湖北省武汉市江夏区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0115刑初641号公诉机关武汉市江夏区人民检察院。被告人苏培植，男，1996年5月10日出生于福建省泉州市，汉族，大专文化，九州信誉彩票代理平台客服，住福建省泉州市安溪县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月12日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人孙俊，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人汪志祥，男，1995年5月10日出生福建省泉州市，汉族，大专文化，九州信誉彩票代理平台业务员团队负责人，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现租住湖北省武汉市江夏区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人云平，湖北君博律师事务所律师。被告人许光提，男，1981年8月6日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，九州信誉彩票代理平台业务员，户籍所在地福建省宁德市古田县，现租住湖北省武汉市江夏区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。被告人张红，女，1993年6月1日出生于贵州省贵阳市。汉族，初中文化，九州信誉彩票代理平台业务员，户籍所在地贵州省贵阳市开阳县第四居委会，现租住湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区阳光100大湖一期一区一栋1-3层06号，公民身份号码5201211993********。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。被告人王炳灿，男，1992年12月10日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，九州信誉彩票代理平台业务员，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现租住湖北省武汉市江夏区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。被告人苏桂阳，男，1991年8月26日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，九州信誉彩票代理平台业务员，户籍所在地福建省泉州市安溪县，租住湖北省武汉市江夏区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。被告人权春垚，女，1992年1月8日出生于云南省曲靖市，汉族，大学文化，九州信誉彩票代理平台业务员，户籍所在地云南省曲靖市会泽县，现租住湖北省武汉市江夏区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。同年10月16日经武汉市江夏区人民检察院决定取保候审。现在家候审。辩护人邬雪梅，湖北立丰律师事务所律师。被告人苏友建，男，1990年7月16日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，九州信誉彩票代理平台业务员，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现租住湖北省武汉市江夏区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。江夏区人民检察院以武夏检刑诉[2019]630号起诉书指控被告人苏培植、汪志祥、许光提、张红、王炳灿、苏桂阳、权春垚、苏友建犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院经审查，于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年11月20日公开开庭审理了本案。武汉市江夏区人民检察院指派检察员徐敏出庭支持公诉。被告人苏培植及其辩护人孙俊、被告人汪志祥及其辩护人云平、被告人许光提、张红、王炳灿、苏桂阳、被告人权春垚及其辩护人邬雪梅、被告人苏友建到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月，陈国瑜（另案处理）取得“九州信誉彩票”代理权，聘用被告人苏培植及吴某（另案处理）为平台客服；被告人汪志祥为业务员团队负责人，管理业务员并配发QQ、微信等聊天工具号码；被告人许光提、张红、王炳灿、苏桂阳、权春垚、苏友建为业务员，租用本区藏龙岛开发区阳光100大湖一期一区一栋1-3层06号，从事网络彩票交易。被告人汪志祥、许光提、张红、王炳灿、苏桂阳、权春垚、苏友建明知该平台对中奖结果及中奖概率进行设置，仍相互配合，以虚拟身份添加被害人为微信好友，与被害人聊天取得信任，以充值送礼金的方式诱使被害人在该平台充值购买“五分六合彩”“分分彩”等博彩项目，并向被害人发送虚假的中奖走势图，“指导”客户购买并加倍投注，通过联系被告人苏培植以及吴某调整中奖结果，使被害人错误地认为在该平台投注即可获利。2019年3月底至4月18日间，被告人汪志祥通过上述方式，诱骗陈某1、李某在该平台投注，造成二人亏损共计人民币22013.95元；被告人许光提、张红、王炳灿组成业务组，通过上述方式诱骗陈某2在该平台投注，造成其亏损人民币106200元；被告人苏桂阳、权某、苏友建组成业务组，通过上述方式诱骗宋某、曹某在该平台投注，造成其亏损共计人民币30094元。2019年4月18日，被告人汪志祥、许光提、张红、王炳灿、苏桂阳、权春垚、苏友建在本区藏龙岛高新技术产业园阳光100大湖一期一区一栋1-3层06号被公安人员抓获。同年8月6日，被告人苏培植在福建省泉州市丰泽区时代影城被公安人员抓获。案发后，被告人权春垚家属代为赔偿宋某18800元、曹某6600元并取得二人谅解。指控上述事实，公诉机关提交了如下证据：1.户籍证明、抓获经过、银行交易流水等书证；2.被害人陈某1、李某、陈某2、宋某、曹某的陈述;3.证人陈某3飞、柯某、杨某等人的证言；4.电子数据；5.被告人苏培植、汪志祥、许光提、张红、王炳灿、苏桂阳、权春垚、苏友建的供述与辩解。公诉机关认为，被告人苏培植、汪志祥、许光提、张红、王炳灿、苏桂阳、权春垚、苏友建诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，应当以诈骗罪追究八被告人的刑事责任。被告人苏培植、汪志祥在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人许光提、张红、王炳灿、苏桂阳、权春垚、苏友建在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。八被告人均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人苏培植、许光提、张红、王炳灿、苏桂阳、权春垚、苏友建自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人苏培植有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币五千元至一万元；被告人汪志祥有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币五千元至一万元；被告人许光提有期徒刑一年四个月至一年十个月，并处罚金人民币四千元至七千元；被告人张红有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金人民币三千元至六千元；被告人王炳灿有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金人民币三千元至六千元；被告人苏桂阳有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金人民币三千元至六千元；被告人权春垚有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；被告人苏友建有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金人民币二千元至四千元；提请本院依法判处。被告人苏培植、许光提、张红、王炳灿、苏桂阳、权春垚、苏友建对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。被告人汪志祥对指控事实及罪名没有异议，其辩解意见为：我不应认定为主犯。被告人苏培植的辩护人的辩护意见为：被告人苏培植在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；系初犯。恳请法庭对其从轻处罚。被告人汪志祥的辩护人的辩护意见为：被告人汪志祥如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪；在共同犯罪中应认定为从犯；协助办案机关抓捕同案犯、查获相关证据，对本案的破获起到重要作用。请求法庭对其从轻处罚。被告人权春垚的辩护人的辩护意见为：被告人权春垚在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯；积极退赔赃款，取得被害人谅解；自愿认罪认罚。请求法庭对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控一致。公诉机关提交的证据经庭审质证，本院予以确认。本案在审理过程中，被告人汪志祥的家属代为赔偿陈某1、李某经济损失人民币22013.95元；被告人苏培植的家属代为退赃人民币20000元。上述款项暂存于本院账户。本院认为，被告人苏培植、汪志祥诈骗他人财物，数额巨大；被告人许光提、张红、王炳灿诈骗他人财物，数额巨大；被告人苏桂阳、权春垚、苏友建诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。但关于“被告人苏桂阳、权春垚、苏友建诈骗他人钱财，数额巨大”及“被告人苏培植、汪志祥在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚”的指控不当，本院予以纠正，并据此对量刑予以调整。经查，被告人苏培植、汪志祥虽在诈骗活动中承担一定管理职责，但其本质上仍系被雇佣的员工，并非犯意的提起者、行为的组织者、诈骗赃款的获得者，在共同犯罪中起辅助作用，应当为从犯，但作用相对其他从犯较大；被告人苏桂阳、权春垚、苏友建在在本案中的诈骗金额为人民币三万零九十四元，不构成数额巨大。被告人苏培植、权春垚的辩护人的辩护意见，以及被告人汪志祥的辩护人提出的“被告人汪志祥如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪；在共同犯罪中应认定为从犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人汪志祥的辩护人提出的“被告人汪志祥协助办案机关抓捕同案犯、查获相关证据，对本案的破获起到重要作用”的辩护意见，与事实、证据及法律规定不符，本院不予采纳。被告人苏培植、汪志祥、许光提、张红、王炳灿、苏桂阳、权春垚、苏友建在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。八被告人均如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。被告人苏培植、许光提、张红、王炳灿、苏桂阳、权春垚、苏友建自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人权春垚、汪志祥的家属代为赔偿了被害人损失，被告人权春垚取得被害人谅解，被告人苏培植的家属代其退缴了部分赃款，均可酌定从轻处罚。根据被告人权春垚的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人苏培植犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元（罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2021年10月11日止）。二、被告人汪志祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2021年4月18日止）。三、被告人许光提犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元（罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年8月18日止）。四、被告人张红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元（罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年6月18日止）。五、被告人王炳灿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元（罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年6月18日止）。六、被告人苏桂阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年2月18日止）。七、被告人权春垚犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人苏友建犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年2月18日止）。九、暂存于本院的被告人汪志祥退赔的赃款人民币二万二千零一十三元九角五分发还被害人陈某1、李某；暂存于本院的被告人苏培植退赔的赃款人民币二万元按比例发还给其余各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  万文胜人民陪审员  向艳芳人民陪审员  何洁洁二〇一九年十二月十九日书 记 员  张锭杰