四川省遂宁市安居区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0904刑初91号 公诉机关遂宁市安居区人民检察院。 被告人文强，男，1976年5月7日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省泸州市叙永县，住泸州市叙永县。2019年6月6日因涉嫌犯诈骗罪，被遂宁市公安局安居区分局刑事拘留；同年7月12日由遂宁市公安局安居区分局执行逮捕。现羁押于遂宁市看守所。 遂宁市安居区人民检察院以遂安检公刑诉（2019）82号起诉书指控被告人文强犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院于同月30日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2019年12月6日、25日公开开庭进行了审理。遂宁市安居区人民检察院指派检察员刘鑫出庭支持公诉，被告人文强到庭参加诉讼。因被告人文强当庭拒绝指定辩护人为其辩护，且不需要法庭重新为其指定辩护人，由其自行辩护，本院当庭准许。现已审理终结。 遂宁市安居区人民检察院指控，2017年期间，被告人文强在遂宁市船山区、安居区、射洪县等地，利用与被害人谭某某、王某某1、马某某、陈某、段某某、赖某某在销售药品业务中建立起的信任关系，虚构其能为被害人在执业药师证考试中代为报名及保证被害人能顺利通过考试拿到执业药师证的事实，及虚构其能为被害人林某办理感冒贴代理权、为被害人漆某某办理按摩证的事实，分别骗取被害人谭某某28000元、王某某111000元、马某某6500元、陈某11000元、段某某11000元、赖某某14000元、漆某某3000元、林某5.5万元，共计人民币13.95万元。 公诉机关认为，被告人文强以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人文强辩解称，1.其仅向谭某某等人承诺执业药师证考试报名并收取高额报名费是行业规则；2.其系张某某手下销售经理，有权限办理感冒贴代理权。 经审理查明，2017年期间，被告人文强在遂宁市船山区、安居区、射洪县等地，利用与被害人谭某某、王某某1（1951年出生）、邹某、陈某、陈某某、赖某某在销售药品业务中建立起的信任关系，在明知被害人无资格参加执业药师证考试及不确定是否能顺利通过考试的情况下，仍虚构其能代为报名及保证能顺利通过考试拿到执业药师证的事实，分别骗取被害人谭某某为其妻子代某某及侄女蔡某交纳的28000元，王某某111000元，邹某和其妻子马某某共同交纳的6500元，陈某11000元，段某某、陈某某为陈某某交纳的11000元，赖某某为其妻子张某交纳的14000元。 被告人文强明知其不是“藏益康”感冒贴的代理商、分销商，仍虚构其能办理感冒贴代理权的事实，骗取被害人林某5.5万元。被告人文强明知其不能办理按摩证，仍虚构其能为被害人漆某某办理按摩证的事实，骗取被害人漆某某3000元。 被告人文强骗取各被害人共计人民币13.95万元。案发后被告人文强已全部退赔被害人谭某某、赖某某、王某某1经济损失并取得谅解。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证等法律文书证实本案案发情况及公安机关依法立案侦查并对被告人采取相关刑事强制措施的事实。 2.收条、欠条、微信转账记录、银行流水：证实文强收到陈某某执业药师报名费1.1万元、收到陈某执业药师报名费1.1万元、收到谭某某执业药师报名费2.8万元、收到赖某某执业药师报名费1.4万元、欠下王某某1因执业药师报名的费用1.1万元、收到林某转账5.5万元。 3.川人考函（2017）25号：证实四川省人事考试中心关于2017年度执业药师资格考试的相关工作安排。 4.遂宁市人力资源和社会保障局情况说明：证实本案涉及执业药师报名的相关人员2017年报名及通过情况。 5.成都宇辉职业技能培训学校的许可证、民办非企业登记证书及文强介绍的十二人报名、缴费、取得证书的编号的情况：证明文强并未到该培训学校为本案的被害人报名缴费的事实。 二、证人证言 1.证人王某某2的证言：证实文强为成都宇辉职业技能培训学校介绍了12名学员，办理的是营养师、中医康复理疗师、中医针灸师这三类证。且该校没有办理药师资格证和按摩师证的业务。 2.证人张某某的证言：证实其在2018年1月到2018年10月代理过四川片区的“藏益康”感冒贴，“藏益康”感冒贴在四川只有一个代理，文强没有在其手下做分销商，也未在其公司任职。 3.证人何某某的证言：证实2017年夏天，其在开展卫生督查巡查工作中给漆某某说过没有按摩证不能从事按摩操作。 4.证人段某某的证言：证实2017年6月份，文强说可以帮其丈夫陈某某办理执业药师资格证，只要报名成功，就保证能拿到执业药师资格证，如果报名审核未通过，就退还费用，收取了11000元的费用。在知道文强没有为陈某某报名后，陈某某就自己在网上报了名。 三、被害人的陈述： 1.被害人谭某某的陈述：证实2017年7月份，其通过王某某1认识了自称能办理药师资格证的文强，因其妻子代某某参加过考试，但没有考过，侄女蔡某没有相应的学历，通过正规程序报不到名。所以其转给文强人民币28000元请文强帮忙办理药师资格证。后因在网上并未查询到报名信息，文强便让其自己在网上报名，费用全额退还。后多次电话联系文强退款，文强都多番推脱，直至无法联系。代某某是后来自己报的名。 2.被害人王某某1的陈述：证实因其没有大专学历，无资格参加执业药师资格证考试，文强说他可以帮人办理执业药师资格证，而且保证考过，需要花费人民币12000元。其就给了12000元现金给文强帮忙办证。2017年9月临近考试了，其发现根本没有报名，文强就说事情没有办到，打了一张11000元的欠条。后就一直联系不上了。 3.被害人马某某的陈述：证实其丈夫邹某在文强朋友圈看到办证信息，文强表示其有关系，可以办理执业药师证。2017年5月，其将学历、照片给了文强，还微信转账2000元给他，邹某给了文强4500现金。文强说只要报了名肯定能过，不过就退钱。后其在考试网上没有查到报名信息，就自己报名了。后就一直联系文强，他一直以各种理由推脱。 4.被害人陈某的陈述：2017年6月初，其看见文强在微信群里说可以帮忙报名办理执业药师证，办证要11000元，如果报名未通过审核，就退钱，如果审核通过，报名成功，考试就包过。其给了11000元现金给文强，后其在网上未查询到报名信息，文强主动说要退钱和资料，但一直推脱。 5.被害人赖某某的陈述：证实2017年7月，文强收取其14000元帮其妻子张某报名办理执业药师证，文强说全程由他办理，还不需要考试。后其在网上并未查询到张某的报名信息就自己给张某报了名。 6.被害人漆某某的陈述：证实文强说可以帮忙办理按摩证，在其给了他4500元现金后就一直推脱，再后来人就没有再来了。 7.被害人林某的陈述：2017年底文强说他在做“藏益康”感冒贴总代理，其觉得“藏益康”感冒贴的市场前景不错。就通过微信转了5000元钱的入职保证金给文强，几天后又转账5万元货款给他。转钱后文强一直以各种理由说自己忙，都没有到攀枝花来，也未给其发药。2018年过了年后，就联系不上了。 四、被告人文强的供述：证实2017年我通过以帮忙报名办证、办理执业药师资格证的理由在谭某某处骗取了人民币28000元、在赖某某处骗取了人民币14000元、在王某某1处骗取了11000元、在陈某处骗取了人民币11000元、在陈某某处骗取了人民币11000元、在邹某处骗取了人民币14000元。以帮忙办理按摩证为由在漆某某处骗取了人民币3000元现金。以帮忙办理一种叫“感冒贴”的药品的攀枝花市的市级代理权为由骗取了林某5万多元。 五、辨认笔录、辨认照片：被害人谭某某、王某某1、邹某、陈某、赖某某、漆某某辨认出文强；证人张某某辨认出文强。 六、视听资料：同步讯问视频5张，证实讯问被告人过程合法性。 七、户籍证明：证实被告人文强达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 八、挡获经过：证实被告人文强无投案自首情节。 九、前科查询：证实被告人文强无违法犯罪记录。 十、谅解书、收条：证实文强家属已全部退赔被害人谭某某、王某某1、赖某某经济损失，并取得谅解。 被告人文强提出的对程序性法律文书及量刑证据无异议，对收条、转账记录、欠条合法性、真实性无异议，关联性有异议，对除上述证据外的其他证据真实性均有异议的质证意见，综合评议如下： 经查，公诉人出示的被告人文强签字的收条、被害人谭某某、王某某1（1951年出生）、邹某、陈某、陈某某、赖某某的陈诉、被告人文强出具的欠条证实了6名被害人因无资格报名或无法确信自己能通过考试，分别给予被告人文强11000-14000元不等的费用，希望取得执业药师资格证。川人考函（2017）25号、遂宁市人力资源和社会保障局情况说明等证据证实执业药师资格考试实行网上报名，网上交费，每科61元，被告人文强未给6名被害人报名等事实。上诉证据之间相互印证，且与被告人文强在侦查机关的供述进一步印证。公诉人出示的证人张某某的证言、被害人林某的陈述和被告人文强在侦查机关的供述能够互相印证。成都宇辉职业技能培训学校的许可证、民办非企业登记证书及文强介绍的十二人报名、缴费、取得证书编号情况和证人王某某2、何某某的证言能够互相印证，且与被告人文强在侦查机关的供述相互印证。公诉人出示的所有证据能相互印证，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，最终形成的证据锁链，足以排除合理怀疑，结论与审理查明的事实相符，合法性、关联性、真实性达到了作为定案证据的标准。反观被告人文强的辩解意见，除无任何证据予以印证外，时认时否，反复无常，因此对被告人文强的质证意见，不予采信。 本院认为，被告人文强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人文强犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分、其指控罪名成立，本院予以采纳。被告人文强对老年人实施诈骗，可酌情从重处罚；被告人文强退赔部分被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人文强提出的辩解意见与审理查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人文强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2024年6月5日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人文强退赔被害人马某某人民币6500元、陈某人民币11000元、陈某某人民币11000元、漆某某人民币3000元、林某人民币55000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  向鹏飞 人民陪审员  吴荣忠 人民陪审员  李 毅 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  衡秋实 附《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。