安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1602刑初752号 公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。 被告人刘亚龙，男，1993年6月9日出生于安徽省亳州市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地安徽省亳州市涡阳县，住亳州市谯城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现被羁押于亳州市看守所。 辩护人于腾飞、董海川（实习），安徽重信众合律师事务所律师。 被告人吴从林，男，1974年1月6日出生于安徽省亳州市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地亳州市谯城区，住亳州市经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月17日被拘传，次日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月22日被逮捕。现被羁押于亳州市看守所。 辩护人刘峥嵘，北京京师（亳州）律师事务所律师。 亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2019]658、675号起诉书指控被告人刘亚龙、吴从林犯诈骗罪，分别于2019年8月12日、2019年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员张珂、信戈远出庭支持公诉。被告人刘亚龙及其辩护人于腾飞、董海川，被告人吴从林及其辩护人刘峥嵘均到庭参加诉讼。本案建议公诉机关退回补充侦查一次。现已审理终结。 亳州市谯城区人民检察院指控，2018年11月份以后，被告人刘亚龙向被害人邹某1、冯某、洪某隐瞒事实真相谎称往厦门医院送中药材多次骗取邹某1红花、贝母、冯某全虫、洪某全虫，其将卖的钱用于购买彩票。刘亚龙以此方式分别诈骗邹某11120000元，冯某208000元，洪某277000元。 2018年11月以来，被告人吴从林在明知刘亚龙实施诈骗犯罪，仍伙同刘亚龙以赊购药材的方式，骗取被害人邹某1的中药材红花1400公斤，骗取被害人洪某的中药材全虫300公斤，以上合计诈骗金额445000元。 公诉机关针对上述指控，当庭出示了相关证据。认为被告人刘亚龙、吴从林的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其二人的刑事责任。 被告人刘亚龙对公诉机关指控的犯罪事实，供认不讳，未作辩解。 其辩护人的辩护意见是被告人刘亚龙具有自首、立功情节，且积极赔偿，建议对其从轻处罚。 被告人吴从林对公诉机关指控的犯罪事实辩称，其和刘亚龙是正常的交易行为，其认掩饰隐瞒犯罪所得罪，但当庭才知道刘亚龙的具有诈骗他人中药材的行为。 其辩护人的辩护意见是被告人吴从林不知刘亚龙实施诈骗犯罪，吴从林没有实施欺骗被害人的行为，未取得被害人财产利益，吴从林认罪态度好，应构成掩饰隐瞒犯罪，吴从林积极悔罪，具有坦白情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2018年11月份以后，被告人刘亚龙谎称往厦门医院送中药材，口头约定两个月内结清货款，多次骗取被害人邹某1中药材红花、贝母，被害人冯某中药材全虫和被害人洪某中药材全虫，其将卖的钱用于购买彩票。2018年11月以来，被告人吴从林在明知刘亚龙实施骗取他人中药材的情况下，仍伙同刘亚龙以赊购药材的方式，骗取邹某1的中药材红花1400公斤，骗取洪某的中药材全虫300公斤。 刘亚龙以此方式分别骗取邹某1中药材红花和贝母人民币1120000元，冯某全虫金额人民币208000元，洪某277000元；吴从林伙同刘亚龙骗取邹某1红花和洪某全虫，涉案金额为人民币445000元。 综上，被告人刘亚龙实施合同诈骗，诈骗数额为人民币1605000元，被告人吴从林实施合同诈骗，诈骗数额为人民币445000元。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、辨认笔录、现场图证明：证人李某辨认其多次送货中药材红花的现场太安堂及在太安堂接货的男子被告人吴从林及接货的女子黄爱英；被告人刘亚龙辨认出其将中药材卖给被告人吴从林、黄爱英，黄爱英辨认出卖给太安堂中药材的被告人刘亚龙的情况。 2、价格鉴定证明：涉案的中药材全虫价值人民币358600元、贝母价值人民币1005000元、红花价值人民币536000元。 3、搜查笔录及扣押决定书证明：对被告人吴从林的住址亳州市经济开发区太安堂35栋811室进行搜查，在该住宅一房间内发现一个标有亳826红色编织袋、一个标有蒋998红色编织袋、一个标有亳州7223红色编织袋、一个标有亳州933白色编织袋，并对上述编织袋予以扣押，被告人刘亚龙、吴从林手机各一部予以扣押的情况。 4、接受证据材料证明：邹某1提供的刘亚龙给其转账250000元的转账记录以及刘亚龙和邹某1的微信聊天记录，刘亚龙签订的欠邹某11120000元的欠条、欠邹某1370000元的欠条的情况；邹某1提供的涉案照片及视频的情况。 5、接受证据材料证明：被害人冯某提供的刘亚龙给其开具的208000元收据以及刘亚龙和某标的微信聊天记录情况。 6、接受证据材料证明：被害人洪某提供的刘亚龙以1380元每公斤购买其150公斤全虫的收据，总价值人民币207000元，已付47000元，以及二人的微信聊天记录情况。 7、接受证据材料证明：被告人刘亚龙和李某微信聊天记录及微信转账记录情况。 8、调取证据材料证明：调取的被告人刘亚龙安徽谯城湖商村镇银行尾号为9604银行卡在2018年4月28日至2019年4月28日的交易流水情况。2019年1月13日与吴从林交易额为20万元，2019年1月19日与吴从林发生交易额为87000元的情况。 9、抓获经过证明：2019年4月15日被告人刘亚龙被传唤到案，2019年4月17日被告人吴从林被拘传到案。 10、前科证明：被告人刘亚龙、吴从林均无前科。 11、亳州市公安局经济开发区出具的情况说明证明：其对办理被告人刘亚龙涉嫌诈骗、被告人吴从林涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得案，其队民警多次寻找吴从林妻子黄爱英均没有找到。其队办理的刘亚龙涉嫌诈骗案，邹某1在建安路流星网吧遇到刘亚龙，然后邹某1的母亲吴某、父亲邹某2和邹某1将刘亚龙带到香樟大厦一家律师事务所，同时吴某打电话报警，2019年4月15日12时，刘亚龙被依法口头传唤至亳州市公安局经济开发区接受讯问。 12、户籍信息证明：被告人刘亚龙、吴从林的基本情况。 13、证人马某证言证明：2019年过年后，其帮助洪某和一年轻的买货人一起送全虫到太安堂，因太安堂的里的中年男子三四年前买过其的全虫，其认得他且认为是这男子买货，但这中年男子说他和买货的年轻人都是义门老乡，帮兄弟看货，接着中年男子开始看全虫的质量、称重，之后其和洪某卸货到太安堂最里面的房间，中年男子和年轻人一起上楼拿钱，俩人一起下楼，中年男子给了年轻买货人37000元，年轻人把这钱给其和洪某并说剩下的钱他写个欠条两月后结清。 14、证人李某证言证明：2018年11月份左右的一天、2018年11月25日、2019年1月份的一天，刘亚龙分三次找其驾车送红花到亳州市太安堂，接货的是太安堂的一对夫妻，后经辨认是被告人吴从林和黄爱英，其把红花送到吴从林屋内最里面那个房间，第一次大概二十袋中药材红花，第二次装了20包红花，每包大概20斤，第三次装了30袋红花，每包20公斤左右。包装袋是红色的编织袋。 15、被害人洪某陈述证明：2019年1月份的一天刘亚龙以1380元每公斤购买其150公斤的全虫，送货地点是太安堂，其和马某驾车接着刘亚龙一起送货到太安堂吴从林家，吴从林看着其称重，其把货送到最里面一间屋子，刘亚龙说只能给其37000元，之后刘亚龙和吴从林一起上楼拿钱，他们下楼来，吴从林给刘亚龙37000元，刘亚龙又把这钱给其，剩下的钱刘亚龙给其签了欠条并说两月内结清。过了有两天刘亚龙再次通过电话购买其150公斤全虫送货到太安堂吴从林家，其送货到时，刘亚龙、吴从林都在，其卸货称重，吴从林在旁边看着，之后刘亚龙和吴从林上楼去拿钱，吴从林把10万元给刘亚龙，刘亚龙又把这钱给其，并在原来的欠条上加上了这次的货款，同样说两个月内结清。后来其找刘亚龙要货款但是刘亚龙推脱，之后联系不上了。其以1380元卖给刘亚龙300公斤全虫，总价值414000元，刘亚龙总共给其170000元，下欠397000元。 16、被害人邹某1陈述证明：其通过朋友王鹏程认识了刘亚龙，2018年11月1日左右刘亚龙说要向军区医院送货从其处购买红花，并承诺一个月内结清货款，第一次其以115元每公斤的价格卖给刘亚龙160公斤红花，二十天内结清了，其就比较信任刘亚龙，后刘亚龙陆续从其处以120元每公斤购买红花3100公斤，以3400元的价格购买贝母300公斤总价值1372000元，总共给其结账272000元，还欠其1120000元。红花有用白色编织袋装的也有用红色编织袋装的，每包都是20公斤，白色编织袋上面写的有佳兴，红色编织袋标过蒋和数字、数字、亳州和数字。刘亚龙对其说这些药材都是送往厦门、石家庄医院。后其找刘亚龙要账，他以与京皖饮片厂对账为由推脱，刘亚龙发来他和京皖饮片厂会计的聊天记录，其通过这个会计的手机号加微信发现是刘亚龙本人，后来刘亚龙就一直躲着其。具体时间其记不清了，其和刘亚龙微信说见面，刘亚龙对其说他在建安路网吧，第二天其到建安路网吧见到刘亚龙问他要钱，刘亚龙对其说他被骗了并说过几天给其一部分，其不同意，其和母亲吴某、父亲邹某2三人将刘亚龙带到香樟大厦一家律师事务，刘亚龙当时不让其报警并给他母亲打电话，他母亲说不问这事，吴某就报警了。吴某报警时刘亚龙知道，当时其三人围着刘亚龙他根本跑不掉。过了有十几分钟，公安机关的人到来把刘亚龙带走了。 17、被害人冯某陈述证明：2019年1月份左右，刘亚龙以向药厂送货为由以1300元每公斤购买其160公斤全虫，总价值208000元。要账时刘亚龙以饮片厂财务没给他结账为由不给其钱。 18、被告人吴从林供述证明：其现住址在亳州市经济开发区太安堂，经营药材，主营中药材红花和板蓝根。在侦查机关其供述共买了小胖（刘亚龙）六万元的中药材，以1000元左右购买了15公斤左右全虫，以90多元每公斤购买了二三十件红花，其转账给刘亚龙的287000元可能是转错了。其当庭供述从刘亚龙处以1000元左右购买三百斤全虫，以100元每公斤购买1吨左右红花，其没有主动找刘亚龙要过中药材，其不知刘亚龙的药材是诈骗的，其就为了低买高卖中间挣个差价。当庭其认掩饰隐瞒犯罪所得罪，但其才知道刘亚龙的药材是诈骗来的。 19、被告人刘亚龙供述证明：2018年12月底至2019年1月初其买别人的贝母、红花、全虫药材进行倒卖，倒卖的钱用于网上买彩票，钱已经输完了。2018年12月份的时候其对邹某1说其将购买中药材送往厦门医院，先赊账，两个月内结账，邹某1同意了，当时邹某1以125元每公斤卖给其160公斤红花，其以95元每公斤的价格全部卖给康美新世界的一对夫妻了，经辨认是吴从林夫妇，其以3400元每公斤购买了邹某1二三百公斤的贝母，后以3250元至3300元每公斤价格不等卖给吴从林了；其以1300元每公斤购买冯某60公斤全虫，后其950元每公斤卖给吴从林了；其后来联系洪某以1350元每公斤的价格购买他300公斤全虫，其以950元每公斤的价格卖给吴从林，都是让洪某直接送货到吴从林家中，吴从林在旁边看货称货，吴从林和其一起上楼去拿的钱，吴从林说家里只有这些钱，给其钱后其准备了一部分钱给了洪某，当时卖药的时候红花的市场价格125元每公斤，全虫的市场价格是1300元每公斤，贝母的市场价格是3400元每公斤。起初吴从林可能不知道其货的来源，因其卖给他货的价格明显低于市场价格，吴从林应该知道他货的来源，而且吴从林主动向其要货，说别总是送红花，要点其他的药材，其是从吴从林要货后开始向邹某1他们几个买的货，吴从林购买了其的红花、贝母和全虫。后来邹某1找其要钱，其就一直找借口不给钱，2019年4月13日其主动联系邹某1约定4月15日见面，2019年4月15日早晨其主动和邹某1约定在建安路中段的蓝雨网吧见面的，当时在网吧商量钱的事情但是没有商量成，当时邹某1的父母和某都在，他们带其到香樟大厦一家律师事务所，其在那呆了有半小时被公安机关人带走了。其总共欠邹某1110多万元，欠冯标20多万元，欠洪某30多万元。 以上证据，经庭审质证，能够互相印证，予以确认。 本院认为，被告人刘亚龙以非法占有为目的，在明知自己没有能力偿还的情况下，通过虚构向外送药名义多次诈骗他人财物，数额特别巨大；吴从林明知刘亚龙实施诈骗，仍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗他人中药材，数额巨大，其二人的行为既侵犯了合同对方当事人的财产权利，又侵犯了市场秩序，直接使对方当事人财产减少、侵害了对方当事人的财产所有权，同时对于社会主义市场秩序和竞争秩序造成极大的妨害，故刘亚龙和吴从林的行为均应定性为合同诈骗罪。应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实成立，予以支持。案发后虽刘亚龙明知被害人报警，但因被带至一律师事务所被迫等待公安机关到来，归案不具有主动性，不能认定为自首，但其归案后如实供述了自己的犯罪事实，可认定为坦白，可予以从轻处罚，其辩护人所提的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采信。对吴从林关于其认为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，但仅在当庭庭审时才知刘亚龙购买他人中药材具有诈骗行为的辩解及其辩护人认为吴从林构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，卷中证据显示吴从林长期经营中药材，主营红花和板蓝根，在多次购买刘亚龙低于市场价格的红花后，可推知其知道刘亚龙药材来源不正，在刘亚龙购买被害人洪某全虫要求洪某直接送货到吴从林家中，吴从林对证人马某说因其和刘亚龙二人都是义门老乡，帮兄弟刘亚龙看货，且一直看货称重并且和刘亚龙一起拿钱结账，最后由刘亚龙交钱给洪某，卷中有吴从林和刘亚龙转账287000元的转账记录，吴从林则表示转错了，根据卷中证据显示吴从林户籍地系亳州市谯城区人，刘亚龙户籍地系亳州市涡阳县，且吴从林一直供述称和刘亚龙不熟，刘亚龙与吴从林虽事前无通谋，刘亚龙已经着手实施了一部分犯罪行为之后，吴从林认识到自己的行为和刘亚龙的共同行为会发生危害社会的结果，吴从林中途以共同实行的意思参与实行犯罪，应是合同诈骗罪的共同犯罪，因此对其辩解和辩护人的辩护意见不予采信，吴从林辩护人所提吴从林认罪态度好，具有坦白情节的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采信。案经本院审判委员会讨论决定，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘亚龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月15日起至2029年10月14日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人吴从林犯诈合同骗罪，判处有期徒刑四年八个月年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2023年12月16日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 三、责令被告人刘亚龙退赔被害人邹某1中药材红花和贝母货款金额为人民币一百一十二万元、退赔被害人冯某全虫货款金额为人民币二十万零八千元、退赔被害人洪某全虫货款金额为人民币二十七万七千元；其中被告人吴从林负退赔被害人邹某1红花货款金额为十六万八千元、退赔被害人洪某全虫货款为人民币二十七万七千元的连带责任。 四、扣押在案的一个标有亳826红色编织袋、一个标有蒋998红色编织袋、一个标有亳州7223红色编织袋、一个标有亳州933白色编织袋，并对上述编织袋和被告人刘亚龙、吴从林手机各一部，由扣押机关依法予以处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  程 慧 人民陪审员  王海侠 人民陪审员  李闪闪 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  董 磊 书 记 员  卞晴晴 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。