福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0603刑初299号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人林仔红（曾用名林艺红），女，1981年8月15日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省云霄县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月19日被抓获，2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月26日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 辩护人朱江辉，福建中仑律师事务所律师。 辩护人黄默轩，福建中仑律师事务所实习律师。 被告人林仔红被指控开设赌场罪一案，漳州市龙文区人民检察院于2019年10月18日以龙文检公刑诉[2019]303号起诉书向本院提起公诉。本院于2019年10月22日立案，依法组成合议庭，于2019年11月28日、12月19日公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员吴立强、阮同鑫出庭支持公诉。被告人林仔红及其辩护人朱江辉、黄默轩到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2018年9月1日至2019年3月19日，被告人林仔红在漳州市龙文区，为朱荣武（另案处理）代理新宏赌博网站（网址××），接受陈某、林某1、林某3、林锦汉、赖某、林某2等人投注，通过微信（微信号×××）、支付宝（账号13×××60）、建设银行卡（卡号62×××05）、现金支付等方式收取赌资累计3471725元（人民币，下同），从中抽头渔利3000元。2019年3月19日，被告人林仔红在漳州市龙文区被公安机关查获，到案后如实供述上述事实。并当庭提供户籍证明、归案经过等书证；证人陈某、林某1、赖某、林某2等6人的证言；被告人林仔红的供述与辩解；搜查、辨认笔录等勘验、检查材料；微信、支付宝转账记录等电子数据。现认为，被告人林仔红利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，赌资累计3471725元，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。请求依法判处。 被告人林仔红对起诉指控的罪名没有异议，但认为其是代为收付赌资，赌博网站是老板发链接给其转发，其没有操作权限，赌客也是和老板在赌，其没有代理赌博网站；赖某是自己赌博的；赌资应为十几万元而非指控的金额。辩护人的意见是被告人林仔红不构成赌博网站“代理”，其行为仅表现为帮助转发网站链接，帮助收付赌博资金，是为赌博网站提供资金支付结算服务，属从犯；赌资金额应按照赌博输赢金额的总和即被告人林仔红上交及支付朱荣武的款项总和458152元认定，本案未达情节严重程度；被告人林仔红具有坦白、从犯、认罪认罚、初犯、退缴违法所得、预交罚金等情节，请求对被告人林仔红从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年9月1日至2019年3月19日期间，被告人林仔红在漳州市龙文区，为朱荣武（另案处理）代理新宏赌博网站（网址××），接受陈某、林某1、林某3、林锦汉、赖某、林某2、微信名“缘分天空”、微信名“飞飞”等人投注，通过微信（微信号×××）、支付宝（账号13×××60）、建设银行卡（卡号62×××05）等方式进行赌博结算，赌资累计3471725元，从中抽头渔利3000元。2019年3月19日，被告人林仔红在漳州市龙文区被公安机关查获。 认定上述事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （一）物证、书证 1.户籍证明、前科查询证明，证实被告人林仔红的身份基本情况及无前科情况。 2.归案过程说明，证实被告人林仔红于2019年3月19日被公安机关抓获的经过。 3.行政处罚决定书，证实赖某、林某2、林某3、陈某等人因赌博被行政处罚的情况。 4.办案说明，证实朱荣武已被河北省衡水市公安局桃城分局抓获。 5.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关搜查漳州市龙文区房屋，向被告人林仔红扣押手机1部、笔记本电脑1台。 （二）证人证言 1.证人赖某的证言，证实2019年3月15日，其暂住朋友林仔红位于漳州市龙文区的家。林仔红问其要不要玩北京赛车。林仔红是代理网络赌盘，拿账号和密码给下家，从下家的赌资里面赚回扣。其就拿500元在林仔红的账号上直接下注和上线赌博，每局下注1元。2019年3月19日，民警过来发现林仔红家里有赌博网站，其就被传唤到派出所接受调查。其一共输了1500元赌资。 2.证人林某2的证言，证实2019年3月18日，其遇到亲戚林仔红，知道她在代理网络赌盘，就问她怎么赌。林仔红给其一个网站、账号和密码，让其在电脑上下注赌北京赛车时时彩。林仔红是拿账号和密码给下家，从下家的赌注里面赚回扣。其是用微信账号跟林仔红进行赌博款结算。其一共输了1719元赌资。 3.证人林某3的证言，证实2018年12月7日，其看到同村林仔红在代理网络赌盘，问她怎么赌。林仔红给其一个网站、账号和密码，让其在手机上下注赌北京赛车时时彩。其是用支付宝和微信跟林仔红结算赌博款。林仔红是拿账号和密码给下家，从下家的赌注里面赚回扣。其在她的账号上直接下注跟上线赌博。其赌博不需要每天提前支付押金。2019年1月1日至2019年3月22日，其通过微信支付林仔红63890元，收到林仔红38964元，赌资总共102854元；2018年4月1日至2019年3月25日通过支付宝支付林仔红152783元，收到林仔红23895元，赌资总共为176678元。 4.证人陈某的证言，证实2018年9月12日，林仔红到其店里喝茶，其知道她在代理网络赌盘，问她怎么赌。林仔红给其一个网站、账号和密码，让其在手机上下注赌北京赛车时时彩。其是用微信、支付宝、银行卡和现金支付跟林仔红进行赌博款结算。其赌博不需要每天提前支付押金。2018年9月1日至2019年3月22日，其通过微信支付林仔红441560元，收到林仔红480350元，赌资总共921910元；2018年4月1日至2019年3月25日通过支付宝支付林仔红113750元，收到17000元，赌资总共130750元；2018年4月1日至2019年4月1日通过银行收到林仔红赌资共120300元。其还有通过现金支付林仔红65000元。其的赌资总数是1237960元。 5.证人林某1的证言，证实2018年12月22日，其认识林仔红，林仔红说她在代理网络赌盘。其问她怎么玩。林仔红给其一个网站、账号和密码，并教其在手机下载北京赛车时时彩。林仔红是代理网络赌盘，拿账号和密码给下家，从下家的赌资里赚些回扣。其是用微信、支付宝、银行卡跟林仔红进行赌博款结算。其赌博不需要每天提前支付押金。2019年1月2日至2019年3月14日，其通过微信支付林仔红661259元，收到林仔红508702元，赌资共计1169961元；2018年12月24日至2018年12月30日通过微信收到林仔红赌资5795元；2018年4月1日至2019年3月25日通过支付宝支付林仔红40000元，收到林仔红41239元，赌资总共81239元；2018年12月31日至2019年3月16日，其通过银行支付林仔红120000元，收到林仔红266470元，赌资总共386470元。其的赌资共1643465元。 6.证人朱某的证言，证实2018年11月14日，其被朱荣武带到建行云霄支行办卡，卡号为62×××96。2018年11月底，朱荣武说要做牛蛙生意不方便用自己的卡，需要其借卡给他。其就把那张建行卡借给朱荣武使用。2019年4月，朱荣武把卡还给其。 （三）被告人供述与辩解 被告人林仔红的供述与辩解，证实其认识微信网友朱荣武，他让其代理网络赌盘，拿账号和密码给下家，其从下家的赌资里面赚回扣。参赌人员从其那里拿号，下注参赌的赌资每10000元，朱荣武给其10元的抽头。2018年9月开始，其代理网络赌盘，让林某3、陈某、林某1、林锦汉、林某2、微信名“缘分天空”、微信名“飞飞”等人拿号下注，其从中抽取赌资回扣。2019年3月15日，其朋友赖某过来借宿，看其在代理赌盘，让其帮忙跟上线下注参与赌博，她每局下1元，5天下来输了1500元左右。其代理的网站是新宏，网址是××。其负责管理其的账号，有人要开通账号，其上报上线，由上线开通账号和密码，再转给下线，下线参赌人直接在网站上下注，其进行结账，赢了输了就用支付宝和微信及银行卡转账结算。其用银行转账和上线进行结算。其的微信号是×××，支付宝账号是13×××60，建设银行账号是62×××05。其与陈某赌博流水账总计1358400元，与林某1赌博流水账是1643465元，与林某3赌博流水账是321973元。其与林某2的交易流水账中只有1719元是用于赌博的。其和林锦汉的赌博流水账是9081元。其的抽头渔利共为3000元。 （四）勘验、检查、辨认等笔录材料 1.现场勘验检查笔录、现场平面图、现场方位图、指认犯罪现场笔录，证实案发现场位置及被告人林仔红和赖某指认犯罪现场情况。 2.辨认笔录，证实被告人林仔红辨认出其上线为朱荣武及朱某辨认出朱荣武的情况。 （五）电子数据 1.提取笔录、微信转账记录、支付宝转账记录、微信支付账单明细、支付宝交易记录明细、银行交易明细，证实被告人林仔红与林某3、陈某、林某1、林锦汉、林某2、朱某、微信名“缘分天空”、微信名“飞飞”等人资金往来情况，其中2018年11月28日至2019年3月18日期间通过微信、支付宝、银行账户收取和支出陈某的资金共计1361400元，2018年12月4日至2019年3月8日期间通过微信、支付宝收取和支出林某3的资金共计321973元，2018年12月22日至2019年3月18日期间通过微信、支付宝、银行账户收取和支出林某1的资金共计1643465元，2019年2月18日至2019年3月11日期间通过微信收取和支出林锦汉的资金共计9081元，2018年10月14日至2018年11月1日通过微信、支付宝收取和支出微信名“缘分天空”的资金共计130587元，2018年10月8日通过微信收取微信名“飞飞”资金2000元。 2.赌博网站登录页面，证实赌博网站页面情况。 3.电子证物检查工作记录、电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单，证实公安机关提取被告人林仔红手机里微信聊天记录及微信、支付宝交易明细等情况。 以上全部证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 审理期间，被告人林仔红向本院退缴违法所得3000元并预交罚金20000元，有在案票据予以佐证。 本院认为，被告人林仔红利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，赌资累计3471725元，其行为已构成开设赌场罪，情节严重，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以支持。违法所得应予追缴；作案工具应予没收。被告人林仔红自愿认罪，退缴违法所得并预交罚金，予以从轻处罚。辩护人提出被告人林仔红具有自愿认罪、退缴违法所得并预交罚金等从轻处罚情节的辩护意见得当，予以采纳。关于被告人林仔红及其辩护人提出被告人林仔红是为赌博网站提供资金支付结算服务、应认定为从犯及赌资认定的有关辩解和辩护意见。经查,被告人林仔红接受陈某、林某1、林某3、林锦汉、赖某、林某2、微信名“缘分天空”、微信名“飞飞”等人投注并提供赌博网站网址、账号、密码让上述参赌人员进行赌博，通过微信、支付宝、银行卡等与上述参赌人员进行赌博结算，从中抽头渔利，其行为依法应认定“为赌博网站担任代理并接受投注”，其所起作用并非次要或辅助作用，不应认定为从犯。关于赌资认定问题。经查，被告人林仔红通过微信、支付宝、银行卡接受参赌人员投注并进行赌博结算，其微信、支付宝及银行账户中与参赌人员的交易资金应认定为赌资。故上述辩解及辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条和最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人林仔红犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2022年3月18日止）。 二、违法所得人民币三千元予以追缴，上缴国库；作案工具笔记本电脑一台、手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈婧怡 人民陪审员  陈淑华 人民陪审员  张伟鸿 二〇一九年十二月十九日 法官 助理  杨晓敏 书 记 员  张吉如 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院 《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。