广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0606刑初2663号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人唐风华，男，1979年1月26日出生，汉族，初中文化，在广东省东莞市************家具厂工作，户籍地湖南省新邵县************。因本案于2018年5月12日被羁押，2018年5月12日被刑事拘留，2018年6月11日被佛山市顺德区公安局取保候审，2019年5月24日被佛山市顺德区人民检察院取保候审，2019年9月24日被本院取保候审。辩护人谭应华，广东岭山律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2019]2548号起诉书指控被告人唐风华犯合同诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员刘建淳出庭支持公诉，被告人唐风华及其辩护人谭应华到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2013年至2016年期间，被告人唐风华及其经营的东莞市某A家具制造有限公司（下简称某A公司）因多宗的经济纠纷，已经拖欠大量外债。被告人唐风华被依法限制消费、纳入失信人名单。为此，被告人唐风华自行将某A公司更名为东莞市某B家具有限公司（下简称“某B公司”），但未进行工商登记。2016年5月31日，被告人唐风华以“某B公司”之名，与被害单位佛山某C建材科技有限公司（下简称某C公司）经洽谈后，签订购销合同：约定由某C公司向被告人唐风华供应各型号的涂料。2016年6月3日至同年7月期间，某C公司按约定向被告人唐风华供应涂料共8批，货值共计人民币248890.5元。被告人唐风华收取上述货物，将上述货物转移他处后，变更联系电话，关闭经营场所，逃匿他处。针对上述事实，公诉机关提交了书证、证人贾某等人的证言、被害人陈某1的陈述、被告人唐风华的供述及辩解、检查及辨认笔录等证据予以证明。公诉机关据此认为，被告人唐风华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人唐风华辩称，其对公诉机关指控的事实和罪名均有异议；“被告人唐风华收取上述货物，将上述货物转移他处后，变更联系电话，关闭经营场所，逃匿他处”的指控部分不属实；指控的作案期间其没有被限制消费及被纳入失信人名单。被告人唐风华的辩护人提出如下辩护意见：一、本案审判管辖法院应当是东莞市第二人民法院，而不是佛山市顺德区人民法院。二、公诉机关指控被告人唐风华涉嫌合同诈骗罪的事实不清，需进一步查实。三、公诉机关指控被告人唐风华犯合同诈骗罪不成立。理由是：1.被告人唐风华在主观上不具有非法占有目的；2.被告人唐风华在客观上也未实施虚构事实和隐瞒真相的行为；3.被告人唐风华在结果上未获得财物。综上，被告人唐风华订立合同合法有效，在合同订立、履行期间，唐风华主观上没有非法占有目的，客观上未实施任何诈骗行为，更无逃匿事实，故请法院判决被告人唐风华无罪。经审理查明，2013年至2016年期间，被告人唐风华及其经营的东莞市某A家具制造有限公司（下简称某A公司）因多宗的经济纠纷，已经拖欠大量外债。后被告人唐风华自行将某A公司更名为东莞市某B家具有限公司（下简称“某B公司”），但未进行工商登记。2016年5月31日，被告人唐风华以“某B公司”之名，与被害单位佛山某C建材科技有限公司（下简称某C公司）经洽谈后，签订购销合同：约定由某C公司向被告人唐风华供应各型号的涂料。2016年6月3日至同年7月期间，某C公司按约定向被告人唐风华供应涂料共8批，货值共计人民币248890.5元。被告人唐风华收取上述货物，将上述货物转移他处后，变更联系电话，关闭经营场所，逃匿他处。至被告人唐风华被公安机关抓获前后，唐风华被依法限制消费、纳入失信人名单。另查明，被害单位佛山某C建材科技有限公司的地址位于佛山市顺德区。上述事实，有下列经当庭质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：（一）书证1.相关银行账户交易记录。证实被告人唐风华及涉案人员陈某2、唐某等的账户相关交易记录。2.相关记账凭证。证实在2013年9月、2016年7、8月期间，某D公司有多次货款支付给某A公司。3.报案人陈某1提供的书证。证实被害单位的基本情况及购销合同、送货情况，某C公司先后八次送货至某B公司，由二证人分别签收，货值共248890.5元。4.相关书证。证实经查询，未有某B公司的工商登记记录。5.相关病历记录。证实被告人唐风华提供的病历记录。证实案发后，被告人唐风华逃至天津，并在天津有诊症记录。6.相关民事起诉材料及其它民事判决书等。证实被告人唐风华在案发前已资不抵债，拖欠大量债务，并被依法限制消费，纳入失信人名单。7.抓获经过。证实2018年5月12日16时05分许，公安人员在广东省东莞市大岭山镇杨屋村第四工业区源润宾馆抓获被告人唐风华。8.户籍证明。证实被告人唐风华的身份情况。（二）证人证言1.证人贾某的证言。证实贾某曾在某B公司工作，任主管。某B公司的前身是某A家具制造有限公司。由于某A公司涉及多宗经济纠纷及诉讼，因此经营者唐风华将该司的名称更名为某B公司。涉案期间，某B公司向某C公司采购涂料产品，由贾及证人唐某负责收货。收货后，某B公司于2016年8月6日关闭，被告人唐风华等去向不明。2.证人付某的证言。证实2016年6月3日，唐风华代表某B公司与某C公司签订购销合同，约定某B公司向某C公司采购涂料。某C公司后依约先后八次向某B公司供货。至付款期时，发现被告人唐风华不知去向，某B公司人去楼空。3.证人唐某的证言。证实被告人唐风华是唐某的父亲。被告人唐风华曾在东莞市经营管理有某A公司。被告人唐风华在某A公司负责接单生产。唐某没有听说过某B公司的名字。唐某曾在某A公司工作，负责沙光加工等。某A公司主要生产家具。唐某于2016年离开某A公司。唐某不清楚被告人唐风华将货物转卖何处。4.证人陈某2的证言。证实2007年，陈某2认识被告人唐风华，并发展为情侣关系，2009年始，陈某2与被告人唐风华共同在东莞经营某A公司。2018年7月，陈某2与被告人唐风华登记结婚。经营某A公司期间，被告人唐风华以“某B公司”的名义与某C公司签订购销合同，并先后收取某C公司的货物。至2016年7月，某A公司因经营不善倒闭。被告人唐风华在某A公司负责管理、产品销售工作。陈某2与被告人唐风华曾于2016年4月商议将某A公司更名为某B公司。经营期间，陈某2没有实际投资至某A公司。由于经营不善才导致无法偿还某C的公司的货款。5.证人陈某3的证言。证实2015年6月至同年7月期间，陈某3所在的某D家具厂与被告人唐风华经营的某A公司有业务往来，相关加工费用已经全部结清。但陈某3从未听说过被告人唐风华有经营某B公司，也没有听过这个公司名字。6.证人叶某的证言。证实2016年3、4月间，叶某所在的创源家具厂与被告人唐风华经营的某A公司有业务往来。由被告人唐风华代为加工叶的产品，相关的加工费已经全部结清支付给被告人唐风华了。在上述期间，叶某曾看见被告人唐风华的厂房房东堵住其货车，迫使被告人唐风华缴纳房租。7.证人严某的证言。证实严某不认识被告人唐风华。严某所工作的顺德某E电器实业有限公司于2013年7月至同年9月期间，曾与某A公司有业务往来。相关业务的货款已全部支付给某A公司了。（三）被害人陈述被害单位委托报案人陈某1的陈述。证实陈某1受被害单位某C公司委托，报称2016年5月31日，陈某1通过他人介绍认识被告人唐风华。唐自称在东莞市经营有“某B公司”，双方经洽谈后达成购销涂料的业务，并签订购销合同。在2016年6月1日至同年7月25日期间，某C公司依约向被告人唐风华供应约定的涂料产品。至约定的付款期限，被告人唐风华一直未依约付款。陈某1多次电话被告人唐风华，未果。陈某1前往唐所称的经营场所，发现该公司人去楼空。因此，某C公司损失共计人民币248890.5元。（四）被告人供述被告人唐风华的供述。证实2016年6月3日，唐风华在东莞市某A家具制造有限公司接待被害人陈某1及随行人员，双方经洽谈达成由唐风华经营的公司向某C公司采购涂料成品。被告人唐风华以所谓的“某B公司”的名义与某C公司签订购销合同。后唐风华先后分批收取某C公司发来的货物。收货物后，唐将涂料用于生产，产品转卖他人，货款月结。后唐风华关闭经营场所，变更联系方式，离开暂住处及经营地，逃往天津。唐也未付某C公司的上述货款。经唐风华核对，唐风华收取某C公司的货物，货值为248890.5元。某A公司是被告人唐风华与陈某2合资开办的，二人也曾商量过启用某B公司的名称。由某B公司承接某A公司设备。由于本案在双方洽谈时正处于公司名称变更阶段，因此，在与被害单位签订购销协议时直接使用某B公司的名称。（五）辨认、指认等笔录1.辨认材料一。证实被害人陈某1对被告人唐风华进行了辨认。2.辨认材料二。证实证人贾某、陈某2、陈某3、叶某对被告人唐风华进行了辨认。3.指认材料。证实被告人唐风华对涉案购销合同及送货单证的指认情况。以上证据经法庭查证属实，足以认定。对于被告人唐风华及其辩护人的相关意见，本院综合评判如下：1.关于被告人唐风华的行为是否构成合同诈骗罪的问题。经查，根据在案证据，被告人唐风华与被害单位签订购销合同收取对方货物后，用于生产产品并转卖他处，收取相关货款后未向被害单位支付货款，后又变更联系电话，关闭经营场所，逃匿他处，避而不见被害单位相关人员，至案发时涉案货款仍未能支付。上述事实，有记账凭证、发货清单、民事判决书等书证，证人贾某、付某、唐某、陈某2、陈某3、叶某、严某的证言，被害单位委托报案人陈某1的陈述，被告人唐风华的供述，涉案辨认、指认材料等证据予以证实，且被告人唐风华未提出相关证据或线索支持其辩解理由。综上，足以认定被告人唐风华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受被害单位给付的货物后逃匿，骗取被害单位财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。2.关于本案管辖的问题。经查，根据我国刑事诉讼法第二十五条的规定，刑事案件由犯罪地的人民法院管辖，本案被告人唐风华的合同诈骗行为导致被害单位佛山某C建材科技有限公司发生财产损失，该被害单位地址位于佛山市顺德区，故本案犯罪地包括佛山市顺德区，佛山市顺德区人民法院对本案具有管辖权。本院认为，被告人唐风华无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以收受对方当事人给付的货物后逃匿的方法，骗取对方当事人财物，数额较大，被告人唐风华的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人唐风华犯合同诈骗罪，罪名成立。对于被告人唐风华及其辩护人的相关意见，其中与本院上述相关意见不符的部分，均理据不足，本院不予采纳；其余相关意见，经查属实，本院予以采纳。被告人唐风华的违法所得，应予依法退赔给被害单位佛山某C建材科技有限公司。根据被告人唐风华的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人唐风华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减因本案已被羁押的31日。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人唐风华依法退赔被害单位佛山某C建材科技有限公司的财产损失人民币248890.5元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐浩然审 判 员  张亚茹人民陪审员  冯润基二〇一九年十二月十三日书 记 员  郑惠明附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。