朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1302刑初192号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人王继红，曾用名王红，女，1978年9月29日出生于辽宁省朝阳县，汉族，小学文化，无业，住辽宁省朝阳市双塔区。2018年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人伊景丽，辽宁天维律师事务所律师。被告人卜秀娟，曾用名卜晓娟，女，1970年10月5日出生于辽宁省朝阳市，汉族，高中文化，无业，住辽宁省朝阳市双塔区。2018年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人冯超，辽宁钧鹏律师事务所律师。被告人王继丽，曾用名王小丽，女，1984年6月20日出生于辽宁省朝阳县，汉族，初中文化，无业，住辽宁省朝阳市双塔区。2018年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人胡英，辽宁泰山律师事务所律师。被告人丁力娜，女，1982年2月3日出生于辽宁省凌源市，汉族，高中文化，无业，住辽宁省朝阳市龙城区。2018年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人王文旭，辽宁森盛律师事务所律师。被告人项秀华，女，1968年2月14日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省朝阳市双塔区。2018年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人孙立军，辽宁明睿律师事务所律师。被告人郭海英，女，1977年11月21日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省建平县。2018年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年10月5日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人茹云飞，辽宁三燕律师事务所律师。被告人冀永涛，男，1978年1月24日出生于辽宁省北票市，汉族，高中文化，无业，住辽宁省北票市。2010年4月27日因犯职务侵占罪被辽宁省北票市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2018年11月16日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现押于朝阳市看守所。被告人谢志娟，女，1965年5月5日出生于辽宁省葫芦岛市建昌县，汉族，小学文化，无业，住辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县。2018年10月9日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人国俊贺，辽宁晟齐律师事务所律师。被告人崔乃元，曾用名崔峙凌，女，1983年11月4日出生于辽宁省凌源市，汉族，大专文化，无业，住辽宁省凌源市恒福家园**。2018年8月30日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。辩护人邓乃屏，辽宁达冠律师事务所律师。被告人康亚怀，男，1969年4月4日出生于辽宁省朝阳县，汉族，初中文化，无业，住辽宁省朝阳市双塔区。2018年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人陈广明，辽宁森盛律师事务所律师。被告人张志刚，曾用名张青龙，男，1981年3月11日出生于辽宁省凌源市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县。2018年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人王海林，辽宁思达律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院于2019年5月17日以朝双检公刑诉[2019]146号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员仇伟容等出庭支持公诉，被告人王继红及其辩护人伊景丽、被告人卜秀娟及其辩护人冯超、被告人王继丽及其辩护人胡英、被告人丁力娜及其辩护人王文旭、被告人项秀华及其辩护人孙立军、被告人郭海英及其辩护人茹云飞、被告人冀永涛、被告人谢志娟及其辩护人国俊贺、被告人崔乃元及其辩护人邓乃屏、被告人康亚怀及其辩护人陈广明、被告人张志刚及其辩护人王海林均到庭参加了诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控：2017年3月16日，温某4、赵某20（另案处理）投资在吉林省长春市净月开发区注册成立长春启源电子商贸有限公司。该公司经营范围是日用杂品、保健食品、保健用品等项目。经营模式为投资人购买产品成为公司会员，获得会员积分。会员分为白银、白某、黄金、铂金四个等级，并以1360元为1单计算。其中白银会员投资1单1360元，可获得2100个会员积分；白某会员投资5单6800元，可获得15940个会员积分；黄金会员投资10单13600元，可获得33240个会员积分；铂金会员投资20单27200元，可获得67840个会员积分。会员积分按照一定比例按天返还给会员，1个会员积分可以兑换1元人民币。该公司以在辽宁、吉林开设启源免费体验店的形式，通过免费体验产品、散发传单、培训等方式向社会不特定人群公开宣传消费保本并高额返利模式，吸引他人投资。2017年5月，康某1（另案处理）经温某4介绍加入公司，担任公司朝阳地区经理，负责开发朝阳市场。后康某1先后在朝阳各区县以其注册成立的朝阳市震超电子商务有限公司的名义开设启源免费体验店，招募十一名被告人担任各区县店长，负责店面的经营管理。店长按照公司的上述经营模式向不特定人宣传，吸引他人投资，并将投资款转至公司指定的个人账户，再通过转回款方式进行返利。具体事实如下：1.王继红于2017年6月至11月担任朝阳龙山店店长期间，非法吸收公众存款人数145人，吸收公众存款金额4,224,120元，存款人损失金额1,626,824元。2.卜秀娟于2017年6月至11月担任朝阳双塔店店长期间，非法吸收公众存款人数149人，吸收公众存款金额3,347,940元，存款人损失金额1，931，917元。3.王继丽于2017年6月至11月担任朝阳龙城二店店长期间，非法吸收公众存款人数91人，吸收公众存款金额2,699,320元，存款人损失金额1,475,831元。4.丁力娜于2017年5月至11月担任朝阳一店店长期间，非法吸收公众存款人数112人，吸收公众存款金额2,681,117元，存款人损失金额913,967元。5.项秀华于2017年6月至11月担任朝阳双塔二店店长期间，非法吸收公众存款人数76人，吸收公众存款金额2,153,820元，存款人损失金额876,076元。6.郭海英于2017年6月至11月担任朝阳建平店店长期间，非法吸收公众存款人数81人，吸收公众存款金额205,5344元，存款人损失金额1,328,362元。7.冀永涛于2017年6月至11月担任朝阳北票店店长期间，非法吸收公众存款人数61人，吸收公众存款金额1,087,600元，存款人损失金额578,641元。8.谢志娟于2017年6月至9月担任朝阳喀左店店长期间，非法吸收公众存款人数34人，吸收公众存款金额862,180元，存款人损失金额283,714元。9.崔乃元于2017年6月至11月担任朝阳凌源店店长期间，非法吸收公众存款人数51人，吸收公众存款金额809,562元，存款人损失金额481,009元。10.康亚怀于2017年10月至11月担任朝阳辽河店店长期间，非法吸收公众存款人数33人，吸收公众存款金额386,598元，存款人损失金额349,806元。11.张志刚于2017年9月至11月担任朝阳喀左店店长期间，非法吸收公众存款人数47人，吸收公众存款金额173,820元，存款人损失金额154,840元。公诉机关认为，被告人王继红、卜秀娟、王继丽、丁力娜、项秀华、郭海英、冀永涛、谢志娟、崔乃元、康亚怀、张志刚以消费保本并高额返利的方式非法吸收公众存款，扰乱国家金融管理秩序。其中，被告人王继红、卜秀娟、王继丽、丁力娜、项秀华、郭海英、冀永涛非法吸收公众存款，数额巨大。十一名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。1.被告人王继红当庭表示认罪。辩护人认为，1.本案应认定为朝阳市震超电子商务有限公司的单位犯罪，被告人王继红应认定为该龙山店的直接责任人员；2.被告人王继红非法吸收的人数有25人应于剔除；3.辩护人提供了42页积分兑换表，总金额为264125元应在损失金额中减除掉。4.被告人王继红在单位犯罪中属于从犯地位，具备法定从轻情节；5.被告人王继红具备认罪、悔罪情节，愿意向法院缴纳罚金；6.公诉机关指控被告人量刑建议过高；综上，请求法院对被告人适用缓刑。2.被告人卜秀娟当庭表示认罪。辩护人认为，辩护人认为公诉机关指控被告人卜秀娟涉嫌犯非法吸收公众存款罪不准确，公诉机关指控被告人犯罪事实不清，被告人的涉案金额应扣除杨某11担任店长期间吸收的人数及销售金额，实际应为126人，吸收公众存款金额为2719440元。本案应属于单位犯罪。若不认定为单位犯罪，而是共同犯罪，被告人也起到的是次要、辅助的作用，依法应当对其从轻、减轻处罚。被告人其他从轻、减轻的情节：1.被告人所处的分工和作用；2.被告人主观恶性低，不知启源公司从事的是非法活动；3.被告人认罪、悔罪，对被害人赔礼道歉，也愿意尽最大努力赔偿被害人的损失；4.案发前能够积极配合公安机关调查，如实坦白了自己参与违法犯罪的行为；5.被告人是初犯，没有前科。综上，依法对被告人在三年有期徒刑以下从轻处罚，并对其适用缓刑。3.被告人王继丽当庭表示认罪。辩护人认为，对公诉机关指控的罪名没有异议。但对量刑情节提出如下辩护意见：1.本案系单位犯罪；2.被告人自身及其近亲属所投资的资金金额不应计入到吸收金额；3.被告人王继丽系初犯、偶犯；4.系自首；5.当庭自愿认罪，6.认罪、悔罪。综上，应对被告人王继丽从轻或减轻处罚，请求判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。4.被告人丁力娜当庭表示认罪。辩护人认为，对公诉机关指控的罪名没有异议，但对犯罪事实有异议。本案应属单位犯罪。被告人丁某7存在法定和酌定从轻或减轻的量刑情节：系自首；系从犯，公诉机关量刑建议过重；认罪态度积极诚恳；系初犯，一贯表现良好；公诉机关指控的吸收人数及吸收数额有误，应对这部分投入以及损失予以扣除，并考虑被害人的实际损失对被告人丁某7量刑。综上，被告人丁某7犯罪情节轻微，且有悔罪表现，请求法院对其适用缓刑。5.被告人项秀华当庭表示认罪。辩护人认为，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人主观恶性不深；系从犯；客观危害性相对轻微；被告人项秀华是被传唤到案，其到案后积极、主动控诉涉案主要人员的违法犯罪事实，应比照“自首”从轻、减轻处罚；涉案数额应剔除被告人本人及本公司员工、员工的近亲属投资的部分。综上，请求法院对被告人项秀华从轻、减轻处罚，并适用缓刑。6.被告人郭海英当庭表示认罪。辩护人认为，1.对公诉机关指控的罪名有异议，本案系单位犯罪，应以单位犯罪的相关法律规定来定罪量刑；2.被告人涉案人数和涉案金额应以第一次审计结果为准，被告人本人的投资及近亲属、店员投资应予以扣除，被害人所获得的商品价值应在犯罪数额中扣除；3.被告人犯罪的主观恶性较小；4.被告人应以自首论；5.系初犯、偶犯，认罪、悔罪；6.系从犯，公诉机关的量刑建议过高。综上，虽然被告人郭海英犯有非法吸收公众存款罪，但结合被告人从轻的量刑情节，请求法院对被告人郭海英适用缓刑。7.被告人冀永涛当庭表示认罪。8.被告人谢志娟当庭表示认罪。辩护人认为，本案应认定为单位犯罪，根据侦查卷宗的询问笔录并结合审计报告，谢志娟集资款已经全部上缴给长春启源电子商贸有限公司，且已经取得了被害人的谅解。被告人谢志娟只是在长春启源电子商贸有限公司指示下开展吸收存款业务的工作，没有参与康某1注册的朝阳注册成立的朝阳市震超电子商务有限公司的任何业务。因此，朝阳市震超电子商务有限公司的犯罪事实与谢志娟无关。2.在量刑方面，被告人谢志娟具有法定从轻、减轻情节，酌定从宽量刑情节：系从犯；在被采取强制措施后，积极配合办案机关查清案件事实；在启源公司无力支付借款本息时，与被害人签订谅解协议，承诺用自己的财产积极偿还所欠款项，主观恶性不深，且具有明显的悔罪表现；初犯、偶犯，没有再犯的危险；属于犯罪中止；当庭自愿认罪，如实供述自己的违法犯罪行为，认罪态度良好，具有悔罪表现。综上，对被告人谢志娟适用缓刑。9.被告人崔乃元当庭表示认罪。辩护人认为，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。但辩护人认为犯罪数额应是402397元；本案是单位犯罪；被告人具有自首情节；系初犯、偶犯；认罪、悔罪态度较好，积极协助受害人追偿；被告人主观恶性较小；系从犯，综上依法应对其从轻、减轻处罚。请求法院对崔乃元适用缓刑。10.被告人康亚怀当庭表示认罪。辩护人认为，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。但被告人康亚怀存在法定、酌定的从轻、减轻处罚的情节：1.初犯、偶犯；2.自首；3.主观恶性小、犯罪情节轻微；4.认罪悔罪，态度诚恳。综上，请求法院对被告人康亚怀单处罚金或判处一年半以下有期徒刑，并适用缓刑。11.被告人张志刚当庭表示认罪。辩护人认为，1.被告人张志刚吸收资金数额没有达到追究刑事责任标准，吸收资金对象人数、造成直接经济损失数额都较小，刚超过追究刑事责任标准，应对其从轻判处刑罚；2.被告人张志刚根本不知道这种经营模式是非法的；3.被告人于2017年11月到朝阳向阳分局及长春净月分局报案，后积极配合公安机关查清案情，被传唤后如实陈述案情，应认定为自首；4.被告人张志刚没收到过行政、刑事处罚，没有前科劣迹，认罪、悔罪，应对其从轻处罚；5.2019年1月，18名被害人对张志刚出具了谅解书，应对其从轻处罚。综上，请求法院对被告人张志刚从轻处罚。经审理查明，2017年3月16日，温某4、赵某20（另案处理）投资在吉林省长春市净月开发区注册成立长春启源电子商贸有限公司。该公司经营范围是经销日用杂品（除超薄购物塑料袋）、保健食品、保健用品、家用电器、床上用品、会议服务、进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营模式为投资人购买产品成为公司会员，获得会员积分。会员分为白银、白某、黄金、铂金四个等级，并以1360元为1单计算。其中白银会员投资1单1360元，可获得2100个会员积分；白某会员投资5单6800元，可获得15940个会员积分；黄金会员投资10单13600元，可获得33240个会员积分；铂金会员投资20单27200元，可获得67840个会员积分。会员积分按照一定比例按天返还给会员，1个会员积分可以兑换1元人民币。该公司以在辽宁、吉林开设启源免费体验店的形式，通过免费体验产品、散发传单、培训等方式向社会不特定人群公开宣传消费保本并高额返利模式，吸引他人投资。2017年5月，康某1（另案处理）经温某4介绍加入公司，担任公司朝阳地区经理，负责开发朝阳市场。后康某1先后在朝阳各区县以其注册成立的朝阳市震超电子商务有限公司的名义开设启源免费体验店，招募十一名被告人担任各区县店长，负责店面的经营管理。店长按照公司的上述经营模式向不特定人宣传，吸引他人投资，并将投资款转至公司指定的个人账户，公司的指定会计再通过转回款的方式对投资会员进行返利。具体事实如下：1.被告人王继红于2017年6月至11月担任朝阳龙山店店长期间，非法吸收公众存款人数145人，吸收公众存款金额4,224,120元，存款人损失金额1,626,824元。2.被告人卜秀娟于2017年6月至11月担任朝阳双塔店店长期间，非法吸收公众存款人数149人，吸收公众存款金额3,347,940元，存款人损失金额1，931，917元。3.被告人王继丽于2017年6月至11月担任朝阳龙城二店店长期间，非法吸收公众存款人数91人，吸收公众存款金额2,699,320元，存款人损失金额1,475,831元。4.被告人郭海英于2017年6月至11月担任朝阳建平店店长期间，非法吸收公众存款人数81人，吸收公众存款金额205,5344元，存款人损失金额1,328,362元。5.被告人冀永涛于2017年6月至11月担任朝阳北票店店长期间，非法吸收公众存款人数61人，吸收公众存款金额1,087,600元，存款人损失金额578,641元。6.被告人丁力娜于2017年5月至11月担任朝阳一店店长期间，非法吸收公众存款人数112人，吸收公众存款金额2,681,117元，存款人损失金额913,967元。7.被告人项秀华于2017年6月至11月担任朝阳双塔二店店长期间，非法吸收公众存款人数76人，吸收公众存款金额2,153,820元，存款人损失金额876,076元。8.被告人崔乃元于2017年6月至11月担任朝阳凌源店店长期间，非法吸收公众存款人数51人，吸收公众存款金额809,562元，存款人损失金额481,009元。9.被告人谢志娟于2017年6月至9月担任朝阳喀左店店长期间，非法吸收公众存款人数34人，吸收公众存款金额862,180元，存款人损失金额283,714元。10.被告人康亚怀于2017年10月至11月担任朝阳辽河店店长期间，非法吸收公众存款人数33人，吸收公众存款金额386,598元，存款人损失金额349,806元。11.被告人张志刚于2017年9月至11月担任朝阳喀左店店长期间，非法吸收公众存款人数47人，吸收公众存款金额173,820元，存款人损失金额154,840元。在案扣押人民币589750元、坐灸仪、生态仪、锅等物品。2018年8月29日，被告人王继红、卜秀娟、王继丽、丁力娜、项秀华、郭海英、康亚怀、张志刚被传唤到案。同年8月30日，被告人崔乃元被传唤到案。同年10月9日，被告人谢志娟被传唤到案。同年11月16日，被告人冀永涛被抓获到案。另查明，2010年4月27日，被告人冀永涛因犯职务侵占罪被辽宁省北票市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.卷二扣押决定书、扣押清单、发还清单证实扣押物品情况。2.卷三：证人郭某7、张某1、王某51、倪某2、吕某7、杨某16、康某1、王某5万某2的证言，被告人卜秀娟、王继红、丁力娜的供述。3.卷四：被告人王继丽、项秀华、康亚怀、张志刚、谢志娟、崔乃元、郭海英的供述。证人王某53的证言。4.卷五：同案人康某1、侯某5、万某2、王某5赵某20的供述。主动报案：被告人项秀华、卜秀娟、丁力娜、王继红的供述。长春启源电子商贸有限公司的相关材料：营业执照2017年3月16日、注销时间2017年9月27日，租房协议等。朝阳市震超电子商务有限公司的相关资料。5.卷六：朝阳方正专项审计报告，朝阳正兴经济鉴定报告。6.卷七：郭某7提供的相关材料、王某51工商银行账户交易明细、王某52农业银行账户交易明细、郭某7工商银行账户交易明细、刘某33工商银行账户交易明细、王某54工商银行交易明细。7.卷八、卷九：王某52银行卡清单。8.卷十：侯某5银行卡清单。9.卷十一：王某53工商银行账户交易明细、被告人王继红、张志刚、王继丽、卜秀娟、项秀华、郭海英工商银行账户交易明细。10.卷十二：康某1、丁力娜建设银行账户交易明细。11.卷十三：证人温某3、徐某7的证言，被害人王某1、毕某、王某2、刘某1、张某2、李某1、郭某1、郑某1、王某3、杨某1、宋某1、王某4、郭某2、于彩云、李某2、孙某1、贺某1、朱某1、张某3、陈某1、于某5的陈述及部分收据复印件等。12.卷十四：被害人曲某1、姜某1、张某4、肖某1、杨某2、赵某1、田某1、褚某1、刘某2、王某5、张某5、姜某2、唐某、冀某、王某6、王某7芹、董某1、孔某1、邵某1、张某6、王某8、庄某、王某9、杜某1的陈述及收据复印件等。13.卷十五：被害人安某1、窦某1、侯某1、雷某、邵某2、李某3、龙某、姜某3、刘某3、罗某1、曲某2、张某7、吕某1、马某1、孟某1、王某10、孟某2、秦某1、孙某2、宋某2、王某11、崔某1、王某12、王某13、李某4、李某5、魏某1、张某8、武某1、于某1、刘某4、闫某1、邢某1、莫某、鞠某1、冯某1、姚某1、冯某2、孔某2、董某2的陈述及收据复印件等。14.卷十六、卷十七：朝阳龙山店积分兑换表（王继红）。15.卷十八：证人牟某2、郝某证言，被害人王某14、陈某2、王某15、范某1、刘某5、杨某3、金某1、张某9、赵某2、贾某1、张某10、孙某3、赵某3、李某6、佟景兰、肖某2、王某16、张某11、贾某2、陈某3、褚某2、王某13、吕某2、王某17的陈述及收据复印件。16.卷十九：被害人刘某6、李某7、王某18、孙某4、李某8、刘某7、曲某3、徐某1、郭某3、杨某3、刘某8、刘某9、辛某1、刘某10、杨某4、李某9、宋某3、陈某4、张某12、于某2、金某2的陈述及收据复印件。17.卷二十、二十一：朝阳一店积分兑换表（丁力娜）、购物会员须知、营业执照等。18.卷二十二：会员登记本、启源购物申请表。19.卷二十三：被害人田某2、刘某11、王某19、王某2贾某3、王某21、刘某7、倪某1、王某22、林某1、何某、王某23、李某10、李某11、常某1、王某24、舒某、王某2张某1、赵某4、吕某3及部分收据复印件。20.卷二十四：证人张某13、冯某3的证言，被害人赵某5、樊某1、任某、张某1华、王某26、李某12、蔡某1、丁某1、袁某1、张某14、丁某2、吴某1、牟某1、杨某5、尹某1、高某1、杜某2、伊某、王某27、张某13、冯某3的陈述及部分收据复印件。21.卷二十五：被害人张某15、万某1、杨某1、冯某4、杨某6、王某28、侯某2、窦某2、张某16、王某29、于某6奇、刘某12、孔某3、张某17、梁某1、隋某1、孟某3、单某1、姜某4、李某13、陈某5、王某30、冯某5、刘某13、邓文某的陈述及部分收据复印件。22.卷二十六：被害人张某18、祝某、张某19、张某4、许某1、王某31、富某、张某14、冯某6、曹某1、李某14、姜某5、吴某2、于某6奇、宋某4、徐某2、韩某1、樊某2、高某2、付某1、张某20、刘某14、赵某6、张某21、刘某15、姜某6、郭某4、刘某16、魏某2、李某15、吕某4、韩某2、王某32、梁某2、高某3、冯玉珍的陈述及部分收据复印件。23.卷二十七、二十八：朝阳双塔店积分兑换表（卜秀娟）。24.卷二十九：证人付某2的证言，被害人李某16、赵某7、股井器、路某、王某3贾某4、宿某、杨某1、佟宝玉、夏某1、孙某5、夏某2、孙某6、鞠某2、陈某6、蒋某、徐某3、单某2、司某、陈某1、张某22的陈述及部分收据复印件。25.卷三十：被害人王某7华、栗印藩、陶某1、孟某4、刘某17、孙某7、张某1、王某1、吕某5、刘某18、匡某、景某、孙某8、孟某5、李某17、常某2、郭某2、王某4、王某7、李某1王某34、方某1、刘某19、张某1红（杨某7）、杨某8、王某35、赵某8、战向媛、郑某2的陈述及部分收据复印件。26.卷三十一：证人刘某33、董某3、李某40的证言，被害人温某1、陆某、李某9、付某1、阚某、罗某2、张某19、丁某3、赵某9、刘某8、孙某9、李某19、杜某3、高某4、曹某2、孙某10、蔡某2、邵某3、杨某9、尹某2、赵某10、姜某7的陈述及部分收据复印件。27.卷三十二、三十三：朝阳龙城二店店面销售表（王继丽）。28.卷三十四：被害人范某2、杨某10、金某3、范某3、张某23、黄某、王某36、徐某4、丁某3、陈某7、郭某5、李某20、王某37、宋某2、曹某3、李致连、王某7林、梁某3、张某24、张某25、杨某1王某7志、王某38、郑某3、贺某2、王某39、李树林、梁某4、孙某11、刘某20、宋昌友的陈述及部分收据复印件。29.卷三十五：朝阳双塔二店销售表（项秀华），被害人常某3、郭某6、冯某7、王某23、李某21、侯某1、杨某12的陈述及部分收据复印件。30.卷三十六:朝阳双塔二店销售表（项秀华）。31.卷三十七：被害人闫某2、杨某13、纪某、赵某11、武某2、张某26、李某22、杜某4、彭某、刘某21、李某23、段某、安某2、陈某8、梁某5、高某5、吉某、董某1、张某27、陶某2、王某40、韦某1、韦某2、张某28、韦某3、梁某6、姚某2、毛某、屈某的陈述及部分收据复印件。32.卷三十八、卷三十九：喀左店积分兑换表（张志刚）、购物会员须知、收据、启源购物商城申请表。33.卷四十：被害人刘某22、刘某2曾某、吕某6、朱某2、李某24、丁某4、张某29、李某25、张某14、齐某1、杨某14、刘某24、张某30、霍某1的陈述。证人张某4张某42、王某54、郭海英、刘某34、范某6、隋某2、方某2、姜某8、霍某2、王某41、张某31、刘某25、于某7、梁某7、杨某18的证言及部分收据复印件。34.卷四十一：购物会员须知、销货收据、收款凭证、营业执照等。35.卷四十二：被害人李树发、锡明远、于沛新、孙某12、赵某12、孙某13、张某32、李某26、周某1、赵某13、王某42、张某33、陈某9、胡某1、王某43、李某27、孙某14、李某28、从某、刘某26、周某2、赵某14、张某34、王某44、于某3、张某35、吴某3、武某3、周某3、齐某2、卜某、李某2王某45、王某46、张某36、李某30、朱某3、张某37、项某、赵某15、宋某5、葛某1、尤某1、刘某28的陈述及部分收据复印件。36.卷四十三：建平店销售表（郭海英）。37.卷四十四：郭海英、郭某7、杨某1王某51、王某52银行交易明细等。38.卷四十五、卷四十六：王某52工商银行账户交易明细。39.卷四十七：侯某5银行交易流水明细。40.卷四十八：证人孙某18、郑某4、梅某、耿某、李某41、董某4、滕某、丁某5、马某5、安某3、葛某2、张某43、王某55、杨某17、韩某4、许某2、王某56、赵某18、宋某6、辛某2、石某、马某6、李某42、李某43、张某44、马某7、尹某3、王某54、康某2的证言及部分收据复印件。41.卷四十九：凌源店销售表（崔乃元）、银行交易流水、被害人信息、收款收据。42.卷五十：被害人李某31、韩某3、李某32、尤某2、谢志娟、侯某3、刘某27、邢某2、李某33、周某4、李某34、季某、赵某16、曾某、周某2、李树发、王某44、张某31、锡明、武某3、李某26、刘某2刘某24、周某1、赵某14、张某29、张某32、崔某2、温某2、李某30、李某28、李某25、张某36、张某35、胡某2、刘某26、孙某12、霍某2、从某、丁某4、方某2、陈某9、孙某13、张某34、梁某7、齐某1、赵某13、隋某2、赵某12、刘某2王某41、齐某2、王某43、刘某25、于沛新、李某35、朱某3、王某47、于某3、王某46、王某45、王某43、尤某1、张某37的陈述及部分收据复印件。43.被告人冀永涛证据材料卷：被害人王某48、孙某15、张某38、徐某5、徐某6、袁某2、于海占、勾某、李某36、高某6、孙某16、张某39、陈某10、朱某4、李某37、王某49、苗某、杜某5、杨某1林某2、梁某8、范某4、于某4、胡某3、刘某29、赵某17、李瑞华的陈述及部分收据复印件。44.被告人冀永涛证据材料卷：被害人邢某3、闫某3、侯某4、寇某、马某2、邢某4、李某38、张某40、刘某30、孙某17、马某3、李某39、孟某6、卢某、刘某31、左某、肖某3、范某5、王某50、刘某32、马某4的陈述及部分收据复印件。45.被告人冀永涛证据材料卷：北票店积分兑换表（冀永涛）、启源购物商场申请表。46.被告人冀永涛证据材料卷：被告人冀永涛供述，扣押决定书、扣押清单证实物品被扣押情况，银行卡交易流水，朝阳方正会计师事务所专项审计报告及说明、辽宁省北票市人民法院刑事判决书证实被告人冀永涛的前科情况。47.补充侦查卷：被告人崔乃元、谢志娟、卜秀娟、丁力娜、王继丽、康亚怀、王继红、张志刚、郭海英、项秀华的供述，证人王某53、周某5的证人证言。方正审计补充说明、朝阳正兴联合会计事务所经济鉴定报告（郭海英）、审计说明。48.补充侦查卷一：朝阳方正会计师事务所专项审计报告说明、扣押清单、扣押决定书证实扣押物品的情况。证人丁某6、赵某19、刘某35的证言，同案犯赵某2王某59、侯某5的供述、王某59、侯某5指认现场笔录照片，辨认笔录。49.补充侦查卷一：长春启源电子商务有限公司会计鉴定报告及附件，同案犯康某1、杨某1秦某2、徐隋丽、王某60、王某5万某2、郭某7、丛培俊的供述，长春市善德启源商贸有限公司的资料。50.补充侦查卷二：被告人冀永涛的供述，审计补充说明，朝阳启源各店店长银行卡汇给侯某5、王某5王某51、郭某7汇总表。51.被告人冀永涛扣押的账本证实，该店的交易情况。52.谅解书证实，部分投资人对被告人谢志娟、张志刚的谅解情况。53.人口信息证实，十一名被告人的自然情况。54.案件来源及到案经过证实，十一名被告人的到案情况。被告人王继红、项秀华的向法庭提交的证据：1.亲属等户籍信息。2.营业执照。3.积分兑换表。4.关于被告人项秀华的证明文件一份。以上证据，本院予以确认。本院认为，被告人王继红、卜秀娟、王继丽、丁力娜、项秀华、郭海英、冀永涛、谢志娟、崔乃元、康亚怀、张志刚以消费保本并高额返利的方式非法吸收公众存款，扰乱国家金融管理秩序，其中，被告人王继红、卜秀娟、王继丽、丁力娜、项秀华、郭海英、冀永涛非法吸收公众存款数额巨大，十一名被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。十一名被告人因根据上级公司的要求管理朝阳市区及县区的启源体验店，在共同犯罪中起次要作用，故十一名被告人均系从犯，辩护人的此节辩护意见本院予以支持。被告人王继红、卜秀娟、丁力娜、项秀华主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首。被告人王继丽、郭海英、冀永涛、谢志娟、崔乃元、康亚怀、张志刚到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白。关于被告人王继红、卜秀娟、王继丽、丁力娜、郭海英、谢志娟、崔乃元各自的辩护人关于本案属于单位犯罪的辩护意见，经查，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》规定，为违法犯罪活动而设立的单位实施犯罪，单位设立后以实施犯罪为主要活动以及盗用单位名义实施犯罪，违法所得由个人私分的，均应以个人犯罪处理。本案中十一名被告人通过开设启源体验店非法吸收公众存款的犯罪行为应属个人犯罪活动，故以上辩护人的此节辩护意见本院不予支持。关于被告人王继红、卜秀娟、王继丽、丁力娜、项秀华、郭海英、崔乃元的辩解及其辩护人对于各被告人非法吸收公众存款的数额有异议，因与查明事实不符，本院不予支持。关于被告人谢志娟的辩护人关于其属于犯罪中止的辩护意见，因与查明事实不符，本院不予支持。被告人王继红等十一名被告人犯非法吸收公众存款罪具有如下量刑情节：1.被告人王继红、卜秀娟、丁力娜、项秀华系自首，被告人王继红、卜秀娟可以从轻处罚；被告人丁力娜、项秀华，可以减轻处罚；2.被告人王继丽、郭海英、冀永涛、谢志娟、崔乃元、康亚怀、张志刚系坦白，可以从轻处罚；3.均系从犯，应当从轻处罚；4.被告人谢志娟、被告人张志刚获得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；5.被告人冀永涛有前科，可以酌情从重处罚。综合上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人王继红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2022年8月28日止）。二、被告人卜秀娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币80000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2022年6月28日止）。三、被告人王继丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币70000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2022年4月28日止）。四、被告人郭海英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币60000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2021年10月28日止）。五、被告人冀永涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2021年11月15日止）。六、被告人丁力娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币50000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2021年6月28日止）。七、被告人项秀华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币40000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2021年4月28日止）。八、被告人崔乃元犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币40000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。九、被告人谢志娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。十、被告人康亚怀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2020年8月28日止）。十一、被告人张志刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2019年12月28日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵广彬人民陪审员  王 娟人民陪审员  高云红二〇一九年十二月九日书 记 员  张晓凡