广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0122刑初139号 公诉机关广西壮族自治区南宁市武鸣区人民检察院。 被告人阮桂君，女，1986年12月8日出生于广西壮族自治区南宁市武鸣区，壮族，大专文化，经商，户籍所在地：广西壮族自治区贵港市港**，现住南宁市兴宁区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年10月9日被南宁市公安局武鸣分局刑事拘留，2018年11月15日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人黄毛川，广西凌盛律师事务所律师。 南宁市武鸣区人民检察院以南市武检刑诉（2019）83号起诉书，指控被告人阮桂君犯合同诈骗罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市武鸣区人民检察院指派检察员梁金雪出庭支持公诉，被告人阮桂君及其辩护人黄毛川到庭参加诉讼。本院经南宁市武鸣区人民检察院建议，本院决定延期审理一次，又经向南宁市中级人民法院申请延长审限三个月，现已审理终结。 南宁市武鸣区人民检察院指控： 1.2018年3月26日，被告人阮桂君向被害人陈某1出示其伪造的，已订购苏某2在果园（南宁市武鸣区，下同）沃柑的合同，骗取陈某1信任，使陈某1与其签订6万斤沃柑定购合同，收取定金3万元（人民币，下同）。 2018年3月27日，阮桂君向陈某1谎称苏某2是锣圩镇那黎屯沃柑果园的园主“周琳珲”，骗取陈某1与“周琳珲”签订10万斤沃柑购销合同，收取定金5万元。 阮桂君无法履行与陈某1签订的合同，于2018年4月3日退还陈某15万元，余款3万元未退。 2.2018年4月4日，被告人阮桂君向被害人潘某谎称其以每斤2.9元定购了果园的全部沃柑，使潘某信以为真，与其签订以每斤3.2元收购5万斤沃柑的合同，收取定金3万元。同日，阮桂君向潘某出示其伪造的、已以每斤3.85元订购苏某1在0万斤沃柑的合同，骗取潘某信任，与其签订以每斤4.1元收购30万斤沃柑的合同，收取定金20万元。 2018年4月5日，潘某在八桥果园采果1.2万斤。后阮桂君称果园不愿再卖果，退还潘某6万元定金、违约金，解除八桥果园合同。 2018年4月7日，潘某在伊岭果园采果4.5万斤。2018年4月9日，潘某在阮桂君的安排下改到果园采果2万斤沃柑并结完货款，运输途中接到阮桂君电话要求将沃柑拉回武鸣转让给李某1，并收到了阮桂君的退货款、赔油及人工费。 2018年4月10日起，潘某无法采果，未收到退定金。 3.2018年4月6日，被告人阮桂君向被害人何某出示其伪造的、已以每斤4.1元订购苏某1在0万斤沃柑的合同，骗取何某信任，与其签订以每斤4.4元收购20万斤沃柑的合同，收取定金10万元。 2018年4月8日，阮桂君向何某出示其与韦绍杰以每斤4.5元订购镇南果园40万斤沃柑的合同，骗取何某信任，与其签订以每斤4.6元收购20万斤沃柑的合同，收取定金8万元。 过后，阮桂君既未履行合同，也未退还定金。 4.2018年4月6日，被告人阮桂君向李某1出示其伪造的，其与双桥镇伊岭村果园果某苏某1以每斤3.85元订购40万斤沃柑的合同。2018年4月7日，李某1和阮桂君通过电话口头约定以每斤4.2元购买8万斤沃柑。阮桂君收取定金5万元。2018年4月9日早上，李某1采果2.5万多斤。 2018年4月9日晚上，李某1和阮桂君通过电话口头约定继续购买0万斤沃柑。阮桂君收取定金12万元。 过后，阮桂君既未履行合同，也未退还定金。 5.2018年4月7日，被告人阮桂君与被害人庞某签订《水果购销合同》，合同约定由阮桂君从果园给庞某供应5万斤沃柑，阮桂君收取庞某定金5万元。过后，阮桂君既未履行合同，也未退还定金。 6.2018年4月7日，被告人阮桂君以仿造同苏某1签订的《水果购销合同》为名，诱骗林某同其签订《水果购销合同》，合同约定由阮桂君从武鸣区双桥镇伊岭村（刘某果园）给林某供应20万斤沃柑，阮桂君收取林某合同定金15万元，只供给林某2万斤沃柑后便不再履行合同，也未退还定金。 7.2018年4月10日，被告人阮桂君和李某2签订水果订购合同，约定以每斤4.6元订购10万斤沃柑，并收取定金5万元。过后，阮桂君既未履行合同，也未退还定金。 公诉机关认为，被告人阮桂君的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、水果购销合同、银行卡交易明细等书证；证人苏某2、刘某、黄某1、黄某2、李某3、苏某1、黄某3、韦某、陈某2、黄某4、李某4、周某的证言；被害人陈某1、潘某、何某、李某1、庞某、林某、李某2的陈述；被告人阮桂君的供述和辩解；辨认笔录等证据予以证实被告人阮桂君的犯罪事实。 被告人阮桂君辩称其没有非法占有的故意，也没有欺骗被害人，不构成犯罪，如果构成犯罪，请法庭考虑其为初犯，且其家有幼儿及生病的老父亲，请求对其判处一至两年的刑罚。阮桂君对起诉书指控的第一起事实无异议，对起诉书中认定的其收受各被害人定金的数额没有异议，但辩称其与苏某1的假合同是本人于2019年4月11日、4月12日因被李某1非法拘禁和逼迫而伪造，假合同除李某1见过外其未向各被害人出示，案件中也已经退还陈某1定金5万元，退还潘某定金3万元，赔偿3万元。 辩护人黄毛川对公诉机关指控阮桂君犯合同诈骗罪没有异议，但发表辩护意见称阮桂君仅实施合同诈骗一起即起诉书指控的第一起，且因已经退还该起犯罪的被害人陈某15万元，该起犯罪数额应以3万元认定。至于起诉书指控的第二起至第六起事实，因阮桂君没有向潘某、何某、李某1、庞某、林某出示伪造合同，也事实上履行了部分合同，而起诉书指控的第七起事实，因李某2已经通过民事诉讼予以解决，故起诉书指控的第二起至第七起事实均不能认定为阮桂君实施的合同诈骗事实。阮桂君到案后如实供述罪行，是初犯，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2018年3月26日，被告人阮桂君向被害人陈某1出示其伪造的，已订购苏某2在果园（南宁市武鸣区，下同）沃柑的合同，骗取陈某1信任后与陈某1签订6万斤沃柑购销合同，收取陈某1定金3万元（人民币，下同）。 2018年3月27日，阮桂君向陈某1谎称苏某2是锣圩镇那黎屯沃柑果园的园主“周琳珲”，指使苏某2以“周琳珲”为名与陈某1签订10万斤沃柑购销合同，后阮桂君收取陈某1定金5万元。 阮桂君无法履行与陈某1签订的合同，于2018年4月4日退还陈某15万元，余款3万元未退。 2.2018年4月4日，被告人阮桂君向被害人潘某称其以每斤2.9元定购了果园的沃柑，与潘某签订以每斤3.2元收购5万斤沃柑的水果收购合同，收取定金3万元。2018年4月5日，潘某在八桥屯果园采果1.2万斤后该合同无法再履行，阮桂君为此退还潘某定金、违约金共6万元。 2018年4月4日，阮桂君向潘某出示其伪造的、已以每斤3.85元订购苏某1在0万斤沃柑的合同，骗取潘某信任，与潘某签订水果采购合同，约定潘某以每斤4.1元的价格向阮桂君购买伊岭村果园的30万斤沃柑，阮桂君收取定金20万元。2018年4月7日、8日，潘某在伊岭村果园采果共计9万斤。2018年4月9日，潘某在阮桂君的安排下改到果园采果2万斤沃柑并结完货款，后按阮桂君要求将这2万斤沃柑转让给李某1，阮桂君退还潘某该部分沃柑货款、赔偿油费及人工费。 2018年4月10日起，潘某无法采果，未得退还定金。 3.2018年4月6日，被告人阮桂君向被害人何某出示其伪造的、以每斤4.1元订购苏某1在0万斤沃柑的合同，骗取何某信任后与何某签订水果购销合同，约定何某以每斤4.4元的价格向阮桂君购买伊岭村果园的20万斤沃柑，阮桂君收取定金10万元。 2018年4月8日，阮桂君与何某签订水果购销合同，约定何某以每斤4.6元的价格向阮桂君购买果园的20万斤沃柑，阮桂君收取何某定金8万元。 过后，阮桂君既未履行合同，也未退还定金。 4.2018年4月6日，被告人阮桂君向李某1出示其伪造的，其与苏某1以每斤3.85元订购0万斤沃柑的合同。2018年4月7日，阮桂君与李某1口头约定李某1以每斤4.2元向阮桂君购买伊岭村果园的沃柑，阮桂君收取定金5万元。2018年4月9日，李某1采果2.5万多斤。当天晚上，李某1和阮桂君通过电话口头约定继续购买沃柑。阮桂君收取定金12万元。 过后，阮桂君既未履行合同，也未退还定金。 5.2018年4月7日，被告人阮桂君与被害人庞某签订水果购销合同，约定由阮桂君从果园以每斤4.2元的价格向庞某供应5万斤沃柑，阮桂君收取庞某定金5万元。过后，阮桂君既未履行合同，也未退还定金。 6.2018年4月7日，被告人阮桂君与林某签订水果采购合同，约定阮桂君从武鸣区双桥镇伊岭村果园以每斤4.5元的价格向林某供应20万斤沃柑。阮桂君收取林某合同定金15万元，只在4月9日供给林某2万多斤沃柑后便不再履行合同，也未退还定金。 7.2018年4月10日，被告人阮桂君和李某2签订水果订购合同，合同约定李某2以每斤4.6元的价格订购10万斤沃柑，阮桂君收取定金5万元。过后，阮桂君既未履行合同，也未退还定金。 上述事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据证实： （一）书证 1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实本案的案件来源是陈某1、何某报案及公安机关依法立案侦查。 2.抓获经过，证实2018年6月1日，阮桂君因涉嫌合同诈骗被公安机关列为网上追逃人员。2018年10月9日，南宁市公安局武鸣分局经济犯罪侦查大队民警在南宁市兴宁区嘉和城卿本佳人美容养生会所抓获阮桂君。 3.户籍证明，证实阮桂君的身份信息情况，其涉嫌犯罪时已经年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。 4.水果购销合同，证明陈某1、潘某、何某、庞某、林某、李某2与阮桂君签订的合同的具体内容。 5.银行流水、微信转账截图，证实阮桂君使用名下银行卡、周琳珲名下银行卡与水果收购商、果某之间钱款往来的情况。 6.不动产档案查询单，证实阮桂君名下不动产有与韦林媛共同共有的座落于武鸣县全幢（712.88平方米），该房分别于2017年3月28日被贵港市港北区人民法院查封、于2017年9月27日被南宁市武鸣区人民法院查封。 8.机动车查询证明，证实阮桂君在南宁市公安局交通警察支队十五大队车辆管理所辖区内无机动车登记。 9.民事判决书、执行裁定书，证实贵港市港北区人民法院于2016年3月29日判决阮桂君支付欠款396750元及利息给林豪韦，于2016年7月26日判决阮桂君归还借款本金30000元及支付利息给胡业友，于2016年7月26日判决阮桂君归还借款本金6000元及支付利息给黄冬梅；南宁市武鸣区人民法院于2018年1月2日判决阮桂君返还房屋租金60000元及支付利息给雷泽峰，于2018年12月3日判决解除李某2与阮桂君于2018年4月10日签订的水果订购合同，阮桂君双倍返还李某2定金100000元。上述判决阮桂君均未执行。钟妙卿、李艺分别向贵港市港北区人民法院申请执行两人与广西诚则建筑工程有限公司、广西桂珺实业有限公司（法定代表人均系阮桂君）的劳动仲裁裁决标的4432.5元、3750元也未得到执行。 （二）证人证言 1.证人苏某2的证言，证实2018年3月27日，苏某2受阮桂君所托，以阮桂君老公“周琳珲”的名义与水果收购商陈某1签订一份收购位于沃柑的水果购销合同。2018年4月6日，苏某2帮阮桂君联系果某刘某，商定以每斤5.5元的价格订购沃柑。阮桂君于4月7、8、9日三次从刘某处收购约18万斤的沃柑，之后没有再向刘某收购沃柑。 2.证人黄某3的证言，证实黄某3在武鸣区养猪场旁土地种植约28亩沃柑，2018年产果约10万斤。2018年3月25日至4月3日期间，其已自行将全部沃柑销售给河南一苏姓果商。其不认识阮桂君、周琳珲、苏某2，未与三人签订沃柑销售合同，未许可阮桂君销售、采摘其种植的沃柑。 3.证人刘某的证言（2019.1.7），证实刘某与朋友合伙在南宁市武鸣区亩沃柑。2018年4月6日，刘某的沃柑开始对外销售，与苏某2商定以每斤5.5元的价格订购沃柑。苏某2带来的阮桂君于4月7、8、9日向刘某购买沃柑共计189069斤，其中统果（指除去外观果皮有青、黑、烂以外的果）182659斤、次果（指外观不符合统果标准的果）6410斤，均以每斤5.5元的价格结算，并已经支付全部货款。4月9日晚，刘某将沃柑售价涨至每斤6.5元。阮桂君于次日晚向刘某提出预定3万斤沃柑，但并未支付定金，之后失联。2018年清明节时间段，市场上沃柑统果的价格为5元左右。只有果某可以利用统果、次果的区分售卖而获利，阮桂君是不能的。 4.证人韦某的证言，证实2018年春，韦某向阮桂君三次销售其种植于果园的沃柑。具体情况为同年4月8日，阮桂君联系的果商采摘运走1万多斤沃柑，阮桂君按事先商定的每斤6.1元的价格以银行转账的方式支付了全部货款。4月9日，阮桂君与韦某电话约定以每斤6.2元价格继续收购韦某的沃柑后，当日有两位阮桂君联系的果商前来采摘并运输沃柑，其中一位采摘了2万多斤沃柑，另一位采摘了1万多斤沃柑。后两次沃柑销售款阮桂君还差1万元没有支付。韦某还证实2018年3月20日，当时沃柑市场价格已经在5.5元左右。 5.证人陈某2的证言，证实2018年4月2日，陈某2与阮桂君签订合同，约定阮桂君以每斤5元的价格向陈某2收购在种植的5万斤沃柑，阮桂君支付了1万元定金。2018年4月4日，阮桂君来采果3万2千斤，支付了16万元货款。次日，阮桂君来采果2.5万斤，但12.5万元的货款只支付了1.3万元。剩下货款未支付。 9.证人黄某4的证言，证实2018年3月27日，黄某4将其种植的沃柑6千斤以每斤5元的价格销售给阮桂君介绍来的果商，货款已结清。2018年4月3日，阮桂君称她与一果园签订了收购合同，可向黄某4供果。黄某4经实地查看后与阮桂君以每斤4元签订购销合同并支付了3万元定金。黄某4采摘一部分沃柑后发现阮桂君存在一果多卖的情况，遂决定取消交易，阮桂君已退还其3万元定金。在沃柑行业中，销售都是以现场商定的价格结算，区分统果、半统果、次果售卖的做法现实不可行。 3.证人黄某1、黄某2的证言，证实黄某1、黄某2从事水果“代办”工作（即水果销售中介，撮合买家卖家进行水果交易）。2018年4月初，二人介绍潘某到同是水果“代办”的阮桂君处购买沃柑。阮桂君自称其已以每斤2.9元的价格向果某订购了位于0万斤沃柑，以每斤3.85元的价格向苏某1购买了位于0万斤沃柑，并出示了其与苏某1签订的买卖合同。潘某遂和阮桂君签订两份合同，约定以每斤3.2元订购果园的5万斤沃柑，以每斤4.1元订购伊岭村果园30万斤沃柑，并分别支付3万元和20万元定金。同年4月5日，潘某从八桥屯果园采摘了约1.2万斤沃柑，后没能继续采摘，阮桂君退还了3万元定金和赔偿3万元。4月8日起，潘某到伊岭果园陆续采摘了约10万斤沃柑，后没能继续采摘。 2018年4月5日，黄某2介绍何某向阮桂君购买沃柑。阮桂君自称其已经以每斤4.1元的价格向苏某1订购了位于0万斤沃柑，并出示了其与苏某1签订的买卖合同。何某信以为真，遂与阮桂君签订合同，约定何某向阮桂君购买伊岭村果园的20万斤沃柑，支付阮桂君定金10万元。但何某一直没能采摘沃柑，也未得退款。 2018年4月7日，黄某1又介绍林某向阮桂君采购沃柑。林某到果园实地查看后，与阮桂君签订合同，约定林某以每斤4.5元的价格向阮桂君订购20万斤沃柑，并支付定金15万元。两天后，林某前往果园采摘了约2.4万斤沃柑，并按阮桂君要求将货款支付给刘某。但林某此后未能继续采摘沃柑，阮桂君也未退回定金。 4.证人李某3的证言，证实李某3成功向阮桂君购买一批沃柑，后将阮桂君介绍给朋友庞某。庞某实地查看果园情况后，与阮桂君于2018年4月7日签订合同，双方约定庞某向阮桂君收购沃柑5万斤。庞某支付定金5万元后想去摘果时阮桂君以各种理由推脱，一直没能摘果，阮桂君也没有退还定金。 5.证人苏某1的证言，证实苏某1种植10亩左右的沃柑树苗，但从来没有跟阮桂君签订过任何沃柑购销合同。阮桂君持有的阮桂君同“苏某1”签订的两份合同书为伪造合同，合同书上的签名“苏某1”并非其本人签名。 10.证人李某4的证言，证实2018年春节前，阮桂君曾作为中介联系果商到李某4的皇帝柑果园收购皇帝柑，但迟迟没有支付货款，一直推脱。在李某4多次追讨下，阮桂君才分几次支付货款，直到2018年清明节前后全部支付完毕。 11.证人周某的证言，证实周某曾将自己卡号为62×××61的建设银行卡给阮桂君使用过一段时间。其不清楚阮桂君水果中介的具体经营情况。 12.证人覃某的证言，证实李某1称其向一女子交付20万元定金，女子承诺为李某1供应沃柑。2018年4月11日，李某1与覃某等人与女子见面，准备采果，但女子无法供果。面对李某1等人的质疑，女子拿出三份她与果某签订的合同，其中一份合同供果的果某姓苏，但托人了解，合同里的果园主人并不姓苏，后又在双桥司法所那了解到那名女子还收取了多个果商的定金，于是李某1等人向女子追索定金。当晚十点，李某1等人将女子从双桥镇带回武鸣城区李某1家中，要求女子赶紧还钱。次日中午11时许，女子称已经准备好钱了，李某1、覃某、陆中政等人去到东鸣路农业银行欲拿钱被公安民警抓获。 （三）被害人陈述 1.被害人陈某1的陈述，证实2018年3月26日，阮桂君自称其有6万斤沃柑货源可销售给陈某1，并向陈某1出示了其与苏某2签订的沃柑订购合同。陈某1信以为真，遂与阮桂君签订合同，以每斤3.5元的价格向阮桂君购买6万斤沃柑，并通过银行转账支付定金3万元到阮桂君的中信银行账户。当陈某1按照约定欲去果园摘果时，阮桂君表示果某拒绝卖果，表示愿意退还定金3万元并赔偿损失2万元。该5万元已经收到。 2018年3月27日，陈某1欲购买位于南宁市武鸣区内的沃柑。阮桂君带来一位名字叫“周琳珲”的男子，称该男子就是该处果园的果某。于是，陈某1与“周琳珲”签订合同，以每斤3.7元价格购买10万斤沃柑，并通过银行转账支付定金4万元到“周琳珲”的卡号为62×××61的建设银行账户，又通过微信支付付定金1万元到果某的微信账户（微信号×××），共计支付定金5万元。后阮桂君称无法履行合同，与陈某1商定阮桂君退还定金5万元并再赔偿损失5万元共计10万元，但阮桂君一直没有退款和赔偿。陈某1报案后才知与其签订合同的男子“周琳珲”的真实名字是苏某2。 2.被害人潘某的陈述，证实2018年4月4日，潘某通过黄某2、黄某1认识阮桂君。阮桂君自称其已以每斤2.9元的价格向陈某2订购了位于0万斤沃柑，以每斤3.85元的价格向苏某1订购了位于0万斤沃柑，并向潘某出示了其与陈某2、苏某1签订的买卖合同。潘某信以为真，遂与阮桂君签订两份合同，约定潘某向阮桂君以每斤3.2元的价格购买果园的5万斤沃柑，以每斤4.1元的价格购买伊岭村果园的30万斤沃柑，并通过银行转账支付阮桂君定金23万元。2018年4月5日，潘某在果园采摘沃柑1.2万斤并结清货款。4月7日，潘某在伊岭村果园采摘沃柑4.5万斤沃柑并结完货款后，阮桂君称果园不愿意卖果，退还潘某已支付的购买果园沃柑合同的3万元定金并赔付违约金3万元。2018年4月8日，潘某在伊岭果园采果4.5万斤并结完货款。2018年4月9日，潘某在阮桂君的安排下改到果园采摘沃柑2万斤并结完货款，后按阮桂君要求将沃柑转让给李某1，并收到了阮桂君的退货款、赔偿油及人工费。2018年4月10日，阮桂君告诉潘某无法继续摘果，表示愿意退还定金，但一直未予退还。 3.被害人何某的陈述，证实2018年4月6日，何某通过黄某2、黄某1认识阮桂君。阮桂君自称其已经以每斤4.1元的价格向苏某1订购了位于0万斤沃柑，以每斤4.5元的价格向韦绍杰订购了位于0万斤沃柑，并出示了其与韦绍杰、苏某1签订的买卖合同。何某信以为真，遂与阮桂君签订两份合同，约定何某向阮桂君以以每斤4.4元的价格购买伊岭村果园的20万斤沃柑，以每斤4.6元的价格购买果园的20万斤沃柑，并通过银行转账支付阮桂君定金共计18万元。但阮桂君一直推脱不让何某采摘沃柑，也没有退还定金。 4.被害人李某1的陈述，证实2018年4月6日，阮桂君自称其已以每斤3.85元的价格向苏某1购买了位于0万斤的沃柑，并向李某1出示了其与苏某1签订的买卖合同。李某1遂于次日与阮桂君通过电话约定李某1向阮桂君以每斤4.2元的价格购买8万斤沃柑，并支付阮桂君定金5万元。4月8日，李某1按照约定欲去果园摘果，但阮桂君以各种理由拒绝。4月9日，李某1成功进园采摘2.5万多斤沃柑，支付阮桂君货款105302元。当晚，李某1又与阮桂君通过电话约定李某1以同样价格继续购买40万斤沃柑，并支付阮桂君定金12万元。但之后阮桂君以各种理由推脱，李某1没能采摘沃柑。李某1共计支付定金17万元到阮桂君卡号为62×××67的建设银行卡。2018年4月11日，李某1因为阮桂君不能供果，怀疑被骗，就向阮桂君追索钱款，当晚将阮桂君从双桥带回武鸣城区李某1家中控制，逼阮桂君写了一张承诺书，内容是阮桂君虚构事实骗取李某120万元，次日中午，阮桂君称其父亲已找到钱，李某1、覃某等人去到东鸣路农业银行欲拿钱被公安民警抓获。 5.被害人庞某的陈述，证实2018年4月7日，庞某通过李某3认识阮桂君。阮桂君自称其已经定下一处果园的沃柑货源，可以转卖给庞某。庞某到果园实地查看后与阮桂君签订水果购销合同，以每斤4.2元价格收购5万斤沃柑并支付定金5万元。2018年4月10日，庞某安排人员和车辆去果园采果时发现工人在采摘无叶沃柑，与庞某要求的有叶沃柑不符，经电话联系，阮桂君同意退还定金5万元并赔款3万元违约金，但过后一直以各种理由推脱，没有退款。 6.被害人林某的陈述，证实2018年4月7日，林某和阮桂君签订合同，约定林某以每斤4.5元的价格向阮桂君订购武鸣区伊岭村一处果园内的20万斤沃柑，后林某以银行转账的方式向阮桂君支付定金15万元。同年4月9日，林某前往果园采摘了2万多斤沃柑。4月9日，林某欲前往果园摘果被阮桂君以果某撒药，次日才能摘果为由拒绝，4月10日林某再次联系阮桂君欲摘果时又被阮桂君以各种理由拒绝。林某此后未能继续采摘沃柑，阮桂君也未退回定金。 7.被害人李某2的陈述，证实2018年4月9日，阮桂君在主签订合同，订购了沃柑，可以向李某2供果。4月10日，李某2与阮桂君签订水果订购合同，约定李某2以每斤4.6元的价格向阮桂君购买伊岭村果园的10万斤沃柑，次日采果。李某2通过银行转账方式付给阮桂君定金5万元。当晚，阮桂君电话告知李某2原定的采果计划无法进行，随后又以各种理由推脱，也没有退还定金。过后李某2了解到合同中约定供果的果园是刘某的果园。 （四）被告人阮桂君的供述与辩解 阮桂君供述，2018年1月，阮桂君开始在南宁市武鸣区从事水果销售中介。同年3月底某日，陈某1与阮桂君签订合同，约定陈某1向阮桂君购买果园的6万斤沃柑陈某1支付阮桂君定金3万元。阮桂君还告知陈某1锣圩镇一处果园也有沃柑出售，为博取陈某1的信任，阮桂君向陈某1谎称苏某2是该果园所有人的儿子，有权处理卖果事宜，陈某1信以为真，与苏某2签订合同，以每斤3.7元价格购买10万斤沃柑，并通过银行转账、微信转账方式支付定金共5万元。苏某2按阮桂君的要求在合同上以“周琳珲”的名字签名。后阮桂君无法履行合同，阮桂君退还陈某15万元。 2018年4月4日，阮桂君与潘某签订合同，约定潘某向阮桂君以每斤3.2元的价格购买5万斤沃柑，潘某交3万定金。因货源不足，阮桂君只履行了部分合同，向潘某提供了陈某2果园约1.2万斤沃柑。阮桂君还与潘某签订一份合同，约定潘某向阮桂君以每斤4.1元的价格购买刘某果园的30万斤沃柑，潘某交20万定金。阮桂君向潘某供应了刘某果园大约9万斤的沃柑，潘某还从韦某的果园另外采摘了约2万斤的沃柑，后转让给李某1。阮桂君收取的20万元定金其中10万元用于支付阮桂君向李某4购买皇帝柑的货款，5万元用作支付陈某1的退款，4万元支付给陆文龙偿还欠款，1万元用于其个人生意开支。阮桂君已经退还潘某定金、违约金6万。 2018年4月，阮桂君与何某签订两份合同，约定何某向阮桂君以每斤4.4元的价格购买刘某果园的20万斤沃柑，以每斤4.6元的价格购买果园的20万斤沃柑，并通过银行转账支付阮桂君定金共计18万元。后阮桂君与果商的纠纷爆发，就没能让何某采摘沃柑，也没有退还定金。阮桂君将收取的18万元定金用于支付果某的果钱。 2018年4月7日，阮桂君与李某1口头约定李某1以每斤4.5元价格收购刘某果园沃柑，李某1支付阮桂君定金5万元，后阮桂君向李某1供果2.5万斤。李某1摘果后请阮桂君继续供果，并支付12万元定金。但之后阮桂君与果商的纠纷爆发，就没能让李某1采摘沃柑，也没有退还定金。阮桂君将收取的12万元定金中的10万元退回之前在阮桂君处订购沃柑后取消订购的“阿彪哥”，2万元用于个人水果生意日常开支。4月11日，李某1因阮桂君无法供果就将阮桂君非法拘禁，还逼迫阮桂君写了一份承诺书，直到次日阮桂君通过其父亲报警才得被解救。 2018年4月7日，阮桂君与庞某签订水果购销合同，约定庞某以每斤4.2元价格收购八桥屯5万斤沃柑并支付阮桂君定金5万元。后阮桂君与果商的纠纷爆发，就没能让庞某采摘沃柑，也没有退还定金。阮桂君将收取的5万元定金用于支付果某的果钱。 2018年4月7日，阮桂君与林某签订水果购销合同，约定林某以每斤4.5元价格向阮桂君收购20万斤沃柑并支付阮桂君定金15万元。林某只采摘了2万斤的沃柑，阮桂君与果商的纠纷就爆发了，就没能让林某继续采摘沃柑，也没有退还定金。阮桂君将收取的15万元定金中的12万支付给果某刘某，剩下的3万元用于其本人水果生意开销。 2018年4月10日，阮桂君与李某2签订水果购销合同，约定李某2以每斤4.6元价格向阮桂君收购10万斤沃柑并支付阮桂君定金5万元。因阮桂君与果商的纠纷爆发，阮桂君没能让李某2采摘沃柑，也没有退还定金。阮桂君将收取的5万元定金中的4.4万支付给果某韦某以支付潘某在韦某处摘果的货款，剩下的0.6万元用于其本人开销。 阮桂君之所以在没有和果某确定价格前就与果商签订销售合同是因为其错误估算沃柑市场价格，之所以以低于果某出售水果的价格与果商签订销售合同是因为其本计划将果某的半统果和次果够成统果后销售统果给果商，但果商要求太高，实际上要的是半统果，阮桂君向果商提供半统果就会亏钱。上有署名“阮桂君”、“苏亦国”的水果购销合同是阮桂君于2018年4月11日、12日瞒着苏亦国伪造的，苏亦国没有销售沃柑的实力。在与何某等人签订水果销售合同时，阮桂君没有将其伪造的合同出示。 （五）辨认笔录 苏某2辨认其冒用他人姓名与陈某1签订《水果购销合同》的具体地点为武鸣县锣圩乡那黎屯果园空地。 本院认为，被告人阮桂君以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。 关于阮桂君其在与潘某等被害人签订水果购销合同时未出示与苏某1的假合同，该假合同是本人无法供果后于2019年4月11日、4月12日被李某1非法拘禁和逼迫时伪造及其没有欺骗被害人的辩解意见。经查，被害人潘某、何某、李某1的陈述、证人黄某1、黄某2的证言可证实阮桂君曾向潘某、何某、李某1出示合同双方为阮桂君、苏某1的水果购销合同，取得潘某、何某、李某1的信任后，潘某、何某、李某1才与阮桂君约定向阮桂君收购水果的事实。证人刘某的证言证实2018年4月11日有几个外地果商向其求证其是否姓苏，是否与阮桂君签订水果购销合同。证人覃某的证言也证实4月11日阮桂君曾出示一份阮桂君与苏某签订的水果购销合同，后当晚才发生将阮桂君从双桥镇带至李某1家中要求阮桂君还钱之事。刘某、覃某的证言亦印证了阮桂君伪造的与苏某1的水果购销合同制作于阮桂君被李某1非法拘禁之前。综上，本院对阮桂君伪造与苏某1的水果购销合同并向潘某、何某、李某1出示，骗取信任的事实予以认定。 至2018年4月7日，阮桂君已经知晓八桥屯果园的果价为5元每斤，伊岭村果园果价为5.5元每斤的市场行情，但仍然以低于5元每斤的价格与庞某、林某、李某2签订水果购销合同，骗取信任，收取定金。本院认定，客观上阮桂君采取欺骗手段，与各被害人签订合同。 结合证人黄某4、陈某2、刘某、韦某的证言可知，2018年3月27日开始，武鸣果某出售沃柑价格已经不低于5元每斤，且是逐步上涨的，但阮桂君在此期间却仍然以低于5元每斤的价格与多位被害人签订合同或者承诺供果。对这种高买低卖的合同阮桂君并无能力履行，即使其向果商提供的部分沃柑也是靠收取后签订合同的果商交付的定金填补才得以补足果某的货款，可见阮桂君并无合同履行能力。 在与潘某等人签订水果购销合同之前，阮桂君名下房产处于被查封的状态，另有包括欠李某4皇帝柑货款在内的多比债务需要偿还。阮桂君收到潘某等人的定金后部分用于偿还其前期皇帝柑生意的欠款和其他水果经营费用、部分垫补了前几位已得部分采摘沃柑的被害人与果某的货款差价、部分用于个人生活消费。阮桂君在无法履行合同的情况下又不愿按合同约定的违约金承担违约责任，至今也未退还被害人定金，均可反映其主观上有非法占有的故意。 综上，阮桂君以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取陈某1、潘某、何某、李某1、庞某、林某、李某2的财物，行为已构成合同诈骗罪。李某2在刑事判决之前已经提起民事诉讼的事实不影响阮桂君合同诈骗的行为定性。 被告人阮桂君分两次收取陈某1定金共8万元，案发前已经退还5万元，对该起犯罪事实犯罪数额认定为3万元。阮桂君曾与潘某签订以每斤3.2元价格收购5万斤沃柑的合同，因阮桂君已经退回该合同定金3万元和赔偿3万元后予以解除，本院以阮桂君收取的其与潘某签订的以每斤4.1元价格收购30万斤沃柑合同的定金20万元认定为其合同诈骗潘某的犯罪数额。 被告人阮桂君虽然承认其向各被害人收取定金的事实，但对其伪造于苏某1的合同向潘某等被害人出示的事实予以否认，不能认定其如实供述犯罪事实。 为严肃国法，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人阮桂君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2026年7月8日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内交纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人阮桂君退赔被害人陈某1人民币三万元，退赔被害人潘某人民币二十万元，退赔被害人何某人民币十八万元，退赔被害人李某1人民币十七万元，退赔被害人庞某人民币五万元，退赔被害人林某人民币十五万元，退赔被害人李某2人民币五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林 琦 人民陪审员  谭庆仁 人民陪审员  谢记生 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  卢翠珍 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。