文书内容黑龙江省肇州县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0621刑初218号公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。被告人彭仕德，男，1972年5月4日出生，汉族，小学文化，职业农民，住黑龙江省肇州县（户籍地：黑龙江省绥化市青冈县）。2013年5月10日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇州县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币200000元。2015年9月15日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇州县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币60000元。2019年6月4日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被肇州县公安局刑事拘留。同年7月4日肇州县人民检察院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其批准逮捕，同日由肇州县公安局执行。现羁押于肇州县看守所。辩护人徐进明，黑龙江峰衡律师事务所律师。被告人杨德丰，男，1972年8月6日出生，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省大庆市大同区。2019年4月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被肇州县公安局刑事拘留，同年5月16日被肇州县公安局取保候审。2019年9月26日肇州县人民法院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪决定对其逮捕，同日由肇州县公安局执行。现羁押于肇州县看守所。辩护人于海英，黑龙江海鹰律师事务所律师。被告人张兴龙，男，1983年6月12日出生，汉族，小学文化，职业农民，住黑龙江省大庆市肇州县。2019年4月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被肇州县公安局刑事拘留，同年5月16日被肇州县公安局取保候审。2019年9月26日肇州县人民法院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪决定对其逮捕，同日由肇州县公安局执行。现羁押于肇州县看守所。辩护人杜雪鸽，黑龙江司洋律师事务所律师。黑龙江省肇州县人民检察院以黑州检诉刑诉〔2019〕224号起诉书指控被告人彭仕德、杨德丰、张兴龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月16日、12月11日二次公开开庭审理了本案。黑龙江省肇州县人民检察院指派检察员张志中出庭支持公诉，被告人彭仕德及其辩护人黑龙江峰衡律师事务所律师徐进明、被告人杨德丰及其辩护人黑龙江海鹰律师事务所律师于海英、被告人张兴龙及其辩护人黑龙江司某律师事务所律师杜雪鸽到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省肇州县人民检察院指控，2019年4月初，被告人彭仕德雇佣被告人杨德丰为其非法收购原油，杨德丰又找到被告人张兴龙一起帮助非法收购原油。2019年4月15日23时许，杨德丰、张兴龙将在肇州县新福乡德明村潘家围子屯一耕地旁非法收购的原油用车拉运到肇州县彭仕德的存油点，杨德丰、张兴龙被采油八厂保卫队工作人员和兴城执勤室的工作人员当场抓获。彭仕德于2019年5月30日被抓获。涉案原油4.81吨，价值人民币15208.14元。公诉机关认为，被告人彭仕德、杨德丰、张兴龙明知是犯罪所得的原油而予以收购，且数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。彭仕德刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯。根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。被告人彭仕德到案后如实供述犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。在开庭审理的过程中，被告人彭仕德对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，不作辩解。其辩护人辩称，一、被告人彭仕德归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；同时，本人自愿认罪。二、涉案犯罪数额较小，原油已经由公安机关依法收缴，挽回损失。三、本案犯罪属于侵犯财产性犯罪，与其他暴力性侵犯人身性犯罪相比，主观恶性和社会危害性相对较小。在开庭审理的过程中，被告人杨德丰对公诉机关指控的罪名没有异议，对事实有异议，只送了一趟原油，原油拉了20袋左右。其辩护人辩称，一、被告人杨德丰参与非法收购原油的数量应当以当场扣押的途胜车某拉运的原油价值作为量刑数额。二、被告人参与的涉案原油数额较少且原油已经返还给油田部门，造成的损失较小，其对社会危害性较小。三、被告人捕前无前科劣迹，表现良好，未受过行政刑事处罚。在开庭审理的过程中，被告人张兴龙对公诉机关指控的罪名没有异议，对事实有异议，只送了一趟原油，原油拉了20袋左右。其辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名没有异议，对认定的数额有异议，张兴龙只参与一次装运原油的犯罪行为。二、被告人张兴龙归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白。三、被告人张兴龙受雇从事非法收购原油和运送原油的活动，处于次要、辅助地位，依法应认定从犯。四、张兴龙的主观恶性和社会危害性相对较小。五、被告人张兴龙属于初犯、偶犯，无犯罪前科、刑事行政处罚记录，平时表现一贯良好。经审理查明，2019年4月初，被告人彭仕德找到被告人杨德丰要非法收购原油，被告人杨德丰又找到被告人张兴龙帮助非法收购原油。2019年4月15日23时许，杨德丰、张兴龙将在肇州县新福乡德明村潘家围子屯一耕地旁非法收购的原油，用车拉运到肇州县彭仕德的存油点，杨德丰、张兴龙在卸油时被采油八厂保卫队工作人员和兴城执勤室的工作人员当场抓获。涉案原油4.81吨，价值人民币15208.14元。2019年5月30日，被告人彭仕德在肇东站候车室被哈尔滨铁路公安局肇东站派出所民警抓获。上述事实，有公诉机关提供的，并经过庭审质证、认证的下列证据予以认定：1、涉案拉运原油车辆及装有原油丝袋子照片。2、案件侦破经过、归案情况说明、临时羁押证明。证实2019年4月15日，在肇州县永胜乡前二井子屯北一民房处，将正在盗拉原油的杨德丰、张兴龙抓获到案；2019年5月30日，被告人彭仕德在肇东站候车室被哈尔滨铁路公安局肇东站派出所民警抓获，于2019年5月30日至6月4日临时羁押于哈尔滨市第一看守所。3、杨德丰驾驶车辆行车轨迹。证实2019年4月份，杨德丰驾驶的黑Ｅ×××**起亚轿车在肇州县明沈路杏山工业园区路口的行车轨迹。4、扣押物品、文件清单。证实扣押杨德丰、张兴龙持有的1辆银灰色途胜汽车（黑Ｍ×××**）、1辆银灰色起亚汽车（黑Ｅ×××**）、70余袋袋装原油、人民币6500元、2部手机。5、原油回收及含水证明。证实2019年4月15日，在肇州县案发现场共计回收原油4.81吨，其中地上原油3.68吨，经化验综合含水6%；途胜车上原油1.13吨，经化验综合含水9%。6、涉案原油价值计算说明。证实现场地上原油经计算价值为11723.23元，途胜车上原油经计算价值为3484.91元，涉案原油总价值为15208.14元。7、原油价格证明。证实2019年4月份原油价格为3389元／吨（不含税）。8、房屋租赁协议书。证实刘某提供一份房屋租赁协议，内容为租期自2018年8月17日起至2019年8月17日止，租金每年5000元。9、机动车信息查询表。证实黑Ｍ×××**蓝色捷达汽车的所有人是曹某，黑Ｅ×××**灰色起亚牌汽车的所有人是牟某。10、刑事判决书。证实2013年5月10日，被告人彭仕德因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇州县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币200000元；2015年9月15日，被告人彭仕德因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇州县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币60000元。11、户籍证明、犯罪记录调查证明、常住人口基本信息。证实被告人彭仕德的身份信息，1972年5月4日出生；被告人杨德丰的身份信息，1972年8月6日出生，其与牟某是夫妻关系；被告人张兴龙的身份信息，1983年6月12日出生。被告人杨德丰、张兴龙在辖区居住期间无犯罪行为。12、证人牟某的证言。证实她没和彭仕德说过送三车油的事，杨德丰被抓后，她和彭仕德通过话，具体内容不记得。13、证人庄某、侯某的证言。证实2019年4月15日21时许，他们开三辆车配合油保，到肇州县公里设伏。他和张某走着进入屯北，进入仓房现场。过了一个多小时，他俩听到车来了，就组织人抓捕，开途胜车送原油的是两个人，那两个人看见车来了就分开逃跑，他和张某分别将二人抓获，现场外面有一辆起亚轿车。14、证人刘某的证言。证实2018年8月17日，一个姓王的男子以收粮为由租他大儿子刘树国家的房子，位于二井某后趟街东数第三家，租期一年，租金人民币5000元。15、被告人彭仕德的供述与辩解。供述2019年4月初的时候，他找杨德丰商量要收油，让杨德丰给送油，杨德丰同意，他给杨德丰扔了一万元钱作为收油款。之后，他在二井某租了一个姓刘的空房子，并打电话告诉杨德丰租房的位置，让杨德丰把原油放在东厢房里。门钥匙一共是三把，分别放在三个地方，他把钥匙放的位置都告诉杨德丰，并告诉杨德丰来回送油时把门锁好，等送到十吨时告诉他，他好往出运，杨德丰送到第三车的时候被抓。16、被告人杨德丰的供述与辩解。供述2019年4月15日晚上18时许，永胜乡收原油的人给他打电话，让他到新福乡境内收油，他给张兴龙打电话，让张兴龙晚上出去装车。收原油的人开途胜车拉着张兴龙到新福乡德明村潘家围子屯附近装运原油，他开车在附近溜道。装满原油后，收原油的人和张兴龙开车到前二井某，将途胜车开进院内，收原油的人出来上了他的起亚车，他进院刚要卸车，收原油的人就用对讲机喊来车了，他俩在逃跑的过程中被抓获。17、被告人张兴龙的供述与辩解。供述2019年4月15日晚上18时许，杨德丰给他打电话，让他跟着装一车原油。他和一个不认识的人开着途胜车到收油地点，他和现场的人一起装原油。装完原油后，他和开途胜车的人一起把车开到一个屯子，他看见起亚车停在砖道上，杨德丰从起亚车上下来，上了途胜吉普车，把吉普车开进一户院内，杨德丰告诉他仓房门钥匙在鸡架上，他找到后把仓房门打开，杨德丰把车倒进仓房门口，他俩打开途胜车的后车门，刚卸了几袋原油，对讲机喊来车了，他和杨德丰在逃跑过程中被抓获。18、现场勘验笔录。证实案发中心现场刘某家的位置，院内仓房门口停放一辆现代吉普车（牌照为黑Ｍ×××**），备箱内装有袋装原油，在仓房东墙、南墙处堆有袋装原油，在仓房西墙处有一电子秤。19、现场指认照片。证实被告人杨德丰、张兴龙指认拉原油车辆、装油现场、仓房内南侧、东侧油堆。20、辨认笔录。证实杨德丰辨认彭仕德。经质证，被告人彭仕德对证人刘某的证言有异议，当时谈的费用是一年2000元，对其他证据无异议。其辩护人质证，对公诉机关出示的证据均无异议。经质证，被告人杨德丰及其辩护人、被告人张兴龙及其辩护人对公诉机关出示的证据均无异议。本院认为，被告人彭仕德、杨德丰、张兴龙明知是犯罪所得的赃物而予以转移、收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人彭仕德、杨德丰、张兴龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，指控罪名成立，量刑建议适当。被告人杨德丰及其辩护人、被告人张兴龙及其辩护人关于二被告人只参与一次装运原油的犯罪行为，应当以当场扣押的车某拉运的原油价值作为量刑数额的辩护意见，经查，有被告人彭仕德、张兴龙的供述与辩解、杨德丰驾驶车辆行车轨迹、扣押物品、文件清单、原油回收及含水证明、涉案原油价值计算说明、原油价格证明、现场勘验笔录、辨认笔录、指认照片，证实杨德丰、张兴龙向彭仕德位于肇州县的存油点拉运原油4.81吨。被告人杨德丰及其辩护人、被告人张兴龙及其辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予支持。被告人彭仕德、杨德丰、张兴龙三人非法转移、收购原油，系共同犯罪。被告人彭仕德被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，是累犯，依法应当从重处罚。被告人彭仕德、杨德丰、张兴龙到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。涉案原油被依法回收，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人彭仕德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押5日折抵刑期，即自2019年6月4日起至2020年1月29日止）被告人杨德丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押31日折抵刑期，即自2019年9月26日起至2020年2月23日止）被告人张兴龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押31日折抵刑期，即自2019年9月26日起至2020年2月23日止）二、依法将扣押的作案时使用的2部直板手机予以没收。三、扣押物品、文件清单中，未依法处理的物品由扣押机关自行处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。（此页无正文）                                 审判长                            宋文娟                                  审  判  员                            曲春兴                                人民陪审员                            殷丽娟                                                                                                                                                                                                       二〇一九年十二月二十九日                                                                                            书记员                            韩子文      法条附录《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑法的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。