河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初888号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人高雨泽，男，1992年11月3日出生于河南省开封县，汉族，大学文化程度，无业，住郑州市金水区户（户籍所在地河北省廊坊市大厂回族自治县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。辩护人杜继清，河南堃源律师事务所律师。辩护人邓伟丽，河南堃源律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕314号起诉书指控被告人高雨泽犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员吴亭亭出庭支持公诉，被告人高雨泽及其辩护人杜继清、邓伟丽到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月，被告人高雨泽通过世纪佳缘婚恋网站认识被害人李某，并于2016年10月确定男女朋友关系，多次以需要给员工发工资、需要偿还银行欠款、公司需要资金周转为由，先后骗走李某现金321000元，二人于2019年5月28日终止男女朋友关系。2016年夏，被告人高雨泽通过百合婚恋网站认识被害人韩某，并于2017年6月底确定男女朋友关系，以经营公司需要用钱、车油费用钱为由，骗走韩某现金151634元。二人男女朋友关系持续至案发。2018年10月，被告人高雨泽通过百合婚恋网站认识被害人张某，并于2019年3月确定男女朋友关系，后以急需用钱、公司需要资金周转、公司需交服务费、偿还银行欠款等为由，先后骗走张某现金72000元，二人男女朋友关系持续至案发。2018年11月，被告人高雨泽通过百合婚恋网站认识被害人朱某1，并于2018年11月24日确定男女朋友关系，后以需要偿还银行欠款为由，骗走朱某1现金4000元，二人于2019年5月终止男女朋友关系。2018年12月，被告人高雨泽通过百合婚恋网站认识被害人王某，并于2019年1月确定男女朋友关系，后以需要偿还银行欠款为由，骗走王某现金260782元，二人男女朋友关系持续至案发。2019年1月，被告人高雨泽通过百合婚恋网站认识被害人朱某2，并于2019年2月确定男女朋友关系，后以需要支付厂家货款、支付公司服务器服务费等为由，骗走朱某2现金77178.5元，二人男女朋友关系持续至案发。2019年6月27日，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市中州大道与航海路交叉口附近公交站牌将被告人高雨泽抓获，现上述赃款均未追回。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人高雨泽供述；被害人李某、韩某、张某、朱某1、王某、朱某2的陈述；报案材料；到案经过；被害人李某、韩某、张某、朱某1、朱某2提供的支付宝转账电子回单、微信明细、银行转账记录等；被害人李某提供借款条复印件一张；微信聊天记录、被告人支付宝信息；被告人高雨泽伪造北京市朝阳分局短信记录；被害人朱某1提供的郑州市星泽信息技术有限公司信息查询信息；情况说明；郑州市公安局二里岗分局提供的高雨泽微信、支付宝转账截图；查询被告人身份及前科情况；户籍证明；车辆信息查询单；入所健康检查表；郑州市公安局二里岗分局情况说明等证据。综上，公诉机关认为被告人高雨泽的行为已构成诈骗罪，建议判处有期徒刑十年以上，并处罚金。被告人高雨泽当庭辩解称其对部分事实有异议：1、其从被害人李某处确实拿了321000元，有一部分用于公司周转，其和李某已经就还款达成协议，故该笔金额系借贷纠纷；2、其从被害人韩某处没有拿那么多钱，具体有多少不清楚，资金用于其二人共同生活消费和公司资金周转，其也给韩某转过钱，二人系借贷纠纷；3、对被害人张某、王某、朱某2的金额有异议，没有这么多；4、被害人朱某1的4000元其已经于案发前还了；5、其在侦查阶段的供述系非法证据，应予排除。辩护人提出以下辩护意见：1、被害人李某的借款是民事纠纷，不是诈骗；2、被告人与被害人韩某之间的转款不应当认定为诈骗；3、公诉机关指控的诈骗金额证据不充实，未归还的金额应当640234.14元；4、被告人系自首；5、被告人系初犯、无前科，到案后如实供述。综上，建议判处被告人高雨泽有期徒刑五年以下，并处罚金。提交：1、被害人韩某与被告人高雨泽父亲手机短信截屏打印件，证实了韩某自认还剩余11万元未归还，抵扣6.6万元彩礼后，还剩余4.4万元，且被告人高雨泽系主动投案；2、裁判文书网法律文书打印件十一份，证实了被告人高雨泽经营的郑州星泽信息技术有限公司经营不善存在债务，其向李某借款理由属实；3、商品房买卖合同一份、个人购房借款担保合同一份、星光城网络询价打印件一份，均系复印件，证实了被告人高雨泽在廊坊市大厂县购有星光城住宅一套，市值1154880元，具备偿债能力。经审理查明：2016年9月，被告人高雨泽通过世纪佳缘婚恋网站认识被害人李某，并于2016年10月确定男女朋友关系，多次以需要给员工发工资、需要偿还银行欠款、公司需要资金周转为由，先后骗走李某款项301500元，二人于2019年5月28日终止男女朋友关系。2016年夏，被告人高雨泽通过百合婚恋网站认识被害人韩某，并于2017年6月底确定男女朋友关系，以经营公司需要用钱、车油费用钱为由，骗走韩某款项85634元。二人男女朋友关系持续至案发。2018年10月，被告人高雨泽通过百合婚恋网站认识被害人张某，并于2019年3月确定男女朋友关系，后以急需用钱、公司需要资金周转、公司需交服务费、偿还银行欠款等为由，先后骗走张某款项72000元，二人男女朋友关系持续至案发。2018年11月，被告人高雨泽通过百合婚恋网站认识被害人朱某1，并于2018年11月24日确定男女朋友关系，后以需要偿还银行欠款为由，骗走朱某1款项4000元，二人于2019年5月终止男女朋友关系。2018年12月，被告人高雨泽通过百合婚恋网站认识被害人王某，并于2019年1月确定男女朋友关系，后以需要偿还银行欠款为由，骗走王某款项260782元，二人男女朋友关系持续至案发。2019年1月，被告人高雨泽通过百合婚恋网站认识被害人朱某2，并于2019年2月确定男女朋友关系，后以需要支付厂家货款、支付公司服务器服务费等为由，骗走朱某2款项77178.5元，二人男女朋友关系持续至案发。2019年6月27日，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市中州大道与航海路交叉口附近公交站牌将被告人高雨泽抓获，现上述赃款均未追回。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人高雨泽的供述，证实了其通过世纪佳缘等婚恋网站认识了各被害人，同时与多名被害人以谈恋爱为名交往，并以各种理由找被害人要钱的事实。2、被害人李某、韩某、张某、朱某1、王某、朱某2的陈述、报案材料，证实了上述被害人被被告人高雨泽以恋爱为名交往，并被骗取钱款的事实。3、被害人李某、韩某、张某、朱某1、朱某2提供的支付宝转账电子回单、微信明细、银行转账记录、微信聊天记录、被告人支付宝信息、郑州市公安局二里岗分局提供的高雨泽微信、支付宝转账截图、被害人韩某与被告人高雨泽父亲手机短信截屏，证实了被告人高雨泽骗取各被害人钱款的事实。4、到案经过，证实了2019年6月27日6时许，民警接被害人李某报警，将被告人高雨泽抓获归案。5、情况说明、被害人李某提供借款条复印件一张、被告人高雨泽伪造北京市朝阳分局短信记录、被害人朱某1提供的郑州市星泽信息技术有限公司信息查询信息、查询被告人身份及前科情况、户籍证明、车辆信息查询单、入所健康检查表、郑州市公安局二里岗分局情况说明等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。关于被告人高雨泽提出其在侦查阶段被民警辱骂、抓头发，笔录记载不一致，其供述系非法证据应予排除的申请，经查，根据被告人申请，本院依法启动非法证据排除程序，通知侦查机关办案民警出庭。现有侦查机关提供的讯问阶段同步录音录像能证实高雨泽在查阅笔录后自行签字确认、未提出异议的情况，且高雨泽在侦查阶段的三次供述（含在郑州市第三看守所所做笔录）内容一致、连续稳定，结合侦查人员出庭作证情况、入所健康检查表等证据，同步录音录像中所体现的瑕疵不足以证明被告人高雨泽在侦查阶段的供述系非法证据。故被告人提出的该辩解意见，本院不予采信，被告人高雨泽在侦查阶段的供述不予排除。本院认为，被告人高雨泽以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人及辩护人就高雨泽犯罪数额提出的辩解、辩护意见，经查，各被害人报案后对被骗取钱款的过程描述具体、详细，且提交了相关转账记录、交易明细等予以证实，足以证实本院认定的犯罪数额。被告人高雨泽在存在大量债务的情况下，同时与多名经网络认识的被害人以谈恋爱为名，以各种理由骗取款项，其非法占有的主观目的明确，但部分已经偿还的数额应予扣除，其所辩解的与被害人李某、韩某等系借贷纠纷的辩解意见，本院不予采信，上述款项应计入犯罪数额。关于辩护人提出被告人系自首的辩护意见，经查，根据被告人供述、被害人陈述、侦查机关出具的到案经过，被告人高雨泽到案不具有自动性，不宜认定其为自首。故该辩护意见，本院不予采信。根据被告人高雨泽的犯罪事实和性质，依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。鉴于被告人高雨泽系初犯，如实供述部分犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人高雨泽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2030年6月26日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人高雨泽退赔被害人李朝霞损失人民币301500元、退赔被害人韩慧损失85634元、退赔被害人张亚男损失人民币72000元、退赔被害人朱园园损失人民币4000元、退赔被害人王佳损失人民币260782元、退赔被害人朱婷婷损失人民币77178.5元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  张 政人民陪审员  杨建明二〇一九年十二月三十一日书 记 员  毛朝阳