河北省滦州市人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）冀0223执异72号 异议人：杨其生，男，汉族，1941年5月9日生，现住滦南县。 委托诉讼代理人：李鸿飞，河北民剑律师事务所律师。 被执行人：杨国全，男，1967年11月6日出生，汉族，住河北省唐山市滦南县。 在本院执行没收杨国全等为组织、领导者的黑社会性质组织的全部财产及作案工具一案中，异议人杨其生不服滦州市人民法院作出的(2019)冀0223执23号执行裁定书，于2019年11月18日向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。 异议人杨其生称，滦州市人民法院扣划申请人账广中609009.34元没有执行依据，执行行为违法。杨其生涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法捕捞水产品罪案件经滦州市人民法院开庭审理作出（2018）冀0223刑初103号刑事判决书，判决“杨其生犯参加黑社会性质组织罪、非法捕携水产品罪。决定执行有期徒刑一年六个月。并处罚金人民币30万元”，并经唐山市中级人民法院审理后作出（2018）冀0刑终936号刑事裁定书，裁定“驳回上诉，维持原判”，现一审判决书已生效。滦州市人民法院作出（2019）冀0223执23号执行裁定书，裁定冻结、划拨本人62×××75账户中全部存款直接扣划。为此提出异议。 依据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第六条“刑事裁判涉财产部分的裁判内容，应当明确、具体。涉案财物或者被害人人数较多，不官在判决主文中详细列明的，可以极括叙明并另附清单。判处没收部分财产的，应当明确没收的具体财物或者金额。判处追缴或者责令退赔的，应当明确追缴或者退赔的金额或财物的名称、数量等相关情况。根据上述条文规定，滦州市人民法院应当以(2018)冀0223刑初103号刑事判决书确定的30万元罚金刑内容作为执行依据，生效判决书中并没有对杨其生判处“没收财产、责令退赔”等其他财产刑，同时应对杨其生名下所属黑社会性质组织的财产范围进行明确认定。 现贵院直接将杨其生名下的全部存款认定为黑社会性质组织的存款，没有任何依据，且贵院作出的生效判决中对于财产所属主体也没有进行实体审查，故贵院的直接划扣行为侵犯了原告的合法权益，执行行为违法。二、杨其生账户中的609009.34元并不是黑社会性质组织的财产，而是其个人合法财产，其中有147020元为退休工资卡中的退休金。该账户中的609009.34元是杨其生本人退休金、夫妻二人多年积攒的钱，包括妻子织网赚取的钱。首先，如果认为该账户中的存款为黑社会性质组织财产，应当在刑事判决书中对财产主体予以认定，但事实上判决书对上述内容并没有进行认定，因此，直接认定609009.34元是黑社会性质组织的财产没有事实和法律依据。其次，如果认为609009.34元是黑社会性质组织的财产，那么应当提供充分证据证实该金额的来源违法，同时判决书也应当对该部分事实予以认定，否则不能作为执行依据。综上所述，由于滦州市人民法院在执行过程中存在执行措施违法，且申请人年事已高，家中变故导致夫妻二人老无所依，多年省吃俭用的储蓄已被扣划，现已没有经济能力给付罚金，请求贵院依法核实相关事实，支持申请人的请求，维护申请人的合法权益。 为证明上述事实，异议人杨其生向本院提交如下证据：1.退休证、证明，用于证明杨其生曾为滦南县丰源贸易中心工人，于1992年4月退休，为退休工人。2.退休金存折，证明滦南社保局向38×××68账户中打退休金。3.尾号6968账户银行流水，证明该账户中存款退休金向尾号0913尾号1755账户转账情况。4.尾号0913账户银行流水，证明在2012.1.7通过6968账户转入10620元，在2013.1.7通过6968账户现金存入账户21000元，在2014.1.7通过6968账户转入24500元，在2015.1.10通过6968转入29500元，因此共计从退休金账户转入85620元。5.尾号1755账户银行流水，证明在2015.9.21日开户，0912账户在同日销户，将0913账户中余额全部转入1755账户，在2016.1.4通过6968账户现金存入该账户28500元，在2017.1.10日通过6968账户现金存入该账户32900元，因此共计从退休金账户转入61400元。综合上述证据，能够证实通过申请人退休金账户转入尾号1755账户中147020元，该147020元为申请人的合法财产，与黑社会性质组织财产无关。6、提交村委会出具的证明原件一份，证明申请人除了工作之外，还曾多年养船赚取收入的事实。 本院经审理查明：杨其生因涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法捕捞水产品罪经河北省滦州市人民法院审理作出（2018）冀0223刑初103号刑事判决书，判决“杨其生犯参加黑社会性质组织罪、非法捕费水产品罪，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30万元”。（2018）冀0223刑初103号刑事判决书还判决没收以被告人杨国全、高荣光、高荣杰为组织、领导者的黑社会性质组织的全部财产及作案工具。杨国全等23名被告人不服一审判决，向唐山市中级人民法院提起上诉，唐山市中级人民法院作出（2018）冀02刑终936号刑事裁定书，驳回上诉，维持一审判决。河北省滦州市人民法院依据（2018）冀0223刑初103号生效刑事判决书关于判决没收高荣杰等为组织、领导者的黑社会性质组织的全部财产及作案工具的判项内容，于2019年5月8日作出（2019）冀0223执23号执行裁定书，裁定扣划杨国全等黑社会性质组织存于杨其生名下的全部银行存款（卡号62×××55，开户行：滦南县农村信用合作联社嘴东信用社）。 另查明：异议人杨其生于2010年至2017年期间在案涉“大公司”担任会计。 查明：本院刑事审判庭于2019年4月25日出具杨国全等黑社会组织涉案财产移送执行说明，载明：根据案件审理情况，姚荣川、朱春柳、杨其生、赵铁英系杨国全等黑社会组织的会计人员。公安机关按黑社会性质组织财产冻结的杨其生等四人名下的银行帐户资金，暂时以该黑社会性质组织财产移送执行。 异议人杨其生曾为滦南县丰源贸易中心工人，于1992年4月退休，其退休金个人账户为：38×××68（以下简称6968）。另个人还有一个账户为62×××13（以下简称0913）。通过账户6968转账至账户0913情况如下：1.2012年1月7日，转入10620元；2.2013年1月7日，支取存入21000元；3.2014年1月7日，转入24500元；4.2015年1月10日，转入29500元；以上小计为85600元。 2015年9月21日，杨其生将0913账户销户，余额转入62×××55账户中。 通过账户6968转存至账户62×××55（以下简称7755）情况如下：1.2016年1月4日，支取存入28500元；2.2017年1月10日，支取存入32900元；小计为61400元。以上杨其生退休金共计147020元。 本院认为，异议人杨其生称扣划于杨其生名下的全部银行存款（卡号62×××55），本执行案件所涉刑事案件属于复杂的涉众型犯罪案件，判决书中对财物的处理作了概括表述。异议人杨其生称该卡中有自己退休金147020元，并提供了证据，经查，卡中确有杨其生退休金147020元，本院予以确认。但判决书中有处罚金人民币300000元，根据杨其生的生活情况执行部门予以处理。对杨其生称该卡中剩余部分是夫妻的财产，因提供的证据不足以证实，对其主张本院不予支持。综上，扣划杨其生名下的全部银行存款（卡号62×××55），执行部门行为并无违法。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项规定，裁定如下： 驳回异议人杨其生的异议请求。 如不服本裁定，可以自裁定书送达之日起十日内，向河北省唐山市中级人民法院申请复议。 审判长  田克祥 审判员  徐亚茹 审判员  王**宁 二〇一九年十二月二日 书记员  沈志洲