海城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0381刑初114号公诉机关辽宁省海城市人民检察院。被告人张雷，男，1968年11月12日生，汉族，大学文化，户籍地、住所地辽宁省沈阳市铁**。因犯罪嫌疑，于2018年7月14日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索、强迫交易罪，于同年8月10日经海城市人民检察院批准逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人阎政，系辽宁金正律师事务所律师。被告人娄朋兴，男，1982年1月21日生，汉族，小学文化，户籍地河南省原阳县，住所地河南省郑州市管城回族区。因诈骗嫌疑，于2018年12月15日被郑州市第三看守所临时羁押，于同年12月22日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于同年12月28日经海城市人民检察院批准逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人徐臻，系辽宁昊清律师事务所律师。被告人刘新庭（绰号二宝），男，1972年7月14日生，汉族，初中文化，户籍地、住所地辽宁省海城市，个体工商户。因敲诈勒索、强迫交易嫌疑，于2018年7月31日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪，于同年8月31日经海城市人民检察院批准逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人王莹，系辽宁日泽律师事务所律师。被告人齐兴伟，男，1969年10月14日生，汉族，初中文化，户籍地辽宁省海城市），住所地海城市，个体工商户。因敲诈勒索嫌疑，于2018年8月10日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，于同年8月31日经海城市人民检察院批准逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人白浩东，系辽宁日泽律师事务所律师。被告人李德，男，1981年12月10日生，汉族，初中文化，户籍地辽宁省鞍山市千山区）7组287号，住所地辽宁省海城市，个体工商户。因敲诈勒索、强迫交易嫌疑，于2018年7月6日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪，于同年8月10日经海城市人民检察院批准逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人李永昶，系辽宁一鑫律师事务所律师。辩护人白海昇，系辽宁晟通律师事务所律师。被告人郑长嵩，男，1981年3月22日生，汉族，初中文化，户籍地辽宁省海城市，住所地辽宁省海城市，个体工商户。因敲诈勒索、强迫交易嫌疑，于2018年7月18日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索、强迫交易罪，于同年8月10日经海城市人民检察院批准逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人邢秀菊，系辽宁星洲律师事务所律师。被告人徐猛，男，1979年6月7日生，汉族，初中文化，户籍地、住所地辽宁省海城市，个体工商户。因强迫交易嫌疑，于2018年7月17日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌强迫交易罪，于同年8月10日经海城市人民检察院批准逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人李宏熙，辽宁同方律师事务所大连分所律师。被告人李齐明，男，1986年8月17日生，回族，初中文化，户籍地辽宁省朝阳市建平县，住所地海城市，个体工商户。因强迫交易嫌疑，于2018年9月26日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌强迫交易罪，于同年10月26日经海城市人民检察院批准逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于海城市看守所。被告人韩付刚（绰号大刚子），男，1976年2月5日生，汉族，初中文化，户籍地辽宁省鞍山市铁**，住所地海城市。因强迫交易嫌疑，于2018年9月9日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌强迫交易罪，于同年9月25日经海城市人民检察院批准逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。本院于2019年12月8日决定取保候审，同日由公安机关执行取保候审。辩护人马德毓，系辽宁图远律师事务所律师。海城市人民检察院以海检刑诉（2019）12号起诉书，指控被告人张雷犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、诈骗罪；被告人娄朋兴犯诈骗罪；被告人刘新庭犯敲诈勒索罪、强迫交易罪；被告人齐兴伟犯敲诈勒索罪；被告人李德犯敲诈勒索罪、强迫交易罪；被告人郑长嵩犯敲诈勒索罪、强迫交易罪；被告人徐猛犯强迫交易罪；被告人李齐明犯强迫交易罪；被告人韩付刚犯强迫交易罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月22日公开开庭审理了本案。海城市人民检察院指派检察员叶红、万明东、柳科名出庭支持公诉，被告人张雷及其辩护人闫政、被告人娄朋兴及其辩护人徐臻、被告人刘新庭及其辩护人王莹、被告人齐兴伟及其辩护人白浩东、被告人李德及其辩护人李永昶、白海昇、被告人郑长嵩及其辩护人邢秀菊、被告人徐猛及其辩护人李宏熙、被告人李齐明、被告人韩付刚及其辩护人马德毓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。海城市人民检察院指控，被告人张雷在2014年，因“打假”之事到海城市后，通过打假先后认识了做假包及假包五金配件生意的被告人李德、徐猛、郑长嵩、李齐明、齐兴伟、刘新庭等人,并结成以被告人张雷为首的恶势力团伙。一、敲诈勒索犯罪被告人张雷自称系“LV”、“GUCCI”等品牌打假律师及代理的身份，被告人张雷自己或者通过被告人徐猛、“夏某2”（在逃，另案处理）大量拍摄南台镇制假商户的照片后，通过被告人李德、郑长嵩、齐兴伟、刘新庭等人给被害人传话，以商户上“打假”榜单、不拿钱就举报等手段，大量敲诈勒索海城市做包的被害人财物。被告人张雷单独或分别与被告人刘新庭、齐兴伟、李德、郑长嵩敲诈勒索南台镇做包商户张某4、黄某1、王某5、王某6、李德强、朱某1、王某1、李某5、陶某1、李某6、丛某、宋某、李某7、徐某3、张某2、王某4、郑某1、尚某1、孙某3、曹某2、夏某1、王某7、王某8、吴某2、赵某、吴某1、程某、高某2、董某1、付某1、李某3、徐某2、刘某3、刘某1、郭某2、郭某1、高某1、徐某1、代某、王某2、张某1、刘某2、韩某、马某1、孙某1、梁某、乔某、王某3、李某1、李某2、刘某4等人共计人民币814000元，其中代某2万元系未遂。被告人刘新庭参与敲诈勒索被害人王某1、董某1、刘某1、郭某1、高某1、徐某1、代某共计人民币27万元，其中代某2万元系未遂；被告人齐兴伟参与敲诈勒索被害人代某、王某2、张某1、刘某2、韩某、马某1、乔某、王某3、李某1、李某2、孙某1、共计人民币105000元，其中代某2万元系未遂；被告人李德参与敲诈勒索被害人丛某、吴某1、程某、高某2、李某3、付某1共计人民币8万元；被告人郑长嵩参与敲诈勒索被害人王某1、程某、刘某3、徐某2共计人民币5万元。二、强迫交易犯罪被告人张雷伙同徐猛、郑长嵩、李齐明于2015年10月份，在海城市宏德箱包北门租赁门店，由徐猛、郑长嵩、李齐明投资，张雷入干股，开办“鼎翔皮革”店，出售假冒“LV”、“GUCCI”品牌PVC革。被告人徐猛、郑长嵩、李齐明对外宣称张雷为“LV”品牌打假律师，购买“鼎翔皮革”店的PVC革做假冒“LV”品牌箱包不被“打假”，如果不购买就要被“举报打假”。强迫被害人朱某1、陶某1、丛某、张某2、王某4、尚某1、肖某1、郭某1、代某、乔某、李某1、陶某2、张某3、吕某、刘某4等人高价在“鼎翔皮革”店购买PVC革。2016年5月份，被告人李德替换被告人郑长嵩加入皮革店经营。被告人张雷伙同被告人李德、徐猛、李齐明继续以“打假”相威胁强迫张某5、彭某、许某、陶某1、宋某、才亮、代某、张某3等商户购买假冒“LV”、“GUCCI”品牌PVC革。2017年被告人刘新庭在南台镇天元酒店办公楼内经营假冒“LV”、“GUCCI”品牌PVC革料，被告人刘新庭、韩付刚对外宣称购买其经营的PVC革做假冒“LV”品牌箱包不被打假，如果不购买就要被张雷“举报打假”，强迫被害人代某、陶某1、宋某、李某3、才亮、孙某2、曹某1、张某3等人高价在其店购买PVC革。三、诈骗犯罪被告人张雷于2017年12月将售假商户李某4举报至江苏省徐州市派出所，在公安机关立案后，被告人张雷、娄朋兴、肖某3（在逃）在未经品牌公司同意情况下，私自与被害人李某4、宾某（系李某4的丈夫）达成和解协议，骗取被害人宾某人民币50万元。被告人张雷于2018年2月5日将售假商户周某1举报至江苏省徐州市派出所，在公安机关立案后，被告人张雷、娄朋兴、肖某3（在逃）在未经品牌公司同意的情况下，使用伪造的公章及和解协议书，与被害人周某1（代理人胡某2）达成和解协议，骗取被害人周某1、姚某（系周某1妻子）人民币25万元。海城市人民检察院为上述指控，向某提交了被害人张某4、黄某1、王某5、王某6、李德强、朱某1、王某1、李某5、陶某1、李某6、丛某、宋某、李某7、徐某3、张某2、王某4、郑某1、尚某1、孙某3、曹某2、夏某1、王某7、王某8、吴某2、赵某、吴某1、程某、高某2、董某1、付某1、李某3、徐某2、刘某3、刘某1、郭某2、郭某1、高某1、徐某1、代某、王某2、张某1、刘某2、韩某、马某1、孙某1、梁某、乔某、王某3、李某1、李某2、刘某4、肖某1、陶某2、张某3、吕某、张某5、彭某、许某、才亮、曹某1、李某3、孙某2、宾某、周某1、姚某等人的陈述；证人王某9、刘某5、苏某1、刘某6、付某2、唐某、吴某4、张某6、张某7、汤某1、霍某1、霍某2、李某8、王某10、冯某、王某1张某8、张某9和、刘某7、刘某4、吕某、张某5、常某、肖某3、孙某4、吴某5、张某1王某12、胡某1、孙某5、王某1龙某、徐某4、黄某2、陈某1、陈某2、王某1马某2、胡某2、王某15、刘某8、王某16、张某11等人的证言；被告人张雷、娄朋兴、刘新庭、齐兴伟、李德、郑长嵩、徐猛、李齐明、韩付刚的供述与辩解；辨认笔录；书证；鉴定意见；视听资料等证据材料，并认为被告人张雷的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第二百六十六条之规定，构成敲诈勒索罪、强迫交易罪、诈骗罪；被告人娄朋兴的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人刘新庭的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条之规定，构成敲诈勒索罪、强迫交易罪；被告人齐兴伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪，且系自首，可以从轻或者减轻处罚;被告人李德的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条之规定，构成敲诈勒索罪、强迫交易罪，且系自首，可以从轻或者减轻处罚;被告人郑长嵩的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条第二百二十六条之规定，构成敲诈勒索罪、强迫交易罪，且系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐猛、李齐明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成强迫交易罪，且系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人韩付刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成强迫交易罪；请对各被告人依法判决。被告人张雷辩解称：我只对张某4、王某5、李某7、王某7、王某8实施了敲诈勒索犯罪，我没有对起诉书指控的其他人实施敲诈勒索犯罪。我与李德、郑长嵩、李齐明、徐猛开店的事实存在，但我没有投资，也不参与经营管理，我没有强迫别人到店里来买货，没有实施强迫交易行为，公诉机关指控我构成强迫交易犯罪不成立。我实施打假行为是有授权的，与侵权人和解也是有授权的，所以我不构成诈骗罪。被告人张雷的辩护人认为：关于被告人的敲诈勒索行为分三种情况：一种情况是实施了敲诈勒索犯罪行为。第二种情况是被害人虚构犯罪事实或犯罪事实虽然存在，但不是张雷所为。第三种情况是，被告人没有敲诈行为，但被害人制假贩假，恐于被打击自愿给张雷款物。辩护人认为，只有第一种情况构成犯罪，其他情形不构成犯罪。关于被告人张雷犯强迫交易罪的现有证据不足，理由如下：1、张雷没有强迫、威胁他人进行买卖的行为，张雷只是参加了开业仪式，而后就没有任何行为；2、张雷未谋取好处；3、张雷在该店没有任何职责，没履行任何职务。关于李某4案件，卷宗没有证据证明张雷对未经品牌公司同意和解的虚假材料知情，并利用虚假材料诈骗，指控张雷犯诈骗罪，缺乏诈骗犯罪的客观要件。第二起关于周某1案件，张雷没有虚构事实的主观故意，其与侵权方和解是误将龙某委托书载明的民事起诉权利理解为和解权，张雷使用伪造的公章是想把和解协议尽快促成，手段上有瑕疵，但不能认为是诈骗行为。被告人娄朋兴辩解称：我不构成诈骗。我对假授权不知情，我是给张雷跑腿的，整个活动都是张雷负责联系的，我只是赚劳务费。被告人娄朋兴的辩护人认为：指控娄朋兴犯诈骗罪的事实严重不清，证据严重不足。1、本案的大环境是配合公安机关打假，不存在诈骗的客观环境和前提。2、从犯罪的必要条件来看，被告人不具备作案的机会和资格。3、被告人没有诈骗的行为和主观故意。被告人刘新庭辩解称：我只是帮朋友忙，我不构成敲诈勒索犯罪。我在南台人缘很好，我卖皮料没有强买强卖，而是大伙捧我的场，我没有和张雷合伙，也没有用张雷来恐吓商户。被告人刘新庭的辩护人认为：被告人刘新庭不构成敲诈勒索犯罪，本案中的被害人怕张雷打假，都是主动拿着钱找到刘新庭帮忙交给张雷，刘新庭是出于好心，碍于情面才帮助他们，刘新庭没有威胁、要挟被害人，刘新庭没有得到一分钱好处，所以刘新庭不构成敲诈勒索罪。被告人刘新庭不构成强迫交易罪，刘新庭没有强迫任何人去他家买料，其给部分人打电话或看见顺便说一句自己卖料的行为是一种营销方式，刘新庭也没有让韩付刚对外宣称不买料就被打假。公诉机关对刘新庭犯强迫交易罪的指控不成立。被告人齐兴伟辩解称：我起初帮朋友给张雷送钱时，是怕被张雷打假，不知道是犯罪，经过在看守所羁押这段时间的学习和反思，我认识到了我的行为是犯罪行为，恳请法院对我从轻处罚，给我一个改过自新的机会。被告人齐兴伟的辩护人认为：对公诉机关的指控无异议，但被告人齐兴伟对张雷的犯罪行为和目的并不明知，与张雷没有共同的犯罪目标，也没有参与分赃，且系自首，故应对其从轻、减轻处罚。被告人李德对公诉机关的指控没有意见。被告人李德的辩护人认为：对公诉机关指控李德犯敲诈勒索罪的罪名及事实没有异议，但李德在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，应减轻处罚。在强迫交易犯罪事实中，李德犯罪情节相对较轻，为从犯，其主观恶意及人身危险性较小，应在公诉机关量刑建议的下限确定刑罚。被告人郑长嵩对公诉机关指控无异议。被告人郑长嵩的辩护人认为：被告人郑长嵩在共同犯罪中系从犯，应从轻、减轻或免除处罚。被告人徐猛对公诉机关的指控无异议。被告人徐猛的辩护人认为：徐猛系自首，主观恶性较小，其未获取任何收益，在本案中是从犯，且已获得被害人的谅解，案发前被告人徐猛的表现良好，系初犯偶犯，请求法院对其从轻处罚。被告人李齐明对公诉机关的指控无异议，认罪认罚，恳请法院对其从宽处理。被告人韩付刚辩解称：我是给刘新庭打工的，我不清楚有什么犯罪行为，我向客户打电话和到市场门口做宣传是推销商品，我没有强买强卖，我不构成犯罪。被告人韩付刚的辩护人认为：被告人韩付刚主观上没有强迫交易的动机，现有证据也均未显示积极追求或与任何人合谋或受到指使而从事强迫交易行为。客观上，韩付刚存在到市场发放料样或给客户打电话推销的行为，其行为符合广告推销的特征，不是强迫交易。韩付刚主动到案，应属坦白，应从轻处罚。经审理查明：一、敲诈勒索、强迫交易事实被告人张雷于2014年来到辽宁省海城市箱包市场，谎称系某知名品牌打假律师及代理，认识了做箱包、五金配件生意的李德、郑长嵩、齐兴伟及南台镇天元酒店老板刘新庭,并结成以被告人张雷为纠集者的恶势力团伙，为非作恶，欺压商户，扰乱地方经济及社会秩序。该犯罪团伙，在南台镇箱包市场针对部分商户，通过蹲点拍照、散布虚假信息等手段恐吓商户，非法敛财；被告人张雷纠集被告人李德、郑长嵩、徐猛、李齐明开设“皮革店”，以敛财为目的，通过威胁的手段，强迫商户购买皮革；被告人刘新庭、韩付刚，通过威胁的手段，强迫商户购买皮革。上述犯罪活动，在南台地区造成恶劣社会影响。具体犯罪事实如下：（一）敲诈勒索事实2014年以来，被告人张雷自己或者通过他人拍摄南台制包商户的车辆、库房及档口等照片后，通过被告人李德、郑长嵩、齐兴伟、刘新庭等人散布打假信息使商户产生恐惧心理，迫使商户主动或被动给予被告人张雷钱款。被告人张雷单独或同李德、郑长嵩、刘新庭、齐兴伟共敲诈勒索商户董某1、高某1、刘某1、郭某1、徐某1、代某、王某2、张某1、刘某2、韩某、马某1、乔某、王某3、李某1、李某2、孙某1、丛某、高某2、李某3、付某1、程某、刘某3、张某4、黄某1、王某5、王某6、李某5、朱某1、郭某2、陶某1、宋某、李某7、徐某3、张某2、王某4、郑某1、尚某1、孙某3、吴某2、曹某2、夏某1、王某7、王某8、赵某、梁某、王某1、吴某1、徐某2、李德强等人共计人民币79.9万元。其中代某2万元系未遂。被告人刘新庭参与敲诈勒索被害人董某1、刘某1、王某1、郭某1、高某1、徐某1、代某（2万元系未遂）共计人民币27万元；被告人李德参与敲诈勒索被害人丛某、吴某1、程某、高某2、李某3、付某1共计人民币8万元；被告人郑长嵩参与敲诈勒索被害人王某1、程某、刘某3、徐某2共计人民币5万元；被告人齐兴伟参与敲诈勒索被害人王某2、张某1、刘某2、韩某、马某1、乔某、王某3、李某1、李某2、孙某1、代某（2万元系未遂）共计人民币105000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据，予以证实：1、被害人董某1的陈述：我是志通五金店老板。2018年4月份左右我去李德家串货，李德不同意，我就不乐意摔门走了。李德到我家门口骂我，让我等着，他找张雷来我家打假。过了十天左右，李德放风说张雷要来我家打假，我害怕了就去找二宝，二宝说帮我问问，过三天左右二宝给我回话说张雷确实要去我家打假，你给拿点钱张雷就不去了。我当时也害怕，同意给张雷拿钱，三天左右，二宝旅游回来，在天元酒店见的面，二宝给我听他和张雷的微信语音，在语音里张雷让我拿十万块钱就不来打假，我回家取了八万，向老丈人霍某2借两万，我媳妇去取的。当天拿十万元钱，在天元酒店给二宝了，当时我和我媳妇、二宝在场。2、被害人高某1的陈述：2017年8月1日我家被张雷还有一个姓肖某4律师打假了。我找张某6帮我找张雷研究，我给张某6拿了6万元，张某6给张雷打电话说高某1拿了6万元给你，以后别找高某1麻烦了，把这事摆平。过两天张某6给我打电话说张雷嫌少让把钱拿走。后来我给刘新庭打电话，问他能不能帮我办这事，他说能帮我处理这个事，我问得多少钱，他说张雷说至少得8万元。我兜里没有那么多钱，2018年8月29日我用快贷借了5万元，家里还有3万元，拿着钱去了刘新庭的酒店，他把钱接过去之后告诉我他找张雷都说完了，不追究我任何责任。3、被害人刘某1的陈述：张雷来南台三四年了，南台大部分做包的包括卖料的都怕张雷去打假，张雷也通过中间人给做包的还有买料的过话，大家就都给张雷拿钱，不拿钱也不好使，不拿钱张雷就去公安局举报，警察就来打假，但是我一直也没给张雷拿钱，直到2017年9月末左右，具体时间我想不起来了，好像是吴某1跟我说的：“你好像也被张雷盯上了，张雷要去你家打假”，我就害怕了，我就合计问问到底有没有这件事，我就去南台天元酒店找“二宝”去了，我就问“二宝”张雷是不是要去我家打假，“二宝”当着我的面给张雷打的电话，电话里张雷跟二宝说属实要去我家打假，还说把我整到什么网上去了，其实我心里清楚，哪有什么网，就是管我要钱，因为自从张雷来南台我也没给张雷拿过钱，张雷一直看我是个事，当时打完电话我就回家了，过了两天左右，我又和“二宝”见面，当时是在“二宝”车里，我又让“二宝”给张雷打电话，张雷就是说属实我卖假料的事被他给发什么网上去了，要去我家打假，“二宝”电话还没撂我就把电话接过来了，我跟张雷说：“雷哥，我叫刘某1，你看我这事应该怎么办”，张雷说：“你这事不好办，我已经把你弄到内部网上去了，你要是想不被打假，就得多拿点钱给我，我再找一家把你顶下来”，我就问张雷拿多钱，张雷说得给他拿四、五万块钱，我就跟张雷说：“我也不跟你废话了，四万块钱行不行”，张雷说“行”，“二宝”也跟张雷说：“四万块钱太多了，你管刘某1要这么多钱，谁家也没那么多钱，也就是波哥不跟你计较”，之后张雷怎么说的我就没听着，电话撂了，我回家之后，在2017年10月1日，我媳妇黄某3给二宝转4万块钱。我媳妇黄某3的银行卡号是：62×××16、62×××74。当时我手里有点假包，害怕张雷打假，基本上南台的都知道我给张雷拿钱了。4、被害人郭某1的陈述：2017年11月份左右，货点拉脚的师傅告诉我，张雷那伙有几个小伙在我货点转了挺长时间，把我家的货都给照下来了。我就找二宝研究，让二宝问张雷给一万块钱行不行。我把钱给二宝后，二宝当我面给张雷打电话，二宝挂电话后说张雷同意了。但是在2018年4月12号左右，我家还是被打假了。我觉得二宝可能没把钱给张雷，要不也不能在给完钱的短短5个月就被打假了。我觉得肯定是这一万块钱在二宝和张雷之间出现了什么问题，我没有和张雷联系过。当天二宝当我面给张雷打过一次电话，说白了电话打没打过去我也不知道，反正二宝和张雷通电话我就听二宝这边管那边叫大哥、二宝在电话里说研究我这个事，其实电话通没通我都不知道。5、被害人徐某1的陈述：高某1被张雷打假后，我非常害怕被张雷举报。我不认识张雷，我就找到二宝，问能不能帮我给张雷拿点钱，还得求人家二宝人家才能管。二宝答应后，我拿了1万元现金，在路边直接给二宝了，让二宝把钱给张雷。张雷在南台自称打假律师，南台让他给搞坏了，好多去白沟、广州的都是让张雷给吓怕了。6、被害人王某1的陈述：2018年3、4月份时，我听说张雷要打我家的假，就有点害怕了，我知道郑长嵩和张雷关系好，他们是一伙的，我家要被打假的风也是他们这波人传到市场的，没办法我只能找到郑长嵩问他我家这事是真的不，郑长嵩说我找张雷问问，第二天郑长嵩给我打电话，告诉我你家要被张雷打假这事百分百有，郑长嵩说帮我研究研究需要给张雷拿多少钱才能不打我家的假，我当时不相信就把电话挂了。第二天我朋友王嵩帮我问二宝，我心里知道二宝和张雷、郑长嵩他们是一伙的，二宝也是这套说法说帮我问问，二宝第二天给我打电话跟我说需要1万元。过了一天，我取了一万元在市场等郑长嵩，他开车来的，我拿着1万元现金上他车里，刚跟他说两句话，又有个人上他的车了，他跟我介绍说这个人叫什么龙，张雷手下，让我把钱给他，这个人拿钱就走了。他这个手下是170左右，带深色眼镜，30多岁，三个字名字，不胖不瘦。是二宝给我定的让我拿1万块钱，是给张雷的保护费。7、被害人代某的陈述：在2018年5月17日下午4点左右，我陪朋友去沈阳办事，回海城的路上,南台镇优盛五金店的老板齐兴伟给我打电话,问我在哪呢,我说在沈阳办事呢,他说那行了,等你回来后给我打电话。回海城后,大约晚上六七点钟,我给齐兴伟回了电话,他在电话里跟我说:你别害怕,你家被张雷给盯上了,张雷把你家门店的照片、工人送货骑三轮车的照片、还有车的照片都给他的微信发过去了，问他认不认识我，他说认识，说我是他客户，说我和他私下关系不错，张雷跟他说对我家做假包的证据已经取完了，他大概6月底左右，就从广州回来，回来就要来我家打假。我就问他这事得怎么办，他跟我说让我拿三千五千的给张雷买点烟，把这件事给摆了得了，我说行。他还跟我说不行就给南台镇天元酒店的老板“二宝”打个电话，“二宝”和张雷关系好，让他跟张雷给我说说情，因为这事在我们南台镇都已经约定熟成的规矩了，我也听其他卖包的人说过，只要给张雷拿钱，张雷就不去他家打假。第二天晚上五点多，我就给齐兴伟打电话要请他和“二宝”吃饭，齐兴伟说不去，齐兴伟就让我去天元酒店“二宝”办公室见的面，齐兴伟当时就拿着张雷给他发的照片让我看，我一看属实是我家的照片，当时在场有“二宝”、我和齐兴伟，“二宝”当时给张雷打的电话，就说我的事，具体说什么我想不起来了，那意思也是找张雷求情，让我拿钱，就别来我家打假了，之后齐兴伟把电话接过来了，在电话里齐兴伟就跟张雷谈我这个事，那意思就是说能不能拿点钱就别去我家打假了，张雷在电话里说给齐兴伟面子，这件事让我拿钱就不去我家打假了，其实这件事我都懂，张雷就是通过中间人敲诈勒索我，当时的齐兴伟和张雷的通话我都用手机录音了，电话里张雷还让“二宝”再找一家卖假货的去给他拍照。在“二宝”家走之前，我就跟齐兴伟和“二宝”说了，我说我认拿钱，你俩帮我找张雷说说情，别上我家来打假了。之后齐兴伟又告诉我张雷要3万，后来我和齐兴伟、二宝研究了这事，他们都让我给张雷拿2万，后来我没拿。我挺害怕，张雷在南台挺恶的，他通过中间人给卖包的过话要钱，甚至有些人主动给张雷送钱，就怕张雷找麻烦，我要不来报案也得给张雷拿钱。我知道刘某3、程某、李某1李某2）、刘某1、鑫宝五金店、志通五金店、宋某、尚某1、李某9、韩某、李某1徐某5、二毛都被张雷以打假的名义诈骗过，我姐夫黄某1也被张雷敲诈了，给张雷拿了2万元。8、被害人王某2的陈述：南台很多人被张雷打假举报，像王某5现在挺惨的，我怕张雷把我也举报了。我被张雷敲诈勒索两次，每次都给张雷5000元，一共给张雷10000元。在2016年初的时候，我朋友杨某告诉我张雷来海城市绿景鑫源小区调查假包让我注意点，因为我当时也在绿景鑫源小区做包的生意，就比较害怕，就问杨某这怎么办啊我也不认识什么人，杨某跟我说你找齐兴伟大哥，杨某说齐兴伟跟张雷比较熟。第二天我给齐兴伟打电话，约齐兴伟见面。在我家和齐兴伟见面了，我就问齐兴伟认不认识张雷，齐兴伟说认识，我就问齐兴伟打假的张雷是否去我那个小区了，能不能别上我家来打假，齐兴伟出去就给张雷打电话去了，齐兴伟给张雷打完电话跟我说张雷去你小区了也去你们那边的库房了，我当时挺害怕的有点着急就问齐兴伟这事怎么办啊，齐兴伟跟我说不行你就拿点钱给张雷吧，我问齐兴伟拿多少钱给张雷，齐兴伟直接告诉我拿5000元给张雷，我当时就同意了，齐兴伟跟我说张雷现在没在海城等他再回来的时候让我再把钱给张雷，大概过了能有四五天，齐兴伟给我打电话说张雷回来了，我当时在外地没在海城我就让齐兴伟先帮我垫5000元钱给张雷，我回海城就找齐兴伟把5000元给他了。但是没直接给到齐兴伟手里，给齐兴伟店里的工人了，在齐兴伟的箱包店里给的钱。2017年12月份的时候，我找到齐兴伟问他今年是不还得给张雷钱，齐兴伟跟我说还得拿钱，你等张雷来再给吧，我就跟齐兴伟说你帮我把这事办了得了，我问齐兴伟今年给张雷多少钱，齐兴伟告诉我今年还是5000元，过了几天齐兴伟给我来电话跟我说事办成了，第二天我就把5000元还给齐兴伟了。9、被害人张某1的陈述：大概是在2015年春节，我怕张雷来我家打假，听说齐兴伟认识张雷。我就找到齐兴伟，跟齐兴伟说了我的想法，给张雷拿点钱，让他不来我家打假。我就给了齐兴伟5000块钱，告诉齐兴伟用这5000块钱让张雷自己买点烟酒啥的。第二天，齐兴伟打电话让我去他家一趟。我就开车去了他家，到了后齐兴伟让我陪他去海城把钱给张雷送过去。李某2开他的车拉着我和齐兴伟一起去了海城宗骏酒店。李某2当时没上楼，在车里等我们。我和齐兴伟一起上楼来到张雷的房间，齐兴伟简单介绍了一下我，然后把一个信封给了张雷，信封里有我的5000元钱。然后闲聊了几句话我和齐兴伟就走了。然后李某2开车拉着我们回家了。齐兴伟给张雷的信封是牛皮纸的信封，我看信封挺厚的，我知道有我、王某2、李某2、刘某2、孙某1、韩某、齐兴伟，每人5000块钱，应该是35000块钱。我和王某2他们平时都挺好的，总在一起，所以他们拿钱的事情我知道，而且我陪着齐兴伟一起给张雷送的钱。当时害怕张雷，怕张雷收拾我家。张雷在南台市场名声很大，很多人都知道，相当于给张雷保护费，张雷就不收拾我们了。因为我跟齐兴伟关系很好，齐兴伟找我一起去的意思就是这些人的钱他都交给张雷了。在宾馆，齐兴伟和张雷说话的大概意思就是说南台有几个哥们快过年了，给大哥拿点钱，照顾照顾，然后说了几句闲嗑。大概能有一支烟的时间我和齐兴伟就走了。齐兴伟说的照顾照顾就是给张雷拿钱，张雷就不打这几个人的假了。信封里有齐兴伟写的名单，张雷一看就能知道是什么意思了。名单是齐兴伟写的，当时写名单的时候我看到了，齐兴伟自己还嘟囔把你们哥几个名字都写上，装信封里一起给张雷。我给齐兴伟的5000块钱是现金。10、被害人刘某2的陈述：我是在南台做箱包的。大概在2015年左右，当时张雷来南台打假，我当时也挺害怕，这时候齐兴伟就跟我说得给张雷拿点钱，要不张雷就容易来我家打假，拿钱了张雷就不来打假了，我一核计也是这么回事，就准备了五千块钱，给齐兴伟送去了，给齐兴伟送去之后，齐兴伟跟我说让我放心做包，张雷肯定不能来我家打假了。我认识孙某1，他也在南台做包。2015年年底的时候孙某1给过张雷钱。他是找别人垫付的，是找李某2垫付了5000块钱。事后我听说齐兴伟把我们的钱都给张雷了。我只知道张某1陪齐兴伟去给张雷送过钱，还有没有其他人我就不知道了。11、被害人韩某的陈述：我当时因惧怕张雷打假，就找到齐兴伟给张雷拿钱求其别打假。我认识齐兴伟7、8年了，我说你跟张雷认识，能不能帮忙找一下张雷给他买点烟、吃点饭、拿点钱，别举报我就行。当时我直接给齐兴伟拿了5000元钱。齐兴伟跟我说他帮着问问，等过了不长时间我又看到齐兴伟的时候他告诉我钱已经交给张雷了。我给张雷拿过三次钱，每次五千，都是在年前现金交给齐兴伟的，连续给了三年。12、被害人马某1的陈述：2017年2月份，我听说张雷在南台已经打过几家的假货了，当时挺害怕的。就核计怎么找张雷给他拿点钱，防止张雷去打假，我听说齐兴伟和张雷好，我正好认识齐兴伟，我就去他店里找的齐兴伟，我问齐兴伟能不能帮我给张雷说点好话，不让他打我家的假，我就从银行取了5000元钱，第二天齐兴伟打电话告诉我5000元给张雷了。2018年3月底，正好是过完年我和齐兴伟结完账，我就直接多打了5000元给齐兴伟，告诉齐兴伟这钱是今年给张雷的钱，齐兴伟同意帮我给张雷，过了两三天我又给齐兴伟打的电话，我问齐兴伟这5000元是否已经给张雷了，齐兴伟告诉我已经给了，第二次是微信转账的，两笔共一万元。13、被害人乔某的陈述：2018年1月份，我们市场之前就传张雷打假打的挺狠，我就找到齐兴伟核计让他给张雷拿点钱别打我假，我让齐兴伟帮我联系张雷，南台人都知道齐兴伟和张雷关系好，齐兴伟跟我说张雷回来了，你把一万块给我就行，我通过微信转账给齐兴伟一万块钱，过了一阵齐兴伟给我打电话告诉钱都给张雷了。因为张雷在南台打假，我害怕被打假，图个心安，所以给他钱。14、被害人王某3的陈述：2017年7月我家被打假了，后来跟朋友一起吃饭的时候，不少人提到了张雷，都说张雷是负责南台打假的律师，很多人说给他拿钱了，给他拿钱就不举报做假的事，不给他拿钱，他就去举报，出于害怕2017年9月份的时候给他拿钱了，我是管我朋友要的他的电话，我给张雷打的电话，然后打电话跟他约饭，当时在河北白沟吃的饭，我和我媳妇张某10坐火车去的白沟，吃饭之后我就把他送回宾馆，把1万元钱放在信封里给他了，说以后多照顾照顾。我之前在2017年4月份左右，还给过张雷五千元钱，当时也是害怕他打假，我把5000元现金给的齐兴伟，让他给张雷。15、被害人李某1的陈述：2016年，我害怕张雷来我这打假，我去找的齐兴伟，问他跟张雷关系怎么样，他说认识不算太好，我让齐兴伟帮我拿点钱消灾，我给他微信转款5000元给张雷，不久齐兴伟就把他给张雷转款的微信截图发了过来。16、被害人李某2的陈述：我害怕被张雷举报打假，就找到齐兴伟给张雷拿钱，别举报我。我给张雷拿了两次钱，共15000元，都是通过齐兴伟给的，齐兴伟开始不爱管这事，后来我跟他说，给张雷拿钱买个平安，齐兴伟才答应帮我试一试。我认识孙某1，他也是在南台做包的，我们是很多年的朋友。大概是在2015年底或者2016年左右。我、张某1、刘某2、孙某1、韩某，还有几个人我记不清了，一共是七八个人给了齐兴伟应该是每个人5000块钱，大概四万块钱左右。当天孙某1打电话告诉我他在鞍山有个楼装修回不来，让我帮忙垫5000块钱给张雷。我就给垫了5000块钱给齐兴伟，当天下午孙某1就回来了，把垫的5000块钱给了我。孙某1给张雷钱，他的心理和我是一样的，害怕张雷，给张雷钱就不能被打假。我帮孙某1垫的这5000块钱是我拿的现金给的齐兴伟。齐兴伟把现金给的张雷，我陪着去的。具体时间记不清了，大家齐完钱后的不几天，好像是一天晚上，齐兴伟跟我说这么多钱他自己去也不好，所以找的我和张某1一起去的海城宗骏酒店，张雷当时在那住，我开车拉的张某1和齐兴伟去了宗骏酒店，然后齐兴伟、张某1拿着钱上楼去找张雷了。我当时没上楼，在车里等着。过了不长时间，张某1、齐兴伟就下来了，我就开车拉他俩回南台了。我们大家应该是拿了4万块钱给张雷了。17、被害人孙某1的陈述：大概在三年前，当时我在鞍山装修房子，刘某2给我打电话说：他、李某11、齐兴伟、张某1、韩某都要去给张雷拿点钱，问我去不去，我说你们要是都去，我也不能差了。我也是害怕，主要是这几个人都去了，我要是不去，也怕张雷因为这点事再把我家给举报了，我就同意了，但是当时我不在南台，我在鞍山，我就让李某11把钱先给我垫上，当天下午我回来，我媳妇就把钱取出来，就把钱给李某11了。18、被害人丛某的陈述：我认识李德10多年了。2016年末到2017年初没到春节的时候，有一天李德给我打电话说，你家被张雷盯上了，张雷要去你家打假，实在不行就给张雷拿点钱，张雷就不举报你家了。我当时听李德说张雷要打我家假的时候很害怕。我就问李德得给拿多少钱，李德告诉我拿5000元就行，我问李德什么时间给钱相当，李德告诉我张雷没在南台，让我等消息，我就一直在等李德的电话。2017年初的一天晚上，我正在我妈家库房干活，张雷给我打电话，说在我家库房门口了。我吓坏了赶紧出去上了张雷的车。张雷说我家库房太显眼赶紧搬走，我说是我妈住处搬不走啊，张雷说你加点小心吧，我当时也慌了，也明白张雷找我要钱来了。我说你等我下去拿钱，我管我妈要了5千元现金，我妈问我做什么，我说张雷来了，我妈一听比我还害怕，赶紧给我拿了5千元，我上车给张雷，他就走了。当天在车上我坐在副驾驶后面的位置，张雷坐在副驾驶，李德坐在驾驶位，当天李德在车上没说话。张雷就是来我家勒索我，拿钱对我说放心吧，就是不打我的假了。19、被害人吴某1（吴某3）的陈述：2017年7月份左右，我在家待着，南台的吕某给我打电话，说张雷盯上我家了，要来我家打假，我就问吕某：应该怎么办，吕某让我去找李德，是李德让他传话给我的。知道这个消息的第二天上午我就去名德五金店了，我见着李德跟李德说：德哥，张雷盯上我了，应该怎么办。李德跟我说：得给张雷拿钱，但是你这事不好办，我办不了，你去找刘某9吧，当天下午我就去找刘某9了，当时是在冯某的兴和拉链店见到的刘某9。我问刘某9：这个事我得拿多少钱，张雷才能不去我家打假。刘某9跟我说：你这事不大，拿一万块钱就能办，刘某9说晚上跟张雷吃饭，顺便帮我问问这件事。第二天上午李德给我打电话说：“你这事不好办，大哥不让刘某9管了”，让我再去找别人。我跟李德说：我也不认识别人，再说是你给我传的话，你就给我办得了，李德还说办不了，当天下午李德给我打电话说：你这事有门。我就要跟李德见面谈一谈，李德跟我说第二天见面，第二天在兴和拉链店我跟李德见的面，李德跟我说他昨天跟张雷在一起吃饭，说我的事了，张雷让李德替他管我要钱，李德跟我说：这事能办，办这事得拿五万元，我没同意。我跟李德说：拿五万我就不干了，李德就管我要三万。冯某在旁边跟李德说：南台现在别人都拿一万到两万，也不能管吴某3要三万啊，能不能少拿点，让李德问问张雷两万行不行，李德直接就定两万了。过了一天我去银行取了两万，我给冯某打电话说：我给张雷拿钱，也得有个见证，就在你家给钱得了，冯某同意了，我就在冯某家给李德拿了两万元。张雷和李德管我要钱，现在南台做包的都知道，只要张雷给谁过话要去打假，就得给张雷拿钱，不给张雷拿钱，张雷就去打假，做包的都害怕，就得给张雷拿钱。钱给李德和刘某9了，给钱的时候李德、刘某9、冯某还有邱某在场，我给李德拿的现金。程某的钱是我借给他的。二宝曾让我去他家买料，我没买。二宝家手下王大刚来我家跟我说，以后南台卖料都是我们的了，来我家买料保证不打假，不来买张雷就去打假。20、被害人高某2的陈述：李德微信上跟我说张雷要打我家店的假，李德还把我家做包仓库的照片发给了我，我害怕张雷打假才拿的3万块钱。2016年6月份左右，李德给我来了一个电话，李德说：“张雷打假的手机上有你家仓库照片”，我当时就害怕了，就问李德：“真的假的，这事怎么弄啊”，李德告诉我这事帮我研究，大概过了能有几天，李德在微信上给我发了张雷给我家仓库拍照的照片，李德让我看了照片问我是不是你家，我一看就是我家的仓库，我就害怕了，我还是让李德帮我研究，期间李德还让我拍几张我家仓库照片，李德的意思是张雷那边已经把我家做假信息传到沈阳了，让我拍自己家仓库的照片发给李德，张雷再把我家照片传给沈阳打假公司，目的证明我家没做假LV，过了挺长时间，李德上午给我来了一个电话：“你想不让张雷打假得拿3万块钱给张雷”，我跟李德说能不能钱再少点，李德告诉我钱一分钱不能少，我看李德也没商量的余地就同意了，我告诉李德我这就给你筹钱，大概中午我就把3万元钱现金准备好了，我开车拿着3万元钱送到的李德家店的档口，李德从档口出来后，我没下车直接把3万块钱现金从车窗户给的李德，李德拿着3万块钱直接去张雷合伙开的辅料店找的张雷，我没跟着李德去找张雷。21、被害人李某3的陈述：2017年5月份左右，我当时在外面没在家，海城市食药侦大队就去我家档口了，说来处理我家做假包的事，当时我媳妇严美玲在家，海城食药侦大队还去我家库房了，把我家的包都给扣了，把我媳妇也带走了，做完笔录之后，我媳妇严美玲被取保候审了，我一直也没去海城食药侦大队，过了半个多月左右，张雷给我打电话，跟我说他是张雷，还问我家这个案子办到什么程度了，我说我现在正在办呢，张雷就跟我说他能办，他可以跟公司沟通把我的涉案金额变小，变小之后我的案子就不归公安局管了，归工商局管了。我就说：大哥，我现在找完人了，现在正办呢，张雷就把电话撂了。今年（2018）四月份左右，李德给我打电话，跟我说：你家又上榜了，又让张雷给你照相，你上我家来一趟，看看这照片是不是你家。我就去李德的五金店档口了，李德拿他的手机给我看的，确实是我家的照片，李德就跟我说：你得研究啊，别再让人打了，我就跟李德说：你帮我研究研究呗。李德说他研究不了，让我自己给张雷打电话，把电话号码给我了，我当天给张雷打电话，张雷没接。第二天上午我又给张雷打电话，张雷接了，我跟张雷说：大哥，我是提亚家的，大哥，怎么又给我照上了，去年刚打完我家，今年怎么还打我家呢。张雷说他不知道，是他手下照的，没经过他。我就说：大哥，你看这事怎么办，就别打我家了呗，张雷说他帮我问问，电话就撂了。第二天我又给张雷打电话，我问张雷得拿多钱，张雷跟我说得拿两万。我说：两万太多了，我现在确实没有钱，我先少给你拿点，以后再给你拿，我年年拿钱，你看行不行。张雷问我能拿多少，我说先拿五千，张雷就同意了，张雷告诉我他过两三天就回南台，我就过了两天左右，又给张雷打电话问他回没回来，张雷说他回来了，让我在南台中国农业银行对面等他，我就去了，张雷从南台中国农业银行对面的小区出来的，我把五千块钱现金给张雷了，我跟张雷说：大哥，以后别照我家了，等我缓过来，年年给你钱。张雷说：这回就算认识了，以后不能碰你家了。22、被害人付某1的陈述：2015年末，张雷在饭桌上放风说要打我的假，我妹夫王辉的姐姐跟他一起吃饭，之后她电话告诉我了。我也确实害怕，给张雷打电话，他让我去大富豪酒店找他，我明白他的意思，就把一万元现金送到大富豪酒店给了他，他接过钱之后说放心干吧。第二次给张雷拿钱是吕某跟我打电话告诉我说张雷要来我家打假的。当时我在广州，吕某帮我垫付的1万元钱。这期间李德没有联系过我。后来我知道是李德让吕某跟我说的张雷要打我家假的事情的。吕某把钱给了张雷，吕某是通过现金的方式把钱给的张雷。我后来听吕某跟我说，他把钱交给了李德，李德再给的张雷。23、被害人程某的陈述：2017年8月26日晚，我在家待着，李德给我打电话说我家被张雷盯上了，张雷要去我家打假，并且把我家送货的照片、我车的照片、我家仓库的照片都通过微信给我发过来了，我一看属实我就害怕了，李德说这事得拿钱。我心里明白，南台做包的只要接到通知被张雷盯上了就得给张雷拿钱，不拿钱肯定就被张雷举报。李德说明天上午他有点事，得下午才能办。第二天我就找郑长嵩，郑长嵩给张雷打一个电话，张雷在电话里跟郑长嵩说程某做的也不大啊，还说他知道这个事了。过一会儿张雷给郑长嵩回话，接完电话郑长嵩告诉我拿二万，我跟郑长嵩说二万太多了，能不能少拿点，郑长嵩又给张雷打电话，说二万有点多，最后郑长嵩说张雷让我拿一万，我马上找吴某1借了一万，给郑长嵩了，郑长嵩当我面给张雷微信转账。我给张雷拿完钱之后，李德让我给吴某1过个话，告诉吴某1他家也被张雷盯上了，我没同意。24、被害人刘某3的陈述：2017年7月份的一天，郑长嵩来我家说张雷要来你家打假，还把我家做假包的照片给我看了，我说你帮我找张雷研究研究。第二天郑长嵩给我打电话说张雷要5万元，我没同意。过两天郑长嵩又给我打电话说2万元钱张雷同意了，我让郑长嵩给我送去，他不给送。我姑爷张某7给张雷送到天元酒店张雷的房间。我怕张雷打假才给钱。25、被害人徐某2的陈述：2016年11月，我看见隔壁做包家被打假了，我吓坏了找我哥常某问怎么办，我哥告诉我先别急，他问问郑长嵩，说郑长嵩跟张雷关系好的不得了，问问看能不能帮着办，我就给常某拿了1万元，他把钱给郑长嵩了，我拿的现金。我怕张雷来打假，拿钱就当保护费了。26、被害人张某4的陈述：2015年5月一天，鞍山市公安局来我家说涉嫌假冒商标扣了200多个包，把我媳妇带走了，二个小时后放了回来。我朋友告诉我想要摆平得找张雷，是他举报的我，还把张雷的电话号码发过来了，我给张雷打电话他说去鞍山的一个茶庄去找他。当天晚上我和我老舅付某2到鞍山见到张雷问他这事怎么办？张雷说有人举报了，我就得来，我不追究你也不算事，只要我不追究你，公安局都不够立案。张雷还说他挣钱也不容易，打掉一个做假牌子的，LV能给他四万块钱。我说我给你拿2万，你帮我把事给解决了，张雷把钱装包里，和我说以后你假牌子正常做吧！我和付某2就离开了。2015年11月2日左右，张雷来南台馨园别墅找我，说新疆有两集装箱的LV品牌包被扣了，问是不是我做的，我说不是我做的，张雷说没事，是我做的给他拿俩钱他就能帮我摆平，我还说不是我做的，他就走了。临走时还质问我南台还有谁家做LV大户？我听出来他的意思说被扣的两车货就是我做的。没过几天张雷就把我举报了，辽阳经侦支队把我和我媳妇抓走后判刑了。张雷第二次敲诈，我没给他拿钱就被他举报了。27、被害人黄某1的陈述：2017年3月5日，王某17给我打电话说他昨晚吃饭听说张雷盯上我了，材料都做完了，就要收拾我了，我问他怎么办？他说找李某8，李某8和张雷关系好。我就找李某8，李某8当我面给张雷打电话，说我是他表哥，能不能别收拾我，张雷说他在外地回来再说，过几天李某8又给张雷打电话，让张雷晚上去吃饭，张雷答应了。李某8跟我说得给张雷拿钱，要不也不好使，我说你给我办，3月8日李某8给我打电话让我送2万，他给我办好了，我就用我媳妇建行卡取了2万现金，给李某8送钱时李某8给张雷打电话说我已经把钱拿来了，就别收拾我了，张雷在电话里也同意了。自从张雷到南台后，就一直以打假的名义管各家做包的要钱，在此期间张雷举报过几家，确实公安局来人给打掉了，造成南台所有做包的都害怕张雷，张雷就以此名义通过中间人过话等方式以各种手段管我们做包的要钱，王某17告诉我张雷要收拾我，我心里特别害怕，而且张雷跟李某8说明白了，确实把我家做假包的材料都取完了，马上要收拾我了，要是让张雷收拾了，我这辈子就白干了，所以张雷管我要2万，我就给张雷拿了。28、被害人王某5的陈述：2016年5月末，我朋友刘某4上我家店里取货，跟我说哥你注意点，张雷最近正收集你做假牌子的证据要打你的假。我就找南台镇精品箱包城的老板张某8，张某8答应帮我联系张雷，在6月上旬的一天,张某8告诉我张雷答应见面，在佳宁生态园，我、张某8、张雷、李齐明，吃饭时张雷跟我说，LV总部关注我好长时间了，因为我认识一个叫李某12的朋友才没动我，这回算认识了，以后有什么事我能摆平就替你摆平。还说鞍山经侦支队在调查我的案子时到深圳腾讯总部调取我的微信资料，LV公司给了办案经费1万元，以后咱算认识了，这个案子我能帮你摆平。吃完饭的第三天上午9点多钟，我给张雷打电话，约他到南台精品箱包城三楼我的店里，张雷来后我说兄弟这点事你就费心了，你看看你和LV总部多说点好话，帮我把这事压下来。我就从包里拿出1万元现金，给张雷塞左侧裤兜里了。2016年6、7月份海城市经侦来南台以销售假冒商标罪把我和我媳妇抓起来了。我认为张雷因我拿钱少了举报我。29、被害人王某6的陈述：2017年初，我和刘某4喝茶时刘某4跟我说张雷最近要打你家店的假，还多次暗示我给张雷拿钱摆事，我合计张雷在南台挺可恶，打了不少家的假货，定期收商家的保护费，我也害怕，就核计给张雷拿点钱得了，我就给张雷打电话意思找他吃饭给他拿点钱，过了一阵我就和张雷、刘某4一起约出来吃饭，期间我直接给张雷3千元，张雷拿了钱跟我说不会再找我家麻烦，就是不会打我家的假。在和张雷吃饭时让我给鑫宝五金店传个话，想勒索点钱，我就给鑫宝五金店老板张某13的儿子张某14打电话说张雷最近要举报你家，你看看研究研究。2018年过年前我请张雷吃饭，张雷问我南台品味饭店后有一家做包的是不是叫李某5，然后他把手机里拍摄的李某5家的照片给我看，问我是不是？我说是，张雷说他要去李某5家打假问我和李某5关系好不好，我说挺好，张雷让我告诉李某5一声，就是让我告诉李某5好让他拿钱，我也害怕张雷，就给李某5打电话，说张雷把你家盯上了，你要是想研究就来，李某5就来了，张雷说你就看着吧，南台肯定打假，不是我忽悠你俩。过了半个月张雷确实在南台举报打假了，李某5就害怕了，问我得拿多少钱给张雷，我说二、三万都有，李某5说我拿三万吧，你帮我给张雷送去。事先他俩沟通过，张雷让李某5把钱给我，让我送钱，我拉张雷去海城时在车上给张雷的。30、被害人李德强的陈述：2016年底，张雷在南台打假打得挺狠，我也听说张雷放话谁家不拿钱他就会找人研究打假，我非常害怕，听说张雷和郑长嵩、徐猛合伙做生意，强行卖料，谁不买就整谁，我就找郑长嵩、张某5，我知道他俩和张雷好，必须通过中间人才能给张雷拿钱。我和郑长嵩、张某5一起约张雷在海城金鼎吃饭，吃饭时张雷去卫生间的时候我就跟张雷去了，直接给张雷在信封里装了1万元现金塞到张雷手里，跟张雷说让他别打我家的假，张雷说不能打了，让我放心。我听郑长嵩说过，一般都给张雷拿1万元钱才能不被打假。31、被害人李某5的陈述：2018年4月份左右，我朋友王某6给我来了个电话，电话里我朋友王某6说：“我和张雷吃饭呢，张雷问我认不认你，张雷说要打你家的假，我这边从张雷手机上看到你家做假包照片了，要不你过来一下找我们”，我就过去找张雷和王某6了，到了之后张雷让我看的他手机里做假的照片，看完之后张雷就让我等等再说吧，我就走了，后来我就问王某6这事怎么整，王某6告诉我过一段时间再说，王某6后来把张雷电话告诉我了让我跟张雷联系，我就给张雷打了电话，电话里张雷告诉我现在没在海城，过一段时间回海城再说，过了半个多月，我看拖得时间挺长了就给王某6打了电话，电话里我问王某6这么长时间了张雷是什么意思，我让王某6问问张雷拿两万块钱不打我家的假行不行，王某6说帮我问问，过了一会王某6给我回话了说张雷那边说两万块钱不好使，后来我又跟王某6说拿三万行不行，我也实在没太多钱了，后来张雷同意了，王某6说张雷那边让通过他把这三万块钱转给张雷，当天我就从银行取了三万块钱送到了王某6的家里，过了一两天王某6给我来电话告诉我三万块钱都给张雷了。32、被害人朱某1的陈述：我是在南台镇做箱包生意的，我也被张雷敲诈过三万块钱。我和张雷认识三年多了，在2016年张雷和郑长嵩、徐猛，还有“齐明”合伙开料行的时候我通过郑长嵩认识的张雷，最近与张雷走的也挺近的，总得请他吃饭、唱歌，还接送他去机场。当时张雷和郑某2开料行的时候我根本不认识张雷，后来我听说郑长嵩开的料行是和张雷合伙的，南台能用到他家料的都得去他家买点。我就给郑长嵩打的电话，电话里和郑长嵩说，哥你开料行了，郑某2和我说是啊，你也不捧场，也不来我这买料。我马上就说哥弟弟肯定得捧场，打完电话我立马就去他家拿了十捆料，花了9千多块钱。拿货的时候，郑长嵩没在店里，徐猛在店里，我和徐猛也认识很多年。就在店里和徐猛说话的时候郑长嵩从外面回来的，和我说弟弟买完货别走了，一会一起吃个饭，问我有没有时间。当天晚上我和郑长嵩、张雷、徐猛、“小明”还有几个朋友一起去唱的歌，郑长嵩在歌厅向我介绍的张雷。郑长嵩向张雷介绍说我是做包的兄弟，人不错今天来店里拿了十捆货，也是那天晚上我把张雷的微信和电话号都留下了。郑长嵩我不怕他，要是不知道有张雷合伙，郑某2自己干的话我不能去买料，因为我本身自己从厂家进料价格上比他们卖的要便宜很多，我是怕张雷打我的假。往外放料的事张雷根本不管，都是郑长嵩、徐猛、“小明”往外放的风，意思谁不去买就打谁家的假。郑长嵩也是仗着张雷才硬气的让我去捧他的场。郑某2、徐猛、“小明”和张雷一起合伙的料行货物价格比我从厂家进货一捆得贵二百到三百块钱，我也不是都从他家进货，我还是自己从厂家发的多，去他们开的店里买料就是迫于无奈，怕张雷打我的假主动送钱一样，不买还不行怕举报。张雷第二次开业之后我就不去他那买料了，我就开始直接给张雷钱了，我买他一年料也得多花三四万块钱，我自也算了还赶不上给张雷直接拿钱好一点。我从他和郑某2、徐猛、“小明”开的料行买货一样都是为了自保，怕张雷打我的假。因为你想象不到张雷在南台有多好使，南台所有做包的、卖包的一提张雷没有不害怕的，只要张雷一到南台××吃喝玩乐都××人××还得排队，后期包括我自己也总请他吃饭，就是你们警察去了在南台都没有张雷好使，去市场一转谁都得管他叫“大哥”。张雷自己根本干不了这活，他也不能把事做这么大，有郑长嵩、徐猛、“小明”、齐兴伟、“二宝”等还有很多人捧着张雷，帮着去拍照，张雷要打谁家的时候还帮着过话，过完话让被他盯上的南台做包的主动联系张雷给他拿钱摆事，张雷就不举报。2016年的八月节左右，我在海城富豪酒店给张雷拿过一万块钱现金；2017年春节的时候我在南台天元酒店给张雷拿过一万现金；2017年10月份张雷把他妈给带来了，我还给张雷拿了一万块钱现金，给张雷送到了天元酒店，我和张雷说你家大娘来了我也没时间给买东西，给你拿点钱给大娘买点东西。我给张雷拿钱是交保护费，保自己平安的，南台还有很多做包的都给张雷拿钱交保护费，怕被张雷举报打假，加上张雷身边的这些人也在放风，不买张雷的料都不行，都得去张雷合伙开的料行多少去买点货。张雷开过两次料行，第二次开料行的时候郑长嵩就退出了。第二次开业的时候我给买了一台空调，花了两千块钱。张雷他姐家孩子结婚的时候我去随礼还花了一千块钱，南台也去了不少人、连婚车都是南台人去沈阳给出的。我都不认识他姐，就是为了捧张雷，没有人和他姐有关系。我还知道程某和吴某3给张雷拿过钱。我认识郭某2，我知道她给张雷拿过一万五千元钱，这钱是防止张雷到郭某2家打假的保护费，是郭某2打电话说的。郭某2说“二宝”给她打电话告诉她张雷盯上她家了，要去她家打假，然后郭某2就找到我，她知道我和张雷关系挺好，就让我给张雷过个话，要给张雷拿钱，然后我就给张雷打电话说：“郭某2要和你出来坐坐，要和你认识一下，”张雷就同意了。之后郭某2问我给张雷拿多少钱合适，我说我每年给张雷拿两万元钱，每次给一万，你也照着我这个数给吧，然后当天晚上（2017年夏天的一天晚上）我帮着郭某2约的张雷去三里桥的一家烧烤吃饭，吃饭的人有我、我妻子吴某4、张雷、郭某2。吃饭的时候郭某2问张雷：“大哥，我家的事情严不严重，能不能打假”，张雷说：“没事，公司下来打假的时候、就说你家不干了或者搬走了，我再找一家别的加工厂就行了，只要向公司交上去一家就行了”。吃完饭后，我开车，副驾駛坐着我妻子吴某4，张雷和郭某2坐在后排座位上，我看到郭某2在车上给张雷递了一万元钱，张雷把钱接过去就放包里了，然后我就把他俩送到南台了。前段时间郭某2还告诉我大约去年年底或者今年年初的时候在微信上给张雷转了5000元钱。郭某2给张雷拿钱是怕张雷到他家打假，保平安的保护费。33、被害人郭某2的陈述：2017年8月份，我在二宝家酒店看到二宝，他告诉我张雷准备到我家打假，说我家上榜了，得给张雷拿钱，不拿钱张雷就去我家打假。我一听就害怕了，我就找朱某1（也叫朱某3）帮我打听一下，朱某1回话说张雷说我家确实上榜了，准备到我家打假。我让朱某1把张雷约出来吃饭，当时有朱某1和他媳妇吴某4。我跟张雷说，大哥我家事严不严重，能不能打假。张雷说没事，公司下来打假的时候，就说你家不干了或者搬走了。我一看没啥问题了，吃完饭坐朱某1车里，我和张雷坐后排座，我给了张雷一万元。朱某1和吴某4在车里了。2018年2月10日我在微信里给张雷转了5千元。34、被害人陶某1的陈述：我给张雷拿过钱，也买过料。2017年春节，我给张雷转3000元钱，出于交“保护费”的目的，给他打点钱还不打我假，过年初八时候微信转的。鼎祥皮革是张雷、徐猛、郑长嵩、李齐明合伙开的，他们放风出来说在鼎祥买皮革就不打假，我在鼎祥皮革买了5万的料。后来张雷、李德、徐猛、李齐明合伙期间，我被迫买料10捆，价值1万元。在刘新庭处被迫购买4捆，价值3600元。35、被害人李某6的陈述：2016年7月初，我听说张雷开始拍照打假了，就害怕了，我知道一般给他拿钱，就没事了，没到一星期，我去随礼的时候看见了张雷，留了电话，过了十多天，我看见张雷去全羊吃饭，就给他打电话，说我找你有点事，就过去了，我说大哥你最近是不是要打假，你照顾照顾我，张雷就笑了，问我怎么知道要打假的，我说听别人说的，我一看准定是又要打了，我用一个黑塑料袋把钱装进去了，给完钱我就走了，打假的消息是张雷关系好的人放出来的，我给他的钱属于保护费性质。36、被害人宋某的陈述：2017年下半年的时候，大概在高某1家店被张雷打完假之后，我有一天去张丽家进点塑料袋，张丽跟我说：她和张雷有一次在饭桌上吃饭，张雷说要打你家店的假。我就问张丽是否认识张雷，张丽说是吃饭认识的不怎么熟，我就问张丽能不能帮我问问张雷，给他拿点钱就不打假了，张丽说帮我问问。过了几天，我就又给张丽打的电话问她，张丽跟我说和张雷研究了，张雷那边要一万块钱才能不打我家的假，我就跟张丽说行。又过几天，我去张丽的店里给她送过去一万块现金，张丽亲手接的钱，张丽答应帮我把钱给张雷送去，张丽还跟我说钱给张雷就没有事了。2017年时候，李德打电话让我买点料，我迫于张雷打假的威胁，在张雷、李德、徐猛、李齐明合伙开的店购买皮料30捆。2017年下半年，刘新庭给我打电话说，购买他经营的皮料保证不打假，强迫我购买他家皮料，我一共买皮料20捆。37、被害人李某7的陈述：我不认识张雷，但是在南台做包的没有人不害怕被他打假的，南台做包的有很多人给他拿钱，我是在市场上听说张雷要打我家的假，我害怕了就通过关系找人给他拿了三万块钱。他是盯上谁家之后自己偷着取证，把他盯上的商户库房、货物及送货照片都给固定上，然后向执法部门举报，之后由执法部门来打假，给他拿钱只能祈祷不被他举报。去年的十月份左右，市场上传我被张雷家盯上了要打我家的假，当时我就害怕了，去年我刚刚结完婚这要让张雷给我打假再给我抓起来我家的日子都没法过了，我就找到郑某1帮我问问张雷要打我假的事是不是真的，郑某1帮我问完说真的有这事，我心里也明白张雷在南台放出风要打谁家的假，谁都得给他拿钱，当时郑某1也和我说了张雷向我要三万块钱就能不打我的假，我当时感觉这钱也太多了，我做的本来就不好，一年也赚不了几个钱，但是真怕被张雷举报给我抓起来，不给也不行，我让郑某1帮我办这事，给郑某1拿了三万块钱。我给郑某1是通过支付宝转过去的，是2017年10月25日分三笔给郑某1转了三万块钱，每笔一万块钱。38、被害人徐某3的陈述：2016年头年，我听说很多做假包的都给张雷送钱，张雷就不去打假了，我找到齐兴伟，管他要的张雷的电话，我给张雷打电话说：大哥，我是徐宏，过年了，想给你表示表示，你方不方便，咱俩见一面。张雷同意了，张雷让我和他在天元酒店见面，我在家取了5000元钱就去了，到了南台天元酒店，我就看见张雷了，我就跟张雷说：以后照顾照顾我。我就把5000块钱，放到张雷手里了，张雷也没说啥，也没拒绝，直接就揣兜里了，我就走了。2017年头年，我听别人说给张雷拿钱得年年拿，我就又给张雷打电话，张雷跟我定的在南台中国农业银行的门口见面，到了之后，我还是让张雷照顾照顾，那意思就是别去我家打假，我又拿出来一万元现金放到张雷手里了，张雷也什么都没说，就收下了。我认识齐兴伟，2017年年底的时候因为害怕张雷打假，给齐兴伟拿了1万块钱，让齐兴伟帮忙转给张雷。一开始齐兴伟不愿意帮忙。因为我们关系很好，后来齐兴伟还是答应帮忙了。之前笔录我记错了，不是直接给的张雷，是给的齐兴伟，齐兴伟转交给了张雷的。你们出示的这张蓝色纸条我没见过。当时我单独找的齐兴伟，大概意思是南台有个律师打假，我最近忙，也不知道张雷这个时候在不在南台，让齐哥帮忙给张雷，让张雷照顾照顾。齐兴伟没有威胁或者恐吓过我，是我主动给齐兴伟拿钱的。张雷也没有威胁过我。当时南台就这个风气，都怕被张雷收拾，我也是小门小户的，被收拾一下就破产了，所以主动找的他们，花点钱消灾。39、被害人张某2的陈述：2016年的下半年，郑长嵩给我传话，告诉我张雷要来我家打假，我出于恐惧害怕的心态，找到郑长嵩、李齐明说这事怎么办。郑长嵩说他能帮我和张雷说一下。我和郑长嵩说的给张雷拿5000块钱让他帮我和张雷说一下。过了两天李齐明给我打电话说给张雷拿5000块就行。我就通过李齐明把钱给的张雷，5000元就是保护费。后来又出于威胁和害怕，在张雷、郑长嵩、李齐明、徐猛合伙开的店里面购买皮料2捆。40、被害人王某4的陈述：我在南台开厂子做包，也租的档口在南台箱包市场2楼自己卖，店铺门头叫包领时尚，我也给张雷拿过钱，拿了人民币两万块钱。我是2016年、2017年春节前连续两年分别给张雷拿了一万块钱。在我联系张雷给他拿钱之前不认识他，他的电话号码是他在南台开皮革店的时候我向店里的会计要的。那个时候张雷在南台就已经很有名了，开皮革店的时候传出来谁不去张雷开的皮革店买料的话就打谁家的假。都形成不成文的规律了，给张雷拿钱来保自己家的平安，就相当于给他交“保护费”了。2016年张雷在南台举报了几家，那阵张雷在南台开皮革店，市场上都在传不去买料就被打假，没办法我也去张雷开的皮革店买了两次皮料。第一次去张雷开的皮革店买皮料的时候，我买了五捆料，买完皮料我跟店里的会计要的张雷电话号码，我给张雷打的电话，我说大哥我是王某4我来买你家皮料了。电话里张雷和我说他知道我了，我给他打电话就是想让他知道我买皮料了，你别打我的假了。第一次买完料后张雷的电话号码我就保存了，我看快过年了，我明白他在南台举报打假是为了钱，我也给拿点钱别让他打我假了，被他打假可能一下就倾家荡产还得进监狱真是害怕被他盯上，就主动给点钱买个平安，我就给张雷打的电话约的张雷见面，他太明白我找他是什么意思了。电话里他和我说他在海城让我去找他，我就从南台开车往冠恒走，到冠恒正门东路边我给他打的电话他上的我车，在我车上我给张雷拿了一万块钱现金，我和张雷说的大哥这快过年了，给你拿点钱买点东西，张雷把钱接过去还和我客套了几句说谢谢老弟，又说不用给他拿钱。到2017年底也是我给张雷打的电话，当时我记得很清楚，他是在大润发遛达呢，我开车到大润发转盘之后给他打电话他上的我车，在车上我把一万块钱给他之后就下车走了。两次给钱都是我打电话约他之后，从家里带着钱去的。41、被害人郑某1的陈述：我是在南台做包的，我认识张雷。2015年的时候，当时我还在南台做点高仿的包，就怕被他举报打假，就想认识一下他。认识他的当天晚上喝完酒之后，我就把张雷叫到了饭店的门口，在饭店的门口给他拿了5000元现金，和他说大哥以后“照顾”我点，张雷把钱收了说，放心吧老弟，你就做你的生意吧。认识他就是为了让他别举报我，被他在南台举报打假给吓的，不敢不给，给他拿钱也是一样，为了自保算是给张雷交的“保护费”。我认识张雷是他在南台刚开皮革店之后，开业的时候我不知道我也没去，后来我听说皮革店有张雷的股份。我就也想和张雷接触上，我就去齐兴伟门店说，齐哥我想请张雷吃个饭认识下。齐兴伟家的门店和张雷开的皮革店店铺挨着，齐兴伟带我去的张雷店里，向张雷介绍的我，说我想认识下张雷请吃顿饭，当天晚上我请吃的饭，在达道湾洪悦狗肉馆，晚上我还喝吐了。42、被害人尚某1的陈述：张雷在南台以打假相威胁，营造打假氛围。我出于恐惧，2017年1月14日给张雷微信转账5000元、2018年2月5日给他转了5000元，一共给他10000元。在张雷、郑长嵩、徐猛、李齐明合伙开办的店，迫于张雷打假的威胁，一共去买过两三次料，一共十捆皮料花了一万元左右。43、被害人孙某3的陈述：我给张雷拿钱，为了自保，算是给张雷交的保护费。2016年、2017年的年前每年给张雷送去1万元，共计2万元。2016年年前是在冠恒东侧高层楼下我车里给的一万元现金，2017年年前是在海城大酒店门口我车里给他的一万块钱现金。我有钱也不愿意给他花，认识他就是让他别举报我，被他在南台打假给吓的，不敢不给。徐猛约的张雷一起吃饭，那阵张雷把张某4给打假了，张某4被打后，南台所有做高仿包的都害怕。2017年5月16日左右，我朋友王某18给我打电话，跟我说曹某3听郑州的人说张雷要去他家打假，曹某3不认识张雷，也不想跟张雷见面，让我帮曹某3把一万块钱给张雷，让张雷别去他家打假了，曹某3本人也给我打过电话，问我在哪，要给我钱，但是当时我没在南台，我就让曹某3加我微信，给我转账，2017年5月19日，曹某3给我转一万块钱，我在2017年5月24日，把钱给张雷转过去了。曹某3是属于被张雷盯上了，要去他家打假，曹某3得到信了，不得不给张雷拿钱。2018年3月27日左右，吴某2对象给我媳妇王丽娜打电话，问我媳妇认不认识张雷，因为张雷也经常在河北白沟打假，吴某2怕张雷去他家打假，就给我媳妇打电话问我媳妇认不认识张雷，我媳妇就问我认不认识张雷，我说认识。我媳妇王丽娜就告诉吴某2了，吴某2就跟我说张雷总去白沟打假，他有点害怕，问我怎么办，我就跟他说我每年都给张雷拿点钱，张雷就不来我家打假了，吴某2就跟我说能不能通过我给张雷拿点钱，我说行，之后吴某2就加我的微信，2018年3月29日通过微信转账的方式给我转一万块钱，我第二天也用微信给张雷转一万块钱。是吴某2对象给我转的钱。44、被害人吴某2的陈述：我跟张雷不认识，2018年3月30日，我害怕被张雷打假，联系到孙某3，也是白沟做包的，想给张雷交点保护费不让他打假，通过孙某3给张雷1万元，微信转账的，他给张雷转账之后，又给我把截图发了过来。45、被害人曹某3的陈述：2017年4月份左右，张雷给我打电话，跟我说：我请你吃饭，出来唠一唠。我跟张雷说：我这小门小户，一天也做不了多少包，天天在家做包，没有空出去。张雷过几天又给我打了一个电话，又跟我说：我请你吃点饭，啥事没有，就是跟你唠唠嗑。我还是拒绝张雷了，我也没去，我明白张雷的意思，就是想管我要钱。到了2017年5月份左右，郑州我有一个客户叫“萍萍”的，给我打电话。跟我说：张雷要去你家打假，咱俩该合作还合作。我一听就明白了，这个“萍萍”就是让我给张雷拿钱，我认为就是张雷让“萍萍”给我打的电话，因为张雷找我出去两回我都没去，所以张雷就找我的客户“萍萍”给我打电话，让我给他拿钱，我当时也挺害怕，虽然我不认识张雷，但是张雷确实在南台打过假，我就找到我朋友王某18，跟王某18说这件事了，我让他找个人帮我把钱给张雷，王某18帮我找的孙某3，我2017年5月19日加的孙某3微信，加完微信我就给孙某3微信转账一万元，过了几天孙某3给我打电话，告诉我事办完了，转完帐之后，张雷又给我来一个电话，跟我说：你还通过别人转手干啥，直接给我好不好。46、被害人夏某1的陈述：我被张雷敲诈勒索三次，一共8000元（一笔4000元、两笔分别是2000元），给他微信转账的，还有一笔给夏某2微信转账的3000元，这两笔是被他敲诈勒索的，因为害怕他打假。他曾经于2013年带工商局的人来过我家店里打假，后来花钱摆平了。我给他们转账都有微信截图。给张雷钱是为了讨好张雷，怕他打假。47、被害人王某7的陈述：2016年上半年一天，孙某6给我打电话说有个打假的张雷要来我家打假，我害怕问怎么办，她说给一万元能解决。后来过了半个月，张雷来白沟给我打电话，我说我请你吃个饭吧，他同意了。吃饭期间，我把用黑色塑料袋包装的1万元钱给了张雷，这一万块类似保护费。给钱时，王某8在场看到了。我和张雷、王某8、郑长嵩在河北白沟一起吃过饭。我认识付某1，他是我弟弟的大舅哥，我弟弟叫王辉。大概4、5年前我在付某1家上货，在河北白沟卖。后来2017年左右我就去广州了，自己在那边上货自己卖，我和付某1既是亲戚也有业务上的往来。在河北白沟吃饭当天，张雷在饭桌上说，最近南台那边还要打几家假，提了大概两三个人的名字。我只记得有付某1，其他那几个人我不认识。我跟张雷说我跟付某1还有点亲戚，我当时还说都是亲戚还打他家假干啥啊，张雷当时笑了。我觉得张雷是故意告诉我们他要打南台付某1家的。我和王某8如果有熟悉的人肯定会带话的，吃完饭后我给张雷拿了1万块钱。过了几天我就把张雷要打付某1家假的事情告诉了我弟弟王辉，王辉告诉了付某1。挺长时间后，跟我弟弟王辉唠嗑的时候我弟弟说付某1给张雷拿钱了。张雷、郑长嵩知道我与南台商家有业务往来。因为白沟都是在南台上货，王某8也是在南台上货。48、被害人王某8的陈述：2016年夏天，我的客户孙某6给我打电话，说我被打假的盯上了，我问她怎么办，她说能帮我联系到打假的人，她说要打我假的人就是张雷。后来我给张雷打电话约他吃饭，吃饭时候他带了个郑州人，把我家档口的物品种类都给说出来了，我确定他来过我家，我就在吃饭途中跟他一起去的卫生间，给他一万元现金，他就收起来了。另外，还有一次在饭店吃饭后，王松给张雷拿了一万元钱。49、被害人赵某的陈述：孙某6是我之前的嫂子。2017年徐猛来杭州把张雷领来了，当时一起吃饭了。2017年8月31日，我被杭州市工商局打假了，共花了5万元。后来张雷给我打电话告诉我他能摆平，我没管他。2018年1月份，徐猛说张雷来杭州了，你也给张雷拿点钱，要不可能去打假，这样我就在杭州火车站东站的一个宾馆里给张雷拿了5000现金，我对象张耀明跟我一起去的，我是出于害怕给他的钱。平时张雷来杭州，请张雷孙某6吃饭共计能花1万元左右。50、被害人梁某的陈述：我不认识张雷，就是听齐兴伟说张雷打假，我也挺害怕的。我问齐兴伟能不能给张雷拿点钱买个平安，后来齐兴伟给我打电话说约到张雷了，我们在海城的一家饭店吃的饭，我和我媳妇吴某5、齐兴伟、张雷一起吃的饭，吃完饭我把5000元给张雷了，张雷收了钱和齐兴伟就走了。请他吃饭，给他拿钱，就是怕他打我家的假，让他以后照顾照顾我，张雷说没事，都是兄弟放心吧，都说他是律师，专门举报做假包的商户，所有南台做包的，一提张雷都害怕。51、被害人刘某4的陈述：2015年左右，我和齐兴伟曾给过张雷钱，一个牛皮纸袋子，多少钱不知道，我没打开过，掂量重量也得有3万左右吧。我自己也拿了5千元。当时是齐兴伟让我转交给张雷的，因为正好我去海城，所以齐兴伟让我帮忙送过去的，他也没交代具体都是谁的钱。见面的时候张雷也没问具体是谁的钱，他应该能知道都是谁给的钱，我见到张雷就告诉他这是齐兴伟让我帮忙给你的，其他没说别的。张雷通过一个叫小龙的人去踩点和拍照，张雷利用这些照片勒索商户。2017年刘某4曾帮助张雷给王某6传话。2016年帮助吴某1给张雷送过2万元。52、证人霍某1的证言：2017年头年，我跟董某1去李德家调货，李德家的五金必须得整套购买，我对象董某1就有点不乐意了，我对象就摔门走了。回家二十分钟左右，李德来了，跟我对象说，这两年把你能耐坏了，还敢来我家摔门。临走时李德让我对象等着。当时外面传说张雷要打一家卖五金的，我和我对象就害怕了，我俩也知道李德和张雷好，核计是不是把李德得罪了，张雷要来我家的五金店打假，董某1就找二宝去了，回来确认张雷要打的是我家，二宝告诉给张雷拿十万，我和董某1拿了十万元现金给二宝送去，二宝还给我们听了张雷的微信语音，在语音里张雷说得给他拿十万这事才能办，我俩当场把十万现金交给二宝。其中2万是我俩管我父亲霍某2借的，其他8万是我俩自己的。53、证人霍某2的证言：我是董某1的老丈人，2018年3、4月份，我女儿霍某1从我手借2万元，和我说上货，我女儿在南台开五金店，具体借钱干啥我没细问。54、证人张某6的证言：2017年7月份左右，在一次和张雷吃饭的饭桌上，他跟我说，你在南台镇有没有认识做包做的比较大的。我跟张雷说有，在南台宋某做的不错。张雷说知道宋某做假包做的挺大的。我一听张雷早就开始研究宋某了，我就跟张雷说宋某是我的客户跟我挺好的。过了几天，正好宋某来我家取货，我和宋某就聊了这事，跟宋某说张雷研究你家了要打你家的假。宋某就问我能不能帮我联系上张雷帮我研究研究。我一想都是我的客户我就答应帮宋某联系了张雷，我就跟张雷打了电话，我跟张雷说不打宋某家的假行不行，张雷跟我说一万块钱吧，我跟张雷说行，我就又给宋某回的信告诉了他。宋某也同意了，当天宋某来我家把一万块钱现金给我了，2017年8月3日，我给张雷的微信转账了一笔9000元，又转了5个200元红包，张雷都确认收款了，我有给张雷转账的微信截图。是张雷定的要1万块钱，一般张雷都是3万块钱，我跟宋某认识才要的1万块钱。高某1被张雷打假后，高某1问我能不能联系上张雷，要给张雷拿6万元，不上他家打假。我给张雷打电话，张雷说不在海城等他回来再说，张雷还在微信上给我发了香奈儿公司的打假资料，后来张雷嫌少没要，高某1也没再找我。55、证人张某10的证言：王某3是我丈夫。我和我丈夫在南台做包。大概是在2017年9月左右，我丈夫王某3坐火车去了白沟。我丈夫从白沟他朋友要的张雷电话号，给张雷打的电话，问张雷能不能出来吃点饭，聊聊天。找张雷吃饭的目的就是给张雷钱，张雷当时同意了。然后一天晚上在白沟一家饭店吃的涮羊肉。当时一起吃饭的有我、我丈夫、张雷，还有张雷的两个朋友。这两个人我和我丈夫都不认识，也不知道叫什么。吃完饭后我丈夫和我走着送张雷回宾馆，宾馆离饭店不太远。我丈夫拿了一万块钱带在身上，然后我们俩就到了张雷的房间。我丈夫告诉张雷照顾照顾，张雷就点头了。然后告诉我丈夫意思就是这些事以后就不找你了，让我们放心。然后我丈夫就把我支开，让我去宾馆厕所呆一会，我就去了宾馆的卫生间关上门自己呆着。过了不长时间，我丈夫叫我一起离开，我们俩就回自己的宾馆了。这一万块钱是用信封装的。因为我们害怕张雷，不少人都说张雷是打假律师，不给张雷拿钱就会被举报，在南台所有人都怕张雷，给他钱起码别被张雷收拾了。56、证人刘某7的证言：2016年底的一天晚上，丛某在我家仓库干活，我在做饭，丛某进厨房说打假的张雷来了，在家门口，说年底张雷要钱来了，丛某说给张雷拿5000元，我也害怕张雷，就从家里翻出来5000元现金给我儿子，儿子拿钱给张雷送去了，没一会就回来了。听市场上说张雷是打假律师，不给钱就打假。57、证人冯某的证言：吕某给吴某1传信说张雷要打吴某1的假，吴某1在自己店里把2万元钱交给李德和刘某4，最后刘某4把钱拿走了。58、证人吕某的证言：2016年下半年，李德跟我说张雷要收拾付某1了，李德知道我和付某1好才跟我说的，我就给付某1打电话了，付某1说李德也给他打电话说张雷要收拾他的事了，问我怎么解决，我说还是和李德看看怎么弄吧。后来他说和李德商量好给张雷拿1万元了事，这1万元还是我帮他垫付给李德的。2017年下半年，我去李德家进货，李德说张雷要收拾程某，程某给张雷拿1万元，钱是向吴某1借的。张雷要收拾吴某1，我跟李德说能不能找张雷把吴某1的事解决了，李德说得找张雷研究研究，回家的路上，我给吴某1打电话，告诉张雷要收拾他，让他找李德解决。过一两天，我去李德家进货，看到了吴某1，听他俩说是研究张雷打他家假货这个事。过了一周，吴某1家库房贴上此房出租，说是张雷告诉李德，李德教给吴某1的。过几天吴某1被查了，我问吴某1，吴某1生气和我说，都通过李德给张雷拿2万元，还收拾他，我感觉李德说这事的时候，张雷已经举报到公安机关了。59、证人张某7的证言：证明郑长嵩为张雷传话给刘某3，并商量价钱，后来张某7与郑长嵩一起在海城西站给张雷送2万元的事实。60、证人常某的证言：2016年底，我妹妹徐某2给我打电话说张雷要打她家店的假，挺害怕问我怎么办？说要不就把店关了买卖不做了，还说前一阵王某5家被张雷打假整的挺惨的，我说别急我帮你研究研究。郑长嵩跟张雷关系不错，我给郑长嵩打电话让问问张雷有没有这个情况，郑长嵩当天回话说张雷意见开始研究要打我妹妹家，张雷还说我妹妹挺猖狂的，那天打王某5家的假，所有商户都关门了，就我妹妹家没关门还把灯点的挺亮，张雷就因为这点就想收拾我妹。我跟郑长嵩说我妹妹挺不容易的，你帮我问问张雷能不能不打我妹妹，看看要多少钱才能满意，郑长嵩说帮我问问，过了几天郑长嵩跟我说张雷同意不打徐某2家的假了，要一万元的保护费，还让我妹提供几家做得好的商户。我说你可别让我妹提供商户给张雷了，我拿钱你别让张雷打我妹家的假就行，别的别为难我妹了。过一阵徐某2就把一万元现金送我家，当天我把钱给郑长嵩了。过两三天郑长嵩给我回话说一万块钱给张雷了，张雷收了也同意不打假了，张雷还告诉我妹徐某2下次低调点做生意。我也因害怕张雷收拾，在张雷合伙的店里买十卷假LV辅料，单价1050元。61、证人付某2、唐某的证言：证明付某2和张某4一起去鞍山的一个茶楼找张雷给2万元办事的经过。以及第二次没有给张雷拿钱而被张雷打假的经过。62、证人李某8的证言：2017年5月份，黄某1找我问我认不认识张雷，黄某1说张雷要去他家打假，让我跟张雷说说能不能别去他家打假，我当着他的面给张雷打电话，说黄某1是我二哥，你是不是要去他家打假，张雷说确实有这么个事，我就跟张雷说能不能别去，张雷开始跟我说得拿钱，要不不好使，刚开始要5万，我一听太多了，跟张雷说能不能少拿点，最后张雷定的让黄某1拿2万，我问什么时候去给他钱，张雷说等他回来的，过了二、三天左右，张雷告诉我他回来了，黄某1拿2万块钱送到我在南台派出所楼下的茶馆了，张雷当天就来把钱取走了。63、证人王某10的证言：在2017年3月左右，在饭店吃饭遇到张雷等人，过去敬酒听到黄某4这两个字了，第二天我就给黄某1打电话，说我不敢叫准，昨天晚上吃饭张雷提到你名字了，黄某1就说是不是盯上我了，我说你找人研究研究办得了，后来我听说黄某1通过李某8拿了2万。64、证人张某8的证言：我是南台精品箱包城的老板，2015年张雷连续到我的市场上打了三家商户的假，给商户吓的生意都做不好，我想找张雷谈谈，不让他在我的市场干这种事，还给他写了举报信，我没给张雷拿过钱，举报信意思让他知道别来我的市场大假，再来我会举报他。当时我对他的身份产生质疑，真正律师谁能干这样举报的事，我找过鞍山食药侦支队裴宣队长，举报信之后，张雷没有明着来过我的市场打假，暗地里来没来不清楚。我认识王某5。我和王某5、张雷还有一个小子我叫不上来名字，在2016年左右一起在佳宁生态园吃过饭。当时王某5在做电商，王某5问我认不认识张雷，我说认识，王某5想一起跟张雷吃点饭认识认识。因为我当时认识张雷，所以我就把张雷找出来一起吃饭。我只记得我们吃饭了，当时饭桌上王某5没有给张雷钱，但过后他俩之间的事情我就不知道了。65、证人王某6的证言：2018年过年前我请张雷吃饭，张雷问我南台品味饭店后有一家做包的是不是叫李某5，然后他把手机里拍摄的李某5家的照片给我看，问我是不是？我说是。张雷说他要去李某5家打假问我和李某5关系好不好，我说挺好，张雷让我告诉李某5一声，就是让我告诉李某5好让他拿钱，我也害怕张雷，就给李某5打电话，说张雷把你家盯上了，你要是想研究就来，李某5就来了，张雷说你就看着吧，南台肯定打假，不是我忽悠你俩。过了半个月张雷确实在南台举报打假了，李某5就害怕了，问我得拿多少钱给张雷，我说二、三万都有，李某5说我拿三万吧，你帮我给张雷送去。事先他俩沟通过，张雷让李某5把钱给我，让我送钱，我拉张雷去海城时在车上给张雷的。66、证人吴某4的证言：证明其丈夫朱某1给张雷三次拿钱，每次一万共3万的事实及郭某2给张雷拿1万、微信转账5千的事实。67、证人孙某4的证言：2011年在杭州卖包，2015年被打假后认识张雷。我买过张雷9包衣服，是他在杭州打假扣的货，给张雷的女朋友王某16转了1万块钱。在杭州和张雷吃饭时，张雷说要去白沟打假，我问打谁家的假，他说要打王某8，我当时还说王某8我认识。吃完饭我给王某8打电话，告诉她张雷要去打你，王某8问我要张雷的电话号码我给他了。王某8后来给我打电话说张雷又要打王某7的假，让我告诉王某7一声，我说你自己说就好了，王某8说他们是一个地方的同行没法直接告诉，我就给王某7打电话告诉白沟要打假了，让他找王某8，王某8知道白沟打假的事情。68、证人吴某5的证言：我和梁某是夫妻关系。我认识齐兴伟。梁某给张雷拿过5000元钱。因为张雷在南台自称是打假律师，在南台名声很大，大家都知道张雷这个人，不给钱就会被张雷打假。所以我丈夫梁某就找到齐兴伟，齐兴伟跟我丈夫关系很好，我丈夫知道他认识张雷，所以找到他想通过他见张雷给张雷点钱，以免被张雷打假。大概在2015年年底的时候。有一天晚上我丈夫梁某让我跟他一起去海城吃饭，之前我们就知道在南台很多人都给张雷拿钱，不拿钱的会被打假。我丈夫今天找张雷吃饭是要给张雷拿钱。我俩开车去了海城的一家饭店，当时吃饭的有我、我丈夫、张雷和齐兴伟四个人。吃饭的时候也没怎么唠嗑。我丈夫跟张雷说让他照顾照顾。张雷跟我丈夫说，放心没事，然后就随便聊天。吃完饭的时候我丈夫在饭店把准备好的5000块钱现金给了张雷，又跟张雷说了一遍让他照顾照顾。张雷收了钱之后告诉我丈夫没事，放心吧，都是兄弟，然后我们就回家了。这钱是我丈夫亲手交给张雷的，齐兴伟没有获利。69、证人王某9、刘某5、苏某1、刘某6的证言：证明没有给张雷送钱的一些商户被张雷举报打假的事实。70、证人王某11的证言：我在南台送快递，我认识张某2，张某2找郑长嵩和李齐明一起吃饭那天我也去了，聊天听出来是张某2通过郑长嵩和李齐明找张雷办事，怎么谈的我不清楚，我去是给开车的，当天晚上还有张某5在场。张某2是做包的，肯定是因为张雷要打他假的事情。71、证人冯某的证言：2017年5月左右，南台约有十个商户去西藏自驾游，6月末回南台的时候，刘新庭给我们接风，5点钟在刘新庭的饭店吃饭，共13个人。开席不久，刘新庭出屋带张雷进来，介绍张雷身份是专门打假律师，刘新庭给在场的每个人的名字和做什么买卖介绍给张雷，大伙都捧着张雷聊天。大约1个多点我就回家了，饭后朋友们都挺不满意，说刘新庭弄了一场鸿门宴，把南台的商户卖给了张雷。2017年9月份，吕某来我家说张雷有一份名单，有吴某1的名，要打吴某1家的假，让我和吴某1说一声，我给吴某1打电话吴某1就来我的档口了，我把情况跟他说了，让他找李德，过了一个礼拜，吴某1说找李德了，得给张雷拿钱，问我拿多少，我说你上名单了得2万，吴某1同意。过几天吴某1来我档口，说一会李德和刘某4来，过会李德和刘某4就来了，吴某1把钱给李德和刘某4，刘某4把钱拿走了。吴某1在我家店里给钱就是让我做个见证，钱是用黑色塑料袋包着的现金。72、证人汤某1的证言：我丈夫叫朱某2，2016年11月份，我接到李德电话，说南台要打假，我家上名单了。一周后海城经侦大队把我家400多个包扣走了，我打听后知道是张雷举报的，因为我家没给张雷拿钱才被打假。2016年中旬，买辅料的徐猛找我两回，问我买不买料，在被打假前一两天，李德和我吃饭，说徐猛的辅料店有张雷的股份，是向我发信号。被打假后的第二天，李德打电话说找张雷帮我家办，让拿3万元销案把包取回，我丈夫给张雷送了3万元。过了十多天也没给我们办，我们看事没办向李德要钱，李德让我们找张雷要，我们不认识张雷，后托朋友范营把钱要回来。在南台我们得罪了张雷，买卖做不下去了，才来广州做生意。73、证人张某9和的证言：我现在不做包了，我两年前在南台做的挺好，听说被张雷给盯上了，要来我家打假，让我给拿钱，我就做不下去了，没等他来打假就不做了。我没给过张雷钱。74、证人肖某3的证言：我是广州律锋咨询有限公司的经理，张雷是给我公司提供商家售假线索的，全国任何地方线索都可以给我公司提供，后我公司派员工去当地配合公安机关。张雷最近都在南台提供商家售假线索，一共提供两家高某1、刘某6，线索属实我公司会支付给张雷3-4万的报酬。张雷不是公司的员工，不能代表公司任何行为，也不是区域负责人。75、证人张某5的证言：我在南台做箱包生意，2016年底在饭桌上认识的张宏文，吃饭时知道张宏文想通过关系联系李齐明给张雷过话拿钱，好让张雷不去他家打假，拿多少钱不清楚。2016年底的一天晚上，我和郑长嵩、张雷在金鼎海鲜吃饭，李德强打电话问我干嘛呢，我告诉他吃饭呢。他想认识认识张雷就来了。来了后我把他介绍给张雷，聊了一会张雷去卫生间，李德强也跟着去了。等张雷回来，李德强没有跟回来。李德强是做微商的，认识张雷是怕张雷打假。76、齐兴伟手机微信内容照片证明：齐兴伟给张雷转账1万元，并注明是王某19、李某1给的事实。3月10日李某1向齐兴伟转账5000元的事实。77、张某6微信截屏证明：张某6用微信给张雷发5个红包的事实。78、李某7、郑某1手机微信账单截图证明：2017年10月25日李某7给郑某1转账3万元、郑某1给张雷转账3万元的事实。79、微信截屏5份证明：郭某2于2018年2月10日转账给张雷5千元。孙某3于2018年3月30日给张雷转账1万元。孙某3于2017年5月24日给张雷转账1万元事实。夏某1于2017年3月9日、9月21日分别给张雷转2千元，于2018年2月13日给张雷转4千元事实。尚某1于2017年1月14日、2018年2月5日分别给张雷转账5千元的事实。80、高某1的银行交易明细证明：高某1于2017年8月29日贷款5万元的事实。81、银行交易明细证明：李德强于2017年1月12日取款1万元的事实。82、刘某1妻子黄某3的银行交易明细证明：刘某1于2017年10月1日给刘新庭的银行卡转账4万元的事实。83、马某1微信截屏证明：马某1于2018年2月14日转账给齐兴伟5千元。84、乔某微信截屏证明：乔某于2018年2月14日转账给齐兴伟1万元。85、代某提供的微信照片截图、张雷手机里代某家的照片证明：张雷想打代某的假的事实。86、程某手机微信截图证明：张雷通过李德将程某家的照片发给程某进行敲诈勒索的事实。87、张雷手机微信内容照片证明：2017年被告人郑长嵩向被告人张雷转账1万元的事实。88、蓝色复写纸一张证明：徐某31万元、李某21万元、乔良1万元、韩某5千元、王**5千元、齐兴伟1万给张雷送钱的数额。89、海城市公安局对高某1、刘某6的立案、移送起诉材料，对才亮、苏某2不立案的材料证明：被告人张雷、夏某2曾经在南台打过假的情况。90、声明书：2019年1月23日法国路某登马某3公司大中华区刑事保护执行总监谭某平声明：路某登马某3（法国）公司是LV等注册商标合法权利人。兹证明从没有授权或委托张雷及广州市律锋商务咨询有限公司代表他们公司在中华人民共和国境内负责任何涉及LV等注册商标的知识产权保护及打假工作。证明：1、张雷与LV公司从没有产生过任何代理关系；2、2016年张雷曾提供过两条线索，LV公司通过代理公司广州东某商务有限公司将涉案线索提交给辽宁省公安厅经济犯罪侦查总队。整个案件从研判、投诉到行动结束，张雷是完全不知道的；3、张雷只是一名线人。LV公司从没有委托或授权张雷或与张雷有关的公司处理任何张雷提供的线索；4、LV公司从没有委托过广州律锋公司开展过打假业务；5、张雷提供线索，是由广州东某公司向张雷支付线人费。91、古某（中国）公司出具说明：我公司于2013年至今并未直接授权广州律锋商务咨询有限公司代理古某公司进行知识产权维权行动。我公司并未直接授权张雷代理古某公司进行知识产权维权行动。古某公司授权委托开云（中国）企业管理有限公司负责知识产权保护。92、受案登记表证明：2016年11月23日公安机关受理了路某登中国商业销售有限公司谭某平报案。93、询问笔录证明：谭某平向公安机关举报王某5、汤某2涉嫌销售假冒注册商标的商品。94、海城市公安局冻结财产通知书证明：公安机关依法将张雷和王某15银行卡冻结的事实。95、手机微信语音及照片证明：夏某2拍摄曹某4、王某1、代某、李某3、王某6、马某4家的照片发给张雷用于敲诈的情况。96、被告人刘新庭的供述：我帮张雷收过高某1的钱8万，董某110万，刘某14万，郭某11万，徐某11万。这些人都是做包的，他们都怕被张雷打假，就通过我把钱送给张雷。这些人都是主动找的我。他们都找我可能是因为张雷在我家住店，他们觉得我和张雷关系好。高某1的钱都是百元钞票，成捆的，一共8万元钱，我把8万块钱全都给张雷了，在我车上给张雷的。在南台箱包市场附近给的。在车上我们没说什么，因为之前张雷已经知道这事了。我认识王亮，是南台卖包的，他大名应该叫王某1。他没经过我手给张雷钱。郑长嵩是否给他办过事我不清楚。是否找我和郑长嵩吃饭，我也记不住了。代某的事情我知道。2018年的一天，代某在我饭店办公室，齐兴伟也在。当时代某就唠他被张雷盯上了。他和齐兴伟唠了半天，具体说什么我也记不住了。然后代某问我能不能找张雷办事，给张雷拿钱就别打他家假了，我也没表态。一会他们俩就走了。过了几天代某问我能不能帮他办，我说我办不了。代某想给张雷拿钱，说说好话不打他家假了。我没帮着办，因为他找齐兴伟了，我也不好参与。当天在我家里，他们在我边上没有给张雷打过电话。我没看见齐兴伟给代某看他家照片。代某是否给张雷拿钱我不知道。在庭审中被告人刘新庭对起诉书指控的事实没有意见。97、被告人郑长嵩的供述：我认识李德强，平时都叫他李强。我通过张雷认识的李德强，我们只吃过一顿饭，在2015年到2016年的时候，具体时间记不清了。有一天晚上，张雷给我打电话叫我出去吃饭，让我开车拉着张雷到海城市的一家饭店，好像是金鼎火锅吃的饭。在场的还有李德强、张某5，李德强介绍自己叫李强，是南台做包的。具体饭桌说什么我记不清了，说的都是闲嗑，吃了不一会我们就都走了各自回家了。吃饭期间张雷去上过厕所，然后李德强紧跟着也出去过。他们在房间外说什么了，我不清楚，反正他们两个几乎是同时出去的。李德强是否给张雷钱，我没看到，我也不知道给没给，张雷事后也没跟我提过李德强的事。当时吃饭是谁组织的我不知道，反正是张雷叫我去的。为什么吃饭我也不知道。刘某3是我的邻居。大概是2017年7月份左右，张雷微信给我发了刘某3的门店、货点儿的照片。张雷打电话告诉我他把我家西院邻居拍照片了，让我去找刘某3给过话。我当时告诉张雷我不能管。过了几天刘某3来找我了。刘某3说他看到有人给他家蹲坑拍照了。然后我就给刘某3看了张雷给我发的照片，确实他家被张雷盯上了，我还说这是你来找我了，如果没找我我都不管你的事。然后我直接给张雷打了电话，告诉张雷，刘某3就在我家呢，你看这个事情怎么办？张雷说拿2万块钱吧。我就把原话转给刘某3了。刘某3要把钱给我，让我转交张雷，我没管。后来我拉着刘某3的姑爷张某7在东赫洗浴对面附近的小区找的张雷，在我车上张某7把2万元现金给了张雷，车上没唠别的，我就送张雷去了海城西站，最后我和张某7回南台了。这2万是刘某3给张雷拿的钱，给了钱张雷就不打假了。刘某3说的在他家附近蹲坑拍照的人是谁我后来听张雷说，这个人叫海龙，后来加微信才知道这个人叫夏某2，他好像是河南人。我跟这个人接触不多，来过我家一次，闲着唠了几句。剩下就没什么接触了。我还帮程某给张雷一万元。程某是去年7、8月份找我说他家被张雷手下“海龙”拍照了，让我帮联系下张雷给拿点钱别让他打了，我给张雷打电话问一万元行不，他说行，程某给我拿一万，我就微信给张雷转了过去。程某的1万元我是通过微信转给的张雷。我微信号叫郑松，张雷微信名是VINSENT。我的手机里已经没有转账记录了。你们给我出示的张雷手机中的聊天记录，是我和张雷的聊天记录。这部分就是我帮助程某转给张雷的一万元钱。王某1今年5月份找我说被张雷盯上了，给我拿一万元让我找张雷，让张雷别打假了，我就答应了，我给张雷打电话安排他手下海龙来拿的钱，在我的车上给的海龙，我给钱的时候王广亮也在车上，他亲眼看见了。之前我笔录中提到的王广亮是南台做包的，我们平时叫他王亮，他其实大名叫王某1，之前我说错了，应该是王某1，不是王广亮。2016年下半年的时候，张某2找到我，当时我跟张雷不在一起开店了。张某2说他家被盯上了，让我帮忙找张雷办一下。我当时告诉张某2我跟张雷不在一起做买卖了，帮不了他。张某2跟我说这个事情的时候是他来我家找的我。后来我听张某2说找李齐明帮他找的张雷，拿了5000块钱保护费。张某2给张雷拿钱是因为张某2怕被打假。在庭审中被告人郑长嵩对起诉书的指控没有意见。98、被告人李德的供述：2016年左右，张雷又通过微信把高某2家的车、库房、送货的照片给我发过来了，还是让我给高某2传话，让我告诉高某2，要去高某2家打假，我就把照片给高某2发过去了，我就问高某2照片上的是不是你家，其实我知道这就是高某2家，我就告诉高某2，张雷把你盯上了，要去你家打假，你赶紧给张雷拿钱，要不张雷就要去你家打假，高某2跟我说先请张雷吃点饭，过了两天左右，我、高某2还有张雷在海城的一家饭店见的面，吃完饭，高某2和张雷互留了电话，之后的事我就不知道。我给程某通过微信发过他家做假包的照片，发的是程某家车的照片还有程某家送货的照片和程某家库房的照片，是张雷通过微信给我发过来的，张雷给我发照片，我就明白张雷的意思了，就是让我告诉程某一声，让程某拿钱。我跟程某说:照片上是不是你家的车，张雷把你家的做假包的照片给我发过来了,程某说是他家的车，程某就问我怎么办，我就告诉程某得给张雷拿钱。吴某1给张雷拿钱了，吴某1当时和吕某来我家找我，跟我说张雷把他家盯上了要去他家打假，问我能不能找张雷问问有没有这件事，我就给张雷打电话了，张雷说确实有这事，张雷说得给他拿钱，他已经把吴某1家报上去了，不给他拿钱，他就要去吴某1家打假，张雷跟我说让吴某1给他拿两万。吴某1知道我和张雷好，而且我也给张雷收过钱，所以吴某1一听说被张雷盯上了，就来找我，不是经我手。我认识李某3，他也是南台做包的，我们认识大概三年左右。有一天张雷给我发了李某3车的照片，还有他家做活的房子照片、门脸照片。然后张雷跟我说认不认识这家。我说认识，是一个叫李某3的。张雷给我发照片的时候我明白张雷的意思。张雷想看我认不认识这个人，然后让我传话，张雷好收钱。过了几天我给李某3打了电话，让李某3来我家，李某3来了之后我给他看了张雷给我发的照片，然后他问我怎么办。我说不行就给张雷拿点钱吧。然后我把张雷电话给了李某3，李某3自己联系了张雷。过了两天李某3开车来找我，我坐着他的车去了南台农业银行对面的小区，我给张雷打了电话说李某3来找你了，你下楼一下。过了一会张雷来了，上了车，李某3把现金递给了张雷，事情就是这样。当时李某3开车，我坐在后排，张雷坐在副驾驶。我没看见给多少钱。我只看到李某3把一沓钱递给张雷，张雷收了。他俩在车上说了两句话，我在后排玩电话呢，也没听他俩说什么。李某3的照片是张雷用微信给我发的。我手机里已经没有当时的聊天记录了。付某1被张雷敲诈的1万元是我让吕某给传的话。1万元是张雷定的数额，不给张雷拿钱就会报到上面的公司，让公司打假。吕某拿着付某1的1万块钱在我和张雷之前的料行给的我，然后我当天马上就给张雷了，也是在料行给的张雷。吕某给钱的时候徐猛、李齐明在场了。然后我给张雷这个钱的时候好像也是徐猛、李齐明在场，这个钱最后给张雷了，当时我告诉张雷这个钱是付某1给的，张雷把钱收着了，没说什么话。在庭审中被告人李德对起诉书的指控没有意见。99、被告人齐兴伟的供述：2015年年底我和韩某、王某2等七人每人拿了5000元给张雷送去的，送到宗骏酒店。2016年底，韩某、王某2、李某2每人拿5000元，我拿了10000元，通过刘某4转给张雷。2017年年底我、韩某、王某2、马某1、李某2一共拿了35000元给了张雷。张雷打假打掉了好几家商户，我害怕被张雷打假，所以给他送钱。我认识代某，他是我五金店的客户。我见过代某家做假包的照片。是张雷发微信发到我手机上的。张雷知道我和代某关系好让我给代某过话，让代某知道要去他家打假，让代某害怕，让代某给他拿钱。代某让我帮忙和张雷说情，我和张雷通电话了，后来张雷定的拿2万元。这件事二宝知道。2016年初，王某2给过我5000块钱。具体过程我记不住了，我只记得王某2好像到我家当口找过我，说张雷要打他家假，让我去帮忙给张雷5000块钱。过了几天我把王某2、李某2、张某1、韩某等人还有我自己的5000元钱装信封里与张某1和李某2一起到海城宗骏酒店给张雷送过去了。王某2自己主动说要拿5000块钱给张雷。王某2与李某2、韩某他们都好，关系不错，也可能是看李某2、韩某他们拿了5000元，所以王某2也拿5000元的吧。之前张雷没有让我给王某2传话。你们给我出示的蓝色纸条上的徐某3我认识。我们认识很多年了，我们是朋友关系，他也让我转交给张雷1万元钱。2018年初、2017年年底的时候。徐某3找到我，他说怕张雷打假。他知道我认识张雷，于是给我拿了1万元现金。我告诉徐某3让他自己送。后来他好顿跟我说，我就同意帮他给了。之后在2018年年初没过春节的时候我把钱和这个蓝色的条子给了张雷，连同蓝色纸条上的人的钱一起给的张雷。张雷没有暗示或者威胁徐某3给张雷拿钱。是徐某3主动找我帮忙的，我帮他们给张雷钱是他们自己的意思，张雷没有让我找他们。我认识王某5，在佳宁生态园，我们一次吃过饭。在场的有我、张雷、张某8和王某5。大概在2016年中旬左右吧，有一天晚上，张雷给我打电话让我开车拉他去佳宁生态园吃饭。听张雷说是张某8找吃饭。到了之后加上我和张雷一共四个人，那边有张某8和王某5。当天少喝了一点酒，接近尾声的时候我先回去了。我记得张雷在饭桌上说郑州有个人叫李某12他认识，是他朋友，所以就没动王某5，现在公安局正在调查王某5，这次就算认识王某5了。其他我就没仔细听，我跟张某8闲聊了几句，张雷和王某5俩聊，其他具体说什么我也没仔细听了。我也不知道张雷去跟王某5吃饭是什么目的，张雷让我陪着他一起去的，我给张雷开车，陪着吃了一会饭。王某5给没给张雷拿钱，我不知道。在庭审中被告人齐兴伟对起诉书中的指控没有意见。100、被告人李齐明的供述：2016年左右，王某11给我打电话让我去南台全羊饭店吃饭，我看郑长嵩、张某5、张某2、钟某、王某11都在，钟某跟我说张雷要去张某2家打假，你帮着办一下。我说，嵩哥你给办得了。郑长嵩说，你给办吧。我第二天给张雷打电话说，大哥张某2是我好朋友，你就别去他家打假了，他做点生意也不容易。张雷说，你让他给拿两万元，我说，两万太多了，拿五千元行不行？张雷把我骂了，但最后就同意了。张某2第三天给我五千元现金，我头一天通过微信给张雷转了五千元。101、被告人张雷的供述：我是2003年开始从事知识产权代理工作的。2011年在广州璟晟公司处理LV、香奈儿、迪奥等品牌的假货，一直到2015年，之后我一直给其他公司举报线索，我不是正式员工，在2018年1月我和任敬军注册成立律宁知识产权代理公司。2015年到2018年我没在任何一家知识产权公司任职，我只是举报线索，公司给我提成。我是2014年5月份来的海城市，举报线索打假。我举报过张某4、叶某1、王某5、高某1，我不认识代某，我是听刘某9跟我说的，说代某家是南台做GUCCI最大的一户，我让我同事给代某家拍照了，我这个同事叫海龙，他去代某家拍的照之后通过微信发给我的，我拍完照之后，我把照片通过微信给齐兴伟了，我问齐兴伟这家是不是代某家，还有没有其他地方，骑车的人是不是代某本人，齐兴伟给我回复说是代某家，之后我就把代某家的材料举报到海城食药侦大队了，我是2018年6月初拍的，6月10日给齐兴伟发过去的，我是6月23日把代某家的材料举报到海城市食药侦的，齐兴伟没给过我钱，就是过年节给我发微信红包，给我发了一两年红包，每次几千块。2017年10月份郑长嵩给过我3万块钱。是我和郑长嵩合伙开一家鼎祥皮革店挣的钱。2016年10月份左右是我、徐猛、李齐明和郑长嵩四个人合伙开的，徐猛、李齐明和郑长嵩合伙开的店，徐猛、李齐明、郑长嵩三个人跟我说正好他们三个人做包也得用皮革，就找我开一家皮革店，他们三个人出钱，我什么也没出，开了这家鼎祥皮革店，主要卖假的普拉达，巴某等假的皮革，到2017年就黄了。我不拿钱和他们合伙开店，因为我能给他们三个人找到买他们三个人包的客户。我在南台是维权、打假的，这家皮革店到黄的那天，总共挣多少钱我不知道，分给我3万元，是盈利的钱。我没有通过微信发照片的方式，通过中间人向做包的要钱。我有两个微信号，一个是137××××****、另一个是180××××****，两个微信号绑定的银行卡的银行类型及卡号跟公安卷宗记载的是一致，夏某2是跟我一起打假的，负责拍照，他30多岁，河南人，去年跟我一起去过南台。被告人张雷在庭审中对张某4、王某5、李某7、王某7、王某8的犯罪事实予以供认；对王某1、吴某1、徐某2、李德强、李某6、刘某4给予钱款的事实予以否认；对朱某1给予钱款1万元予以认可，2万元予以否认；对其他商户给钱的行为予以认可，但辩解称系合法收入，不是其犯罪所得。（二）强迫交易事实被告人张雷纠集徐猛、郑长嵩、李齐明于2015年10月份，在海城市合伙开办“鼎翔皮革”店，出售仿“某某”知名品牌PVC革。徐猛、郑长嵩、李齐明各投资人民币11万元，张雷入干股。开店前期及经营期间，被告人徐猛、郑长嵩、李齐明对外宣称“在店铺买料不被张雷打假，不买料就要被打假”，并通过当面威胁、电话威胁、强行送货等方式，多次对南台商户进行强买强卖。2016年5月，被告人郑长嵩撤股，被告人李德投资人民币10万元加入“皮革店”，继续以上述方式实施强买强卖行为至年底。在被告人张雷、徐猛、郑长嵩、李齐明、李德经营期间共强迫代某、朱某1、陶某1、丛某、张某2、王某4、尚某1、肖某1、郭某1、乔某、李某1、陶某2、张某3、吕某、刘某4、张某5、彭某、许某、宋某、才亮、孙某2等21名被害人在其合伙经营的“皮革店”购买PVC革料。被告人刘新庭于2017年在南台镇天元酒店办公楼内经营仿“某某”知名品牌PVC革料。经营期间，被告人刘新庭、韩付刚利用南台商户惧怕张雷“打假”的恐惧心理，对外宣称“购买皮革不被张雷举报打假，不购买就要被张雷举报打假”，对被害人代某、陶某1、宋某、李某3、才亮、孙某2、曹某1、张某3等8人进行强买强卖。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据，予以证实：1、被害人代某的陈述：我记得2015年张雷和郑长嵩、徐猛、小明合伙做过皮料生意，做了有一年，郑长嵩就撤出了，李德加入进来，没过多久张雷就把他们都踹出去了，之后就把二宝拉进来了，只剩张雷和二宝一起做了。我一共能用皮料180多卷，开始是黄某1用他们店的料，开业那天，黄某1送的花篮，半个来月后郑长嵩和黄某1说，你妹夫代某的店开的挺大，让他上张雷店里进点货，黄某1和我说张雷在南台打假，打了不少家，有的都拿钱给张雷，咱们惹不起就多少用点吧。我一听害怕张雷，就同意了，之后就去张雷和郑长嵩合伙开的店里进货。他们的料高于市场价格，多花钱就当给张雷拿保护费了，后期我从张雷合伙店用的皮料少了，二宝不愿意了，我与二宝通电话时二宝把电话给张雷了，张雷跟我说：“代某你哪天要不来二宝这坐坐”，让张雷接电话就是恐吓我。张雷是打假律师，我是从市场上听说的。2、被害人朱某1的陈述：张雷和郑长嵩开料行的时候我不认识张雷，后来听说是郑长嵩和张雷合伙的，南台能用到他家的料都得去拿点，我给郑长嵩打电话，打完电话后去拿了10捆，9千多块钱，郑长嵩没在店里，徐猛在店里，当天晚上我和他们四个人一起吃饭唱歌，在歌厅郑长嵩向我介绍的张雷，要是郑长嵩自己干的话我不能去买料，因为厂家比他们的便宜，我是怕张雷打我的假，放料的事张雷不管，郑长嵩也是仗着张雷才硬气的让我去捧场。张雷第二次开业我就不去买料了，直接给张雷钱了，在他们料行买料是为了自保。二次开业时，我给买了一台空调，张雷姐家孩子结婚我去随礼了，南台去了不少人，连婚车都是南台人去沈阳给出的。3、被害人陶某1的陈述：我给张雷拿过钱，也买过料。2017年春节，我给张雷转3000元钱，出于交“保护费”的目的给他打点钱不打我假，过年初八时候微信转的。鼎祥皮革是张雷、徐猛、郑长嵩、李齐明合伙开的，他们放风出来说在鼎祥买皮革就不打假，我在鼎祥皮革买了5万的料。后来张雷、李德、徐猛、李齐明合伙期间，我被迫买料10捆，价值1万元。二宝是去年（2017年）过完年的时候给我打电话，说他也卖料了。当时我还挺奇怪，饭店开的挺好的卖什么料，后来听说之后，我明白二宝也是靠上张雷了。当时接到二宝电话，在二宝手中被迫购买4捆，价值3600元。4、被害人丛某的陈述：张雷、郑长嵩、徐猛合伙开一家辅料店，开业那天我没去。我进过10卷皮料，南台都放出风了，说从张雷合伙开的店里进辅料就不会被张雷打假，我也是做假包的，怕张雷找麻烦，就从他那买点。南台的商户都是因为怕打假才从他那进料，他们的料高于市场价格100多元，质量没同等价格的好。5、被害人张某2的陈述：我给张雷拿了5000元保护费，后来又出于威胁和害怕在张雷、郑长嵩、李齐明、徐猛合伙开的店里面购买皮料2捆。他们开店我没去，买料是因郑长嵩找完我说张雷要打我假后才去买的，不敢不去。他家买的料我根本用不上。我在他家买的不带字的料回家，都当边角余料用了。6、被害人王某4的陈述：我在南台开厂子做包，也租的档口在南台箱包市场自己卖，店铺门头叫包领时尚，我也给张雷拿过钱，拿了人民币两万块钱。我是2016年、2017年春节前连续两年分别给张雷拿了一万块钱。在我联系张雷给他拿钱之前，我不认识他，他的电话号码是他在南台开皮革店的时候我向店里的会计要的。那个时候张雷在南台就已经很有名了，开皮革店的时候也都传出来谁不去张雷开的皮革店买料的话就打谁家的假。我自己也做点假牌子的，都形成不成文的规律了，给张雷拿钱保自己家的平安，就相当于给他交“保护费”了。2016年那阵张雷在南台举报了几家，那阵张雷在南台开的皮革店，市场都在传不去买料就被打假，没办法我也去张雷开的皮革店买了两次皮料，一共十捆，每捆950元。第一次去张雷开的皮革店买皮料的时候，我买了五捆料，买完皮料我跟店里的会计要的张雷电话号码，我给张雷打的电话，我说大哥我是王某4我来买你家皮料了。电话里张雷和我说他知道我了，我给他打这个电话就是想让他知道我王某4在你这买皮料了，你别打我的假了。7、被害人尚某1的陈述：张雷在南台以打假相威胁，营造打假氛围，在张雷、郑长嵩、徐猛、李齐明合伙开办的店买料不被打假，我迫于张雷打假的威胁，一共去买过两三次料，一共十捆皮料，花了一万元左右。我是怕不去买货被张雷举报打假，不然不能去他那买货，自己的供货商都是长期合作的，价格和质量都有保障。8、被害人肖某2的陈述：出于张雷在南台打假的影响，我买过张雷和郑长嵩合伙开店的皮料，大约买了5卷皮料，每卷950元。因为我从市场那听说从张雷那进货就不被张雷打假，我一核计还是从他们店里进吧。9、被害人郭某1的陈述：2016年听说张雷和郑长嵩开了辅料店，我没去花钱。没过多长时间，一个女会计给我打电话说张雷大哥在南台开了一个辅料店，让我去看看有没有能用上的辅料，我一听，不去也不好使，我就去了。张雷在屋内坐着，旁边围着好几个人，我就买了5捆假“LV”革料。后来我又去了几次，一共买了20捆革料，月末会计就给我打电话，让我把钱送去，我就把钱送过去了。过了10多天，会计打电话问最近怎么样，怎么没来买料，我就又去买了几捆料。料的价格高于市场100元，质量不及市场同等价位的货。10、被害人乔某的陈述：我在张雷、郑长嵩、徐猛这三个人合伙开的店里买了大概20卷假的GUCCI料，一卷皮料是950元。核计进他们的料就不会被打假。11、被害人李某1的陈述：我总到洪某去看辅料，后来别人和我说郑长嵩和张雷合伙开辅料店，我赶紧去买了3捆辅料，用三轮车拉回来，他家的辅料不算好，价格高100多元，郑长嵩没和我说过买货不打假的事，但我想买货对我有好处。12.被害人陶某2的陈述：我从张雷和徐猛合伙的店里进过料，我是怕张雷打假才从他们的店里进料的，是徐猛让我去买的，徐猛给我打电话让我去买料，我害怕张雷打假就去买了。价位高于市场价格，我没给张雷拿过钱。13、被害人张某3的陈述：鼎祥皮革在南台打着张雷的旗号，强制向我们业主销售，在开业之前他们早早把风放出去，到鼎祥皮革店买料就能保证不被张雷打假。徐猛还主动打电话让我去买料。鼎祥开业我去了，有张雷在不敢不捧场。我一共买了3次，10捆皮料，后因和徐猛闹的不愉快就不去买料了。过了两三个月后，徐猛给我打电话，叫我去店里，张雷问我做的怎么样，我说卖的不咋好，张雷和我谈完之后我也没去买料，不想和他们接触，害怕被他举报，我就不干了。张雷现在和二宝一起卖皮料，我分三次买过15捆皮料，二宝卖皮料之后，我看见过二宝，二宝和我说：“二叔现在卖料了，以后能用上的话，上二叔这拿点货”。他和我一说我就懂了。拿了三次，每次颜色都不一样，我还和大刚说过料颜色对不上，用不了，大刚说下回就好了。之后我就没买过。14、被害人吕某的陈述：我来反映在张雷开的皮革店买五金的事。店是张雷和郑长嵩、徐猛、李某13合伙开的，后期郑长嵩不干了，李德加进来了。张雷来南台打假，开这么一家鼎祥皮革店，跟张雷合伙的郑长嵩、徐猛、李某13大肆宣传，来鼎祥买皮革不打假，不买鼎祥的皮革，张雷就去研究举报做假包的事，当时南台没有不怕张雷的，谁也不敢不买。我根本就不是买的，是郑长嵩给我送去的，直接送我家工厂门口了，这是2015年的事，直接给我送了20捆，当时我就明白了，不买不好使了，不买张雷马上就得研究举报我家做假包的事。郑长嵩把皮革给我送家去，事先没有打电话。我知道是郑长嵩、徐猛、李某13和张雷合伙干的这家皮革店，要不我不可能买。给我开的单子是950元一捆，当时同等质量的皮革的市场价是800元左右。这个东西贵与便宜，我们做包的业主都得买，郑长嵩他们就是仗着张雷给撑腰，价格也随便定，想卖多钱就卖多钱，反正都得买谁也不敢不买。我们买皮革都是记账，当时给我送这20捆皮革，没给钱。徐猛管我要过账，过了一年左右，郑长嵩不干了，鼎祥皮革要清账，徐猛就给我打电话了，说鼎祥皮革店要清账了，让我把钱还上。我给徐猛退回去十捆料，把剩下的十捆料钱给徐猛了。这个鼎祥皮革店是以张雷的名干起来的，郑长嵩在里面主管业务，李某13跟郑长嵩关系好，据我了解，三个人（郑长嵩、徐猛、李某13）都有自己的圈子，各自负责跟自己关系好的人联系卖料、要账，实在不买就直接给送家去。15、被害人刘某4的笔录：鼎祥皮革店开业是郑长嵩通知我的，说张雷大哥开的店，我也不敢得罪张雷，开业我送了1000元的花篮，郑长嵩、徐猛、李齐明对外宣传这家店是他们和张雷合伙开的，对外宣传不买鼎祥皮革的货就被打假。开业那天100多人。我买了5捆皮料，是900元一捆买的，鼎祥皮革的价格比市场贵1**元左右，不买料就打假这句话郑长嵩、徐猛宣传的多，李齐明宣传的少。一般都是郑长嵩打电话让做包的来买革，就是打着张雷的旗号卖料，如果不买就直接给送家里去，谁也不敢退。16、被害人张某5的陈述：2017年上半年的时候，张雷四人合伙开皮料店，开业当天南台镇很多人出于害怕张雷打假的影响，都去捧场，有的拿钱，有的送花蓝，我花200元买个花篮，送完就走了。我从张雷合伙开的皮料店拿过货，拿了20卷货，每卷高于市场150元。我们大家都害怕张雷打假，张雷合伙开店都放风出去，大家心里明白就是让拿钱或订货，否则张雷就会研究哪家。17、被害人彭某的陈述：徐铁是我小舅子，我俩在那时候一起做点包的生意，这个“徐铁”大名叫许某。我们在张雷处购买的20捆皮料是仿制的LV皮料。我俩买的20捆皮料是从张雷、李德、“小明”、还有一个人不知道是谁合伙开的皮革店买的。是许某去张雷店里结的帐，我原来以为是950一捆，后来我问许某，许某说是1000一捆，以许某所说为准。2017年我在刘新庭家950元一捆买了15捆，一共14250元钱。刘新庭我认识，2017年在他家饭店看到刘新庭了，说他卖料了，让我去买点儿，当时我正好也用料，就买了点儿。我在二宝那买料属冲人情买的，我不知道刘新庭与谁合伙卖料。在张雷那买料是因为如果不买肯定要被张雷打假了。18、被害人许某的陈述：2016年下半年，张雷给我打电话让我去他的鼎祥皮革店和他见面。我们见面后，他问我一年做多少包，卖的怎么样。问完之后，张雷跟我说，他现在卖料，你在我这买点料。我当时明白张雷的意思了，我不买料肯定不好使了。回家之后，我就买了20捆料，每捆1000元，比市场上同样的料能贵1**元左右。之前我不认识张雷，我知道他是打假的律师。我不愿意在他那买料，但是我不买料，怕张雷去我家打假。料钱是我和彭某一起出的，钱给店里的女会计了。19.被害人宋某的陈述：2017年时候，李德打电话让我买点料，我迫于张雷打假的威胁，在张雷、李德、徐猛、李齐明合伙开的店购买皮料30捆。2017年下半年，刘新庭给我打电话说我家进辅料了，你来我家店用点料，我就问二宝，用你的辅料能不能被张雷打假，他说跟张雷熟，这店也是和张雷一起开的，用我二宝的辅料张雷保证不打假，之后“二宝”陆陆续续给我送了20捆辅料。20、被害人才亮的陈述：孙某2和我是夫妻关系，我是她丈夫。当时张雷在市场的店开业了二次，我是在第二次开业后购买的，当时合伙人有张雷、李德、徐猛，还有没有其他人就不知道了，我知道这3个人合伙的，我在徐猛处购买2捆假CUCCI布料。我当时买料的时间是2016年5月左右，上次笔录中日期记错了。当时购买这两捆料是1350元一捆，我买了两捆，因为是CUCCI布料，所以价钱比CUCCI皮料价格高一点，2捆一共2700元钱。我媳妇孙某2在二宝家买料她有微信转款记录，已经提供给公安机关了。我自己在二宝家买了4捆假CUCCI的皮料，一共现金3600元钱，第二天给的大刚。二宝跟孙某2有一段9秒钟的微信语音，说的内容是：“妹妹奥，大大方方的做奥，没事儿，有啥事儿二哥第一个通知你，反正张雷大哥这一块打假不能打你，你放心吧奥”。这段语音是我媳妇给完二宝货钱之后，二宝在微信中跟我媳妇说的。二宝说这话意思是用二宝家料张雷就不能去我家打假。21、被害人孙某2的陈述：其内容与其丈夫才亮的陈述基本一致。22、被害人李某3的陈述：我去二宝和张雷的料行买过料。是二宝手下大刚跟我说的，让我去买的，900元一捆。我知道是二宝和张雷合开的料行，而且大刚还给我打电话了。我去买料是因为害怕张雷。23、被害人曹某1的陈述：二宝和张雷还有我不知道的几个人一起在南台做过LV皮料的生意。我不进他们的皮料也不行，二宝的手下大刚总给我打电话让我进料，还威胁我说你进我张雷家的皮料就不会打你家的假。没办法，我答应大刚，第一次进了10多卷，大概花了2万多，比市场价格贵30**多，质量也不好，客户不满意，我不想用他家的料，但一点不用也不行，后来就一卷两卷的进。因为我用的少，二宝还打电话威胁我说，你不用我家料，张雷就会打你家的假，让我正常进货，就不打假，我没办法，还是从他们家进料。期间，大刚隔一阵就给我打电话让我进料。张雷和二宝是合伙关系，大刚是二宝的跟班，天天没事就是威胁我们这些商户。大刚说的话就是二宝的意思。接受证据材料清单：证明曹某1多次从刘新庭家买15捆料的账本。24、孙某2提供的微信截图：证明被害人孙某2给刘新庭转款的事实。25、证人吴某1的证言：二宝曾让我去他家买料，我没买。二宝家手下王大刚来我家跟我说，以后南台卖料都是我们的了，来我家买料保证不打假，不来买张雷就去打假。我之前在笔录中提到的王大刚是二宝手下。这个人平时我们都叫他大刚。我听说他母亲改嫁把他带过来的。好像是姓王，我也不确定他姓什么，反正平时大家都叫他大刚，我能辨认出他。26、证人王某12的证言：我于2015年12月至2016年3月在海城市的鼎祥皮革店当会计，合伙人有郑长嵩、徐猛、李齐明，还有一个大家都叫他大哥的，他们三人每人出资11万元，大哥不出资。平时我和徐猛看店，郑长嵩负责管账和进货，李齐明不怎么到店，就负责出资。大哥平时不怎么到店里去，他到店里主要是和郑长嵩、徐猛、李齐明、李德研究卖货的事。每月营业额能达到20多万，我干了3个多月，大概能卖80万左右，不知道盈利多少。平时少量现金我收，每天记账，晚上把钱和帐本一起送到郑长嵩家，一般都是他媳妇收的，赊账的月底把钱送到店里郑长嵩或者他媳妇收，有时微信转账给郑长嵩。有时正常卖出，有时不管人家要不要货，就叫姓胡的开三轮车强制送货，说是大哥让送的，月底去要钱。商户知道是大哥开的，不敢不要。有个姓吴的不买货，大哥联系鞍山管打假的，并安排人在那盯着，打之前还给姓吴的打电话，说不买料准备去他家打假。过了两三天，姓吴的就被打掉了，我听说扣了包能有四五千。开的皮革店，每月给大哥一万元，撤股时又给大哥拿了一万元。27、证人胡某1的证言：张雷开鼎祥皮革不长时间我就给他家送货。我和店里会计联系比较多，一般情况都是会计给我打电话到店里开票让我给谁家送多少就给送货，我带着店里会计给我开的票把货送到之后把票和货一起交给收货的人。郑长嵩、徐猛、李齐明都联系过我，让我给送货。我受鼎祥皮革店雇佣开三轮车给张某1、梁某、朱某3、张某5、刘某4、庄园、程某家送过料。一共能送了四、五百捆皮料，李德干时能送一百捆左右。李齐明曾告诉我给张某1和梁某家去送点货，把货送到要是不接的话就说是大哥张雷让给送的。28、证人孙某5的证言：从2015年底到2016年9、10月份，张雷、郑长嵩、徐猛、李齐明、李德在南台镇宏德辅料市场租门店开鼎祥皮革店卖假料。郑长嵩在干了三四个月后退出，李德加入。30、证人王某13的证言：2015年10月郑长嵩和徐猛、张雷、李齐明一起干过料行，郑长嵩管进料，徐猛管钱、李齐明管账。白天账本放在会计手，晚上给我送来。31、证人张某9和的证言：我二年前做包做的挺好，但是被张雷盯上了，张雷放风说要上我家打假，让我给张雷拿钱，我就做不下去了，没等张雷来我家打假，我自己就不做了。徐猛和张雷、郑长嵩一起做皮革，我听说挨家挨户送，谁家不买张雷就研究举报谁家，南台谁也不敢不买，只要把皮革送去了，就得买，价格比市场高多了。李德也是和张雷做买卖，套路都一样，也是挨家挨户送货，不买还不行。32、吴某1、代某等人的辨认笔录证明：其能够辨认出被告人韩付刚的事实。33、张雷的供述：我是2011年在广州璟晟公司处理LV、香奈儿、迪奥等品牌的从事知识产权代理工作的。鼎祥皮革店是2016年10月份左右，我、徐猛、李齐明和郑长嵩四个人合伙开的店，徐猛、李齐明、郑长嵩三个人跟我说正好他们三个人做包也得用皮革，就找我开一家皮革店，他们三出钱，我什么也没出，主要卖假的普拉达、巴某等假的皮革，到2017年9月就黄了。2017年10月份郑长嵩给过我3万块钱，是合伙开皮革店挣的钱。我不拿钱和他们合伙，因为我能给他们三个人找到买包的客户。我在南台是维权的、打假的。这家皮革店到黄的那天，总共挣多少钱我不知道，分给我3万元，是盈利的钱。第一次在南台开店是2015年10月份，在宏德箱包北门和徐猛、郑长嵩、李齐明合伙，没有注册，开到第二年6、7月份，这个店亏钱了，不少客户欠店里料钱没给，最后店里不干的时候郑长嵩给我三万介绍费，是我介绍杭州的一个客户和西安的一个客户到郑长嵩买包的介绍费。鼎祥皮革主要经营做包用的PVC革、布料，主要是假冒酷奇、普拉达、巴某等品牌。主要是郑长嵩、徐猛、李齐明经营，我不负责任具体业务，作料的事情我不懂。第二回合伙，李德加入之后，郑长嵩出局。34、被告人李德的供述：我和张雷一起合伙卖过高仿LV的皮料，我和张雷一起合作半年，打着张雷的旗号可以多卖钱，张雷什么也没投，就说能帮我卖料，那意思就是说不来我家买料的，张雷就研究去他家打假，逼迫大伙都来我家买料，我们的料是850元一捆，因为卖假的惧怕张雷，都来买。35、被告人郑长嵩的供述：我认识张雷不长时间，张雷就找我谈开料行的事，2015年9月我和张雷、徐猛、李齐明四个人合伙开鼎祥皮革，张雷出名，我们仨出钱，每人投资11万，就靠张雷的名，那时候南台做包的都知道张雷了，我负责从广州进货，徐猛负责看店，李齐明负责管钱，给广州的厂家汇款都是李齐明负责，张雷来南台的时候就会去店里看看，帮着联系过客户，来捧场的都是冲着张雷来的，在开业之前市场上都知道鼎祥皮革有张雷合伙，在开业之前，我们仨都向社会上放风说鼎祥皮革有张雷的股份，谁用鼎祥皮革的料就能保证张雷不去他家打假。料行卖LV和GUCCI品牌的皮料，也有做包用的布料，有张雷的名在，很多人都是主动来买的，也有我和徐猛、李齐明主动打电话联系南台做包的，让他们来我们这拿点货，但是货卖的越来越不好。给客户打电话说让来买点料，也和客户说张雷让给你打电话你家料用的应该差不多了，该来买点料了，我们店里的皮料比别人家要贵50元到100元。到后期我和张雷闹掰了退出后，才听郑某1和我说南台做包的有很多人通过齐兴伟给张雷拿钱了，人拿完钱的都不用去你那买货了，有张雷合伙，买料的就不被打假，有张雷在找到谁家让他买点货也都不敢不买，另外我们四个人合伙，挣钱四个人分，价不高点不够分。鼎祥这段，我2016年5月份退出的，一共能卖了一千二百多捆皮料，平均一捆能赚150块钱，到我退出的时候我记得算完账除去花销费用赚了12万，每个人能分3万块，当时我要退出也没要这三万块钱，我只把自己的本金43万撤走了，合开的皮料行一千多捆皮料买家有张某1、朱某3、张某5、郑某1、程某、黄某4、梁某，乔某是通过我过来的，还有我认识的能记住的庄园、刘某9、陈某3、王某2吕某、尚某2、陶某1、张某3、叶某2、张某4、张某15、刘荣耀都买过皮料，还有一些拿过少的一捆二捆的叫不上名。我给张某1送过一次货，一般会计安排送货的，后期进货的时候徐猛和李齐明就不出钱了，我自己出钱进货，到我要退出的时候账上还有12万现金盈利，结果账户上没有这个钱，钱不见了，我就不想继续再做了，撤出时挺不愉快的。四个人讲的是除了店内花销，谁也不能取钱，个人花销不算在店内，店里账户上的钱经我手就给张雷拿过一次，给他从店里拿了1万3千元，当时张雷说要用钱。我给过张雷拜年钱，给了两年（五千）钱，给他女儿拿过2000元。36、被告人徐猛的供述：2016年10月份，我和张雷合伙开了近一年的料行，开过两个店铺，第一次干鼎翔皮革，有我、郑长嵩、李齐明还有张雷。第二次有我、李德、李齐明还有张雷，店铺名字忘了，第一次是我、郑长嵩、李齐明我们三人出钱，张雷不用出钱，出个名，打着张雷名号在南台做假包的都能来拿货；第二次是李德加入之后，李德负责管理店铺，我没出钱第一次开店散伙时候顶我的料投入店里了。第一次合伙开料行的时候办开业了，当时放的鞭炮，对外宣称是和张雷合伙开的料行，郑长嵩认识的人多也给南台做假货的不少商户打电话通知开业的时间来拿货捧场，当天能来了三四桌人，在二宝的天元酒店办的事，送花的送鞭炮的来捧场拿货的人也很多。张雷是专门举报做假商户的，南台做假的商户一提张雷没有不害怕的，也是仗着张雷的名才和他合伙做的皮料行，我们放风说是和张雷合作开的。我和郑长嵩放风出去，买我们料不打假。在开业的当天就来了挺多捧事拿货的，但是过一阵子来拿货的人就少了，郑长嵩、李齐明就开始主动打电话联系做包的商户让上我们店铺来拿货，到最后变成了以前来店铺拿过货的商户隔断时间不来的话，就雇三轮车主动把货送到商户。价格比市场价格高，同等质量价位的要比市场价高一百五十元左右。因为打着张雷的名号，给谁家打电话让来拿点货谁也不敢不拿。我知道的能有三十多家，后来开到最后店里总缺货，市场上也有人在传说店铺总缺货，郑长嵩家的库房永远有货，变成郑长嵩把客户都拉到他自己家去了，也是因为这事和郑某2的关系也闹的不怎么好，就把郑长嵩给踢出去了，张雷又找的李德投资了十多万又把皮料行给开起来了。店铺开的时候是郑长嵩主要负责进料，会计是郑长嵩雇的，我们几个都经常去店里呆着，我做的最多的是出去要账，会计要不上来的账我跟郑长嵩，李齐明去要账。当时没清帐，郑长嵩把投的十一万本钱抽走了，剩下的货顶给我和李齐明了。郑长嵩每次都是说辅料店是跟张雷大哥合伙干的，用咱家的辅料不打假。我在南台认识的人少，没郑长嵩联系的客户多，我就负责要账了。要账的时候也是打着大哥（张雷）的旗号，商户和我们态度好的可以缓一下，有吓唬过商户不赶快还钱的话就让张雷来你家坐坐（意思就是举报你家），有的不禁吓唬就赶紧把钱给我们了。张雷从会计手中拿过钱，拿了两万块钱。会计叫王某12，是南台本地人二十多岁，是郑长嵩找来的，转账入库都是会计负责。后期经营中，购买我们辅料的业主通过其他方式把钱直接给张雷了，就不从我们这买辅料了，就是买也少买。我们卖的慢挣不到钱了，张雷跟二宝合伙做辅料生意，二宝也对外说买料不打假，但找二宝办事情（打假）的，二宝都能给张雷要好几万元钱，我听说最多给张雷要了十万元钱，平时小事也能弄几万的。二宝在他自己的饭店内和张雷合伙卖辅料。代某后期从我们这购买辅料。二宝、齐兴伟、李德都是利益共同体，他们都依仗张雷互相帮衬把五金、辅料等卖给做箱包户，从中牟利。齐兴伟卖五金、二宝卖辅料、李德也是自己卖五金，他们三个人都是卖假的。第二次开店，李德投了十多万块钱，和之前一样以前用过料的人都打电话找来买料，隔时间长不来的就用三轮车拉料直接往家里送。第二次开了三个月左右，后来张雷和二宝接触上之后就和二宝干了，二宝在南台的人脉要比我们几个都广。第二次清帐的时候李德把我欠他和他朋友的8万块钱账给顶掉了，还给我分了庄园和陈某3的债权有三万块钱，还给我分了13捆皮料按当时进料的价格能值1万多块钱，现在过时不值钱了。张雷分了多少钱是李德分的，具体多少我不知道。37、被告人李齐明的供述：2015年9月，徐猛和郑长嵩给我打电话去吃饭，张雷也在，张雷跟我说，你们三个人卖点料吧，有什么事我给你们办，就用我的名卖料。郑长嵩和徐猛也跟我说，卖点吧，跟大哥合伙卖料肯定不去你家打假，料也好卖。我本身就是做假包的，我怕张雷来我家打假，就同意了。我分三次投资11万，郑长嵩和徐猛各投资11万，张雷没拿钱。郑长嵩管进料，徐猛在档口卖料，张雷也在档口坐着，我汇过两次买料钱，郑长嵩、徐猛都向外宣传过和张雷合伙卖料的事。料行叫鼎祥皮革，办了工商执照。料行帐目雇了一个叫王某12的会计管帐。来买料张雷就不打假，不来买料张雷就研究打假。南台做假包的都害怕张雷打假。我没有进行宣传过。我们经营的料每卖一捆能赚100多元。2016年6月左右，最后不干了，拢帐发现没盈利，给我11万欠条，我现在要回来6.7万元。2012年我在南台自己开店铺做包。2015年9月到2016年5、6月合伙人是张雷、郑长嵩、徐猛还有我，第二次郑长嵩退出，李德加入投入10万元，合伙人是我、张雷、李德、徐猛，干了3个多月就散伙了。李德管进料，徐猛管看店，张雷啥也不管，就靠名，我进过几次料。散伙时李德把郑长嵩期间留下来的欠条给我收着了，“庄园”叫庄德志总共是4.3万，还有6.7万有许某给的钱，还有一个记不住了，许某是李德经营期间的买料款大概2万元。38、被告人刘新庭的供述：我在南台经营天元酒店。张雷在我家住店吃饭时认识的，认识得有二年以上了。我除了经营酒店之外还卖过辅料，我卖假的LV和GUCCI品牌的辅料。有主动来的，也有我认识的说一声我卖辅料了，能用上的来我这买点。我没有和张雷一起卖过辅料。39、被告人韩付刚的供述：刘新庭我很早就认识了，我给刘新庭打过工，在南台刘新庭雇我给他卖过做箱包的皮革和做包的布料。从2017年的5月份左右一直干到2018年的4月份左右，不到一年的时间。到今年5月份之后，我就开始干开车的活了。我跟刘新庭的个人关系挺好，我也总去他那坐着。那时候我二女儿刚出生不久，刘新庭问我现在干什么呢？他要卖箱包的辅料，问我愿意干不，当时刘新庭和我说一个月给我两千块钱，我要是通过亲戚、朋友、自己的关系每卖出一捆料再给我五块钱的提成，我就开始给刘新庭卖料。进货是我二哥负责，有买货的我负责安排送货。都是有需要货的就主动给我打电话了，在二哥刚雇我卖辅料的时候货卖的不好，我到南台箱包市场送过样品。我没有介绍自己，我只把样品送到市场上卖包的商户，能用上我的料在样品上面有我的电话号码。我没有给南台做包的商户主动打过电话，让来刘新庭这购买辅料。我说的二哥就是二宝刘新庭，我一直管他叫二哥。刘新庭雇我卖的是带有LV和GUCCI品牌印花的，做包用的辅料。一年的时间刘新庭给我开了八个月的工资，是一万六千块钱，还欠2个月工资，提成能有两千多块钱。我给刘新庭管理卖辅料的生意，没有账本，每天我把送一捆五块钱和我自己的一捆五块提成钱留下，剩下的我都交给二哥。我联系来刘新庭这买辅料的客户能记住的有宋某、代某、王某21、二毛、白某，还有挺多客户是自己带着三轮车来库房取货的，我就不知道是谁家买的货。二、诈骗事实被告人张雷、娄朋兴伙同他人于2017年12月将售假商户李某4举报至江苏省徐州市派出所，公安机关以涉嫌销售假冒注册商标的商品罪立案，并将李某4刑事拘留。刑事拘留后，张雷以品牌公司未授权的广州市律锋商务咨询有限公司代理人身份与李某4、宾某夫妇达成和解协议，骗取李某4、宾某夫妇人民币50万元。被告人张雷、娄朋兴伙同他人（在逃）于2018年2月5日将售假商户周某1举报至江苏省徐州市派出所。在公安机关以涉嫌销售假冒注册商标的商品罪立案，并将周某1刑事拘留后，张雷冒充品牌公司授权的上海梵金投资管理有限公司的委托代理人，使用伪造的上海梵金投资管理有限公司的公章与周某1（代理人胡某2）达成和解协议，骗取被害人周某1、姚某夫妇人民币25万元。上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据，予以证实：1、被害人宾某的陈述：我认识张雷，张雷是打假的，去年他把我妻子李某4给打假了。我妻子李某4在东莞做服装零售。2017年的12月，张雷带着徐州市鼓楼派出所的警察来给我妻子李某4带走刑拘四天，张雷向我索要了五十万元和解费才给我妻子李某4办的取保候审。我见过张雷，我妻子李某4被徐州公安局抓走之后，我去徐州第一次和张雷见面。当时张雷自称他是广州律锋维权公司的经理，专门负责市场维权打假的。当时我妻子被抓走之后，家里有孩子我也很着急。当时快过春节，家里的老人也在，我就去抓我妻子李某4的办案单位徐州鼓楼分局杨庄派出所，派出所的警察告诉我他可以帮我介绍举报李某4的维权公司的负责人，警察向我介绍的就是张雷。我在杨庄派出所的二楼和张雷见的面，见面之后张雷和我说让我给他拿八十万人民币，公司可以和李某4和解，签完和解之后就不再追究李某4的刑事责任，就可以给李某4办理取保候审。当时我一听八十万太多了，我和张雷说我拿不出来这么多钱，张雷和我说我妻子李某4的货不是很多可以给我优惠到五十万元。当时张雷还吓唬我说如果不拿钱和他签和解的话，我媳妇李某4最少也得判三年，还说五十万的价格也是给我最优惠了。当时我妻子李某4被扣的货才能值两万块钱。当时我害怕我妻子李某4被判刑，就跟张雷签了和解协议，并按照张雷给我的协议上的账户汇了人民币五十万元，我现在手中还有和张雷签的和解协议和汇款单。张雷提供的和解协议上，账户名叫王某15，当时张雷告诉王某15是他所在的律锋公司的账户，告诉我把钱汇到这个账户上就可以。当时现场还有一个人，张雷说是他的同事，姓名我没有记住，个子挺矮的。我和张雷签完和解协议，向他给我提供的账户汇了人民币五十万元，之后我妻子李某4两天之后就被取保候审放了出来。我给张雷汇完款之后我加了他的微信，汇完款之后我媳妇没有出来，我在微信上问他我钱汇过去了，我老婆什么时候能放出来，到我老婆李某4放出来之前他都没给我回微信。张雷的微信名叫vinsent，微信号码为×××。我的微信号码是×××，微信名字叫东。2、被害人周某1的陈述：我是2018年2月8日被徐州市鼓楼区杨庄派出所刑事拘留的。2018年3月16日,徐州市鼓楼区检察院不予批准逮捕,鼓楼区杨庄派出所给我办理的取保候审,我现在还在取保候审期间。我跟广州律峰商务咨询有限公司签订了一份和解协议。不是我签订和解协议,我在看守所羁押,我老婆委托沈阳的律师胡某2来徐州委托一个律师,胡春鹏没有到看守所会见,律师告诉我打假公司的人来要一百万赔偿,律师问我有没有钱,我让律师转告胡某2跟梵金公司的人谈价格,我给出具了一份授权委托书让胡某2代理我,后来检察院的检察官来提审我告诉我们赔给梵金二十五万元钱,我才知道的。被放出来胡某2把委托书交给我了,回家后我媳妇告诉我钱是我姐夫马某2借给我的,并由他汇到梵金公司一个叫王某16的个人账户内。和解协议的内容是：甲方:上海梵金投资管理有限公司，乙方:周某1，甲方与乙方侵犯商标专用权纠纷一案，现经友好协商,达成如下协议:1、本协议生效之日起，乙方立即停止销售侵犯甲方委托为公司安某普联营公司持有‘BOY’注册商标专用权产品。2、乙方同意在本协议生效后向甲方支付款项贰拾伍万元。款项需打到指定账户内，账户如下：账户名王某16；账号：62×××23。3、甲方收到乙方上述款项后，不再追究乙方本案的法律责任，若乙方未按时间向甲方支付上述款项，则乙方向甲方支付违约金千分之三。4、本协议一式两份，本协议经双方或其代表签字后生效，生效后甲方对本案进行跟进处理。甲方：上海梵金投资管理有限公司；乙方：周某1；授权代表：胡某2到杭州来打假的徐州警察我知道有三个是警察，提审的时候我见过一个，后来我去派出所时见过两个。被扣了多少货物，我没有清点，我从六个店撤回货还有库房我还没有清点具体数。扣走的货物用蛇皮袋装的，我听王某14跟我说的，他在现场负责点货，装了五十九个蛇皮袋，能有五千多件货，杨庄派出所的韩队长说不装了就拉走三十多件货，我媳妇从派出所回来看库房里面一件货都没有了，我也不清楚货被谁给拉走了。我被放出来后，张雷给胡某2打电话说我山西还有一家店没有关，我给胡某2转了一万元钱给张雷。3、被害人姚某的证言：我和丈夫周某1经营一家BOY品牌折扣店。2018年2月7日，我和周某1在我家仓库理货。有一个女的给我打电话要在我家买点货，让我下楼，一下楼就被警察控制了，后警察就去我家开始点货、做扣押，把我家仓库里的货物都拿走了，后把我丈夫周某1带走了。当时去我家打假的大概有七八个人、其中有两个女的。给我打电话的这个女的之前来我家店里很多次了，和我们比较熟悉，每次来都和我们聊天，与我们谈合作，并且通过一个微商在我家购买了5万2千元左右的货。现在看这都是有预谋的，就是为了来我家打假做准备。打假时，这个女的在现场，是徐州市扬州派出所的警察来我家打假的。我丈夫周某1被徐州市公安局刑事拘留了，是以销售假冒商标商品罪拘留的，后来又被取保候审了。我丈夫是在2018年2月8日被刑事拘留的，在3月16日被取保候审的。为了我丈夫这件事我花了25万元，我丈夫被拘留期间，胡某2跟我说得给打假公司拿25万元，拿完25万元就把我丈夫放出来。胡某2是我丈夫朋友的朋友，在沈阳做律师，因为我丈夫当时在看守所里，所以就委托胡某2处理我丈夫的事。胡某2说这25万元是属于梵金公司和解的钱，拿完这笔钱就把我丈夫放出来。这个打假公司是上海的梵金公司，是徐州市杨庄派出所帮我联系的。我丈夫周某1放出来之前，在签和解书的时候我还给胡某22万元，胡某2跟我说杨庄派出所跟他说帮我们联系的梵金公司，得给派出所拿点好处费，这2万元我以现金方式给的胡某2。关于这25万元，刚开始胡某2说得拿100万元，后来胡某2跟我说要的太多了，没同意。后来对方说最少也得25万元，就这样定的25万元。这25万元是我姐夫马某2借给我20万，分了三笔给一个叫王某16的人转过去了。我是在2018年3月份转的，马某2分两笔给这个王某16转的，一笔12万元，一笔8万元。5万元是通过我的银行卡给王某16转过去的。在我家打假的有好几个人，他们基本上都在点货、打包。在我家大概能扣走5000多件货，装了大概60个蛇皮袋。2018年4月份左右，我老公周某1取保候审后，张雷又跟胡某2说我家有一家在山西的店也卖BOY的货，就让胡某2问我，是不是还想进去。我丈夫一听这事，就给胡某2微信转账一万元，让他给张雷了。4、证人刘某8的证言：我是广州律锋商贸有限公司的客服人员。我在公司主要负责与客户联系。我归张某11管，公司的公章大都是肖某3使用。肖某3有时一次给多份文件盖章，刘某8基本不看。2017年12月肖某3拿了一摞文件让刘某8盖章。5、证人张某11的证言：2017年初到广州罗某律师事务所负责人，8年前是广州律锋商务咨询有限公司的客服经理，公司法人代表是胡某3，肖某3是业务经理，他负责案件收集和案件侦办，也就是负责案件的投诉过程。律锋商务咨询有限公司是做知识产权保护的公司，做过香奈儿、迪奥、资生堂品牌的知识产权保护，我们做案件都要向厂家要个案的授权，厂家的法务部会针对公司上报的案件单独进行授权。律锋商务咨询有限公司得到授权之后把授权直接交给执法部门。律锋商务咨询有限公司没有索赔权，只有向执法部门的举报权。律锋商务咨询有限公司没有与侵权人做和解协议的权利。被侵权的厂家要等判决之后对侵权人进行民事诉讼。张雷不是公司的员工，只是肖某3的一个线人。张雷每举报成功一次，公司按案件的大小付给他相应的线费。公司给他的授权只有他向公安机关的举报权。律锋商务咨询有限公司的公章在我的助理刘某8手中保管。品牌厂家给律锋商务咨询有限公司的授权分为三种：一是长期充分授权，这种授权是最高级别的，直接代表权益人处理一切事务；二是期限类授权，在一定期限内该文书对执法部门是有效的，但是做案件时也要向厂家申请个案授权书；三是个案授权，每个案件都要向厂家授权，厂家审批后才会针对一个案件进行授权。律锋商务咨询有限公司除了资生堂化妆品有期限授权，其他品牌都是级别最低的个案授权。授权书不能到线人手中，线人向公司提供线索后，公司向厂家申请授权书，厂家会把授权书批给公司，公司再把授权书交到执法部门对侵权人进行投诉。6、证人陈某1的证言：我是BURBERRY(上海)贸易有限公司的高级知识产权法律顾问。我负责BURBERRY公司在中国地区的知识产权保护工作。BURBERRY公司在知识产权保护工作中是由商标权利人:英国BURBERRY有限公司授权给我,我有权利转委托将权限授予相关的律师事务所和知识产权代理公司进行相关维权工作。我将权限转委托授予北京罗某律师事务所了。授权该公司代表BURBERRY向执法机关投诉侵犯BURBERRY知识产权的侵权行为，具体包括投诉权、鉴定权和诉讼案件中的起诉权包括诉讼程序中的和解、调解权。我们只授权给北京罗某律师事务所，由北京罗某律师事务所代表我公司进行知识产权维权工作。北京罗某律师事务所是没有转委托权。北京罗某律师事务所如何为BURBERRY公司进行知识产权保护工作，首先是与北京罗某律师事务所合作的知识产权保护公司将案件报给北京罗某律师事务所，再由北京罗某律师事务所将案件报给我们，我们就每个案件审查批准北京罗某律师事务所，以北京罗某律师事务所名义代表BURBERRY公司去执法机关投诉案件。我们给北京罗某律师事务所是长期授权的，日常工作中，罗某向我们上报案件，必须得到我们个案的批准。BURBERRY公司是以纸面材料授权委托书的形式给北京罗某事务所授权的。北京罗某律师事务所在为BURBERRY公司进行知识产权保护工作时应该出具两份公证过的委托书，一份是英国BURBERRY公司出具给我的，还有一份是我出具给北京罗某律师事务所的，还要有北京罗某律师事务所针对个案准备的投诉书及律师事务所的介绍信进行投诉的。北京罗某律师事务所以转委托的名义委托相关知识产权公司向执法部门投诉，BURBERRY公司不承认这种形式的投诉，有这种形式的投诉都是假的。对于假货的鉴定，必须由我们BURBERRY公司的名义出具鉴定报告，鉴定报告上必须有我本人的签名及BURBERRY(上海)贸易有限公司的公章，还有一份价格证明书。你们出示的在徐州鼓楼分局杨庄派出所调取的材料，在2017年12月29日出具的鉴定报告，这是假的，在这页鉴定报告的“BURBREEY”字体不是我们真实的鉴定报告的字体，并且这份鉴定报告上没有我本人的签名，你给我看的这份鉴定报告其实是由我们真实的鉴定报告及价格证明书拼接在一起的。你们出示的从徐州鼓楼分局杨庄派出所调取的材料，在2017年12月4日出具的鉴定报告，这份鉴定报告也是假的，首先这份鉴定报告是BURBERRY的抬头纸张写的，但是却盖着广州市律锋商务咨询有限公司的公章，这是不可能的，并且这份鉴定报告也没有我本人的签名。你们出示的从徐州鼓楼分局杨庄派出所调取的材料，在2017年12月26日签订的和解协议书不可能是我们公司出具的，我们公司从来没有在公安机关侦查阶段授予任何公司及律师事务所与侵权人进行和解、调解或索赔。BURBERRY公司没有接到“远东137××××****”微店涉嫌销售假冒注册商标商品的举报线索。7、证人黄某2的证言：我是北京罗某律师事务所的合伙人。我负责罗某律师事务所代理的品牌的民事诉讼工作。北京罗某律师事务所与BURBERRY公司就是委托代理关系,我们是BURBERRY公司知识产权的诉讼代理人。BURBERRY公司是以授权委托书的形式委托我们北京罗某律师事务所的。BURBERRY公司向我律师事务所出具过一份总委托，涉及民事诉讼时亦出具个案委托,具体权限包括:举报、投诉权，在民事诉讼中调查取证、和解权、签署和解协议、参加庭审等权利。北京罗某律师事务所与广州市律锋商务咨询有限公司是属于合作关系，就是广州市律锋商务咨询有限公司为我们北京罗某律师事务所提供侵权线索。北京罗某律师事务所给广州市律锋商务咨询有限公司BURBERRY和RalphLauren品牌的授权。我们在2017年4月20日给广州律锋商务咨询有限公司出具授权委托书，到2017年年底就截止了。我们是以授权委托书的形式授权给广州律锋商务咨询有限公司的。授予广州律锋商务咨询有限公司:1、调查取证，向公证机关申请保全证据；向有关单位/个人申请调取证据；申请采取责令停止侵权行为、证据保全和财产保全的措施。2、代为参与刑事侦查程序、审查起诉及其他相关刑事程序；协助公安机关侦查案件以及收集、调取证据材料；出席刑事案件庭审并发表代理意见；跟进刑事案件进展；查阅、摘抄、复制刑事案件资料；领取刑事判决书和其他法律文书；以及办理与刑事诉讼有关的一切必要事宜。实际操作是，律锋公司发现线索之后，经北京罗某律师事务所向BURBERRY公司报批，经BURBERRY公司批准后可以向执法部门投诉。BURBERRY公司给我们罗某律师事务所的授权书内没有明确表述是否可以转授权,但是每个案件都要经过BURBERRY公司的书面确认或电子邮件确认,但是为了便于及时维权我们可以给相关的知识产权代理公司委托。广州律锋商务咨询有限公司向公安机关进行投诉应该出具什么手续，这个我不清楚。广州市律锋商务有限公司没有向北京罗某律师事务所提供过“远东137××××****”微店涉嫌销售假冒注册商标商品案的线索。你们出的这份授权委托书（徐州市鼓楼分局调取的授权委托书）肯定是伪造的，你给我看的这份授权委托书中的“出具鉴定报告书”、“进行调解或者和解”、“签署和解协议”都是后加上去的，这些权利BURBERRY公司都没给我们律师事务所授权，广州市律锋商务咨询有限公司不可能有，而且公章大小也不一致。我们律师事务所和张某11是合作关系。张某11没有权利代表北京罗某律师事务所出具任何声明。8、证人王某15的证言：我认识张雷，他是我前对象。我认识张雷的时候是2006年左右。他当时在广州的一家公司做事，好像是帮人打假的。我们没有登记结婚，但是有一个孩子。我和张雷是在2012年底分开的，分开后我们还有经济往来。平时我没钱的时候张雷也给我钱，我带孩子的时候张雷也给我钱。张雷平时给我钱的时候有通过微信转账的，有通过银行转账的。每次转账的金额都不一样，从1000元到5000元不等，最多的一次是一两个月前，他一次就给我的银行卡转了10万元。转到我的工商银行卡里了。9、证人马某2的证言：周某1是我小舅子。按照和解书上写的，我给一个叫王某16的人转过去20万。对方的银行卡是：62×××46，我的银行卡是：62×××98。我是2018年3月9日，分两笔转的账，第一笔十二万元，第二笔八万元。10、证人王某16的证言：2018年1月左右，张雷要带我去杭州玩，他在杭州等我，我和叫“四瓶”的女的一起去的，在机场等的肖某3，我们四个在杭州九堡附近住的。第三天张雷下午两三点钟接电话说警察要过来了，我们去一个小区等警察，警察来了我们就上楼了，屋里都是BOY的衣服和裤子，张雷、肖某3、“老五”在屋里和警察一起点数，货车来了后我和“四瓶”下楼帮着看货，货搬到一半，警察把夫妻给带走了，货车也走了。我听张雷和肖某3聊天说是徐州的警察。张雷和肖某3总共留了20多包货，我得到两包货，都是假BOY的衣服和裤子。2018年1月张雷让我办张工行卡，办完后我拍照片给张雷发过去了。2018年3月9日、10日有人往卡里共计转账25万元，后张雷取走24万元。我没问这钱是怎么来的。11、证人王某14的证言：我认识周某1，我之前给他打工，干了不到1年。2018年2月7日，周某1被打假后我就不给他干活了。2018年2月7日徐州市鼓楼分局杨庄派出所去周某1家打假我在现场。当时去周某1家打假的人有两个是女的，还有五六个男的。在我去做笔录之前又来了三个杭州本地人来帮着装包。那两个女的不知道是做什么的，这五六个男的中有两个人给我出示了警官证。让我看了警官证我也没看清是什么地方的，告诉我们不要动手机，都交出来。我把手机和身份证就交出来，他们几个男的把我们的身份证收了，他们开始翻账本，收拾电脑、商标和发货地址，这几个人都是警察。他们进屋后没多长时间就把周某1跟他媳妇姚某给带走了，剩下几个我有印象。我记得有两个男的个子比较高，其中一个是东北口音，剩下的人我看照片就能辨认出来。这两个女的其中有一个个子高一点，一个矮一点，也是东北口音。警察当时让我们配合工作，把周某1和姚某带走后配合他们点货、装货，我就帮他们点货、装货。装到晚上8点左右，我也被带到杭州石桥派出所，周某1做完笔录之后就把我跟姚某给放回来了。来打假的这两个女的在记录衣服的数量，剩下三个男的在装包，其中个子比较高不是东北口音的那个人还说把货都拉走。在我去派出所做笔录之前装走大概三千件衣服，我是晚上八点半钟被带到派出所的。我走的时候我在扣押物品清单上面签字是三千件，这三千件已经用蛇皮袋装完了并且运到楼下货车上面了，我出屋时他们还在装包，后面的货物我没有签字，在去派出所做笔录之前装了50包左右，我装的包每包大概是60件到80件，经我手装的大概三千件货，是我签字的，是徐州的警察让我在一个扣押清单上签字，我就签了。在我去做笔录之前，库房里还有1000多件衣服，第二天早上十点多钟回来的时候库房里什么都没有了，就剩下几件次品了。没有签字的这一千多件衣服有羽绒服、夹克、裤子、长T还有卫某2，就羽绒服不是BOY品牌。扣押的货都让打假警察那伙人给拉走了，是他们找的大货车，也是联系当地人找的车。当天，周某1媳妇把警察领进屋的，房门的钥匙就被警察给没收了。我被带到派出所等到半夜十二点多钟，在我家库房内装货的打假人回到派出所，警察把钥匙交给姚某，姚某把钥匙交给我了，这把钥匙谁也没有用，第二天去库房就什么都没有了。我被带走去派出所，打假的那几个人就找来这三个当地人帮他们装包。我看见他们三个也挑了很多件衣服，他们能穿的都装到一个蛇皮袋里了。12、证人陈某2的证言：我认识张雷、肖某3，是通过顾美玲认识的。张雷和肖某3是打假的，做品牌服装和箱包打假。我认识张雷和肖某3能有一年的时间。我今年年前在杭州见过张雷，在之前还在杭州见过一次张雷，张雷还给我寄过两次衣服。在杭州和张雷见面时还有肖某3、王某16，还有一个杭州的当地人叫徐某4，还有几个人是我不认识的。我和张雷关系一般，和肖某3是朋友关系。我自己去的杭州，下飞机之后我去找的张雷和肖某3。是肖某3找的我去杭州溜达。到杭州后我找到张雷和肖某3，和他们一起吃晚饭后，我一个人就去四季青服装市场溜达了。第二天肖某3说带我出去玩，我直接打车到了一个小区的库房里，看到张雷和肖某3还有很多人正在库房里打假。我到的时候张雷正在对一个人问话，应该是库房的老板。张雷当时还和库房的老板说：你知不知道你做的是犯法的事情。旁边还有一个女的带着手铐在哭。当时库房里挺埋汰的，我在库房里呆了一会就到徐某4的车里玩手机了。当时库房里还有徐某4、王某16、肖某3、张雷几个人。是张雷找的徐某4，徐某4去帮着给扣的衣服打包，肖某3在门口站着，王某16拿着本计数，我下楼到徐某4车里坐了一会，就回宾馆了。我记得在库房的时候是晚上七点多，一直到半夜的时候肖某3给我打电话到宾馆附近的饭店吃的饭，第二天我就从杭州回清原了。我从杭州回来后二十多天，张雷让徐某4给我寄来了8包衣服，衣服是那天张雷在杭州打假库房里的衣服。张雷知道我在清原卖点便宜的衣服，是我从张雷手里二十块钱一件买的，一共能有一百多件衣服，有BOY的棉袄和半袖还有几件大嘴猴的半袖衣服。这些衣服我还没给张雷钱，衣服都让我卖了，棉袄一百块钱一件，半袖三十五块钱一件卖的，一共卖了六千多块钱。在杭州打假的时候，张雷一共装了多少货，我没看到，我走的时候还在点数，那时候还没装车呢。是徐某4给我发的8包货，是张雷安排的。当时快过年物流都停运了。我这八包货从被打假的库房拉到了徐某4安排的地方。过完年二十几的时候徐某4给我发的德邦物流到清原我卖轮胎的门店。我是到清原德邦物流自己提走的货。在杭州这次之后，张雷还从杭州给我邮寄过一百四十多件耐克、彪马的短袖衣服，是我花十块钱一件买的。这一百四十多件衣服我没有给张雷钱，我问过张雷多少钱他也没有回复我。衣服让我二十块一件卖了，还剩几件都送人了。13、证人徐某4的证言：我在杭州九堡卖包。2018年2月7日江苏省徐州市鼓楼分局杨庄派出所去周某1家打假我去了,当时张雷给我打电话让我帮忙联系一个货车,他现在打假,有很多货,需要货车拉到徐州的办案单位去,张雷让过来帮忙,我就去了。我是晚上八点左右到的现场，我和我弟弟去的，现场有张雷、肖大哥、两个女的、还有徐州派出所的所长姓韩，还有周某1家的两个工人，一个男的、一个女的。张雷让我带一个人去，跟我说货太多，需要帮忙装车，我就带我弟弟一起去了。我到现场后，看见张雷、肖大哥还有那两个女的在把衣服打包，周某1家的两个工人也在打包，姓韩的派出所所长拿着一张清单类的文书在旁边看着，我和我弟弟帮他们把打包好的衣服运到楼下，周某1家的两个工人在八点多钟给带到派出所去了，张雷他们在楼上还在装货。大概晚上十点半左右，张雷说吃饭，让我去饭店点菜，我和我弟弟去饭店点菜了，点完菜张雷、肖大哥那两个女的一起去吃的饭。衣服都是用蛇皮袋装的，装货的货车是我联系的，是一台红色的厢货，大概有四米长。张雷把地址给司机了，我看应该是拉到徐州去了，还在我家的仓库里留了二十六包左右。货车的费用是怎么支付的，我也不知道，应该是张雷给的钱。当时我往红色的厢货上装了多少包，我也记不清了，反正都装满了。当时在现场的时候张雷跟我说需要留一些货在我家仓库里用于检测，本来今天就要拉走去检测的，但是时间太晚了，就先放到我家的仓库里，是张雷的媳妇把货车带到九堡市场的，张雷的媳妇把二十六包左右的货卸到九堡市场的广场后，货车就开走了，之后我和我弟弟用板车推到楼上仓库里了。张雷第二天给我打电话，让我按标记把货分两半，大概十一包左右放到九堡西门的四楼货梯口，张雷说把货放在那里就不用管了，我就把这些货放到九堡西门的四楼货梯口了，剩下的货张雷让我先别动，直到过完年，张雷让我给一个女的发十三包，大年初五左右有一个女的给我打电话，让我把这十三包货给她发过去，这个女的通过微信给我发的地址，我就把货通过日立物流发到她给我的地址了，剩下的两包货，张雷让我发到南台去，我就给发到南台去了，地址张雷给我的。14、证人龙某的证言：我在上海梵金投资管理有限公司工作，我负责品牌的维权打假工作。梵金投资管理有限公司代理BOYLONDON品牌，这些品牌是英国安某联营公司授权给我们公司的。在英国安某联营公司给我公司的代理委托书上写明,授予我公司:代为调查取证或向主管部门申请依职权调查取证;代为起草,签收,转递法律文书;代为提起民事诉讼,行政诉讼;代为提出、变更、放弃诉讼请求或撤回诉讼；代为进行和解、调解；转委托于他人办理；代为鉴定货品真伪及出示价格证明。我们公司针对杭州雪云服饰侵权案给张雷授权了。我们公司给张雷的授权属于个案授权，我们只是针对杭州雪云服饰侵权案对张雷进行授权。我们公司授予张雷：对杭州地区的单位或者个人存在的侵犯安某联营公司知识产权的行为，依法进行调查；代表我公司向有管辖权的执法机关投诉或者检举有关单位或者个人实施的侵犯安某联营公司知识产权的行为，提交必要的证据，阐明依据的事实和法律依据，请求并协助有关主管机关对违法犯罪嫌疑人依法进行调查，依法追究其责任；代为提取涉嫌侵犯安某联营公司知识产权商品的样品，代为签收扣押物品清单，处罚决定书等法律文件；代为鉴定货品的真伪，出示价格证明并出具有关书面鉴定结论。至于代表我司向人民法院提起诉讼或应诉，举证等；代表我司与侵权人协商处理损害赔偿事宜或者达成和解协议，这是我们公司没有授予张雷的权利。张雷在杭州代表梵金投资管理有限公司进行维权工作了。张雷在杭州把一个叫周某1的人给打假了，我不在执法现场，张雷以安全为由把我支开了，但我在楼下看着。张雷带着一个姓肖某4，一个姓娄的还有两个女的，还有一个开车的不知道叫什么名，还有徐州鼓楼分局杨庄派出所的警察4、5个。这个姓肖某4挺高，带眼镜，姓娄的身高比较矮，挺胖的，这次行动的地点在杭州市下城区芳洲苑10栋7楼。当时扣押3000多件衣服，张雷和姓肖某4都在清点衣服，姓娄的那个人是后来的。张雷跟我说姓肖某4是律师，是负责巴某品牌的维权工作的，姓娄的也是从事维权打假工作的，以前在罗斯公司干过，姓肖某4和姓娄的前一天参加过一次行动，这次是顺道来参与的。张雷不让我上楼，我就在外面看了一会搬货，我就走了。张雷提前告诉我们公司配合他行动的公安机关的名称、地址，我把公司对于张雷的授权手续给徐州市鼓楼分局杨庄派出所邮寄过去的。张雷在现场可以对商品的真伪进行鉴定，但是鉴定文书是张雷给我发货物的照片，我来出具鉴定文书。这次行动张雷管我要过5.5万元，张雷跟我说是用于在卖假货的那家买货，张雷给我一个银行卡号62×××71，让我往这张卡里打钱，我是2018年1月左右给这张卡转过去的。梵金投资管理有限公司没有授予张雷和解权。你们出示的从徐州鼓楼分局杨庄派出所调取的和解协议书，这根本不是我公司出具的，我公司根本没授予张雷与侵权对象和解权，而且和解款项打到的账户：王某16，也不是我公司的员工，就算和解，钱也不可能打到个人账户内，而且这份和解协议书的公章也是假的。你们出示的从徐州市鼓楼区杨庄派出所调取的材料，我来说明一下。第一页至第二页是我们梵金投资管理有限公司给张雷出具的委托书，第三页至第六页是安某联营公司给上海梵金投资管理有限公司的委托书及大使馆的公证文件，第七页至第九页是安某联营公司二十五类商标的商标注册证，第十页是上海梵金投资管理有限公司的营业执照，第十一页至第十四页是上海梵金投资管理有限公司三十五类商标的商标注册证，第十五页的和解协议非我公司出具，而且我公司在给张雷的投诉材料中明确禁止此类行为。我们公司之前给张雷发过带有公司公章的文件，给张雷发过盖有我公司公章的文件的电子文档。这次行动上海梵金投资管理有限公司给张雷5万元，是案件调查费用。是通过支付宝给张雷转账的，是我给张雷转的。是2018年2月份左右给张雷转的钱。我对姓肖某4和姓娄的人有辨认能力。15、徐州公安办案卷宗证明：徐州市公安机关办理李某4销售假冒注册商标的商品罪相关情况。16、关于制止侵犯注册商标专用权以及不正当竞争行为请求书、营业执照、委托书、公证书等书证证明：香奈儿等公司授权广州市律锋商务咨询有限公司相关权限。但权限中不包括与侵权方和解的权力。同时广州市律锋商务咨询有限公司委托张雷代理知识产权案件的有关事宜。17、和解协议书证明：张雷代表广州市律锋商务咨询有限公司与李某4、宾某签订和解协议的情况。18、张雷借记卡账户历史明细清单证明：2017年12月26日，宾某通过银行卡转给张雷50万元人民币的事实。19、张雷借记卡账户历史明细清单证明：张雷于2017年12月27日转给娄朋兴20万元人民币的事实。20、张雷借记卡账户历史明细清单证明：张雷于2017年12月28日转给肖某328万元人民的事实。21、张雷借记卡账户历史明细清单证明：2017年12月29日肖某3转给张雷17万元人民币的事实。22、接受证据材料清单证明：公安机接受宾某提供的相关材料情况。23、宾某提供的相关材料证明：宾某与张雷签订和解协议后，将50万元人民币转给张雷指定的账号的事实。24、调取证据通知书、调取证据清单证明：公安机关对北京罗某律师事务所依法调取证据情况。25、授权委托书、声明证明：北京罗某律师事务所出具的真实的授权委托书，并声明本案中2017年4月20日落款为北京罗某律师事务所出具的授权委托书系伪造的文件。北京罗某律师事务所从未收到广州市律锋商务咨询有限公司提供的该案侵权线索，也从未委托广州市律锋商务咨询有限公司进行投诉、举报该案。同时声明张某11无权代表北京罗某律师事务所及北京罗某（广州）律师事务所出具任何文件。26、关于张雷手机微信语音转换说明证明：被告人张雷与肖某3就李某4、周某1案件的沟通情况。27、涉及广州市律锋商务咨询有限公司的案件材料证明：广州律锋商务咨询有限公司之前委托张雷进行打假的事实。28、香奈儿公司向公安机关出具的5份材料（包括声明函、快递、委托书、证明书、商标注册）证明：香奈儿公司声明：1、公司从未委托或授权任何个人或公司针对远东137××××****微店采取任何行动或参与案件。2、香奈儿公司就另一起跟远东案件完全无关的商标侵权项目向广州律锋商务咨询有限公司出具一授权委托书，该委托书与远东案件中的授权委托书相似，应该是远东案件中的当事人在未经我公司授权的情况下用了该委托书的欺骗之用，应属伪造文件。3、远东案件中的鉴定书是伪造的，我公司从未出具过类似的文件。29、调取证据通知书、调取证据清单证明：公安机关对香奈儿公司依法调取证据情况。30、徐州市公安局李某4、周某1卷宗证明：二人被张雷举报打假后调解的事实。31、接受证据材料清单证明：公安机关接受周某1提供的相关材料情况。32、周某1提供的6页材料证明：周某1家属委托的胡某2与张雷签订了和解协议，周某1家属将25万元人民币转给张雷指定的账号后，周某1被取保候审的事实。33、王某16银行交易记录证明：王某16银行卡显示2018年3月9日收入两笔钱，一笔12万，一笔8万，系马某2转来。34、娄朋兴的银行转账记录证明：2018年3月20日，娄朋兴银行卡收入一笔钱83500元，系张雷转入。35、张雷借记卡账户历史明细清单、王某15借记卡账户历史明细清单证明：2018年5月5日张雷转给王某1510万元人民币的事实。36、调取证据通知书、调取证据清单证明：公安机关对于上海梵金投资管理有限公司依法调取证据情况。37、上海梵金投资管理有限公司公章样本证明：上海梵金投资管理有限公司出具了用于鉴定的公章样本。38、鞍山市公安司法鉴定中心鉴定文书证明：1.从张雷家搜出的公章盖印的“上海梵金投资管理有限公司”公章印某与办案单位提供的“上海梵金投资管理有限公司”公章印某样本不是同一公章盖印形成；2.和解协议书上的“上海梵金投资管理有限公司”公章印某不是直接盖印形成的。39、浙江汉博司法鉴定中心司法鉴定意见书证明：送检的标称日期为“2018年3月9日”的《和解协议书》甲方栏上“上海梵金投资管理有限公司”印某与提供的样本印某系出自同一枚印章。40、出所登记表证明：犯罪嫌疑人娄朋兴于2018年12月15日被临时羁押在郑州市第三看守所，于2018年12月20日离所。41、海城市公安局拘留证证明：犯罪嫌疑人娄朋兴于2018年12月22日被海城市公安局刑事拘留。42、银行活期历史明细清单证明:犯罪嫌疑人娄朋兴和肖某3二人各自的银行交易情况。43、银行流水证明：犯罪嫌疑人张雷账户款项进出情况。44、扣押决定书、扣押清单证明：公安机关对陈某4涉案款6000元的扣押情况以及对王某16涉案款20000元的扣押情况。45、证人王某1龙某、徐某4、陈某2的辨认笔录证明：王某14辨认出肖某3、娄朋兴参与周某1打假一案。46、证人王某16的辨认笔录证明：王某16辨认出在杭州打假时老王在现场、肖某3在现场。47、证人宾某的辨认笔录证明：宾某辨认出因其妻子李某4被打假后找其见面要钱的人是张雷。48、搜查笔录证明：公安机关对涉案物品的搜查情况49、微信聊天光盘2张证明：张雷与他人聊天内容。50、搜查全程录音录像视频光盘2张证明：公安机关依法搜查情况。51、同步录音录像光盘证明：公安机关对被告人张雷等人依法讯问情况。52、被告人张雷的供述：李某4这起案件，投诉材料是肖某3给我的，是他直接寄到徐州市派出所的，或者是他寄给我我再把材料给娄朋兴了，他给了我博佰利公司的授权委托书、北京罗某律师事务所的授权委托书、商标注册证、公证书、营业执照、广州律锋商务咨询有限公司出具的“以及不正当竞争行为的请求书”、还有广州律锋商务公司给我的委托书和我本人的身份证复印件，我经手的时候只有博柏利的投诉材料，这个香奈儿的材料可能是后送去的，反正我经手的时候没有香奈儿的材料。李某4案卷中，2017年12月4日广州律锋商务咨询公司出具的鉴定报告是肖某3寄给徐州市派出所的，我没经手。广州律锋咨询有限公司是否有现场鉴定的资格这个得看是否有授权，如果肖某3有博柏利公司的授权，他就有鉴定的资格。北京罗杰律师所的委托授权书是跟投诉材料放在一起给徐州市派出所的，至于这两份授权委托书不一样的事，我也是现在才知道。李某4被查后，香奈儿出具的鉴定报告是肖某3给徐州市派出所直接邮寄过去的，我肯定没有接手。是北京罗某律师事务所给广州律锋商务咨询有限公司授权的。我认为在广州律锋商务咨询有限公司给徐州市公安局鼓楼分局提供的授权书上所写的权利，都是北京罗某律师事务所授予广州律锋商务咨询有限公司的。这起案件先期的投诉材料没有香奈儿公司，只是以博柏利公司的名义进行投诉的，香奈儿公司的投诉材料应该是肖某3后给杨庄派出所邮寄过去的。我在李某4这起案件中有什么权利，当时娄朋兴也问过我。他问我在这起案件中博柏利公司到底给没给广州律锋商务咨询有限公司授予鉴定权及和解权，我也问肖某3了，肖某3说这些权利都有，肖某3就把前期所有的投诉材料都给我邮寄过来了。我在郑州市把这些材料（包括博柏利公司的授权委托书、北京罗某律师事务所的授权委托书、商标注册证、公证书、营业执照、广州律锋商务咨询有限公司出具的以及不正当竞争行为的请求书）都给娄朋兴了。娄朋兴拿着这些投诉材料给徐州杨庄派出所送去了。律锋公司给我的委托书及我本人的身份证复印件是后补的。这起案件的线索是肖某3问我：除了东莞之外，有没有哪个地区的公安部门可以异地执法的？我就问娄朋兴了，娄朋兴跟我说有，我就告诉肖某3了。肖某3跟我说：东莞有一个最大的卖假博柏利衣服的人。他家库房有一两千平方米，衣服能有几万件。东莞的执法环境不好，经常有地方保护。我就跟娄朋兴说了这件事，娄朋兴还问我广州律锋公司有没有公司的授权，我也问肖某3了，肖某3说什么授权都有，我就让娄朋兴去找异地执法的公安机关，娄朋兴说他找到徐州鼓楼分局的警察来做这起案件。肖某3把先期的投诉材料邮寄给我，我在郑州把材料给娄朋兴，娄朋兴负责给徐州鼓楼分局的警察送过去。至于娄朋兴在公安机关是怎么操作的，我不清楚。一直到公安机关行动的时候，由于需要现场鉴定，我从大连、肖某3从广州，娄朋兴是跟徐州鼓楼分局的警察一起过去的，我们在东莞汇合了，就把李某4家给打假了。直到这个时候我才知道是徐州鼓楼分局杨庄派出所的警察来处理的这起案件，当时扣了700多件衣服。对于涉案衣服的价值的鉴定是谁出具的我不清楚，这些东西都是肖某3和杨庄派出所的警察沟通后出具的，娄朋兴也是打假的线人。53、被告人娄朋兴的供述：我跟广州正宇商贸有限公司合作，做知识产权维护。我做四季沐歌太阳能。我认识张雷，通过朋友认识的，去年底我跟张雷做了两起案件，两起案件都是做服装的，一起在东莞，一起在杭州。是徐州市鼓楼区杨庄派出所做的案件，我知道杨庄派出所能办知识产权的案件，我认识派出所所长韩广友，是他说可以办维权的案件。他和我说过所里有关于知识产权案件的任务，如果我有线索的话就可以找他做线索。张雷提供的两个线索，是我联系的派出所所长，材料是张雷提供给公安的。我跟张雷做东莞案件时，是张雷把卖假货的微信号和店名通过微信给我发过来，然后我让东莞的朋友到这家店铺去核实店铺里是否真的卖假的品牌服装，我东莞的朋友核实后，我就告诉杨庄派出所的韩广友，剩下的维权手续是张雷和杨庄派出所交接，现场鉴定是张雷联系的。韩广友当时问过我店铺有没有仓库，我问的张雷，张雷告诉我有仓库，仓库里具体有多少货我不清楚。当时我在现场看门，是张雷和派出所的人在屋里点的数，库房挺大，能有一百多平。宾某到派出所和我和张雷谈过两次，在宾某没到的时候，张雷说让我和他一起谈，等宾某到了之后张雷不让我谈了。是派出所的人给张雷打电话，说家属要谈和解，张雷让我跟他一起去跟宾某谈。因为和解是从轻情节，是李某4的家属跟我们提出的和解。我的费用是张雷看心情给我钱，我没和张雷商量过费用的问题。我给派出所拿了十二万五千元，这笔钱是张雷给我的工商银行或者建设银行的银行卡里转了二十万元，我给派出所送去十二万五千元，剩下的我自己留着了，这笔钱是赃款。这个费用是派出所帮公司办案件，公司给的派出所办案费用。是我向张雷商量的，张雷也同意给派出所拿钱。我给张雷介绍派出所的时候，我就和张雷说了每办一个案件都需要给杨庄派出所出一部分办案费用，给派出所的钱是我主动送的。和宾某谈，两次都是在杨庄派出所的会议室里，过程就是张雷报一个和解的价格，然后宾某向他还价，我和张雷代表广州律锋公司跟宾某谈和解的，我没说让张雷把这笔钱分给我点，和解的被赔偿方是赔偿给博柏利公司的钱。我们和宾某谈了两次，第一次宾某没同意，第二次同意了，民警没参与。案件后期韩广友找过我几次，催促张雷出鉴定报告，因为东莞案件中涉及到的品牌不止博柏利一个，张雷有没有给派出所出全鉴定我不清楚。我从事维权工作六年了。我做四季沐歌太阳能，一般都是厂家直接让我给公安机关出鉴定，然后配合公安机关查处。我没给公安机关转交过材料，我给派出所送钱都是交给内勤，派出所没给我出过收据。小柳是张雷的一个朋友，做东莞案件时小柳开车从广州接的我和杨庄派出所的警察。我当时说不让他知道我们的套路，是指怕小柳跑风，到时候就会找人来说情，还怕跑风之后在外地执法出现麻烦，因为去年夏天的时候我和张雷在白沟做维权案件的时候本地人包围过，当时也是杨庄派出所的人到白沟执法的。我后来找张雷又要点钱，是我想让张雷多给我点劳务费。杭州这起案件买货的过程我没参与。我跟张雷说我能给别人办取保候审，是我跟张雷吹牛。杭州这起案件，张雷三次一共给了我11万3500元，我后来给了派出所十万元，这笔钱是赃款。杭州这次打假行动，杨庄派出所去了4个人左右，我、肖某3、张雷，肖某3和张雷每个人都带一个女的，扣押的货被张雷拉徐州去了。此外，公诉机关还向法庭提交了下列证据，本院予以确认：1、案件来源及抓捕经过证明：本案系被害人报案。被告人张雷系抓捕归案，被告人娄朋兴、刘新庭、李齐明主动投案，被告人郑长嵩、徐猛、齐兴伟、韩付刚、李德传唤到案。2、常住人口基本信息表证明：被告人全部达到刑事责任年龄。本院认为，被告人张雷系犯罪团伙的纠集者、组织者、直接实施者，为犯罪团伙的首要分子，其纠集他人，以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪，被告人对代某敲诈勒索系未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚；又以威胁手段多次强迫他人购买商品，其行为构成强迫交易罪。被告人张雷以非法占有为目的，伙同娄朋兴骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人张雷犯数罪，应予并罚。被告人娄朋兴成以非法占有为目的，伙同张雷骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。被告人刘新庭在张雷实施敲诈勒索过程中，积极参与，协助张雷多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人刘新庭在犯罪团伙中起次要作用，系从犯；被告人对代某敲诈勒索系未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚；被告人刘新庭主动投案，如实供述犯罪事实，其行为构成自首，可对其从轻处罚。被告人刘新庭以威胁手段多次强迫他人购买商品，其行为构成强迫交易罪。被告人刘新庭犯数罪，应予并罚。被告人李德在张雷实施敲诈勒索过程中，积极参与，协助张雷多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人李德在犯罪团伙中起次要作用，系从犯；被告人李德主动投案，如实供述犯罪事实，其行为构成自首，可对其减轻处罚。被告人李德在张雷的纠集下，以敛财为目的，使用威胁手段多次强迫他人购买商品，其行为构成强迫交易罪。被告人李德主动投案，如实供述犯罪事实，其行为构成自首，可对其从轻处罚。被告人李德犯数罪，应予并罚。被告人郑长嵩在张雷实施敲诈勒索过程中，积极参与，协助张雷多次敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人郑长嵩在犯罪团伙中起次要作用，系从犯；被告人郑长嵩主动投案，如实供述犯罪事实，其行为构成自首，可对其从轻处罚。被告人郑长嵩在张雷的纠集下，以敛财为目的，使用威胁手段多次强迫他人购买商品，其行为构成强迫交易罪。被告人郑长嵩主动投案，如实供述犯罪事实，其行为构成自首，可对其从轻处罚。被告人郑长嵩犯数罪，应予并罚。被告人李齐明在张雷的纠集下，以敛财为目的，使用威胁手段多次强迫他人购买商品，其行为构成强迫交易罪。被告人李齐明主动投案，如实供述犯罪事实，其行为构成自首，可对其从轻处罚。被告人徐猛在张雷的纠集下，以敛财为目的，使用威胁手段多次强迫他人购买商品，其行为构成强迫交易罪。被告人徐猛主动投案，如实供述犯罪事实，其行为构成自首，可对其从轻处罚。被告人齐兴伟在张雷实施敲诈勒索过程中，积极参与，协助张雷多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人齐兴伟主动投案，如实供述犯罪事实，其行为构成自首，可对其减轻处罚；被告人对代某敲诈勒索系未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人韩付刚协助刘新庭，以威胁手段多次强迫他人购买商品，其行为构成强迫交易罪。被告人韩付刚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应予从轻处罚。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，应予支持。关于公诉机关认为被告人李德、郑长嵩、徐猛应适用认罪认罚从宽制度的公诉意见，因本案中部分被告人不认罪，故不能按照认罪认罚案件进行审理，但鉴于被告人认罪认罚，在量刑时可以依法从宽处理。关于被告人张雷及其辩护人提出，被告人张雷只对张某4、王某5、李某7、王某7、王某8实施敲诈勒索犯罪，对起诉书指控的其他人没有实施敲诈勒索犯罪的辩解和辩护意见，因被告人张雷承认其收到了被害人的钱财，且被害人的陈述证明了系受张雷的威胁，造成心理上的恐惧从而给付被告人钱财，故对其辩解和辩护意见不予支持；关于公诉机关指控被告人张雷敲诈勒索王某1、吴某1、徐某2、李德强、李某6、刘某4、朱某1等7人8.5万元一节，因李某6、刘某4涉案款人民币1.5万元，只有被害人陈述，无其他证据予以佐证，且被告人张雷予以否认，故对其指控不予支持；关于公诉机关指控被告人张雷敲诈勒索王某1、吴某1、徐某2、李德强、朱某1等5人7万元一节，因有被害人陈述、证人证言予以佐证，能够证明被告人张雷收到钱款，故对公诉机关的指控予以支持。关于被告人张雷及其辩护人提出，其没有实施强迫交易行为，现有证据不能证明被告人犯有强迫交易罪的辩解和辩护意见，因有同案犯的供述、被害人的陈述、证人证言等证据相佐证，能够证明被告人张雷的行为构成强迫交易罪，故对其辩解和辩护意见不予支持。关于被告人张雷辩解，其没有实施诈骗行为，与侵权人和解也是有授权及其辩护人提出关于李某4案件，卷宗没有证据证明张雷对未经品牌公司同意和解的虚假材料知情，并利用虚假材料诈骗，指控张雷犯诈骗罪，缺乏诈骗犯罪的客观要件；关于周某1案件，张雷没有虚构事实的主观故意，其与侵权方和解是误将龙某委托书载明的民事起诉权利理解为和解权，张雷使用伪造的公章是想把和解协议尽快处成，手段上有瑕疵，但不能认为是诈骗行为的辩护意见，因有被害人陈述、被侵权公司的证明材料、证人证言等证据，能够证明被告人张雷虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，故对其辩解和辩护意见不予支持。关于被告人娄朋兴及其辩护人提出，其对张雷没有代理权不知情，且系配合公安机关打假，不具备作案的机会和资格，没有诈骗的行为和主观故意的辩解和辩护意见，因有被告人张雷的供述、被害人陈述、证人证言等证据，证明娄朋兴以非法占有为目的，积极参与张雷的犯罪活动，且事后分得赃款，其行为构成诈骗罪，故对其辩解和辩护意见不予支持。关于被告人刘新庭及其辩护人提出，其只是出于好心，帮朋友忙，没有敲诈勒索的故意，且没有获利，其行为不够成敲诈勒索罪的辩解和辩护意见，因被告人刘新庭有将被害人钱款转交张雷的行为，又有被害人的陈述、证人证言等证据相佐证，能够证明刘新庭帮助张雷实施敲诈勒索行为，故对其辩解和辩护意见不予支持。关于被告人刘新庭及其辩护人提出，其没有实施强迫交易行为，公诉机关指控刘新庭犯强迫交易罪的指控不成立的辩解和辩护意见，因有被告人的供述、被害人陈述、证人证言等证据相佐证，能够证明被告人刘新庭有强迫交易的行为，故对其辩解和辩护意见不予支持。关于被告人李德的辩护人提出，被告人李德在敲诈勒索的犯罪中系从犯，应减轻处罚的辩护意见，因有事实和法律依据，故予以支持；关于被告人李德在强迫交易犯罪中系从犯的辩护意见，因被告人李德与张雷系合伙关系，且积极实施犯罪行为，不宜认定为从犯，故对其辩护意见不予支持。关于被告人郑长嵩的辩护人提出，被告人郑长嵩在敲诈勒索犯罪中系从犯，应减轻处罚的辩护意见，因有事实和法律依据，故予以支持；关于被告人郑长嵩在强迫交易犯罪中系从犯的辩护意见，因被告人郑长嵩与张雷系合伙关系，且积极实施犯罪行为，不宜认定为从犯，故对其辩护意见不予支持。关于被告人徐猛的辩护人提出，被告人徐猛在强迫交易犯罪中系从犯的辩护意见，因被告人徐猛与张雷系合伙关系，且积极实施犯罪行为，不宜认定为从犯，故对其辩护意见不予支持。关于被告人齐兴伟的辩护人提出，被告人齐兴伟在敲诈勒索犯罪中对张雷的犯罪行为和目的并不明知，与张雷没有共同的犯罪目标，也没有参与分赃，且系自首，故应对其从轻处罚的辩护意见，因有证据证明，被告人齐兴伟对张雷的犯罪行为和目的系明知，故对其辩护意见不予支持；因齐兴伟系自首，故对其从轻处罚的辩护意见予以支持。关于被告人韩付刚及其辩护人提出，被告人韩付刚系为刘新庭打工，其推销行为系正当的销售商品行为，不构成强迫交易犯罪的辩解和辩护意见，因有被害人曹某1的陈述，结合证人吴某1的证言，能够证明韩付刚实施了强买强卖行为，其行为构成强迫交易罪，故对其辩解和辩护意见不予支持，但鉴于被告人韩付刚的犯罪情节较轻，可对其从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第二百六十六条、第二十五条、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人张雷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元；被告人张雷犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；被告人张雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元；合并执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币25万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月14日起至2038年7月13日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人娄朋兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月22日起至2028年12月13日止。已扣除先行羁押8日。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人刘新庭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元；被告人刘新庭犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币7万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月31日起至2023年1月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人李德犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币3万元；被告人李德犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；合并执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币4万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月5日起至2020年11月4日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人郑长嵩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元；被告人郑长嵩犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2万元；合并执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币4万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月18日起至2020年11月17日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人徐猛犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月17日起至2020年1月16日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人李齐明犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月26日起至2020年3月25日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人齐兴伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2020年2月9日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人韩付刚犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币1万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月9日起至2019年12月8日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十、追缴被告人张雷违法所得103.55万元（敲诈勒索所得70.9万元、诈骗所得32.65万元、已扣押王某16赃款人民币2万元）、追缴被告人娄朋兴违法所得8.85万元返还被害人。十一、在案扣押陈某2人民币6000元、王某15人民币1824元予以没收上缴国库。十二、扣押印章2枚、货料样本2张、销售单1本、记事本一本、手机10部作为物证，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  于 亮审 判 员  郭 奎审 判 员  李风波人民陪审员  刘美滨人民陪审员  乔春阳人民陪审员  刘 野人民陪审员  何婷娇二〇一九年十二月二十日法官助理成浩书记员刘浩书记员王青竹