山西省五寨县人民法院刑事判决书（2019）晋0928刑初90号公诉机关五寨县人民检察院。被告人翟某1翟某1翟某1，男，1960年10月3日生，汉族，本科文化，党员，户籍所在地山西省太原市，户籍所在地山西省太原市，户籍所在地山西省太原市，现住忻州市，现住忻州市，现住忻州市。因涉嫌合同诈骗罪，2018年3月15日，被五寨县公安局刑事拘留，2018年4月20日被五寨县公安局取保候审，2019年4月19日被五寨县人民检察院取保候审，2019年10月16日被本院取保候审。辩护人杨某杨某杨某，内蒙古经纬天融律师事务所律师。被告人翟某2翟某2翟某2，男，1992年6月27日生，汉族，本科文化，群众，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，现住忻州市，现住忻州市，现住忻州市。因涉嫌合同诈骗罪，2018年3月13日，被五寨县公安局刑事拘留，2018年4月20日被五寨县公安局取保候审，2019年4月19日被五寨县人民检察院取保候审，2019年10月16日被本院取保候审。辩护人李某李某李某，山西元昌律师事务所律师。五寨县人民检察院以五检公诉刑诉﹝2019﹞59号起诉书指控被告人翟某1翟某1翟某1、翟某2翟某2翟某2犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，五寨县人民检察院指派检察院朱五青、任鹏出庭支持公诉，被告人翟某1翟某1翟某1及其辩护人杨某杨某杨某、被告人翟某2翟某2翟某2及其辩护人李某李某李某到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2015年9月份，冯某冯某冯某通过朋友介绍认识了在五寨做煤炭生意的翟某1翟某1翟某1、翟某2翟某2翟某2父子二人，后冯某冯某冯某与被告人翟某1翟某1翟某1、翟某2翟某2翟某2签订煤炭购销合同，于2015年10月、11月，按照翟某1翟某1翟某1、翟某2翟某2翟某2要求，给其供煤九列，共计供煤炭32535.54吨，每吨160元，合计人民币5205686.4元，在翟某1翟某1翟某1、翟某2翟某2翟某2收到煤后，只支付煤款301万元，剩余煤款翟某1翟某1翟某1、翟某2翟某2翟某2拒付冯某冯某冯某且逃匿。被告人翟某1翟某1翟某1、翟某2翟某2翟某2为骗取他人财物，冒用王振雄为公司法定代表人，于2015年3月在五寨注册山西汇丰民生煤炭销售有限公司（以下简称汇丰公司）开展煤炭业务，该公司实际由翟某1翟某1翟某1控制，翟某2翟某2翟某2协助翟某1翟某1翟某1办理公司营业执照并担任公司股东，并协助翟某1翟某1翟某1从公司转账，该公司从2015年9月至11月共收到575万预付煤款，足以支付冯某冯某冯某煤款，而翟某1翟某1翟某1、翟某2翟某2翟某2只支付冯某冯某冯某301万元煤款，将剩余的2195686.4元预付煤款非法占为己有并擅自处分。2014年12月份，被告人翟某1翟某1翟某1与安某安某安某口头订立煤炭协议，后安某安某安某为翟某1翟某1翟某1陆续上煤15480.99吨，每吨180元，煤款近280万，翟承诺用忻州市忻府区两套个人住房作为担保用于支付安某安某安某煤款，经查翟在忻府区并未有两套住房，只有一套位于忻府区翠苑小区，且翟某1翟某1翟某1已于2014年4月13日将此套住房以民间借贷形式抵押给五寨县阳宅村人侯某侯某侯某，该住房现归侯某侯某侯某所有。翟于2014年12月至2015年9月分多笔仅付安某安某安某140万元煤款后，拒付剩余煤款且逃匿，翟某1翟某1翟某1的行为已涉嫌合同诈骗罪。综上，被告人翟某1翟某1翟某1、翟某2翟某2翟某2合同诈骗数额为359.57万元。对于上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被告人的供述与辩解、检查笔录等证据佐证。公诉机关认为，被告人翟某1翟某1翟某1、翟某2翟某2翟某2以非法占有为目的，在与他人订立煤炭买卖合同后，拒付煤款后逃匿，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。被告人翟某1翟某1翟某1辩称指控事实不属实，不认罪。公诉机关指控的第一起事实，实际上是2015年8月与范某范某范某达成口头约定，之后做的生意，事先没有签订煤炭购销合同，期间翟某2翟某2翟某2在海南上学。2016年7月20日，范某范某范某与冯某冯某冯某、张海三人来到呼和浩特市找到其，并要求其叫来妻儿，在三人逼迫下与冯某冯某冯某补签合同并出具欠条。其注册的山西汇丰民生煤炭销售有限公司，是其在经营，因其在内蒙古属失信人员，才让连襟王振雄担任该公司法定代表人，不属于冒用其名义，是其一起去办理的登记手续，其在经营过程中用过翟某2翟某2翟某2的银行卡，但翟某2翟某2翟某2不参与经营。公诉机关指控的第二起事实，与安某安某安某做生意属实，欠款属实，但没有抵押过房屋。资金流水也是大秦物流公司拿承兑汇票走账，其并没有实际收到货款，其资金链断裂，暂无力支付货款，并非诈骗。其辩护人的辩护意见，一、不认可公诉机关对被告人关于合同诈骗罪的指控。该案经过两次补充侦查和对不批铺的复议，均没有直接有效证据证实二被告人构成合同诈骗罪犯罪的事实存在。所指控的这两起案件，是典型的民事经济纠纷，正常的商事行为，根本构不成刑事犯罪。二、在冯某冯某冯某一案中，还款计划、欠条上都有段某段某段某的签字，可是公安机关却从未向其进行过调查核实有关合同签订、长期居住的相关事宜，佐证公安机关是选择性的取证，没有全面客观的对案件进行侦查，导致案件事实不清。三、在公诉机关2019年6月3日的补充侦查提纲中第2条中，让侦查机关向买方电厂核实煤炭不达标、被扣款的事实，但是从公诉机关出示的补侦材料中，并没有这方面的调取证据，我们认为这些需要调取的证据非常有利于查明案件事实，在没有调取的前提下，证实指控的事实不清，证据不足。四、合同诈骗罪在主观方面只能是故意，并且具有非法占有公私财产的目的，本案中被告人主观上没有诈骗的故意，而是由于经营不善等原因，导致合同不能履行及所欠债务不能及时偿还的，是不能以合同诈骗罪论处。一是指控的第一起事实冒用王振雄为公司法定代表人注册公司并以此追责不能成立。王振雄与翟某1翟某1翟某1为连襟的亲属关系，用他作为法人设立公司，他本人是同意的，在公司成立后的经营活动中，翟某1翟某1翟某1以公司名义订立合同，有公司出具的委托证明。二是不管供煤合同及欠条是不是真实意思表示，双方存在买卖关系的事实是客观存在的，而且翟某1翟某1翟某1也履行了大部分的付款义务，所欠款项是典型的民事纠纷，不是刑事案件。三是关于指控被告人父子欠款后逃匿的问题，翟某1翟某1翟某1在呼市赛罕区宝塔庄园有住宅，在赛罕区嘉林公寓有办公场所、在忻州均有住所，而且常年在这两个地方居住，翟某1翟某1翟某1之所以不用以前的手机，是因为在2016年10月在内蒙古准格尔旗境内发生交通事故，当时车辆损毁，手机丢失，是事出有因，并非有意逃匿，翟某1翟某1翟某1的妻子段某段某段某、翟某2翟某2翟某2亦从未搬过家，翟某2翟某2翟某2也没有更换过手机号，不存在逃匿，即便存在也不能认定诈骗，对于所欠货款140余万元，在索要不能的情况下就认定诈骗，不符合犯罪构成要件。四是关于起诉书指控汇丰公司收到过货款，足以支付所欠款项，没有支付就构成犯罪的认定没有依据。翟某1翟某1翟某1利用汇丰公司不是做冯某冯某冯某、安某安某安某两人的生意，有多家同时供货回款，冯某冯某冯某供应的煤炭超标被罚款，大秦物流公司与天津七星公司的国企之间平账，利用承兑汇票背书300万元，也被认作支付的货款，多种原因导致无法支付货款。公诉机关也没有证据证明擅自处分货款的事实存在。五、指控的第二起事实，指控翟某1翟某1翟某1用房产做抵押担保，只是安某安某安某一面之词，没有合法有效的书面证据证实，且报案人在报案时都没有提及，而是在公安机关具有提示性、引诱性的问话中才提到房产一事。证人证言，有利害关系的三人称谈过，却唯有刘某1刘某1刘某1没有听到，不可单独作为定案的依据。再者，双方在还没有进行实质合作，就已经提到资金到不了位就用房产做担保的提法，显然不符合客观规律和交易习惯，不排除为了立案而做出的虚假陈述。综上，翟某1翟某1翟某1在双方合作期间，实际也将对方所供应的煤炭交付第三方，而且履行了大部分回款义务，足以说明，翟某1翟某1翟某1不具有非法占有他人财物的故意，所以翟某1翟某1翟某1的行为不符合合同诈骗犯罪的主客观特征，不应认定为合同诈骗犯罪。被告人翟某2翟某2翟某2辩称指控事实不属实，其在2015年9月1日飞往海南上学，没有参与过做生意。注册山西汇丰民生煤炭销售有限公司其去工商部门办过登记手续，王振雄也知道，办过两张银行卡，但是由财务人员持有，公司经营的事情不清楚。煤炭购销合同是2016年7月20日当天在一个酒店被迫签的，合同上日期与其飞往海南机票时间冲突。公诉机关指控其逃匿不属实，其手机号也未换过，住址也没有变化，没有人找过他，不存在逃匿。其辩护人的辩护意见，一、被告人翟某2翟某2翟某2没有参与本案煤炭买卖合同的订立、履行的任何环节。起诉书指控的时间段，翟某2翟某2翟某2在海南上学，并不在五寨，其既没有参与本案合同的订立，也没有参与合同的履行。翟某2翟某2翟某2在学校上课学习，还参加学校组织的各种活动，并不存在逃匿行为。二、起诉书指控被告人设立公司的目的就是为了骗取钱财，且冒用王振雄为法人代表，该项指控没有任何依据。案卷材料证实，翟某1翟某1翟某1几年来一直在从事煤炭买卖生意，之前挂靠神达公司进行经营。2015年3月，被告人设立汇丰公司，经翟某1翟某1翟某1与其连襟王振雄协商，由王振雄挂名担任法人代表，这是征得王振雄同意的，王振雄对此知情，而且配合在工商部门办理相关手续。没有任何证据证明是冒用的王振雄的身份。而且案卷证据证实，汇丰公司设立后，还从事过其他煤炭生意，并不只有本案这一笔煤炭生意。汇丰公司2015年3月成立并领取营业执照，同年9月范某范某范某才主动找到翟某1翟某1翟某1要求发运煤炭。翟某1翟某1翟某1后期经营不善，资金链断裂，并不能以此就推测其当初成立公司的目的就是为了行骗。三、公诉机关办案行为前后矛盾。五寨县人民检察院五检侦监不批捕﹝2018﹞4号《不批准逮捕决定书》结论为：“经本院审查认为：现有证据不足以证明犯罪嫌疑人翟某2翟某2翟某2有合同诈骗的犯罪事实。”五寨县人民检察院五检侦监不捕补﹝2018﹞6号《不批准逮捕案件补充侦查提纲》第1条，要求公安机关“调取翟某2翟某2翟某2在海口经济学院休学、复读的证据。”五寨县人民检察院五检侦监不批捕说理﹝2018﹞6号《不批准逮捕理由说明书》中，对不批准逮捕翟某2翟某2翟某2的理由，说明如下：“犯罪嫌疑人翟某1翟某1翟某1、翟某2翟某2翟某2均供述上述协议签订、履行期间，翟某2翟某2翟某2不在五寨而已到海南上学，证人韩某韩某韩某的证言亦证明上述事实，你局未调取在海口经济学院休学、复读的证据，现有证据不能排除翟某2翟某2翟某2未参与上述协议的签订和履行的怀疑。……现有证据不足以排除翟某2翟某2翟某2在涉案合同签订、履行过程中不在案发地、未参与合同签订、履行的怀疑，证明犯罪嫌疑人翟某2翟某2翟某2实施合同诈骗犯罪行为的证据无法查证属实。”公诉机关在不批捕翟某2翟某2翟某2时，对侦查机关所作的答复和要求，冯某冯某冯某对此不服，要求复议，五寨县人民检察院作出维持不批捕的决定。侦查机关根据检察机关的要求，向海口学院调取了相关证据，海口学院证实翟某2翟某2翟某2于2015年9月至2016年9月期间，的确在该校上学，该证据更进一步证明了在本案合同的签订、履行过程中，翟某2翟某2翟某2不在五寨，没有参与本案。在没有海口学院的证据的情况下，公诉机关尚且认为指控翟某2翟某2翟某2参与合同签订、履行的证据不足，在公安机关调取回翟某2翟某2翟某2确实不在案发地而在海口上学的证据后，公诉机关反而又认为事实清楚，证据确实充分，对翟某2翟某2翟某2提起公诉。对公诉机关这一明显相互矛盾的认定，辩护人无法认同，不能理解。五寨县人民检察院五检侦监不批捕说理﹝2018﹞6号《不批准逮捕理由说明书》中，对被告人注册汇丰公司，是否冒用王振雄的名义，作出明显否定意见，五寨县人民检察院在给公安机关的回复中认定：“你局认定犯罪嫌疑人翟某1翟某1翟某1、翟某2翟某2翟某2冒用王振雄为公司法定代表人注册成立汇丰公司，王振雄作为汇丰公司法定代表人，其本人是知情且同意的。翟某1翟某1翟某1、翟某2翟某2翟某2以汇丰公司名义签订合同，有汇丰公司出具的授权委托书支持，故这一认定不能成立。”公诉机关明确否定了侦查机关对被告人“冒用”王振雄名义成立汇丰公司的这一指控，但是，在没有任何新事实、新证据的情况下，公诉机关向法院提起公诉时，又沿用了侦查机关已经被其否定的这一指控，明显相互矛盾。四、翟某2翟某2翟某2在《供煤合同》、欠条及还款计划上签字，是受胁迫而为，并不是案件真实情况。五、起诉书指控的第二起，案卷材料始终与被告人翟某2翟某2翟某2无关，起诉书将该起欠款140万元计入翟某2翟某2翟某2的涉案总数，明显错误。公诉机关提供证据如下：1.书证：立案登记表、账户流水、过磅单、发运明细、企业登记材料、煤炭合同、付款凭证及委托、房产资料、资金流向图、记账凭证、对账单、海口经济学院证明等；2.被害人安某安某安某、冯某冯某冯某陈述；3.证人刘某2刘某2刘某2、赵某赵某赵某、侯某侯某侯某、范某范某范某、张某张某张某、韩某韩某韩某等的证言；4.二被告人的供述与辩解；5.检查笔录等。庭审中，被告人翟某1翟某1翟某1对银行流水有异议，汇丰公司几笔大额转账不知情，大秦物流用承兑汇票走账，对范某范某范某的证言有异议，不属实。被告人翟某2翟某2翟某2称未参与煤炭生意，不知情。证人段某段某段某出庭作证补签合同及欠条情况。辩护人杨某杨某杨某的质证意见：一、安某安某安某的报案材料中的受案登记表和受案回执，存在未立案，先取证；二、安某安某安某的报案材料和2017年3月24日的询问笔录，报案人安某安某安某在报案材料中和询问笔录中都没有提及房产的前提下，公安机关主动提示房产情况；三、对证人刘某2刘某2刘某2、赵某赵某赵某、刘某1刘某1刘某1的询问笔录，刘某2刘某2刘某2、赵某赵某赵某是安某安某安某雇佣的人员，其证言存在利害关系，不能作为有效证据，关于房产担保一事，有利害关系的安某安某安某、刘某2刘某2刘某2、赵某赵某赵某称谈过，唯独刘某1刘某1刘某1没有听到，显然三人谈到房产一事存在虚构，不排除是为了达到立案追责而做出的不真实陈述；四、冯某冯某冯某的受案登记表、受案回执，存在未立案，先取证；五、冯某冯某冯某、范某范某范某询问笔录，冯某冯某冯某认可在2016年7月补签合同及欠条一事；六、王振雄的笔录，翟某1翟某1翟某1设立公司，他本人是同意的也到工商部门办理的工商注册等手续，其本人是知情的也是同意的，起诉书指控的冒用”不成立；七、供煤合同、欠条、还款计划受胁迫而形成，合同载明数量32535.54吨，与实际上货数量完全一致，还款计划从2016年8月开始还款，同时约定到期不还可诉讼解决，属民事争议解决方式；八、资金导向图，从资金流向看，有多笔近200万元资金转给范某范某范某，佐证翟某1翟某1翟某1在笔录一直称与范某范某范某有经济往来；九、发票、货票，上站单、大秦物流过泵单，运费杂费收据、预付款抵用（退款）凭证，这些证据证实双方之间是正常的经济交往，进行实质交易，不存在欺诈行为，任何买卖都存在风险，本案中翟某1翟某1翟某1经营不善造成亏损，不能将正常的欠款纠纷定性为诈骗行为，也不代表欠款就构成诈骗，该证据不能证明翟某1翟某1翟某1、翟某2翟某2翟某2构成犯罪的事实；十、补充侦查决定书、补侦情况说明，公安机关补侦已经严重超期，明显不是在法定程序内合法取证，应予排除；十一、承兑汇票，承兑汇票出自大秦公司，上面有汇丰公司的背书印章，大秦公司账目有体现，而汇丰公司账目没有体现；十二、煤炭买卖合同，这些合同证据恰恰证实翟某1翟某1翟某1实际经营煤炭生意，并且履行合同义务。根本不存在虚构事实、隐瞒真相的情形存在。辩护人李某李某李某的质证意见：对其中涉及翟某2翟某2翟某2参与煤炭生意经营的部分有异议，并提供翟某2翟某2翟某22015年9月1日到海南机票信息、海口经济学院《学生复学申请表》、翟某2翟某2翟某2手机百度云盘上存储的多张照片、海口经济学院《荣誉证书》、海口经济学院工商管理学院《荣誉证书》、翟某2翟某2翟某2于2016年1月19日寒假返回山西机票信息、翟某2翟某2翟某2于2016年3月5日到海南机票信息予以佐证。质证争议依然围绕房产担保、冯某冯某冯某与翟某1翟某1翟某1、翟某2翟某2翟某2、段某段某段某合同签订情况、设立公司是否冒用王振雄名义、翟某2翟某2翟某2是否参与两起指控事实几个方面，应在事实认定及法律评价部分一并予以综合考量。经审理可以认定本案如下事实:一、被告人翟某1翟某1翟某1常年做煤炭生意，2014年12月，被告人翟某1翟某1翟某1与安某安某安某口头订立煤炭协议，后安某安某安某为翟某1翟某1翟某1陆续上煤15480.99吨，每吨180元，煤款近280万，翟于2014年12月至2015年9月分多笔付安某安某安某140万元煤款后，再无结过货款。公诉机关指控该笔生意翟某1翟某1翟某1承诺用忻州市忻府区两套个人住房作为担保用于支付安某安某安某煤款，辩护人认为没有合法有效的书面证据证实，仅有的证人证言，是有利害关系的三人称在吃饭的时候谈过，刘某1刘某1刘某1证实他没有听到房子的事。前述三人中刘某2刘某2刘某2证言“翟某1翟某1翟某1并说如果不相信的话，他自己在忻州有两套房，可以用忻州那两套房来付煤款”，赵某赵某赵某证言“翟说初次和你们做生意，装车就付款，如果不相信，他名下在忻州有两套住房，给不了你们钱就卖了，给你们付煤款”，安某安某安某陈述“我、刘某2刘某2刘某2、赵某赵某赵某和翟某1翟某1翟某1一起谈时，我们提到付款方式，翟说万一资金一时到不了位，就拿他在忻州的两套房屋做担保，愿意偿还我的煤款”，以上安某安某安某的陈述及刘某2刘某2刘某2、赵某赵某赵某的证言并不能证实翟某1翟某1翟某1承诺用房子担保的事实，也无其他证据证实担保事实存在，公诉机关指控翟某1翟某1翟某1用房子担保支付煤款证据不足，辩护人的辩护意见，本院予以采纳。但在这笔交易中，被告人翟某1翟某1翟某1根本无履行能力，采用部分履行的方式，非法占有安某安某安某货款140万元。辩护人认为，该起事实全部在案材料均不涉及被告人翟某2翟某2翟某2，不应作为指控其的犯罪事实，本院予以采纳。二、2015年8月，冯某冯某冯某通过范某范某范某与被告人翟某1翟某1翟某1达成口头协议，由其为被告人翟某1翟某1翟某1供煤，后于当年实际给翟某1翟某1翟某1供煤九列，共计供煤炭32535.54吨，每吨160元，合计人民币5205686.4元，被告人翟某1翟某1翟某1支付煤款301万元，剩余煤款一直未付。2016年7月，范某范某范某通过与翟某1翟某1翟某1生意上共同的朋友了解到被告人翟某1翟某1翟某1行踪，和冯某冯某冯某、张海三人一起到内蒙古呼和浩特市找到被告人翟某1翟某1翟某1，并要求补签煤炭购销合同及出具借条，由冯某冯某冯某和翟某1翟某1翟某1、翟某2翟某2翟某2、段某段某段某作为合同双方签字。补签合同事实在后续公安机关调查中，冯某冯某冯某已经确认。冯某冯某冯某因多次向翟某1翟某1翟某1要款均未果，此次便要求在补签供煤合同中把甲方写为翟某1翟某1翟某1、翟某2翟某2翟某2，在欠条上把欠款人写为翟某2翟某2翟某2，担保人列翟某1翟某1翟某1及其妻子段某段某段某。2015年9月1日，被告人翟某2翟某2翟某2去海南上学，在案证据供煤合同属补签产生，汇丰公司财务人员证言亦认可翟某2翟某2翟某2的银行卡在公司，翟某2翟某2翟某2参与该笔合同订立、履行的认定缺乏证据，被告人翟某2翟某2翟某2参与该指控事实的证据不足，本院不予认定。2015年3月，被告人翟某1翟某1翟某1在五寨注册山西汇丰民生煤炭销售有限公司，自称因其属于失信被执行人员，遂让其连襟王振雄担任公司法定代表人，其妻段某段某段某、子翟某2翟某2翟某2担任公司股东，被告人翟某2翟某2翟某2办理银行卡供该公司开展业务使用，翟某2翟某2翟某2在休学期间参与过汇丰公司的部分业务工作。翟某1翟某1翟某1为该公司的实际控制人。被告人翟某1翟某1翟某1注册的山西汇丰民生煤炭销售有限公司从2015年9月至11月共收到山东道通经贸有限公司通过山西大秦物流有限公司五寨分公司给付的575万预付煤款，其中有225万元翟某1翟某1翟某1支付了原欠府谷县兴昌水煤浆有限责任公司、府谷县银海源煤焦有限公司的煤款，支付冯某冯某冯某煤款165万元，其余偿还个人借款157余万元、提现约10万元。可证实翟某1翟某1翟某1利用口头供煤约定，取得冯某冯某冯某的货物（煤炭）后，将煤款大量清偿其前期所负债务，而未能履行给付冯某冯某冯某煤款义务。被告人翟某1翟某1翟某1在无法支付货款的情况下，采取变更手机号、关机、不回信息、不接触冯某冯某冯某、安某安某安某等受害人的方法，逃避债务追偿。从资金实力看，除煤炭预付款外，被告人翟某1翟某1翟某1及其后续成立的汇丰公司均再无履约能力，其资金运转实为拆东墙补西墙，其货源是赊购，货款为下游预付款，货款到手后逐步还旧欠，再形成新欠。通过该种手段，公诉机关指控的两起事实中，被告人翟某1翟某1翟某1实际非法所得359.57万元。本院认为，被告人翟某1翟某1翟某1在承担大额煤炭生意资金严重不足的情况下，拆东墙补西墙，致使合同订立开始就陷入不健康运转状态，人为放大合同相对人风险，在无法支付货款的情况下，逃避被害人追偿货款，说明客观上没有履行能力，以部分履行的方式，非法占有他人货款后逃匿，已经构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。指控被告人翟某2翟某2翟某2参与有两起犯罪事实的证据不足，不能认定，翟某2翟某2翟某2不构成犯罪，公诉机关指控翟某2翟某2翟某2犯合同诈骗罪不能成立。综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院关于的解释》第二百四十一条第四项之规定，判决如下：一、被告人翟某1翟某1翟某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。二、被告人翟某2翟某2翟某2无罪。三、对被告人翟某1翟某1翟某1非法所得359.57万元予以追缴。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 侯志强审 判 员 史志杰人民陪审员 马利强 二○一九年十二月三十日法官 助理 张利国书 记 员 韩迎梅