广东省普宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤5281刑初1445号 公诉机关普宁市人民检察院。 被告人叶财利,男，1991年5月15日出生，公民身份号码3505831991********，汉族，福建省南安市人，小学文化程度，住南安市眉山乡高田村温厝**。2017年10月23日因犯贩卖毒品罪被福建省厦门市同安区人民法院判处拘役五个月。因本案于2019年7月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现押于普宁市看守所。 被告人叶鹏腾,男，1994年11月8日出生，公民身份号码3505831994********，汉族，福建省南安市人，小学文化程度，，住南安市眉山乡高田村福康**因本案于2019年7月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现押于普宁市看守所。 被告人叶伟忠,男，1993年7月3日出生，公民身份号码3505831993********，汉族，福建省南安市人，初中文化程度，住，住南安市眉山乡高田村福康**本案于2019年7月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现押于普宁市看守所。 被告人王发强,男，1988年6月5日出生，公民身份号码3505241988********，汉族，福建省安溪县人，初中文化程度，住安，住安溪县长坑乡长坑村西墘**案于2019年7月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现押于普宁市看守所。 辩护人张伟娜，广东南山律师事务所律师。 普宁市人民检察院以普检诉刑诉〔2019〕1377号起诉书指控被告人叶财利、叶鹏腾、叶伟忠、王发强犯妨害信用卡管理罪、开设赌场罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于同年12月19日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派检察员邓晓纯出庭支持公诉，被告人叶财利到庭参加诉讼。现已审理终结。 普宁市人民检察院指控： 一、妨害信用卡管理事实 2019年5月份开始，被告人叶财利、叶鹏腾、叶伟忠在位于普宁市流沙东街道新坛村一出租屋中，从事买卖他人银行卡活动。至同年6月份，三被告人将窝点转移到普宁市流沙东街道新坛村新祠堂民楼局67栋王**泽和王发强的出租屋，同时招引被告人王发强一起进行买卖他人银行卡活动。由被告人叶鹏腾、叶伟忠负责从网络上购买银行卡；由被告人叶伟忠、王发强负责检验购买的银行卡是否能够正常使用；由被告人叶财利负责联系买家，贩卖银行卡。至2019年7月27日共购进他人银行卡69张，2019年7月27日晚该窝点被公安机关查处，现场被缴获尚未贩卖的他人银行卡10套，买卖银行卡记录簿3本。 上述事实，被告人叶财利、叶鹏腾、叶伟忠、王发强在开庭审理过程中亦无异议，并有破案经过、作案地点和涉案银行卡的相片、微信聊天记录及收付款截图、银行账号记录簿、提取笔录、扣押清单、移送审查处理物品清单、司法鉴定意见书、刑事判决书、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、证人证言、辨认笔录等证据证实，足以认定。 二、开设赌场事实 2019年6月份开始，被告人王发强、叶财利、叶鹏腾、叶伟忠与同案人王**泽（另案处理）在位于普宁市流沙东街道新坛村新祠堂民楼局67栋的出租屋中，经密谋准备合伙开设一网络赌博平台。并购进笔记本电脑、手机多部，招揽叶方宝、傅龙凤、黄娜燕准备作为赌场推广员、客服工作人员。至2019年7月27日晚，该窝点被公安机关查处，现场被查处笔记本电脑9部、手机29部。 上述事实，被告人叶财利、叶鹏腾、叶伟忠、王发强在开庭审理过程中亦无异议，并有破案经过、作案地点和作案工具的相片、赌博网站后台截图、开设赌博网站准备材料、提取笔录、扣押清单、移送审查处理物品清单、司法鉴定意见书、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、证人证言、辨认笔录等证据证实，足以认定。 关于被告人王发强非法持有他人信用卡的数量问题。经查，本案查明被告人叶财利、叶鹏腾、叶伟忠买卖信用卡的数量50张以上，依法应认定为非法持有他人信用卡数量巨大。因王发强在叶财利、叶鹏腾、叶伟忠实施该犯罪一段时间后才加入，具体参与买卖他人信用卡的数量无法查清，故按有利于被告人的原则，不宜认定王发强非法持有他人信用卡数量巨大，而按数量较大予以认定。 本院认为，被告人叶财利、叶鹏腾、叶伟忠非法持有数量巨大的他人信用卡，被告人王发强非法持有数量较大的他人信用卡，其行为妨害信用卡的管理秩序，均已构成妨害信用卡管理罪。依法应予惩处。叶财利、叶鹏腾、叶伟忠、王发强还以非法牟利为目的，开设网络赌博平台供他人赌博，其行为妨害社会管理秩序，又已构成开设赌场罪。对叶财利、叶鹏腾、叶伟忠、王发强应依法予以数罪并罚。公诉机关指控叶财利、叶鹏腾、叶伟忠、王发强各所犯罪名成立。叶财利、叶鹏腾、叶伟忠经共同预谋积极实施买卖银行卡行为，在妨害信用卡管理共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，其中叶伟忠所起作用稍次。王发强为他人实施买卖银行卡行为提供帮助，且没有从中非法牟利，其在妨害信用卡管理共同犯罪中起次要作用，系从犯。叶财利、叶鹏腾、叶伟忠、王发强与同案人为开设赌场准备工具、招揽人员、为开设赌场制造条件，属犯罪预备。叶财利、叶鹏腾、叶伟忠、王发强经共同预谋积极参与开设赌场，在该共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。叶财利、叶鹏腾、叶伟忠、王发强到案后均自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚。王发强的辩护人提出王发强在妨害信用卡管理犯罪中系从犯，未获利，在开设赌场犯罪中是犯罪预备，在本案中认罪认罚的意见，理由成立，予以采纳；但提出王发强在开设赌场犯罪中是从犯，理由不成立，不予采纳。综合叶财利、叶鹏腾、叶伟忠、王发强犯罪行为的性质、地位、作用、犯罪情节、危害后果及认罪态度，本院决定对叶财利、叶鹏腾、叶伟忠、王发强从轻处罚。公诉机关建议对叶财利、叶鹏腾、叶伟忠犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑三年二个月至三年八个月，并处罚金人民币三万元；建议对王发强犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑十个月至一年六个月，并处罚金人民币一万元；建议对叶财利、叶鹏腾、叶伟忠、王发强犯开设赌场罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。上述量刑建议符合罪刑相适应原则，予以采纳。公诉机关还提请本院对随案移送审查处理物品一并判处。经查，随案移送审查处理的笔记本电脑、手机、银行卡等物品，属于本案被告人供犯罪所用的财物，依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第三百零三条第二款，第二十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第五十三条，《全国人民代表大会常务委员会关于＜中华人民共和国刑法＞有关信用卡规定的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第（三）项的规定，判决如下： 一、被告人叶财利犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑四年。决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万五千元。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴清。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2023年3月26日止）。 二、被告人叶鹏腾犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑四年。决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万五千元。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴清。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2023年3月26日止）。 三、被告人叶伟忠犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑三年八个月。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴清。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2022年10月26日止）。 四、被告人王发强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴清。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2021年5月26日止）。 五、随案移送审查处理物品笔记本电脑9台、手机29部、银行卡10套均予以没收，由扣押机关普宁市公安局上缴国库，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈叶枫 人民陪审员  周春虹 人民陪审员  李楚宏 二〇一九年十二月二十七日 法官 助理  王跃龙 书 记 员  杨俊彦 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二十二条为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。 对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的； （三）非法持有他人信用卡五十张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 《全国人民代表大会常务委员会关于＜中华人民共和国刑法＞有关信用卡规定的解释》 刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。