广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤19刑终1272号原公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）李义国，男，1977年8月7日出生，公民身份号码******************，汉族，高中文化，户籍地为湖北省荆州市江陵县************(以上情况均系自报)。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月20日被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。上诉人（原审被告人）段荣华，男，1981年7月24日出生，公民身份号码******************，汉族，高中文化，户籍地为湖北省荆州市江陵县沙岗镇沙岗渔场一分场。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月6日被羁押，同日被刑事拘留，2019年3月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人李树明，广东佑德律师事务所律师。广东省东莞市第一人民法院审理广东省东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人段荣华、李义国犯开设赌场罪一案，于2019年10月28日作出（2019）粤1971刑初2488号刑事判决。宣判后，原审被告人段荣华、李义国对判决不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理，经阅卷，并提讯上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原判认定，2017年4月份开始，被告人李义国、段荣华伙同金敏（已判刑）经商量后合伙从事网络赌博牟利，并购进一个外汇买卖涨跌的赌博操作平台系统，接受参赌人员投注，组织赌博活动，每次参赌人员投注都要收取2%的手续费，每次提现收取8‰的手续费。参赌人员通过微信扫二维码注册登记，按照李义国等人提供的公众号账户进入平台操作。李义国、段荣华、金敏等人在东莞市南城区***********以深圳中之业有限公司的名义招募人员作案，金敏负责公司财务总账、员工工资发放以及购买发展客户所使用的手机、电脑以及微信号，后于同年11月6日搬迁至新基缘来大厦416房准备继续作案。李义国在投资平台充当老师，负责解决客户继续下注的问题，段荣华负责公司业务员培训。后李义国在美商综合楼成立分部，本部由段荣华负责管理，余小明（另案处理）负责协助金敏管理公司财务、统计发放员工工资以及招聘、场地租用等工作，吴昌恒（已判刑）入职后于2017年9月任大队长，负责带领16名业务员发展客户加入平台系统参与赌博。业务员通过登录公司发放的微信号，将群里好友进行分群，然后在群里上传虚假赢钱的操作截图来吸引客户参与投资，有客户要参与投资会加业务员微信，业务员就发金敏给的二维码给客户，客户通过扫二维码注册并进入平台进行买卖，吴昌恒在期间会扮演“老师”的角色引导参赌人员投资，并从中获得参赌人员交易金额1%至1.8%的提成。其中参赌人员冯静下注金额为17493.34元、陈怡君下注金额为12694.21元、陈水英下注金额为3794.09元（亏损约2000元）、曹向梅下注金额为14092.98元、黄珊下注金额为19668.53元。2017年8月，被告人李义国、金敏等人在东莞市南城区****工业区清华路美商综合楼636-637室成立分部，先后聘请梁勤佳担任队长、胡世全与颜世锋担任副队长（上述3人已判刑）带领业务员发展参赌人员加入平台系统，并引导参赌人员参与赌博。李义国及队长梁勤佳统一使用微信名为“无涯”的老师角色，用以向客户介绍操作方法，胡世全、颜世锋等人带领业务员通过微信朋友建群的方式招揽参赌人员，并在不同的微信群中宣传赌博操作平台系统，通过参赌人员的交易额进行提成。其中参赌人员魏忠国下注金额为29986.75元、于宗花下注金额约9683元、王伊下注金额约161005.02元、薛园园下注金额约9000元、张丽丽下注金额为11262.35元、马淑君下注金额为850元、潘阳阳下注金额为4300元。2018年12月20日，被告人李义国主动到东莞市公安机关投案。2019年2月6日，被告人段荣华在湖北省荆州市沙市区六中门口被沙市区公安分局抓获。原判认定上述事实，被告人段荣华、李义国在开庭审理过程中均无异议，且有经当庭举证的现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，搜查笔录、照片，缴获电脑等物证，到案经过，扣押物品清单，调查函及户籍证明，刑事判决书，证人余小明、刘美玲、罗麒、资非、赵嘉豪、黄国颖、资常、梁仁政、谈友谊、汪亚男、练威、谢怡琳、林艳、冯静、陈怡君、陈水英、曹向梅、黄姗、魏忠国、于宗花、王伊、薛园园、张丽丽、马淑君、潘阳阳、麦希婷、武神方等人的证言，同案人金敏、吴昌恒、梁勤佳、胡世全、颜世锋等人的陈述，被告人李义国、段荣华的供述等证据证实，足以认定。原判认为，被告人李义国、段荣华无视国法，以营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人李义国、段荣华起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李义国案发后主动投案，归案后基本如实供述其罪行，视为自首，依法可以从轻处罚。被告人段荣华归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。视被告人李义国、段荣华的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决：一、被告人李义国犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币50000元。二、被告人段荣华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币30000元。上诉人李义国提出：1、李义国在4至8月份只是公司雇佣的员工，不应对东莞市南城区***********窝点涉案金额67743.15元承担刑事责任。2、李义国应对东莞市南城区****工业区清华路美商综合楼636-637室窝点涉案金额226087.12元承担次要责任，金敏负主要责任。3、李义国有自首情节，请求本院改判，对其从轻处罚。上诉人段荣华提出：1、原判认定段荣华伙同金敏、李义国等人合伙从事网络赌博牟利，证据不足。2、段荣华系初犯、从犯，有坦白情节，原判量刑过重。上诉人段荣华的辩护人提出：段荣华系初犯、从犯，有坦白情节，原判量刑过重。上诉人李义国、段荣华及其辩护人均没有向本院提交新证据。经审理查明，原审判决认定上诉人段荣华、李义国犯开设赌场罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。关于上诉人李义国其不应对东莞市南城区***********窝点犯罪行为承担刑事责任的意见，经查，根据同案人金敏供述，2017年4月，其与李义国商量通过微信赚钱，并了解到凯利国际，金敏负责投资和财务总账，李义国负责筹办公司注册、办公场所租用、人员培训和招聘。李义国侦查阶段亦供述其参与公司管理，李义国在一审庭审时对公诉机关指控其伙同金敏、段荣华合伙从事网络赌博的事实亦未提出异议。另证人吴昌恒称李义国对员工进行培训，余小明等证人也称李义国是公司老板之一。以上证据形成完整证据链，足以证实李义国是东莞市南城区***********窝点的组织者、管理者。李义国应当与金敏、段荣华共同对该窝点的全部犯罪行为承担刑事责任。上诉人李义国所提上述意见不成立，本院不予采纳。关于李义国所提其不应对东莞市南城区****工业区清华路美商综合楼636-637室窝点犯罪行为承担刑事责任的意见，经查，根据李义国供述，东莞市南城区****工业区清华路美商综合楼636-637室窝点系李义国与金敏共同开办，并由李义国负责日常管理，该供述与同案人金敏、上诉人段荣华及证人林艳、刘美玲、余小明的证言相互印证。且李义国在一审开庭审理过程中对公诉机关指控该事实亦未提出异议，本院予以确认。李义国作为上述窝点的组织者、管理者应当与金敏共同对该窝点的全部犯罪行为承担刑事责任。上诉人李义国所提上述意见不成立，本院不予采纳。提出李义国有自首情节，原判已经认定并在量刑上予以考虑。关于上诉人段荣华所提原判认定段荣华伙同金敏、李义国等人合伙从事网络赌博牟利，证据不足的意见，经查，段荣华作为公司的合伙人、管理者不仅有证人吴昌恒、刘美玲、余小明的指证，还有段荣华所作关于其负责公司的行政管理的供述予以证实，且李义国、段荣华在一审开庭审理过程中对公诉机关指控其伙同金敏从事网络赌博的事实，均未提出异议。综上，以上证据形成完整证据链条，足以认定段荣华伙同金敏、李义国等人进行网上赌博的事实。上诉人段荣华所提上述意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人段荣华及其辩护人所提段荣华系初犯、从犯，有坦白情节，原判量刑过重的意见，经查，段荣华在本案犯罪团伙中，负责培训业务人员，在2017年8月成立分部以后，负责本部的日常管理，在本案中起主要作用，是主犯。原判已认定段荣华初犯、坦白情节，并综合犯罪情节和悔罪表现对其量刑，所作量刑并无不当。上诉人段荣华及其辩护人所提上述意见不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人李义国、段荣华无视国法，以营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，上诉人李义国、段荣华起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人李义国案发后主动投案，归案后基本如实供述其罪行，视为自首，依法可以从轻处罚。上诉人段荣华归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人李义国、段荣华所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见，经查均不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 杜新春审 判 员 黄小美审 判 员 陈 雯二〇一九年十二月二十四日法官助理 刘 伟书 记 员 叶 雯