贵州省赤水市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0381刑初155号公诉机关赤水市人民检察院。被告人官仕莲，绰号官二妹，女，1985年10月21日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年7月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕。现羁押于遵义市第二看守所。指定辩护人黄婧，贵州良方律师事务所律师。被告人黄秋燕，女，1986年7月3日出生于四川省合江县，汉族，初中文化，个体，群众，户籍所在地四川省合江县，现住贵州省赤水市。无前科。2019年7月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，同年8月13日被赤水市公安局取保候审。经赤水市人民检察院院决定，于2019年11月22日被执行逮捕。现羁押于遵义市第二看守所。辩护人李黔波，重庆联益律师事务所律师。被告人王健，男，1979年3月21日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，个体，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年7月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕，同年8月28日被赤水市公安局取保候审，同年10月22日被赤水市人民检察院决定取保候审。被告人黄勇，绰号黄老三，男，1968年4月3日出生于贵州省赤水市,汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年7月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕，同年8月28日被赤水市公安局取保候审，同年10月22日被赤水市人民检察院决定取保候审。被告人陈余燕，绰号余燕，女，1985年7月14日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年7月19日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局取保候审，同年10月22日被赤水市人民检察院决定取保候审。被告人官生全，绰号七哥，男，1969年10月29日出生于贵州省赤水市，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住。无前科。2019年7月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，同年8月22日被赤水市公安局取保候审，同年10月22日被赤水市人民检察院决定取保候审。被告人刘利波，女，1974年12月3日出生于贵州省赤水市，汉族，高中文化，无业，群众,户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年8月1日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，同年8月22日被赤水市公安局取保候审，同年10月22日被赤水市人民检察院决定取保候审。辩护人韩红亚，贵州舸林律师事务所律师。被告人刘远方，女，1981年9月11日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年8月7日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，同年8月22日被赤水市公安局取保候审，同年10月22日被赤水市人民检察院决定取保候审。被告人肖玉兰，女，1963年5月15日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年8月7日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕，同年8月29日被赤水市公安局取保候审，同年10月22日被赤水市人民检察院决定取保候审。被告人任其凤，绰号任大，女，1972年11月23日出生于贵州省赤水市，汉族，小学文化，个体，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年7月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，同年8月22日被赤水市公安局取保候审，同年10月22日被赤水市人民检察院决定取保候审。赤水市人民检察院以赤检公诉刑诉（2019）715号起诉书指控被告人官仕莲、黄秋燕、王健、黄勇、陈余燕、官生全、刘利波、刘远方、肖玉兰、任其凤犯非法经营罪一案，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。赤水市人民检察院指派检察员王大利出庭支持公诉，被告人官仕莲、黄秋燕、王健、黄勇、陈余燕、官生全、刘利波、刘远方、肖玉兰、任其凤，辩护人黄靖、李黔波、韩红亚到庭参加诉讼。现已审理终结。赤水市人民检察院起诉指控：1、2016年3月至2019年2月，被告人王健接受胡某、李昌文投注“六合彩”207000.00元，并将投注情况录入朱小波（另案处理）提供的“六合彩”网站，非法获利人民币80000.00元。2、2018年6月至2019年7月，被告人肖玉兰接受袁明芬（另案处理）等人投注“六合彩”140,300.00元，并将投注情况报送给被告人官仕莲，非法获利人民币20,000.00元。3、2019年1月至7月，被告人官生全接受匡正泽等人投注“六合彩”250,000.00元，并将投注情况报送给被告人官仕莲，非法获利人民币15,000.00元。4、2018年至2019年，被告人官仕莲接受肖玉兰、官生全、任其凤投注“六合彩”455,300.00元，并将投注情况录入朱小波（另案处理）提供的“六合彩”网站，非法获利人民币10,000.00元。5、2019年3月至7月，被告人刘远方接受周红霞等人投注“六合彩”140,000.00元，并将投注情况报送给被告人黄勇，非法获利人民币5,400.00元。2018年4月至2019年7月，被告人黄勇接受刘远方、朱国仲（另案处理）投注“六合彩”248,000.00元，被告人陈余燕明知黄勇非法经营“六合彩”，帮助其记帐，被告人黄勇将投注情况录入朱小波（另案处理）提供的“六合彩”网站，被告人黄勇、陈余燕非法获利人民币24,000.00元。6、2019年3月至7月，被告人刘利波接受匡思平等人投注“六合彩”250,000.00元，并将投注情况报送给被告人黄秋燕，非法获利人民币4,000.00元。被告人黄秋燕接受刘利波、贾秋（另案处理）、罗礼敏（另案处理）投注“六合彩382,625.00元，并将投注情况录入朱小波（另案处理)提供的“六合彩”网站，非法获利人民币11,400.00元。7、2019年4月至7月，被告人任其凤接受叶珊等人投注“六合彩”共计65,000.00元，并将投注情况报送给被告人官仕莲，非法获利人民币8,000.00元。2019年7月17日，被告人官仕莲、黄秋燕、王健、官生全、黄勇、任其凤被赤水市公安局抓获，被告人陈余燕经传唤到案;2019年7月31日，被告人刘利波被赤水市公安局抓获；2019年8月6日，被告人肖玉兰、刘远方被赤水市公安局抓获，10名被告人归案后均如实供述了自己的罪行。案发后，被告人主动退缴非法所得，其中，被告人官仕莲退缴人民币10,000.00元；被告人黄秋燕退缴人民币11,400.00元；被告人王健退缴人民币80,000.00元；被告人肖玉兰退缴人民币20,000.00元；被告人刘远方退缴人民币5,400.00元；被告人刘利波退缴人民币4,000.00元；被告人官生全退缴人民币15,000.00元；被告人黄勇退缴人民币24,000.00元。认定上述事实的证据有：1、扣押的电脑、手机、笔记本等；2、受案和破案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、起诉意见书、抓获经过、退赃凭证等书证；3、证人张开鲜、胡某、官某、李某等的证言；4、被告人官仕莲、黄秋燕、王健、官生全、肖玉兰、刘利波、刘远方、黄勇、陈余燕、任其凤的供述和辩解；5、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录。据此，公诉机关认为，被告人官仕莲、黄秋燕、王健、官生全、肖玉兰、刘利波、刘远方、黄勇、陈余燕、任其凤违反国家规定，非法经营“六合彩”，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项之规定，构成非法经营罪。被告人官仕莲、黄秋燕、王健、官生全、刘利波、黄勇、陈余燕、肖玉兰对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。被告人刘远方、任其凤具有坦白情节。建议判处被告人官仕莲有期徒刑一年零二个月，并处罚金一万元；判处被告人黄秋燕有期徒刑一年零二个月，并处罚金一万一千四百元；判处被告人王健有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金八万元；判处被告人黄勇有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金四万元；判处被告人陈余燕有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元；判处被告人官生全有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三万元；判处被告人刘利波有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元；判处被告人刘远方有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金一万元至二万元，可适用缓刑；判处被告人肖玉兰有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金四万元；判处被告人任其凤拘役三个月至五个月，并处罚金一万元，可适用缓刑。诉请本院依法判处。被告人官仕莲对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名无异议，亦表示自愿认罪认罚。指定辩护人提出辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人官仕莲犯非法经营罪的事实、罪名无异议。2、被告人官仕莲系初犯，具有自首、坦白、认罪认罚等从轻情节。建议对其从轻处罚。被告人黄秋燕对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名无异议，亦表示自愿认罪认罚。辩护人提出辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人黄秋燕犯非法经营罪的事实、罪名无异议。2、被告人黄秋燕系初犯，具有重大立功、认罪认罚等从轻情节。故请求对公诉机关量刑建议予以调整，对被告人黄秋燕从轻处罚，并适用缓刑。被告人刘利波对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名无异议，亦表示自愿认罪认罚。辩护人提出辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人刘利波犯非法经营罪的事实、罪名无异议。2、被告人刘利波具有认罪认罚等从轻情节。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人王健、黄勇、陈余燕、官生全、肖玉兰对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名无异议，亦表示自愿认罪认罚。被告人刘远方、任其凤对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名无异议，当庭表示愿意认罪认罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明：1、被告人黄秋燕2019年7月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，同年8月13日被赤水市公安局取保候审，已羁押27日。2、被告人黄秋燕在其取保候审期间，委托其丈夫方锋向公安机关检举揭发他人犯罪线索，经公安机关查证属实，已进行立案侦查。3、案发后，公安机关扣押的作案工具有：被告人官仕莲iphone6手机一部、iPhone7手机一部、笔记本电脑一台、计算器二个；被告人黄秋燕黑色iPhone8X手机一部、红色iPhone7手机一部；被告人王健黑色华为手机一部、黑色iPhone8手机一部；被告人黄勇黑色手机一部、银白色手机一部、金色手机一部；被告人陈余燕手机一部；被告人官生全手机一部；被告人刘利波手机一部；被告人刘远方手机一部；被告人肖玉兰手机一部；被告人任其凤手机一部。另扣押了账本、码单等涉案物证。扣押被告人官仕莲现金人民币828.50元；被告人黄勇现金人民币10,275.00元；被告人官生全现金人民币1,419.00元。（以上涉案款物均留置在赤水市公安局）。上列查明事实，被告人及其辩护人均不持异议，且有被告人供述与辩解，证人证言，抓获经过，退赃凭证，搜查笔录，扣押笔录，辨认笔录，户籍证明等主要证据在卷佐证，足以认定。本院认为：公诉机关指控被告人官仕莲、黄秋燕、王健、黄勇、陈余燕、官生全、刘利波、刘远方、肖玉兰、任其凤犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人官仕莲、黄秋燕、王健、黄勇、陈余燕、官生全、刘利波、刘远方、肖玉兰、任其凤均具有坦白情节，并认罪认罚，可从轻处罚。被告人官仕莲、黄秋燕、王健、黄勇、陈余燕、官生全、刘利波、刘远方、肖玉兰均退清违法所得，可酌情从轻处罚。被告人黄秋燕检举揭发他人犯罪线索经查证属实，具有一般立功情节，可从轻处罚。公诉机关对被告人官仕莲、王健、黄勇、陈余燕、官生全、刘利波、刘远方、肖玉兰、任其凤的量刑建议适当，本院予以采纳。因被告人黄秋燕具有一般立功情节，而公诉机关建议调整被告人黄秋燕刑期为有期徒刑十一个月，符合法律规定，本院予以采纳。被告人官仕莲、黄秋燕、刘利波的辩护人据上所提辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人官仕莲的辩护人所提被告人官仕莲具有自首情节的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人黄秋燕的辩护人所提被告人黄秋燕具有重大立功情节的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人黄秋燕的辩护人所提对被告人黄秋燕可适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。本院为了维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：一、被告人官仕莲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年9月17日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人黄秋燕犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万一千四百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减先行羁押27日，即自2019年11月22日起至2020年9月24日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人王健犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金八万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人黄勇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金四万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人陈余燕犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人官生全犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人刘利波犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人刘远方犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人肖玉兰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金四万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十、被告人任其凤犯非法经营罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十一、被告人官仕莲退赃人民币10,000.00元，被告人黄秋燕退赃人民币11,400.00元，被告人王健退赃人民币80,000.00元，被告人肖玉兰退赃人民币20,000.00元，被告人刘远方退赃人民币5,400.00元，被告人刘利波退赃人民币4,000.00元，被告人官生全退赃人民币15,000.00元，被告人黄勇退赃人民币24,000.00元。予以没收。十二、追缴被告人任其凤违法所得8,000.00元，予以没收。十三、作案工具：公安机关扣押的被告人官仕莲iphone6手机一部、iPhone7手机一部、笔记本电脑一台、计算器二个；被告人黄秋燕黑色iPhone8X手机一部、红色iPhone7手机一部；被告人王健黑色华为手机一部、黑色iPhone8手机一部；被告人黄勇黑色手机一部、银白色手机一部、金色手机一部；被告人陈余燕手机一部；被告人官生全手机一部；被告人刘利波手机一部；被告人刘远方手机一部；被告人肖玉兰手机一部；被告人任其凤手机一部。予以没收。十四、公安机关扣押的物证，由公安机关保管处理。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接上诉于贵州省遵义市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢盛强人民陪审员  黎贵峰人民陪审员  江胜君二〇一九年十二月二十五日书 记 员  王莉兰