安徽省阜阳市颍泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1204刑初276号 公诉机关阜阳市颍泉区人民检察院。 被告单位阜阳市颍泉区伍明供销社，统一社会信用代码913412007299986884，住所地阜阳市颍泉区伍明镇。 法定代表人：王军，系该社主任。 诉讼代理人邓献古，男，汉族，1975年5月2日出生于安徽省阜阳市，系伍明供销社职工。 辩护人刘丽涛，安徽丽涛律师事务所律师。 被告人王军，曾用名王**军，男，汉族，1973年6月7日出生于安徽省阜阳市，初中文化，案发前系阜阳市颍泉区伍明供销社主任，户籍地阜阳市颍泉区，住阜阳市颍州区宝龙广场**楼****。因犯赌博罪，2005年6月16日被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。2005年8月28日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2019年4月14日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，次日被刑事拘留，4月16日经该局决定，被取保候审。2019年5月14日，阜阳市颍泉区监察委员会将王军涉嫌非法占用农用地罪线索移交阜阳市公安局颍泉分局，当日经该局决定对被告人王军刑事拘留。经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2019年6月15日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人姚进，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 辩护人周一鸣，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师（实习）。 被告人王云杰，男，汉族，1962年12月20日出生于安徽省阜阳市，高中文化，个体户，住阜阳，住阜阳市颍泉区，2019年4月14日被阜阳市公安局颍泉分局行政拘留十五日、并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯非法经营罪，2019年4月30日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留。经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2019年6月5日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人钱令青，安徽淮都律师事务所律师。 辩护人史**新，安徽淮都律师事务所律师。 被告人王桂涛，绰号王老五，男，汉族，1967年6月24日出生，汉族，初中文化，无业，住阜阳，住阜阳市犯故意伤害罪，2008年3月14日到阜阳市公安局伍明派出所投案，当日被刑事拘留。因阜阳市颍泉区人民检察院不批准逮捕，2008年3月27日被释放，因涉嫌犯伪证罪，2019年4月24日被阜阳市公安局颍泉分局取保候审。2019年8月9日经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，因阜阳市看守所不予收押同日被阜阳市公安局颍泉分局监视居住。现在家候审。 辩护人赵成良，安徽淮都律师事务所律师。 被告人杨德林，男，汉族，1961年10月10日出生安徽省阜阳市，高中文化，案发前系阜阳市颍泉区伍明供销社副主任，住阜阳，住阜阳市颍泉区犯高利转贷罪，2019年7月13日被阜阳市公安局颍泉分局传唤到案，当日被刑事拘留。经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2019年8月9日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人李芹,安徽金睿律师事务所律师。 被告人王明玉，女，汉族，1978年3月1日出生于安徽省阜阳市，中专文化，案发前系阜阳市颍泉区伍明供销社会计，住阜阳，住阜阳市颍泉区犯高利转贷罪，2019年7月13日被阜阳市公安局颍泉分局传唤到案，当日被刑事拘留。经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2019年8月9日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人李建敏、安徽金睿律师事务所律师。 辩护人程曼曼，安徽金睿律师事务所律师。 被告人郑付章，绰号老五、郑五，男，汉族，1971年3月14日出生于安徽省阜阳市，初中文化，住阜阳，住阜阳市颍泉区犯非法占用农用地罪，2019年4月18日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，4月20日被刑事拘留。经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2019年5月25日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人卞伟，安徽皖太律师事务所律师。 被告人刘井宇，男，汉族，1966年11月16日出生于安徽省阜阳市，初中文化，案发前系阜阳市颍泉区伍明供销社副主任，住阜阳，住阜阳市颍泉区犯高利转贷罪，2019年7月13日被阜阳市公安局颍泉分局传唤到案，当日被刑事拘留。经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2019年8月9日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人李子宽，安徽志豪律师事务所律师。 辩护人宁成荣，安徽志豪律师事务所律师。 被告人王桂林，男，汉族，1952年5月13日出生于安徽省阜阳市，初中文化，阜阳市颍泉区伍明镇退休干部，户籍地阜阳市颍泉区。住阜阳。住阜阳市颍州区御景城小区**楼****犯敲诈勒索罪，2019年5月7日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，次日被刑事拘留。经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2019年5月17日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人徐权峰，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 辩护人郑强，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 被告人王井志，男，汉族，1965年4月18日出生于安徽省阜阳市，高中文化，无业，住阜阳市颍泉区。，住阜阳市颍泉区14年6月19日被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年。因赌博，2019年4月14日被阜阳市公安局颍泉分局行政拘留十五日，并处罚款五百元。2019年4月29日，因涉嫌犯伪证罪被阜阳市公安局颍泉分局抓获，次日被刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2019年5月25日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人贺利萍，北京金诚同达（合肥）律师事务所律师。 辩护人郑小龙，北京金诚同达（合肥）律师事务所律师（实习）。 被告人郑顶启，男，汉族，1972年1月12日出生于安徽省阜阳市，中专文化，案发前系阜阳市颍泉区伍明镇寺后居委会党支部书记，住阜阳市颍泉区，，住阜阳市颍泉区农用地罪，2019年8月16日被阜阳市公安局颍泉分局取保候审。现在家候审。 辩护人魏旭东，安徽振颍师事务所律师。 辩护人马冰，安徽振颍师事务所律师。 被告人王登峰，男，汉族，1974年4月2日出生安徽省阜阳市，初中文化，案发前系阜阳市颍泉区伍明供销社副主任，住阜阳市颍泉区。，住阜阳市颍泉区罪，2019年7月5日被阜阳市公安局颍泉分局传唤到案，当日被刑事拘留。经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2019年8月9日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人付敏，安徽恒言律师事务所律师。 辩护人杨烁，安徽恒言律师事务所律师（实习） 被告人刘文良，男，汉族，1946年6月20日出生于安徽省阜阳市，初中文化，案发前系阜阳市颍泉区伍明供销社主管会计，住阜阳市颍泉区。，住阜阳市颍泉区罪，2019年6月6日被阜阳市公安局颍泉分局传唤到案，当日被取保候审。现在家候审。 辩护人刘子绫，安徽丽涛律师事务所律师。 阜阳市颍泉区人民检察院以泉检二部刑诉[2019]233号起诉书指控被告人王军、王云杰等人恶势力犯罪，其中被告单位阜阳市颍泉区伍明供销社犯高利转贷罪、非法占用农用地罪；被告人王军犯聚众斗殴罪、赌博罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、职务侵占罪、挪用资金罪，其作为被告单位阜阳市颍泉区伍明供销社直接负责的主管人员犯非法占用农用地罪、高利转贷罪;被告人王云杰犯聚众斗殴罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪；被告人王桂涛犯故意伤害罪、伪证罪；被告人王桂林犯敲诈勒索罪；被告人王井志犯伪证罪；被告人杨德林、袁怀涛、王明玉、王登峰、刘井宇、刘文良、王桂涛作为被告人单位伍明供销社其他直接责任人犯高利转贷罪；被告人杨德林、袁怀涛、王明玉作为被告人单位伍明供销社其他直接责任人犯非法占用农用地罪；被告人郑付章犯非法占用农用地罪；被告人郑顶启、王桂涛犯非法占用农用地罪于2019年9月9日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月28日至11月1日公开开庭审理了本案。阜阳市颍泉区人民检察院检察员张静、刘亚洲、庄冬影，检察官助理齐珍出庭支持公诉，被告单位阜阳市颍泉区伍明供销社诉讼代理人邓献古、辩护人刘丽涛，被告人王军、王云杰、王桂涛、王桂林、王井志、杨德林、王明玉、王登峰、刘井宇、刘文良、郑付章、郑顶启及上述被告人的辩护人姚进，钱令青、史**新，赵成良，徐权峰，贺利萍、郑小龙（实习），李芹，李建敏，付敏、杨烁（实习），李子宽，刘子绫，卞伟，魏旭东、马冰到庭参加诉讼。因被告人袁怀涛突发严重疾病，无法到庭参加诉讼，本院裁定对被告人袁怀涛中止审理。本案现已审理终结。 阜阳市颍泉区人民检察院指控： 一、被告人王军、王云杰聚众斗殴罪 1996年6月30日晚上，被告人王云杰因琐事和王明显发生纠纷，期间王明显和其战友苏某志等人前往颍泉区伍明镇王某6小吃部门口找王云杰等人理论，与王云杰、王云杰哥哥王某6发生厮打。王云杰指使王某5去喊被告人王军帮助斗殴，王军持刀前往现场，双方斗殴过程中苏某志左手被砍伤，据当年诊断证明及伤情鉴定材料，苏某志的伤情为重伤。案发后某被刑事拘留。王云杰为逃避处罚，找到时任伍明镇党委副书记董某1出面调解，被董某1拒绝。后王云杰与被害人一方私下达成和解协议，赔偿被害人后某被释放，该案最终未能进行诉讼。2019年8月21日，经阜阳市公安局科学技术研究所鉴定，苏某志人体损伤程度为轻伤一级。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解，鉴定意见等证据。 二、被告人王军赌博罪 2000年春节期间的一天晚上，被告人王军聚集王云杰、王井志、王桂涛、郑某2、郑某5、郑士利等人在王军家“推牌九”赌博，王军安排其妻子高某负责抽头渔利，后因王军骂高某，高某把抽头的4000元钱交给王军后离开。后王军安排郑某4负责抽头，郑某4抽头约4000元交与王军。期间王军因赌博与其五叔王桂涛发生争执，参赌人员离开。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解等证据。 三、被告人王军、王云杰敲诈勒索罪，王井志伪证罪 1.2000年春节期间的一天晚上，被告人王军等人在其家中“推牌九”赌博时，王军和郑某2是一门，当天王军输了一万多元，后因与王桂涛发生争执，王军把桌面上的钱抛洒在空中，参赌人员发现王军生气后把赌资放在桌面上离开，王军还追撵王桂涛及及家属王某3并辱骂二人。由于参赌人员没有把赢的钱带走，王军当天赌博实际并未输钱，还抽头渔利。后王军以当日和郑某2“合锅”输钱为由,要求郑某2给其拿9000元钱。郑某2迫于王军的势力，和郑某6一起到王军家给其送去7000元钱，后王军在魏某家再次向郑某2索要2000元，魏某从中劝说被王军打了一巴掌。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解等证据。 2.2000年-2001年期间，王某2与伍明镇政府签订合同，将伍明镇原电影院拆除后在旧址上开发一条步行街，被告人王云杰以伍明镇老电影院西侧的院墙属于其所有为由，与王军一起阻止王某2施工，王军怂恿王云杰向王某2索要房屋。后王某2迫于对方势力，找到自己的弟弟王井志出面，王井志承诺给王云杰、王军每人一套房子，让二人不要再出面阻止施工，事后王云杰、王军每人得到一套二层楼房。经阜阳市颍泉区价格认证中心认定，两套涉案房屋价值人民币121268元。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证照片，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解等证据。 3.2002年11月份一天晚上，被告人王军酒后驾驶桑塔纳轿车带着王云杰、王井志在颍泉区行驶，经过伍明镇政府后发现走过了，往后倒车时与停在路南侧维修的郑某1的小货车发生刮碰，王军、王云杰等人对小货车驾驶人进行推搡。事后王军要求郑某1拿一万元给其修车，并对郑某1进行言语威胁，后通过许某1出面找王云杰说情，最终郑某1迫于王军的势力赔偿其6000元钱。王云杰参与分赃。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证照片，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解等证据。 4.阜阳市公安局颍泉分局曾于2004年调查2002年11月份王军涉嫌敲诈勒索被害人郑某1一案，被告人王井志在案件诉讼阶段向公安机关提供虚假证词，致使当年该案的被告人王军逃避法律处罚至今。2019年4月，被告人王井志再次向公安机关故意提供虚假证词。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证，证人证言，被告人的供述和辩解等证据。 四、被告人王军、王云杰强迫交易罪 2003年底，被害人王某1在伍明镇夏××行政村建16门轮窑厂一座并投产经营。2004年2月份，被告人王军找到王某1表示要入股窑厂，王军未经与王某1平等协商，安排被告人王云杰起草不平等协议，约定王某1和王军共同出资12万元，其中王军出资6万元，王某1负责生产、销售、税费等一切事宜，王军不承担税费、安全等一切责任，王某1要保证每年给王军提供60万块砖。协议期限从2004年2月至2009年2月为止。王某1迫于王军的势力与王军签订了协议。2005年，王军因犯赌博罪被判刑。王军出狱后，于2005年9月1日又制作了协议书，以2004年、2005年未拉砖作价9万元，加上之前协议出资6万元，合计15万元作为自己出资，约定王某1负责生产、经营、安全、税费等一切责任，王军不参与任何生产经营活动，王某1要保证每年给王军提供60万块砖。王某1被迫在协议上签字。至2017年窑厂关闭，王军共从王某1窑厂拉走832.23万块砖，经阜阳市颍泉区价格认证中心认定，上述砖块价值合计人民币2360528元。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证，证人证言，被告人供述和辩解，鉴定意见等证据。 五、王桂林敲诈勒索罪 被告人王桂林曾于1992年9月将原桥口乡政府西侧的三间房屋以16000元的价格卖给刘某1，并签订“文约”：空口无凭、立字为证、永无后患。2016年刘某1将该房屋转卖，王桂林得知此事后找到刘某1，以房屋只能住不能卖为由强行要求刘某1给其4万元，算是喝“喜酒”。刘某1无奈，迫于王桂林及王军的家族势力，给了王桂林4万元钱了事。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证，证人证言，被告人供述和辩解，鉴定意见等证据。 六、王桂涛故意伤害、伪证罪 1.2008年1月29日，被告人王桂涛因与其邻居郑某3发生矛盾，王桂涛持刀将郑某3的母亲吕某1、妻子陈某砍伤，造成吕某1人体损伤程度为轻伤，陈某人体损伤程度为轻微伤的后果，后经王某4等人调解，王桂涛赔付对方21万元，王桂涛被释放转行政处罚。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人王云杰、王军的供述和辩解，鉴定意见等证据。 2.2019年4月，阜阳市公安局颍泉分局在调查本案被告人王军涉嫌赌博罪一案中，王桂涛故意向公安机关提供虚假证词，欲使王军逃避法律处罚 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证，证人证言，被告人供述和辩解，等证据。 七、被告单位伍明供销社、被告人王军、王明玉、刘文良、刘井宇、杨德林、袁怀涛、王登峰、王桂涛高利转贷罪 2007年至2018年期间，由被告人王军提议，经被告人刘井宇、杨德林、袁怀涛、王登峰同意，以伍明供销名义使用该社资产作抵押，从阜阳颍泉农村商业银行伍明支行（原颍泉区伍明信用社）申请流动资金贷款共计5160万元，其中5060万元的贷款以月息2分至3分高额利益转贷给梁某2、邹某、张某2等人，从中赚取利益，所得收益由伍明供销社职工分配。经查，2007年至2018年期间，伍明供销社非法获利333万余元。 被告人王军作为供销社主任，主导高利转贷的整个犯罪，非法获利97.123万元。被告人王明玉作为伍明供销社现金会计，负责准备贷款申请材料，帮助王军实施办理专项贷款、转支、计息、收息入账等行为，年底以奖金的形式参与分赃，非法所得6.9万元。被告人刘文良作为伍明供销社主管会计，负责申请银行贷款时帮助王军提供伍明供销社资产负债表、记账、计息，并参与分赃，非法所得11.75万元；被告人杨德林、袁怀涛、刘井宇、王登峰等人作为伍明供销社的副主任，积极参与，在贷款申请材料及转贷手续上签字，并参与分赃，其中刘井宇非法所得12.45万元，王登峰非法所得9.97万元，杨德林非法所得9.7万元，袁怀涛非法所得9.63万元。被告人王桂涛系本案被告人王军的五叔，自2014年进入伍明供销社工作，参与分赃4.5万元。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证，证人证言，被告人供述和辩解，等证据。 八、被告单位伍明供销社、被告人王军、王明玉、杨德林、袁怀涛、王桂涛、郑顶启、郑付章非法占用农用地罪 1.2010年底，被告人王军以伍明供销社的名义，由供销社职工集资161万元，在颍泉区伍明镇伍明寺东侧集北××组开发小产权房。由副主任杨德林、袁怀涛具体操办，王明玉作为伍明供销社的会计，按照王军的指示，实施支付购地款、土地变更费用、接受购房款、记账等行为。王桂涛作为集北××组代表，听从其侄子王军的安排，伙同时任集北××组组长郑顶启出面做群众工作，协调当地村民把土地卖给伍明供销社，后期开发建房期间，其与郑顶启承包该工程的路面硬化建设，并从中渔利。上述开发建房非法占用土地约26亩，其中占用并破坏耕地19.5502亩。王军、杨德林、袁怀涛、王明玉等人集资并分红，部分卖房盈利用于修建寺庙、农产品加工厂，归属伍明供销社所有。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证，证人证言，被告人供述和辩解，鉴定意见等证据。 2.2011年初，被告人王军伙同被告人郑付章在阜阳市颍泉区开发小产权房，约定卖房收益由二人分成。王军负责出资、建房、卖房、疏通关系，郑付章负责从村民手中买地。经查，二人非法占地约40亩，其中占用并破坏耕地26.1512亩。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证，证人证言，被告人供述和辩解，鉴定意见等证据。 九、王军职务侵占罪 被告人王军2010年以供销社名义非法占用伍明镇伍明寺东侧耕地建房期间，通过伍明供销社对公账户向时任伍明镇土管所所长李某6（另案处理）交纳土地变更费用149060元。后李某6发现自己的骗局败露，于2012年4月1日将该费用退还至王军个人账户，王军将该钱款非法占为己有。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证，证人证言，被告人供述和辩解，鉴定意见等证据。 十、王军挪用资金罪 2018年4月宋某通过电话向被告人王军借款10万元用于购房，2018年4月15日，王军安排伍明供销社会计王明玉通过伍明供销社旗下億嘉果树种植合作社对公账户给宋某转账10万元，案发前一直未还。2019年7月25日，该款由阜阳市公安局颍泉分局从宋某处作为赃款暂扣。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证，证人证言，被告人供述和辩解，鉴定意见等证据。 十一、王军、王云杰、王桂林等人实施的其他违法行为 1.20多年前一天上午，伍明镇计生干部谷金良（已去世）等人在伍明镇开展计划生育工作，期间谷金良和王军的母亲发生争吵被劝开。当天下午王军得知此事后，到达时任余营行政村妇女主任刘艳珍家，对谷金良、巩学桂等人实施殴打。 2.20多年前一天，安明友在伍明镇卫生院看望其父亲，中午在伍明镇卫生院门口的一个电话亭打电话，因电话费和看电话亭的王军堂妹发生争执，后安明友在阜涡路边等车准备回家时被王军辱骂殴打。 3.2000年左右的一天，王军、王云杰等人组织“摸奖”营销活动，二人从魏某商店内拉走两台电视机、两台Ｄ**作为奖品使用，多年来魏某找王军要钱一直没有给。2018年12月17日，公安机关对王军等人涉恶案件进行初查期间，王军通过王云杰将13000元钱送给魏某妻子姜丽丽。 4.2000年左右的一天，王军驾驶车辆带着王云杰、郑某7、郑某8在伍明镇阜涡路边找郑某2去打牌，郑某2躲进路边的厕所不愿意和王军一起去打牌。王军以此为借口对郑某2实施殴打，王云杰、郑某7、郑某8对王军进行帮助，并对郑某2“拉偏架”。当天晚上王军带人再次到郑某2家欲对其实施殴打，摔坏其家中茶瓶，第二天郑某2和郑某6一起到王军家赔礼道歉。 5.2012年的一天，袁某1在伍明供销社的澡堂内洗澡， 和王桂林发生矛盾，王桂林对袁某1实施辱骂并推搡，后被人劝开。2013年的一天，李某1在伍明供销社的澡堂内洗澡遇见王桂林，李某1主动向王桂林打招呼，王桂林对李某1张口就骂，并对其实施殴打。 6.1999年9月份，王贺虎和其未婚妻徐秀芝到伍明镇街上王军姑姑王影的服装店买衣服，期间因价格发生争执。后王军弟弟王某4和黄兆华等人对王贺虎实施殴打。王贺虎因被殴打致伤，数日后被亲友架着和徐秀芝拜堂成亲。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人王军借助其家族势力，在阜阳市颍泉区伍明镇辖区，通过多次实施故意伤害、寻衅滋事等违法犯罪行为，逞强耍狠、树立恶名。1996年至今，被告人王军伙同王云杰等人，不断实施聚众斗殴、敲诈勒索、强迫交易等恶势力违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，同时伴有聚众赌博、高利转贷、非法占用农用地、职务侵占、挪用资金等犯罪行为，严重扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 被告单位伍明供销社，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条、第三百四十二条的规定，应当以高利转贷罪追究伍明供销社及其直接负责的主管人员王军、其他直接责任人杨德林、袁怀涛、刘井宇、王登峰、王明玉、刘文良、王桂涛的刑事责任；以非法占用农用地罪追究伍明供销社及其直接负责的主管人员王军、其他直接责任人杨德林、袁怀涛、王明玉的刑事责任。被告人王桂涛、郑顶启为非法获利，明知伍明供销社非法占用农用地，仍为其提供协调买地、土地硬化等帮助行为，与伍明供销社构成共同犯罪，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。 被告人王军的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第三百零三条、第二百七十四条、第二百二十六条、第二百七十一条、第二百七十二条的规定，应当以聚众斗殴罪、赌博罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、职务侵占罪、挪用资金罪追究其刑事责任，并与前述高利转贷罪、非法占用农用地罪数罪并罚。王军系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。 被告人王云杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二百七十四条、第二百二十六条的规定，应当以聚众斗殴罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人王桂涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第三百零五条的规定，应当以故意伤害罪、伪证罪追究其刑事责任，并与前述高利转贷罪、非法占用农用地罪数罪并罚。 被告人王桂林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人王井志的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零五条的规定，应当以伪证罪追究其刑事责任。 被告人郑付章的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。 被告单位阜阳市颍泉区伍明供销社对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 被告单位辩护人的辩护意见:对公诉机关指控被告阜阳市颍泉区伍明供销社构成高利转贷罪、非法占用农用地罪的罪名与定性，不持有异议。从2007年开始，被告单位因为经营原因导致职工工资发放困难、职工的福利、工资无法得到保证，为了解决职工人员社保，供销社的单位负责人员为了集体人员的利益，将供销社贷款进行转贷获取利益，用于分配给单位职工，被告单位与各被告人的犯罪主观恶性不大。请求法庭考虑其中的因素，对被告单位以及涉案的各被告人进行从轻、减轻处罚。对于供销社非法占用农用地的罪名，庭审中涉案的各被告人对于公诉机关指控的罪名与犯罪行为进行辩解，被告人王军认罪，请求法庭结合整个全案的情况，对被告单位与各被告人进行正确的定罪量刑，并考虑各被告人在本案中存在从轻、减轻的情节。结合被告单位涉案犯罪行为的情节、未给国家或社会公共利益造成危害，并综合考虑本案涉案的各个被告人认罪态度较好，建议人民法院对被告单位判处罚金时，予以从轻减轻处罚。 被告人王军辩解：对公诉机关指控的高利转贷罪、非法占用农用地、挪用资金罪的罪名无异议，自愿认罪。对指控的聚众斗殴罪以其到现场后打架已结束，没有参与打架，不构成犯罪为由进行辩解。对指控的强迫交易罪以其与王某1签订有合作入股协议，其从王某1窑厂拉砖是按协议规定应得的分红，不构成强迫交易罪为由进行辩解。对指控的敲诈勒索罪，以其没有指使王云杰去王某2工地闹事；对郑某1没有威胁、辱骂行为；郑某2给其9000元是郑某2来牌输钱，应付的钱，其没有敲诈行为，不构成敲诈勒索罪为由进行辩解。对指控的赌博罪，以起诉书指控的赌博事实，在2005年已经法院判决处理过，不应再以此追究其刑事责任为由进行辩解。对指控的职务侵占罪，表示其在收到李某6退款后，即将款打入伍明供销社账户，如果经查明确属未退，表示愿意退款并认罪。 被告人王军辩护人的辩护意见:1.关于聚众斗殴罪。认为，王军没有实施起诉书指控的参加斗殴的行为，主观上没有参加斗殴的故意。起诉书指控王军持刀，仅有王某5一人证言，无其他证据相印证。王云杰等人在其哥哥的饭店聚餐，突遭他人袭击，仓促之中反击，未出现邀集、纠集他人的行为，本案不符合聚众斗殴罪的构成要件，被告人王军依法不构成聚众斗殴罪。被害人苏某至的陈述与王明显的证言，均能证实，其手当场就被砍伤了。王军到场打架已经结束，行为人的犯罪行为已经实行终了，不存在共同犯罪的问题。王军行为不构成故意伤害罪。2.关于赌博罪。公诉机关指控的事实已经在2005泉刑初字第105号刑事判决书中予以处理，公诉机关再以该事实指控王军犯赌博罪，依法不能成立。3.关于敲诈勒索罪。对指控敲诈郑某2、郑某1事实，虽然王军有索要财物的行为，但是索要财物的动机是基于“合锅”输钱或者是车辆事故，王军认为是有合法的事由的，缺乏违法性认识。对于指控敲诈王某2的事实，在证据上存在诸多互相矛盾之处，王某2陈述王军和王云杰因为入股不成，转而索要房屋的事实是孤证。因此，辩护人认为起诉书指控的事实不能成立。公诉机关指控被告人王军犯敲诈勒索罪，罪名不能成立。4.关于强迫交易罪。王某1当庭证言证实王军没有对其实施过任何威胁或者其他暴力行为。公诉机关指控王军强迫交易犯罪的金额为200余万元，证据不足，没有证据证明王军此后每一次拉砖的独立行为都具有强迫性。公诉机关指控被告人王军犯强迫交易罪的证据不足，指控的罪名不能成立。5.关于高利转贷罪。高利转贷是王军主动供述的，公安机关在6月4日立案，王军主动供述是5月2日。虽然公安机关在4月份对王军进行了询问，但在刑事立案之前公安机关不具有侦查权限。因此，王军构成自首。6.关于非法占用农用地罪。对公诉机关指控的事实无异议，认为王军基于李某6提供的虚假土地变更手续，占用农用地，对王军的行为不宜作为犯罪处理。7.关于职务侵占罪。控方举证只能证明钱是从公账上打出，但不能证明钱最终被王军非法占为己有，并且，该起事实也是王军主动供述，应当认定为自首。8.关于挪用资金罪。挪用资金必须是挪用本单位的资金，而億嘉果树是独立于供销社，具有独立的法人资格，并不是王军的本单位。并且王军的供述能够与王明玉的供述相互印证，王军强调不要从公账上转出，因此可以证明王军在主观上也不具有挪用资金的故意，王军依法不构成挪用资金罪。9.关于恶势力问题。两高两部关于恶势力犯罪的法律规定中明确规定，认定恶势力必须是首要分子纠集2人以上，在两年内多次持续的实施违法犯罪行为。公诉人在举证时，仅出示了有关王军个人的品格证据，以及一些违法事实。未达到恶势力认定标准，依法不能认定是恶势力。 被告人王云杰辩解：对指控的聚众斗殴罪，以其没有安排王国纪去喊王军，在现场没有看见王军砍苏某志，其本人没有参与打架，不构成聚众斗殴罪为由进行辩解。对指控的敲诈勒索罪，以敲诈王某2的事实不存在，因王某2开发施工占用了其墙头和厕所，后双方达成协议，王某2补偿其一套房屋；王军倒车与郑某1的车刮蹭时郑某1不在现场，第二天调解其不在场，没有参与，不构成敲诈勒索罪为由进行辩解。对指控的强迫交易罪，以其仅给王军、王某1起草协议，没有从王某1窑厂拉过砖，未分得一分钱，不构成强迫交易罪为由进行辩解。 被告人王云杰辩护人的辩护意见：1.关于聚众斗殴罪。王某5陈述王云杰让其喊王军，没有证据印证，其证言不能作为定案依据。王云杰没有纠集王军参与斗殴。被告人王云杰不具有“聚众”行为和“纠集”行为。公诉机关指控王云杰构成聚众斗殴罪事实不清，证据不足。2.关于强迫交易罪。2014年2月21日王云杰按照王军和王某1协商的内容起草书面协议，后双方在协议上签字。期间王云杰曾提醒王某1是否合理。王云杰仅是代书行为，对协议内容不具有决定权，协议签订后王云杰没有从王军处获得利益，也未从王某1处获得利益。王军与王某1于2005年9月1日签订的协议，废除了王云杰起草的协议，王云杰对第二份协议不知情，该协议是否存在强迫交易行为与王云杰无关。公诉机关指控王云杰构成强迫交易罪，依法不能成立。3.关于敲诈勒索罪。（1）王王云杰在王军车辆发生刮擦时对邵某的“推搡”行为，不属于敲诈勒索罪中的暴力行为，也没有达到敲诈勒索罪中的暴力程度。王云杰并没有参与第二天的调解，对是否实施强迫威胁行为，王云杰并不知情。王云杰没有实施敲诈行为，王军给王云杰买一条裤子，不能认定为王云杰参与敲诈勒索的分赃。对该起事实，公诉机关认定王云杰构成敲诈勒索罪，依法不能成立。（2）王云杰阻止王某2进行施工的原因正是王某2在施工过程中占用了王云杰的土地，拆除了王云杰的墙头与厕所。被告人王云杰没有使用任何威胁、要挟的方式与王井志商谈。是王某2主动安排王井志找到王云杰协商，后双方达成一致意见由王某2补偿给被告人王云杰一套房屋，由王云杰支付差价20000元，被告人王云杰也实际支付了购房款。公诉机关指控被告人王云杰敲诈王某2构成敲诈勒索罪事实不清、证据不足。4.根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》规定，本案不构成恶势力犯罪，公诉机关所指控的罪名并不符合恶势力犯罪的表现特征，王云杰不属于恶势力犯罪人员。 被告人王桂涛对公诉机关指控的故意伤害罪、高利转贷罪、非法占用农用地罪、伪证罪均无异议，自愿认罪。 被告人王桂涛的辩护人的辩护意见：1.对公诉机关指控被告人王桂涛犯故意伤害罪的事实和罪名无异议。认为，王桂涛在案发后主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪行为，属于自首；本案系因邻里纠纷引发，案发后被告人王桂涛积极赔偿被害人全部损失，取得被害人谅解。建议对被告人王桂涛犯故意伤害罪从轻处罚。2.公诉机关指控被告人王桂涛犯伪证罪，依法不能成立。王桂涛没有故意向公安机关提供虚假证词，被告人王桂涛2019年4月23日及最早2004年，在接受公安机关询问时均如实供述了在王军家二楼推牌九的事实及参与人员。其供述与其他证人及王军的供述相互印证，证明王军以抽头渔利为目的，聚集多人在自家二楼进行赌博。公诉机关也将王桂涛的该证言作为证据，对王军犯赌博罪进行了指控。故，公诉机关指控被告人王桂涛犯伪证罪事实不清、证据不足，依法应不予认定。3.公诉机关指控被告人王桂涛犯高利转贷罪，依法不能成立。公诉机关指控被告单位伍明供销社以牟利为目的，套取金融机构贷款转贷给他人的行为构成高利转贷罪，系单位犯罪。根据《刑法》第三十一条规定，单位犯罪中承担刑事责任的是直接负责的主管人员及其他对单位犯罪负责任的人员。王桂涛经杨德林介绍进入伍明供销社工作，没有参与套取银行资金，也没有利用套取的资金高利转贷给他人使用的具体行为，对于伍明供销社的犯罪行为不具有“直接性”和“责任性”。公诉机关的该项指控依法不能成立。4.公诉机关指控被告人王桂涛犯非法占用农用地罪，依法不能成立。王桂涛在伍明供销社向伍明镇集北××组购买土地的时候，作为村民代表，代表村民组参与了与伍明供销社的协商，后期与郑顶启一起承包道路硬化工程，对伍明供销社非法占用农用地起到一定的帮助作用，但王桂涛在此犯罪中所起的作用较小，不是主要责任人，依法可不认定为是犯罪。 被告人王桂林对指控的敲诈勒索罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。 被告人王桂林辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人王桂林犯敲诈勒索罪无异议。认为被告人在案发后主动退出违法所得，取得被害人谅解，结合本案具体情节，犯罪情节较轻，建议对其从轻处罚，并适应缓刑。 被告人王井志对指控的事实及罪名无异议,并自愿认罪。 被告人王井志辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人王井志犯伪证罪无异议。认为，被告人王井志犯罪情节轻微,主观恶性不深，且不具有人身危险性。被告人王井志自愿认罪认罚，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚。被告人王井志具有坦白情节，依法可以从轻处罚。建议对被告人王井志从轻处罚,并适用缓刑。 被告人杨德林对公诉机关指控的事实罪名均无异议，并自愿认罪。 杨德林辩护人的辩护意见：1.杨德林的行为不符合高利转贷罪的构成要件。被告人杨德林与其他被告人不具有共同的以套取资金转贷为单位牟利主观故意，客观上未实施或参与套取资金的行为，仅有贷款发放后在出借协议上签字的行为，不应认定为杨德林的行为构成犯罪。2014年3月杨德林因病离开岗位，当年7月7日被免去副主任职务，之后发生的转贷行为杨德林均未参与。现有证据不能证明奖金即为出借款项的利息直接支出，指控杨德林非法所得9.7万元不能成立。2.杨德林在非法占用农用地罪中的作用及地位。从本案买地建房的过程看，对于项目的提议、项目用地方案、购地用于开发以及后期建设和销售等等，都是主任王军决策，王军在决定并谈妥购买土地事宜后，安排杨德林与时任副主任的袁怀涛对土地进行丈量并与村民签订协议，被告人杨德林属于被动参与，受单位主任指派从事一些辅助性工作的行为，仅起到次要和辅助的作用。3.杨德林系主动到案，如实供述，自愿认罪，应当认定为自首，建议对被告人杨德林在从轻处罚并适用缓刑。 被告人王明玉对指控的高利转贷罪无异议，自愿认罪。对指控的非法占用农用地罪，以其只是受供销社领导的安排履行会计职责，负责收取支付相关款项，不构成非法占用农用地罪为由进行辩解。 被告人王明玉辩护人的辩护意见：1.被告人王明玉作为伍明供销社的会计，在伍明供销社决策人员已经形成法人意志的情况下，执行法人的决策，履行会计职责的行为不构成高利转贷罪。王明玉作为出纳，参与了一部分贷款的催收、收息工作，是会计的职责所在。王明玉年底领取奖金的行为，不能视为王明玉基于单位高利转贷行为犯罪意志下的分赃行为。起诉书认定领取的奖金数额有误，应以实际查明的数额为准。2.王明玉执行单位管理人员决定并按会计规则正常收支款项，没有超出会计职责，王明玉不具体实施非法占用农用地行为，不构成非法占用农用地罪。王明玉在2019年6月5日接受公安机关讯问时主动检举了王军挪用单位资金给宋某使用的犯罪事实，属立功。王明玉经电话通知到案，到案后如实供述自己的全部涉案事实，属自首。建议对其从轻处罚。 被告人王登峰对指控的罪名无异议，并自愿认罪。 被告人王登峰辩护人的辩护意见:对公诉机关指控被告人作为伍明供销社副主任犯高利转贷犯罪不持异议。认为，被告人经传唤到案后，如实陈述伍明供销社的高利转贷的全部犯罪事实，属自首；王登峰2014年之前，不从单位领工资和奖金，也不参与公司经营，对2006年至2014年期间伍明供销社高利转贷行为不承担责任。综上，鉴于被告人王登峰具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节，建议对王登峰从轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘井宇对指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪。 被告人刘井宇的辩护人的辩护意见:对公诉机关指控被告人刘井宇犯高利转贷罪的事实与罪名不持异议。认为，公诉机关指控被告人刘井宇所得奖金均系分赃而来，证据不足；被告人刘井宇在接到公安机关电话传唤后，主动到公安机关接受讯问，对其参与实施的犯罪行为情节供认不讳，具有自首情节；被告人刘井宇虽然是伍明供销社的副主任，仅是按照单位负责人的要求，履行了在贷款、资金合作等材料上领导班子签名的行为，在单位犯罪中起次要或辅助作用；其当庭自愿认罪认罚，具有悔罪表现。建议对被告人刘井宇从轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘文良对指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪。 被告人刘文良辩护人的辩护意见:对公诉机关指控被告人刘文良涉嫌高利转贷罪没有异议。认为被告人分得“奖金”数额并非全部来源于高利转贷的利息，公诉机关指控刘文良以“奖金”的名义所分得款项数额与实际领取数额不符；被告人刘文良经办案民警传唤到案后，如实供述伍明供销社高利转贷的事实，属自首；被告人在涉案的高利转贷中应当认定为从犯；案发时被告人刘文良己年满七十周岁。综上，建议在对被告人刘文良从轻、减轻处罚的基础上，对其适用缓刑。 被告人郑付章对指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪。 被告人郑付章辩护人的辩护意见：对公诉机关指控郑付章犯非法占用农用地罪定性不持异议。认为，被告人在共同犯罪中起到辅助作用；主动交代案件事实，配合侦查机关尽快查明案件事实，系坦白；当庭表示自愿认罪认罚，符合从轻处罚的条件。建议对被告人郑付章从轻处罚并适用缓刑。 被告人郑顶启对指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪。 郑顶启辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人郑顶启犯非法占用农用地罪不持异议。被告人郑顶启经公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述自己的罪行，应当认定为自首。被告人郑项启在共同犯罪过程中所起帮助和辅助作用，之前无任何违法犯罪行为。建议对被告人郑顶启从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：被告人王军、王云杰等人自1996年以来，经常纠集在一起，多次实施聚众斗殴、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，在当地造成较为恶劣的社会影响。犯罪事实如下： 一、聚众斗殴罪 1996年6月30日晚上，被告人王云杰因琐事和王明显发生纠纷后，在王明显和其战友苏某志等人到阜阳市颍泉区伍明镇王某6小吃部门口找王云杰理论时，王云杰、王某6等人与王明显等人发生相互殴斗，王某6并持刀殴斗。期间，被告人王云杰让王某5到被告人王军家喊被告人王军，王军持刀到达现场，在双方互相殴斗过程中，苏某志左手被砍伤。1996年6月20日经阜阳市公安局颍泉分局鉴定，苏某志左拇指对指障碍，握掌故障，根据人体重伤鉴定标准，属重伤。案发后，为逃避处罚，王云杰找到时任伍明镇党委副书记的董某1出面调解，被拒绝。王某6于1996年9月23日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，后王云杰赔偿苏某志经济损失。1996年9月26日，王某6被释放。2019年8月21日，经阜阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定，苏某志人体损伤程度为轻伤一级。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）阜阳市公安局颍泉分局检验损伤鉴定书（底稿）、安徽省阜阳地区行政公署公安处刑事科学技术检验报告、铁道部第四工程局第二处医院医院X线检查报告单、病历、诊断证明、蚌埠市精神病研究所肌电图报告单等复印件 证明1996年6月30日苏某志因左手虎口处被他人砍伤后入住铁道部第四工程局第二处医院住院治疗，经诊断左手第一掌骨基底部骨折、左拇指长短伸肌腱断裂、拇指短展肌腱断裂，1996年9月20日，经阜阳市公安局、阜阳市公安局颍泉分局法医鉴定，苏某志左拇指对指障碍，握掌障碍，根据人体重伤鉴定标准，属重伤。 （2）阜阳市公安局颍泉分局拘留证、收押登记表、释放通知书 证明经阜阳市公安局颍泉分局批准1996年9月23日，对王某6刑事拘留，当日送交阜阳市看守所。1996年9月26日，王某6被释放。 2.被害人苏某志陈述 1996年6月30晚上大概8点多钟，我们战友几个人一起在伍明王明显家开的饭店吃饭。当时有我、王明显、李某2，胡建坤，还有王明显的几个朋友，一共七八个人一起吃饭。吃饭过程中，我也不知道王明显因为什么出去了，回来说他和王云杰有矛盾，马上可能要打架，说过之后他就走了，我们一起吃饭的人就赶紧去看怎么回事，想拦着别打架。到伍明镇十字路口，看见王明显被对方几个人打倒在地，我就准备上前去劝架，结果对方可能以为我也是去打架的，有个人就拿刀砍我一刀，当时就把我左手拇指虎口处砍伤了，我被砍伤后就跑了，后面对方有人追我，我跑到一个庄的一户人家，把我送到了伍明卫生院，我转到了铁二处医院。这事报警了，经过伍明派出所，镇政府调解处理的，对方赔偿了钱，具体数字我现在记不清了，这事儿就过去了。当时公安机关对我进行伤情鉴定了，最终鉴定的结果是重伤。对方的人怎么处理的我不清楚，听说对方的王某6好像被拘留了。 3.证人证言 （1）证人王明显证言 大概有二十多年前的一天晚上，大概九点多钟，当天我和苏某志、李某2、胡建坤、刘某2等人在我们家饭店吃饭，当时一共大概八九个人一起吃饭。吃过饭的时候，刘某2骑着自行车先走的，走了没有一会儿就回来了，说有人欺负他，我就跟他一起去看看怎么回事。到了王某6的小吃部门口，刘某2就指着王云杰、王某6说就是他们操事，我就过去和王云杰、王某6他们理论起来了，双方就吵起来了，吵着吵着就打起来了。当时我刚从部队退伍回来，身体素质还可以，王某6和王云杰他们俩和我打，我不吃亏，这时候对方上来一个人，拿着刀就朝我头上砍了几刀，当时就把我砍到了，后来怎么回事我就不知道了。后来听说苏某志也到现场，被对方砍伤了，他的一个手的大拇指虎口处被砍开了，在阜阳铁二处医院治疗的。那个拿刀砍我的人后来听说是王云杰小孩舅。我不知道苏某志是被谁砍伤的，后来听说是王军砍伤的。经过多方面协调，对方赔了苏某志一些钱，赔了我大概两千多块钱，这事就调解处理了。 （2）证人王某5证言 王云杰和王明显之间发生过矛盾，大约是二十多年前的一天晚上，王云杰和王明显打架了，我就知道是一天晚上，我在王云杰冷库里面干活，听到外面有打架的声音，我就出来看看，我看到几个年轻人已经把王某6打倒了，然后去打王云杰，王云杰就跟我说：快去叫王军。我就去王军家找王军讲：军，走快点，王云杰、王某6跟人打架里，被人摁倒了。我讲过之后，王军就赶紧跑出来了，当时王军带一把长刀。我就往现场走，看到人跑的乱哄哄的，然后王军拿着刀就去追对方的人。我回到现场之后把王某6拉起来，送到医院去了。我不清楚王明显和王云杰打架的具体原因，我喊王军出来时就王军一个人出来的。王军当时带的是一把大约一米长的大刀，他出来后看到对方的人跑的乱哄哄的，他去追对方了。我不知道王军当时去追的是谁，也不认识对方，我就认识记成（王明显）一个人，其他人都是记成的战友。我没有参与打架，就是当时王云杰叫我去喊王军，我把王军喊出来，之后我回到现场把王某6送到医院，其他的事情我都没有参与。 （3）证人王某6证言 20多年前的夏天的一天晚上大概9点多钟，我当时在伍明街上开个小吃店，正在收拾东西，王明显一个人到我饭店门口就骂我兄弟王云杰，我当时听他骂我兄弟，就不愿意，也骂了对方。当时我拿着我们饭店的一个小板凳砸他，没有砸到，他骑着摩托车就走了。没一会儿，王明显就带着七八个人手里拿着方木，上来就打我和王云杰。当时我们这边有我、王云杰，我家属，我和王云杰看到对方拿的都有棍，我家属就把王云杰拉进饭店屋里了。他们上来就拿棍朝我身上打，我印象中有两个人拿着棍打我，把我打倒在地，我这时就起来，从屋里拿了饭店的菜刀。我当时拿着刀就抡着刀，当时乱抡，因为当时乱，具体有没有砍到人我也弄不清。当时在场我没有看到有人受伤，后来知道对方一个叫苏某志的受伤了，手被砍伤了。当时报警了，我当时被派出所关到看守所关押四天，后来经镇里的书记出面调解，赔偿他们36000块钱，这事儿就算过去了。 （4）证人王井志证言 当时王明显给我打一个电话，讲他在王云杰家门口，被王云杰和王军打了，叫我去。我到王云杰家门口、打架已经结束了。当时现场人很多乱哄哄的，王明显头被打烂了，苏某志已经被打跑了。我听说苏某志的手虎口被砍开了，王军去撵他，他跳河跑了。打架的过程我不在场，具体是谁把他俩打伤的我不清楚。对方有王云杰、王军、王某6还有李学彬、陈子龙等人，不过后来伍明派出所调查的时候王某6出来顶的。因为当时受伤的苏某志是现役军人，部队里也来人了，这个事情最终怎么处理的我也不清楚。我当天到现场没有看到王军也没有看见苏某志，听说当时苏某志跑了，王军去追他，苏某志跳河跑了。 （5）证人李某2证言 具体哪一年我记不住了，大概有二十多年了，有一天晚上我们吃饭的过程中王明显说他出去办个事，没有几分钟我们就听见外边乱哄哄的，像是有人打架。然后苏某志就说他去看看，发现王明显他们不知道因为什么被别人打伤了，头上流血了，不过我们到地方的时候打架已经结束了，我记得对方当时有两三个人，其中有一个人腿有残疾，有点瘸腿，这个人手里拿着刀，因为当时天都黑了，具体什么刀我也没有看清。我印象中在现场也看见苏某志了，苏某志的手当时被砍伤了，听说后来被送到铁二处医院治疗的。后来听说对方是伍明的王军等人。我所了解的是因为苏某志当时还没有退伍，部队好像来人了，最后听讲这事调解了，具体怎么调解的，赔了多少钱我也不清楚。 （6）证人刘某2证言 大概有二十多年前夏天的一天晚上，王明显请他几个战友在他饭店吃饭，约的我和他们一起，有六七个人，后来知道那天打架被砍伤的人叫苏某志。吃饭过程我先走了一会儿，当我路过一个小饭店的时候，饭店吃饭的一桌人跟我吵事，我跟他们都不认识，不过他们可能认识我，就是平白无故找我的事。王明显过来就和对方的人理论吵起来了，后来双方就打起来了。我印象中对方上来一个人把我的眼镜打掉了，打的也比较乱，我没有看清具体双方怎么打的，后来打完过后我就回家了。第二天我到伍明医院，看王明显头上缠的都是纱布，听说他头上被人砍伤了，而且当时听说他的一个战友苏某志也被被对方的人把手砍伤了，还挺严重，送到铁二处医院了。当时我跟对方不认识，后来才知道是王云杰、王某6他们。我们这边没有人拿东西，对方的人应该有人拿刀，不过打架过程我没有看清。后来这事报警了，听说当时打架对方有王军。 （7）证人董某1证言 王明显和苏某志被人打伤，我记得就是1996年夏天的事情。我是第二天才知道的，先是王云杰去找的我，他找我的目的是想让我出面说说这个事情，我没同意。王某2也找我了，说他儿记成（王明显小名）和几个战友在一起吃饭，和王云杰几个人打起来了，记成的战友苏某志被打伤了，在医院里面。后来这件事怎么处理的我不知道，应该是派出所调查处理的。 （8）证人康某证言 我当时是伍明派出所的所长。案件因为时间长了，具体细节我记不清了。不过因为受害人当时是现役军人，当时也非常重视，后来案件调查后，就把嫌疑人关起来了，就是王某6，王某6是王云杰的二哥，后来王云杰还找人出面调解这个事情，印象中调解我们派出所没有参与。最后怎么调解的我也不清楚，后来案件具体走没有走程序我就不知道了，因为当年一旦构成刑事案件，卷宗就会移交给分局预审，由预审具体办理，后续的程序也都是预审走，所以后来怎么处理的我就不知道了。当时派出所没有双方调解，此事应该是王杰找人调解的。 4.被告人供述和辩解 （1）被告人王云杰供述和辩解 大概是1995年前后夏天的一天晚上，当时我和我二哥王某6、王某5、蔡文福我们几个在王某6饭店门口吃饭，看见三四个人围着一个骑自行车的人，这个骑自行车的人头发有点长，我们几个以为是几个人围着一个女孩在操事，然后我几个就走过去看看，结果走进一看骑自行车的是刘洪乐的儿子，当时留的头发长，我们一看都是几个年轻半橛子，就说没事你们走吧，然后我们就回到饭店了，他们几个就走了。他们当时应该是和王明显一起吃饭，然后他们几个就拐回去找王明显了，可能就说我们几个操他们事了，没一会儿王明显就带着他们几个一起来到我们吃饭的地方，一共有六七个人，带着刀和棍，我能认出来的有王明显、苏某志、刘洪乐的儿子，其他几个不知道是谁。他们来到后就骂，结果双方说着说着就打起来了。我印象中对方好像有三个人拿了棍，王明显拿了一把菜刀，我们这边当时拿的板凳和棍，双方相互殴打，王某5看这边打起来了就去喊王军了。后来打架的过程中苏某志拿着一个棍去追着打蔡文福，结果碰见王军了，王军当时应该拿的有刀，结果王军就把苏某志一个手的大拇指虎口处砍伤了。因为王明显是王井志的侄子，后来王井志就来到打架的现场，把双方劝开了，打架就结束了。当时报警了，派出所来人还把打架用的棍和刀都带走了，拘留我二哥王某6几天。我和王军共同出钱赔了苏某志钱，赔了对方几万块钱，这事就算过去了。我没有叫王国纪去喊王军。 （2）被告人王军供述和辩解 大概有二十多年前夏天的一天晚上，大概十一点左右，当时我在家睡觉，王国计喊我说阜阳来了七八个人，到王云杰家把王云杰打倒了，让我赶紧起来过去看看。我记得当时我闺女也被吵醒了，我就抱着我女儿，从家里拿了一把唱戏用的关公刀去了，看到王某6的小吃部门口附近，有人喊着把人打倒了，这时候我看见一个人拿着装修的方木棍朝路西我这边跑，我就拦着这个人不让他走，对方这个人就拿着棍朝我身上打，先打了我一棍，后来还打到我闺女身上一棍，我就把这个人的棍夺下来了，然后这个人就朝北跑了。我当时没有朝现场去，当时打架的双方就都上伍明卫生院去了。后来不知道谁报警了，派出所的也调查了，打架的棍还有刀之类的都被派出所的人拿走了。打架苏某志的手被砍伤了，因为苏某志当时是现役军人，部队也来人了，最后经过伍明镇、派出所一起出面协调，王云杰赔了苏某志四万伍仟元，当时王云杰说他的钱不够，从我这借了一万块钱，后来这事就过去了。当时因为这事，只有王某6被关看守所关了几天，赔了苏某志钱，王某6也被放出来了。 5.鉴定意见 阜阳市公安局刑事科学技术研究所（阜）公（法临）鉴字[2019]256号法医学人体损伤程度鉴定书 证明2019年8月21日经阜阳市公安局刑事科学技术研究所法医学人体损伤程度鉴定书鉴定，苏某志人体损伤程度为轻伤一级。 以上证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。 二、赌博罪 2000年春节期间的一天晚上，在阜阳市颍泉区伍明镇被告人王军家中，被告人王军聚集王云杰、王井志、王桂涛、郑某2、郑某5、郑士利等人“推牌九”赌博。郑某2与被告人王军一门，王井志与王桂涛一门。王军安排其妻子高某负责抽头。后高某因故离开，并将抽头所得交给王军，王军又安排郑某4（尚红）抽头。期间，王军与郑某2输钱。后王军因输钱与被告人王桂涛及王桂涛的妻子王某3发生争执，参赌人员遂离开。王军抽头所得7000余元。 认定上述事实的证据有： 1.书证 接受刑事案件登记表、立案决定书等 证明2004年7月10日阜阳市公安局颍泉分局接群众来信反映，伍明镇副镇长王桂林和其子王军，王某4等人称霸一方，聚众赌博，敲诈伤害群众等涉黑违法犯罪等问题，经市局批示查办。同年9月8日阜阳市公安局颍泉分局对王军涉嫌赌博罪立案侦查。 2.证人证言 （1）证人高某证言 当时王军，王桂涛，王云杰，王井志，郑某5、郑士利他们几个人在我家2楼推牌九，我印象中王军和郑某2一门，王桂涛和郑士利一门，一开始是我抽头，后来是郑某4抽头。王军输钱了，大概输了1万多块钱，我不想让他来，王军就骂我，我一生气就走了。走时我抽头抽了有4千块钱左右，我把钱给王军了，我回屋休息了，后面的事情就不知道了。后来我听王某3说当天她不让王桂涛来牌，王军和他们吵了起来。 （2）证人王某3证言 当时王军和郑某2一门，王桂涛和王井志一门，我是后来去的，看来的比较大心疼，正好王桂涛赢钱，我就劝他回家。王军那一门输钱了，一听王桂涛要走，就不愿意，王桂涛当时赢了几千元，但是王军这么一闹，钱也没有拿，所有的钱都放在桌子上了，相当于谁也不输，谁也不赢。 （3）证人郑某4证言 当时我替王军抽头了。来牌的过程中，王军那一门输的有1万元左右，王桂涛和王井志那一门赢钱。后来王桂涛的家属让王桂涛回家，王军就开始耍了起来，王桂涛站起来就走了，赢的钱也没有拿走，大家就这样散了。高某一开始抽头，后来我抽头大约有4000元左右，加在一起七八千元的样子，钱都留在了王军家。 （4）证人郑某5证言 当时我们推牌九是王军组织的，有王军、王桂涛、郑某2、王云杰、郑士利和我，还有几个来牌的家属。王军大概抽头有几千块钱，他当天输的有五六千块钱，王桂涛当天赢的有1万块钱左右，因为王桂涛赢钱要走，王军不让走，发生了矛盾，他们俩就吵架了，大家就散了。 （5）证人王井志证言 2000年过春节期间，有一天晚上我们几个人在王军家二楼推牌九，当时有王军、高某（王军老婆）、王桂涛、王某3（王桂涛老婆）、郑某2、郑军峰、郑某4（尚红）、王云杰、郑士利、郑某5。王军和郑某2一门，我和王桂涛一门、郑士利和郑某5一门、郑军峰一门，高某负责抽头。王军和郑某2这一门输，我和王桂涛这一门赢。两个人一门输赢都是两个人平分。高某抽头大约有两千元，后来王军骂了高某，高某就走了，郑某4帮助王军抽头，大约有五千元左右。一直都是王军那一门输，输了将近一万元。后来王某3让王桂涛走，王军因为输孬了就发脾气了，王某3一看王军发脾气就喊王桂涛走，王军就和王某3争吵起来，我们就散场了。我们赢的钱都没要，王军一发脾气谁还敢拿钱，都放在桌子上了，相当于王军也没有输钱。后来，我听说王军让王会民区找郑某2要钱，要当时推牌九是他和王军一起输的钱。王军认为是他和郑某2“合锅”输的钱，要找郑某2要。 （6）证人王云杰证言 我是他们推牌九的过程中去的，有王军，郑某2，王桂涛等人，不是王军就是高某抽头。当时王军和王桂涛发生了纠纷，抬杠吵起来了，王桂涛站起来就走了，大家就散了。当时王军输了，王桂涛赢钱，不过王桂涛走没有拿钱。 （7）证人康某证言 具体时间我记不住了，有一天晚上，当时我印象中王桂涛和他媳妇“霞珍”在伍明十字街桥头西边附近站着，王军家门口当时也围了一圈人，我就过去了，当时王军好像在他家过道底下，还有人拉着他，看当时的情况王军要出去找他五叔和他五婶的事，然后我就上前制止，把王军推回屋里了，后来双方就没有再起矛盾。到了现场之后听说好像是因为来牌。 （8）证人王桂涛证言 我在王军家二楼就推过一次牌九，那天晚上饭后我到王军家2楼推牌九，当时有我，王井志，王云杰，郑某5、郑某2，郑士利，王军几个人，还有几个女的在看牌，当时高某也在场，她是抽头。我和王井志，郑士利一门，郑军峰和郑顶亚一门，王军和郑某2一门。因为大家之前都喝了酒，也不知道因为什么王军骂了高某，高利把抽头的钱交给王军，就到屋里去了，然后郑某4抽头。王军那一门输了，输了大约六七千元，期间我家属王某3来找我，让我回家，王军讲你赢钱了不能走，接着就骂，让所有的女的都出去，说着拿起桌上的钱一摔，我当时就走了，一分钱也没有拿。虽然我们赢钱，王军这一闹，我们都没拿钱，都放桌子上了，最终王军也不输钱，加上抽头的钱，他还赢钱。后来我听说王军找郑某2要了8000块钱。 3.被告人王军供述和辩解 2001年刚过完春节的一天晚上，吃过晚饭大家都去到我家2楼去赌博，是以推牌九的方式赌的，当时参与的人有我、郑某2，郑某5、郑士利，郑顶亚、王景志、王云杰、王桂涛（我小叔）、郑某4，康某，还有郑某5、王井志、王桂涛的家属，还有我家属高某。我和郑某2一门，王桂涛和王井志还有一个记不清楚，不是郑士利就是郑某5一门，郑顶亚一门，还有一门不是郑士利就是郑某5。郑某4没有参加，就在那看，康某是半路来的。我和郑某2先推的，高利当时抽头。我和郑某2一开始赢的应该有几千元，后来又调锅就是换人推，王桂涛那一门推，我和郑某2一直输钱，期间因高某就过来看我的牌，我吵她，她生气就走了，当时她抽头的钱，大约有三四千元也给我了，后来我抽头的钱也输掉了。到最后我和郑某2我一门一共输了将近2万，都是王桂涛那一门赢钱。后来王某3来了，不让王桂涛来牌让他回家，王桂涛他们俩就走了。我回到楼上看桌子上放的有钱，有当天高某抽的三四千，我抽头大约有两三千，还有当天参加赌博的人赢的钱，加在一起有6000元，这些钱都被我拿着了。因为我和王桂涛闹得不愉快，他们赢钱的人也没有好意思拿，钱也都放在那了。 以上证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。 三、敲诈勒索罪 被告人王军、王云杰敲诈勒索罪 （一）2000年春节期间的一天晚上，被告人王军等人在其家中“推牌九”赌博时，王军和郑某2是一门，王军先安排高某抽头、后又安排郑某4抽头。当天王军、郑某2一门输钱。因王军与王桂涛发生争执，参赌人员离开，王军抽头获利7000余元。后王军以当日和郑某2“合锅”输钱为由,要求郑某2给其拿9000元。郑某2无奈和郑某6一起到王军家给其送7000元钱。后王军在魏某家向郑某2索要余下的2000元时，魏某从中劝说，被王军打了一巴掌，郑某2遂向魏某借钱给王军2000元。 认定上述事实的证据有： 1.书证 立案决定书 证明该案由阜阳市公安机颍泉分局于2019年3月11日决定立案侦查。 2.证人证言 （1）证人郑某6证言 大约有二十年了，我陪同郑某2一起去给王军送过钱。是王军跟我说：你和郑某2关系比较好，你给他带个话，他欠我的钱，让他抓紧时间还给我。当时我也不知道郑某2欠王军什么钱，王军也没有给我说郑某2因为什么事情欠他的钱。我就去了郑某2家，见到他我给他说：王军让我给你带话，让你抓紧时间把欠他的钱给他。郑某2还说：我咋能欠他的钱。我当时还跟郑某2讲过：小鬼哪能欠阎王爷的钱。后来郑某2跟我说是因为之前他曾经和王军一起在王军家推牌九，当时他俩是一门，期间输了钱，王军当时输急眼了，就发了脾气，抓着赌桌上的钱往上抛洒，大家就散场了，有的人把赢的钱都放在桌子上没有敢带走，也有的把赢的钱带走了。郑某2说当时他和王军是一门，应该是王军输的钱想让郑某2掏这个钱。我不知道推牌九有哪些人，当时我也不在场，这是事后郑某2给我讲的。我记得天已经黑了，我和郑某2一起去了王军家，到王军家郑某2给王军7000元现金，给了钱之后我们就走了。 （2）魏某证言 大概也是二十年左右的事了。因为郑某2当时在家里串门叙话，王军当时不知道怎么知道郑某2在我家，就到我家来找郑某2，王军见到郑某2之后，就让郑某2给他钱，郑某2说现在没钱，然后他们两个就吵起来，我站中间劝，然后王军就要上去打郑某2，结果没打到郑某2，一耳巴打我脸上，王军就一直让郑某2给钱，后来郑某2从我这借了几百块钱，加上他当时身上的钱凑齐把钱给王军，王军才走。我不知道要的什么钱，我也没问，我当时也和郑某2说了欠王军钱就给王军。郑某2当时给王军多少钱，具体数字我也不知道，我就知道郑某2说当时钱不够，就从我这借了几百文，把钱凑够给的王军，郑某2当时从我这拿多少钱我都记不住了。郑某2还给我了。 （3）证人郑某7证言 我听说有一次王军和郑某2一门推牌九，期间王军输了钱，王桂涛赢了钱，后来王军和王桂涛抬杠了，王桂涛就把赢的钱退出来了，王军算没有输钱，但他还要郑某2给他出钱，说是他俩一起输的钱，具体多少钱我不知道。王军还让郑某6给郑某2带话，说郑某2欠他的钱，要求郑某2把钱还给他。 3.被害人郑某2陈述 大概2000年左右春节的一天晚上，当时有我、王军、郑士利、王井志、王桂涛、王云杰、尚红，还有几个妇女在王军家推牌九。我和王军一门、王桂涛、王井志一门。当时，王军安排尚红抽头，每次最少抽头一百元，王军和我这一门一共输的有一万块钱左右，钱基本都是王桂涛那一门赢，这时候王桂涛的老婆叫王桂涛走，因为王军输钱了，王军就不愿意，最后就和王桂涛吵起来了，这样一闹最后就散场了，大家就都走了。这次来过牌之后没有几天我就出门走了，等过了几个月我从外地回来，王军知道我回来后就让郑某6给我带话，让我给他送9000块钱过去，我当时没有那么多钱，就拿了7000元钱和郑某6一起到王军家。王军讲之前那次推牌九我和他一门，输的钱都是他掏的，让我掏9000元钱。王军当时说给他那是他的面子，输的钱我就得掏9000元，我就把带去的7000元钱当着郑某6的面给了王军。后来我第二天在魏某家叙话，王军就到那跟我要剩下的2000元钱，当时魏某帮我说了句话，结果还被王军朝他脸打了一耳光，我没办法，又找了两千块钱给王军，这事才算完。 4.被告人王军供述和辩解 2000年春节期间，在我家二楼推牌九，当时我和郑某2一门，我们这一门一共输了16000元左右。当时。因为我和王桂涛发生矛盾后，一些赢钱的人都没把赢的钱拿走，加上抽头的钱在一起，总共1万元左右，我等于还输了7、8千元左右。我和郑某2一门，意思就是输赢都是我们俩平分，来牌结束的时候，郑某2没带钱，他知道输的16000等于我们俩各输8000元。我没有找其他人给郑某2传话让他给我送钱。当时郑某2没有带钱，所以输的钱都是我掏的。过了好几个月，郑某2到我家给我送了8000元，他说这个钱是当时他跟我一起推牌九的钱。 以上证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。 （二）2000年2月，王某2与阜阳市颍泉区伍明镇政府签订合同，由王某2出资将原伍明镇原电影院拆除后在旧址上开发一条步行街。在拆迁过程中，被告人王云杰以伍明镇老电影院西侧的院墙属于其所有为由，与王军一起阻止王某2施工。后王某2找自己的弟弟王井志出面，王井志承诺给王云杰、王军每人一套房子，让二人不要再阻止施工。事后王云杰、王军每人得到王某2承建的房屋一套。经阜阳市颍泉区价格认证中心认定，该两套房屋价值人民币121268元。 认定上述事实的证据有： 1.物证 涉案房屋照片。 2.书证 （1）立案决定书 证明该案由阜阳市公安局于2019年6月7日决定立案侦查。 （2）协议书 证明2000年2月27日王某2与伍明镇政府签订协议，约定伍明镇政府决定将伍明影剧院地段进行综合开发，将北到中寺街（以北向门面为齐）、南到镇家属院南围墙，南口宽24.5米、北口宽23.3米（拆3.95亩）影剧院地段交给王某2开发，建成二层楼以上步行街，建成后所有权归王某2所有。王某2出钱，按照伍明镇政府要求，在阜涡××东侧、冷冻厂北侧给伍明镇政府建影剧院一座。 （2）阜阳市颍泉区价格认证中心价格认定结论书，泉价认定[2019]94号 证明经认定，两套涉案房屋价格为人民币121268元。 3.证人证言 （1）证人王井志证言 王某2在伍明镇开发过步行街，我记得大约是2009年的时候，当时伍明镇政府有一个老旧的大礼堂，政府想拆掉重建，找到我大哥王某2让他出面开发建设。王军和王云杰和这个项目没有关系，但是有一天晚上，我大哥在拆迁建设的过程中，王云杰和王军到现场和王某2争执了几句，王云杰不让王某2拆除大礼堂和老食品站之间的墙头，王云杰当时在老食品站地下开冷库，地上建的有房子，他说这个墙头属于食品站，所以不让拆迁。后来这个墙头还有挨着墙头的厕所也拆掉了，拆掉后王云杰和王军就找我大哥去“故使”，我大哥让我出面找他俩说这个事。王军就说让王某2给王云杰两套房子，我说我回去给王某2讲这个事。后来王某2开发的房子给了王云杰两套，这两套房子王云杰和王军每人一套。他们没有出钱，房子是给他们的，没有要钱。 （2）证人黄某证言 我从王军那买的房子是在伍明镇大礼堂那开发的房子，这个地点开发的房子是一条南北的街，街两边是房子，有两层的有三层的，当时这条街是谁开发的我不知道，我给王军四万五千块钱从王军手里买的。 （3）证人刘某3证言 2002年左右，我从北京打工回来，想在阜阳买套房子住，那时候我和王云杰还不认识，我老表“怀州”劝我，说亲戚朋友都在伍明这边，不如在伍明这边买房子了，我听了以后也感觉有道理，然后就通过我老表从王云杰哪里购买了伍明镇步行街西侧，门朝东的房子。房子是砖混结构，上下两层，建筑面积是125.12平方米。购买这房子花了六万整。 （4）证人丁某证言 我在伍明街××门超东的两间门面房，是三层的。这个地点之前是伍明的大礼堂，是一条南北街，在伍明街的南侧，我在路西侧，门朝东。我家的这套房子大约是2002年的时候买的，具体日期我记不住了，当时是六万元购买的 4.被害人王某2陈述 之前很早的时候，伍明有一个电影院，到了一九九几年的时候，当时伍明镇政府党委书记找到我，跟我商量让我把伍明老电影院拆掉，然后在老电影院的旧址开发一条南北的步行街，我再给镇里重新建一个新的电影院，由我个人出资，我同意了也签订的相关协议。 2000年我开始拆除老电影院，准备开发建房的时候，王军和王云杰一起到工地上找到我，跟我谈想让我让出开发步行街的一侧给他们，我们一人一半进行开发。因为我考虑到如果我让出一半给他们开发，我自己就可能会亏本，所以我就没有同意。我当是分段进行开发，先开发的北段的地方。盖了十三套房子，两间一套，有两层的有三层的。房子盖好后，王军和王云杰来到说我开发房子赚钱了，他们俩要喝点喜酒，他们俩要每人要一套房子，我当时没有同意。后来他们俩又来，说给我拿个成本价，让我够本就行了。因为考虑到王军、王云杰他们俩在伍明的影响，我害怕如果再不同意的话，回头南段的房子开发他们会找麻烦，迫于无奈我只好同意。最终王云杰和王军每人拿了2万块钱，从我这每人要了一套两间两层的房子。 5.被告人供述和辩解 （1）被告人王云杰供述和辩解 王某2以前在伍明镇开发过房子，当时王某2把伍明镇老大礼堂拆除后，计划在原址建设步行街，但是大礼堂西面有一个院墙，院墙西面就是我的冷冻厂，也就是说这个院墙整好把大礼堂和我的冷冻厂隔开，但这个院墙是属于我的冷冻厂，院墙的南头有一个厕所，厕所的西侧属于我的冷冻厂，也单独有一个门，彼此不向通。当时王某2拆除院墙的过程中，我当时和王军站在我家的楼上看见了，我就让他们停工，他们继续施工，我就给他们施工的人说你们要是不停下来我就用砖头砸你们，叫你们老板出来和我谈，当时对方就停工了。王井志是王某2的四兄弟，后来王井志就出面分别找到我和王军来谈这事，王军在后面就一直给我说找对方谈，要钱也不合适就要房子，后来王井志找到我说王某2开发的房子给我一套，算是补偿，另外给王军一套房子。 （2）被告人王军供述和辩解 我从王某2处买过房子，后来这处房产被我卖给黄某了。当时王某2开发这处房产的时候王云杰在捣，王某2是王井志的大哥，王井志找到我说给我人情三四万块钱，当时王云杰也从那要房子了，不过都是王井志和王云杰具体谈的，王云杰具体有没有掏钱，一共弄了多少我弄不清。 以上证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。 （三）2002年11月份一天晚上，被告人王军酒后驾驶桑塔纳轿车载带着被告人王云杰、王井志在颍泉区行驶，途径伍明镇政府附近，在倒车时与停在路南侧维修的郑某1的小货车发生刮碰。王云杰等人对小货车驾驶员邵某推搡。第二天，王军要求郑某1拿10000元给其修车。后通过许某1出面找王云杰说情，郑某1迫于王军的势力赔偿王军6000元。事后，王军给被告人王云杰买一条裤子。 认定上述事实的证据有： 1.书证 接受刑事案件登记表、立案决定书、起诉意见书 证明该案系阜阳市公安局颍泉分局2004年7月10日接群众举报，该局于2005年1月13日对该案立案侦查。2005年3月4日该局以王军涉嫌聚众赌博罪、敲诈勒索罪移送审查起诉。后因王井志提供虚假证言，王军涉嫌敲诈勒索一案未予认定。 （2）律师调查笔录 证明王安徽春阳律师事务所律师刘伯海、陆春阳2005年3月29日向王井志调查取证时，王井志证实，当晚王军的车刮得怪狠，当时王军要报警，我一看是本集上郑某1，和我有亲戚都认识，我就不让王军报警，讲明天再讲。第二天早上，郑某1找我，请我出来说，讲一万块钱，郑某1说太多，又讲讲，最后说钱交给我，有我给王军，最后没找我。郑某1又托许某2出来说，是6000元弄好的，由许某2、王云杰调解好的。郑某1因为停车违章，他才愿意出的钱。 2.证人证言 （1）证人郑某8证言 王军和郑某1因为碰车发生过一次矛盾。我是听说的，是五六年前，郑某1拉酒瓶子的货车停在伍明镇政府对面搬运站门口修车，王军开车路过的时候，跟货车发生了碰撞，王军叫郑某1给他修车，后来经过王井志协调的郑某1赔偿王军不是8000元，就是6000元。后来王军的车修好之后去提车的时候带着我和王井志3个人去提的车，当时到阜阳一个修车厂提的车，提了车之后，王军给我买了一双鞋和裤子，给王井志买了一件衣服，中午请我们吃的饭。郑某1的车，当时停在路边，王军开车与他的车发生刮擦，肯定是王军的责任，其实王军这是敲诈郑某1的钱。 （2）证人郑某7证言 听说王军倒车碰到了郑某1的车，当时郑某1的车停在路边修车，王军非说郑某1的车停的不对，要郑某1赔偿修理费，后来郑某1赔了王军六七千元。 （3）证人邵某证言 当时，我开的郑某1的小货车在伍明搬运站丁超修理店门口修车，王军倒车时，他的车右边刮到了我货车的右边，车上下来两个还是三个人，王军下车问谁的车，让把老板叫过来，其中一个人还推搡了我，我就找郑某1了。我不知道对方当时是否喝酒，我一看是王军就没敢朝前去。这个事故责任应该在对方，我们在路边修车都没有动。赔钱是因为王军在伍明没人敢惹，郑某1人也老实不想找麻烦，能花钱解决这个事就算了。 （4）证人董某2证言 邵某的车停在那修。当时我去拿工具还没到车跟前，听见砰的一声，看见一辆黑色轿车停在邵某车的副驾驶旁边。 （5）证人王某7证言 当时在搬运站门口碰到王井志，他说头一天王军的车和郑某1的车碰住了，他从中间帮他们说说。现场看见黑色轿车，还有一辆货车，没看见王军和郑某1，我就走了。我没有参与调解。因为在伍明，一听说王军的事，绝大多数人都不愿意问，也不想问，他名声不好。 （6）证人许某1（许某2）证言 2002年的事郑某1打电话和我说，他的车和王军的车碰着了，让我找王军讲讲少给点钱，我给王云杰打的电话，后来王军接的，说给我个面子就6000元。因为王云杰和王军是一伙的，王云杰在开发区给我干工程，我才找他。郑某1托我调解，是看看能不能少赔王军点钱，最后王军就同意给6000块钱，郑某1女儿玉洪到开发区把钱给我，我后来见到王云杰把钱给了他。事故的责任肯定是王军，因为他是伍明一霸，谁也不敢惹他。 （7）证人郑某9证言 我知道王军给我家要钱的事，当时感觉不应该给钱，我父亲为人老实，认为多一事不如少一事。当时找亲戚许某2说说情，他开始不愿意，后来才说试试。后来说好6000元，我从我爸那拿6000元给的许某2。 （8）证人王井志证言 大约2002年一天晚上8点多钟天都黑了，我和王云杰吃过饭后坐着王军开的黑色桑塔纳轿车，王军往后倒车时碰到了停那修车的郑某1的货车，王军的车是右边刮了一个长印子，从车头到车尾。第二天有财政所的王某7，还有郑某1，我、王军在一起说这事儿。当时王军给郑某1讲“车碰着了，你得给我修”，郑某1说“你看看修车得多少钱？”王军讲“修车得一万元钱”，郑某1说“我没有那么多钱”，王军说“你没钱，可想做生意了，你自己看着办”，郑某1当时没有讲什么，我和王某7就给郑某1说“他要一万你就掏一万吧”，郑某1就说没有那么多钱，争吵了几句就算了，最后也没有说给多少钱，就是想让他少一点。当时是王军倒车应该是王军的责任，郑某1的车停着没有动，因为郑某1不敢惹王军，王军讲什么他就得听什么，所以得赔王军钱。郑某1害怕王军，在伍明没有人敢惹王军，当地人都知道王军厉害，没人敢和王军斗。 3.被害人郑某1陈述 2002年底一天，我的货车坏了，停在了伍明搬运站修理厂大门口修车，我的驾驶员邵站晚上给我打电话，我赶到现场，看到王军的桑塔纳车停在修理厂附近，王军看到我后就讲你看这事怎么办，当时我也没有敢讲什么，笑了笑，后来王军就走了。跟王军一起的有王井志，还有王爱民的姑，别的记不起来了。第二天，我看见王军、王井志、王某7在修理厂院里，王井志看到我后给我讲“王军的车挂着你的车了，王军让你掏1万块”，我就说我没有那么多钱，王军就说“你没钱，你生意可做了？”我听王军讲这话，我就不敢讲话了，后来找人调解了。这个事故我的车没有责任，当时我的车都没有动，是王军的车挂着我的车。赔给他钱是因为伍明没有人不认识王军的，他有钱有人，他父亲王桂林是副镇长，在伍明根本没有人敢惹王军，也没有人敢对王军讲不字，所以他让我赔钱我就得赔，也不敢惹他，我只想老老实实做个生意。我对王军不了解，我又不敢挨他，平时都是离他远远的。 第二天早上王军到我家门口，王云杰是不是在场我记不住了。后来我找王井志和大胜说和，我记得，我女儿给许某2送过去6000块钱赔给王军，这件事才算了。我记得王军的车刮的有痕迹，但划的并不很。碰车的责任肯定不在我，我的车都没有动，是王军自己倒车倒上去的，责任在他。 4.被告人供述和辩解 （1）被告人王军供述和辩解 当时我倒车碰着路中间停着的一辆货车，我一看是郑某1的女婿“二外”，我就对他说，你把我的车碰了，你得给我修，当时我的车就被撞的不管开了，我和王井志，王云杰下车走了。第二天，我和王井志就到撞车的现场，郑某1当时找到王井志说情，王井志讲叫车先拉去修，最后车是拉到颍东烟厂附近的一家修配厂修的，车修好我和王云杰去开的车，总共1万多块钱，我付了5000多，王云杰付的剩下的钱。车维修中间，我、王云杰在我家吃饭，许某2打电话给王云杰，让我接电话，说郑某1那边找到他了，少要点，有个差不多就算了，我当时讲那你看着给，许某2当时也同意了，后来修好车，王云杰付的钱，就是郑某1那边给的钱，多少不知道。 （2）被告人王云杰供述和辩解 王军的车碰着郑某1车的事，大约是2002年下半年，当时郑某1车停在路边修车，王军倒车碰的，被刮了一道印子。事故责任我认为属于王军。当时，王军往外倒车，倒出来后碰到了停在路南侧的郑某1的小货车，当时这个小货车停着没有动，碰到后我和王军、王井志都下车了，当时“二外”也在场，我当时给“二外”讲你这个车是怎么停的，还推搡他一下，后来一说是郑某1的车，大家都认识，当天晚上王军、我还有王井志给“二外”讲明天看看王军的车修修得多少钱，让郑某1拿钱修车。第二天早上我没有去，是王井志和王军去的现场和郑某1谈的，具体过程我不清楚。过了几天我和王军、王井志在一起吃饭，许某2给我打电话，说郑某1找到他了，还说王军给郑某1要一万元修车，问我能不能少点，我说王军和我在一起，后来许某2就和王军通话，讲的价格是6000元，说完我又接的电话，许某2问我可有6000块钱，我说有，许某2让我先给王军6000元钱，当天我就给王军6000元钱，后来王军把车开到西二环自来水厂北面一个修车场修的车。当天王军给我们每人买了一条裤子，还一起吃了饭，给我买的裤子太大了也不管穿。过的有两个星期，许某2才把郑某1的6000块钱交给我。 以上证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。 被告人王桂林敲诈勒索罪 1992年9月，被告人王桂林与刘某1签订协议，王桂林将其所有的原桥口乡政府西侧、水管站东侧的三间房屋以16000元的价格卖给刘某1，王桂林并出具房款付清证明。 2016年3月，刘某1与刘某5、正邦化签订协议，将该房屋以50万元的价格卖给刘某5、正邦化。王桂林得知此事后找到刘某1，以之前和刘某1约定，刘某1所购买房屋只能住不能卖为由，要求喝“喜酒”，后刘某1无奈给王桂林40000元。 案发后，被告人王桂林将该40000元退还刘某1，取得刘某1的谅解。 认定上述事实的证据有： 公诉机关提供以下证据： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书 证明阜阳市公安局颍泉分局经济侦查大队于2019年5月7日在工作中发现王桂林敲诈勒索刘某1，阜阳市公安局颍泉分局2019年5月7日对该案立案侦查。 （2）户籍信息表、前科查询 证明被告人王桂林案发时已达到完全刑事责任年龄，无前科记录。 （3）到案经过 证明被告人王桂林2019年5月7日被颍泉分局经侦大队民警抓获归案. （4）协议合同、房屋买卖凭证 证明1992年9月19日王桂林将房屋卖给刘某1，1998年1月18日王桂林出具证明证实刘某1购房款项已付清。2016年9月18日王桂林、刘某1签订协议，约定1992年卖给刘某1的房屋只允许住，不允许买卖，刘某1自愿给王桂林4万元。 （5）借条、房产证、买卖合同 证明2016年3月28日刘某1将房屋卖给郑某11、刘某5。2019年1月5日刘某1借王桂林现金10万元。 （6）收条、谅解书 证明案发后，被告人王桂林将该4万元退还刘某1，取得刘某1的谅解。 2.证人证言 （1）证人曹某1证言 二十年前，王桂林把桥口乡政府西侧的三件瓦房卖给刘某1了，后来刘某1前几年把这三间房子卖了50万，听说后来王桂林知道后，又找刘某1要了4万元钱。 （2）证人郑某10证言 王桂林和刘某1他们俩个之前是邻居关系。他俩之间的房屋买卖是二三十年前的事情。2017年时候，刘某1把这三间房子以50万的价格卖给别人了。王桂林听说后就跟我和刘某1都提出讲这个房子当时卖给刘某1的时候他俩口头约定的是只允许刘某1住，不允许他卖给别人，王桂林当时让我去跟那买房子的人和刘某1都讲一下这话，再后来我听说这个事情解决了，刘某1给王桂林4万块钱，这个事情就这样结束了。 （3）证人袁某2证言 离现在有两三年了，具体哪一年我记不清了，有一天王桂林到大队说他原来在桥口乡政府西边有三间房子，之前卖给刘某1了，刘某1把房子卖了。王桂林知道后，说他之前卖给刘某1的时候说好的这三间房子刘某1只准住，不能卖，说现在刘某1卖了四五十万，他之前卖便宜了，得让刘某1给他拿点喝喜酒。他们俩拿出来的原始协议内容大概意思就是钱款两清，没有写房子只能住不能卖。当时王桂林就说那得让刘某1拿几个钱喝喜酒，刘某1当时没有反驳。后来，刘某1给王桂林四五万块钱。 （4）证人刘某4证言 2016年大概在农历十月份的一天，王桂林让我帮他和刘某1写一个协议。当时在王桂林家里，王桂林口述，我帮他写了个协议，协议一方是王桂林，另一方是刘某1，协议大概内容就是20多年前王桂林卖给刘某1一处房产，当时价格是1万多元，这个房产刘某1只能住不能卖，后来刘某1把房子卖了50多万，刘某1自愿补偿王桂林4万块钱。当时我帮他写这份协议的时候刘某1不在场，王桂林就说我帮他把这个协议写好后回头他找刘某1去签字，我把协议写好后我就走了。我不知道王桂林和刘某1相关房屋买卖的具体情况。我也不知道写这个协议的时候，王桂林是否收到刘某1的4万元钱了。当时就我和王桂林两人在场。 （5）证人于某证言 据我了解是王桂林之前在原桥口乡政府附近有几间瓦房，在很多年前王桂林把这块地点和房子都卖给刘某1了。当时卖了多少钱我不知道，后来这个地方被刘某1又转卖了，卖给刘实一间，给郑某11两间，听说当时卖了50万左右。王桂林想向刘某1要点钱，当时我没有具体参与，后来听说刘某1给王桂林拿了4万块钱。王桂林和刘某1房屋买卖有没有手续我不知道，在农村买卖房屋没有听讲过有只能住不能卖这一说。 （6）证人郑顶启证言 我听说因为刘某1卖房子的事情，王桂林敲了刘某1几万块钱。我记得是在九几年的时候，王桂林卖给刘某1三间瓦房，当时刘某1给了王桂林1万多元，听说当时他们两个还签订了协议。后来在2016年还是2017年的时候刘某1把这三间瓦房卖掉了，说卖了50万，王桂林知道这件事之后找刘某1要10万块钱，说当时把这三间房子卖给刘某1只允许住、不允许卖，刘某1当时不愿意给王桂林这个钱，后来经过中间人说这个事情，刘某1给了王桂林4万元钱。 （7）证人刘某5证言 2016年我和郑某11买刘某1的房子，当时签了合同，价格是50万元，我听说这个地点是刘某1从王桂林处购买的。当时我们还看了刘某1的房产证，房产证是他儿子刘井振的名字。王桂林就是以这处房子之前他卖给刘某1的时候1万多元卖的便宜，向刘某1要钱。我认为不管之前王桂林这处地点卖多少钱给刘某1，既然已经卖过了，那就跟王桂林没有关系了，不应该跟刘某1要这个钱。我听说最后刘某1给了王桂林4万元钱。 （8）证人郑某11证言 2016年3月份，经过协商刘某1同意把这三间地方以50万的价格卖给我和刘某5。我们双方签订的有合同。我知道这个地点是刘某1之前从王桂林处购买的。王桂林和刘某1因这处房产发生纠纷的事，我们伍明北街的人都知道，我听说王桂林之前卖给刘某1的这处房产嫌卖的便宜，后来刘某1卖给我们卖了50万元，向刘某1要了几万元，具体多少我不知道。当时刘某1给我们看他和王桂林的手续了，写的很清楚，没有任何纠纷。我个人认为这个房产既然之前王桂林已经卖给刘某1了，现在无论刘某1现在卖多少钱都和王桂林没任何关系，王桂林现在要这个钱没道理。 3.被害人刘某1陈述 我和王桂林以前是邻居。1992年买过王桂林三间房屋，当时协议上没有说房子只能住不能卖。因为我把房子卖给旁边的邻居了，这事很快王桂林就知道了，他知道我把这三间房子卖了50万，他就想找我要点钱，喝点喜酒。我后来就给了王桂林4万元。 4.被告人王桂林的供述和辩解 1992年还是1993年左右，我把三间房子连同地方都卖给刘某1了，当时应该是一万五六千块钱左右。我们俩当时写的有手续，当时约定我卖给他的这个房子只能住不能卖。刘某1后来把这三间房子卖给刘实和郑某10的兄弟了，好像一共卖了52万。因为刘某1挣了钱，之前我们约定的有，回头他要是卖了房子挣了钱给我喝点喜酒，后来刘某1把房子卖了之后，有一次我们和大队的干部袁某2、于某、刘艳珍吃饭的时候，刘某1提出来要给我喝点喜酒，说给我买几箱酒，袁某2当时就说买好酒别买假了，不如拿几个钱，后来刘某1也同意了。又过几天刘某1把钱给我了，给我4万块钱。 辩护人当庭提供收条、谅解书 证明案发后，被告人王桂林主动退赔违法所得，取得被害人刘某1的谅解。 以上证据，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。 四、伪证罪 2004年7月10日，阜阳市公安局颍泉分局接群众举报，该局于2005年1月13日对王军涉嫌敲诈勒索被害人郑某1一案立案侦查。期间，被告人王井志向公安机关提供虚假证词，致使被告人王军逃避法律追究。2019年4月，被告人王井志在接受公安机关调查询问时再次作虚假证言。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）接受刑事案件登记表、立案决定书、起诉意见书 证明该案系阜阳市公安局颍泉分局2004年7月10日接群众举报，该局于2005年1月13日对该案立案侦查。2005年3月4日该局以王军涉嫌聚众赌博罪、敲诈勒索罪移送审查起诉。后因王井志提供虚假证言，王军涉嫌敲诈勒索一案，未予认定。 （2）到案经过 证明2019年4月14日王井志因赌博被阜阳市公安局颍泉分局行政拘留十五日，并处罚款人民币五百元。同年4月29日被阜阳市公安局民警从阜阳市拘留所将其拘传至该局办案中心。 （3）人口信息表、行政处罚决定书、阜阳市颍泉区人民法院（2014）泉刑初字第00124号刑事判决书 证明王井志犯罪时已达到完全刑事责任年龄。2014年6月19日因犯受贿罪，被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年等。2019年4月14日王井志因赌博被阜阳市公安局颍泉分局行政拘留十五日。 （4）律师调查笔录 证明王安徽春阳律师事务所律师刘伯海、陆春阳2005年3月29日向王井志调查取证时，王井志提供虚假证言的事实。 2.证人郑某1、邵某、郑某8、郑某7、王某7、许某1、郑某9、王军、王云杰证言 证明2002年11月份一天晚上，被告人王军酒后驾驶桑塔纳轿车载带着被告人王云杰、王井志在颍泉区行驶，途径伍明镇政府附近，在倒车时与停在路南侧维修的郑某1的小货车发生刮碰。最终郑某1迫于王军的势力赔偿王军人民币6000元钱的事实。 3.被告人王井志的供述和辩解 2004-2005年公安机关调查王军涉嫌犯罪案件时，找我问过这个事。一开始我说的是实话，后来王军家里人找到我，安排我去按照他们商量好的说。后来公安局再找我核实的时候，就按照王军家人安排说的做了一份笔录。我当时讲的“我没见过，也没有听说过王军因为这事和郑某1之间有过威胁、恐吓。王军当时没和郑某1见过面，我在调解这件事时，没有对郑某1有威胁引诱恐吓的行为。王军没有指使我威胁、恐吓、引诱对方去调解，是郑某1托的我”，不属实。我认识到错误，不应该做假证，是违法的。律师找我调查的时，当时律师拿出几张纸给我讲，都是为了王军的事，你签个字吧，我就签字了。2019年4月，公安机关找我问话时我说了假话，我现在认识到错了，愿意接受处罚。 以上证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。 五、强迫交易罪 2003年7月，经阜阳市颍泉区伍明镇政府、阜阳市颍泉河道管理局等相关部门批准，王某1在阜阳市颍泉区建设轮窑厂一座，同年11月27日，取得采矿许可，后投产经营。2004年2月份，被告人王军找到王某1表示要入股窑厂，2004年2月21日，王军找到被告人王云杰让其帮忙，后王云杰按照王军的要求，起草了一份协议书，内容为：王某1与王军二人共同出资在伍明镇××行政村××厂××座。共出资12万元，其中王军提供6万元（实付6万元），王某1负责窑厂的生产、销售、税费及安全生产等。建成投产后，王某1保证每年无偿烧成品砖给王军60万块。协议期限内每月按5万砖计算。协议期限为2004年2月至2009年2月止。王军将王云杰起草的协议书打印后，让王某1在协议书签名，王某1迫于无奈在协议书上签名捺印。后被告人王军因犯赌博罪，被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑七个月，2005年6月28日刑满释放。王军在刑满释放后，以王某1在其服刑期间没有按协议要求向其供砖为由，要求王某1将其服刑期间应向其供砖的数额折价，连同其已投资的6万元，让王某1向其出具共计15万元的收条，作为其投资额，并于2005年9月1日，与王某1再次签订协议书：约定王某1与王军两人共同投资兴建16门轮窑一座。王军投资15万元，王某1负责轮窑厂的建设、生产、经营产品销售等，盈亏自负。王军向轮窑厂一次性投资15万元，不参与轮窑厂建设、生产、经营。王某1每年保证付给王军成品砖60万块（每月5万块）作为投资回报，王军有权随时抽回投资款，王军抽回投资款后与轮窑厂不再有任何关系。协议期限五年，五年后王军如还愿参与，王某1不得拒绝。2004年双方所签协议作废，本协议自双方签之日起生效。王某1被迫在协议上签字。 至2017年窑厂关闭，被告人王军从王某1窑厂拉砖共计832.23万块，用于其开发建房等。经阜阳市颍泉区价格认证中心认定，涉案832.23万块砖价值合计人民币2360528元。 认定上述事实的证据有： 1.书证： （1）受案登记表、立案决定书 证明2019年4月30日阜阳市公安局颍泉分局决定对该案立案侦查。 （2）2004年2月21日协议书 证明2004年2月21日，王某1与王军签订一份，二人共同出资在伍明镇××行政村××厂××座。共出资12万元，王军提供6万元。王某1负责窑厂的生产、销售、税费及安全生产等。建成投产后，王某1保证每年无偿烧成品砖给王军共60万块。协议期限内每月按5万砖计算。协议期限为2004年2月至2009年2月止。 （2）2005年9月1日协议书 证明2005年9月1日，王某1与王军签订协议一份。两人共同投资伍明镇夏小、陈井交界处兴建16门轮窑一座。王军投资15万元，王某1负责轮窑厂的建设、生产、经营产品销售等，盈亏自负。王军向轮窑厂一次性投资15万元，不参与轮窑厂建设、生产、经营。王某1每年保证付给王军成品砖60万块（每月5万块）作为投资回报，王军有权随时抽回投资款，王军抽回投资款后与轮窑厂不再有任何关系。协议期限五年，五年后王军如还愿参与，王某1不得拒绝。2004年双方所签协议作废，本协议自双方签之日起生效。 （3）收条、证明 证明2005年9月1日王某1收到王军现金15万元，2005年9月2日王军出具如每月砖不能供应，可以付7500元（0.15）。 （4）收条、借条 证明2003年11月12日、2004年年2月21日、2004年2月29日王某1出具收条、借条，共收到王军60000元 （5）合同书、租赁协议、补充协议、伍明法律服务所见证书 2002年4月18日王某1与阜阳市颍泉河道管理局签订合同书，王某1承包伍明镇陈井夏小境内老堤国有土地长1000米，宽67米，计100.5亩土地。合同有效期10年。自2002年5月1日至2012年5月1日止。 2002年12月6日王某1与阜阳市颍泉河道管理局签订的合同书，颍泉河道管理局将黑茨河管理段陈井行政村境内的老堤伍明轮窑厂，铁路北170米，铁路南330米，宽80米计60亩承包给王某1烧窑用土和晾砖坯。有效期2002年12月30日至2003年12月30日止。 2003年2月16日王某1与伍明镇政府签订的伍明镇轮窑厂租赁合同，伍明镇人民政府向王某1提供办轮窑厂二十门轮窑一座，100千瓦、50千瓦变压器各一台，房间15间及若干生产工具。王某1向伍明镇人民政府交纳租金共计24万元。 （6）建窑申请书、关于王某1建轮窑厂的立项报告及审批手续、阜阳市颍泉河道管理局便函 证明王某12003年7月10日向伍明镇信息与统计站、颍泉区企业委申请在伍明陈井村原废弃大坝上建十八门轮窑一座。计划投资18万元。得到阜阳市颍泉河道管理局、伍明镇土地与村镇建设服务站、伍明镇人民政府、伍明镇农村经济与统计服务站的批准。 （7）2003年7月24日颍泉区伍明三门黄桥轮窑厂申请更换采矿许可证报告、窑厂平面位置图测绘图一张、采矿许可证 证明，颍泉区伍明三门黄桥轮窑厂位置及该窑厂于2003年11月27日取得采矿许可，有效期二年，自2003年11月至2005年11月。 （8）拉砖记录、阜阳市颍泉区价格认证中心关于对涉案的一批普通轮窑红砖价格认定结论书 证明2006年至2017年王军从王某1轮窑厂拉砖共计8322300块，价值人民币2360528元 2、证人证言 （1）证人李某3证言 我认识伍明之前开窑厂的王某1，我之前在他的窑厂干了三年多。我是2014年去王某1的窑厂给他帮忙的，当时我去给他帮忙当会计，就是负责帮他发砖，有人要去拉砖的话，首先要先开票，拿了票到我那里去装砖，我在那具体记录拉专人拉了多少砖，然后拉砖的人在我记得砖数后签字，回头拉专人再去找窑厂结算砖钱。我干的这几年窑厂发砖都是我负责，一直干到2017年窑厂关停。 王某1的窑厂每年烧的砖产量不固定，好的话一年能烧一千万多点，如果不好的话一年也就是烧七八百万、八九百万块砖。当时去掉所有的成本，每块砖也就是有二分多的利，每年的利润不一定，按每年一千万块算，每年也就是二十万左右的利润。王某1的窑厂给伍明王军拉过砖，从我去到王某1窑厂后，一直到最后窑厂关停，都是一个叫李某4的给王军拉砖。我问过王某1，王某1说窑厂没有王军的份，但是不给王军砖又不行，这事他也没法说。我没有具体算过王军拉砖的数量，都是李某4和王某1的家属算，具体每年多少我不清楚。 （2）证人张某1证言 大概十几年前，具体哪一年我记不住了，王某1准备在伍明夏小行政村齐老坝堤上建一处窑厂，当时找我、王连才、吕少德、陈守宗（此三人已过世）、李玉坤、张振亭我们几个给他帮忙招呼着建窑厂，从开工建设到建好用了大概半年时间，后来窑厂就开始正常生产了，当时王某1老婆和陈守宗负责窑厂的财务和会计，发砖都是王某1老婆负责，谁去拉砖，砖数都是她记，我在那干了大概一年多就不干了。我不清楚可有人合伙，不过除了王某1前前后后忙，没见到其他人问事。每天窑厂能烧多少砖我说不上来，当时我在那的时候大概一块砖卖一毛七八、一毛八九左。王某1的窑厂从开工到建成一共投入多少钱我不了解。 （3）证人李某4证言 王某1我们都叫他王某1，他以前在三门行政村夏小烧窑。王军安排我到王某1的窑场拉过砖，在王某1的窑场没有被关停之前，前后大约有三年多的时间都从他那拉过砖。一开始我听王军讲王某1立窑的时候王军在里面投钱了，王军说他可以每年从王某1那儿拉60万块砖。我听王军讲他投钱了。王某1讲他立窑之前曾经向王军借过钱，具体怎么回事我不清楚。在王某1窑场一共为王军拉了多少砖我没有计算过，我拉砖给王某1写的都有条子，我估算大约有几百万块砖。王军让我从王某1窑场拉砖是否给过砖钱我也不清楚，反正没有经过我的手给王某1结过砖钱。王军让我从王某1窑场拉砖，都是在伍明镇开发房子用了，我记的运费都是王军付给我的，其中有一年王军没有付给我运费，用几万块砖抵运费了，这几万块砖是王军的，算到王军每年的60万块砖里面了，不是王某1的。 （4）证人夏某证言 我老公王某12002年的时候和当时的颍泉区河道管理局签了承包合同，承包了河道管理局的老堤坝。当时我老公就打算承包镇里的窑厂，因为窑厂烧砖需要取土，所以签订了承包土地的合同，承包了60亩地用于取土和晾砖坯。然后我老公王某1就去镇里投标承包镇里的窑厂，后来也弄好了。2003年年初不知道怎么回事，窑厂又不给承包了。我老公就打算自己建一个窑厂。镇里和河道管理局也都同意了，在承包的老堤坝上建窑厂。2003年夏天的时候我们就开始着手建窑厂，2003年年底的时候我家的窑厂就建好了，也办理了相关的采矿许可证。窑厂建好花的有三四十万左右。我家建窑没有别人合伙投资，都是我们自己家里的。我老公王某1被王军逼着签了一个协议，说是窑厂有他一份，每年得给他60万块砖。王军我们惹不起，不签也得签，我家的窑厂王军一分钱没有投。王军和我老公先后签订两次协议:第一个协议我老公是烧砖第一年，后来第二年王军又让我老公重新签订新的协议，说是我们一直没有给王军送砖，把我们应该给他送的砖作价，重新让我老公和他签了一份新的协议，还让他写了一个十五万的收条。 我家的窑厂第一年烧了大概有四五百万块砖，当时砖价就是一毛八九、两毛左右一块。一块砖的利润也就是两分到三分钱左右，一年也就是十来万元的利润，因为每年需要给王军白送60万块砖，而且有时候他拉走的还不止60万块砖，所以我们根本没有利润，干了十几年现在还欠了很多账。 王军从我家的窑厂拉砖几乎所有的账都是我记的，我记的账的本子我留存的都还有，我记的不仅有每一年的详细记录还有每年的统计后的记录，王军一共从我家拉走832万多块砖。因为砖价不固定，最开始的时候一块砖大概两毛左右，最后的时候一块砖四毛多，拉平均每块砖价格三毛五左右，总价值二百多万。 3、被害人王某1陈述 我当时打算承包伍明镇这个窑厂，找王军帮忙，后来窑厂没承包成。2002年我就自己在三门夏小行政村建了一座16门的窑厂，到2002年年底的时候窑厂建成。这期间我从王军那借了1万元，2003年从王军那借了57000元钱，加上之前借的1万元，一共欠王军67000元，2004年的时候就还了王军2万元，还算欠他47000元。2004年过完年的一天，具体时间我记不住了，我当时在阜阳，王军给我打电话，问我在哪，我就跟王军说我在阜阳老美宾馆，没一会王军就给我打电话让我下去，他说他在路边等我。我从宾馆下来就看见王军开着车在路边等着，我当时站在路边，王军从车里递给我一份协议，说协议是王云杰写的，让我签字，说我的窑厂得有他一份，我当时没办法就签了，当时协议都是打好的，也不存在事先商量，我签了两份，自己留了一份，王军留了一份。大概意思就是我和他共同出资建了窑厂，一切事务都由我负责，我每年需要给他免费提供60万块砖。后来王军就开始从我的窑拉砖，大概2004年年底的时候王军因为犯事关进了看守所，后来到2005年夏天的时候，王军叫我去到伍明镇合作社的他的一间办公室，他说这两年他应该拉的砖没有拉够，剩余没有拉的砖都算上钱，再加上我之前欠他的钱，一共加在一起算15万元，这15万都算他投资我的窑厂了，让我给他打了一个15万的收条，而且又拿出来一份写好的协议书让我签字，没办法，我只有在协议书上签字，还是一式两份，我留了一份，王军留了一份。这份协议的大概内容是我们俩共同出资建窑厂，他投资15万元，窑厂的一切事务由我负责，我每年需要给他60万块砖，之前签的协议作废。之后王军就每年安排人到我家去拉砖，我的窑厂直到2017年5月份被要求关停，后来被拆除了，这期间王军总计从我窑厂拉走832万多块砖。 王军拉走的砖大部分都开发房子建房使用了，还有一部分他卖给其他个人了。窑厂一共经营了十几年，平均下来的话每年生产的有八百万块砖。窑厂去掉成本，每块砖也就是挣2到3分钱，一年能有二十万左右的利润。王军根本没有投资，说白了协议都是他强迫我签的，以他当年的势力和情况，我如果不签，轻了是被骂被打，严重了窑厂就别想干了，被逼无奈，我只有在他拿来的协议上签字。第一次王军找我签协议的时候王军说是王云杰起草的协议。我两次和王军签订协议没有其他人在场 4、被告人供述和辩解 （1）被告人王军供述和辩解 2002年还是2003年，王某1找到我，想让我帮他活动活动来承包伍明镇的这个窑厂，后来王某1因为镇里承包的窑厂没有干成，他就一直找我想让我和他合伙建一个窑厂，我始终没有同意，王某1就自己开始建窑了，王某1建窑期间从我这陆续借了一些钱。后来王某1把窑建好后，我印象中在阜阳一个宾馆，我和王云杰一起过去找的王某1，当时是在一个宾馆，我和王某1我们俩让王云杰帮忙起草了一个协议，协议的大概内容是我和王某1两人共同出资十二万元，其中我出资六万元，窑厂的任何生产、管理等都有王某1负责，我不参与，但是我也不承担任何风险，不管窑厂是挣钱还是赔钱，我每个月都要五万块砖，一年六十万块砖，当时是王云杰起草的草稿，后来我和王某1我们俩去找个地方打印好协议，然后双方经过确认签字，协议一人一份，我当时给王某1拿了6万元现金。我和王某1签订这个协议后，当年11月份我就因涉嫌赌博被公安机关刑事拘留，后来到了2005年大概6、7月份我才刑满释放，我回家以后王某1到我家去看我，我跟王某1说我出事了，砖也没有给我送，回头王某1到我家里找我，说第一年也没有烧多少砖，他又把没有送的砖作价，说一共是15万，算我投资窑厂15万。后来我们俩又重新签了一个协议，协议内容和之前签订的差不多，就是把我投资的金额写成15万了，然后我们俩又分别签了字，协议一人一份，协议上写有他之前从我这借钱给我打的条和之前的协议全部作废。后来我和他口头约定，我从他那拉砖必需出手续，以手续为准，以免今后有说不清的。之后我也按月拉过砖，或者把砖作价从王某1那拿钱，就是按照协议履行，每年年底会对一下帐。从那之后一直持续到好像2018年，这个窑厂被镇里通知不让干了，就没有拉过砖了。后几年我的砖都是一个叫李某4的去拉的，都是他去和王某1那边对帐。我印象中大概一共从王某1处拉了800万块到900万块砖左右。 王某1给我打的15万的收条就是我上面说的王某1把我之前借给他的钱的加上我之前投资的6万元，还有没有给我送的砖，总共作价15万，所以我们俩签第二份协议的时候，他又给我打了一个收到15万元的收条，当时并不是我又给他15万元。第一份协议上写的是我出资六万元。我当天拿了4万5千元给王某1，他给我打的有条，再加上之前王某1从我这借的1万元和我后来补给王某1的五千元，这样加在一起是6万元。 （2）被告人王云杰供述和辩解 王某1的窑厂王军有没有投资或者入股，具体情况我不知道，不过我之前给他们俩起草过一份协议。大概是2003年或者2004年左右的一天，具体时间我记不住了，当时王军给我打电话，说他和王某1合伙弄了一个窑厂，让我去帮忙写个协议。后来我记得是在一个宾馆，我就问了一下协议的内容，王军说他跟王某1合伙建了一个窑厂，其中王军投资6万元，具体窑厂一共投资多少钱我记不清了，王军不负责窑厂的生产经营及销售和盈亏，每年王军免费拉60万块转，大概就是这个意思，当时我记得我先是手写了一个协议，内容就是王军讲的，后来王军拿着我起草的这个草稿不知道在宾馆附近什么地方打印好，当时打印的协议一式两份，在宾馆里王军和王某1都在协议上签了字，他们双方一人一份，签好协议后我就走了。我草拟这份协议时，具体内容都是王军说的，然后我写的草稿，王某1在整个过程中没有说话。王军一个人拿着我写的草稿出去打印的，我和王某1在宾馆等着，我问王某1的窑厂每年能挣多少钱，王军每年拉走60万块转是一笔不小的钱，这样的话他可挣钱，当时王某1说没办法，要不然他的窑厂开不起来。因为王军当时在伍明混的很好，是个人物，而且当时开窑厂会有其他人去窑厂敲钱，还有就是王某1可能经济上也有点问题，王军入股的话什么都能解决了。我印象中签协议时，王军当时拿钱给王某1了，但是具体多少钱我不知道。之前王军曾帮王某1承包过伍明镇的窑厂。我不知道王某1建设窑厂的情况，当时建一个那样的窑厂需要花费多少钱，我也不知道。窑厂当时每年能有多少利润，我说不上来。我后来听说王军每年都从王某1那拉砖，一共拉了多少砖我不清楚。不过我印象中我给他们俩拟的协议是五年的期限，后来王军和王某1在第二年还是第三年又重新签了一份协议，我之前草拟的那份协议作废了，具体这份协议的内容我不清楚。王军在找我起草这份协议之前没有和我说过他要和王某1合伙建窑厂的事，不仅王军没有和我说过这事，王某1也没有和我说过这事。我当时就感觉这份协议不公平，明显对王某1不利，军是死赚不赔，明显不合理，不公平。 以上证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。 六、故意伤害罪 2008年1月29日，被告人王桂涛因其儿子王某8与其邻居郑某3发生纠纷，持刀赶到郑某3家门前大棚下，将郑某3的母亲吕某1、妻子陈某砍伤。经鉴定，吕某1左中环指肌腱断裂，手背、指、累计长18.8ｃｍ缝合创，人体损伤程度为轻伤；陈某头顶部5.3＊0.2ｃｍ²缝合创，左手掌食指根部1.2＊0.ｃｍ²创口，人体损伤程度为轻微伤。 案发后，被告人王桂涛于2008年3月14日到阜阳市公安局伍明派出所投案，当日被刑事拘留，因无逮捕必要，于2008年3月27日被释放。后王桂涛与吕某1、陈某达成调解协议，王桂涛赔偿吕某1、陈某各项经济损失共计人民币21万元。2008年3月23日吕某1、陈某提出申请，以经调解双方达成协议，不再追究王桂涛的刑事责任为由，申请撤诉。阜阳市公安局颍泉分局于2008年4月15日决定对王桂涛行政拘留五日。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）接受刑事案件登记表、立案决定书 证明2008年2月18日郑某3报案至阜阳市公安局颍泉分局伍明派出所,同年2月22日阜阳市公安局颍泉分局对该案立案侦查。 （2）抓获经过、情况说明， 证明2008年3月14日王桂涛到伍明派出所投案自首，对其伤害吕某1一案供认不讳。2008年3月21日王桂涛向伍明派出所预交3万元现金。 （3）调解协议书，撤诉申请书、证明 证明王桂涛与被害人吕某1达成和解协议，王桂涛一次性赔偿吕某1住院、误工等各项费用21万元，王桂涛及其妻子、岳父向被害人家某等，调解人郑某15、吕某2。2008年3月23日吕某1、郑某3表示不追究王桂涛刑事责任，申请撤诉。 （4）提请批准逮捕书，不予批准逮捕决定书，行政处罚决定书、调查报告、告知笔录等 证明2008年3月14日颍泉公安分局以涉嫌故意伤害罪对王桂涛刑事拘留，3月26日颍泉区人民检察院以无逮捕必要对王桂涛不批准逮捕，次日颍泉公安分局将王桂涛释放，后伍明派出所将该案转为行政处罚。同年4月15日经阜阳市公安局颍泉分局决定，对王桂涛行政拘留五日。 2.被害人吕某1陈述 当时案发时，我在屋里，王某8到我屋内，用脚跺我的柜台，骂着，我的女儿郑亚勤拉他，他踢了郑亚勤一脚，我和郑某13出来，两家人就开始对骂。过一会儿，王桂涛来到我家大棚底下骂，并从腰里掏出来一把刀去打郑某13，我就上去，王桂涛就用刀向我的头上砍一刀，我去捂头，他又向我的头上砍了两刀，正好都砍着我的双手，我的双手都被砍伤了。 2.证人证言 （1）证人郑某12证言 案发当时，我去郑某13的小吃店吃饭，到地点之后就看见王桂涛的妻子还有其他人和郑某13、吕某1边对骂。当时王桂涛从阜涡路直接进入郑某13大棚，并喊道“来，打什么样的”，并从腰间掏出了一把不锈钢的菜刀，举刀就向郑某13头上砍，郑某13闪开，王桂涛又举刀向吕某1头上砍一刀，她用双手捂头，王桂涛又向其头上砍一头，当时吕某1的手和头都流血了，王桂涛又用刀向陈某的头上砍了一刀，当时也流血了。 （2）证人袁某3证言 案发当时，我正在郑某3门前大棚卖饭，这时王桂涛的儿子王某8骂着走向郑某3商店里，并用脚踢了郑某3家的柜台，而后郑某13、吕某1出来，与王桂涛家对骂起来，约十分钟，王桂涛从北边回来，直接进到郑某3的大棚西面，当时吕某1、郑某13、陈某，正在大棚下面，忙着收拾东西，王桂涛就从其腰间掏出一把刀，去砍郑某13没有到，而后又去砍吕某1，先向她头上砍了一刀，吕某1双手去挡头，王桂涛又是一刀，砍吕某1的头，头、双手都被砍伤了，当时就流血了。王桂涛抓住陈某的头发，将其按倒在地上，又拿刀去砍陈某的头，将她的头砍伤了。王桂涛的刀是不锈钢的，约一尺长。 （3）证人郑某3证言 当时我正在3楼午休，高凤云到楼上喊我，我就下楼，看到吕某1和王桂涛的妻子王侠珍等人对骂。王桂涛的儿子王某8，挣着要到我家打，被人拦住了，停了一会儿，王桂涛从北边回来，直接到我的家门前，当时吕某1正在洗碗，王桂涛从身上拿出一把刀，用刀面向郑某13的背上打了几下，然后又用刀砍住吕某1的双手，王桂涛又拿着刀跑到陈某的旁边用刀砍她的头部，当时就流血了。 （4）证人郑某13证言 案发当时，我就听见外面一个人骂，朝我家这边来，到我家门口，我一看是王桂涛的儿子王某8，他进到我商店里跺了一脚我的柜台，我就上去制止，并讲你为啥到我家门口，王某8的家人将王某8往回拉，吕某1、陈某等人与王侠珍的家人对骂起来，王桂涛从西边阜涡路直接来到我的大棚下面，当时我的家人正在忙着，王桂涛从腰间掏出一个不锈钢的一尺长的刀，先用刀向我的头上打了一下，而后用刀向吕某1的头上砍，她的手也被王桂涛用刀砍伤，当时头和双手都流血了，接着王桂涛有拿刀去砍陈某，将陈某的头砍伤，砍过之后，他就走了。 （5）证人袁某4证言 当时，我正在卖小吃，听王侠珍喊着叫她儿子王某8回来，这时王某8正向我家走过来，用脚踢了一下我家的柜台，还骂，郑某13和吕某1就从屋里出来对骂，王某8的妹妹将王某8拉回家。过了十多分钟，王桂涛从北边回来，来到我家的棚子底下骂，接着从腰上掏出一把刀，向郑某13的头上敲了几下子，当时吕某1在郑某13旁边，王王桂涛用刀砍吕某1的头，当时就流血了，吕某1上去撕，他又砍吕某1的手，也流血了，陈某拿着火棍去打王桂涛，打住了他的头，王桂涛用刀砍伤了陈某的头。 （6）证人陈某证言 当时王某8到我家中，用脚踢了一下柜台，郑某13、郑亚勤走出来，王某8用脚踢了郑亚勤一脚，郑某13就讲“你干啥，又想找事儿”王某8就说,就找你的事，并骂,这时吕某1就骂了起来，王某8的家人把他拉走了。我就继续做生意，就听见王桂涛喊了一声，我抬头时，就看见吕某1的头和手都被砍流血，王桂涛站在郑某13和吕某1之间，右手拿着一把刀。接着王桂涛又跑到我的身旁，用刀砍我的头，我的头也流血了。 （7）证人郑某14证言 王桂涛的儿子王某8先到我家大棚滋事，王桂涛用刀砍伤吕某1、陈某。 （8）证人王某8证言 案发当天，我从郑某3门前的路上向北走，有人泼水，溅到了我身上，我就骂，吕某1和郑某13从屋里出来要打，我妈王侠珍将我拉回家。过一会，我看见我妹王瑞向北跑，我就出来，看见王桂涛站在郑某3的大棚下头在流血，我就跑过去了，对方郑某3、陈某、郑某13，郑某3的姐一起打我。我没有注意对方有没有受伤，也没有注意谁在场。我的头被陈某打伤了。我不做伤情鉴定。 （9）证人来某证言 我到的时候已经打完了，看见王桂涛捂着头站在那，然后我就和郑彬的妻子王金芳把王桂涛抬到我的三轮车上送到了伍明医院，其他人我没有看见受伤。 （10）证人吕某2证言 我与王桂涛、吕某1两家关系都不错，我知道两家打架的事情，参与调解了。 （11）证人郑某15证言 我与王桂涛、吕某1两家都有亲戚，知道他们打架的事情，因为纠纷引起，两家又是邻居，我多次参与调解。 3.被害人吕某1陈述 当时案发时，我在屋里，王某8到我屋内，用脚跺我的柜台，骂着，我的女儿郑亚勤拉他，他踢了郑亚勤一脚，我和郑某13出来，两家人就开始对骂。过一会儿，王桂涛来到我家大棚底下骂，并从腰里掏出来一把刀去打郑某13，我就上去，王桂涛就用刀向我的头上砍一刀，我去捂头，他又向我的头上砍了两刀，正好都砍着我的双手，我的双手都被砍伤了。 4.被告人王桂涛供述和辩解 案发当天，我喝过酒，在伍明供销社的浴池洗澡，王瑞瑞打电话说家里和郑某3家人打架，我就从供销社的食堂里拿了一把不锈钢黄把菜刀（食堂做饭用的），就向家里回。到现场，两家在对骂，我就直接到郑某3家前的大棚里，我从腰间掏出了菜刀就向郑某3的家人砍，当时我醉酒记不清是怎么砍的，酒醒之后，我才知道我砍了3个人，我也被对方打伤了。最后我们赔了对方21万元，这事就过去了。当时鉴定了，吕某1是轻伤，陈某是轻微伤。 5.现场方位图，扣押清单、收条 证明案发现位于吕某1家大棚内。2008年3月4日伍明派出所办案民警扣押王桂涛持有的银色不锈钢菜刀一把。 6.鉴定意见 （1）阜公刑法鉴字【2008】第061号关于对吕某1的损伤法医学鉴定， 证明经鉴定，吕某1的损伤属轻伤。 （2）阜公法轻微鉴字（2008）0141号 证明经鉴定，陈某的损伤属轻微伤。 以上证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。 七、高利转贷罪 被告人王军自2006年6月以来担任阜阳市颍泉区伍明供销社主任。被告人刘井宇、杨德林、袁怀涛、王登峰系伍明供销社副主任。2007年7月开始，经被告人王军提议，以伍明供销社名义向阜阳颍泉农村商业银行伍明支行（原阜阳市颍泉区农村信用合作联社伍明信用社）贷款，用于转贷给他人获取高额利息，赚取利息差牟利。被告人刘井宇、杨德林、袁怀涛、王登峰均表示同意。后由被告人王军具体操作，以伍明供销社资产作抵押，或以农资经营为由向阜阳颍泉农村商业银行伍明支行申请流动资金贷款，被告人刘井宇、杨德林、袁怀涛、王登峰并在相关材料上签字，自2007年至2018年间，伍明供销使用采用上述方式，从阜阳颍泉农村商业银行伍明支行申请流动资金贷款共计5160万元，其中4790万元由伍明供销社以月息2分至3分高额利息转贷给梁某2、邹某、张某2等人。所得收益用于伍明供销社经营，发放职工奖金、福利。被告人刘文良作为伍明供销社主管会计，在伍明供销社申请银行贷款时负责提供伍明供销社资产负债表、记账、计息等工作。被告人王明玉作为伍明供销社现金会计，在伍明供销社申请银行贷款时负责准备贷款申请材料，并帮助办理专项贷款的转贷、转支、计息、收息入账等工作。经查，2007年至2018年期间，伍明供销社通过高利转贷，非法获利共计332万余元。其中以奖金的形式发放给被告人王军共计97.123万元、被告人王明玉共计3.48万元、被告人刘文良共计6.68万元、被告人刘井宇共计12.45万元、被告人王登峰共计7.8万元、被告人杨德林共计9.7万元、被告人王桂涛共计4.5万元。 案发后，王桂涛、杨德林、王明玉、刘文良、王登峰、刘井宇主动退出全部违法所得。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受理案件登记表、立案决定书 证明该案系2019年6月4日阜阳市公安局颍泉分局在工作中发现，当日对该案立案侦查。 （2）户籍资料、前科查询、刑事判决书 证明被告人王军、王明玉、刘井宇、王登峰、杨德林、刘文良犯罪时达到刑事责任年龄。被告人王明玉、刘井宇、王登峰、杨德林、刘文良无犯罪前科。2005年6月16日，被告人王军因犯赌博罪被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元，2005年6月28日刑满释放。 （3）抓获经过 证明被告人王军于2019年4月14日被抓获归案；2019年7月5日、7月13日被告人王登峰、刘井宇、王明玉、杨德林因涉嫌高利转贷罪分别被传唤到案。 （4）企业基本注册信息查询单、阜阳市供销合作社职能的说明 证明阜阳市颍泉区伍明供销社为集体企业，王军是法定代表人。王登峰、刘井宇等人为供销社分设的门市部负责人。刘文良为财务负责人，王明玉为办税人。 （5）任职文件、开除党籍处分文件 证明王军2004年3月29日被任命为伍明供销社主任；，2005年8月15日，被免去伍明供销社主任职务，任命为副主任（全面主持工作）；2006年6月27日，王军被任命为伍明供销社主任，免去杨德林副主任职务；2009年10月29日，刘井宇被任命为伍明供销社副主任；2012年5月18日，杨德林、袁某2被任命为伍明供销社副主任；2016年3月7日，王登峰被任命为伍明供销社副主任。 2005年11月3日，王军因犯赌博罪，经阜阳市颍泉区纪律检查委员决定给予开除党籍处分，建议颍泉区供销社依据有关法律法规给予其纪律处分。 （6）辞职申请、颍泉区人大常委会决定 证明2019年7月8日王明玉因个人原因申请辞去其颍泉区第五届人大代表的职务，2019年7月12日颍泉区第五届人大常委会第二十次会议决定，接受王明玉辞去人大代表的职务。 （7）颍泉区伍明信用合作社及颍泉农商行伍明支行企业性质资料、情况说明复印件 证明2006年12月伍明信用合作社成立，2013年1月更名为颍泉农商行伍明支行，两者均为银行金融机构。 （8）2007年7月至2018年10月伍明供销社贷款及转贷资料 证明：2007-2018年伍明镇供销社共贷款5160万元，其中4790万元用于转贷，非法获利332万元。 （9）伍明供销社奖金汇总表 证明伍明供销社以奖金的形式发放给被告人王军共计97.123万元、被告人王明玉共计3.48万元、被告人刘文良共计6.68万元、被告人刘井宇共计12.45万元、被告人王登峰共计7.8万元、被告人杨德林共计9.7万元、被告人王桂涛共计4.5万元。 （10）伍明供销社情况说明复印件。 证明2011年8月至2016年8月利润共计约582万余元。 （11）退款凭证 证明案发后，袁怀涛退退出违法所得11.63万元、王桂涛退出违法所得4.5万元、杨德林退出违法所得9.7万元、王明玉退出违法所得3.48万元、刘文良退出违法所得6.98万元、王登峰退出违法所得7.8万元、刘井宇刘井宇违法所得12.45万元。 2.证人证言 （1）证人梁某1证言 我2010年开始任伍明供销社副经理，大约是2006年下半年到2007年期间梁某2向王军借过钱。王军都是以伍明供销社的名义借钱给梁某2。“投资协议书”上面的“梁枫”是我本人签的字。这是2007年7月28日签订的，当时是在伍明供销社签订的，这是一个借款协议，协议的相关内容都是梁某2和王军之前商量好的，王军给我们供销社的几个人召集在一块就在供销社签订了这个协议，内容就是伍明供销社旗下的丰盛农业生产资料有限公司借款60万元给梁某2的华跃集团，使用期限是10个月，月息3分，也就是每个月18000元的利息。当时，我和刘井宇、杨德林、王军作为甲方都签了字，梁某2作为乙方也签了字，梁某2的老婆鲍某作为担保人也签了字。我们伍明供销社就是为了每个月挣点利息。这一次借款之后王军安排我到梁某2煤场去，目的就是去监督梁某2，怕钱要不回来，然后经常催他按照协议约定到期付息。这60万元，我记得没有付清利息，到期后梁某2还不上本金，王军就让梁某2用梁营新村的七套房子抵账给王军 （2）证人梁某2证言 我是2005年进入华跃燃料公司的，当时主要从事煤炭经营的，王军是2006年开始向华跃公司放款，主要是收取利息，最早时约定的月利是2分，后来利息涨到3分。当时王军借给我这60万是以伍明供销社下面的丰盛公司的名义借给我个人的，约定的月利是三分，也就是每月18000元，期限是10个月，当时签订协议是在伍明供销社签订的，王军、杨德林、梁枫他们都在，后来签了手续后我印象中没几天我是从伍明供销社姓刘的会计那拿的现金，应该给他打的有收条。利息我都按月支付过了。我全部都是以现金的方式向对方支付的利息，有的是我带着现金到伍明供销社给王军，有的是我把利息给梁枫，有时候对方给我打的有条，有时候对方不给我打条，但是我确定所有的利钱都给了。王军往我们华跃公司放钱后，梁枫就基本上都在我们公司待着，他是王军专门安排到我们这来的盯着要钱的，一直到最后王军在我们华跃放的钱全部本金及利息都要走了，他才走。 （3）证人鲍某证言 我老公梁某2和别人在伍明经营华跃煤厂，因为当时做煤炭生意需要大量资金，从王军那借过钱，我知道最后一笔款是梁某2从王军那借了60万，当时约定的是10个月的期限，利息是多少我记不住了，后来梁某2就每月向王军支付利息，最后因为煤厂的生意失败，到期后梁某2还不上60万的本金了。王军就一直逼着我们还钱，因为王军在伍明是一霸，当时梁某2害怕，没有办法就用梁营村的七套房子抵账，把王军的钱还上。梁某2当时从王军处借的60万，应该是供销社的钱，因为当时借了钱之后都是供销社的一个叫梁枫的每月到梁某2那收钱。 （4）证人邹某证言 我和伍明供销社的王军是朋友关系，我们公司和王军没有业务，就是从王军那里借过钱。2011年7月20日的时候，因为公司运营需要流动资金，我就和王军联系，从王军那借款200万元，用期6个月，利息两分五，每月净付利息5万元。9月1日的时候，我又从王军那借了100万，利息我记不清了，借期也是半年，但是这次没有签订协议，王军分两笔转给我的。一笔70万，一笔30万。9月26日的时候我付了5万，10、11、12月、2012年1月每月都付了7.6万的利息。2012年1月20日的时候我就把这笔借款300万还给了农行伍明供销社账号。2012年3月15日的时候我又从王军那借了300万元，利息两分五，借期还是半年，王军用农行伍明供销社的账户一笔转给我徽商银行科技正行账号上。4、5、6、7月还给农行伍明供销社账户每次7.5万。7月份的时候我还了300万。2012年到2016年这几年的我都从王军那借钱了，但是借多少，利息多少，从我们公司流水能反应。我不知道王军借给我的钱是从哪里来的。每次还款的时候都是我们公司的会计李蔷薇和王军的会计王明玉对接。每次都是王明玉催钱，还钱的时候也是李蔷薇和王明玉对接的。我们和王军不存在合作经营，就是从他那借钱，然后付给王军高额利息，还本和还息都是王军他们让我们打到哪个账户我们就打到哪个账户上面。 （5）证人张某2证言 我和王军、寇某是朋友关系，寇某通过我认识王军的，包括王军借用航天建材的账户周转贷款资金也是我和寇某打的招呼。我们公司和王军没有业务往来，就是借贷关系，我没有钱的时候就从他那儿借，王军要是缺钱了有时候也从我这儿借钱。当时借钱的时候都是口头约定，月利2分。中间的过程我记不住了，因为我和王军定好借款金额后，都是我公司的会计和王军那边的会计对接的，我印象中记得现在好像还欠王军七十万元左右的借款。当时借钱的时候都是億嘉果树种植合作社转过来的。是公司的会计张某3和王军那边的会计对接算账的。王军贷款用寇某的航天建材的账户是因为贷款必须要求有第三方的购货合同，贷款资金下来后必须转到第三方的账户上。 （6）证人张某3证言 我认识王军，知道我们公司和王军借款的事情。借款是从2016年开始一直到2018年，到目前为止还有70万元的借款没有还给王军。每次借款、还款、包括还息都是通过我们公司或者我们老板张某2的个人账户和对方的阜阳市億嘉果树种植合作社的对公账户来回转款的，利息都是按照月利2分来计算的。我不知道对方借给我们公司的钱从哪里来的，都是老板借的，我不认识王军的会计，就是算利息的时候和她在微信中联系对过账。公司借了王军钱，2016年借了380万，到2017年上半年的时候还完了；2017年下半年借了600万元，到2018年还完了；2018年下半年的时候又借了800万，截止2019年1月份的时候还的还剩下70万元没有还，就是借喽还喽，中间还利息。我们公司总共付了王军有100多万元利息，详细情况需要对账银行流水。除了借款之外王军和我们公司没有业务。 （7）证人李某5证言 二零零几年的时候，伍明供销社从我们公司买过复合肥，一共合作了有两三年时间。后来之间就没有公司业务往来了。几年前王军来找到我，说是他要从银行贷款出来500万元，但是需要用我们公司的账户周转一下，就是说需要将这笔贷款打到我们公司账户，然后再由我们公司账户转给他们供销社另外一个账户。当时他还问我要了我的身份证复印件，公司的营业执照，还有我和王军签订的一个合同。合同分别以我们公司和供销社名义签订的合同，实际上并没有买卖，只是为了王军能够从银行把贷款办下来。帮王军周转贷款有四五年，具体时间我从公司账上能看出来。每次周转500万元。钱到账后王军的会计，一个叫小玉的女的给我打电话，给我说让我查查贷款到账吗，对方汇款过来的账户是农商行的伍明供销社，我查看到账后，小玉就发给我一个账号，要我打到她指定的银行账户上，紧接着就把这笔贷款原封不动的转给小玉提供的农行的伍明供销社对公账户上。 （8）证人寇某证言 我和王军是朋友，通过中盛建筑公司张某2认识的。我和王军及伍明供销社之间没有业务往来。2016年的时候王军给我打电话，说要用我公司的账户打进四百万元，然后再让我们公司把钱打到他指定的账户上面另外再签一个合同。合同内容大概就是我们公司给他们盖大棚，都是王军做好的，拿到我们公司让公司给他盖章。2017、2018年王军拿了一份这样类似的合同让我们公司给他盖章，2016、2017、2018三年盖了三份合同，用我们公司账户给他转了三笔400万资金。我当时考虑到和王军是朋友关系，没想那么多，纯属就是朋友帮忙。我不知道王军为什么要用我们公司的账户转钱。 3.被告人供述和辩解 （1）被告人王军供述和辩解 邹某有一个混凝土公司，叫阜阳市大正混凝土有限公司，地点在颍州开发区。我在2011年至2016年期间，多次以购买农资、化肥的名义做的专项贷款资金，目的就是以供销社的名义做专项贷款，从恒泰的账户上过一下，然后把这个钱拿给大正的邹某使用，中间赚取利息差。伍明农行银行不知道我的目的。我和伍明供销社办公室的杨德林、刘井宇、袁怀涛、王登峰几个人讲了这事，他们也都同意，我还带着他们几个人到邹某的大正混凝土公司考察过。之后我就以伍明供销社的房子做抵押，从伍明农商银行做专项贷款，最后再打到邹某指定的账户，钱到邹某账户后，邹某就会安排他的会计我们供销社的会计王明玉对接，按月付息，利息打到伍明供销社的账户上。2011年7月份借给邹某200万元，到了9月份又借给他100万元，一共是300万元，这个钱到2012年1月份就还给我们了。2012年的1月份借给邹某300万元；2012年8月份借给邹某500万元，；2013年8月份借给邹某400万元；2014年7月份借给邹某550万元；2015年7月份借给邹某500万元，以上借款邹某都按时还了。2016年7月份借给邹某450万元，钱到期后没有还，我后来起诉到颍泉区人民法院，最后我们胜诉了。这些钱借给邹某，2011年约定的利息是2分5，后来的利息都是2分的，每个月邹某的会计和我们伍明供销社的会计对接，把利息打到我们供销社的账户上。这个利息，除去应该还给银行的利息剩余的都是我们伍明供销社的经营性收入。 后来因为邹某还不上我们钱，我就不再把钱借给邹某了。我就以伍明供销社旗下億嘉果树种植合作社的名义从伍明农商行做专项贷款400万元，当时我先给阜阳市航天建材销售有限公司签订一份购销合同，贷款下来后先打到这个公司的账户，然后再转到我们供销社下面的另外一个账户，这一次我是把钱放到张某2那了。从2016年9月开始一直到现在我和张某2之间一直都有借贷关系，到现在张某2还欠我70万元的本金。 从2011年至今，一共获得的利息供销社的会计都有账目，我估算除掉银行的利息之外应该还有四百多万的盈利。这四百多万的盈利都入公司的账户了，用来平时发工资、中秋、春节期间对公司员工的慰问，后期主要是投资了伍明的苏果超市和子胥生态旅游现代农业观光园。 2007年的时候，梁某2说他把华跃承公司包下来了，想从我们供销社借款100万用于经营煤炭生意，当时是他和他家属去找我们谈的，后来同意借款给他60万，当时以我们供销社旗下的丰盛公司的名义和梁某2签订了一个投资协议，由我们丰盛公司的副经理梁枫进驻华跃监督借款的相关用途和管理对方的财务章，后来我们供销社通过伍明信用社贷款一百多万，供销社从贷款中拿出60万给丰盛公司借给梁某2，后来梁某2借我们的这60万干煤炭生意干砸了，钱没有还上，因为梁枫当时负责的，后来梁枫找梁某2去谈，梁某2最后以他建设的梁营新农村的七套房子作价70万，算是还我们公司的帐了。 （2）被告人王明玉供述和辩解 我主要负责供销社的现金收支、银行转账等工作。伍明供销社都是从颍泉农商行伍明支行办理的贷款。伍明供销社每年都会以购销化肥的名义从颍泉农商行伍明支行贷款500万元，从2017年开始，又以建大棚的名义从颍泉农商行伍明支行贷款400万元。从颍泉农商行伍明支行办理相关贷款。这个贷款不是真正用于购销化肥及建设大棚，所有的贷款都是从银行贷出来后，伍明供销社再次放贷给其他人用了。 我所了解的是从2011年还是2012年开始，伍明供销社贷款全部都是借给邹某的大正混凝土公司使用了，一直到2017年，约定的利息是月息2分或者月息2分5，2017年的时候邹某的大正混凝土公司和伍明供销社闹掰了，最终没有按照约定偿还本金及利息，我们最终和对方打了官司，最后伍明供销社胜诉了，本金加利息总计500多万。后来这两年伍明供销社从颍泉农商行伍明支行办理相关贷款都是借给张某2的中盛公司使用了，约定的利息是月利2分，之前基本上都是按期还本付息，不过到现在为止，张某2还剩大概几十万的本金没有结清，具体数字我记不住了。 伍明供销社从银行贷款这几年去掉银行的利息，应该获利有四五百万左右。供销社的收入占大头的主要就是贷款转借的利息，供销社每年都会发放奖金，发奖金的就固定十来个人，有王军、袁怀涛、王登峰、刘井宇、刘文良、我、刘涛、郑伟、黄兆华、黄勇、王桂涛，基本上就这几个人，具体都是王军说的算。 伍明供销社从颍泉农商行伍明支行办理相关贷款具办人是我，不过材料有供销社不同的人准备，财务报表都是刘文良会计准备，相关供销合同基本都是王军具体负责联系，供销社的相关人员也要签字。所有年终分奖金的人都知道供销社以购化肥或建设大棚从银行贷的款实际是高利转借出去挣取利息。供销社的收入绝大部分是高利转借的利息，参与分奖金的人都清楚。 主管会计是刘文良。供销社的几个副主任，他们都知道以供销社的名义从银行贷款后转借给其他公司，获取高额利润，而且还赞成这样做，每年年终的时候，他们还都分红了。账户的管理由我来负责，有的时候我也负责催要利息。 高利转贷的事是王军提议的。有没有集体研究过，我不知道。通过这种方式我们供销社一共获得利息差，应该有几百万元。在这个过程中我负责和信用社的信贷员对接，钱借出去之后我和对方公司的会计联系，就是催要利息。我参与过年底的分红。这些年我分的钱，加在一起大约有几万元。 （3）被告人刘文良供述和辩解 王军是伍明供销社的主任，我1983年开始担任伍明供销社的主管会计，2008年我退休后，2009年8月被返聘到伍明供销社担任主管会计的。 从2011年的时候伍明供销社和大正混泥土有限公司就开始有借贷关系了，伍明供销社借给大正公司的钱都是伍明供销社从伍明农商银行贷的款，刚开始借给大正公司钱的时候是每年300万元，后来逐年有增加，有的年份是400万，有的年份是500万元，这种借款关系一直持续到2017年，约定的利息是月息2分，2017年的时候借款到期，大正还不上这个钱了，我们伍明供销社就起诉大正公司了，我们也胜诉了，伍明供销社不参与大正公司的实际经营管理，就是为了收取高利息，吃利息差。2018年伍明供销社从银行贷款900万元，500万元借给大正公司了。剩余的400万元借给张某2200万元，约定的月息是2分，到现在张某2还欠70万本金及2019年的利息还没有结清。 2006年借给华跃煤炭公司的梁某260万元，后来到期梁某2还不上，王军让梁某2用梁营新村的七套房子抵给伍明供销社了。这种贷款模式都是王军的意见，当时做手续的时候伍明供销社三个副主任都签字了，有王登峰、刘景宇、袁怀涛。他们都知道，当时借给大正公司钱的时候他们几个人都去大正公司考察了。伍明供销社近年来除了通过这种高利转贷的方式获取利润外没有其他收入。从2011年以来伍明供销社就没有做过生意，都是通过这种方式吃利息差获取的利润，我们供销社的日常开支，人员工资，年底奖金都是这现钱发的。 （4）被告人杨德林供述和辩解 王军以供销社的名义从银行贷款并高利转借出去，我们集体研究过，王军也跟大家说过。大概是从2011年开始的。伍明供销社以这种方式借款给大正公司一直到2016年还是2017年，因为后来听说大正公司借我们的钱没有还上，2016年还是2017年我们就起诉他们公司了。我们供销社以这种方式借款给大正公司收的有四五百万的利息。 伍明供销社的收入有房屋租赁费用，每年有一二十万，另外之前的时候供销社存在化肥经营，每年有一二十万的利润，不过最近几年都没有做化肥生意了，现在说白了最主要的收入就是贷款借出去后的利息收入。 梁某2之前做煤炭生意的时候我们供销社借钱给梁某2用过，从他那里收取利息。当时借给梁某260万元，伍明供销社的梁枫具体负责向梁某2催要及收取相关利息，具体收了多少利息我不清楚，最终以房子作价70万元应该是包括60万的本金及相关利息。 伍明供销社以经营农资从银行贷款，所得款项没有真正用于农资购销，都是高利转借出去挣利息差。 （5）被告人王登峰供述和辩解 伍明供销社每年都会从伍明农商行贷款，都是王军以伍明供销社的房产作的抵押。2014年、2015年分别放给大正公司500万元，2016年放给大正公司450万元的手续，上面也有我的签名。投资协议书就是一个借款凭据，实际上伍明供销社不参与大正公司任何经营行为，协议上约定利息是2分。供销社通过高利转贷的方式一共获利多少不清楚，利润平时发工资一部分，年底发奖金。我从2014年-2018年一共拿了4万元左右奖金。王军拿大头，占60%。这个事是王军的主意，王军除了让我在申请贷款和转贷出去的手续上签字外，还让袁某2、刘井宇、邓献古、刘峰岭签字、王军本人也签字了，从银行申请贷款再转借给他人是想从中吃利息差。具体获利多少钱我不知道，从2014年以来我知道的获利大约有200多万元，这些钱供销社年底的时候都会发奖金，从银行贷款再转接给他人，这种方式都是王军操办的。供销社主要的经济来源应该就是通过高利转贷收取的利息，年终分红的钱应该也是这些钱中的一部分。我参与年终奖金分红了，共计分得大约有2万多元。 （6）被告人刘井宇供述和辩解 伍明供销社最早从2007年从颍泉农商行贷款，每年都贷，一直持续到现在。伍明供销社从银行贷款都是高利转借出去获取利息。伍明梁营村的梁某2、2007年的时候我们供销社借给他60万元，后来梁某2没有把钱还上，后来算了梁某2的七套房子，就算是把账抵掉了。伍明供销社说白了，现在没有什么生产经营活动，供销社主要收入来源就是收取贷款转借的利息，以此来维持供销社的正常运营。供销社每年都发奖金，发的钱，都是每年剩余的利息钱。参与奖金分配有王军、我、袁怀涛、王登峰、刘涛、黄兆华、黄勇、王桂涛、刘文良、王明玉、郑伟，就这些人。我总计领取的有5万元钱左右。伍明供销社的大小事务说到底还是王军一个人说的算。伍明供销社从银行贷款并高利转借是王军提出来的。他让我们供销社的其他人签字 我们供销社这些年去掉银行的利息，大概赚了400万左右，具体要看供销社的账目。王军以签订投资协议的方式把钱借给邹某，我也在投资协议上签过字。 （8）被告人王桂涛供述和辩解 我知道供销社贷款的事，是从伍明农商行（信用社）贷的款。伍明供销社将贷款以2分的月利放给邹某使用，双方签订的有相关手续。伍明供销社不参与对方的生产及经营，只是收取利息。我所知道的之前几年伍明供销社放给邹某是500万的贷款，月利是二分，每年光利息就120万，供销社从银行贷款是八厘，500万一年利息大概就是40万左右，这样一年就有80万左右的获利，后来这两年听说伍明供销社一共贷了900万，具体钱放给谁了我不知道，不过在邹某那放的钱没有要回来，我来了之后这些年总计获利大概有三百多万。供销社的这些获利被伍明供销社平时开销花费了。从我到供销社以后，供销社每年都会发一些奖金，不过每年发的钱不固定，有多有少，根据供销社每年的经营情况不同。伍明供销社每年发的奖金钱就是供销社收取的利息钱。我总的加在一起有四万多元。 以上证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。 八、非法占用农用地罪 （一）2010年12月，经被告人王军提议，由伍明供销社职工集资以伍明供销社名义，在阜阳市颍泉区集资开发建房，卖房所得由集资人参与分红。后被告人王军找到时任集北村负责人的被告人郑顶启商量此事，让郑顶启帮忙做村民工作，郑顶启表示同意。2010年12月9日，阜阳市颍泉区伍明供销社与集北村民居民组签订伍明供销社与集北××组联合改造、扩建子胥庙街及观光旅游生态村协议书，由伍明供销社购买集北××组村民共计26.63亩土地，用于子胥庙街及观光旅游生态村建设，伍明供销社以每亩28000元的价格给予补偿。后被告人王军安排杨德林、袁怀涛负责征地及建房。王明玉作为伍明供销社会计，按照王军的安排负责收取集资款、购房款及支付相关费用。王桂涛作为集北村村民代表与郑顶启负责做村民工作，协调伍明供销社与村民购买土地事宜。房屋建成并销售后，相关集资人员均得到分红，盈利余款建了一座新的伍明寺，和以供销社名义建了一个食品厂，剩余70万元转到伍明供销社下属阜阳市丰盛农业生产资料有限公司的账户上。经阜阳市自然资源和规划局组织阜阳市土地勘测规划院进行鉴定，确认占地面积合计25.9115亩，被破坏耕地面积合计19.5502亩。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表，立案决定书 证明该案由阜阳市公安局颍泉分局2019年4月18日，在工作中发现，当日对该案立案侦查。 （2）户籍信息证明，被告人郑顶启案发时已达刑事责任年龄。 （3）到案经过、前科查询 证明被告人郑顶启无犯罪前科。 （4）协议书 证明2010年12月9日伍明供销社与集北村居民组签订协议，伍明供销社购买集北村居民组土地共计26.63亩。每亩补偿款为28000元。 （5）集资明细表及供销社记账凭证、收条等 证明被告人王军等人以供销社名义集资建房，王明玉经手收取集资款，后通过供销社账户转账给郑顶启及其妻子共计70万元，用于购买集北村居民组土地。 （6）阜阳市公安局颍泉分局关于申请对王军等人非法占用农用地进行土地破坏程度鉴定的请示、阜阳市自然资源和规划局关于颍泉区伍明镇王军等人非法占用农用地涉嫌破坏耕地（卷2）鉴定报告 证明经阜阳市公安局颍泉分局申请对涉案土地破坏程度进行鉴定，阜阳市自然资源和规划局组织阜阳市土地勘测规划院进行鉴定，确认占地面积合计25.9115亩，被破坏耕地面积合计19.5502亩（其中基本农田5.9平方米，一般农田13027.567平方米） 2.证人证言 （1）证人刘文良证言 伍明供销社在伍明寺东侧开发房产，是供销社的名义开发的，供销社没有出钱，是供销社的职工一起集资开发的。这事最早王军提出来的。2010年底的时候，供销社的杨德林、袁怀涛，王桂涛他们几个开始跟村民谈土地买卖的事，最终谈好每亩地2.8万元的价格购买，当时那片地一共20多亩，总地款是73万多。以伍明供销社的名义和集北××组签订的有一个土地买卖协议，供销社代表是王军、杨德林、袁怀涛他们3个签的字，集北××组当时有郑顶启、郑某16、王某9还有其他几个人，具体都是谁记不起来。土地买好之后,大概2011年开始动工平地建设，承建方是王军找的李超峰。工程是杨德林和袁怀涛他们俩具体负责。最开始供销社员工一共集资了161万元，房子刚开始打地基的时候就开始向外卖房子了，买房的人需要交一部分定金，每套当时交了5万元。这片地开发了三排房子，大概有60套房子，基本上都卖完了。此处的房产开发一共卖了1100万元左右，去掉开发的成本，剩余的钱花了100多万元建了一个新的伍明寺，花了70万左右建一个食品厂，分红分了161万元，最后70万元转到供销社下面的丰盛公司的账户上。分红是房子卖完之后，所有集资人集资的钱双倍返还。我不清楚当时开发是否经过相关土地部门的审批，这事王军和杨德林应该知道，我就是记记账，其他都不参与。这片地是集北××组的地，涉及一二十户的土地，每家都有一点，以前是这些人的菜地、宅基地。现在房子都盖好了，也卖过了，基本上都住人了。 （2）证人王登峰证言 我知道伍明供销社在伍明寺东侧开发过房产，当时好像是杨德林具体负责，因为当时供销社的人都可以集资，我出了1万块钱，王某4出了10万，最后房子卖了之后我入股的一万元返给我总计2万元。我就知道那片地点属于寺后居委会。开发这块土地，我没有听说有什么批文，也不清楚交纳过土地变更费用。 （3）证人刘井宇证言 伍明寺东侧的三排房子是离现在大概有八九年的时间，王军提议的用伍明伍明供销社的名义开发的。当时，征地的时候是由我们供销社的杨德林和王桂涛还有王军一起出面去征的地。这块地是属于伍明寺后居委会集北生产队的地，大概有二三十亩，有没有种庄稼我现在想不起来了。我没有出资参与。 （4）证人王某4证言 王军开发伍明寺东侧土地，当时王登峰找到我，问我是否有闲钱，是否愿意参与集资，等房子卖掉后可以分红，当时我就出了10万元钱交给王登峰，后来房子卖过之后返20万元，也是王登峰给我的。 （5）证人王某9证言 当时是伍明供销社的王军找到我，让我给他招呼着把伍明寺东边的地从老百姓手里面买过来，建一个农贸市场。我当时就同意了，我就跟郑顶启、郑某16和王桂涛一起去找当地的老百姓，后来就跟集北的老百姓签订了协议，之后集北生产队的老百姓就把伍明寺东边的地卖给伍明供销社了。这块地没有地亩本。具体购买多少亩土地我不清楚，大概有二三十亩土地。都是耕地，只是好多人都在地上栽的树。这片地现在盖好房子，房子也都卖了住上人了，一共三排房子，都是东西走向的，北边一排，中间有条东西路，南边的房子是背靠背的两排。 （6）证人郑某16证言 当时是伍明供销社的杨德林、袁怀涛先找到伍明集北××组的队长郑顶启，说想买我们集北××组的这片地。后来郑顶启、我、王某9、王桂涛开始做群众工作，问大家同意不同意，大家也都同意了，协商的就是供销社以每亩两万八千元的价格购买这块地，包括地上植物。杨德林、袁怀涛参加、村民代表郑顶启、我、王某9等人丈量土地，经过丈量这块地总计26.63亩，供销社就和我们集北的一些村民代表签订了协议。供销社当时把地款给我和郑顶启、王某9，我们再把每家每户的地款发给村民。这块地最早是耕地，后来大家都不种庄稼了，都种树了。伍明供销社购买此块地是为了开发房子 （7）证人王某10证言 我在伍明镇伍明寺东侧有九分地，这块地早就被卖了。差不多有十年了，当时是供销社的王军、杨德林、袁怀涛找的我，说供销社要在伍明寺东边开发房子，让我把我在伍明寺东边的地卖给他们。我的地当时应该是卖了两万多，这块地是自留地，我在这块地上种的都是菜，最后我看别人都栽树了我就也在地里栽树了。当时王军就说他们买地是用来开发房子的，后来他们在这片地上开发了三栋楼。 （8）证人杨某证言 在伍明镇伍明寺东侧以前有承包地，这块地是我母亲曹某2的。当时王军要在伍明寺东侧那块地上开发建房，听说王军是以伍明供销社的名义开发建设的，这块地就卖给他了，领钱的时候是从我们寺后村部领的，是我三嫂去领的钱，我母亲的地之前一直种植的都有庄稼、油菜。现在都建成房子了，一共建了三排房子。 （9）证人刘某1证言 当时是郑某16和王某9两个人找到我，说是让我把伍明寺东边的地卖给他们，我家在那里的地当时都是耕地。对方买过地之后没有多久就开始建房子搞开发了，是伍明镇的王军开发的这块地。 （10）证人袁某2证言 颍泉区伍明镇伍明寺东侧的土地属于集北××组。当时是颍泉区伍明供销社通过我们村里的郑顶启、王某9、郑某16他们三个来协商购买我们集北××组的这边土地。谈好之后，签订协议时是供销社的两个副主任杨德林和袁怀涛代表供销社和村民代表签订的协议。 （11）证人刘某6证言 2010年的时候，伍明供销社想买我们集北××组的这片地，生产队的队长郑顶启、郑某16他们几个人就问我们这些村民愿意不愿意，因为我们集北的村民在那个地方的地点都非常少，平时种庄稼也都不方便，有的地块小也不值当的种，后来也有人种树了，到伍明供销社要买的时候，基本上地上种的都是树，大家也都同意卖给供销社，后来我也同意了，最后谈好每亩两万八千元，让我们几个村民代表和供销社签订相关的协议，我当时也去了，就在这份协议上签字了。我在这片地点有两块地，之前分的都是耕地。 （12）证人王某11证言 2010年时郑顶启、郑某16找到我，说伍明供销社要买伍明寺东侧地，说是要开发房子，东侧有我岳母7分左右的地，他们让我把地卖给供销社，我就同意了，说是一亩地2.8万元，我岳母的地卖了2万元左右。钱是郑某16分的，给我的现金。我岳母这块地应该是属于耕地，只是我们家人从来没有种过，地上栽的都是树。供销社可能从2011年就开始动工建房子了。 3.被告人供述和辩解 （1）被告人王军供述和辩解 颍泉区伍明镇伍明寺东侧的房子是集资建设的。这块地是2010年从村民手中购买的，2011年建设的。购买土地是由杨德林、袁怀涛、王桂涛和郑顶启、郑某16、王某9等人出面和村民商谈购买土地，这其中袁怀涛、王桂涛和郑顶启、郑某16、王某9都是集北队的人，那块地里面也有他们的土地。当时购买土地花了大约七十多万元，总共是二十六亩多土地。当年这件事具体是由杨德林和王桂涛负责的，交纳的有土地变更费。这个地方开发供销社没有出钱，是大家集资的钱交到供销社账上，后来再从供销社出账。 （2）被告人王明玉供述贺辩解 供销社之前在寺后居委会集北队开发过房产，土地性质和亩数不清楚。王军还有几个副主任提议的，参与集资的，我知道有王军、杨德林，王登峰、袁怀涛还有一些单位的职工。开发后参与集资的人都分红了。现在这片地盖成了房子，房子基本上都卖出去了。我在开发过程中，负责收集资钱、给卖地的人付款、给盖房子的施工方付款之类的会计工作。开发这个房子是王军、杨德林、袁怀涛负责操办的，具体我不清楚，这块地的土地款我印象是转给郑顶启了。 （3）被告人杨德林供述供述和辩解 2011年左右夏天，伍明供销社在伍明寺东侧有20亩左右的地点开发房子，这个地方属于寺后居委会集北队的土地。当时王军安排王桂涛、我、袁怀涛，先和当地村民谈土地的问题，因为王桂涛是集北队的人，当时从老百姓手里，我印象中是2.8万元1亩买的。开发的这片地好像涉及十几户的土地，当时我们供销社和村民代表签订的相关手续，然后供销社在这个地点盖了三排房子，基本上都卖完了。开发的资金由供销社单位职工集资。参与集资的我知道的有王军、我、袁怀涛、郑伟、王登峰、刘涛、黄兆华、王明玉、刘文良等人，王桂涛有没有投钱我记不住了，不过土地主要是他出面协调的。当时房屋销售也是我、王桂涛、袁怀涛我们三个负责，房款是由王明玉、刘文良负责收取。供销社在此处开发建房没有经过相关国土部门的审批。当时我印象中伍明镇的土管所去查过，最后让交了一个什么费用，当时好像是土管所来要的。 （4）被告人王桂涛供述和辩解 伍明供销社在伍明寺××过房产××北村民组的土地。我也是集北××组的，这个地方有我两块地，一块七分二，另外一小块一分地左右，总计不到一亩地。当时是通过我和郑顶启协调从集北××组买的这片地。我作为村民代表签字了。这片地当时是分到集北××组手里的菜地，当时这片地点是以供销社的名义开发的，供销社出了钱，也有个人出资的。当时这片地点开发房子之间的路是我和郑顶启修的，盖房子我们没有参与，房子都是李超峰盖的。当时进料和工程总负责是袁怀涛。没有相关国土部门的审批 （5）被告人郑顶启供述和辩解 2010年下半年的时候王军找我谈的，意思是他把这块地买下来，以伍明供销社的名义开发建房，因为我是集北队的队长，那块地就是我们集北队村民的土地，王军是想让我做当地村民工作，把土地卖给他。当年就把土地买下来了，2011年开始建设的。 当时谈的价格是28000元一亩地，这块地一共是26亩多，后来王军通过伍明供销社分两次把地亩钱打到我的账户，我把这些钱全部都按照28000元一亩分给当地村民了。王军以伍明供销社的名义在此开发建房交纳过土地变更费用。我和王桂涛一起承包了这里面的道路硬化工程，一共修了六条水泥路 以上证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。 （二）2011年，被告人王军与郑付章共同协商，在阜阳市颍泉区开发小产权房。二人约定，王军负责投资，郑付章负责购买村民土地，利润分配由郑付章、王军三七分。后二人以安徽中杰置业有限公司名义购买寺前居委会村民郑雷明、郑仅云，郑玉乾等人土地共计40余亩用于建房，并将该工程分别承包给郑某17、冉某、李超峰、郑学士。经阜阳市公安局颍泉分局申请对涉案土地破坏程度进行鉴定，阜阳市自然资源和规划局组织阜阳市土地勘测规划院进行鉴定，确认占地面积合计42.7569亩，被破坏耕地面积合计26.1512亩。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）阜阳市颍泉监察委员会关于移交王军涉嫌非法占用农用地罪线索函 证明该案由阜阳市颍泉监察委员会于2019年5月14日向阜阳市公安局颍泉分局移送线索。 （2）户籍信息、前科情况查询证明 证明被告人郑付章犯罪时已达到刑事责任年龄,无犯罪前科。 （3）到案经过 证明2019年4月18日晚，阜阳市公安机颍泉分局民警在被告人郑付章家中将其抓获。 （4）土地买卖及补偿协议 证明安徽中杰置业有限公司购买寺前居委会村民郑雷明、郑仅云，郑玉乾等人土地，共计40余亩，每亩价格4-6万元不等。 （5）情况说明、投资合同书、承包建筑（合同）协议书 证明安徽中杰置业有限公司承建伍明寺前居民组寺前新村及返乡农民工创业街，后分别承包给郑某17、冉某、李超峰、郑学士。 （6）房屋登记表、房屋转让（合同）协议书、银行转账凭证等 证明涉案地块房屋买卖、转让情况。 （7）收条、土地租赁协议、承包建筑（合同）协议书、等 证明颍泉区伍明供销社与伍明镇寺前居委会寺前村民组签订租赁协议，租赁位于伍明××大道西侧××前××内土地6.9亩，开办万家福购物广场，年租金5万元，租期10年，首付3年租金共计15万元。 （8）土地违法案件行政处罚决定书等相关材料 证明2013年8月22日阜阳市国土资源局以阜国土资（监）字［2013］117号、118号、119号、120号地违法案件行政处罚决定书分别对袁东亚、郑某20、管某、郑某19非法占用集体土地进行行政处罚。 2018年10月29日阜阳市颍泉区人民法院裁定执行2018年1月31日阜阳市国土资源局阜国土资（监）字【2018】2号行政处罚决定中部分罚款（行政处罚内容：对王军、郑付章非法占用土地合约42.76亩，其中合约5.03亩不符合土地规划，共计罚款30万余元。 （9）阜阳市公安局颍泉分局关于申请对王军等人非法占用农用地进行土地破坏程度鉴定的请示、阜阳市自然资源和规划局关于颍泉区王军等人非法占用农用地涉嫌破坏耕地鉴定报告 证明经阜阳市公安局颍泉分局申请对涉案土地破坏程度进行鉴定，阜阳市自然资源和规划局组织阜阳市土地勘测规划院进行鉴定，确认占地面积合计42.7569亩，被破坏耕地面积合计26.1512亩。 （10）颍泉区2011度土地变更调查成果图（伍明镇）、土地利用总体规划图2010-2020、2006-2020及说明 证明涉案土地标记013，2010年为耕地，2011年土地性质发生变化，依据是“阜政地挂置【2011】54号”。2019年4月15日阜阳市自然资源和规划局说明，未查询到该批复文件及有关资料。 2.证人证言 （1）寺前居委会村民郑仅云、郑玉军、郑玉乾、郑立章、郑玉伦、郑玉德、郑玉良、郑海章等人证言 证明2012年王军和郑付章共同开发建房，郑付章出面购买上述人员土地，并签订协议，付款，每亩地价格是4万元或6万元不等的事实。郑付章购买上述10名村民的土地中耕地共计8.1亩左右，荒地沟塘等共计0.75亩左右。 （2）证人郑某17、郑某18、冉某等人证言 证明其提供技术或参与承建王军、郑付章在伍明政府西北侧寺前居委会开发的房屋建设的属实。 （3）证人郑某19、郑某20、管某证言 证明3人及袁东亚在郑付章和王军的安排下替两人顶包，向国土部门及纪委作伪证，掩盖两人非法占用涉案土地40多亩，其中耕地20多亩的事实。 3．被告人供述和辩解 （1）被告人王军供述和辩解 我和郑付章在伍明镇寺前开发的房子现在都盖好也都卖了，基本上都住上人了。郑付章负责和群众签的手续，买的耕地有20多亩，耕地上种的都有庄稼。2011年5月份的时候，我当时和郑付章商议购买他村（寺前村民组）的土地用于开发建设小产权房。我和他商议由我来出资、找人设计图纸、和伍明土管所沟通协调跑关系，郑付章负责从村民手中购买耕地、宅基地、沟塘、平坟还有还原等工作。口头约定，如果挣了钱我和郑付章三七分成。2011年的11月底的时候，购买耕地和填平沟塘的工作都弄好了，我找到伍明镇土管所的李某6所长，让他找人帮我测绘土地，当时测绘的结果是耕地大约20多亩。因为这一片地其中有20多亩耕地，在上面建房肯定是违法犯罪的，我就找到李某6，让他帮我把这20多亩耕地的土地变更性质，并按李某6安排让郑付章找王某4往李某6给的一个姓明的账户里面打了25万多元。 打过变更土地性质的费用后，李某6给我一个安徽省国土厅的一个批复文件，大致内容就是我建房的土地性质已经变更了。2012年的2月份我们就开始正式动工建设了，我找到了郑某18、郑锦绣、冉某、李超峰四个人开始施工。到了4月份，李某6给我讲颍泉区成立了联合调查组，查我建房的事情，后来到4月份我们打的那个25万多元又退回来了。具体怎么回事我也弄不清楚了。到了2013年3、4月份的时候，李某6跟我和郑付章讲非法占用耕地不够10亩就不会追究刑事责任，这40多亩地里面有20多亩耕地，让我们找四个人出来顶包，每个人都不会超过10亩，就不会受到刑事处罚。我和郑付章商议找到了郑某20、袁东亚、管某、郑亚彬四个人出来顶包，意思就是让他们四个人到国土部门作伪证。到了2013年的8月份，阜阳市国土局对他们四个分别做出了处罚，没有追究刑事责任。 2018年的9月份国土部门对我和郑付章重新做出了处罚决定，开发建房的事，我来出资，郑付章具体操办，这块地一共有40亩左右，其中有沟塘10多亩，耕地20多亩，当时有的地方种植的有庄稼，还有宅基地，还拆除了几处房子。 （2）被告人郑付章供述和辩解 我和王军在伍明镇镇政府旁边违法建房，非法占用耕地了。2011年2月份，王军找到我想和我一起共同开发伍明镇政府西边一片地（现在叫寺前新村），我和王军利润分配，我分30%利润，王军占70%。王军投资300万，我来负责和村民谈购买耕地和沟塘的事情，总共耕地占20多亩，沟塘10多亩，总共40亩左右，买地协议都是我签的。2012年4月份开始动工，王军找了四个建设方，分别是李超峰、郑某18、冉献彩、郑锦绣。2013年的时候，具体时间记不清楚了，颍泉国土资源局执法队过来查，说我们是违法建筑，非法占用耕地，要我们变更为建设用地。王军找的时任伍明镇土管所所长李某6，后来，李某6让王军给合肥一个账户打钱，王军安排我用王某4的卡给合肥这个账户转了大概26万左右，过了一段时间，我听王某4说我转的那笔钱又退回来了，退到了王某4的卡上了，具体原因我不知道。 后来，李某6说，我们这块地要找四个人进行划分，因为如果一个人非法占用耕地超过10亩的话就要承担刑事责任，如果四个人进行划分这块地的话，每个人都不超过10亩地，这样只需要罚款就行。我和王军商量之后，我负责找了四个人，分别是郑某20、袁东亚、管某、郑亚彬，我和他们四个人谈的这个事情由他们出面顶包，罚款的事情我和王军来支付。这四个人分别去了颍泉区国土资源局和纪委，每个人承担一部分土地，最后国土资源局对四人罚款了，但是钱我和王军没有交。我知道耕地不能够作为建设土地使用。目的就是想挣钱，王军还跟我说过土地性质能变更好。我和王军一起开发建设的这块地，大约40多亩地，其中沟塘有10多亩，耕地有20多亩 4．搜查笔录及扣押物品清单等 证明2019年4月18日阜阳市公安局颍泉分局民警对被告人郑付章居住地颍泉区伍明镇寺前居委会临街住宅进行搜查，经搜查发现土地买卖及补偿协议书69张（同书证中第4项），房屋转让（合同）协议书63张（同书证中第6项），收据1本，记录本1本、收条3张，行政处罚告知书1张，颍泉区人人民法院行政裁定书1份，其他书面资料46张，并予以扣押。 以上证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。 九、职务侵占罪 2010年12月至2011年，被告人王军以伍明供销社名义，在阜阳市颍泉区集资开发建房期间，找到时任伍明镇土管所所长的李某6（另案处理）,帮忙办理土地性质变更手续。后李某6以需要交纳土地变更费用为由，让王军交纳149060元到其指定账户，并将户名为明某的银行账号发送给王军，后王军将明某的银行账号转给郑顶启，让郑顶启将该款转给明某。并安排伍明供销社会计王明玉从伍明供销社对公账户向郑顶启账户转款149060元。2011年12月27日，郑顶启在收到伍明供销社转款149060元后，于当日将该款取现并转存到明某账户。后，李某6发现自己收取王军等人土地变更费的事情败露，于2012年4月1日，将该费用通过明某银行账户退还至被告人王军个人银行账户。至案发王军未将该款退还伍明供销社。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）银行交易明细、银行流水、存取款凭证、大额现金支取登记表 证明伍明供销社于2011年12月27日向郑顶启银行账户转账149060元，当日，郑顶启取现并转存到明某账户149060元。 （2）王军、明某工商银行账号流水 证明2012年4月1日，明某账户转给王军工商银行账户共计405420元。 2.证人证言 （1）证人郑顶启证言 王军以伍明供销社的名义开发建房时交纳过土地变更费用。我记得是在2011年底的时候，当时伍明寺东侧的这块地是一般耕地，属于集北队，在耕地上建房需要变更为建设用地，否则的话就是非法占地。当时王军给我说需要交纳土地变更费用，因为我当时是集北队的小组长，王军就安排供销社的会计王明玉从伍明供销社的对公账户上给我转了149060元，转到我的一个农行账户上了，说这个钱就是土地变更费用。之后王军又给我一个工商银行的账号，是合肥的一个账号，让我把钱转到这个账户上，具体开户名我记不住了，伍明供销社把钱转给我之后我就在伍明街上的农业银行把钱取出来，当天就在阜阳房产局旁边的一个工商银行把钱汇过去了。这个149060元应该是按照占地面积计算出来的，具体每亩地多少钱我不知道。钱是伍明供销社的钱，是王明玉从伍明供销社的账户转到我的账户上的。王军把这个钱交给谁了，这个我不知道，当时是王军给我提供一个工商银行的账户，是合肥的一个私人账户。 （2）证人王明玉证言 伍明供销社2011年12月27日第33号会计凭证复印件两张）这笔149060款项时我转的，是通过供销社的对公账号转出去的，是王军安排的，不过我想不起来这笔钱具体是什么钱了。 （3）证人刘某7证言 我是用明某的身份开了一个银行账户，是我叔李某6当时提议让我开户的，我用我岳父明某的身份证开的这个账户。开这个账户的目的就是为了从李某6那儿借钱，通过这个账户一共借了大约一百多万元、不到两百万，具体数额我记不清了。约定的利息是月息一分。我不知道李某6这一次借给我的钱是那儿来的，也就用了几个月，后来他急用钱就让我把钱还给他了。我还钱给李某6是转账，具体是不是转到明某的这个账户我记不清了。 （4）证人李某6证言 王军当时共向我交纳了大约是40多万元土地变更费用，他交纳的是两块土地的变更费用。其中一块是伍明镇政府北侧的那块地，大约有二十多亩耕地，这一块王军交了25万多元；另外一块地在伍明镇××、阜涡路东侧，占耕地也有十几亩，这一块地王军交了14万多元，将近15万。这些钱我借给刘某7用了，他都是按照月息1分支付利息。王军是找过我让我帮其变更该地块的土地性质。我没有能力帮王军把这块地从耕地变更为建设用地，因为土地性质的变更必须要有省或者市一级人民政府的批文才能变更。王军当年找到我时，我有侥幸心里，我也明知道我没有这个能力帮他变更土地性质，后来我就把明某账户告诉了王军，让王军把钱转到这个账户里面。我当时给他一张发票还有一个安徽省国土资源厅的文件，都是假的，文件是我找人伪造的。我通过这种方式一共收了王军一共大约是40多万元。我收了王军这些人的钱之后，我把我做的假文件给了伍明镇政府一份，后来过了一段时间伍明镇的镇长跟我说他核实了我交给他的那份安徽省国土资源厅的文件，说这个文件不真，我当时感觉这个事情已经暴露了，我就跟刘某7讲抓紧时间把钱退回去，后来在2012年的4月1日，我在合肥通过明某的账户，也就是当时我收钱的账户，把这些钱都退给当时交钱的人了。 （5）证人郑付章证言 具体时间我记不住了，我记得王军给我说他找了当时伍明镇的土管所长李某6，让我交纳土地性质变更费用，当时王军安排王某4和我一起到阜阳市沃尔玛旁边的农业银行往李某6提供的一个账户里面转了二十多万元，王军当时说的很明白，这个钱就是变更土地使用性质的钱，意思就是交了这个钱，就会把那二十多亩耕地变更成建设用地。但是后来我又听王军说这个钱又退回来了，具体什么情况我就不清楚了。 （6）证人王某4证言 2011年12月份，和郑付章往合肥一个账户汇款25万多元。 3.被告人王军供述和辩解 在伍明寺前村和集北村开发建设小产权房时、按李某6的要求交过土地变更手续费。寺前村有20多亩耕地，在上面建房肯定是违法犯罪的，我就找到李某6，让他帮我把这20多亩耕地的土地变更性质，我按李某6要求，让郑付章找王某4往李某6给的一个姓明的账户里面打了25万多元。打过变更土地性质的费用后，李某6给我一个安徽省国土厅的一个批复文件，大致内容就是我建房的土地性质已经变更了。后来李某6退给我40多万元。如果这个40多万元里面有当时供销社交纳的14万多元的土地变更费，我肯定退给供销社了。 以上证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。 十、挪用资金罪 2018年4月，宋某因购房向被告人王军借款人民币10万元。2018年4月15日，被告人王军安排伍明供销社会计王明玉通过伍明供销社旗下億嘉果树种植合作社对公账户给宋某转账10万元。至案发，该款未退还。 2019年7月25日，宋某将该款退缴阜阳市公安局颍泉分局。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）阜阳市颍泉区億嘉果树专业合作社账号部分交易明细截图打印、宋某银行流水 证明2018年4月15日億嘉果树专业合作社向宋某账号转款人民币10万元的事实。 （2）安徽省行政事业单位资金往来结算票据 证明2019年7月25日宋某向阜阳市公安局颍泉分局退款人民币10万元的事实。 2.证人证言 （1）证人王明玉证言 2018年4月份，王军给我打电话说宋某要用钱，让我给他转10万元人民币，还说不要用供销社的对方账户转钱。王军就给了一个宋某的个人账户信息，我就按照王军给我的账号信息，用供销社旗下億嘉果树专业合作社的账户给宋某转了10万元，到现在这笔钱宋某还没还。 （2）证人宋某证言 我之前从王军处借过10万元钱，别的没什么经济往来。2018年4、5月份的时候，具体时间我记不住了，当时我因为家里亲戚买房子，从我这借钱，我当时没有那么多钱，就给王军打电话，想从他那里借10万块钱。王军就让我给他发一个我的银行账号，我把我的农行账号发给了他。后来王军就给我转过来10万块钱。我不清楚王军是通过什么账号把这10万元转给我的。我也不知道王军借给我的这10万元是哪来的。我们当时没有约定还款期限和利息。这10万元现在还没有还上，因为王军被关进去了，不知道钱怎么还。 3.被告人王军供述和辩解 我印象中宋某有一次向我借10万元，我当时在外地，后来我就安排王明玉给宋某打了10万元，结果这钱宋某一直没有还。宋某是向我个人借钱，因为我当时在外地，当时宋某催的很急，我就安排王明玉先给他转过去了。这钱还没有还。 以上证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。 十一、违法事实 （一）2000年左右的一天，王军、王云杰等人组织“摸奖”营销活动，二人从魏某商店内拉走两台电视机、两台Ｄ**作为奖品使用，多年来魏某找王军要钱一直没有给。2018年12月17日，公安机关对王军等人涉恶案件进行初查期间，王军通过王云杰将13000元钱退还给魏某妻子姜丽丽。 认定上述事实的证据有： 1.被害人魏某陈述 大概有二十年前的一天。当时，王军到我家店里，说弄两台电视和DVD留着当奖品，他准备在伍明弄摸奖的事，然后就从我家店里拿走了两台电视机和DVD，当时也没有付钱，也没有说什么时候给。后来见了王军之后也陆续给他要过几回钱，王军也没说不给，就是说好，等等，回头给你，大概就是这意思，结果就这样一直拖着没有给钱。2018年的时候，我家属跟我讲王云杰把当初那两台电视和两台D**的钱给她了，说是王军给他的钱让他带给我家的，后来王军见我还问过我说王云杰有没有把钱给我，我说给过了。 2.被告人王云杰供述和辩解 我、王军、黄某我们三个人，在二十年前合伙组织过摸奖，当时我们三个人每人出资一万多块钱，当时的奖品电视机和ＤＶＤ都是从伍明魏某那赊的，我印象中是一万三千元。这个钱2018年是王军通过微信把钱转给我，我后来把钱转给魏某还是他媳妇了我记不清了。 以上证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。 （二）2000年左右的一天，王军驾驶车辆带着王云杰、郑某7、郑某8在伍明镇阜涡路边找郑某2去打牌，郑某2躲进路边的厕所不愿意和王军一起去打牌。王军以此为借口对郑某2实施殴打，王云杰、郑某7、郑某8对王军进行帮助，并对郑某2“拉偏架”。当天晚上王军带人再次到郑某2家欲对其实施殴打，摔坏其家中茶瓶，第二天郑某2和郑某6一起到王军家赔礼道歉。 认定上述事实的证据有： 1.证人证言 （1）证人郑某6证言 这件事也有将近二十年的时间了，我记得大约是一天的下午，看见王军带着王云杰、郑军峰、郑某7和郑某2正在发生争执，拉拉扯扯，然后打起来了，我听见郑某2讲：我不愿意去来牌，非要我去来牌，王军讲：谁不打谁是孬逼样的。郑某7上去朝郑某2头上打了几拳，王云杰没有动手，后来我把郑某2拉回家了，王军又撵到郑某2家里，拎着他家的开水瓶朝郑某2身上砸，没有砸住，开水瓶也摔坏了。 （2）证人郑某8证言 当时王军说郑某2，找你，你躲起来，叫你打牌你也不去，并骂了郑某2，还要打郑某2，郑某2就跑，王军就撵，王军跟我和王云杰、郑某7说，给我打，王云杰和郑某7都下去拉偏架，王军向郑某2身上跺几脚，朝郑某2脸上打了几巴掌。 （3）证人郑某7证言 大约有二十多年了，当时王军开车带着我和王云杰、郑军峰一起去找郑某2来牌。郑某2当时在小卖部正在打牌，王军喊郑某2去来牌，郑某2讲他去上厕所方便一下，就躲起来不去，两个人就撕扯起来了，我和王云杰就下车去劝架，王军一脚给郑某2踹到路边河沟里面去了，王军让我、王云杰、郑军峰一起打郑某2，但是我们三个都没有动手。 2.被害人郑某2陈述 1998年农历正月初二，我当时在伍明邓标开的烟酒店门口和几个人在那叙话，当时王军开着车，带着王云杰、郑某7、郑军峰来找我去来牌，我当时不想去，就找个借口去上厕所。后王军说我怎么上厕所那么长时间，说着上来就打我，王云杰也上来一起打我，我当时也不敢还手，就往我父母家里跑，王军他们就追着到我父母家里打我。把我父亲家里的暖水瓶也摔了。 以上证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。 （三）2012年左右的一天，袁某1在伍明供销社的澡堂内洗澡，和王桂林发生矛盾，王桂林对袁某1实施辱骂和推搡行为，后被人劝开。2013年左右的一天，李某1在伍明供销社的澡堂内洗澡遇见王桂林，李某1主动向王桂林打招呼，王桂林对李某1张口就骂，并对其实施殴打行为。 认定上述事实的证据有： 被害人陈述 （1）被害人袁某1陈述 大概在2012年冬天的一天，当时我跟王桂林都在伍明供销社浴池里面洗澡，具体是因为啥我忘记了，好像是他问我什么东西，我回答的他不是很满意，他就开始骂我，骂着骂着就拿毛巾抽了我一下，接着他又骂骂咧咧的推了我一下，我当时也没有还手，他骂我也没有还嘴，旁边的人拉住王桂林的时候我就趁机先走了，当时我也没有报警，这件事就这样过去了。 （2）被害人李某1陈述 大概2013年三、四月份的一天，我到伍明街上供销社浴池洗澡，我先去的，等我洗好澡、搓好背出来的时候，见到王桂林带着他孙子来洗澡，因为见面认识，我就跟他说：“王镇长，马上你搓背钱我来付”，王桂林听了以后，嘴里骂我一句，然后他扬手就打我，被我挡下来了，他还用脚踢我，我朝后躲了躲，他也没有踢到我。 以上证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。 针对公诉机关的指控和被告人、辩护人的辩解理由及辩护意见，综合评判如下： 1.关于公诉机关指控的赌博罪。 公诉机关指控，2000年春节期间的一天晚上，被告人王军在其家中聚集王云杰、王井志、王桂涛、郑某2、郑某5、郑士利等人“推牌九”赌博，并抽头渔利的行为构成赌博罪。被告人王军及其辩护人均以王军的该行为已在2005受到过刑事处罚，已被追究过刑事责任，不应再次追究为由进行辩解和辩护。经查。2005年6月16日，被告人王军因犯赌博罪被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。经法院审理查明的事实为：2000年底的一天、2001年农历正月十六，被告人王军在其家中与许建明、刘景宇、郑波、王景志、许侠云、郑干友等人赌博，并抽头渔利。该事实与公诉机关指控的此次赌博犯罪在犯罪时间和所聚集赌博的成员上均不一致，不属于同一次犯罪。被告人王军及其辩护人的该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。 2.关于公诉机关指控被告人王桂涛犯伪证罪。 经查，被告人王桂涛2019年4月23日在侦查机关供述：“那天晚上饭后，我到王军家推牌九，当时有我、王井志、王云杰、郑某5、郑某2、郑士利、王军几个人、王军的媳妇高某抽头。王军在场，没参与赌博，最后抽头的钱都给王军了”。公诉机关据此认为，被告人王桂涛关于“王军在场，没参与赌博”的供述系不实供述，属伪证。应以伪证罪，追究被告人王桂涛的刑事责任。本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，聚众赌博，是指组织、招引多人进行赌博，本人从中抽头渔利。本人是否直接参与赌博不影响其赌博罪的成立。结合本案，被告人王桂涛在该次供述中对王军聚众赌博，并抽头渔利的事实进行了如实供述，其对王军是否参与赌博的供述不影响对王军构成赌博罪的认定，其行为不构成伪证罪。公诉机关指控被告人王桂涛犯伪证罪，依法不能成立。辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。 3.关于公诉机关指控的违法事实。 公诉机关指控的1999年9月的一天，王某4和黄兆华殴打王贺虎的事实。经查王某4和黄兆华不是本案的被告人，指控的该事实与本案被告人无关。 本院认为：被告单位阜阳市颍泉区伍明供销社，以牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪，依法应当以高利转贷罪追究该单位直接负责的主管人员被告人王军，其他直接责任人员被告人杨德林、刘井宇、王登峰、王明玉、刘文良的刑事责任；被告单位阜阳市颍泉区伍明供销社违反土地管理规定，非法占用耕地，改变被占用土地用途，数量较大，其行为构成非法占用农用地罪，依法应当以非法占用农用地罪追究该单位直接负责的主管人员被告人王军，其他直接责任人员被告人杨德林、王明玉的刑事责任；被告人王云杰纠集被告人王军等人持械斗殴，扰乱公共秩序，二被告人行为构成聚众斗殴罪；被告人王军聚众赌博，并抽头渔利，其行为构成赌博罪；被告人王军、王云杰以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额巨大，二被告人行为均已构成敲诈勒索罪；被告人王井志在刑事诉讼过程中，故意作虚假证明，隐匿罪证，其行为构成伪证罪；被告人王军强行在他人窑厂入股，并从中获取不法利益，情节特别严重，其行为构成强迫交易罪，被告人王云杰明知被告人王军为了获取不法利益而强行在他人窑厂入股，仍为王军入股行为提供帮助，与被告人王军属共同犯罪，其行为构成强迫交易罪；被告人王桂林以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；被告人王桂涛故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为构成故意伤害罪；被告人王军利用其职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪；其利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪；被告人王军、郑付章违反土地管理规定，非法占用耕地，改变被占用土地用途，数量较大，其行为构成非法占用农用地罪；被告人郑顶启、王桂涛为被告单位阜阳市颍泉区伍明供销社非法占用农用地提供帮助，与被告单位属共同犯罪，其行为构成非法占用农用地罪；公诉机关指控的罪名成立。但指控被告人王桂涛犯伪证罪，依法不能成立。 被告人王军、王云杰等人自1996年以来，经常纠集在一起多次实施聚众斗殴、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动。公诉机关指控的20多年前，被告人王军殴打谷金良、安明友的违法行为，进一步证明了被告人王军长期以来，在当地为非作恶，欺压百姓的事实，被告人王军当庭对该事实无异议。被告人王军、王云杰等人经常纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，在当地造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪。被告人王军、王云杰及其辩护人关于二被告人不属于恶势力的辩解理由及辩护意见，本院不予采纳。 被告人王军、王云杰、王桂涛、杨德林、王明玉一人犯数罪，依法应对其数罪并罚。在聚众斗殴共同犯罪中，被告人王云杰系纠集者，被告人王军系积极参加者，二被告人在共同犯罪中，均系主犯。被告人王军、郑付章在非法占用农用地共同犯罪中，相互配合，作用相当，均系主犯。在强迫交易共同犯罪中，被告人王云杰起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，鉴于其未获得非法利益，对其减轻处罚。被告人王军在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应从重处罚。《最高人民法院关于审理单位犯罪案件对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批复》已明确：在审理单位故意犯罪案件时，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可不区分主犯、从犯，按照其在单位犯罪中所起的作用判处刑罚。对本案涉及单位犯罪的高利转贷罪、非法占用农用地罪中直接负责的主管人员和其他直接责任人员，不区分主从犯，被告人杨德林、王明玉、王登峰、刘文良、刘井宇的辩护人关于上述被告人在单位犯罪中系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人王桂涛在伍明供销社高利转贷的单位犯罪过程中，犯罪情节轻微，危害不大。可对其免除处罚。被告人王桂涛在案发后主动投案，如实供述犯罪事实；被告人杨德林、王明玉、王登峰、刘文良、刘井宇，经电话传唤后，主动到案，如实供述犯罪事实，均属于自首，均可以从轻处罚。被告人王军对指控其犯高利转贷罪、非法占用农用地罪、挪用资金罪、职务侵占罪，当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。被告人王桂林、王井志、郑顶启、郑付章在被抓获归案后，均如实供述犯罪事实，属坦白，均可以从轻处罚。被告人王桂涛、杨德林、王明玉、刘文良、刘井宇、王登峰主动退出全部违法所得；被告人王桂林主动退出违法所得，取得被害人谅解；被告人王桂涛赔偿被害人经济损失，取得谅解，均可以酌情从轻处罚。结合本案具体情节和社区矫正机关评估意见，可以对被告人刘文良适用缓刑。各辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。被告人王军及其辩护人关于被告人王军不构成聚众斗殴罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪的辩解理由及辩护意见；被告人王云杰及其辩护人关于被告人王云杰不构成聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪的辩解理由及辩护意见；被告人王桂涛的辩护人关于王桂涛不构成高利转贷罪、非法占用农用地罪的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人王军的辩护人关于被告人王军具有自首情节；被告人王明玉的辩护人关于被告人王明玉有立功行为的辩护意见，无相关证据证明，辩护人该项辩护意见，本院不予采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第八十七条、第八十八条，第八十九条，第三十条，第三十一条，第一百七十五条，第二百二十六条，第二百三十四条第一款，第二百七十一条，第二百七十二条，第二百七十四条，第二百九十二条，第三百零三条，第三百零五条，第三百四十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第三十七条，第六十五条，第六十七条，第六十九条，第七十二条、第七十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告单位阜阳市颍泉区伍明供销社犯高利转贷罪，判处罚金人民币七十万元；犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币三十万元，决定执行罚金人民币一百万元； （罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 二、被告人王军犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币五十七万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2037年5月10日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 三、被告人王云杰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2026年10月29日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 四、被告人王桂涛犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯高利转贷罪，免予刑事处罚；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 五、被告人杨德林犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2021年3月12日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 六、被告人王明玉犯高利转贷罪，判处有期徒刑十个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2021年1月12日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 七、被告人郑付章犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年10月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 八、被告人刘井宇犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年二个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2020年9月12日止）。 九、被告人王桂林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2020年5月6日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 十、被告人王井志犯伪证罪，判处有期徒刑一年； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年4月28日止）。 十一、被告人郑顶启犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 十二、被告人王登峰犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年7月4日止。）。 十三、被告人刘文良犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十四、被告单位伍明供销社违法所得332万元予以追缴，（包括被告人王军违法所得97.123万元、王桂涛违法所得4.5万元、杨德林违法所得9.7万元、王明玉违法所得3.48万元，刘文良违法所得6.98万元、王登峰违法所得7.8万元、刘井宇违法所得12.45万元，其中被告人王桂涛、杨德林、王明玉、刘文良、刘井宇、王登峰违法所得已全部追缴）； 追缴被告人王军违法所得3556521.2元、被告人王云杰违法所得67564.8元、王桂林违法所得40000元。被害人合法财产予以返还（王桂林违法所得已返还被害人）； 扣押在案的被告人王军存款104249.51元、现金30300元及轿车一辆，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四分份。 审判长 张 荃 审判员 任晓慧 审判员 吴庆新 二〇一九年十二月九日 书记员 李芳芳 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉： （一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年； （二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年； （三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年； （四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。 第八十八条在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。 被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。 第八十九条追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。 在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： （一）多次聚众斗殴的； （二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； （三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； （四）持械聚众斗殴的。 聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百零五条在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第三百四十二条违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。