安徽省芜湖市鸠江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0207刑初178号 公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。 被告人张啸翔，曾用名“张笑祥”，男，1991年6月19日出生，汉族，大专文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月17日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖市。 辩护人陈斌，北京大成（合肥）律师事务所律师。 被告人肖志强，男，1989年6月10日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖县看守所。 辩护人张肃，安徽真见律师事务所律师。 被告人张振峰，男，1986年1月21日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月20日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年11月26日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕，现羁押于芜湖市。 辩护人邱铭，安徽仝人律师事务所律师。 被告人颜琼铠，男，1982年10月25日出生，汉族，本科文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月17日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖市。 辩护人吴长根，安徽深蓝（芜湖）律师事务所律师。 辩护人刘莎，安徽深蓝（芜湖）律师事务所律师。 被告人王星平，男，1998年5月16日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省衡阳市衡东县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于繁昌县看守所。 辩护人牛东南，安徽君宏律师事务所律师。 被告人邱天飞，男，1996年7月23日出生，汉族，小学文化，户籍地及住址广东省徐闻县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年8月17日因病被变更为取保候审，2019年6月13日被鸠江区人民检察院取保候审，同年8月8日被本院取保候审。 指定辩护人夏娟娟，安徽银佳律师事务所律师。 被告人李志光，男，1987年11月18日出生，汉族，大学本科文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年6月14日经鸠江区人民检察院批准逮捕,当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕，现羁押于芜湖市。 指定辩护人花君，安徽徽瀚律师事务所律师。 被告人王宇翀，男，1997年7月8日出生，汉族，中专文化，户籍地及住址广东省汕头市金平区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月15日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于繁昌县看守所。 辩护人钱礼华，安徽春蓝律师事务所律师。 被告人吴昊奕，男，1997年6月4日出生，汉族，高中文化，户籍地及住址湖北省荆门市东宝区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于繁昌县看守所。 辩护人王扬芬，江苏天左律师事务所律师。 被告人颜仁德，男，1994年8月23日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月17日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖市。 辩护人孟宁，安徽弘律律师事务所律师。 辩护人夏英杰，安徽弘律律师事务所律师。 被告人胡南，男，1998年7月25日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省永州市东安县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，因涉嫌犯有诈骗罪，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖县看守所。 辩护人张海涛，安徽振宏律师事务所律师。 被告人许炜斌，男，1996年10月19日出生，汉族，中专文化，户籍地及住址广东省汕头市金平区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月15日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于繁昌县看守所。 辩护人李小龙，安徽闻海律师事务所律师。 被告人赵迎婚，男，1998年8月26日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省邵阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于繁昌县看守所。 辩护人朱其凡，安徽徽瀚律师事务所律师。 被告人蔡定词，男，1994年11月25日出生，汉族，大专文化，户籍地及住址广东省湛江市徐闻县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月15日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖县看守所。 指定辩护人吕艳，安徽青弋江律师事务所律师。 被告人孙尚达，男，1990年12月30日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省衡阳市衡东县，因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖县看守所。 指定辩护人赵建平，安徽银佳律师事务所律师。 被告人易佳慧，男，1997年1月26日出生，汉族，高中文化，户籍地及住址湖南省衡阳市衡东县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于南陵县看守所。 指定辩护人张显桐，安徽徽瀚律师事务所律师。 被告人李莲英，女，1999年7月22日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖市女子看守所。 指定辩护人李娟，安徽宝睿律师事务所律师。 辩护人任壮，湖南木枫律师事务所律师。 被告人秦泽亮，男，1995年9月6日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于南陵县看守所。 辩护人洪木生，安徽皖陵律师事务所律师。 被告人李敏志，男，1999年8月24日出生，汉族，中专文化，户籍地及住址湖南省衡南县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于南陵县看守所。 指定辩护人戴文静，安徽徽瀚律师事务所律师。 被告人肖志亮，男，1992年9月7日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖县看守所。 辩护人刘磊，安徽振宏律师事务所律师。 被告人郑勇，男，1993年8月20日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖北省房县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，2019年9月4日被本院取保候审。 辩护人陶善武，安徽籍山律师事务所律师。 被告人廖丹萍，女，1993年8月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市徐闻县，现住址湖南省衡阳市衡东县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月15日被芜湖市公安局鸠江分局取保候审，2019年6月13日被鸠江区人民检察院取保候审，同年8月8日被本院取保候审。 指定辩护人汪浩翔，安徽银佳律师事务所律师。 被告人曾光国，男，1984年6月1日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日变更为取保候审，2019年6月13日被鸠江区人民检察院取保候审，同年8月8日被本院取保候审。 指定辩护人陶振，安徽银佳律师事务所律师。 安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检一部刑诉[2019]120号起诉书指控被告人张啸翔、肖志强、张振峰、颜琼铠、王星平、邱天飞、李志光、王宇翀、吴昊奕、颜仁德、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、孙尚达、易佳慧、李莲英、秦泽亮、李敏志、肖志亮、郑勇、廖丹萍、曾光国涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年10月11日公开开庭审理了本案。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员谭某出庭支持公诉，各被告人及其辩护人、指定辩护人到庭参加诉讼。根据芜湖市鸠江区人民检察院的建议，本院决定延期审理一次。本案现已审理终结。 安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控，2018年初，被告人张啸翔为骗取他人钱财，出资让被告人颜琼铠（张啸翔表哥）购买一套非法外汇交易软件，搭建了虚假外汇投资交易诈骗平台（以下简称诈骗交易平台）。被告人张啸翔成为该诈骗交易平台的实际所有者，掌控平台操作。被告人颜琼铠明知该平台是为实施诈骗犯罪而搭建，在帮助购买后又为该诈骗交易平台提供有效运作方面的技术支持，并为规避公安机关打击多次更换平台域名、定期删除平台交易数据等。被告人颜仁德在明知张啸翔从事诈骗犯罪的情况下，为张啸翔购买过微信号，并先后几次帮助张啸翔将部分诈骗款转账给张啸翔下面的所谓“代理”。张啸翔为实施诈骗犯罪，招募被告人肖志强、张振峰、董祖芳（已判刑）等人为所谓“代理”，将诈骗交易平台后台操控权限交由“代理”控制，并提供购买的微信号等，约定好所谓盈利分成。被告人肖志强又先后招募被告人王星平、王宇翀、吴昊奕、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、秦泽亮、李敏志、肖志亮、郑勇、廖丹萍、曾光国等人，为具体实施诈骗犯罪的所谓“业务员”。被告人张振峰先后招募被告人邱天飞、李志光、孙尚达、易佳慧、李莲英等人为具体实施诈骗犯罪的所谓“业务员”。董祖芳招募董阿星、董衡毅等人（均已判刑）为具体实施诈骗犯罪的所谓“业务员”。从而组成了以张啸翔为首，肖志强、张振峰、董祖芳为主犯，其他犯罪成员共同参与，结构较为固定的诈骗犯罪集团。 该犯罪集团自2018年1月底至同年8月14日被查获期间，分别在广东省广州市和惠州市、湖南省衡阳市等地租赁房屋，作为诈骗犯罪场所，购置了大量电脑、微信号等作案工具。犯罪集团成员用购买来的微信号，分配给上述“业务员”，并传授和教会这些业务员，将诈骗微信号的身份包装成“白富美”或“高富帅”，通过微信“摇一摇”等功能，引诱他人加入到微信好友后，再通过聊天亲近等方式骗取对方信任，并在朋友圈内发送大量虚假投资盈利截图等信息，谎称自己是数据公司员工，公司有技术员能够破解投资平台数据，可以给予下单信息，确保在平台中盈利，盈利后抽取盈利的20%作为佣金，从而诱骗微信好友在该诈骗交易平台上进行注册、入金和交易。而在被害人将大额资金投入到诈骗交易平台后，则采用复杂操作和后台控制“杀单”等方式，故意制造被害人因操作失误而导致投资亏损的假象。 对诈骗所得赃款，被告人张啸翔分成15%至18%，被告人肖志强、张振峰及其下属“业务员”再将剩下的82%至85%部分进行分成。 通过以上方式，以被告人张啸翔为首的该犯罪集团共计骗取多名被害人人民币106万余元，被告人颜琼铠一直为诈骗交易平台提供技术帮助。肖志强组织“业务员”骗取多名被害人人民币共计61万余元；张振峰组织“业务员”骗取多名被害人人民币共计32万余元；董祖芳组织骗取多名被害人人民币共计4.5万余元。各“业务员”参与情况为：王星平参与诈骗犯罪20万余元；邱天飞参与诈骗16万余元；李志光参与诈骗13万余元；王宇翀参与诈骗8万余元；吴昊奕参与诈骗8万余元；颜仁德参与帮助转移诈骗款6万余元；胡南、许炜斌参与诈骗5万余元；赵迎婚、蔡定词参与诈骗4万余元；孙尚达、易佳慧、李莲英、秦泽亮、李敏志、肖志亮参与诈骗3万余元；郑勇参与诈骗1万余元；廖丹萍参与诈骗0.8万余元；曾光国参与诈骗0.5万元。 2018年3月9日，被害人朱某2发现被骗后，向芜湖市公安局鸠江分局报案，该局经查后于当月10日立案查处。被告人邱天飞、易佳慧、李莲英等人于2018年8月14日在广东省惠州市爱顿第三季小区被抓获；被告人王星平、吴昊奕、赵迎婚等人于2018年8月14日在广东省惠州市蔚蓝海岸小区22栋3201室被抓获；被告人李敏志、秦泽亮、郑勇等人于2018年8月14日在广东省惠州市蔚蓝海岸小区8栋2102室被抓获；被告人王宇翀、许炜斌等人于2018年8月14日在广东省惠州市蔚蓝海岸小区9栋2603室被抓获；被告人胡南、蔡定词、肖志亮、廖丹萍、曾光国等人于2018年8月14日在广东省惠州市珠江东岸小区206-4栋被抓获；被告人肖志强、孙尚达等于2018年8月14日在广东省惠州市富川瑞园小区抓获；被告人张啸翔、颜仁德于2018年8月14日在湖南省长沙市岳麓区汉庭酒店内被抓获；被告人颜琼铠于2018年8月14日在长沙市岳麓区阳光100小区19栋6040房被抓获；被告人李志光于2019年4月26日在广东省广州市黄埔区江北东约社区内被抓获；被告人张振峰于2018年10月19日主动到湖南省衡东县公安局投案自首。案发后，公安机关扣押被告人各式手机、电脑或者电脑主机、银行卡等物，其中冻结被告人张啸翔卡内资金203889.41元，扣押张啸翔家属退赃人民币10150元、扣押被告人张振峰家属退赃人民币10150元、扣押被告人廖明生人民币21395元、胡南人民币20000元、肖志强人民币100000元、蔡定词人民币7000元、郑勇人民币1000元及退赃人民币1800元、李敏志人民币1000元、赵迎婚人民币400元。 公诉机关指控上述事实的证据有手机、电脑、银行卡、户籍及无违法犯罪记录证明、到案经过、羁押证明、扣押和发还清单、调取证据通知书、腾讯商户交易流水、微信支付交易信息、刑事判决书、退赃材料、协助查询财产通知书、银行流水、不宜羁押文书材料、证人万某2等人证言、被害人朱某2等人陈述、各被告人供述与辩解、芜公（网安）勘【2018】105号远程勘验检查工作记录、提取笔录等。 公诉机关认为，被告人张啸翔、肖志强、张振峰、颜琼铠、王星平、邱天飞、李志光、王宇翀、吴昊奕、颜仁德、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、孙尚达、易佳慧、李莲英、秦泽亮、李敏志、肖志亮、郑勇、廖丹萍、曾光国共同以非法占有为目的，利用微信、网络等工具，采取欺骗手段诱骗他人将资金充某到诈骗交易平台，采用操控后台进行“杀单”等手段，骗取他人财物，其中，被告人张啸翔、肖志强、颜琼铠诈骗数额特别巨大；被告人张振峰、王星平、邱天飞、李志光、王宇翀、吴昊奕、颜仁德、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、孙尚达、易佳慧、李莲英、秦泽亮、李敏志、肖志亮诈骗数额巨大；被告人郑勇、廖丹萍、曾光国诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。为共同实施诈骗犯罪，被告人张啸翔等多人组成了较为固定的犯罪组织，具有较为严重的社会危险性，系犯罪集团，被告人张啸翔系该犯罪集团的组织者，为首要分子；肖志强、张振峰起主要作用，系主犯；其他被告人起辅助或次要作用，系从犯。被告人张振峰案发后主动投案，并能如实供述罪行，是自首，其他被告人案发后均能如实供述罪行，是坦白，应当分别依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款进行处罚。 被告人张啸翔对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人陈斌提出的主要辩护意见是：一.对公诉机关指控被告人张啸翔涉嫌诈骗罪的定性及指控的犯罪数额没有异议；二.本案属于普通的共同犯罪，而非属于犯罪集团；三.在本案不认定为犯罪集团的前提下，张啸翔依法应当被认定为从犯；四.公安机关冻结的20余万元银行存款应认定张啸翔主动退赃；五.关于量刑：1.张啸翔犯罪动机是因家境困难；2.张啸翔系初犯，且愿意认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书；3.若犯罪集团及主犯均不能认定的情况下，建议法庭在5年以下对张啸翔判处刑罚。 被告人肖志强对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人张肃提出的主要辩护意见是：一.对起诉书指控被告人肖志强的行为构成诈骗罪，没有异议；二.肖志强具有以下法定的和酌定的从轻处罚情节：1.肖志强具有坦白情节；2.肖志强能认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；3.肖志强委托家属退出部分赃款10500元；4.肖志强系初犯，认罪悔罪。肖志强与其弟弟肖志亮同为本案被告人，建议法庭本着人文关怀，给予被告人肖志强从轻处罚。 被告人张振峰对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人邱铭提出的主要辩护意见是：一.对公诉机关指控被告人张振峰构成诈骗罪及认定张振峰及其业务员诈骗数额共计32万余元的事实没有异议，但其中尹晓龙、董中、李志光三人共同诈骗被害人侍子靖97000元时已离开了张振峰团队，并且所获赃款张振峰没有参与分配；二.本案属于普通的共同犯罪，而非属于犯罪集团；三.张振峰在诈骗过程中相对于同案第一被告张啸翔等人来说，其所起作用相对较小，依法应当从轻处罚;四.张振峰有自首情节，积极退赃，认罪悔罪态度很好；五.张振峰系初犯、偶犯，主观恶性相对较小；六.张振峰具有认罪认罚的法定从宽处理情节，检察机关应当对原有的量刑建议进行调整变更，对其就低科处刑罚，以充分体现从宽处罚的精神。综上，建议法庭对被告人张振峰减轻处罚。 被告人颜琼铠对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪，认为公诉机关量刑建议过高。辩护人吴长根、刘莎提出的主要辩护意见是：一.对公诉人指控被告人颜琼铠犯诈骗罪的犯罪事实没有异议；二.本案属于普通的共同犯罪，而非属于犯罪集团；三.被告人颜琼铠的犯罪主观恶性小：1.颜琼铠没有实施具体犯罪行为，对犯罪结果充其量是放任态度；2.颜琼铠有要求退出团体的表示；3.颜琼铠有稳定工作没有通过犯罪获取生活来源的目的，仅仅获利7000元左右，没有实施犯罪行为的强烈动机；三.颜琼铠在共同犯罪中实施的是帮助行为，起辅助或次要作用，依法应当认定为从犯；四.颜琼铠系坦白，依法可从轻处罚；五.颜琼铠认罪态度较好，有明显的悔罪表现，且退出8000元全部赃款。综上，建议法庭充分考虑实际情况，给予颜琼铠宽大处理。 被告人王星平对公诉机关指控的罪名无异议，当庭辩解其只参与最后一次30000元诈骗，前期没有参与，表示自愿认罪，认为公诉机关量刑建议过高。辩护人牛东南提出的主要辩护意见是：一.对于起诉书指控被告人王星平的前3起犯罪无异议，认为王星平不应当对于第四起犯罪应当承担责任；二.王星平有多项从轻或者减轻处罚的情节：1.王星平系从犯；2.王星平对于自己的犯罪行为供认不讳，也愿意认罪；3.王星平是从学校初入社会，没有社会经验，导致了轻信他人走上了犯罪的道路；4.王星平是初犯、偶犯。综上，希望法庭对王星平从轻处罚。 被告人邱天飞对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。指定辩护人夏娟娟提出的主要辩护意见是：一.对起诉书指控被告人邱天飞涉嫌诈骗罪没有异议；二.邱天飞具有以下法定从轻、减轻或酌定从轻的量刑情节：1.邱天飞系初犯、偶犯；2.邱天飞在本案中系从犯，作用较小;3.邱天飞系坦白，且自愿认罪认罚，并积极退赃；4.被害人陈某前期被诈骗的5万元系邱天飞实施完成的，但后期陈某被诈骗4万元的事实中，邱天飞在其中仅起到一定的帮助作用，即介绍作用，对该部分犯罪事实应当从轻、减轻处罚；5.邱天飞在整个犯罪组织中属于最低层级，属于犯罪集团的一般参加者；6.邱天飞主动如实交代了公安机关尚未掌握的其他同种较重的罪行；7.邱天飞患有疾病，不适宜羁押。综上，建议法庭考虑本案的具体情况，对被告人邱天飞酌情处理。 被告人李志光对公诉机关指控的罪名无异议，当庭辩解尹晓龙参与的两起诈骗其没参与，公诉机关量刑建议过高。指定辩护人花君提出的主要辩护意见是：一.对起诉书指控被告人李志光的罪名及犯罪事实没有异议；二.李志光作为诈骗罪的帮助犯，具备以下法定、酌定的从轻、减轻处罚的量刑情节：1.李志光系初犯，无任何前科劣迹；2.李志光认罪态度好，有悔表现，当庭自愿认罪；3.李志光犯罪的主观恶性较轻，社会危害性较小；4.本案系经济犯罪，非暴力犯罪，李志光起帮助作用，系从犯；5.李志光归案后能如实供述，系坦白。综上，建议法庭对李志光从轻、从宽处理。 被告人王宇翀对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人钱礼华提出的主要辩护意见是：一.本案属于普通的共同犯罪，而非属于犯罪集团；二.起诉书指控被告人王宇翀的第六起诈骗事实证据不充分；三.王宇翀具有以下从轻、减轻的情节：1.王宇翀在共同犯罪中处辅助地位，起次要作用，应认定为从犯；2.王宇翀具有坦白情节；3.王宇翀因犯罪获利少，其亲属已代为退赃28000元且表示愿意继续退赃并缴纳罚金；4.王宇翀系初犯、偶犯，犯罪行为社会危害性较小；5.王宇翀自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书；6.公诉机关的量刑建议是在没有考虑被告人王宇翀的退赃及认罪认罚情况下做出的，应当进行调整;7.本案各被告人年龄均不大。综上，建议法庭对被告人王宇翀在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑。 被告人吴昊奕对公诉机关指控的罪名无异议，当庭辩解只参与对被害人王某1实施诈骗47000元，起诉书排在其后的被告人诈骗数额比其多，公诉机关量刑建议过高，当庭自愿认罪。辩护人王扬芬提出的主要辩护意见是：一.对公诉机关指控被告人吴昊奕犯诈骗罪不持异议；二.起诉书指控吴昊奕与肖志强、王星平共同诈骗被害人王某1人民币8万余元证据不足，现有证据只能认定吴昊奕参与共同诈骗的金额为4万余元；三.吴昊奕具有从轻、减轻的量刑情节：1.吴昊奕受诱骗而参与诈骗；2.吴昊奕在共同犯罪中，不仅系从犯，而且完全处于被支配与从属地位，所起作用较小；3.吴昊奕与其他从犯相比较，参加共同犯罪时间短、次数少，分得赃款亦较少；4.吴昊奕归案后如实供述了犯罪事实，且为初犯；4.吴昊奕系单亲家庭子女，自幼就缺少父爱；5.吴昊奕虽年轻但却身患颈椎疾病；四.具体量刑建议。建议法庭对吴昊奕在二年至二年半有期徒刑幅度内予以量刑。 被告人颜仁德对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人孟宁、夏英杰提出的主要辩护意见是：一.对公诉机关指控被告人颜仁德构成诈骗罪的罪名不持异议；二.本案属于普通的共同犯罪，而非属于犯罪集团；三.颜仁德有以下从轻或减轻处罚的量刑情节：1.颜仁德主观恶意较小；2.颜仁德在整个诈骗行为中仅仅起到帮助、辅助的作用，是从犯；3.颜仁德如实供述，认罪态度较好；4.颜仁德自愿认罪认罚，已自愿签署认罪认罚具结书；5.颜仁德属于初犯偶犯；6.颜仁德符合缓刑的条件，可依法对其适用缓刑。综上，建议法庭对颜仁德判处三年以下有期徒刑，同时适用缓刑。 被告人胡南对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人张海涛提出的主要辩护意见是：一.对被告人胡南构成诈骗罪的定性和公诉机关指控的犯罪事实没有异议；二.胡南诈骗案件事实的辩护意见：1.胡南用于实施犯罪的手机在被害人入金被杀单后，肖志强将手机从胡南处拿走并自已操作，直至摆平被害人后某给胡南；2.胡南参与的两笔诈骗，最后杀单的均是肖志强；三.胡南具有从犯、坦白的法定情节，依法应当从轻或减轻处罚；四.胡南具有以下酌定从轻情节：1.胡南是被骗参与犯罪，认罪态度较好、悔罪；2.胡南积极退赃；五.对胡南量刑的辩护意见。胡南认罪认罚情节应作为其社会危险性判断的因素，签署认罪认罚具结书后应当调整量刑建议，建议对胡南判处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人许炜斌对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人李小龙提出的主要辩护意见是：一.对公诉机关指控被告人许炜斌犯有诈骗罪的定性不持异议；二.本案不属于犯罪集团，应按照一般共同犯罪处理；三.即使本案构成犯罪集团，被告人许炜斌也应认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚；四.许炜斌犯罪情节较轻、悔罪态度明显；五.公诉机关的量刑建议系在许炜斌退赔、获得谅解、自愿签署认罪认罚具结书之前，量刑建议未考虑到被告人许炜斌具有上述量刑情节；六.量刑情节：1.许炜斌案发后能够积极、主动、如实供述自己的犯罪事实构成坦白，依法可从轻或者减轻处罚；2.许炜斌自愿认罪认罚，认罪态度好，依法可从宽处理；3.许炜斌系属于初犯、偶犯；4.许炜斌到案后向侦查机关申请冻结其银行账户内存款，委托其家属积极向被害人赔礼道歉、赔偿损失以寻求谅解；5.本案被告人多为90后，许炜斌还是95后。综上，希望法庭对被告人许炜斌从轻、减轻处罚。 被告人赵迎婚对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人朱其凡提出的主要辩护意见是：一.对于公诉机关指控被告人赵迎婚犯诈骗罪的罪名、基本事实以及金额无异议；二.本案并不属于犯罪集团，应以一般共同犯罪处理；三.赵迎婚在他人的诱导下违法犯罪，主观恶性相对较小；四.赵迎婚在整个犯罪过程中起次要的辅助作用，属于从犯，诈骗人数仅为2人，相对诈骗的对象较少，造成的社会危险性有限；五；赵迎婚委托其父母主动退赃8000元；六.赵迎婚系坦白；七.赵迎婚系初犯、偶犯；七.赵迎婚自愿签署了认罪认罚具结书，公诉机关的量刑建议书仅考虑赵迎婚系从犯以及坦白的情节，对于其他从轻处罚的情节并未考虑；八.赵迎婚年龄较轻。综上，建议法庭对赵迎婚从轻处罚，并建议适用缓刑。 被告人蔡定词对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。指定辩护人吕艳提出的主要辩护意见是：一.对于本案犯罪定性没有异议；二.对于起诉书指控被告人蔡定词于2018年7月诱骗被害人吕某入金17000余元中，吕某于2018年8月14日入金7000余元，蔡定词当天被抓获，7000余元蔡定词不知情，该余款并未转移至其控制，不属于其诈骗的金额；三.蔡定词具有从轻减轻的量刑情节：1.蔡定词系从犯；2.蔡定词系坦白且主观恶性小，认罪、悔罪；3.被告人系初犯、偶犯；4.蔡定词亲属代为积极退赃，赔偿被害人部分经济损失。综上，希望法庭给予蔡定词从轻或减轻处罚，并宣告缓刑。 被告人孙尚达对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。指定辩护人赵建平提出的主要辩护意见是：一.对于公诉机关指控被告人孙尚达犯诈骗罪的定性及事实均无异议；二、孙尚达具有从轻或减轻处罚的法定情节及酌定情节：1.孙尚达到案后如实坦白，庭审认罪、悔罪；2.孙尚达到案后，已经退赃退赔受害人的全部损失；3.孙尚达是从犯，作用较小；4.孙尚达系初犯、偶犯，之前并无前科劣迹；5.孙尚达的人身危险性较小；6.孙尚达认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，应当从宽处罚。综上，建议法庭对孙尚达处从轻处罚。 被告人易佳慧对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。指定辩护人张显桐提出的主要辩护意见是：一.对公诉机关指控被告人易佳慧犯诈骗罪不持异议，但其主观恶性较小、造成危害后果较小，社会危害性不大；二.易佳慧具有法定从轻、减轻处罚和酌定从轻处罚的情节：1.易佳慧为从犯；2.易佳慧系坦白；3.易佳慧自愿认罪认罚，认罪、悔罪；4.易佳慧在家庭极其困难情形下退赃，积极赔偿被害人全部经济损失取得被害人谅解；5.易佳慧以前一贯表现良好，系初犯、偶犯。公诉机关的量刑建议书未考虑易佳慧签署认罪认罚具结书等情节，建议法庭重新考虑量刑建议。 被告人李莲英对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。指定辩护人李娟提出的主要辩护意见是：一.对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议；二.被告人李莲英犯罪情节较轻，社会危害性不大；三.李莲英系从犯，应当从轻、减轻处罚；四.李莲英具有坦白情节；五.李莲英认罪认罚，认罪、悔罪；六.李莲英已将赃款全部退赔，取得被害人谅解；七.李莲英系初犯、偶犯。综上，建议对被告人李莲英从轻处罚，并适用缓刑。 被告人秦泽亮对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人洪木生提出的主要辩护意见是：一.对于起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议；二.被告人秦泽亮所参与的两起犯罪中，所起的作用较轻，属于从犯，应当从轻或减轻处罚；三.秦泽亮具有坦白的情节，应当从轻或减轻处罚；四.秦泽亮积极退赃，签订认罪认罚具结书，符合酌定的从轻处罚情节，公诉机关量刑建议时没有考虑秦泽亮具有上述两项酌定从轻处罚情节；五.秦泽亮系初犯、偶犯；六.秦泽亮的量刑应当低于同案犯董祖芳的量刑；七.秦泽亮主观恶性较小，社会危害性较小，符合适用缓刑的条件。综上，建议法庭对秦泽亮从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人李敏志对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。指定辩护人戴文静提出的主要辩护意见是：对起诉书指控被告人李敏志犯诈骗罪的犯罪事实和罪名不持异议，但认为李敏志具有从轻、减轻、从宽处罚的情节。理由如下：1.李敏志在犯罪集团中起次要作用，系从犯；2.李敏志主动认罪认罚，并签署认罪认罚具结书；3.李敏志归案后能如实供述自己的罪行，系坦白；4.李敏志犯罪情节较轻，主观恶性不大，社会危害性相对较小。综上，建议法庭对李敏志从轻处罚。 被告人秦泽亮对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人刘磊提出的主要辩护意见是：一.对被告人肖志亮构成诈骗罪的定性和公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但其具有法定的及酌定的从轻处罚情节：1.肖志亮系从犯，在本案中所起的作用很小；2.肖志亮的主观恶性较小；3.肖志亮系坦白，且自愿认罪认罚；4.肖志亮已经积极退赃5000元；5.肖志亮系初犯；二.量刑意见。建议法庭对肖志亮宣告缓刑。 被告人郑勇对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人陶善武提出的主要辩护意见是：一.对公诉机关指控被告人郑勇涉嫌诈骗罪的定性及基本犯罪事实不持异议；二.郑勇量具有多个法定或酌定从轻或减轻情节：1.郑勇具有坦白之情节；2.郑勇在共同犯罪中处于从属、辅助地位，属于从犯；3.郑勇归案后主动退赃；4.郑勇主观恶性较轻；5.郑勇主动悔罪，签署认罪认罚具结书，认罪认罚。三、关于郑勇量刑。建议法庭对郑勇处以一年二个月以下有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人廖丹萍对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。指定辩护人汪浩翔提出的主要辩护意见是：一.对起诉书指控被告人廖丹萍构成诈骗罪不持异议；二.廖丹萍具有以下从轻或减轻情节：1.廖丹萍主观恶性较小；2.廖丹萍系受他人指使，仅有1名受骗人，犯罪情节轻微；3.廖丹萍主动认罪认罚，如实交代犯罪事实，系坦白；4.廖丹萍系初犯、偶犯。综上，考虑被告人廖丹萍的丈夫也是本案的被告人，家中有两个小孩需要抚养，建议法庭对其适用缓刑。 被告人曾光国对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。指定辩护人陶振提出的主要辩护意见是：一.对公诉机关指控被告人曾光国诈骗罪的罪名及事实没有异议；二.曾光国有以下酌定从轻、减轻处罚的量刑情节：1.曾光国在共同犯罪中所起作用较小，是次要的辅助作用；2.曾光国是初犯、偶犯；3.曾光国认罪态度好且主动认罪认罚，尽最大努力积极退赃；4.建议对曾光国适用缓刑。 经审理查明：2018年年初，被告人张啸翔为骗取他人钱财，出资让被告人颜琼铠（张啸翔表哥）购买一套非法外汇交易软件，搭建了虚假外汇投资交易诈骗平台（以下简称诈骗交易平台）。被告人张啸翔成为该诈骗交易平台的实际所有者，能够掌控平台操作、资金收支。被告人颜琼铠明知搭建该平台是为实施诈骗犯罪，在帮助搭建后又为该诈骗交易平台提供有效运作方面的技术支持，并为规避公安机关打击多次更换平台域名、定期删除平台交易数据等。被告人颜仁德在明知张啸翔从事诈骗犯罪的情况下，为张啸翔购买微信号，并先后几次帮助张啸翔将部分诈骗款转账给张啸翔下级“代理”。张啸翔为实施诈骗犯罪，招募被告人肖志强、董祖芳（已判刑），并通过肖志强招募被告人张振峰等人为“代理”，将诈骗交易平台使用及后台操控权限交由“代理”控制，并约定了对诈骗所得的分成比例。被告人肖志强先后招募被告人王星平、王宇翀、吴昊奕、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、秦泽亮、李敏志、肖志亮、郑勇、廖丹萍、曾光国等人为“业务员”，被告人张振峰先后招募被告人邱天飞、李志光、孙尚达、易佳慧、李莲英等人为“业务员”，董祖芳招募董阿星、董衡毅等人（均已判刑）为“业务员”，具体实施诈骗犯罪。形成了以张啸翔为首，肖志强、张振峰、董祖芳为主犯，其他犯罪成员共同参与，为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定犯罪组织的诈骗犯罪集团。 该犯罪集团自2018年1月底至同年8月14日被查获期间，分别在广东省广州市和惠州市、湖南省衡阳市等地租赁房屋，作为诈骗犯罪场所，购置了大量电脑、微信号等作案工具。犯罪集团将购买的微信号分配给“业务员”，并传授和教会“业务员”将诈骗微信号的身份包装成“白富美”或“高富帅”，通过微信“摇一摇”等功能添加被害人等为微信好友，后通过聊天亲近等方式骗取对方信任，并在朋友圈内发送大量虚假投资盈利截图等信息，谎称自己是数据公司员工，公司有技术员能够破解投资平台数据，可以提供下单信息，确保对方在平台中盈利，盈利后将抽取盈利的20%作为佣金，从而诱骗微信好友通过扫其提供的微信二维码完成在该诈骗交易平台上的注册、入金（充某）和交易（操作买涨跌）。被害人在诈骗交易平台注册后，“业务员”一般开始会让被害人少量入金，并通过带单信息交易获利。当被害人在诱骗下继续将大额资金充某到诈骗交易平台并操作交易后，“业务员”或“代理”则通过后台的控制权限在后台人为的操控涨跌，使得被害人的交易额全部损失，即所谓杀单，在杀单前，“业务员”有意将提供的下单信息数量和内容弄得复杂，使得被害人跟单某时失误（以下将该行为简称为“复杂操作”），制造因被害人操作失误而导致投资亏损的假象。被告人张啸翔购买了多个微信商户账户，由被告人颜琼铠将微信商户账户接入诈骗交易平台端口作为平台充某账户，该账户收到资金后直接将资金转入被告人张啸翔实际控制的微信或绑定的银行账户，从而完成诈骗犯罪。 该诈骗犯罪集团的违法所得由被告人张啸翔组织分配，其中被告人张啸翔分成15%至18%，剩余的82%至85%由被告人张啸翔通过支付宝、微信或银行卡转给被告人肖志强、张振峰、董祖芳等“代理”，再由“代理”与其下级“业务员”按照一定比例进行分成。 该诈骗犯罪集团骗取41名被害人共计约人民币106万余元，被告人颜琼铠负责为诈骗交易平台提供技术帮助；被告人肖志强组织“业务员”骗取30名被害人共计约人民币61万余元；被告人张振峰组织“业务员”骗取6名被害人共计约人民币32万余元；董祖芳组织“业务员”骗取3名被害人共计约人民币4.5万余元。各“业务员”参与情况为：被告人王星平参与诈骗5人共计约人民币20万余元；被告人邱天飞参与诈骗3人共计约人民币16万余元；被告人李志光参与诈骗2人共计约人民币13万余元；被告人王宇翀参与诈骗4人共计约人民币8万余元；被告人吴昊奕参与诈骗1人约人民币8万余元；被告人颜仁德参与帮助转移诈骗款6万余元；被告人胡南参与诈骗2人共计约人民币5万余元；被告人许炜斌参与诈骗5人共计约人民币5万余元；被告人赵迎婚参与诈骗2人共计约人民币4万余元；被告人蔡定词参与诈骗5人共计约人民币4万余元；被告人孙尚达、易佳慧、李莲英共同参与诈骗1人约人民币3万余元；被告人秦泽亮参与诈骗2人共计约人民币3万余元；被告人李敏志、肖志亮分别参与诈骗1人约人民币3万余元；被告人郑勇参与诈骗2人共计约人民币1万余元；被告人廖丹萍参与诈骗1人约人民币0.8万余元；被告人曾光国参与诈骗1人约人民币0.5万元。具体诈骗犯罪事实如下： 一.被告人肖志强及其“业务员”王星平、王宇翀、吴昊奕、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、秦泽亮、李敏志、肖志亮、郑勇、廖丹萍、曾光国等人涉嫌以下犯罪事实。 1.2018年6月至8月，被告人王星平使用肖志强配发的微信号，在朋友圈内发送大量虚假盈利截图信息，谎称自己是数据公司员工，公司有技术员能够破解投资平台数据，可以提供下单信息确保在平台中盈利，诱骗被害人尹某进入该诈骗交易平台进行注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人尹某人民币29000余元。 2.2018年6月至8月，被告人王星平使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人朱某1进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人朱某1人民币13000余元。 3.2018年6月，被告人王星平使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人莫某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人莫某人民币79000余元。 4.2018年7月至8月，被告人吴昊奕使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人王某1进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，由肖志强、吴昊奕进行带单等操作，王星平后台控制杀单，从而共同诈骗被害人王某1人民币80000余元。 5.2018年7月至8月，被告人王宇翀使用肖志强配发的微信号，采用同样手段，诱骗被害人李某1进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人李某1人民币16000余元。 6.2018年7月，被告人王宇翀使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人张某1进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人张某1人民币39000余元。 7.2018年5月，被告人王宇翀使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人张某2进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人张某2人民币19000余元。 8.2018年8月，被告人王宇翀使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人雷某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人雷某人民币5000元。 9.2018年7月，被告人胡南使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人刘某1进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人刘某1资金28000余元。 10.2018年4月，被告人胡南使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人周某1进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人周某1人民币29000余元。 11.2018年1月底，被告人许炜斌使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人夏某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人夏某人民币5000元。 12.2018年5月，被告人许炜斌使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人周某2进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人周某2人民币30000元。 13.2018年5月，被告人许炜斌使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人张某3进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人张某3人民币9000元。 14.2018年7月至8月，被告人许炜斌使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人高某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人高某人民币4000余元。 15.2018年7月至8月，被告人许炜斌使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人贺某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人贺某人民币4000余元。 16.2018年6月，被告人赵迎婚使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人刘某2进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人刘某2人民币10000余元。 17.2018年8月，被告人赵迎婚使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人蔡某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人蔡某人民币35000余元。 18.2018年4月，被告人蔡定词使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人孙某1进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人孙某1人民币4900元。 19.2018年6月，被告人蔡定词使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人王某2进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人王某2人民币2500元。 20.2018年5月，被告人蔡定词使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人陶某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人陶某人民币15000元。 21.2018年7月至8月，被告人蔡定词使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人吕某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人吕某人民币17000余元。 22.2018年7月至8月，被告人蔡定词使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人袁某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人袁某人民币约4900元。 23.2018年8月份，被告人秦泽亮使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人万某1进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人万某1人民币7000余元。 24.2018年7月份，被告人秦泽亮使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人张某4进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人张某4人民币28000余元。 25.2018年6月至8月，被告人李敏志使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人范某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人范某人民币34000余元。 26.2018年3月，被告人肖志亮使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人涂某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人涂某人民币30000余元。 27.2018年7月至8月，被告人郑勇使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人王某3进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人王某3人民币7000余元。 28.2018年7月至8月，被告人郑勇使用肖志强配发的微信号号，采用同样方式，诱骗被害人张某5进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人张某5人民币6000余元。 29.2018年3月至4月，被告人廖丹萍使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人何某1进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人何某1人民币8000余元。 30.2018年8月，被告人曾光国使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人李某2进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人李某2人民币5000元。 二.被告人张振峰及其“业务员”李志光、邱天飞、孙尚达、易佳慧、李莲英等人涉嫌以下犯罪事实。 1.2018年3月，被告人张振峰用微信，亲手操作培训被告人孙尚达，同样在朋友圈内发送大量虚假盈利截图信息，谎称自己是数据公司员工，公司有技术员能够破解投资平台数据等，诱骗被害人朱某2进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人朱某2人民币20000余元，后孙尚达分得1700元分成。 2.2018年7月，被告人邱天飞使用张振峰配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人彭某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人彭某人民币58000元。 3.2018年5月，被告人邱天飞使用张振峰配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人曲某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人人民币14000余元。 4.2018年8月，被告人邱天飞使用张振峰配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人陈某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人陈某人民币96000余元。 5.2018年7月，尹晓龙（另案处理）与董中（在逃）、被告人李志光商定好共同参与诈骗平台实施诈骗犯罪，使用微信号×××，昵称幸运的微信，采用同样方式，诱骗被害人侍子靖进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段，共同诈骗被害人侍子靖人民币97000余元。所得诈骗分成款由三人均分。 此外，2018年8月初，尹晓龙使用微信号为×××，昵称为天真的微信，与董中、被告人李志光，采用同样方式，共同诱骗被害人苏某进入该诈骗交易平台（不属张振峰“代理”之下）注册、入金和交易，通过后台控制杀单等手段诈骗被害人人民币38000余元。所得诈骗分成款由三人均分。 6.2018年8月，被告人易佳慧、李莲英（男女朋友关系）使用微信号×××，昵称做个俗人的微信，采用同样方式，在被告人孙尚达亲手操作和指导下，共同诱骗被害人王某4进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过后台控制杀单等手段诈骗被害人王某4人民币39000余元。 三.被告人颜仁德涉嫌犯罪事实。 被告人颜仁德在明知被告人张啸翔从事诈骗犯罪的情况下，为张啸翔购买微信号，帮助张啸翔将部分诈骗款转账给张啸翔下级“代理”。其中于2018年6月30日，张啸翔使用余思婷的银行卡给颜仁德的平安银行卡分别转账50000元和9360元诈骗款，颜仁德按照张啸翔要求转给了张啸翔的下级“代理”。颜仁德还曾使用张啸翔的手机为下级“代理”转账两三次共计人民币3000至5000元左右的诈骗所得。 四.董祖芳等人涉嫌犯罪事实。 2018年2月，董祖芳得知被告人张啸翔通过网络成立名为“天成国际”的诈骗交易平台后，遂找到张啸翔并加入该平台。同年3月初，董祖芳租赁了湖南省衡阳市石鼓区峰景国际1507、1508房，作为实施网络诈骗场地，购置电脑等工具，组织董阿星、董衡毅等人通过微信、网络实施诈骗，骗取被害人孙某2、何某2、戚某等人共计人民币45000余元。 五.其他犯罪事实。 2018年8月，该诈骗交易平台的“业务员”采用同样手段和方式，诱骗被害人何某3进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，诈骗被害人何某3人民币40000余元。 2018年3月9日，被害人朱某2发现被骗后，向芜湖市公安局鸠江分局报案，该局于次日决定立案侦查。2018年8月14日，被告人邱天飞、易佳慧、李莲英在广东省惠州市爱顿第三季小区被抓获，被告人王星平、吴昊奕、赵迎婚在广东省惠州市蔚蓝海岸小区22栋3201室被抓获，被告人李敏志、秦泽亮、郑勇在广东省惠州市蔚蓝海岸小区8栋2102室被抓获，被告人王宇翀、许炜斌在广东省惠州市蔚蓝海岸小区9栋2603室被抓获，被告人胡南、蔡定词、肖志亮、廖丹萍、曾光国在广东省惠州市珠江东岸小区206-4栋被抓获，被告人肖志强、孙尚达在广东省惠州市富川瑞园小区被抓获，被告人张啸翔、颜仁德在湖南省长沙市岳麓区汉庭酒店内被抓获，被告人颜琼铠在长沙市岳麓区阳光100小区19栋6040房被抓获；被告人李志光于2019年4月26日在广东省广州市黄埔区江北东约社区内被抓获；被告人张振峰于2018年10月19日主动到湖南省衡东县公安局投案自首。各被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实。案发后，公安机关扣押被告人手机、电脑、电脑主机、银行卡等物品，其中冻结被告人张啸翔持有的户名为罗南全的工商银行账户，账户资金余额203454.88元，扣押张啸翔亲属代为退赃人民币10150元、扣押被告人张振峰亲属代为退赃人民币10150元、扣押被告人胡南人民币20000元、被告人肖志强人民币100000元、被告人蔡定词人民币7000元、被告人郑勇人民币1000元及退赃人民币1800元、被告人李敏志人民币1000元、被告人赵迎婚人民币400元。公安机关已将被告人张啸翔、张振峰亲属代为退赃20000元返还被害人朱某2。 另查明：案件审理期间，张啸翔、肖志强、张振峰、邱天飞、王宇翀、颜仁德、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、孙尚达、易佳慧、李莲英、秦泽亮、李敏志、肖志亮、郑勇、廖丹萍、曾光国十九名被告人签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。被告人李志光虽然也签署了认罪认罚具结书，但在庭审核实时明确表示其是在不清楚法律后果的情况下签署的具结书，认为公诉机关量刑建议过高，当庭明确表示不认罪认罚。 再查明：案件审理期间，部分被告人和被告人亲属代为向法院退赃，其中被告人肖志强退赃10500元、被告人颜琼铠退赃8000元、被告人邱天飞退赃2000元、被告人李志光退赃5000元、被告人王宇翀退赃28000元、被告人赵迎婚退赃8000元、被告人蔡定词退赃5000元、被告人孙尚达退赃1700元、被告人秦泽亮退赃7000元、被告人肖志亮退赃5000元；公安机关依法冻结被告人许炜斌在建设银行账户，账户资金余额47590.49元；被告人许炜斌亲属代为退赔被害人高某4000元、夏某5000元、张某38000元、贺某4350元，取得被害人书面谅解；被告人易佳慧与李莲英亲属共同代为退赔被害人王某539601元，取得被害人书面谅解。 上述事实，有经举证、质证的下列证据证实： 一.书证： 1.户籍证明及部分人员无违法犯罪记录证明，证实各被告人身份情况，均已达刑事责任年龄，且无违法犯罪记录。 2.到案经过、各被告人归案说明、羁押证明,证实各被告人如何归案及临时羁押时间。 3.调取证据通知书、腾讯商户交易流水，证实公安机关依法调取了被告人张啸翔购买的用于诈骗交易平台资金交易的微信商户账户小婷儿玩具店（商户号1497361752）、上饶市广丰区排山瓷砖店（商户号1497807572），宁化小蓝鞋帽商城（商户号1497336792）、访星商贸（商户号1510758801）2018年1至8月交易记录。 4.刑事判决书，证实2018年2月，董祖芳得知被告人张啸翔通过网络成立名为“天成国际”的诈骗交易平台后，遂找到张啸翔并加入该平台。同年3月初，董祖芳租赁了湖南省衡阳市石鼓区峰景国际1507、1508房，作为实施网络诈骗场地，购置电脑等工具，组织他人通过网络实施诈骗活动，骗取被害人孙某2、何某2、戚某等人共计人民币45000余元。董祖芳已于2018年12月27日被衡阳市石鼓区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。 5.协助查询财产通知书、银行流水，证实公安机关调取伍宣悦，尹晓龙、颜仁德，罗全南银行账户交易明细，被告人张啸翔使用余思婷银行卡于2018年6月30日向颜仁德转账50000元和9360元。2018年7月28日，使用罗全南账户向颜仁德转账8200元，同日，颜仁德账户分七次共转出53000元。尹晓龙账户于2018年7月14日收到黄景龙账户30000元，2018年7月15日收到伍宣悦账户四笔共20000元，2018年7月19日收到伍宣悦账户10000元，2018年7月20日收到蒋福胜账户20000元，2018年7月28日收到蒋福胜账户5346元，2018年8月11日收到黄景龙账户39302元。 6.芜湖市公安局鸠江分局出具的情况说明，证实许炜斌供述的其使用“×××”微信号和“×××”微信号诈骗的微信号“wxidtgbwcxthrmgc22”和“lingdiankafei8”使用人，经网安部门工作，分别是被害人周某2和贺某。并据此信息找到该两名被害人。 7.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押张啸翔手机4部、电脑1台、银行卡5张、记事本1本；颜仁德华为honor手机1部,华硕笔记本电脑1台；颜琼凯华为荣耀7X手机1部、华为NOVA3手机1部，华为荣耀6X手机1部，华硕S4000U1台，银行卡3张；吴昊奕Dell笔记本1台，海航通信卡1张，银行卡4张，360手机、苹果5手机、苹果7plus手机、小米手机、苹果8手机各1部，中国移动卡1张；赵迎婚Hasee橙色笔记本1台、银行卡3张，人民币400元，OPPO手机1台、苹果5手机2台，苹果X手机1台,小米手机一台，苹果手机1台；王星平lenovo黑色笔记本1台，银行卡3张，小米手机2台、华为P20、苹果5手机各1台；许炜斌iphone5S手机2部，华为honor手机1部，中国建设银行卡1张；蔡定词手机5部，人民币7000元；易佳慧笔记本3本，笔记本电脑1台，手机2部，身份证2张，银行卡3张；邱天飞6部手机，笔记本1，联想灰色笔记本电脑1台，银行卡5张；李莲英记事本1本，银行卡4张，苹果手机2台，美图手机1台，360手机1台，笔记本电脑1台；肖志亮U盘1个，银行卡5张，手机14部，笔记本电脑4台；曾光国手机3部，银行卡2张，笔记本电脑1台；廖丹萍手机1台；胡南人民币2万元，手机8部，银行卡17张，U盘2个；尚达手机7部，手机卡21张、银行卡4张，电脑硬盘1个，联想笔记本电脑1台；肖志强人民币10万元，身份证2张，银行卡20张，手机7部、U盘1个，笔记本电脑1台；王宇翀手机3部，电脑主机2台，笔记本电脑1台；郑勇手机3部，银行卡1张，笔记本电脑1台，人民币1000元，郑勇家属代为退出1800元赃款；秦泽亮手机5部，电话卡9张，银行卡2张，笔记本电脑1台；扣押李敏志手机4部，笔记本电脑1台，人民币1000元。 8.扣押决定书、扣押清单、申请、发还物品清单，证实被告人张啸翔、张振峰家属分别代为退出10150元。已由公安机关发还给被害人朱某22万元。 9.刑事谅解书、收条、付款凭证，证实案件审理期间被告人许炜斌亲属退赔被害人高某4000元、夏某5000元、张某38000元、贺某4350元，被告人易佳慧与李莲英亲属共同退赔被害人王某539601元，分别取得被害人书面谅解。 10.公安机关情况说明、协助查询财产通知书（回执）、协助冻结财产通知书（回执），证实公安机关冻结被告人张啸翔持有的户名为罗南全的工商银行账户，账户余额203454.88元，张啸翔供述的其他用于犯罪的银行卡，经调取未发现内有余额。在案件审理期间公安机关冻结许炜斌在建行一账户，账户余额47590.49元。 11.鸠江区人民法院收款收据，证实案件审理期间，部分被告人和被告人亲属代为向法院退赃，其中被告人肖志强退赃10500元、颜琼铠退赃8000元、邱天飞退赃2000元、李志光退赃5000元、王宇翀退赃28000元、赵迎婚退赃8000元、蔡定词退赃5000元、孙尚达退赃1700元、秦泽亮退赃7000元、肖志亮退赃5000元。 12.认罪认罚具结书，证实案件审理期间，张啸翔、肖志强、张振峰、邱天飞、王宇翀、颜仁德、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、孙尚达、易佳慧、李莲英、秦泽亮、李敏志、肖志亮、郑勇、廖丹萍、曾光国等十九名被告人签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 二.证人证言： 1.证人万某2证言，证实被告人孙尚达说想搞一个公司，邀请万某2来帮忙管理。2018年7月4日，在孙尚达的安排下万某2来到广东惠州。2018年7月10日左右，孙尚达安排万某2接触诈骗的东西，万某2在学习过程中发现这是网络诈骗。 2.证人罗某证言，证实2018年3月份左右，罗某经朋友介绍认识了姚志勇，后来到广州参与到诈骗团队中，一开始团队中人员有李志光、尹晓龙、孙尚达，邱天飞、刘伟航、李小龙、宋振鸣，张振峰，张振峰是负责人。2018年4月一起去了惠州。后来来了“表哥”、“小武哥”、“阿飞”三人。中间孙尚达、李小龙、宋振鸣离开。李志光、董中、尹晓龙、罗某一起出去到瑞景居单干。罗某负责买菜烧饭。 3.证人宋某证言，证实其先是在张振峰的别墅内，后被张振峰安排在爱顿第三季小区，在爱顿第三季小区有被告人易佳慧、李莲英、李标三人，还有两个男的搬走了，张振峰安排了一个男的来教自己。自己在工作期间主要工作就是加好友，发朋友圈。无业绩。但在2019年8月9日听到有个业务员说他手里有客户充某了一、二万元钱，并说了要“杀单”之类的，当时其就知道是诈骗。张振峰自称叫“张扬”。 4.证人周某3证言，周某3是被告人王星平女朋友，其证言证实肖志强是老板，他还有个权限不让客户提现，上周五（2018年8月10日）有个客户注册账号里面还有8000多元钱，客户提现，肖志强没让他提，还把钱转走了，然后还让吴昊奕把手机卡拔掉丢了，微信卸载，手机关机了，周一（13日）把手机也丢掉了。当时那个客户说要报警，肖志强就把他钱转走了，手机和手机卡都丢了，是怕那个客户报警，警察找到他们。这个客户是吴昊奕的客户，周某3看吴昊奕微信备注上叫王哥。证实了被害人的资金一旦进入诈骗平台后就已实际被诈骗集团实际控制以及吴奕昊诈骗被害人王某1的事实。 三.被害人陈述： 1.被害人朱某2陈述、微信聊天记录和微信付款明细，证实2018年3月，其本人微信（昵称青衣）中有一位好友叫天下女人（微信号×××)在微信中向朱某2推荐了一位叫张汉昀的微信好友，讲对方是做网上投资的，然后发给朱某2一个二维码，朱某2就通过二维码添加了对方，对方称自己是互联网平台交易数据分析师张汉昀，随后发给其一个二维码，朱某2扫了之后进入到一个叫滕飞科技的平台，内容就是购买外币，能买美元、英镑欧元等等，能买涨买跌。随后又发给其一个网址点进去还是那个腾飞科技的平台，随后让朱某2充钱进去，朱某2开始用微信支付204元，交易记录显示对方的商户名称是小婷儿玩具店。然后朱某2按照他的指示进行操作，赚了400多元，之后他让朱某2充某2万元，朱某2通过微信支付了2万元，在对方提供的平台上面直接充某的。但是朱某2按照他的指示操作却亏钱了，就剩900多元，对方说是朱某2操作失误导致的，让其继续投钱，其就发现被骗了。公安机关查处后，张啸翔、张振峰每人各赔偿朱某210000元，朱某2对二人表示谅解。 2.被害人张某2陈述、微信充某记录及对方微信截图，证实张某2的微信号是×××，为了方便做生意，不需要验证就能够添加为好友。2018年5月，张某2发现朋友圈里面有一位好友微信号×××，昵称7i7i,头像是个年轻女性。对方经常在朋友圈中发在网上投资平台上赚钱的截图。张某2就问了对方是什么投资。对方称自己数据公司的，他们有技术员能够破解平台数据，跟他们投资肯定能赚钱，如果张某2赚钱了，他们要收取张某2盈利20％作为佣金。对方通过微信给张某2发送了一个二维码，张某2扫码就进入一个叫齐聪科技的投资平台。张某2在平台上注册后，对方就让其先充某204元，带其操作3单，每单100元。张某充某之后，对方就给其在平台上下单的信息，张某2跟着信息下单，3单都赚了。之后对方就让其加金，张某2又分别充某了500元、1000元，对方带其赚了一点。后对方就要其继续加金，张某2又充某了3000元。这次对方带其在平台上下单，前期是赚的，但后期全部亏了。对方让张某2把下单的截图发给对方。看后对方称下单有错误，一单有错后面就全错了，所以亏了。对方又让张某2继续加金，带其赚回本金。张某2就又充某5000元，但是这5000元又在对方带单下亏了。后来张某2在对方的带动下，又入金了两笔，每笔5000元，这两笔也都在对方带单下全部亏损了。后来张某2就没有继续在这个平台上入金了。今年6月份，对方说换平台了，让张某2继续跟他投资，但是张某2说不想玩了，就没有再投资了。张某2在这个平台中被诈骗19704元。充某记录分别是2018年5月7日22时充某204元，23时充某三笔，一笔1000元，一笔500元，一笔3000元；8日22时充某一笔5000元；9日14时充某两笔，每笔5000元；共充某19704元。是通过微信充某的。 3.被害人尹某陈述、农行卡交易明细、聊天记录和微信支付记录，证实尹某微信号×××,昵称只为明天，2018年6月至8月，其被微信昵称“余生需要你”，微信号×××的人使用同样手段一共被诈骗29168.04元。 4.被害人朱某1陈述、工商银行和中国银行流水明细、聊天记录和充某记录，证实朱某1微信号是×××，昵称猪上树。2018年7月，其被微信号是×××,昵称余生需要你的人使用同样手段一共被诈骗13000余元。 5.被害人莫某陈述、招商银行交易流水明细，证实莫某微信号×××，微信昵称AMO。2018年6月，其被微信号×××，微信名语希范的人使用同样手段一共被诈骗约79000元。其中登陆了三个平台，一个是梦溪齐聪科技，充某29000元，第二个是旧友齐聪科技，充某10040元，第三个是轻语蓝天科技，充某40160元，提现过一次约300元。 6.被害人王某1陈述、微信支付记录和建行、工行流水明细，证实王某1微信号×××,微信昵称：，QQ号43×××55，QQ昵称ine。2018年7月至8月，被微信号×××,昵称麋鹿的人使用同样手段一共被诈骗82344元，充某商户名称开始为“城盟国际”后改为“欣悦科技”。其中2018年7月5日充某5204元，7月6日充某5000元，7月9日充某18060元，7月10日充某14080元，7月20日充某10000元，8月10日充某30000元.最后账户还剩8000元，王某1想提现但平台账户就是乱码了，无法提现。 7.被害人李某1陈述、微信聊天记录、银行卡交易明细，证实李某1微信昵称“葩爷”微信号“×××”，2018年8月，其被微信昵称“7i7i”，微信号“×××”的人使用同样手段一共被诈骗16371元。 8.被害人张某1陈述、微信聊天记录、支付账单记录，证实张某1微信号为“zhangweihanl989"，昵称是‘Mr.Zhang",2018年7月17日，张某1被一位使用微信号“qiqibi97”，昵称是“7i7i”的人诱导其扫二维码登陆一个叫“成盟国际”的平台并注册，同样手段一共被诈骗39792元。 9.被害人雷某陈述、微信充某记录、聊天记录、农业银行个人账户明细，证实雷某微信号×××，昵称红红。2018年8月，其被微信号×××，微信名7i7i的人使用同样手段一共被诈骗5000元。 10.被害人刘某1陈述、微信充某和提某，证实刘某1微信昵称不言弃，微信号×××。2018年6月，其被微信昵称“青栀”，微信号×××的人使用同样手段一共被诈骗28610元。 11.被害人周某1陈述、工商银行卡账户明细和中国移动账户查询明细，证实周某1微信号×××，昵称强强。2018年3月，周某1在广东中山时，微信看到一个女的就加为好友，4月份时，在微信朋友圈看到她购买外汇盈利的图片，就咨询她，按照她教的用手机号码注册了一个账号，后被其使用同样手段一共被诈骗29000余元。 12.被害人夏某陈述、微信聊天记录和银行卡转账记录，证实夏某微信昵称是“夏某”，微信号是“wxid-siyqxpdbs2ye21”。2018年1月，其被微信昵称是“女汉子”，微信号是"×××”的人使用同样手段一共被诈骗5000元。 13.被害人周某2陈述、微信支付记录和聊天记录等，证实周某2于2018年5月23日被微信号×××，自称叫陈欣的人使用同样手段一共被诈骗30114元，充某商户名称为“欣悦科技”。 14.被害人张某3陈述、微信聊天记录，证实张某3微信昵称海智偌教育，微信号×××，QQ号"363872312"，昵称欧阳春雪。2018年5月，其被微信号昵称“玲珑小玉”，微信号×××的人使用同样手段一共被诈骗9000元。 15.被害人高某陈述、微信聊天记录和微信支付记录，证实高某微信号×××,昵称：高某，2018年7月至8月，其被微信号×××，昵称女汉子的人使用同样手段一共被诈骗4000余元 16.被害人贺某陈述、微信支付记录和工商银行流水明细，证实2018年7月31日，一微信好友推荐贺某注册和登陆一个网站平台购买产品，开始充某100元，买了几次赚了600元左右，提现到其的银行卡。过了几天，贺某微信向这个平台充某5000元，没几分钟亏剩650元，后把650元提现，被诈骗4000余元。 17.被害人刘某2陈述、建设银行流水和微信充某记录，证实刘某2微信昵称金151××××5858，微信号×××。2018年6月，其被微信昵称“青栀”，微信号×××的人使用同样手段一共被诈骗10073余元。 18.被害人蔡某陈述、微信交易明细和对方微信资料截图，证实蔡某微信号是×××，昵称是健康哥，2018年8月，其被微信号是×××，昵称是Queen;，QQ号是17×××00的人使用同样手段一共被诈骗35400元。 19.被害人孙某1陈述、微信充某记录截图，证实孙某1微信号×××，昵称厚德载物。2018年4月，其被昵称倾国倾城，微信号×××的人使用同样手段一共被诈骗4900余元。 20.被害人王某2陈述、银行流水明细、充某记录和聊天记录，证实王某2微信号×××，昵称我。QQ号10×××18，昵称钢铁加鲁鲁。2018年6月，其被QQ号98×××64，昵称“为你醉”的人使用同样手段一共被诈骗2500余元。 21.被害人陶某陈述、微信号和建设银行交易流水明细，证实陶某微信号×××，昵称缘。2018年5月，其被微信号×××，昵称人生如梦的人使用同样手段一共被诈骗约15000元。 22.被害人吕某陈述、农行卡流水明细、微信聊天记录和充某记录，证实吕某微信号×××，昵称吕某。2018年8月，其被微信号×××，昵称落叶无双的人使用同样手段一共被诈骗17590元，其中8月14日，分三笔充某7550元。 23.被害人袁某陈述、充某记录、聊天记录和建设银行流水明细，证实袁某微信号×××，昵称奔波；还有一个yl3569636368，昵称学生军训。2018年7月至8月，其被微信号×××，昵称小欣欣的人使用同样手段一共被诈骗约4900元。 24.被害人万某1陈述、华夏银行个人账户明细微信充某截图，证实万某1一个微信号×××，昵称我就是我，还用了微信号×××，昵称是车型。2018年8月，其被微信号码是×××，微信昵称是婷宝的人使用同样手段一共被诈骗7652元。 25.被害人张某4陈述、微信充某记录、中国银行卡和建设银行卡交易明细，证实张某4微信号是×××，昵称是霸气男儿，另外张某4还用我其女朋友的微信充某被骗过，其女友的微信号是×××，昵称是A米拉家。2018年7月，其被微信号是×××，昵称是婷宝的人使用同样手段一共被诈骗28366元。 26.被害人范某陈述、微信充某截屏，证实范某聊天的微信号是小号，微信昵称“念Ni成瘾’，微信号火"W022335"，通过大号微信号往平台充钱，大号微信昵称"FYM"，微信号是×××。2018年6月至8月，其被微信昵称是“流浪的猫”，微信号是×××和微信昵称是“志在飞翔”，微信号是"Lanyu7160"的人使用同样手段一共被诈骗34734元。 27.被害人涂某陈述、微信转账截图，证实涂某微信昵称“锦绣前程”，微信号×××，2018年3月，其被微信昵称“往事随风”，微信号“×××”的人使用同样手段一共被诈骗30020元。 28.被害人王某3陈述、银行流水明细、微信充某记录截图，证实王某3微信号×××，昵称张LF。2018年7月至8月，其被微信号×××，微信名孙萌萌，昵称化身孤岛的鲸的人使用同样手段一共被诈骗7000余元。 29.被害人张某6陈述、建设银行账户流水明细、微信聊天记录和充某记录，证实张某6微信号×××，昵称@zhang。2018年7月至8月，其被微信号×××,昵称化身孤岛的鲸的人使用同样手段一共被诈骗6400余元。 30.被害人何某1陈述、相关充某记录和银行交易明细，证实何某1微信号×××，昵称he鉎，2018年3月至4月，其被一微信好友（微信号删除了）使用同样手段一共被诈骗8890元。 31.被害人李某2陈述、微信充某截图，证实李某2微信昵称“蚂蚁”，微信号是“bb19940906”。2018年6月至8月，其被微信昵称是“陶笛”的人使用同样手段一共被骗5000元。 32.被害人彭某陈述、微信聊天记录、微信充某记录和银行交易明细，证实彭某两个微信号，一个是“pit9616”，昵称阿震，一直用这个微信号和骗子聊天，后来一直用另一个微信号充某，这个微信号×××，昵称彭震。2018年7月，其被微信号×××，昵称乔冠华j的人使用同样手段一共被诈骗58000余元。 33.被害人曲某陈述、微信支付记录和工商银行、农业银行、中国银行交易明细，证实曲某微信号×××；微信名毛毛虫。2018年8月，其被微信名开头叫什么“最美”的人使用同样手段一共被诈骗14796元。其中充某的本金一共15704元，提现908元。 34.被害人陈某陈述、微信聊天记录，微信充某截图和银行流水，证实陈某微信昵称“葩爷”微信号“×××”，2018年8月，其被微信昵称“倾心伊人”，微信号“yicijiuhao1314789”和所谓分析师微信昵称“天道酬勤”，微信号“w24549063”的人使用同样手段一共被诈骗96248元。 35.被害人侍子靖陈述、微信聊天记录和微信转账记录，证实侍子靖和对方交流的微信号有两个，其中一个微信昵称是“时光无声i（红嘴唇图案）”，微信号是"shizijing520"，另一个微信昵称是“小兽”，微信号是“erzigou"。2018年7月，其被微信昵称“幸运“红嘴唇图案””，微信号"loveme_33441314",另一个微信昵称“简生“红嘴唇图案””，微信号是"xieshiyushichihuol"的人使用同样手段一共被诈骗97546元，其中一共在“成盟国际”平台充某了102446元，提现了一笔4900元到账。 36.被害人苏某陈述、中信银行流水和微信充某记录，证实苏某微信昵称枯叶之蝶，微信号“xunzhaoziwo5”。2018年8月，其被昵称是天真（红色嘴唇图案），微信号是×××的人使用同样手段一共被诈骗38213元。其中充某的本金一共42204元，提现两次429元和3991元，429元提现后又充某进去了。 37.被害人王某6陈述、微信聊天记录，证实王某6微信昵称是“我是共产主义接班人”微信号是“yiren1991”，2018年8月，其被微信昵称是“做个俗人”，微信号“yi1inhui892500792"和所谓分析师的微信昵称是“平台交易数据分析师一张汉昀”的人使用同样手段一共被诈骗39601元。 38.被害人何某3陈述、微信支付记录和建行交易明细，证实何某3微信号×××，昵称何某3；QQ号码44×××79,昵称啊宝。2018年8月，其被QQ号码是33×××19，昵称Candy的人使用同样手段一共被诈骗40000余元。其中充某的本金一共58772元，提现12800元，充某商户名称为“欣悦科技”。 四.被告人及同案犯的供述与辩解： 1.被告人张啸翔的供述与辩解，证实张啸翔2018年2月份在网上买了一个外汇交易诈骗平台软件，并请自己表哥颜琼凯与卖家对接购买搭建平台软件，租借服务器和搭建平台。平台后台有控制权限，可以直接控制客户的输赢。为了降低风险，逃避公安机关打击，张啸翔让颜琼凯把平台的版面进行修改，平台名字叫过“腾飞科技、诺萌国际、欣悦科技”等。平台搭建好后，张啸翔找了肖志强等人代理，代理再找一些业务员，业务员以虚假身份诱骗被害人充某进入平台，通过操控平台“杀单”完成诈骗犯罪。张啸翔通过网上购买了多个含有微信公众号、支付号、结算卡号的一整套微信支付商户号，由颜琼凯搭建到平台支付接口，客户充某的钱充某到商户，商户直接通过财付通把钱打到张啸翔的微信中，或者直接通过财付通直接转账到张啸翔的银行卡。然后张啸翔根据肖志强及他的下属所诈骗的数额，按一定的比例转账给肖志强。张振峰是肖志强的下级代理，肖志强的下级代理还有林再昌、肖鹏成。肖志强、董祖芳为张啸翔的直属代理。张振峰的提成是由张啸翔转账给肖志强，再由肖志强转给张振峰。客户提现是需要张啸翔同意才能转账。张啸翔个人获利约65万元。 张啸翔从网上买一些微信号，对买的微信号进行实名注册，发红包、聊天。业务员对自己的微信朋友圈进行包装。一般就是换个美女头像，在朋友圈中发一些赚钱的截图。微信号有了之后还要“进粉”。“进粉”也是在网上找人做的，意思是让别人往这个微信号添加好友。每添加一个好友要花1.5元到3元。微信中有好友了，这些好友能够看到朋友圈赚钱的图片，有兴趣的人自然就主动联系业务员，问业务员怎么赚钱。这时候业务员谎称自己是数据公司的业务员，能够破解平台的数据，所以在平台上投资总是赚钱。如果对方想做，就把对方拉进平台成为客户。然后带着客户玩，具体怎么带就看业务员自己。一般都是先让客户赢一点，获取客户信任之后，充某多了再“杀单”。 颜仁德还没有参与具体诈骗，帮张啸翔买过了微信号、有时帮张啸翔转账。 2.被告人肖志强的供述与辩解，证实2018年初张啸翔给了肖志强诈骗平台控制权限，2018年3、4月份到惠州现在地址。张啸翔是平台所有人，自己是所在团队的负责人，其团队就是负责帮张啸翔的“投资平台”拉客户进来投钱，并通过操控平台去骗钱。自己主要工作：招募业务员，培训业务员骗客户。肖志强组建过两个团队：“游戏军团”和“飞机群”，目前“飞机群”团队共17人，自己是负责人。成员有赵艳芳、张益多、蔡定词、曾光国、肖志亮、胡南、廖丹萍、郑勇、李敏志、秦泽亮、邹宇超、赵迎婚、王星平、王宇翀、廖明生、许炜斌。张振峰通过肖志强拿了代理，但是肖志强不从张振峰处拿提成。张振峰的钱，张啸翔都是打给肖志强，后肖志强打给张振峰。肖志强供述肖志强的团队总诈骗金额在46万元左右，个人获利约33万元。伍悦宣的银行卡一直是张振峰和肖志强共同使用的卡。 业务员用肖志强发给的微信号，伪装成美女或者帅哥的微信，然后用微信的定位软件，把微信的位置虚假的定位到全国各地，因为是美女头像，很多人就通过附近的人主动添加微信，添加之后，业务员就会和这些人闲聊，但是不提投资的事情，放几天之后，业务员会在朋友圈发布投资平台的赚钱的内容，然后就会有人问业务员投资的事情，业务员就向这些人推荐自己搞的公众号，向客户推销投资产品，接着如果客户充某了，他们会让客户先赢几单，后面客户大额充某。之后，业务员就会通过后台“杀单”，控制着让客户输钱，诈骗集团就赚钱了。除此之外，肖志强还会从网上购买已经拥有好多好友的微信号，发给手下的业务员，这也是一种增加客户的方式。 肖志强作为代理商一个月做到五万元，与张啸翔分成比例是8:2。一个月做到十万元，分成比例是肖志强82%，张啸翔18%。一个月做到二十万，分成比例是肖志强83%，张啸翔17%。从2018年4月份以来，肖志强与张啸翔都是按照肖志强83%，张啸翔17％分成的，团队提成都是张啸翔通过平台数据算好后转给肖志强。 3.被告人张振峰的供述与辩解，证实张振峰在2018年春节后，先是通过老乡董祖芳进入了张啸翔的诈骗平台，当时张振峰找了孙尚达、尹小龙、罗某，四个人一起干，4月底张啸翔平台出事，张振峰等四人到惠州一起干。之后尹小龙、罗某、董中、李志光出去单干。4月份以后，通过肖志强拿到代理权。张啸翔是诈骗平台的所有人。易佳慧和孙尚达是自己的代理。孙尚达诈骗芜湖被害人的时候，业务不太熟悉，但是具体聊天、吸引客户注册、交易都是孙尚达自己操作，张振峰只是在边上看着基本上只告诉方法，不具体操作。下面业务员会有什么操作上的疑问，孙尚达会去帮忙解决。张振峰与肖志强之间是用买来的支付宝、微信、银行卡之类的转账。供述个人获利约15、6万元。 4.被告人颜琼凯的供述与辩解，证实2018年春节后，颜琼凯帮助张啸翔就通过Baidu网站微交易搜索，找到卖投资平台软件的人。按照对方要求，在阿里云租了一个服务器，把服务器的密码给对方，对方在服务器里面架设好软件。购买平台总共花费5万多元。搭建平台的费用全部都是张啸翔给的。颜琼凯平时还是经营培训学校，按照张啸翔的要求对软件进行维护。维护的内容主要有1．按照张啸翔的要求更改域名，一般不到一个月就要对服务器的域名进行更改，防止公安机关的打击。2．对软件版面进行简单的修改，按照张啸翔的要求更改版面的颜色、头像之类的，使这个平台看起来像换了一个平台。3．搭建平台的支付接口。支付的渠道主要使用微信支付。张啸翔把万益商户的支付号给颜琼凯，把支付号搭建到平台上。使客户可以在平台界面充某。4．帮助张啸翔维护服务器数据。一般每个星期张啸翔会通知一次，让其把服务器中的客户数据删除。这个平台是个诈骗平台，可以通过后台控制客户的输赢。 5.被告人王星平的供述与辩解，证实王星平约2018年2月加入，肖志强为上级，和赵迎婚、吴昊奕、周某3是一组。使用微信“余生需要你”、“语希范”，诈骗被害人尹某（只为明天）13000元、被害人朱某1（猪上树）15000元、莫某（amo）40000元。因为带单时要打大量的带单信息，这样才能伺机说被害人跟错了，下错单了，把责任推给被害人。所以王星平在带单时都是和吴昊奕合作的，两个诈骗的被害人都由吴昊奕负责带单，王星平负责杀单。吴昊奕诈骗开发的客户有三四个，吴昊奕诈骗的第一个客户是个新疆人，他是吴昊奕开发的，七月份的平台中注册后，先后充某入金了50000元左右。当时吴昊奕的经验不足，吴昊奕把自己的微信给肖志强，这个人主要是肖志强带单的，吴昊奕跟着肖志强学习。王星平负责通过后台杀单。7月份的时候，这个客户被“杀”了47000元左右。8月份的时候，这个客户又充某了30000元，还是肖志强带单的，王星平负责杀单。但是只杀了22000元，对方开始怀疑了。肖志强就说不让对方提现。所以这个客户最终被诈骗的是8万元左右。供述个人获利约2、3万元。 6.被告人邱天飞的供述与辩解，证实邱天飞2018年5月经张振峰加入，上级为张振峰，平台最开始叫“成盟国际”，后改名叫“齐聪科技”、“优彩国际”。2018年7、8月，邱天飞使用微信号×××，微信昵称倾心伊人。发展客户微信昵称葩爷（陈某），微信×××．通过微信介绍，他有兴趣后就注册了，先后充某了90000元钱左右，8月8日前后，邱天飞两天带他下单，通过后台操作输赢，使对方亏了90000元。邱天飞使用微信号×××，昵称浪迹灯红酒绿的女王。发展客户微信昵称阿震（彭某），微信号×××，邱天飞给他介绍“成盟国际”能赚钱，他就相信了，一开始他充某了一万元，当天邱天飞通过操作让他赢了几千元，后又让他陆续充某3万元，通过带他下单，在后台操控他输赢，让他4万元亏完了。邱天飞使用微信号×××，微信昵称“最擅长的技能就是变美”发展客户微信昵称毛毛虫（曲某），微信号×××。给他介绍高频数据交易，他就注册了，5月29日就开始充某了10000元钱左右，邱天飞一开始通过后台操控让他盈利了1000元左右，5月30日当天通过后台操控，他全部亏光，一共亏了10000元左右。供述个人获利约6.5万元。 7.被告人李志光的供述与辩解，证实自己于2017年12月份联系张振峰，想通过张振峰找点事情干，先是和邱天飞、“亮亮”一起在张振峰家住了十天左右，后来到张振峰位于广州市黄埔区科学城一幢写字楼2005室，一起的有孙尚达、董中、邱天飞、李东州、“亮亮”，负责人是张振峰。2018年2月正式加入张振峰的队伍。后来罗某、尹晓龙通过姚志勇介绍加入。张振峰给了李志光多个微信，都是女性身份。李志光包装微信及在网上和他人聊天一个月后，宋正明来对他们进行培训。李志光开始知道是从事的诈骗。2019年5月份，一起来到惠州。7月份的时候，因为认为提成太少，李志光、董中、尹晓龙、罗某一起单独做。李志光、董中、尹晓龙一起出钱租房、买电脑、手机。由李志光联系购买微信、董中联系交易“诺盟国际”投资平台，李志光、董中、尹晓龙拉客户。共使用了两个平台“诺盟国际”和“优彩国际”。“诺盟国际”平台给李志光等人提成客户亏损的75%，“优彩国际”给李志光等人提成客户亏损的60%。得款李志光、董中、尹晓龙三人平分。李志光供述三人共计诈骗了8至13人，其自己诈骗了2-3人，获利2万余元。具体不记得了。 8.被告人王宇翀的供述与辩解，证实王宇翀约2018年2月份开始加入肖志强诈骗团队搞网络诈骗的，开始和许炜斌一直在汕头市电信大厦B座1407搞网络诈骗，2018年7月底肖志强让王宇翀和许炜斌到惠州市，由肖志强安排在惠州市蔚蓝海岸4期9栋2603房间里搞网络诈骗，肖志强负责管理王宇翀和许炜斌，两个人算是一个小团队。诈骗数额的70%二人平分，2018年7、8月，王宇翀诈骗被害人李某1（悠然自得）15000元、张某7（M某)5000元、张某2（清风明月）18000元、雷某（红红）5000元。供述个人获利约3、4万元，和许炜斌总共花了大概48000元在网上购买客户资料。这些费用都是通过网络诈骗挣的钱。 9.被告人吴昊奕的供述与辩解，证实吴昊奕于2018年6月加入肖志强的犯罪组织，和王星平住一起，二人共同实施诈骗。二人分别用包装的微信引诱被害人注册、入金，待被害人入金后，由吴昊奕负责带单，王星平负责杀单，诈骗成功后，被害人由谁带进平台的，提成就归谁。吴昊奕诈骗的第一个客户是新疆人（王某1），2018年7月份吴昊奕在一个投资类的微信群加的好友。然后吴昊奕就按照脚本和对方聊天，说能带对方盈利3-5倍，最低投资5000元。对方先在成盟国际中充某，后来平台换成欣悦科技，对方又在欣悦科技充某。从七月到八月对方都有充某。因为这个七月份的时候，吴昊奕业务还不懂，就把其微信让肖志强登录，主要是肖志强带单的，王星平杀单，吴昊奕在王星平旁边看，吴昊奕记得给张啸翔汇报的杀47000元。八月份的时候，对方又充某了30000元，微信还是肖志强操作的，王星平负责杀单，吴昊奕就在王星平旁边看，学习怎么操作。8月份对方有警觉了，账户里面还剩8000元。肖志强让吴昊奕不要管了，不会让他提现的。7月至八月对方共被他们诈骗8万元左右。 10.被告人颜仁德的供述与辩解，证实在张啸翔的安排下，颜仁德通过电话、微信等联系他人购买了共计26人微信号，后这些微信号都被张啸翔给别人用于诈骗。刚开始买的时候不知道买微信号是干什么，后来知道是诈骗。颜仁德还帮张啸翔开车和转账给张啸翔的下级代理商。转账有时通过张啸翔手机转账、有时张啸翔将钱转给颜仁德微信，颜仁德转给张啸翔下级代理。并供述自己看到过张啸翔进行操作，看到张啸翔通过鼠标点击“盈”、“亏”。张啸翔答应让颜仁德学会后当代理，但颜仁德一直没做过代理。 11.被告人胡南的供述与辩解，证实胡南是肖志强的下级，2018年4月进入团队，使用微信号为×××，昵称青桅的微信于2018年7月至8月诈骗了微信号×××，昵称为不言弃，在其微信好友备注为“客户充某《8000》刘某1”的客户18000元，于2018年4月至8月诈骗了微信号×××，昵称强强，在其微信好友备注为“周**客户”的客户2万多元。供述个人获利约2万7、8千元。 12.被告人许炜斌的供述与辩解，证实自己2018年3月和王宇翀加入诈骗团队，上级肖志强，诈骗大量客户。2018年1月至8月，许炜斌通过微信和QQ分别诈骗被害人张某3（海智诺教育）4000元，周某2（追光者）30000元、夏某（昵称夏某）20000元、贺某（那唔）5000元、高某（昵称高某）5000元。供述个人获利约3.6万元。 13.被告人赵迎婚的供述与辩解，证实赵迎婚于2017年底加入，是肖志强犯罪组织的业务员，肖志强提供了作案用的手机、电脑，并培训其如何进行诈骗，客户要提现必需要经过肖志强同意。赵迎婚分别使用微信号×××，昵称Queen,对微信号×××，昵称金151××××5858（刘某2）的客户实施了诈骗，使用微信号×××，昵称Queen，对微信号×××，昵称健康哥（蔡某）的客户实施了诈骗，赵迎婚供述其个人诈骗刘某24000元，诈骗蔡某20000元，另供述个人获利约2万元。 14.被告人蔡定词的供述与辩解，证实蔡定词2018年3月通过廖丹萍介绍加入肖志强诈骗组织。肖志强负责全部业务，还给新员工培训业务。蔡定词5月用微信昵称“倾国倾城”，微信号“×××诈骗微信昵称“厚德载物”，微信号“×××”（孙某1）约4500元,5月份用微信昵称“倾国倾城”，微信号“×××”，自称“双双”诈骗微信昵称“我”，微信号“×××”（王某2）2000余元，5月份用微信昵称“人生如梦”，微信号“xxxl3l4l3x”，自称“双双”发展了客户微信昵称“随缘安定”，微信号是“×××”,注册姓名“陶某”，对方注册并分多次充某了15000元，蔡定词通过后台控制，让对方全部亏掉，对方提现了几百元，7月份用微信昵称“小欣欣”，微信号“cai601597801”，自称“双双”发展了客户微信昵称“奔波”，微信号“wxid-1697bi0-nm1fd22”（袁某）,对方注册并充某了5000元，蔡定词通过后台控制，让对方全部亏掉，8月份用微信昵称“落叶无双”，微信号“×××”，自称“双双”发展了客户微信昵称“吕某@”，微信号是“×××”（吕某）,对方注册并一次性充某了10000元，蔡定词通过后台控制，让对方全部亏掉，客户剩500元在账号上，第二天警察就过来了。供述个人获利约1.8万元。 15.被告人孙尚达的供述与辩解，证实孙尚达经人介绍认识了张振峰，2018年3月进入张振峰的团队，微信昵称“张汉昀”。同在一个团队的还有尹晓龙、董中、李志光、罗某、李伟航、邱天飞等。易佳慧、李莲英、李标是7月底进入张振峰团队。其教李莲英，并和李莲英、易佳慧共同诈骗“共产主义接班人”4万元。张振峰骗了一个微信号“青衣”的人2万多元，自己在场，由张振峰使用昵称“张汉昀”微信教自己诈骗。孙尚达供述李莲英用微信加了个好友，昵称共产主义接班人，这个人有在平台入金的意向。那天孙尚达、张振峰一起去易佳慧他们住的地方。当天下午，孙尚达就按照张振峰教的话术，让李莲英与对方聊天。但是李莲英聊的效果不好，孙尚达就用李莲英的手机与对方聊天，后来李莲英引导对方充某后，孙尚达用李莲英的手机给对方带单，在电脑上登陆平台的后台，利用后台权限将对方投入的钱“杀”了。李莲英就在旁边看，她学会之后，就用手机自己与对方聊天，带单、杀单。当对方亏了2万元左右，开始有点疑心了。李莲英就把孙尚达昵称“张汉昀”的微信推送给对方，并称孙尚达是老师。当天晚上李莲英身体不舒服，回房间休息了。孙尚达留在那边没有走，以老师的名义给对方带单，易佳慧使用李莲英的手机微信以李莲英伪装的身份与对方聊天。孙尚达和易佳慧配合，又让对方又亏了近2万元。对方总共亏损了4万元左右。 16.被告人易佳慧的供述与辩解，证实易佳慧于2018年7月拉上自己女朋友李莲英，李莲英拉李标，三人组成一个团队，易佳慧是组长，李莲英、李标。上级代理是张振峰。诈骗的数额自己可以拿提成，诈骗到客户的钱后平台留百分之二十，业务员留百分之二十，剩下的百分之六十是易佳慧和张振峰每人各占百分之三十。2018年8月，易佳慧和李莲英、孙尚达一起通过李莲英使用的微信名做个熟人，账号×××,诈骗微信昵称“我是共产主义接班人”的客户王某6约40000元，主要是易佳慧、孙尚达操作的，李莲英在边上学。供述与李莲英一起获利约22000元。 17.被告人李莲英的供述与辩解，证实2018年8月7日，李莲英使用易佳慧给其“做个俗人“的微信号在朋友圈内发布虚假的盈利图，诱骗客户进入平台注册、入金、交易。有一个叫共产主义接班人的微信在微信里问李莲英如何体验，李莲英就把具体如何注册平台、在平台入金、如何交易的流程全部发给他了。他按照要求，完成了注册、入金。因为那个时候李莲英才开始学，不太熟练诈骗流程，就把微信号登陆在孙尚达的电脑，让其帮助操作。李莲英用手机微信继续共产主义接班人聊，孙尚达使用这个微信也在继续与共产主义接班人聊。也就是说是李莲英和孙尚达在配合，教他如何操作，李莲英发数据。就这样，在白天诈骗了两万元。当天晚上孙尚达就住在了爱顿第三季，晚上是孙尚达和易佳慧一起操作继续诈骗了共产主义接班人一万九多千元，具体他们两个怎么操作的李莲英记不清了。 18.被告人秦泽亮的供述与辩解，证实2018年3月加入肖志强领导的诈骗团队，2018年7至8月使用昵称“婷宝”的微信号诈骗微信昵称“我就是我”（万某1）7652元，微信昵称“霸气男儿”（张某4）22000元。诈骗交易平台名称有“欣悦科技”、“成盟国际”、“齐聪科技”、“百信”等，平台经常换名字。供述自己总共骗了七万多元，个人获利约1.58万元。 19.被告人李敏志的供述与辩解，证实2018年4月李敏志和王星平一起加入诈骗组织，团队有郑勇、秦泽亮、邹宇超（阿呆）。邹宇超是团队管理员，肖志亮是老大。2018年8月，诈骗微信昵称“念NI成瘾”（范某）约34000元。供述个人获利约8000元。 20.被告人肖志亮的供述与辩解，证实肖志亮是肖志强弟弟，于2017年9、10月开始跟随肖志强实施诈骗。2018年3月，肖志亮使用微信号×××，昵称往事随风的微信，诈骗了一个微信号是×××，昵称锦绣前程（涂某）3万元左右。肖志亮供述分人获利约13、4万元。 21.被告人郑勇的供述与辩解，证实郑勇2018年7月加入肖志强团队，邹宇超（阿呆）是其所在组的管理者，上家为肖志强。2018年7月至8月，郑勇利用微信号×××，昵称化身孤岛的鲸，诈骗王某3（微信昵称张LF）六七千元，诈骗微信昵称“zhang”（张某5）六千多元。郑勇供述7月拿工资1800元，8月提成未领。 22.被告人廖丹萍的供述与辩解，证实廖丹萍于2018年3月份左右加入，和丈夫肖志亮、蔡定词一组，跟肖志亮后面诈骗，上级为肖志强，但其工资每次都是肖志强给。2018年3、4月，廖丹萍诈骗微信号是×××，昵称是e鉎（何某1）的约10000元。供述个人获利约5000元。 23.被告人曾光国的供述与辩解，证实曾光国2018年5月加入肖志强诈骗团队。2018年8月，曾光国利用微信“陶笛”诈骗“蚂蚁”5000元。供述个人获利约1万元。 24.同案犯尹晓龙的供述与辩解，证实了2018年2月底通过介绍到广州市黄埔区科汇金谷办公楼，分别是张振峰、李志光、董中、罗某、刘伟航、孙尚达、李东洲和他本人，负责人是张振峰。张振峰给他们提供手机和微信号，他们用微信摇一摇功能添加好友，向他们推荐交易平台进行投资。由客户购买产品他们在后台操作，让客户亏损的方式骗取。通过拿提成获得收入。7月份，尹晓龙离开张振峰团队，和董中、张志光、罗某一起共同出资租房买电脑手机及微信号。董中联系了诺盟国际和万兴国际的交易平台，张振峰推荐了成盟国际和优彩国际的外币交易平台，其和董中、张志光在网上拉客户到投资平台进行投资，然后诈骗客户钱财。诺盟国际和万兴国际的外币交易平台给其的提成是客户亏损钱数的75%，张振峰给其联系的平台提成是60%，其和董中、张志光对提成进行平均分配。2018年7月，尹晓龙使用“幸运”，诈骗“时光无声i”50546元。使用“幸运”诈骗“小兽”42518元。其中“时光无声i”和“小兽”是同一个人，叫侍子靖。和董中、李志光三人合作，诈骗苏某36165元。单干以后，代理的诺盟国际、万兴国际平台，提成是25％交给了平台，剩下75％都是由尹晓龙和董中、李志光三个人平分。在张振峰的团队里，尹晓龙大概提成了3万元，单干以后，尹晓龙平分了5万元的提成。 五.勘验、检查、辨认笔录： 1.芜公（网安）勘【2018】105号远程勘验检查工作记录，证实2018年6月25日，民警接到鸠江区公安分局的报告，对朱某2被诈骗案中涉及的多个网站后台进行远程勘验，提取、固定与案件相关的电子数据。通过用户名进入后台，点开‘持仓订单’菜单，可见‘杀单’‘放单’按钮；点开‘充某&提现’菜单，可见‘通过’‘不通过’按钮，该平台为诈骗犯罪平台。 2.提取笔录，侦查人员依法对被告人许炜斌、赵迎婚、王星平、胡南、肖志亮涉案手机中通过QQ或微信与被害人的聊天记录进行了提取并拍照，证实了被告人使用的微信号与各被害人微信号进行了联系，从聊天内容可以证实被告人通过微信对被害人实施诈骗的事实。 3.辨认笔录，证实部分被告人之间进行了相互指认。 上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认。 本院认为，被告人张啸翔、肖志强、张振峰、颜琼铠、王星平、邱天飞、李志光、王宇翀、吴昊奕、颜仁德、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、孙尚达、易佳慧、李莲英、秦泽亮、李敏志、肖志亮、郑勇、廖丹萍、曾光国共同以非法占有为目的，利用微信、网络等工具，采取欺骗手段诱骗他人将资金充某到诈骗交易平台，采用操控后台进行“杀单”等手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。且属于共同犯罪，其中，被告人张啸翔、肖志强、颜琼铠诈骗数额特别巨大；被告人张振峰、王星平、邱天飞、李志光、王宇翀、吴昊奕、颜仁德、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、孙尚达、易佳慧、李莲英、秦泽亮、李敏志、肖志亮诈骗数额巨大；被告人郑勇、廖丹萍、曾光国诈骗数额较大。被告人张啸翔为实施电信网络诈骗犯罪，招募被告人颜琼铠搭建诈骗交易平台并进行技术维护，招募被告人肖志强等人为代理，被告人肖志强等人作为代理又招募被告人王星平等业务员具体实施电信网络诈骗犯罪，被告人张啸翔通过提供和控制诈骗交易平台组织犯罪，控制和分配全部诈骗所得，形成了3人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，依法应认定为诈骗犯罪集团，其中被告人张啸翔系首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人肖志强、张振峰系主犯，依法应当分别按照其组织的全部犯罪处罚；其余各被告人均系从犯，依法应当分别从轻或减轻处罚。部分辩护人关于本案属于普通的共同犯罪，而非属于犯罪集团的辩护意见与法不符，本院不予采纳。关于被告人王星平、吴昊奕共同参与诈骗被害人王某1数额的认定。经查，公诉机关指控的各被告人具体实施的诈骗犯罪数额均由被害人通过扫码实际支付到诈骗平台提供的账户，该事实由相对应的被害人陈述及提供的转账记录等证据予以证实，其中被害人王某1在侦查期间向公安机关提供的转账记录结合被害人王某1陈述和被告人王星平、吴昊奕供述，可以证实被害人王某1通过微信和微信绑定的工商银行及建设银行银行卡先后18笔转账给诈骗交易平台共82344元；诈骗交易平台的收款账户非第三方平台，而是由被告人张啸翔购买的微信商户账户，该账户收到资金后直接将资金转入被告人张啸翔实际控制的微信或绑定的银行账户，资金转出完全由诈骗犯罪集团控制，被害人对支付到诈骗交易平台的资金实际已失去了控制，所以被害人王某1在此微信商户账户剩余的8000元已被犯罪集团实际控制并占有。根据被告人王星平、吴昊奕供述，被害人王某1是由吴昊奕诱骗注册，王星平、吴昊奕共同先后实施了诈骗行为，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项规定：多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。故被告人王星平、吴昊奕共同参与诈骗被害人王某1数额应认定为80000余元，至于二被告人在犯罪中的地位作用可在量刑时综合考虑。同样理由，被害人吕某于2018年8月14日在被告人蔡定词抓获时转入的7000余元亦应认定为被告人蔡定词的诈骗数额。现有证据证实被告人李志光、王宇翀对公诉机关所认定的被害人均实际参与并具体实施了犯罪行为，故被告人李志光、王宇翀对被害人被诈骗的全部数额应当承担责任。对上述被告人及其辩护人关于公诉机关对各被告人诈骗数额指控证据不足的辩解及辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于部分辩护人提出公诉机关针对被告人签署的认罪认罚具结书中的量刑建议应当重新调整的辩护意见。经查，公诉机关的量刑建议是建议在一定刑期幅度范围内，不是具体的，各被告人及辩护人在签署认罪认罚具结书时应知晓公诉机关的量刑建议内容，且是自愿签署的。本院在庭审后书面征求了公诉机关的意见，公诉机关书面答复：由于庭审前后，多数被告人全部或者部分退赃，个别被告人退赔被害人取得谅解，而本院量刑建议在之前作出，并在庭审中已经向法庭提出，故不便重新调整，请法庭依据案件事实和情节依法作出判决。根据公诉机关的意见，本院对各被告人量刑时充分考虑部分被告人认罪认罚及量刑建议后出现的新的量刑情节,对公诉机关的部分量刑建议做适当调整，体现罪刑相适应原则。对部分被告人及其辩护人、指定辩护人的上述辩护意见本院予以采纳。被告人张振峰案发后主动投案，并能如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚，其他各被告人案发后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以分别从轻处罚。被告人张啸翔、肖志强、张振峰、邱天飞、王宇翀、颜仁德、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、孙尚达、易佳慧、李莲英、秦泽亮、李敏志、肖志亮、郑勇、廖丹萍、曾光国自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以分别从宽处理。被告人易佳慧、李莲英亲属共同代为退赔被害人全部损失，取得被害人书面谅解，可分别酌定从轻处罚；被告人许炜斌亲属代为退赔被害人部分损失，取得被害人书面谅解，对被依法冻结的银行资金4万余元自愿作为违法所得退赃，可酌定从轻处罚。本案侦查期间，公安机关依法冻结被告人张啸翔使用的银行卡资金20余万元，被告人张啸翔、张振峰、郑勇亲属代为退交部分赃款，被告人肖志强、颜琼铠、邱天飞、李志光、王宇翀、赵迎婚、蔡定词、孙尚达、秦泽亮、肖志亮在案件审理期间主动退交部分赃款，可分别酌定从轻处罚。被告人张啸翔、肖志强、张振峰、王星平、邱天飞、王宇翀、许炜斌、蔡定词对多名被害人实施诈骗，可分别酌定从重处罚。根据被告人颜仁德、李莲英、郑勇、廖丹萍、曾光国的犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，可分别对其宣告缓刑。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项、第（二）项之规定，判决如下： 一.被告人张啸翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十一个月，并处罚金人民币200000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2029年7月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二.被告人肖志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币120000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2028年8月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三.被告人张振峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币60000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月20日起至2024年1月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四.被告人颜琼铠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2023年2月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 五.被告人王星平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币40000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2023年3月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 六.被告人邱天飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币33000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2023年8月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 七.被告人李志光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币27000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2022年11月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 八.被告人王宇翀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币16000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2021年3月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 九.被告人吴昊奕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币16000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2021年9月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十.被告人颜仁德犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币12000元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十一.被告人胡南犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币11000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2020年12月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十二.被告人许炜斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2020年10月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十三.被告人赵迎婚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币9000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2020年11月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十四.被告人蔡定词犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币9000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2021年1月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十五.被告人孙尚达犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币8000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2020年12月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十六.被告人易佳慧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2020年8月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十七.被告人李莲英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币8000元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十八.被告人秦泽亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币7000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2020年10月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十九.被告人李敏志犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币7000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2020年11月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二十.被告人肖志亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币6000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2020年10月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二十一.被告人郑勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币3000元； 二十二.被告人廖丹萍犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币2000元； 二十三.被告人曾光国犯诈骗罪，判处拘役六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币2000元； （上述三被告人缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二十四.对公安机关依法扣押冻结的被告人张啸翔持有的户名为罗南全的工商银行账户资金人民币203454.88元、被告人许炜斌建行银行账户资金人民币47590.49元中的30000元、被告人肖志强人民币100000元、被告人胡南人民币20000元、被告人蔡定词人民币7000元，被告人郑勇人民币1000元，被告人李敏志人民币1000元，被告人赵迎婚人民币400元及被告人郑勇在公安机关退赃人民币1800元共计人民币364654.88元作为违法所得依法予以追缴；对被告人肖志强退赃人民币10500元、被告人颜琼铠退赃8000元、被告人邱天飞退赃人民币2000元、被告人李志光退赃人民币5000元、被告人王宇翀退赃人民币28000元、被告人赵迎婚退赃人民币8000元、被告人蔡定词退赃人民币5000元、被告人孙尚达退赃人民币1700元、被告人秦泽亮退赃人民币7000元、被告人肖志亮退赃人民币5000元共计人民币80200元作为违法所得依法予以追缴；对公安机关依法扣押各被告人的手机、笔记本电脑等作案工具（详见扣押清单）依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 张       军 审判员 秦文波审判员季玲玲 二〇一九年十二月十二日 书记员 魏   志   强 附：本判决适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。 对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。 对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。