广东省平远县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1426刑初72号公诉机关广东省平远县人民检察院。被告人余标，绰号“阿标二”，男，1986年4月14日出生，身份证号码441************830,汉族,初中文化，个体户，住广东省平远县大柘镇宜华金色华府****。2007年11月7日因犯聚众扰乱社会秩序罪被平远县人民法院判处有期徒刑一年十个月，2009年1月11日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月24日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月29日被取保候审；因涉嫌开设赌场罪于同年6月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕，现羁押于五华县看守所。辩护人李剑宏，系广东客中梅律师事务所律师。被告人姚某诚，绰号“擦子四”，男，1992年10月30日出生，身份证号码441************851，汉族，初中文化，无业，住广东省平远县*************。2009年6月16日因犯故意伤害罪被平远县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月25日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月29日被取保候审；因涉嫌开设赌场罪于同年7月2日被刑事拘留，同月30日被逮捕，现羁押于平远县看守所。辩护人谢彤，系平远县公职律师事务所律师，由平远县法律援助处指派。被告人何某秀，女，1985年12月16日出生，身份证号码360************246，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省寻乌县丹溪乡，住广，住广东省平远县大柘镇金色华府****嫌非法拘禁罪于2018年12月24日被抓获，次日被取保候审；因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月24日到案接受讯问。辩护人张忠明，系平远县公职律师事务所律师，由平远县法律援助处指派。被告人余某青，绰号“雕子”，男，1986年6月10日出生，身份证号码441************915，汉族，初中文化，无业，住广东省平远县*******队。因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月2日被抓获，次日被刑事拘留，同月29日被取保候审。2019年12月3日经本院决定，于同月4日被逮捕，现羁押于平远县看守所。辩护人汤洪亮，系平远县法律援助处律师，由平远县法律援助处指派。被告人姚某良，绰号“鹧鸪子”，男，1977年6月24日出生，身份证号码441************058，汉族，初中文化，个体户，住广东省平远县******赤楼。因涉嫌开设赌场罪于2019年7月4日被抓获，次日被刑事拘留，同月30日被逮捕，现羁押于平远县看守所。辩护人谢利静，系平远县法律援助处律师，由平远县法律援助处指派。被告人余某红，女，1984年2月6日出生，身份证号码441************840，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：平远县*******队，抓获前住广东省平远县******出租屋。因涉嫌开设赌场罪于2019年6月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕，现羁押于兴宁市看守所。辩护人郑誉，系广东客中梅律师事务所律师。被告人吴某锋，男，1976年9月16日出生，身份证号码440************859，汉族，中专文化，无业，住广东省平远县******井唇。因涉嫌开设赌场罪于2019年6月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月3日被取保候审。辩护人林玲，系平远县法律援助处律师，由平远县法律援助处指派。广东省平远县人民检察院以平检公诉刑诉〔2019〕67号起诉书指控被告人余标、姚某诚、何某秀、余某青犯非法拘禁罪；被告人余标、姚某良、姚某诚、余某红、何某秀犯开设赌场罪；被告人余某红、吴某锋犯赌博罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月19日公开开庭审理了本案。平远县人民检察院指派检察员童世福、李香青出庭支持公诉，上述七被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人余标曾因犯聚众扰乱社会秩序罪被判处刑罚，刑满释放后仍不思悔改，从2013年开始多次纠集被告人姚某诚、李某文（在逃）等人，采取限制人身自由、殴打、滋扰、纠缠、霸占他人财物等非法手段，多次实施非法拘禁、软暴力讨债等违法犯罪活动，逐渐形成以余标为纠集者，以姚某诚、李某文等人为成员的恶势力犯罪团伙。被告人余某青参与非法拘禁犯罪活动一次。另查明：2018年开始，被告人余标在“时时彩”、“百家乐”、“网络足球”、“六合彩”等多个赌博网站中担任总代理，并发展被告人姚某诚、姚某良、何某秀、余某红等人为下线代理，进而发展下线会员参与网络赌博投注。2016年至2018年，被告人吴某锋利用从上线人员处取得的“六合彩”网络赌博会员账号接受赌民投注。具体违法犯罪事实分述如下：非法拘禁及软暴力讨债等违法犯罪事实（一）非法拘禁犯罪事实2015年2月1日20时许，余标因受何某秀委托向被害人何某旺讨债，遂和何某秀、姚某诚、余某青、李某文、姚某2(已死亡)等人在平远县*******金爵休闲吧向何某旺讨要其欠何某秀的60000元。为防止何某旺驾车逃跑，姚某诚等人还将何某旺停放在附近的号牌为粤Y*****的大众牌帕萨特小汽车的轮胎气放掉。2015年2月1日23时24分，何某旺因无法离开，便拨打110报警。民警到场处警后离开，余标、何某秀、姚某诚、余某青、李某文、姚某2等人将何某旺带至康都休闲城6楼一套房内，何某旺在余标等人的看管下驾驶上述大众牌小汽车前往康都休闲城。到达康都休闲城以后，何某秀叫人将何某旺的小汽车方向盘和车轮上锁。之后由余某青、姚某2负责看守，何某旺还钱之前不准离开套房。2015年2月2日中午余某青离开后，由姚某2继续看守。2015年2月2日23时许，何某秀、姚某诚、李某文、余某青等人前往康都休闲城6楼套房，自导自演，由姚某诚、李某文、余某青等人在何某旺面前假意威逼何某秀还债，并由余某青打了何某秀一巴掌，何某秀再向何某旺讨债。后见设局无效，余某青、姚某2等人便对何某旺拳打脚踢。何某旺被殴打之后打电话向其朋友王某虹求助要求报警。2015年2月3日1时37分，平远县公安局接到王某虹报警电话，民警到场将何某旺送至平远县人民医院救治，姚某诚和余某青等人一同前往，医院诊断何某旺全身多处软组织挫伤、鼻腔积血。何某旺住院治疗期间，仍有社会青年在病房门口看守，何某旺欲摆脱监控，从二楼病房厕所窗户跳下，导致双足根骨粉碎性骨折（轻伤二级范畴）。后何某旺被其亲友送往寻乌县人民医院治疗。（二）软暴力讨债违法事实1.2015年2月1日晚，余标、何某秀、姚某诚、李某文、余某青等人为索取债务将何某旺带至康都休闲城后，将何某旺的号牌为粤Y*****的大众牌帕萨特小汽车（经鉴定，基准日的价值为208086元）方向盘及汽车前轮锁住。2015年2月3日何某旺回到寻乌县后无法取回车辆，后委托凌某永等人找到余标、何某秀赎回车辆遭拒。2016年初，余标指使姚某蔼找到平远县大柘镇添胜汽修厂的工人将上述大众牌小汽车的钥匙系统更换并更换车牌后，交给姚某诚使用至2018年3月份。后余标又将该辆大众牌小汽车交给其姐余某红使用至2018年10月份。随后，该辆大众牌小汽车被余标、何某秀等人一直停放于平远县大柘镇宜华金色华府A5-103的AC53车位中，直至2018年12月25日案发。2.2013年10月左右，被害人姚某勇向余标借了3万元。2014年4月左右借款期满之后，因姚某勇未还钱，余标指使姚某诚、李某文等人到姚某勇住家和店铺静坐纠缠，逼迫姚某勇还债。2014年8月3日18时许，余标指使姚某诚、李某文等人采取放姚某勇的妻子钟某毛驾驶的小汽车轮胎气的方式逼迫姚某勇还债。3.2013年被害人林某霞的前夫陈某飞向余标借了11万元，并由林某霞向余标写了一张3万元的欠条。2015年8月，在陈某飞与林某霞离婚后，余标指使姚某诚、李某文等人，多次到林某霞住家静坐纠缠，逼迫林某霞还债。开设赌场、赌博犯罪事实（一）余标开设赌场犯罪事实2018年间，余标从姚某可（在逃）处取得网络赌博“百家乐”、“时时彩”（总代理账号ha7732）、“网络足球”的总代理身份，从刘某辉（在侦）处取得网络赌博“六合彩”的总代理身份（总代理账号bbb），并利用总代理身份招募下级代理，由下级代理接受投注；或直接逐级开出会员账号，发展下线会员并接受投注。余标接受各下线投注额共计约529万元。具体如下：1.余标利用“百家乐”总代理身份招募下线代理何某秀、姚某良（另案处理）等人，各下线代理再发展会员接受投注。另外余标还逐级开出会员账号给姚某诚，姚某诚再将会员账号转给龙某投注使用。余标接受“百家乐”的下线投注共计约150万元。2.余标利用“时时彩”总代理身份招募下线代理姚某良、姚某良、余某红、姚某诚等人，各下线代理再发展会员接受投注。另还逐级开出会员账号提供给余某、余某斌等人投注使用。余标接受“时时彩”的下线投注共计约300万元。3.余标利用“网络足球”总代理的身份，发展下线会员凌某君并接受其投注。余标接受“网络足球”的下线投注共计约16万元。4.余标利用“六合彩”总代理身份招募下线代理余某红、姚某诚、姚某良，并接受各下线代理投注。余标接受“六合彩”的下线投注共计约63万元。（二）姚某诚开设赌场犯罪事实2018年下半年，姚某诚从余标、余某红手中取得网络赌博“时时彩”（代理账号cha9911（4））、“六合彩”（代理账号xa2288.四）的代理身份，并利用在上述两个赌博网站的代理身份发展下线会员龙某，接受龙某的投注，从中牟利。另外，姚某诚从余标处开出百家乐的会员账号转交给龙某使用，从中得取返水钱。姚某诚接受龙某“时时彩”、“六合彩”、“百家乐”的投注额共计约35万元。（三）姚某良开设赌场犯罪事实2018年4月份起至12月底，姚某良从余标处取得网络赌博“时时彩”（含北京赛车、广东快乐十分、极速赛车项目）的代理身份，发展下线会员陈某栋、吕某贵、曹某任、姚某祥、姚某平等人，并接受各下线的投注。2019年2月至6月，姚某良从姚某良处取得“时时彩”代理账号，发展下线会员吕某贵，并接受其投注，从中牟利。其中接受陈某栋投注额共计64.0366万元；姚某祥投注额共计约60万元；吕某贵投注额共计约4万元；曹某任投注额共计约3万元；姚某平投注额共计约2万元。另外，姚某良从余标处取得“六合彩”代理账号，并开出会员账号自行参赌和接受陈某栋约2万元的投注。（四）余某红开设赌场、赌博犯罪事实2018年至2019年间，余某红从余标处取得网络赌博“六合彩”、“时时彩”代理账号，并发展下线会员接受投注；从黄某强（另案处理）处取得网络赌博“百家乐”的代理账号，并发展下线会员接受投注，从中牟利。具体如下：1.余某红利用“六合彩”代理身份，发展下线会员姚某，并接受其投注约10余万元。另外，余某红还帮余标提供代理账号“xa2288.四”给姚某诚使用，从中得取返水。2.余某红利用“时时彩”代理身份，开出会员账号2个，一个自行投注，一个提供给姚某诚投注使用，接受姚某诚投注额共计约2万元。3.余某红利用“百家乐”代理身份，开出多个会员账号提供给下线何某秀使用，接受其投注10余万元。另外，2018年间，余某红利用其“六合彩”代理身份开出会员账号py1008等接受余某根、林某芳、余某青、姚某婷、徐某、刘某鹏、刘某红等人的“六合彩”投注，其中接受余某根的投注额共计约4万余元、林某芳的投注额共计约8000元、徐某投注额共计约6000余元、刘某鹏投注额共计约2000元、姚某婷的投注额共计约1500余元、余某青的投注额共计200元、刘某红投注额共计约150元。（五）何某秀开设赌场犯罪事实2018年2月至8月间，何某秀从余标处取得“百家乐”代理账号，后开出多个会员账号供其本人和吴某锋投注使用，从中得取返水。2018年底，何某秀从凌某处取得“百家乐”会员账号KK3306、kk3758等，提供给林某霞投注使用，从中得取返水牟利，林某霞的投注额共计约10万元。2019年2、3月份，何某秀从余某红处取得多个百家乐会员账号供其本人和吴某锋投注使用，另通过吴某锋转交给林某聪投注使用。（六）吴某锋赌博犯罪事实2016年至2018年间，吴某锋从姚某辉、外号“小姚”（均在侦）等人手中取得“六合彩”网络赌博的会员账号（账号acha3888等），并接受吴某志、吴某平（已不起诉）、吴某清、林某寿、曾某雄、吴某民等人的投注，从中牟利。其中吴某平投注额共计约21万元，吴某志投注额共计约24000元，林某寿投注额共计约15000元，吴某清投注额共计约5000元，吴某民投注额共计约5000元，曾某雄投注额共计约1000元。另外，2019年2、3月份，吴某锋将通过何某秀从余某红处取得的多个“百家乐”会员账号提供给林某聪（已不起诉）投注使用，接受投注约10万元。被告人余标、余某红、余某青、吴某锋均于2019年6月23日被抓获归案；被告人何某秀、姚某诚、姚某良分别于2019年6月24日、2019年7月2日、2019年7月4日被抓获归案。为证实上述犯罪事实，控方提供了相应的证据。据此，认定被告人余标、姚某诚、何某秀、余某青的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款之规定，已构成非法拘禁罪；被告人余标、姚某诚等人经常纠集在一起，采取限制人身自由、殴打、滋扰、纠缠、霸占他人财物等非法手段，二年内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。被告人余标、姚某良、姚某诚、余某红、何某秀的行为触犯了《中华人民共和国刑法》三百零三条第二款之规定，已构成开设赌场罪，且余标、姚某良、姚某诚属情节严重；被告人余某红、吴某锋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》三百零三条第一款之规定，已构成赌博罪。诉请本院依法分别判处。被告人余标当庭辩解：1.何某秀未委托其向何某旺追债，2015年2月1日晚8点其到金爵休闲吧，并于当晚9点以前离开该处，之后其未到康都休闲城，没有再参与之后的事，也没有指示他人非法拘禁何某旺；2.何某旺的车是康都休闲城的老板不让停了，何某秀也联系不上何某旺，其才联系他人移车的；3.其是独自前往姚某勇家讨债，并未指使姚某诚和李某文去讨债，后来其还民事起诉了姚某勇，之后其才放了姚某勇老婆的车轮胎气；4.林某霞曾主动承诺还钱，后来她又不承认，其和姚某诚才去了她家两次；5.“时时彩”赌博其只接受下线投注金额160万元；6.其没有限制他人人身自由和霸占他人财物，更没有为非作恶、欺压百姓。被告人姚某诚当庭提出其两罪到案均系自首的辩解意见，并提交其现离异，需要抚养小孩和赡养老人的相关证明材料，请求对其酌情从轻处罚。被告人何某秀提交其大儿子何明浩（7周岁）和小儿子吴某轩（2019年1月7日出生，未满1周岁）的出生证明及相关材料，用于证明其需要独自抚养二子，且幼子尚处于哺乳期，请求对其从轻处罚。被告人姚某良当庭辩解：姚某平和姚某祥并不是从其那里获取下线账号参赌的，而是当时其赌输了，让姚某平和姚某祥二人帮忙操作赌博账号，所以他们的投注金额应该算在其本人头上。被告人姚某诚、何某秀、余某青、姚某良、余某红、吴某锋对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签署认罪认罚具结书。被告人余标之辩护人当庭提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控余标构成非法拘禁罪有异议，余标应何某秀“因其是一个女人，叫余标过去帮其说句话”的要求一同前往金爵休闲吧，半个小时后余标便离开，当时并未发生限制人身自由的事，余标离开后对何某旺报警一事并不知情，且当晚之后余标未再见过何某旺，姚某诚、余某青、李某文不是余标叫去帮何某秀讨债的，而姚某2是何某秀叫来开车的，余标因非法拘禁被取保进一步说明余标不构成非法拘禁罪；2.余标虽构成开设赌场罪，但从姚某可处取得赌博网站代理身份后，只从投注金额中获得提成，一共才获得1万多元提成，且余标“时时彩”的下线投注金额不超过160万，并非指控的300万元；3.本案并无证据证明余标存在限制他人人身自由、殴打、滋扰、纠缠、霸占他人财物的行为，也没有证据证明其为非作恶、欺压百姓，扰乱经济和造成恶劣影响，仅因债务原因实施了催债行为，且都相对文明，故余标、姚某诚等人不是恶势力犯罪团伙。被告人姚某诚之辩护人当庭提出如下辩护意见：1.姚某诚在涉嫌非法拘禁、开设赌场的犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚；2.姚某诚到案后如实供述，在看守所服从管教，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；3.姚某诚犯罪情节简单，社会危害性较小，开设赌场中只发展了一个下线，参与时间短，获利少。被告人何某秀之辩护人当庭提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控何某秀非法拘禁罪、开设赌场罪没有异议；2.何某秀在开设赌场案件中是代理级别的从犯，在非法拘禁案件中因追逃债务而实施非法拘禁，情节较轻，依法应当从轻或者减轻处罚；3.何某秀是初犯，到案后如实供述，且认罪认罚，可酌情从轻处罚；4.何某秀需要抚养两个孩子和赡养父母，且因债务问，且因债务问题现寄居其弟弟住所，无收入来源适用缓刑。被告人余某青之辩护人当庭提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控余某青非法拘禁罪没有异议；2.余某青是初犯，在案件中是从犯，到案后如实供述，且认罪认罚，主观恶性程度较轻，社会危害程度较小，具有法定从轻、减轻的情节。被告人姚某良之辩护人当庭提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控姚某良开设赌场罪没有异议；2.姚某良在案件中是代理级别，是共同犯罪中起次要作用的从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2.姚某良归案后如实供述，依法可以从轻处罚；3.姚某良能自愿认罪认罚，虽然姚某良在庭审中提出对姚某祥、姚某平的投注金额这一情节的异议，但这仅属于对个别事实情节提出的异议，不影响其认罪认罚，故请求依法对其从轻处罚。被告人余某红之辩护人当庭提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控余某红开设赌场罪、赌博罪没有异议；2.余某红具有坦白情节，依法可以从轻处罚；3.余某红签署认罪认罚具结书，应当依法从宽处罚；4.余某红是初犯、偶犯，无前科记录，结合其认罪态度，可酌情从宽处罚。被告人吴某锋之辩护人当庭提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控吴某锋赌博罪没有异议；2.吴某锋有家人需要抚养和赡养，迫于经济压力走上犯罪道路，其是初犯、偶犯，到案后如实供述，且认罪认罚，其主观恶性及社会危害性小，恳请法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人余标曾因犯聚众扰乱社会秩序罪被判处刑罚，刑满释放后仍不思悔改，从2013年开始多次纠集被告人姚某诚、李某文（在逃）等人，采取限制人身自由、殴打、滋扰、纠缠、霸占他人财物等非法手段，多次实施非法拘禁、软暴力讨债等违法犯罪活动，逐渐形成以余标为纠集者，以姚某诚、李某文等人为成员的恶势力犯罪团伙。被告人余某青参与非法拘禁犯罪活动一次。另查明：2018年开始，被告人余标在“时时彩”、“百家乐”、“网络足球”、“六合彩”等多个赌博网站中担任总代理，并发展被告人姚某诚、姚某良、何某秀、余某红等人为下线代理，进而发展下线会员参与网络赌博投注。2016年至2018年，被告人吴某锋利用从上线人员处取得的“六合彩”网络赌博会员账号接受赌民投注。具体违法犯罪事实分述如下：非法拘禁及软暴力讨债等违法犯罪事实（一）非法拘禁犯罪事实2015年2月1日20时许，余标因受何某秀委托向被害人何某旺讨债，遂和何某秀、姚某诚、余某青、李某文、姚某2(已死亡)等人在平远县*******金爵休闲吧向何某旺讨要其欠何某秀的60000元。为防止何某旺驾车逃跑，姚某诚等人还将何某旺停放在附近的号牌为粤Y*****的大众牌帕萨特小汽车的轮胎气放掉。2015年2月1日23时24分，何某旺因无法离开，便拨打110报警。民警到场处警后离开，余标、何某秀、姚某诚、余某青、李某文、姚某2等人将何某旺带至康都休闲城6楼一套房内，何某旺在余标等人的看管下驾驶上述大众牌小汽车前往康都休闲城。到达康都休闲城以后，何某秀叫人将何某旺的小汽车方向盘和车轮上锁。之后由余某青、姚某2负责看守，何某旺还钱之前不准离开套房。2015年2月2日中午余某青离开后，由姚某2继续看守。2015年2月2日23时许，何某秀、姚某诚、李某文、余某青等人前往康都休闲城6楼套房，自导自演，由姚某诚、李某文、余某青等人在何某旺面前假意威逼何某秀还债，并由余某青打了何某秀一巴掌，何某秀再向何某旺讨债。后见设局无效，余某青、姚某2等人便对何某旺拳打脚踢。何某旺被殴打之后打电话向其朋友王某虹求助要求报警。2015年2月3日1时37分，平远县公安局接到王某虹报警电话，民警到场将何某旺送至平远县人民医院救治，姚某诚和余某青等人一同前往，医院诊断何某旺全身多处软组织挫伤、鼻腔积血。何某旺住院治疗期间，仍有社会青年在病房门口看守，何某旺欲摆脱监控，从二楼病房厕所窗户跳下，导致双足根骨粉碎性骨折（轻伤二级范畴）。后何某旺被其亲友送往寻乌县人民医院治疗。（二）软暴力讨债违法事实1.2015年2月1日晚，余标、何某秀、姚某诚、李某文、余某青等人为索取债务将何某旺带至康都休闲城后，将何某旺的号牌为粤Y*****的大众牌帕萨特小汽车（经鉴定，基准日的价值为208086元）方向盘及汽车前轮锁住。2015年2月3日何某旺回到寻乌县后无法取回车辆，后委托凌某永等人找到余标、何某秀赎回车辆遭拒。2016年初，余标指使姚某蔼找到平远县大柘镇添胜汽修厂的工人将上述大众牌小汽车的钥匙系统更换并更换车牌后，交给姚某诚使用至2018年3月份。后余标又将该辆大众牌小汽车交给其姐余某红使用至2018年10月份。随后，该辆大众牌小汽车被余标、何某秀等人一直停放于平远县大柘镇宜华金色华府A5-103的AC53车位中，直至2018年12月25日案发。2.2013年10月左右，被害人姚某勇向余标借了3万元。2014年4月左右借款期满之后，因姚某勇未还钱，余标指使姚某诚、李某文等人到姚某勇住家和店铺静坐纠缠，逼迫姚某勇还债。2014年8月3日18时许，余标指使姚某诚、李某文等人采取放姚某勇的妻子钟某毛驾驶的小汽车轮胎气的方式逼迫姚某勇还债。3.2013年被害人林某霞的前夫陈某飞向余标借了11万元，并由林某霞向余标写了一张3万元的欠条。2015年8月，在陈某飞与林某霞离婚后，余标指使姚某诚、李某文等人，多次到林某霞住家静坐纠缠，逼迫林某霞还债。开设赌场、赌博犯罪事实（一）余标开设赌场犯罪事实2018年间，余标从姚某可（在逃）处取得网络赌博“百家乐”、“时时彩”（总代理账号ha7732）、“网络足球”的总代理身份，从刘某辉（在侦）处取得网络赌博“六合彩”的总代理身份（总代理账号bbb），并利用总代理身份招募下级代理，由下级代理接受投注；或直接逐级开出会员账号，发展下线会员并接受投注。余标接受各下线投注额共计约529万元，并从中牟利。具体如下：1.余标利用“百家乐”总代理身份招募下线代理何某秀、姚某良（另案处理）等人，各下线代理再发展会员接受投注。另外余标还逐级开出会员账号给姚某诚，姚某诚再将会员账号转给龙某投注使用。余标接受“百家乐”的下线投注共计约150万元。2.余标利用“时时彩”总代理身份招募下线代理姚某良、姚某良、余某红、姚某诚等人，各下线代理再发展会员接受投注。另还逐级开出会员账号提供给余某、余某斌等人投注使用。余标接受“时时彩”的下线投注共计约300万元。3.余标利用“网络足球”总代理的身份，发展下线会员凌某君并接受其投注。余标接受“网络足球”的下线投注共计约16万元。4.余标利用“六合彩”总代理身份招募下线代理余某红、姚某诚、姚某良，并接受各下线代理投注。余标接受“六合彩”的下线投注共计约63万元。（二）姚某诚开设赌场犯罪事实2018年下半年，姚某诚从余标、余某红手中取得网络赌博“时时彩”（代理账号cha9911（4））、“六合彩”（代理账号xa2288.四）的代理身份，并利用在上述两个赌博网站的代理身份发展下线会员龙某，接受龙某的投注，并从中牟利。另外，姚某诚从余标处开出百家乐的会员账号转交给龙某使用，从中得取返水钱。姚某诚接受龙某“时时彩”、“六合彩”、“百家乐”的投注额共计约35万元。（三）姚某良开设赌场犯罪事实2018年4月份起至12月底，姚某良从余标处取得网络赌博“时时彩”（含北京赛车、广东快乐十分、极速赛车项目）的代理身份，发展下线会员陈某栋、吕某贵、曹某任、姚某祥、姚某平等人，并接受各下线的投注，并从中获得非法收入。2019年2月至6月，姚某良从姚某良处取得“时时彩”代理账号，发展下线会员吕某贵，并接受其投注，从中牟利。其中接受陈某栋投注额共计64.0366万元；姚某祥投注额共计约60万元；吕某贵投注额共计约4万元；曹某任投注额共计约3万元；姚某平投注额共计约2万元。另外，姚某良从余标处取得“六合彩”代理账号，并开出会员账号自行参赌和接受陈某栋约2万元的投注。（四）余某红开设赌场、赌博犯罪事实2018年至2019年间，余某红从余标处取得网络赌博“六合彩”、“时时彩”代理账号，并发展下线会员接受投注；从黄某强（另案处理）处取得网络赌博“百家乐”的代理账号，并发展下线会员接受投注，从中牟利。具体如下：1.余某红利用“六合彩”代理身份，发展下线会员姚某，并接受其投注约10余万元。另外，余某红还帮余标提供代理账号“xa2288.四”给姚某诚使用。2.余某红利用“时时彩”代理身份，开出会员账号2个，一个自行投注，一个提供给姚某诚投注使用，接受姚某诚投注额共计约2万元。3.余某红利用“百家乐”代理身份，开出多个会员账号提供给下线何某秀使用，接受其投注10余万元。另外，2018年间，余某红利用其“六合彩”代理身份开出会员账号py1008等接受余某根、林某芳、余某青、姚某婷、徐某、刘某鹏、刘某红等人的“六合彩”投注，其中接受余某根的投注额共计约4万余元、林某芳的投注额共计约8000元、徐某投注额共计约6000余元、刘某鹏投注额共计约2000元、姚某婷的投注额共计约1500余元、余某青的投注额共计200元、刘某红投注额共计约150元。（五）何某秀开设赌场犯罪事实2018年2月至8月间，何某秀从余标处取得“百家乐”代理账号，后开出多个会员账号供其本人和吴某锋投注使用，从中得取返水。2018年底，何某秀从凌某处取得“百家乐”会员账号KK3306、kk3758等，提供给林某霞投注使用，从中得取返水牟利，林某霞的投注额共计约10万元。2019年2、3月份，何某秀从余某红处取得多个百家乐会员账号供其本人和吴某锋投注使用，另通过吴某锋转交给林某聪投注使用。（六）吴某锋赌博犯罪事实2016年至2018年间，吴某锋从姚某辉、外号“小姚”（均在侦）等人手中取得“六合彩”网络赌博的会员账号（账号acha3888等），并接受吴某志、吴某平（已不起诉）、吴某清、林某寿、曾某雄、吴某民等人的投注，从中牟利。其中吴某平投注额共计约21万元，吴某志投注额共计约24000元，林某寿投注额共计约15000元，吴某清投注额共计约5000元，吴某民投注额共计约5000元，曾某雄投注额共计约1000元。另外，2019年2、3月份，吴某锋将通过何某秀从余某红处取得的多个“百家乐”会员账号提供给林某聪（已不起诉）投注使用，接受投注约10万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭出示、质证的下列证据予以证实：一、书证1.接处警登记表、处警经过、受理报警登记表及情况说明，可证实2015年2月1日23时许、2月3日1时许、同日17时许，何某旺及群众报警称何某秀在平远县大柘镇边贸保灵药店附近找何某旺偿还债务时发生纠纷，民警处警警告后，何某旺被人软禁于康都休闲城六楼608房，民警再次处警发现康都休闲城楼下停放的一辆小轿车车胎没气并被铁链锁住，何某旺受伤，民警将其送平远县人民医院治疗后跳楼逃跑，且未结清住院费的情况；可证实2014年8月3日17时许，群众报警称在站前路时珍药店遭人围堵，经民警处警发现系余标与钟某毛因经济纠纷发生矛盾的情况；2015年8月24日21时许，群众报警称住家有人赖着不走，经民警处警发现系林某霞前夫欠姚某诚的钱，债主带人讨债的情况；同月25日22时许，群众报警称住家墙壁、大门被喷漆，经民警处警发现系林某霞欠余标钱而被喷漆写字的情况。2.受案登记表及相关材料、立案决定书，可证实2018年9月28日，平远县公安局接报警线索称被害人何某旺因债务原因，在2015年2月1日时被余标、何某秀等人殴打、恐吓并先后在多个地点被限制人身自由43小时，且车辆轮胎被人放气的情况；2018年10月1日，平远县公安局决定对何某旺被非法拘禁一案立案侦查的情况；亦可证实平远县公安局在其他案件的侦查中发现余标、余某红等人涉嫌开设赌场，于2019年6月21日立案侦查的情况。3.现场勘验笔录（含计算机犯罪现场勘验）、示意图及照片，可证实2018年9月28日侦查机关根据报警线索对何某旺被限制人身自由的原金爵休闲吧、康都休闲城进行现场勘验的情况；可证实2019年6月23日、6月24日、7月2日、7月4日侦查机关分别对涉嫌开设赌场被告人余标、余某红、何某秀、吴某锋、姚某诚、姚某良住家进行现场勘验、搜查涉案财物并记录方位的情况。4.搜查笔录及照片，可证实2018年12月24日侦查机关依法分别对涉嫌非法拘禁的被告人余标、何某秀的住家进行搜查的情况；可证实2019年6月23日、7月4日、7月2日侦查机关依法分别对涉嫌开设赌场的余标、何某秀、余某红、吴某锋、姚某良、姚某诚的住家进行搜查；另外侦查机关还依法分别对下线赌民住家进行搜查。5.扣押笔录、清单及照片，可证实2018年12月24日侦查机关依法分别对涉嫌非法拘禁的被告人余标、何某秀持有的相关涉案财物、车辆予以扣押的情况；可证实2019年6月23日、7月4日、7月2日侦查机关依法分别对涉嫌开设赌场的被告人余标、何某秀、余某红、吴某锋、姚某良、姚某诚的相关涉案财物予以扣押的情况；另外侦查机关依法分别对下线赌民的手机、电脑等相关涉案财物予以扣押，经电子数据鉴定后予以发还。6.固定电子证据清单及电子设备拓扑图，可证实侦查机关对被告人余标、余某红、何某秀、吴某锋、姚某诚、姚某良涉嫌开设赌场案现场勘验、搜查过程中固定相关手机、电脑硬盘等涉案电子设备的情况。7.提取笔录，可证实侦查机关依法对涉嫌开设赌场案及赌博案中扣押的手机、电脑硬盘等电子设备进行电子资料恢复，以便后期进行电子数据鉴定的情况。8.发还清单，可证实2019年3月5日，侦查机关发还车牌号为粤Y*****的大众帕萨特轿车给被害人何某旺的情况；可证实2019年6月26日、2019年8月21日，侦查机关发还被告人吴某锋住家扣押的其本人身份证、部分银行卡及车牌号为粤M*****的福特牌翼博越野车的情况；可证实2019年7月8日、2019年9月3日，侦查机关发还被告人姚某良住家扣押的红米手机（手机序列号：8657********521）一部及车牌号为粤M*****的大众帕萨特轿车的情况；可证实2019年7月16日发还被告人余某青OP**手机一部（手机序列号：862********2178），并发还下线赌民扣押的相关物品的情况。9.辨认笔录及照片，可证实2018年12月25日、12月26日，2019年1月3日，被告人余标、何某秀、姚某诚、余某青根据参与程度，对何某旺停车地点、放轮胎气的地点、原金爵休闲吧协商债务地点、转移控制至康都休闲城、康都休闲城一套房、金色华府地下车库、涉案车辆及车牌进行指认、辨认的情况。10.电子数据鉴定，可证实侦查机关分别对涉嫌开设赌场的被告人余标、姚某诚、何某秀、姚某良、余某红、吴某锋及下线会员、赌民持有的手机、平板电脑和电脑硬盘进行电子数据鉴定，其中发现余标、姚某诚、何某秀、姚某良、余某红持有的手机内含有涉赌信息的情况。11.人体损伤程度鉴定意见，可证实经平远县********鉴定被害人何某旺2015年2月3日双足跟骨粉碎性骨折、右第1楔骨骨折属于轻伤二级范畴的情况。12.改动痕迹鉴定意见，可证实经平远县********鉴定，悬挂粤L*****的大众牌帕萨特发动机号和车架号未发现改动痕迹的情况，其中发动机号为CGM824720，车架号LSVCE6A48BN302934。13.价格鉴定意见，可证实经平远县发展和改革局价格认定中心鉴定发动机号824720，车架号LSVCE6A48BN302934的大众牌帕萨特在2015年2月1日的市场价格为208086元的情况。14.银行开户信息及交易流水，可证实侦查机关调取开设赌场及赌博案件部分被告人及其他涉案银行卡的开户信息及交易流水的情况。15.微信注册信息及交易记录，可证实侦查机关调取开设赌场及赌博案件各被告人及下线会员、赌民微信注册信息及交易记录的情况。16.支付宝注册信息及交易记录，可证实侦查机关调取开设赌场及赌博案件部分被告人及部分下线人员支付宝注册信息及交易记录的情况。17.开户信息及通话记录，可证实侦查机关调取非法拘禁案件部分被告人手机开户信息及通话记录的情况。18.病历相关材料，可证实2015年2月3日，被害人何某旺在广东省平远县人民医院因外伤住院，并诊断为多处软组织挫伤、双侧上颌窦、鼻腔积液积血，查房发现患者擅自外出的情况；可证实2015年2月3日，何某旺因高处坠地导致左右跟骨粉碎性骨折、右第1楔骨骨折到江西省寻乌县人民医院住院治疗的情况。19.旅客住宿情况及旅客列表，可证实平远县康都休闲城2015年2月份登记住宿的情况，其中李某文2于2015年2月2日登记入住506房、刘某2于2015年2月3日登记入住508房。20.视听资料及其光盘制作说明，可证实侦查机关对被告人余标、姚某诚、何某秀、姚某良、余某红、吴某锋及涉案赌民的同步讯问视频刻录成光盘的情况。21.行政处罚相关材料，可证实各涉案赌民被处以行政处罚的情况。22.接受证据材料清单，1.出院证明、疾病证明书及费用单据，可证实被害人何某旺的伤情及花费情况；2.行驶证、车钥匙及照片，可证实粤Y*****的大众轿车系何某旺所有的情况；3.维修单据，可证实被害人何某旺所有的粤Y*****在平远县添胜汽车大修厂维修的情况；4.妊娠材料，可证实2018年12月25日，被告人何某秀处于妊娠期的情况。23.取保候审申请书及诊断证明相关材料，可证实被告人吴某锋之子吴力民诊断为戈谢病，需持续用药治疗的情况。24.情况说明及相关证明材料，可证实同案人李某文取保候审期间外逃的情况；可证实姚某2因意外死亡的情况；可证实被害人何某旺被非法拘禁期间的伤情在立案时已不具备检验鉴定条件的情况；可证实部分开设赌场涉案人员尚未到案，侦查机关正进一步追捕之中的情况。25.抓获经过，可证实七被告人被侦查机关抓获到案的情况。26.户籍证明、常住人口信、常住人口信息及违法犯罪记录证明告人是完全刑事责任能力人；可证实案发前被告人余标、姚某诚有违法及犯罪记录，被告人余某青有违法记录的情况；可证实被告人何某秀、余某红、姚某良、吴某锋无违法犯罪记录的情况；可证实被告人姚某诚因涉嫌故意伤害罪于2018年9月12日被取保候审的情况。27.认罪认罚具结书，可证实被告人姚某诚、何某秀、余某青、姚某良、余某红、吴某锋签署认罪认罚具结书的情况。二、被害人陈述及辨认笔录1.何某旺陈述：2012年8月份左右，其因在网上赌博欠了上线何某秀15万元，偿还一部分后还剩下9.8万元，其中6万元还写了一张欠条，并约定月息6分，几个月后其未再支付利息，何某秀一直向其催债。2015年2月1日17时左右，其驾驶车牌号粤Y*****的大众帕萨特汽车到平远县*******的春晓超市购物，同行的是何某通。后其发现汽车的四个轮子都被人放了气，车旁围着几个社会青年。过了一会，余标就过来了。大概是当晚的18时左右，其和何某通被余标、何某秀以及余标手下的几个社会青年带到金爵休闲吧，其让何某通先走，其则被带到一个房间内。余标让其还钱，其表示没有能力。何某秀就很激动地辱骂其，并要求其当天晚上拿出10万元给他们。因一直无法商定，其就打电话给钟某裕出面让其先回去，但他跟余标沟通不了，就先行离开了。余标和何某秀见其也无法凑出10万元，就改口要其立刻凑足6万元，还说“你今晚没有凑到钱，车就扣下来，人也不要走了”。他们在休闲吧坐了2个小时左右，他们见其凑不到钱，就说换一个地方去谈。当晚21时许，其一行人离开金爵休闲吧，想带其到其他地方谈，走到快到保灵药店的时候，其不是很愿意跟他们走，其中一个社会青年就推了其一下，其见他们敢动手，其便说要报警。其中一个社会青年就说：“你要报警你就报。”其报警后，民警到现场了解情况，并让余标取债不可以打人之后就离开了，趁着民警教育余标的时候其将汽车行驶证交给没有离开的何某通。之后余标说去康都休闲城谈，还要求其把车钥匙拿出来一起开过去，其表示自行驾车，于是余标叫了一个年轻男子坐在其车上副驾驶位置防止其离开。其将车停到康都一楼时已经21时至22时左右，接着其和余标、何某秀等7、8人在康都大厅站了一会后，其被4、5个人带到6楼一个双人房套房里，其被带上去时还回头看到余标、何某秀等人在一楼大厅商量事情。关在房间约半个小时后，何某秀上来说服其还钱未果后，何某秀便于晚上24时许离开了。何某秀离开后，其被关在套房的房间里，几个社会青年在客厅守着，并不时到房里让其找朋友还钱。其还从门缝里看到套房大门口摆着一张沙发堵住门口，上面一个社会青年在睡觉。期间，何某通上来给其送吃的，其趁机把车钥匙给何某通。关到第二天下午18时许，何某秀再次来到套房里，当晚22时，房里进来两名社会青年，其中一名社会青年扇了何某秀一记耳光，之后扇了其耳光，之后又想扇其耳光被其挡开后，好几人从门外冲进来对其拳打脚踢。当晚23时许，其打电话给王某虹告知情况，并让她帮其报警。之后他们想抢其手机，十几分钟后，民警到达现场，了解情况后带其到平远县人民医院检查身体。其住院时是2月3日凌晨2时左右，在病房外一直都有对方的两三个社会青年守着其，其想出去走动一下都被对方拦下，期间还有人上前对其说：“不怕你打再多的生理盐水”。2月3日下午，其因为害怕想逃走，就趁上厕所的时候，从二楼厕所窗户跳到楼下，导致其双脚跟都粉碎性骨折，后来其被妻姐夫姚某民送到江西省寻乌县人民医院治疗，这些都是住院记录。2月3日之后，其父亲何远雄回去康都休闲城去看其的小轿车，发现两个前轮已经被人用铁链锁住无法开走。2016年7、8月份，其还委托丹溪乡的凌某永出面跟余标协商还车，但是没有谈成。2016、2017年余标还多次打电话让其还钱才还车给其，并让其把汽车行驶证给他，他还威胁到哪里都能找到其，还要其写借条还本付息。其向余标表示欠的是何某秀的钱，不是他的，但余标说其欠的就是他的钱，和何某秀没有关系。其的小汽车一直被余标他们开着，现在这辆车很多违章记录，之后余标还经常打其电话威胁其还钱给他，其没有欠余标的钱。2018年9月28日，何某旺对余标、何某秀进行辨认；2018年12月30日，何某旺对姚某诚、余某青、李某文进行辨认，对其出具给何某秀的借条两张，共计金额9.8万元进行辨签。2.被害人姚某勇陈述：2013年11月份，其向朋友廖某的女婿（即余标）借款30000元并约定利息，到期后其未能归还，廖某的女婿叫了几个社会青年在其家里坐着不离开，每隔几个小时就换人，那些社会青年来了后说是受别人委托来讨债的，他们在其家待了十七八小时就离开了。大约过了十多天，又来了一帮社会青年来到其家，待了大约43小时。又过了大约20天的时间，廖某的女婿带着两个社会青年来到其家，让其到他店里，坐了大约三个小时其报警，大柘派出所的民警来了解情况后对其说欠钱要还并教育廖某的女婿不能用这种方式讨债，随后派出所民警就送其回家了。又过了一个多月，廖某的女婿带着几个社会青年来到其家讨债，跟其说其家的汽车已经被放了气，现在不还债车就不要开了，其闻讯就去看汽车，发现轮胎气确实被别人放掉了。其报警后大柘派出所民警来到后说是经济纠纷，你们协商好，其只能去借钱，借到钱后还了本金30000元和利息2700元，还钱之后廖某的女婿叫人把其汽车的气充好了。2018年10月23日，姚某勇对余标、李某文进行了辨认。3.被害人林某霞证言：2013年的一天，陈某飞向余标借款10万元，利息多少其不清楚。2013年年底的一天，陈某飞突然打电话给其说余标在楼下等其，要其签一张3万元的欠条给余标，其无奈签了。2014年5月份，其和陈某飞离婚了，约定债务由陈某飞偿还，因为房子是其婚前财产，所以是归属其本人的。2014年年底余标打电话给其，让其偿还债务，其让他去找陈某飞，但是他称欠条是其签的坚持让其还债，还说陈某飞的债务已经还清了，他的小汽车都被余标拿去卖了。到2015年8月份一天晚上19时多，就有五六个社会青年来到其住家拿出其签给余标的欠条出来，逼其还债，这帮社会青年来到后就坐在其家客厅不走，其拿不出钱就一直坐在其家客厅不肯走，连续两三天晚上，这帮人通过这种方式向其讨债，吓得其和家人惊恐不安。2015年8月25日晚上，其发现住家门口的墙壁上被人用红色的漆喷涂“林某霞欠债还钱”几个大字，其只能报警处理，然后其赶紧向亲戚凑了三万元，打电话约余标还了27000元，余标将欠条还给其，之后便没有社会人员到其家非法讨债了。其一共报了两次警，那帮社会青年第一次来的时候其报了警，喷漆的时候其也报了警。2019年8月15日，林某霞对余标、李某文进行了辨认。三、证人证言及辨认笔录1.证人何某通证言：何某旺是其老乡。2015年2月1日下午15时30分左右，其和何某旺来到平远县*******的春晓超市购物，大概15时40分左右，发现何某旺的粤Y*****黑色帕萨特汽车四个轮子的气都被人放掉了，汽车旁边还围着十几名社会青年。接着，何某秀和“阿标二”走过来，他们对何某旺说去金爵休闲吧讲事情，到了金爵休闲吧一楼，何某旺让其在外面等他。其等了约两、三个小时直到傍晚18时多，“阿标二”等人才将何某旺带出金爵休闲吧，但“阿标二”等社会青年一直看守着何某旺不让他离开。不一会，其看到有民警来到现场，警察了解情况后对何某旺等人说这是经济纠纷，要他们自己协商处理，并告诫“阿标二”等人催债可以，不可以打人。警察离开后，何某旺趁机将钱包、汽车钥匙、行驶证交给其，让其先回家。接着其看到有几个社会青年在何某旺的车旁边守着，汽车的四个轮胎气又被他们放了。其打电话给何某旺告知情况，何某旺让其把车钥匙拿回给他，钥匙还给他之后何某旺就被“阿标二”等人看守着，由何某旺开着他自己的车将何某旺带到康都休闲城，当时他的车就停在康都休闲城一楼，何某旺则被“阿标二”等人带到楼上去了。第二天其看到他的车四个车轮都被人用铁链锁住了。其一直在康都休闲城附近等何某旺。当晚22时左右，何某旺打电话让其送一份外卖给他吃，其在送餐的时候看到六楼是两房一厅的套房，何某旺被四、五个社会青年关在最里面的那个房间，何某秀也在房间里坐着。何某旺趁机又将车钥匙拿给其。2月3日凌晨1时许，其接到何某旺的电话称他被“阿标二”那些人殴打受伤了，其来到康都休闲城六楼的房间，看到何某旺的身上、床上都是脚印。不一会就有民警过来了，民警将何某旺带到平远县人民医院检查治疗。其和看守何某旺的四、五个社会青年跟着一起去了医院，期间看守的人陆陆续续换人，其看到何某旺的病房门口、电梯及楼梯口都有社会青年守着。2月3日下午14时，其打电话给何某旺，他告诉其他从医院二楼病房跳窗户逃走了，现在双脚摔断了。之后其到寻乌县人民医院看望何某旺，医院诊断是双脚脚跟断了，住院治疗了，住院治疗了约半年多才慢慢恢复走路11月6日，何某通对余标、何某秀进行辨认。2.证人李某文2证言：其与李某文是兄弟关系，其叫余标哥哥，其二人之间没有血缘关系，以兄弟相称。康都休闲城老板是“油鬼子”，不过已经交给了他的儿子余某2经营。2015年春节前的一天晚上，当时其到康都休闲城接弟弟李某文回家，到达后在前台看到李某文、姚某诚二人在玩电脑，余某2也在前台。过了一会儿，其看到余标跟何某秀从前台对面的待客间走了出来，何某秀和余标向大家借身份证开房，其借给了余标，余标拿着其的身份证交给余某2开了套房，其喝醉在前台等候，余标、何某秀、李某文、姚某诚等人就上楼去了。大概有十多分钟的时间，其看到余标、何某秀、李某文从楼上下来了，而姚某诚则没有下来，余标开他自己的黑色本田雅阁汽车送何某秀回家，其跟李某文也回家了。到了第二天，余某青把其的身份证还给了其。当时李某文说他们是在房里坐聊，其不知道开房的用途，其也没有问余标。其当时喝的很醉了，把身份证交给余标后就直接躺在沙发上眯着眼睛休息了。其只听到何某秀要求余某2开一间套房。当晚，其没有看到余某青、姚某2有无在场。2019年3月8日，李某文2对余标、何某秀、姚某诚、李某文、余某青进行了辨认。3.证人刘某2关于非法拘禁的证言：其是余标的妻子。2015年春节前一天晚上上半夜，余标载其（只有他们两人）来到金爵休闲吧坐聊。其看到何某秀和一个男子（事后知道该男子叫何某旺）在厢房里喝茶或喝酒，其听到何某秀和何某旺等人在谈论还钱的事情，因为厢房里太挤，其坐了一下就出去外面车里坐着了。坐了大概半个小时左右，余标就出来带其离开了，去了哪里也记不得了。其记不清楚有无去康都休闲城开房了，其可以确定2015年2月份这段时间，其的身份证没有借给他人使用，也没有去康都休闲城开房。何某秀欠了余标的钱，何某旺和余标没有债务关系。其曾经开过何某旺的一辆黑色大众帕萨特汽车，是其从余某红手里借出来的，余标偶尔也会驾驶这辆车。余某红驾驶这辆汽车大约有一年时间左右，2018年10月份以后就没见她开过这辆车了。大约是半年前，余某红跟其说要找何某秀，说是需要修车，其就将何某秀的电话给了余某红。其和余某红都是从何某秀手里借的这辆车。刘某2关于软暴力讨债的证言：姚某勇是其父亲的同学，向余标或者其父亲借过钱，其在大柘镇站前路看见过老公余标向姚某勇的老婆取债，当时姚某勇不在场，之后其父亲说姚某勇的老婆还清了那笔钱。2019年9月12日，刘某2对姚某勇、钟某毛进行了辨认。刘某2关于开设赌场及赌博的证言：其和刘某玲是梅州农业学校的同学，其和余标跟刘某玲之间都无经济或生意往来。2018年余标称刘某玲给他寄了一张中国工商银行的卡要求帮忙刷流水，2019年上半年余标告诉其刘某玲会转几千元给其。其应余标要求在收到姚某可的微信转账后立即通过微信转账给吴某锋。2019年4月2日其在余标的授意下通过微信转账给吴某锋一笔钱。2019年7月17日，刘某2对刘某玲、吴某锋、姚某可进行了辨认；对其与姚某可、吴某锋的微信账号，微信聊天及转账记录进行了辨签。4.证人姚某蔼证言：2015年初的一天晚上22时左右，其接到何某旺的电话得知他在边贸附近的休闲吧，因为欠了何某秀10万元，被何某秀带着余标的小弟捉住了不让他离开。何某旺希望其能出面帮忙，还告诉其他被人打了几巴掌，他也有四、五个人，想跟对方打。其了解到何某秀叫来的是余标等人，其便打电话给余标让他不要打何某旺，余标让其不要理，其就没有再搭理这件事。后来何某旺告诉其，他被余标等人困在平远县人民医院，之后他从二楼跳下逃跑时脚摔断了。何某旺的一辆黑色帕萨特汽车被何某秀、余标等扣住了，当时这辆车在康都休闲城一楼放了一年多。在这辆车停在康都半年左右的时候“狗脚”林某永打电话问其何某旺是不是欠其的钱，他想把何某秀、余标扣下来的何某旺的车拿去使用，但余标他们不同意。2016年的一天，其接到余标的电话称他们扣押了何某旺一辆汽车，放在康都休闲城，没有钥匙开不了，汽车轮胎也坏了，问其有没有认识的修理厂能便宜点修理汽车。其刚好在丰光汽车修理厂，就让人去拖车进行维修，拖车的时候其看到姚某诚、姚某2、“狗八子”（姚某辉）、一个不认识的“细鬼子”（小弟）。方向盘锁是由姚某诚用钥匙打开的，当时姚某辉还用脚踹了车门两脚。汽车的钥匙是修理师傅更换过的，修好后余标的小弟姚某诚将车开走了，付了5000元的修车费。其向余标借了何某旺的这辆车开了两天，然后还给了姚某诚。2018年12月份初的时候，余标打电话让其联系何某旺将事情解决，但其一直没有联系上何某旺。2018年12月26日，姚某蔼对余标、何某秀、何某旺、姚某诚进行辨认。2018年12月27日，对姚某辉进行了辨认。5.证人凌某永证言：2016年7、8月份左右的一天，同村村民何某旺找到其，称他欠了何某秀的钱，然后何某秀找了平远县社会上混的余标出面向何某旺取钱，何某旺不仅被余标打了，车也被余标扣了，何某旺与余标通过电话，但不敢去和余标协商，想请其去协商。然后何某旺交给其两万元，让其出面到平远县大柘镇206国道边的鑫宝车行与余标协商。同年8、9月份的一天下午，其来到车行找到余标，余标表示2万元他可以收下，但要求其为何某旺作担保，让何某旺在一个月内将剩余的7万元还清，才可以将车还给何某旺。何某旺表示没有能力在近期凑到钱，让其不要去作担保，于是其就带着何某旺的2万元离开，回到家后将钱还给了何某旺。2018年11月1日，凌某永对余标、何某秀进行辨认。6.证人王某虹证言：2015年一天晚上1时多，其接到何某旺的电话称他因为欠了别人钱，现在被关在康都休闲城六楼不给他离开，让其帮忙报警。何某旺给其打了电话后不久就出来了，应该是被公安机关解救出来了。其听何某旺说过，他跟何某秀、“阿标二”等人有经济上的纠纷，具体情况其不清楚。7.证人钟某裕证言：2015年春节前的一天晚上22时左右，其接到何某旺的电话称其因为欠了何某秀的钱，而何某秀欠了余标的钱，余标等人将何某旺以及何某旺的车扣在金爵休闲吧，让其过去帮忙解决事情。其到金爵后，看到何某旺的粤Y*****黑色帕萨特汽车停在金爵门口，在包厢看到余标、何某秀、何某旺以及一两个不认识的男青年，包厢外也还站着姚某诚、余某青等几个年轻人。余标表示何某旺凑钱不能超过两个月时间，要其做何某旺的担保人，何某旺则告诉其，他在短时间内凑不出来，其就说这种情况就让何某旺和余标他们自己协商，其没办法处理，之后便离开了。当晚或第二天晚上其跟何某旺通电话时，何某旺告诉其，他被余标的人带到康都休闲城，在休闲城还被余标的小弟打了，他报了警，其就没过问了。又过了几天，其跟何某旺通电话时得知何某旺的脚摔断了，在寻乌县人民医院治疗。大约在一个月前（2018年12月左右），余标联系其说何某旺因为余标扣押了他的小汽车去公安机关报案了，余标让其联系何某旺私下解决，何某旺告诉其，他报案了要走法律程序，其便将情况反馈给余标。2019年1月4日，钟某裕对余标、何某秀、姚某诚、余某青进行了辨认。8.证人余某2证言：2015年2月2日晚凌晨，李某文来开房，当时他要求开一间大一点的，其便给他开了一个套房，李某文拿李某文2的身份证做的登记。其先带他到506号房，当时李某文觉得房间不够大，于是其带李某文来到606、608两间房组成的套房，并将该套房开给了他，所以其在公安联网的旅馆治安管理系统将入住的房间号录的是506号房，给李某文换了房间也没有在系统上更改房号。第二天晚上，有公安民警来到六楼套房带一个男子离开时，其听到了李某文2或李某文的声音，在跟公安民警说他们在套房里喝茶，没有殴打那个男子，当时套房内的一个正方形玻璃材质的烟灰缸以及一个陶瓷水杯被砸坏了。房间是第二天晚上20时40分退房的，因为其的父亲余某康还欠李某文的钱，一般他们来开房都签名挂账，抵兑其父亲的债务，还有经常跟他们在一起的余标来开房也是这样结账的。2015年2月3日，刘某2开了一个单人房，房号是508号，房费是记账抵兑其父亲欠余标的债务。2015年2月2日到3日，其当班时间内没有见过余标到场。2015年春节前，其就发现了有一部黑色大众帕萨特汽车停放在一楼的停车场内，四个车胎看起来都是焉的，前后一共停放了半年以上的时间。2015年夏季，其发现这部黑色大众帕萨特汽车右侧车身车门位置被人踹了几脚，某一天晚上其发现这部车不在了。2018年12月30日，余某2对余标、李某文、李某文2、刘某2进行了辨认。9.证人余某康证言：2015年的一天晚上，有人带何某旺到其经营的康都休闲城讨债，当晚10点左右，余标在康都休闲城的二楼找到其说他要在一楼停放一辆江西古的车，因为江西古欠了他钱，问其可不可以。其问余标有没有报警，余标说有，其就同意了。之后好像李某文2将小汽车的左前轮胎用铁链锁住了。过了一两天左右的大概凌晨4、5点，何某旺在休闲城里被李某文2打伤了，其看到有警察过来将何某旺带走，现场还有李某文2以及一两个男的。那辆车在康都休闲城停了大概一年多的时间，期间其发现汽车的四个轮胎都没有气，会影响其做生意，多次让余标开走。车停了一年多后，余标叫人开走了，后来这辆车被余标修好以后是姚某诚在开。2018年12月28日，余某康对李某文、李某文2、余标、何某旺、何某秀、姚某诚进行了辨认。10.证人姚某平证言：其在2009年8月至2014年5月是康都休闲城的前台员工，负责登记入住。其听余某康说2015年的时候，一个江西籍男子欠了别人钱，被押到康都休闲城里软禁了，而且被很多“细鬼子”轮流看管，江西籍男子的车也被他们扣留在康都休闲城一楼，轮胎气被放掉了，后来为了逃脱软禁这名男子在跳楼时摔断了腿。11.证人曾某证言：其于2016年的春节前的一天晚上接到“驼背八”（姚某蔼）的电话称他有一部车打不着火，关于那辆车的具体情况“驼背八”没有告诉其，让其找个人帮忙，其便打给谢某明，让谢某明跟“驼背八”联系。2018年12月27日，曾某对谢某明、姚某蔼进行了辨认。12.证人谢某明证言：其是平远添胜汽车大修厂的经营者。2016年春节前，其接到曾某电话后联系了“驼背八”（姚某蔼），“驼背八”让其去康都休闲城看一部车，其在一天晚上19时带着一个师傅过去看到“驼背八”和三、四个陌生社会青年围站在一辆粤Y*****黑色帕萨特汽车四周，这辆车已经停放很久。经过进厂维修并按要求更换了汽车的钥匙系统，维修费共9550元，在2月份一天，车被一陌生男青年（只付了5000元）开走了。之后车维修费余款由姚某财认账。2018年12月26日，谢某明对姚某蔼进行了辨认。13.证人姚某辉证言：其外号“狗八子”。2015年10月的一天白天，姚某诚打电话让其跟他去提部车，其和姚某诚、黄某飞到了汽修厂，当时姚某诚因为维修费的事跟“驼背八”联系，由“驼背八”担保维修费，之后汽车从汽修厂提出来以后一直由姚某诚使用和保管到2018年1月30日。14.证人姚某财证言：姚某诚是其外甥。2016年的5、6月份的时候开始，姚某诚会驾驶粤Y*****号牌的黑色帕萨特小车来接送其上下班。到2018年2月份，姚某诚因为涉案外出潜逃了，从此之后其也没有见到姚某诚再开这辆黑色帕萨特汽车了。其听余标跟其说过，这辆车是从江西男子那里扣押来的，因为江西男子欠了何某秀的钱，何某秀又欠了余标的钱，这辆车最后就到了余标手里，余标又将车拿给姚某诚开。余标还跟其说过，在姚某诚开那辆车之前，车一直放在康都休闲城一楼停车位上，放了有一年左右的时间。2016年年底的时候，姚某诚把车开到福临KTV的一楼门坪处时，车打不着火。当时好像是姚某诚叫了超竹丰光村底盘厂老板“阿谢”来驳火，之后这辆车在“阿谢”的厂里更换电池。电池换好之后，“阿谢”说这部车之前的维修费“驼背八”没有给清，不让姚某诚开走。当时是姚某诚打电话给其，其让“阿谢”把更换电池的400多元钱算到其的账上，这部车之前欠的维修费用其会帮他找“驼背八”进行协商，“阿谢”才同意姚某诚将车开走。2017年上半年的时候，余标跟其说，那个江西男子想拿两、三万元钱将这辆车赎回去，但是到最后，这辆车也没有被江西男子赎回去。15.证人张某霞证言：2014年农历十二月十五早上，其得知老公何某旺因为赌博欠了何某秀的钱，被余标指使人非法拘禁和殴打，车子被人扣了，轮胎气被人放了，他被抓到康都休闲城关了一天多，还被人打了，现在在平远县人民医院住院，已经报警了。于是其于当天上午赶到医院，其发现电梯口有两个看起来像古惑仔的年轻人，另外还有两个古惑仔模样的男子站在何某旺病房外。其看到何某旺额头和身体其他部位还有血迹，还对其说胸部很痛。后来下午14时左右其外出回来发现何某旺不见了，接着其接到一个电话说何某旺已经逃走了，让其先回家。当天傍晚，其家公告诉其何某旺的脚因为从楼上跳下来受伤了，现在寻乌县人民医院治疗。经诊断是两只脚后跟粉碎性骨折，治疗了一年左右现在走路还是一瘸一拐。16.证人何某珍证言：其与何某旺的父亲是堂兄弟。其听说何某旺被人拘禁被打了在医院，其和何远雄赶到医院，在住院部大门看见几个年轻人，何某旺有表皮伤和血迹。其离开没多久，何某旺电话称他因担心来的人会再打他，从二楼跳下脚摔伤了。其二人就回到医院，在住院大楼后面楼底的空地上找到何某旺，然后何某旺说不能回病房，那几个守着的年轻人会限制他的人身自由，他们仍然会继续打他，于是先把他藏进医院宿舍楼一楼的一户人家，然后何某旺联系了他老婆的姐夫过来载他到江西省寻乌县人民医院接受治疗。17.证人姚某民证言：2015年2月初的一天下午5时左右，其接到妻妹夫何某旺的电话称他的脚摔伤了让其过去载他，之后另一个自称张医生的男子将地址告诉其。其就驾驶小汽车来到平远县人民医院住院部后面一栋房子一楼的张医生住家，看到何某旺两只脚受伤严重，已经严重肿胀起来。何某旺说他在医院住院的时候被几个年轻人看守住不给他离开，他就从楼上跳下来导致双脚受伤，他说他现在很害怕，让其送他到寻乌县人民医院去救治。于是其和何某旺先到达的一个叔叔将何某旺送到寻乌县人民医院。18.证人张某文证言：2015年春节前半个月左右的一天下午2、3点左右，一个年纪大一点的男子扶着一个年轻男子来拍打其家门，年轻男子说他被人追，从二楼跳下来腿受伤了，希望能在其家坐一下，其同意了。其看了一下年轻男子的伤情，发现他的两个脚踝都有点肿和有点黑，怀疑骨折了，其就装了冷水给男子泡。快到5点的时候，其要求他们离开，后来来了一个男子接他们离开了。2018年9月30日，张某文对何某旺进行辨认。19.证人李某证言：其是平远县人民医院骨科护士。2015年2月3日下午，其向护士长张某英报告称当日凌晨3时45分左右收治了一名被人打伤的病人，病房外还守着几个社会人员。其在中午查房时，同病房的病人称这病人从二楼病房卫生间窗户上跳楼逃走了。其发现病人跳窗逃跑之后，门口守着的年轻男子也进病房到处寻找，无果后就下楼去寻找了。20.证人肖某添证言：其是平远县人民医院骨科医生，2015年2月3日凌晨3时多其接诊了一位被打伤病人后，发现该病人脸部、头部、鼻子都有伤，已做CT等检查，还开了一个阴囊彩超，其还看见有几位社会青年在病房周围看着，该男子自述被人拳脚打成这样，叫何某旺，在入院记录也有体现。21.证人张某英证言：其是平远县人民医院骨科护士长。李某告知其病人逃走后，查看接诊记录发现该病人叫何某旺，于2015年2月3日3时45分左右入院，病情诊断为多处软组织挫伤，双侧上颌窦，鼻腔积液积血，当时入住的是216病房。李某称当时在病房外面守着几个社会人员，其听说该病人欠了别人钱，住院时没有，住院时没有家属陪同守着一两个年轻男子，似乎就是该病人的债主或者债主请来的人，那位病人看到没有办法从病房门离开，所以选择跳窗逃跑。22.证人钟某毛证言：2014年年中一天傍晚18时左右，因为姚某勇欠余标的钱，其的小汽车轮胎被放了气，余标和一群社会青年堵住不让其跟朋友郭某走，之后其报警，民警说自行协商，其因为害怕影响到朋友，便借了3.2万元还给余标，余标便带着小弟离开后叫了一个汽车修理工将其汽车轮胎气充满。2019年9月10日，钟某毛对余标、姚某诚、余某青进行了辨认。23.证人郭某证言：2014年8月的一天傍晚5时左右，其坐钟某毛的车时，有社会青年放钟某毛汽车的轮胎气，并不让其和钟某毛的朋友离开，是因为钟某毛的丈夫向一位社会青年借了钱，后来其便躲到时珍药店里面并告诉钟某毛报警。2019年9月18日，郭某对余标进行了辨认。24.证人廖某证言：其和姚某勇是同学。2013年的时候姚某勇找到其借钱，其作为中间人让其女婿余标借给姚某勇3万元，月息3分钱，到了还款日期姚某勇不肯还钱，电话也不接，其告诉了余标姚某勇的住址以及姚某勇还有一辆黄色东风风神牌轿车的情况。之后余标跟其说他一次偶然期间在平远县******附近看到姚某勇的轿车，他通过轿车找到姚某勇并将这笔欠款追回了。2019年9月6日，廖某对姚某勇进行了辨认。25.证人姚某勇证言：2014年的一天晚上21时许，其接到姚某勇的电话称被债主带来的社会青年守在家中逼债，后便去到姚某勇大柘站前路的住家，看到两个社会青年不让姚某勇离开，也不让他吃饭，其便警告他们是违法的，之后就离开了。26.证人陈某飞证言：2012年其向余标借了11万元，2014年5月份其和林某霞离婚，其前妻林某霞负责还3万，之后其用汽车给余标抵债，后来其听说余标带人去林某霞新田花园的住宅讨过债，还在住宅门和墙上喷漆。2019年8月15日，陈某飞对余标进行了辨认。27.证人林某霞证言：2014年5月份，余标为了向林某霞逼债，有四五次安排好几个社会青年到林某霞在大柘镇新田花园住家赖着不走，以此逼林某霞还陈某飞欠余标的债，有一次还叫人在林某霞在新田花园的住家房门口和墙壁上喷漆。28.证人曾某凤证言：其女儿林某霞跟女婿陈某飞离婚后，陈某飞离开了平远县躲债，余标就找到林某霞，要求她偿还陈某飞欠余标的债务，其女儿不同意，余标就找了六七个社会青年到林某霞新田花园的住家，他们一共来了四五次，每次都是晚上七八点左右，赖在家里不走，家里只有其一个老人家、林某霞和林某霞三岁的儿子，每天都提心吊胆，还有一次余标在其住家门口和墙上用油漆写大字报。后来逼得没办法了，林某霞便向亲戚借钱还给了余标。29.证人姚某良证言：2018年6月中旬，其从余标处得到百家乐网络赌博的代理账号，开设了一个会员账号给黄某参赌一两个月，黄某投注金额40万元左右；约12月份，开设一个会员账号给谢某清参赌至2019年3月。2019年2月底，其从余标处得到占成20%的网络足球代理账号后，开设了一个会员账号给姚某豪使用至同年4月。2019年3月4日至2019年4月9日期间，余标让其与余某红进行赌资结算。2019年7月4日，姚某良对余标、谢某清、黄某、姚某豪进行了辨认。2019年7月9日，姚某良对其与余标、姚某豪的微信账号、部分赌博及赌资结算聊天记录进行了辨签，还对其与余标、余某红、黄某、姚某豪的微信转账记录进行了辨签。30.证人余某斌证言：2018年12月2日，其从余标处得到重庆时时彩会员账号（ff1116、ab8868、he2233、kk1245），参赌输赢由两人各承担百分之五十。同年12月12日后，其独自参赌直至余标非法拘禁被抓。参赌十多天其与余标的资金流水约有12万，其输了约3万元。2019年6月23日，余某斌对余标、余某、姚某良进行了辨认。2019年6月23日、6月29日，余某斌对其与余标微信账号及部分赌博及赌资结算聊天记录、微信转账记录进行了辨签。31.证人余某证言：2018年12月，其从余标处得到北京赛车网络赌博会员账号（hh3354、ff33229）参赌半个月左右，投注100多期次，总投注额约18万元，输了约6千元左右。余标在这赌博网站中占百分之二十五的股份。2019年7月8日，余某对余标、黄某强、余某斌、刘某辉进行了辨认；对其与余标的微信账号、赌博及赌资结算聊天记录、微信转账记录进行了辨签。32.证人凌某君证言：2018年上半年、2018年世界杯期间、2018年11月，其分别在余标处开网络赌球会员账号给其参赌，每次投注200元至500元不等，余标给其1个返点，累计投注16万元左右，输了6万元左右。2019年7月5日，凌某君对余标进行了辨认；对其与余标的微信账号、赌博及赌资结算聊天记录、赌博网站网址、微信转账记录进行了辨签。33.证人黄某证言：2018年5月底至2018年9月初期间，其从上线姚某良处拿到百家乐会员账号参赌，其共投入约15万元，输了近2万元，得千分之八返水共1200元左右。姚某良是代理级别。2019年7月6日，黄某对姚某良进行了辨认；对其与姚某良的微信账号、微信转账记录进行了辨签。34.证人谢某清证言：2017年11月和2019年3月初，其分别在上线姚某良处拿了百家乐会员账号参赌，两次共投入资金约12000元至14000元，得千分之十返水共150元左右。姚某良是代理级别。2019年7月12日，谢某清对姚某良进行了辨认。35.证人姚某豪证言：2018年6月份开始至2019年4月期间，其从姚某良处得到网络赌球会员账号（czzh1369、czzk326）参赌，每次投注200元至500元不等，总投注额有30万左右，得1%返水共约3000元，输7、8万元。2019年7月6日，姚某豪对姚某良行了辨认；对其与姚某良的微信账号、部分赌博及赌资结算微信聊天记录、微信转账记录进行了辨签。36.证人龙某证言：2018年10月3日，其从上线姚某诚处得到两个六合彩会员账号、次日从姚某诚处得到百家乐和重庆时时彩会员账号各一个，参赌三种赌博共两星期左右，共投入赌资约68万元，其中百家乐投注2万元，六合彩投注约20万元，时时彩投入约46万元，共输了13万多元。六合彩会员没有返水；百家乐返水是每1000元返水12元；重庆时时彩的返水是每1000元返水28元，其得返水几千元。姚某诚在重庆时时彩、百家乐和六合彩网络赌博中都是代理级别，姚某诚的上线是余标。2018年10月底，姚某诚叫其到余标公司写了一张9万元的借条给余标，并载了十车左右河沙给余标用于抵对赌资，一车约960元。2019年2月，余标让其重新写了一张15万元的借条。2019年7月20日，龙某对姚某诚、余标进行了辨认，对其与余标、姚某诚微信转账记录进行了辨签。37.证人林某霞证言：2018年11月份左右，其从上线何某秀处得到百家乐会员账号（kk3306、kk3758）参赌直2018年12月底，总投注额10万元左右，输约1万元，得到十水的返水钱即一千元左右。2019年8月15日，林某霞对何某秀进行了辨认；对其与何某秀部分赌博及赌资结算微信聊天记录、微信转账记录进行了辨签。38.证人吕某贵证言：2018年4月至2019年6月期间，其从姚某良处得到赌博会员账号后参赌“北京赛车”与“重庆时时彩”，累计投注金额约4万元，输了约4000元。返水率是0.024。2019年7月10日，吕某贵对姚某良进行了辨认；对其与姚某良微信账号、部分赌博及赌资结算微信聊天记录、赌博网站后台结算报表、其与姚某良微信转账记录进行了辨签。39.证人曹某任证言：2018年3月20日左右，其到姚某良开的公司上班。2018年7月至2018年10月前，其从姚某良处得到北京赛车会员账号参赌，姚某良还教其怎么赌，他用其的手机登陆赌博网站进入赌博的个人网站界面给其投注参与“北京赛车”赌博。姚某良开的账号个人积分是300，网址、账号、密码其不清楚，是姚某良用其的手机帮其登陆的。如果其当天输完300积分之后，当天不能再参赌，要第二天才重新有300积分。如果赢了账户上还有积分就可以一直投注，其还能获得1.8%的返水。其总投注额3万元左右，返水500多元均投注输掉了。2019年7月10日，曹某任对姚某良、陈某栋进行了辨认；对其与姚某良的微信账号、微信转账记录进行了辨签。40.证人陈某栋证言：2017年9月到2019年3月期间，其从姚某良处得到北京赛车会员账号（gh1238，app563，app533，tyu1238）开始参赌，输3万左右，返水率是0.026、0.024，其获得返水有16649元左右，其的手机微信中与姚某良的聊天记录里，保存着部分有关“北京赛车”的赌博结算报表，里面的数额其都承认。民警依法提取其手机微信上相关北京赛车的赌博报表截屏共11张，里面显示投注总额640366元，其对此予以确认。2017年9月至案发，其在姚某良处投注六合彩约80期次，总投注额40000元左右，其参与六合彩赌博没有账号。2019年7月9日，陈某栋对姚某良进行了辨认；对其与姚某良的微信账号、部分赌博及赌资结算微信聊天记录及赌博网站后台结算报表进行了辨签。41.证人姚某祥证言：2018年9月份至2018年10月底期间，其从同村人姚某良处得到北京赛车网络赌博的会员账号参赌，账号经常变换，其记不清楚账号了，其的额度是5000元的，其总投注额是60万元左右。其通常每个星期一现金跟姚某良结算一次。2019年10月30日，姚某祥对姚某良进行了辨认。42.证人姚某平证言：2017年4月份至2018年10月份期间，其从同学姚某良处得到北京赛车网络赌博的会员账号参赌，账号经常变换，其记不清楚账号了，其的额度是1000元的，其总投注额是2万元左右。其每个星期日通过现金或微信转账跟姚某良结算一次。2019年10月30日，姚某平对姚某良进行了辨认。43.证人黄某强证言：2019年春节前，其从姚某可处获得百家乐总代理账号，2019年3月份其开了一个代理账号给余某红。2019年3月份，余某红称她的下线赢了二十多万元，其结给了她十多万现金，余额三万一千多元其叫上线姚某可结给余某红。2019年4月2日，姚某可称钱已转给余标，其与余某红账目已结清，其停了余某红的代理账号。其与余某红结算了四次，余某红的代理账号投注10000元有120元的返水，她约获得几万元返水。2019年7月15日，黄某强对余标进行了辨认。同年11月5日，黄某强对余某红进行了辨认。44.证人姚某证言：2018年6月起，其在余某红处投注六合彩。2019年2月底，其从余某红处得到六合彩会员账号aaa111。2018年6月至2019年6月期间，参赌130期次左右，总投注金额13万元左右。其中2019年2月底至5月期间，其使用六合彩会员账号投注约30期次，每期次1000元左右，每期获得返水20元左右，其没有接受他人投注。2019年8月12日，姚某对余某红进行了辨认。2019年8月23日，姚某对其与余某红的微信转账记录进行辨签。45.证人刘某鹏证言：2019年4月至5月期间，其总共向余某红投注六合彩约15期，总共约2000元，输了2000元，其没有得过返水。2019年7月15日，刘某鹏对余某红进行了辨认。46.证人徐某证言：2018年8月底至2019年6月底期间，其在上线余某红处投注六合彩，共投注6000多元赌注。最后一次是2019年6月22日，其向余某红投注约1000元。其没有获得过返水。2019年7月19日，徐某对余某红进行了辨认。47.证人姚某婷证言：2018年9月至2019年6月底期间，其在上线余某红处投注六合彩约10期次，每期次投注50元至200元不等，投注总额约1500多元。最后一次是2019年6月22日，其向余某红投注约200元，其没有获得过返水。2019年7月19日，姚某婷对余某红进行了辨认。48.证人余某青证言：2019年4月份左右，其在余某红处买过一次六合彩的“平特肖”和“蛇”肖，各买了100元钱，共200元钱。2019年6月23日，余某青对余某红进行了辨认。49.证人余某根证言：2018年10月份左右开始，其向余某红投注六合彩，每期1000元以上，共投注约50期，投注共约4、5万元，没有得过返水。另外其会接受徐某凤、余某文、“阿飞”等人的六合彩投注，但其接受后并没有投注到余某红那里。2019年6月23日，余某根对余某红进行了辨认。50.证人林某芳证言：2017年2、3月份至5、6月份，其会通过微信到其女儿余某红处投注六合彩约40期，每期100元至200元“平特肖”，有时也会买30元至50元特码。51.证人刘某红证言：2019年3月至4月份期间，其会通过微信到弟媳余某红处投注六合彩约10期次，总投注额在150元左右，其一般通过现金或微信转账跟余某红结算。2019年10月30日，刘某红对余某红进行了辨认；对其与余某红部分微信转账记录进行了辨签。52.证人凌某证言：其是百家乐总代理，2018年11月份开始发展下线会员吴某锋、何某秀，两人一起参赌至2019年2月份左右。其开出过3、4个会员账号两人参赌，都是返12水，他们赢了有20多万。2019年8月19日，凌某对吴某锋、何某秀进行了辨认；对其与何某秀、吴某锋的微信转账记录进行了辨签。53.证人林某聪证言：2019年3月初至3月底，其从吴某锋处获得百家乐会员账号kytb1、Kk10018、kk10019、ky1kk61、kkyb2用于自己参赌，其在百家乐的总投注额为30万元左右，并在最后一次参赌时赢了十多万元，由吴某锋结算了其中8万元赌资给其，其和吴某锋一般是每周一晚上通过微信或银行卡转账进行结算。2019年6月23日，林某聪对吴某锋进行了辨认。54.证人吴某平证言：2016年6月至2019年6月22日期间其参与六合彩网络赌博，通过电话或提供单据方式向上线吴某锋进行赌博投注共21万元左右，其中包括其本人参赌投注总额9万元左右，以及接受吴其岳、林新亮、吴先球、吴先引、吴先水、吴新松、吴运年等人在其处下注12万元左右。其和吴某锋约定，每个星期日中午12时通过现金或微信进行赌资结算。2019年6月23日，吴某平对吴某锋、林某萍进行了辨认。55.证人吴某志证言：2018年6月左右开始，其到吴某锋手中投注六合彩，约投注80期次，平均每期次投注300元左右，总投注额在24000元左右，输了2000多。2019年7月15日，吴某志对吴某锋进行了辨认。56.证人林某寿证言：2018年2月左右开始，其到吴某锋手中投注六合彩赌博，约投注150期次，平均每期100元左右，总投注额在15000元左右。2019年7月15日，林某寿对吴某锋进行了辨认。57.证人吴某清证言：2018年1月、2月左右开始，其到吴某锋手中投注六合彩，约投注100期次，平均每期50元左右，总投注额5000元左右。2019年7月15日，吴某清对吴某锋进行了辨认。58.证人曾某雄证言：2018年11月至2018年12月15日期间，其会在吴某锋处投注六合彩，其共投注20期左右，总投注额1000元左右。2019年10月29日，曾某雄对吴某锋进行了辨认。59.证人吴某民证言：2019年1月开始至同年6月底期间，其到同村人吴某锋处投注六合彩，其共投注35期左右，每期约150元，总投注额约5250元。2019年10月28日，吴某民对吴某锋进行了辨认。60.证人林某萍证言：其是吴某锋的妻子。2016年7月开始，其知道吴某锋会接受他人六合彩投注，2019年1月份开始吴某锋会拿其手机接受吴某平、先水等人的投注及赌资结算直至吴某锋被抓获。其会转告或转交吴某平的六合彩投注给吴某锋，其没有单独收受吴某锋下线的投注。61.证人林某平证言：其姐夫是吴某锋。2018年10月份左右开始，其在平远县****经营一间卡西雅面包店期间，吴某锋有时会约他的上线“小姚”到其店里结算六合彩赌资直到2019年4月份。62.证人刘某玲证言：其开具了一张工商银行银行卡、一张广发银行的储蓄卡和两张中国移动的手机SIM卡邮寄给余标使用，为了购房让余标帮其刷银行卡交易流水，其本人均没有使用过上述工商银行银行卡、广发银行的储蓄卡、两张SIM卡。2019年初，余标称工商银行卡弄丢了，其便将该卡注销并将卡内的几千元钱取出存到了余标的妻子刘某2的银行卡里面。2019年7月9日，刘某玲对余标、刘某2进行了辨认；对以其名义开具并给余标使用的广发银行卡、工商银行卡及其挂失注销单据进行了辨签。四、同案人供述及辨认笔录李某文供述：2015年春节前的一天晚上约20时，其和余标、姚某诚、余某青四人在一起喝酒，期间何某秀打电话给余标让他帮忙一起去讨债，余标便让其几个人一同去。然后余标驾驶他的黑色本田雅阁小汽车载其一行人到平远县*******附近的金爵休闲吧。在休闲吧一厢房内见何某秀、何姓男子及他的一个老乡坐着，余标和余某青就进去房内坐，其和姚某诚就站在房门口，然后其听到何某秀要求何姓男子还债不然将其汽车扣下抵债，但何姓男子不同意。后来姚某2也来了，何某秀怕何姓男子跑掉便让余某青把何姓男子的车轮胎气放了，余某青和姚某2便把何姓男子停放在附近的一辆黑色大众牌帕萨特汽车的车胎气放了。因没有谈拢还债的事情，大家便走到附近的保灵药店门口继续谈论将2小时，然后不知道谁提议开一间房去说债务的事。何姓男子不同意并报警。警察过来要求合法讨债便离开了。第二天凌晨1时多，何某秀说去康都休闲城开房间继续说，然后余标开着他的黑色雅阁小汽车载其和姚某诚、何某秀先行，何某秀安排余某青、姚某2坐何姓男子驾驶的帕萨特汽车载其老乡一起来到康都休闲城。何姓男子将他的小汽车停放在康都休闲城一楼，何某秀让余某青用一条铁链锁住何姓男子汽车的右前轮，并让人用汽车方向盘锁锁住何姓男子汽车的方向盘，其记不清楚是余某青还是姚某诚锁的。其和余标、何某秀、何某旺、姚某诚一行人来到二楼，余标、何某秀、何某旺以及他老乡四人在二楼前台对面的一间待客间内继续谈债务事情，其跟姚某诚二人就在前台玩电脑，之后余某青、姚某2也上来二楼进入待客间。期间李某文2也过来找到他们。由于还未谈拢，何某秀让余标先开房让何姓男子住下来，因除李某文2之外大家都没带身份证，余标便让李某文2开了一间套房。其和余标、何某秀、姚某诚、余某青、李某文2、姚某2、何姓男子和他的老乡进六楼套房里继续谈债务的事。一小时后，因太晚了，何某秀便让余某青先看住何姓男子，姚某诚、姚某2也留了下来看守何姓男子，其和余标、何某秀、李某文2先离开。第二天晚上约20时，其和姚某诚在套房看见余标、何某秀、余某青、姚某2在套房客厅，何姓男子及他的老乡在房间里。何某秀等人商量让大家打她，然后假意逼何某秀还债，何某秀假装没钱，再由何某秀向何姓男子要钱，结果何姓男子还说了比较冲的话，余某青因喝醉了酒便上前打了何姓男子一巴掌，在场的姚某2也上去用拳头殴打何某旺，大家见状将余某青拉出房间，何姓男子表示被打了不还钱，何某秀也打了何姓男子一巴掌。凌晨1时左右，何姓男子被打后报了警，警察来到现场了解情况后，让大家不能用暴力手段讨债，何姓男子说他被打后头有点晕。其和姚某诚、余某青三人送何姓男子去到平远县人民医院检查，并开了一间病房让何姓男子住下来。姚某诚、余某青在病房外的凳子上坐着看住何姓男子，其先回家了。送医院后第二天，其听姚某诚说何姓男子在人民医院二楼跳窗逃走了，何姓男子前后共被其一行人看住约29小时，其没有动手打他。何姓男子的车在康都休闲城停放了一年多后，听说是“驼背八”找人修好，现在由姚某诚在驾驶，具体情况其不清楚。余标、余某青跟何某秀的关系很好，加上何某秀欠余标的钱，当时何某秀说把何姓男子的钱讨回来了就先还一部分给余标，余标接到何某秀电话后便对他们说一起去看看，所以大家才会向何某旺讨债。其与何某秀没有交情。何姓男子叫何某旺。2019年1月23日，李某文对何某秀、余标、姚某诚、李某文2、余某青、姚某2进行了辨认。五、被告人供述及辨认笔录1.余标非法拘禁供述：2013年何某秀以月息3分向其借了两笔钱。开始何某秀会支付利息给其，后来她不再支付，本金加利息共计欠其30万元。2015年农历春节前某一天晚上20时左右，其在家接到何某秀电话称因何某旺欠了她10万元，让其跟她一起去金爵休闲吧向何某旺取债，如果何某旺还她钱了，她便把何某旺还的钱用来还欠其的钱，其同意了之后就开车载其老婆刘某2和姚某诚一起开车去金爵休闲吧。到了金爵休闲吧，何某旺的帕萨特汽车停在店旁，当时其没有注意车的轮胎有没有被人放气。见到了何某旺和他的一两个朋友后，何某秀与何某旺商量还钱的事情，他们双方发生了口角但没有打架，其只是在厢房里坐着，帮何某秀向何某旺说过：“何某秀一个女人家，也不是很容易，你抓紧还钱给她”。当时余某青、姚某诚等人应该在厢房外面坐着。其没有大声呵斥何某旺的，只是劝何某旺早点还债。其看他们总是谈不拢，待了约半个小时其便说先回去了，然后其便开车载着姚某诚和刘某2先回家了。当晚22时许，其打电话给何某秀，何某秀说她叫姚某2等人把何某旺带去了康都休闲会所，让何某旺筹钱，当晚不知道是谁把该车开到了康都休闲会所。其当时让她自己把事情处理好，其没有安排人去把何某旺带到康都休闲会所，也没有安排人去该会所和医院看着何某旺。其不记得余某青、姚某诚、李某文有无在金爵休闲吧。次日下午，何某秀打电话告诉其何某旺跑了，她把何某旺的车扣了下来。2016年的一天，何某秀对其说何某旺的汽车一直在康都休闲城里，别放坏了，然后何某秀让其找人解锁并修理汽车，其找来姚某蔼（“驼背八”）帮忙，之后把该汽车原有的钥匙系统拆除，更换了新的钥匙系统，并配备了新系统的车钥匙。汽车修好后，后来姚某诚问其能不能开这辆车，其征得何某秀同意后，由姚某诚支付修车费1万元，2016年至2017年年底是姚某诚开这辆车，2018年3月至6月余某红在开该车。2017年约6、7月份，何某旺还托人找到其说能不能先还2、3万元给何某秀，车让他先开回去。其便告诉何某秀这事，何某秀说还6、7万元才可以把车先开回去，后来何某旺也没筹到钱。2018年12月25日，余标对何某秀、姚某2、何某旺、姚某诚进行辨认。余标软暴力讨债供述：2013年经人介绍，姚某勇向其借款3万元并约定利息，半年后到期未还，之后在一天下午3时左右，其带着一个社会青年来到姚某勇位于平远县******的住家讨债，姚某勇称要找到他老婆才有钱，但姚某勇联系不上他老婆，其二人便一直等到晚上十时左右便离开了。之后其找不到姚某勇，便到法院起诉，过了不知多久，其路过姚某勇住家，发现姚某勇的汽车停在他家门口，于是其将姚某勇的汽车四个轮胎气全放了，又将姚某勇的汽车方向盘锁住，之后姚某勇报了警，警方了解到是经济纠纷之后要求协商处理，姚某勇将欠款全部还清了，其将姚某勇的汽车轮胎气充回去了。当时其没有叫其他社会青年到场，在门口的时候有两三个朋友看到其，问其什么事，其说是讨债的，他们也留了下来。2012年的时候，陈某飞向其借款11万元并约定利息出具欠条，之后陈某飞就不再支付利息给其，其也联系不上他。2013年的一天，其在富港KTV喝酒时遇到了陈某飞和林某霞两夫妻，其没有逼迫他们，他们重新出具欠条给其，其中林某霞出具3万元的欠条，陈某飞出具8万元欠条，后来又失联了，之后陈某飞用车抵债还了这8万元。其向林某霞讨债的时候她已经跟陈某飞离婚了，林某霞说这笔债她不会认，不肯还钱给其。2015年8月份的一天晚上，其带着姚某诚一起来到林某霞新田花园的住家讨债，她不认账，一直坐了2小时左右林某霞打电话报警，警察来了之后其二人才离开。其带着姚某诚去过林某霞家讨债两次，采取坐在她家客厅不走的方式讨债，没有威胁恐吓，其没叫李某文一起去，也没有采取喷漆的方式讨债，最终林某霞将钱还清了。余标开设赌场供述：2018年1月至12月24日期间，其从上线姚某可处分别取得“百家乐”、“时时彩”（账号ha7732）及网络赌球等网络赌博总代理级别账号，从上线刘某辉处取得“六合彩”网络赌博总代理级别账号bbb。其在网站担任总代理期间，发展“百家乐”下线代理何某秀（投注100万元左右）、姚某良（投注40万元左右）、姚某诚（投注5万元左右），共接受下线投注150万元左右，得1.25%返水；发展“时时彩”下线代理姚某良（投注240万元左右）、姚某良（投注10万元左右）、余某红（投注8万元左右）、姚某诚（投注10万元左右），下线会员余某斌（投注15万元左右）、余某（投注18万元左右），共接受下线投注300万元左右，得0.02返水；发展“六合彩”下线代理余某红（投注30万元左右）、姚某诚（投注23万元左右）、姚某良（投注10万元左右），共接受下线投注63万元左右，得返水800元左右；接受“网络足球”下线凌某君投注16万元，得返水1600元。2019年7月16日，余标对其持有的OPPO手机中与各下线人员的部分赌博及赌资结算微信聊天记录、赌博网站总代理账号结算报表页面进行了辨签。2019年7月18日，余标对上线姚某可，下线姚某良、吴某锋、余某、余某斌、姚某良、姚某诚、何某秀进行了辨认。2.姚某诚非法拘禁供述：其因涉嫌故意伤害罪一案处于取保候审期间。2015年春节前的一晚约22时，余标接到何某秀的电话后驾车载其到金爵休闲吧。在金爵休闲吧其看到了两名江西籍男子、“狗脚”（林某永）、余标、何某秀及几个陌生男子。其听到何某秀问那个江西籍车主什么时候还钱。其与两名陌生男子出来厢房门口，厢房里只有两个江西籍男子、何某秀、“狗脚”、余标，其不记得余某青有无在金爵休闲吧。不一会儿，厢房内传出话来说：“粤Y车牌的，先去把他的车轮气放了，别让他跑了”，这句话不是“狗脚”就是余标说的。其便和其他几个陌生男子找到粤Y*****黑色大众帕萨特汽车，把车胎气放到剩1/3左右。过了一会儿，其听到何某秀叫那个江西籍车主不要走，在康都住宿。随后江西籍车主驾驶粤Y*****号牌黑色大众帕萨特汽车载另一名江西籍男子去康都休闲城，其搭乘余标的车到康都休闲城楼下，路上余标对其说：“把何某旺送到康都休闲城就可以了。”次日凌晨2、3点江西籍车主把车停在康都休闲城一楼后上楼了，另外一名江西籍男子步行离开，其、余标、何某秀、李某文、余某青等人来到康都休闲城二楼继续商量讨债的事，之后其便打车回家了。其记得当晚余标安排了余某青跟姚某2留在康都休闲城何某旺所在套房内看管何某旺的，余某青离开后是姚某2一直看管，在何某旺还钱之前不让何某旺离开康都休闲城的套房。第二天晚上11时许，其和李某文、何某秀、余某青在康都楼下商量用计迫使何某旺还钱，先由余某青去打何某秀，李某文再去打何某旺一巴掌，其和余某青拉架。安排好后，在康都六楼套房的单人间里，其和李某文、余某青先问何某秀什么时候还钱，何某秀表示会还，刚说完，余某青就扇了何某秀一巴掌。何某秀又问何某旺什么时候还钱，但何某旺说话还很冲、言语比较恶，于是李某文上前去打了何某旺一巴掌，姚某2也跟上去用脚踹何某旺，其跟余某青拉开李某文。然后何某旺说要报警，李某文和何某秀便先离开。民警来了后，问何某旺是不是其跟余某青动手殴打何某旺的，何某旺还向在场的民警说明殴打他的人已经离开了，还提出要去医院检查，其跟余某青要一起去。当晚约24时快1点时，何某旺被民警带离康都休闲城送医治疗才脱离控制，何某旺一共被他们控制了约31个小时左右。经过检查，何某旺没有什么问题，期间余某青还对何某旺说：“盐水（生理盐水）不怕你打，打多一点”。后面何某旺自己要求住院，何某旺自己办理了住院手续后，其还打电话让何某秀过来付医药费，何某秀让其先拿出钱去，其只好先拿出1700元去支付医药费后便也离开了。事后其得知江西籍车主从平远县人民医院二楼跳下来逃跑时脚摔断了。2016年4月份左右，其从余标处得知粤Y*****号牌的黑色大众帕萨特汽车已修好但他无钱支付修车费。其便向余标提出由其支付修理费并借其使用，余标同意，其筹集到5000元后约上黄某飞从超竹丰光村底盘厂的汽车维修店将这辆粤Y*****号牌的黑色大众帕萨特汽车赎了出来，一直使用至2018年2月7日其因犯了事潜逃外出止。其不知道是谁把车送去修理的。余标会向其借这辆车开，但很少，余某红没有向其借过车。因为何某旺欠何某秀的钱，何某秀欠余标的钱，实质就是何某秀让余标去向何某旺取债，以便何某秀能够归还余标的债务，其和李某文、余某青实际是帮助余标而不是帮助何某秀。其一行人没有获得任何报酬，包括事后也没有提报酬的事。其和余标很要好，兄弟相称，余标是其在社会上的大哥，其一直跟着余标的，余标平时会放高利贷给别人，所以有时候他会让其出面替他去催债、收账，目前其欠余标几千元，其与何某秀不熟，与何某秀没有纠纷，何某旺非法拘禁逼债起主导作用的是余标、何某秀，其、李某文、余某青等是余标叫过去帮忙的。余某青是跟余标是很好的江湖兄弟关系，会听余标的话，姚某2就是跟何某秀的，应该是跟何某秀的。其没有动手殴打何某旺。姚某诚软暴力讨债供述：2015年8月底的一天晚上20时左右，李某文叫其一起去新田花园A16栋302房，去帮余标取债，对方是一个叫林某霞的女子。当时李某文带着其和另外两个人一起去林某霞家讨债的，当时余标的欠条是李某文管理的，也是李某文手里拿着欠条带着其一行人去到林某霞的住家，到林某霞住家的时候是她母亲开的门，林某霞不在家，李某文拿出欠条给她母亲并让她打电话叫林某霞回来，她母亲不配合，其几个人就坐在客厅等，后来听到她母亲报警便走了。走到新田花园门口刚好碰到林某霞从外面回来，便跟她在新田花园大门口讲她欠余标的钱、要她还债的事情，他们讲了一会就看到大柘派出所的民警来到新田花园门口了解情况并告诫其几个人讨取债务要合理合法，不准做违法犯罪的事情便离开了，之后其几个人也就离开了，其就去过林某霞家一次，其没跟余标一起去过，也没有采取殴打或者损坏她的财物的情况，也没有喷漆。另外，李某文带其去过平远县********商业银行对面的出租屋一次，一个50多岁的老人欠了余标的钱，去他那里泡茶讲过债务的事情，下半夜2点左右开始一直坐聊到凌晨4点左右才离开。其已经认不出欠余标钱的老人了。其记得还有一次其应该是跟余标一起去的站前路农村商业银行柜员机附近，其看到李某文和他带来的男子将那位老人的妻子的汽车轮胎气放了，接着余标和那位老人的妻子在讲债务的事情，当时他们讲了好一会之后就离开了。2018年12月25日，姚某诚对余标、何某秀、黄某飞、余某青、姚某蔼进行辨认。2019年1月9日，姚某诚对李某文进行辨认。姚某诚开设赌场供述：2018年9月底，其从余某红处得到六合彩网络赌博会员账号参与赌博，总投注额7.5万元；同年11月底，其要求余某红开六合彩代理账号供其参赌并发展下线，余某红便从上线余标手中开出代理账号xa2288.四给其，其从中开出一个会员账号给自己参赌，投注额5万元，开出一个会员账号发展下线龙某，投注额15万元，其从中未得返水；其通过余标从余某红处得到时时彩网络赌博代理账号cha9911(4)，发展下线会员龙某并接受投注15万元，其得0.2的返水约300元；应龙某要求，其向余标要百家乐网络赌博账号，余标开出会员级别账号后通过余某红给其，由其转交给龙某参赌，龙某总投注5万元左右，其得0.1的返水约500元。2018年下半年，其还从上线代理余某红手中开出百家乐会员账号供其自己参赌。2019年7月2日，姚某诚对其持有的iPhone6S及OPPO手机中备忘录、与上、下线人员的部分赌博及赌资结算微信聊天记录、赌博网站代理账号结算报表页面进行了辨签；对上线余某红进行了辨认。3.何某秀非法拘禁供述：2012年底，何某旺向其借98000元并写下两张借据后一直不还钱，一张是6万元另一张是38000元。2014年或2015年2月份的一晚上，其得知何某旺在大柘镇边贸市场王叔家里打麻将，其单独搭出租车在该处见到何某旺并带他来到隔壁楼的金爵休闲吧内，何某旺同行的还有何某通。在金爵休闲吧，其打电话给余标，让余标在讨债时帮其说话，帮忙向何某旺取债，但没有许诺报酬，余标过来后跟何某旺说：“你们是同乡，何某秀一个女人不容易，你欠她的钱要还”。之后其让何某旺先把车给其，春节前给其5万元再还车，何某旺不愿意，其便一直埋怨何某旺欠债不还，何某旺才同意把车给其。因为何某旺欠其的钱，多年不还，其只能把他的小汽车扣下来，接着余标便离开了。当晚金爵休闲吧厢房内，有何某旺、余标、何某通、姚某2以及其他其不认识的男子共7、8个人，在金爵休闲吧时，跟其一起来催债的人叫人去放了何某旺汽车的轮胎气，具体是谁其不清楚了。离开金爵休闲吧时，其一行人遇到了民警，民警了解到是债务纠纷时，便让他们自行协商好。之后其打电话给姚某2让他帮其把何某旺的车开到大柘镇平远大道康都休闲城停车场内并让姚某2用方向盘锁、铁链分别锁住了方向盘以及轮胎。其和何某旺、何某通步行到康都休闲城，姚某2及一陌生男子乘坐该车到该休闲城。在该休闲城的房里，其和何某旺继续谈还钱的事，哪间房其记不清，房里有其和何某旺、姚某2及一陌生男子。在房里姚某2动手扇了何某旺的几个耳光，原因其忘了。然后不知谁报了警，民警来到康都休闲城了解情况，当时何某旺是能自由活动的。第二天凌晨约1时其离开了，何某旺、姚某2及陌生男子则还在套房里，何某旺什么时候离开的其不清楚，其不记得何某通有无去康都休闲城。何某旺报了两次警，第一次在金爵休闲吧，第二次在康都休闲城。之后何某旺的车在康都休闲城停车场放了一年以上，期间有外地的借贷公司通过GPS定位找到该车。其才知道被何某旺在外地抵押过这车，其便找人把车上的GPS定位器拆了，把粤Y*****号牌换成粤L*****，通过余某红花了13000元把这车修好，修好后其把车无偿借给余某红使用，修车费是其出的。直至2018年8、9月份时余某红把车还给其。期间，其联系何某旺，希望用这部车来抵兑何某旺欠其的债务，何某旺没有回应。车还回后，就一直放在了金色华府A5-103的AC53车位上至案发。其因买房、装修等原因向余标借了30万元，不用利息，还没还清。余标没有去康都休闲城。其知道林某霞和其前夫陈某飞向余标借过钱，陈某飞向余标借了约10万元，陈某飞是其介绍余标认识的，林某霞也签了一张3万元的借条，林某霞借到的钱拿给了陈某飞，余标就向林某霞讨债。2018年12月25日，何某秀对余标、何某旺、余某红进行辨认。何某秀开设赌场供述：2018年1月至8月期间，其从余标处得到百家乐网络赌博代理账号供其与吴某锋共同参赌，其共投注100万元以上，输了40多万元，其从中得12的返水即1.2万元，吴某锋投注约50万元。2018年8月至12月期间，其从凌某处得到百家乐会员账号供其与吴某锋共同参赌，其投注约150万元，输约7万元，其得12返水即约1.8万元；吴某锋投注比其多，赢20多万元。此外，其还从凌某处分别获取一个会员账号供自己参赌，一个代理账号开出会员账号提供给林某霞参赌，2018年11月至12月参赌期间，林某霞共投注10万元，且12返水其给林某霞11水，其从中得差额返水利润。2019年2月，其从余某红处得到百家乐代理账号提供给吴某锋，吴某锋再开出会员账号给林某聪参赌。其在余某红处参赌约两周，投注约30万元，赢约1万元，其得12返水即3600元；林某聪参赌两周赢10多万元，余某红要其至余标处结算了10万元。2019年6月28日、8月16日、11月4日，何某秀对其持有的iPhone8手机中与上、下线人员的部分赌博及赌资结算微信聊天记录、结算赌资截图，侦查机关调取的其与上、下线人员部分微信转账记录进行了辨签；2019年8月16日对林某霞、凌某进行了辨认。4.余某青供述：2015年春节前的一晚约11时，其在边贸市场和朋友一起吃宵夜，后来其见姚某诚、李某文、何某秀约10人在边贸市场保灵药店旁。其上前询问姚某诚、李某文二人得知何某旺欠了钱。约十分钟后，民警来到现场了解情况，并警告不能闹事。民警离开后，姚某诚、李某文、何某秀等人继续与何某旺谈还债一事，僵持不下。然后不知是谁提议去康都休闲城。何某旺驾驶轮胎没气的黑色大众帕萨特汽车去往康都休闲城，其便跟姚某诚、李某文等人坐另一辆车跟在何某旺车后，约次日凌晨2时到康都休闲城。其和姚某诚、李某文及一陌生男子在该休闲城内5楼或者6楼房里坐，何某秀跟何某旺也在房里谈债务，谈到凌晨3、4点左右还没谈妥，之后何某秀、姚某诚、李某文先离开套房。其和那名陌生男子就留下来看住何某旺，当晚其和该男子以及何某旺就在套房内过夜，当晚何某旺一人住一个房间，其自己一个房间，陌生男子就在客厅沙发上睡觉。第二天中午约12点其起床发现何某旺跟他几个朋友在房内，一个小时后，其见何某旺的朋友离开了，其也走了，那名陌生男子跟何某旺留在房内。当天晚上22点，其和姚某诚、李某文、何某秀等人一起回康都休闲城何某旺所在的套房，路上何某秀说：“如果何某旺再不还钱他们就要吓一下何某旺”。于是其一行人商量准备打何某旺吓一吓他。于是其和何某秀、姚某诚、李某文、那名陌生男子质问何某旺钱凑的怎么样了，何某旺的态度依然是没办法还钱。其便按商量好的上去打何某旺，何某秀来拦被其推开并打了一巴掌。其推开何某秀后用右手去打何某旺，何某旺躲闪不及被其打在了右侧脖子周围的部位。然后其被何某秀、姚某诚等人推出房间来到客厅并把房间门关上了。其在客厅听到房里传来打闹声，其从李某文口中得知何某旺因为其打了他要找人，所以李某文和姚某诚也打了何某旺，但其不知道他们怎么打的，随后其看见房间里很混乱，白色床单上有脚印。当晚12时左右，何某旺拿着电话报警，何某旺在休闲城内是可以打电话的，但他要离开康都休闲城的话，其一行人也会跟着他，直到他把钱还清了。不一会有公安民警来到了套房内，何某旺对民警说被打了头很晕，要去住院。随后民警登记了他们的身份信息后并载何某旺去平远县人民医院治疗检查，其跟姚某诚、李某文等人也去了。经过检查，何某旺的身体没有大碍，但他要求住院治疗，之后姚某诚把何某旺的医疗费用缴了。之后其先离开医院，其离开时姚某诚、李某文和那个陌生男子等人还继续留在医院里。事后姚某诚跟其说何某旺在平远县人民医院住院的第二天下午趁上厕所从二楼窗户跳下逃走了，把脚摔断了。何某旺是在凌晨2点左右去康都休闲城，直到第二天凌晨十二点之后离开的康都休闲城，何某旺在康都休闲城待了有二十多个小时。何某旺在康都休闲城期间由其朋友送饭给其。没有人让其去帮忙参与向何某旺追债，其是看到姚某诚和李某文在，才过去的。其不知道姚某诚和李某文是谁叫来追债的，其也不清楚姚某诚、李某文和何某秀的关系。何某旺的车被姚某诚开了近两年左右，其不知道姚某诚为什么能开这辆车。2018年春节后开始，余某红开了这辆车有半年左右的时间。2019年1月2日，余某青对余某红、何某秀、姚某诚、李某文进行了辨认。5.姚某良供述：2018年4、5月至12月底期间，其从余标处得到时时彩网络赌博代理账号kk6532、kk9522、kk35823等，除开出会员账号供自己参赌外，还发展了下线会员曹某任、吕某贵（账号qaz2388）、姚某祥、陈某栋（账号gh1238、app563、app553、tyu1238）、姚某平等人，陈某栋和姚某平参赌了一个星期，通过接受上述人员投注得取2.6%的返水获利，其累计收受约300万元投注金，得取约8万元返水。2019年2月至6月初期间，其从姚某良处得到时时彩网络赌博代理账号，除开出会员账号自己参赌外，还发展了下线会员吕某贵，并接受吕某贵约五六万元的投注金。2018年10月中旬至12月底期间，其从余标处得到六合彩网络赌博代理账号，除开出一个会员账号供自己参赌外，还接受了陈某栋的微信投注2万多元，该代理账号累计投注约10万元，其从中得取返水。2019年7月4日、7月13日，姚某良对其与上、下线人员的部分赌博及赌资结算微信聊天记录、结算银行卡及二维码、赌博网站代理账号结算报表页面、侦查机关调取的其与上线人员部分微信转账记录进行了辨签；对余标、曹某任、吕某贵、陈某栋进行了辨认。6.余某红开设赌场供述：2018年下半年，余某红从余标处得到一个六合彩网络赌博代理账号，应余标要求其从中开出一个会员账号供姚某参赌，由其负责与姚某结算，姚某投注约5万元左右，其未得返水；另外，余标还让其拿代理账号给姚某诚并负责与姚某诚结算。2019年2月，其从刘某辉处得到一个六合彩代理账号，其从中开出两个会员账号分别供自己（账号py1008）和姚某参赌，其共投注1万元，姚某共投注5万元，其未得返水。2018年下半年，其从余标处得到一个时时彩网络赌博代理账号，其开出两个会员账号分别供自己和姚某诚参赌三星期，其投注3000元，输2000元，姚某诚投注约2万元，其得返水280元。2019年3月，其从黄某强处得到百家乐网络赌博代理账号，由其开出3、4个会员账号供何某秀参赌，其本人未参赌，后何某秀其中一个会员账号赢得20多万，由何某秀跟余标结算。2018年12月29日，余某红对何某秀进行了辨认。2019年8月28日，余某红对侦查机关调取的其与下线人员姚某的部分微信转账记录进行了辨签。余某红赌博供述：2019年6月10日起，其开始用六合彩会员py1008收受下线赌民林某芳、余某根、余某青、姚某婷、徐某、刘某鹏和刘某红等人约6期的“六合彩”赌博投注共约5万元，其从中得返水1000多元。2019年6月23日，余某红对林某芳、余某根、余某青、姚某婷、徐某、刘某鹏、刘某红进行了辨认。2019年11月6日，余某红对其与各下线赌民的部分微信转账记录进行了辨签。7.吴某锋供述：2016年6月至2018年2月期间，其本人参与六合彩网络赌博的投注及吴某平收受他人的投注共约240期一起转投至姚某辉手中，其投注共10万元，吴某平投注共12万元，其与吴某平均得特码10返水，其它1返水的水钱；2018年2月，其从上线小姚处取得六合彩网络赌博会员账号（账号acha3888，网址68.hf999.pw），开始接受同村彩民吴某平、吴某志、曾某雄、吴某民、吴某清、林某寿等人的六合彩投注共约160期，投注总额40万元（其中包括吴某平投注额20万元），另外其本人投注48万元，其从中得特码13返水，其它1.3返水，其共约得2万元返水钱。2018年2月，何某秀从余标处取得百家乐网络赌博代理账号，2018年3、4月，其发现何某秀参赌输钱后，使用何某秀从余标处得到的代理账号开出会员账号供其参赌至2018年7、8月，期间其投注1万可得120元返水。2018年7、8月后，其继续参赌百家乐但是从他人处获得的账号。2018年11月至2019年2月期间，由其作担保，让何某秀到凌某处开出百家乐账号供两人参赌。2019年3月，其让何某秀从余某红手中开出百家乐会员账号给林某聪参赌，林某聪赢钱后，余某红让其找余标结算，其未发展下线。2019年6月29日、7月4日，吴某锋对其与上线人员的部分赌博及赌资结算微信聊天记录、侦查机关调取的其与上、下线人员部分微信转账记录进行了辨签。2019年6月23日，吴某锋对余标、余某红、何某秀、曾某雄、吴某平、吴某志、吴某民、吴某清、林某寿、林某聪进行了辨认。本院认为，被告人余标、姚某诚、何某秀、余某青为索取债务，非法限制他人人身自由，且具有殴打情节，四被告人之行为均已构成非法拘禁罪。被告人余标、姚某诚及李某文（在逃）经常纠集在一起，采取限制人身自由、殴打、滋扰、纠缠、霸占他人财物等非法手段，二年内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。控方指控余标、姚某诚为恶势力犯罪团伙及被告人余标、姚某诚、何某秀、余某青构成非法拘禁罪的罪名成立，应依法惩处。被告人余标为赌博网站担任总代理并招募下级代理，再由下级代理接受投注，被告人姚某良、姚某诚、余某红、何某秀为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人余标、姚某良、姚某诚属情节严重，五被告人之行为均已构成开设赌场罪，应依法惩处。被告人余某红、吴某锋以营利为目的，聚众赌博，二被告人之行为均已构成赌博罪，应依法惩处。控方指控的罪名均成立。被告人余标、姚某诚有犯罪前科，依法可以从重处罚。被告人姚某诚、余某青在非法拘禁罪的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人姚某良、姚某诚、余某红、何某秀在开设赌场罪的共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人姚某良、姚某诚依法应当减轻处罚，被告人余某红、何某秀依法应当从轻处罚。被告人姚某诚、何某秀、余某青、余某红、姚某良、吴某锋到案后能如实供述，且愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。关于被告人余标、姚某诚、何某秀、姚某良及其辩护人提出的其他辩解、请求和辩护意见，本院综合评述如下：1.余标及其辩护人提出其行为不构成非法拘禁罪的辩解、辩护意见。经查，有被害人何某旺的陈述，证人何某通、李某文2、姚某蔼、钟某裕、王某虹的证言，同案人李某文、被告人姚某诚的供述，接处警登记表，共同证实余标经何某秀请求，到金爵休闲吧协商债务，并参与和指使他人将何某旺从金爵休闲吧转移到康都休闲城实施限制人身自由的犯罪事实，故对该辩解及辩护意见，本院不予采信。2.余标提出其移动何某旺车辆原因的辩解意见。经查，有证人余某康、姚某蔼等人的证言，被告人姚某诚、何某秀的供述，共同证实何某秀并未联系何某旺移车，何某秀也仅向余标提出解锁和修车请求，具体修车事宜由余标负责安排，康都休闲城经营者余某康不让停放车辆后，由余标找来姚某蔼等人将车修好，姚某诚经余标同意以垫付修车费方式实际使用该车，故对该辩解意见，本院不予采信。3.余标提出其向姚某勇、林某霞讨债的辩解意见。经查，有被害人姚某勇、林某霞的陈述，证人钟某毛、姚某勇、林某霞、曾某凤，被告人姚某诚的供述及接处警登记表，共同证实余标并非单独前往姚某勇家中讨债，且到林某霞家中讨债的人不只去了两次，故对该辩解意见，本院不予采信。4.余标及其辩护人提出其“时时彩”投注金额仅160万元，并非指控的300万元的辩解、辩护意见。经查，有证人余某斌、余某、姚某良的证言，被告人姚某良、姚某诚、余某红的供述证实余标“时时彩”接受下线投注金额为300万元，故该辩解及辩护意见与事实不符，本院不予采信。5.余标及其辩护人提出其不是恶势力犯罪团伙的辩解、辩护意见。经查，余标、姚某诚等人经常纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，其中限制何某旺人身自由的时间累计超过十二小时以上，已构成非法拘禁罪；余标等人未经何某旺的同意，锁住其车辆，自行更换该汽车的钥匙系统并一直使用该汽车，该行为属于霸占他人财物的情形；此外，未经姚某勇、林某霞许可到二被害人家中采取滋扰、纠缠的“软暴力”讨债行为，使被害人及其家属产生恐惧、恐慌，影响正常生活秩序，实际已构成违法行为，且上述行为均发生在二年之内，其行为已符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安局、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的意见》第二条第四、七、九款以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安局、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条、第二条、第六条的规定，足以认定余标、姚某诚等人系恶势力犯罪团伙，且具有“软暴力”行为，故该辩解、辩护意见于法无据，本院不予采纳。6.姚某诚提出其两罪到案均是自首的辩解意见。经查，有姚某诚违法犯罪记录证明、非法拘禁罪取保候审相关材料，可证实姚某诚两罪到案之时分别处于涉嫌故意伤害罪和非法拘禁罪的取保候审期间，在侦查机关传讯时负有及时到案的义务，该到案方式不具有自动投案的主动性和自愿性，故该辩解意见理由不充分，本院不予支持。7.何某秀提交出生证明及相关材料，请求对其从轻处罚的请求，其辩护人请求法庭鉴于何某秀的特殊家庭情况，对其适用缓刑。经查，何某秀2019年1月7日诞子吴某轩，尚处于哺乳期的末期。另查明，非法拘禁何某旺一案的主因是何某秀与何某旺之间的债务纠纷，何某秀在非法拘禁中起到主要作用，同时参与非法拘禁的人员较多，根据何某秀的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，从均衡全案量刑考虑，不宜对何某秀适用缓刑，故对该请求及辩护意见，本院不予支持。8.姚某良提出姚某平和姚某祥并不是从其那里获取下线账号参赌的，而是当时其赌输了，让姚某平和姚某祥二人帮忙操作赌博账号，所以他们的投注金额应该算在其头上的辩解意见。经查，被告人姚某良在侦查机关的供述已确认其发展的下线会员有曹某任、吕某贵、姚某祥、陈某栋、姚某平等人，并接受他们的投注，该供述与下线曹某任、吕某贵、姚某祥、陈某栋、姚某平等人的证人证言一致，足以认定，故该辩解意见，本院不予采纳。综上所述，公诉机关所提“判处被告人余标非法拘禁罪十个月至一年二个月有期徒刑、开设赌场罪三年至三年六个月有期徒刑并处罚金，判处被告人姚某诚非法拘禁罪六个月至八个月有期徒刑、开设赌场罪二年至二年六个月有期徒刑并处罚金，判处被告人何某秀非法拘禁罪九个月至一年有期徒刑、开设赌场罪一年至二年有期徒刑并处罚金，判处被告人余某青非法拘禁罪七个月至九个月有期徒刑，判处被告人余某红开设赌场罪一年至一年六个月有期徒刑并处罚金、赌博罪六个月有期徒刑并处罚金，判处被告人姚某良开设赌场罪二年至二年六个月有期徒刑并处罚金，判处被告人吴某锋赌博罪一年至二年有期徒刑、适用缓刑、并处罚金”的量刑建议符合法律规定，予以采纳。根据七被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、三百零三条第一、二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安局、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的意见》第二条第四、七、九款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安局、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条、第二条、第六条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人余标犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金80000元。数罪并罚，总和刑期四年五个月，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2023年8月17日止。被告人余标依法扣押的现金10000元予以抵扣，剩余罚金70000元于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人姚某诚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金20000元。数罪并罚，总和刑期二年八个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2021年11月27日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）三、被告人何某秀犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元。数罪并罚，总和刑期二年五个月，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）四、被告人余某青犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2020年7月7日止）五、被告人姚某良犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2021年11月3日止。被告人姚某良依法扣押的现金1805元予以抵扣，剩余罚金38195元于判决生效之日起三十日内缴纳）六、被告人余某红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金15000元；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。数罪并罚，总和刑期一年十个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2021年2月22日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）七、被告人吴某锋犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金15000元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。八、被告人余标持有的作案工具OPPO牌手机（型号PACT00，手机序列号：869********2057）及苹果牌手机（型号：iPhone7，手机序列号：353********9178）二部、被告人姚某诚持有的作案工具苹果牌手机一部（型号iPhone7，手机序列号：359********1179）、被告人何某秀持有的作案工具苹果牌手机一部（型号iPhone6，手机序列号：359********5628）、被告人姚某良持有的作案工具VIVO牌手机一部（型号V1809T，手机序列号：862********3697）、被告人余某红持有的作案工具OPPO牌手机一部（型号PAAM00，手机序列号：869********1133），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈琼华审 判 员  陈玉婷人民陪审员  王琼芳二〇一九年十二月三十日法官 助理  黄煜明书 记 员  王佩文