山西省晋城市城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0502刑439号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人明某1，男，1992年12月12日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍住所地：湖北省郧西县，高中文化，住湖北省十堰市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月27日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2019年7月3日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人张某，山西亚圣律师事务所律师。被告人王某1，男，1993年2月24日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍住所地：陕西省咸阳市，高中文化，住陕西省西安市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月21日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2019年7月3日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人赵某，山西长宇律师事务所律师。被告人王某2，男，1994年10月8日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍住所地：陕西省咸阳市，高中文化，住陕西省西安市。因涉嫌犯诈骗罪，经西安铁路公安处民警规劝，2019年6月14日至陕西省西安市省体育地铁站A口向西安站派出所投案，于当日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2019年7月3日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人雷某，陕西奉长律师事务所律师。晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2019）455号起诉书指控被告人明某1、王某1、王某2犯诈骗罪，于2019年10月1日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵毓斌出庭支持公诉，被告人明某1及其辩护人张某、被告人王某1及其辩护人赵某、被告人王某2及其辩护人雷某到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控：一、诈骗李某的犯罪事实西安XXX有限公司、西安XXX有限公司均系以合法外衣从事电信网络诈骗的公司，为应聘的员工提供手机（含微信号）、写满手机号码的A4纸及话术，虚构从事建筑、工程的成功男士身份添加女性客户聊天，通过长时间聊天骗取被害人信任，之后以投资平台（实际被人控制）可获得高额利润为由诱骗被害人进行投资。2017年10月，该XXX公司负责人邢某（已刑拘在逃）伙同公司员工（身份不详）使用虚假的“王某3”身份结识被害人李某，在取得李某信任后，以投资“华某”平台可获得高额利润为诱饵骗李某进行投资。被害人李某于2018年2月8日通过微信将5000元钱转入“华某”平台指定的微信客服（微信号码×××）账户内。2018年4月，被告人明某1应聘到西安XXX公司工作，被告人王某2（该公司主管）将带有“王某3”微信号的手机交给明某1，让明某1使用该微信号继续与李某聊天，诱骗李某向“华某”平台追加投资，明某1诱骗后，李某于2018年5月3日、5月4日通过银行转账的方式将6万元钱转入西安XXX公司账户内，但未进行操作。被告人明某1联系之前在XXX公司认识的同事被告人王某1让其找投资平台，王某1在网上找到“XXX”投资平台，通过QQ联系了解到该平台以客户亏损额的70%-75%返钱。该二人经商议后决定继续诱骗被害人李某投资“XXX”。明某1注册新微信号（×××），继续以虚构的“王某3”身份和李某聊天，告知李某自己不在XX工作了，让李某将原投在“华某”平台的6万元提现出来，再转投资至“XXX”平台，李某便于2018年5月10日将6万元资金提现，转账至“XXX”平台客服账号（微信号码：×××，实际系王某1本人的微信）。之后，李某于2018年5月16日分八笔将8万元再次投资至“XXX”平台。王某1、明某1将该钱款挥霍。2018年5月至8月期间，被告人明某1继续以虚构的“王某3”身份诱骗李某追加投资，李某多次通过微信转账方式共将134400元钱转到明某1个人微信账户（×××）内，后明某1将钱全部挥霍。2018年7月20日，明某1用张某的微信给李某的交通银行信用卡内转款5000元。2019年6月28日，被告人明某1的父亲明某2给李某退款3万元。二、诈骗孙某的犯罪事实2018年10月29日，被告人王某1以微信昵称“勇者”的身份，通过XX网添加被害人孙某的微信，聊天取得信任后，于2018年11月27日诱骗孙某一起做基金，孙某同意后微信转账给王某11万元，未成功。2019年11月29日23时许，王某1找到明某1商量孙某转账一事，明某1同意让孙某通过扫描自己的微信收款二维码支付，孙某支付9990元成功。明某1将钱当面转给张某2，支付张某2，500元好处费，并让张某2将钱提到自己的银行卡内，王某1和明某1到银行取款机无法提现后，明某1将自己使用的一部三星S9手机抵给王某1，抵了张某2提在银行卡里的钱。后明某1让张某2将钱转到自己的微信里，将赃款全部挥霍。三、其他诈骗事实2019年4月份，被告人明某1和张某2在武汉租上办公用房成立了XXX有限公司，由张某2采购办公室电脑、桌椅、手机，由明某1采购微信号，用于从事电信诈骗。基于武汉查处较严，该二人便将上述用品运回湖北十堰，在某百货挂牌成立XXX有限公司，并招募姚某、赵某、石某、张某3、汪某等人，名义上是经营外汇，实际上是通过发手机（内含微信号）、话术本等冒充成功男士并添加女性客户实施诈骗，但均未诈骗成功。2019年5月27日该二人在该公司处被抓获。综上，被告人明某1共实施诈骗3起，诈骗金额为24.939万元；被告人王某1共实施诈骗2起，诈骗金额14.999万元；被告人王某2共实施诈骗1起，诈骗金额6万元。公诉机关当庭出示了物证、书证、视听资料、搜查辨认笔录、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人王某2、明某1、王某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财产，数额巨大，其行为侵犯了他人财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为被告人明某1、王某1到案后能够如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人王某2经规劝后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚。建议对被告人明某1在有期徒刑五年二个月至六年二个月内量刑，并处罚金三万元；对被告人王某1在有期徒刑三年十个月至四年十个月内量刑，并处罚金一万五千元；对被告人王某2在有期徒刑一年十一个月至二年九个月内量刑，并处罚金五千元。被告人明某1对起诉书指控其的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪。其辩护人对起诉书指控被告人明某1构成诈骗罪的定性不持异议。但对起诉书指控被告人明某1的犯罪事实及金额存在异议。1、起诉书指控被告人明某1犯罪事实共有3起，针对诈骗李某的事实，被告人明某1入西安XXX公司只是为了找一份工作维持生活，并没有与他人形成共同诈骗的故意，没有参与分赃，也没有取得分文工资，后李某也将投入的60000元取出，不能认定被告人明某1构成犯罪。让被害人李某转款6万元和8万元，应当认定为明某1与被告人王某1共同犯罪，且明某1在作案过程中所起作用明显没有王某1作用大，具体表现在找平台、分赃均是由王某1掌控，王某1得款8万余元，明某1得款5万余元。对明某1诈骗李某134400元无异议；指控诈骗孙某的犯罪事实，完全是王某1操纵，孙某在往外转款时，电信诈骗的过程已经完成，只是孙某给王某1转款时王某1的账户出现问题，才让明某1帮忙转入其账户，但此款后来明某1是要全部转给王某1的，因明某1账户无法转款给张某2账户，用手机折抵了此款，这起犯罪不应认定为明某1与王某1的共同犯罪。针对犯罪数额应当是239400元；2、被告人明某1具有立功表现；3、被告人明某1到案后能如实供述犯罪事实，并且也认识到自己行为给他人造成的伤害，在公诉机关主动认罪、认罚，其家属能够协助被告人明某1退赃，具备悔罪情节，无犯罪前科，在量刑时应给予从轻处罚。被告人王某1对起诉书指控其的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪。其辩护人对起诉书指控被告人王某1的犯罪事实及定性不持异议。但认为被告人王某1具有从轻、减轻处罚的情节：1、被告人王某1具有坦白情节；2、被告人王某1认罪、认罚；3、被告人王某1及其家属愿意积极尽自己所能退赃，赔偿被害人损失，以取得被害人的谅解；4、被告人王某1在本案中所起作用较小，系从犯；5、被告人王某1实际获利仅4万余元；6、被告人王某1支付给XXX平台的17000元也应予以查明并追回，以减少被害人的损失；7、被告人王某1主观恶意较小，犯罪情节轻微，社会危害性不大；8、本案被害人对本案的发生也有过错。建议对被告人王某1处以三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人王某2对起诉书指控其的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪。其辩护人对起诉书指控被告人王某2的犯罪事实及定性不持异议。但认为被告人王某2具有以下法定或酌定从轻或减轻处罚的量刑情节：1、本案属于共同犯罪，被告人王某2起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；2、被告人王某2参与实施的诈骗系犯罪未遂；3、被告人王某2有自首情节；4、被告人王某2认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》；5、被告人王某2无犯罪前科，系初犯、偶犯。建议对被告人王某2从轻处罚。经审理查明：（一）诈骗李某的事实西安XXX有限公司（以下简称XX公司）、西安XXX有限公司（以下简称XXX公司）均系以合法外衣从事电信网络诈骗的公司，为应聘的员工提供手机（含微信号）、写满手机号码的A4纸及话术，虚构从事建筑、工程的成功男士身份添加女性客户聊天，通过长时间聊天骗取被害人信任，之后以投资平台（实际被人控制）可获得高额利润为由诱骗被害人进行投资。2017年10月，该XXX公司负责人邢某（已刑拘在逃）伙同公司员工（身份不详）使用虚假的“王某3”身份结识被害人李某，在取得李某信任后，以投资“华某”平台可获得高额利润为诱饵骗李某进行投资。被害人李某于2018年2月8日通过微信将5000元钱转入“华某”平台指定的微信客服（微信号码×××）账户内。2018年4月，被告人明某1应聘到西安XXX公司工作，被告人王某2（该公司主管）将带有“王某3”微信号的手机交给明某1，让明某1使用该微信号继续与李某聊天，诱骗李某向“华某”平台追加投资，明某1诱骗后，李某于2018年5月3日、5月4日通过银行转账的方式将6万元钱转入西安XXX公司账户内，但未进行操作。被告人明某1联系之前在XXX公司认识的同事被告人王某1让其找投资平台，王某1在网上找到“XXX”投资平台，通过QQ联系了解到该平台以客户亏损额的70%-75%返钱。该二人经商议后决定继续诱骗被害人李某投资“XXX”。明某1注册新微信号（×××），继续以虚构的“王某3”身份和李某聊天，告知李某自己不在XX工作了，让李某将原投在“华某”平台的6万元提现出来，再转投资至“XXX”平台，李某便于2018年5月10日将6万元资金提现，转账至“XXX”平台客服账号（微信号码：×××，实际系王某1本人的微信）。之后，李某于2018年5月16日分八笔将8万元再次投资至“XXX”平台。王某1、明某1将该钱款挥霍。2018年5月至8月期间，被告人明某1继续以虚构的“王某3”身份诱骗李某追加投资，李某多次通过微信转账方式共将134400元钱转到明某1个人微信账户（×××）内，后明某1将钱全部挥霍。2018年7月20日，明某1用张某的微信给李某的交通银行信用卡内转款5000元。2019年6月28日，被告人明某1的父亲明某2给李某退款3万元。2019年11月8日，被告人明某1的父亲明某2给李某退款29500元。2019年11月29日，被告人王某1的亲属给李某退款20000元。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、物证，随案移送的手机三部（一部华为手机、一部苹果手机、一部VIVO手机），网卡一张。2、书证（1）受案登记表，证实2018年9月7日10时00分被害人李某报案，称其被一名叫王某3的男子以投资为名骗取了28.84万元。（2）扣押清单、发还清单及被害人李某出具的收条，证实被告人明某1父亲退赔3万元，并将3万元发还给李某。（3）公安机关制作的李某被诈骗一案的资金流向图，证实2018年2月8日李某的微信给微信号×××转入5000元；2018年5月3、4日分两次往平台转账6万元（2万元、4万元）；2018年5月10日从平台提现6万元；2018年5月16日分八次投资8万元。（4）李某提供的微信转账记录、中国工商银行历史明细清单、中国银行交易流水明细清单、八家贷款平台明细截图照片、中国联合网络通信有限公司西安市分公司收费专用收据，证实其贷款数额及给“王某3”转账的数额（与其陈述内容一致）。（5）李某提供的手机微信、QQ转账截图及手机微信语音通话录音。（6）李某提供的交通银行信用卡流水，证实2018年7月20日还款5000元。（7）明某1提供的微信转账记录，证实其和刘某、王某1等人的转账情况。（8）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实对被告人明某1的华为Mate20Pro手机予以扣押，该手机上登录有接收诈骗款的微信号，可查到聊天、交易记录；对被告人王某2的VIVO手机予以扣押；对被告人王某1的苹果手机及网卡予以没收。3、视听资料（1）光盘二张，分别系被害人李某提供的聊天记录和手机微信、QQ转账截图及微信语音通话录音。（2）光盘一张，系从浙江XXX公司调取的西安XXX公司的结算记录、支付记录、上户入网申请书、上户资质、商户资质核查记录、XXX合作合议、商户信息。（3）光盘一张，系XXX公司调取的手机号155****5828、156****9085、132****0202的机主信息、开户资料、2018年1月1日至2019年3月6日的通话记录及短信。（4）光盘二张，系从财付通支付科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的微信号，QQ号的注册信息、交易记录等信息。4、辨认笔录，证实明某1对王某1、王某2、邢某的辨认；王某2对邢总（邢某）的辨认。5、鉴定意见，晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（电证）字（2019）33号鉴定文书，证实从华为Mate20Pro手机、苹果7手机、VIVO手机中导出微信、通话、短信记录等信息若干。6、证人明某2的证言，证实我是明某1的父亲，他因为诈骗被公安机关拘留了，我希望对明某1可以从轻处罚，所以想给受害人先退一部分钱。我先给晋城的受害人退3万元，回去再想办法凑一些。7、被害人李某的报案材料及陈述，证实2017年10月份我在微信上认识了一名网友，他说他叫王某3，陕西西安人，手机号是155XXXX****。有两个微信号，一个微信名称是翰水长流，号码不记得了；第二个微信号是×××，微信名称就是荣,QQ号码是×××，名称是天道酬勤。对方是用第一个微信号主动加的我，加了好多次，我才同意的，同意后简单聊了聊，互相也不认识，后来聊的多了，相互问候的也多了。他说他经常投资，要带我投资，让我跟着他做，他买什么我就买什么，我一直没有理睬。一直到2018年2月8日，他说他有个好的投资，推荐我上“华某”平台投资，给我发了一个二维码，我通过扫码的方式没有注册成功，对方就要了我的手机号，直接给我注册了，然后他微信上给我发了一个链接和初始码，让我下载链接的平台后用手机号和初始码进去修改密码，然后自己投资。我后来和通过平台客服联系，用微信转账给客服5000元，客服的微信号码是×××，很快我就在平台上查到我的账户上有5000元。这个平台是做外汇投资的，我的5000元在里面放了几天，投资了几次，几分钟后就显示5000元基本上赔光了，就剩下了几百元。当时我不太懂，和他微信上发截图咨询，他告诉我他是赚了，我是赔了，因为投资的时间点和操作不一样。后来我不敢投资了，对方一直和我说继续投资，说这次赔了下次可以一次性赚回来，我后来也被对方说动了，就想着再试一次。2018年5月份，先是投进去了2万元，后来又投进去4万元，总共6万元，这次在这个平台里投资，是自己在手机上面充值，没有给王某3转账。这次赚了1000多元。后来一直聊天，他让我换个平台投资，叫“XXX”，也是一个外汇平台，说他一个战友在里面管控，一直劝我在新平台里投资，我经不住诱惑，就点击了他发的新平台的链接，注册了新平台。5月10日我把6万元本金从之前的平台里提现，提现的时候扣了一部分手续费，当时还有900元的利润到账。这两次投资我也就损失了三四千。后来我分六次给新平台的微信客服转账了6万元。之后对方和我说他要投30万，让我也投20万，我说我没钱了。后来5月16日我又给微信客服转账八次共计8万元，客服的微信号是×××。对方还让我继续投资，我说我没钱了，就没有再给微信客服转账。后来对方和我说他替我补齐6万元，等赚钱了再给他，然后他向我要了手机号和身份证号，替我往账户里面充值了6万元，我查询平台的时候，里面确实有20万元。过了几天他说投资了一次赚了16万元，现在可以投资了。我就按照他给我的提示进行操作，操作完之后我账户里赔了16万元，就剩下4万元。我问对方是怎么回事，他又说我投资的时间迟了，操作有问题。可是这次他又赚了14万，当时我们还互相发了截图照片，对方的账户里是60万元，我的账户里是4万元。我就想着不对劲，我想着先把平台里的4万元提现出来，我和客服联系的时候，客服说提现需要三个工作日，对方也说提现需要三个工作日，劝我先不要提现，他带我投资还能赚回来。过了几天，对方和我说合并了账户，以他的名义投资等赚钱了把钱给我。合并账户后又过了几天，他说他工地上出事了，需要用钱，向我借2万元钱，我说我没钱，把平台里的钱提现算了，对方说不要提现，他已经提现20万了，只是需要几个工作日才能到账，让我想办法借给他2万元，他随后还我。5月20日我就微信给他个人微信账号转了2万元。过了几天他还是说钱不够，向我借一两万救急，我问他不是已经提现20万了，他说20万也不够，我相信了他，又给他微信转了16000元，1万元是5月30日转的，6000元是31日转的。过了几天又和我借钱，6月3日我微信给他转了5000元。期间他一直说账户里原来的4万元，之前已经借给他4万多，再凑够20万元，再做一次投资肯定能赚回来。我后来说我自己没办法再筹钱了，已经和朋友借不上了，对方就陆续给我提供多个贷款平台，让我贷款后再转给他。从6月5日至8月18日我陆续从八个贷款平台里贷款了十几万，把其中将近一半的钱通过微信转给了王某3，另一部分偿还了之前向朋友的借款。后来我还是没有凑够20万元，他一直给我提供不同的贷款平台，我说我已经贷不出来了，后来我没有办法，就和他要了一个地址，他给我提供的是西安雁塔区某地。8月26日我一个人去西安找他，找到地址了，但是没有找到本人，我就拨打了110，然后警察把我和这个住址的男子带回去问了情况。警察问对方男子，他说他不叫王某3也不认识王某3，西安那边的警察就让我回晋城了。在西安的时候我在微信和QQ上和他说我来过西安了，也报警了。我第二天回到晋城就和我丈夫去了派出所报警，警察让我们先去银行打流水，随后再详细说明情况。这期间王某3说他没有骗我，我说他给我的地址是错的，他说他就住在那个小区，是我找错楼了。我又去了一次西安，小区保安给我查的我这次来的这个楼登记的信息也不是王某3，后来我去营业厅给他的手机缴费了20元钱，发现户主姓名也不是王某3，是叫明某1，我就返回晋城报案了。我是在好几个贷款平台上贷款的。7月14日支付宝花呗的1万元，提现了不到1万元，我转给他0.91万元。借呗是4.3万元，其中2万元我还了信用卡，剩下的2.3万元转给他了，其中7月8日转账1万元，7月11日转账1.3万元。微信贷款10万元，其中8.1万元是还了信用卡和借款了，只有1.9万元转给王某3了，其中6月26日转账2000元，6月28日转账7000元，7月8日转账1万元。XXX贷款了7700元，7月21日给王某3转了×××0元，剩下的我还了其他借款了。XXX是借款6600元，7月13日直接给他微信转账了6000元，后来8月份我自己又借了2000元自己花了。XXX是借款了7800元，7月31日全部转给他了。XXX是借了5000元，没有给他转账。XXX卡贷借了×××00元，8月1日全部转给他了。都是通过微信转的，大概有二十次，给王某3的微信转账有14万元左右。我转账的钱部分是微信零钱，部分是朋友转账给我的，大部分是绑定的银行卡操作的。我绑定的银行卡有两张，都是我本人的户名，一张是中国银行的，卡号是6013********，另一张工行的卡，卡号是6217********。微信零钱转账明细有四次，共计35500元，分别是5月16日转账2万元，5月30日转账1万元，6月3日转账5000元，7月25日转账500元。银行卡转账明细中中国银行的比较多，一开始5月16日转账了2万元，5月25日转账了2万元，6月19日转账了3000元，6月26日转账了2000元，6月28日转账了7000元，7月4日转账了1000元，7月11日转账了4500元，7月16日转账了3000元。剩下的平台贷款都是提现到中国银行卡后再转账的，具体记不清楚了。工商银行的5月10日一开始6万元，5月16日4万元。8月1日XXX卡贷是借款×××00元提现到工商银行卡再转账给王某3，还有8月那次是通过刷信用卡套现到工商银行卡里面，然后再给对方转账1万元。对方最早和我聊天的微信号是×××。我一共给王某3转了27万多元，具体记不清了。王某3给我转过一次5000元，给我还了信用卡了，卡号是6222********。因为当时我和他的账户合并后，我就进不来平台了，过了几天，他说工地上有事，向我借钱，后来我让他还钱，2018年7月20日他只还了我5000元。他是通过微信还的，是谁的微信我不清楚。8、被告人供述（1）明某1的供述，供认2018年3、4月，我去了西安之后在西安XXX有限公司上班，开始去的是某大厦6楼，公司总监马总负责培训我们新去的四五个人，培训一周后马总带我们去了16楼，我工作的公司名称不是XX，是XXX，XX和XXX共用一个大办公室。XX公司的老板叫邢某或者邢某2，XXX的老总是一名姓马的女子，具体名字不知道。XX的邢总平时不管XXX的事，但马总有时候管XX的事，早上开会两家公司一起开，所有人都在，开会是马总组织的。两个公司的人做的事情都一样，拿着话术本和电话号码，加好友和别人聊天，骗他们在平台投资，投资之后平台的后台有人操控，让他们的钱亏损，客户亏损后我们才能拿到提成。我去了16楼之后马总将我交给了业务组长王某2，王某2给了我一部小米手机，手机里登录着两个微信号，还给了我好多打印着手机号的A4纸，让我用那两个微信号加客户。加上客户之后让我主动和他们聊天，内容就是生活、城市、情感等，王某2给我的两个微信号中都加的有客户，有的已经聊的有感情基础，我按照公司的要求聊了半个月还是没有业绩。其中一个微信里有个叫李某的客户，她是A类客户，王某2不让我主动和A类客户聊天。有一天李某主动在微信里发了消息，我问了王某2之后，王某2和我交代了一些细节，之后我们就聊起来了。聊到很热的时候王某2就和我把手机要走了和李某聊天，让李某往“华某”微购外汇平台投资了6万元钱。当时应该是通过平台客服入金的，具体是怎么支付的我不清楚，钱没有转入我的微信号或银行账户。我去XX公司后认识一个同事叫王某1，他在我之后去的，大约是2018年4月中旬，因为都是新员工，我们就熟识了，互相加了微信，王某1在公司干了三四天之后因为和王某2吵架就离职了。因为他之前就从事过网络电信诈骗，他走之前和我说我把客户推荐到他那里，客户投资的话我可以拿到70%的抽成。因为王某1给我的抽成多，我就和李某说我不在原来的公司上班了，让李某将投资在“华某”的6万元钱取出来，投到王某1的“XXX”平台。这样我也不能在XX干了，在李某出金的当天我就也离职了，当时大约是2018年5月9日。期间王某1给了我一个微信号，微信号记不清了，昵称是“XXX”，我将收款微信提供给李某，她将钱转到这个微信里。开始李某往王某1的微信里转了6万元钱，过了几天又转了8万元，当时转款的时候我在王某1旁边，我看到了。之后王某1给我的生活微信×××里转了6万元提成，王某1没有给我兑现承诺的70%的提成，他说交易所没有把钱返给他，我就没有再让李某给王某1那个微信里转账。王某1的微信号我记不清了，好像一开始是“XXX财务”，后来改成了“御与虞”，头像是空白的。后来我继续和李某聊天，骗他投资，我和她说我不在“XXX”工作了，去了另外一家外汇平台，让李某直接将钱转给我，截止到2018年9月，李某给我的微信里陆续转了14多万元，这14多万元我全部自己拿了。后面转给我的14万元使用的微信号是我离开XX公司后重新注册的，微信号是×××，昵称是“荣胜”，还是使用的“王某3”的身份。这些钱大部分转到了我的×××微信里了，部分钱也转到了我对象贺某的银行账户里，这些钱最终又转到我的微信里了。王某1转给我的6万元我基本就是吃喝玩挥霍了，那时候我和王某1还在一起，我们也一起花，后来我骗的14万元我全部自己挥霍了。2018年9月，我让我朋友张某用他的微信替我给李某的信用卡还款5000元。（2）王某1的供述，供认2018年4月份在西安XXX的一个公司上班的时候认识了明某1，后来我在公司干了一个星期就离开了。去公司的时候主管王某2给了我发了一部手机，手机里有两个微信号，昵称叫什么我现在想不起来了。我去的时候是黄总培训的，参加培训的除了我还有其他人，黄总告诉我们具体的工作就是用微信加好友，和他们聊天，把关系拉近了之后让客户在平台上投资商品，平台的名字记不得了。王某2私下里和我们说客户投资就挣不了钱，如果客户挣钱了，公司就得赔钱，公司不让客户赚钱，具体公司是怎么不让客户赚钱的我不清楚。我从公司离开后，明某1给我打电话，他说他不想在公司干了，问我在什么地方上班，我说我还没有上班，后来明某1说他有个客户想投资，问我有没有平台，我说现在网上这种平台很多，他说没有找过，让我帮忙找，我就在网上搜，找到了一个叫“XXX”的平台，平台上有QQ联系方式，我加上对方后，发现对方是炒金属的，给我们按客户亏损的70%-75%返钱，我把这些情况和明某1说了。2018年4、5月明某1让山西的客户李某分六次将6万元转到了我的微信里，因为明某1要让我的微信冒充“XXX”的客服。转过钱后明某1说他要回湖北老家需要用钱，让我留下5000元，因为我不想把钱转给平台，我就把剩下的55000元转给了我哥哥王某3，我让我哥把钱再转给我。我把钱转给我哥哥之后给明某1发了一个截图，让他相信我已经把钱转给平台了。我哥哥把钱转给我之后，我陆陆续续给明某1转了几万元钱。过了一周多，明某1又让李某往我的微信上转钱，这次分八次给我转了8万元。这次明某1说要用2万元，我不同意，他说给我1万元，于是我先给明某1转了1万元，之后几天时间里我陆陆续续通过微信给明某1转了几万元，具体多少我记不清了。我给“XXX”平台交过两次钱，第一次是2000元，第二次交了两回，一个1万元，一个5000元。当时是用QQ给我发了一个微信，我加上微信之后对方给我发了一个链接，我点击链接之后出现了二维码，我用二维码支付的。我的微信是在XXX上班时，公司给我的，我走的时候公司也没有要。我和明某1诈骗的钱一部分给了明某1，我们是三七分的，我占三，一部分我们一起消费了，我留了一部分，留的我现在已经消费了，我总共分了4万元钱。之后李某就没有给我转过钱了，是否给明某1转过我不知道。（3）王某2的供述，供认我之前在西安的一个公司上班，今天有民警说让我配合调查事情，我想着到公安机关把这个事情说一下。2017年11、12月份，我应聘到西安XXX的一家公司上班，老板姓邢。我刚去是从业务员做起，后来因为公司很多人都走了，公司把我提成了主管。邢老板让我们冒充有钱有地位的成功人士，说自己是“王某3”，然后利用微信和客户聊天、套近乎，同时用微信给客户发一个平台，平台的具体名字想不起来了，让客户将钱投资到这个平台。我从去公司到离开，一共冒充“王某3”聊了七八名客户。到2018年5月份公司业绩不行了，我就离开了。2017年12月，我在网站上投简历，月底XXX里的一个公司给我打电话叫我去面试，公司的名称我记不得了，大概在12层到20层。我在公司填了表之后就让我回家等消息，之后公司给我打电话让我去上班。我去了公司之后邢总给了我一部小米手机，手机上有两个微信号，两个微信号的昵称都叫“王某3”，给了我几张纸，纸上都是电话号码，他告诉我让我在微信里搜索，如果是女性就让我加上对方聊天，聊天时告诉对方叫“王某3”，是做建筑生意的。聊了一段时间后，我们双方就有感情了，对方就比较信任我，我在合适的时候告诉对方我的投资平台，让对方跟着我一起做。投资平台的具体名称我忘记了，记得是华什么。公司还有一个负责人马总（女），马总经常在公司，如果我们没有电话号码了就找马总要。我们的底工资是3000元，如果有人向平台投资，公司会按比例给我们分成。发放工资都是现金。我没有诈骗成功过。我认识明某1，他是在我当主管之后才来的，来了之后分到我手下，他的工作也是加好友骗他们进投资平台。当时马总把诈骗用的小米手机给了我，我就把手机给了明某1，当时明某1的手机号里有两个微信，微信昵称也叫“王某3”。我告诉明某1不要和A类客户也就是投过钱的客户聊天，这也是邢总告诉我的。明某1来到公司后诈骗成功的我只知道一次，那次我还被扣了1000元钱，因为明某1让别人在平台里投资成功后，又让他把钱从平台里转出去了，因为我是明某1的负责人，公司就扣了我的钱。以上证据经当庭质证，被告人明某1认为还给王某1转了2500元，应当予以扣除。其辩护人对证据无异议。被告人王某1认为2500元是和明某1之间的正常借款，与本案无关。其辩护人对明某1的供述有异议，与王某1本人供述相矛盾，对被害人李某的资金流向图有异议，王某1当庭供述14万元除了转给明某1，还支付了平台1.7万元，应当予以查明并追回。被告人王某2对证据无异议。其辩护人认为，从李某的账户显示，王某2参与诈骗的6万元应当属于未遂。本院认为，公诉机关所举证据系侦查机关通过合法途径取得，且证据与证据之间能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。（二）诈骗孙某的事实2018年10月29日，被告人王某1以微信昵称“勇者”的身份，通过XX网添加被害人孙某的微信，聊天取得信任后，于2018年11月27日诱骗孙某一起做基金，孙某同意后微信转账给王某11万元，未成功。2019年11月29日23时许，王某1找到明某1商量孙某转账一事，明某1同意让孙某通过扫描自己的微信收款二维码支付，孙某支付9990元成功。明某1将钱当面转给张某2，支付张某2500元好处费，并让张某2将钱提到自己的银行卡内，王某1和明某1到银行取款机无法提现后，明某1将自己使用的一部三星S9手机抵给王某1，抵了张某2提在银行卡里的钱。后明某1让张某2将钱转到自己的微信里，将赃款全部挥霍。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证（1）淄博市公安机关关于被害人孙某一案的受案登记表、立案决定书等相关材料。（2）孙某提供的招商银行账户交易明细、微信转账记录及微信聊天记录，证实其2018年11月29日交易9990元。2、被害人孙某的陈述，证实2018年10月29日，XX网上一名昵称为“行者建西”的人加我微信，他的微信号是×××，微信昵称是“勇者”，之后就一直在微信上聊天。2018年11月27日5时以后，对方问我要不要一起做基金，1万元起步，一到两个月就到期了，对方说我把我的钱存在我自己的卡里，他找朋友帮我办理，我感觉没问题，就在我的卡里存了1万元钱。因为我的微信不是用我银行预留的电话号码注册的，所以一直扣款失败，随后对方一直问我要验证码，但是都没有成功。随后对方和我说他直接给我他朋友的微信收款二维码，让他帮我操作，然后我就通过扫码的方式用银行卡支付了9990元，还有9.9元的手续费，共计被骗了9999.9元，付款时间为2018年11月29日1时41分。我付款成功之后的第二天一直到现在都不理我，我就用另外一个微信加他，他又用另外一个名字自我介绍，我才意识到自己被骗了，随后就拨打了110。我的付款微信号是，昵称是“莲花台”，我和对方聊天的微信是×××，昵称是“吉祥”。我用的是招商银行的银行卡，卡号是6214********。3、被告人供述（1）明某1的供述，供认我的微信号×××被山东公安机关冻结过。2018年底，我和张某2及其弟弟张某三个人住在西安雁塔区的一个小旅馆，王某1住在离我们不远的地方。2018年11月或12月的晚上11点王某1和我说他的客户要给他的微信转1万元钱，但是不知道是什么原因一直转不了，需要用我的微信收款码，给我1000元好处费。我知道王某1是骗的，他当时就没有工作，他和我说在婚恋网站上好加人，说让我也注册一个，我想着他应该是在婚恋网站上加的人，具体怎么骗的我不清楚。我同意帮他微信收款后他就来我住的地方，我把我的微信收款码截图给了他，一会我的微信上就收到9990元，因为和张某2说好了，我收到钱后转给他，给他500元好处费，后来我就把钱转给了张某2。我和王某1看见张某2把钱提到银行卡里之后，我和王某1就拿着张某2的银行卡去银行取现，去了之后发现不能取现，也不知道是什么原因，然后我们就回到了房间，我把我的三星S9手机（2018年7月买的，时价6000元）给了王某1顶账这9000元钱，王某1不同意，但是也没有办法，然后我就把我的手机格式化，他勉强收了我的手机，之后他就走了。后来我让张某2把钱转到我的微信上，我把这些钱花了。我记得当时说的是给张某22000元钱，但是因为我和他还有其他债务，就没有给他钱。（2）王某1的供述，供认我除了诈骗山西的这位客户，还诈骗过山东的一名客户，诈骗了9900元，但是我没拿到钱。2018年11月份，我到西安XXX公司上班，这个公司也是加好友诈骗的。去了之后公司给了我一个在婚恋网站注册的账号，并且让我用公司给我的微信号加上，等别人联系我。我在这个公司干了几天就走了，走的时候这个微信号我也带走了。后来我看微信里的好友聊天记录，就顺着往下聊。当时有个山东的女性聊的很好，我让她投资基金，之后对方给我转钱的时候一直转不过来，于是我就打车去找明某1，明某1和他的两个朋友住在招待所。我和明某1说了转钱的情况后，商量三七分成，我七他三。钱到账之后他转给了他朋友，他朋友把钱提到银行卡，我们拿上银行卡去银行取钱。之后他发给我一个微信收款二维码，把截图发给我之后我发给了山东女子，一会明某1的微信里就收到了9900元钱。我们拿着明某1朋友的卡去银行取钱的时候发现卡有问题，取不出来。随后我们去招待所找他朋友，可是他的朋友都不在招待所了，找不到人。我认为他们是串通好的，我们就吵起来了。我向他要钱，他说没钱，身上就一部三星手机，我没办法，只好拿上手机走了。以上证据经当庭质证，被告人明某1、王某1及其辩护人均无异议。证据与证据之间能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，予以确认。（三）其他诈骗事实2019年4月份，被告人明某1和张某2在武汉租上办公用房成立了XXX有限公司，由张某2采购办公室电脑、桌椅、手机，由明某1采购微信号，用于从事电信诈骗。基于武汉查处较严，该二人便将上述用品运回湖北十堰，在某百货成立XXX有限公司，并招募姚某、赵某、石某、张某3、汪某等人，名义上是经营外汇，实际上是通过发手机（内含微信号）、话术本等冒充成功男士并添加女性客户实施诈骗，但均未诈骗成功。2019年5月27日该二人在该公司处被抓获。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证（1）扣押清单、移交清单和扣押决定书，证实对在被告人明某1租用的十堰XXX室搜查出的22台电脑、23部手机、49张手机卡、“XXX有限公司”名称牌和A4纸打印版诈骗话术资料予以扣押。2、搜查笔录，证实对被告人明某1租用的十堰XXX室进行了搜查，对在搜查过程中发现的21台电脑、1台电脑主机、23部手机、49张手机卡、“XXX有限公司”名称牌和A4纸打印版诈骗话术资料予以扣押。3、证人证言（1）张某2的证言，证实XXX有限公司的法人我不知道是谁，是我自己在网上随便找了个公司名称，用这个做招牌，挂在某百货门口。挂牌这个公司准备做外汇交易，但是我不懂，也没有资质，我就是听说很赚钱，想试着做做。我先是和明某1从网上看到的，然后和明某1去了西安的一家公司应聘，在那个公司领导也说能赚钱，我们在那家公司呆了一天，明某1拿了一些电子资料和纸质资料，我们就走了，这些资料就是开发的客户的资料，通过微信加客户，冒充40多岁的成功男士和客户聊天。XXX公司的老板是我，我负责招人，并购买电脑、办公桌椅、手机、手机卡等等，明某1租的房子，提供技术，并负责联系买微信号，微信号花了3000多元钱，是我出的。明某1的技术是在西安上班的时候学的，我在2018年11月份知道这个事情之后，就叫明某1和我一起干。电脑、手机、办公桌椅是从武汉搬过来的，2019年4月我也在武汉租上房子准备做这个，听说武汉公安打击的很厉害，就搬来十堰了。在武汉的公司叫XXX公司，名字也是我随便起的。（2）姚某的证言，证实我2019年5月24日在58同城上看到湖北XXX网络科技公司的招聘信息，我就去应聘销售岗位，之后参加了面试，面试我的人说公司是从事外汇的，具体怎么操作没说，我问了对方上班的时间、工资待遇等问题，之后告诉我星期一上班，也就是今天。我的岗位具体没说是干什么，我今天来上班的时候看到电脑里有个文件夹，里面有文档，文档里有微信聊天截图，有文档，内容就是教你怎么跟别人聊天，然后让别人投资。具体怎么投资、往什么地方投资文档里没有。我到公司后公司有三个人，其中有面试我的那个人，还有一名胖胖的男子，我进去之后，面试我的人让我在一台电脑前坐下，又给了我两部小米手机，然后就没有和我说话。我看到两部手机里都有一个微信，微信里的好友自称叫李某，也没有聊天记录，电脑里有经典案例或者成功案例，还有一些话术。（3）赵某的证言，证实我是2019年5月23日去湖北XXX公司面试的，今天也就是27日是上班第一天。我是在58同城上看到招聘信息的，应聘的是销售岗位，面试我的人说从事的是国外的正规平台的炒外汇，具体怎么做不知道。我今天到公司之后里面有五个人，面试我的人让我在一台电脑前坐下，当时电脑是开着的，我当时不知道干什么，我就打开电脑，里面有文档，是微信聊天记录截图，就是男女之间的正常聊天，女的问男的是干什么的，男的说是做工程的之类的，我看了一点，公安机关就来了。公司没有给我发过手机，是坐的那个位置上就有一部手机，不知道是谁的。（4）石某的证言，证实我是上个礼拜去湖北XXX公司面试的，今天也就是27日是上班第一天。我是在58同城上看到招聘信息的，应聘的是销售岗位，面试我的人说就是跟客户聊天，还说有股票、基金之类的，具体我也不懂。我当时去公司的时候公司还没有开门，我在门口等了一会，面试我的人过来开门的，我进去之后他让我找个地方坐下，然后这名男子开了几台电脑，就陆陆续续有人进来了。这名男子就给我们发手机，让我上班时间用，我打开手机看了一下没有网我就没有再用了。之后我打开了电脑，电脑上有一些聊天的话术，比如怎么跟别人聊天，说白了就是引诱别人投资。（5）张某3的证言，证实2019年5月21日或22日，朋友姚某在58同城上看到湖北XXX公司的招聘信息，叫我和汪某一起去应聘销售岗位。面试我的人先让我填了一份表格，就是个人姓名、简历之类的，然后对我们进行面试，汪某问公司是干什么的，面试我们的人说是弄外汇的，具体怎么弄没有说，之后又问了工资待遇等问题，后来我们就走了，面试我们的人说周一上班。今天我去了公司之后，和我一起来公安机关的这个人已经上班了，我是最后一个来的，我到公司之后看见有个电脑前的座位空着，我就坐那里了，电脑桌子上放着两部手机，我看了一眼，其中一部开不了机，另外一部开了机放在桌子上，电脑和手机都没有网，电脑上有个文件夹，我就点开看了，里面是一些聊天记录，就是怎么开始聊、怎么让别人投钱之类的，就是男的是一个成功男士，是做工程的，聊天记录里就是诱导女性进行投资。我正看着的时候警察就来了。（6）汪某的证言，证实上周我和朋友姚某、张某3在58同城上看到湖北XXX公司的招聘信息，23日或24日下午，我们去应聘，应聘我们的人就是今天一起带过来的那个高高的、穿白色衣服的男子。他先让我们填了表格，然后问了几个问题，问我们之前是否接触过网络客服和销售，我问他具体是干什么的，他说是做外汇的，我说我不懂，他们说可以慢慢学，然后我们三个人看了一下公司就走了。走的时候让我们周一也就是今天来上班。今天到了公司之后看到那个胖子和面试我们的人在，面试我们的人让我们随便找个位置坐，我们就找了电脑前面的座位坐下，电脑没有网，然后他找了个手机开热点，他给分了三个小米手机，三部手机也停机了，之后我就看电脑，电脑上有个文件夹，里面有几个文档，有聊天记录、有教怎么聊天的、有教怎么促进感情的，聊天记录就是骗女性的钱，男的伪装成一个中年成功男士，是搞房产和建材的，每天跟女性聊天，慢慢抓住女性的心理，然后这名男子说和战友一起做外汇，让这名女子一起做，我看着这名女子被骗了10万元左右。还有什么我想不起来了，我正看着的时候警察就来了。3、被告人供述（1）明某1的供述，供认公安机关在十堰某室抓获我时，房间里的电脑、手机、诈骗话术等作案工具是我朋友张某2的，这个房子是我租的，本来我和张某2准备一起去武汉开公司进行诈骗，就是诱骗别人炒外汇，因为警方严打，我们就回十堰了。是张某2提议诈骗的，因为接触了这种诈骗方式后觉得很赚钱，我就和张某2说了。2018年11月份我和张某2去西安找诈骗公司应聘，主要是学习这种诈骗方式。12月底我和张某2回到十堰，张某2和我商量在武汉筹备公司，公司名称叫XXX有限公司。2019年4月初，张某2去武汉租了房子，购买了20台用于诈骗的电脑和20多部手机。因为作案要使用微信，我又在淘宝上联系并买了30个作案使用的微信号，钱也是张某2出的，一个微信号×××元钱，一共花了4500元。张某2又通过一个软件筛选手机号添加被害人，在武汉也添加了一部分，但是没有诈骗成功，在武汉干了三天，后来我就回十堰了。针对本案事实，公诉机关还列举以下证据：（1）抓获经过，证实2019年6月27日十堰市公安局茅箭区分局刑侦大队的民警配合晋城市公安局城区分局民警，在十堰市某室将被告人明某1抓获。（2）归案情况说明，证实2019年6月14日西安铁路公安处西安站派出所民警通过电话对被告人王某2进行规劝，后王某2于当日17时50分到西安站派出所投案，并对其诈骗的犯罪行为供认不讳。2019年6月21日9时30分西安铁路公安处西安站派出所民警在西安市雁塔区西辛庄将被告人王某1抓获。（3）羁押证明，证实2019年5月28日至29日被告人明某1临时羁押于十堰市看守所；2019年6月21日至22日被告人王某1临时羁押于西安铁路公安处看守所；2019年6月14日至22日临时羁押于西安铁路公安处看守所。（4）户籍证明及照片，证实三被告人的个人基本情况。以上证据经当庭质证，三被告人及其辩护人均无异议。证据与证据之间能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，予以确认。本院认为，被告人明某1、王某1、王某2以非法占有为目的，冒充成功男士身份添加女性微信，通过聊天获取信任后以投资平台可获取高额回报为由，诈骗被害人钱财，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关在指控的诈骗被害人李某的犯罪事实中，被告人明某1、王某1、王某2系共同犯罪，在该犯罪中被告人明某1负责在微信上和被害人聊天取得其信任并诱骗其投资，系主犯；被告人王某1、王某2所起作用较小，系从犯，分别应从轻、减轻处罚。公诉机关指控的诈骗被害人孙某的犯罪事实中，被告人明某1、王某1系共同犯罪，在该起犯罪中二被告人所起作用相当，不区分主从犯，按各自实施的犯罪行为予以量刑。被告人明某1在实施第三起诈骗犯罪时，因其意志以外的因素未能得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人明某1、王某1到案后如实供述自己的犯罪事实并认罪、认罚，可从轻处罚。被告人王某2经规劝后自动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，并认罪、认罚，可减轻处罚。案发后，被告人明某1、王某1的家属替其赔偿了被害人李某的部分经济损失，可酌情从轻处罚。因三被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其共同退赔并相互承担连带退赔责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人明某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月27日起至2023年11月26日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月21日起至2022年12月20日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月14日起至2021年6月13日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人明某1退赔被害人李某经济损失18.99万元，其中被告人王某2在6万元范围内承担连带退赔责任，被告人王某1在12万元范围内承担连带退赔责任；责令被告人明某1、王某1共同退赔被害人孙某经济损失9990元。以上退赔款于本判决生效后一个月内履行。四、在案扣押的手机三部（华为手机、苹果手机、VIVO手机）及网卡一张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  郜万斌人民陪审员  郭兰英人民陪审员  门月香二〇一九年十二月十日书 记 员  张冬雪