四川省南充市顺庆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1302刑初288号 公诉机关四川省南充市顺庆区人民检察院。 被告人殷家会，女性，1954年10月29日出生,汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市顺庆区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月28日被取保候审。 辩护人李波,四川绸都律师事务所律师。 被告人肖玉萍，女，1968年5月29日出生，汉族，中专文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月6日被刑事拘留，2018年9月28日被逮捕。 辩护人冷远凝，四川智典律师事务所律师。 被告人李成菊，女性，1967年4月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市顺庆区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月6日被刑事拘留，2018年9月28日被逮捕。 辩护人母洪恒，四川博成律师事务所律师。 被告人余林，男性，1979年1月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省广安市岳池县，住四川省成都市天府新区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月6日被刑事拘留，2018年9月28日被逮捕。 辩护人雷亚林，四川助民律师事务所律师。 被告人吴发奎，男性，1969年2月26日出生，汉族，中专文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月6日被刑事拘留，2018年9月28日被逮捕。2018年11月29日，被南充市顺庆区人民检察院取保候审。 辩护人任成术，四川智典律师事务所律师。 被告人邱为民，男性，1963年11月26日出生，汉族，高中文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月6日被刑事拘留，2018年9月28日被逮捕。经本院决定，于2019年6月13日对其取保候审。 辩护人袁梁，四川智典律师事务所律师。 四川省南充市顺庆区人民检察院以南顺检刑检刑诉（2019）323号起诉书和南顺检刑检刑变诉（2019）11号变更起诉决定书指控被告人殷家会、肖玉萍、李成菊、余林、吴发奎、邱为民犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月2日召开了庭前会议，2019年10月16日公开开庭审理了本案。南充市顺庆区人民检察院指派检察员罗晓敏出庭支持公诉。被告人殷家会、肖玉萍、李成菊、余林、吴发奎、邱为民及其各辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年6月，杨志伟（另案处理）等人在成都市成立了鑫圆共享电子商务股份有限公司，谢迅（另案处理）花费600万元取得鑫圆共享电子商务股份有限公司矿业板块的代理权，招收被告人殷家会为遂宁市的代理商，被告人殷家会向谢迅交纳10万元代理费。被告人殷家会、肖玉萍、李成菊、余林、王**强（另案处理）、杨金玉（另案处理）、蔡运伦（另案处理）七人共出资35万元，于2017年1月23日在南充市顺庆区注册成立南充同庆共享电子商务有限公司（简称同庆公司），法人代表是被告人殷家会，同庆公司发展会员可获得积分返现和奖励分红，7股东平均分配。同庆公司利用鑫圆共享经济平台，以理财返现，采取“5.”（甲发展乙为会员，乙缴纳11.7万元，可得积分100万元，一个积分等值一元钱，甲可得积分5000，，乙发展丙为会员，甲可得积分3000，丙发展丁为会员，可得2000积分）的方式，通过对外宣传发展大量群众参与，获取非法所得。谢迅在获得鑫圆共享电子商务股份有限公司拨付的16.35%积分奖励和1.5%的现金奖励后，将其中的14%的积分奖励和0.5%（30万元）的现金奖励拨付给同庆公司。 经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，剔除“僵尸会员”（未进行投资及未发展下线的会员），被告人殷家会下线层级共有16层，直接或间接发展会员1131人，被告人肖玉萍下线层级共有12层，直接或间接发展会员556人，被告人李成菊下线层级共有14层，直接或间接发展会员294人，被告人余林下线层级共有6层，直接或间接发展会员90人。被告人吴发奎、邱为民系被告人肖玉萍发展的下线会员，两人在新疆克拉玛依积极宣传发展会员，被告人吴发奎下线层级共有11层，直接或间接发展会员共528人，被告人邱为民下线层级共有6层，直接或间接发展会员共148人。经四川省首义联合会计师事务所审计鉴定被告人殷家会非法获利163.71万元；被告人肖玉萍（含被告人吴发奎账户）非法获利213.02万元；被告人李成菊非法获利136.81万元；被告人余林非法获利85.83万元；被告人邱为民亏损106.07万元。 被告人殷家会对公诉机关指控的犯罪事实和罪名基本无异议，辩称对获利金额有异议。 其辩护人提出：被告人殷家会处于外围，是从犯；二、殷家会没有前科，系初犯，取得了谅解；殷家会也是被骗的投资者；殷家会愿意退赃。 被告人肖玉萍对指控事实、罪名无异议，表示认罪悔罪，请求从宽判处。 其辩护人提出：对罪名和事实不持异议；对从犯地位认定不持异议；肖玉萍具有自首情节，肖玉萍是被口头传唤到案，是当地公安机关通过网逃发现线索到其家里口头传唤到案。当地公安机关没有完全掌握肖玉萍的犯罪事实；当地公安机关进行询问时，肖如实供述自己的的犯罪事实，主动性更强，具有主动投案的性质。到案后如实供述，持续稳定。第二点，肖玉萍本身是初犯偶犯，是因为自身法律意识淡薄，发展下线过程中欺骗性明显低于传统传销，主观恶性小。肖玉萍愿意尽力退赃。请求对其从轻处理，并适用缓刑。 被告人李成菊对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪认罚。对事实部分辩称公司收入两部分，年终奖一人四万块；积分账户提现的现金除去开支，平均分配的。他的获利没有一百三十六万。他分的钱都投在里面去了。王碧君不是她的朋友，不是她推荐的。给她发的现金是公司直接发放给她的。殷家会不是她发展的会员，只是登记在她的名下，所以她的现金一直在她的名下。 其辩护人提出：李成菊犯意上相对良善，是在杨志伟、谢迅等人的欺骗下做了不准确宣传，希望在定罪量刑上予以考虑；本案获利的情况，公安机关收集的证据不应该完全采纳，应当扣除支出，合理的经营成本应当予以扣除，最后获利金额不准确的；李成菊发展下线会员的人数，证据不足以完全被法庭采信，众多被告人均由借用他人身份的名义发展会员，但事实上不具有下线会员的特质，这部分人员应当排除；南部市场的会员不应当归为李成菊发展的下线会员。王碧君三级分销总共积分只有几千积分，最终获利也就千元左右。南部市场的最终积分奖励，也不由李成菊享有，是由南部市场相关人员所有。公安机关仅仅只是通过系统平台确定会员人数，不符合真实情况。李成菊可以视为自动投案，应当认定为自首。李成菊一直在南充生活，对公安机关将其上网追逃的行为提出质疑。李成菊一贯表现良好，因为法律意识淡薄，犯下罪行。其自愿认罪悔罪，愿意改过自新。 被告人余林对指控事实、罪名无异议，表示认罪悔罪，请求从宽判处。 其辩护人提出：对被告人余林构成罪名不持异议。为其作罪轻辩护。对公诉人认定被告人属于从犯的意见予以认可。辩护人赞同公诉人对本案传销行为与传统传销行为进行区别的观点。余林规劝杨金玉投案，是立功表现，应该减轻处罚；余林系初犯，一贯表现良好，本案案发后被告人主动坦白认罪，应当从轻处罚。请求对其减轻处罚。 被告人吴发奎对指控事实、罪名无异议，表示认罪悔罪，请求从宽判处。 其辩护人提出：对指控罪名不持异议，吴发奎在六被告人中作用更小，吴发奎并不是同庆公司股东，犯意产生不是他提出来的，是肖玉萍介绍的，因为对行为性质没有意识到.本身主观恶性小，在传销过程中作用小，只是在网络传播的偶然性，发展了会员。二、吴发奎下线虽然平台上认定了五百多人，有一些是肖玉萍用的吴发奎的二维码发展的下线。三、吴发奎有投案自首情节，认罪悔罪；对吴发奎应当减轻处罚或者免予处罚。 被告人邱为民对指控事实、罪名无异议，表示认罪悔罪，请求从宽判处。 其辩护人提出：对指控事实和罪名没有异议。邱为民有自首，从犯，自愿认罪认罚，主观恶性小，社会危害性小。补充，邱在社区表现良好，没有前科，是初犯；邱只是积极参与者，不是组织者和领导者，邱在本案中亏损，也是受害者。 经审理，本院查明的事实和指控的事实基本一致。 另查明，被告人殷家会，李成菊、吴发奎、邱为民主动到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人余林到案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人肖玉萍经电话联系，口头传唤到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。 再查明，公安机关冻结了鑫圆共享电子商务股份有限公司在成都银行账户10×××80的存款36903557.1元。 被告人肖玉萍、李成菊、余林、邱为民、吴发奎主动向本院预先缴纳了罚金。 上述事实，有下列经庭审质证、采信的下列证据证实： 一、书证 1、受案登记表：2018年1月22日，接省公安厅部署通知，对眉山市侦办的“杨志伟等人涉嫌组织、领导传销活动案”中在各地各自成立的下属代理公司或代理个人涉嫌组织、领导传销活动进行摸排，经顺庆公安分局摸排，发现由殷家会、余林、李成菊等人于2017年1月23日在南充市顺庆区潆华工业园仁和春天花园8幢16层1605号注册成立南充同庆共享电子商务有限公司，其利用南充同庆共享电子商务有限公司作为四川鑫圆网络科技有限公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司的下属代理公司，在南充市顺庆区利用“鑫圆系”网络平台，以消费返利有多家公司、页岩油开采权及大量固定资产做保障为幌子，以高额的静态收益和动态收益为诱饵，通过对外宣传发展大量群众参与。 2、立案决定书：公安机关于2018年6月12日对殷家会等人涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。 3、户籍信息：被告人殷家会、肖玉萍、余林、李成菊、吴发奎、邱为民均具有刑事责任能力。 4、到案经过：被告人余林于2018年8月23日被抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实；被告人李成菊于2018年9月8日系公安民警电话联系告知在小区门口后将其带至公安机关，到案后如实供述了自己的犯罪事实；被告人肖玉萍于2018年9月6日系公安机关电话联系后在其家中带至公安机关，到案后如实供述了自己的犯罪事实；被告人吴发奎于2018年9月15日公安机关电话通知到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实；被告人邱为民2018年9月14日接办案民警电话通知后主动到嘉陵区火花派出所投案，到案后如实供述自己的犯罪事实；被告人殷家会于2018年9月27日系公安民警在其家中对其口头传唤，后带至公安机关，到案后如实供述自己的犯罪事实。 5、南充同庆共享电子商务有限公司工商信息：法人代表殷家会；股东为殷家会、肖玉萍、李成菊、余林、王**强、蔡运伦、杨金玉。 6、鑫圆共享电子商务股份有限公司工商资料复印件； 7、殷家会、肖玉萍、邱为民等人的银行流水清单； 8、辨认笔录：谢迅辨认出李成菊、余林、殷家会； 余林能辨认出肖玉萍、殷家会、李成菊 9、被告人肖玉萍、李成菊、余林、邱为民、吴发奎缴纳罚金的票据。 二、同案犯的供述 1、同案犯谢迅的供述，2016年8月他进的鑫圆共享电子商务股份有限公司，“国家共享经济创新交易示范中心”和旗下的板块都是代理关系，主要就是要招各个板块的代理商，由代理商向示范交易中心缴纳代理费，各个板块发展代理的代理费统一打给总代理，然后由总代理再打到平台账户，平台发展会员的投资款按照16.35%进行返还积分及按照业绩的1.5%比例返现给总代理；各板块对于下级代理的资金收益分配是按照公司统一规定的：省级15%，市级14%进行返还积分，并按照公司统一规定的业绩0.5%比例向省级、市级代理商进行返现。交易示范平台上的共享商城平台以及各大产业中心板块注册会员是分开的，都是免费注册的，任何在共享商城注册的会员在平台上购买东西，每天都会按照万分之六的比例进行返现，会员都是按照平台上的程序进行注册，另外公司还有一种“促销”的政策，就是在各大产业中心板块扫码注册为会员后购买商品可以享受向公司缴纳购买商品金额11.7%的现金用于公司进行实体产业拓展，公司对缴纳这笔费用的会员给予100%的返还积分，这些积分中的20%用于平台实体店进行消费，剩下的80%可以按照每天万分之六的比例进行获利，会员缴纳的11.7%的现金最终流向公司账户，会员在平台上购买商品支付的资金都是打到公司指定的板块账户。他买了酒业产业板块和矿业产业板块的代理权之后，这两个板块的负责和管理都是他，他发展的省级代理商有四、五个，他现在只记得有贵州、陕西、云南；他发展的市级代理商有：南充、绵阳、攀枝花、遂宁；他旗下的省级和市级代理就发展投资者，也就是平台会员。遂宁的代理商名字叫殷家会，他购买了“国家共享经济创新交易示范中心”矿业的板块之后，大概是2017年4月份的样子殷家会找到他说她想购买“国家共享经济创新交易示范中心”南充的代理权，他给殷家会说南充的代理权已经让张小平购买了，一个市级只能有一个代理商，殷家会就花了十万元购买了“国家共享经济创新交易示范中心”矿业板块遂宁的代理权，这十万元的代理费是殷家会用自己的账户转账到他的账户的，两个账户他都记不得了，殷家会在南充还成立了“南充同庆电子商务有限公司”。南充发展平台会员，会员先把钱打到平台公司指定的账户，然后根据殷家会或张小平提供给平台公司的会员的个人信息，平台公司核实会员信息之后再将平台会员账户发给会员，所以不存在会员混淆的情况。殷家会组织人员到成都“国家共享经济创新交易示范中心”考察时当时是他接待的，考察人员他记得有肖玉萍、王**强、杨金玉、李成菊、余林、蔡运伦等，他到南充考察的时候是殷家会陪的他，别的人他记不清楚了。平台公司召开的会议殷家会作为代理商是参加了的。公司有宣传的视频和宣传册、公司会将这些宣传视频和宣传册发给代理商，再由代理商在当地进行宣传。殷家会发展会员获利方式是，有会员缴纳了十一万七千元的现金，平台就给会员拨一百万元的积分，其中20%在平台购物，剩下的80%的积分按照万分之六一天返现，平台按照一百万积分的16.35%比例，他拨的积分，他再给殷家会16.35%中的10%-14%不等的积分，殷家会按照得到的积分每天万分之六提取现金；殷家会还可以通过其发展的会员积分的总业绩每月获取0.5%的现金。殷家会获利了多少钱他不清楚，这个估计只有殷家会自己清楚，返现都是返到殷家会自己的账户，平台公司也有记录。殷家会除了发展会员获取积分返现获利外，2018年平台公司开年会，殷家会的矿业业绩做的比较好，所以他就给殷家会奖励了30万元，这30万元是他直接给殷家会的现金。殷家会在平台公司注册的账户只有她自己能操作，因为账户都是实名制的，账户都有自己的私人密码。 2、同案犯杨志伟的供述，他最早在成都市高新区天府大道中段588号通威国际中心19楼设立的总公司，后来国家发改委打电话说他们是靠拉人头返利，影响他们的声誉，他们就把门口的牌子取了，总部还是设在通威国际中心的19楼和22楼。他们公司有28个产业链和共享商城，这些产业链以及共享商城董事长、省级代理董事长都是他们鑫圆共享公司总部的懂事和核心成员。要成为产业链的董事长必须缴纳600万元的代理费，同时要具备管理团队和一定数量的推广会员。交600万元的代理费实际上就是买断了该产业链的网络模块和经营权，这600万元他们总部也是按照万分之六的比例返还现金给董事长的。各产业链获得代理权后，自己制定自己的省、市、区、县代理推广模式。各产业链在总部设置的框架内报单必须要经过他们的财物中心，管理中心审核。审核通过后报技术中心宋洋处，由宋洋向会员拨返利款。各产业链成立的公司由各产业链自己负责，各产业链收取的所有的钱交给总部后，总部会在第二个月后按15%的比例返还现金给该产业链。这些钱由他们自助安排，买车、买房、开公司就是他们自己的事。到年底后，如果产业链达到目标任务，总部就会奖励车给产业链董事长。根据平时绩效也会返还积分给他们，这个积分是年终时候对产业链董事长考核的依据，具体是如何执行的，只有网络技术人员懂，他都不知道。他记得奖励宝马528有13台，宾利大概9台，还有一台劳斯莱斯奖励给了建材产业链的唐莉，这些车都是他们自己去上户，至于各产业链是否对自己的代理进行奖励活动，总部就没有管了。成立28个产业链之后，他们都是按每天万分之六的比例返积分到会员的账户上，满500元就可以提现。提现的时候是按照2:8的比例，20%作为商场积分用于在共享商城的消费，剩下的80%里面扣除5%的手续费，然后再提现。他们总部是每月向各产业链返还大约16%的积分和1.5%的现金，这时以最初投资投资的模式，放大比例来算。放大比例是指以1:8.547的比例，比如投资11,7万，然后放大8.547倍后，按照100万来返还。给各产业链返还16.35%的积分和1.5%的现金也是按照100万来计算的。 三、证人证言 1、证人邓某的证言：他知道“同庆公司”法人是殷家会，股东有李成菊和余林，其他人他不认识，还有煤炭中心老板叫谢迅，他是第四层，这个投资平台也是余林给他宣传的，他的上线也是余林，他的下线应该是第五层。 2、证人王某的证言：2017年3月3日左右他和李强一起在李成菊那里扫描二维码注册的“鑫圆系”的会员，李强是李成菊的下线，他是李强的下线，他只知道同庆是殷家会和李成菊他们合伙注册成立的，法人是殷家会，股东有殷家会和李成菊，具体还有那些股东他就不清楚了，公司地址在顺庆区仁和春天**，同庆是“鑫圆系”在南充的一家代理公司。 3、证人蒋某的证言：2017年4月5日左右，他朋友余林给我宣传，说这是国家的投资平台，是国家供给侧改革，每个人注册都有相应的注册投资积分，一积分就是一元钱，注册的时候就要绑定手机和银行卡，如果他认购投资100万元，只需要交11.7%的钱，也就是11.7万元现金，他就可以得到100万点积分，100万积分每天按万分之六的比例转化为可提现积分，可提现积分达到500，就可以申请提现，每提现500点可提现积分，就要扣百分之五的手续费，四年六个月十九天他就可以得到100万元现金。他是第四层，他的上线是余林，和他一级的有邓某和郭丽，他们和他一样都是余林的下线，他的下线有舒勇霖、侯忠、王清君、吴蛟、黄云辉和蒋良筠。 四、被告人的供述和辩解 1、被告人殷家会的供述，她和李成菊、蔡运伦、余林到成都考察之后，就商量成立公司，王**强和肖玉萍是在她们其他五个股东在工商局办理了同庆公司的相关手续之后加入进来的，后来他们两个去工商局办理的变更登记。王**强是余林介绍的，肖玉萍是杨金玉介绍的，他们两个人之前她都不认识，他们两个进来的时候，公司已经开始营业了。同庆公司作为鑫圆公司的代理公司有三种模式得到利益，第一种消费返利：同庆公司发展的会员在鑫圆公司商城购物，同庆公司可以获得相应的积分返利，具体比例记不清了；第二种积分返利：通过三级分销的模式发展会员，鑫圆公司会按照会员投资金额得到的积分以一定比例向同庆公司返还积分，具体比例记不清楚了；第三种，现金返利：这种模式大概是2017年8月份开始的，持续了两、三个月就停了，同庆公司发展的会员如果认购100万积分，他就实际缴纳11.7万元给鑫圆公司，每产生一笔这种业务，鑫圆公司就奖励给同庆公司四千元现金，但是经过她们股东会议决议，四千元只留下一千元作为同庆公司的利润，其他三千元返还给会员个人。积分是返到她个人在矿业板块的个人账户内，现金是返还到她个人在矿业板块个人账户所绑定的银行卡内的。返还到她们的账户内是因为她是同庆公司的法定代表人物，和总公司联系的也是她，总公司也认她，所以都返还到她的账户内。返还到她账户内的积分和现金，全部兑换成现金之后，每月月底给同庆公司所有股东分红。总共给股东发放的分红她记得的从同庆公司成立到现在为止，每个股东大概从她这里分到了六十至七十万元，另外，在2017年年底开年会的时候，因为她们同庆公司业绩较好，谢迅现场给她们同庆公司奖励了三十万元现金，她拿到现金之后问几个股东的意见，他们说分了，于是她留下两万元作为公司的日常经费，剩下的二十八万元按照七股每股4万元现场发给了大家，以上所说就是同庆公司每个股东在同庆公司所获得的利益，至于他们作为个人会员得到的利润她就不清楚了。每个股东分得到六十至七十万元她记得绝大多数都是通过她名下一张尾号5166的中国建设银行转给他们每个人的，这期间有没有现金支付她确实不记得了，银行流水可以说明问题。她宣传的下线方式是有的朋友当时来她公司耍，问她公司的情况，她当时就给他们讲了一下，包括如何注册成为会员，成为会员如何获利等等，另外，当时公司里面有很多的宣传资料都摆在那里的，他们都可以自己去看了后了解，另外，他们如果还想了解更多，她会叫他们直接到成都鑫圆系总部去了解，宣传资料都是鑫圆系公司给的，宣传资料有《中华盛世》期刊，有华西都市报、南充晚报关于鑫圆系公司的宣传报道资料，演唱会资料等等。她个人账户投资20余万元，王学文账户投资104万元，王雷账户她投资10多万元，康梅账户她投资10多万元，王英账户她投资23万元，总共她的投资金额就是170-180万元之间。 2、被告人肖玉萍的供述，她知道的两种方式可以获得，第一种消费返利：同庆公司发展的会员在鑫圆公司商城购物，同庆公司可以获得相应的积分返利，具体比例记不清了；第二种积分返利：通过三级分销的模式发展会员，鑫圆公司会按照会员投资金额得到的积分以一定比例向同庆公司返还积分，具体比例记不清楚了；在公司分红有一个四万元的奖励金。她确实没有收到过股东每月从殷家会那里领取的公司分红，因为她加入成为股东之后就回新疆去了，同庆公司日常的事务她一概没参与，也不清楚，而且当时殷家会说过前两年不分红，所以她也就从来没问过，她也没有去问过其他股东的情况。她加入到同庆公司成为股东，是杨金玉介绍的。她加入公司的时候，公司已经开始运营了。当时和她一起去办股东变更手续的还有新加入的股东王**强，但是好像当天去工商局办理手续的时候，王**强没有出现，是余林帮他代办的，她对王**强的情况不清楚。她前期没有参与同庆公司成立的商议，之前同庆公司的情况她一概不知，她只晓得事情是殷家会牵头的，但是怎么商量的她不清楚。她主要是通过鑫圆系公司提供的相关资料加上自己的口口相传简单介绍下公司的情况，如何成为会员，如何获利等，当然，如果他们确实对这件事感兴趣，她会叫他们自行到鑫圆系公司去实地了解，不过由于路程太远，所以没人去公司了解，都是到她这来咨询的，有的时候她不在，就由吴发奎利用鑫圆系公司的宣传资料进行宣传。在矿业板块她和她老公吴发奎名下是没有投一分钱的，她们都是以她女儿吴晓洁的名义投的，总共投资在200-300万元之间，这些钱有自己的本钱，还有自己个人所得的返利的钱又复投进去，具体各自是多少，她不记得了。 3、被告人余林的供述，她推荐王**强加入到公司就是给他说她和其他几个人准备开一个公司，要搞个实体商城，考察了很多次觉得还是可以挣钱，叫他投五万元进来参与一下。当时公司就五个股东，一个人就投了五万元钱，交了十万元代理费之后，租房和装修的钱根本不够，所以那个时候殷家会和李成菊也说了可以在外面去再找资金。钱都是交给殷家会的，公司的财务这块就由殷家会负责；去工商局办理相关手续的是蔡运伦安排的人去帮忙处理的；找办公地点是殷家会、李成菊、蔡运伦三个人一起去的。每个股东唯一要做的就是对外宣传帮助鑫圆系总公司发展会员，公司之前要求所谓的坐班制，但是王**强、肖玉萍这些长期都在外地，所以根本没有执行下去，唯一明确的一点就是，公司的资金由殷家会统一保管和支配。她直接发展或间接发展的情况是她有两个号，其中一个没有发展一人；另外一个号发展的层级是三层还是四层她忘了，下线人数是105人。一切以相关数据为准；现金分红是殷家会每个月给她转到我个人的银行卡上的，因为她和殷家会没有其他经济往来，所以殷家会打给她的每一分钱都是现金分红，具体金额以银行流水为准；另外现金奖励就是之前开年会的时候分给她的那四万元钱。获利有少一部分是用于她日常的开销，另外都复投到公司里面了。 4、被告人李成菊的供述，她和殷家会策划商量成立同庆公司，殷家会和她去鑫圆系公司看了很多次，期间殷家会又联系了后来的蔡运伦、余林，前期基本上都是她们四人在商量，后来殷家会又拉了杨金玉，五个人就到工商部门去注册的公司，在公司装修好了之后，王**强和肖玉萍又加了进来，所以最后同庆公司的股东就是七个：殷家会、她、蔡运伦、余林、杨金玉、王**强、肖玉萍。她记得她发展有三十多个会员，有直接的也有间接的。她主要是通过鑫圆系公司提供的资料加上自己的口口相传简单介绍了下公司的情况，如何成为会员，如何获利等，她在同庆公司获利大概在二十五万元左右。她记得她个人名义的那个账号没有投一分钱，通过发展会员确实获得了积分，通过积分兑换现金的方式大概提现了一万多元钱，另外她几个家人的账号也兑换了现金，他们几个人加起来兑换了多少现金她不记得了，以后面的审计为准，反正这些钱都是她在使用。这些钱基本她都复投进去了。 5、被告人吴发奎的供述，2017年3到4月份他和吴晓洁在“鑫圆系”注册的会员，不记得是殷家会还是杨金玉给肖玉萍给他说的弄了一个会员微信二维码（没有实际投入资金），他就扫了肖玉萍的二维码注册成为会员，而后用吴晓洁的个人身份信息扫描他的二维码注册成为会员，吴晓洁的账户是实际投资了的。他和肖玉萍直接分享并通过扫描吴晓洁二维码成为会员的有多少人记不清楚了,以“鑫圆系”公司账目为准，除了家里亲戚外，他现在记得分享的“鑫圆系”会员中有冯新月、吴素蓉、肖佩华、肖伯华、唐前兵、朱丽、张菁等，其他的记不清楚了，以“鑫圆系”公司账目为准。他和肖玉萍在宣传是第一种方式是口头宣传介绍，第二种方式是建立了一个微信群。建立微信群的目的刚开始是为了家人之间交流“鑫圆共享经济”，后来很多人想了解“鑫圆共享经济”，就是为了给大家介绍宣传“鑫圆共享经济”，便于分享“鑫圆系”的会员。以吴晓洁名义在“鑫圆系”注册的会员账户是他在管理，经济方面是肖玉萍在管理，他把投资返现返还积分提现的钱和发展会员得到的积分提现的钱又重复投入到了“鑫圆系”了，以“鑫圆系”公司账目为准。肖玉萍去成都和杨金玉玩，回来肖玉萍给他说杨金玉给她介绍说他们投资鑫圆的公司要在南充成立分公司，名字叫“同庆公司”，让她去投资入股，五万元一股；他就给肖玉萍说不要上当受骗了，肖玉萍是否投资他就不清楚了。 6、被告人邱为民的供述，2017年2、3月的时候，有一次和肖玉萍、吴发奎等一家人吃饭的时候，肖玉萍和吴发奎都给他介绍。他在“鑫圆系”直接发展的下线大部分都是他的亲戚、朋友和同事，他给他亲戚朋友们主要是在一起吃饭的时候给他们介绍的，介绍的时候，他也会给他们讲他现在已经提现了多少，赚了多少钱。另外他们还有一个微信群，群的名字叫“共享经济”的什么群，好像是肖玉萍他们拉他进的群，他在群里面，也会转发一些公司及其他人发的宣传内容，具体群主是谁他就不清楚了。他的所有下线他不清楚有多少人，他估计他下线及下线再发展的所有下线总共有四、五十个人，具体人数他不清楚，“鑫圆系”应该有他发展下线的详细记录，可以以“鑫圆系”的记录为准。他以自己的名义投了100多万元，还通过发展下线投钱得到的积分奖励，他总共获利提现的金额为200多万元，具体的金额他记不清楚了，他将获利提现的200多万元又投进去了。 本院认为：被告人殷家会、肖玉萍、李成菊、余林、吴发奎、邱为民通过南充同庆共享电子商务有限公司，帮助鑫圆共享电子商务股份有限公司，假借发展共享经济的名义，通过发展会员，引诱参加者以缴纳费用的方式获取会员资格，并按照推荐关系组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为计酬或者返利依据，违反国家规定，严重扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控事实、罪名成立。 被告人殷家会、肖玉萍、李成菊、余林通过在南充成立南充同庆共享电子商务有限公司的方式帮助鑫圆共享电子商务股份有限公司进行传销活动宣传，应认定为共同犯罪，在共同犯罪过程中起辅助或者次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人殷家会系南充分公司的法定代表人和主要负责人，具体操控该传销活动的资金分配，根据各被告人的作用大小，本院在量刑时将予以体现。被告人吴发奎和被告人邱为民亦应属于从犯，应当从轻或者减轻处罚，二被告人的作用相较其他被告人小，本院将在量刑时予以体现。对各辩护人的应认定从犯的意见本院予以采纳。 被告人吴发奎与被告人肖玉萍系夫妻关系，被告人吴发奎系在帮助被告人肖玉萍发展会员，资金均由被告人肖玉萍进行支配，且二被告人均使用的是其女儿吴晓洁注册的会员账号发展会员，考虑到二被告人发展会员可能存在重复计算的问题，本院在对被告人吴发奎量刑时将予以考虑。其辩护人的该辩护意见予以采纳。 被告人殷家会，李成菊、吴发奎、邱为民主动到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，庭审中认罪悔罪，属于自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人余林到案后如实供述了自己的犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。被告人肖玉萍经电话联系，口头传唤到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以视为自首。被告人余林具有劝说同案犯投案自首的情节，可以认定为立功，可以从轻或减轻处罚。各辩护人的该辩护意见予以采纳。 被告人肖玉萍、李成菊、余林、吴发奎、邱为民主动预缴罚金，本院在量刑时将酌情予以考虑。 其他各辩护人的辩护意见与本院不一致的部分不予采纳。 综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人中共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第四条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人殷家会犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2022年12月26日止。） （罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人肖玉萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑两年，并处罚金四万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人李成菊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人余林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人邱为民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金8000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人吴发奎犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金6000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、对各被告人的违法所得和办案机关冻结的涉案财物及孳息予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 旸 人民陪审员  吴大胜 人民陪审员  申晓雷 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  董 闵