山东省枣庄市峄城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0404刑初93号公诉机关枣庄市峄城区人民检察院。被告人李延亮，男,1956年8月22日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地济宁市微山县，现住枣庄市薛城区。2015年4月7日因合同诈骗罪被微山县人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金5万元。2018年10月30因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被枣庄市公安局峄城分局刑事拘留,2018年11月13日被该局取保候审,2019年4月8日被峄城区人民检察院取保候审。同年5月17日我院办理取保候审。辩护人马彦水、黄志，山东祥鼎律师事务所律师。枣庄市峄城区人民检察院以峄检公一刑诉（2019）59号起诉书指控被告人李延亮犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月10日公开开庭进行了审理。峄城区人民检察院指派检察员吕萌、周均增出庭支持公诉。被告人及辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关枣庄市峄城区人民检察院指控，2015年6月19日，峄城区人民法院判决郑某1信偿还朱某1借款本金559000元及利息。2015年10月28日，峄城区人民法院判决郑某1信偿还薛成修债务289543.3元及利息。执行过程中，峄城区人民法院分别于2016年4月13日、2016年8月11日裁定强制执行郑某1信对被告人李延亮的到期债权650000元、320000元，该债权已经枣庄市中级人民法院判决确认。因被告人李延亮拒不执行，峄城区人民法院依法对其拘留。2017年6月20日，被告人李延亮与朱某1、薛某成了执行和解协议，被告人李延亮任法定代表人的山东永亮置业公司以微山县金寨子二期安置房工程款提供担保。被告人李延亮按照协议偿还12万元之后未再执行和解协议。现查明,2017年7月31日被告人李延亮领取金寨子二期安置房工程款52万元，大部分用于其它用途。现已归还朱某144.5万元、薛成修24.5万元。公诉机关提供了被告人李延亮供述和辩解，证人朱某1、杨某、李某等人证言，判决书、案件侦破情况说明、办案说明等书证。公诉机关认为，被告人李延亮对人民法院生效的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处被告人李延亮辩解：我被追加为被执行人，我当时是不知情的，法律文书是公告送达的，直到我被峄城法院拘留的时候，我才知道我是被执行人。我主观上没有拒不执行的故意。我一直在履行，且有公司担保。2017年7月31日转账给我个人账户的钱不是给我个人的，而是给公司的前期预支款。这个钱已经查清了。我没有挥霍浪费。我想尽一切办法在还款，欠下的款不多了。还有被查封的款。待申诉成功后，再用那个钱偿还。打我账户上52万元，不是给我李延亮的，到现在，工程款尚未结算。我现在还在积极筹款，已经还了大部分。我确实没钱，从别处要的钱直接打给执行局的。下余的款项，我再积极还款。达成和解协议后，我还了12万，执行局从别处执行来52万，我又还了5万，一共还款69万，我还有被别处扣的款，我在申诉，待申诉成功后，我再把余款还上。辩护人马彦水的辩护意见是：第一,被告人李延亮不构成拒不执行判决、裁定罪；第二，被告人李延亮没有主观故意，且一直都在积极履行，没有拒不执行的实际行为；第三，本案即使是要追究也只能追究担保人山东永亮置业有限公司和微山昭阳办事处的单位责任；第四，法院保全、执行存在不当或是未尽到执行的义务，不能苛责被告刑事责任；第五，中共中央、国务院、最高法明文规定，坚决防止将经济纠纷当作犯罪处理；第六，关于李延亮是被抓获归案也与事实不符；第七，被告人身体多病，妻子也患有多种疾病，且李延亮尚在缓刑考验期，不会再拒不执行。综上，请求依法判决李延亮无罪。辩护人黄志的辩护意见是：第一，检察院起诉书指控内容是人格混同，因而该起诉书不能成立；第二，关于工程款挂账，现在工程款还没挂账，得等到补全税票后才能结算工程款，被告人没有工程款可以用来执行，没有权利拿公司的钱为自己还账，现在没有用这个钱还款，不然就等于挪用公款。现在还款本身就是在积极履行法定义务；第三，被告人李延亮没有故意犯罪的故意，涉案的52万元虽然是人民法院划账，但是是被告人先由公司做担保，人民法院才有资格进行划账，故被告人李延亮是积极履行义务；第四，峄城区人民法院执行程序存在倒置。两次向峄城公安分局转卷的时候，（2018）鲁0404执133号执行裁定书没有把永亮置业作为被执行人，没有拒执行为；第五，本案任何证据证明李延亮本人有履行能力，也没有证据证明李延亮存在逃避或转移隐匿财产的行为，没有造成拒不执行的结果。综上，请求合议庭审慎研究本案。李延亮现在在缓刑考验期内。辩护人坚持被告人无罪。经审理查明，2015年6月19日，峄城区人民法院判决郑某1信偿还朱某1借款本金559000元及利息。2015年10月28日，峄城区人民法院判决郑某1信偿还薛成修债务289543.3元及利息。执行过程中，峄城区人民法院分别于2016年4月13日、2016年8月11日裁定强制执行郑某1信对被告人李延亮的到期债权650000元、320000元，该债权已经枣庄市中级人民法院判决确认。因被告人李延亮拒不执行，峄城区人民法院依法对其拘留。2017年6月20日，被告人李延亮与朱某1、薛某成了执行和解协议，被告人李延亮任法定代表人的山东永亮置业公司以微山县金寨子二期安置房工程款提供担保。被告人李延亮按照协议偿还12万元之后未再执行和解协议。现查明,2017年7月31日被告人李延亮领取金寨子二期安置房工程款52万元，大部分用于其它用途。现已归还朱某144.5万元、薛成修24.5万元。另查明，在案件审理过程中，被告人己将涉案钱款全部执行完毕。上述事实有被告人李延亮供述和辩解，证人朱某1、杨某、李某等人证言，判决书、案件侦破情况说明、办案说明等书证予以证实。本院认为，被告人李延亮对人民法院生效的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定。公诉机关指控的罪名成立。针对辩护人马彦水关于被告人李延亮没有主观故意，积极履行义务，不构成拒不执行判决、裁定罪的辩护意见，经查，被告人李延亮于2017年7月31日领取金寨子二期安置房款项520000元，该款项是微山县昭阳街道办事处开具发票的税费和支出费用，具体使用明细并没有确定，该费用由被告人李延亮具体支配。根据被告人李延亮与证人李某的言词证据可知，被告人李延亮并没有支付其所说的资料费给李某，其总共支付给李某费用7.8万元，其中5000元还是于2018年年底支付的。其余的费用被被告人自由支配并没有用于款项应用的地方；其次，关于其支付的工人工资问题，根据证人杨某的言词证据及相关的书证，工人工资前期由永亮置业、工人代表、政府三方座谈确定付清了，没有经过三方确认的工人有没有不能确定，但是被告人李延亮陈述支付的工人工资仅能找到其子的付款凭证，其他人没有任何凭证可以证明，故此种解释不予支持。故该辩护意见，本院不予支持。针对辩护人提出的责任分成问题，经查，担保人山东永亮置业有限公司和微山昭阳办事处，永亮置业没有收到款项，微山昭阳办事处也没有直接将工程款划给被告人李延亮，该辩护意见，本院不予支持。关于法院保全、执行存在不当或是未尽到执行的义务，经查，2016年4月13日枣庄市峄城区人民法院裁定被告人李延亮作为朱某2与郑某2信民间借贷纠纷案中第三人，对被告人李延亮下达了执行通知，被告人李延亮再有款项时应先行履行义务，故该辩护意见，本院不予支持。针对辩护人黄志关于检察院起诉书指控内容是人格混同，被告人没有故意犯罪的故意的辩护意见，经查，微山昭阳办事处将52万元款项直接支付给被告人，且没有具体的款项使用明细，该笔款项由被告人自由支配，并未经过该公司。被告人李延亮在拥有该款项仍有结余的情况下，并没有履行其义务，其主观上确有故意，故该辩护意见，本院不予支持。针对辩护人认为的执行程序存在倒置，峄城区人民法院两次向峄城公安分局转卷的时候，（2018）鲁0404执133号执行裁定书没有把永亮置业作为被执行人，经查，被告人已于2016年4月13日被定为朱某2与郑某2信民间借贷纠纷案中第三人，且签订了协议，进行了部分履行，跟没有将永亮置业作为被执行人没有具体关系，故该辩护意见，本院不予支持。针对两个辩护人的其他辩护意见，本院不予支持。被告人李延亮曾因犯合同诈骗罪被微山县人民法院判处有期徒刑并被宣告缓刑，在缓刑考验期限内又犯新罪应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。鉴于被告人已经将涉案钱款全部履行完毕，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第四十二条、第六十九条、第七十一条、第七十七条，全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解释之规定,判决如下：一、撤销山东省微山县人民法院（2015）微刑初字第60号刑事判决中对被告人李延亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年的缓刑部分。二、被告人李延亮犯拒不执行判决罪，判处拘役六个月；原犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  张建新人民陪审员  张继荣人民陪审员  孙中峰二〇一九年十二月十六日书 记 员  张 伟