广东省恩平市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0785刑初296号公诉机关恩平市人民检察院。被告人肖永健，男，1992年11月22日出生，身份证号码432************638，汉族，文化程度初中，无业，住湖南省新化县******。2019年3月6日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，现押于恩平市看守所。辩护人冯登华，广东汉铎律师事务所律师。恩平市人民检察院以恩检诉刑诉[2019]283号起诉书指控被告人肖永健犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本案依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。恩平市人民检察院指派检察员谢军鸿出庭支持公诉,被告人肖永健、辩护人冯登华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。恩平市人民检察院指控：被告人肖永健租赁了湖南省娄底市******为据点，购买了名为“你融我贷”的虚假理财平台、环迅第三方支付平台以及电脑、上网卡、QQ号码、银行卡等工具。从2017年2月初开始，先后招揽了罗某某、肖某某、陈某某、刘某某、游某某（均已判决）实施网络诈骗活动。上述受雇人员各自利用QQ搜索加入相关的理财群，在群内发送“你融我贷”理财平台的诈骗信息，以高回报诱骗被害人注册投资，被害人受骗在理财平台注册并转账入环迅支付平台后，被告人返还少量回报诱骗被害人加大投资，在被害人投资达一定大的额度后，被告人即操作将被害人的注册资料及QQ删除，2017年3月29日，公安机关在上述据点将罗某某、肖某某、陈某某、刘某某、游某某抓获，当场缴获涉案的电脑、上网卡、银行卡等物品一批。期间，被告人通过上述手段，诈骗得被害人仲某50883.07元，被害人李某78680元、被害人倪某芹20343元、被害人沈某权1000元、另外肖X丰诈骗得款24600元、陈某某诈骗得款10000元。上述诈骗得款为185506.07元，案发后，同案人退出赃款合共55943元。2019年3月6日，公安机关将被告人肖永健抓获归案。公诉机关认为，被告人肖永健无视国家法律，以非法占有为目的，利用互联网对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人肖永健判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人肖永健辩称，承认公安机关指控的其他犯罪事实但一、他不是组织、策划者；二、对诈骗金额有意见，没有诈骗仲某、李某的钱财；三、其与刘某某的分成是五五分成；四、公诉机关量刑过重。辩护人冯登华辩称：一、认定被告人诈骗仲某50883.07元、李某78680元的证据不足；二、被告人是初犯，且如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。经审理查明：被告人肖永健租赁了湖南省娄底市******为据点，购买了名为“你融我贷”的虚假理财平台、第三方支付平台以及电脑、上网卡、QQ号码、银行卡等工具。从2017年2月初开始，先后招揽了罗某某、肖某某、陈某某、刘某某、游某某（均已判决）实施网络诈骗活动。上述受雇人员各自利用QQ搜索加入相关的理财群，在群内发送“你融我贷”理财平台的诈骗信息，以高回报诱骗被害人注册投资，被害人受骗在理财平台注册并转账入支付平台后，被告人返还少量回报诱骗被害人加大投资，在被害人投资达一定大的额度后，被告人即操作将被害人的注册资料及QQ删除，2017年3月29日，公安机关在上述据点将罗某某、肖某某、陈某某、刘某某、游某某抓获，当场缴获涉案的电脑、上网卡、银行卡等物品一批。期间，被告人通过上述手段，诱骗得被害人仲某50531.07元、被害人倪某芹20343元、被害人沈某权1000元、另外肖X丰还诱骗得款24600元、陈某某诈骗得款10000元。上述诈骗得款为106474.07元。案发后，同案人退赔了被害人倪某芹的20343元、沈某权的1000元、肖X丰骗得的24600元、陈某某骗得的10000元，合共55943元。2019年3月6日，公安机关将被告人肖永健抓获归案。认定上述犯罪事实,有以下证据证实：1、相关书证⑴被告人信息登记表、户籍材料、违法犯罪经历情况查询证明、社会危险性情况证据表，证实被告人基本身份信息。⑵破案经过、抓获经过，证实抓获被告人的经过，并证实被告人肖永健无自首情节。⑶现场检查笔录及照片，公安机关在抓捕现场对被告人肖永健作的毒品检查记录，证实被告人肖永健无吸毒情节。⑷计算机提取资料及相关照片，证实被告人通过“你融我贷”的虚假理财平台、环迅第三方支付平台对不特定的多数人进行诈骗的事实。其中，公安机关对现场搜获的罗某某使用的电脑中，提取为QQ号为21****604（实力证明一切）、QQ号27****7282（我想稳定）、QQ号241****186（巅峰时代），三个号码与骗取被害人仲某、李某、倪X芹三人的QQ号码及昵称相印证。⑸涉案扣押物品清单及照片，证实公安机关对涉案诈骗工具进行扣押的清单和照片。⑹银行卡资料及相关流水，证实诈骗金额：其中，被害人仲某被骗人民币50883.07元，仲某尾数为597993的卡号，于2017年3月18日至27日期间，分五笔转账合计55888元到“迅付信息科技有限公司客户备付金216************330”，彭**尾数为479847的卡号于2019年3月22日至25日分别转5004.93元、264元、88元至仲某尾数为477188的账号。倪X芹尾数为636391的卡号于2017年3月20日和3月25日，分两笔转账合计20343元到“迅付信息科技有限公司客户备付金216************330”。沈X权尾数为255572卡号于2017年3月21日转账1000元至“迅付信息科技有限公司客户备付金093***********086”。2、同案人的证言⑴同案人刘某某的证言，证实其受被告人肖永健的雇佣，操作理财平台的后台数据及记账，被害人受骗在理财平台注册并转账进入环迅支付平台后，由刘某某操作在理财平台将被害人的资料删除，根据记账记录显示，诈骗到手的总金额约为26万元。⑵同案人罗某某的证言，证实其受被告人肖永健的雇佣，利用QQ搜索加入相关的理财群，在群内发送“你融我贷”理财平台的诈骗信息，以高回报诱骗被害人注册投资，被害人受骗在理财平台注册并转账入环迅支付平台，在诈骗得手后，罗某某再在QQ上将被害人资料删除。通过上述手段，罗某某诈骗被害人倪某芹人民币20343元。⑶同案人陈某某的证言，证实其受被告人肖永健的雇佣，利用QQ搜索加入相关的理财群，在群内发送“你融我贷”理财平台的诈骗信息，以高回报诱骗被害人注册投资，被害人受骗在理财平台注册并转账入环迅支付平台，在诈骗得手后，再在QQ上将被害人资料删除。通过上述手段，陈某某诈骗被害人沈某权人民币1000元及一名为“日尧月”的好友人民币10000元合共11000元。⑷同案人肖X丰的证言，证实受被告人肖永健的雇佣，利用QQ搜索加入相关的理财群，在群内发送“你融我贷”理财平台的诈骗信息，以高回报诱骗被害人注册投资，被害人受骗在理财平台注册并转账入环迅支付平台，在诈骗得手后，再在QQ上将被害人资料删除。通过上述手段，肖X丰诈骗得款24600元。⑸同案人游宏鹏的证言，证实受被告人肖永健的雇佣，利用QQ搜索加入相关的理财群，在群内发送“你融我贷”理财平台的诈骗信息，以高回报诱骗被害人注册投资，被害人受骗在理财平台注册并转账入环迅支付平台，在诈骗得手后，再在QQ上将被害人资料删除。通过上述手段，游宏鹏发送诈骗信息34069条。3、被害人陈述⑴被害人仲某的陈述，证实其被一个自称“我想稳定”的QQ网友所骗，对方QQ号是27****282，电话号码是130*****839，该网友诱骗我于2017年3月18日至27日期间，在“你融我贷”理财平台投资，通过环迅支付平台注册投资，被骗走了人民币50883.07元。我的银行卡是兴业银行卡，卡号尾数是477118，对方账户名是迅付信息科技有限公司备付金，账号是216************330。⑵被害人李某的陈述，证实其被一个自称“巅峰时代”（QQ号是2413596186）的网友诱骗到“你融我贷”理财平台投资理财，通过环迅支付平台注册投资，其以银行卡转账到迅付信息科技有限公司客户备付金的账户（账号为100*************066），被骗走了人民币78680元。⑶被害人倪某芹的陈述，证实其被QQ网友（QQ号码2114524604、599781140）诱骗到“你融我贷”理财平台投资，通过环迅支付平台注册投资，分两次转账到该平台，被骗走了人民币20343元。被害人向侦查机关提供的转账记录，其于2017年3月25日向户名为迅付信息科技有限公司客户备付金（账号216************330）转账10343元。⑷被害人沈某权的陈述，证实其被QQ号为599781140的网友诱骗到“你融我贷”理财平台投资，通过环迅支付平台注册投资，被骗走了人民币1000元，对方收款账户是叫迅付信息科技有限公司客户备付金（账号093***********086）。被害人向侦查机关提供的转账记录，其于2017年3月21日向上述账户转账1000元。4、被告人的供述和辩解被告人肖永健的供述，自己是该团伙的老板，负责提供实施网络诈骗的地方、提供电脑、银行卡、实施诈骗的平台、QQ等工具，组织人员到窝点上班搞网络电信诈骗。刘硕金鑫负责团伙具体事宜，包括指导团伙成员如何操作实施诈骗以及负责记账、管理平台的后台等；罗某某负责生活方面（买菜、伙食）同时也是广告手，和肖X丰、陈某某、游宏鹏一起负责在QQ群上发布虚假广告引诱客户到我们的虚假平台“你融我贷”上注册充值投资伪造的理财产品。平台的数据都是假的，由我们后台控制，客户一旦充值成功后，钱也是直接转进我们绑定在“你融我贷”平台的银行卡，充值的钱就由我们控制。第三方支付平台环讯平台也是我出资购买的，客户可以人工充值也可以通过环讯平台充值，充值的钱也是直接进入我绑定的银行卡里，当客户充值的数额达到5000元后，我们就会删除他的全部资料并拉黑，由此获得他全部的资金。2017年3月开始，为了增加安全性，我们将作案得到的钱转账充值到“杏彩”平台上消费，然后再将钱提现。我不知道一共诈骗了多少人，也不知道具体的获利情况，我记得我曾看到过银行卡里有5万元左右，后面一共诈骗获利多少我不清楚，刘某某比较清楚。5、勘验、检查笔录及照片⑴辨认笔录，同案人与被告人之间的辨认笔录，证实被告人肖永健组织罗某某、肖某某、陈某某、刘某某、游某某实施网络电信诈骗的事实。⑵现场勘验笔录、方位图及照片，公安机关对现场进行勘查的笔录和照片，证实抓捕现场基本状况。⑶搜查笔录及照片，公安机关对被告人的搜查记录和相关照片。⑷扣押决定书、扣押清单及照片，证实扣押物品的情况。5、视听资料。对本案的争议焦点，本院评判如下：被告人对公诉机关指控诈骗被害人倪某芹20343元、被害人沈某权1000元、肖X丰诈骗得款24600元、陈某某诈骗得款10000元的事实无异议，只对诈骗被害人仲某、李某二人有异议。经查，公诉机关提供的以下证据，包括被害人仲某、李某、倪X芹三人关于实施诈骗用的QQ号码及昵称的陈述，均在罗某某使用的电脑中提取相应的QQ号码，而用于接收仲某、倪X芹二人款项的迅付信息科技有限公司客户备付金账户（账号为216************330），均有对应的转账记录，且被害人仲某、倪X芹被骗都是在同一时间段时，足以证实肖永健诈骗团伙成员诈骗被害人仲某的事实。对于李某被诈骗的数额，公诉机关未能提供李某转账记录以证实，故对李某被诈骗的指控证据不足，本院不予认定。本院认为，被告人肖永健无视国家法律，以非法占有为目的，利用互联网对不特定的多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，公安机关指控被告人肖永健犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，但指控的数额有误，本院予以变更。被告人及辩护人关于被告人是初犯、李某被诈骗的辩护意见，理据充分，予以采纳，其余辩解、辩护意见理据不足，不予采纳。因本案部分被害人的损失已得到退赔，对被害人可酌情从轻处罚。综合被告人的犯罪事实及情节，依照《中国人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖永健犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2024年3月5日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕）。二、责令被告人肖永健退赔被害人仲某人民币50531.07元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提起上诉，书面上述的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁维新人民陪审员  陈巧婷人民陪审员  黄活玲二〇一九年十二月三十一日法官 助理  张艳玲书 记 员  郑剑云