陕西省咸阳市渭城区人民法院  陕西省咸阳市渭城区人民法院刑事判决书                              （2019）陕0404刑初397号 公诉机关咸阳市渭城区人民检察院。被告人李小江，男，1997年1月10日出生于重庆市开州区，因本案于2019年7月19日被深圳市公安局宝龙派出所抓获，同年7月25日被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所。辩护人刘静，陕西咸通律师事务所律师。咸阳市渭城区人民检察院以渭检公诉刑诉（2019）400号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，咸阳市渭城区人民检察院检察员刘宏伟依法出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。咸阳市渭城区人民检察院指控， 2018年8月，被告人李某某与“林老板”(姓名不详，另案处理)在认识后商定由被告人李某某分工用其身份证给“林老板”申办银行卡、电话卡并帮助“林老板”使用、取款，二人共同实施电信诈骗从中牟利的犯意。2018年9月11日14时至2018年9月11日16时许，被告人李某某与“林老板”共同先后通过利用QQ联系冒充家住西安市雁塔区XX乡XX村XX号、现暂住在位于咸阳市渭城区某某路某某某某小区8号楼X单元XXXX号内办公的被害人陈某某的妻子向被害人陈某某打电话谎称其女儿要交补课费30000元和谎称自己是“学校教导主任李某某”等手段，诱骗被害人陈某某向被告人李某某给“林老板”准备的在广东省深圳市坪山支行营业部银行卡(账户名李某某，银行卡号XXXXXXXXXXX1416)转账并由被告人李某某通过自动取款机分三笔取现，共同诈骗被害人陈某某30000元。2018年9月11日17时许，被害人陈某某发现被骗遂向咸阳市渭城分局化工派出所报案。赃款挥霍。2018年9月25日14时至2018年9月26日16时37分许，被告人李某某与“林老板”共同通过利用Q0联系冒充家住河北省泊头市湖玺玉墅的被害人常某某的女儿声称参加清华大学的培训交培训费19500元和冒充“学校李主任”发QQ号(593261909)加被害人常某某，诱骗被害人常某某向被告人李某某给“林老板”准备的广东省深圳市坪山支行营业部银行卡(账户名李某某，银行卡号XXXXXXXXXXXXX1416)转账并由被告人李某某通过自动取款机分五笔取现，共同诈骗被害人陈某某19500元。后企图再次诈骗被被害人常某某察觉。2018年9月26日15时许，被害人常某某向河北省泊头市公安局刑警大队报案。赃款挥霍。2018年9月27日11时至2018年9月27日14时01分许，被告人李某某与“林老板”共同通过利用QQ联系冒充家住江苏省常州市武进区XX村XX单元XX室、联系时正在江苏省常州市新北区光阳厂内的被害人韩某甲女儿韩某丙声称学校要交培训费20000元和冒充“学校李主任”QQ号(994372630)让被害人韩某甲加好友，诱骗被害人韩某甲向所发来的平安银行卡(账户名:李某某，卡号XXXXXXXXXXXXXX1339)转入1000元并由被告人李某某通过自动取款机分六笔取现，共同诈骗被害人韩某甲10000元。2018年9月27日13时许，被害人韩某乙向江苏省常州市公安局新北分局河海派出所报案。赃款挥霍。2019年7月19日，被告人李某某在广东省深圳市龙岗区XX街道XX网吧内被广东省深圳市公安局宝龙派出所工作人员抓获并自2019年7月20日12时临时羁押于深圳市龙岗区看守所至2019年7月24日10时移交咸阳市公安局渭城分局。2019年10月19日，被告人李某某通过其家人赔偿被害人陈某某30000元、赔偿被害人常某某19500元，且取得被害人陈某某、常某某的谅解。2019年11月4日，被告人李某某通过其辩护人代为退赔被害人韩某甲10000元。公诉机关以书证、被告人的供述与辩解、被害人陈述、勘验检查、视听资料等认定，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段，诈骗公民私有财产，多次诈骗三名被害人财物，诈骗财物数额59500元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。因被告人系坦白，且对被害人损失进行了退赔并取得被害人谅解，建议对被告人判处有期徒刑三年至三年三个月，可以适用缓刑，并处罚金。被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实和指控罪名不持异议。被告人李某某的辩护人刘静提出的辩护意见是：被告人李某某构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，因其将办好的银行卡交给“林老板”时对“林老板”实施诈骗行为不知情。即便认为被告人李某某构成诈骗罪，被告人李某某也具有如下从轻情节：1、被告人李某某系坦白；2、其系从犯；3、其已经全部退赔被害人经济损失，并取得被害人的谅解。经审理查明，2018年8月，“林老板”（姓名不详，另案处理）向被告人李某某称需要使用被告人李某某身份证申办银行卡，帮助“林老板”在淘宝上刷分，每日支付60元报酬。被告人李某某为谋取利益，以自己名义申领多张银行卡交给“林老板”使用。2018年9月11日，“林老板”利用QQ冒充被害人陈某某的女儿，向被害人陈某某妻子谎称要交补课费，被害人陈某某妻子信以为真，告知被害人陈某某，被害人陈某某向其提供的账号转款，被诈骗30000元。2018年9月25日至26日，“林老板”利用QQ冒充“学校李主任”，谎称被害人常某某女儿要交补课费，诈骗被害人常某某19500元。2018年9月27日，“林老板”利用QQ冒充被害人韩某甲女儿韩某丙，声称学校要交培训费20000元，诈骗被害人韩某甲10000元。上述诈骗钱款转入被害人李某某向“林老板”提供的账户后，“林老板”告知被告人李某某取款提现，被告人李某某知道上述钱款系诈骗所得而仍然帮助取款提现，并在取款后将账户销掉。在取款后，“林老板”支付给李某某几百元不等的报酬，连同每日60元的报酬，李某某获得3000余元报酬。被告人李某某所获报酬用于购买网络游戏装备和日常开销。2019年7月19日，被告人李某某在深圳市龙岗区XX街道XX网吧内被广东省深圳市公安局宝龙派出所工作人员抓获，自2019年7月20日12时临时羁押于深圳市龙岗区看守所，至2019年7月24日10时移交咸阳市公安局渭城分局。案发后，被告人李某某家属代为退赔被害人陈某某30000元、退赔被害人常某某19500元、退赔被害人韩某甲10000元，且取得被害人陈某某、常某某的谅解。上述事实，有经公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证实：1、被告人李某某的供述及辩解。与审理查明的事实一致。2、被害人陈某某的陈述。与审理查明的事实一致。3、被害人常某某的陈述。与审理查明的事实一致。4、被害人韩某甲的陈述。与审理查明的事实一致。5、陈某某向李某某转账的中国建设银行电子回单、转账银行卡交易明细清单、活期账户交易明细、陈某某提供的被骗的微信聊天记录。与审理查明的事实一致。6、常某某向李某某转账的建设银行活期账户交易明细、常某某被骗的微信聊天记录。7、韩某甲向李某某转账的中国建设银行电子回单。8、李某某向平安银行深圳坪山新区支行申请开户的留存信息及账户信息清单、签约服务申请书、活期明细。9、谅解书三份。10、公安机关受案登记表三份、侦破报告、抓获经过二份。证明本案发破案过程。11、转账凭证二张。证明被告人李某某家属向被害人韩某甲退赔10000元。12、聊天记录打印件，李某某销户提现截图。证明掩饰隐瞒犯罪所得事实及被告人李某某取款事实。13、被告人李某某的照片及其户籍信息。证明其达到刑事责任年龄。上述证据，来源合法、客观真实，能够相互印证，足以认定审理查明的事实。本院认为，被告人李某某明知是诈骗犯罪所得的赃款予以取现，数额为59500元，其行为侵犯了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，已触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，唯罪名有误，应予更正。被告人李某某归案后能够如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，依法可以从轻处罚。被告人李某某家属代为退赔被害人全部经济损失，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金12000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月19日起至2020年3月18日止。罚金已缴清）。二、被告人李某某所获赃款3000元予以追缴，上缴国库。（已追缴）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审  判  长  张智华                             人民陪审员  杨爱云   人民陪审员  李君香 二〇一九年十二月二十四日  书  记  员  卫馨雨        附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。  单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：  （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；  （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；  （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；  （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；  （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。  各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。  司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。  依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第六十四条  犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   1