云南省洱源县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2930刑初156号公诉机关洱源县人民检察院。被告人赵子龙，男，1988年5月13日生，汉族，初中文化，农民，云南省洱源县人，家住洱源县。因犯寻衅滋事罪于2015年7月16日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑九个月，2016年1月7日刑满释放。因本案于2019年6月6日被洱源县公安局刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕。现羁押于洱源县看守所。辩护人杨霞、黄甫义，云南展腾律师事务所律师。洱源县人民检察院以洱检一部刑诉[2019]163号起诉书指控被告人赵子龙犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洱源县人民检察院指派检察员许启慧、王海珍、书记员罗雪兰出庭支持公诉，被告人赵子龙及其辩护人杨霞、黄甫义到庭参加诉讼。现已审理终结。洱源县人民检察院指控，被告人赵子龙系洱源县右所镇焦石村委会村民，无固定经济收入。截至2018年，赵子龙因赌博欠下二百多万元外债，在没有能力偿还欠款及无资金周转的情况下，其于2018年通过快手、火山小视频发布出售重楼的信息，欲在网上出售重楼。2018年3月至2019年5月，网友看到赵子龙发布的信息后与其微信联系购买重楼，赵子龙与买方约定先付款后发货，承诺在收到货款后当日或7日内发货。但其在收到货款后将款项用于赌博和还外债，均未按承诺时限发货，将买方的电话、微信拉黑，使买方无法联系到自己。其通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取了田顺云、董智勇等11人的人民币共计39050元。当赵子龙得知常树廷、田顺云等人已向公安机关报案后补发了部分人员的货或退款。同时赵子龙骗取了段兰惠6万元的重楼种子货款。具体事实如下：1、2018年3月，田顺云通过微信向被告人赵子龙联系购买重楼，赵子龙将虚构的“焦石滇重楼农民种植合作社”（责任人为赵子龙）等信息微信发给田顺云，田顺云按赵子龙的要求将9000元货款微信转给赵子龙。赵子龙收钱后未按承诺发货，经田顺云多次催促，其在4月26日回复“过五.一”处理。后田顺云无法联系上赵子龙。2019年3月，赵子龙迫于对方报案的压力，给田顺云补发了货。2、2018年3月，毛正江向被告人赵子龙支付2400元购买重楼苗，赵子龙收到货款后未按承诺发货。2019年，赵子龙给毛正江补发了货。3、2018年3月份，杨波向被告人赵子龙支付500元购买重楼苗，赵子龙收到货款后未按承诺发货。2018年9月，赵子龙将500元退还给杨波。4、2018年4月，李某向被告人赵子龙支付2000元购买重楼苗，赵子龙收到货款后一直未发货。5、2018年5月，闫虎向被告人赵子龙支付2000元购买重楼苗，赵子龙收到货款后未按承诺发货。2019年3月，赵子龙给闫虎补发了货。6、2018年5月，董智勇向被告人赵子龙支付13000元购买重楼苗，赵子龙收到货款后未按承诺发货给董智勇。2019年3月，赵子龙给董智勇补发了部分货。7、被告人赵子龙和段兰惠之前有过两次买卖重楼种子的生意往来。2018年8月，赵子龙继续向段兰惠购买重楼种子，其在收到段兰惠价值5万多元的重楼种子后先付了一半货款，承诺让段兰惠再发给他货，他一次性支付货款，段兰惠便再次发给赵子龙重楼种子。赵子龙将重楼种子变卖后用于赌博挥霍，未按承诺支付货款。后赵子龙将段兰惠的微信、电话拉入黑名单，使段兰惠联系不上自己。2018年11月20日，赵子龙通过微信发送给段兰惠一张欠种子款6万元的欠条，承诺在8个月内分8次付清货款，但至今未付款。8、2018年12月，常树廷微信联系被告人赵子龙购买重楼，赵子龙承诺在订货次日发货，赵子龙收到常树廷的2000元货款后未按承诺发货。常树廷无法联系和找到赵子龙后于2019年1月向公安机关报案。赵子龙得知常树廷报案后补发了货。9、2019年3月，李艳平向被告人赵子龙支付900元购买重楼，赵子龙收款后一直未发货。10、2019年4月16日、4月20日，张玉泽两次共向被告人赵子龙支付2600元购买重楼苗。赵子龙没有发货却于4月20日将“3天前发出”的虚假信息微信发给张玉泽，张玉泽于5月1日再次支付给赵子龙购买重楼的货款1300元。赵子龙收到3900元货款后一直未发货给张玉泽。11、2019年5月24日，白锦东向被告人赵子龙支付1750元购买重楼苗，赵子龙收款后未发货。12、2019年5月26日，陈大军向被告人赵子龙支付1600元购买重楼苗，赵子龙收款后承诺次日发货，但未予发货。针对上述指控事实，公诉机关提交了书证、电子数据、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据支持指控。公诉机关认为，被告人赵子龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒事实真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯我国刑法第二百六十六条、第六十五条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵子龙具有累犯、坦白、多次诈骗、部分退赃、认罪认罚的量刑情节，建议对其判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人赵子龙对指控事实无异议，并签署了《认罪认罚具结书》。庭审中，赵子龙对其行为性质提出辩解，同时提出若法庭认定其有罪，愿意接受处罚。辩护人杨霞对部分指控事实及罪名有异议，辩称赵子龙的行为属民事领域的违约行为，赵子龙客观上没有虚构事实、隐瞒真相，主观上没有非法占有财物的故意，不具备诈骗罪的构成要件，且赵子龙与段兰惠之间的交易民事性尤为突出。辩护人黄甫义辩称赵子龙的行为属民事违约行为，不构成诈骗罪。经审理查明，2018年，被告人赵子龙在无固定货源及周转资金的情况下，在快手、火山等网络平台发布他人种植重楼的图片视频，并标注“明天开挖了”等字样。网络上有购买需求的客户看到宣传后，通过添加赵子龙微信向其购买重楼苗、重楼种子等。赵子龙为取得客户信任并方便以支付宝等以实名认证的方式来收款，其向部分客户提供了真实身份信息，并要求客户先支付部分货款再发货。因赵子龙于2017年开始沉迷网络赌博，2018年因赌博欠下高额债务，其在收到购买重楼的货款后未将款项用于组织货源，而是用于赌博及偿还高利贷等债务。因赵子龙未按约发货，经客户催要其便编造各种理由搪塞，甚至将客户的电话、微信拉入黑名单，使客户无法再与之取得联络。2018年3月至2019年5月，赵子龙通过上述方式向常树廷、田顺云等11人共骗取货款38950元。期间，赵子龙还向段兰惠骗取了价值60000元的重楼种子，后将种子变卖用于赌博及偿还高利贷。网上向赵子龙购买重楼的多名客户发现被骗后组建了微信群进行联络，后常树廷、田顺云等人向公安机关报案。赵子龙迫于他人报案遂补发了部分人员的货物或退款。具体事实如下：1、2018年3月23日，田顺云通过微信向赵子龙联系购买重楼，赵子龙将虚构的“焦石滇重楼农民种植合作社”（责任人为赵子龙）等信息微信发给田顺云，田顺云按赵子龙的要求将9000元货款微信转给赵子龙。赵子龙收款后未按承诺发货，经田顺云多次催促，其于4月26日回复五一后处理。但此后田顺云便无法再联系上赵子龙。2019年3月，赵子龙迫于对方报案的压力，给田顺云补发了货。2、2018年3月，毛正江向赵子龙支付2400元购买重楼苗，赵子龙收到货款后未按承诺发货。2019年，赵子龙给毛正江补发了货。3、2018年3月，杨波向赵子龙支付500元购买重楼苗，赵子龙收到货款未按承诺发货。2018年9月，赵子龙将500元退还给杨波。4、2018年4月，李某向赵子龙支付2000元购买重楼苗，赵子龙收到货款后一直未发货。5、2018年5月，闫虎向赵子龙支付2000元购买重楼苗，赵子龙收到货款后未发货。2019年3月，赵子龙给闫虎补发了货。6、2018年5月，董智勇通过银行ATM机和微信向赵子龙支付12900元购买重楼苗，赵子龙收到货款后未按承诺发货。2019年3月，赵子龙给董智勇补发了货。7、赵子龙和段兰惠之前有过两次买卖重楼种子的生意往来。2018年8月，赵子龙继续向段兰惠购买重楼种子，其在收到段兰惠价值5万多元的重楼种子后先付了一半货款，承诺让段兰惠再发货给他，他一次性支付货款。但段兰惠再次发货给赵子龙后，赵子龙将重楼种子变卖用于赌博及偿还债务，未按承诺支付货款，后将段兰惠的微信、电话拉入黑名单。2018年11月20日，赵子龙通过微信发送给段兰惠一张欠种子款6万元的欠条，承诺在8个月内分8次付清货款，但赵子龙之后也未分期还款。8、2018年12月，常树廷通过微信向赵子龙购买重楼，赵子龙收到常树廷的2000元货款后未按承诺发货。常树廷无法联系和找到赵子龙后于2019年1月向公安机关报案。赵子龙得知常树廷报案后补发了货。9、2019年3月，李艳平向赵子龙支付900元购买重楼种子，赵子龙收款后一直未发货。10、2019年4月16日、4月20日，张玉泽两次共向赵子龙支付2600元购买重楼苗。赵子龙没有发货却于4月20日将“3天前发出”的虚假信息微信发给张玉泽，张玉泽于5月1日再次支付给赵子龙购买重楼的货款1300元。赵子龙收到3900元货款后一直未发货给张玉泽。11、2019年5月24日，白锦东通过支付宝向赵子龙支付1750元购买重楼苗，赵子龙收款后未发货。12、2019年5月，陈大军通过支付宝向赵子龙支付1600元购买重楼苗，赵子龙收款后未发货。上述事实，有经过庭审质证并经合议庭当庭评议后予以确认的以下证据证明：1、报案记录、受案登记表、立案决定书，证明案件来源及公安机关受案、立案情况。2、抓获经过，证明赵子龙系被抓获归案。3、户口证明、刑事判决书、刑满释放证明书，证明赵子龙的身份、年龄等情况，其犯罪时已达刑事责任年龄；因犯寻衅滋事罪，于2015年7月16日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑九个月，2016年1月7日刑满释放。4、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证明公安机关向赵子龙扣押了黑色华为荣耀手机1部、黑色OPPO手机1部、农业银行卡4张（尾号分别为：9574、4289、8476、0077）、农村信用社银行卡2张（尾号分别为：1028、7453）、平安银行卡1张（尾号4633）、手机卡4张、驾驶证1本、黑色笔记本1本、棕色卡包1个、“焦石滇重楼农民种植合作社”名片31张、“九龙滇重楼购销”名片10张。5、支付宝转账照片，证明陈大军通过支付宝给赵子龙135××××****的支付宝账户转账1600元。6、支付宝转账电子回单，证明2019年5月24日，白锦东通过支付宝给赵子龙157××××****的支付宝账户转账1750元重楼苗款。7、快手账号照片、通话记录照片、存款确认信息照片、微信转账记录照片、赵子龙身份证照片，证明赵子龙快手账号为92×××31，昵称为高山上的滇重楼；2018年5月29日至6月1日董智勇与赵子龙187××××****的电话联系5次，其中3次未接通；董智勇向赵子龙尾号8471的银行卡分两次共转账12700元；2018年5月31日，董智勇微信红包支出200元。8、接受证据材料清单、通话记录照片、微信账号信息照片、身份证照片、微信聊天及转账照片，证明2018年3月23日田顺云向“沉默是金、赵冰”（赵子龙）微信转账9000元，后赵子龙一直未发货，赵子龙在微信中向田顺云承诺“五一过了给你处理”；2018年4月15日至6月30日，田顺云多次与赵子龙157××××****的电话联系，只有其中一次联系上，其他均未果。9、接受证据材料清单、手机截图，证明常树廷向“沉默是金、赵冰”（赵子龙）微信转账2000元，后常树廷多次在微信上催促赵子龙发货均未果。10、接受证据材料清单、微信聊天记录及转账截图，证明张玉泽通过微信向“疯子＠平凡的世界＠”（赵子龙）购买重楼苗，于2019年4月16日、4月20日、5月1日三次向赵子龙转账共3900元，后赵子龙未发货也未退款。11、欠条照片，证明赵子龙于2018年11月20日向段兰惠出具欠条，赵子龙向段兰惠购买重楼种子后欠段兰惠60000元货款，承诺在8个月内分8次付清。12、调取证据通知书、调取证据清单、借记卡产品资料查询、银行卡交易明细清单，证明2017年至2019年赵子龙名下尾号9574、尾号0077的两张农行卡的交易明细。13、电子物证检查工作记录及电子数据（存于移动硬盘）、随案移送清单，证明公安机关对赵子龙持有的OPPO手机和华为荣耀手机进行数据检查和提取。提取的电子数据反映了赵子龙2018年间的微信聊天及转账情况。14、调取证据通知书、调取证据清单、个人信用报告，证明赵子龙有呆账一笔10506元；2018年7月份逾期还款2个月；赵子龙因（2018）云0721执86号案（2018年5月11日立案），被玉龙纳西族自治县人民法院列入失信被执行人名单。15、焦石村民委员会出具的证明，证明焦石村委会辖区内未查询到“焦石滇重楼农民种植合作社”的登记、备案信息。16、案件简要及协作请求、情况说明，证明洱源县公安局在办理本案时，因部分被害人在外地，故通过网上协作请求，由被害人所在地公安机关对被害人进行询问查证，后将调查材料寄回。17、被害人陈述：（1）田顺云的陈述，证明2018年3月，他通过周亮飞的重楼买卖微信群认识了赵子龙，后通过微信向赵子龙预定了25公斤成品重楼，每公斤420元，共计10500元。2018年3月23日20时23分，赵子龙打电话说25公斤重楼已准备好，马上准备发货给他，但必须先预付9000元货款再发货，他便通过微信转账给赵子龙9000元，当时赵子龙还发给他一张标注有“焦石洞重楼农民种植合作社”并印有重楼的叶、花、根图片的名片。他于2018年4月19日、4月24日向赵子龙联系要求发货，4月26日赵子龙微信回复五一过后给他处理，但此后赵子龙电话关机、微信将他屏蔽，他请周亮飞帮忙找赵子龙，但周亮飞电话、微信也一样被赵子龙拉黑。2019年1月24日他向公安机关报案，赵子龙知道后担心被公安机关处理就于2019年3月14日给他发了13公斤重楼小苗，但发的货与之前协商好的规格、数量、品种都不符，且有意抬高了价格。报案当天，他还提供了董智勇、毛正江、常树廷被赵子龙诈骗的情况。（2）常树廷的陈述，证明2018年11月中旬，他在快手上看到赵子龙卖重楼的视频，与赵子龙加微信（昵称“沉默是金、赵冰”）联系后，赵子龙发给他售卖重楼的照片，他看着重楼质量可以，便于12月21日向赵子龙购买10公斤重楼，每公斤360元。赵子龙要求先付50%的定金，他便通过微信向赵子龙转账了2000元，赵子龙承诺收款后三天发货。他付款后赵子龙称没时间发货，至2018年12月30日通过微信和电话均无法与赵子龙再取得联络。2019年1月24日，他到右所焦石找赵子龙未果后报案。他将报警一事告知赵子龙，2019年5月赵子龙给他补发了重楼，数量差不多，但质量非常不好，与赵子龙宣传的完全不一样。赵子龙的身份及住址等信息是通过朋友得知。微信上有一个“共同打击诈骗犯赵子龙”的微信群，听说群里的人都被赵子龙骗过。（3）段兰惠的陈述，证明2018年9月，她通过药材微信群加了赵子龙的微信，之后双方通过微信、电话联系，赵子龙4次向她购买了重楼种子。前两次货款60000元赵子龙已通过微信转给她，双方交易的倒数第二次是2018年9月5日，她给赵子龙发了56732元的货，赵子龙付了一半货款后要求她再发货，并承诺一次性付款，9月10日她最后一次发货后赵子龙，但赵子龙一直未付款。2018年11月20日，赵子龙通过微信发给她一张60000元的欠条，承诺八个月分八次还款。但赵子龙不仅未按约定分期还款，还找各种理由推脱、不接电话，甚至将她微信、电话拉入黑名单，她三次到赵子龙家均未找到赵子龙后才报案。赵子龙电话是157××******、136××××****，微信号“赵冰”、“疯子＠平凡的世界＠”。（4）李某的陈述，证明2018年3月21日，他在快手看了一个人发的重楼视频后加了那个人的微信，那个人的微信名为“赵冰”。他与那个人在微信上谈重楼生意，约定向那个人购买500棵重楼苗，总价2400元。对方让他先付款再发货，他于2018年4月19日通过银行卡转账给对方2400元，对方的户名为赵子龙，银行卡尾号为9574。之后对方一直没有发货，也不回他信息，5月29日他发现对方把他微信拉入黑名单。他的微信名为“雨蝶”。（5）陈大军的陈述，证明2019年5月25日，他在快手上看见一个重楼的小视频，之后就加了视频中留下的微信，对方微信号为×××，微信名为“西楚霸王”。后他在微信上向对方购买重楼，对方承诺收到款后次日发货，5月26日他用支付宝付给对方1600元（支付宝账户为赵子龙），但付款后对方没有发货，且不回信息、不接电话，他就在微信和支付宝上投诉了对方。（6）张玉泽的陈述，证明2019年春节前后，他在火山视频上发现一些宣传重楼的图片、视频，后他加了对方名为“疯子＠平凡的世界＠”的微信向其购买重楼苗。他于4月16日、4月20日、5月1日三次向对方订购重楼苗，通过微信给对方转账共3900元。但对方收到货款没有发货，他通过微信催发货，但对方一次说快递公司将重楼苗放在墙角后致苗死掉，一次说去出差，一次说其妻子生小孩时孩子去世，后来直接联系不上。他与对方联系时用的电话是151××******，微信名为“咯看看”。（7）杨波的陈述，证明2018年3月，他在快手上看到有一个云南人发出售重楼苗的信息，他就加了对方微信向其购买重楼苗。他向对方买500棵重楼苗，4元一棵，因对方要求他先转款，他便要求查看对方的真实信息。对方通过微信发来身份证照片，得知对方叫赵子龙后他通过微信向其转账2000元，但赵子龙收款后一直未发货，还找各种理由推脱。后来他通过赵子龙快手账号的评论留言看到很多人也是付款后没有收到货，他就联系了其他人组建了一个群。2018年9月，他了解到赵子龙属于诈骗，便联系赵子龙要求其退回2000元，否则报警，后赵子龙将2000元通过微信退回给他。（8）李艳平的陈述，证明他看到快手上的重楼小视频后于2018年4月11日通过微信向一个微信名为“赵冰”的人购买重楼，对方姓名叫赵子龙。他共向赵子龙买了三次重楼，第一次买的2公斤重楼种子已收到货；2018年12月第二次买了6公斤转款2260元，他付款后一直催赵子龙发货，赵子龙就发了假重楼给他，他退货，2019年3月赵子龙又补发了4公斤毛重楼。2019年3月23日，赵子龙联系他说有新货，品种比之前的好，让他买了就连之前的货一起发给他，他就又转给赵子龙900元，之后赵子龙没有发货，也联系不上。（9）白锦东的陈述，证明2019年5月中旬，他在火山视频上看到有人发重楼的视频，就加了对方的微信联系买重楼苗。5月24日，他通过支付宝给对方支付1750元货款，但对方一直没有发货，后面就联系不上了。对方支付宝户名叫赵子龙，微信号×××，微信昵称“西楚霸王”，电话136××******。（10）董智勇的陈述，证明2018年5月28日，他在快手上看到一个卖重楼苗的视频和图片，他加了视频里的微信向对方购买2600棵重楼苗。对方让他发200元微信红包，他发了200元后对方将身份信息和银行卡账号发给他。5月29日，他通过ＡＴＭ机给对方（赵子龙）尾号8471的农业银行卡里分别转了9900元、2800元。付款后他要求对方发货，5月30日对方将他的微信、电话拉入黑名单。之后他在快手上发布信息联系同样被诈骗的人，并委托云南的受害人报了案。2019年2月16日赵子龙通过微信联系他，以他撤案为条件答应给他发货，后赵子龙给他发了15公斤重楼。对方名字叫赵子龙，电话187××******，微信昵称为“沉默是金、赵冰”，银行卡尾号为8471。（11）闫虎的陈述，证明2018年5月，董智勇告诉他快手上有人卖重楼苗，他就加了对方微信向其购买500棵重楼苗，共2000元。之后对方将身份证和银行卡照片发给他，他到ATM机上给对方转账2000元。付款后他联系对方发货，对方答复过两天发。之后对方一直未发货，还将他的电话、微信拉黑。2019年3月14日，赵子龙跟他微信联系，说退款不可能，但只要他不告发就可以给他补发货。之后赵子龙给他发了3.5公斤重楼芽头。对方微信名为“沉默是金、赵冰”。（12）毛正江的陈述，证明2018年3月16日，他在快手上看到有人发重楼视频，之后他添加对方名为“赵冰”的微信向其购买重楼苗。他付了7000元给对方，后对方给他发了500棵重楼苗，但重楼的发芽率不足百分之一。3月27日，他再次转账给对方2400元购买500棵重楼苗，但转账后对方一直没有发货。5月29日，对方将他微信拉入黑名单，电话也不接。2019年他和被骗网友到公安机关报案后对方才主动联系他，给他补发了4公斤重楼。18、证人证言（1）杨霞的证言，证明2018年5月她与赵子龙在快手上因重楼生意认识，后发展为男女朋友。2018年8月开始，她前后借给赵子龙约20万元。她借给赵子龙的钱不指望拿回来，但希望赵子龙给她一个说法。（2）赵某1的证言，证明近三四年来，她儿子赵子龙在做重楼生意。前几年赵子龙买了一些重楼种在花盆，约有三、四百盆，2018年9月被赵子龙卖掉。2017年9月，赵子龙在她家田里种了1.2亩重楼种子，2018年5、6月其中的三分之一出苗，出苗的这些到2020年7、8月才能开始卖，每棵3元左右，总数不到1万棵。近两年，有两三人到家里跟赵子龙要债，他们帮赵子龙赔过25000元。赵子龙没有成立着重楼种植的合作社。这几年赵子龙回家时间很少。（3）赵某2的证言，证明他与赵子龙同村，是村小组长。这几年赵子龙很少回家，赵子龙家种着一亩多重楼，赵子龙没有成立重楼种植方面的合作社。19、被告人赵子龙的供述与辩解，证明2016年4、5月他开始买卖重楼。2017年开始他参与网络赌博输了300多万，欠了250多万外债，到2018年还欠120多万元。2018年3、4月，他通过快手、火山、抖音等网络平台发布重楼视频广告，有意向购买的客户与他通过微信联络，双方谈成后客户支付订金或货款，收到的货款他用于赌博或偿还赌博所欠高利贷，后将客户电话或微信加入黑名单。2018年网络交易重楼期间，他没有成本资金，育有的2亩重楼苗很小，还不能交易。2018年3、4月开始他在网上共诈骗十余人约8、9万元，2019年3月他以撤案为条件向田顺云等人补发了货。具体为：（1）2016年或2017年，他做生意过程中认识了段兰惠，后向段兰惠购买重楼种子出售后赚取差价，两人共交易过五六次。2018年他因赌博输钱，他向段兰惠买了50000元重楼种子后，将种子卖掉用于还高利贷和赌博，未向段兰惠付款。（2）2018年春节前，常树廷添加了他的微信，后向他购买重楼根。双方约定每公斤360元，常树廷通过微信向他转账2000元，他没有发货。2019年3月，为了让常树廷销案，他将重楼根补发给了常树廷。（3）2018年，董智勇添加他微信后向他购买重楼苗，董智勇分两次给他转账13000元。因当时赌博输钱，他没有发货给董智勇，2019年3月份补发了货。（4）2018年，田顺云添加了他的微信好友向他购买重楼苗，他们做过两三次生意，后面9000元的重楼没有发给田顺云。2019年3月补发了货。（5）2018年，毛正江添加他的微信后向他购买重楼苗，第一次生意已做成，第二次毛正江打给他2400元后他没有发货。2019年3月补发了货。（6）2017年4月，闫虎添加他的微信后向他购买重楼苗，他与闫虎做了三次生意，其中一次有2000元的货没有发给闫虎。2019年3月补发了货。（7）2018年，微信名为“雨蝶”的人添加他为好友后向他购买重楼，给他转账2000元货款，但他在手机上赌博将钱输掉，没有发货给“雨蝶”。（8）2019年5月24日左右，陈大军添加他为微信好友后向他购买重楼苗，给他转账1600元，他在手机上赌博将钱输掉，没有发货给陈大军。（9）2019年5月24日左右，白锦东添加他为微信好友后向他购买重楼苗，给他转账1750元，他在手机上赌博将钱输掉，没有发货给白锦东。（10）2019年5月，微信名为“咯看看”的人添加他为微信好友后向他购买重楼苗，给他转账3900元，他在手机上赌博将钱输掉，没有发货给对方。（11）李艳平之前跟他买过四、五千的货，最后一次李艳平给他转了900元货款，但他没有给李艳平发货。（12）2018年9月，杨波向他购买2000元的重楼苗，向他支付了500元订金，他收到订金后没有发货，之后他把500元退回了杨波。他共使用五个微信，分别为：“滇重楼”、“疯子”、“西楚霸王”、“沉默是金、赵冰”、“5.26-3.31”，其中“沉默是金、赵冰”改名为“赵冰”。使用的支付宝账号有157********、136********、135********。本案中他使用的银行卡为尾号9574、0077的农行卡。上述人员转给他的货款全部被他网络赌博输掉了或者偿还赌博欠的高利贷。他没有成立“焦石滇重楼农民种植合作社”，印有合作社的名片他发过。他后面给其中的几人补发货是为了让他们撤案。上述证据，相互印证，足以认定。本院认为，被告人赵子龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应对其判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；公诉机关的指控罪名成立，应予以支持。被告人赵子龙曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人赵子龙到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人赵子龙案发后退赔部分损失，可酌定从轻处罚。被告人赵子龙认罪认罚，依法可以从宽处理，但在量刑时应结合其退赃退赔情况综合考量。在案证据证明，被告人赵子龙与各被害人交易期间，第一，赵子龙无固定的货源及资金，不具备履行合同的能力；第二，赵子龙在网络上发布重楼实物图片及种植视频，标注“明天开挖了”等字样或提供重楼种植合作社的虚构信息，足以使他人陷入其系专业种植重楼有稳定货源的错误认识；第三，赵子龙在收到货款或种子后，未积极寻找货源、组织资金，而是将货款或种子变卖后用于赌博及还债，无履行合同的实际行动；第四，赵子龙在被害人催要货物或货款时，编造理由搪塞并将对方联系方式拉黑；第五，事发后赵子龙迫于被害人报案补发了部分货物或退款，并非其主动愿意承担义务。综上，被告人赵子龙的行为符合诈骗罪的构成要件，故对辩护人杨霞及黄甫义提出被告人赵子龙的行为属民事违约，不构成诈骗罪的辩护意见，不予采纳。根据被告人赵子龙与段兰惠交易的时间、过程、背景及赵子龙的客观行为表现，足以认定被告人赵子龙的行为并非民事违约行为，故对辩护人杨霞提出赵子龙与段兰惠的交易民事性尤为突出的辩护意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。扣押在案的尾号为9574、0077的农业银行卡2张、手机2部、手机卡4张、“焦石滇重楼农民种植合作社”名片31张、“九龙滇重楼购销”名片10张系供犯罪所用的本人财物，应予以没收，作证据保存。犯罪所得98950元扣除已发还被害人的28800元，剩余70150元应继续予以追缴，追缴到案后返还被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵子龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金30000元。罚金限于判决生效后一个月内缴清。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2022年9月5日止。）二、扣押在案的尾号为9574、0077的农业银行卡2张、荣耀手机和OPPO手机各1部、手机卡4张、名片41张，予以没收，作证据保存。三、犯罪所得70150元继续予以追缴，追缴到案后返还被害人李某2000元、段兰惠60000元、李艳平900元、张玉泽3900元、白锦东1750元、陈大军1600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  卢燕芳人民陪审员  李德康人民陪审员  李桂舒二〇一九年十二月二十三日书 记 员  马 涛