广东省开平市人民法院民 事 裁 定 书（2019）粤0783民初769号之二原告：开平富琳裕邦房地产开发有限公司，住所地：广东省开平市法定代表人：牛加强。诉讼代表人：江门北斗会计师事务所有限公司，系开平富琳裕邦房地产开发有限公司破产管理人。委托诉讼代理人：郭贤勇，国信信扬律师事务所律师。委托诉讼代理人：李玲，国信信扬律师事务所律师。被告：周旭恩，男，1970年4月13日出生，汉族，住北京市丰台区。委托诉讼代理人：张寒，河北张寒律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘俊岭，河北张寒律师事务所律师。原告开平富琳裕邦房地产开发有限公司（以下简称为富琳公司）诉被告周旭恩民间借贷纠纷一案，本院于2019年2月23日立案受理后，依法成合议庭于2019年10月21日公开开庭进行审理。原告富琳公司的委托诉讼代理人李玲，被告周旭恩的委托诉讼代理人曾超英、第三人被告开平卓的委托诉讼代理人张寒、刘俊岭庭参加诉讼。本案现已审理终结。富琳公司向本院提出诉讼请求：1、请求法院依法判决被告向原告返还不当得利14403452元。2、被告承担本案所有诉讼费用。事实与理由：开平法院于2018年10月8日作出（2018）粤0783破申1号民事裁定书，裁定受理富琳公司重整一案，于2018年10月16日指定江门北斗会计师事务所有限公司担任被告管理人。富琳公司因经营需要，于2014年4月28日与被告签订《借款合同》，约定被告向富琳公司出借人民币2000万元，借款期限自2014年4月30日至2014年7月29日，借款利率为月利率2%。2014年4月30日，被告通过其名下的银行账户实际向富琳裕邦公司支付借款1880万元。2014年6月5日至2015年12月31日期间，富琳公司已履行向被告偿还借款及利息，并超额支付了14403452元。上述款项富琳公司通过银行转账的方式转至被告名下的银行账户及被告指定的第三人的银行账户，其中转至北京泰昌达投资有限公司名下的银行账户的款项是35133333元，转至廊坊华日家具有限公司名下的银行账户的款项是200万元。根据《民法总则》第一百二十二条：“因让人没有法律依据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。”之规定，被告多收取的14403452是没有法律和事实依据的，应予返还。根据《企业破产法》第二十一条：“人民法院受理破产申请后，有关债务人的民事诉讼，只能向受理破产的人民法院提起。”和第二十五条“管理人履行下列职责：……(七)代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；……”的规定，原告提起本案诉讼。原告富琳公司在本案诉讼中变更第一项诉讼请求为：请求判决被告向原告返回不当得利12855489.18元及利息2247549.58元（以5722156.18元为本金按照银行同期贷款利率从2015年12月29日开始计算，暂计算至2019年9月4日，金额为1000828.63元，以7133333元为本金从2015年12月30日开始计算，暂计算至2019年9月4日，金额1246729.95元）。变更诉讼请求的事实和理由：2014年6月5日至2015年12月31日期间，富琳公司已履行向被告偿还借款及利息，并超额支付了12855489.18元。周旭恩辩称，1、本案借款本息已于2015年12月31日付清，原告于2019年2月13日以不当得利名义起诉，按照《民法总则》的规定，已超过三年的诉讼时效；2、按照双方的签订的借款合同和顾问咨询合同约定，截止到2015年12月28日，原告方共欠被告本金、利息、罚息共计2676万元，顾问合同违约金2040万元，共计4716万元，经双方协商，违约金减少至8373333元，在此，我方已做出让步，即最终确定下来的数字是借款本息、罚息、违约金的金额是35133333元；3、2015年9月1日《最高法院关于审理民间借贷案件的若干问题的规定》实施前所产生的利息应按照1991年实施的《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》的规定，借款人自愿已支付的利息是不予返还的，法律规定可以主张返还的是2015年9月1日后应支付的利息及违约金超过年利率36%的部分，也就是根据法不溯及既往的原则，对于2014年4月30日至2015年8月31日期间所产生的原告已自愿支付的利息及违约金原告是无权要求返还的。鉴于以上，请法院驳回原告诉讼请求。诉讼中，原告富琳公司提供如下证据：1、民事裁定书，2、民事决定书，3、借款合同复印件，4、银行转账凭证；5、委托支付指令函，6、银行转账凭证。被告周旭恩提交如下证据：顾问咨询合同。根据当事人陈述的事实，以及本院确认的证据，本院对争议事实查明如下：2014年4月28日，富琳公司因经营需要与被告周旭恩签订《借款合同》，合同约定富琳公司向周旭恩借款人民币2000万元，借款期限自2014年4月30日至2014年7月29日，借款利率为月利率2%。2014年4月30日，周旭恩通过其名下的银行账户实际向富琳裕邦公司交付借款1880万元。2014年6月5日至2015年12月31日期间，富琳公司向周旭恩偿还借款本息，周旭恩于2015年12月26日向富琳公司出具《委托支付指令函》，该函载明“鉴于双方与于2015年12月26日签订的《债权债务确认书》，开平富琳裕邦房地产开发有限公司应向委托方支付本息合计35133333.00元。委托方授权开平富琳裕邦房地产开发有限公司将上述款项于2015年12月30日前支付给北京泰昌达投资有限公司。……账户名：北京泰昌达投资有限公司，账号：20×××66，开户行：浙江乐清农村合作银行柳市支行……”富琳公司向北京泰昌达投资有限公司转账共计35133333元。本案审理过程中，本院于2019年7月9日作出（2018）粤0783破1-3号民事裁定书，裁定批准富琳公司重整计划草案；终止富琳公司重整程序。另查明，本案审理过程中，开平市公安局于2019年5月28日对被告富琳公司前法定代表人庞永民被诈骗予以立案。开平市公安局在侦查庞永民被诈骗一案中，卢希因涉嫌经济犯罪，被开平市公安局予以刑事拘留及讯问，2019年11月18日予以取保候审。卢希在接受开平市公安局讯问中称，其与富琳公司签订的6000万元投资合同，该6000万元在交付时转账至其本人为法定代表人的北京泰昌达投资有限公司账户，且是用于偿还富琳公司欠周旭恩涉案借款本息3513.33万元。周旭恩在接受开平市公安局询问称，其是通过王建军介绍借款给富琳公司前法定代表人庞永民，并与富琳公司签订涉案2000万元借款合同，富琳公司向其偿还的借款本息3513.33万元是根据王建军的要求，委托卢希的北京泰昌达投资有限公司收款。本院认为：《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关……”本案审理过程中，开平市公安局对被告富琳公司原法定代表人庞永民被诈骗一案予以立案。开平市公安局在侦查庞永民被诈骗一案中，卢希因涉嫌经济犯罪，被开平市公安局予以刑事拘留及讯问。富琳公司向周旭恩偿还借款的来源是卢希出借的6000万元，但富琳公司向周旭恩偿还的3513.33万元款项的收款账户是卢希为法定代表人的北京泰昌达投资有限公司的账户。而卢希因牵涉到庞永民被诈骗一案中的经济犯罪，属于公安机关刑事侦查的范围事项，应当按照刑事诉讼程序处理，目前尚不符合民事诉讼法规定的起诉条件，应当驳回富琳公司的起诉，将案件材料移送开平市公安局。如经公安机关侦查后确定属于经济纠纷案件的，富琳公司可另行提起民事诉讼。综上所述，依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第（三）项的规定，裁定如下：一、驳回开平富琳裕邦房地产开发有限公司的起诉；二、本案案件材料移送开平市公安局。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省江门市中级人民法院。审判长 梁 治 平审判员 梁 素 娟审判员 司徒艺贞二〇一九年十二月二十四日书记员 黄 剑 雄