文书内容江西省南城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1021刑初200号公诉机关南城县人民检察院。被告人吴光灿，绰号“眼镜”，男，1985年3月26日出生于江西省南城县，汉族，高中文化，个体经营者，户籍所在地江西省抚州市南城县，现住南城县。2019年9月19日因涉嫌犯开设赌场罪被南城县公安局刑事拘留；2019年10月11日因涉嫌犯非法经营罪经南城县人民检察院批准逮捕，次日由南城县公安局执行逮捕。现羁押于南城县看守所。被告人周建华，绰号“哪吒”，男，1979年8月22日出生于江西省南城县，汉族，小学文化，做古董生意，户籍所在地江西省抚州市南城县，住南城县。2019年8月6日因涉嫌犯开设赌场罪被南城县公安局刑事拘留；2019年9月9日因涉嫌犯非法经营罪经南城县人民检察院批准逮捕，次日由南城县公安局执行逮捕。现羁押于南城县看守所。被告人张小国，绰号“280”，男，1979年5月29日出生于江西省南城县，汉族，初中文化，无业，住江西省抚州市南城县。2019年9月17日因涉嫌犯开设赌场罪被南城县公安局刑事拘留；2019年10月11日因涉嫌犯非法经营罪经南城县人民检察院批准逮捕，次日由南城县公安局执行逮捕。现羁押于南城县看守所。南城县人民检察院以城检一部刑诉（2019）25号起诉书指控被告人周建华、吴光灿、张小国犯非法经营罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院于2019年12月4日受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南城县人民检察院指派检察员刘某、代理检察员崔某出庭支持公诉，被告人周建华、吴光灿、张小国到庭参加诉讼。现已审理终结。南城县人民检察院起诉书指控：被告人周建华、吴光灿、张小国有以下犯罪事实：2019年，被告人吴光灿、张小国未经国家批准，擅自分别雇佣被告人周建华销售“六合彩”（参照香港六合彩规则），周建华则在南城县建昌镇九鼎古董街利用微信非法销售“六合彩”，并收取“六合彩”销售额百分之二的返点以及2倍左右的赔率差。2019年1月至3月，张小国累计接受周建华转来的“六合彩”投注金额人民币112130元，从中非法获利计人民币19495元。2019年3月至2019年7月，吴光灿累计接受周建华转来的“六合彩”投注金额人民币131222元，从中非法获利计人民币88277元。2019年1月至7月，周建华帮张小国和吴光灿在南城共卖出“六合彩”投注金额人民币243352元，获取“六合彩”销售返点及赔率差人民币10000余元。被告人周建华于2019年8月6日主动到南城县公安局投案，到案后自愿如实供述自己的罪行，2019年11月21日，其亲属向南城县人民检察院退缴非法所得10000元。被告人张小国于2019年9月17日主动到南城县公安局投案，到案后自愿如实供述自己的罪行，2019年11月22日，其亲属向南城县人民检察院退缴非法所得19495元。被告人吴光灿于2019年9月19日主动到南城县公安局投案，到案后自愿如实供述自己的罪行，2019年11月8日，其亲属向南城县公安局退缴非法所得30000元。公诉机关据以指控的证据有：被告人基本情况、户籍证明、前科证明；归案经过、微信转账等书证；证人彭某2、曾某1、曾某2、宁某、陈某1、周某1、彭某1、周某2、陈某2、匡某、胡某、鄢某、许某、曾某3、罗应红、陈某3、黄某、陈某4、邱某、罗某等人的证言；被告人周建华、吴光灿、张小国的供述和辩解；辨认笔录；试听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人周建华、吴光灿、张小国无视国家法律，未经国家批准擅自销售彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人周建华在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，属从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；案发后主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；已退缴全部非法所得，可以酌情从轻处罚；且自愿认罪认罚，建议判处被告人周建华有期徒刑九个月至一年三个月的刑罚，并处适当罚金。被告人吴光灿在共同犯罪中起主要作用，属主犯；案发后主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；已退缴部分非法所得，可以酌情从轻处罚；且自愿认罪认罚，建议判处被告人吴光灿有期徒刑九个月至一年三个月的刑罚，并处适当罚金。被告人张小国在共同犯罪过程中起主要作用，属主犯；案发后主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；已退缴全部非法所得，可以酌情从轻处罚；且自愿认罪认罚，建议判处被告人张小国有期徒刑六个月至一年的刑罚，并处适当罚金。被告人吴光灿、周建华、张小国对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，且在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦未提出异议，并当庭表示认罪。本院查明的事实与上述指控的犯罪事实一致，被告人吴光灿、周建华、张小国在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人基本情况、户籍证明、前科证明、归案经过、调取证据材料通知书、调取证据材料清单、彭某2、曾某1、曾某2、曾某3的微信记录、微信转账记录、江西省行政事业单位资金往来结算票据；证人彭某2、曾某1、曾某2、宁某、陈某1、周某1、彭某1、周某2、陈某2、匡某、胡某、鄢某、许某、曾某3、罗应红、陈某3、黄某、陈某4、邱某、罗某的证言；周建华、张小国、吴光灿、彭某2、曾某1、曾某2的辨认笔录；向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的相关电子数据；同步录音录像视听资料；被告人吴光灿、周建华、张小国的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴光灿未经国家批准，伙同被告人周建华擅自销售彩票，扰乱市场秩序，情节严重；被告人张小国未经国家批准，伙同被告人周建华擅自销售彩票，扰乱市场秩序，情节严重；被告人吴光灿、周建华、张小国的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人吴光灿、周建华、张小国的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人吴光灿、张小国在相应的共同犯罪中系主犯；被告人周建华在相应的共同犯罪中系从犯，依法可以从轻处罚。被告人吴光灿、周建华、张小国主动到公安机关投案，归案后自愿如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人吴光灿部分退缴非法所得，被告人周建华、张小国全部退缴非法所得，可以酌情从轻处罚。被告人周建华、张小国自愿缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。被告人吴光灿、周建华、张小国自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，并签署认罪认罚具结书，庭审时亦表示认罪、悔罪，并同意认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，对被告人吴光灿、张小国适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条；对被告人周建华适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人吴光灿犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币90000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日起至2020年12月18日止。判处的罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人周建华犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2020年6月5日止。判处的罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张小国犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月17日起至2020年6月16日止。判处的罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人吴光灿已退缴的犯罪所得人民币30000元，被告人周建华已退缴的犯罪所得人民币10000元，被告人张小国已退缴的犯罪所得人民币19495元，上缴国库；继续追缴被告人吴光灿犯罪所得人民币58277元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴 娟人民陪审员  丁红梅人民陪审员  陈小兰二〇一九年十二月三十日            本件与原件核对无异      书记员黄永兴