安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0403刑初190号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人董宝，男，1982年5月3日出生，汉族，本市人，初中文化程度，无业，住淮南市田家庵区。2013年5月22日因犯故意伤害罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑八个月,同年9月24日刑满释放；2016年10月19日因犯危险驾驶罪被淮南市田家庵区人民法院判处拘役三个月，并处罚金五千元。2017年11月30日因涉嫌犯非法拘禁罪被淮南市公安局田家庵分局监视居住，2018年6月19日因违反监视居住规定被刑事拘留。2018年7月6日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行。现羁押于淮南市看守所。 辩护人王立平，安徽俊诚律师事务所律师。 辩护人蒋振东，安徽俊诚律师事务所律师（实习）。 被告人张东东，男，1989年12月5日出生，汉族，本市人，小学文化程度，无业，住淮南市潘集区。2018年10月10日因涉嫌犯敲诈勒索罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年11月16日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行。现羁押于淮南市看守所。 辩护人周天艺，安徽震一律师事务所律师。 辩护人李明，安徽淮潘律师事务所律师。 被告人田万民，男，1979年2月10日出生，汉族，本市人，小学文化程度，无业，住淮南市田家庵区（户籍所在地淮南市大通区）。2017年11月30日因涉嫌犯非法拘禁罪被淮南市公安局田家庵分局监视居住，2018年5月31日因违反监视居住规定被刑事拘留，2018年7月6日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行。现羁押于淮南市看守所。 辩护人陆飞，安徽震一律师事务所律师。 被告人胡文海，男，1980年8月21日出生，汉族，本市人,小学文化程度，无业，住淮南市田家庵区（户籍所在地北京市石景山区）。2007年1月18日因犯非法持有毒品罪被临泉县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元，2007年2月28日刑满释放。2017年11月30日因涉嫌犯非法拘禁罪被淮南市公安局田家庵分局监视居住，2018年5月31日因违反监视居住规定被刑事拘留，同年7月6日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行。现羁押于淮南市看守所。 辩护人唐秀英，安徽志同律师事务所律师。 被告人张海军，男，1979年1月7日出生，汉族，本市人，初中文化程度，无业，住淮南市田家庵区。2009年11月10日因犯故意伤害罪被淮南市田家庵区人民法院判处拘役二个月，2012年6月13日因犯故意伤害罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑七个月，同年7月11日刑满释放。2018年7月3日因涉嫌犯非法拘禁罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年8月9日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行。现羁押于淮南市看守所。 辩护人许庆军，安徽震一律师事务所律师。 被告人段传谊，男，1983年9月12日出生，汉族，本市人，小学文化程度，无业，住淮南市潘集区。2003年9月3日因犯盗窃罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金二千元，2011年2月23日因犯故意伤害罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑八个月，2013年12月12日因犯故意伤害罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑五年六个月，2017年1月12日刑满释放。2017年11月30日因涉嫌犯非法拘禁罪被淮南市公安局田家庵分局监视居住，2018年6月19日因违反监视居住规定被刑事拘留，同年7月6日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行。现羁押于淮南市看守所。 辩护人杨开厂，安徽震一律师事务所律师。 被告人高进，男，1987年2月7日出生，汉族，芜湖市人，初中文化程度，无业，户籍所在地芜湖市芜湖县，住芜湖市鸠江区。2018年7月8日至7月16日被临时羁押于芜湖市第一看守所，7月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年8月9日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行。现羁押于淮南市看守所。 辩护人牛超，江苏斐多律师事务所律师。 被告人胡孝武，男，1998年2月16日出生，汉族，本市人，中专文化程度，无业，住淮南市大通区（户籍所在地淮南市大通区）。2018年10月12日因涉嫌犯敲诈勒索罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月16日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行。现羁押于淮南市看守所。 辩护人钟仁玖，安徽里奇律师事务所律师。 被告人武军，男，1980年8月1日出生，汉族，本市人，初中文化程度，无业，住淮南市田家庵区。2005年12月、2013年1月18日因犯故意伤害罪分别被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑十个月、拘役四个月，2013年3月13日刑满释放。2019年4月7日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年5月13日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行。现羁押于淮南市看守所。 辩护人毛振龙，安徽信智律师事务所律师。 被告人张洪成，男，1982年12月8日出生，汉族，本市人，初中文化程度，无业，住淮南市潘集区。2013年12月12日因犯故意伤害罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑五年，2016年5月18日刑满释放。2018年7月6日因涉嫌犯非法拘禁罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年8月9日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行。现羁押于淮南市看守所。 辩护人赵思清，安徽信智律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2019）81号、田检公诉刑追诉（2019）1号起诉书、追加起诉决定书指控被告人董宝、张东东、田万民、胡文海、张海军、段传谊、高进、胡孝武、武军、张洪成组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪一案，分别于2019年5月15日、7月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派副检察长李萍、检察员武珍、助理检察员王争出庭支持公诉，被告人董宝及其辩护人王立平、张东东及其辩护人周天艺、李明、田万民及其辩护人陆飞、胡文海及其辩护人唐秀英、张海军及其辩护人许庆军、段传谊及其辩护人杨开厂、高进及其辩护人牛超、胡孝武及其辩护人钟仁玖、武军及其辩护人毛振龙、张洪成及其辩护人赵思清均到庭参加诉讼。其间，公诉机关建议本院延期审理，本院依法同意延期审理，后提请恢复审理；2019年11月8日报淮南市中级人民法院延长审限三个月。本案现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 自2017年年初，吴明哲、任路（均另案处理）等人在田家庵区信谊置地广场316室自行成立“淮南时代汽车金融公司”（以下简称“时代公司”），2017年7月份搬迁至田家庵区世纪天成七楼。吴明哲、任路、沈丹丹（另案处理）、董宝、张东东等人以“时代公司”为名义开展对外借款业务，实施以非法占有为目的的“套路贷”违法犯罪活动。 吴明哲、任路为公司的“大老板”，负责全面管理；张东东为公司的“小老板”，负责借款业务及日常管理等；沈丹丹为公司“贷前老总”，负责公司日常事务、办理借款、管理公司账目等事项；董宝为公司“贷后老总”，主要负责公司的人员扩充、管理及债务的催讨，纠集社会闲散人员、刑满释放人员田万民、武军、段传谊、张海军、张洪成等人加入。组织成员田万民、胡文海、段传谊、张海军、张洪成、高进、胡孝武、武军等人负责宣传、接待、家访、催收、扣车、谈判等具体事宜，其中田万民还负责记账、保管账本，在董宝不在时管理组织成员。 该组织对成员进行统一管理，为成员提供就餐和宿舍，为成员实施违法犯罪活动提供车辆或报销油费，通过给成员发放工资和业绩提成的方式维护组织运作。该组织层级分明，分工明确，形成以吴明哲、任路、沈丹丹、董宝、张东东为组织、领导者，田万民、胡文海、高进、张海军、段传谊、胡孝武、武军、张洪成为积极参加者的实施违法犯罪活动的黑社会性质组织。 该组织以“时代公司”的名义对外开展以车辆抵押借款为主、少量“空放”的现金借款业务，假借民间借贷之名，实施以非法占有为目的的“套路贷”违法犯罪活动。空放模式：借款人借款时需签订双倍借条，进行家访，收取家访费、保证金等费用，借款人需按期交付利某直至还掉本金。 “车贷套路贷”业务基本模式、流程是：通过发小广告、发微信朋友圈、中介介绍等方式，对外虚假宣传“低息”、“不押车”、“当日放款”等吸引被害人前来公司借款。待被害人到公司咨询借款业务时，对被害人车辆进行评估，利用被害人急需借款心理，确定远远低于被害人车辆实际价值的出借金额，并以ＧＰＳ安装费、家访费、服务费、保证金、首期利某等名义收取虚高费用（以下简称“虚增费用”），致使被害人实际到手金额远远低于约定出借金额，但被害人需要按照约定出借金额进行还本付息。该组织还利用缩短还款周期的方式混淆被害人对利某的认知，其规定的还款周期有7天、10天、15天，所称的利某并非是月息而是还款周期的利率。在被害人确定还款周期后，该组织成员会计算出每期还款的数额和还款期数，并在不告知借款人的情况下在每期还款的利某和本金上加收100-200元的ＧＰＳ使用费。成员直接将每期需要还款的数额告知被害人，之后会让被害人在短时间内迅速签订大量各类书面合同，包括抵押协议、借款合同等（以下简称“虚假合同”）。通过合同记录虚高的借款数额等，若被害人提出异议就以“行业规矩”为由搪塞被害人，使被害人陷入错误认识，签订金额虚高的虚假借贷合同，在签订合同之后就被时代公司所制约。与此同时，在借款时该组织通过给被害人车辆安装ＧＰＳ定位设备，交付车辆备用钥匙及行驶证等方式，实现该组织对车辆的控制，并安排组织成员到被害人家中进行家访，为日后索债做准备。 该组织通过上述方式虚增借贷金额，并让借款人手持与借款合同对应数额的现金进行拍照或使用银行卡足额转账给借款人制造虚假的资金流水，之后再让借款人将扣除的虚高费用转账或现金给付给家访的成员或者其他成员。 除签订金额虚高的借款合同、制造虚假的资金流水外，还约定了苛刻还款条件，整个合同文本仅有一份，并且由公司掌握。该组织规定还款必须在某一时刻前、不得将车辆开出淮南，开出需要报备等。如出现逾期还款、ＧＰＳ信号异常等情形，该组织就会根据车辆ＧＰＳ定位设备将被害人车辆开走，将车辆停放到固定停车点（该组织租用的田家庵区地下停车场）。之后以金额虚高的借款合同和处置被害人车辆对被害人进行威胁，索要高额违约费用、数额不定的拖车费用、剩余本金及利某等虚假债务。 后期债务的催收一般会由当时办理业务的组织成员先在固定时间通过电话催款，效果不好的话，组织成员会跟沈丹丹、董宝汇报，沈丹丹、董宝安排其他组织成员一同催债来加大催讨力度，通过打电话恐吓、威胁要上门讨债，或者直接扣车以不还款就处理车等方式要挟对方还款。 该组织自成立以来利用“套路贷”模式，通过诱骗借款人签订虚假合同、制造虚假的资金流水、处置被害人车辆、到被害人家某1、滋扰其亲友、采用高音喇叭喊话、拉横幅，纠缠、哄闹、聚众造势、到人民法院虚假诉讼等手段威胁、滋扰、恐吓借款人及其近亲属，通过有组织的实施诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪活动攫取大量非法经济利益。其中诈骗29.8余万元，敲诈勒索20余万元。 公安机关扣押的该组织的账本记录显示2017年2月-2017年12月，该组织放款163人次，记录的借款数额达611.1万元。依法查封吴明哲5套房产、冻结其银行卡4张；依法查封任路10套房产、冻结其银行卡11张；查封武军房产1套。该组织通过有组织的实施违法犯罪活动，在田家庵区及周边地区产生重大影响，严重破坏了社会经济、生活秩序。 二、其他犯罪事实 1、杨某1被敲诈勒索、诈骗案 2017年1月份，被害人杨某1因看到“时代公司”的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到“时代公司”办理借款业务。在办理现金借款，由沈丹丹、田万民接待，张东东、任路办理，借款3万，实际到手21000元。“时代公司”以手续费、家访费、保证金、利某等名义收取虚增费用9000元，并以“行业规矩”诱骗被害人杨某1签订一份借款6万元的金额虚高的借款合同。张东东等人向杨某1口头约定21天后直接归还本金3万元，并不以6万元追偿。借款到期后杨某1未能还上本金，在组织成员的逼迫下杨某1先支付给时代公司6000元作为逾期还款的补偿。2017年3月5日，杨某1带着3万元本金到“时代公司”还款，沈丹丹以杨某1逾期还款为由要求杨某1再交6000元作为补偿，杨某1拿不出再次被虚增的6000元钱，沈丹丹要求杨某1从时代公司办理车贷还款。杨某1被迫以其名下的一辆奥迪Ａ6Ｌ轿车向时代公司借款10万元，实际到手借款7.8万元，由张东东办理。时代公司以服务费、ＧＰＳ安装费、家访费、保证金等名义收取虚高费用2.2万元，以“行规”为由诱骗杨某1签订了一份借款10万元的金额虚高的借款合同。虚增费用仍需还本付息。杨某1每期还款9933元，15天为1期，共12期。沈丹丹在计算每期还款金额时，在没有告知杨某1的情况下，在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。沈丹丹拿10万元现金递给杨某1拍照后抽回2.2万元，刻意制造资金流水。杨某1第三期还款逾期，其车辆被时代公司强行扣走。为了要回车辆杨某1被迫到时代公司进行“协商”，沈丹丹、田万民等人以杨某1逾期还款违约为由，单方面肆意认定杨某1之前已经偿还的欠款都不算数，要求杨某1必须把10万本金和违约金一次性全部还清，否则就处理其奥迪Ａ6Ｌ轿车进行清偿，最终杨某1被迫从其朋友处借来126000元还上这笔借款。放款前，由沈丹丹、胡孝武、武军对杨某1进行的家访。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式，骗取被害人杨某1签订虚高的借款合同，制造虚假给付事实，在杨某1无力偿还时又诱骗杨某1从时代公司办理车辆抵押借款，强行扣押杨某1的车辆，以处理杨某1的车辆用于清偿债务相威胁，敲诈勒索杨某1约88866元。 2017年6月3日，杨某1为偿还因还“时代公司”的债务导致的欠款，无奈再次到“时代公司”找到田万民借款10万元，由田万民接待，沈丹丹、张东东办理，再次被收取了平台费、家访费、ＧＰＳ安装费、风险金、首期利某等名义的虚高费用22000元，实际到手7.8万元，并以“行业规矩”为由诱骗杨某1签订了一份借款10万元的合同，虚高费用仍需还本付息。杨某1需每期还款8742元，15天为一期，共14期。后杨某1按要求共还款122388元，且曾因逾期还款，被罚款5000元，缴纳了3000元，因未足额缴纳，未能拿回备用钥匙和行车证。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式，骗取被害人杨某1签订虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗被害人约47388元。 2、谷某被敲诈勒索、虚假诉讼案 2017年2月，被害人谷某通过中介朱某联系上胡文海，以自己日产天籁汽车抵押到“时代公司”借款4万元，实际所得借款35000元，由胡文海接待。“时代公司”以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用约5000元，并以“行业规矩”为由诱骗谷某签订了一份借款6万元的合同，口头约定还款是以4万元偿还，只要按期还款就没事，虚增费用仍需还本付息。张东东联系“胖子修理厂”后让沈丹丹、胡孝武将谷某的车开去安装ＧＰＳ，胡文海家访，沈丹丹让谷某拿着合同约定数额的现金拍照“取证”，刻意制造资金流水。后期由于谷某无力还款先后两次联系张东东从“时代公司”办理现金借款，分别是2017年2月底借款1.5万，打3万借条，每十天支付1500元利某，至本金还完；于2017年4月借款3.5万，打7万的借条，每十天支付3500元利某。两次借款均由沈丹丹拿借条上的足额现金给谷某拍照“取证”，刻意制造虚假的资金流水。 3月下旬因谷某的车开到外地未提前跟“时代公司”报备，被“时代公司”认定违约将车扣下。沈丹丹以不还钱就处理车辆威胁谷某，要求谷某支付共计3万元的高额违约金和拖车费，谷某被迫通过朱某借款3万元支付违约金和拖车费。4月谷某再次逾期还款，组织成员去扣车时发现车钥匙被换，于是沈丹丹、胡文海、胡孝武上门催讨，三人在谷某家中对谷某实施殴打，威胁谷某还钱。后因谷某实在无力还款，车辆再次被扣。“时代公司”再次以处理车辆威胁谷某，谷某的舅舅童朝明帮助联系变卖车辆后还款6万将两笔现金借款结清。谷某承诺赎回车之后立马变卖车辆，拿变卖车辆的尾款支付所欠的车贷，“时代公司”将车归还谷某，后谷某离开淮南躲债。躲债前，谷某还通过银行转账、微信支付等方式还款48025元。该组织找不到谷某之后，多次安排胡孝武、胡文海、武军等人员上门催债，将门锁堵实，对联撕毁。 吴明哲、沈丹丹、张东东安排胡文海、张海军、胡孝武使用谷某签订一张6万元、两张3万元（共计12万元）的虚假借条、放款照片，找到律师汝伟提起诉讼。汝伟让三人将三张欠条的债务合并后向淮南市田家庵区人民法院提起民事诉讼起诉谷某。淮南市田家庵区人民法院于2017年6月8日，依法查封了谷某名下位于淮南市田家庵区银鹭山庄组团二8栋1804房屋，查封期限3年；于2018年2月21日，判决认定谷某于判决生效后十日内一次性偿还原告胡文海本金120000元，违约金3000元。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人谷某签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，后以违约扣押车辆的方式敲诈勒索谷某。在被害人谷某无力偿还时又诱骗谷某从时代公司办理其他借款，使得被害人负债越滚越多，陷入套路贷漩涡中难以脱身，共敲诈勒索谷某约53000余元，致使谷某被迫变卖车辆，背井离乡，四处躲债。后又为索要虚假债务，向人民法院提起诉讼，在其误导下使人民法院作出判决，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益。 3、陈某1被诈骗案 2017年4月份，被害人陈某1经人介绍到时代公司办理借款业务，由沈丹丹、张东东接待办理。陈某1以自己的奥迪Ａ6Ｌ汽车抵押从“时代公司”借款70000元，实际所得借款约58080元。“时代公司”以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用约11920元，并以“行业规矩”诱骗被害人陈某1签订了虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。陈某1每期还款4020元，7天为一期，共20期。计算每期还款金额时，张东东在没有告知陈某1的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。“时代公司”通过银行卡转账70000元给陈某1，刻意制造资金流水。家访后让陈某1通过微信转账和现金的方式将虚增费用还给时代公司。放款过程中，段传谊、高进负责家访，沈丹丹负责催收。后陈某1通过微信、支付宝还款给沈丹丹。 之后还款过程中陈某1逾期还款，时代公司根据ＧＰＳ定位将陈某1的车开回公司扣下，陈某1通过朋友找到“时代公司”商量才将此事解决。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人陈某1签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗陈某1约22320元。 4、王某被诈骗案 2017年4月份，被害人王某经人介绍到“时代公司”办理借款业务。由段传谊接待，张东东办理。王某以自己的雪弗兰克鲁兹汽车抵押从“时代公司”借款20000元，实际所得借款约15000元。“时代公司”以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用约5000元，以“行业规矩”诱骗被害人王某签订了虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。王某每期还款2522元，10天为一期，共9期。计算每期还款金额时，张东东在没有告知王某的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。沈丹丹拿20000元现金递给王某拍照后抽回约5000元，刻意制造资金流水。期间高进、段传谊负责家访，田万民负责催收。 王某转款给田万民三期后一次性还款15000元。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人王某签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗王某约7566元。 5、孙某1被诈骗案 2017年4月17日，被害人孙某1因“时代公司”的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到“时代公司”办理借款业务。孙某1以自己的五菱宏光Ｓ1抵押从“时代公司”借款30000元，由胡文海、张东东接待，孙某1实际所得借款23000余元。“时代公司”以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用6000余元，以“行业规矩”诱骗被害人孙某1签订了30000元的虚高借款合同，虚增费用仍需还本付息。孙某1每期还款2780元，7天为一期，共12期。计算每期还款金额时，张东东在没有告知孙某1的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。放款期间，沈丹丹拿30000元现金递给孙某1拍照后抽回6000余元，刻意制造资金流水。沈丹丹、高进负责安装ＧＰＳ，胡文海、胡孝武、高进负责家访，胡文海负责催款。 后孙某1向胡文海还款，最后一期时，由于经济紧张，孙某1无力偿还。胡文海告知违约要收取9000元违约金，要不就续借，恶意累加孙某1的债务。孙某1无奈再次向“时代公司”借款，并询问能否提前还款，得到确认后再次借款3万元，沈丹丹给其30000元并拍照，后再次收取各项虚高费用6000余元以及上笔欠款。孙某1向胡文海还款两期后提出提前还清欠款，沈丹丹要求必须还款30000余元，孙某1给付沈丹丹30000余元还清债务。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人孙某1签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，在被害人孙某1无力偿还时又诱骗孙某1再次办理借款，共诈骗孙某1约21920元。 6、胡某被诈骗案 2017年4月25日，被害人胡某因“时代公司”的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理借款业务。胡某以自己的新桑塔纳汽车抵押从“时代公司”借款35000元，由吴明哲、胡文海接待，实际所得借款28500元。“时代公司”以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用6500元，并以“行业规矩”诱骗胡某签订35000元的虚高借款合同，虚增费用仍需还本付息。胡某每期还款2498元，7天为一期，共16期还完。计算每期还款金额时，胡文海在没有告知胡某的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。“时代公司”通过银行卡转账35000元到胡某母亲银行卡上后让胡某取出6500元交还给时代公司，刻意制造资金流水。期间，沈丹丹安装ＧＰＳ，胡文海负责家访、催收。 后胡某按期通过微信还款给胡文海，最后一期时，因其无违约行为，将前期交付的2000元保证金返还。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人胡某签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗胡某约9468元。 7、陶某1被诈骗案 2017年5月2日，被害人陶某1因“时代公司”的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到“时代公司”办理借款业务，由张东东、田万民接待。陶某1以自己的江淮瑞鹰越野车抵押从“时代公司”借款20000元，陶某1实际所得借款15880元。“时代公司”以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用4120元，签订了20000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。被害人陶某1每期还款2170元，7天为一期，共10期。计算每期还款金额时，张东东、田万民在没有告知陶某1的情况下，在每期还款金额中增加50元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。沈丹丹拿20000元现金递给陶某1拍照后抽回4120元实际放款15880元，刻意制造资金走账流水。签完合同后，陶某1发现，利某是周息不是月息，因已经签了合同只能借款。期间，高进负责家访。之后田万民负责催收，陶某1通过银行转账还款给吴明哲。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人陶某1签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，陶某1最终还款21700元，诈骗陶某15820元。 8、孙同夏被诈骗案 2017年5月份，被害人孙同夏因“时代公司”的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到“时代公司”办理车辆借款业务，由武军、沈丹丹接待。孙同夏以自己的江淮瑞风S3汽车抵押从“时代公司”借款20000元，实际所得借款约15000元。“时代公司”以服务费，GPS安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用约5000元，签订了20000元的虚高借款合同，虚增费用仍需还本付息。孙同夏每期还款3733元，15天一期，共6期还清。计算每期还款金额时，沈丹丹等人在没有告知孙同夏的情况下在每期还款金额中增加100元GPS使用费，虚增借款人债务。沈丹丹拿20000元现金递给孙同夏拍照后抽回5000余元实际放款15000元，刻意制造资金走账流水。该组织虚增债务，隐瞒真相，并以“行业规矩”诱骗被害人孙同夏签订了虚高的借款合同。期间，田万民负责安装GPS、武军等人负责家访。之后田万民、武军负责催款。后孙同夏通过银行转账给吴明哲还款四次共14932元 后孙同夏无力还款，武军先通过电话辱骂恐吓催收，并恐吓其称不如期还款，每天要罚500元，提出让其再次借款以偿还之前的债务。2017年8月2日，为了还款孙同夏从“时代公司”再次借款2万元，由沈丹丹办理。扣除各项费用和之前的欠款到手约7000元。之后孙同夏因无力还款，又两次从“时代公司”借款，每次借款2万元，每次实际到手8000元，以致孙同夏的债务被不断恶意累加。期间，孙同夏根据“时代公司”的要求通过支付宝、微信等方式向田万民、武军、沈丹丹还款57382元。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式诱骗被害人孙同夏签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，在被害人孙同夏无力偿还时又诱骗孙同夏再次办理借款来清偿之前债务，以此牢牢套住被害人，使得被害人负债越滚越多，陷入套路贷漩涡中难以脱身，孙同夏被诈骗34314元。 9、刘某1被诈骗、虚假诉讼案 2017年5月，被害人刘某1因“时代公司”的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到“时代公司”办理车辆借款业务。由沈丹丹接待，给刘某1办理了现金借款，刘某1从“时代公司”借款30000元，每10天还一次利某，利某一毛，直至还完本金。沈丹丹以“行业规矩”为由诱骗刘某1签订6万元借款合同，虚增债务，后刘某1还清债务。 2017年6月底，刘某1再次先后两次在“时代公司”办理现金借款，由张东东、沈丹丹等人办理，分别借款25000元，签订50000元的双倍借条；借款23500元，签订47000元的双倍借条。最终由于无力偿还巨额债务，被迫背井离乡，四处躲债。“时代公司”找不到刘某1之后沈丹丹派人上门滋扰刘某1父母，寻找刘某1索要欠款。 后沈丹丹、胡文海、田万民、使用3张刘某1签订的虚假借条和放款照片，找到律师汝伟分别向大通区人民法院、寿县人民法院起诉刘某1，其中2017年9月25日田万民到大通区人民法院起诉的刘某1欠款5万元的诉讼被大通区人民法院判决确认，认定刘某1于判决生效后十日内偿还原告5万元。其他两起撤回起诉。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人刘某1签订了虚高的借款合同，诈骗刘某1约22000元。后又为索要虚假债务，向人民法院提起诉讼，在其误导下使人民法院作出判决，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益。 10、弗硕硕被敲诈勒索案 2017年6月9日，被害人弗硕硕因“时代公司”“低息、不押车、当当日放款”的虚假宣传到“时代公司”办理借款业务。弗硕硕用自己的现代途胜汽车作抵押到该公司借款40000元，实际所得借款32960元，由张海军、张东东接待办理。“时代公司”以服务费，GPS安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用7040元，张东东以“行规”为由诱骗弗硕硕签订了一份借款40000元的金额虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。弗硕硕每期还款2840元，7天为一期，共还款16期。计算每期还款金额时，张东东等人在没有告知弗硕硕的情况下在每期还款金额中增加200元的GPS使用费，虚增借款人债务。沈丹丹负责安装GPS，张海军、高进负责家访，胡文海、张海军负责带弗硕硕配车钥匙，沈丹丹对弗硕硕手持借款合同和4万元现金进行拍照“取证”，刻意制造资金流水。 弗硕硕还款至7月份时，因车辆在其他公司再次抵押被沈丹丹发现，沈丹丹通知董宝，安排胡文海、胡孝武、武军等人根据之前安装的GPS定位系统将弗硕硕的车强行扣下，开回“时代公司”的固定停车场。扣车后沈丹丹、张东东与弗硕硕进行“谈判”，威胁弗硕硕不还钱就要处理其车辆，要求弗硕硕5天内归还欠款和违约金共40000余元。弗硕硕无力偿还，沈丹丹喊来吉利车贷公司给弗硕硕的现代途胜汽车再次办理抵押借款，弗硕硕从吉利车贷公司借款7万元，从中拿出约4万余元还款给“时代公司”。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人弗硕硕签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，以违约为由扣押被害人车辆，威胁被害人偿还高额违约金、剩余欠款、利某。在被害人弗硕硕无力偿还时又强迫弗硕硕从其他贷款公司办理新的车辆抵押借款，通过“转贷平帐”的方式以偿还“时代公司”的欠款，使得被害人债务越滚越多，陷入套路贷漩涡中难以脱身，共敲诈勒索弗硕硕24480元。弗硕硕最终被迫举家还债、变卖车辆、整日起早贪黑，打工还债。 11、考进被敲诈勒索案 2017年7月，被害人考进因“时代公司”的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理车辆借款业务。考进以自己的本田CRV汽车辆抵押到“时代公司”借款1万元，实际所得借款6300元，由胡文海接待办理。“时代公司”以平台费，GPS费，家访费等名义收取虚高费用约3700元，胡文海以“行业规矩”为由诱骗考进签订了一份借款2万元的合同，并“口头约定”还款是以1万元偿还，只要按期还款就没事，虚增费用仍需还本付息。放款过程中，组织成员安装了GPS，张海军、胡文海负责家访。后考进还款3000余元 7月底，考进将自己车辆卖掉，胡文海知道后通知考进到公司“谈判”，胡文海以考进私自卖车属于违约为由，要求考进还款2万元，考进不接受，胡文海伙同董宝、张海军、段传谊等人在办公室威胁考进，其中有人持镊子佯装捅刺考进，考进被迫同意再还款16000余元。后胡文海、高进等人带着考进回家向其家某2筹钱。考进及其家某2因内心恐惧，约一星期后，考进被迫支付16700元。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取考进签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，后以违约为由，滋扰、威胁被害人及家某2，敲诈勒索考进约13700元。 12、陈某2被诈骗案 2017年7月6日，被害人陈某2经朋友“时代公司”员工丁某介绍到“时代公司”办理借款业务。由张东东等人接待，陈某2以自己的本田竞锐车辆作为抵押从“时代公司”借款10000元，陈某2实际所得借款6000余元。“时代公司”以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用3000余元，虚增费用仍需还本付息，以“行业规矩”诱骗被害人陈某2签订10000元的虚高的借款合同。陈某2每期还款1926元，7天为一期，共6期。计算每期还款金额时，张东东等人在没有告知陈某2的情况下在每期还款金额中增加200元的ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。张东东拿10000元现金递给陈某2拍照后抽回3000余元实际放款6000余元，刻意制造资金走账流水。期间，沈丹丹负责安装ＧＰＳ，次日高进、丁某负责家访。后陈某2通过微信转账等方式还款给“时代公司”的丁某等。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人陈某2签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗陈某2约5556元。 2017年8月16日，陈某2通过吴盼找到胡文海、吴明哲，以同样方式再次借款10000元，实际所得借款6000余元。“时代公司”收取服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义的虚增费用3000余元，每周还款1920元，共6期，由田万民负责催收。后陈某2通过微信转账等方式还款给田万民、吴明哲等。因如约还款返还保证金500元。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人陈某2签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗陈某2约5020元。 2017年10月20日，陈某2由于急需用钱直接到“时代公司”找到田万民、吴明哲，以同样方式借款15000元，实际所得借款约9000元。按照15天为一期，每期还款3325元，共5期。吴明哲让陈某2手持15000元现金拍照，制造资金流水。后陈某2通过支付宝、微信、银行转账等方式还款给吴明哲、田万民。期间曾因逾期还款被认定违约罚款500元。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人陈某2签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗陈某2约8125元。 13、杜某被诈骗案 2017年7月15日，被害人杜某经余涛介绍到“时代公司”办理借款业务。由胡文海、沈丹丹接待办理，杜某以自己的丰田凯美瑞汽车抵押从“时代公司”借款35000元，实际所得借款约29000元。“时代公司”以服务费、ＧＰＳ安装费、家访费、保证金等名义收取虚增费用约6000余元，并以“行业规矩”诱骗被害人杜某签订了35000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。杜某的欠款分8期还款，15天一期，保证金分摊到前5期的还款中，前五期每期还款5350元，后三期还款5000元。计算每期还款金额时，张东东等人在没有告知杜某的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。期间胡文海、沈丹丹、张东东负责接待、胡孝武下楼查看车况，沈丹丹负责安装ＧＰＳ，胡文海、高进家访。 之后杜某向吴明哲的银行卡、胡文海的微信、支付宝还款。最后一期还款少还1500元ＧＰＳ安装费。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人杜某签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗杜某约11000元。 14、孙某2被诈骗案 2017年9月份，被害人孙某2经人介绍，到时代公司办理借款业务。由沈丹丹、胡文海接待办理，孙某2以自己的大众途观汽车抵押从“时代公司”借款50000元，实际所得借款约43000元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用7000余元，以“行业规矩”诱骗被害人孙某2签订了50000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。孙某2需每期还款2900元，每周一期，共20期。计算每期还款金额时，胡文海等人在没有告知孙某2的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。胡文海拿50000元现金递给孙某2拍照刻意制造资金流水。期间沈丹丹接待、张海军负责家访、催收。之后孙某2通过微信、支付宝还款给张海军。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人孙某2签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗孙某2约15000元。 15、张某1被敲诈勒索案 2017年9月份，被害人张某1因“时代公司”的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理车辆借款业务。沈丹丹、吴明哲接待，张某1以自己的马自达汽车抵押从“时代公司”借款8000元，实际所得借款5300元左右。“时代公司”以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用约2700元，并以“行业规矩”诱骗被害人张某1签订了虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。张某1每期还款1513元，每期10天，共6期。计算每期还款金额时，沈丹丹等人在没有告知张某1的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。放款过程中，沈丹丹负责接待、签订合同，并安排人员安装ＧＰＳ和家访，田万民负责催收。 张某1第三期还款逾期，田万民将该情况告知沈丹丹，沈丹丹通知董宝，之后安排高进、张海军根据ＧＰＳ信号将张某1的车开回“时代公司”的固定停车场（田家庵区东苑西区地下车库）扣下。扣车后沈丹丹、田万民与张某1“谈判”，威胁张某1不还钱就要处理其车辆，要求张某1支付违约金、拖车费、罚款共计14000元。张某1多次与田万民“协商”，最终田万民同意支付11000元。张某1被迫支付给吴明哲账户10000元，给田万民个人1000元好处费后将车辆赎回。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取张某1签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，后以被害人违约为由，以处理车辆相威胁，敲诈勒索张某1约8726元。 16、卞某被寻衅滋事案 2012年被害人卞某向任路借款260万元，之后陆续还款约307万元，到2017年仍被继续索要100万元才能了结债务，卞某无力偿还。2017年该100万元债权“转移”给田万民，田万民为索要债务经董宝同意后指使胡文海、段传谊、张海军、张洪成四人连续多日对卞某及其家某2进行滋扰、纠缠。 2017年10月7日，田万民带胡文海、张海军、段传谊到银鹭万树城小区卞缓缓父母家楼下裸露纹身，采用高音喇叭等方式向卞某讨债，对卞某及其家某2进行羞辱、滋扰。2017年10月8日上午，田万民安排胡文海、张海军、段传谊、张洪成再次来到卞某父母家楼下采用高音喇叭喊话、拉横幅的方式对卞某及其家某2进行滋扰、羞辱，横幅上写有“单家欠钱不还，老赖”字样，卞某母亲董某下楼与之进行理论，并和被告人发生肢体冲突，被张海军推搡、殴打，董某无奈上楼回家。直至下午5时许，张海军等人才离开小区。期间，卞某家某2报警，警察出警后要求索要债务要走合法途径。2017年10月9日，田万民安排胡文海，段传谊，张海军，张洪成再次来到银鹭小区南门口通过拉横幅、张贴卞某及其家某2户籍照片的等方式滋扰、羞辱卞某及其家某2，民警出警没收其张贴的照片。2017年10月12日，田万民再次安排张海军、段传谊、张洪成三人到八公山宾馆卞某父亲单某2的办公室以索要债务为由滞留，导致卞某父亲无法正常办公。单某2报警后，民警告知索要欠款要走合法途径，张海军、段传谊、张洪成到办公楼道看着单某2，直至晚上才离开。单某2内心恐惧，害怕单独离开会受到伤害，便没有回家，在办公室休息一夜。经过几次滋扰、纠缠，卞某及其家某2与田万民进行“协商”，卞某被迫将父母名下的银鹭万树城小区的房子过户给田万民用于抵账，最终房子过户在组织成员武军名下。 该组织有组织的、公开性的滋扰、纠缠行为给卞某及其家某2产生心理强制，家庭成员的名誉受到极大的伤害，严重影响卞某一家及周围邻居的工作、生活，造成恶劣的社会影响。 17、周某被敲诈勒索案 2017年10月19日，被害人周某经谢刚介绍到“时代公司”办理借款业务，由胡文海、沈丹丹接待。周某以自己的宝俊730汽车抵押从“时代公司”借款22000元，实际所得借款约17000元。“时代公司”以服务费，ＧＰＳ安装费，（将车子抵押在公司，未收取家访费），保证金等名义收取虚增费用约5000元，并以“行业规矩”诱骗被害人周某签订了22000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。周某每期3886元，每15天一期，共6期。放款过程中，沈丹丹拿22000元现金递给周某拍照后抽回5000元左右，刻意制造资金走账流水，田万民负责催收。 周某通过转账方式还款2期后逾期被叫到“时代公司”，董宝、田万民、胡文海、张海军、段传谊等人以不还钱就要处理车威胁周某还钱，周某被迫缴纳了2000元钱罚金离开。事后由于周某害怕不敢再拖欠“时代公司”债务，一次性还给董宝20000元。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取周某签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，后以被害人违约为由，以处理车辆相威胁，敲诈勒索周某约12772元。 18、李某1被非法拘禁、敲诈勒索案 2017年10月28日，被害人李某1因“时代公司”的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到“时代公司”办理车辆借款业务。由胡文海接待。李某1以自己的陆丰Ｘ7汽车抵押从“时代公司”借款30000元，被收取“虚高费用”4400元左右，李某1实际所得借款25600元左右。“时代公司”通过银行卡转账30000元到李某1银行卡上后让李某1取出4400元交给张海军带回公司，刻意制造资金走账流水。胡文海等人虚增债务，隐瞒真相，并以“行业规矩”诱骗被害人李某1签订了虚高的借款合同。李某1前5期每期还款4600元，后三期每期还款4300元，15天为一期，共8期。期间，胡文海负责接待，签订合同，张海军负责安装ＧＰＳ、张海军、段传谊负责家访。 借款后李某1一直未还款并与董宝等人多次发生口角。2017年11月13日11时许，李某1在田家庵区海沃7楼被董宝等人发现，董宝、胡文海、田万民、段传谊、张海军，张洪成，高进共七人赶至海沃7楼将李某1强行带至世纪天成七楼的“时代公司”进行“协商”，董宝等人以李某1违约为由向李某1索要7万余元的费用，李某1不接受，董宝等人对李某1进行殴打、拘禁，并将李某1随身携带的1000元现金和汽车钥匙强行拿走，随后董宝安排张海军、高进、段传谊根据李某1借款时安装在汽车上的ＧＰＳ定位系统到凤台县将李某1的陆丰Ｘ7汽车开回公司扣下，以此要挟李某1偿还7万余元的费用，非法拘禁李某1至2017年11月13日14时许才放李某1回去筹钱赎回车辆。之后李某1报警。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取李某1签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，后以被害人违约为由，非法拘禁李某1、扣押车辆相威胁，后因李某1报警敲诈勒索未遂。 19、杨某2被诈骗案 2017年10月30日，被害人杨某2因“时代公司”的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到“时代公司”办理借款业务，由沈丹丹接待，后因费用高未借款离开。一周后，杨某2再次来到“时代公司”借款，由吴明哲、张海军等人接待，杨某2以自己的大众凌渡汽车作为抵押从“时代公司”借款50000元，实际所得借款43650元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用6350元，以“行业规矩”诱骗被害人签订了50000元虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。杨某2每期还款5016元，15天为一期，共12期，还有3000元保证金被分摊在还款中。计算每期还款金额时，张海军等人在没有告知杨某2的情况下，在每期还款金额中增加100元的ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。“时代公司”通过银行卡转账50000元到杨某2银行卡上后让杨某2通过微信转给张海军6350元交还给公司，刻意制造资金流水。期间张海军、高进负责家访。之后杨某2通过银行卡、微信等转账的方式还款给张海军、吴明哲、沈丹丹，共计61676元。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人杨某2签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗杨某218026元。 20、沈某被诈骗案 2017年11月，被害人沈某因“时代公司”的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理借款业务。由胡文海、张东东接待，沈某以自己的宝马Ｘ6作为抵押从“时代公司”借款10万元，实际所得借款8.3万元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用1.7万元，以“行业规矩”为由诱骗被害人沈某签订了虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。沈某每期还款7155元，15天为一期，共18期。计算每期还款金额时，胡文海等人在没有告知沈某的情况下，在每期还款金额中增加200元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。“时代公司”通过银行卡向沈某老婆银行卡放款10万元，并让沈某将取出1.7万元现金交还给“时代公司”，刻意制造资金流水。期间，高进负责安装ＧＰＳ，张海军、高进负责家访，田万民负责后期催款。 沈某通过支付宝转款给田万民、胡文海、沈丹丹等人进行还款，至案发时，沈某共还款11期，因逾期被罚款500元，共还款79205元。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人沈某签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，因被公安机关查获诈骗未遂。 21、黄某1被诈骗案 2017年11月，被害人黄某1因“时代公司”的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理借款业务。由任路、张东东、胡文海、沈丹丹接待，任路同意黄某1借款50000元，黄某1嫌数额少未借款离开。后胡文海联系黄某1、杨宜芝夫妇再次到时代公司，沈丹丹同意黄某1以自己的大众迈腾汽车抵押从“时代公司”借款60000元，实际所得借款约52000元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用约8000元，以“行业规矩”诱骗被害人黄某1签订了60000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。黄某1每期还款2960元，7天为一期，共24期，前四期每期加600元的保证金。计算每期还款金额时，胡文海等人在没有告知黄某1的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。期间沈丹丹安装ＧＰＳ，田万民、高进、张洪成、段传谊家访，胡文海负责催收。 一周后胡文海给黄某1打电话催收欠款，黄某1意识到是周息。黄某1通过银行转账还款给吴明哲、通过微信还给沈丹丹，共还款66960元。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人黄某1签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗黄某1约14000余元。 22、徐某1被诈骗案 2017年10月，徐某1到“时代公司”借款，因借款数额低未借款。2017年11月27日，被害人徐某1经谢刚介绍到“时代公司”办理借款业务，胡文海接待。徐某1以自己的奔驰ｓｍａｒｔ汽车抵押从“时代公司”借款40000元，实际所得借款34000余元。“时代公司”以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用5000余元，以“行业规矩”诱骗被害人徐某1签订了40000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。徐某1前5期每期还款额为3240元，后11期每期还款额为2840元，共16期。计算每期还款金额时，胡文海等人在没有告知徐某1的情况下，在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。“时代公司”通过银行卡转账40000元到徐某1老婆银行卡上后，刻意制造资金流水。让徐某1通过其他方式将5000余元扣除费用还给“时代公司”。期间胡文海负责接待和家访，高进负责安装ＧＰＳ。之后徐某1通过银行卡还款给吴明哲。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人徐某1签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗徐某1约13440元。 23、李某2被诈骗案 2017年12月份，被害人李某2经人介绍到“时代公司”办理借款业务，由沈丹丹、胡文海接待，李某2以自己的大众朗逸汽车抵押从“时代公司”借款30000元，实际所得借款24000余元。“时代公司”以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用5000余元，以“行业规矩”诱骗被害人李某2签订了30000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。李某2每期还款3550元，15天为一期，共10期。计算每期还款金额时，胡文海等人在没有告知李某2的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。张海军拿30000元现金递给李某2拍照后抽回5000余元，刻意制造资金流水。期间张海军、高进负责家访，田万民、沈丹丹负责催收。 李某2通过银行转账、微信、支付宝等还款给吴明哲、田万民、沈丹丹。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人李某2签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗李某2约11500元。 24、徐某2被诈骗案 2017年12月份，被害人徐某2因“时代公司”的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到“时代公司”办理借款业务，由田万民接待。徐某2以自己的汉兰达汽车抵押从“时代公司”借款45000元，实际所得借款36500元。“时代公司”以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用8500元，以“行业规矩”诱骗被害人徐某2签订了45000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。徐某2每期还款3182元，7天为一期，共16期。计算每期还款金额时，田万民等人在没有告知徐某2的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。时代公司通过银行卡转账45000元到徐某2银行卡上后让徐某2通过微信转账的方式将8500元还给时代公司，刻意制造资金流水。期间张洪成负责家访，田万民、沈丹丹负责催收。之后徐某2通过支付宝、微信转账给田万民、沈丹丹。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人徐某2签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗14412元。 25、潘某被诈骗案 2018年2月份，被害人潘某被“时代公司”的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传诱骗，到“时代公司”办理借款业务，由沈丹丹接待。潘某以自己的别克ＧＬ6汽车抵押从“时代公司”借款30000元，实际所得借款约24060元。“时代公司”以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用5940元，以“行业规矩”诱骗被害人潘某签订了30000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。计算每期还款金额时，沈丹丹等人在没有告知潘某的情况下在每期还款金额中增加160元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。“时代公司”通过银行卡转账30000元到潘某银行卡上后，让潘某通过微信转账的方式将5940元还给“时代公司”，刻意制造资金流水。期间高进负责家访，沈丹丹负责催收。后潘某通过银行、微信还款给吴明哲、沈丹丹，共还款35200元。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人潘某签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗潘某11140元。 针对上诉指控，公诉机关当庭出示了各被告人的供述和辩解、证人证言、被害人陈述、归案经过说明、户籍证明、刑事判决书、释放证明、吸毒人员动态管控信息、涉案人员违法、犯罪经历查询、扣押物品清单、借款协议、借条、收条、车贷费用清单、机动车（质）抵押借款合同、机动车（质）抵押借款协议书、弗硕硕身份证复印件、民事诉讼材料复印件、接处警情况登记表、产权明细表、协助查封通知书、协助冻结财产通知书、淮南市不动产查档证明、账本等书证、搜查、辨认、勘验笔录、视听资料、电子数据等证据证实。据此，公诉机关认为：被告人董宝组织、领导黑社会性质组织；诈骗他人财物，数额巨大；敲诈勒索他人财物，数额巨大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益；非法剥夺他人人身自由；多次辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响，严重影响他人的工作、生活，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。 被告人张东东组织、领导黑社会性质组织；诈骗他人财物，数额巨大；敲诈勒索他人财物，数额巨大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益；非法剥夺他人人身自由；多次辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响，严重影响他人的工作、生活，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。 被告人田万民积极参加黑社会性质组织；诈骗他人财物，数额巨大；敲诈勒索他人财物，数额巨大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益；非法剥夺他人人身自由；多次辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响，严重影响他人的工作、生活，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。 被告人胡文海积极参加黑社会性质组织；诈骗他人财物，数额巨大；敲诈勒索他人财物，数额巨大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益；非法剥夺他人人身自由；多次辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响，严重影响他人的工作、生活，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。 被告人张海军积极参加黑社会性质组织；诈骗他人财物，数额较大；敲诈勒索他人财物，数额巨大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益；非法剥夺他人人身自由；多次辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响，严重影响他人的工作、生活，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。 被告人段传谊积极参加黑社会性质组织；诈骗他人财物，数额较大；敲诈勒索他人财物，情节严重；非法剥夺他人人身自由；多次辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响，严重影响他人的工作、生活，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。 被告人高进积极参加黑社会性质组织；诈骗他人财物，数额巨大；敲诈勒索他人财物，数额巨大；非法剥夺他人人身自由，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。 被告人胡孝武积极参加黑社会性质组织；诈骗他人财物，数额较大；敲诈勒索他人财物，数额巨大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪。 被告人武军积极参加黑社会性质组织；诈骗他人财物，数额巨大；敲诈勒索他人财物，数额巨大；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪。 被告人张洪成积极参加黑社会性质组织；诈骗他人财物，数额较大；非法剥夺他人人身自由；多次辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响，严重影响他人的工作、生活，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。 被告人董宝、张海军、段传谊、张洪成曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当从重处罚。被告人董宝、张东东、田万民、胡文海、高进、张海军、段传谊、胡孝武、武军、张洪成犯有数罪，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别判处。 公诉人当庭发表公诉意见认为：1、董宝、张东东系该组织的组织、领导者，应当对本案的全部犯罪事实承担责任。2、田万民参与诈骗9起，既遂148145元，未遂45790元；敲诈勒索4起，既遂110314元，未遂10300元；非法拘禁、寻衅滋事各1起；虚假诉讼。3、胡文海参与诈骗9起，既遂101248元，未遂45790元；敲诈勒索6起，既遂110314元、未遂10300元；非法拘禁、寻衅滋事各1起；虚假诉讼。4、张海军参与诈骗4起，既遂44526元，未遂45790元；敲诈勒索5起，既遂59628元，未遂10300元；非法拘禁、寻衅滋事各1起；虚假诉讼。5、段传谊参与诈骗3起，既遂43886元；敲诈勒索3起，既遂26422元，未遂10300元；非法拘禁、寻衅滋事各一起。6、高进参与犯罪12起，诈骗既遂142288元，未遂45790元；敲诈勒索4起，既遂46906元，未遂10300元；非法拘禁1起。7、胡孝武参与诈骗2起，既遂32920元；敲诈勒索3起，既遂166371元；虚假诉讼。8、张洪成参与诈骗2起，既遂28412元；非法拘禁、寻衅滋事各1起。9、武军参与诈骗1起，既遂34314元；敲诈勒索4起，共计166371元。 公诉机关的量刑建议为：以组织、领导、参加黑社会性质组织罪，分别判处董宝、张东东有期徒刑7-9年，剥夺政治权利1-2年，并处没收个人财产；田万民、胡文海、高进、张海军、段传谊有期徒刑3年6个月至5年，并处罚金；胡孝武、张洪成、武军有期徒刑3-4年，并处罚金。 以诈骗罪分别判处董宝、张东东有期徒刑6年10个月至8年，并处罚金；田万民、胡文海、高进有期徒刑4-6年，并处罚金；张海军、段传谊有期徒刑2年6个月至3年；胡孝武、张洪成、武军有期徒刑1年6个月至2年6个月，并处罚金。 以敲诈勒索罪分别判处董宝、张东东有期徒刑6-7年，并处罚金；田万民有期徒刑4年6个月至6年，并处罚金；胡文海有期徒刑5年6个月至7年，并处罚金；高进、张海军有期徒刑3-4年，并处罚金；胡孝武、武军有期徒刑4-6年，并处罚金；段传谊有期徒刑2-3年，并处罚金。 以非法拘禁罪分别判处董宝、张东东、田万民、胡文海、高进、张海军、段传谊、张洪成有期徒刑1-2年。 以寻衅滋事罪分别判处董宝、张东东、田万民、胡文海、张海军、段传谊、张洪成有期徒刑1年6个月至3年6个月。 以虚假诉讼罪分别判处董宝、张东东、田万民、胡文海有期徒刑1-2年；张海军、胡孝武有期徒刑6个月至1年6个月。 被告人董宝辩解称其行为不构成组织、领导黑社会性质组织犯罪，对弗硕硕案，沈丹丹没有通知其安排胡文海和胡孝武等人去参加讨债;卞某被寻衅滋事案，没有参与，更没有指使他人参与;周某案，放款其不在场没有收到20000元还款。其辩护人提出以下辩护意见：一、关于敲诈勒索罪。董宝在敲诈勒索罪中只是人在公司但没有实施具体行为，参与程度显著轻微，对该罪不应当处罚;敲诈勒索罪的数额认定，没有完全扣除本金、保证金及正常产生的利某；敲诈勒索与指控的诈骗基本属于同一类行为，被分别指控成了数罪，属于重复评判。二、关于非法拘禁罪。董宝为索取债务、争取权益而非法扣押、拘禁他人，可以从轻处罚，且已取得被害人家属的谅解。三、关于寻衅滋事罪。各被告人索要债务具有正当性，只是所采取的行为和方式不当,尚未达到寻衅滋事罪所要求的情节恶劣或情节严重，不应以寻衅滋事罪追究其刑事责任；且该笔债务系田万民的个人债务与时代公司无关，董宝本人没有参与实施，不构成该罪。四、关于诈骗罪。董宝没有直接实施诈骗行为，没有参与借贷的形成行为中，对其没有指使他人、没有参与的涉案行为不应当承担责任。五、关于虚假诉讼罪。董宝没有实际参与，也没有指使他人；借款事实客观存在，并没有虚构事实；虚假诉讼只是手段，被指控的诈骗或者敲诈勒索才是目的，被告人这些连续的行为存在法条竞合，指控分别构成数罪，存在重复评判，应当择一重罪定罪处罚。六、关于组织、领导黑社会性质组织罪。本案不构成黑社会性质组织犯罪，在案证据反映出起诉书指控的“黑社会性质组织”并不完全具备刑法规定的组织特征、经济特征、行为特征、非法控制特征。即便本案可能构成黑社会性质组织罪，董宝也不构成组织者、领导者，只能构成积极参加者。七、关于对被告人量刑的意见。指控董宝涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪均不能成立。对被告人董宝应当以非法拘禁罪定罪处罚，而敲诈勒索罪参与情节显著轻微不应追究刑事责任。 被告人张东东辩解称其行为不构成黑社会性质组织犯罪，不是领导者;对起诉书指控其犯寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪均有异议。其辩护人提出以下辩护意见：一、本案认定黑社会性质组织犯罪四个特征，公诉机关均没有查证属实，在三名主犯不在案、证据不充分的情况下，认定本案10名被告人构成黑社会性质组织罪，显然违背“两高”关于认定涉黑犯罪的法律规定。二、认定张东东是组织、领导者与客观事实不符。其没有出资，也没有实际分红，虽自认为是名义小股东，但实际上没有决定权，其日常工作都是按吴明哲的要求，经过请示才能去实施，所有进出账没有经过其账户，人员进出、调配其也无权过问，从其在公司的真实地位、所做工作来看，仅为一般参加者。三、卞某被寻衅滋事案不应计入时代公司名下。该起犯罪不是为时代公司利益所为，而是任路、田万民、卞某三方债务引发的纠纷，最终利益也未归入时代公司，该起犯罪与本案认定的涉黑犯罪无关。四、起诉书认定谷某案同一事实即构成敲诈勒索罪，又构成虚假诉讼罪，刘某1案既构成诈骗罪又构成虚假诉讼罪与法不符，均应择一重罪认定；李某1被拘禁案，除了言词证据外没有其他直接证据能够证明李某1被殴打，指控张东东非法拘禁罪不成立，即便成立，认定该案既构成非法拘禁又构成敲诈勒索也与法不符，应择一重罪认定。五、根据张东东供述，本案认定诈骗罪、敲诈勒索罪的数额有误，应进一步查实。六、起诉书指控的其他多起犯罪张东东都没有参与，更没有指挥领导，不应承担全部责任。 被告人田万民辩解称其不负责记账，没有记过账本，从来没有管理公司，安排人员，不知道公司是黑社会，其只是打工的。杨某1其只带他办过第三次借款，不知道他以前是公司客户，黄某1没有家访，没有和张东东接待过陶某1，徐某2不是其介绍到公司的，只给他发过短信。其辩护人提出以下辩护意见：一、田万民不构成参加黑社会性质组织罪，本案构成黑社会性质组织的四个特征不能成立。二、起诉书指控田万民的下列犯罪不能成立：1、卞某被寻衅滋事案，田万民与卞某之间存在债权和债务关系，且本案不能认定达到了法律规定的严重后果；2、李某2被诈骗案，胡文海、张海军均没有供述田万民参与了本案，被害人也未陈述其参与本案；3、徐某2被诈骗案，仅有田万民供述和徐某2的陈述，没有其他证据支持，证据不足；4、黄某1被诈骗案和张某1被敲诈勒索案田万民均没有参与；5、李某1与时代公司之间存在债权债务关系，且从案发当日上午十一点到下午两点，时间不足以构成非法拘禁罪，虽然有人殴打被害人，但不足以构成暴力；6、刘某1被虚假诉讼案，田万民没有参与，仅在授权委托书上签名。三、田万民在整个案件中，参与犯罪次数少、程度轻，属于从犯。四、田万民系初犯、偶犯，认罪态度好，且已取得被害人李某1的谅解。五、起诉书中对于同一个行为触犯数个罪名均认定了数罪，根据刑法规定应择一重罪处罚。综上，请求对被告人田万民从轻或减轻处罚。 被告人胡文海对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。其辩护人提出以下辩护意见：一、被告人胡文海不构成参加黑社会性质组织罪。首先，本案不具有黑社会性质组织罪的四个特征；其次，胡文海既没有参加黑社会性质组织罪的主观故意，也没有参加黑社会性质的客观行为。二、谷某被敲诈勒索、虚假诉讼案，胡文海等人的虚假诉讼行为是受沈丹丹指使，虚假诉讼和敲诈勒索是手段和目的的关系，应择一种罪论处。三、卞某被寻衅滋事案，胡文海并没有殴打、推搡被害人的行为，案件也达不到情节严重的程度，本案不构成犯罪。四、李某1被非法拘禁和敲诈勒索案中，敲诈勒索未遂，李某1已出具谅解书，非法拘禁和敲诈勒索是手段和目的的关系，应择一重罪论处。五、胡文海在诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪中起次要作用，系从犯；具有犯罪未遂的情节；能够坦白自己的罪行，认罪态度较好，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人张海军辩解称其行为不构成黑社会性质组织犯罪，没有参与周某案件。其辩护人提出以下辩护意见：一、被告人张海军不构成参加黑社会性质组织罪，该组织不具有法律规定的危害性特征，其主观上也没有加入黑社会性质组织的意愿。即便构成此罪，其在共同犯罪中起次要或辅助作用，属于从犯，仅是一般参加者。二、关于张海军参加的具体犯罪。1、孙某2案和李某2案，起诉书认定的诈骗金额计算有误；2、指控张海军参加对考进和张某1敲诈勒索的证据不足；3、李某1案，公诉机关认定构成非法拘禁罪和敲诈勒索罪两个罪名，属于重复评价；4、张海军参加虚假诉讼的行为仅起到辅助作用，情节显著轻微，应做不诉处理。三、关于量刑情节。1、张海军不构成累犯；2、其仅起到辅助作用，系从犯；3、其主动投案，如实供述自己的罪行，构成自首。建议对张海军从轻处罚。 被告人段传谊对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出以下辩护意见：一、本案不具备黑社会性质组织罪的经济特征和危害性特征，段传谊主观上也没有参加黑社会性质组织犯罪的故意。二、段传谊在诈骗案中只是参与家访，在敲诈勒索案中只是跟随，仅起到造势的作用，应当认定为从犯。三、李某1案不应既定非法拘禁罪又定敲诈勒索罪，应当择一重罪论处。四、段传谊主动投案，如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且已取得被害人李某1的谅解，建议对其从轻处罚。 被告人高进辩解称其行为不构成黑社会性质组织犯罪，对起诉书指控其参与陈某1和杜某诈骗案有异议，考进敲诈勒索案其没有参与。其辩护人提出以下辩护意见：一、该案的三名主要犯罪嫌疑人未到案，构成黑社会性质组织的组织特征、非法控制特征不明显，本案不构成黑社会性质组织罪。二、具体犯罪方面：1、指控高进参与陈某1被诈骗案、考进被敲诈勒索案、杜某被诈骗案均事实不清、证据不足，其中陈某1案认定的犯罪数额计算有误；2、弗硕硕案，高进只参与了之前的家访行为，没有参与后期扣车、谈判，对后期涉嫌敲诈勒索的行为没有主观故意也没有具体行为。三、高进在整个犯罪过程中，只是负责开车的司机，起次要或辅助作用，应当认定为从犯。 被告人胡孝武辩解称其行为不构成黑社会性质组织犯罪，提出对虚假诉讼罪有异议，其没有参与该起犯罪事实，没有提起诉讼，谷某案以及刘某1被敲诈勒索案其没有参与。其辩护人提出以下辩护意见：一、胡孝武不构成参加黑社会性质组织罪，其没有参加黑社会性质组织的主观意识，亦不具有参加黑社会性质组织的客观表现。二、具体犯罪方面：1、谷某案中，胡孝武只是受人指使在虚假借条上签字和发送一条被编辑好的短信，情节显著轻微，不应认定为虚假诉讼罪；2、在诈骗犯罪中，胡孝武的作用是次要的，系从犯；3、在敲诈勒索犯罪中，指控胡孝武敲诈勒索杨某1、谷某依法不能成立，故其涉嫌敲诈勒索的数额系较大而不是巨大。三、胡孝武系初犯、偶犯，犯罪后能认罪、悔罪，建议对其判处三年以下有期徒刑。 被告人张洪成辩解称其行为不构成黑社会性质组织罪,提出自己没有参与诈骗。其辩护人提出以下辩护意见：1、张洪成不构成参加黑社会性质组织罪；2、张洪成没有参与起诉书指控的黄某1、徐某2两起诈骗案，指控的证据仅是单方言词证据，属于孤证；3、张洪成主动投案，有自首情节；在共同犯罪中作用较小，系从犯。建议对被告人从轻或减轻处罚。 被告人武军对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1、武军参加黑社会性质组织罪的行为属于一般参加者；2、武军参与敲诈勒索只是跟随，没有具体的言语恐吓及行为威胁，其参与的三起敲诈勒索案均是在他人的安排下进行，应认定为从犯；3、武军认罪态度较好，建议对其从轻处罚。 经审理查明：自2017年年初，吴明哲、任路（均另案处理）等人在田家庵区信谊置地广场316室自行成立“淮南时代汽车金融公司”（以下简称时代公司），2017年7月份搬迁至田家庵区世纪天成七楼。吴明哲、任路、沈丹丹（另案处理）、董宝、张东东等人以时代公司为名义开展对外借款业务，实施以非法占有为目的的“套路贷”违法犯罪活动。 吴明哲、任路为公司的“大老板”，负责全面管理；张东东为公司的“小老板”，负责借款业务及日常管理等；沈丹丹为公司“贷前老总”，负责公司日常事务、办理借款、管理公司账目等事项；董宝为公司“贷后老总”，主要负责公司的人员扩充、管理及债务的催讨，纠集社会闲散人员田万民、武军，刑满释放人员段传谊、张海军、张洪成等人加入。组织成员田万民、胡文海、段传谊、张海军、张洪成、高进、胡孝武、武军等人负责宣传、接待、家访、催收、扣车、谈判等具体事宜，其中田万民还负责记账、保管账本，在董宝不在时管理组织成员。 该组织对成员进行统一管理，为成员提供就餐和宿舍，为成员实施违法犯罪活动提供车辆或报销油费，通过给成员发放工资和业绩提成的方式维护组织运作。该组织层级分明，分工明确，上述人员纠集在一起以时代公司的名义对外开展以车辆抵押借款为主、少量“空放”的现金借款业务，假借民间借贷之名，实施以非法占有为目的的“套路贷”违法犯罪活动。 空放模式：借款人借款时需签订双倍借条，进行家访，收取家访费、保证金等费用，借款人需按期交付利某直至还掉本金。 “车贷套路贷”业务基本模式、流程是：通过发小广告、发微信朋友圈、中介介绍等方式，对外虚假宣传“低息”、“不押车”、“当日放款”等吸引被害人前来公司借款。待被害人到公司咨询借款业务时，对被害人车辆进行评估，利用被害人急需借款心理，确定远远低于被害人车辆实际价值的出借金额，并以ＧＰＳ安装费、家访费、服务费、保证金、首期利某等名义收取虚高费用（以下简称“虚增费用”），致使被害人实际到手金额远远低于约定出借金额，但被害人需要按照约定出借金额进行还本付息。该组织还利用缩短还款周期的方式混淆被害人对利某的认知，其规定的还款周期有7天、10天、15天，所称的利某并非是月息而是还款周期的利率。在被害人确定还款周期后，该组织成员会计算出每期还款的数额和还款期数，并在不告知借款人的情况下在每期还款的利某和本金上加收100-200元的ＧＰＳ使用费。成员直接将每期需要还款的数额告知被害人，之后会让被害人在短时间内迅速签订大量各类书面合同，包括抵押协议、借款合同等（以下简称“虚假合同”）。通过合同记录虚高的借款数额等，若被害人提出异议就以“行业规矩”为由搪塞被害人，使被害人陷入错误认识，签订金额虚高的虚假借贷合同，在签订合同之后就被时代公司所制约。与此同时，在借款时该组织通过给被害人车辆安装ＧＰＳ定位设备，交付车辆备用钥匙及行驶证等方式，实现该组织对车辆的控制，并安排组织成员到被害人家中进行家访，为日后索债做准备。 该组织通过上述方式虚增借贷金额，并让借款人手持与借款合同对应数额的现金进行拍照或使用银行卡足额转账给借款人制造虚假的资金流水，之后再让借款人将扣除的虚高费用转账或现金支付给家访的成员或者其他成员。 除签订金额虚高的借款合同、制造虚假的资金流水外，还约定了苛刻还款条件，整个合同文本仅有一份，并且由公司掌握。该组织规定还款必须在某一时刻前，不得将车辆开出淮南，开出需要报备等。如出现逾期还款、ＧＰＳ信号异常等情形，该组织就会根据车辆ＧＰＳ定位设备将被害人车辆开走，将车辆停放到固定停车点（该组织租用的田家庵区地下停车场）。之后以金额虚高的借款合同和处置被害人车辆对被害人进行威胁，索要高额违约费用、数额不定的拖车费用、剩余本金及利某等虚假债务。 后期债务的催收一般会由当时办理业务的组织成员先在固定时间通过电话催款，效果不好的话，组织成员会跟沈丹丹、董宝汇报，沈丹丹、董宝安排其他组织成员一同催债来加大催讨力度，通过打电话恐吓、威胁要上门讨债，或者直接扣车以不还款就处理车等方式要挟对方还款。 该组织自成立以来利用“套路贷”模式，通过诱骗借款人签订虚假合同、制造虚假的资金流水、处置被害人车辆、到被害人家某1、滋扰其亲友、采用高音喇叭喊话、拉横幅，纠缠、哄闹、聚众造势、到人民法院虚假诉讼等手段威胁、滋扰、恐吓借款人及其近亲属，通过有组织的实施诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪活动攫取大量非法经济利益，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以被告人董宝、张东东等人为首要分子，被告人田万民、胡文海、张海军、段传谊、高进、胡孝武、武军、张洪成为组织成员的恶势力犯罪集团。该组织诈骗既遂数额290665元，未遂45790元，敲诈勒索既遂数额189519元，未遂10300元。案发后，公安机关依法扣押了该组织的账本，该账本记录显示2017年2月-2017年12月，该组织放款163人次。 至2017年12月，被告人董宝、张东东诈骗既遂数额290665元，未遂45790元；田万民诈骗既遂数额140975元，未遂45790元；胡文海诈骗既遂数额97498元，未遂45790元；高进诈骗既遂数额137438元，未遂45790元；张海军诈骗既遂数额40676元，未遂45790元；段传谊诈骗既遂数额40386元；胡孝武诈骗既遂数额32920元；武军诈骗既遂数额34314元；张洪成诈骗既遂数额14000元。 被告人董宝、张东东敲诈勒索既遂数额189519元，未遂10300元；田万民敲诈勒索既遂数额98314元，未遂10300元；胡文海敲诈勒索既遂数额180793元；高进敲诈勒索既遂数额46906元，未遂10300元；张海军敲诈勒索既遂数额59628元，未遂10300元；段传谊敲诈勒索既遂数额26422元，未遂10300元；胡孝武敲诈勒索既遂数额154371元；武军敲诈勒索既遂数额154371元。具体事实如下： 一、关于诈骗事实 1、2017年6月3日，杨某1为偿还之前因还时代公司的债务导致的欠款，到时代公司找到田万民借款10万元，由田万民接待，沈丹丹、张东东办理，再次被收取了平台费、家访费、ＧＰＳ安装费、风险金、首期利某等名义的虚高费用22000元，实际到手7.8万元，并以“行业规矩”为由诱骗杨某1签订了一份借款10万元的合同，虚高费用仍需还本付息。杨某1需每期还款8742元，15天为一期，共14期。后杨某1按要求共还款122388元，且曾因逾期还款，被罚款5000元，缴纳了3000元，因未足额缴纳，未能拿回备用钥匙和行车证。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式，骗取被害人杨某1签订虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗被害人钱款约47388元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）转账记录：证明2017年8月至2018年1月间，杨某1通过微信转账给田万民合计118342元。 （2）辨认笔录：杨某1辨认出沈丹丹、田万明，任路（我车被时代公司扣走后，时代公司跟我谈的那个瘦瘦的年轻人）、张东东、吴明哲（我材料里说的时代公司里胖胖的那个男子）。 （3）被害人杨某1的陈述：我从时代公司共有三笔借款。2017年1、2月份到时代公司借款，接待的是沈丹丹、田万民、张东东、吴明哲、任路，身份证借款3万元，任路和张东东出具一沓协议让我签字，我发现借条上借款金额写的是6万元，任路跟我说这是行业惯例，需要打双倍的借条，并口头跟我约定还款按3万元还。扣除手续费、家访费、保证金还有利某等9000元，实际到手21000元，约定借款21天，到期直接还本金3万元。到期我没还这笔钱，沈丹丹就不停打电话催我语气非常凶，还在电话里威胁我，还不上钱就先交9000元利某续贷，我先交了6000元作为利某，一个月后我拿着3万元到时代公司准备把这笔账还清的时候，沈丹丹和张东东讲我还款逾期，让我再交6000元违约金，我实在借不到钱，沈丹丹就诱导我用车抵押借款。为还清第一笔债务，2017年3月我用一辆奥迪Ａ6Ｌ从时代公司借款10万，扣除各项费用22000元，实际到手78000元，还款为15天一期，一期9933元，共12次。张东东拿协议让我签字，沈丹丹安装ＧＰＳ，并让我拿着现金和身份证拍照。我在第3期还款的时候，因事耽误了，大概晚上6点左右，就发现我的车不见了，第二天我拿着9000多元到时代公司找他们商量，当时张东东、沈丹丹、田万民、任路都在，张东东说我逾期违约，必须把10万元本金和30%的违约金以及其他各种费用共16、7万元还清，否则车就不给我。后田万明跟老板商量，同意让我一周内还13万元。后我从朋友处借款126000元，经协商他们最终同意我126000元还清这笔债务，这笔账我实际还款9933×2＋126000＝145866元，由于他们认定我违约，之前扣的保证金被没收，这笔账我实际多还67866元。田万民知道126000元是我临时从朋友处借的，肯定需要还，就跟我说让我拿车再从时代公司做一次借款，利某算低一些，还款的时间也会给我放宽一些，不算我违约，我当时从其他地方又借不到钱，就答应了。于是，为了还从时代公司借款造成的借款，我又拿奥迪Ａ6Ｌ抵押从时代公司借款10万，这次是张东东和沈丹丹给我办的业务，田万明也在，张东东跟我签订的协议，扣除各项费用22000元，实际到手78000元，还款为15天一期，一期8742元，共12次。田万民还口头跟我承诺只要我不违约到期会退给我5000元，我还完14期，一共还8742×14＝122388元，田万民说我有推迟还款的情况存在违约，不仅不能退我5000元还要追收我5000元的违约金，要不然不退我行车证和备用钥匙，我没办法又用微信转了3000元给田万民，沈丹丹给我打电话让我把欠的2000元违约金交给他，我没有给所以我的行车证和备用钥匙时代公司也一直没给我。这笔账我一共还了122388元，实际多还44388元。吴明哲、任路、张东东应该是公司老板，张东东在办理业务时有决定权，我的业务基本都是他跟我签的。 （4）张东东的供述：杨某1第一笔在我们公司的业务是现金贷，实际上就是空放，第一笔业务应该是田万民带来的，当时任路、吴明哲、沈丹丹都在，我和任路具体给他介绍了业务情况，签订的协议，他好像是借了3万元、签6万元的条子，当时杨某1还问我怎么打6万元的条子，我跟他讲是行业惯例，并跟他口头约定只要按时还款，公司不会按6万要钱，沈丹丹负责家访和放款。后因逾期还款公司要收取6000元违约金，他拿不出钱，沈丹丹就让杨某1又到公司来做车贷，当时我、田万民、任路、吴明哲、沈丹丹都在公司，主要是我跟他谈的，任路他们决定借款10万元，扣了平台费、家访费、ＧＰＳ等各项费用2万余元，他到手7万余元，具体是怎么还款、每期还多少忘记了。杨某1还了两期就违约了，因逾期，田万民跟吴明哲说过后吴明哲就安排人员拖车，我印象中参加拖车的有沈丹丹、田万民，高进和武军好像也去了。沈丹丹根据ＧＰＳ定位找到车辆，把车子拖回公司。后杨某1给田万民打电话，具体怎么谈的我不知道，任路决定杨某1要一次把钱还完才能还车，杨某1大概还了十几万左右。没多久杨某1又到公司来做车贷，还是田万民给他做的，协议是我拿给他签订的，任路他们还是决定放款10万元，当时还多扣了5000元保证金。还清欠款后杨某1还来要过扣的保证金，但是公司说他在这笔车贷中有过迟还款的记录，保证金被公司没收。 （5）田万民的供述：杨某1一开始是沈丹丹直接做的业务，接待的时候我和沈丹丹在，杨某1用身份证直接办的借款。3月份后，这人又到公司以奥迪车做抵押借款，沈丹丹同意贷10万元，并和杨某1签订借款合同，扣除相关费用以及之前的违约金，给杨某178000元。约定15天还一次，每次还9千余元，12次还清。5月份左右，因杨某1没有按时还款，我记不清董宝当时安排的谁根据杨某1奥迪车上的ＧＰＳ定位把车开回来。第二天，杨某1来到公司，沈丹丹说合同对违约有约定,不按时还款车子不会返还。大概过了六、七天左右，杨某1连本带息再加上违约金一共还给沈丹丹126000元，沈丹丹把车子还给杨某1。过了一个月左右，杨某1通过一中介找到我，提出还用车辆抵押借款10万元，经沈丹丹同意后我就让杨某1签了一份借款协议，扣除相关费用，给杨某178000元，还款期限、金额同上。期间杨某1也是多次逾期，经催要杨某1共还款12万余元。 （3）胡孝武的供述：2017年2月左右，杨某1按照张贴的小广告到公司找到田万民，再由田万民把杨某1带给沈丹丹，杨某1说借款，没有抵押，大老板任路在场，并同意放款，沈丹丹他们才敢放款的，然后任路拿的借款合同让杨某1签字，当时我在一楼，杨某1借款多少我不清楚，但是我知道肯定是签订双倍借条，还要拿着双倍现金拍照录像，故意营造出实际借款钱数和借条吻合的假象，并且要扣除家访费、手续费、保证金以及当月本息等费用，实际拿到手的钱肯定远低于实际借款金额，这是我们借款的行业模式。然后沈丹丹就安排我和武军家访，后因杨某1到期没有还钱，沈丹丹还收了杨某1的违约金几千元，因为杨某1给不了，沈丹丹就让杨某1以他的一辆奥迪Ａ6Ｌ轿车进行抵押再次从公司借钱，借款事宜都是沈丹丹联系的，我不清楚，杨某1的借款由沈丹丹进行催债。知道公司对杨某1的放贷行为是非法的，自己只负责对杨某1进行家访，也是服从公司老板的安排。 （6）高进的供述：证明曾接受吴明哲的安排开车送沈丹丹、田万民、武军到三和街上扣回一辆奥迪A6轿车。 （7）武军的供述：2017年1月，杨某1到时代公司办理现金借款，好像是沈丹丹、田万民接待，张东东具体办理，签订借款合同后拿着现金拍了照片，借款到期后杨某1没钱还款，就让杨某1支付违约金，后来还款时又让杨某1再次支付违约金，杨某1没钱，沈丹丹就让他从公司办理车贷还款，然后沈丹丹带着我，还有一个人去家访，是谁我记不清了，家访后放款。后来杨某1有一次还款逾期，他的车被公司强行开走，沈丹丹、田万民让杨某1把本金和违约金一次性全部还清，否则就处理他的车，杨某1从外面又借钱还债，田万民知道杨某1的钱是从朋友那里借来的，又让杨某1从公司借款，田万民负责办理。 2、2017年4月，被害人陈某1经人介绍到时代公司办理借款业务，由沈丹丹、张东东接待办理。陈某1以自己的奥迪Ａ6Ｌ汽车抵押从时代公司借款70000元，实际所得借款约58080元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用约11920元，并以“行业规矩”诱骗被害人陈某1签订了虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。陈某1每期还款4020元，7天为一期，共20期，最后2期退还保证金，合计还款4540元。张东东在没有告知陈某1的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。时代公司通过银行卡转账70000元给陈某1，刻意制造资金流水。家访后让陈某1通过微信转账和现金的方式将虚增费用还给时代公司。放款过程中，段传谊、高进负责家访，沈丹丹负责催收。后陈某1通过微信、支付宝还款给沈丹丹，共计还款76900元。 之后在还款过程中陈某1逾期还款，时代公司根据ＧＰＳ定位将陈某1的车开回公司扣下，陈某1通过朋友找到时代公司商量才将此事解决。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人陈某1签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗陈某1约18820元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）接受证据清单、支付宝转账截图：证明2017年11月12日至2018年3月18日间，陈某1转账还款72740元。 （2）辨认笔录：陈某1辨认出光头男子沈丹丹、谈业务的男子张东东、家访的段传谊。 （3）被害人陈某1的陈述：2017年11月经人介绍以奥迪Ａ6Ｌ到时代公司借款，一光头男的安排一年轻的工作人员接待，男的看过车后同意借款7万元，并向我介绍了应当扣除的相关费用，以及还款方式、违约责任等，因涉及内容较多，我也听不懂，他就说这是行业惯例。我选择了一周一还，还款期限5个月，利某7厘，还款时才发现7厘不是月息。签订合同后那男的安排一人去安装ＧＰＳ，安排三人和我一起到寿县安丰宾馆家访，其中一人帮我办理放贷手续，时代公司通过转款的方式给我老公石秀要的卡里转了7万元，到账后我又通过微信退回到他提供的另一张银行卡1万元，另3500元直接给的现金。前几期我都是按时还款，后因资金周转不开未及时还款，光头男就电话催促还款，口气强硬，12月25日我的车被时代公司的人开走。经协商，12月26日将拖欠的钱还上，之后再没敢逾期。我从时代公司借款7万元，实际到手56500元，共还款20期，每期4020元，最后2期还款时，光头男说我按期还款退还保证金，所以后2期合计还款4540元。每期通过支付宝账户还款到光头男的支付宝账户（15×××57，昵称：丹丹），支付宝里的钱不够时我就用微信将剩余的钱补上，对方的微信好像是叫“战狼2”。共还款76900元，多还了20400元。 （4）张东东的供述：2017年11月中介介绍陈某1到公司做抵押借款，沈丹丹的客户。沈丹丹让我和她谈的借款事宜，陈某1提出借款7万元，当时我把陈某1的车钥匙拿来让公司的一个工作人员（记不清楚是谁）看了一下车况，扣除服务费700元、保证金3500元、家访费500元、ＧＰＳ安装费用500元、首期利某420元，一共11920元，陈某1选择一周一还，还款期限是20周，也就是5个月，陈某1每期要还4020元，其中3920元是本息,100元钱是ＧＰＳ使用费，并将公司准备好的合同让陈某1签字确认，当时我安排公司一个工作人员（记不清楚是谁）安装的ＧＰＳ，然后又让高进开车带段传谊到陈某1家进行家访。后来陈某1应该存在逾期还款，所以沈丹丹就安排人把她的车扣下来了。 （5）段传谊的供述：2017年11月份，沈丹丹接待的陈某1，并让张东东具体和陈某1谈的业务，陈某1好像借款7万，拿到手5万余元，高进装的ＧＰＳ，业务谈好后张东东让我和高进，还有一个人我记不清了，三人一起到陈某1所在的安丰宾馆家访，之后我们放款转账7万元给陈某1，陈某1退给我们1万余元，这些钱就是之前说好的扣除的相关费用，她一部分给的现金，另一部分转账，正常还款至2017年12月底，后陈某1还不上钱，时代公司就扣了陈某1的车子，好像是一辆黑色的奥迪Ａ6Ｌ轿车，陈某1又托关系把钱还上，公司才把车还给她。之后就正常还款了。 3、2017年4月份，被害人王某经人介绍到时代公司办理借款业务,由段传谊接待，张东东办理。王某以自己的雪弗兰克鲁兹汽车抵押从时代公司借款20000元，实际所得借款约15000元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用约5000元，以“行业规矩”诱骗被害人王某签订了虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。王某每期还款2522元，10天为一期，共9期。计算每期还款金额时，张东东在没有告知王某的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。沈丹丹拿20000元现金递给王某拍照后抽回约5000元，刻意制造资金流水。期间高进、段传谊负责家访，田万民负责催收。 王某转款给田万民三期后一次性还款15000元。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人王某签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗王某约7566元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）转账记录：证明王某三次通过微信向微信号为田明的微信账号转款情况，每次2522元。 （2）辨认笔录：王某辨认出家访的段传谊，还款给的田万民。 （3）被害人王某的陈述：2017年夏天，我用科鲁兹轿车到时代公司抵押借款2万元，接待的是三十多岁，身材较瘦的一男的，具体跟我谈业务的人年龄在二十七、八岁，身材中等的年轻人，扣除平台费、家访费、ＧＰＳ安装费等各项费用合计5千元左右，我实际到手约15000元，每期还款2522元，10天为一期，加上首期直接扣除的利某我共要还9期。合同签订后他就喊之前接我来公司的人跟我一起家访，跟我谈业务的人安装ＧＰＳ，回来后让我拿2万元现金拍照，并从里面抽出5000元，余款交给我。之后按要求加了一个微信名叫田明的微信，用微信转款至田明处3期，每期2522元。后因考虑他们的费用实在是太高，也惹不起，就从亲戚朋友处借款，按照他们算的一次性将余款15000元还清，共多还款7566元左右。 （4）张东东的供述：王某应该是段传谊介绍来的业务，当时是我接待的，问过吴明哲之后给他借款2万元，我让高进给他装的ＧＰＳ，段传谊、高进做的家访，我拿协议让他签字，借款2万，扣掉4、5千元，放款是沈丹丹拿2万元给他拍的照片，后期还款是让田万民具体催收的。 （5）田万民的供述：王某这笔业务是段传谊带来的，张东东和王某谈的，谈过之后我加的王某的微信，让他把每期的钱还到我的微信里面。他一共还了三期每期具体的金额记不清了，转给我之后我就转给吴明哲了。王某还了三期之后找我要把剩余欠款一次还掉，后经沈丹丹算账，总共还差15000元，当时他就把钱还给我了。之后王某要1000元保证金，我记不清我问了是张东东还是沈丹丹，当时就讲提前还款也是违约行为，保证金不能退，王某听我们这么说，也没敢讲什么。 （6）段传谊的供述：王某是一个中介带到公司的，我给王某办理借款业务，因为按照公司的惯例，我们作为业务员只负责拉客户以及后期家访、收账、扣车等事务，张东东和王某具体谈的放贷事宜，张东东给王某借款2万元，扣除各项费用以及第一期的本息等，王某拿到手好像只有15000元。张东东从公司拿出一沓固定的合同让王某签字，这些合同基本上都是不给王某看的，合同一式两份，其实两份合同都是公司自己保存，王某按照要求把所有合同签完后，张东东又让沈丹丹（因为沈丹丹具体负责财务）从公司的保险箱里面拿出2万元现金交给王某，王某拿着2万元钱拍照，之后张东东把王某拿着借条和2万元现金的照片传到公司的微信群里，因为这笔业务是我拉过来的，所以张东东也会安排人发一条短信，大致内容就是“恭喜段传谊做成一笔2万元业务”以示鼓励。因为公司的微信群里面有任路和吴明哲这样的老板在，所以公司的老板和员工都能看到我们每个人的业绩量。接着张东东就安排高进给车辆安装ＧＰＳ,我和高进带着王某进行家访，离开时我交代王某要按时还钱，不得违约，否则一旦违约我们就翻脸不认人了，到时候大家都不好看，说是提醒，其实就是威胁王某，让他老老实实还钱。我们做成这笔业务后，田万民把王某的这笔业务写到公司的黄色账本上，然后由田万民负责和王某具体联系，按时催债。具体的催款事宜都是田万民负责的,我只知道王某最后交纳的保证金被田万民扣除，因为田万民说王某提前还款也是违约。业务提成是借款总额的百分之七，王某这单也就是1400元，我得200元，1200元给中介。 （7）高进的供述：证明曾和段传谊一起到舜××镇××村做过家访。 4、2017年4月17日，被害人孙某1因时代公司的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理借款业务。孙某1以自己的五菱宏光Ｓ1抵押从时代公司借款30000元，由胡文海、张东东接待，孙某1实际所得借款23000余元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用6000余元，以“行业规矩”诱骗被害人孙某1签订了30000元的虚高借款合同，虚增费用仍需还本付息。孙某1每期还款2780元，7天为一期，共12期。计算每期还款金额时，张东东在没有告知孙某1的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。放款期间，沈丹丹拿30000元现金递给孙某1拍照后抽回6000余元，刻意制造资金流水。沈丹丹、高进负责安装ＧＰＳ，胡文海、胡孝武、高进负责家访，胡文海负责催款。 后孙某1向胡文海还款，最后一期时，由于资金紧张，孙某1无力偿还。胡文海告知违约要收取9000元违约金，要不就续借，恶意累加孙某1的债务。孙某1无奈再次向时代公司借款，并询问能否提前还款，得到确认后再次借款3万元，沈丹丹给其3万元并拍照，后再次收取各项虚高费用6000余元以及上笔欠款。孙某1向胡文海还款两期后提出提前还清欠款，沈丹丹要求必须还款3万余元，孙某1给付沈丹丹3万余元还清债务。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人孙某1签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，在被害人孙某1无力偿还时又诱骗孙某1再次办理借款，共诈骗孙某1约21920元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）转账记录：证明孙某1于2017年5月29日、6月12日、6月20日、6月26日、8月1日分别通过微信转账给胡文海2780元。 （2）辨认笔录：孙某1辨认出胡文海、沈丹丹、高进、吴明哲、张东东、胡孝武。 （3）被害人孙某1的陈述：2017年4月，因需要用钱，经胡文海带领以一辆白色五菱宏光Ｓ1到时代公司抵押借款，张东东具体和我谈的，借款3万元，一个光头（经辨认是沈丹丹）和一个年轻人（经辨认是高进）一起下楼去安装ＧＰＳ，胡文海拿着合同让我签字，因合同比较厚，胡文海就不停的催促让我签字，并说要扣除保证金、ＧＰＳ费、家访费等费用，实际到手不到3万元，我一听他这样讲当时就不想办了，一个胖胖的带着眼镜男的（经辨认是吴明哲）就过来跟我讲即使不办，ＧＰＳ费用还是要给。吴明哲是外地口音，讲这话的时候口气也是非常硬，公司有七个年轻人，好几个都有纹身，看着就是小痞子，万一搞恼掉了，我也怕挨打，当时也没敢讲什么，就签了合同。我把车辆的行车证和备用钥匙给了张东东，沈丹丹从保险柜里拿了3万元给我，吴明哲让我拿着钱拍照,沈丹丹扣了6000余元费用，把剩下的钱交给胡文海，胡文海带着两个年轻人（经辨认一个是高进、一个是胡孝武）和我一起去家访，拍照后胡文海把剩的23000余元交给我。我每期还款2780元，12期还完，每期都是按时把钱还给胡文海的，有微信（微信号是×××，昵称叫ａ坏坏海138××××6989），有支付宝，还有现金。在还第12期的时候，我手里钱不够还款，就给胡文海打电话商量能不能迟还一天，胡文海回话迟还就是违约，违约按照借款额的30%罚款，我问有无其他办法，他讲不行你就续贷。之后我又到时代公司续借，张东东、吴明哲、沈丹丹、胡文海都在，张东东递给胡文海一沓合同，合同签订后，沈丹丹又给我3万元拍照，扣掉6000余元费用，以及第12期的欠款2780元，把剩下的钱交给我。两期后我给胡文海打电话提出提前还款，他们说这样是违约，我讲当时借的时候你们不是说好可以提前还的吗，你们要是这样那我就走法律程序，然后电话里面那个人就威胁我讲要喊人到家里去坐坐，我一听就害怕了，然后就让对方把行车证、备用钥匙、借款合同拿到信谊对面工商银行找我，我把欠的钱都还掉。沈丹丹过来后说我还差3万零几百元，我就从银行取了3万元，又给了他几百元现金，他把行车证、备用钥匙还给我。 （4）张东东的供述：2017年4月，孙某1通过胡文海找到公司，我跟孙某1谈的业务，他的车是一辆五菱面包车，准备借款3万元，我把车的情况跟吴明哲汇报了一下，吴明哲同意借款3万元。谈好之后我就让孙某1把车钥匙给我，我交给沈丹丹和高进，让他们去安装ＧＰＳ。安装好之后我递给胡文海一沓合同，胡文海具体跟孙某1签的合同，签订合同都是使用我们公司的惯用模式，当时胡文海告诉他要扣去ＧＰＳ安装费、家访费、保证金、服务费等近7000余元，孙某1听说要扣这么多钱就不太想借了，吴明哲说ＧＰＳ都安装过了，不办费用也要给，他说话的语气很硬，意思就是说不办不行。孙某1就把合同签了。之后，沈丹丹从保险柜拿出3万元现金，让孙某1拿着拍照，后从3万元里拿回6000多元，剩下的钱给了胡文海，胡文海带着高进和胡孝武家访。后期孙某1还款应该是直接还给胡文海的，在孙某1还最后一期的时候，好像是临时拿不出来钱了，又通过胡文海到公司续贷，当时我、吴明哲、沈丹丹、胡文海都在，孙某1问能不能提前还款，吴明哲讲可以，到时候提前还可以给你少算一点利某，孙某1签过合同之后沈丹丹让他拿3万元拍照，扣去ＧＰＳ安装费、家访费等费用。听说孙某1后来提前把钱还了。 （5）胡文海的供述：2017年4月时代公司还在信谊置地广场，孙某1通过中介和我联系用一辆五菱宏光车抵押借款，具体是张东东和他谈的，当时他要贷3万元，张东东算告知六厘的利某借款是7天一还，分12期还完，每期还2780元。张东东把车钥匙拿来之后给了沈丹丹，沈丹丹和高进一起安装的ＧＰＳ。在签合同的过程当中，我就向孙某1介绍了需要扣除哪些费用，孙某1签到一半，感觉扣除的费用有点多（到手应该是23000多元），就不愿意贷了，当时我们公司人也比较多，他也没讲什么就把合同签掉了。沈丹丹从保险柜里拿了3万元给孙某1并拍照，之后沈丹丹从里面扣除6千多元费用，我和胡孝武、高进家访，并把钱交给了孙某1。六厘指的是周利某，不是月利某，我们公司在外面打的广告上面写的也是六厘，很多借款人都认为是月息，感觉利某比较低才来借款。之后，孙某1一直是按期准时还款，有往我微信、支付宝转的，还有现金支付，在他还到第12期的时候，孙某1给我打电话问能不能迟几天，我打电话问了沈丹丹，沈丹丹不同意，我就跟孙某1讲公司不同意，迟还就是违约。后孙某1又到公司续借3万元，分十二期还，合同和上次一样，签合同时孙某1问能不能提前还款，我记不清谁讲的可以。之后沈丹丹把钱给孙某1又拍的照片，扣除家访费、ＧＰＳ等费用后把剩下的钱给了孙某1。孙某1还两期后，给我打电话讲要提前还款，沈丹丹说提前还款就是违约，要扣费用。孙某1当时也比较生气，就跟沈丹丹讲要走法律程序，沈丹丹说要带人到他家去看看，估计孙某1害怕，就让沈丹丹给他算下还要还多少，他要一把付清，之后听沈丹丹讲孙某1给了3万零几百元。 （6）胡孝武的供述：该笔借款是张东东谈的，协议签好后公司安排我和胡文海、高进到淮河新城孙某1家中做的家访，后来听说孙某1因为还不上钱又在公司借了一笔款，具体情况不知道。 5、2017年4月25日，被害人胡某因时代公司的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理借款业务。胡某以自己的新桑塔纳汽车抵押从时代公司借款35000元，由吴明哲、胡文海接待，实际所得借款28500元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用6500元，并以“行业规矩”诱骗胡某签订35000元的虚高借款合同，虚增费用仍需还本付息。胡某每期还款2498元，7天为一期，共16期还完。计算每期还款金额时，胡文海在没有告知胡某的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。时代公司通过银行卡转账35000元到胡某母亲银行卡上后让胡某取出6500元交还给时代公司，刻意制造资金流水。期间，沈丹丹安装ＧＰＳ，胡文海负责家访、催收。 后胡某按期通过微信还款给胡文海，最后一期时，因其无违约行为，将前期交付的1750元保证金和ＧＰＳ安装费500元返还。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人胡某签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗胡某约9468元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）接受证据清单、转账记录截图：证明自2017年5月1日至2018年8月9日，胡某共转账给“ａ坏坏138××××6989”合计37718元。 （2）辨认笔录：胡某辨认出胡文海、沈丹丹、吴明哲。 （3）被害人胡某的陈述:2018年4月经人介绍到时代公司以车辆抵押借款，吴明哲、胡文海接待，经吴明哲评估后同意借款35000元，约定16期还款，每期2498元，沈丹丹给车辆安装ＧＰＳ，胡文海带一人家访，35000元转款至我母亲账户，我取出6500元作为家访费等费用还给他们，实际到手28500元。5月1日开始还款，一直到8月9日，均通过微信转入胡文海（微信号“ａ坏坏海138××××6989”）账户。 （4）胡文海的供述：2017年4月胡某到公司借款，吴明哲和我接待。吴明哲具体给胡某介绍了公司的押车借款情况，并对抵押车辆黑色新款桑塔纳进行了评估，当时吴明哲应该是给沈丹丹打电话让沈丹丹评估这辆车的价值，沈丹丹手里有一个关于评估汽车的软件，只要把汽车的车架号输入软件里面就知道车的购买情况和大致价值。后来经过评估这辆车只能在公司借款35000元，扣除相关费用6560元，实际到手28440元。胡某选择一周一还的还款方式，还款为16期，每期连本带息2498元。吴明哲安排我拿了一沓公司之前准备好的合同让胡某签字，并安排沈丹丹安装ＧＰＳ，安排我和高进带着胡某家访，因为这笔业务是我做的，所以我把自己的微信“ａ坏坏海138662989”给胡某，以便胡某通过微信及时还钱。我记得当时这辆抵押车的车主是胡某的母亲，所以按照公司的规定，必须把钱转账给胡某母亲，所以我们就通过手机银行向胡某母亲转账35000元，然后又让胡某取出6500元左右的现金给我。把钱转给胡某母亲，是为了制造一个银行流水，防止胡某不承认拿车抵押，跑掉赖账。胡某每期还款2498元，一共还了16期，因为他没有违约，所以我们把1750元的保证金、500元的ＧＰＳ费还给他，因此胡某最后一次只通过微信转给我248元，共还款38000元左右。胡某的还款我应该交给沈丹丹了。 6、2017年5月2日，被害人陶某1因时代公司的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理借款业务，由张东东、田万民接待。陶某1以自己的江淮瑞鹰越野车抵押从时代公司借款20000元，陶某1实际所得借款15880元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用4120元，签订了20000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。被害人陶某1每期还款2170元，7天为一期，共10期。计算每期还款金额时，张东东、田万民在没有告知陶某1的情况下，在每期还款金额中增加50元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。沈丹丹拿20000元现金递给陶某1拍照后抽回4120元实际放款15880元，刻意制造资金走账流水。签完合同后，陶某1发现，利某是周息不是月息，因已经签了合同只能借款。期间，高进负责家访。之后田万民负责催收，陶某1通过银行转账还款给吴明哲。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人陶某1签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，陶某1最终还款21700元，诈骗陶某15820元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）辨认笔录：陶某1辨认出胖胖的男子田万明、给自己办业务的张东东、外地口音的高进、光头男子沈丹丹。 （2）被害人陶某1的陈述（证据卷9）:2017年5月以江淮瑞鹰车到时代公司借款，张东东、田万民接待，经对车辆评估同意借2万元，田万民安排人安装了ＧＰＳ，高进做了家访，张东东、田万民和我签的合同。沈丹丹拿出2万元现金让我拍照，扣除ＧＰＳ等相关费用4120元，实际到手15880元。按10期还款，每期2170元，这时我才知道利某是按一周算的，当时我就不想借了，但是对方讲合同、借条都已经签了，不借不行，不然就去法院起诉我，对方人多，还有纹身，我也害怕就借了。共还款10期，合计21700元，均转入吴明哲的账户，尾号为4099。 （3）张东东的供述：陶某1是我和田万民接待的，田万民下楼看的车况，我们问过吴明哲之后同意给他借款2万元，沈丹丹安装ＧＰＳ，高进做家访，我和田万民拿协议跟他签的，借款2万，扣掉4、5千元，放款是沈丹丹拿2万元让陶某1拍照，后期还款情况我不清楚。 （4）田万民的供述：陶某1借款时公司还在信谊置地广场，当时是我和张东东一起接待，陶某1用一辆江淮瑞鹰车做的车贷。张东东跟陶某1讲可以借款2万元，利某6厘。高进安装的ＧＰＳ，又带着陶某1做的家该。回来之后，张东东和陶某1签了一份借款协议，签好之后，沈丹丹拿了2万元给陶某1，让他拿着钱拍照，扣除相关费用给了陶某1大概15000元左右，张东东跟陶某1讲每期还款2170元，陶某1感觉利某不是6厘，有点高就不想借了，张东东讲合同都签了，肯定不行。毎期快到还款时我就给陶某1打电话让他准时还款，钱直接打到吴明哲账户。 （5）高进的供述：陶某1向公司车辆抵押借款，我做的家访。 7、2017年5月份，被害人孙同夏因时代公司的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理车辆借款业务，由武军、沈丹丹接待。孙同夏以自己的江淮瑞风S3汽车抵押从时代公司借款20000元，实际所得借款约15000元。时代公司以服务费，GPS安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用约5000元，签订了20000元的虚高借款合同，虚增费用仍需还本付息。孙同夏每期还款3733元，15天一期，共6期还清。计算每期还款金额时，沈丹丹等人在没有告知孙同夏的情况下在每期还款金额中增加100元GPS使用费，虚增借款人债务。沈丹丹拿20000元现金递给孙同夏拍照后抽回5000余元实际放款15000元，刻意制造资金走账流水。该组织虚增债务，隐瞒真相，并以“行业规矩”诱骗被害人孙同夏签订了虚高的借款合同。期间，田万民负责安装GPS、武军等人负责家访。之后田万民、武军负责催款。后孙同夏通过银行转账给吴明哲还款四次共14932元。 后孙同夏无力还款，武军先通过电话辱骂恐吓催收，并恐吓其称不如期还款，每天要罚500元，提出让其再次借款以偿还之前的债务。2017年8月2日，为了还款孙同夏从时代公司再次借款2万元，由沈丹丹办理。扣除各项费用和之前的欠款到手约7000元。之后孙同夏因无力还款，又两次从时代公司借款，每次借款2万元，每次实际到手8000元，以致孙同夏的债务被不断恶意累加。期间，孙同夏根据时代公司的要求通过支付宝、微信等方式向田万民、武军、沈丹丹还款57382元。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式诱骗被害人孙同夏签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，在被害人孙同夏无力偿还时又诱骗孙同夏再次办理借款来清偿之前债务，使得被害人负债越滚越多。孙同夏被诈骗34314元。 （1）接受证据清单、微信转账单：证明孙同夏于2017年至2018年期间通过微信分别向“战狼2”、“雨中的你”转款合计57382元。 （2）辨认笔录：孙同夏辨认出武军、矮胖男子是田万民、光头男子是沈丹丹、签协议时在的高个男子任路。 （3）被害人孙同夏的陈述：2017年5月以瑞风Ｓ3车抵押从时代公司借款2万元，武军介绍光头跟我谈的业务并签订合同，当时一高个子男的、矮胖男也在旁边。光头让我拿着2万元现金拍照，安排武军和另一人家访，一矮胖男的安装ＧＰＳ，家访结束后扣除相关费用，武军把15000元现金给我，还钱是15天一期，每期3733元，6期还清，都是武军和我联系还钱的，之后因无力还款，武军讲逾期每天要给违约金500元，在武军的建议下我就又从公司借贷2万元，还是光头和我签的合同，15000元光头把上两期钱款扣掉，到手7000余元，之后又是武军叫我按上次一样，借了两次款，都是光头和我签的协议,15000元到手就扣掉上次的剩余欠款，第三次借款扣了7000余元，第四次又扣7000余元，后三次我拿到手的钱在37000元左右。还不上钱时，有个矮胖的男子（手机号码1515407000）就打电话骂我，并且威胁我说不还钱就要到我家里去，我心里很害怕。今年2月我再次还钱发现对方手机关机，后来听说刑警队在处理这个公司，今年2月，我转给武军微信里1000元，第二天我又转给武军2766元，武军都退给我，之后是光头用手机号码151××××7000和我联系催款。一开始光头给了我一个芜湖的工商银行账号，前四次我无卡存款还到这个账号里，之后武军叫我转到他的微信里，武军的微信名是：雨中的你，微信号是：×××，从今年2月份，我还钱就是转到光头的微信里，微信名是“战狼2”，微信号是：×××，共还款72314元，具体微信还款记录我都打印出来了。我在学校工作，他们动不动就要到我学校找我，我很害怕，也不敢报警，怕他们以后报复我。 （4）田万民的供述：孙同夏是武军做的业务，具体借了多少钱我不清楚，后来因为逾期，董宝就安排我帮着武军一起催款，因为孙同夏这个人也是喜欢扯皮的，我和武军就不停地给他打电话，发信息，要求他尽快还钱，不然就要上门要钱，在要钱的过程中，我们公司被公安机关查了，孙同夏的钱也就不还了。 （5）武军的供述：2017年5月左右，孙同夏电话联系我到公司以江淮瑞风S3汽车作为抵押从公司借款2万元，沈丹丹具体谈的，并签订借款协议，沈丹丹让孙同夏拿着2万元现金拍照，之后就把钱收回，扣除相关费用5000元左右，实际到手约15000元。田万民给车辆装的GPS，我和张海军或是张洪成做的家访。之后快到还款日期我就提前通知孙同夏还款，前几期都能按时还，四、五期后，孙同夏就没钱还款了，我就跟他说逾期每天要收500元的违约金，之后孙同夏又从公司借了2万元，还是和沈丹丹签的协议，扣除相关费用和上次借款，拿到手大概7000多元，后因还不上钱我就让他直接去找沈丹丹，听讲他又从公司借了几次钱，钱还清没有我不知道。还款时孙同夏直接通过微信转给我，我再转给沈丹丹，后来孙同夏从公司的借款我不知道还给谁的。我的微信号昵称叫“雨中的你”。 8、2017年5月，被害人刘某1因时代公司的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理车辆借款业务。由沈丹丹接待，给刘某1办理了现金借款，刘某1从时代公司借款30000元，每10天还一次利某，利某一毛，直至还完本金。沈丹丹以“行业规矩”为由诱骗刘某1签订6万元借款合同，虚增债务，后刘某1还清债务。2017年6月底，刘某1再次先后两次在时代公司办理现金借款，由张东东、沈丹丹等人办理，分别借款25000元，签订50000元的双倍借条；借款23500元，签订47000元的双倍借条。最终由于无力偿还巨额债务，被迫背井离乡，四处躲债。时代公司找不到刘某1之后沈丹丹派人上门滋扰刘某1父母，寻找刘某1索要欠款。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人刘某1签订了虚高的借款合同，诈骗刘某1约22000元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）辨认笔录：刘某1辨认出张东东、家访的胖子胡孝武、戴眼镜的吴明哲、沈丹丹。 （2）被害人刘某1的陈述:2017年4、5月份，我到时代公司借款，沈丹丹接待，将其带至二楼，沈丹丹喊一胖胖的戴眼镜男的老板（经辨认是吴明哲），后沈丹丹带公司两个马仔（经辨认胖的是胡孝武，瘦子没有辨认出来）到寿县我经营的批发部家访，另让我提供名下寿县现代汉城Ｂ3-9门面房的登记信息资料。次日到时代公司沈丹丹、吴明哲、胡孝武都在，沈丹丹向吴明哲报告后同意借款3万元，扣除家访费等5千元左右，实际到手约25000元，签订合同时我发现合同金额写的是6万元，沈丹丹告知是行业惯例。沈丹丹拿出6万元现金让我拿着拍照，还让我写一借条、一收条，借条：今借到沈丹丹人民币6万元，收条：今收到沈丹丹人民币6万元，并签字按手印。借款后第10天，沈丹丹催促还款，我问他不是一个月一还吗，沈丹丹说合同约定是一周一还，我只能接受，否则到法院起诉我就要还6万元，当晚我在寿县还给沈丹丹现金9千元，之后的第10天又还了9千元，在第28天时沈丹丹通知我借款到期需连本带利一次性付清，当天晚上9点多钟我和我母亲带了39000元到时代公司还清借款本息。共还款57000元，多还了32000元左右，借条没有收回。为了偿还借款，2017年6月29日我再次到时代公司向沈丹丹借款，吴明哲、张东东在公司，沈丹丹、张东东都喊吴明哲老板，沈丹丹把我要借款的事告诉吴明哲，吴明哲让沈丹丹和张东东具体和我谈借款事宜，我借款25000元，扣除相关费用实际到手24500元，10天利某7500元，并给田万民出具了双倍借条和收据，我并不认识田万民。吴明哲带着胡孝武和另一人又到寿县做了家访，沈丹丹从银行取出现金5万元，让我拿着借条、收条和5万元现金拍照，之后交给我24500元。两次分别归还7500元，月底归还本息32500元，共还款47500元。还钱时吴明哲、张东东、沈丹丹都在时代公司，我把钱交给沈丹丹的。我问他们要借条他们不给，说会撕掉，公司每个人都凶神恶煞的，我也不敢多说什么。2017年7月31日第三次向时代公司借款23500元，实际到手23000元，每10天利某7050元，沈丹丹接待，吴明哲、张东东在公司，按沈丹丹的要求给胡文海出具了47000元的收条和借条，和前两次一样沈丹丹家访并让我手持现金拍照。第一次还利某7050元，第二次还利某7050元及违约金2600元，之后因钱不够仅转款14000元至沈丹丹账户，沈丹丹得知后威胁我第二日必须还清，否则后果自负。我实在是没有钱了，被逼的没有办法，曾想过自杀，但有两个孩子，无奈之下只能和老婆带着孩子到合肥打工躲债，至今不敢回家。后他们多次威胁我母亲告知我下落，在我母亲家不走，或者夜里敲我母亲的门，我们家的门也被他们用牙签和胶水堵上，还说一旦逮住我就把我望死里整。不敢报案，害怕他们打击报复。 （3）张东东的供述：刘某1是2017年4、5月份的时候找到时代公司，他直接联系的沈丹丹，办的是现金借款业务，就是没有抵押的借款，第一次办理业务的时候我不在公司，后来听说是沈丹丹和吴明哲接待的。刘某1第二次来公司办理业务的时候还是先找的沈丹丹，当时吴明哲、沈丹丹和我都在。沈丹丹把他带到公司，吴明哲让我和沈丹丹谈的业务，当时吴明哲不同意给刘某1再办理现金借款，沈丹丹求情后吴明哲才同意的，当时也是打的双倍借条，条子打的5万元，实际借款是25000元，到手还要扣去家访费等费用，利某是1毛，10天一还。吴明哲按排沈丹丹带着两个人去寿县刘某1经管的批发部做的家访，家访之后放款。后期刘某1还款是直接联系的沈丹丹，每次也都是沈丹丹负责催款。具体情况我不清楚，但是肯定还完了，因为他后来又从时代公司办理了一次借款，如果上一次的借款没有还清的话公司是不可能再次给他借款的。第三次借款刘某1找的还是沈丹丹，我、吴明哲也在，当时他好像是欠其他人的钱还不上了，从我们公司借钱还账，这次借款协议也是沈丹丹跟他签的，借钱23500元，条子打的是47000元，后公司找不到他就安排沈丹丹带着几个人包括武军、好像也有胡孝武上门找他，但是去找几次他都不在家，公司又去找刘某1的母亲，去他母亲那敲门滋扰。 9、2017年7月6日，被害人陈某2经朋友时代公司员工丁某介绍到时代公司办理借款业务。由张东东等人接待，陈某2以自己的本田竞锐车辆作为抵押从时代公司借款10000元，陈某2实际所得借款6000余元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用3000余元，虚增费用仍需还本付息，以“行业规矩”诱骗被害人陈某2签订10000元的虚高的借款合同。陈某2每期还款1926元，7天为一期，共6期。计算每期还款金额时，张东东等人在没有告知陈某2的情况下在每期还款金额中增加200元的ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。张东东拿10000元现金递给陈某2拍照后抽回3000余元，实际放款6000余元，刻意制造资金走账流水。期间，沈丹丹负责安装ＧＰＳ，次日高进、丁某负责家访。后陈某2通过微信转账等方式还款给时代公司的丁某等。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人陈某2签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗陈某2约5556元。 2017年8月16日，陈某2通过吴盼找到胡文海、吴明哲，以同样方式再次借款10000元，实际所得借款6000余元。时代公司收取服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义的虚增费用3000余元，每周还款1920元，共6期，由田万民负责催收。后陈某2通过微信转账等方式还款给田万民、吴明哲等。因如约还款返还保证金500元。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人陈某2签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗陈某2约5020元。 2017年10月20日，陈某2由于急需用钱直接到时代公司找到田万民、吴明哲，以同样方式借款15000元，实际所得借款约9000元。按照15天为一期，每期还款3325元，共5期。吴明哲让陈某2手持15000元现金拍照，制造资金流水。后陈某2通过支付宝、微信、银行转账等方式还款给吴明哲、田万民。期间曾因逾期还款被认定违约罚款500元。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人陈某2签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗陈某2约8125元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）接受证据清单、转账记录：证明陈某2向吴明哲、田万民、丁某等人的部分还款转账记录。 （2）辨认笔录：陈某2辨认出胡文海、张东东、沈丹丹、田万明、吴明哲。 （3）证人丁某证言：介绍朋友陈某2借款1万元，沈丹丹负责装ＧＰＳ，自己和高进去家访。每期还款1926元，陈某2转账给自己，自己转给老板吴明哲。 （4）被害人陈某2的陈述：我分别于2017年7月、8月、10月从时代公司借款3次。第一次老板张东东接待，车辆抵押借款1万元，沈丹丹安装ＧＰＳ，丁某和另一人家访，扣除服务费、ＧＰＳ安装费、家访费等，实际到手6000元，共还款11556元；第二次胡文海带我找的老板吴明哲直接办理业务，借款1万元，实际到手6千余元，流程与第一次相同，按照合同每周三通过微信、支付宝转给丁某、田万民、吴明哲，因按时还款，退了500元保证金，共还款11556元；第三次借款15000元，田万民、吴明哲接待，实际到手9千元，吴明哲安排沈丹丹安装ＧＰＳ，后两次均没有家访，但相关费用都正常收取，共还款16625元。之前也想过报警，但是他们公司的人个个都是混社会的，凶神恶煞，担心他们打击报复。 （5）张东东的供述：2017年7月份业务员丁某介绍陈某2来公司办理业务，我接待的。陈某2当时急需用钱，跟我说借1万元，我跟她谈拿她名下的车辆进行抵押，并简单介绍了关于借款的具体事宜，约定还款周期6期，每期7天，每期连本带息还款1926元，利率是6厘，我故意没告诉她具体是什么利某，让她误以为是月利率。然后我拿了一叠协议让她签字，签协议材料我没给她留足够的时间让她看内容，催她赶紧签字，后陈某2才知道1万元里面还要扣除服务费1000元、ＧＰＳ安装费600元、家访费600元、保证金500元等费用，实际到手6000元左右。我让沈丹丹拿了10000元给陈某2，让陈某2拿着签的借款协议和1万元现金拍照，当时丁某也在旁边，我从现金里扣了4000元，把剩下的6000元交给陈某2，并安排沈丹丹安装ＧＰＳ，次日下午，我让高进和丁某去做的家访，后期的催收好像是交给田万民去做的。 （6）田万民的供述：陈某2在我们公司一共做了三次借款，第一次借款我没有参与，第二次借款还款的时候曾经还到我微信里面，第三次借款是找的我，印象中应该是吴明哲和他谈的，贷了15000元，扣除各种费用到手应该是9000元左右。约定还款时间为2个月，每半个月还款一次，每次还款3325元，ＧＰＳ是沈丹丹装的。第一次还到我支付宝账户3325元，第二次快到还款时间的时候，陈某2给我打了一个电话讲要迟一天，当时我多问他要了500元，共还了3825元，也是还到我支付宝账户的，之后陈某2又按时还了一期，到第四期的时候，陈某2把剩余的欠款一次性转给吴明哲，所有的费用也都结清。 （7）胡文海的供述：陈某2是时代公司业务员丁某的朋友，她是通过一个叫“吴盼”（音）的中介介绍过来的，之前她已经在我们公司做过一次借款。当时我把陈某2带到公司，正好沈丹丹和张东东都不在，是谁和陈某2谈的我记不清了，借款和第一次是一样的，借1万元，扣去相关费用到手6千多元，7天为一期，分6期还完，每期还1926元，签好之后，我就拿了1万元给陈某2，并给陈某2拍了一张照片发到我们群里，扣除相关费用把剩下的钱给了陈某2。陈某2还款给谁我不清楚。 10、2017年7月15日，被害人杜某经余涛介绍到时代公司办理借款业务。由胡文海、沈丹丹接待办理，杜某以自己的丰田凯美瑞汽车抵押从时代公司借款35000元，实际所得借款约29000元。时代公司以服务费、ＧＰＳ安装费、家访费、保证金等名义收取虚增费用约6000余元，并以“行业规矩”诱骗被害人杜某签订了35000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。杜某的欠款分8期还款，15天一期，保证金分摊到前5期的还款中，前五期每期还款5350元，后三期还款5000元。计算每期还款金额时，张东东等人在没有告知杜某的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。期间胡文海、沈丹丹、张东东负责接待，胡孝武下楼查看车况，沈丹丹负责安装ＧＰＳ，胡文海、高进家访。 之后杜某向吴明哲的银行卡、胡文海的微信、支付宝还款。最后一期还款少还1500元ＧＰＳ安装费。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人杜某签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗杜某约11000元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）转账记录截图：证明2017年8月至2018年9月间，杜某通过支付宝转给“坏坏海”钱款合计35150元。 （2）辨认笔录：杜某辨认出办理业务的胡文海、谈业务的张东东、装ＧＰＳ的沈丹丹、一起家访的胡孝武。 （3）被害人杜某的陈述:2017年7月15日通过余涛介绍到时代公司找胡文海以丰田凯美瑞轿车抵押借款，该公司一胖胖的小伙子具体和我谈的，同意借款35000元，扣除相关费用实际到手2万余元。分8期还款，前5期5350元，后3期每期5千元。合同签订后，胡文海带着一人家访，之后给我转账2万余元。我每期都是按时还款，最后一期按约定应还款5千元，胡文海说扣除ＧＰＳ安装费1500元，我遂转款3500元。 （4）张东东的供述：杜某于2017年夏天经中介介绍到公司做的抵押借款，胡文海带来的客户，我和沈丹丹跟他谈的，抵押车辆是一辆丰田凯美瑞轿车，我印象中沈丹丹应该是将行驶证拍照发给吴明哲然后让他来定价格，有的时候沈丹丹也会自己在网上查询车辆的具体市场价格。后来吴明哲给车辆定价35000元，扣除服务费3500元、家访费、ＧＰＳ安装费用、借款人的首期本息等，杜某到手不到3万元，杜某同意并签了协议，胡文海和高进做的家访，沈丹丹拿35000元让杜某拍照后再拿走扣除的钱，余款交给杜某。具体杜某拿走了多少钱我不知道，是沈丹丹跟他算的，按说杜某是按期还款的，因为我没听到过公司要去找人或者扣他的车子。 （5）胡文海的供述：2017年7月15日，杜某通过中介余涛（音）介绍到公司找到我，沈丹丹和杜某谈的借贷事宜，杜某用他的一辆丰田凯美瑞轿车抵押，沈丹丹安排胡孝武下楼看了车况，经沈丹丹算后同意借款35000元，扣除服务费3500元、家访费600元、ＧＰＳ安装费、首期本息5000元，合计1万元左右，杜某拿到手25000元左右，保证金分摊到5期的还款里面，分8期还款，每期15天，前五期每期还款5350元，后三期还款5000元。沈丹丹让我拿出公司之前准备好的一沓合同，也没有让杜某细看就让他签字了。之后，沈丹丹让高进安装ＧＰＳ，安排我和高进带着杜某家访，后沈丹丹放款，并让杜某拿着35000元的现金和借条拍照，扣除之前算好的费用，沈丹丹通过转账的方式把钱转给杜某，并警告杜某要按时还钱，不得违约。我从中获得1%的提成，另外6%给中介余涛。我记得杜某的第一期还款时间是7月30日之前，转账至吴明哲尾号4409银行卡账户，后面几期还款到我的微信和支付宝账户，杜某都是按时还款的，最后一期，杜某扣除公司收取的ＧＰＳ费用1500元，转给我3500元还清欠款。另证明民警调取吴明哲的尾号为4409的银行卡账户中，其中2017年7月29日杜某向吴明哲账户汇款5350元。 （6）胡孝武的供述:杜某是胡文海接的业务，沈丹丹让我去查看了抵押车辆丰田凯美瑞的车况，具体借款情况不知情。 （7）高进的供述：杜某是胡文海的朋友，我和胡文海做的家访，沈丹丹安装ＧＰＳ。 11、2017年9月，被害人孙某2经人介绍，到时代公司办理借款业务。由沈丹丹、胡文海接待办理，孙某2以自己的大众途观汽车抵押从时代公司借款50000元，实际所得借款约43000元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用7000余元，以“行业规矩”诱骗被害人孙某2签订了50000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。孙某2需每期还款2900元，每周一期，共20期。计算每期还款金额时，胡文海等人在没有告知孙某2的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。胡文海拿50000元现金递给孙某2拍照刻意制造资金流水。期间沈丹丹接待、张海军负责家访、催收。之后孙某2通过微信、支付宝还款给张海军，最后一期，扣除保证金2500元，合计20期共计还款55500元。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人孙某2签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗孙某2约12500元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）接受证据清单、转账记录，证明孙某2分12次转账给“我想说，我很好”、“Ａ××海军”，每次2900元；2018年1月9日分两笔转账5800元、3300元至张海军微信。 （2）辨认笔录：孙某2辨认出张海军、田万民（借款后跟自己联系）、胡文海（签合同）。 （3）被害人孙某2的陈述:2017年9月，经人介绍到时代公司以车辆抵押借款5万元，该公司一年龄在30岁左右，中等身材的负责人接待，扣除相关费用6、7千元，实际到手42000或43000元，每期还款2900元，7天1期，20期还完。负责人让一姓胡的和我签订合同，并让两个人和我去家访，其中一人叫张海军，结束后回到公司，姓胡的给我5万元让我拿在手里拍照之后即扣除了7、8千元费用。期间我一直通过支付宝、微信转账还款，至2018年1月9日分两笔还款5800元、3300元至张海军微信，最后1笔他们帮我减去保证金，所以少还了2500元，共计还款55500元，结清所有借款。 （4）田万民的供述:孙某2以车辆抵押从公司借过钱，借款模式和其他人都是一样的，也是一个星期还一次钱，我给她发过催款信息。 （5）胡文海的供述：孙某2到公司借款是在2017年9月，这笔业务是张海军做的，张海军、沈丹丹和孙某2具体谈的，孙某2借款5万元，实际到手4万多，扣除虚高费用大概有6000多元，7天还一期，一共分20期还完，每期还2900元，合同是沈丹丹安排我拿来给孙某2签的。张海军做的家访，沈丹丹给孙某2的车子装的ＧＰＳ，家访后，沈丹丹给了我5万元现金，然后我让孙某2拿着5万元现金和借条拍照，把公司扣的款项收走还给沈丹丹，至于后来具体的还款事宜都是张海军办理，我不清楚。孙某2抵押的是一辆白色的大众途观车。 （6）张海军的供述:去年9月，孙某2以白色途观车作抵押到公司找我借款5万元，是胡文海和孙某2签的借款合同，前期的各种费用要扣掉7、8千元，约定20期还完，每期2900元，七天一期，沈丹丹装的ＧＰＳ并放款，胡文海让孙某2拿着现金拍照，之后我到孙某2家家访，家访后公司把应扣除款项收回，余款给孙某2。孙某2一直都是正常还款，钱是直接通过微信和支付宝还给我，然后我把钱转给吴明哲和沈丹丹，还有高进。因为沈丹丹是公司老板，钱肯定要转给他，因为我的微信出现问题所以我就先把钱转给高进，然后让高进把钱再转给吴明哲，备注是孙某2还款。我的微信号是×××，支付宝账号是“我想说、我很好”。吴明哲的微信号是×××，高进的微信号是×××，沈丹丹的微信号是×××，他们的支付宝账号我记不清了。 12、2017年10月30日，被害人杨某2因时代公司的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理借款业务。由沈丹丹接待，后因费用高未借款离开。一周后，杨某2再次来到时代公司借款，由吴明哲、张海军等人接待，杨某2以自己的大众凌渡汽车作为抵押从时代公司借款50000元，实际所得借款43650元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用6350元，以“行业规矩”诱骗被害人签订了50000元虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。杨某2每期还款5016元，15天为一期，共12期，还有3000元保证金被分摊在还款中。计算每期还款金额时，张海军等人在没有告知杨某2的情况下，在每期还款金额中增加100元的ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。时代公司通过银行卡转账50000元到杨某2银行卡上后让杨某2通过微信转给张海军6350元交还给公司，刻意制造资金流水。期间张海军、高进负责家访。之后杨某2通过银行卡、微信等转账的方式还款给张海军、吴明哲、沈丹丹，共计61676元。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人杨某2签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗杨某218026元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）接受证据清单、转账截图二张（证据6卷）：证明2017年10月30日杨某2收到50000元转账，后转给Ａ××海军6350元，转账给吴明哲7次5516元，转给海军1次5516元，转给“战狼2”3次5016元，2018年转给“战狼2”2500元。 （2）辨认笔录：杨某2辨认出第二次帮其办理借款的张海军、第一次接待其的沈丹丹。 （3）被害人杨某2的陈述：2017年下半年到时代公司办理车辆抵押借款，一光头男的负责接待，因考虑收取费用高就没有借。过了个把星期因资金短缺再次到时代公司以新买的白色大众凌度轿车（价值20万元左右）抵押借款5万元，一戴大金链子、戴眼镜的中年男子安排海军接待，海军告知要扣除平台费、家访费、ＧＰＳ安装费等合计6350元，其中还有3000元的保证金，每期还5516元，15天为一期，分12期还完，海军带一年轻男的家访，光头给车辆安装了ＧＰＳ，收到转款后，海军让我把费用结掉，然后我又向海军微信里转款6350元。按约定我每期都是通过支付宝转账到吴明哲的卡内，3月份始转至微信名“战狼2”的账户，5516元还款8期，5016元还款3期，最后1期2500元，我共计多还款18026元。 （4）张海军的供述：去年年底，杨某2用大众凌度新车到公司找我抵押借款5万元，我和他谈了前面的各种费用，总共6000多元，他同意后，签订一份借款合同，由公司留存，没有给杨某2，签合同时杨某2也没有细看，沈丹丹去装的ＧＰＳ，我和高进做家访，后通知沈丹丹给杨某2转款5万元，杨某2把6350元费用转到我的微信里，之后快到期我就短信通知杨某2还款，杨某2也是按期正常还款，是还到沈丹丹指定的账户，后来你们公安局要逮我们，我就逃了。 （5）高进的供述：2017年10月底，有一个客户在我们公司用一辆大众凌度轿车抵押借款5万元，扣除各种费用到手是4万多元，车辆的ＧＰＳ是沈丹丹装的，我和张海军进行家访，签订合同之后，客户预留的银行卡里面就转入了5万元，按照约定，他又转给张海军6千多元。2017年12月13日杨某2通过微信给张海军转款5516元，张海军转给我，我又转给吴明哲了。 13、2017年11月，被害人沈某因时代公司的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理借款业务。由胡文海、张东东接待，沈某以自己的宝马Ｘ6作为抵押从时代公司借款10万元，实际所得借款83000元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用17000元，以“行业规矩”为由诱骗被害人沈某签订了虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。沈某每期还款7155元，15天为一期，共18期。计算每期还款金额时，胡文海等人在没有告知沈某的情况下，在每期还款金额中增加200元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。时代公司通过银行卡向沈某老婆银行卡放款10万元，并让沈某将取出17000元现金交还给时代公司，刻意制造资金流水。期间，高进负责安装ＧＰＳ，董宝安排张海军、高进负责家访，田万民负责后期催款。 沈某通过支付宝转款给田万民、胡文海、沈丹丹等人进行还款，至案发时，沈某共还款11期，因逾期被罚款500元，共还款79205元。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人沈某签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，因被公安机关查获，诈骗未遂数额为45790元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）接受证据清单、转账记录截图（证据卷7）：证明2017年11月28日通过吴明哲尾号4409账户转款10万元至6222021304007908036账户，以及2017年12月至2018年5月间沈某通过支付宝、微信转给“万民（田万民）”、“战狼2”的还款情况。 （2）辨认笔录：沈某辨认出家访、配钥匙的张海军、家访矮一点的高进、胡文海。 （3）被害人沈某的陈述：2017年11月底我以一辆宝马Ｘ6越野车向时代公司借款，文海接待，同意借款10万元，扣除平台费、ＧＰＳ安装费、家访费等费用17000元，15天为1期，每期7155元，共还18期。公司人员给车辆安装了ＧＰＳ，另外两人和我一起到六里站配了备用钥匙，二人顺路做了家访。之后公司向我老婆的银行账户转款10万元，我提出17000元现金交给那两人。我按期进行还款，我老婆通过支付宝转给万民5期，我通过微信转给文海1期7155元，因迟还了1天又多转500元，后通过微信转给“战狼2”5期，每期7155元，11期合计79205元，后7期未还。 （4）田万民的供述:沈某这笔车贷业务是胡文海带到公司，张东东谈的，当时沈某用他的宝马车抵押借款10万元，扣去各种费用到手8万多元，还款按照10万元分18期还，每期7000千多元。谈好之后，张东东让张海军和高进家访，催款由我负责。沈某每一期的钱都是还到我的支付宝里面，他转给我之后我就直接转到吴明哲的支付宝，沈某转5期后，因为之前非法拘禁李某1的事情我听说公安局要逮我们，我就让沈某和沈丹丹联系还款的事情，后面我就不清楚了。 （5）胡文海的供述:2017年11月的一天，沈某通过我们在外面张贴的业务小广告电话联系我，说他急需用钱，愿意以车抵押借款，当时我就让沈某到世纪天成7楼的公司面谈，由我负责接待，张东东和沈某谈具体借款事宜，沈某的车辆是宝马Ｘ6，车况也不错，是沈某老婆的户名，张东东说可以抵押借款10万元，扣除相关费用，实际到手82000多元。张东东计算的分18期还款，每期15天，每期还款7155元左右，当时沈某也觉得我们扣除的费用太高，但是我们抓住沈某急需用钱的心理，所以他不借不行。张东东安排我拿公司准备好的合同让沈某签字，沈某提出要看一下合同，我也没有给他细看就催促他赶紧签字了。签完合同后，我又让高进安装ＧＰＳ定位，董宝安排张海军和高进带着沈某家访之后放款，因为业务是我做的，所以我把自己微信“ａ坏坏海138××××6989”给了沈某，以便他按时还款。这辆抵押车的车主是沈某老婆，按照公司的规定，我们通过手机银行向沈某老婆账户转账10万元，然后又让沈某从银行卡里取出17000多元的现金给公司。因沈某借款金额比较大，所以催债由田万民负责，沈某的还款也是还给田万民的。后来我记得有一次沈某因为资金问题没有按时还款，当时他联系我问我怎么办，我说这算是违约，必须要加收500元违约金，今年2月份左右，沈某给我微信转账7155元后又转了一笔500元的违约金，钱转给我之后我又转给老板吴明哲。后几个月沈某又把钱转给了沈丹丹，一直还到今年5月，因为公司出事被公安机关查封，沈某就没有再还钱了。另证明吴明哲是公司的出资人之一。 （6）张海军的供述:去年年底的时候，有个开宝马X6的人到公司借钱，胡文海做的业务，当时我在公司，签完合同我和高进带着借款人到六里站配的车钥匙，之后我们去他家家访，至于借了多少钱，后来怎么还款的我不知道。 （7）高进的供述:证明2017年11月，一人来公司办理车辆借款，用的是一辆宝马X6（车牌号我记不清了）作为抵押，借款10万元，到手是8万余元。胡文海让我装的GPS，后董宝安排我和张海军跟车主一起到国庆路东边铁路口附近（六里站）配了一把钥匙，期间，我和张海军做了家访，之后公司就往借款人的账户打了10万元，然后借款人按照他和公司的事先约定，从银行卡里取出17000元交给张海军，张海军给我后我回公司就给吴明哲了。 14、2017年11月，被害人黄某1因时代公司的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理借款业务。由任路、张东东、胡文海、沈丹丹接待，任路同意黄某1借款5万元，黄某1嫌数额少未借款离开。后胡文海联系黄某1、杨宜芝夫妇再次到时代公司，沈丹丹同意黄某1以自己的大众迈腾汽车抵押从时代公司借款60000元，实际所得借款约52000元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用约8000元，以“行业规矩”诱骗被害人黄某1签订了60000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。黄某1每期还款2960元，7天为一期，共24期，前四期每期加600元的保证金。计算每期还款金额时，胡文海等人在没有告知黄某1的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。期间沈丹丹安装ＧＰＳ，田万民、高进、张洪成、段传谊家访，胡文海负责催收。 一周后胡文海给黄某1打电话催收欠款，黄某1意识到是周息。黄某1通过银行转账还款给吴明哲、通过微信还给沈丹丹，共还款66960元。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人黄某1签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗黄某1约14000余元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）辨认笔录：黄某1辨认出胡文海、家访的张洪成、高进、段传谊、田万民，安装ＧＰＳ的沈丹丹、张海军，第一次去公司时接待自己的任路、胡孝武，第二次去谈业务的张东东。 （2）被害人黄某1的陈述：证明2017年11月我电话联系胡文海到时代公司以大众迈腾抵押借款，任路、胡文海、沈丹丹接待，任路查询我的车后仅同意借款5万元，我没有愿意。当天下午胡文海又电话联系我说价格好商量，因资金短缺确需用钱，次日我和老婆再次来到时代公司，胡文海、张东东、沈丹丹接待，张东东和沈丹丹商量后同意借款6万元，利某6分，扣除ＧＰＳ安装费、家访费等8千元左右，张东东拿出合同让我老婆签字，期间胡文海对我老婆进行拍照、录像。沈丹丹给车辆安装ＧＰＳ，胡文海安排田万民、高进、张洪成、段传谊做家访，回到公司后胡文海、沈丹丹扣除相关费用后把余款52000元交给我。一个星期后胡文海催促还款，我说还没有到一个月还什么钱，胡文海告知合同约定一星期一还，分24期还款，前四期还款3560元，后20期还款2960元。还款初期，胡文海给了我一个工商银行的账号，账号的户主是吴明哲，一直还款到2018年2月，之后胡文海又给了我一个微信，微信名字叫“战狼2”，我每次还款都将钱转给这个“战狼2”。总共还了3560×4＋2960×20＝73440元，多还了21440元。另证明任路、张东东和沈丹丹应该是公司的老板，他们能拍板我的车可以贷多少钱。 （3）高进的供述：2017年11月左右，有一个客户在我们公司用一辆大众迈腾轿车抵押借款6万元，扣除各种费用到手是5万多元，车辆的GPS是沈丹丹装的，家访是我和段传谊、张洪成、田万民一起去的。 （4）段传谊的供述：黄某1是胡文海拉的业务，后来黄某1和沈丹丹谈好具体放贷事宜之后，沈丹丹安排田万民带着我、高进、张洪成到谢家集杨公村的公司进行家访，当时我们家访的时候也是拍照固定的。 （5）胡文海的供述：当时黄某1和他老婆一起来的，车是他老婆的户，好像是一辆大众迈腾车，我记不清是沈丹丹还是张东东评估了一下车讲可以贷5万元，黄某1当时感觉有点少就不愿意贷了。当天下午我又给黄某1打电话，喊他再来谈谈，第二天他又和他老婆一起来公司，不是沈丹丹就是张东东跟黄某1两口子谈的，同意借款6万元。沈丹丹安装ＧＰＳ，我和黄某1老婆签的借款合同。印象中应该是高进、段传谊、张洪成做的家访，家访之后又回到公司拿的钱，扣除各种费用黄世喜实际到手52000元左右。分24期还款，每7天为一期，利某是六厘，一开始还款的时候黄某1还以为是一个月还一次。还款直接转入吴明哲工商银行账户，后因为公安局打电话让我们去，我就把沈丹丹微信给黄某1，让他直接还给沈丹丹，他把最后两期还完之后，因为公安局在查我们公司，沈丹丹就把行驶证和备用钥匙用快递给他寄过去了。 15、2017年10月，徐某1到时代公司借款，因借款数额低未借款。2017年11月27日，被害人徐某1经谢刚介绍到时代公司办理借款业务，胡文海接待。徐某1以自己的奔驰ｓｍａｒｔ汽车抵押从时代公司借款40000元，实际所得借款34000余元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用5000余元，以“行业规矩”诱骗被害人徐某1签订了40000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。徐某1前5期每期还款额为3240元，后11期每期还款额为2840元，共16期。计算每期还款金额时，胡文海等人在没有告知徐某1的情况下，在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。时代公司通过银行卡转账40000元到徐某1老婆银行卡上后，刻意制造资金流水。让徐某1通过其他方式将5000余元扣除费用还给时代公司。期间胡文海负责接待和家访，高进负责安装ＧＰＳ。之后徐某1通过银行卡还款给吴明哲。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人徐某1签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗徐某1约13440元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）辨认笔录：徐某1辨认出安装ＧＰＳ的高进、办理借款的胡文海。 （2）被害人徐某1的陈述:2017年10月因生意周转需要钱，通过小广告找到时代公司，到公司后进出都是光头带纹身的，看起来像混社会的，而且我用以抵押的奔驰Ｃ200Ｌ是2016年5月花40万元购买，他们仅同意贷7、8万元，利某也很高，我觉得不靠谱，也害怕就没有借。2017年11月因买房急需用钱，我找到谢刚开的“开达钱庄”，谢刚又将我带至时代公司，一40来岁的男的接待，谈好用我的一辆奔驰ｓｍａｒｔ作为抵押，借款4万元，分16期返还，每个星期天下午4点必须还款，前五期每期还3240元，后11期每期还2840元，另外还有ＧＰＳ安装费、家访费、手续费等各种费用5000多元，对方给的还款账户是工行卡号：62×××09，户名为吴明哲，谈好后，我也没有仔细看协议内容，就签了字。那人又安排另一人给车辆安装了ＧＰＳ，做了家访。之后那人加了我微信，微信名为“ａ坏坏海138××××6989”。因车子户名是我老婆，那人就用手机银行往我老婆卡里转了4万元，我老婆又给他转回5千余元手续费。16期我共还款47500元左右。 （3）胡文海的供述:徐某1的这笔业务公司的黄色账本有记录。2017年11月下旬的时候，中介谢刚（音）带徐某1到公司借款，徐某1用蓝色奔驰ｓｍａｒｔ抵押借款，沈丹丹说可以抵押4万元，我让高进给徐某1的车子安装ＧＰＳ，我带着徐某1进行家访并拍照。之后，由沈丹丹和徐某1谈具体借款事宜，扣除相关费用5000多元，徐某1实际到手34000多元。借款4万元，分16期还本付息，每期7天，每周的星期天下午4点钟之前还款，逾期违约。因为把2000元保证金分摊到前五期的还款中，前五期需还款3240元，后11期还款2840元。合同签订后，我把自己的微信“ａ坏坏海138××××6989”给徐某1。因为抵押车的车主是徐某1老婆，所以按照公司的规定，我们就通过手机银行给徐某1老婆转账4万元，然后又让徐某1老婆给我们转回5000多元。徐某1每期还款到期的时候我都会对徐某1进行催债，警告他按时还钱不得逾期，借款的时候沈丹丹把公司另一老板吴明哲的银行账户（尾号4409银行卡）给了徐某1，徐某1还款之后就把还款的记录截图通过微信的方式发给我，徐某1多还款13440元左右。 （4）高进的供述:2017年11月左右，徐某1通过胡文海用一辆奔驰ｓｍａｒｔ轿车向公司抵押借款4万元，扣除各种费用到手是3万多元。胡文海做的家访，另安排我给车辆安装了ＧＰＳ。 16、2017年12月，被害人李某2经人介绍到时代公司办理借款业务，由沈丹丹、胡文海接待。李某2以自己的大众朗逸汽车抵押从时代公司借款30000元，实际所得借款24000余元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用5000余元，以“行业规矩”诱骗被害人李某2签订了30000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。李某2每期还款3550元，15天为一期，共10期。计算每期还款金额时，胡文海等人在没有告知李某2的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。张海军拿30000元现金递给李某2拍照后抽回5000余元，刻意制造资金流水。期间张海军、高进负责家访，田万民、沈丹丹负责催收。 李某2通过银行转账、微信、支付宝等还款给吴明哲、田万民、沈丹丹，合计34150元。该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人李某2签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗李某2约10150元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）接受证据清单、转账记录截屏：证明2017年12月26日起共转给吴明哲9650元、田万民3550元、沈丹丹（战狼2）共20900元，三项合计34150元。 （2）辨认笔录：李剑辨认出沈丹丹、高个子的张海军、接待自己的胡文海。辨认出田万民、家访的瘦瘦高高的男子高进。 （3）被害人李某2的陈述:2017年12月通过常锐到时代公司以大众朗逸轿车抵押借款，沈丹丹让一男的接待，业务员同意我借款3万元，扣除平台费、家访费等5千余元，还款15天为1期，每期3550元，共还10期。合同签订后，业务员让人安装ＧＰＳ，另去两个人家访（经辨认是张海军、高进），结束后张海军给我3万元并拍照，后又扣除将近6千元的费用，实际到手24000余元。之后我每十五天就会还款一次，还款的前一日也会定时收到对方的提示信息，一开始我还款都是通过网银手机银行直接打款到公司预留给我的一个户名叫吴明哲的芜湖的银行账户上，每期还款3550元，后按照时代公司要求通过微信直接还款至微信名叫“田明”即田万民的账户，再又还给微信名叫“战狼2”、支付宝叫丹丹处，一直到5月27日还完。 （4）田万民的供述：李某2这笔业务是一家中介公司带来的，我印象中应该是张东东和他谈的，用大众朗逸车抵押3万元，扣除各种费用实际得款约24000元，分十期还，每期还3550元。前面有几期都是李某2直接把钱转到吴明哲账户，后来我让他直接把钱转到我的微信里面，转了一期之后，因为公安局找我，我的手机就不用了，之后李某2的钱就还给沈丹丹。 （5）胡文海的供述：2017年12月份的一天，李某2因为急需用钱到时代公司用一辆新大众朗逸轿车抵押借款，沈丹丹了解这辆轿车的情况之后，安排我接待李某2，并且说这辆车只能借款3万元。还款方式李某2选择的是15天一期，期限5个月，共还款10期。扣除相关费用6050元，每期需要还款3550元。因为李某2急需用钱就同意借款，然后我又把之前准备好的合同给李某2签字确认，还告诉李某2千万不能逾期，否则视为违约将会收取高额违约金。沈丹丹把李某2的车钥匙和行驶本拿走安装ＧＰＳ，又安排高进带着张海军和李某2进行家访，之后沈丹丹负责放款。沈丹丹把吴明哲的银行账户给李某2，让他每期都还到这个银行账号上面，因为是沈丹丹拉的客户所以关于李某2以后的催债还款情况都是由沈丹丹负责。 （6）张海军的供述：2017年12月，李某2用一辆大众朗逸做抵押到公司借款3万元，实际到手只有2万多,15天还一期，一共分10期还完，每期还3550元，记不清是沈丹丹还是高进给李某2的车子装的ＧＰＳ，沈丹丹给了我3万元现金，让我和高进带着李某2去谢家集李某2家做的家访，并让李某2拿着3万元现金拍照发到公司的微信群里，拿走公司需要扣除的费用后，我把剩下的钱交给李某2，李某2还款的事情我不清楚。 17、2017年12月份，被害人徐某2因时代公司的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理借款业务，由田万民接待。徐某2以自己的汉兰达汽车抵押从时代公司借款45000元，实际所得借款36500元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用8500元，以“行业规矩”诱骗被害人徐某2签订了45000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。徐某2每期还款3182元，7天为一期，共16期。计算每期还款金额时，田万民等人在没有告知徐某2的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。时代公司通过尾号为4409的吴明哲银行卡转账45000元到徐某2银行卡上后，徐某2通过微信转账的方式将8500元还给时代公司，刻意制造资金流水。期间张洪成负责家访，田万民、沈丹丹负责催收。之后徐某2通过支付宝、微信转账给田万民、沈丹丹。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人徐某2签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗徐某214412元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）接受证据清单、转账记录截图，证明2017年12月19日通过吴明哲尾号为4409的账户汇款45000元给徐某2，当日微信转账支出8500元至1055×××0016账户；徐某25次转账给“ａ急用钱找宝宝”，每次3182元，8次转账至沈丹丹账户合计20278元。 （2）辨认笔录：证明徐某2辨认出沈丹丹、“ａ急用钱找宝宝”为田万民、家访的胖子张洪成。 （3）被害人徐某2的陈述：2017年10月通过微信名为“ａ急用钱找宝宝”的人到时代公司以汉兰达越野车抵押借款，一业务员负责接待，同意借款45000元，扣除家访费等各项费用8500元，实际到手只有36500元。每期还款3182元,7天1期，期限4个月，如违约支付30-40%的违约金。业务员让人安装了ＧＰＳ，并喊了两个年轻人家访，之后通过6333×××4409吴明哲的银行卡向自己放款45000元，家访后我通过微信转给一名家访人员“农民工”8500元费用。开始通过转账给“ａ急用钱找宝宝”还款，期间因无力还款又通过“ａ急用钱找宝宝”那人从一个叫“宫利”处借款2万元。今年3月始还款至微信号为“战狼2”、支付宝账号叫“沈丹丹”处，4月还款4364元，合计共还款55276元。他们公司的人一看就是混黑社会的，不敢报警，怕他们私下报复我。 （4）田万民的供述：徐某2开始加的我的徽信（微信名：急用钱找宝宝）咨询车贷情况。过了几天，他又给我发信息讲要到公司办理借款，我就让他带着相关证件到公司去找沈丹丹。他用汉兰达越野车在我们公司抵押借款45000元，扣除8500元费用，分16期还款，一开始每期还款都是通过微信转到我的微信里面，然后我再转给吴明哲。期间他和我联系讲还款压力比较大，问我可能从其他地方贷到钱了，我就带着徐某2到新天地楼上找的一个叫“宫利”的人，他俩怎么谈的我不清楚。后来徐某2讲他从官利那贷了20000元。又过一段时间，因为公安局要找我，就是沈丹丹和他联系还款的事情了。 18、2018年2月，被害人潘某被时代公司的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传诱骗，到时代公司办理借款业务，由沈丹丹接待。潘某以自己的别克ＧＬ6汽车抵押从时代公司借款30000元，实际所得借款约24060元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用5940元，以“行业规矩”诱骗被害人潘某签订了30000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。计算每期还款金额时，沈丹丹等人在没有告知潘某的情况下在每期还款金额中增加160元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。时代公司通过银行卡转账30000元到潘某银行卡上后，让潘某通过微信转账的方式将5940元还给时代公司，刻意制造资金流水。期间高进负责家访，沈丹丹负责催收。后潘某通过银行、微信还款给吴明哲、沈丹丹，共还款35200元。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人潘某签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，诈骗潘某11140元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）接受证据清单、转账记录截图：潘某于2018年2月13日、19日、26日转给吴明哲账户分别为2840元；2018年3月6日至4月23日7次转给“战狼2”账户分别为2840元、1次6800元。 （2）辨认笔录：潘某辨认出光头男子沈丹丹。 （3）被害人潘某的陈述:2017年2月因资金周转我从时代公司用一辆别克Ｇ16抵押借款，一光头男的负责接待，同意借款3万元，扣除平台费、家访费等5000多元，每期还款2840元，共12期，当时我误认为是一月一还，后知道是一周一还。光头男的让我签订合同，并让人安装ＧＰＳ，两个小伙子家访，后公司以沈丹丹账号给我建行卡转款3万元，我又转回公司5940元，收款方显示高进世纪天成，实际到手24060元。前10期还款每期2840元，之后又一次还款6800元，还款至吴明哲尾号为4409的银行卡，或是微信转账至沈丹丹“战狼2”的微信账户。 （4）高进的供述：2018年1、2月份潘某用一辆ＧＬ6车辆抵押借款，由沈丹丹接待，并安排我给车辆安装ＧＰＳ，和另一人一起做的家访，后沈丹丹直接把借款的钱通过微信转给潘某，潘某收到款后，将公司应扣除的5940元转给我，我又转给吴明哲。 二、关于敲诈勒索事实 1、2017年1月，被害人杨某1因看到时代公司的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理借款业务。在办理现金借款时，由沈丹丹、田万民接待，张东东、任路办理，借款3万元，实际到手21000元。时代公司以手续费、家访费、保证金、利某等名义收取虚增费用9000元，并以“行业规矩”诱骗被害人杨某1签订一份借款6万元金额虚高的借款合同。张东东等人向杨某1口头约定21天后直接归还本金3万元，并不以6万元追偿。借款到期后杨某1未能还上本金，组织成员要求杨某1先支付给时代公司6000元作为逾期还款的补偿，2017年3月5日，杨某1带着3万元本金到时代公司还款，沈丹丹以杨某1逾期还款为由要求杨某1再交6000元作为补偿，杨某1拿不出6000元，沈丹丹要求杨某1从时代公司办理车贷还款。杨某1被迫以其名下的一辆奥迪Ａ6Ｌ轿车向时代公司借款10万元，实际到手金额7.8万元，由张东东办理。时代公司以服务费、ＧＰＳ安装费、家访费、保证金等名义收取虚高费用2.2万元，以“行规”为由诱骗杨某1签订了一份借款10万元金额虚高的借款合同。虚增费用仍需还本付息。杨某1每期还款9933元，15天为1期，共12期。沈丹丹在计算每期还款金额时，在没有告知杨某1的情况下，在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。沈丹丹拿10万元现金递给杨某1拍照后抽回2.2万元，刻意制造资金流水。杨某1第三期还款逾期，其车辆被时代公司强行扣走。为了要回车辆杨某1被迫到时代公司进行“协商”，沈丹丹、田万民等人以杨某1逾期还款违约为由，单方面肆意认定杨某1之前已经偿还的欠款都不算数，要求杨某1必须把10万本金和违约金一次性全部还清，否则就处理其奥迪Ａ6Ｌ轿车进行清偿，最终杨某1被迫从其朋友处借来126000元还上这笔借款。放款前，由沈丹丹、胡孝武、武军对杨某1进行家访。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式，骗取被害人杨某1签订虚高的借款合同，制造虚假给付事实，在杨某1无力偿还时又诱骗杨某1从时代公司办理车辆抵押借款，强行扣押杨某1的车辆，以处理杨某1的车辆用于清偿债务相威胁，敲诈勒索杨某1约76866元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）转账记录：证明2017年8月至2018年1月间，杨某1通过微信转账给田万民合计118342元。 （2）被害人杨某1的陈述：我从时代公司共三笔借款。因逾期违约，时代公司扣车并威胁必须把10万元本金和违约金一次性全部还清，否则就处理奥迪Ａ6Ｌ轿车进行清偿，后来我从朋友处借款126000元，经协商他们最终同意我126000元还清这笔债务，这笔账我实际还款9933×2＋126000＝145866元，由于他们认定我违约，之前扣我的保证金都被没收，这笔账我实际多还67866元。另陈述了2017年1月现金借款3万元，实际到手21000元的事实。 （3）张东东的供述：杨某1第一笔在我们公司办理现金贷，借款3万元，签6万元的条子；后因逾期公司要收取6000元违约金，他拿不出钱，沈丹丹就让杨某1又到我们时代公司来做车贷，借款10万元，扣除各项费用实际到手7万多元，杨某1还了两期就违约，田万民跟吴明哲说过后吴明哲就安排公司的人把杨某1的车子拖走，去参加拖车的有沈丹丹、田万民，高进和武军好像也去了，杨某1知道车子被拖走后就给田万民打电话，具体怎么谈的我不知道，最后任路决定杨某1要一笔把钱还完才能把车子还给他，杨某1最后也还了，公司给他让了几千元，具体还了多少我没有印象，大概在十几万左右。 （4）田万民的供述：因杨某1未按时还款，我记不清董宝当时安排的谁根据杨某1奥迪车上的ＧＰＳ定位把车开回公司。第二天，沈丹丹跟杨某1讲我们签的合同里面都非常清楚，不按时还钱肯定不行，车子也不会给的。后来大概过了六、七天左右，杨某1连本带息再加上违约金一共还给沈丹丹126000元，沈丹丹就把车子还给杨某1了。 （5）胡孝武的供述：因为杨某1到期没有归还公司借款，沈丹丹还收了杨某1的违约金几千元，因为杨某1给不了，沈丹丹就让杨某1以他的一辆奥迪Ａ6Ｌ轿车进行抵押再次从公司借钱，后来杨某1的借款事宜都是沈丹丹联系的，我不清楚。 （6）高进的供述：证明曾接受吴明哲的安排开车送沈丹丹、田万民、武军到三和街上扣回一辆奥迪A6轿车。 （7）武军的供述：因杨某1还款逾期，他的车被公司强行开走，沈丹丹、田万民让杨某1把本金和违约金一次性全部还清，否则就处理他的车，后来杨某1从外面又借钱还债。 2、2017年2月，被害人谷某通过中介朱某联系胡文海，以自己日产天籁汽车抵押到时代公司借款4万元，实际所得借款35000元，由胡文海接待。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用约5000元，并以“行业规矩”为由诱骗谷某签订了一份借款6万元的合同，口头约定以4万元偿还，只要按期还款就没事，虚增费用仍需还本付息。张东东联系“胖子修理厂”后让沈丹丹、胡孝武将谷某的车开去安装ＧＰＳ，胡文海家访，沈丹丹让谷某拿着合同约定数额的现金拍照“取证”，刻意制造资金流水。后期由于谷某无力还款先后两次联系张东东从时代公司办理现金借款，分别是2017年2月底借款15000元，打3万元借条，每十天支付1500元利某，至本金还完；于2017年4月借款35000元，打7万元的借条，每十天支付3500元利某。两次借款均由沈丹丹拿借条上的足额现金给谷某拍照“取证”，刻意制造虚假的资金流水。 3月下旬因谷某的车开到外地未提前跟时代公司报备，被时代公司认定违约将车扣下。沈丹丹以不还钱就处理车辆威胁谷某，要求谷某支付共计3万元的高额违约金和拖车费，谷某被迫通过朱某借款3万元支付违约金和拖车费。4月谷某再次逾期还款，组织成员去扣车时发现车钥匙被换，于是沈丹丹、胡文海、胡孝武上门催讨，三人在谷某家中对谷某实施殴打，威胁谷某还钱。后因谷某实在无力还款，车辆再次被扣。时代公司再次以处理车辆威胁谷某，谷某的舅舅童朝明帮助联系变卖车辆后还款6万元，将两笔现金借款结清。谷某承诺赎回车之后立即变卖车辆，拿变卖车辆的尾款支付所欠的车贷，时代公司将车归还谷某，后谷某离开淮南躲债。躲债前，谷某还通过银行转账、微信支付等方式还款48025元。该组织找不到谷某之后，多次安排胡孝武、胡文海、武军等人员上门催债，将门锁堵实，对联撕毁。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人谷某签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，后以违约扣押车辆的方式敲诈勒索谷某。在被害人谷某无力偿还时又诱骗谷某从时代公司办理其他借款，使得被害人负债越滚越多，陷入套路贷漩涡中难以脱身，共敲诈勒索谷某约53000余元，致使谷某被迫变卖车辆，四处躲债。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）接受证据清单、转账记录：证明谷某的还款情况。2月20日，银行转账给许松林支付利某3480元；2月27日，银行转账给许松林支付利某3480元；3月6日，微信支付“Ａ时代”利某3480元；3月13日，银行卡转账给许松林3485元；3月20日，银行卡转账给许松林3485元；3月27日，银行卡转账给许松林3485元；3月9日，银行卡转账给沈丹丹支付利某5000元；3月17日，微信支付“时代金融张”利某6030元；4月2日，银行卡转账给沈丹丹5000元；4月3日，银行卡转账给沈丹丹4100元；4月8日，微信支付“时代金融沈丹丹”利某2000元；4月21日，微信支付“时代金融沈丹丹”利某2000元；4月22日，微信支付“时代金融沈丹丹”利某3000元。 （2）辨认笔录：证明谷某辨认出张东东、沈丹丹、胡孝武、任路（第一次去时代公司给自己办理汽车抵押借款的男子）、胡文海、沈丹丹；朱某辨认出时代公司的沈丹丹、田万民、胡文海。 （3）证人朱某的证言：证明时代公司的业务办理流程、宣传模式。谷某通过我借款两次，一次是帮助联系向时代公司借款，我拿了2400元中介费，因谷某被时代公司认定违约，车被公司扣下，谷某偿还了2万元和1万元拖车费；另一次经我联系谷某从许士光处借款3万元，目的是为了偿还谷某从时代公司的高额借款，我从中拿了3千元中介费，我和公司的马叶芝做的担保，并承诺如果谷某不还，我、马叶芝、许士光各认1万元，每人共拿2千元利某，谷某跑后我和马叶芝各承担了1万元。谷某给许士光还出具了一张3万元借条，因我给谷某提供的担保，谷某又给我打了一张3万元借条，两张借条的出借人都是空白的，两份合同都是我提供的，谷某实际只借了3万元。我曾经还介绍山南的两口子到时代公司借款15000元，胡文海接待的，后胡文海通过微信给我转款500元。 （4）被害人谷某的陈述：2017年2月我通过“六哥”找到胡文海以车辆抵押从时代公司借款，公司一瘦高的年轻人和我谈的借款事宜，并告诉我的车最多可抵押借款4万元，还款期限5个月，每次还款3480元，共20期。签字时借款协议和现金收条上写的是6万元，瘦高年轻人说是公司程序，按4万还就可以了。合同出借人一栏是空白的，我在合同上签字按了手印，瘦高年轻人喊来一胖乎乎的年轻人，后来知道叫胡孝武，让他带人去检查车辆，安装ＧＰＳ，又让沈丹丹带着海哥和我一起去家访。回到公司后，瘦高年轻人叫沈丹丹拿了6万元，让我拿着6万元拍照，扣除ＧＰＳ、家访费等费用后，实际到手35000元，并要求每周一下午5点之前还款，否则即视为违约。还款时我或是通过转款，或是直接把现金交给沈丹丹。2月底因还款压力大，在张东东的建议下，我再次借款3万元，约定还款方式后，给了我15000元。3月份沈丹丹说我擅自把车辆开离淮南，视为违约，让我两天内付2万元和1万元拖车费，否则处理车辆。期间，沈丹丹和胡文海到家中督促我还款。因为无力还款，胡文海建议我找“六哥”从其他公司借款，后经过“六哥”介绍，我又从另一家公司借款3万元，同时给那家公司和“六哥”分别出具两张3万元借条，以房产作为抵押，另给“六哥”3千元中介费。拿到钱后“六哥”就让我和胡文海一起回到时代公司处理违约事宜，当时即还了3万元给沈丹丹，我把车开走。4月初，因还款压力大，我再次联系张东东以房产作抵押从时代公司借款35000元，出具了7万元的借款协议和现金收条，并拍照，这35000元到手也用于偿还时代公司之前的借款。之后因我无力还款，沈丹丹、胡文海、胡孝武到家中找到我，对我进行殴打。4月下旬我的车再次被时代开走，张东东、沈丹丹要求我把现金借款本金9万元和上门费5000元还掉，无奈之下，我委托我舅舅把我的天籁轿车卖掉，支付6万元结清时代公司两笔现金贷的债务。我只是个老百姓，不敢报案，看到老家的电话都不敢接，就是害怕他们到上海来逮我，今年春节都没敢回家，后听我舅舅说时代公司的人去我银鹭万树城住处将家里的锁眼堵上，在门上和墙上用油漆喷上“欠债还钱”之类的字样。另证明通过银行转账给许松林、沈丹丹等人的还款情况。 （5）张东东的供述：谷某是中介“老六”介绍给胡文海的客户，协议是任路、吴明哲跟谷某签订的，办理这笔业务的时候沈丹丹打电话让我联系的胖子修理厂，沈丹丹带着胡孝武到修理厂安装ＧＰＳ。后谷某经常来公司找沈丹丹还钱，后期他还不上钱就给我打电话问能不能少还一点，我告诉他不能少还，但可以再借钱，于是谷某找到我约定借款1.5万元，签订3万元的借条，利某一毛，10天一还。签好协议后我让沈丹丹拿钱给谷某拍照，后来又收回1.5万元。后因谷某的车出淮南，沈丹丹安排胡文海、胡孝武还有一个人把谷某的车开到淮河新城小区。沈丹丹讲谷某违约要交2万元和1万元拖车费，并威胁他拿不出来钱就要处理车。谷某就从“老六”那里借了3万元来偿还时代公司的违约金和拖车费。之后谷某再次到时代公司找到我，用房子抵押借款3.5万元，签7万元的合同，利某1毛，十天一还，我让沈丹丹给他拿7万元现金拍照后收回3.5万元。后期谷某还不上钱，沈丹丹带着胡文海和胡孝武到谷某家找到他把他打了一顿，恐吓他抓紧时间还钱，沈丹丹又安排胡文海、胡孝武把谷某的车扣了回来，要挟谷某还钱。谷某带着他舅舅商量先拿6万元把两笔现金借款还掉，车贷的钱谷某答应把车卖掉之后还，公司才把车还给他。谷某把车赎回后没多久就跑了，公司安排员工上门几次也没有找到他。 （6）胡文海的供述：2017年上半年，“六哥”介绍谷某到时代公司借款，我将谷某带至信谊置地广场3楼时代公司办公室，沈丹丹、田万民等人在场，具体谁办的业务，以及后续情况想不起来了。 （7）胡孝武的供述：2017年2月，胡文海把谷某带到公司办的业务，我和田万民、武军都在，当时谷某进来之后我们都盯着他看了几眼，一般知道是来公司办业务的，我们都会多盯着他看几眼，目的就是让他知道我们公司不是好惹的，不敢不按期还款。吴明哲、任路、沈丹丹都在二楼办公室，具体怎么谈的我不清楚。过了一会，不是吴明哲就是任路安排沈丹丹带着我一起去给谷某的车装ＧＰＳ，胡文海他们带着谷某家访，谷某拿到钱后离开。后因谷某还不上钱，又先后两次联系张东东，找张东东从公司又办理了两笔现金借款业务，签订的双倍借条，但是具体借多少钱，我不清楚。有一次谷某违约，车被公司扣下，沈丹丹找谷某要2万元和1万元拖车费，谷某给不起，就找当时介绍他来办车贷的贷款中介“老六”即朱某到公司帮助谷某求情，后来听胡文海说谷某从其他贷款公司借钱还了公司借款，并将车辆赎回。没过多久谷某又还不上钱了，沈丹丹把谷某的备用钥匙拿给胡文海让胡文海、武军还有我去把谷某的车再收回来，要挟他还款，因发现谷某把车锁换了，沈丹丹就带着胡文海和我一起到银鹭万树城谷某的家里找到谷某，让谷某还钱，谷某讲自己实在还不上钱，让我们再给他宽限一段时间，沈丹丹就骂他，并一脚踹在了谷某的肚子上，我看沈丹丹动手，就也上去抓着谷某的头发往他脸上扇了几巴掌，胡文海也往谷某脸上、身上打了几拳，后沈丹丹说再给他一个礼拜时间，必须把拖欠的两期现金借款的利某1万元还掉。因谷某没有还上钱，公司第二次把他的车扣走，谷某和他舅舅到公司商量赎车的事，谷某先拿了6万元现金将欠公司的两笔现金借款还上，车贷谷某答应把车赎回去之后将车变卖还钱，谷某拿到车之后没多久就跑了，公司打他电话也始终联系不上。沈丹丹或者张东东后来又安排我、胡文海、武军到谷某住处，胡文海用牙签堵塞锁眼，我和武军把门上的对联撕烂。 （8）武军的供述：2017年2月，贷款中介把谷某带到时代公司借款，不是胡文海就是沈丹丹接待的，签订了一份借款合同，还让谷某拿着足额现金拍照，后来谷某没钱还款，又从公司办理了现金借款，打的是双倍借条。2017年3月下旬，谷某的车开到外地没跟公司报备，被公司认定违约，公司就把车扣了，沈丹丹还说不还钱就要处理他的车，谷某就从其他贷款公司借钱支付了违约金和拖车费。4月份的时候，谷某还款又逾期了，沈丹丹、胡文海上门催讨，后来谷某还不上钱跑了。之后公司就不定期安排人去谷某家里看他有没有回来，我记得有一次我和张海军、胡文海一起去的，当时他们把谷某家的门锁堵实，把对联撕掉，后来公司还拿着借款合同把谷某起诉到法院，法院把谷某在银鹭万树城的房产查封保全。 3、2017年6月9日，被害人弗硕硕因时代公司“低息、不押车、当当日放款”的虚假宣传到时代公司办理借款业务。弗硕硕用自己的现代途胜汽车作抵押到该公司借款40000元，实际所得借款32960元，由张海军、张东东接待办理。时代公司以服务费，GPS安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用7040元，张东东以“行规”为由诱骗弗硕硕签订了一份借款40000元金额虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。弗硕硕每期还款2840元，7天为一期，共还款16期。计算每期还款金额时，张东东等人在没有告知弗硕硕的情况下在每期还款金额中增加200元的GPS使用费，虚增借款人债务。沈丹丹负责安装GPS，张海军、高进负责家访，胡文海、张海军负责带弗硕硕配车钥匙，沈丹丹对弗硕硕手持借款合同和4万元现金进行拍照“取证”，刻意制造资金流水。 弗硕硕还款至7月时，因车辆在其他公司再次抵押被沈丹丹发现，沈丹丹通知董宝，董宝安排胡文海、胡孝武、武军等人根据之前安装的GPS定位系统将弗硕硕的车强行扣下，开回时代公司的固定停车场。扣车后沈丹丹、张东东与弗硕硕进行“谈判”，威胁弗硕硕不还钱就要处理其车辆，要求弗硕硕5天内归还欠款和违约金共40000余元。弗硕硕无力偿还，沈丹丹喊来吉利车贷公司给弗硕硕的现代途胜汽车再次办理抵押借款，弗硕硕从吉利车贷公司借款7万元，从中拿出约4万余元还款给时代公司。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取被害人弗硕硕签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，以违约为由扣押被害人车辆，威胁被害人偿还高额违约金、剩余欠款、利某。在被害人弗硕硕无力偿还时又强迫弗硕硕从其他贷款公司办理新的车辆抵押借款，通过“转贷平帐”的方式以偿还时代公司的欠款，使得被害人债务越滚越多，共敲诈勒索弗硕硕24480元。弗硕硕最终被迫变卖车辆、打工还债。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）辨认笔录：证明弗硕硕辨认出沈丹丹、胡文海、张东东、张海军。 （2）被害人弗硕硕的陈述：2017年6月我以现代途胜SUV车抵押到时代公司借款，“冬冬”负责接待，“丹丹”看了车况后，“冬冬”说最多可贷4万元，还款期限4个月，共16期，每期还款2840元，并约定了违约事项，因急需用钱，我就同意了。“丹丹”安装的GPS，“冬冬”安排两个人进行家访，后让我拿4万元现金拍照，扣除平台费、家访费等费用合计7040元，实际到手32960元。从6月16日开始还款，5期共还了14200元。因资金周转不开，我又用该车从另一家车贷公司抵押借款，当天下午6点多钟时代公司的7、8个人在交通银行附近告知我违约，要扣我的车，并将我带至时代公司。“冬冬”告知我违约要支付合同金额30%的违约金，并让我5天内将欠款和违约金一次性付清，否则将根据合同把我的车卖掉抵账。我无力还款，于是时代公司的人又联系另外一家“吉利车贷”公司给我办理了抵押借款业务，从“吉利车贷”公司借款的73000元直接由该公司转款43240元至时代公司，折抵我在时代公司的剩余欠款31240元、违约金12000元。这样我共偿还时代公司钱款57440元，多还了24480元。我不敢招惹他们，怕他们打击报复。 （3）张东东的供述：2017年6月，弗硕硕到公司办理车贷，张海军联系，我负责接待，让沈丹丹下楼查看车况，然后同意借款4万元，扣除平台费、家访费、GPS安装费、风险金、服务费等7000余元，弗硕硕到手32000余元。签订合同后我安排张海军、胡文海家访，沈丹丹安装GPS，我让沈丹丹从保险柜拿出4万元现金，让弗硕硕拿着现金拍照，并从4万元里抽回7000多元，最终给弗硕硕32000余元。弗硕硕还款到7月的时候把车开到其他贷款公司再次抵押，公司发现后董宝就安排胡文海、胡孝武、张海军、武军把弗硕硕的车开回公司，我告诉弗硕硕违约要支付合同金额30%的违约金，并让他5天内支付剩余欠款，否则就要变卖车辆。5天后弗硕硕没有弄到钱，我跟他讲要么回家问父母要，要么将他的车拿到另一家公司做抵押，弗顾硕没有办法就选择第二种，于是沈丹丹喊来吉利车贷公司的人到我们公司给弗硕硕的车又办的押车借款，放款7万多元，其中4万余元弗硕硕归还了欠我们公司的欠款和违约金。办好之后车就被吉利公司开走。 （4）胡文海的供述:2017年6月9日，弗硕硕到公司找张海军办理借款业务，公司老板张东东和弗硕硕谈的借贷事宜，沈丹丹、张海军、高进和我在场，张东东同意借款4万元，扣除相关费用弗硕硕实际到手32960元。张东东让他分16期还款，每7天一期，每周四下午4点之前还本付息，一旦逾期就认定违约并按照借款金额的30%收取违约金，每期还本付息2840元，由田万民进行催债。我让弗硕硕签订合同后，张东东让我和张海军带着弗硕硕配了一把备用钥匙交给张东东，张东东把备用钥匙和行驶证交给沈丹丹保管，沈丹丹安装GPS，张东东安排高进带着张海军对弗硕硕家访，家访之后，张东东让沈丹丹从公司保险柜里拿出4万元现金和之前签的借条，让弗硕硕拿着拍照，扣除虚高费用，余款交给弗硕硕，由田万民在公司黄色账本上记录弗硕硕的还款周期和时间，方便以后催债。张东东让弗硕硕直接把钱还到吴明哲的银行卡内（尾号4409）。弗硕硕在借款半个多月后，沈丹丹发现弗硕硕抵押的车子又再次抵押到别的公司，他把这个事情告诉董宝，董宝安排我、胡孝武、张海军、武军来到田家庵化肥厂十字路口找到弗硕硕，然后把弗硕硕和车子都强行扣下带到公司，张东东说弗硕硕违约，要按照借款金额的30%交纳违约金12000元，并且保证金也要没收，张东东规定5天内还款51760元，弗硕硕没有钱，沈丹丹让吉利车贷公司给弗硕硕的车又办理的抵押，抵押的钱支付了时代公司的欠款和违约金。2017年6月16日弗硕硕向吴明哲账户汇款2840元、2017年6月22日弗硕硕向吴明哲账户汇款2840元、2017年6月30日弗硕硕向吴明哲账户汇款50000元，最后一笔就是弗硕硕违约之后一次性还完债务。弗硕硕最终还款55680元，也就是说弗硕硕多还了22720元。 （5）张海军的供述：2017年6月份，弗硕硕联系我到公司办理车辆借款业务，张东东和弗硕硕谈的业务，弗硕硕好像贷了4万元，用一辆白色的现代途胜车做的抵押，实际到手只有3万余元,7天还一期，16期还完，每期还2840元，合同是胡文海拿来给弗硕硕签的，按照规定合同由公司统一保管，主要是沈丹丹保管。谈好之后张东东让我和高进做的家访，沈丹丹安装GPS，并放款。之后，沈丹丹发现弗硕硕把他的车又抵押到其他公司，董宝就让胡文海、胡孝武、武军几个人按照GPS位置把车找到扣回公司，弗硕硕没钱还款，沈丹丹把另一家好像叫吉利车贷的公司员工喊来，又重新给弗硕硕办理了车辆抵押借款，贷出来的钱都用来支付欠我们公司的欠款和违约金了。弗硕硕一开始是正常还款的，钱直接还给吴明哲。弗硕硕的业务我有1%的提成，张东东和胡文海没有提成，只是帮忙。 （6）胡孝武的供述：证明2017年6、7月的一天，我按照董宝的要求与胡文海、张海军、武军通过GPS定位在化肥厂的十字路口扣押了借款人的一辆现代途胜越野车，并把借款人带至公司由张东东具体和借款人谈的，后来听说借款人把钱还了，车子应该也赎回去了。 （7）武军的供述：2017年6月，弗硕硕到公司借款，张海军和张东东接待办理，沈丹丹安装GPS，张海军、高进家访，胡文海、张海军配的车钥匙。后来因为弗硕硕又拿他的车在其他公司抵押被沈丹丹发现，董宝安排胡文海和我，还有谁我记不清了，根据之前安装的GPS在泉山化肥厂附近找到那辆车，从弗硕硕手中把车强行扣下开回时代公司的固定停车场（田家庵区东苑西区地下车库）。之后沈丹丹、张东东让弗硕硕还钱，弗硕硕没钱，沈丹丹联系吉利车贷公司给弗硕硕的车又办理了抵押借款，抵押的钱用来偿还时代公司的欠款和违约金。 4、2017年7月，被害人考进因时代公司的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理车辆借款业务。考进以自己的本田CRV汽车抵押到时代公司借款1万元，实际所得借款6300元，由胡文海接待办理。时代公司以平台费，GPS费，家访费等名义收取虚高费用约3700元，胡文海以“行业规矩”为由诱骗考进签订了一份借款2万元的合同，并“口头约定”还款是以1万元偿还，只要按期还款就没事，虚增费用仍需还本付息。放款过程中，组织成员安装了GPS，张海军、胡文海负责家访。后考进还款3000余元。 7月底，考进将自己车辆变卖，胡文海知道后通知考进到公司“谈判”，胡文海以考进私自卖车属于违约为由，要求考进还款2万元，考进不接受，胡文海伙同董宝、张海军、段传谊等人在办公室威胁考进，其中有人持镊子佯装捅刺考进，考进被迫同意再还款16000余元。后胡文海、高进等人带着考进回家向其家某2筹钱。考进及其家某2因内心恐惧，约一星期后，被迫支付16700元。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取考进签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，后以违约为由，滋扰、威胁被害人及家某2，敲诈勒索考进约13700元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）辨认笔录：考进辨认出胡文海、个头高的人张海军、装GPS外地口音的沈丹丹，用镊子威胁时站在他身边的人董宝，拿镊子威胁自己的张东东。 （2）被害人考进的陈述：2017年7月，我以车辆抵押从时代公司借款1万元，一瘦瘦的短发男子和我谈的，旁边还坐着一脸上有疤痕男的。业务员说借1万元，分6期还款，每期的本金是1530余元，加上每期1.5分利某、ＧＰＳ每月100元，每期要还1700元左右，同时要扣除1000元的ＧＰＳ安装费、2000元的平台风险金、300元的家访费等，实际到手6300元左右。胡文海让我签的合同，并让我出具2万元的借条，还说这是规矩，因为我确实急需用钱就同意了。一操外地口音的光头男子给车辆安装ＧＰＳ，光头男的又安排一高个子男的和一戴帽子的矮些男的做的家访。7月底我卖车还了胡文海他们3300元，后胡文海得知我卖车就认定我违约，要求按2万元还款。在时代公司胡文海旁边一业务员就起身拿镊子吓唬我要来捅我，后扣除已经还的3300元,我又按照胡文海的要求向吴明哲账户存款16700元。 （3）董宝的供述：考进是胡文海的客户，谈合同、签合同也都是胡文海跟他谈的，他用他的车子抵押借款1万元，合同的签的是2万元，应该是还了3000余元后，沈丹丹跟我们说从手机上看考进的车子没有公司装的ＧＰＳ信号了，然后胡文海打电话给考进约他到公司来谈谈。考进到时我、胡文海、高进等人都在，张海军，段传谊，张洪成他们在不在我想不起来了，胡文海问考进车子是什么情况，考进说他已经把车子给卖了，然后我们就说根据签订的合同考进已经违约，得按照合同上的两万元来进行赔偿，考进不愿意，但毕竟是在我们公司，不还钱就不让他走，就是给他施加压力让他还钱。我们跟他说要么把车子弄回来，要么把欠的钱还掉，因为他之前已经还了3000多元，所以按合同规定只需要还剩下的16000余元。高进、胡文海带着考进到他家里找他家某2借钱还账，具体什么情况胡文海只是跟老板沈丹丹汇报，最后听讲没过多久考进就还了16000余元，这笔业务也就结束了。我没拿镊子殴打、威胁，但公司里确实有镊子，就是喝茶夹茶杯的那种镊子，其他人当时有没有拿我不清楚。 （4）胡文海的供述：考进是外面朋友介绍来的客户，当时我接待并签的合同，借多少钱记不清了，他用ＣＲＶ抵押，考进还了有一两期后，就把车卖掉了，我就把他通知到公司，告知他违约，主要是我和张海军找他谈的，我当时吓唬他是诈骗，我们有人拿着镊子要捅他，他就答应给钱了，然后我和高进带着他去找他家某2要钱，之后过了几天，考进就把钱还了，考进违约，肯定会算上违约金，应该还到沈丹丹的银行账户了。 （5）张海军的供述：考进是胡文海接待办理的，借1万元，胡文海让他签2万的借款合同，讲是行规，考进也就同意了，然后我和谁我记不清了，到凤台考进家做的家访，后来怎么还钱的我不知道。有天胡文海把考进通知到公司，讲考进违约，当时我和董宝都在，胡文海让他按2万元还款，我和董宝在旁边看着，并且讲一些威胁的话，考进也挺害怕的，不知谁拿个茶具的镊子吓唬考进，考进同意还款，胡文海到考进家，讲白了就是给考进家制造恐慌气氛，后来考进把钱还了。 （6）段传谊的供述：考进借款是胡文海办的业务，后来因为考进违约没有还钱，胡文海把考进喊到公司，当时董宝、张海军、田万民和我都在，胡文海让他把借款1万余元一次性还清，考进不愿意，董宝和胡文海在公司威胁考进还钱的时候，我也在旁边架相，但是我并没有说什么，当时还有个人拿镊子在他面前晃悠，威胁、吓唬考进，张海军还对他进行辱骂讲：“今天不把钱还掉就把你弄死在这”。 5、2017年9月，被害人张某1因时代公司的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理车辆借款业务。沈丹丹、吴明哲接待，张某1以自己的马自达汽车抵押从时代公司借款8000元，实际所得借款5300元左右。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，家访费，保证金等名义收取虚增费用约2700元，并以“行业规矩”诱骗被害人张某1签订了虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。张某1每期还款1513元，每期10天，共6期。计算每期还款金额时，沈丹丹等人在没有告知张某1的情况下在每期还款金额中增加100元ＧＰＳ使用费，虚增借款人债务。放款过程中，沈丹丹负责接待、签订合同，并安排人员安装ＧＰＳ和家访，田万民负责催收。 张某1第三期还款逾期，田万民将该情况告知沈丹丹，沈丹丹通知董宝，之后安排高进、张海军根据ＧＰＳ信号将张某1的车开回时代公司的固定停车场（田家庵区东苑西区地下车库）扣下。扣车后沈丹丹、田万民与张某1“谈判”，威胁张某1不还钱就要处理其车辆，要求张某1支付违约金、拖车费、罚款共计14000元。张某1多次与田万民“协商”，最终田万民同意支付11000元。张某1被迫向吴明哲账户转款10000元，给田万民个人1000元好处费后将车辆赎回。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取张某1签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，后以被害人违约为由，以处理车辆相威胁，敲诈勒索张某1约8726元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）转账记录：2017年10月5日、17日张某1分别向吴明哲账户转账1513元，2017年11月11日转账给吴明哲10000元、田万民1000元。 （2）辨认笔录：张某1辨认出田万民、给他办手续的沈丹丹、吴明哲、和对其家访、装ＧＰＳ的高进。 （3）被害人张某1的陈述：2017年10月我到时代公司以马自达6车辆抵押借款8000元，沈丹丹接待，吴明哲及其他几人在场，公司两个人对车辆进行了评估，沈丹丹安排高进给车辆装了ＧＰＳ、进行家访，吴明哲将准备好的16000元递给沈丹丹，沈丹丹让我拿着现金和合同拍照，之后沈丹丹扣除家访费、ＧＰＳ费用、借款额10%的保证金，近3000元，给我5300元，分6期还，每期1513元，10天为一期，还了2期3026元。后因我在外地没有及时还款，田万民发短信认定我违约把抵押车辆开走，并索要14000元方还车，经协商我最终向吴明哲尾号4409账户转款1万元，向田万民支付宝转款1千元。我不敢报案，不敢招惹他们，怕他们报复。 （4）田万民的供述：2017年10月张某1到公司借款，是沈丹丹自己办的，借款8000元，实际到手6000多元，沈丹丹安排我催款。张某1还了2期后，该还第3期的时候我给他发还款短信提醒，他给我打电话讲他在外地，不一定能回来按时转款，问我能不能迟点，我讲这是公司安排的我不能决定，然后他当天没有转款，沈丹丹就安排公司人按照ＧＰＳ定位把车开走，又安排我按照合同约定，以违约为由向张某1收取14000元，如果不支付就要把车卖掉偿还。我和张某1联系，经商量张某1支付公司10000元，私下给我1000元好处费，债务解除，车还给他。张某1往公司提供的吴明哲工商银行账户转了1万元，往我的支付宝账户转了1000元。 （5）段传谊的供述：张某1到公司办理押车借款，业务是田万民做的，具体怎么谈得我没有参与，后来因为张某1还款违约，田万民安排高进、张海军以违约为由将张某1的抵押车开到公司扣下，这个事情我是知道的。 （6）高进的供述：马自达轿车的业务是沈丹丹做的，当时车应该是借款8千元，到手5千余元，沈丹丹安排我在胖子修理厂给车辆安装ＧＰＳ定位，做的家访，安排田万民进行催款。之后借款人还了几期后就不还钱了，2017年11月左右沈丹丹让董宝安排我和胡文海还是张海军中的一人一起在谢家集区小区内将车开回来，放在东苑西区地下车库里。借款人发现车被开走后，被逼无奈到公司和田万民商谈还款事宜，最后好像借款人一次性还给公司1万元，公司把车还给借款人。 6、2017年10月19日，被害人周某经谢刚介绍到时代公司办理借款业务，由胡文海、沈丹丹接待。周某以自己的宝俊730汽车抵押从时代公司借款22000元，实际所得借款约17000元。时代公司以服务费，ＧＰＳ安装费，（将车子抵押在公司，未收取家访费），保证金等名义收取虚增费用约5000元，并以“行业规矩”诱骗被害人周某签订了22000元的虚高的借款合同，虚增费用仍需还本付息。周某每期3886元，每15天一期，共6期。放款过程中，沈丹丹拿22000元现金递给周某拍照后抽回5000元左右，刻意制造资金走账流水，田万民负责催收。 周某通过转账方式还款2期后逾期被叫到时代公司，董宝、田万民、胡文海、张海军、段传谊等人以不还钱就要处理车威胁周某还钱，周某被迫缴纳了2000元罚金离开。事后由于周某害怕不敢再拖欠时代公司债务，一次性还给董宝20000元。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取周某签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，后以被害人违约为由，以处理车辆相威胁，敲诈勒索周某约12772元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）接受证据清单、转账记录截图：证明周某微信转账给“田明”3556元。 （2）辨认笔录：周某辨认出给自己办理借款的胡文海、言语威胁自己的较胖男子田万民、接待自己的光头沈丹丹、向自己催款的董宝。 （3）被害人周某的陈述：2017年10月经谢刚、海洋联系我到时代公司以宝骏730车辆抵押借款，胡文海接待将我带到沈丹丹处，沈丹丹同意借款22000元，扣除相关费用，实际到手一万七、八千元，分6期还款，15天为1期，每期还3886元，胡文海拿出合同让我签字，田万民说只要按时还款就行，沈丹丹告诉我违约要支付30-40%的违约金。合同签订后，胡文海拿出22000元让我拍照，之后扣除他们需要收取的相关费用，余款交付给我，我支付谢刚2000元左右的中介费。还款前一日收到尾号为4444的电话（经核实是董宝），他给我一个芜湖的银行账户，开户人叫吴明哲，让我把钱转至这个账户。期间有2期还款至该账户，有1期微信转账至田明的账户，之后因无力还款，董宝和田万民电话催款，并让我到办公室，田万民、董宝、胡文海，以及另外两个业务员对我进行语言威胁，董宝说如不还钱就把我的车子搞掉，不还钱不让我离开，无奈之下我把别人支付的装潢款约2千元交给董宝。十天后我把尾款2万余元直接到公司交给了董宝，还清了欠款。 （4）田万民的供述:周某这笔业务是胡文海带来的，沈丹丹谈的，他当时用一辆宝骏730抵押（车就放在公司）借款2.2万元，扣除各种费用，到手大概17000元左右，分6期还，每期还3886元。一开始周某是直接转到吴明哲卡内，因为我是负责催款的，又往我微信里转了1期钱，之后我就转给吴明哲了。再到下一期的时候，周某还不上钱，我和董宝分别给周某打电话让他抓紧还钱，周某当时讲手头紧，没有钱，我就让他到公司来谈，当时董宝、胡文海、张海军、段传谊他们几个都在，周某站在桌子前面讲手头比较紧，可能宽限几天，董宝讲不行，公司有规定，不给钱就要处理他的车。他们谈的时候我有事提前走了，第二天听沈丹丹讲周某在公司给了2000元利某，过了—段时间周某带着钱到公司一次还清欠款。因为我们公司有时候需要扣车，沈丹丹就让我找个车库便于以后我们存放，我就在东苑御景湾小区地下车库租了两个车位，专门留存放我们扣来的车辆，租用可以屏蔽ＧＰＳ信号的地下车库，防止其他担保公司把车搞走。 （5）胡文海的供述：周某是一个姓谢的贷款中介介绍过来的，我接待的，他用宝俊730抵押借款，沈丹丹说可以借22000元，要扣除保证金1100元，服务费2200元，ＧＰＳ费用500元，家访费用600元，以及第一期的利某330元，周某觉得有点狠，经协商没有收取家访费，周某拿到手的现金应该是17000多元。当时沈丹丹计算的分6期还，15天一期，每期还3886元。沈丹丹安排我拿的公司准备好的合同让周某签字，田万民也在场，沈丹丹拿出22000元现金和借条让周某拿着拍照，之后扣除虚高的费用，把剩下的1万多元交给周某，沈丹丹把吴明哲的银行卡给了周某，让他按时把钱转到吴明哲的银行卡里，由田万民负责催债，钱后来就还给田万民了。我记得周某还了两期就出现逾期现象，按照公司规定，如果违约就按照借款金额的30%收取违约金。沈丹丹打电话催收，通知周某到公司，并威胁不来就要搞他难看。周某还不上钱后，田万民就跟董宝也讲了这个事情，田万民和董宝把周某通知到公司来，当时董宝、我、张海军、段传谊、田万民、沈丹丹都在，周某讲手头比较紧，可能宽限今天，董宝讲不行，公司有规定，不给钱就要处理车，我们几个人也在旁边吓唬周某给董宝造声势，后来董宝让周某当天必须还钱，如果不还就不要离开，周某在我们面前苦苦哀求，最后董宝让他把这期逾期的费用先交掉才能离开公司，周某没有办法就把身上仅有的2000元拿出来放到桌子上，董宝说这些钱就算是这期逾期的违约金，让沈丹丹把钱收了起来，并让周某赶紧把钱还掉，否则还是会继续找他麻烦，车子也不会给他，周某害怕就答应了。过了十多天，周某就带着钱到公司把余款一次还掉了。因为董宝主管公司的扣车和喊人催债，公司的人有很大一部分包括我在内都是听董宝的，所以遇到这种违约现象一般都是董宝带人出面威慑。沈丹丹只是公司的财务管账而已，他和董宝在公司一文一武。做这笔业务我提成220元。 7、2017年10月28日，被害人李某1因时代公司的“低息、不押车、当日放款”的虚假宣传到时代公司办理车辆借款业务。由胡文海接待。李某1以自己的陆丰Ｘ7汽车抵押从时代公司借款30000元，被收取“虚高费用”4400元左右，李某1实际所得借款25600元左右。时代公司通过银行卡转账30000元到李某1银行卡上后让李某1取出4400元交给张海军带回公司，刻意制造资金走账流水。胡文海等人虚增债务，隐瞒真相，并以“行业规矩”诱骗被害人李某1签订了虚高的借款合同。李某1前5期每期还款4600元，后三期每期还款4300元，15天为一期，共8期。期间，胡文海负责接待，签订合同，张海军负责安装ＧＰＳ、张海军、段传谊负责家访。 借款后李某1一直未还款并与董宝等人多次发生口角。2017年11月13日11时许，李某1在田家庵区海沃7楼被董宝等人发现，董宝、胡文海、田万民、段传谊、张海军、张洪成、高进共七人赶至海沃7楼将李某1强行带至世纪天成七楼的时代公司进行“协商”，董宝等人以李某1违约为由向李某1索要7万余元的费用，李某1不接受，董宝等人对李某1进行殴打、拘禁，并将李某1随身携带的1000元现金和汽车钥匙强行拿走，随后董宝安排张海军、高进、段传谊根据李某1借款时安装在汽车上的ＧＰＳ定位系统到凤台县将李某1的陆丰Ｘ7汽车开回公司扣下，以此要挟李某1偿还7万余元的费用，非法拘禁李某1至2017年11月13日14时许才放李某1回去筹钱赎回车辆。之后李某1报警。 该组织以非法占有为目的，运用“套路贷”的借款模式骗取李某1签订了虚高的借款合同，制造虚假给付事实，后以被害人违约为由，非法拘禁李某1，并以扣押车辆相威胁，后因李某1报警敲诈勒索未遂，未遂数额为10300元。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）辨认笔录：李某1辨认出时代公司老板董宝，把其带到时代公司并且打他的人张海军、段传谊、田万民、胡文海。 （2）被害人李某1的陈述：2017年10月我以一辆陆风Ｘ7轿车作为抵押从时代公司借款3万元,业务员胡文海负责接待。约定还款期限是15天一期，每期还4600元，共还8期，扣除相关费用4400元，我拿到手25600元。合同签完胡文海安排张海军和另外一人安装ＧＰＳ，张海军和段传谊家访，用手机拍照，审核通过后，我银行卡内收到放款3万元，之后取出4400元交给张海军。后因为没有按时还款，11月13日我到田家庵区海沃那边的一家贷款公司办借款的时候被时代公司知道，他们过来七个男的强行架着我的胳膊把我往外带，在电梯内对我进行殴打，并把我拖到一辆白色轿车内用拳头、巴掌打我、拽我头发。到时代公司后他们讲我逾期不还钱，算上违约金一共要还7万余元，我不同意，对方对我拳打脚踢，身上1000多元也被他们拿走。期间他们让我打电话借钱，直到当天下午14时许公司老板见我借不到钱，就把陆风Ｘ7轿车扣下，让我回去抓紧筹钱赎车。 （3）董宝的供述：2017年8、9月李某1通过一个叫“腾飞”的朋友找到我，用一辆白色路风越野车作为抵押，从公司借款的3万元，扣除各项费用4400元，他拿到手是25600元。借款分8期，15天一期，每期还4600元。结果这个人第一期还款就开始不还，胡文海打电话催收没有效果，后来我和胡文海都给李某1打电话催款。同年11月13日上午10点左右，我带着田万民、胡文海、张洪成、张海军、段传谊、高进在海沃七楼一家贷款公司找到李某1，我让胡文海等人强行把李某1带出，并朝他脸上打了几拳，张洪成、张海军等人也对李某1进行殴打，胡文海在电梯里按住李某1的肩膀不停地朝他脸上打了几拳，后几人强行把李某1带到时代公司，为了不让他打电话，我把李某1的手机夺走，主要是我和胡文海跟李某1谈的，算上违约金让李某1还款7万余元，李某1不同意，我和胡文海又打了他几下，张海军、张洪成、段传谊、高进在旁边对他进行辱骂、踢打，我说今天不还钱就不让他离开。之后我安排高进和张海军、段传谊开车到凤台，按照车上的ＧＰＳ找到李某1的越野车并把车开回公司。下午2、3点左右我看他借不到钱就拿了他身上1000元，并拿走李某1越野车的钥匙，让他回去抓紧时间凑钱，拿钱换车。 （4）田万民的供述：2017年10月份，李某1到公司借贷，大概是3万元，到了约定的还款时间，李某1没有还钱。2017年11月初的一天得知李某1在海沃，我和董宝、胡文海、段传谊、张海军、高进、张洪成7人开着高进的奇瑞轿车和董宝的本田雅阁轿车去了海沃，从一家公司里面强行把李某1带走，在电梯里胡文海打了李某1，张海军把李某1拉出电梯后，董宝也打了李某1几巴掌，然后我们就拉着李某1上了高进的车，到公司后我们轮番跟他谈，董宝、胡文海还打了他几下，我们其他几个人在旁边时不时骂他几句，踢打他，让他拿出还款计划。中午我和一个同事去买饭，回来后听说张海军、高进、段传谊他们三个人把李某1的一辆陆风Ｘ7车收掉了。当天下午2点左右，我们拿了李某1身上的千把元钱，然后就把李某1放走了。 （5）胡文海的供述：2017年10月李某1用车向公司抵押借款，后又擅自到其他公司抵押车辆，董宝带着我、田万民、张洪成、张海军、段传谊、高进把李某1强行带回公司，因逾期让李某1还款7万元，李某1不同意，后扣押李某1车辆，逼迫李某1还款，与其他同案犯的供述基本一致。 （6）张海军的供述：李某1是胡文海做的业务，我和段传谊家访，后来李某1不还钱，我们根据ＧＰＳ去扣车发现车的思维被换掉了，之后胡文海就微信联系李某1还钱，结果被李某1骂了一通。一天，胡文海得知李某1在海沃7楼，董宝就带着胡文海、田万民、我、张洪成、段传谊、高进共七人在海沃7楼逮到李某1，在电梯里，我们对李某1进行殴打，然后把他带回公司，董宝叫高进开车带着我和段传谊到凤台把李某1的车开回公司，下午2点多车开回，董宝他们才放了李某1。期间，我们每个人都打的李某1，但是打的不狠。 （7）段传谊的供述:李某1是今年11月初从公司借款，胡文海做的业务，李某1用自己的陆风车做抵押并安装了ＧＰＳ，之后每次我们打电话给李某1还钱的时候，他总是以各种理由推脱，甚至连自己汽车的思维锁都重新换过了，胡文海电话找他，他还骂胡文海。11月中旬的一天上午，李某1在海沃7楼的一个贷款公司准备借款，胡文海得到消息后，我、董宝、胡文海、张海军、田万民、高进、张洪成共七人开了两个车，到海沃七楼一个贷款公司找到李某1，李某1不愿意跟我们走，我们就强行把他带走。在海沃下电梯的时候，胡文海打了李某1好几巴掌，他不愿意下电梯，张海军把他拽出电梯，董宝也打了几巴掌，讲了几句狠话，之后我们把李某1带到公司办公室，叫他还钱，主要是董宝、胡文海和李某1谈的，我们其余几个人在旁边，时不时还踢他一下。董宝让我、张海军和高进根据ＧＰＳ定位到凤台县城一个医院把李某1的车开回来，路上我们给董宝打电话讲车搞到了，下午两点多钟，李某1离开。 （8）张洪成的供述：2017年11月，公司给李某1办理了汽车抵押借款，有天董宝叫胡文海、田万民、我、张海军、段传谊、高进我们几个到海沃楼上找李某1，看到李某1之后我们问他要钱，还上去打了他，我和胡文海、张海军上去呼了李某1几巴掌，他看我们人多没敢还手，把李某1带回公司后，我们又对李某1进行了殴打，也是呼他耳光，让他还钱，没多久我有事离开公司。 （9）高进的供述：证明董宝、胡文海、田万民、张海军、张洪成、段传谊和我参与非法拘禁李某1，以及董宝、张洪成、胡文海殴打李某1的事实。 三、关于寻衅滋事事实 2012年被害人卞某向任路借款260万元，之后陆续还款约307万元，到2017年仍被继续索要100万元才能了结债务，卞某无力偿还。2017年田万民称该100万元债权“转移”至其名下，为索要债务田万民经董宝同意后指使胡文海、段传谊、张海军、张洪成四人连续多日对卞某及其家某2进行滋扰、纠缠。 2017年10月7日，田万民带胡文海、张海军、段传谊到银鹭万树城小区卞缓缓父母家楼下裸露纹身，采用高音喇叭喊话等方式向卞某讨债，对卞某及其家某2进行羞辱、滋扰。2017年10月8日上午，田万民安排胡文海、张海军、段传谊、张洪成再次来到卞某父母家楼下采用高音喇叭喊话、拉横幅的方式对卞某及其家某2进行滋扰、羞辱，横幅上写有“单家欠钱不还，老赖”字样，卞某母亲董某下楼与其进行理论，并和被告人发生肢体冲突，被张海军推搡、殴打，董某无奈上楼回家。直至下午5时许，张海军等人才离开小区。期间，卞某家某2报警，警察出警后向被告人提出索要债务要走合法途径。2017年10月9日，田万民安排胡文海，段传谊，张海军，张洪成再次来到银鹭小区南门口通过拉横幅、张贴卞某及其家某2户籍照片等方式滋扰、羞辱卞某及其家某2，民警出警没收其张贴的照片。2017年10月12日，田万民再次安排张海军、段传谊、张洪成三人到八公山宾馆卞某父亲单某2的办公室以索要债务为由滞留，导致卞某父亲无法正常办公。单某2报警后，民警告知索要欠款要走合法途径，张海军、段传谊、张洪成到办公楼道看着单某2，直至晚上才离开。单某2内心恐惧，害怕单独离开会受到伤害，便没有回家，在办公室休息一夜。经过几次滋扰、纠缠，卞某及其家某2与田万民进行“协商”，卞某被迫将父母名下的银鹭万树城小区的房子过户给田万民用于抵账，最终房子过户在组织成员武军名下。 该组织有组织、公开性的滋扰、纠缠行为给卞某及其家某2产生心理强制，家庭成员的名誉受到极大的伤害，严重影响卞某一家及周围邻居的工作、生活，造成恶劣的社会影响。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）接处警情况登记表、警情详情、照片：2017年10月8日9:53接报警，银鹭组团2期10号楼楼下有人闹事报警。到场后经查董某女儿单（卞）媛媛和胡文海存在经济纠纷，告知双方协商解决，协商不成到法院诉讼，以及现场车辆悬挂“单家欠债不还老懒”条幅的照片。2017年10月12日10:53接报案称八公山宾馆发生纠纷，民警出警，经查，单庭军继女和张洪成有债务纠纷，民警现场进行调解，告知双方债务纠纷可到法院提起诉讼。 （2）接受证据清单、公证书、反担保合同、以房抵债协议、债务清偿协议、见证书、收条、照片：2012年5月17日淮南市金海凯园商业管理有限公司、卞某、李旭日与赵某签订260万元的借款担保合同，徐某4提供担保，卞某、李旭日与赵某签订反担保协议，同日淮南市金海凯园商业管理有限公司、赵某、徐某4、李旭日、卞某向淮南市正诚公证处申请具有强制执行效力的债权文书公证；2017年11月16日赵某与武军签订以房抵债协议、债务履行清结协议书，约定卞某以母亲董某所有的一套位于银鹭万树城山庄组团三10栋201、201ａ的房产作价80万元抵债，以房产过户给赵某指定的接收人武军；2018年2月16日之前卞某需交付赵某20万元现金等，上述协议卞某、李旭日、单某2、董某未签字，田万民作为见证人书写见证书。收条证明李旭日、卞某收到赵某现金260万元；卞某另提供挂有单家欠钱不还的汽车照片，以及张贴有单某2、董某、卞某的户籍照片。 （3）辨认笔录：董某辨认出2017年10月8日在其家楼下拉横幅的段传谊、胡文海、张海军，单某1辨认出脸上有刀疤的男子是段传谊，卞某辨认出任路、段传谊、张海军、田万民、董宝，赵某辨认出任路、徐某4。 （4）证人黄某2、陈某3、徐某3、刘某2的证言：分别是银鹭万树城的保安或物业。2017年10月，有四、五个小伙子开车到我们小区组团三一家要钱，他们搞一辆车横停在南门口，车上拉的横幅，写的老赖什么的，在小区南门放置一个60厘米见方的板牌，上面写着“老单女儿，欠债还钱，老赖”。拿着高音喇叭在楼下喊老赖什么的，还把业主的户籍照片贴出了，闹得挺大，一连搞了两、三天，好多业主都知道，民警也出过警，搞的邻居休息不好，敢怒不敢言，很多业主不敢下楼，绕道走，物业的人包括保安也不敢问，小区的住户包括我们自己一点安全感都没有。 （5）证人方某1的证言：2017年国庆节那一段时间，连续好几天都有一帮社会上的人到单某2家去要债，他们天天在楼下拉横幅，写的是一些“单家，老赖”之类的话，还用高音喇叭喊“单家，老赖欠钱不还”，骂的非常难听，物业也不敢问，派出所也出警制止，但是派出所民警一走，他们又开始闹。那些人身上都有好多纹身，脸上还有刀疤，一看就不是好人，搞得门邻都休息不好，敢怒不敢言，有的门邻都不敢下楼，绕道走，避开那些人。还有一次，这些人在小区南门口贴了单某2一家某2的照片。2018年1、2月份单某2一家已经从银鹭万树城搬走。 （6）证人赵某的证言：我曾经在任路岳父的搅拌站打工，2012年5月借款260万元给卞某和李旭日，但钱是任路借的，任路只是叫我签个名字，好像还办理了公证，签字时卞某、李旭日均在现场，徐某4做的担保。协议签好后，任路把260万元打到我的账户，我又转给了卞某。2017年年底，任路又让我从合肥回来说和卞某已经谈好，让我签了以房抵债协议和债务清偿协议。另证明自己不认识田万民。 （7）证人徐某4的证言：证明我与任路系亲戚关系，2011年左右曾经在任路公司工作，赵某也在任路公司工作。2012年卞某找到我准备以北京名都门面房做担保借款260万元，我征求任路意见，任路同意借款，但因他和卞某很熟不方便出面，就以赵某的名义借款给卞某，并签订了借款担保合同、反担保合同，到公证处进行了公证，利某3分，扣除当月的利某，放款247万元。卞某还了一段时间之后好像没有还完，具体后来怎样我也不清楚。 （8）证人张某2的证言及诫勉谈话记录：证明自己曾经受任路委托查找了单某2及其家某2的信息，并提供给任路，以及张某2被淮南市纪律检查委员会驻市公安局纪律检查组诫勉谈话的情况。 （9）同案人任路的供述：证明曾经受田万民委托找公安局的张某2查找卞某、单某2一家的住址，以及他们一家某2的照片，后张某2把单某2、卞某以及其母亲的信息和照片发给我，我又发给田万民。 （10）被害人董某的陈述：几年前我女儿卞某向他人借的高利贷，约定月息5%，这几年一直在还钱，还没有还完。2017年10月8日早上9点钟在银鹭万树城小区的家中听见楼下有人用大喇叭喊：“老单家欠钱不还”，并见四个小伙子拉着横幅，横幅上写着“老单家欠钱不还，老赖”，后来得知一个叫张海军，一个叫胡文海，还有两个小伙子叫什么名字我不知道，看到横幅，我非常生气，就去拽横幅，张海军和我夺，并且用栓横幅的竹竿打我手，同时还踢我腿，掐我胳膊，胳膊也青紫了，后被门邻拉开。张海军他们不停地骂我，骂的非常难听，我进家门后，他们就用高音喇叭在楼下不停地辱骂我们，并且一直在楼下看着我，我想走也走不掉。期间，我打电话报警，派出所也来了，制止了他们的扰民行为，但是他们几个一直还在楼下看着我，直到下午5点钟我才离开。我女儿不欠张海军等人的钱，张海军是受雇于人专门非法暴力讨债的。2017年10月9日，我们一家某2的照片被他们打印出来，贴在我家小区门口，并且还配有文字。 （11）被害人单某1的陈述：2017年10月12日约九点钟四个年轻人到八公山宾馆的办公室找我，要我还我女儿借的钱，其中一个脸上有刀疤的人讲：“你要不还钱，我们就不走了。”他们就一直在我办公室待着，我出去上厕所，他们也跟着我，我报警后民警叫他们离开，并讲继续这样就要处理他们，他们当时装作离开，派出所民警一走，他们又出现了。中午我就在办公室吃的饭，到了下班点，我看他们四个还在，一直到七点多钟，我正好有招待，晚上到宾馆的二楼吃饭，也有两个人跟着我到二楼，然后又到一楼大厅看着我，考虑到我年龄比较大了，要是一个人离开办公室被他们殴打身体吃不消，我晚上就在办公室睡的。第二天八、九点钟，我离开办公室出去办事，中午回来后听保安讲昨天其中的两个人又来了，我也不知道可在楼下，一直到晚上下班，我看没什么动静，就回家了。 （12）被害人卞某的陈述：2012年5月17日我帮李旭日从任路处借款260万元，月息5分，期间陆续还款307万元，尚欠100万元。任路于2017年4月左右电话通知我把100万元转给田万民了。因我资金困难，没有现金还款，从去年十月份开始，张海军几个人就对我们家进行骚扰和羞辱。2017年10月7号下午，张海军和胡文海到银鹭万树城我家楼下用高音喇叭喊我老赖，不还钱，并且拉的横幅。10月8日上午8点50分左右，张海军、胡文海和那个脸上有疤的男子又带着一个男的到我家楼下拉横幅，当时我母亲气不过就下楼和对方理论，要求对方和我联系，但是对方不愿意，我母亲就要把对方的横幅拿下来，张海军他们对我母亲有轻微殴打，而且还踹了我母亲一脚，张海军还威胁讲让我母亲出不了门。之后他们就一直待在我家楼下，张海军还大声对着楼道喊：“看好了，别让她跑掉了。”一直到下午5点半左右才离开，我让我表弟一直在旁边等着，看张海军他们走了，就赶紧把我母亲和某带上车，上高速离开了淮南。10月9日，邻居说有人踹我家门，到了中午1点钟左右，我接到电话讲有人在银鹭万树城小区门口张贴我和我父母的户籍照片，并且贴有文字讲我是老赖不还钱，后来听说警察去这些东西才被撕掉，之后他们又弄了一个很大的展板摆在小区门口，侮辱我。去的人有张海军、胡文海、一个脸上有疤的男子，另外还有个男的我不认识。2017年10月12日上午9、10点钟，张海军还带着几个年轻人到八公山宾馆我爸的办公室跟踪、威胁我爸，让他还款。我被他们逼得没有办法只能把银鹭万树城组团三10号楼1单元201室的房屋作价80万元过户给武军，另给赵某出具了一份20万元的借条。另证明当时并不认识赵某，去年年底签以房抵债协议书和债务清结协议书的时候赵某签的字，我才见到这个人。 （13）被告人董宝的供述：卞某欠田万民钱，2017年10月初的一天下午5、6点钟，田万民说要带张海军、胡文海、段传谊他们去找卞某，我就同意了。后来他们又到卞某银鹭万树城的家去过两、三次，还在卞某家楼下拉横幅催债，横幅上面写着：卞（单）媛媛老赖，欠债不还，用高音喇叭喊话，连续用类似的方式喊了好几天，我也认可这种方式。后来卞某家某2报警，田万民他们几个也就没去了。田万民回来说与卞某谈好了，用房子抵账。卞某把房子过户给武军，因为武军名下没有房子，过户给他不要交二套房契税。 （14）田万民的供述：卞某于2012年从赵某手里借款260万元，因为任路家经营的搅拌站欠我材料款，任路讲卞某欠他亲戚“徐进”和赵某的钱，让我去要，要来了就算抵我的材料款，所以我就去找卞某要钱。当时卞某同意给我100万元，后来她不愿意给了，讲之前都给了300万元了，钱给多了，我讲那是你之前跟赵某的事，我要把我的钱要回来。10月初，我经过董宝同意后安排公司几个人上门要债。第一次是2017年10月7日下午，我和张海军、胡文海、段传谊到银鹭万树城卞某家楼下用高音喇叭催债，连续喊卞某的名字及欠债还钱等，就想让卞某和他家某2在小区里出丑；第二次是10月8日上午8、9点钟，我安排张海军、胡文海、张洪成、段传谊拿着沈丹丹找人做的横幅到卞某家楼下，拉横幅催债，横幅上写的“卞（单）媛媛老赖，欠债不还”，拉横幅的时候，卞某母亲下楼，和张海军发生冲突，后派出所民警到现场调解，当天一直搞到下午5、6点钟；第三次是10月9日中午12点左右我安排张海军、胡文海、张洪成、段传谊到银鹭万树城小区南门口，当时开着高进买的黑色桑塔纳，车牌照是皖Ｄ×××××，在车上贴的“卞某老赖，欠债不还”横幅，以及在门口贴的卞某和她父母的户籍照片，配的文字“老赖欠钱不还”，逼她们还钱，民警去后他们就离开了；第四次是10月12日上午10点多，我又安排张海军、胡文海、张洪成、段传谊去八公山宾馆卞某父亲单某2的办公室，让他们缠着单某2，不给钱就不离开，单某2让他们去找卞某要，那天一直搞到下午5点左右。后卞某同意把银鹭万树城组团三10号楼1单元201房屋以80万元的价格抵给我，我让卞某过户给公司的武军，因为武军没有房子，不要二套房契税，卞某父亲单某2与武军签的房屋买卖协议，实际房子是我的。到卞某家拉的横幅是沈丹丹帮忙在他朋友广告店里做的，张贴的卞某及其家某2的户籍照是任路通过公安局一个叫张某2的朋友查的。 （15）胡文海的供述：2017年10月份，田万民带我们到单媛媛家要钱，因为她欠公司几百万，具体怎么借款的，我不知道。有天下午田万民带着我和张海军、张洪成、段传谊开着公司的一辆黑色桑塔纳车到银鹭小区单媛媛家楼下，用高音喇叭喊“单媛媛家欠钱不还，老赖”，以此来羞辱他家某2，而且还写的横幅，内容也是“单家欠钱不还，老赖”。次日上午，我和张海军、段传谊、张洪成又到单媛媛家楼下，还是用同样的方式，羞辱她家某2，当时单媛媛的母亲下楼理论，跟张海军还撕扯到一起，张海军对单媛媛母亲又推又打，后来被过路的人劝开，一直持续到下午快吃饭的时间，我们才撤掉。在此期间，单媛媛家某2报警，派出所民警也来了，了解我们是要债的，就警告我们到法院解决，不准闹事。第三天，我、张海军、段传谊，张洪成又在银鹭小区的南门口，在车上悬挂“单家欠钱不还，老赖”的横幅，并且把他家某2的大头照悬挂出来，让周围的人都看见，后来派出所民警来了我们就把东西收起来。过了几天，田万民让我们到八公山宾馆找单媛媛的爸爸，没事就跟着他，因我有事就没有去，具体谁去的我不清楚。找单媛媛要钱的事，沈丹丹和董宝都是知道且默许的。 （16）张海军的供述：田万民跟我、胡文海、段传谊、张洪成讲到银鹭小区找单媛媛要债，这个女的欠他不少钱，叫我们在这女的家楼下辱骂，拉横幅，贴照片就是恶心她，羞辱她，然后田万民再出面和单媛媛谈。去年10月份的时候，我们几个在单媛媛家楼下，拿高音喇叭骂单媛媛和她父母“单家老赖，欠钱不还”，骂了一天；第二天田万民给我们的横幅，上面写着：单家欠钱不还，老赖，然后我们就在她家楼下拉横幅，并且用高音喇叭骂，中途单媛媛母亲出来，要扯我们的横幅，我就推她妈几下，并用手推她妈的胳膊，后被路人劝开，我当时还喊“给我看好了，别叫她们走”，一直搞到下午五点多钟，我们几个才撤；第三天，田万民给我们单媛媛一家的大头照片，叫我们在银鹭小区门口张贴，羞辱她们；第四天，我们几个到八公山宾馆单媛媛父亲的办公室，跟着她父亲，待在办公室不走，一直到傍晚。经过几天折腾，田万民和单媛媛谈的还款事情，具体怎么谈的我不知道，单媛媛把她家银鹭的房子给田万民了，过户在武军名下。 （17）段传谊的供述：去年10月份，田万民讲单媛媛少他钱，经董宝同意后叫我、胡文海、张海军、张洪成找单媛媛要账。另证明到单媛媛家楼下，用高音喇叭喊话、拉横幅、张贴单媛媛家某2照片等方式对单媛媛及其家某2进行滋扰、辱骂，并到单媛媛父亲办公处滋扰。还证明自己脸上有道疤，田万民他们身上有纹身，龙飞凤舞的，路人看到我们就是混黑社会的，见到我们都避开走，保安也没敢来制止我们。后听田万民讲，单媛媛赔的房子，过户到武军名下。 （18）张洪成的供述：2017年10月田万民喊我、张海军、段传谊、胡文海开着张海军黑色普桑找卞某要账。第一次是田万民带着胡文海，张海军、段传谊他们去的，当时我不在，具体情况我不知道。第二天上午田万民安排张海军、胡文海去的，下午安排我和段传谊，我们开着张海军的车到卞某家楼下，然后拿高音喇叭喊话，当时我们还带了一个横幅，上面写着什么单家老赖，欠钱不还的字样。目的就是给卞某家施加压力，让她还钱，5点左右我们离开。第三天田万民拿来三张卞某一家三口的户籍大头照，让我们在银鹭万树城门口张贴羞辱他们。过了几天田万民又安排我和张海军、段传谊到卞某父亲所在的八公山宾馆问卞某父亲要钱，不还钱我们不离开宾馆，卞某父亲报警，警察出警到现场，我们跟民警讲我们催收的是合法债务，民警就劝我们要债要通过合法途径，到法院起诉，让我们尽快离开，我们当时也答应民警，但是我们并没有离开，而是在车里继续看着，到下午5点左右张海军给田万民打电话后我们才离开。要账的事情田万民应该要跟董宝汇报，具体我没问。 （19）武军的供述：2017年10月，我当时在医院住院，后来田万民给我打电话，说要把一套房子过户给我，过了几天田万民来医院看我，说有一个叫单媛媛的人欠了他几十万元，现在单媛媛愿意把她的房子过户掉，因为我单身没结婚，田万民就说要把房子过户到我名下，这样可以少交税。11月份的时候我、田万民、单媛媛和她家某2一起到房产局办理了房屋过户手续，现在房子一直在我名下。 四、关于虚假诉讼事实 吴明哲、沈丹丹、张东东安排胡文海、张海军、胡孝武使用谷某签订一张6万元、两张3万元（共计12万元）的虚假借条、放款照片，找到律师汝伟提起诉讼。汝伟让三人将三张欠条的债务合并后向淮南市田家庵区人民法院提起民事诉讼起诉谷某。淮南市田家庵区人民法院于2017年6月8日，依法查封了谷某名下位于淮南市田家庵区银鹭山庄组团二8栋1804房屋，查封期限3年；于2018年2月21日，判决认定谷某于判决生效后十日内一次性偿还原告胡文海本金120000元，违约金3000元。 该组织为索要虚假债务，向人民法院提起诉讼，在其误导下使人民法院作出判决，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益。 认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （1）田家庵区公安分局出具的情况说明：证明谷某、刘某1被虚假诉讼案，相关书证分别调取、复印自田家庵区、大通区、寿县人民法院，原件也均保存于上述法院。 （2）胡文海诉谷某一案民事诉讼材料复印件、起诉状、授权委托书、律师事务所公函、律师执业证、借款合同、民事判决书、送达材料、民事裁定书、传票、公告、开庭笔录等:证明胡文海申请诉前财产保全，田家庵区人民法院以（2017）皖0403财保203号民事裁定依法查封了谷某名下位于田家庵区银鹭山庄组团二8栋1804（不动产权证号：14015123，建筑面积106.53平方米）房屋，查封期限3年。2017年6月12日胡文海向田区法院起诉谷某、陈贝贝要求偿还借款12万元以及其他相关费用，汝伟作为诉讼代理人参加诉讼，胡文海及其诉讼代理人向法院提交了谷某和胡文海、胡孝武、张海军的借款合同，谷某于2017年2月6日收到胡文海6万元的现金收条，手持现金的照片、2017年5月24日胡孝武、张海军将各自3万元的债权转让给胡文海的债权转让协议。张海军（159××××5333）、胡孝武（177775220111）、胡文海（138××××6989）给谷某（183××××1555）发送的债权转让短信。田家庵区人民法院的传票、公告开庭日期，庭审笔录，2018年2月21日该院以（2017）皖0403民初3842号民事判决，判决谷某于判决生效后十日内一次性偿还原告胡文海本金120000元，违约金3000元，合计123000元。 （3）证人朱某的证言：谷某跑了之后时代公司的胡文海和田万民找到我，问有没有谷某欠钱的单据，一起找谷某舅舅要钱，我就把谷某出具给许士光的借条以及谷某出具给我的借条一并给了胡文海，至于胡文海有没有要到钱我不知道。同时证明民警从法院调取的两张借款合同就是谷某在自己公司签订的。（之后的谈话中否认两张借条是自己公司的借条，否认把借条交给胡文海）。 （4）证人汝伟的证言：2017年5月“毛毛”（任路）给我打电话说有个朋友借给别人钱，现在借钱的人找不到了，让我帮忙看看。胡文海给我打电话后我就跟他约了在我办公室见面，并让他把相关的材料都带过来给我看看。第一次的时候是胡文海一个人过来的，他带着一张谷某打给他的6万元的借款合同（上面债权人写着胡文海）、谷某手拿6万元现金的照片，还有谷某打给胡文海的现金收条，胡文海跟我讲他还有几个朋友也借给谷某钱，我就让胡文海喊其他几个朋友一起把材料带过来看看。第二天，胡文海带着胡孝武和张海军来到我办公室，胡孝武和张海军当时各自带了一张借款合同，金额都是3万元，我看过之后问胡孝武和张海军有没有给付款的证据，因为如果只有借条，没有给付款的证据最终法院可能会不支持，胡孝武和张海军讲没有，说他们当时都是直接给的现金。他们三个想分别起诉谷某，我跟他们说，如果分别起诉法院要立三个案件，三个案件的标的都不大，法院一般不会支持保全房产，律师费也要按件收取，为了诉讼方便，我建议他们把债务集中到一个人身上，然后起诉。当时他们三个都同意了，说怎么方便怎么操作，于是我就帮他们起草了一个债权转让协议，让他们三方在上面签字，并让他们把转让的结果通过短信或者微信的方式告知谷某，发过之后我让他们把发送结果截屏打印出来交给我。后期就由我作为代理人帮胡文海处理起诉谷某的事情，胡文海最开始交费的时候去过法院，后来诉讼过程中胡文海的签字都是由我作为诉讼代理人帮他签字，履行的手续，最终我们胜诉，谷某的房产被法院财产保全。我将结果和相关的程序性东西通过电话告诉了胡文海。我收取了胡文海6000元代理费，诉讼过程中我代他支付的各项费用胡文海后期也都通过微信转给我。他们跟我说，是他们个人的债务。 （5）被害人谷某的陈述：公安机关从法院调取的两份借款合同就是我在“六哥”处签订的，当时我只签了名字、身份证号码、金额、房子地址，出借人、借款期限、日期都是空着的，胡孝武、张海军的名字是他们后来加上去的。起诉我的证据材料都是虚假的，借款协议，现金收条的金额全是假的，拍照也是他们故意让我拿着钱拍的，实际我根本没有拿这么多钱，而且车贷我已经还了很多，另外两张3万元的借条一张是我打给“六哥”帮我联系的一家贷款公司的，另一张就是“六哥”让我打给他的假借条，我根本就没有收到钱，我也不清楚这两张借条上为什么会出现时代公司人的名字，我根本没有从胡孝武、张海军那里借过钱。 （6）张东东的供述：因无法找到谷某，吴明哲说人跑了就到法院起诉，那天晚上7、8点钟的时候胡文海、胡孝武、张海军从外面贴广告回来，沈丹丹把他们三个喊到楼上，我、吴明哲和沈丹丹在二楼坐着，吴明哲递给他们三个人三份债权人一栏是空白的借款协议，让他们把名字都签上，拿着借款合同等资料去找一个叫汝伟的律师，让汝伟看看能不能起诉，并把汝伟的号码给了胡文海。后期公司胜诉了，谷某的房产被财产保全，法院公告都下来了。 （7）胡文海的供述：2017年5月，沈丹丹把我、张海军、胡孝武叫到时代公司二楼的办公室并拿出三张借条，借款人都是谷某，出借人是空白的，当时安排我签一张6万的借款协议，张海军和胡孝武各签一张3万的欠条。我们三人把出借人那一栏按照沈丹丹的要求签好之后，沈丹丹让我们去找一个叫汝伟的律师，让我们把材料拿过去给律师看看能不能起诉谷某。于是我们三个到了大苏果旁边的一家律师事务所，找到了汝伟律师，我们把谷某的三张借条和其他的证明材料都拿给汝伟律师，然后跟律师说谷某这个人欠公司的钱，现在不还，而且人也找不到了，让他看看能不能起诉，汝伟看过材料后说能起诉，但是最好把债权都并到一个人名下，这样起诉方便一点，他说我签的这笔金额大一些，就都并到我这，然后他就起草了一份债权转让协议，内容就是把胡孝武、张海军的那两笔三万元的债务转移到我名下，三人都在债权转让协议上签字，接着汝伟又安排我们三人分别用手机给谷某183××××1555的号码上发短信，意思就是告诉他，他欠胡孝武和张海军各三万元债务现在都转移到我胡文海名下。实际上我和胡孝武、张海军之间没有债务关系，这些都是汝伟编出来的。债权转让协议是汝伟写的，短信是汝伟安排我们发的，起诉状应该是汝伟写的，诉状上的签名也不是我签的。起诉状的内容不属实，根本不是这样的情况，中间的环节都是汝伟虚构的，我们三人跟谷某不存在个人债务。后期的民事诉讼开庭我也没有去过，怎么判跟我没关系，所以我不关心。公司没有办理过房屋抵押借款，从法院调取的谷某欠张海军、胡孝武各三万元的借条，不像是我们公司的合同，我们公司的借款合同格式是固定的。另证明自己不认识许松林，没有从朱某处拿过借条。 （8）张海军的供述：具体时间记不清了，当时在沈丹丹办公室，沈丹丹拿出之前谷某签订的两份借款3万元的合同，合同上面乙方借款人已经有谷某的签字，谷某用其田家庵区银鹭万树城的房子作为抵押担保，沈丹丹让我跟胡孝武直接在合同的甲方处签字，这两份借款合同不是我们公司做车贷的合同，跟我们公司制作的借款合同不一样。签字后，沈丹丹安排胡文海带着我跟胡孝武直接到汝伟的律师事务所，在汝伟的办公室，胡文海跟汝伟说谷某欠公司的钱，有三份合同，现在人找不到了，看看能不能起诉，汝伟看了合同后说能起诉，还让我跟胡孝武对谷某的债权（6万元）直接转给胡文海，汝伟给我们提供了一份债权转让协议，让我跟胡文海、胡孝武签字，并让我们三人通过短信通知谷某。汝伟告诉我们怎么编辑内容后，我跟胡孝武用各自手机编辑短信发给谷某（电话号码：183××××1555），短信的内容大概是分别欠我们的3万元直接还给胡文海，胡文海也发短信给谷某，短信内容大概是告知谷某，欠张海军和胡孝武的钱直接还给胡文海，发过短信后打印手机截图，我跟胡孝武、胡文海同时在图片上写下具体日期、电话号码并签名。另证明民警出具的从法院调取的2017年5月24日有胡孝武、胡文海、张海军签字的债权转让协议就是汝伟制作的债权转让协议，让我和胡文海、胡孝武在上面签字。还证明汝伟知道谷某欠的不是我们三人的钱，而是欠时代公司的钱，在办公室胡文海都直接跟汝伟说了，然后把借款合同给汝伟看。后我和胡孝武没有到过法院，因为谷某是用银鹭的房子抵押的，估计法院会将房子保全，以此来让谷某还款。沈丹丹说谷某是欠公司的钱，具体借钱的经过我不清楚。 （9）胡孝武的供述：公司因找不到借款人谷某，张东东跟我讲让我把身份证号码提供给他，准备起诉谷某。后来张东东、沈丹丹把我和胡文海、张海军喊到公司二楼，沈丹丹拿出3份债权人一栏是空白的借款合同，让我们把名字和身份证号码填上去，张东东让我们按照他提供的地址去找一个叫汝伟的律师。汝伟说我们三人起诉太麻烦，于是就让我和张海军把债权转让给胡文海，以胡文海的名义起诉，汝伟还让我们编辑一条短信发到谷某的手机上，告知谷某他欠我和张海军的3万元债务直接还给胡文海，汝伟还打印了一张债权转让协议，让我、张海军、胡文海签字。并辨认出从法院调取的胡文海在田家庵区人民法院起诉谷某所使用的证据材料就是张东东、沈丹丹让去起诉谷某时使用的三张借款合同，以及在汝伟办公室，汝伟让我、胡文海、张海军签订的债权转让协议和短信告知谷某的截图，一张谷某签的6万元的现金收条、谷某手持6万元现金在时代公司二楼所拍摄的照片。另证明胡文海那张6万元的合同是时代公司的合同格式，而且还配有公司的现金收条和手持现金的照片，我和张海军的两张3万元的合同，不是时代公司的合同格式。三张借条的债务关系不是真实的，我、胡文海、张海军都没有以个人名义借给谷某钱，公司让我们签字一是因为公司本身没有工商备案，以公司名义签订合同本身就不合法，第二公司领导不愿意承担责任，所以就让业务员去签名起诉，追回来钱也是公司的，不会落到我们口袋里。 （10）武军的供述：公司曾拿着借款合同把谷某起诉到法院，法院把谷某在银鹭万树城的房产查封保全。 另查明：被告人胡文海、田万民、段传谊、董宝于2017年11月30日被淮南市公安局田家庵分局抓获归案，高进于2018年7月7日被芜湖市公安局镜湖分局抓获归案，张东东、胡孝武、武军分别于2018年10月9日、10月11日、2019年4月6日被淮南市公安局田家庵分局抓获归案，张海军、张洪成分别于2018年7月3日、2018年7月6日到淮南市公安局田家庵分局投案。 案发后，公安机关依法查封吴明哲房产4套、冻结其银行卡4张；依法查封任路房产10套、冻结其银行卡11张；查封武军房产1套；查封、扣押董宝名下的皖Ｄ×××××黑色雅阁车一辆、张东东名下的皖Ｄ×××××灰色海马牌小型汽车一辆、高进名下的皖Ｂ×××××奇瑞车一辆。被告人胡孝武亲属代为退缴违法所得一万五千元，缴纳罚金七万三千元。 全案事实，还有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （一）物证、书证 （1）归案经过：证明被告人胡文海、田万民、段传谊、董宝、高进、张东东、胡孝武、武军均系被抓获归案，张洪成、张海军系主动到公安机关投案。 （2）在逃人员登记、撤销表：证明董宝、田万民、胡文海、张洪成、张海军、段传谊于2018年3月2日被上网追逃。 （3）户籍证明：证明董宝等十名被告人犯罪时均系完全刑事责任能力人。 （4）刑事判决书、释放证明、吸毒人员动态管控信息、涉案人员违法、犯罪经历查询： 2003年9月3日被告人段传谊因犯盗窃罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金；2011年2月23日因犯故意伤害罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑八个月；2013年12月12日因犯故意伤害罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑五年六个月，2017年1月12日刑满释放。 2013年12月12日被告人张洪成因犯故意伤害罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑五年，2016年5月18日刑满释放。 2013年5月22日被告人董宝因犯故意伤害罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑8个月；2016年10月19日因犯危险驾驶罪被淮南市田家庵区人民法院判处拘役三个月，并处罚金5000元。2017年1月6日刑满释放。 2007年1月18日被告人胡文海因犯非法持有毒品罪被临泉县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元。 2007年2月28日刑满释放。胡文海曾被强制隔离戒毒。 2009年11月10日被告人张海军因犯故意伤害罪被淮南市田家庵区人民法院判处拘役二个月；2012年6月13日因犯故意伤害罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑七个月，2012年7月11日刑满释放。 被告人武军于2005年、2013年1月18日因犯故意伤害罪被淮南市田家庵区人民法院分别判处有期徒刑十个月、拘役四个月，2013年3月13日刑满释放。 被告人胡孝武、张东东、田万民、高进无违法犯罪记录。 （5）临时羁押凭证：证明2018年7月8日到7月16日高进被临时羁押于芜湖市第一看守所。 （6）在逃人员登记表：证明任路、吴明哲、沈丹丹现刑拘在逃。 （7）财产查封扣押情况： 查封任路的房产、银行账户情况：1、位于谢家集区立新街道长江商贸新区******（房产证号淮南市房地权证谢家集区字第××号）；2、山南新区滟澜山居住小区11栋101（产权证号12031347-1、12031347-2、12031347-3）；3、山南新区滟澜山居住小区114栋104（产权证号13030233-1）；4、山南新区滟澜山居住小区114栋204（产权证号13030233-2）；5、山南新区滟澜山居住小区114栋105（产权证号13030216-1）；6、山南新区滟澜山居住小区114栋205（产权证号13030216-2）；7、山南新区滟澜山居住小区111栋109（产权证号13030231-1、13030231-2）。冻结任路中国银行股份有限公司银行卡60×××11、62×××62、62×××58；徽商银行股份有限公司银行卡62×××91、62×××38；中国建设银行股份有限公司淮南龙湖支行银行卡62×××68、62×××36、62×××25、62×××10；中国工商银行股份有限公司淮南分行银行卡62×××62、62×××72。 查封吴明哲房产、银行账户情况：镜湖区忆江南6＃楼08；镜湖区长街一期二区ＩＩＭ-2Ｂ-06；镜湖区镜街99金鼎1408；团结西路99号502。冻结吴明哲中国工商银行股份有限公司芜湖分行银行账户62×××09、13×××56；芜湖扬子银行账户62×××12；兴业银行芜湖分行账户49×××17。 查封武军名下房产：位于田：位于田家庵区惠利花园城银鹭山庄组团**201号皖（20**）淮南市不动产权第0037799号） 查封董宝名下的皖Ｄ×××××黑色雅阁车一辆、张东东名下的皖Ｄ×××××灰色海马牌小型汽车一辆，高进名下的皖Ｂ×××××奇瑞车一辆。 （8）黄色记账本：证明时代公司对办理业务的客户信息、借款金额，还款期限及数额的登记情况。 （9）银行交易流水。 （10）微信聊天及转账记录：证明曹某与租房客的微信聊天以及转账支付房租情况。 （11）田家庵区公安分局出具的情况说明：证明民警已经对该案扣押的账本中记录的借款人员信息逐一、多次进行核实，目前未发现新的案件线索，如后续发现该公司存在新的犯罪线索，将及时跟进核实；时代公司通过实施以车辆抵押借款为幌子的“套路贷”违法犯罪活动，累计涉案资金流水达150余万元，获利45万余元，并将获利部分用于维持公司运转，包括员工统一订餐、为公司外地员工租赁房屋、给公司员工成员的车辆支付汽油费等；另针对时代公司工作的四名女性业务员丁某、陶某2、陶斯容、宫某是否属于组织成员将继续侦查，查实后另行处理；2019年10月8日出具的情况说明，证明通过吴明哲、沈丹丹账户向部分借款人银行账户转款的情况。2019年10月30日出具的情况说明，证明针对目前归案的十名被告人携带有手机的，淮南市公安局网安支队物证实验室进行数据提取和恢复，但是恢复的数据中没有发现“时代公司”微信群聊信息。 （12）谅解书：证明李某1对田万民、董宝、张海军、胡文海、张洪成、段传谊、高进的行为给予谅解。 （13）行政事业收据：证明被告人胡孝武亲属主动向法院缴纳罚金73000元，并退赃违法所得15000元。 （二）勘验、检查、辨认笔录 （1）辨认笔录：证明曹某辨认出沈丹丹即是租房客，方某2辨认出到修理厂安装ＧＰＳ的高进、沈丹丹、张东东，董宝辨认出高进、张海军、张洪成，田万民辨认出张洪成、高进、张海军，胡文海辨认出张东东、沈丹丹、张海军、张洪成、高进，段传谊辨认出高进、张海军、张洪成，张海军辨认出张东东、胡文海、董宝，张洪成辨认出董宝、段传谊、田万民，胡孝武辨认出吴明哲、董宝、段传谊、高进、胡文海、沈丹丹、田万民、军、张东东、张海军、张洪成、朱某、任路，高进辨认出任路。 （2）搜查笔录、扣押物品清单、借款协议、借条、收条、车贷费用清单、机动车（质）抵押借款合同、机动车（质）抵押借款协议书、弗硕硕身份证复印件:证明2017年11月30日民警对田家庵区世纪天成7楼时代汽车借贷公司进行了搜查，查获黄色封皮账本和弗硕硕合同供十一页，制作了扣押物品清单。弗硕硕的借款合同、车贷费用清单等，甲方为弗硕硕，与2017年6月9日向乙方借款4万元，还款期数16期，每期还款2840元，每期7日，每期当日前16:00前还款。收取的费用包括ＧＰＳ设备费1000元、首期应付利某240元，保证金2000元，服务费3200元，家访费600元，违约金：合同金额的30%。借条、收条记录从2017年6月9日胡文海处借款4万元。 （3）现场勘验检查笔录、现场方位示意图、照片：证明2017年11月30日田区公安分局民警对时代公司进行现场勘验的情况。 （三）电子证据检查工作记录、提取电子证据清单、勘验检查照片记录表：证明淮南市公安局网安支队对田万民持有的iphone6手机进行勘验检查，并对相关数据进行提取保存。 （四）证人证言 1、证人陶某2的证言：2017年7月我和妹妹陶某3到公司上班，沈丹丹接待，公司男的都是有纹身、刀疤的那种，看上去就像是社会上的痞子，沈丹丹说上班、下班要打卡，平时就在外边发一些小广告，不需要在公司，发广告的时候往微信群里发几张照片，证明自己在工作就行。时代公司主要是干汽车抵押借款，主要是通过拉客户、做借款，宣传的时候都会夸大低息，不押车，当日放款等，这些都是噱头，实际很多都是偷换概念，低息是因为公司利某计息是周期、十日息，是月利，公司虽不押车但是会给车安装上ＧＰＳ，一旦客户违约或者逾期未还款，公司就会安排人把车扣下。我们拉到客户，就会将客户带到公司，然后由客户跟业务员谈，根据借款的金额不等，公司放款时会扣去保证金、家访费、ＧＰＳ等费用，还会让客户拿着合同上的足额现金拍照，或者制造足额的银行转账流水，之后把需要扣除的现金扣除，或者让受害人通过其他途径将扣的钱转回公司，这些客户到手的钱就远没有合同签订的这么多，但后期还款的时候客户要按照足额的本金还款和计算利某。客户在还款过程中如果出现逾期、违约，一般会由当时办理业务的业务员先通过电话催款，效果不好，业务员就会跟沈丹丹、董宝汇报，沈丹丹、董宝会安排其他人员一起催债。具体采取的方式一种就是轮番的打电话恐吓、威胁要上门讨债，一种就是直接扣车要挟对方还款，不还款就处理车，按规定要罚本金的30-40%，因借款金额远低于车辆实际价值，所以客户情愿多还一点也不想自己的车被处理。公司所有的钱应该都是从吴明哲（外号云云）的银行账户走的，沈丹丹（外号丹丹）放款的钱都是从吴明哲手里拿的，感觉吴明哲实际是公司的老板，吴明哲拥有公司的资金决定权；沈丹丹和董宝是公司的负责人，沈丹丹是“贷前经理”，负责放借款的事情，主要管帐、业务办理、办公用品的采购、公司的日常开支等，车辆ＧＰＳ的安装也是沈丹丹；董宝（外号傻宝）是“贷后经理”，主要负责借款之后的事情，安排下面的人，开展具体业务，包括家访、扣车、上门催收等；张东东也是公司负责人之一，在公司有一点小股份，负责给我们开会，管理公司的人员，监督我们上下班，如果迟到、早退他会罚我们的钱；段传谊、张海军、武军、胡文海、高进、张洪成、田万民（外号地哥）、胡孝武都是业务员，负责谈业务、家访、上门催债还有扣车；高进是司机，也负责给抵押的车装ＧＰＳ，业务员里田万民说话比较有分量，武军、胡文海做的业务比较多。任路（外号毛毛）是公司的大老板，基本每天都会去公司，任路跟吴明哲是亲戚关系，董宝、张海军、田万民、胡文海、段传谊、武军等那帮痞子都是任路的人，吴明哲是芜湖人，来淮南开公司都是仰仗任路的实力。有一次我妹妹用微信视频跟沈丹丹请假，沈丹丹讲不行，公司大老板任路从美国回来了，视频里面我妹还看见了任路。朱某外号“六哥”，算是胡文海的长期固定中介。公司统一给男员工集体订盒饭，中午吃饭一起吃，公司在淮河新城租的房子，统一给员工安排住宿，沈丹丹也住在淮河新城。公司要求准时上班，不能迟到早退，上班期间不准在公司呆着，要求出去发广告或者跑同行，同时拍照片、发定位到公司微信群里。 2、证人丁某证言：2017年6月至7月在时代公司上班，沈丹丹接待的自己，公司是做汽车抵押借款的，借款后车子可以开走，也可以抵押在公司，借款利某按照还款期限的不同有一周期、十天期、半个月期的。胡文海是自己老师，公司老板是吴明哲、毛毛、东东三人，沈丹丹在公司具体负责贷前，董宝负责贷后，员工还有一个叫孝武的，自己在公司见到孝武的次数少。另证明操作模式与陶某2等人的陈述基本一致。介绍朋友陈某2借款1万元，沈丹丹负责装ＧＰＳ，自己和高进家访，每期还款1926元，陈某2转账给自己，自己转给老板吴明哲。转账记录，证明陈某2通过微信转账给丁某钱款以及丁某通过微信或支付宝转给吴明哲的情况。 3、证人宫某证言：去年的8、9月份去时代公司上班，3个月之后就不干了。另证明时代公司的宣传、运营模式。公司里有吴明哲、毛毛、东东、沈丹丹、董宝，以及胡文海、段传谊、大比（姓武）、张海军、高进、一个叫什么成的人以及一个叫“老地高”的人，他们都是跟着董宝在公司里面。时代公司老板是吴明哲、毛毛、东东他们三个人，吴明哲和毛毛是大老板、大股东，东东是小老板，沈丹丹负责财务，发放工资，公司具体事情都是沈丹丹安排。董宝也做业务、拿提成，负责找人、催账、收账、扣车等，胡文海、段传谊、大比、张海军等人都是在做业务、拿提成的同时根据公司或者董宝的安排出去找人、催账、收账、扣车等。业务员的提成是7%，如果是其他中介介绍过来的，业务员得1%，中介得6%。沈丹丹负责记账，公司有一个专门记借款人情况的本子，曾听说有一个客户借钱后把车子开到上海去了，后来他们跑到上海把车子给开回来的，还听说一个客户借钱不还还骂公司的人，被董宝他们带人过去把那人给打了。时代公司要求我们每天上班都要打卡，公司还有个工作微信群，每天在外面工作时发传单、插宣传卡都要拍视频发到群里，做成业务的时候沈丹丹就会发信息“客户谁谁放款多少钱，恭喜哪位业务员”之类的话，有一次因在外玩被罚200元，一天晚上我和小陶在外迟了就用微信视频跟沈丹丹请假说不回去打卡了，沈丹丹说大老板在不行，当时我在视频里看到老板“毛毛”也在公司。我曾经常梦蝶介绍客户胡健明至沈丹丹处，后吴明哲又＠我，让我回公司拿7%的提成，一共是6300元，我提成就是1%，也就是900元，剩下的6%，5400元我转给了常梦蝶。 4、证人陶某3的证言:2017年7月到时代公司上班，11月份离开，基本工资2千元每月，负责发发小广告，拉业务得提成。毛毛（任路）是公司大老板，吴明哲是二老板，丹丹（沈丹丹）、宝哥（董宝）、东东（张东东）三个都差不多。毛毛和吴明哲是幕后老板，毛毛经常不在公司，但是公司毛毛说话算，丹丹和宝哥是明面上的老板。男业务员有田万民、胡文海、段传谊、张海军、张洪成、高进、武军、胡孝武，胡孝武在我去公司的时候就不干了。公司有个微信群，主要是传达信息、安排工作用的，还有业务员到客户家家访的照片，签好的合同等。公司有员工宿舍、车辆，统一安排吃住。公司主要经营汽车借款业务，有时候也会办理无抵押现金借款，另陈述了公司的放贷模式，宣传模式。客户如果在还款过程中出现逾期违约，业务员先电话催款，效果不好，业务员就会跟丹丹和宝哥汇报，由二人安排人通过轮番电话恐吓、威胁上门要债，以及直接扣车，不还款就处理车的方式进行讨债。另证明自己在公司大概做了许东东、庞洋、曹其涛、周杨、余冬冬、马龙6笔业务，在公司的记账本上都有体现，这些业务应该都是海哥签的合同，丹丹或者吴明哲安排段传谊、张海军、高进、张洪成、武军中的一、两个进行家访，丹丹和高进安装ＧＰＳ，丹丹放款，如果逾期违约业务员催促不还，宝哥会安排人去找车或者找人。同时证明公司有严格的管理制度，实行上、下班打卡，小老板东东负责查岗，宫某曾经因干私事被东东罚款200元，另一次因在外跑业务通过微信视频向丹丹提出不回去打卡，丹丹说不行，告知大老板毛毛从美国回来了，当时我在视频里看见了毛毛。 5、证人曹某的证言：证明自己位于田家庵区的房屋曾经租给一个光头，芜湖人。 6、证人方某2的证言：证明自己是“胖子汽修厂”的老板，东东曾找我负责给他们公司借款人的车辆安装ＧＰＳ，高进和一个光头都来修理厂安装过，大概安装了几十台，每安装一台收50元费用，第一次是东东转账支付，后来都是高进和光头通过微信转账支付。 7、证人史某的证言：证明白色奇瑞艾瑞泽轿车，车牌号为ＢＭＭ7**，系高进出资购买，前期也一直由高进使用。 （五）被告人的供述与辩解 1、董宝的供述：沈丹丹在信谊宾馆楼上开了一家时代公司，主要开展汽车抵押借款业务，抵押车辆借款就是幌子，目的是让客户抵押车辆给我们放贷，公司没有营业执照。2017年2月，沈丹丹让我到公司帮忙，我又喊了田万民到公司上班，胡文海、段传谊、张海军、张洪成、武军他们知道我在公司，也就奔着我来了。2017年7月公司搬到世纪天成的时候我才正式答应沈丹丹到公司上班。我在公司主要起到上传下达的作用，因为沈丹丹和其他人不熟，安排什么事情都会先跟我讲，然后我再跟其他人讲。公司没有具体的规章制度，就是正常上下班，一开始沈丹丹还搞指纹打卡机，公司的财务由沈丹丹管，借款放款都是从他那支出，出去拉业务、家访等或是用沈丹丹放在公司的奇瑞ＱＱ车去，或者业务员开车去，找沈丹丹报销油钱，在外面催账吃喝公司报销。我没有基本工资，只有拉业务才有提存，一单业务提1%，沈丹丹喊我去的时候就是说帮忙，我们心里都明白，公司盈利了沈丹丹肯定会给我一笔钱，平时如果我需要用钱，就先从公司支一点。公司主要经济来源就是客户支付的利某，以及客户违约讨要回来的违约金。 公司车贷业务的具体模式：客户来公司借钱必须用自己名下的车辆抵押，公司一般会按车辆评估价值的2成或3成放款，然后公司规定每笔借款业务收取家访费600元，并派人到客户家去看看，确定客户的家庭住址、家庭成员、家庭状况，如果客户还不上钱我们就可以通过上门的方式找客户和他的家某2要账。车辆ＧＰＳ费一次性收取500元，保证金按客户借款金额的5%收取，服务费按借款金额的10%收取，业务员从中提成1%，介绍客户来公司的一般给6%的费用，剩下3%的提成归公司，这些费用客户在借款的时候就从借款金额里扣除，即便是如期还款客户也要多还几千到上万元不等，如果客户违约，保证金没收，同时还会收取30%-40%的违约金。公司借款利某分为两种：一种是一星期还一期，利某6厘，另一种是半月还一期款，利某是1分5厘，客户自己任选一种还款方式，一般都用沈丹丹的个人账户转款给客户，客户还款有的是转账、有的是现金，转账的客户会把钱通过微信、支付宝等转账给业务员，业务员再转给沈丹丹，有时客户会直接把钱转给沈丹丹。家访一般都是两个人，一个是接单的业务员，另一个是谁有时间谁去，人员不固定。我们签的协议有车辆抵押协议和借款协议两种，都是以业务员的名义与客户签协议，协议都是提前打好的，由沈丹丹提供，客户只要在上面写借款金额和基本信息。 时代公司的老板是沈丹丹，张东东在公司是带业务的，他应该也有股份。公司日常管理都是由沈丹丹和我负责，其中沈丹丹主要负责公司日常事物，办理借款，管理账目等，俗称“贷前老总”；我主要是按照沈丹丹的要求负责催款，安排员工出去收账、扣车；张东东主要负责跟客户谈具体业务，就是借款怎么贷、怎么还之类的，还有就是招聘一个新的业务员，为公司培养新人。其中田万民在业务员中地位是最高的。 时代公司宣传的途径很多，包括印发小卡片，张贴小广告，员工车上也贴有公司广告，员工自己在朋友间宣传，微信朋友圈里也宣传，还有通过贷款中介介绍客户，吸引客户来公司办理业务。宣传的时候都会夸大宣传低息，不押车，当日放款等，这些都是噱头，实际很多都是偷换概念，低息是因为公司的利某不是月利，而是周息或者十日息，不押车但是我们都会给车安装ＧＰＳ，一旦客户违约或者逾期，公司就会安排人把车扣下。业务员在跟客户介绍的时候很多专业性的条款不会跟客户解释清楚，基本上都会以行业惯例一句带过，说白了很多小贷公司也都采用这样的方式抓住客户急用钱的心态，没时间去考虑太多。业务员一边跟客户说是行业惯例，一边安慰客户只要按期还款就没事，这样客户草草的跟公司签订合同。同只有一份，留在公司，合同中规定了高额的违约金等处罚性费用。放款时公司会扣去保证金、家访费、ＧＰＳ费等各种费用，根据借款金额不等，公司会先让客户拿着合同上足额现金拍照，或者制造足额的银行转账流水，完了之后把费用扣除，或者让受害人通过其他途径将扣的钱转回公司，客户到手的钱就没有合同签订的这么多，但是后期客户要按照足额的本金还款和计算利某，所以客户实际要还的比借到手的多得多。如果客户逾期，公司可以直接拿客户签订的借款协议和银行流水或者客户拿着现金拍照的照片向法院起诉要求客户赔偿足额的钱款，以此来获得高额回报，另一方面这么做对客户是一个心理震慑，客户不敢轻易的拖欠不还。客户如果在还款过程中出现逾期、违约，一般会由当时办理业务的业务员先通过电话催款，效果不好的话，业务员就会跟沈丹丹汇报，沈丹丹就会安排我催债。具体方式：一种就是轮番打电话恐吓、威胁要上门讨债，一种就是直接扣车让对方还款，不还款就处理车，因为借款的金额远低于车辆实际价值，所以客户情愿多还一点也不想自己的车辆被处理。 公司的微信群叫"时代金融大家庭"，群里有一、二十个人，都是公司的老板或者员工，自从公司出事之后，群就不存在了。公司买了一个二手黑色桑塔纳志俊轿车，专门用于跑业务，后因车况不好就卖掉了，其他跑业务都是用自己的车子，张海军的一辆黑色桑塔纳轿车，高进的奇瑞轿车。扣下的借款人的车辆都是统一集中停放在东苑西区附近的一个地下车库，车库是田万民找的，故意找的没有信号的车库，防止别人再次通过GPS信号定位把车找到私自开走。 公司黄色封面的账本，开始是沈丹丹记录，后来交给田万民负责记录并保管，上面记录的就是来时代公司办理借款的客户的信息，田万民还需要通过这个账本掌握整个公司的业务办理情况，好安排催收的相关事宜。客户如果还款结束田万民就会把记录的内容划掉，表示客户已经还清。 2、张东东的供述：时代公司是2017年2月正式成立，没有办理工商登记，公司的老板是任路和吴明哲，二人是表亲。吴明哲说他投资100多万，任路投多少钱吴明哲没讲，开展以车贷形式的套路贷也是吴明哲和沈丹丹从芜湖带过来的。平时没事的时候，任路就到公司坐着。吴明哲是芜湖人，他之所以到淮南干一方面是因为芜湖市场饱和，另一方面任路在淮南很有背景，董宝等人跟在任路后面很多年了，要不是任路在公司他们也不可能到公司来要账。之前没敢讲任路是因为任路在淮南很有实力，不敢得罪他。在公司我和沈丹丹是具体办借款业务的负责人，有人借款都是我和沈丹丹接待，安装ＧＰＳ、家访。沈丹丹还负责管账、办公用品采购、公司的日常开销等，公司借出去的钱和收回来的账、利某都在沈丹丹那，钱是吴明哲给他的，挣的钱也要交给吴明哲，他是吴明哲带来的人，代表吴明哲，俗称“贷前老总”。董宝主要负责公司的催收业务，安排员工出去收账、扣车，管理胡文海、田万民等业务员，俗称“贷后老总”，在公司代表任路。田万民、段传谊、张海军、张洪成、胡文海、胡孝武、武军都是业务员，业务员里面田万民的级别高一些，如果沈丹丹和董宝都不在他说比较算，平时的工作就是接待、做业务，也会被安排去家访、催收、扣车等工作。高进是公司司机，平时就负责开车带公司的人去家访、安装ＧＰＳ、参与收车等。吴明哲让我去帮忙管理公司，因为我之前干过有经验，吴明哲让我教那些新的业务员怎么办理业务，并且管理这些业务员，我没有投资，但吴明哲承诺给我5%的股份，成为公司的小老板。2017年2月加入公司，2017年8月份离开。公司刚成立的时候董宝因为酒驾被关押，出来之后就直接到公司上班，应该是任路喊来的。 吴明哲我们给公司员工规定上班下班必须打卡，按时上班，不得迟到；公司员工不经过老板允许，不得私自到老板办公室；公司员工不得私下和公司客户有往来；公司员工不得私下经营抵押贷款公司；老板安排的事情不允许公司员工之间相互打听；不允许把公司的内部事情向外透露；要勤跑业务，不得偷懒等等。公司员工的手机里要下载安装一个“途强”软件，通过这个软件可以查看客户汽车的位置，轨迹情况，公司让我们经常通过软件看看客户的车辆有没有离开淮南，有没有ＧＰＳ设备掉线，及时发现，及时报告。公司员工违反规定会被罚款扣工资，有一次宫某没有按时上班，所以我就对她罚款处理。公司制定这些制度一是方便管理员工，二是防止公司客户外流，影响公司的盈利。员工吃饭、住宿由公司统一安排，房租由公司支付，目的是让公司的员工可以集中居住，方便管理，房子是吴明哲安排沈丹丹租赁的。公司微信群的名称叫“时代金融大家庭”，群里面大概有一、二十人，都是公司的老板或者员工，主要就是传达信息，安排工作用的，里面大部分都是业务员到客户家里家访的照片，平时也会发一些电子合同在里面，也有拍的签好的合同，业务员做的好，老板还会在群里鼓励。任路当时也在这个微信群里。 员工的工资由吴明哲和沈丹丹现金发放，没有统一办理工资卡，沈丹丹和董宝没有基本工资，他们的钱都是老板给。其他业务员一般就是基本工资3000元，业务提成2%或3%，沈丹丹发放的工资是经过老板同意的。我在公司半年时间吴明哲一共给我6000元，本来打算2018年2月份春节分红的，但是因为公司2017年年底被公安机关查获，任路和吴明哲也跑了，钱也被他们带走。公司曾两次给员工发放福利，一次是老板任路从美国回来给公司每个人带了一个包，还有一次是2017年中秋节吴明哲从芜湖给员工每人定了一份月饼。 公司有一辆二手黑色桑塔纳轿车，专门用于跑业务，后来因为车况不好就卖掉了，张海军一辆黑色桑塔纳轿车，高进的奇瑞轿车，董宝的黑色本田轿车，这些车辆都是跑业务用的，至于私人车辆的燃油费由公司报销。公司跑业务发放的小广告沈丹丹从网上统一采购。 公司的运营模式：公司有两种运营模式，一种是车辆抵押借款为主，另一种“空放借款”即现金借款，公司即便有空放现象，也是因为借款人手里有车，方便下一步进行车辆抵押借款。 放款时公司会扣去保证金、家访费、ＧＰＳ费等费用，少则大几千，多则几万，根据借款的金额不等，但是公司会先让客户拿着合同上的足额现金拍照，或者制造足额的银行转账流水，之后把现金扣除，或者让受害人通过其他途径将扣的钱转回公司，这样客户到手的钱就没有合同签订的这么多了，后期还款时客户要按照足额的本金还款和计算利某，如果出现逾期、违约，一般会由当时办理业务的业务员先通过电话催款，效果不好的话，业务员就会跟沈丹丹、董宝汇报，由沈丹丹、董宝安排其他人员一起催债，具体方式一种是轮番打电话恐吓、威胁要上门讨债，一种是直接扣车要挟对方还款，不还款就处理车。公司给车辆加装ＧＰＳ，是为了控制车，了解客户的家境，确定是否放款，给客户造成心理压力，如果客户不配合，公司就会通过ＧＰＳ把车辆扣走，或者上门催讨。董宝因为酒驾在看守所关着所2017年3月份出来之后就到公司，直到2018年1月公司解散；我是2017年2月加入至2017年9月离开；胡孝武是2017年2月加入至2017年8月离开；张海军是2017年6月加入直到公司2018年1月解散；段传谊是2017年6月底、7月初加入公司直到公司2018年1月解散；张洪成是2017年9月加入公司直到公司2018年1月解散，张海军、段传谊、张洪成他们三个都是奔着董宝加入公司的。时代公司的经营方式给人的感觉明显是在以强凌弱。公司运营一年多怎么也有100多单业务吧，所以盈利100多万应该不费事。 胖子修理厂专门给时代公司客户的车安装GPS，沈丹丹让我找的。扣下的借款人的车辆都是统一集中停放在东苑西区一个地下车库，这个车库里面没有信号，防止别人再次通过GPS信号定位把车找到私自开走。 时代公司的账本上面记载的是公司办理业务的客户借款金额，还款数额，客户还清借款后我们会把他们的记录从本子上划掉。前面字迹比较工整的是沈丹丹写的，后面潦草的内容是田万民写的。 3、田万民的供述：时代公司老板是沈丹丹和董宝，对公司业务有决定权，借款的资金来源都是沈丹丹提供的。沈丹丹主管业务，放款，有时候也接待客户，给车辆安装GPS，沈丹丹不在的时候，董宝负责主事，我是董宝喊到公司上班的，公司很多人也都是冲着董宝来的。董宝主要管公司的人事和催收事务，我和胡文海、段传谊、张海军、张洪成、武军都是业务员，平时工作就是接待、做业务，也会被安排去家访、催收、扣车等，高进是公司驾驶员，平时主要负责开车带公司员工去家访、安装GPS、参与收车，有时候收款的时候架个相。我基本工资每月3000元，另加业务提成。董宝或者沈丹丹有时会召集我们一起开会，目的就是安排工作和强调工作纪律，给我们紧一紧弦，很多事情基本上都是沈丹丹和董宝讲好，然后会上董宝具体安排。比如会上董宝经常强调没事不要抱着手机玩，多看看手机上的GPS软件，看看这些车有没有离开淮南或者GPS掉线，要经常出去跑跑业务等。后供述公司业务都是由张东东和沈丹丹谈，业务能不能做，款能不能放，合同能不能签都是由他俩决定，俗称“贷前老总”，董宝主要负责管理业务员，放款后对债务的催收、违约后的扣车，以及和客户谈判等，俗称“贷后老总”。我在公司主要是在客户业务谈好后，加对方的微信，在快到还款期限的时候提醒客户及时还款，让客户把每期需要还的钱发到我微信或者支付宝里面，然后我转给吴明哲。 张东东是张洪成的表弟，也偶而来公司，胡孝武和自己一起到公司，因为年龄小有时候就陪着我们一起去找人要钱。另证明自己的微信名字叫“a急用钱找宝宝”。公司有一记账本，上面记录的都是来时代公司办理借款的客户信息，沈丹丹和我都记录了一部分。我通过账本掌握公司的业务办理情况，方便安排催收债务的相关事宜，如果客户还清了，我就会在本子上把客户欠款的内容划掉。另供述了车贷业务的具体模式、违约责任、催收还款方式、工资待遇、业务提成、公司制度等，与起诉书认定的事实基本一致。 4、胡文海的供述：时代公司是2017年1月成立的，没有工商注册，做车贷业务，公司原在信谊三楼，夏天搬至世纪天成7楼，老板是沈丹丹。自己是2016年年底或是2017年年初由董宝介绍加入公司。公司的盈利主要来源于办理车贷业务客户支付的利某以及违约之后我们讨要回来的违约金。催债由公司统一安排，主要是沈丹丹安排，有时候董宝也安排。我左上臂有个纹身，张海军左上臂有个纹身，好像是鬼脸图案，董宝左上臂有个纹身，纹的什么图案我记不清了，段传谊脸上有个刀疤，挺吓唬人的。董宝没有什么具体的事情，就是整天待在公司安排我们催债，他就是起到一个上传下达的作用。东东（大名不清楚）有时在公司拉业务、跟客户谈业务、签合同等类似活，说白了也就是业务员。另证明吴明哲是公司的出资人之一。去年任路从美国回来给公司每个员工都带了一个包作为礼物，去年中秋节的时候，吴明哲从芜湖给每一员工定了一盒月饼。另供述了车贷业务的具体模式、违约责任、催收还款方式、工资待遇、业务提成、公司制度等，与起诉书认定的事实基本一致 5、张海军的供述：公司名称叫“时代汽车金融”，人员有沈丹丹、董宝、我、胡文海、田万民、张洪成、段传谊、高进、武军。我是2017年夏天董宝喊到时代公司上班的。沈丹丹是老板，董宝去的比较早，协助沈丹丹管理公司，其他人都是员工，沈丹丹不在的时候，董宝负责公司。公司就是做汽车抵押放贷业务，就是客户用自己的汽车抵押来公司借款，公司挣各种手续费和利某，具体怎么算的我们一般不跟客户详细说，基本都是直接报数字，让客户按照我们报的数字按期还款。 公司借贷和运营的资金是沈丹丹出的，我们作为业务员，负责拉客户来借款，另外还负责要账，对于借款的客户负责督促还钱。高进是芜湖的，在公司开车，他不做业务。公司通过在微信朋友圈做广告，在居民楼、车上发卡片广告，还有靠朋友口口相传，以此扩大宣传面。另介绍了公司的借款模式，与其他被告人的供述基本一致。违约条件都是公司制定的，离开淮南没报备，还款超期，私自拆除GPS，或者赖账，都是违约，如果客户违约，公司就会扣车，迫使客户还款和支付违约金，家访的目的就是到客户家看看，以此威慑客户。公司没有营业执照，公司员工大部分人都蹲过劳改，每人身上都有纹身。我没做过业务，但是其他人做的客户有的我在场。公司扣车的流程是由业务员先电话催收，如果效果不好，就会告诉沈丹丹或者董宝，扣车基本上都是他们俩按排人去，没有特殊情况谁的业务谁去，高进是驾驶员，去的也多一些，业务员根据GPS定位找到车，然后拿备用钥匙把车开回来，备用钥匙都是沈丹丹保管。黄色封面的账本一开始是沈丹丹在记录，后来交给田万民负责记录和保管，上面记录的是时代公司办理借款的客户信息，田万民还需要通过这个账本掌握整个公司的业务办理情况，安排催收的相关事宜。 6、段传谊的供述：时代公司是2017年2月成立，2017年8、9月份董宝叫我到公司上班。公司的老板有任路、吴明哲、张东东，任路很少到公司，主要都是让张东东和吴明哲负责，吴明哲也不经常在公司，但公司的大小事务还是要听吴明哲的，张东东名义上是公司老板之一，我们主要还是听董宝、沈丹丹或是田万民的。沈丹丹和董宝在公司地位仅次于张东东和吴明哲，相当于经理级别，其中沈丹丹主要负责公司日常事物，办理借款，管理公司账目等，俗称“贷前老总”，他是吴明哲带过来的人，代表着吴明哲。董宝主要负责催款，安排员工出去收账、扣车，管理我和胡文海、田万民等业务员，俗称“贷后老总”，董宝是后来才来的，他和任路关系好，在公司董宝就代表着任路。张东东主要负责跟客户谈业务，就是借款怎么贷、怎么还之类的，还有就是招聘一个新的业务员，为公司培养新人。业务员是田万民、胡文海、胡孝武、武军、高进、我、张海军、张洪成，高进是公司的司机，带着业务员跑业务，业务员里面田万民说话的份量比较高，如果吴明哲和张东东、沈丹丹、董宝不在，其他业务员都听田万民的。 我在公司时间是2017年8月至2017年12月公司出事。公司出事之后，那时候我们都没有被抓获，董宝、田万民，胡文海、武军和我就在一起商量，万一以后被公安机关抓获就直接说公司老板是沈丹丹，不能讲真正老板是任路和吴明哲，毕竟沈丹丹是外地人，好欺负，而任路和吴明哲都是亲戚，只要不把他们牵涉进来，以他们两人的势力还会有人在外面给我们做工作帮我们花钱以便减轻罪行。董宝和田万民安排我们这样说的，至于有没有吴明哲和任路安排董宝，我就不清楚了。公司员工吃饭、住宿都由公司统一安排，以公司的名义在田家庵区淮河新城四期租赁的房子，房租也是公司支付，目的就是让公司的员工可以集中居住，方便管理，房子是吴明哲安排沈丹丹租赁的。公司买了一个二手黑色桑塔纳志俊轿车，专门用于跑业务，后来因为车况不好卖掉了，张海军的一辆黑色桑塔纳轿车，高进的是奇瑞轿车，董宝的是黑色本田轿车，这些车辆都是跑业务用的，燃油费由公司报销。公司扣押的车辆统一集中停放在东苑西区附近的一个地下车库，这个车库里面没有信号，车库是田万民找的。民警扣押的黄色账本一开始是沈丹丹记录，后来交给田万民记录和保管，田万民通过账本掌握业务的办理情况，方便安排催收，客户还清了就把内容划掉。另供述了车贷业务的具体模式、违约责任、催收还款方式、工资待遇、业务提成、公司制度等，与起诉书认定的事实基本一致 7、张洪成的供述：我是2017年10月左右奔着董宝和段传谊到时代公司上班。公司老板是沈丹丹和董宝。董宝听沈丹丹的，平时我们在公司比较听董宝的，具体的业务办理如能不能放贷，能放多少，都需要董宝拍板。具体业务也会问沈丹丹，业务员如果遇到一些逾期不还的情况也会跟董宝汇报，由董宝安排组织人手进行后续催收事宜，田万民、段传谊、张海军、胡文海、我是公司业务员，高进是公司驾驶员，大家都在董宝的授意下开展业务，以及催收等工作。业务员主要负责公司的接待，业务的办理，还有宣传工作。我、董宝、段传谊、张海军都有过前科。公司主要经营汽车抵押借款。另供述了公司借款的运营模式，宣传手段，与其他被告人的供述基本一致。我在时代公司没做过业务，偶尔跟公司的人一起出去做家访，只参与了非法拘禁李某1和到卞某家要账两件事情。 公司要账的时候采取言语恐吓、威胁，然后扣车的方式，基本客户都会很害怕，因为当他们签订合同之后，主动权就掌握在公司手里了，他们根本没有讨价还价的可能，不还钱时代公司就能把车处理掉，或者拿当初签订的双倍借条去法院起诉，无论哪一种，他们都承受不起，方式方法上感觉明显存在以强凌弱。公司没有固定的开会时间，但是时不时董宝会召集员工开会，目的就是安排工作和强调工作纪律，给员工紧一紧弦。 8、胡孝武的供述：公司于2017年初成立，公司老板是吴明哲、张东东、任路，他们几个合伙干的，张东东占得股份比较少，好像只有5%。公司日常管理都是由沈丹丹和董宝负责，其中沈丹丹主要负责公司日常事物，办理借款，管理公司账目等，俗称“贷前老总”；董宝主要负责催债，安排员工出去收账、扣车，管理胡文海、田万民等业务员，俗称“贷后老总”；吴明哲到公司次数不多，在的时候也具体谈业务；任路也经常到公司看看公司经营状况；张东东主要负责跟客户谈具体业务，就是借款怎么贷、怎么还之类的。业务员有田万民、胡文海、我、武军、高进，后来我离开的时候董宝又把段传谊、张海军、张洪成喊到公司上班，高进是公司的司机，带着我们跑业务。业务员里面田万民说话的分量比较高，如果吴明哲和张东东、沈丹丹、董宝不在的时候其他业务员都听田万民的。公司刚开业时地点在信谊置地广场3楼，后搬至田家庵区龙湖路世纪天成3栋7层。另供述了时代公司的宣传和运营模式，与其他被告人的供述基本一致。时代公司通过夸大宣传引诱客户办理业务，然后从这些急用钱的客户手中套取高额利某，公司催收方式，主要就是采取言语恐吓、威胁，然后扣车的方式，不还钱时代公司就会把车处理掉，或者拿着当初签订的双倍借条去法院起诉，时代公司的经营方式给人的感觉明显是在以强凌弱。 工资都是沈丹丹发放，沈丹丹管理业务，董宝管理公司的人事，沈丹丹发放的工资是经过老板同意。员工吃饭都是由公司统一安排购买，然后找沈丹丹报销。住宿也是公司统一安排，是以公司的名义在田家庵区淮河新城四期租赁的房子，房租也是公司支付，目的就是让公司的员工可以集中居住，方便管理。我在公司的时间是2017年2月至2017年8月左右，公司盈利应该在30万元左右，具体数字不清楚。公司的经营模式是吴明哲和沈丹丹从芜湖带过来的，包括公司办理业务的一套合同都是他们从芜湖那边带过来的。公司买了一个二手黑色桑塔纳志俊轿车，张海军的一辆黑色桑塔纳轿车，高进的奇瑞轿车，董宝的黑色本田轿车，这些车辆都是跑业务用的，私人车辆的燃油费由公司报销。时代公司的账本上面记录的每一笔都是公司的业务，前面字迹比较工整的是沈丹丹写的，后面潦草的是田万民写的，账本平时由沈丹丹保管，客户还款结束田万民就会把记录划掉。公司安装ＧＰＳ的地点在陈家港的“胖子修理厂”，扣车后的固定停车地点在东苑西区御景湾地下停车场，该处屏蔽效果好，这样客户不能找到扣押车辆。另供述了车贷业务的具体模式、违约责任、催收还款方式、工资待遇、业务提成、公司制度等，与起诉书认定的事实基本一致。 9、高进的供述：时代公司是2017年2月正式成立的，公司成立的时候我就和吴明哲到了公司。公司的老板是任路、吴明哲和张东东，任路很少到公司，主要是让张东东和吴明哲负责，吴明哲也不经常在公司，但公司的大小事务还是要听吴明哲的，张东东名义上是公司老板之一，我们主要还是听董宝、沈丹丹或是田万民的。沈丹丹和董宝在公司地位是仅次于张东东和吴明哲，相当于经理级别，沈丹丹主要管帐、业务办理、办公用品的采购、公司的日常开支等，他是吴明哲带过来的人，代表着吴明哲。董宝主要负责安排下面的人开展具体业务，包括发传单、谈业务、家访、扣车、上门催收等，董宝是后来才来的，他和任路关系好，在公司董宝就代表着任路。其他的业务员就是田万民、胡文海、胡孝武、武军、段传谊、张海军、张洪成，我是公司的司机，带着业务员跑业务，业务员里面田万民说话的分量比较高，如果吴明哲和张东东、沈丹丹、董宝不在其他业务员都听田万民的。一般催债都是田万民进行催讨，借款人的借贷情况基本上都是田万民记录在公司的一个黄色账本上，田万民按照黄账本上记录的信息进行催债。 2017年11月底的时候，董宝、田万民、胡文海、段传谊四人被公安机关办理监视居住之后，董宝和田万民到公司找到我、张海军、张洪成、胡文海、段传谊、武军，说公安局已经开始查我们了，我们要口径一致，就说沈丹丹是公司的老板，不能讲真正老板是任路和吴明哲，这就是为什么我们归案后，都说沈丹丹是老板，而不说吴明哲和任路是老板。沈丹丹是外地人，而任路和吴明哲他们两人在淮南这边混的很好，只要不牵涉他们，还会有人在外面给我们做工作帮我们花钱以便减轻罪行，而且我也不愿意讲吴明哲，毕竟我是跟着吴明哲混得，他平时待我不错。是董宝让我们这样说的，至于董宝上面吴明哲和任路有没有安排，我就不清楚了。另供述了公司借款分为车辆抵押借款、“空放”借款两种模式，宣传手段，安装GPS、上门家访、拿足额现金拍照、制造资金流水等，公司办理放款时会扣去保证金、家访费、服务费、GPS使用费用等各种费用，费用都是吴明哲和沈丹丹制定的，也是吴明哲和沈丹丹从芜湖那边学习带过来的。另供述了车贷业务的具体模式、违约责任、催收还款方式、工资待遇、业务提成、公司制度等，与起诉书认定的事实基本一致。 10、武军的供述：时代公司是2016年底成立的，是一家从事车贷的贷款公司，公司地点在信谊置地广场，后搬到世纪天成。公司老板是吴明哲，沈丹丹，张东东，他们具体怎么占股我不知道。公司人员有吴明哲、沈丹丹、张东东、田万民、胡文海、高进、张海军、张洪成、段传谊和我，董宝当时因为酒驾被关，我和张海军、段传谊、田万民几个人都是奔着董宝去的。吴明哲来公司比较少，沈丹丹主要管帐、业务办理、办公用品的采购、公司的日常开支等，张东东主要就是辅助沈丹丹，他也办业务，董宝应该也算是一个小领导，主要负责安排下面的人开展一些具体的业务，包括发传单、谈业务、家访、扣车、上门催收等，高进是公司的司机，我和田万民、胡文海、段传谊、张海军、张洪成是业务员，业务员中田万民说话的份量比较高，有时候我们业务员也听田万民的。公司不少人有犯罪前科，好几个人都有纹身，段传谊有一道刀疤。另供述了车贷业务的具体模式、违约责任、催收还款方式、工资待遇、业务提成、公司制度等，与起诉书认定的事实基本一致 以上所有证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。 根据控辩双方争议的焦点，结合庭审举证、质证的证据及查明的事实，综合分析评判如下： （一）关于本案的定性 本案是否属于黑社会性质组织犯罪。根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十一条规定：通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者不履行职责，放纵黑社会性质组织进行违法犯罪活动的行为，称霸一方，并具有以下情形之一的，可以认定为“在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会秩序”：（1）致使在一定区域内生活或者在一定行业内从事生产、经营的多名群众，合法利益遭受犯罪或者严重违法活动后，不敢通过正当途径举报、控告的；……由此可见，黑社会性质组织是对社会进行非法控制的组织，这是黑社会性质组织的核心特征，是与其他犯罪组织的本质区别所在，所有黑社会性质组织都是为了实现在一定区域或者行业里称霸一方，形成非法控制或重大影响从而保证其聚敛财富、攫取权力。该组织犯罪目的单一，即单纯追求非法的经济利益，目前无证据证明该组织为了争夺势力范围、打击竞争对手、树立非法权威等而实施犯罪活动，其在较短时间内难以在一定区域内形成非法控制或重大影响，其实施“套路贷”犯罪活动虽造成了较为恶劣的社会影响，但证明该组织达到黑社会性质组织在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响程度的事实证据不足。合议庭评议认为，对照认定黑社会性质组织的四个特征，涉案组织的组织、行为、经济特征虽基本具备，但认定黑社会组织的关键点，即危害性特征的事实证据不足，故对公诉机关关于本案系黑社会性质组织犯罪的指控不予支持。对各被告人及其辩护人提出各被告人不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的辩解和辩护意见，予以采纳；被告人董宝等人经常纠集在一起，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或行业内有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团。对相关辩护人当庭提出该案仅系普通共同刑事犯罪的辩护意见，不予支持。 (二)关于各被告人在恶势力犯罪集团中地位、作用的认定 被告人董宝为公司“贷后老总”，主要负责公司人员的扩充、管理及债务催讨，纠集社会闲散人员、刑满释放人员田万民、段传谊、武军、张海军、张洪成等人加入时代公司；被告人张东东为时代公司“小老板”，负责借款业务的办理、日常事务的管理，以及对新入职人员的培训等事务，董宝、张东东在吴明哲、任路等人不在公司时对公司行使组织、指挥作用，均应认定为恶势力犯罪集团的首要分子，对所涉全部罪行均承担刑事责任。另被告人田万民虽是公司业务员，负责联系业务、协助接待、催收事项，但同时还多次接收账款、兼顾记账等事宜，故董宝、张东东、田万民在共同犯罪中起主要作用，系主犯。对两被告人的辩护人提出董宝、张东东仅系一般参与人员的辩护意见，不予采纳。 针对相关被告人的辩护人提出诈骗罪、敲诈勒索罪中应认定主从犯的问题。经查，本案中以任路、吴明哲等人为首成立的时代公司，本身并不具备发放借款的资质和业务功能，但却以公司为幌子，假借民间借贷的名义，通过“套路贷”手段骗取被害人财产。其中被告人董宝、张东东、田万民在整个诈骗、敲诈勒索的犯罪活动中起主要作用，应认定为主犯；其余各被告人在共同犯罪中分工不同，各司其职，起次要或辅助的作用，均应认定为从犯。本院将依据各被告人在诈骗、敲诈勒索犯罪中所起的作用、参与的时间、诈骗、敲诈勒索的数额等因素进行综合量刑，故对相关被告人及其辩护人提出的此节辩护意见均予以采纳，对田万民的辩护人提出田万民是从犯的辩护观点不予采纳。 针对董宝、张东东的辩护人提出对于两被告人应当按照其实际参与实施的犯罪承担责任。经查，董宝、张东东是该恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。故对辩护人提出的此节辩护意见，不予采纳。 （三）关于各罪的认定 1、诈骗罪与敲诈勒索罪是否存在重复评价。经查，被害人杨某1于2017年1月始至同年6月以车辆抵押从时代公司借款3笔，前两笔借款到期后杨某1未能按时还款，沈丹丹、田万民等人便将车辆强行扣走，并以杨某1逾期还款违约为由，单方面肆意认定杨某1之前已经偿还的欠款都不算数，需将10万元本金和违约金一次性全部还清，否则就处理其抵押车辆，迫于无奈杨某1从朋友处借款偿还了该借款。被害人基于恐惧心理而被迫处分财物，符合敲诈勒索罪的构成要件；2017年6月3日，杨某1为偿还所借他人借款，再次从时代公司借款，后基于错误认识而向被告人支付超过本金的高额费用，符合诈骗罪的构成要件。公诉机关对前两起被告人敲诈勒索的数额认定为敲诈勒索数额，对后一起被害人自愿交付的部分认定为诈骗数额，以敲诈勒索罪、诈骗罪分别指控并无不当，不存在重复评价。对相关辩护人提出的此节辩护意见，不予采纳。但敲诈勒索数额计算为88866元有误，应认定为76866元。 2、虚假诉讼罪是否成立，与敲诈勒索罪、诈骗罪是否存在重复评价。 （1）关于起诉书指控的第2起谷某被敲诈勒索、虚假诉讼案。经查，证人朱某的证言证明胡文海、田万民曾经从其处拿走谷某出具给许士光和其的两张借条，同时证明民警从法院调取的提起诉讼的两张3万元借款合同就是谷某在自己公司签订的；被害人谷某的陈述证明胡文海向法院提起诉讼的借条，其中两张3万元的借条一张是其打给朱某帮助联系的一家贷款公司的，另一张就是朱某让其打给朱某的假借条，与时代公司无关，其并未从胡孝武、张海军处借过钱；被告人胡孝武的供述亦证明其和张海军的两张3万的借款合同不是时代公司的合同格式。故，胡文海等人持虚假的且非时代公司的借款合同，以捏造的事实向法院提起民事诉讼，导致法院作出错误判决，妨害司法秩序，相关被告人的行为已经构成虚假诉讼罪，与公诉机关指控敲诈勒索谷某系基于不同的犯罪事实，应数罪并罚。 （2）关于起诉书指控的第9起刘某1被诈骗、虚假诉讼案。经查，被告人在实施“套路贷”的过程中，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过诉讼、仲裁等手段，骗取他人财物的，以诈骗罪定罪处罚，对同一事实中与诈骗有关的虚假诉讼行为不再单独定罪。对相关辩护人提出的此节辩护意见，予以采纳。该起犯罪的诈骗数额以起诉书指控的数额认定。 3、针对相关被告人的辩护人提出在对李某1非法拘禁案中因时间较短，暴力不足，不构成非法拘禁罪，以及起诉书指控的第18起敲诈勒索罪与非法拘禁罪，应择一重罪处罚的辩护意见。经查，部分被告人在实施“套路贷”的过程中对被害人李某1殴打、限制其人身自由，以达到非法占有他人财物之目的，应以牵连犯择一重罪处罚。起诉书对各被告人以敲诈勒索罪、非法拘禁罪数罪并罚的指控，不予支持， 对辩护人提出的此节辩护意见予以采纳。 4、针对相关被告人的辩护人提出起诉书指控的第16起犯罪不构成寻衅滋事罪，以及本案系部分被告人的个人行为，不应计入组织犯罪的辩护意见。依据最高人民法院、最 高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。再根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中规定，有组织地采用滋扰，纠缠，哄闹、聚众造势等手段扰乱正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，属于《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项规定的“恐吓”，同时符合其他犯罪构成条件的应以寻衅滋事罪定罪处罚。经查，被告人田万民、胡文海、张海军、段传谊在经董宝默许后多次到卞某父母居住的银鹭万树城采取高音喇叭喊话、拉横幅、张贴卞某及其父母照片，到卞某父亲工作地点进行拦截等方式对卞某及其家某2进行滋扰、羞辱，并与卞某母亲发生肢体冲突，小区保安及物业因害怕报复，均不敢过问，给卞某及其家某2产生心理恐惧和心理强制，扰乱了小区居民的正常工作、生活秩序，造成恶劣的社会影响，迫于无奈卞某将其父母名下的银鹭万树城房产过户给该组织成员武军，用于偿还债务。几被告人的行为符合寻衅滋事罪的构成要件，构成寻衅滋事罪。且现有证据能够证明，该笔借款是卞某与时代公司出资人之一任路之间的债权债务，田万民等人在实施犯罪的过程中经该组织相关人员同意，伙同组织其他成员，使用组织车辆、物品，并在任路的帮助下收集卞某及其家庭成员的照片予以公布，应认定为该恶势力集团实施的犯罪行为。故对相关被告人的辩护人提出的此节辩护意见，不予采纳。 (四)关于事实及情节认定 针对高进的辩护人提出起诉书指控高进参与诈骗陈某1、杜某、敲诈勒索考进的事实不清，证据不足。经查，高进参与对被害人陈某1进行家访，有被告人张东东、段传谊的供述，被害人陈某1虽然未辨认出参与家访的高进，但其陈述一光头男的安排三人和其一起去家访，与段传谊供述其、高进和另一人一起去家访的事实能够相互印证；参与诈骗杜某的行为，有被告人张东东、胡文海以及高进本人的供述，足以认定；另高进参与敲诈勒索考进的事实有被告人董宝、胡文海的供述，不论是参与家访，还是参与催债，均能证明高进参与了该起犯罪。综上，对辩护人提出的以上辩护意见不予采纳。 针对田万民的辩护人提出田万民没有参与李某2、徐某2、黄某1被诈骗案，张某1被敲诈勒索案。经查，田万民参与实施上述三起犯罪行为有相关被告人的供述，以及田万民本人的供述，各被害人陈述，微信、支付宝还款转账记录等证据予以证明，证据之间能够相互印证。对辩护人提出的以上辩护意见不予采纳。 针对张海军提出其没有参与周某案，以及其辩护人提出指控张海军参与敲诈勒索考进、张某1的证据不足的辩解和辩护意见。经查，起诉书指控第17起张海军参与敲诈勒索周某的事实有被告人田万民、胡文海的供述，被害人周某的陈述：“在时代公司办公室田万民、董宝、胡文海，以及另外两个业务员对其进行语言威胁”相佐证；起诉书指控张海军参与敲诈勒索考进、张某1的事实，有相关被告人的供述、被害人的陈述证实，且庭审期间张海军对参与上述两起犯罪并未提出异议，足以认定。故对被告人及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见，不予采纳。 针对张洪成的辩护人提出张洪成没有参与黄某1、徐某2被诈骗案的辩护意见。经查，张洪成参与黄某1被诈骗一案，有被告人高进、段传谊、胡文海的供述，被害人黄某1的陈述，辨认笔录等证据予以证明，足以认定；起诉书对张洪成在徐某2被诈骗案中参与家访的指控，仅有被害人徐某2的陈述与辨认笔录，无其他证据予以印证，故对该起指控，不予支持。 针对胡孝武的辩护人提出胡孝武参与敲诈勒索的犯罪，属于数额较大而不是巨大，其没有参与敲诈勒索杨某1、谷某、弗硕硕。经查，胡孝武在上述三起敲诈勒索犯罪中，或是参与对被害人的家访、扣车行为，或是参与上门催债等，其作为时代公司业务员，明知时代公司的运营、放贷和催款模式，以及认定被害人违约后采用电话恐吓、上门讨债、扣车逼迫还款等方式要挟对方还款，仍然伙同他人参与犯罪，其行为构成敲诈勒索罪，应对上述三起罪行承担责任。对辩护人提出的此节辩护意见不予采纳。 针对张海军的辩护人提出张海军不构成累犯的辩护意见。经查，张海军于2012年6月13日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑7个月，同年7月11日刑满释放，2017年6月9日即伙同他人参与诈骗弗硕硕，后因弗硕硕将车辆再次抵押其他公司，7月份胡文海等人将弗硕硕车辆扣下，并威胁其还款，构成敲诈勒索罪。该犯罪行为是一个持续发展的过程，不能以敲诈勒索行为形成的时间，确定张海军再次实施犯罪的时间。故张海军曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。对辩护人提出不构成累犯的辩护意见不予采纳。 针对张海军、张洪成的辩护人提出两被告人具有自首情节的辩护意见。经查，张海军、张洪成归案后如实供述了自己的部分犯罪事实，仅对如实供述的部分构成自首。 （四）关于犯罪数额的认定 针对相关被告人的辩护人提出被害人陈某1、孙某2诈骗数额计算有误的辩护意见。经查，陈某1向时代公司借款7万元，实际得款58080元，还款20期，每期4020元，合计80400元，扣除退还保证金3500元，共计还款76900元，诈骗金额18820元；被害人孙某2向时代公司借款5万元，实际得款约43000元，孙某2还款55500元，诈骗金额约12500元。该节事实有相关被告人的供述、被害人陈述、转账凭证等证据予以证明。 被害人李某2向时代公司借款3万元，扣除相关费用，实际到手24000余元，李某2后期还款34150元，诈骗金额约10150元。起诉书指控诈骗11500元，证据不足，不予支持。 针对相关被告人的辩护人提出诈骗数额应扣除被害人王某、孙某1、陶某1、陈某2缴纳保证金的数额，无相关证据予以证明，故不予采纳。 针对相关被告人的辩护人提出被害人杨某1敲诈勒索数额计算有误的辩护意见。经查杨某1前两次分别借款3万元、10万元，实际得款合计分别为21000元、78000元，实际还款3万元、145866元，合计175866元，敲诈勒索数额76866元。起诉书认定杨某1被迫还款两笔各6千元，仅有被害人陈述，无其他证据予以证实，故不予采纳。对辩护人提出的此节辩护意见，予以支持。 综上，本院认为，被告人董宝、张东东、田万民、胡文海、张海军、段传谊、高进、胡孝武、武军、张洪成以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中董宝、张东东、田万民、胡文海、高进系数额巨大，张海军、段传谊、胡孝武、武军、张洪成系数额较大；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中董宝、张东东、田万民、胡文海、张海军、胡孝武、武军系数额巨大，高进系情节严重，段传谊系数额较大；董宝、张东东、田万民、胡文海、张海军、段传谊、张洪成多次辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响，严重影响他人工作生活；被告人董宝、张东东、胡文海、张海军、胡孝武以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为分别已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪。应当数罪并罚。上述被告人分别成立共同犯罪。公诉机关指控的部分罪名成立。 上述被告人为共同实施犯罪组成了较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团，被告人董宝、张东东是犯罪集团的首要分子，对所涉全部罪行均承担刑事责任。被告人董宝、张东东、田万民在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人胡文海、张海军、高进、段传谊、胡孝武、张洪成、武军起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人董宝、张海军、段传谊、张洪成被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。张海军、张洪成归案后如实供述了自己的部分犯罪事实，对如实供述的部分构成自首；被告人段传谊、武军归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法予以从轻处罚。董宝等相关被告人的行为取得李某1的谅解，可酌情从轻处罚。起诉书指控的第18起事实系敲诈勒索未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人董宝犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币十三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2034年6月18日止。） 二、被告人张东东犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年四个月，并处罚金人民币十二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2032年2月9日止。） 三、被告人田万民犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2029年5月30日止。） 四、被告人胡文海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币九万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2029年5月30日止。） 五、被告人张海军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月3日起至2026年7月2日止。） 六、被告人段传谊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2025年6月18日止。） 七、被告人高进犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月8日起至2025年7月7日止。） 八、被告人胡孝武犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七万三千元(已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2025年10月11日止。） 九、被告人武军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月7日起至2025年10月6日止。） 十、被告人张洪成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2021年9月5日止。） 十一、扣押在案的武军名下位于田家庵区惠利花园城银鹭山庄组团三10栋201（房产证号皖（20**）淮南市不动产权第0037799号）的房产依法予以追缴，发还被害人；对董宝名下的皖Ｄ×××××黑色雅阁车、张东东名下的皖Ｄ×××××灰色海马牌小型汽车、高进名下的皖Ｂ×××××号奇瑞车各一辆，依法予以没收。 十二、对被告人董宝的违法所得三万三千元，张东东的违法所得六千元，田万民的违法所得三万六千元，胡文海的违法所得三万六千元，张海军的违法所得二万二千元，段传谊的违法所得二万二千元，高进的违法所得三万六千元，胡孝武的违法所得一万五千元(已缴纳)，武军的违法所得三万六千元，张洪成的违法所得九千元，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 苏 莉 审判员 陈 英 审判员 蔡兆祥 二〇一九年十二月三十日 书记员 金文字 书记员 张 璐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚;同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。