河北省晋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0183刑初457号 公诉机关晋州市人民检察院。 被告人高某某，男，汉族，群众，高中文化，户籍所在地河北省辛集市，住河北省辛集市。2017年10月22日因涉嫌非法经营罪被辛集市公安局刑事拘留，同年11月3日被辛集市公安局取保候审。2018年2月12日因购买烟花爆竹被辛集市公安局行政拘留15日。2018年7月27日因非法经营罪被辛集市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金一万元。2019年7月2日因涉嫌非法经营罪被晋州市公安局刑事拘留，2019年8月8日被晋州市公安局依法逮捕，现羁押于晋州市看守所。 辩护人王某某，河北新雨律师事务所律师。 被告人董某某，男，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河北省辛集市，住河北省辛集市。2019年3月21日因涉嫌非法经营罪被晋州市公安局取保候审，2019年10月22日被晋州市检察院取保候审。2019年11月27日由本院决定被晋州市公安局依法逮捕，现羁押于晋州市看守所。 被告人秦某某，男，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河北省辛集市，住河北省辛集市。2019年2月25日因涉嫌非法经营罪被晋州市公安局取保候审，2019年10月22日被晋州市检察院取保候审。2019年11月27日由本院决定被晋州市公安局依法逮捕。现羁押于看守所。 晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉(2019)451号起诉书指控被告人高某某、董某某、秦某某犯非法经营罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋州市人民检察院指派检察员彭某某出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人王某某、被告人董某某、秦某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 晋州市人民检察院指控，2018年11月12日，在晋州市，现场停有一辆白色标致轿车（牌照号码：冀Ａ×××××）和一辆重型箱式货车（牌照号码：赣Ｃ×××××）,经初步清点，发现货车内装有烟花爆竹约986箱。经查，该重型厢式货车车主及当晚驾驶员为被告人秦某某，车内的烟花爆竹的所有者为被告人董某某、被告人高某某，是由董某某在湖南省醴陵市购买烟花爆竹并办理假的“烟花爆竹运输许可证”交给司机秦某某，秦某某驾驶货车到河北后由高某某引领将烟花爆竹运输至河北省晋州市。经晋州市价格认证中心认定，这些烟花爆竹的市场价格为154549元整。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了报警案件登记表及受案登记表、立案决定书、证人刘某、黄某、于某的证言、被告人高某某、董某某、秦某某的供述与辩解、扣押烟花爆竹清单、现场检查照片、查扣烟花爆竹照片、晋州市派出所工作说明、办案说明、晋州市公安局危爆物品管理科办案说明、烟花爆竹道路运输承运信息变更证明、烟花爆竹道路运输许可证、微信聊天记录、手机通话记录、搜查笔录、辨认笔录、检查笔录、晋州市价格认证中心关于鞭炮的价格认定结论书、户籍证明、前科证明、辛集市人民法院判决书、到案经过等证据，公诉机关认为，被告人高某某、董某某、秦某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，被告人董某某、秦某某有投案自首情节，提请人民法院依法判处，并建议对被告人高某某判处二至三年有期徒刑，并处罚金，并实行数罪并罚；建议对被告人董某某、秦某某判处六个月有期徒刑，并处罚金。 被告人高某某辩称，其没有引领将烟花爆竹运输至晋州市，其标致车系出借给董某某的，其无罪。 其辩护人提出的辩护意见是：1、高某某并未参与或者谋划本案所涉及的购买、销售烟花爆竹。本案只有同案犯罪嫌疑人董某某和秦某某对高某某的指认，并无其他物证等予以证实。2、本案指控高某某犯有非法经营罪。证据不足。同案被告人董某某和秦文幅二人的供述前后不一、互相矛盾，无法证实高某某参与非法经营，建议法院对高某某做无罪处理。 被告人董某某对指控的犯罪事实予以供认，表示自愿认罪认罚。 被告人秦某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，主要辩解其也是受害者，其认为其无罪。 经审理查明，2018年11月，被告人高某某联系董某某在湖南省醴陵市购买烟花爆竹，后被告人董某某联系黄某在其经营的炮厂购买大地红鞭炮约1000箱左右，折抵黄某欠其货款，并由高某某与黄某约定规格和数量，被告人董某某联系被告人秦某某的货车进行运输，由被告人高某某给付运费。为运输方便，被告人董某某办理虚假的“烟花爆竹运输许可证”交给司机秦某某，2018年11月12日，秦某某驾驶载有烟花爆竹的重型箱式货车运输到河北，后由高某某引领将烟花爆竹运输至河北省晋州市，后经群众举报，被晋州市公安局查获，被告人高某某、秦某某逃离现场。经清点，发现货车内装有烟花爆竹约986箱。经晋州市价格认证中心认定，被查获的烟花爆竹的市场价格为154549元整。 2019年3月21日，被告人董某某主动到晋州市派出所投案，到案后如实供述犯罪事实。 2019年2月22日，被告人秦某某主动到晋州市派出所投案，到案后如实供述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实; 1、晋州市公安局受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2、被告人董某某供述，证实其于2019年3月21日到晋州市派出所投案自首，2018年10月份左右，当时其在湖南省收货款，高某某说他能销售烟花爆竹，让其帮他在湖南买一批，其将“黄某”联系方式给了高某某，他俩之间联系。之前“黄某”经营的炮厂欠其十八、九万货款，他们几个口头商量好，以此批烟花爆竹抵货款十二万，高某某承诺运到辛集市后，给其九万元货款，运费、装卸费由高某某负责。其通过辛集市的托运站联系秦某某的货车，后秦某某开车去湖南省醴陵市的一家废弃的炮厂装了一车大地红鞭炮，开车运到河北，其自己开车回了浏阳，后边的事情都是高某某和秦某某联系，“烟花爆竹道路运输许可证”是其找到以前认识的一个姓谢的老头办理的，谢姓男子给其这三张证明，其交给的秦某某放在他的货车上，其看过秦某某的驾驶证、行驶证、危险货物运输从业资格证。其使用手机135××××8069与高某某、秦某某联系，其和高某某用微信联系过。 3、被告人秦某某供述，证实2018年11月13日，其驾驶赣Ｃ×××××的高栏货车运输烟花爆竹被当地公安机关查获后，其趁机逃跑，后于2019年2月22日到晋州市派出所投案。2018年11月13日晚上6时许，其驾驶车牌照号码为赣Ｃ×××××的高栏货车，车上有1000箱左右的烟花爆竹，拉着押运员于某从青银高速新河口下的高速公路，高某某驾驶一辆白色东风标致308轿车（车牌号被挡住了）在高速口接其。高某某让其把货卸到晋州市东里庄镇一个旧厂子卸了一百件左右，高某某又说让其跟着他，换一个地方卸货，走到总十庄辖区一村子时，高某某说过来一辆警车，让其离开现场，其就和押运员于某离开现场，其不知道后面发生的事情。董某某联系其运输这批烟花爆竹，他也是货主之一。这些烟花爆竹是从湖南省醴陵市白兔谭镇一个闲置仓库装车的，是湖南省醴陵市白兔谭镇一家炮厂的，其不知道炮厂的名字，该仓库是这个炮厂的。董某某联系的炮厂装了1000箱，其不知道品牌跟数量，装车时其没在场，董某某拿着这批烟花爆竹的出库单，其不知道这批货有没有手续，董某某称是正规的。高某某和董某某是这批货的货主，董某某只负责联系炮厂和装车，并给了其高某某联系电话，让其交给高某某。其给高某某打电话，高某某只说送到晋州，其不知道买这些炮干什么。赣Ｃ×××××的高栏货车的《烟花爆竹运输许可证》是董某某办理，其不知道真假，该证上写明可以途径的县市区是湖南省醴陵市，湖北武汉市，河南郑州市，河北省石家庄市，辽宁省，没有写其它县市区，货主高某某安排其将烟花爆竹拉到晋州的，其也是听货主的安排挣运费。董某某说把货送到后，高某某付运费，运费总共八千元整，后来年前高某某给其五千元现金。其用138××××8385手机与董某某、高某某之间联系，其和董某某通过微信联系过。 4、证人黄某证言，证实其认识辛集市的董某某，与其之间有生意往来，2018年11月董某某在其处购买过烟花爆竹，在联盟出口花炮厂见面谈购买事宜，购买的都是大地红鞭炮，牌子比较杂，都是醴陵当地产的炮，大约有大几百箱，具体有多少箱其记不清了，装满一辆后八轮货车，这些烟花爆竹当时谈的是价值九万六千元。董某某购买这些鞭炮没向其付款，是其抵账给他的，他以前给其供应银粉，其欠他货款，这车鞭炮折抵了一部分货款。当时是董某某先联系其，他说替他的朋友过来购买，但是他的朋友不给其鞭炮款，货款从其欠他的银粉货款里扣除，具体要什么样的货、什么规格品牌，他让他要鞭炮的朋友电话联系其，然后他朋友跟其通了几次电话，谈的要什么样的鞭炮，也就是他朋犮负责要规格和品牌，董某某跟其谈价格和货款的事。其不知道董某某朋友叫什么，忘记联系电话号码了，其没看董某某有无手续，其告诉董某某其只管装货，其他都不管。 5、证人于某证言，证实其与秦某某是朋友关系，一起跑过几次车。2018年11月中旬其和秦某某一起去过湖南省醴陵市，秦某某让其帮忙和他一起跑趟湖南醴陵市拉了趟烟花爆竹。2018年11月中旬的时候，秦某某给其打电话帮忙和其一起跑趟湖南醴陵市，到湖南省醴陵市后秦某某给一男子打了一电话，随后就到了一个闲置仓库内，就有工人开始给秦某某的车装烟花爆竹，装了整整一车，秦某某对其说，这些烟花爆竹是辛集市董某某让他来拉的。装好车后秦某某驾驶着货车从闲置仓库出来，其就到驾驶室后边的卧铺去睡觉了。等到第二天晚上6点左右，秦某某驾驶着货车从青银高速新河口下高速后，从一辆白色的东风标致308轿车下来一名男子和秦某某说了几句话，然后秦某某开车跟着这辆轿车走，后来到了晋州市镇附近的一个工厂内，那名驾驶标致308轿车的男子让工厂内的工人卸了大约一百件左右的烟花爆竹。当时其坐在副驾驶的位置，没有下车。秦某某上车之后对其说，货主让他开车跟货主去其他的地方，秦某某驾驶着货车在前边走，那个东风标致308轿车在后面跟着，走了一会儿，秦某某接了一个电话，秦某某对其说：“锁车赶紧走”。随后秦某某将车停在路边，将车锁好后跑了。其听秦某某说这些烟花爆竹是董某某让他来拉的，从标致308轿车上下来的这名男子不是董某某。 6、被告人高某某供述，证实其与董某某是朋友关系，其是车牌照为冀Ａ×××××的白色标致轿车的车主及实际使用人，其知道该车被晋州市派出所扣了。 7、晋州市公安局扣押决定书，扣押物品、文件清单，证实扣押厢式货车上载有的烟花爆竹的情况。 8、检查现场照片、查扣爆竹照片、现场查扣车辆证件照片，证实案发现场及查获车辆、物品的情况。被查获红地毯鞭炮、中国红鞭炮、精品大地红等鞭炮共计约986箱。 9、晋州市派出所工作说明，证实2018年11月12日，总十庄派出所接指挥中心电话通知称：东里庄派出所在总十庄镇八里庄村路口查获一辆运输烟花爆竹的大货车，要求到场处置。接通知后民警迅速赶到现场，现场位于晋州市，现场停有一辆白色标志轿车（牌照号码：冀Ａ×××××）和一辆重型箱式货车（牌照号码：赣Ｃ×××××），现场未发现货车和标志轿车上人员。后经初步清点，发现货车内装有烟花爆竹约900余箱。 10、晋州市派出所办案说明，证实经调查，董某某称运输烟花爆竹的《烟花爆竹道路运输许可证》、《烟花爆竹道路运输承运信息变更证明》手续是董某某联系的醴陵一个姓谢的男性朋友办理的，并提供该人电话号码，该所民警在醴陵未查找到谢姓男子。 11、晋州市公安局危爆物品管理科办案说明，证实秦某某使用的《烟花爆竹道路运输许可证》、《烟花爆竹道路运输承运信息变更证明》的手续，经联系发证机关该手续系伪造。 12、接受证据清单，证实秦某某提供微信聊天记录，秦某某与董某某通话记录，送货单一张，收货人董某某，送货人黄某，董某某与买方微信聊天记录，手机通话记录，证实其联系购买烟花爆竹的情况。 13、现场勘验、检查笔录，证实案发现场情况。 14、辨认笔录，证实秦某某辨认出货主董某某、黄某辨认出董某某；于某辨认出董某某；董某某辨认出高某某；秦某某辨认出高某某。 15、检查笔录，证实2018年11月12日，晋州市公安局工作人员依法对牌照号为赣Ｃ×××××号货车上装载的鞭炮进行了检查；晋州市公安局工作人员依法对牌照号为冀Ａ×××××的东风标致牌轿车进行检查。 16、鉴定意见，证实所查获的烟花爆竹经鉴定，认定标的于价格认定基准日的市场总价格为人民币154549元。 17、户籍证明，证实秦某某、董某某、高某某的户籍信息。 18、前科证明，证实秦某某、董某某无前科。 19、行政处罚决定书，证实2017年10月27日因违法购买烟花被行政拘留15日。 20、辛集市人民法院（2018）冀0181刑初212号刑事判决书，证实2018年7月27日高某某因非法经营烟花爆竹犯罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金一万元。 上列证据来源合法，客观真实，且相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人高某某、董某某为获取非法利益，在未取得烟花爆竹零售许可证的情况下，违反国家规定，非法经营烟花爆竹，经营数额达五万元以上，扰乱市场秩序，情节严重；被告人秦某某为挣取运费，明知被告人董某某、高某某非法买卖烟花爆竹而为其提供帮助，持虚假的烟花爆竹运输许可证等证件进行运输、装卸，系共同犯罪，其行为均已构成非法经营罪，应予处罚。被告人高某某及其辩护人认为被告人高某某无罪的辩护意见，经查，根据公诉机关提交的证人黄某、于某的证言以及被告人董某某、秦某某的供述和指认，被告人高某某、董某某、秦某某的微信聊天信息、电话记录等证据对于本案的犯罪事实能够相互印证，并有扣押的烟花爆竹在案佐证，上述证据能够形成完整的证据链条，足以证实公诉机关对被告人高某某的指控，故被告人高某某及其辩护人的意见本院不予采纳。被告人高某某因犯非法经营罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元，在缓刑考验期内又犯非法经营罪，应撤销缓刑，数罪并罚；并曾因购买烟花爆竹被行政处罚后不思悔改，继续非法经营烟花爆竹，可酌情从重处罚。被告人秦某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人董某某、秦某某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首；被告人秦某某犯罪情节较轻，可从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度、被告人在共同犯罪中所起的作用、认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第六十四条、第六十七条、第六十九、第七十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人高某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；原犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳），数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳一万元）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月2日起至2020年9月19日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 被告人董某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2020年6月26日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 被告人秦某某犯非法经营罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2020年3月26日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被查扣的烟花爆竹由暂扣机关晋州市公安局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  牛彦惠 审 判 员  崔朝卿 人民陪审员  王丽飞 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  张文晴