福建省长泰县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0625刑初180号 公诉机关福建省长泰县人民检察院。 被告人易锦标，男，1965年1月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍地、住所地均为福建省安溪县。因犯合同诈骗罪于1996年12月9日被厦门市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，1999年6月30日被福建省高级人民法院改判有期徒刑十五年，2006年11月2日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2017年9月11日被刑事拘留、26日被取保候审、2018年9月25日被监视居住、2019年3月25日被取保候审、2019年11月22日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。 辩护人戴阿强，福建芈泰律师事务所律师。 被告人陈明彬，男，汉族，1985年5月27日出生于福建省长泰县，汉族，初中文化，农民，户籍地为福建省长泰县，住所地为福建省长泰县。因犯虚开增值税专用发票罪、用于抵扣税款发票罪于2019年7月3日被长泰县人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元，漳州市中级人民法院于2019年10月25日作出刑事裁定书维持原判（刑期自2017年6月12日起）。现羁押于长泰县看守所。 被告人罗强强，男，1987年12月25日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，农民，户籍地为安徽省亳州市涡阳县，暂住处为福建省长泰县。因涉嫌犯开设赌场罪，2017年6月27日被刑事拘留、7月17日被取保候审、2018年7月17日被监视居住、2019年1月17日被取保候审、2019年11月18日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。 被告人孟一凡，女，1995年4月21日出生于安徽省界首市，汉族，初中文化，农民，户籍地为安徽省界首市，暂住处为福建省长泰县。因涉嫌犯开设赌场罪，2017年6月27日被刑事拘留、7月20日被取保候审、2018年7月20日被监视居住、2019年1月20日被取保候审、2019年11月18日被逮捕，因漳州市人民检察院于12月19日技术性证据审查被告人孟一凡处于妊娠状态，本院于12月20日决定对其取保候审。现在暂住处。 被告人胡柳华，女，1986年12月2日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，农民，户籍地、住所地均为江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，2017年6月27日被刑事拘留、7月14日被取保候审、2018年7月13日被监视居住、2019年1月13日被取保候审、2019年11月22日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 辩护人林卫闽，福建远大联盟（长泰）律师事务所律师。 被告人陈湘娜，女，1988年11月21日出生于福建省长泰县，汉族，初中文化，农民，户籍地为福建省长泰县，住所地为福建省长泰县兴泰开发区。因涉嫌犯开设赌场罪，2017年6月27日被刑事拘留、7月20日被取保候审、2018年7月20日被监视居住、2019年1月20日被取保候审。现在其住所。 被告人余友华，男，1995年6月2日出生于云南省福贡县，怒族，初中文化，农民，户籍地、住所地均为云南省怒江傈僳族自治州福贡县。因涉嫌犯开设赌场罪，2017年6月27日被刑事拘留、7月24日被取保候审、2018年7月24日被监视居住、2019年1月24日被取保候审、2019年11月13日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。 被告人孙梦婷，女，1989年10月3日出生于江苏省丹阳市，汉族，初中文化，农民，户籍地为江苏省，住所地为福建省长泰县。因涉嫌犯开设赌场罪，2017年6月28日被取保候审、2018年6月27日被监视居住、2018年12月27日被取保候审。现在其住所。 被告人刘来风，女，1990年2月17日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，农民，户籍地、住所地均为江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，2017年6月27日被刑事拘留、7月14日被取保候审、2018年7月13日被监视居住、2019年1月13日被取保候审。现在其住所。 长泰县人民检察院以泰检诉刑诉[2019]142号起诉书指控被告人易锦标、陈明彬、罗强强、胡柳华、孟一凡、陈湘娜、孙梦婷、刘来风、余友华犯开设赌场罪，于2019年7月9日提起公诉，本院经审查于同月12日予以立案审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间因长泰县人民检察院建议补充侦查，进行了延期审理。长泰县人民检察院指派检察员杨爱琴、蔡宝莹出庭支持公诉，被告人易锦标、陈明彬、罗强强、胡柳华、孟一凡、陈湘娜、孙梦婷、刘来风、余友华、辩护人戴阿强、林卫闽到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年2月至6月间，被告人易锦标在长泰县城小区分别租赁两套房子，组织被告人陈明彬、胡柳华、孟一凡、陈湘娜、孙梦婷、刘来风及田某（另案处理）、罗强强、余友华及和小强（另案处理）、刘某（另案处理）等人通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，利用重庆时时彩开奖结果组织他人下注赌博，其中陈明彬、罗强强为管理人员，同年6月26日赌场被查获，共赢利263585元（人民币，下同），其中陈明彬所管理的人员赢利148640元，罗强强所管理的人员赢利65945元，胡柳华赢利49000元；孟一凡赢利51040元，陈湘娜赢利43600元，余友华赢利36688元，孙梦婷赢利7000元，刘来风接受投注148610元，赢利2000元，易锦标个人获利131131元。2017年6月12日，被告人陈明彬因涉嫌虚开增值税专用发票罪被长泰县公安局抓获；同月26日，被告人胡柳华、孟一凡、陈湘娜、孙梦婷、刘来风、罗强强、余友华在赌场内被抓获；2017年9月11日，被告人易锦标主动到长泰县公安局投案；九名被告人归案后均如实供述上述事实。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了户籍证明、刑事判决书、释放证明、到案经过、银行转账记录、腾讯公司微信交易明细等书证、证人田某、和小强、刘某等7人的证言、被告人易锦标、陈明彬、罗强强、胡柳华、孟一凡、陈湘娜、孙梦婷、刘来风、余友华的供述与辩解、长泰县公安局制作的辨认、提取、搜查笔录等证据证实。公诉机关认为被告人易锦标组织被告人陈明彬、罗强强、胡柳华、孟一凡、陈湘娜、余友华、孙梦婷、刘来风等人利用网络组织赌博活动，共赢利263585元，九名被告人的行为均已构成开设赌场罪；其中被告人易锦标、陈明彬、罗强强、胡柳华、孟一凡、陈湘娜、余友华均属情节严重，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；孙梦婷、刘来风赢利数额较小，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。在共同犯罪中，被告人易锦标、陈明彬、罗强强均起主要作用，是主犯；被告人胡柳华、孟一凡、陈湘娜、余友华、孙梦婷、刘来风起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人易锦标犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，可以从轻处罚；被告人陈明彬、罗强强、胡柳华、陈湘娜、孟一凡、余友华、孙梦婷、刘来风归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人罗强强协助公安机关抓获同案犯，是立功，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人易锦标、陈明彬判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；被告人罗强强判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；建议对被告人孟一凡、陈湘娜、胡柳华、余友华判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；对孙梦婷、刘来风判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。 被告人易锦标对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人易锦标的辩护人辩护提出：一、对定罪没有异议，但认为相比其他网络赌博案件参赌人员所在区域较小、参赌人数较少、赌资数目较小，社会危害性相对较小；二、被告人易锦标具有自首、自愿认罪、认罪态度好、愿意缴纳罚金等法定、酌定从轻、减轻处罚情节；建议对其判处三年或三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人陈明彬对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人罗强强对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人孟一凡对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人胡柳华对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人胡柳华的辩护人辩护提出：一、对定性及事实没有异议；二、被告人胡柳华具有从犯、法律知识淡薄、犯罪情节较轻、坦白、无前科劣迹、于2019年6月刚刚流产等法定、酌情从轻、减轻情节；建议对其适用缓刑。 被告人陈湘娜对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人余友华对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人孙梦婷对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人刘来风对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 经审理查明： 2017年2月至6月间，被告人易锦标在长泰县城小区分别租赁两套房子，雇用被告人陈明彬、罗强强等人各自通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，利用重庆时时彩开奖结果组织他人下注赌博，于同年6月26日被查获，共赢利263585元（人民币，下同），易锦标个人获利131131元。 1、2017年2月至6月26日，被告人易锦标租赁长泰县城小区6栋Ｂ梯605室，组织被告人陈明彬、胡柳华、孟一凡、陈湘娜、孙梦婷、刘来风及田某（另案处理）等人在该租房内各自通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，利用重庆时时彩开奖结果组织他人下注赌博，共赢利197640元。陈明彬为管理人员，负责与孟一凡、陈湘娜、刘来风、孙梦婷、田某等人结算赌博赢亏，并代为发放保底工资及10-25%不等的抽成。其所管理的人员共赢利148640元，其中孟一凡赢利51040元，陈湘娜赢利43600元，孙梦婷赢利7000元，田某赢利45000元。刘来风接受投注148610元，赢利2000元；胡柳华直接与易锦标结算赌博赢亏，赢利49000元，领取10-25%不等的抽成。该赌场赢利赌资易锦标分得101131元，陈明彬分得7000元，孟一凡分得16704元，陈湘娜分得14560元；胡柳华分得7900元，刘来风分得7000元，孙梦婷分得6700元，其余款项用于支付其他受雇人员工资抽成及日常生活费用。 2、2017年5月20日至6月26日，被告人易锦标租赁长泰县城小区14栋Ｆ梯903室，组织罗强强、余友华及和小强、刘某（两人均另案处理）等人在该租房内通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，利用重庆时时彩开奖结果组织他人下注赌博，共赢利65945元，其中余友华赢利36688元。罗强强为管理人员，负责与余友华、和小强等人结算赌博赢亏，并代为发放保底工资加10-25%不等的抽成。该赌场赢利赌资易锦标分得3万元，罗强强分得2400元，余友华分得5300元，其余款项用于支付其他受雇人员的工资抽成及日常生活支出。 2017年6月12日，被告人陈明彬因涉嫌虚开增值税专用发票罪被长泰县公安局抓获；同月26日，被告人胡柳华、孟一凡、陈湘娜、孙梦婷、刘来风、罗强强、余友华在赌场内被抓获；2017年9月11日，被告人易锦标主动到长泰县公安局投案；九名被告人归案后均如实供述上述事实。 另查明，被告人孟一凡、胡柳华、陈湘娜、孙梦婷、刘来风于审理期间分别向本院缴纳暂扣款16704元、2900元、8000元、3000元、1000元用于上缴违法所得，孟一凡、胡柳华、陈湘娜、孙梦婷、刘来风、余友华分别自愿向长泰县慈善机构捐缴10000元、10000元、8000元、3000元、1000元、5000元。 上述事实，被告人易锦标、陈明彬、罗强强、孟一凡、胡柳华、陈湘娜、余友华、孙梦婷、刘来风在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、全国人口基本信息查询、违法犯罪经历情况说明、福建省厦门市中级人民法院（1996）厦刑初字第144号刑事判决书、福建省高级人民法院［1997］闽刑终字第601号刑事判决书、释放证明、长泰县公安局出具的到案经过、情况说明、记账单、微信转账记录、银行流水情况、微信转账记录、支付宝转账记录、盈利情况表、腾讯公司微信收支、提现记录、暂扣款收据、认罪认罚具结书、证人田某、和小强、刘某、何某、叶某、梁某、洪某的证言、搜查笔录、现场照片、扣押清单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人易锦标组织被告人陈明彬、罗强强、胡柳华、孟一凡、陈湘娜、余友华、孙梦婷、刘来风利用网络组织赌博活动，共赢利263585元，其中陈明彬所管理的人员赢利148640元，罗强强所管理的人员赢利65945元，胡柳华赢利49000元；孟一凡赢利51040元，陈湘娜赢利43600元，余友华赢利36688元，孙梦婷赢利7000元，刘来风接受投注148610元，赢利2000元；九名被告人的行为均已构成开设赌场罪，其中被告人易锦标、陈明彬、罗强强、胡柳华、孟一凡、陈湘娜、余友华的行为均属情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人易锦标、陈明彬、罗强强均起主要作用，应当按照其所参与的犯罪处罚，但被告人陈明彬、罗强强相对作用较小；被告人胡柳华、孟一凡、陈湘娜、余友华、孙梦婷、刘来风受雇参与开设赌场，起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人易锦标案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人陈明彬、罗强强、胡柳华、陈湘娜、孟一凡、余友华、孙梦婷、刘来风归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人罗强强协助公安机关抓获同案犯，是立功，可以从轻或减轻处罚；被告人易锦标、陈明彬、罗强强、胡柳华、孟一凡、陈湘娜、余友华、孙梦婷、刘来风在庭审中自愿认罪，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚；被告人易锦标、罗强强、胡柳华、陈湘娜、孟一凡、余友华、孙梦婷、刘来风均表示自愿缴纳罚金，酌情从轻处罚；被告人胡柳华、孟一凡、陈湘娜、孙梦婷、刘来风且愿意上缴违法所得，胡柳华、孟一凡、陈湘娜、孙梦婷、刘来风、余友华自愿向慈善机构捐缴慈善款，酌情从轻处罚。综上，对被告人罗强强、胡柳华、孟一凡、陈湘娜、余友华予以减轻处罚。被告人易锦标的辩护人提出被告人易锦标具有自首、自愿认罪、认罪态度好、愿意缴纳罚金的从轻处罚的意见，予以采纳；因本案被告人易锦标的犯罪行为属情节严重，且易锦标作为组织者，辩护人建议对被告人易锦标减轻处罚并适用缓刑的意见不予采纳。被告人胡柳华的辩护人提出被告人胡柳华具有从犯、坦白等从轻、减轻处罚情节并建议对其适用缓刑的意见，予以采纳。被告人陈明彬在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人易锦标犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月22日起至2023年5月5日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。) 二、被告人陈明彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元，与前犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪被判处有期徒刑十二年并处罚金四十万元并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金四十六万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年6月12日起至2031年6月11日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。) 三、被告人罗强强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月18日起至2022年5月27日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。) 四、被告人孟一凡犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月缓刑二年，并处罚金一万五千元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人胡柳华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月缓刑二年，并处罚金一万五千元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人陈湘娜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月缓刑二年，并处罚金一万二千元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人余友华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金一万元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人孙梦婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金七千元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人刘来风犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金二千元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、扣押于长泰县公安局的手机、笔记本电脑、台式电脑、记录本等作案工具予以没收，继续追缴被告人易锦标的犯罪违法所得131131元、陈明彬的犯罪违法所得7000元、罗强强的犯罪违法所得2400元、孟一凡的犯罪违法所得16704元、胡柳华的犯罪违法所得7900元、陈湘娜的犯罪违法所得14560元、余友华的犯罪违法所得5300元、孙梦婷的犯罪违法所得6700元、刘来风的犯罪违法所得7000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈阿民 审 判 员  林黄娟 人民陪审员  林振龙 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  施晓娟 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。