广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0512刑初148号 公诉机关广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院。 被告人钟承保，男，1983年8月20日出生于广西合浦县，汉族，高中文化，合浦县闸口镇卫生和计划生育所工作人员，户籍地为广西合浦县，现住址为广西合浦县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月27日经北海市铁山港区人民检察院批准逮捕，同年7月6日由合浦县公安局执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人庄礼国，广西珠浦律师事务所律师。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院以北铁检公刑诉〔2019〕145号起诉书指控被告人钟承保犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉，本院根据北海市中级人民法院指定管辖决定立案受理后，依法组成合议庭，于2019年11月14日公开开庭审理了本案。北海市铁山港区人民检察院指派检察员邝永博出庭支持公诉，被告人钟承保及其辩护人庄礼国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院指控：合浦县常乐镇李家村委下石西队蔡某1因丈夫王某涉嫌犯罪被关押，2018年8月15日，蔡某1找到结拜大哥余某求其帮忙跑关系提前释放丈夫。余某通过朋友陈某找到被告人钟承保帮忙办事，钟承保承诺帮办，但需20万元人民币作为酬金。蔡某1于2018年8月25日至2018年10月16日期间，先后五次通过手机支付给钟承保提供的黄某名下的账号转入人民币20万元。黄某于2018年8月25日至2018年11月16日期间先后通过手机银行、支付宝、微信等方式转付169050元人民币给钟承保，并于2019年春节前通过现金将剩余的30950元人民币付给钟承保。2018年12月24日，合浦县人民法院认定王某犯故意伤害罪判处有期徒刑四年三个月，蔡某1即向陈某索回酬金，陈某向钟承保讨回相关酬金未果后，蔡某1于2019年1月14日向公安机关报案。2019年1月17日，钟承保的家属主动到公安机关将20万元人民币退还蔡某1，并取得蔡某1的谅解。 对上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人钟承保虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人钟承保对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均有异议，辩称其不构成犯罪。被告人钟承保的辩护人庄礼国提出辩护意见为：1、被告人钟承保仅是碍于面子答应帮朋友忙，未虚构事实隐瞒真相；2、没有非法占有20万元的主观恶意；公诉机关指控被告人钟承保犯诈骗罪不能成立。 经审理查明，2009年5月至2019年4月，被告人钟承保在合浦县人民检察院担任司机职务。2018年5月16日，合浦县常乐镇莲北村村民王某因涉嫌犯故意伤害罪被逮捕。2018年8月15日，王某的妻子即被害人蔡某1找到余某请求帮忙“跑关系”使其丈夫得以提前释放。余某通过朋友陈某找到被告人钟承保帮忙，钟承保承诺能找人帮忙处理此事，但“对方”需人民币20万元作为处理费用。2018年8月25日、8月26日、8月28日、10月14日、10月15日，被害人蔡某1根据被告人钟承保的示意向其提供的户名为黄某，账号为62×××77的中国农业银行账户分五次转账共支付了20万元。黄某收到上述款项后，于2018年8月25日至2018年11月16日，先后通过手机银行、支付宝、微信等方式向被告人钟承保转付了169050元，余下30950元于2019年春节前给付现金钟承保。2018年12月24日，合浦县人民法院以王某犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年三个月。蔡某1即向陈某索回上述20万元，陈某向被告人钟承保讨回相关款项未果后，蔡某1于2019年1月14日向公安机关报案。2019年1月17日，被告人钟承保的亲属主动到公安机关将人民币20万元退还蔡某1，并取得蔡某1的谅解。2019年7月5日，被告人钟承保被公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的证据予以证实： （1书证 1、人员基本信息表，证实被告人钟承保于1983年8月20日出生，已达到负刑事责任的年龄。 2、抓获经过，证实被告人钟承保于2019年7月5日18时许被合浦县公安局民警在广西合浦县白沙镇东风村委会高速路口附近抓获。 3、合浦县人民检察院出具的《证明》，证实被告人钟承保于2009年5月进入该院工作，担任司机一职，2019年4月调入合浦县闸口镇卫生和计划生育所工作。 4、银行卡交易明细清单，证实蔡某1通过其账号为62×××77的中国农业银行账户于2018年8月25日至10月15日，分五次向黄某的银行卡转账共支付了20万元； 5、银行卡交易明细清单、支付宝、微信转账截图，证实了黄某账号为62×××77的中国农业银行账户于2018年8月25日至10月15日，共收到了20万元；2018年8月25日至2018年11月16日，黄某通过手机银行、支付宝、微信等方式先后转付了169050元钟承保。 6、收条、谅解书及撤销案件申请书，证实蔡某1于2019年1月17日收到被告人钟承保亲属退还的20万元，其对钟承保表示谅解。 7、（2018）桂0521刑初666号刑事附带民事判决书，证实王某因犯故意伤害罪，被合浦县人民法院判处有期徒刑四年三个月，并赔偿附带民事诉讼原告人相关损失。 （二）证人证言 1、证人陈某证言，证实2018年8月15日18时许，余某通过微信与其联系称有个朋友将人打伤后被抓了，问其能不能找人帮忙。其找到在检察院上班的钟承保，之后钟承保通过微信告知其事情可以“搞掂”，但要20万元，余某得知后同意。8月24日20时许，钟承保电话向其提供了一个户名为黄某，账号为62×××77的中国农业银行账户，其转告余某。2018年8月25日至10月15日，在钟承保的要求下，其通知余某将20万元转入上述银行账户。12月19日23时许，因事情办不了余某要求退钱，钟承保说事情还在办理中。12月29日，余某朋友的判决书下来了。其要求钟承保退钱，钟承保说人在外地，回来再给。2019年1月2日13时许，因钟承保未能退钱给其朋友余某，其就到派出所反映情况。 2、证人余某的证言，证实2018年8月15日，蔡某1问能不能找人将打架被抓的丈夫搞出来？其联系了陈某，2018年8月20日，陈某约其与蔡某1面谈后，说此事可以办妥，但需20万元，并提供了一个银行卡号。蔡某1分5次向陈某指定的银行卡账户转了20万元。2018年12月18日，蔡某1在其丈夫王某案件开庭当日联系陈某，陈某说开庭结束便可以释放蔡某1丈夫，开完庭王某未被释放，蔡某1觉得被骗了，便联系陈某要求他退钱。当时他答应说12月21日退钱，但时至今日也未退钱。其与蔡某1一同来派出所报案。陈某提供的银行卡号是中国农业银行卡号为62×××77，户名为黄某。 3、证人黄某的证言，证实其与钟承保是亲戚关系。2018年8月，其问钟承保借款，钟承保答应后其向钟承保提供了中国农业银行的账号为62×××77的账户给钟承保。2018年8月25日至10月15日，该账户共收到20万元，每次收到转款，钟承保均打电话与其确认并告知其这是借款。其后打印转账清单才知道上述款项是由户名为蔡某1，卡号为62×××77帐户转来的。其收到20万元后通过微信、手机银行及支付宝向钟承保偿还了借款169050元，2019年春节前将30950元通过现金还给了钟承保。钟承保的微信名称是钟承宝，微信号：×××，支付宝账户136××××8868。 （三）被害人的陈述，蔡某1证实2018年8月15日，因其丈夫打架被抓其找余某帮忙。8月20日，余某与其找到陈某，陈某说可以帮忙，但人家要20万元处理费。8月25日至10月15日，其分五次向陈某提供的银行帐户转款20万元。陈某承诺其丈夫开庭当天就可以被放出来。法院开庭当日王某没被放出来，其叫余某联系陈某退钱。2019年1月14日10时29分许，因陈某不退钱，其出派出所报案并反映情况。2019年1月17日，派出所民警通知其来领取被骗20万元人民币，其谅解了钟承保。 （四）被告人的供述和辩解，钟承保供认2018年的一天，陈某说王某因打架被关在合浦看守所，问能不能找人帮忙。其答应帮陈某问问，陈某主动说给其20万元人民币作酬金，并叫其给老表黄某的卡号给他。对方分次汇了20万元到黄某农行账户，黄某再将钱转其，其未核对黄某转钱的金额，其收到钱后通过微信和支付宝花掉了。其在合浦检察院工作时只是司机，不是办案人员，其收到钱之后没有帮办过任何事，为了敷衍对方自己虚构了一个人物。 （五）鉴定意见 合公（电鉴）字【2019】02号《合浦县公安局电子数据检查工作记录》： 1陈某与余某的微信聊天记录，证实余某与陈某就退还20万元一事进行协商。 2、陈某与钟承保的微信记录，证实了陈某要求钟承保退还20万元，钟承保以事情正在办理为由未予退钱。 关于被告人钟承保及其辩护人提出的辩解意见，本院综合评判如下： 1被告人钟承保是否有非法占有他人财物的目的。经查，被害人蔡某1将20万元转入被告人钟承保指定的黄某帐户后，黄某已于2019年春节前通过微信转账及现金支付等方式将全部的钱款转付给被告人钟承保。被告人钟承保在实际占有所骗取的钱款后用于个人挥霍，却称钱款已用于处理关系、事情正在办理；被害人蔡某2向公安机关报案后，被告人钟承保仍以钱款被他人占用为由拒不向被害人返还，非法占有目的明显。 2被告人钟承保是否有虚构事实隐瞒真相的欺诈行为。经查，被告人钟承保明知自己的工作性质与办案无关，也没有让受害人蔡某1的丈夫王某免予或减轻刑事处罚的能力，仍利用其在合浦县检察院工作的经历，虚构了能找人帮忙让受害人蔡某1的丈夫王某逃避刑事处罚的事实，而受害人蔡某1确因被告人钟承保所虚构的事实产生了错误认识并作出了被告人钟承保所希望的财产处分，即向被告人钟承保指定的黄某帐户转款20万元。 综上，被告人钟承保及其辩护人关于被告人钟承保未有虚构事实隐瞒真实且主观没有非法占有20万元目的、公诉机关指控罪名不能成立的辩解，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人钟承保以非法占有为目的，用虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人钟承保亲属已代为退赔全部赃款，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 被告人钟承保犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2023年7月5日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 李其靖 审 判 员 韦春雨 审 判 员 叶 艺 二〇一九年十二月三十一日 法官助理 覃韦莹 书 记 员 朱有婷 附：本判决引用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 2、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。