山东省蒙阴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1328刑初233号公诉机关山东省蒙阴县人民检察院。被告人王鹏，男，1979年1月9日出生于山东省蒙阴县，汉族，初中文化，个体，住蒙阴县。2001年7月24日因传播淫秽物品被蒙阴县公安局行政拘留七日，并处罚款三千元；2003年10月4日因寻衅滋事被蒙阴县公安局行政拘留十三日；2004年9月2日因寻衅滋事被蒙阴县公安局行政拘留十五日；2005年1月27日因寻衅滋事被临沂市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年六个月；2007年4月26日因寻衅滋事被临沂市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年三个月；2009年1月1日因殴打他人被蒙阴县公安局行政拘留十日日，并处罚款一千元；2009年9月25日因殴打他人被临沂市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；2013年3月20日因犯寻衅滋事罪被蒙阴县人民法院判处有期徒刑九个月；2017年4月8日因公然侮辱他人被蒙阴县公安局行政罚款五百元；2017年9月20日因威胁人身安全被蒙阴县公安局行政拘留七日，并处罚款五百元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月28日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。辩护人徐安封，北京市义博律师事务所律师。辩护人赵应蒙，山东弘蒙律师事务所律师。被告人段崇东（又名“安东”），男，1978年10月24日出生于山东省蒙阴县，汉族，初中文化，农民，住蒙阴县。2017年10月31日因犯寻衅滋事罪被蒙阴县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年零四个月。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月14日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年5月18日被取保候审。辩护人宋增民，山东泰蒙律师事务所律师。被告人薛峰（乳名“三”），男，1987年7月13日出生于山东省蒙阴县，汉族，初中文化，农民，住。2010年5月7日因犯盗窃罪被临沂市中级人民法院判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金三千元；2012年10月24日因犯故意伤害罪、非法拘禁罪被蒙阴县人民法院判处有期徒刑二年零六个月；2015年2月10日因犯寻衅滋事罪被蒙阴县人民法院判处有期徒刑二年；2018年12月29日因殴打他人被行政拘留十日并处罚款五百元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年10月9日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年11月8日被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。辩护人张俐，山东弘蒙律师事务所律师。被告人赵遵朋，男，1987年12月16日出生于山东省蒙阴县，汉族，初中文化，无业，住蒙阴县。2011年7月5日因犯贩卖毒品罪被蒙阴县人民法院判处有期徒刑三年，2015年11月5日因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被沂水县人民法院判处有期徒刑一年零二个月。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月31日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。辩护人刘杰，山东弘蒙律师事务所律师。被告人张德明，男，1989年4月22日出生于山东省蒙阴县，汉族，初中文化，无业，住蒙阴县。2016年7月21日因犯寻衅滋事罪被蒙阴县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年零六个月。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月10日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。辩护人王明礼，山东泰蒙律师事务所律师。被告人禹方圆，男，1989年3月18日出生于山东省蒙阴县，汉族，初中文化，无业，住蒙阴县。2013年12月11日因提供虚假证言被蒙阴县公安局行政拘留七日，罚款300元；2016年6月13日因犯寻衅滋事罪被蒙阴县人民法院判处拘役五个月，缓刑一年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月5日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。辩护人程婷婷，山东弘蒙律师事务所律师。被告人王有保，男，1982年12月22日出生于山东省蒙阴县，汉族，初中文化，农民，住蒙阴县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年10月16日被蒙阴县公安局取保候审。辩护人孙霞，山东弘蒙律师事务所律师。被告人刘勇，男，1987年4月16日出生于山东省蒙阴县，汉族，初中文化，无业，住蒙阴县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月12日被蒙阴县公安局取保候审。辩护人贺可芸，山东弘蒙律师事务所律师。被告人秦欣，男，1999年4月9日出生于山东省蒙阴县，汉族，初中文化，无业，住蒙阴县。2016年7月21日因犯寻衅滋事罪被蒙阴县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑二年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月26日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。辩护人张韬，山东弘蒙律师事务所律师。山东省蒙阴县人民检察院以蒙检公诉刑诉［2019］182号起诉书指控被告人王鹏、段崇东、薛峰、赵遵朋、张德明、禹方圆、王有保、刘勇、秦欣犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院于2019年9月10日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，蒙阴县人民检察院指派检察员梁广红、代文娟出庭支持公诉，被告人王鹏、段崇东、薛峰、赵遵朋、张德明、禹方圆、王有保、刘勇、秦欣及辩护人徐安封、赵应蒙、宋增民、张俐、刘杰、王明礼、程婷婷、孙霞、贺可芸、张韬到庭参加诉讼。2019年11月2日，经山东省临沂市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。山东省蒙阴县人民检察院指控，一、恶势力犯罪集团犯罪事实2014年9月5日被告人王鹏在沂蒙商城沿街成立个体工商户“蒙商商务信息咨询中心”，咨询中心成立后不久被告人王鹏以公司为依托向社会不特定人员放高利贷以获取高额利益，并以雇佣或者拉伙入股的方式，组织段崇东、薛峰、赵遵朋、张德明等多人专职要贷，王鹏、段崇东等人为获取高额利润，多次纠集被告人薛峰、赵遵朋、张德明、禹方圆、刘勇、王有保等人，采取虚增债务、纠缠、语言威胁、跟踪贴靠、哄闹、殴打、虚假诉讼等方式肆意向借款人、担保人及亲属催收，形成了以被告人王鹏为首要分子，被告人段崇东、薛峰为相对固定成员，被告人赵遵朋、张德明、禹方圆、刘勇、王有保参与的高息放贷、暴力催收的恶势力犯罪集团，多次在沂蒙商城蒙商商务信息咨询中心、蒙阴县蒙阴街道、旧寨乡、桃曲镇等地，以民事借贷要账为由，有组织的实施多次软暴力、暴力催收高利贷债务违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，给一定区域的百姓造成恐慌，严重扰乱正常的社会生活、工作秩序，情节严重。具体犯罪事实：（一）寻衅滋事罪1、2015年期间，被告人王鹏、段崇东等人因李某1未能按期偿还高利贷借款，将被害人李某1带至“蒙商商务信息咨询中心”办公室，在办公室内被告人王鹏等人采取殴打，电警棍电击、辱骂等方式强迫李某1偿还高利贷，被害人李某1、赵某1报警后，被告人王鹏通过电话对被害人进行威胁。2、2016年至2017年期间，被告人王鹏、段崇东、薛峰等人因李某3未能按期偿还高利贷借款，前后多次到蒙阴街道办事处八达峪村李某3家中及李某3父母家中采用辱骂、言语威胁、打砸、搬抬物品等方式索要高利贷，李某3母亲报警后被告人段崇东等人仍然不收手，继续采用各种软暴力方式进行索要，造成恶劣社会影响。期间强行将李某3家中的太阳能抬走，后李某3母亲报警后被告人段崇东将太阳能送回；拿着喇叭在村里喊骂，并砸坏李某3母亲孙某2英家的狗笼子；将李某3带至“沂蒙商城蒙商商务信息咨询中心”办公室并对李某3进行殴打、限制人身自由强行索要高利贷借款。3、2017年期间，被告人王鹏因刘某1、石某1来夫妇未能如期偿还高利贷借款，纠集人员对借款人刘某1、石某1来夫妇及保人夏某、郑某1、刘某2采取威胁辱骂、殴打、锁门等方式进行滋扰，其中对被害人、保人的完美店铺四次锁门，且对郑某1、刘某1进行威胁，强迫刘某1等人偿还高利贷，期间刘某1报警，但是报警后被告人王鹏等人仍未收手，继续采用锁门、威胁等软暴力手段继续索要，造成恶劣社会影响。4、2017年3月份至7月份，被告人王鹏因张某1、赵某4夫妻二人未能如期偿还高利贷借款，遂安排段崇东、薛峰、张德明、赵遵朋、禹方圆、刘勇等人交叉轮番到被害人经营的金庭宾馆长期跟踪监视，采取滋扰、尾随、锁门、拉横幅、在宾馆霸住等方式强迫张某1、赵某4夫妻偿还，期间被害人报警求助后，被告人王鹏等人无视民警告诫，继续采用上述手段索要欠款，严重影响张某1、赵某4金庭宾馆正常经营及日常生活。5、2017年4月15日晚9时许，被告人段崇东（已判刑）因向姜某索要高利贷借款与姜某发生口角，后段崇东纠集张德明、秦欣、刘某3（已判刑）、禹方圆到蒙阴县南郊高速路口附近清真烧烤店与姜某见面，后因段崇东和姜某言语不和互相撕打，随即秦欣、张德明、禹方圆、刘某3等人采用拳打脚踢、持砍刀、镐把等工具共同对姜某实施殴打，致使姜某多处受伤，构成轻伤壹级。6、2016年至2018年期间，被告人王鹏因借款人李某2及保人李某5明未能如期偿还高利贷借款，便纠结段崇东，薛峰等人多次到李某2住处、饭店，李某5明住处等地进行滋扰、威胁催要高利贷，且在东某炒鸡店附近对被害人李某2强行限制人身自由进行威胁索要高利贷，造成恶劣社会影响。7、2016年冬季，被告人王鹏因张某2、张某3未能如期偿还高利贷借款，纠结段崇东、薛峰将张运增从北环路带至“蒙商商务信息咨询中心”办公室，采用威胁、殴打等方式索要高利贷，并强行扣押张某3的黄金戒指和中华轿车迫使张某3还款2万元人民币。8、2016年春天，被害人类延波从被告人王鹏处借高利贷1万元，李某6作为担保人，2017年农历四月份左右因类延波没有及时还款，被告人王鹏、段崇东、薛峰、赵某2等人采取滋扰、殴打、跟踪贴靠等方式进行威胁，强行索要高利贷1万元人民币。9、2016年至2017年期间，被告人王鹏因冯某1、冯某2英未能如期偿还高利贷借款，对冯某1、冯某2英进行电话、短信辱骂，威胁，并在被害人偿还了部分欠款的情况下仍以借条全额起诉的方式索要高利贷。10、2017年4月2日下午，因王某2未能及时偿还王鹏高利贷借款利息，王鹏对王某2进行辱骂、威胁。后王某2报警，2017年4月8日王鹏因公然侮辱他人被蒙阴县公安局罚款伍佰元。11、2017年9月14日17时至24时许，被告人王鹏因对法院作出的民事判决不满，通过打电话，到魏法官所居住的小区拿喇叭呼喊等方式辱骂、滋扰，威胁王法官、魏法官的人身安全。2017年9月20日王鹏因威胁人身安全被蒙阴县公安局行政拘留七日并处罚款伍佰元。12、2018年期间，被告人王鹏因张某4、刘某4成未能如期偿还高利贷借款，纠结段崇东、徐某1等人多次到刘某4成工作单位高都镇政府采取滋扰、跟踪贴靠的方式索要高利贷，并且在张某4偿还了一部分欠款后仍然以借款全额进行起诉的方式强迫张某4、刘某4成偿还高利贷借款。（二）非法拘禁罪1、2014年10月19日赵某5向被告人王鹏借高利贷15万元，陈某军提供担保，2015年春季，被告人王鹏因该笔高利贷借款未能如期偿还，安排他人到陈某军家中居住，采用跟踪贴靠等滋扰方式限制陈某军人身自由、干扰正常生活和工作。2016年春天，陈某军找赵某3武当担保从被告人王鹏处借高利贷，未能如期偿还，被告人王鹏、段崇东、王有保等人将赵某3武带至“蒙商商务信息咨询中心”办公室采用限制人身自由的方式索要欠款，期间对赵某3武、陈某军殴打、威胁，之后被告人王鹏等人同样以限制人身自由的方式强行向赵某3武索要两千元人民币。2、2016年夏天，被告人王鹏因公某1所担保的高利贷未能如期偿还，纠结段崇东、薛峰、赵遵朋等人索要，将保人公某1带至蒙阴县时代华某东沿街一门头内，被告人王鹏等人对担保人公某1采取侮辱、殴打等方式限制人身自由逼迫其偿还高利贷借款，并在公某1住宅楼道内张贴催促公某1还款的标语。3、2017年2月21日18时许至23日9时许，被告人王鹏为向借款人王某1及保人娄某追讨高利贷借款，安排段崇东、薛峰、张德明、赵遵朋跟随、滋扰此二人，并采用软暴力跟踪贴靠限制人身自由的方式让王某1、娄某在蒙阴南苑宾馆居住两晚，后被害人娄某妻子乔某1报警，民警出警在王鹏“蒙商商务信息咨询中心”办公室内找到被害人王某1、娄某，后将两人带至刑警大队询问，2017年2月23日中午被害人在刑警队录完询问材料后，被告人王鹏等人又将被害人王某1、娄某带至“蒙商商务信息咨询中心”办公室采用软暴力限制被害人人身自由。二、集团外其他犯罪（一）寻衅滋事罪2018年1月21日16时许，蒙阴县蒙某校车公司司机与柏某校车公司司机因抢拉学生问题在坦埠二中学校门口发生纠纷，坦埠派出所民警正在现场调查处理时，被告人薛峰伙同他人窜至现场，无视出警民警的制止，肆意殴打柏某校车公司方司机王某3等人，导致王某3构成轻微伤。（二）其他违法事实1、2018年4月28日晚20时许，因琐事，被告人王鹏与北关村居民王某4发生争执，后王鹏持刀对王某8进行追砍。2018年5月4日，被告人王鹏与王某8达成调解协议，互不追究责任。2、2018年7月22日，被告人薛峰在新泰市汶南镇万强石料厂内因琐事与汶南镇汶南北村郭某1发生争执，后薛峰将郭某1殴打致轻微伤。2018年12月29日薛峰因殴打他人被新泰市公安局行政拘留十日并处罚款伍佰元。3、2018年6月23日凌晨1时许，被告人禹方圆在蒙阴县天易网吧因琐事将耳机及电脑显示屏损坏，价值365元。后双方调解处理。针对指控，公诉机关当庭宣读、出示了法医学人体损伤程度鉴定意见；受理案件登记表等书证；电话录音等视听资料；证人赵某2、乔某1等人的证言；被害人李某1、王某1等人的陈述；被告人王鹏、段崇东、薛峰、赵遵朋、张德明、禹方圆、秦欣、王有保、刘勇的供述等。公诉机关认为，被告人王鹏、段崇东、薛峰、赵遵朋、张德明、禹方圆、刘勇在催收过程中，采取滋扰、纠缠等软暴力、暴力手段扰乱正常的工作、生活秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人王鹏、段崇东、薛峰、赵遵朋、张德明、王有保在催收过程中采用软暴力手段非法限制他人人身自由，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人秦欣因琐事与他人合伙殴打被害人致轻伤，触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人王鹏多次纠集他人实施《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）项行为，严重破坏社会秩序，应当依照第二百九十三条第二款规定处罚。被告人王鹏系犯罪集团首要分子，应当按照《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款规定处罚；被告人段崇东、薛峰、赵遵朋、张德明、禹方圆、王有保、刘勇系犯罪集团积极参与者，应当按照《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款规定处罚；被告人王鹏、段崇东、薛峰、赵遵朋、张德明犯数罪，应当按照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚；被告人王鹏、薛峰、赵遵朋系累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条规定处罚；被告人段崇东在刑罚执行完毕前发现漏罪且在刑罚执行过程中重新犯罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第七十条、七十七条第一款规定处罚；被告人张德明、禹方圆、秦欣在缓刑考验期内又犯罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款规定处罚。被告人王鹏辩称，他不是恶势力犯罪集团，没有欺压百姓；他们公司是合伙，无分工、无财务，谁借出去的钱谁负责要，并不是他安排去催收，其他人的行为他控制不了；马某1卡中的钱都是其自己的钱，他取出来都分给大家了，不是他个人使用了；事实部分，除寻衅滋事第9起与事实相符外，其他均与事实不相符。辩护人徐安封提出的辩护意见是，一、关于事实部分的辩护。公诉机关指控王鹏的犯罪事实，缺乏有力的证据支撑，大多数仅有被害人自己的供述，属于孤证，而且有些前后矛盾，无法证实王鹏实施了相应犯罪行为。具体分述如下：A：寻衅滋事罪部分：第2起王鹏未参与，属于事实认定错误；第3起仅有被害人陈述，且相互矛盾，不能相互印证，且刘某1在法院有多起诉讼，其与夏某、郑某1、刘某2相互担保，是利害关系人，陈述没有可信度；第5起系因琐事发生的斗殴行为，系段崇东个人行为，与王鹏无关；第6、7、8起，只有被害人陈述，无法形成证据链。B：非法拘禁部分，只有被害人的陈述无其他证据相佐证，且没有限制人身自由时间，第3起中被害人陈述前后矛盾，不能作为定案依据。关于定罪部分的辩护。1、寻衅滋事，被告人王鹏等人的要账行为，系因债务纠纷引起，符合《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款的规定，且被害人在社会上有多笔借款拖欠不还，才导致王鹏等人非法讨要债务，不能认定为寻衅滋事犯罪。2、非法拘禁，公诉机关提供的证据无法证实是否达到限制人身自由的程度及持续时间，未有证据证实非法拘禁事实的存在，且第2起侮辱、殴打不是非法拘禁中规定的限制人身自由的方式，故该3起事实均不构成非法拘禁罪。3、集团外其他犯罪，其他人的行为应自行承担，与王鹏无关；第1起系因琐事产生矛盾进而互殴的行为，已经解决完毕，未达到犯罪的程度。《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第5条规定，因合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理。王鹏催债的案件，大部分被害人存在多处借钱不归还情形，王鹏催债系事出有因，不应认定为恶势力。辩护人赵应蒙提出的辩护意见是，同意徐安封的辩护意见。另外，寻衅滋事第10、11起公安机关已处罚，不应进行重复处罚。被告人王鹏具有以下从轻、减轻处罚情节：本案被害人存在较大过错，应当减轻对王鹏的处罚；本案不是恶势力集团，王鹏也不是首要分子，不应按照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款的规定对王鹏处罚；王鹏认罪态度较好，取得王某1的谅解，可酌情从轻处罚；王鹏一直患有精神疾病，多次住院治疗，请求对王鹏从轻处罚。被告人段崇东辩称，同意王鹏的辩解意见，事实部分认为有的时间不符。辩护人宋增民提出的辩护意见是，一、本案系因债务纠纷引起，根据相关规定，因合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理，且公诉集团提供的证据亦不能证实本案符合恶势力犯罪集团的特征。二、事实部分，起诉书指控段崇东参与寻衅滋事第1、2、5、6、7、8、12起与事实不符，第4、6、8、12起认定事实证据不足，不能认定段崇东构成寻衅滋事犯罪；第1起仅是到达现场，没有打人，情节轻微；第2起取得被害人谅解；第5起已处罚，不应再次处罚；第7起仅将被害人带到办公室，之后的事与段崇东无关。关于三起非法拘禁，公诉机关未能提供充分的证据证实被告人直接或间接剥夺被害人的人身自由，均不构成非法拘禁罪。三、量刑部分，被告人段崇东认罪、如实供述，未对催收对象造成伤害，且取得所有被害人谅解，请求法院从轻处罚。被告人薛峰辩称，他没有和王鹏等人长期在一起，也没有入股，他是给王鹏帮忙要账，无主观恶意，未伤害任何人，不是恶势力集团人员。事实部分，他没有非法拘禁公某1。辩护人张俐提出的辩护意见是，薛峰不是该恶势力犯罪集团成员，薛峰自2017年11月至2018年3月到王鹏处，只有几个月时间，且没有参与恶势力犯罪集团，催收债务听从安排，没有殴打、辱骂、言语威胁等手段，没有扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响。定罪部分，寻衅滋事第2、6、7、8起薛峰不构罪；非法拘禁第2起薛峰未参与，第3起薛峰不构罪。量刑部分，薛峰系从犯，应从轻、减轻处罚；集团外犯罪第1起薛峰系从犯，且被害人已出具谅解书，应从轻、减轻处罚；其他违法事实第2起，郭某1已处罚，薛峰不应再处理。薛峰系坦白，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人赵遵朋辩称，对寻衅滋事第4起，非法拘禁第2、3起有异议。辩护人刘杰提出的辩护意见是，赵遵朋的犯罪行为相对较轻，不构成恶势力集团犯罪。赵遵朋仅在蒙商商务咨询中心待了两三个月，参与案件只有2起，是受人安排，并未实施殴打、辱骂等恶劣行为，不是涉恶团伙的积极参与者，其行为也不构成恶势力集团犯罪。定罪部分，起诉书指控赵遵朋非法拘禁第2、3起认定事实不清，证据不足。第2起赵遵朋只是在一楼上班，未参与任何限制人身自由行为；第3起被害人系躲避债务自愿跟随，跟踪贴靠等情节未达到非法拘禁他人的强制程度，且被害人陈述前后矛盾，不应作为定案依据，故该起不构成非法拘禁罪。量刑部分，赵遵朋系自首，可以从轻或减轻处罚；赵遵朋只是涉案团伙的一般参与者，属从犯；张某1、赵某4、王某1为赵遵朋出具谅解书，请求法庭酌情从轻处罚；赵遵朋认罪态度好，有悔罪表现，主观恶性较小，被害人亦存在一定过错，请求从轻处罚。被告人张德明辩称，其认罪悔罪。辩护人王明礼提出的辩护意见是，张德明不是本案恶势力犯罪集团的积极参与者。在本案中，张德明不是组织者和犯罪行为起因的制造者，在具体犯罪行为实施过程中，未与被害人直接接触，张德明的作用是次要的，应属一般参加者。定罪部分，对寻衅滋事第4、5起无异议，对非法拘禁第3起，从被害人陈述可以看出张德明等人未以强制的方法剥夺王某1等人的人身自由，起诉书指控该起事实不清、证据不足，不应认定为非法拘禁罪。量刑部分，张德明系自首，可以从轻、减轻或免除处罚；张德明系从犯，可以从轻、减轻或免除处罚；张德明认罪悔罪，取得姜某谅解，主观恶性、人身危险性较小。被告人禹方圆辩称，其认罪悔罪。辩护人程婷婷提出的辩护意见是，禹方圆不是恶势力犯罪集团积极参加者，属一般参加者。定罪部分，对寻衅滋事第4、5起无异议。但禹方圆有以下从轻、减轻或者免除处罚情节：禹方圆系自首、从犯，认罪、悔罪态度较好，取得被害人谅解。被告人王有保辩称，其认罪悔罪。辩护人孙霞提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人王有保犯非法拘禁罪无异议，但王有保有以下从轻、减轻、免除处罚情节：王有保系自首、从犯，无犯罪前科。被告人刘勇辩称，寻衅滋事第4起，他只是在赵某4宾馆大门左侧墙角拿凳子坐着，没有对赵某4造成过多的伤害。辩护人贺可芸提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人刘勇构成寻衅滋事罪无异议，但刘勇有如下法定、酌定从轻处罚情节：刘勇系自首、从犯，认罪悔罪，无违法犯罪前科。被告人秦欣辩称，其认罪悔罪。辩护人张韬提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人秦欣构成寻衅滋事罪无异议，但秦欣有如下法定、酌定从轻处罚情节：秦欣系自首、从犯，对被害人赔偿取得谅解，认罪悔罪。经审理查明，恶势力犯罪集团的事实2014年9月5日，被告人王鹏在沂蒙商城沿街成立个体工商户“蒙商商务信息咨询中心”。咨询中心成立后不久，被告人王鹏以公司为依托，向社会不特定人员发放高利贷以获取高额利益，并以雇佣或者拉伙入股的方式，组织段崇东、薛峰、赵遵朋、张德明等多人专职要贷，被告人王鹏为获取高额利润，多次纠集被告人段崇东、薛峰、赵遵朋、张德明、禹方圆、刘勇、王有保等人，采取殴打、限制他人人身自由、纠缠、言语威胁、跟随等方式肆意向借款人、担保人及亲属催收，形成了以被告人王鹏为首要分子，被告人段崇东、薛峰为相对固定成员，被告人赵遵朋、张德明、禹方圆、王有保、刘勇参与的高息放贷、暴力催收的恶势力犯罪集团，多次在沂蒙商城蒙商商务信息咨询中心、蒙阴县蒙阴街道、旧寨乡、桃曲镇等地，以民事借贷要账为由，有组织的实施暴力、“软暴力”催收等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，给一定区域的百姓造成恐慌，严重扰乱正常的社会生活、工作秩序，情节严重。被告人禹方圆、张德明、秦欣、薛峰、王有保、刘勇、段崇东、赵遵朋系主动到案，王鹏系被抓获归案。被告人段崇东、薛峰均部分供述自己的犯罪行为，被告人赵遵朋、张德明、王有保、刘勇、禹方圆、秦欣对大部分犯罪事实供认不讳。2013年3月20日，被告人王鹏因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑九个月，2013年6月26日刑满释放；2015年5月13日，被告人薛峰因犯寻衅滋事罪被临沂市中级人民法院判处有期徒刑二年，2016年5月24日刑满释放；2015年11月5日，被告人赵遵朋因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被沂水县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2016年5月26日刑满释放；2017年10月31日，被告人段崇东因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年四个月，缓刑考验期自2017年11月11日至2020年3月10日；2016年7月21日，被告人张德明因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年六个月，缓刑考验期自2016年8月2日至2019年2月1日；2016年6月13日，被告人禹方圆因犯寻衅滋事罪被本院判处拘役五个月，缓刑一年，缓刑考验期自2016年6月24日至2017年6月23日；2016年7月21日，被告人秦欣因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑二年，缓刑考验期自2016年8月2日至2018年8月1日。被告人王鹏、薛峰、赵遵朋、禹方圆还有其他违法犯罪前科。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人证言（1）赵某6证言，王鹏在蒙阴沂蒙商城东沿街开了家蒙商商务信息咨询中心，公司主要是在社会上放高利贷，她对象段崇东2015或者2016年开始在王鹏公司干，一直到2017年4月出了姜某那件事。在公司王鹏是老板入股最多，段崇东先后投进去10万多元，赵遵朋、薛峰都有入股。段崇东的钱放给了刘某1、王某1、类延波、李某3、冯某2英等。她在公司待了四五个月，总共收了有两三万元利息。借款人打款是用段崇东建行、农行的卡以及她农商62×××19的卡。她在公司的时候，赵某4、张某1、冯某1、冯某2英、刘某1、王某1、类延波去借过钱还过利息。公司一开始有王鹏、段崇东、赵遵朋、薛峰、禹方圆、张德明、王有保，后来她弟弟赵某2、薛某1、徐某1也在王鹏公司干过。段崇东出事后，禹方圆和张德明没地方去，王鹏安排禹方圆在张某1宾馆里一边躲着一边看着张某1宾馆。（2）赵某2证言，2017年4月份他姐夫段崇东和姜某那个事之后，他姐姐去王鹏公司看着他姐夫入的股，他也去王鹏公司帮忙。他是2017年5月1日放假之后去的，在公司待了两个多月。他在公司听王鹏安排，主要负责打扫卫生和跟着出去要账。他在的时候，公司有王鹏和薛峰，后来薛某1去的，薛某1给王鹏开铲车，印象中还有刘勇。（3）王某12证言，卡号为62×××63的银行卡是她的，是她从农商银行联城支行开的，她对象张德明拿去用了。（4）马某2超陈述，王鹏是他表哥。2015年的时候，王鹏用过他一张卡号为62×××73的农行卡。（5）马某1证言，王鹏是她儿子，王鹏用过她建行、信用社的银行卡。（6）公某4证言，他是2015年阴历8月份在王鹏的蒙商商务信息咨询中心干到阴历11月份左右，公司主要是在社会上放高利贷，利息一般是1万元每天三四十元。他主要是帮着王鹏要账，王鹏每月给他3000元工资。王鹏让他正常点上下班，中午饭在公司吃。公司当时有王鹏、段崇东、赵遵朋、王有保、薛峰，禹方圆、薛某1、张德明也跟着王鹏要账。对外放贷的事王鹏和段崇东定，段崇东是二把手，王鹏安排了事，段崇东带着他们去干。要账都是四五个人去，他们去就是吓唬吓唬，让快点还钱。他在卫生间见过两根镐把。2、书证（1）发破案及抓获经过五份，证实本案的具体侦破过程，被告人禹方圆、张德明、秦欣、薛峰、王有保、刘勇、段崇东、赵遵朋系主动到案，王鹏系被抓获归案。被告人段崇东、薛峰均部分供述自己的犯罪行为，被告人赵遵朋、张德明、王有保、刘勇、禹方圆、秦欣对大部分犯罪事实供认不讳。（2）被告人王鹏、薛峰、张德明、禹方圆、秦欣、赵遵朋前科情况，证实六被告人前科情况。2013年3月20日，被告人王鹏因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑九个月，2013年6月26日刑满释放；2015年5月13日，被告人薛峰因犯寻衅滋事罪被临沂市中级人民法院判处有期徒刑二年，2016年5月24日刑满释放；2015年11月5日，被告人赵遵朋因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被沂水县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2016年5月26日刑满释放；2016年7月21日，被告人张德明因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年六个月，缓刑考验期自2016年8月2日至2019年2月1日；2016年6月13日，被告人禹方圆因犯寻衅滋事罪被本院判处拘役五个月，缓刑一年，缓刑考验期自2016年6月24日至2017年6月23日；2016年7月21日，被告人秦欣因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑二年，缓刑考验期自2016年8月2日至2018年8月1日。被告人王鹏、薛峰、赵遵朋、禹方圆还有其他违法犯罪前科。（3）段崇东前科材料，证实2017年10月31日，被告人段崇东因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年四个月，缓刑考验期自2017年11月11日至2020年3月10日。（4）个体户信息，证实蒙阴县蒙商商务信息咨询中心，经营者王鹏，营业期限自2014年9月5日，个体经营等。（5）王鹏建设银行卡号为62×××23、62×××67交易明细，载明该银行卡交易明细情况。（6）蒙阴县地方金融监督管理局出具的说明一份，证实蒙阴县蒙商商务信息咨询中心不具有放贷相关资质。（7）公安机关扣押的赵某62×××19农商卡交易明细，该卡自2016年8月至2018年11月份有频繁的借贷交易。（8）公安机关扣押的马某16223191651076031农商卡交易明细，该卡自2014年2月至2018年6月份有频繁的与第三人有钱款往来。（9）马某163×××38银行卡交易明细一宗，载明该银行卡与本案相关人员公某3亮、张某5、刘某1、王鹏、石某2、张某1等人有较为频繁的往来。（10）协助查询财产通知书回执、不动产查询证明等，载明薛峰名下有一车鲁Ｑ×××**，其他人无财产信息。（11）薛峰银行卡查询及明细，载明薛峰在各银行的开卡情况及交易明细。3、被告人供述与辩解（1）王鹏供述，他的蒙商商务信息咨询公司2015年左右成立，一开始卖电动车，2016年夏秋季节开始放高利贷，放到2017年年底。他放高利贷的利息不固定，划着每天18元到20元，一个月收一次利息。用他高利贷的有王某1、李某1、冯某1、孙某1等二三十个人。公司就他一个人，其他人都是去帮忙的。张德明、禹方圆、段某经常在他公司。放出去的钱，对方逾期不还，他先是打电话催，他好在电话里骂人，如果对方还不还，他就去借款人或保人家要。催要的时候都是他自己去，有时候领着张德明或者段某、禹方圆等人。他放贷的钱是他之前经营双星专卖店挣的钱，放了有二百万元左右，他都是用他自己的银行卡。（2）段崇东供述，王鹏是蒙商商务信息咨询中心的法人，公司主要业务就是对外放高利贷，他在公司投了十多万元，薛峰、张德明、赵遵朋也有入股，禹方圆没入股，是拿工资的。公司一开始是王鹏在外开展业务，他负责对用钱的客户进行考察，签合同和管理账目。放贷一般是王鹏定好每人投入多少，再把钱给王鹏，收回利息王鹏再按照入股的分成分利息钱。他们都是用个人的银行卡收取本金和利息，他用过一个建行卡、农行卡和他对象赵某6的农商行卡。（3）薛峰供述，王鹏在沂蒙商城经营蒙商咨询中心，公司主要业务是往社会上放高利贷收利息，他是2016年秋天去王鹏公司，干了有三四个月。公司主要有段崇东、张德明、赵遵朋、董某、赵某2、王有保和他。他听王鹏安排，王鹏叫他去找谁催要贷款，他就去找谁。王鹏安排他去张某1宾馆要过二次账，去找王某1要过账。他在公司有入股，他们投进去的钱都是王鹏和段崇东往外放，好的客户、大客户都是王鹏的。他在办公室厕所见过镐把、砍刀等。（4）赵遵朋供述，2016年或2017年初，他在王鹏的蒙商商务信息咨询公司上过班，干了有三四个月，当时公司有王鹏、段崇东、薛峰、张德明、禹方圆、王有保、公某4等人，主要业务就是放高利贷。公司账目平时由王鹏、段崇东管着，也是王鹏、段崇东安排他去要账，他去要过王某1、赵某4、陈某军的高利贷。他手上没有钱就没有入股，王鹏给他发了三个月的工资，一个月两千来块钱。（5）张德明供述，王鹏在沂蒙商城开一家蒙商投资公司放高利贷。他是2017年春节过后跟着王鹏干，干了一个来月，主要是给王鹏催收贷款。王鹏是公司老板，段崇东也是主要管理人员，公司账目都是王鹏、段崇东管理，他、赵遵朋、薛峰、禹方圆都是干活的，平时要账也是王鹏、段崇东安排他们去。公司高利贷的利率一般有抵押物的1万块钱每天20、30元，没有抵押物的每天30、40元，十天一结算，一般打双倍借条，借1万元打2万元的条。公司运营模式是王鹏负责谈客户、定利息，段崇东负责记账，有时候也谈客户。王鹏好骂人，经常听见王鹏打电话骂人、说威胁的话。电话打不通或者人不好找的，王鹏就安排他们跟着对方，逼对方还钱。对方不还钱，王鹏就打电话威胁。王鹏每月给他2000元工资，要求他按时上班。王鹏用过他的银行卡，是他对象王某12开的，王鹏放高利贷很谨慎，不把钱放自己名下，所以用他的银行卡。他在王鹏公司卫生间见过镐把，见过王鹏拿着电警棍。（6）禹方圆供述，他是2017年春节前后去的王鹏的蒙商投资中心上班，在那干了四五个月，王鹏说每月给他1000元工资，他在公司主要负责打扫卫生。蒙商投资中心主要业务是放高利贷，王鹏是一把手，段崇东是二把手，段崇东和段崇东老婆在那里管账，薛峰、赵遵朋、张德明等是干活的。有到期不还本金和利息的，王鹏就安排段崇东叫着他和薛峰、赵遵朋、张德明去要账。（7）王有保供述，王鹏在沂蒙商城沿街开了家蒙商商务中心，他是2016年4月份到9月份跟着王鹏收贷，期间在公司投了5万元用于放贷，四五个月挣了一万三四千块钱。公司有王鹏、段崇东和他，后来赵遵朋、公某4、薛峰陆续去了。公司主要业务是放高利贷，放给谁、利率多少都是王鹏和段崇东说了算，他知道一般情况下有抵押物的1万块钱一日30元，没有抵押物有保人的1万块1日50元，利息是十天一结，贷款时先扣除十天的利息。他、赵遵朋、公某4、薛峰等受王鹏安排，主要负责催贷。催贷流程是还不上利息的，王鹏或段崇东就给对方打电话，长时间还不上的王鹏会在电话里辱骂、威胁，电话联系不上的，王鹏就安排段崇东带人去家里催要，或者王鹏安排直接把人带到公司，他经常听到王鹏在公司对贷款人打骂，他见过王鹏打过陈某军、类延波的保人、公某1等。他在卫生间见过两根镐把。（8）刘勇供述，他是2017年5、6月份去的王鹏公司，王鹏说每月给他2000元钱，主要负责打扫卫生。他去当天，王鹏就安排他去了张某1的宾馆看着，别让张某1两口子跑了。公司主要有王鹏、禹方圆、薛峰、张德明等人，还有一个姓段的，因为打仗被抓进去了。他在王鹏那干了一个多月，张某1两口子报警，警察出警说他们行为不合适，他就不在那干了，王鹏也没给他工资。（9）秦欣供述，他和张德明、禹方圆都是2016年在王鹏公司上班的，一直干到和姜某打仗。王鹏公司是放高利贷的，王鹏每月给禹方圆1500元工资。和姜某打仗用的镐把和关某刀是段崇东和禹方圆从沂蒙商城公司里拿的，放到车后备箱里去的。恶势力犯罪集团的具体犯罪事实：一、寻衅滋事事实（一）2015年期间，被告人王鹏、段崇东等人因借款人李某1未能按期偿还高利贷借款，将被害人李某1带至蒙商商务信息咨询中心办公室，在办公室内被告人王鹏等人采取殴打，电警棍电击、辱骂等方式强迫李某1偿还借款及利息，被害人李某1、赵某1报警后，被告人王鹏对被害人进行电话威胁。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人李某1陈述，2015年4、5月份，经赵某1介绍他从王鹏处借了4万元高利贷，利息是每万元一天60元，先扣除10天利息，拿到手37600元，王鹏让他打6万元的借条，他和赵某1在借条上签的名字。因还不上利息，被王鹏弄到公司三次。第一次是借钱后20多天，他被王鹏和两个小孩带到沂蒙商城王鹏公司，王鹏打电话把赵某1也叫了去。王鹏用拳头捅、用手搧他头，从办公室拿了一把电警棍，电他胳膊、肚子，他被电的浑身麻痹，之后他还了王鹏2400元利息。第二次在王鹏办公室，王鹏踹他肚子、打他头，还用电警棍电他。第三次因为利息少打了200元钱，他还上后，王鹏生气又让人把他带到办公室，用电警棍电他。2、证人赵某1证言，2015年5、6月份，他介绍李某1从王鹏处借钱，他当的保人。借款4万元打了6万元的借条，利息是每万元每天60元。李某1未按时还款，王鹏把他和李某1叫到办公室，对李某1打头、搧耳光，还用电警棍电李某1。王鹏跟里两个男青年也骂骂咧咧的吓唬李某1。3、辨认笔录（1）李某1辨认出段崇东伙同王鹏等人将其带到王鹏公司索要借款及利息并对李某1辱骂用电警棍电击。（2）赵某1辨认出段崇东伙同王鹏等人将其带到王鹏公司索要借款及利息并对其辱骂。4、李某1电话录音光盘一张，证实李某1被一个李某1称为“王某9”的人威胁辱骂；赵某1与李某1商量报案事宜。5、打款记录，证实李某12015年7月29日至12月10日分三次向马某16223191651076031理财卡转账存入6801元。6、被告人供述与辩解（1）王鹏供述，李某1借过他钱，利息是1万元每天30元，他打电话把李某1叫到他在沂蒙商城的公司里边，谈过两次还款的事情。（2）段崇东供述，李某1借过王鹏的钱。2016年冬天，李某1和赵某1在沂蒙商城店里二楼，王鹏嫌李某1还不上钱，搧李某1两个耳光，捅了几拳还踢了几脚。他在二楼看见，没敢拉。（二）2016年至2017年期间，因李某3未能按期偿还高利贷借款，王鹏安排段崇东、薛峰等人多次到李某3及其母亲家中，采用辱骂、言语威胁、打砸、搬抬物品、喊喇叭等方式或将李某3带至沂蒙商城“蒙商商务信息咨询中心”办公室对李某3殴打、限制人身自由等方式催要借款，期间李某3母亲报警，被告人段崇东等人继续采用上述方式催收。李某3出具谅解书，对段崇东表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人李某3陈述，2015年，他在沂蒙商城蒙商投资公司借了段某1万元，段某让他写2万元的借条，利息每天40元，扣除一个月利息，给了他8800元。2015年下半年，他因为在外面借的钱还不上，就躲出去跑运输了。2015至2017年期间，他听家里人说段某等人到他家里闹过多次，砸过他家屋门、抢过太阳能、还破坏他家的狗笼子、拿着喇叭在村里骂他，听他母亲说段某来抢太阳能那次报警了。2016年下半年一天早上八点钟，段某听说他回去了，带着两个人去他家，把他带到了沂蒙商城的办公室。段某派人看着他打电话借钱，还拿了把关东刀吓唬他。他没借到钱，段某和两三个人对他拳打脚踢，段某还拿了个电棍电他。他没办法，让家里人把兔子毛卖了，凑了3000块钱给了段某，晚上8、9点多钟段某才让他离开。2017年农历年，薛峰带着两三个人去他家要账，还要带他走，他母亲同意还款后，薛峰等人才离开，他母亲告诉他，薛峰经常去他家要账，每次都骂骂咧咧的。他一共还了2万多元。2、证人证言（1）李某4证言，他和李某3是邻居。李某3借了高利贷，2015年、2016年要高利贷的多次去李某3家，把李某3家的防盗门砸了，把太阳能抬走了，李某3的母亲孙某2英报了警，派出所的出警给拦住的，太阳能的真空管给弄断了五根。要账的还拿着喇叭在村里骂，段崇东、薛峰等人还砸了李某3家的狗笼子。（2）李在民证言，他和李某3是亲叔兄弟，2014、2015年农历12月份找李某3要账的特别多。要账的找不到李某3就拿着喇叭在村里到处吆喝“李某3还钱，快还钱”。（3）孙某2英证言，她是李某3的母亲，李某3在外面借了高利贷，2015年农历11月份到2017年农历4、5月份，要账的多次到她家，把她儿子家屋门砸了，她报了警。还把她家狗窝砸了，在他们村子里拿大喇叭吆喝着骂。还有一次，要账的把她家太阳能搬走了，她报了警，太阳能被要回来时断了五根热水管，她花了500多元修理好的。2016年秋天，李某3被要账的人弄去了，她没办法，凑了3000块钱让李某4带着她去了沂蒙商城东门北边的一个沿街门头给了里面一个男的。（4）赵某2证言，王鹏叫他和薛峰去李某3家，去了四五次。一次是王鹏和李某3的母亲联系好了，去李某3家找李某3母亲拿了1000多元钱。3、辨认笔录（1）李某3辨认出薛峰到其家中滋扰要求其还钱；段某多次采用滋扰、打砸方式在其家催要钱款，并将其带至沂蒙商城内进行采用电警棍电击，拳打脚踢等方式殴打；王鹏和段某一块放贷。（2）孙某2英辨认出薛峰多次到李某3家中对李某3家人进行辱骂、威胁；段崇东多次在李某3家中对李某3家人进行辱骂、威胁，并持木棍打砸狗笼。4、书证（1）出警说明一份，证实2016年，孙某2英报警称其家中太阳能被人拉走，民警出警，在高蒙路上庄村路段将拉着太阳能的车辆截获，经现场了解孙某2英之子李某3欠段崇东的钱款未及时归还，遂告知段崇东等人借款纠纷应当通过诉讼解决，不能非法扣押借款人的合法财产，责令段崇东将太阳能送回。（2）李某3向公安机关提交的举报材料一份，详细内容与其陈述基本一致。（3）谅解书一份，证实案发后，段崇东向李某3赔礼道歉，取得李某3谅解。5、被告人供述与辩解（1）王鹏供述，段某找李某3要账，拉了李某3一个太阳能叫派出所查住了。（2）薛峰供述，王鹏安排他们去高都镇一个老头家，老头是借款人的父亲，领着孙子住在半山腰三间老瓦屋里，他看着老头和孙子都穿得破破烂烂的，不像有钱就没进家门。（3）张德明供述，他给王鹏催收了三次贷款。一次是高都的老太太，他去之前是段崇东和薛峰去的，和那个老太太吵吵了，砸了人家的狗笼子。王鹏叫他去和那家老太太谈谈，段崇东开车把他和禹方圆送去的，后来老太太还钱的时候联系的他，把钱给他，他打的条，钱给了王鹏。（4）禹方圆供述，他记得收了两次账,一次是王鹏安排他和张德明去高都一个老头家,老头儿子欠公司的钱，他们去之前三四天，王鹏、薛峰、段崇东去了一次，把老头家狗笼子砸了。他们去和老头说话很客气，后来老头把钱给了张德明。（5）段崇东供述，李某3借了他和王鹏每人1万元，1万元一天90元利息。2016年他和赵某6、段崇水去李某3家要账，把李某3家的太阳能拆了拉走了，对方报了警。派出所的把他们查住，叫他们送回去了。2016年底，他把李某3叫到公司，李某3说没钱，他生气捅了李某3两拳，李某3妈妈卖了兔毛凑了5000元给了他。2017年春天，他和薛峰去李某3母亲家拿钱，他说了些狠话气话，还拿着喇叭在李某3母亲家吆喝说李某3孬种，欠钱不还之类的。他嫌李某3母亲家的狗叫，找了根树枝抽狗笼子。（三）2017年期间，被告人王鹏因刘某1、石某1来夫妇未能如期偿还高利贷借款，纠集人员对借款人刘某1、石某1来夫妇及保人夏某、郑某1、刘某2采取威胁辱骂、殴打、锁门等方式进行滋扰，其中对被害人、保人的完美店铺四次锁门，且对郑某1、刘某1进行威胁，强迫刘某1等人偿还高利贷，期间刘某1报警，但是报警后被告人王鹏等人仍未收手，继续采用锁门、威胁等软暴力手段继续索要。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述（1）石某1来陈述，他妻子刘某1借王鹏高利贷，他去签了个字。2017年夏天，因为高利贷还不上，王鹏多次安排手下去他店里要，骂骂咧咧的。后来王鹏领人锁过他九州商城完美店的门两次，去夏某店里锁过门，锁他店门时他报了警，王鹏给他家属打电话说要是开门就弄死他们一家。王鹏还去找保人，把郑某1从野店弄到他们店里，用手指敲郑某1的头，一天没给郑某1饭吃，刘某2说被王鹏弄去搧耳光和踢。他卖房子还了钱。（2）刘某1陈述，她来举报。2016年1月至2017年1月期间，她多次借王鹏的钱，口头约定1万元一天40元利息。中间她陆续通过现金、微信转账、现金存款至银行卡等方式还给了王鹏一部分钱。2017年1月10日，她给王鹏打了三张总的借条，一张13.5万元、一张14万元、一张13万元，共40.5万元，每张借条一个担保人，分别是刘某2、夏某、郑某1。之后，她陆续还给了王鹏46万元的本金和利息，王鹏没有给她借条，也没有写收到条。王鹏拿着这三张借条找她和三个担保人要求还钱，领着七八个人把她家在蒙阴县新九州商城的店面大门锁上了有四五天，王鹏给她发短信吓唬、威胁她，说她要是开门，就捅死她。王鹏还带人去锁了夏某店的门。2017年7、8月份，她听郑某1说，王鹏等人把郑某1从野店毛坪村老家拉到蒙阴县沂蒙商城店里，要求郑某1还钱，用拳背面敲打郑某1的头。（3）刘某2陈述，刘某1让他给石某2担保从王鹏的小额贷款公司借款13.5万元。2017年7、8月份，王鹏多次派人去他家中、把他叫到刘某1店里、王鹏公司让他替石某2还钱。一次，在王鹏公司，夏某和郑某1也在那，他看到王鹏骂郑某1，还用手戳郑某1的头。在这期间，王鹏多次打电话让他去王鹏办公室，他去后王鹏指着他的头骂，还用拳头捅他额头、用脚踢他、搧他巴掌，王鹏店里的两个小孩用拳头捅了他后脑勺几拳。（4）郑某1陈述，刘某1借钱他当的担保。2017年阴历7月底、8月初，他被两个小青年从老家拉到王鹏的投资公司，王鹏用手指敲他头皮、骂他，让他联系刘某1还钱。之后，刘某2、夏某去了，王鹏让刘某2、夏某联系刘某1还钱。（5）夏某陈述，刘某1借款他当的担保。王鹏多次找他让他催刘某1还钱，有一次他被叫到刘某1店里，王鹏等三四个人在那，一个青年让刘某1还钱，双方吵吵起来。2017年夏天，王鹏带人锁了他两次店门，让他催刘某1还钱。2017年秋天，王鹏把他和刘某2叫到王鹏公司，郑某1也在那，王鹏骂郑某1，用手指头点郑某1的头。2、证人证言（1）公丕娥（郑某1妻子）证言，郑某1给石某1来当担保，要账的多次去她家。2017年8、9月份，要账的去她家把郑某1带到蒙阴，第二天才回去的。（2）王春霞证言，因刘某1欠钱不还，2017年秋天王鹏给她店锁过两次门。（3）石某2证言，她和母亲刘某1借了王鹏的钱，后来打了三个条一共是40.5万元，钱都还了，但是王鹏还是索要借款，并且最后还起诉了他们，要账的过程中王鹏等人把刘某1的店门锁了，导致刘某1没有地方住。（4）薛某1证言，他给王鹏开装载机，工地不忙的时候，王鹏叫他到沂蒙商城办公室看门，他跟着出去要过三次账。第二次是2017年秋天，王鹏让他和“大伟”去野店烟庄那边找一个五六十岁的老头，“大伟”和老头说王鹏要谈账的事，老头就跟他们走了。半路他们的车出了事故，他去修车了，老头和“大伟”怎么走的他不清楚。3、辨认笔录（1）石某1来辨认出张德明、赵某2到其开的完美店内要账，施压。（2）刘某1辨认出王鹏、段崇东、薛峰。（3）王春霞辨认出王鹏带领多名手下到其完美店锁门滋事。4、出警录像光盘一张，证实民警电话未联系上王鹏，告知被害人找开锁公司开锁，如果王鹏等人再来锁门及时报警。5、书证（1）受案登记表，证实2018年5月10日16时许，刘某1报案称2016年1月份起王鹏等人采用辱骂、锁门手段索要欠款，影响恶劣。（2）接处警单，证实2017年8月12日19:23时某来报警称有人把店门锁了，处警情况为联系当事人王某10，电话为133××******协商解决。（3）聊天记录复印件一张，证实由公安机关从法院案卷中复印的刘某1提供的短信记录，王鹏（电话133××******）8月12日23时1分向刘某1发送威胁短信。（4）夏某的借条七张，共计15万元。（5）蒙阴县城郊派出所出具的出警说明两份，证实2017年8月12日，城郊派出所接到110指令，石某1来完美店被人锁，接警后民警赶到现场，电话联系王鹏未果，遂告知石某1来夫妇联系开锁公司自行开锁，若对方再去及时报警；出警视频无删减、修改。（6）银行交易明细一宗，证实刘某1自2015年10月30日至2017年6月22日多次向马某16223191651076031理财卡转存30余万元；夏某2016年10月20日转存1200元到马某162×××38建设银行卡内。（7）（2018）鲁1328民初39号民事裁定书、民事起诉状、借条、收到条各一份，载明借款人石某2，担保人刘某2签名的今借现金13.5万元的借条一张以及王鹏书写的今收到刘某1现金1万元的收到条一张。2017年11月份，段崇东以该借条向法院起诉石某2、刘某2还款，因段崇东无故未到庭，法院按撤诉处理。（8）复印于法院王鹏、刘某1、石某2民事诉讼卷材料一宗，证实刘某1、石某22016年10月至2017年7月，通过微信转款、现金、打入马某1卡中等方式向王鹏还款情况。6、被告人王鹏供述，2015或2016年的时候，刘某1多次向他借钱，2016年或2017年的时候就还完了。期间他多次到刘某1在九州商场开的完美店里去要账，还去国棉厂那边找过夏某，刘某2和郑某1上过他的店。（四）2017年3月份至7月份，被告人王鹏因张某1、赵某4夫妻二人未能如期偿还高利贷借款，遂安排段崇东、薛峰、张德明、赵遵朋、禹方圆、刘勇等人交叉轮番到被害人经营的金庭宾馆长期跟踪监视，采取滋扰、尾随、锁门、拉横幅、在宾馆霸住等方式强迫张某1、赵某4夫妻偿还，期间被害人报警求助后，被告人王鹏等人无视民警告诫，继续采用上述手段索要欠款，严重影响张某1、赵某4金庭宾馆正常经营及日常生活。赵某4出具谅解书，对赵遵朋表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述（1）赵某4陈述，2015年下半年，她和对象张某1多次从王鹏处借款共计70万元左右，还了王鹏120多万元了，但是王鹏还找他们要钱。她从王鹏处借钱打的借条都是虚高50%，借10000元，打15000元的借条，利息是按每万元一天60元或者40元，提前扣10天的利息。2016年8、9月份王鹏怕他们还不上钱，就找人做了一份房屋转让协议，让他们把兴蒙路335号的地皮和房子共计1400平，做抵押，作价120万元，实际房子和地皮能卖300多万元。王鹏还让他们打了一个120万元的收到条，实际上他们没有收到这个钱。王鹏说他们还欠20多万块钱，他们还不上，王鹏就安排禹方圆、刘勇、段崇东的舅子、段崇东、张德明、“三儿”等人在她开的宾馆开房间住长期驻扎，期间王鹏等人还用喇叭喊，拉横幅、锁门、踢门砸桌子等方式影响宾馆经营，他们被迫把宾馆转租出去了。王鹏等人还到她单位去闹，外出时也叫人跟着她，其中刘勇、禹方圆闹得最厉害。（2）张某1陈述与赵某4陈述基本吻合，证实其借王鹏的钱已经还上了，但是王鹏说还欠20万元，还不上后王鹏、段崇东、薛峰、禹方圆、赵遵朋、刘勇等人长期在宾馆看管，还在宾馆长期开房居住影响正常经营，期间到赵某4单位闹、锁宾馆的门、打横幅，跟随赵某4外出等。2、证人证言（1）邢某证言，王鹏在沂蒙商城开了一个蒙商商务信息咨询中心，放高利贷。王鹏公司的赵遵朋、薛峰、禹方圆、“明某”等人因为要账的事在棉纺厂附近的宾馆待了怪长时间，期间其去宾馆找赵遵朋玩过两次。（2）赵某2证言，张某1欠王鹏的钱，王鹏安排公司的人在张某1宾馆驻点要账，还开了一个房间长期住。（3）公某2超证言，之前他在张某1经营的金庭宾馆旁边开了个饭店。王鹏等人去找张某1要账，在宾馆盯着给张某1施压。3、辨认笔录（1）赵某4的辨认笔录，辨认出禹方圆、张德明系在其宾馆内及外出时盯着让其还钱的人；薛峰系在其宾馆内及外出时盯着让其还钱外号叫“三儿”的人。（2）张某1的辨认笔录，辨认出赵遵朋、禹方圆、薛峰、张德明、刘勇、赵某2、邢某、段崇东在其宾馆内看守，给其施压让其筹钱，影响其正常生活和经营。（3）邢某辨认出禹方圆、张德明。4、书证（1）接受证据材料清单及支付宝、银行、微信转账记录，证实张某16223191622868516、62×××54银行卡收到马某1转账83.2万元，转给马某1银行卡、马某2超银行卡、王鹏13×××75手机号微信昵称决胜千里共计94万余元。（2）房屋买卖合同、收到条复印件各一份，内容为2015年11月30日张林林、赵久妹将在兴蒙路335号的地皮800平方米，沿街房约150平方米，堂屋两层400平方米，共计1400平方米作价120万元转让给王鹏，王鹏支付房屋款1200000元整。（3）马某16223191651076031理财卡转账记录，证实2016年6月14日至2016年8月17日赵某4、张某1与马某1该卡有多次转账。（4）临沂市公安局110接处警单、出警情况说明各一份，载明2017年7月10日张某1报警称金庭宾馆被人锁门，民警出警后了解王鹏因向张某1索要欠款，张某1不给付，王鹏将宾馆铁大门用链子锁住，民警告知双方通过自行协商或者法律诉讼等合法手段解决。（5）谅解书，证实赵遵朋取得赵某4的谅解。5、被告人供述与辩解（1）王鹏供述，张某1、赵某4两口子在下岗一条街开了家金庭宾馆，张某1多次向他借钱，他们协商写了一份房屋买卖合同，还写了一张借款120万元的条，以备张某1不还钱其到法院起诉。2016年底，张某1、赵某4两口子还欠他20多万元还不上，他就去找张某1要账，还在张某1经营的宾馆里住了好几天，再后来他就上法院把张某1和赵某4两口子起诉了。张德明、段某、禹方圆跟着他去张某1处要过账。（2）薛峰供述，张某1和赵某4借王鹏的钱，把房子押给了王鹏。王鹏安排他、赵遵朋、段某、赵某2、刘勇、薛某2、邢某倒替着在张某1、赵某4经营的宾馆看着，别让张某1两口子把宾馆转了。王鹏还去锁过张某1宾馆的门。（3）张德明供述，他听段崇东说赵某4欠他们公司几十万元，赵某4把房子抵押给他们公司了，王鹏等人在赵某4的宾馆住了很长时间，期间他去宾馆找过王鹏，段崇东也经常去要账，赵遵朋还找了一个瘸子在赵某4的宾馆住着。（4）禹方圆供述，赵某4欠王鹏不少钱，王鹏安排他、赵遵朋、薛峰、张德明、赵某2、刘勇等很多人在赵某4的宾馆盯着让赵某4还钱，还在宾馆外拉横幅、喊喇叭。王鹏安排他们天天跟着赵某4，他们还去赵某4上班的信用社门口盯着。（5）刘勇供述，王鹏安排他、禹方圆还有几个不认识的人在张某1开的宾馆盯着，他在那待了两、三月，禹方圆在那待了很长时间，期间薛峰去过三四次，王鹏也在那住过。王鹏安排他盯着赵某4，赵某4出去让他跟着，还叫他去赵某4上班的信用社盯着，后来王鹏带人把宾馆的门锁了。期间赵某4打电话报警，派出所出警，了解到是经济纠纷就叫他走，去法院起诉，他打电话告诉王鹏，王鹏让他先回去，第二天再去。（6）段崇东供述，2017年初，他跟着王鹏去张某1、赵某4的宾馆两次，王鹏叫张某1两口子还钱，在宾馆吵吵骂张某1两口子。他还跟着王鹏去赵某4上班的信用社，王鹏说不还钱就天天到单位找，安排人到赵某4宾馆盯着。（7）赵遵朋供述，王鹏安排他、薛峰、张德明、禹方圆、邢某轮流去张某1宾馆看着，他在那里住了三四天。（五）2016年至2018年期间，被告人王鹏因借款人李某2及保人李某5明未能如期偿还高利贷借款，便纠结段崇东，薛峰等人多次到李某2住处、饭店，李某5明住处等地进行滋扰、威胁催要高利贷，且在东某炒鸡店附近对被害人李某2强行限制人身自由进行威胁索要高利贷。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述（1）李某2陈述，他多次借王鹏的高利贷，有他自己借的，有让李某5明顶名给他借的。一般是王鹏的伙计给他送钱让他写借条，他打双倍借条，利息是1万元一天30元，有时候提高到一天60元，先扣除一个月利息给他剩下的钱。他还不上钱，王鹏、小段等人多次去他经营的饭店要账，拿着喇叭在他饭店吆喝、对其辱骂、殴打、威胁要杀他，把他带到东某炒鸡店附近不让他离开，用脚踹他，直到李某5明带去2万元钱还给王鹏才让他离开。王鹏还去找李某5明要钱，把李某5明起诉了，李某5明还了3万块钱。还有一次，李某5明被王鹏等人按到水池子里。他还钱王鹏不还给他借条，还以违约金、保证金名义扣他钱，他还的利息超过本金两倍。（2）李某5明陈述，他给李某2承名从王鹏处借过两次钱，共计9万元。他打双倍借条或超出借款数额打借条，利息一般是1万元一天30元，提前扣除利息。王鹏、小段多次带人去他家要钱，对他辱骂、威胁，把他关灌房里不让他出来。王鹏、小段等人还拿着喇叭在李某2饭店吆喝，打李某2，不让李某2走，他拿钱去把李某2赎回来的。2、证人证言（1）徐某2证言，李某2是他前夫，借过王鹏高利贷。要账的多次去她家饭店，对李某2辱骂、威胁，说不还钱就喊喇叭，贴大字报，故意搅和他们生意。（2）李某5太证言，他给李某2担保借过姓王的两次高利贷，要账的给他打电话让他替李某2还2500元利息，说不还就去村里喷字、找人讹他。没办法，他还了2500元。（3）孙云贞证言，李某2借钱他担保的，要账的去他家要过钱。（4）李大新证言，因给李某2担保借款他被起诉了。（5）赵某2证言，王鹏安排他去旧寨找李某2拿过钱，王鹏联系好他直接去拿的，他把钱给了王鹏。3、辨认笔录（1）李某2辨认出王鹏多次到其家中要账；辨认出小段即段崇东。（2）李某5明辨认出王鹏；多次到其家中催要钱款的小段即段崇东；赵某2多次跟随小段去催款；薛峰跟着王鹏、小段等人去找过他。（3）徐某2辨认出薛峰去她家滋事；王鹏、段崇东多次到其家中辱骂、滋事。4、书证（1）蒙阴县人民法院民事裁定书（2018）鲁1328民初3483号、民事起诉状、借条各一份，证实2016年12月21日，李某2借现金三万元借条一张，段崇东以该借条向法院起诉李某2、徐某2、李某5明、李某5洲偿还3万元，后撤诉。（2）李某2提供的残疾人证，载明李某2视力残疾二级。5、被告人供述与辩解（1）王鹏供述，李某2多次向他借钱共计30万元左右，有10多万元没还上，他把李某2起诉了。他去李某2饭店要过几次账，去就是催李某2还钱。李某5明借过他钱，他找李某5明要钱，李某5明说是给李某2借的钱，让他找李某2，他把李某5明起诉了。（2）薛峰供述，在王鹏公司他见过李某2。（3）王有保供述，他跟着段崇东去找过李某2三次，一次是去送钱，两次是催要借款和利息。（4）段崇东供述，李某2、李某5明从王鹏处借钱。他、王有保、薛峰等去找过李某2和李某5明要过多次账。他们去李某2家要账，就是叫李某2快点还钱，不还就不走，有次他们带着喇叭去的，但是没喊。他找李某5明要钱，把李某5明关桃园水房里去了。还有一次，王鹏安排他、薛某1和徐某1，把李某2带到东某炒鸡店那边让李某2凑钱，李某2让李某5明送去了1万元才让李某2离开。（六）2016年冬季，被告人王鹏因张某2、张某3未能如期偿还高利贷借款，纠结段崇东、薛峰将张运增从北环路带至“蒙商商务信息咨询中心”办公室，采用威胁、殴打等方式索要高利贷，并强行扣押张某3的黄金戒指和中华轿车迫使张某3还款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述（1）张某3陈述，2016年9月份，张某2借王鹏2万元，打的4万元的借条，利息是1万元每天50元，他当的保人。2016年年底，王鹏和一个姓段的多次给他打电话让他替张某2还本金利息，还在王鹏车上及王鹏在沂蒙商城东门的公司对他殴打、威胁，让他把车、金戒指押上。他先后替张某2还了2.6万元。（2）张某2陈述，2016年9月份，他从王鹏处借钱，借2万元打4万元的借条，张某3当的保人，利息是1万元一天50元，扣除一个月利息、1000元保证金，王鹏给了他1.6万元。他在外跑大车，听说张某3被王鹏弄到沂蒙商城的公司揍了一顿，牙都打掉了，还强行扣了张某3车和戒指，逼张某3替他还钱。他和张某3共还王鹏3.9万元。2、辨认笔录（1)张某3辨认出王鹏安排薛峰对其殴打威胁并扣押其中华轿车、戒指；段崇东多次给他打电话，并在沂蒙商城王鹏公司内对其进行看管督促。（2）张某2辨认出王鹏。3、张某3提交的借条一张，载明今借现金40000元，大写肆万元，借款人张某2、担保张某3，手机号188××××****,159××××****。4、被告人段崇东供述，张某2从王鹏处借款2万元，张某3是保人，张某2还不上钱。2016年冬天，他和王鹏、薛峰将张某3弄到沂蒙商城店里，王鹏叫张某3还2万块钱，还对张某3辱骂，张某3还不上钱，王鹏就叫张某3把车和手表押上。他和张某3吃饭时听张某3说在车上的时候被薛峰打了。（七）2016年春天，类延波从被告人王鹏处借高利贷1万元，李某6作为担保人。2016年7月份至2017年农历四五月份，因类延波没有及时还款，被告人王鹏、段崇东、薛峰等人交叉合伙到类延波、李某6家中，或将类延波、李某6带到沂蒙商城王鹏公司，采取滋扰、殴打、跟随等方式向类延波、李某6催要借款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述（1）类延波陈述，王鹏开了个蒙商商务信息咨询中心放高利贷，王鹏是法人，段某是会计或出纳。2016年春天他从王鹏处借款1万元，李某6当的保人，利息是1万元每天60元，扣除600元利息和500元保证金，段某给了他8900元。2017年农历的四五月份，因一个月利息未还上，王鹏带着三四个人开车把他和李某6带到沂蒙商城店里，在车上对他辱骂，用凉鞋搧他，到公司后，王鹏继续对他和李某6辱骂、威胁要揍保人，还要剁保人的手，还拿了个橡胶棍打他。他承诺还款后，王鹏安排段某的舅子跟着他出去凑钱，直到他借到钱。（2）李某6陈述，2016年，他给类延波当担保从沂蒙商城一个叫“蒙商”公司借过钱。王鹏多次给他打电话、还去他家中找他让他替类延波还利息，他替类延波还了两三千元的利息。2017年阳历三四月份，王鹏等人将他和类延波带到沂蒙商城沿街房，对他们辱骂、威胁，说要把他手剁了，王鹏还拿了个黑棍子打类延波，后来王鹏还派人开车拉着他们两个出去凑钱。他们还上钱后，王鹏又让他支了2000元利息钱，嫌他还钱慢又要去了2000元。2、证人证言（1）类维营（类延波之父）证言，他儿类延波借了城里一伙人的钱，李某6当的担保，类延波和李某6被人拉到城里，不还钱不让走，他和家属借了1万块钱还上的。（2）赵某2证言，他和王鹏、薛峰把类延波和保人叫到公司，王鹏嫌类延波欠钱不还，搧了类延波两个耳光，踢了类延波两脚，之后王鹏叫他和一个姓王的跟着类延波去凑钱。3、辨认笔录（1）类延波辨认出王鹏、王有保、段崇东、段崇东的舅子即赵某2。（2）李某6辨认出王鹏、薛峰。4、被告人的供述和辩解（1）王有保供述，类延波借王鹏的高利贷，未按时还利息，2016年7月份一天，王鹏安排他和段某去类延波老家把类延波叫到公司，王鹏对类延波辱骂并搧耳光。（2）段崇东供述，类延波借了王鹏的钱没还上，王鹏去找过类延波和保人。（八）2016年至2017年期间，被告人王鹏因冯某1、冯某2英未能如期偿还高利贷借款，对冯某1、冯某2英进行电话、短信辱骂，威胁，并在被害人偿还了部分欠款的情况下仍以借条全额起诉的方式索要高利贷。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述（1）冯某1陈述，她分多次向王鹏借了30万元钱，还了45、6万元，是她儿子公旭亮通过银行转账到马某1账户，另外她分三次给了王鹏10400元现金。2017年因她未按时还利息，王鹏多次对她及家人威胁、辱骂。她偿还了部分借款后，2017年6、7月份王鹏还到法院起诉她。（2）冯某2英陈述，她自己或者给她二姐冯某1当担保借王鹏的钱，利息1万元一天60元，后来降成1万元一天40元，她总共还了王鹏7万8、9千元利息，本金未还。因她和冯某1未及时还款，王鹏打电话、发短信骂她、威胁要杀她，段崇东带人去她家找她，王鹏还去她儿子家让她儿子替她还钱，还把她儿子家的猫眼抠坏了。2、证人证言（1）王乙荥证言，她给冯某1、冯某3当保人借的王鹏的钱，王鹏多次给她打电话说冯某1还不上钱就叫保人还，后来王鹏把冯某1和她起诉后，法院冻结她的工资还的钱。（2）宋云证言，她和冯某1、冯某3、王乙荥、刘某1都是干完美的，她们都借了王鹏的高利贷。她不能按期还利息时，王鹏就打电话威胁她，还给保人打电话叫保人替她还钱。冯某1、冯某3借王鹏的高利贷还不上，王鹏多次向冯某1、冯某3催要，还把冯某1起诉到法院了。他们写控告信是因为他们还款数额早就超过本金了，但是王鹏还是跟他们要钱。3、冯某1的辨认笔录，辨认出段崇东、薛峰、赵遵朋、邢某。4、书证（1）冯某1提交的显示王某10的短信复印件三张，证实王鹏发短信对其辱骂、威胁。（2）冯某3提交的显示水明崖王、17199855777的短信复印件七张，证实王鹏发短信对冯某2英辱骂、威胁。（3）银行交易明细，证实马某16223191651076031理财卡内2016年2月26日公某3亮跨行实时汇入10000元人民币。（4）（2017）鲁1328民初1691号民事起诉状、民事判决书、收到条三份，证实王鹏诉冯某1、王乙荥、王某11、公某3亮偿还借款20万元，法院判决冯某1等人偿还王鹏98800元人民币。（5）（2017）鲁1328民初1692号民事判决书、民事起诉状、借条一张，证实王鹏诉冯某1、刘某1偿还借款5万元，法院驳回原告请求.（6）（2017）鲁1328民初1693号民事判决书、民事起诉状、借条一张，证实王鹏诉冯某1、王某11、石某1来、公某3亮、王乙荥偿还借款5万元，法院判决偿还10800元。5、被告人供述与辩解（1）王鹏供述，冯某1和冯某2英是姊妹俩，都干完美。他去冯某1家要过两次钱，后来把冯某1起诉了，冯某3作为冯某1借款的保人也一起起诉了，他领着执行局的人去找过冯某1和冯某3。（2）薛峰供述，2016年8、9月份，他和王鹏去过烈士陵园旁边一家干完美的店，王鹏和对方谈了会。（九）2017年4月2日下午，因王某2未能及时偿还王鹏高利贷借款利息，王鹏对王某2进行辱骂、威胁，王某2报警。2017年4月8日，王鹏因公然侮辱他人被蒙阴县公安局罚款伍佰元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人王某2陈述，2016年9月，他借王鹏5万元高利贷，利息1万元一天40元，他还了6个月利息36000元。2017年4月2日下午，段崇东给他打电话催要该笔借款，他说没钱，王鹏接过段崇东的电话对他辱骂、威胁，说要弄死他和保人，他录了音并报了警。2、蒙阴县公安局行政处罚决定书蒙公（蒙）行罚决字[2017]1003号复印件一份，证实王鹏因经济纠纷电话公然侮辱王某2，被行政处罚罚款伍佰元。3、被告人的供述和辩解（1）王鹏供述，段崇东介绍王某2向他借款8万元，期间王某2还款2万元，段崇东给王某2打电话催要剩余借款时和王某2吵吵几句，他生气接过手机骂了王某2。（2）段崇东供述，2016年他介绍王某2借王鹏的钱。2017年4月2日下午，他给王某2打电话问借王鹏钱的事，王鹏接过他手机骂了王某2几句。（十）2017年9月14日17时至24时许，被告人王鹏因对法院作出的民事判决不满，通过打电话，到法官所居住的小区拿喇叭呼喊等方式辱骂、滋扰，威胁法官人身安全。2017年9月20日，王鹏因威胁人身安全被蒙阴县公安局行政拘留七日，并处罚款伍佰元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述（1）魏法官陈述，他作为王法官主审案件合议庭的成员，参与审理王鹏起诉的一起民间借贷纠纷案件，原告王鹏对法院判决不满，2017年9月14日下午多次给他打电话对其谩骂、威胁，23时30分许还到他居住的小区楼下用扩音喇叭继续对他谩骂、威胁。（2）王法官陈述，他主审的一起民事纠纷案件的当事人王鹏对判决结果不满，打电话对他谩骂、威胁。2017年9月14日晚上，王鹏还跑到魏法官居住的小区用喊喇叭方式对魏法官滋扰、威胁。2、证人宋某证言，他是蒙山佳园的保安。2017年9月14日晚上23点，他们小区去了一个三十来岁的男的，向他打听小区有没有姓魏的。3、书证（1）蒙阴县公安局城郊派出所2017年9月21日综合材料，证实2017年9月14日17时至24时期间，王鹏因不满判决，通过电话等方式辱骂、威胁法官人身安全。（2）受案登记表一份，证实魏法官2017年9月14日23时48分报案称：王鹏因对判决不满，拿着喇叭在其居住小区内喊话对他言语威胁。（3）蒙阴县公安局行政处罚决定书蒙公（城）行罚决字[2017]10422号复印件一份，证实王鹏因通过打电话等方式辱骂、威胁法官人身安全，被行政拘留七日，罚款五百元。（4）到案经过一份，证实王鹏系传唤到案，对自己的违法事实供认不讳。4、录音光盘一张，内有两段录音，证实王鹏在电话里对法官进行谩骂、威胁。5、被告人王鹏供述，他起诉了一起民间借贷纠纷案件，起诉了24万元，法院认定了8万多元，这个案子是王法官和魏法官办理的。2017年9月14日下午，他打电话对两位法官谩骂、威胁。晚上11点多钟，他还去魏法官居住的小区喊喇叭。（十一）2018年期间，被告人王鹏因张某4、刘某4成未能如期偿还高利贷借款，纠结段崇东等人多次到刘某4成工作单位高都镇政府采取滋扰、跟随方式索要高利贷，并且在张某4偿还了一部分欠款后仍然以借款全额进行起诉的方式强迫张某4、刘某4成偿还高利贷借款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述（1）张某4陈述，2017年底，他向王鹏借款4万元，打的6万元的借条，刘某4成当的担保。借钱后不久，徐某1就多次打电话催要利息，王鹏说他借的这个钱徐某1说了算。因他未及时还款，徐某1去他家两三次、还去高都镇政府找刘某4成，去了又喊又骂还撕扯刘某4成，让刘某4成上不成班。他通过向徐某1发给他的王某12、赵某6的银行账号、给徐某1微信转账方式还了5万多元。2018年底，王鹏拿着他之前写的6万元的借条把他和刘某4成起诉了，法院判他偿还王鹏6万元，他正在上诉中。期间，王鹏和段崇东都给他打过电话，在电话里骂他。（2）刘某4成陈述，张某4借王鹏4万元高利贷，打的6万元的条，他当的担保。2018年5、6月份，张某4没还上钱，王鹏经常给他打电话让他催张某4还钱，在电话里骂他，还安排人二十多次去他工作的高都镇政府找他，弄得他干不成活。每次都是三个人左右，姓徐的找他最多，有段崇东、一个姓薛的。他走到哪要账的跟到哪，他怕影响不好也不敢回办公室。一次，段崇东打电话骂张某4，他劝段崇东说话好听点，结果段崇东生气拉着他胳膊让他去公司，还把他衣服撕坏了。2、证人证言（1）徐某1证言，他是2018年初通过广告招工方式去的王鹏蒙商商务信息咨询公司，主要负责开车。王鹏安排他去找过张某4、刘某4成要过钱。王鹏给他个手机，让刘某4成、张某4加他微信，通过微信还款，他用这个手机给张某4打电话催张某4还款。后张某4联系不上，王鹏和段崇东带着他、薛某1、江某等去高都镇政府去找刘某4成。段崇东和刘某4成还吵吵过，在高都镇政府门口换着骂了，段崇东把刘某4成的衣服撕坏了。王鹏有时候也打电话骂刘某4成。张某4微信转账有1万多块钱，他都转给王鹏了。（2）薛某1证言，王鹏是放高利贷的，有装载机，他应聘给王鹏开装载机。工地不忙的时候，王鹏叫他去沂蒙商城办公室看门，他跟着出去要过三次账。第三次是2018年夏天，王鹏叫他和段崇东、徐某1三个人到高都镇政府去找刘某4成，刘某4成从办公室出来后，段崇东和刘某4成谈的。（3）李元杰证言，他在高都镇政府党政办公室上班，刘某4成是他同事。2018年夏天，一伙人经常到他们单位找刘某4成要账，刘某4成说是给张某4当担保，张某4还不上，要账的经常去找刘某4成，弄得刘某4成上不成班。3、刘某4成的辨认笔录，辨认出王鹏多次安排段崇东到高都镇政府找他催要欠款。4、书证（1）赵某6尾号62×××19银行卡交易明细，载明张某42018年1月17日用卡号62×××43转账存入赵某6账户1500元。（2）张某4提交的转账记录八页，载明转账给王某162×××63银行卡七次共计9200元，微信转账给嘿嘿嘿嘿呦嘿（徐某1）几百元不等。（3）（2018）鲁1328民初3486号民事判决书，因被告张某4提交的转账手机截屏转给的不是原告王鹏，法院判决张某4偿还王鹏4万元。（4）王某191×××92银行卡交易明细一份，载明王某12该银行卡与张某62×××78银行卡有频繁往来，王某12卡收到张某4卡转账存入4.5万余元，转出3.2余元。（4）公安机关复印的王鹏、张某4、刘某4成的民事诉讼卷，内有张某4转给赵某6、王某12的交易截图以及张某4借6万元的借条及收到条各一份。5、被告人的供述和辩解（1）王鹏供述，张某4多次借他钱，其中刘某4成给张某4担保过6万元，他叫徐某1去要回来2万元，剩余的4万元他上法院起诉的。他去高都镇政府找过刘某4成一次，他还叫刘某4成领着去过张某4家认过门。（2）段崇东供述，张某4借王鹏6万元，刘某4成当的担保。张某4还不上钱，王鹏安排他、薛某1、徐某1上高都镇政府找过刘某4成四五趟，张某4嫌他们经常去找，和他吵吵起来，他生气拽着刘某4成衣服让刘某4成领着他们去找张某4，拉扯过程中把刘某4成的衣服袖子挣开了。二、非法拘禁事实（一）2014年10月19日，赵某5向被告人王鹏借高利贷15万元，陈某军提供担保。2015年春季，被告人王鹏因该笔高利贷借款未能如期偿还，安排他人到陈某军家中居住五六天，采用贴身跟随等滋扰方式限制陈某军人身自由、干扰正常生活和工作。2016年春天，陈某军找赵某3武当担保从被告人王鹏处借高利贷，未能如期偿还，被告人王鹏、段崇东、王有保等人将赵某3武带至“蒙商商务信息咨询中心”办公室采用限制人身自由的方式索要欠款，期间对赵某3武、陈某军殴打、威胁，之后被告人王鹏等人同样以限制人身自由的方式强行向赵某3武索要两千元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述（1）赵某3武陈述，2016年，陈某军借王鹏1万元，他当的担保，利息听陈某军说1万元一天50元。因联系不上陈某军，王鹏多次带着小段和保子去他家，将他带到王鹏沂蒙商城的店里对他辱骂、威胁，不让他离开。他第一次在那待了不到一个小时、第二次待了三个多小时、第三次待了六七个小时、第四次待了三个多小时，直到他朋友张先余给他送钱去。其中一次，王鹏让他打电话把陈某军也叫到了王鹏店里，当时店里有王鹏、小段、保子和一个个子不高、胖乎的青年，去后小段抓住陈某军的衣领对陈某军辱骂，个子不高、胖乎的青年也开始骂。王鹏把他们带到二楼，用手背搧陈某军的脸，踢了陈某军好几脚，还拿湿毛巾抽陈某军的头。王鹏捅了他胸口一拳，他被捅的胃疼。（2）陈某军陈述，2014年10月19日，他给赵某5担保从沂蒙商城王鹏的蒙商商务咨询公司借款10万元，打条15万元，利息1万元每天50元，先扣了一个月利息。2014年底2015年初，赵某5跑了，王鹏多次找他要钱，他分三次替赵某5还了14000元利息。王鹏安排两个青年住他家五六天，白天拉着他到处借钱，晚上住在他家。期间一个瘦点的青年还动手打了他几次，他凑了11万元还给王鹏，两个青年才走的。2016年春天，他从王鹏处借了1万元高利贷，利息一天50元，当时给了他8500元。他还不上钱，王鹏安排段某、保子、朋子等人多次去单位把他叫到王鹏公司，不还钱不让走，其中一次还对他殴打。后来，王鹏把他和保人赵某3武弄到公司进行辱骂、殴打，赵某3武替他还了2000元。他一共还给王鹏2万元左右。2、证人证言（1）陈某成证言，他和陈某军是叔兄弟。2016年冬天，要账的在陈某军家大门上喷字，还多次听到有人晚上到陈某军家要账。（2）陈玉山证言，陈某军是他侄子。2017年农历五六月份，要账的多次去找陈某军，爬进陈某军家里打砸东西，在陈某军家门口谩骂、喷字。（3）张先余证言，2016年5、6月份一天，赵某3武给他打电话说有人不让赵某3武走，让他送2000块钱到由由大厦。他送去的时候赵某3武旁边有两三个年轻人。（4）王付苓证言，陈某军是她对象，王鹏是放高利贷的。陈某军给赵某5担保了10万元借款，赵某5跑了，王鹏多次去他家要账，还安排两个青年在她家住了五六天。（5）公某4证言，王鹏放高利贷，开了家蒙商商务信息咨询公司，他是2015年农历八月份跟着王鹏干的，他跟着王鹏找过陈某军三次。王鹏、段崇东、王有保和他将陈某军从家中或单位带到公司，叫陈某军还钱，还骂骂咧咧的。第二次赵遵朋也去了。3、辨认笔录（1）陈某军的辨认笔录，辨认出段崇东系到其家中寻找，并将其带到王鹏公司让其筹钱还款，他在陈述中称为段某的人；王有保系被王鹏安排将其带到王鹏公司催债，他在陈述中称为“保子”的人，催债期间他曾遭到王鹏辱骂、殴打；赵遵朋系王鹏安排将其带到王鹏公司催债被称为“朋子”的人；另陈某军还辨认出王鹏和公某4。（2）赵某3武的辨认笔录，辨认出王有保系被王鹏安排多次到其家中寻找并将其带到王鹏办公室催债被称为“保子”的人；段崇东系被王鹏安排多次到其家中寻找并将其带到王鹏办公室催债被称为“小段”的人。（3）陈玉山的辨认笔录，辨认出第三次到陈某军家要账是公某4、王有保、薛峰。4、接受证据材料清单一份，后附陈某军提供的设备抵押协议、借条复印件，主要载明2014年10月19日赵某5以设备抵押向王鹏借款15万元，担保人陈某军。5、被告人供述与辩解（1）王鹏供述，陈某军借过他1万元，后来还上了。（2）王有保供述，2016年7月份，陈某军未按时还利息打电话不接，王鹏安排段某领着他去陈某军家两次,没找到陈某军。第三次在单位找到陈某军，他们把陈某军叫到蒙商商务中心，他们听到王鹏对陈某军辱骂、搧耳光的声音。（3）段崇东供述，陈某军借过王鹏高利贷，赵某3武当的保人。他和王鹏、王有保去执法局、陈某军家中找过陈某军，王鹏还多次把陈某军和赵某3武叫到他们公司。（二）2016年夏天，被告人王鹏因公某1所担保的高利贷借款未能如期偿还，纠集被告人段崇东、薛峰、赵遵朋索要，将公某1带至蒙阴县时代华某东沿街一门头内进行看管，期间被告人王鹏等人对公某1进行侮辱、殴打。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人公某1陈述，王鹏在沂蒙商城开了个投资公司，在时代华某沿街有个分公司，专门放高利贷。2015年，他给阚积建在王鹏公司借了3万元钱，打的4万元的借条。他还给王鹏1.5万元后，剩下的未能如期还上。2016年夏天一天早上八九点钟，王鹏安排段某和一个叫“三”的将他从家中带到王鹏公司，当时赵遵朋和一个年轻小伙也在公司里，王鹏对他威胁、辱骂，捅他胸脯、搧他耳光，让小伙在楼上看着他，段某、“三”、赵遵朋在楼下看着他不让他离开直到晚上。后来他听家属赵某7说王鹏经常指使人去他家找他，还贴标语。2016年年底他把剩下的1.5万元通过张涛还给了王鹏。2、证人证言（1）张涛证言，2016年夏天，公某1打电话让他去信用联社那边接他，说借了王鹏3万元，被人弄到沂蒙商城，让王鹏揍了一顿。后他听公某1说王鹏派人去公某1家要钱，还在楼道里贴公某1欠钱的大字报。2016年底，公某1给他1.5万元，让他还给王鹏。（2）赵某7证言，2016年公某1给阚积建担保高利贷，要账的多次去她家，还在她家楼道里贴公某1“公某1欠债不还”的大字报。（3）张兆珍证言，她和公某1家住一个单元楼，她听说公某1在外给人担保借了钱，她见过两次来找公某1要账的，一次是2016年下半年，要账的在他们楼道里贴公某1的大字报。还有一次，三四个人在他们楼底下骂了半个多小时。3、公某1辨认笔录，辨认出段崇东系将其从家中带到王鹏公司，期间对其辱骂的段某；王鹏对其殴打、辱骂并安排人跟到小区张贴大字报。4、被告人供述与辩解（1）王鹏供述，公某1从他那里用的贷款，用了不是1.5万元就是2万元。他去公某1家中找过公某1一次。（2）段崇东供述，公某1借王鹏高利贷还不上，王鹏安排他和王有保去公某1家找过公某1，公某1老婆在家，说已经和公某1离婚了。还有一次是在公某1家楼底下碰到公某1，要带公某1回公司，公某1不去，王鹏去楼下把公某1骂了一顿。还有一次他和薛峰去恒昌路镇政府十字路口朝南路东的老张火烧店，把公某1带到时代华某沿街的公司。（3）王有保供述，王鹏打过烟草公司的公某1、执法局的陈某军、赵某3武、蒙山类延波，这几个人都是被王鹏叫到公司里，在公司二楼打的。段崇东领着他去烟草公司找过公某1，还有一次公某1去公司，被王鹏叫到二楼打骂。（4）赵遵朋供述，公某1借了王鹏的钱还不上，段崇东、张德明、薛峰把公某1带到时代华某沿街王鹏的门头，他在楼下，听见王鹏在楼上对公某1打骂，嫌公某1不还钱。直到下午黑天，王鹏才叫公某1离开。（三）2017年2月21日18时许至23日9时许，被告人王鹏为向借款人王某1及保人娄某追讨高利贷借款，安排段崇东、薛峰、张德明、赵遵朋采用同住、跟随等限制人身自由方式让王某1、娄某在蒙阴南苑宾馆居住两晚，后娄某妻子乔某1报警，民警在王鹏“蒙商商务信息咨询中心”办公室内找到王某1、娄某并将二人带到刑警队询问。2017年2月23日中午询问结束后,被告人王鹏等人又将王某1、娄某带至“蒙商商务信息咨询中心”办公室继续以限制人身自由方式催要借款。王某1出具谅解书，对王鹏、段崇东、薛峰表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述（1）王某1陈述，他多次从王鹏处借款，利息是1万元一天60元，扣除十天利息和保证金，把剩下的钱给他，王鹏叫他打双倍借条。娄某给他担保过借款。2017年2月份他还不上钱，王鹏安排段崇东、赵遵朋、一个姓张的、一个个子不高的男青年一直跟着他和娄某，他们走到哪跟到哪，他不敢回家，就和娄某在沂蒙商城公司里加上在宾馆里住了大约有7天左右的时间。娄某家属报警，才把他们解救出来。他被解救从刑警大队出来之后，王鹏、段崇东、小矮个、赵遵朋再次将他们带到沂蒙商城蒙商商务公司及南苑宾馆，待了有27个小时，期间小矮个动手打过骂他。（2）娄某陈述，2016年他曾给王某1担保和顶名从王鹏公司借过钱。2017年2月21日，王某1还不上钱，王鹏安排段某、一个姓张的、一个个子不高叫什么峰的还有赵遵朋跟着他和王某1，他们走到哪就跟到哪，白天他们被带到王鹏公司想办法凑钱，晚上被带到南郊南苑宾馆住宿，段崇东、姓张的、叫什么峰的、赵遵朋等轮流在宾馆和他们同住看着他们，直到他老婆乔某1报警，公安机关去把他们带到刑警大队，一共待了30个小时。期间，王鹏安排段安东和姓张的把他拉到安泰花园东沿街一套沿街房里，王鹏、段某、姓张的对他言语威胁让他快点还钱，段某和姓张的对他搧耳光，王鹏拿了个电警棍电他。2017年2月23日中午，他从刑警队搞完材料出来后，王鹏把他和王某1带到沂蒙商城王鹏公司里，他在那待了三四个小时。2、证人证言（1）乔某1证言，娄某是她对象，娄某给王某1担保借了王鹏的高利贷没还上，被王鹏带人弄走了。从2017年2月21日下午18时30分左右，一直到23日9点有30多个小时，她打电话报了警。10点多，他们从刑警队做完笔录后，娄某和王某1又被王鹏的人带走了，她很生气到农药店买了敌敌畏，下午娄某被送回来后还有个小孩一直跟着，她生气要喝敌敌畏，被人夺了去。（2）刘红芳证言，她和王某1是夫妻关系。农历2017年正月20号或者21号，王鹏领着一伙男青年到她家要账，晚上8点来钟，王某1和王鹏等人从她家中离开，王某1一直在外边住了四五天才回家。她听王某1说娄某老婆报了警，王某1和娄某从刑警队出来后又被王鹏等人弄了去，王某1又在王鹏那待了一两天才回去。（3）吴云龙证言，他和娄某以前是战友。2017年2月份，娄某欠王鹏高利贷被王鹏带走了，第三天早上他和乔某1就一块报了警。之后听娄某说，从刑警队出来后，王鹏又把娄某和王某1带到了沂蒙商城王鹏公司。3、辨认笔录（1）王某1的辨认笔录，辨认出赵遵朋系跟随其至宾馆过夜，并在沂蒙商城王鹏公司内看管督促其凑钱还款的人；薛峰系跟随其至宾馆过夜，并在沂蒙商城王鹏公司内看管督促其凑钱还款，曾对其殴打的小矮个；张德明系跟随其至宾馆过夜，并在沂蒙商城王鹏公司内看管督促其凑钱还款的张姓男子；段崇东系王鹏公司内人员并多次从其手中借钱，其无法偿还借款后曾跟随其至宾馆过夜并在沂蒙商城王鹏公司内看管督促其凑钱还款的人；另辨认出王鹏。（2）娄某的辨认笔录，辨认出王鹏对其用电警棍殴打并安排人跟着他筹钱；薛峰系在王鹏的安排下对其进行跟随的人；张德明、赵遵朋系在王鹏的安排下跟随其在宾馆过夜，在沂蒙商城公司内看管其凑钱的人。（3）刘红芳的辨认笔录，辨认出薛峰系2017年正月20号或者21号王和鹏一块到其家中要账的人。4、书证（1）（2017）鲁1328民初1690号民事判决书、民事起诉状、借条二张，主要载明王鹏诉王某1偿还3万元，并提交王某12016年11月17日、23日分别借款15000元的借条两张，经法院判决认定王某1偿还王鹏3万元。（2）银行交易明细，自2016年1月至2017年2月段崇东62×××19卡号内多次收到王某1用62170022900083276963卡转存的钱。（3）蒙阴县刑警大队出具的出警情况说明一份，证实2017年2月23日乔某1报警情况。（4）谅解书，证实王鹏、段崇东、薛峰取得王某1谅解。5、被告人供述与辩解（1）王鹏供述，2016年王某1多次借他钱，保人是娄某、石某3。娄某也借过他2万元钱。2017年2月21日早上9点左右，王某1还不上钱，他就安排人跟着王某1和娄某去借钱，还在南苑宾馆开了房间让王某1、娄某住。白天张德明跟着王某1，薛峰跟着娄某，第一晚上段崇东、张德明跟着在宾馆睡觉，第二天晚上赵遵朋、薛峰跟着在宾馆睡觉。第三天早上，娄某老婆报了警，他们被带到刑警队。出来后，王某1和娄某说欠人钱没地方去，非要上他公司，他就把王某1和娄某又带到了公司。（2）薛峰供述，王某1欠王鹏钱。2017年2月份，他、段某、赵遵朋去王某1家要账，和王某1的老婆吵吵了。王某1与保人在南苑宾馆住宿两晚，第一天段某、张德明在宾馆一块住宿看人，第二天赵遵朋一块住宿看人，第三天早上都被带到公安机关。（3）张德明供述，2017年阳历2月份，王鹏安排他与段崇东多次去王某1家及姓娄的保人家催要借款，最后一次催要时王鹏、薛峰和赵遵朋、姓娄的到了王某1家并一起吃饭商量还钱事宜，当晚王鹏安排王某1和那个姓娄的住在南苑宾馆，他和段崇东一同住宿看管，第二天早上王鹏开车接着他与段崇东、王某1、姓娄的去了公司，王鹏继续让王某1还钱并安排他开车拉着王某1到处去借钱，后又将王某1带回公司。第三天早上，王某1和姓娄的还在他们公司，后他们被公安上带到了刑警队。（4）段崇东供述，王某1和娄某用了王鹏的钱。2017年2月份，王鹏、薛峰、张德明、赵遵朋去找王某1和娄某催要借款，王某1没有钱还，王鹏就安排他和张德明把王某1和娄某送到南郊南苑宾馆，张德明在那里看着王某1和娄某。第二天，张德明开车把王某1和娄某送到沂蒙商城王鹏的店，在店里王鹏安排王某1和娄某去弄钱。当天下午王鹏安排人去宾馆看着王某1和娄某。第三天他到沂蒙商城公司上班，王某1和娄某就在公司了，过了不长时间公安上就去把他们都带到了刑警大队了解情况，告诉他们不能非法讨债、讨债过程中不能打人。从刑警大队出来后，娄某和王某1又跟着他们去了沂蒙商城，娄某的老婆给娄某打电话说要喝农药，王鹏安排人把娄某送走了。王某1一直待到下午，当时薛峰嫌王某1还不上钱，踢了王某1两脚。（5）赵遵朋供述，2016年底或者2017年初，王某1欠王鹏的钱，王鹏安排他和段崇东、薛峰去找过王某1和娄某。还有一次，王鹏或者段崇东给他打电话让他去广播电视局那边，王鹏、张德明、薛峰、段崇东还有娄某和王某1在那，他们一起吃饭后，王鹏安排人把王某1和娄某带到南郊南苑宾馆，晚上的时候他和薛峰两人在南苑宾馆看着王某1、娄某，到了第三天早上，段某开车拉着王某1、娄某回的公司。后来听说都被带到了刑警大队，他去刑警大队门口了解情况，王鹏、段崇东、薛峰、张德明和王某1、娄某从刑警大队出来，之后他们一块回了沂蒙商城。在沂蒙商城，王鹏叫王某1和娄某还钱，后来娄某老婆要喝药自杀，给娄某打电话，王鹏才叫人把娄某送回去，王某1自己在公司里，薛峰生气嫌王某1不还钱，踢了王某1一脚。集团外其他违法犯罪事实（一）2017年4月15日晚9时许，被告人段崇东（已判刑）因向姜某索要高利贷借款与姜某发生口角，后段崇东纠集张德明、秦欣、刘某3（已判刑）、禹方圆到蒙阴县南郊高速路口附近清真烧烤店与姜某见面，后因段崇东和姜某言语不和互相撕打，随即秦欣、张德明、禹方圆、刘某3等人采用拳打脚踢、持砍刀、镐把等工具共同对姜某实施殴打，致使姜某多处受伤，构成轻伤壹级。案发后，被告人张德明、秦欣、禹方圆被网上通缉，后主动投案并如实供述了犯罪事实。张德明、秦欣、禹方圆取得姜某谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人姜某陈述，他在蒙阴南郊高速公路出入口西侧清真烧烤店被别人砸断腿，他打电话报了警。他借了段某10万元高利贷，利息是每月1.5万元，当时还剩2万元的本金未还。段某经常带人去他父亲家要账，还威胁吓唬他父亲。他约段某去南郊高速路口清真烧烤店谈谈钱的事，段某去后他们就相互骂，打了起来，正打着从路上过来十几个人一起打他，有拿镐把的、有拿关某刀的，他被打的左小腿和右胳膊骨折。2、证人证言（1）王有保证言，他在段崇东、刘某3的车后边跟着，去了蒙阴南郊高速路口西侧的烧烤店，他看见段崇东、刘某3等几个人从清真烧烤店里拖拉出一个人来，和段崇东一起的人拿着关某刀、木棍。他过去劝段崇东，段崇东让他走他就走了。过后他见躺在地上的那个人说腿疼，就打了120。（2）丁峰证言，2017年4月15日晚上10点多钟，他正在南郊清真烧烤店内营业，有两个青年在他烧烤店吃饭，从外边过来两个人找那两个青年，随后就吵吵起来要打架，之后过来两辆车四五个人，拿着镐把、关某刀，把吃饭的那个人给揍了。（3）杨斌证言，到烧烤店后，姜某和段某说起欠钱的事，说着说着就打了起来，他们将二人拉开后，突然过来两辆轿车下来好几个人，开始对姜某进行殴打，有拿刀砍的，有拿木棍砸的，有用脚踢的。之后姜某说腿断了不敢动，先后打了120和110。（4）王鑫证言，他看到段某和姜某说了几句话后两个人突然站起来想打仗，段某手里拿着一个马某3，姜某手里拿着一个空啤酒瓶，段某朝姜某身上砸了一下，并且喊了声“都过来”，随后他看到过来一群年轻人，有拿关某刀的、有拿木棍的、还有拿马某3的，那些人奔着姜某过去打了起来，姜某被打倒在地。后来，姜某说腿被砸断了，他就让姜某打了120和110。（5）陈园园证言，她开车拉着刘某3去了蒙阴南郊一个清真烧烤店，她看见一伙子人在烧烤店那吵吵，刘某3从烧烤店内拉出一个男青年，周围围了不少男青年，她没敢过去看。（6）秦元进证言，观看现场监控录像，里面拿关某刀的就是秦欣。（7）姜义安（姜某父亲）证言，他儿子姜某借了段崇东的钱，段崇东和一个怪瘦个怪高的年轻人找他要钱，他还了5万元，于汉和把姜某存的苹果处理了还了段崇东3万元，还欠段崇东2万元。后来段崇东又去要了两三次钱，说话不好听，骂骂咧咧的，还威胁说开车撞死姜某，杀了姜某什么的，没想到段崇东真下黑手把姜某的腿打断了。3、蒙阴县公安局刑事科学技术室蒙公伤鉴（法）字[2017]147号法医学人体损伤程度鉴定书、刑事科学技术照片、鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书附住院病历，证实经鉴定，姜某的左胫骨开放性粉碎性骨折构成轻伤壹级；右尺骨骨折构成轻伤贰级。4、现场监控视频光盘，光盘内容显示21时19分在店外开始打仗，打仗一分钟左右姜某进入店内，随后有持砍刀、柴刀、镐把、马某3的先后五人进入饭店内对姜某进行殴打，殴打结束后其中持柴刀的人将姜某拉出店门。其中，第一个进去殴打姜某的是段崇东、持关某刀的是秦欣、持马某3的是禹方圆、持柴刀的是刘某3、持镐把的是张德明。5、蒙阴县公安局城郊派出所出具的办案说明一份，证实姜某被寻衅滋事一案中，因张德明、禹方圆、秦欣于2017年12月4日投案自首，且与受害人达成协议，故对张德明、禹方圆、秦欣办理取保候审，后发现张德明、禹方圆、秦欣系在缓刑考验期又犯罪，故于2018年9月5日对禹方圆刑事拘留、9月10日对张德明刑事拘留、9月26日对秦欣刑事拘留。6、同案人的供述和辩解（1）段崇东供述，他来投案自首。姜某欠他钱不还，他和王有保、刘某3在沂蒙商城吃饭的时候，姜某给他打电话双方对骂并约在沂蒙商城见面。之后他就给张德明、禹方圆、秦欣打电话，叫他们到沂蒙商城公司集合，当时因为要打仗，他就去公司拿的镐把、关某刀放到车后备箱去了。之后，他和姜某约好去南郊一个饭店，去后他和姜某吵吵起来，姜某拿啤酒瓶子要打他，他就拿起马某3打姜某，刘某3、张德明、禹方圆、禹方圆叫去的几个人都在打姜某。从公安机关调取的监控录像看，他是第一个跑进烧烤店内撕扯姜某的；第二个进去的是禹方圆找去的男青年，拿了把关某刀，朝姜某的左小腿上砍了一刀；第三个进去的是禹方圆，禹方圆拿着两个马某3子去打姜某，还用脚踢；第四个进去的是刘某3，刘某3手里拿了一把柴刀，朝姜某的头上砍了一刀，刘某3把姜某拉出烧烤店大厅；第五个进去的是张德明，手里拿了一根镐把；第六个进去的是杨彬，杨彬是拉仗劝仗的。（2）刘某3供述，他来投案自首。他和段崇东等人一起吃饭，中间段崇东接了几次电话和电话里的人吵吵、骂起来。段崇东离开后，他怕段崇东吃亏就跟着去了南郊的清真烧烤饭店，他去时姜某已经被段崇东等人打倒在店内了，有用脚踢的、用关某刀砍的、用马某3、镐把砸的，他用柴刀朝姜某的头部拍了一下子，拉着姜某的手脖子把姜某从店内拉出了店外，在店外继续打姜某。7、被告人供述与辩解（1）张德明供述，他来投案自首。2017年4月15日晚上九点来钟，段崇东打电话说请他到高速路口路西的清真烧烤店吃饭，他去后看见段崇东和一个姓姜的在打仗，禹方圆、秦欣、刘某3都在场，姓姜的拿一个空酒瓶砸段崇东，段崇东从地上拿了一个镐把被他夺下了。之后他们去了饭店大厅，姓姜的躺在地上、抱着头，段崇东用脚踢姓姜的头和胳膊，后背，刘某3拿着一把砍刀砍姓姜的头和胳膊，把姓姜的拉到屋外边去了。（2）禹方圆供述，2017年4月15日晚上八点来钟，段崇东打电话把他和秦欣叫到公司，张德明也去了公司，段崇东让他们带上关某刀和镐把去了高速路口一个叫清真烧烤的店。去后，段崇东和姜某吵吵起来，动了手，段崇东让他们上，他们都上去打姜某。他和段崇东拳打脚踢，秦欣拿着关某刀砍姜某的腿，刘某3拿了一把砍刀砍姜某的头，张德明拿着镐把指活姜某的头，接着姜某被刘某3拉拉走了。（3）秦欣供述，当天晚上八点多，段崇东给禹方圆打电话让他们去打仗站场，禹方圆又联系的张德明。他们去王鹏开的蒙商投资公司拿的关某刀、镐把，之后他们跟着段崇东去了蒙阴县南郊高速路口西边的清真烧烤店。去后，他看见段崇东拿着马某3和一个男的在对打，他从后备箱里拿出来镐把、关某刀，就和段崇东、禹方圆、刘某3、张德明围上去动手打对方。段崇东和禹方圆对那个人拳打脚踢，他拿着关某刀砍那个人左腿，刘某3拿着一把小砍刀砍那个男的头，张德明拿着一根镐把指活被打得那个人头。接着刘某3把那个人从屋里拉出去朝他们车那边拉，禹方圆抱着一张吃饭的方桌砸在那个人身上。（二）2018年1月21日16时许，蒙阴县蒙某校车公司司机与柏某校车公司司机因抢拉学生问题在坦埠二中学校门口发生纠纷，坦埠派出所民警正在现场调查处理时，被告人薛峰伙同他人窜至现场，无视出警民警的制止，肆意殴打柏某校车公司方司机王某3等人，导致王某3构成轻微伤。案发后，被告人薛峰被网上通缉，后主动投案并如实供述了犯罪事实。王某3对薛峰表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述（1）王某3陈述，2017年年底他买了一辆校车挂靠柏某校车服务公司。因为拉学生的事公司开会，要求2018年1月21日下午柏某校车的车主都去坦埠二中。2018年1月21日下午，他和乔某3、郭某2、张海路、类兴来、石某4开一块去了坦埠二中，看到蒙某校车公司的三辆校车停在坦埠二中门口，现场有二十来口子柏某校车车主，其中一位柏某校车女车主与蒙某公司开校车的人在理论拉学生的事，女车主堵着蒙某校车的车门不让学生上车，蒙某校车某报了警。派出所民警出警了解情况后给双方协商好了，别耽误学生放学。后柏某公司一个叫郑某3的车主和蒙某开校车的发生争吵也被民警制止了。后去了一个开凯迪拉克的男的和郑某3吵吵起来，接着现场好几拨人换着打，他过去拉架，被一个矮个子有点胖的男的打了左眼眶一拳，后来又有两三个人对他拳打脚踢。民警一直在拦着不让打仗。（2）乔某3陈述，下午四点多钟，他到了坦埠中学门口，两个公司的车主在争论拉学生的事，派出所的民警出警后，给协调好把学生送走。但是坦埠的几个年轻人还在和他们争论，一个手包白纱布的年轻人揽着姓郑车主的脖子要和姓郑某2，接着五六个年轻人用拳头朝他和姓郑的头上、身上打。王某3过去拉仗，也被打倒了。民警把他们拉开后，王某3的鼻子和两眼破了血，姓郑的左眼有淤青。（3）郑军民陈述，2018年1月21日15点多，他和郑某3到了坦埠二中门口，柏某公司老张的媳妇拦着学生不让上车，蒙某校车司机报了警。郑某3和蒙某一个司机吵吵起来，被拉开了。警察去正给协调着，蒙某方又去了五六个年轻人，双方又吵吵继而打了起来，他去拉仗时，让一个穿黑色棉袄的打了左眼一拳。周围的人和警察将他们拉开的。（4）韩臣陈述，女车主不让学生上车，派出所民警去协商好了。后来柏某一个叫郑某3的车主和蒙某开车的男的吵吵起来，被民警拉开了。之后去了一个开凯迪拉克叫“二伟”的男的和郑某3吵吵起来。后来又去了三四个青年。“二伟”跟郑某3打了起来，他过去拉仗，两三个人对他拳打脚踢。民警一直在拦着不让打，后来就停手了。2、证人证言（1）杜某太证言，2018年1月21日下午3点多钟，他和刘某5、张某6开着蒙某校车公司的校车到坦埠二中接学生。他们正准备组织学生上刘某5的校车，王某1柏某校车公司的其他车主过去不让学生上车，双方就发生争执，继而争吵起来，刘某5打电话报了警。他怕吃亏就给他外甥“二伟”（刘某6）打了电话说有人想揍他，让刘某6去给他撑场面。民警过去了解情况时，刘某6也去了，刘某6去后推了柏某校车的胖子肩膀一下，被民警制止了。后来刘某6和柏某公司的几个人又吵吵起来，后来双方打了起来，民警一直在跟里阻止他们打仗。打仗的时候“二伟”的手好像包扎着。（2）郭某2、王某1张某7、张海路、郑某3、类兴来证言均证实因为拉学生的事，蒙某校车某和柏某校车某发生争执，蒙某方杜某太联系了二伟（刘某6），刘某6和几个年轻人到了现场后，和柏某校车某发生争吵并殴打被害人，期间民警一直在现场制止。（3）公某5、英信业、龚某、王某15、公维山、刘某7、王秋某证言均证实因为拉学生的事两家校车某在校门口发生殴打，学生害怕，对学生心理影响不好。3、（蒙）公（刑）鉴（伤）字[2018]066号法医学人体损伤程度鉴定书一份、鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书，证实王某3的左眼眶皮肤并软组织损伤构成轻微伤。4、书证（1）受案登记表，证实本案系蒙阴县公安局坦埠派出所民警在工作中发现。（2）发破案及抓获经过，证实本案的具体侦破过程，被告人薛峰系投案自首。（3）薛峰母亲提交的谅解书一份，证实被害人王某3对薛峰等人的行为表示谅解。5、光盘一张，证实打仗现场情况。6、同案人供述（1）刘某6供述，他的绰号叫“二伟”。2018年1月份一天下午，他与薛峰在一块，他表舅杜某太说在坦埠二中有人要打他表舅，他和薛峰到了现场后，他怕吃亏就给刘某8、吴某又打了电话，他们都去了之后他就去找那个和他表舅吵吵的人打了起来，薛峰也打了一个不高戴眼镜的人，当时现场有民警在处理。（2）刘某8供述，事发当天刘某6给他打电话说在坦埠二中有事让去，他去了之后看着刘某6、薛峰在现场，随后吴某、刘某9也去了，刘某6过去揽着一个男的接着好几个人围上去，他和薛峰也围过去打了起来，他看着薛峰打了一个戴眼镜的男的，现场有民警一直在制止。（3）安泰尚供述，案发当天吴某接到刘某6电话后，他开车和吴某等人一块到了坦埠二中找刘某6，期间看到刘某6和薛峰、刘某8等人动手，现场有民警。7、被告人薛峰供述，当时他与刘某6在一块，刘某6接到杜某太电话说在坦埠二中别人不让拉学生，之后他和刘某6一块到了现场，在现场杜某太和好几个人吵吵，刘某6去后就和对方也吵吵被民警拉开了，过了一会刘某6的朋友去了好几个，对方的人就围过来问打仗蛮，之后他和刘某6等人就与对方打了起来，他打了一个戴眼镜的人，并和一个较胖的人相互撕扯。（三）2018年4月28日晚20时许，因琐事，被告人王鹏与北关村居民王某4发生争执，后王鹏持刀对王某8进行追砍。2018年5月4日，被告人王鹏与王某8达成调解协议，互不追究责任。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人王某4陈述，2018年4月28日晚上8点多钟，他在北关小区停车，跟王鹏吵吵几句，后来王鹏拿着菜刀追着他砍，把他后背划了两个小口。后来，他们双方协商调解的，王鹏赔给他1200元的医药费。2、证人证言（1）伊爱萍（王某4之妻）证言，案发当晚，他们去北关小区停车时，和王鹏吵吵几句，王鹏从家里拿一把菜刀要砍死他们两口子，先是追着王某4砍王某4后背两下，后来又要砍她和她抱着的一岁多的孩子，被王鹏对象拦住的。（2）张某5（王鹏之妻）证言，王鹏跟人吵架，她拉仗的时候对方朝她扔了一辆儿童自行车，砸到她身上了，她胳膊、下巴颏擦破了皮。王鹏和那个小青年打了仗，随后王鹏从楼上拿了一个明晃晃的东西，两个人又打了起来。3、调解协议书、收到条各一份，证实王鹏赔偿王某4医药费1200元，王鹏、张某5医药费自行承担。4、被告人王鹏供述，2018年4月28日晚上8点多钟，他下楼送朋友，遇到一个小青年在指挥一辆车朝车库开，突然小青年说他骂那小青年，还从车库拿出一辆自行车朝他扔过去砸他和他老婆身上，他上楼拿了一把菜刀下楼，追着小青年砍了小青年后背两刀，后菜刀被人夺去扔了。（四）2018年7月22日，被告人薛峰在新泰市汶南镇万强石料厂内因琐事与汶南镇汶南北村郭某1发生争执，后薛峰将郭某1殴打致轻微伤。2018年12月29日薛峰因殴打他人被新泰市公安局行政拘留十日并处罚款伍佰元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人郭某1陈述，他来自首，他纠集侄子郭鑫、郭建在新泰市汶南镇赵家庄村附近万强石料厂和别人打了仗。2017年7月22日下午，他到汶南镇万强石料厂拉石子，被孙某3、孙某4等四五个人打了，其中开凯迪拉克的那个人打他最狠。他不解气，就打电话给他侄子郭某3，郭某3带着郭某4、白金拿着木棍把孙某3、孙某4打了一顿。2、新泰市公安局刑事侦查大队刑事科学技术室鉴定书（新）公（刑）鉴（临床）字【2018】964号，证实经鉴定，郭某1右侧肋骨骨折为轻微伤3、书证（1）受案登记表，证实2018年7月22日，在新泰市汶南镇山口村万强石料场内，郭某4纠集多人将孙某4、孙某3、孙某5、王某16等四人打伤，并将孙某4的两部手机损坏。（2）新泰市公安局新公（治）行罚决字[2018]657号行政处罚决定书，载明2018年7月22日17时40分许，在新泰市汶南镇山口村万强石料厂内因琐事，薛峰殴打郭某1，对薛峰行政拘留十日，并处罚款伍佰元。4、被告人薛峰供述，他和孙某4、孙某3是生意伙伴。2017年7月22日孙某4给他打电话说万强石料厂的石料拉不下来，石料厂的车相互堵着。他到石料厂后看到孙某3和汶南一个外号叫“炸不烂”的人吵吵并撕扯起来。汶南那个人骂骂咧咧他生气就开始推搡、打那个男的，被劝开后他就走了。后来听说孙某3、孙某4被汶南那边的人给打了。（五）2018年6月23日凌晨1时许，被告人禹方圆在蒙阴县天易网吧因琐事将耳机及电脑显示屏损坏，价值365元。后双方调解处理。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人王某5陈述，他在新城路西段开了家天易网吧。2018年6月23日早上9点，一名女网管打电话说网吧一台电脑被禹方圆砸了，11点左右他打电话报了警。他损失一个耳机、一台显示器，耳机价值75元，显示器外面板坏了维修花了290元，总损失365元。禹方圆找人协调赔偿他200元。2、光盘一张，证实现场情况，禹方圆猛然用力朝电脑桌扔了个东西。3、临沂市公安局110接处警单，证实王某5报警情况。4、被告人禹方圆供述，凌晨1点多钟他在蒙阴天易网吧上网，因给电脑充时间问题，他生气将耳机从头上摘下来摔桌子上，那个耳机又弹起来砸到电脑显示屏上去了。后来他知道报了警，就找人给调解了。综合证据：1、山东安康医院精神疾病司法鉴定所司法鉴定意见书一份，证实经鉴定被鉴定人王鹏作案时无精神病，在本案中有完全刑事责任能力。2、书证（1）随案移送清单及办案说明，公安机关随案移送光盘八张，并出具办案说明，光盘均无删减、添加。该案中复印材料经核对无误。（2）被告人王鹏、薛峰、张德明、禹方圆、秦欣、刘勇、王有保、段崇东、赵遵朋户籍所在地出具的证明九份，载明被告人王鹏系中共党员，其余被告人为非中共党员。（3）被告人王鹏、薛峰、赵遵朋、张德明、禹方圆、秦欣、刘勇、王有保、段崇东常住人口户籍情况证明八份，证实九被告人出生时间及户籍情况。（4）蒙阴县看守所暂不收押通知书（蒙）看[2019]第13号,证实段崇东患有糖尿病、室性心动过速、后侧跟骨骨折、白细胞增高、脂肪肝，暂时不予收押。庭审中，被告人王鹏辩护人还向法庭提交证据1、各被害人在法院的案件明细，证实本案受害人多次欠案外人的钱，且被多次起诉，很多被害人被列入失信名单；2、营业执照一份，证实王鹏投资借贷有资格，在催讨过程中采取的行为是合法的；3、房屋买卖合同一份，证实张某1、赵某4与王鹏签订房屋买卖协议，将宾馆卖给了王鹏，但一直未交付，王鹏与张某1、赵某4之间系民事纠纷。上述证据经当庭质证，公诉人认为，证据1被害人与借款人纠纷存在法院处理的情况，被害人是否老赖，不影响本案对王鹏的定罪，该案追究的是王鹏等人暴力、软暴力催收的行为；对证据2的真实性无异议，但营业执照的经营范围是创业投资业务，与本案放贷行为没有关联性，根据法律相关规定，从事放贷必须有相应的资质，不是营业执照就能确定资格，该证据不能否定王鹏的犯罪事实，该案追究的是索要债务过程中的违法犯罪行为；对证据3，该证据是否建立在双方自愿基础上无法查证，如果单纯民事纠纷，可通过法律途径解决，不能通过滋扰、哄闹等方式，该案追究的是追讨过程中的违法犯罪行为。本院认为，被告人王鹏辩护人提交的上述证据与本案不具关联性，不予采纳。被告人段崇东辩护人向法庭提交证明六份，赵某1、李某1出具的证明证实段崇东未对其打骂；赵某3武、陈某军出具证明证实段崇东未对其打骂，没有限制其人身自由；刘某4成出具的证明证实段崇东在该起案件中未对刘某4成有过激行为，进行谅解；公某1出具证明证实段崇东没有对其打骂，没有限制其人身自由，予以谅解。上述证据经当庭质证，公诉人认为，经公安机关核实，李某1、刘某4成、赵某1出具证明是因为段崇东多次去找他们，他们才出具的，三被害人表示以前在公安机关的陈述属实，段崇东对他们有撕扯或者威胁、辱骂行为。本院认为，李某1、刘某4成、赵某1出具的证明经公安机关核实，系段崇东多次去找被害人，被害人才出具的，非其真实意思表示，对该三份证明不予采纳；赵某3武、陈某军、公某1出具的证明与其在公安机关的陈述不一致，且三被害人未出庭说明情况，对该三份证明不予采纳。针对被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，评判如下：关于多名被告人及辩护人提出该案不构成恶势力集团犯罪及不是恶势力集团成员的意见。经查，被告人王鹏以“蒙商商务信息咨询中心”为依托，向社会不特定人员发放高利贷款，为非法催收，以雇佣或拉伙入股的方式，组织段崇东、薛峰、赵遵朋、张德明、禹方圆、刘勇、王有保等人加入公司并实施了一系列违法犯罪行为，系犯罪集团。该犯罪集团通过实施殴打、限制人身自由、言语威胁、纠缠等方式，多次进行暴力、软暴力催收，扰乱社会经济生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人王鹏系恶势力犯罪集团的首要分子，段崇东、薛峰系相对固定成员，赵遵朋、张德明、禹方圆、刘勇、王有保系一般参与者。故被告人及辩护人的辩解、辩护意见不成立，不予采纳。关于多名辩护人提出的被告人催债系事出有因，符合二高二部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第五条规定，因合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理的意见。审理认为，认定债务的合法、有效性，更多的是民事审判的范畴，刑事审判主要分析是否为谋取“不法利益”；有组织地以殴打、威胁、恐吓、限制他人人身自由等寻衅滋事、非法拘禁犯罪手段暴力讨债，其目的就是为了追求高利贷的“不法利益”；2018年二高二部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》法发（2018）1号，已将“非法高利放贷、暴力讨债”作为黑恶势力的典型表现之一。辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。关于多名辩护人提出本案被害人没有按时还款，且有部分被害人有多笔借款拖欠不还，被害人存在过错，可以对被告人从轻处罚的意见。审理认为，高利放贷、暴力讨债的动机就是谋取不法利益，借款人也就成了犯罪对象，被害人的还款能力如何，只是影响了犯罪动机的实现，犯罪动机能否实现，不能成为对被告人从轻处罚的理由。辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。关于多名被告人提出，其没有多次去找被害人或没有实施过激行为的辩解意见。经查，在具体的寻衅滋事、非法拘禁犯罪中，为获取非法利益，各被告人相互分工，被告人王鹏负责发放高利借款、非法催收或安排其他被告人非法催收，其他被告人具体实施非法催收行为，各被告人系共同完成该起犯罪行为，应共同承担刑事责任，对在共同犯罪中作用较小、情节较轻的，在量刑时予以体现。故各被告人的辩解意见不成立，不予采纳。关于多名辩护人提出恶势力寻衅滋事犯罪事实中，有多起事实的暴力、软暴力未达到二高二部规定的犯罪程度，故有多起事实不构罪的意见。经查，恶势力寻衅滋事犯罪事实，均应按犯罪论，犯罪事实中有几起的暴力威胁、软暴力、恐吓的程度不是很严重、手段不是很恶劣，可在量刑时予以体现。故辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。关于王鹏辩护人提出的起诉书指控的恶势力集团犯罪寻衅滋事第10、11起公安机关已处罚，不应重复处罚的意见。经查，该两起事实公安机关虽作为一般治安案件作出处罚，但现有在案证据证实该两起事实属恶势力违法犯罪活动，应作为认定恶势力事实的依据，对于王鹏之前所受的行政拘留处罚予以折抵刑期，罚款抵扣罚金。辩护人的该辩护意见不成立，不予采纳。关于被告人王鹏、薛峰及辩护人提出的王鹏、薛峰未参与起诉书指控的寻衅滋事第2起犯罪事实的意见。经查，段崇东的供述李某3借王鹏1万元；张德明、禹方圆的供述、赵某2的证言，王鹏安排他们去李某3母亲家催要借款，上述证据相互印证，足以证实段崇东、薛峰等人去李某3及其母亲家催要借款是受王鹏安排。被害人李某3的陈述、证人李某4、赵某2的证言、李某3及其母亲孙某2英的辨认笔录、被告人薛峰、张德明、禹方圆、段崇东的供述能够相互印证，足以证实薛峰去李某3及其母亲家催要借款。被告人及辩护人的辩解、辩护意见不成立，不予采纳。关于王鹏辩护人提出起诉书指控的寻衅滋事第5起系因琐事发生的斗殴行为，是段崇东的个人行为，与王鹏无关的意见。经查，该起犯罪事实系段崇东向姜某讨要借款过程中，与姜某发生口角，进而纠集被告人张德明、秦欣等人对姜某实施殴打，现有在案证据无法证实该起犯罪事实与王鹏具有关联性，故王鹏不应对该起犯罪事实承担责任。辩护人的该辩护意见成立，予以采纳。关于薛峰辩护人提出薛峰未参与非法拘禁第2起犯罪事实，2016年夏天薛峰还在服刑中，没有作案时间的意见。经查，被害人公某1的陈述、被告人段崇东、赵遵朋的供述均能证实薛峰等人将公某1带到王鹏公司。被告人薛峰因寻衅滋事被判处有期徒刑2年，于2016年5月24日刑满释放，不能证实薛峰没有作案时间。辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。关于赵遵朋辩护人提出赵遵朋未参与非法拘禁第2起犯罪事实的意见。经查，被害人公某1的陈述“赵遵朋看着他不让他离开”以及赵遵朋供述“他在楼下，直到黑天王鹏才叫公某1离开，是他开车将公某1送走的”，可以证实赵遵朋参与对公某1非法拘禁。辩护人的辩解意见不成立，不予采纳。关于多名辩护人提出被告人不构成非法拘禁罪的意见，经查，被告人王鹏等人在追讨高利贷非法债务过程中，或有组织地多次短时间非法拘禁他人或非法剥夺他人人身自由，并有侮辱、殴打等从重处罚情节或非法拘禁他人时间超过24小时，符合非法拘禁罪的构成要件，构成非法拘禁罪。辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。关于薛峰辩护人提出起诉书指控的集团外其他犯罪寻衅滋事第1起薛峰系从犯的意见。经查，被告人薛峰虽系刘某6纠集到达现场，但是到现场后，薛峰无视民警的制止，主动参与打斗，肆意殴打他人并致王某3轻微伤，情节恶劣，应予严惩。辩护人的该辩护意见不成立，不予采纳。关于薛峰、赵遵朋、张德明、禹方圆、王有保、刘勇、秦欣辩护人提出的上述被告人系从犯的意见。经查，在具体的寻衅滋事、非法拘禁犯罪中，各被告人均系积极参与，共同完成具体的犯罪行为，不分主从犯，但在具体的犯罪中，可根据其作用大小，在量刑时予以体现。辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。关于赵遵朋、张德明、禹方圆、王有保、刘勇、秦欣辩护人提出的上述被告人系自首的意见。经查，被告人赵遵朋、张德明、禹方圆、王有保、刘勇、秦欣系主动到案，并如实供述了主要的犯罪事实，系自首。被告人段崇东、薛峰虽系主动投案，但未能如实供述主要犯罪事实，不能认定自首。赵遵朋、张德明、禹方圆、王有保、刘勇、秦欣辩护人的辩护意见成立，予以采纳。本院认为，被告人王鹏、段崇东、薛峰、赵遵朋、张德明、禹方圆、刘勇在催收过程中，采用殴打、辱骂、威胁、滋扰等暴力、软暴力手段，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；被告人王鹏、段崇东、薛峰、赵遵朋、张德明、王有保为索取债务非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪；被告人秦欣因琐事与他人合伙，随意殴打被害人致轻伤，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名均成立，依法予以确认，对其犯罪行为应依法予以惩处。被告人王鹏多次纠集他人实施寻衅滋事、非法拘禁等犯罪，扰乱社会公共秩序、造成了较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团。被告人王鹏系犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人段崇东、薛峰系相对固定成员，被告人、赵遵朋、张德明、禹方圆、王有保、刘勇系一般参与者，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王鹏、段崇东、薛峰、赵遵朋、张德明犯数罪，应数罪并罚；被告人王鹏、薛峰、赵遵朋在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人段崇东在刑罚执行完毕前发现漏罪且在刑罚执行过程中重新犯罪，应当对新发现的罪和新犯的罪作出判决，实行数罪并罚。被告人张德明、禹方圆、秦欣在缓刑考验期内又犯罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人赵遵朋、张德明、禹方圆、王有保、刘勇、秦欣主动到案，并如实供述了主要的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人段崇东、薛峰虽系主动投案，但仅如实供述小部分犯罪事实，对其如实供述部分，可从轻处罚，各辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人王鹏、段崇东、薛峰、赵遵朋、张德明、禹方圆、秦欣取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚，辩护人的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、第六十七条第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人王鹏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚款抵扣罚金，即自2018年9月28日起至2028年9月20日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、撤销本院（2017）鲁1328刑初230号刑事判决书对被告人段崇东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年四个月的执行部分；被告人段崇东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑七年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2025年12月16日止。）三、被告人薛峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑五年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2023年10月8日止。）四、被告人赵遵朋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑二年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2022年1月30日止。）五、撤销本院（2016）鲁1328刑初105号刑事判决书对被告人张德明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年六个月的执行部分；被告人张德明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2020年12月30日止。）六、撤销本院（2016）鲁1328刑初113号刑事判决书对被告人禹方圆犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月，宣告缓刑一年的执行部分；被告人禹方圆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2020年8月27日止。）七、被告人王有保犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期自判决执行之日起计算。）八、被告人刘勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期自判决执行之日起计算。）九、撤销本院（2016）鲁1328刑初107号刑事判决书对被告人秦欣犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑二年的执行部分；被告人秦欣犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2020年2月17日止。）十、扣押于蒙阴县公安局的相关物品，由蒙阴县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  李俊杰审判员  郭立远审判员  张玉萍二〇一九年十二月十三日书记员  石庆华附：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。