河南省杞县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0221刑初306号公诉机关杞县人民检察院。被告人张晓鹏，曾用名张二朋，男，1983年3月10日生，汉族，初中文化，杞县疾病控制中心职工，户籍所在地河南省开封市杞县，现住杞县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月16日被杞县公安局刑事拘留，2018年12月22日被杞县公安局逮捕。辩护人万民胜，河南金杞律师事务所律师。被告人王海滨，男，1975年11月8日生，汉族，高中文化，杞县邢口镇人民政府职工，户籍所在地河南省杞县，现住杞县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月6日被杞县公安局刑事拘留，2018年12月22日被杞县公安局逮捕，2019年5月30日被本院取保候审。辩护人张晓东，河南众志诚城律师事务所律师。被告人张某1，曾用名张某森，男，1971年11月7日生，汉族，高中文化，中共党员，杞县付集镇卫生院职工，住河南省开封市杞县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月29日被杞县公安局刑事拘留，2018年12月22日被杞县公安局逮捕，2019年5月30日被本院取保候审。辩护人张家忠，河南众志诚城律师事务所律师。被告人盛某某，男，1966年9月17日生，汉族，专科文化，中共党员，杞县城乡居民医疗保险管理中心职工，住河南省开封市杞县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月23日被杞县公安局刑事拘留，2018年12月22日被杞县公安局逮捕，2019年5月30日被本院取保候审。辩护人郭亮，河南众志诚城律师事务所律师。杞县人民检察院以杞检诉刑诉（2019）99号起诉书指控被告人张晓鹏、王海滨、张某1、盛某某犯诈骗罪，于2019年4月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，开庭审理后，作出（2019）豫0221刑初146号刑事判决，被告人张晓鹏不服，提起上诉。开封市中级人民法院作出（2019）豫02刑终218号刑事裁定，撤销本院（2019）豫0221刑初146号刑事判决，发回重审。本院另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，杞县人民检察院指派检察员谢军伟、于兆伟出庭支持公诉,被告人张晓鹏及其辩护人万民胜，被告人王海滨及其辩护人张晓东，被告人张某1及其辩护人张家忠，被告人盛某某及其辩护人郭亮到庭参加诉讼。现已审理终结。杞县人民检察院指控：1.2015年3月份以来，被告人王海滨提供杞县苏木乡刘庄村刘某1、沙沃乡朱寨村朱某1、苏木乡朱庄村朱某2、五里河镇杨庄村杨某1、高阳镇王楼村王某1、苏木乡朱庄村何某1、高阳镇团城村王某2七人的新型农村合作医疗（以下简称新农合）本，交给被告人张晓鹏，张晓鹏利用七人的身份信息制作虚假住院病历等新农合报补材料，而后交给王海滨，王海滨将七份虚假病历等新农合报补材料交到杞县新农合办公室进行报补，骗取农合补偿资金393402.91元。2．2016年底，被告人盛某某提供杞县邢口镇杨屯村刘某2的身份证复印件和新农合本复印件交给被告人张晓鹏，张晓鹏制作了一套刘某2在青海省康复医院的虚假住院病历等材料，交给盛某某，盛某某将虚假病历等材料交到杞县新农合办公室进行报补，骗取农合补偿资金11771.39元。3．2018年6月份，被告人张晓鹏制作了一份本村村民杨某2在河南省人民医院的腹膜透析液假门诊票据交给被告人张某1，张某1利用虚假门诊票据在杞县付集镇卫生院进行重大疾病大额补偿，骗取补偿资金6000元，张晓鹏将钱领走后给张某1，2200元。2018年9月份，张晓鹏制作了曹某1、杨某2在河南省人民医院虚假门诊票据各一份，交给张某1，张某1在杞县付集镇卫生院报销重大疾病大额补偿资金11659.2元，因案发未领取。4．2018年7月份，被告人张晓鹏利用邢口镇河沿村郑某1的身份证复印件制作虚假的河南省人民医院的诊断证明书和虚假门诊收费票据，在杞县邢口镇卫生院报销重大疾病大额补偿资金5800元。5．2017年底，被告人张晓鹏利用贾某1（另案处理）提供杞县湖岗乡李巴勺村李某1的身份证复印件、户口本复印件，制作郑州大学第一附属医院虚假住院病历等材料交给贾某1，贾某1将病历交到杞县新农合办公室，骗取新农合补偿资金103445.66元，张晓鹏分得8000元。6.2018年5月份，被告人张晓鹏制作杨某3、孙某1在郑州市第七人民医院的两份虚假门诊收费票据、消费清单等交贾某1，贾某1交给杞县泥沟乡卫生院主管会计冯某1，骗取新农合重大疾病大额补偿资金14994.77元，贾某1分得5000元，张晓鹏分得9994.77元。7.2018年6月至2018年9月份，贾某1提供其亲戚朱某3、聂某1、王某3、杨某4、杨某5，朋友霍某1，以及田某1、刘某3、焦某1的身份信息，由被告人张晓鹏制作上述人员在河南大学淮河医院、河南大学第一附属医院的虚假门诊收费票据、消费清单，由贾某1交给杞县板木乡卫生院农合报补员孟某1，骗取新农合重大疾病大额补偿资金128574.60元，尚未领取。8.2017年11月份，被告人张晓鹏利用本村张某2的身份信息制作了一份在鹿邑同济医院的虚假病历，在杞县新农合办公室报销农合资金6424.32元，张晓鹏用于自己消费。2018年11月10日，被告人王海滨主动到纪委、监察委投案。2018年11月17日，被告人盛某某主动到杞县纪委、监察委投案。2018年11月10日，被告人王海滨退出赃款15万元。2018年11月17日，被告人盛某某退出赃款12000元。2019年3月26日，张某1家属退出赃款6000元。被告人张晓鹏、王海滨、盛某某、张某1以非法占有为目的，诈骗公私财物，被告人张晓鹏诈骗数额特别巨大，被告人王海滨诈骗数额巨大，被告人盛某某、张某1诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。四被告人属共同犯罪；被告人张晓鹏、张某1诈骗部分未遂；被告人王海滨揭发他人犯罪行为，经查证属实属立功；被告人王海滨、盛某某主动投案系自首，并积极退赃，请依法判处。被告人张晓鹏辩称，我没有直接参与诈骗行为，是从犯。起诉书指控的第一起犯罪，王海滨先给我30000元钱后买的虚假病历；第二起，盛某某先给我钱买的虚假病历；第五起是贾某1先给我钱买的虚假病历，贾某1给我5000元；第六起我没有直接参与贾某1的骗取行为，她骗多少钱我不知道，贾某1给我2000元；第七起都是贾某1找我买的虚假病历，报多少我也不知道。第四起、第八起是我做的。我自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：本案诈骗数额有部分既遂，部分未遂，应以既遂处罚，未遂部分作为量刑情节考虑；被告人张晓鹏单独作案的第四起5800元、第八起6400多元已经全部退赃；与他人共同诈骗中张晓鹏不是组织者、策划者，系从犯，仅分得3.7万元且全部退赃；系初犯、偶犯并认罪悔罪。建议对被告人张晓鹏判处有期徒刑三年并适用缓刑。被告人王海滨对公诉机关指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是：被告人王海滨案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；主动揭发本案其他被告人的犯罪行为并经查证属实，应认定为立功；认罪认罚且积极退赃；系初犯，建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人张某1对公诉机关的指控不持异议。其辩护人的辩护意见是：被告人张某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯；参与诈骗数额较小，系初犯、偶犯，积极退赃认罪认罚。建议对其免于刑事处罚。被告人盛某某对公诉机关的指控不持异议。其辩护人的辩护意见是：被告人盛某某主动投案自首，积极退赃，系初犯，犯罪情节轻微，建议对其免于刑事处罚。经审理查明：1.2015年3月份以来，被告人王海滨提供杞县苏木乡刘庄村刘某1、沙沃乡朱寨村朱某1、苏木乡朱庄村朱某2、五里河镇杨庄村杨某1、高阳镇王楼村王某1、苏木乡朱庄村何某1、高阳镇团城村王某2七人的新型农村合作医疗（以下简称新农合）本，交给被告人张晓鹏，并给其现金30000元，张晓鹏利用七人的身份信息制作虚假住院病历等新农合报补材料，而后交给王海滨，王海滨将七份虚假病历等新农合报补材料交到杞县新农合办公室进行报补，骗取农合补偿资金383403.17元。2．2016年底，被告人盛某某提供杞县邢口镇杨屯村刘某2的身份证复印件和新农合本复印件交给被告人张晓鹏，张晓鹏制作了一套刘某2在青海省康复医院的虚假住院病历材料，交给盛某某，盛某某将虚假病历等材料交到杞县新农合办公室进行报补，骗取农合补偿资金11771.39元。3．2018年6月份，被告人张晓鹏制作了一份本村村民杨某2在河南省人民医院的腹膜透析液假门诊票据交给被告人张某1，张某1利用虚假门诊票据在杞县付集镇卫生院进行重大疾病大额补偿，骗取补偿资金6000元，张晓鹏将钱领走后给张某1，2200元。2018年9月份张晓鹏制作了曹某1、杨某2在河南省人民医院虚假门诊票据各一份，交给张某1，张某1在杞县付集镇卫生院报销重大疾病大额补偿资金11659.2元，因案发未领取。4．2018年7月份，被告人张晓鹏利用邢口镇河沿村郑某1的身份证复印件制作虚假的河南省人民医院的诊断证明书和虚假门诊收费票据，在杞县邢口镇卫生院报销重大疾病大额补偿资金5800元。5．2017年底，被告人张晓鹏利用贾某1（另案处理）提供杞县湖岗乡李巴勺村李某1的身份证复印件、户口本复印件，制作郑州大学第一附属医院虚假住院病历等材料交给贾某1，贾某1将病历交到杞县新农合办公室，骗取新农合补偿资金103445.66元,张晓鹏分得赃款5000元。6.2018年5月份，被告人张晓鹏制作杨某3、孙某1在郑州市第七人民医院的两份虚假门诊收费票据、消费清单等交贾某1，贾某1交给杞县泥沟乡卫生院主管会计冯某1，骗取新农合重大疾病大额补偿资金14994.77元,张晓鹏分得赃款2000元。7.2018年6月至2018年9月份，贾某1提供其亲戚朱某3、聂某1、王某3、杨某4、杨某5，朋友霍某1，以及田某1、刘某3、焦某1的身份信息，由被告人张晓鹏制作上述人员在河南大学淮河医院、河南大学第一附属医院的虚假门诊收费票据、消费清单，由贾某1交给杞县板木乡卫生院农合报补员孟某1，骗取新农合重大疾病大额补偿资金128574.60元，尚未领取。8.2017年11月份，被告人张晓鹏利用本村张某2的身份信息制作了一份在鹿邑同济医院的虚假病历，张晓鹏用虚假病历在杞县新农合办公室报销农合资金6424.32元，张晓鹏用于自己消费。另查明，2018年11月1日，被告人盛某某退出赃款12000元。2018年11月10日被告人王海滨退出赃款15万元，11月12日，主动到纪委、监察委投案，同年12月6日向杞县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2018年11月16日，杞县公安局扣押张晓鹏现金10600元。2018年11月17日，被告人盛某某主动到杞县纪委、监察委投案。2019年3月26日，张某1家属退出赃款6000元。刘某1退出赃款3000元，朱某1退出赃款2000元，王某2退出赃款1200元。张晓鹏家属又退出犯罪所得赃款38624.32，王海滨家属又退出犯罪所得赃款197203.17元，并缴纳罚金50000元。上述事实，被告人张晓鹏、王海滨、盛某某、张某1在开庭审理过程中均无异议，且有书证、证人证言、视听资料等证据证实，足以认定。公诉机关指控第五起犯罪中贾某1分给张晓鹏8000元，第六起犯罪中贾某1分给张晓鹏9994.77元，公诉机关未提供其他证据相印证。本院认为，被告人张晓鹏、王海滨、盛某某、张某1以非法占有为目的，诈骗公私财物，被告人张晓鹏诈骗数额特别巨大、被告人王海滨诈骗数额巨大，被告人盛某某、张某1诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张晓鹏、张某1诈骗部分未遂、能如实供述自己的罪行，积极退赃，可对其从轻处罚；被告人王海滨、盛某某主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，并积极退赃，可从轻处罚。根据被告人王海滨的犯罪情节和悔罪表现，决定对其宣告缓刑。被告人张某1、盛某某犯罪情节轻微，已全部退赃，可免予刑事处罚。被告人王海滨揭发同案犯共同犯罪事实，不构成立功，但可以酌情予以从轻处罚。公诉机关认为被告人王海滨属立功的意见，本院不予采纳。公诉机关指控张晓鹏第五起犯罪分得赃款8000元，第六起犯罪分得9994.77元，张晓鹏对此数额不认可，又无其他证据印证，对上述指控本院不予采信。张晓鹏认可在第五起、第六起犯罪中分别分得赃款5000元、2000元，在第一起犯罪中王海滨给其30000元，本院予以认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下：一、被告人张晓鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（罚金于判决书生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2028年11月15日止）二、被告人王海滨犯诈骗罪，判处有期徒刑有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）三、被告人张某1犯诈骗罪，免予刑事处罚。四、被告人盛某某犯诈骗罪，免予刑事处罚。五、对被告人张晓鹏、王海滨、张某1、盛某某的犯罪所得予以追缴；犯罪工具已刻印章73个、印模56个、笔记本电脑2台，黑色光敏机1台，华宇2000型光敏机、裁刀1架、户口本2本、身份证3个、扫描仪2台，打印机2台，刀具1把予以没收。由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  郝爱良审判员  万志敏审判员  高瑞琴二〇一九年十二月二十六日书记员  刘昆山