广西壮族自治区贵港市港北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0802刑初679号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院。 被告人王国力，男，1996年6月25日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月22日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人玉鹏，广西合运律师事务所律师。 辩护人咸刚南，广西诚济律师事务所律师。 被告人王日均，男，1999年7月28日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月22日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人韦志富，广西安弘律师事务所律师。 被告人王家康，男，1998年12月4日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月22日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院以港北检公刑诉[2019]652号起诉书指控被告人王国力、王日均、王家康犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年12月13日公开开庭审理了本案。港北区人民检察院指派检察员梁丽坤出庭支持公诉，被告人王国力、王日均、王家康及辩护人玉鹏、咸刚南、韦志富到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年6-7月份，被告人王国力、王家康、王日均密谋电话诈骗，共同出资购买了笔记本电脑、U盘、电话卡、手机等作案工具，通过手机和笔记本电脑克隆被害人的QQ号资料及头像后，而后冒充被害人的QQ好友与被害人聊天。在取得被害人的信任后便以代购回国机票为由，向被害人提供由被告人冒充航空公司售票经理的联系方式，还让被害人和被告人冒充航空公司售票经理支付购买机票事宜。被告人王国力、王家康、王日均通过软件伪造向被害人转账购买机票并以国际转账延迟到账为由，骗得被害人的财物，除去吃饭、住宿、打电话等费用，再分赃。具体犯罪事实如下： 一、，被告人王国力、王家康、王日均到贵港市港北区雅斯特酒店开房，入住该酒店的某号房。次日，被告人王家康使用手机和笔记本电脑克隆左某的QQ号资料及头像后，遂添加邹某为QQ好友，再冒充邹某的QQ好友左某与邹某聊天。得到邹某的信任后，被告人王国力等人以代购回国机票为由，向邹某提供由被告人王国力等人冒充航空公司售票经理的联系方式，让邹某和冒充的航空公司售票经理的被告人王国力等人咨询购买机票事宜。被告人王家康通过软件伪造向邹某转账购买机票并以国际转账延迟到账为由，骗得邹某人民币19999.98元。 二、，被告人王国力、王家康、王日均到贵港市港北区丽港酒店开房，入住该酒店某号房，被告人王家康使用手机和笔记本电脑克隆杨某的QQ号资料及头像后，遂添加郑某为QQ好友，再冒充郑某的QQ好友杨某与郑某聊天。得到郑某的信任后，被告人王国力等人以代购回国机票为由，向郑某提供由被告人王国力等人冒充航空公司售票经理的联系方式，让郑某和所谓的航空公司售票经理（即由被告人王国力等人冒充的）咨询购买机票事宜。被告人王家康通过软件伪造向郑某转账购买机票并以国际转账延迟到账为由，骗得郑某人民币49600元。 三、，被告人王国力、王家康、王日均在贵港市港北区中银大厦四月巴黎公寓开房入住，以上述方法，骗得张某1人民币20000元。 四、，被告人王国力、王家康、王日均在贵港市港北区中银大厦四月巴黎公寓开房入住，以上述方法，骗得潘某人民币10000元。 公诉机关就上述事实向本院提交了相应的证据，认为被告人王国力、王日均、王家康以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人王国力对指控的犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人提出被告人王国力在共同犯罪中起辅助作用，认罪态度好，建议对其适用缓刑。 被告人王日均提出其未参与实施起诉书指控的第一、二起犯罪事实，且未参与该两笔的分赃，对起诉书指控的第三、四起犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人提出被告人仅应低于参与第三、四起诈骗承担责任，且被告人认罪态度好，建议对其适用缓刑。 被告人王家康提出其未参与起诉书指控的第三、四起犯罪事实，对起诉书指控的第一、二起犯罪事实及罪名没有异议。 经审理查明：2019年6至7月份，被告人王国力、王家康、王日均密谋实施电话诈骗牟利，随后共同出资购买了笔记本电脑、U盘、电话卡、手机等作案工具，前往贵港市城区实施作案。被告人通过软件克隆被害人QQ账号资料及头像，冒充被害人的QQ好友与被害人进行聊天，在取得被害人的信任后，以代购回国机票失败为由，向被害人提供虚假航空公司售票经理的联系方式，让被害人与被告人冒充的售票经理联系。随后以转钱给被害人帮买机票为由，向被害人提供伪造的转账截图，并称国际转账延迟到账，被害人信以为真，将钱款转入被告人提供的银行账户。骗得钱款后，除去吃饭、住宿、购买电话卡等共同开支，再行分赃。具体犯罪事实如下： 一、，被告人王国力、王家康、王日均入住贵港市港北区雅斯特酒店某号房，以上述方式骗得邹某人民币19999.98元。 二、2019年7月11日，被告人王国力、王家康、王日均入住贵港市港北区丽港酒店某号房，以上述方式骗得郑某人民币49600元。 三、，被告人王国力、王家康、王日均入住贵港市港北区中银大厦四月巴黎公寓，以上述方式骗得张某1人民币20000元。 四、，被告人王国力、王家康、王日均入住贵港市港北区中银大厦四月巴黎公寓，以上述方式骗得潘某人民币10000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实公安民警在工作中发现贵港市港北区中山路中银大厦某号房内有人正在从事电信诈骗等违法行为。贵港市公安局于对本案立案侦查。 2、到案经过，证实，被告人王国力、王家康、王日均在贵港市港北区中山路中银大厦某号房被抓获归案。 3、户籍证明，证实三被告人案发时均满十八周岁，达到应负刑事责任年龄。 4、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关于扣押被告人王国力VIVO手机两台、iphone手机一台、小米手机一台、三星笔记本电脑一台、银行卡两张（农业银行6228XXXXXXXXXXXXXX、工商银行6212XXXXXXXXXXXXXXX）；电话卡4张、U盘5个；扣押被告人王家康VIVO手机一台、iphone手机一台、VIVOX7手机一台、华硕笔记本电脑一台；扣押被告人王日均VIVO手机一台、iphone手机一台、银色联想笔记本电脑一台。 5、艾丽酒店明细账单、酒店押金单，证实被告人王日均、王家康于2019年6月11日至6月14日登记入住贵港艾丽酒店；被告人王日均于2019年6月27日至6月28日登记入住贵港艾丽酒店。被告人王日均、王家康于2019年6月24日至6月25日登记入住雅斯特酒店贵港中央广场店；被告人王日均、王家康于2019年6月11日至6月14日登记入住贵港艾丽酒店。被告人王家康于2019年7月9日至登记入住贵港市丽港酒店。 6、聊天记录，证实，邹某与QQ好友左和平聊天的内容，内容涉及让邹某帮购买机票及转账账号等。2019年7月11日，郑某与QQ好友卓某的聊天内容，郑某与“南方航空-王经理”的聊天内容，内容涉及让郑某帮购买机票及转账账号等。 7、账户明细、交易明细清单、转账业务回单、交易明细表，证实邹某的银行账户于2019年6月25日转出19999.98元给王某，其中转账金额19980元，服务费19.98元。郑某的银行账户于2019年7月11日先后转出39800元、9800元给余某。张某1通过农业银行转账给谭某10000元，通过贵阳银行转账给谭某10000元。潘某的银行账户于2019年7月13日转出10000元给吕某。 8、被害人邹某陈述，证实2019年6月25日10时许，其在广东省清远市工作时，手机收到左某在QQ上发来的消息，聊天中左某称多次购买回国机票失败让其帮忙买，对方发给其一张截图，称给其转账了一笔钱，由于网上转账不能及时到账，让其先垫付机票钱，并让其联系代售机票的王修陈经理，其联系上王经理后应对方要求转账了20000元。在对方要求进一步转账升舱位时，其发现被骗。 9、被害人郑某陈述，证实2019年7月11日12时许，其在广东省中山市接到一个QQ好友申请，对方称是其朋友杨某，并称在国外旅游订不到回国机票，让其帮忙。对方现发给其一个转账截图，称交易失败，让其先垫付机票钱，并给其南航王经理的联系方式，其联系上王经理后应对方要求先后转账了39800元、9800元给对方提供的余某的账户。后发现被骗。 10、被害人张某1陈述，证实2019年7月12日10时许，其在贵州省六盘水市家中手机接到一个陌生QQ好友申请，对方称是其同学陆某，因在匈牙利买不到回国机票让其帮忙购买，其按对方提示联系了自称是卖票人的电话，并应对方要求转账20000元给谭某的账户。后联系上陆某本人后才知道是被骗了。 11、被害人潘某陈述，证实2019年7月13日9时许，自称是其同学胡某的人添加其QQ，说在巴厘岛玩买不到回国机票，让其代买。并发给其一张向其转账28000元截图称转账没有及时到账，让其先帮买。随后对方给其一个买机票的电话，与对方联系后，其通过手机银行转账10000到对方提供的吕某账户。后发现被骗。 12、被告人王国力供述，证实6月24日他们入住贵港市的雅思特酒店某号房后，王日均找到广州清远的一个老师作为诈骗对象，以这个老师朋友的名义骗得对方信任后，就让受害人打电话给其，其扮演航空公司王经理的角色骗受害人说其朋友在国外买不了机票为由让受害人汇款给其，最后受害人就汇了20000元到其指定的账户。由于银行卡的原因，钱一到账就被扣走了10000元，剩下的10000元“狗黑手”抽取了20%手续费，还有8000元其与王日均每人分得4000元。其伙同王日均、王家康一起实施诈骗，使用的工具是三台手提电脑、五台手机、两张银行卡，每台手提电脑里面都装有QQ软件、做图软件等工具。三台手提电脑、五台手机、五个U盘是其于去年底在宾阳县国宁电器利客隆购买，卖家知道他们是要做电诈的，已经给装好这些用于诈骗的软件。通常来说都是王日均、王家康负责聊天找客户，其专门负责充当航空公司经理。入住贵港市凤凰街丽港酒店，王家康聊上了一个广东姓郑的女客户，那一次其还是扮演王经理叫她汇钱，其记得和王家康一起骗那个女的汇了39800元钱，要帮五个人买机票，后来两人还骗她说身体不舒服要改为头等舱，那女的又往其指定账户汇了9800元。这单“狗黑手”要收25%手续费，到手就是得37400元，扣除成本两三千，其与王家康每人分17000元左右。但其没有马上回去找“狗黑手”拿钱，等后面诈骗成功后才一起拿。诈骗49600元的第二天，在四月巴黎酒店，是王日均找的诈骗对象，受害人是贵州省六盘水的，好像叫张某2还是张某1。取得被害人信任后，王日均以购买机票的方式实施诈骗，其继续扮演“王经理”，一起骗得对方转账20000元到其指定的账户。7月13日左右，王日均找到一个叫潘某的诈骗对象，当时王日均冒充潘某的好友胡某进行诈骗，其扮演航空公司经理接听潘某的电话，两人以帮胡某购买机票为由骗得潘某转账10000元到其指定的账户。 13、被告人王日均供述，证实2019年6月底的一天，其与王家康在贵港市城区雅斯特酒店开房，随后王国力背着电脑也来到他房间。这次是其找到诈骗对象，王国力扮演航空公司经理，其向受害人谎称买不到回国机票，让其联系“航空公司经理”，再由“航空公司经理”继续骗受害人转账到指定账户，通过这种方式诈骗对方20000元人民币。钱刚转入银行卡里就被转走了10000元。剩下的10000元持卡人先扣除20%费用，再扣除大家为诈骗准备的电话卡、吃饭、住宿等费用，其与王国力分得3000元。诈骗得来的钱是转到航空公司经理的银行卡，航空公司经理的银行卡是三人共同出资，由王国力在网上购买，但是卡不在他们手上。因此，在骗得钱后，先由持卡人扣除20%的费用，再扣除大家为诈骗而准备的电话卡、吃饭、住宿等费用，剩下的再平分。笔记本电脑、U盘、电话卡、工作手机，都是三人集资购买。三人使用的电脑相对是固定的，工作手机是不固定的，谁想用哪一台都可以。7月初的一天，在中银大厦某号房，其和王家康负责找诈骗对象，这次其找到一个诈骗对象，王国力扮演航空公司经理，通过上述帮忙购买回国机票的诈骗方式，骗得对方20000元。这一起扣除持卡人20%的费用及大家为诈骗准备的电话卡、住宿、吃饭等费用，其与王国力每人分得五、六千元。在中银大厦某室诈骗得手20000元的第二天，其找到一个诈骗对象，由王国力扮演航空公司经理，两人以帮购买回国机票的方式骗得对方转账10000元。扣除持卡人20%的费用及大家为诈骗准备的电话卡、住宿、吃饭等费用，其与王国力每人分得三千元。 14、被告人王家康供述，证实其与王日均分头寻找受害人，最后把王国力的联系方式给受害者，由王国力这边骗钱，谁找到的客户就算谁的，得手后就可以和王国力平分。每次得的钱，提现需要支付2成左右的手续费，然后再减去成本费也就是买电话卡和QQ号的费用，剩下的就平均分掉。其清楚记得第一次和王国力成功骗得两万元是在2019年6月12日，当时住在艾丽酒店四楼。7月的一天，其与王国力、王日均到贵港的酒店开房，由其冒充受害人好友通过QQ聊天，王国力扮演卖机票的王经理，两人合作让对方转账至余某的账户，分两次骗得39800元及9800元。回到宾阳后王国力给其31000元，这钱是包含了之前骗人家得的报酬。其平时作案使用的电脑、两台手机是王国力购买给其使用的。 15、电子证据检查笔录，证实港市公安局网络安全保卫支队对被告人王国力、王家康、王日均的手机、笔记本电脑进行电子证据检查，并对相关的电子数据予以提取、固定。 16、指认笔录，证实被告人王国力、王家康、王日均指认作案工具、指认转账截图、指认作案地点。 综上所述，2019年7月至7月，被告人王国力、王日均、王家康共成功实施诈骗四起，骗取被害人款项合计人民币99599.98元。 在本案审理期间，被告人王国力的亲属代其退赔人民币45000元交至本院。 本院认为，被告人王国力、王日均、王家康结伙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王国力、王日均、王家康犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王国力、王日均、王家康在共同诈骗犯罪中，与同伙分工合作，互相配合，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。 对被告人王日均及其辩护人提出的被告人王日均在被告人王家康与王国力配合的诈骗部分不承担责任、被告人王家康提出在被告人王日均与王国力配合的诈骗部分不承担责任的辩解、辩护意见，经查，被告人王国力、王日均、王家康事前共谋诈骗，共同准备作案工具，对各被害人实施有预谋、有组织的共同诈骗犯罪，诈骗得手后先予扣除共同开支再予部分分赃，在此犯罪过程中，三被告人具有共同的诈骗意识联络和实施行为，均应对在此期间诈骗犯罪总额99599.98元承担责任。故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 被告人王国力积极赔偿被害人的部分经济损失，可以酌情从轻处罚。本案各被告人采取互联网的方式对不特定多数人实施诈骗，依法酌情从严惩处。被告人王国力、王日均、王家康到案后能如实供述其罪行，且当庭自愿认罪，可以从轻处理。对被告人王国力、王日均的辩护人分别提出建议对二被告人判处缓刑的辩护意见，根据被告人王国力、王日均的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，不宜对其适用缓刑，故对上述辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人王日均犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2023年12月21日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 二、被告人王家康犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2023年12月21日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 三、被告人王国力犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2023年2月21日止。罚金已缴纳。） 四、责令被告人王日均、王家康、王国力共同退赔给邹某人民币一万九千九百九十九元九角八分、共同退赔给郑某人民币四万九千六百元、共同退赔给张某1人民币二万元、共同退赔给潘某人民币一万元。（被告人王国力退至本院的人民币四万五千元作为上述款项处理） 五、作案工具被告人王国力的VIVO手机两台、iphone手机一台、小米手机一台、三星笔记本电脑一台、银行卡两张、电话卡4张、U盘5个，被告人王日均的VIVO手机一台、iphone手机一台、银色联想笔记本电脑一台，被告人王家康的VIVO手机一台、iphone手机一台、VIVOX7手机一台、华硕笔记本电脑一台，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 黄 聪 人民陪审员 苏 莉 人民陪审员 黄科标 二〇一九年十二月三十日 书 记 员 张佩琳