文书内容重庆市奉节县人民法院刑 事 附 带 民 事 判 决 书(2019)渝0236刑初168号公诉机关重庆市奉节县人民检察院。刑事附带民事诉讼原告人邱某1（以下简称原告人邱某1），男，1977年2月9日出生，汉族，住重庆市奉节县。委托代理人李理，重庆赤甲律师事务所律师，有特别授权。被告人王洪群，女，1963年12月22日出生于重庆市奉节县，汉族，小学文化程度，无业，现住重庆市奉节县（户籍所在地重庆市奉节县）。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月17日被抓获归案，次日被奉节县公安局刑事拘留。同年8月21日由奉节县公安局执行逮捕。因案情复杂，同年10月16日经重庆市人民检察院第二分院决定延长侦查羁押期限一个月至2018年11月21日，现羁押于万州区看守所。委托辩护人杨宏高，重庆柳公律师事务所律师。被告人黄明，男，1985年2月16日出生于重庆市奉节县，汉族，小学文化程度，无业，住重庆市奉节县（户籍所在地重庆市奉节县）。因犯诈骗罪，于2013年10月被奉节县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从2013年11月3日起至2018年11月2日止）。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月17日被抓获归案，次日被奉节县公安局刑事拘留。同年8月21日由奉节县公安局执行逮捕。因案情复杂，同年10月16日经重庆市人民检察院第二分院决定延长侦查羁押期限一个月至2018年11月21日，现羁押于万州区看守所。委托辩护人黄大华，重庆夔府律师事务所律师。被告人黄伟，男，1988年8月1日出生于重庆市奉节县，汉族，小学文化程度，无业，住重庆市奉节县（户籍所在地重庆市奉节县）。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月17日被抓获归案，次日被奉节县公安局刑事拘留。同年8月21日由奉节县公安局执行逮捕。因案情复杂，同年10月16日经重庆市人民检察院第二分院决定延长侦查羁押期限一个月至2018年11月21日，现羁押于万州区看守所。委托辩护人杨鸣，重庆夔府律师事务所律师。被告人肖文兵，男，1984年10月5日出生于重庆市巫山县，汉族，初中文化程度，无业，住重庆市奉节县（户籍所在地重庆市巫山县）。因犯盗窃罪，于2004年被巫山县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月17日被拘传到案，次日被奉节县公安局刑事拘留，同年8月24日被取保候审并释放。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年9月30日被传讯到案，当日被奉节县公安局刑事拘留，同年11月7日由奉节县公安局执行逮捕，现羁押于奉节县看守所。委托辩护人柳志新，重庆柳公律师事务所律师。被告人王正洪，男，1985年8月3日出生于重庆市奉节县，汉族，初中文化程度，无业，住重庆市奉节县（户籍所在地重庆市奉节县）。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年8月27日自动投案，当日被奉节县公安局刑事拘留，于同年9月30日被释放；因涉嫌故意伤害罪，于同年9月30日被奉节县公安局刑事拘留，同年11月7日由奉节县公安局执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。委托辩护人周紫柔，重庆柳公律师事务所律师。被告人王正元，男，1988年2月2日出生于重庆市奉节县，汉族，初中文化程度，无业，住重庆市奉节县（户籍所在地重庆市奉节县）。因犯故意伤害罪，于2012年3月12日被奉节县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年。因犯故意伤害罪，于2013年10月24日被奉节县人民法院判处有期徒刑八个月，与前罪未执行的刑罚有期徒刑一年六个月实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。因犯故意伤害罪，于2014年9月29日被奉节县人民法院判处有期徒刑六个月，合并因犯故意伤害罪并罚决定执行的有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，2015年10月30日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪于2018年10月9日被抓获归案，次日被奉节县公安局刑事拘留。同年11月16日由奉节县公安局执行逮捕，现羁押于万州区看守所。委托辩护人余照蓉，重庆夔府律师事务所律师。重庆市奉节县人民检察院以奉检刑诉（2019）156号起诉书指控被告人王洪群涉嫌非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、诈骗罪、非法侵入他人住宅罪，以被告人黄伟涉嫌非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、诈骗罪，以被告人黄明涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪，以被告人肖文兵涉嫌非法拘禁罪、故意伤害罪，以被告人王正洪涉嫌非法拘禁罪、故意伤害罪，以被告人王正元涉嫌故意伤害罪、开设赌场罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市奉节县人民检察院指派检察官陈城出庭支持公诉。原告人邱某1委托代理人李理、被告人王洪群及其辩护人杨宏高、被告人黄明及其辩护人黄大华、被告人黄伟及其辩护人杨鸣、被告人肖文兵及其辩护人柳志新、被告人王正洪及其辩护人周紫柔、被告人王正元及其辩护人余照蓉均到庭参加了诉讼。侦查人员曾某1到庭对相关情况进行了说明。本案现已审理终结。重庆市奉节县人民检察院指控：2015年至2018年期间，被告人王洪群、黄明、黄伟依托“明宇信息咨询部”、“华夔投资有限公司”为平台，未经金融主管部门的批准，采取口口相传的方式，以2%-3%的月利息为诱饵，并承诺在一定期限内还本付息的方式，向不特定对象王某1等人非法吸收公众存款1740余万元。期间，三人向需要资金周转的人借款。在借款过程中，又以有“行业规矩”“按时还款就没得事”等口头承诺，诱使借款人、担保人轻信并签订翻倍借条。同时在部分借款中在扣除“砍头月息”后，直接支付借款人现金。借款人一旦无力支付高额利息及本金，王洪群、黄明、黄伟遂带领、安排社会闲散、劳释人员王正元、肖文兵、王正洪、靳某1、王某2等人，对借款人、担保人采取故意伤害、非法拘禁、随意殴打、语言威胁、尾随跟踪、随吃同住等软硬兼施手段，或者以翻倍借条、虚假银行流水和证人证言为“证据”，向人民法院提起民事诉讼的手段索要“债务”，达到非法占有借款人财物的目的。就此，逐渐形成了以王洪群、黄明、黄伟为纠集者，肖文兵、王正洪为成员的恶势力团伙，在奉节县境内，多次实施违法犯罪活动，为非作歹，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。一、非法吸收公众存款罪被告人王洪群、黄明、黄伟三人2014年11月以来以明宇信息咨询部、华夔投资有限公司为平台，在未经金融主管部门的批准下，采取口口相传的方式，以2%-3%的月利息为诱饵，并承诺在一定期限内还本付息的方式，向不特定对象王某1等人非法吸收公众存款人民币1740万元。其中，王洪群向王某1等人非法吸收公众存款人民币1157万元，退还本金及支付利息人民币551.13万元；黄明向黄某1等人非法吸收公众存款人民币391.5万元，退还本金及支付利息人民币161.644万元；黄伟向梁某等人非法吸收公众存款人民币191.5万元，退还本金及支付利息人民币82.81万元。被告人王洪群非法吸收公众存款的具体明细1.2015年11月至2016年12月，被告人王洪群从徐某3处吸收资金共计人民币187万元，案发前已归还利息人民币96.7万元。2.2016年1月至2016年7月，被告人王洪群从陈某1与张某6处吸收资金共计人民币55万元，案发前已归还利息人民币10.9万元。3.2016年2月至2017年2月，被告人王洪群从黄某6处吸收资金共计人民币4万元，案发前已归还利息人民币2.91万元。4.2016年2月至2018年2月，被告人王洪群从马某2处吸收资金共计人民币131.5万元，案发前已归还本息共计人民币92.15万元。5.2016年3月至2017年2月，被告人王洪群从张某10处吸收资金共计人民币66万元，案发前已归还本息共计人民币47.74万元。6.2016年4月5日，被告人王洪群从邓某2处吸收资金人民币2万元，案发前已归还利息人民币1.26万元。7.2016年4月至2017年10月，被告人王洪群从王某6处吸收资金共计人民币161万元，案发前已归还本息共计人民币84.25万元。8.2016年5月至2017年3月，被告人王洪群从黄某5处吸收资金共计人民币25万元，案发前已归还利息人民币8.1万元。9.2016年6月至2017年12月，被告人王洪群从赵某2处吸收资金共计人民币112万元，案发前已归还本息共计人民币52.03万元。10.2016年6月至2017年12月，被告人王洪群从胡某4处吸收资金共计人民币60.5万元，案发前已归还利息人民币17.13万元。11.2016年8月至2017年11月，被告人王洪群从夏某2处吸收资金共计人民币8万元，案发前已归还利息人民币3.31万元。12.2016年9月至2017年腊月，被告人王洪群从唐某处吸收资金共计人民币30万元，案发前已归还利息人民币11.64万元。13.2016年10月至2017年2月，被告人王洪群从孙某2处吸收资金共计人民币8万元，案发前已归还利息人民币3.39万元。14.2016年10月至2017年3月，被告人王洪群从邓某1处吸收资金共计人民币9万元，案发前已归还利息人民币3.72万元。15.2016年11月1日，被告人王洪群从李某12处吸收资金人民币1万元，案发前已归还利息人民币0.42万元。16.2016年11月至2017年8月，被告人王洪群从黄某7处吸收资金共计人民币15万元，案发前已归还利息人民币4.95万元。17.2016年11月至2017年1月，被告人王洪群从张某5处吸收资金共计人民币15万元，案发前已归还利息人民币5.7万元。18.2016年11月至2017年12月，被告人王洪群从刘某8处吸收资金共计人民币32.5万元，案发前已归还利息人民币7.92万元。19.2016年11月至2017年11月，被告人王洪群从翁某处吸收资金共计人民币8万元，案发前已归还利息人民币2.13万元。20.2017年1月至2017年冬月，被告人王洪群从李某11处吸收资金共计人民币10万元，案发前已归还本息共计人民币4.95万元。21.2017年1月至2018年1月，被告人王洪群从汪某1、蒋某1、蒋某2处吸收资金共计人民币22.5万元，案发前已归还本息人民币10.695万元。22.2017年1月至2017年5月，被告人王洪群从陈某2处吸收资金共计人民币30万元，案发前已归还利息人民币10.2万元。23.2017年2月，被告人王洪群从杨某7处吸收资金人民币4万元，案发前已归还本息共计人民币3.08万元。24.2017年2月至2017年4月，被告人王洪群从罗某1处吸收资金共计人民币1万元，案发前已归还利息人民币0.27万元。25.2017年2月14日，被告人王洪群从杨某8处吸收资金人民币5万元，案发前已归还本息共计人民币4.26万元。26.2017年2月19日，被告人王洪群从王某9处吸收资金人民币15万元，案发前已归还本息共计人民币13.15万元。27.2017年2月至2017年12月，被告人王洪群从刘某9处吸收资金共计人民币10万元，案发前已归还利息人民币1.71万元。28.2017年4月21日，被告人王洪群从陈某3处吸收资金人民币2万元，案发前已归还利息人民币0.66万元。29.2017年4月至2017年12月，被告人王洪群从李某13处吸收资金共计人民币3万元，案发前已归还利息人民币0.63万元。30.2017年4月，被告人王洪群从陈某4处吸收资金共计人民币10万元，案发前已归还利息人民币3.9万元。31.2017年5月至2017年10月，被告人王洪群从孙某1处吸收资金共计人民币12万元，案发前已归还本息共计人民币7.27万元。32.2017年5月至2017年11月，被告人王洪群从黎某1处吸收资金共计人民币16万元，案发前已归还本息共计人民币5.6万元。33.2017年6月27日，被告人王洪群从王某1处吸收资金人民币3万元，案发前已归还利息人民币0.63万元。34.2017年6月至2017年9月，被告人王洪群从汪某2处吸收资金共计人民币23万元，案发前已归还利息人民币6.69万元。35.2017年6月至2017年12月，被告人王洪群从胡某3处吸收资金共计人民币34万元，案发前已归还利息人民币5.88万元。36.2017年8月21日，被告人王洪群从魏某处吸收资金共计人民币3万元，案发前已归还利息人民币0.45万元。37.2017年9月6日，被告人王洪群从胡某2处吸收资金人民币5万元，案发前已归还利息人民币0.46万元。38.2017年9月14日，被告人王洪群从孙某4处吸收资金人民币1万元，案发前已归还利息人民币0.15万元。39.2017年9月25日，被告人王洪群从陈某6处吸收资金人民币2万元，案发前已归还利息人民币0.36万元。40.2017年10月8日，被告人王洪群从孙某3处吸收资金人民币1万元，案发前已归还本息共计人民币0.49万元。41.2017年10月10日，被告人王洪群从杨某10处吸收资金人民币1万元，案发前已归还利息人民币0.12万元。42.2017年11月11日，被告人王洪群从曾某4处吸收资金人民币5万元，案发前已归还利息人民币0.25万元。43.2017年12月，被告人王洪群从汪某3处吸收资金共计人民币8万元，案发前已归还本息共计人民币1.12万元。被告人黄伟非法吸收公众存款的具体明细：1.2015年9月18日，被告人黄伟从陈某7处吸收资金人民币10万元，案发前已归还本息共计人民币10.85万元。2.2016年11月至2018年4月，被告人黄伟从邓某3处吸收资金共计人民币33.5万元，案发前已归还利息人民币11.12万元。3.2017年2月4日，被告人黄伟从张某11处吸收资金人民币10万元，案发前已归还利息人民币3万元。4.2017年2月4日，被告人黄伟从张某9处吸收资金人民币5万元，案发前已归还利息人民币1.6万元。5.2017年2月至2017年9月，被告人黄伟从吴某3、胡某7、胡某8处吸收资金共计人民币60万元，案发前已归还本息共计人民币36.12万元。6.2017年2月，被告人黄伟从张某7处吸收资金人民币10万元，案发前已归还利息人民币6.6万元。7.2017年2月，被告人黄伟从梁某处吸收资金共计人民币15万元，案发前已归还利息人民币6万元。8.2017年10月至2018年3月，被告人黄伟从向某处吸收资金共计人民币48万元，案发前已归还利息人民币7.52万元。被告人黄明非法吸收公众存款的具体明细：1.2014年12月至2015年10月，被告人黄明、陶某（另案处理）从黄某9处吸收资金共计人民币23万元，案发前已归还本息共计人民币16.17万元。2.2015年2月至2016年10月，被告人黄明从杨某2处吸收资金人民币20万元，案发前已归还利息人民币3.8万元。3.2015年3月至2016年1月，被告人黄明从黄某8处吸收资金人民币14万元，案发前已归还利息人民币6.2万元。4.2015年6月至2016年9月，被告人黄明、陶某（另案处理）从袁某处吸收资金共计人民币118万元，案发前已归还本息共计人民币73.794万元。5.2015年7月17日，被告人黄明从彭某处吸收资金人民币17万元，案发前已归还本息共计人民币11.94万元。6.2015年9月至2016年4月，被告人黄明、陶某（另案处理）从黄某1处吸收资金共计人民币20万元，案发前已归还利息人民币7.4万元。7.2015年9月13日，被告人黄明从田某4处吸收资金人民币10万元，案发前已归还本息共计人民币3.33万元。8.2015年9月18日，被告人黄明、陶某（另案处理）从郭某处吸收资金人民币10万元，案发前已归还利息人民币5.4万元。9.2015年11月至2018年4月，被告人黄明、陶某（另案处理）从邓某3处吸收资金共计人民币16.5万元，案发前已归还利息人民币5.38万元。10.2016年5月至2016年12月，被告人黄明从徐某3处吸收资金人民币30万元，案发前已归还利息人民币1.6万元。11.2016年7月4日，被告人黄明从匡某处吸收资金人民币50万元，案发前已归还本息共计人民币19.8万元。12.2016年7月27日，被告人黄明从王某7处吸收资金人民币10万元，案发前已归还利息人民币2.2万元。13.2016年9月至2016年12月，被告人黄明从周某6处吸收资金人民币27万元，案发前已归还本息共计人民币3.8万元。14.2016年11月10日，被告人黄明从杨某9处吸收资金人民币5万元，案发前已归还利息人民币0.2万元。15.2016年11月至2017年1月，被告人黄明从张某8处吸收资金人民币21万元，案发前已归还利息人民币0.63万元。二、诈骗罪2015年至2017年期间，被告人王洪群、黄明、黄伟等人在实施“套路贷”过程中诱骗借款人、担保人签订翻倍借条，利用翻倍借条、虚假银行交易流水及证人证言到奉节县人民法院提起虚假诉讼。1.被告人王洪群犯诈骗罪的事实2016年至2017年期间，被告人王洪群以翻倍借条、虚假银行交易流水等“证据”，先后将借款人、担保人杨某1、寿某2、卢某、陈某8、周某5、黎某2、陈某5、邱某2、王某8、李某5、杨某11、胡某6等人向奉节县人民法院提起民事诉讼，要求归还借款本金、利息及违约金。经判决，上述借款人、担保人至“套路贷”案发之日应偿还王洪群本金及违约金、利息共计人民币74.39万元。后王洪群申请执行，致邱某2夔门之都房产被查封、田某1被拘留十五日。经查：杨某1等人在王洪群处实际借款共计人民币34.19万元，已归还本金和利息共计人民币13.08万元。综上，认定诈骗金额为人民币53.28万元。（1）2017年4月25日，被告人王洪群掩盖邱某2实际借款人民币2万元的事实，以人民币10万元的翻倍借条将邱某2起诉到奉节县人民法院。经判决：邱某2偿还王洪群本金人民币10万元。（2）2017年5月9日，被告人王洪群掩盖杨某11实际借款人民币3万元，并支付利息0.96万元的事实，以人民币6万元的翻倍借条将罗某2、杨某11起诉到奉节县人民法院。经判决：罗某2、杨某11共同偿还王洪群人民币6万元，并从2016年12月2日起按年利率6%支付资金占用期间的利息至还清借款之日。现利息计算至案发之日，共计人民币0.69万元。（3）2017年6月6日，被告人王洪群掩盖李某5借款人民币10万元，并扣除“砍头息”后实际支付人民币9.2万元的事实，以人民币20万元的翻倍借条将李某5起诉到奉节县人民法院。经判决：李某5偿还王洪群本金人民币20万元，并从2016年4月22日起按年利率6%支付资金占用期间的利息至还清借款之日。现利息计算至案发之日，共计人民币2.9万元。（4）2017年8月3日，被告人王洪群掩盖邱某2、王某8实际借款人民币1万元的事实，以人民币2万元的翻倍借条将邱某2、王某8起诉到奉节县人民法院。经判决：邱某2、王某8共同偿还王洪群本金人民币2万元。后双方达成调解，王某8支付现金人民币1.6万元。（5）2017年8月4日，被告人王洪群掩盖杨某1实际借款人民币4万元，且归还本息人民币1.32万元的事实，以人民币8万元的翻倍借条将借款人杨某1和担保人寿某1起诉到奉节县人民法院。经判决：杨某1、寿某1共同偿还王洪群本金人民币8万元。（6）2017年8月4日，被告人王洪群掩盖卢某实际借款人民币3万元，并扣除“砍头息”后实际支付人民币2.79万元的事实，以人民币6万元的翻倍借条将卢某起诉到奉节县人民法院。经判决：卢某偿还王洪群人民币6万元，并支付违约金人民币1.2万元。（7）2017年8月11日，被告人王洪群掩盖胡某6实际借款人民币5万元，并由担保人胡某5已还本息共计人民币6万元的事实，以人民币10万元的翻倍借条将胡某6起诉到奉节县人民法院。经判决：胡某6偿还王洪群人民币10万元，并支付违约金人民币2万元。（8）2018年3月2日，被告人王洪群掩盖陈某8、黎某2、陈某5、周某5实际借款人民币8万元，并扣除“砍头息”以及已还利息共计人民币5.6万元的事实，以人民币6万元的借条将陈某8、黎某2、陈某5、周某5起诉到奉节县人民法院。经法院调解：陈某8、黎某2、陈某5、周某5偿还王洪群人民币6万元及利息。2.被告人黄明犯诈骗罪的事实2017年3月，被告人黄明安排陶某，以翻倍借条、虚假银行交易流水及证人证言等“证据”，先后将借款人罗某3、王某4、担保人王某10三人向奉节县人民法院提起民事诉讼，要求归还3笔借款的本金、利息及违约金。经法院判决，上述三人至“套路贷”案发之日应偿还陶某本金、违约金及利息共55.4万元。经查：罗某3、王某4在黄明处实际借款共24万元。综上，认定诈骗金额为人民币31.4万元。（1）2017年3月24日，被告人黄明安排陶某掩盖王某4实际借款人民币20万元的事实，以人民币40万元的翻倍借条将王某4起诉到奉节县人民法院。经判决：王某4偿还陶某本金人民币40万元，并从2016年6月1日起按年利率6%支付资金占用期间的利息至还清借款之日。现利息计算至案发之日，共计人民币5.8万元。（2）2017年3月30日，被告人黄明安排陶某掩盖王某10实际借款人民币4万元的事实，以人民币8万元的翻倍借条将王某10、罗某3起诉到奉节县人民法院。经判决：王某10、罗某3偿还陶某本金人民币8万元，并支付违约金人民币1.6万元。3.被告人黄伟犯诈骗罪的事实2017年9月，被告人黄伟以翻倍借条、虚假银行交易流水等“证据”，将借款人田某1向奉节县人民法院提起民事诉讼，要求归还1笔借款的本金、利息及违约金。经法院判决，田某1应偿还黄伟本金、违约金共24万元。经查：田某1在黄伟处实际借款10万元，后偿还黄伟利息1.6万元。综上，认定诈骗金额为15.6万元。三、故意伤害罪邱某1因欠黄明、黄伟等人的高利贷在外躲债。2016年4月5日，黄明在得知邱某1回奉节后，电话通知被告人黄伟带领被告人肖文兵、靳某1（另案处理）二人先行赶往奉节县均顿宾馆找邱某1索要债务。后黄明再次电话通知被告人王正元带领欧某、何某、刘某4、王某3（四人另案处理）四人赶到宾馆，以及电话通知被告人王正洪前往宾馆。在讨要未果的情况下，黄伟、王正元等人将邱某1带至奉节县荫里坪至野园岔路口。在继续讨要债务未果的情况下，经黄伟指示，王正元、王正洪、肖文兵、何某、靳某1等人对邱某1进行殴打，致邱某1右腿膝盖受伤。经鉴定，邱某1的人体损伤程度系轻伤一级。四、非法拘禁罪1.田某1被非法拘禁的事实2016年10月的一天，被告人王洪群、黄伟指使被告人肖文兵、王正洪对田某1“脚跟脚”收债，二人先跟随田某1到鹤峰乡一工地，后又跟随田某1到其家中继续要债，田某1无奈之下向黄明电话央求宽限还款时日，黄明同意后电话指示肖文兵、王正洪二人从田某1家中离开。2016年12月13日上午，因田某1仍未偿还黄伟、黄明、王洪群三人的借款，被告人黄伟带领被告人肖文兵、王正洪到田某1家中催债无果，便安排肖文兵、王正洪在田某1家中继续要账。同日，田某1为避免家人被骚扰，便提出去宾馆开房。肖文兵、王正洪将田某1带至奉节县永安街道金夔宾馆一客房内进行看管继续逼债。次日，田某1被迫到奉节县鹤峰乡借款2000元交给肖文兵，但被告人王洪群表示必须还款5000元，并安排肖文兵、王正洪继续将田某1带至宾馆继续逼债。12月15日上午，田某1仍借钱无果，后到公司向王洪群承诺三四天内偿还3万元并征得同意后才离开。2.刘某2被非法拘禁的事实2016年5月，刘某2向被告人王洪群、黄伟借款16万元，后未按期还款、支付利息，被黄伟起诉至奉节县人民法院。2017年8月20日下午，黄伟电话通知刘某2到公司商量还款事宜，刘某2到场表示无力还款，被告人王洪群遂安排被告人王正洪“脚跟脚”向刘某2索要欠款，刘某2被迫在奉节县港务站内邻江商务酒店开房继续借款还债。8月22日8时许，黄伟安排王正洪将刘某2从宾馆带到公司后，驾车与肖文兵、王正洪将刘某2带至奉节县人民法院康乐第一人民法庭开庭，庭审结束后才让刘某2离开。3.杨某1被非法拘禁的事实2016年5月，杨某1向被告人王洪群借款5万元，签订翻倍借条，约定月利8分，后杨某1无力支付利息。2016年12月27日，被告人王洪群在奉节县洋洋百货18楼找到杨某1索债未果，遂安排被告人王正洪、肖文兵对其采用“脚跟脚”的方式进行逼债。12月27日上午，杨某1因担心其家中母亲受到二人滋扰，被迫在奉节县金夔宾馆开房。12月27日至12月30日，肖文兵、王正洪白天轮换照看，晚上二人在宾馆房间照看。12月30日上午，杨某1向常某借款2万元，到公司交给王洪群，王洪群遂将1万元作为归还本金，1万元作为支付利息。当天下午16时许，杨某1按王洪群的要求找来担保人寿某2，再次给王洪群出具了一张借款金额为8万的翻倍借条后，才让杨某1离开。4.李某1被非法拘禁案的事实2017年1月27至29日，被告人王洪群为索要债务，安排肖某、张某3（另案处理）向李某1讨债，先后将其带至奉节县鱼复街道诗城路夜香大树旅社、奉节县鱼复街道永安路华东宾馆304房间逼债。1月29日，李某1被迫向卜某2借款人民币2万元在公司交给王洪群，并承诺2月11日前还齐余款后才让其离开。2017年2月12日，李某1仍未还款，王洪群遂再次安排肖某、张某3将李某1限制在奉节县少陵路加州宾馆8211房间逼债，次日早晨，李某1借张某3熟睡之际逃离。五、非法侵入住宅罪2017年12月2日，为索要债务，被告人王洪群安排王某2（另案处理）白天跟随刘某1，晚上在其家中睡觉，骚扰刘某1正常生活继续索债。12月4日，王洪群又安排杨某3（另案处理）等人在刘某1家门口“打地铺”继续向刘某1施压。12月6日，刘某1母亲卜某1被迫将1万元交给刘某3后，王洪群遂指示杨某3等人离开，王某2留守刘某1家中。2018年1月21日，王洪群在公司要求刘某1在农历年前必须偿还2万元，并又签订了一张金额为22万元的借条后，才安排王某2撤离。六、开设赌场罪2017年6月至7月，被告人王正元与周某1、吴某2、吴某1、周某2、田某3（均另案处理）等人，在奉节县县城三峡风内一茶馆、山河转盘天赐矿产品有限公司一办公室、欧庭酒店等地召集赌客汪苗、夏某1、田万民、田某2等人，以“推筒子”比大小、“炸金花”的方式聚众赌博，并安排专人在赌场内放高利和抽水，从中抽头渔利达人民币80余万元。七、违法事实（1）刘某2被殴打的事实2016年9月的一天，刘某2未按时支付16万元借款利息，被告人黄伟带领肖文兵、王正洪前往刘某2经营的游乐场要债，刘某2见状便离开游乐场，黄伟遂驾车搭载肖文兵、王正洪对刘某2进行追赶，在奉节县“环彬白帝天下”旁的加油站将刘某2逼停后，黄伟指示二人殴打刘某2，王正洪便下车打了刘某2一耳光，刘某2被打后准备报警，遭到黄伟阻扰，黄明闻讯后到场将刘某2劝离。刘某2后因不堪黄伟等人多次滋扰，将其家人安排到重庆市区生活，自己外出躲至云南省务工。（2）周某5被殴打的事实2017年1月，陈某8向被告人王洪群借款8万，签订翻倍借条，月利1角，担保人黎某2、陈某5、周某5应王洪群“行规”要求，在借条借款人处签字。2017年6月7日21时许，王洪群、刘某3（另案处理）到奉节县文化局宿舍陈某8家讨债，黎某2、周某5先后到场。王洪群在要债无果的情况下，电话召集黄明、黄伟带领肖文兵、王正洪，驾车将陈某8、黎某2、周某5带至奉节县环彬白帝天下旁在水一方亭子处，向三人继续逼债。期间，肖文兵认为周某5言语不当扇了周某5一耳光；黎某2向其朋友借得现金5000元，王洪群带领黄伟、肖文兵与黎某2一起前往奉节县西江湾取回现款；龚某1接到陈某8借钱被人跟要的电话后报警。王洪群等人在永安派出所现场处警离开后，又将陈某8等人带至金夔宾馆茶楼，语言威胁三人继续借钱还债，次日凌晨4时许，周某5无奈之下，在手机上网贷1万元微信转账黄伟后，王洪群等人才让三人离开。（3）田某1被殴打案的事实2017年6月，被告人王洪群、刘某3在奉节县夔门之都底楼外面公路上偶遇田某1，便将其拦下要债，同时电话召集肖文兵、王正洪到场。王洪群遂采用扇耳光、语言威胁的方式继续向田某1要债，并指示肖文兵、王正洪跟随田某1继续索债，后田某1无钱还债被二人带至公司，再次向王洪群出具一张27万元的借条后，才放其离开。（4）作伪证2017年8月15日，陶某到法院起诉王某4，被告人黄明、王洪群安排王正洪、王洪群安排刘某3到法庭上作伪证，证明王某4从陶某处借款40万元。公诉机关认为，被告人王洪群、黄明、黄伟分别不以存款的名义而是通过其他形式吸收公众资金人民币1157万元、391.5万元、191.5万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究三名被告人的刑事责任。被告人王洪群、黄明、黄伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中王洪群诈骗金额人民币53.28万元，数额特别巨大，黄明、黄伟诈骗金额人民币31.4万元、15.6万元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三名被告人的刑事责任。被告人黄伟、肖文兵、王正洪、王正元故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究四名被告人的刑事责任。被告人王洪群、黄伟、肖文兵、王正洪为索取债务，非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究四名被告人的刑事责任。被告人王洪群未经住宅主人同意，非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法侵入他人住宅罪追究其刑事责任。被告人王正元为他人赌博提供场所，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王洪群、黄伟、肖文兵、王正洪、王正元系分别共同故意犯罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人王洪群、黄伟、黄明、肖文兵、王正洪、王正元一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人黄明在缓刑考验期限内犯新罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定。被告人王洪群、黄明、黄伟已经着手实行诈骗犯罪，在部分诈骗犯罪中由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人王正元因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。公诉机关建议刑为：被告人王洪群犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年以上七年以下，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年以上十一年以下，并处罚金；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年以上三年以下；犯非法侵入他人住宅罪，判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下；被告人黄明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月以上六年以下，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年以上七年以下，并处罚金；被告人黄伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月以上五年六个月以下，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下；被告人肖文兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年以上二年以下；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下；被告人王正洪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年以上二年以下；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下；被告人王正元犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年以上二年以下，并处罚金。附带民事诉讼原告人邱某1请求依法判令各被告人黄明、黄伟、肖文兵、王正洪、王正元对重庆市奉节县人民法院（2019）渝0236刑初7号刑事附带民事判决第三项判决所确定的赔偿费用137394元向原告人承担连带赔偿责任。对公诉机关指控的犯罪事实、原告人邱某1的诉讼请求，各被告人及其辩护人意见如下：被告人王洪群对公诉机关指控的有关非法吸收公众存款罪、诈骗罪、非法拘禁罪及非法侵入他人住宅罪相关事实无异议，但认为自己上述行为不构成犯罪。辩护人杨宏高认为，集资人对象特定，没有公开宣传集资行为，不应认定为构成非法吸收公众存款罪；王洪群出借款项只是为了赚取利息差，没有以非法占有为目的，不构成诈骗罪；非法拘禁及非法侵入他人住宅中，目的只是为了索债，不应认定为犯罪。被告人黄明对公诉机关指控的有关非法吸收公众存款罪、诈骗罪相关事实无异议，但认为自己上述行为不构成犯罪。同时辩解对王某10的借条不是翻倍借条。辩护人黄大华认为，公诉机关指控的有关非法吸收公众存款罪相关事实中，集资人基本上都是黄明的亲戚朋友等关系，集资对象特定，所集资金亦用于经营，没有损害金融秩序，不应认定为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的有关诈骗罪事实中，各借款人的还款金额系司法判决认定，没有诈骗行为和诈骗手段，不构成诈骗罪。另外，黄明只被指控了上述两种犯罪，没有被指控非法拘禁罪和故意伤害罪，不应认定为恶势力犯罪成员。被告人黄伟对公诉机关指控的有关非法吸收公众存款罪、诈骗罪相关事实无异议，但认为自己上述行为不构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪，对非法拘禁罪、故意伤害罪无异议。辩护人杨鸣认为，公诉机关指控的有关非法吸收公众存款罪相关事实中，集资人基本上都是黄伟的亲戚朋友等关系，集资对象特定，没有公开对外宣传集资行为，所集资金亦用于经营，集资后还有持续还本付息等行为，不应认定为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的有关诈骗罪事实中，借款人田某1明知系翻倍借条而仍然出具，且在黄伟提起的民事诉讼中明知开庭而故意不出庭；上述情况说明，黄伟没有以非法占有为目的的主观故意，亦没有诱使、迫使田某1借款的客观行为，不构成诈骗罪。被告人肖文兵对公诉机关指控的有关非法拘禁罪及故意伤害罪相关事实无异议。辩护人柳志新认为，公诉机关指控被告人肖文兵的有关故意伤害罪相关事实，其罪名应当认定为非法拘禁罪。肖文兵不是恶势力成员。被告人王正洪对公诉机关指控的有关非法拘禁罪及故意伤害罪相关事实无异议。辩护人周紫柔对指控的事实及罪名无异议，同时认为，被告人王正洪主动投案，如实供述主要犯罪事实，应认定为自首。王正洪不是恶势力成员。被告人王正元对公诉机关指控的有关故意伤害罪和开设赌场罪相关事实均无异议，但认为自己在故意伤害罪中只动手打了对方两耳光，后续就没有继续参与伤害行为，应当不构成故意伤害罪。辩护人余照蓉认为，被告人王正元系在黄伟指使对邱某1实施伤害行为前动手打了邱某1两耳光，在黄伟发出实施伤害的指令以后，王正元并没有继续参与，王正元的行为不构成故意伤害罪。被告人黄伟、肖文兵、王正洪、王正元对邱某1的请求没有异议。被告人黄明认为自己没有参与对邱某1的殴打行为，不应承担赔偿责任。经本院审理查明的基本事实与公诉机关起诉书指控的事实基本一致。但本院认定，王洪群向王某1等人非法吸收公众存款人民币1157万元，退还本金及支付利息人民币538.325万元。2015年11月至2016年12月，被告人王洪群从徐某3处吸收资金共计人民币187万元，案发前已归还利息人民币95.7万元。另查明：1、黄明因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2013年6月5日到奉节县公安局交通巡逻警察大队永安勤务中队自动投案，次日被奉节县公安局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年7月4日被奉节县公安局执行逮捕，2013年10月23日被奉节县人民法院因犯诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五千元；犯拒不执行判决罪，处罚金五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元，同日被奉节县人民法院取保候审并予以释放。缓刑考验期从2013年11月3日起至2018年11月2日止。2、因黄伟、王正元、王正洪、肖文兵、何某、靳某1等人殴打邱某1一案，奉节县人民法院于2019年1月16日以（2019）渝0236刑初7号刑事附带民事判决被告人靳某1、何某共同赔偿刑事附带民事诉讼原告人邱某1各项费用共计137394元，并已生效。3、2019年3月26日，奉节县人民法院因开设赌场罪作出（2019）渝0236刑初62号判决书，判处追缴周某1、吴某2共同犯罪所得人民币八十万元（已退赃部分金额在执行时应予扣除，诉讼中，周某1退缴犯罪所得人民币六万元，吴某2退缴犯罪所得人民币二万元）。4、被告人王正元于2019年8月19日退缴犯罪所得人民币二万元，并预缴罚金人民币四万五千元。5、2019年7月18日，被害人邱某1因故意伤害案向被告人王正元出具谅解书。6、在指控黄明诈骗王某10、罗某3人民币5.6万元案件事实中，陶某已将该款全部退还至本院账户。上述犯罪事实，有公诉机关当庭举示的下列证据证实：一、指控非法吸收公众存款罪的证据：1.借条、银行流水、户籍信息等书证；2.证人杨某2、彭某、陈某1、黄某1、黄某8、郭某、李某7、杨某6、王某7、匡某、黄某9、胡某7、袁某、张某8、邓某3、张某2、田某4、周某6、杨某9、梁某、陈某7、张某11、张某9、张某7、黎某1、向某、汪某3、李某13、陈某4、孙某3、夏某2、陈某2、张某10、魏某、张某5、杨某8、黄某5、王某6、黄某7、赵某2、胡某4、王某1、邓某2、杨某7、孙某2、邓某1、王某9、孙某1、曾某4、汪某2、胡某3、胡某2、黄某6、汪某1、陈某3、李某11、杨某10、刘某8、孙某4、刘某9、陈某6、翁某、罗某1、李某12、陶某、马某1等人的证言；3.被告人王洪群、黄伟、黄明的供述和辩解；二、指控诈骗罪的证据：1.民事判决书、民事调解书、借条、起诉状、庭审笔录、银行流水、档案袋照片等书证；2.证人李某3、徐某1、胡某5、胡某1、李某2、张某1、周某4、李某8、寿某1、袁某、刘某7、李某9、徐某2等人的证言；3.被害人杨某1、卢某、陈某8、周某5、黎某2、陈某5、邱某2、王某8、李某5、杨某11、胡某6、王某10、罗某3、王某4、田某1的陈述；4.被告人王洪群、黄伟、黄明的供述和辩解；5.辨认笔录及照片。三、指控故意伤害罪的证据：1.病历、户籍信息、现场图及照片、抓获经过、刑事判决书等书证；2.证人黄明、靳某1、何某、王某3、丁勇、谭某1、刘某4、欧某、靳某2的证言；3.被害人邱某1的陈述；4.被告人黄伟、王正洪、王正元、肖文兵的供述和辩解；5.重庆市奉节县公安局物证鉴定室鉴定书；6.辨认笔录及照片。四、指控非法拘禁罪的证据：（1）借条、住宿信息、营业执照、户籍信息、情况说明等书证；（2）证人李某3、刘某5、黄明、肖某、张某3、谭某2、周某3、赵某1、李某10、黄某4、刘某3、王某2、刘某10、杨某5、李某4、杨某4、王某5、张某4、张某1、常某、寿某1、袁某、曾某3等人的证言；（3）被害人田某1、杨某1、刘某2、李某1的陈述；（4）被告人王洪群、黄伟、王正洪、肖文兵的供述和辩解；（5）现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片。五、指控非法侵入他人住宅罪的证据：1.借条、收条、户籍信息等书证；2.证人黄伟、黄明、王某2、龚某2、龚某1、卜某1、刘某6贵、曹某、李某6、刘某3等人的证言；3.被害人刘某1的陈述；4.被告人王洪群的供述；5.现场勘验笔录及照片。六、指控开设赌场罪的证据：1.户籍信息、抓获经过等书证；2.证人吴某1、曾某2、周某1、吴某2、田某3、周某2、田某2、黄某2、黄某3等人的证言；3.被告人王正元的供述和辩解；4.辨认笔录及照片、现场指认笔录及照片、现场勘验笔录及照片。七、指控违法事实的证据：1.民事判决书、起诉状、借条等书证；2.证人陶某、刘某3、龚某1、李某2等人的证言；3.被害人田某1、陈某8、黎某2、周某5、刘某2的陈述；4.被告人黄明、王洪群、肖文兵、王正洪、黄伟的供述和辩解；5.辨认笔录及照片。上列证据经质证，被告人王洪群及其辩护人杨宏高、黄明及其辩护人黄大华、黄伟及其辩护人杨鸣、肖文兵及其辩护人柳志新、王正洪及其辩护人周紫柔、王正元及其辩护人余照蓉均无异议。本院认为，上列证据收集程序合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。针对本案庭审中各被告人及其辩护人提出的意见，评析如下：1、王洪群、黄明、黄伟是否构成非法吸收公众存款罪？被告人王洪群、黄明、黄伟及其辩护人认为，本案被告人未向社会公开宣传，在亲友之间针对特定对象吸收资金，不属于非法吸收公众存款。本院认为，根据被告人王洪群、黄明、黄伟及其辩护人介绍，所有的集资对象均是王洪群、黄明、黄伟的亲戚或亲戚的亲戚、亲戚的朋友等社会关系，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款所称的“亲友”，应是指与被告人具有“亲友”关系的特定对象；本案中被告人集资的对象包括“近亲”、“远亲”、“亲戚的亲戚”、“亲戚的朋友”、“朋友的亲戚”等非特定对象，其行为事实上扰乱了金融管理秩序，构成了非法吸收公众存款罪。2、王洪群、黄明、黄伟是否构成诈骗罪、诈骗金额认定、诈骗既遂未遂认定？本院认为，王洪群、黄明、黄伟签订翻倍借条，扣除砍头息，以达到虚增借款金额之目的，同时制造“走账流水”“证人证言”等虚假证据以固定虚假事实，然后通过虚假诉讼获取本金及高利息以外的非法利益，其行为方式充分体现了其非法占有的主观意图；在被害人不能按期“还款付息”时，又采取非法拘禁、故意伤害、威胁等暴力或软暴力手段强行索债，其行为方式和手段特征符合最高人民法院最高人民检察院公安部司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》相关规定，应认定构成诈骗罪。对于诈骗金额及犯罪既遂、未遂的认定问题。本院以被告人诈骗总额扣减其出借本金金额之差予以认定，扣除本金之后被告人实际所得金额认定为诈骗既遂金额，扣除本金之后被告人尚未取得金额认定为诈骗未遂金额。因此，指控王洪群诈骗邱某2、王某8零点六万元、诈骗胡某6十三万元中的一万元，均已经实际支付，应认定为犯罪既遂；指控王洪群诈骗邱某二十八万元、诈骗杨某11四点六五万元、诈骗李某5十三点七万元、诈骗杨某1五点三二万元、诈骗卢某四点四一万元、诈骗胡某6十三万元中的十二万元、诈骗陈某8、黎某2、陈某5、周某5三点六万元，共计51.68万元的犯罪事实中，尚未实际支付给王洪群，应认定为犯罪未遂。指控黄明诈骗王某10、罗某3五点六万元犯罪事实中，已经实际支付给黄明，应认定为犯罪既遂；指控黄明诈骗王某4二十五点八万元的犯罪事实中，尚未实际支付给黄明，应认定为犯罪未遂。指控黄伟诈骗田某1犯罪事实中，法院判决支付本金、违约金共24万元后，田某1又支付了利息人民币1.6万元，扣减本金10万元后，应认定诈骗金额为12.4万元，且系诈骗未遂。3、王洪群是否构成非法拘禁罪？本院认为，被告人王洪群为索取债务，以强制方法非法剥夺田某1、刘某2、杨某1、李某1等四人人身自由，其行为构成了非法拘禁罪。4、王洪群是否构成非法侵入住宅罪？本院认为，被告人王洪群违背他人住宅内成员的意愿，非法侵入他人住宅，其行为构成了非法侵入住宅罪。5、王正洪是否应认定为自首？本院认为，2018年8月27日，王正洪主动投案，如实交代了其非法拘禁田某1的犯罪事实，但否认了非法拘禁刘某2的犯罪事实，同时未如实交代非法拘禁杨某1的犯罪事实和故意伤害邱某1的犯罪事实，且在第二次讯问时亦未如实交代上述犯罪事实。上述行为表现，不能认定其投案以后如实供述了非法拘禁罪中的主要犯罪事实，也不能认定其如实供述了故意伤害罪的相关事实。故对王正洪构成自首的意见，本院不予支持。6、王正元是否构成故意伤害罪？本院认为，王正元、黄伟、肖文兵、王正洪等人在对邱某1实施控制过程中，王正元首先动手打了邱某1两耳光，体现其故意伤害的主观要素，随后黄伟、肖文兵、王正洪等人对邱某1继续实施殴打，在此过程中，王正元并没有阻止其他人的后续伤害行为，体现其希望或放任伤害结果的发生，最终造成了邱某1受轻伤。被害人邱某1是否遭受轻伤的结果均在王正元、黄伟、肖文兵、王正洪等人主观概括故意范围之内，故王正元的行为与其他人的殴打行为形成共同的故意伤害行为，构成共同犯罪。7、黄明诈骗王某10、罗某3五点六万元案件事实中是否是翻倍借条的事实认定问题？本院根据以下证据予以认定：被害人罗某3（王某10的妻子）陈述（主要内容摘要）：王某10分四次从黄明处借款3万元、4万元、5万元、6万元，均签订翻倍借条，借条金额分别为6万元、8万元、10万元、12万元。之后，陶某拿着翻倍借条将王某10和罗某3起诉了。当时罗某3向聘请的律师说了翻倍借条的事，但律师说没有证据证实，说了也没用。证人陶某证言（主要内容摘要）：王某10两次从黄明处借款3万元、4万元，分别写的借条金额是6万元、8万元。后面因为感觉比较熟，王某10的借款就没有写翻倍借条了。之后，由于王某10没按时还钱，黄明就叫陶某去法院起诉王某10。陶某就拿了之前那两张翻倍借条和另外两张普通借条去法院起诉王某10。证人张某1证言（主要内容摘要）：2015年8月28日，王某10从黄明处借款4万元，签订了8万元的借条，张某1在担保人处签字。当时是黄明给的现金，陶某出的借条。证人周某4证言（主要内容摘要）：2017年，周某4代理过罗某3、王某10的案子，当时陶某是原告，王某10夫妇是被告。王某10给周某4说过其中两张6万元、8万元的借条是翻倍借条。法院卷宗材料，包括起诉状、借条、判决书、情况说明、执行申请书、结算票据等。主要证实：陶某以王某10、罗某3四次欠款共计36万元未还为由提起诉讼，法院判决王某10、罗某3偿还陶某现金12.4417万元，并支付相应的利息以及借款8万元的违约金1.6万元。陶某于2018年1月26日申请执行，罗某3于2018年4月2日向奉节县人民法院缴款14.7037万元等事实。上述证据，足以认定“王某10向黄明实际借款人民币4万元，但出具人民币8万元翻倍借条，经法院判决王某10、罗某3偿还本金人民币8万元，支付违约金人民币1.6万元，并已执行完毕”等相关事实。8、本案是否应认定为恶势力犯罪？本院认为，2015年至2018年期间，被告人王洪群、黄明、黄伟依托“明宇信息咨询部”、“华夔投资有限公司”为平台，非法吸收公众存款，同时对需要借款的人以高利率放贷，或者通过虚增借贷金额、在部分借款中扣除“砍头月息”等方式，并借助虚增的借款借条、虚假银行流水和证人证言等“证据”，通过诉讼手段索要财物，同时召集被告人王正元、肖文兵、王正洪等人采用威胁、实施故意伤害、非法拘禁等暴力手段，或采用尾随跟踪、随吃同住等“软暴力”手段，非法索债，达到非法占有他人财物的目的，逐渐形成了以王洪群、黄明、黄伟为纠集者，肖文兵、王正洪为成员的恶势力团伙，在奉节县境内，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，故本案应认定为恶势力犯罪。9、关于黄明是否承担对邱某1的民事赔偿问题？本院认为，没有证据证明黄明参与了对邱某1的故意伤害行为，黄明不承担对邱某1的赔偿责任。综上，本院认为，被告人王洪群、黄明、黄伟、肖文兵、王正洪在奉节县境内，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成了恶势力，其中被告人王洪群、黄明、黄伟为纠集者，被告人肖文兵、王正洪为成员。本案中，被告人王洪群、黄明、黄伟违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金分别达人民币1157万元、391.5万元、191.5万元，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；被告人王洪群、黄明、黄伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中王洪群诈骗金额为人民币53.28万元，数额特别巨大，黄明、黄伟诈骗金额分别为人民币31.4万元、12.4万元，数额巨大，其行为构成了诈骗罪；被告人黄伟、肖文兵、王正洪、王正元故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成了故意伤害罪；被告人王洪群、黄伟、肖文兵、王正洪为索取债务，非法拘禁他人，其中，王洪群非法拘禁了田某1、刘某2、杨某1、李某1等四人，黄伟非法拘禁了田某1一人，肖文兵非法拘禁了田某1、杨某1等二人，王正洪非法拘禁了田某1、刘某2、杨某1等三人，被告人王洪群、黄伟、肖文兵、王正洪的行为构成了非法拘禁罪；被告人王洪群非法侵入他人住宅，其行为构成了非法侵入住宅罪；被告人王正元为他人赌博提供场所，其行为构成了开设赌场罪。被告人王洪群、黄伟、肖文兵、王正洪共同实施非法拘禁行为，被告人黄伟、肖文兵、王正洪、王正元共同实施伤害他人行为，构成共同故意犯罪。被告人王洪群、黄伟、黄明、肖文兵、王正洪、王正元一人犯数罪，应依法数罪并罚。被告人黄明在缓刑考验期限内犯新罪，应当依法撤销缓刑对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚依法并罚。被告人王正元因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，本院依法从重处罚。被告人王洪群、黄伟、黄明、肖文兵、王正洪、王正元如实陈述全部或主要犯罪事实，系坦白，本院依法从轻处罚。被告人王洪群、黄伟、黄明案发前退还了部分非法集资款的本金及利息，本院酌情从轻处罚。诉讼中，被告人黄明诈骗王某10、罗某35.6万元赃款已经全部退赔到本院账户，本院酌情从轻处罚。被告人王洪群、黄明、黄伟在实施诈骗罪中，已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因，部分犯罪未得逞，是犯罪未遂，本院比照既遂犯从轻或者减轻处罚。诉讼中，被告人王正元积极退缴部分违法所得人民币二万元，并积极预缴罚金，本院酌情从轻处罚。诉讼中，被害人邱某1对被告人王正元的故意伤害行为表示谅解，本院酌情从轻处罚。现根据本案犯罪事实、犯罪性质和情节，以及各被告人在共同犯罪中所起作用的大小，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百三十四条第一款、第二百四十五条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第八条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条第一款、第一百六十三条之规定，并经本院审判委员会决定，判决如下：一、被告人王洪群犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十五万元。二、被告人黄明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；撤销因犯诈骗罪、拒不执行判决罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元的缓刑部分，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十九万元；三、被告人黄伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十一万五千元；四、被告人肖文兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑一年八个月；五、被告人王正洪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑一年十个月；六、被告人王正元犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万五千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四万五千元（已预缴罚金人民币四万五千元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王洪群的刑期从2018年7月17日起至2034年7月16日止、黄明的刑期从2018年7月17日起至2029年8月28日止、黄伟的刑期从2018年7月17日起至2026年7月16日止、肖文兵的刑期从2018年9月30日起至2020年4月21日止、王正洪的刑期从2018年8月27日起至2020年6月26日止、王正元的刑期从2018年10月9日起至2020年10月8日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）七、被告人王洪群于判决生效后10日内按吸收存款金额向被害人履行退赔义务（见附件1）。八、被告人黄伟于判决生效后10日内按吸收存款金额向被害人履行退赔义务（见附件2）。九、被告人黄明于判决生效后10日内按吸收存款金额向被害人履行退赔义务（见附件3）。十、被告人王洪群于本判决生效后10日内退赔被害人邱某2、王某8人民币0.6万元、退赔胡某6担保人胡某5人民币1万元。十一、对被告人黄明诈骗被害人王某10、罗某3人民币5.6万元，本院（2019）渝0236刑初380号刑事案件中被告人陶某已将该赃款退赔到本院账户，判决生效后应立即发还被害人王某10、罗某3。十二、王洪群收到邱某2、王某8支付的本金人民币1万元、王洪群收到胡某6担保人胡某5支付的本息人民币5万元、黄明收到被害人王某10、罗某3支付的本金人民币4万元，应予没收，上缴国库。（上述应没收的财产，限判决生效后十日内缴纳）十三、对于（2019）渝0236刑初7号刑事附带民事判决中的各项损失共计137394元，由被告人黄伟、肖文兵、王正洪、王正元与该判决中的义务人（即靳某1、何某）承担共同赔偿责任，并于判决生效后立即执行。驳回刑事附带民事诉讼原告人邱某1的其他诉讼请求。十四、因犯开设赌场罪的犯罪所得人民币八十万元，予以追缴，上缴国库。上述追缴金额，由被告人王正元与（2019）渝0236刑初62号判决书中被告人周某1、吴某2承担共同义务，已退赃金额在执行时予以扣除（本案审理中王正元退赃人民币二万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，向本院或直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  易曙光人民陪审员  郑兴才人民陪审员  余国蓉二〇一九年十二月三十日法官 助理  陈 雪书 记 员  万晓燕            附件1      退赔义务人：王洪群                                序号              被害人姓名              退赔金额（单位：元）                  1              徐某3              91.3万                  2              陈某1（张某6）              44.1万                  3              黄某6              1.09万                  4              马某2              39.35万                  5              张某10              18.26万                  6              邓某2              0.74万                  7              王某6              76.75万                  8              黄某5              16.9万                  9              赵某2              59.97万                  10              胡某4              43.37万                  11              夏某2              4.69万                  12              唐某              18.36万                  13              孙某2              4.61万                  14              邓某1              5.28万                  15              李某12              0.58万                  16              黄某7              10.05万                  17              张某5              9.3万                  18              刘某8              24.58万                  19              翁某              5.87万                  20              李某11              5.05万                  21              汪某1（蒋某1、蒋某2）              11.805万                  22              陈某2              19.8万                  23              杨某7              0.92万                  24              罗某1              0.73万                  25              杨某8              0.74万                  26              王某9              1.85万                  27              刘某9              8.29万                  28              陈某3              0.34万                  29              李某13              2.37万                  30              陈某4              6.1万                  31              孙某1              4.73万                  32              黎某1              10.4万                  33              王某1              2.37万                  34              汪某2              16.31万                  35              胡某3              28.12万                  36              魏某              2.55万                  37              胡某2              4.54万                  38              孙某4              0.85万                  39              陈某6              1.64万                  40              孙某3              0.51万                  41              杨某10              0.88万                  42              曾某4              4.75万                  43              汪某3              8.88万                                                                                          附件2      退赔义务人：黄伟                                序号              被害人姓名              退赔金额（单位：元）                  1              邓某3              22.38万                  2              张某11              7万                  3              张某9              3.4万                  4              吴某3、胡某7、胡某8              23.88万                  5              张某7              3.4万                  6              梁某              9万                  7              向某              40.48万                                                                              附件3      退赔义务人：黄明                                序号              被害人姓名              退赔金额（单位：元）                  1              黄某9              6.83万                  2              杨某2              16.2万                  3              袁某              44.206万                  4              彭某              5.06万                  5              黄某1              12.6万                  6              田某4              6.37万                  7              郭某              4.6万                  8              邓某3              11.12万                  9              徐某3              28.4万                  10              匡某              30.2万                  11              王某7              7.8万                  12              周某6              23.2万                  13              杨某9              4.8万                  14              张某8              20.37万                  15              黄某8              7.8万