湖北省赤壁市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂1281刑初349号公诉机关湖北省赤壁市人民检察院。被告人秦大钧，男，1984年1月6日出生，汉族，初中文化，无职业，住广东省广州市海珠区。因本案于2018年4月4日经赤壁市人民检察院决定逮捕，同年9月27日由赤壁市公安局执行，11月15日被该局取保候审。2019年9月25日，赤壁市人民检察院决定对其取保候审。2019年12月5日本院决定对其逮捕，同年12月11日由赤壁市公安局执行。辩护人：杨涛，湖北文喆律师事务所律师。被告人陈德发，男，1988年6月28日出生，汉族，初中文化，无职业，住福建省泉州市安溪县。因本案于2018年4月4日经赤壁市人民检察院决定逮捕，同年8月15日由赤壁市公安局执行，8月22日被该局取保候审。2019年9月25日，赤壁市人民检察院决定对其取保候审。2019年12月5日本院决定对其逮捕，同年12月11日由赤壁市公安局执行。辩护人：司启福，湖北文光律师事务所律师。被告人吴志基，男，1992年8月29日出生，汉族，高中文化，无职业，住广东省吴川市。因本案于2018年3月7日被赤壁市公安局刑事拘留，2018年4月4日经赤壁市人民检察院决定逮捕，同日由赤壁市公安局执行，6月1日被该局取保候审。2019年9月24日，赤壁市人民检察院决定对其取保候审。2019年12月5日本院决定对其逮捕，同年12月11日由赤壁市公安局执行。辩护人：舒雄伟，赤壁市法律援助中心律师。被告人叶文，男，1987年4月4日出生，汉族，初中文化，无职业，住湖北省赤壁市。因本案于2017年11月1日被赤壁市公安局刑事拘留，同年12月8日经赤壁市人民检察院批准逮捕，同日由赤壁市公安局执行，2018年2月7日被该局取保候审。2019年9月26日，赤壁市人民检察院决定对其取保候审。2019年12月5日本院决定对其逮捕，同年12月11日由赤壁市公安局执行。辩护人：陈钢，赤壁市法律援助中心律师。湖北省赤壁市人民检察院以赤检诉刑诉（2019）243号起诉书指控被告人秦大钧、陈德发、吴志基、叶文犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月11日公开开庭进行了审理。湖北省赤壁市人民检察院指派检察员唐诚出庭支持公诉，被告人秦大钧及其辩护人杨涛、陈德发及其辩护人司启福、吴志基及其辩护人舒雄伟、叶文及其辩护人陈钢均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省赤壁市人民检察院指控：2015年初，被告人秦大钧经人介绍认识马来西亚人颜上赢（另案处理），经其介绍后缴纳资金加入“藏宝网”传销组织，成为该组织成员，发展下线被告人陈德发等人。截止案发，累计发展层级十余层，下线成员数千人，累计接受传销资金人民币2亿余元，目前核实发展下线成员三十余人，层级十余层，接受传销资金人民币84660044元。被告人陈德发成为“藏宝网”传销组织会员后，发展下线被告人吴志基等人，截止案发，累计发展下线成员数千人，层级十余层，累计接受传销资金人民币2亿余元，目前核实层级十余层，下线成员三十余人，接受传销资金人民币35059197元。被告人吴志基成为“藏宝网”传销组织会员后，发展下线被告人叶文等人，截止案发，累计发展下线成员数百人，层级十余层，累计接受传销资金人民币1亿余元，目前核实层级十余层，下线成员三十余人，接受传销资金至少人民币30417807元。被告人叶文成为“藏宝网”传销组织会员后，发展下线陈某1（另案处理）等人，截止案发，目前核实发展下线三十余人，层级十余层，接受传销资金人民币30417807元。案发后，被告人陈德发到赤壁市公安局投案。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人秦大钧、陈德发、吴志基、叶文组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人陈德发自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。提起公诉请本院依法判处。被告人秦大钧、陈德发、吴志基、叶文对公诉机关指控的犯罪事实无异议，未提出辩解意见，并当庭自愿认罪。被告人秦大钧的辩护人对起诉指控的罪名没有异议，但提出：本案的证据中没有“藏宝网”的后台数据，也没有电子证据鉴定意见、审计报告等关键证据；秦大钧自己供述接受传销资金大约人民币2亿多元无其他证据印证；起诉指控秦大钧累计接受传销资金人民币84660044元，仅有几名被告人的银行流水和秦大钧的供述，证据不确实不充分；认定秦大钧直接或者间接收取的传销资金数额只能按照侦查机关最终查实的下线会员三十余人交纳的230余万元计算，故秦大钧组织、领导传销活动不属于情节严重；秦大钧有坦白情节，当庭自愿认罪，退出违法所得人民币190万元，且系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好，请求法院对其从轻、减轻处罚。被告人陈德发的辩护人对起诉指控的罪名没有异议，但提出：陈德发是被误导加入“藏宝网”传销活动的，不属于“藏宝网”传销活动的发起人、决策者、操纵人、策划者，其行为是帮助行为，系从犯；真正带来利益的下线人数没有30余人；起诉书指控陈德发接受传销资金人民币35059197元部分不真实，没有“藏宝网”的后台数据等，不能认定属于“情节严重”；陈德发具有自首情节，系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好，请求法院对其从轻、减轻处罚。被告人吴志基的辩护人对起诉指控的罪名没有异议，但提出：本案的证据中没有“藏宝网”的后台数据等，不能认定属于“情节严重”。被告人叶文的辩护人对起诉指控的罪名没有异议，但是对叶文发展下线的人员数量、接受的传销资金数额有异议，提出：叶文只发展了陈某1一个人，叶文只是参与者，不是组织、领导者，属于从犯，已经退赃80万元，坦白，悔罪，应从轻、减轻处罚。经审理查明：“藏宝网”（××）是马来西亚注册的一家公司在互联网上设立的网络平台，对外宣称是一个买卖虚拟股票的投资平台。“藏宝网”具体的经营模式：以发行虚拟股票（航海电子股），提供股票交易服务为名，要求参加者以购买航海电子股的方式获得加入资格，会员根据缴纳的入会费用分为六个等级：学生级、大学生级、打工仔级、自雇人士级、老板级、企业家级，分别对应缴纳100美金、200美金、500美金、2000美金、5000美金、10000美金入会费（入场美元兑人民币比率为1:7）。“藏宝网”收益模式分为静态收益和动态收益，奖金收益以PV为计量单位，1万美金等于6000PV。静态收益是会员购买航海电子股，该股票只涨不跌，当涨到一定程度，藏宝网公司就通过拆分股票，使会员的股票数量越来越多，然后要会员以合理价格将股票卖给下线会员获得收益。动态收益是直接或者间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，形式有直推奖、对碰奖、领导奖等。“藏宝网”会员发展下线必须要有两个区：左区和右区，只有左右两个区都有业绩时才发生对碰会员才会有收益。“藏宝网”会员级别从低往高依次为骑士、男爵、伯爵、侯爵、公爵。下线会员投资越多，上线会员的级别越高，奖金回报也越高。“藏宝网”通过这种传销手段，引诱会员不断发展下线人员，从中非法获利。2017年9月，“藏宝网”被更名为“爱霸迪”（www.wesharing.club），相关数据整体平移至“爱霸迪”，更名后平台各项名称做了对应改变，但核心数据不变。2015年6月初，被告人秦大钧经人介绍认识了马来西亚人颜上赢，经其介绍加入“藏宝网”，成为“藏宝网”会员，发展下线被告人陈德发等人。被告人陈德发成为“藏宝网”会员后，发展下线被告人吴志基等人。被告人吴志基成为“藏宝网”会员后，发展下线被告人叶文等人。被告人叶文成为“藏宝网”会员后，发展下线陈某1（另案处理）等人。被告人秦大钧、陈德发、吴志基、叶文在湖北省赤壁市开展了“藏宝网”的宣传、推广活动。被告人吴志基在2016年1月离开深圳后，没有再直接发展下线，但是继续在“藏宝网”上兑奖、提现。案发后，经核实，被告人秦大钧、陈德发、吴志基、叶文发展下线至少三十人以上，层级十余级，秦大钧直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金人民币84575284.6元，陈德发直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金人民币35059197元，吴志基直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金至少人民币30417807元，叶文直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金人民币30417807元。案发后，被告人秦大钧退出违法所得人民币190万元，被告人陈德发退出违法所得人民币60万元，被告人吴志基、叶文分别退出违法所得人民币80万元。同时查明，被告人陈德发于2018年8月15日到赤壁市公安局主动投案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，足以认定：1、被告人秦大钧、陈德发、吴志基、叶文的户籍材料，证明被告人的身份情况。2、公安机关出具的到案经过，证明秦大钧、吴志基、叶文系抓获归案，陈德发系自动投案。3、缴款书，证明2018年2月8日叶文退出违法所得人民币80万元，2018年7月4日吴志基退出违法所得人民币80万元，2018年10月31日陈德发退出违法所得人民币60万元，2018年11月23日秦大钧退出违法所得人民币190万元。4、银行交易记录，证明传销资金往来情况和四名被告人直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额。（1）秦大钧62×××17账号交易流水,其中打给孙某26228480068503064773账号12051100元，打给陈某36228480068464542874账号22363153元，打给李某76236683630000279564账号17470448元，打给吴某26226220612419274和6228480148817799478账号635817元。（2）陈德发6230585000001541333账号交易流水,其中打给孙某26228480068503064773账号3127610元，打给陈某36228480068464542874账号9436685元，打给李某76236683630000279564和6214832800238672账号4299890元，打给吴某26228480148817799478账号753250元，打给秦大钧62×××17和6666664552581543账号8861145元。（3）叶文6230580000093871619、62×××76、6212264000060074693账号交易流水，其中打给陈某36228480068464542874账号1532200元，打给李某76236683630000279564和6214832800238672账号4944750元，打给吴某26228480148817799478账号330000元，打给秦大钧62×××17账号655000元，打给陈德发6230585000001541333账号13314930元和150000元。（4）吴某16222980027763046账号交易流水，其中打给孙某26228480068503064773账号1960000元，打给陈某36228480068464542874账号3010273元，打给李某76236683630000279564和6214832800238672账号2537566.6元，打给吴某26228480148817799478账号135000元,打给秦大钧6214857807155959和622908393010753914等账号360113.89元。（5）胡某6228482408740551174账号交易流水，其中打给李某76236683630000279564账号64050元，打给陈德发6230585000001541333账号280875元。（6）陈某16228482409742329973、6228482408442452770、6212261818005575976账号交易流水，其中打给李某76236683630000279564和6214832800238672账号共239000元，打给秦大钧62×××17账号178750元，打给陈德发6230585000001541333账号共805205元。（7）黄某6222081818000327081账号交易流水，其中打给李某76214832800238672账号15240元。（8）李某66212261818002011975账号交易流水，其中打给李某76214832800238672账号35000元，打给吴某26228480148817799478账号206500元。（9）龙某16228182409735488579账号交易流水、罗某16228482408025653877账号交易流水、吕某16228482408753915779账号交易流水、潘某6228482409735917370账号交易流水、魏某26215591818000033199账号交易流水、夏某6217002740002512542账号交易流水、龚某6228482408338054573账号交易流水。5、图片（1）被告人秦大钧、陈德发、叶文等聚会的图片，证明秦大钧、陈德发、叶文2016年在湖北省赤壁市做“藏宝网”的宣传、推广。（2）“爱霸迪”上一张吴志基业绩情况截图，证明吴志基的业绩情况。（3）“藏宝网”、“爱霸迪”的会员登录情况截图，证明陈某1、李某1、潘某、李某6、叶某、马某、夏某、姚某、胡某、黄某、周某2、龙某1、魏某1、宋某、李某3、龙某2、龚某、卢某、赵某、吕某1、李某4等人登陆“藏宝网”、“爱霸迪”情况，证明这些人系四名被告人直接和间接发展的下线人员。6、“藏宝网”、“爱霸迪”的宣传资料，证明“藏宝网”与“爱霸迪”的业绩规则等。7、证人证言：证人吴某1、陈某1、罗某1、夏某、陈某2、李某1、李某2、孙某1、胡某、谢某1、龙某1、龙某2、魏某1、宋某、李某3、龚某、李某4、谢某2、龙某3、卢某、赵某、吕某1、刘某、周某1、李某5、潘某、李某6、叶某、马某、魏某2、姚某、江某、吕某2等33人的证言，证明这33人系四名被告人直接和间接发展的下线人员。证人陈某1、罗某1的证言还证明了四名被告人曾在湖北省赤壁市宣传、推广“藏宝网”的事实。8、被告人的供述和辩解：（1）被告人秦大钧供述：我是2015年6月成为“藏宝网”会员的。我成为“藏宝网”会员的直接推荐人是马来西亚人颜上赢。我最早入会时注册的是一个5000美金的老板级，两个10000美金的企业家级。我三个账户投入了25×××00美金，当时按1：7，投入人民币175000元。我直接发展了两条下线，一条是陈德发，一条是福建人林某。陈德发的下线会员依次为：吴志基--叶文--陈某1—罗某1。林某发展了哪些下线我不清楚。陈德发、吴志基、叶文都达到了三级伯爵级，林某达到了二级侯爵级别。我发展下线接收资金的方式有我个人银行转账、支付宝转账、微信转账。主要用农行的卡，卡号：62×××15，后来我又开了两个账户，一个是平安银行的，卡号为：62×××17，另一个是农业银行的，卡号为：62×××79，这两个账户也用于接受会员资金。按照“藏宝网”的相关规定，我的下线会员再发展下线，都属于我的下线。我的直接下线和下线发展的下线会员至少有5000人。“妈妈船长”现在系统已关闭，无法查看，系统数据全部转入“爱霸迪”平台：www.wesharing.club，但是新平台会员登录后无法查看相关信息。我现在是三星伯爵级，我是2016年10月份升为三星伯爵级的。现在平台已关闭，具体收益无法计算，动态收益和静态收益大概1300万元人民币。我在“爱霸迪”开了120多个账户，账户上总共大概有700多万，“哈哈积分”大概有120多万人民币，“蜜点”大概有10000个，折人民币6万元。这样我实际获利大概（提现）三百多万人民币。“蜜点”、“哈哈”都是“藏宝网”公司用于会员消费积分的计算单位，1蜜点等于1美金，40个哈哈等于1蜜点。我和陈德发应叶文的邀请来赤壁两次宣传“藏宝网”、搞分享。起诉书指控的“藏宝网”业绩规则属实，孙某2、陈某3、李某7、吴某2等人的账户是“藏宝网”提供的专门用来接收传销资金的账户，我不认识他们，与他们没有人情往来和借贷关系，所打入的资金全部都是传销资金。与下线陈德发、吴志基、叶文等人也没有借贷关系和人情往来，相互之间银行账户交易都是传销往来。对起诉书指控的接受传销资金数额人民币84660044元没有异议。（2）被告人陈德发供述：我的直接上线就是秦大钧。我是2015年8月28日注册成为“藏宝网”会员的，我注册的是500美金的打工仔级。我2017年5月份达到了三级伯爵级。我直接发展了下线会员吴志基和“乖乖熊”、“笨笨虎”。吴志基发展赤壁的叶文，“乖乖熊”、“笨笨虎”发展哪些会员我不清楚。叶文大概是2017年3月份达到了三级伯爵级的。我们建了一个微信群“藏宝网”招商群，我是群主，这个群最后发展到180多人，吴志基、叶文、赤壁的陈某1都在这个群里，有事就在群里发消息。2016年6月份，我在深圳龙岗大道租了一个80平米的工作室，这个工作室平时是我在管理，如果有新人入会，我就给他们讲解、宣传“藏宝网“相关知识、做分享，有时也出去做宣传、分享，我和秦大钧就来赤壁两次，做宣传、分享。工作室平时也接待各地来的会员，这个工作室2017年3月份关了。“藏宝网”的总部在马来西亚，秦大钧是我们这条线的部头目，“藏宝网”是他从马来西亚引进大陆的，他组织、领导、管理我们这条线，平时还负责“藏宝网”与马来西亚的对接。我给叶文提供的收款账户有银行卡、支付宝、财付通等。银行卡户名有：李某7、陈德发、吴某2、孙某2、秦大钧、龙凤、陈某3、NGSUKOOI等。我发展的下线会员再发展下线属于我的下线。现在因为原平台已经关闭，具体收益无法计算。我的大区业绩比我的下线吴志基多一点，小区业绩大约120万pv左右。我得了对碰奖、领导奖、团队管理奖、推荐奖等，总计奖金大概120万左右。我复投了40万，现在平台关闭了，这复投的40万也就没有了。我实际获利的只有80万左右。起诉书指控的“藏宝网”的业绩规则属实，孙某2、陈某3、李某7、吴某2等人的账户是“藏宝网”公司提供的专门用来接收传销资金的账户，我不认识他们，与他们没有人情往来和借贷关系，所打入的资金全部都是传销资金。与秦大钧、吴志基、叶文等人相互之间也没有借贷关系和人情往来，与吴志基、叶文、吴某1、陈某1银行账户交易都是传销往来。对起诉书指控的接受传销资金数额人民币35059197元没有异议。（3）被告人吴志基供述：我是2015年9月份成为“藏宝网”会员的。我的直接上线是陈德发。2015年9月我加入“藏宝网”会员时投入1400元（200美金），属大学生级。我于2016年1月份升到500美金的打工仔级，2017的6月份左右升到10000美金的博士卡（企业家级）。我直接发展的下线会员有周路、叶文。放在叶文下线的会员有吴某1、“努力挖”、“小梦”。（针对手机上取证的页面），第一个页面中，“WZJ168”是我的会员号码，“C10000”表示10000美金，这个页面说明，我在“藏宝网”投资平台是10000美金，是博士卡。三个星表示我达到了伯爵级。第二个页面中，“WZJ168的岛屿”是我的会员号，“17120355、17339610”是我发展的下线会员及下线会员发展的下线会员左右两区的业绩，分别是左区17120355PV，右区17339610PV。“藏宝网”是2017年9月更名为“爱霸迪”的。我的左右两区分别是17120355PV和17339610PV，说明我发展的下线会员多，会员报单量大。我的下线会员大概有几百人。我大概赚了二百万左右。我2016年1月份离开深圳到南宁后，基本上就没管“藏宝网”的事了，也没发展一个下线会员。因我的下线会员做的比较好，我有时网上浏览一下，兑奖、提现，用积分消费。2016年9月来赤壁是陈德发要我来赤壁的。陈德发跟我说，要我到赤壁来支持一下叶文的工作，让我露露面，走走过场。我们这条线是陈德发负责讲课，帮会员注册，接受会员注册资金。叶文负责网络推广，发展会员。起诉书指控的“藏宝网”的业绩规则属实。我不认识孙某2、陈某3、李某7、吴某2等人，与他们没有人情往来和借贷关系，与秦大钧、陈德发、叶文等人没有借贷关系和人情往来。我这些年虽然没有参与管理，但是一直在藏宝网领取奖金。我接受的传销资金数额只可能比叶文多，比陈德发少。（4）被告人叶文供述：我是2015年10月9日起在深圳通过吴志基多次口述并向我转发相关学习视频资料介绍了解“藏宝网”这个项目。我是“藏宝网”会员，我的直接推荐人是吴志基。吴志基的上线是陈德发。2015年10月我把700元人民币和资料给吴志基后，吴志基帮我注册的。我当时入会的级别是100美金的账户，现在为三星伯爵级别。我后面又注册了多个账户。我绑定的是农行卡，卡号是：62×××76。吴志基主要担任网络推广、发展会员的角色，陈德发主要担任发展会员、管理会员币的角色。我主要工作是报单，接收藏宝网会员的入单资金，然后将报单资金交给公司指定的账户，出售藏宝网注册币。我直接发展了下线会员，我（在赤壁）参加了两次宣传会，第一次是2017年初在锦湖大酒店由我、余某、罗某1、陈某1发起，第二次是在金桥国际大酒店由我、李险峰、吴志基、陈某1、罗某1、李某8发起。我直接发展的会员记得名字的有四个：陈某1、高某、X某（具体名字不清楚）、方某。我发展的下线再发展下线，属于我的下线。我在藏宝网会员账号有1000个左右，我给公司也报了大约有1000多个单，“妈妈船长”现在系统关闭，无法查看，系统数据全部转入“爱迪霸”，但是新平台会员登录后无法查看相关信息。现在因为原平台已经关闭，具体收益无法计算，我大区业绩大约300万美金pv，小区业绩220万美金pv,我获得对碰奖130万人民币，领导奖、特别提现奖、团队管理奖等共20万人民币，奖励车辆（积分）30万元，静态收入20万元人民币，扣除我复投70万元人民币，实际获利130万人民币。起诉书指控的“藏宝网”的业绩规则属实，孙某2、陈某3、李某7、吴某2等人的账户是“藏宝网”公司提供的专门用来接收传销资金的账户，我不认识他们，与他们没有人情往来和借贷关系，所打入的资金全部都是传销资金。对起诉书指控的接受传销资金数额人民币30417807元无异议。吴志基接受的传销资金只可能比我多比陈德发少。9、辨认笔录：叶文辨认出自己上线吴志基、吴志基上线陈德发、陈德发上线秦大钧，罗某1辨认出叶文上线吴志基、吴志基上线陈德发、陈德发上线秦大钧。针对控辩意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，本院评判如下：关于四名被告人的辩护人提出的本案证据不能认定起诉书指控的接受传销资金数额，本案被告人组织、领导传销活动不构成“情节严重”的辩护意见。经查，本案因“藏宝网”已被更名为“爱霸迪”，且“藏宝网”与“爱霸迪”的总部在国外，存在客观障碍无法获取后台数据。但四名被告人在检察院审查起诉期间及当庭供述时，均对公诉机关指控的具体接受传销资金数额予以认可，并一直承认孙某2、陈某3、李某7、吴某2等人的账户是“藏宝网”公司提供的专门用来接收传销资金的账户，并不认识孙某2、陈某3、李某7、吴某2等人，与他们没有人情往来和借贷关系，所打入的资金全部都是传销资金，四名被告人相互之间也没有借贷关系和人情往来，相互之间银行账户交易都是传销往来。四名被告人的供述稳定、一致，并与四名被告人用于收付传销资金的银行账户交易流水相互印证，故经核实，本案的证据可以认定秦大钧直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金人民币84575284.6元，陈德发直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金人民币35059197元，叶文直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金人民币30417807元。吴志基在2016年1月离开深圳后，虽然停止发展下线，但是在看到“藏宝网”上有奖金时就兑付、提现，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第三款的规定，吴志基发展的下线叶文发展人员的层级数和人数，仍应当计算为吴志基发展的层级数和人数，吴志基的传销资金数额不少于其下线叶文的传销资金数额，即可以认定吴志基接受传销资金至少人民币30417807元。四名被告人直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额均达到250万元以上，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第二项的规定，应当认定为组织、领导传销活动“情节严重”。故该项辩护意见不成立，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人秦大钧、陈德发、吴志基、叶文积极参与以发行虚拟股票（航海电子股）、提供股票交易服务为名，要求参加者以购买航海电子股的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的“藏宝网”传销活动，并大力进行宣传、推广，已核实发展下线成员至少三十人以上，层级十余层，四名被告人直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额均在250万元以上，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。四名被告人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人陈德发、吴志基、叶文在“藏宝网”传销活动中起相对次要作用，系从犯，依法减轻处罚。陈德发投案自首，如实供述自己罪行，依法可以减轻处罚。秦大钧、吴志基、叶文如实供述自己罪行，到案后认罪态度较好，可以从轻处罚。四名被告人均系初犯，且退出违法所得，可以酌情从轻处罚。四名被告人的辩护人与此相同的辩护意见，予以采纳。根据被告人秦大钧、陈德发、吴志基、叶文的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第三款，第二十五条、第二十七条，第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第四条的规定，判决如下：一、被告人秦大钧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年12月11日至2025年10月21日止。罚金在判决书生效后三十日内缴纳。）二、被告人陈德发犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年12月11日至2023年12月2日止。罚金在判决书生效后三十日内缴纳。）三、被告人吴志基犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年12月11日至2023年3月15日止。罚金在判决书生效后三十日内缴纳。）四、被告人叶文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年12月11日至2022年9月2日止。罚金在判决书生效后三十日内缴纳。）五、被告人秦大钧退出的违法所得人民币190万元，被告人陈德发退出的违法所得人民币60万元，被告人吴志基、叶文分别退出的违法所得人民币80万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘叶静审 判 员  艾 军审 判 员  周德银人民陪审员  王 芳人民陪审员  周玉芳人民陪审员  尹金莲人民陪审员  万美秀二〇一九年十二月二十五日书 记 员  陈 丹附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。……组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。四、关于“情节严重”的认定问题对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。