西安市阎良区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0114刑初203号 公诉机关西安市阎良区人民检察院。 被告人黄帅，男，1991年9月25日出生于西安市临潼区，汉族，中专文化，农民，住陕西省西安市临潼区。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年12月11日被西安市公安局阎良分局刑事拘留，2018年1月16日被西安市公安局阎良分局取保候审，2019年1月17日被西安市公安局阎良分局刑事拘留，2019年2月22日被西安市公安局阎良分局执行逮捕。现羁押于西安市阎良区看守所。 委托辩护人张西峰，陕西荆山塬律师事务所律师。 被告人王彬彬，男，1990年9月22日出生于西安市阎良区，汉族，初中文化，农民，住陕西省西安市阎良区。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年12月11日被西安市公安局阎良分局刑事拘留，2017年12月11日被西安市公安局阎良分局取保候审，2019年1月17日被西安市公安局阎良分局刑事拘留,2019年1月31日被西安市公安局阎良分局取保候审,2019年9月12日被本院取保候审。 委托辩护人邓飒，陕西骊剑律师事务所律师。 被告人白伎亮，男，1990年4月23日出生于西安市阎良区，汉族，初中文化，农民，住陕西省西安市阎良区。曾因犯寻衅滋事罪，于2012年3月6日被西安市劳动教养管理委员会劳动教养一年又二个月。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年1月15日被西安市公安局阎良分局刑事拘留，2018年2月6日被西安市公安局阎良分局取保候审，2019年1月17日被西安市公安局阎良分局刑事拘留，2019年2月22日被西安市公安局阎良分局执行逮捕。现羁押于西安市阎良区看守所。 指定辩护人焦花妮，陕西荆山塬律师事务所律师。 指定辩护人常青，陕西荆山塬律师事务所实习律师。 被告人张钦，男，1992年1月8日出生于西安市临潼区，汉族，高中文化，农民，住陕西省西安市临潼区。曾因犯寻衅滋事罪，于2013年4月11日被西安市临潼区人民法院判处有期徒刑一年又四个月；因犯故意毁坏财物罪，于2015年2月12日被西安市临潼区人民法院判处有期徒刑三年又二个月。2017年6月20日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪，于2019年2月20日被西安市公安局阎良分局刑事拘留,2019年3月28日被西安市公安局阎良分局执行逮捕。现羁押于西安市阎良区看守所。 指定辩护人李海，陕西荆山塬律师事务所律师。 指定辩护人梁舒，陕西荆山塬律师事务所律师。 被告人李永航，绰号“牛”，男，1993年12月10日出生于西安市临潼区，汉族，初中文化，农民，住陕西省西安市临潼区。因涉嫌非法拘禁罪，2019年2月14日被西安市公安局阎良分局刑事拘留,2019年2月22日被西安市公安局阎良分局执行逮捕。现羁押于西安市阎良区看守所。 指定辩护人胡大伟，陕西荆山塬律师事务所律师。 被告人李闯，男，1991年7月11日出生于西安市临潼区，汉族，初中文化，住陕西省西安市临潼区。曾因犯抢劫罪，于2008年3月19日被西安市临潼区人民法院判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币3000元；因犯抢夺罪、寻衅滋事罪，于2013年4月11日被西安市临潼区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。2014年11月21日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月2日被西安市公安局阎良分局刑事拘留,2019年5月7日被西安市公安局阎良分局执行逮捕。现羁押于西安市阎良区看守所。 委托辩护人赵新平，陕西彬泽律师事务所律师。 委托辩护人赵尚斌，陕西彬泽律师事务所实习律师。 被告人张冲，男，1995年1月23日出生于西安市临潼区，汉族，初中文化，农民，住陕西省西安市临潼区。曾因犯盗窃罪，于2013年11月15日被西安市临潼区人民法院判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币8000元；曾因犯非法拘禁罪，于2016年5月16日被西安市临潼区人民法院判处有期徒刑十个月。2016年7月20日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月15日被西安市公安局阎良分局刑事拘留,2019年8月2日被西安市公安局阎良分局执行逮捕。现羁押于西安市阎良区看守所。 指定辩护人郭维珍，陕西荆山塬律师事务所律师。 被告人刘创，男，1994年2月1日出生于西安市临潼区，汉族，初中文化，农民，住陕西省西安市临潼区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月27日被西安市公安局阎良分局刑事拘留,2019年5月16日被西安市公安局阎良分局执行逮捕。现羁押于西安市阎良区看守所。 指定辩护人许志刚，陕西荆山塬律师事务所律师。 西安市阎良区人民检察院以阎检公诉刑诉[2019]205号起诉书指控被告人黄帅犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人王彬彬、白伎亮、李永航犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人张钦犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人李闯、张冲、刘创犯开设赌场罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市阎良区人民检察院指派检察员丁小虎、牛晓婵出庭支持公诉，被告人黄帅、王彬彬、白伎亮、张钦、李永航、李闯、张冲、刘创及其委托、指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 西安市阎良区人民检察院指控：被告人黄帅为谋取非法利益，与被告人张钦、李闯等人开设赌场，高息为参赌人员提供赌资。后为索要赌场借款，黄帅纠集被告人王彬彬、白伎亮、李永航对杨某某、李某某及其家人、亲属进行拘禁、滋扰、纠缠，严重影响了被害人的正常生活、工作和经营，造成了恶劣社会影响，形成了以黄帅为纠集者，王彬彬、白伎亮为成员的恶势力，实施了以下违法犯罪活动： 一、开设赌场罪 2017年11月下旬，被告人黄帅为谋取非法利益，与被告人张钦、李闯预谋组织赌场，黄帅让李某某联系参赌人员，并承诺给李某某报酬，为李某某带来的参赌人员提供赌资。11月28日晚，李某某带参赌人员党某某、杨某某来到临潼与黄帅会合，李闯、张钦电话联系好参赌人员陈某某，陈某某联系参赌人员吴某某来到临潼。张钦与黄帅带众人前往临潼，党某某、杨某某、陈某某、吴某某四人用麻将牌推对子赌博，黄帅按照约定经李某某给党某某、杨某某提供赌资。被告人刘创在现场抽水，被告人张冲在现场服务。期间黄帅因资金短缺向李闯借款，李闯给黄帅送去8万元。赌博持续到11月29日凌晨4点左右，赌场抽水3万余元，黄帅给杨某某提供赌资11.5万元，给党某某提供赌资11万元。后按照黄帅要求杨某某、党某某签署了借款合同，李某某作为担保人签字。11月29日，黄帅微信转给李某某4500元。 二、非法拘禁罪 1、2017年11月30日起，被告人黄帅开始找杨某某、党某某、李某某索要借款，党某某失联，李某某转给黄帅1000元后有意躲避。2017年12月3日开始，黄帅得知杨某某住处后，与被告人王彬彬四次在杨某某家门口堵截，开车将杨某某带走让其想方设法筹钱还款，在杨某某结清当日利息后才可以离开，迫使杨某某不得不向单位请假。期间，黄帅和王彬彬带杨某某来到李某某家中，两次对杨某某进行殴打，致杨某某手指受伤。杨某某累计被非法拘禁三十余小时。 2、12月9日上午，被告人黄帅得知李某某暂住在阎良区，遂同被告人王彬彬、白伎亮来到李某某住处，在对李某某拳打脚踢后开车将李某某带往临潼区被告人张钦住处，张钦也对李某某拳打脚踢，黄帅逼迫李某某签署借款合同将借款变更在李某某名下。后黄帅、王彬彬、白伎亮开车带着李某某返回阎良让李某某四处筹钱还款。当晚，黄帅、王彬彬与被告人李永航带着李某某住在阎良XX酒店。12月10日，黄帅、王彬彬、李永航开车带着李某某让其继续筹款，因未筹到款，黄帅等人将李某某带到阎良区，王彬彬使用木棍、李永航使用棒球棍对李某某进行殴打。当晚在阎良XX酒店所住房间，王彬彬、李永航对李某某进行拳打脚踢，白伎亮持匕首威胁。直至12月11日凌晨3时许，李某某父亲李某甲报警后，民警在阎良XX酒店将李某某解救。经西安市阎良区公安司法鉴定中心鉴定，李某某之损伤构成轻微伤。 三、寻衅滋事违法犯罪 1、2017年12月初，为逼迫李某某及其家人偿还李某某替杨某某、党某某担保的借款，被告人黄帅与王彬彬带着杨某某连续四天来到位于临潼区的李某某家中，长时间滞留，肆意吃喝、随意殴打杨某某，言语威胁，致使李某某父母不堪滋扰、纠缠，昼出夜归，家中经营的农家乐也被迫停业。 2、2017年12月8日晚，为逼迫杨某某还款，被告人黄帅、王彬彬、白伎亮跟随杨某某来到位于阎良区的杨某某家中，黄帅声称不还款就让杨某某与家人搬离住处用房屋抵债，最后在杨某某姐组微信转给黄帅2万元、杨某某妻子借款1万元转给黄帅并承诺还清所有借款的情况下，黄帅等人才离开。12月9日，杨某某母亲和姐姐凑足7万元给了黄帅。 3、2017年12月9日下午，为逼迫李某某及其家人偿还李某某替杨某某、党某某担保的借款，被告人黄帅、王彬彬、白伎亮、李永航开车带着杨某某、李某某前往位于临潼区的李某某岳母家，适逢家中无人，王彬彬、李永航等人在家门口燃放鞭炮，并使用电喇叭高声辱骂，持续约半小时后离开。此后李某某岳母邢某某白天外出打工，只有晚上才敢回家，周围村民议论纷纷。 另查明：2019年2月20日，被告人张钦主动到公安机关投案；2019年4月2日，被告人李闯主动到公安机关投案；2019年7月15日，被告人张冲主动到公安机关投案。 据此，西安市阎良区人民检察院认为，被告人黄帅以营利为目的，与张钦、李闯、张冲、刘创等人开设赌场，后黄帅纠集王彬彬、白伎亮、李永航采用拘禁、暴力、威胁、滋扰、纠缠等手段向参赌人员索要赌场借款。其中，被告人黄帅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。 被告人王彬彬、白伎亮、李永航的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。 被告人张钦的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。 被告人李闯、张冲、刘创的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人黄帅辩称：1、其没有去过临潼的赌场，不构成开设赌场罪；2、被害人杨某某、李某某都是主动找的其，其没有限制被害人的人身自由，没有殴打，不构成非法拘禁罪；3、去杨某某家是自己一个人去的，当时杨某某在李某某家中，并且其只是商谈，没有肆意吃喝；去邢某某家其没有下车，不构成寻衅滋事罪。 被告人黄帅的辩护人辩称：1、被告人黄帅、王彬彬、白伎亮三人，未经常纠集在一起、组织分工不明确，未在一定区域或行业内造成恶劣影响，不构成恶势力；2、被告人黄帅没有联系参赌地点、参赌人员、没有营利，不构成开设赌场罪；3、被害人杨某某有行动自由，被告人黄帅不构成非法拘禁罪；4、被告人黄帅在李某甲家是短暂停留、没有损坏财物、没有伤害他人，不构成寻衅滋事罪；在杨某某家没有强拿硬要、肆意闹事，仅是商量债务问题，不构成寻衅滋事罪；在邢某某家没有下车，不构成寻衅滋事罪。 对于非法拘禁李某某的犯罪行为，被告人黄帅如实供述其犯罪事实，取得被害人谅解且被害人李某某存在过错，可以从轻或酌情从轻处罚。 被告人王彬彬辩称其没有限制他人人身自由，其行为不构成非法拘禁罪。 被告人王彬彬的辩护人辩称：1、被告人黄帅、王彬彬、白伎亮三人未经常纠集在一起，违法行为不在一定区域或行业内实施，没有为非作恶、欺压百姓，不构成恶势力，被告人王彬彬不知道索要欠款非法，其不是恶势力成员；2、被害人杨某某行动自由，被告人王彬彬的行为不构成非法拘禁罪；3、在杨某某家中的行为不构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中系从犯。 被告人白伎亮及其辩护人辩称：1、被告人白伎亮是被被告人王彬彬临时叫去，没有形成固定组织，且违法犯罪活动刚刚达到“多次”标准，没有造成恶劣影响，其不是恶势力成员；2、被告人白伎亮在非法拘禁、寻衅滋事犯罪中所起作用较小、情节较轻，起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；3、被告人白伎亮自愿认罪，如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。 被告人张钦对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 被告人张钦的辩护人辩称：1、被告人张钦系从犯，依法应当从轻处罚；2、被告人张钦主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。 被告人李永航对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 被告人李永航的辩护人辩称：被告人李永航自愿认罪，如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。 被告人李闯对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 被告人李闯及其辩护人辩称：1、被告人李闯自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；2、被告人李闯在犯罪中作用较小、社会危害性不大，可以从轻处罚。 被告人张冲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 被告人张冲的辩护人辩称：1、被告人张冲的行为不构成开设赌场罪的共犯；2、被告人张冲自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。 被告人刘创对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 被告人刘创的辩护人辩称：1、被告人刘创系从犯，依法应当从轻处罚；2、被告人刘创自愿认罪，如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。 经审理查明：被告人黄帅为谋取非法利益，与被告人张钦、李闯等人合谋开设赌场，高息为参赌人员提供赌资。后为索要赌场借款，以被告人黄帅为纠集者，被告人王彬彬、白伎亮为成员形成恶势力，伙同被告人张钦、李永航，对被害人杨某某、李某某采取拘禁、殴打、恐吓，对其家属进行滋扰、纠缠，严重影响了被害人的正常生活、工作和经营，造成了恶劣的社会影响，具体犯罪事实如下： 一、开设赌场 2017年11月下旬，被告人黄帅为谋取非法利益，与被告人张钦、李闯预谋组织赌场，被告人黄帅让李某某联系参赌人员，其承诺给李某某报酬，并准备赌资50000元作为当晚参赌人员赌资。11月28日晚，李某某带参赌人员党某某、杨某某来到西安市临潼区与黄帅会合，被告人李闯、张钦电话联系参赌人员陈某某，陈某某联系参赌人员吴某某，二人各携带赌资约10000元来到西安市临潼区。被告人张钦与黄帅带众人前往西安市临潼区，党某某、杨某某、陈某某、吴某某四人用麻将牌推对子赌博，被告人黄帅按照约定经李某某给党某某、杨某某提供赌资。被告人刘创在现场抽水，被告人张冲在现场服务。期间被告人黄帅因资金短缺向被告人李闯借款，被告人李闯给被告人黄帅送去赌资80000元。赌博持续到11月29日凌晨4点左右，杨某某、党某某分别在被告人黄帅要求下与被告人黄帅签订金额为115000元、110000元的借款合同，李某某作为担保人签字。陈某某分别给围观赌博的王某某、孙某某“挂红”钱500元、100元。11月29日，被告人黄帅微信转给李某某赌场渔利4500元，该款项由公安机关扣押并随案移送。杨某某分别于12月2日、4日向被告人黄帅偿还5500元、2000元。李某某于12月3日通过微信分四次向被告人黄帅转账1000元。吴某某携带的赌资及在赌博中违法所得共15000元由公安机关扣押并随案移送。 2019年2月20日，被告人张钦至西安市公安局阎良分局投案。2019年4月2日，被告人李闯至西安市公安局阎良分局投案。2019年4月27日1时许，西安市公安局阎良分局在西安市临潼区将被告人刘创抓获。2019年7月15日，被告人张冲至西安市公安局阎良分局投案。经审讯，被告人张钦、张冲、刘创对其犯罪事实供认不讳。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、党某某借款、李某某担保合同。证明2017年11月29日，被告人黄帅向党某某借款110000元，担保人为李某某。 2、被告人黄帅与被害人李某某通话录音。证明李某某因赌博欠款及被告人黄帅多次催要的事实。 3、被告人黄帅与被害人李某某的微信聊天记录、转账记录。聊天记录证明被告人黄帅筹备赌场的事实，转账记录证明2017年12月3日李某某向黄帅微信转账1000元的事实。 4、证人党某某的证言。证明2017年11月底的一天，其和杨某某由李某某纠集、带领，参加被告人黄帅在西安市临潼区组织的赌场，被告人黄帅提供赌资50000元。赌博过程中其每向被告人黄帅借款10000元先被收取500元“皮子钱”，期间被告人黄帅外面调集资金。赌博结束后，其输掉110000元，杨某某输掉120000元左右，其和杨某某向被告人黄帅打了欠条，要求三日内还清，日息5400元。 5、证人杨某某的证言。证明2017年11月底，其和党某某由李某某纠集、带领，参加被告人黄帅在西安市临潼区组织的赌场。赌博过程中，其通过李某某向被告人黄帅拿取赌资，每向被告人黄帅借款10000元先被收取500元“皮子钱”。赌博结束后，其输掉115000元，党某某输掉110000元左右，其向被告人黄帅打了115000元的欠条，党某某向被告人黄帅打了110000元的欠条。其分别于2017年12月2日、4日向被告人黄帅偿还5500元、2000元。 6、证人王某某的证言。证明2017年11月底，其参与被告人张钦组织的赌场，当晚其到达茶楼后，现场有被告人黄帅、张钦观看，被告人张冲记录，被告人刘创点钞、抽水。参赌人员没钱后向被告人黄帅要，期间被告人张钦打电话为黄帅调集资金。赌博结束后，其向陈某某要了500元“挂红”钱。 7、证人陈某某的证言。证明2017年11月底，其受被告人张钦邀请在西安市临潼区参与赌博，经被告人李闯确认后，其纠集吴某某、孙某某、王某某前往，其身上大概带了10000多元，吴某某大概带了10000元。赌博结束后，其分得“腿子费”2000元。 8、证人吴某某的证言。证明2017年冬天，其和陈某某在西安市临潼区XX茶楼参与赌博,并赢钱，其当天赢了大概五、六千元。 9、证人孙某某的证言。证明2017年11月一天晚上，其和陈某某在临潼区XX茶楼围观赌博，陈某某、吴某某参与赌博，王某某围观。赌博结束后，陈某某给其“挂红”钱100元。 10、证人单某某的证言。证明西安市临潼区XX茶楼的经营者是其母亲王某甲，其与被告人李闯于2016年认识，2017年11月份被告人李闯两次打电话要带人来茶楼打牌，具体来了几次其不清楚。 11、证人单某甲的证言。证明2017年冬季其系XX茶楼服务员，晚上在店内休息，很少有人夜间来打牌，只有2017年冬季一些年轻人来过三四次。 12、证人李某某的证言。证明2017年11月28日晚，其联系党某某和杨某某参与被告人黄帅组织的赌场，张钦在现场围观。赌博现场被告人黄帅给参赌人员提供资金，每借出10000元抽取500元及10%“水钱”。赌博结束后，被告人黄帅让党某某、杨某某分别签订120000元、110000元的欠条并由其提供担保。第二天被告人黄帅给其4500元好处费。2017年12月3日，李某某通过微信分四次向被告人黄帅转账1000元。 13、被告人张钦的供述与辩解。证明被告人黄帅和被告人李闯商议开设赌场，李闯提供陈某某电话号码由其联系陈某某，被告人李闯亦给陈某某打电话邀陈某某参与赌博。当晚，其带领陈某某、吴某某与黄帅带领李某某等三人在西安市临潼区黄帅指定的地点赌博。赌博过程中，黄帅带50000元给参赌人员提供赌资，并通过其从被告人李闯处借钱用以提供赌资。现场被告人刘创负责抽水。 14、被告人李闯的供述与辩解。2017年11月份的一天凌晨，被告人黄帅找其借钱，其从银行取出现金80000元依照被告人张钦提供的地址来到西安市临潼区万年路XX茶楼，将现金交给被告人张钦。 15、被告人刘创的供述与辩解。2017年11月底的一天晚上，其在西安市临潼区万年路XX茶楼见到被告人黄帅、张钦、张冲等数人赌博，张钦让其在旁边抽水，被告人张冲在现场服务。 16、被告人张冲的供述与辩解。2017年11月底的一天晚上，被告人黄帅让其和被告人刘创帮忙，在西安市临潼区万年路XX咖啡茶园由被告人黄帅带人进行赌博，被告人黄帅给参赌人员提供赌资，被告人刘创负责抽水，其负责现场服务。 17、李某某、吴某某上交赌资、违法所得19500元的存单。证明李某某、吴某某主动上交部分赌资、违法所得的事实。 18、辨认笔录。证明在见证人的见证下，被告人张钦、李闯、刘创、证人杨某某、李某某、王某某、陈某某、吴某某对2017年11月28日当晚的赌博场所进行辨认，系西安市临潼区XX咖啡茶园。 二、非法拘禁 1、2017年11月30日起，被告人黄帅为了达到向被害人杨某某、李某某及党某某索要赌博欠款的目的，开始找被害人杨某某、李某某及党某某索要赌博欠款。2017年12月2日至6日，被告人黄帅等四次控制杨某某并向其索要赌博欠款，期间两次殴打杨某某，累计控制时间超过24个小时： （1）12月2日12时左右，被告人黄帅、王彬彬在被害人杨某某住所外堵截被害人杨某某，并控制其前往李某某父亲李某甲家中索要赌博欠款。当晚被害人杨某某找同事来某某借款5500元交给被告人黄帅，才被被告人黄帅等人放回，期间被害人杨某某被控制时间达6小时以上。 （2）12月3日7时左右，被告人黄帅、王彬彬在被害人杨某某住所外堵截杨某某，控制其前往李某某父亲李某甲家中索取赌博欠款，至天黑后离开，并将被害人杨某某放回。在李某甲家索取赌博欠款期间，被告人黄帅徒手、被告人王彬彬持木棍对被害人杨某某进行殴打，致被害人杨某某受伤。本次被害人杨某某被控制时间达12个小时。 （3）12月4日12时左右，被告人黄帅、王彬彬控制被害人杨某某前往李某某父亲李某甲家中索取赌博欠款，至第二日凌晨离开。期间被害人杨某某向其朋友张某某借款2000元并交给被告人黄帅后被放回，被控制时间达6个小时。被告人黄帅等在李某甲家索取赌博欠款期间对被害人杨某某进行了殴打。 （4）12月5日12时左右，被告人黄帅、王彬彬控制被害人杨某某前往李某某父亲李某甲家中索取赌博欠款，至第二日凌晨离开，被害人杨某某被控制时间达6个小时。 2、2017年12月9日上午，被告人黄帅得知被害人李某某暂住于西安市阎良区，遂同被告人王彬彬、白伎亮来到被害人李某某住处，以恐吓、殴打方式控制被害人李某某并要求其偿还赌博欠款。随后三被告人将其带往西安市临潼区被告人张钦住处，被告人张钦也以殴打方式要求其偿还赌博欠款。后被告人黄帅逼迫被害人李某某签订赌博欠款及利息共计284000元的借款合同，将其承担的对杨某某、党某某借款的担保义务变更为还款义务。后被告人黄帅、王彬彬、白伎亮开车带着李某某返回西安市阎良区让李某某四处筹钱还款。当晚，被告人黄帅、王彬彬、李永航将被害人李某某控制在西安市阎良区XX酒店。12月10日，被告人黄帅、王彬彬、李永航开车带着李某某要求其继续筹款，因未筹到款，被告人黄帅等人将被害人李某某带至西安市阎良区农兴村路边，被告人王彬彬使用木棍、被告人李永航使用棒球棍对其进行殴打。当晚在阎良区XX酒店客房内，被告人王彬彬、李永航再次对被害人李某某实施殴打，被告人白伎亮持刀对其进行恐吓。12月11日3时许，被害人李某某父亲李某甲报警后，西安市公安局阎良分局民警在西安市阎良区XX酒店将被害人李某某解救，被害人李某某被控制时间约40个小时。经西安市阎良区公安司法鉴定中心鉴定，李某某之损伤构成轻微伤。 2018年1月12日，被告人黄帅岳父张某甲和潘某乙来到李某某父亲李某甲家中，被害人李某某、李某甲因担心继续遭到威胁、滋扰，遂依照张某甲、潘某乙提供的范本给被告人黄帅出具了谅解书。 2017年12月11日2时许，西安市公安局阎良分局接李某甲报警称，其子李某某遭非法拘禁。该局民警立即处警，在西安市阎良区XX酒店8503房间将李某某解救，并在房间内将被告人黄帅、王彬彬抓获。2018年1月15日，西安市公安局阎良分局民警在西安市阎良区XXX砼站将被告人白伎亮抓获。2019年2月14日，该局民警在西安市临潼区将被告人李永航抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、棒球棍、折叠刀。证明被告人持械殴打被害人李某某的事实。 2、车牌号为陕AXXX**白色大众轿车及车辆登记信息。证明被告人黄帅等驾驶该白色大众实施拘禁等违法犯罪行为的事实。该车车辆登记的机动车所有人为安某某。 3、谅解书两份。证明张某甲、潘某乙向李某某、李某甲提供谅解书模板，并由李某某抄写出具的事实。 4、李某某伤情照片、病历复印件、诊断证明及伤情鉴定意见。证明被害人李某某遭到殴打的情况。 5、微信聊天记录。证明被告人黄帅控制被害人李某某期间，催促被害人李某某寻找其车辆的事实。 6、XX酒店入住证明及监控视频。证明被害人李某某和被告人黄帅、王彬彬入住XX酒店的情况。 7、被害人杨某某的陈述。2017年11月29日被害人李某某通知其参加赌博后，其输掉十多万。之后第四天，被告人黄帅、王彬彬在其住所外堵截，并控制其前往李某某父亲李某甲家中索要赌债，当晚其向同事来某某借款5500元交给黄帅后被放回。第五日7时左右，被告人黄帅、王彬彬在其住所外，控制其前往李某甲家中索债，天黑后离开，随后将其放回，期间被告人黄帅徒手、被告人王彬彬持木棍对其进行殴打，其受伤。第六日12时左右，被告人黄帅、王彬彬控制其前往李某甲家中索债，至第二日凌晨离开，其向朋友张某某借款并交给黄帅后被放回，期间二被告人对其进行殴打。第七日12时左右，被告人黄帅、王彬彬控制其前往李某甲家中索债，至第二日凌晨离开。 8、被害人李某某的陈述。证明2017年12月9日早上，被告人黄帅、白伎亮、王彬彬至西安市阎良区其朋友李某乙处将其控制并殴打，要求其偿还借款。随后其被带往西安市临潼区一个茶楼，其又遭到被告人张钦殴打。在茶楼内，被告人黄帅逼迫其签下284000元的借条。之后被告人黄帅等人带其在阎良区内筹钱，期间被告人黄帅要求其将已经抵押的车辆从抵押处开出抵债，未能成功。当晚几人入住西安市阎良区XX酒店。次日10点左右，被告人再次在西安市阎良区武屯街道附近对其进行殴打，晚10时左右，几人回到XX酒店，继续对其进行殴打，白伎亮持刀对其进行恐吓，直至次日2点左右被民警解救。其称手机虽然在自己手里，但是出于对数名被告人的恐惧心理，不敢报警。后来签署的谅解书，系其出于恐惧和息事宁人的心理而出具，不是其真实意思表示。 9、证人来某某的证言。证明2017年12月的一天，被害人杨某某向其借钱，其借给被害人杨某某5500元。 10、证人张某某的证言。证明2017年12月的一天，被害人杨某某向其借钱，其借给被害人杨某某2000元。 11、证人彭某某的证言。证明2017年12月的一天，其接被害人杨某某电话联系后来到西安市临潼区，得知被害人杨某某欠赌债，让其帮忙卖房借款，其没同意。 12、证人李某甲的证言。证明其子因欠被告人黄帅钱，被告人黄帅伙同被告人王彬彬，带被害人杨某某，于2017年12月2日至5日四日内，在其经营的“XX小院”内索债，具体时间是12月2日中午至天黑，12月3日中午至天黑，12月4日中午至次日凌晨，12月5日至次日凌晨。期间其看到二被告人两次殴打被害人杨某某，其行动受被告人黄帅等人控制。之后张某甲、潘某乙来其家商量谅解的事情，其出于恐惧和息事宁人的心理，让被害人李某某出具了谅解书。 13、证人吕某某的证言。证明2017年11月，被害人李某某将其车抵押给自己。之后一两天被害人打电话说要用车，其没同意。 14、证人李某乙的证言。证明其系被害人李某某朋友，2017年12月9日上午10点左右，来了三个年轻人殴打被害人李某某并强行将被害人李某某带走。 15、证人刘某某的证言。证明其系被害人李某某妻子，2017年12月9日11点左右其得知被害人李某某被被告人黄帅等人控制，给被害人李某某打电话被害人李某某都说不方便，晚上李某某说住XX酒店，10日其将情况告知李某甲，李某甲报警。 16、被告人王彬彬的供述与辩解。证明2017年12月初，被告人黄帅让其帮忙要债，其中一日中午十一时左右，其和被告人黄帅在杨某某小区门口堵住杨某某，并带杨某某前往李某某父亲李某甲家索债，直至晚上七、八点离开；次日中午其和被告人黄帅在被害人杨某某住所外堵截被害人杨某某，并控制其前往李某某父亲李某甲家中索要赌债；第三日其和被告人黄帅在被害人杨某某住所外堵截杨某某，控制杨某某前往李某甲家中索债，天黑后离开，随后将被害人杨某某放回，期间其持棍对被害人杨某某殴打；第四日其和被告人黄帅控制被害人杨某某前往李某甲家中索债，至次日凌晨离开，期间其和被告人黄帅对被害人杨某某进行殴打。因时隔日久，对上述事件的时间顺序记不太清，但事实没有问题。12月9日早上9点左右，其和被告人黄帅、白伎亮前往西安市阎良区找到被害人李某某，以恐吓、殴打方式逼迫被害人李某某还钱。几人将被害人李某某带至西安市临潼区一个茶楼，在茶楼内被告人张钦对被害人李某某进行了殴打，被告人黄帅逼迫被害人李某某签订了284000元的借条。随后几人带被害人李某某在阎良区内筹钱，次日凌晨几人在西安市阎良区XX酒店入住。2017年12月10日上午10点左右，几人在西安市阎良区武屯街道附近再次对被害人李某某进行殴打，随后让被害人李某某找到自己的车用以抵偿未成。当晚几人入住XX酒店，再次对被害人李某某进行殴打。11日凌晨民警将被害人李某某解救。期间被害人李某某受到几人控制，也不允许被害人李某某用手机求救。 17、被告人白伎亮的供述与辩解。证明2017年12月9日早上，被告人王彬彬让其帮忙要账，其和被告人王彬彬、黄帅前往西安市阎良区找到被害人李某某，以恐吓、殴打方式逼迫被害人李某某还钱。几人将被害人李某某带至西安市临潼区一个茶楼，在茶楼内被告人张钦对被害人李某某进行了殴打，被告人黄帅逼迫李某某签订借条。随后被告人黄帅叫来被告人李永航，几人带被害人李某某在西安市阎良区内筹钱，次日凌晨几人在西安市阎良区XX酒店入住，其先行离开。12月10日晚上7点，几人在XX酒店再次对被害人李某某进行殴打，其持刀对被害人李某某进行恐吓，之后有事离开。 18、被告人李永航的供述与辩解。证明2019年12月9日下午1点左右，被告人黄帅通知其帮忙，到场后还有被告人王彬彬、白伎亮及被害人李某某。被告人黄帅让其跟着被害人李某某别让跑掉。下午4点，被告人黄帅让被害人李某某用车抵债未成。之后一直控制被害人李某某让其找钱还债。当晚几人入住阎良区XX酒店。12月10日11点左右，几人将被害人李某某带至西安市阎良区武屯街道附近对其进行殴打，被告人黄帅再次让被害人李某某用其抵押在别处的车抵债，未果。当晚10时左右，几人返回XX酒店，并再次对被害人李某某进行殴打，其随后离开。 19、被告人张钦的供述与辩解。证明2017年12月的一天，被告人黄帅等人带被害人李某某至西安市临潼区李闯经营的茶楼，其因被告人黄帅与被害人李某某就还款问题说的不好，对被害人李某某进行殴打。被告人黄帅逼迫被害人李某某签订借条后，几人离开。 20、辨认笔录。证明在见证人的见证下，被告人黄帅、白伎亮、李永航及被害人李某某对西安市阎良区XX宾馆、西安市临潼区李闯经营的茶楼、西安市阎良区XXXX南侧、西安市阎良区XX酒店的辨认，确认上述地点是2017年12月9日实施拘禁犯罪行为的地点。 三、寻衅滋事 1、2017年12月初，为逼迫被害人李某某偿还被害人李某某为杨某某、党某某担保的赌博欠款，被告人黄帅与王彬彬带着杨某某连续四天来到位于西安市临潼区的被害人李某某父亲李某甲经营的“XX小院”农家乐中，以长时间滞留，威胁恐吓，随意殴打杨某某的方式，致使李某某父母不堪滋扰、纠缠，被迫于12月6日起将农家乐停业并外出躲避，在该地造成恶劣影响。 2、2017年12月9日下午，为逼迫被害人李某某替杨某某、党某某担保的赌博欠款，被告人黄帅、王彬彬、白伎亮、李永航开车带着杨某某、被害人李某某前往位于西安市临潼区的李某某岳母邢某某家，被告人王彬彬、李永航等人在邢某某家门口燃放鞭炮，并使用电喇叭高声辱骂，持续约半小时后离开，此后被害人李某某岳母邢某某白天外出打工，只有晚上才敢回家，在当地造成恶劣影响。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、被害人李某甲的陈述。证明被告人黄帅为向李某某索要赌博欠款，于12月2日至5日四日内，在其经营的“XX小院”内与被告人王彬彬带杨某某索债，具体时间是12月2日中午至天黑，12月3日中午至天黑，12月4日中午至次日凌晨，12月5日至次日凌晨。期间两次殴打被害人杨某某，并以言语威胁，要求被害人李某甲替李某某还款。被害人李某甲夫妇不堪滋扰、纠缠，于12月4日辞掉店内厨师，12月6日后白日外出躲避，农家乐生意大受影响，之后停业。 2、被害人朱梅萍的陈述。证明其与被害人李某甲系夫妻，2017年11月底，因被告人黄帅、王彬彬经常至其经营的农家乐以滋扰、纠缠方式催债，店内没法营业，随即停业。 3、被害人邢某某的陈述。证明2017年12月9日下午，其不在家中。晚7点，其公公刘某丙打电话称一帮年轻人在其门前放炮、用喇叭叫骂。村民议论纷纷，其觉得没法在家里呆，白天就外出打工，晚上才敢回家。 4、被害人李某某的陈述。证明2017年12月9日下午，被告人黄帅等人在西安市临潼区相桥办神东村其岳父刘某丁家门前燃放鞭炮、用喇叭叫骂，邻居出来围观，持续约一小时。 5、证人杨某某的证言。证明2017年11月29日被害人李某某通知其参加赌博后，其输掉十多万。之后第四天，被告人黄帅、王彬彬控制其前往李某某父亲李某甲家中索要赌博欠款。第五日7时左右，被告人黄帅、王彬彬控制其前往李某甲家中索债，天黑后离开，随后将其放回，期间被告人黄帅徒手、被告人王彬彬持木棍对其进行殴打，其受伤。第六日12时左右，被告人黄帅、王彬彬控制其前往李某甲家中索债，至第二日凌晨离开，期间二被告人对其进行殴打。第七日12时左右，被告人黄帅、王彬彬控制其前往李某甲家中索债，至第二日凌晨离开。 12月9日，被告人黄帅等人在李某某岳父家门前燃放鞭炮、用喇叭叫骂，引起路人围观，之后离开。 6、证人闫某某的证言。证明其系李某甲经营的农家乐“XX小院”的厨师，2017年12月初，因经常有几个年轻人来店内说事，一呆一整天，有时争吵、骂人，12月4日，李某甲让其回家，暂停经营。 7、证人王某丙的证言。证明其在李某甲经营的农家乐旁边经营洗车，李某甲家自2012年经营的农家乐生意挺好，自2017年12月前后，几个陌生年轻人来李某甲家，后来得知是找李某某要账。此事传开，影响很坏。 8、证人李某丙的证言。证明其系西安市临潼区村民，2017年年底有人来李某甲经营的农家乐闹事，该事成为村民闲聊的话题，李某甲家经营农家乐的生意挺好，之后就因有人闹事无法经营了。 9、证人原某某的证言。证明其系西安市临潼区村民，李某甲家经营的XX小院生意不错，2017年底，因社会上的人至其家中要账，连续闹了几天，就没人去他家吃饭了。 10、证人原某甲的证言。证明其系西安市临潼区村民，李某甲家经营的XX小院生意一直很好，后听说李某甲儿子李某某在外欠赌债被扣，村民觉得晦气，不愿再去他家消费。 11、证人刘某丙的证言。证明其系李某某岳父的父亲，2017年12月中旬一天下午，来了几个人在其子刘某丁家门口燃放鞭炮，用喇叭叫骂，村民议论纷纷，影响很坏。 12、证人柳某某的证言。证明其系西安市临潼区村民，2017年底，村中来了几个年轻人在刘某丁家门口燃放鞭炮、用喇叭叫骂。 13、证人贾某甲的证言。证明其系西安市临潼区村民，2017年12月初的一天傍晚，其在家中听到有人放炮、用喇叭叫骂，持续大半个小时。后得知是有人在邢某某家闹事，村民议论纷纷，邢某某觉得丢人，就外出打工了。 14、证人柳某乙的证言。证明其系西安市临潼区村民，2017年冬，其与村民闲聊中得知，刘某丁的女婿在外欠钱，几个人追到刘某丁家中要账，在家门口放炮。村民议论纷纷，都认为不应该到家中闹事。 15、被告人黄帅的供述与辩解。2017年12月9日，其和被告人白伎亮、王彬彬、李永航及被害人杨某某、李某某前往临潼相桥办李某某岳父家中，被告人王彬彬在其门前燃放鞭炮，被告人李永航和杨某某用喇叭叫骂，其没有下车。 16、被告人王彬彬的供述与辩解。证明2017年12月初，被告人黄帅让其帮忙要债，其中一日中午其和被告人黄帅控制被害人杨某某前往李某某父亲李某甲家中索债，至当晚七、八点离开；次日其和被告人黄帅控制被害人杨某某前往李某某父亲李某甲家中索要赌债；第三日其和被告人黄帅控制杨某某前往李某甲家中索债，天黑后离开，随后将被害人杨某某放回，期间其持棍对被害人杨某某殴打；第四日其和被告人黄帅控制被害人杨某某前往李某甲家中索债，至次日凌晨离开，期间二被告人对被害人杨某某进行殴打。 2019年12月9日下午，其和被告人黄帅、白伎亮、李永航及杨某某至李某某岳父家，杨某某在李某某岳父家门口放鞭炮、用喇叭叫骂，持续二十分钟。 17、被告人白伎亮的供述与辩解。证明2017年12月9日，其和被告人黄帅、王彬彬、李永航带被害人李某某前往李某某丈人家中索要借款，家中没人，杨某某和被告人李永航在李某某丈人门前燃放鞭炮、用喇叭叫骂，村民出来看热闹。 18、被告人李永航的供述与辩解。证明2017年12月9日下午，几人前往李某某岳父家中，被告人黄帅让在李某某岳父家门口燃放鞭炮，被告人王彬彬用喇叭叫骂，持续四十分钟左右。 19、辨认笔录。证明在见证人的见证下，被告人黄帅、白伎亮、李永航对西安市临潼区邢某某家辨认，确认上述地点是12月9日寻衅滋事的地点。 四、其他违法事实 2017年12月8日晚，为逼迫被害人杨某某还款，被告人黄帅、王彬彬、白伎亮至杨某某位于西安市阎良区的杨某某家中，以威胁、恐吓方式，逼迫被害人杨某某及其家人还款，当晚杨某某姐姐杨某丙微信转给被告人黄帅20000元、杨某某妻子冯某某借款10000元转给被告人黄帅，在承诺还清所有借款的情况下，被告人黄帅等人才离开。12月9日，被害人杨某某家属取款70000元现金交给了被告人黄帅。 上述事实有经庭审质证的如下证据予以证实： 1、取款记录。证明2017年12月9日，杨某某父亲杨某丁账户取款40000元，其姐杨某丙账户取款50000元。 2、证人冯某某的陈述。证明其系杨某某妻子。2017年12月份一天，家中来了三个小伙，其中一个自称黄帅的要求杨某某还钱，并威胁不还钱就让他们拿房子抵债。后其通过微利贷借款10000元给被告人黄帅，杨某某姐姐杨某丙转给被告人黄帅30000元，并承诺余款第二天还，被告人黄帅等人离开。 3、证人杨某丙的陈述。证明其系杨某某姐姐。2017年年底的一天晚上，其得知其弟杨某某家中有人催债，遂和其母杨某戊赶到，被告人黄帅要求其和母亲还钱，并威胁如若不还要用杨某某家房子抵债。其当晚向被告人黄帅转账20000元，弟媳冯某某向被告人黄帅转账10000元。次日，其和丈夫张某甲取款90000元，将其中70000元交给被告人黄帅。 4、证人杨某戊的陈述。证明2017年12月初的一天晚上，其子杨某某家中来了三个年轻人，要求杨某某还钱，如若不还将用杨某某房子抵债。其听了很害怕，当晚其女杨某丙向对方转账20000元，儿媳冯某某向对方转账10000元，第二天取了70000元给了对方。 5、证人张某甲的陈述。证明2017年12月9日，其取款后，将70000元交给被告人黄帅，并从被告人黄帅处取得借条。 6、被害人杨某某的证言。证明2017年12月8日，被告人黄帅、王彬彬、白伎亮前往其家中要债，并威胁其要用房抵债。当晚，其妻转给被告人黄帅10000元，其姐转给被告人黄帅20000元，次日，其姐夫取款70000元交被告人黄帅。 7、被告人王彬彬的供述与辩解。证明2017年12月初，被告人黄帅让其帮忙要债，其曾伙同被告人黄帅控制被害人杨某某前往李某甲家中索债。至第六天其联系被告人白伎亮，由被告人黄帅带领，找到被害人杨某某家向杨某某家人要钱，他的家人给被告人黄帅凑了20000至30000元，并承诺两三天还清。 8、被告人白伎亮的供述与辩解。证明2017年12月8日晚，被告人王彬彬联系其让其帮忙索要借款，其和被告人黄帅、王彬彬前往被害人杨某某家中，当晚被害人杨某某家人给被告人黄帅转了20000至30000元。次日，被害人杨某某姐姐和姐夫给了被告人黄帅现金70000元，被告人黄帅将借条交给了被害人杨某某的姐夫。 9、辨认笔录。证明在见证人的见证下，被告人白伎亮对西安市阎良区杨某某家辨认，确认上述地点是其伙同黄帅、王彬彬向杨某某家人催要赌债的地点。 此外，公诉机关向法庭出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认： 1、被告人黄帅、王彬彬、白伎亮、张钦、李永航、李闯、张冲、刘创的户籍证明。证明所有被告人犯罪时已达刑事责任年龄。 2、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、办案说明、抓获经过等。证明被告人到案经过及从立案至被刑事拘留、逮捕的时间和经过。 3、被告人白伎亮、张钦、李闯、张冲的判决书、释放证明。证明被告人白伎亮、张钦、李闯、张冲前罪情况及释放时间。 4、辨认笔录。证明在见证人的见证下，被告人、被害人以及证人对其供述、陈述中涉及人员的身份进行相互辨认，足以确认涉案人员身份及关系。 针对被告人黄帅等及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下： 1、关于被告人黄帅、王彬彬、白伎亮是否构成恶势力的问题。 被告人黄帅、王彬彬的辩护人认为，被告人黄帅、王彬彬、白伎亮三人，未经常纠集在一起、组织不固定、没有在一定区域多次实施违法犯罪活动，没有为非作恶、欺压百姓，不构成恶势力的辩护意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第七条之规定：“‘经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动’，是指犯罪嫌疑人、被告人于2年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。对于‘纠集在一起’时间明显较短，实施违法犯罪活动刚刚达到‘多次’标准，且尚不足以造成较为恶劣影响的，一般不应认定为‘恶势力’”。本案中，三被告人在两年内，实施了非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为，虽时间较短，但违法犯罪行为的次数明显超过该《意见》第九条关于“办理恶势力刑事案件，‘多次实施违法犯罪活动’至少应包括1次犯罪活动”中关于“多次”的认定，结合西安市临潼区新市街道办郝邢村、西安市临潼区相桥街道办神东村多位村民的证言可以证明，其违法犯罪行为已经在大范围内被知晓，造成了恶劣的社会影响，综上，三被告人构成恶势力，对于被告人黄帅、王彬彬辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人王彬彬的辩护人认为被告人王彬彬不知索债为非法债务，不构成恶势力成员的辩护意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第六条之规定：“恶势力的其他成员，是指知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪”，本案中被告人王彬彬虽不知道索要款项为赌博欠款，但是其多次伙同被告人黄帅以殴打他人、限制自由的违法方式索要赌博欠款，并以纠缠、燃放鞭炮、叫骂哄闹的违法方式恐吓他人，其行为仍然构成非法拘禁、寻衅滋事犯罪的共犯，应认定为恶势力的成员，故对其辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人白伎亮的辩护人认为被告人白伎亮是被被告人王彬彬临时叫去，没有形成固定组织，且违法犯罪活动刚刚达到“多次”标准，没有造成恶劣影响，其不是恶势力成员的辩护意见。经查，被告人白伎亮由被告人王彬彬纠集，与被告人黄帅、王彬彬组成了相对固定的组织，违法犯罪行为次数超过“多次”标准，且造成恶劣影响，构成恶势力成员，故对被告人白伎亮辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 2、关于被告人黄帅及其辩护人提出的被告人黄帅不构成开设赌场罪、非法拘禁罪及寻衅滋事罪的辩解及辩护意见。 经查，被告人黄帅开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事的犯罪事实，有多名参与共同犯罪的被告人供述、被害人及证人陈述、辨认笔录、聊天记录等电子数据、作案工具棒球棍、匕首等物证，且证据之间相互印证，形成完整证据链，足以证明被告人黄帅以营利为目的，组织参赌人员进行赌博并为参赌人员提供场地、赌具、现场服务，系开设赌场的主要组织者，系主犯；被告人黄帅以在住所堵截、限制活动范围、威胁恐吓、殴打等方式要求被害人杨某某、李某某还债的行为，使二被害人形成了恐惧心理进而形成心理强制，因恐惧而不敢反抗、逃走或报警，已经事实上剥夺了被害人的人身自由，构成非法拘禁罪；被告人黄帅在李某甲家随意殴打他人、纠缠、威胁恐吓的行为构成寻衅滋事罪；以示威、威胁的方法迫使被害人杨某某家人偿还其债务的行为，应作为一般违法事件处理；在邢某某家燃放鞭炮、叫骂滋事的行为，其虽未参与具体实施行为但不妨碍其系本次犯罪的犯意发起者、组织者，同时该行为为同村村民所议论，影响恶劣，构成寻衅滋事罪；综上，除辩护人关于被告人黄帅在杨某某家中的行为不构成寻衅滋事犯罪的辩护意见本院予以采纳以外，对于被告人黄帅的辩解及其辩护人的上述其他辩护意见，本院均不予采纳。 3、关于被告人王彬彬及其辩护人认为被告人王彬彬未限制被害人杨某某的人身自由，在被害人杨某某家中的行为不构成寻衅滋事犯罪的辩护意见。 经查：被告人黄帅、王彬彬等被告人的行为使二被害人形成了恐惧心理进而形成心理强制，已经事实上剥夺了被害人的人身自由，构成非法拘禁罪，故对其辩解及辩护意见，本院不予采纳。 被告人黄帅、王彬彬、白伎亮前往被害人杨某某家索债的行为，应作为一般违法事件处理，故对被告人王彬彬辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。 4、关于被告人张冲的辩护人认为被告人张冲不构成开设赌场罪共犯的辩护意见。 经查，辩护人援引的《最高人民法院、最高人民检察院》第四条仅系构成赌博犯罪的一个方面，而被告人张冲明知他人开设赌场，仍然主动为赌场提供服务，扰乱社会秩序，构成开设赌场罪的共犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。 5、关于8名被告人在犯罪中的地位及应负法律责任的辩解及辩护意见。 经查，在开设赌场共同犯罪中，被告人黄帅、张钦、李闯是组织者、纠集者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张冲、刘创起辅助、次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。故对被告人刘创的辩护人认为被告人刘创系从犯的辩护意见，本院予以采纳。在非法拘禁犯罪中，被告人黄帅、王彬彬、白伎亮、张钦、李永航相互协作、相互配合，不宜区分主从犯，均系主犯，唯在量刑时可根据各自罪责予以区别；在寻衅滋事犯罪中，被告人黄帅、王彬彬、白伎亮、李永航相互协作、相互配合，不宜区分主从犯，均系主犯，唯在量刑时可根据各自罪责予以区别。故对被告人王彬彬、白伎亮、张钦的辩护人认为三被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见，本院不予采纳。 6、关于被告人黄帅的辩护人认为被告人黄帅自愿承认非法拘禁李某某的犯罪事实，可以从轻处罚的辩护意见。经查，被告人黄帅在公安机关的供述多次反复，且当庭供述是李某某主动找其商谈且并未殴打、拘禁李某某，故被告人黄帅没有如实供述其犯罪事实，对于该辩护意见，本院不予采纳。 7、关于被告人李闯辩护人认为被告人李闯主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法应当从轻处罚的辩护意见，经查，被告人李闯虽自动投案，但并未如实供述联系参赌人员、赌博场地的主要犯罪事实，不构成自首，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人张钦的辩护人认为被告人张钦主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法应当从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 关于被告人张冲的辩护人认为被告人张冲主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法应当从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 关于被告人王彬彬、白伎亮、李永航、刘创的辩护人认为四被告人自愿认罪，如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 8、关于被告人黄帅的辩护人认为被害人李某某存在过错，且出具谅解书，可以对被告人黄帅从轻处罚的辩护意见。 经查，被害人李某某虽参与开设赌场，但是不影响被告人黄帅开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事犯意的产生以及随后实施的犯罪行为，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于谅解书，被害人李某某、李某甲均明确表示不是其真实意思表示，故对该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人黄帅、张钦、李闯、张冲、刘创，以营利为目的，组织参赌人员进行赌博并提供场地、赌具、现场服务，涉案赌资达人民币150000元，其行为构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人黄帅、张钦、李闯、张冲、刘创犯开设赌场罪的事实成立，证据确实、充分，本院予以支持。被告人黄帅、王彬彬、白伎亮、张钦、李永航为索取非法债务，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，公诉机关指控被告人黄帅、王彬彬、白伎亮、张钦、李永航犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人黄帅、王彬彬、白伎亮、李永航随意殴打他人、以纠缠、燃放鞭炮、叫骂哄闹等方式恐吓他人，扰乱他人正常生产、生活秩序，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，公诉机关指控被告人黄帅、王彬彬在李某甲家寻衅滋事、被告人黄帅、王彬彬、白伎亮、李永航在邢某某家寻衅滋事的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持，但对于被告人黄帅、王彬彬、白伎亮前往被害人杨某某家索债的行为，应作一般违法事件处理，并对上述被告人在量刑时酌情予以从重处罚。 本案中，被告人黄帅为纠集者，被告人王彬彬、白伎亮为成员，经常纠集，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力。 在开设赌场共同犯罪中，被告人黄帅、张钦、李闯是开设赌场共同犯罪的组织者、纠集者，在共同犯罪起主要作用，系主犯；被告人张冲、刘闯在共同犯罪起辅助、次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。在非法拘禁犯罪中，被告人黄帅、王彬彬、白伎亮、张钦、李永航相互协作、相互配合，不宜区分主从犯，均系主犯，唯在量刑时可根据各自罪责予以区别。在寻衅滋事犯罪中，被告人黄帅、王彬彬、白伎亮、李永航相互协作、相互配合，不宜区分主从犯，均系主犯，唯在量刑时可根据各自罪责予以区别。 被告人张钦、李闯、张冲曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人白伎亮前有劣迹，可以酌情从重处罚。 被告人张钦自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张冲自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人王彬彬、白伎亮、李永航、刘创自愿认罪，如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。 据此，根据被告人黄帅、王彬彬、白伎亮、张钦、李闯、李永航、张冲、刘创犯罪的事实、性质、情节和社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百九十三条第一款，第三百零三条第三款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十五条，第六十七条第一款，第三款，第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人黄帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年又九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年又一个月；合并执行有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2024年6月9日止，先行羁押期间2017年12月11日至2018年1月16日已折抵刑期，罚金自判决生效之日起三个月内缴纳）； 被告人王彬彬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年又五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又九个月；合并执行有期徒刑三年又六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）； 被告人白伎亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又七个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又四个月；合并执行有期徒刑二年又六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2021年6月23日止，先行羁押期间2018年1月15日至2018年2月6日已折抵刑期）； 被告人张钦犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；合并执行有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2020年8月19日止，罚金自判决生效之日起三个月内缴纳）； 被告人李永航犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；合并执行有期徒刑一年又三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2020年5月13日止）； 被告人李闯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2020年6月1日止，罚金自判决生效之日起三个月内缴纳）； 被告人张冲犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年4月14日止，罚金自判决生效之日起三个月内缴纳）； 被告人刘创犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2019年12月26日止，罚金自判决生效之日起三个月内缴纳）； 二、作案工具棒球棍一根、折叠刀一把予以没收；陕AU80**白色大众轿车一辆、车辆行驶证一份发还所有人安某某；黑色OPPO手机一部，退还被害人李某某； 三、涉案赌资150000元，除吴某某已经上交的10000元、李某某上交的4500元予以没收外，剩余130500元，向被告人黄帅、张钦、李闯、张冲、刘创及参赌人员陈某某、围观人员王某某、张少博追缴；李某某、杨某某交给被告人黄帅的8500元，系非法所得，向被告人黄帅追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  王育龙 审判员  张 宁 审判员  丁琼琼 二〇一九年十二月四日 书记员  张皓楠