湖北省宜都市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0581刑初190号公诉机关湖北省宜都市人民检察院。被告人梁波，男，1983年11月26日出生，汉族，湖北省松滋市人，小学文化，无业，户籍地及住所地湖北省荆州市松滋市。因犯盗窃罪，于2012年8月被江西省彭泽县人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯招摇撞骗罪，于2014年6月被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑一年五个月；因犯盗窃罪，于2017年7月被荆门市掇刀区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元，2017年10月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月8日被宜都市公安局刑事拘留，同年7月8日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行。现羁押于宜都市看守所。辩护人许杨，湖北启方律师事务所律师,宜都市法律援助中心指派。湖北省宜都市人民检察院以都检一部刑诉〔2019〕36号起诉书指控被告人梁波犯诈骗罪、招摇撞骗罪、盗窃罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2019年12月6日公开开庭进行了审理。宜都市人民检察院指派检察员叶敏、检察官助理刘雪瑞出庭支持公诉，被告人梁波及其辩护人许杨到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人梁波利用虚构武汉恒大集团老总邓某1儿子“邓某2”身份，以婚恋、交友等名义，博取被害人信任后骗取财物；被告人梁波冒充松滋市交警大队、宜都市公安局刑侦大队的警察身份，博取被害人信任后骗取财物；2018年11月17日下午，被告人梁波在被害人杨某1的舅妈杨某2卧室内，趁杨某1、杨某2不备，将杨某1的黄金项链、黄金耳环、黄金戒指（价值3万元）等首饰盗走。公诉机关认为，被告人梁波采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次诈骗他人财物共计80270.7元，数额巨大；冒充人民警察招摇撞骗；秘密窃取他人财物，价值30000元，数额较大，应当按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条、第二百六十四条，以诈骗罪、招摇撞骗罪、盗窃罪追究其刑事责任。梁波一人犯数罪，应数罪并罚。梁波在刑罚执行完毕以后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人梁波辩称，对诈骗罪和招摇撞骗罪的罪名无异议，但对诈骗罪的第3笔事实和盗窃罪的事实不认可，认为其没有拿首饰。其辩护人提出：公诉机关指控的诈骗罪第3笔和盗窃罪有异议，证据不充分。理由是公诉人机关指控的这两笔，公安机关没有追到赃物，继而无法确定价值，被告人在数次供述中否认了盗窃首饰的情况，被害人杨某1只是怀疑，没有确实证据证明是被告人梁波实施的盗窃行为，单凭被害人的陈述，证据明显不足。指控的诈骗罪，杨某1也没有明确首饰是否给了被告人，杨某1被盗窃的首饰是否包含被诈骗的首饰，如果包含了，只能定诈骗罪或者盗窃罪。被告人当庭认罪，请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：（一）诈骗的事实2018年11月期间，被告人梁波虚构武汉恒大集团武汉分公司总经理邓某1儿子“邓某2”身份，以婚恋、交友等名义，骗取他人财物共计80240.7元（下同，人民币），具体犯罪事实如下：1.2018年11月14日，被告人梁波在武汉市青山区工业二路“×××足道”与被害人李某1结识。当晚，梁波以借钱为由，骗取李某1现金1700元。上述事实，有以下证据证实：（1）被告人梁波的供述，证明自己冒名“邓某2”骗“蛋蛋”（李某1）约2000元。（2）被害人李某1的陈述，证明2018年11月15日，自己在“×××足道”店内结识一男子（经辨认系梁波），梁波称父亲做地产和金融，并在当晚向自己借款1700元现金，说的是在车上还我，后一直不归还，且打电话给梁波他也不接听；（3）辨认笔录，证明经被害人李某1辨认，诈骗其财物男子系梁波。2.2018年11月14日，被告人梁波，通过李某1结识被害人张某，梁波以婚恋名义取得张某信任后，于15日下午在武汉市“××金店”内，以购买结婚首饰为由，骗取张某11100元。之后，张某向梁波追回5000元。上述事实，有以下证据证实：（1）梁波的供述和辩解，证明自己冒名“邓某2”以购买戒指为由骗取张某11100元，退还5000元。（2）张某手机转账记录截图，证明金店服务生于2018年11月15日扫码付款转入梁波微信账户（昵称：菩提树）5000元；金店服务生于2018年11月15日14时6分25秒扫码付款转入梁波微信账户（昵称：菩提树）6100元；2018年11月20日14时14分18秒梁波通过微信给张某转账5000元。（3）被害人张某的陈述，证明2018年11月14日自己在“×××足道”店内结识自称“邓某2”的梁波后，梁波表示要与自己结婚，并让自己辞职去他家公司上班。次日下午，梁波提出要给两人买结婚首饰，并将自己带至武汉市××金店内挑选首饰，期间梁波表示手上没有现金，让自己借钱给他，自己微信转账给金店服务员11100元，梁波又表示要以他的名义买单，让服务员将款转至梁波微信上，之后他催促自己回去拿银行卡，说其母亲马上给他打钱，自己就返回“×××足道”拿卡，回来后梁波表示首饰已经放在车上，钱晚上还给自己，但之后其一直以各种理由推脱，17日自己去金店，服务生说钱当时就已经退了。（4）辨认笔录（卷—P70、96），①证明经被害人张某辨认，诈骗其财物的男子系梁波；②证明经证人吴某1辨认，在金店购买首饰的男子系梁波。（5）证人证言：①证人吴某1（××珠宝员工）的证言，证明2018年11月15日下午，一男一女在××珠宝店内选购珠宝，该男子（经辨认系梁波）在付款时说现金不够，等他母亲转钱，之后该男子又说他的钱不能提出来，让那个女的（系被害人张某）转账11100元给自己，再由自己转到该男子微信上，以他的名义购买，但自己将钱转给该男子后，该男子就找借口离开了；②证人李某1的证言，证明2018年11月16日张某在自己车上说被梁波骗取11000元。3.2018年11月14日，被告人梁波通过李某1结识被害人杨某1，梁波以婚恋名义取得杨某1信任后，于2018年11月16日陪同杨某1回江西省南昌市老家探亲，期间，梁波以购买结婚首饰为由，在江西省南昌市新建区亨得利店内骗取杨某1为其购买价值21741.7元的男士项链及价值25699元的钻戒。2018年11月18日，梁波以借款为由，骗取杨某120000元，当晚梁波以其爷爷生病需回家探望为由离开。上述事实，有以下证据证实：（1）书证：①被害人杨某1银行卡交易记录，证明杨某1于2018年11月17日通过尾号为649的中国建设银行卡消费一笔2999.94元，两笔分别为10000元；同日通过尾号为649的中国建设银行卡在新建区老叶记珠宝店消费1笔10000元，1笔10000元，1笔5699元；次日通过尾号为649的中国建设银行卡在中国建设银行股份有限公司新建红谷新城支行取现金20000元。②杨某1与梁波微信聊天记录截图，证明梁波以结婚的名义骗取杨某1财物的情况。③南昌××金店销售单据，证明杨某1被骗项链价值21741.7元及钻戒价值25699元。（2）被害人杨某1的陈述，证明2018年11月15日晚，自己通过朋友张某等人结识邓某2（经辨认系梁波），梁波得知自己准备返程回南昌时，主动表示送自己回家。16日两人返程途中，梁波说服自己与他结婚，并在回到南昌后与自己父母、亲友见面，骗取自己信任。17日下午2时许，梁波催促自己去买结婚首饰，两人在黄金店内选购白金项链一条价值21741.7元、钻戒一枚25699无（梁波提出由自己先行垫付）。次日中午，梁波向自己借现金20000元。到晚上12时左右，梁波接到一个电话称爷爷突发脑溢血需赶回武汉，随后离开南昌。（3）证人证言：①证人罗某的证言，证明因杨某1男朋友（梁波）吃饭饮酒，杨某1遂请自己帮忙开车带梁波和她去新建区解放路购买首饰，付钱时因梁波带的钱不够，杨某1用信用卡支付。②证人李某1的证言，证明11月19日杨某1跟自己说被梁波骗取金首饰及现金共计6万多元。（4）辨认笔录：经被害人的舅妈杨某2辨认，杨某1男友系梁波的情况；经舅舅杨某3，杨某1男友系梁波的情况。（5）被告人梁波的辩解，称自己从未跟杨某1在南昌买过首饰，也未向其借款，未盗窃其亲戚首饰，自己还在南昌额外给杨某1花销几万元。（二）招摇撞骗的事实1.2018年1月，被告人梁波通过周某结识被害人李某2后，梁波冒充松滋市交警大队警察的身份博取李某2信任后，多次以吃饭、开房、修车的名义向李某2借款共计11100元。且被催还时，均以在执勤、路上查车等理由推脱，至今未归还。上述事实，有以下证据证实：（1）被告人梁波的供述和辩解，①证明自己以朋友名义向李某2多次借款共计10000多元；②自己跟李某2介绍时，称自己以前是松滋交警的协警，现在在跑大车。（2）被害人李某2的陈述，证明2018年1月，周某介绍梁波为松滋市刑警大队的警察。没过几天，梁波以吃饭没带钱为由向自己借款转账1100元；2018年过年前，梁波以招待领导开房缺钱为由找自己借款现金2000元；第二天，梁波又以修车缺钱为由找自己借款转账3000元；过了几天，梁波又以修车为由找自己借款转账5000元。（3）书证：①被害人李某2银行卡交易记录、手机微信转账截图，证明2018年1月2日李某2将尾号为301的中国建设银行卡通过微信转账方式转给梁波1100元；2018年1月4日李某2将尾号为301的中国建设银行卡通过微信转账方式转给梁波3000元；2018年1月6日李某2将尾号为301的中国建设银行卡通过微信转账方式转给梁波指定的周某账户5000元；②梁波穿警服的照片，证明被告人梁波冒充警察的情况。2.2019年6月4日，被告人梁波在宜都市陆城街办园林大道马上开饭餐馆吃饭时结识被害人李某3，梁波冒充宜都市公安局刑侦大队警察身份博取李某3信任后，以借款为由，骗取李某3现金6000元钱。上述事实，有以下证据证实：（1）梁波的供述和辩解，证明自己冒充宜都市刑侦大队警察，骗取马上开饭餐馆的老板6000元；（2）被害人李某3的陈述，证明2019年6月4日，自己结识一名自称为宜都市刑侦大队警察“张涵”（梁波），当晚凌晨左右，“张涵”向自己借款6000元，并许诺第二天晚上归还，到第二天“张涵”一直没有出现。（3）书证：①被害人李某3手机转账截图，证明受害人李某3于2019年6月5日1时7分通过支付宝转入梁波指定的账户（艳18×××63）6000元。②梁波穿警服照片，证明被告人梁波冒充警察的情况。（4）证人周某的证言，证明①2019年6月4日下午，自己与梁波在宜都市马上开饭餐馆内吃饭时结识老板李某3，在聊天时，梁波自称是宜都市刑侦大队警察。第二天上午，李某3微信联系自己询问梁波的情况，自己按照梁波的要求答复称梁波在宜昌抓人。②2018年12月14日左右，梁波回家后坚持要将父亲梁某的一辆鄂Ｄ×××**别克车换掉，2018年12月18日梁波将该车过户后购买一辆同款车型。公诉机关还提交了以下综合证据：(1)被告人梁波基本情况、户籍信息，证明被告人梁波及其他证人的身份情况。(2)抓获经过，证明本案的发、破案及到案情况。(3)刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人梁波的犯罪前科及刑满释放时间。(4)扣押决定书、发还清单，证明涉案财物的扣押、返还情况，其中梁波退赃人民币6000元，已发还给被害人李某3。另查明，公安机关于2019年6月8日将被告人梁波抓获时，查获了一部渐变蓝色OPPOFindX手机、6000元现金、别克汽车钥匙1把、镶有疑似晶状物的银白色金属材质戒指1枚，6000元现金已发还给被害人李某3，其他物品均已发还给被告人家属周某。梁波到案后如实供述了部分犯罪事实。针对公诉机关指控的诈骗罪第1笔的金额、被告人否认的诈骗罪第3笔购买首饰部分和盗窃的事实，综合评判如下：1.关于公诉机关指控的诈骗罪第1笔金额问题。公诉机关举交的证据中，被告人供述称自己冒名“邓某2”诈骗被害人“蛋蛋”（李某1）的金额约2000元，但是被害人陈述中称诈骗金额为1700元，因此，按照有利于被告人的原则，该笔诈骗的金额宜认定为1700元。2.关于诈骗罪第3笔首饰部分的事实。现有证据证实被告人梁波以恒大集团武汉分公司总经理邓远华的儿子“邓某2”名义交友，且与被害人杨某1火速交往后即回南昌谈婚论嫁，有被害人杨某1及其亲属的证言可以证实，且公诉机关举交的金店销售发票和杨某1的表弟罗某的证言均能证明梁波和杨某1到过南昌市新建区的金店内购买戒指和项链，被告人辩解称其帮杨某1舅舅试款式，与谈婚论嫁购买金饰的常理不符，本案中购买首饰的资金流水证实系杨某1花钱购买，可以印证梁波前往南昌有非法占有财物的故意，事后被告人梁波以爷爷生病为借口半夜离开脱身，后续与被害人之间的微信聊天截图，证实被告实施诈骗的整个过程，符合诈骗罪的构成要件，本院予以确认。3.关于盗窃的事实。公诉机关指控被告人犯盗窃罪，现有证据仅有被害人陈述和证人证言，且均不知何时被盗，被告人承认去过案发地点，否认盗窃行为。被告人报案后，公安机关未追回赃物，根本无法确定被盗物品的价值，无法认定被告人实施了盗窃行为。本院认为，被告人梁波以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物80240.7元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；其为牟取非法利益，冒充人民警察招摇撞骗，其行为构成招摇撞骗罪。公诉机关指控被告人梁波犯诈骗罪、招摇撞骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人梁波冒充人民警察实施招摇撞骗，依法应从重处罚。被告人梁波一人犯数罪，应当并罚。被告人梁波曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。梁波到案后如实供述部分犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。梁波部分退赃，酌情从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下：一、被告人梁波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元；犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月8日起至2024年12月7日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人梁波于本判决生效之日起三日内向被害人退赔共计人民币86340.7元，其中李某11700元、张某6100元、杨某167440.7元、李某211100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴**进审 判 员  贾 琪人民陪审员  薛世华二〇一九年十二月十九日书 记 员  唐锦洲