山东省广饶县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0523刑初239号公诉机关广饶县人民检察院。被告人叶明，男，汉族，1985年11月20日出生于山东省烟台市，初中文化，无业,户籍所在地山东省青岛市市**。捕前住青岛市市北区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年10月31日被广饶县公安局抓获，2018年11月1日被广饶县公安局刑事拘留，2018年11月15日被逮捕。现羁押于广饶县看守所。辩护人董少民、李兵，山东亿宁律师事务所律师。广饶县人民检察院以广检职检刑诉（2019）59号起诉书指控被告人叶明犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2019年7月30日立案，依法组成合议庭，分别于2019年8月28日、2019年11月15日、2019年12月18日公开开庭审理了本案。广饶县人民检察院指派检察员王永亮出庭支持公诉，被告人叶明及其辩护人董少民、李兵到庭参加诉讼。期间，广饶县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。广饶县人民检察院指控，2018年6月28日，被告人叶明以向李某出售银行承兑汇票为由，骗取李某钱款共计人民币988.65万元。被告人叶明取得钱款当日，迅速大量提取现金并将其他款项转账，后将手机关机，逃跑藏匿。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人叶明诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶明对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解涉案的988.65万元是他借的李某的。2018年7月初，他用自己尾号3577的农行卡给李某提供的账户转了5万元钱。辩护人提出的辩护意见是：叶明与李某之间款项往来属于民间借贷纠纷；即使叶明收取李某支付的承兑票款而未交付银行承兑汇票，该行为系因合同履行产生的违约纠纷，系民法调整范畴。公诉机关指控叶明构成诈骗罪事实不清、证据不足。经审理查明，李某与叶某是合作多年的承兑汇票业务伙伴。2018年6月份，被告人叶明（叶某弟弟）在帮叶某给李某送承兑汇票时与被害人李某认识。后被告人叶明提出和李某合作承兑汇票业务。2018年6月26日、6月27日被告人叶明与被害人李某夫妇进行了买卖承兑汇票业务。2018年6月28日，被告人叶明以向李某出售银行承兑汇票为由，骗取李某钱款共计人民币988.65万元。被告人叶明取得钱款当日，迅速提取现金700多万并将剩余款项转账。被告人叶明将上述款项用于归还其个人借款，购买车辆及个人消费。自2018年6月29日凌晨4时许，被害人李某夫妇便联系不上被告人叶明。同日10时许被告人叶明的姐姐叶某退赔被害人李某300000元。同日22时许，被害人李某到广饶县公安局报案。广饶县公安局于2018年6月30日立案侦查。案发后被告人叶明给被害人李某退还50000元。2018年10月31日，广饶县公安局民警在青岛市市北区将被告人叶明抓获。2018年11月1日，广饶县公安局从被告人叶明处扣押黑色宾利轿车一辆、现金7600元等物品。另查明，被害人李某转给被告人叶明的涉案款项中5629000元系李某收取的王某的承兑汇票预付款。案发后被告人叶明的姐姐叶某按照李某夫妇的要求退还王某50000元，并同意与李某夫妇一起偿还王某欠款。2018年7月5日，王某起诉李某夫妇、叶某并申请财产保全。本院于同日查封叶某所有的坐落于济南市天桥区堤口路56号、58号、60号名泉春晓E1、E2、E3公建1-2012，不动产权证书号济南20170141917房产一套。2018年8月1日，本院民庭作出民事调解书，李某夫妇、叶某偿还王某5579000元。调解书生效后被执行人均未履行义务。本院执行庭扣押叶某所有鲁Ａ×××**宝马车一辆后依法拍卖并将拍卖款135487.86元过付给王某。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人李某陈述，他与叶明的姐姐叶某认识三年半了，有票据上的业务往来，合作一直很顺利。2018年6月17日左右，他购买叶某的承兑，叶某让叶明给他送的承兑。次日，叶明联系他，说自己也能出承兑，问他要不要。他问叶某叶明是否靠谱，叶某说很靠谱。6月26日，他向叶明订了五十万一张的承兑共850万元、十万一张的共200万，他把1050万元打给叶明的个人户和对公户，当天晚上他去青岛和叶明见面取回了承兑。6月27日，他向叶明购买了十万一张的承兑共200万，五十万一张的承兑共800万，还有一张三十万的。当天晚上，叶明开车到大王给他送的承兑。6月28日早上9时左右，他给叶明分三次打款750万元，晚上又打款238.65万元。29日凌晨1时左右，叶明给他妻子打电话说已经从青岛恒丰银行拿了十万一张共五百万的承兑，再去高密华夏银行拿五十万一张共一千万的承兑，四点左右给他送到大王。凌晨3点48分，他妻子给叶明打电话已经关机了。4点半左右他去青岛找叶明。他妻子给叶某打电话，叶某也联系不上叶明，叶某说从济南去青岛家里看看，他们和叶某在青岛见面后，叶某说去叶明家里看了，没找到人。叶明的银行账号：个人户一个，账号62×××77；公户一个，户名青岛天易和汽车销售有限公司，账号53×××66。6月29日晚，他到公安机关报案。7月1日17时左右，叶明用186××××****给他妻子回电话说在福州被人劫持了，扯东扯西不说正事。2.证人胡某1证言，证实他与叶某从2012年开始同居并一起搞承兑业务。2013年左右，他认识了叶某的弟弟叶明，当时叶明倒腾宠物、二手车、二手手机。2018年春天，叶明跟着他和叶某搞承兑业务。2018年6月份左右，叶明和李某两口子认识。2018年6月25日至28日，他给叶明钱买承兑，叶明没有给他承兑。2018年6月28日下午四五点钟，叶明在其青岛金水苑小区的家楼下给了他370万的现金。他问叶明怎么全是现金，叶明说是客户给的。2018年6月29日凌晨4点左右，李某妻子刘某给叶某打电话说给了叶明900多万元买承兑，但是联系不上叶明了。叶某给叶明打电话也没有打通。早上6点多，刘某打电话说还是联系不上叶明。他和叶某去了青岛叶明的家里，也没有找到人。6月29日李某到广饶县公安局报案。两三天后，叶明给叶某打电话说被人控制了，叶某让他给李某回电话。后来他们都联系不上叶明了。3.证人叶某证言，她和李某是很多年的承兑汇票贴现业务的合作伙伴。因为她从事承兑汇票贴现业务的收入还可以，她弟弟叶明便跟她学习这方面的业务，后来开始自己单干。2018年6月份的一天，叶明帮她给李某送承兑的时候认识了李某。叶明第一次和李某合作的时候，李某给她打电话问叶明是否靠谱，她说叶明还可以。后来叶明和李某有业务上的往来。2018年6月29日早上5时许，李某的妻子给她打电话说给叶明打款1000万元，叶明应当在当天凌晨就把承兑送到广饶，但是叶明电话不通，联系不上了。她便给叶明打电话，但是电话一直无人接听。她和对象从济南开车到青岛叶明家中，看到家里的物品摆放整齐，其中一部手机放在床上。她就又联系李某，和李某等人一起回到广饶。两三天后，叶明给她打电话说出了点事，她让叶明抓紧和李某夫妇联系，把980多万元还给李某。她和胡某1是男女朋友关系，她知道叶明欠胡某1的钱，但是欠多少她不清楚。后来她给李某打欠条想替叶明还钱。4.证人王某证言，证实2018年6月28日，她先后分5次给刘某（李某之妻）提供的李超越（刘某儿子）的农行账户转账562.9万元购买银行承兑汇票。刘某说2018年6月29日早上给她送承兑汇票。6月29日下午，李某说钱被骗了，已经报警了。2018年7月2日，刘某让对方给他转过5万元钱，是用叶某的农行账户转给她的。5.证人薄丹证言，证实2018年6月28日晚，她用手机银行给李某儿子李超越的账户转账二笔，共计488950元，购买李某50万元的银行承兑汇票。2018年6月29日上午她到大王找李某、刘某夫妇拿票，刘某说钱已经打给上家了，但是上家失联了。6.证人孙某证言，证实2018年6月27日，李某妻子刘某借了她50万元。次日，刘某说要订票，劝她用那50万元一起订上承兑汇票，她同意了。6月29日早上五六点钟，刘某给她发了一个语音说票没有到，让她等着。6月29日下午她联系刘某，刘某说弄票的那个人出车祸了，票没有来，让她等消息。之后又告诉她那个弄票的人联系不上了。后来刘某和李某一起给她打了张借款50万元的借条。7.被告人叶明与被害人李某妻子的微信聊天记录，证实被告人叶明与被害人李某妻子于2018年6月25日加为微信好友，于2018年6月26日、6月27日通过微信联系承兑汇票业务。于2018年6月28日7时许至19时许通过微信联系承兑汇票业务。8.银行卡交易明细、个人业务取款凭证、转账记录，大额取现预约登记，证实2018年6月28日，被害人李某通过李超越农行账户转账5000000元、2386500元至被告人叶明尾号3577账户，通过李超越农行账户转账1453375元、通过刘建芹农行账户转账1046625元（共计2500000元）至被告人叶明的青岛天易和汽车销售有限公司招商银行0366账户。同日，被告人叶明从其尾号3577账户转账5000000元至其尾号6647账户并从该账户现金支取5000000元；从青岛天易和汽车销售有限公司招商银行0366账户转账2500000元至其名下尾号8719平安银行账户并从该账户现金支取2911300元。9.被告人叶明的供述，他于2018年6月份与李某开始做承兑买卖业务。2018年6月28日，李某通过银行转账方式给他打款900多万元。他从平安银行和信用社取了800万左右现金，有的用于还账、还信用卡，其中还了胡某1320万元。有的用于买车，被公安扣押的黑色宾利轿车就是其中一辆。赌博输了100多万元。钱都用完了。7月初他给李某打过50000元的利息。后来叶某给李某打借条了。10.广饶县公安局受案登记表、发破案经过、抓获经过，证实被害人李某于2018年6月29日向广饶县公安局报案。广饶县公安局于2018年6月30日立案侦查，于2018年10月31日在青岛市市北区将被告人叶明抓获。11.被告人叶明的户籍信息，证实被告人叶明的年龄及身份情况。12.银行电子回单、业务凭证，证实被告人叶明的姐姐叶某于2018年6月29日10时许通过胡某1账户退赔被害人李某300000元；于2018年7月2日通过其账户给王某转账50000元。13.本院民事调解书、裁定书、执行裁定书、案款过付审批表，证实2018年7月5日，王某起诉李某夫妇、叶某并申请财产保全。本院于同日查封叶某所有的坐落于济南市天桥区堤口路56号、58号、60号名泉春晓E1、E2、E3公建1-2012，不动产权证书号济南20170141917房产一套。2018年8月1日，本院民庭作出民事调解书，李某夫妇、叶某偿还王某5579000元。调解书生效后被执行人均未履行义务。本院执行庭扣押叶某所有鲁Ａ×××**宝马车一辆后依法拍卖并将拍卖款135487.86元过付给王某。上述证据合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人叶明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人叶明提出“涉案的988.65万元是他借的李某的”辩护意见及其辩护人提出“叶明与李某之间款项往来属于民间借贷纠纷；即使叶明收取李某支付的承兑票款而未交付银行承兑汇票，该行为系因合同履行产生的违约纠纷，系民法调整范畴。公诉机关指控叶明构成诈骗罪事实不清、证据不足”的辩护意见，经查，被告人叶明与被害人李某于案发当月刚刚认识，被告人叶明提出和被害人李某合作承兑汇票业务，被害人李某为此还向叶明的姐姐叶某打听叶明是否靠谱，在得到叶某的肯定答复后才分别于2018年6月26日、6月27日与叶明进行了承兑汇票买卖业务，被告人叶明均如约交付了承兑汇票，取得了被害人李某的信任。后被告人叶明于2018年6月28日以继续向李某出售承兑汇票为由，收取被害人李某交付的钱款，其并没有用于承兑汇票业务，而是将款项大量提取现金并转账，用于归还自己的个人借款、归还信用卡、购车及个人消费，并不再与李某联系。后李某通过叶某联系寻找叶明也未果。二三天后被告人叶明向被害人李某及姐姐叶某谎称被人控制，以掩盖自己非法占有涉案款项的事实。综上，被告人叶明的行为符合诈骗罪的构成要件。上述辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。案发前被告人叶明的姐姐代其退赔被害人李某300000元，应从诈骗数额中扣除，被告人叶明的诈骗数额应认定为9586500元。案发后被告人叶明的姐姐按照被害人李某夫妇的要求退赔了王某50000元，被告人叶明退还被害人李某50000元，可酌情予以从轻处罚。被告人叶明当庭供认公安机关扣押的黑色宾利轿车一辆系其用涉案款项所购买，该车辆应当发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2032年4月30日止），并处罚金人民币二十万元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。二、责令被告人叶明退赔被害人李某9486500元。广饶县公安局扣押的现金7600元发还被害人李某（计入已退赔数额）、扣押的黑色宾利轿车一辆发还被害人李某（以执行时的实际价值计入已退赔数额）；叶平平的鲁Ａ×××**宝马车的拍卖款135487.86元计入已退赔数额；本院查封的叶平平所有的坐落于济南市天桥区堤口路56号、58号、60号名泉春晓E1、E2、E3公建1-2012，不动产权证书号济南20170141917房产一套以执行时的实际价值计入已退赔数额。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  徐 利人民陪审员  蒋积庆人民陪审员  李燕燕二〇一九年十二月三十日书 记 员  周开发