安徽省临泉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1221刑初967号 公诉机关临泉县人民检察院。 被告人吴明泽，男，汉族，1984年9月20日出生于安徽省临泉县，初中文化，经商，住临泉县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月21日被阜阳市公安局颍泉分局抓获归案，次日被临泉县公安局刑事拘留，同年8月23日经临泉县人民检察院决定以涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 辩护人李子宽，安徽志豪律师事务所律师。 辩护人郑德志，安徽文瑞律师事务所律师。 临泉县人民检察院以临检刑诉【2019】939号起诉书指控被告人吴明泽犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员闫俊强出庭支持公诉，被告人吴明泽及其辩护人李子宽、郑德志到庭参加诉讼。现已审理终结。 临泉县人民检察院指控： 2016年9月份，石某、杨某（均已判）等人共同出资成立了“金诚商务信息咨询有限公司”，法定代表人为石某，租赁临泉县水榭花都小区东门的两间门面房作为公司营业地点，被告人吴明泽为公司放贷运营的出资方，石某、杨某为公司管理层，廖某（已判）和于某（已判）各带一个小组，负责具体放贷业务。后陆续招募张某甲（另案处理）等人成为公司业务员，至此公司正式开业，逐渐形成以石某为首，吴明泽、杨某、廖某、于某等人为重要成员的恶势力犯罪集团。2016年9月至2018年年初，该恶势力犯罪集团有组织地实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、诈骗罪 被告人石某、杨某、廖某、于某等人以金诚商务信息咨询公司为依托，开展无抵押贷款业务，还款方式为先息后本，利息按月息3毛计算，以10日为1个还款期，每期偿还利息，按约定期限归还本金，客户贷款时预先扣除贷款额的首期还款额。被告人吴明泽为公司放贷运营的出资方，并从公司获取利息。 2016年9月份，被告人廖某借给赵从超3万元，约定月息3毛，每10天结算一次，并要求赵从超在公司统一出具的制式借条上签字，后赵从超不能偿还本息，廖某便介绍金诚商务信息咨询公司的石某、杨某、于某、张某甲分别借款给赵从超3.5万元、3.5万元、6万元、10.5万元用来偿还之前借款本息。廖某通过介绍自己公司人员的方式给赵从超提供高息贷款并不断签订、修改借款借条虚增赵从超借款金额，从2016年9月至2017年3月，赵从超实际从石某、杨某、廖某、于某、张某甲处借款10万余元，已偿还17万余元，尚欠30万余元。 二、非法拘禁罪 宋某于2016年年初向被告人吴明泽借款10万元，约定利息一毛，每月付息，未约定借款期限。2017年下半年的一天中午，吴明泽要求宋某立刻偿还本金十万元，因宋某暂时无法还款，吴明泽安排代云龙（另案处理）带人将宋某非法拘禁在临泉县金茂网吧。期间，宋某多次要离开都被代云龙阻拦，直至第二天18时许，宋某找人向吴明泽担保还钱后才被允许离开金茂网吧。 三、寻衅滋事罪 2017年9月至2018年年初，因赵某不能及时归还吴明泽、石某等人的借款，吴明泽、石某带领杨某、廖某、于某等人，多次到临泉县姜寨镇粮食局对面赵某承包的东岳商业街工地辱骂赵某，让赵某还钱，用扩音喇叭喊赵某欠钱还钱，威胁施工人员，强行阻止工人施工，造成工地停工，给赵某造成了巨大的经济损失。2018年年初至案发，赵某因惧怕石某、吴明泽等人，一直在外地躲避，不敢回家正常生活。 公诉机关为支持其指控，当庭出示并宣读了本案书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。据此认为，被告人吴明泽以非法占有为目的，伙同他人采取恶意垒高借款金额的方式，骗取他人财物，数额巨大；对他人的工地进行滋扰、纠缠、哄闹，造成公共场所秩序严重混乱，并严重影响他人的工作、生活、生产、经营，破坏社会秩序；非法拘禁他人；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第（四）项、第二十五条第一款、第六十九条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚，对其违法所得予以追缴。 被告人吴明泽对起诉书指控的诈骗罪、非法拘禁罪有异议，称其未向金诚商务信息咨询公司注入资金，其未安排代云龙拘禁宋某。 其辩护人同意被告人意见，另认为，起诉书指控吴明泽为石某等人恶势力犯罪集团的重要成员没有依据，吴明泽在寻衅滋事中具有坦白情节，且征得被害人谅解，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2016年9月份，石某、杨某等人共同出资成立了“金诚商务信息咨询有限公司”，法定代表人为石某，租赁临泉县水榭花都小区东门的两间门面房作为公司营业地点，石某、杨某为公司管理层，廖某和于某各带一个小组，负责具体放贷业务。后陆续招募张某甲（另案处理）等人成为公司业务员，至此公司正式开业，逐渐形成以石某为首，杨某、廖某、于某等人为重要成员，被告人吴明泽为一般参加者的恶势力犯罪集团。2016年9月至2018年年初，该恶势力犯罪集团有组织地实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁的违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。分述如下： 一、非法拘禁罪 宋某于2016年年初向被告人吴明泽借款10万元，约定利息一毛，每月付息，未约定借款期限。2017年下半年的一天中午，吴明泽要求宋某立刻偿还本金十万元，因宋某暂时无法还款，吴明泽安排代云龙（另案处理）带人将宋某非法拘禁在临泉县金茂网吧。期间，宋某多次要离开都被代云龙阻拦，直至第二天18时许，宋某找人向吴明泽担保还钱后才被允许离开金茂网吧。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1、证人证言 （1）刘某的证言证实，去年（2018）具体几月份我忘记了，我当时接到赵某的电话，赵某告诉我，因为宋某欠吴明泽10万元被他们看起来，好像是前一天夜里就被看起来，为了能把这个事情解决掉，赵某就打我电话让我帮忙，我答应给宋某担保。我给吴明泽打电话吴明泽问我愿不愿意做担保人，我挂了电话就开车去吴明泽公司，吴明泽拿出借条让我在上面签“担保人：刘某”。吴明泽让宋某走是第二天下午6、7点的时候。过了大约五、六天，那天宋某和赵某两个人找我并把10万元现金给我，我把10万元现金放在他们车里，吴明泽就把借条给我，后来我联系赵某把这个欠条还给赵某了。 （2）李某1的证言证实，我认识小毛，大名叫吴啥泽。2016年的时候宋某被人从南边路口带走我知道，我当时和他一起。当时天冷，快到中午我们准备去腾辉国际城，在国际城西侧十字路口北边一点，我俩碰到三个年轻人，拦住宋某，其中一个男的三十多岁，他说和宋某是朋友，是宋集吴营人，他说宋某欠他钱不还，宋某说欠钱是两个人的不能一个人还，姓吴的和另外两个半橛子就让宋某上车，我也跟着一起去了，到新都御景小区一家去了，叙了半个多小时后姓吴的和两个半橛子带着宋某去找另外欠钱的人，我没跟着去，当时已经过了中午了。宋某被姓吴的带到哪了我不知道，前几天我听宋某说去了网吧把他看了一夜。 2、被害人宋某的陈述，2016年年初我和李付森参与赵某姜寨工地，因为资金不足，向吴明泽借款十万元，利息1毛，利息不写在借条里，借条也没写借款期限，每个月按时还款，利息还了一年半左右，还了10几万元，2017年下半年吴明泽说他用本金让我立马还钱，我说我继续还利息，下个月就把本金还给吴明泽，吴明泽安排云龙带了2个人开着车让我在化肥厂南边路口等着，云龙找到我让我上车和我谈还钱的事情，我当时和我舅舅李某1在一起，我当时没想到他们会控制我，就和他们一起上车，云龙于中午10点左右把我带到金茂宾馆二楼网吧，云龙和2个年轻男子在网吧看着我，我试图走了几次，但是每次都被他们硬拽回来，云龙说不还钱别走，明天再不还钱就用他的手段对付我，让我尝尝不还钱的滋味，到第二天下午7点多的时候我打电话给赵某让他帮我找人给吴明泽说帮我担保出去，最后邵华给吴明泽说先让宋某走，宋某不还他还，而且还签字担保，最后吴明泽让我走了，过了10天左右，我把我的奔驰车卖了把10万元分两次给邵华，让邵华帮着还给吴明泽。 3、被告人吴明泽的供述，我和宋某有经济往来，他向我借过一笔10万元的，具体情况我记不住了，我找宋某还钱，他说暂时没钱让邵华担保，我同意后没多久宋某就把10万元分两次给邵华转给我了，我没有因为宋某不还钱殴打辱骂威胁过他。 4、辨认笔录 （1）宋某辨认出代云龙； （2）李某1辨认出吴明泽。 二、寻衅滋事罪 2017年9月至2018年年初，因赵某不能及时归还被告人吴明泽、石某等人的借款，吴明泽、石某带领杨某、廖某、于某等人，多次到临泉县姜寨镇粮食局对面赵某承包的东岳商业街工地辱骂赵某，让赵某还钱，用扩音喇叭喊赵某欠钱还钱，威胁施工人员，强行阻止工人施工，造成工地停工，给赵某造成了巨大的经济损失。2018年年初至案发，赵某因惧怕石某、吴明泽等人，一直在外地躲避，不敢回家正常生活。 另查明：2019年12月12日，被告人吴明泽的家人赔偿赵某8万元，赵某对吴明泽表示谅解。 上述寻衅滋事的事实，被告人吴明泽在开庭审理中均无异议，且有经庭审举证、质证等法庭调查程序查证属实的书证受案登记表、立案决定书、调解协议书、谅解书、收条，证人王某、李某2、李某3等人的证言，被害人赵某陈述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 综合证据： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、前科证明，载明本案受案、立案情况，相关人员的户籍信息，被告人吴明泽于2019年7月21日被抓获归案，无违法犯罪记录前科。 （2）吴明泽银行交易明细,载明2017年6月至2018年6月，吴明泽和石某之间有频繁的资金往来，既有吴明泽转给石某的钱也有石某转给吴明泽的钱。 （3）临泉县人民法院民事判决书、调解书、执行裁定书,载明2016、2017年，吴明泽借款给多人，并向临泉县人民法院起诉，申请执行，包括赵某、宋某、韩宝强等人。 （4）不动产登记查询结果及查封、冻结通知：经查询确定后,临泉县公安局分别对廖某所有的万家滨湖花园8号楼2107室、和顺名都城一期Ａ-11栋701室查封,对杨某所有的临泉县查封,对杨某建设银行尾号为5522的账户予以冻结（账户内金额13587.32元）,对吴明泽的账户尾号为9696的建设银行资金108087.77元予以冻结。 （5）临泉县人民法院刑事判决书，载明石某等四人因本案被分别判处刑罚。 2、证人证言 （1）石某的证言，2016年8月成立金诚商务信息咨询公司，2017年3月办的营业执照，杨某出资28000元占有20%的股份，张某乙出资42000元占有30%的股份，我自己出了70000元占有50%的股份，后来廖某、于某、张某甲、刘某甲、王某甲陆续加入公司成为公司的业务员。公司于2017年9月或10月解散了。公司刚成立的时候主要做车贷、公积金贷款等抵押贷款、信用贷款业务。吴明泽出资40万元给我们，月息5分用于做空放业务，该业务不在公司规定的营业范围内。 （2）杨某的证言，2016年夏天我和石某、张某乙一起合办金诚商务公司,最初用的中元亚信,用了半年左右名字改成了金诚商务公司。石某是总经理占有5成的股份,全盘负责公司的业务;张某乙占有3成的股份;我占有2成的股份,负责下面的部门经理对接业务;廖某、于某和张某甲是业务员;公司一共就6个人。我在公司是办公室主任,廖某、于某、张某甲属于我管理。廖某和于某各自带着自己的团队负责具体的业务,张某甲干的有两个月的时间。我不知道石某和吴明泽什么关系，但是他俩关系好，他俩没有经济来往。 （3）廖某的证言，金诚商务有限公司的股东是石某、杨某、张某乙，法人是石某，但是石某听吴明泽的，吴明泽应该是幕后老板，公司业务主要由石某、杨某具体负责。 （4）于某的证言，金诚商务信息咨询公司的法人是石某，有三个股东分别是石某、张某乙和杨某。 3、被告人吴明泽的供述，2015年至今我做一点私人放贷业务。除了借钱给赵某和宋某外其他人记不住了，到法院起诉哪些人我也记不住了。我和石某有经济往来，但是具体多少我记不住了，我借过5万、10万，有时转账、有时给现金，因为关系不错，没有约定利息，都是石某自己看着办的，我去过金诚商务信息咨询公司几次，不是很多，我们经常在一起吃饭，在一起玩。我和石某没有业务上的往来，石某开超市期间，我借给石某钱好几次，做什么我不知道，我没有参与过他公司的业务。 上述证据，均经法庭举证质证，本院予以确认。 关于被告人吴明泽及其辩护人提出吴明泽未向金诚商务信息咨询公司注入资金，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，在卷证据吴明泽与石某的交易明细第一笔系2017年9月份，在指控的诈骗罪案发之后，证人仅某一人的证言，现有证据无法证实石某等人用于实施诈骗行为的资金系被告人吴明泽提供，也无证据证明被告人吴明泽参与了诈骗行为，故该辩解及辩护意见本院予以采纳。 关于被告人吴明泽及其辩护人提出吴明泽未安排他人拘禁宋某的辩解及辩护意见，经查，本案证人刘某、李某1的证言与被害人宋某的陈述均能相互印证，能够证实吴明泽因索要债务非法拘禁他人，故该辩解及辩护意见本院不予采纳。 本院认为：2016年9月至2018年年初，以石某为首，杨某、廖某、于某为重要成员的恶势力犯罪集团，多次实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，扰乱当地经济、社会生活秩序，社会影响恶劣。被告人吴明泽明知石某等人有组织的实施违法犯罪活动，仍共同参与寻衅滋事行为，系该恶势力犯罪集团的一般参加者。鉴于其庭审对寻衅滋事罪自愿认罪，且已征得被害人谅解，酌情从轻处罚。根据被告人吴明泽犯罪的事实、性质、情节及危害社会的程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人吴明泽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚决定执行有期徒刑二年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2021年9月20日止。） 二、扣押在案的物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  纪付刚 审 判 员  曹剑锋 人民陪审员  刘子学 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  魏帅帅 附本案适用的相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。