湖北省十堰市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鄂03刑终358号原公诉机关湖北省十堰市张湾区人民检察院。上诉人（原审被告人）尹玉光，男，1986年9月6日出生于湖北省十堰市，汉族，高中文化，无业，住户籍所在地湖北省十堰市郧阳区。被告人尹玉光曾因犯抢劫罪，于2007年2月28日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元；因犯盗窃罪，于2010年12月16日被十堰市茅箭区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；因犯盗窃罪，于2012年6月12日被湖北省宜城市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；因犯诈骗罪、盗窃罪于2014年8月21日湖北省丹江口市人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万五千元，2018年11月7日刑满释放。被告人尹玉光因涉嫌诈骗罪，于2019年1月8日十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年1月28日经湖北省十堰市张湾区检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人高华清、郑日峰，湖北金卫（十堰）律师事务所律师。湖北省十堰市张湾区人民法院审理湖北省十堰市张湾区人民检察院指控原审被告人尹玉光犯诈骗罪一案，于2019年9月26日作出（2019）鄂0303刑初305号刑事判决。本院于2019年10月18日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、审核证据，讯问被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。经合议庭评议，本案现已审理终结。原审法院认定，一、诈骗罪1.2018年11月至12月期间，被告人尹玉光以能安排被害人石某1与正在襄北监狱服刑的刘某2见面，及其400万银行存款解冻需要交纳手续费为由，骗取石某1人民币32000元。石某1报警后，尹玉光通过微信转账退还被害人石某1人民币10000元。2.2018年12月31日下午，被告人尹玉光到十堰市张湾区柏林镇政府旁边的柏林副食店，以380元的价格从被害人余某处购买1条黄鹤楼牌香烟（硬珍），被告人尹玉光在离店后将该香烟的外包装挑开，再以6.5元一包的红金龙香烟替换高档烟内的香烟，然后重新粘好外包装，再持掉包后的香烟到该店要求退货。余某核对香烟编码无误后，未能察觉香烟被掉包，并将380元退给被告人尹玉光。3.2019年1月1日14时25分许，被告人尹玉光到十堰市张湾区花果路24-1号真不贵超市，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人苏某处以2600元的价格购买4条中华牌香烟（软），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟以原价退给被害人苏某。破案后，40包中华牌香烟（软）已追回并发还给被害人苏某。4.2019年1月1日16时17分许，被告人尹玉光到十堰市张湾区花果路1-5号隆祥平价烟酒店，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人韩某处以1300元的价格购买2条中华牌香烟（软），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟以原价退给被害人韩某。破案后，20包中华牌香烟（软）已追回并发还给被害人韩某。5.2019年1月1日16时30分许，被告人尹玉光到十堰市张湾区花果新疆路1-2号芦兰特产商店，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人芦志威处，1400元的价格购买2条中华牌香烟（软），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟以原价退给被害人芦志威。破案后，20包中华牌香烟（软）已追回并发还给被害人芦志威。6.2019年1月2日12时10分许，被告人尹玉光到十堰市张湾区花果新疆路52-6号旭海副食店，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人徐某处以2600元的价格购买4条中华牌香烟（软），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟以原价退给被害人徐某。破案后，40包中华牌香烟（软）已追回并发还给被害人徐某。7.2019年1月2日14时15分许，被告人尹玉光到十堰市张湾区花果乐业城小区门口便利店，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人周某处以1290元的价格购买2条黄鹤楼牌香烟（软珍），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟以原价退给被害人周某。8.2019年1月3日14时许，被告人尹玉光到十堰市张湾区花果路102号捷达副食店，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人刘某1处以1800元的价格购买4条中华牌香烟（硬），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟以原价退给被害人刘某1。9.2019年1月3日14时许，被告人尹玉光到十堰市张湾区花果路75-7号华中批发超市，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式。从被害人秦某1处以1200元的价格购买2条黄鹤楼牌香烟（软珍），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟以原价退给被害人秦某1。10.2019年1月3日15时许，被告人尹玉光到十堰市张湾区花果路9号多宝利名烟名酒店，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人史某处以1300元的价格购买2条中华牌香烟（软），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟以原价退给被害人史某。破案后，20包中华牌香烟（软）已追回并发还给被害人史某。11.2019年1月3、4日的一天15时许，被告人尹玉光到十堰市石花名烟名酒柏林专营店，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人秦某2处以1960元的价格购买2条黄鹤楼牌香烟（1916），后将一条真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，将另一条真烟以6.5元一包的红金龙香烟掉包，再将香烟以原价退给被害人秦某2。12.2019年1月4日13时许，被告人尹玉光到十堰市张湾区花果路113-1号鑫旺批发部，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人秦某3处以1400元的价格购买2条中华牌香烟（软），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟以原价退给被害人秦某3。13.2019年1月5日9时许，被告人尹玉光到十堰市张湾区花果放马坪路20-2号公平超市，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人秦某4处以1300元的价格购买2条中华牌香烟（软），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟以原价退给被害人秦某4。14.2019年1月5日14时05分许，被告人尹玉光到十堰市郧阳区鲍峡镇桦栎岗村4组鲍峡金刚超市，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人黄金刚处以2320元的价格购买了4条黄鹤楼牌香烟（软珍），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟换为4条黄鹤楼牌香烟（硬珍），被害人黄金刚将香烟更换后通过微信退给尹玉光人民币880元。15.2019年1月5日15时50分许，被告人尹玉光到十堰市郧阳区鲍峡镇鲍家店村3组老怀商店，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人怀某处以1700元的价格购买了1条黄鹤楼牌香烟（1916）和1条中华牌香烟（软），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟换为4条黄鹤楼牌香烟（硬珍），被害人怀某将香烟更换后退给尹玉光人民币100元。16.2019年1月5日15时许，被告人尹玉光到十堰市张湾区花果放马坪路8号玉琳便利店，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人张某1处以1400元的价格购买2条中华牌香烟（软），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟以原价退给被害人张某1。17.2019年1月4、5日的一天，被告人尹玉光到十堰市张湾区花果路8-45号四八天宝冷饮店，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人李某1处以900元的价格购买2条黄鹤楼牌香烟（硬珍），后出门将真烟一条以3元一包的红金龙香烟掉包，将另一条以6元一包红金龙香烟掉包，再将香烟以原价从李某1处换成2条中华牌香烟（硬）。18.2019年1月5日16时许，被告人尹玉光到十堰市张湾区花果大市场路口吉祥副食店，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人肖某处以1300元的价格购买2条黄鹤楼牌香烟（软珍），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟以原价退给被害人肖某。19.2019年1月6日11时许，被告人尹玉光到十堰市张湾区西城路30-1号顺发副食批发店，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人卓某处以950元的价格购买1条黄鹤楼牌香烟（1916），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟从卓某处换成1条黄鹤楼牌香烟（软珍品），被害人卓某退给尹玉光现金人民币350元。20.2019年1月6日12时许，被告人尹玉光到十堰市张湾区西城路52-5号君诚超市，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人马某处以1900元的价格购买2条黄鹤楼牌香烟（1916），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟从马某处换成2条黄鹤楼牌香烟（软珍品），被害人马某退给尹玉光现金人民币700元。21.2019年1月6日11时20分许，被告人尹玉光到十堰市张湾区西城路15-6号君诚超市，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人赵某1处以1900元的价格购买2条黄鹤楼牌香烟（1916），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟从赵某1处换成2条黄鹤楼牌香烟（软珍品），被害人赵某1退给尹玉光现金人民币740元。22.2019年1月6日13时16分许，被告人尹玉光到十堰市张湾区西城路44-7号卫某名烟名酒店，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人赵某2处以2220元的价格购买了2条中华牌香烟（软）和1条黄鹤楼香烟（1916），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟从赵某2处换成3条黄鹤楼牌香烟（软珍品），被害人赵某2退给尹玉光现金人民币480元。23.2019年1月6日14时许，被告人尹玉光到十堰市张湾区西城路15号鹏飞超市，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人李某2处以1530元的价格购买了1条黄鹤楼牌香烟（软珍）和1条黄鹤楼香烟（1916），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再加30元人民币从李某2处将香烟换成4条黄鹤楼牌香烟（硬珍）。24.2019年1月6日15时许，被告人尹玉光到十堰市张湾区西城路23号文鑫平价超市，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人朱某处以1300元的价格购买了2条中华牌香烟（软），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟从朱某处换成2条黄鹤楼牌香烟（软珍），被害人朱某退给尹玉光现金人民币100元。25.2019年1月6日15时许，被告人尹玉光到十堰市张湾区柏林镇西沟口西城红太阳超市，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人吴某处以1650元的价格购买了1条中华牌香烟（软）和1条黄鹤楼牌香烟（1916），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟从吴某处换成2条黄鹤楼牌香烟（软珍），被害人吴某退给尹玉光现金人民币350元。26.2019年1月6日18时许，被告人尹玉光到十堰市张湾区西城路132号温馨水果店，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，从被害人张某2处以1160元的价格购买了2条黄鹤楼牌香烟（软珍），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包，再将香烟以原价退给被害人张某2。27.2019年1月7日15时许，被告人尹玉光到十堰市张湾区吉鸿百益烟酒店，用低档烟掉包高档烟的诈骗方式，以6500元价格购买10条中华牌香烟（软），后将真烟以2.5元一包的红金龙香烟进行掉包。当被告人尹玉光再次到该店要求退货时，被该店员工发现并报警，民警将被告人尹玉光当场抓获。另查明：1.公安机关在被告人尹玉光租住处扣押作案用红金龙软虹之彩香烟32条（未拆封、整条）；2.公安机关扣押被告人尹玉光随身携带现金17750元、党徽1个、雪佛兰车钥匙模型1把。3.公安机关扣押被告人尹玉光在被害人周某处行骗的软珍黄鹤楼2条，内装2.5元一包红金龙虹之彩香烟；在被害人苏某处行骗的软中华香烟4条，内装2.5元一包红金龙虹之彩香烟；在被害人秦某4处行骗的软中华香烟2条，内装2.5元一包红金龙虹之彩香烟；在被害人李某1处行骗的软中华香烟2条，一条内装3元一包红金龙香烟，一条内装6元一包红金龙香烟；在被害人韩某处行骗的软中华香烟2条，内装2.5元一包红金龙虹之彩香烟；在被害人刘某1处行骗的硬中华香烟4条，内装2.5元一包香烟；在被害人肖某处行骗的黄鹤楼软珍香烟2条，内装2.5元一包红金龙虹之彩香烟；在被害人徐某处行骗的中华包装烟烟4条，内装2.5元一包红金龙虹之彩香烟；在被害人秦某3处行骗的软中华包烟2条，内装2.5元一包红金龙香烟；在被害人张某1处行骗的软中华包烟2条，内装2.5元一包红金龙香烟；在被害人史某处行骗的软中华包烟2条，内装2.5元一包红金龙香烟；在被害人秦某2处行骗的黄鹤楼1916香烟1条，内装2.5元一包红金龙软虹之彩香烟；在被害人张某2处行骗的软珍品黄鹤楼香烟2条，内装2.5元一包红金龙软虹之彩香烟；在被害人卓某处行骗的1916黄鹤楼香烟2条，内装2.5元一包红金龙香烟；在被害人马某处行骗的1916黄鹤楼香烟1条，内装2.5元一包红金龙香烟；在被害人赵某1处行骗的1916黄鹤楼香烟2条，内装2.5元一包红金龙香烟；在被害人赵某2处行骗的1916黄鹤楼香烟1条、软中华香烟一条，内装2.5元一包红金龙香烟；在被害人李某2处行骗的1916黄鹤楼香烟1条、软珍品黄鹤楼香烟1条，内装2.5元一包红金龙香烟；在被害人朱某处行骗的软中华香烟2条，内装2.5元一包红金龙香烟；在被害人吴某行骗的1916黄鹤楼香烟1条、软中华香烟一条，内装2.5元一包红金龙香烟；在被害人秦某1处行骗的软珍品黄鹤楼香烟2条，内装2.5元一包红金龙香烟。认定上述事实的证据如下：1.物证及物证照片，证实被告人尹玉光用于掉包行骗的软中华香烟34条、硬中华香烟4条、软珍品黄鹤楼香烟10条、硬珍品黄鹤楼香烟2条、1916黄鹤楼香烟12条、软珍黄鹤楼香烟4条、党徽1个、现金17750元整（已存入十堰市公安局专款账户）、伪造的信件三封、红金龙香烟32条。2.书证（1）抓获经过，证实2019年1月7日15时许，朝阳路派出所接到吉鸿烟酒店工作人员报警，称有一男子以换烟的方式进行诈骗。民警出警后将被告人尹玉光带回审查，现场查获被调包的软中华香烟10条。（2）被告人尹玉光的户籍信息查询、照片，证实被告人尹玉光的基本身份信息。（3）被告人尹玉光的前科材料①湖北省丹江口市人民法院（2014）鄂丹江口刑初字第00166号刑事判决书，证实尹玉光犯诈骗罪，于2014年8月21日被该院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元;被告人尹玉光犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万五千元。②罪犯档案资料，证实被告人尹玉光于2018年11月7日释放。③深圳市宝安区人民法院（2017）深宝法刑初字第223号刑事判决书，证实被告人尹玉光犯抢劫罪，2007年2月28日被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元。④湖北省十堰市茅箭区人民法院（2011）茅刑初字第4号刑事判决书，证实被告人尹玉光犯盗窃罪，2010年12月16日被判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币2000元。⑤湖北省宜城人民法院[2012]鄂宜城刑初字第00130号刑事判决书，证实被告人尹玉光犯盗窃罪，2012年6月12日被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（4）扣押决定书①2019年3月12日，侦查人员在被告人尹玉光租住处扣押散装软中华香烟140包、红金龙软虹之彩香烟32条（未拆封、整条）、信件三封、暴龙眼镜一副、天王表一块（女士LS36397P/D）、香水一瓶（卡文克莱牌，100ML装）。②侦查人员扣押被告人尹玉光随身携带行骗用中华包装烟10条、软珍品黄鹤楼烟4条、现金17750元、党徽1个、雪佛兰车钥匙模型1把。③侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人周某行骗的软珍黄鹤楼2条，内装2.5元一包红金龙虹之彩香烟。④侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人苏某行骗的软中华香烟4条，内装2.5元一包红金龙虹之彩香烟。⑤侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人秦某4软行骗的中华香烟2条，内装2.5元一包红金龙虹之彩香烟。⑥侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人李某1行骗的软中华香烟2条，一条内装3元一包红金龙香烟，一条内装6元一包红金龙香烟。⑦侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人韩某行骗的软中华香烟2条，内装2.5元一包红金龙虹之彩香烟。⑧侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人刘某1硬行骗的中华香烟4条，内装2.5元一包香烟。⑨侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人肖某行骗的黄鹤楼软珍香烟2条，内装2.5元一包红金龙虹之彩香烟。⑩侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人徐某行骗的中华包装烟烟4条，内装2.5元一包红金龙虹之彩香烟。外包装为中华，每条内装10包红金龙香烟。?侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人秦某3软行骗的中华包烟2条，内装2.5元一包红金龙香烟。?侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人张某1行骗的软中华包烟2条。?侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人史某行骗的软中华包烟2条，内装2.5元一包红金龙香烟。?侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人秦某2行骗的黄鹤楼1916香烟1条，内装2.5元一包红金龙软虹之彩香烟。?侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人张某2行骗的软珍品黄鹤楼香烟2条，内装2.5元一包红金龙软虹之彩香烟。?侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人卓某1916黄鹤楼香烟2条，内装2.5元一包红金龙香烟。⒄侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人马某行骗的1916黄鹤楼香烟1条，内装2.5元一包红金龙香烟。⒅侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人赵某1行骗的1916黄鹤楼香烟2条，内装2.5元一包红金龙香烟。⒆侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人赵某2行骗的1916黄鹤楼香烟1条、软中华香烟一条，内装2.5元一包红金龙香烟。⒇侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人李某2行骗的1916黄鹤楼香烟1条、软珍品黄鹤楼香烟1条，内装2.5元一包红金龙香烟。(21)侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人朱某行骗的软中华香烟2条，内装2.5元一包红金龙香烟。(22)侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人吴某行骗的1916黄鹤楼香烟1条、软中华香烟一条，内装2.5元一包红金龙香烟。(23)侦查人员扣押被告人尹玉光向被害人秦某1行骗的软珍品黄鹤楼香烟2条，内装2.5元一包红金龙香烟。（5）接受证据清单①被害人赵某3、韩某、周某、秦某1、黄金刚提供的店内视频截图，证实被告人尹玉光在其店内行骗。②被害人怀某提交的被告人尹玉光芯片用1916黄鹤楼香烟1条、软中华香烟1条，烟内装2.5元一包红金龙软虹之彩香烟及店内监控视频。③租房合同，证实被告人尹玉光“王某2”名义租住布达拉公寓A103。④被害人徐某提供的旭海副食店监控截图，证实被告人于2019年1月2日在旭海副食店以2600元购买4条软中华，后又回到旭海副食店退烟，店主徐某退被告人现金2600元。⑤被害人余某接受证据清单，证实被害人余某将被告人尹玉光行骗用的硬珍品黄鹤楼香烟一条，烟草号SYYC420302104806，内装10包佳品红金龙（6.5元一包）送交侦查机关。（6）发还清单①侦查人员将被告人尹玉光骗得的天王表一块、香水一瓶、墨镜1副发还给被害人石某1。②侦查人员将被告人尹玉光骗得的软中华香烟20包发还给被害人芦志威。③侦查人员将被告人尹玉光骗得的软中华香烟40包发还给被害人苏某。④侦查人员将被告人尹玉光骗得的软中华香烟20包发还给被害人韩某。⑤侦查人员将被告人尹玉光骗得的软中华香烟40包发还给被害人徐某。⑥侦查人员将被告人尹玉光骗得的软中华香烟20包发还给被害人史某。（7）随案移送清单，证实随案移送被告人尹玉光用于掉包行骗的软中华香烟34条、硬中华香烟4条、软珍品黄鹤楼香烟10条、硬珍品黄鹤楼香烟2条、1916黄鹤楼香烟12条、软珍黄鹤楼香烟4条、党徽1个、现金17750元整（已存入十堰市公安局专款账户）、伪造的信件三封、红金龙香烟32条。3.证人证言（1）证人刘某2的证言：我和尹玉光曾经在同一监室关押过，他是2018年11月份出狱的。尹玉光应该是通过偷看我的信件知道了石某1的电话和我的小名，自从我进监狱服刑后，我从没给石某1寄过信，这三封信是别人伪造的。尹玉光出狱后，我姐曾经跟我说有个叫尹玉光跟她联系，说是我让尹玉光去找她拿钱，给我找关系疏通关系减刑，我跟我姐说没这事。（2）证人王某1的证言：我是二监区二分监区的民警，尹玉光在2018年服刑期间，我是他监室的包室民警。尹玉光出狱后打电话将我从监区叫出来，说刘某2让他找他女朋友帮他办事，现在刘某2的女朋友告他诈骗，他让我帮忙给刘某2说一声，让刘某2给他写个办事的证明。之后我问了刘某2，刘某2说他从来没有让尹玉光帮忙办事，尹玉光在诈骗他女朋友，刘某2的女朋友好像叫丹丹。第二天早上，尹玉光打电话问我刘某2给他写证明没有，我跟尹玉光说刘某2自称没有让他帮忙办过事，我还让他自己赶快退赃或者投案自首。（3）证人秦某5的证言：我在十堰大学旁边开了一家布达拉出租公寓，A103是尹玉光租的,他在合同上是签的是王某2。警察在A103室里进行搜查时，扣押的140包散软中华香烟、三封信件、一瓶香水、一块女式天王表、一副暴龙眼镜都是尹玉光的。4.被害人陈述（1）被害人韩某的陈述：我在十堰市张湾区花果路1-5号开了一家隆祥平价超市，2019年1月1日下午4点多，一个戴着眼镜，大约30多岁，胸前戴着党徽的男的来到我店里。他说他要给领导送礼，要买2条软中华香烟，如果领导不收再回来退。我以1300给他卖了两条，过了半小时左右，他拿着烟回来说领导不收要退烟，我看烟上的烟草许可证代码还是我家的SYYC420303101415，烟也没拆封，我就把1300元现金退给他了。1月7日，我在烟草群里看见很多人都在发有人买烟后将烟掉包后来退，我拆开他退的烟，发现外包装还是中华的，里面的烟被换成了2.5元一包的软红金龙虹之彩香烟。（2）被害人周某的陈述：我在张湾区方山路71号乐业城旁开了旺源便利店，2019年1月2日下午2点10分左右，有一个男子来到我家的便利店里买两条黄鹤楼软珍品香烟，单条价格为650元。我说最多优惠10元钱，然后他就给我1300元现金，我找了他10元钱现金。然后他问我要了一个袋子说是要送礼，如果送礼别人不收，可不可以拿过来退，我说只要烟草号是我们家的就可以退。大概半小时之后，他拿着两条烟又来到我家店里，说没有送出去，让我给他退这两条香烟。我核对了一下烟草号码，一个是我们家的，另一个显示的也是十堰的。就拿出1300元现金退给他，他找回给我10块钱。过了半个小时，我爸爸知道这件事后不放心，把一条烟撕开发现烟盒里装的全是价值2元的红色红金龙香烟。（3）被害人苏某的陈述：我家超市叫真不贵超市，在十堰市张湾区花果路24号。2019年1月1日下午2点25分左右，有个男子来到我家的超市里，他自称是旁边社区的工作人员，要四条每条价值650元的黄鹤楼软珍品香烟，我就推荐让他买每条价值700元的软中华。然后他说优惠点付现金，我就以每条650元的价格卖给他4条软中华香烟，他给了我2600元现金。十几分钟后，他返回来说现在都不抽软中华了，能不能退了，我核对了一下烟草号码，四条烟上的烟草批号都是我们超市的烟草号，我就退给他2600元现金。1月7号，我看十堰烟草群微信里面的群友说价值650元、700元的中华烟都被掉包成2块5的红金龙，我就拿出之前卖的一条中华烟，拆开之后发现被掉包了，中华盒子里装的全是价值二块五的红金龙香烟。（4）被害人秦某4的陈述：我在张湾区厂旁边开了“公平超市”，2019年1月5日9点多，有一个年轻小伙子到店里问有没有650元一条的“中华”香烟拿两条，他给了我1300元钱。大概过了10分钟的样子，他又回来说烟送不出去想退烟，我看他拿过来的烟包装也没有开，我就把他的1300元钱退给他了。后来我接到柏林镇红太阳超市老板的电话，说是她那边发现了被掉包的烟，也是一个年轻的小伙子去买又退的，我赶紧检查他退回来的烟，拆开一看发现被掉包了，里面装的是2元一包的红金龙香烟。（5）被害人秦某1的陈述：2019年1月3日下午14时左右，有一个男子来到我位于花果农行旁鑫旺批发部，说他要买两条黄鹤楼软珍品给领导送礼，如果领导不收，就过来把烟退了。我就给他拿了两条，他给了1200元现金。过了20分钟左右，他又来到店里，说烟没有送出去要退了，我就把1200元钱用微信转账的方式退还给他。后来我们烟草群里有人发消息说被骗了，我赶快把那两条烟拿出来拆开一看，原价60一包的黄鹤楼软珍品全部被掉包换成2.5元的红金龙了。（6）被害人李某1的陈述：我在花果街道办事处花果路8－46号开了一家四八新天宝副食冷饮部，1月7日15时许，我侄女桂某打电话说她邻居的小商铺被人骗了，有人以換烟的方式掉包诈骗，如果有人来换香烟，叫我一定别同意。我意识到前两天就有一个小伙子来我店里换了两条烟，我赶紧翻出来查看换的两条单价450元/条的黄鹤楼，拆开后一条里面是2.5元一包的红金龙，一条里面是5元一包的红金龙。那个小伙子自称是武汉科技大学来的，要给领导买两条650元的黄楼，我说只有450的硬中华和黄楼，小伙子说先拿两条烟450元的黄楼，如果领导说不行再拿回来跟我换两条硬中华，他跟我说了半天，我觉得他可怜就同意了。他付了钱走了没二十分钟就转回来，说领导要硬中华，我就给他重拿了两条硬中华。（7）被害人怀某的陈述：我在鲍峡镇鲍家店村3组经营一家名为“老怀商店”的小超市，2019年1月5日那天中午1点40分左右的时候，一个小伙子来店里问有没有好一点的烟，我说有1916要不要。那个小伙说他要买两条送人，因为店里只有一条1916香烟，他说再拿一条“软中华”，接着我给我了1700元钱。过了大概一二十分钟，他又到我店里说换成两条60元/包的黄鹤楼。”我说我这没有，之后他要求把一条1916黄鹤楼及一条软中华换成四条单价为400元的硬珍品黄鹤楼。我当时看了看他退还的1916黄鹤楼香烟及软中华香烟外观完好，而且编码也是我的烟草专卖许可编码，就没有再仔细的查看，因为我还要补那个小伙子一百元差价，所以我退了他100元。（8）被害人黄金刚的陈述：我在经营了鲍峡金刚超市，下午有人到我店里买软珍品黄鹤楼香烟，我就拆了一条未开封的软珍品黄鹤楼香烟，发现那条烟里面全部都是两块一包的红金龙香烟。我又拆了两条未开封的软珍品黄鹤楼香烟，以为是烟草公司把香烟装错了，所以喊旁边烟草公司的赵志恒过来看。赵志恒说他们烟草公司不可能出现这种情况，又帮我分析是不是有人买过四条软珍品黄鹤楼香烟，之后又过来退还香烟。我想起2019年1月5日下午两点多，有一个人过来以每条580元的价格买过四条黄鹤楼软珍品香烟，那个人花了2320元的价格把香烟买走后，过了大概半个小时，又说他买烟送人送不出去，要求退还香烟，又说嫌软珍品黄鹤楼香烟贵，要换成四条硬珍品黄鹤楼香烟。于是我就以每条360元价格，再次给他拿了四条硬珍品黄鹤楼香烟，并通过微信扫码支付退还了他差价880元，对方的微信号是“都市放牛娃”。(9)被害人吴某的陈述:我在十堰市张湾区柏林镇西沟口18号开了家红太阳超市，2019年1月6日下午3点多，一个戴着眼镜，大约30多岁，胸前戴着党徽的男的来到我店里。他说要要2条软中华送给震序驾校的教练，我说只有1条软中华和一条1916香烟，总共1650元钱，他给了我1300元现金，微信转账350元。过了大约40分钟，他回到店里说送烟要送两条一样的，让我换成软珍品黄鹤楼的。我看1916和中华烟外包装上的烟草许可证代码是我的SYYC420303100878，我就把那两条烟收回来，再以1300元给他卖了2条软珍品黄鹤楼烟，再给他退了350元现金。1月7日，君诚超市的马某打电话问有没有人在我店里退烟，他店里被退回来的烟被人掉包了，我就拿出那个小伙子退回来的烟，发现烟的塑料薄膜被拆开后再用窄透明胶封起来了，我就报警了。（10）被害人马某的陈述：我在十堰市张湾区柏林镇西城路52-5号开了君诚超市，2019年1月6日中午12店多，一个戴着眼镜，大约30多岁，胸前戴着党徽的男的来到我店里，他说要给领导送2条1916香烟，我就以1900元卖给了他两条。下午1点20分左右，他拿着我卖给他的2条1916烟回到店里，说领导觉得1916的烟太贵了，让我换2条软珍品黄鹤楼香烟。我看那2条1916上的烟草许可证代码是我家的SYYC420303107265代码，我就把烟收了，再以1200元给他卖了2条软珍品黄鹤楼香烟，并给他退了700元现金。次日上午，文鑫超市的洪某问我昨天下午有没有人过来退烟，我说有，他说我被骗了，退的烟都是被调包过的烟。我赶紧打开那个男的退的烟，发现外包装还是1916的，烟草许可证代码也是我的，但外包装里面的烟被换成了1.5元一包的软红金龙虹之彩香烟。（11）被害人秦某2的陈述：我在十堰市张湾区柏林镇西城路开了石化柏林专营店，大概在2019年1月3、4日下午3点多，一个戴着眼镜，大约30多岁，胸前戴着党徽的男的到我店里，他说打算给领导2条1916，并说如果领导不收的话再回来退掉，我看他戴着党微，以为他的政府的工作人员，就以1960元卖给了他2条1916香烟。下午6点多、他带着烟过来说领导不收这烟，要把烟退了，我核对了一下烟上的烟草许可证代码是我家的代码SYYC420301182195，而且好像也没拆封，我就把那1960元现金退给他了。2019年1月7日，我在烟草专卖群里听其他开店的人说有人先来买高档香烟，拿走后又回来退，退的烟外包装是高档烟的包装，里面装的都是红金龙一类的低档烟。我把那2条1916烟拆开，发现一条里面换成了6.5元一包的红金龙硬佳品香烟，另一条里面换成了2．5元一包的红金龙软虹彩香烟。（12）被害人卓某的陈述：我在十堰市张湾区柏林镇西城路30-1号开了家某发副食批发店，2019年1月6日上午将近11点，一个戴着眼镜，大约30多岁，胸前戴着党徽的男的来到店里，他说他是西城开发区的，领导让他出来买2条中华烟，我说只有一条1916的，他以950元买了条1916烟。下午2点多，他拿着我卖给他的那条1916烟，回到店里说领导觉得1916的烟太贵了，让我给他换1条软珍品黄鹤楼香烟。我看那条1916上的烟草许可证代码是我家的SYYC420301182799代码，我就把烟收了，再以600元给他卖了1条软珍品黄鹤楼香烟，并给他退了350元现金。我跟马某说了这事，他拆开被退回来的烟，发现里面的烟被换成了红金龙的烟，我再仔细看了我的烟，发现烟侧面的薄膜被打开后又用胶布封起来了。（13）被害人刘某1的陈述：2019年1月3日下午2点左右，有一个男子来到我家的超市里，他说要买两条650元的黄鹤楼软珍品香烟送人，我说只有一条硬中华，价格是450一条，然后他说能不能到别的店里转几条，他一共要四条硬中华香烟，然后他给我了1800元现金，我又到王志的店里拿了3条硬中华香烟，把4条硬中华香烟给他了。因为我害怕他过来退烟，就拿手机把烟盒上的烟草号给拍了照片，过了1个小时左右，他返回超市说现在都不抽硬中华了，能不能给他退了。我核对了一下烟草号码，四条烟上的烟草批号都是对的，就用微信给他转账1800元。大概在1月7号，我翻看手机微信群，群友说中华烟都被掉包成2块5的红金龙，我就拿出之前卖的一条中华烟，拆开之后发现被掉包了，中华盒子里装的全是价值二块五的雄狮香烟。（14）被害人张某1的陈述：我在十堰市张湾区花果放马坪路8号开了一家玉琳便利店，2019年1月5日下午3点多，一个戴着眼镜，大约30多岁，胸前戴着党徽的男的来到我店里。他说他要给领导送2条软珍或者硬珍黄鹤楼香烟，由于我店里只有软中华，他说买2条软中华，并说如果领导不收就拿回来退掉，我就以1400元给他卖了2条软中华。过了40分钟左右，那个小伙子拿着烟回来说领导不收，要退烟，我看烟上的烟草许可证代码还是我家的SYYC420303108364，烟也没拆封，我就退给他了1400元现金。1月6日，我在烟草群里看见很多人都在发有人买烟后将烟掉包后来退的消息，还发了骗烟的人的照片，我看照片上的人就是5号来我店里买烟的那个小伙子，我就拿出那个小伙子拿回来退的烟，发现烟的一头被拆开后再用细透明胶封起来，我就报警了。（15）被害人芦志威的陈述：我在十堰市张湾区花果新疆路1-2号开了芦兰土特产店，2019年1月1日下午4点30分左右，一个戴着眼镜，大约30多岁，胸前戴着党徽的男的来到我店里，他说要给领导送烟，想买两条软珍品黄鹤楼香烟。由于我店里只有软中华，他说如果领导不收他再回来退，我就以1400元卖给他2条软中华。过了40分钟左右，他拿着烟回来说领导不收要退烟，我看烟上的烟草许可证代码还是我家的SYYC420303101409，烟也没拆封，我就把钱1400元现金退给他了。1月3日，我拆开他退回来的一条软中华，发现包装里面装的都是2.5元一包的软红金龙虹之彩香烟，我又拆开他退的另一条软中法，里面也是2.5元一包的软红金龙虹之彩香烟。（16）被害人史某的陈述：我在十堰市张湾区花果路9号开了一家多宝利名烟名酒店，2019年1月3日下午3点多，一个戴着眼镜，大约30多岁，胸前戴着党徽的男的来到我店里，他说要买2条软中华烟给领导送礼，如果领导不收再回来退，我以1300卖给他两条软中华烟。过了半小时左右，那个小伙子拿着烟回来说领导不收要退烟，我看烟上的烟草许可证代码是我家的SYYC420303108001，烟也没拆封，我就退给他1300元现金。1月6日上午，我在烟草群里看见很多人都在发有人买烟后将烟掉包后来退，还发了骗烟的人的照片，我看照片上的人就是3号来我店里买烟的那个小伙子，我拆开他退的烟，发现外包装还是中华的，里面的烟被换成了2.5元一包的软红金龙虹之彩香烟。（17）被害人韩某的陈述：我在十堰市张湾区花果路1-5号开了一家隆祥平价超市，2019年1月1日下午4点多，一个戴着眼镜，大约30多岁，胸前戴着党徽的男的来到我店里，他说他给领导送礼要买2条软中华香烟，如果领导不收再回来退，我以1300给他卖了两条。过了半小时左右，他拿着烟回来说领导不收要退烟，我看烟上的烟草许可证代码是我家的SYYC420303101415，烟也没拆封，我就把钱1300元现金退给他了。1月7日，我在烟草群里看见很多人都在发有人买烟后将烟掉包后来退，我拆开他退的烟，发现外包装还是中华的，里面的烟被换成了2.5元一包的软红金龙虹之彩香烟。（18）被害人肖某的陈述：2019年1月5日下午16时左右，有一个男子来到我位于花果大市场路口吉祥商店，他说要买两条软珍品黄鹤楼香烟给领导送礼，我从店里给他拿了两条他给了1300元现金。过了20分钟左右，他又来到我店里说烟没有送出去想要退，我当看了上面烟草证编号确实是我开始拿给他的两条烟，就把1300元钱就退还给他了。直到烟草群里有人发消息说被骗了，我一看手段跟到我这来买烟那个男子差不多，然后就把那两条烟拿出来拆开一看，原价65的黄鹤楼珍品全部被掉包换成2.5元的红金龙了。（19）被害人秦某3的陈述：2019年月4日下年18时左右，有一个男子来到我位于花果农行旁鑫旺批发部，他说准备到银行去办贷款，要两条软中华烟给领导送礼，我就给他拿了两条，他给了1400元现金。他走之前说如果烟送不出去就回来退了，过了有20分钟左右，他又来到我店里说烟没有送出去想要退，我把1400元钱退还给他。直到烟草群里在人发消息说被骗了，我一看手段跟到我这来买烟那个男子差不多，然后就把那两条烟拿出来拆开一看，原价70一包的软中华全部被包换成2．5元的红金龙了。（20）被害人徐某的陈述：我在十堰市张湾区花果新疆路52-6号开了旭海副食店，2019年1月6日中午12点10分，一个戴着眼镜，大约30多岁，胸前戴着党徽的男的来到我店里。他说他要买4条4条软中华给领导送礼，还说如果领导收了就算了，如果领导不收他再来退，我就以2600元的价格没给他4条软中华。过了半个多小时，他又回到店里说领导不收要把烟退了，我核对了烟上的烟草许可证代码，确实是我家的代码SYYC420303101418，而且看烟好像也没拆封，我就把2600元现金退给他了。2019年1月7日，我听其他开店的人说他们店也有人先来买高档香烟，拿走后又回来退，退的烟外包装是高档烟的包装，里面装的都是红金龙一类的低档烟，我回去把那4条烟拆开看，发现里面确实都是2.5元一包的红金龙烟。（21）被害人赵某1的陈述：我在十堰市张湾区西城路15-6号经营了一家名为诚信平价超市，2019年1月6日中午12点20分左右，一名戴眼镜的年轻男子进到我店里，他收买两条黄鹤楼1916招待领导，我说一条950元，他直接给了我1900元现金。大概过了一个多小时，他拿着烟过来说开发区的领导说档次太高了，要换成2条黄鹤楼软珍香烟。我看1916香烟上是我的烟草许可证编号SYYC420303100882，外包装是密封的，然后将2条黄鹤楼软珍香烟按照580元/条的价格卖给他，又给他退了740元的现金。2019年1月7日，文鑫平价超市洪冠涛的媳妇问我昨天有没有个男子到店里先买了贵烟又过来换，我说有，她说她被骗了两条软中华，软中华香烟内被掉包成2.5元/包的红金龙香烟。我将那名男子退给我的1916香烟细致的看了看，封口处有被打开过的痕迹又封上了，很明显被人动手脚了。（22）被害人朱某的陈述：我在十堰市张湾区西城路23号开了文鑫超市，2019年1月6日下午3点多，一个戴着眼镜，大约30多岁，胸前戴着党徽的男的来到我店里，他说领导让他出来买2条软中华烟，我就以1300元卖给他了2条。过了一个小时左右，他回到我店里说买回去领导说抽不惯中华烟，让我给他换2条软珍品黄鹤楼烟。我看烟上的烟草许可证代码是我的SYYC420303107928，就把烟收了，然后以1200元给他卖了2条软珍品黄鹤楼烟，并退给他了100元现金。后来我听见附近很多烟店的人都说昨天有个男的买了烟之后又过来换烟，退的烟外包装没变，里面的烟都被换成红金龙了，我就将烟拿到派出所，警察将烟拆开后发现里面的中华烟都被换成了2.5元一包的的软红金龙虹之彩烟。（23）被害人赵某2的陈述：我在十堰市张湾区西城路44-7号开了卫某名烟名酒店，2019年1月6日下午1点16分，一个戴着眼镜，大约30多岁，胸前戴着党徽的男的来到我店里。他说领导让他过来买1条1916和2条软中华香烟，我就以2220元卖给他了。下午2点20分左右，他回到店里，说领导觉得1916和软中华烟太贵了，让我给他换3条软珍品黄鹤楼，我看了烟上的烟草许可证代码是我的编号，烟好像没开封，就把退的3条烟收了，又以1740元卖给了他3条软珍品黄鹤楼烟，再给他退了480元现金。当天晚上我想来想去不对劲，就把那个小伙子退的烟拿出来看，发现烟外包装的薄膜被拆开后又用窄透明胶封起来了，里面的软中华和1916烟都被换成了2.5元一包的的软红金龙虹之彩烟。（24）被害人张某2的陈述：我在十堰市张湾区西城路132号开了家温馨水果店，2019年1月6日下午6点多，一个戴着眼镜，大约30多岁，胸前戴着党徽的男的来到我店里，以1160元买了两条软珍品黄鹤楼烟。过了20分钟左右，他回到店里说要把烟退了，我看烟上的烟草许可证代码是我的SYYC420301182758，而且大致看了下烟好像没开封，我就把钱退给他了。1月7日，我在烟草群里发现有人说最近有个男的在各个烟酒店买高档香烟后，将好烟换成低档烟后再退，还发了骗烟人的照片，就是来我店里买烟的那个小伙子。我把那两条烟拿出来，发现烟外包装的薄膜被拆开后又用窄透明胶封起来了，我将烟拿到派出所后拆开，里面的软珍品香烟都被换成了2.5元一包的软红金龙虹之彩烟。（25）被害人李某2的陈述：我在十堰市张湾区西城路15号开了鹏飞超市，2019年1月6日下午2点多，一个戴着眼镜，大约30多岁，胸前戴着党徽的男的来到店里，他说要买1916和软珍品给领导送礼，我以1530元给他卖了1条1916和1条软珍品黄鹤楼烟。过了大约40分钟，他回到店里让我把烟换成4条硬珍品黄鹤楼香烟，我看1916和软珍品烟外包装上的烟草许可证代码是我的SYYC420303108122，就把那两条烟收回来，以1560元给这个小伙子换了4条硬珍品黄鹤楼香烟，他给我补了30元。1月7日，红太阳超市的吴某说有个小伙子过来买高档烟之后把烟调包了再来退，我看烟草群里发骗烟的人的照片就是来我店里买烟的小伙子，我把那两条烟拿出来看，发现烟外包装的薄膜被拆开后又用窄透明胶封起来了。（26）被害人石某1的陈述：2018年10月底有一个自称叫尹玉光的陌生人给我打电话，说是刚从襄北监狱出来，我的朋友刘某2拖他带封信给我。当天下午，我和他在柳林沟交通银行门ロ见面，他拿了一个信封，里面装着一个写字的布条，然后还有一张我的照片，他说他和刘某2在监狱里是很好的朋友，是刘某2让他出来找我，我就很相信他。晚上8、9点，他又给我打电话说他没有地方住，我就在武当广场商业街四楼桐欣宾馆花了300元包括押金给他开了房间住，并且在房间里给了他3000元现金。后来他在电话、微信上跟我说，他可以帮我打点我朋友的生活，让我的朋友在牢房里过得舒服点，所以我很感激他。经常他说要去看我的朋友，问我要钱我就会给他，其中在11月中旬，我在桐欣宾馆里给了他1600元现金；12月初，我又在桐欣宾馆给了他1500元的现金，并且给他续房费500元。这期间，他又带了第二封信给我，上面写着“他生病感冒了一个多月，问我怎么不去看他，为什么ー直不给钱用。”我去监狱问过，因为案件特殊，而且我只是朋友，所以不让我探视。这期间尹玉光一直跟我说，他在找襄北监狱的王某1队长帮忙办事，但是直到11月初我和他一起去襄阳，他答应我能让我和刘某2见面，但是去了以后也没有让我见面，只是带回来了一个纸条，纸条是用病历纸写的，上面写着“我已发烧几天，现在在中心医院，全身没有力气，几天吃不下饭，今天王队长给我送了很多在监狱里面吃不到的东西，他对我很好，你在外面照顾好自己”之类的话。那次去监狱因为没有看到刘某2，而且带出来的纸条字逝和第一次带出来的布条上面的字迹不一样，所以我开始怀疑他，后来我托一个从襄北监狱才出来的朋友询间，才知道北监狱根本就没有姓王的队长，我才意识到字迹被骗了，于是一直找他还钱。直到12月18日，他告诉我他在银行有400万存款被冻结了，需要22000元手续费去解冻，才有钱还我。我轻信了他的谎话，问我朋友借了22000元，在五堰街的路上给给了尹玉光，其中微信转账5600元，现金16400元。我借给他的整钱一共38600元。（27）被害人翁某的陈述：最近我们烟草群里经常在发有人在店里买烟调包，后又回来退烟进行诈骗，还发了骗烟的人照片，今天这个人来我们店里说他是政府的工作人员，领导让他过来买10条软中华烟，我就以每条650元的价格给他卖了10条。我当时觉得他很面熟，一时没有回忆起来，他离店之后，我看微信群信息时才想起来他就是烟草群里发的骗烟的人。过来一个小时左右，这个男的又提着烟来到店里说领导认为开会用软中华不合适，让我给他把烟退了或者换其他便宜点的烟，我就知道他又是来骗烟的，我就报了警，警察来了将其抓获。5.被告人尹玉光的供述与辩解：我用裁纸刀将烟其中一头的胶纸沿着三条棱切开，将盒子里的烟倒出来，再将红金龙等低档烟塞进烟盒内，再把胶水糊在裁成小条的胶纸上把拆开的三条棱粘住。从2019年1月1日至1月7日，我骗烟都是用的这种手法一个人作案的，我胸前带着一个党徽、腰上挂着一把假的雪弗兰车钥匙，先去一个烟酒店购买成条的高档香烟，说买烟给领导送礼，然后离开后打开每条香烟外包装盒，把十包香烟从包装盒中取出来，将几块钱的便宜成包的十包香烟装回条盒内，然后将成条的高档香烟外包装盒封好后，再去这家烟酒店说领导不要这么好的烟，全额退钱或者换购稍微低个档次的香烟，再退点差价钱，买烟只买黄鹤楼1916、软珍、硬珍、软中华、硬中华这五种香烟。具体犯罪经过：1.2019年1月初的一天下午，我到十堰张湾区花果乐业城小区门口便利店，店老板是一个20岁左右的女孩，我说要买2条软珍品黄鹤楼给领导送礼，每条价格是600元到650元之间，具体不记得多少钱了。隔了十几二十分钟我把烟掉包后又找这个女孩退烟，我说领导不收烟，她退了全部的钱。2.2019年1月1日下午，我到十堰市张湾区花果路24-1号真不贵超市，店老板是个40多岁的女子，我说要买4条软中华香烟给领导送礼，一共2600元，掉包后我拿着烟又找这个女老板退了2600元钱。3.2019年1月4日下午，我到十堰市张湾区花果路113-1号鑫旺批发部，我以1400元购买2条软中华掉包后退掉。4.2019年1月3日下午，我到了十堰市张湾区花果路75-7华中批发超市，我以1200元购买2条软珍品黄鹤楼掉包后退掉。5.2019年1月3日下午，我到了十堰市张湾区花果路102号捷达副食店，我以1600元购买4条硬中华香烟掉包后退掉。6.2019年1月5日下午，我到了十堰市张湾区花果放马坪路9号吉祥副食店，我以1200元购买2条软珍品黄鹤楼掉包后退掉。7.2019年1月4、5日下午，我到了十堰市张湾区花果路8-45号四八天宝冷饮店，我以900元购买2条硬珍黄鹤楼掉包，后退换等价的两条硬中华。8.2019年1月5日上午，我到了十堰市张湾区花果放马坪路20-2号公平超市，我以1300元购买2条软中华掉包后退掉。9.2019年1月5、6日下午，我到了十堰市张湾区花果放马坪路8号玉琳便利店，我以1400元购买2条软中华掉包后退掉。10.2019年1月初一天下午，我到了十堰市张湾区花果路9号多宝利名烟名酒店，我以1300元购买2条软中华掉包后退掉。11.2019年1月1日下午，我到了十堰市张湾区花果路1-5号隆祥平价烟酒店，我以1300元购买2条软中华掉包后退掉。12.2019年1月6日下午，我到了十堰市张湾区西城路52-5号柏林镇君诚超市，我以1900元购买2条1916香烟掉包，后退换2条价值1200元的软珍品黄鹤楼烟，店老板又给我退了现金700元。13.2019年1月初一天下午，我到了十堰市张湾区柏林镇西城路石花名烟名酒货真价实柏林专营店，我以1960元购买2条1916香烟掉包后退掉。14.2019年1月6日下午，我到了十堰市张湾区柏林镇西沟口西城红太阳超市，我以1650元购买一条1916香烟和一条软中华掉包，后以1300元退换2条软珍品黄鹤楼，店老板又退我350元现金。15.2019年1月6日下午，我到了十堰市张湾区柏林镇郭家湾15-6号诚信平价超市，我以1900元购买2条1916掉包，后以1160元退换2条软珍品黄鹤楼，店老板又退我740元现金。17.2019年1月6日上午，我到了十堰市张湾区柏林镇西城路30-1号顺发副食批发店，我以950元购买一条1916香烟掉包，后以600元退换1条软珍品黄鹤楼，店老板又退我350元现金。17.2019年1月6日下午，我到了十堰市张湾区柏林镇西城路23号文鑫平价超市，我以1300元购买2条软中华掉包，后以1200元退换2条软珍品黄鹤楼，店老板又退我100元现金。18.2019年1月6日下午，我到了十堰市张湾区柏林镇西城路15号鹏飞超市，我以1530元购买一条1916香烟和一条软中华香烟掉包，后加30元退换4条硬珍香烟。19.2019年1月初一天下午，我到了十堰市张湾区柏林镇西城路44-7号卫某名烟名酒店，我买了1条1916及2条软中华掉包，后退换3条软珍，我不记得给店老板多少钱了，最后店老板又退我200多元现金。20.2019年1月初一天下午，我到了十堰市郧县鲍峡，这一天骗了两家烟酒店，我不记得店名了，也不知道具体位置，我记不清买的什么香烟又退换的什么了，反正骗了两家，我记得是有软中华香烟，两家都退换了。21.2019年1月7日下午15点多，我到了十堰市张湾区北京北路76-6号的吉鸿百益酒业烟酒店，我以7000元购买10条软中华掉包后退掉，这个女店员发现我是骗子，悄悄的报警了，警察就把我带到朝阳路派出所，这笔我没有骗成功。我身上一共有17750元现金，我愿意全部退赃，我刚带警察取回了这4条真软珍黄鹤楼香烟。卖烟所得的钱中，其中1万元我还给了一个叫石某1的女的，剩余的钱都在我被抓的时候包里，总共是17750元，都被警察扣押了。我2018年12月在十堰市火车站附近的布达拉出租公寓租了一间房子，租期半年，房间号是A103，目前还没到期。我于2018年11月7日从襄北监狱释放，狱友刘某2让我给他的情人石某1带封信，并告诉了我石某1和他姐姐的电话。石某1开始是在外面给我开房间让我睡，后来又让我搬到她家去睡，我说我认识监管刘某2的队长王某1，石某1就让我带她去见王某1让她见刘某2，我之后又两次给了石某1两封信，都说是刘某2写给她的，石某1就相信我了。我对石某1谎称我之前坐牢那个案子，有一笔400万元的钱被法院冻结了，解冻要交22000元的手续费，石某1就给了我22000元现金，这笔钱都被我吃饭、买烟、骗烟时买烟、买低档烟用来调包时花了。我住在石某1家里的时候拿走了刘某2写的三封信，那时候我有她家里的钥匙，我当时还拿走了她的一瓶香水。6.辨认笔录，证实被害人石某1辨认对其实施诈骗、盗窃的尹玉光；被害人周某、苏某、李某1、吴某、马某、秦某2、卓某、刘某1、张某1、芦志威、史某、韩某、肖某、秦某3、徐某、赵某1、朱某、秦某4、秦某1被告人尹玉光是对其实施诈骗的人。7.搜查笔录及照片，证实（1）在被告人尹玉光租住的布达拉出租公寓A103室衣柜与电脑间的地上，有大量红金龙香烟外包装；在电脑左侧地上发现贰条未拆封的红金龙香烟，在电脑桌下蓝色塑料盆有大量散装软中华香烟，共121包；右侧纸箱经清点共27条香烟，床尾发现软装中华香烟19包；在床边纸箱发现蓝色布袋内装有三封信与石某1所讲内容特征一致；在纸箱发现女士LS3639TP/D型天王牌手表一块、100毫升卡文克莱牌香水一瓶、黑色暴龙墨镜一副。7.十堰市张湾区价格认证中心张价认字[2019]004号价格认定结论书，证实黄鹤楼牌香烟（1916）价格1000元/条、中华牌香烟（软）700元/条、中华牌香烟（硬）450元/条、黄鹤楼牌香烟（软珍）价格650元/条、黄鹤楼牌香烟（硬珍）价格450元/条、红金龙牌香烟（硬喜）价格300元/条、红金龙牌香烟（雪茄）价格600元/条、红金龙牌香烟（虹之彩）价格250元/条、红金龙牌香烟（硬佳品）价格650元/条、雄狮牌薄荷香烟250元/条。8.视听资料（1）被告人尹玉光在吉鸿烟酒店诈骗时被抓获的视频；尹玉光辨认现场视频；赵某2被诈骗视频；怀某店内监控视频，证实被告人尹玉光诈骗事实。（2）被害人石某1与尹玉光的微信截图、短信截图，证实被告人尹玉光以需要交纳手续费冻结资金及安排石某1与刘某2见面为由对石某1诈骗。以上证据由公诉机关和被告人当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。二、盗窃罪2018年12月28日，被告人尹玉光到被害人石某1居住的十堰市茅箭区北京北路70号4栋3单元701室内，窃得信件三封、现金500元、女式天王手表1块、暴龙墨镜1副、卡文克莱牌香水1瓶。经十堰市张湾区价格认证中心鉴定，手表、墨镜、香水价值人民币1417元。破案后，被盗的手表、墨镜、香水已追回并发还给被害人石某1。认定上述事实的证据如下：1.物证照片，证实石某1被盗的女式天王手表1块、暴龙墨镜1副、卡文克莱牌香水1瓶、信件三封。2.被害人石某1的陈述：刑满释放人员尹玉光自称是我朋友刘某2的狱友，其以托关系帮我给刘某2带话为由，前前后后问我索要了4万余元钱。但是我后来发现他欺骗我之后，多次问他索要给他的钱，但是尹玉光态度很恶劣根本不把钱还给我，我到公安机关报警之后，他声称愿意在一周之内把所有的钱退给我。但是当我从公安机关回家之后，发现我的房门被损坏了，我的卧室和次卧都被人翻动了。经过清点，我被盗了一瓶卡文克莱牌女式香水，一个银手镯、一块女式天王表、一副暴龙牌女式墨镜、301元现金、一个装着500元现金的红包，猪形存钱罐内的10张100元面值的纸币、大约1000元的硬币、一对黄金耳钉、一个天珠吊坠、一个黑色阿玛尼手提袋。卡文克莱牌女式香水是黑色瓶子的，瓶身像个元宝，瓶盖很高，被盗时我放在客厅餐桌上，香水是2018年10月份在六堰人商以1300多元买的；银手镯是圆环状的，上面有水波状的花纹，2017年5月上旬以800多元钱买的，手镯当时放在床头柜里；女式天王表的表带和皮质的，环形，可以显示日期，表是2014年5月底在五堰商场天王专柜以1600元钱购买的，表当时放在酒柜上；暴龙牌女式墨镜是黑色的，镜框上方做的像眉毛的样子，镜框下方是金色的，眼镜装在一个黑色的皮制眼镜盒内，眼镜是2018年9月底在人商暴龙专柜700多元钱购买的，眼镜当时放在床头柜里；耳钉的钉帽是马的图形，当时放在床头柜的首饰盒内；阿玛尼的手提袋是帆布的，黑色，上面有花纹，当时放在衣柜里，是一个朋友2015年8月中旬从澳门给我带回来的，价值8000多元；天珠是椭圆形的，黑白色的，2015年5月上旬的时候在五堰商场买的，当时花了2000多元，被盗时放在床头柜里；装着500元现金的红包的红包被盗时放在卧室床头柜上。还有尹玉光交给我的所谓的刘某2写给我的写在布上和纸上的共三封信也被偷走了，布条上写的信的内容大致是“刘某2说在里面过的不太好，伙食差，劳动强度大，他在里面一直感冒生病，尹玉光在监狱里比较照顾他，尹玉光出来之后尽量照顾，给他买衣服，给他租房子，再给他点钱，还说尹玉光有个被冻结的400万存款的银行账户等到账户解冻后就会把钱还给我”。纸质上的信一共有两封，内容大概为“他说在里面过得不好，一直生病，还因为黄疸高烧不退，被转院到中心医院接受治疗”。后来尹玉光带我到襄阳去，说可以通过关系见到刘某2，当天在襄阳他还问我要了1万元现金说拿去疏通关系，但是那天他拿了钱也没有让我见到人，又给我一封用病例纸写的信，内容大致为“他虽然被转院到中心医院治疗，但是还是吃不下饭，监狱的王队长对他不错，给他买了一些监狱没有的东西吃，让我回十堰等消息”。三封信的落款人都写的是华某，华某是刘某2的小名。3.被告人尹玉光的供述与辩解：布达拉出租公寓A103室是我租的，我就跟房东说用王某2的身份租房子，房间内的软中华是2019年1月1日和2日我在花果骗的烟，红金龙香烟都是我买了用来掉包用的作案工具。房间内的一瓶黑色玻璃瓶的香水、一块女式天王表、一副黑色暴龙墨镜，都是我从石某1家里偷的，我还偷了她家床头柜上的一个红包，里面有500元钱。我跟石某1说帮她活动关系联系见刘某2，找她要了1万元钱。房间内的三封信是我交给石某1说是刘某2写给她的信，一封写在一个布条上，一封写在信笺纸上，一封写在一张病例纸上，这三封信其实都是我写的。4.十堰市张湾区价格认证中心张价认字[2019]016号价格认定结论书，证实天王手表一块价值275.7元；暴龙墨镜一副价值191.39元；卡文克莱牌香水一瓶价值950元，共计1417元。5．辨认笔录，证实被害人石某1辨认出墨镜、香水、手表是其被盗物品。以上证据由原公诉机关和被告人在原审庭审中举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，予以确认。关于本案争议焦点，原审法院评析如下：一、被告人尹玉光的诈骗金额如何认定。被告人尹玉光采取用低档香烟掉包高档香烟的诈骗方式，目的是从店主处骗得高档香烟，故其和店主协商的价格即是被害人的实际损失，也是正常的市场价格。被告人尹玉光将高档香烟掉包后，又找店主更换为其他品牌香烟的行为，因店主的损失是被掉包的香烟，并未产生其他损失，故不应认定为诈骗金额。被告人尹玉光所骗香烟的鉴定价格虽然是基于市场价值作出的评估价，因市场价值存在一定的波动性，在能够确定被告人尹玉光具体诈骗金额的情况下，应以实际诈骗的金额认定单罪金额。被告人尹玉光诈骗香烟的金额为38760元，加上其骗取石某1的32000元，共计诈骗的财产价值为70760元。二、被告人尹玉光用于诈骗的低档烟能否折抵诈骗金额。被告人尹玉光用于掉包的低档烟虽然具备一定的价值，但低档烟是被告人尹玉光的诈骗作案工具，因被骗店主均将被告人尹玉光用于掉包的烟移交公安机关，并未获得低档烟的利益，故被告人尹玉光用于行骗的香烟是本案物证，不应冲抵诈骗金额。原审法院认为，被告人尹玉光以非法占有为目的，骗取他人财物价值70760元，属数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。原公诉机关指控的罪名成立，但指控的金额有误，应予纠正。被告人尹玉光以非法占有为目的，入户盗窃他人财物价值1917元，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成盗窃罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。被告人尹玉光一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人尹玉光曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人尹玉光连续诈骗27次，应酌情从重处罚；被告人尹玉光自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人尹玉光在被害人石某1报案后主动退还10000元，且骗得的价值9200元的香烟和盗窃的价值1417元的财物被追回并发还被害人，可酌情从轻处罚。被告人尹玉光在实施指控的第27笔诈骗行为时被当场抓获，其诈骗的6500元系犯罪未遂，可酌情从轻处罚。被害人损失周某1290元、秦某41300元、秦某11200元、李某1900元、怀某1700元、黄金刚2320元、吴某1650元、马某1900元、秦某21960元、卓某950元、刘某11800元、张某11400元、肖某1300元、秦某31400元、赵某11900元、朱某1300元、赵某22220元、张某21160元、李某21530元、余某380元、石某122500元，共计52060元未被追回，应当责令从被告人尹玉光退还；从被告人尹玉光处扣押的现金17750元应用于退赔被害人，对被害人剩余损失34310元应当继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定，判决：一、被告人尹玉光犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六千元。二、责令被告人尹玉光退赔被害人损失周某1290元、秦某41300元、秦某11200元、李某1900元、怀某1700元、黄金刚2320元、吴某1650元、马某1900元、秦某21960元、卓某950元、刘某11800元、张某11400元、肖某1300元、秦某31400元、赵某11900元、朱某1300元、赵某22220元、张某21160元、李某21530元、余某380元、石某122500元，共计52060元；从被告人尹玉光处扣押的现金17750元应优先退赔被害人，对剩余损失34310元继续向被告人尹玉光追缴。三、被告人尹玉光用于行骗的作案工具软中华香烟34条、硬中华香烟4条、软珍品黄鹤楼香烟10条、硬珍品黄鹤楼香烟2条、1916黄鹤楼香烟12条、软珍黄鹤楼香烟4条、党徽1个、伪造的信件三封、红金龙香烟32条，依法予以没收，上缴国库。宣判后，原审被告人尹玉光不服一审判决，向本院上诉称，原判认定事实不清，其与被害人石某1系朋友关系，向其借款2万元，另外1万元是一起到外地办事支出了，不属于诈骗，且其与石某1住在一起，她的涉案财物放在我这里，不属于盗窃；其他被害人提供的证据不足，认定赃物价值有误，其诈骗行为没有造成严重后果，综上，请求二审法院查明事实并依法改判。上诉人尹玉光及其辩护人二审未向本院提交新的证据。二审查明的事实、证据与原判认定的相同。本院认为，上诉人尹玉光以非法占有为目的，骗取他人财物价值70760元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人尹玉光以非法占有为目的，入户盗窃他人财物价值1917元，其行为已构成盗窃罪。上诉人尹玉光一人犯数罪，依法应当数罪并罚。上诉人尹玉光曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；上诉人尹玉光自愿认罪，可酌情从轻处罚；上诉人尹玉光在被害人石某1报案后主动退还10000元，且骗得的价值9200元的香烟和盗窃的价值1417元的财物被追回并发还被害人，可酌情从轻处罚。上诉人尹玉光在实施指控的第27笔诈骗行为时被当场抓获，其诈骗的6500元系犯罪未遂，可酌情从轻处罚。上诉人尹玉光提出“原判认定事实不清，其与被害人石某1系朋友关系，向其借款2万元，另外1万元是一起到外地办事支出了，不属于诈骗，且其与石某1住在一起，她的涉案财物放在我这里，不属于盗窃”的上诉理由，经查，上诉人尹玉光在公安机关的供述、被害人石某1的报案材料，以及公安机关调取的上诉人尹玉光和被害人石某1之间的微信聊天记录、手机短信记录，均证明上诉人尹玉光虚构事实，以欺骗手段骗取石某1财物，并在石某1报案后到石某1住处盗窃涉案物品的事实，故其上诉理由不能成立，本院不予支持。上诉人尹玉光提出“其他被害人提供的证据不足，认定赃物价值有误”的上诉理由，经查，上诉人尹玉光诈骗被害人的香烟品牌、数量、金额，有公安机关在上诉人尹玉光租住处扣押的涉案香烟等物品、被害人提供的被诈骗经过的监控视频资料、以及本案被害人的报案材料，价格认定结论书等证据证实，故其上诉理由不能成立，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  罗云飞审判员  张友山审判员  王 锐二〇一九年十二月六日书记员  王媛媛附：本裁定所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（1）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。