长春新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0193刑初167号 公诉机关长春新区人民检察院。 被告人钟建，男，1982年6月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省长春市朝阳区，现住吉林省长春市朝阳区。2018年4月7日，钟建曾因吸毒被强制隔离戒毒。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月4日被刑事拘留，2019年4月4日被逮捕。现羁押于第一看守所。 被告人孙洋，男，1980年2月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地吉林省长春市朝阳区，现住吉林省长春市朝阳区。1999年5月14日，曾犯抢劫罪被长春市中法判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币2,000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月4日被刑事拘留，2019年4月4日被逮捕。现羁押于第一看守所。 长春新区人民检察院以长新检刑诉〔2019〕158号起诉书指控被告人钟建、孙洋犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春新区人民检察院指派检察员王雪出庭支持公诉。被告人钟建、孙洋到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春新区人民检察院指控：1、2017年12月，在长春新区奋进乡南岗子村委会门口钟建车内，钟建谎称自己是长春新区北区空港拆迁办的工作人员，并以能为被害人夏某某办理补拆迁大棚面积的事，骗取夏某某人民币2万元钱，事后钟建将所骗得的赃款2万元钱用于自己花销。2、2018年1月末，被告人钟建伙同孙洋，以春节将至，需要给为夏某某办理补拆迁大棚面积的事的人买烟送礼为由，骗取夏某某人民币1万元钱，事后钟建和孙洋将骗得的赃款1万元钱挥霍。3、2018年1月26日，被告人钟建、孙洋以为被害人夏某某和齐某办理到长春新区幸福村当拆迁员的工作为由，骗取齐某人民币5万元，齐某通过手机转账将钱打到孙洋名下的银行卡内，事后钟建和孙洋将骗得的赃款5万元钱挥霍。 公诉机关认为，指控被告人孙洋、钟建诈骗的事实有被告人的供述、被害人的陈述、证人证言及相关书证等证据证明，被告人孙洋、钟建的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。 被告人钟建辩称，起诉书指控的第三起5万元并非诈骗，是夏某某买孙洋土地的钱。 被告人孙洋辩称，起诉书指控的第三起5万元并非诈骗，是钟建将我承包的土地转包给夏某某的款项，我的手机中有关于买卖土地与夏某某的聊天情况。 经审理查明：1、2017年12月，钟建谎称自己是长春新区北区空港拆迁办的工作人员，并以能为被害人夏某某办理补拆迁大棚面积的事，在长春新区奋进乡南岗子村委会门口钟建车内，骗取夏某某人民币2万元钱，事后钟建将所骗得的赃款2万元钱用于自己花销。2、2018年1月末，被告人钟建伙同孙洋，以春节将至需要给为夏某某办理补拆迁大棚面积的事的人买烟送礼为由，骗取夏某某人民币1万元钱，事后钟建和孙洋将骗得的赃款1万元钱挥霍。3、2018年1月26日，被告人钟建、孙洋以为被害人夏某某和齐某办理到长春新区幸福村当拆迁员的工作为由，骗取齐某人民币5万元，齐某通过手机转账将钱打到孙洋的银行卡内，事后钟建和孙洋将骗得的赃款5万元钱挥霍。 案发后，在被追究前，被告人钟建返还被害人夏某某人民币1万元，庭审中，被告人钟建、孙洋家属返还被害人被骗钱款7.9万元，并取得被害人谅解。 上述事实，有下列经过质证、认证的证据予以证实： （一）书证 1.查获经过，证实2018年12月12日夏某某来北湖派出所报警称其和齐某在长春新区奋进乡南岗子村被钟建和孙洋以帮办事务为由骗了8万元。2019年3月4日16时许，经公安云平台信息化比对，在长春市朝阳区湖光小区5栋楼下将嫌疑人钟建和孙洋传唤至北湖派出所接受讯问。 2.户籍证明，证实被告人孙洋1980年2月5日生；被告人钟建1982年5月6日生，2018年4月7日，钟建因吸毒被强制隔离戒毒。 3.刑事判决书、释放证明，证实1999年5月14日，被告人孙洋犯抢劫罪判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币2,000元，于2007年2月15日刑满释放。 4.吉林省房屋拆迁单位资质证书及营业执照副本，证实吉林省浩泰房屋拆迁有限公司资质证明。 5.情况说明，证实北湖科技开发区管委会仅将幸福村七社、十四社纳入了征收范围，具体征收工作是由吉林省君邑人才劳务管理有限公司派遣的浩泰拆迁公司人员负责。 6.指认现场笔录及照片，证实被告人钟建、孙洋对实施诈骗现场进行指认。 7.聊天记录、转账记录、尾号2170中国工商银行卡，证实2018年1月26日，齐某转账给孙洋5万元。 8.在逃人员登记表，证实2019年2月15日，钟建被列为刑拘在逃人员。 9.被害人夏某某询问笔录一份、聊天记录、转账记录，证实钟建于2019年1月21日返还夏某某1万元。 （二）被害人陈述 1.被害人夏某某陈述，证实2017年12月份时我在南岗子村拆迁办公室让我小学同学钟建帮忙找测绘公司把我丢失的大棚面积算进来，他向我要了2万元钱，我就把钱给他，钟建答应找人去运作补大棚面积给我补回来4,000平方米。 2018年1月31日过年前，钟建给我打电话说要过年了得给办事的人买烟，我和齐某买了一万块钱的烟，当天晚上，钟建让我把烟退了，把一万块钱给他，他自己去买，后来钟建和孙洋把烟送到齐某家楼下，退完的一万钱孙洋拿走了。 2018年1、2月份间，我和钟建、孙洋和齐某吃饭时，钟建说他跟高新北区拆迁办黄和平已经沟通好，2018年4月至7月份间要了一个拆除幸福村的活，并且公主岭他大哥给了一个拆迁陈屯的活，哪个活下来就给我和齐某安排到哪，让我俩拿五万，齐某同意了，把钱转到了孙洋卡里。 2018年5月份至7月份期间，我发现钟建承诺的这些事根本不存在，拆除幸福村的活根本就没有，我去南岗子村新立堡屯5队拆迁办公室咨询我大棚面积的事，工作人员告诉我面积谁也改变不了的，钟建根本不是长春新区北区空港拆迁办的工作人员。钟建说他把钱给我，但是一直推脱。后来我就联系不上钟建了，我就来公安机关报案了。孙洋是钟建的司机，他和钟建是表兄弟关系。这几次孙洋都是在旁边陪着的，吃饭那次孙洋告诉我俩没事，钟建肯定能把事办好。钟建告诉我他负责找人运作，孙洋陪着去办。 还有一万块钱是2018年钟建骗我说他修车，我给他花了一万块钱，因为后来我发现钟建一直在拖延，我就预感到被骗了，再联系他也联系不上了，我就来公安机关报案了。 钟建知道我报警了，2019年1月21日通过微信转账还过我一万元。我给钟建修车和加油零零散散好几次，大约一万元，没有票据。那时候我拖他办事，为了他能办好我才给他修车加油，没想到他是骗我，要不我也不能给他修车加油。 2.被害人齐某陈述，证实2017年年底，我哥夏某某因为大棚面积丢失想补大棚面积，正好在拆迁办公室见到小学同学钟建，钟建答应给夏某某办补大棚面积的事，我听夏某某说他给了钟建两万块钱办事运作钱。在给夏某某办事的过程中有一次我、夏某某、钟建、孙洋一起吃饭，钟建说能给我找一个拆迁员的活，但需要10万元打点关系，我说就有5万，他就说有多少拿多少，因为我没有现金，就通过我的工商银行卡转给孙洋的工商银行卡。这个事最后没办，2018年年末了我还没上班，中途我让他给我返钱，他就一直拖着，让我等，后来就联系不上了。2018年1月末钟建给夏某某打电话说要给办事的人买烟送礼，夏某某就买了一万块钱的烟，我俩一起给钟建送去了，钟建以烟是假的、保质期过了等理由要求把烟退了，把一万块钱给孙洋，让他去买。孙洋和钟是一伙的，这几次孙洋都在场，有一次吃饭的时候孙洋跟我们说钟建办事行，让我们放心，什么事都没有。然后就一直拖到2018年末，也联系不上钟建了。 （三）证人证言 1.证人高某某证言，证实我是吉林省浩泰房屋拆迁有限公司的实际负责人。虽然公司法人是陆金荣，但是实际上幸福村七社、十四社的拆迁项目是我说了算，因为我就是使用他的资质，跟陆金荣没有一点关系。我不认识钟建和孙洋，也没有人找我沟通想让夏某某和齐某到我们当拆迁员，负责幸福村的拆迁公司就我们一家公司。 2.证人韩某证言，证实我是北湖科技开发区房屋征收综合管理办公室的工作人员，负责南岗子新立堡屯5社和6社的征收监管工作，钟建我在工作中接触过一次，他来找我核对地的面积，不记得是谁家的地了，但肯定不是夏某某家的，我没听过夏某某这个名字，协议也没有这个人。钟建不是空港拆迁办的工作人员，我也不认识孙洋，没有人找我多测大棚面积的事，测面积都是测绘公司用卫星定位测，人为操作不了，我和钟建也只见过一次面，私下没有任何接触，他也没给我送过烟。 3.证人张某证言，证实我是北湖科技开发区房屋征收综合管理办公室的工作人员，负责南岗子新立堡屯5社和6社的征收监管工作，没有人找我多测大棚面积的事，而且面积都是测绘公司用卫星定位测，人为操作不了，我不认识钟建，也不认识孙洋，都没见过。 4.证人黄某某证言，证实我是奋进乡的副书记，以前是北湖开发区房屋征收办主任，黄和平是我的小名，我不认识钟建和孙洋，没见过这俩人，没有人找过我协调承包幸福村拆迁工程的事，而且这个事是管委会统一招标的，谁也办不了这个事，测绘和评估工作也是管委会统一招标，也没有人找我说想要测绘和评估的活。钟建和孙洋也没有参与过招标。 （四）被告人供述 1.被告人钟建供述与辩解，证实2017年冬天，夏某某在新立堡屯的拆迁公司碰到我了，我俩是多年未见的小学同学，就在一起聊了会，当天第二次见面的时候夏某某就问我能不能帮忙办补大棚丢失面积的事，我说帮他问问，过了两天，夏某某又找我，在新立堡屯我车里给我扔了两万现金，让我帮他把这事办了。2018年春节时，我给夏某某打电话说要买烟送礼，要20条中华，他把烟就买来了，我发现烟是假的就让他去退了，把退回的9,000元给我，我去买烟。这9,000块钱我确实买烟了，想给拆迁公司的屠经理了，他没要，我就自己抽了，也没还。我想找屠经理给他办这个事，但是屠经理办不了，我也没再找别人。夏某某办事的两万让我给花了。2017年末，我车有毛病了，听说夏某某有朋友开修配厂，我就跟他说要修车，他就把我车开走去帮我修了，也没跟我要钱。2017年年底，我、孙洋、夏某某、齐某一起吃饭，夏某某说齐某没啥事干，我就说我有一块地可以卖给齐某，等占了就能挣钱，第二天夏某某就给我拿了5万，说等地被占了再给我剩下的钱，我同意了，孙洋就去找齐某签地的合同，因为地虽然是我租的，租了两年，我付的租金，但是合同上是孙洋的名字。夏某某说他不会签这合同，又和我说我俩这关系不用签合同，最后就没签合同，也没办相关手续。2018年夏天，夏某某又说不想要地了，让我把钱退给他，我同意了，并且说尽快还他这5万，但是一直没还上。2019年1月中旬，我用微信还了夏某某一万，说剩下的之后还，也一直没还。 2.被告人孙洋供述与辩解，证实2018年的时候，钟建承诺夏某某帮他办补南岗村新立堡屯大棚面积的事，我知道钟建办不了这个事。2018年的某一天，具体我记不清了，钟建和夏某某说办事需要1万块钱买烟送礼，夏某某和齐某就买烟送来了，烟放我车里了，由于我和钟建需要钱，就找理由说烟是假的让他俩把烟退了，退完之后1万块钱就放我这了，我和钟建一起吃喝挥霍了。2018年的时候，时间既不清了，我、钟建、夏某某、齐某一起吃饭，钟建答应帮夏某某和齐某找一个在幸福村当拆迁员的工作，让齐某拿钱运作，齐某当时不太相信，我就说放心吧，这事我们能办，没问题，齐某就同意拿五万块钱运作这个事，用手机转账把钱转到我工商银行卡里了，这钱我和钟建吃喝花了，我知道这事钟建办不成，跟着参与就是想整点钱花，整个过程都是钟建的主意，我就是协助他安抚齐某，让他相信钟建。我俩2019年年前听说夏某某报警了，本着能还点就还点的心理，还了夏某某一万块钱。 以上证据经庭审举证、质证，被告人钟建、孙洋均无异议，公诉机关提供的证据查证属实，应当作为本案的定案依据。 关于被告人钟建、孙洋提出指控第二起事实中烟草退货一万元应为九千元的事实，现仅有被告人钟建供述为九千元，在公安机关侦查过程中被告人孙洋、被害人夏某某、被害人齐某均证实烟款为一万元，本院对二被告该意见不予采纳。 关于被告人钟建、孙洋庭审中辩称指控第三起事实并非诈骗，是买卖土地款项，且孙洋提出其手机中有双方关于购买土地的沟通记录，根据公诉机关提供的证据，在孙洋手机中并无购买土地相关证据，钟建、孙洋提出的意见并无证据证实，且孙洋在案发后公安机关提审过程中，均证实该5万元为给被害人办理工作用，在其2019年3月14日在长春市第一看守所供述中供述齐某、夏某某并未找其提出租地事宜，该供述与被害人夏某某、齐某陈述一致，故公诉机关指控本院予以认定，被告人钟建、孙洋的辩解本院不予采纳。 合议庭评议认为，公诉机关指控被告人钟建、孙洋以非法占有他人财产为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的事实，有被告人钟建、孙洋的供述和庭审中核实的证据证实，指控的犯罪事实和罪名成立。被告人钟建、孙洋虚构事实，隐瞒真相，以为被害人办理拆迁事宜及办理工作为由，骗取被害人的款物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，均应依法惩处。鉴于被告人钟建、孙洋如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且在二被告人未到案前主动返还1万元，庭审后，被告人家属积极退赔被害人被骗钱款，取得被害人谅解，依法可酌情对二被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第六十七条三款（坦白）、第四十五条（有期徒刑）、第四十七条（有期徒刑刑期折抵）、第五十二条（罚金数额裁量）、第五十三条（缴纳罚金的期限）之规定，判决如下： 一、被告人钟建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币两万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日至2022年7月3日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人孙洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日至2022年3月3日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 胡 亮 人民陪审员 尹 宏 人民陪审员 张晓辉 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员 李奇浔