广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0702刑初371号 公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。 被告人阚世华，男，1964年12月15日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：吉林省延吉市，住北京市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月1日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年4月4日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人黄万扶，广西众源律师事务所律师。 辩护人沈开勇，广西同望（钦州）律师事务所律师。 被告人徐震，男，1971年2月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：广东省东莞市，住该处。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月24日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年7月25日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人岑欢，广西立辉律师事务所律师。 被告人刘新华，男，1964年9月11日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地：湖南省江**瑶族自治县，住北京市海淀区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月29日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年5月28日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人潘传业，广西立辉律师事务所律师。 被告人邓家香，女，1991年9月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：湖北省荆州市荆州区，住北京市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月1日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年4月4日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人覃凤雯，北京市鼎业（南宁）律师事务所律师。 被告人郭美汐，女，1984年12月14日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：湖北省安陆市，住广东省深圳市龙华区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月27日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年4月4日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人李金东，广西海湾律师事务所律师。 被告人周坚，男，1987年7月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：湖北省神农架林区，住广东省深圳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月26日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年4月4日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人张珍婷，广西华际律师事务所律师。 被告人陈岩昆，男，1969年6月25日出生，汉族，大学专科文化，户籍所在地：吉林省长春市，住广东省深圳市龙华区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月26日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，现羁押于钦州市看守所。 辩护人蒙佑斌，广西立辉律师事务所律师。 被告人王少伟，男，1981年2月24日出生，汉族，专科文化，户籍所在地：广东省深圳市宝安区，住该处。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月26日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年4月4日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 被告人陈素芬，女，1998年9月12日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：广东省清远市英德市，住广东省深圳市龙华区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月27日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年4月4日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人刘源源，广西海湾律师事务所律师。 被告人贺琴，女，1989年5月24日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地：湖南省攸县，住湖南省长沙市长沙县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月27日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年4月4日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人利创剑，广西华宣律师事务所律师。 被告人陈易举，男，1985年6月8日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：湖南省浏阳市，住湖南省长沙市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月27日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年4月4日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人童意，湖南华硕律师事务所律师。 辩护人朱湘武，湖南华硕律师事务所律师。 被告人聂艳霞，女，1993年5月11日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：江西省樟树市，住广东省深圳市龙华区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月21日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年4月4日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人苏芳，北京市京师（南宁）律师事务所律师。 辩护人林泽，北京市京师（南宁）律师事务所律师。 被告人黄孙芙，男，1981年5月12日出生，高中文化，户籍所在地：广西浦北县，住该处。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月25日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年5月28日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 被告人张翼，男，1973年12月6日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：辽宁省辽阳市，住该处。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月1日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年4月4日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人黎翎翎，广西铭德律师事务所律师。 被告人李钱，男，1989年7月24日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：湖南省株洲市攸县，住湖南省长沙市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月27日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年4月4日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人何华彬，广西华宣律师事务所律师。 钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉〔2019〕318号、钦南检刑追诉〔2019〕1号起诉书指控被告人阚世华、徐震、刘新华、邓家香、郭美汐、周坚、陈岩昆、王少伟、陈素芬、贺琴、陈易举、聂艳霞、黄孙芙、张翼、李钱犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月20日和10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察员覃杰出庭支持公诉，被告人阚世华、徐震、刘新华、邓家香、郭美汐、周坚、陈岩昆、王少伟、陈素芬、贺琴、陈易举、聂艳霞、黄孙芙、张翼、李钱及辩护人黄万扶、沈开勇、岑欢、潘传业、李金东、覃凤雯、黎翎翎、张珍婷、蒙佑斌、刘源源、苏芳、林泽、利创剑、童意、朱湘武、何华彬等到庭参加了诉讼。现己审理终结。 钦州市钦南区人民检察院指控：2018年6月，被告人阚世华在北京市创建民富通达（北京）网络科技有限公司（以下简称民富通达公司），后于当年8月指派徐震在广东省深圳市创建民富通达公司深圳分公司。由徐震担任深圳分公司总负责人，负责该分公司日常运营工作。阚世华以上述两公司为掩护，纠集徐震及被告人刘新华、郭美汐、邓家香、张翼、周坚、陈岩昆、王少伟、陈素芬、聂艳霞、贺琴、陈易举、李钱、黄孙芙等人，歪曲国家政策，以发展新经济模式、搞第四方支付为名，依托专门用于传销活动的“民付宝”×××系统平台，收取入会费，并以设置推荐奖励、层级奖励、消费返利等为诱饵，发展下线吸引会员，至案发会员总人数为36629人。阚世华系民富通达公司的董事长、实际控制人，发起、策划、操纵整个传销体系；刘新华以其“新经济理论”为整个传销体系提供“理论支撑”，以该理论为幌子，通过讲座、宣讲等形式为传销组织宣传造势，引诱他人加入；郭美汐担任民富通达深圳分公司的法定代表人，负责分公司后勤工作；邓家香负责该传销体系的财务工作，流转传销资金；张翼负责传销体系的文字宣传、活动策划工作；王少伟、陈岩昆负责传销体系商城管理；周坚负责传销体系微信公众号发文、维护工作；陈素芬负责深圳分公司客服、财务等工作；聂艳霞负责深圳分公司前台接待、考勤等工作；贺琴、陈易举、李钱系长沙红狼牙网络科技有限公司股东，为民富通达公司开发“民付宝”×××系统并进行后期维护；黄孙芙加入传销体系后积极发展下线，下线层级有10层，下线总人数147人。 公诉机关对指控的事实提供了物证；书证；证人证言；被告人的供述与辩解；勘查笔录；视听资料、电子数据。并认为被告人阚世华、徐震、刘新华、郭美汐、邓家香、张翼、周坚、陈岩昆、王少伟、陈素芬、聂艳霞、贺琴、陈易举、李钱、黄孙芙行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请本院依法判处。 被告人阚世华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人辩称：阚世华的行为不构成情节严重，应在五年以下量刑，判处有期徒刑三年，宣告缓刑。 被告人徐震对公诉机关指控的犯罪事实和罪名辩称：其不清楚其是否构成犯罪。其辩护人辩称：在主观上徐震没有组织领导传销活动的故意；从客观上讲，组织领导传销活动罪的主体为组织者、领导者，徐震并非本案传销活动中的组织者或者领导者。徐震只是一个普通的参与者，不构成组织、领导传销活动罪。 被告人刘新华对公诉机关的指控辩称：其在民富通达公司没有入职或入股，其不构成犯罪。其辩护人辩称：公诉机关指控刘新华犯组织、领导传销活动罪的证据不足，不能成立。 被告人邓家香对公诉机关的指控辩称：其不知道是不是犯罪。其辩护人辩称：邓家香的行为是受单位指派，仅从事劳务性的记账工作，不应追究刑事责任。 被告人郭美汐对公诉机关的指控辩称：其是担任深圳分公司的法人代表，但实际负责人不是其，其只是负责后勤采购工作，不知道是不是犯罪。其辩护人辩称：公诉机关指控郭美汐犯组织、领导传销活动罪事实不清、证据不足。 被告人周坚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人辩称：周坚无罪。 被告人陈岩昆及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均辩称：不构成犯罪。 被告人陈素芬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名辩称：其只是一名员工，不知道是否构成犯罪。其辩护人辩称：从客观上看，本案现有证据无法认定陈素芬有组织、领导的行为特征的；从犯罪的主体来看，被告人陈素芬只是受单位的指派从事劳务性的工作人员，不应认定为传销活动罪的组织者、领导者，不应该追究她的刑事责任。 被告人王少伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名辩称：其不构成犯罪。 被告人贺琴及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人认为应免除刑事处罚。 被告人陈易举及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人认为应免除刑事处罚。 被告人聂艳霞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名辩称：其只是打工的，做前台接待，不构成犯罪。其辩护人辩称：公诉机关指控聂艳霞犯组织、领导传销活动罪的罪名不能成立。 被告人黄孙芙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名辩称：其承认有注册民富通达平台，其不知道是传销，不懂得是否构成犯罪。 被告人张翼对公诉机关的指控辩称：其到公司才一个多月，还没有开展工作，不构成犯罪。其辩护人辩称：张翼无罪。 被告人李钱及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人认为应免除刑事处罚。 经审理查明，2018年4月份，被告人阚世华将被告人刘新华介绍给被告人徐震认识，被告人阚世华称刘新华有一套理论体系叫消费资本论，后来发展提升为“中国特色社会主义新经济运行体系”，阚世华想通过实践证明这套理论，并从中赚钱。被告人徐震便决定与被告人阚世华一起做事，并由徐震来搭建团队。同年5月，徐震在深圳市思商务服务有限公司（以下简称百思公司）为民富通达公司成立前做商业模式、系统开发、营销策划、培训等方面工作。后来百思公司搭建了民富通达公司的网站、微信公众号，但对于会员系统方面，百思公司没有能力做，被告人徐震便在长沙找到长沙红狼牙网络科技有限公司（以下简称红狼牙公司），并与该公司的股东贺琴、陈易举商谈，由陈易举与徐震签订服务合同书。合同签订后，贺琴根据被告人徐震提供的会员系统的奖励模式、会员制度、图纸等资料进行对民富通达公司的“民付宝”手机×××系统的开发、升级和数据维护。红狼牙公司的股东有贺琴、陈易举、李钱三人。2018年6月，被告人阚世华在北京市创建民富通达公司，至案发，该公司的人员有阚世华、邓家香、张翼三人归案。被告人邓家香于2018年8月份入职民富通达公司工作，开始在前台做接待，后负责公司财务工作，流转传销资金，为公司员工发放工资；张翼于2018年12月份入职民富通达公司工作，负责文字宣传，活动策划工作。至案发，没有在公司发表过文章。2018年7月份，被告人阚世华指派徐震在广东省深圳市创建民富通达公司深圳分公司，由徐震担任深圳分公司总负责人，负责该分公司日常运营工作。被告人徐震找来被告人郭美汐担任民富通达公司深圳分公司的法定代表人，负责分公司后勤工作。民富通达公司深圳分公司至案发，被抓获的员工有被告人周坚、陈岩昆、王少伟、陈素芬、聂艳霞等人。被告王少伟、陈岩昆2018年10份入职深圳公司工作，负责传销体系商城管理；被告人周坚于2018年12月入职公司工作负责传销体系微信公众号发文、维护工作（未过三个月试用期）；陈素芬2018年10月入职公司工作先是做接待工作、后做财务等工作；聂艳霞2018年7月入职公司工作，负责深圳分公司前台接待、考勤等工作。被告人阚世华系民富通达公司的董事长、实际控制人，发起、策划、操纵整个传销体系。被告人阚世华创建民富通达公司后，被告人刘新华多次到阚世华的深圳分公司进行“新经济理论”讲座，为整个传销体系提供“理论支撑”，为传销组织宣传造势。为此，被告人阚世华自2018年5月1日至12月24日，阚世华尾号为9202、3939的银行账户先后17次转账共115万元到刘新华尾号为7567、9154的银行账户。 “民付宝”是民富通达公司的手机×××，该平台要求参加者通过扫描推荐人的“民付宝”会员网平台（手机×××）的二维码免费注册成为普通会员，但普通会员没有推荐发展下线以及获得收益资格，必须要追加投资69元、690元、6900元至20万元人民币不等的入门费注册成为平台中由ＶＩＰ会员至市场总监等不同级别的会员，只有注册成为ＶＩＰ会员以上级别的会员后，才可以参与平台的投资活动并且拥有发展下线会员以及获得奖励的权利。该平台主要设有三个体系八个级别，需要缴纳69至20万元人民币不等的费用。普通会员至市场总监分别设置为1-6级，代理体系中的个人代理和省级代理从2级至6级会员中达到代理条件的会员中选出。各个等级的会员发展下线不受人员限制，均安置在推荐人下线。会员体系分为：普通会员（扫码入门）、ＶＩＰ会员（交69元）、高级会员（交690元）；市场体系分为：市场经理（交纳6900元）、高级经理（成为市场经理之后发展三个个人代理下线）、市场总监（成为高级经理之后再发展三个高级经理下线）；代理体系分为：个人代理（交纳10万，后已增至20万元）、省级代理（成为ＶＩＰ会员之后以自选行政区域为发货地，以20人组建团队，每人上交1.9万元即成为省代资格，其实省代就是一个20人的团队）。ＶＩＰ会员（含）以上级别会员要想在平台中获得收益，只能通过两种方式，一是不断的发展推荐下线人员并不断鼓励下线会员升级，从中获得推荐奖励（现金奖励）。根据会员级别不同，其推荐一个商家能获得150元，每推荐满10名商家可获得1000元奖励，满20名商家可获得2000元奖励；推荐一个市场经理可获得690至1380元；推荐个人代理可获得0.5万至2万元；推荐省级代理可获得代理充值金额的5%。；二是不断鼓励自己的下线在平台内进行消费，产生业绩奖励（积分奖励），并按照平台内设定的规则，将积分转换为现金收益。高级市场经理享受伞下团队会员费、个人代理费现金5%提成，市场总监享受高级经理团队下业绩现金2%提成、享受直辖区业绩6%提成。个人代理享受伞下消费额现金提成的1‰，省级代理享受省级区域内会员费和个人代理现金2%提成、享受省级区域内消费额现金1％提成。以虚拟的商品买卖的形式在平台所做的一个流程，商家在与其他会员消费者产生交易时，商家需要让利13%，得回消费额87%的现金，13%的民富宝，同时消费者获得消费金额全额民付宝奖励。 民富通达公司以发展新经济模式、搞第四方支付为名，依托专门用于传销活动的“民付宝”×××系统平台，收取入会费，并以设置推荐奖励、层级奖励、消费返利等为诱饵，发展下线吸引会员，至案发会员总人数为36629人。被告人黄孙芙加入传销体系其下线层级有10层，下线总人数147人。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实 一、物证 1、搜查证5份、扣押决定书22份、扣押清单22份。 证实：公安机关对北京民富通达（北京）网络科技有限公司、北京市西城区茗筑大厦2号楼1501室邓家香住处、深圳市民富通达公司深圳分公司、湖南省长沙市兰卡威国际514房的长沙红狼牙公司、湖南省长沙市长沙县的贺琴住处进行搜查，在被告人阚世华处扣押到ＨＵＡＷＥＩＰ20Ｐｒｏ手机1部、平安银行卡（卡号：62×××30）1张、中国工商银行卡（62×××43）1张、浦发银行卡（49×××80）1张、华夏银行卡（62×××13）1张、平安银行卡（62×××09）1张、招商银行卡（卡号：43×××72）1张、香港恒生银行卡（卡号：39×××88）1张、中国建设银行卡（卡号：62×××02）1张、中国银行卡（卡号：62×××72）1张、招商银行卡（卡号：62×××39）1张、平安银行卡（卡号：62×××45）1张、中国工商银行卡（卡号：62×××54）1张、兴业银行卡（卡号：62×××68）1张、移动硬盘1个、现金400元人民币、公章1个、手表1个；从被告人邓家香处扣押到人民币13235元、人民币（纪念币）400元整、手机3部、银色笔记本电脑1部、笔记本1本、中国光大银行Ｕ盾1个、平安银行卡（卡号：62×××13）1张、中国建设银行卡（卡号：53×××49）1张、中国光大银行卡（卡号：40×××86）1张、交通银行卡（卡号：62×××63）1张、广州银行卡（卡号62×××98）1张、招商银行卡（卡号：62×××07）1张、中国光大银行卡（卡号：48×××47）1张、中国建设银行（卡号：51×××32）1张、交通银行卡（卡号：62×××58）1张、中信银行卡（卡号：62×××86）1张，中国建设银行理财白金卡（卡号：62×××38）1张、中国工商银行卡（卡号：62×××55）1张、社会保障卡（中国工商银行卡）（卡号：62×××71）1张；从被告人张翼处扣押到苹果黑色ＭＸ1台、华为手机金色Ｍａｔｅ91台、硬盘1个、苹果ｉｐａｄ银色1台；从被告人贺琴处扣押到一体机电脑1台、黑色笔记本电脑1部、玫瑰金6ｓ苹果手机1部、钥匙串1串、红色布钱包1个、Ｕ盾1个、黑色杂包（内含贺琴身份证、社保卡、银行卡）1个；从被告人李钱处扣押到蓝色长款钱包（含550.5元人民币、李钱身份证、交通银行卡62×××01、62×××09、62×××43、建设银行卡62×××66、中国银行卡62×××48、农业银行卡62×××15、62×××17）1个、笔记本电脑1台；扣押被告人陈易举黑色钱包（内有陈易举身份证、建设银行62×××69、长沙银行卡00×××57、物业费发票1张、现金1.7元人民币）1个、华为手机2部、Ｕ盘1个、钥匙串1串、台式电脑1台；从被告人郭美汐处扣押到ＶＩＶＯ手机1台、ＯＰＰＯ手机1台、银行卡（华夏银行6259699908303617、招商银行6225757537416183、浦发银行4984511233983186、建设银行6259653510855282、招商银行：43918801006507077、平安银行：6221570097789236、建设银行：6220682903550791、交通银行：6222621310016594497、招商银行：6214866559516789、东莞银行6214391880024628094、广发银行6258091653211057）12张、车钥匙1串、人民币858元、港币160元、马币7元、硬币17个；从被告人陈素芬处扣押到银行卡（中信银行6226890117604727、建设银行：6217003230023054822、农业银行：6259960259255289、广发银行6258081669798619、农业银行6228481148230882371、建设银行6217007200028013152、浙商银行6258212025872083、兴业银行6259617177970106、华夏银行6259691118753756、交通银行6222531311408184、中国银行6235732000001216101、工商银行6212264000066612496）、人民币10元12张；从被告人王少伟处扣押到人民币452.5元、工商银行卡（卡号：62×××09）1张、光大银行卡（卡号：62×××87）1张；从被告人陈岩昆处扣押到银行卡（中国银行银联卡62279112961296129196、中国建设银行银联卡4367455173474888、华夏银行银联卡6259690002156472、广发银行银联卡5289311060263938、招商银行银联卡6225758108225086、6225760019734800、中信银行银联卡4041720000851523、中国工商银行银联卡6212262010008716612、中国建设银行银联卡6210813520006088440、兴业银行银联卡6229011330898144、平安银行银联卡6221550363425392、中国建设银行银联卡6217003810041679047）12张；从民富通达深圳分公司扣押到电脑主机6台、电脑显示屏5台、笔记本电脑2台、Ｕ盘2个、ＰＯＳ机4台、移动硬盘1个、横幅2条、财务资料2批、营业执照账本等2批。 二、书证 1、受案登记表一份，立案决定书一份。 证实：本案的发、立案情况。2019年1月2日，钦州市公安局钦南分局在工作中侦查发现有犯罪团伙涉嫌在网络上非法传销。当日予以立案。 2、人员基本信息15份 证实：被告人阚世华、徐震、郭美汐、刘新华、邓家香、张翼、周坚、陈岩昆、王少伟、陈素芬、聂艳霞、黄孙芙、贺琴、陈易举、李钱均已到达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 3、办案说明1份 证实：该起案件中，公安机关因涉案银行账户流水过多，目前未能到银行前台查询流水，现涉案银行账户流水由公安局在资金查控平台查询得来，并刻录在光盘进行封存，与审讯视频、现场指认以及“民付宝”后台数据库等一并刻录附案移送。 4、银行交易流水5项， 内容：阚世华平安银行开户信息及交易流水；阚世华招商银行开户信息及银行流水；阚世华中国银行账户信息及交易明细清单；邓家香光大银行交易流水情况；邓家香招商银行开户信息及交易流水情况。 证实：阚世华、邓家香银行账户中有大量的传销资金流入、流出。另外，2018年5月1日至12月24日，阚世华尾号为9202、3939的银行账户先后17次转账共115万元到刘新华尾号为7567、9154的银行账户。 5、从徐震确认调取的刘新华的讲座文稿：中国发展模式：新经济增长极和新经济增长方式；最新比特币与区块链技术解析 证实：刘新华制作的所谓“新经济理论”讲座文稿。 6、从徐震确认调取的“中盾经济风险防控研究中心”与“国投华信科技产业集团有限公司”的“战略合作框架协议”，双方拟组成联合经济体，公司名称：民富通达（北京）网络科技有限公司。股权分配：中盾经济风险防控研究中心以知识产权资源入股，持有民富通达公司41%股份，国投华信科技产业集团有限公司以技术品牌入股，持有民富通达公司5%股份。双方盖章，法人代表阚世华于2018年8月2日签字。 证实：中盾经济风险防控研究中心执行主任刘新华参与组建“民富通达公司”联合经济体，拟持有民富通达公司多数股份。说明刘新华与阚世华联合操纵民富通达公司的建立发展。 7、从徐震确认调取的2018.11.30民富通达市场管理委员会第二次专题会议简报摘要：“刘洪浪致辞：‘刘新华主任、阚世华董事长都密切关注着市场的发展状况’；徐震致辞：‘根据刘主任、阚总指示，要加强公司各方面的管理，每月要有一次市委会例会’”。2018.12.31民富通达市场管理委员会第三次全体委员会议纪要摘要：“徐震发言：‘新的起点，新的高度，高度要和刘新华主任的高度保持一致’”。 证实：刘新华在民富通达公司地位重要，排在阚世华前面，密切关注和管理领导该公司的业务，公司的管理要按照其指示来运作。 8、从证人陆某处调取的“民富通达”宣传资料。 证实：该宣传资料鼓吹“民付宝”就像支付宝、微信一样的支付工具，还多了一项消费支付有奖励补贴的好处，是新经济体系的新工具；鼓吹民富通达公司有强大的背景，由多家央企和国企联合参与，中盾经济风险防控中心全程监控，中盾经济风险防控中心背景强大；该中心执行主任刘新华是发起人，刘新华亲自指导民富通达。 9、服务合同书。 证实：长沙红狼牙网络科技有限公司为民富通达公司开发、升级、维护“民付宝”×××的事实。 三、证人证言 1、证人马某1的证言证实:前一段时间其在网上认识一个微信朋友叫黄孙芙，宣传他们有一个“民付宝”的×××,介绍说该×××与马云的支付宝功能差不多的，不过“民付宝”的×××可以在里面购买商品并且得到积分返还，积分的作用是在购买商品是可以得到优惠。后来他就给了我一个二维码，其通过扫码在其的手机里装了这个×××，并进行初步的了解。“民付宝”×××是属于民富通达（北京）网络科技有限公司的。“民付宝”平台要求参加者通过扫描推荐人的民付宝会员网平台（手机×××）的二维码免费注册成为普通会员，但普通会员没有推荐发展下线以及获得收益资格，必须要追加投资69元、690元、6900元至20万元人民币不等的入门费注册成为平台由ＶＩＰ会员至市场总监等不同级别的会员，只有注册成为ＶＩＰ会员以上级别的会员后，才可以参加平台的投资活动并且又有发展下线会员以及获得奖励的权利。 2、证人章某的证言证实：2018年12月份，其认识的一个微信朋友叫做詹恩兰拉其进一个“民付宝”的微信群，该群里宣传有个“民付宝”的×××，介绍说该×××与马云的支付宝功能差不多的，不过“民付宝”的×××可以在里面购买商品并且得到积分返还，积分的作用是在购买商品时可以得到优惠。其当时下载了该“民付宝”的×××，并通过注册成为会员。“民付宝”平台要求参加者通过扫描推荐人的民付宝会员网平台（手机ＡＰ）的二维码免费注册成为普通会员，但普通会员没有推荐发展下线以及获得收益资格，必须要追加投资69元、690元、6900元至20万元人民币不等的入门费注册成为平台由ＶＩＰ会员至市场总监等不同级别的会员，只有注册成为ＶＩＰ会员以上级别的会员后，才可以参加平台的投资活动并且又有发展下线会员以及获得奖励的权利。其在注册成为“民付宝”会员后，感觉该“民付宝”的业务模式与传销模式比较相似就来到公安机关反映“民付宝”一事的。 3、证人刘某的证言证实：民富通达的网址是××；另外，还可以在手机下载×××软件进行登录。是通过手机×××商城下载登录：×××名称：“民付宝”进行登录。其朋友郑连丰介绍其参与“民富通达”，当时郑连丰告知其在这个平台上注册成为商家，可以在平台的商城买卖物品，注册成为联盟商家只要69元，其和妻子陈春雅缴纳了138元注册了两个商家账号，但一直没有在平台上售卖过物品。 4、证人黄某1的证言证实：民富通达的网址是××；另外，还可以在手机下载×××软件进行登录。其现在是ＶＩＰ会员，是2018年10月份经老乡刘方介绍后通过扫描二维码注册成功之后在2019年1月4日总共转账了30000块钱，到（62×××02，账户名是阚世华）到2019年2月25日我又转了20000元到阚世华的账户上，总共是投50000元。 5、证人张某1的证言证实：其是2018年10月份经朋友刘军介绍通过扫描二维码注册成功之后总共转账了30000元，其是按照刘军给的账号（62×××02，账户名是阚世华）转了10000块钱，其又给刘军20000元帮转交，总共交了30000元。 6、证人李某的证言证实：2018年12月份，其有个顾客到其农庄里消费，该顾客见其生意不太好，就向其推荐用“民付宝”代替其他优惠方式，其下载了该“民付宝”×××，并交了690元注册为联盟商家，充值了80000元购买“民付宝”积分得到一百多万积分，然后民付宝会员到其农庄里消费，其就把民付宝积分作为优惠活动送给“民付宝”会员。其在该民付宝平台只充值一次80000元，并没有提现。“民付宝”×××是属于民富通达（北京）网络科技有限公司的。 7、证人张某2的证言证实：其是来说下因投资“民富通达”被公安机关冻结银行卡一事。“民富通达”的网址是××；还可以在手机下载ａｐｐ软件进行登录。是通过手机×××商城下载登录，×××名称“民付宝”。其于2019年1月2日注册成为会员的。“民付宝”账户内有余额2724.5，民富宝11988096.01，通达宝78.39，其还没有在里面买过东西，因为里面没有东西卖。其是一个叫刘卫国的朋友推荐的，说在“民富通达”这个平台投资可以返还大量的积分，“民富通达”这个平台里面的积分可以用来购买日常生活物品，车子这一类等等。刘卫国帮其用手机在“民富通达”先是交了690块钱开通会员，其没有收到所谓的返利。 8、证人陈应清的证言证实：其在“民富通达”注册了会员，是通过自己手机下载“民富通达”×××。是通过其西昌的朋友彭先香推荐的，其转了6500元钱给彭先香帮注册成为会员的。其只收到一个包裹，包裹里就只有一袋豆腐皮。 9、证人朱某的证言证实：其在民富宝平台上投过资。具体网址记不到了，其只晓得是通过手机×××商城下载登录，×××名称“民付宝”。其是在2018年11月份注册成为“民富通达”会员的。是朋友彭先香帮其登录和操作的，也是通过朋友彭先香给其推荐介绍的。彭先香说他有个朋友有个理财项目，消费了就有返钱，只需要投资6500元，下载一个×××，在5个月之内，每月会返利，这样就能基本上把本钱收回来。经过她的介绍后，其转了一万多元钱给彭先香，由她帮其注册成为会员并帮其操作的。其交钱注册成为会员后购买了按摩器和茶具等。 10、证人黄某2的证言证实：其是因参与“民富通达”投资平台造成经济损失。大概在2018年12月份左右，其注册成为“民富通达”会员。去年年底一叫蓝裕松的广州人经常到其店铺消费并介绍“民富通达”，比如其经营的餐厅让出13％的利润给“民富通达”公司，公司平台会放大7.9倍给到餐厅消费者。第一次以餐厅的名义向“民富通达”公司交了690元，就成为该公司的会员。公司平台就将其餐厅的名字增加到平台的页面上，这样“民富通达”的会员到其店铺消费，其就把13％利润打给蓝裕松，让他操作将积分再还给消费者。第二次，蓝裕松到其餐厅喝茶时跟其介绍说快到年底了，“民富通达”公司有对商家进行一个政策奖励的活动，只要存钱到公司平台，平台就赠送14倍“民富宝”积分，然后以每天万分之六的比例返还给商家。于是在2018年12月27日，其往“民富通达”法定代表人阚世华建行账户（账号：62×××02）转账一笔10万元，其是通过其丈夫卢君全的建设银行账户（账号：62×××93）转的。其投资了10万元后的第二天，蓝裕松让一个微信名为“ＢＤＦ彭”的人每天通过微信转账840元给其，大概有领了十几天。之后这个人就没有转账了，平台也提不了现了。其到现在做这个“民付宝”没有赚钱，没有在平台提现金。投资了10万元，拿回1万余元，造成实际损失将近9万元。 附接受证据材料清单：黄某2身份证复印件1份、“民富通达”会员登陆界面截屏3张（显示10万元转入阚世华中国建设银行的账号内）。 11、证人黄某3的证言证实：其是在2018年10月23日注册成为“民富通达”会员的。是通过手机×××商城下载登录：×××名称“民付宝”进行登录。其是通过一个广东人叫蓝裕松的男子介绍后参与“民富通达”的。其以个人和妻子名义大概有投了5、6次，一共缴纳了12万余元，这些钱款全部是通过银行转账转到“民富通达”公司法定代表人阐世华个人账户，账号：62×××92Ｏ2。如注册成为会员后，投资1万元每天可以提现40多元钱。另外会员可以把商品放到公司平台上出售以赚现金积分。其自己10891账户里面有42975.23元、民富宝有86906786.81积分、通达宝有418209.19积分、代付宝有96.15积分。另外13222账户里面有31906.30元、民富宝有64583315.12积分、通达宝有310917.68积分、代付宝为零。 交钱注册成为会员后没有得到实际的商品，只是注册交钱为会员后，在商城网站内就有相应的积分，然后按照积分的规则进行获利。民付宝钱包里共有余额、民富宝、通达宝、代付宝四个余额；1元人民币=100个民富宝，会员要跟商家消费可奖励民富宝；100个通达宝=1元人民币，民富宝每天释放万分之六到通达宝，通达宝可以100=1提现后变成成余额，余额可以提现；1元人民币＝100个代付宝，代付宝是商家的储备资产，用于给会员的消费奖励，会员消费，商家需要消耗代付宝。到目前为止其两个账户总计提现金额约4.5万元，都是一个微信名叫“BDF彭”的女子，她声称是广东省代，其提现的钱都是她微信转给。其投资了12万余元，有拿回4.5万元，目前亏损7.5万元。 附接受证据材料清单：黄某3身份证复印件1份、账户交易明细3张（显示转入阚世华中国建设银行的账号内）、“民富通达”会员登陆界面截屏2张。 12、证人丁某的证言证实：其是在2018年12月份左右注册的“民富通达”会员。是通过手机×××商城下载登录：×××名称“民付宝＋”进行注册登录。其的推荐人就是唐某。唐某介绍说有一个叫“民富通达”的×××，在上面买东西可以获得积分，积分又可以拿来消费也可以拿来提现，也可以推荐他人加入，获得下线，下线消费后其也可以获得相应的积分。其在该平台最开始是普通会员，后来在2019年1月缴纳了690元给了该公司，升级成了联盟商家。民富通达（北京）网络科技有限公司老总是阚世华，总部在北京，在深圳有一个办事处。 其到现在在民富宝有8佰多万积分，大概获得了700的消费。只是注册交钱为会员后，在商城网站内就有相应的积分，然后按照积分的规则进行获利，其在实体店获得了真实的商品交易和服务，网上其买过多次都是有真实货物和消费的。其没有在平台提过现金。其直接推荐的会员大概有90个人左右，其中7人是联盟商家。其加入了4个“民富宝”的微信群，分别群称：民富通达贵州6群、民富通达贵州核心群、民富通达中心讨论群。建立了一个民付宝消费变财富群。 13、证人唐某的证言证实：其是在2018年12月份左右注册的“民富通达”会员。是通过朋友杨建凤介绍的。杨建凤介绍说有一个叫“民富通达”的×××，在上面买东西可以获得积分，积分又可以拿来消费也可以拿来提现，也可以推荐他人加入，获得下线，下线消费后可以获得相应的积分。在2019年1月缴纳了690元给了该公司，升级成了联盟商家。其注册到现在获利了大概4000元，但是都没有提现过。 14、证人陆某的证言证实：2018年11月，其在微信群里看到有关“民付宝”网络平台的广告，其通过扫推荐人二维码注册成为普通会员，后来充值了69元把账号升级为ＶＩＰ会员，此后其在这个ＶＩＰ会员名下，以其妻子王霞云的名义注册了一个普通会员，拿到了100多元推荐奖金。隔了两天，其收到平台推送广说是充值690元成为联盟商家、再充值5000元，其就可以拿到双倍返积分的优惠，不在优惠活动期，充值5000元只能拿到300多万个民富宝积分，在优惠活动期，可以拿到750万个民富宝积分，折合下来就是7.5万元人民币现金，7.5万元返利现金每天按照万分之六，即40多元／天，每日返利金额逐日递减，直至7.5万元全部返还到位。其充值69元成为ＶＩＰ会员，充值690元成为联盟商家，投资了5000元参加消费全返活动，收到返利2000多元，大约损失3000多元。 附身份证复印件、会员登陆截图、民富通达、民付宝介绍等资料。 15、证人张某3的证言证实：其是2018年8月份左右的时候注册的，其是用其的手机号登陆的。2018年8月的时候其在浙江义乌打工，有一个陌生的微信加其，其接受了。后来那个男告诉其叫谢发平。谢发平每天给其发一些理财广告，并且说是投资钱可以翻倍的赚钱，叫其去注册“民富通达”的会员，然后其就注册成会员了。谢发平说“民富通达”是理财平台，注册这个会员之后，假如投资1万元，每个月就会给会员返钱，半年就会返还完，而且还会翻倍的返还。其看到这些怀疑是骗人的，所以其注册会员以后并没有投资钱给民富通达。过不久其就将民富通达×××却载了。 16、证人张某4的证言证实：今年2、3月份其被一个朋友也是微信好友尹某拉到了一个微信群里，群名叫什么都忘记了，其记得有人在群里发过些信息，写着在什么平台上购买商品可以兑换积分，积分还能做什么其不记得了，其注册民富通达会员后，认为是传销，后来卸载了。 17、证人尹某的证言证实：其一个聊城的朋友（郭吉喆）介绍说是有个好平台“民付宝”，通过在平台上购买商品，和在平台上签到送积分，积分可以用只购买商品，前提是在网站上注册会员，需要交680或者780元（具体多少其记不清楚了），其交了钱之后，也没从平台上购物。其通过发朋友圈发链接，可能有人通过其发的链接注册了会员，其记得的有李爱华、崔美娟、宋希俊、陈兆功、牛俞堡，他们几个是通过其发的链接注册的“民付宝”的平台。平台上会送给其积分，送的积分多少不一，也是要根据个人在平台上的消费多少定的。 18、证人马某2的证言证实：2018年9月份左右，其通过邓某的朋友孙贻芳介绍到“民付宝”×××上面去投资，孙贻芳说这个民付宝和支付宝是差不多的，以后发展好了会有商城，可以在里面成为商家卖东西。后其在“民付宝”上面注册了一个账号，还交了699元成为了“民付宝”的联盟商家。成为商家之后其还时不时的登录上去签到，有一段时间“民富通达”高活动送积分，其还追加投资了1000元。后来其就没有怎么管他了，直到仙桃市毛嘴派出所的民警给其打电话，才知道被骗了。其到现在做这个“民付宝”没有得到过利润。 19、证人邓某的证言证实：2018年9月份左右，其贵州遵义的一个朋友孙贻芳介绍其到“民付宝”×××上面去投资，孙贻芳说这个“民付宝”和“支付宝”是差不多的，以后发展好了会有商城，可以在里面成为商家卖东西。其在“民付宝”上面注册了一个账号，还交了690元成为了“民付宝”的联盟商家。成为商家之后其一直没有在管。今天仙桃市毛嘴派出所的民警给其打电话，才知道被骗了。其在注册之后就用手机转账690元成为联盟商家，之后就再也没有登陆了。 20、证人左某的证言证实：其是2018年3、4月份注册的“民付宝”，网址是××，其不知道哪个微信群中有人发了一个链接，点开后里面有一个二维码，其就关注了，关注后就填写了身份证号码，电话号码、住址，显示其是普通会员了。其看见这个平台中可以买东西，但是买东西要绑定银行卡，其没有买过东西，就没有绑定自己的银行卡，这个平台上还提示每天签到，可以挣积分，积分可以干啥其不了解。其没有投入资金了，也没有绑定自己的银行卡。其还以其妻子郑莉的名义注册了会员，也没有投入资金。 21、证人宁某1的证言证实：其没有参加过“民富通达”传销活动。其十五姐宁某2曾于2018年中旬左右使用过其身份证。 22、证人宁某2的证言证实：其没有参与“民付宝”，其丈夫黄孙芙参与了“民付宝”。是其丈夫拿其身份证注册成为“民付宝”联盟商家会员，并向其问注册时的手机验证码。 23、证人宋某的证言证实：其到北京市参加经济风险防控与非公企业经济发展高层论坛，其个人信息出现在民富通达网络传销案件中了。 四、被告人供述及辩解 1、被告人阚世华的供述供认：其是民富通达（北京）网络科技有限公司董事长、实际控制人。其在北京认识了刘新华，当时他有自己一套成型的理论体系叫做：消费资本论，后来发展提升为“中国特色社会主义新经济运行体系”。后来就想到运用实践证明这套理论，并且从中赚钱，于是就和老朋友徐震说了这个事情，当时徐震被其说动了之后也决定和其做这个事情，并且由他来搭建队伍。他们便想到了借鉴云联惠的一些做法，并且加入了自己的一些理念，变成了他们民富通达的基本模式。从法理上来受公安机关打击肯定没有错，毕竟其的运作模式就是传销，但可惜的是其还没有到转型的这一步就被抓了。 其与徐震谈好了之后，由徐震负责搭建团队并且找了网络外包公司购买了数据包，而且还将数据包承包给了长沙红狼牙网络科技有限公司进行民富通达网站搭建及“民付宝”手机×××的开发及数据维护。他们在深圳设立了分公司，由徐震负责，而徐震又找了郭美汐来做分公司的法人代表。 民付宝只是其民富通达的手机×××，一般参与者都是通过这个手机×××来操作的。平台要求参加者通过扫描推荐人的民付宝会员网平台（手机×××）的二维码免费注册成为普通会员，但普通会员没有推荐发展下线以及获得收益资格，必须要追加投资69元、690元、6900元至20万元人民币不等的入门费注册成为平台中由ＶＩＰ会员至市场总监等不同级别的会员，只有注册成为ＶＩＰ会员以上级别的会员后，才可以参与平台的投资活动并且拥有发展下线会员以及获得奖励的权利。 平台主要设有三个体系八个级别，需要缴纳69至20万元人民币不等的费用。普通会员至市场总监分别设置为1-6级，代理体系中的个人代理和省级代理从2级至6级会员中达到代理条件的会员中选出。各个等级的会员发展下线不受人员限制，均安置在推荐人下线。会员体系分为：普通会员（扫码入门）、VIP会员（交69元）、高级会员（交690元）；市场体系分为：市场经理（交纳6900元）、高级经理（成为市场经理之后发展三个个人代理下线）、市场总监（成为高级经理之后再发展三个高级经理下线）；代理体系分为：个人代理（交纳10万，现已增至20万元）、省级代理（成为VIP会员之后以自选行政区域为发货地，以20人组建团队，每人上交1.9万元即成为省代资格，其实省代就是一个20人的团队）。 VIP会员（含）以上级别会员要想在平台中获得收益，只能通过两种方式，一是不断的发展推荐下线人员并不断鼓励下线会员升级，从中获得推荐奖励（现金奖励）。根据会员级别不同，其推荐一个商家能获得150元，每推荐满10名商家可获得1000元奖励，满20名商家可获得2000元奖励；推荐一个市场经理可获得690至1380元；推荐个人代理可获得0.5万至2万元；推荐省级代理可获得代理充值金额的5%。；二是不断鼓励自己的下线在平台内进行消费，产生业绩奖励（积分奖励），并按照平台内设定的规则，将积分转换为现金收益。 高级市场经理享受伞下团队会员费、个人代理费现金5%提成，市场总监享受高级经理团队下业绩现金2%提成、享受直辖区业绩6%提成。个人代理享受伞下消费额现金提成的1‰，省级代理享受省级区域内会员费和个人代理现金2%提成、享受省级区域内消费额现金1％提成。以虚拟的商品买卖的形式在平台所做的一个流程，商家在与其他会员消费者产生交易时，商家需要让利13%，得回消费额87%的现金，13%的民富宝，同时消费者获得消费金额全额民付宝奖励，因为他们业务开始的时候最重要的是“吸粉”（即吸人气），所以在设置上他们的游戏规则是允许商家进行刷单的，也就是说该项业务基本没有实体交易，以虚拟交易形式存在，目的就是吸人气吸资金进来。 他们收取下线的资金小额资金是走平台然后再转到其名下的银行账户上的，而超过690元的款项就直接打到其的银行卡上面逃避国家金融监管。其名下的招商银行卡等专门用于收取他们民付宝传销资金。收取体系的资金要向下分配的话就专门通过其的财务主管邓家香名下的银行账户进行流转。 在北京公安机关来抓其的时候其已经知道是什么事情了，其知道自己做错了事情，愿意接受法律处理，其会全力配合工作，希望能给其从宽处理的机会。网站发展的传销人员数量有3万多人，涉案资金大概一千多万元人民币。 邓家香作为民富通达公司财务，主要是分管公司财务工作。张翼是其邀请过来做公司企划以及文宣工作的，张翼刚来的时候主要是让他把刘新华的新经济体系做成ppt用于宣传。 为了让更多的非公企业加入成为民富通达的联盟商家，其曾多次邀请刘新华作讲座，目的是通过刘新华的讲座让非公企业的代表了解新经济体系，从而加入成为民富通达公司的联盟商家。在北京市由中国投资协会主办的两场会议是由其本人转账给刘新华，让刘新华筹划准备的，包括支付场地费、会务费、其他机构加盟费、住宿费、伙食费等。大概支付了80万至100万之间。刘新华这个人不仅有才华，有理论基础，但他更需要一个平台去实践他的理论，而其恰好需要理论支撑，所以就一拍即合了。他们一开始就设计好了方案，先做这个网络体系，等吸足了资金及人气就转型为合法的经营模式，并且印证刘新华理论的可行性，当时他们也知道这个民富通达这个事情一开始就和法律有抵触的地方，但也想到要做成大事必须要承担一定的风险，就是资本主义的初始资本积累也是充满罪恶的一样，他们也愿意去面对这样的法律风险，所以就一起做了这个以“新资本论”“第四方支付平台”为理论基础的“民富通达”体系。刘新华这个人其实对金钱观念很淡，当然了，其出于刘新华的付出也从体系转了些钱给刘新华。 刘新华对于“民富通达”这个传销体系的性质是是清楚的，但刘新华和其都认为这只是实现他经济理论的初始阶段和必要手段，并不是他的终极目的，他最终的目的是实现他的“中国特色社会主义新经济运行体系”及在理论体系下的“第四方支付平台”模式。 2、被告人徐震的供述供认：2018年4月份阚世华给其介绍认识了刘新华，还称刘新华有一套理论体系叫做：消费资本论，后来发展提升为“中国特色社会主义新经济运行体系”，阚世华和刘新华想通过实践证明这套理论，并且从中赚钱。阚世华和刘新华一直在北京商量创建民富通达的，阚世华跟其说，刘新华想通过实践来证明他研发的那一套“新经济体系”理论，所以创建、运行民付宝系统是利用这套“新经济体系”作为理论支撑。刘新华也曾多次到民富通达深圳分公司作讲座，主讲一些国家当前经济形势、走向等。刘新华通过讲座向他们公司员工、民付宝会员传输“新经济体系”理论，目的是让民付宝会员以及更多的人相信“新经济体系”理论是符合国家经济发展趋势的。 其在长沙市找到了长沙红狼牙网络科技有限公司，其提供了会员系统的奖励模式、会员制度、图纸等资料给红狼牙公司进行对“民付宝”网上商城系统的开发机数据维护。在对民付宝网上商城系统进行开发的同时，2018年6月份，阚世华在北京市成立了民富通达公司，为了方便业务的开展，2018年7月，按照阚世华的指示由其到深圳市组建民富通达深圳分公司，其是民富通达深圳分公司的总负责人，其找来“国学”的学生郭美汐出任民富通达深圳分公司的法定代表人。 民富通达公司法人是阚世华，邓家香是阚世华的助理兼财务。民富通达深圳分公司其是总负责人，法人代表是郭美汐，主要负责日常后勤、接待工作。员工有聂艳霞，负责前台接待、整理文件等；陈素芬，负责客服、分公司财务工作；王少伟、陈岩昆负责商城管理，为会员开店提供服务；周坚，负责维护微信公众号及在微信公众号上拟文发稿；冯周洁，是百思公司派过来的，负责商城的数据统计。 红狼牙公司为他们民富通达公司研发了民付宝网上商城系统以及后期系统维护工作。红狼牙公司法人陈易举和其对接工作，技术研发及后期维护这方面的工作是由红狼牙公司的贺琴负责。研发民付宝网上商城系统他们民富通达公司给红狼牙公司16万元左右，后期维护每个月为5000元左右。百思公司和红狼牙公司是知道他们组建民富通达公司和研发民付宝网上商城系统的用意的。因为百思公司为他们民富通达公司提供了运营的模式已经理论上的培训；红狼牙公司根据他们民富通达提供的会员系统的奖励模式、会员制度等需求研发了民付宝网上商城系统，红狼牙公司也是知道民付宝的整个运营模式，为了规避这个风险，其与红狼牙公司签订的合同上，红狼牙公司还特别强调不能将民付宝用于违法活动的条款。 民付宝是一个网上商城，是民富通达的手机×××，一般参与者都是通过这个手机×××来操作的。平台要求参加者通过扫描推荐人的民付宝会员网平台（手机×××）的二维码免费注册成为普通会员，但普通会员没有推荐发展下线以及获得收益资格，必须要追加投资69元、690元、6900元至20万元人民币不等的入门费注册成为平台中由ＶＩＰ会员至市场总监等不同级别的会员，只有注册成为ＶＩＰ会员以上级别的会员后，才可以参与平台的投资活动并且拥有发展下线会员以及获得奖励的权利。平台主要设有三个体系八个级别，需要缴纳69至20万元人民币不等的费用。普通会员至市场总监分别设置为1-6级，代理体系中的个人代理和省级代理从2级至6级会员中达到代理条件的会员中选出。各个等级的会员发展下线不受人员限制，均安置在推荐人下线。会员体系分为：普通会员（扫码入门）、ＶＩＰ会员（交69元）、高级会员（交690元）；市场体系分为：市场经理（交纳6900元）、高级经理（成为市场经理之后发展三个个人代理下线）、市场总监（成为高级经理之后再发展三个高级经理下线）；代理体系分为：个人代理（交纳10万，现已增至20万元）、省级代理（成为ＶＩＰ会员之后以自选行政区域为发货地，以20人组建团队，每人上交1.9万元即成为省代资格，其实省代就是一个20人的团队）。ＶＩＰ会员（含）以上级别会员要想在平台中获得收益，只能通过两种方式，一是不断的发展推荐下线人员并不断鼓励下线会员升级，从中获得推荐奖励（现金奖励）。根据会员级别不同，其推荐一个商家能获得150元，每推荐满10名商家可获得1000元奖励，满20名商家可获得2000元奖励；推荐一个市场经理可获得690至1380元；推荐个人代理可获得0.5万至2万元；推荐省级代理可获得代理充值金额的5%。；二是不断鼓励自己的下线在平台内进行消费，产生业绩奖励（积分奖励），并按照平台内设定的规则，将积分转换为现金收益。高级市场经理享受伞下团队会员费、个人代理费现金5%提成，市场总监享受高级经理团队下业绩现金2%提成、享受直辖区业绩6%提成。个人代理享受伞下消费额现金提成的1‰，省级代理享受省级区域内会员费和个人代理现金2%提成、享受省级区域内消费额现金1％提成。 其注册了民付宝会员，会员编号是4999。其在民富通达每个月工资2万多元。 3、被告人刘新华的供述供认：在2018年其在世界新经济研究院的时候认识了阚世华，2009年阚世华作为企业代表与其所在的世家新经济研究院一起沟通参与研究“中国特色社会主义新经济运行体系”课题，之后很少接触了。到2018年6月份左右，阚世华跟其说想做一个与互联网科技发展相关的公司，是否可以引用其研究的“中国特色社会主义新经济运行体系”课题内容作为公司纲领，其认为谁都可以使用这个课题作为公司发展纲领，只要备案就行，所以其也同意了。后来阚世华就在北京市注册了民富通达公司，后来经其介绍，阚世华将民富通达公司迁往首都科技大厦办公。阚世华还在深圳成立了一个民富通达运营中心，2018年8月至11月期间收到阚世华的多次邀请到深圳民富通达公司运营中心讲座，主讲“中国特色社会主义新经济运行体系”。后来2019年2月份民富通达公司涉嫌领导、组织传销活动被查，阚世华及公司员工被抓了。 其没有在民富通达公司的相关微信公众号、网站上发表过文章。在民富通达公司成立之前其已经同意阚世华、民富通达公司可以引用其研究的“中国特色社会主义新经济运行体系”课题内容。可能是阚世华将“中国特色社会主义新经济运行体系”课题内容阶段或者分篇发表在民富通达公司相关微信公众号、网站上。 其在民富通达公司没有任职或入股，其与阚世华是朋友关系，其作为朋友只给他介绍办公场所和作讲座而已。其到民富通达公司作讲座，阚世华没有给其支付报酬，只给其报销了交通费用。阚世华要求引用其研究的“中国特色社会主义新经济运行体系”课题内容作为民富通达公司的发展纲领，但阚世华有没有按照其这个课题内容进行发展其就不清楚了，因为其不参与民富通达公司的日常经营。没有在民富通达公司注册会员。 4、被告人郭美汐的供述供认：其在2018年8月份，徐震邀请其到民富通达（北京）网络科技有限公司深圳分公司的上班，到了2018年12月份徐震就叫其做深圳分公司的法人至今，主要负责公司的后勤方面的工作。实际上公司还是徐震在操作。公司前台有两个人负责，一个叫聂艳霞（也负责行政文件），另一个叫陈素芬（也负责分公司财务），两个人负责商城管理，一个是王少伟，一个是陈岩昆。其清楚民付宝的运作规则，其发展下线有十几个联盟商家，普通会员有170个人左右。还组建了一个民富通达微信群，200多人。 5、被告人邓家香的供述供认：2018年8月份受阚世华的邀请，其到民富通达（北京）网络科技有限公司上班，刚开始其做过前台接待，后来阚世华叫做公司财务方面的事情。民富通达公司开发了一个叫＂民付宝＂手机×××商城，公司主要是做这个业务的。“民付宝”是一个网购商城平台，在里面可以注册成为会员，然后在商城购买商品。其注册成为了“民付宝”的联盟商家会员，发展的下线有两人。余额、民富宝、通达宝、待付宝是“民付宝”上的虚拟货币，具体作何用途其不清楚。 其的记账工作主要是记录阚世华名下尾号为0045平安银行、尾号为9202中国建设银行账户每天的每一笔进账数额。转账进来的钱具体作何用途其不清楚，其只知道是与“民付宝”有关的，因为转账人在转账后都会把转账信息以及“民付宝”的个人信息截图通过微信发给民富通达客服，民富通达客服再转发给其，其再做记录。 转账工作主要是通过其名下尾号为5871的中国建设银行卡、尾号为4353的光大银行卡转账给客户，钱的来源是阚世华名下尾号为0045平安银行、尾号为9202中国建设银行账户转给其的。按照阚世华的指示，阚世华给其的ＶＩＶＯ牌手机上已经下载有微信×××并且登录了昵称为“民富通达”的微信账号，该微信账号内的好友发信息过来要求转账的，其就将按照信息的内容将钱转账过去即可。 6、被告人张翼的供述供认：其于2018年12月份到其民富通达（北京）网络科技有限公司任职文宣工作，编辑文件工作是根据阚世华、刘新华对民富通达公司发展的想法由其做好记录工作，然后进行编辑，拟稿呈阚世华、刘新华审阅后，在民富通达微信公众号、微信群内进行发表。其清楚民付宝的运作规则，属于“民付宝”市场总监级别，发展了一个下线，是我的朋友王玉田，是市场经理级别。 7、被告人周坚的供述供认：其是经朋友介绍才投简历于2018年12月5日到民富通达（北京）网络科技有限公司深圳分公司做职员的，其在公司负责微信公众号“民付宝”的维护及美化，还有一部分从公司营运平台“民付宝”的用户进行提现的业务。深圳分公司法人代表叫郭美汐，而分公司的日常运营则由运营总裁徐震进行负责管理。前台有两个人负责，一个叫聂艳霞，另一个叫陈素芬（也负责转币），两个人负责商城管理，一个叫王少伟，另一个叫陈岩昆，接待员梁森，但他很少到公司上班。他们民富通达的老板叫阚世华，出任北京总公司的董事长。 其参加了民付宝，其在温福炼的推荐下花了69元做了体系里的VIP会员。其觉得这个事情不符合正常交易的逻辑，所以就没有发展下线。民付宝微信公众号上的文章都是阚世华董事长撰写之后其来发表的，其经过后期编辑、美化后再将成果发还给公司领导，领导审核之后其才发布的。当然其也会转载网上的一些文章，但都会经过公司领导层审核之后才发布的。 民富宝钱包里共有余额、民富宝、通达宝、代付宝四个余额；1元人民币=100个民富宝，会员要跟商家消费可奖励民富宝；100个通达宝=1元人民币，民富宝每天释放万分之六到通达宝，通达宝可以100:1提现后变成余额，余额可以提现；1元人民币=100个代付宝，代付宝是商家的储备资产，用于给会员的消费奖励，会员消费，商家需要消耗代付宝，即将对价的待付宝转给消费者变成了对方持有的民付宝。 8、被告人陈岩昆的供述供认：其是经徐震介绍才投简历于2018年10月到民富通达（北京）网络科技有限公司深圳分公司做职员的。其在公司负责公司商城的业务。分公司法人代表叫郭美汐，负责日常后勤，而分公司的日常运营则由运营总裁徐震进行负责管理。前台有两个人负责，一个叫聂艳霞（也负责行政文件），另一个叫陈素芬（也负责分公司财务），两个人负责商城管理，一个是其，另一个是王少伟，还有一名员工叫周坚（负责企划、讲课工作），另外一名员工叫梁森（负责业务）。民富通达的老板叫阚世华，出任北京总公司的董事长。其清楚民付宝的运作规则，业务兑换关系：民富宝钱包里共有余额、民富宝、通达宝、代付宝四个余额；1元人民币=100个民富宝，会员要跟商家消费可奖励民富宝；100个通达宝=1元人民币，民富宝每天释放万分之六到通达宝，通达宝可以100:1提现后变成余额，余额可以提现；1元人民币=100个代付宝，代付宝是商家的储备资产，用于给会员的消费奖励，会员消费，商家需要消耗代付宝，即将对价的待付宝转给消费者变成了对方持有的民付宝。 每个会员通过现金、银行账户或者第三方支付平台直接转账到平台提供的银行账户上，超过6900元的以转账的形式将款项转到老总阚世华的私人账户上（对于这一点当时其也感到很奇怪，这和一般正常的公司不一样，一般正常的公司都有对公账户，正常的经营款项都是由对公账户进行收付，而我们公司的对公账户其都没有见使用过，甚至都不知道有对公账户的存在）。 9、被告人王少伟的供述供认：其是经朋友介绍才投简历于2018年10月到民富通达（北京）网络科技有限公司深圳分公司做职员的。其在公司负责公司商城的业务。深圳分公司法人代表叫郭美汐，负责日常后勤，而分公司的日常运营则由运营总裁徐震进行负责管理。前台有两个人负责，一个叫聂艳霞（也负责行政文件），另一个叫陈素芬（也负责分公司财务），两个人负责商城管理，一个是其，另一个是陈岩昆，还有一名员工叫梁森。民富通达的老板叫阚世华，出任北京总公司的董事长。 其知道民付富的运营模式，其在入职的时候公司提供了一个联盟商家的账号给其，但并不是其交钱进去成为这个会员的，而且到现在为止还没有发展下线，只是用这个账号作为工作所用。其觉得这个事情是传销，所以就没有发展下线，只是谁问起想了解其就给二维码他扫一下加入普通会员。其在平时的媒体上有了解什么是传销，其认为公司这个事情就是传销，所以其才没有发展下线，其只是公司的职员，打工赚钱而已。 10、被告人陈素芬的供述供认：其是经一个朋友欧贵荣介绍才投简历于2018年10月到民富通达（北京）网络科技有限公司深圳分公司做职员的。其在公司做过文员、前台接待、客服，后公司安排其负责财务，主要记录公司的日常开支。分公司法人代表叫郭美汐，负责深圳分公司日常后勤，而分公司的日常运营则由运营总裁徐震进行负责管理。前台有两个人负责，一个叫聂艳霞（也负责行政文件），另一个是其；两个人负责商城管理，一个是陈岩昆，另一个是王少伟；周坚负责在公众号发文。 其知道公司是专门做“民付宝”手机×××平台的，参加者通过扫描推荐人的民付宝会员网平台（手机×××）的二维码免费注册可以成为普通会员，消费690元可以成为商家。据其所知民富宝钱包里共有余额、民富宝、代付宝这几种积分模式，知道1元人民币＝100个民富宝，会员跟商家消费可奖励民富宝；民富宝可以100:1提现后变成余额，余额达到100元可以直接提现，其他的其就不清楚了。其主要是负责记录公司员工的日常开支、报账和发放员工工资。其参加了民付宝，其在入职的时候在公司的平台上用自己的手机号码136××××0867注册了一个账号，后通过该账号在平台购买了一副价值690元的墨镜，之后其就成为了平台的商家。其没有发展下线。 其朋友欧贵荣把其拉入一个名为“民富通达收余额群（9580）”的微信群，叫其帮她代收余额和代付余额给普通会员。具体操作是普通会员把“民付宝”内的余额转给省代账户，然后欧贵荣将钱打入其名下的中国工商银行卡内。普通会员会在微信群内提供自己的银行账户，其再通过手机银行转账的方式将普通会员提现的金额转账到普通会员提供的银行账户内。 11、被告人聂艳霞的供述供认：其是经别人介绍于2018年7月6日到民富通达（北京）网络科技有限公司深圳分公司做职员的，其在公司主要负责前台和员工的考勤工作，也负责办公用品的采购。分公司法人代表叫郭美汐，分公司的日常运营则由运营总裁徐震进行负责管理。陈素芬负责客户工作，王少伟和陈岩昆两人负责商城管理，梁森是市场经理，还有一个员工叫周坚，他的职位是院长助理。民富通达的老板叫阚世华，出任北京总公司的董事长。 公司是专门做“民付宝”这个手机×××平台。民付宝会员网平台，网址为××，平台运营时间为2018年7月份，但具体运营时间其并不清楚。平台要求参加者通过扫描推荐人的民付宝会员网平台（手机×××）的二维码免费注册成为普通会员，但普通会员没有推荐发展下线以及获得收益资格，必须要追加投资69元、690元、6900元至20万元人民币不等的入门费注册成为平台中由ＶＩＰ会员至市场总监等不同级别的会员，只有注册成为ＶＩＰ会员以上级别的会员后，才可以参与平台的投资活动并且拥有发展下线会员以及获得奖励的权利。今年1月份的时候，其在梁森的推荐下花了690元做了体系里的联盟商家会员，但到现在为止还没有发展到下线。 12、被告人贺琴的供述供认：红狼牙公司是其和朋友周密，邓世如，李钱，陈易举一起合股于2015年10月份在长沙市注册成立的，各占20%的股份。后来周密、邓世如分别于2016年1月份、2018年4月份退股。现在公司内的事情都是其和李钱、陈易举三人一起商量决策的。 民富通达公司叫红狼牙公司开发一个叫“民付宝”×××系统，红狼牙公司负责对这个×××进行搭建、建立后台系统以及后期维护工作等。商谈后，于2018年6月份红狼牙公司与徐震签订了合同，合同要求签订合同之日开始的50天后系统能上线运行。当时是其和陈易举一起与徐震商谈的，通过微信、电话、见面的方式进行商谈。商谈中，徐震提出“民付宝”×××系统需要的是一个购物平台，可以注册会员，会员可以在平台上申请开店或者消费，会员可以推荐新人注册成为会员，新会员在平台内消费，推荐人可以得到相应奖励等要求。徐震提供给红狼牙公司的需求、设计图纸、ＬＯＧＯ、第三方支付平台的账号密码、阿里云、远程服务器、数据库账号密码等资料都存于其日常工作的电脑中。红狼牙公司在签订合同之后，就按照徐震提出的要求进行“民付宝”×××系统的开发。其负责对“民付宝”×××系统这个项目进行编程，开发和技术维护的域名是民富通达的网站，域名为ｗｗｗ.ｍｆｔｄａ.ｃｏｍ。他们对“民付宝”×××系统进行日常维护的主要工作有优化网站程序、处理卡顿等。 “民付宝”×××系统是相当于一个商城，里面可以买卖商品，在该×××上买卖东西需要注册成为会员，会员达到一定的等级就可以得到相应的返利。推荐新人注册成为“民付宝”会员，新人在“民付宝”上购买商品，推荐人也会得到相应的返利，会员之间相互转账等功能。“民付宝”的数据库是其编写的。 刚开始开发建设网站民富通达公司给了8万元，后来进行第一次升级7万元，第二次升级是3万元，总共18万元。民富通达公司答应每个月给5000元作为后期维护的酬劳。民富通达网站发展的会员数量大概有3万人左右，涉案资金其只能看到通过“民付宝”×××平台收取的资金，但其没有统计过，因为这不在其的工作范围以内，线下收款的资金其不清楚。 13、被告人陈易举的供述供认：红狼牙公司是其和朋友周密，邓世如，李钱，贺琴四人一起合股于2015年10月份在长沙市注册成立的，各占20%的股份。后来周密、邓世如分别于2016年1月份、2018年4月份退股。现在公司内的事情都是其和李钱、贺琴三人一起商量决策的。在公司内李钱负责对微信商城、小程序、网站的开发；贺琴负责×××、网站、微信商城的开发以及记录公司内部账目；我负责网站的美化、视频拍摄、根据客户的需求进行报价等。 经过他们几个股东与徐震几次的见面会谈后，他们红狼牙公司和民富通达公司的徐震签订了合同。然后他们红狼牙公司就按照徐震的要求对“民付宝”×××进行搭建。于2018年7月份左右，“民付宝”×××可以内部测试了，大概在8月份已经上线运行了。 “民付宝”×××是相当于一个商城，里面可以买卖商品，在该×××上买卖东西需要注册成为会员，会员达到一定的等级就可以得到相应的返利。推荐新人注册成为“民付宝”会员，新人在“民付宝”上购买商品，推荐人也会得到相应的返利。刚开始，其觉得“民付宝”×××就是一个类似淘宝之类的网上商城，后来“徐老师”要求他们红狼牙公司在“民付宝”操作后台加了一个“线下收款”的功能。有了这个功能民富通达公司的后台运营部就不需要通过第三方支付平台就可以收取会员的入门费以及消费等费用，并且后台运营部可以自主设置会员账号里面的参数以及返利参数等。后来＂民付宝＂的会员成阶梯式的暴增，导致服务器卡顿，其就开始怀疑民富通达公司利用“民付宝”×××的做了违法的事情，其给“徐老师”发了一个请勿使用“民付宝”×××从事违法违规事情的声明。通过推荐会员而获得返利的模式，其认为这个事情就是传销的。 民富通达公司刚开始给红狼牙公司转了8万元，后面升级也有转账，一共收取了18万元。民富通达公司答应每个月给5000元作为后期维护的酬劳。 14、被告人李钱的供述供认：红狼牙公司是其和朋友周密，邓世如，陈易举，贺琴一起合股于2015年10月份在长沙市注册成立的，各占20%的股份。后来周密、邓世如分别于2016年1月份、2018年4月份退股。现在公司内的事情都是其和李钱、贺琴三人一起商量决策的。在公司内其负责写程序；贺琴负责写程序以及公司财务一块；陈易举负责做设计图、美工以及谈业务等。民富通达公司外包了一个叫“民付宝”×××项目给他们红狼牙公司开发，这个项目是贺琴负责的。2018年6月份左右，他们红狼牙公司通过中间人的介绍认识了一名叫“徐老师”的男子，是这位“徐老师”代表民富通达公司与他们红狼牙公司商谈的，具体事宜是由陈易举与“徐老师”商谈的。他们红狼牙公司与民富通达公司签订了合同，内容其不清楚。“民付宝”×××主要功能其不清楚，这个项目是贺琴经手的，其没有参与。 15、被告人黄孙芙的供述供认：在2018年6月份左右，其朋友彦卓楼跟其说他在北京了解一个“民付宝”第四方支付平台，于是其就注册加入了（民富通达（北京）网络科技有限公司），交69元成为联盟商家。其清楚“民付宝”这个手机×××平台的运营模式。 其在“民付宝”里是属于联盟商家级别，不清楚其现在在“民付宝”有多少下线，要打开手机“民付宝”×××才知道，大概有两三百人吧。如何发展下线有各种方式，主要是通过先介绍身边的亲戚朋友或生意伙伴加入，并且通过ａｐｐ的二维码进行扫码下载发展下线。其平时一般是通过口授相传，但更多的是通过微信这个网上社交平台来教授、宣传、吸收“民付宝”这个事情。其的线下有其老婆宁某2和其儿子黄敬宁，其他的都不认识。其大概投资了七八千元。其从事“民付宝”这个体系获利大概五千左右。其之前有了解云联惠，知道云联惠也是传销，民付宝和云联惠没有本质上的区别。 五、勘验 现场勘验检查工作笔录3份，含现场绘制图6张，照片168张。 证实：公安机关对涉案现场民富通达深圳分公司、长沙红狼牙网络科技有限公司、贺琴居住地点进行现场勘验检查的勘查情况。 六、视听资料 刘新华开会视频（光盘2张）、照片83张 1、“刘新华图片”、“刘新华遵义开会视频”主要内容：刘新华出席民富通达“重走长征路起航新征程”会议并讲话，对“民富通达”壮大发展、对外合作作动员，与民富通达工作人员、会员留影等； 2、“刘新华会议视频”主要内容：中国廉政法制研究会中盾经济风险防控研究项目办公室、中国警察网深圳分公司在民富通达深圳分公司成立，作为中盾经济风险防控研究中心执行主任的刘新华出席成立大会（列第一位领导）。刘新华、阚世华两人揭牌，徐震致辞。徐震在致辞中讲到：“民富通达公司在刘新华主任、阚世华董事长的带领下，……稳步向前……取得不错的成绩”；主持人讲话中说道：“……阚世华董事长、刘新华主任是民富通达的舵手……”；刘新华讲话：“……一直以来大家在民富通达做了这么多的工作，做了这么好的业务，我对民富通达这块试验田做得这么好，表示衷心的感谢。” 证实：刘新华与民富通达关系密切，且地位十分高，亲自领导、过问该公司工作，对民富通达的发展壮大起到关键作用。 七、电子证据 1、网络在线提取工作笔录情况、电子证据检查工作记录（民富通达阿里云服务器镜像），电子证据检查工作笔录（电子笔录）情况（卷五）。附远程取证报告硬盘1张、民付宝数据库副本硬盘1张。 证实：“民付宝”系统数据情况。 2、嫌疑人手机数据（U盘） WT-2019-019/JC-007（贺琴手机）“贺琴与徐震的微信聊天记录” 证实：其就民付宝系统会员入会、交会员费、会员升级发展下线、返利等情况，与徐震进行多次交流，以修改、完善该系统。 3、民富通达传销网络层级图、黄孙芙层级图（U盘） 证实：民富通达传销网络总人数36629人；黄孙芙发展下线传销网络下线层级有10层，下线总人数为147人。 关于被告人阚世华辩护人辩称：“阚世华行为不构成情节严重，应在五年以下量刑，判处有期徒刑三年，宣告缓刑”的意见评析如下：被告人阚世华系民富通达公司的董事长、实际控制人，发起、策划、操纵整个传销体系，民富通达传销网络总人数36629人。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一项）的规定，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上的认定为情节严重，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。本案参与传销活动人员累计人数达36629人，远远超出120人，被告人阚世华在本案中没有减轻处罚情节，不能在五年以下有期徒刑量刑。因此，对被告人阚世华的辩护人提出判处阚世华有期徒刑三年，宣告缓刑的意见，不予以采纳。 关于被告人徐震的辩护人辩称：“徐震在主观上没有组织领导传销活动的故意；客观上讲，组织领导传销活动罪的主体为组织者、领导者，徐震并非本案传销活动中的组织者或者领导者。徐震只是一个普通的参与者，不构成组织、领导传销活动罪”的意见评析如下：被告人徐震与被告人阚世华一起为实践被告人刘新华的“新经济理论”共同赚钱，在民富通达公司成立前，便找到深圳百思公司为民富通达公司做商业模式、系统开发、营销策划培训等方面工作，后在百思公司无能力做会员系统时，又找到红狼牙公司为民富通达公司的“民付宝”网上商城系统开发及数据维护，后由受被告人阚世华的指派到深圳市组建民富通达公司深圳分公司，成为该公司的总负责人。因此，对被告人的辩护人辩称徐震只是一个普通的参与者，不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，不予以采纳。 关于被告人刘新华对公诉机关的指控辩称：“其在民富通达公司没有任职或入股，其不构成犯罪”。其辩护人辩称：“公诉机关指控刘新华犯组织、领导传销活动罪的证据不足，不能成立”的意见评析如下：民富通达公司是由被告人阚世华、徐震根据被告人刘新华的“新经济理论”共同组建，民富通达公司在深圳成立分公司后，被告人刘新华多次到阚世华的深圳分公司进行“新经济理论”讲座，为整个传销体系提供“理论支撑”，为传销组织宣传造势，民富通达深圳分公司还将刘新华的讲座内容在公司的“民付宝”微信公众号发表，为他人加入传销组织起鼓动作用，致使该传销组织在8个月的时间里累计人员达36696人。从证人陆某处调取的“民富通达”宣传资料，证实该宣传资料鼓吹“民付宝”就像支付宝、微信一样的支付工具，还多了一项消费支付有奖励补贴的好处，是新经济体系的新工具；鼓吹民富通达公司有强大的背景，由多家央企和国企联合参与，中盾经济风险防控中心全程监控，中盾经济风险防控中心背景强大；该中心执行主任刘新华是发起人，刘新华亲自指导民富通达。从徐震确认调取的“中盾经济风险防控研究中心”与“国投华信科技产业集团有限公司”的“战略合作框架协议”，双方拟组成联合经济体，公司名称：民富通达（北京）网络科技有限公司。股权分配：中盾经济风险防控研究中心以知识产权资源入股，持有民富通达公司41%股份，国投华信科技产业集团有限公司以技术品牌入股，持有民富通达公司5%股份。双方盖章，法人代表阚世华于2018年8月2日签字。从“刘新华会议视频”主要内容：中国廉政法制研究会中盾经济风险防控研究项目办公室、中国警察网深圳分公司在民富通达深圳分公司成立，作为中盾经济风险防控研究中心执行主任的刘新华出席成立大会（列第一位领导）。刘新华、阚世华两人揭牌，徐震致辞。徐震在致辞中讲到：“民富通达公司在刘新华主任、阚世华董事长的带领下，……稳步向前……取得不错的成绩”；主持人讲话中说道：“……阚世华董事长、刘新华主任是民富通达的舵手……”；刘新华讲话：“……一直以来大家在民富通达做了这么多的工作，做了这么好的业务，我对民富通达这块试验田做得这么好，表示衷心的感谢。”此外，被告人刘新华自2018年5月1日至12月24日，先后17次得到阚世华的资金共115万元。综上所述，被告人刘新华参与了被告人阚世华、徐震组织、领导传销活动，成为该组织的重要人物。故对被告人刘新华及其辩护人的辩护意见，不予以采纳。 关于被告人邓家香的辩护人辩称：“邓家香的行为是受单位指派，仅从事劳务性的记账工作，不应追究刑事责任”的意见评析如下：被告人邓家香为民富通达公司的财务人员，负责流转传销资金，为公司员工发放工资（含深圳分公司员工）；属在传销组织中起关健作用的人员。因此，对被告人邓家香的辩护人提出的辩护意见，不予以采纳。 关于被告人郭美汐的辩护人辩称：“公诉机关指控郭美汐犯组织、领导传销活动罪事实不清、证据不足”的意见评析如下：民富通达公司是被告人阚世华、徐震共同建立的传销组织，郭美汐身为民富通达公司深圳分公司的法定代表人，负责日常的后勤工作，知道民富通达“民付宝”手机×××平台的运作模式，并加入了“民付宝”，其线下有十几个联盟商家，普通会员有170个人左右。因此，被告人郭美汐的辩护人提出的辩护意见，不予以采纳。 关于被告人张翼及其辩护人辩称：“张翼不构成犯罪”的意见评析如下：被告人张翼加入民富通达公司虽然时间短，但其主要职责是文字宣传，活动策划，其也觉得民富通达公司运营方式与被公安机关打击的“云联惠”网络传销的运营模式差不多，仍然入职民富通达公司，接受公司的工作安排，为公司的营运工作。因此，对被告人张翼及其辩护人提出的辩护意见，不予以采纳。 关于被告人周坚的辩护人辩称：“周坚无罪”的辩护意见评析如下：被告人周坚虽然入职民富通达公司深圳分公司时间不长，但其在公司负责微信公众号“民付宝”的维护及美化工作，以及从公司营运平台“民付宝”的用户进行提现的业务。其知道公司的营运模式，对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。因此，对被告人周坚的辩护人提出的辩护意见，不予以采纳。 关于被告人王少伟和被告人陈岩昆及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均辩称：“不构成犯罪”的意见评析如下：被告人王少伟、陈岩昆均是在2018年10月份入职民富通达公司深圳分公司工作，其两人的主要职责是负责公司“民付宝”×××商城的业务工作，其两人归案后，在公安机关都供认知道公司的事情就是传销，其两人只是打工拿钱。虽然两被告人在庭审中否认在公安机关所作的供述，但两被告人在公安机关的两次供述内容一致。据此，两被告人在公安机关的供述可信度高，予以采信。两被告人明知其所入职的公司是传销组织，仍然为传销组织工作、服务，为传销组织的壮大起到了作用，应当以组织、领导传销活动罪定罪处罚。因此，对被告人王少伟、陈岩昆及陈岩昆的辩护人提出的辩护意见，不予以采纳。 关于被告人陈素芬的辩护人辩称：“被告人陈素芬只是受单位的指派从事劳务性的工作人员，不应该追究陈素芬刑事责任”的意见评析如下：被告人陈素芬2018年10月份入职民富通达公司深圳分公司，做过文员、前台接待，后期负责财务工作，主要是记录公司的日常开支，为深圳分公司员工发放工资，为公司的运营做了工作。因此，对被告人陈素芬的辩护人提出的辩护意见，不予以采纳。 关于被告人聂艳霞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名辩称：“其只是打工的，做前台接待，不构成犯罪”。以及其辩护人辩称：“公诉机关指控聂艳霞犯组织、领导传销活动罪的罪名不能成立”的意见评析如下：被告人聂艳霞在民富通达公司深圳分公司成立时便入职该公司，是公司的老员工，知道公司“民付宝”×××会员等级及如何成为不同等级的会员，其是“民付宝”×××联盟商家会员，在公司负责前台接待，办公用品的采购工作，为公司的壮大做了工作。因此，对被告人聂艳霞及其辩护人的辩护意见，不予以采纳。 本院认为，被告人阚世华、徐震于2018年6月份共同创建民富通达（北京）网络科技有限公司、后由在广东深圳市创立民富通达公司深圳分公司，两公司以“民付宝”手机×××为依托，要求加入者缴纳不同的费用，组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重；被告人刘新华多次到被告人阚世华、徐震的深圳分公司进行“新经济理论”讲座，为整个传销体系提供“理论支撑”，为传销组织宣传造势，接纳阚世华的资金支助；被告人郭美汐、邓家香、张翼、周坚、陈岩昆、王少伟、陈素芬、聂艳霞为民富通达（北京）网络科技有限公司或民富通达公司深圳分公司的员工，为公司的发展壮大，不断骗取加入人员的钱财起到了作用；被告人贺琴、陈易举、李钱为长沙红狼牙网络科技有限公司股东，为民富通达公司开发“民付宝”×××系统并进行升级和后期维护；被告人黄孙芙加入传销体系后，下线层及有10层，下线总人数147人。阚世华等十五名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成了组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。在本案共同犯罪中，被告人阚世华、徐震发起、策划、操纵整个传销体系，是主犯，应当按照其参与组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人刘新华、郭美汐、邓家香、张翼、周坚、陈岩昆、王少伟、陈素芬、聂艳霞、贺琴、陈易举、李钱、黄孙芙起次要作用，是从犯。依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人阚世华、周坚、贺琴、陈易举、李钱归案后如实供认罪行，并当庭认罪，可从轻处罚。根据十五名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，决定对被告人阚世华、徐震从轻处罚，对被告人刘新华、邓家香、郭美汐、周坚、陈岩昆、王少伟、陈素芬、贺琴、陈易举、聂艳霞、黄孙芙减轻处罚；对被告人张翼、李钱免予处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条、以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干题的意见》第四条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人阚世华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月1日起至2024年2月29日止）。 二、被告人徐震犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月24日起至2024年6月23日止）。 三、被告人刘新华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人邓家香犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、被告人郭美汐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2019年12月26日止）。 六、被告人周坚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2019年12月25日止）。 七、被告人陈岩昆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2019年12月25日止）。 八、被告人王少伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2019年12月25日止。）。 九、被告人陈素芬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2019年12月25日止）。 十、被告人贺琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2019年12月26日止）。 十一、被告人陈易举犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2019年12月26日止）。 十二、被告人聂艳霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月21日起至2019年12月20日止。）。 十三、被告人黄孙芙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2019年12月24日止）。 十四、被告人张翼犯组织、领导传销活动罪，免除刑事处罚。 十五、被告人李钱犯组织、领导传销活动罪，免除刑事处罚。 十六、本案公安机关扣押的涉传销活动资金及电脑、手机，由扣押的公安机关没收，上交国库。 以上所处罚金在本判决发生法律效力之起最长不超过三个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  茅丛绿 审 判 员  项 钦 人民陪审员  罗 明 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  李诗慧 附：相关法律 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。