河北省秦皇岛经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0391刑初130号 公诉机关河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院。 被告人余凯，男，1994年11月27日出生于湖北省英山县，汉族，中专文化，网络推广员，户籍所在地及捕前住址湖北省英山县。2019年5月8日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人梁俊、王花，河北德胜律师事务所律师。 河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院以秦开检公诉刑诉[2019]134号起诉书指控被告人余凯犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年11月1日公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院指派检察员贾红山出庭支持公诉，被告人余凯及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院指控，2019年4月，被告人余凯通过互联网查询到被害人周某被多家网络公司骗取了巨额款项，于是余凯通过微信与朱某取得联系，谎称自己名字叫余斌，是北京互联网调查中心工作人员，又制作了一个名字叫张依楠的假警官证，通过微信说能够帮助朱某要回被骗的钱款，朱某便将骗取其钱款的公司名称告诉了余凯，随后余凯便以在新闻媒体曝光上述公司需要曝光费、冻结银行账户需要保证金等理由骗取朱某人民币共计126500元，所得钱款余凯用于个人消费。公诉机关同时出示了被告人余凯的供述与辩解，被害人周某陈述，微信聊天及微信转账记录，银行交易记录，案件来源，谅解书等证据予以证实，公诉机关认为被告人余凯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，请求《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定依法判处，被告人余凯如实供述、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑二年至三年，可以适用缓刑。 被告人余凯辩对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人余凯辩护人对余凯构成诈骗罪无异议，提出如下量刑辩护意见：余凯主动投案、如实供述，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，没有前科，本次犯罪主观恶性不大，家属已经积极赔偿被害人损失并且取得谅解，综合以上法定和酌定情节，请求对余凯给予从轻处罚。 经审理查明，2019年4月，被告人余凯通过互联网查询到被害人周某被多家网络公司骗取了巨额款项，于是余凯先后通过微信“随遇而安”、“绝处逢生”、“菁”与朱某取得联系，并谎称是北京互联网调查中心工作人员，向朱某谎称自己名字叫余斌，并制作了一个名字叫张依楠的假警官证发送给朱某骗取信任，通过微信说能够帮助朱某要回被骗的钱款，朱某便将骗取其钱款的公司信息告诉了余凯，随后余凯便以在新闻媒体曝光上述公司需要曝光费、冻结银行账户需要保证金、好处费等理由先后于2019年4月14日至4月23日期间共计骗取朱某人民币共计126500元，所得钱款余凯用于个人消费或赌博挥霍。 另查明，被告人余凯妻子江某于2019年6月15日与被害人朱某达成赔偿协议，自愿退赔朱某人民币200000元，朱某于同日出具谅解书对余凯表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.案件来源及抓获经过证实，2019年5月8日，被害人朱某报警称其被电信诈骗。2019年5月7日，天津市公安局西青分局中北派出所接到110指挥中心指派，在天津市西青区格林豪泰内余凯要投案，民警将余凯带至派出所。 2.被告人余凯供述与辩解证实，2019年4月份，我通过ＱＱ上一个交流群知道一个叫朱某的人被骗了570万，我联系朱某称我是北京市互联网信息中心工作人员，然后添加了对方微信。我从网上找了一张身份证，然后又找了一张互联网信息中心的工作证，将找来的身份证上的信息修改到工作证上，做了一张叫余斌假工作证给朱某发过去了。又找了一个警官的照片，通过修图做了一张名子叫张依楠的假警官证给朱某发过去。我先后用三个微信号和朱某联系，分别为“随遇而安”、账号ｙｕｋａｉ0627，“绝处逢生”、账号ｗｙｂ0389，“菁”、账号ｑｑａａｎｎ11×××33，我用“随遇而安”的账号给朱某发的假照片，朱某往“绝处逢生”的账号给我转的钱。我一共骗朱某126500元，其中有30000元我让朱某打进了我妻子的银行账户，2019年4月14日朱某给我转账2000元是我说帮朱某找新闻媒体曝光，但是新闻没有发，钱我也没有退给朱某，4月16日我骗朱某说北京公安局有朋友需要打点，朱某分两次给我转账20000元，4月18日、19日、20日、22日朱某连续给我转账共计100000元是我骗他说之前在网上被骗的钱给追回来了，需要向银行交保证金，4月23日朱某给我转账4500元是我骗朱某说银行解冻需要的手续费。这些骗来的钱我在网上玩博彩都输掉了，还有一部分用于日常消费了。 3.被害人朱某陈述证实，2019年3月19日我接到136××××9571的电话，对方称自己叫余斌，是国家信息产业部调查科科长，他知道我被骗了很多钱，说可以给我要回钱，我就把自己的微信号告诉了对方，对方添加了我的微信，对方一共三个微信号，一个微信号叫“绝处逢生”，我备注名“调查科工信部余斌”，一个微信叫“随遇而安”，我给备注名“随遇而安北京公安”，还有一个微信号叫“菁”，我备注名叫“菁公安香港北京”，对方向我出示了警官证，上面姓名叫张依楠。后来这三个微信号交叉着向我询问被骗信息，对方又让我把合同和账单发给他。2019年4月14日余凯说找新闻媒体曝光，让我给他转2000元，4月16日余凯说找人活动经费让我给转10000元，当天我还通过微信收款二维码给余凯转账10000元也是余凯要的活动经费，4月18日至4月22日分多次一共给余凯转账100000元说是银行抵押保证金，4月23日给余凯转账4500元说是给银行的好处费，余凯以帮我要欠款的名义一共骗我125600元。余凯曾经确实从天津一家公司帮我要回了800000元，我因为这件事给余凯过几万元好处费，同时也约定帮忙要天津公司欠款时所需要的路费、食宿费都算是给他的好处费。余凯在案发后也赔偿我经济损失了，我对余凯也表示谅解。 4.证人江某（余凯妻子）证言证实，余凯微信号是×××，微信昵称是“绝处逢生”，2019年5月4日余凯从家里出门说去天津，具体没说干什么，到5月7日的时候余凯说出了点事情要去自首。2019年3月1日至5月7日这段时间余凯给我转了几万元钱，但之后余凯又要回去了。 5.调取证据通知书、调取证据清单证实，被害人朱某账号62×××89工商银行账户明细，于2019年4月18日微信转账10000元、4月19日分两次共计转账20000元、4月20日分四次共计转账40000元、4月23日转账4500元。 6.扣押决定书、扣押物品清单、物证照片证实，公安机关依法扣押被告人余凯手机一部 7.接受证据清单、聊天记录证实，由被害人朱某向公安机关提交的其手机内的聊天记录，朱某与备注名“菁公安香港北京”的聊天记录，其内容与被告人余凯供述和朱某陈述相互印证。 8.接收证据清单、银行卡交易明细、微信转账记录证实，由被害人朱某向公安机关提交，朱某于2019年4月30日向江某工商银行账户转账30000元。通过微信转账方式给备注名“随遇而安北京公安”的微信账户转账，分别于2019年4月14日转账2000元、4月16日转账30000元、4月18日转账40000元、4月19日转账20000元、4月20日转账50000元、4月22日转账20000元、4月23日转账4500元。 9.调取证据清单、银行账户交易明细证实，公安机关调取了被害人朱某账号62×××86的账户明细，2019年4月30日该账户给江某62×××86账户转账30000元。朱某62×××16农业银行账户于2019年4月16日微信转账10000元、4月18日微信转账20000元、4月22日微信转账4000元。 10.接受证据清单、赔偿协议、谅解书、收条证实，被告人余凯妻子江某于2019年6月15日与被害人朱某达成赔偿协议，自愿退赔朱某人民币200000元，朱某自书说明其中被骗款有120000余元，其余是其给余凯的感谢费，朱某于同日出具谅解书对余凯表示谅解 11.户籍证明及现实表现、党员信息核查复函证实，被告人余凯个人基本情况，本次犯罪前无前科，不是中共党员。 本院认为，被告人余凯以非法占有为目的、虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人的财物，且数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人余凯主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法应当减轻并从宽处罚。被告人余凯已经退赔被害人朱某，并取得谅解，可以酌定从轻处罚。对于辩护人提出的辩护意见与本院查明事实一致，本院予以采纳。为保障公私财产不受非法侵犯，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人余凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2021年2月7日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李孟媛 人民陪审员  邹 晗 人民陪审员  公严春 二〇一九年十二月十一日 书 记 员  张颖慧