广东省佛山市顺德区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0606民初8178号原告：庞德云，男，1969年8月14日出生，汉族，住黑龙江省牡丹江市爱民区。被告：佛山市侨立医院投资有限公司，住所地广东省佛山市顺德区大良街道金榜凤山中路**弘越大厦办公室1501之七，统一社会信用代码91440606314959548R。法定代表人：陈旺好。委托诉讼代理人：陈明华，广东德先律师事务所律师。委托诉讼代理人：梁宝荣，广东德先律师事务所实习律师。第三人：何冠西，男，1982年10月26日出生，汉族，住广东省佛山市顺德区。第三人：简佩桃，女，1967年10月10日出生，汉族，住广东省佛山市顺德区。第三人：张嘉暖，男，1986年6月11日出生，汉族，住广东省佛山市顺德区。第三人：陈谦，男，1993年5月6日出生，汉族，住湖北省仙桃市。原告庞德云与被告佛山市侨立医院投资有限公司（下简称侨立投资公司）、第三人何冠西、简佩桃、张嘉暖、陈谦公司决议效力确认纠纷一案，本院于2019年4月16日受理后，组成合议庭适用普通程序，分别于2019年5月29日、2019年8月28日、2019年11月25日公开开庭进行了审理。第一次庭审时原告庞德云、被告侨立医院的委托诉讼代理人陈明华到庭参加诉讼；第二次庭审时原告庞德云、被告侨立医院的委托诉讼代理人陈明华、第三陈谦到庭参加诉讼；第三次庭审时原告庞德云、被告侨立医院的委托诉讼代理人陈明华到庭参加诉讼。第三人何冠西、简佩桃、张嘉暖没有到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告庞德云向本院提出诉讼请求：1.确认被告2019年3月11日的《佛山市侨立医院投资有限公司股东会决议》无效；2.本案诉讼费及相关费用由被告承担。事实和理由：庞德云与陈谦、简佩桃、何冠西、张家暖于2014年9月12日出资500万元在顺德区大良市场监督管理分局注册了侨立投资公司。庞德云与陈谦合计持有该公司45%的股份。成立侨立投资公司的目的是为筹建“顺德侨立中医院”。2016年3月23日以侨立投资公司的名义作为唯一法人股东在顺德区市场监督管理局注册登记了属下唯一的投资项目“佛山市顺德侨立中医院有限公司（以下简称侨立中医院）。庞德云担任侨立中医院经理和法人代表，陈谦担任董事长。2017年12月，简佩桃的丈夫黄冠坤刑满释放后，采用非法手段，利用法人独立地位和简佩桃担任侨立投资公司法人代表的职权便利，在庞德云、陈谦完全不知情的情况下，盗用了庞德云的印章代替签名，以法人股东的名义私自将侨立中医院的法人代表、经理变更为何冠西；董事长也作了变更，并强行占有了侨立投资公司和侨立中医院的所有证照，将两公司财务账册转移到自己家里。简佩桃与其丈夫黄冠坤以及何冠西强行获得两公司的经营管理权后，因为没有管理能力和经验，胡乱作为，导致侨立中医院亏损严重。现多家债权人已将侨立投资公司和侨立中医院起诉到法院。简佩桃与其丈夫黄冠坤为借机侵占庞德云和陈谦在侨立投资公司所持有的股权，特别是侨立中医院的权益，并企图在侵权后逃避法律责任，在庞德云、陈谦完全不知情的情况下又故伎重演，伪造了庞德云和陈谦的签名，伪造了2019年3月11日的侨立投资公司的股东决议，非法变更了侨立投资公司的法人代表、章程以及高管人员，将一名身份不明的人员陈旺好任命为侨立投资公司的经理、法人代表。在获悉被告的违法违规行为后，我们及时向顺德区市场监督管理局、大良市场监督管理分局以及其他有关部门进行了投诉和反映，并向所有股东函发了“关于严厉谴责并要求立即更正违法违规行为的函”进行维权。简佩桃及其丈夫黄冠坤采用上述非法手段改变侨立投资公司原状的目的既是为了逃避正在被债权人进行诉讼的法律责任，更是为了他们继续对庞德云、陈谦实施下一步侵权和犯罪的行为创造条件。为了维护原告的合法权益，特向法院起诉，请求法院判令确认被告2019年3月11日的“佛山市侨立医院投资有限公司股东会决议”无效。被告侨立投资公司辩称：1.被告原法定代表人简佩桃陈述其已经进入更年期，长期抑郁烦躁，特别在其丈夫入狱后身心崩溃，基本不理会公司的事务。因精神抑郁无法履行法定代表人的资格，符合公司章程第五条其他导致法定代表人无法履行职责的情形。且简佩桃自己也有意愿主动辞去董事长的职务，按照章程规定，公司的法定代表人应该由董事长担任，其辞去董事长职务也就意味着不再担任公司的法定代表人。股东或公司不能限制自然人对自己的合法权利的选择，而强行令其担任公司的董事长或法定代表人。2.陈旺好作为公司新的法定代表人，其真实身份是简佩桃的家婆，相应的公司变更资料是由简佩桃提供给陈旺好，由陈旺好委托他人办理变更手续。现法定代表人认为其所有程序是正确的。3.假设存在其他股东不同意原法定代表人变更的情况下，简佩桃后续会将其所有股份转让给陈旺好，不再是被告的股东，也不再是被告公司的董事长，更不可能成为公司的法定代表人。因此本案诉讼毫无意义。因为简佩桃的目的是身心问题，不想再担任公司的法定代表人，对公司的资产也毫无兴趣，才打算将其转让给陈旺好，也就解决了其担任公司法定代表人的问题。4.被告公司自成立之日起只投资了1个项目，即全资投入成立佛山市顺德侨立中医院有限公司，该公司的注册资本是1103万元。被告公司的注册资本为500万元，实际上被告公司并没有按照侨立中医院的注册资金要求完成全额投资。侨立中医院已经在2018年年底开始因经营不善停止营业，被告公司也没有进行任何营业行为，特别在2019年3月份变更了新的法定代表人后，被告公司及其投资的侨立中医院公司并没有开展任何投资或经营行为，因此不存在变更法定代表人损害公司利益或股东利益的行为。5.在2018年年底，侨立中医院公司在原被告公司股东肖军波及现侨立中医院公司法定代表人何冠西的共同委托下委托广州新中南会计师有限公司对侨立中医院公司进行审计。该会计师事务所是由公司原股东肖军波联系的，根据该会计师事务所2019年5月15日出具的侨立医院2017年4月1日至2018年8月31日的审计报告，侨立医院截止2018年8月31日亏损金额为10726030.44元。实际上，侨立中医院已经资不抵债，没有继续经营的必要，且侨立中医院也被各债权人起诉查封相应的资产，因此实际上被告公司及其投资的侨立中医院公司已经没有存在的必要。之后公司的股东可能会召开股东会要求对该两家公司进行清算并注销。第三人陈谦述称：我在2016年年底离开佛山回湖北办事，公司的事务全权委托给原告、肖军波处理。我支持原告的所有诉讼请求。3月11日的股东会决议不符合我的想法，签名也不是我所签。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院将根据已确认的证据，结合原、被告及第三人的质证意见、庭审笔录进行综合认定，并将确认和认定的证据作为认定本案事实的依据。庭审后对本案事实作如下认定：侨立投资公司在工商行政部门核准登记成立于2014年9月12日，注册资本500万元，2019年3月11日《佛山市侨立医院投资有限公司股东会决议》前，在册股东为简佩桃（持股比例45%）、陈谦（持股比例35%）、庞德云（持股比例10%）、张嘉暖（持股比例5%）、何冠西（持股比例5%），法定代表人为简佩桃。2019年3月11日，侨立投资公司召开股东会，并制作股东会决议，决议内容为：……同意选举简佩桃、陈谦、陈旺好担任公司董事；同意简佩桃担任公司董事长;同意免去陈谦担任副董事长、同意免去庞德云担任公司董事。同意选举麦嘉霖、张嘉暖、何冠西继续担任公司监事职务；同意张嘉暖担任公司监事长。同意免去庞德云经理职务，同意陈旺好担任经理；同意免去简佩桃的法定代表人职务，同意陈旺好担任法定代表人。同意就上述决议事项重新制定公司章程……。股东会决议记载有陈谦、庞德云、张嘉暖、何冠西、简佩桃五人的签名确认。2019年3月14日，侨立投资公司到工商部门办理法定代表人变更登记手续，由简佩桃变更为陈旺好；工商部门备案的公司章程也作出了修改和变更。2019年3月11日《佛山市侨立医院投资有限公司股东会决议》前，侨立投资公司2016年8月30日形成的在工商部门备案的公司章程载明：……第三十六条.召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东；但是，全体股东另有约定的除外。……第三十八条.股东按认缴出资比例行使表决权。第三十九条.股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出的其他决议，应当经代表过三分之二表决权的股东通过……。根据第三人陈谦的申请，本院曾委托广东省绿色产品认证检测中心司法鉴定所对2019年3月11日《佛山市侨立医院投资有限公司股东会决议》“陈谦”签名的真实性进行鉴定。2019年10月28日，广东省绿色产品认证检测中心司法鉴定所出具一份《司法鉴定意见书》，结论为：2019年3月11日《佛山市侨立医院投资有限公司股东会决议》中“陈谦”签名字迹与陈谦签名样本笔迹不是出自同一人的笔迹。本院认为，公司作为法人在日常经营活动中应当按照相关的法律法规及其公司章程健全规范自己的管理和经营行为。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，公司决议应根据表决事项性质由代表一定比例表决权的股东表决通过。对2019年3月11日《佛山市侨立医院投资有限公司股东会决议》内容为：“……同意选举简佩桃、陈谦、陈旺好担任公司董事；同意简佩桃担任公司董事长;同意免去陈谦担任副董事长、同意免去庞德云担任公司董事。同意选举麦嘉霖、张嘉暖、何冠西继续担任公司监事职务；同意张嘉暖担任公司监事长。同意免去庞德云经理职务，同意陈旺好担任经理；同意免去简佩桃的法定代表人职务，同意陈旺好担任法定代表人。同意就上述决议事项重新制定公司章程……”，陈谦、庞德云、张嘉暖、何冠西、简佩桃作为被告侨立投资公司的股东，均在该股东会决议上签字确认。但结合广东省绿色产品认证检测中心司法鉴定所《司法鉴定意见书》记载的内容，该股东会决议上陈谦签字并非其本人所签，陈谦事后对此也没有进行追认。按各股东的投资比例和表决权，不计算陈谦在内，仅有65%表决权的股东表决通过，未达到公司章程约定的三分之二以上表决权。本案也没有证据显示股东会议的召开履行了通知手续或陈谦实际参加了会议。综上，案涉股东会决议的内容和程序均不符合公司法的规定，损害部分股东的实质利益，应为无效协议。为此，根据《中华人民共和国公司法》第二十二条、第四十一条、第四十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：2019年3月11日《佛山市侨立医院投资有限公司股东会决议》为无效决议。本案受理费100元，由被告佛山市侨立医院投资有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审 判 长 欧阳玉琼人民陪审员 曾 慧 虹人民陪审员 梁 素 媚二〇一九年十二月二十七日书 记 员 冯 俊 雄刘永宸