广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0605刑初3926号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人黄正华，男，1988年3月1日出生于湖北省汉川市，公民身份号码420************317，汉族，初中文化，无固定职业，住汉川市*********，2018年12月18日因本案被羁押，同日被刑事拘留，次日被取保候审，2019年12月26日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人阮战明，广东科德律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]3735号起诉书、佛南检公诉刑追诉[2019]7号追加起诉决定书指控被告人黄正华犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉并建议适用简易程序进行审理。本院依法于同月31日转换适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员高欣延出庭支持公诉，黄正华及辩护人阮战明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，自2016年年初开始，被告人黄正华在自己位于湖北省汉川市*******黄家台的私人住宅内开设网络诈骗窝点，陆续聘请黄某、周某、蒋某、黄某1、刘某、汪某、蒋某、杨某（均已被判刑）到其家中，由黄正华准备好诈骗用的手机及银行卡，并通过网上发布信息称可以提供网上招嫖服务。当被害人通过网站预留的电话打电话到黄正华等人的窝点时，由蒋某、黄某1、刘某、汪某、蒋某、杨某等人接听电话，以被害人不是该会所的会员为由要求被害人先通过网上转账及微信支付的形式先支付300元到600元不等的嫖资，被害人支付嫖资后，蒋某、黄某1、刘某、汪某、蒋某、杨某等人将被害人的资料交给黄某及周某，二人冒充公关经理联系被骗被害人，以要求被害人缴纳小姐的人身安全保证金为由对被害人进一步进行诈骗。2016年7月24日凌晨1时许，被害人廖某在佛山市南海区西樵镇官山二桥旁边重庆烤鱼店内吃夜宵期间，通过手机登录网站（www.02ppp.com）看到网络招嫖的信息。后廖某通过网站预留的手机联系到被告人黄正华诈骗团伙的工作人员，被要求通过支付宝转账400元嫖资到黄正华团伙的账户（账户621*************931，户名吕某辉）。黄正华团伙在确认收到400元嫖资后，又通过电话联系廖某，要求廖某再缴纳3000元小姐人身安全保证金。廖某因卡里面没有足够的金额，只转账1500元给黄正华团伙。后黄正华团伙的工作人员不再联系廖某。廖某合共被骗1900元。同年8月13日23时许，被害人侯某通过手机登录网站（ytt021.com）看到网上的招嫖信息后，致电被告人黄正华团伙的工作人员。后侯某用自己的微信（微信号“xiaohou443105”,昵称“小侯”）添加黄正华团伙的微信（微信号“sssmmm33333”,昵称“沙沙”），并通过微信向黄正华团伙转账300元嫖资。在确认收到嫖资后，黄正华团伙的工作人员再次联系侯某，要求侯某再次缴纳3000元保密费用。后侯某通过微信分两次向黄正华团伙转账2700元。黄正华团伙收到2700元后，又以侯某缴纳的保证金不是一次性缴纳为由，要求侯某重新缴纳保证金。后侯某通过银行柜员机向黄正华团伙转账3000元（账户622*************276，户名余某龙）。黄正华团伙在收到3000元后，又再次致电侯某，要求侯某再次缴纳6000元卫生检测费。后侯某发觉被骗不再缴纳费用。侯某共被骗6000元。同年7月2日22时许，被害人周某1在家里用手机登录网站（www.728BB.com）看到网上的招嫖信息后，致电被告人黄正华团伙的工作人员。次日，周某1通过柜员机存了300元现金到黄正华团伙指定的账户（账户621********84072401，户名*唐凯）。在确认收到周某1款项之后，黄正华团伙的工作人员又致电周某1要求其再交3000元保证金。接到电话后，周某1分两次向黄正华团伙共存入3000元。在确认周某1存入3000元后，黄正华团伙工作人员又再次致电周某1，称要提供两名小姐给周某1选择，所以要求周某1再次存3000元保证金。同月4日13时左右，周某1再次在邮政银行存入3000元到对方指定的账户，之后黄正华团伙成员就不再联系周某1，也未向周某1提供小姐服务。事后周某1再次以其他身份联系黄正华团伙假装招嫖，黄正华团伙成员又提供银行账户（账户622*************276，户名余某龙）要求周某1存钱，周某1登记好账户后于同年9月10日到公安机关报案。周某1合共被诈骗6300元。同年9月2日凌晨4时许，被害人谢某用手机登录网站（www.621f.com）看到网上的招嫖信息后，致电被告人黄正华团伙的工作人员。后谢某用自己的微信（微信号“gongzhiqiang2810”,昵称“cherish落落”）添加黄正华团伙的微信（微信号“cccddd”,昵称“朵朵”），后通过微信向黄正华团伙转账600元嫖资。在确认收到嫖资后，黄正华团伙工作人员又致电谢某要求其存3000元保证金，谢某分两次向黄正华团伙用微信转账了3000元。后黄正华团伙又以谢某分两次转账，公司不能确认为由要求谢某重新转账3000元，于是谢某又通过微信向对方转账3000元。转账之后，谢某致电黄正华团伙，黄正华团伙又以小姐上门要缴纳安全金为由要求谢某缴纳5000元保证金。谢某通过微信向黄正华团伙转账5000元后，黄正华团伙人员又以公司安排了两个小姐上门为由要求谢某再转账5000元。谢某得知后表示不需要服务了，黄正华团伙又称要再存2000元才可以退钱，于是谢某又通过微信红包分10次每次200元向黄正华团伙转账2000元。后谢某联系不上黄正华团伙。谢某合共被骗13600元。此外，被告人黄正华团伙以同样手段分别诈骗被害人黄某21200元、被害人梁某520元、被害人邝某800元、被害人赵某4300元、被害人高某1400元、被害人徐某10000元。另2016年7月至9月期间，被害人唐某、杨某1、张某、邱某、钟某、柯某、何某等7名被害人，被黄正华团伙以上述方式，通过支付宝、银行卡转账、微信转账的方式，先后共骗取27200元。被告人黄正华团伙共诈骗上述被害人73220元，诈骗所得的30%由黄某、周某、黄某1、蒋某、汪某、刘某、蒋某、杨某等人平分，其余款项由黄正华分配。案发后，被告人黄正华于2018年12月18日到公安机关投案自首。就上述指控，公诉机关向法庭出示了被害人廖某、侯某、周某1、谢某等17名被害人的报案陈述及部分被害人提交的材料，证人黄某、周某、蒋某、黄某1、刘某、汪某、蒋某、杨某的证言及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单、现场勘验笔录及照片，电子证物检查工作记录，通话记录，银行交易流水，同案人前科刑事判决书及赔偿谅解材料，户籍证明，被告人黄正华的供述等证据予以证实，并认为黄正华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；黄正华犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚；黄正华自愿认罪认罚，建议判处黄正华三年至四年有期徒刑，并处罚金。被告人黄正华对公诉机关的指控和量刑建议均无异议。辩护人以被告人黄正华有自首情节、被害人已得到赔偿等为由，请求对黄正华从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人黄正华诈骗共73220元的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，同案人已退出了所有违法所得，并退赔予相关被害人。本院认为，被告人黄正华以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。黄正华多次实施诈骗，酌情从重处罚。黄正华犯罪后自动投案，如实供述罪行，是自首，认罪认罚，且同案人已退出了所有违法所得，依法对黄正华减轻处罚。采纳辩护人的相关辩护意见。黄正华不符合缓刑适用条件，对辩护人的该点辩护意见不予采纳。公诉机关量刑建议偏高，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人黄正华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本案已折抵2日，即自2019年12月26日起至2021年9月23日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。审 判 长  钟绮文人民陪审员  曾丽嫦人民陪审员  原一平二〇一九年十二月二十七日书 记 员  张翠萍附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。