安徽省阜阳市颍州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1202刑初465号公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。被告人张鹏，男，回族，1978年9月23日出生，小学文化，安徽省阜阳市人，住安徽省阜阳市颍泉区。被告人张鹏因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年3月18日被抓获，次日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留，同年4月1日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍州分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人何胜，安徽皖北律师事务所律师。安徽省阜阳市颍州区人民检察院以州检一部刑诉（2019）260号起诉书指控被告人张鹏犯合同诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察员陆某出庭支持公诉，被告人张鹏及其辩护人何胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阜阳市颍州区人民检察院指控：2018年2月份，被告人张鹏伪造一份安徽荣海市政有限公司与中国葛洲坝集团基础工程有限公司签订的《建设工程框架合同》，对外谎称承包到阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目颍西片区工程，并进行分包，收取柳某、陈某保证金分别为500万元、300万元，用于归还个人欠款。公诉机关为指控上述事实，当庭提出的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等，认为被告人张鹏以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张鹏对起诉书指控的罪名不持异议，辩称其不认识陈某，其收田某300万元是事实，但已归还田某200万元。其辩护人的辩护意见为：起诉书指控被告人张鹏涉嫌诈骗陈某300万元保证金事实不清，证据不足。收取柳某保证金后，张鹏于2018年5月5日向柳某指定帐户汇款30万元用于柳某购买车辆，该款应作为退还的保证金。张鹏具有坦白情节，依法可从轻、减轻处罚。经审理查明：2018年2月份，被告人张鹏伪造一份安徽荣海市政有限公司与中国葛洲坝集团基础工程有限公司阜阳城区水系综合整治项目部签订的《建设工程框架合同》，对外谎称承包到阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目颍西片区工程，并进行分包，骗取柳某、陈某保证金。具体犯罪事实如下：（一）2018年2月，被告人张鹏以虚假的《建设工程框架合同》骗取被害人柳某信任，与柳某签订《工程项目责任经营承包协议书》，陆续收取柳某保证金500万元,用于归还个人欠款。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.书证（1）合作框架协议书，证明中国葛洲坝集团股份有限公司与安徽荣海市政工程有限公司法人许某，于2017年5月31日签订双方合作参与阜阳市城区水系整合治理（含黑臭水体治理）PPP项目标段二工程。（2）合作框架协议，证明许某与柳某于2017年12月29日签订协议，同意将已中标的阜阳黑臭水体治理标段二的部分工程（约13亿工程量）居间给柳某提供的并附合业主方相关要求的工程公司承建。（3）建设工程框架合同，证明中国葛洲坝集团基础工程有限公司阜阳城区水系综合整治项目部与安徽荣海市政工程有限公司于2018年2月9日签订阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目建设工程施工合同。开工日期2018年2月，竣工日期2021年2月，合同价款15亿。发包人马晓阳，上面加盖中国葛洲坝集团基础工程有限公司阜阳城区水系综合整治项目部印章。承包人张鹏，加盖安徽荣海市政工程有限公司印章。（4）工程项目责任经营承包协议书、补充协议，证明安徽荣海市政工程有限公司张鹏与柳某、顾海涛于2018年2月10日签订阜阳市城区水系整合治理（含黑臭水体治理）PPP项目二标段部分工程。工程内容以张鹏与总承包单位签订的《建设工程框架合同》约定范围为准，工程地点阜阳市颍西片区，合同价款约15亿元。柳某、顾海涛承诺按工程量清单结算总价款的百分之五点零向张鹏缴纳管理费用，暂定7500万元，本协议签订后三日缴500万元，进场开工后三日内缴1000万元，收到第一笔工程款后三日内缴3000万元。框架合同中柳某指定具备施工资质和能力施工单位共为框架合同方，2018年2月25日至3月7日完成项目公司进场。在安徽荣海市政工程有限公司履行补充协议后，柳某向安徽荣海市政工程有限公司指定账户三日内汇款居间费2000万元。（5）进场通知，证明2018年8月7日，中国葛洲坝集团基础工程有限公司阜阳城区水系综合整治项目部，通知中邦园林股份有限公司进场。（6）收条、转款凭证、借条、张鹏出具的情况说明，证明2017年12月30日，张鹏收到柳某和许某签订的合同保证金10万元，2018年2月14日、3月6日、3月10日，许某、张鹏收到柳某工程保证金300万元、160万元，以上470万元均汇入闪娟美账户。2018年3月10日，许某、张鹏收到柳某工程保证金40万元。2018年2月28日，张鹏借柳某人民币15万元。（7）柳某银行账户交易明细，证明柳某向闪娟美帐户转款情况。2017年12月30日至2018年8月17日，共计向闪娟美帐户转款430万元，向范亚冰帐户转款10万元，向许某帐户转款10万元。（8）闪娟美银行交易明细，证明2018年2月13日至2月14日，柳某向闪娟美帐户三笔共计转入300万元，后闪娟美分别将款转给刘某2、刘某1、朱振举、潘某等人。2.证人证言（1）证人许某的证言，证明2017年5、6月份，张鹏找到其说他想接手一家建筑公司，从阜阳承包大工程来做，他自己有官司和债务缠身，当不了公司法人代表，让其出面当公司的法人代表，具体管理他来负责，其就同意了。2017年9月，张鹏让其到合肥工商局签了几份文件，其就做了安徽荣海市政工程有限公司法人代表。2018年1、2月份，张鹏从其处把公司相关手续和公章都拿走了，说和葛洲坝公司签订合同用。没几天，张鹏拿回一份《建设工程框架合同》，对方是中国葛洲坝集团基础工程有限公司阜阳城区水系综合整治项目部，工程名称是阜阳城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目。张鹏说他和葛洲坝公司谈好了，合同也签订了。2017年底，张鹏带其到合肥柳某办公室。张鹏和柳某谈了关于阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目的分包情况，说他一直在跟进葛洲坝公司，葛洲坝公司也同意把阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目交给他做。柳某要求分包，然后和张鹏打了一份《合作框架协议》，其和柳某在《合作框架协议》上签了名字。2018年1、2月份，张鹏说他和葛洲坝公司把《建设工程框架合同》签下来了，然后带其找到柳某，当时还有柳某的朋友顾海涛也在，张鹏把《建设工程框架合同》给柳某和顾海涛看后，柳某、顾海涛和张鹏签订了一份《工程项目责任经营承包协议书》，约定由柳某、顾海涛分包安徽荣海市政工程有限公司承包到的阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目，柳某和顾海涛需缴纳500万元保证金。张鹏说他承包到了这个项目，一直是张鹏在跑的，具体他和谁谈的其也不清楚，张鹏被河南警方抓走后，其才知道这一切都是张鹏伪造的。柳某、顾海涛没有进入到项目施工，中间柳某问过其项目怎么还不开工，其让他问张鹏。2018年4月其向张鹏要钱，因为张鹏之前欠其钱没有还。张鹏说他暂时没钱，帮其协调向柳某借点。在张鹏担保下，其从柳某那借了100万元，柳某用他的银行账户向其转款99万元（1万元是先付的利息），这99万转款备注就是借款。当天其就把99万元还给白某了。实际上其从白某借的钱也给张鹏用了，张鹏从其这共借了300万元。（2）证人白某的证言，证明2017年6月至2017年7月，许某向其借款110多万元，于2018年4月8日还其100万元。（3）证人闪娟美的证言，证明张鹏是其前夫，中国农业银行62×××19银行卡是用其身份证办理的，一直是其在使用。自2017年开始，张鹏因为文峰小区事情被公安机关抓了，出来后就不用自己银行卡收款转款，经常安排别人把钱转到其卡内，他收到钱后再安排其把钱转出去。2018年2月13日、2月14日，其卡内收到的三笔100万元的转账，其不知道是谁因为什么转的。2018年2月份开始，其在张鹏的安排下，陆续向刘某2、刘某1、张军、周伟、栗朋松等人转款，张鹏说向栗朋松转的钱是替柳某付的购车款。（4）证人刘某1的证言，证明2018年2月13日，闪娟美向其62×××72银行卡转款10万元，是张鹏还朱杰、李忠保、刘以德的借款。附：补充协议书、还款承诺书，证明张鹏向朱杰、李宗保、刘以德借款300万元，承诺2015年12月17日还清，并用皖Ｋ×××**车辆作为担保。（5）证人锁玲的证言，证明2014年1月28日至9月22日，张鹏陆续向其借款计660万元，后还其90万元。附：借条、阜阳市颍州区人民法院（2016）皖1202民初889号民事调解书，证明张鹏向锁玲借款，后锁玲向本院提起民事诉讼。（6）证人刘某2的证言，证明张鹏总共从其处借款2300万元，2018年2月13日，张鹏通过闪娟美账户向其还款50万元。附：借条、转账记录，证明张鹏向刘某2借款的事实。（7）证人潘某的证言，证明2018年2月14日，张鹏通过闪娟美银行卡向其62×××13农行卡转款100万元，该款是还其的欠款。附：欠条，证明张鹏欠潘某工程款759.5万元（8）证人付某的证言，证明2018年3月22日，闪娟美向其工商银行62×××53银行卡转款22万元，该款是还其的欠款。（9）证人韩某的证言，证明2010年前后，张鹏欠其承建文峰小区的工程款80多万元。2018年2月13日、2月14日，张鹏通过闪娟美账户向其朋友朱振举转款计60万元，是还其的工程款。3.被害人陈述被害人柳某的陈述，称2017年9月，其经朋友顾海涛介绍认识了张鹏和许某。2017年11月份，张鹏和许某到其在合肥拓基广场16楼办公室，称安徽荣海市政工程有限公司要承包中国葛洲坝集团基础工程有限公司的阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目，并提供了许某与中国葛洲坝集团股份有限公司签订的合作框架协议书。2017年12月29日，其和许某签订了承包荣海市政工程有限公司阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目的意向协议，支付了20万元保证金。2017年12月30日其回到阜阳，张鹏又找到其说要10万元协调关系，其转给闪娟美帐户10万元。2018年2月9日，张鹏、许某向其和顾海涛提供了一份《建设工程框架合同》，该合同显示安徽荣海市政工程有限公司委托张鹏与中国葛洲坝集团股份有限公司签订合同，承包了中国葛洲坝集团股份有限公司的阜阳市城区水系综合治理（含黑臭水体治理）PPP项目。2018年2月10日，在阜阳市颍州区维也纳酒店房间内，张鹏和许某以安徽荣海市政工程有限公司名义与其和顾海涛签订了《工程项目责任经营承包协议书》，约定由其和顾海涛承包安徽荣海市政工程有限公司与总承包方承包的阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目，需缴纳保证金500万元。2018年2月13日至2月14日、3月6日，其转入许某和张鹏指定的闪美娟账户440万元，4月8日许某以协调关系为由向其要100万元，之后我们转够了500万元保证金。过段时间许某和张鹏说安徽荣海市政工程公司资质不够，让我们找一家有资质的公司。经尚举介绍，其和顾海涛挂靠了中邦园林股份有限公司并将该公司资质等手续提供了张鹏，张鹏称可以安排中邦园林直接与葛洲坝签订合同，但一直未签订。之后张鹏拿给其一份《进场通知》，显示让中邦园林公司做好进场准备，张鹏又以协调为由向其索要100万元。其总共转给张鹏、许某680万元。张鹏、许某给其出具了三张收据，共计500万元，其他的款项没有收据。4.被告人供述被告人张鹏的供述，供称其是2011年在工地上认识的马东，当时交往不深，只知道他是葛洲坝合肥办事处副总。2018年春节前，其找到马东，表示想干阜阳市城区水系综合整治PPP项目，让马东给其签订一份合同，其好收取保证金。马东同意后给其一份空白合同，让其在乙方处签字，其签好字后马东把合同拿走了。他跟其说他拿回公司签订合同，并讲这是一份框架合同，等图纸出来签订大合同后该合同自动作废。马东再次给其这份合同时对方已经签订盖章了。其拿到合同就给柳某和顾海涛了，和柳某协商给其300万元，其把项目卖给柳某。由于柳某拿着框架协议在阜阳、合肥等地到处发包，马东就给其打电话说合同是假的且是框架合同不能对外发包工程。其把合同是假的事情跟柳某讲了，柳某意思是他找个大公司与葛洲坝集团签订正式大合同，让其出面办成这个事情。2018年春节后，葛洲坝集团贴出公告称他公司与安徽荣海市政工程有限公司签订的框架合同是假的，最后，柳某没有和葛洲坝集团签订合同。其收取柳某的300万元，是其把阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目卖给柳某的钱。其和马东是自己交流认识的，没有通过朋友介绍，自从马东和其说框架协议是假的后，他的手机就变成空号，其再也联系不上他了。闪娟美转给栗朋松的30万元是替柳某付的购车款。其用安徽荣海市政工程有限公司名义与柳某签订了一份《项目责任经营承包协议书》后，柳某挂靠了一家中邦园林股份有限公司。其给柳某的《进场通知书》是其伪造的，因为当时其没有承包到阜阳市城区水系统综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目，柳某又多次催其要进场，没办法其就伪造一份《进场通知书》想先拖住对方，其从街上找的办假证的电话，让别人帮其做的。其认为马东能帮其承包到工程，所以其才对外分包项目收取别人的保证金。收取保证金后将钱转给胡礼、刘某2、刘某1等人，用来偿还他们的欠款。（二）2018年4月份，张鹏以虚假的《建设工程框架合同》骗取被害人陈某信任，陈某委托中间人田某代表自己与张鹏签订一份《建设工程居间服务合同意向书》，并支付300万元保证金，张鹏收取保证金后用于归还个人欠款。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.书证（1）建设工程框架合同复印件，证明中国葛洲坝集团股份有限公司与安徽荣海市政工程有限公司法人许某，于2017年5月31日签订双方合作参与阜阳市城区水系整合治理（含黑臭水体治理）PPP项目标段二工程。（2）开工令，证明阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司于2018年9月20日通知中铁华星环球湖北建设工程有限公司组织有关人员，设备进场。（3）委托书，证明2018年4月27日，陈某委托田某就阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP标段二部分项目与张鹏签约，取得施工承包权。应张鹏要求，该工程项目的保证金为人民币300万元，由陈某委托姜玉坤转帐至田某帐户，后由田某转至张鹏指定的闪娟美帐户。（4）建设工程居间服务合同意向书，证明2018年4月27日，张鹏与田某签订《建设工程居间服务合同意向书》，就阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP标段二部分项目推荐给田某方和该项目的总包单位直接洽谈，向田某方提供该工程项目的重要信息，促成田某方与总包单位（葛洲坝集团）签订该工程项目的转/分包施工合同。田某方向张鹏支付人民币300万元作为张鹏居间该工程项目的保证金。张鹏承诺在2018年7月底前如果最终不能促成田某方与总包单位（葛洲坝集团）签订该工程项目的转/分包施工合同，张鹏将无条件返还300万元保证金。张鹏在意向书后面备注“我本人收到人民币300万元整”。（5）借条、中国银行汇款凭证，证明2018年5月3日，陈某向姜某借款300万元，当天姜某向田某帐户转账300万元。（6）中国农业银行转款凭证，证明2018年5月4日，田某向闪娟美账户转账240万元。（7）合作协议，证明中铁华新环球湖北建设工程有限公司与武某签订合作协议，联合组成阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目标段二工程项目合作工作组。（8）闪娟美银行交易明细，证明2018年5月4日，田某转入闪娟美帐户240万元；闪娟美转给骆岩两笔共计150万元，转给田某5万元，转给张军20万元，转给周伟10万元，5月5日，转给栗朋松30万元。（9）阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司出具的情况说明，证明其公司未曾与中铁华新环球湖北建设工程有限公司下达开工令及签署任何合同。2.证人证言（1）证人田某的证言，证明2018年4月，何振联系其想从张鹏手里拿到葛洲坝项目，其就联系张鹏，张鹏说他有葛洲坝的项目，还提供了他以安徽荣海市政工程有限公司与葛洲坝集团基础工程有限公司阜阳城区水系综合整治项目部签订的《建设工程框架合同》，何振和张鹏签订了一份《建设工程居间服务合同意向书》。之后何振通过他人账户向其转款300万元，是应张鹏要求转的保证金。收到后其转给张鹏240万元，因为张鹏欠其钱，张鹏给其说让其留60万元作为他的还款，之后张鹏一直没有帮助何振和葛洲坝对接。2018年6月，陈某和其联系称他和何振是合伙人，何振交给张鹏的300万元是陈某自己出的，其向何振了解后，何振把他与张鹏签订的合同交给陈某表示退出，陈某提出让其联系张鹏，要么张鹏继续履约，要么退回300万元。张鹏表示要继续履行合同，并同意和陈某再签一份意向书，内容和与何振签的一样。2018年6月份，陈某和其签订《委托书》，委托其与张鹏签订《建设工程居间服务合同意向书》，其又与张鹏签订《建设工程居间服务合同意向书》，为了和转账时间对上，日期签订的是2018年4月27日。2018年9月，张鹏提出与葛洲坝对接需要一个有资质公司，陈某把中铁华新环球湖北建设工程有限公司提供给张鹏。2018年9月20日，张鹏提供给其一份中铁华新环球湖北建设工程有限公司的《开工令》，之后，张鹏一直推脱对接陈某与葛洲坝签订承包合同的事情。（2）证人姜某的证言，证明2018年4月，同学陈某向其借300万元做工程。2018年5月3日，其通过银行向陈某指定的田某账户转款300万元。（3）证人武某的证言，证明其是田某的外甥，其舅舅田某将他名下的一辆白色奔驰车过户给陈某，并给陈某30万元用于归还当时张鹏收到陈某300万元后，张鹏还田某的60万元欠款。（4）证人闪娟美的证言，证明2018年5月4日，田某向其卡内转款240万元是转给张鹏的，用途其不清楚。同日其向骆岩转款150万元用来归还贷款赎回文峰小区房产证。（5）证人阮某的证言，证明2018年10月23日，闪娟美和张鹏夫妇转过一笔30万元到其银行卡里，因张鹏需要还别人钱，就用了其银行卡，其这张银行卡一直在张鹏手里使用。（6）证人孙某的证言，证明2019年2月28日，贺小筠找到其说王辉借她的钱要还给她，借其银行卡把钱转到其银行卡上。当天闪娟美就向其银行卡转款10万元，2019年5月21日其将该款转给了贺小筠。（7）证人刘某3的证言，证明2018年，其借给闪娟美和张鹏夫妇25万元，后大概归还了15万元。3.被害人陈述被害人陈某的陈述，称2018年1月，朋友何振说他获得消息，中国葛洲坝集团承包工程的人叫张鹏，张鹏欠田某的4000万元，找田某联系张鹏可以从张鹏手中拿到阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目的分包工程。2018年4月，何振讲张鹏前期与葛洲坝签订合同时花费不少，现在张鹏等着用钱，让其和他一起出资300万元交给张鹏把这个事情先定下来，等帮张鹏介绍到愿意出保证金的施工单位我们再撤。何振说他贷款没下来，让其先垫付300万元，他愿意承担300万元的利息。2018年5月3日，其通过同学姜某账户向田某账户转款300万元，第二天田某按照张鹏要求将240万元转给闪娟美账户。因为张鹏欠田某的钱，在银行内张鹏让田某自己取款60万元作为张鹏还田某的钱。2018年6月，其通过关系和田某联系补签了一份委托书，委托田某和张鹏签订合同，日期写的是2018年4月27日。同时期，田某代表其和张鹏签订了《建设工程居间服务合同意向书》，约定由张鹏来负责协调其和葛洲坝集团签订阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP标段二部分项目。之所以签订意向书是因为之前葛洲坝集团公告称安徽荣海市政工程有限公司与葛洲坝集团无合作关系，张鹏和田某解释因为内部原因，他正在协调，工程肯定有。2018年9月，其委托田某催张鹏与葛洲坝集团对接签订工程合同，张鹏称需要我们提供一个有资质的公司，其就提供了中铁华新环球湖北建设工程有限公司。2018年9月20日，张鹏提供了一份给中铁华新环球湖北建设工程有限公司的开工令。之后也没有开工，打听得知张鹏提供的合同、开工令都是虚假的，其报了案。其和田某发现张鹏是诈骗，田某主动提出来把他收的60万元退给其，田某给其30万元现金，又把他外甥武某名下一辆奔驰商务车作价30万元。4.被告人供述被告人张鹏的供述，供称2018年春节后，葛洲坝集团贴出公告称其公司与安徽荣海市政工程有限公司签订的框架合同是假的。2018年春节后二三个月，田某问其能不能帮别人从葛洲坝集团承包阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目，田某表示他可以让别人先给其拿300万元定金，搞不成再退。其说这个事情不一定，之后田某和其签订《建设工程居间服务合同意向书》，田某给其转款240万元。最后，田某没有和葛洲坝集团签订合同。其没有承包到这个项目，也没有给田某出具过《开工令》。其认为马东能帮其承包到工程，所以其才对外分包项目收取别人的保证金。其收取田某240万元，是居间保证金，这些钱都被其用来还账了。田某收其的60万元是好处费。2014年左右，其在蚌埠和别人合伙开发房地产香槟公馆项目（蚌埠镇固镇县）时向田某借款4000万元，目前这个项目属于停滞状态。收取陈某和柳某的保证金基本上都让其用来还账了。经庭审举证、质证的下列综合证据证实：1.书证（1）抓获经过，证明被告人张鹏于2019年3月18日20时30分在阜阳市东城墙路北段信安佐城商务酒店被抓获。（2）中国葛洲坝集团基础工程有限公司阜阳城区水系综合整治项目部出具的情况说明，证明该公司于2017年7月中标阜阳市黑臭水体治理标段二项目，并于7月28日与阜阳市住建委签订《阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段二项目协议》,8月15日组织进场施工，直至目前，未委托任何单位及个人劳务队伍签订工程相关合同。公司委派项目负责人马晓阳自进场后开展项目建设工作，从未调离阜阳或其他单位任职。（3）中国葛洲坝集团基础工程有限公司阜阳城区水系综合整治项目部出具的严正声明，证明“中国葛洲坝集团基础工程有限公司阜阳城区水系综合整治项目部”及“安徽荣海市政工程有限公司”工程施工合同，其方的印章为伪造，寻求作业队及收取保证金的行为属诈骗行为。（4）安徽荣海市政工程有限公司营业执照，证明法定代表人为许某，住所地合肥市蜀山区岳西新村******，成立日期为2017年3月23日。（5）共同承担债务书、借款合同、保证合同、信用反担保合同、反担保抵押合同，证明2016年1月28日，张鹏自愿和徐洪顺签订共同承担债务书，承担徐洪顺在阜阳颍泉农村商业银行的30万元贷款，阜阳旺达汽车销售有限公司、冯艳挺提供反担保。（6）中国葛洲坝集团股份有限公司阜阳城区水系综合整治施工总承包项目部出具的情况说明，证明中国葛洲坝集团股份有限公司在合肥设有办事处一处，负责人为柳新根。该办事处没有名为马东的工作人员，该办事处负责人表示不认识此人。（7）阜阳市颍州区人民法院（2015）州民一初字第04280号、（2016）皖1202民初4225号民事调解书、阜阳市中级人民法院（2015）阜执字第00366号执行裁定书、阜阳市颍州区人民法院（2016）皖1202执2433号执行裁定书、阜阳市颍州区人民法院（2017）皖1202民初2690号之二民事裁定书和之三民事裁定书、阜阳市颍州区人民法院（2016）皖1202财保3号民事裁定书，证明被告人张鹏与他人之间存在债务纠纷，以及法院对张鹏欠款执行情况。（8）前科情况查询证明、在逃人员登记/撤销表，证明张鹏无违法犯罪记录，田某、张鹏因涉嫌合同诈骗被河南省焦作市公安局立案调查。2.证人证言（1）证人刘某4的证言，证明2017年2月，张鹏通过朋友向其借款80万元，借款到期后一直未还。附：转账记录、借据、颍州区人民法院（2016）皖1202民初4225号民事调解书，证明张鹏向刘某4借款80万元，后刘某4向法院起诉。3.阜阳市公安局刑事科学技术研究所（阜）公（文检）鉴字（2018）70号鉴定书，证明2018年2月9日建设工程框架合同上签名“马晓阳”不是马晓阳本人笔迹。辩护人提出的证据有：1.证人刘某3的证言、银行交易明细，证明其是张鹏的表妹夫，2018年8月21日、23日、28日张鹏委托其分别向田某转款10万元、10万元、30万元的事实。2.证人闪娟美的证言、银行交易明细，证明其系张鹏的前妻，2018年5月4日、8月17日，张鹏委托其向田某帐户转款5万元、50万元，2018年5月5日向粟朋松（合肥汽车销售）帐户转款30万元。本院认为：被告人张鹏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。对被告人张鹏辩称其收田某300万元是事实，但已归还田某200万元的辩解意见，经查，被告人张鹏曾向田某借款，与田某存在债务关系，张鹏虽有向田某还款的事实，但无证据证明该款是其退还田某的保证金，故对此节辩解意见，不予采纳。对辩护人提出起诉书指控被告人张鹏涉嫌诈骗陈某300万元保证金，事实不清，证据不足的辩护意见，经查，被告人张鹏骗取被害人陈某的钱款，有被害人陈某的陈述，证人证言、相关书证等证据在卷佐证，故对此节辩护意见，不予采纳。对辩护人提出被告人张鹏收取柳某保证金后，于2018年5月5日向柳某指定帐户汇款30万元用于柳某购买车辆，该款应作为退还保证金的辩护意见，经查，被告人张鹏与被害人柳某有其他经济纠纷，张鹏虽有向他人汇款用于柳某购买车辆的事实，但柳某否认该款系退还其保证金，被告人及其辩护人亦未提出相关证据证明该款是退还柳某的保证金，故对此节辩护意见，不予采纳。对辩护人提出被告人张鹏具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人张鹏到案后，未能如实供述其持虚假的《建设工程框架合同》骗取他人保证金的事实，其行为不符合坦白的构成要件，故对此节辩护意见，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人张鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算，刑期执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2032年3月17日止。罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。二、被告人张鹏违法所得800万元，责令退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  屈丽芳审 判 员  李 斐人民陪审员  尤 红二〇一九年十二月四日书 记 员  任 洁相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。