文书内容江西省弋阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1126刑初159号公诉机关江西省弋阳县人民检察院。被告人魏益成，男，1955年9月5日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地浙江省衢州市龙游县，现住龙游县。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2018年4月17日被弋阳县公安局刑事拘留，2018年5月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪、拒不执行判决、裁定罪经弋阳县人民检察院院批准逮捕，次日由弋阳县公安局执行逮捕，现羁押于弋阳县看守所。辩护人蓝士林，浙江游龙律师事务所律师。江西省弋阳县人民检察院以弋检公诉刑诉【2018】156号起诉书指控被告人魏益成涉嫌拒不执行判决、裁定罪、非法吸收公众存款罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2019年8月27日作出（2018）赣1126刑初162号刑事判决，宣判后，被告人魏益成不服，向上饶市中级人民法院提出上诉，上饶市中级人民法院于2019年11月11日作出裁定，一、撤销江西省弋阳县人民法院（2018）赣1126刑初162号刑事判决。二、发回江西省弋阳县人民法院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，弋阳县人民检察院指派检察员杨琴出庭支持公诉，被告人魏益成及其辩护人蓝士林到庭参加诉讼，现已审理终结。弋阳县人民检察院指控：一、拒不执行判决、裁定罪2013年11月21日，被告人魏益成以矿山资金周转为由，向朱华生借款192万元整，并出具借条，约定月利率4%,每月付息一次，借款期限三个月。借款期限届满后，经朱华生多次催收，魏益成未归还借款及支付利息。2014年，朱华生将魏益成诉至弋阳县人民法院，要求归还借款及支付利息。2018年12月23日，弋阳县人民法院作出（2014）弋民二初字第141号民事判决书，要求魏益成归还朱华生借款本金192万元，并支付利息。判决生效后，魏益成未履行相应义务。后弋阳县人民法院向魏益成发出执行通知书，并于2015年8月23日作出【2015］弋执字第227号执行裁定书，查封魏益成投资的横峰县葛源金星萤石矿名下的采矿权（采矿许可证号Ｃ3611012010036120059225），查封期限二年。2016年12月9日，魏益成在明知财产被查封的情况下，私自将自己所有的横峰县葛源金星萤石矿股权变更登记为曾某。2016年11月7日，弋阳县人民法院将魏益成拒不执行判决、裁定的犯罪线索移送弋阳县公安局立案侦查。认定上述事实的证据如下:1.被告人户籍证明、前科证明、弋阳县人民法院民事判决书、执行裁定书、股权变更登记等书证;2.证人曾某等证言;3.被害人朱华生等人的陈述;4.被告人魏益成供述与辩解。二、非法吸收公众存款罪2011年开始，被告人魏益成以矿山资金周转为由，未经有关部门依法批准，向社会公众吸收资金并允以高额利息，至案发，其向集资参与人朱华生、杨孝瑞、赵师堂等41名社会不特定对象吸收资金共计6614.08万元整。非法吸收的资金被魏益成用于矿山生产、偿还银行借款、支付他人利息等。2014年底，魏益成在无力支付集资参与人利息和支付本金的情况下逃跑，致使集资参与人无法与其联系。1.2014年4月1日，魏益成向集资参与人林国强借款370万元，约定月息4%。2.2014年5月14日，魏益成向集资参与人余祥兴、杨逸萍借款50万元，约定月息3%。3.2014年5月7日，魏益成向集资参与人余伍财借款47万元，约定月息3%。4.2012年8月10日，魏益成向集资参与人宋梅枝借款18万元，约定月息3%;2012年8月15日，向宋梅枝借款33万元，约定月息3%。5.2013年9月14日，魏益成向集资参与人汪治荣借款170万元，约定月息3%;2014年7月7日，向集资参与人汪治荣借款50万元，约定月息3%。6.2013年11月4日，魏益成向集资参与人罗来清借款416.7万元，约定月息4.5%;2013年12月20日，向罗来清借款204.8万元，约定月息5%;2013年11月8日，向罗来清借款100万元，约定月息6%。7.2014年1月23日，魏益成向集资参与人余祥进借款30万元，约定月息3%。8.2014年3月25日，魏益成向集资参与人席文龙借款10.3万元，约定月息3%；2014年4月5日，魏益成向周才英借款12.3万元，约定月息4%。9、2013年8月11日，魏益成向集资参与人娄金香借款5万元，约定月息3%。10.2014年2月19日，魏益成向集资参与人吴万华借款36.8万元，约定月息4%。11.2013年11月2I日，魏益成向集资参与人朱华生借款192万元，约定月息4%。12.2012年10月10日，魏益成向集资参与人方桂英借款30万元，约定月息3.5%。13.2012年7月29日，魏益成向集资参与人蔡明借款80万元，约定月息3.5%。14.2013年4月13日，魏益成向集资参与人李长根借款470万元(其中包含方桂英借款本金30万元、蔡明借款本金80万元)，约定月息3%。15.2012年6月14日，魏益成向集资参与人杨孝瑞借款50万元，约定月息4%;2012年8月20日，向杨孝瑞借款25万元，未约定月息;2013年3月22日，向杨孝瑞借款300万元，约定月息3%。16.2013年10月5日，魏益成向集资参与人邵丽红借款38万元，约定月息4%;2013年10月12日，向邵丽红借款60万元，约定月息3.5%;2013年10月23日，向邵丽红借款10万元，约定月息4%。17.2013年10月24日，魏益成向集资参与人吕水平借款288万元，约定月息4%，同日，魏益成另向吕水平借款36万元，未约定利息;2014年4月30日，向吕水平借款99万元，约定月息5.5%；2014年5月28日，向吕水平借款29.5万元，未约定月息。18.2013年8月1日，魏益成向集资参与人姜希寿借款40万元，约定月息3%；2013年8月26日，向姜希寿借款25万元，约定月息4%；2014年5月28日，向姜希寿借款8万元，约定月息4%；2014年9月11日，向姜希寿借款9万元，约定月息4%。19.2013年9月24日，魏益成向集资参与人赵师堂借款100万元，约定月息3%。20.2014年4月10日，魏益成向集资参与人李春财借款40万元，约定月息3%。21.2013年3月15日，魏益成向集资参与人戴志孝借款28万元，约定月息4%；2013年9月4日，向戴志孝借款50万元，约定月息2.5%。22.2014年4月10日，魏益成向集资参与人戴志忠借款1148万元，约定月息3%。23.2011年一2012年，魏益成向集资参与人叶加锋价款250万元，约定月息6%。24.2014年4月18日，魏益成向集资参与人邓作游借款100万元，约定月息3%。25.2013年1月7日，魏益成向集资参与人熊建民借款20万元，约定月息3%。26.2015年1月1日，魏益成向集资参与人汪木标借款99.18万元，约定月息3%。27.2013年1月26日，魏益成向集资参与人张智青借款200万元，约定月息3%。28.2014年4月15日，魏益成向集资参与人糜洪华借款30万元；2014年6月23日，向糜洪华借款300万元。二次借款均未约定利息。29.2013年11月11日，魏益成向集资参与人李文庆借款15万元，约定月息3%。30.2013年10月13日，魏益成向集资参与人朱某借款13.8万元，约定月息3%。31.2015年1月21日，魏益成向集资参与人陈吉亮借款96万元，约定月息5%。另查明，被告人魏益成还向王水仙、张权福、余小丰、邵海生、李秋生、方敏、陈凯、徐琼、汪如涛、郑利华10名集资参与人借款880.7万元，以上借款已由弋阳县人民法院作出民事判决予以确认。认定上述事实的证据如下:1.被告人户籍证明、前科证明、借条、弋阳县人民法院民事判决书等书证;2.证人魏某、曾某等证言;3.集资参与人林国强、杨逸萍、余伍财等人陈述;4.被告人魏益成的供述与辩解。2018年4月17日，魏益成被公安机关抓获归案，其到案后，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为：被告人魏益成对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人魏益成在未经国家有关部门的许可下，非法向社会上不特定公众吸收资金，金额为6614.08万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人魏益成归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白。现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人魏益成对公诉机关的指控拒不执行判决、裁定罪持有异议，对吸收公众存款的金额数字有异议。辩护人蓝士林主要辩护意见，被告人魏益成不构成拒不执行判决、裁定罪，被告人已没有偿还能力，所有的财产都已用于还欠款，至于其外甥女2015年4月30日存入他账号的10万元是用于买设备、2015年5月10日打入他账号50万元是还银行欠款的，不是用于个人挥霍。非法吸收公众存款罪也不构成犯罪，其中有很多集资参与人都是其朋友，没有通过宣传来达到吸收公众存款的目的，所以构不上非法吸收公众存款罪，应认为是民间借贷行为，起诉书的六千多万元的数额是不能成立的是利滚利相加的。魏益成具有坦白情节，没有前科劣迹一贯表现良好，有真诚的悔罪表现，应从轻处罚。经审理查明：2011年开始，被告人魏益成在未经有关部门依法批准，其矿山已停止生产的情况下，以矿山资金周转为由，通过朋友向社会公众传播吸收资金的信息，并承诺在一定期限内还本付息，向集资参与人朱华生、杨孝瑞、赵师堂等41名社会不特定对象吸收资金共计4581.1万元整。非法吸收的资金大部分被魏益成用于矿山生产、偿还银行借款、支付他人利息等。2014年底，魏益成在无力支付集资参与人利息和支付本金的情况下逃跑，致使集资参与人无法与其联系，共造成集资参与人损失3280.12万元。1、2014年4月1日，魏益成向集资参与人林国强借款218.5万元，约定月息4%，得利息70万元。2、2014年5月14日，魏益成向集资参与人余祥兴、杨逸萍借款50万元，约定月息3%。3、2014年5月7日，魏益成向集资参与人余伍财借款40万元，约定月息3%。4、2012年8月10日，魏益成向集资参与人宋梅枝借款18万元，约定月息3%;2012年8月15日，向宋梅枝借款33万元，约定月息3%，已得利息20万元。5.2013年9月14日，魏益成向集资参与人汪治荣借款，约定月息3%;2014年7月7日，向集资参与人汪治荣，约定月息3%，共70万元。6.2013年11月4日，魏益成向集资参与人罗来清借款，约定月息4.5%;2013年12月20日，向罗来清借款，约定月息5%;2013年11月8日，向罗来清借款，约定月息6%，共200万元，得利息110万元。7.2014年1月23日，魏益成向集资参与人余祥进借款30万元，约定月息3%，得利息13.6万元。8.2014年3月25日，魏益成向集资参与人席文龙借款，约定月息3%；2014年4月5日，魏益成向周才英借款，约定月息4%，共10万元。9、2013年8月11日，魏益成向集资参与人娄金香借款5万元，约定月息3%。10.2014年2月19日，魏益成向集资参与人吴万华借款36.8万元，约定月息4%。11.2013年11月2I日，魏益成向集资参与人朱华生借款192万元，约定月息4%。12.2012年10月10日，魏益成向集资参与人方桂英借款30万元，约定月息3.5%。13.2012年7月29日，魏益成向集资参与人蔡明借款80万元，约定月息3.5%。14.2013年4月13日，魏益成向集资参与人李长根借款360万元(其中包含方桂英借款本金30万元、蔡明借款本金80万元)，约定月息3%，得利息100万元。15.2012年6月14日，魏益成向集资参与人杨孝瑞借款50万元，约定月息4%;2012年8月20日，向杨孝瑞借款25万元，未约定月息;2013年3月22日，向杨孝瑞借款300万元，约定月息3%，得本金20万元、利息40.8万元。16.2013年10月5日，魏益成向集资参与人邵丽红借款38万元，约定月息4%;2013年10月12日，向邵丽红借款60万元，约定月息3.5%;2013年10月23日，向邵丽红借款10万元，约定月息4%，得利息41.58万元。17.2013年10月24日，魏益成向集资参与人吕水平借款，约定月息4%;2014年4月30日，向吕水平借款，约定月息5.5%；2014年5月28日，向吕水平借款共计452.5万元，得利息156万元。18.2013年8月1日，魏益成向集资参与人姜希寿借款40万元，约定月息3%；2013年8月26日，向姜希寿借款25万元，约定月息4%。19.2013年9月24日，魏益成向集资参与人赵师堂借款100万元，约定月息3%。20.2014年4月10日，魏益成向集资参与人李春财借款20万元，约定月息3%，以车抵债16万元，另抵汉兰达车一辆，已付清集资款。21.2013年3月15日，魏益成向集资参与人戴志孝借款，约定月息4%；2013年9月4日，向戴志孝借款，约定月息2.5%，共计50万元，得利息4万元。22.2014年4月10日，魏益成向集资参与人戴志忠借款380万元，约定月息3%。23.2011年一2012年，魏益成向集资参与人叶加锋价款200万元，约定月息6%，得利息110万元。24.2014年4月18日，魏益成向集资参与人邓作游借款50万元，约定月息3%。25.2013年1月7日，魏益成向集资参与人熊建民借款20万元，约定月息3%，得利息4.8万元。26.2015年1月1日，魏益成向集资参与人汪木标借款30万元，约定月息3%。27.2013年1月26日，魏益成向集资参与人张智青借款200万元，约定月息3%得利息90万元，。28.2014年4月15日、6月23日，魏益成向集资参与人向糜洪华借款193.5万元，已用租金抵清。29.2013年11月11日，魏益成向集资参与人李文庆借款15万元，约定月息3%。30.2013年10月13日，魏益成向集资参与人朱某借款5万元，约定月息3%。31.2015年1月21日，魏益成向集资参与人陈吉亮借款60万元，约定月息5%。被告人魏益成还向王水仙、张权福、余小丰、邵海生、李秋生、方敏、陈凯、徐琼、汪如涛、郑利华10名集资参与人借款880.6万元，以上借款已由弋阳县人民法院作出民事判决、调解书予以确认，其中邵海生、徐琼、汪如涛、郑利华欠款已执行完毕。2018年4月17日，魏益成被抓获归案，如实供述了认定上述事实有以下证据：1.书证(1)被告人基本情况、身份信息、前科证明，证明，魏益成达刑事责任年龄，无违法犯罪前科。(2)在逃人员登记表(魏益成)，证明，魏益成因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2016年12月被弋阳县公安局追逃。(3)归案情况说明、抓获经过，证明，2018年4月17日魏益成在玉山县被抓获归案。(4)借条复印件一份，证明，2015年元月21日，魏益成借到陈吉亮96万元整，双方约定月息5分，每月20日前支付利息。弋阳县玉龙实业有限责任公司在保证人处签章。(5)魏益成非法吸收公众存款统计表一份，证明，经侦查机关统计，魏益成共向不特定28人非法吸收资金，确认本金金额5423.1199万元。（6）营业执照（副本）复印件，证明，横峰县葛源金星萤石矿，注册号361125310000163,个人独资企业，投资人魏益成，住所地横峰县苏家湾。(7)人民法院已生效的民事判决书、调解书：①弋阳县人民法院(2015)弋民初字第252号民事判决书，证明，2015年11月4日，弋阳县人民法院判令弋阳县玉龙实业有限责任公司、魏益成偿还王水仙借款本金20万元及利息。②弋阳县人民法院(2015)弋民初字第242号民事调解书，证明，2015年3月31日，经弋阳县人民法院主持调解，魏益成承诺在2015年10月31日前一次性支付张权福借款本金100万元及利息。③弋阳县人民法院(2015)弋民初字第243号民事调解书，证明，2015年3月31日，经弋阳县人民法院主持调解，魏益成承诺在2015年10月31日前一次性支付余小丰借款本金37.2万元及利息。④弋阳县人民法院(2014)弋民初字第702号民事判决书，证明，2014年10月10日，弋阳县人民法院判令魏益成、姜水琴偿付邵海生借款本金23.5万元及利息(2014年8月18日，弋阳县人民法院作出(2014)弋民初字第702-1号民事裁定书，对魏益成、姜水琴名下的个人独资企业横峰县葛源金星萤石矿股份及其收益诉前保全)。⑤弋阳县人民法院(2016)赣1126民初字417号民事判决书，证明，2016年6月5日，弋阳县人民法院判令魏益成归还李秋生借款100万元并支付利息。⑥弋阳县人民法院(2015)弋民初字第794号民事判决书，证明，2016年6月23日，弋阳县人民法院判令魏益成、弋阳县玉龙有限责任公司偿还方敏借款本金20万元整及利息。⑦弋阳县人民法院(2014)弋民初字第491号民事判决书，证明，2014年8月25日，弋阳县人民法院判令魏益成、魏子敬偿还陈凯借款本金299.9万元及利息，弋阳县玉龙实业有限责任公司对前述债务承担连带清偿责任。⑧弋阳县人民法院(2014)弋民初字第423号民事调解书，证明，2014年6月18日，经弋阳县人民法院主持调解，魏子敬、魏益成自愿于2014年12月30日前还清徐琼借款40万元。⑨弋阳县人民法院(2014)弋民二初字第202号民事判决书，证明，2014年12月24日，弋阳县人民法院判令魏益成归还汪如涛借款60万元并支付相应利息。⑩弋阳县人民法院（2014）弋民二初字第97号民事调解书，证明，2014年6月10日，经弋阳县人民法院调解，魏益成同意于2014年6月28日前归还郑利华借款180万元及利息，魏某、弋阳县玉龙实业有限责任公司承担连带清偿责任。(8)委托书及领条，证明，受魏益成委托杨孝瑞领取了魏益成被扣押的现金及其他物品。（9）转让协议书一份，证明，魏益成与曾某于2016年11月23日达成协议，魏益成将横峰县葛源金星萤石矿以20万元的价格转让给曾某。（10）个人独资企业变更登记审核表、营业执照复印件各一份，证明，横峰县葛源金星萤石款的投资人于2016年12月9日从魏益成变更为曾某。2.证人证言（1）证人魏某（魏益成之子），证明，魏某于2011年至2013年在弋阳县其父亲的选矿厂做事，其在父亲与张智青借条、另一张20万元借条上签字。因曾向曾某借款500余万元并未偿还，魏益成将自己名下的横峰县葛源金星萤石矿抵押给曾某以抵债，随后，金星萤石矿变更登记转让给曾某。（2）证人郑某证言，证明，2015年8月25日，郑某和郑子明来到横峰县金星萤石矿，联系矿山转让的事宜，并以上饶市扶摇林业发展有限公司的名义与罗来清、席发新、林国强、桂和江四人达成初步协议，以租代购的形式签订的协议书，第一个月100万元，第二个月50万元，50万元一直到第五个月，第五个月就是200万元，整个矿山作价2300万元。协议签订后，郑子明等人支付了150万元租金，即罗来清、席发新、林国强三个人第一个月是每个人27.9万元，桂和江第一个月是9.3万元，另外拿了7万元现金给他们。后因开采证的问题，停止支付矿山租金，缘由矿山的开采证到期，郑子明等人去办理了新证后，这个新证就被魏益成拿走。在签订协议前，郑子明和郑某是知道他们的股份情况，罗来清、席发新、林国强各占股份的百分之二十，魏益成占百分之四十。在签订协议前，郑子明当时通过电话联系了魏益成，魏益成没有说什么。2017年一月份左右，浙江温州人曾某就带了金星萤石矿的手续来接管矿山。附①委托书一份，2014年4月16日，魏益成委托罗来清办理葛源金星萤石矿的转让过户等事务，郑某称见过此委托书。②股份转让协议一份，证明2015年1月16日，桂和江受让魏益成7%股份取得横峰县葛源金星萤石矿的股权。③协议书一份、收条2份、合作协议书一份、罗来清、林国强建设银行交易明细，证明2015年9月9日，横峰县葛源金星萤石矿（甲方）与上饶市扶摇林业发展有限公司（乙方）签订协议，约定甲方将横峰县葛源金星萤石矿作价2300万元转让给乙方，但乙方先以承包开采的方式对该矿进行接管，乙方第一个月支付100万元，第二个月50万元，50万元一直到第五个月，第五个月起就是200万元。甲方罗来清、林国强、席发新、桂和江和乙方郑子明均在协议上签字（魏益成未签字）。2015年9月29日郑子明向罗来清等四人支付10万元，2015年11月6日支付50万元。2017年4月14日，曾某与郑子明签订合作协议，由曾某支付200万元作为郑子明对金星萤石矿投资的补偿。（3）证人曾某证言，证明，2015年前后，魏某向曾某借款600多万元做生意，2016年魏某、魏益成跟曾某说他们在横峰县葛源有个矿山，因为采矿证到期，魏益成父子俩也没有钱运转矿山，让曾某将矿山重新包装下，卖个好价钱。考虑到自己对矿山有所了解，魏益成父子也欠自已钱，于是曾某答应接手该矿山。2016年12月9日，曾某和魏益成父子在横峰县工商局将横峰县葛源金星萤石矿法定代表人由魏益成变更为曾某。曾某未支付矿山转让金给魏益成，因魏益成父子未还清曾某欠款。3.集资参与人陈述（1）集资参与人林国强陈述二份，证明:（1）林国强经朋友介绍认识魏益成，2011年开始，林国强陆续借钱给魏益成以启动萤石矿项目，共计借款370万元。此外，2013年3月18日，林国强与魏益成签订萤石矿购销合作协议，投资100万元。（2）2013年，魏益成邀请林国强合伙经营横峰县葛源镇的萤石矿场。2014年4月1日，林国强、罗来清、席发新跟魏益成签订横峰县葛源金星萤石矿的股份转让协议，三人以每人360万元钱购买了横峰县葛源金星萤石矿百分之二十的股份，购得股份后开始管理经营，2014年6月5日，林国强、魏益成、罗来清、席发新到横峰县公证处进行公证。2016年12月初魏益成在没有告知林国强等人的情况下，就擅自将横峰县葛源金星萤石矿的法人代表变更为曾某，导致公司无法正常经营。附①借条复印件3份，分别是:借款100万元、期限一年、落款时间2013年3月12日;借款326万元、期限从2013年4月20日至2014年4月19日、月息4分、落款时间2013年4月20日;借款370万元、期限2014年4月1日至2015年4月1日、月息4分、落款时间2014年4月1日。②银行交易凭证复印件6份，分别是:2013年3月11日，林国强向魏子敬账户汇款31万元;2011年1月28日，林国强向魏益成账户汇款50万元;2013年6月24日，林国强向魏子敬账户汇款49.5万元;2012年6月29日，林国强向弋阳县玉龙实业有限责任公司账户汇款46万元;2011年7月4日，林国强向魏益成账户汇款33万元;2013年3月11日，林国强向魏子敬账户汇款9万元。以上交易凭证金额共计218.5万元。③弋阳县玉龙实业有限责任公司(甲方)与席发新、林国强(乙方)于2013年3月18日签订的萤石矿购销合作协议一份，基本内容为乙方投资200万元(席发新、林国强各100万元)用于萤石矿经营事项，甲方承诺乙方每月获得3.5%净利润。④公证书1份，附横峰县葛源金星萤石矿营业执照(副本)复印件，证明2014年6月5日，金星萤石矿与罗来清、席发新、林国强签订的股份转让协议经横峰县公证处公证。⑤汇款凭证2张、收条3份及林国强、席发新、罗来清身份证复印件，证明魏益成分别收到林国强、席发新、罗来清金星萤石矿股份转让费各360万元;及林国强、席发新、罗来清身份信息。⑥横峰县市场监督管理局出具的企业投资方信息及企业变更信息表，证明2016年12月9日，横峰县金星萤石矿的投资人由魏益成变更为曾某，注册号361125310000163更换为统一社会信用代码913611257442504085。(2)集资参与人罗来清(罗来青)陈述二份，证明:(1)2005年罗来清通过朋友席发新认识了魏益成，后魏益成以矿山资金周转为由向罗来清借钱，罗来清于2012年12月21日借款100万元、2013年4月9日借款100万元(月息2.5分)、2013年11月8日借款100万元(月息6分)、2013年12月20日借款204.8万元(月息5分)给魏益成，加上另外借款216.7万元，罗来清共借款721.5万元给魏益成。附借条3张、银行交易凭证2份。(3)集资参与人朱华生陈述，证明，朱华生通过李长根介绍认识魏益成。2013年11月21，李长根说魏益成厂矿需要资金周转，于是朱华生通过银行转帐将192万元汇入李长根账号，魏益成写了借条给朱华生，约定款期限二个月，利息四分，李长根在担保人处签名。期限到后，魏益成未偿还本金及利息给朱华生。2014年朱华生将魏益成诉至法院，法院裁判生效后魏益成也未履行法院判决。附弋阳县人民法院(2014)弋民二初字第141号民事判决、弋阳县人民法院移送公安机关侦查函(2016年11月7日)、移送证据目录、移送公安机关侦查函(2018年5月7日)。(4)集资参与人余祥进陈述，证明，2008年余祥进通过大舅子席发新认识魏益成。2014年1月23日，在席发新说魏益成萤石矿需要资金周转后，余祥进将30万元现金借给魏益成，约定借期1年，月息3分，每季度付息，余祥进共收到利息3.6万元。在还款日到期后，余祥进找不到魏益成了，其30万元本金未归还。附借条复印件一份，借条内容为“魏益成借到余进祥人民币30万元整，每季度付息一次。具借人魏益成、经手人魏子敬，落款时间2014年元月23日”。(5)艾周莹(丈夫席文龙、婆婆周才英)陈述，证明，艾周莹等人通过其叔叔席发新认识了魏益成，魏益成以萤石矿资金周转为由，通过席发新向艾周莹一家人传播吸收资金的信息。2014年3月25日，席文龙借给魏益成现金10.3万元，月息3分、借期半年;2014年4月4日，魏益成向周才英借款现金12.3万元，月息4分、借期半年。期限届满后，席文龙和周才英找魏益成还款未果，两人未收回本金和利息。附①借条复印件二份，内容分别为“魏益成借到席文龙人民币10.3万元整，月息按叁分计息、借款时间6个月，2014年3月25日”、“魏益成借到周才英人民币12.3万元整，月息按肆分计息、借款时间6个月，2014年4月4日”。上述两张借条借款总和22.6万元。②确认书1份，经双方确认，魏益成欠22.6万元本金。(6)集资参与人杨逸萍陈述，证明，2013年杨逸萍丈夫通过朋友介绍认识了魏益成，此后魏益成以矿山资金周转为由向杨逸萍夫妇借款50余万元，约定月息3分，但魏益成未支付过利息。2014年5月14日，杨逸萍让魏益成重新出具一张金额71.4万元的借条，包括借款本金50余万元和21.4万元利息，之后魏益成还是没有归还本金和利息。附借条复印件一份，内容为“今借到余祥兴、杨逸萍现金柒拾壹万肆仟元整，利息按月息叁分计算。归还时间2014年9月30日前一次性归还(其中6月15日前归还21.4万元)。具借人:魏益成，2014年5月14日”。(7)集资参与人赵师堂陈述，证明，赵师堂通过吕经彬介绍认识魏益成，随后，魏益成以资金周转为由向赵师堂借款。2013年9月24日，赵师堂通过银行转账100万元至魏益成账号，约定月息3分，借期一年。到期后，魏益成未归还本金，未支付利息。于是就将利息金额写了一张借条，并用弋阳县三家潭采矿许可证作为抵押。2014年10月20日，赵师堂向法院提起民事诉讼，法院判决生效后魏益成未履行判决。附①借条复印件二份、转账凭证复印件一份，证明赵师堂陈述与书证相互印证。②弋阳县人民法院(2014)弋民二初字第186号民事判决书，证明2014年12月23日弋阳县人民法院判处魏益成归还赵师堂借款100万元并支付利息。(8)集资参与人娄金香陈述，证明，娄金香丈夫的哥哥席发新说魏益成开矿山需要资金，并问娄金香借钱，于是2013年8月11日，娄金香借款5万元给魏益成，魏益成出具借条，约定月3分，借期一年。到期后，魏益成未归还本金、未支付利息。附①借条复印件一份，证明魏益成借到娄金香5万元整，并约定月息3分、借期一年(2013年8月11日至2014年8月11日)。②确认书1份，经双方确认，魏益成欠本金5万元。(9)集资参与人戴弋飞陈述，证明，魏益成儿子魏子敬与戴弋飞姐姐是同学。2010年7月份，魏益成借用戴弋飞家的厂房土地证在银行抵押贷款200万元。2011年，魏益成陆续向戴志忠(戴弋飞父亲)借款1148万元，约定月息3分，借款期限一年，后因魏益成无力还款便将弋阳县三家潭萤石矿股份的75%转让给戴志忠和汪治荣。戴志忠并对魏益成经营的弋阳县玉龙实业有限公司的设备进行动产抵押。附①欠条复印件一份，证明截至2014年6月份，魏益成父子欠戴志忠利息共计348.3万元。②证明复印件一份，证明弋阳县玉龙实业有限公司收到戴志忠借款总额1148万元。③借条复印件一份，证明魏益成借用戴志忠编号为No.017680839的土地证用于银行抵押贷款200万元整。④承诺书、动产抵押登记复印件各一份，证明魏益成将弋阳县玉龙实业有限责任公司的三家潭萤石矿勘查许可证抵押给戴志孝、戴志忠、黄**、汪治荣、邵丽红;并且魏益成将玉龙公司所有的球磨机、厂房、办公楼等财产作价1300万元登记抵押给戴志忠、弋阳县恒霸调味品有限责任公司。⑤股份转让协议复印件一份，证明2014年7月10日双方签订协议，魏益成作价900万元将弋阳县三家潭萤石矿股份的75%转让给戴志忠和汪治荣。⑥借条、借款协议复印件二份，显示借款金额分别为193万元、1300万元。(10)集资参与人叶加锋陈述，证明，2011年至2012年间，魏益成以矿山资金周转为由，陆续向叶加锋借款50万元(由叶加锋从叶明华处借得)、100万元、100万元共计本金250万元，月息6分。借款到期后，魏益成无力偿还本金及利息，于是便出具了一张360万元(本金250万元加利息110万元)的欠条给叶加锋2014年8月2日，魏益成将江西远天矿业公司股份的33.30/抵押给叶加锋(价格未定)，后魏益成失去联系。附①魏益成出具的欠条一张，内容与叶加锋陈述一致，魏子敬在保证人处签字。②协议书一份，魏益成与叶加锋就江西省远天矿业33.3%的股份质押达成协议，质押期间为2014年8月2日至2014年12月2日，在场人陈凯签字。③中国工商银行网上银行交易记录4份，陈蔚分别于2018年4月26日20:28,2018年4月26日20:40,2018年4月26日21:04,2018年4月26日2I:12向叶加锋账户转账10万元、25万元、25万元、15万元，共计75万元。(11)集资参与人方桂英陈述，证明，魏益成以矿山资金周转为由向方桂英借钱，于是在2012年10月10日，方桂英将30万元给了李长根，李长根再将借款给魏益成，并立下借条，约定月息3.5分，每三个月付息一次，但最终魏益成没有归还本金和支付过利息。附借条一份，证明魏益成向方桂英借款30万元，月息3.5分，每三个月计算利息。(12)集资参与人李春财陈述，证明，2014年4月10日，李春财在某饭店吃饭时认识魏益成，当时魏益成便以矿山资金周转问题向李春财提出借钱，承诺月息3分、借款6个月。过后几天，李春财便将24万元现金交付魏益成，后者出具借条。此后，李春财未收到任何利息，未收回本金。附①借条一份，借条内容与李春财陈述一致。②确认书1份。(13)集资参与人戴志孝陈述，证明，戴志孝通过戴弋飞认识了魏子敬。魏子敬多次找戴志孝借钱，于是戴志孝于2013年3月15日、2013年9月4日分别借款28万元(月息4分)、50万元(月息2.5分)给魏子敬，戴志孝目前收到利息4万元。在还款期截止后，魏子敬人便消失了。附借条二份，魏益成、魏子敬均在借条上签字，借条内容与戴志孝陈述一致。(14)集资参与人宋梅枝陈述，证明，2011年3月，宋梅枝通过其妹夫认识了魏益成，在聊天当中魏益成向宋梅枝提出借款以解决矿山资金短缺问题，并允诺月息3分，每年结算一次。于是宋梅枝于2012年8月10日转账18万元至魏益成银行账户、2012年8月15日交付现金33万元给魏益成，共计借款51万元。两次借款均出具了借条，约定借期一年。至今宋梅枝未收到过本金和利息。附①借条3份，金额分别为15万元、20万元、22万元，落款时间分别为2013年8月22日、2013年8月15日、2013年8月10日，魏益成和魏子敬均签字。②弋阳县人民法院(2014)弋民二初字第203号民事判决书，证明2015年1月5日，弋阳县人民法院判令魏益成、弋阳县玉龙实业有限责任公司归还宋梅枝借款57万元整并支付利息。(15)集资参与人李长根陈述二份，证明，2011年李长根通过朋友介绍认识魏益成，魏益成因矿业出现资金问题，找到李长根提出借钱，并承诺给付3分月息。2011年8月2日李长根向魏益成账户转账100万元;2012年3月10日李长根向魏益成账户转账120万元;2014年4月13日李长根从朋友处借钱向魏益成转账470万元.李长根称一共借给魏益成739万元，大部分是他自己的钱，一些钱是找亲戚朋友借的。后经双方核对，李长根确认借给魏益成本金470万元(其中包括方桂英30万元和蔡明80万元)，收到利息100万元。附借条复印件5份(总金额730万元)、银行转账凭证复印件13份(总金额775.75万元，一张凭证不明)。(16)集资参与人汪治荣陈述，证明，2011年魏益成以公司资金周转困难向汪治荣借钱，魏益成出具三张借条，每张借条金额为50万元、月息3分、借期一年。2013年9月14日，汪治荣让魏益成还钱时，魏益成无力偿还并向汪治荣重新出具一张170万元的借条。2014年7月7日，魏益成以银行贷款到期为由再次向汪治荣借钱50万元，至此，魏益成共向汪治荣借款共220万元。附借条2份，本金金额分别为170万元、50万元，月息均为3分。(17)集资参与人蔡明陈述，证明，2011年蔡明通过李长根认识魏益成，当时魏益成问李长根借钱，而李长根手头上没有足够资金，于是李让蔡明借给魏益成80万元，并允诺3分月息、借期1年，蔡明答应并借钱给魏益成，魏益成出具借条。魏益成向蔡明借钱理由是萤石矿需要资金周转。附借条一份，内容为魏益成向蔡明借钱80万元整，月息3.5分，每3个月结息一次。(18)集资参与人邓作游陈述，证明，邓作游与魏益成两人于2000年认识。2013年1月份，魏益成以购买设备和原料为由向邓作游借钱，2013年一2014年，邓作游陆续向魏益成转账100万元，约定月息3分，但邓作游未收到过利息，现本金亦未归还。附借条一份，借款金额为100万元。(19)集资参与人李文庆陈述，证明，李文庆在上饶市经营上饶市莹辉外贸实业有限公司、上饶县外贸五矿化工有限公司，与魏益成有生意往来。魏益成向李文庆个人借款15万元，约定利息3分/月，但至今未支付利息和归还本金。附借条一份，证明魏益成向李文庆借款15万元，承诺月息3分。(20)集资参与人熊建民，证明，魏益成经常和熊建民朋友一起玩，慢慢地熊建民和魏益成便熟悉了。2013年1月份，魏子敬找到熊建民称矿山周转需要资金提出借钱，于是熊建民借款20万元给魏子敬和魏益成，约定月息3分、借期6个月，熊建民收到4.8万元利息。到期后，魏益成、魏子敬拒不还钱。附①借条一份，证明双方的借贷关系。②确认书1份，经双方确认，魏益成欠本金20万元，已支付利息4.8万元。(21)集资参与人汪木标陈述，证明，汪木标是的士司机时，魏益成经常搭乘汪木标的车，双方因此结识。2014年元月，魏益成称公司资金紧缺找汪木标借钱，并允诺月息3分、借款期限一年。汪木标碍于情面就借给魏益成99.18万元，这钱大部分是汪木标自己的钱，另外一些是从亲戚朋友处借来的。还款期限到后，汪木标多次找魏益成还钱，魏益成一直推脱不还钱。附借条一份，证明魏益成向汪木标借现金99.18万元。(22)集资参与人杨孝瑞陈述，证明，因汪治荣介绍说魏益成办矿山急需资金，杨孝瑞便于2012年6月14日借款50万元给魏益成、2012年8月借款25万元、2013年3月22日借款300万元，以上借款约定月息4分。魏益成借款后一直未归还杨孝瑞本金，于是杨孝瑞向法院提起诉讼，法院作出判决。2016年魏益成归还20万元本金之后，余本金355万元一直未归还。附弋阳县人民法院(2014)弋民初字第493号民事判决书、(2014)弋民初字第492号民事判决书各一份，证明弋阳县人民法院2014年8月24日判决魏益成、魏子敬应共同偿还杨孝瑞借款本金50万元及利息、25万元及利息;魏益成、魏子敬还应共同偿还杨孝瑞借款本金299.9万元及利息。（23）集资参与人张智青陈述，证明，2012年张智青认识魏益成。2013年1月份，张智青通过转账至魏子敬银行账号借给魏益成200万元整，约定月息3分、借期三个月，魏益成支付了一年的利息。在多次催促还钱均不还钱的情况下，2014年张智青将魏益成、姜水琴（魏益成妻子）、魏某、魏子敬、弋阳县玉龙实业有限公司诉至法院，法院依法支持了该诉求。附弋阳县人民法院(2015)弋民二初字第10号民事判决书，与张智青陈述相互印证。（24）朱敏陈述，证明，朱敏父亲朱某、母亲吴某与魏益成相识。2014年朱某病逝，朱敏整理遗物时发现一张金额为13.8万元、月息3分的借条，后朱敏、吴某将魏益成起诉至法院，法院进行了调解，双方达成民事调解书，但魏益成并未履行还款义务。附弋阳县人民法院（2014）弋民初字第114号民事调解书一份，证明2015年5月11日，经弋阳县人民法院主持调解，魏益成同意在2016年5月10日前向吴某、朱敏偿还69000元，余款69000元在2017年5月10日前一次性付清（共计13.8万元）证据卷3Ｐ14-16（25）集资参与人余伍财陈述，证明，2013年5月7日余伍财借款47万元给魏益成（包含现金几万和转账给魏子敬、魏某），约定月息3分、期限一年。一年后，余伍财找魏益成还款，魏益成无力偿还并重新出具一张64万元的借条（即本金47万元加一年利息17万元）。此后，魏益成消失不见，不曾支付余伍财利息。附①借条一份，借条载明金额64万元。②弋阳县人民法院(2015)弋民二初字第61号民事判决书，证明2015年6月23日，弋阳县人民法院判决魏益成、弋阳县玉龙实业有限责任公司归还余伍财借款47万元及利息。(26)集资参与人吴万华陈述，证明，吴万华经席发新介绍认识魏益成。后席发新告知吴万华，魏益成需要资金周转。于是，吴万华汇款36.8万元至魏子敬账号，并约定月息4分，借期2个月。期满后，吴万华找魏益成还钱，魏益成未还钱并用横峰县葛源金星萤石矿矿权作为抵押。附①借条一份、吴万华身份证复印件一份，证明魏益成向吴万华借款40万元(实际汇款36.8万元)的事实证据卷2P158②确认书1份，经双方确认，魏益成欠40万本金，已支付利息3.2万元。(27)集资参与人邵丽红陈述，证明，2012年10月份左右，戴志忠、汪治荣介绍说魏益成信用度好现急需资金周转，所以邵丽红于2012年10月5日借款38万元、2012年10月12日借款60万元、2012年10月23日借款10万元给魏益成，约定月息3.5分、借期一年，但直到2014年上半年，魏益成都未还款。附邵丽红身份复印件一份、借条三份，证明邵丽红身份情况、三次借款金额分别是10万元、60万元、38万元，总额108万元，魏益成、魏子敬为借款人。(28)集资参与人糜洪华陈述，证明，2003年糜洪华与魏益成因同是从事矿业生意产生接触。2014年，魏益成找到糜洪华说他的矿山急需要资金，向糜洪华借款250万元，糜洪华通过转账支付借款并收到魏益成出具的借条;2014年6月23日糜洪华汇款到其司机徐彪的账号50万元，然后徐彪转账给魏益成，后魏益成出具一张收条，收条上注明了前面借的250万元，共计300万元;在这之前魏益成还向糜洪华借款30万元，谓之“连保基金”。魏益成一共向糜洪华借款330万元，约定月息是银行利息的4倍。附①银行业务回单2份，2014年4月15日，糜洪华向魏益成账户转账30万元;2014年6月23日，糜洪华向徐彪账户转账50万元。②借条1份、收条1份，借条:2014年4月15日，魏益成借到糜洪华30万元，用于玉山县安监局连保基金，5月归还;收条:2014年6月23日，魏益成收到糜洪华人民币300万元。③租赁合同(2013年9月15日)1份、租赁合同(2014年5月20日)及补充合同各一份，证明2013年9月双方约定，糜洪华租赁魏益成所有的弋阳县玉龙实业有限责任公司选矿厂(含厂房及设备)，租期6年(2013年9月15日一2019年9月15日)，租金每年120万元，每月支付10万元;后双方补充约定，魏益成在租赁期间保证每月净利润的4.5%给糜洪华，并承诺在2014年9月前提供50%以上品位4000吨萤石原矿给糜洪华。④魏益成与糜洪华结算清单复印件1份，清单主要内容:糜洪华结算租金从2014年5月至2017年9月30日共计310万元整;魏益成应得精粉款等共计360.52万元;糜洪华可抵款共计385万元(包括借款、代付借款等在内);双方有争议款:56万元货款、魏益成库存移交大约26万元。在场人邓作游签字。(29)集资参与人吕水平陈述，证明，2013年10月，袁淮庆找到吕水平说魏益成需要资金，要求借款。吕水平则通过银行汇款480万元给魏益成，订立借条，约定借期二年，期间袁淮庆收到利息86.4万元。2015年6月16日，吕水平将魏益成诉至法院并得到裁判，但魏益成一直未履行判决。附上饶市中级人民法院(2015)饶中民一初字第5号民事判决书、担保协议、执行通知书及上饶市人民法院函，证明2015年6月16日，该法院判决弋阳县玉龙实业有限责任公司、魏益成共同向吕水平偿还借款本金324万元;弋阳县玉龙实业有限责任公司、魏益成、魏子敬共同向吕水平、王志武偿还借款本金99万元;魏益成偿还吕水平借款本金29.5万元;横峰县葛源金星萤石矿在450万元范围内对前述款项承担连带清偿责任。因未执行民事判决，该院于2015年10月23日向弋阳县玉龙实业有限责任公司、魏益成、魏子敬发出(2015饶中执字第252号执行通知书，要求魏益成等人履行相应义务。2018年5月28日，上饶市中级人民法院致函弋阳县人民法院，要求参与对被执行人弋阳县玉龙实业有限责任公司资产的分配。(30)集资参与人姜希寿陈述，证明，姜希寿通过袁淮庆得知，魏益成因矿山资金周转需要借钱。2013年8月1日、8月26日，姜希寿分别借款40万元、25万元给魏益成、月息3分、借期一年;2014年5月28日、9月11日，姜希寿又分别借款8万元、9万元给魏益成、月息4分、借钱3个月。2014年年底，姜希寿便找不到魏益成了。附借条4份，借条内容与姜希寿陈述一致。4.被告人的供述与辩解被告人魏益成供述与辩解，证明：（1）因拒不执行裁定被弋阳县公安局上网追逃，被公安机关抓获。因为魏益成无力偿还朱华生的债务，后朱华生等人至弋阳县人民法院起诉，其当时没有到庭审理，后面法院判决其偿还朱华生等人的债务。魏益成欠债4000多万元，里面包括起诉的与没有起诉的一起，所以其一直躲避这些债主。魏益成现在还是没有能力偿还朱华生的债务。（2）横峰县的萤石矿是因为欠了罗来青、林国强、席发新的钱，在2014年的时候就跟他们三个人签了一份合同，罗来青、林国强、席发新三人每人享有矿场的百分之二十的股份，矿山就交给罗来青、林国强、席发新三人管理运作，到2016年下半年的时候听到矿山上做事的人说罗来青、林国强、席发新三人把横峰的萤石矿场卖给德兴市的一个姓郑的老板，因为这个矿场是魏益成个人独资的，跟罗来青、林国强、席发新三人签订合同后其还有百分之40的股份，但是罗来青、林国强、席发新三人没有经过其允许就擅自做主把横峰的萤石矿卖掉。因为2016年的时候魏益成已经被网上追逃了，所以其不好出面解决这个事情，就找了温州的朋友曾某出面解决这个事情，因欠曾某600多万元钱，跟曾某说现在没有钱还给他，可以将横峰的矿场转让给他，让他投资把矿场运作起来，赚到的钱可以还给曾某，到2016年12月份的时候就将矿山转让给了曾某，并让曾某自己去解决德兴的郑老板跟弋阳县人民法院的保全事情。在转让矿山的事情是没有通知罗来青、林国强、席发新三人。在2014年12月23日弋阳县人民法院判决魏益成与朱华生民间借贷纠纷一案中，2015年8月13日弋阳县人民法院执行裁定查封魏益成位于横峰县的葛源金星萤石矿的采矿权后，魏益成将矿场转让了。（3）借了罗来青90万元钱本金利息是月息5分，是2012年借的，付了120万元左右的利息，后面因为利滚利滚到2014年的时候就有900多万元了。林国强是2012年借的，借了140万元月息4分，付了80多万元的利息，到2014年因为利滚利到700多万元了。席发新一直与魏益成有借贷关系的，借贷关系有20多年了，在2012年的时候席发新出借了110万元钱，现利滚利600多万元钱。（4）魏益成知道位于横峰县葛源的金星莹石矿被弋阳县到人民法院查封，不让出租和转让的，2016年11月底，魏益成将矿山营业执照过户给曾某，将横峰的莹石矿转让给曾某。（5）1999年6月份开始个人经营莹石矿山，并成立了弋阳县玉龙实业有限公司。在弋阳县烈桥办厂时，手上资金是充足的。2010年想加大矿山的投入，手上资金就不足了，就在弋阳县到工商银行贷款2000万元和农业银行贷款200万元及弋阳县信用联社贷款360万元，贷款的钱大部分用于矿山投入，同时也开始在社会上个人融资了，融资的资金都是付利息的，利息都是3分、4分、5分的都有，到2012年年底时，三家银行就把贷款都收回去了，魏益成没有办法，在2012年开始只有在社会上大量融资过来，融资过来的钱基本用于支付融资过来的资金的利息，融资的事情没有经过任何部门审批，其在社会上都是通过朋友介绍朋友的方式开始融资的，支付高额的利息，最低的3分，最高的6分。融资的这些人员不是其家人或者亲属，他们都是社会上从事不同职业的人员。弋阳县融资差不多有4000多万元，在浙江老家有2000多万元。我办的矿山是在2013年就停止生产了，因为资金链断裂，没有资金生产了。（6）借了邵丽红108万元钱，借吴万华本金40万元钱，借余伍财本金40万元，借朱敏父亲朱某的钱本金5万元钱，借张智青200万元钱的本金，借杨孝瑞400万元钱本金，借汪木标的本金30万元钱，借熊建民的本金20万元钱，借李文庆借了10万本金，借邓作游50万的本金，借蔡明本金80万元钱，借汪治荣本金120万元钱，借李长根本金270万元，借宋梅枝本金51万元，借戴志孝50万元钱的本金，借李春财20万元钱本金，借方桂英30万元钱的本金，借叶加锋200万元钱的本金，借林国强100万元钱的本金，借陈吉亮本金60万元钱，借得这些钱都是拿来支付其他私人的利息钱与银行贷款。2010年-2014年间，魏益成向罗来清、林国强、席发新等24人借款本金2603.5万元。5.司法鉴定意见江西神州司法鉴定中心司法会计鉴定意见书一份，证明，经审核，魏益成在2009年至2014年期间向社会不特定人员吸收存款，审核欠条、借条和调解书得出报案人出借本金共计58，573，199.52元，审核魏益成笔录或确认书得出报案人出借本金共计31，984，399.52元，审核报案人笔录得出报案人出借本金共计56，947，199.52元，审核魏益成笔录或确认书得出报案人回款共计12，480，000.00元，审核报案人笔录或确认书得出报案人回款金额3，763，800.00元。本院认为，被告人有能力执行是指根据查实的证据证明被告人魏益成有可供执行的财产或者具有履行特定行为义务的能力。1、经查询魏益成中国农业银行卡（62×××71），该交易明细显示2015年4月30日存入10万元系购买设备、2015年5月10日存入50万元系还银行贷款，并非用于个人消费；2、2015年8月23日，弋阳县人民法院作出［2015］弋执字第227号执行裁定书，查封魏益成投资的横峰县葛源金星萤石矿名下的采矿权（采矿许可证号Ｃ03611012010036120059225），查封期限二年。2016年12月9日，被告人魏益成在该财产已被弋阳县人民法院全部解封的情况下，将横峰县葛源金星萤石矿投资人（股权）变更登记为曾某，以偿还曾某600余万元的债务；3、辩护人认为法院送达方式不当,不应留置送达到魏益成曾经居住的房屋，被告人魏益成也认为没收到弋阳县人民法院执行通知书、财产报告令的意见与事实和法律不符，本院不予采纳，在收到弋阳县人民法院执行通知书、财产报告令后，即没有履行法院的判决也没有如实申报财产。但如果构成拒不执行判决、裁定罪还应该经处罚程序和再次要求被告人申报财产的程序。基于以上情形，故其行为不构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控拒不执行判决、裁定罪不成立，本院不予支持。被告人魏益成违反国家金融管理法规,未经中国人民银行批准向社会不特定对象共计41人吸收资金4581.1万元，数额巨大，造成损失3280.12万元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人魏益成的辩护人认为被告人魏益成非法吸收公众存款罪也不构成犯罪，其中有很多集资参与人都是其朋友，没有通过宣传来达到吸收公众存款的目的，所以构不上非法吸收公众存款罪，应认为是民间借贷行为的辩护意见与事实不符，本院不予采纳；辩护人同时认为起诉书的六千多万元的数额是不能成立的，借款人出具的借条中，部分借条的借款金额不实，系本金和利息的总和，将利息计算入非法吸收公众存款罪的金额的意见与事实相符，本院予以采纳；辩护人认为部分借条系借款人伪造的意见，与事实和法律规定不符，本院不予采信；被告人魏益成具有坦白情节，没有前科劣迹，一贯表现良好，有真诚的悔罪表现，应从轻处罚的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳，辩护人认为被告人向公众吸收存款中，有10位亲友借款已经经过民事判决生效，系民事纠纷，认定为借款，不能认定是非法吸收公众存款的意见与事实和法律不符，本院不予采信。理由如下：10位借款人经民事诉讼确定借款事实客观存在，且均由魏益成出面筹借并出具借条载明高额利息回报，所以可以认定10位借款人出借资金系本案非法吸收公众存款的资金。被告人魏益成案发后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于非法集资案件的司法解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人魏益成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2022年4月16日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、继续追缴被告人魏益成违法所得人民币3280.12万元，返还给各集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡璟人民陪审员  郭丽人民陪审员  吴珊二〇一九年十二月三十日书记员胡家乐            附：被告人魏益成非法吸收公众存款明细表（单位：万元）                   序号               集资参与人               借款本金               归还本金               已得利息               执行情况              造成损失                   1               林国强               218.5              有汇款凭证              70                              148.5                  2              余祥兴、杨逸萍              50                                                          50                  3              余伍财              40                                                        40                  4              宋梅枝              51                            20                            31                  5               汪志荣              70                                                        70                  6              罗来清              200                            110                            90                  7               余祥进              30                            13.6                            16.4                  8              席文龙、周才英（艾周莹）              10                                                        10                  9              娄金香               5                                                             5                   10              吴万华              40                            3.2                            36.8                  11              朱华生              192                                                        192                  12              方桂英               30                                                          30                    13              蔡明              80                                                        80                  14              李长根              360                             100                              260                  15              杨孝瑞              375              20              40.8                            314.2                  16              邵丽红              108                            41.58                            66.42                  17              吕水平              452.5                            156                            296                  18              姜希寿              65                                                        65                  19              赵师堂               100                                                            100                  20              李春财               20              以车抵债16万              另抵汉兰达车车              车一辆                0                  21              戴志孝              50                            4                            46                  22              戴志忠（戴弋飞）              380                                                          380                  23              叶加锋               200                              110                              90                  24              邓作游              50                                                        50                  25              熊建民              20                            4.8                            15.2                  26              汪木标                  30                                                        30                  27              张智青              200                            90                            110                  28              糜洪华              193.5              租金已抵                                          0                  29              李文庆              15                                                        15                  30              朱建成（朱敏）              5                                                        5                  31              陈吉亮              60                                                        60                  32              王水仙              20                                                        20                  33              张权福              100                                                        100                  34              余小丰              37.2                                                        37.2                  35              邵海生              23.5                                          已执行              0                  36              李秋生              100                                                        100                  37              方敏              20                                                        20                  38              陈凯              299.9                                                        299.9                  39              徐琼              40                                          已执行                                40              汪如涛              60                                          已执行              0                  41              郑利华              180                                          已执行              0                  合计                            4581.1              233.5              763.98              303.5              3280.12