安徽省淮北市杜集区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0602刑初字119号 公诉机关淮北市杜集区人民检察院。 被告人陈化彬，男，1942年8月15日出生，汉族，文盲，无业，住安徽省淮北市杜集区，2019年3月10日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月11日被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月16日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人秦秀珍，安徽律诚律师事务所律师。 被告人宋又高，男，1966年1月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省绩溪县，现租住安徽省淮北市杜集区，曾因犯盗窃罪于1985年1月30日被安徽省绩溪县人民法院判处有期徒刑一年。2019年3月10日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月11日被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月16日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 指定辩护人刘军，安徽宏玮律师事务所律师。 被告人陈菊珍，别名陈竹君，女，1963年3月18日出生，汉族，初中文化，无业，现住江苏省无锡市滨湖区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月25日被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月29日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 指定辩护人葛长侠，安徽众星合律师事务所律师。 被告人姜惠东，别名卫东，男，1970年1月28日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省无锡市滨湖区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月25日被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月29日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 指定辩护人彭永康，安徽宏玮律师事务所律师。 指定辩护人吕坤鹏，安徽宏玮律师事务所律师。 被告人张艳，女，1964年4月8日出生，汉族，初中文化，个体，户籍地安徽省萧县，现住安徽省合肥市瑶海区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月3日被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年6月3日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 指定辩护人吴静静，安徽北方之光律师事务所律师。 指定辩护人魏昊智，安徽北方之光律师事务所律师。 被告人张新昌，男，1958年8月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地浙江省余姚市，现租住安徽省宿州市萧县，2019年3月11日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月16日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 指定辩护人陈光，安徽众星合律师事务所律师。 被告人陈光伟，曾用名陈小燕，男，1976年9月20日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地江苏省睢宁县，现住安徽省淮北市杜集区，2019年3月10日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月11日被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2019年4月16日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕，2019年9月9日被淮北市公安局杜集分局取保候审，2019年11月19日被本院取保候审。 辩护人梁晶晶，安徽律诚律师事务所律师。 淮北市杜集区人民检察院以杜检检一刑诉〔2019〕227号起诉书指控被告人陈化彬、宋又高、陈菊珍、姜惠东、张艳、张新昌、陈光伟犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月29日公开开庭审理了本案。淮北市杜集区人民检察院指派检察员段某出庭支持公诉，被告人陈化彬及其辩护人秦秀珍，被告人宋又高及其辩护人刘军，被告人陈菊珍及其辩护人葛长侠，被告人姜惠东及其辩护人吕坤鹏，被告人张艳及其辩护人魏昊智，被告人张新昌及其辩护人陈光，被告人陈光伟及其辩护人梁晶晶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮北市杜集区人民检察院指控：被告人陈化彬虚构自己是“民族资产仓库保管员”、“杜聿明马夫”、“三毛流浪记的原形”等多种虚假身份，宣传投资民族资产可获得高额回报等虚假信息，并购买“红汞”、“红两千”等多种所谓民族资产的物品用以骗取他人钱财，宣传投资解冻05币（2005年版100元人民币）可获得高额报酬为由，伙同宋又高、张艳、陈菊珍、姜惠东等人诈骗他人钱财。被告人张新昌、陈光伟明知陈化彬从事诈骗行为，二人分别以秘书、司机的身份为其提供帮助。 （1）2017年8月29日，被害人李某1经人介绍找到陈化彬，准备购买“红汞”，陈化彬谎称自己是杜聿明马夫、守山里仓库的老人，以购买“红汞”需先付定金为由，骗取李某18万元人民币定金，后陈化彬以各种理由拒绝交货，赃款被挥霍。 （2）2018年下半年，被告人陈化彬以投资解冻05币为名，骗取被害人郭某、潘某、李某2、蔡某四人向陈化彬账户共计转账83万元，被告人宋又高以山里老人的身份、被告人张艳以山里老太太的身份为陈化彬提供帮助，拖延交货。期间，被告人张新昌、陈光伟二人分别以秘书、司机的身份为其提供帮助。 （3）2018年年底，被告人陈化彬伙同陈菊珍、姜惠东向被害人王某谎称陈化彬系看管民族资产的“山里老人”，以投资解冻05币为由，骗取王某65万元人民币。期间，被告人张新昌、陈光伟二人分别以秘书、司机的身份为其提供帮助。后宋又高和姜惠东从熊启富（另处）处获取10本05币及所谓的手续。 公诉机关为证实上述事实，向法庭提交的证据有：书证，电子数据检验报告，现场勘查笔录、现场图、照片，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，七被告人的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，请求依法判处。 被告人陈化彬、宋又高、姜惠东、张艳、陈菊珍、张新昌、陈光伟对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。 被告人陈化彬辩护人的辩护意见为：1、诈骗郭某等人、王某现金是各被告人分工协作完成的，陈化彬仅占用小部分现金；2、陈化彬如实供述犯罪事实，系坦白；3、陈化彬犯罪时年满七十五周岁，可从轻或减轻处罚。 被告人宋又高辩护人的辩护意见为：1、宋又高如实供述犯罪事实，系坦白；2、宋又高在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；3、宋又高系偶犯，认罪悔罪。 被告人陈菊珍辩护人的辩护意见为：1、陈菊珍如实供述犯罪事实，系坦白；2、陈菊珍起到牵线搭桥作用，在共同犯罪中系从犯；3、陈菊珍系初犯，无犯罪前科。 被告人张艳辩护人的辩护意见为：1、张艳仅配合陈化彬进行诈骗，系从犯；2、张艳如实供述自己的犯罪事实，系坦白；3、张艳系初犯，未从中获得任何钱财。 被告人姜惠东辩护人的辩护意见为：1、姜惠东如实供述自己的犯罪事实，系坦白；2、姜惠东系从犯；3、姜惠东系初犯，自愿认罪。 被告人张新昌辩护人的辩护意见为：1、张新昌在共同犯罪中系从犯；2、张新昌如实供述自己的犯罪事实，系坦白；3、张新昌系初犯。 被告人陈光伟辩护人的辩护意见为：1、陈光伟在共同犯罪中系从犯；2、陈光伟如实供述犯罪事实，系坦白；3、陈光伟系初犯。 经审理查明：被告人陈化彬虚构自己是民族资产仓库保管员、杜聿明马夫、三毛流浪记的原形等多种虚假身份，宣传投资民族资产可获得高额回报等虚假信息，并购买“红汞”、“红两千”等多种所谓民族资产的物品用以骗取他人钱财，宣传投资解冻05币（2005年版100元人民币）可获得高额报酬为由，伙同被告人宋又高、张艳、陈菊珍、姜惠东等人诈骗他人钱财。被告人张新昌、陈光伟明知陈化彬从事诈骗行为，分别以秘书、司机的身份为陈化彬提供帮助。 1、2017年8月29日，被害人李某1经人介绍找到陈化彬，准备购买“红汞”，陈化彬谎称自己是杜聿明马夫、守山里仓库的老人，以购买“红汞”需先付定金为由，骗取李某1人民币8万元，后陈化彬以各种理由拒绝交货，赃款被挥霍。 2、2018年下半年，被告人陈化彬以投资解冻05币为名，骗取被害人郭某、潘某、李某2、蔡某四人人民币83万元。被告人宋又高以山里老人的身份、被告人张艳以山里老太太的身份为陈化彬提供帮助，拖延交货。期间，被告人张新昌、陈光伟二人分别以秘书、司机的身份为其提供帮助。后，陈化彬退还赃款11万元给被害人。 3、2018年年底，被告人陈化彬伙同被告人陈菊珍、姜惠东向被害人王某谎称陈化彬系看管民族资产的山里老人，以投资解冻05币为由，骗取王某人民币65万元。期间，被告人张新昌、陈光伟二人分别以秘书、司机的身份为陈化彬、陈菊珍等人提供帮助。后被告人宋又高、姜惠东以30万元价格从熊启富（另处）处获取10本（10万元）05币及所谓的手续。 上述事实，被告人陈化彬、宋又高、陈菊珍、姜惠东、张艳、张新昌、陈光伟在开庭审理中亦无异议，且有书证，电子数据检验报告，现场勘查笔录、辨认笔录、图、照片，证人冯某某等人证言，被害人李某1等人陈述，同案人熊启富供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人陈化彬、宋又高、张新昌、陈光伟、陈菊珍、姜惠东、张艳以非法占有为目的，以民族资产解冻为由，骗取被害人钱财，数额特别巨大。七被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。宋又高、张新昌、陈光伟、陈菊珍、姜惠东、张艳在共同犯罪中或牵线搭桥或充当秘书、“山里老太太”等身份骗取被害人的信任，六被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。七被告人如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。陈化彬在实施犯罪时已年满七十五周岁，依法从轻处罚。陈化彬退还被害人部分现金，对陈化彬、宋又高、张艳、张新昌、陈光伟酌情从轻处罚。宋又高曾因犯罪被判处刑罚，具有前科劣迹，酌情从重处罚。对辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人陈化彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月10日起至2030年3月9日止。罚金限判决生效后10日内缴纳） 二、被告人宋又高犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月10日起至2027年3月9日止。罚金限判决生效后10日内缴纳） 三、被告人陈菊珍犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2026年3月24日止。罚金限判决生效后10日内缴纳） 四、被告人姜惠东犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2025年3月24日止。罚金限判决生效后10日内缴纳） 五、被告人张艳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月3日起至2023年5月2日止。罚金限判决生效后10日内缴纳） 六、被告人张新昌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2023年3月10日止。罚金限判决生效后10日内缴纳） 七、被告人陈光伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月10日起至2022年3月9日止。罚金限判决生效后10日内缴纳） 八、被告人所得赃款一百二十五万元（熊启富所得赃款另处）依法追缴，返还被害人李某1八万元，王某四十五万元，郭某、潘某、李某2、蔡某七十二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蔡 矿 审 判 员  房静静 人民陪审员  曹香惠 二〇一九年十二月十九日 法官助理赵凯 书记员王晓璐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。 之一已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。