河北省秦皇岛市山海关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0303刑初63号 公诉机关秦皇岛市山海关区人民检察院。 被告人韩志明，男，1986年10月26日出生，满族，大专文化，户籍所在地：河北省秦皇岛市山海关区，现住。该因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月30日被秦皇岛市公安局山海关分局取保候审，同年11月20日被秦皇岛市山海关区人民检察院取保候审,2019年5月14日被本院取保候审。 辩护人李秀丽（系韩志明之母），现住秦皇岛市山海关区。 辩护人李**，河北李**律师事务所律师。 河北省秦皇岛市山海关区人民检察院以山检公诉刑诉〔2019〕60号起诉书指控被告人韩志明犯开设赌场罪、诈骗罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。在审理过程中，公诉机关于2019年11月26日以山检刑检刑追诉【2019】1号追加起诉决定追加指控被告人韩志明犯伪造国家机关证件罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市山海关区人民检察院指派检察员张云涛、丁亮出庭支持公诉。被告人韩志明及辩护人李秀丽、李**均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市山海关区人民检察院指控，1、2017年4月至6月，杜某某（另案处理）、赵某1（另案处理）、赵某2（另案处理）在山海关孟姜镇吕家沟村22号、山海关南窑河玩具厂等处组织豹子局赌博，被告人韩志明长期在该赌局参赌，期间为杜志盈等人提供资金2万元，并按每天400元的标准领取分红，共领取分红款900余元。2、2017年7月14日被告人韩志明来到山海关惠鼎公司，以做生意需要周转为由从该公司员工赵某1处借款，韩志明提供伪造的文博城3-2-902号房屋所有权证（产权证号30××91）作为抵押并签写借条，该公司员工刘某经手办理，为证实该房屋产权证的真实性，韩志明在惠鼎公司内录制视频对此予以承诺，后该公司员工赵某2应赵某1请托，将7万元借款转账给韩志明，韩志明收到7万元后至今未还，该笔钱款被韩志明用于偿还赌债。经秦皇岛市房产产权产籍监理处鉴定，韩志明提供用于抵押的文博城3-2-902号房屋所有权证系假证。被告人韩志明于2018年1月29日到秦皇岛市公安局山海关分局投案。认定上述事实的证据有：户籍证明信、房屋所有权证复印件、借条、银行交易明细等书证，被害人赵某1的陈述，证人刘某、张某1、申某等人的证言，同案犯杜志盈、赵某2等人的供述，被告人韩志明的供述与辩解以及视听资料等。被告人韩志明伙同他人开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人韩志明诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩志明伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。 被告人韩志明对公诉机关的指控均不认可。辩称，其向赵某2借款7万元，并支付两个月的砍头息1.4万元，此后陆续偿还了部分利息。这笔借款是向赵某2借的高利贷，文博城3-2-902号是其父亲名下的房子，假房本是按照赵某2的要求找人办的。其未参与开设赌场，仅是参赌人员，当时杜志盈承诺借给他2万元每天可得200元利息，所以借给杜志盈2万元。 辩护人提出以下辩护意见，一、关于韩志明犯开设赌场罪的指控不能成立。韩志明是参与赌博，而不是开设和经营，韩志明贪图利息将两万元交给杜志盈，并不是入股。指控韩志明开设赌场罪的证据不足，指控罪名不能成立。二、关于韩志明犯诈骗罪的指控不能成立。7万元借款与刘某、赵某1、惠鼎公司均无关。7万元欠条上“刘某”二字不是韩志明书写，借款是赵某2转账给韩志明的，借条是韩志明打给赵某2的。韩志明向赵某2借款，不具有非法占有目的，没有诈骗的行为。韩志明的借款虽然到期不能偿还，但与诈骗不能还款的原因不同。韩志明借钱时使用真实姓名，住址、电话等信息也被赵某2等人掌握，由此可见本案仅是借款合同纠纷而己。假房本的用途仅是交给赵某2抵押而己，且也未办理抵押手续。三、被告人韩志明不构成伪造国家机关证件罪。假房本不是韩志明制作的，只是韩志明购买的，韩志明没有将假房本用于违法行为，且假房本涉及的房屋系其父亲所有，未对他人造成损失。 经审理查明： 一、2017年4月至6月，杜志盈（已判决）、赵某1（已判决）、赵某2（已判决）在山海关孟姜镇吕家沟村22号、山海关南窑河玩具厂等处组织豹子局赌博，被告人韩志明长期在该赌局参赌。期间被告人韩志明曾借给杜志盈2万元，获取利息几百元。 认定上述事实的证据如下： 1.证人证言 （1）证人张某1的证言，证实：韩志明在杜志盈、赵某2等人组织的赌局上参赌。 （2）证人申某的证言，证实：韩志明在杜志盈组织的赌局上参赌，韩志明曾给杜志盈2万元钱，有分红，韩志明不参与赌局的管理。 （3）证人张某2的证言，证实：2017年韩志明在杜志盈组织的赌局上参赌，赌博地点在山海关吕家沟杜志盈家里。 （4）证人孙某的证言，证实：2017年韩志明在杜志盈组织的赌局上参赌，玩推豹子，赌博地点有山海关吕家沟村杜志盈家、404小区一楼、沙河子村平房、南窑河村北玩具厂内。 2.同案犯杜志盈的供述与辩解，证实：杜志盈于2017年4月至5月，在山海关孟姜镇吕家沟村22号组织豹子局赌博，韩志明在参赌过程中主动提出，要投钱到赌局并分红，投钱多少不清楚。一万元每天能分红一二百元。韩志明所投的钱款都陆续输在赌局上了。 3.被告人韩志明的供述与辩解，证实：2017年4月份的时候，韩志明在杜志盈、赵某1、赵某2组织的赌局上参赌，杜志盈是局东，赵某1负责记账、要账，但二人都听赵某2指挥。韩志明曾借给杜志盈2万元，杜志盈答应每回给200元利息，共给过几百元利息。 二、2017年，被告人韩志明电话联系办假证人员，以100元的价格让办假证人员按照其提供的产权人及房屋信息伪造了文博城3-2-902号房屋所有权证。同年7月14日被告人韩志明为借款来到山海关惠鼎公司，出具借条一张，借条载明：今有韩志明因生意周转借款7万元，定于2017年10月15日前归还，若因其他原因不能归还，借款人愿意以名下文博城3-2-902号做抵押。并提供了其伪造的房屋产权证。赵某2于借条签订当日将7万元转账给韩志明，韩志明当日通过支付宝和微信转账给赵某114000元，于2017年9月向赵某2转账6999元。剩余钱款被韩志明用于偿还赌债及消费。 另查明，坐落于文博城**房屋系韩志明父亲韩某于2005年购买所得。经秦皇岛市房产产权产籍监理处鉴定，韩志明提供的文博城3-2-902号房屋所有权证系假证。被告人韩志明于2018年1月29日到秦皇岛市公安局山海关分局投案。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）案件来源及到案经过，证实：2017年10月28日8时许，刘某报警称2017年4月、7月，韩志明以做生意需要资金周转为由，以位于秦皇岛市海港区房屋作抵押分两次共计借款43万元。借款到期后韩志明未按约偿还且去向不明。被告人韩志明于2018年1月29日到公安机关投案。 （2）户籍证明，证实：被告人韩志明基本信息。 （3）刘某提供的借条及房屋所有权证，证实：2017年7月14日韩志明出具的借条载明，因生意周转向刘某借款7万元，定于2017年10月15日前归还，韩志明愿以名下文博城3-2-902做抵押。刘某提交的产权证号为××号房屋所有权证显示坐落于海港区房屋所有权人为韩志明。 （4）秦皇岛市不动产登记中心出具的商品房买卖合同复印件及证明，证实：文博城3-2-902号房屋产权所有人为韩某，韩某于2005年12月30日购买。2017年11月6日秦皇岛市公安局山海关分局向秦皇岛市不动产登记中心出示的文博城3-2-902号房屋所有权证（产权证号为30××91），经秦皇岛市房产产权产籍监理处鉴定为假证，并予以没收。 （5）赵某2农业银行卡尾号6964的客户凭条以及交易明细，证实：2017年7月14日赵某2向韩志明账户转账7万元。 （6）韩志明支付宝账号185××××7589的转账电子回单、微信账号的交易记录截图，证实：韩志明于收到7万元当日向赵某1转账1.4万元；2017年9月15日与21日向赵某2转账6999元。 （7）秦皇岛惠鼎投资咨询服务有限公司山海关分公司的内资企业登记基本情况表，证实：秦皇岛市惠鼎投资咨询服务有限公司山海关分公司的相关登记情况。 2.证人证言 （1）证人刘某的证言，证实：其报案称韩志明用一个假房本做抵押向其借款。刘某在山海关人民医院对面开过惠鼎贷款公司。2017年7月14日韩志明到惠鼎公司，说做生意还需要钱，用文博城3-2-902号房的房本做抵押借走7万元，约定2017年10月15日还款。借款到期后公司找韩志明要钱，发现找不到韩志明，其家人也不管，便到秦皇岛市房产局查询抵押房屋情况，发现房本是假的。刘某称借款都是其本人经手办理，所以借条上有刘某的名字。韩志明是山海关本地人，在山海关桥梁厂工作，居住在山海关雅居小区，刘某因其本地人身份且有正式工作相信了韩志明。借款是通过银行转账交给韩志明的。此后改变证言称，借给韩志明的7万元是赵某1借给韩志明的。 （2）证人邵某的证言，证实：邵某与刘某是朋友。2017年7月，邵某曾带着刘某去韩志明家要钱，当时韩志明没在家，韩志明母亲情绪激动并报了警，之后刘某等人被警察劝走。 （3）证人赵某2的证言，证实：2017年韩志明曾向其借钱，赵某2未同意，并让韩志明去其朋友开的惠鼎公司借款。赵某2否认借给韩志明7万元高利贷。此后改变证言称，赵某1曾借钱给韩志明，当时赵某1让赵某2把7万元转账给韩志明，这笔钱不是赵某2借给韩志明的。韩志明收到钱后没有再给赵某2转过钱，也没给过赵某2利息。 （4）证人韩某的证言，证实：韩某是韩志明的父亲，海港区房屋的产权人是韩某，韩某未将产权证交给韩志明，也没有同意韩志明将该房屋抵押。韩志明因赌博欠了很多高利贷。 3.被害人赵某1的陈述，证实：2017年，韩志明拿房本作抵押在惠鼎公司借了两笔钱，具体业务都是刘某办的，其不了解详情。当时韩志明拿房本来的时候，赵某1给韩志明录了视频。后来找韩志明要钱韩志明跑了。到房产局查，房本是假的。韩志明当时说做生意缺钱，公司借给他的不是高利贷，利息都是行业利息，但对具体利息情况不了解。借款中有7万元通过银行转账给韩志明的，另一笔不清楚，都是刘某办理的，7万元有转账凭证。此后改变陈述称，赵某1是借款的出借人，当时赵某1没钱找赵某2借的，赵某1让赵某2先借给韩志明，赵某2把钱转给韩志明后赵某1就把7万元钱给赵某2转过去了。借条是韩志明自己写的，上面的出借人写的刘某。 4.被告人韩志明的供述与辩解，证实：2017年4月，因其欠钱找赵某2借钱周转。赵某2答应借给7万元，并说让做个假房本给他。后赵某2给了韩志明一个办假证的手机号。韩志明联系了办假房本的女的，并把文博城3-2-902号告诉了该女子，并要求房本写韩志明的名字，还给了该女子100元，二三天后，假房本做好了，该女子通知其到秦皇岛商城取的。房屋信息都是真的，就是将所有权人韩某改成了韩志明。2017年7月14日，其与赵某1、赵某2在惠鼎公司见面，赵某1让其拿着假房本和身份证拍了视频，赵某2让其签了两份借条，借条上除了“刘某”二字外都是其书写的，后赵某2到路南农行给其转账了7万元。转账前，赵某2说让提前付两个月利息，每月7000元，赵某2转完钱就走了，下午赵某1打电话让把利息给他，其通过微信或支付宝给赵某1转了一个4000元、一个10000元。赵某1是在赌局上负责要账的，所以利息转给了赵某1。2017年9月15日转给赵某2999元，21日又转了6000元，这两笔算是9月份的利息。借钱时也不认识刘某，后来在牌局上认识的。后来又在牌局上输了很多钱，又借了不少高利贷，刘某、邵某总逼债，没办法就躲到外地去了。几天前其母亲打电话称公安局在找他，其便回来了。借钱就是为了还在牌局上欠的钱，借款是向赵某2借的，赵某2让其办的假房本。假房本做好后在商城附近天桥下取的。借款7万元用于偿还赌债和日常花费。 5.视频，证实：韩志明手持房屋产权证及身份证，称该房产为其所有，如有虚假愿意承担一切法律责任。 6.韩志明家属与刘某的通话录音以及韩志明的微信聊天记录，证实：2017年10月16日、17日赵某1向韩志明索要7000元，并提到还款日是14号。刘某和赵某1在微信聊天中提到给付利息的问题。10月6日，刘某对韩志明说“不行你跟家里坦白得了”，“你这利息你都受不了了”，“谁也不想管你要利息，但是钱在你这放着不出钱都比你着急”。10月16日赵某1对韩志明说“我好和我哥说，他问我没法说，别回了又明天后天”，韩志明回答“咋的也得十点，是7千”，赵某1答复“好”，之后赵某1又称今天还不上明天给，赵某1说“哥还等我转钱呢”“那我就和哥说啦”。17日的聊天记录显示，赵某1在微信中问“几点到位，下午钱不到我们去你家了，哥发话啦”。19日赵某1说“你7千不到，利息加钱了，1.5”，韩志明说“利息加到一万五？我不能借了，我要坦白了”，赵某1回复“一毛5，这个月的”。 上述各项证据，经当庭出示、质证等法庭调查程序，客观真实，与被证明的案件事实之间具有密切的关联性，且能相互印证，本庭予以采信，根据采信的证据足以证实以上事实。 本院认为，被告人韩志明向他人提供自己的身份信息及房屋信息，通过他人为自己伪造房屋产权证的事实清楚，证据确实充分，该行为已构成伪造国家机关证件罪，应依法追究其刑事责任。对于被告人韩志明的相关辩解及辩护人的辩护意见不予支持。关于公诉机关对被告人韩志明开设赌场的指控，经查，在案证据仅能证实韩志明参与赌博的事实，并无充分证据证实其有参与开设赌场的行为。故公诉机关指控韩志明开设赌场的事实不清，证据不足，指控其犯开设赌场罪的罪名不能成立。对辩护人提出的相关辩护意见应予采纳。关于公诉机关对韩志明诈骗赵某17万元的指控，证人刘某、赵某2的证言、被害人赵某1的陈述中关于出借人的问题均存在着反复，再结合转账记录、韩志明与赵某1、刘某的微信聊天记录，均不能证实赵某1是出借人或者受害人。此外，韩志明的支付宝和微信转账记录、赵某1与韩志明的微信聊天记录与韩志明的供述能够相互印证证实韩志明借款7万元每月利息7000元，在收到借款当日便按要求支付了两个月的利息14000元。故公诉机关指控韩志明诈骗赵某17万元的事实不清，证据不足，指控的罪名不能成立。经本院审判委员会研究决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第四十七条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第五项之规定，判决如下： 被告人韩志明犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  张洁茹 审 判 员  刘 红 人民陪审员  齐艳华 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  倪景阳