广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0512刑初122号 公诉机关广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院。 被告人付子刚，男，1996年3月18日出生于广西合浦县，汉族，初中文化，农民，户籍地及现住址均为广西合浦县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年1月26日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，同年3月3日被执行逮捕，同年3月20日被北海市公安局铁山港分局取保候审，2019年3月20日被北海市铁山港区人民检察院取保候审。 辩护人陶心进，广西群智律师事务所律师。 被告人黄飘莹，女，1998年9月28日出生于广西合浦县，汉族，初中文化，农民，户籍地及现住址均为广西合浦县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年3月23日被北海市公安局铁山港分局取保候审，2019年3月20日被北海市铁山港区人民检察院取保候审。 辩护人莫积奎，广西嘉友律师事务所律师。 辩护人陈璋，广西嘉友律师事务所实习律师。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院以北铁检公刑诉〔2019〕120号起诉书指控被告人付子刚、黄飘莹犯赌博罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月24日公开开庭审理了本案。北海市铁山港区人民检察院指派检察员李盛有出庭支持公诉，被告人付子刚及辩护人陶心进、被告人黄飘莹及辩护人莫积奎、陈璋到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院指控，自2016年9月至2017年10月，被告人付子刚收受下线报来的“六合彩”码单，之后报给上家沈纲世（另案处理），从中获取码单金额7%的“水钱”。2017年9月至2018年1月，付子刚收受下线被告人黄飘莹等人报来的“六合彩”码单，并从中将部分码单报给上家廖世发（另案处理），从中获取码单金额3%的“水钱”。 2017年9月至2017年11月，被告人黄飘莹收受下线报来的“六合彩”码单，随后报给上家“何祖斌”（另案处理），从中获取码单金额4%的“水钱”。2017年11月至2018年1月，黄飘莹收受下线报来的“六合彩”码单，随后上报给付子刚等人，从中获取码单金额5%的“水钱”。 经统计，付子刚利用“六合彩”进行赌博，接受码单金额累计人民币1,489,857余元，黄飘莹利用“六合彩”进行赌博，涉案金额共计人民币212,724余元。 对以上指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人付子刚、黄飘莹以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人付子刚对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪，请求从轻处罚。辩护人陶心进提出的辩护意见是：第一，付子刚犯罪情节较轻。其2016年参与赌博期间停了几个月，2017年赌博期间又停了几个月，至2018年1月26日被公安机关刑事拘留时止，付子刚虽然参赌涉案时间拉得比较长，但实际赌博犯罪时间并不长。付子刚赌博获利微薄或者说根本没有赚钱，虽其自称获利八万元，但没有证据证实。付子刚读书不多，涉案时年龄小，法律意识淡薄，误以为自己参与“六合彩”赌博只是一般的违法行为，并不构成犯罪。第二，付子刚主要是作为下线接收码单再报给上线沈纲世、廖世发的，其属于从犯，起次要作用，应从轻或减轻处罚。归案后，付子刚如实供述自己的罪行，积极配合公安机关调查和退赃，由其父代为退赃三万元人民币，并表示愿意筹措资金退出全部违法所得，具有悔罪表现。综上，建议对被告人付子刚适用缓刑。 被告人黄飘莹对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪，请求从轻处罚。辩护人莫积奎提出的辩护意见是：第一，对公诉机关指控黄飘莹赌博的涉案金额有异议，“六合彩”赌博从下家返“水钱”给收单的人是有倍数的，把这个倍数金额都统计进去认定涉案金额是不恰当的。第二，黄飘莹的犯罪情节轻微，其参与“六合彩”赌博前后不到五个月的时间，即便认定21万余元都是黄飘莹的赌资，其获利数额也相对较小。第三，黄飘莹犯罪时年龄小，刚满完全刑事责任年龄，其自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，应当对其从宽处理。综上，请法庭对被告人黄飘莹适用管制或缓刑。 经本院审理查明，2016年9月至2017年10月，被告人付子刚接收他人报来的六合彩码单，并将码单报给上家沈纲世（昵称“六哥”），从中获取码单金额5%至7%不等的“水钱”。2017年11月起付子刚自己做庄家收受六合彩下注码单，其中将部分金额较大的码单报给上家廖世发（昵称“廖龙”）。在付子刚处下注六合彩码单进行赌博的有梁某、赖某、庞某、何祖斌、被告人黄飘莹等人，付子刚给向其下注的人返码单金额5%至6%不等的“水钱”。 2017年9月至2017年11月，被告人黄飘莹收受他人报来的六合彩码单，并将码单报给上家何祖斌（昵称“阿祖”），从中获取码单金额4%的“水钱”。2017年11月至2018年1月，被告人黄飘莹收受他人报来的六合彩码单，并将码单报给上家付子刚、沈柒勇，从中获取码单金额5%至6%不等的“水钱”。 被告人付子刚、黄飘莹主要通过微信聊天工具收受及上报六合彩码单，并在六合彩每期开奖后，通过微信或支付宝转账进行赌博赢亏的结算。经统计，被告人付子刚利用六合彩进行赌博的涉案金额共计人民币1,489,857元，被告人黄飘莹利用六合彩进行赌博的涉案金额共计人民币212,724元。 另查明，2018年1月24日，被告人付子刚在合浦县西部大道付二餐厅楼上被公安机关抓获；2018年3月22日，被告人黄飘莹在合浦县两广市场被公安机关抓获。归案后，被告人付子刚主动向公安机关退赃人民币三万元，在审理过程中主动向本院退赃人民币五万元；被告人黄飘莹在审理过程中主动向本院退赃人民币一万元。二被告人用于六合彩赌博的ＯＰＰＯ手机、苹果手机、美图手机各一台，已被公安机关扣押在案，并随案移送至本院；公安机关从梁某处扣押的ＯＰＰＯ手机、从赖某处扣押的小米手机、从庞某处扣押的ＶＩＶＯ手机各一台，未随案移送。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 一、书证 1、人员基本信息登记表，证实付子刚于1996年3月18日出生，黄飘莹于1998年9月28日出生，二被告人均已达到负完全刑事责任年龄。 2、受案登记表、立案决定书、侦查终结报告书，证实付子刚涉嫌赌博罪一案，公安机关于2018年1月24日21时许接到报案；北海市公安局铁山港分局于2018年1月25日立案侦查，2019年3月20日侦查完毕。 3、到案经过，证实付子刚于2018年1月24日在合浦县西部大道付二餐厅楼上被公安机关抓获；黄飘莹于2018年3月22日在合浦县两广市场被公安机关抓获。 4、提取笔录、扣押清单、微信聊天记录，证实公安民警从付子刚处提取并扣押玫瑰金色ＯＰＰＯ手机一台；从梁某处提取并扣押正面白色、背面玫瑰金色ＯＰＰＯ手机一台；从赖某处提取并扣押白色后壳黑色面板小米手机一台；从庞某处提取并扣押白色ＶＩＶＯ手机一台；从黄飘莹处提取并扣押玫瑰金色苹果手机一台、浅绿色美图手机一台；公安机关从上述手机提取到“六合彩”转账交易信息。 5、退赃凭证，证实付子刚于2018年3月20日退赃人民币3万元。 6、调取证据通知书四份、交易明细清单，证实付子刚名下广西农村信用社账户信息及2016年1月1日至2018年1月28日的银行流水、中国农业银行账户信息及2016年1月1日至2018年1月25日的银行流水、中国邮政储蓄银行账户信息及2016年1月1日至2018年1月25日的银行流水、广西农村信用社账户信息及2016年1月1日至2018年2月10日的银行流水。 二、物证 公安机关从付子刚处提取并扣押玫瑰金色ＯＰＰＯ手机一台，从梁某处提取并扣押正面白色、背面玫瑰金色ＯＰＰＯ手机一台，从赖某处提取并扣押白色后壳黑色面板小米手机一台，从庞某处提取并扣押白色ＶＩＶＯ手机一台，从黄飘莹处提取并扣押玫瑰金色苹果手机一台、浅绿色美图手机一台，证实案发过程中的聊天、转账记录等。 三、证人证言 1、梁某的证言，证实其从2017年10月份开始在合浦县收受他人下注的六合彩码单进行赌博，其主要通过微信收受码单，其每一期都将收受的码单报给付子刚。付子刚会给其5%的提成返利，具体返利数额其没有算过，平均每期有一百多元返利，其总共获利五、六千元左右。 2、赖某的证言，证实其从2017年10月底开始在合浦县的家中通过微信和支付宝转账帮别人下注六合彩进行赌博。其将六合彩码单报给微信好友付子刚，微信转账记录中有每一期的输赢情况，其转钱给付子刚即其这边输钱，付子刚转钱给其即其这边赢钱。从2017年10月底至2018年1月中旬其在付子刚处买六合彩，基本每一期都会买，每一期买的数额都不同。不包括其买中码的钱，其报给付子刚每100元可以返利6元。 3、庞某的证言，证实：其从2018年1月23日开始收六合彩，总共收了一期，收了约35101元赌资。其上家是“付二”（被告人付子刚），是其微信好友推荐介绍给其的，其之前一直没有见过“付二”。2018年1月20日，其二嫂覃某说她那里有一单每次都下注几万元的六合彩，让其帮打听有没有人收六合彩单，赚点提成。后来其朋友推荐“付二”的微信给其，“付二”说能收六合彩单，并说是46倍的赔付率，收单有5%的提成。其将上述赔付率和提成告诉覃某后，覃某主动提出给其每期200元的分成。其嫂子给别人是45倍的赔付率。“付二”是从其上报六合彩的钱里扣除其应得的提成及中奖的数额以后，再将六合彩的钱收上去的。 4、覃某的证言，证实一名自称“周静”的女子通过技术手段编辑假的银行短信到账信息，致使其误以为已收受“周静”转账的六合彩赌资34500元，并将“周静”的码单报给其弟庞某，再由其弟上报给付子刚。因为该码单没有中奖，其又无法联系上“周静”，才意识到被骗了。2018年1月24日，其向北海市公安局南康边防派出所报案。 四、被告人的供述和辩解 1、被告人付子刚的供述及辩解，证实2016年9月至2017年10月，其收受下线报来的“六合彩”码单，随后报给上家沈纲世，从中获取码单金额7%的“水钱”。2017年9月至2018年1月，其作为庄家收受下线被告人黄飘莹等人报来的“六合彩”码单，并从中将部分码单报给上家廖世发，从中获取码单金额3%的“水钱”。经统计，其利用“六合彩”进行赌博的涉案金额累计人民币1,489,857余元。 2、被告人黄飘莹的供述及辩解，证实2017年9月至2017年11月，其收受下线报来的“六合彩”码单，随后报给上家何祖斌，从中获取码单金额4%的“水钱”。2017年11月至2018年1月，其收受下线报来的“六合彩”码单，随后上报给付子刚等人，从中获取码单金额5%的“水钱”。经统计，其利用“六合彩”进行赌博的涉案金额共计人民币212,724余元。 五、电子数据 1、庞某与付子刚微信聊天记录，证实付子刚与庞某关于六合彩的微信聊天情况。 2、付子刚手机微信钱包交易记录，证实2016年9月至2018年1月24日，付子刚共通过微信转账六合彩赌资1,468,569元。其中通过微信向“六哥”转账六合彩赌资198,953元，通过微信向“廖龙”转账六合彩赌资9,320元。 3、付子刚的支付宝转账记录，证实2016年11月至2018年1月，付子刚共通过支付宝转账六合彩赌资163,869元。其中通过支付宝向“六哥”上报六合彩202,850元，通过支付宝向“廖龙”上报六合彩2,725元。 4、黄飘莹支付宝转账记录、微信交易转账记录、手机聊天记录，证实2016年11月至2017年12月，黄飘莹向付子刚、“神彩啊祖”转账六合彩赌资共计212,724元。其中通过支付宝向付子刚转账六合彩赌资8,434元；通过微信向付子刚在转账六合彩赌资109,741元（含向沈柒勇转账的2,684元）；通过支付宝向“神彩啊祖”转账六合彩赌资66,263元，通过微信向“神彩啊祖”转账六合彩赌资28,286元。 5、赖某向付子刚下注六合彩赌博微信转账记录、梁某手机支付宝个人信息、梁某微信账号信息、付子刚微信账号信息、梁某向付子刚购买六合彩支付宝转账记录、梁某向付子刚购微信支付宝转账记录、付子刚与“廖龙”、“六哥”、梁某、黄飘莹、赖某的六合彩赌博支付宝聊天转账记录，证实梁某等人向付子刚下注六合彩的支付宝、微信输赢转账记录。 以上证据相互印证，所证内容客观、真实，本院予以确认。 关于被告人付子刚及辩护人陶心进提出的意见，本院综合评判如下：经查，被告人付子刚2016年9月至2017年10月期间作为下线收受六合彩码单报给上家，并从中获取返利，从2017年11月起，其自己作为庄家收受六合彩码单。被告人付子刚相对于其上线罪责较轻，但其在本案赌博犯罪中起主要作用。因此，对辩护人提出付子刚属于从犯的辩护意见，本院不予采纳。鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，并积极退赃，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚，故对其辩护人提出与上述量刑情节相符的辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人黄飘莹及辩护人莫积奎提出的意见，本院综合评判如下：经查，被告人黄飘莹涉案的赌资金额，经公安民警核实被告人黄飘莹的微信、支付宝转账记录，并由被告人黄飘莹对每笔涉案转账记录进行确认，其对公诉机关指控其涉案赌资金额为212,724元无异议，本院予以确认，其辩护人提出对公诉机关指控黄飘莹赌博的涉案金额有异议的意见不予采纳。被告人黄飘莹在赌博犯罪中获利较小，归案后能如实供述自己的罪行，并积极退赃,认罪、悔罪态度较好，可以从轻处罚，故对其辩护人提出与上述量刑情节相符的辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人付子刚、黄飘莹以营利为目的，收受“六合彩”码单聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认，依法应对二被告人处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人付子刚开始是作为下线收受“六合彩”码单上报给庄家，后来作为庄家收受被告人黄飘莹等人的码单下注，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄飘莹作为下线收受六合彩码单上报给付子刚等其他上线，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。二被告人归案后，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，愿意接受处罚，悔罪态度较好，可以依法从宽处理。被告人付子刚涉案赌资累计人民币1,489,857元，被告人黄飘莹涉案赌资累计人民币212,724元。归案后，被告人付子刚主动退出全部违法所得人民币八万元，被告人黄飘莹主动退出全部违法所得人民币一万元，并主动缴纳罚金，视为其具有悔罪表现，对被告人付子刚、黄飘莹可以酌情从轻处罚。综合本案量刑情节，本院决定对二被告人从轻处罚。根据被告人付子刚、黄飘莹的犯罪事实、情节、悔罪表现，结合北海市合浦县司法局的调查评估意见，对被告人付子刚、黄飘莹适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对被告人付子刚、黄飘莹予以宣告缓刑。随案移送的OPPO手机一台、苹果手机一台、美图手机一台，系二被告人用于“六合彩”赌博收单下注、转账的作案工具，依法应予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十五条的规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人付子刚犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 二、被告人黄飘莹犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决执行之日起计算；罚金已缴纳）； 三、对被告人付子刚退出的赃款人民币八万元、被告人黄飘莹退出的赃款人民币一万元，依法予以没收，上缴国库； 四、随案移送的犯罪工具OPPO手机一台、苹果手机一台、美图手机一台，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  黄海宁 人民陪审员  彭克燕 人民陪审员  黄 秀 二〇一九年十二月十八日 法官 助理  邹 倩 书 记 员  邓益明 附：本判决书引用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 3、最高人民法院《关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。