河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0304刑初164号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人杨晓峰，男，1963年3月23日出生，辽宁省沈阳市人，汉族，大学文化，无业，户籍地辽宁省沈阳市皇姑区，现住山东省威海市经济技术开发区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年5月24日被洛阳市公安局瀍河分局刑事拘留，于2019年6月17日被洛阳市公安局瀍河分局执行逮捕。辩护人李秀春、张东，河南广文律师事务所律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检一部刑诉（2019）79号起诉书指控被告人杨晓峰犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月29日公开开庭审理了本案。洛阳市瀍河区人民检察院指派检察员张旭艳、齐海燕出庭支持公诉，被告人杨晓峰及其辩护人李秀春、张东等到庭参加了诉讼。现本案已审理终结。洛阳市瀍河回族区人民检察院指控：2011年7月份，被告人杨晓峰伙同常青、张万强(均已判决)，谎称常青能靠关系可以在新疆福海县禁采区开采沙金，被害人马某2信以为真。同年8月初，张万强带马某2到新疆与被告人杨晓峰及常青见面，并共同到现场查看，确定了沙金场坐标。后常青与马某2协议约定，由马某2付给常青60万元，即可进场施工。同年8月11日，马某2汇款60万元给常青，款到账后常青即分给被告人杨晓峰20万元，张万强10万元，余款自肥。同年9月，马某2带设备进场即被富蕴县草原监理所扣押、罚款。马某2发现上当受骗到公安机关报案。经侦查，坐标位置在新疆富蕴县而非常青所称的福海县，常青自称协调的关系人证实没有同意常青在福海县采金。公诉机关认为，被告人杨晓峰伙同常青、张万强(均已判决)虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨晓峰对起诉书指控的罪名及犯罪事实有异议，辩称其不构成诈骗罪，没有伙同常青、张万强骗马某2，常青给其20万元是租车的8万元和欠款12万元。辩护人的辩护意见是：一、被告人杨晓峰不构成诈骗罪1、被告人杨晓峰在常青与马某2签订联营协议过程中作用较小、参与程度有限；2、被告人杨晓峰收取常青的20万元不属于赃款；3、被告人杨晓峰与常青、张万强不存在事前合谋骗取被害人60万元。二、即使被告人杨晓峰的行为构成诈骗罪，其有以下从轻处罚的量刑情节1、初犯、偶犯，社会危害性较小；2、表现一贯良好。经审理查明：2011年7月间，被告人杨晓峰伙同常青、张万强(均已判决)，谎称常青能靠关系可以在新疆福海县禁采区开采沙金，被害人马某2信以为真。同年8月初，张万强带马某2到新疆与被告人杨晓峰及常青见面，并共同到现场查看，确定了沙金场坐标。后常青与马某2协议约定，由马某2付给常青60万元，即可进场施工。同年8月11日，马某2汇款60万元给常青，款到账后常青即分给被告人杨晓峰20万元，张万强10万元，余款自肥。同年9月，马某2带设备进场即被富蕴县草原监理所扣押、罚款。马某2发现上当受骗到公安机关报案。经侦查，坐标位置在新疆富蕴县而非常青所称的福海县，常青自称协调的关系人证实没有同意常青在福海县采金。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的下列证据证实：一、被告人杨晓峰的供述与辩解，证实2011年7月，张万强给我打电话说马某2想来新疆看矿，让我接待，接待时我介绍常青跟马某2认识。常青跟马某2介绍了福海县与富蕴县交叉地的沙金矿，我开车陪他们看矿。其间，我跟着常青帮马某2看矿跑关系，但我明确告知马某2常青说的那个地方不能采矿，我不知道马某2和常青签订协议。后来马某2去开采沙金，开矿用的汽车被富蕴县执法机关扣了。常青给我的20万元钱是租车费8万元和购买礼物的欠款12万元。二、同案犯供述1、同案犯常青供述，证实我和马某2签订有联营合作协议，约定我在新疆提供开采沙金矿的场地和协调当地政府的关系，马某2要向我交联营费用60万元。马某260万元到账后的第二天，杨晓峰就让张万强拿走10万元的好处费，杨晓峰要走20万元（其中8万元打到杨晓峰的卡上，12万元打入杨晓峰爱人孔某的卡上），我得30万元。马某2开始是和杨晓峰谈开采沙金的事，因为杨晓峰原来的公司关门了，杨晓峰让我和马某2签订协议，钱打过来之后怎么处理是杨晓峰说了算。我从来没有向杨晓峰支付过租车费用及购买礼物费用。2、同案犯张万强的供述，证实2011年，我通过李某认识马某2，告诉他在新疆常青有关系，可以干沙金。8月初，我带马某2到新疆同常青、杨晓峰见面，又共同到福海县沙金场察看定了位置。后马某2就同常青签订协议，给了常青60万元。后来马某2带设备到新疆、设备被扣，我多次催常青解决，常青说解决这个事情需要35万元，必须先拿钱，才能放设备,常青给我的10万钱是我向常青借的。三、被害人马某2陈述及报案材料，证实2011年7月初，李某说张万强在福海县有关系，交60万元可以开采沙金。8月初，张万强就带我到新疆认识了杨晓峰并谈了开采沙金的事情，并通过杨晓峰认识常青。后常青、杨晓峰又领我到现场看沙金矿，说是福海县，定了坐标。因杨晓峰没有公司，杨晓峰让我同有公司的常青定了协议，给常青60万元后，我就带设备到新疆，一进场就被富蕴县草原监理所扣押。常青说要我拿35万元才能放设备，而扣押方说要罚6万元就放设备。四、证人证言1、证人李某证言，证实我介绍马某2到新疆采金，告诉他福海县沙金矿没证，需要关系协调当地政府。杨晓峰去机场接的马某2，带着他和张万强找到常青。后来马某2给常青打款，带着设备去福海县，活没有干成，车和设备被扣了。2、证人拜要平证言，证实2011年7月，我介绍李某和马某2认识，李某讲常青认识福海县领导，交60万元可以开采沙金，马某2去新疆考察后，和常青签了协议，后来也没干成，车和设备被没收了。3、证人马某1证言，证实2011年8月，张万强领马某2和我到新疆看沙金矿，同常青、杨晓峰等人到福海县一个河床上，用定位仪定了位置。之后，张万强代领我和马某2到常青办公室签订《联营合作协议》。4、证人刘某证言，证实杨晓峰和常青说过开采沙金矿的事，杨晓峰想让我帮忙，我只是说找个人问问，并没有答应一定帮忙。5、证人宋某证言，证实2011年夏天一天，刘某邀我吃饭，常青和杨晓峰在场，杨晓峰提起在福海县开采沙金矿的事，我告诉杨晓峰在福海县开采沙金是国家明令禁止的。杨晓峰也就没再说什么，我没有收过他们的钱。6、证人海聪证言，证实在2011年，按照马某2的要求，我从我的建设银行卡上汇给常青银行卡60万元。7、证人孔某证言，证实2011年8月，我的中国银行卡收到12万元，这张银行卡是杨晓峰让我办的，钱的来源我不清楚。8、证人张某证言，证实我是常青的爱人，马某2是通过杨晓峰和张万强认识常青的。五、书证1、立案决定书，证实本案于2012年8月23日由洛阳市公安局瀍河分局立案侦查。2、联营合作协议，证实2011年8月7日，常青与马某2签订联营合作协议，由常青提供沙金场地，负责政府一切手续，确保马某2能正常施工，马某2向常青交纳联营费用60万元。3、中国银行及中国建设银行客户回单，证实2011年8月18日，常青通过中国银行卡向杨晓峰转账8万元，向孔某转账12万元。4、收条，证实2011年8月11日，张万强收到常青10万元。5、新疆富蕴县国土资源局证明，证实马某2与常青签订的联营合作协议中显示的坐标位置在富蕴县，没有探矿权、采矿权。6、富蕴县草原监理所证明，证实2011年10月，赵占敏因非法采金活动，被扣留自卸车3辆。7、洛阳市瀍河回族区人民法院（2013）瀍刑初字第20号刑事判决书、（2016）豫0304刑初44号刑事判决书，证实同案犯常青、张万强因犯诈骗罪被法院依法处理。8、抓获经过，证实被告人杨晓峰系抓获归案，无自首情节。9、被告人杨晓峰户籍证明及现实表现证明，证实被告人杨晓峰无违法犯罪前科。上述证据均来源合法，客观真实，彼此可相互印证，可以作为定案的依据。本院认为，被告人杨晓峰以非法占有为目的，伙同常青、张万强(均已判决)虚构事实，骗取他人财物60万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨晓峰及其辩护人关于其未参与事前合谋，参与程度有限，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被害人马某2系跟杨晓峰达成合意开采沙金矿，因杨晓峰没有公司，其伙同常青与被害人签订采矿协议，实际其并无资质与能力帮助被害人开采沙金矿，在收到诈骗所得的60万元后，杨晓峰伙同常青、张万强即进行分赃，实现其非法占有目的，故此辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人杨晓峰及其辩护人关于杨晓峰收取常青20万元是租车费和还款的辩解，无据支持，且与现有证据相悖，本院不予采纳。鉴于被告人杨晓峰系初犯、偶犯，采纳辩护人对其依法酌情从轻处罚的辩护意见。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人杨晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元。二、责令被告人杨晓峰退赔被害人马仁礼经济损失人民币60万元（限判决生效后十日内给付）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。杨晓峰刑期自2019年5月24日起至2029年5月23日止。罚金自判决执行之日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾瑞雪人民陪审员  李铸涛人民陪审员  郭勇兵二〇一九年十二月二十五日法官助理侯诗筠书记员任艳利