江西省鹰潭市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）赣06刑终260号 原公诉机关江西省鹰潭市余江区人民检察院。 上诉人（原审被告人）彭三梅，绰号“三妹”，女，1970年3月1日出生，汉族，鹰潭市余江区人，小学文化，无业，捕前住江西省鹰潭市月湖区。曾因参与赌博于2007年12月25日被鹰潭市公安局月湖分局行政拘留5日。现因涉嫌开设赌场罪于2017年7月8日被鹰潭市公安局刑事拘留，同年8月10日经鹰潭市人民检察院批准，次日由鹰潭市公安局执行逮捕,2017年9月21日经鹰潭市公安局决定取保候审，2018年12月25日经鹰潭市月湖区人民法院决定逮捕，同日由鹰潭市公安局月湖分局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 辩护人王巍，江西融冰律师事务所律师 上诉人（原审被告人）徐龙辉，绰号“刀子”，男，1976年11月24日出生，汉族，鹰潭市月湖区人，初中文化，无业，捕前住江西省鹰潭市月湖区。曾因犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、故意伤害罪，于2011年1月被江西省鹰潭市中级人民法院判处有期徒刑2年6个月；因犯聚众斗殴罪于2014年1月27日被江西省鹰潭市中级人民法院判处有期徒刑3年7个月，2016年5月12日刑满释放。现因涉嫌开设赌场罪，于2017年8月9日经鹰潭市公安局决定监视居住，2018年12月25日经鹰潭市月湖区人民法院决定逮捕，同日由鹰潭市公安局月湖分局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 辩护人陈光明，江西华星律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）桂寿文，绰号“书记”，男，1968年6月20日出生，汉族，鹰潭市月湖区人，高中文化，鹰潭市月湖区四青街道办事处上桂村村委会主任，鹰潭市月湖区第九届人大代表，捕前住江西省鹰潭市月湖区。因涉嫌开设赌场罪，于2017年8月11日经鹰潭市公安局决定取保候审，2018年12月25日经鹰潭市月湖区人民法院决定逮捕，同日由鹰潭市公安局月湖分局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 上诉人（原审被告人）潘丽芳，绰号“黑皮”，女，1971年7月9日出生，汉族，鹰潭市月湖区人，小学文化，无业，捕前住江西省鹰潭市月湖区。曾因开设赌场罪于2009年11月5日被江西省鹰潭市月湖区人民法院判处有期徒刑8个月。因涉嫌开设赌场罪，于2017年10月19日经鹰潭市公安局决定取保候审。2018年9月11日因涉嫌组织卖淫罪，被鹰潭市公安局刑事拘留，同年10月18日被依法逮捕，2019年6月6日因犯容留卖淫罪，被鹰潭市月湖区人民法院判处有期徒刑十一个月（刑期至2019年8月9日止）。2019年8月8日因涉嫌开设赌场罪经本院决定逮捕，同日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 上诉人（原审被告人）姜贵永，绰号“老大”，男，1956年9月27日出生，汉族，鹰潭市月湖区人，高中文化，无业，捕前住江西省鹰潭市信江新区。因涉嫌开设赌场罪，于2017年8月1日经鹰潭市公安局决定取保候审，2018年12月25日经鹰潭市月湖区人民法院决定逮捕，同日由鹰潭市公安局月湖分局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 辩护人吴佳海，江西赣鹰律师事务所律师。 原审被告人何样荣，绰号“样哩”、“样捏哩”，女，1976年11月4日出生，汉族，鹰潭市贵溪市人，小学文化，户籍地址江西省贵溪市，捕前住江西省鹰潭市月湖区。曾因犯开设赌场罪，于2016年12月30日被江西省鹰潭市月湖区人民法院判处管制1年6个月。现因涉嫌开设赌场罪，于2017年8月16日经鹰潭市公安局决定监视居住，2018年12月25日经鹰潭市月湖区人民法院决定逮捕，同日由鹰潭市公安局月湖分局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 原审被告人占荣生，绰号“傻子”，男，1973年10月29日出生，汉族，鹰潭市月湖区人，初中文化，捕前住鹰潭市月湖区。2017年7月8日因赌博被行政拘留10日,7月17日被释放。因涉嫌开设赌场罪，于2017年7月21日经鹰潭市公安局决定取保候审，2018年12月25日经鹰潭市月湖区人民法院决定逮捕，同日由鹰潭市公安局月湖分局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 原审被告人徐年林，绰号“光头”，男，1976年12月26日出生，汉族，鹰潭市贵溪市人，小学文化，捕前住江西省贵溪市。因涉嫌开设赌场罪，于2017年11月17日经鹰潭市公安局决定取保候审，2018年12月25日经鹰潭市月湖区人民法院决定逮捕，同日由鹰潭市公安局月湖分局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 江西省鹰潭市余江区人民法院审理江西省鹰潭市余江区人民检察院指控原审被告人彭三梅、徐龙辉、桂寿文、潘丽芳、姜贵永、何样荣、占荣生、徐年林犯开设赌场罪一案，于二0一九年十月三十日作出（2019）赣0622刑初157号刑事判决。宣判后，原审被告人彭三梅、徐龙辉、桂寿文、潘丽芳、姜贵永、何样荣不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，提讯了上诉人，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，证据确实充分，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 原审人民法院认定： 1.2012年至2014年，被告人彭三梅、徐龙辉伙同王某3（另案处理）等十人，以营利为目的，在鹰潭市原水泵厂附近开设赌场，召集多人参赌，彭三梅负责赌场管理、联系赌客，徐龙辉负责在赌场赌博，王某3负责组织协调赌场内外关系，后徐龙辉退股。该赌场以扑克牌押“九点半”的方式，供参赌人员赌博，赌场每天参赌人员20-30余人不等，按封庄5%抽水，所抽盈利由彭三梅进行保管和分配，赌场非法获利至少20余万元。 原审认定上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被告人供述 （1）彭三梅供述，在2012年她和徐龙辉（“斗子”谐音）等人在原鹰潭市月湖区水泵厂附近即现在的鹰潭心家泊附近开设“九点半”赌场。 （2）徐龙辉（外号“呆子”）的供述，2012年下半年11月份他和饶进（外号“饶桥”）、“玉仔哩”（王某3）、“根根”（上清人）在鹰潭月湖区水泵厂朱埠刘家即现在鹰潭心家泊小区附近开设过赌场；赌场股份分配主要是“玉仔哩”决定的，他和饶进共占有百分之十的股份，一人百分之五；赌场赌博方式，主要是押“九点半”，一般是1000元起步坐庄，闲家50元起步押庄，一般不会超过3000元钱；赌场每天的参赌人员平均有二、三十人，赌场每天抽水大概有两万元钱左右，除去开销每个股东每天大概可以分到一千元钱左右，徐龙辉称他在赌场20来天分到1万元左右（占5%的股份）。 同案人王某3供述，2012年初他和徐龙辉（外号“斗子”）、“根根”（上清人）等十人商量决定在水泵厂附近（现在鹰潭心家泊小区）开设赌场，股份按每人10%。赌场从2012年下半年一直开到2014年上半年。徐龙辉是2012年下半年入股的，他一直都是股东，断断续续做到2013年坐牢的时候。赌场是以“九点半”的方式进行赌博。坐庄、封庄都要抽水，抽水比例按5%，“抽水钱”放进一个专门的箱子里。赌场的股东负责招揽赌客、应庄，自己也会在赌场参与赌博。彭三梅一直在赌场里管事，负责管理“抽水”的钱和赌场的账，彭三梅的弟弟在赌场负责烧饭，徐龙辉安排人员到赌场望风、放高利贷；赌场盈利多的时候每天一万多元，少的时候盈利每天五、六千元，股东分钱是一个礼拜左右结一次账。扣除赌场的开销，多的时候每个股东每次分一万多元，少的时候每个股东每次分三千元左右。赌场的开支主要是支付在赌场管理做事、望风的人200元一天的工资，吃饭一天500-600元，香烟每天500-600元，还有参赌人员来回车费每天大概3000-4000元，赌场平均每天开支5000元左右，这些开支都是从赌场的盈利里扣。每次结账都是彭三梅结的。参赌人员每天多的时候有三、四十个人，少的时候也有十来个人； 2.证人证言： （1）饶进证实：2012年到2013年期间，“斗子”（徐龙辉）、“玉仔哩”等人一起在鹰潭市月湖区朱埠刘家（原水泵厂）附近开“九点半”赌场。赌场大股东是“玉仔哩”和他老婆“三妹”，“玉仔哩”负责赌场外的关系，“三妹”负责赌场管理、抽水、分钱。徐龙辉和张属林都是股东，他们会叫一些社会上的崽哩到赌场做事。 （2）张龙兴(系参赌人员)证实：他在2012年夏天到鹰潭市月湖区水泵厂附近赌场赌博，之后一直到2013年年底的每个月都会在这个赌场赌上15天以上，总共输了二百多万元。这个赌场是“玉仔哩”开的，他老婆“三妹”在场子里负责管理、管账、抽水、拉客，场子有很多股东，其中有一个叫“斗子”的。赌博方式是用扑克牌“押九点半”，参赌人员轮流坐庄。坐庄一般是以1000元钱起步的，最多坐庄有4000元的，闲家下注最少押50元，上不封顶，坐庄、封庄按5%抽水钱。每次参赌时，赌场最多有三十多人，最少也有十多人参赌。赌场还有人放水即放高利贷，利息按每天1%计算。他在这个赌场赌博输了至少200多万元。 （3）王财兴、谢国华、文艳萍、刘月英（均参赌人员）证实：赌场一般是上午10点左右至下午18点左右营业，赌场每天抽水至少有二万至三万元左右，持续开了有2、3个月的时间，每个月开了有20天左右。 辨认笔录。证实王财兴辨认出月湖水泵厂赌场里负责抽水的“三妹”系彭三梅。 （4）陈新龙证实：月湖区水泵厂的赌场开了三、四个月，一个月有20天是在开赌场，每天早上8点赌到下午6点左右，每天抽水3到4万左右。工资由三妹按每天200元钱发。 （5）汪少平（参赌人员）证实：那天是王某3将他引进入一间很破的老房子内（正在拆迁的房子），人特别多，最少有三、四十个人参赌，“三妹”在赌场做一些琐事，为参赌人员服务，赌了不到半个小时输了2.9万元。 （6）刘文生证实：2013年上半年一次他到龙祥小区对面看赌博，是一个叫“玉崽哩”的人开的。赌场是以“九点半”方式赌博，下注100元起步。赌博的人很多，至少有二十个人以上。“三妹”负责赌场抽水，她拿个带锁的铁箱子放在自己旁边，不管谁坐庄都会给她水钱，每次抽水至少都能抽到几百元，要是有人封庄能抽的更多。 （7）朱丽霞证实：2013年她知道“玉崽哩”在鹰潭水泵厂附近开赌场，压“九点半”，“三妹”在场子负责管理，还有好多股东。她每个月去三、四次，赌场一般都有二、三十个人参赌，陆续输了十多万。 辨认笔录，证实2013年期间在鹰潭市月湖区水泵厂附近开设赌场的是“玉崽哩”即王某3，赌场管理人员“三妹”即彭三梅。 （8）王某1证实：“玉崽哩”最早是2011年在鹰潭市华隆开“九点半”赌场，当时规模不大，之后他又在鹰潭市水泵厂附近开赌场，规模比较大，开了好几年。 3、刑事判决书、起诉书。贵溪市人民法院关于杨强等人涉黑案刑事判决书，认定2012年至2014年，被告人彭三梅、徐龙辉、杨强等人以营利为目的，在鹰潭市原水泵厂附近开设赌场，非法获利至少20万元以上。 （一）2017年5月，被告人彭三梅向被告人徐龙辉提议，两人共同在本市高新区附近农村租用场地，开设赌场，由彭三梅负责赌场的具体管理工作，徐龙辉负责在赌场内参赌和维护赌场秩序。两人商定后，便以每天100元-200元的价格租用高新区漕坊彭家、漕坊李家附近的民房，摆设赌桌利用扑克牌押“九点半”的方式招揽赌客，进行赌博，赌场按封庄数额的5%抽水。在赌场运营过程中，彭三梅、徐龙辉二人先后以在赌场应庄、参与赌场分红为条件，吸收被告人桂寿文、何样荣、占荣生、潘丽芳、姜贵永、徐年林、“老艾”（另案处理）入股。之后，徐年林于2017年6月初退股，获得分红13900元。2017年5月29日至2017年6月18日期间，上述赌场共非法获利694189元。 2017年7月6日，彭三梅等人将赌场搬迁至本市高新区双凤小学后的一处在建民房内，次日，该赌场被公安民警查获，现场抓获彭三梅、桂寿文、何样荣、占荣生及其他涉赌人员共28名，扣押违法所得11400元、无主赌资86740元、铁皮箱1个、扑克牌12副。同年7月8日、7月10日，何样荣、占荣生因参与赌博分别被公安机关行政处罚。 被告人姜贵永、徐龙辉、潘丽芳、徐年林先后向公安机关投案。归案后各被告人均如实供述了主要犯罪事实。 2017年7月18日、7月25日、8月15日，被告人占荣生、桂寿文、何样荣分别经公安民警电话通知到案，归案后均如实供述了主要犯罪事实。 2019年8月21日，徐龙辉退赃并预交罚金共计120000元；同年8月26日，姜贵永退赃52000元并预交罚金30000元；同年9月2日，桂寿文退赃52630元并预交罚金30000元；同年9月5日，被告人徐年林退赃并预交罚金23900元；同年9月6日，何样荣退赃42000元并预交罚金30000元；同年10月30日，被告人占荣生退缴违法所得42000元并交纳罚金30000元；被告人潘丽芳退缴违法所得及预缴罚金82600元。 上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证： （1）归案情况说明、补充归案情况说明、询问笔录：证明①2017年7月7日，被告人彭三梅、桂寿文、何样荣、占荣生因参与赌博被抓获。2017年7月8日，被告人彭三梅涉嫌犯罪被公安机关决定刑事拘留，何样荣、占荣生分别被公安机关行政处罚。2017年7月18日、7月25日、8月15日，被告人占荣生、桂寿文、何样荣经公安民警电话通知后到公安机关，并积极配合调查。②2017年8月1日、8月9日、10月19日、11月16日姜贵永、徐龙辉、潘丽芳、徐年林分别主动投案。 （2）户籍证明：证明涉案8名被告人身份情况。 （3）行政处罚决定书：证明彭三梅2007年因赌博被行政处罚。 （4）刑事判决书、释放证明、起诉书 ①江西省鹰潭市中级人民法院刑事判决书、释放证明。证明：徐龙辉因犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、故意伤害罪，于2008年8月被江西省鹰潭市中级人民法院判处有期徒刑2年6个月；因犯聚众斗殴罪于2014年1月27日被江西省鹰潭市中级人民法院判处有期徒刑3年7个月，2016年5月12日刑满释放。 ②江西省鹰潭市月湖区人民法院刑事判决书。证实：被告人潘丽芳因犯开设赌场罪于2009年11月5日被鹰潭市月湖区人民法院判处有期徒刑8个月；2019年因犯容留卖淫罪被鹰潭市月湖区人民法院判处有期徒刑11个月，并处罚金1万元；被告人何样荣因犯开设赌场罪于2016年12月30日被鹰潭市月湖区人民法院判处管制1年6个月。 （5）情况说明 ①关于“707”开设赌场案场地情况说明。证明：开设赌场涉案场地（双凤街双凤小学后一在建民房、漕坊彭家两处民房、漕坊李家对面向如山两处废弃民房）无法核实房主信息； ②关于扣押赌场分红账单的情况说明、关于赌场股东“老艾”的情况说明、关于赌场参赌人员“老徐”、“包子”、“双娥”、“样力”的情况说明：公安民警从桂寿文手机上发现的赌场分红账单为彭三梅核算，王某3书写；账单上9名股东，绰号“老艾”的公安机关无法查找到真实身份信息；账单上其他7名人员均非赌场股东，其中余某、夏某、“老徐”、“包子”是因为赌博较多，赌场对其返还一部分赌资；徐某1是因为在赌场负责记账、抽水又参赌输钱，所以其堂兄徐龙辉与彭三梅约定，赌场出钱给徐某1还债，作为徐龙辉给徐某1的股份；“双娥”、“样力”是因为会带人来赌博，赌场给的好处费。因“老徐”、“包子”、“双娥”、“样力”均为绰号，公安机关无法查找到真实信息。 ③关于立功情况说明。鹰潭市月湖区监察委员会证实，关于被告人徐龙辉协助抓获网逃人员吴荣芳、被告人彭三梅协助抓获网逃人员张华、陆茹等情况尚在调查过程中。 （6）扣押决定书及扣押清单、鹰潭市公安局现金暂扣专用清单。证明：2017年7月7日，公安机关从赌博现场扣押当日非法所得（“水钱”）11400元、铁皮箱一个、扑克牌12副、赌资86740元。 （7）通话记录。证实：2017年4月至2017年6月期间，彭三梅与何样荣、姜贵永、桂寿文多次联系通话情况。 （8）现场照片及指认照片：证明公安机关查获的双凤街小学后赌场情况，及彭三梅、占荣生、桂寿文对赌场场地进行了指认。 （9）扣押决定书、扣押清单、赌场分红名单照片。证实：公安机关于2017年7月25日从桂寿文处扣押金立手机一台，该手机内保存一份2017年5月29日至6月18日赌场分红账单照片。账单载明：“5月29日至6月18日总收入694000元”，具体名单及资金分配金额分别是：“黑皮”（潘丽芳）52630元、“老大”（姜贵永）52630元、“书记”（桂寿文）52630元、“老徐”47367元、“录水”（夏某）47367元、“傻子”（占荣生）42104元、“老艾”42104元、“样捏哩”（何样荣）42104元、“包子”26960元、“老有”（徐某2）13904元、“双娥”26315元、“样力”21052元、“超飞”（徐某1）31578元、“保龄球”（余某）42104元、“刀子”（徐龙辉）71050元、“三梅”（彭三梅）71050元。该账单上同时记载开支11400元，总支出694189元。 （10）行政处罚决定书、收缴物品清单、行政处罚审批表、证据保全决定书、证据保全清单：证明公安机关对参赌人员进行了行政处罚，并收缴相应赌资，其中对被告人占荣生行政拘留10日并罚款500元，收缴赌资8600元；对何样荣行政处罚罚款500元，收缴赌资200元。 （11）银行现金缴款单、转账凭证。证实：被告人徐龙辉、潘丽芳、桂寿文、姜贵永、何样荣、占荣生、徐年林退缴违法所得情况。 2.证人证言 （1）刘某1证实：刘某1在该赌场负责指挥和看管参赌人员的车辆，系赌场工作人员，每天工资200元。 （2）徐某1证实：2017年5月份左右，徐龙辉安排其到赌场工作，主要目的是监督彭三梅，每天赌博结束后和彭三梅一同开箱数钱，统计好当天的收入及开支、当天的盈利，与彭三梅对账，防止彭三梅将赌场抽取的“水钱”放进自己的口袋。该赌场的主要老板是徐龙辉和彭三梅，徐龙辉负责赌场秩序和参与赌博，彭三梅负责赌场管理和财务，负责赌场股东分红。另外徐某1协助负责赌场秩序，每天工资300元。 赌场工作人员“小李子”负责排庄并收庄钱，彭三梅的弟弟“杰杰”在赌场负责烧饭，赌场另外还请了几个放风的人。 徐某1称自己不是赌场股东，但是名字出现在股东名单上，是因为自己赌博欠钱，找彭三梅帮忙，然后彭三梅就把他的名字写在股东名单上，但是没告诉他。 （3）徐某2证实：2017年5、6月份徐某2带了朋友徐年林到彭三梅赌场玩，后来徐年林以应庄的方式入股一个多星期，彭三梅补了一万多元钱给他。 （4）余某证实：余某称自己不是赌场的股东，只是因为在赌场输了100余万元，自己到彭三梅、徐龙辉那里去闹，说不给自己补点钱就去公安机关举报，彭三梅被她闹得没办法了，就答应帮她还8万元钱的外债，至于这钱怎么还的，她不知道。彭三梅赌场被查获后，才知道彭三梅把她的名字写在了股东分红名单上，是为了做账给股东看。 （5）夏某证实：他不是赌场股东，不知道赌场分红名单上为什么会有他的名字，他在赌场输多了钱，彭三梅会多给点路费。赌场是彭三梅在负责，徐某1是在赌场负责抽水的。 （6）彭某1证实：2017年5月中旬，彭某1应她姐姐彭三梅的邀请，在彭三梅开设的赌场做事。负责为赌场烧饭。 （7）李某1证实：他是“三梅”安排到赌场工作的，负责排庄和收水钱。第一次在赌场工作是2017年5月到6月中旬，之后休息了20天左右，7月6日又重新去赌场工作了。一般情况下，坐庄的赌客会先把钱给他，再由他把钱交给“三梅”放进“水箱”。 （8）李某2证实：彭三梅曾经将赌场开设在李某2位于漕坊彭家的家中后院内。 （9）章某证实：彭三梅曾经将赌场开设在章某位于漕坊彭家的家中。 （10）王某1证实：该赌场老板是徐龙辉和王某3。 （11）彭某2证实：彭三梅在赌场有股份，其他几个老板叫不来名字，只知道外号，一个叫“刀子”、一个叫“肉仔里”。 （12）黄某、孙某、宋某、罗某、张某、王某2、汪某、胡某、薛某、郭某、彭某3、祝某、何某、陈某、刘某2、彭某4、艾某、杨某、谭某证实：他们在双凤小学后面的赌场参与了赌博。 （13）王某3证实：赌场从2017年5月底至2017年6月下旬获利共计64万多元，账单是彭三梅和徐某1结算后，根据彭三梅的口述，由他代写的。 3、被告人的供述及辩解 （1）被告人彭三梅供述，2017年4、5月份，她和徐龙辉经商量后开设赌场并约定分工，她负责赌场的管理，联系场地、安排工作人员、招揽赌客、在赌场做事、管理财务等事项，徐龙辉负责赌场的秩序及参与赌博，王某3帮打通外面的关系，其他股东负责参赌应庄；因怕被举报打击，场地频繁更换。赌场从开设到被查处，共换了5个场地，第一个是漕坊彭家，地址在市烟草公司旁边的第****楼房子后面；第二个是第一个房东的亲戚家，就在他们家后面，一个带院子的房子内；第三个地点是在漕坊彭家对面的山上，是一个中年妇女的房子；第四个地点是在漕坊李家对面的山上；最后的地点就是在双凤街被查的那栋在建民房内；赌场老板是她和徐龙辉两个。其他的股东根据他们在赌场的作用，由她和徐龙辉来决定给多少股份，赌场的股东就是负责“应庄”、吸引赌客。其他股东有“黑皮”潘丽芳、“老大”姜贵勇、“书记”桂寿文、“傻子”占荣生、“老艾”、“样捏里”何样荣、“老有”、“超飞”、“保龄球”等。王某3不是该赌场股东，是因为她自己不识字也不会写字，叫王某3过来帮忙的。赌场安排了人员排庄、收水钱，工资由她发放。赌场每天抽到的水钱由她保管，徐某1记录并监督，扣除每天的开支，结余作为盈利定期分发给各个股东，由王某3做表，分红时会扣除股东借款和在赌场应庄预支款。因为怕被公安机关查处留下证据，赌场每天记账是用一张纸或者一个扑克牌记录，没有做账本，分完钱后，就将分红表销毁。赌场从2017年5月底开到2017年7月7日被公安机关查处前前后后共得了一个月左右；赌场是以押扑克牌“九点半”的方式组织人员进行赌博，参赌人员轮流坐庄，赌场安排人员在现场排庄。赌场规定坐庄金额不能超过3000元／庄。坐庄、封庄，按5％向赌场交水钱。平均每天有二、三十人参赌。赌场生意不好的时候每天有1万多元，生意好的时候有3万元左右。赌场开设了一个来月，分过一次钱，即（2017年）5月29日至6月18日期间，除去各项开支共获利60多万元，按股东在赌场的作用分发，由王某3代笔做了账单，就是“书记”桂寿文手机拍到的账单。分红表上的人员都分到了钱。一些股东因在赌场应庄或者赌博输了钱提前预支，分红时要扣除相应的预支部分，导致一些股东没有分到钱。还有一些股东如果当天没有来应庄，就要相应扣除当天分红（她自己估算的），一般是按当天总收入相应的扣除，所以分红表上注明了发放情况和扣钱的情况。 （2）被告人徐龙辉供述，2017年5月份，他和彭三梅、王某3两夫妻合伙在鹰潭市高新区彭（李）家多处设点开设赌场。因为怕被公安机关查处，经常换地方。赌场断断续续开了一个月左右，期间还被高新分局白露派出所查处过一次，7月初就把赌场搬到了双凤街，第二天被公安机关查处。赌场是彭三梅说起开赌场的。经商量，彭三梅负责联系场地、召集赌客、在场子里安排人员做事、收取并保管“水钱”、管理账目等；徐龙辉帮忙管理，如果有人要在赌场“入股”，都由他们几个老板和股东商量后决定的；王某3主要负责处理一些社会上的人际关系，如果赌场里有些小纠纷、争吵的情况，都由他出面解决。其他股东负责在赌场应庄。他知道的股东有“姜老大”，“傻子”，“书记”，“样捏哩”，“黑皮”等。他在赌场拿10%的股份，因为他不光是赌场老板，还赌的比较大，王某3和彭三梅共同占股12%，“姜老大”、“书记”、“黑皮”、“傻子”、“样捏哩”也是10%的股份，其他股东的股份在3%-6%不等。赌场股东分红是由彭三梅具体核算、分发的，大概一个月左右结算一次，不定期的。赌场就分过一次红，大概是6月22日左右在漕坊李家分的，他分得7万多元。记得赌场当时抽头总数是69万多元，按股份算，差不多就是7万元。赌场分红有账单。账单是王某3写的，彭三梅发分红的钱。账单上有名字的人基本都是股东。徐某1不是股东。分红表上还有一些人不是股东，彭三梅说是为鼓励他们多带点人来，给点好处费，另有一些人在赌场输了很多钱，回家不好交待，赌场就适当退点钱还给他们。 （3）被告人桂寿文供述，他是5月28日在这个赌场入股的，平时彭三梅和徐龙辉的弟弟“超飞”在赌场里管理。赌场里还有其他股东，这些股东主要是在赌场里应庄，带动赌场的人气。赌场的其他工作人员具体是怎么分工不清楚。手机上股东分红的账单，是“肉仔哩”王某3拿来让他拍照的。6月22日在漕坊彭家的赌场里，王某3告诉他5月29日至6月18日赌场获利694189元，他应得52630元。 （4）被告人潘丽芳供述，2017年夏天一天彭三梅打她电话，叫她带人到赌场去赌博，并承诺每天400元-600元不等的介绍费。赌场的老板是“刀子”徐龙辉、彭三梅，彭三梅负责管理赌场，徐龙辉就在赌场赌博并维护秩序，其他股东负责应庄。2017年6月20几号在漕坊李家的的赌场里，彭三梅和王某3夫妇找她谈过分红的事情。账目的事情都是王某3和彭三梅负责分配的，账单是王某3写给大家看的。 （5）被告人姜贵永供述，他是2017年5月中旬在赌场入股，彭三梅和王某3答应给他10%的股份，只是在赌场应庄带动赌场的气氛、吸引赌客押钱赌博。如果输了钱就找彭三梅拿钱，然后在分红的钱里扣。徐龙辉安排人员维持赌场秩序，彭三梅和“超飞”主要负责收钱、记账，平时的日常开支都由彭三梅负责；“小李子”负责排庄、收取“水钱”，收钱之后交给彭三梅或者“超飞”，由他们放进装“水钱”的铁皮箱子里保管，其他股东都是在赌场里应庄赌博、带气氛、吸引赌客押注的。彭三梅告诉他应得四万多元，但因他在赌场经常输了不少，还欠赌场两万多元钱。 （6）被告人何样荣供述，她是2017年5月下旬“老徐”带去赌场玩的，彭三梅叫她入股，她没有管赌场的事。分红的钱是王某3负责核算的，彭三梅负责给股东发钱。 （7）被告人占荣生供述，他是在2017年5月份左右要求入股的。赌场还有好几个股东，只负责在赌场里应庄就行，带动赌场人流量。赌场以玩扑克牌“九点半”比大小的方式进行赌博。老板是徐龙辉和彭三梅，股东还有桂寿文、姜贵永、何样荣、“黑皮”等人。彭三梅两夫妻只拿了一个人股份，王某3没有在赌场分钱，王某3的名号在外面比较大，所以好多人都说这个赌场是他开的，说他是赌场老板。但是赌场所有事情都是彭三梅在管，不能说王某3是老板。 （8）被告人徐年林供述，2017年6月份徐某2带他到烟草公司旁边村庄里彭三梅开设的赌场赌博，彭三梅先是问徐某2是否愿意入股，徐某2拒绝了。徐年林向彭三梅要求入股，彭三梅让他先试试，之后他用徐某2的绰号“老有”在赌场赌博。大约一个星期后，因为要回外地，他向彭三梅提出了退股。彭三梅大概估算了一下，给了13900元钱作为分红。 4.辨认笔录、检查笔录、电子证物检查记录 （1）辨认笔录： ①彭三梅辨认出潘丽芳是“黑皮”、余某是“保龄球”、徐年林是“光头”、徐某2是“老有”、夏某是“录水”； ②徐龙辉辨认出何样荣是“样捏哩”、彭三梅是赌场老板、桂寿文是“书记”、姜贵永是“老大”、占荣生是“傻子”、徐某1是“超飞”、李某1是“小李子”； ③桂寿文辨认出彭三梅就是赌场老板娘“三妹”、徐龙辉是赌场老板“刀子”、占荣生是“傻子”、姜贵永是“老大”、徐某1是“超飞”、李某1是“小李子”、何样荣是“样捏哩”； ④占荣生辨认出彭三梅、徐龙辉是赌场老板、桂寿文、何样荣是赌场股东； ⑤姜贵永辨认出彭三梅、徐龙辉是赌场老板，徐某1、占荣生、桂寿文在赌场有股份，李某1是负责排庄的“小李子”； ⑥徐年林辨认出彭三梅是赌场老板，李某1是负责排庄的； ⑦王某3辨认出徐某1、何样荣、桂寿文、姜贵永、占荣生是赌场股东，徐龙辉是赌场老板，李某1是赌场负责排庄的； ⑧李某1辨认出彭三梅、徐龙辉、桂寿文、何样荣、占荣生、徐某1是赌场股东； ⑨宋某辨认出双凤街赌场老板是彭三梅；郭某辨认出鹰潭市高新开发区双凤街双凤小学附近一民宅内赌场老板徐龙辉；彭某3辨认出彭某2是在鹰潭双凤街双凤小学后面一栋在建房内赌场卖水果的人员。 （2）检查笔录。2017年7月7日12时许，鹰潭市公安局治安支队接群众举报后对鹰潭市月湖区双凤街双凤小学后一在建民房进行查处，现场抓获涉赌人员28人，扣押参赌人员赌资17100元，无主赌资86740元，扑克牌12副，查获现场用于抽头渔利装钱的白色铁皮箱一个，在见证人见证下打开铁皮箱，经现场清点，赌场当天抽头渔利“水钱”共计人民币11400元。 （3）电子证物检查记录。公安机关依法对扣押的桂寿文手机进行了电子证物检查并取证。 原审法院认为，被告人彭三梅、徐龙辉、桂寿文、潘丽芳、姜贵永、何样荣、占荣生、徐年林以营利为目的，共同开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，且情节严重。被告人徐龙辉、潘丽芳、姜贵永、徐年林主动投案并如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人桂寿文、何样荣、占荣生经公安机关电话通知后主动到案并如实供述自己的罪行，应视为自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人彭三梅归案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人徐龙辉、潘丽芳、桂寿文、姜贵永、何样荣、占荣生、徐年林积极退赃并主动缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。被告人徐年林中途退股且参与时间较短，可酌情从轻处罚。被告人徐龙辉被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；其另有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人何样荣在判决宣判后，刑罚执行完毕前又犯新罪，应当对新犯的罪做出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照规定并罚，决定执行的刑罚，鉴于本案被告人何样荣前罪所判管制刑期已经执行完毕，不再并罚。被告人潘丽芳在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪做出判决，把前后两个判决所判处的刑罚并罚，决定执行的刑罚。被告人何样荣、潘丽芳均有犯罪前科，且与本案同种犯罪，应酌情从重处罚。公诉机关指控被告人徐龙辉、潘丽芳、姜贵永、徐年林具有自首情节、彭三梅具有坦白情节、徐龙辉具有累犯情节、潘丽芳在宣判后发现漏罪应适用数罪并罚的公诉意见成立，本院予以采纳。被告人占荣生、桂寿文、何样荣及其辩护人关于占荣生、桂寿文、何样荣系自首可从轻或者减轻处罚的辩护观点，与事实和法律相符，本院予以采纳。 关于是否区分主从犯的问题，经查，被告人彭三梅、徐龙辉、潘丽芳、桂寿文、姜贵永、何样荣、占荣生、徐年林均系赌场股东，共同组织经营赌场并参与盈利分配，不宜区分主从犯。各辩护人关于本案应区分主从犯的观点，本院不予采纳。但鉴于被告人潘丽芳、桂寿文、姜贵永、何样荣、占荣生、徐年林在整案中实际作用较小于被告人彭三梅、徐龙辉，因而在量刑时可比照被告人彭三梅、徐龙辉酌情从轻处罚。 关于被告人彭三梅、徐龙辉是否构成立功的问题。经查，鹰潭市月湖区相关部门针对徐龙辉协助抓获吴荣芳、彭三梅协助抓获张华、陆茹等情况尚在调查当中。因此，两被告人行为是否属于立功表现，暂不予认定。两被告人及其辩护人关于两被告人具有立功表现应从轻或减轻处罚的辩护观点，本院不予采纳。 关于违法所得的认定问题。经查，被告人彭三梅、徐龙辉、王某3（另案处理）等人于2012年至2014年期间开设赌场违法所得至少20万元以上，该事实有各被告人供述及相关证人证言、贵溪市人民法院关于杨强涉黑案刑事判决书等证据证实。公诉机关从有利于被告人的角度，指控其违法所得至少20万元以上，与客观事实相符。各被告人于2017年5月下旬至6月下旬共同开设赌场犯罪违法所得694189元，该事实有电子物证、账单照片、各被告人供述、相关证人证言、情况说明等证据证实。该账单关于赌场获利内容客观真实，且与其他相关证据相印证，应予确认。账单上客观存在一些非股东成员名单，但不至影响对赌场非法所得数额的认定。各辩护人关于本案违法所得数额认定证据不足的辩护观点，与事实不符，本院不予采纳。 关于本案是否属于情节严重的问题。经查，各被告人以营利为目的共同开设赌场，仅在2017年5月29日至2017年6月18日期间非法获利达到694189元，且平均每天参赌人员达二、三十人，严重影响社会风气。关于以传统方式开设赌场情节严重的情形，法律虽未作明确规定，但经参照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》相关规定：利用赌博机开设赌场或者利用网络开设赌场违法所得5000元以上达到定罪处罚标准，违法所得或抽头渔利在3万元以上的属于“情节严重”。本案违法所得694189元，数额巨大，应认定为情节严重。各辩护人关于本案认定犯罪情节严重于法无据的辩护观点，本院不予采纳。 综上，根据被告人彭三梅、徐龙辉、桂寿文、潘丽芳、姜贵永、何样荣、占荣生、徐年林犯罪的事实、性质、情节、以及对社会的危害程度，结合其认罪态度，本院决定对各被告人不同程度的从轻和减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条、第七十条、第七十一条之规定，判决如下： 一、被告人彭三梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 二、被告人徐龙辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（已预交）。 三、被告人桂寿文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已预交）。 四、被告人潘丽芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元，与前罪所判刑罚有期徒刑十一个月、并处罚金人民币一万元（已交）并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元（已预交）。 五、被告人姜贵永犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元（已预交）。 六、被告人何样荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已预交）。 七、被告人占荣生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（已预交）。 八、被告人徐年林犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已预交）。 九、依法没收被告人徐龙辉退缴的违法所得七万元、被告人桂寿文退缴的违法所得五万二千六百三十元、被告人潘丽芳退缴的违法所得五万二千六百元、被告人姜贵永退缴的违法所得五万二千元、被告人何样荣退缴的违法所得四万二千元、被告人占荣生退缴的违法所得四万二千元、被告人徐年林退缴的违法所得一万三千九百元共计人民币三十二万五千一百三十元并上交国库。 十、依法没收公安机关扣押的赌场赌资八万六千七百四十元、违法所得（“水钱”）一万一千四百元共计人民币九万八千一百四十元并上交国库。 十一、没收被扣押的赌博工具铁皮箱一个、扑克牌十二副。 十二、继续追缴被告人违法所得，追缴后上交国库。 上诉人彭三梅上诉及其辩护人辩护提出，一审法院对彭三梅量刑过重。上诉人彭三梅具有2个立功情节。相对其他7个同案被告人量刑，上诉人彭三梅五年有期徒刑的量刑过重。一审法院对上诉人彭三梅20万元的罚金的量刑过高。其他被告人的罚金最高为5万元，相对来说太高了，没有体现罪行相适应原则。 上诉人姜贵永上诉提出，他中途退出赌场股份，并曾向高新区公安机关举报赌场。判决中认定了同案徐年林中途退股予以从轻处罚，而对上诉人未予认定，显失公平公正。上诉人是第一个自动投案的，未体现主动投案从宽的原则。上诉人是初犯，与同案犯一犯再犯判决未体现初犯从宽的原则。 上诉人徐龙辉上诉提出，原判量刑过重，是彭三梅等人叫其入股的，彭三梅夫妻是老板，自己只是股东，当时进去就已有股东，分得的钱也用于抵扣欠彭三梅夫妻的债务，未得到手。他投案自首、有属立功表现。 上诉人桂寿文上诉提出自己在外表现良好，为村民办了很多实事。在赌场没有起到作用，也没有管事和管钱，只是参加赌博，钱是彭三梅分多次给的。他在法庭上交了认罪认罚悔罪书，也积极退了违法所得，并交了罚金，是个初犯，请求减轻处罚。 经二审审理查明的事实证据与一审相同，一审在判决书中所列举的认定本案事实的证据，已在一审开庭时质证确认，合法有效，本院予以确认。上诉人在二审审理期间未提出新的证据。 本院认为，原审被告人彭三梅、徐龙辉、桂寿文、潘丽芳、姜贵永、何样荣、占荣生、徐年林以营利为目的，共同开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。原审人民法院认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，根据被告人犯罪的性质、情节及社会危害性的大小量刑适当。上诉人上诉及其辩护人辩护理由在原审已经提出，原审不予采纳是正确的，其上诉理由不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定 审判长  熊胜生 审判员  薛 华 审判员  赵 阳 二〇一九年十二月三十日 书记员  王 婷