山西省灵石县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0729刑初143号公诉机关灵石县人民检察院。被告人赵辉，男，1987年6月17日出生于山西省灵石县，汉族，初中文化程度，中共党员。户籍所在地山西省灵石县，现住灵石县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被灵石县公安局刑事拘留，经灵石县人民检察院批准，于2019年9月26日被灵石县公安局逮捕。2019年10月24日，经灵石县人民检察院决定，对被告人赵辉实行监视居住。2019年11月22日，经灵石县人民法院决定，对被告人赵辉取保候审。现居住于灵石县065号。辩护人冯宇，山西天石律师事务所律师。灵石县人民检察院以灵检刑刑诉[2019]146号起诉书指控被告人赵辉犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。灵石县人民检察院指派检察员张国红、检察官助理杨曦出庭支持公诉，被告人赵辉及其辩护人冯宇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。灵石县人民检察院以灵检刑刑诉{2019}146号起诉书指控：2019年3月份，被告人赵辉谎称能通过灵石县王禹乡政府副书记张某承包灵石县的“危房改造”工程，后以工程为掩护私挖铝矾土，且虚构以办事需要跑关系、请客送礼等名义多次骗取三被害人温某、梁某、丁某共计11.3万元。被告人赵辉在骗得钱财后全部用于个人挥霍。为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了以下证据：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述于辩解。公诉机关认为：被告人赵辉虚构事实，骗取他人11.3万元，该的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因该具有赔偿谅解、认罪认罚情节，因此建议判处其有期徒刑三年，并处罚金。被告人赵辉对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人赵辉的辩护人冯宇提出的辩护意见是：对本案的事实及证据部分不持异议。被告人赵辉犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。建议判处被告人缓刑，给其一个改过自新的机会。辩护人当庭提供了被告人赵辉的住院病案及诊断建议书，证实被告人目前犯有腰椎间盘突出症。公诉机关对辩护人提出的以上证据无异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，即：2019年3月份，被告人赵辉谎称能通过灵石县王禹乡政府副书记张某承包灵石县的“危房改造”工程，后以工程为掩护私挖铝矾土，且虚构以办事需要跑关系、请客送礼等名义多次骗取三被害人温某、梁某、丁某共计11.3万元（其中温某30000元；梁某73000元；丁某10000元。）被告人赵辉在骗得钱财后全部用于个人挥霍。2019年11月13日，被告人赵辉退还了上述三名被害人全部钱款，三被害人为其出具了谅解书。另查明,被告人赵辉在公诉机关自愿签署了《认罪认罚具结书》。以上事实，有经当庭举证、质证的如下证据，被告人及其辩护人均未提出异议，本院予以确认：一、书证（1）赵辉微信交易明细共30页，证实：梁某向赵辉转账共68000元。丁某向赵辉转账850元。温某向赵辉转账1万元。（2）梁某与赵辉微信聊天记录共40页，证实：赵辉称工程款打到了其二哥那里。赵辉称工程结算500万元，要给梁某190万元。(3)犯罪嫌疑人赵辉违法犯罪记录查询：无违法犯罪前科。(4)到案经过：赵辉被传唤到案。二、证人证言（1）证人董某的两份陈述：我是今年（2019年）3月份左右开始给赵辉开车的,就在今年（2019年）4、5月份左右的时候,赵辉找丁某要在王禹乡石泉村挖铝矾土挣钱,赵辉说他在王禹乡有关系了,具体是什么关系我也不清楚,还说可以依着什么危矿改造之类的项目为名义,偷挖铝矾土。后两个村的危矿改造项目全签了,赵辉这样说的目的就是想继续忽悠梁某他们出钱了。后来我再没有见过我签过的那几份合同。赵辉还和丁某说要做危矿改造的工程预算，他们就在那算，我记录并打印，总共算下20多万，赵辉还说钱会打到我卡里，到现在没有收到钱。那段时间,我倒是跟着他去过几次王禹乡政府,但是每次都是我在外面等他,他进去说要找什么人说一下危矿改造的事情,但是我不知道他进去到底找的什么人。后来赵辉告诉梁某他们说,要把石泉村、东庄村的危矿改造项目卖给河南人,可以卖一大笔钱,赵辉还带着我去过明月酒店找买家河南人,但是我只是在酒店外等着他,他一个人进去了,我不知道他到底见的什么人。（2）证人赵某的一份陈述：2019年5月丁某给我打电话说和赵辉他们在王禹乡合作的危矿改造项目，说项目经过我的手转卖出去了，我告诉丁某没有的事。我没有帮助赵辉转手过项目。（3）证人张某的一份陈述：我在乡里不负责工程管理，据我了解王禹乡人民政府没有过所谓的危矿治理工程，以及黑口子回填工程我也没有听说过。没有任何人找我办过危矿治理及类似工程的相关手续。三、被害人陈述（1）被害人梁某的两份陈述：2019年丁某给我和温某打电话，说他有个叫赵辉的朋友，在灵石县附近揽下一个危矿改造的工程，他想让我们四个人合伙挣钱。赵辉跟我们说灵石县政府在王禹乡石泉村有个危矿改造工程要外包，总共能挣40多万元。赵辉说石泉村村长是他家亲戚，他跟王禹乡副书记张某很惯，能揽下这个工程，需要我们几个前期投资。最后我们定下赵辉负责疏通关系揽工程，丁某找装载机的油料渠道，我和温某负责投资，我们都同意了。随后温某给我转了2万元入伙，我们陆陆续续给赵辉转了113000元让他疏通关系办事。赵辉没有经过我们同意就让董某在合同上签了字，签字时赵辉就让董某看了最后一页乙方签字处和王禹乡政府的印章，合同内容没看。手续办好后赵辉又说他表哥赵某能找到工程的下家，工程能卖240万元，我们都同意了。后来他说买家把钱打到了赵某父亲在灵石县服装厂的公户内，工程卖了500万元，赵某用这笔钱的利息是30万元，等赵某不用这个钱后给我分190万元。经询问赵某等人后我们才知道危矿改造工程就是子虚乌有，我被骗了73000元，温某被骗了30000元，丁某被骗了10000元。（2）被害人温某的两份陈述：赵辉跟我们说政府有个危矿改造项目，他认识王禹乡的副书记张某，可以找他办手续。办完手续之后，他还说让给他开车的董某作为代表和张某签订了危矿改造合同。后来他说这笔钱赵某在用，等挣钱了再给我们，他还告诉我们实际上工程卖了500万。他还说用我们的钱给王禹乡政府党委书记买过一张价值1万元的床。5月1日赵辉告诉我有个要摆平一个拦着危矿改造工程的老太太，我微信给他转了1万元。我爸爸给梁某转了5万元用于危矿改造工程，我自己花了3万元，2万元由梁某转给了赵辉。赵辉还做过项目预算表，让董某在县政府院子里签了合同。我们向张某和东掌村村长、赵某核实过，没有卖矿这码事。（3）被害人丁某的两份陈述：2019年年初,赵辉借着我130000元左右一直还不了我,跟我说他有个能挣钱的工程要跟我谈,我叫上梁某、温某和赵辉见了面,赵辉跟我们说他们石泉村有个“危矿改造”的工程。赵辉说自己在乡里、村里有关系,能通过关系把这个工程揽下,只需要前期投点资,后期挺挣钱的。我们几个一听都同意合伙干,挣下的钱也一起分,就商量好赵辉负责出面去乡政府、村委找关系去揽下石泉村“危矿改造”的工程和出挖掘机等机具,梁某和温某负责投资,我负责在开工后去给挖掘机找油。没过多久,赵辉说合同能签了,问我们谁去签字,因为我和梁某都在公家单位上班,不方便签这字,后来赵辉就让董某（小名“军军”,当时是赵辉的司机）去签的字,因为“军军”跟我的关系很好,我们几个知道是“军军”签的字后也都同意了。后来我们听“军军”说,赵辉跟他灵石县政府院子里签字的时候,告诉他等他们的就是王禹乡的张某书记（事后董某看到张某真实照片后,说不是此人）,赵辉不让他多说多问,他看见合同最后一页有王禹乡政府的印章,其他页都没看,直接就签了。赵辉让我、梁某、温某看了工程的预算表。合同签下后,从2019年4月到6月,赵辉就以给领导送礼送烟、请领导吃饭、疏通关系、处理村里的纠纷等等理由陆陆续续向梁某、温某和我要钱。准备开工的时候,赵辉又说要是把这个揽下的工程卖出去,每人也能分个10万左右,而且还省事。我、梁某、温某一听也有道理,就同意赵辉把这个工程卖出去。过了一段时间,赵辉说他表哥赵某（灵石县环保局副局长）帮他找下个河南的买家,能卖240万,我们一听觉得赵某都出面了,就更相信他了,让他去办这件事。后来赵辉说事情办成了,河南买家把240万打入到赵某父亲在灵石县服装厂的公户内了,但是赵某要周转用这笔钱一段时间,但是给我们算利息。没有办法,我们就又等了一个月左右,赵辉给我打来电话,说王禹乡东山村也有一处“危矿改造”工程一并卖给了河南人,加上石泉村的工程,一并算下500多万,还说让我别着急再等等,到时候给我分200万左右。问赵某这笔“危矿改造”款的事情,谁知道赵某说压根就没听说过这回事,更没有收到过任何“危矿改造”款,这下我们几个才意识到是被赵辉骗了,就赶紧来报案了。我损失了10000元,温某损失10000元,梁某损失93000元,我们三人总共损失113000元。我当着董某的面把1万元现金给了赵辉。四、被告人赵辉的供述与辩解被告人赵辉的两份供述：我就是去年欠下外面不少钱,一直想着怎么能挣点钱补外债,就以着危矿改造项目的事情骗了他们十多万块钱。今年（2019年）3月份的时候,我通过丁某认识了温某和梁某,他们三人想在我们王禹乡石泉村偷挖铝矾土,当时我也想弄点钱还债,我就骗他们说:“偷挖风险太大,怕被抓住,咱们可以在王禹乡政府找关系,以危矿改造项目的名义,在施工过程中偷挖,我能认识王禹乡政府的副书记张某,找他就能办了这些事情,但是得花钱请吃饭、送礼了。”我还拿出我的手机,随便翻开一个微信账号,让他们看,骗他们说:“这就是张某的微信号,我们熟的很。”实际上我和张某根本就不熟,只是见了能认识,根本就没有他的微信号,我这样做只是为了让他们相信我说的话。他们相信之后就定下,由我负责疏通关系,温某、梁某、丁某负责出钱。一直到今年（2019年）6月份期间,我以请领导吃饭、送礼办所谓的危矿改造项目这件事的名义,向梁某要了9万多块钱,向温某要了1万块钱,期间丁某也给过我1万块钱现金,但是和这件事没有关系,算是我借的他的。我拿上这些钱之后,我个人消费了,压根没有花钱找什么领导办这件事,也从来没有因为办危矿改造项目的事情找过张某以及其他人。到了6月份左右的时候,我干脆撒谎告他们:“危矿改造项目的手续都办好了,等着开工了,但是我二哥赵某要把这些危矿改造项目卖给一个河南人的老板了,能卖200多万,咱们等着分钱就对了。”我为了稳住他们,还私下里跟他们单独说:“这个项目实际上能卖500万,你不要跟别人说,将来给你多分钱。”后来他们还是一直问我,我就骗他们说:“已经卖了,钱到了我二哥赵某的账户上了,等着取钱了。”就这样一直拖着,最后他们也开始怀疑我了,还四处打问有没有这些危矿改造项目,还给我二哥赵某打电话核实,知道我骗他们了,后来他们就报了案。事情的经过就是这样的。我让给我开车的董某做了一份所谓的危房改造项目工程预算表，证明我在办着这些项目。我还专门叫上董某去过县政府，骗他说我有事要办，其实我什么人也没找，我这样做就是让董某以为我在办危房改造的项目，让他给梁某他们传话。我让董某做了个预算表，但董某不知道预算表是假的。我骗了梁某的90000多元,温某的10000元,丁某给我过1万元现金,但是那是我借着丁某的钱,和这件事没有关系。梁某、温某都是通过微信转给我的,我的微信上有转账记录。本院认为，被告人赵辉虚构事实，骗取他人钱财，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，被告人赵辉亦对其犯罪事实供认不讳，故对公诉机关的指控，本院予以支持。案发后，被告人退赔被害人的全部经济损失，确有悔罪表现并自愿认罪认罚，具有酌定从轻处罚的情节，结合社区矫正调查评估意见，对被告人赵辉适用缓刑，不至于再危害社会，对其所居住的社区也没有重大不良影响，即公诉机关的量刑建议具有法律和事实依据，本院予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：被告人赵辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。（罚金在本判决生效后三日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 楷人民陪审员 田 雨人民陪审员 田慧琴二〇一九年十二月二十七日书 记 员 董倩云