广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初4933号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人陈华璋，男，1978年1月22日出生，汉族，初中，无业，户籍所在地福建省漳州市诏安县，因诈骗嫌疑，于2019年7月1日被羁押，同日被刑事拘留，于2019年7月25日被逮捕。现在押。指定辩护人罗珊，广东四为律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕3782号起诉书指控被告人陈华璋犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员郭劲航出庭支持公诉。被告人陈华璋及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年7月，犯罪嫌疑人“桐哥”和犯罪嫌疑人陈瑞华（绰号“芭乐”、另案处理）来到缅甸掸邦北部果敢自治区老街市，使用老街市东城区1／248号独立的四合院为窝点，陆续纠集、拉拢被告人周某4、周某5、林某3、黄某5、颜某1、谭某、黄某6、侯某、邱某、林某4、林某5、代某、黄某7、唐某、潘某2、林某6、封某、颜某2、刘某3、李某4等多人入伙，逐步形成电信诈骗犯罪集团，对中国境内电信网络用户实施诈骗犯罪活动。其诈骗手法是“冒充公、检、法诈骗”，主要犯罪流程是：诈骗集团老板通过电脑ＳＫＹＰＹ将电话诈骗用的剧本传给窝点电脑手，电脑手打印出来交给窝点负责人，负责人根据剧本对窝点工作人员进行培训。然后每天老板会将1000个中国公民身份信息、电话号码等资料传给电脑手，电脑手进行打印后分给一线拨打电话的人员，一线人员根据剧本内容经由ＶＩＯＰ网络拨打电话，虚构被害人涉嫌从事违法犯罪活动，要被害人找当地公安机关报案，如果被害人上钩，一线人员就将电话转接至二线，二线人员继续跟被害人谈，二线人员自称是公安机关，通过电话制作笔录，做完后会让被害人找检察院，然后电话转接至三线，三线人员以检察官的身份负责骗被害人将钱打入台湾老板指定的账号。该诈骗犯罪集团的组织架构及角色分工如下：1.老板（首要分子）为“桐哥”、“芭乐”，主要从事提供原始资金和电脑、手机等作案设备、租用活动场地、招募骨干成员并实施员工培训等工作，也是诈骗所得的主要受益人。“桐哥”招募周某4（已起诉）为该窝点负责人，周某4负责帮助老板安排所有人员的工作和住宿饮食，结算成员的工资及提成，支付诈骗集团的日常生活开支，参与培训诈骗业务；2.周某5（已起诉）为电脑手，主要负责电脑、网络和通讯设备的维护，制作业绩表、工资单等，并且每天将上线发来的公民身份信息打印出来交给一线，每月固定工资10000元人民币；3.一线人员有林某3、黄某5、颜某1、谭某、黄某6、侯某、邱某、林某4、林某5、代某（均已起诉），主要负责根据电脑手提供的1000个中国公民身份信息、电话号码等资料进行拨打诈骗电话，底薪5000元，提成为诈骗金额的5.5%；4.二线人员有黄某7、唐某、潘某2、林某6、封某（均已起诉）及被告人陈华璋，主要负责接听一线转接过来的电话，冒充公安机关工作人员进行诈骗，没有底薪，提成为诈骗金额的8.5%；5.三线人员有颜某2、刘某3、李某4（均已起诉），主要负责接听二线转接过来的电话，冒充检察院工作人员进行诈骗，没有底薪，提成为诈骗金额的7%。经核实：周某4等人以上述手段分别对被害人贾某、杨某1、李某1、梁某、李某2、罗某1、黄某1、张某1、张某2、覃某1、郑某、韩某、任某、花某、张某3、王某1、潘某1、黄某2、明某、胡某、欧某、冯某、罗某2、覃某2、张某4、莫某、阮某、董某、鲍某、韦某、李某3、马某1、陈某1、汤某、谢某、符某、夏某、张某5、朱某1、林某1、杨某2、赵某、向某、马某2、陈某2、陈某3、周某1、高某、周某2、龚某、吴某1、朱某2、杨某3、周某3、吴某2、邓某、罗某3、林某2、刘某1、刘某2、罗某4、黄某3、陈某4、王某2等人进行诈骗，共计诈骗人民币5514281元。被害人贾某（居住地位于深圳市光明新区）等人发现被骗后陆续报警。2019年7月1日，被告人陈华璋向公安机关自动投案。经依法提取涉案的电话座机、电脑、语音网关、路由器、交换机、笔记本电脑并鉴定，证实：账户号码为“58800”通过主叫ＩＰ“45.32.118.146”地址共拨打电话2****次，其中通话时长大于0的10638次，通话时长等于0的12160次。账户号码为“58800”通过主叫ＩＰ“45.77.175.247”地址共拨打电话1****次，其中通话时长大于0的7697次，通话时长等于0的7889次。账户号码为“58800”通过主叫ＩＰ“45.77.175.247”地址共拨打电话4368次，其中通话时长大于0的2263次，通话时长等于0的2105次。账户号码为“58800”通过主叫ＩＰ“45.77.35.3”地址共拨打电话1****次，其中通话时长大于0的6177次，通话时长等于0的5362次。上述事实，被告人陈华璋在庭审过程中亦无异议，并有以下经当庭质证的物证：作案工具、书证：到案经过，被告人身份证明，手机通话清单，扣押清单，情况说明等、证人证言：证人黄某4、周某4、周某5、林某3、黄某5、颜某1、谭某、黄某6、侯某、邱某、林某4、林某5、代某、黄某7、唐某、潘某2、林某6、封某、颜某2、刘某3、李某4的证言、被害人陈述：被害人贾某、杨某1、李某1、梁某、李某2、罗某1、黄某1、张某1、张某2、覃某1、郑某、韩某、任某、花某、张某3、王某1、潘某1、黄某2、明某、胡某、欧某、冯某、罗某2、覃某2、张某4、莫某、阮某、董某、鲍某、韦某、李某3、马某1、陈某1、汤某、谢某、符某、夏某、张某5、朱某1、林某1、杨某2、赵某、向某、马某2、陈某2、陈某3、周某1、高某、周某2、龚某、吴某1、朱某2、杨某3、周某3、吴某2、邓某、罗某3、林某2、刘某1、刘某2、罗某4、黄某3、陈某4、王某2的陈述、被告人的供述与辩解：被告人陈华璋的供述与辩解、鉴定意见：电信数据鉴定、视听资料、电子数据：技术分析报告，通话清单，微信交易记录，电子数据，现场照片（电子版）等证据予以证实。以上证据真实、合法，证据之间相互印证，足以采信。本院认为，被告人陈华璋无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，虚构事实，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。根据查明的事实，本案有以下从重情节：1、本案是共同犯罪，人数较多，有明显的首要分子，重要成员基本固定，纠集在一起有架构、有组织、有预谋地实施诈骗犯罪活动，符合犯罪集团的构成特征，社会危害性及社会影响性较大。2、被告人的主要手段是冒充公检法人员实施诈骗，对司法机关的公信力和形象造成不良影响。3、被告人使用非法获取的公民个人信息，利用电信网络技术手段，在境外实施电信网络诈骗。公诉机关量刑建议判处被告人三年六个月至五年六个月有期徒刑，并处罚金，本院予以采纳。鉴于被告人陈华璋在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人自动投案，如实供述自己主要犯罪事实，有自首表现，依法可以减轻处罚。被告人认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。结合被告人的犯罪性质、情节、社会危害性和认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈华璋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2022年12月31日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人陈华璋与被告人周某4、周某5、林某3、黄某5、颜某1、谭某、黄某6、侯某、邱某、林某4、林某5、代某、黄某7、唐某、潘某2、林某6、封某、颜某2、刘某3、李某4连带退赔相关被害人共5514281元人民币（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 苏 重 彬人民陪审员 李 燕 生人民陪审员 徐 景 美二〇一九年十二月二十四日书 记 员 郭立（兼）书 记 员 林   倩附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。