山西省原平市人民法院刑事判决书（2019）晋0981刑初297号公诉机关原平市人民检察院。被告人索华彬，男，1986年8月13日生，汉族，中专文化，原平市人，无业，捕前住本村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月23日被湖南省长沙县?梨派出所干警抓获，并被临时羁押于长沙县看守所，同年7月3日被原平市公安局刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。现羁押于原平市看守所。辩护人郭某，山西正原律师事务所律师。原平市人民检察院以原检一部刑诉（2019）232号起诉书指控被告人索华彬犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原平市人民检察院指派检察员杨旭青、杜洁出庭支持公诉，被告人索华彬及辩护人郭某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原平市人民检察院起诉书指控：1、2019年3至4月份期间，被告人索华彬冒充湖南创益饲料公司业务员，假借与被害人史某1合伙做猪饲料生意为名，通过微信转账、银行卡转账、套取信用卡等方式从史手中骗取人民币共计16万余元，后被告人索华彬未按约定购买饲料且本人前往外地拒不退款。2、2019年4月4日，被告人索华彬冒充湖南创益公司业务员，假借与被害人李某合伙做猪饲料生意为名，通过银行卡转账方式从李手中骗取人民币29750元，后被告人索华彬失去联系。3、2018年12月份，被告人索华彬谎称其为湖南金乐康饲料公司总代理，欲与被害人刘某、魏某合伙贩卖饲料。取得刘、魏二人信任后，于2019年1月9日至13日，被告人索华彬假借购买饲料之名通过微信转账方式骗取魏某23000元；于同年1至3月份，以同样的名义通过微信、支付宝、现金等方式骗取刘某11万余元，后被告人索华彬未按约定购买饲料且未退还钱款。公诉机关认为，被告人索华彬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供全部案卷材料支持公诉。被告人索华彬对罪名无异议，但对部分犯罪事实有异议，辩称：第一起中，我拿了史某1大约13万元，其中有2至3万元现金；我给李某送了价值1千元的五、六包猪饲料；我和刘某、魏某属于合伙民间纠纷，不属于诈骗。辩护人意见：（1)关于公诉机关指控诈骗史某116万余元（165298.00元)，而被告人称只给过13万元左右，还曾经转给被害人现金8000元左右。现有证据证实史某1通过微信及银行转帐113298元，故被告人诈骗史某1数额为12万余元。（2)公诉机关指控诈骗被害人李某29750元，被告人曾给付了被害人2000元的饲料款，故李某的诈骗数额应为27750元。（3）公诉机关指控诈骗被害人刘某11万余元、魏某23000元。辩护人认为，该两笔款系合伙民事纠纷，且被告人均给其出据了借条，其中刘某的14万元，2019年4月20日的借条显示，该款于2019年5月31日结清，4月23日结2万元，4月底结2万元，5月10日结5万元，5月31日结5万元；魏某的26000元，2019年1月3日的借条显示，借款事由及用途为，饲料款进货。另外，魏某于2019年4月28日向山西省繁峙县人民法院起诉，案由为合伙协议纠纷，后5月28日其又申请撤诉，繁峙县人民法院于2019年5月28日作出(2019）晋0924民初472号之一民事裁定书，这些都可以说明系民事纠纷，并非刑事诈骗。（4）本案中被告人的诈骗款数额为148000余元，被告人索华彬虽然没有自首，但是如实供述了自己的罪行，且自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人提供了魏某向索华彬提起的民事起诉状、山西省繁峙县人民法院民事裁定书（2019）晋0924民初472号之一、送达回证各一份。经审理查明：1.2019年3至4月份期间，被告人索华彬冒充湖南创益饲料公司业务员，以与被害人史某1合伙做猪饲料生意为名，通过微信转账、银行卡转账、套取信用卡、现金支付等方式从史手中骗取人民币共计165298元，后被告人索华彬未按约定购买饲料且本人前往外地拒不退款。2.2019年4月4日，被告人索华彬冒充湖南创益公司业务员，以与被害人李某合伙做猪饲料生意为名，通过银行卡转账方式从李手中骗取人民币29750元，在仅交付李某价值750元的五包猪饲料后，便失去联系。3.2018年12月份，被告人索华彬谎称其为湖南金乐康饲料公司总代理，欲与被害人刘某、魏某合伙贩卖饲料。在取得刘、魏二人信任后，于2019年1月9日至13日，被告人索华彬假借购买饲料之名通过微信转账方式骗取魏某23000元；于同年1月至3月份，以同样的名义通过微信、支付宝、现金等方式骗取刘某115140元，后被告人索华彬未按约定购买饲料且未退还钱款。认定上述事实的主要证据有：1.被告人索华彬供述证实：因为我欠别人钱款，准备先骗点钱用来还债，等我有钱了，我再慢慢偿还。我就是以饲料销售员的名义对受害人进行诈骗。我诈骗了忻府区李某、王家庄史某1、繁峙县刘某，具体就是对方出钱购买饲料，再由我拿这些钱买上饲料销售给别人，然后我再将卖饲料赚的钱跟对方分红利。我跟饲料厂家商量的是每一吨给我500元的提成，我跟史某1商量的是史某1出钱，我拿钱将饲料买回来，再由我将饲料销售出去，挣下的差价由我给史某1分。李某的猪场用的我提供的饲料，李某看我卖的饲料不错，就想买我饲料，当时我收了李某小30000元。我和人们说我是湖南创益饲料有限公司的业务员，如果不这么说人们不会相信我的，因为我以前也做过饲料生意，人们也比较相信我。我骗了李某小30000元，骗取史某1大概130000元左右，后又称骗了140000元左右。骗来的钱我租车还了19000多元，榆次西河堡拉了30000元左右的货，太原晋祠枣元头村“二娃”猪场拉了我10000元的货，自己的花销差不多有14000元左右，还给我的客户买太原到长沙的机票花了7000元左右，每个月还的6000多元的网贷。2.被害人史某1的报案材料及陈述证实：第一次时，索华彬自称是湖南创益饲料有限公司的业务员，也介绍我到该公司当业务员，他说他负责该公司的鸡饲料销售，我负责公司的猪饲料销售，每吨饲料可以从中赚取300元的差价，我见有利可图，就相信了对方。我们俩人商议下，由我出资，索华彬帮我从公司购买回饲料后，通过他的销售渠道进行销售，我每吨赚取300元的差价，他的利润是从公司里面按照货物吨位进行提成。我以前也知道他做过饲料生意，就相信了对方。第二次的时候，索华彬说之前拉回的饲料已经全部卖出，钱款他也都收到了，而且还给我提供了一张纸，纸上记载着都是卖出饲料的地方以及买主的联系方式、购买数量、钱款等信息，看后我就越相信对方了，在对方提出继续合作的时候，我就又给了对方货款。第三次索华彬又提供了一张纸，纸上还是类似上次的销售内容，于是我也就再次相信了对方，给付了对方货款。我的中国农业银行（3574）有23000元转给了索华彬，我的中国农业银行信用卡（7506）被索华彬拿的P0S机刷走12999元，我媳妇的中国农业银行信用卡（8181）被索华彬拿的POS机刷走14999元，我的微信总共给对方转了62300元，还有52000元的现金，合计165298元。有证人史某2证言、中国农业银行银行卡明细清单、业务凭证、微信账单以及对被告人的辨认笔录等证据佐证。3.被害人李某的报案材料和陈述证实：2019年3月中旬认识的索华彬，当时我在忻府区合索乡东呼延村男书田家送猪饲料，当时索华彬也在场，索华彬自我介绍说是湖南创益饲料有限公司的业务员，当时索华彬主动留下了我的联系方式。后来索华彬多次主动联系我，让我从他处购买猪饲料。2019年4月4日，我给索华彬打款29750元整，从索华彬处购买湖南创益饲料有限公司的猪饲料5吨，当时约定是自打款之日起三天之内到货。但是至今，我也没有收到购买的饲料，一开始，索华彬和我说是厂家把货发错了，发给了别人，让我再等几天，后来再打电话，索华彬的电话就打不通了，人也找不见了。4.被害人魏某的报案材料和陈述证实:2018年12月底，我和我朋友刘某在忻州办事，当时刘某带的我和索华彬见面商量贩卖饲料的事，谈好后我们就离开了。后来索华彬和刘某贩卖了一批饲料后，刘某向索华彬提出让我也加一股挣点钱，索华彬同意了，约定好贩卖一批30万-40万元的饲料，每个人投10万多元，2至3月分一次红。我和我朋友提出要签一个协议，索华彬要我们将钱准备好再签协议，之后我们就走了。2019年1月9号，索华彬找到我和刘某说他要进货钱不够，让我们给他汇过去些，我给他转了2万元，索华彬说不够，还要我再给他转点，我又凑了2700元用微信给他转过去。2019年1月13日，索华彬联系我说他晚上要见客户，钱不够向我借300元，我又通过微信转给他300元现金。之后过了两个月，我没见到索华彬说的货和分红，我就和刘某说我不想干了，联系索华彬让他给我退钱。4月19日，我和刘拖东在忻州找到索华彬让他给我退钱，索华彬承诺我在4月22日把钱全部退给我。我让他给我打了一个借条，当时他在打借条的时候还答应多给我3000元作为之前转给他2万多元饲料钱的分红，就一并写到借条上了，等到了4月22日，我就一直联系不上他了。索华彬自书的借款条、微信转账明细等在案佐证。6.被害人刘某的报案材料和陈述证实：我被索华彬以合伙做饲料生意的名义骗走11万余元。2012年10月份至2018年12月份的时候我经营养猪场，在2017年10月份的时候，索华彬向我推销过两次饲料之后我们就认识了。2018年12月份的时候，索华彬主动联系我，问我愿不愿意和他一起做饲料生意，一开始我也没有表态，因为当时我的养猪场也关闭了，正好没事做，加上索华彬一再邀请我合伙，我就同意了，然后索华彬就开始问我拿钱，前后总共17次交给索华彬115140元。当时索华彬和我说，我俩共同出资，由索华彬联系货源以及负责销售，获得的利润由我俩人平分。他一开始是说从湖南金乐康饲料公司进货，后来又说是从湖南创益饲料公司进货。并称：购回的饲料在榆次的一个仓库放着，但我不知道具体地址。我前后分17次给付的索华彬钱款，其中现金给过两次，分别是12340元和15000元；支付宝转账两次，分别是3000元和1500元；农业银行手机银行转账6000元整，当时是应索华彬的要求转账给了她老婆侯鸿萍的银行卡内；还有一次是拿我的浦发银行信用卡在索华彬的Pos机上刷卡4000元；剩余的11次，都是通过微信转账的方式转给索华彬的。后来我一直发现索华彬就是和我说发回饲料来了，可是我就一直没见到过饲料，结合之前我曾和索华彬提起我自己有库房，可以把饲料放在自己的库房内，不需要出去租库房，但索华彬一直以各种理由推托，于是我就电话联系了湖南创益饲料公司，对方说索华彬只购买过2吨饲料，再联系湖南金乐康饲料公司，对方说索华彬也是购买了4吨饲料，一看根本就不是索华彬所说的事实，就发现被骗了。索华彬于4月20日给我写了一张140000元的借条，多出的部分，算是我的分红，至今也没有退还任何钱款，也失去了联系。索称他是湖南金乐康公司的山西总代理，整个山西，公司只给他发货。微信转账账单、借条、微信聊天记录等在案佐证。7.证人陈某（湖南创益饲料有限公司销售经理）证言证实：2019年2月份左右，山西忻州籍的男子索华彬主动联系我们，开始合作了两次义务，索华彬不是我公司的业务员，他就是低价从我公司拿货，然后再加价转卖一下，赚取其中的差价，实际可以说他也是我公司的一个客户。2019年正月十五以前，我们公司给索华彬发运了一吨左右的猪饲料，4月份的时候，索又联系给洪洞县的乔登峰发了五吨猪饲料。8.被害人李某证实：收到索华彬送的饲料5包，每包150元，共计750元。9、湖南省长沙县公安局?梨派出所出具的抓获经过证实索华彬于2019年6月23日被抓获的经过。10.被告人的户籍证明证实了被告人的身份情况。上述证据均经庭审举证、质证，予以核实认定。本院认为，被告人索华彬以非法占有为目的，谎称自己系湖南创益饲料公司、湖南金乐康饲料公司的业务员，以合伙做猪饲料生意为名，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人索华彬在供述骗取被害人史某1的款额中，供述不一致，应以被害人陈述为准，且有转账记录印证。被害人魏某虽曾以合伙纠纷对被告人进行过民事诉讼，后撤诉，不能以此作为认定该案系民事纠纷的依据。被告人索华彬虚构了自己为湖南金乐康公司的山西总代理的身份，以此骗取了被害人的信任，将获取的被害人魏某、刘某的巨额钱财用于自己消费和还债，构成诈骗罪。被告人及辩护人认为该起事实系民事纠纷的意见不予采纳。其他意见酌情予以考虑。被告人索华彬在案发前交付被害人李某价值750元的猪饲料，因从诈骗总额中予以核减。本案的诈骗数额应认定为332438元。被告人索华彬自愿认罪，酌情从轻处罚，但其多次对多名被害人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人索华彬应退赔各被害人违法所得共计332438元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：被告人索华彬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金三万元（罚金限判决生效后缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起，至2026年12月22日止）。责令被告人索华彬在判决书生效后退赔被害人史某1人民币165298元、李某人民币29000元、刘某人民币115140元、魏某人民币23000元（限判决生效后执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 谢美珍人民陪审员 亢梅芳人民陪审员 张建文 二0一九年十二月十九日书 记 员 王晓旭