湖北省麻城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1181刑初486号公诉机关湖北省麻城市人民检察院。被告人王喜生，男，1965年12月15日出生，湖北省黄冈市黄州区人，汉族，初中文化，个体经商，住黄冈市黄州区。因涉嫌诈骗罪，2019年6月4日，麻城市公安局依法决定对其刑事拘留，2019年7月8日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。被告人张文胜，男，1966年10月3日出生，湖北省武汉市硚口区人，汉族，初中文化，厨师，住武汉市硚口区。因涉嫌诈骗罪，2019年7月12日，麻城市公安局依法决定对其刑事拘留，2019年8月16日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。麻城市人民检察院以麻检一部刑诉﹝2019﹞79号起诉书指控被告人王喜生、张文胜犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。麻城市人民检察院指派检察员金立章出庭支持公诉，被告人王喜生、张文胜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月份，被害人潘某1的朋友因涉嫌犯罪被公安机关查处，潘某1因害怕自己也要受牵连而被处罚，便通过熟人介绍认识了被告人王喜生和张文胜，并请其帮忙找人打招呼。2018年3月至5月期间，被告人王喜生伙同张文胜谎称认识省委政法委、省公安厅和麻城市市委相关领导，能够让潘某1免于处罚，并以跑关系需要费用为由，先后骗取潘某1共计人民币16万元。公诉机关当庭出示了相应的证据，认为被告人王喜生的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款之规定予以惩处。被告人王喜生对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，愿意认罪认罚及退赔被害人的经济损失，要求从轻处罚。被告人张文胜对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为没有诈骗被害人的钱财。经审理查明，2018年3月份，被害人潘某1的朋友因涉嫌犯罪被公安机关查处，潘某1因害怕自己也要受牵连而被处罚，便通过熟人介绍认识了被告人王喜生和张文胜，并请其帮忙找人打招呼。2018年3月至5月期间，被告人王喜生伙同张文胜谎称认识省委政法委、省公安厅和麻城市市委相关领导，能够让潘某1免于处罚，并以跑关系需要费用为由，先后骗取潘某1共计人民币16万元。上述事实，有已经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、麻城市公安局受案登记表、立案决定书，证实被害人邹某被诈骗案由麻城市公安局于2019年3月20日立案。2、麻城市公安局出具的到案经过，证实被告人王喜生于2019年6月4日7时许在武汉市台北路216号汉庭酒店被武汉市公安局江汉区分局菱角湖万达警务站民警抓获；被告人张文胜于2019年7月12日11时许在武汉市东昇宾馆被武汉市公安局江岸区分局民警抓获。3、麻城市公安局出具的身份信息，证实被告人王喜生、张文胜的个人基本身份信息。4、被告人张文胜的女朋友余某的手机微信转账截图、支付宝转账截图，证实2019年5月29日王喜生转给“香水有毒”（余某）1万元，后余某用支付宝转给张文胜8000元的事实。5、麻城市公安局调取的被害人邹某的中国人民建设银行个人活期账户交易明细，证实2018年4月1日邹某向被告人王喜生的中国人民建设银行卡转账8万元的事实。6、麻城市公安局调取的被告人王喜生的中国人民建设锒行个人活期账户交易明细，证实2018年4月1日、2018年5月19日、2018年5月20日、2018年5月29日，被害人邹某、潘某1分别向被告人王喜生账户转账8万元何2.7万元以及5.3万元，共计16万元以及被告人王喜生很多次取款、转款给被告人张文胜、秦某、余某等人。二、证人证言1、证人李某的证言，证实2018年3月份，李某介绍潘某1、邹某夫妇认识了被告人王喜生，王喜生自称他认识很多政界和公安系统的领导，并承诺潘某1的老婆邹某会尽快处理好她老公的事情，邹某当时给了王喜生8万块钱作为跑关系的费用，并且王喜生当时就给李某5000元钱的介绍费。可后来李某就联系不上王喜生了。2、证人余某的证言，证实被告人张文胜与被告人王喜生是朋友关系，余某于2018年3月左右认识了王喜生，当时就添加了王喜生的微信，后来张文胜和王喜生两个人在帮一个叫潘某1的忙，余某听张文胜和王喜生说过潘某1在麻城公安这边遇到了什么麻烦，让张文胜找人帮忙处理这个事，看能不能让潘某1免于刑事处罚。因为张文胜帮潘某1的忙，2018年5月20日张文胜便打电话让王喜生转了3000元给余某的微信上，当时余某就用支付宝转给了张文胜，当时张文胜还叫余某把转账记录删除了。之后于2018年5月29日，张文胜打电话给王喜生又让他转10000元到余某微信上，王喜生转给余某之后，余某就用支付宝转了8000元给张文胜，另外的2000元是张文胜叫余某留着用。张文胜的支付宝叫“人脉”。3、证人秦某的证言，证实秦某的哥哥秦某某2017年11月份因涉嫌犯罪被抓，王喜生多次找秦某说他认识的朋友张文胜与河南省公安厅和唐河县检察院的领导都很熟，可以帮忙为秦某某办理取保候审，但需8万元的费用，于是秦某分别先后分两次（一次5万元、一次3万元）转账给王喜生共8万元，后因王喜生没能为秦某某办成取保候审，秦某就要王喜生退款，但王喜生找各种理由推辞了一个多月，后来秦某说如果再不退款就要报警，这样王喜生才分三次（2018年5月19日转2万7千元、2018年5月20日转1万8千元、2018年5月29日转1万5千元、）转给秦某共计6万元，这个6万元钱是王喜生和张文胜因为没能为秦某的哥哥秦某某办成取保候审后的退款。三、被害人的陈述1、证实邹某的老公潘某1在麻城犯了点事为了能从轻处理，通过朋友李某介绍认识了王喜生，王喜生承诺邹某会尽快处理好他老公的事情，随后王喜生向她和老公潘某1要了共十六万块钱作为跑关系的费用，可是后来事情未办成，邹某和潘某1打电话也联系不上王喜生了。2、被害人被害人潘某1的陈述，证实2018年3月初，潘某1因听说公安要找他的麻烦有点害怕，想找人让公支机关对其从轻处理，于是潘某1就通过朋友李某介绍认识了王喜生和张文胜，他们都说认识很多政界的领导和公安系统的领导，这点小事他们出面就可以解决，并且说处理好这个事情要16万元的费用，并要先打8万元去跑关系，如果事情办好了后续再打8万元，又说如果事情没办好，就全额将钱退给潘某1。于是2018年4月1日潘某1的老婆邹某向王喜生的建设银行卡转账8万元，过了一段时间，潘某1打电话问王喜生事情办得怎么样，他就一直推脱并说前期费用不够等等为理由敷衍潘某1，于是于2018年5月19日，又通过潘某1的江苏银行卡转了2万7千元，且后又陆续转了5万3千元共计8万元给王喜生，可是后来再过了几个月，潘某1的事情一点眉目也没有，就要王喜生退钱，王喜生便又敷衍潘某1，后来就把潘某1的电话和微信都拉黑了，还说不欠潘某1的钱了，后来也联系不上王喜生了。该陈述还证实被告人张文胜跟王喜生说先给8万元，十天之内把潘某1的事情办好，如果事情没办好，就把钱退给潘某1，潘某1想着打架都是朋友，就没让写。过了十天之后，事情没办成，张文胜和王喜生又分别打电话给潘某1说还要加8万元跑关系费用，潘某1又陆续转了8万元，最后事情没办好，他们两个联系不上了，钱也没有退。张文胜跟潘某1见面的时候带着他的女朋友小余，潘某1第一次跟张文胜吃饭就介绍说小余是他的女朋友。后来几次吃饭谈潘某1的事情，张文胜都带着小余（指余某）过来的。王喜生、李某、邹某都见过小余。四、被告人的供述和辩解1、被告人王喜生的供述和辩解，证实（1）2018年3月初，被告人王喜生经朋友李某介绍认识了潘某1，潘某1因自己的一个陈姓朋友因为放贷出了事，一家人都被麻域公安关了，潘某1便问王喜生有没有关系帮忙把他的那个陈姓朋友从看守所弄出来，或者想办法帮他们减轻处罚，王喜生就跟李某说他没有这个能力，但是他的朋友张文胜应该有这个能力。王喜生就介绍潘某1认识了张文胜，让他们具体跟张文胜谈。过了四五天之后，王喜生就邀约李某、潘某1、张文胜四个人在武汉市汉口江岸区温馨苑旁的城市便捷酒店大厅内谈了这事，当时张文胜说要了解一下姓陈的在麻城是犯了什么事情后才能给答复。之后潘某1也总是打电话给王喜生，让他帮忙跟张文胜说说，王喜生也答应了。2018年3月底的时候，王喜生、张文胜、潘某1、李某四个人又约在武汉市江岸区温馨苑中百旁边的一家小餐馆里吃饭，张文胜就跟潘某1说他陈姓朋友的事情可以活动，但是大约需要二十万钱的费用，不过这个费用先暂时可以不要，等事情办得差不多的时候再要，如果到时候事情没办好，就把钱退给潘某1。张文胜还承诺潘某1，这个事情在2018年5月1日之前就可以办好。过了几天后，张文胜就跟王喜生说潘某1的这个事情需要一些费用，叫王喜生让潘某1先打8万元钱过来，王喜生就跟潘某1说让他把钱打给张文胜，可是潘某1说不信任张文胜，所以潘某1就让他老婆邹某于2018年4月1日打了8万元钱给王喜生的建设银行卡上，王喜生收到钱后，当时就取了2万元现金给了张文胜，之后通过微信转了5000元钱给李某，算是李某介绍潘某1找他跟张文胜帮忙的费用，后来王喜生又从他的建行卡里陆陆续续取了4万元现金给张文胜，剩下的15000钱他自己用了。也就是说这第一个8万元中，王喜生给了张文胜6万元现金。（2）到了2018年5月1日，张文胜承诺潘某1的事情没有落实，潘某1就找王喜生和张文胜，张文胜就说潘某1的陈姓朋友的事情有点麻烦，张文胜自己也一直在跑省公安厅里的关系，让潘某1还给他一两个月时间，并说跑关系还要大约8万元的费用，这样潘某1就在2018年5月19日打了2.7万元钱、2018年5月29日及以后又分几次打了共5.7万元，总共又打了8万元钱到王喜生的建设银行卡上。王喜生收到钱后，于2018年5月20日张文胜便打电话让王喜生给张文胜的女朋友余某转了3000元给余某的手机微信上；2018年5月29日，张文胜又让王喜生的给余某微信转账1万元作为跑关系费用。剩下的6万元钱还给了秦某（是分三次的的：2018年5月19日转2万7千元、2018年5月20日转1万8千元、2018年5月29日转1万5千元），其余的王喜生自己用了。这样以来，王喜生先后共收取潘某1、邹某夫妇人民币16万元。（3）他还秦某的钱是因为秦某是他老乡，之前秦某的哥哥秦某某在河南犯罪被抓，王喜生当时跟秦某说张文胜可以帮这个忙，秦某跟张文胜接触后，觉得张文胜在河南认识的高官很多，应该可以帮这个忙，后来张文胜也是说要活动经费，秦某就给了8万元钱给王喜生，后来事情没有办成，秦某就一直找王喜生要钱，而且逼着他好紧，所以王喜生就用潘某1打过来的钱还钱给秦某6万元。（4）这16万元钱中，王喜生共给了张文胜跑关系的费用大约10万元（实际通过交易明细反映是7万多元），至于他跑没跑关系他不清楚，王喜生另外还了6万元钱给秦某，剩下的2万多元钱王喜生自己作生活开销用了。王喜生承诺过潘某1的事情如果没有办好，就把钱全额退还给他，是因为手头比较紧，而且潘某1给他们的钱都已经用了，没有能力还钱给他。他要帮忙的事情没有办好，而且潘某1总要他们还钱，王喜生一时半会也没有钱还，所以就没有接他的电话，之后潘某1打多了王喜生就把他的电话设置了黑名单，但有时也跟他回个电话，后来王喜生就把潘某1的微信给删除了。2、被告人张文胜的供述和辩解，证实2018年3月份，王喜生打电话给张文胜说有急事跟张文胜见面，二人约定在百步亭的一家餐馆见面，过了一会见面了，王喜生把李某介绍给张文胜，李某说他的朋友潘某1想找公安系统的一些领导帮忙处理麻城犯的一些事。张文胜说可以，之后潘某1打电话给张文胜说了一下情况，张文胜说等先跟他的熟人了解一下情况再说。过了两天，王喜生带着潘某1跟张文胜见面，当时还有李某，潘某1说他有两个朋友在麻城市因为放贷收钱出事了，现被公安机关抓了，让张文胜找关系帮忙把人搞出来，而且还说已经给了八万元钱给王喜生作为费用，张文胜说先打听下有消息再说。后来张文胜的姐夫谷晓林让张文胜找湖北省公安厅治安总队的刘处长，大约过了十几天，张文胜给潘某1打电话说让潘某1一起去找张文胜的熟人了解情况，潘某1到了武汉，就和张文胜去了刘处长的住所，刘处长说潘某1要帮的两个人有涉黑的性质，他帮不了。过了一段时间，潘某1又给张文胜联系，让张文胜再联系下刘处长，后张文胜带着潘某1找刘处长，刘处长说帮不了，之后张文胜就没管这个事情了。张文胜说没有用过王喜生的钱，潘某1一共给王喜生16万元钱，还有5000元钱给了李师傅。（这里要明一下，公安办案人员专门去调查过所谓“刘处长”查无此人）。本院认为，被告人王喜生、张文胜以非法占有为目的，虚构事实，共同骗取他人财物16万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人王喜生经公安机关抓获到案后，如实供述自己的犯罪事实，当庭亦自愿认罪、悔罪，其行为是坦白，可以从轻处罚。被告人张文胜辩称自己没有诈骗他人财物的辩解意见，与本案客观事实和相关法律规定不符，本院不予支持。本案被害人出于非法目的，其被诈骗的财物应当予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王喜生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金一万元。被告人张文胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金一万元。（刑期自判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王喜生的刑期自2019年6月4日起至2023年8月3日止；被告人张月的刑期自2019年7月12日起至2024年5月11日止。罚金限本判决生效后立即缴纳。）二、对被告人王喜生、张文胜违法所得16万元，依法予以追缴、没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王江明审判员  鲍继宁审判员  谢图友二〇一九年十二月二十六日书记员  郭 博