北京市第三中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）京03刑初123号公诉机关北京市人民检察院第三分院。被告人魏世纯，男；1984年9月，因犯诈骗罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑三年；1992年12月，因犯诈骗罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十四年；2008年11月，因犯诈骗罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑二年，罚金人民币二千元，2010年5月18日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被羁押，同年2月28日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。辩护人胡新颜，北京市汉良律师事务所律师。北京市人民检察院第三分院以京三分检税刑诉〔2019〕2号起诉书指控被告人魏世纯犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派检察员李磊森、检察官助理冉婷婷出庭支持公诉。被告人魏世纯及其辩护人胡新颜到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市人民检察院第三分院起诉书指控：（一）2013年至2018年间，被告人魏世纯以帮助他人购买中国石化集团内部职工成本用房为名，将其从中介处租赁的房屋出售给刘某1、王某1、张某1、段某1、贾某等32人，骗取购房款共计人民币4025万余元，后因被害人发现被骗，于案发前陆续退还房款、佣金款等人民币1266万余元。（二）2013年11月21日，被告人魏世纯以获取住房指标可对外出售牟利为由，骗取刘某1、王某1房屋指标款人民币各10万元。（三）2013年至2014年间，被告人魏世纯以合作开发中石化集团北京市通州区砖厂北里地块小区配套设施用地为名，制作了虚假的土地使用权出让合同等文件材料，骗取刘某1投资款人民币161.1万元、骗取王某1投资款人民币199.64万元，后于2018年2月以投资分红名义分别返还刘某1、王某1人民币各45万元。被告人魏世纯于2019年1月21日被民警抓获。北京市人民检察院第三分院向本院移送了指控被告人魏世纯犯诈骗罪的书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述等证据，认为被告人魏世纯以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人魏世纯当庭对公诉机关指控的罪名不持异议，对部分被害人的损失数额有异议。被告人魏世纯的辩护人的辩护意见：被害人主观上存在重大过错，应对魏世纯从轻处罚；魏世纯案发前主动退赔，建议法庭依法对魏世纯从轻处罚。被告人魏世纯及其辩护人均未向法庭提交新的证据。经审理查明：（一）2013年至2018年间，被告人魏世纯在北京市朝阳区等地，以帮助购买中国石化集团职工成本房为名，制作虚假的职工成本购房定金收据、职工成本购买产权住房订单等材料，出售其从中介租赁的房屋，骗取刘某1、王某1、张某1、段某1、贾某等三十二名被害人共计人民币4100余万元（以下币种均为人民币）。至案发时，尚有3100余万元损失不能挽回。（二）2013年11月，被告人魏世纯以购买住房指标对外出售牟利为名，骗取刘某1、王某1各10万元。（三）2013年至2014年间，被告人魏世纯以合作开发中石化集团北京市通州区砖厂北里地块小区配套设施用地为名，制作虚假的土地使用权出让合同等材料，骗取刘某1人民币161.1万元、骗取王某1人民币199.64万元。2018年2月魏世纯以投资分红名义分别返还刘某1、王某1各45万元。被告人魏世纯于2019年1月21日被民警抓获，赃款均未起获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院审核后予以确认的下列证据在案证实：1.被害人刘某1的陈述及其辨认笔录证明：2013年上半年，其通过魏世纯的爱人王某2认识了魏世纯。其得知魏世纯在北京市通州区砖厂北里买了一套中石化内部职工成本用房，其向魏世纯表示想要购买一套中石化内部房，其将8万元现金、个人材料交给了魏世纯，后又陆续用银行卡给魏世纯转账45万元。2015年，魏世纯将通州区华远铭悦园的一处房子交给其。2016年4月，其给了魏世纯一张自己名下余额为80万元的工商银行卡，同年6月，魏世纯把东坝乡朝新嘉园东里4区×-×-××的钥匙交给其。2017年，魏世纯称领导需要通州区华远铭悦园的房子，其便换了朝阳区东坝乡汇景苑4区×号楼×单元××室。其买这两处房子没有房本和合同，只有通州的房子有收据，但是2017年被魏世纯以办理产权登记为由要回去了，魏世纯至今没有将收据给其。其还介绍王某1从魏世纯处买房，王某1又介绍张某1买了房子。其一共收了108万元佣金，因为有人退房，其退回给魏世纯20多万元，实际收到80多万元。2018年10月19日，张某1在装修时发现魏世纯卖的房子有问题，其和王某1、张某1找魏世纯核实，魏世纯就给张某1介绍的买房人退了一部分钱款。2019年1月2日，因房子门上贴着鸿运久居中介公司的通知，其意识到被骗，后其给张某1退了65万元、退给王某110万元，其和王某1退给王某330万元。2013年，魏世纯称有10套中石化内部房子的指标，其和王某1商量出售指标。经其辨认，魏世纯即以买房为由骗其钱款的人。2.被害人薛某的陈述证明：2017年，其委托刘某1以其母亲李某18、弟弟薛某2的名义向魏世纯买房，共支付房款150万元，均转账给刘某4代为交款，后收到退款65万元。3.被害人王某3的陈述证明：其丈夫臧某1委托刘某1帮忙购买中石化的内部房，其支付房款共计105万元，其中40万元转给刘某1，65万元转给刘某4，目前其收到退款30万元。4.被害人王某1的陈述证明：刘某1是其姐夫。2013年4月，刘某1称从魏世纯处以50万元的价格购买了一套中石化自建房，其向刘某1表示也想购买一套，后刘某1称其可以购买通州区华远铭悦园×号楼×单元××号，其将10万元现金交给王某2。按照魏世纯的要求，其使用爱人刘某5的名字办理一张建设银行卡，并于2014年12月26日将卡交给魏世纯，魏世纯从该卡上提取共计25.7万元，后其转给魏世纯5万元。2018年7月15日，魏世纯称将房子换到通州区蕙兰美居E×-×-××，其又给魏世纯转账10万元。其向魏世纯购买的第二套房子在通州区华远铭悦园×号楼×单元××号。2013年10月24日，其转给魏世纯15万元，后其交给魏世纯一张王某4名下的农行卡，其向该卡转账30.5万元，后其先后交给王某215万元、装修费1万元、改名费2万元。魏世纯帮其买房后，魏世纯称通州砖厂北里中石化有一块5.72亩的小区配套用地，并询问其有没有投资开发的意向，当时其就表示想开发。其和魏世纯、刘某1三人于2013年9月份成立了中石通达投资管理有限公司，以该公司名义开发这块土地，其转给魏世纯购地款179.64万元。2018年初，魏世纯退回买地的钱款共计45万元。2014年3月份，魏世纯称有10套房子指标，其和刘某1、张某1商量出售购房指标，商定一套房子给张某1、刘某1和其每人10万元佣金。其帮亲戚买过三套房，分别是尹某105万元一套、鲍某67.7万元一套、李某164.1万元一套。其中尹某买房后，魏世纯给了其10万元佣金，其他二人买房没有获利。2018年10月份，张某1给其打电话称魏世纯卖给他的房是魏世纯租来的，魏世纯诈骗其钱款共计325万元。5.被害人尹某的陈述证明：2015年11月，其因买房被魏世纯骗取105万元，其通过王某1帮忙购买的，其和魏世纯没有直接见过面。2016年2月底，王某1给了其通州区梨园镇华远铭悦园×号楼×单元××室的钥匙及中石化产权证明。2019年1月，一名男子到该套房子催要房租，其才发现被骗。6.被害人张某1的陈述及辨认笔录证明：2014年三四月份，王某1称有中石化的内部房，询问其是否购买。其跟蒋某提起此事，蒋某表示要购买，其帮蒋某联系王某1买房，并商定房价是135万元，蒋某把20万元打给其，魏世纯把订单交给王某1，其拿到订单后再把钱转给魏世纯，剩下的钱蒋某存银行卡交给其，其再把卡交给王某1。后来陈某3以114万元购买了一套。2016年5月份至6月份，其购买了位于北京市朝阳区东坝乡恒大江湾×号楼×单元××、北京市朝阳区东坝乡大江湾×号楼×单元××的房子。其交给魏世纯100万元定金，并约定魏世纯将房屋钥匙交其时结清尾款。2017年1月，王某1转交给其《中国石化集团职工成本购房定金收据》及《中国石化集团职工成本购房产权住房订单》。2018年2月，其以苏某1的名字购买北京市朝阳区首城东郡家园×号楼×单元××室，其让王某1将苏某1的银行卡及密码告诉魏世纯，银行卡余额130万元，魏世纯取走118.7万元。其和朋友刘某6出资以其本人、刘某5、苏某1、张某5、王某5的名字购买共计五套房子。刘某7和刘某2以刘某8和王某6的名字购买两套。田某、李某6、刘某8、杜某各一套，每套都是150万元。魏世纯定价140万元一套，因刘某1和王某1一人还有10万元好处费，所以其收了蒋某10万元、陈某39万元。2018年10月19日，在装修北京市朝阳区东坝乡恒大江湾×号楼×单元××室的时候，其被楼下的业主投诉了，物业联系了北京鸿运久居房地产公司的业务员，其才知道此房是魏世纯从北京鸿运久居房地产公司租的，其和王某1、刘某1当晚和魏世纯核实此事，魏世纯同意退款。2018年10月22日至2018年年底，魏世纯和王某1、刘某1一共退给其800万元。其把刘某8、李某6、刘某7、王某5的房款都退了，给杜某退了100万元、给刘某2退了七八十万元、给田某退了40万元、给王某11退了40万元、给陈某3退了10万元。剩下的就是蒋某的还没退，还有刘某5和其自己投的钱。经其辨认，魏世纯即诈骗其购房款的人。7.被害人刘某2的陈述证明：2016年，张某1称有一个大哥出售中石化的单位福利房，价格便宜，张某1让其办理一张自己名下的银行卡，将购房款存到卡里，然后把卡和密码给张某1，把卡邮寄给张某1指定的人。按照张某1提供的邮寄地址，其将刘某8名下的工商银行卡寄过去，并把银行卡密码告诉张某1，其一共交了130万元购房款。2018年5月份，张某1给了其三张证明，一张是中石化集团资产管理中心内部职工成本价购房房产证明，还有两张是中石化集团职工成本购房收款收据，上边盖着中石化的章。一个月后，张某1将通州区富力惠兰居E×楼-×-××号的钥匙交给其，并承诺给其办理装修手续，但一直没有办理下来。2018年12月底，其要求退款，张某1陆续退给其60万元。2019年1月，其听张某1说被魏世纯骗了，并退给其10万元，目前还损失60万元。8.被害人田某的陈述证明：2016年5月，张某1称魏世纯手里有中石化内部自建房，可以成本价格卖给其，五年内不能买卖，每套房子150万元左右，其陆续支付给魏世纯150万元。2017年9月26日，应魏世纯要求，其往王某1账户转账10万元。同年12月份，张某1通知其去东坝利锦府×号楼×收房，其朋友在此房内居住。2018年12月份，其才发现被骗。9.被害人关某1的陈述证明：2018年2月27日，其通过朋友王某11得知张某11那里有中石化的内部房对外出售，一套200万元。2018年3月3日，张某11告诉其房子在来广营北路东洲家园小区，同年3月7日，其给了张某11一张其爱人杜某名下的工商银行卡，其转入卡里45万元，并于2018年4月19日转给魏世纯30万元。2018年3月31日，张某11带其看了东洲家园小区的房子，其要求换成通州的房子。2018年5月，其向张某11的银行卡转入70万元，尾款一直没付。2019年1月份，王某11告诉其被骗了，房子都是租来的。张某11分多次退还给其100万元，其给张某11的银行卡里还剩下8.5万元，目前其实际损失36.5万元。10.被害人蒋某的陈述证明：2014年4月25日，张某1带其见了王某1和刘某1，张某1、王某1和刘某1说房子在朝阳区东坝乡，面积是90到100平米左右，并提出总房款为135万元，提供了魏世纯的银行账号，其往魏世纯账户汇款20万元，其还填了入职中石化的员工表。2015年，张某1让其补交房款，其陆续往魏世纯的账户内汇款75万元。2016年1月21日，张某1给其一张单子，内容是：可以购买中石化的内部职工房，地址是东坝乡焦庄福润四季**×-×-××,面积90.01平方米，并写有其的名字和身份证号，写明其有此房产权70年，底下盖有中国石化集团资产管理中心和中国石化集团北京建设开发公司的红章，还给了其一张交款的收据。2016年5月26日，王某1把钥匙、水卡、电卡、门禁都给了其，其把最后的40万转账给魏世纯。2019年2月底，其才得知被骗。11.被害人段某1的陈述证明：2012年，魏世纯自称可以从中石化集团购买职工成本房，其一共买了三套房子，第一套房子是首城东郡汇×号楼×单元××，实际损失100万元左右；第二套房子魏世纯说在东坝的华翰福园小区，房款38万元，但一直没有给其钥匙，也没有告诉其房子的具体门牌号；第三套房子是其给外甥女李某11买的，魏世纯收了其17.874万元的预付款，魏世纯给了其中石化的盖章收据，其也不知道收据的真假。通过其介绍买房子的人有段某2、段某3、魏某1、李某13、任某3，上述买房人跟魏世纯见过面，房价是魏世纯定的，上述买房人把存房款的银行卡给其，其再交给魏世纯，也通过其给过一部分现金，其没有收取好处费。2019年1月3日，其发现被骗。12.被害人魏某1的陈述证明：2011年9月份，其舅舅段某1说魏世纯可以低价购买中石化内部房，其先后交给段某17万元购房款。2015年，其亲戚让魏世纯帮忙买的房子陆续拿到钥匙了，其买的始终没音讯，至今没有拿到房子的钥匙。2018年底，其让段某1找魏世纯商量退款，后听说被魏世纯骗了。13.被害人段某2的陈述证明：2012年，其三大爷段某1称魏世纯可以从中石化购买职工成本房，其父亲段某5同意购买。魏世纯将北京市顺义区机场东路国测×号×区×号楼×单元××的钥匙交给其。因其想调换房子，2018年5月，其又给了段某125万元现金，后其多次催促段某1，段某1以各种理由拖延。2019年1月3日，在其北京市顺义区机场东路国测×号×区×号楼×单元××的家中，来了两个鸿运地产的人，其才知道房子是魏世纯租来的，其一共损失90万元。14.被害人段某3的陈述证明：2012年，其朋友魏世纯自称可以从中石化集团购买职工成本房。2017年9月，魏世纯将北京市顺义区机场东路国测×号×区×号楼×单元××的钥匙交给其。2019年1月3日，其家中来了两个自称是中介的人，告诉其这套房子是魏世纯租的，其一共被骗60.25万元。15.被害人刘某3的陈述证明：2014年，其的一个段姓远房亲戚称朋友可以从中石化购买职工成本房，其母亲任某2也想买，段某收了其56万元。2015年，段某将通州区砖厂南里×号楼×室房子的钥匙给了其，并交给其一份中石化公司的内部职工购房证明和一份中石化的购房收款收据。2019年1月5日，其才知道被骗。16.被害人李某2的陈述证明：2012年左右，段某1帮其买福利房，其以女儿李某13的名字购买，其一共给了段某18万元，但是后来一直没有任何进展。17.被害人史某的陈述证明：2012年，其母亲王某2与魏世纯结婚，魏世纯称东坝新潮家园东里×区×-×-××的房子是其自己购买的，魏世纯对其称有朋友在中石化，可以买到中石化的企业自建房，价格很低。2013年左右，魏世纯称房子大约七八十平米，房款45万元，其把存有45万元的卡交给魏世纯。2014年底，魏世纯说通州的房子可以调换到朝阳区东坝福润四季A区×-×-××号，需要加房款67万元，因为其的银行卡一直在魏世纯手里，其又往卡里汇款67万元。2016年1月，魏世纯让他们再买一套房子，并带其看了福润四季B区×-×-××的一套房子，房款60万元，其同意用其妻子李某3的名字购买，并交给李某3名下浙商银行卡及密码，卡里存入60万元的房款。2017年，魏世纯又向其推销东坝利锦府×-××号的房子，房款55万元，其交给魏世纯一张存有55万元的建行卡，后来其得知这些房都是租的。2012年至2017年间，其因买房子总计被骗172万元，房子装修花费大约10万元。18.被害人贾某的陈述证明：2016年初，其通过李某3认识了魏世纯，李某3称有十套中石化自建房，其先后支付了200万元购买房子。2018年初，其先后支付了150万元购买了第二套房子。2018年6月，李某3夫妇将两套房子钥匙给了其，房屋位于朝阳区东坝乡恒大江湾×号楼×单元××，朝阳区东坝乡华翰福园D区×楼×单元××室。其介绍王某4、孙某、汤某三人各购买了一套房子，房价分别是200万元、240万元、260万元，三人未跟魏世纯见过面。其加了一部分钱，但是加的钱都退了。事发后其退给孙某50万元、退给汤某60万元。李某3给其转账80万元，让其退给王某4。19.被害人王某4的陈述证明：2016年4月，其同事贾某自称认识中石化的领导魏世纯，魏世纯对外出售中石化的内部房，同年6月初，其将其外甥李某15的兴业银行卡通过贾某转交给魏世纯，并存入卡内105万元。后其通过贾某交给魏世纯现金77万元。2018年6月份，贾某交给其朝阳区恒大水岸×号楼×单元××号的钥匙。2018年12月底，贾某称房子是魏世纯租的。20.被害人汤某的陈述证明：2017年6月份，其朋友贾某夫妇跟其说魏世纯在朝阳区东坝乡有经济适用房的资源，其支付260万元购买了位于东坝乡朝阳新城四区×号楼1×单元××的房子，其中现金110万元、150万元存入其表弟谭某2的北京银行卡里。2019年1月1日，贾某夫妇得知被骗。2019年1月4日，贾某退给其40万元。21.被害人孙某的陈述证明：2016年11月，贾某告诉其有关系能买中石化的内部房，房价为280万元。同年12月，其交给贾某80万元现金、给贾某转账80万元，还给贾某一张存了110万元的建设银行卡。2017年1月，贾某交给其两张盖有中石化章的单子，之后贾某将朝阳区东坝乡汇景苑三区×-×-××的钥匙给了其。2019年1月，贾某告诉其房子是魏世纯租来的。22.被害人王某5（王某2的弟弟）的陈述证明：2012年10月份左右，魏世纯给其打电话称北京通州的房很便宜，是中石化的回迁房。其给魏世纯转账8万元作为定金，后给魏世纯转账65万元。2017年11月，魏世纯称通州的房子可以调到朝阳区金隅汇景苑，王某2也去看过房子，其就决定把通州的房子换到朝阳区，因魏世纯加价，王某2替其给了魏世纯13万元。2019年1月，经核实，魏世纯帮其购买的房子实际上是租来的。23.被害人杨某1的陈述证明：2016年10月份，王某5称他姐夫魏世纯可以买到单位的内部房。同年11月4日，魏世纯带其到朝阳区东坝乡朝新嘉园东四里×号楼×单元××室看房，称这是中石化的内部房，五年后可以过户，其将名下存有155万元的银行卡交给魏世纯。2019年1月份，其了解到房子是魏世纯租来的。24.被害人赵某的陈述证明：魏世纯是其曾经的同事。2012年，魏世纯称能从中石化集团购买职工成本房，魏世纯卖给其一套通州区砖厂南里×号楼×单元××室的房子，其于2013年给了魏世纯25万元现金，后来又给了魏世纯一张存有36万元的银行卡。2014年，魏世纯将房屋的钥匙交给其。2019年1月12日，其才知道被魏世纯骗了。25.被害人武某2的陈述证明：2018年9月，魏世纯称能帮其低价购买中石化员工福利房，魏世纯推荐给其两套房子，一套位于朝阳区东坝华瀚福源D区×号楼×单元××，全款75万元；另一套位于朝阳区单店西路×号恒大江湾×号楼×单元××，全款90万元。其交给魏世纯一张户名李某16的银行卡和一张户名李某17的银行卡，其将两套房子的定金共计50万元存入卡内，魏世纯将两处房屋的钥匙交给其，约定尾款115万元两年内交付。其开始装修恒大江湾的房子，后该房子的房主刘某16来查看房子，其才发现被魏世纯骗了。26.被害人杨某2的陈述证明：2017年9月份，其同事魏世纯称认识中石化集团资产管理中心孙主任，可以低价购买中石化内部员工福利房。2018年4月，魏世纯将位于北京市朝阳区东坝华瀚福园×-×-×室的房门钥匙、燃气卡、门禁、物业内部购电卡等交给其，并称已经为其垫付20万元预付款，房屋总价70万元。2018年11月25日，其转给魏世纯20万元购房款，同年12月22日，其发现被魏世纯诈骗。27.被害人张某2的陈述证明：2018年4月，魏世纯称可以买到中石化的内部自建房，其打算给儿子张某10买房子，魏世纯让其用张某10的身份证办一张建行卡，其在卡里存了20万元，将银行卡和密码都交给魏世纯。同年5月7日，魏世纯带其看了朝阳区单店恒大江湾×栋×单元××号，后期又向张某10的银行卡内存入130万元、13.8万元。2019年1月1日，其同事杨某2告诉其魏世纯卖的房子是租来的。28.被害人李某1的书面陈述证明：2016年，其通过王某1介绍在北京通州买房，房屋总价格72.5万元。2016年4月25日，王某1让其给魏世纯转账20万元作为首付，后陆续给王某152.5万元。2018年10月，王某1告诉其被骗，王某10退给其的银行卡余额为84967元。29.被害人段某4的书面陈述证明：2013年，其听段某1说魏世纯能买中石化的福利房，其交了8万元现金作为预付款。其将一张余额为54万元的工商银行卡交给魏世纯，魏世纯从卡上划走53.25万元，因其将顺义的房子换到东坝，其又交给魏世纯25万元现金。30.被害人巩某的书面陈述证明：2016年3月，李某3联系其买房，其交给李某3一张银行卡，2016年5月，卡上被刷走20万元，后陆续被刷走89万元。2017年10月，其给李某330万元好处费，后李某3退还给其100万元。31.证人周某的证言证明：北京市朝阳区东坝乡恒大华府×-×-××号是其购买的商品房，2018年1月份，其将该房租赁给鸿运久居地产公司，租期三年。其与中石化、中石通达投资管理有限公司没有任何关系，其不认识魏世纯。32.证人曹某1的证言证明：北京市朝阳区东坝乡首城东郡汇×号楼×单元××号房是其的，其从未将此房出售，该房子和中石化没有任何关系，其将房子租给中介公司三年。33.证人郝某的证言证明：北京市朝阳区东坝乡朝新嘉园东里四区×号楼××层×单元××号和朝阳区东坝乡朝新嘉园东里四区×号楼×层×单元××号房分别是其和其婆婆胡某5的。其从没有将两处房产出售，房子和中石化没有任何关系，房子租给中介公司三年。34.证人袁某的证言证明：北京市朝阳区东坝乡朝新嘉园西里四区×号楼××层×单元××是其的房子，其从没有将房产出售，房子和中石化没有任何关系，房子租给中介公司三年。35.证人魏某2的证言及辨认笔录证明：魏世纯从其鸿运久居中介公司租赁了40多套房子，魏世纯自称是中石化旗下中石通达投资管理有限公司法人，要给公司员工租房。公司怀疑魏世纯租房子用于出售，其公司给相关房产都贴了通知。经其辨认，魏世纯就是在其公司租赁房子的人。36.证人王某2的证言及书面证言证明：其和魏世纯2012年结婚，魏世纯是京东方物业公司员工。李某18支付的购房款10万元现金、刘某4购房的10万元现金、刘某4支付的好处费和改名费共计15万元现金都被魏世纯取走。2013年4月2日，王某1支付的10万元购房款存入其账户，其转给魏世纯9万元，4月9日转回给王某11万元。2013年4月22日，王某1购房款10万元存入其账户，其又转给魏世纯。2015年，其通过魏世纯买了东坝福润四季A区×单元××号和利锦府的一套房子，其儿媳妇也在福润四季B区买了一套房子。其还介绍其弟弟王某5买了通州华远铭悦一套房子。2017年7月，魏世纯答应帮贾某买房。2018年4月，魏世纯说东坝有一套更好的房子在金隅汇景苑，让其弟弟加13万元置换。王某5的朋友杨某1通过他买的朝新家园东里四区×单元×号楼××的房子。魏世纯往家里拿过钱，以前是每年有四五十万，近两三年只有二三十万。2018年10月25日，张某18、刘某1、王某1找不到魏世纯，称魏世纯出售的房子有问题，魏世纯从10月末开始退房款。同年12月27日和28日，其转给史某50万元，让史某给巩某退房款。同年12月31日，其退给巩某的母亲王某1650万元、退给史某30万元。自2018年12月31日，其联系不到魏世纯。37.证人李某3的证言证明：其介绍过巩某和贾某两人买房，贾某又帮别人买了四套房子，房款是魏世纯定的，买房过程中只有贾某跟魏世纯见面聊过。贾某和他弟弟买的房子一套200万元，通过卡支付共计285万元，余款都是现金交付给魏世纯的。现金部分其只收过巩某的30万元，然后其交给魏世纯。出事后，其婆婆王某2给其老公转了80万元，其退给巩某50万元、孙某20万元、10万元归还个人贷款。其给了贾某的领导80万元。其介绍他们买房没收过好处费，也没加过钱。其购买利锦府房子时，王某2好像给过30万元，另外一套房子王某2没有给过钱。38.证人曹某2的证言证明：客户自己打印的交易明细中显示的交易商户名称与其公司提供的商户名称不一致的原因是后台参数配置错误，以拉卡拉公司出具的交易明细为准，交易是真实存在的。有的客户自己查询到是通过拉卡拉pos机交易的，但其公司提供的查询信息中未显示该客户卡号交易信息的情况有两种原因，一种是客户的卡号发生了变化，其公司查询的卡号是交易时其设备抓取的卡号；第二种原因是客户将银行卡绑定了手机pay、手环、银联app等支付方式，其抓取到的卡号有可能是虚拟卡号，与实际卡号不符，但可以通过交易时间、交易金额定位是否为同一笔交易。39.被害人提供的购房订金收据、土地出让金代收款收据、购房房产证明、住房使用权证明、购买住房订单等证据证明：被害人交纳钱款后，魏世纯向被害人出具虚假的购房凭证。40.刘某1、王某1提供的书面材料证明：2013年11月，魏世纯称用80万元拿到10套中石化职工自建成本房指标，刘某1与王某1分别给魏世纯10万元用于共同购买房子指标。41.中国石化集团国有土地使用权出让合同、中国石化资产管理中心关于我集团北京通州区砖厂北里地块小区配套设施用地转让合同的批复文件、情况说明证明：魏世纯以虚假的中国石化集团国有土地使用权出让合同、中国石化资产管理中心关于我集团北京通州区砖厂北里地块小区配套设施用地转让合同的批复文件等材料，骗取刘某1土地开发项目款181.6万元，骗取王某1土地开发项目款199.64万元。二人分别收到魏世纯分红款45万元。42.微信聊天记录截屏图片证明：王某1与魏世纯沟通买房及王某1将鲍某、李某1银行卡密码告知魏世纯的情况。43.房屋产权证、房屋出租委托代理合同、北京市房屋租赁合同证明：魏世纯向本案被害人出售的房屋均系鸿运久居中介公司从房屋所有权人处租赁的。44.银行卡交易明细、转账凭证、电子回单等证据证明：涉案钱款的往来情况。45.拉卡拉公司商户交易明细证明：涉案钱款进入魏世纯实际控制账户的情况。46.企业注册信息证明：魏世纯、刘某1、王某1出资设立北京中石通达投资管理有限公司的情况。47.东坝派出所出具的工作记录证明：本案的案发情况。48.常住人口基本信息证明：魏世纯的基本身份情况。49.受案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、逮捕证等证据证明：魏世纯被抓获归案及被采取强制措施的情况。50.刑事判决书、释放证明证明：魏世纯曾因犯诈骗罪被判处刑罚的情况。51.魏世纯供述证明：其以个人名义通过网上在通州区租了两套房，后其和朋友刘某1、王某1称认识中石化的领导，可以低价购买中石化内部员工分的房子。其带刘某1、王某1看了通州的这两套房子，两人分别支付30多万元各自购买了一套。三年后，因为通州的房子租期到了，其把王某1购买的那套续租了三年。因刘某1那套房子房东不再续租，其在东坝又租了一套房子，把刘某1那套房子换到东坝附近，因位置更好、无需补房款，刘某1也同意。后其提议成立公司专门卖这种房子，其负责房源，刘某1、王某1联系客户。2013年，其和刘某1、王某1注册成立了中石通达投资管理有限公司，其以这个公司的名义从中介租房，租来房子以后，其通过刘某1、王某1以中石化内部员工房的名义把房子卖掉，张某18也加入其的团队，所得的利润每人分10万元，剩下的钱用于交房租。其和买房人签的协议中盖的中石化的章是一个叫肖某的人提供的，每次需要盖章时，其将材料寄给肖某，肖某盖完章后再给其寄过来，盖章的名称由其来指定。刘某1、王某1等人一开始不知道房子是租来的，共计卖出20多套房子。2016年初，有个客户知道房子是租的，其就向刘某1、王某1坦白房子是租的。其将骗取的钱用别人的名字买了一辆奔驰S600，价格是100多万元，有的用于租房、退款、支付给刘某1、王某1每人200多万元提成、给张某18提成20多万元，其分了200多万，其退给王某170多万元，退给刘某165万元。对于被告人魏世纯所提指控数额有误的辩解及其辩护人的相关辩护意见，本院综合评判如下：本案中，起诉书认定魏世纯的诈骗数额有被害人的陈述、证人证言与银行卡交易明细、拉卡拉公司商户交易明细等书证材料印证，应予认定。被害人违规购买便宜房产的意图并非案件的起因，而是魏世纯实施诈骗行为的利用条件，该意图不能认定为刑法意义上的被害人过错；魏世纯的犯罪行为造成数十名被害人财产遭受重大损失，犯罪后果特别严重，虽存在案发前主动退赔的情节，但仍不足以对其从轻处罚。综上，魏世纯的辩解及其辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。本院认为，被告人魏世纯以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控魏世纯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。魏世纯曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应予从重处罚。据此，本院根据被告人魏世纯犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏世纯犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、责令被告人魏世纯退赔各被害人的经济损失（清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长 韩希慧审 判 员 麻学军审 判 员 张 媛二〇一九年十二月二十四日法官助理 余琳燕书 记 员 丁依娜