贵州省丹寨县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔2636刑初22号 公诉机关贵州省丹寨县人民检察院。 被告人孙毅力，小名孙老勇，男，贵州省丹寨县人。因涉嫌非法拘禁罪，2018年6月30日被丹寨县公安局刑事拘留，经丹寨县人民检察院批准，于2018年8月4日被丹寨县公安局执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。 辩护人王进，男，贵州兄弟律师事务所律师。 辩护人张敬，男，贵州贵恒律师事务所律师。 被告人何廷泽，绰号何老三，男，贵州省丹寨县人。因寻衅滋事，于2016年4月18日被丹寨县公安局行政拘留十五日。因涉嫌非法拘禁罪，2018年6月30日被丹寨县公安局刑事拘留，经丹寨县人民检察院批准，于2018年8月4日被丹寨县公安局执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。 被告人肖功焕，绰号小焕，男，贵州省丹寨县人。因涉嫌非法拘禁罪，2018年6月29日被丹寨县公安局刑事拘留，经丹寨县人民检察院批准，于2018年8月4日被丹寨县公安局执行逮捕。现羁押于丹寨县看守所。 被告人高兴贵，绰号老贵，男，贵州省丹寨县人。因涉嫌非法拘禁罪，2018年6月29日被丹寨县公安局刑事拘留，经丹寨县人民检察院批准，于2018年8月4日被丹寨县公安局执行逮捕。现羁押于丹寨县看守所。 辩护人蒙正祥，男，贵州俊辉律师事务所律师。 被告人何兴隆，小名何满星，男，贵州省丹寨县人。因涉嫌非法拘禁罪，2018年6月29日被丹寨县公安局刑事拘留，经丹寨县人民检察院批准，于2018年8月4日被丹寨县公安局执行逮捕。现羁押于丹寨县看守所。 辩护人刘龙，男，贵州华正律师事务所律师。 被告人杨威，绰号老威，男，贵州省丹寨县人。因涉嫌非法拘禁罪，2018年6月29日被丹寨县公安局刑事拘留，经丹寨县人民检察院批准，于2018年8月4日被丹寨县公安局执行逮捕。现羁押于丹寨县看守所。 辩护人禹子贵，女，贵州争荣律师事务所律师。 被告人韦健，男，贵州省丹寨县人。2018年6月22日，因嫖娼被榕江县公安局行政拘留5日。因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月25日被丹寨县公安局刑事拘留，经丹寨县人民检察院批准，于2019年6月21日被丹寨县公安局执行逮捕。现羁押于丹寨县看守所。 指定辩护人潘明标，男，丹寨县法律援助中心律师。 被告人王小龙，男，贵州省丹寨县人。2018年3月1日因犯聚众斗殴罪，被丹寨县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2019年5月30日因涉嫌非法拘禁罪被丹寨县公安局刑事拘留，经丹寨县人民检察院批准，于2019年6月21日被丹寨县公安局执行逮捕。现羁押于丹寨县看守所。 贵州省丹寨县人民检察院以丹检公诉刑诉〔2019〕77号起诉书指控被告人孙毅力犯非法拘禁罪、高利转贷罪、敲诈勒索罪；被告人何廷泽、肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年4月8日向本院提起公诉，本院于同年4月12日立案受理后，依法决定适用普通程序，组成合议庭进行审理。同年5月14日，丹寨县人民检察院以该案发现新的犯罪事实，公安机关已经立案侦查，需要补充侦查为由，建议本案延期审理。本院于同年5月20日决定对该案延期审理。同年8月12日丹寨县人民检察院以丹检公诉刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书向本院追加起诉被告人韦健、王小龙犯非法拘禁罪，同时追加起诉被告人孙毅力、何廷泽、何兴隆、高兴贵、杨威的遗漏罪行。同年10月15日丹寨县人民检察院以丹检刑追诉〔2019〕5号追加起诉决定书向本院追加起诉被告人孙毅力的遗漏犯罪事实。本院于2019年10月28日公开开庭审理了本案。丹寨县人民检察院检察员黎应洪出庭支持公诉，被告人孙毅力及其辩护人王进、张敬，被告人何兴隆及其辩护人刘龙，被告人高兴贵及其辩护人蒙正祥，被告人杨威及其辩护人禹子贵，被告人韦健及其辩护人潘明标，被告人何廷泽、肖功焕、王小龙到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论，现已审理终结。 丹寨县人民检察院指控： 一、非法拘禁罪 （一）2018年1月底，被告人孙毅力为向被害人谢某某收取之前所放的高利贷，纠集被告人何廷泽、何兴隆、韦健等人向谢某某追债，后何廷泽安排何兴隆、韦健等人在丹寨寻找谢某某。2018年1月29日早上，何廷泽、何兴隆、韦健等人在龙泉镇二小廉租房谢某某的住处找到谢某某后，将其带到丹寨县龙泉镇龙泉大道孙毅力住处交给孙毅力，因谢某某无钱还孙毅力，孙毅力便指使何廷泽等人将谢某某带到丹寨县迎宾馆开房间看守起来，逼谢某某还债。何廷泽将谢某某带到丹寨县迎宾馆非法拘禁，并安排何兴隆、杨威、韦健等人对谢某某进行看守，同时韦健又叫高兴贵来一起看守谢某某，后又将谢某某转到迎宾馆1308号房间内进行看守。2018年1月31日11时左右，谢某某的妻子杨某找得3万元拿给何廷泽，由何廷泽转给孙毅力，同日下午，谢某某向王某借得6万元给孙毅力，后孙毅力才将其放走。 （二）2018年1月30日17时许，被告人孙毅力为向被害人王某1收取之前所放的高利贷，通过电话联系王某1在丹寨县龙泉镇城南大十字后，指使何廷泽等人驾车到该处将王某1带至丹寨县迎宾馆非法拘禁谢某某的房间内进行追债，逼王某1偿还债务，并对王某1实施殴打，后安排杨威、何兴隆等人看守。当日24时许，因王某1确实无钱偿还孙毅力，就按照孙毅力、何廷泽的要求书写一张欠何廷泽材料款6万元的借条，并找到潘某某签字担保后，何廷泽才将王某1放走。 （三）2018年1月30日18时许，被告人孙毅力在迎宾馆门口看见欠其高利贷的被害人李某某驾驶车辆在迎宾馆门口，于是孙毅力便向李某某追债，要求李某某跟其到迎宾馆内商谈，李某某不愿意，孙毅力便打电话叫何廷泽赶到现场，随后二人将李某某带到迎宾馆房间，当谢某某、王某1的面进行追债，并对李某某进行殴打。后将谢某某、王某1转到另外的房间看守，李某某继续留在房间，由何廷泽安排被告人王小龙等人看守李某某。李某某被非法拘禁期间外出借钱还孙毅力高利贷时，何廷泽便安排何兴隆、杨威、王小龙跟随看守，由韦健开车带李某某外出借钱。直至2018年2月2日李某某找得4万元钱给孙毅力后才被放走。 （四）2013年4月起，被害人欧某某因公司资金周转困难先后多次向被告人孙毅力借款。2018年4月初，孙毅力以欧某某未还款为由，找到被告人何廷泽，请其帮忙找欧某某追债，并承诺如追回债务会“对得起”对方，后两人合谋以有人想收购欧某某的茶场为由将欧某某骗出后逼其还债。2018年4月8日，何廷泽按照孙毅力的计划通过丹寨县茶叶办的宋某某联系到欧某某，让欧某某到丹寨县商谈茶场转让事宜，欧某某因有事，于是要求对方直接到凯里商谈。次日下午，何廷泽带被告人何兴隆、杨威、肖功焕四人前往凯里，通过电话联系得知欧某某在黔东南州体育馆旁边后，四人赶到该体育馆旁将欧某某带回丹寨县，当晚将欧某某拘禁于丹寨县龙泉镇图腾印象酒店房间内，并安排被告人高兴贵到场与杨威一同看守。4月10日上午，何廷泽按照孙毅力的安排，将欧某某转移到丹寨县龙泉镇传福宾馆房间继续看守，当天下午孙毅力赶到传福宾馆房间并质问欧某某为什么不接电话，随后动手殴打欧某某，要求欧某某想办法找钱还债，且承担看守期间产生的各种费用，并叫何廷泽看守好欧某某，不让其逃跑，允许其手机通话和外出办事，但必须有人跟随，同时逼欧某某找钱还债。之后，何廷泽安排肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威轮流看守欧某某，并采用看守、殴打、辱骂、跟踪等方式将其非法拘禁于丹寨县传福商务宾馆、凯里市市政井盖工程项目部等地，至同年5月13日，经欧某1找何廷泽商谈并作担保后，何廷泽才将欧某某交给欧某1带到北京办理相关事宜。在拘禁期间，孙毅力多次到传福宾馆威胁、辱骂、逼迫欧某某找钱来还债。 2018年5月16日，欧某某从北京回到凯里后，被告人何廷泽又安排被告人肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威以轮流看守、跟踪、威胁的方式继续将欧某某拘禁于丹寨县传福商务宾馆、凯里市市政井盖工程项目部等地，逼欧某某找钱还债，至2018年5月27日欧某1再次出面担保后，何廷泽又将欧某某交给欧某1带去北京办理贷款事宜。 2018年5月29日，欧某某从北京回来后，何廷泽再次安排肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威对欧某某进行看守，继续逼欧某某还债，直至同年6月25日，欧某某在丹寨县兴仁镇报警后民警才将其解救。 二、敲诈勒索罪 （一）2013年4月至2015年9月，被害人欧某某因资金困难，多次向孙毅力借款共计552.1万元，欧某某从2014年1月2日至2015年1月29日先后向孙毅力还款付息共计276万元。2015年12月20日，在欧某某无力偿还债务的情况下，孙毅力通过威胁的手段，强行将欧某某的债务虚增至1000万元，并签写欠条及授权委托书，约定还款期限一年，若未能按期还款，将以传福茶叶有限公司的排佐茶叶基地及望谟基地工程款、丹寨县人民医院门口的土地偿还上述债务。之后，孙毅力为达到非法占有为目的，采取殴打、恐吓、非法拘禁、民事诉讼等方式向欧某某及家人索要1000万元。2015年12月20日之后欧某某又继续偿还56.5万元。 （二）2014年5、6月份，被害人蒋某某经文某某担保，向被告人孙毅力借高利贷50万元。2015年7月5日，孙毅力喊得王某2等人一起到丹寨县金钟开发区蒋某某开办的砂场找蒋某某追债，在追债过程中孙毅力对蒋某某实施殴打，逼蒋某某找钱还债，文某某看见蒋某某被打后，便与在场的王某敏上前拉开，并提出愿意承担蒋某某所欠孙毅力的50万元债务，孙毅力表示同意，并要求蒋某某所欠的50万元债务虚增至80万元，蒋某某当场表示将自己的砂场转给文某某经营，后由文某某担保，再向孙毅力借100万元，用于偿还其他债务，文某某同意后，蒋某某当场书写借条一张，借文某某180万元，并将自己的砂场的经营权转让给文某某经营，经营收入用于偿还蒋某某的借款。同时文某某书写借条一张，借孙毅力180万元。事后，文某某按照180万元的借条先后向孙毅力支付利息共计103.6万元。 （三）在被害人谢某某被拘禁期间，被告人孙毅力、何廷泽强迫谢某某支付看守期间的费用，谢某某通过微信转账支付650元给何廷泽。 （四）在被害人王某1被拘禁期间，因王某1确实无钱偿还孙毅力，就按照孙毅力、何廷泽的要求书写一张欠何廷泽工程材料款6万元的借条，并找到潘某某签字担保后，何廷泽才将王某1放走。拘禁期间，孙毅力、何廷泽强迫王某1将身上的200元现金交出作为生活开支。 （五）在被害人李某某被拘禁期间，被告人孙毅力、何廷泽提出由李某某每天出1000元支付看守的工资、开房费、生活费等费用，因李某某身上没有钱，微信只有790元钱，何廷泽就叫李某某将这790元钱通过微信转给何廷泽。 （六）2018年4月9日至案发，被告人何廷泽、肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威按照孙毅力的要求，在看守期间除了逼迫欧某某去找钱归还债务外，还以欧某某不还款，导致使用人员看守及跟踪所产生的费用应当由欧某某承担为由，多次向欧某某索要生活费用，共计人民币58660元。其中：4月13日，欧某某向朋友周某某借得款后，直接由周某某将5万元的借款通过银行转账的方式打款到被告人何兴隆的信用社账号，之后何廷泽取走该款，除将3万元现金用于还孙毅力的借款，剩下的2万元留作看守欧某某期间的日常开销；4月14日，欧某某向欧某五借款1万元，直接由欧某五打款到何兴隆的账户，后何廷泽将该款取出作看守期间费用；在拘禁期间欧某某先后多次通过微信转账给何廷泽共计28660元。何廷泽得到上述款项后，通过微信转账或当面给现金的方式先后发给高兴贵等四人作看守费用，何兴隆得款5018元，高兴贵得款5620元，肖功焕得款6574元，杨威得款6291.6元，剩余部分由何廷泽作看守费用。同时由欧某某承担拘禁期间在传福宾馆住宿费1万余元。 （七）2018年5月12日、13日，被害人欧某1为了帮助欧某某找私人公司借款来还孙毅力，两次从凯里市来到丹寨县找何廷泽商量带欧某某外出办理贷款，何廷泽要求欧某1必须支付一笔生活费后才能将欧某某带走，欧某1两次微信转账2300元给何廷泽，后带欧某某外出。同年5月27日，欧某1再次来到丹寨县要求带欧某某出去办理借款事宜，何廷泽同样要求欧某1支付人民币1000元作生活开支，在欧某1微信转账支付后，才允许欧某某外出。 三、高利转贷罪 （一）2013年9月27日，被告人孙毅力从信用社贷款300万元，同年10月1日将其中的31万元转借给何某某，双方约定月利息2分，2015年8月4日，何某某一次性还清借款，孙毅力获利息12.4万元。 （二）2016年6月13日，被告人孙毅利用自己的身份从信用社贷款50万元，用其妻子杨某1的身份贷款49.8万元，后加上其他资金，共转给丹寨县俊建牧业开发有限公司187万元，经双方约定月利息为2分，孙毅力获取利息共计12万元。 （三）2017年4月13日，被告人孙毅力用自己的身份从信用社贷款50万元，用其妻子杨某1的身份贷款50万元，后加上其他款项，转借王某2120万元，约定月利息为1.5分，2018年6月王某2已还清该笔借款，本息一共付给孙毅力137万元，孙毅力从中获利息17万元。 （四）2013年4月9日，被告人孙毅力以购买土地的名义，套取丹寨县农村信用社贷款50万元，除将其中13万元取现，10万元转给欧某2外，剩余27万元为非法牟利，而于2013年4月13日与其他资金一并转借给宋某110万元，2013年4月25日宋某归还该笔借款本息共计115万元，孙毅力该笔借款获利5万元，其中高利转贷27万元，非法获利1.22万元。 （五）2013年8月6日，宋某因资金困难向被告人孙毅力借款100万元，约定借款利息为月息4.5分，扣除保证金和头月利息外，实际转款93.5万元给宋某；同年9月12日宋某向被告人孙毅力借80万元，约定借款月利息为5分，实际还款利息为4.5分，该笔借款扣除头月利息4万元后，孙毅力实际转款76万元给宋某，该76万元借款中含孙毅力为非法牟利而以文某某名义贷款20万元、以汪某某名义贷款35万元。宋某获得两笔共计169.5万元借款后，先后向孙毅力还本付息共计317.45万元(包含2013年9月5日还100万元借款利息4.5万元)，孙毅力高利转贷数额为55万元，非法获利46.55万元。 （六）2013年9月12日，宋某因资金困难向被告人孙毅力借款120万元，约定月利息4.5分，并签订借条。后孙毅力分两次借款给宋某，每次借60万元，其中2013年9月21日借款60万元，扣除2.7万元头月利息后，实际向宋某转款57.3万元。2013年10月1日借款60万元，实际只向宋某转款54.8万元。该笔54.8万元系2013年9月30日被告人孙毅力以投资唐某家私店的名义，套取丹寨县信用社300万元贷款后，将其中54.8万元高利转贷给宋某，宋某获取该笔54.8万元借款后，先后向孙毅力还本付息共计76.2万元，孙毅力通过高利转贷而非法获利21.4万元。 （七）2013年10月9日，宋某因资金困难向被告人孙毅力借款200万元，约定借款月利息5分，而实际上孙毅力只转得146.4万元和通过刘某某银行账户转10万元，共计156.4万元给宋某，其中，146.4万元系孙毅力2013年9月30日为非法牟利而以投资唐某家私店的名义，套取丹寨县信用社300万元贷款中的部分资金，孙毅力办得该贷款后，先转入唐某银行账户，又通过唐某的银行账户将该笔300万元贷款中的214.2万元转给杨某恒(尾号7412)银行账户，后又通过杨某恒银行账户将贷款中的148万元转到其自己的银行账户，再通过自己的账户转得146.4万元给宋某。宋某获得156.4万元借款后，于2013年11月5日、2013年12月25日、2014年1月22日先后三次还本付息220万元，孙毅力高利转贷146.4万元，非法获利59.53万元。 （八）2012年9月25日，被告人孙毅力以住房装修名义，套取丹寨县农村信用社贷款50万元，为牟取高额利息，于2012年9月26日将该笔贷款转借潘某，约定借款月利息为4分，2012年11月26日潘某还清该笔借款，孙毅力高利转贷非法获利4万元。 四、违法行为 （一）2015年4月的一天，孙毅力在丹寨县龙泉镇国土路遇见欠其债务的段某某后，便向段某某进行追债，在追债的过程中对段某某进行殴打。 （二）2016年的一天，孙毅力遇见欠其债务的吴某某在丹寨县龙泉镇锦鸡广场观看文艺汇演后，便向吴某某进行追债，在追债过程中，对吴某某实施殴打。 （三）2017年9、10月的一天，孙毅力在丹寨县供电局门口对欠其借款的王某二进行追债，在追债过程中使用威胁、恐吓、限制人身自由的手段进行。 （四）2017年6、7月份的一天，孙毅力因找不到宋某追债，于是就到宋某的女儿宋某一住处，采取威胁、恐吓、滋扰的方式逼宋某一联系宋某，在打通宋某电话后方离开。 公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了行政处罚决定书、刑事判决书、银行流水明细清单、借条、取款业务回单等书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；现场勘验、检查、辨认等笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人孙毅力、何廷泽为收高利贷而纠集被告人何兴隆、高兴贵、杨威、肖功焕、韦健、王小龙等人形成较为稳定的恶势力犯罪集团，多次实施非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，造成较恶劣的社会影响，被告人孙毅力、何廷泽系首要分子，是主犯。被告人孙毅力、何廷泽、何兴隆、高兴贵、杨威、肖功焕、韦健、王小龙为收高利贷而非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条；被告人孙毅力、何廷泽、肖功焕、何兴隆、杨威、高兴贵以非法占有为目的，对被害人使用非法拘禁、威胁等手段，非法占有他人财物，其中被告人孙毅力敲诈勒索的数额为特别巨大，被告人何廷泽、肖功焕、何兴隆、杨威、高兴贵敲诈勒索的数额巨大，六被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条；同时，被告人孙毅力以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定。应该以非法拘禁罪追究被告人孙毅力、何廷泽、高兴贵、杨威、何兴隆、肖功焕、韦健、王小龙的刑事责任，以敲诈勒索罪追究被告人孙毅力、何廷泽、高兴贵、杨威、何兴隆、肖功焕的刑事责任，以高利转贷罪追究被告人孙毅力的刑事责任。 被告人孙毅力对公诉机关指控其犯非法拘禁罪无异议，辩称：1、不是非法拘禁的惯犯，不是长期实施非法拘禁；2.公诉机关指控高利转贷非法所得187万不是事实；3.敲诈勒索罪中文某某打180万的欠条是自愿的。蒋某某支付的是其他借款的利息，不是公诉机关指控的30万的利息计算来的。欧某某写1000万元的欠条是自愿的，是从913万元加上利息后是1000万元。 被告人孙毅力的辩护人王进提出如下辩护意见：1.孙毅力等人的行为不构成敲诈勒索罪；2.部分高利转贷的指控不成立，所有的高利转贷案件违法所得数额未扣除银行贷款利息，计算数额有误，且高利转贷的数额系较大；3.对非法拘禁事实和罪名的指控无异议，但孙毅力对于该罪有自首、认罪情节，且事出有因等法定或酌定从轻、减轻处罚情节；4.本案不属于恶势力犯罪。 被告人孙毅力的辩护人张敬提出如下辩护意见：1.孙毅力系自首；2.被告人孙毅力没有犯罪前科是初犯，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可以从轻处罚；3.孙毅力归案后一直如实交待案情，积极配合公安检察机关查清案件事实，认罪态度一直较好，具有坦白情节；4.被害人对本案的发生具有过错。 被告人何廷泽对公诉机关指控其犯非法拘禁罪无异议，辩称：其不构成敲诈勒索罪，没有对欧某某进行敲诈勒索，欧某某给何廷泽的钱是双方协商后日后再进行结算的，并且是欧某某自愿给的。同时钱也是大家一起用的。 被告人肖功焕对公诉机关指控其犯非法拘禁罪无异议，辩称：其不构成敲诈勒索罪。 被告人高兴贵对公诉机关指控犯非法拘禁罪无异议，辩称：没有构成敲诈勒索，在拘禁欧某某期间没有向他要过钱也没有打骂欧某某的情况，何廷泽给的钱是生活费，不知道其来源。主观上没有敲诈勒索的故意。 被告人高兴贵的辩护人蒙正祥有如下辩护意见：1.高兴贵系何廷泽打电话后到公安机关如实交代了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；2.高兴贵系非法拘禁的帮助犯，应当减轻处罚；3.本案的非法拘禁相对于其他的非法拘禁来说，被害人是享有一定的自由的，应酌情从轻处罚；4.被告人高兴贵系敲诈勒索未遂且只应当在自己获得的看守费用承担责任。 被告人何兴隆辩称：其没有敲诈勒索欧某某，和欧某某没有现金交易。 被告人何兴隆的辩护人刘龙有如下辩护意见：1.何兴隆到案后如实坦白、认罪态度较好，有自首情节；2.何兴隆系初犯、偶犯且无犯罪前科，依法可酌情从轻或减轻处罚；3.本案是共同犯罪，何兴隆系从犯，量刑应比较主犯从轻或减轻处罚；4.被告人何兴隆在拘禁过程中没有暴力行为且没有主动向被害人索要生活费，敲诈勒索的金额应认定为5018元。 被告人杨威辩称：其没有敲诈勒索欧某某。 被告人杨威的辩护人禹子贵辩称：1.被告人杨威认罪认罚；2.被告人杨威不构成敲诈勒索罪；3.被告人杨威有自首情节且系从犯，应该从轻或者减轻处罚；4.杨威系青少年犯罪，应酌情从轻处罚。建议对杨威判处2年以下有期徒刑。 被告人韦健辩称：其自愿认罪，请求人民法院从宽处理。 被告人韦健的辩护人潘明标有如下辩护意见：1.被告人韦健有自首情节，且当庭自愿认罪，依法应从轻处罚；2.被告人韦健所实施的犯罪次数较少，且无犯罪前科，是偶犯，应该酌定从轻处罚。3.建议对韦健适用缓刑。 被告人王小龙辩称：其自愿认罪、悔罪，请求人民法院从宽处理。 经法庭审理查明： 被告人孙毅力长期在丹寨县发放高利贷，2018年以来被告人孙毅力因高利放贷资金未能收回，纠集被告人何廷泽、高兴贵、肖功焕、何兴隆、杨威、韦健、王小龙等人以非法拘禁等方式向债务人追讨债务，其间以非法拘禁产生使用看守人员等相关费用为由，逼迫债务人支付看守期间相关费用，敲诈勒索他人财物，形成了以被告人孙毅力、何廷泽为首的恶势力犯罪集团，有组织的共同实施了非法拘禁犯罪6起，敲诈勒索犯罪1起，为非作恶，欺压百姓，造成了恶劣的社会影响；同时，被告人孙毅力、何廷泽还实施了其他敲诈勒索犯罪行为多起；另外，2012年以来被告人孙毅力以转贷牟利为目的，多次套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额巨大。具体犯罪事实如下： 一、非法拘禁事实 2018年1月至6月，被告人孙毅力为向谢某某、李某某、王某1、欧某某收取之前所放高利贷，指使被告人何廷泽负责纠集被告人肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威、韦健、王小龙以非法限制债务人人身自由的方式索要债务，具体事实如下： （一）被告人孙毅力为向被害人谢某某、李某某、王某1索要债务，纠集被告人何廷泽、高兴贵、杨威、何兴隆、韦健、王小龙将三被害人非法拘禁的事实。 1.2018年1月底，被告人孙毅力为向被害人谢某某收取之前所放的高利贷，纠集被告人何廷泽、何兴隆、韦健等人向谢某某追债，后何廷泽安排何兴隆、韦健等人在丹寨寻找谢某某。2018年1月29日早上，何廷泽、何兴隆、韦健等人在谢某某的住处找到谢某某并将其带到孙毅力住处交给孙毅力，因谢某某无钱还孙毅力，孙毅力便指使何廷泽等人将谢某某带到丹寨县迎宾馆开房间看守起来，逼迫谢某某还债。何廷泽将谢某某带到丹寨县迎宾馆非法拘禁在房间，并安排何兴隆、杨威、韦健等人对谢某某进行看守，同时韦健又叫得高兴贵来一起看守谢某某，后又将谢某某转到该宾馆1308号房间内继续拘禁。2018年1月31日11时左右，谢某某妻子杨某将3万元交给何廷泽，由何廷泽转给孙毅力，同日下午，谢某某向王某借得6万元给孙毅力，后孙毅力才将谢某某释放。 2.2018年1月30日17时许，被告人孙毅力为向被害人王某1收取之前所放的高利贷，通过电话联系得知王某1在丹寨县龙泉镇城南大十字后，指使何廷泽等人驾车到该处将王某1带至丹寨县迎宾馆非法拘禁谢某某的房间内进行追债，逼迫王某1偿还债务，并对王某1实施殴打，后安排杨威、何兴隆等人看守。当日24时许，因王某1确实无钱偿还孙毅力，就按照孙毅力、何廷泽的要求书写一张欠何廷泽材料款6万元的借条，并找到潘某某签字担保后，何廷泽才将王某1释放。 3.2018年1月30日18时许，被告人孙毅力在丹寨县迎宾馆门口看见欠其高利贷的被害人李某某后，孙毅力便向李某某追债，要求李某某跟其到迎宾馆内商谈，李某某不愿意，孙毅力便联系何廷泽赶到现场，随后二人将李某某带到该宾馆房间，当着谢某某、王某1的面进行追债，并对李某某进行殴打。后将谢某某、王某1转到该宾馆其他房间看守，李某某继续被拘禁在房间，由何廷泽安排被告人王小龙等人看守李某某。李某某被非法拘禁期间外出借钱还孙毅力高利贷时，何廷泽安排何兴隆、杨威、王小龙跟随看守，由韦健驾车带李某某外出借钱。直至2018年2月2日李某某将4万元还给孙毅力后才被释放。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）贵州省特行管理信息系统信息，证实：被告人何廷泽于2018年1月29日12时33分入住丹寨县迎宾馆1318号房，退房时间2018年2月3日17时10分。被告人何兴隆于2018年1月30日18时57分入住丹寨县迎宾馆1308号房，退房时间2018年2月2日1时10分。被告人高兴贵于2018年1月30日18时31分入住丹寨县迎宾馆1308号房，退房时间2018年2月2日1时10分。 （2）调取证据通知书、调取证据清单、丹寨县迎宾馆住宿登记本复印件，证实：2018年1月29日，被告人何廷泽登记入住迎宾馆房间。被告人高兴贵、何兴隆于2018年1月30日登记入住迎宾馆1308号房间。 （3）证人杨某、吴某会的证言及照片辨认笔录、银行流水清单等，证实：谢某某因欠孙毅力高利贷被孙毅力拘禁，被拘禁时间是从2018年1月29日08时许到2018年1月31日18时许，在被拘禁期间杨某和谢某某找了10万元给孙毅力，其中杨某凑了3万元和吴某会一起到丹寨县迎宾馆拿给拘禁谢某某的人。 银行凭证及流水清单，证实：杨某工商银行尾号2313的账户2018年1月31日取现3万元。 经杨某对照片辨认，辨认出何廷泽、杨威是把谢某某带到迎宾馆的人，并且何廷泽是在迎宾馆收取杨某3万的人。 经吴某会对照片辨认，辨认出何廷泽、何兴隆是一起在迎宾馆看守谢某某的人。 （4）证人王某、唐某猛的证言及照片辨认笔录等，证实:2018年1月31日16时许王某在其丹寨县国土西路五金门市部借6万元给谢某某，和谢某某一起来的有孙毅力和何廷泽，谢某某将王某借给他的6万元拿给孙毅力还债。 经王某、唐某猛对照片辨认，辨认出孙毅力和何廷泽是当天和谢某某一起来借钱的人。 （5）证人肖某举、谢某华证言及谢某华的照片辨认笔录，证实：2018年快过春节的时候，谢某某因欠孙毅力的钱打电话给肖某举去救他，肖某举和谢某华到丹寨县迎宾馆后，发现谢某某被关在该宾馆好像是7楼的一个房间里面，有孙毅力和另一个肖某举不认识的人在看守谢某某，因需要拿6至7万元或是作为担保人才可以把谢某某领走，于是肖某举就和谢某华走了。 经谢某华对照片辨认，辨认出孙毅力系在场人之一。 （6）证人潘某勇的证言，证实：2018年1月底的一天晚上，其在丹寨县龙泉镇富民路信用社门口帮王某1写了一张6万元工程材料款欠条的担保人。王某1说他是因为欠别人钱被抓住了，跟王某1一起来的还有两名年轻的男子。 （7）证人李某俊的证言及照片辨认笔录，证实：与王某1是邻居，2018年1月底的一天晚上王某1喊其去帮他签担保人，当时有一名50岁左右的男子在，看见欠条内容和他们讲的内容不符，就拒绝做担保人。 经李某俊对照片辨认，辨认出孙毅力就是在王某1家逼迫其写欠条并说欠他5万元的人。 （8）证人颖某、肖某二的证言及照片辨认笔录，证实：2018年1月份，李某某电话向颖某借钱，颖某联系到肖某二借钱，在丹寨县龙泉镇中央名府物业办公室门口，肖某二知道李某某是欠钱被追债就没有借钱给李某某。 经颖某对照片辨认，辨认出何廷泽和何兴隆就是当天向李某某追债的两名男子。 经肖某二对照片辨认，辨认出何廷泽就是当天和李某某在一起的男子。 （9）被害人谢某某的陈述、照片辩认笔录及提供的相关书证等，证实：2015年6月份左右向孙毅力借款10万元，月利息4分。2018年1月29日9时左右至2018年1月31日17时左右被孙毅力、何廷泽、何兴隆、韦健、高兴贵非法拘禁在丹寨县迎宾馆要求其还债。其妻子杨某找得3万元，其向王某借得6万元还孙毅力后才被释放。在被拘禁期间的第二天下午，王某1、李某某也因欠孙毅力的钱被孙毅力、何廷泽等人拘禁在该宾馆逼他们还债，何廷泽还殴打了王某1和李某某。 经谢某某对照片辨认，辨认出孙毅力、何廷泽，同时辨认出高兴贵、何兴隆、韦健是看守谢某某的人，王小龙是何廷泽安排看守李某某的人。 （10）被害人王某1的陈述及照片辩认笔录，证实：2010年至2012年向孙毅力借款四次共计17万元，月利息6分。2018年1月底的一天17时，孙毅力、何廷泽、韦健将其带到丹寨县迎宾馆一个房间内逼其还债，当时谢某某也在房间内，过了半个小时孙毅力就带着李某某上来了。之后孙毅力逼其写一张何廷泽给王某1拉砂石工费的6万元的欠条，并提供担保人，后何廷泽、韦健带其找到潘某勇签欠条的担保人后才得离开。离开时间是当天的24时左右，被拘禁时间持续5个多小时。被拘禁期间被何廷泽打耳光，看见何廷泽殴打李某某。 经王某1对照片辨认，辨认出非法拘禁王某1的人是何兴隆、韦健、孙毅力、何廷泽。 （11）被害人李某某的陈述及照片辨认笔录，证实：四年前向孙毅力借钱第一次借12万元，月息5分，第二次借20万元，月息4分。2018年1月30日，孙毅力将其带到迎宾馆客房逼其还债，在客房看见谢某某和王某1，因没有钱还债，孙毅力和何廷泽对其进行殴打逼其找钱还债。直至第四天王某1向刘某忠、杨某凡、汤某明借得4万元转账给孙毅力后才被放走。在被非法拘禁期间，孙毅力派两个人跟随其外出借钱。 经李某某对照片辨认，辨认出杨威就是在迎宾馆参与看守他并跟随外出借钱的人，王小龙、孙毅力、何兴隆、何廷泽就是在该宾馆看守李某某的人。 （12）被告人孙毅力的供述与辩解及照片辩认笔录，证实：因谢某某、李某某、王某1欠孙毅力的钱不还，2018年春节前，孙毅力指使何廷泽等人将谢某某、李某某、王某1分别带到丹寨县迎宾馆拘禁，逼迫谢某某、王某1、李某某还钱。在何廷泽帮他看守谢某某和李某某之后，拿了六、七千元给何廷泽。知道何廷泽的手下有何满星、小贵、杨威，其他人不知道。谢某某大概被拘禁2天左右，找王某借了5万元还他之后就离开了，王某1是被拘禁的当天晚上九、十点钟写了一张欠条之后就离开了，李某某是第三天借了三、四万现金还款就让他走了。期间李某某被何廷泽的手下打了一拳。 经孙毅力对照片辨认，辨认出被看守在迎宾馆的是谢某某、王某1、李某某，王小龙是何廷泽叫来吃饭的那个人。 （13）被告人何廷泽的供述与辩解及照片辨认笔录，证实：2018年春节前，因为替孙毅力讨债，其安排高兴贵、何兴隆、杨威、小强、阿龙等人在丹寨县迎宾馆非法拘禁谢某某、李某某、王某1，谢某某被拘禁的时间为第一天上午九、十点钟到第三天下午2时许。李某某被拘禁时间从第一天晚上七八点钟到第三天下午。因不满李某某说话语气，被自己打了一巴掌。王某1被拘禁时间大概三个小时左右，在拘禁王某1时，因王某1不愿还钱，被自己打两巴掌。在帮助孙毅力追债期间向他要了1000元开支生活费用，向他们追得债之后他拿了6000元给自己，后分给高兴贵、何兴隆等人。 经何廷泽对照片辨认，辨认出被非法拘禁的谢某某、王某1、李某某。 （14）被告人韦健的供述与辩解及照片辨认笔录，证实：拘禁谢某某、王某1、李某某的情况与被告人何廷泽供述基本一致。同时证实按照何廷泽的安排开车带何廷泽去找谢某某，送被追债的人出去找钱还债，看守谢某某一个晚上。安排高兴贵来迎宾馆守人，看见孙毅力和何廷泽殴打李某某，是驾驶何廷泽送啤酒的面包车去追债的。何廷泽在追债之前说为他看守人是200元钱一天工钱，在去找有工作的那个人追债的时候何廷泽拿得300元给自己。 经被告人韦健对照片辨认，辨认出被拘禁在迎宾馆的是谢某某、李某某、王某1；辨认出非法拘禁他人的是孙毅力、何廷泽、高兴贵、何兴隆、杨威、王小龙。 （15）被告人何兴隆供述与辩解及照片辨认笔录,证实:非法拘禁谢某某、王某1、李某某的内容与何廷泽供述基本一致。同时证实何廷泽给其1000元的好处费。 经何兴隆对照片辨认，辨认出被非法拘禁的是谢某某、李某某、王某1；辨认出参与非法拘禁的男子是阿龙（王小龙）。 （16）被告人杨威供述与辩解及照片辨认笔录，证实：非法拘禁谢某某、王某1、李某某的内容与何廷泽供述基本一致。同时证实何廷泽给其600元的好处费。 经杨威对照片辨认，辨认出被非法拘禁的是谢某某、王某1、李某某，以及送钱来给谢某某的是谢某某的姑爹肖某举，在非法拘禁期间给杨威等人送饭的是韦健；辨认出被何廷泽安排在迎宾馆看守人的是王小龙。 （17）被告人高兴贵的供述与辩解及照片辨认笔录,证实：在拘禁欧某某之前，韦健叫他到丹寨县迎宾馆和他一起守欠债的人，到第二天早上八九点钟，看到何廷泽、韦健他们带欠钱的那个人出去。下午五六点醒来的时候那个欠钱的人、何廷泽、杨威、何兴隆、孙阿勇还有一个开出租车的人也在房间，和杨威就在新开的房间守那个欠钱的人得一个晚上。何廷泽拿得300元的现金给他。 经高兴贵对照片辨认，辨认出跟何廷泽等人一起看守的是王小龙。 （18）被告人王小龙的供述与辩解及照片辨认笔录，证实：在2018年1月底的一天晚上7时左右，何廷泽打电话叫其到丹寨县迎宾馆。后来就与高兴贵及一些不认识的人一起在房间看守欠钱的人，在看守过程中何廷泽安排和另外的一个人带欠钱的一个人到下司、县医院的旁边找钱。结束后何廷泽拿得400元钱给自己。参与非法拘禁的时间总共是一天，从第一天晚上七点左右到第二天下午三点钟左右。参加非法拘禁的人除了高兴贵、何廷泽，还有另外四个街上的年轻人。 经王小龙对照片辨认，辨认出参与非法拘禁的有何兴隆、韦健、何廷泽、高兴贵，辨认出其看守的对象是李某某。 （二）被告人孙毅力为向欧某某索要债务，纠集被告人何廷泽、肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威非法拘禁欧某某的事实。 1.2013年4月起，被害人欧某某因公司资金周转困难先后多次向被告人孙毅力借款。2018年4月初，孙毅力以欧某某未还款为由，找到被告人何廷泽，请其帮忙找欧某某追债，并承诺如追回债务会“对得起”对方，后两人合谋以有人想收购欧某某的茶场为由将欧某某骗出后逼其还债。2018年4月8日，何廷泽按照孙毅力的计划通过丹寨县茶叶办的宋某某联系到欧某某，让欧某某到丹寨县商谈茶场转让事宜，欧某某因有事，于是要求对方直接到凯里商谈。次日下午，何廷泽带被告人何兴隆、杨威、肖功焕前往凯里，通过电话联系得知欧某某在黔东南州体育馆附近后，四人将欧某某带回丹寨县，当晚将欧某某非法拘禁于丹寨县龙泉镇图腾印象酒店房间内，并安排被告人高兴贵和杨威一同负责看守。4月10日上午，何廷泽按照孙毅力的安排，将欧某某转移到丹寨县龙泉镇传福宾馆401房间继续看守。当天下午，孙毅力赶到传福宾馆401房间后质问欧某某为什么不接电话，随后殴打欧某某，并要求欧某某想办法找钱还债，且承担看守期间产生的各种费用，并叫何廷泽看守好欧某某，不让其逃跑，允许其手机通话和外出办事，但必须有人跟随，同时逼迫欧某某找钱还债。之后，何廷泽安排肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威轮流看守欧某某，并采用看守、殴打、辱骂、跟踪等方式将其非法拘禁于丹寨县传福商务宾馆、凯里市市政井盖工程项目部等地，至同年5月13日，经欧某1找何廷泽商谈并作担保后，何廷泽才将欧某某交给欧某1带到北京办理相关事宜。在拘禁期间，孙毅力多次到传福宾馆威胁、辱骂、逼迫欧某某找钱来还债。 2.2018年5月16日，欧某某从北京回到凯里后，被告人何廷泽又安排被告人肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威以轮流看守、跟踪、威胁的方式继续将欧某某拘禁于丹寨县传福商务宾馆、凯里市市政井盖工程项目部等地，逼欧某某找钱还债，至2018年5月27日欧某1再次出面担保后，何廷泽又将欧某某交给欧某1带其外出办理贷款事宜。 3.2018年5月29日，欧某某从外地回来后，何廷泽再次安排肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威对欧某某进行看守，继续逼欧某某还债，直至同年6月25日，欧某某在丹寨县兴仁镇报警后民警才将其解救。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）黔东南州公安局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室转办黔州公扫黑办转〔2018〕13号、陈某五报案材料及附件，证实：2018年6月25日黔东南州公安局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室将群众举报《请求打击丹寨县以孙毅力为首的黑恶势力拯救丹寨县传福茶叶公司（省级龙头企业）创办者欧某某一家》转发给丹寨县公安局，请丹寨县公安局组织力量开展核查工作。 陈某五提供的报案材料及附件证实：孙毅力逼欧某某写一张1000万元的借条，月利息3分，并注明拿传福茶业公司资产抵押，以及被害人欧某某被非法拘禁期间的受伤情况，并提供了相关票据及照片予以证实。 （2）办案侦查说明及话单分析、欧某某在2018年4月9日至2018年6月25日所使用的电话号码13618******的通话轨迹记录资料，孙毅力与何廷泽的通话情况表等，证实：通过州公安局行动技术侦查支队调取被害人欧某某，被告人孙毅力、何廷泽、高兴贵、何兴隆、肖功焕、杨威的2018年4月9日至6月25日的话单轨迹记录，通过侦查员分析，被害人欧某某在该时间段所到的地方，都对应有涉案被告人所在的地方位置相吻合。 （3）丹寨县公安局调取证据通知书、调取证据清单、传福宾馆旅客住宿记录，证实：旅客住宿记录显示2018年4月11日起至6月25日，欧某某、杨威、肖功焕、何廷泽的名字在丹寨传福宾馆的开房情况。 （4）丹寨县传福宾馆视频截图照片，证实：案发期间被告人何廷泽、孙毅力、杨威、肖功焕、高兴贵、何兴隆出入该宾馆的情况。 （5）接受证据清单，工商银行业务凭证及账页、转账凭证、零钱明细、车票，证实：欧某某向孙毅力还款的情况，车票证实欧某某2018年4月18日从贵阳前往重庆，同月19日返回贵阳。 （6）接受证据清单、银行业务凭证及账页、聊天记录截图等，证实：欧某某在被拘禁期间向欧某五借款的情况。 （7）接受证据清单、欧某四聊天记录截图、微信交易记录等，证实：欧某某被拘禁后，其请求女儿欧某四帮忙找钱给他，使自己少被殴打点。同时证实了欧某四转3000元给欧某某。 （8）欧某1提供的车票截图，证实：欧某某、欧某1购买了2018年5月14日武汉站到北京西站的火车票，5月16日从北京到凯里南站的动车票，5月27日凯里南站到北京西站的动车票，5月29日北京西站到凯里南站的动车票。 （9）证人姜启荣的证言及照片辨认笔录，证实：其系项目部的管理人员。2018年在项目部办公室的时候遇到过欧某某二十多次，他每次来都有一个至五个不等的人和他一起来，那些人不是项目部的人，不认识他们。欧某某在项目部期间，那些人都是形影不离跟随欧某某，欧某某要出办公室去看工地的时候都会有一个人跟着他一起去。 经姜启荣对照片辨认，辨认出跟随欧某某的人是何廷泽、肖功焕、何兴隆、高兴贵、杨威。 （10）证人杨长海的证言及照片辨认笔录，证实：其和欧某某是老乡，在2018年4月份的时候和他一起在凯里市做井盖的工程。证实欧某某在项目部被非法拘禁的内容与姜启荣基本一致。同时证实在项目部的时候欧某某悄悄给其看过他身上的伤痕，上身和眼睛有淤青，手上好像有烫伤，欧某某说是被他同行的那些人殴打的。 经杨长海对照片辨认，辨认出跟着欧某某的人是杨威、高兴贵、何兴隆。 （11）证人左某华的证言及照片辨认笔录，证实：其与欧某某是朋友也是生意上的合作伙伴。2018年4月份的时候，在凯里市迎宾大道丰球豪庭项目部看见欧某某，当时有3个二十岁左右的年轻人跟着他，一直到六月底的时候，只要欧某某在凯里的项目部，都会看到有人跟着他，而且那些人是换着跟的，后来才知道那些人是来追欧某某要账的。在项目部，欧某某住一个房间，其他两个房间是那个年轻人住的，有时候看见那几个年轻人睡在沙发上。今年端午节的前一天，在项目部里，看见他们骂欧某某，其中还有一个说出威胁欧某某的话，是在客厅听到的。 经左某华对照片辨认，辨认出跟着欧某某的人是杨威、高兴贵、何兴隆、肖功焕、何廷泽。 （12）证人张某辉的证言及照片辨认笔录，证实：其和欧某某是生意上的合作伙伴。2018年4月12日左右的时候，知道欧某某被何廷泽拘禁在传福宾馆，第二天何廷泽还有另外两个人就把欧某某带到了凯里丰球豪庭的项目部，何廷泽跟张某辉说是4月9日的晚上他们在凯里带欧某某上车去丹寨的，具体的时间忘记了，当时何廷泽说是丹寨一个姓宋的打电话骗欧某某出来，说要谈茶叶基地的事，然后何廷泽他们三四个人就带欧某某去丹寨，就跟随欧某某在凯里和丹寨之间往返。看见何廷泽他们三四个人跟着欧某某，有时候是两三个，有时候是两个，反正欧某某去哪里他们都跟着去哪里，守着欧某某还在凯里的项目部吃睡，乱扔垃圾在项目部。后来是听高兴贵说是欧某某没有钱，在丹寨县传福宾馆被殴打的，被殴打了几次。在该宾馆门口，何廷泽威胁欧某某不找钱来还就让其女儿在国外（卖淫）得钱来还。在项目部的厕所看到欧某某被打后身上的伤主要在眼睛、胸口和背上。 经张某辉对照片辨认，辨认出在凯里项目部看守欧某某的人是杨威、何兴隆、肖功焕，高兴贵、何廷泽。 （13）证人杨某三、欧阳某某、欧阳某的证言，证实：在2018年7月8日晚上，与欧某某等人在古藏头饭店吃饭喝酒，到晚上8时许就送欧某某到天域宾馆515号房间，第二天知道欧某某去世的情况。 （14）证人聂某的证言，证实：7月9日发现欧某某死亡的经过。 （15）证人杨某四的证言及照片辨认笔录，证实：与欧某某是业务上的朋友。在五月份和欧某某去重庆办理贷款的时候，四五个年轻人跟着欧某某到高铁站，后来有两个年轻的跟着去重庆。 经杨某四对照片辨认，辨认出跟欧某某到凯里高铁站是杨威、何兴隆，跟欧某某到凯里高铁站后又跟到重庆的是肖功焕、何廷泽。 （16）证人欧某四（系被害人之女儿）的证言，证实：2018年5月1日的时候听家人说欧某某被非法拘禁了，那天还和欧某某聊微信，他说每天都有人跟着他。欧某某跟他们借高利贷他们来找要钱的，只知道那些人是一个姓孙的人，欧某某说姓孙的人是丹寨专门放高利贷的，跟欧某某的人有四五人。通过和他聊天知道，他最多的时间都是在丹寨县的传福宾馆里，有的时候是在凯里。 （17）证人欧某五（系欧某某堂弟）的证言，证实：2018年4月13日，欧某某打电话跟其借五万元钱，讲被人软禁，那些人逼他要钱，不给钱的话就要被他们殴打。在丹寨是被非法拘禁在传福宾馆，在凯里是被非法拘禁在欧某某租在丰球豪庭里面的出租房里，其他都是欧某某去到哪里他们就跟到哪里。就是把他限制在房间里面，逼他要钱，没有钱就打他，拿烟头烫他,晚上不允许睡觉。他两只手臂还有肚脐处都被他们拿烟头烫了，胸口处被打乌了，威胁和辱骂这些随时都有。听欧某某讲打他的人就是孙毅力喊来跟他要钱的那些人。被殴打后他发得照片给自己看，才知道他被殴打。 （18）证人陈某五（欧某某的前妻）的证言，证实：大概是2018年4月15日，其弟陈某木说欧某某开得宾馆两个房间，给他和看守他的那些人住，当时就知道他肯定是被追账的人非法限制人身自由了，之后陆陆续续听女儿欧某四讲他爸爸被人控制，经常喊打钱给他，还有陈某木说欧某某被人跟着，一直到今年6月25日那天。是被孙毅力他们非法拘禁，因欧某某跟他借有高利贷还没有还完所以被非法拘禁。 （19）证人欧某云的证言，证实：听欧某1讲欧某某在4月份到6月份被孙毅力他们的人非法拘禁在凯里，还有丹寨的传福宾馆里面，去哪里他们就跟他到哪里，还讲因为没有钱还他们经常被他们的人殴打。欧某某跟孙毅力借得有高利贷没有钱还他，他们就把欧某某非法拘禁起来，逼他要钱还账。 （20）证人欧某1的证言、照片辨认笔录，证实：2018年4月10几号的时候去欧某某在凯里做井盖工程的项目部找他，看见他脸上和身上有伤痕，问他是怎么回事，他才说是被人追债，从凯里带到丹寨非法拘禁在传福宾馆，逼他找钱还，找不到钱还，才被打伤的。去欧某某的项目部找他，看见一个至四个不等的年轻人跟着他，走到哪里他们就跟着到哪里，这几个年轻人在凯里也是睡在欧某某的项目部，5月12日来丹寨跟这伙人协商帮欧某某拿资料去北京办理贷款的事，当天何廷泽说他的兄弟没有钱吃饭了，要钱吃饭，就微信转了300元给何廷泽去做生活费。第二天跟何廷泽商量，要欧某某外出去北京办贷款，但是他们不能跟着去，这事要保密，要不然事情办不成，何廷泽要欧某1转2000元给他作交易，他才肯放人，没办法就转了2000元给他，欧某某才得脱离他们的跟随。5月27日，又帮欧某某去北京办事，又按之前的方法转了1000元给何廷泽，欧某某才得离开他们去北京。在此期间去跟朋友吃饭、见面，何廷泽都安排人跟着。 经欧某1对照片辨认，辨认出跟踪欧某某要钱的人是肖功焕、何兴隆、高兴贵。 （21）证人余某珍（系传福宾馆工作人员）的证言及照片辨认笔录，证实：从今年四月开始欧某某在传福宾馆的话，基本上是在宾馆的403房间，一直到今年的6月份。不仅向欧某某要账的人和他住在一起，要账的人还住在402号房间。每次见到他的时候，都是有人守着他，平时去欧某某住的房间打扫卫生的时候都有一两个人守他，他在办公室也是一两个人守他，他出去的时候也是一两个人跟着他。他们都是换着守的。未看见有人殴打他的情况，守他的人平时和欧某某讲话都是有点凶。通过平时去他房间打扫卫生和在宾馆遇到他，都是有人在守他，看他的情形应该是没有自由的。欧某某的精神状态比还未看守之前差多了，他被人看守后精神显得很萎靡、狼狈的样子。 经余某珍对照片辨认，辨认出看守欧某某的人是何廷泽。 （22）证人马某琴、韦某梅、韦某（三人系传福宾馆工作人员）的证言及照片辨认笔录，证实：三人证言内容与余某珍基本一致。同时证实宾馆是以欧某某的名义来住的，钱也还没支付，每天每间住宿费是138元。 经马某琴、韦正梅对照片辨认，辨认出孙毅力到过传福宾馆找过欧某某，何廷泽、高兴贵、肖功焕、杨威、何兴隆在传福宾馆看守欧某某。 经过韦某对照片辨认，辨认出经常和欧某某在一起的人是何兴隆、肖功焕、杨威、何廷泽、高兴贵。 （23）证人陈某木（系传福宾馆的法人）的证言及照片辨认笔录，证实：今年4月10日那天有几个年轻人跟着欧某某来传福宾馆那里，讲要两个房间给他，当时就开得8402和8403这两个房间给欧某某，之后欧某某和那几个年轻人就上到房间里面去了，之后他们就一直住在8402和8403这两个房间到6月20多号，期间欧某某也有离开传福宾馆,但是只要他回到丹寨他就来这两个房间住。他们住的房间算下来差不多一万元多元钱，没有开钱。那几个年轻人是来向他要账的，认识两个，一个叫何廷泽、一个叫肖功焕，其他的人不认识。 经过陈某木对照片辨认，辨认出何廷泽、肖功焕、何兴隆、杨威、高兴贵是经常和欧某某出入跟他的人，孙毅力是经常来传福宾馆找欧某某的人。 （24）证人宋某超、骆某的证言，证实：2018年4月份左右何廷泽打过一次电话给宋某超，说欧某某在丹寨县兴仁镇排佐村的茶场有都匀的人想来收，喊宋某超帮联系一下欧某某。宋某超就打电话给骆某，把收茶场的事情告诉他，叫骆某帮转达信息给欧某某。后欧某某回复说他现在人在凯里，最好叫收茶场的人来去凯里谈，宋某超就把何廷泽的电话号码给了他，让他自己和何廷泽对接。同时骆某证实联系欧某某的两三天后其到欧某某的传福宾馆坐的时候遇到欧某某坐在宾馆大厅的长沙发上，欧某某说收茶场的事情是被下套了，才知道没有人要收他的茶场这回事，是别人为了找到他下的套。有两三次去传福宾馆喝茶的时候看到欧某某在他的办公室下电脑围棋，有两个或者三个年轻人坐在他办公室的铁皮沙发上。 （25）证人韦健的证言，证实：因为欧某某欠孙毅力的钱，孙毅力就安排何廷泽去找欧某某还钱，欧某某没有钱还，何廷泽就安排高兴贵、何兴隆、肖功焕、杨威轮流在丹寨县传福宾馆看守欧某某。拘禁欧某某的时间大概是从2018年3月份左右到2018年6月份左右。孙毅力就像是老板，何廷泽就是跟他收账的。在拘禁欧某某的时候何廷泽说在这里看守欧某某的，每天得200-300块钱，这句话是何廷泽讲的，最后这个钱是孙毅力付给参与看守欧某某的人。 （26）被害人欧某某的陈述及照片辨认笔录，证实：因欠孙毅力债务，跟孙毅力借钱的利息是月息5分。2018年4月10日下午的时候被孙毅力安排的追债人把其从凯里带到丹寨县来非法拘禁，开始拘禁在图腾印象酒店，后来被拘禁在传福宾馆，期间去哪里都有人跟着。和欧某1去北京办理贷款2次，回来之后继续被看守，直至2018年6月25日报警后才脱离孙毅力等人的控制。在被拘禁期间被孙毅力殴打，孙毅力还叫其下跪。何廷泽安排有高兴贵、杨威、肖功焕、何兴隆轮流对其进行看守逼其还债。期间欧某某表弟就骗何廷泽说欧某某去贵阳办扶贫款的业务，求他让欧某某出去一趟，欧某1转了几千块钱给何廷泽做好处费，他才让欧某某出去，之后欧某某出去北京得四天左右回来后，他们就强行把欧某某从项目部带来到丹寨县传福宾馆看守，被何廷泽这伙人逼迫和威胁多次，现在都不敢出门，不敢用手机，到处躲藏，不敢管理和经营产业，精神崩溃，想死的心都有。 经过欧某某对照片辨认，辨认出参加非法拘禁的人有何廷泽、肖功焕、杨威、高兴贵、何兴隆、孙毅力。 （27）被告人孙毅力的供述与辩解，证实：总共借给欧某某913万元，如果算利息，到现在他已经欠2200万元至2300万元。实际上欧某某借走本金有700万元左右。借给他的利息最少收三分，最高收五分，一开始是五分，后面是三分到四分之间。每次都打有借条，借条上写明利息。2018年4月初，联系不到欧某某，自己就让何廷泽把欧某某找到，并带到丹寨欧某某的传福宾馆看守让他找钱来还，但是不要打他，给他外出、谈生意的自由，在传福宾馆开了两个房间，一个房间是欧某某睡觉，交代何廷泽他们轮流守他，剩下的人就在另外一个房间睡觉，睡醒了，又换人。何廷泽他们看守欧某某是从4月10日左右到前几天，总共是两个多月。在欧某某被带到传福宾馆的时候自己推欧某某倒地并骂欧某某，让他还钱。 （28）被告人何廷泽的供述与辩解，证实：2018年3月份的时候，孙毅力叫其去帮他向欧某某要账，4月初自己和肖功焕、杨威、何兴隆就到凯里市体育馆附近找到欧某某，并把欧某某从凯里带回丹寨。开始是带到图腾印象酒店里面，第二天中午的时候，何廷泽、高兴贵、何兴隆就带欧某某去传福宾馆，隔了两天孙毅力就来传福宾馆找欧某某，孙毅力进门就推得欧某某一下，欧某某就主动跟孙毅力承认错误，孙毅力用脚踢得欧某某的脚两下，问欧某某怎么还他钱，在那里得4、5分钟就走了，当时还有肖功焕、高兴贵在。之后就安排肖功焕、何兴隆、杨威、高兴贵一直轮流看守欧某某到今年6月份他去兴仁的时候，派出所警察把他接走那天。期间欧某某跟自己请假去北京办理贷款，好像有四次。在丹寨图腾印象酒店、传福宾馆、凯里还有在天柱、重庆守过欧某某。守过欧某某人还有肖功焕、何兴隆、杨威、高兴贵。孙毅力交待目的是要钱，不要打人，欧某某去远的地方要跟他讲，欧某某去办什么事，去远地方他们两个商量好了，孙毅力同意了之后才去。 （29）被告人何兴隆的供述与辩解，证实：2018年4月9日，何廷泽叫其开车和他、高兴贵、杨威一起去凯里抓欧某某，开的是一辆白色的福特轿车，车牌号是浙CVJ0**。找到欧某某后就带他回丹寨，从2018年4月9日到欧某某报警那天守了他两个多月了，有何兴隆、高兴贵、何廷泽、杨威、肖功焕参与守欧某某。采取24小时守欧某某，他去哪里就派人跟他去哪里，至少有一个人跟他去，晚上他睡哪里一个人就跟他睡哪里。我和杨威、高兴贵、肖功焕是何廷泽安排去的，至于何廷泽和孙毅力他们两个是怎么商量的不知道。孙毅力说帮他追得了这笔款，到时候好处多少好商量。孙毅力来找欧某某的时候用脚踢了欧某某。 （30）被告人高兴贵的供述与辩解。证实：在2018年4月10日晚上10点钟左右，何廷泽打电话叫其到丹寨县图腾印象酒店看守欧某某，后将欧某某带到传福宾馆看守。因为欧某某有事情需要处理，经常在凯里市和丹寨县来回跑，就安排人跟随欧某某，在欧某某办事的途中其和欧某某连续在凯里市丰球豪庭欧某某的项目部待了十天，期间何兴隆来过两天，杨威来过两天，基本上吃住都是在欧某某的项目部，就只有这段时间连续在凯里市待了十天，过后都是安排一个人看守欧某某两天，直到6月25日那天自己被抓了才结束。我和何兴隆、杨威、肖功焕负责看守欧某某，何廷泽负责和欧某某谈还钱的事。看见过孙毅力殴打欧某某。 （31）被告人杨威的供述与辩解，证实：杨威关于非法拘禁欧某某的内容与何兴隆基本一致。同时证实4月11日就没有和他们在一起了，之后6月17日他们讲轮到自己守欧某某了，就去传福宾馆看守欧某某，当时是排班看守，一个人守两天。 （32）被告人肖功焕的供述与辩解，证实：肖功焕关于非法拘禁欧某某的内容与何兴隆基本一致，同时证实看守欧某某的人有何廷泽、何兴隆、高兴贵、杨威和自己，因为孙毅力安排何廷泽帮他向欧某某要债，所以何廷泽就安排高兴贵等人去看守欧某某。看见孙毅力和何廷泽辱骂欧某某，因欧某某钱欠自己100元不还，打欧某某一拳。 （33）欧某某被拘禁场所的勘验检查记录及照片，证实：公安机关对丹寨县龙泉镇兴泉西路传福宾馆8403及8402房间，丹寨县龙泉镇龙泉大道下段图腾印象酒店503号房间，凯里市丰球豪庭小区1栋二单元1201房间等欧某某被非法拘禁的地点进行勘验并提取现场相关物证的情况。 （34）丹寨县传福宾馆视频截图照片，证实：被告人孙毅力、何廷泽，肖功焕、高兴贵、杨威拘禁欧某某在传福宾馆进出的情况，印证非法拘禁的时间。 二、敲诈勒索事实 被告人孙毅力为收取所放高利贷，通过暴力、威胁等手段虚增债务，或者通过纠集何廷泽、肖功焕、杨威、高兴贵、何兴隆等人采取威胁、限制人身自由、控制被害人营业执照、公章等方式，迫使被害人及亲属支付看守期间产生的相关费用。具体事实如下： （一）被告人孙毅力通过威胁方式，强迫欧某某、陈某五书写1000万元借条，敲诈勒索87万元的事实。 2013年4月至2015年9月，被害人欧某某因资金困难，多次向孙毅力借款。2015年12月20日，孙毅力将欧某某向其签订的总金额为913万元的多张借条带到欧某某办公室要求欧某某还款，在欧某某无力偿还债务的情况下，强迫被害人欧某某、陈某五写一张借孙毅力1000万元，欧某云作为担保人的借条给他。欧某某、陈某五、欧某云不愿意签，被告人孙毅力通过威胁、逼迫欧某某和陈某五在1000万元借条上签字，经陈某五及欧某某向孙毅力求情，最后欧某云才按被告人孙毅力的要求在借条上签见证人。欧某某、陈某五签写1000万元借条及授权委托书，约定还款期限一年，若未能按期还款，将以传福茶叶有限公司的排佐茶叶基地及望谟基地工程款、丹寨县人民医院门口的土地偿还上述债务。之后，孙毅力为达到非法占有为目的，采取殴打、恐吓、非法拘禁等方式向欧某某及家人索要1000万元借款及利息。2015年12月20日之后欧某某被迫向孙毅力还款共计56.5万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.调取证据通知书，调取证据清单、授权委托书，律师事务所函、律师职业资格证书、借条、委托书、银行流水清单、民事起诉状、诉讼保全申请书、丹寨县人民法院询问笔录、接待笔录、民事裁定书等书证，证实：借条证实被告人孙毅力2015年12月20日与被告人欧某某、陈某五签订1000万元借条，见证人是欧某云。被告人孙毅力于2018年8月2日向丹寨县人民法院起诉欧某四（欧某某之女）、陈某五，请求人民法院判令二人偿还孙毅力借款本金244.1万元。后又于2018年9月5日变更诉讼请求，要求陈某五、欧某四、丹寨县传福茶叶有限公司偿还孙毅力本金1000万元及利息。 2.调取证据通知书、调取证据清单、贵州银行交易明细清单、中国农业银行转账支票、农业银行进账单、农业银行取款凭条、农村商业银行历史流水清单、陈某五提供的银行回单、转账结果单、取款业务回单、情况说明等书证，证实：根据陈某五提供的欧某某和孙毅力账户往来情况相关票据，截止2017年4月22日欧某某共向孙毅力还款318.5万元。 3.陈某五提供的关于请求查清孙毅力给欧某某放高利贷本金的报告及关于列表记录的说明，证实：欧某某向孙毅力借款913万元的形成过程，913万元不是欧某某向孙毅力实际的借款。 4.孙毅力向欧某某账户转账统计表及向银行调取的相关流水凭证等，证实：经过丹寨县公安局办案民警调取的银行流水及相关转账凭证等进行统计，从2014年4月26日到案发，孙毅力向欧某某共转17笔，总金额为552.1万元。 5.欧某某向孙毅力转款的情况表及银行流水等，证实：2014年1月2日至案发，欧某某向孙毅力共转款13笔，共331.5万元。 6.被害人欧某某的陈述，证实：欧某某向孙毅力借款的过程及用途和还款情况，同时证实其多次被用孙毅力采取威胁等手段追债。 7.证人陈某五的证言，证实：2016年春节前，孙毅力来到欧某某的办公室，当时有陈某五和欧某云在，孙毅力来的时候拿得913万元的多张借条，加上所欠的利息，叫欧某某写1000万元的借条，当时欧某某不肯签，孙毅力就威胁讲让欧某某和陈某五、欧某云出不了这个门，还说他有能力做这个事（指放高利贷），就有能力对付陈某五和欧某某，还威胁陈某五女儿再回中国他就能找到，当时被威胁就写了一张借孙毅力1000万元的借条，并注明用传福茶叶公司资产做抵押，当时还逼其在借条上签字，逼欧某云签担保人，因向孙毅力求情才同意欧某云在借条上签了见证人。 8.证人欧某云的证言,证实：欧某某跟孙毅力借钱，自己经手过。欧某某大概借孙毅力三四百万元左右。在2015年年底，孙毅力拿得一沓借条来，加起来有913万元，叫写一张总的1000万元的借条给他，当时欧某某不肯写，陈某五也不愿意签字，孙毅力还叫自己签担保人，自己不愿意签，孙毅力就威胁欧某某、陈某五以及自己如果不写的话，他就喊人过来，让欧某某等人不好过，就到那里逼写1000万元的借条给他，被他逼得没有办法，欧某某和陈某五就签字了。欧某某和陈某五跟孙毅力求情讲不关欧某云的事。后来孙毅力就讲在借条上签一个见证人。实际欧某某没有跟他借得1000万元。 9.被告人孙毅力的供述与辩解，证实：双方债务的发生及还款的情况，同时证实那1000万元的借条中，实际给欧某某的本金大概在600万元至800万元，剩下的是利息。 （二）被告人孙毅力为向欧某某索要1000万元债务，纠集被告人何廷泽、肖功焕、杨威、高兴贵通过非法拘禁的方式逼欧某某还债，并强迫欧某某支付看守期间的各类费用共计人民币58660元的事实。 2018年4月9日至6月25日，被告人何廷泽、肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威按照孙毅力的要求，在看守期间除了逼迫欧某某去找钱偿还债务外，还以欧某某不还款，导致使用人员看守及跟踪所产生的费用应当由欧某某承担为由，多次向欧某某索要生活费用等，共计人民币58660元。其中：4月13日，欧某某向朋友周某某借得款后，直接由周某某将5万元的借款通过银行转账的方式支付到被告人何兴隆的信用社账号，之后何廷泽取走该款，除将3万元现金用于还孙毅力的借款，剩下的2万元留作看守欧某某期间的日常开销；4月14日，欧某某向欧某五借款1万元，直接由欧某五支付到何兴隆的账户，后何廷泽将该款取出作为看守期间费用；在拘禁期间欧某某先后多次通过微信转账给何廷泽共计28660元。何廷泽得到上述款项后，通过微信转账或当面给现金的方式先后发给高兴贵等四人作看守费用，何兴隆得款5018元，高兴贵得款5620元，肖功焕得款6574元，杨威得款6291.6元，剩余部分由何廷泽作看守费用。同时被告人在传福宾馆拘禁欧某某产生的住宿费用1万余元尚未支付。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.调取证据通知书、调取证据清单，光盘一张、微信支付清单资料，高兴贵、肖功焕、何廷泽、杨威、欧某某、孙毅力、何兴隆2018年4月至6月微信交易记录（物证照片），证实：欧某某被拘禁期间，通过微信转账给各被告人共计31835元，其中通过微信转账给被告人何廷泽总计金额为28660元。在拘禁欧某某期间孙毅力微信转账给何廷泽共6300元。何廷泽在非法拘禁欧某某期间，通过微信支付给高兴贵、何兴隆、肖功焕、杨威共计20003.66元。其中：微信转账给肖功焕6574元；转给何兴隆5018元；转给高兴贵41**元；转给杨威4291.66元。 2.调取证据通知书、调取证据清单、个人客户关联账户查询单，证实：丹寨县公安局向凯里市农商银行兴黔支行调取孙毅力、肖功焕、杨威、何廷泽、何兴隆、高兴贵在凯里市农商银行开户的情况。 3.丹寨县公安局调取证据通知书、接受证据清单及流水清单，证实：2018年4月13日，周某某的0215账户与欧某某有两笔51800元的交易，同时同天从周某某的0215账户转一笔5万元进行何兴隆的3147账户。 4.接受证据清单，农村商业银行业务凭证及账页、聊天记录截图等，证实：欧某五农村商业银行业务凭证及账页证实2018年4月14日向何兴隆的3147账户打款1万元。 聊天记录截图证实4月13日欧某五与欧某某，欧某某将何兴隆的622893000115573147的账号发给欧某五，并注明“信用社，快点老火啊”。 5.接受证据清单、聊天记录截图、微信交易记录等，证实：聊天记录证实欧某某被拘禁后让其女儿欧某四帮忙找钱，使自己少被打点。同时证实欧某四支付3000元给欧某某。 欧某四微信交易记录证实：2018年6月23日21时15分，欧某四支付3000元给欧某某。2018年5月17日、26日欧某四向欧某1支付三笔，其中一笔2300元，一笔700元，一笔9000元。 6.证人周某某的证言，证实：到今年4月份，欧某某向其借钱去运作（工程），借了12万元给欧某某，一次拿现金4万元，一次转了8万元，时间应该是在4月12日左右，是在丹寨信用社用周某某信用社的账户转给欧某某的，借据上写12万元，没有利息。 7.证人张某辉的证言及照片辨认笔录，证实：（欧某某被非法拘禁期间）知道欧某某拿得钱给何廷泽他们，一次是5万元，一次拿得1.5万元，一次得3000元，一次6000元。欧某某拿5万块钱是今年5月中旬的时候，张某辉和欧某某去和周公借10万元，当时何廷泽等人跟着一起去周公家借钱的，何廷泽威胁欧某某说今晚九点没有得钱，就要遭打，欧某某就喊周公打五万元钱到何廷泽兄弟的账号。后来欧某某打电话问孙老勇，孙老勇说只收到三万块钱，剩下的两万块何廷泽拿去了。2018年5月12日下午6点半左右，在凯里市和谐普顿酒店那里，张某辉转了2万元给欧某某，其中何廷泽得了15000元。拿得6000元给何廷泽是在今年6月底的时候，在凯里项目部欧某某通过微信转6000元给何廷泽的，张某辉在现场看到的。听欧某某和孙老勇打电话讲他只得何廷泽的三万元钱，剩下的拿做生活费是听欧某某说的。 经张某辉照片辨认，辨认出在凯里项目部守欧某某的人是杨威、高兴贵、何兴隆、肖功焕、何廷泽。 8.证人欧某四（系被害人之女）的证言，证实：在欧某某被拘禁期间三次转款给欧某某的情况即两次通过转给欧某1共1.2万元，一次是直接转给欧某某3000元，三次共转1.5万元。同时证实欧某某在被拘禁期间处于恐慌状态多次向欧某四要钱。 9.证人欧某五的证言，证实：2018年4月13日，欧某某因被人软禁，打电话向欧某五借五万元钱，不给钱欧某某就要被打。2018年4月14日11时24分的时候，欧某五就向卡号为62289300011********，开户名何兴隆的银行账号里面汇入了1万元钱。欧某某向其说一直有人跟着他，逼他还钱，打电话接电话这些都需要通过他们允许，还向他要守他的生活费、工钱，没钱就被他们殴打。 10.证人欧某1的证言，证实：欧某某的公章是何廷泽在保管，6月5日听到何廷泽等人辱骂欧某某和殴打的声音。 11.证人马某琴的证言，证实：欧某某被拘禁在传福宾馆的房间一直都是开着房间没有退过房，到6月25号还是26号的时候他们就退房了，两个房间住宿费没有支付，可能是18000元左右。 12.证人陈某木（传福宾馆法人）的证言，证实：孙毅力等人将欧某某拘禁在传福宾馆期间在8402和8403这两个房间到6月20多号，期间欧某某也有离开传福宾馆,但是只要他回到丹寨他就来这两个房间住。他们住的房间算下来差不多一万元多元钱，没有支付。 13.证人左某华的证言，证实：2018年4月份那些年轻人在跟着欧某某的时候，食宿费用是欧某某出的，有时候去项目部的时候他们都还没有吃饭，左某华还请他们吃饭。 14.被害人欧某某的陈述，证实：拘禁期间何廷泽等人每天在房间里面的吃喝都要欧某某出钱，且每人每天给他们300元，有钱的时候就拿给他们，目前总共给了他们五万元左右，都是微信，还有3万元现金是在凯里拿的，不是自愿拿的，每天都被逼找钱还孙毅力。何廷泽、高兴贵、何兴隆、杨威和肖功焕都和欧阳章要过钱，都说是用来开支生活费的，孙毅力当着欧某某的面也说过，要欧某某拿钱给他们，每人每天300块钱的工资，还有每人每天一包烟，吃住要欧某某负责。何廷泽还说用来做工资发给他手下的人，只知道有高兴贵、何兴隆、杨威和肖功焕。何廷泽他们跟随自己的时候都强迫自己支付所有的费用。每次都使用辱骂和威胁等手段，所以每次的吃、住、行都要欧某某来负责。在非法拘禁期间自愿还了孙毅力3万元。在和周某某借得8.5万元之后转了5万元给何廷泽，他拿给孙毅力3万元。之后和朋友杨兵出去重庆办理业务，何廷泽和肖功焕跟到重庆，期间所有的费用由欧某某负责。 15.被告人孙毅力的供述与辩解，证实：因为欧某某欠其钱，才安排兄弟去看守他，欧某某去凯里办事产生的费用由欧某某负责。我让何廷泽自己想办法问欧某某要钱作为看守欧某某期间的生活开支。4月初欧某某通过微信转了3000元还是5000元给何廷泽，欧某某经过何廷泽转过来3万元钱还款。欧某某微信转给孙毅力的那3000元钱，后来孙毅力也转给何廷泽他们用来生活开支了。 16.被告人何廷泽的供述与辩解，证实：欧某某一共经过微信转给何廷泽28660元，欧某某叫家属打1万元到何兴隆的账上，欧某某跟朋友借得5万元，打到何兴隆账上，取出来3万元拿给孙毅力，剩下2万元，这钱都用到吃饭、过路费、油费等开销上。欧某某叫他弟弟汇得1万元钱到何兴隆的银行卡上是拿来开支平常日常开销和给肖功焕、何兴隆、杨威、高兴贵他们。之后也是守欧某某久了，也不得钱，当时欧某某的公章在何廷泽手上，欧某某通过微信转得一万五千元给何廷泽，讲把这些钱分给兄弟们，之后何廷泽就把公章拿给欧某某去办事了。同时证实何廷泽等人看守欧某某的这段时间里，要吃饭、开销等，欧某某还要去凯里，开车产生的油费和过路费，这些费用都由欧某某来支付。 17.被告人何兴隆的供述与辩解，证实：看守欧某某是产生费用的，开始在兴仁吃饭的时候，就跟欧某某讲守他吃饭的费用是算在他头上的。开始看守欧某某那十多天，欧某某身上没有钱，吃饭、跟他去凯里的过路费、油费等都是何廷泽先垫钱的，在把欧某某带到传福宾馆得几天，何廷泽先垫的这些钱是等欧某某有钱再跟他要，之后就是吃饭的钱是欧某某支付，买烟的钱是各付各的。看守欧某某期间何廷泽问何兴隆要信用社卡，讲欧某某叫人打得1万元钱在他的银行卡上。何廷泽打了一次1500元、一次1200元，一次700元，一次500元给何兴隆。欧某某拿500元钱去买烟，在看守期间欧某某共转200元左右给何兴隆。 18.被告人高兴贵的供述与辩解，证实：何廷泽跟自己说追得钱多的话就是他给守的人三百块钱一天，追得少的话就是两百元一天。刚开始的时候是孙毅力说的，看守的人早餐、中餐、晚餐都要欧某某出钱，叫欧某某每天买一包烟给看守他的人。平时在吃饭的时候大部分是欧某某出钱，使用交通工具大部是何廷泽出钱，有一部份是欧某某出钱，因为是住欧某某的宾馆和项目部，所以住的不要钱。我一共得4000元的报酬，何廷泽分三次给的，第一次是1500元现金，第二次是2000元微信转账，第三次是500元微信转账。 被告人高兴贵的第三次讯问笔录还证实：有次我听何廷泽说向欧某某要得过六万元，那次我没在，具体我不知道，那次何廷泽拿得现金1500元给我；还有一次是何廷泽和欧某某对接的，是在今年4月13日，当时是在传福宾馆的房间里，何廷泽喊欧某某去找钱来作我们看守他的生活开支，把钱打到何兴隆的信用社银行卡上，欧某某叫他弟转1万元来，何廷泽就喊我和何兴隆去信用社看是否到账；今年5月12日在欧某某和张某辉要得二万元，当时欧章权说要他的公章去办扶贫款的事情，当时他的公章是在何廷泽的手上，何廷泽讲找钱给他才拿公章给欧某某去办事，之后欧某某在丹寨金钟开发区微信转账1万多元给何廷泽，何廷泽才拿欧某某的公章给他，然后留得几千块钱给欧某某和他表弟去贵阳，当时何廷泽在现场分得2000元给我，还分给何兴隆、肖功焕他们两个，我不知道何廷泽有没有分给其他人。今年6月23日，何廷泽说欧某某一个多月都没有找到钱来还，讲勇爷催多了，何廷泽就威胁欧某某去找钱来，欧某某就在房间里拿手机找钱，最后他只找得3000元，通过微信把3000元转给何廷泽，何廷泽得钱后就通过微信转得500元给我。 19.被告人杨威的供述与辩解，证实：看守欧某某的时候生活开销大多数是何廷泽负责，小部分是欧某某负责。平时吃饭何廷泽在的情况都是何廷泽结账。何廷泽跟杨威和肖功焕、何兴隆、高兴贵四个说过，守欧某某每天的工资是300元，但是守欧某某期间都没有得过这个钱。一共在何廷泽那里得了4500元左右，第一次是2018年4月时候，何廷泽向欧某某要得5万元，之后的第三天何廷泽打电话来喊我去传福宾馆守欧某某，到宾馆之后何廷泽就拿得2000元的现金给我，说的是拿给自己用，就把钱拿了；第二次是在2018年5月中旬的一天晚上，何廷泽通过微信转了1500元给我；第三次是在2018年6月初的一天，杨威打电话给何廷泽说自己没有钱用了，何廷泽就通过微信转得500元钱给我。 20.被告人肖功焕的供述与辩解，证实：何廷泽交代过我在守欧某某时没有饭吃和烟抽了就向欧某某要。2018年5月12日欧某某和他表弟大雷还有高兴贵从凯里来丹寨金钟开发区找何廷泽要欧某某的公章去贵阳办事情，当时公章是在何廷泽的手上，高兴贵讲欧某某得一万多的工程款，之后欧某某通过微信转得1万5给何廷泽后，何廷泽分得2000元给我。何廷泽说是欧某某欠的。欧某某经过微信共转得500元左右给我，何廷泽给的钱有三次，一次是2000元，一次是500元，一次是300元。 （三）因蒋某某欠被告人孙毅力50万元，孙毅力向蒋某某暴力追债，蒋某某无力偿还，孙毅力通过虚增债务的方式强迫蒋某某承认欠其80万元债务，敲诈勒索30万元的事实。 2014年5、6月份，被害人蒋某某经文某某担保，向被告人孙毅力借高利贷50万元。2015年7月5日，孙毅力叫王某2等人一起到丹寨县金钟开发区蒋某某开办的砂场找蒋某某追债，在追债过程中孙毅力对蒋某某实施殴打，逼蒋某某找钱还债，文某某看见蒋某某被殴打后，便与在场的王某敏上前拉开，并提出愿意承担蒋某某所欠孙毅力的50万元债务，孙毅力表示同意，并要求蒋某某所欠的50万元债务虚增至80万元，蒋某某当场表示将自己的砂场转给文某某经营，后由文某某担保，再向孙毅力借100万元，用于偿还其他债务，文某某同意后，蒋某某当场书写借条一张，借文某某180万元，并将自己的砂场的经营权转让给文某某经营，经营收入用于偿还蒋某某的借款。同时文某某书写借条一张，借孙毅力180万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.转让协议书，证实：2015年8月18日，蒋某某自愿将砂场及机械设备转让给文某某经营，文某某在经营期间所得收益用于偿还借款本息及罚金。剩下退给蒋某某，不足的由蒋某某补足。在场人王某2、王某敏。 2.接受证据清单及银行业务凭证，借条、文某某偿还孙毅力180万元利息记录、借条、银行转账汇总表、流水清单，证实：文某某通过银行转账方式向被告人孙毅力支付款共计91.6万元。文某某偿还孙毅力180万元利息记录证实其向孙毅力还款共计103.6万元。 借条一张，证实：2015年7月5日，蒋某某向文某某借款180万元。 3.龙某顶的7067信用社账户流水清单一张，证实：2015年7月5日，孙毅力要求蒋某某通过龙某顶的7067信用社账户转给何廷锋79万元用以还张某辉的借款。 4.证人文某某的证言，证实：2014年的时候蒋某某向孙毅力借了50万元做工程，其系担保人，后来蒋某某破产了，在2015年7月的一天，孙毅力还有张某辉来找蒋某某要钱，孙毅力殴打蒋某某之后，听到文某某讲其愿意承担，他就写一张文某某借他80万元的借条喊其在借款人栏那里签字，当时文某某还问蒋某某不是只差50万元吗，蒋某某怕被打就讲是80万元，之后文某某就签字了，蒋某某还差张某辉的100万，孙毅力听到其愿意承担蒋某某的欠款，他还讲愿意再借100万元给蒋某某拿去还张某辉，之后又借了100万元给蒋某某，文某某也同意其来偿还孙毅力这100万元，之后孙毅力就写了一张文某某借他180万元的借条，他写好借条后，就叫文某某在借款人栏签名，之后文某某就签名了。 5.证人韦某红的证言，证实：其与蒋某某系夫妻关系，蒋某某在丹寨万达职院开砂场的时候，一起来参加管理。听蒋某某说在2015年7月，因为蒋某某欠孙毅力的钱，没有钱还后，孙毅力等人到砂场殴打过蒋某某。 6.证人张某辉的证言、照片辨认笔录，证实:蒋某某在跟兴富祥做场平工程时跟张某辉借80万元，约定期限一年，到期还款100万元，到期后打了几次电话催蒋某某还款，到了2015年8月的一天，蒋某某打电话讲找到钱了，叫张某辉到龙泉大道信用社，当时跟蒋某某一起来的有三、四个人，其中有一个人就从信用转账给张某辉一笔85万元，一笔15万元。事后听说是文某某担保，孙毅力才借钱给蒋某某来还给张某辉。 经张某辉对照片辨认，辨认出跟张某辉借款的是蒋某某，担保的是文某某。姓孙的男子是孙毅力。 7.证人王某2的证言及照片辨认笔录，证实：王某2开车送孙毅力找蒋某某追债，当时孙毅力打蒋某某一巴掌，后被文某某拉开，文某某并说这个钱由他来负责还，文某某写借条给孙毅力。 经王某2对照片辨认，辨认出何老翘是何廷芳，文老板是文某某，蒋老板就是蒋某某，王某2能辨认出孙毅力。 8.证人王某敏的证言，证实：2015年8月18日孙毅力和王某2来到蒋某某的砂场找蒋某某还债。当时孙毅力就动手扇了蒋某某的耳光，之后和文某某就劝孙毅力不要冲动，有什么事情好好商量，同时文某某还讲由他负责蒋某某欠孙毅力的账，孙毅力就没打蒋某某了，当时孙毅力、蒋某某、文某某三个人就在那里讲他们的，具体详细内容不清楚，当时其忙考虑蒋某某转让砂场给文某某的协议，把协议写好之后就拿给蒋某某看后，他就直接签字了，当时不知道是文某某还是哪个人提出来在场的人都要在上面签字，叫孙毅力在上面签字，孙毅力讲王某敏和王某2在上面签字就行了，签了协议后孙毅力、王某2他们就走了。不知道当天蒋某某是否跟孙毅力借钱。当天是文某某叫王某敏去的，去的目的是叫蒋某某转让砂场给文某某，因为蒋某某也差文某某的钱。王某敏在转让经营协议上确认该协议是王某敏代笔。 9.被害人蒋某某的陈述、照片辨认笔录、提供的银行业务凭证，证实：2015年8月18日，张某辉、孙毅力到砂场来跟其要债，当时孙毅力他们来了四个人，听到蒋某某讲没有钱还宽限点时间，孙毅力的一个打手就从蒋某某后面踢其一脚，把其踢倒在地上，孙毅力就上来用脚踩其脸讲：老子两脚踩死你。还说蒋某某想到还别人的钱不知道还他的钱，就用脚踢其身上，之后其爬起来，孙毅力看见其爬起之后，他就叫蒋某某跪在地上跟他讲话，其跪在地上孙毅力就边骂边扇他巴掌。文某某看见蒋某某被打得惨，就出来拉蒋某某不让孙毅力他们再打，但是孙毅力不让拉还继续打，后面文某某和王某敏就来隔开，文某某就出面来调解，蒋某某就先跟文某某商量，跟文某某讲先把砂场转给他经营，再叫文某某跟其担保再跟孙毅力借100万元，先还给张某辉，不然这个砂场就被他们要走。当时文某某就同意，之后蒋某某就跟孙毅力讲他再借100万元拿给其还张某辉，文某某担保，孙毅力就说只要文某某同意担保，他就愿意借，还借机跟蒋某某提出之前差他的50万元，要多还利息30万元，他就同意借给蒋某某。文某某同意担保后，孙毅力就答应借其100万元，但这个钱不能打给蒋某某，要打给文某某，同时还要求蒋某某跟文某某讲差孙毅力80万元，之后文某某写借条给孙毅力时，文某某就问蒋某某之前差孙毅力多少钱，蒋某某就讲差80万元。之后文某某就写一张180万元的借条给孙毅力。谈好后王某敏就帮蒋某某写一份转让砂场经营权协议、一份委托书给文某某，谈好之后当天下午蒋某某就到孙毅力家，孙毅力就把之前的借条还给蒋某某。 经蒋某某对照片辨认，辨认出跟孙毅力一起来并用脚踢倒蒋某某的人是王某2。 10.被告人孙毅力的供述与辩解，证实：大概在2014年左右的时候，文某某出面担保孙毅力借了50万元给蒋某某，月利息4至5分。文某某通知我到蒋某某的砂场一趟，我就叫王某2、何廷芳一起去蒋某某的砂场。蒋某某没有钱还，就把他的砂场转给文某某，文某某就来负责蒋某某欠孙毅力的帐。文某某承担蒋某某的借款后，打有一张借条给孙毅力，金额是160万元至180万元之间。文某某写的借条包括蒋某某跟孙毅力借的50万元借款和50万元产生的利息，还有文某某跟孙毅力借100万元拿去还人。去要账时没有打蒋某某，只是推了几下。蒋某某与文某某写砂场转让协议的时候孙毅力在场，不是写协议的那天就是在写协议的前两三天孙毅力借100万元给文某某拿给蒋某某还给别人。100万元是在信用社外面孙毅力和孙毅力的朋友龙阿五借的，是龙阿五打给他们的，当时文某某确认收到这个钱后孙毅力才离开。 （四）在被害人谢某某、王某1、李某某被非法拘禁期间，孙毅力、何廷泽向谢某某索要650元生活费，向李某某索要790元生活费，逼迫王某1签订6万元借条的事实。 1.在被害人谢某某被拘禁期间，被告人孙毅力、何廷泽强迫谢某某支付看守期间的费用，谢某某通过微信转账支付650元给何廷泽。 2.在被害人王某1被拘禁期间，孙毅力、何廷泽强迫王某1向何廷泽书写6万元材料款的欠条后，何廷泽等人才将王某1释放。 3.在被害人李某某被拘禁期间，被告人孙毅力、何廷泽提出由李某某每天出1000元支付看守的工资、开房、生活等费用，何廷泽就叫李某某将790元钱通过微信转给他。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）被害人谢某某的陈述，证实：因欠孙毅力钱而被非法拘禁，期间孙毅力和何廷泽都说他们看守产生的吃住的费用，以及负责看守自己那些人的工资，每个人每天200元，都由他负责。被拘禁期间通过微信转账650元给何廷泽。 （2）被害人王某1陈述，证实：因欠孙毅力钱而被拘禁，开始时被殴打。期间被孙毅力逼迫写一张欠何廷泽6万元的欠条，是以欠何廷泽拉沙石工费的名义写的，潘某勇担任担保人。书写欠条后才得以脱离孙毅力的控制。 （3）被害人李某某的陈述，证实：因欠孙毅力钱而被非法拘禁，期间孙毅力和何廷泽还当着大家的面提出让其每天拿出1000元作为他们看守期间开支的工资、开房、生活等，2018年1月30日，微信转给790元给何廷泽，后面转了20元红包给何廷泽，何廷泽的微信名是“真与假”。刚被带到迎宾馆的时候被孙毅力和何廷泽殴打。 （4）谢某某、李某某微信转账截图，证实：2018年1月31日14时42分谢某某扫码支付给真与假（何廷泽）650元。2018年1月30日李某某通过微信扫码支付给真与假（何廷泽）790元。 （5）证人潘某勇的证言，证实：2018年1月底的一天晚上，在富民路信用社，帮王某1在一张6万元的欠条上担保，签担保人。王某1欠人家钱，被人抓了，就一直跟着他，要他还钱，写欠条担保的时候，还有两个男子一起跟着王某1一起来。 （6）证人李某俊的证言及照片辨认笔录，证实：李某俊与王某1系邻居，2018年1月底的一天晚上王某1喊李某俊去他家帮他签担保人，当时有一名50岁左右的男子在王某1家，后面就去一家餐厅，他们就在餐厅里写欠条，因看见内容和他们讲得内容不符，就拒绝做担保人，欠条上写了5万元。 经李某俊对照片辨认，辨认出孙毅力就是与王某1一起在王某1家写欠条，并说欠他5万元的人。 （7）证人何兴隆的证言，证实:2018年1月份的时候，因帮助孙毅力讨债，何兴隆、何廷泽、杨威、高兴贵、韦健、王小龙等人在丹寨县迎宾馆酒店非法拘禁了谢某某、李某某、王某1，得了1000元的费用，同时证实相关看守费用是由被追债方出。 （8）被告人孙毅力的供述与辩解，证实：拘禁王某1后，王某1写了一张借条后被放出，拘禁时间在5个小时左右。 （9）被告人何廷泽的供述与辩解，证实：在非法拘禁谢某某、王某1、李某某期间何廷泽跟他们三个人讲过，他们要负责看守他们每个人的工资，每个人每天是200元。何廷泽向他们要了在看守期间的生活开支费用，除了王某1没有，谢某某和李某某哪个人拿过，具体多少记不清楚了，他们是通过微信给的。叫他们负责看守的工资和生活开支是通过讲这些来吓唬他们，给他们压力，好让他们快点找钱来还，谢某某他们给的生活开支费用不计算在还款的钱里面。在拘禁王某1后孙毅力就返回迎宾馆的房间里面要求他找钱来还，他找不到，孙毅力就叫他去找一个担保人，再写一张他欠何廷泽材料钱6万元的借条就可以走了。 （五）在欧某某被非法拘禁期间，欧某1为了带欧某某外出办理贷款事宜，两次被迫支付何廷泽共计3300元的事实。 2018年5月12日、13日，被害人欧某1为了帮助欧某某找私人公司借款来还孙毅力，两次从凯里市来到丹寨县找何廷泽商量带欧某某外出办理贷款，何廷泽要求欧某1必须支付一笔生活费后才能将欧某某带走，欧某1两次微信转账共计2300元给何廷泽，后带欧某某外出。同年5月27日，欧某1再次来到丹寨县要求带欧某某出去办理借款事宜，何廷泽同样要求欧某1支付人民币1000元作生活开支，在欧某1微信转账支付1000元后，才允许欧某某外出。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.调取证据通知书、调取证据清单，光盘一张、微信支付清单、何廷泽2018年4月至6月微信交易记录，物证照片等，证实：2018年5月12日欧某1从微信账户转300元进入何廷泽微信账户，同年5月13日微信转2000元给何廷泽，同年5月27日微信转1000元给何廷泽。 2.被害人欧某1的证言，证实：2018年5月12日来丹寨跟这伙人协商帮助欧某某拿资料去北京办理贷款的事，当天何廷泽说他的兄弟没有钱吃饭了，要钱吃饭，就微信转了300给何廷泽去搞生活费，第二天跟何廷泽商量，要带欧某某外出去北京办贷款，但是他们不能跟着去，这事要保密，要不然事情办不成，何廷泽要求其转2000元给他作交易，他才肯放人，就转了2000元给他，欧某某才得以脱离他们的跟随。5月27日，又帮助欧某某去北京办事，又按之前的方法转了1000元给何廷泽，欧某某才得离开他们后去北京办事。这个钱是不愿意转给他的，但是如果不转给他，他不会让欧某某出去。 3.被害人欧某某的陈述及照片辨认笔录，证实：在被孙毅力等人非法拘禁期间，欧某1就骗何廷泽说我去贵阳办扶贫款的业务，求他让其出去一趟，欧某1转了几千元给何廷泽做好处费，何廷泽才让其出去，出去北京得四天左右回来后，何廷泽这伙人就强行把我从项目部带来到丹寨县传福宾馆看守。 经过欧某某对照片辨认，辨认出参加非法拘禁的人有何廷泽、肖功焕、杨威、高兴贵、何兴隆、孙毅力。 4.被告人何廷泽的供述与辩解，证实：在拘禁欧某某期间，其表弟欧某1转得三、四次钱给我，有一次大雷（欧某1）微信转得2000元，有一次大雷微信转得1000元，其他的忘记了，大雷全部转的钱不会超过5000元。那1000元的时候是拿给我们的人吃饭、来回接送欧某某和加油、过路费等这些。拿2000元是欧某1和欧某某去办事情，欧某1认为我不让欧某某去，欧某1就转得2000元给我，说谢谢我的谅解。欧某1转我的钱是拿给我用的，我用来给兄弟们吃饭还有买烟抽的。 三、高利转贷事实 2012年至2016年，孙毅力为获得高额利益，多次以自己或者他人的身份，编造虚假理由，套取金融机构信贷资金后，以超过金融机构贷款利率的利息转贷给宋某、何某某、潘某、王某2等人，非法获利金额共计人民币163.258万元。具体事实如下： （一）被告人孙毅力为获得高额利益，套取银行贷款高利转贷给宋某，非法获利共计128.7万元的事实。 1.2013年4月9日，被告人孙毅力以购买土地的名义，套取丹寨县农村信用社贷款50万元。于2013年4月13日将4月9日从信用社贷款50万元中的27万元与其他资金共计110万元转借给宋某，2013年4月25日宋某归还该笔借款本息共计115万元，孙毅力从该笔借款获利5万元，其中高利转贷27万元，非法获利1.22万元。 2.2013年8月6日，宋某因资金困难向被告人孙毅力借款100万元，约定借款利息为月息4.5分，扣除保证金和头月利息外，实际转款93.5万元给宋某；同年9月12日宋某向被告人孙毅力借80万元，约定借款月利息为5分，实际还款利息为4.5分，该笔借款扣除头月利息4万元后，孙毅力实际转款76万元给宋某，该76万元借款中含孙毅力为非法牟利而以文某某名义贷款20万元（以住房装修为由向银行贷款）、以汪某某名义贷款35万元（以建房为由向银行贷款）。宋某获得两笔共计169.5万元借款后，先后向孙毅力还本付息共计317.45万元(包含2013年9月5日还100万元借款利息4.5万元)，孙毅力高利转贷数额为55万元，非法获利46.55万元。 3.2013年9月12日，宋某因资金困难向被告人孙毅力借款120万元，约定月利息4.5分，并签订借条。后孙毅力分两次借款给宋某，每次借60万元，其中2013年9月21日借款60万元，扣除2.7万元头月利息后，实际向宋某转款57.3万元。2013年10月1日借款60万元，实际只向宋某转款54.8万元。该笔54.8万元系2013年9月30日被告人孙毅力以投资唐某家私店的名义，套取丹寨县信用社300万元贷款后，将其中54.8万元高利转贷给宋某，宋某获取该笔54.8万元借款后，先后向孙毅力还本付息共计76.2万元，孙毅力通过高利转贷而非法获利21.4万元。 4.2013年10月9日，宋某因资金困难向被告人孙毅力借款200万元，约定借款月利息5分，而实际上孙毅力只转得146.4万元和通过刘某某银行账户转10万元，共计156.4万元给宋某，其中，146.4万元系孙毅力2013年9月30日为非法牟利而以投资唐某家私店的名义，套取丹寨县信用社300万元贷款中的部分资金，孙毅力办得该贷款后，先转入唐某银行账户，又通过唐某的银行账户将该笔300万元贷款中的214.2万元转给杨某恒(尾号7412)银行账户，后又通过杨某恒银行账户将贷款中的148万元转到自己的银行账户，再通过自己的账户转得146.4万元给宋某。宋某获得156.4万元借款后，于2013年11月5日、2013年12月25日、2014年1月22日先后三次还本付息220万元，孙毅力高利转贷146.4万元，非法获利59.53万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： (1)宋某提供的借条，证实：2013年9月12日宋某向孙毅力借款120万元，约定5%的月利息。并注明还清全款。 2013年7月31日宋某向孙毅力借款100万元，约定月利息为4.5%，并注明以转账凭证数量和时间为准。 向孙毅力借款80万元，约定月利息5%。无双方当事签名，注明已付清。 2013年10月9日宋某向孙毅力借款200万元，约定5%的月利息，以银行打款的时间和数量为准。注明还清全款，有作废字样。 (2)银行流水清单、信用社借款凭证及相关借款合同等，证实：2013年4月9日孙毅力以购买土地为由向信用社贷款50万元，将其中的27万元与其他资金共110万元，于2013年4月13日转给宋某。 2013年9月4日，文某某以住房装修为由向信用社贷款20万元加上其他资金共25万元转给孙毅力。2013年9月5日，汪某某以建房为由，从信用社贷款35万元并转给孙毅力。孙毅力收取文某某和汪某某的款后于2013年9月12日向宋某转款76万元。2013年9月21日，孙毅力向宋某转款57.3万元。 2013年9月27日，孙毅力投资家私原材为由，向信用社贷款300万元。2013年9月30日孙毅力将300万元转入唐某的账户。唐某账户于2013年10月1日将54.8万元转给宋某，同天，唐某账户将214.2万元转给杨某恒。2013年10月8日从杨某恒账户转148万元进入孙毅力账户，次日孙毅力将146.4万元转给宋某。 2013年8月6日孙毅力向宋某付款93.5万元。 2014年4月25日宋某向孙毅力付款115万元。 (3)信用社历史流水清单，证实：宋某1231账户的往来情况。印证上述流水清单反映孙毅力与宋某的账上往来的部分情况。 (4)信用社的业务凭证，证实：2013年10月9日刘某某转10万元到宋某账户。 (5)孙毅力转款给宋某的情况表，证实：经侦查人员按相关银行流水等凭证，统计后汇总，孙毅力向宋某转款共8笔，总计548万元。 (6)宋某提供的信用社8743账户的存折复印件、宋某提供的支票头、宋某农业银行6951账户的个人交易明细、宋某还孙毅力借款记录表。证实：经侦查人员按相关银行流水等凭证，统计后汇总，宋某先后向孙毅力还本付息共30笔，共计800.65万元。 (7)证人宋某的证言及照片辨认笔录，证实：第一次跟孙毅力借款是在2013年4月12日，借款金额是110万元，约定利息是5分月息，借几天也要按一个月的利息算。于2013年4月25日通过账户还了孙毅力115万元。借款110万元，还款115万元。 第二次是203年7月31日，因工程需要钱，向孙毅力借款100万元，约定月利息4.5分，2013年8月6日孙毅力转账时扣砍头息4.5万元，扣2万元的定金，实际支付93.5万元。 第三次是在2013年9月12日，跟孙毅力借款80万元，约定利息是5分，扣除砍头息4万元后，实际只支付76万元。 第四次是在2013年9月12日写借条，孙毅力分两次借款，一次是2013年9月21日，借60万元，约定月利息是4.5分，扣了2.7万元的砍头息，实际付款57.3万元。 第四次是2013年10月1月，借60万元，约定利息4.5分，扣了砍头息2.7万元，扣除2013年7月31日借100万元的一个月利息4.5万元，孙毅力退回借100万元的定金2万元，实际孙毅力转54.8万元给我。 第五次是在2013年10月9日写的借条，借条上是200万元，当时讲好的利息是6分，扣了两个月的砍头息24万元，剩下的孙毅力是怎样扣的现在记不清了，当时孙毅力讲借得有点多，要求宋某儿子宋伯云在借条上签字。 孙毅力都是通过银行账户转到宋某8743账户的，双方没有拿过现金。孙毅力一共拿得548万元给宋某，宋某总共还了孙毅力连本带息还802.65万元。现在还差孙毅力40多万的利息。在2016年过完年时和孙毅力对过账，对账下来差孙毅力本金40多万元，利息50多万元，重新写了一张90多万元的借条。 经宋某对照片辨认，辨认出放高利贷给自己的是孙毅力。 (8)证人杨光照的证言，证实：2015年5月的时候，按照宋某的要求打一笔10万元钱到孙毅力的账户上。 （9）证人唐某的证言，证实：2013年的时候，孙毅力拿得唐某的营业执照办理贷款，具体数额不清楚了。 (10)证人文某某的证言，证实：2011年之后，具体是什么时候记不清楚，孙毅力说他需要资金周转，让其借几万元钱给他，由于没有钱，孙毅力让我用丹寨县信用社的“摇钱树”卡贷款给孙毅力周转，孙毅力自己还贷款利息。之后就答应帮他从信用社贷款，一直到2016年左右。目前帮他贷款都还清了。2013年9月4日通过信用社转给孙毅力25万元，这是从信用社贷款出来借给孙毅力的。 (11)证人汪某某的证言，证实：因为是亲戚关系，孙毅力资金周转困难时要求其帮他贷款，以前都是几万的这种，2013年办得摇钱树卡后就用摇钱树卡贷款给孙毅力。开始不同意，孙毅力就找他堂妹孙某会来讲，我跟孙毅力讲没有钱，孙毅力就叫汪某某去银行贷款，贷款的本金及利息他来付。我要求不能对其的征信产生影响，孙毅力同意后我就到银行贷款给他，具体次数不清楚了，从2013年到2018年在信用社贷款给孙毅力大概累计下来有300多万元样子，孙毅力没有支付利息给我，他只是负责支付银行贷款利。2013年9月5日从信用贷款35万元转给孙毅力，是孙毅力需要资金周转的时候，来跟我借钱叫我帮贷款给他，银行产生的利息和本金孙毅力来负责，我就从信用社贷款35万元给他。 （12）证人孙某会（汪某某的妻子，孙毅力的堂妹）的证言，证实：汪某某去信用社贷款是孙毅力要求的，孙毅力负责支付银行利息，要求是不能对汪某某的信用造成影响。 (13)证人杨某恒的证言，证实:和孙毅力没有资金往来，但是孙毅力找过其说忙用钱，让其帮他贷款，我就帮孙毅力贷款过。自己不认识唐某，尾号为14134信用社的银行卡平常放在孙毅力手里。 (14)被告人孙毅力的供述与辩解，证实：2013年4月13日转给宋某110万元，是借给宋某的，2013年4月25日宋某转给我的115万元，是110万元的借款和现金款及部分利息。借给宋某这110万元有50万元是从信用贷款出来的。 办案人员出示：2013年7月31日宋某向孙毅力借款100万元借条、2013年9月12日借款120万元借条、2013年10月借款200万元借条、一张借款80万元的借条，共四张孙毅力表示除了一张没有署名借款人的借条不认可，另外三张借条上的借款孙毅力认可。 2013年9月12日转一笔76万元给宋某，是借给宋某80万元的那笔借款中的打款。这笔资金有汪某某转来的35万元，文某某转来的25万元，是暂时跟他们两个借来周转的。 2013年9月21日转57.3万元给宋某，这是宋某跟其借的那笔60万元，扣了2.7万元的头息，当时月利息是4.5分。2013年10月1日通过唐某的账户向宋某转了54.8万元，这是以投资唐某的家具店向信用社贷款300万元，这300万元贷款就转到唐某的账，其中54.8万元通过唐某转给宋某。是借给宋某的60万元，扣除之前100万元的月利息4.5万元，加上60万元的月利息2.7万元，和孙毅力退回宋某的押金2万元，所借60万元就只支付54.8万元。借的两笔60万元就是120万元的那张借条。 2013年10月9日宋某借款的200万元，利息是5分，是向宋某转了一笔146.4万元，这一笔钱是通过唐某的账户将贷款出来300万元中的214.2万元转给杨某恒，然后从杨某恒的账上转得146.4万元给宋某。 现在宋某还差我48万元的本金。在2016年年尾时对过账。 （二）孙毅力为获得高额利息，从银行贷款后高利转贷给何某某，非法获利共计12.4万元的事实。 2013年9月27日，被告人孙毅力以投资唐某家私店的名义从信用社贷款300万元，同年10月1日将其中的31万元转借给何某某，双方约定月利息2分，2015年8月4日，何某某一次性还清借款，孙毅力获得利息12.4万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.孙毅力的贷款明细、还款明细、借款申请书、借款合同书、丹寨县公安局从信用社调取孙毅力尾号为9702账户的流水清单、唐某的2370账户明细，证实：孙毅力2013年9月27日以投资唐某家私店为名向信用社贷款300万元。2013年9月30日孙毅力的9702的账户转入300万元进入唐某的2370账户，同年10月1日从唐某的2370账户将一笔31万元转给何某某。 2.丹寨县公安局调取证据通知书，孙毅力在农村商业银行的9702与何某某4641银行卡的双方交易明细表，证实：孙毅力共借款211.6万元给何某某。何某某还款共计571.7万元。 3.证人唐某的证言，证实：2013年的时候，孙毅力拿得唐某的营业执照办理贷款，具体数额不清楚了。 4.证人何某某的证言，证实：在五年前，因资金周转困难，就向孙毅力借了一笔100万元的借款，约定月利息2分，借得一年左右就连本和利息一起还他了。 5.被告人孙毅力的供述与辩解，证实：第三次在丹寨县信用社贷得的50万元和其妻子第二次在丹寨县信用社贷的50万元，连同孔某某还的部分钱加上和亲戚朋友借的钱（具体数额我记不清楚了），一起大概是有180万左右用来借给了何某某去做剑河县的倒土工程，月息是3分5,我借这些钱给他得1年半左右他就把本金还给我了，当时利息是每个月都还给我的，这些利息一个月6万多元。 （三）2012年孙毅力为获得高额利息，从银行贷款后高利转贷给俊建牧业有限公司潘某，非法获利共计7.992万元的事实。 1.2012年9月25日，被告人孙毅力以住房装修名义，套取丹寨县农村信用社贷款50万元，为牟取高额利息，于2012年9月26日将该笔贷款转借潘某，约定借款月利息为4分，2012年11月26日潘某还清该笔借款，孙毅力高利转贷非法获利4万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： (1)银行流水清单，证实：2012年9月25日，孙毅力贷款50万元，与其他资金一起于2012的9月26日向潘广俊转款181万元。 (2)信用社借款凭证及相关借款合同等，证实：2012年9月25日，孙毅力以住房装修为由，向信用社贷款50万元。 (3)证人潘某的证言，证实：2012年9月底向孙毅力借出两笔款，一笔是181万元，一笔是20.6万元，这一笔181万元是通过潘广俊的信用社账户走账的，另外一笔20.6万元是通过儿媳妇张某婷的账户。当时约定的月利息是4分，2012年10月底从县信用社贷款2800万元，就还清这两笔借款，其中一笔是在2012年11月26日通过儿子潘广健的信用社账户转了230万元给孙毅力。另外一笔是通过潘广健的信用社账户转了32.4万元给孙毅力，2012年底欠孙毅力的钱都还清了。 (4)被告人孙毅力的供述与辩解，证实：当时潘某夫妇是丹寨县的龙头企业，丹寨县倡导大力发展农业产业，所以就把银行贷款暂时借给潘某夫妇资金周转，2012年9月26日将181万元转给潘某，2012年11月26日潘某转来的230万元是还181万元的借款及借给他的部分现金，当时收有利息，应该是2分左右。 2.2016年6月13日，被告人孙毅力用自己的身份以住房装修的名义从信用社贷款50万元，用其妻子杨某1的身份以住房装修的名义向信用社贷款50万元。同日孙毅力用其向银行贷款的50万元、杨某1贷款的49.8万元加上其他资金，共转给丹寨县俊建牧业开发有限公司潘某187万元，经双方约定月利息为2分，孙毅力非法转贷的金额为99.8万元，其非法获利共计3.992万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）杨某1、孙某林、孙毅力的贷款明细、还款明细、借款申请书、借款合同书等，证实：孙毅力于2016年6月13日以住房装修的名义贷款25万元、25万元，共50万元，杨某1于2016年6月13日以住房装修的名义贷款50万元。 (2)付款给孙毅力明细表、孙毅力付款明细表及银行凭证、银行流水等，证实：经办案人按银行流水及业务凭证等进行统计，潘某的俊建公司从2016年1月15日至2018年2月15日，共转款21笔给孙毅力，总金额320.4万元。孙毅力从2016年3月20日至2018年6月15日共转款13笔给俊建公司，金额共1029.7万元。其中2016年6月13日孙毅力向张某婷信用社的账户转入187万元。通过贵阳银行转款90.2万元给张某婷。 （3）证人潘某的证言，证实：多次跟孙毅力借钱，目前差孙毅力的本金800多万元。2016年6月份为了还农业银行和信用社的贷款，就向孙毅力借钱，孙毅力分四次共借给潘某500多万元，跟孙毅力借得钱之后，就拿去还农业银行和信用社的贷款。跟孙毅力借款利息是月利息2分。2016年6月13日孙毅力向张某婷信用社的账户转入187万元，这一笔是跟孙毅力借来还农业银行和信用社贷款的，当时他还打了一笔90.2万元给潘某，加上之前还欠孙毅力的一些钱，就写一张借孙毅力330万元的借条。这一笔本金没有还，只还孙毅力利息，每月按2分还利息，到2017年11月之后没有钱付利息了。 （4）证人张某婷的证言，证实：俊健公司潘某跟孙毅力借款及还款的情况。2016年6月13日孙毅力用信用社账户向俊健公司信用社账户转得187万元；2016年6月13日孙毅力用贵阳银行账户向俊健公司的贵阳银行账户转得90.2万元。 （5）证人杨某1（孙毅力妻子）的证言，证实：在银行贷有款的，主要是在丹寨信用社贷的款，用摇钱树卡办理，贵阳银行也贷得有，贷款都是孙毅力去办，需要其签字就去签字。都是孙毅力讲需要用钱了之后，就用摇钱树卡贷款，钱是孙毅力在管，自己基本是不管的。主要是拿来买房子和装修、买车。具体花了多少我不知道。 (6)被告人孙毅力的供述与辩解，证实:借钱给潘某，具体有多少现在记不清楚了，写的利息是4分实际付的是2分。到现在大概至少有600万元以上的借款没有还。2016年6月13日转187万元和90.2万元给潘某，2016年6月22日转254万元和25万元给潘某。这些钱是潘某跟我借去还银行贷款的，借条上定的是4分利息，实际是按月息2分计算。这四笔钱也付部分利息，也可能还部分本金。这四笔资金其中有使用我的信用社摇钱树卡和妻子杨某1的摇钱树卡共贷得99.8万元借给潘某拿去还银行的。这两笔潘某付得2个月的利息，其中一个月是提前扣了，另外是付第二个月的利息，合计4万元的利息，是按2分计算的。 （四）孙毅力为获得高额利息，从银行贷款后高利转贷给王某2，非法获利14.166万元的事实。 2017年4月13日，被告人孙毅力用自己的身份以住房装修的名义从信用社贷款50万元，用其妻子杨某1的身份以购车的名义从信用社贷款50万元，后加上其他资金20万元，转借王某2120万元，约定月利息为1.5分。2018年6月王某2已经还清该笔款项，本息一共付给孙毅力137万元，高利转贷部分孙毅力非法获利14.166万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.丹寨县公安局从信用社调取孙毅力尾号为9702账户的流水清单、贷款资金去向图表，证实：2017年4月13日孙毅力贷款入账50万元，杨某1转账存款50万元，同日王某2转账取款120万元。 2.杨某1、孙某林、孙毅力的贷款明细、还款明细、借款申请书、借款合同书等，证实：杨某1在2017年4月13日以购车的名义贷款50万元，孙毅力在2017年4月13日以住房装修的名义贷款17万元、33万元。 3.丹寨县公安局调取证据通知书、王某2农业银行8975账户流水清单、王某2工商银行2880账户的与孙毅力的4819账户的交易明细清单，孙毅力的4819账户与王某2的9112、2880账户的交易明细，证实：2017年4月13日孙毅力的4819账户转120万元进入王某2的9112账户。王某2的工商银行2880账户从2017年9月8日至2018年6月4日共还款90万元，从王某2的3086账户转入孙毅力4819账户2500元，从王某2的9112账户转5.5万元进入孙毅力4819账户。2017年9月30日王某涛的8204账户向孙毅力信用社账户转账20万元。 4.证人王某涛（王某2之弟）的证言，证实：2017年9月30日王某涛的8204账户向孙毅力信用社账户转账20万元是王某2还孙毅力的钱。 5.证人王某2的证言，证实：2017年4月份跟孙毅力借120万元去还银行贷款，跟孙毅力说三个月还他，孙毅力说给月利息1.5分就行了。在2018年6月份打钱还孙毅力的时候，他讲120万元这笔己经还完了给他，连本带息还了他137万元，有通过王某2的银行账户、王某涛的银行账户以及现金的方式还给孙毅力的。 6.证人杨某1（孙毅力之妻）的证言，证实：家里有银行贷款，主要是信用社的，都是孙毅力去办的，需要签字时自己才去签字，具体怎么用不知道。 7.被告人孙毅力的供述与辩解，证实：王某2在2017年的时候分两次一共向我借了410万元，利息是3分。孙毅力在庭审过程中对公诉机关指控的王某2还款金额为137万元无异议。 同时查明，丹寨县公安局冻结被告人孙毅力13个银行账户，账上余额共计48760.49元。2019年6月5日，丹寨县公安局查封孙毅力在丹寨县的房产，证号分别为。孙毅力在丹寨县中联国际城的五套房产。2019年6月13日，丹寨县公安局扣押了孙毅力的轿车一部。2019年4月30日，丹寨县公安局对孙毅力住处及相关车辆进行搜查，扣押记事本、收条、欠条、明细金额纸、委托书、转让经营协议、砂场合作经营协议、王某光房屋所有权证等。2019年5月7日，办案民警在孙毅力家属杨某1的在场下对其在中央名府的住处进行搜查，扣押了借条一张、结算业务申请书一张。2019年5月28日，丹寨县公安局对杨某伟持有的车辆贵HGZ1**号陆丰越野车进行搜查，并扣押陆丰越野车。2019年5月28日扣押何廷帅持有的贵长安面包车一辆。2019年5月29日，扣押韦健持有的小轿车，及扣押该车上的欧某某与田某发签订的项目合伙协议，欧某某与杨凌签订的项目合伙协议。 四、违法行为 孙毅力为向段某某、吴某某、王某二、宋某追债，对债务人及其家属实施威胁、恐吓、殴打等行为。具体事实如下： (一)2015年4月的一天，孙毅力在丹寨县龙泉镇国土路遇见欠其债务的段某某后，便向段某某进行追债，在追债的过程中对段某某进行殴打。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被害人段某某的陈述，证实：2008年段某某和丈夫吴某海向孙毅力借了20万元左右的高利贷，利息5分，前后还了20多万元的利息，后来因为没有钱，没有按时还利息。2015年4月份左右，孙毅力遇到段某某追债时，在王某新车上殴打段某某，并逼段某某将身上的首饰取下来给孙毅力，后经王某新劝说手饰不值几个钱后，孙毅力才把首饰还给段某某。 2.证人吴某海的证言，证实：孙毅力多次向吴某海追债、为追债在丹寨殴打段某某。 3.证人王某新的证言，证实：当时坐在驾驶室，段某某是坐其的旁边，孙毅力向段某某追债，看见孙毅力扬手了，但是没有看到孙毅力的手是否打到段某某。当时段某某是主动把首饰递给孙毅力的。 4.被告人孙毅力的供述与辩解，证实：段某某和他丈夫2010年左右跟孙毅力借得大概20万元以上，利息是4分也有5分的。2015年的时候，在丹寨县龙泉镇国土路碰到段某某，当时她差三年的利息没有付，她叫我上王某新的车，坐在后排的位置，我就吼段某某，并用手推段某某的肩膀一下，她害怕就哭起来，之后我就走了。 （二）2016年的一天，孙毅力遇见欠其债务的吴某某在丹寨县龙泉镇锦鸡广场观看文艺汇演后，便向吴某某进行追债，在追债过程中，对吴某某实施殴打。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被害人吴某某的陈述，证实：跟孙毅力借过钱，孙毅力向其追债时骂是经常的事情。大概是在2016年左右，县里面在锦鸡广场举办文艺汇演，孙毅力就过来找我，孙毅力找到其后，用左手抓着其的衣领，然后一边辱骂一边用右手殴打吴某某脸部两巴掌，叫其赶紧找钱来还。 2.被告人孙毅力的供述与辩解，证实：吴某某跟其借得几万元钱，借款利息记不清了。有一次，锦鸡广场晚会，遇见吴某某，就去叫吴某某还钱，当时就用手拍他眼镜一下，他眼镜就落在地上，他捡起来眼镜没有破，我就走了。 （三）2017年9、10月的一天，孙毅力在丹寨县供电局办公楼门口对欠其借款的王某二进行追债，在追债过程中实施了威胁、恐吓、限制人身自由的行为。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被害人王某二的陈述，证实：我分两次跟孙毅力借了40万元人民币，超期还利息的时候孙毅力会打电话来催，有一次孙毅力到我的单位去找我，还威胁我说再不还钱就拉我去三都,意思就是限制我人身自由。 2.证人潘某美的证言，证实：潘某美是王某二的妻子。王某二欠孙毅力的钱，后来卖地来还孙毅力。知道有人向王某二追债。 3.被告人孙毅力的供述与辩解，证实：王某二跟我借过钱，不是30万元就是40万元，约定是4%的月息。王某二不按时还款，打他电话是关机的，有一次开车过供电局门口刚好遇到他，就叫他上车，开车在街上逛了一圈就送他回供电局，过了几天他妻子才来还钱。 （四）2017年6、7月份的一天，孙毅力因找不到宋某追债，于是就到宋某的女儿宋某一住处，采取威胁、恐吓、滋扰的方式逼宋某一联系宋某，在打通过宋某电话后方离开。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.证人吴某文的证言及照片辨认笔录，证实：2017年3月至5月的一天早上9、10点钟的时候，有一个人到租杨用权香火加工厂讲宋老板差他们的钱不让在那里生产，叫停工就跟他理论。当时宋老板的女儿讲又不是她差钱，为什么要骂她，宋老板的女儿就出去上楼去，来的那个人骂骂咧咧跟着出去，看到他们走后，才继续做事。这件事情过后，还看到那个人来加工厂坐过一两次。闹的时间大概有四、五分钟左右。当时只有他一个人来，外面是否有其他人不清楚。 经吴某文对照片辨认，辨认出孙毅力是当来到加工厂闹事的人。 2.证人宋某一的证言，证实：2016年因宋某欠孙毅力的钱，孙毅力两次到宋某一工厂找宋某一联系宋某追债，有辱骂和威胁的情况，并拉电不让生产。 3.证人宋某的证言，证实：孙毅力向其追债是在2016年我还他40万元的本金，还有50万元的利息没有还他之后，在2016年5月左右就离开丹寨，2016年7月份后我没有钱还他的利息，孙毅力就向其追债。到家大吼大闹，还喊其女儿宋某一他们滚出去，听宋某一讲孙毅力来闹过几次，还把其家的电关了，同时还打电话威胁宋某。 4.被告人孙毅力的供述与辩解，证实：2017年3、4月份的时候，因宋某外出无法联系，只有到宋某女儿的加工厂找宋某的电话号码，没有争吵和强行关电的情况。 同时，公诉机关还向法庭出示了证实本案社会危害性的下列证据，经庭审质证，本院予以确认： 1.证人王某贵证言及提供的借条等，证实：第一次向孙毅力借款10万元是在2012年10月22日，第二次向孙毅力借款20万元是在2013年6月23日，月利息5分。实际向孙毅力借款30万元，2015年12月底向孙毅力写欠其136元的借条。2017年强迫王某贵签定车辆转让协议，强行将王某贵黑色陆丰越野车开走。 经王某贵相片辩认，辨认出韦健是2018年2月6日左右押王某贵去开车的一个男子。同时辨认出何廷泽和孙毅力。 王某贵提供的借条共9张，证实其所写借条的情况。记账纸一张，证实王某贵还款的情况。 2.证人熊某英的证言，证实：两次向孙毅力借款共30万元，2015变卖了两个门面和2016卖了一套房共得60万元还孙毅力，2016年还被孙毅力强迫签下138万元的欠条。孙毅力带人到熊某英家来辱骂、威胁过王某贵。2017年车牌为贵HGZ1**黑色陆风车抵债给孙毅力。 3.被告人孙毅力的供述与辩解，证实：王某贵与熊某英在四、五年前在桂花村买有一块地基修建住房，他们缺乏资金的时候就来跟我借得几十万元去周转，到现在他们还没有还本金和利息，在2018年过年之后王某贵自己就用他的车抵债，抵1.5至2万元债，没有殴打过王某贵。向谢某某追债过后的一天，我叫何廷泽到我家，当时王某贵也在我家，我就讲这个人差钱，他先拿车子抵债，等他还钱了再把车还给他，之后我就叫王某贵写拿车抵钱的协议，写好后何廷泽跟王某贵拿得贵HGZ1**那辆陆丰越野车。 4.证人王某先的证言及相关书证，证实：其妻子罗明慧没有跟孙毅力借款，只是他人借款时罗明慧在场，因孙毅力找不到借款人追账，就强迫罗明慧写借条，王某先担保，同时证实孙毅力多次追债的情况。 借条及王某先自述材料证实：两张借条证实杨光秀两次分别向孙毅力借款2万元、3万元，及孙毅力在其中一张借条中注明罗明慧还款76000元一切债务一笔勾销。王某先自述材料证实孙毅力要求王某先和罗明慧签5万元借条的经过，与其证言相一致。 5.证人陈某达的证言，证实：因欠孙毅力的高利贷被追债时有辱骂和威胁行为，同时被虚增债务。 此外，公诉机关还向法庭出示了侦查机关实施侦查活动的下列证据，经庭审质证，本院予以确认： 1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书、立案告知书等，证实：2018年6月25日18时52分，欧某某向丹寨县公安局电话报警，称被非法拘禁，请出警调查。经出警后成功将被害人解救，鉴于案情重大复杂，丹寨县公安局成立专案组，于2018年6月25日立案侦查。同年6月27日以孙毅力、何廷泽涉嫌敲诈欧某某立案侦查，以何廷泽涉嫌敲诈勒索欧某1立案侦查，以孙毅力涉嫌高利转贷立案侦查；丹寨县公安局于2019年5月12日对谢某某被非法拘禁立案侦查；于2019年5月13日对王某1被非法拘禁立案侦查；于2019年5月16日对李某某被非法拘禁立案侦查。 2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书等，证实：2018年6月29日，丹寨县公安局对被告人高兴贵、肖功焕、何兴隆、杨威刑事拘留；2018年6月30日对被告人孙毅力、何廷泽刑事拘留。2019年5月25日对被告人韦健刑事拘留；2019年5月30日对被告人王小龙刑事拘留。并通知被告人家属。因案情复杂变更羁押期限。 3.提请批准逮捕书、批准逮捕决定、逮捕证、逮捕通知书等文书，证实：2018年8月4日丹寨县公安局对被告人孙毅力、何廷泽、高兴贵、肖功焕、何兴隆、杨威执行逮捕；于2019年6月21日对被告人韦健、王小龙执行逮捕。并通知其家属。 4.“6.25”专案嫌疑人组织架构图、被告人基本情况登记表、个人信息资料表等，证实：“6.25”专案中经侦查机关分析孙毅力为首要分子，何廷泽为骨干，肖功焕、何兴隆、高兴贵、杨威为一般成员。同时证实八被告人个人的基本信息情况，即案发时年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 5.传唤证、被告人到案情况经过，证实：2018年6月25日，办安民警依法传唤被告人何廷泽、杨威、高兴贵到丹寨县公安局龙泉派出所接受询问和调查工作；2018年6月29日，办案民警依法传唤被告人何兴隆、肖功焕、孙毅力、何廷泽、杨威、高兴贵到丹寨县公安局接受讯问；2019年5月30日，办案民警通过电话通知被告人王小龙到丹寨公安局办案中心接受讯问；2019年5月25日，丹寨县公安局办案民警通过电话通知被告人韦健到公安局办案中心接受讯问。八被告人均在传唤时间到案。 6.何廷泽行政调解书、行政处罚决定书、榕江县公安局行政处罚决定书、丹寨县人民法院刑事判决书，证实：2016年5月3日14时许，何廷泽等人一起前往文某某家要账时砸坏文某某家住房门框。2016年5月25日丹寨县公安局作治安调解，何廷泽向文某某赔礼道歉，并一次性赔偿文某某的损失1000元。2016年4月18日丹寨县公安局以寻衅滋事对何廷泽等人作行政拘留处罚，何廷泽被行政拘留十五日。2018年6月22日，韦健因嫖娼，被榕江县公安局处以行政拘留五日。2018年3月1日，因犯聚众斗殴罪，王小龙被丹寨县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。 7.丹寨县人社局关于孙毅力因病提前退休的通知及机关工作人员离退休费审批表等相关附件材料，证实：孙毅力系丹寨县残疾人联合会的工作人员，2014年11月25日因病提前退休。 8.协助查询财产通知书，协助冻结财产通知书等，证实：丹寨县公安局冻结孙毅力13个银行账户，账上余额共计48760.49元。 9.调取证据通知书、调取证据清单、协助查封通知书等，证实：2019年6月5日，丹寨县公安局查封孙毅力在丹寨县的房产。孙毅力在丹寨县中联国际城的五套房产。 10.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押照片，证实：2019年6月13日，办案民警扣押了孙毅力的轿车一辆；2019年5月28日，办案民警对杨某伟持有的车辆号陆丰越野车进行搜查，并扣押陆丰越野车。2019年5月28日扣押何某帅持有的长安面包车一辆;2019年5月29日，扣押韦健持有的小轿车,及扣押该车上的欧某某与田某发签订的项目合伙协议，欧某某与杨凌签订的项目合伙协议。 11.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、照片等，证实：2019年4月30日，办案民警对孙毅力住处及相关车辆进行搜查。扣押记事本、收条、欠条、明细金额纸、委托书、转让经营协议、砂场合作经营协议、王登光房屋所有权证等。查封保险柜二个。2019年5月7日，办案民警在杨某1的见证下对孙毅力在丹寨县龙泉镇中央名府的住处进行搜查，扣押借条和结算业务申请书各一张。 针对各被告人及其辩护人所提出的辩解及辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于被告人孙毅力的辩护人王进所提本案不构成恶势力犯罪以及被告人韦健的辩护人潘明标所提被告人韦健不构成恶势力犯罪的辩护意见。 经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第二条“恶势力、恶势力犯罪集团的认定标准：恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。”在本案中，被告人孙毅力为了收取高利贷，指使何廷泽半年内纠集同案犯高兴贵、何兴隆、杨威、肖功焕、王小龙、韦健等人一起共同实施了非法拘禁欧某某、谢某某、王某1、李某某的行为，同时被告人孙毅力、何廷泽、高兴贵、何兴隆、杨威、肖功焕共同实施了敲诈勒索欧某某的行为，符合恶势力经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动的构成要件。被告人孙毅力等人为索要债务而随意非法拘禁、敲诈勒索他人，其中欧某某被非法拘禁两个多月，造成了恶劣的社会影响；被告人韦健的供述证实其明知孙毅力等人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照何廷泽的安排参与非法拘禁谢某某、李某某、王某1，系恶势力犯罪的参加者。故辩护人王进、潘明标的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2.关于被告人孙毅力的辩护人王进、张敬，被告人高兴贵的辩护人蒙正祥，被告人何兴隆的辩护人刘龙，被告人杨威的辩护人禹子贵，被告人韦健的辩护人潘明标所提被告人孙毅力、高兴贵、何兴隆、韦健、杨威在非法拘禁罪中具有自首情节的辩护意见。 经查，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。在本案中，被告人孙毅力、高兴贵、何兴隆、杨威、韦健因非法拘禁欧某某经公安机关电话通知到案，系主动投案，开庭前五被告人供述了非法拘禁的犯罪事实，系如实供述自己的罪行，上述行为符合《中华人民共和国刑法》关于自首的相关规定，应当予以认定。综上，辩护人王进、张敬、刘龙、禹子贵、潘明标关于被告人孙毅力、高兴贵、何兴隆、杨威、韦健在非法拘禁罪中存在自首情节的辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采纳。 3.关于被告人孙毅力所提欧某某签订的1000万元欠条是自愿签订的辩解。其辩护人王进所提欧某某书写的1000万元欠条是对913万元欠条利息的确认，逼迫欧某某签订1000万元欠条只有欧某某及其家属陈某五、欧某云的证词，无其他证据予以认证，不能证实孙毅力使用威胁方式增加欧某某债务，同时起诉书认定的敲诈勒索金额含混，孙毅力不构成敲诈勒索罪的辩护意见。 经查，证人陈某五及欧某云在公安机关的证言均证实，欧某某所写1000万元借条是在孙毅力反复威胁的情况下，违背本人的真实意思表示受胁迫心理状态下所书写，实际上已成就87万元的新增“债务”数额。二人均系亲历相关案件事实的受害人与证人，虽有或曾系一定亲属关系，但所证实的内容符合正常成年人的客观认知且与在案其他书证等相互印证，足以认定该部分案件事实，辩护人王进所提的辩护理由无事实依据。综上，被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 4.关于被告人孙毅力及其辩护人王进、被告人何廷泽所提在拘禁欧某某期间欧某某支付的生活费、看守费等系抵扣孙毅力的总债务，最终要进行扣减，是与欧某某达成的合意，没有非法占有的故意，不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见。 经查，被告人孙毅力在侦查机关的第一次供述对拘禁欧某某期间的额外费用有明确的授意，对何廷泽等人索取期间该部分费用并非依法律规定或双方基于真实意思表示的约定所形成的，不具有合法性。由此而敲诈他人财物具有明显的非法占有犯罪故意。被告人何廷泽在侦查机关的第一次供述证实其按照孙毅力的授意强行实际收取拘禁期间的额外费用。同时被告人何兴隆、高兴贵、肖功焕等人的供述，被害人欧某某、证人张某辉等人的陈述均能证实在拘禁欧某某期间产生的额外费用由欧某某负责，被告人孙毅力、何廷泽、何兴隆、高兴贵、肖功焕等人在公安机关对其讯问时没有受到刑讯逼供，讯问笔录均有经其签字确认，其供述可作为定案依据。同时，被告人孙毅力在向人民法院提起民事诉讼要求欧某某家属偿还1000万元借条的债权时并没有减扣欧某某在被拘禁期间支付的费用。欧某某在被非法拘禁期间受威胁、殴打、被跟踪、控制公司印章等，支付额外产生的费用已不是平等主体之间协商的结果，而是欧某某心理上受到现实威胁的被迫行为。部分证人证言虽系欧某某亲属所出具，但综合孙毅力等索要债务的长期习惯，各被告人的供述印证情况分析，该部分证言证实内容客观、真实，应该予以采信。综上，足以认定被告人孙毅力、何廷泽等人系非法占有为目的向欧某某索要拘禁期间费用，构成敲诈勒索罪。故被告人孙毅力及辩护人王进、被告人何廷泽的该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 5.关于被告人孙毅力的辩护人王进所提公诉机关指控孙毅力对谢某某、李某某索要额外费用行为系抵扣债务，没有非法占有的故意，不构成敲诈勒索的辩护意见。 经查，有被害人谢某某、李某某的陈述，被告人何兴隆、何廷泽在公安机关供述均能证实孙毅力、何廷泽要求谢某某、李某某、王某1支付负责看守的人的工资以及期间产生的费用，且孙毅力、何廷泽在供述中也没有提到抵扣欠款。上述供述及陈述能够证实被告人孙毅力、何廷泽是以非法占有为目的向被害人索要看守期间额外费用。被害人谢某某、李某某因欠孙毅力债务而被非法拘禁、殴打而被迫支付的额外费用，如前所述，并非依法律规定或双方基于真实意思表示而形成，不具有合法性。由此而敲诈他人财物具有明显的非法占有犯罪故意。故辩护人王进的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 6.关于被告人孙毅力的辩护人王进所提王某1签订的6万元欠条是对孙毅力债务的确定，不是非法占有，不构成敲诈勒索罪的辩护意见。 经查，被告人何廷泽的供述与辩解、被害人王某1的陈述能够证实是何廷泽按照孙毅力的要求让王某1签订了6万元欠何廷泽材料款的欠条后才将王某1放走，证人潘某勇作为6万元债务担保人也证实6万元欠条的确实存在。同理，如前所述王某1所欠孙毅力的其他债务，现有证据显示何廷泽和王某1并无经济往来，无偿还6万元并书写欠条的正当理由及合法性，何廷泽却逼迫王某1向其书写6万元的欠条，直接导致债务的虚增，非法占有的意图明显。故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 7.关于被告人孙毅力及其辩护人王进所提蒋某某多写30万元是为了向孙毅力再借100万元而自愿写的，不存在暴力胁迫，不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见。 经查，案发当天孙毅力、张某辉同时向蒋某某索要债务，孙毅力到达蒋某某的砂场后向其索要50万元债务未果，即当场殴打蒋某某。有被害人蒋某某的陈述，证人文某某、王某2的证言，被告人孙毅力在公安机关的供述予以证实。同时文某某和蒋某某均称文某某是因为看到蒋某某被孙毅力殴打，不忍心后才决定帮蒋某某承担债务的。证人王某敏、蒋某某、文某某同时证实孙毅力是在听到文某某愿意承担蒋某某欠孙毅力的债务后才没有殴打蒋某某。且当天在砂石场，除了孙毅力还有王某2等人与孙毅力一起，无形中也给蒋某某很大的心理压力。由此可见，蒋某某被迫同意虚增无任何依据的30万元债务，致使其所欠孙毅力80万元债务，系在被孙毅力等人殴打、威胁后违背其真实意思表示的被迫而为。故被告人孙毅力及辩护人王进该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 8.关于被告人孙毅力的辩护人王进提出被告人孙毅力没有参与敲诈勒索欧某13300元的辩护意见。 经查，现有证据证实被告人孙毅力未参与敲诈勒索欧某1，故辩护人王进的该辩护意见理由能够成立，本院予以采纳。 9.关于被告人孙毅力的辩护人王进提出公诉机关指控的被告人孙毅力向何某某、王某2、宋某高利转贷的部分，应当扣除贷款的银行贷款利息后再计算高利转贷的违法所得的辩护意见。 经查，被告人孙毅力以转贷牟利为目的，多次套取银行信贷资金后再高利转借给他人，侵犯的客体是国家金融信贷资金管理制度，其非法牟利的前提是编造虚假理由，套取银行资金另行转贷获取非法利益，其犯罪所得远大于银行合法贷款收益，严重扰乱金融秩序，故其套取银行贷款的必然支出不宜扣除。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 10.关于被告人孙毅力之辩护人王进所提公诉机关指控被告人孙毅力高利转贷系数额巨大，没有法律依据的辩护意见。 经查，《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。相关司法解释规定高利转贷违法所得10万元的应作为刑事案件予以追诉。但本案被告人孙毅力高利转贷违法所得数额为100余万元，已超过数额较大起刑点10倍以上。按照罪责刑相一致原则，结合当地经济发展实际状况，犯罪数额应当达到了数额巨大标准。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 11.关于被告人孙毅力的辩护人王进所提被告人孙毅力转贷给俊建牧业有限公司潘某的行为不构成高利转贷罪的辩护意见。 经查，2012年被告人孙毅力以住房装修为由向银行贷款50万元加上其他资金共计181万元转借给潘某，月利息4分，向银行贷款50万元部分非法获利4万元；2016年被告人孙毅力以住房装修为由向银行贷款50万元，以其妻子的身份也以住房装修为由向银行贷款49.8万元，加上其他资金共计187万元转借给潘某，月利息2分，向银行贷款99.8万元部分非法获利3.992万元。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。被告人孙毅力编造虚假理由向银行贷款后高利转贷给他人的行为符合高利转贷罪的构成要件。被告人孙毅力供述和证人潘某的陈述中都确认了孙毅力从银行贷款后高利转贷给潘某，且支付了部分利息。辩护人称由于潘某尚未偿还孙毅力本金，所以被告人孙毅力不存在获利。高利转贷罪破坏的是金融机构的管理秩序，被告人孙毅力从银行贷款高利转贷给他人的行为本身就是对金融秩序管理的破坏，借款的初衷是为了获得高额非法利益，借款人是否偿还或者是否有能力偿还本金是借款人借款时存在的风险，不影响本罪名的认定。故辩护人王进的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 12.关于被告人肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威及杨威的辩护人禹子贵所提其没有威胁欧某某的行为，也没有向欧某某要过钱，何廷泽给的钱不知道是从哪里来的，不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见。被告人高兴贵的辩护人蒙正祥提出被告人高兴贵是敲诈勒索罪的未遂的辩护意见。关于被告人何兴隆的辩护人刘龙提出被告人何兴隆在敲诈勒索中应该以其实际得到的款项5018元作为定罪金额的辩护意见。 经查，有被告人孙毅力、何廷泽、肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威在侦查机关的供述能够证实肖功焕等人明知看守欧某某期间产生的相关费用要由欧某某承担，且在何廷泽每次向欧某某索要得金额较大的金钱时均分给肖功焕等人，可见虽然肖功焕等人没有直接向欧某某索要公诉机关指控的58660元，但是已经明知何廷泽向欧某某索要费用仍然帮助何廷泽看守欧某某，给欧某某造成了心理压力，已实际获取因犯罪而产生的不法利益，均构成敲诈勒索罪且系敲诈勒索欧某某的共犯。故被告人孙毅力、何廷泽、肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威及辩护人禹子贵的该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳；共同犯罪被告人对整个犯罪后果及犯罪数额负责并承担法律责任，分赃数额不影响涉案犯罪数额的认定。故辩护人蒙正祥的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人何兴隆与何廷泽等人构成敲诈勒索的共同犯罪，应该对整体承担责任，故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人孙毅力等八被告人的行为，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》相关规定，符合“恶势力犯罪集团”特征，系恶势力犯罪集团。被告人孙毅力、何廷泽系首要分子，被告人高兴贵、何兴隆、杨威、肖功焕、韦健、王小龙系积极参加者。且被告人孙毅力在追索高利贷过程中实施了多起违法行为，造成了恶劣的社会影响。 被告人孙毅力为向被害人谢某某、王某1、李某某、欧某某等收取高利贷，纠集被告人何廷泽，并由何廷泽纠集被告人肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威、韦健、王小龙对被害人谢某某、王某1、李某某、欧某某实施非法拘禁，八被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条“非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。”之规定，构成非法拘禁罪，公诉机关指控八被告人构成非法拘禁罪，证据确实充分，本院予以确认。八被告人在经公安机关电话通知后到案并在开庭前如实交代了非法拘禁的犯罪事实，系自首，应对其从轻处罚。八被告人系共同犯罪，其中孙毅力系非法拘禁犯意的提起者、指挥者，何廷泽系具体负责安排并实施非法拘禁，二人系非法拘禁的主犯。被告人何兴隆、杨威、高兴贵、肖功焕、王小龙、韦健听从何廷泽安排负责具体看守被拘禁人，作用小于被告人孙毅力、何廷泽，系从犯，量刑时较轻于主犯。同时被告人肖功焕只参与非法拘禁欧某某，被告人韦健、王小龙只参与非法拘禁谢某某、李某某、王某1，在犯罪过程中的作用较轻于被告人何兴隆、杨威、高兴贵。被告人孙毅力、何廷泽在非法拘禁中有殴打被拘禁人的行为，应酌情从重处罚。 被告人孙毅力、何廷泽、肖功焕、何兴隆、杨威、高兴贵在非法拘禁欧某某期间又向欧某某强行索要看守产生的相关费用58660元；被告人孙毅力、何廷泽在非法拘禁谢某某、李某某时向谢某某、李某某索要看守费用650元、790元，非法拘禁王某1时逼迫王某1向何廷泽书写6万元的欠条；被告人孙毅力向欧某某、蒋某某索要债务时，使用威胁、殴打等手段强行虚增债务，逼迫欧某某书写1000万元借条，逼迫蒋某某写80万元的欠条，虚增金额分别为87万元、30万元；被告人何廷泽在非法拘禁欧某某时以欧某某的人身自由相要挟，要求欧某1向其转账共计3300元。上述被告人以非法占有为目的，对被害人使用恐吓、威胁或要挟的方法，非法占有被害人财物。其中被告人孙毅力系敲诈勒索数额特别巨大，被告人何廷泽、肖功焕、何兴隆、杨威、高兴贵系敲诈勒索数额巨大。被告人孙毅力、何廷泽、肖功焕、何兴隆、杨威、高兴贵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，公诉机关指控被告人孙毅力、何廷泽、肖功焕、何兴隆、杨威、高兴贵犯敲诈勒索罪事实清楚，证据充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。六被告人在敲诈勒索欧某某中系共同犯罪，其中被告人孙毅力、何廷泽系犯意的提起和具体实施者，系主犯，被告人何兴隆、杨威、高兴贵、肖功焕是帮助者，系从犯。综合各被告人在敲诈勒索欧某某的作用，决定对被告人何兴隆、杨威、高兴贵、肖功焕予以减轻处罚。被告人孙毅力、何廷泽多次实施敲诈勒索，并且有殴打被害人的行为，应从重处罚；同时，被告人孙毅力实施敲诈勒索数额特别巨大，属于《中华人民共和国刑法》第五十六条“…严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。”规定之情形，可以附加剥夺政治权利。 被告人孙毅力以转贷牟利为目的，多次套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额为1632580元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款“以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金，数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。”之规定，应以高利转贷罪违法所得数额巨大定罪量刑。公诉机关指控其犯高利转贷罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。 同时，被告人王小龙系缓刑考验期发现漏罪，应该撤销缓刑，数罪并罚。被告人何廷泽和韦健有劣迹，酌情从重处罚。 综上，为惩罚严重刑事犯罪，保护人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第一百七十五条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第二款、第二十七条、第五十二条、第五十六条第一款、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第五十五条第一款、第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条、第六条、第七条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙毅力犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币600000元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000000元。数罪并罚，总和刑期十八年零八个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币5600000元，决定执行有期徒刑十七年零六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币5600000元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2035年12月29日止）。 二、被告人何廷泽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。数罪并罚，总和刑期七年八个月，并处罚金人民币100000元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2025年6月29日止）。 三、被告人高兴贵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，总和刑期三年十个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币10000元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2021年10月28日止）。 四、被告人杨威犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，总和刑期三年十个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币10000元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2021年10月28日止）。 五、被告人何兴隆犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，总和刑期三年十个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币10000元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2021年10月28日止）。 六、被告人肖功焕犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，总和刑期三年四个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币10000元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2021年4月28日止）。 七、被告人王小龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。同时撤销丹寨县人民法院（2017）黔2636刑初97号刑事判决书对王小龙以聚众斗殴罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年的缓刑部分。数罪并罚，总和刑期二年十个月，决定执行有期徒刑二年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2021年9月29日止）。 八、被告人韦健犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年7月24日止）。 九、责令被告人孙毅力、何廷泽、高兴贵、何兴隆、肖功焕、杨威退赔敲诈勒索欧某某人民币58660元；责令被告人孙毅力、何廷泽退赔敲诈勒索谢某某人民币650元、李某某人民币790元；责令被告人何廷泽退赔敲诈勒索欧某1人民币3300元。 十、被告人孙毅力高利转贷违法所得人民币1632580元依法予以追缴，上缴国库。 十一、扣押的福特轿车一辆及机动车行驶证，依法返还车辆所有人王某林；陆丰越野车一辆，依法返还车辆所有人王某贵；长安面包车一辆，依法返还车辆所有人李某斌。 十二、扣押的手机系作案工具，依法予以没收。 十三、扣押蒋某某委托书、转让经营协议，王登光房屋所有权证依法返还所有人。 十四、扣押被告人孙毅力相关财产，依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 龙和斌 审 判 员 邹家毅 审 判 员 雷光武 二〇一九年十二月二十五日 法官助理 赵裕华 书 记 员 吴 涛