包头市青山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0204刑初4号 公诉机关包头市青山区人民检察院。 被告人王某1，男，1975年6月2日出生，公民身份证号码×××，户籍所在地内蒙古乌兰察布市集宁区卓子县，捕前住内蒙古自治区包头市青山区青山路一号街坊41栋53号。 辩护人王某2，内蒙古炳鸿律师事务所律师。 辩护人王某3，内蒙古炳鸿律师事务所律师。 包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉[2018]557号起诉书指控被告人王某1犯合同诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员谷某出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 包头市青山区人民检察院指控，2009年9月21日，包头市兴麟商贸有限公司成立。2011年12月，吴秉麟（另案处理）任该公司法定代表人。2012年4月27日，包头市兴麟商贸有限公司名称变更为内蒙古兴麟房地产经纪有限公司（已判决，以下简称兴麟公司），在全国多地注册成立兴麟房地产经纪有限公司分部。经营范围为二手房买卖、租赁及咨询服务，后兴麟公司在经营期间出现亏损。2014年6月1日至7月28日，被告人王某1在兴麟公司担任总经理。其任总经理期间，兴麟公司多个分店出现一房二卖和冒用他人名义与购房者签订房屋买卖合同，骗取被害人购房款、中介费、提成、订金的情况，王某1任职期间兴麟公司未退还客户资金1507.07万元，其中以一套房向1名以上购房客户收取资金涉及3套房源的，共收取7户购房客户资金95.66万元。被告人王某1的行为触犯了《中华人民共和国刑事》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王某1辩解称，其在兴麟公司任职一个多月，对公司骗取被害人购房款的违法犯罪并不知情，也没有参与，兴麟公司的运行模式是业务部门及财务审批均由总公司垂直领导，所以其对于公司的违法犯罪不是执行者也不是决策者，并未行使直接主管人员的权利，不能定性为直接负责的主管人员。其只是误入歧途，在并不知情的情况下间接参与了违法活动，给社会造成危害，愿意接受法律的公正判决。其辩护人的意见是：1.2014年赤峰市公安机关侦办兴麟公司赤峰分公司涉嫌犯罪的案件期间，被告人王某1主动到案，向公安机关供述了其在兴麟公司的任职经历，也就相当于交代了在包头市的犯罪事实，其行为符合自首的认定条件。2.从兴麟公司的办理业务流程、财务制度来看，各地总经理没有任免权、管理权、领导权，对公司财务状况也不了解。王某1在包头履职时间段，对公司的财务及总部将客户的定金、首付款作为公司的收入挪作他用、肆意挥霍、一房二卖的行为更是不知情，实际就是一个被操控者，只是照章办事，所以王某1的行为应该放到整个兴麟公司的犯罪中评价，其没有明确的犯罪动机，主观恶性不大，在单位犯罪中发挥的作用小，符合认定从犯的条件。 经审理查明，2009年9月21日，包头市兴麟商贸有限公司成立。2011年12月，吴秉麟（另案处理）任该公司法定代表人。2012年4月27日，包头市兴麟商贸有限公司名称变更为内蒙古兴麟房地产经纪有限公司（已判决，以下简称兴麟公司），注册资本增至500万元，经营范围为二手房买卖、租赁及咨询服务。 2012年6月，兴麟公司管理机构从包头迁移至银川，将管理机构命名为“中国兴麟房地产经纪有限公司总部（以下简称总部）”。总部通过下发制度、文件、每日晨夕会议、领导指示等方式对兴麟公司进行管理，操控全国各地分公司的人事任免、财务收支等经营活动。在经营管理中兴麟公司陆续在包头市成立了多家分店。根据总部的任命，2014年6月1日至7月28日，被告人王某1担任兴麟公司总经理，负责协助总公司经营管理包头分公司。 被告人王某1在明知兴麟公司编造为客户办理按揭贷款手续，保证交易安全需要等虚假理由，违反国家规定诱骗客户，将定金、首付款、中介费等打入公司账户及以个人名义开设的公司账户内，将上述款项改变用途，用作他处。并在公司经营存在巨额亏损的情况下，仍然按照兴麟公司总部的指示，组织、参与了兴麟公司房屋买卖业务的管理，向客户隐瞒真相。期间兴麟公司多个分店出现一房二卖和冒用他人名义与购房者签订房屋买卖合同，骗取被害人购房款、中介费、提成、定金的情况。王某1任职期间兴麟公司以一套房向1名以上购房客户收取资金的情况，涉及3套房源，共收取7户购房客户资金95.66万元；未退还客户资金为1757.93万元。2014年7月28日之后兴麟公司退还客户资金为250.86万元。 另查明，被告人王某1因犯合同诈骗罪，于2014年9月10日被刑事拘留，于2017年1月20日被赤峰市中级人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人王某1的刑事判决书、常住人口信息、赤峰监狱狱政科出具的证明，证实被告人王某1作为兴麟公司赤峰分公司的主要负责人，因公司经营期间一房二卖和冒用他人名义与购房者签订房屋买卖合同，骗取被害人购房款、中介费、提成、定金，构成合同诈骗罪，于2014年9月10日被刑事拘留，于2017年1月20日被赤峰市中级人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金50000元,截止到2018年7月4日被告人王某1在赤峰监狱服刑改造，余刑2个月零6日的事实； 2.被告人王某1在兴麟公司任职文件、兴麟公司岗位职责、总经理日常业务手册、项目款项申请表、退款申请表、有王某1签字的公司借款单、付款审批单、吕冬青的证言，证实被告人王某1在2014年6月1日至7月28日期间担任兴麟公司总经理，其工作职责直接对总部负责，对兴麟公司运营有组织、领导作用的事实； 3.兴麟公司工商机读档案登记资料、情况说明、内蒙古兴麟房地产经纪有限公司构成合同诈骗罪的刑事判决书、包头市房产监察支队出具的责令改正通知书，认定兴麟公司编造为客户办理按揭贷款手续、保证交易安全需要等虚假理由，违反国家规定诱骗客户，将定金、首付款、中介费等打入公司账户以及个人名义开设的公司账户内，将上述款项改变用途，用作他处，造成巨额亏损的事实； 4.审计报告，证实在王某1任职期间兴麟公司 以一套房向1名以上购房客户收取资金，涉及3套房源，共收取7户购房客户资金95.66万元；未退还客户资金1507.07万元的事实； 5.证人周某的证言，证实2014年6月被告人王某1在兴麟公司任职总经理。在其任职期间负责公司的运营管理，具有决策权。公司出现大量客户要求退款的情况，王某1是明知的事实； 6.被告人王某1的供述与辩解，证实2014年6月其在兴麟公司任职总经理，上班一个多月的事实； 7.视听资料：电子卷宗光盘一张。 以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。 关于被告人王某1及其辩护人提出的被告人王某1在兴麟公司履职期间对兴麟公司将客户定金、首付款挪作他用、一房二卖等情况不知情，其工作职责也不涉及对业务的管理，其在单位犯罪中的作用小，应当认定为从犯的辩护意见，经查，在案的证人证言、相关书证、审计报告均能证实被告人王某1的工作职责对兴麟公司的运营具有组织、领导的职责，其对公司骗取购房者资金，造成大量客户要求退款的情况是明知的，应当认定为兴麟公司单位犯罪构成合同诈骗罪的直接负责的主管人员，被告人的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于辩护人提出的被告人具有自首情节的意见，经查，被告人王某1经公安机关的电话通知，于2014年9月9日到赤峰市松山区公安分局经侦大队接受讯问，到案后其只是供述其在内蒙古兴麟房地产经纪有限公司赤峰分公司的工作情况，并未涉及其在内蒙古兴麟房地产经纪有限公司任总经理期间的工作情况，并不能构成本案自首的主动投案的要件，且其到案后对参与兴麟公司经营期间的违法犯罪事实也没有如实供述，不构成自首，该辩护意见不能成立。 本院认为，被告人王某1作为兴麟公司总经理，在其履职期间，明知其所在公司在签订和履行购房合同的过程中，采取虚假承诺、拖延履行等方式骗取购房者资金，仍然在总部的指挥、控制下，对公司的运行起到组织、领导、决策作用，系单位直接负责的主管人员，其履职期间公司造成了1507.07万元客户资金不能退还，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人王某1在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 被告人王某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元，与（2015）赤刑二初字第16号刑事判决书对被告人王某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币150000元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2014年9月10日起至2028年9月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  高 彬 人民陪审员  于宝君 人民陪审员  王晓梅 二〇一九年十二月二日 书 记 员  刘小英 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。