宁夏回族自治区永宁县人民法院刑事判决书（2019）宁0121刑初183号公诉机关宁夏回族自治区永宁县人民检察院。被告人马田仁，公民身份号码XXX，捕前住宁夏回族自治区永宁县。2005年5月26日因犯故意伤害罪被西吉县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。2019年3月15日因涉嫌犯寻衅滋事罪被永宁县公安局刑事拘留，同年4月17日经永宁县人民检察院批准，同日由永宁县公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人铁彦学，北京大成（银川）律师事务所律师。被告人马志刚，公民身份号码XXX，捕前住宁夏回族自治区永宁县。2019年3月15日因涉嫌犯寻衅滋事罪被永宁县公安局刑事拘留，同年4月17日因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪经永宁县人民检察院批准逮捕，同日由永宁县公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人马晓明，北京大成（银川）律师事务所律师。被告人曹华，公民身份号码XXX，捕前住宁夏回族自治区永宁县。2018年10月24日因殴打他人被永宁县公安局决定行政拘留七日，并处罚款二百元。2019年3月15日因涉嫌犯开设赌场罪被永宁县公安局刑事拘留，同年4月17日经永宁县人民检察院批准，同日由永宁县公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人李海龙，宁夏天盛律师事务所律师。指定辩护人王继明，宁夏宓林律师事务所律师。被告人何会，公民身份号码XXX，捕前住宁夏回族自治区永宁县。2019年3月15日因涉嫌犯寻衅滋事罪被永宁县公安局刑事拘留，同年4月17日经永宁县人民检察院批准，同日由永宁县公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人郑运生，宁夏黄河志律师事务所律师。宁夏回族自治区永宁县人民检察院以永检公诉刑诉[2019]180号起诉书指控被告人马田仁、马志刚、曹华、何会犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月11日公开开庭审理了本案。永宁县人民检察院指派检察员吴新莉、李海燕出庭支持公诉，被告人马田仁及其辩护人铁彦学，被告人马志刚及其辩护人马晓明，被告人曹华及其辩护人李海龙、指定辩护人王继明，被告人何会及其辩护人郑运生到庭参加诉讼。期间，因调取新证据，延期审理。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。宁夏回族自治区永宁县人民检察院指控：被告人马田仁、马志刚、曹华、何会经常纠集在一起，在永宁县实施开设赌场、寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力。具体违法犯罪事实如下：一、2006年至2016年，被告人曹华在永宁县某中学旁的出租房、某农场场部自建房二楼、某饭店旁的营业房等地，组织人员以麻将“推对子”的方式聚众赌博，从中抽头渔利，参赌人员万余人次，所输赌资近四百万元，被告人马志刚、何会在赌场内为参赌人员提供赌资并收取高额利息获利。被告人马田仁经常和马志刚出入赌场。二、2009年1月份的一天，被害人沈某在被告人曹华开设赌场上赌博时，向被告人马志刚借赌资人民币5000元，后沈某陆续归还了本金。被告人马志刚、马田仁等人仍以沈某没有还清5000元钱的利息为由，到沈某家中，采取语言威胁、殴打手段，逼迫被害人沈某再还人民币2000元。被害人沈某叫来张某1，被告人马志刚、马田仁要求将张某1的一辆长安之星汽车作为抵押，沈某被迫将车开至马志刚家中，马志刚、马田仁不许沈某离开并逼迫其还钱，沈某电话联系张某1后，张某1让其妻子陈某1送来人民币2000元到马志刚家中，后马志刚、马田仁让沈某离开，将车归还。三、2009年8月26日17时许，被告人马志刚在永宁县某广场朱某经营的商店门口与张某1发生争执，被害人贺某1、程某1前去劝阻，被告人何会开车携带十几根洋镐把赶到现场，被告人马志刚、马田仁、何会带领十几个男子持铁锹把、洋搞把等殴打被害人贺某1、程某1，致被害人贺某1受伤。贺某1被送往医院后，因程某1指责马志刚等人，马志刚、马田仁、何会煽动周围的回民围住程某1，程某1的头部被马田仁用铁锤打伤。经鉴定，贺某1头部、胸部钝器致头皮裂创、左侧8、9、10、11肋骨骨折及血胸，损伤程度为轻伤，伤残等级为九级。案发后，经调解，被告人马志刚赔偿被害人贺某1人民币46000元。四、2009年8月10日，被害人王某1雇佣周某1驾驶宁X**号小型普通货车到永宁县某农场收购葡萄，周某1驾驶宁X**号车在返回途中行驶至某农场荷花池北门口处时，被被告人马志刚、何会等十余人手持钢管等拦住，以外地人在某购买葡萄必须由他们来联系卖主为由向王某1索要管理费，王某1报警后因害怕马志刚等人而支付人民币500元。五、2016年4月14日，被害人白某与马田仁签订房屋代建合同，由被告人马田仁提供位于沿山公路201省道东侧16号建设用地，被害人白某出资建设三层楼房，双方约定房屋建成后，12间房屋给白某抵顶工程款。房屋建设过程中，马田仁与白某对合同部分内容进行补充，并约定于2016年10月15日前完工。被告人马田仁、马志刚、何会多次以各种理由阻挡白某施工，导致工程经常停工，在房屋封顶后，马田仁、马志刚、何会以房屋质量不合格为由阻止继续施工，马田仁威胁白某让其要么走人，要么购买马田仁的部分房产。2017年8月29日，白某与马田仁签订营业房转让协议，约定马田仁以人民币2050000元将沿山公路201省道东侧12间，建筑面积共1200平方米的楼房卖给白某，何会、马志刚在场。白某将三层营业房以人民币2366000元变卖给他人，给马田仁支付人民币2050000元。经宁夏方诚地产评估有限公司评估涉案房产的价值为每平方米人民币1079元，总价人民币2427750元。违法行为一、2008年3月的一天，被害人王某2得知杨某欲卖位于永宁县某地38亩土地使用权，王某2找到杨某商议购买杨某土地使用权。同年3月的一天，王某2与马田仁、何会签订协议，约定马田仁、何会以人民币160000元的价格购买某地的38亩土地使用权、果树及房产，如果王某2说的不是事实或没有使用权，王某2应赔偿合同总价款百分之五十的违约金。2008年3月22日杨某将土地、房产转卖他人，王某2支付给马田仁、何会违约金人民币50000元。王某2于2008年6月2日将马田仁、何会起诉至永宁县人民法院，要求返还50000元。马田仁、何会收到法院传票后，被告人马田仁、何会、马志刚纠集十余人，在某农场饭店找到王某2，迫使其签订证明并撤诉，后永宁县人民法院裁定准予王某2撤回起诉。直到2019年马田仁、何会退还王某2人民币55000元。二、2010年10月的一天，在某农场贺某2经营的餐厅内，贺某2向被告人马志刚借款人民币10000元(每月利息1000元)，被害人牛某为保证人。2010年11月的一天，马志刚、马某5到某农场老场部牛某家中殴打、威胁牛某，要求其偿还借款，几天后马志刚在某农场饭馆要求牛某还钱未果后，马志刚及韩某殴打牛某。三、2014年10月21日、2015年4月，被害人柴某向被告人马志刚分别借款人民币160000元(实际给付152000元)、人民币50000元，月息5分，由马某1为保证人。柴某偿还部分利息后再无力支付，马志刚等人通过电话威胁、恐吓柴某、马某1。2015年10月21日在某小区附近的茶楼，马志刚、马田仁、何会约柴某商谈还钱事宜，马志刚威胁柴某，后马某1偿还了欠马志刚的本金及利息。永宁县人民检察院认为，被告人曹华开设赌场，情节严重，被告人马志刚、何会在赌场上提供直接帮助行为，情节严重，应当以开设赌场罪追究被告人曹华、马志刚、何会的刑事责任；被告人马志刚敲诈勒索他人现金2500元，数额较大，被告人马田仁敲诈勒索他人现金2000元，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究被告人马志刚、马田仁的刑事责任；被告人马志刚、马田仁、何会随意殴打他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究被告人马志刚、马田仁、何会的刑事责任；被告人马田仁、马志刚、何会以威胁手段，强迫他人与其交易，情节特别严重的，应当以强迫交易罪追究被告人马田仁、马志刚、何会的刑事责任。本案系共同犯罪。被告人马志刚、何会在开设赌场、强迫交易中起次要作用，应当从轻或者减轻处罚。被告人曹华具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人马志刚赔偿被害人贺某1经济损失，可以酌定从轻处罚。被告人曹华具有劣迹，可以酌定从重处罚。四被告人系恶势力，应从严处罚。被告人马田仁、马志刚、何会一人犯数罪，应数罪并罚，且被告人马田仁在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。建议对被告人马田仁犯敲诈勒索罪在有期徒刑一年以下，并处罚金的幅度内处罚；犯强迫交易罪在有期徒刑三年至五年，并处罚金的幅度内处罚；犯寻衅滋事罪在有期徒刑一年至二年的幅度内处罚，并与前罪数罪并罚。建议对被告人马志刚犯开设赌场罪在有期徒刑三年至五年，并处罚金十万元以上的幅度内处罚；犯寻衅滋事罪在有期徒刑一年至二年的幅度内处罚；犯敲诈勒索罪在有期徒刑一年以下，并处罚金的幅度内处罚；犯强迫交易罪在有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金的幅度内处罚。建议对被告人曹华犯开设赌场罪在有期徒刑四年至六年，并处罚金二十万元以上的幅度内处罚。建议对被告人何会犯开设赌场罪在有期徒刑二年至四年，并处罚金五万元以上的幅度内处罚；犯寻衅滋事罪在有期徒刑一年至二年的幅度内处罚；犯强迫交易罪在有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金的幅度内处罚。被告人马田仁对指控其犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪的罪名和犯罪事实均有异议，认为其没有参与寻衅滋事，当时只是路过，对指控敲诈勒索犯罪中的沈某其不认识，认为强迫交易是白某三番五次来找其协商购买房屋的，其没有强迫交易。被告人马田仁的辩护人的主要辩护意见是，公诉机关指控被告人马田仁犯寻衅滋事罪定性不准确，对证明被告人马田仁、何会直接参与纠集、引发、殴打被害人的证据存疑，如果能查明被告人马田仁、何会随意殴打被害人，则应以故意伤害罪定罪处罚，马田仁具有自首情节。指控被告人马田仁犯敲诈勒索罪的证据不足，被害人陈述与证人证言存在多处无法排除的合理怀疑。指控被告人马田仁以暴力、威胁手段进行强迫交易的行为证据明显不足，被告人马田仁没有强迫交易的主观心理，被告人马田仁阻挡施工的行为只是为了让施工行为更加符合图纸设计要求，不足以强迫白某接受交易，从交易方式看是白某多次主动找被告人马田仁协商交易并签订转让合同的，且双方的交易价格合理，不存在非法获利的情形。对指控被告人马田仁属于恶势力有异议，认为四被告人没有经常纠集在一起实施违法犯罪活动。被告人马志刚对指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实没有异议，但认为是故意伤害罪，不是寻衅滋事罪。对指控其犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪的犯罪事实和罪名都不予认可，认为其只是到曹华的赌场参与赌博两次，没有放板，没有敲诈勒索沈某，其也没有去阻挡施工，没有强迫交易。被告人马志刚的辩护人的主要辩护意见是，指控被告人马志刚构成开设赌场罪事实不清，证据不足，被告人马志刚没有参与开设赌场，也没有参与赌场的经营、管理，更没有参与赌场的利润分配，也未与被告人曹华预谋、合谋开设赌场，指控罪名不能成立。对指控被告人马志刚犯寻衅滋事罪的犯罪事实不持异议，但认为被告人马志刚所涉嫌的寻衅滋事罪已过追诉期，应宣告被告人马志刚该起指控案件无罪。对指控敲诈勒索沈某2000元和王某1500元以及强迫交易罪，认为事实不清，证据不足，达不到事实清楚，证据确实、充分的证明标准，所指控的罪名不能成立。对指控的三起违法行为，认为被告人马志刚没有参与殴打王某2的违法行为，被告人马志刚给贺某2借款属实，但被告人马志刚在向牛某要账的过程中，没有殴打牛某。被告人曹华对指控其犯开设赌场罪无异议并自愿认罪，但对指控的事实部分有异议，认为其在2008年、2009年没有开设赌场，其也没有和三被告人经常在一起，不能认定其为恶势力成员。被告人曹华的辩护人的主要辩护意见是，对指控被告人曹华的罪名不持异议，但指控参赌人员万余人次，所输赌资近四百万元没有证据予以认定，认为被告人曹华与被告人马志刚、何会不构成开设赌场罪的共犯，被告人曹华也没有参与被告人马田仁、马志刚等人的其他涉恶犯罪，其行为不属于涉恶性质的犯罪。被告人何会认为其只参与了指控的第一起违法行为，所指控的其他犯罪事实和违法事实其都没有参与。被告人何会的辩护人的主要辩护意见是，被告人何会没有参与赌场的经营活动，没有与曹华合谋，也未得到分成，不能构成开设赌场罪的共犯。对指控被告人何会参与寻衅滋事罪不能成立，证据之间存在矛盾，现有证据尚未达到犯罪事实清楚，证据确实、充分的证明标准，且本案已过追诉时效。关于指控被告人何会犯强迫交易罪，被告人马田仁与白某签订买卖合同前，何会没有到场，没有参与，更没有对白某实施威胁、恐吓、殴打等不法行为，只是签订买卖协议时白某找来何会在证明人处签字，被告人何会不构成强迫交易罪的共犯。指控被告人何会犯敲诈勒索罪的证据尚未达到确实、充分的标准，指控不能成立。指控被告人何会的两起违法行为均不能成立，王某2对被告人马田仁、何会实施了民事欺诈行为，被告人马田仁找到王某2责骂确属事出有因，被告人何会虽然在场，但其本人没有对王某2实施恐吓、殴打行为；指控马志刚威胁柴某索要债务，被告人何会没有到场。被告人何会不涉及恶势力犯罪，指控不能成立。经审理查明：2006年至2017年8月期间，被告人马田仁、马志刚、曹华、何会经常纠集在一起，多次共同故意实施违法犯罪活动。其中，被告人曹华长期在永宁县某开设赌场，被告人马志刚、何会在赌场内为参赌人员提供赌资并收取高额利息。被告人马田仁、马志刚、何会采用殴打、威胁等暴力或软暴力手段催要赌债等债务，在永宁县某、闽宁镇逞强耍横、借故生非，随意殴打他人，强迫他人以不合理的价格收购马田仁的房产，并在永宁县某地对收购葡萄人员收取所谓“管理费”。被告人马田仁、马志刚、曹华、何会为非作恶，欺压百姓，扰乱社会管理秩序、公共秩序，侵害他人人身权利、财产权利，在永宁县某、闽宁镇形成恶名，造成较为恶劣的社会影响，已经形成恶势力犯罪团伙。该恶势力团伙先后实施开设赌场犯罪一起，寻衅滋事犯罪一起，敲诈勒索犯罪一起，强迫交易犯罪一起，违法行为四起。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.户籍证明，证实马志刚、马田仁、何会、曹华均已达到刑事责任年龄；2.抓获经过，证实被告人曹华被抓获归案，被告人马田仁、马志刚、何会经公安民警电话传唤主动到案;3.行政处罚决定书、刑事附带民事判决书及执行通知书，证实2018年10月24日曹华因殴打他人被永宁县公安局决定行政拘留七日，并处罚款二百元；2005年5月26日马田仁因犯故意伤害罪被西吉县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，缓刑考验期为2005年6月11日至2010年5月10日；4.证人郎某的证言，证实马志刚、马田仁、何会都是回民，他们三个人自从固原移民到某农场后，主要以倒卖耕地和房子为主业，其听说马志刚、马田仁、何会经常还在赌场上赌钱、放高利贷。其在某农场四队当队长期间，也多次听到群众说，马志刚、马田仁、何会这三人在某做人做事猖狂霸道，给好多群众的印象都不好，其对三人的评价也是这样；5.证人毕某的证言，证实自从在某广场打架后其觉得马志刚、马田仁、何会都太野蛮了，惹不起，居民们普遍觉得以后要远离这些人；6.证人程某2的证言，证实马志刚、马田仁都是回民，前几年马田仁、马志刚两个人经常和某的居民发生纠纷，还听说马田仁、马志刚平时经常给人放高利贷非法牟利。自从马志刚、马田仁等人在某广场打完架后，这件事对某居民影响太恶劣了，居民们就觉得这些人都太野蛮，惹不起，以后要远离这些人；7.证人马某2的证言，证实很多种植葡萄的农民都在曹华的赌场上输了很多钱，还有农场的老职工也输的厉害，其就是因为在赌场上输了钱，生活才变得困难。马志刚、马田仁等人在某一带长年放高利贷，其也不敢招惹；8.证人李某1的证言，证实马志刚、马田仁在某农场横行霸道、欺压百姓，平时没事干就在某街道上寻衅滋事、专门欺负村民。马志刚主要是放高利贷，别人欠马志刚的高利贷还不上的时候，马志刚就开始对这些人实施恐吓、威胁、辱骂、殴打等强行收取高额利息。马田仁主要是在某街道上寻衅滋事，看见过他在街上对一个外地骑摩托车的人故意碰瓷。其知道马志刚在曹华的赌场上放高利贷，有好多人最后还不起高额利息时，马志刚就伙同马田仁、何会等人对被害人进行辱骂、威胁、殴打等手段逼迫还钱，甚至逼迫这些人离开某地；9.被害人程某1的陈述，证实自从马志刚、马田仁、何会这三个人从固原地区移民过来后，不服从某农场场部的管理，为人处事野蛮粗暴，喜欢拉帮结派，还经常放高利贷，采取暴力追债的手段殴打农场农民，在某农场的名声特别不好；10.冻结财产资产情况及银行明细，证实冻结被告人曹华、马志刚、马田仁、何会名下或使用的银行账号共56个，冻结人民币58975.31元；冻结周某2名下尾号9776的银行卡由周某2持有使用，但被冻结的钱款是马志刚转给周某2的；11.证人周某2的证言，证实2019年马志刚卖车的49万元在周某2尾号9776的银行卡上，按照马志刚的安排其转款给马田仁5万元，何会6、7万元，韩某29万元，支付马田仁的律师费2万元。马志刚向其还款5万元转账到尾号9776的银行卡上。2019年4月马某3说是给马志刚还贷款借走4万元，十几天后马某3归还；12.证人马某3的证言，证实周某2是马志刚的朋友。2019年3月马志刚被抓前给其说周某2处有马志刚的钱，马志刚被抓后需要请律师，其问周某2要马志刚的钱，周某2说只剩下4万元，后周某2将4万元转到其农村信用社的银行卡上，其将4万元给了马志刚的妻子马某4。后马某4把钱转到其妻子何某账上，其又从何某的账上将这4万元转给了周某2；13.周某2尾号9776的银行卡明细，证实马志刚频繁向该账户转款，2018年1月1日马志刚先后给尾号9776的银行卡转款70万元，周某2给何会、韩某、马志刚、马某7等人转款66.5万元，尚有3.5万元留在该账户中，2019年5月22日冻结该账户时，账户余额为54832.87元；14.证人韩某的证言及银行明细，证实韩某尾号为5742的银行卡2019年3月10日收到周某2尾号9776的银行卡转账5万元，11日转账5万元、29万元，后全部取现，马志刚让周某2把卖车的钱打到其卡上用来还贷款，当时取现是为了还贷款；15.车辆冻结、房产查封材料、扣押决定书、扣押清单，证实冻结马田仁名下宁X**号轻型普通货车一辆、何会名下宁X**号北京现代小型客车一辆；查封马志刚名下宁（2018）不动产第XXX号房产；扣押马志刚黑色三星手机一部、何会黑色OPPOA57手机一部、马田仁金色华为手机一部、曹华白色VIVO手机一部；16.合同协议书、授权委托书、企业信息查询、银行回执以及被告人马田仁供述，证实其正在经营西吉县十字乡硬化路工程。其以某公路工程有限公司，后变更为宁夏某建设工程有限公司的名义承包了2017年西吉县某村第二批道路工程施工22标段，造价3258087元及西吉县2018年某村第二批道路施工1-10标段及监理1标段工程，造价4599195元。该公司向其已支付部分工程款，还有部分工程款未支付；17.冻结存款通知书，证实冻结宁夏某建设工程有限公司应支付给马田仁的资金847000元；18.被告人马志刚的供述，证实其于2019年1月把名下的丰田车卖了49万元，转到了周某2的卡上，后转给何会10万元，买何会的车，剩下转给韩某取现用来还银行贷款，韩某农村信用社的银行卡一直是其在使用，用了五六年，其没有向周某2借过钱。一、开设赌场2006年至2016年，被告人曹华在永宁县某中学旁的出租房、某农场场部自建房二楼、某饭店旁的营业房、租用张某4的营业房等地，组织人员以麻将牌“推对子”的方式聚众赌博，从中抽头渔利，参赌人员万余人次，抽头渔利14万元，被告人马志刚、何会在赌场内为参赌人员提供赌资并收取高额利息获利。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.辨认笔录，证实经贺某2、刘某1、李某8、徐某1、李某9、宋某、郭某1、周某3、王某3、陈某1、王某4、申某1、妥某辨认，曹华就是在某开设赌场的人；经宋某、王某4、申某1、王某2辨认，马志刚就是在赌场放高利贷的人；经宋某、王某4辨认，何会就是在赌场向其放板的人；经陈某1辨认出何会、马志刚；2.指认笔录，证实经李某9、郑某、牛某、王某5、马某5、任某、妥某、曹某、陆某、徐某1、宋某指认，永宁县某农场街道某会所、某农场幼儿园后面平房就是曹华开设赌场的地方；3.证人毕某的证言，证实2005年至2016年，曹华在自己家中二楼营业房开设赌场，其去过二次，三十多人推对子，曹华根据庄家赢的情况抽取200元至500元不等的钱；4.证人刘某2的证言，证实2009年10月，其去曹华在原某中学旁边租赁徐某2的房子赌博，一年多后去曹华家的自建房二楼赌博，曹华2008年至2012年开赌场，庄家赢了给曹华几百元钱场地费；5.证人贺某2的证言，证实2007年，其去曹华家推对子，赢的人要给曹华场地费，2008年曹华赌场的名气大了，每次差不多有二十多人参赌，其经常到曹华赌场赌博，最多一次输了2.2万元，共输了20多万元，一般庄家给曹华200元场地费；6.证人刘某1的证言，证实2010年，其去曹华赌场赌博，去了有五六次，有时十几个人，有时二三十人以推对子的方式赌博，曹华根据庄家赢的情况收场地费，其输了一千多元；7.证人李某8的证言，证实2012年，其去曹华家开设的赌场赌博，有二十多人推对子赌钱，每次庄家下庄时，曹华就从庄家处按照几百元至一千元不等抽头渔利，至2014年其一共输了十三万元多，妻子因此闹离婚，其就再没有去赌博；8.证人徐某1的证言，证实2007年10至12月，其在曹华的二层小楼里参与赌博，赌场天天都开，在其参与赌博期间没有关过门，人少的时候有四五人，多的时候有三四十人，其去了有二十多次，庄家每次下庄时给曹华50元到200元不等的“打水钱”，一天能抽头渔利一千元左右，其共输了5万元左右，因为赌博妻子和其离婚；9.证人曹某的证言，证实2004年至2006年，其去曹华的赌场参与赌博十几次，刚开始在某中学旁边的出租房，后来在曹华自建的二层楼，其输了五六千元，赌场有人放高利贷；10.证人任某的证言，证实2013年夏季，其去曹华家赌场参与赌博，当时有二十人左右在推对子。第二次曹华给其打电话让其到赌场玩，其到场后，大概有二三十人在赌博，曹华在现场抽头打水，其输了八九百元；11.证人郝某的证言，证实2010年4月到2013年，其去曹华租赁的徐某2的房子里推对子赌博，去耍了二三十次，有时七八个人，有时十几个人推对子，输了五六万元，赌场有二三个人放板；12.证人妥某的证言，证实2011年9月开始，其在曹华赌场赌博，赌场天天开门，每天二十人左右，其去了七次，一共输了800元；13.证人申某2的证言，证实其系曹华的妻子。其与曹华2001年结婚，2006年曹华在租徐某2的房子里，以打麻将为主，偶尔推对子，开了一年多；2007年至2011年到自建房二楼，主要推对子，开了二三年，2011年曹华出去赌博，没有开赌场，2012年租某饭店旁边的一个二层楼的房子开赌场，其只负责一楼内的活动室。马志刚、何会经常上二楼赌场；14.证人马某6的证言，证实2012年，其到曹华赌场参赌二次，每次有十来个人参赌，输了2000元；15.证人马某7的证言，证实2011年至2012年，其小舅子钱颜才在曹华赌场赌博，其去了二三次，没有参与赌博，只是去劝小舅子不要参与赌博，赌场上每次有二十人左右在赌博；16.证人马某8的证言，证实2009年，其去曹华赌场参赌，人多的时候二十多人推对子，人少的时候七八个人，其参赌三年期间，把家里的七头牛和值钱的东西都卖了，还问亲戚借钱也输了，最后没办法，就把田、宅基地、房子卖了还债，只能外出打工、躲赌债，多年来不敢回家；17.证人张某2的证言，证实2011年至2012年，其到曹华赌场参赌七八次，参赌人员每次十几个人，其输了200元左右；18.证人徐某2的证言，证实曹华于2006年6月租赁其位于某幼儿园东边的房屋；19.证人张某3的证言，证实其系张某4的父亲。2014年春天，曹华租其位于某街道的房子，租金一年3000元，租了二年；20.证人牛某的证言，证实2006年至2009年3月，其去曹华在某街道幼儿园后面的平房和曹华自建房二楼赌博，赌场天天开门，平均每天有一百多人，以“推对子”的方式进行赌博，其参赌有300多次，做过100多次庄，每局给曹华200元“打水钱”，曹华累计从其处抽头渔利二万余元，曹华开设赌场一天能抽头1000元左右。其前后共输了30多万元，马志刚在赌场放高利贷，贺某2和马某9在赌场上向马志刚借过高利贷；21.证人李某9的证言，证实2008年4月至8月，其去曹华的自建房二楼赌场赌博，四个多月共参赌30次左右，曹华的赌场天天开门，每天都有将近三十人左右参赌，曹华每次在庄家下庄时按比例抽头并维持秩序、卖水，其听说曹华每天能抽头几千元，听说马志刚、何会、马田仁后来在赌场放高利贷。其输了大概5万元，因为赌博输钱，造成其和妻子、父母发生矛盾，亲戚也不理其，后来其就在外打工不能回家；22.证人宋某的证言，证实曹华在某学校旁的平房、自建房二楼、某饭店旁开设赌场，2006年至2010年其到曹华的赌场赌博，曹华的赌场全年每天都开门，每天都有三十多人推对子，其坐庄有七八十次，每次曹华抽取50元至100元不等的钱，曹华每天能抽头1000元左右，其前后共输了大概20万元。马志刚、何会长期在赌场上放高利贷，看见赌博的人输钱后问马志刚、何会借钱，是砍头息，借一万元给九千元；23.证人陆某的证言，证实2008年4月开始，其去曹华家二楼的赌场赌博，到10月份钱输光就不再去了。曹华的赌场天天都开门，每天有近三十人左右去赌博，庄家每次下庄时给曹华100元至200元不等的“打水钱”，曹华平均每天能抽头1000多元。马志刚、何会在曹华的赌场上放过高利贷，其一共向马志刚借过三次高利贷，这三次都是在曹华的赌场上坐庄的时候借的钱，每次借10000元，给9000元，扣除1000元砍头息。马志刚在本地放高利贷很出名，每三天是1000元的利息，不敢惹马志刚。其参赌二十多次，共输了约3万元，由于其参与赌博，导致家里经济条件变差，家庭不和睦，经常与妻子父母发生矛盾；24.证人苏某的证言，证实2004年至2005年其与贺某2、贺某2的老公郭某1去曹华的赌场赌博四五次，每次十几个人，输了3000多元。经付某介绍其向马志刚借了1.5万元，每月利息1500元，借钱时马志刚就扣掉了1500元的利息，后其还清本金利息，马志刚还要一个月的利息，并用脏话辱骂其，其没办法又给了马志刚1000元的利息；25.证人马某5的证言，证实2010年至2014年期间，其到曹华的赌场参与赌博，曹华的赌场天天开门，每天有二三十人，每局赌资1000元左右，曹华每次抽50元到200元不等的打水钱，一场下来能抽头一二万元。其在曹华的赌场经常能看到马志刚，遇到马田仁、何会的次数少一些，三人基本不参赌，听说三人在曹华的赌场上放了很长时间的高利贷。听申某3兄弟俩说借了马志刚的高利贷。其参赌输了6万元，因赌博导致家庭不睦，影响孩子成长；26.证人申某3的证言，证实曹华是其妹夫。曹华在某中学旁的小平房、曹华家、某街道二层小楼三个地方开设赌场，前面都是打麻将、扎金花等方式赌博，后来就是推对子方式赌博，赌场基本上天天开门，每年偶尔关一两次，开始人不多，后来每天都有二三十人，赌资越来越大，曹华有抽头渔利行为，每局会按照50元到200元不等抽头。2008年到2012年期间，其参与赌博大概500次，坐庄有一百多次，其给曹华抽头五六千元，其在赌场上多次问马志刚借钱给别人清算，大概借了三万元，每次还钱会给马志刚一些好处费；27.证人郑某的证言，证实2007年至2011年，其去曹华的赌场赌博，赌场天天都开门，其做庄时给曹华50元至200元不等的抽头费，其一共输了2、3万元，赌场上参赌的人少时有七八个人，多了二三十人，马志刚、何会专门在曹华的赌场上放高利贷。有一次，其在曹华的赌场上问马志刚借了2万元，马志刚扣了2000元利息，给其1.8万元。2011年11月的一天晚上，在曹华的赌场上，有二十多人推对子赌博，其参与赌博时向马志刚借了1万元，约定半月后还1.2万元，半月后马志刚说利息是三天一千，应该还1.5万元，其和马志刚吵了几句，第二天给马志刚还了1.5万元；28.证人马某2的证言，证实2010年，其去曹华自建房二楼，有二十多人推对子，去了四五次，输了2000元，每个庄家给曹华200元至500元不等的打水钱，马志刚在赌场上放高利贷，2011年其向马志刚借了1万元高利贷，给9000元，扣了1000元利息，约定三天后还1万元，因为没还钱，马志刚多次打电话催要并辱骂，说不还钱就要把其七亩土地扣了，一个月后马志刚在其七亩土地上耕种，并把成熟的葡萄强占，2012年春其被迫回了陕北老家。在某一带，马志刚经常和马田仁、何会等人在一起，谁都不敢招惹；29.证人王某2的证言，证实其从2004年开始在曹华的赌场赌博，到2007年3月其共参赌100多次，赌场天天开门，每天近三十人在参赌，其输了2万多元，庄家每次下庄都会给曹华200元至300元不等的打水钱，曹华每天能抽头2000多元，马田仁及其兄弟在赌场放高利贷，是砍头息，利息每三天百分之十。因为赌博家庭一直不和睦，其和妻子离婚，亲戚也不愿意搭理其，严重影响生活质量；30.证人郭某1的证言，证实其系贺某2的丈夫。曹华2006年至2008年一直开赌场，2006年秋其去曹华自建房二楼的赌场，二十多人推对子，庄家每次给曹华100元至200元钱，2006年秋在曹华的赌场上向马志刚借5000元，三天后还了本金，马志刚、马田仁七八天后要利息，其支付了3000元利息。到2008年其输了160多万元，其中借了70多万元的高利贷，因为赌博导致家庭破裂，和妻子离婚；31.证人周某3的证言，证实2006年1月至2008年12月，其去曹华自建房二楼赌博，去了三四百次，赌场天天开门，每次三十多人推对子，输了7万元。曹华在赌场抽头，每次根据赢得多少抽取200元至500元放进“打水箱”。马志刚在赌场放高利贷，2008年1月的一天其在赌场向马志刚借3000元，马志刚扣除利息，给其支付2700元，其当天就给马志刚还了3000元。后又通过王某6向马志刚借了2000元，扣除砍头息，实际给其1800元，马志刚、王某6常去其家中威胁、逼迫其还钱，其前后共偿还马志刚6700元。因赌博输光了积蓄，还欠马志刚的高利贷，马志刚经常骚扰、逼迫其还钱，妻子受不了后离婚，导致其家庭四分五裂，只能外出打工；32.证人王某3的证言，证实其系周某3的表哥。2008年春的一天，其接到周某3的电话，说因为赌博欠高利贷被逼债，让其拿1500元到某农场老中学门房。其带了1500元到了门房，周某3、马志刚、还有一男子走出来，二人跟着周某3不让周某3随意走动，其把1500元给了周某3；33.证人张某1的证言，证实曹华从2006年开设赌场。2010年或2011年的5月，其在曹华赌场问马志刚借了9000元，到9月连本带息还了1.7万元。期间，马志刚、马田仁带人来其家中威胁其说“你不还钱就找人卸了你的胳膊、腿，你家孩子在什么地方上学，我们都知道，哪天找不到了，不要找我们”，还说“如果再不还钱，就去家里闹，找其父母让还钱”。其在曹华的赌场输了十几万元；34.证人陈某1的证言，证实其系张某1的妻子。2005年4月开始，曹华经常在家里支设赌场，到2008年的时候，曹华的赌场在某名声大了，经常有各地方的人来参赌，马志刚、马田仁、何会就和曹华以及赌场上赌博的人认识了，马志刚等人开始在赌场放高利贷。2009年其在赌场上问沈某借钱，沈某说手里的5000元钱是要还给马志刚的，结果其借来后就输掉了；35.证人王某4的证言，证实2004年至2005年，其先后在某中学附近、某饭店旁曹华开设的麻将馆赌博，2006年至2010年其参赌期间，赌场天天都开门，每天有二三十个人参赌，赌资超10万元，每天抽头渔利二三万元。其坐庄二三百场，输了四五十万元。马志刚、何会在赌场放板。2006年在赌场向马志刚借了2万元，实际给了1.8万元，利息每三天1000元，二天后将钱还清。后其在赌场又向马志刚借了5万元，马志刚威胁辱骂其，其借了7万元给马志刚还清。2006年其在赌场开始问何会借了三四次钱，一共借了10万元，利息也是每三天1000元，其还了二三万元的利息；36.证人申某1的证言，证实2006年，曹华在租徐某2的房子、自家二楼开赌场，赌场天天开门，每次都有三十人参赌，2008年马志刚开始在赌场放高利贷。其参与赌博大概60次，输了30万元，赌博导致家庭发生矛盾，生活水平降低；37.证人李某1的证言，证实马志刚、马田仁平时没事干就在某街上寻衅滋事，横行霸道，欺压百姓，马志刚主要在曹华的赌场放高利贷，还不上高利贷会被恐吓、威胁、辱骂、殴打等；38.证人丁某的证言，证实2009年至2012年，曹华的赌场天天都开门。2012年1月，其去曹华赌场参赌，十几个人推对子，其输了2.2万元，就向在赌场上放板的马志刚借了2万元，马志刚扣除利息给其1.8万元，并打了欠条，曹华每把按照10元至100元不等进行抽头，每天大约能抽头渔利1000元，马志刚到其家中要钱，其没有钱还，没办法就变卖土地、房产还钱；39.证人王某7的证言，证实其绰号叫王某8。2007年，其去曹华家里找其大哥，才知道曹华家里开设赌场。2008年1月至2008年7月，其天天去曹华的赌参赌，去了大概80次，输了1.2万元，把卖地的钱都输了。赌场上人少的时候有五六个人，多的时候有一二十个人参赌，其认识马志刚，平时大家都叫他马三，听说马志刚在赌场放高利贷，其不认识周某3。曹华一场能抽头渔利400元到600元，最少也能抽头50元到80元；40.证人沈某的证言，证实2008年夏至2012年冬，其到曹华租徐某2的房子和自建房二楼的赌场赌博，每次有二三十人参赌，其参赌五六十次，输了五万多元，赌场2010年开始做大的。因为赌博欠赌债，妻子和其闹矛盾。马志刚、马田仁是西吉移民过来的回民，做事比较猖狂，西吉过来的移民都听他俩的话，某的人都不敢得罪他们；41.被告人曹华的供述，证实2006至2007年，其在某中学旁边租徐某2的房子经营棋牌室，白天打麻将，到了冬天农闲时几乎每天晚上都在以“推对子”的方式赌博。2008年至2011年，其在自建房二楼继续开设麻将室，耍“推对子”的人多了。后来其租张某4营业房继续开设赌场，其在开设赌场期间人多时有二十多人，人少时有四五个人，每耍“一锅”庄家赢了就给200元支场子的费用，输了给50元，在夏季农忙时一个月能收入三四千元，冬季农闲时每月能收入五六千元。在其开设赌场期间大概每年开放300天，几年开设赌场在一千多场。2009年开始马志刚、何会在赌场放板，他们一般借钱都是砍头息，三天后还本金。其租张某4房子开设赌场的时候，放板的数额、次数特别大，马志刚经常和马田仁、何会一起。其从2006年至2016年开设赌场，其中2008年、2009年没有开设赌场，在开设赌场期间共抽头渔利14万元；42.被告人何会的供述，证实其没有去过曹华的赌场；43.被告人马志刚的供述，证实2008年在曹华家赌场，有十六七人在推对子赌博，其就去赌博了二次，没有给任何人放过高利贷。二、敲诈勒索2009年1月份的一天，被害人沈某在被告人曹华开设赌场上赌博时，向被告人马志刚借赌资5000元，后沈某陆续归还了本金。被告人马志刚、马田仁仍以沈某没有还清5000元钱的利息为由，到沈某家中采取语言威胁、殴打等手段，逼迫被害人沈某再还2000元。被害人沈某叫来张某1，马志刚、马田仁要求将张某1的一辆长安之星汽车作为抵押，并要求沈某将车开至马志刚家中，马志刚、马田仁不许沈某离开，并要求沈某还钱，沈某电话联系张某1，张某1让其妻子陈某1将2000元送到马志刚家中，后马志刚、马田仁让沈某离开，将车归还。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.证人张某1的证言，证实2009年1月沈某在赌场向马志刚借了5000元，6月的一天，沈某给其打电话说马志刚来向他要钱，还把他给打了，其就开车到沈某家，马志刚、马田仁还有二三个其不认识的人都在，马志刚、马田仁对沈某拳打脚踢，沈某说钱已经还清了，条子也撕了，马志刚说本金还清了，利息没有还，马田仁要求其把车抵押给他们，其不同意，马田仁从其手中夺过车钥匙，逼沈某把车开到马志刚家，到晚上19点，沈某给其打电话说“马志刚、马田仁又在欺负他，让其把钱给还了”，其就让妻子陈某1拿了2000元送给沈某，过了一个小时，沈某开车回来了；2.证人陈某1的证言，证实2009年夏，沈某带了5000元钱到赌场准备给马志刚还款，被其借来用了，听张某1说马志刚带人打了沈某，其老公张某1开车到沈某家中，马志刚等人让沈某把车开到马志刚家。过了二个多小时，沈某打电话说马志刚要2000元才肯放人放车，让其赶快送过去，其就借了2000元去交给马志刚，沈某就从里面出来，马志刚把车钥匙给其，沈某和其开车回去了，听沈某说马志刚打了沈某几拳；3.被害人沈某的陈述，证实2009年1月，其在曹华的赌场上向马志刚借5000元，后马志刚经常打电话威胁，其还了10400元，马志刚、马田仁到其家要求再还2000元利息，还对其进行殴打，其打电话叫来张某1，马志刚逼迫将张某1的车开到马志刚家中，其还了2000元钱把车要回；4.被告人马志刚、马田仁的供述，证实其二人都不认识沈某。三、寻衅滋事2009年8月26日17时许，被告人马志刚在永宁县某广场与张某1发生争执，被害人贺某1、程某1前去劝阻，被告人马志刚、马田仁、何会持洋搞把殴打被害人贺某1，致被害人贺某1受伤。贺某1被送往医院后，因程某1指责马志刚等人，马志刚、马田仁、何会等人围住程某1，被告人马田仁用铁锤将程某1的头部打伤。经诊断，贺某1头部、胸部钝器致头皮裂创、左侧8、9、10、11肋骨骨折及血胸。2009年10月9日经银川市第一人民医院司法鉴定中心鉴定，贺某1伤情程度为轻伤。2009年12月8日经宁夏证泰司法鉴定所鉴定，贺某1伤残程度为九级伤残。案发后，经调解，被告人马志刚赔偿被害人贺某1经济损失4.6万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.接处警登记表，证实2009年8月26日18时30分，黄羊滩派出所接到110指令，某小区门口马志刚等人与程某1打架；2.鉴定意见及病历，证实经鉴定，贺某1头部、胸部钝器致头皮裂创、左侧8、9、10、11肋骨骨折及血胸，人体损伤程度为轻伤，伤残等级为九级；3.辨认笔录，证实经郭某2辨认出马志刚、马田仁；经贺某2辨认，马志刚就是打伤贺某1的人，并辨认出马田仁；经刘某2辨认，马田仁就是殴打贺某1，用铁锤打程某1的人，马志刚就是用白蜡棒打贺某1的人，何会就是拉了几个男子到广场打贺某1的人；经程某1辨认，何会、马志刚就是殴打贺某1的人，马田仁就是殴打贺某1和自己的人；经郎某、朱某、毕某辨认，何会、马志刚、马田仁就是殴打贺某1的人；4.调解协议，证实马志刚与贺某1达成协议，马志刚赔偿贺某1经济损失4.6万元；5.证人郎某的证言，证实2009年8月的一天，其看见广场围了很多戴白帽子的回民，马志刚、马田仁、何会手持洋镐把追贺某1，在其身上乱打，程某1、张某1上来劝架，马志刚等人持洋镐把打程某1、张某1，程某1找了一个铁锹对抗，张某1被回民追着跑远了。其过去看到贺某1脸上、头上都有血，抱着头趴在地上，其就叫刘某2把贺某1扶上车送到医院，马志刚、马田仁、何会还不依不饶的骂人，程某1说了几句，马志刚三人纠集的回民围住程某1连推带打，把程某1的头打烂了，张某5上去劝架，也被打了两拳，马志刚三人看到警察来了，把洋镐把放到了路边车上；6.证人毕某的证言，证实2009年8月的一天下午，看见广场一辆红色的轿车开过来，何会从车上下来，后备箱放了大概20根洋镐把，何会将洋镐把分给马志刚、马田仁等人，马志刚、马田仁、何会等人拿着洋镐把追打贺某1、张某1、程某1三人，贺某1被马志刚三人追上打倒在地，过了一会看见很多人围着，程某1、张某1不知说了什么，程某1的头被打烂了；7.证人刘某2的证言，证实2009年8月底一天下午，其和贺某1、张某1等人在广场对面的新疆餐厅喝酒，马志刚进来问张某1要钱，其说你等张某1酒醒了再说，马志刚对其说你等着，其送完朋友回到广场，看见马志刚、何会和三个男子拿木棒，马田仁拿铁锤子站在旁边，贺某1抱头趴在地上。马田仁骂贺某1说，“我问张某1要钱，你插嘴多管闲事呢”，程某1说了句“老回回”，马田仁拿铁锤子把程某1的头砸烂了；8.证人朱某的证言，证实其看见马志刚、马田仁、何会和几个其不认识的男子拿着木棒追贺某1、张某1、程某1，贺某1被打伤了；9.证人郭某2的证言，证实马志刚、马田仁、何会领了六七十个回民在广场上找人，听到有人喊了声“打”，其回头看到马志刚、马田仁、何会带着十几个回民拿着洋镐把打贺某1，张某1、程某1去拉架，马志刚等一伙人打贺某1、张某1、程某1三人，贺某1被打趴下，头上全是血，其开车把贺某1送到医院，才知道贺某1被打断了好几根肋骨。听说马志刚三人经常放高利贷，横行霸道，纠集煽动移民闹事，欺压当地农场的农民和职工；10.证人贺某2的证言，证实2009年8月底的一天下午，其在某广场看见贺某1躺在地上，马志刚拿着木棒站在跟前，马田仁、程某1、张某1也在，后郭某2开车把贺某1送到医院；11.证人沈某的证言，证实2009年6月，某广场围了好多人，其到现场看见贺某1被打倒在地上，马志刚、马田仁在旁边站在，马田仁拿着洋镐把指着周围的人说，谁过来就打死谁；12.证人张某1的证言，证实2009年夏天，其和贺某1在广场门口站着，马志刚、马田仁带了二十多人，何会从后备箱拿出铁锹把和洋镐把，马志刚、马田仁拿洋镐把打贺某1，后面来的人也在贺某1身上乱打，把贺某1打倒在地，其找人把贺某1送到医院。程某1过来说，你们给回民抹黑，马志刚、马田仁说程某1骂回族了，二十多人围住程某1，不知是马志刚还是马田仁用锤子把程某1头打破了；13.证人陈某1的证言，证实2009年8月底的一天下午，其在广场聊天时看见马志刚带人到处找刘某2，后来听马志刚喊了一声“打”，何会就从红色桑塔纳后备箱拿出来两捆洋镐把，就和马田仁分给马志刚带来的人，看见贺某1躺在地上，其和郭某2把贺某1送到医院；14.证人马某1的证言，证实2009年8月，贺某1在某广场被马志刚、马田仁、何会等人殴打致伤，一个月后马志刚找其帮忙调解，双方同意赔偿4万元，就在派出所签了赔偿协议，其作为证人在协议上签了字，马志刚给贺某14万元。马志刚、马田仁、何会经常在一起，马志刚放高利贷，马田仁、何会帮着要钱；15.证人李某2的证言，证实2009年8月某广场有人打架，马田仁脸上有血迹，并说帮弟弟去打架了；16.被害人贺某1的陈述，证实2009年8月26日17时许，贺某1、刘某2、张某1在某广场朱某商店门口聊天，马志刚带了十几个人开了三辆车，从后备箱里拿出洋镐把、铁锹把赶到，马志刚辱骂刘某2，其劝说，马志刚在其胸部打了两拳，马志刚指着其说给我打，马志刚和两个人用铁锹把打其，马志刚从其头上打了一棒，其往出跑，被马志刚带的二个人追上打倒在地，三个人在其身上打了二十多棒，程某1过来将其扶起来送到医院；17.被害人程某1的陈述，证实2019年8月底的一天，其路过某农场，看见马志刚喊来马田仁、何会和几名男子拿洋镐把将贺某1打倒，在贺某1身上乱打，其就走过去，贺某1向其求救，马志刚、马田仁、何会拿洋镐把追着打其，其捡了一个拖布把去挡。警察来了以后，其看见马志刚等人把洋镐把藏起来，其就对马志刚等人说，“你们这几个人没有来某的时候，某街道特别太平，自从你们来了以后，今天打这个明天打那个，你们真是回民里的败类”，马田仁、马志刚、何会就煽动现场看热闹的移民围住其，马田仁从其右侧额头上砸了一锤子，把其头部砸烂了，洋镐把是从何会紫色桑塔纳的后备箱拿的。马志刚、马田仁、何会三人处事粗暴，喜欢拉帮结派，经常放高利贷，还喜欢暴力要债；18.被告人马志刚的供述，证实其给张某1担保向付某借了3000元钱。2009年的一天，其在某广场打篮球，付某给其打电话要钱，其就向张某1要钱，张某1说没有钱，双方争吵并撕打在一起，张某1打电话叫来程某2、程某3、刘某2等人持棒和其他打篮球的人打起来，张某1拿菜刀把马田仁的耳朵砍伤，其打了贺某1，后其给贺某1赔偿46000元钱；19.被告人马田仁的供述，证实2009年秋的一天，其路过某广场看见有一群人打架，其看到有马志刚、何会，对方是贺某1、程某1、程某2、张某1、李某3，现场很混乱，其想去帮弟弟马志刚，就捡了一根指头粗的木棒上去拉架，被张某1和程某1拦住，不知谁把其耳朵打伤，后马志刚给贺某1赔偿了46000元钱；20.被告人何会的供述和辩解，证实其当天在某广场打篮球，广场西边围了很多人，看见马志刚、马田仁、张某1、刘某2、贺某1每人拿着木棒互打，马志刚拿木棒打在贺某1身上，后民警来了。其曾经有一辆红色的桑塔纳，后变卖。四、强迫交易2016年4月14日，白某与马田仁签订房屋代建合同，由被告人马田仁提供位于沿山公路201省道东侧16号建设用地，白某出资建设3层楼房，双方约定房屋建成后，一、二层10套营业房中的6套和三层10间房屋中的2间房屋给白某抵顶工程款，一、二层其余4套营业房和三层其余8间房屋归马田仁所有。在施工建设过程中，被告人马田仁、马志刚、何会多次以各种理由阻挡白某施工，2016年5月29日双方就发生争议的事项再次协商后签订补充协议，对一二三层钢筋的数量、规格以及柱子、栓梁规格进行了明确约定，同时约定房屋三层为平顶，并约定于2016年10月15日前完工。双方就施工中存在的问题协商解决后，被告人马田仁、马志刚、何会仍多次阻挡白某施工，2017年5月在房屋封顶后，马田仁、马志刚、何会又以房顶是平顶、房屋质量不合格为由阻止继续施工，被告人马田仁说白某没有按照图纸施工，要去告白某，并且说要么让其走人，要么购买马田仁的房产，肯定不会让白某再继续施工。2017年8月29日，白某与马田仁签订营业房转让协议，约定被告人马田仁与白某合伙建设的楼房中归马田仁的12套房屋，建筑面积共1200平方米的楼房以205万元卖给白某，何会在该转让合同上签字。白某支付部分房款，后马田仁多次向白某索要剩余购房款，2018年8月6日，白某将该栋楼房以236.6万元变卖给他人，付清马田仁房款205万元。经宁夏方诚地产评估有限公司评估，涉案房产不含所占用的国有建设用地使用权价值为每平方米人民币1079元，该栋楼房的总价值人民币2427750元。被告人马田仁以205万元卖给白某的房屋共1200平方米，按照鉴定价格每平方米1079元计算，共计129.48万元，违法所得75.52万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实白某2019年6月27日报案称，其被马田仁等人强迫买房；2.永宁县闽宁镇201省道未建土地征地拆迁补偿安置协议，证实2013年12月12日陈某2的2.266亩土地补偿金额45320元、附着物补偿121204元，共计166524元，以实物安置，获得201省道南北49米，东西10米的安置营业房490平方米，每平方米1050元代建费；3.永宁县自然资源局情况说明及规划照片，证实永宁县闽宁镇沿山公路东侧16#楼土地为国有城镇用地；4.建房协议三份，证实2016年4月14日马田仁、白某签订协议约定，马田仁提供沿山公路东面的50米地皮，承包给白某建筑三层商业房，建筑面积共15×50×3=2250平方米，建设资金由白某全部出资，楼房建好后第一、二层营业房10间中的6间（每一间上下楼共150平方米）、第三层10间中2间顶给白某作为建筑费；2016年马田仁与白某的丈夫马某10签订建房合同，约定8间房屋给白某顶建筑费，对水、电、暖、地面和墙面的处理等事项进行了明确约定，三楼按照图纸建设，同时约定钢筋可以瘦身，但是数量不能减，违约者付10万元违约金等内容；2016年5月29日马田仁与白某签订协议，约定一层柱子每个18根钢筋，二层柱子每个16根钢筋，三层柱子每个12根钢筋，一、二、三层柱子规格为500*500、层栓梁线胶顶按图施工、凡750的栓梁变成700，三层房顶为平顶，2016年10月15日前交工等内容；5.营业房转让协议，证实2017年8月29日，马田仁与白某签订营业房转让协议，马田仁将沿山公路201省道东侧16号楼房一、二层从北到南20米共4套、三楼南北40米共8间，建筑面积共1200平方米的楼房以205万元转让给白某，何会、李某4作为证明人在该协议上签名；6.营业房买卖合同，证实2018年8月6日，白某、马某10以236.6万元将营业房及地皮卖给马某11；7.收条、证明、银行转账明细，证实2016年4月14日马田仁收到白某支付1000元定金；马田仁2018年3月11日收到白某房款60万元，2018年6月26日收到110万元，2018年9月6日马田仁出具收据，收到白某交来马田仁公路东边1200平方米楼房的现金205万元，以前的一切手续作废，房屋归白某；8.房产评估报告，证实2019年7月26日经宁夏方诚地产评估有限公司评估，闽宁镇201省道东侧建筑面积2250平方米的一幢商业用途建筑物，在价值时点即2017年8月29日，该建筑物的市场价值是每平方米1079元，总面积2250平方米，评估总价2427750元，该评估单价及总价仅限于地上建筑物价值，不含所占用的国有建设用地使用权价值；9.辨认笔录，证实经李某4、白某辨认出何会、马田仁、马志刚；10.证人李某4的证言，证实2016年底的时候，马田仁说要卖涉案的土地，要价100万元，其认为价格在80万元合适。2017年5月其给白某代工建设房屋，房屋质量没有问题，但马田仁带着马志刚、何会经常到工地找各种理由阻止施工，马志刚说白某没有按照图纸施工，要去告白某，并说要么买房子，要么走人，现在肯定不能让白某继续施工。突然有一天，白某给其打电话说，现在投资了这么多，马田仁带着马志刚、何会天天来找麻烦，活也没法干，把房子买下就没有麻烦了，其和白某到何会家，马田仁、何会都在，马田仁说“现在房子250万元你买走，要不你就走人”，白某不同意后离开。五天后，白某和马田仁签订了协议，当时马田仁、马志刚、何会都在场，每平方米1700元，共计205万元；11.证人马某12的证言，证实2016年3月30日，其与白某签订分包合同，4月18日看见马田仁在工地指挥，钢筋绑完马田仁来工地说质量不达标要求停工，半个月后又找到其让继续干活，马田仁和白某又写了一份合同，5月10日地基建好后，马田仁去找白某说圈梁钢筋、水泥的质量不达标，盖到第二层时因为房屋造型又停工，白某给其说马田仁天天打电话骚扰她，让继续建房，在马田仁的强烈要求下，白某继续施工。2016年9月封顶后，马田仁又来挑毛病准备不要房子，2017年5月开始粉刷时马田仁在挑毛病，白某没有办法就买了马田仁的房子；12.证人王某8的证言，证实其分包白某的工程，白某投资了200多万元，何会与马田仁的关系比较好，经常在一起，马田仁、马志刚、何会经常来工地，马田仁经常来挑毛病说钢筋不符合标准，混凝土没打好，经常让停工，白某实在没有办法就以200多万元将楼房买下了，因为马田仁一直逼着白某要钱，白某只能把楼房又便宜卖了；13.证人马某10的证言，证实其系白某丈夫。其与马田仁签订的第二份协议，是实际履行的协议；14.证人马某13的证言，证实2016年秋，其问马田仁地的价格，马田仁要价100万元，其出价80万元，马田仁没有同意，这块地皮如果降价到85万元其可能会买；15.证人陈某2的证言，证实2001年以16000元的价格，政府出让给其40米的建设用地，经过置换和补偿，其位于永宁县闽宁镇沿山公路东侧16#楼商业建设用地南北变成49米，2013年马田仁将位于某幼儿园北面一套195平方米的房子及3亩耕地与其所有的16#楼商业建设用地置换，现16#楼商业建设用地属于马田仁，在2016年这块地不值钱，当时价值40多万元；16.证人撒某1的证言及转让协议，证实2017年7月25日撒某1用自卸货车置换了马志刚的201国道东侧16#楼的一套营业房（150平方米），马志刚再另付5.5万元。2017年8月，马田仁称有人要整体买这栋楼房开宾馆，就以25万元从其手中购买了该套房产；17.被害人白某的陈述，证实2016年4月的一天，马某14介绍其买马田仁的地皮，马田仁要价100万元，其不想买。后和马田仁签订合同，当时马志刚、马某14在场，约定其在马田仁的土地上建三层楼房，马田仁以房子折抵工程款，其交了1000元定金。一二楼给其6间，三楼给其2间。在施工中其被马田仁、马志刚骂，就同意马志刚拉沙子，马田仁以钢筋规格不符合要求、房子要建成尖顶等各种问题为由经常与马志刚、何会到工地阻止其施工，说其房子不合格要去告其，并说要买房子每平方米1700元，不买房子就走人，应该分给其的房子也不要想，其非常害怕代建房屋花费180万元泡汤，什么都没有了，就到何会家商量买房，当时马志刚、马田仁、何会在场，其同意给马田仁205万元买房，后马田仁威胁、辱骂问其要钱，拉着其向马田仁的车上撞了好几次，控制5个多小时。2018年9月其以235万元将该栋楼房卖给他人；18.被告人马田仁的当庭供述和辩解，证实白某的学生马某14联系其到马某14家里与白某签订的合同，其和白某吵了三次架，是因为使用的钢筋和图纸不一致，少了七八根钢筋，其就让停工了，其没有威胁和强迫白某；19.被告人何会的供述和辩解，证实其不知道白某给马田仁建房子，其以26万元买的马田仁的一套营业房，其只去了三次工地看房子，三次都没有见到马志刚和马田仁。其买马田仁的营业房和白某没有关系，白某没有找过其，其也不认识白某，后马田仁将其房子一起卖给白某。2017年8、9月马田仁中标西吉县的道路硬化，其和马田仁一起干活；20.被告人马志刚的当庭供述和辩解，证实其就去工地一次，房子建到一层后，其就将房子卖给撒某1，其没有挡过工。违法行为一、2008年3月的一天，被害人王某2得知杨某欲卖位于永宁县某地的38亩土地使用权，王某2找到杨某商议购买杨某土地使用权。同年3月的一天，王某2与马田仁、何会签订协议，约定马田仁、何会以人民币16万元的价格购买某地的38亩土地使用权、果树及房产，如果王某2说的不是事实或没有土地使用权，王某2应赔偿合同总价款百分之五十的违约金。2008年3月22日杨某将土地、房产转卖他人，王某2支付给马田仁、何会违约金5万元。后王某2于2008年6月2日将马田仁、何会起诉至永宁县人民法院，要求返还5万元。马田仁、何会收到法院传票后，纠集马志刚等十余人，在某农场饭店找到王某2，对王某2实施威胁、殴打，迫使王某2签订同意撤诉的证明，被告人马田仁、何会答应退回王某25万元，后永宁县人民法院裁定准予王某2撤回起诉。直到2019年马田仁、何会退还王某2人民币5.5万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实本案受案的事实；2.手写证明壹份，证实2008年6月5日马田仁、何会与王某2协议由马田仁、何会返还王某25万元，王某2撤诉；3.合同书及公证书，证实1995年叶某、钱某、李某5从某农场园林公司分别承包果树9.8亩、9.8亩、9.9亩；4.转让协议，证实该协议由马某15提交，2008年3月22日，杨某将黄羊滩农场场部的4间房子及院子以4.7万元，39.3亩果园以10.5万元，共计15.2万元转让给马某16、马某15；5.永宁县人民法院（2008）永民初字980号民事卷宗中的诉状，证实王某2因土地转让经济纠纷于2008年6月6日起诉，请求确认王某2与何会、马田仁所签订的果园转让协议无效，何会、马田仁返还已付违约金5万元及其利息1000元；6.民事卷宗所附果园转让协议，证实何会、马田仁与王某2签订转让协议，并约定王某2如果说的不是事实或不是自己的树木和使用权时，赔偿马田仁、何会8万元；7.民事卷宗所附欠条、收条，证实王某2于2008年3月23日出具，今欠马田仁现金5万元，马田仁、何会于2008年3月31日收到王某2违约金5万元；8.民事卷宗所附申请书，证实王某2于2008年6月6日向法院申请撤诉，2008年6月10日法院裁定准予王某2撤回起诉；9.辨认笔录，证实经姚某、郭某1辨认出马田仁；经马某15辨认，马田仁就是问其土地事情的人；经郭某1辨认出马志刚、何会；经孟某辨认，马志刚、何会、马田仁就是在其餐厅打人的人；经王某2辨认，马田仁就是殴打其的人，并辨认出何会；经王某9辨认，马田仁、马志刚、何会就是在餐厅打架的人；10.证人姚某的证言，证实2013年王某2给其说想在某农场买一块地，其就将郑大的女婿介绍给王某2，三人去看了土地，一周后听说王某2没有转卖成功，赔了马田仁、何会5万元违约金；11.证人郭某1的证言，证实其在某饭店看见马田仁、何会对王某2拳打脚踢，并威胁要杀了王某2的全家，二人打电话叫来马志刚等三十多人要求王某2撤诉，王某2就撤诉了；12.证人马某15的证言，证实2008年年初的一天，杨某打电话说有40亩土地和房子，问其要不要买，其看了土地后于2008年3月22日购买了杨某某地39.3亩土地的使用权，其中果园14.7亩、葡萄地9.9亩、枣树地14.7亩及4间房子，一共15.2万元，买完地后马田仁曾来问过其能否把买来的土地转让给马田仁；13.证人杨某的证言，证实2005年其岳父将38亩土地让其经营，2008年1月其妻子去世，其告诉邻居欲转让土地。2008年3月，有人打电话要去看土地，并表示愿意转让，七八天后马某15再次来看地并签订土地转让协议；14.证人孟某的证言，证实2008年经营某饭店。5月的一天下午，马志刚、马田仁、何会带人殴打、辱骂一个客人，打了三十分钟，又把客人拉出去殴打、辱骂十几分钟；15.证人王某9的证言，证实其系宁夏天盛律师事务所律师。2008年4月的一天，王某2找到其让帮忙打官司，案件起诉到法院后，开庭前在某饭店吃饭，马田仁、马田仁的弟弟、何会带着一伙人殴打、辱骂王某2，又把王某2拉到店外推搡，王某2因被殴打而撤诉；16.证人撒某2的证言，证实王某10要求其做见证人，看见马田仁、何会、王某2在商量买地的事情，约定如果违约支付百分之五十的违约金，三人商量后签订协议，马田仁、何会没有携带大量现金，没有支付定金，没有支付转让土地的钱；17.证人马某1的证言，证实2019年3月7日何会、马田仁为了不让王某2再告，派人送来5.5万元，后让王某2拿走了；18.被害人王某2的陈述，证实2007年3月，经一个姓冯的男子介绍其想转卖别人的土地，就想找一个买主直接付款从中赚取差价，其和马田仁、何会约定如土地不是其的，就赔偿百分之五十的钱款并签订了协议，后其带马田仁、何会去看土地，发现土地、房子都已出售，马田仁、何会又不愿意出16万元从新的房主处买房子，其被二人殴打、威胁并赔偿二人5万元违约金，其去李俊法庭起诉，马田仁、何会领了十几个人在某饭店对其进行殴打、威胁，其害怕就去法院撤诉，2019年二人给其5.5万元；19.被告人马田仁的供述，证实其和何会合伙买王某2的地，给王某22000元定金，在证人王某10家与王某2签了协议，二人各给王某108万元，后去地里发现王某2不是田主，其就要求王某10退回16万元，并按照协议约定由王某2给其与何会违约金8万元，王某2没有钱就给赔了5万元。后王某2去法院起诉其与何会，其与何会在某广场找到王某2并骂了王某2，双方签订了一份合同，只要王某2撤诉，其就退回王某25万元的违约金，后王某2撤诉，其没有将5万元给王某2，2019年1月退给王某25.5万元；20.被告人何会的供述，证实其和马田仁合伙买王某2的土地，签了协议并各给王某108万元，因为土地没有买成，二人让王某2赔了5万元，后找到王某2要求其撤诉；21.被告人马志刚的当庭供述，证实其当时在老家，不知道这件事，直到后来听说退钱时才知道这件事。二、2009年8月10日，被害人王某1雇佣周某1驾驶宁X**号小型普通货车到永宁县某农场收购葡萄，周某1驾驶宁X**号车在返回途中行驶至某农场荷花池北门口处时，被被告人马志刚等十余人手持钢管拦住，以外地人在某购买葡萄必须由他们来联系卖主为由向王某1索要管理费，王某1报警后，因害怕马志刚等人而支付人民币500元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.接处警登记表，证实2009年8月10日18时57分向110指令称，某葡萄基地荷花池门口有人挡车，不让车走。民警赶到现场找到报案人王某11，经了解得知，马志刚等人以不购买其葡萄为由，将其装满葡萄的车挡住；2.证人张某1的证言，证实甘肃威武的司机来买其葡萄，马志刚、马田仁、何会带人拦住车，说外面的人买葡萄必须给他们打招呼，派出所的人来了，他们对派出所的人推推搡搡，拿木棒、砖头、石头把司机拦住，往下拉司机，司机被迫给了500元钱；3.证人周某1的证言，证实2008年或2009年的一天，王某1雇佣周某1在某收葡萄，被十几个人每人拿着一根钢筋拦住，王某1下去商量，王某1说那些人要求收葡萄必须从他们那里收，其他的记不清楚了；4.被害人王某1的陈述，证实2009年9月的一天下午，其从甘肃雇佣一辆卡车来收葡萄，从王某12或者李某6处收的，车开到农场场部大门右侧桥头，有十几个男子拦住车，一个姓何的男子拿着半截钢管走到其面前，说来某收葡萄必须从他们手里收，不然就交管理费，其报警，警察来了也劝不住姓何的和马志刚带来的人，最后其给了姓何的男子500元，几天后一男子还给其500元钱。三、2010年10月的一天，在某农场贺某2经营的餐厅内，贺某2向被告人马志刚借款人民币10000元，每月利息1000元，被害人牛某为保证人。2010年11月的一天，马志刚、马某5到某农场老场部牛某家中殴打、威胁牛某，要求其偿还借款，几天后马志刚在某农场的饭馆要求牛某还钱未果，马志刚、韩某殴打牛某。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.辨认笔录，证实经牛某辨认，韩某就是和马志刚一起殴打其的人，马某5就是和马志刚一起到其家中要钱的人，马志刚就是在其家中对其殴打的人；经李某7辨认，韩某就是马志刚的外甥，是殴打牛某的人；经武某辨认，马志刚就是来家里要钱殴打牛某的人；2.证人贺某2的证言，证实其向马志刚借了10000元钱，利息1角，牛某是担保人，后其离开某，马志刚找牛某要钱，殴打了牛某，听牛某说还了1.5万元左右；3.证人马某5的证言，证实2011年的一天，其和马志刚一起去牛某家要钱，马志刚开车到牛某家辱骂牛某；4.证人李某1的证言，证实2012年夏天的一个晚上十时许，在其经营的某农场街道的一家饭店，马志刚、马田仁、何会、马志刚及马志刚姓韩的外甥还有四五个人，辱骂推搡、殴打牛某、打了十几分钟；5.证人武某的证言，证实2010年暑假的一天，马志刚来其家里为了要钱抓住牛某的领子，打了牛某几拳，说不还钱就炸房子，杀了家里人；6.证人李某7的证言，证实其2010年至2015年到李某1的饭店当烧烤师傅，2010年秋的一天晚上，马志刚和其外甥在饭馆骂牛某，情绪激动，第二天听李某1说牛某被马志刚及其外甥打了。因为马志刚在某的名声很坏，其不想惹马志刚，再加上与牛某都不熟，所以没有过去帮牛某，只是对马志刚和马志刚的外甥说不要惹事，要不就报警，马志刚和他外甥将其使出去，后头的事情其就再没有管过；7.被害人牛某的陈述，证实2010年10月一天，在某农场贺某2开的一家餐厅里，贺某2向马志刚借款1万元，当时给贺某2现金9000元，利息一个月1000元，其作担保人。2010年11月的一天，马志刚、马某5来其家中对其殴打、辱骂。几天后在农场场部的一家拉面馆被马志刚及其外甥辱骂、殴打，其还了3000元利息，2011年1月，马志刚带人去其父母家两次，威胁要杀人炸房子，2011年10月其给马志刚还了1.2万元；8.被告人马志刚的供述，证实其不认识牛某、贺某2。四、2014年10月21日，被害人柴某向被告人马志刚借款人民币16万元，扣除利息实际给付15.2万元人民币，2015年4月，柴某再次向马志刚借款5万元，月息5分，均由马某1作为保证人。柴某偿还部分利息后再无力支付，马志刚等人通过电话威胁、恐吓柴某、马某1。2015年10月21日马志刚、马田仁、何会一起去某小区附近的茶楼，马志刚约柴某商谈还钱事宜，威胁柴某，后马某1偿还了欠马志刚的本金及利息。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实柴某2019年4月28日报案；2.收据，证实柴某2014年10月21日向马志刚借款16万元，保证人马某1；3.欠条，证实马某12016年10月6日欠马志刚45万元；4.账户明细查询，证实马某1尾号为4243的银行卡于2017年2月9日向马志刚尾号为8046的银行卡转账20万元；5.辨认笔录，证实经柴某辨认出马志刚；经马某1辨认出马田仁、马志刚、何会；6.被害人柴某的陈述，证实2014年10月21日，其向马志刚借款16万元，实际给付15.2万元现金，扣除砍头息8000元，2015年4月借款5万元，每月利息2500元，马某1是保证人。其共给马志刚16.3万元利息，2016年4月还不起利息，马志刚一天能打几十个电话，不停地骚扰、威胁、辱骂其。2016年10月在某小区附近的茶楼马志刚威胁其和马某1，说要是不还钱就让有传染病的人去其家里住，天天跟着其，其吓哭了，马某1就说他来还钱，当时马田仁、何会在茶楼外的车上坐着，马志刚给其计算本息共504735元，后让其偿还借款本金21万元，利息9万元，马生云自己借款本金15万元，共45万元；7.被害人马某1的陈述，证实2014年10月21日柴某向马志刚借款16万元，其作为保证人，马志刚实际给付15.2万元，扣除利息8000元。2015年4月柴某又向马志刚借款5万元，每月利息2500元，其给出具的借条。2016年春柴某还不上利息，马志刚经常打电话辱骂其还钱。2016年10月的一天，其约柴某到某小区附近的茶楼，马志刚、马田仁、何会都在，马志刚威胁柴某，说要是不还钱，就让有尿毒症的人去柴某家住着不走，柴某就吓哭了，说让其先把钱还了，其答应帮柴某还钱，马志刚计算柴某借款本金21万元，利息12万元，加上之前其自己还欠马志刚15万元，马志刚说就不算利息了，共计48万元，其说还不起，何会说给45万元就行了，马田仁、马志刚同意，其就给马志刚打了一张45万元的欠条，后其还清了。马志刚在某地很厉害，大家都怕他；8.被告人马志刚当庭的供述和辩解，证实柴某的钱不是其放出去的，是马某1放出去的。本院认为，被告人马田仁、马志刚、曹华、何会经常纠集在一起，使用暴力、威胁的手段，多次共同实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力团伙。被告人曹华开设赌场，情节严重，被告人马志刚、何会在赌场上高利放贷，为开设赌场提供直接帮助行为，被告人曹华、马志刚、何会已构成开设赌场罪；被告人马志刚、马田仁敲诈勒索他人现金2000元，数额较大，已构成敲诈勒索罪；被告人马志刚、马田仁、何会随意殴打他人，情节恶劣，已构成寻衅滋事罪；被告人马田仁、马志刚、何会以威胁手段，强迫他人与其交易，情节严重，已构成强迫交易罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人马志刚、何会敲诈勒索王某11现金500元，因公诉机关指控该起犯罪事实的证据不足，指控不能成立，本院不予支持。被告人曹华、马志刚、何会系开设赌场的共同犯罪；被告人马志刚、马田仁系敲诈勒索的共同犯罪，被告人马志刚、马田仁、何会系寻衅滋事、强迫交易的共同犯罪。被告人马志刚、何会在开设赌场、强迫交易犯罪中起次要作用，应当从轻或者减轻处罚。被告人曹华归案后如实供述其所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人马志刚自动投案，如实供述其寻衅滋事的犯罪事实，对该部分犯罪应当认定为自首，对该起犯罪依法可以从轻处罚。被告人马志刚赔偿被害人贺某1经济损失，可以酌定从轻处罚。被告人马田仁、马志刚、何会一人犯数罪，应数罪并罚，被告人马田仁在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。对案外人周某2尾号9776银行卡上冻结的款项，其中有3.5万元系被告人马志刚转移至该账户，应当予以追缴。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人马田仁及其辩护人辩称，马田仁没有参与寻衅滋事、敲诈勒索犯罪，与收集在卷的证据和本院审理查明的事实不符，故其辩护、辩解意见，本院不予采纳；关于被告人马田仁及其辩护人辩称，指控被告人马田仁犯强迫交易罪证据不足，是白某多次主动来找被告人马田仁购买房屋的，被告人马田仁没有强迫交易。因被告人马田仁就施工中存在的问题已经与被害人签订补充协议，却以同样的理由多次阻挡施工，并使用语言威胁，致使被害人白某担心投资遭受损失，违背自愿和公平的原则签订了营业房转让协议，所转让的价格明显高于市场价格，其行为符合强迫交易罪的构成要件，被告人马田仁及其辩护人的辩护、辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人马志刚辩称，其致伤贺某1的行为是故意伤害罪，不是寻衅滋事罪，因被告人马志刚索要债务与他人发生争吵，在被害人劝阻时，借故生非，随意殴打他人，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件；关于辩护人所提，被告人马志刚寻衅滋事犯罪已过追诉时效的意见，根据查明事实，该犯罪在法定追诉期限内即被立案侦查追究刑事责任，故该辩护意见，本院不予支持；关于被告人马志刚及其辩护人辩称，被告人马志刚只是到曹华的赌场参与赌博，没有在曹华的赌场为参赌人员高利放贷，没有参与赌场的经营、管理和利润分配，也未与被告人曹华合谋开设赌场，不构成开设赌场罪，与收集在卷的证人证言、被告人曹华的供述以及本院查明的事实不符，被告人马志刚、何会明知被告人曹华开设赌场组织赌博活动，而在赌场为参赌人员高利放贷，提供赌资帮助，共同故意完成犯罪，构成开设赌场罪；关于被告人马志刚辩称，其不认识沈某，没有实施敲诈勒索的行为，其也没有阻挡施工，没有实施强迫交易的犯罪以及被告人马志刚的辩护人所提，认定马志刚强迫交易犯罪事实不清，证据不足的意见，与本院查明的事实不符，已收集在案的证据能够确实、充分的证实马志刚在共同犯罪中直接参与、实施了该强迫交易犯罪，故对该意见，本院不予采纳。但被告人马志刚、何会在共同犯罪中确系起辅助和次要作用，应认定为从犯；关于被告人马志刚的辩护人所提，被告人马志刚没有参与殴打王某2，在向牛某要账的过程中，没有发生任何肢体冲突，与收集在案的证据和本院查明的事实不符，故对被告人马志刚及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人曹华及其辩护人辩称，公诉机关指控被告人曹华在开设赌场期间参赌人员万余人次，没有证据证实，依据在卷的证人证言与被告人曹华的供述，能充分证实被告人曹华在开设赌场期间参赌人数至少超过一万人次的事实。关于被告人曹华及其辩护人所提，被告人曹华与被告人马志刚、何会不构成开设赌场的共犯，被告人曹华也没有参与被告人马田仁、马志刚等人的其他涉恶犯罪，其行为不属于恶势力团伙成员。经本院查明，被告人曹华虽然未参与开设赌场以外的犯罪行为，但由于被告人曹华明知被告人马志刚、何会在其开设的赌场内为参赌人员高利放贷，使其开设的赌场持续时间更长，规模得以扩大，从而攫取更多利益，却长期纠集在一起共同故意完成开设赌场的犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，符合恶势力团伙犯罪的条件，应当认定为恶势力团伙成员。故被告人曹华及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人何会辩称，其只参与了指控的第一起违法行为，对所指控的其他犯罪事实和违法行为其都没有参与，与收集在案的证据和本院查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人何会的辩护人所提，被告人何会不构成开设赌场罪的共犯的辩护意见不符合法律规定；所提被告人何会参与寻衅滋事和强迫交易犯罪事实的证据不足，与本院审理查明的事实不符，收集在案的证据能够确实、充分证实被告人何会实施寻衅滋事、强迫交易的犯罪事实，故对其辩护意见，本院不予采纳。关于被告人马田仁、马志刚、何会及其辩护人辩称，三被告人没有经常纠集在一起实施违法犯罪活动，三被告人不构成恶势力团伙犯罪。因收集在案的证据能够确实、充分证实被告人马志刚、马田仁、何会经常纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，其行为具有为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，符合恶势力团伙犯罪的条件，故其辩解、辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十九条第一款和第三款、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（一）、（四）项的规定，判决如下：一、撤销宁夏回族自治区西吉县人民法院（2005）西刑初字第42号刑事附带民事判决书中判决被告人马田仁犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年的缓刑部分；二、被告人马田仁犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；与原犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年数罪并罚，总和刑期有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万四千元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2027年9月14日止；罚金于判决生效后立即缴纳）。三、被告人马志刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，总和刑期有期徒刑九年，并处罚金人民币三十五万四千元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三十五万四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2027年9月14日止；罚金于判决生效后立即缴纳）。四、被告人曹华犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2025年3月14日止；罚金于判决生效后立即缴纳）。五、被告人何会犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；总和刑期有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2023年3月14日止；罚金于判决生效后立即缴纳）。六、依法继续追缴被告人曹华违法所得十四万元；七、责令被告人马田仁、马志刚、何会退赔被害人白某经济损失75.52万元；八、随案移送的四部手机依法发还被告人马田仁、马志刚、曹华、何会。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 周建新审 判 员 赵洪霞审 判 员 杨 茗人民陪审员 王学义人民陪审员 于全中人民陪审员 朱丽红人民陪审员 陈永蔚 二〇一九年十一月二十五日书 记 员 王 茹本判决所适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；（四）持凶器随意殴打他人的；