云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2901刑初457号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人马芳芳，曾用名马和芳，女，1992年10月2日出生于云南省大理市，回族，初中文化，农民，家住云南省大理州大理市上关镇河尾村民委员会小街村****附**。现住大理市。曾因犯诈骗罪于2018年6月28日被本院判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金4万元（已缴纳），缓刑考验期限至2020年7月12日。因伪造企业印章及证明文件，于2019年7月5日被大理市公安局行政拘留12日；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被大理市公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于大理州看守所。辩护人张晓花，云南兴祥（大理）律师事务所律师。大理市人民检察院以大检公诉刑诉〔2019〕432号起诉书指控被告人马芳芳犯合同诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法适用普通程序组成合议庭于2019年12月4日公开开庭进行了审理。大理市人民检察院指派检察员习巧容、赵文娟出庭支持公诉，被告人马芳芳及其辩护人张晓花均到庭参加诉讼。现已审理终结。大理市人民检察院指控，2019年4月至5月期间，被告人马芳芳先后通过房产中介，租赁了赵莹所有的大理市，杨志刚所有的泰安新城Ｅ栋2806号房、2804号房，张云华所有的滇西商务中心Ａ2栋1507号房，王丽霞所有的泰安新城Ｅ栋2701号房后，马芳芳谎称其是上述租赁房屋的房主或共有人，并伪造了泰安新城物业管理处——大理展兴房地产开发有限责任公司的印章，以及泰安新城Ｅ栋2806号房系其与杨志刚共同共有的虚假证明材料，先后将泰安新城Ｅ栋2701号房（最终售卖对象更换为泰安新城Ｅ栋2806号房）、滇西商务中心Ｂ3栋2901号房、滇西商务中心Ａ2栋1507号房出售给被害人马某，共收取被害人马某购房首付款人民币73万元。2019年6月3日至2019年6月13日期间，被告人马芳芳又谎称其是滇西商务中心Ｂ3栋2901号房的所有人，将该房出售给被害人苏某，收取被害人苏某购房定金人民币4万元。后因房主、房产中介公司及被害人等陆续发现马芳芳并非房屋所有权人而冒名出售房屋，房主向马芳芳解除租赁合同、收回房屋，被害人马某、苏某向马芳芳索要购房款及违约金，马芳芳陆续全额退还被害人马某、苏某购房款并支付违约金。另查明，2019年6月19日因房主杨志刚委托的房产中介报案，大理市公安局初步调查询问过程中马芳芳如实供述犯罪事实，大理市公安局于2019年7月5日以马芳芳伪造企业印章及证明文件，对其行政拘留12日。2019年7月6日大理市公安局决定对马芳芳诈骗案立案侦查。同年7月17日行政拘留期限届满，同日，大理市公安局民警到拘留所将被告人马芳芳带回公安机关接受调查。针对指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、物证，被害人的陈述及转账凭证、证人证言、行政处罚案件证据材料、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人马芳芳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，提供伪造的证件，通过签订合同骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任。归案后被告人举报他人犯罪行为，并提供线索，民警根据线索抓获了在逃人员，被告人有立功表现，可以从轻或减轻处罚；被告人马芳芳自动投案，归案后如实供述罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人全部退赃、退赔，可以酌情从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，可以对其从宽处罚。建议对被告人在有期徒刑三年零六个月至四年零六个月幅度内判处，并处罚金。同时，因被告人马芳芳系在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，决定执行的刑罚。被告人马芳芳对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，请求对其从轻判处。辩护人同意公诉机关所提量刑情节，提出被告人患有继发性癫痫，且有两个年幼的子女需要抚养，请求对被告人从轻判处，建议撤销缓刑合并执行有期徒刑四年。经审理查明：2019年4月至5月期间，被告人马芳芳先后通过房产中介，租赁了赵莹所有的大理市，杨志刚所有的泰安新城Ｅ栋2806号房、2804号房，张云华所有的滇西商务中心Ａ2栋1507号房，王丽霞所有的泰安新城Ｅ栋2701号房后，马芳芳谎称其是上述租赁房屋的房主或共有人，并伪造了泰安新城物业管理处——大理展兴房地产开发有限责任公司的印章，以及泰安新城Ｅ栋2806号房系其与杨志刚共同共有的虚假证明材料，先后将泰安新城Ｅ栋2701号房（最终售卖对象更换为泰安新城Ｅ栋2806号房）、滇西商务中心Ｂ3栋2901号房、滇西商务中心Ａ2栋1507号房出售给被害人马某，共收取被害人马某购房首付款人民币73万元。2019年6月3日至6月13日期间，被告人马芳芳又谎称其是滇西商务中心Ｂ3栋2901号房的所有人，将该房出售给被害人苏某，收取被害人苏某购房定金人民币4万元。后因房主、房产中介公司及被害人等陆续发现马芳芳并非房屋所有权人而冒名出售房屋，房主向马芳芳解除租赁合同、收回房屋，被害人马某向马芳芳索要购房款及违约金，马芳芳陆续全额退还被害人马某、苏某购房款并支付违约金。另查明，2019年6月19日因房主杨志刚委托的房产中介报案，大理市公安局初步调查询问过程中马芳芳如实供述犯罪事实，大理市公安局于2019年7月5日以马芳芳伪造企业印章及证明文件，对其行政拘留12日。2019年7月6日大理市公安局决定对马芳芳诈骗案立案侦查。同年7月17日行政拘留期限届满，同日大理市公安局民警到拘留所将被告人马芳芳带回公安机关接受调查。被害人马某出具谅解书，愿谅解被告人的行为。归案后，被告人马芳芳检举揭发他人的犯罪行为，公安机关根据马芳芳提供的线索抓获了在逃人员。上述事实，有经庭审举证、质证的公诉机关提交的受案登记表、立案决定书、抓获经过、户口证明、本院（2018）云2901刑初220号刑事判决书、接处警登记表、马某提供的工商银行境内汇款电子回单、接受证据材料清单、苏某提供的手机微信转账截图、手机银行短信截图、马晓豪提供的大理佳家乐房地产经纪有限公司合同、杨志刚提供的房屋租赁合同及网页截图、王丽霞提供的房屋租赁合同、张云华提供的房屋租赁合同、搜查证、搜查笔录、现场检测报告书、谅解书、被害人的报案及陈述、证人证言、举报材料、被告人的供述与辩解等证据证实，被告人亦无异议，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，予以采信。本院认为，被告人马芳芳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，提供伪造的证件，通过签订合同骗取他人人民币77万元，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人马芳芳骗取财物数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人马芳芳提供重要线索，使公安机关得以抓获在逃人员，有立功表现，可以从轻处罚；被告人马芳芳自动投案，归案后如实供述罪行，属自首，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人退赃、退赔，获得被害人的谅解，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人马芳芳系在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人马芳芳在向被害人出示的关于房产权属的证明中使用了伪造的“泰安新城展兴物业有限公司”的印章，被大理市公安局给予行政拘留12日的治安处罚，该期间应计入本案刑期。根据犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条第一款和第三款、第七十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马芳芳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元；撤销本院（2018）云2901刑初220号刑事判决书第一项对马芳芳的缓刑，执行有期徒刑一年零二个月；合并决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2024年1月4日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蒋晓云人民陪审员  王嘉全人民陪审员  李淑琴二〇一九年十二月六日书 记 员  王 斌附页《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。