河南省息县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1528刑初383号公诉机关河南省息县人民检察院。被告人施春森，男，1992年6月27日出生，汉族，中专毕业，个体经营户，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住宾阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年1月31日被南宁铁路公安局南宁公安处南宁站派出所民警抓获，于2019年2月19日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年3月25日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。辩护人凌彪深，广西元胜律师事务所律师。被告人陆月芳，女，1967年11月10日出生，汉族，高中肄业，个体经营户，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住宾阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月16日被宾阳县古辣派出所民警抓获，2019年2月19日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月25日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。2019年12月15日被本院决定取保候审。辩护人牛晓迪，河南文赢律师事务所律师。息县人民检察院以息检刑诉（2019）232号起诉书指控被告人施春森、陆月芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。息县人民检察院指派检察员陈刚出庭支持公诉，被告人施春森及其辩护人凌彪深、被告人陆月芳及其辩护人牛晓迪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。息县人民检察院指控：2018年8月15日至2019年1月21日，被告人陆月芳在宾阳县古辣镇经营的烟酒店内通过微信扫码支付的方式帮助犯罪嫌疑人提现诈骗犯罪所得279398元，从中收取提现金额1%的手续费。其中，2019年1月21日，息县东岳镇村民黄某被骗的1800元经陈红名、文乾珍微信账户通过陆月芳微信扫码支付的方式提现。2018年9月2日至2019年1月26日，被告人施春森在宾阳县古辣镇经营的烟酒店内通过微信扫码支付的方式帮助犯罪嫌疑人提现诈骗犯罪所得329969元，从中收取提现金额2%的手续费。其中，2018年10月11日，息县关店乡村民张某被骗的2200元经吴淑婷、王华忠、孙保华微信账户通过施春森微信扫码支付的方式提现；2019年1月8日，新乡学院学生杜万**被骗的2500元经主体尾号58e0的微信账户通过施春森微信扫码支付的方式提现；2019年1月17日，周口师范学院学生刘文龙被骗的1800元经王颖、张田田的微信账户通过施春森微信扫码支付的方式提现；2019年1月18日，信阳市平桥区人邹珊珊被骗的3000元经主体尾号f7b5和孙保华的微信账户通过施春森微信扫码支付的方式提现；2019年1月21日，新乡市牧野区人董澳华、史跃云分别被骗的6800元、1800元分别经韩佳承、邵锦萱微信账户，转入葛长英的微信账户通过施春森微信扫码支付的方式提现；2019年1月26日，濮阳市工业园区人许晓娅被骗的2000元经朴正旭，葛长英的微信账户通过施春森微信扫码支付的方式提现。被告人施春森、陆月芳到案后均自愿如实供述自己的罪行。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了1.书证：接处警登记表、户籍信息、抓获经过、陆月芳、施春森银行卡交易流水、微信交易明细统计表等；2.被害人黄某、张某等人陈述；3.被告人施春森、陆月芳的供述与辩解。公诉机关认为，被告人施春森、陆月芳明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。案发后，二被告人均如实供述自己的犯罪事实，是坦白；被告人施春森自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人施春森、陆月芳有期徒刑三年六个月至五年，罚金人民币5000元至人民币10000元。被告人施春森对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，公诉机关指控被告人施春森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不能成立，被告人施春森没有犯罪的故意，也不知道微信款项为犯罪所得；公诉机关没有确实充分的证据证明329969元为诈骗分子犯罪所得。因此，不能认定施春森对329969元的金额犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陆月芳对起诉书指控的事实无异议，但辩称自己不知道是诈骗分子诈骗的钱。其辩护人辩护人辩称，公诉机关指控被告人陆月芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清、证据不足。被告陆月芳主观上不明知微信收到的钱是犯罪所得，本案现有证据不能确实、充分证明上游犯罪已查证属实，更不能确实、充分证明被告人陆月芳的涉案金额为279398元。即使认定被告人陆月芳构成犯罪，陆月芳也具有坦白情节，系初犯、偶犯，请法庭综合考虑案件事实与情节。经审理查明，2018年8月15日至2019年1月21日，被告人陆月芳在宾阳县古辣镇经营的烟酒店内通过微信扫码支付的方式帮助犯罪嫌疑人提现诈骗犯罪所得6400元，从中收取提现金额1%的手续费。其中，2019年1月2日，许昌市城乡一体化示范区电气职业学院学生陈琢被骗的1800元经主体尾号为aa10的微信账户通过陆月芳扫码支付的方式提现。2019年1月18日，台前县侯庙镇红庙村人张婷被骗的1800元经梁双念的微信账户通过陆月芳扫码支付的方式提现。2019年1月19日，信阳市浉河区董家河乡人程卓被骗的1000元经主体尾号16ed的微信账户通过陆月芳扫码支付的方式提现。2019年1月21日，息县东岳镇村民黄某被骗的1800元经陈红名、文乾珍微信账户通过陆月芳微信扫码支付的方式提现。2018年9月2日至2019年1月26日，被告人施春森在宾阳县古辣镇经营的烟酒店内通过微信扫码支付的方式帮助犯罪嫌疑人提现诈骗犯罪所得20100元，从中收取提现金额2%的手续费。其中，2018年10月11日，息县关店乡村民张某被骗的2200元经吴淑婷、王华忠、孙保华微信账户通过施春森微信扫码支付的方式提现。2019年1月8日，新乡学院学生杜万**被骗的2500元经主体尾号58e0的微信账户通过施春森微信扫码支付的方式提现。2019年1月17日，周口师范学院学生刘文龙被骗的1800元经王颖、张田田的微信账户通过施春森微信扫码支付的方式提现。2019年1月18日，信阳市平桥区人邹珊珊被骗的3000元经主体尾号f7b5和孙保华的微信账户通过施春森微信扫码支付的方式提现。2019年1月21日，新乡市牧野区人董澳华、史跃云分别被骗的6800元、1800元分别经韩佳承、邵锦萱微信账户，转入葛长英的微信账户通过施春森微信扫码支付的方式提现。2019年1月26日，濮阳市工业园区人许晓娅被骗的2000元经朴正旭，葛长英的微信账户通过施春森微信扫码支付的方式提现。被告人施春森、陆月芳到案后均自愿如实供述自己的罪行。被告人陆月芳、施春森的亲属分别于2019年12月13日、16日退出违法所得70元、400元。上述事实，有经公诉机关当庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实，足以认定。即：1.书证：接处警登记表、户籍信息、抓获经过、立案决定书、陆月芳、施春森银行卡交易流水、微信交易明细统计表等；2.被害人黄某、张某等人陈述；3.被告人施春森、陆月芳的供述与辩解等。综合案件情况，对公诉机关的指控、被告人、辩护人的辩称意见评判如下：一、公诉机关指控被告人陆月芳、施春森掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额分别为279398元、329969元，情节严重事实不清，证据不足。其理由：公诉机关并没有提供证据证明279398元、329969元是上游犯罪分子全部违法犯罪所得。结合本案的接处警登记表、受案回执、被害人称述、案件的侦破情况及起诉书指控的事实综合来看，按照疑罪从无，有利于被告人的原则，被告人施春森的犯罪数额认定为20100元，被告人陆月芳的犯罪数额认定为6400元。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为“情节严重”：1.掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；……被告人施春森、陆月芳的行为达不到“情节严重”的程度。因此，公诉机关指控被告人施春森、陆月芳的犯罪数额“情节严重”，本院不予支持。二、关于被告人施春森的辩护人、陆月芳及其辩护人辩称二被告人对于微信提现不知道是犯罪所得的意见。经查，被告人施春森、陆月芳供述：“我也知道我们宾阳县搞诈骗的多，在全国是比较出名的，那些人的钱肯定来路不正，给他们换钱是想赚点钱”。综合被告人施春森、陆月芳的的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的转移方式以及被告人的供述等主、客观因素来看，被告人施春森、陆月芳主观上明知是犯罪所得的赃款，客观上实施了为犯罪分子转移犯罪所得，收取“手续费”。二被告人的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成要件。因此，被告人陆月芳及二辩护人的该项辩护意见，本院不予支持。三、被告人施春森、陆月芳的辩护人的其他辩护意见，与事实证据相符，本予以采纳。本院认为，被告人施春森、陆月芳明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。息县人民检察院起诉书指控被告人施春森、陆月芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，本院予以支持。被告人施春森、陆月芳到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人施春森认罪认罚，系初犯，其亲属积极退出违法所得并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人陆月芳系初犯、其亲属积极退出违法所得并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人施春森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年1月31日起至2019年12月30日止。）二、被告人陆月芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年2月16日起至2019年12月15日止。）三、被告人施春森、陆月芳亲属退出的违法所得人民币400元、70元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张新国人民陪审员  尹为友人民陪审员  付青海二〇一九年十二月十六日法官助理林新玲书记员裴仁花