山东省临沭县人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2019）鲁1329刑初462号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 附带民事诉讼原告人李某1,女，1966年9月4日出生，汉族，住临沂市兰山区。 附带民事诉讼原告人李某2，女，1967年9月6日出生，汉族，住山东省青岛市市**。 以上二原告人的诉讼代理人冯李勇，山东理永律师事务所律师。 被告人臧守迎（绰号：臧某），男，1965年12月20日出生于山东省临沭县，汉族，文盲，住临沭县。2011年11月7日因犯故意伤害罪，被临沭县人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年。2018年9月21日因涉嫌寻衅滋事罪被监视居住，同年9月27日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于山东省莒南县看守所。 辩护人曹冠坤，山东元开律师事务所律师。 辩护人朱敬生，山东隆谋律师事务所律师。 被告人高清，男，1987年4月20日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，住临沭县。2005年3月23日因犯盗窃罪被临沭县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。2018年9月21日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于山东省临沭县看守所。 辩护人刘冰，山东金星伟业律师事务所律师。 辩护人李伟，山东金星伟业律师事务所实习律师。 被告人庞秀云，女，1971年2月25日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，住临沭县。2018年9月21日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于山东省临沂市看守所。 辩护人袁和波，山东泽钧律师事务所律师。 辩护人史玉真，山东琅琊律师事务所律师。 被告人臧龙东（乳名：“金城”），男，1988年4月2日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，住临沭县。2014年5月30日因犯寻衅滋事罪、赌博罪，被临沭县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元；2015年12月4日因犯寻衅滋事罪被临沂市河东区人民法院判处有期徒刑二年。2018年9月21日因涉嫌非法采矿罪被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于山东省临沭县看守所。 辩护人宋茹玉，山东正之源律师事务所律师。 被告人吴绍彬（曾用名：“吴彬”、“彬彬”），男，1992年5月12日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，住临沭县。2014年5月29日因犯寻衅滋事罪被临沭县人民法院判处有期徒刑一年六个月。2018年9月21日因涉嫌非法采矿罪被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于山东省临沭县看守所。 辩护人高永，山东金星伟业律师事务所律师。 辩护人朱孔森，山东金星伟业律师事务所律师。 被告人臧震东（曾用名：臧书根，乳名：“赛赛”），男，1990年3月15日出生于山东省临沭县，汉族，中专文化，住临沭县。2013年11月26日因犯寻衅滋事罪、非法持有枪支罪被山东省临沂市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月。2018年9月21日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于山东省临沭县看守所。 辩护人高存雷，山东元开律师事务所律师。 被告人吴强强（曾用名：“吴鹏飞”、“鹏飞”），男，1993年11月14日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，住临沭县。2013年11月29日因犯寻衅滋事罪被临沭县人民法院判处拘役五个月。2018年11月8日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于山东省临沭县看守所。 辩护人王须峰，山东图文律师事务所律师。 被告人邢子阳（曾用名：“阳阳”、“洋洋”），男，1987年3月16日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，住临沭县。2018年9月29日因涉嫌虚假诉讼罪被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于山东省临沭县看守所。 辩护人周振国，山东琅琊律师事务所律师。 辩护人周晓蕾，山东琅琊律师事务所实习律师。 被告人刘临江（曾用名：“林江”、“临江”），男，1987年6月20日出生于山东省临沂市经济技术开发区，汉族，初中文化，住临沂市经济技术开发区。2018年9月21日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于山东省临沭县看守所。 辩护人刘琰，山东正之源律师事务所律师。 辩护人王永潮，山东正之源律师事务所律师。 被告人王瑞芳，女，1970年5月1日出生于山东省临沭县，汉族，中专文化，住临沂市兰山区。2018年10月20日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于山东省临沂市看守所。 辩护人刘秀娟，山东沭法律师事务所律师。 被告人崔沥文（曾用名：“崔丽”），女，1979年8月28日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，住临沭县。2018年9月21日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年10月27日因涉嫌寻衅滋事罪被逮捕，2019年2月3日被取保候审，同年12月20日被逮捕，现羁押于山东省临沂市看守所。 辩护人段新明，山东宇衡律师事务所律师。 被告人王新涛，男，1969年6月7日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，住临沭县。2019年4月19日因涉嫌虚假诉讼罪被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于山东省临沭县看守所。 辩护人李培安，山东沂蒙律师事务所律师。 被告人高赛，男，1989年12月27日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，住临沭县。2008年12月3日因犯故意伤害罪被临沭县人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年。2018年9月29日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年11月3日因涉嫌非法采矿罪被逮捕。现羁押于山东省临沭县看守所。 辩护人吴婕，山东金星伟业律师事务所律师。 被告人高建华，男，1990年12月28日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，住临沭县。2018年9月20日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年10月27日因涉嫌非法采矿罪被逮捕。现羁押于山东省临沭县看守所。 辩护人王俊达，山东金星伟业律师事务所律师。 被告人高大成（曾用名：高志省），男，1996年10月15日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，住临沭县。2018年9月21日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于山东省临沭县看守所。 辩护人史本诚，山东金星伟业律师事务所律师。 被告人马俊芝，女，1966年6月2日出生于山东省费县，汉族，文盲，住费县。2018年9月21日因涉嫌窝藏罪被刑事拘留，同年10月12日被取保候审。 辩护人李裕常，山东坤都律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉［2019］447号起诉书，指控被告人臧守迎为恶势力犯罪集团首要分子，被告人庞秀云、高清、邢子阳、刘临江、臧震东为积极参加者的恶势力犯罪集团所犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪及被告人臧守迎犯合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪；被告人高清犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪；被告人庞秀云犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人臧震东犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人邢子阳犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪；被告人刘临江犯寻衅滋事罪；被告人吴强强犯寻衅滋事罪、故意伤害罪；被告人王瑞芳、崔沥文犯寻衅滋事罪；被告人臧龙东、吴绍彬、高建华、高赛犯非法采矿罪；被告人王新涛犯虚假诉讼罪；被告人高大成犯寻衅滋事罪；被告人马俊芝犯窝藏罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人李某1、李某2向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。山东省临沭县人民检察院指派检察员李正时、马行出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人李某1、李某2的诉讼代理人冯李勇，被告人臧守迎及其委托的辩护人曹冠坤、朱敬生，被告人庞秀云及其委托的辩护人袁和波，史玉真，被告人高清及其委托的辩护人刘冰、李伟，被告人臧震东及其委托的辩护人高存雷，被告人邢子阳及其委托的辩护人周振国、周晓雷，被告人刘临江及其委托的辩护人刘琰、王永朝，被告人臧龙东及其委托的辩护人宋茹玉，被告人吴强强及其委托的辩护人王须峰，被告人王瑞芳及其委托的辩护人刘秀娟，被告人崔沥文及其委托的辩护人段新明，被告人吴绍彬及其委托的辩护人高永，被告人高大成及其委托的辩护人史本诚，被告人王新涛及其委托的辩护人李培安，被告人马俊芝及其委托的辩护人李裕常及本院通过临沭县法律援助中心为被告人高建华指定的山东金星伟业律师事务所王俊达律师，为被告人高赛指定的山东金星伟业律师事务所吴婕律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省临沭县人民检察院指控，2013年以来，被告人臧守迎纠集被告人庞秀云、高清、邢子阳、刘临江、臧震东等人，以插手民间经济纠纷，暴力讨债等方式牟取非法利益，形成以臧守迎为首，庞秀云、高清、邢子阳、刘临江、臧震东为积极参加者的恶势力犯罪集团，该恶势力犯罪集团通过有组织地实施寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，在当地造成恶劣的社会影响，具体事实如下： 一、寻衅滋事罪犯罪事实 1.2013年至2016年，为替张宝金索要欠款，被告人臧守迎纠集被告人庞秀云、邢子阳、高清、刘临江等人以殴打、拘禁、在赵某2家中滞留等方式多次向赵某2、韦方华讨债，2016年4月9日，高清等人将赵某2家中门锁更换，将赵某2家人赶出。 2.2014年12月，被告人王瑞芳为取得临沭县小红星幼儿园的控制权，找被告人臧守迎、崔沥文帮忙。同年12月26日，王瑞芳伙同崔沥文、臧震东纠集十余名社会闲散人员到小红星幼儿园，强行更换小红星幼儿园门锁，并将被害人李某1赶出小红星幼儿园，后被告人王瑞芳、崔沥文等人经营幼儿园至2017年1月。 3.2015年1月9日，被告人臧守迎指使臧龙东、李龙飞（该二人已判刑）、被告人臧震东、高清、吴强强等人驾车跟随李某1乘坐的奥迪Ｑ5（鲁Ｂ6××××），至临沂市经济技术开发区朝阳办事处党委东路口时，将李某1车辆逼停，臧龙东、李龙飞、吴强强等人采用拍打车门和车玻璃的方式恐吓李某1，后高清和臧守迎到达现场，臧守迎将一把铁锤递给臧龙东，臧龙东手持铁锤将李某1乘坐的奥迪Ｑ5车玻璃砸坏，经认定，被砸车辆损失为11800元。 4.2015年4月2日晚，被告人刘临江在征得被告人臧守迎同意后，伙同孔超、“二伟”、“祥子”（以上三人另案处理）等人来到临沭县南古镇南古大桥东南侧，“二伟”、“祥子”先持砍刀将在场的谢仕来控制，刘临江指使铲车司机将王某2和看护房、院墙推倒，后被告人高清驾车载臧守迎到案发现场查看，为隐匿罪证，高清将现场监控设备取走。经认定，王某2和损失共计18640元。 5.2016年6月，被告人臧守迎纠集被告人高清、刘临江、庞秀云、邢子阳等人向张某4讨债，期间，上述人员以威胁家人，到张锦涛在临沂市兰山区××学校门口聚众造势、扰乱经营秩序等方式强迫被害人张锦涛为其父亲张某4还款40000元。 6.2016年7月至10月，被告人王新涛委托臧守迎向王某1索要欠款。被告人臧守迎指使庞秀云、高清、刘临江、邢子阳等人拦截王某1，并于2016年8月31日强迫王某1向臧守迎出具150万元的借条及150万元现金收到条各一张。 7.2017年1月，被告人臧守迎指使庞秀云向韩某索要债务，后庞秀云纠集被告人邢子阳、高树鑫（另案处理）等人多次以跟随滋扰等方式向韩某索要债务。 8.2017年7月，被告人臧守迎指使被告人庞秀云替姚珍索要债务，后庞秀云、姚珍等人在临沭县文慧园门口将担保人于某妻子李雪的科鲁兹轿车强行开走。于某被迫先后向庞秀云支付15000元。 9.2018年3月，被告人庞秀云、高清等人在临沭县郑山街道沟北村征地过程中，因村民曹某1不同意赔偿方案，便对其进行辱骂、恐吓。 二、强迫交易罪犯罪事实 2013年，王玉树向臧守迎借款10万元，由其妻高伟芳及妻弟高鹏飞作为担保人。后因王玉树无力偿还欠款，被告人臧守迎纠集他人多次到高鹏飞家中滋扰、恐吓，2014年10月20日，臧守迎强迫高鹏飞用王玉树、高伟芳暂住在××街东的房屋抵债。2017年10月12日，臧守迎将该房屋以147000元的价格卖给李裕青。 三、虚假诉讼罪犯罪事实 2016年8月31日，被告人臧守迎指使被告人庞秀云、高清等人强行将王某1带至臧守迎在南沟头村的大院，强迫王某1向其出具150万元借条及现金收到条各一张。2017年1月4日，被告人臧守迎到临沭县人民法院起诉王某1，要求王某1偿还150万元借款，临沭县人民法院于当年2月16日开庭审理此案，被告人王新涛支付诉讼费用并出庭作证。 另查明，2005年至2018年，被告人臧守迎、庞秀云、高清、邢子阳、臧震东、吴强强、臧龙东、吴绍彬、高建华、高赛、高大成、马俊芝单独或伙同他人实施合同诈骗、非国家工作人员受贿、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、非法采矿、故意伤害、虚假诉讼、窝藏犯罪行为，具体事实如下： 一、合同诈骗罪犯罪事实 2005年5月22日，被告人臧守迎伙同刘志刚（已判刑）、伏广金（另案处理）与莒南县永泰配货站约定为莒南县新泉粮油有限公司往河北省磁县运送豆粕。当日21时许，刘志刚、伏广金驾驶臧守迎的斯太尔货车到新泉粮油有限公司用伪造的证件办理了运输手续，将价值123876元的豆粕拉走，后由被告人臧守迎联系，将涉案豆粕卖给胡怀照。 二、非国家工作人员受贿罪犯罪事实 2010年至2014年，被告人臧守迎利用担任临沭县郑山街道南沟头村村主任的职务便利，在支付王某5南沟头社区施工款的过程中，向王某5索要钱款共计60000元。 三、寻衅滋事罪犯罪事实 1.2015年3月15日20时许，被告人臧震东因琐事与高某1、李某3在临沭县振兴路“京城一品”饭店门口发生争执，后臧震东驾驶车辆（鲁ＱＦ××××）对被害人高某1、李某3进行冲撞，将高某1、李某3及路人班某撞伤，同时造成现场周边停放的三辆轿车（鲁Ｑ0××××、鲁ＱＦ××××、鲁Ｑ0××××）不同程度的损坏。经鉴定，被害人高某1的损伤程度构成轻伤，被害人李某3、班某的损伤程度构成轻微伤，被撞车辆损失共计16747元。 2.2016年7月14日23时许，被告人吴强强与袁涛等人在临沂市兰山区拿铁酒吧跳舞时，与张飞、黄振广等人发生矛盾，后吴强强与黄振广等人互相厮打，导致双方人员受伤，经鉴定，黄振广的损伤程度构成轻伤一级，万红光、张飞、何宝玉、袁涛的损伤程度构成轻微伤。 3.2017年11月14日，被告人吴强强因对临沭县安置房分配方案不满，来到××街道××室，用水杯向临沭县郑山街道办事处工作人员张学立投掷。 4.2018年7月25日21时许，因李某4与王强个人纠纷，被告人吴强强伙同董波、“翔翔”等人，在临沭县××附近，对李某4实施殴打，经鉴定，李某4的损伤程度构成轻微伤。 5.2018年7月29日23时许，被告人吴强强因琐事与他人在临沭县常林大酒店大厅门口发生争吵，后吴强强无故殴打路过的受害人赵立鑫，经鉴定，赵立鑫的损伤程度构成轻微伤。 6.2018年1月25日至31日，王晓江（另案处理）纠集被告人高大成、高树鑫（另案处理）等人到临沂市兰山区××花园××区向高义虎、高某2索要债务，期间，上述人员多次以用油漆喷涂讨债标语、拉横幅等方式恐吓高某2，高某2因车辆被喷漆损失3100元。 7.2018年5月10日上午，被告人庞秀云、高清等人以尤贵现为张明永担保借款20000元为由，找尤贵现还钱，发现尤贵现住在曹某2家中，高清遂强迫尤贵现、曹某2出具28000元欠条，同年7月20日晚，庞秀云、高清等人强行向曹某2索要现金20000元。 四、敲诈勒索罪犯罪事实 1.2017年3月13日，被告人庞秀云伙同邢子阳、高树鑫在临沭县利民社区李某家中，采用殴打、威胁的方式强迫被害人陈某出具欠条，并向陈某索要现金50000元，陈某被迫带庞秀云等人找其表姐孟令红借钱，后孟令红发觉并报警，庞秀云、邢子阳等人逃跑。 2.2016年10月，临沭县郑山街道南沟头村村民高某6在下班途中遭遇车祸去世，后庞秀云、高清找到高某6雇主刘某1，以索要工钱为由，对被害人刘某1实施殴打，并强迫刘某1向庞秀云出具20000元借条一张，后刘某1支付29000元，其中20000元被庞秀云以调解费用的名义非法占有，高某6家人实际得到9000元。 五、非法拘禁罪犯罪事实 2008年8月26日20时许，李伟（已判刑）受李均亮指使，向南通二建集团项目部经理王某3索要债务，李伟遂纠集王怀伟、张磊（该二人已判刑）、被告人臧震东驾车至青岛市城阳区，强行将王某3带至山东省临沭县苍源宾馆、沭河宾馆进行拘禁，并向南通二建集团索要债务，直至2008年8月29日3时许，王某3被警方解救。 六、非法采矿罪犯罪事实 1.2017年9月至10月，被告人臧龙东、吴绍彬、高清、高建华、高赛等人，多次夜间在临沭县××街道××村附近土地上非法开采页岩，销售给文某、靖某等人，非法获利1298400元。 2.2017年9月至11月，被告人臧龙东、吴绍彬、高清等人在临沭县南古大桥东头南侧盗采黄沙卖给张某3等人，涉案价值100000元。 七、故意伤害罪犯罪事实 2016年4月8日15时许，在临沭县大日红广场，被告人吴强强与郝某因支付车辆交易款发生纠纷，后吴强强持砍刀将郝某砍伤，经鉴定，郝某的损伤程度构成轻伤二级。 八、虚假诉讼罪犯罪事实 2018年3月3日，李忠通过赵梦涛向吴强强借款100000元，出借人一栏未填写，后李忠委托焦志远将该借款归还吴强强，吴强强未将借条还给李忠，后被告人邢子阳于2018年8月15日持该借条到临沭县人民法院起诉李忠，要求李忠偿还10万元借款，临沭县人民法院当日立案，并于9月3日开庭审理。 九、窝藏罪犯罪事实 2018年9月，被告人马俊芝明知被告人高清是犯罪的人，仍为其提供隐藏住所，帮助其藏匿。 为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了视听资料；鉴定意见；勘验、辨认笔录；书证；证人证言；被害人陈述；被告人臧守迎等人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人臧守迎以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大；强拿硬要、任意损毁、占用公私财物，情节严重；拦截、恐吓他人，情节恶劣；以威胁手段，强买强卖商品，情节严重；利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯刑律，应当以合同诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非国家工作人员受贿罪、虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人庞秀云强拿硬要公私财物，情节严重；拦截、恐吓他人，情节恶劣；敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为触犯刑律，应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人高清强拿硬要、任意损毁公私财物，情节严重；拦截、恐吓他人，情节恶劣；敲诈勒索公私财物，数额较大；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为触犯刑律，应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪追究其刑事责任。被告人邢子阳拦截、恐吓他人，情节恶劣；敲诈勒索公私财物，数额较大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯刑律，应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人刘临江任意损毁公私财物，情节严重；拦截、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯刑律，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人臧震东随意殴打他人，情节恶劣；任意损毁公私财物，情节严重；非法拘禁他人，其行为触犯刑律，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人吴强强任意损毁公私财物，情节严重；随意殴打他人，情节恶劣；故意伤害他人身体，其行为触犯刑律，应当以寻衅滋事罪、故意伤害罪追究其刑事责任。被告人吴绍彬、臧龙东、高建华、高赛违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为共同触犯了刑律，均应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人高大成恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯刑律，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王瑞芳、崔沥文任意占用公私财物，情节严重，其行为共同触犯了刑律，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王新涛以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯刑律，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人马俊芝明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，其行为触犯刑律，应当以窝藏罪追究其刑事责任。 被告人臧守迎、庞秀云、高清、邢子阳、刘临江、臧震东等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，被告人臧守迎系该犯罪集团的首要分子，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定处罚；被告人臧震东、臧龙东、吴绍彬系累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定处罚；被告人臧守迎、庞秀云、高清、邢子阳、臧震东、吴强强犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。 附带民事诉讼原告人李某1、李某2请求：判令被告人王瑞芳、臧守迎、崔沥文、臧震东、高清、吴强强赔偿砸车给二原告人造成的损失计人民币10万元。 被告人臧守迎除对起诉书指控的犯罪集团所犯寻衅滋事的第5起没有异议外，对其他指控均有异议，辩解未参与，不知情。 其辩护人曹冠坤提出如下辩护意见，对临沭县人民检察院指控被告人臧守迎等人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，被告人臧守迎系该犯罪集团的首要分子”，参与或指使实施了起诉书指控的“合同诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非国家工作人员受贿罪、虚假诉讼罪”等犯罪持有异议。认为被告人臧守迎与其他被告人庞秀云、高清、臧震东等人系同村或父子关系，并不是为实施共同犯罪而形成的固定犯罪组织，并非犯罪集团；被告人均有合法的凭证或依据，不能据此认定被告人臧守迎等人的行为为刑事犯罪，更没有依据认定为犯罪集团。 其辩护人朱敬生提出如下辩护意见，一、程序问题。辩护人认为侦查机关取证程序违法，以非法限制人身自由的方法获得的证据，应作为非法证据予以排除。二、实体方面。辩护人认为(一)被告人臧守迎行为,不构成强迫交易罪。（二）不构成虚假诉讼罪,属于正常的债权债务纠纷。（三）起诉书指控臧守迎犯合同诈骗罪，形不成完整封闭的证据链条，达不到证据确实充分、能够排除一切合理怀疑的证明标准；该起已超过追诉时效。（四）起诉书指控臧守迎构成非国家工作人员受贿罪，事实不清，证据不足，依法不能成立。三、关于量刑情节，本案纯属偶发的、孤立的犯罪事件，不属于有组织的集团犯罪。 被告人庞秀云对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，未作辩解。 其辩护人袁和波、史玉真提出如下辩护意见，一、庞秀云没有寻衅滋事罪的主观故意，尽管出现多起要账，参与的要账基本都是按照他人的指令来进行，并无殴打等情节，仅是帮忙。如果认定其涉嫌寻衅滋事罪，也只是多起违法行为综合构成寻衅滋事罪，应系从犯。2、被告人庞秀云行为不构成敲诈勒索罪。3、被告人庞秀云系初犯、当庭自愿认罪，请求对被告人庞秀云在三年之内量刑。 被告人高清对起诉书指控的寻衅滋事、敲诈勒索的犯罪事实有异议，辩解没打骂、威胁被害人；对指控的非法采矿金额有异议，辩解非法采矿过程中只是给臧龙东、吴绍彬帮忙。认为不属犯罪集团成员。 其辩护人刘冰、李伟提出如下辩护意见，一、《起诉书》指控高清参与的是“恶势力犯罪集团”明显不符合法律规定的恶势力犯罪集团成立条件，该指控不能成立。二、《起诉书》指控高清参与寻衅滋事，高清的行为“依法”不构成寻衅滋事罪。三、《起诉书》指控高清敲诈勒索犯罪事实，因为存在劳动争议，而且高清没有非法占有的目的，高清不构成敲诈勒索罪。四、《起诉书》指控高清参与非法采矿罪犯罪事实第1次，（一）高清是第一个交待非法采矿的被告人，高清于2018年9月21日主动供述了非法采矿的事，才被公安机关发现。应以“自首论。”（二）高清系一般雇佣人员，系从犯；（三）对于非法获利1298400元的指控，只有651100元的银行转帐记录，指控的事实不清，证据不足，指控不能成立。（四）对于涉案价值100000元的指控事实不清，证据不足，从南古沙场中卖出的沙包括臧龙东从莒南县购买后再筛洗出售的清水沙，该部分不能认定在非法采砂的数量和涉案数额范围内，指控不能成立。 被告人臧震东除对起诉书指控的犯罪集团所犯寻衅滋事的第3起没有异议外，对其他指控均有异议，辩解未参与，不知情。 其辩护人高存雷提出如下辩护意见，一、本案被告人臧震东实施了部分犯罪行为，构成寻衅滋事罪，但被告人臧震东所涉及的犯罪，只是一般的共同犯罪，并不构成恶势力犯罪集团，被告人臧震东也不是积极参加者。二、（一）1、被告人臧震东参与起诉书指控的集团犯罪第3起寻衅滋事（奥迪Ｑ5车辆被砸）的犯罪事实没有异议，但该起臧震东仅是驾驶车辆，仅起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。2、被告人臧震东参与起诉书指控其他犯罪事实第1起寻衅滋事（京城一品饭店门口撞人撞车）的犯罪事实，但当时已经超额赔偿受害者的人身及车辆损失，取得了受害者的谅解，在该起犯罪中，被告人臧震东有投案自首情节。（二）被告人臧震东对指控犯罪集团第2起（争夺小红星幼儿园控制权）寻衅滋事及参与非法拘禁王某3的犯罪事实及罪名均有异议，认为公诉机关的指控证据不足，不能认定被告人臧震东参加上述两起犯罪。三、被告人臧震东能够如实供述自己参与的两起犯罪，赔偿了受害人的经济损失、取得了受害人的谅解，具有从轻或减轻处罚的情节。 被告人邢子阳对起诉书指控其敲诈勒索的犯罪事实及犯罪集团所犯寻衅滋事的第5起、第7起有异议，未作辩解。 其辩护人周振国提出如下辩护意见，一、对于起诉书指控邢子阳涉嫌犯寻衅滋事罪：1、针对邢子阳涉嫌的第1起（被害人赵某2）寻衅滋事案，第6起（被害人王某1）寻衅滋事案邢子阳在犯罪中处于从属地位，应认定为从犯。2、针对邢子阳涉嫌的第5起、第7起寻衅滋事案，证据不足以证实邢子阳参与。二、公诉机关指控邢子阳犯敲诈勒索罪的事实不清、证据不充分。三、邢子阳系主动到案，而且投案后如实供述了其虚假诉讼犯罪的事实，就虚假诉讼罪构成自首。 被告人刘临江对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，未作辩解。 其辩护人刘琰、王永朝提出如下辩护意见，一、对起诉书指控寻衅滋事罪第1起、第5起、第6起存在异议，认为该三起事实不能认定刘临江构成寻衅滋事罪。二、起诉书指控的第4起，与传统意义上的寻衅滋事有一定的区别，被害人有严重过错，且被害人违建的房子已经被城管局定义为违法建筑，且部分拆除，且以高于数倍的实际损失赔偿。三、被告人刘临江具有自首和坦白情节，认罪态度较好。 被告人臧龙东对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议，辩解没有寻衅滋事，指控的非法采矿数额含运费等费用。 其辩护人宋茹玉提出如下辩护意见，一、被告人臧龙东在临沭县综合执法局查处之后，该共同行为停止，高清等人另行组织实施的非法采矿行为属于另起犯意，被告人臧龙东对此后行为不应当承担责任。二、《起诉书》指控2017年9月至10月，被告人臧龙东等人非法开采页岩，非法获利1298400元的事实不清，证据不足，指控的该数额包括运费，应当予以剔除。3、被告人臧龙东愿意缴纳违法所得及相应的罚金，具有从轻处罚情节，请求对被告人臧龙东从轻处罚。 被告人吴强强对起诉书指控的“拿铁酒吧”寻衅滋事有异议，对指控的其他犯罪事实无异议。 其辩护人王须峰提出如下辩护意见，一、“奥迪Ｑ5被砸案”，吴强强在本起共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯。到案后，如实供述本起全部犯罪事实，系坦白。奥迪车的损失已获赔偿，当庭自愿认罪，可以酌情对吴强强从轻处罚。二、“拿铁酒吧案”，对于该起指控，公诉人提供的现有证据并未达到事实清楚、证据确实充分的证明标准，应当认定吴强强无罪。三、“张学立被投掷水杯案”，“李某4被殴打案”，“赵立鑫被殴打案”，每单起系违法行为。对赵立鑫损失已赔偿，赵立鑫出具谅解书，对吴强强的行为表示谅解。四、“郝某被故意伤害案”，自愿认罪，已主动赔偿郝某损失，郝某对于吴强强的犯罪行为表示谅解。五、吴强强未参加过任何一个黑社会性质的组织，更不是黑社会性质组织的组织者和领导者。 被告人王新涛对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，未作辩解。 其辩护人李培安提出如下辩护意见，被告人王新涛不构成虚假诉讼罪，王新涛和臧守迎并未“捏造事实”，同时也没有造成司法秩序的损害及他人合法权益的严重损害，不符合虚假诉讼罪的构成要件。 被告人王瑞芳对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议，认为指控的不属实。 其辩护人刘秀娟提出如下辩护意见，一、王瑞芳没有寻衅滋事的主观故意。本案仅是一起民事侵权案件。二、被告人王瑞芳不构成任意占用公私财产。本案王瑞芳占有并使用小红星幼儿园，完全是因为被告人王瑞芳和受害人李某1之前存在合伙纠纷未能解决，不宜认定为寻衅滋事罪中的“任意占用”，不宜按寻衅滋事罪论处。 被告人崔沥文对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议，认为指控的不属实。 其辩护人段新明提出如下辩护意见，被告人崔沥文对幼儿园并未实际投资，也没有经营、管理、任职，也没有足够证据证明其获得了工资、报酬或其他收益。被告人崔沥文将其身份证出借，并使得被告人王瑞芳使用办理相关幼儿园的手续，确有错误。但是，这一错误尚未达到犯罪程度，不符合寻衅滋事罪的特征。 被告人吴绍彬对起诉书指控罪名无异议，对指控非法采矿数额有异议。 其辩护人高永提出如下辩护意见，1、公诉机关指控被告人吴绍彬参与两起非法采矿，两起涉案价值共计1398400元的金额认定事实不清、证据不足，所指控金额含运费、被告人从莒南购买沙部分等费用。在指控金额不明确具体的情况下，本着对被告人有利的审理原则，不宜将本案定性为情起特别严重，应属情节严重。2、被告人吴绍彬在共同犯罪中，起次要作用，应系从犯，对其应从轻或减轻处罚。3、被告人在开采页岩后具有回填行为，被告人吴绍彬当庭自愿认罪，对其应予从轻处罚。 被告人高建华、高赛对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，未作辩解。 其辩护人王俊达、吴婕均提出如下辩护意见，一、《起诉书》指控高建华、高赛涉嫌的第一起非法采矿罪，对于非法获利1298400元的指控事实不清，证据不足，指控的该数额包括运费等费用，且只有靖某、袁某、杨大国、刘某3邦、文彦良五个主要买方的证言，没有被告人的认可，也没有完整的账目记录，银行转账记录仅有651100元／701100元，指控不能成立。（二）被告人高建华系被雇佣的一般参与人员，仅是站岗放哨，系从犯；被告人高赛系被雇佣的一般参与人员，系从犯。（三）《测绘技术报告书》只能证实现场开采状况，没有具体的土方量测算，不能证实页岩开采量和据以计算涉案价值，不能作为认定开采方量和涉案价值数的有效证据使用。综上，被告人高建华、高赛存在法定和酌定从轻、减轻处罚的情节，应当从轻、减轻量刑，对被告人高建华、高赛部分指控不构成非法采矿罪。 被告人高大成对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，未作辩解。 其辩护人史本诚提出如下辩护意见，被告人高大成系初犯、偶犯，高大成及其亲属积极赔偿受害人高某2的损失，并取得被害人高某2的谅解，应酌情从轻处罚；被告人高大成参与犯罪的情节相对较轻微，社会危害性不大，对被告人高大成应免予刑事处罚 被告人马俊芝对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，未作辩解。 其辩护人李裕常提出如下辩护意见，被告人马俊芝系初犯、偶犯，到案后，如实供述其罪行，犯罪情节显著轻微，社会危害性很小，请求对马俊芝适用缓刑或免予刑事处罚。 经审理查明： 一、刑事部分 集团犯罪事实 2013年以来，被告人臧守迎纠集被告人高清、庞秀云、邢子阳、刘临江、臧震东等人，以插手民间经济纠纷，暴力讨债等方式牟取非法利益，形成以臧守迎为首，庞秀云、高清、邢子阳、刘临江、臧震东为积极参加者的恶势力犯罪集团，该恶势力犯罪集团通过有组织地实施寻衅滋事、虚假诉讼违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，在当地造成恶劣的社会影响。该犯罪集团具体犯罪事实如下： （一）寻衅滋事犯罪事实 1．2013年秋天至2016年4月，被告人臧守迎为替张宝金索要欠款，纠集被告人庞秀云、高清、邢子阳、刘临江等人，多次到赵某2位于临沭县锦华苑东区××号楼××单元××室的家中，向赵某2及其妻子韦方华讨债，采取在其家中长时间逗留或居住等手段进行滋扰，2016年4月9日，将赵某2家中门锁更换，将赵某2的妻子韦方华及其女儿从家中赶走，并将该房霸占后出租。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述和辩解 ①臧守迎供述，2013年夏天，当时张宝金找到了我说有部分钱要不回来了，有七八十万元欠款，我花了四十万元买下来了。然后我就去问赵某2他们要账的，三年前，我和高清、还有一个人三个人一起去了费县水厂找到了赵某2，结果也不还钱。我和庞秀云、高清三个人又去找了赵某2的老婆要账，赵某2的老婆就说把锦华苑东区的房子给我们。赵某2的老婆说不想和赵某2一起过了，还把房子钥匙给高清和庞秀云了。后我就让庞秀云和高清去处理房子的事了，后来一个卖保险的租着住了，一年三千块钱，后来我又让杨波去住了一段时间，也是一年三千块钱。 ②庞秀云供述，赵某2家我去过三次，都是和高清、邢子阳去的，臧某让我们去找赵某2要账，他家属韦方华在家的，到后来，高清找锁匠换了韦方华家的锁，韦方华就走了，韦方华家的东西是谁搬的我不清楚，到后来，臧某让我向杨波要租房的租金，杨波通过微信向我转了3000元钱，我把钱接着转给臧某老婆崔沥文了。 ③高清供述，我去过赵某2家要账两次，臧守迎、庞秀云、刘临江、邢子阳都去过。2016年的一天，臧守迎让我去大日红对过的小区找赵某2要钱，我们就去了。赵某2的老婆在家里的，每次赵某2和他家里人都答应还钱，但是都没有给钱。我知道庞秀云去过赵某2家两三次要账，我去过两次，邢子阳去过一次，就是在锦华苑东区的那套房子。后来赵某2就把房子给让出来，之后庞秀云和我就一起找人将他家的锁给换了。我就把房子钥匙给臧守迎。我到后来就出事了，我出来之后就知道杨官庄的杨波在那某住过，具体住多长时间我不清楚。 ④邢子阳供述，2016年的时候，高清给我一把钥匙，让我去锦华苑东区的一套房子里住着，然后我就在那某住了一个星期，这套房子挺大的，里面都搬没了，剩下几件大家具，还有一台跑步机。我住在里边东西也没动。 ⑤刘临江供述，向赵某2要账时都有庞秀云、高清、邢子阳，我也去过，这光是我知道的，其他我就不知道了。 （2）被害人陈述 ①赵某2陈述，2013年春天，我借了张宝金21.5万元未归还。2013年秋天，臧某纠集了很多人去我家，我与张宝金电话联系，张宝金说十分钟让他们走，但是等了一个多小时他们才走。又过了一个星期左右，张宝金因为非法集资被公安机关抓了，我和张宝金失去联系了。后来都是臧某带人去我家恐吓，在这期间臧某的手下高清、刘临江、“阳阳”三人在费县水利局把我控制，关在费县杏坛宾馆里，从下午两点到第二天早上九点，我给臧某通电话说给他部分钱，他们才把我放走。过了一段时间，我在费县县政府办事的，臧某约我出来见面，在费县县政府西200米一处在建沿街楼房内，高清对着我的头和上半身拳打脚踢，打完以后臧某让我上车，让我在一个月内还他钱才让我走，之后我开始躲着臧某等人了。我不欠臧某的钱。张宝金在被抓之前不让我还给臧某。 ②韦方华陈述，2013年春天，我对象赵某2借了张宝金21.5万元。2013年的秋天，臧某、刘临江、高清、庞秀云等人多次来到我家，庞秀云到我们家就像到她自己家一样，自己烧水，不顾我的劝说随意找杯子喝水。一个叫“阳阳”的青年坐在我家的沙发上，随意在阳台上吐痰，烟灰弹的到处都是。我家孩子在屋里躲着不敢出来，我也没法做饭给孩子吃。我父亲肺癌晚期的那段时间在我家住着，我想着住在我家好照顾，他们来要钱的时候说我怎还把老头弄来的，把我父亲往外撵。要账的这些人有时候是晚上去，我们拿不出钱他们就在我家住下。到了快过年的时候，臧某、高清还有一个姓王的中年男子拿出两份房屋转让协议，一套房子是锦华苑的房子，另外一套是我们在曹庄的老房子，协议上的内容大概是我们欠他43万元，如果不还款的话我们这两套房产归他们所有，我和我对象赵某2迫不得已就签了。这种情况一直持续到2016年4月9日，4月8日晚上高清、庞秀云、“阳阳”三人来到我家住下了，4月9日早上高清等人拿着螺丝刀把我门上的锁给换了，我和我对象赵某2就被赶出来了。离开家以后我们一直在宾馆租住。我们和臧某没有经济往来，没有借过臧某的钱。 （3）证人证言 ①张宝山证言，赵某2向我借过20多万元，我和臧守迎没有经济往来。我让臧守迎帮我向赵某2要过账。臧守迎找来律师和我签了委托书，后臧守迎就去要账了。时间不长，我就因为非法吸收公众存款被公安机关抓获。 ②杨波证言，我从臧守迎手里租过一套房子，房子位于锦华苑东区最南边的那个楼，中间单元202室。我是在2017年农历9月份至2018年农历3月份租的房子，租了半年的时间。我向庞秀云支付过3000元的租金。 ③伏广金证言，2016年的时候，我和臧守迎一起去费县找过赵某2，没找到，臧某后来把赵某2的房子给换锁了，赵某2和他老婆就不在家住了。 ④韦方彩证言，2016年阴历3月份的一天，俺妹妹韦方华给我打电话，说她家属赵某2欠别人钱，没还上，房子让一伙人给占了，没地方去了，我就去她家（锦华苑东区最前面那座楼，2单元202室），我到小区门口看见俺妹妹正坐在路边等着我，我就把俺妹妹带俺家去，上俺家她给我说，这一伙人里面还有一个女的。 （4）书证 临沂市兰山区君怡宾馆证明一份，证明韦方华、赵鑫于2016年10月22日入住，2019年4月5日离店，共计893天，每天129元，共计115197元。 2．2012年8月份，被告人王瑞芳与李某1等人合伙经营临沭县阳光居小红星幼儿园，后因被告人王瑞芳有病，与其他合伙人商定撤股并结清股金，后由李某1、李某2经营。2014年12月，被告人王瑞芳为争夺该幼儿园的经营权，找被告人臧守迎帮助，后王瑞芳于2014年12月26日伙同臧守迎之妻崔沥文、之子臧震东等人到小红星幼儿园，恐吓、殴打幼儿园经营者李某1，更换幼儿园门锁，并将李某1从小红星幼儿园赶走，将幼儿园经营者变更到崔沥文名下，与王瑞芳等人经营至2017年1月。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述和辩解 ①臧守迎供述，小红星幼儿园本来是陈常胜的小姨子王瑞芳开的，后来被李某1弄去了，把钱退给王瑞芳了，王瑞芳找我商量得怎么办，然后，我就和王瑞芳、陈常胜、王瑞花四个人去了小红星幼儿园看了看，王瑞芳就给我介绍了一下说这个是李某1，还介绍了我是他四哥，我就在院子里看了一下，我一看李某1不是善茬，就一块回到我家里了，我说趁早别干了，王瑞芳说不甘心，想再干，就让我第二天出面和李某1谈谈。到了第二天，我、杨波、王瑞芳一块去了阳光居东边的一个茶馆，和李某1、一个男的、一个女的见面了，李某1说王瑞芳自已退的，王瑞芳不承认是她自愿退的，两人吵起来了，我也没说什么，我就走了。就去我家里，她们还想继续干，我说那你们就自已撵吧，然后她们就走了，过了有一个月，王瑞芳说把李某1撵了，李某1说不干了，就得要钱。过了三四个月，王瑞芳就给我说让我入点股，一个是她钱不足，再一个就是可以拉学生，我就同意了，就办了证，名字是我家属的名字，然后我就让我家属、王瑞芳的姊妹俩一块干的。 ②王瑞芳供述，2012年8月份的时候，我与刘宝云，李某1，王建新，杨某4五人合伙在临沭县××，我在幼儿园主持幼儿园的日常工作。一直至2013年12月份因为我肩周炎严重需要治疗，在加上之前起步阶段盈利也不多，我就跟刘宝云提出来不想再管这个幼儿园了。2014年4月4日，李某1，刘宝云，王建新就一起到了幼儿园，当时我跟杨某4就在幼儿园，刘宝云就说你跟李某1交接下工作吧，4月4日下午4点左右他们将我叫到财务室，然后给了我这段时间盈利的钱。到了下午临离开幼儿园的时候，王建新和杨某4就一块给我打了13万元钱，就当我退股了这个学校。然后我就离开学校了，我和李某1因交接幼儿园老师、小孩的问题也有交流。 2014年圣诞起前两天，崔丽又拉着我跟王瑞花一块到了小红星幼儿园，我就跟李某1一块谈我要求继续管这个幼儿园的问题，谈了一会双方互相吵起来了，我就出来，发现院子周围得有30多个社会青年，当时崔丽坐在了幼儿园会计室内，我就要求回去上班，然后李某1不同意将幼儿园交接给我，李某1就应该报警了。报完警以后警察就过来处理这个事情，然后我出示了房屋租赁合同，警察当时一看我是租房屋的人，然后警察就让我们协商解决，或者通过法律途径去解决问题。然后我就买了一把锁将院门锁上了，我让陈长城给看着幼儿园。对方看门的老人当天晚上就离开了。关了幼儿园的隔了一天的时候，李某1、王建新、我跟我姐和臧某，还有臧某带了一个姓杨的，就跟李某1谈幼儿园后续的问题，李某1不同意，我记得李某1又报警了。当时出警的时候警察就建议我走司法程序。我记得我还要求李某1将办公室的钥匙给我，李某1说没带没法给我。到了周一的时候李某1没有给我钥匙，我就找了一个开锁的人将幼儿园门锁开了，我就开始经营这个幼儿园了。 又隔了一两天，然后李某1来办公室拿私人物品，我跟他又争吵起来了，吵了一会从外面来了一个男的（就是跟臧某一块姓杨的那个人），王瑞花也下来了，然后我就想着一个男抓着李某1就将李某1拉出去了，然后李某1就坐在走廊上哭了，然后李某1又报警了。当天晚上刘宝云又从临沂来了幼儿园，调解我跟李某1的事情的，但是没法调解好，然后刘宝云就拉着杨某4回临沂了，杨某4老师就再也没来上过班。到了2015年4月份的时候，当时李某1跟李丽就起诉我占幼儿园的问题，然后过了好几个月以后法院判决我返还幼儿园。判决完了以后我又上诉至中级人民法院，上诉又败诉了。败诉完了以后一直到法院通知我执行幼儿园，然后我跟王建信，李某1又谈了一次转让幼儿园的问题，我们还是没有谈成。当时臧某和崔丽不同意将幼儿园交给李某1，我也就不跟李某1交接幼儿园。李某1就一直要不回幼儿园。到了2016年11月中旬的时候，法院通知我要强制执行幼儿园的时候，我就再也没有来过这个幼儿园。 ③崔沥文供述，大约几年前，时间记不清了，王瑞芳让我给顶名办个幼儿园，说一个月给我三千块钱，我就答应了，后来王瑞芳和另外一方打官司打输了，还判决了幼儿园的手续无效。 （2）被害人陈述 李某1陈述，2012年8月26日我跟王瑞芳、刘宝云、杨某4、李某2五个人合伙在临沭县××小区××，但是幼儿园一直经营情况不好，一直亏损。到了2014年年初的时候我们五个人就在一块开了一个会商议，要么将幼儿园直接卖了，要不就五个人谁不干了就退股，干的人将钱退给撤股的人。王瑞芳说她不干，然后王瑞芳、刘宝云、杨某4撤股，我跟李某2继续干这个幼儿园。2014年4月4日我和李某2凑了39万，然后让李某2的家属王建新将钱都退给了他们三个人，退钱的时候都有单子。退完钱以后这个幼儿园就是我跟李某2的了，跟王瑞芳、刘宝云、杨某4没有关系了，也不存在任何纠纷了。 2014年12月26日下午幼儿园放学以后，当我下来的时候就看着王瑞芳和她三姐王瑞花带了好多人来我的幼儿园，当时王瑞芳、王瑞花、臧赛赛坐在我的办公室，崔丽文坐在财务室里，还有十多个人坐在院子里，然后他们先将老师清出去了，最后又将门卫也清出去了，然后王瑞花就跟我说：“你将帐给我们会计（指的崔丽文交接一下）。”然后我没有交帐，我就去办公室，王瑞芳等人就叫我将钥匙交出了然后走人。当时我就是不同意，然后他们就在我办公室跟我吵吵起来，吵了一会他们就抓着我的头发将我拉到大门外，当时我到了大门口一看我园里大门锁已经换了，门口挂着一个新锁。我一看没办法了我接着就报警了。2014年12月二十七八号的时候他们开始撬里面办公室的锁然后我又报警了。他们一直将大门锁着，我也进不去门。我记得当时是跟王建新一块到了幼儿园门口，我们看着王瑞芳，王瑞花，还有一个自称王瑞芳拜把子四哥的人，还有一个年轻的青年在屋里，我就给王瑞芳说：“你要想干你就将钱退给我们，我们将园再让给你。”王瑞芳就说：“要钱没有，你想告就去告去。”当时王瑞芳的四哥还有一个青年就在旁边一直转着圈骂，王瑞芳四哥还自我介绍了自己在临沭很厉害，说他是临沭的老大，我们报警也没用，还说王瑞芳的事情就是他的事，我们想打官司就打官司，他省里有人也不怕我。我一看也商量不成我跟王建新就走了。在茶馆谈完以后，我也一直找人跟王瑞芳协调想让她将幼儿园还给我们，但是王瑞芳还是说：“你们去打官司吧，就是不还。”其中在2015年年初的时候，我来到幼儿园，要来拿我的充电器和衣服。当时王瑞芳在办公室，王瑞芳就打了一个电话，王瑞花还有赛赛好几个人就来了办公室，然后赛赛就拽着我的头发往外拽，拽到门口的时候赛赛还拽着我的头往门框上撞了几下，接着我就倒在地上了，接着他们得有四五个人对我拳打脚踢的。打了一会以后我起来的时候就看到崔丽文在财务室附近，整个打的过程赛赛都抓这我的头发没有放手。我就在走廊上报警了，出完警以后我就走了。我们就一直跟王瑞芳打官司，官司在2016年9月份判了我们赢，但是王瑞芳还是一直拖着不给幼儿园，然后我们又通过法院申请强制执行，然后联合城北派出所在2017年1月份左右将幼儿园强制执行来了。 （3）证人证言 ①杨某4证言，2012年8月份，我和刘宝云、王瑞芳、李某1、李某2我们五个人合伙在临沭县××。后来因为招生问题，一直亏损。后来我们就一块协商怎么解决这个事，我还有王瑞芳、刘宝云因为各自的原因，就从合伙里边退股了，后来李某1和李某2两个人就凑了39万元给我们三个人，每个人13万元。后来王瑞芳因为身体的原因就不在幼儿园工作了，我继续在幼儿园工作，李某1每个月给我发工资。这个幼儿园就是李某1和李某2两个人的了。2015年元旦后，王瑞芳当时已经把李某1的幼儿园抢走了，李某1来幼儿园找王瑞芳协商幼儿园的事，王瑞芳就打电话叫来了十多个人来到我们位于临沭县××，其中四五个人去了王瑞芳的办公室，还有四五个人在院子里守着。后来过了一会我就听见李某1在办公室里喊打人了，我就过去看看什么情况，我出了办公室的时候就看到李某1已经被一个男的从办公室里拽着头发拖出来了。这个男的说话很横，我就去李某1旁边看看什么情况，安抚了一下她的情绪，然后李某1就打电话报警了。警察就把王瑞芳带来的人还有李某1一块叫到了幼儿园门口，王瑞芳在幼儿园里没有出去，就拿了一把锁把幼儿园的大门锁上了。然后把我管的帐交给了王瑞芳，后来刘宝云来了之后我就和刘宝云一起走了。 ②刘宝云证言，2012年的时候我和李某1、李某2、杨某4（音）、王瑞芳一共5个人一起合伙在临沭县××小区××。当时我们每个人出资13万元左右，经营了一段时间之后，幼儿园也不赚钱，当时王瑞芳说身体不好不想干。最后商议的让李某1和李某2两个人干，王瑞芳、我、杨某4都明确表示不愿意干，后来李某1和李某2通过王建信把钱退给了王瑞芳、杨某4和我，我们都收到钱了。退钱以后我们就不再管幼儿园的情况了，杨某4还继续在幼儿园干着会计，是被聘任过来的。到了冬天的时候李某1哭着打电话给我说幼儿园让王瑞芳抢去了。后来我给杨某4打电话问抢幼儿园是不是真事？杨某4就说是真事。为了幼儿园的问题，我们还找了好多领导找王瑞芳的哥（我们后来知道王瑞芳哥叫臧某）协商幼儿园的问题，但是一直也没有协调好这个事情。等着兰山法院判决这个事情，经历了大约一年的时间，判了李某1胜诉，后来王瑞芳又上诉，第二次判决李某1又胜诉了。然后执行的过程中，我还听着执行了好几次都执行不了，一直有一个姓庞的女的在其中阻拦，执行了好几次以后没执行了。最后又通过法院强制执行才将这个幼儿园执行来。我不认识王瑞芳的哥（臧某），就听说他是临沭势力怪大，没人敢惹他。 ③王建信证言，我对象李某2就是小红星幼儿园的合伙人之一。2012年8月份开始，我对象李某2和李某1、刘宝云、杨某4、王瑞芳五个人合伙在临沭县阳光居门口开了一家小红星幼儿园。2014年4月份因为经营不善，五个人又坐在一起商议怎么处理这个幼儿园，我们就商议谁想经营这个幼儿园就接手这个幼儿园，接手的人将钱退给其他退股的人员，如果没有人愿意接手，就将这个幼儿园直接转给别人。一开始的时候想让王瑞芳经营，但是王瑞芳坚决不经营。后来李某1和李某2就同意接手经营这个幼儿园，另外三个人无异议。过了一个星期左右，我家属和李某1共同准备了39万，将他们三个人的钱退给他们，这三个人就跟小红星幼儿园没有关系了。我家属李某2和李某1就继续经营这个幼儿园。 2014年12月26日晚上的时候，我当时正在青岛，李某1就给我打电话说：“王瑞芳带着人将幼儿园给抢了，王瑞芳带人直接把我别出来了。”到了第二天一早我就开车从青岛来了临沭。跟李某1会合以后我们就来到小红星幼儿园，当时王瑞芳的三姐夫陈长城正在幼儿园门口看门，我们叫他开门他也不开。然后又报了警，报警以后警察就让我们如果有纠纷就去打官司。接着就来了几个喝酒的男的，然后王瑞花就将我跟李某1叫到了幼儿园旁边一个茶馆，到了茶馆以后有一个中年的男的就说自己姓臧，然后他还说：“你们抓紧时间走，我让你们这个幼儿园开你们能开，不想让你这个幼儿园开你们就开不了。”他说王瑞芳的事情他得管。跟他们谈了半天感觉谈不出什么东西，我们就走了。2015年5月份我们就去法院打官司了。2017年的时候我们赢了官司。然后我、李某1跟着兰山法院执行庭人员到临沭小红星幼儿园去执行，到了幼儿园就看见一个姓庞的胖女人，那个女人叼着个烟，站在院子就是不开门。去了两次都没有执行过来。到了第三次的时候我们找了城北派出所一块才将这个幼儿园执行过来。执行过来以后那个姓庞的还找过李某1，说：“给你点钱，你赶快走吧，那个姓臧的很厉害。”就吓唬李某1让她别干了。 ④李雯霞证言，我在沭河大街路北阳光居小区附近开了一家福元茶庄，我的店西边开了一家幼儿园叫阳光居幼儿园（现在的小红星幼儿园）。有一次臧某还有幼儿园现在的两个经营者来我店里了，臧某和幼儿园现在的两个经营者是并排坐着的，我坐在桌子对面，另一个比较胖的男人是站着的。臧某就对现在的两个经营者说她们是外地人，在临沭想立脚不是很容易，意思就是不想让她们继续干下去。臧某说话比较硬气，那个胖男人站在旁边也比较吓人，幼儿园现在的两个经营者当时比较和气，谈了一会他们就走了，因为我没见过这种场面，我心里也比较害怕就不敢太关注。后来这两年经常听见幼儿园以前的合伙的女的在幼儿园骂仗，还有很多次我发现警车也来幼儿园，现在的小红星幼儿园的老板是打官司赢的那一方，幼儿园又重新招生了。 ⑤陈长城证言，2012年我小姨子王瑞芳、刘宝云四五个人在临沭县××，刚开始王瑞芳在哪里经营的，我早上就给买点菜，然后我对象王瑞花有时候给看看门。后来听说王瑞芳要回家养病，然后就不要王瑞芳再管学校了，后来什么情况我也不知道。大约2008年左右，我在一块吃饭的认识臧守迎，后来我跟着他在“中创杰作”记账，还在南古铁路路基记账。臧某的老婆崔丽带着小孩去幼儿园玩，然后王瑞芳应该就会认识崔丽跟臧某了。后来王瑞芳再次当院长的时候我就不管幼儿园了。后来幼儿园一些信息我就不知道。 ⑥王瑞花证言，2012年7月份的时候，我妹妹就跟她另外四个同事一块合伙共同开这个幼儿园。王瑞芳是幼儿园的院长，杨某4是会计和保管，其他几个合伙人都不参与幼儿园的经营。开了幼儿园以后我就在院里给帮忙，幼儿园一直经营到2014过完了清明节，王瑞芳就回家治病了，他们五个人就派了李某1来当院长了。那时候我还在幼儿园干的，过完六一儿童节以后李某1给王瑞芳打电话意思就说不想让我去幼儿园工作，王瑞芳还给我说：2014年12月份李某1去找她要买学校，让她签转让合同。当时王瑞芳不同意。在2014年12月31日的时候我跟王瑞芳又去找李某1，这次跟李某1聊得不太好跟李某1谈崩了。然后李某1就走了，王瑞芳就又开始干幼儿园院长了。就在这两三天的时间李某1跟王建新还在幼儿园旁边的茶馆里跟王瑞芳谈过幼儿园的事情，当时还找了臧某当的中间人说事的，但是具体怎么谈的我不清楚。崔沥文是臧某的老婆，我们平常都叫她崔丽。 ⑦李欣茹证言，2014年我去了小红星幼儿园做幼师工作，当时我们的园长是王瑞芳，后来可能因为王瑞芳身体原因，她就不在幼儿园工作了，后来园长就变成了李某1。后来在2015年元旦前，有一天王瑞芳带来很多人，具体人数我记不清了，我当时在教室上课，就听见院子里有人在和李某1吵架，后来我们幼儿园放学的时候，我出了教室就看到李某1正坐在院子里，我也没问就回家了。第二天我再来上班的时候，园长就变成了王瑞芳，看大门的大爷也换了一个人，一直到2015年4月份，我因为生孩子的原因辞职，还是王瑞芳在学校做园长。 ⑧徐洪秀证言，我在临沭县××街道××工作，现在负责临沭县街道幼儿园的管理工作。我知道临沭县小红星幼儿园刚开始是王瑞芳、李某1几个人合伙干的，最初是王瑞芳管理的，后来不知道是什么情况又换成李某1管理。正要注册的时候又突然换成王瑞芳管理了，当时注册也是王瑞芳来注册的。2017年3月1日，李某1又拿着法院的判决书和一份变更法定代表人的手续来到我们这里变更法定代表人。 ⑨杨波证言，两三年前的一天，我和臧守迎一起吃饭的。吃完饭之后有人打电话给臧守迎，臧守迎就拉着我到了阳光居门口的小红星幼儿园，幼儿园门东有一个茶馆，好几个人在里面的，其中有三四个是女的。臧守迎是一个姓王的在大兴当老师的女的叫去的。大兴的这个女老师说她在家养病期间对方把幼儿园给转出去了，她不同意，并问对方她投的钱怎么弄。双方就吵起来了。我和臧守迎就走了，臧守迎就将我送到家里了。我记不清楚臧守迎在现场是怎么说的了，现场就是几个女的在吵架，争幼儿园的所有权。 （4）辨认笔录 辨认笔录四份。证实临沭县公安机关侦查人员于2018年9月26日12时33分至13时30分至2018年10月13日9时00分至10时34分在临沭县公安局城里派出所事先准备的四份无规则排列打印在一张Ａ4纸上的10张不同男性正面免冠照片和10张不同女性正面免冠照片在见证人英成杰的见证下，分别让李某1进行了辨认，李某1辨认出臧震东就是帮助王瑞芳霸占其幼儿园，辱骂、威胁、殴打李某1的人；辨认出臧守迎就是2014年12月份在小红星幼儿园旁边茶馆参与恐吓、霸占其幼儿园，自称王瑞芳四哥的人；辨认出崔沥文就是跟王瑞芳霸占其幼儿园的人；辨认出庞秀云就是2015年判决以后经常到小红星幼儿园滋扰、恐吓的人。 （5）书证 ①接受证据清单、小红星幼儿园相关手续、银行转账凭证、临沂市兰山区人民法院民事判决书一宗。证实临沭县卫生局于2013年10月29日向阳光居小红星幼儿园发放公共卫生许可证，该幼儿园的法定代表人为李某1，有效期自2013年10月29日至2017年10月28日。2015年1月，临沭县食品药品监督管理局向阳光居幼儿园食堂发放餐饮服务许可证，法定代表人为崔沥文。有效期为2015年1月28日至2018年1月28日。临沂市兰山区人民法院民事判决书（2015）临兰商初字第1007号复印件，证实2015年12月7日，临沂市兰山区人民法院判决被告人王瑞芳在判决发生法律效力之日起十日内将临沭县阳光居小红星幼儿园交由原告李某2、李某1经营。中国工商银行交易凭证证实2014年4月4日，王建信通过工行银行卡号为6212××××6843向王瑞芳、刘宝云、杨某4各转账13万元。 ②临沭县公安局侦查人员提取的声明复印件一份。该声明内容如下：我崔沥文在此声明如下：我是临沭县阳光居幼儿园的举办者、开办人；我委托王瑞芳对该幼儿园进行经营管理，但除我本人外任何其他人无权对阳光居幼儿园进行转让，处置。该声明落款时间是2016年4月18日，声明人处有“崔沥文”签名。侦查人员依法讯问了崔沥文，向其出示了该声明，“崔沥文”表示签名不是其所签。 ③临沭县公安局调取的山东省临沂市中级人民法院（2016）鲁13民终1166号民事判决书复印件一份。证实李某1、李某2与王瑞芳就临沭县阳光居小红星幼儿园的经营权纠纷问题，临沂市中级人民法院于2016年5月25日作出判决，认定原审法院认定事实清楚，适用法律正确，驳回上诉，维持原判。 ④临沂市公安局110接处警综合记录单四份。证实李某1等人报警，反映在阳光居幼儿园有人闹事等情况。 3．2015年1月9日10时许，被告人臧守迎发现李某1后，便纠集并指使臧龙东（已判刑）、李龙飞（已判刑）、被告人臧震东（臧书根）、高清、吴强强等人驾车跟随李某1乘坐刘宝云驾驶的鲁Ｂ6××××奥迪Ｑ5越野车，行至临沂市经济技术开发区朝阳办事处党委东路口处，在刘宝云驾驶的车辆转弯时，臧震东驾驶无号牌白色奥迪Ａ6轿车采取突然超车的方式迫使刘宝云停车，后被告人臧龙东、李龙飞用手拍打李某1乘坐的车辆玻璃，在李某1拒绝开车门、车窗时，被告人臧龙东使用铁锤将该奥迪Ｑ5越野车车门玻璃等部位砸坏，经临沂市河东区价格认证中心鉴定，被砸车辆损失计人民币11800元。案发后，臧龙东、李龙飞于2015年12月4日被临沂市河东区人民法院判处刑罚并赔偿损失计人民币11800元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述和辩解 ①臧守迎供述，在滨河大道附近看见李某1两口子正站在路边上，王瑞芳给我说李某1正在站在路边，我说可能要去临沭的，我们就走了，五六分钟之后，李某1的车就超过我的车，然后我就给臧龙东打了电话问他干嘛的，他说要上临沂的，就和臧赛赛一块喝喜酒了。到了芝麻墩路口，我就看见李某1的车停银行门口的，我就让俺老婆和王瑞芳先回临沭了，我就下车在路过等着，等了三四分钟臧龙东就来了，高清的车正好过来了，我就上了高清的车跟着臧龙东后边，到了刚停车北边就打起来了，高清说一块去看看，高清递了一个家什给我，我就递给一个青年了，后来我知道递的是锤。 ②臧震东供述，2015年年初天冷的时候，我跟李龙飞要去临沂喝喜酒，正好在苗圃里遇到臧龙东，然后臧龙东就说他送我去，我给开着车。吴强强当时一直在车上等着，然后我们四个人就开始往临沂走。开车到了芝麻墩路口的时候，臧龙东就让我掉头跟着一辆白色的越野车，然后我就一直跟着它，他让我开到他前面将车拦下来，然后我就在××路中间将那辆车别停了。然后李龙飞跟臧龙东就下车了，紧接着他俩又上车了。臧龙东就说将人家车玻璃砸坏了，然后我们就开车就回临沭了。臧龙东和李龙飞是怎么将那辆越野车砸坏的我没有看见，我当时坐在驾驶座上，没有注意。 ③高清的供述，2015年年初，一天早上，我开着我的红色马六轿车（车牌号鲁ＱＸ××××）跟着婚车队去拉亲，在拉亲的过程中臧守迎给我打电话说拉完亲给他打电话，我把新娘那边的人送到酒店以后就给臧守迎打电话了。我问臧守迎什么事。臧守迎让我去芝麻墩路口，我就开车往西奔了临沂方向，到了芝麻墩路口西边路南我看到臧守迎站在一辆白色未悬挂号牌的奥迪Ａ6轿车旁边，车头朝北。我把车开到了Ａ6轿车旁边，我看到Ａ6轿车坐着五个人，司机是臧震东，副驾驶是李龙飞，后排坐着臧龙东、吴强强、“鲁林”。臧守迎对我说他去临沂正好遇着跟他争幼儿园的那女的了，那女的坐在一辆白色Ｑ5上，车停在我们对过的一个银行门口的，臧守迎说跟着她吓唬吓唬她。我把我的红色马六的车牌摘了，臧守迎上了我的车。臧守迎和臧震东他们打了个电话让他们跟住，我们就知道臧震东他们在205国道重沟路口将对方Ｑ5别停了。我开车拉着臧守迎在××路××道××路南停下了，我看到臧龙东下车用手砸Ｑ5的车玻璃，臧守迎看没砸动就问我车上有什么家什吗？我说只有修挖掘机的工具，臧守迎就从我车后备箱找了一把铁锤，臧守迎拿着铁锤走向了臧龙东，臧守迎将铁锤递给了臧龙东，臧龙东用铁锤将Ｑ5车的车玻璃砸坏了。 ④吴强强的供述，2015年1月份的时候，我自己开着我刚买的白色奥迪Ａ6轿车（无牌），在南沟头村南头我遇到了高清，他当时开着一辆红色的马自达轿车。高清让我去苍马驾校北门那边说很急。我就开车去了。去到之后我看见李龙飞（同音）、臧龙冬（小名金成）、臧书根（小名赛赛，臧某的大儿子）和一个不认识的青年（长得很黑，后来听说小名叫如林），在那某臧龙冬开着我的车，臧龙冬开车拉我们一起朝临沂方向去了。走到了临沂河东的临沂宾馆附近的一家银行，我车上的人发现了一辆白色奥迪Ｑ5，我们就一直跟着这辆Ｑ5，然后臧龙冬开我的车从右侧超车，到了Ｑ5的前头后，臧龙冬向左打方向，撞到了Ｑ5的前头，把Ｑ5别到了中间隔离栏上了。两辆车都停下来，我和臧龙冬都下了车，臧龙冬拽Ｑ5副驾驶座的车门，我去拽Ｑ5右后侧的车门，都没拽开。高清开的马自达停在Ｑ5的后方，高清从马自达车上拿下来一把锤子，把锤子递给了臧龙冬，臧龙冬就用锤子把Ｑ5的右侧两块车窗玻璃砸坏了。然后我们两辆车就离开了。 ⑤臧龙东供述，2015年初的一天，李某1要进幼儿园拿什么东西的，赛赛没让她拿，她生气就走。当时赛赛（臧震东）给我打电话，想去找她谈谈的。我当时正在苍马驾校东的苗圃里，当时赛赛开着白色奥迪Ａ6拉着我，还有吴强强，李龙飞就去临沂方向追李某1的车，过了沭河桥就追上了，一直跟着。到了市看守所南边的路上把她的车别停了，之后因为她不开门，我生气用锺子把她的车右前门玻璃砸坏我们就走了。后来我和李龙飞被抓获了，我被判刑2年，李龙飞被判刑1年4个月，其他未到案。 ⑥（另案被告人）李龙飞供述，2015年1月初的一天上午10点左右，我到临沭县郑山镇臧书根家的苗圃基地，约他一起去喝喜酒，臧龙东和吴强强随后也来了。后来，臧书根接了一个电话，他对我们说他爸爸让他找几个朋友去重沟吓唬个人。然后臧书根开吴强强的白色奥迪Ａ6（新车没挂牌）载我们到了新3**国道苍马驾校路口时遇见了鲁林，鲁林也上了车。我们到了芝麻墩路口朝西拐走了三四百米，看见臧书根爸爸的黑色途胜停在路北边，臧书根爸爸说是中国农业银行那某停的那辆白色奥迪Ｑ5，我们五个人坐在车上等了一会，高清开着一辆红色的马六也过来了，他把车停在我们车的后边。我们一起等了十来分钟，那辆白色Ｑ5从农行出来朝东走了。高清接着开车跟着，臧书根跟在高清车后面。我们一直朝东走到了重沟新修的东外环路口时，高清给臧书根打电话说让他在前边，正好那辆Ｑ5在路口朝北拐，臧书根一下子超到前边把这辆车逼停了。之后我和臧龙东、吴强强下车，臧龙东拍副驾驶玻璃，吴强强拍副驾驶后边玻璃，我拍驾驶座的车玻璃，让开车门。对方没开，我们上车跟臧书根说车锁上了。高清接着拿了一把锤子递给臧龙东，臧龙东拿着锤子走到Ｑ5车前把车玻璃给砸了，砸完之后臧龙东上车我们就走了。 （2）被害人陈述 李某1陈述，2015年1月9日10时许，我和我朋友刘宝云开车从临沂经过临沂经济技术开发区朝阳办事处党委办事处东边路口时。在后面有一辆白色无牌奥迪车突然从我的车后边追上来，强行把我的车轧在路边上，我们就被迫停下车来，在白色无牌奥迪车上下来四个青年人，这四个青年人把我车围住了让我开门，当时我害怕没开车门，有两个青年人用手砸我车玻璃叫我开门，我没给开车门。接着这两个青年人回到白色无牌轿车上拿了一把铁锤把我车副驾驶座后边车门玻璃砸碎了，我看到这两个青年人把我车玻璃给砸了，我就打电话报警了。我的车是一辆白色奥迪Ｑ5,车牌号码：鲁Ｂ6××××,我的车驾驶座后边车玻璃被砸了，车辆左前方保险杠被刮花，车辆右前方保险杠被刮花，右前车轮上方碰凹陷，右前轮轮毂被刮花，右前门车窗边框被砸开，损失价值大约15000元。砸车的人总共开了3辆车，两辆白色无牌奥迪车，一辆红色无牌马自达6，在其中一辆白色无牌奥迪车里下来三名男青年，有两名男青年把我车玻璃砸了。身穿黑色的小袄，白色领子的男青年拿的铁锤。 （3）证人证言 ①刘宝云证言，2015年1月9日10时许，我开车拉着李某1从临沂解放路桥去汤河，经过临沂经济技术开发区朝阳办事处党委办事处东边路口向北开走了有二百米，在后面有一辆白色无牌奥迪车从我朋友李某1车的后面追上来，强行把李某1车轧在路中间的栏杆上，被迫停车，在白色无牌奥迪车上下来四个青年人，这四个青年人把车围住了让李某1开门，当时李某1害怕没开车门，其中两名青年人用手砸车玻璃叫李某1开门，李某1没给开车门，接着这两名青年人回到白色无牌奥迪轿车上拿了一把铁锤把李某1车副驾驶座后边车门玻璃砸碎了，我看到这两个青年人把车玻璃给砸了，我朋友李某1就打电话报警了，你们派出所民警就来了。李某1的车是一辆白色奥迪Ｑ5,车牌号码：鲁Ｂ6××××,车驾驶座后边车玻璃被砸了。砸李某1车的人他们总共开了3辆车，先是来了两辆白色无牌奥迪车，紧接着一辆红色无牌马自达6轿车也来了，当时不知道是什么人砸的，但是通过公安机关调查知道就是臧某这伙人出面将我们的车砸了，应该也是因为幼儿园的情况才砸的我们车。 ②王瑞芳证言，2015年年初的一天，崔丽开车拉着我跟臧某去临沂我家里拿电脑，在回临沭的路上，我们走到解放路桥的时候，我就看到李某1一个人站在路边我接着就说了：“哎，这不是李某1吗？她在这里干什么的？”然后崔丽就将车停在了前面。很快一辆奥迪白色越野车（应该是王建信的车）停下来接上了李某1，然后我们就跟随着那辆奥迪车一直跟10多里路，在跟随李某1路上的时候臧某打了好几个电话，他就联系叫车叫人去。到了沂河路农业银行那个地方，王建信跟李某1就下车进了银行，然后我就说你别吓唬人家啊，然后臧某下车步行过了马路，接着崔丽拉着我就回临沭了。后来我知道当天的那个奥迪Ｑ5被砸了。 （4）书证 山东省临沂市河东区人民法院刑事附带民事判决书（2015）河刑初字第518号复印件一份。证实该判决书于2015年12月4日判决，被告人臧龙东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年（刑期自2015年5月9日起至2017年5月8日止）；李龙飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期自2015年5月9日起至2016年9月8日止）；被告人臧龙东、李龙飞共同赔偿附带民事诉讼原告人李某1经济损失为11800元（已暂存于本院）。 4．被告人臧守迎、刘临江以王某2和看护房妨碍其通行为由，于2015年4月2日晚，在被告人臧守迎经营的位于临沭县苍马驾校附近的苗圃与被告人刘临江、高清共谋拆王某2和的看护房，后刘临江伙同孔超、“二伟”、“祥子”（三人均另案处理）等人来到临沭县南古镇南古大桥东南侧，“二伟”、“祥子”先持砍刀将看护人谢仕来控制，刘临江指使铲车司机将王某2和看护房、院墙推倒。后被告人臧守迎指使被告人高清驾车载其来到案发现场查看，高清将现场监控设备取走。经临沭县价格认证中心鉴定，王某2和被推倒的看护房及院墙损失共计人民币18640元。案发后，被害人王某2和看护房及院墙被推倒所受损失已全部赔偿完毕。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人供述和辩解 ①刘临江第一次供述，我是来投案的，2015年4月3日晚上我伙同他人在南古镇大桥那边把人家的房屋推倒了。2014年冬天，我和臧守迎在徐贺村承包徐东土地一块，因承包地北边有人盖房、拉院墙导致进出承包地的生产路被堵死，遂联系一个装载机，装载机司机带大约五人，将对方部分房屋和院墙拆除。不是臧守迎安排我拆的房子和院墙，是我自己的事情。 刘临江后来供述，我第一次讲的在2015年4月份在南古把别人的房子推倒了的事基本属实，但是我没有交待我和臧守迎怎么商量的过程，当天到了晚上8、9点钟，我去了臧守迎的苗圃，当时高清和姜开星也在那某，我告诉臧守迎说拆房子的机械都已经找好了，臧守迎说：那你去拆吧，拆完他去看看。说完我就走了。我就开车到了南古桥头等着拆屋子的“二伟”、“祥子”。我等到晚上11点多，我下午找好的装载机就来了，“二伟”、“祥子”开着一辆白色的现代轿车也来了，我把装载机的司机给叫下来，告诉他去怎么拆，然后我们就一起去了砂场，然后我就看了一下要拆的那屋有人没人，一看没有人，我又让二伟和祥子去旁边的屋看有没有人，我就让装载机把最西边的两间屋给拆了，然后我又让推土机把院墙给拱开，我就开着我的白色宝马车走了。过了两、三天我听高清说他跟臧守迎于当晚一点左右去南古大桥那边看了一下，高清还把录像机带走了。2015年4月2日的晚上，我开着一辆白色宝马轿车，祥子开着一辆白色现代瑞纳轿车，装载机是我在百易家装饰城门口花了2000租的。当晚应该是“二伟”、“祥子”他俩戴口罩，拿砍刀进到西北角那间屋子里控制的人。开装载机的人我不认识，是我租的。第二天我去临沂“二伟”、“祥子”住的地方找到他俩，我给他俩一共1000元。 ②高清供述，2015年4月3日的晚上，具体几点我记不清楚了，俺村的臧守迎打电话给我，他叫我到他的苗圃，商议南古沙场那边别人盖了房子，要拆房子的事情，接完电话我就开车去了他的苗圃（位于苍马驾校那边）。过了一会儿，姜开星也开车到了苗圃，等了大约到了晚上十点多钟的时候，我看来了3辆轿车到苗圃，接着我跟臧守迎打电话，我说：“人都来了，车也来了，你来了吗？”他说他一会儿到，过了十几分钟臧守迎开车来了，当时臧守迎、姜开星、林江，还有我在一起的时候。我问臧守迎打算怎弄的？臧守迎说叫临沂这伙人弄，拆屋的事叫我们不过去，有什么让我们当后援，我们都同意了，还说这时候拆的话有点早，下半夜再弄，让我们在这里等着。这时林江他们这伙人就开车走了。臧守迎也开车走了，我和姜开星就在苗圃等到当晚十二时以后，臧守迎打电话给我说叫我去（到南古他们拆房子的事情）看看弄了什么样，然后我自己开着我的马6轿车到了南古大桥东桥头拐弯的时候一下子看到那边的房子已经被扑倒了，我接着就开车走了。我给臧守迎打电话说房子拆完了，然后我就开车回家了。第二天，姜开星打电话给我说让我把王恒磊的录像机给拿来，我说行。当时我干活忘记了，到了第三天我给王恒磊打电话说有人到他那边调监控吗？他说没有。我说我把他的监控给拿走，过两天给他买个新的，说完我就去拿了录像机，放在苗圃，姜开星说他过去拿走的。臧守迎安排林江找的人去拆房子的。当时我和姜开星一直在臧守迎的苗圃的，没去那某的。具体是谁去的，臧守迎清楚。臧守迎让我当“后援”的意思是让林江从临沂那边带的过去拆，因为这些人是外边的人，公安不认识，不好查，他们弄什么样子，让我和姜开星过去看看。我是通过臧守迎认识林江的，他的真实名字叫刘临江。 （2）被害人陈述 王某2和陈述，我是来报案的，因为在苹果园建的看护房被人用铲车给推了。2015年4月3日8时许，我从北京回来的路上，我三叔王**华给我打电话说昨天看苹果园的人谢仕来给说我建的看护房被人铲倒了，让我赶紧回家看看。到了15时许我就直接到苹果园看看，房子被铲倒两间，南边的院墙被铲倒4、5米，接着我就和谢仕来一起到南古派出所报案。我的苹果园位于南古桥东，靠着沭河东岸。苹果园的人谢仕来说晚上12点多有两个戴着口罩的人拿着砍刀架在他的脖子上，不叫他动弹其他情况也不知道。我建的看护房北边有个卖沙的肯定能有摄像头。 （3）证人证言 ①谢仕来证言，我是来报案的，今天凌晨有两个青年拿着砍刀威胁我并把我看护的房屋用机器给推倒了。我住在××路××房××，今天凌晨30分左右的时候，我正在屋里睡觉，有两个青年把我屋门推开，带着口罩，两个人手里都拿着砍刀，其中一个男的拿着砍刀按着我的脖子，另一个青年用砍刀按着我的胸口，我就听见外面铲车声音很大，不知道干什么的，其中一个青年说不许动弹，不让我起来，我也就什么都没说，我放在床边橱上的一个手机被一个青年把手机里的电话卡抠出来拿走了，把手机扔在我床上，过了有七八分钟，他们就走了，接着我穿上衣服起来就出去了，出去的时候北边的看沙塘的老吴也出来了，看见我就吆喝我说，发生什么事情了，我说我不知道，然后我和老吴就一起上东边看看，过去一看南古街上王某2和的两间屋被人用挖掘机给推倒了。因为王某2合在外地，我就直接给王某2合的合伙人曹彦平打电话，我说这边屋叫推倒了，我们一直等到王某2合从外地回来我们才报警。他们闯进我屋就是想推屋的，上我屋里看着我不让我喊。 ②王**华证言，1996年7月份我通过沭河管理所承包了南古大桥东边路南一片地，签订承包合同，承包期是30年。2014年的时候在南古大桥东边最南边的一片沙滩，有人非法采沙，过去采砂必须经过我这片地，我当时因为制止采沙的事受到了威胁。第一次是2014年起花生的时候，有四个男人到我花生地里威胁我让我小心点。2014年12月份，我和王某2合、马彦清签订了土地承包合同，承包期是10年。来威胁我的人一共有三四个男的，我都不认识，他们当中有一个是县城的，后来听说是一个叫臧某的人派来的；他们威胁我是因为他们采沙必须经过我的地，我不让过，他们就不能去采沙了，然后就威胁我不让我把这块地对外承包。 后来王永、姜开星拿份合同，让我在甲方上签上我的名字，我看他们的这份合同确实不正规，姜开星说合同上写上钱收了，给我两万块钱，说这块地就是他们的了，以前我在电视上也经常看到这种场景，害怕他们还要绑架，没办法的情况下我就在甲方上签上我的名字。姜开星递给我两万元钱。后来姜开星妻子对我说：“你把那两万块钱给俺，那块地他不包了。你要是不给钱，我就和你没完。我们外面有四五车人，要不我们就把你家给收拾干净了。”当时我家中没钱，害怕家里再被他们给砸了，然后我就打电话给我家孩子的六姨，让她给送了10000元钱过来，我交给姜开星的妻子了。然后我让王永写了10000元的收条（收到人：王永。日期：2006年7月18日），我给完钱，他们其中一个男青年对我说不让我出门，不准打110报警，如果我打110，有我好果子吃。我也没敢打。心想自己已经把钱给他们了等于消灾了。 ③王永证言，2005年6月下旬的一天，我在王**华家闲谈时，王**华说想找人承包他的沙塘，然后我找到臧守迎。后来臧守迎又找到了姜开星一起我们合伙的。到了2005年7月5日这天，我们三个人还有一个证人陈某1的，我们在王**华家里起草了这份《滩地转让合同书》，合同上的字是我写的，内容是我们双方协商签订的，其中约定承包费用每年20000元。我们双方在《滩地转让合同书》上签了字，陈计策是见证人。当时臧守迎递给我20000元，接着我又给了王**华。到了2006年7月18日的上午，臧守迎打电话给我说这个沙塘他们暂时干不了，姜开星又出事了，他在监狱里，迟迟开不了工，把20000元钱要回来。我问怎么要，然后我俩约好在南古见面，过了一会儿，臧守迎带了一伙人，其中有姜开星的妻子，我带着他们到了王**华家里，我、姜开星妻子、臧守迎还有三四个男青年去王**华家里要的钱。我们说姜开星出事了，要这20000元钱。然后王**华只给了臧守迎10000元，这钱臧守迎又给了姜开星的妻子。因为我是中间人，王**华让我写收条，我就写了一份《暂收条》。当时因为我对臧守迎他们说要这钱不合适的话，被臧守迎带来的一些人还打了我一顿，当时南古派出所的民警还出警的。 ④王丽彩证言，2005年8月份，我的前夫姜开星被劳动教养，我家里没有钱花，到了2006年7月18日我打电话给藏守迎说自己小孩不舒服。他说别急，然后藏守迎开车带着我来到南古找到王永，然后来到王**华家。藏守迎对着王**华介绍说：“这是我的弟妹，小孩不舒服，没钱了，先拿点钱用。”王**华说他也姓王没别人，说一万块钱够了吧。我说够了。然后王**华给我一万元钱。然后我就走了。 ⑤姜开星证言，2015年4月3日晚上，有人将王某2和的位于南古大桥的东南角（也就是我、王永、臧守迎于2005年7月5日与王**华之间以前签订的《滩地转让合同书》上的位置）的看护房、院墙推倒一事我当时不知道。去年种花生的时候，臧守迎打电话给我说人家要在我们的那个地方种地的，叫我过去不让人家种。我过去的时候我看那边的房子已经被推倒了。当时那边有好多人在那某，其中有一个姓曹的在场，当时对方还报了警。因为我签的合同在他之前，派出所的工作人员就让他别先种，姓曹的这个人就走了。2015年4月3日的晚上我没有去臧守迎的苗圃地，也没有与高清、臧守迎等人在苗圃商议拆王某2和看护房、院墙的事情。去年的一天下午（具体哪一天记不清了），我打电话给高清，我问他懂录像机吗？他说懂，我让高清到王恒磊那边去拿录像机，看谁偷树苗子的，因为头一天我栽在现在王某2和的地里的树苗被人偷了。第二天高清打电话给我他拿走了，什么没查着。我让高清把录像机送给我，我当时在臧守迎的苗圃的，他送给我的。现在放在我的家里，是谁参与拆王某2和的房子的我不知道。以前我通过臧守迎认识林江的，平时别人称呼他叫“刘林江”。 （4）鉴定意见 临沭县价格认证中心出具的【2015】53号山东省涉案物品价格鉴定结论书一份。证明案涉郑山街道后东村王某2合看护房被破坏损失为人民币18640元。 （5）现场勘验笔录 现场勘验单位：临沭县公安局南古派出所侦查人员于2015年4月3日9时10分对案涉现场进行勘验：现场位于临沭县××街道××村××东岸，该看护房坐北朝南，宽6米，长7米，檐高3.1米，大砖主体，外墙系水泥扫毛，内刮大白，水泥瓦，木梁，房屋支撑物体系毛竹。现场房屋系砖木结构，自东向西依次有6间房屋，靠近西侧的两间房屋被推倒现场留有装载机的车胎印记，拍摄照片6张，在院落的西南处大砖墙以及在院墙上的防护网被推倒，该墙长8.5米，高1.8米，在靠近被推倒的房屋后面有砖混结构的门垛两处被推倒，该门垛面积约1立方米，现场勘验未发现其它异常。 （6）书证 ①临沭县公安局调取的土地租赁合同复印件一份。证实王**华将东至南古耕地界限，南至现有土地边，西至沭河，北至中起路南沿承包给王某2和、马彦青，租期十年。但是时间有更改，原时间为2015年元月1日，后更改为2014年10月18日。 ②临沭县公安局调取的由王**华提供的王永出具的暂收条复印件一份。证实2006年7月18日，王永暂时收取王**华现金10000元。 ③堤防、滩地承包合同复印件一份。证实1996年7月22日，沭河管理所临沭管理段与临沭县南古镇南古街签订合同，承包期限为1996年7月22日至2026年7月22日，东至南古耕地界限，南至栗园北边角，西至河边，北至公路边。甲方代表沭河管理所临沭管理段尤作岩，乙方代表为王**华。 ④滩地承包合同复印件一份。证实2005年7月5日，王**华将坐落在南古街沭河滩地承包给王永、臧守迎、姜开星，四至分别为东至王**华树园边，西至沭河边，北至沟北界、南至栗园西北角，承包期限为15年。 ⑤和解协议书、谅解书及收到条一宗。证实2016年12月16日，甲方与马彦青签订和解协议并向马彦青支付15万元赔偿款。2016年12月16日，马彦青分别向姜开星、高清出具谅解书，同日，马彦青出具收到条证实收到赔偿的15万元。 ⑥被害人王某2和于2019年12月2日出具书面证明一份，证实案涉看护房被被告人臧守迎一伙推倒，被告人已赔偿其全部经济损失。 5．2016年6月，被告人臧守迎纠集高清、庞秀云、刘临江、邢子阳以张锦涛父亲张某4欠临沭县农村信用合作联社贷款拒不偿还，其已购买信用社该笔贷款债权为由，强迫张锦涛替父亲张某4还贷，采取威胁家人及到张锦涛在临沂市兰山区××学校门口聚众造势、扰乱经营秩序等方式，强迫被害人张锦涛筹备人民币4万元交给高清。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人的供述与辩解 ①臧守迎供述，我与高清二人去的，当时坐刘临江的车，离路口有二里路，我们走着去的钢琴学校门口，到了后，就来了几十口子人，把我们围住，要把条撕掉，我们报警都来不及，别人报警。结果张锦涛的岳父去了，说就给五万元，行就行，不行就算完，最后给了不是三万就是四万，给的钱高清拿着的。 ②刘临江供述，去临沂钢琴学校找张锦涛要账的有我和高清、庞秀云、臧守迎，其他的没有了。 （2）被害人陈述 张锦涛陈述，2016年6月14日左右，臧守迎和高清两个人上了我在临沂市兰山区××路××路××学校，高清跟我聊的，就问我家是哪里的，我说是临沭的，后来我就说看他怪面熟，他也没回答我，然后他们也没说什么，接着高清和臧守迎就走了。2016年6月17日，星期五上午十一点左右，高清带了四五个青年，到了我的钢琴学校。高清拿了一摞材料（郑山信用社借款单据、借款合同、贷款催收通知单）往我桌子上一摔就跟我说：“你看看这个东西，还钱。”我就看了看，一看是我父亲张某4于2007年2月7日在临沭县郑山信用社贷款的一个借款单据。看完了这个单据，我知道这份贷款的事，我就跟高清解释，这份贷款虽然是我父亲签的名借的款，但是这个钱信用社没有放给我父亲，而是让信贷员刘步伟和一个姓徐的给支走了。我父亲根本就没见到钱，如果这个钱是我们用的，我们肯定早就还上了，现在信贷员刘步伟已经让信用社给处分了，还有那个使钱的姓徐的，一直找不到人，这个钱不应该我们还。高清就说这个事给他们没有关系，他们是花钱从信用社买出来的这个账，这个钱就得我们还。又说知道我住在哪个小区哪栋楼哪家，我母亲也在我家里给看小孩的，如果说不还钱，就把我妈逮起来。我的门头也就别想干了，就威胁我。过了时间不长，刘临江给我打电话说他们已经在我家楼下了，他们要进家也不好看，把小孩吓着，我要想解决事，就约个地方，越快越好。然后我就跟他约了我小区西门对面路边，我过去之后，高清、刘临江、庞秀云、邢子阳四个人开了一辆霸道过去了。他们就让我写借条，并且给我算本金四万五加上利息，总共得还他八九万。当时我没办法我说给写个两万的借条，高清不同意，嫌太少了，后来我就给高清写了一张六万的借条，并且写明了下周一还款，让我摁了手印。我写完了之后，高清把信用社贷款的单据什么的都给我了，他们拿着借条就走了。2016年6月20日早上，我就给高清打电话，我又给他解释这个钱不能我们还。高清不听，到了下午小孩快放学的时候，我在门头，高清、臧守迎、刘临江、庞秀云、邢子阳五个人就上我门头，高清和邢子阳就在我门口，喊着让我还钱，我就从屋里出来了，跟高清他们说这个钱我没使不能还，高清他们就不提之前贷款的事了，就说我写借条了，必须得还钱，如果不还，就让检察院、法院的把我门头给封了。当时我跟他们说的时候，很多人围观，高清他们就在门口吆喝，今天关门了，不干了。很多家长带着小孩去了，高清他们就跟他们说不干了，赶紧走吧，以后都不干了。很多家长就带着小孩走了，那天下午门就没开开。我一看这种情况，就打110报警了，110到场之后，高清就拿借条给警察看，警察一看经济纠纷，就说没法管，之后110就走了。110走了之后，高清他们还是赖在门口，不给钱就不走。一直谈到晚上八点半，最后谈给高清四万块钱，总共凑了四万块钱给高清，高清就把借条当着我的面撕了，并且以高清的名义给我打了一张四万的收到条。接着高清又找我要信用社贷款单据，说再找另外一个担保人要钱，因为当天上午我把这些单据交给我临沭的朋友找高清谈的，单据在我朋友那某，高清又打电话找人上我朋友那某去把单据拿走了，之后他们就走了，这个事也就这样解决了。 （3）证人证言 ①张某4证言，2007年12月份，我老婆的弟弟刘常忠到了我家里，给我说他的两桥徐英国想用一下我的身份证贷份款，我就答应了，然后就把身份证给刘常忠了，他就拿着走了。过了时间不长，刘常忠就叫我一块去郑山办一下贷款手续，我就去了，银行主任刘步伟给了我一张单子，让我在上边随便写了个贷款理由，我一看上边的意思我是主贷人。我就问刘步伟那这份贷款不就等于我贷的款吗。刘步伟就给我说这个没事，就让我签个字走个过场，以后也没有我的事，我看见上边担保人是三个，一个是我家属刘常菊，另外两个人白旄的人我没注意，就这样我就签了字，贷了四万五千元，当时没放款。第二天又让我去了，让我签了字放了款，钱就让徐英国拿走了，我就回家了。过了两三年，刘步伟就带着人去了我家里要让我还钱，刘步伟就说徐英国找不到了，所以这份钱就得让我还，别没有办法。后来我也就没还。到了2016年，我在日照干活回来了，晚上吃饭的时候，我儿子张锦涛就给我说信用社把我之前借的那份贷款卖给黑社会了，黑社会还去了我儿子临沂的钢琴学校，堵着不让小孩去上课，还在楼门口堵着他，还让我儿子打了一张欠条，后来我儿子实在没办法就想办法借了四万块钱还给这伙要账的人了。 ②孙秀江证言，我是张锦涛的岳父，2016年6月20日下午5点多的时候，我在村里正上班的，我接到张锦涛的电话说有一伙人在钢琴学校闹事我就去了。我去到之后，我看到有6、7个人正在学校门口子乱转悠，我就问其中一个年龄比较大的人来干什么的。他说是来要钱的。我问他要什么钱的。他说是张锦涛的爸爸给别人担保的钱，八九万元。我说那八九万元太多了，也不是张锦涛担保的，问他也要不着。他说那要不给他们就天天来。我担心他们天天来的话会影响钢琴学校的生意，怕吓到小孩，我就给他说少给点钱，以后就不过来了。对方说得给6万元。我说不行，最多给4万元。他们说可以，如果拿4万元就把原始担保手续和借条就交给张锦涛，我就回家了。过了半个小时，张锦涛就给我打电话说那边最后谈的4万元，钱不够，我就回家拿了3万元送到钢琴学校了。张锦涛去取了1万元钱出来，然后张锦涛就把4万元钱给临沭来的这伙人，我就走了。我就听张锦涛说这伙人是临沭的。我就看见这伙人在钢琴学校门口站着，小学生都很害怕，还给学生说不开了，让他们走。听张锦涛说这伙人来闹过三次，但我知道的就这一次。 （3）书证 ①接受证据材料清单及张某4信用社贷款单据复印件一宗。证实2018年9月30日，张锦涛向临沭县公安局刑警大队交张某4借款合同等材料。张某42007年2月2日从临沭县农村信用社贷款49000元；2007年11月29日，发出贷款催收通知单。 ②临沭县农村信用合作联社债权转让合同及中心拟债权转让不良贷款情况统计表复印件各一份。证实2015年10月31日，临沭县农村信用合作联社与张孝田签订债权转让合同，转让债权为对张奎宝的债权包。中心拟转让的不良贷款中包括张某4的贷款。 ③临沂市公安局110接处警单复印件一份。证实2016年6月20日17时06分接到报警称有人闹事，经出警了解，张锦涛与高清因债务发生纠纷，高清到张锦涛彩虹钢琴店去要债，到达现场已调解处理。 ④高清出具收到条、证明及张锦涛出具的收到条、借条复印件各一份。证实2016年6月17日，张锦涛向高清出具收到条、借条。2016年6月20日，高清收到张锦涛为父亲还信用社贷款4万元。 ⑤张锦涛日记复印件4页，证明张锦涛记录案发经过的情况。 （4）视听资料 出警视频两段，证明臧守迎、高清向张锦涛讨债的情况。 6.2017年1月，被告人臧守迎指使庞秀云向韩某索要债务，后庞秀云纠集被告人邢子阳、高树鑫（另案处理）等人，采取跟随滋扰等方式向韩某索要债务。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述和辩解 ①庞秀云供述，2017年腊月28日下午臧守迎给我打电话说临沭县郑山街道大韩庄村的韩庆元（音）还欠十来万，要给钱的，让我打电话给催催。之后臧守迎把韩庆元的手机号短信发给我了。当时我也不清楚韩庆元欠钱的具体情况，具体情况高清比较清楚。29日上午10时许，我就给韩庆元打了电话，在电话里我先说“我是庞秀云，老四让我给你打个电话。到年关了，你欠钱还能不还吗？”我又问韩庆元在什么地方，韩庆元说他在大韩庄他父亲那某。然后我就带着邢子洋（小名叫洋洋）和高树鑫（小名叫童童）两个青年去找韩庆元，这两个青年也是臧守迎安排跟着我去找韩庆元要钱的。到了晚上11点多，我们三个人在韩庆元所开的澳丹尼化肥厂办公室里，当时韩庆元还是和我们说他再让人给他打款，但是我们始终没见到钱，之后高树鑫就离开了，我和邢子洋还在韩庆元办公室里没离开，一直到了大年三十上午九点左右，我看着韩庆元始终拿不出钱，我觉得他在骗我们，然后我就报警了，当时韩庆元的父亲以我们跟在韩庆元身边不让他回家过年为由也报警了。臧守迎和王宝庆（音，南沟头村村民，可能是韩庆元借钱的中间人）来到了派出所，然后我们就继续协商，当时韩庆元写了份还款协议：每个月的25号还五万，分三个月还清。写完协议之后我们就离开派出所了。当时我们跟了韩庆元有一天一夜，差不多有24小时。 ②邢子阳供述，2016年底快过年的时候，高清打电话让我去大韩庄要账，去到之后帮着庞秀云要钱，和庞秀云一起去韩某的老家，我和庞秀云在西屋看着韩某，看了一夜。第二天的事我就不清楚了。后来韩某把钱转了好几次到我农业银行卡上，我就都取出来给高清和庞秀云了。 （2）被害人陈述 韩某陈述，我是来报案的，庞秀云、邢子阳等人向我暴力讨债的事。2016年7月份，葛绪山以临沂农宇化肥贸易有限公司的名义向刘临江借款20万元，我和解现吉给担保的。借款是用于奥丹尼化肥厂的生产，化肥厂是我和葛绪山、解现吉三人合伙的，干了两三个月，高清、邢子阳、庞秀云、高树鑫（乳名童童）等十余人拿着砍刀、匕首来到化肥厂，高清、庞秀云逼着葛绪山叫李德彬过来，我和葛绪山、解现吉都在，李德彬过来以后，我们四个人都上了门卫西边的小办公室，高清、庞秀云逼着我们四个人签厂房转让协议，我们不签，邢子阳拿着橡皮棍打了李德彬和我身上打了好几下。打完以后，李德彬和葛绪山被叫到东边的办公室，逼着他们写了厂房经营权转让协议，写厂房经营权转让协议的时候，南沟头村的主任臧守迎也去的，还给我、李德彬、解现吉、葛绪山上课，说等会让高清写写，这个厂子我们就接管了，然后他就走了，然后高清、庞秀云、邢子阳等人逼迫我们就把厂子转让给了他们，是高清逼着签的字，我们要拍照留存，他们也不同意。从那以后，臧守迎安排庞秀云、高清他们找了好几伙人来厂子干，都没有人接手。自从用了刘临江的借款以后，庞秀云、高清、邢子阳、高树鑫等人三天两头的去我家，我都不敢回老家。直到2018年我得知臧守迎、高清、庞秀云等人被抓了，我才敢回临沭，真是大快人心。 （3）证人证言 ①杨同起证言，2017年1月份，韩某借过我钱，当时他跟南沟头一个姓庞的女的，高清、还有一个身高一米八多，五大三粗的，年龄有三十岁左右，很黑的一个青年，到了我家的超市，要借三四万元钱好还账，本来我手里没有现钱，并且他借了我的钱都还没还，所以我就没借，最后他们就把韩某带走了。我认识跟韩某一起来的那几个人，我以前跟臧守迎关系很好，所以认识了姓庞的女的，高清等人。 （4）书证 ①邢子阳提供的甲方刘临江与乙方临沂农宇化肥贸易有限公司的借款合同复印件、借款条复印件、收到条复印件及担保手续各一份。该合同显示，2016年7月20临沂农宇化肥贸易有限公司（代表人葛绪山）向刘临江借款20万元，借款期限2016年7月20日至2016年12月19日。担保人韩某、解现吉。 ②庞秀云、邢子阳、崔沥文银行账户交易记录，证明韩某向上述人员转账的情况。 7．2016年11月，吴斌找姚珍借款10万元，由于某担保，因吴斌未如期归还借款，姚珍向臧守迎提出帮助催债。2017年7月，被告人臧守迎指使被告人庞秀云替姚珍索要借款，后庞秀云等人在临沭县文慧园门口将于某妻子李雪驾驶的鲁ＱＦ××××科鲁兹轿车强行开走并故意违章，逼迫借款人吴斌父亲吴某向庞秀云支付人民币1万元，逼迫于某向庞秀云支付人民币0.5万元后才将上述车辆退还给于某。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被害人陈述 于某陈述，我是来报案的，我因为担保的事，我的科鲁兹轿车被姚珍和庞秀云扣走了。2016年11月3日上午，我朋友吴斌打电话给我说他要使10万元钱，需要我给担保。我同意了，担保人我给签的字。到了2017年6月底，吴斌还不上钱了。2017年7月5日，我对象李雪在史丹利文慧园售楼处卖楼，下午下班的时候刚用车钥匙解锁我的科鲁兹（鲁ＱＦ××××,现在车主已过户到我姐姐于娜名下，车牌号：鲁ＱＪ××××）上了车，庞秀云、姚珍和两个青年把我对象开的车控制住了，他们说我给别人担保的，借款人跑了就得扣我的车，我对象不同意，庞秀云他们强行从我对象手里把车钥匙抢走并把我的车开走了。我对象李雪追没追上，就拨打110报警了。当时我在外地出发的，庞秀云说欠她的钱赶紧还，先拿五万就把车给我，我当时没给，车始终被扣着。到了2017年8月份我陆续收到六条车辆违章，扣了20分。我打电话给姚珍，我让姚珍转告庞秀云，车扣着别给随意违章。姚珍说我不还钱，他们就故意开车违章气我的。到2017年10月17日吴某给了庞秀云1万元，我在2017年10月19日上午找到庞秀云，通过手机银行转账转给庞秀云50**元，庞秀云在南沟头社区车库将我的科鲁兹轿车还给我。我怕他们再扣我车，我就把我车过户给了我的姐姐于娜。吴斌借的钱实际到手是94000元，但是借条上是110000元，其中10000万元是保证金，6000元是第一个月利息。 （2）证人证言 ①李雪证言，2017年7月5日中午两点左右，我开着（车牌号是鲁ＱＦ××××）轿车到文慧园售楼处上班，到晚上8点我下班到门口去开车，上车拿钥匙要打火时突然有个男的放开我副驾驶门就上去坐着了，还有后面的车门被一男一女打开我车门坐着，这时坐我副驾驶的男的把我放在钥匙口的车钥匙给拨了下来拿走了，问我于某是我对象吗，我说是的，然后对方说那找我就对了，说于某给人担保了贷款，借款人跑了，现在就找担保人等等，我下车后就给我对象于某打电话问是怎么回事，我对我对象说你什么时候给人家担保十万块钱，现在人家来扣车了，借钱的人跑了，随后我就报警了。 ②吴某证言，2017年夏天的一个晚上，我们正在家里的，庞秀云带着三个小青年一共四个人到了我家里，来了之后就给说我儿子吴斌借了她十万块钱，说吴斌走了，这份钱得让我替还，三个小青年就坐在旁边，就逼着我们还钱，我们说不知道什么事所以不能还，然后坐了有一个多小时就走了。以后就每隔五六天就去一次，有时十几天去一次，白天也去，晚上也去，每次去也就说威胁的话，到了7月份，我村的于某找到我说，吴斌借的庞秀云的钱是他给担保的，说他的车让庞秀云给扣去了，还给违章了28次，说是庞秀云故意糟蹋他的，他给我说庞秀云问他要两万块钱，就可以把车还给他了，我说我没有这么多钱，最后庞秀云又来我这里，我给庞秀云说只能准备一万块钱，庞秀云说可以，我就把一万块钱给庞秀云了，庞秀云给我打了个收条，后来于某又给了庞秀云五千，庞秀云才把于某的车给他。 ③吴斌证言，2016年11月3日，我找到我的朋友姚珍想用点钱。她说可以，给我按一万块钱一天20元的利息，先扣一个月的利息。我就说借十万元，姚珍还让我找担保人，我就找了我的朋友于某给担保的，姚珍和我一起在于某的公司门口找到了于某签了字。在2017年的7、8月份的时候，我爸爸给我打了电话说庞秀云等人去家里要了几次账，还把于某的车给扣了。可能当时是孙校艳转的款给我的，但是借条我当时是给姚珍打的。 ④姚珍证言，2016年年底的一天过了中午的时候，我接到我村吴斌的电话想用10万元钱的，我当时没有钱，我就联系我朋友朱振华，我给朱振华说别人要用钱的，要用10万元的，就用一个月。朱振华当时给我说如果对方不给钱就让我给还钱的。我就答应了，吴斌给我打了一张11万元的借条，其中1万元的保证金，1个月6000元的利息，写借条的时候，我村的于某给做的担保，于某也在借条上签了字。而后我把吴斌的银行卡号要过来，后联系朱振华，让朱振华利用银行转账给吴斌转了94000元。过了一个月后，吴斌也没有还钱，朱振华就问我要钱。我就自己凑了94000元钱还给朱振华了。吴斌就说没有钱给，再后来我就找不到吴斌了，我没有办法我就找担保人于某，于某也不想给钱，我就发急。我给臧某说帮忙要一下钱。臧某问我于某有什么。我说他有一辆车，然后臧某给我介绍现场一个妇女说叫庞秀云，说庞秀云能帮忙把钱要来。我听臧某这样说，我就把吴斌给我写的欠条，上面有于某担保人签字给了庞秀云了，我就走了。过了时间不长，我知道于某的老婆在史丹利文慧园售楼处上班，我就过去找的，我发现于某的一辆红色的科鲁兹轿车停在门口。我就打庞秀云的电话告诉庞秀云说看见欠我钱的车了，我让庞秀云过来，等了有两个小时左右，于某的老婆李雪从售楼处出来，我指着李雪给庞秀云说那个就是欠我钱于某的老婆李雪，我接着就和庞秀云还有和庞秀云一起的两个青年过去的，李雪也看见我了，李雪拿着车钥匙上了车，庞秀云对李雪说“这个车你别开了，你对象欠别人的钱。”庞秀云就让李雪把车钥匙拿过来的，庞秀云还说要是不急，咱就把车多弄几次违章。但是于某也不找我，过了两个星期左右，城里派出所的人给我打电话说：“你不能扣别人家车，扣车是违法的。”我当时还给派出所的人说车主欠我钱的才扣车的。我害怕就打电话给庞秀云，我想让庞秀云把车给我，把车还给于某。庞秀云就是不给，我没有办法我就打电话给臧某，我给臧某说不让给车、要钱，我自己要去法院起诉的，我就去南沟头村找到庞秀云，而后把欠条要回来了。我当时问庞秀云当时扣的车的，庞秀云说已经给李雪了，我接着就去法院起诉的。 我找郑山街道南沟头的臧某，臧某又找庞秀云，庞秀云又找两个青年和我一起向吴斌、于某要钱扣车的。 ⑤吴东光证言，两三年前，吴斌找我对象姚珍借钱，我对象姚珍以朱振华的名义借给吴斌10万元钱。吴斌的钱我对象姚珍要了多次都没要回来，姚珍后来找臧某给要账，臧某也没要回来。我带着姚珍找了臧某，我对臧某说这个钱不用他要了。我们通过法院起诉把钱要回来了。 （3）被告人供述与辩解 庞秀云供述，臧某告诉我，姚珍欠他15000元，姚珍让我向于某要了5000元，向老吴要了10000元，我给打了收到条，姚珍之前把于某的红色雪佛兰轿车扣了，车就放在臧守迎南沟头社区里面的车库里，给钱以后，车就还给于某了。 （4）书证 ①机动车综合查询信息一份。证明鲁ＱＦ××××小型轿车于2017年8月8日至2017年8月22日，在兴大街与长安路交叉处等地，违法6次，记分共计20分，罚款共计650元。 ②庞秀云出具的收到条复印件两份。证明2017年10月17日，庞秀云收到吴某现金10000元；2017年10月19日，收到于某现金5000元。 （5）辨认笔录 证明姚珍辨认出庞秀云就是帮其要账的人。 8．2013年，王玉树向臧守迎借款10万元，由其妻高伟芳及妻弟高鹏飞作为担保人。后因王玉树无力偿还欠款，被告人臧守迎纠集他人到高鹏飞及其父亲高某5家中滋扰、恐吓，2014年10月20日强行更换高鹏飞所有的其姐高伟芳居住的位于临沭县××街××号的门锁，并以该房抵债，后于2017年10月12日以14.7万元的价格卖给李裕青。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被害人陈述 高鹏飞陈述，2013年冬天，我姐夫王玉树通过南沟头村的吴清亮，借了臧守迎的十万元钱，打了十万元的欠条，当时给了九万八千元现金，我跟我二姐高伟芳去给当的担保。到了2014年的4月份前后，吴清亮先打电话给我说，让我帮着王玉树还欠臧守迎的钱，因为是吴清亮介绍的王玉树向臧守迎借的钱，我就跟吴清亮说我有肝癌，也不能挣钱，没法替王玉树还钱。过了时间不长，一天上午八九点钟，臧守迎领着吴清亮跟七八个青年到我家敲门，开始我堵着门，不让他们进我家，我说有事就在门口啦，他们就挤进我家去了，我就说你们私闯民宅，臧守迎就说你告是的，我哪里都有人，打官司也无用，你也打不赢，律师也没有敢给你辩护的。臧守迎就让我还钱，我说我要是有钱的话，我就把钱给王玉树使了，也就不用借你的钱了，再说当时借你钱的时候，王玉树有房子抵押，你找王玉树就行了，说了一会就走了。因为我事先跟吴清亮说过我有肝癌的，所以他们都没有动手打我的。第一次到我家要钱后，时间不长臧守迎就自己带着两三个青年到我家要钱，让我还王玉树的欠款，因为我没有还款能力，然后臧守迎就每隔几天就带着几个青年到我家来向我要钱，弄的我天天提心吊胆的，也不能安心的干活，后来我老婆因为这事跟我真离了婚。到了2014年的5月23日上午，臧守迎带着五六个青年拉着我去我姐姐住的兴隆街的家，把锁砸开，进去看了看，看到屋里有布的沙发，就说他工地里办公室里面没有沙发，就安排人把沙发拉走了，并且把那套房子换了锁霸占去了，然后安排人把我拉到临沭县中医院门口，臧守迎就让我写欠条，我说我不会写，跟臧守迎一起的一个青年就写了一张欠条，让我照着写，我就不写，臧守迎就说找几个青年去我家住，要不就让臧守迎的妈妈八十多了去住，并且说要不是知道我有病，早就揍我多少次了，并说写了这张欠条是假的，并没真使那十万元钱，你写了我就不天天找你了，你也有时间干活了，好挣钱，我没办法就照着写了一张欠条，欠条的内容是：“今借臧守迎现金100000元，大写拾万元，借钱人高鹏飞，日期是2014年5月23日。”写完欠条臧守迎就让我回家了。但是过了时间不长，臧守迎还是带着两三个青年拿着我写的这张欠条的复印件每隔三天五天，或者十天八天的去我家找我要钱，成了我欠臧守迎的钱了。臧守迎就这样经常去骚扰我家，还想霸占我住的这套房子。有时候我爸爸高某5在家，看到臧守迎去想霸占我住的那套房子，就说你除非从我尸体上踏过去，你已经霸占一套了，不能再霸占高鹏飞的那套。臧守迎看霸占不成了，但还是隔三岔五的去我家为难我，到了2014年10月20日，臧守迎带着几个人找到我，他说着让我写了一个证明，内容是：“金堂街东（东高希超，西高希峰）的房子，原来建时由我出资大部分，并且占用我的宅基，建成后我姐高伟芳结婚后暂时住入，此房所有权是我的，我同意将此房交与臧守迎全权处理，以抵销我姐和我的借款与担保，特此证明。高鹏飞2014年10月20日”。这样臧守迎带人到我家找我要钱一直到2017年，具体日期我记不清了，天天让臧守迎讹的浑浑噩噩。臧守迎让一个胖女人带着两个青年去我家要钱，她带人去了有两三次，每次都是带着两个青年，最后一次去，她带了一份房屋转让合同，转让我姐姐住的那套房子，并让我签了字，具体内容我忘记了，后来通过手机上公安机关对臧守迎、庞秀云等人的违法犯罪线索征集上知道那个胖乎乎的女人叫庞秀云。签完房屋转让合同以后，臧守迎他们再也没找过我。 我姐姐住的房子在我名下的，当年盖房子的时候我姐姐出了几千元钱，房子也就给她家住着了，一直住到臧守迎霸占去，臧守迎霸占我姐姐住的那套房子以后怎么处理的我不知道。我没有肝癌，我知道他们会打人，我是怕他们打我，我故意骗他们的。王玉树借钱的时候当时在场的有我，还有臧守迎、臧守迎的老婆、吴清亮、王玉树、高伟芳。 王玉树是否还臧守迎那十万元钱具体什么情况我不知道，我姐夫王玉树当时被臧守迎讹跑了，后来王玉树的父亲去世，王玉树回家奔丧，臧守迎知道后带着人把王玉树打了，把头都打破了，哪年的事我记不清了，具体情况得问我姐夫。我知道是痞子，他亲哥哥在省里当律师，怪厉害，我们吓得也没敢报警。打的欠臧守迎的欠条给我了，当时因为给我的时候，说因为失了火，烧的不全了，我当场就撕了。我们村里三间石头房子都卖二十多万，我的四间屋能值三十多万。 给臧守迎签房屋买卖合同我不是自愿的，是被臧守迎他们逼的。臧守迎应该还有很多违法犯罪的事，老百姓让臧守迎吓破胆了，不敢到公安机关报案的很多，别的没有了。 （2）证人证言 ①吴清亮证言，2013年的时候，王玉树通过我认识了臧守迎，在臧守迎那某借了十万元钱用的，后来还不上了，王玉树让他妻弟高鹏飞给担保了十万元，当时王玉树用房子抵押的，臧守迎带着我去了王玉树他父亲家里要了两次账，每次去都是我和臧守迎还有一个人三个人去的，后来也没还，王玉树就跑了，臧守迎后来怎么处理的房子我就不知道了。 ②高伟芳证言，我是过来举报臧守迎等人在2014年强迫我弟弟高鹏飞把房子卖给他的事。这套房子位于××街××村××号，是我弟弟高鹏飞出资在2000年盖的，2001年我就搬到上边住了，2014年因为欠钱就被臧守迎的人赶出来了，这套房子是四间大平房，有150平方米，东配房20平米。2013年冬天的时候，我对象王玉树通过吴清亮认识了臧守迎，过了几天，我就和我弟弟高鹏飞、我对象王玉树一起就去了臧守迎的家里，签了借条，借了10万元钱，当时臧某给现金就给了9万8千元，扣了两千利息。我就光和我弟弟签了字然后就走了。到了后来借了他的钱也还不上了，王玉树就跑了，我就到小厂子打工挣钱，臧守迎他们就不找我了，光去找我爸爸，去我爸爸家闹，好像还让我弟弟签了一份借条，到了2014年，因为我们借了外边的钱太多了，其中一个说让我们走吧，我们住也住不安稳，然后他就把门给锁上了，我们就搬出来了，那个人拿了钥匙时间不长，臧守迎就把房子给弄去了，2017年臧守迎又逼我爸爸和弟弟把房子卖给他了，还签了买卖合同，我就一直没法回家住，到现在我们就住在俺妈家的一间屋里边的，我也想有个地方住，听说他被逮了，我们就来了。臧守迎买我弟弟高鹏飞的房子，我弟弟不是自愿的，听我爸爸说是被他们强逼的。我对象现在在哪里也不知道，2014年因为躲债跑了之后就没见着，现在也没回来。 ③高某5证言，我今天是来告臧守迎的，他把我儿高鹏飞的房子霸占去了。高鹏飞的房子位于××街××号。臧守迎霸占之前是我闺女高伟芳一家住着的。2014年的时候，我记得是一天上午，臧守迎带着五六个人去了我家里，给我说我女婿王玉树欠了他的钱10万元钱不还，让我赶快给我女婿说赶紧还钱，要不然让他遇着就砸断我女婿的腿，还炫耀他本事很大，他说郯城的黑社会人员来临沭办事还得找他，光说狠话。我闺女高伟芳住的那套，在2014年就被臧守迎霸占去了，我听我儿子说臧守迎把锁给砸了，就换上锁了，就自己控制了，一直到了2017年2月2日，庞秀云领着两个青年去了我家，手里拿了一份合同和我儿子、闺女写的条子，给我说房子不要了，得要钱。到了2017年10月12日晚上，庞秀云领了几个青年到了我家里，庞秀云说看我们确实也没有钱，就让我把房子卖给他，我不同意也没办法，也没有钱给，庞秀云让我签个14.7万的收到条，意思是把14.7万的房款给我了，我说我没收到钱怎么还签收到条，庞秀云说房价就打了这些钱，然后我说我签这份合同可以，得让我儿子和我闺女把十万欠条和证明抽回来，庞秀云答应了，我就签了合同。我要把合同拿着看看的，这个青年就一把把合同给夺去了，把合同放车上了，过了一会他们就都走了。后来也没再找我。 ④李锦燕证言，我是来说明我从臧守迎手里帮我哥哥李裕青买房子的事。2017年10月12日上午，我和臧守迎、刘金柱、陈龙一起在陡沟猕猴桃园吃饭的，在吃饭的过程中，我说想买一套房子的，臧守迎说他手里有一套房子，房子在兴隆街驴肉馆后面第二家，要价18万。我感觉这套房子比较合适，我就想买。后来刘金柱和陈龙帮忙给我讲价，臧守迎说给15万元就行，我一听让价让的很大，到了下午，臧守迎的老婆崔沥文、庞秀云和我一起到了郑山信用社，崔沥文说没带卡，让我把钱转给庞秀云，我就把钱通过信用社转给了庞秀云，让了我三千块钱，实际打了是147000元。打完款之后我们就去看了房子，庞秀云和崔沥文去找了房子的原房主，原房主高鹏飞、高某5在房屋买卖合同上签了字，当时庞秀云还给我提供了一份原房主签合同的视频。崔沥文和庞秀云把买卖合同和收到条拿给我之后，给房子的租户说房子已经卖了，让他们搬家。到了第二天我们就把房子交接了。我把房子装修了一下，装饰前后投资了49000元。2017年12月1日我和我哥李裕青签订了房屋转让合同。过了2018年春起，我哥哥李裕青就住进了这套房子，一直住到现在。转账给庞秀云了，从我的山东农信银行卡转给了庞秀云，庞秀云的账号是×××78。庞秀云是跟着臧守迎干的，当时臧守迎的老婆崔沥文没带银行卡，所以转给了庞秀云。 （3）书证 ①李锦燕提供的房屋买卖合同复印件，出卖人高某5、高鹏飞，买受人李锦燕，房屋位于××街××号，价格147000元，日期2017年10月12日。 ②李锦燕提供的房屋转让协议复印件，证明李锦燕将位于××街××号的房屋转让给李裕青，价格147000元，日期2017年12月1日。 ③李锦燕提供的收到条复印件，内容：“今收到房屋款147000元”，高某5、高鹏飞，2017年10月12日。 ④李锦燕提供的山东农信客户回执，证明2017年10月12日，李锦燕向庞秀云转账147000元。 ⑤高鹏飞提供的证明复印件一份，内容：“我原来住的房子产权本来就属于我弟弟高鹏飞所有，今年年初我就已搬离，我弟弟作何处理，他有全权，他已同意将此房交于臧守迎处理，以抵消我们的借款与担保，对此我完全同意我弟弟的意见，特此证明。高伟芳，2014年10月19日”。 ⑥高鹏飞提供的证明复印件一份，内容：“金堂街东的房子，原来建时由我出资大部分，并且占用我的宅基，建成后我姐高伟芳结婚后暂时住入，此房所有权是我的，我同意将此房交于臧守迎全权处理，以抵消我姐和我的借款与担保，特此证明。高鹏飞，2014年10月20日”。 ⑦高鹏飞提供的借条复印件一份，内容：“今借臧守迎现金100000元。借钱人高鹏飞，2014年5月23日” ⑧高鹏飞提供的借条复印件一份，内容为两种笔迹书写的“今借臧守迎现金10.00万元。”，高鹏飞称该内容为一个人让其照着下面的内容写的。 （二）虚假诉讼犯罪事实 2016年7月，被告人王新涛委托臧守迎向王某1索要欠款。被告人臧守迎与被告人王新涛共谋虚构王新涛欠臧守迎的款，意图以债权转让的方式，由王某1直接向臧守迎出具借条。2016年8月31日，被告人臧守迎指使庞秀云、高清等人强行将王某1带至臧守迎在南沟头村的大院，强迫王某1向其出具150万元借条及现金收到条各一张。2017年1月4日，被告人臧守迎持上述借条伙同被告人王新涛聘请诉讼代理人到山东省临沭县人民法院起诉王某1，要求王某1偿还150万元借款及利息，后经法院判决被告人臧守迎胜诉。王某1不服，提出上诉，临沂市中级人民法院于2017年7月17日驳回王某1上诉，维持原判。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述与辩解 ①王新涛供述，2012年至2014年，王某1向我家属高某3多次借钱用于工程的建设，先后借了我和我家属100万元，这100万元都是现金借给王某1的。2015年琅琳子西村选举的时候，王某1想跑选个村干部当。选举期间他一共借了我47.5万元，最后也没有选举成功，钱也没还给我，欠我147.5万元，后来我了解到：王某1在金堂街的工程是在一个姓李的人手里承包的二手活，我就找到臧守迎，想委托臧守迎在李总南沟头工程款中扣出我的147.5万，臧守迎说能扣出来这笔钱，结果也没有要来。到了2016年，我又找到臧守迎想办法，臧守迎让我说我欠臧守迎100万元，让王某1直接给臧守迎打一张总欠条，然后再让我把王某1之前给我打的欠条给王某1。我听完臧守迎说的办法之后，我就给臧守迎说只要后来臧守迎把钱要回来把欠我的钱给我就行。然后我就把王某1约出来一起去了臧守迎在沟头村南的大院里，见到了臧守迎，当时还有张永永和一个姓李的在那某的。我们就协商转债权的事，臧守迎对王某1说我欠臧守迎100万元，说这100万当时是借给王某1用的，实际我没借过臧守迎的钱，臧守迎就让王某1直接给他打一张欠条，以后臧守迎也不用问我要钱了，我也不用问王某1要钱了，王某1刚开始说不想把欠款转给臧守迎，把钱还想直接给我。臧守迎说那就别费劲了，直接还给他，王某1最后也同意了，然后王某1就给臧守迎打了一张150万元的欠条，还写了一张150万元的收到条。我就把王某1之前给我打的两张50万元、一张47.5万元的欠条都给王某1了，王某1当场就撕了，我们就都走了。后来我就多次找臧守迎问他把钱扣出来了，臧守迎说联系了很多关系也没扣出来，后来我一看不行了，我就给他说得起诉了，用臧守迎的名字起诉，臧守迎也同意了，臧守迎替我找了一个律师，我交了起诉费和律师费，都转给律师了，然后就用臧守迎的名字起诉了，后来法院判了臧守迎赢了，王某1不服，就上诉到了临沂中院，开庭又维持原判了。到现在也没执行回来。王某1没有借过臧守迎的钱。当时是我和臧守迎给王某1说了假话。开庭的时候律师参加的，臧守迎没去，我是以第三人的身份参加开庭的。 ②臧守迎的供述，大约五六年前，王新涛找到我说王某1想用钱，按一分五的利息，想用五十万，期限一个月。王新涛说他没有钱，想用我的钱。我就拿了五十万元现金给王新涛，王新涛拿走之后让我再弄五十万元，再过一个月，然后全部连本带息全给我。然后给了王新涛50万元。后来我向王某1要钱，王某1说把钱直接还给我。王某1说让我利息别要了，最后定的是就还150万元，一个月内给我，我就同意了。王某1就直接给我打了150万元的条，结果后来王某1不但没还我钱还报警，我就起诉了。起诉费和律师费都是王新涛交的，后来法院判决我胜诉，但是现在钱一直没执行回来。 （2）证人证言 ①王某1证言，我和臧守迎之间没有任何的经济来往。我从2013年5月份开始借了王新涛钱，于2014年元旦前后给王新涛写了两张数额为50万元的借条，一共100万元。之所以给王新涛写借条是因为我借的本金加利息利滚利涨到100万元。2016年6月份，王新涛约着我在临沭县新党校门口见面，我到了之后就看到臧守迎等人也在现场，当时王新涛说我之前还的钱是利息，并且他还借了臧守迎的钱，臧守迎也表示了这个意思，我当时不认同他们的说法并表示我只和王新涛有债权关系，之后我就走了。2016年8月份，我开车走到××学校××路，当时我由北向南行驶，这时有一辆红色轿车别停我的车，我开的车保险杠和车灯被撞坏了。之后从车上下来三个人，有王新涛、一个女的及一个青年，然后他们把我就带走了。我当时被带到臧守迎的南沟头大院，我到了之后就看到臧守迎也在。当时臧守迎让我写借条，他还表示要是不写不会让我走，他还要把我拉到塘子里（我个人认为就是打人的地方），一再强调不写不会让我走的。最后我就写了一张“借臧守迎150万元现金”的借条，并且还写了一张收到条，收到现金150万元，写完之后我就走了。过了一个月，臧守迎就起诉了。然后经过临沭县人民法院判决我还臧守迎欠款150万元及利息。因为我觉得很屈就上诉到临沂市人民法院，我因涉嫌非法吸收公众存款罪被临沭县公安局刑事拘留，我就和律师商议撤诉了。到2018年7、8月份，临沭县人民法院执行庭的工作人员还来监狱找我，和我说明关于我与臧守迎之间诉讼一事已经到执行阶段。 ②高某3证言，从2012年开始，王某1以干工地的名义陆陆续续从我手里借钱，最终王某1借了我150万元。我们问王某1要钱不好要，后来我对象王新涛找了臧守迎，我对象王新涛、臧守迎、王某1商量着把王某1借我的钱转到臧守迎身上。当时王某1干了南沟头社区的活，工程款还没有结算，如果王某1不还钱可以让臧守迎扣着他的工程款抵账。后来拖了大半年事情也没办成，我对象王新涛看着不行得走法律程序，然后就让臧守迎就去法院起诉了，在南古法庭开的庭，王新涛去的，王某1不欠臧守迎150万元。因为臧守迎是郑山街道南沟头村的主任，王某1干了南沟头社区的工程，想通过臧守迎把王某1的工程款扣下来。 ③李某6证言，我在河东区郑旺法律服务所做法律工作者，平时代理民事案件。2016年秋季臧守迎让我代理了一个民事案子，是臧守迎诉王某1民间借贷案。2016年12月份，臧守迎通过臧天翔认识了我之后，他打电话给我让我过来签一下代理手续，我就到了他的村子南边的办公室见了他，还有一个王新涛的也在我办公室里，王新涛说本来是王某1欠他150万元钱，他又欠臧守迎的150万元，想把王某1欠王新涛的欠款转给臧守迎，让臧守迎直接起诉。王新涛说他给出代理费和起诉费，我也就同意了。王新涛就给我转了3万元钱，其中两万元是诉讼费，一万元是代理费，我就到了临沭法院给起诉了，最后法院支持了臧守迎的诉求，法院也判决了，最后王某1又上诉的，中院维持原判了。 王新涛不欠臧守迎的钱，王新涛就是想借臧守迎之手向王某1要钱的，这个事是王新涛过了有半年后给我说的，他给我说臧守迎给他弄了这么长时间也没弄回来了，假设以后臧守迎要弄回来不给他怎么办。我问他不是欠臧守迎的钱吗，他说不欠臧守迎的，是假的，我才知道。 （3）书证 ①王某1出具借条及收到条复印件各一份。证实2016年8月31日，王某1借臧守迎现金150万元，同日收到现金150万元。 ②山东省人民法院诉讼费专用发票复印件一份。证实山东省临沭县人民法院于2017年1月4日收取臧守迎诉讼费18300元。缴款人原告（上诉人）臧守迎，被告（被上诉人）王某1。 ③授权委托书及委托代理合同各一份。证实2016年12月11日，臧守迎委托李某6作为其与王某1借贷案中的代理人，李某6代理权限为参加庭审，增加变更诉讼请求，代为立案，代接法律文书，臧守迎向临沂郑旺法律服务所支付代理费贰万元。 ④山东省临沭县人民法院民事判决书（2017）鲁1329民初86号复印件及法庭审理笔录复印件各一份。证实臧守迎作为原告起诉被告王某1偿还借款150万元及利息，王新涛作为第三人参加诉讼，判决被告王某1于判决生效后的十日内返还原告臧守迎借款150万元及利息。 ⑤山东省临沂市中级人民法院民事判决书（2017）鲁13民终1569号及裁判文书生效证明复印件各一份。证实2017年7月17日，临沂市中级人民法院驳回王某1上诉，维持原判。2017年7月25日，臧守迎、王某1民间借贷纠纷案判决生效。 ⑥强制执行申请书及临沭县人民法院执行通知书及执行日志、报告财产令、调查笔录、结案报告等执行材料复印件一宗。证实2017年8月1日，臧守迎向临沭县人民法院申请强制执行标的额150万元及利息，同年8月11日，临沭县人民法院向王某1发出执行通知书并要求王某1限期如实报告财产，并于2017年11月30日向王某1公开送达执行裁定书。 ⑦临沂市公安局扫黑办重点线索核查通知及王某1举报材料、鲁南监狱涉黑涉恶线索转交函等材料一宗。 其他犯罪事实 2005年至2018年，被告人臧守迎、高清、庞秀云、臧龙东、吴绍彬、邢子阳、臧震东、吴强强、高赛、高建华、高大成、马俊芝单独或伙同他人实施合同诈骗、非国家工作人员受贿、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、非法采矿、故意伤害、虚假诉讼、窝藏犯罪行为。具体犯罪事实如下： （一）合同诈骗罪犯罪事实 2005年5月22日，被告人臧守迎伙同刘志刚（已判刑）、伏广金（另案处理）与莒南县永泰配货站约定为莒南县新泉粮油有限公司往河北省磁县运送豆粕。当日21时许，刘志刚、伏广金等人驾驶臧守迎的斯太尔货车到新泉粮油有限公司用伪造的证件办理了运输手续，将价值123876元的豆粕拉走，后由被告人臧守迎联系，将涉案豆粕卖给胡怀照。案发后，所有豆粕均被莒南县公安局扣押，并退还被害人赵伟。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述和辩解 ①臧守迎供述，距现在十几年前，我有一辆欧曼大货车，有个莒南的货主配货的时候，看到我的车在莒南县，下午给我打电话，他说有车货不想拉东北去卖，想在这边卖了，他说是东北的大豆。然后我就联系了郑山街道轩庄子村的胡顺浩，说有车大豆，问他要不要。他说要是比市场价便宜五分就能要，但是没有现钱，要是三天五天的给一部分还行。我就给车老板说了，车老板也就同意了。第二天下午，我就给胡顺浩打电话说货一会就到，你等会把货找个地方卸下来，价格你谈是的，当时是刘志刚给我开车的，过了十多天，刘志刚老婆到我家里找我，我不在家，找人传信给我说刘志刚让临沭县公安局逮去了，后来我找人打听了一下，原来是莒南县公安局的逮去的，把豆粕拉来的第二天，那些豆粕就被莒南公安局的给起走了，刘志刚就以诈骗罪让逮去了，后来刘志刚被判了缓刑，判刑三年缓刑四年。判完刑时间不长，临沭县公安局的一个干警，给我打电话通知我到刑警大队一趟，然后我就到了临沭县公安局刑警大队，过了有半个小时，莒南县公安局来了干警把我拉走了，然后就把我拉到看守所了，过了四天就给我办取保候审了，直到现在也没有判。 ②同案犯（另案被告人）刘志刚供述，2005年5月22日晚上，在莒南坪上新泉粮油食品有限公司装了一车豆粕，从坪上直接拉到临沭县郑山镇龙溪村最前边那排路东边第三户的一个闲宅子里，到龙溪村时天亮了，大约在6点左右，卸完货8点钟了。我是和临沭镇西北村一个姓付的，还有郑山镇南沟头村一个姓吴的三个人一块去的，开一辆绿色的斯泰尔大货车，车是姓付的，也是他开着去的，我和姓吴的跟车的。我和姓付的一块坐车到临沂城西的一个手机门头，买了张移动卡，手机号是135××××8250，没有用证件，买了卡后用这个卡联系的货。拉完货后小付叫我把手机卡扔掉，我在一个路口拿出来给扔了。拉货卖掉的意思就是以给货主送货的名义，骗一车货，不给送到地头，中间拉了卖掉。我们三个人到了坪上后，那两个人下了车，到了公司业务部和公司签合同，把驾驶证、行驶证的复印件交给公司，然后开始装货。装得50吨豆粕，2000多块钱一吨。装完货直接拉到小付联系的郑山镇龙溪村。驾驶证是小付造得假的，打电话办假证的给办的，行驶证也是小付办的假的。拉完货后没有给我钱，小付说把货卖掉拿着钱后再和我分，也没说给我多少钱，只说亏不了我。 ③同案人（另案处理）伏广金供述，2005年5月22日，我和刘志刚、还有一个我不认识的人。当时是刘志刚给我打的电话，让我去的。去拉了我记得是30吨，我记得是饲料，后来他们说是豆粕，我只负责开车。拉货的时候给对方付货款没我不清楚，都是刘志刚联系的，或者臧守迎联系的。按照常规配货都得交证件，那次交了没交我不清楚。拉来的豆粕卖给谁了我当时不清楚，我当时把车开到金沂蒙广场，把车放在那某，钥匙放在车上我就走了，当时刘志刚在车上，后来臧守迎给我说了，卖给一个姓胡的了。当时随车携带的驾驶证和行驶证是假的，照片是我的，信息不是我。应该是臧守迎做的假的。拉这次货我一分没挣，都是按的月工资，一个月大约6000元左右。 （2）被害人陈述 赵伟陈述，我在坪上新泉粮油公司贸易部负责豆粕销售工作，我们平时豆粕都销到河北磁县××，运输车辆多是通过配货站联系。2005年5月22日下午，我打电话给车主，车主的手机号是135××××8250，这个号是朱学军提供的。我问车主还能到河北送货吗，他说能行。到了当天晚上10点多钟左右，那个车主和另外一个司机开斯泰尔到了公司，我负责接待，审核，把车主的驾驶证复印了，车主叫李庆亮，住址是临沂兰山区七里××村××号，证号××，行驶证复印件，车牌号是鲁Ｌ-0××××，车主落户临沂市汽工贸易公司日照分公司。当天晚上他们装上货走了，第二天就和他联系不上了，一直到现在没联系上，我是想这车货被骗走了。 （3）证人证言 ①朱学军证言，2005年5月21日，豆粕厂赵伟打电话叫我帮忙找车拉豆粕往河北磁县送，然后我就把这个配货信息从网上发出去了。当天中午，一个自称是临沂的车主打电话给我，手机号是135××××8250，那个人问我有到河北沙河县的货，我说有，他问拉什么，我说拉豆粕，运费每吨80元，运费是货到后付款，他说中午过来。赵伟到了下午打电话问我那个车来了吗，我说车没来，我把那个车主的手机号码告诉了赵伟，后来赵伟自己和那个人联系的。到了5月22日晚上，赵伟打电话说那个车到了坪上豆粕厂，并问我和那车熟不熟，我说和那车不熟，我嘱咐赵伟要小心点，后来的事我就不知道了。到了今天，赵伟打电话和我说那车找不着了，我叫他报警。 ②胡广利证言，2005年5月23日早晨8点钟左右，我村王爱鹏家里卸了一车豆粕，谁卸的我不知道。一辆绿色的斯泰尔停在村前村村通路口，俺村的胡顺号在那车到俺村王爱鹏家卸货的头天打电话给我，说他有车货想卸在办公室，问我行不行，我没同意。第二天卸货的时候胡顺号在场不在场我就不知道了。 ③胡怀照证言，我和胡顺号是父子关系，王爱鹏是胡顺号叔丈人家的小孩。2005年5月23日早晨，卸在××镇××村一个叫“臧某”的人卖给我的，是俺儿胡顺号联系卸在王爱鹏闲宅子的。当时卸了一车豆粕，50吨，是用一辆绿色的斯泰尔大货车拉去的，这辆大货车就是“臧某”本人的。我们这一带的人都喊他“臧某”，叫不出他的名字来，原先在村里养猪，常用我的豆饼，我们就认识了。他的手机号是133××××5800，他家就是南沟头村的。 ④胡顺号证言，2005年6月20日在龙溪村向莒南县公安局侦查人员作证，其证言和胡怀照证言证明事实基本一致，证明其从“臧某”处购买50吨豆粕，并卸在王爱鹏家，其给“臧某”出具一张九万五千元的欠条。 ⑤高卫希证言，“臧某”的大名叫臧守迎，他家弟兄五个，他排行老四，村里人都叫他“臧某”。听说他养了两台大货车，可能是斯泰尔，他的车平时在临沂干活。 （4）勘验、检查、辨认笔录 ①辨认笔录一份。证实2005年6月20日17时20分至17时30分，在莒南县看守所，刘志刚对侦查人员提供的10张免冠照片进行了辨认，刘志刚指出第3号（即臧守迎）就是5月22日去坪上新泉粮油公司拉豆粕的姓付的人。 ②辨认笔录一份。证实2019年4月2日9时22分至9时31分，在临沭县公安局刑警大队，刘志刚辨认出和其一起诈骗的伏广金。 ③辨认笔录一份。证实2019年4月2日9时38分至9时45分，在临沭县公安局刑警大队，刘志刚辨认出和其一起诈骗的臧守迎。 （5）物证 莒南县公安局侦查人员于2005年5月26日从胡怀照处扣押的膨化豆粕688包（每包70公斤，莒南新泉食品有限公司）。 （6）鉴定意见 山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书复印件一份。证明刘志刚诈骗一案中49.95吨豆粕价值人民币123876元。 （7）书证 ①接受刑事案件登记表、立案决定书复印件各一份。证实2005年5月24日，莒南县新泉粮油公司赵伟到莒南县公安局刑警大队报案，莒南县公安局于2005年5月24日立案侦查。 ②搜查笔录、扣押物品文件清单复印件各一份。证实莒南县公安局侦查人员于2005年5月27日将从胡怀照处扣押的膨化豆粕688包（每包70公斤，莒南新泉食品有限公司）。 ③发还物品、文件清单复印件一份。证实莒南县公安局侦查人员于2005年5月27日将膨化豆粕688包（每包70公斤）返还给赵伟。 ④李庆亮机动车驾驶证复印年、鲁Ｌ-0××××重型普通货车机动车行驶证复印件一份。 ⑤莒南县人民法院（2005）莒刑二初字第83号刑事判决书复印件一份。证实2005年9月21日，刘志刚犯合同诈骗罪被莒南县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。 （二）非国家工作人员受贿罪事实 2010年至2014年，被告人臧守迎利用担任临沭县郑山街道南沟头村村主任的职务便利，在支付王某5承揽的南沟头村施工款的过程中，向王某5索要钱款共计人民币60000元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）证人证言 ①王某5证言，我曾用名王秀强，2010年我在南沟头村干了景观绿化工程。2010年的冬天，臧守迎给我打了个电话说有事找我谈谈，让我去北城花园门前那某，我就去了，去到之后，臧守迎和高二红一块都在那某，臧守迎给我说绿化本来不应该让我做的，本来要让高二红做的，既然我做了就得给高二红一部分好处费，得给三四万，我说没有怎么多，当时正好身上有两万元现金，我就去了高二红的车上给了他两万元现金。 2014年1月份，我去南沟头找臧守迎要钱，后来臧守迎说必须给他五万元好处费，他才能签字给钱，后来我就给讲到四万元，他就同意了。2014年1月16日我就去了南沟头村委，我就写了一张四万的支款条，当时在场的是臧守迎和高某4在场，然后臧守迎让我把这张四万的支款条给高某4，然后臧守迎在条上签了字，然后我就走了，我去找了钱某要剩余的工程款，中午的时候钱某就把款打给我了。 ②钱某证言，2007年12月份至2017年12月臧守迎在××村××村委主任。我认识王某5，2011年左右，王某5干了南沟头社区的绿化和景观工程，经常到我办公室玩，也到办公室支工程款什么的，经常喊着我去吃饭，所以就熟悉了。2010年的时候，工程开工后，王某5就开始预支工程款，支了好几次，然后等到工程验收结束后，再结算尾款。正常都是本人支的，最后一次我不确定，需要看账，我去银行调了一下我的农村信用社的银行流水，这四万元钱是转给高某4了，当时是2014年1月16日，臧守迎给我说他和王某5有经济往来，说秀忠那边有打好的单子，等会让高某4拿着单子去我这里支钱。过了大约一个小时，高某4和臧守迎一起去了我办公室，高某4把一张四万元的支款条给我了，上边写的支款人是王某5，我拿着支款条后，就把高某4的33000元地暖工程款和王某5的40000元工程款一起用手机银行转给高某4了，转到他农村信用社的银行卡上了。 ③高某4证言，我叫高某4，绰号二红，我和臧守迎是一个村，臧守迎在2007年到2017年任南沟头村主任，王某5在××村××栋楼绿化工程，那时候我在村里干铝合金的活，就认识了王某5。2010年王某5又在南沟头村干了出入口的景观工程。2010年冬天的时候，王某5找到臧守迎想补签一下村出入口景观绿化工程的变更合同，臧守迎不给签，臧守迎给我说王某5挣了不少钱，得让他拿点出来，然后让我找王某5要点钱然后再让我拿着合同给签上，我就答应了，过了三四天，臧守迎就开车拉着我去了北城花园门口，和王某5见了面，臧守迎说王某5挣钱不少，拿点钱出来，王某5答应给两万元钱，王某5就到车上把两万元给我了，臧守迎还嫌少了。然后我们就走了，在车上臧守迎就说咱俩一人一万，我就给了他一万元钱。 2011年春天的时候，有一天，我和臧守迎在金正大工业园附近遇着王某5了，王某5就上了臧守迎的车，王某5还是问老臧要尾款，老臧说得再给八万元才能给付尾款，王某5说只能给五万，就给我打了五万元的收到条，相当于在村里支了五万元尾款，但实际上没支，打完条之后我把收到条给臧守迎了，后来臧守迎把这五万元支走了。我从王某5那某得了一万元现金，第一次收的两万现金给了臧守迎一万，第二次的五万元收条都让臧守迎支取了，我没见着。臧守迎得了六万，之前的事我就不知道了。 （2）书证 ①南沟头村委会议记录复印件一份。证实该会议记录中记载付高某4工程款等有关情况。 ②钱某提交王某5南沟头景观工程支款条复印件一份。证实2014年1月16日王某5支取南沟头村景观工程款40000元。 ③钱某银行流水，证实钱某于2014年1月16日转入王某56223××××8192账户号210000元。 ④高某4银行流水一份。证实2014年1月16日钱某6223191635859114的账户向高某4账户转入73000元。 （三）寻衅滋事犯罪事实 1．2015年3月15日20时许，被告人臧震东因琐事与李某3、高某1在临沭县振兴路“京城一品”饭店门口发生争执并互相厮打，后臧震东驾驶车辆（鲁ＱＦ××××）对高某1、李某3进行冲撞，将高某1、李某3及路人班某撞伤，同时造成现场周边停放的三辆轿车（鲁Ｑ0××××、鲁ＱＦ××××、鲁Ｑ0××××）不同程度的损坏。经临沭县公安局法医鉴定，高某1损伤系钝器作用形成，构成轻伤二级；李某3损伤系钝器作用形成，构成轻微伤；班某损伤系钝器作用形成，构成轻微伤。被撞坏车辆经临沭县价格认证中心鉴定，涉案3辆汽车被撞损失的价值计人民币16747元。案发后，被告人臧震东与被害人高某1、李某3、班某就赔偿问题达成和解协议，臧震东赔偿高某1医疗费等各项损失计人民币65000元，赔偿李某3医疗费等各项损失计人民币55000元，赔偿班某医疗费等各项损失计人民币40000元，并已履行完毕。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述和辩解 臧震东供述，2015年3月15日，王实跟我说：“我借了李某3的高利贷，我就借了他四万，李某3就让我还给他八万，你去给我说下情，别还那么多了。”我就跟王实说，你将李某3的手机号码给我，然后我就给李某3打了一个电话，李某3给我说在京城一品吃饭，然后我就带着高子茹一块去了京城一品门口，到了京城一品门口以后李某3就带着好多人出来，出来以后我就跟李某3啦，王实欠你的钱你给点面子，收了本金就算完了。李某3就说不行，然后我就跟李某3在那某吵了起来，我接着就抓着了李某3的衣服，高某1上来就对着我的脖子掏了一拳，打完我也就没在意，我接着跟李某3争执，接着高某1又打了我一拳，这回我就生气了，我就揽着高某1的脖子将他拉到一边去了，我就对着高某1的肚子戳了两下，接着我就上车了，我一看李某3跟高某1在高某1的奥德赛车上拿了砍刀和一个工具（具体什么我没看清）往我这里跑了，然后我接着就要跑，然后我就开车，结果车将李某3，高某1都撞了，接着将停在京城一品门口的一辆雪福来轿车和高某1的奥德赛撞坏了。撞完以后我记着就跑了，然后我就跟我父亲打电话，我父亲就将他们都送到医院治疗了。撞车前面的人和车是因为当时我要倒车的，但是将倒档挂成前进挡了，所以就撞前面去了。高某1、李某3受伤了，还有我的车，雪福来轿车，还有高某1奥德赛损坏了。我这边就我跟高子茹在场，他们那边有李某3，高某1，京城一品老板应该在场，还有跟李某3一块的大约20口子人。 （2）被害人陈述 ①高某1陈述，证实了2015年3月15号晚上大约8点左右，在京城一品店门口，盼盼和赛赛吵架，其把赛赛弄到一边，他就生气，其就打了他一拳，然后他就上车了，接着他就开车撞了其车和边上一辆黑色的雪佛兰，其被撞到，然后臧赛赛就开车跑了。其脚骨折，盼盼的腿破，其车（车牌鲁Ｑ0××××）白色的奥德赛，听说左边车门变形了，另一个黑色的雪佛兰也撞了。 ②班某陈述，证实2015年3月15日晚上8点半左右，在临沭京城一品店里门口，被车撞倒，腿、胸受伤及其车受损的情况。证实了案发现场有监控，其车雪佛兰景程鲁Ｑ0××××是辆黑色被红色皮卡撞坏，其受伤后的医疗费及车损所花的费用，对方赔偿45000元，已履行完毕，其在谅解书上签字谅解对方。 ③李某3陈述，证实了2015年3月15日晚，其和高某1与臧赛赛在京城一品门口发生矛盾，赛赛下车打了其一拳，高某1拉着赛赛不让打，高某1打了赛赛一拳，其从奥德赛上拿一根棍子准备打赛赛，后赛赛跑到车上驾车撞其和高某1及撞坏车辆等事实。 （3）证人证言 ①高子茹证言，2015年3月份的一天，臧书根开他那辆道奇公羊拉着我去的京城一品，然后他就下车了，我没下车，就听到车外边有吵架的时候，我看的时候，就看到有个男的在用拳头打臧书根的头和脖子位置，当时臧书根就往这边跑，接着上车以后说抓紧跑，他就要倒车的，因为他那辆车的档位是旋转档位，当时应该是挂错档位了，车往前开了几步，撞了一辆车，当时我们都吓了一跳，接着臧书根又挂一次倒档，在我们倒车的时候，一个男的拿着刀往我们这边走的，我们没管它，就开车回家了，后来发生了什么我就不知道了。 ②班飞虎证言，2015年3月15号晚上8点20左右，九州超市的保安去我们店里说，有车堵路了，让问问是哪个客人的车，我就出去看一下。我们饭店门口停了一辆奥德赛，还有一辆红色的大皮卡车。有几个青年在争执，后来，两个人就朝南走，一个人就上了皮卡车。我看着朝南走的两个人中的一个人从南边奥德赛车边上拿出打架的工具，接着红色的皮卡就开着朝南去，就撞在班某的车上了，班某当时正好在车后面，就被自己的车给碰了。 （4）鉴定意见 ①临沭县公安局（沭）公（活）鉴（伤）字［2015］1111号鉴定文书一份。证实高某1左内踝有一3.5厘米手术切口，周围有散在的皮下出血，腹部上缘有散在的点状皮肤擦伤。鉴定意见：伤者之损伤系钝器作用形成，构成轻伤二级。 ②临沭县公安局（沭）公（活）鉴（伤）字［2015］1103号鉴定文书（附班某损伤照片）一份。证实班某右膝前上缘有一7ｘ3厘米范围的不规则皮肤挫擦伤，右股中段后外侧肿胀明显，局部青紫。鉴定意见：其损伤系钝器作用形成，构成轻微伤。 ③临沭县公安局（沭）公（法）鉴（伤）字［2015］1105号鉴定文书（附李某3损伤照片及鉴定机构、鉴定人资格证书复印件一宗）。证实李某3右上臂、左股部及左下肢有散在不规则的皮肤挫擦伤，最大8ｘ3.7厘米范围，最小0.1ｘ0.1厘米，左膝下有一0.8厘米挫裂创口，已缝合，左胫前有一3.4厘米的挫裂创口，已缝合，该创的两端有皮肤擦伤与之相连。鉴定意见：其损伤系钝器作用形成，构成轻微伤。 ④临沭县价格认证中心（临沭价鉴定字（2015）44号）山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书一份。证实本案涉案3辆汽车被撞损失的价格为16747元。鉴定基准日：2015年3月15日，注册价格鉴证师：0004784、涉案财物价格鉴证员：3711139，作业日期：2015年3月18日。 （5）书证 ①2015年3月15日臧震东故意毁财案现场图一份。证实侦查人员在事发现场从京城一品北侧路口水池处开始测量，从京城一品门南旁处停止测量，共测量三段，每段距离为7.3米，总计距离21.9米。拍摄时间：2016.11.20。 ②截图照片说明一份。照片截图来源于现场监控视频截图，照片截图时间为撞车时间，有明显撞车迹象。照片截图时间：2016年10月4日，视频来源：京城一品烧烤店现场视频。 ③2015年3月15日臧震东故意毁财案现场图一张。 ④照片说明一份。照片拍摄自被告人臧震东作案时所驾驶的红色道奇公羊皮卡车，照片显示，其所驾驶车辆系圆形旋钮式档位。 ⑤臧震东提供的谅解协议二份。内容为臧震东的行为系操作失误，事发后臧震东和班某、高某1、李某3达成赔偿谅解协议，赔偿班某40000元，赔偿李某355000元，赔偿高某165000元。 2．2017年11月14日，被告人吴强强因对临沭县安置房分配方案不满，酒后来到××街道××室，用水杯向正在开会的临沭县郑山街道办事处工作人员张学立投掷。 （1）被告人供述和辩解 吴强强供述，去年（2017年）冷天的时候，因为我们南沟头村拆迁分房的，我们家应该分两套，我就去南沟头村找村干部理论这事的。当时村干部们正在开会，我敲了敲门直接进入了会场，他们看我喝酒了就把我拉出去了。 （2）被害人陈述 张学立陈述，2017年11月14日下午16时10分，在××街道××村××村××期××楼分配的有关事宜，当时参加会议的有南沟头村的两位成员高崔希、高业希、张宝梅、高志涛、高利还有城北工作区书记杨化建。我坐在会议桌南侧最东侧位置上。会议开始三等分钟左右的时候，吴强强（小名叫鹏飞）和三个不认识的青年进了会议室。吴强强进来之后就问高崔希：“我那个房子怎么给我弄没了的。”高崔希说：“我不是给你父亲解某。”我对吴强强说：“我们在开会的，请你出去一下。”郑山街道的工作人员陈艳慧进来把吴强强他们劝出去了，我们就接着开会了。我刚说了几句话，南沟头村主任臧守迎就进来了，紧接着吴强强这四个人又进来会议室朝着高崔希走过去。我一看这个情况就站起来说：“我们在开会，请你们先出去。”吴强强转过身来指着我说：“你老实的。”吴强强就坐过来用手抓着我的衣领把我往东边推，把我推倒会议桌东头。在推的过程中吴强强拿起来杨化建放在桌子上的水杯想砸我，这时候另一个青年过来抓住我的衣服朝我左胸口掏了一拳。这时候我往后一仰头，吴强强扔的水杯没砸中我，砸到了会议室门旁砸碎了，这时候第三个青年走过来往后推我，一边推一边对我说：“你要干什么的。”我就一直往后退，这时候外边的工作人员和村民听到动静都进会议室，他们把吴强强这四个青年拉出了会议室。 （3）证人证言 ①高建华证言，2017年11月份，吴强强去村委闹事，我和高赛看吴强强要闹事，我给臧龙东打电话说：“吴强强上村委要闹事的。”臧龙东说：“他喝酒了，喝醉了，别闹起来，到时候不好。”我没有给拉架，也没有给劝，我对村里分房也有意见。 ②高赛证言，2017年11月14日下午2时许的时候，吴绍彬（小名叫彬彬）给我打了个电话说：“鹏飞（大名叫吴强强）喝酒喝多了去大队了，你去看看别闹大了。”我正好到了小区门口，看见鹏飞喝多了朝大队部楼上走的，鹏飞的一个朋友跟着鹏飞一块的，我就跟着一块上去了，我们三个人一块去了大队部办公室。鹏飞就问高崔希：“三叔，俺那边的房子怎么弄的，别人小孩都有房子，俺都怎大了也没有房子。”我和鹏飞站一块的没说话，高崔希说：“正在研究，等会给你回电话。”俺三个人就下去了，到了楼下我们三个人遇到了俺村的主任臧某（就是臧守迎）也没说话，臧某就上楼了，我们三个人在楼下待了有两、三分钟，鹏飞又上二楼去了，我和鹏飞的朋友又跟着上去了，鹏飞又问高崔希房子的事的，坐在高崔希东边隔几个座位的一个戴眼镜的领导就说：“你干什么的？”鹏飞说：“过来要房子的，你说我干什么的。”鹏飞和那个领导就吵起来了，鹏飞就窜到那个领导身边抓他领子，我和鹏飞的朋友还有藏四三个人一块拉着鹏飞，那个领导就朝后退，退到桌子的东边了，俺三个人一下没拉住，鹏飞就冲上去了，鹏飞拿了桌子上一个杯子，就要拿着杯子砸那个领导，我在鹏飞前面使胳膊挡下鹏飞的胳膊，杯子掉在那个领导北边一米的地上摔碎了，后来鹏飞的妈妈也过来一块把鹏飞拉走了。 ③高志涛证言，我是郑山街道南沟头社区的书记。2017年11月14日下午16时许，我们村的村两委以及郑山街道的张学立（音）在村委二楼的图书室研究村里还建楼分配的事情，当时参加开会的村两委一共是六个人。大约在16时30分，看到本村的吴强强（音）和本村的高赛以及我不认识的一个青年，他们一共三个人来到村委会议室，当时吴强强好像是喝酒了。吴强强说他那个楼号怎么给去掉了。书记高志涛和高崔希都和吴强强说因为写错名字了，现在已经改正了，实际上有吴强强的楼号。过了大约两三分钟，吴强强等三人又到了会议室，他还是说要有他的楼，我们村委的人又向他解释，但是吴强强不听解释，这时候张学立说：“有问题的正在解决，干部也给你答复了。”张学立还没说完吴强强就要上前抓他，这时旁边有人（有臧守迎、杨化建和陈艳慧）拉着吴强强，吴强强的妈妈陈计霞也来到会议室拉着吴强强。然后吴强强就拿起会议桌上的玻璃杯子要砸张学立，但是张学立躲开了没被砸到，当时杯子都碎了。之后吴强强就又被人拉走了。 ④张宝梅证言，证实2017年11月14日下午，参加村两委以及郑山街道的张学立（音）在村里的会议室研究村里三期还建楼的事项，大约在16时30分，吴强强好像是喝酒了。吴强强说他那个楼号怎么给去掉了。我们村委的人又向他解释。但是吴强强不听解释，这时候张学立说：“有问题的正在解决，干部也给你答复了。”张学立还没说完吴强强就要上前抓他，这时旁边有人拉着吴强强，然后吴强强就拿起会议桌上的玻璃杯子要砸张学立，但是张学立躲开了没被砸到，当时杯子都碎了。 ⑤高崔希证言，2017年11月14日下午四点多，我和村委的高志涛、高业希、张宝梅、高丽和镇上的张学立、杨化建在我们村大队部的会议室开会的。正在开会时，我们村的吴鹏飞带着三四个人到了办公室，问他选楼号的事情。当时我说这个事情村里知道已经给解决了。吴鹏飞听见之后就气冲冲地走了。吴鹏飞刚走没一会儿，臧守迎就去了，当时臧守迎紧挨着张学立坐的。吴鹏飞又带人气冲冲回来了，张学立安抚他们，我看着吴鹏飞用拳头打了张学立的肩膀，一个叫高赛的抓着张学立的胳膊，我看见臧守迎站起来拉仗的，接着吴鹏飞从桌子上拿来一个玻璃杯要砸张学立，张学立一歪头没打着，玻璃杯掉在地上摔坏了。 ⑥臧守迎证言，镇上的张学立主席和杨化建书记在我们村商量村里拆迁分楼的事情，正在开会时，我们村的吴鹏飞一身酒气，眼通红进了办公室就说：“俺二叔选房的号凭什么给拿下来了。”张学立主席听了之后就说：“你吆喝什么的，你出去，这边开会的。”吴鹏飞不愿意，说着的时候张学立站起来了，接着不到半分钟的时间，吴鹏飞就去抓张学立的肩膀。因为我离张学立近，我就接着把吴强强推开推到南墙上去了。我看见吴鹏飞从桌子上拿起来一个玻璃杯要砸张学立的，因为有人拦着，没砸到张学立身上去，好像是掉到桌子上或者地上摔坏了我没注意。 3．2018年7月25日21时许，王强酒后想起在上学时曾被李某4打过，将此事告诉被告人吴强强并将李某4约至临沭县××附近，被告人吴强强伙同“董波”、“翔翔”等人对李某4实施殴打，经临沭县公安局法医鉴定，李某4的损伤程度构成轻微伤。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述和辩解 吴强强供述，2018年夏天的时候，有一天王强给我打电话说他被人欺负了，我就开车去了王强说的华侨城那边。我刚到那边王强也到了，是一个青年开车拉着他去的。接着王强说的欺负他的人也开车来了，他车上也有一个青年。当时我和王强就站在路边的，那个人下车后走过来与我和王强争吵了几句。因为王强和那个人是朋友，吵了几句之后，跟着王强和那个人来的两个青年就把我们拉开了，然后我们就都走了。 （2）被害人陈述 李某4陈述，2018年7月25日晚上9点多，我当时和我朋友一起在孙蒿科吃饭。吃饭的时候来了一个陌生号码给我打电话，当时我接了，之后给我打电话的那个人就说他是王强，让我去振兴家园路口东火锅吃饭。我答应他一会就去。我就开车带着我对象韩金汝去了振兴家园东边的那个火锅鸡。进去之后，当时王强他们正在那某吃饭。然后给我倒了一杯啤酒，我俩就一块喝一杯酒，然后王强就要给我说：“有意见你就提，不服我就干你。”我听王强说话不好听，我就带着我对象走了。之后王强又给我打电话说：“你来华侨城门口，咱俩把话说清楚。”我就答应了。后来我就自己开车去华侨城东门，我下车找王强，看见王强在华侨城东门北公交站牌那某站着，我过去之后，从公交站牌旁边的一辆白色奔驰Ｃ系上下来四五个人，什么也没说就把我打了。他们几个人把我围起来对我拳打脚踢，用拳头打我的头部还有身上，用脚踢我身上，后来我就打电话报警，一个人还要开车撞我，但被我躲开了。后来那些人问我是不是报警，报警的话就治死我，然后他们就开车走了。打我的人我就认识王强，王强的手机号是151××××9999，其他具体情况我就不知道了。我在上学的时候和王强有点口角，后来这么多年一直和王强没有联系。我的伤就是被他们打的。当时还有王富增、高闻泽在场。 （3）证人证言 ①高闻泽证言，2018年夏天，具体哪天我忘记了。当天晚上我和王强、李宝瑞、韩金城一起在步行街西边的许记火锅鸡喝酒吃饭的。喝酒的时候王强说起来他上学的时候和我表弟李某4闹过仗，让我打电话叫李某4过来喝杯酒。我没打，我把号码给了王强，他自己打的电话把李某4叫来的。李某4是跟他女朋友一起来的。李某4来了之后，王强还跟他喝了杯酒，王强还说：“原来上学的那些事情很正常，以后弟兄们好好玩。”李某4说行。吃完饭之后，我们就散场了，各自开车走的。我刚到小区就接到王强的电话让我出去说一会话。然后我就去华侨城东门找王强。王强在门口等着我的，他旁边还有三四个青年，旁边停着一辆没挂牌的白色奔驰。我一看他们身上有纹身，我感觉不太对。见到我之后，王强让我给李某4打电话说让李某4来说会话。我就感觉不对，我说我不打。接着王强就自己打电话给李某4说，李某4就开车自己一个人来了。来到之后，和王强一起的一个青年对着李某4说：“你是李某4不？”李某4说是的。然后那个青年就一拳头打在李某4的脸上，李某4吐了一口。接着王强和剩下的青年就过去打李某4。我就赶紧去拉架，一共打了大约四五分钟，然后王强他们就向北走了，接着李某4就报警了，城里派出所出警的。 ②王强证言，2018年7月份，一天晚上8点多，我和高闻泽、韩金城、李宝瑞、高凯几个朋友一起在火锅鸡吃饭的，吃饭时高闻泽说喝酒一会叫他表弟李某4来接他。李某4上高中的时候曾经把我打了，我就说那正好让李某4一块来喝两杯。高闻泽让我打电话，把李某4的电话号码给了我，我就打电话把李某4叫来了。大约过了一二十分钟，李某4就到了，他是和他对象一起去的。和他喝了三杯啤酒，我跟他说：“李哥，以前那些事是你把我误会了，你打了我，以后就没这些事，该怎么玩怎么玩。”李某4说：“早就没事了，咱之前就没这些事，你喝多了是吗？”我们吃完饭就各自走了，李宝瑞拉着我去了步行街的德克士，在门口我碰到吴强强、翔翔（小名）、董波（小名），吴强强问我干什么的。我说喝多了，刚才和以前揍我的人一起吃饭的。吴强强就说让我把他叫过来，啦清楚。我就打电话给高闻泽，想让他打电话把李某4叫过来。高闻泽不打，我就自己打电话让李某4去华侨城东门拉拉呱。李某4说一下就到，然后李宝瑞开着他的黑色奥迪Ａ6Ｌ（当时没有挂牌）拉着我，吴强强开着他的白色Ｃ级奔驰轿车拉着翔翔与董波，我们两辆车到了华侨城的北门，两辆车都停在对着门的人行道那某。我下车站在奥迪车旁边等着，李宝瑞没有下车，吴强强他们三人站在奔驰旁边的。过了大约十来分钟，李某4走到华侨城东门那某，我叫了一声“李哥”。接着吴强强他们三个人就过去扇了李某4几巴掌，踢了他几脚，拥了他几下，我和高闻泽就过去拉架的。李某4光咬着牙、攥着拳头，但是没还手。打了不到一分钟，吴强强他们就走了，我就跟李某4道歉：“李哥，对不起，我没想到会这样。”李某4说他知道，然后李某4就走了。我和高闻泽也就走了。吴强强穿着白色Ｔ恤，翔翔穿着黑色Ｔ恤，董波光着上身的。事情发生后我一直想和李某4私了的。我之前想给李某4一万元调解的，他不同意。现在我想除了根据他的医药费票据，再多给他一万元补偿，还没和他说。我认识到我的错误了，不应该小肚鸡肠，不能出于打击报复的心理，应该能忍，不能斤斤计较。 （4）鉴定意见 临沭县公安局刑事科学技术室法医学人体损伤程度鉴定书（沭）公（刑）鉴（伤）字［2018］813号复印件一份，证实李某4的损伤系钝器作用形成，其损伤程度构成轻微伤。 （5）书证 ①临沭县公安局受案登记表一份。证实2018年7月25日10时许，李某4报警称在临沭县华侨城东门被王强等人打伤。 ②被害人李某4出具不提起附带民诉讼的书面说明一份，证实被害人李某4于2019年11月12日出具书面说明不提起附带民事诉讼，准备待牙齿治疗终结再行民事诉讼。 4．2018年7月29日23时许，被告人吴强强因琐事与他人在临沭县常林大酒店大厅门口发生争吵，后吴强强无故殴打路过的赵立鑫，赵立鑫的伤情经临沭县公安局法医鉴定，其损伤程度构成轻微伤。案发后，被告人吴强强与被害人赵立鑫就赔偿问题自愿达成和解协议，吴强强一次性赔偿赵立鑫医疗费等经济损失计人民币5000元，已履行完毕。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述和辩解 吴强强供述，2018年7月份的时候，我和卢明、胖子（外号）、上官东波四个人一起去常林大酒店负一层的KTV唱歌的，唱完歌出来后，我们听到有人在吵骂，就过去问他们骂谁的。对方一个男子把我打了，我倒在地上。起来后我又上去追打那个男子，我的鞋都跑掉了一只，我用拳头打那个男子的，打完后我朋友把我拉到车上去，我们就走了。只有我和对方那个男子打架，打架时没有使用工具。 （2）被害人陈述 赵立鑫陈述，2018年7月29日23时30分许，我在常林大酒店负一层的KTV唱歌，我就出来透透气。我坐着电梯到了常林大酒店大厅门口，当时大厅门口外面西侧有两伙人正在吵架。我从他们旁边经过时往他们那边看了一眼，就有两个人过来打我，把我打倒在地上，后来很多人打我，具体有多少人我不知道。打了几分钟，我的衣服都被打破了，后来我站起来跑了。当时我没还手，我被打倒之后，我感觉有人拿洋镐柄打我的。我后背、右臂有多处破皮，左腿膝盖和左脚脚踝被打倒划破，左肩膀、后边脖子、后脑勺都疼。我知道昨天晚上打我的人是小鹏飞，他打我的时候嘴里喊着：“我是小鹏飞。”我就知道别人都叫他小鹏飞，家是郑山沟头的。过了一段时间，李华林说吴强强想和我私了，给我五千块钱，让我不再追究。我同意，李华林通过微信给我转了五千块钱。 （3）证人证言 ①李培宝证言，证实2018年7月份的一天晚上大约凌晨12点左右，其在常林大酒店门西侧的斜坡上，看到其中一个人边打边喊他是临沭的“小鹏飞”，其听朋友说被打的是赵立鑫。 ②田会康证言，2018年8月初，吴强强给我打电话，说在原常林大酒店给一个青年抓了一块去了，你可能认识，你打电话问问，我就打电话问了问，最后通过李华林知道说他一个兄弟那天晚上跟吴强强抓一块去了，他身上的一个佛牌没有了，要一万元钱，我说佛牌也就几千块钱。我说给五千元钱算完是的，李华林也就同意了，说他兄弟那边他安排就行了。然后我就通过微信给李华林转了五千元钱，让李华林转给他那个兄弟。 （4）鉴定意见 伤情鉴定委托告知书及临沭县公安局刑事科学技术室法医学人体损伤程度鉴定书（沭）公（刑）鉴（伤）字[2018]821号。证实2018年7月30日，赵立鑫在伤情鉴定委托告知书上签字，表示需要进行伤情鉴定，且选择到临沭县公安局刑事科学技术室进行伤情鉴定。经鉴定赵立鑫的损伤系钝器作用形成，其损伤程度构成轻微伤。 （5）书证 ①临沭县公安局受案登记表一份。证实2018年7月29日23时45分，赵立鑫报案称其在常林大酒店负一楼KTV唱歌，23时30分许，其乘电梯到一楼大厅门口时看到两伙人在吵架，其从旁边经过时看了一眼，后被吵架的一帮人打伤。 ②微信转账记录截图，证明吴强强通过李华林给赵立鑫转账5000元。 ③吴强强的辩护人向法庭提供被害人赵立鑫出具的谅解书一份，证实案发后，被告人吴强强与被害人赵立鑫就民事赔偿问题自愿达成和解协议，被告人吴强强一次性赔偿被害人赵立鑫医疗费等经济损失计人民币5000元，赵立鑫对吴强强的犯罪行为表示谅解，请求对被告人吴强强从轻处罚。 5．2018年1月25日至31日，王晓江（另案处理）纠集被告人高大成、高树鑫（另案处理）等人到临沂市兰山区××花园××区，向高义虎、高某2索要债务，用油漆向该小区地面上及高某2车辆喷涂讨债标语、拉横幅等方式恐吓高某2，造成高某2因维修被喷漆车辆损失计人民币3100元。在审理过程中，被告人高大成及其近亲属与被害人高某2就维修被喷漆车辆损失问题自愿达成和解协议，被告人高大成一次性赔偿高某2维修被喷漆车辆损失计人民币3100元，并已履行完毕，高某2对被告人高大成的行为出具谅解书表示谅解。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述和辩解 ①高大成供述，2018年1月，王杰让我和高树鑫还有王晓江一起到兰山区泰和花园西区找高某2要钱，高某2一直不给。2018年1月25日晚上，王晓江给我打电话让我帮忙去办点事，我就和王晓江一起去泰和花园西区找高某2结果没找到，王晓江随后就在高某2的车上喷漆，喷“高某2欠债还钱、天经地义”，喷完跟着王晓江走了。第二天，我和王晓江、高树鑫又来到这个小区，上午拉了横幅，在地上喷了字，横幅被城管收走了，吃完饭后，三人又来到小区，把另外一个横幅又拉上了，高某2报警，三人被带到派出所。 ②另案处理（共同作案人）王桦彬（曾用名王晓江，）供述，2018年1月，王杰让我和高树鑫还有高大成一起去兰山区泰和花园西区找高某2要钱，高某2一直不给。2018年1月25日晚上，我就和高大成一起到泰和花园西区找高某2要钱。我喷完油漆以后我们就走了。到了今天我和高树鑫、高大成找高某2的时候他就报警了，随后你们公安人员就到现场了。 （2）被害人陈述 高某2陈述，我家的车被别人用油漆给喷了。2018年1月以来已经发生2次了。具体是在临沂市兰山区××花园××区。2012年，我儿子高义虎找王杰借了不少钱，后来王杰找我给我儿子高义虎担保的，让我找我儿子高义虎，我也联系不上。后来王杰找人跟我到小区，在我住的小区我的车上和小区地面和墙面上喷字。我就打110报警了。监控显示是在2018年1月25日21时11分喷的字。我在1月26日报过一次警，当时我没要求处理，我觉得他们不会再来，没想到今天又来了。我的车上被喷的是高义虎、高某2还钱的字样。我的车是黑色的别克君威，车牌号是鲁ＱＷ××××。车辆因喷漆损失800元。王杰本人没去，根据监控视频显示是三个男的，年龄不详，其中两个人没动手。2018年1月26日发现鲁ＱＷ××××车辆被喷漆，2018年1月27日，有人拉横幅向我讨债，地上也喷了漆，2018年1月31日，有伙青年又来喷字，喷字的人被带到派出所。 （3）书证 ①受案登记表一份。证实2018年1月31日13时13分许，高某2拨打110报警电话称：车上被人乱涂乱画。出警人员到现场了解高某2车辆被人故意喷漆。 ②临沂市公安局兰山分局行政处罚决定书复印件一份临公兰（东关街）刑罚决字[2018]492号。证实2018年1月31日，王晓江故意损毁财物被行政拘留五日。 ③临沂市公安局110接处警单一份。证实2018年1月26日13时06分138××××5034电话报警称车上被人故意写字，到达现场后经了解，系高某2因欠债被人追债，发生纠纷，已告知当事人依法处理。当事人：高某2。 ④临沂市公安局110接处警单一份。证实2018年1月27日14时39分138××××5034电话报警称有人拉横幅闹事，到达现场后经了解，系高某2与王杰因债务发生纠纷，已当场调解。当事人：高树鑫、高志省（高大成）、高仁龙、许勇、王杰。 ⑤临沂市公安局110接处警单一份。证实2018年1月31日13时52分138××××5034电话报警称车上被人乱涂乱画，到达现场后经了解，系王晓江因故在他人车上喷涂红漆，已将其依法拘留5日。当事人：高某2、高树鑫、王晓江、高大成、王杰。 ⑥高某2提供的收款收据，证明2018年1月31日，鲁ＱＷ××××车辆维修费用800元。 ⑦高某2提供的收款收据，证明2018年1月26日，鲁ＱＷ××××车辆全车喷漆费用2300元。 ⑧鲁ＱＷ××××车辆被喷漆现场照片八张，车辆被喷涂“欠债还钱”、“高某2还钱”等字样。 ⑨谅解书一份，证实被告人高大成及其近亲属与被害人高某2维修被喷漆车辆损失问题自愿达成和解协议，被告人高大成一次性赔偿高某2维修被喷漆车辆损失计人民币3100元，把赔偿款项交到法院帐户，高某2出具谅解书，请求司法机关对被告人高大成从轻处罚。 6．2018年3月份，临沭县郑山街道沟北村征地建厂过程中，因该村村民曹某1不同意占其经营土地的赔偿方案，为解决上述事宜，被告人庞秀云、高清等人对曹某1采取辱骂、恫吓等方式，强行将曹某1经营的土地上的桃树挖掉。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人的供述与辩解 ①高清供述主要内容，我没有在南古润滑油厂做那个妇女工作的时候对其进行威胁、打骂，我还给她协调的以后可以去厂子打工。 ②刘临江供述，在润滑油厂建厂时找曹某1做工作就是和她拉拉呱，想让润滑油厂多赔点钱，然后我们就替她问问，也没打也没骂。 （2）被害人陈述 曹某1陈述，在2018年3月份，在生产黄油厂子的工地里干活，我刚走了没几步我就看到小高开着一辆黑色轿车来到了，车里还坐着一个女的看到小高的车冲着我来之后我撒腿就跑，当时小高骂着要撞死我，一直跑到和我一起干活的人群边上。小高开着车在人群前十来米的距离处停下了，停车之后小高接着就下车并骂我“妈了个逼的”之类的话，小高当时还要打我，小高还不让人干活，骂着让人“滚”。然后这些干活的人一听就不敢干了，并且还要走，小高一看这些干活的人要走就不再骂了。然后小高还和我说要带着去我们村委，我当时也就跟着上车。在路上的时候本村的杨同贞（音）给我打电话说他到现场了，关于垒墙的事他也报警了，派出所的去了，还让我不要害怕。又过了一两天，小高和那个女的又到了工地去找我，他们找我就是想让我答应卖我家的桃树。但是我没同意。到了最后那个女的就说：“你卖也得卖，不卖也得卖。”我当时就说别人怎么卖的贵，那个女的说：“你没那个能耐。”然后我就说：“是的，我没能耐，那我就不卖。”到了第二天早上，我到了我家的地一看，我家的那200棵桃树被挖的干净的，当时在工地看铺的人（不认识）告诉我就是小高和那个女的他们那伙人找的挖掘机挖的桃树。又过了几天，大队里村干部找到我家兄弟说村里愿意赔偿我家关于土地和桃树的赔偿款一共四万元，我当时还要求村里再给我家两间屋的地皮，村里也答应了，然后关于我家桃树和地的事就这样了。 （3）证人证言 ①杨同真证言，2018年3月，当时开发区征地，占用了我的地，用来修路和建厂,当时我没同意，我的地上还种着桃树。过了几天，高清（音）等人到南古沟北我的老家找到我，当时他们开了两辆车，总共来了五、六个人，当时只有两个男青年下车了（其中一个是高清，另一个不认识）。当时他们两个人从车上下来后，我就问他们是谁，高清当时说他叫高清，当时他自我介绍的，态度很牛气。然后高清又问我院墙的地还牵扯谁的，旁人的地都弄了，为什么我们的地不弄。我当时表示是因为赔偿不到位。然后高清表示他要和我们村的书记说，给我处理处理算完。然后他给我说征地建的那个厂子是他大姐的，所有的工程都是他包的，他还说：“你让也要让，不让也要让。你要不你打听打听你看着办。”我说：“那你要这样说你还来找我干什么。那就没得说了。”然后高清给我说：“那行，你看着是的。”然后他们就走了，当时和高清一起下车的那个男青年始终没说话。关于我的地以及桃树的事情我主要都是去郑山党委反映的问题。据我了解就是高清，因为他和我说过是他包的工地，并且在建完院墙第二天，我从杨某1知道了高清本人也在建设院墙的现场。关于修建院墙，我的二三十棵桃树被拔除，大约7分的土地被占用了。 ②证人赵某4证言，我和臧守迎是普通朋友关系，我是在2018年2月份左右才认识他的，我都称呼他臧老四。我认识庞秀云，她是和臧守迎一起的，就和她见过三次面，这三次她都是和臧守迎一起的，她的手机号是159××××8843。我是在2018年4月26日和9月13日安排公司的会计分别给庞秀云民生银行的卡里（卡号是6226××××5212）转了5万元。4月26日转的5万元，是我委托臧守迎给我解决公司工地里的一片桃树的赔偿问题的事，当时因为公司工地里有片桃树（大约三百棵）大约有一亩地的，当时桃树的主人（不知道是谁，是后东村的）不同意赔偿方案，所以一直不让拔，给公司工地的施工造成不便，为此我也找过临沭县经济开发区领导协调赔偿的事情，但是一直没解决。当时正好我在临沂市住处的邻居陈春芳通过和我闲聊时了解到我工地的情况，她说：“老四是村里的干部，可以让他给协调协调。”我就问了下谁是老四，陈春芳说就是她姐夫臧天祥的兄弟。然后我就和陈春芳一起到了我的工地和臧守迎见了面，见面后我和臧守迎说了说桃树的情况，他当时说他打听打听看看。过了半个月之后桃树拔了，然后我就打电话给臧守迎让他来工地，当时我让他算算花费，当时还涉及工地西院墙的垒建（也是涉及桃树赔偿的事情），都是臧守迎找的人员和用料，包括赔偿也是他给协调的。当时臧守迎是和庞秀云一起到的工地，臧守迎说垒西院墙一共花了有一万多块钱，但是院内桃树他没说花了多少钱，最后我和臧守迎商量了给他5万元，也不管多少就这些了。当时庞秀云把她的民生银行卡卡号给了我，当时我还问臧守迎怎么还把钱转到别人的银行卡里，臧守迎说：“不要紧，转到她卡里就行。”这五万元就是臧守迎帮我解决工地上问题的辛苦费以及他前期垒墙、办事的花销。 ③证人杨某1证言，2018年具体时间记不清了。我从韩玉光手里承包了建院墙的活。一天早上7点左右我开车到工地，到工地就看到一个男的和一个女的正在和老曹（姓曹，女，不知道叫什么）争吵，接着那名男子就拿起来棍子要打老曹，并且喊道我砸死你算完。老曹站在原地也没有动。然后我就跑到那名男子和那名女子和老曹的中间，跟我干活的那些工人也就跟着过来了。接着就把他们劝开了。接着那名男子就拿着棍子向南边走边说，不叫你们干了，你们干了也不给钱。接着那名女子就过来给我说，不让我生气，让我们该干活干活。我还给那名女子说，让她去沟北大队部解决一下老曹的事。然后那名男的和那名女的就一起走了，我就领着工人开始干活了。 （3）辨认笔录 ①临沭县公安局侦查人员于2019年3月9日19时37分至19时44分，在临沭县公安局经济开发区派出所在见证人庞某的见证下，组织曹某1进行辨认，经辨认，曹某1指出10号（高清，男，1987年4月20日生，身份证号码371329198704××××，住临沭县××街道××村××号楼××单元××室××为威胁辱骂他人的人。 ②临沭县公安局侦查人员于2019年3月9日19时45分至19时51分，在临沭县公安局经济开发区派出所在见证人庞某的见证下，组织曹某1进行辨认，经辨认，曹某1指出6号（庞秀云，女，1971年2月25日生，身份证号码371329197102××××，住临沭县××街道××村××为威胁辱骂她的人。 （4）书证 接受证据清单一份及网上银行电子回单两份。证实2018年9月30日，赵某4向临沭县公安局经济技术开发区派出所提交网上银行电子回单两份。2018年4月28日10时27分，陈端丽卡号为6228××××8273银行卡向庞秀云账号为6226××××5212银行卡转账5万元。2018年9月13日10时16分，陈端丽卡号为6228××××8273银行卡向庞秀云账号为6226××××5212银行卡转账5万元。 7．2018年5月10日上午，被告人庞秀云、高清等人以尤贵现为张明永担保借款20000元为由，在曹某2家中找到尤贵现，逼迫尤贵现还钱，尤贵现表示无钱还款时，高清遂强迫尤贵现出具28000元借条，并要求曹某2也作为借款人在借条上签字。同年7月20日晚，庞秀云、高清等人强行向曹某2索要现金20000元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述和辩解 ①庞秀云供述，供认和高清到曹某2家里找到尤贵现，让尤贵现还债，尤贵现没有钱，高清让曹某2给担保，并让曹某2把2万元钱打到庞秀云卡上的。 ②高清供述，2018年8月份，庞秀云打电话让我帮忙的，让我去曹村找一人要钱。庞秀云说这个人有钱，让我去给帮忙啦啦。到了下午，高树鑫开着一辆绿色的中华轿车拉着我去曹村找那个人。那个人家里是卖酒的。我和高树鑫下车以后找到了那个人，欠钱的那中年男子和他朋友喝完酒刚回家。我说欠庞秀云的钱到期了要赶紧还上。那个中年男子说他是担保人。我说担保人和借款人都是一样的，那个借钱的中年男子的朋友说：“你给人担保什么的，借款人不还就得担保人还。”我对那个借钱的中年男子的朋友说不还钱就到法院起诉他。那个借钱的中年男子就给庞秀云打电话商量着能不能少给一点。过了一会儿崔沥文开车拉着庞秀云来了，谈了一会儿，庞秀云少要四千元钱，那个借钱的中年男子就到银行把钱转给庞秀云了。 （2）被害人陈述 曹某2陈述，我在本村开了一家卖五粮原浆散酒的门头。2018年5月10日上午11点左右，尤贵现正在我家玩，高清带着两个青年来到我家找尤贵现让他还替张明永担保借的钱（当时高清就让尤贵现还28000元）。尤贵现给高清说他没钱，并让高清宽限两个月。这时庞秀云也来了，庞秀云也让尤贵现还替张明永担保的28000元钱，尤贵现说他去帮忙找张明永。尤贵现说实在没有钱，高清就说让我替尤贵现担保。当时庞秀云给高清说不能让曹某2担保，因为他不知道这件事，连着说了两遍。高清说就得让我担保，因为尤贵现住在我家里。我不同意给尤贵现担保，但是高清一再坚持让我担保，然后我就说那你们找我担保我不知道此事，以后别叫我还钱。当时庞秀云也说不让我还这个钱。我听庞秀云说不让我还钱这话我就同意给担保了，并且我在尤贵现写的借条上签了字按手印了。尤贵现给高清写的借条的内容是：今借庞秀云现金28000元（大写：贰万捌仟元整），还款期限二个月，分别写了我和尤贵现的名字和身份证号码，还有尤贵现的手机号。到了7月20日晚上10点30分左右，我和朋友王庆军在外边吃完饭，刚回到家门口，高清开着一辆白色的车带着两个青年直接把车停到我家门口，堵在我家门口没让我回家。高清下车了，那两个青年一直站在他后边，高清对我说让我还那28000元。我说这钱我也没用，是你们让我担保的，我为什么还。高清说虽然这钱你没用，但是起诉你你也得还，因为主贷跑了，你是担保人。高清说尤贵现找不到了，到时候你们自己对峙，现在他跑了，那28000元你就得替他还上。我又说庞秀云当时也没让我还这个钱。高清接着给庞秀云打电话让她来。过了一会庞秀云就来了，庞秀云到了之后说要不然让高清和我一块去找尤贵现，高清说尤贵现找不到，就得让曹某2还。接着高清又说让我最低还22000元，当时我没同意。高清就问庞秀云怎么办。庞秀云说那就还20000元。我不想再纠缠下去就同意庞秀云提议的还20000元，高清在旁边也同意让我还20000元，接着我又说明天还行不行，高清说：“不行，今晚必须还，你要不还以后就治你。”当时我考虑不想给自己惹麻烦，再加上他们又是黑社会性质团伙，然后就答应还钱了，之后我朋友王庆军开着车拉着我就去农业银行取钱，高清带着两个青年开着车在后边跟着我，庞秀云自己离开了（她具体怎么离开的我没注意），到了银行我取完20000元现金给高清，当时我让高清给我写个收到条，高清没写，但是他打电话给庞秀云让她给我发一条收到钱的短信，庞秀云用手机（手机号是：159××××8843）给我发了一条信息，内容是：今收到曹某2替尤贵现还款20000元，收到人庞秀云。庞秀云在电话里说让高清把借条给我，让我去起诉张明永和尤贵现。然后高清他们就走了。我朋友王庆军就把我送回家。 （3）证人证言 ①王庆军证言，2018年7月20日22时许，我和曹某2一起在饭店吃完饭后，我就把曹某2送回家，到了曹某2家门口，我看见高清（这个名字是我事后听说的）和其他两个20来岁的青年在门口。然后曹某2就下车了，高清就让曹某2今晚上必须还钱。我下车就问高清怎么回事，高清说曹某2欠他28000元钱，但是就还20000元，我说还钱你得有证据，高清说他有欠条，接着高清拿出来我看了一下，曹某2在欠条上签的是第二个借款人，然后我就问曹某2是怎么回事，曹某2说一开始自己担保人，后来被逼着签了。之后高清就逼着曹某2让他今晚必须还钱。之后曹某2就打电话让庞秀云来了，庞秀云来到之后和曹某2单独聊了一会，最后曹某2答应还钱了，接着我就开车带着曹某2去了农业银行取钱，高清开车跟着一起的。到了农业银行，我没下车，至于曹某2给的现金还是转账我没看见。高清和曹某2他们在下边交谈的。交谈完后我就把曹某2送回去了。 ②张明永证言，阴历的2017年底，阳历应该2018年初，我和尤贵现说手里没钱，想借点钱用，尤贵现说他认识一个叫“臧某”的，可以给借，但是有利息，我就同意了，尤贵现联系好了以后我们两个人一块找到臧某，我说“这个兄弟想用点钱”，臧某说可以啊，并对旁边一个50岁左右的妇女说“你们给老庞一块去拿是的”，接着我们就一块去了南沟头社区门西的一个门面房，“老庞”让我和尤贵现打一个借条，大体内容是“今借庞秀云现金2万元，期限3个月，借款人是我和尤贵现”，写好了欠条，庞秀云就直接给我们两万块钱现金，这个两万块我用一万六，尤贵现用四千，一个月利息是多少我记不清了，我记得还了两个月利息就没钱还了。我没办法就出去打工了，手机也换了。一直到现在我也没还这钱。 （4）书证 ①曹某2提供的借款条复印件一份，内容：今借现金20000元，借款人自借款之日起按每月2%计算利息。借款人：张明永、尤贵现。2018年1月15日。 ②曹某2提供的借条复印件一份，内容：今借庞秀云现金28000元正，还款期限二个月。借款人：尤贵现。借款人：曹某2，2018年5月10日。 ③手机短信界面照片一张，内容：今收到曹红明替优贵现还款20000元收到人庞秀云。7月20日22:41。（159××××8843）。 （四）敲诈勒索罪犯罪事实 1．2016年10月，临沭县郑山街道南沟头村村民高某6在下班途中遭遇车祸去世，被告人庞秀云、高清找高某6的雇主刘某1索要高某6工钱，后被告人庞秀云、高清以索要高某6工钱为由，对被害人刘某1实施殴打，并强迫刘某1向庞秀云出具20000元借条一张，后刘某1支付高某6工资等费用29000元，其中20000元被庞秀云以调解费用的名义非法占有，高某6家人实际得到9000元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人的供述与辩解 ①高清供述，时间记不清楚了，当时高财的爹在路上死了，他爹上班的厂子不赔钱，然后臧守迎给一个局长打电话想给协调一下的。对方找了律师，高财和我还有庞秀云还有他家里人出面协商的，最后达成赔偿协议了，具体赔了多少钱我不记得了。 ②庞秀云供述，几年前，高某6出了交通事故死亡，高某6的家属找臧守迎协调，我给高某6干活的老板写了两万元的收到条，钱我给高某6的儿子高才了。 （2）被害人陈述 刘某1陈述，2016年当时修225省道，在轩庄有个沥青搅拌站，搅拌站让我找两个人给干活，俺表哥高某6因为年纪大了，想过来干活，就让他干了。2016年5月4日高某6去干的活，当年10月份的一天，他干完活赶完杨沙埠集回家的路上，被一辆大车撞死了。2016年10月25日，一个陌生的号码给我打电话，让我去搅拌站说要工资的。我就过去了，来了好多人，具体多少我没看清，高清把我叫到他们的车南旁问高某6是俺什么亲戚。我说是俺家属的表哥。他说：“你们是主要亲戚怎么还这样的。”我没说话，高清让我上车。我没上，他就掏我右侧肋骨一拳，我还是不上，他从车后备箱拿个洋槁柄要砸断我腿，一个姓庞的女的排我一脚，还有个穿保安服的也排我，掐脖把我弄车上去了，直接把我拉到南沟头南边的果园里。在果园里，高清和姓庞的那个女的逼着我写了一个两万元的欠条，之后就把我拉送搅拌厂了，让我当天下午三点把钱给他，我直接去派出所报案了。第二天，也就是10月26日，当时我正在路上干活，我没去，让俺妻子和俺女儿刘一君一块去搅拌站把钱给高才了，给了工资14000元，逼我写的那两万的欠条我们找中间人给说的给了15000元，工资和那15000元都有收条。我在果园呆了不到两个小时。高某6的工资实际是12490，他们让给14000元，还有逼我写的两万的欠条，给了15000元，总共多给了16510元。 （3）证人证言 ①刘一君证言，2016年10月16日，俺父亲刘某1找南沟头的高某6在轩庄村料厂里清石子，收工以后，高某6出车祸被人撞死了。高某6出完殡后。当年的10月25日高清带四五个人到轩庄子料厂里直接把俺父亲带南沟头路南的一个小院里，后来听俺父亲说在里面被威逼，逼着俺父亲写了个欠条，内容是欠庞秀云两万块钱，让俺父亲下午把钱送去，俺父亲被弄走有三个小时，俺父亲被放出来以后就报警了。同年10月26日俺父亲在轩庄子料厂给了高才15000元现金，这15000元是高某6干一年活的工资，当时找中间人给协商的，高才是高某6的儿子，当时写的欠庞秀云的欠条，还有给高才的收到条我都带来了。我父亲把钱在轩庄料厂给了高某6的儿子高才了，给的现金。给了15000元，这些钱是高某6干活的工资。高清带了四五个人把我父亲带走，后来俺爸说在小院里被揍了，不写欠条就不放出来，在小院里的时候有个姓庞的女的在。高某6是俺表舅。 ②高才证言，我来反映我父亲2016年10月份出车祸，臧守迎让庞秀云、高清去要钱的事的。2016年10月份，我父亲高某6在苍马驾校东路北一个搅拌站干活，在下班回家的路上，出了交通事故去世了。出殡的头一天，我村的村主任臧守迎到我家出礼，听说我父亲的事，就说他要给调解一下。他那么说我就同意了。接着那几天臧守迎安排庞秀云、高清去了包工头刘某1家给要钱的，具体怎么要的我不知道。2016年10月26日，高清跟我说调解好了，让我去搅拌站拿钱，然后我跟高清一起去的，高清说给你一万五千元钱，让我别多要了，我也就同意了，然后就把工资一万四千元，赔偿一万五千元现金拿到手了。我们就回南沟头村沿街楼，庞秀云也在那某，然后庞秀云说不能白去给帮忙，然后从我这里拿去两万元钱当好处费了，然后我就拿着剩下的九千元钱回家了，回家后我就给我妈妈、我哥哥高利说了，虽然他们不高兴，但是也只能算了，因为我们也惹不起他们。我不知道庞秀云拿了这两万元钱怎么分的。 ③高利证言，当时俺父亲是在一个商混站干活下班出的事，办丧事的时候，俺村臧守迎去俺家烧纸，意思说他给帮着要工钱。俺三兄弟高才给臧守迎他们一块去给商混站谈，后来高才回家说一共不到3万块钱，但是高才只拿回来9000块钱，剩下那些让调解的人拿去了。 （4）书证 刘某1出具借条一份，证实2016年10月25日刘某1向庞秀云借款现金20000元；收到条以及工资支付表复印件各一份，证实高才于2016年10月26出具收到条，收到刘某1给的现金15000元，高才签名的工资支付表，证实实收工资14000元。 2．陈某与李某系同学并有男女关系，2017年3月13日，被告人庞秀云伙同邢子阳、高树鑫在临沭县利民社区李某家中，对陈某采用殴打、威胁等方式强迫陈某向李某出具借条，替李某向陈某索要现金50000元，陈某被迫带被告人庞秀云、邢子阳找其表姐孟令红借钱，被孟令红发觉并报警，庞秀云、邢子阳等人逃跑。 （1）被害人陈述 陈某陈述，2015年五、六月份在临沭县城遇见完小上学时的同学李某，二人交谈中得知李某离婚，后和李某有不正当男女关系。2017年3月13日，去李某住宅后，庞秀云带着洋洋、童童进屋后对我殴打，庞秀云和李某就提出来让我写欠条，赔偿李某。当时庞秀云还说要是我离婚，并和李某结婚，那么欠条就作废了，李某当时也表示同意了。我当时被打的没办法就写了欠条，写完欠条之后，李某提出来让我先拿5万元给她，意思是让我分期付款的方式给她钱，我就提出来找我表姐孟令红借钱，我被迫带着庞秀云等人到我表姐家借钱，我表姐报警后，庞秀云等人逃跑。 （2）证人证言 ①李某证言，以前我跟陈某是同学，但是初中毕业后我们就没有再联系。2014年我通过朋友介绍我和陈某又联系上了，之后我们互相留了电话，在聊天过程中，陈某就告诉我他没有对象，因为我也是离婚自己带着孩子。陈某就有要跟我处对象的意思，我也就同意了。平时陈某在安徽买卖小百货，在安徽回来就经常到我位于临沭县城利民社区30号楼1单元201室和我一起居住。我认识陈某三四个月后，我通过朋友得知陈某有老婆和孩子，我就要和他结束这段感情，陈某就告诉我他要跟他老婆离婚，我也就相信了。然后和我处对象的过程中，陈某就向我借款说做买卖资金周转不开、买房、买车等理由，在2014年至2016年10月份，前前后后向我借款七八次，大约借了20、30万元。我也向他要过我借他的钱，陈某就一直给我说到现在为止也没给我钱。这期间陈某向我借钱，他也给我打了几张欠条，总金额有100多万元。 2017年3月13日下午1、2点钟，陈某上我家，过了一会儿，我表姐庞秀云带着我两个外甥到我家找我玩，之前我欠庞秀云七八万元，庞秀云向我要钱，说她急用钱，然后我就告诉庞秀云陈某欠我钱。之后我就向陈某要钱，陈某就说要去他位于利民新区的表姐家找钱，然后我在家就没出去，庞秀云和我两个外甥开着车拉着的，当天17点左右，陈某给打电话说：“我报警了，你来吧，我在利民新区。”过了不长时间城北派出所的给我打电话说：“你在哪里的，你什么时间过来？”我就说这就过去，然后我在我下楼步行向利民新区去，走到半路的时候，我给陈某打电话说：“你在那某等我，我欠条忘拿了，我回去拿。”城北派出所的工作人员将电话拿过去后告诉我说已经下班了，让我明天再去。之后我就没有再去城北派出所。 ②孟令红证言，陈某是我姨家的表弟。我来说明2017年我表弟陈某被人逼着到我家借钱的事情。2017年上半年的一天傍晚，我在自己家的车库里编筐的，陈某到车库对我说：“大姐，你有钱吗？”我问：“你要钱吗？”问完之后，一个胖妇女带着两个男青年也就到我家车库了，陈某说：“这些人问我要钱的。”我说：“你欠他们钱啊？”陈某说：“不欠。”我说：“那你要给他们钱干什么？”陈某说：“李某找这伙人逼着我写了欠条，敲诈我钱的。”我说：“那这件事得报警。”那个胖女人指着我说：“你敢报警试试。”我说：“我就非得报警不行。”接着我就打110报警了，用的手机号码是131××××8137。看见我报警了，那个胖女人就说：“童童、阳阳，把陈某弄走！”我说：“今天你们谁也带不走他。”看见我护着陈某不让带，他们三个人就走了。时间不长，城北派出所的人就到了。陈某说是那三个人逼着他写了70多万的欠条，逼着他到处借钱的。陈某说最初不想写欠条，那几个人揍他的，揍了好几顿，被逼着没有办法才写的欠条。那几个人走了之后，陈某还掀起衣服给我看的，他后背、腰等部位都被打的有淤青，当时看让打的不轻。陈某当时身上后背、腰等部位都是淤青，跟着陈某要钱的人一共有三个。一个胖女人是领头的，后来听别人说她叫庞秀云；庞秀云当时喊那两个男青年的名字的，一个男青年叫“童童”；另一个叫“阳阳”。 （3）辨认笔录 ①2019年4月18日15时28分至15时45分，侦查人员商连静、孙俊峰组织孟令红进行辨认，经辨认，孟令红指出**庞秀云就是2017年3月13日在临沭县利民新区参与要账的人。 ②2019年4月18日15时55分至16时09分，侦查人员商连静、孙俊峰组织孟令红进行辨认，经辨认，孟令红指出**邢子阳就是2017年3月13日在临沭县利民新区参与要账的人。 ③2019年8月16日16时37分至16时43分，临沭县公安局侦查人员商连静、王玉瑶组织陈某进行辨认，经辨认，陈某指出9号（高树鑫）就是让其写欠条的“童童”。 ④2019年8月16日16时8分至16时14分，侦查人员商连静、王玉瑶组织陈某进行辨认，经辨认，陈某指出4号（邢子阳）就是让其写欠条的“洋洋”。 （4）书证 ①陈某出具的借条复印件两份。内容为：2014年5月10日，陈某借李某现金60万元；2015年10月10日，陈某向李某借款现金20万元。 ②临沭城北所二级接警台记录一份。证实2017年3月13日18时21分，孟令红打电话报警称有人在报警人家闹事。出警时间为2017年3月13日20时49分，出警情况：报警人孟令红的弟弟陈某与李某因感情问题发生纠纷，让当事人到所内进一步了解。 （五）非法拘禁罪犯罪事实 2008年8月26日20时许，李伟（已判刑）受李均亮（已判刑）指使，向南通二建集团项目部经理王某3索要债务，李伟遂纠集王怀伟、张磊（该二人已判刑）、被告人臧震东驾车至青岛市城阳区，强行将王某3带至山东省临沭县苍源宾馆、沭河宾馆进行拘禁，并向南通二建集团索要债务，直至2008年8月29日3时许，王某3被警方解救。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 ①接受刑事案件登记表一份。证实张某2报案称：“2008年8月26日20时30分许，“南通二建”青岛分公司项目部经理王某3在青岛市城阳区××村附近被李伟等人绑架”。 ②报案记录一份。证实2008年8月26日晚20时40分，青岛市公安局城阳分局流亭派出所接张某2报案称：2008年8月26日20时30分许“南通二建”青岛分公司项目部经理王某3在青岛城阳区李家姑村附近被李伟等人绑架。 ③青岛市公安局黄岛分局长江路派出所出具的抓获经过一份。证实2008年8月29日7时10分许，青岛市公安局黄岛分局长江路派出所民警李志兵、吴郑蕾等人协助城阳公安分局的民警在本区五台山百浪花酒店一楼大厅将嫌疑人李均亮抓获，在酒店西门外将欲驾车离开的嫌疑人魏宗富抓获。 ④青岛市公安局城阳分局出具的破案经过一份。证实2008年8月26日20时许我局接张某2报案称：当晚8时30分许南通二建的王某3在李家姑村被李伟等人绑架。后在临沭县刑警大队的配合下我局民警于2008年8月29日凌晨在临沭县将拘禁王某3的被告人李伟、王怀伟、张磊、吴立震、高银伟、李新华、高飞抓获，将王某3解救。后根据线索将该案的主要被告人李均亮在黄岛抓获。以上被告人对拘禁王某3的犯罪事实供认不讳。 ⑤山东省青岛市城阳区人民法院出具的（2009）城刑初字第205号刑事判决书一份。证实被告人李均亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，被告人李伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，被告人王怀伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，被告人张磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，被告人吴立震犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，被告人李新华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，不得假释，被告人高银华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。 （2）证人证言 ①证人张某2证言，证明其接到王某3电话，王某3称被李均亮司机绑架，对方一个人在电话里说要借条上的钱。 ②证人杨某2证言，证明张某2给其打电话说，王某3称被李均亮司机绑架。 ③证人陈某2证言，证明张某2给其打电话说，王某3称被李均亮的人绑架。 ④证人王某4证言，证明2008年8月28日晚在临沭县××，共有其和高银伟等7个人住在105和107房间，高银伟称是李伟让其看守一个40多岁的中年男子。 ⑤证人杨某3于2008年8月29日在临沭县刑警大队所作证言，证明2008年8月26日晚上12点左右，李伟从青岛回来后带其到了临沭县苍源旅馆，后在旅馆其听李伟和吴力震说从青岛带回一个欠钱的。 ⑥证人李某5证言，证明2008年8月27日，其在苍源宾馆看见吴立震、李伟等人看着一个四十多岁的胖子。 ⑦证人苑某证言，证明李均亮承建南通二建公司青岛分公司工程并支取工程款的事实，后李均亮绑架王某3并用23.3万元的借条向王某3要钱，其公司实际上不欠李均亮的钱。 （3）被害人陈述 被害人王某3陈述，2008年8月26日晚被李伟等四个男青年从城阳区绑架到临沭县的宾馆的情况。 （4）被告人供述与辩解 ①另案被告人（共同作案人）李均亮供述，王某3向其借款23.3万元，其让李伟去向王某3要钱，其让李伟将王某3带到了临沭。 ②另案被告人（共同作案人）李伟供述，李均亮说王某3欠其二十几万的工程款，李均亮让其把王某3弄回来要钱，后其和张磊、王怀伟、臧书根（“赛赛”）等人将王某3从青岛带回临沭苍源宾馆，并让吴立震等人看守王某3，臧书根于当晚离开，次日，其和吴力震等人将王某3带到沭河宾馆继续看管。 ③另案被告人（共同作案人）王怀伟供述，2008年8月26日，其和李伟、“于磊”、“赛赛”等人将王某3从青岛带回临沭苍源宾馆，次日，其和康康、于磊等人将王某3带到沭河宾馆继续看管，“赛赛”家是南沟头村的，他父亲是臧某。 ④另案被告人张磊（共同作案人）供述，其和李伟、王怀伟、“赛赛”、高飞、高银伟、吴立震、“鲁克”等人非法拘禁王某3的犯罪事实。 ⑤另案被告人李新华（共同作案人）供述，2008年8月26日，其到临沭苍源宾馆找吴立震，后其和吴立震等人到县府招待所，吴立震让一个胖子还钱。 ⑥另案被告人（共同作案人）吴立震供述，其和李伟、王怀伟、张磊等人非法拘禁王某3的犯罪事实。 ⑦另案被告人（共同作案人）高银伟供述，李伟让其到临沭现付招待所看人的事实，看人的还有高飞、超伟、李新华、于磊。 ⑧另案被告人高飞（共同作案人）供述，高永永让其到临沭县府招待所看人的事实，看人的还有超伟、李新华、高银伟等人。 （5）辨认笔录 王怀伟于2019年5月14日9时12分在临沭县公安局刑警大队，在见证人范某的见证下，将全部10张照片认真仔细的看过后，然后指出，本组照片中的5号就是在2008年8月26日和王怀伟、张磊、李伟参与非法拘禁的“赛赛”（5号是臧震东，男，身份证号：371329199003××××） （六）非法采矿罪犯罪事实 2017年9月至10月，被告人臧龙东伙同被告人吴绍彬、高清、高建华、高赛等人，擅自多次夜间在临沭县××街道××村附近土地上非法开采页岩，销售给文某、刘某3邦、靖某等人，涉案价值551100元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述与辩解 ①臧龙东供述，我2017年年初出狱后，高清找我说在××街道××村西，恒达商混南边我爸那块地能挖页岩卖钱，大约是在秋天起完地瓜之后就开始动手。我联系江苏的大车，头天晚上装了将近十车，村里就去人了，不让挖，说再挖就报警。第二天晚上又去挖了十车左右，第三天晚上去挖将近十车，第四天中午，县城综合执法局的执法人员去了，通知我去县综合执法局，罚款一万元，有开的单子，我记不清了我那份具体放哪里去了。当时也测量了，让我把地填上，我用村里路基的土回填。我当时挖的是地的西北角方向，挣了一万多块钱，我就没再继续干。后来吴绍彬、高清还想挖了卖，继续干，我就同意了，就按一亩一千五百块钱租给他们了，他们就开始干了。前后干了有一个多月，挖的页岩就地卖给西边不远的米线，是高清联络他的。他在我的地西边租了地存放的，现在那些页岩都还在那个地方。这些页岩价值有40多万元，钱都是高清经手的，我让高清给我钱，他一直说米线还没付钱，我不信，我问过米线，他也说没付钱。刚开始我挖的卖给江苏省东海县李埝乡的一个人，后来挖的一部分就地卖给米线了。其他的卖给谁只有高清和吴绍彬知道。2018年2月14日靖某向我转账八万元。我自从不挖页岩后，过了一段时间去地里一看，地里被挖了，我就问吴绍彬要钱，吴绍彬说卖的页岩还没给钱，让我等等。当时靖某就是买页岩的老板，我就问他买这个页岩的钱给吴绍彬吗？他说没有。 ②吴绍彬供述，2017年天开始转冷的时候，高清给我打电话说让我晚上去帮忙干活，一天三百块钱，我就答应了。过了两三天后的一天晚上高清开车就拉我到陡沟村恒达商混南边的一片地里，高清让我在车上坐着看着有没有人老百姓过来看（看我们干活），高清就去了地里指挥挖沙了，挖到凌晨三四点钟后高清就带我回去了。我以后就是负责在工地周围盯梢，负责指挥指挥工程车，高赛也是负责站岗，高清负责指挥挖掘机挖什么地方，刚开始高建华来一两天就走了，后来高清就让高建华上工地里面指挥机械干活，高清带着高大成来工地转了两回就走了，具体干什么我不知道，金诚（臧龙东）刚开始和高清合伙干的，后来高清才开始单干的。高清和金诚（臧龙东）合伙干了三天就被城管局逮了。后来高清单干的时候给不给金诚费用我不清楚。我跟着高清干约十天，共赚了一千五百元钱左右。之后他挖了多少页岩，他赚了多少钱我就不清楚了。当时高清问我有农村信用社的卡吗。我说有。他对我说赚钱打款都要用农村信用社的卡，让我给他用用，我就答应了。他就让我给一个姓文的编辑短信把我的农村信用社的卡号发给他了。后来我这卡就一直放高清那某的，我的银行卡密码他也知道，卡里一些具体入账出账的流水我都不清楚。文某打到我卡上的钱是陡沟卖页岩的钱，打了两三次。刘某3邦给我打的钱是运费和卖页岩的钱。在陡沟挖页岩的时候，高建华指挥机械干活，高赛给开单子计数，高清指挥高建华干活。我给他们一天二三百块钱的工资。靖某没有给我打过页岩钱。他们给我打的页岩钱在付完机械费用后让我和高清分了，我和高清各分了五六万元，从我银行卡里取出来分的现金。 ③高建华供述，我去陡沟吴绍彬的挖页岩的现场四次。第一次是2017年的9月底10月初，一天下午2点多钟，吴绍彬开车拉我去的，打算在那个地方挖页岩。第二天晚上或第三天的晚上就开始挖了。都是晚上吃过晚饭才开始挖，挖到下半夜3、4点钟就停了不干了。白天干怕综合执法和国土查。挖掘机和运输货车都是吴绍彬联系的。综合执法查扣之后过一段时间，高清让去再去给站岗，我对高清说不得闲就没再去，高清他们还继续干挖页岩的活，又干多长时间我不知道了。高清给我说过，我晚上不得闲他就叫高银波和高赛去，高赛和高银波是高清通知去的，我也问过高银波，高银波说晚上去给挖页岩站过岗。高银波给站几次岗他没有说。高清每晚只安排一个人给站岗。老板是吴绍彬和高清，是他两人叫我干活的，臧龙东没有安排我去干过活，在挖页岩的地方没有见过臧龙东。我去除了给站岗，防止有国土和综合执法的人来检查抓我们，还看有没有群众过来看的，防止群众给举报。我还得在路口负责引导指挥来拉沙的工程车，防止他们工程车司机找不着路晚上走过了。我在是外围的，每天晚上挖页岩吴绍彬和高清都去，他们两人负责在页岩坑里指挥挖掘机和记帐收款等工作，我只是干外围的活。他们挣了多少钱我不知道。因为没有手续，高清说我们挖页岩怕综合执法和国土局的人检查抓我们，还怕老百姓捣蛋。 ④高清供述，臧龙东在2017年农历正月16日刑满释放出来，臧龙东想挖茶园的页岩卖，过了半个多月，臧龙东对我说：“我要卖页岩，有人要，你给联系机械。”我给联系了朱仓一个叫程英波的挖掘机，我把程英波的手机号给臧龙东了，让他们互相联系。前后挖了有20天，我去了有4、5天，后来，臧龙东都安排吴绍彬去做，再挖页岩吴绍彬说算。客户有江苏的，靖某找我要买页岩，我让靖某找吴绍彬、臧龙东谈的价格，卖给靖某30万左右的页岩，参与挖页岩的还有我村的高建华（乳名豆豆）、高银波、高大成、高赛、高贝贝，高赛、高贝贝给发票，高银波、高建华、高赛、高大成给站岗。我和臧龙东负责看看怎么干，干什么样了。吴绍彬负责挖页岩、联系卖。站岗是怕国土和综合执法的查。我们挖页岩没有手续。 ⑤高赛供述，2017年5、6月份时，高清负责联系卖页岩的，地是金城（臧龙东）家的，一般是晚上偷偷挖了，白天再用买的土填平。中间被查过一次，铲车被扣了好长时间，最后开铲车去交罚款退的铲车。我平时去给帮忙送饭，一天给我一、二百块钱。我就去给记了两、三回账，平时都是高清负责。其他账谁记的我不清楚，吴绍彬有时也去给帮忙。单子上没有司机的姓名也没有车牌号。地是金城（臧龙东）的，主意是高清出的，我和彬彬是打工的，去就给一、二百块钱，不去就没有钱。记账的单子大部分让高清烧了，我有几本放我车库的，找过的没找到。账本因为搬家所以不知道弄到哪里去了。 （2）证人证言 ①靖某证言，2017年11月我在郑山朱沙埠村金达远商砼站墙南朝西租了8亩场地，打算要干洗砂的。碰到高清在我租的场地东边挖页岩，当时有两三台挖机进行挖，有30多辆后八轮工程自卸车在那场地上朝外运输页岩，都是晚上挖，白天拉建筑垃圾回填，我就找他买了些，我先给了高清10万元现金，总共给我运了有900多车（一车450元，一车装24方左右），价值40多万元（403000元），我知道有卖给临沂市经济开发区梅埠的一个，卖给他的最多，因为他们一直挖了有两三个月，到阴历快过年的时候，高清给我打电话要钱，让我先给他132000元，剩下等我洗完后卖完再给他，我说没有那么多，只能给8万元，他通过短信给了我发一个账户名是臧龙东的银行卡号（民生银行6226××××5401），我就在2018年2月13（阴历腊月二十八）晚上通过农行手机银行（卡号6228××××8874）跨行转账给他8万元，钱是第二天（2月14日）上午9点到他的账户的，剩下的223000元我跟高清约定卖完砂再给，现在还没给。他们一伙人有好几个，有站岗的，有跟车的，还有指挥的，我知道有个小名叫金城的他也经常去，那块地就是他家的，他们一伙就是以他为主，高清是一直在那某。还跟他开车的一个，可能叫彬彬，大名叫吴绍彬也经常去。在工地上，还有叫高建华的，当时也在那某，他当时应该是站岗放哨的。等到今年4月份，公安局“黄砂行动”后，我当时跑了，但是我场地上还有人，他们告诉我金城还经常去我的场地，围那个地转。在今年9月20号他被抓的那天上午，他还给我打电话对我说高清让抓了，让我别说认识他等话。杨大国也买了不少，还有听说他卖给江苏东海等地。高清和金城，彬彬等人应该不知道我的真名，只知道我叫米线。 ②袁某证言，我在××镇××村××道西侧恒达商混南侧购买过页岩。我是在2017年冬天的时候购买的，当时是臧赛赛（臧某的儿子）的表弟（不知道叫什么）打电话联系我的，一车页岩的价格也就是540元，一共拉了有45车左右。页岩是当天晚上给我送来的，钱是第二天早上臧赛赛（臧某的儿子）的表弟来拿的钱，给的现钱，一共给了24300元左右。之后也没再买过。我购买的××镇××村××道西侧恒达商混南侧的页岩在2018年4月份的黄沙行动中被查封了，2018年8月底我沙场的页岩和沙都被拍卖了。 ③杨大国证言，2018年1月份的时候，高清给我打电话说他有料（页岩），我总共就进了这四天的货，共计12000方左右，大约35万元。到了2018年4月初我这个洗砂厂才开始干活，干到4月中旬就被叫停了。然后那些页岩和机器就一直放在洗砂厂里。到了2018年6月份我就将洗砂机拆了卖了，我还把存在那某的页岩都卖了，卖了4000多方，之后沙场就关了。我记得高清当时是和一个叫彬彬的合伙的，还有一个叫金城（臧龙东）的，我是听高清说他们是合伙的。购买页岩的钱我已经付了，都是付给高清的。有一次高清给我一个他名字的银行卡，我把钱给高运动让他转给高清的。这笔转款我记得不是10万元就是5万元，其余的款项我都是给高清现金，当时小名叫彬彬的人也在场。 ④刘某3邦证言，今年（2018年）4月份，张宝林问我修路用页岩吗？我说用。他说他的外甥有，张宝林就给我提供了户名为吴绍彬的民生银行的账号6226××××5725，我让公司会计用我公司在信用社开的账户9160××××0524给吴绍彬的民生银行的户上转账10万元。后来有一个手机号180××××7777（该手机号为吴绍彬使用）给我打电话联络，我一共买他10万元钱的页岩。我有打款的凭证，我提供凭证给你们。 ⑤文彦良证言，2017年12月份的时候吴绍彬给我打电话问我要页岩吧，说先拉一车看看，我看看了行，我都是通过银行转账向吴绍彬付款，共支付吴绍彬40多万元。我的银行卡是农村信用社的，账号是3215××××6301，吴绍彬的银行账号是6223××××9910。我向吴绍彬转账的时间、金额分别是2017年12月4日转账48000元；2017年12月6日转账57600元；2017年12月8日转账24000元；2017年12月9日转账24500元；2017年12月18日转账45000元；2017年12月20日转账22500元；2017年12月21日转账22500元；2018年1月1日转账44000元；2018年1月3日转账16000元；2018年2月5日转账40000元；2018年2月7日转账27000元，共计371100元。 ⑥高银波证言，2017年高清开车带着我到陡沟老村路口西边一个大院门口，当时他让我在那某看着，要是陡沟村有人出来就给他打电话。到了晚上12点多，高清开车过来接我回家。我不知道高清在陡沟村干什么的，高清没有跟我说过，当时高清就把我放在陡沟村西225省道西一个大院门口，我没去过现场。 ⑦李培虎证言，2017年12月份以后，高清打电话给我说恒达商混站墙南土地复垦的让我的挖掘机去给他干活，我有空就安排司机吴玉学开着挖掘机去，干了有几天晚上，一天晚上能挣两三千块钱，大约挣了不到一万元钱。高清说是土地复垦，把地表的页岩挖走用土又回填上。 ⑧程应波证言，我有一台卡特336型挖掘机，高清找我之后，我就把挖掘机拖到那片地里去了，就开始在地里挖页岩装车，有时候也在那片地里干回填和平整的工作。大多数时候都是晚上干，所以白天我都把挖掘机拖到别的地方干活，晚上再拖回去。 ⑨张宝胜证言，2018年2月份左右的时候，当时是高清找我，让我去给帮忙挖页岩的。我的挖掘机是329型的，马力小了，挖不动，干了一天就没再干。后来南沟头村的彬彬去了一下。其他人我没注意。我知道程应波在那某干的时间长。 ⑩袁洪武证言，2017年12月份左右的一天，一个河东的工程车司机打电话问我需要页岩不？我说需要，我把这个事情给我父亲袁某说了，我父亲袁某让我下午走那某看看。到了陡沟那地方我看到路西有工程车正在往外拉页岩。我下车装了一袋子工程车上洒的页岩就走了，我把这袋子页岩拿到张南埠子洗砂厂去了，到了第二天我父亲看了样品，之后的事都是我父亲袁某和对方交涉，我回安徽了。 （3）辨认笔录 2018年12月17日11时39分至2018年12月17日11时41分，临沭县公安局白旄派出所侦查人员何伟民、王晓龙组织文彦良对10张不同男性正面免冠照片进行辨认，经辨认，文彦良认出8号（吴绍彬，男，身份证号码3713291992********，住山东省临沭县××街道××村××照片上的人就是卖给其页岩的被告人吴绍彬。 （4）勘验、检查、辨认笔录 ①现场勘验笔录一份。证明2018年9月21日16时17分至16时28分，临沭县公安局侦查人员在靖某的带领下，到郑山街道225省道西金达远混凝土有限公司南，现场指认了高清、臧龙东等人偷挖页岩的位置，该地占地面积一百余亩，目测现存砂坑深度3米至5米不等，主要成分是页岩。该片地的西侧是靖某承包的用于洗砂的场地，占地面积约8亩，场地东侧是洗砂机器，西侧自北向南堆放着靖某从高清、臧龙东等人处购买的页岩。附现场照片四张。 ②现场勘验检查笔录一份。证实2018年4月19日11时30分至2018年4月19日12时30分，临沭县公安局刑事科学技术室侦查人员在见证人刘某2的见证下，对临沭县郑山街道Ｓ225西侧靖某砂塘进行勘查。现场位于临沭县××街道××道，西侧为田地，南侧为张鹏砂塘，北为商砼站。靖某砂塘开门往北，砂塘内西侧囤积有沙堆，大门内东侧靠北墙呈东西方向有三间办公室，办公室南侧停放有铲车一辆和汽车三两，院内东侧为半成品沙子，院内南侧有洗砂机器，机器南侧有水池一个。现场其他未见异常。现场勘验检查制图1张；照片6张。 （5）书证 ①山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队出具的靖某采砂方量测绘技术报告书复印件一份。证明靖某砂场土方石量共计为19594.6ｍ3,其中已洗砂92.2ｍ3，未洗砂为19502.4ｍ3；均为河道砂。 ②刘某3邦提供的农村信用社交易单一份。证明2018年4月9日，临沂绿博市政园林建设有限公司给吴绍彬预付页岩款100000元。 ③臧龙东账号6226××××5401的中国民生银行个人账户对账单打印件一份。证明2018年2月14日，靖某给该账号转账80000元。证明该账号与吴绍彬资金往来情况。 ④山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队出具的《临沭县郑山街道办事处陡沟村西调查区地质调查报告》，证明涉案的“页岩”为风华二长花岗岩，属矿产资源。 ⑤靖某提供的2017年12月19日、20日高清送的页岩车数统计表，共计112车。 ⑥靖某提供的租地款收到条、土地转包协议各一份。 ⑦臧龙东、吴绍彬等人非法采矿地点的勘测定界图、土地利用总体规划图、土地利用现状图。 （七）故意伤害罪犯罪事实 2016年4月8日15时许，在临沭县大日红广场，被告人吴强强与郝某因支付车辆交易款发生纠纷，后吴强强持砍刀将郝某右肩部砍伤，经临沭县公安局法医鉴定，郝某损伤程度构成轻伤二级。案发后，被告人吴强强与被害人郝某就赔偿问题已达成和解协议，吴强强赔偿郝某医疗费等经济损失计人民币10万元，郝某出具谅解书。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述和辩解 吴强强供述，2016年夏天的时候，我在临沭大日红广场那边遇到了郝某（小名郝二平），十天之前我从他那某买了一辆丰田霸道，一共十三万，我给了十万，还欠三万。那天见到我后，郝某问我要剩下的三万块钱，我说先等等，郝某不同意，要把车开走，我说：“不行，想开走先把十万块钱给我。”然后我们两人就吵起来了。我回到霸道车里拿出来一把大约25公分长的刀，用刀把郝某的左侧肩膀砍伤了，砍了两刀，然后我就开车霸道跑了。这件事后来张向向给我们调解的，我把车还给郝某了，郝某把十万块钱的车钱退给我了，后来调解我又陪了郝某十万块钱。 （2）被害人陈述 郝某陈述，2016年3月份，我把我的丰田霸道越野车卖给了吴强强，当时车是带着分期给他的，吴强强应该给我155000元，因为吴强强当时没有钱，他先给我12万，他说剩下的钱到清明节的时候还给我，过了清明起以后吴强强也没有把剩下的钱给我。2016年4月8日中午12点左右，我向他要欠我的钱，吴强强说现在没有钱，我就叫吴强强把车还给我，他同意了，叫我再打126000元给吴强强。到了下午3点左右，吴强强叫我去大日红门口开车，我叫李某3开车拉着我去了大日红门口，到了以后我看见我的车停在大日红门口右边的，吴强强和张宝磊、许跃仕在等着我的，我过去向吴强强要我的车钥匙，吴强强嫌我跟他要三万元的车钱，吴强强用砍刀的刀背对着我的左肩膀砍了两三下，我说：“你有本事使劲砍。”他又拿着砍刀对着我的右肩膀砍了一刀，我的右肩膀出血了，李某3看我受伤了要拉着我去医院，我用手机打电话报警，吴强强开车就跑了。吴强强用砍刀砍我，就是因为他嫌我跟在他后面向他要欠我的车款。我的左右肩膀被他砍伤了，我当时没有还手。现场除了我们两人，还有李某3、张宝磊、许跃仕在场。 （3）证人证言 ①李某3证言，证实了2016年夏天，吴强强持刀将郝某肩膀砍伤的事实。 ②许跃仕证言，证实了2016年4月份，在大日红广场门口，张宝磊给其说吴强强持刀将郝某砍伤的事实。 ③张宝磊证言，证实了2016年4月份，在大日红广场门口，吴强强持刀将郝某砍伤的事实。 （4）鉴定意见 临沭县公安局（沭）公（活）鉴（伤）字［2016］436号法医学人体损伤程度鉴定书一份。证明郝某右肩关起外上缘有前上后下斜行10.5厘米的创口，该创的边缘整齐，已缝合，创的后下缘与创口相边的1.5厘米的皮肤划伤，右上臂上段外侧有4×2.5厘米的皮下出血，右上臂上段后侧有13×1.5厘米的表皮剥脱和皮下出血，左上臂后侧上段有23×5厘米的皮下出血，左胸背部有13×4.5厘米的皮下出血。鉴定意见：郝某之损伤系钝器和锐器作用共同形成，构成轻伤二级。 （5）书证 ①受案登记表各一份。证明郝某报案案发。 ②协议书、收到条、委托书和谅解书各一份。证明2016年6月23日郝某与吴强强达成和解协议，郝某收到吴强强赔偿款10万元，对吴强强的行为予以谅解。 （八）虚假诉讼罪犯罪事实 2018年3月3日，李忠通过赵梦涛向吴绍彬借款10万元，出借人一栏未填写，后李忠委托赵梦涛、焦志远去归还该借款，焦志远将10万元人民币转到吴强强银行卡上，吴强强又转给臧龙东，臧龙东、吴绍彬未将借条返还，臧龙东将借条给邢子阳让帮助起诉，邢子阳在借条出借人处填上邢子阳，于2018年8月15日持其捏造的借条到临沭县人民法院起诉李忠、赵梦涛，要求李忠、赵梦涛偿还10万元借款及利息，同年9月3日开庭审理，被告人邢子阳在庭审过程中作虚假陈述。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人供述和辩解 邢子阳供述，李忠、赵梦涛不欠我钱，是臧龙东说他有事，让我帮忙起诉诉利息的，我起诉了本金10万元。借条是臧龙东给我的，借贷人名字空白，我填了我的名字后到法院起诉的，诉讼费是我交的，开庭的时候我去的，对方是李忠去的，开完庭之后我去律所咨询，律师说虚假诉讼要判刑，第二次开庭的时候我就没敢去，法院给我打电话，说我如果不去就视为撤诉，我就同意撤诉了。 （2）被害人陈述 ①李忠陈述，我是来报案的，2018年3月份，我借雷火投资公司的钱，后来我把钱还上了，他们向我要高额利息，我没钱支付高额利息，他们又到法院起诉我。2018年3月3日，我因急需用钱，给赵梦涛打电话，赵梦涛说他认识南沟头社区雷火投资的可以给用钱，然后赵梦涛就给联系，后来发给我一个电话，电话号码是：180××××7777，我就给这个电话联系，知道这个人小名叫彬彬，彬彬让我直接去雷火投资门口，我自己开车去了，到门口我给彬彬打电话，彬彬出来接我，我们就一块进去了，进去之后，彬彬让我签了一张空白的借据，确认书，借据上只有我的签名手印，还复印了身份证，写了银行卡号，我当时借了十万块钱，期限是一个星期，当时彬彬让我把车留下来抵押，我把车、车钥匙、行驶证都留下了，十万块钱，只给了我9万4，扣除的6000元中有4000元的利息，2000元的还款保证金。这9万4分两次给我的，给我5万块钱的现金，剩下的4万4转到我银行卡上的，拿钱我就走了。抵押的车是大众迈腾，车牌号：鲁ＱＱ××××。到了还款期限，钱没还上，我让赵梦涛去给商量商量，宽限几天，当时赵梦涛开车去的，赵梦涛去到后协商不成功，他们把赵梦涛的车也扣了，又逼赵梦涛签了个担保人，签完后赵梦涛就回来了。2018年4月21日，我让我朋友焦志远和赵梦涛一块去还钱，去到之后，雷火投资公司的人让转账给一个名叫吴强强的，焦志远给转了十万块钱，他们把扣押的两个车开出来了，赵梦涛要当时我签的借据，对方不给，让赵梦涛支付2万块钱的利息，赵梦涛没给，雷火投资公司的就把赵梦涛一直扣在公司，从当天下午，一直到第二天下午，赵梦涛以出去借钱为由，到一个小区从地下车库逃出来了，期间有个叫文杰的一直跟着赵梦涛。2018年8月份，我收到一份法院的传票，是一个叫邢子阳的起诉我欠他10万元，我根本不认识邢子阳，也没从他手里借过钱。法院开庭的时候对方的信息都成邢子阳的了。我还的十万元钱是焦志远于2018年4月21日20点10分，通过工商手机银行转账，转给吴强强的工商银行，吴强强的卡号：6212××××4515，分两次转的，一次转了5万钱。当时转账的时候吴强强在。我从彬彬手里借的钱，还钱还给吴强强，是因为我当时没去，赵梦涛和焦志远去的，因为逾期了，赵梦涛找了雷火投资的吴强强给协调的，钱就直接转给吴强强了。逾期期间向我要过钱，彬彬给我打电话，对我进行恐吓。 ②赵梦涛陈述，2018年三四月份，李忠说要用10万块钱，我当时给雷火投资的彬彬联系，彬彬说得有抵押，我说李忠有个迈腾，彬彬说抵押用不了10万，顶多7.8万，我说没别人，彬彬就同意了，后来沟通好了，李忠开车直接去找彬彬，把车抵押在那某，打个欠条，还有汽车抵押合同，找彬彬借了10万，当时到手9万4，6000元当中含4000元利息，还有2000元的还款保证金，期限是一个星期。到了还款的日子，李忠没钱还，高清、高赛、金城三人开一辆白色丰田越野车到俺村找我，把我弄车上去，让我把车钥匙拿出来，我就把车钥匙给他们了，他们把我车直接扣了，在车上的时候，高清让我打个13万的条，打个15万的条，我没打，后来到雷火投资公司，他们强迫我在李忠的欠条上签了个担保人，又让我打了个10万的空白的条，让我抓紧想办法让李忠找钱，后来就把我放走了。这期间他们一直给我联系让还钱，过一个多月，我和焦志远一块去还钱，当时我找吴强强，到雷火投资，吴强强、文杰、高赛都在，我让他们先把车弄出来，高清去南沟头社区车库开门，把车弄出来之后，我把钱打给吴强强，焦志远用手机银行直接把钱转给吴强强的，当时分两个5万元转的，当时车开走以后转的钱，给钱之后，金成让再找2万块钱利息，当时是晚上7.8点钟了，吴强强找文杰一直看着我，我当天晚上就坐雷火投资公司沙发上的，第二天文杰开车拉我出去找钱，就围着县城转，下午1点左右，我说去育德小区找钱，到育德小区，我从地下车库跑了，之后文杰就给我发几个辱骂的短信。我就把文杰拉黑了，吴强强又给我发微信，说钱不要了。2018年8月份，又收到法院的保全决定书，保全我和李忠名下的财产，后来又收到法院的传票，9月3日开的庭，起诉的人叫邢子阳，起诉的10万钱及利息。这10万钱块钱还给吴强强了，因为吴强强是中间人，我就还给吴强强了。我不知道邢子阳为什么起诉我和李忠，我和李忠没有找邢子阳借过钱，我自始至终都不认识邢子阳这个人。 （3）证人证言 ①臧龙东证言，供述赵梦涛担保借款10万元，本金还了之后，利息没有还，其给邢子阳说有份账，让其到法院起诉，邢子阳就同意了。 ②吴强强证言，今年（2018年）四月份左右，有一天臧龙冬打电话给我说：“你去南沟头社区里面开一辆迈腾车，开到南沟头社区门口，有个人在那某等着，他给你转十万块钱赎车，你再把车给他，明后天你再把钱去给我。”然后我就去了南沟头社区找到了那辆迈腾车，车钥匙就在车上，我开到南沟头社区门口后，有两个青年在那某等着我，其中一个青年向我工商银行的卡里先后两次转了五万元钱，一共十万元钱，我就让他们把车开走了。另一个青年叫赵梦涛，他欠我的钱，我安排了隋国栋（小名文杰）开车跟着赵梦涛到处找钱好还我钱，当天晚上没让赵梦涛走，就在雷火公司呆了一晚上，隋国栋一直看着他的。第二天继续找钱，到了下午隋国栋没看住，让赵梦涛跑了。雷火公司虚假起诉一事我不知情。欠钱的人把车开走后，先转到我账户里十万块钱，转到我工商银行的卡号里。我取出现金后都给臧龙冬了。 ③焦志远证言，2018年4月21日早晨，赵梦涛给我打电话说：“在临沭雷火投资借10万元钱，李忠和我的车都被押了，你帮忙给拿10万元钱给赎出来，到时候把李忠和我的车卖了还你钱。当天下午，我到了临沭县城雷火投资一楼后，当时屋里有四、五个人，除了赵梦涛，其他人我都不认识，赵梦涛让我把钱转给吴强强银行卡上的，我转账用的银行卡是工商银行的，卡号是6212××××5919，吴强强的银行卡是工商银行的，卡号是6212××××4515，我分了两笔转过去的，第一笔的转账时间是2018年4月21日20时12分03秒，金额为50000元，第二笔的转账时间是20时14分12秒，金额为50000元。转完帐后，我和赵梦涛到了南沟头社区的车库，赵梦涛开着迈腾就走了，接着我也开着我的车走了。赵梦涛说借了雷火投资10万元钱，让我先把车赎出来，到时把车卖了就还钱给我。 （3）书证 ①民事起诉状复印件一份。证明2018年8月15日，原告邢子阳将被告李忠、赵梦涛起诉至临沭县人民法院，请求法院判令李忠、赵梦涛还邢子阳10万元及利息。 ②立案审批表一份。证明邢子阳与李忠、赵梦涛民间借贷纠纷一案于2018年8月15日立案，案件编号：（2018）鲁1329民初5007号。 ③临沭县人民法院送达回证、当事人送达地址的确认书复印件各一份。证明2018年8月15日，临沭县人民法院将（2018）鲁1329民初5007号一案的开庭传票、受理通知书、告知审判庭组成人员通知书、举证通知书等送达邢子阳。 ④借据复印件和确认书复印件各一份。内容为2018年3月3日，李忠向邢子阳借款10万元，月息2%。 ⑤临沭县人民法院法庭笔录（一次）复印件一份。证明2018年9月3日9时50分至11时10分，在临沭县人民法院第十审判庭，开庭审理了原告邢子阳与被告李忠、赵梦涛民间借贷纠纷一案，邢子阳、赵梦涛到庭。 ⑥临沭县人民法院（2018）鲁民初5007号民事裁定书复印件一份。证明原告邢子阳与被告李忠、赵梦涛民间借贷纠纷一案，因邢子阳无正当理由拒不到庭参加诉讼，该院于2018年9月21日裁定该案撤诉处理。 ⑦银行卡历史交易明细打印件一份。证明2018年3月3日，臧龙东给李忠银行卡汇入44000元。 ⑧汇款查询明细两份。证明2018年4月21日，焦志远分两笔给吴强强汇款共10万元，每笔5万元。 ⑨受案登记表一份。证明该案系李忠、赵梦涛于2018年9月4日到郑山派出所报案。 （4）辨认笔录 证实李忠辨认出吴绍彬就是借钱给其的“彬彬”。 （九）窝藏罪犯罪事实 2018年9月，被告人马俊芝明知被告人高清是犯罪的人，仍为其提供隐藏住所，帮助其藏匿。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人的供述与辩解 马俊芝供述，具体时间我也记不住，我女婿高清自己开车来我家，我问他和我女儿闹仗了吗，他说没有，我说：“你没有惹事吧”，他说：“我没有，当时我喝酒的，别人给我打电话，我就去了，是别人打架的，我在车上没出去，你放心，没有什么事”，我以为他犯了点小事，就没当回事，我没再说什么，高清开了一辆黑色的轿车去我家，在我家住了大约有十几天，高清在我家期间，我没看见有人去找过他。我对象不知道高清在我家住，我对象一直在外边打工，我也没给他说。 （2）证人证言 ①高清证言，我在我岳母家住了十几天，原来自己有时去钓鱼也在那某住个一两天，我住的时候我岳母和我爷爷在家的，在我岳母家住的时候，我给我岳母说和别人打架的，事也不大。我家属和我岳母都劝我自首好几回，我当时想着过了八月十五去自首，后来还没来得及自首就被抓了。 ②刘晓晓证言，高清是俺对象，2018年9月21日因为涉嫌寻衅滋事被逮的，当时是在俺妈马俊芝家被逮的。俺妈给我打电话我才知道出事了，后来我就给俺妈打不通电话了。之后我就打听，才知道俺妈也被临沭县公安局郑山派出所逮了。我不知道高清是什么时间去我母亲马俊芝家，大约一二十天之前的星期六，我开车带小孩去俺妈家，刚去到高清不在，后来高清去了，去了没有半个小时就走了，我问高清天天赖俺妈家干什么的，高清说工地上没活，他来钓鱼的，到俺妈家是拿东西的。俺妈给我说高清平常也不住她家，就是去拿个东西。我母亲没有给我说过高清住她家的事一次没有过，那次遇着的时候，俺妈也说高清没住那某。 ③刘仲兴证言，高清是我闺女刘晓晓的丈夫，高清来我家住了有一个月不到两个月，具体什么时间来的我记不清楚了，他来的时候我在兰陵打工，回家知道高清住在我家。高清具体犯了什么事情我不清楚。我也没问他，反正是不好的事情，要不也不会住在我家。白天的时候高清有时候出去，晚上有时候出去钓鱼，平时吃住在我家，有时他出去钓鱼就自己买着吃，睡觉就住在我家一进门的南平房里。因为高清是我女婿，在外面犯事了也不好赶他走。今天抓捕高清的时候，我没有打电话通知其他人，就是我二女婿宋家现上山找我给我说的我才回家。 （3）书证 ①前科证明一份。证实被告人马俊芝在2018年9月21日之前未有违法犯罪记录。 ②办案说明一份。证实马俊芝涉嫌窝藏罪一案未进行立案，该案件是在临沭县公安局刑事侦查大队于2015年4月7日立案的王某2和被寻衅滋事案件中办理。 ③吸毒现场检测报告书一份。证实2018年9月21日15时46分，在临沭县公安局郑山派出所对马俊芝进行胶体金法（尿液检测）方式进行现场检测，结果呈甲基苯丙胺（冰毒）阴性。 ④临沭县公安局出具的抓获经过一份。证实2018年9月20日8时许，临沭县公安局刑警大队民警在××镇××村××组××号将被告人马俊芝抓获。 ⑤临沭县公安局出具的人员简介一份。证实被告人马俊芝的自然人身份等情况，已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。 ⑥在审理过程中，本院委托费县司法局对被告人马俊芝所住社区进行调查评估，评估结果：建议适用社区矫正。 综合证据： ①临沭县公安局调取的被告人臧守迎、高赛、邢子阳、庞秀云、臧龙东、高清、吴强强、吴绍彬、臧震东、刘临江、崔沥文、王瑞芳、高建华、高大成、马俊芝电子档案一宗，证实其出生日期等情况，均已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。 ②被告人臧守迎、高赛、邢子阳、庞秀云、臧龙东、高清、吴强强、吴绍彬、臧震东、刘临江、崔沥文、王瑞芳、高建华、高大成被抓获经过，证明邢子阳、刘临江主动投案。 ③临沭县人民法院刑事判决书复印件一份。证明臧守迎因犯故意伤害罪，于2011年11月7日被临沭县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。 ④临沭县人民法院刑事判决书复印件两份。证实高清因犯盗窃罪，被临沭县人民法院于2005年3月23日，以（2005）刑初字第53号刑事判决书，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；姜开星因犯强迫交易罪，被临沭县人民法院于2002年10月31日，以（2002）刑初字第185号刑事判决书，判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元。 ⑤临沂市中级人民法院（2013）临刑一终字第242号刑事附带民事判决书复印件一份。证实2013年11月26日臧震东（臧书根）因犯寻衅滋事罪被临沂市中级人民法院判处一年三个月，因非法持有枪支罪被判处拘役六个月，决定执行有期徒刑一年三个月（刑期自2013年4月10日起至2014年7月9日止）。 ⑥山东省临沭县人民法院刑事附带民事判决书（2014）沭刑初字第160号复印件一份。证实2014年5月30日，被告人臧龙东犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，犯赌博罪判处拘役六个月，并处罚金人民币50000元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元。 ⑦临沭县人民法院刑事判决书复印件三份。分别证实2013年11月29日，被告人吴强强因犯寻衅滋事罪被判处拘役五个月。2014年5月29日，被告人吴绍彬因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月。2008年12月3日，高赛因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年缓刑五年。 ⑧行政处罚决定书二份，分别证明被告人庞秀云20**年9月8日因非法限制人身自由被行政拘留五日并处罚款伍佰元。被告人高建华2017年9月8日因非法限制人身自由被行政拘留五日并处罚款叁佰元。 ⑨违法犯罪记录查询情况说明，证明经办案人员查询，未发现被告人刘临江、王瑞芳、高大成有违法犯罪记录。 二、附带民事诉讼部分 经审理查明：附带民事诉讼原告人李某1、李某2要求被砸车辆鲁Ｂ6××××奥迪Ｑ5越野车损失，已由山东省临沂市河东区人民法院（2015）河刑初字第518号刑事附带民事判决书，判决被告人臧龙东、李龙飞共同赔偿11800元（已赔付）。 对控、辩双方提交的证据及争议的焦点问题，综合分析评判如下： （一）关于公诉机关指控集团犯罪事实中寻衅滋事第6起能否成立的问题 经审理认为，被告人臧守迎指使庞秀云、高清等人拦截王某1，并将王某1带至臧守迎在南沟头村的大院，强迫王某1向其出具150万元借条及现金收到条各一张，属于臧守迎为实现王新涛债权目的与被告人王新涛虚构债权债务关系，伪造证据的行为，应与起诉书指控的集团犯罪中的虚假诉讼犯罪事实进行整体评判。因此，对上述第6起的指控，不予支持。 （二）关于公诉机关指控集团犯罪事实中寻衅滋事第9起能否成立的问题 经审理认为，认定被告人臧守迎参与该起犯罪，证据不足，现有证据不能认定属集团犯罪，臧守迎对该起犯罪行为不应承担刑事责任，应由具体实施的被告人庞秀云、高清承担该起的刑事责任。 （三）关于公诉机关指控集团犯罪事实中强迫交易犯罪事实能否成立的问题 经审理认为，被告人臧守迎在向担保人高鹏飞讨债过程中，滋扰、恐吓高鹏飞及其亲属，并强行将高鹏飞所有的其姐高伟芳居住的房子进行抵债后卖掉，严重影响高鹏飞及其亲属的生活，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人臧守迎的犯罪事实成立，但指控罪名不当，应予纠正。辩护人认为，被告人臧守迎不构成强迫交易罪的辩护意见成立，予以采纳。 （四）关于起诉书指控的其他犯罪事实中寻衅滋事的第2起能否成立的问题 经审理认为，现有证据，经庭审质证，不能相互印证案涉人员黄振广等人的伤情系被告人吴强强所致，该起指控事实不清，证据不足，不予支持。被告人吴强强的辩护人对该起的辩护意见成立，予以采纳。 （五）关于公诉机关指控其他犯罪事实中非法采矿第2起能否成立的问题 经审理认为，现有证据，经庭审质证，不足以证实所指控的涉案价值10万元。该起仅凭证人（买某）张某3一人的证言，没有其他证据佐证，因此，该起指控证据不足，不予支持。案涉被告人的相关辩护人提出的该起指控非法采矿黄砂价值事实不清，证据不足的辩护意见成立，予以采纳。 （六）关于被告人臧守迎相关辩解及其辩护人相关辩护意见分析评判如下： 被告人臧守迎除对起诉书指控的犯罪集团所犯寻衅滋事的第5起没有异议外，对其他指控辩解未参与、不知情与查明事实不符，不予采信。 （1）被告人臧守迎寻衅滋事问题，辩护人在庭审时提交赵某2借张宝金款项的借条、张宝金与臧守迎所订的债权转让协议等书证；提交原债权人临沭农村信用社将包含张某4的债权一宗、债权交接清单等书证，欲证明转让给臧守迎等人，提出起诉书指控集团犯罪寻衅滋事第1起，第5起，属臧守迎合法购买债权，是主张自已权利，不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查，所提交的上述债权转让协议等书证，未体现出债务人、转让金额、转让给臧守迎的字样，未有证据证明债权转让已通知债务人，不能证明债权转让成立。被告人臧守迎纠集他人采用暴力，软暴力手段讨债，不影响寻衅滋事罪的构成。辩护人提出臧守迎有合法的凭证或依据讨债、没有采取过激行为，不构成寻衅滋事罪的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 （2）被告人臧守迎虚假诉讼问题，辩护人提出系三方到场，自愿达成的债权转让，属于正常的债权债务纠纷的辩护意见，经查，被告人臧守迎、王新涛虚假诉讼的事实，有被告人王新涛的供述、证人王某1、高某3、李某6的证言、相关书证等证据证实，证据之间相互印证王某1系被胁迫出具150万元借条及收到条，并非收到现金，并非处于自愿，因此，辩护人的上述辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 （3）被告人臧守迎合同诈骗问题，辩护人提出臧守迎只是将涉案车辆交由刘志刚管理，并未参与或预谋该起的犯罪与查明事实不符，不予采纳；提出已经过了法定的追诉期，经查，该起被告人臧守迎等人作案时间是2005年5月22日晚，莒南县公安局根据被害人赵伟报案于2005年5月24日立案侦查，根据刑诉法的规定，不受追诉时效的限制。辩护人所提出已过追诉期的辩护观点不符合法律规定，不予采纳。 （4）被告人臧守迎非国家工作人员受贿问题，辩护人提出臧守迎不构成非国家工作人员受贿罪，经查，臧守迎向王某5索贿的事实，有证人王某5、高某4、钱某的证言、书证等相关证据予以证实，辩护人对该起的辩护意见不成立，不予采纳。 （5）被告人臧守迎的辩护人认为侦查机关存在程序违法，获得的证据，应作为非法证据予以排除问题。经查，该案系群众举报案发，最初由临沂市公安局经济技术开发区分局立案侦查，并于2018年9月21日对臧守迎刑事拘留，因臧守迎患病，临沂市看守所出具暂不收押凭证，该局当日对臧守迎采取监视居住措施。在侦查过程中，发现系多起犯罪，主要犯罪地在临沭县，临沂市公安局经济技术开发区分局于2018年9月26日将该案移送到临沭县公安局进行继续侦查。根据侦查需要，临沭县公安局于2018年9月27日对臧守迎变更强制措施进行刑事拘留，办案程序无不当之处。因此，该辩护意见，不予采纳。 （七）关于被告人庞秀云的辩护人提出庞秀云在寻衅滋事过程中，仅是帮忙，应系从犯辩护意见，经查，被告人庞秀云在寻衅滋事过程中，积极参与，具体实施，应系主犯，不属从犯；提出被告人庞秀云行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 （八）关于被告人高清辩解不属犯罪集团成员，经查，被告人高清积极参与多起以臧守迎为首的集团犯罪活动，在实施暴力讨债的过程中，作用突出，上述辩解不成立，不予采信；辩解没打骂、威胁被害人，经查，被告人高清在寻衅滋事过程中，打骂、威胁被害人的事实，有被害人赵某2陈述与证人韦方华等人的证言，被害人曹某1陈述与证人杨某1等人的证言证实，高清的上述辩解不成立，不予采信。 其辩护人提出被告人高清参与的每起寻衅滋事行为，不构成寻衅滋事罪及不构成敲诈勒索罪的辩护意见与查明事实不符，不予采纳；提出的起诉书指控的犯罪集团寻衅滋事中的第4起（被害人王某2和看护房），看房屋系非法建筑不具有合法财产的价值标准，鉴定结论缺乏合法性、有效性的辩护意见，经查，涉案看护房损失系侦查机关委托具有鉴定资质的临沭价格认证中心进行评估，该中心派专业评估人员实地勘查作出的鉴定结论，具备客观性、中立性，可以作为本案的证据使用，本院对该价格鉴定结论书中认定的看护房损失为人民币18640元，予以确认。该辩护意见不成立，不予采纳；提出的高清系第一个交待非法采矿的被告人，应以自首论的辩护意见，经查，侦查机关在2018年9月20日传唤证，在传唤被告人臧龙东、吴绍彬时就以涉嫌非法采矿进行传唤，证明公安机关已经掌握了被告人臧龙东、吴绍彬等人非法采矿的问题，被告人高清在2018年9月21日才向侦查人员交待非法采矿的事实，不符合自首的构成要件，辩护人该辩护意见不成立，不予采纳。 （九）关于被告人臧震东辩解2014年12月份正在看守所，起诉书指控集团犯罪寻衅滋事第2起（小红星幼儿园）事实未参与，不知情。经查，案发时，被告人臧震东已刑满释放，被告人臧震东参与该起犯罪的事实，有被害人李某1陈述及其辩认笔录与目击证人杨某4证实李某1被打的情节相互印证，臧震东上述辩解不成立，不予采信；辩解未参与非法拘禁王某3。经查，被告人臧震东参与拘禁王某3的犯罪事实，有另案被告人（共同作案人）李伟、王怀伟、张磊供述、王怀伟对被告人臧震东的辩认笔录、临沭县公安局调取的山东省青岛市城阳区人民法院出具的（2009）城刑初字第205号刑事判决书所记载臧树根（在逃）等证据予以证实，臧震东上述辩解不成立，不予采信。 其辩护人提出臧震东参与起诉书指控第3起寻衅滋事（奥迪Ｑ5车辆被砸），仅是驾驶车辆，起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被告人臧震东驾车将被害人李某1所座的奥迪Ｑ5车辆逼停，并非起次要、辅助作用，依法应系主犯，不属从犯；提出的臧震东未参与起诉书指控的其他犯罪事实的辩护意见与查明事实不符，不予采纳；提出臧震东参与起诉书指控其他犯罪事实中第1起寻衅滋事（京城一品饭店门口撞人撞车），案发后已赔偿，获得被害人谅解，请求从轻处罚的辩护意见与查明事实及法律规定相符，予以采纳。 （十）关于被告人邢子阳辩解未参与起诉书指控集团犯罪第5起（钢琴学校被害人张锦涛）、第7起（被害人韩某）寻衅滋事及其辩护人提出指控邢子阳参与证据不足的辩护意见，经查，邢子阳参与上述第5起的犯罪事实，有被告人臧守迎在庭审时的供述，被告人邢子阳在侦查阶段供述，被害人张锦涛陈述相互印证了邢子阳参与了该起；邢子阳参与上述第7起的犯罪事实，有被告人庞秀云供述、被害人韩某的陈述、公安机关调取的韩某于2017年3月24通过网上银行向邢子阳转款的电子回单等证据证实，被告人邢子阳的辩解及其辩护人的上述辩护意见与事实不符，不予采纳；辩护人提出指控邢子阳涉嫌犯寻衅滋事罪第1起（被害人赵某2），第6起（被害人王某1）在犯罪中处于从属地位，应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人邢子阳伙同被告人高清、庞秀云在向赵某2讨债的过程中，邢子阳在赵某2家中居住滋扰；被告人邢子阳伙同庞秀云、高树鑫跟随滋扰韩某过程中，积极参与，其作用与高清、庞秀云所起作用相当，应系主犯，不属从犯，该辩护意见不成立，不予采纳；提出邢子阳就虚假诉讼，构成自首的辩护意见，经审理认为，邢子阳投案后，未如实交代其主要犯罪事实，不符合自首的构成要件，该辩护意见不成立，不予采纳。 （十一）被告人刘临江辩护人提出刘临江具有自首情节的辩护意见，经审理认为，刘临江投案后，第一次供述未能如实供述与他人共同犯罪的事实，不符合自首的构成要件，该辩护意见不成立，不予采纳。 （十二）关于案涉被告人及其相关辩护人均提出起诉书指控的非法采矿获利1298400元，包含运输费、机械费等费用，指控的事实不清，证据不足，指控不能成立的辩护意见，经查，被告人臧龙东、吴绍彬、高清、高赛、高建华，擅自多次夜间非法开采页岩的事实，有证人文某、靖某、刘某3邦等人的证言及其向被告人臧龙东、吴绍彬、高清转款的银行流水交易凭证证实。辩解指控的数额中含运输费、机械费等费用，未有证据证实，不予采信。公诉机关指控被告人的犯罪事实成立，指控的数额有误，应予纠正。辩护人认为指控不成立的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 关于被告人吴绍彬、高清的辩护人提出吴绍彬、高清在非法采矿过程中系从犯的辩护意见，经查，被告人吴绍彬，高清在非法采矿过程中，积极参与，作用突出，依法应系主犯，不属从犯，该辩护意见与事实及法律规定不符，不予采纳。 关于被告人高赛、高建华的辩护人提出高赛、高建华在非法采矿过程帮助送饭、站岗望风，应系从犯的辩护意见与查明事实及法律规定相符，予以采纳。 （十三）关于被告人吴强强的辩护人提出吴强强参与或单独实施的犯罪事实，吴强强自愿认罪，案发后已赔偿并获得被害人谅解，请求从轻处罚的辩护意见与查明事实及法律规定相符，予以采纳；提出的其他辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 （十四）关于被告人王新涛的辩护人提出王新涛不构成虚假诉讼罪的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 （十五）关于被告人王瑞芳的辩护人及被告人崔沥文的辩护人提出王瑞芳、崔沥文不构成寻衅滋事罪的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 （十六）关于被告人高大成辩护人提出高大成积极赔偿被害人损失并取得谅解，请求酌情从轻处罚的辩护意见符合法律规定，予以采纳。 （十七）关于被告人马俊芝辩护人提出马俊芝系初犯、偶犯成立，请求对马俊芝适用缓刑的辩护意见符合法律规定，予以采纳。 （十八）关于相关辩护人提出本案不属于有组织的集团犯罪。经审理认为，被告人臧守迎纠集被告人高清、庞秀云、邢子阳、刘临江、臧震东等人，以插手民间经济纠纷，暴力讨债等方式牟取非法利益而纠集在一起，经常性地、有组织地实施寻衅滋事、虚假诉讼违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，在当地造成恶劣的社会影响，恶势力犯罪组织特征明显，该辩护意见与事实不符，不予采纳。 （十九）关于附带民事诉讼原告人李某1、李某2请求判令被告人王瑞芳、臧守迎、崔沥文、臧震东、高清、吴强强赔偿砸车给二原告人造成的损失人民币10万元。经审理认为，被砸奥迪Ｑ5车辆损失，已经临沂市河东区人民法院（2015）河刑初字第518号刑事附带民事判决书，判决足额赔偿，应依法驳回李某1、李某2的诉讼请求。 本院认为，被告人臧守迎纠集他人强拿硬要、任意损毁、占用公私财物，情节严重,拦截、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大；利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为均触犯刑律，分别构成寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪。被告人高清强拿硬要、任意损毁公私财物，情节严重,拦截、恐吓他人，情节恶劣；敲诈勒索公私财物，数额较大；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为均触犯刑律，分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪。被告人庞秀云强拿硬要公私财物，情节严重,拦截、恐吓他人，情节恶劣,敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为均触犯刑律，分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。被告人臧震东随意殴打他人，情节恶劣,任意损毁公私财物，情节严重；非法拘禁他人，其行为均触犯刑律，分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人吴强强任意损毁公私财物，情节严重；随意殴打他人，情节恶劣；故意伤害他人身体，其行为均触犯刑律，分别构成寻衅滋事罪、故意伤害罪。被告人邢子阳拦截、恐吓他人，情节恶劣；敲诈勒索公私财物，数额较大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均触犯刑律，分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪。被告人刘临江任意损毁公私财物，情节严重,拦截、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯刑律，构成寻衅滋事罪。被告人王新涛以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯刑律，构成虚假诉讼罪。被告人王瑞芳、崔沥文任意占用公私财物，情节严重，其行为触犯了刑律，均构成寻衅滋事罪。被告人臧龙东、吴绍彬、高赛、高建华违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为触犯刑律，均构成非法采矿罪。被告人高大成恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯刑律，构成寻衅滋事罪。被告人马俊芝明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，其行为触犯刑律，构成窝藏罪。公诉机关指控的大部分犯罪事实及罪名成立，予以确认。 被告人臧守迎系恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人高清、庞秀云、臧震东、邢子阳、刘临江系恶势力犯罪集团的参加者，按照其参与实施的具体罪行负责。被告人臧震东、臧龙东、吴绍彬曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，五年以内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人臧守迎、高清、吴绍彬、吴强强、高赛有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人臧守迎、高清、庞秀云、邢子阳、臧震东、吴强强犯数罪，应数罪并罚。被告人高赛、高建华、高大成认罪认罚，均可酌情从轻处罚。被告人庞秀云、邢子阳积极缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。鉴于被告人马俊芝系初犯，对所居住社区无不良影响，结合费县司法局建议对被告人马俊芝适用社区矫正的意见，对被告人马俊芝可从轻处罚并适用缓刑。被告人马俊芝于本判决生效后十日内到居住地县级司法行政机关报到，在其居住地的社区接受矫正，此期间应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，结合宽严相济的刑事政策、认罪认罚从宽制度的相关规定，案经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第三百零七条之一第一款、第二百二十四条、第一百六十三条、第二百七十四条、第三百四十三条第一款、第二百三十四条第一款、第二百三十八条第一款、第三百一十条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第七十二条、第七十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条、第六条、最高人民法院、高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百四十六条之规定，判决如下： 一、被告人臧守迎犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币40万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月27日起至2032年9月22日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 二、被告人高清犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币15万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币17万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月21日起至2028年9月20日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 三、被告人庞秀云犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月21日起至2024年9月20日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 四、被告人臧龙东犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月21日起至2023年9月20日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 五、被告人吴绍彬犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月21日起至2023年9月20日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 六、被告人臧震东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑四年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月21日起至2023年3月20日止。） 七、被告人吴强强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯故意伤害罪判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑四年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年11月8日起至2023年5月7日止。） 八、被告人邢子阳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月29日起至2022年9月28日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 九、被告人刘临江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月21日起至2021年9月20日止。） 十、被告人王瑞芳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年10月20日起至2020年10月19日止。） 十一、被告人崔沥文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年12月20日起至2021年6月5日止。） 十二、被告人王新涛犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年4月19日起至2020年10月18日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 十三、被告人高赛犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币6万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月29日起至2020年2月28日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 十四、被告人高建华犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月20日起至2020年1月19日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 十五、被告人高大成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月21日起至2020年1月20日止。） 十六、被告人马俊芝犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 十七、临沭县公安机关扣押的相关物品，由临沭县公安局依法处理。 十八、责令被告人臧守迎、高清、庞秀云、刘临江、邢子阳共同退赔被害人张锦涛经济损失人民币4万元。 责令被告人臧守迎、庞秀云共同退赔被害人吴某经济损失人民币1万元;共同退赔被害人于某经济损失人民币0.5万元。 责令被告人高清、庞秀云共同退赔被害人曹某2经济损失人民币2万元；共同退赔被害人刘某1经济损失人民币2.9万元。 十九、依法追缴被告人臧守迎违法所得人民币6万元，予以没收，上缴国库。 依法追缴被告人臧龙东、吴绍彬、高清、高赛、高建华非法采矿违法所得人民币55.11万元，予以没收，上缴国库。 二十、驳回附带民事诉讼原告人李某1、李某2的诉讼请求。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长  谢耀军 审判员  王兴成 审判员  张勤花 二〇一九年十二月二十七日 书记员  龚长峰 书记员  胡尊艳