江西省鹰潭市月湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0602刑初436号公诉机关鹰潭市月湖区人民检察院。被告人潘卫华，男，1967年8月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省鹰潭市月湖区，住鹰潭市月湖区。因涉嫌拒不执行判决罪，2019年8月9日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，于2019年8月23日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。辩护人张秋亮，江西融冰律师事务所律师。鹰潭市月湖区人民检察院分别于2019年11月1日以鹰月检公诉刑诉[2019]384号起诉书、于2019年11月26日以鹰月检公诉刑追诉[2019]7号追加起诉决定书，指控、追加指控被告人潘卫华犯拒不执行判决罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹰潭市月湖区人民检察院指派检察员吴浩出庭支持公诉，被告人潘卫华及其辩护人张秋亮到庭参加诉讼。现已审理终结。鹰潭市月湖区人民检察院指控：被告人潘卫华与王某民间借贷纠纷一案，鹰潭市月湖区人民法院2019年4月12日作出一审民事判决，判令潘卫华于判决生效之日起七日内偿还王某人民币本金69万元及利息53775.80元，潘卫华未提出上诉。一审判决生效后，王某于2019年5月13日申请强制执行，月湖区人民法院当日立案后，于同日发出执行通知书、报告财产令、被执行人财产申报表，并多次通过邮政专递向潘卫华送达。潘卫华仍拒不执行财产申报等义务，月湖区人民法院于2019年6月12日发出罚款决定书对其进行处罚，并通过法院专递邮件、手机短信等方式送达罚款决定书、传票，潘卫华仍拒不执行。被告人潘卫华与桂某民间借贷纠纷一案，鹰潭市月湖区人民法院2019年。4月12日作出一审民事判决，判令潘卫华于判决生效之日起七日内偿还桂某人民币本金50万元及利息32000元，潘卫华未提出上诉。一审判决生效后，桂某于2019年5月9日申请强制执行，月湖区人民法院同日受理立案，同日向桂某发出提供被执行人财产状况通知书、线索申报表，同时将执行通知书、报告财产令、被执行人财产申报表通过法院邮政专递向潘卫华送达。月湖区人民法院2019年5月14日裁定冻结、划拨被执行人潘卫华的银行存款计人民币547881元，或查封、扣押其相应价值的其他财产。潘卫华2019年6月9日虚假报告财产变动情况。2019年7月2日月湖区人民法院将该案移送月湖公安分局立案侦查，经查，潘卫华与共有人经过商议分别于2019年2月1日、2019年2月21日签订合同，将位于月湖区月湖区正大街9605栋2单元201号两套房屋，分别以70.4194万元和45万元的价格，出售给亲家占某，但占某相对应分别只支付了40万元和35万元。同时查明潘卫华2019年1月25日将自己名下的起亚Ｋ5轿车无偿过户给儿媳詹珂尔，2019年1月28日詹珂尔将该车过户至母亲丁某名下。针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据予以证明。据此，公诉机关认为，被告人潘卫华以明显不合理的低价转让房产、无偿转让轿车，拒绝报告财产变动情况、虚假报告财产变动情况，经采取罚款强制措施后仍拒不执行，应当以拒不执行判决追究其刑事责任。被告人潘卫华自愿认罪，对指控的事实和罪名均无异议。潘卫华的辩护人的辩护意见有：1、潘卫华在被民事起诉前的财产过户行为，不应作为犯罪评价。2、在桂某执行案中，潘卫华不具有虚假报告财产变动情况行为。3、在王某执行案中，潘卫华不具有经采取罚款强制措施拒不执行行为。4、潘卫华并非有能力履行而拒不履行，而是确实没有能力履行。潘卫华此前的过户行为并不是为了逃避对王某、桂某的债务，而是基于情有可原的因素。5、潘卫华资产过户行为没有导致判决不能执行的严重后果。辩护人当庭提交了受理案件通知书、民事起诉书等证据，欲证明潘卫华将从王某、桂某处借的钱转借给了杨丰兰，因杨丰兰未偿还潘卫华，以致潘卫华未能还款，现潘卫华已起诉杨丰兰还款。经审理查明：被告人潘卫华与王某民间借贷纠纷一案，鹰潭市月湖区人民法院2019年4月12日作出一审民事判决，判令潘卫华于判决生效之日起七日内偿还王某人民币本金69万元及利息53775.80元，潘卫华未提出上诉。一审判决生效后，王某于2019年5月13日申请强制执行，月湖区人民法院当日立案后，于同日发出执行通知书、报告财产令、被执行人财产申报表，并多次通过邮政专递向潘卫华送达。潘卫华仍拒不执行财产申报等义务，月湖区人民法院于2019年6月12日发出罚款决定书对其进行处罚，并通过法院专递邮件、手机短信等方式送达罚款决定书、传票，潘卫华仍拒不执行。被告人潘卫华与桂某民间借贷纠纷一案，鹰潭市月湖区人民法院2019年。4月12日作出一审民事判决，判令潘卫华于判决生效之日起七日内偿还桂某人民币本金50万元及利息32000元，潘卫华未提出上诉。一审判决生效后，桂某于2019年5月9日申请强制执行，月湖区人民法院同日受理立案，同日向桂某发出提供被执行人财产状况通知书、线索申报表，同时将执行通知书、报告财产令、被执行人财产申报表通过法院邮政专递向潘卫华送达。月湖区人民法院2019年5月14日裁定冻结、划拨被执行人潘卫华的银行存款计人民币547881元，或查封、扣押其相应价值的其他财产。潘卫华2019年6月9日虚假报告财产变动情况。2019年7月2日月湖区人民法院将该案移送月湖公安分局立案侦查，经查，潘卫华与共有人经过商议分别于2019年2月1日、2019年2月21日签订合同，将位于月湖区月湖区正大街9605栋2单元201号两套房屋，分别以70.4194万元和45万元的价格，出售给亲家占某，但占某相对应分别只支付了40万元和35万元。同时查明潘卫华2019年1月25日将自己名下的起亚Ｋ5轿车无偿过户给儿媳詹珂尔，2019年1月28日詹珂尔将该车过户至母亲丁某名下。2019年8月8日，潘卫华在其亲友的陪同下，到童家派出所投案，并供述了上述事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经本院确认的移送公安机关侦查函、民事判决书、执行通知书、报告财产令、财产申报表、罚款决定书、法院专递邮件详情单、12368法院短信平台短信截图、传票、手机短信截图、房地产登记信息、抵押权登记信息、银行账户详单、归案情况说明、人口信息详单、借条、强制执行申请书、受理案件通知书、执行案件立案审批表、提供被执行人财产状况通知书、财产线索申报表、执行裁定书、执行笔录、情况说明，证人桂某、王某、占某等人的证言，被告人潘卫华的供述等证据证实，足以认定。潘卫华在被民事起诉前的财产过户行为，不应作为犯罪评价。2、在桂某执行案中，潘卫华不具有虚假报告财产变动情况行为。3、在王某执行案中，潘卫华不具有经采取罚款强制措施拒不执行行为。4、潘卫华并非有能力履行而拒不履行，而是确实没有能力履行。潘卫华此前的过户行为并不是为了逃避对王某、桂某的债务，而是基于情有可原的因素。5、潘卫华资产过户行为没有导致判决不能执行的严重后果。关于辩护人提出的潘卫华并非有能力履行而拒不履行，过户行为不是为了躲避债务，过户行为没有导致判决不能执行的严重后果的辩护意见。经查，王某、桂某在向法院起诉前曾多次催促潘卫华还款，并告知潘卫华不还款将起诉至法院，故潘卫华在被起诉前无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产的行为反映出潘卫华具有逃避债务履行、逃避强制执行的主观心态。潘卫华的行为导致了法院不能对被转移的财产进行执行。辩护人的上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出的在桂某执行案中，潘卫华不具有虚假报告财产变动情况行为的辩护意见。经查，在桂某向本院申请强制执行潘卫华一案中，潘卫华在财产申报表一年内财产变动情况一栏填写“没有”，这与潘卫华在一年内无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产的事实不符，潘卫华属于虚报财产变动情况。辩护人的上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出的潘卫华并非有能力履行而拒不履行，而是确实没有能力履行的辩护意见。经查，潘卫华在无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决无法执行，属于法律规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形。该辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，被告人潘卫华以明显不合理的低价转让房产、无偿转让轿车，致使判决无法执行，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人潘卫华主动投案后如实供述所犯罪行，属自首，依法可从轻处罚。据此，根据被告人潘卫华犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人潘卫华犯拒不执行裁定罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2019年8月8日起至2021年6月7日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余腾飞人民陪审员  张晓玲人民陪审员  徐美凤二〇一九年十二月十二日代理书记员  王彦婷