广东省平远县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1426刑初71号公诉机关平远县人民检察院。被告人陈某榕，绰号“猪弟”，男，1995年12月2日出生，身份证号码445************03X，汉族，初中肄业文化，无业，户籍所在地广东省揭阳市榕城区**************，住广东省揭阳市榕城区******祖。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月28日被抓获后即被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于平远县看守所。平远县人民检察院以平检公诉刑诉〔2019〕66号起诉书指控被告人陈某榕犯诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年12月6日公开开庭审理了本案。平远县人民检察院指派检察员童世福出庭支持公诉，被告人陈某榕到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年2月左右，被告人陈某榕认识了外号叫“大将军”的诈骗犯罪团伙成员沈某杰（另案处理）。2019年3月至4月，陈某榕前往广东省潮州市饶平县，按照要求将自己的邮政储蓄银行卡（账号621*************824）、农业银行卡（账号622841139**********）、建设银行卡（账号621*************391）、中国银行卡（账号621*************854）、工商银行卡（账号622*************307）等5张银行卡提供给沈某杰等人，用于接收诈骗赃款，同时由陈某榕等人为诈骗团伙充当“取款仔”，日工资500元-700元不等。现查明，该诈骗犯罪团伙实施诈骗5次，共诈骗5名被害人57107.85元，其中33265元转入陈某榕提供的银行卡后，由陈某榕负责将钱取出并交给沈某杰等人。具体犯罪事实分述如下：1.2019年3月10日，河北省邯郸市鸡泽县的被害人叶某广在手机上看到代办驾驶证的广告，遂添加该广告上的微信号进行了解。2019年4月14日，叶某广通过微信号y139*****546（财付通账号085e9858e6f372097dd210805@wx.tenpay.com）转给对方提供的微信号（财付通账号085e9858e8525f5462762ea7e﹫wx.tenpay.com）6000元作为预交的费用。该6000元转至陈某榕账号为621*************391的银行卡后，再由陈某榕取现。2.2019年3月21日，广东省梅州市平远县的被害人赖某辉在“抖音”看到代办驾驶证的广告，遂添加该广告上的微信号进行了解。当天，赖某辉通过微信号LGH183*****080（财付通账号085e9858e15212ef05f71b0b8@wx.tenpay.com）转账给对方提供的微信号yhb123555（财付通账号085e9858e2405fce73fb12932@wx.tenpay.com）3400元作为预交的科目一、科目二学费。2019年3月24日，对方谎称赖某辉的科目一和科目二已经通过，赖某辉按要求转账3400元到微信号yhb123555作为科目三、科目四的学费。2019年3月29日，对方谎称驾驶证已经办理下来，需要支付8000元保证金作为签档案押金，赖某辉将8000元转账到微信号yhb123555。2019年4月8日，对方谎称办理的驾驶证被省公安厅发现扣押，要求赖某辉交13000元的保释金。赖某辉用微信扫码方式支付7000元给对方提供的微信号（财付通账号：085e9858ee1d4f6670475073d@wx.tenpay.com），并使用支付宝账号183********给对方提供的支付宝账号155********转了6000元。2019年4月13日，对方谎称驾校已经处理好驾照，只需要再支付3000元便可以将驾驶证交给赖某辉，赖某辉给对方提供的微信号（财付通账号：085e9858e8525f5462762ea7e@wx.tenpay.com）转了3000元。赖某辉一共被骗30800元，其中20869元转至陈某榕账号为622*************307、622*************175、621*************391的银行卡后，再由陈某榕取现。3.2019年3月21日，广东省清远市连州市的被害人蔡某娟在手机上看到花钱代办驾驶证的视频，遂添加该视频中的微信号（yhb123555）进行了解。2019年3月25日，蔡某娟通过微信号（财付通账号085e9858e554c1ba8de185213@wx.tenpay.com）转给对方提供的微信号（财付通账号：085e9858e712d90b1053b4434@wx.tenpay.com）800元作为预交的定金。2019年3月27日至3月30日，蔡某娟分4次（每次1500元）转账给对方6000元作为科目一到科目四的费用。之后对方谎称要交8000元移交档案的费用，驾驶证办下来后会退回7000元，蔡某娟用支付宝转了8000元给对方提供的支付宝账号138********。蔡某娟共被骗14800元，其中2300元转至陈某榕账号为621*************854的银行卡后，由陈某榕取现。4.2019年4月15日14时，辽宁省盘锦市兴隆台区的被害人乔某华在网上看到办理贷款提额的广告，遂添加对方微信进行了解。乔某华通过微信号qiao760328转账680元到对方提供的微信号（财付通账号：085e9858efbf41ebe08c7b315@wx.tenpay.com）作为预交的手续费。之后对方谎称提高额度需要制作交易流水，先让乔某华用支付宝（账号133********）支付了一笔4890.85元的国美订单，后将其中的4163元转回到乔某华的支付宝账号，再让乔某华将4100元分两次转入对方提供的支付宝账号158********。乔某华共被骗5507.85元，其中4096元转至陈某榕账号621*************824的银行卡，由陈某榕取现。2019年8月26日，陈某榕家属主动退还赃款33269元，公安机关将赖某辉被骗的20869元、乔某华被骗的4100元、叶某广被骗的6000元退还受害人，另还有2300元现金赃款暂存于本院，待本案生效后将依法退还给被害人蔡某娟。被害人赖某辉出具谅解书，对陈某榕的行为表示谅解。被告人陈某榕对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经质证的受立案登记表、被害人赖某辉、叶某广等4人陈述、证人沈某杰、沈某杰2等3人证言、扣押笔录及照片、辨认笔录及照片、发还清单及其相关材料、调取证据清单、银行账户开户信息及交易流水、取款视频及其截图、微信账户信息及其交易流水、接受证据材料清单、微信聊天照片、微信及支付宝转账照片、银行账户交易明细、谅解书、情况说明、抓获经过、人口信息查询表及无犯罪记录证明、被告人供述及认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某榕为牟取非法利益，明知他人实施电信诈骗犯罪，仍帮助他人对诈骗犯罪所得进行取现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。控方指控的罪名成立。被告人陈某榕在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈某榕到案后能如实供述，认罪态度好，且愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人陈某榕家属能积极退赔被害人损失，取得部分被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关所提“判处被告人二年至二年六个月有期徒刑，并处罚金”的量刑建议符合法律规定，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人陈某榕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2021年7月27日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 陈琼华二〇一九年十二月十日法官助理 黄煜明书 记 员 王佩文