河南省开封市禹王台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0205刑初57号公诉机关河南省开封市禹王台区人民检察院。被告人张飞见（别名张大见、张大建），男，1976年2月26日出生。因犯抢劫罪于2002年8月20日被开封市郊区（现金明区）人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币2000元，于2008年7月24日刑满释放；因犯敲诈勒索罪于2015年12月1日被开封市禹王台区人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币5000元，2016年1月29日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月5日被开封市公安局繁塔分局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。辩护人刘亚琳，河南盛意律师事务所律师。被告人韦全国，男，1980年8月8日出生。因犯敲诈勒索罪于2015年12月1日被开封市禹王台区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，2015年12月29日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月22日被开封市公安局繁塔分局刑事拘留，2019年3月30日被逮捕。指定辩护人牛婷婷，河南道洱律师事务所律师。被告人王振兴，男，1984年5月4日出生。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月5日被开封市公安局繁塔分局刑事拘留，于2019年1月12日被开封市公安局繁塔分局取保候审，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月16日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪于2019年10月24日被逮捕。指定辩护人胡微微，河南王松华律师事务所律师。被告人韦铁路，男，1978年7月13日出生。因犯盗窃罪于1997年被开封市郊区（现金明区）人民法院判处有期徒刑一年零六个月；因犯抢劫罪于2006年8月1日被开封市禹王台区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币2000元，2013年11月9日刑满释放；因犯聚众斗殴罪于2018年6月1日被开封市中级人民法院判处有期徒刑一年零一个月，2018年7月1日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪于2019年8月28日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2019年10月1日被逮捕。指定辩护人李玲娜，河南龙文律师事务所律师。被告人韦晓建，男，1989年4月26日出生。因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪于2019年9月16日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪于2019年10月24日被逮捕。辩护人邢曙兵，河南大梁律师事务所律师。开封市禹王台区人民检察院以汴禹检公诉刑诉［2019］24号起诉书指控被告人张飞见犯敲诈勒索罪，于2019年6月24日向本院提起公诉，以汴禹检一部刑追诉［2019］3号追加起诉决定书指控被告人张飞见犯强迫交易、敲诈勒索罪、被告人韦全国、王振兴、韦铁路、韦晓建犯强迫交易罪，于2019年11月26日向本院追加起诉。2019年9月24日公诉机关因需补充侦查建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2019年10月24日恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市禹王台区人民检察院指派检察员赵冬丽出庭支持公诉，被告人张飞见及其辩护人刘亚琳、被告人韦全国及其指定辩护人牛婷婷、被告人王振兴及其指定辩护人胡微微、被告人韦铁路及其指定辩护人李玲娜、被告人韦晓建及其辩护人邢曙兵到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市禹王台区人民检察院起诉书指控：2013年11月，河南天龙建安股份有限公司承揽河南浩丰化工有限公司位于开封市精细化工产业聚集区内的施工项目。施工期间，被告人张飞见伙同韦全国（另案处理）、张某1等人多次以堵门的形式阻挠施工项目施工。2013年11月21日，被告人张飞见伙同张某1与河南天龙建安公司浩丰项目部签订供料协议，就供料范围及价格进行约定，并约定从施工方所进的商砼中每立方提取20元、钢筋每吨提取150元。2014年2月，被告人张飞见为向施工工地供应供料协议约定之外的预拌砂浆，指使韦全国（另案处理）等人采用堵门的方式阻扰施工工地罐车出入，为了不影响施工进度，经讨价还价，施工方代表一次性支付张飞见现金3万元。2018年12月5日，被告人张飞见被抓获归案。开封市禹王台区人民检察院追加起诉决定书指控：2013年10月至2014年10月期间，被告人张飞见纠集被告人韦全国、王振兴、韦铁路、韦晓建及张某1（另案处理）等五人，长期活动于开封市禹王台区汪屯乡张庄村周边建筑工地，以堵门、堵路、恐吓、威胁施工工人等方式向张庄村周边工地强行供料、强揽工程、强行索要财物，逐步形成以被告人张飞见为首要分子，以被告人韦全国、王振兴、韦铁路、韦晓建及张某1为重要成员的恶势力团伙，严重扰乱了当地建筑市场秩序，造成恶劣社会影响。1.2013年10月至2013年11月，由张飞见组织、指挥，由韦全国、王振兴、韦铁路、韦晓建、张某1按照分工安排，多次到位于张庄村北地的河南浩峰化工天安有限公司建设项目部（以下简称浩峰化工）施工工地进行堵门、堵路，迫使项目负责人张某2签订不平等《供料协议》，协议就供料范围及价格进行约定，并约定张飞见等人从施工工地使用的商砼中每立方提取20元、钢筋每吨提取150元。张飞见等人从中获取价款共计667026元。2.2014年2月份，张飞见为向浩峰化工施工工地供应《供料协议》约定之外的预拌砂浆，安排韦全国、王振兴、张某1等人采用堵门的方式阻扰施工工地罐车出入，为不影响施工进度，经讨价还价，施工方代表一次性支付张飞见现金30000元整。3.2014年5月，张飞见、韦全国、张某1为向浩峰化工施工工地供应砼加气块，通过堵门威胁施工的方式，强行索要施工方现金5000元整。2015年12月，开封市禹王台区人民法院以敲诈勒索罪分别对张飞见、韦全国、张某1判处刑罚。4.2014年9月，浩峰化工施工工地在雇人粘贴办公楼外墙面砖过程中，张飞见、张某1逼迫施工方代表与其二人重新签订施工合同，并从中获取价款50000元整。5.2014年10月，浩峰化工施工工人在铺设办公楼地砖过程中，张飞见以未承接该工程为由，强行向施工代表索要现金1100元整。针对指控事实，公诉机关当庭出示被告人张飞见、韦全国、王振兴、韦铁路、韦晓建的供述和辩解、被害人张某2陈述、证人王某、张某3、张某4等人的证言、书证、视听资料等相关证据材料予以证实。认为被告人张飞见组织韦全国、王振兴、韦铁路、韦晓建以威胁方式强行供料，张飞见伙同他人以威胁方式强揽工程，均属情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十六条第一款第（一）、（二）项之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人张飞见以非法占有为目的，向他人强行索要财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张飞见、韦全国、王振兴、韦铁路、韦晓建等人经常纠集在一起，在开封市禹王台区汪屯乡张庄村周边建筑工地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱当地经济社会秩序，造成较为恶劣社会影响，已经形成以被告人张飞见为首要分子，以被告人韦全国、王振兴、韦铁路、韦晓建为重要成员的恶势力团伙。被告人韦铁路在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人张飞见一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。请求依法判处。被告人张飞见辩称：1.3万元是供料款，其不是敲诈勒索；1100元的事其不知道。2.其不是强迫交易。3.其亦不是恶势力团伙。其辩护人的辩护意见是：1.河南天龙建安集团有限公司项目经理张某2于2014年2月22日向张飞见支付的3万元是供料款，不能被认定为敲诈勒索的犯罪所得。2.被告人张飞见与河南天龙建安集团有限公司项目部张某2签订供料协议是在双方自愿、平等协商的基础上签订的，不存在采取胁迫、暴力等手段的强买强卖的强迫交易的行为；公诉机关指控2014年10月的事实是正常交易行为；公诉机关指控索要1100元不是事实。公诉机关指控张飞见强迫交易的罪名不能成立。3.本案各被告人没有形成恶势力犯罪团伙，也非恶势力犯罪。并当庭出示河南省天龙建安集团股份有限公司河南浩丰天安项目部（张某2）与张飞见所签协议一份（2016年3月17日）。被告人韦全国辩称除了被判刑过的5000元那次，其没有堵过门，其没有强迫交易，其不是恶势力。其辩护人的辩护意见是：1.被告人韦全国没有采用强迫交易罪所要求的暴力、威胁手段来完成本案交易目的。2.被告人韦全国及其他被告人在供料过程中堵门的行为应属于索要货款的自力救济行为。3.被告人韦全国等人并不属于恶势力团伙，只是合作进行工地供料，属于一般的民事合作。综上，认为本案事实不清、证据不足。被告人王振兴辩称：1.其于2014年2月已主动离开，在强迫交易犯罪中，其属于犯罪中止，其不应当对全部犯罪负责。2.其是从犯，应当依法减轻处罚。3.其是初犯，到案后如实供述罪行。4.其参与犯罪系因生活所迫，其不应当被认定为恶势力团伙成员。5.其在取保候审期间按时报到。建议对其在一年以下量刑并适用缓刑。并当庭出示其本人残疾人证。其辩护人的辩护意见是：1.王振兴具有自首情节。2.王振兴参与的时间是从2013年11月至2014年春节前，起诉书指控涉案金额667206元过高，不应全部由王振兴承担。3.王振兴系从犯、认罪态度好，系初犯、偶犯。4.王振兴不应被认定为恶势力。综上，建议对被告人王振兴判处三年以下刑罚并适用缓刑。被告人韦铁路辩称其于2013年11月20日以后参与两次堵门，其不应被认定为恶势力团伙成员。其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人韦铁路犯强迫交易的定性不持异议。2.被告人韦铁路系电话传唤到案，到案后如实供述罪行，具有自首情节。3.被告人韦铁路不是本案的策划者、组织者、领导者，不是积极参与者，起诉书指控韦铁路为恶势力团伙的重要成员与事实不符。4.被告人韦铁路于2013年11月9日才刑满释放，故其与起诉书指控2013年10月至2013年11月被告人张飞见等人从中获取价款667026元无关。综上，认为被告人韦铁路犯罪情节轻微，建议免予刑事处罚。并当庭出示韦铁路妻子住院病案。被告人韦晓建辩称其只参与了十来天，66万余元其不清楚，其不应被认定恶势力团伙成员。其辩护人的辩护意见是：1.对起诉书指控被告人韦晓建犯强迫交易罪不持异议，但认为韦晓建不应被认定为恶势力团伙重要成员。2.被告人韦晓建在强迫交易中起次要作用，应认定为从犯。3.被告人韦晓建认罪态度好，无前科。4.根据被告人韦晓建仅参与一次的事实和指控，韦晓建的行为最高刑为三年以下，本案发生在2013年10月，追诉期五年在2018年11月届满，因此对韦晓建应作出免予刑事处罚的处理。综上，建议对韦晓建作出缓刑处罚或在一年以下处罚。经审理查明，2013年10月至2014年11月期间，被告人张飞见纠集被告人韦全国、王振兴、韦铁路、韦晓建及张某1（另案处理）等五人，长期活动于开封市禹王台区汪屯乡张庄村建筑工地，采取围堵施工场地及大门等方式向张庄村工地强行供料、强揽工程、强行索要财物，逐步形成以被告人张飞见为纠集者，以被告人韦全国、王振兴、韦铁路、韦晓建及张某1为成员的恶势力团伙，扰乱了当地建筑市场秩序，造成较为恶劣的社会影响。每起行为具体分述如下：（一）强迫交易。1.2013年11月，河南天龙建安股份有限公司负责在开封市精细化工产业聚集区内的河南浩丰天安化工有限公司5000吨天门冬氨酸项目工程的建设。后由被告人张飞见纠集，由被告人韦全国、王振兴、韦铁路、韦晓建及张某1按照张飞见安排，多次到位于张庄村北地的河南天龙建安公司浩丰天安厂区项目部（以下简称浩丰天安项目部）施工工地采取围堵工地大门的方式阻挠工地施工，迫使该项目部负责人张某2同被告人张飞见及张某1（乙方）于2013年11月21日与河南天龙建安公司浩丰天安厂区项目部（甲方）签订供料协议，约定乙方负责供应砂、石、水泥、多孔砖、蓝砖和提供施工机械，供应范围不包括砼加气块、预拌砂浆，并约定材料10万元结账一次，每月25日至30日为结账时间，还约定商砼乙方提取20元/立方米，钢筋乙方提取150元/吨。自2014年1月至2014年11月，项目部负责人张某2向张飞见支付供料款、提成款共计人民币565000元。2.2014年9月，在已由签订过协议的施工方向浩丰天安项目部工地办公楼粘贴外墙砖过程中，被告人张飞见及张某1采取阻挠施工的方式逼迫工地管理人员与其二人指定人员重新签订外墙砖施工协议以承接该工地办公楼外墙砖工程的施工，后二人获取工程款人民币50000元。（二）敲诈勒索。1.2014年2月份，被告人张飞见为向浩丰天安项目部施工工地供应供料协议约定之外的砂浆，指使被告人韦全国、王振兴及张某1等人采用堵门的方式阻扰工地罐车出入，后被告人张飞见个人强行索取该项目部人民币30000元。2.2014年5月6日，因浩丰天安项目部工程施工需用砼加气块，被告人张飞见、韦全国及张某1为了达到供应砼加气块的目的，张飞见指使韦全国、张某1采取围堵施工场地及大门，强行索取该项目部人民币5000元。被告人张飞见、韦全国及张某1因上述犯罪行为已于2015年12月被开封市禹王台区人民法院以敲诈勒索罪判处刑罚。2018年12月5日，被告人张飞见被抓获。2019年2月22日，被告人韦全国被抓获。2019年9月16日，被告人王振兴被抓获。2019年8月27日，被告人韦铁路被公安人员电话传唤到案。2019年9月16日，被告人韦晓建被抓获。另查明,被告人韦全国、王振兴及张某1于2013年10月加入该团伙。被告人韦铁路、韦晓建于2013年11月后加入该团伙。2014年2月前后，被告人王振兴、韦全国、韦晓建相继离开该团伙。被告人张飞见于2012年5月至2015年5月任张庄村村委副主任，被告人韦全国于2012年5月至2015年5月任张庄村村委会会计。河南天龙建安股份有限公司于2014年5月16日变更企业名称为河南省天龙建安集团股份有限公司。上述事实，有被害人张某2陈述、证人张某1、李某、王某、杨某、张某5、张某3、张某4、乔某、何某、韩某、樊某、黄某、朱某、薄某、刘某证言、建筑施工合同及附件、供料协议、外墙砖施工协议、张飞见工商银行及其妻子建设银行交易明细、接处警登记表、收到条、借款单据、借款说明、开封市禹王台区汪屯乡政府证明、抓获证明、户籍信息、被告人张飞见、韦全国、王振兴、韦铁路、韦晓建的供述和辩解等证据证实，上述证据均经庭审质证，证据之间相互印证，足以认定。河南省开封市郊区人民法院（2002）郊刑初字第55号刑事判决书、开封市禹王台区人民法院（2015）禹刑初字第84号刑事判决书、（2006）禹刑初字第46号刑事判决书、（2017）豫0205刑初140号刑事附带民事判决书、开封市中级人民法院（2018）豫02刑终60号刑事附带民事判决书、开封市看守所证明、河南省第一监狱释放证明、河南省焦南监狱罪犯档案资料确认了被告人张飞见、韦铁路前科被判刑及刑满释放情况及被告人张飞见、韦全国于2015年12月1日因敲诈勒索被开封市禹王台区人民法院判刑及刑满释放情况。公诉机关当庭所出示证人陈某、左某证言、机场派出所交管巡防大队接处警登记表（2017年），被告人王振兴所出示证据，被告人张飞见、韦铁路的辩护人所出示证据，因与指控事实不具有关联性，故均不予采信。针对公诉机关认定被告人张飞见敲诈勒索1100元的指控，因公诉机关当庭仅出示被害人张某4陈述、证人张某2证言而并无其他证据予以佐证，上述两项证据无法形成完整的证据链条，故认为认定被告人张飞见敲诈勒索1100元的证据不足，对公诉机关的该起指控不予支持。针对各被告人及各被告人辩护人认为被告人张飞见、韦全国、王振兴、韦铁路、韦晓建不为恶势力团伙的辩解及辩护意见，经查，公诉机关所出示证据能够证实，2013年10月至2014年11月期间，被告人张飞见纠集被告人韦全国、王振兴、韦铁路、韦晓建及张某1（另案处理）等五人，长期活动于开封市禹王台区汪屯乡张庄村建筑工地，采取围堵施工场地及大门等方式向张庄村工地强行供料、强揽工程、强行索要财物，逐步形成以被告人张飞见为纠集者，以被告人韦全国、王振兴、韦铁路、韦晓建及张某1为成员的恶势力团伙，扰乱了当地建筑市场秩序，造成较为恶劣的社会影响的事实，故对上述辩解及辩护意见不予采纳。本院认为，被告人张飞见纠集被告人韦全国、王振兴、韦铁路、韦晓建等人以威胁的方式强行向施工工地供料，情节特别严重，被告人张飞见伙同他人以威胁的方式强揽工程，其五人的行为均已构成强迫交易罪；被告人张飞见以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人张飞见在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人韦铁路在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王振兴辩称其系初犯，被告人韦晓建的辩护人所提韦晓建无前科的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。对被告人张飞见、韦全国辩称其不是强迫交易及其二人辩护人所提其二人强迫交易罪名不能成立的辩护意见，经查，经张飞见纠集，被告人张飞见、韦全国、王振兴、韦铁路、韦晓建及张某1多次到位于张庄村北地的浩丰天安项目部施工工地以围堵工地大门的方式阻挠工地施工，迫使该项目部负责人张某2同被告人张飞见、张某1签订供料协议，上述被告人的行为已符合强迫交易的犯罪构成，故对上述辩解及辩护意见不予采纳。对被告人张飞见及其辩护人认为3万元系供料款，不为敲诈勒索的意见，经查，公诉机关所出示证据证实了张飞见指使韦全国、王振兴、张某1等人采取堵门的方式阻扰浩丰天安项目部工地罐车出入，后被告人张飞见个人强行索取该项目部人民币30000元的事实，在该起事实中，被告人韦全国、王振兴及张某1仅受张飞见指使参与了围堵工地大门的违法行为，并未参与被告人张飞见敲诈勒索的犯罪行为，针对该起事实被告人张飞见的行为已符合敲诈勒索罪的犯罪构成，故对上述意见不予采纳。对被告人王振兴所提其为犯罪中止的辩解，经查，被告人王振兴于离开该团伙前，其犯罪行为已经实施完毕，故对王振兴的上述辩解不予采纳。对被告人王振兴及其辩护人、被告人韦铁路辩护人认为被告人王振兴、韦铁路具有自首情节的辩护意见，经查，被告人王振兴、韦铁路在庭审过程中并未如实供述其自己的罪行，其二人的行为不符合自首的成立要件，故对上述意见不予采纳。对被告人王振兴、韦铁路、韦晓建的辩护人所提三被告人应当认定为从犯的辩护意见，经查，本案中各被告人在共同犯罪过程中相互依存、相互配合，并无主、从之分，故对该辩护意见不予采纳。对各被告人的其他辩解及各辩护人的其他辩护意见均不予采纳。综上，根据各被告人的犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第（二）项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张飞见犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币120000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2025年12月4日止）。二、被告人韦全国犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2024年2月21日止）。三、被告人王振兴犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先期刑事拘留1个月零6日，即自2019年9月16日起至2023年2月9日止）。四、被告人韦铁路犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2023年2月27日止）。五、被告人韦晓建犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2022年9月15日止）。（五被告人的罚金均自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。六、被告人张飞见违法所得人民币30000元，责令退赔被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刁军生审 判 员  李 晶人民陪审员  任治海二〇一九年十二月三十日法官助理赵佳佳书记员杨晨孙武杰