广西壮族自治区贵港市港北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0802刑初593号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院。 被告人郭泽修，男，出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广西北海市海城区，住广西梧州市。因涉嫌犯诈骗罪，于被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人李剑，广西越洲律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院以港北检公刑诉[2019]564号起诉书指控被告人郭泽修犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院于同日立案,并依法组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭审理了本案。贵港市港北区人民检察院指派检察员梁丽坤出庭支持公诉，被告人郭泽修及其辩护人李剑到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年3月份，林某通过朋友介绍认识被告人郭泽修。期间，被告人郭泽修对林某谎称有一个打流水有高回报的投资项目，并许诺每天都得返钱。林某心动，遂投一部分钱到被告人郭泽修所说的项目，被告人郭泽修在刚开始的时候也返钱给林某。林某信以为真，相信被告人郭泽修所说打流水有高回报的投资项目是存在的。至，林某通过银行转账和支付宝转账一共转人民币1387584元给被告人郭泽修。被告人郭泽修拿到林某的钱后全部用在名字叫做“君怡”和“申博太阳城”的网络赌博网站上进行赌博。 公诉机关就上述事实向本院提交了相应的证据，并据以认为被告人郭泽修以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人郭泽修及其辩护人提出，被告人郭泽修跟林某说过打流水跟玩游戏差不多，林某知道被告人郭泽修将钱用于赌博，被告人没有虚构打流水的平台，不构成诈骗罪。 经审理查明，2017年3月份，林某通过朋友介绍认识被告人郭泽修。期间，被告人郭泽修对林某谎称有一个打流水有高回报的投资项目，并许诺每天都得返钱。林某心动，遂投一部分钱到被告人郭泽修所说的项目，被告人郭泽修在刚开始的时候也返钱给林某。林某信以为真，相信被告人郭泽修所说打流水有高回报的投资项目是存在的。至，林某通过银行转账和支付宝转账一共转人民币1387584元给被告人郭泽修。被告人郭泽修拿到林某的钱后全部用在名字叫做“君怡”和“申博太阳城”的网络赌博网站上进行赌博。期间，郭泽修以返利的形式退还林某人民币181225元，郭泽修实际诈骗得款为人民币1206359元。 上述事实，有以下证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案由被害人林某于报案至贵港市公安局港北分局。贵港市公安局港北分局于2019年2月2日立案侦查。被告人郭泽修于在梧州市万秀区正门口对面被抓获归案。 2、户籍证明，证实被告人郭泽修于1987年7月22日出生出生，作案时已达到应负刑事责任年龄。 3、电子银行业务回单、支付宝转账电子回单、银行卡流水单，证实2018年1月9日至，林某与郭泽修及其提供的账号的流水情况，林某一共转账1387584元给郭泽修，郭泽修返利181225元给林某，林某共被郭泽修诈骗1206359元。 4、扣押物品、文件清单，证实，民警从郭泽修处扣押一台华为手机。 5、证人莫某的证言，证实郭泽修跟其说过借有林某几十万元，郭泽修使用其一张邮政储蓄银行卡，其支付宝郭泽修也用过。 6、被害人林某的陈述，证实2017年3月份左右，其通过刘某认识郭泽修，并添加了郭泽修的微信，其以2200元的价格向郭泽修购买了一条宠物狗，后其觉得宠物狗不好就退回去给郭泽修，并叫郭泽修将买狗的钱退还给其，但郭泽修说他手头紧，过段时间再说。到了2017年10月份，其再次让郭泽修将买狗的钱退还给其，但郭泽修还是说手头有点紧，并开始向其借钱，对其称有投资高回报的项目可以赚钱，还说过一个星期就能把钱赚回来，再还钱给其，于是其借2400元钱给郭泽修，郭泽修说一个月之内就可以给本金和高额收益给其，后郭泽修说赚得太少，想让其多投点钱，其因比较信任郭泽修，于11月20号分三次分别投了6500元、2500元、4500元，到了11月22号郭泽修通过微信跟其说他自己有一个比较好的项目，并以钱不够为由又找其借钱，其通过支付宝转了2000元给他，后郭泽修又以平台要加大流水等种种理由让其继续转钱到他女朋友莫某的中国邮政银行账户，期间郭泽修有给过其返利，其继续叫郭泽修还钱，但郭泽修就说他没有钱，并写了一张欠条给其，让其继续加大投资，这样他才能得回之前投的钱，才有钱还给其。2018年7月，郭泽修还是跟其说要继续投资才能拿回之前投的钱，其急于想拿回钱就继续转钱给他。直到了2019年1月，其实在没有钱投进去了，也借了朋友的很多钱投进去，怕出事，就继续叫郭泽修还钱，但是郭泽修还是以各种理由不还钱，其不清楚郭泽修把钱投在哪个平台，其意识到其应该是被他骗了，从至，郭泽修都是以不加钱进去继续投资就不退回本金的理由让其不断给他转钱，其一共转账1387584元给郭泽修，郭泽修返利181225元给其，其被郭泽修诈骗款项共计1206359元。 7、指认照片，证实郭泽修指认其通过手机在网络上赌博的网址界面、投注的界面、转账的界面。 8、被告人郭泽修的供述，证实其2012年中专毕业之后就到广东打工，后来就听别人介绍在一个君怡网站上刷流水可以轻松赚钱。其当时不怎么相信，但是后来其工作闲一点之后，就登陆那个网站试看看是不是真的可以赚钱，并投钱进去刷流水真的赚到了钱，其慢慢相信可以赚钱，但是其不敢投太多钱进去。后来网站的网址登陆进去之后网站名称变成了申博太阳城，里面的画面也变了。2017年初，其通过朋友介绍认识了林某，当时其在梧州做宠物狗的生意，林某找其买宠物狗，后来林某觉得不满意买的宠物狗想找其退钱，因其当时没有钱退还给他，就跟林某说迟点再还给他。2017年中旬，林某跟其聊天的时候就说他在跟别人做刷卡机的生意，并问其有没有什么好的投资，其跟他说其在做一个打流水得返点的投资，并向他借钱投，对他说赚得钱了就连本带利还给他，当时林某同意借钱给其，林某通过支付宝或者网上银行转账给其，后来过了一段时间，林某到梧州来找其跟其说他借给其的钱有十几万了，林某说他再转给其五万元钱，其给他写一张二十万的欠条，当时其就给林某写了一张二十万元的欠条，林某走了之后到了晚上才把五万块钱转给其。后因其把钱都投在那个打流水返点的平台亏了，没有钱还给林某，其就跟林某说要想把钱拿回来的话就要继续往里面投钱打流水才能得到返点，得返点之后其每天还给他几千块钱，林某同意其的提法，继续给其转钱打流水，从2017年底到2018年底，其也给林某返过很多次钱，具体返过几次，一共返了多少钱其没有计算过。后来其投进去打流水的钱都亏了，其也没有钱返给林某了，林某要其把钱还给他，但是其没钱了还不了。其没有直接跟林某说过钱投在申博太阳城平台，但跟他说过打流水跟玩游戏差不多。 以上证据，经庭审质证，来源合法，证据间能互相印证，足以证明本案所查明的事实，本院予以确认。 本院认为，被告人郭泽修以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律。公诉机关指控被告人郭泽修犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 对被告人郭泽修及其辩护人提出的郭泽修对林某说过打流水跟玩游戏差不多，林某知道被告人郭泽修将钱用于赌博，被告人郭泽修没有虚构打流水的平台，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被害人林某的陈述和被告人郭泽修的供述相互印证，足以证明被害人林某并不知道被告人郭泽修将其给郭泽修投入“一个打流水有高回报的投资项目”的款项用于申博太阳城平台赌博，郭泽修是以有“一个打流水有高回报的投资项目”为由骗取林某钱财用于申博太阳城平台赌博，被告人郭泽修的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。故对被告人郭泽修及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 综上，根据被告人郭泽修的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郭泽修犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2033年6月18日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 二、责令被告人郭泽修退赔林某人民币一百二十万六千三百五十九元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  吴升攀 人民陪审员  梁如和 人民陪审员  罗安娟 二〇一九年十二月三十日 法官 助理  覃思贤 书 记 员  黄 彦