文书内容江苏省泰兴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1283刑初748号公诉机关泰兴市人民检察院。被告人陈某刚，绰号“刚子”，男，汉族，小学文化，无业，住南京市栖霞区。曾因犯合同诈骗罪，于2011年5月被南京市玄武区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；因犯非法拘禁罪，于2016年2月18日被溧阳市人民法院判处有期徒刑十个月，2016年8月3日刑满释放。因本案，于2019年4月11日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年8月2日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。指派辩护人吴俊生、徐然，江苏辉丰律师事务所律师。被告人陈某霞，女，1994年8月29日出生，无业，住泰兴市。因本案，于2019年4月11日被刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人徐睿，江苏星月城律师事务所律师。被告人肖某康，男，汉族，中专文化，无业，住泰兴市。因本案，于2019年4月27日被刑事拘留，2019年6月3日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。指派辩护人周兵，江苏有方律师事务所律师。被告人胡某某，女，1991年8月12日出生，无业，住南京市栖霞区。因本案，于2019年4月11日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019f年8月2日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人张志琳、殷大丽，天津信佩明律师事务所律师。被告人刘某君，男，汉族，大专文化，无业，住泰兴市。曾因盗窃，于2011年8月19日被泰兴市公安局行政拘留十日；因犯抢劫罪，于2012年4月9日被泰州市高港区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二千元，2014年11月10日刑满释放。因本案，于2019年4月11日被指定居所监视居住，2019年6月4日被刑事拘留，2019年7月9日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。指派辩护人周峰，江苏兴泰律师事务所律师。被告人孙传健，男，1992年11月2日出生，无业，住南京市六合区。因本案，于2019年6月3日被刑事拘留，2019年7月9日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人刘君，江苏恒冠律师事务所律师。被告人唐某，男，1997年8月4日出生，无业，住江阴市。因本案，于2019年6月6日被刑事拘留，2019年7月9日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人李玉虎、刘娟娟，江苏律园律师事务所律师。被告人庄某宝，男，出生于江苏省响水县，汉族，初中文化，无业，住盐城市。因本案，于2019年4月11日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。指派辩护人孙小林，江苏紫罗兰律师事务所律师。被告人刘某健，男，出生于江苏省泰兴市，汉族，高中文化，无业，住泰兴市。因本案，于2019年7月11日被刑事拘留，2019年8月15日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。指派辩护人徐娟，江苏民明律师事务所律师。被告人高某某，男，1995年6月25日出生，无业，住泰兴市。因本案，于2019年7月9日被刑事拘留，2019年8月15日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。辩护人余美红、丁成成，江苏人仁律师事务所律师。泰兴市人民检察院于2019年11月30日以泰检诉刑诉[2019]693号起诉书指控被告人陈某刚犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人陈某霞犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人肖某康犯敲诈勒索罪，被告人胡某某犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人刘某君犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人孙传健犯敲诈勒索罪，被告人唐某犯敲诈勒索罪，被告人庄某宝犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人刘某健犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人高某某犯敲诈勒索罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员朱春美、孙乐出庭支持公诉，被告人陈某刚及其辩护人吴俊生，被告人陈某霞及其辩护人徐睿，被告人肖某康及其辩护人周兵，被告人胡某某及其辩护人张志琳、殷大丽，被告人刘某君及其辩护人周峰，被告人孙传健及其辩护人刘某君，被告人唐某及其辩护人李玉虎、刘娟娟，被告人庄某宝及其辩护人孙小林，被告人刘某健及其辩护人徐娟，被告人高某某及其辩护人余美红、丁成成到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、陈某刚恶势力犯罪集团实施的犯罪事实2017年7月至2018年1月间，被告人陈某刚纠集他人多次实施“套路贷”犯罪活动，逐渐形成了以其为首要分子，被告人陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、孙传健、唐某、庄某宝、刘某健、高某某为其他成员的恶势力犯罪集团。其中陈某霞负责介绍、审核客户、为放款提供账户、将被害人带至南京催债；胡某某负责记录账目、参与看守借款人；肖某康、刘某君、唐某、孙传健、庄某宝负责看守借款人；刘某健、高某某负责介绍借款人借款。该集团为获取非法经济利益，假借民间借贷之名，通过收取高额保证金、家访费、签订虚假借款协议、故意制造或肆意认定违约等手段强立债权，使用非法拘禁、暴力殴打、威胁等手段强行索债，实施敲诈勒索、诈骗等犯罪活动，非法占有他人财产，影响他人正常工作、生活，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。（一）敲诈勒索2017年7月至2018年1月间，被告人陈某刚伙同被告人陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、孙传健、唐某、庄某宝、刘某健、高某某等人采用非法拘禁、殴打、胁迫等手段向被害人仇某甲、成某、王某甲等人索要虚高的“套路贷”债务共计人民币51.036万元，其中人民币6.79万元未能得逞，实际得款人民币44.246万元。其中被告人陈某刚参与全部犯罪24起，既遂数额为人民币44.246万元，未遂数额为人民币6.79万元；陈某霞参与犯罪16起，既遂数额为人民币26.996万元，未遂数额为人民币6.79万元；肖某康参与犯罪13起，既遂数额为人民币21.483万元，未遂数额为人民币4.23万元；胡某某参与犯罪9起，既遂数额为人民币14.9万元，未遂数额为人民币5.29万元；刘某君参与犯罪10起，既遂数额为人民币16.758万元，未遂数额为人民币2.73万元；孙传健参与犯罪8起，既遂数额为人民币18.96万元；唐某参与犯罪6起，既遂数额为人民币6.533万元，未遂数额为人民币4.23万元；庄某宝参与犯罪3起，既遂数额为人民币5.95万元；刘某健参与犯罪11起，既遂数额为人民币19.996万元，未遂数额为人民币4.23万元；高某某参与犯罪11起，既遂数额为人民币19.996万元，未遂数额为人民币4.23万元。具体分述如下：1.2017年7月20日，被害人仇某甲经他人介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2017年8月10日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付给仇某甲人民币1万元。2017年7月28日，被告人陈某刚以仇某甲到别处借钱违规为由，将仇某甲带至南京市栖霞区晓庄彩虹广场2703室（以下简称“晓庄广场”）非法限制其人身自由。同日，仇某甲被迫还款人民币2万元。被告人陈某刚敲诈勒索数额为人民币1万元。2.2017年9月25日，被害人樊某被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2017年10月16日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付樊文翾人民币0.8万元。2017年10月17日，被告人陈某刚以樊文翾逾期未还款为由，将樊文翾带至晓庄广场非法限制其人身自由1天。2017年10月18日，樊文翾及其家人被迫还款人民币3.75万元。被告人陈某刚敲诈勒索数额为人民币2.95万元。3.2017年9月30日，被害人黄某乙被告人陈某刚借款人民币1万元，签订3万元的借款协议，借款期限至2017年10月21日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付黄泽人民币0.6万元。2017年10月13日晚，被告人陈某刚以签回访单为由，将黄泽带至晓庄广场非法限制其人身自由1天。2017年10月14日，黄泽及其家人被迫还款人民币1.8万元。被告人陈某刚敲诈勒索数额为人民币1.2万元。4.2017年10月8日，被害人周某甲经他人介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订3万元的借款协议，借款期限至2017年10月29日，陈某刚实际支付周某甲人民币1.9万元。2017年10月28日，被告人陈某刚认定周某甲违约，并以不肯周某甲施工为要挟，迫使周某甲还款人民币3万元。2018年3月，被害人周某甲向被告人陈某刚借款人民币1万元，签订2万元的借款协议，被告人陈某刚实际支付周某甲人民币0.8万元。一个多月后，被告人陈某刚以周某甲逾期未还款为由，欲将周某甲带至南京催债。期间，周某甲因恐惧而承诺还款，被告人陈某刚遂将周某甲带回泰兴。后周某甲被迫还款人民币2.4万元。被告人陈某刚敲诈勒索数额共计人民币2.7万元。5.2017年10月12日，被害人林某经他人介绍向被告人陈某刚借款人民币1.5万元，签订4万元的借款协议。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付林某人民币0.8万元。2017年10月15日，被告人陈某刚以补签手续为由，将林某带至晓庄广场非法限制其人身自由，林某及其家人被迫还款人民币1.55万元。被告人陈某刚敲诈勒索数额为人民币0.75万元。6.2017年10月13日，被害人成某经李祥（另案处理）介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2017年11月3日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付成某人民币1.1万元。2017年10月底，被告人陈某刚以成某不提供汽车发动车号为由认定成某违约，对成某进行拳打脚踢，后伙同被告人陈某霞、庄某宝将成某带至晓庄广场非法限制其人身自由3天。期间，被告人孙传健参与看守成某。成某及其家人被迫还款人民币4.8万元。被告人陈某刚等人敲诈勒索数额为人民币3.7万元。7.2017年10月29日，被害人肖某康经他人介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2017年11月20日。其中被告人胡某某为放款提供交通工具、伙同陈某刚至肖某康家进行家某。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付肖某康人民币0.8万元。2017年11月2日，被告人陈某刚以肖某康向他人借款为由认定肖某康违约，伙同被告人陈某霞将肖某康带至晓庄广场非法限制其人身自由5天，被告人孙传健参与看守。期间，陈某刚采用拳打脚踢、用数据线抽、强迫吃芥末生姜等手段胁迫肖某康还款，肖某康及其家人被迫还款人民币2.8万元。被告人陈某刚等人敲诈勒索数额为人民币2万元。8.2017年11月5日，被害人沈某向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2017年11月25日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付沈某人民币1.35万元。几天后，被告人陈某刚伙同被告人肖某康诱使沈某再次借款，并以其再次借款为由认定沈某违约，将沈某带至晓庄广场非法限制其人身自由1个月左右，被告人胡某某、孙传健参与看守。期间，被告人陈某刚、肖某康采用数据线抽打、打火机烤手指、黄瓜插肛门等手段胁迫沈某还款，沈某及其家人被迫还款人民币4.6万元。被告人陈某刚等人敲诈勒索数额为人民币3.25万元。9.2017年11月6日，被害人任某经被告人刘某君、庄某宝、李祥介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付任某人民币0.9万元。2017年11月中旬，同案人李祥以任某到处借钱为由认定任某违约，伙同被告人庄某宝将任某带至晓庄广场限制其人身自由4天，被告人胡某某参与看守。任某及其家人被迫还款人民币4万元。被告人陈某刚等人敲诈勒索数额为人民币3.1万元。10.2017年11月20日，被害人朱某乙经被告人陈某霞介绍向被告人陈某刚、胡某某借款人民币5万元，签订7万元的借款协议，借款期限至2017年12月11日。被告人孙传健伙同被告人胡某某至朱某乙家家某。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付朱某乙人民币3.2万元。2017年11月30日，被告人陈某刚伙同被告人陈某霞诱使朱某乙再次借款，并以其再次借款为由认定朱某乙违约，将朱某乙带至晓庄广场非法限制其人身自由。期间，被告人肖某康扇了朱某乙一个耳光。朱某乙被迫还款人民币0.5万元。后被告人陈某刚、陈某霞非法扣留被害人朱某乙的厢式货车，朱某乙被迫还款人民币4万元。被告人陈某刚等人敲诈勒索数额为人民币1.3万元。11.2017年11月29日，被害人王某甲经被告人刘某君、庄某宝介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付王某甲人民币1.7万元，王某甲实际得款人民币1.55万元，被告人刘某君、庄某宝得中介费人民币0.15万元。2017年11月30日，被告人庄某宝、刘某君以王某甲另向他人借款为由认定王某甲违约，伙同汪鹏、汪会会（均另案处理）将王某甲带至晓庄广场限制其人身自由。期间，庄某宝采用拳打脚踢的方式逼迫王某甲还款，王某甲及其家人被迫还款人民币4万元。被告人陈某刚等人敲诈勒索数额为人民币2.3万元。12.2017年12月5日，被害人卢某经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币1万元，签订1.5万元的借款协议，借款期限至2018年3月15日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付卢某人民币0.84万元。借款期间，被害人卢某支付利息合计人民币0.968万元。2017年12月23日，被告人陈某刚以卢某逾期还款为由，指使被告人陈某霞、肖某康、唐某、刘某君将卢某带至晓庄广场限制其人身自由。卢某被迫还款人民币2万元。被告人陈某刚等人敲诈勒索数额为人民币2.128万元。13.2017年12月5日，被害人丁某乙经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2017年12月26日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付丁某乙人民币1.3万元。2017年12月底的一天，被告人陈某刚以丁某乙逾期未还款为由认定丁某乙违约，伙同被告人陈某霞、刘某君、唐某将丁某乙带至晓庄广场限制其人身自由1个月左右。期间，被告人肖某康、孙传健参与看守。丁某乙及其朋友被迫还款人民币2.1万元。被告人陈某刚等人敲诈勒索数额为人民币0.83万元。14.2017年12月6日，被害人钱某经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2018年2月14日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付钱某人民币1.56万元。2017年12月15日，被告人陈某刚肆意认定钱某违约，伙同被告人陈某霞、肖某康、刘某君至钱某家中滋事，陈某刚与钱某的父亲因抢借条发生斗殴，并以钱某的女儿威胁钱某的父亲还款。钱某的父亲被迫还款人民币4万元。被告人陈某刚等人敲诈勒索数额为人民币2.44万元。15.2017年12月8日，被害人唐某经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付唐某人民币0.95万元。2017年12月中旬，被告人陈某刚帮助唐某还款人民币1万元后，伙同被告人陈某霞、肖某康将唐某带至晓庄广场限制其人身自由。期间，被告人刘某君、孙传健参与看守。唐某家人被迫还款人民币6万元。被告人陈某刚等人敲诈勒索数额为人民币4.05万元。16.2017年12月14日，被害人丁某丙经被告人陈某霞介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2018年1月5日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付丁某丙人民币1.44万元。2018年1月的一天，被告人陈某刚以丁某丙逾期未还款为由认定丁某丙违约，指使被告人陈某霞、胡某某将丁某丙带至晓庄广场限制其人身自由。次日，丁某丙称回去借钱才得以恢复自由。17.2017年12月15日，被害人徐某甲经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2018年1月6日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付徐某甲1.1万元。2017年12月27日，被告人陈某刚肆意认定徐某甲违约，指示被告人陈某霞、肖某康、唐某、刘某君等人将徐某甲带至晓庄广场限制其人身自由二十余天。期间，被告人孙传健参与看守；被告人胡某某帮助至徐某甲家中取款。徐某甲及其家人被迫还款人民币2.2万元。被告人陈某刚等人敲诈勒索数额为人民币1.1万元。18.2017年12月16日，被害人常某甲经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币1万元，签订2万元的借款协议。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付常某甲人民币1.27万元。几天后，被告人陈某刚肆意认定常某甲违约，伙同被告人陈某霞、肖某康、刘某君将常某甲带至晓庄广场限制其人身自由4天左右，被告人孙传健参与看守。期间，被告人陈某刚、肖某康采用数据线抽打、电棒触、黄瓜插肛门等手段胁迫常某甲还款。常某甲家人被迫还款人民币4万元。被告人陈某刚等人敲诈勒索数额为人民币2.73万元。19.2017年12月19日，被害人刘某经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2018年1月9日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付刘某人民币1.3万元。2018年1月份的一天，被告人陈某刚以刘某逾期未还款为由认定刘某违约，指使被告人陈某霞将刘某带至晓庄广场限制其人身自由7天左右。被告人肖某康、刘某君参与看守。刘某及其家人被迫还款人民币1.9万元。被告人陈某刚等人敲诈勒索数额为人民币0.6万元。20.2017年12月24日，被害人徐某乙经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订5万元借款协议，借款期限至2018年1月14日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付徐某乙人民币1.525万元。2017年12月30日，被告人陈某刚肆意认定徐某乙违约，指使被告人陈某霞、唐某、肖某康等人将徐某乙带至晓庄广场限制其人身自由1天。被告人刘某君、孙传健参与看守。徐某乙及其家人被迫还款人民币4万元。被告人陈某刚等人敲诈勒索数额为人民币2.475万元。21.2017年12月25日，被害人周某乙经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付周某乙人民币0.74万元。2018年1月23日，被告人陈某刚以周某乙逾期未还款为由认定周某乙违约，指使被告人陈某霞将周某乙带至晓庄广场限制其人身自由4天左右。被告人刘某君、肖某康参与看守。周某乙父亲被迫还款人民币2万元。被告人陈某刚等人敲诈勒索数额为人民币0.58万元。22.2017年12月26日，被害人居某经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2018年1月16日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付居某人民币1.27万元。借款期间，居某支付利息合计人民币0.833万元。2018年2月5日，被告人陈某刚以居某逾期未还款为由认定居某违约，伙同被告人陈某霞非法扣留居某的雪佛兰汽车，居某被迫还款人民币3.5万元。被告人陈某刚等人敲诈勒索数额为人民币3.063万元。23.2017年12月26日，被害人严某经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币1万元，签订2万元的借款协议，借款期限至2017年1月16日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付严某人民币0.5万元。后被告人陈某刚为索要非法债务，伙同被告人肖某康、唐某将严某带至南京市栖霞区晓庄广场内非法限制其人身自由半天左右。24.2017年12月29日，被害人朱某丙经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2018年1月19日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付朱某丙人民币1.27万元。2018年1月10日，被告人陈某刚肆意认定朱某丙违约，伙同被告人胡某某、陈某霞等人将朱某丙带至南京市栖霞区祥和雅苑15栋3单元415室内非法限制其人身自由3天左右。被告人唐某、刘某君、肖某康参与看守。归案后，被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、孙传健、唐某、刘某健、高某某如实供述了上述犯罪事实。（二）诈骗被告人陈某刚单独或伙同被告人陈某霞、胡某某、刘某健、高某某等人以非法占有为目的，以按期还款只需还本金，到期归还保证金等为诱饵，以行规为由，扣除利息、家某费、保证金等，步步诱使被害人签订虚高的借款协议，在协议中规定苛刻的违约条款，不允许向他人借款，后凭借该协议，通过催要、肆意认定违约、不归还保证金等手段，骗得被害人人民币10.305万元，另有人民币11.2834万元未能得逞。被告人陈某刚参与全部犯罪8起，既遂数额为人民币10.305万元，未遂数额为人民币11.2834万元；被告人陈某霞实施犯罪6起，既遂数额为人民币8.105万元，未遂数额为人民币11.2834万元；被告人刘某健实施犯罪5起，既遂数额为人民币8.105万元，未遂数额为人民币6.2834万元；被告人高某某实施犯罪5起，既遂数额为人民币1.965万元，未遂数额为人民币11.2834万元；被告人胡某某实施犯罪1起，既遂数额为人民币6.14万元。具体分述如下：1.2017年10月12日，被害人蔡某经被告人李祥介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议。扣除保证金、家某费等费用后，陈某刚实际支付蔡某人民币1.1万元。期间，蔡某共支付利息合计人民币1万元；2017年12月12日，陈某刚电话要求蔡某还款，蔡某还款人民币1.8万元。被告人陈某刚诈骗数额为人民币1.7万元。2.2017年11月11日，被害人张某乙经人介绍向被告人陈某刚借款人民币0.4万元，签订2万元的借款协议。次日，张某乙又向陈某刚借款人民币0.2万元，签订1万元的借款协议。2017年11月15日，被告人陈某刚以张某乙多次借钱为由认定张某乙违约，并多次电话要求张某乙及其母亲还款，后张某乙母亲还款人民币1.1元。被告人陈某刚诈骗数额为人民币0.5万元。3.2017年12月13日，被害人殷某经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议。扣除保证金、家某费等费用后，陈某刚实际支付殷某人民币1.2万元。期间，殷某共支付利息合计人民币0.501万元。后殷某多次联系陈某霞主动还款，陈某霞以逾期还款为由认定殷某违约，殷某还款人民币2万元。被告人陈某刚等人诈骗数额为1.301万元。4.2017年12月18日，被害人宋某经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2018年1月8日。扣除保证金、家某等费用后，被告人陈某刚实际支付宋某人民币1.3万元。借款期间，宋某支付利息合计人民币0.264万元。2019年1月8日，被害人宋某因害怕支付高额利息，还款人民币1.7万元。被告人陈某刚等人诈骗数额为人民币0.664万元。5.2018年1月11日，被害人秦某心经被告人刘某健介绍，以车牌为苏Ｍ×××**的陆风轿车为抵押向被告人胡某某借款人民币2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2018年2月1日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人胡某某实际支付秦某心人民币1.25万元。借款期间，秦某心支付利息合计人民币0.25万元。2018年1月18日，被告人胡某某以秦某心在外借钱为由认定秦某心违约，并持备用钥匙将陆风轿车开走，后被告人陈某刚指使被告人陈某霞将该车转押给陈彬，被告人胡某某得转押款人民币2.7万元。经价格认定，该陆风轿车价值人民币7.14万元。被告人陈某刚等人诈骗数额为人民币6.14万元。6.2017年12月15日，被害人周某丙经被告人陈某霞、高某某介绍，以一辆奥迪Q3作抵押向被告人陈某刚借款人民币3万元，签订8万元的借款协议。后被告人陈某霞以安装GPS为由将奥迪Q3交给陈某刚，由陈某刚将该车开至南京。被告人陈某刚等人在安装GPS过程中，发现该车已经存在抵押，遂认定周某丙违约。后该奥迪Q3被他人偷走。经价格认定，该奥迪Q3轿车价值人民币14万元。7.2017年12月21日，被害人蒋某甲经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付蒋某甲人民币1.3万元。借款期限，被害人蒋某甲向被告人陈某霞支付利息合计人民币0.4万元。8.2017年12月28日，被害人王某乙经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2018年1月18日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付王某乙人民币1.15万元。期限，被害人王某乙支付利息合计人民币0.3334万元。归案后，被告人陈某刚、胡某某、陈某霞、刘某健、高某某如实供述了上述犯罪事实。二、被告人庄某宝、刘某君参与赵霞等人恶势力犯罪集团实施的犯罪事实（一）寻衅滋事1.2017年1月份，被害人柯某以其位于本市祥生熙园15幢1802室的房产作抵押向人人理财公司借款50万元，签订90万元的借款协议。2017年8月份的一天，王某乙（另案处理）与被害人柯某因房产权属等问题发生纠纷，柯某至其位于祥生熙园的家中找王某乙理论，王某乙纠集被告人庄某宝、刘某君等人采用拳打脚踢的方式殴打被害人柯某。2.2017年9月25日，被害人王某丙通过被告人刘某君向人人理财公司借款人民币2万元，以其车牌号为苏Ｍ×××**的福特轿车为质押，签订3.2万元的借款协议及车辆质押合同等。扣除利息等费用后，王某丙实际得款人民币1.65万元。2017年10月27日，王某丙又向人人理财公司借款人民币1万元，实际得款人民币0.85万元。借款期间，王某丙支付利息合计人民币0.2万元。2017年12月11日晚，被告人庄某宝伙同李祥等人在王某丙借款未到期的情况下，采用尾随跟踪、非法拦截的方式将王某丙的福特轿车逼停，并将该车非法扣留。后该车被王某乙卖给他人，得赃款人民币3万元。3.2017年2月7日，被害人袁某向人人理财公司借款人民币2万元，签订3.8万元的借款协议，扣除利息等费用后袁某实际得款人民币1.07万元。2017年11月2日晚，李祥纠集被告人庄某宝、刘某君等人至袁某位于本市济川街道向阳村申庄38号的家中，采用堵门、辱骂、言语威胁等手段索要非法债务。后袁某的家人将袁某的红色雪佛兰汽车从家中开出，被告人庄某宝、刘某君等人采用尾随跟踪、非法拦截的方式将汽车逼停，并将该车非法扣留。袁某及其家人被迫还款人民币2万元。4.2016年10月14日至2017年3月17日间，被害人高某向人人理财公司借款人民币9.2万元，在高阳无法还款的情况下，王某乙等人安排高阳至百信贷公司借款平账，以此垒高了高阳15万元的债务。2017年6月28日，被告人刘某君、李祥在王某乙的安排下，至高阳位于本市张桥镇匡庄村朱巷一组的家中索要债务，其中刘某君与高阳的父亲发生了推搡。归案后，被告人刘某君、庄某宝如实供述了上述犯罪事实。（二）非法侵入住宅2017年10月份，被告人刘某君、庄某宝为帮助王某乙向常某乙索要非法债务，至常某乙位于本市张桥镇陈庄村四联一组的家中采用滋事、非法居住等手段讨要债务。其中被告人刘某君在常某乙家中非法居住了一周左右，被告人庄某宝在常某乙家中非法居住了一天左右。归案后，被告人刘某君如实供述了上述犯罪事实。三、扣押在案财产情况（一）冻结被告人胡某某中国建设银行账户1.2856万元；被告人肖某康中国建设银行账户0.7084万元；被告人陈某刚的利害关系人戴明珠中国工商银行账户2.395万元。（二）查封陈某霞名下车牌号为苏Ｍ×××**的比亚迪轿车1辆；高某某名下车牌号为苏Ｍ×××**的吉利轿车1辆；刘某君名下车牌号为苏Ｍ×××**的现代轿车1辆。扣押胡某某名下车牌号为苏Ａ×××**的纳智捷轿车1辆。为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关据此认为，以被告人陈某刚为首要分子，以被告人陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、孙传健、唐某、庄某宝、刘某健、高某某为其他成员的恶势力犯罪集团共同实施犯罪。其中被告人陈某刚单独或伙同被告人陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、孙传健、唐某、庄某宝、刘某健、高某某敲诈勒索公私财物。被告人陈某刚数额特别巨大，被告人陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、孙传健、唐某、庄某宝、刘某健、高某某数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百七十四条的规定，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、唐某、高某某、刘某健部分敲诈勒索事实已着手实施犯罪，因意志以外的原因未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈某刚在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款的规定，是组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人陈某霞、肖某康、庄某宝在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款的规定，是主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人胡某某、刘某君、孙传健、唐某、刘某健、高某某在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某刚单独或伙同被告人陈某霞、胡某某、刘某健、高某某以非法占有为目的，诈骗公私财物，其中被告人陈某刚、陈某霞、刘某健、高某某多次诈骗、数额巨大，被告人胡某某数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人陈某刚、陈某霞、刘某健、高某某部分诈骗已着手实施犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈某刚在诈骗共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款的规定，是组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人陈某霞、胡某某在诈骗共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款的规定，是主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘某健、高某某在诈骗共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人刘某君、庄某宝伙同他人随意殴打、追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣。其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项的规定，均应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人刘某君、庄某宝在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款的规定，是主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘某君、庄某宝伙同他人非法侵入他人住宅，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百四十五条第一款的规定，均应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人刘某君、庄某宝在非法侵入住宅共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款的规定，是主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某刚、刘某君曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、孙传健、唐某、刘某健、高某某归案后如实供述自己的全部罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人庄某宝归案后如实供述寻衅滋事的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，对如实供述的部分罪行可以从轻处罚。被告人陈某刚、陈某霞、胡某某、刘某君、庄某宝、刘某健、高某某犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，均应当数罪并罚。被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、孙传健、唐某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关建议以敲诈勒索罪判处被告人陈某刚有期徒刑十三年至十五年，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑五年至七年，并处罚金。建议合并执行有期徒刑十五年至十七年，并处罚金。建议以敲诈勒索罪判处被告人陈某霞有期徒刑五年至七年，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。建议合并执行有期徒刑六年至八年，并处罚金。建议判处被告人肖某康有期徒刑五年至七年，并处罚金。建议以敲诈勒索罪判处被告人胡某某有期徒刑三年至四年，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑三年至四年。建议合并执行有期徒刑四年至六年，并处罚金。建议以敲诈勒索罪判处被告人刘某君有期徒刑四年至五年，并处罚金；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月；以非法侵入住宅罪判处拘役三个月至六个月。建议合并执行有期徒刑五年至七年，并处罚金。建议判处被告人孙传健有期徒刑三年至四年，并处罚金。建议判处被告人唐某有期徒刑二年至三年，并处罚金。建议以敲诈勒索罪判处被告人庄某宝有期徒刑四年至五年，并处罚金；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月；以非法侵入住宅罪判处拘役三个月至六个月。建议合并执行有期徒刑四年至六年，并处罚金。建议以敲诈勒索罪判处被告人刘某健有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金。建议合并执行有期徒刑四年至六年，并处罚金。建议以敲诈勒索罪判处被告人高某某有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。建议合并执行有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金。庭前，公诉机关对起诉书变更如下：起诉书第7页第14行，“庄某宝参与犯罪3起，既遂数额为人民币5.95万元”变更为“庄某宝参与犯罪3起，既遂数额为人民币9.1万元”；起诉书第8页，敲诈勒索第2、3起事实各增加一句“被告人胡某某为还款提供交通便利”；起诉书第12页第13起事实第4行“被告人陈某刚实际支付丁某乙人民币1.3万元”变更为“被告人陈某刚实际支付丁某乙人民币1.27万元”；起诉书第15页第20起事实第6行将“被告人刘某君、孙传健参与看守”删除；起诉书第15页第21起第4行将“被告人陈某刚实际支付周某乙人民币0.74万元”变更为“被告人陈某刚实际支付周某乙人民币1.42万元”。被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、孙传健、唐某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。被告人庄某宝、刘某健、高某某当庭对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议。在开庭审理过程中，被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、刘某君、孙传健、刘某健、高某某均未提出辩解意见。被告人陈某刚的辩护人提出的主要辩护意见是：1、起诉书指控的诈骗罪第5起事实的犯罪数额应认定为人民币1.7万元；2、被告人陈某刚具有犯罪未遂、坦白、认罪认罚等法定从轻处罚情节，建议从轻处罚。被告人陈某霞的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人陈某霞应认定为自首；2、被告人陈某霞具有坦白、认罪认罚等法定从轻处罚情节，建议从轻处罚；3、被告人陈某霞应认定为全案的从犯；4、起诉书指控的诈骗罪第5起事实的犯罪数额应认定为人民币1.7万元。被告人肖某康的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人肖某康具有犯罪未遂、坦白、认罪认罚等法定从轻处罚情节，建议从轻处罚。被告人胡某某提出的主要辩解意见是：其应认定为诈骗罪的从犯。被告人胡某某的辩护人张志琳提出的主要辩护意见是：1、被告人胡某某应认定为诈骗罪的从犯；2、起诉书指控的诈骗罪第5起事实的犯罪数额应认定为人民币1.7万元；3、被告人胡某某具有犯罪未遂、从犯、坦白、认罪认罚等法定从轻、减轻处罚情节，建议从轻、减轻处罚。被告人刘某君的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人刘某君具有犯罪未遂、从犯、坦白、认罪认罚等法定从轻、减轻处罚情节，建议从轻、减轻处罚。被告人孙传健的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人孙传健具有坦白、认罪认罚等法定从轻处罚情节，建议从轻处罚。被告人唐某提出的主要辩解意见是：其实施犯罪是受陈某刚等人的威逼利诱。被告人唐某的辩护人李玉虎提出的主要辩护意见是：1、被告人唐某参与本案是受迫于被告人陈某刚，属于胁从犯；2、被告人唐某具有坦白、认罪认罚等法定从轻处罚情节，建议从轻处罚。被告人庄某宝提出的主要辩解意见是：其是敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪的从犯。被告人庄某宝的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人庄某宝具有坦白、认罪认罚、从犯等法定从轻处罚情节，建议从轻处罚。被告人刘某健的辩护人提出的主要辩护意见是：1、起诉书指控的诈骗罪第5起事实的犯罪数额应认定为人民币1.7万元；2、被告人刘某健具有坦白、认罪认罚、从犯等法定从轻处罚情节，建议从轻处罚。被告人高某某的辩护人余美红提出的主要辩护意见是：1、被告人高某某所涉敲诈勒索罪的事实应改变定性认定为诈骗罪；2、被告人高某某具有坦白、认罪认罚、从犯等法定从轻处罚情节，建议从轻处罚。经审理查明：一、以陈某刚为首要分子的恶势力犯罪集团实施的犯罪事实2017年7月至2018年1月间，被告人陈某刚纠集他人多次在泰兴地区实施“套路贷”犯罪活动，逐渐形成了以被告人陈某刚为首要分子，被告人陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、孙传健、唐某、庄某宝、刘某健、高某某为其他成员的恶势力犯罪集团。其中被告人陈某刚组织、领导该犯罪集团进行“套路贷”犯罪活动；被告人陈某霞负责介绍、审核客户、为放款提供账户、将被害人带至南京催债；被告人胡某某负责记录账目、参与看守借款人；被告人肖某康、刘某君、孙传健、唐某、庄某宝负责看守借款人；被告人刘某健、高某某负责介绍借款人借款。该犯罪集团为获取非法经济利益，假借民间借贷之名，通过收取高额保证金、家某费、签订虚高金额的借款协议、故意制造或肆意认定违约等手段形成虚假债权债务，并采用非法拘禁、殴打、威胁等手段索债，实施敲诈勒索犯罪24起、诈骗犯罪8起，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2017年7月至2018年1月间，该犯罪集团共向51名借款人非法放贷合计人民币104.4万元，签订借款合同金额合计人民币215.4万元，借款人实际到手人民币47.72万元，该犯罪集团通过实施违法犯罪活动共非法获利人民币87.2222万元。（一）敲诈勒索事实2017年7月至2018年1月间，被告人陈某刚伙同被告人陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、孙传健、唐某、庄某宝、刘某健、高某某等人采用非法拘禁、殴打、胁迫等手段向被害人仇某甲、成某、王某甲等人索要虚高的“套路贷”债务，敲诈勒索既遂数额共计人民币44.246万元，未遂数额共计人民币6.79万元。其中被告人陈某刚参与全部犯罪24起，既遂数额为人民币44.246万元，未遂数额为人民币6.79万元；被告人陈某霞参与犯罪16起，既遂数额为人民币26.996万元，未遂数额为人民币6.79万元；被告人肖某康参与犯罪13起，既遂数额为人民币21.483万元，未遂数额为人民币4.23万元；被告人胡某某参与犯罪9起，既遂数额为人民币14.9万元，未遂数额为人民币5.29万元；被告人刘某君参与犯罪10起，既遂数额为人民币16.758万元，未遂数额为人民币2.73万元；被告人孙传健参与犯罪8起，既遂数额为人民币18.96万元；被告人唐某参与犯罪6起，既遂数额为人民币6.533万元，未遂数额为人民币4.23万元；被告人庄某宝参与犯罪3起，既遂数额为人民币9.1万元；被告人刘某健参与犯罪12起，既遂数额为人民币19.996万元，未遂数额为人民币4.23万元；被告人高某某参与犯罪12起，既遂数额为人民币19.996万元，未遂数额为人民币4.23万元。具体分述如下：1.2017年7月20日，被害人仇某甲经他人介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2017年8月10日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付给仇某甲人民币1万元。2017年7月28日，被告人陈某刚以仇某甲到别处借钱违规为由，将仇某甲带至南京市栖霞区晓庄彩虹广场2703室（以下简称“晓庄广场”）非法限制其人身自由。同日，仇某甲被迫还款人民币2万元。被告人陈某刚敲诈勒索数额为人民币1万元。2.2017年9月25日，被害人樊某被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2017年10月16日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付樊文翾人民币0.8万元。2017年10月17日，被告人陈某刚以樊文翾逾期未还款为由，将樊文翾带至晓庄广场非法限制其人身自由1天。2017年10月18日，樊文翾及其家人被迫还款人民币3.75万元。被告人胡某某帮助被告人陈某刚取款。被告人陈某刚、胡某某敲诈勒索数额为人民币2.95万元。3.2017年9月30日，被害人黄某乙被告人陈某刚借款人民币1万元，签订人民币3万元的借款协议，借款期限至2017年10月21日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付黄泽人民币0.6万元。2017年10月13日晚，被告人陈某刚以签回访单为由，将黄泽带至晓庄广场非法限制其人身自由1天。2017年10月14日，黄泽及其家人被迫还款人民币1.8万元。被告人胡某某帮助被告人陈某刚取款。被告人陈某刚、胡某某敲诈勒索数额为人民币1.2万元。4.2017年10月8日，被害人周某甲经他人介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币3万元的借款协议，借款期限至2017年10月29日，被告人陈某刚实际支付周某甲人民币1.9万元。2017年10月28日，被告人陈某刚认定周某甲违约，并以不肯周某甲施工为要挟，迫使周某甲还款人民币3万元。2018年3月，被害人周某甲向被告人陈某刚借款人民币1万元，签订2万元的借款协议，被告人陈某刚实际支付周某甲人民币0.8万元。一个多月后，被告人陈某刚以周某甲逾期未还款为由，欲将周某甲带至南京催债。期间，周某甲因恐惧而承诺还款，被告人陈某刚遂将周某甲带回泰兴。后周某甲被迫还款人民币2.4万元。被告人陈某刚敲诈勒索数额共计人民币2.7万元。5.2017年10月12日，被害人林某经他人介绍向被告人陈某刚借款人民币1.5万元，签订人民币4万元的借款协议。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付林某人民币0.8万元。2017年10月15日，被告人陈某刚以补签手续为由，将林某带至晓庄广场非法限制其人身自由，林某及其家人被迫还款人民币1.55万元。被告人陈某刚敲诈勒索数额为人民币0.75万元。6.2017年10月13日，被害人成某经他人介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2017年11月3日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付成某人民币1.1万元。2017年10月底，被告人陈某刚以成某不提供汽车发动机号为由认定成某违约，对成某进行拳打脚踢，后伙同被告人陈某霞、庄某宝将成某带至晓庄广场非法限制其人身自由3天。期间，被告人孙传健参与看守成某。成某及其家人被迫还款人民币4.8万元。被告人陈某刚、陈某霞、孙传健、庄某宝敲诈勒索数额为人民币3.7万元。7.2017年10月29日，被害人肖某康经他人介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2017年11月20日。其中被告人胡某某为放款提供交通工具、伙同被告人陈某刚至肖某康家进行家某。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付肖某康人民币0.8万元。2017年11月2日，被告人陈某刚以肖某康向他人借款为由认定肖某康违约，伙同被告人陈某霞将肖某康带至晓庄广场非法限制其人身自由5天，被告人孙传健参与看守。期间，被告人陈某刚采用拳打脚踢、用数据线抽、强迫吃芥末生姜等手段胁迫肖某康还款，肖某康及其家人被迫还款人民币2.8万元。被告人陈某刚、陈某霞、胡某某、孙传健敲诈勒索数额为人民币2万元。8.2017年11月5日，被害人沈某向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2017年11月25日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付沈某人民币1.35万元。几天后，被告人陈某刚伙同被告人肖某康诱使沈某再次借款，并以其再次借款为由认定沈某违约，将沈某带至晓庄广场非法限制其人身自由1个月左右，被告人胡某某、孙传健参与看守。期间，被告人陈某刚、肖某康采用数据线抽打、打火机烤手指、黄瓜插肛门等手段胁迫沈某还款，沈某及其家人被迫还款人民币4.6万元。被告人陈某刚、肖某康、胡某某、孙传健敲诈勒索数额为人民币3.25万元。9.2017年11月6日，被害人任某经被告人庄某宝介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付任某人民币0.9万元。2017年11月中旬，李祥以任某到处借钱为由认定任某违约，伙同被告人庄某宝将任某带至晓庄广场限制其人身自由4天，被告人胡某某参与看守。任某及其家人被迫还款人民币4万元。被告人陈某刚、胡某某、庄某宝敲诈勒索数额为人民币3.1万元。10.2017年11月20日，被害人朱某乙经被告人陈某霞介绍向被告人陈某刚、胡某某借款人民币5万元，签订人民币7万元的借款协议，借款期限至2017年12月11日。被告人孙传健伙同被告人胡某某至朱某乙家家某。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付朱某乙人民币3.2万元。2017年11月30日，被告人陈某刚伙同被告人陈某霞诱使朱某乙再次借款，并以其再次借款为由认定朱某乙违约，将朱某乙带至晓庄广场非法限制其人身自由。期间，被告人肖某康打朱某乙一个耳光。朱某乙被迫还款人民币0.5万元。后被告人陈某刚、陈某霞非法扣留被害人朱某乙的厢式货车，朱某乙被迫还款人民币4万元。被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、胡某某、孙传健敲诈勒索数额为人民币1.3万元。11.2017年11月29日，被害人王某甲经被告人刘某君、庄某宝介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付王某甲人民币1.7万元，王某甲实际得款人民币1.55万元，被告人刘某君、庄某宝得中介费人民币0.15万元。2017年11月30日，被告人刘某君、庄某宝以王某甲另向他人借款为由认定王某甲违约，将王某甲带至晓庄广场限制其人身自由。期间，庄某宝采用拳打脚踢的方式逼迫王某甲还款，王某甲及其家人被迫还款人民币4万元。被告人陈某刚、刘某君、庄某宝敲诈勒索数额为人民币2.3万元。12.2017年12月5日，被害人卢某经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币1万元，签订人民币1.5万元的借款协议，借款期限至2018年3月15日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付卢某人民币0.84万元。借款期间，被害人卢某支付被告人陈某刚利息合计人民币0.968万元。2017年12月23日，被告人陈某刚以卢某逾期还款为由，指使被告人陈某霞、肖某康、刘某君、唐某将卢某带至晓庄广场限制其人身自由。卢某被迫还款人民币2万元。被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、刘某君、唐某、刘某健、高某某敲诈勒索数额为人民币2.128万元。13.2017年12月5日，被害人丁某乙经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2017年12月26日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付丁某乙人民币1.27万元。2017年12月底的一天，被告人陈某刚以丁某乙逾期未还款为由认定丁某乙违约，伙同被告人陈某霞、刘某君、唐某将丁某乙带至晓庄广场限制其人身自由1个月左右。期间，被告人肖某康、孙传健参与看守。丁某乙及其朋友被迫还款人民币2.1万元。被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、刘某君、孙传健、唐某、刘某健、高某某敲诈勒索数额为人民币0.83万元。14.2017年12月6日，被害人钱某经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2018年2月14日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付钱某人民币1.56万元。2017年12月15日，被告人陈某刚肆意认定钱某违约，伙同被告人陈某霞、肖某康、刘某君至钱某家中滋事，被告人陈某刚与钱某的父亲因抢借条发生斗殴，并以钱某的女儿威胁钱某的父亲还款。钱某的父亲被迫还款人民币4万元。被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、刘某君、刘某健、高某某敲诈勒索数额为人民币2.44万元。15.2017年12月8日，被害人唐某经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付唐某人民币0.95万元。2017年12月中旬，被告人陈某刚帮助唐某偿还其他债务人民币1万元，后伙同被告人陈某霞、肖某康将唐某带至晓庄广场限制其人身自由。期间，被告人刘某君、孙传健参与看守。唐某家人被迫还款人民币6万元。被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、刘某君、孙传健、刘某健、高某某敲诈勒索数额为人民币4.05万元。16.2017年12月14日，被害人丁某丙经被告人陈某霞介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2018年1月5日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付丁某丙人民币1.44万元。丁某丙称扣除中介费后实际到手人民币0.4万元。2018年1月的一天，被告人陈某刚以丁某丙逾期未还款为由认定丁某丙违约，指使被告人陈某霞、胡某某将丁某丙带至晓庄广场限制其人身自由。次日，丁某丙称回去借钱才得以恢复自由。被告人陈某刚、陈某霞、胡某某敲诈勒索人民币2.56万元未遂。17.2017年12月15日，被害人徐某甲经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2018年1月6日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付徐某甲人民币1.1万元。2017年12月27日，被告人陈某刚肆意认定徐某甲违约，指使被告人陈某霞、肖某康、刘某君、唐某将徐某甲带至晓庄广场限制其人身自由二十余天。期间，被告人孙传健参与看守；被告人胡某某帮助至徐某甲家中取款。徐某甲及其家人被迫还款人民币2.2万元。被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、孙传健、唐某、刘某健、高某某敲诈勒索数额为人民币1.1万元。18.2017年12月16日，被害人常某甲经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付常某甲人民币1.27万元。几天后，被告人陈某刚肆意认定常某甲违约，伙同被告人陈某霞、肖某康、刘某君将常某甲带至晓庄广场限制其人身自由4天左右，被告人孙传健参与看守。期间，被告人陈某刚、肖某康采用数据线抽打、电棒触、黄瓜插肛门等手段胁迫常某甲还款。常某甲家人被迫还款人民币4万元。被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、刘某君、孙传健、刘某健、高某某敲诈勒索数额为人民币2.73万元。19.2017年12月19日，被害人刘某经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2018年1月9日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付刘某人民币1.3万元。2018年1月份的一天，被告人陈某刚以刘某逾期未还款为由认定刘某违约，指使被告人陈某霞将刘某带至晓庄广场限制其人身自由7天左右。被告人肖某康、刘某君参与看守。刘某及其家人被迫还款人民币1.9万元。被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、刘某君、刘某健、高某某敲诈勒索数额为人民币0.6万元。20.2017年12月24日，被害人徐某乙经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币5万元借款协议，借款期限至2018年1月14日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付徐某乙人民币1.525万元。2017年12月30日，被告人陈某刚肆意认定徐某乙违约，指使被告人陈某霞、唐某、肖某康等人将徐某乙带至晓庄广场限制其人身自由1天。徐某乙及其家人被迫还款人民币4万元。被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、唐某、刘某健、高某某敲诈勒索数额为人民币2.475万元。21.2017年12月25日，被害人周某乙经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付周某乙人民币1.42万元。2018年1月23日，被告人陈某刚以周某乙逾期未还款为由认定周某乙违约，指使被告人陈某霞将周某乙带至晓庄广场限制其人身自由4天左右。被告人刘某君、肖某康参与看守。周某乙父亲被迫还款人民币2万元。被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、刘某君、刘某健、高某某敲诈勒索数额为人民币0.58万元。22.2017年12月26日，被害人居某经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2018年1月16日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付居某人民币1.27万元。借款期间，居某支付利息合计人民币0.833万元。2018年2月5日，被告人陈某刚以居某逾期未还款为由认定居某违约，伙同被告人陈某霞非法扣留居某的雪佛兰汽车，居某被迫还款人民币3.5万元。被告人陈某刚、陈某霞、刘某健、高某某敲诈勒索数额为人民币3.063万元。23.2017年12月26日，被害人严某经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币1万元，签订人民币2万元的借款协议，借款期限至2018年1月16日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付严某人民币0.5万元。严某称扣除中介费后实际到手人民币0.2万元。后被告人陈某刚为索要非法债务，伙同被告人肖某康、唐某将严某带至晓庄广场内非法限制其人身自由半天左右。被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、唐某、刘某健、高某某敲诈勒索人民币1.5万元未遂。24.2017年12月29日，被害人朱某丙经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2018年1月19日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付朱某丙人民币1.27万元。被害人朱某丙称扣除中介费后实际到手人民币0.3万元。2018年1月10日，被告人陈某刚肆意认定朱某丙违约，伙同被告人胡某某、陈某霞等人将朱某丙带至南京市栖霞区祥和雅苑15栋3单元415室内非法限制其人身自由3天左右。被告人唐某、刘某君、肖某康参与看守。被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、唐某、刘某健、高某某敲诈勒索人民币2.73万元未遂。归案后，被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、孙传健、唐某、刘某健、高某某如实供述了上述犯罪事实。上述事实，由经庭审举证、质证的被害人仇某甲、王某甲等人的陈述，证人戴明珠、黄某甲等人的证言，被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、孙传健、唐某、庄某宝、刘某健、高某某的供述，公安机关调取的常住人口登记表、刑事判决书、账本等书证，支付宝交易记录、微信交易记录等电子数据，制作的辨认笔录、勘验笔录及拍摄的相关照片等证据证实，足以认定。（二）诈骗事实被告人陈某刚单独或伙同被告人陈某霞、胡某某、刘某健、高某某等人以非法占有为目的，以“按期还款只需还本金，到期退还保证金”为诱饵吸引被害人借款，继而以“行规”为由扣除利息、家某费、保证金等费用，逐步诱使被害人签订金额虚高的借款协议。在协议中规定苛刻的违约条款，不允许被害人向其他人借款。后被告人陈某刚等人凭借该协议，通过催要、肆意认定违约、不归还保证金等手段，骗得8名被害人合计人民币10.305万元，另有人民币11.2834万元未遂。其中被告人陈某刚参与犯罪8起，诈骗既遂合计人民币10.305万元，诈骗未遂合计人民币11.2834万元；被告人陈某霞参与犯罪6起，诈骗既遂合计人民币8.105万元，诈骗未遂合计人民币11.2834万元；被告人刘某健参与犯罪5起，诈骗既遂合计人民币8.105万元，诈骗未遂合计人民币6.2834万元；被告人高某某参与犯罪5起，诈骗既遂合计人民币1.965万元，诈骗未遂合计人民币11.2834万元；被告人胡某某参与犯罪1起，诈骗既遂人民币6.14万元。具体分述如下：1.2017年10月12日，被告人陈某刚通过上述手段诱使被害人蔡某向其借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议虚增债务。扣除保证金、家某费等费用后，陈某刚实际支付蔡某人民币1.1万元。期间，蔡某共支付利息合计人民币1万元。2017年12月12日，陈某刚电话要求蔡某还款，蔡某还款人民币1.8万元。被告人陈某刚诈骗数额为人民币1.7万元。2.2017年11月11日，被告人陈某刚通过上述手段诱使被害人张某乙向其借款人民币0.4万元，签订人民币2万元的借款协议虚增债务。次日，张某乙又向陈某刚借款人民币0.2万元，签订人民币1万元的借款协议。2017年11月15日，被告人陈某刚以张某乙多次借钱为由认定张某乙违约，并多次电话要求张某乙及其母亲还款，后张某乙母亲还款人民币1.1元。被告人陈某刚诈骗数额为人民币0.5万元。3.2017年12月13日，被害人殷某经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，并按要求签订人民币4万元的借款协议虚增债务。扣除保证金、家某费等费用后，陈某刚实际支付殷某人民币1.2万元。期间，殷某共支付利息合计人民币0.501万元。后殷某多次联系陈某霞主动还款，陈某霞以逾期还款为由认定殷某违约，殷某还款人民币2万元。被告人陈某刚、陈某霞、刘某健、高某某诈骗数额为人民币1.301万元。4.2017年12月18日，被害人宋某经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，并按要求签订人民币4万元的借款协议虚增债务，借款期限至2018年1月8日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付宋某人民币1.3万元。借款期间，宋某支付利息合计人民币0.264万元。2018年1月8日，被害人宋某因害怕支付高额利息，还款人民币1.7万元。被告人陈某刚、陈某霞、刘某健、高某某诈骗数额为人民币0.664万元。5.2018年1月11日，被害人秦某心经被告人刘某健介绍，以牌号为苏Ｍ×××**的陆风轿车为抵押向被告人胡某某借款人民币2万元，并按要求签订人民币4万元的借款协议虚增债务，借款期限至2018年2月1日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人胡某某实际支付秦某心人民币1.25万元。借款期间，秦某心支付利息合计人民币0.25万元。2018年1月18日，被告人胡某某以秦某心在外借钱为由认定秦某心违约，并持备用钥匙将陆风轿车（价值人民币7.14万元）开走，后被告人陈某刚指使被告人陈某霞将该车转押给陈彬，被告人胡某某得转押款人民币2.7万元。被告人陈某刚、陈某霞、胡某某、刘某健诈骗数额为人民币6.14万元。6.2017年12月15日，被害人周某丙经被告人陈某霞、高某某介绍，以一辆奥迪Q3汽车为抵押向被告人陈某刚借款人民币3万元，并按要求签订人民币8万元的借款协议虚增债务。被害人周某丙称实际到手人民币2万元。后被告人陈某霞以安装GPS为由将奥迪Q3汽车交给被告人陈某刚，由被告人陈某刚将该车开至南京。被告人陈某刚等人在安装GPS过程中，发现该车已经存在抵押，遂认定周某丙违约。后该奥迪Q3汽车被他人偷走。被告人陈某刚、陈某霞、高某某诈骗人民币5万元未遂。7.2017年12月21日，被害人蒋某甲经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，并按要求签订人民币4万元的借款协议虚增债务。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付蒋某甲人民币1.3万元。被害人蒋某甲称实际到手人民币1.1万元。期间被害人蒋某甲向被告人陈某霞支付利息合计人民币0.4万元。被告人陈某刚、陈某霞、刘某健、高某某诈骗人民币3.1万元未遂。8.2017年12月28日，被害人王某乙经被告人陈某霞、刘某健、高某某介绍向被告人陈某刚借款人民币2万元，并按要求签订人民币4万元的借款协议虚增债务，借款期限至2018年1月18日。扣除保证金、家某费等费用后，被告人陈某刚实际支付王某乙人民币1.15万元。期间被害人王某乙支付利息合计人民币0.3334万元。被害人王某乙称已全部还清。被告人陈某刚、陈某霞、刘某健、高某某诈骗人民币3.1834万元未遂。归案后，被告人陈某刚、胡某某、陈某霞、刘某健、高某某如实供述了上述犯罪事实。上述事实，由经庭审举证、质证的被害人蔡某、秦某心等人的陈述，证人陈彬、张某甲等人的证言，被告人陈某刚、陈某霞、胡某某、刘某健、高某某的供述，公安机关调取的借条、账本等书证，支付宝交易记录、微信交易记录等电子数据，制作的辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。（三）以陈某刚为首要分子的犯罪组织系恶势力犯罪集团的事实，由经庭审举证、质证的被害人徐某甲、沈某等人的陈述，证人钱淑珍、丁某甲等人的证言，被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、孙传健、唐某、庄某宝、刘某健、高某某的供述等证据证实，足以认定。二、被告人刘某君、庄某宝参与王某乙等人恶势力犯罪集团实施的犯罪事实（一）寻衅滋事1.2017年8月份的一天，王某乙与被害人柯某因房产权属等问题发生纠纷，柯某至其位于泰兴市祥生熙园的家中找王某乙理论，王某乙纠集被告人庄某宝、刘某君等人采用拳打脚踢的方式殴打被害人柯某。2.2017年9月25日，被害人王某丙向人人理财公司借款人民币2万元，以其车牌号为苏Ｍ×××**的福特轿车为质押。2017年12月11日晚，受王某乙等人指使，被告人庄某宝伙同他人采用尾随跟踪、非法拦截的方式将王某丙的福特轿车逼停，并将该车非法扣留。3.2017年2月7日，被害人袁某向人人理财公司借款人民币2万元。2017年11月2日晚，受王某乙等人指使，李祥纠集被告人庄某宝、刘某君等人至袁某位于泰兴市济川街道向阳村申庄38号的家中，采用堵门、辱骂、言语威胁等手段索要非法债务。后袁某的家人将袁某的雪佛兰汽车从家中开出，被告人庄某宝、刘某君等人采用尾随跟踪、非法拦截的方式将汽车逼停，并将该车非法扣留。4.2016年10月14日至2017年3月17日间，被害人高某向人人理财公司借款人民币9.2万元。2017年6月28日，受王某乙等人指使，被告人刘某君至高阳位于泰兴市张桥镇匡庄村朱巷一组的家中索要债务、滋扰，其中被告人刘某君与高阳的父亲争吵。归案后，被告人刘某君、庄某宝如实供述了上述犯罪事实。上述事实，由经庭审举证、质证的被害人柯某、王某丙等人的陈述，证人刘涵波、李某等人的证言，被告人刘某君、庄某宝的供述，公安机关调取的接处警记录等书证，制作的辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。（二）非法侵入住宅2017年10月份，被告人刘某君、庄某宝为帮助王某乙向常某乙索要债务，至常某乙位于泰兴市张桥镇陈庄村四联一组的家中采用滋事、非法侵入等手段讨要债务。其中被告人刘某君在常某乙家中非法居住了一周左右，被告人庄某宝在常某乙家中非法居住了一天左右。归案后，被告人刘某君如实供述了上述犯罪事实。上述事实，由经庭审举证、质证的被害人常某乙的陈述，证人张晨、朱某甲等人的证言，被告人刘某君、庄某宝的供述，公安机关调取的接处警记录等书证，制作的辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。（三）王某乙等人形成的犯罪组织系恶势力犯罪集团的事实，由经庭审举证、质证的被害人仇某乙、蒋某乙等人的陈述，证人周大群、戴某等人的证言，同案人赵霞、王某乙、李祥的供述等证据证实，足以认定。三、涉案财产情况在案冻结被告人陈某刚的利害关系人戴某中国工商银行账户2.395053万元；被告人肖某康中国建设银行账户0.708432万元；被告人胡某某中国建设银行账户1.285647万元。在案扣押被告人胡某某名下车牌号为苏Ａ×××**的纳智捷轿车1辆。在案查封被告人陈某霞名下车牌号为苏Ｍ×××**的比亚迪轿车1辆；被告人高某某名下车牌号为苏Ｍ×××**的吉利轿车1辆；被告人刘某君名下车牌号为苏Ｍ×××**的现代轿车1辆。在案扣押被告人陈某刚的iphone7手机1部；被告人陈某霞的三星手机1部；被告人肖某康的华为手机1部；被告人胡某某的8848手机1部、oppo手机1部、vivo手机1部、美图手机1部、苹果手机1部、苹果平板电脑1台、苹果笔记本电脑1台、宏基笔记本电脑1台；被告人刘某君的心迪手机1部、oppo手机1部；被告人孙传健的苹果xr手机1部；被告人唐某的华为手机1部；被告人庄某宝的苹果x手机1部;被告人刘某健的vivo手机2部（1部玫瑰金色、1部蓝色）；被告人高某某的苹果x手机1部。上述事实，由经庭审举证、质证的公安机关制作的协助查封通知书、扣押清单等书证证实，足以认定。另查明，在本院审理期间，被告人唐某的亲属代其向本院退出赃款人民币6.533万元，预缴罚金人民币2.2万元。针对控辩双方提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：（一）敲诈勒索罪1.被告人陈某霞、肖某康、庄某宝是否认定为从犯？经查，被告人陈某霞参与敲诈勒索罪大部分犯罪事实，且负责介绍、审核客户、为放款提供账户、将被害人带至南京催债；被告人肖某康、庄某宝负责看守借款人，且有殴打行为。上述被告人行为积极，所起作用较大，应认定为主犯。故对相关被告人及其辩护人提出的“应认定为从犯”的辩解、辩护意见，本院不予采纳。2.被告人高某某所涉敲诈勒索罪事实是否改变定性认定为诈骗罪？经查，被告人高某某对于被告人陈某刚等人的“套路贷”放贷模式、被害人实际到手本金偏少等关键事实均知晓，仍帮助介绍被害人向被告人陈某刚等人“借款”并从中获利，其对于被告人陈某刚等人后续实施何种犯罪从被害人处取得财物持概括的故意。被告人陈某刚等人后续实施敲诈勒索犯罪行为未超出其主观故意。被告人高某某构成敲诈勒索罪的共犯。故对被告人高某某的辩护人提出的“被告人高某某所涉敲诈勒索罪事实应认定为诈骗罪”的辩护意见，本院不予采纳。（二）诈骗罪1.被告人陈某霞、胡某某是否认定为从犯？经查，被告人陈某霞参与诈骗罪大部分犯罪事实，其介绍被害人“借款”，对被害人家某并放款；被告人胡某某在第5起诈骗事实中对被害人家某，与被害人签订借款协议并放款，将被害人的抵押车开走。上述被告人行为积极，所起作用较大，应认定为主犯。故对相关被告人及其辩护人提出的“应认定为从犯”的辩解、辩护意见，本院不予采纳。2.起诉书指控的诈骗罪第5起事实的犯罪数额如何认定？经查，诈骗罪的犯罪数额应以被骗财物的价值来进行认定。该笔事实被告人陈某刚等人实施“套路贷”犯罪，并将被害人秦某心用于抵押借款的陆风轿车变现处置，被害人失去了对轿车的控制权。故根据相关规定并结合本案，“套路贷”犯罪数额=轿车的价值+被害人已支付的利息-实际借款本金，即：7.14万元+0.25万元-1.25万元=6.14万元。故对相关被告人的辩护人提出的“起诉书指控的诈骗罪第5起事实的犯罪数额应认定为人民币1.7万元”的辩护意见，本院不予采纳。（三）非法侵入住宅罪被告人庄某宝是否认定为从犯？经查，王某乙为催讨债务，指使被告人刘某君、庄某宝非法侵入他人住宅。被告人庄某宝积极参与并非法居住一天，严重影响他人的居住和生活安宁。从其行为及所造成的后果来看，与其他被告人所起作用相当，不宜区分主从犯。故对被告人庄某宝及其辩护人提出的“被告人庄某宝应认定为从犯”的辩解、辩护意见，本院不予采纳。（四）相关量刑情节的认定1.关于被告人陈某霞的辩护人提出“被告人陈某霞应认定为自首”的辩护意见，经查，在案被告人陈某霞的供述以及公安机关出具的归案情况说明，能够证实被告人陈某霞系被公安机关抓获归案。故被告人陈某霞不具有投案的主动性，不符合自首的认定条件。对该辩护意见，本院不予采纳。2.关于被告人唐某及其辩护人提出“被告人唐某参与本案是受迫于被告人陈某刚，属于胁从犯”的辩解、辩护意见，经查，在案被告人陈某刚、孙传健的供述，被害人徐某甲、丁某乙的陈述均能证实被告人唐某积极主动参与本案犯罪，未受到他人胁迫。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人陈某刚、陈某霞、肖某康、胡某某、刘某君、孙传健、唐某、庄某宝、刘某健、高某某经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在泰兴地区多次实施“套路贷”犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成较为固定的犯罪组织,应认定为恶势力犯罪集团。被告人陈某刚系恶势力犯罪集团首要分子，其余被告人系恶势力犯罪集团其他成员。被告人陈某刚组织、领导的恶势力犯罪集团敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额巨大，均系共同犯罪。被告人陈某刚组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是主犯、首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人陈某刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人陈某刚组织、领导恶势力犯罪集团实施犯罪、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人陈某刚已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陈某刚归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人陈某刚自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人陈某霞敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人陈某霞在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某霞参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人陈某霞已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陈某霞归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人陈某霞自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人陈某霞在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。被告人肖某康敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。被告人肖某康在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人肖某康参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人肖某康已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人肖某康归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人肖某康自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人肖某康在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。被告人胡某某敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人胡某某在诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡某某参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人胡某某已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人胡某某在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人胡某某归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人胡某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人刘某君敲诈勒索他人财物，数额巨大；随意殴打、追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅，其行为已分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。被告人刘某君在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘某君曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘某君参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人刘某君已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人刘某君在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘某君归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人刘某君自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人孙传健敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。被告人孙传健参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人孙传健在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人孙传健归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人孙传健自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人唐某敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。被告人唐某参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人唐某已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人唐某在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人唐某归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人唐某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人唐某主动退出赃款、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。被告人庄某宝敲诈勒索他人财物，数额巨大；随意殴打、追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅，其行为已分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。被告人庄某宝在敲诈勒索、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人庄某宝参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人庄某宝归案后如实寻衅滋事罪行，可以从轻处罚。被告人庄某宝自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人庄某宝在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。被告人刘某健敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人刘某健参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人刘某健已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人刘某健在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘某健归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人刘某健自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人高某某敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人高某某参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人高某某已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人高某某在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人高某某归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人高某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条第一款第一项、第二项、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈某刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年十一个月，并处罚金人民币二十四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币九万六千元。决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币三十三万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2035年11月17日止，被监视居住的77日已折抵有期徒刑39日；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈某霞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币九万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万三千元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2026年10月10日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人肖某康犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2024年10月26日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人胡某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万七千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万四千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2024年5月18日止，被监视居住的77日已折抵有期徒刑39日；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人刘某君犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2025年11月6日止，被监视居住的54日已折抵有期徒刑27日；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人孙传健犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2023年2月2日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人唐某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万二千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2021年1月5日止。）八、被告人庄某宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2024年5月18日止，被监视居住的77日已折抵有期徒刑39日；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人刘某健犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币四万七千元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2025年1月10日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人高某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2024年7月8日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）十一、扣押、冻结在案的财物依法予以处置（详见判决书所附涉案财物处置清单），同时向相关人员追缴涉案款项（详见判决书所附追缴清单），将上述处置、追缴所得款项依照清单（详见判决书所附被害人发还清单）确定的各被告人的退赔责任数额发还给各被害人，退赔不足部分继续向相关被告人追缴。被告人唐某退出的赃款人民币6.533万元依照被害人发还清单发还给相关被害人。责令被告人陈某刚退出违法所得人民币32.6712万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙 玮审 判 员  何 峰人民陪审员  陆余珍二〇一九年十二月三十日书 记 员  张萌萌丁海燕涉案财物处置清单            被告人              序号              涉案财物              实际权属              处置措施                  陈某刚              1              利害关系人戴明珠中国工商银行账户2.395053万元              陈某刚              依法划扣、拍卖                  2              陈某刚的iphone7手机1部                  陈某霞              1              苏M5F5**（比亚迪轿车）              陈某霞              依法查扣、拍卖                  2              三星手机1部                  肖某康              1              肖某康中国建设银行账户0.708432万元              肖某康              依法划扣、拍卖                  2              华为手机1部                  胡某某              1              胡某某中国建设银行账户1.285647万元              胡某某              依法划扣、拍卖                  2              苏A35X**（纳智捷轿车）                  3              8848手机1部、oppo手机1部、vivo手机1部、美图手机1部、苹果手机1部、苹果平板电脑1台、苹果笔记本电脑1台、宏基笔记本电脑1台                  刘某君              1              苏MJ11**（现代轿车）              刘某君              依法查扣、拍卖                  2              心迪手机1部、oppo手机1部                  孙传健                            苹果xr手机1部              孙传健              依法拍卖                  唐晶                            华为手机1部              唐晶              发还被告人唐晶                  庄某宝                            苹果x手机1部              庄某宝              依法拍卖                  刘某健                            vivo手机2部（1部玫瑰金色、1部蓝色）              刘某健              依法拍卖                  高某某              1              苏M3R1**（吉利轿车）              高某某              依法查扣、拍卖                  2              苹果x手机1部      追缴清单            序号              追缴对象              身份证号码              追缴金额（万元）              实际权属                  1              丁建恩              321283199504180411              0.4              陈某刚                  2              严鹏程              321283199412134215              0.2                  3              朱强              321283199301187031              0.3                  4              周杰              321283198705105034              2                  5              蒋荣华              321085197705047417              0.7      被害人发还清单            序号              被害人              身份证号码              发还金额      （万元）              退赔责任被告人                  1              仇赛军              321283198208283614              1              陈某刚                  2              樊文翾              321283198809190018              2.95              陈某刚、胡某某                  3              黄泽              321283198501095030              1.2              陈某刚、胡某某                  4              周爱军              321025197811235239              2.7              陈某刚                  5              林鹤鸣              32102519670324685X              0.75              陈某刚                  6              成蒙              321283198910023038              3.7              陈某刚、陈某霞、庄某宝、孙传健                  7              肖某康              321283199203182819              2              陈某刚、陈某霞、胡某某、孙传健                  8              沈建兵              321201198003160413              3.25              陈某刚、肖某康、胡某某、孙传健                  9              任雯              321283199706140629              3.1              陈某刚、胡某某、庄某宝                  10              朱红美              321283197803153625              1.3              陈某刚、陈某霞、胡某某、肖某康、孙传健                  11              王**              321085196606051416              2.3              陈某刚、庄某宝、刘某君                  12              卢向宏              321025197802274017              2.128              赃款已全部退出，暂存于本院                  13              丁孙裕              321283199008229212              0.83              赃款已全部退出，暂存于本院                  14              钱新华              32128319840117361X              2.44              陈某刚、陈某霞、肖某康、刘某君、刘某健、高某某                  15              唐晶              321283199708042619              4.05              陈某刚、陈某霞、肖某康、刘某君、孙传健、刘某健、高某某                  16              徐继云              321283198801067613              1.1              赃款已全部退出，暂存于本院                  17              常树政              321283199803037076              2.73              陈某刚、陈某霞、肖某康、刘某君、孙传健、刘某健、高某某                  18              刘惠              321283198802011240              0.6              陈某刚、陈某霞、肖某康、刘某君、刘某健、高某某                  19              徐琴              321283198809142825              2.475              赃款已全部退出，暂存于本院                  20              周爽              32128319950816147X              0.58              陈某刚、陈某霞、刘某君、肖某康、刘某健、高某某                  21              居堰              321283199406085015              3.063              陈某刚、陈某霞、刘某健、高某某                  22              蔡莉娜              321283197809057044              1.7              陈某刚                  23              张俊海              321283199707091419              0.5              陈某刚                  24              殷珍              321283198910067129              1.301              陈某刚、陈某霞、刘某健、高某某                  25              宋帅              321283198906033217              0.664              陈某刚、陈某霞、刘某健、高某某                  26              秦小心              341222198805105593              6.14              陈某刚、陈某霞、胡某某、刘某健      附录：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第二百四十五条第一款非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。