甘肃省陇南市武都区人民法院   刑事判决书   （2019）甘1202刑初250号   公诉机关陇南市武都区人民检察院。   被告人张某，中共党员，户籍所在地甘肃省武威市，住陕西省宝鸡市。   指定辩护人尹某，甘肃正步律师事务所律师。   陇南市武都区人民检察院以武检刑诉（2019）205号起诉书指控被告人张某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。陇南市武都区人民检察院指派检察员闫丽宁出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人尹某到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：2011年8月，被告人张某经人介绍知道“美国稀土投资”活动，该投资宣称系国家行为，参与人员认购每份660元的稀土投资，将款项打入上线指定的账户后，就成为公司的会员，就可享受每周最低2.5％的分红，分红由公司直接打入各人帐户，其中每人最高可认购100份，每周分红可最高达4％，如投资额达到3300元就可以成为报单中心并可以发展成员，并按发展的成员投资金额提取5％的销售佣金，发展的成员越多佣金比例越高，如成员形成两个部门，其本人又可提取每人投资金额1％的管理佣金。   后被告人张某参与“美国稀土投资”活动，并发展了下线刘涛(已判决)。2011年11月份，刘涛加入“美国稀土投资”后，又向焦志林(已判决)、古志忠介绍“美国稀土投资”的好处，并带着二人到广西桂林进行考察，在桂林张某向三人宣称，稀土投是国家现阶段给中国老百姓给的一个快速致富的平台，后焦志林遂参与到“美国稀士投资”活动中，并积极发展成员。2012年4月份，刘涛、焦志林邀请张某和伍元光(已判决)到成县，分两次对有意参与“美国稀土投资”活动的二百多名群众进行讲课，伍元光在讲课时介绍自己是国家安全局的，稀土投资是国家行为。   2011年2月至案发，被告人张某发展了刘涛、郭西萍等十余人参与“美国稀土投资”活动，并将上述人员认购的金额打入了伍元光及公司提供的帐户。刘涛发展了焦志林及古志忠、崔艳霞等二十余人，管理十几个报单中心，同时将其管理的成员认购的金额打入张某及公司提供的帐户。   焦志林发展了成员赵雪艳、尹登荣、姚红德、马凤云、席小梅、付余等人投资“美国稀土”，投资金额32万许。焦志林下线赵雪艳发展成员赵小勇、张晓华、武亚茹等人，共计约2万元；赵秀花发展成员张月琴、高亚琴等人，张月琴还发展成员张英俊、张小芳、张磊等人；马风云发展成员王兰慧、张铁玉、张存民共计13200元，张铁玉还发展成员宋桂莲等人共计19800元；席小梅发展成员马永明等人共计29700元；董晓峰发展成员张秋红、田虹共计99000元，田虹发展田宁330**元，田宁发展张慧文9900元；付余发展成员胡海平、何小平、李小东，胡海平发展成员王彩等人共计99000元，何小平发展成员周冬花33000元，周冬花发展成员何小兰、何莉莉共104000元，李小东发展成员贺洁云、韩彩英共计26400元，贺洁云发展成员周子平、蔺雯共计158400元，蔺雯发展成员郭美娟、卢小静，卢小静发展成员赵艳霞、李旭凯72600元，杜岁旦认识了胡梅菊，通过胡梅菊介绍投资“美国稀土”6600元，同时杜岁旦又介绍李代代、王让让、徐小春、张玉云、杨春梅、王黑女、龙朝翠等人投资现金3万元许，按照约定，每个人卡里前期都有稀土收益，在收取几星期后便没有稀土收益。杜岁旦上线胡梅菊也投资了33000元，胡梅菊将所有资金交给焦志林。   认定上述事实的证据有：书某、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等。   公诉机关认为，被告人张某组织进行传销活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。   被告人张某辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。   辩护人的意见：1、对公诉机关指控的被告人张某组织传销活动罪的罪名无异议；2、被告人有如下减轻和从轻情节：被告人行为尚未达到情节严重；被告人有坦白情节，故依法可对其从轻、减轻处罚；被告人系初犯、偶犯，且到案后认罪悔罪态度良好，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，依法可以对其从宽处罚；事发后被告人将刘涛等人的资金进行退还，挽回了受害人的部分损失。   经审理查明：2011年8月，被告人张某经人介绍知道“美国稀土投资”活动，该投资宣称系国家行为，参与人员认购每份660元的稀土投资，将款项打入上线指定的账户后，就成为公司的会员，就可享受每周最低2.5％的分红，分红由公司直接打入各人帐户，其中每人最高可认购100份，每周分红可最高达4％，如投资额达到3300元就可以成为报单中心并可以发展成员，并按发展的成员投资金额提取5％的销售佣金，发展的成员越多佣金比例越高，如成员形成两个部门，其本人又可提取每人投资金额1％的管理佣金。   后被告人张某参与“美国稀土投资”活动，并发展了下线刘涛(已判决)。2011年11月份，刘涛加入“美国稀土投资”后，又向焦志林(已判决)、古志忠介绍“美国稀土投资”的好处，并带着二人到广西桂林进行考察，在桂林张某向三人宣称，稀土投是国家现阶段给中国老百姓给的一个快速致富的平台，后焦志林遂参与到“美国稀士投资”活动中，并积极发展成员。2012年4月份，刘涛、焦志林邀请张某和伍元光(已判决)到成县，分两次对有意参与“美国稀土投资”活动的二百多名群众进行讲课，伍元光在讲课时介绍自己是国家安全局的，稀土投资是国家行为。   2011年2月至案发，被告人张某发展了刘涛、郭西萍等十余人参与“美国稀土投资”活动，并将上述人员认购的金额打入了伍元光及公司提供的帐户。刘涛发展了焦志林及古志忠、崔艳霞等二十余人，管理十几个报单中心，同时将其管理的成员认购的金额打入张某及公司提供的帐户。   焦志林发展了成员赵雪艳、尹登荣、姚红德、马凤云、席小梅、付余等人投资“美国稀土”，投资金额32万许。焦志林下线赵雪艳发展成员赵小勇、张晓华、武亚茹等人，共计约2万元；赵秀花发展成员张月琴、高亚琴等人，张月琴还发展成员张英俊、张小芳、张磊等人；马风云发展成员王兰慧、张铁玉、张存民共计13200元，张铁玉还发展成员宋桂莲等人共计19800元；席小梅发展成员马永明等人共计29700元；董晓峰发展成员张秋红、田虹共计99000元，田虹发展田宁330**元，田宁发展张慧文9900元；付余发展成员胡海平、何小平、李小东，胡海平发展成员王彩等人共计99000元，何小平发展成员周冬花33000元，周冬花发展成员何小兰、何莉莉共104000元，李小东发展成员贺洁云、韩彩英共计26400元，贺洁云发展成员周子平、蔺雯共计158400元，蔺雯发展成员郭美娟、卢小静，卢小静发展成员赵艳霞、李旭凯72600元，杜岁旦认识了胡梅菊，通过胡梅菊介绍投资“美国稀土”6600元，同时杜岁旦又介绍李代代、王让让、徐小春、张玉云、杨春梅、王黑女、龙朝翠等人投资现金3万元许，按照约定，每个人卡里前期都有稀土收益，在收取几星期后便没有稀土收益。杜岁旦上线胡梅菊也投资了33000元，胡梅菊将所有资金交给焦志林。   上述事实有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：书某、证人证言、辨认笔录、银行明细清单、领条、视听资料、被害人陈述、被告人供述与辩解等。   上述证据，来源合法，内容客观、真实，各证据间能互相印证，予以确认。   本院认为，被告人张某组织进行传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪。陇南市武都区人民检察院指控被告人张某犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人张某具有坦白情节，依法从轻处罚，且当庭自愿认罪，认罪态度较好，酌情从轻处罚。本院委托被告人张某所在社区的矫正机构对其社区影响进行评估，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对其可适用缓刑；辩护人的部分辩护理由成立。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：   被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。   审 判 长 赵 飞   人民陪审员 马永菊   人民陪审员 杨丽娟     二〇一九年十二月二十四日   书 记 员 张高宝