河北省滦南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0224刑初407号 公诉机关河北省滦南县人民检察院。 被告人高振伟，男，1987年10月5日出生，汉族，大专文化，农民，户籍所在地及现住址：河北省唐山市滦南县。2019年3月31日被西藏自治区拉萨市公安局城关分局抓获，次日临时羁押于拉萨市看守所，同年4月4日押解回滦南，因涉嫌诈骗罪，同日被滦南县公安局刑事拘留，同年4月15日经滦南县人民检察院批准，由滦南县公安局执行逮捕。现羁押于滦南县看守所。 辩护人李丽震，河北春风律师事务所律师。 滦南县人民检察院以滦南检公诉刑诉〔2019〕259号起诉书指控被告人高振伟犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月23日公开开庭审理了本案，滦南县人民检察院指派检察员周新爱出庭支持公诉，被告人高振伟及其辩护人李丽震到庭参加诉讼。现已审理终结。 滦南县人民检察院指控，2018年3月初，被告人高振伟以开旅游公司为由向刘某借款，将其位于滦南县产的个人购房担保借款合同、商品房买卖合同等手续，从其手中骗得人民币150000元。被告人高振伟得款后立即偿还网贷等个人债务。2018年3月30日，被告人高振伟从唐山照祖房地产开发有限公司售楼处将该房产的商品房买卖合同借出并在被害人刘某不知情的情况下于同年5月31日将房产出售，所得款项318000元全部用于偿还个人信用卡、网贷等债务，后逃匿。 针对上述指控，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证实，认为被告人高振伟的行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 在庭审过程中，被告人高振伟对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 辩护人的主要辩护意见是：被告人高振伟的行为应构成合同诈骗罪，而非诈骗罪，理由是：1、被告人高振伟与被害人刘某签有书面合同；2、被告人高振伟实施了与合同约定内容有关的经济活动；3、高振伟具有违反合同约定的主观故意；4、签订《二手房买卖合同》是被害人刘某借款给被告人高振伟的前提条件和主要原因；5、被告人高振伟在被害人刘某不知情的情况下将房屋出售给他人是为了逃避房屋给被害人刘某抵账。综上，被告人高振伟通过签订合同，骗取被害人刘某的信任取得借款，后为逃避履行合同，出售房屋偿还其他信用卡、网贷后逃匿，应构成合同诈骗罪。另外，被告人高振伟犯罪的主观恶性小，无违法犯罪记录，当庭能够如实供述并自愿认罪，且其家属根据其意愿与被害人刘某达成了调解协议，取得了谅解，依法应对其从轻处罚。 经审理查明，2018年3月初，被告人高振伟以经营旅游公司为由向被害人刘某借款，约定借款金额150000元，借款期限三个月，每月利息3000元，到期后归还本金，被告人高振伟用其滦南县的房产作为担保，被告人高振伟为被害人刘某出具了借款159000元的借条，双方签订了二手房买卖合同，高振伟将该房产的个人购房担保借款合同、商品房买卖合同等手续提供给被害人刘某。被告人高振伟实际得款150000元，得款后立即偿还网贷等个人债务。2018年3月30日，被告人高振伟从唐山照祖房地产开发有限公司售楼处将该房产的商品房买卖合同借出并在被害人刘某不知情的情况下于同年5月31日将房产出售，所得款项318000元全部用于偿还个人信用卡、网贷等债务，后逃匿。期间，被告人高振伟按约定支付给被害人刘某利息三次，共计9000元。 另查明，案发后被告人高振伟积极退赃，被害人刘某对被告人高振伟的行为予以谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人刘某陈述，2018年3月初的一天，我同事荣某找到我说他朋友高振伟准备在滦南县开一家旅游公司，因资金不足，需要借款15万元，借款期限三个月，按月息二分给利息，并用高振伟翰林鑫苑104栋4单元402室的房子作担保。我觉得高振伟是为了开旅游公司借钱，并且还用房子做担保，所以就相信了，便答应借给高振伟15万元。2018年3月10日，我将钱通过银行转账的方式转给了荣某，后据荣某说他将这笔钱分几次转给了高振伟，高振伟给我出具了本息159000元的借条，并如约将他购买的翰林鑫苑104栋4门402室的房子买卖合同、个人购房担保贷款合同、物业费收据、垃圾清运费收据、电费收据、房本办证费收据等一并交给了我，和我又签订了二手房买卖合同，表示如果到期他不能还款愿意用这套房子顶账。钱借给高振伟后，他在2018年3月10日、4月10日、5月11日分别通过微信转给我媳妇共计9000元的利息。其中，在2018年3月29日，高振伟通过微信和我媳妇联系，说他想借用一下在我这抵押的购房合同，利用还贷流水去银行做信用贷款，银行要看原件，我当时没同意给他原件，所以就用手机将购房合同拍了照。按约定，到2018年6月10日，高振伟应当还我本金15万元，但到了还钱的日子，高振伟说他因为急用钱，所以还想再借一个月，利息第二天再转给我媳妇，但到了2018年6月11日，我媳妇再用微信联系他让他转利息的时候，他就不再回复了，电话也关机了。后来我听说高振伟在2018年6月1日通过房产中介以318000元的价格把这套房子转卖给了柏各庄一个叫曹某的人了。高振伟在翰林鑫苑的售楼处又借了一份购房合同才把房子转卖给曹某的。2018年6月份联系不上高振伟以后，我在2018年12月11日向公安机关报的案，2019年2月28日公安机关就上网通缉高振伟了，大概2019年3月中旬的时候，高振伟突然给我打电话，让我先把案撤了，他就还我钱，他说他从2019年6月份开始每个月还我3000元，我说我报警了，把钱还我就给他出谅解书，我还让他跟家里商量商量，回头再打给我，但是后来他一直没打，直到被抓。 2、证人荣某证言，证实我和高振伟是朋友关系，2018年3月份的一天，高振伟跟我说他想在滦南开家旅行社，租门市钱不够，问我有没有认识的可以往外借钱，他可以用房子做抵押。我就问了刘某，刘某说跟他媳妇商量下。过了一个星期刘某问我高振伟还用钱不，我联系高振伟后他说用，于是高振伟拿着他的房本等手续找到了我，我就开车拉着高振伟找的刘某，后我们仨一起去的司各庄邮政储蓄银行，因为高振伟没有邮储的卡，钱就先打到了我的卡上，我通过网上银行、微信等把这15万元陆续转给了高振伟。后来刘某说高振伟找不到了，我给他打电话也一直关机，联系不上了。高振伟确实提过开旅行社的事，说他有个朋友在北京开旅游公司，正缺跑业务的，问我有没有兴趣，我说可以去看看，在从刘某那借完钱后，我和高振伟去天津、石家庄看过高振伟的朋友如何同客户谈旅游的事。我没有和高振伟一起操持过开旅行社的事。高振伟的朋友需要的是业务员，他们针对的都是团队，不是散客，和高振伟说的开旅行社没有关系。我没听说过高振伟在哪租过开旅行社的门市。我不清楚高振伟用从刘某那借的钱做什么了。高振伟平时经济状况一般，后来找不到他后才听说他借了别人很多钱。高振伟之前在滦南街里开着一个“小征贵族”理发店，还做过化妆品微商。 3、证人李某、曹某证言，证实我们通过中介从高振伟手中购买了位于滦南县的房子，共花了56万元，我们是2018年5月31日先给高振伟转了7万元定金，6月1日又给高振伟转了248000元，剩下的月供由我们按月还。买房时我们同高振伟签订了买卖协议，高振伟给了我们一份购房合同，高振伟没说把这套房子已经抵押给了别人，否则我们也不会买。 4、证人马某证言，证实被告人高振伟在拉萨市其经营的酒吧打工时的收入情况。 5、证人高某证言，证实了本案的相关情节。 6、被告人高振伟供述与辩解，2018年3月份，我想做港澳游生意，想在滦南注册个旅游公司，开个门市，但我没钱，就通过荣某向刘某借了15万元，约定每月支付给刘某3000元利息，时间3个月，并且我还将我名下位于滦南县子的购房合同及一些相关票据一起押给了刘某，同时又和刘某签订了一份二手房买卖合同。这些钱借来之后我本来想把门市立起来，但我一个跑旅游的朋友建议我先跑一段时间试试，我就先试着跑了两个月左右的业务，但两个月下来感觉生意前景不太好，我就没再操持开旅游公司这个事，但这时候钱已经花了不少了，不够还刘某了。后来我通过打听，说办小额贷的利息比刘某的还低，我就通过微信和刘某媳妇沟通，想借购房合同用一下，想办小额贷款，如果贷下来就把钱还上，但刘某媳妇不让我拿走合同，只是让我拍了照，小额贷款的事情就没办下来。2018年5月份的时候，我因为自己的信用卡、高利贷、网贷、个人借贷等都到期了，加起来有40万左右，没有偿还能力了，我就瞒着刘某通过中介把房子卖给了柏各庄的一个人，卖了31.8万元，我把卖房的钱都还了信用卡和贷款，之后我就去了拉萨，同时我的手机号也就不用了。因为我的房子是贷款买的，我的购房合同押给刘某了，所以卖房时的购房合同是我从售楼处借来的。钱我从刘某手里借来后就开始还信用卡、高利贷、网贷和个人借款了，但我还完后又重新贷了出来。我跑旅游一共花了大概六七万，业务大部分是我自己跑的，荣某也和我去过天津、石家庄。 7、辨认笔录。 8、滦南县行政审批局出具的档案查询情况说明，证实通过河北省经济户籍管理系统查询，尚未查询到高振伟为法定代表人（负责人）的旅游企业信息，只查询到唐山香熙坊生物科技有限公司法定代表人及股东为高振伟。 9、唐山照祖房地产开发有限公司出具的关于高振伟借走商品房买卖合同情况说明，证实2018年3月30日，翰林鑫苑104-4-402房主高振伟来我公司售楼处借走其2015年12月17日在翰林鑫苑购买的104-4-402商品房买卖合同一份，至今未还，用途不明。 10、被害人刘某提交的借条、二手房买卖合同、个人购房担保借款合同、商品房买卖合同；证人曹某提交的房屋买卖合同、农业银行借款凭证、商品房买卖合同；证人荣某提交的微信截图及其名下中国邮政储蓄银行卡交易明细。（均为复印件） 11、被告人高振伟名下中国银行借记卡交易明细、中国建设银行卡交易明细、微信交易记录及证人荣某微信交易记录，证实本案相关情节。 12、协议书、谅解书、收条，证实被告人高振伟已向被害人刘某退赃，被害人刘某对被告人高振伟的行为予以谅解。 13、户籍证明信，证实被告人高振伟出生于1987年10月5日，犯罪时已达到刑事责任年龄。 本院认为，被告人高振伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人高振伟当庭自愿认罪，主动退赃，取得被害人谅解，依法可酌情从轻处罚。滦南县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名不当应予以变更。经查，在案证据能够证实被告人高振伟向被害人刘某借款时出具了借条，约定了借款金额、期限及违约责任，并提供房产作为担保，双方又签订了二手房买卖合同，被告人高振伟系在签订、履行合同过程中骗取了被害人财物，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。辩护人关于被告人高振伟的行为应构成合同诈骗罪的辩护意见予以采纳。根据被告人高振伟犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 被告人高振伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张洪波 人民陪审员  高彩香 人民陪审员  卢 建 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  高 萌