江西省安福县人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0829刑初207号公诉机关江西省安福县人民检察院。被告人毛小林，男，1966年11月12日出生于江西省安福县，汉族，高中文化，安福县人，户籍所在地安福县，现住安福县。因本案于2018年1月17日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕，现被羁押于安福县看守所。辩护人刘强玉，江西秦鞅律师事务所律师。安福县人民检察院以安检刑诉〔2018〕213号起诉书指控被告人毛小林犯合同诈骗罪，于2018年10月26日向本院提起公诉，于2018年10月29日、2019年10月14日两次变更起诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案。安福县人民检察院于2019年1月21日建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2019年2月21日安福县人民检察院建议恢复审理，本院于同日恢复庭审，安福县人民检察院于2019年5月14日建议延期审理，本院于同日决定延期审理，安福县人民检察院于2019年6月14日建议恢复审理，本院于同日恢复审理。2019年9月5日，经吉安市中级人民法院批准延长审理期限三个月。安福县人民检察院指派检察员彭小燕出庭支持公诉,被告人毛小林及其辩护人刘强玉到庭参加了诉讼。现已审理终结。安福县人民检察院指控，被告人毛小林于2011年11月注册成立了安福县城南粮油有限公司。2016年，毛小林负债累累，没有足够的流动资金收购稻谷，但其仍以资金雄厚的样子收购农某及粮食中间商的稻谷。毛小林收购稻谷后，没有当场结算谷款，而是出具一份《安福县城南米厂收购赁证》，口头承诺或凭证注明一个星期、一个月后结清谷款。毛小林收购稻谷加工成大米后销售到广东。收到货款后，其将大部分货款用于归还自己的私人债务和银行的贷款利息，致使其无力结清很多农某和粮食中间商的谷款。2017年2月，毛小林将公司转租给他人。4月，毛小林未能支付谷农粮款，便外逃至南昌。案发前，毛小林拖欠59户农某的粮款共计816991.6元，拖欠22户粮食中间商的粮款共计1586355.2元，给被害人造成经济损失合计2403346.8元。针对上述指控，安福县人民检察院向本院提供了以下证据：1.书证（归案说明、拘留决定书、城南粮油有限公司拖欠谷款花名册、借条、2015年底毛小林欠款情况表、2016年至今私人借款还款情况、王某8农商银行明细及结账给农某、中间商记录、收条、安福县城南米厂收购凭证、安福县城南粮油有限公司农商行账号明细及协查单、毛小林个人中国民生银行开户情况、明细及协查单、农商行还利息明细、城南粮油有限公司富登银行贷款情况、账户明细及还款情况、安福县城南粮油有限公司的营业执照、企业信息及相关书证）；2.证人王某8、康某2、李某8、朱某2、颜某、肖某4、管某、李某9、毛某1、刘某16、胡某4、戴某2、肖某5、戴某3、胡某5、刘某17、王某9、郭某2、毛某2的证言；3.被害人的陈述；4.被告人毛小林的供述和辩解。安福县人民检察院认为，被告人毛小林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人毛小林有期徒刑三年至五年，并处罚金十二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人毛小林对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。除此还提出被害人邓某1、王某1的金额不应该计入，理由是在收购稻谷时已经跟他们说了我的经济情况，叫他们不要装来。辩护人提出的辩解意见是对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。但其有以下量刑情节：首先，被告人毛小林认罪认罚，依法可从轻处罚。其次，被告人毛小林主观恶性较小，其涉嫌诈骗是受外来因素干扰，是受私人债务、银行贷款等因素影响，无法履行合同，是被迫涉嫌犯罪。综上，建议法庭在3-5年内从轻处罚。经审理查明，被告人毛小林于1995年8月份开始经营米厂，当时名叫安福县城南米厂，后于2011年11月22日成立并更名为安福县城南粮油有限公司，企业类型为股份有限责任公司，股东为毛小林与康某2，毛小林与康某2系夫妻。2016年，被告人毛小林在公司及个人负责累累的情况下，且没有充足流动资金收购稻谷的情况下，为了能收到更多的粮食，维持公司的正常经营，以保底价的方式仍然向农某和中间商收购粮食，被告人毛小林在收购稻谷后，未当场结算谷款，而是出具一份《安福县城南米厂收购凭证》，口头承诺或凭证注明一个星期、一个月后结清谷款。毛小林收购稻谷加工成大米后销售到广东，毛小林收到货款后，将大部分货款归还个人债务、公司债务、毛某2债务及银行的贷款利息，致使其无力结清农某和粮食中间商的谷款。2017年2月，因归还戴某2债务，毛小林将公司厂房转租给戴某2。4月，被告人毛小林因未能支付稻谷款而外逃至南昌。截止到案发前，毛小林尚欠59户农某的粮款共计816991.6元，拖欠20户中间商粮款共计1176098.2元，给被害人造成经济损失合计1993089.8元。上述事实，有以下证据予以证实：1.书证（1）归案情况说明。证实2017年12月4日，安福县公安局经侦大队接到胡某5等三十余人报警称其卖给毛小林的稻谷未按照约定付款，目前毛小林逃逸并失去联系。2018年1月4日，安福县公安局对毛小林合同诈骗案立案侦查，2018年1月2日，毛小林因违反财产报告制度被安福县人民法院司法拘留15日，关押在安福县拘留所，2018年1月16日，民警在安福县拘留所对被告人毛小林进行讯问。（2）拘留决定书。证实被告人毛小林因拒绝履行生效法律文书被安福县人民法院决定拘留15日。（3）城南粮油有限公司拖欠谷款花名册。证实2016年城南米厂欠农某米款共计816991.6元，共计59户农某。（不包含在这期间已支付的部分款项120490元）（4）借条。证实被告人毛小林向戴某2借款20万元用于购烘干机，借期二年。（5）2015年底毛小林欠款情况表、毛小林借款情况汇总表、汇款单、欠条（已经制作了债权人的笔录）：被告人毛小林截止2015年年底个人及公司欠款情况。（6）2016年至今的私人借款还款情况表:被告人毛小林在2016年至今的还款情况。（7）王某8农商银行明细及结账给农某、中间商记录。证实2017年1月23日至2017年12月29日，王某8收到毛小林机安福县城南粮油有限公司的转款共计78.2万元，其中2万元为毛小林转存，货款为71.2万元，5万元为安福县城南粮油有限公司的备用金，这些钱都是毛小林在广东结账的谷款，付给农某、中间商以及债权人共计695971元，除此还收到城南粮油有限公司转款61.3万元。转给毛某2、毛某1、王某8名下的卡共计140200元。（8）收条。证实2017年9月9日，被告人毛小林收到颜某抵给肖建军欠款40万元。（9）安福县城南公司农商行账号明细及协查单、安福县城南粮油有限公司收到货款明细表。安福县城南公司农商行账号明细及协查单。证实2016年1月1日至2017年3月21日，城南米厂收到广东粮食收购商的粮食款共计6727768.5元，其中2016年1月1日至2016年5月27日收到了2887774.5元，之后收到3839994元。（10）毛小林个人中国民生银行开户情况、明细及协查单。证实被告人毛小林在南昌民生银行账户2016年1月1日至10月交易明细，用谷款还私债，其中王某102.68万元，胡某420万元、肖某420万元，李某920万元，胡某510.6726万元和4.8万元，（该人系二贩子多年结留，借时说用于收谷周转）。2016年10月13日转杨建才5万元，谷款转王某8后，2017年1月26日转3.1881万元杨建才、25日转邹小英5万元，2016年4月16日转肖某43万元，5月7日转杨某45.359万元等。（11）毛小林个人农商行还利息明细、城南粮油有限公司中银富登银行贷款情况、中国邮政储蓄银行股份有限公司的放款通知单及还款清单。农商行还利息明细证实通过戴某2还农商银行的利息共计296691.35元，其中2016年1月21日至2017年8月10日，还了245678.31元，2017年12月7日之后还了51013.04元。毛小林自己还款共计344106.31元，（其中自己还了225455.39元，余款由郭某2等人帮其还了118650.92元）。城南粮油有限公司中银富登银行贷款情况证实到2017年2月27日为止，以城南粮油有限公司名义向中银富登银行贷款，到期贷款为170.416276万元，2016年2月10日至2017年2月10日，归还本金和利息15.707696万元，2017年1月份后还了24015.96元；以个人名义贷款50万元，2016年2月12日至2017年2月10日，归还本息共计214151.59元，2017年1月份后还了33424.86元。中国邮政储蓄银行股份有限公司的还款清单证实被告人毛小林以个人名义贷款113万元，归还2016年9月19日至2017年9月的银行利息58575元。（12）收购凭证。证实农某卖谷给城南粮油有限公司的情况。毛小林在2016年收购了稻谷200万斤左右，收购时间基本上在下半年。（13）民事判决书以及民事立案判决情况。证实城南粮油有限公司收购了刘某7、肖某3、刘桂玉、危某的稻谷，未付款，农某于2017年诉至法院，法院也已判决，同时还判决毛小林以及妻子承担责任。农商行、中银富登、邮政、戴某2、戴某1、刘某7、肖某3、危某均起诉至法院，欠款金额为1056.60155万元，其中戴某1的案件法院按撤诉处理。（14）企业信息表。证实安福县城南粮油有限公司系有限责任公司，法定代表人为毛小林、经营范围为：粮食收购、大米加工、销售，股东为毛小林和康某2。（15）毛小林个人及其家属财产情况。证实毛某2房子一幢，于2017年8月30日卖掉，毛某1房子一幢，已于2017年9月22日卖掉，康某2位于李家村房子已拆，2017年4月30日被安福县法院查封，毛小林位于平都镇安平路××市场××号、平都镇童家小康村房子一栋均已抵押、查封。农商银行、工行、农业银行、建设银行、邮政银行、民生银行、中银富登余额共计2003.27元；2016年9月21日至2017年9月21日，邮政贷款113万元。2016年6月14日至2017年6月13日联保贷款200万元。（16）还款协议。证实毛小林向农某承诺分期进行还款。（19）毛小林身份信息。证实毛小林出生于1966年11月22日。（20）公司财产租赁协议。证实毛小林于2017年2月11日与戴某2签订城南公司财产租赁协议，以抵其欠款。（21）执行裁定书。证实周飞辉、王年宝与毛小林债务关系已判决，2017年4月12日执行，但无财产执行。（22）朱某2的银行明细表。证实朱某2收到毛小林的转账共计30万元。2.证人证言（1）证人王某8的证言。证实毛小林不太懂电脑，不会进行网上银行转账，所以一般是叫我帮他进行网上银行转账，毛小林只开通了南昌民生银行的网银。具体转给谁了记不清楚了，每次转账都是毛小林写好名字、金额、账号，然后我按照这些名字逐个转账，虽然记不清楚名字了，但是大多数都是借款人和二贩子，只有少部分钱是转给农某的。因为我记得当时转账的时候大多数都是几万元以上，这部分人应该是借款人或者是二贩子，只有少部分是几千元到一万元不等，这些人应该是农某。2016年年底，毛小林夫妻两个人一起到广东去结粮款不在家，所以由我代为管理公司并把公司的银行卡、支票、公章等东西都交给我。2017年1月23日左右，毛小林打电话通知我说已经向我的农商银行私人账户转了2万元，并告知我说他到广东结到了部分粮款，钱已经转存在安福县城南粮油有限公司的公账上了，叫我自己去银行操作将这些钱转到我个人的私人账户上。我从安福县城南粮油有限公司的公账上向我个人的私人账户上转了三笔钱，第一笔是2017年1月24日转入21.6万元，第二笔是2017年1月25日转入49.6万元，第三笔是2017年1月26日转入5万元，一共76.2万元，加上之前毛小林转的2万元，我一共收到毛小林从广东收回的粮款78.2万元。当时毛小林给我转2万元时，刚好朱某1和熊海民到公司结粮款，我就把钱给了他们，后来陆陆续续有农某和二贩子来公司结粮款，我就按照《安福县城南米厂收购凭证》给他们支付粮款，但因为钱不是很多有些农某的钱我也没有结清只是结算了他们的部分粮款，然后再在凭证上注明。每次付钱，我都会打电话给毛小林，然后按照他的意思支付了部分的粮款，我大概支付了农某和二贩子43户左右，总共支付了73.5万元左右。2017年1月29日正月初二那天，我按照毛小林的意思将剩余的4.6万元分别转给毛某2、毛某1和我的个人账号上（毛某22.26万元，毛某11.26万元、王某81.2万元）用于归还我们各自的信用卡还款，我们三个人的信用卡办理好后都是放在毛小林处，由他支配使用。2016年初的时候，我开了一个进口超市店，店名叫优客龙，总共投资了40万元左右，我自己投15万元，其中有5万元是我自己个人积蓄，5万元是向朋友借款，还有5万元是中银富登贷款来的，剩余25万元是毛小林通过建设银行卡转给我的。除此，毛小林每个月给我两千元工资，他经常会拿钱给我老公毛某2用，具体多少我不知道。2016年12月29日，毛小林跟我说他因为有人在法院起诉了他，他担心法院冻结他的个人账户，他就叫我帮他到安福县农商银行以我的名义开个户以便于他个人支出。12月29日，我到安福县农商银行开了户，同日，我从城南粮油有限公司的公账上转了10.4万元到我账户上，次日又转了5万元，2017年1月4日，毛小林又从公司账户上转了45.9万元到我银行账户上，三次一共转了61.3万元，这些钱到我账户上后，按照毛小林的以上，转账给毛某2、毛某1共计93000元，余款都取现给了毛小林。同时还证实记账本上除了付工资、扬子板材、惠达卫浴外，其他的都是付给农某和二贩子。（2）证人康某2的证言。证实我系毛小林的妻子。农某的《城南米厂收购凭证》大部分都是我开具的，当时收购粮食的时候没有现金支付，我基本是按毛小林的交代承诺他们在年底或者2017年3.4月份前结清。毛小林在外借款从来不跟我说，公司的账目也是由他负责，我没有管。直到2016年年底，有很多人到我家找毛小林还钱，而且有些人看到毛小林没有钱，还叫我在借条上签了我的名字。后来，我们没有钱了，无法面对农某和债主，于是我和毛小林就躲到南昌，毛小林租了一辆车子进行滴滴打车，我就在南昌红谷滩泸忆家宴打工。（3）证人李某8的证言。证实2015年年底，我和朱某2当时在一起聊天，毛某2打电话给朱某2说要向他借钱，并且要现金，三分的月息。当时朱某2手头上没有现金，就问我有没有现金，我当时说车上有10万元现金，可以借给朱某2，到时候钱找朱某2要，并且我要得两分的月息，朱某2答应了。后来朱某2还借了几次钱给毛某2，但是毛某2一直没有将钱还给朱某2。2016年12月份左右，我叫上朱某2和毛某2以及毛小林到城南国际前面的广场来洽谈，毛小林答应年前帮他还20万元，但是利息他不管，谈后不久毛小林还了20万元给朱某2，朱某2还了10万元给我。（4）证人朱某2的证言。证实2015年底开始，毛某2经常以资金困难向我借钱，并承诺按三分月息给我计算利息，前前后后借了四次钱给他，一次是10万元，两次是20万元、一次是30万元，总共借了80万元给他。2016年下半年开始，我多次催他还钱，他承诺我2016年年底还，但是到了下半年他还没有还钱给我，我就叫李某8作为中间人，打电话约毛小林出来谈一下这个事。2016年12月份左右，我叫上李某8和毛小林到城南国际前面的广场来洽谈此事，当时毛小林答应说年前帮他儿子还清50万元，但是利息不管谈后不久毛小林确实将20万元还给了我，2017年下半年陆陆续续还了我30万元。这些钱毛小林是通过银行转账的方式归还给我的，我只记得一笔20万元是转到我农行卡上。（5）证人颜某的证言。证实2015年8月份，我因为要归还银行贷款，于是我到毛小林的公司向他借款40万元用于周转，但是他说他没有钱，他已经借出40万元给肖建军。后来毛小林叫到肖建军和我三人一起协商，并在三方同意的情况下，叫肖建军将40万元借给我用于抵扣肖建军欠毛小林的40万元，当天下午肖建军就到银行给我转了40万元。后来我将这40万元还给了朱建峰，因为毛小林欠了他40万元，我还了15万元，剩余25万元是向朱建峰打的欠条。（6）证人肖某4的证言。证实2014年4月份-11月份的时候，毛小林因为要收稻谷用于资金周转先后两次向我借钱，总共借款是100万元，利息为月息1.5%，每三个月支付一次利息。2015年大概3月份还了我本金20万元，2016年8月份归还了20万元，交易都是通过银行转账，利息总共支付了25万元。2016年至今，毛小林总共支付了我25万元，其中20万元是本金，5万元是利息。（7）证人管某的证言。证实1997年左右，毛小林因为要开办米厂需要资金周转，向我借了10万元，利息按照年息8%，后来每年的利息算到了10%、12%不等。直到2016年，因为我需要资金购买房子，于是找到毛小林叫他还钱，当时清算下本金和利息，毛小林总共还了42万元左右，当时他是一次性结清的，我把借条给他，他把借条撕毁了。（8）证人李某9的证言。证实2015年6月份左右，毛小林因为收购稻谷用于资金周转，向我借了20万元，年息13%。同年8月份，又向我借了20万元。2016年8月9日因我要购买房子，毛小林归还了我20万元，但是没有支付利息，至今还有20万元没有归还。钱是通过银行转账。（9）证人毛某1的证言。证实我系毛小林的儿子，他以我的名义在邮政储蓄银行、安福信用社以及安福中银富登银行贷款，贷款的本金和利息都是毛小林负责，我不会管，卡也都在毛小林手里，我只是到银行签字而已。钱基本上已经全部还清了。只有2015年4月在中银富登银行贷款的220万元，这笔贷款是我和毛某2以横龙的两栋别墅作抵押，2016年4月续贷了一次，2017年4月贷款到期，银行将我们起诉到法院，后来通过和银行协商，2017年8月，我和毛某2一起将别墅卖了，共得207万元，我自己又垫付了13万元，将银行的220万元还清。这个钱毛小林也没有还给我。另外我在安福信用社利用我的工资在那里办了工资贷，共贷款10万元，这个钱也是给毛小林用了。2018年2月，我从朋友那里借了10万元还了贷款，然后再续贷，目前这笔钱我还在还。2016年1月26日，毛小林向我安福农村合作银行的账号里转了61.05万元，我不知道这个钱的存在，这个卡办好后一直都是毛小林在用。杨雨嘉是我老婆，2015年9月左右，我老婆在安福邮政储蓄银行贷了30万元，这笔贷款出来后就给了毛小林，由毛小林负责还利息，2016年9月贷款到期后，毛小林将本金还清，然后又叫杨雨嘉续贷30万元，后来毛小林经济不景气，还利息也不及时，银行打电话催还款，我就要毛小林将本金还给我们，他转了22万元到我老婆邮政储蓄银行贷款的卡里，我们自己垫了8.4万元才把贷款还清。（10）证人刘某16的证言。证实我系城南米厂的兼职会计，主要根据毛小林提供给我的一些转账单、发票、电费单等票据进行做账并进行报税。2015年年底，我根据他提供给我的票据来看，公司经营情况还可以。2016年元月，毛小林和我说公司资金周转有点困难，要我借给他50万元，年息1.5%，借期一年。到期后，他也没有还款，后来我还起诉到了法院，钱还是一分没有拿到。（11）证人胡某4的证言。证实2013年，毛小林因为米厂需要资金周转，向我借钱，总共借了两次，金额共计45万元。2015年我因建房，毛小林于2015年11月3日通过银行向我汇款20万元，2016年1月17日又通过银行汇款20万元，钱都是转到我工商银行存折上。（12）证人戴某2的证言。证实从2014年开始，毛小林就会从我这里借钱说是用于米厂的资金周转，开始是按年息10%计算，后来按年息15%，那时他都能及时给我利息并归还本金。2016年1月至10月，毛小林陆陆续续向我借款，金额共计208.7417万元，这些钱都没有还。2016年12月，我将我在中银富登银行的贷款49万元借给了毛小林，毛小林负责还本还息，并向我出具了借条，但他从来没有付过息，一直是我在还。2017年4月16日，我俩结算生意账，他向我出具了一张42.7417万元欠条。2015年6月，我和毛小林等人以五户联保的形式向安福县信用社贷款800万元，我和毛小林各贷了200万，但每人拿到手里的只有180万元，20万元作为保证金留在信用社，我的180万元就借给了毛小林，银行的利息一直是毛小林归还。2016年6月，贷款到期后，我们又续贷了一年，过了几个月，毛小林没有按时归还银行利息，银行催我还款，我就起诉到了法院。2017年2月11日，毛小林以他的城南粮油有限公司租赁给我以抵押他借我的180万元。2016年10月25日，毛小林以购买烘干机为由向我借款20万元，但是这个钱他并未实际购买烘干机，是骗我的钱。这些钱都是毛小林以其个人名义向我借的，很多借条上她老婆康某2也签了字。（13）证人肖某5的证言。证实2015年2月到2016年2月、2016年7月到2016年12月，我在毛小林的米厂做质检员,我觉得生意还可以，经常会有人过来卖稻谷到米厂，他除了一部分自己加工外，其他的都是卖给了别人。但是说他赚了钱，他又欠了很多人的稻谷钱，还向别人借了很多钱，到现在为止，他欠我49186元稻谷钱，还借了我20万元，借款是2014年10月份左右借的，月息1分，借条上写的是我老公杨建才，2017年5月11日，毛小林重新出具了借条，他只付了我5万元，是两年的利息钱。毛小林收农民稻谷时，除了数量少的只有几百元到一千元的外，其他的他都不会当场把稻谷钱给农民，都是出具《安福县城南米厂收购凭证》给农民，叫他们过一个月或到年底到他那里去结账。（14）证人戴某3的证言。证实我是在安福做编织袋生意的，安福县城南米厂的老板毛小林欠了我42200元编织袋的货款。（15）证人王某10的证言。证实2015年7月份的时候，我借了24万元给毛小林，年息16%，2016年7月份给了我2万元的利息，2017年5月11日重新写了一张借条，连本带息共欠27.84万元。（16）证人胡某5、刘某17（二贩子）的证言。证实两人系二贩子，和毛小林做了10多年生意，一直欠了部分粮款，最近三四年资金周转困难，我们还借了钱给毛小林，一起按一分计息，2017年3月，毛小林给我们出具了一份欠条，欠胡某517.7万元，刘某1722.4万元。后来县信访局开会协商怎么还清谷款，政府要先认定农某的粮款，所以我们就要毛小林将欠款改成收购凭证，我们还给他免去了8万元欠款。（17）证人王某9的证言。证实我姐姐王头英在2015年5月份通过我借了10万元给毛小林，钱至今都没有还。（18）证人郭某2的证言。证实2015年8月份左右，我、毛小林、戴某2、刘三根、王某3以“五户联保”的名义在安福县农商银行贷了800万元，我和王某3每人贷了100万元，他们三个人每人200万元，银行收取了10%的保证金。2016年8月份贷款到期后，我们五人又续贷了。2017年贷款到期后，我还了贷款，只有毛小林一直没有还贷款，所以2017年12月8日，我们四个人凑钱将毛小林的贷款本金和利息还清了，我承担了35万元，刘三根承担70万元，戴某2承担60万元，王某3承担35万元。2016年9月，毛小林在中国邮政储蓄银行安福支行贷款了113万元，这个钱是打在我的银行账户，因为当时毛小林联系我要我帮他银行贷款过桥，银行不会直接将贷款汇入毛小林的账户，必须要有一个购销合同，以贷款受托支付的名义将113万元贷款汇入我的邮政银行账户。2016年9月，我还借了50万元给毛小林，这个钱我已经起诉到法院了。（19）证人毛某2的证言。证实2015年，我在李某8的伯莱顿酒店和名俊名都酒店赌场赌博，输了很多钱，欠了李某8的钱，李某8叫人向我催债，我父亲无奈在2016年-2017年期间帮我还了几十万元赌债。3.被害人的陈述。（1）被害人胡某1的陈述。证实我自己家里种了稻谷，然后我也会趁着农闲的时候收购一些乡亲们的稻谷卖到米厂去赚点辛苦费，我将自己种的和收购的稻谷卖给毛小林的米厂。2016年6月27日-11月8日，我卖了17917斤稻谷，欠我25980元。当时只是出具了收购凭证，口头承诺2017年3月钱付清，后电话就打不通了。（2）被害人彭某1的陈述。证实2016年10月17日，我将自家种的稻谷卖给了城南米厂，按照往年的习惯毛小林的老婆给我出具了收购凭证，粮款是12620元，过一两个月结款，但这次一直拖，一直没有付款。（3）被害人彭某2的陈述。证实2016年9月份，我同内弟林叽一起到安福县城南米厂卖稻谷，我卖了10880斤，粮款15776元，口头承诺2017年4月份付钱，出具了收购凭证，但是至今未付。（4）被害人王某2的陈述。证实2016年11月15日，我卖了23260金软粘稻谷给毛小林，金额35727元，出具了收购凭证，并注明一个月内付清，12月份，他只付给我13727元，余款承诺年底前付清，后来就联系不上了。（5）被害人李某1的陈述。证实2016年11月12日，我卖了17940斤稻谷给毛小林，按照每斤1.45元，共计26013元。他老婆康某2给我出具了收购凭证，并注明2017年4月付清。到期后，我去找毛小林，但是找不到人，电话也打不通。（6）被害人杨某1的陈述。证实2016年10月29日，我卖了9140斤稻谷给毛小林的城南米厂，按照每斤1.43元结算，一共13070.2元，毛小林的老婆给我出具了一张收购凭证。一直到现在，毛小林也没有付钱给我。（7）被害人曾某的陈述。证实2016年11月18日，我叫了胡某5（外号“草包”）的农用车装了8840斤软粘大米到安福县城南米厂卖，毛小林告诉我8840斤，谷钱暂时不能结算，要过一个月才给，毛小林给我开了一张手写的收购凭证，一共12818元。过了一个月，我联系毛小林，但是他说没有钱给我，一直到现在都没有给。（8）被害人彭某3的陈述。证实2016年11月13日，我装了9920斤的稻谷到安福县城南米厂卖，当时没有结钱，康某2写了一张收购凭证，金额是14384元。钱一直没有付给我。（9）被害人彭某4的陈述。证实2016年10月31日，我卖了9340斤稻谷给毛小林，金额13356.2元，出具了收购凭证，但是至今没有付清。（10）被害人欧某1的陈述。证实2016年11月7日，我卖了14160斤稻谷给安福县城南米厂，金额20532元，毛小林只是出具了收购凭证。粮款一直没有付。（11）被害人彭某5的陈述。证实2016年10月29日，我卖了11340斤稻谷给安福县城南米厂，金额16216.2元，康某2给我出具了收购凭证，粮款一直到现在未付。（12）被害人欧某2的陈述。证实2016年11月7日，我卖了5080斤稻谷给安福县城南米厂，粮款合计7366元，毛小林出具了收购凭证，口头承诺过段时间付，但一直未付。（13）被害人肖某1的陈述。证实2016年11月29日，我卖了11800斤稻谷给毛小林，粮款合计17346元。毛小林向我出具了收购凭证。但钱一直未付。（14）被害人刘某1的陈述。证实2016年12月2日，我卖了16340斤稻谷给安福县城南米厂，合计23693元粮款，出具了收购凭证，口头承诺一个星期后付，但一直没有付。（15）被害人夏某的陈述。证实2016年11月12日，我卖了8060斤稻谷给毛小林，合计11687元粮款，出具了收购凭证，凭证上注明明年3月份付。但是后来找不到人了。（16）被害人刘某2的陈述。证实2016年11月底，我卖了11034斤稻谷给安福县城南米厂，合计16000元，康某2出具了收购凭证，一个月之后结款。2016年12月，毛小林付了6000元，余款1万元没有付。（17）被害人欧某3的陈述。证实2016年11月29日，我卖了4340斤稻谷给毛小林，合计6392元。出具了收购凭证，并口头承诺一个星期后付款。但是毛小林一直没有付款给我。（18）被害人郭某1的陈述。证实2016年11月22日，我卖了7140斤稻谷给毛小林，合计10150元，毛出具了收购凭证。但钱一直未付。（19）被害人周某1的陈述。证实2016年11月9日，我卖了7580斤稻谷给安福县城南米厂，合计10991元，出具了凭证，2017年3月，付了3000元，余款一直未付款。（20）被害人刘某3的陈述。证实2016年11月，我卖了14160斤稻谷给城南米厂，合计20815.2元，当时给我出具了收购凭证。2016年12月27日，王某8给了我6000元现金和微信转账4000元。余款就没有付了。（21）被害人胡某2的陈述。证实2016年4月1日，我卖了13960斤稻谷给安福县城南米厂卖，毛小林给我出具收购凭证，承诺一个星期付钱。2016年11月，毛小林给了我1万元，余款一直没有付。（22）被害人李某2的陈述。证实2016年7月5日，我卖给毛小林6540金稻谷，共计8175元粮款，2016年8月13日，我卖了6260斤稻谷，粮款共计7772元，出具了收购凭证，口头承诺一个月后付钱，后来就找不到人。（23）被害人刘某4的陈述。证实2016年11月6日，我卖了9180斤稻谷给毛小林，合计1311元，口头承诺一个月后付钱。后来找不到人了。（24）被害人刘某5的陈述。证实2016年11月6日，我卖了16620斤稻谷给毛小林，合计24099元粮款，口头承诺一个月之后付钱，但是后来找不到人了。（25）被害人王某3的陈述。证实2016年12月15日，我卖了18000斤稻谷到安福县城南米厂，合计26280元，毛出具了收购凭证给我，注明2017年4月份还。但是他一直没有给我钱，后面人也找不到了。（26）被害人周某2的陈述。证实2016年11月6日，我卖了4700斤稻谷给毛小林，合计6815元，城南2017年3月以前付款，但是后来找不到他人了。（27）被害人周某3的陈述。证实2016年12月5日，我卖了6720斤稻谷给毛小林，合计9878元，承诺2017年3月份之前还，但是人也找不到了。（28）被害人彭某6的陈述。证实2016年11月，我卖了12720斤稻谷给安福县城南米厂，合计18444元，承诺20天后付款。2017年1月，毛小林儿媳王某8付了1万元，还有8444元要3月份来结，可是后来都找不到毛小林人了。（29）被害人尹某的陈述。证实2016年11月3日，我卖了11908斤稻谷给安福县城南米厂，毛小林承诺一个月后付钱。2017年1月25日，王某8付了1万元给我，余款一直未付。（30）被害人李某3的陈述。证实2016年12月9日，我卖了5770斤稻谷给安福县城南米厂，合计8366元。毛承诺一个月后付钱。但是他一直没有付。（31）被害人刘某6的陈述。证实2016年11月29日，我卖了5050斤稻谷给安福县城南米厂，合计7322元，毛口头承诺年底（2016年）付钱给我，但是一直没有付。（32）被害人李某4的陈述。证实2016年12月2日，我卖了5720斤稻谷给安福县城南米厂，合计8294元，毛小林承诺说过年之前付，12月30日，毛小林付了4300元，余款承诺说过完年之后再结，但一直未付。（33）被害人刘某7的陈述。证实2016年11月，我卖了9960斤稻谷给安福县城南米厂，合计14442元，口头承诺年底钱付清。但是毛小林一直没有付，后来人也找不到了。随后起诉到安福县人民法院。（34）被害人刘某8的陈述。证实我卖了17610斤稻谷给安福县城南米厂，合计25534元。口头承诺一个星期后付款，期间，毛小林结了两次粮款，一次1万元，还有一次1000元，余款在2017年3月份结，后来就联系不上毛小林了。（35）被害人吴某的陈述。证实2016年9月25日，我卖了13620斤稻谷给安福县城南米厂，合计18948元，口头承诺过几天付款，但是后来联系不上毛小林了。（36）被害人刘某9的陈述。证实2016年11月8日，我卖了20500斤稻谷给安福县城南米厂，合计29725元。毛口头承诺一个月后付款，2017年1月王某8付了14725元，余款15000元一直未付。（37）被害人欧某4的陈述。证实2016年11月，我卖了4800斤稻谷，合计6960元，口头承诺一个星期后付款，但是一直未付。（38）被害人欧某5的陈述。证实2016年10月30日，我卖了4060斤稻谷给安福县城南米厂，合计5805元。2017年3月钱付清。但是后来找不到毛小林了。（39）被害人欧某6的陈述。证实2016年10月30日、11月3日、11月5日，，我卖了三次稻谷给安福县城南米厂，合计金额13165元。承诺2017年3月付清，但是一直没有结清，电话也不接了。（40）被害人李某5的陈述。证实2016年10月29日，我卖了3580斤稻谷给安福县城南米厂，合计5119元。口头承诺过年前支付，后来人也找不到了。（41）被害人罗某1的陈述。证实2016年12月5日，我卖了稻谷到安福县城南米厂，合计6334元粮款。口头承诺一个星期后付款，但是后来人也找不到了。（42）被害人罗某2的陈述。证实2016年11月12日，我卖了5220斤稻谷给安福县城南米厂，合计7569元。口头承诺过年前付清。后来电话也联系不上了。（43）被害人肖某2的陈述。证实2016年12月28日，我卖了1910斤稻谷到安福县城南米厂，合计2636元。口头承诺二三个月后付款。后来人找不到了。（44）被害人康某1的陈述。证实我卖了18750斤稻谷给安福县城南米厂，合计20250元，钱未付。（45）被害人肖某3的陈述。证实我卖了5730斤稻谷，合计7563元，口头承诺一个星期付款，但未付，后起诉至安福县人民法院。（46）被害人刘某10的陈述。证实2016年12月14日，我卖了5680斤稻谷给安福县城南米厂，合计6929元，口头承诺过年前付，2017年1月底，毛小林付了4929元，目前还差2000元未付。（47）被害人罗某3的陈述。证实2016年6月4日，我卖了15400斤稻谷给安福县城南米厂，合计20020元，当场付了520元，余款未付，口头承诺一个月后付款，后来电话也不接了。（48）被害人何某的陈述。证实2016年10月29日，我卖了8540斤稻谷给安福县城南米厂，合计12212元。（49）被害人王某4的陈述。证实2016年10月29日，我卖了稻谷给安福县城南米厂，金额28620元，2017年2月，结了18620元，还欠1万元未付。（50）被害人杨某2的陈述。证实我卖了10638斤稻谷给安福县城南米厂，合计15212.34元。口头承诺2016年年底付款。但是一直未付，电话也联系不上。（51）被害人刘某11的陈述。证实我卖了4760斤稻谷给安福县城南米厂，合计6902元，12月付款。后来找不到毛小林人了。（52）被害人刘某12的陈述。证实2016年12月2日，我卖了5740斤稻谷到安福县城南米厂，合计8437元，明年3月付款。但是后来毛小林电话也打不通了。（53）被害人刘某13的陈述。证实2016年11月7日，我卖了10440斤稻谷给安福县城南米厂，合计15138元。口头承诺随时结账。后来毛小林电话就打不通了。（54）被害人郑某的陈述。证实2016年11月6日，我卖了7900斤稻谷给安福县城南米厂，合计11455元。口头承诺年底前结账，但是一直未付。（55）被害人王某5的陈述。证实2016年11月卖了19220斤稻谷到安福县城南米厂，口头承诺一个星期后付款，但是钱一直未付，同时替李凤才和刘志强报案。（56）被害人刘某14的陈述。证实我卖了12680斤稻谷给安福县城南米厂，合计18386元。口头承诺一个星期后付钱，但是之后一直没有付钱。（57）被害人王某1（外号“林叽”，中间商）的陈述。证实我自己种的稻谷和收购的稻谷卖给了毛小林的城南米厂，2016年11月4日卖了18100斤稻谷，粮款26245元，11月8日卖了三次，分别是16100斤、16860斤、18560斤，金额合计74704元，2017年2月出具了一张欠粮款81823元，他一共欠了我182772元，2017年3月左右，他付了我5000元，通过转账付的，现在他还欠我177772元。我卖谷子的时候毛小林没有跟我说过他没有钱支付给我，我以为他会和之前一样会在半个月左右将钱给我。（58）被害人戴某1（中间商）的陈述。证实2015年12月至2016年1月，我先后多次卖了稻谷到安福县城南米厂，他共欠我粮款是219729元，承诺2017年3月还，到期未还，起诉至法院，到现在仍然一分钱没有付。（59）被害人周某4（中间商）的陈述。证实2016年9月至11月，我装了几次稻谷到安福县城南米厂卖，一共卖了53935斤，金额为78207元。2017年1月26日，王某8给我结了2万元现金，余款58207元没有结。后来就联系不上毛小林了。（60）被害人金某（中间商）的陈述。证实2016年4月2日，我卖了25240斤稻谷给毛小林，金额为36093元，毛小林给我出具了收购凭证，承诺两个月后付款，加上之前未结的8784元，他共欠我44877元粮款。2017年1月26日，他给了我4877元，余款4万元未付。2016年11月6日，我卖了37958元的稻谷，11月7日，卖了25888元稻谷，口头承诺两个月付钱。2017年1月26日，毛小林的儿子付了2万元，和4877元，余款4月份后付。后来就找不到毛小林了，他一共欠我103846元。（61）被害人邓某1（中间商）的陈述。证实2016年3月至4月，我陆续装了20多车稻谷到安福县城南米厂卖，，承诺2016年7月前付款，一直到2016年11月、12月份分别跟我结算了5.6多万元和12.3多万元，我还到他厂子里装了一些稻谷和大米抵债，大概价值13万元左右，还剩23.2485万元没有结。2017年2月份，我找到毛小林，毛说广东那边没有结到钱，2017年5月8日，毛小林给我写了一张欠条，金额23.2485万元，后来就联系不上人了。卖谷子前我会与毛小林电话联系，毛小林与我说他没有钱支付给我，钱先欠着，要过十天左右才能结钱给我。（62）被害人王某6（中间商）的陈述。证实2016年10月12日至2016年10月30日，我卖了五次稻谷到安福县城南米厂，金额共计77525元，口头承诺一个星期后付钱，后来我找到他，他于2016年12月份付了3万元，余款在2017年3月份前付清，后来就找不到人了。他还有47525元没有付。（63）被害人王某7（中间商）的陈述。证实2016年上半年，我卖了稻谷给安福县城南米厂，年底把钱付清了。2016年11月10日，我卖了两次稻谷，合计金额26779元。口头承诺一个星期付款。2017年1月10日，我卖了8937元稻谷，当时毛小林结了1227元，余款7710元未付，加上之前欠的52000元，毛一共欠我86489元粮款，我收农某的稻谷钱我都付了。2017年2月，我联系不上毛小林了。（64）被害人李某6（中间商）的陈述。证实2016年10月至12月份，我将从农某收购来的稻谷卖给了安福县城南米厂，粮款合计132359元，2016年12月22日，毛小林写了一张收购凭证，当时结32359元，余款10万元年前付。2017年1月，毛小林付了2万元，余款未付，电话也联系不上。（65）被害人李某7（中间商）的陈述。证实我在2016年10月至2017年1月，我将收购的稻谷8次卖给毛小林，粮款合计101274.2元，有收购凭证，口头承诺年前结。但是一直未结，电话也联系不上。这七八年来，毛小林经常会欠我一点粮款，累计到2016年初，毛小林共欠了我20万元，2017年5月7日，毛向我出具了一张20万元借条。（66）被害人易某（中间商）的陈述。证实2016年7月至12月，我共卖了十次粮给毛小林，粮款合计53823元。口头承诺年底前付清，之后又说2017年3月之前付清。到了3月份，找不到毛小林了。（67）被害人周某5（中间商）的陈述。证实2016年10月份至12月份，我一共卖了16次粮食给毛小林，粮款合计101782元。口头承诺年底前付，后又说2017年3月前付，到了3月份，人也找不到。（68）被害人彭某7（中间商）的陈述。证实2016年11月至12月，我卖了七次稻谷给毛小林，粮款合计43361元，口头承诺一星期结账，但一直未付。（69）被害人危某（农某）的陈述。证实2016年11月，我卖了稻谷给安福县城南米厂，粮款合计38133元，口头承诺一个星期后付钱，2017年1月，毛小林付了1万元给我，余款未付，后来都联系不上人了。（70）被害人邓某2的陈述。证实我2016年5月、11月卖了粮食给毛小林，粮款合计50119元。（71）被害人胡某3的陈述。证实2015年12月21日，我卖了26340斤稻谷给安福县城南米厂，合计40300元，减去运费共40090元，口头承诺一个月后付款。2016年12月17日，毛付了20800元粮款给我，还欠我19290元，说一个月后付款。后来找不到毛小林了。（72）被害人朱某1的陈述。证实2016年8月3日，我卖了23740斤稻谷给毛小林，减去运费，粮款合计29960元，承诺一个星期付钱，但是没有付。（73）被害人刘某15的陈述。证实2016年11月，我卖了27460斤稻谷给安福县城南米厂，粮款合计40078元，钱一直未付。毛小林还欠刘秋宝37903元粮款，刘让我帮他找毛小林要钱。（74）被害人杨某3的陈述。证实2016年11月，我卖了7060斤稻谷到安福县城南米厂，合计10177元，当天付了177元，还有1万元未付，口头承诺一个星期后付款，之后就联系不上毛小林了。（75）被害人彭某8的陈述。证实2016年11月1日，我卖了三次稻谷给安福县城南米厂，合计粮款22599元，口头承诺2017年3月结账，但是2017年2月打电话给毛小林都不接电话。（76）被害人姚某的陈述。证实2016年4月，我卖了24740斤稻谷到安福县城南米厂，合计33646元粮款，口头承诺2016年底结账，后又说2017年3月份结，到了3月份，王某8给了我17646元，余款16000元未结，之后多次电话联系毛小林都没有接电话。3.被告人毛小林的供述与辩解。证实我是从1995年8月开始经营米厂，当时叫安福县城南米厂。2009年，我因为手头上资金困难，没有钱建厂房，就向安福县农村信用社贷款80万元，向民间私人借款290万元，我把这些钱在安福县五里亭租了一块地建造了新的米厂厂房并添置了加工大米的设备。因为米厂的规模扩大，所以我在2011年11月12日注册成立安福县城南粮油有限公司，我是公司的法定代表人。公司成立后，每年都会有一定的盈利，我手头上有500万至600万的周转资金，有钱后我没有将银行的贷款和外面的借款还清，只是按期支付银行及私人借款的利息，我把自己手头上的钱做了一些投资，2012年我在横龙帝景苑花了120万元给我两个儿子（毛某1、毛某2）各买一栋别墅。2013年上半年我借了100万给周飞辉，借了300万给王年宝，年息按2分半计算。周飞辉和王年宝将我借的钱投到李新明那里，周飞辉至今没有支付利息和本金给我，王年宝只还了我100万元和20万元利息。2014年1月我在安福县租了9个店面经营红木家具，投资150多万，每年门面费16万，一直经营到2015年底倒闭，一共亏了100万左右。在安福县妇幼保健院隔壁给我媳妇王某8投资了25万元开了一个化妆品店，2017年化妆品店关门了，以上项目总共投资600余万元，致使我的米厂资金周转困难。2015年的时候，我借了六七百万的私人借款，这些借款包括戴某2208万元，邹小英200万元、肖某541.6万元（其中她父亲杨某421.6万元）、李某940万元、王某1024万元、肖某480万元、谢永和60万元、刘某1650万元、管某40万元、“赛珍珠”20万元、胡某440万元、胡某110万元、胡某5、刘某1720余万元、渡头村一个姓王的老板20万元、刘小海17万元还有一些人的欠款记不清了。在安福县农商银行用五户联保的形式向农商银行贷款了400多万（其中200万是以戴某2的名义贷的，贷款的钱戴某2给了我，这笔钱由我去归还银行的利息和本金，另外还要每月支付给戴某20.5%的利息即每个月9000元），还用横龙帝景苑的别墅在中银富登银行抵押贷款了220万元，用我在安福县自建别墅以及安成大市场的一个门面作为抵押，在安福县农村信用社贷款了90万元，我当时手里除了支付完农某和粮贩子的粮款后，手里也没多少现金了，只剩几十万的现金，资产已经全部抵押了，剩下的城南米厂，当时我城南米厂一共投资了400万元左右，算上升值等因素，城南米厂在2015年底时最多价值500万元左右，而当时的外债有1400万元，我所有的资产加起来有800万元左右，所以当时我已经资不抵债了。我只有通过贷款和借款来维持公司的正常经营和家庭的日常开销。2016年，我知道收购农某和中间商的稻谷的货款无法填补银行的贷款和私人借款，但我只有继续收购稻谷，让农某和中间商认为我米厂生意还是比较好，维持米厂的正常经营的表面现象，如果我不收购粮食，米厂马上就会倒闭，米厂倒闭，银行也不会继续贷款给我，我借钱的债主也会上门来追账，并且之前我收购粮食未结到粮款的农行来找我要钱，我就不能继续生存下去，所以我就继续收购粮食，目的是想将卖粮食的钱用来还个人债务和银行贷款，同时也为了我放在外面的欠款追回来抵债缓点时间，把追回来的欠款归还给那些农某，但是我也知道王年宝、周辉飞的债权基本上追不回来。我2016年的时候收购了400万斤左右的谷子，这400万斤谷子左右的谷子我都加工成了大米，全部出售给了广东的粮食贩子，货款基本上都收回来了，具体金额以我账户收到的钱为准。我在广东结账时，将公司交给王某8代为管理，把公司的银行卡、支票、公章等东西交给了她，交代她等我到广东结到了粮款再把钱还给农某和二贩，每次结到的粮款都是转到公司的农商银行账户上，然后王某8再将钱转到她私人的账户上，她再按照我的意思将钱支付给部分农某和二贩子，总共归还了农某和二贩子70多万元，除此我自己也支付了部分粮款。剩余的钱我支付了私人借款，个人的借款有：朱赛珍10万元、喻海平10万元、胡某440万元、肖某425万元、李某920万元、谢云和6万元、刘涛10万元（系毛某1所欠的赌债）、李吉桂1.35万元、邹小英80万元、王林20万元、姚菊兰20.4万元、喻成香10万元、戴某26.135万元（利息钱）、喻满泉2万元、康金华1.14万元、毛兰玉5万元、管某42万元、李大苟50万元（该款是我儿子毛某2欠的赌债，其中20万元是彭小海欠我的钱，其余30万元我转账给了“武子”）等，共计355万元左右；归还银行贷款利息共计90.093726万元（具体情况：中国邮政储蓄银行的利息有58575元，农商银行的贷款利息47.113331万元，中银富登还了37.122895万元。我在这几个银行贷的款主要是用来归还银行利息、一些民间借贷的钱和利息以及填补原来用货款支付其他开支的钱。）以致于我后来无力归还农某和中间商的粮款。我在收购粮食的时候，跟邓某1、王某1说过我现在没钱。上述证据经过法庭举证、质证，认为各证据取得程序合法，内容客观真实，能够相互印证所查明的事实，均可以作为本案定案的依据。本院认为，被告人毛小林在明知公司及个人资产资不抵债的情况下，仍然收购农某和中间商的稻谷，在收到货款后却将货款用于支付个人债务、公司债务、银行贷款利息以及他人债务，后将公司厂房转租给他人用于抵债，导致79户的粮款未得到保障，造成经济损失1993089.9元，给被害人造成了严重的影响，在履行合同的过程中具有非法占有的目的。关于公诉机关指控被告人毛小林骗取农某和中间商粮款，造成经济损失2403346.8元的问题。经查，被告人毛小林供述其在收购中间商粮款时曾告知邓某1、王某1自己没有钱收购了，但其仍然卖谷子给我。被害人邓某1证实其买谷子前，电话联系了毛小林，毛小林告诉了邓某1现在没钱，要先欠着，过十天才能结钱。而被害人了王某1对此予以否认。本院认为，被害人邓某1在明知毛小林经济的情况下，仍然将谷子卖给毛小林，无法认定毛小林具有非法占有的目的。虽然被害人王某1否认毛小林告诉了其没有钱，从有利于被告人原则，无法认定毛小林具有非法占有的目的。公诉机关指控被告人毛小林骗取农某和中间商的粮款，造成经济损失2402403346.8元，应予以核减。被告人及其辩护人辩解邓某1及王某1的粮款应予以扣除的意见，本院予以采纳。综上，被告人毛小林以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，情节严重，其行为已构成合同诈骗罪。被告人毛小林归案后能够如实供述犯罪事实，自愿接受处罚，依法可从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人毛小林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元（未缴纳）。二、责令被告人毛小林退赔违法所得人民币1993089.9元给被害人。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2022年1月16日止；罚金限本判决发生法律效力后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李文娟人民陪审员  王新文人民陪审员  肖梅珍二〇一九年十二月十二日书 记 员  陈 燕附相关法律：1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃逸的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。2.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。3.《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4.《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。5.《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。6.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。