山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1329刑初396号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人张民，男，1978年4月16日出生于山东省莱西市，汉族，大学文化，无业，住山东省莱西市。2019年5月10日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。 辩护人张中昊，山东元衡律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2019]381号起诉书指控被告人张民犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省临沭县人民检察院指派检察员殷峰出庭支持公诉。被告人张民及辩护人张中昊到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省临沭县人民检察院指控，2017年12月20日，临沭县人民法院判决烟台百威建设机械设备有限公司给付山东卡特重工机械有限公司4937258.91元，并且返还山东卡特重工机械有限公司的样机二台。在判决生效后，烟台百威建设机械设备有限公司法人代表张民一直未履行偿还欠款及返还样机的义务。其中二台样机（1．机型：CT18-7BP，发动机号C0319，供货价为130000元；2．机型：CT16-9D，发动机号011823V，供货价为137000元）因被告人张民逃避执行，无法查找，被告人张民亦拒不提供两台样机去向。 公诉机关为证明上述事实提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张民对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。 被告人张民不认罪，辩称他没有逃避执行。 辩护人张中昊提出的辩护意见是：一、本案认定张民构成拒不执行判决罪属于事实不清、证据不足。1．本案没有证据证明张民有财产而拒不履行；2．涉案两台样机系公司之间的民事行为，样机下落不明或灭失，不能推定系张民所为，更不应以此认定张民有罪；3．两台样机的价值无法确定，卷宗中两份《样机合同》只对机型CT16-9D的样机价格作出约定，并没有对机型CT18-7BP的样机价格做约定，卡特公司提供的样机价格系单方制作，且《样机合同》只是对机型CT16-9D的样机价格做约定，并不是卡特公司的实际损失；4．卡特公司曾派业务员王成伟开走张民宝马车一辆，并称用该宝马车抵偿两台样机。二、本案认定张民构成拒不执行判决罪，属于适用法律错误。 经审理查明，2017年12月20日，临沭县人民法院判决烟台百威建设机械设备有限公司给付山东卡特重工机械有限公司4937258.91元，并且返还山东卡特重工机械有限公司的样机二台。在判决生效后，烟台百威建设机械设备有限公司法人代表被告人张民一直未履行偿还欠款及返还样机的义务，在民事判决生效后至张民被刑事拘留前期间，张民名下多张银行卡及张民使用张军的信用卡有多笔超过千元万元交易记录，张民有给付能力而不履行法院生效判决。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： 1．证人证言 （1）刘燕鸽证明，2017年12月20日，临沭县人民法院判决烟台百威建筑机械设备有限公司返还他公司两台样机，分别是机型：CT18-7BP，发动机号C0319，供货价为130000元；机型：CT16-9D，发动机号011823V，供货价为137000元。在判决后，他部门同事朱孔帅、刘宗振曾多次催促张民返还样机，但到现在为止，张民拒不返还这两台样机。张民用一辆宝马车给他们公司抵债，是抵了三台CT**-8A、一台CT**-8B，抵了170000元，这辆宝马车的抵款和判决书上的两台样机没有关系。张民被抓后，其律师一个姓丁，另一个不知姓什么，这两个人到卡特公司跟他们沟通，先偿还样机及还款计划，公司要求律师担保，律师不同意，这事就算了，刘燕鸽还称判决的时候样机在张民手里。 （2）张军证明，张民是他弟弟，他本人未办过信用卡，他在张民被抓后才知道张民用他身份证办过信用卡，他帮张民还了4万多块钱的信用卡欠款。 （3）王立刚证明，他从张民那里先后买过两台挖掘机，2013年10月份，他花410000元买了第一辆，2014年秋天，他花39万元买了第二辆挖掘机，两辆车都是先付部分首付，再分期付款。在2016年春节前，张民让他每月的应付款打到张玉娣的账号，后来张民的业务员王培刚给他们每人一份通知，让把每月的应付款打到张民的工商银行和农业银行的账号里。他到卡特公司的时候，提供了一份给卡特公司。 （4）王培刚证明，张民代理卡特公司的挖掘机，他从2013年3月份开始跟着张民干，他负责销售，到2017年夏天，张民的公司倒闭他才不干，2017年8月24日他向张民打款200000元，应该是买配件的货款，具体记不清了。张民这边一直都是他在照顾着，他记得2017年夏天的时候那两台挖掘机还在这里，具体什么时间拉走的他忘了，有人来拉机器张民都和他联系，张民一般不在这里。开始客户把货款打到张玉娣的账户，后来张民让客户打到其本人账户，张民还打了通知，他拿着通知发给客户。 （5）朱孔帅证明，他是山东卡特重工机械有限公司风控部的部长，张民被抓了以后，张民的律师，一个姓丁，另一个不知姓什么，这两个人到卡特公司跟他们谈，称张民提出偿还样机及还款计划，要求公司出具谅解书，先把张民放出了，公司要求律师担保，律师不同意，这事就算了，朱孔帅还称样机在张民手里。 2．书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明本案系2018年11月28日临沭县人民法院移送，临沭县公安局于同日立案。 （2）拘留证、逮捕证等法律文书，证明本案相关时间节点等情况。 （3）通知复印件1份，内容：百威公司烟台分公司因原来的财务总监张玉娣工作调动，原来胶东半岛的客户打款账号更改为张民的账号，再由张民直接转卡特重工财物公司。 （4）样机协议2份及山东卡特重工机械有限公司2014年产品国内代理结算价格表，证明山东卡特重工机械有限公司向烟台百威建筑机械设备有限公司提供了样机二台，一台为机型CT18-7BP，发动机号C0319，供货价为130000元；一台机型：CT16-9D，发动机号011823V，供货价为137000元。 （5）代押证明1份，证明张民因涉嫌拒不执行法院判决罪于2019年5月10日由流亭派出所送城阳区看守所代押，于2019年5月14日由临沭县公安局提走。 （6）抓获经过1份，证明2019年5月10日13时30分许，张民被抓获归案。 （7）人员简介1份，证明张民的身份情况、工作履历、驾驶证件信息、物品信息。 （8）临沭县人民法院执行案卷卷宗（2018）鲁1329执591号1册，证明临沭县人民法院执行张民的经过以及将该案移送临沭县公安局申请立案的情况。 （9）情况说明、机动车转让协议及付款明细表各一份，证明2016年7月8日，烟台百威建筑机械设备有限公司用宝马车抵货款170000元，并向山东卡特重工机械有限公司提报付款明细表将170000元分配到编号为：68129630、41240108、44520045、39740044四辆挖掘机货款。 （10）临沭县公安局调取的张民名下中国农业银行银行卡（卡号6228××××5470）交易明细、中国工商银行借记卡（卡号6222××××7134）及信用卡交易明细、交通银行信用卡（卡号5218××××4765）交易明细、张军名下中信银行信用卡（卡号5201××××9506）交易明细、招商银行信用卡（卡号6225××××3395）交易明细，证明在民事判决生效后至张民被刑事拘留前，其名下银行卡及其使用张军名下银行卡存在多笔超过千元万元的交易记录。 3．被告人张民的供述与辩解 我是山东卡特重工在烟台的代理商，在这过程中，我记得我欠了卡特重工大概是200万元左右，2017年在起诉之前我和卡特重工一起对过账，那次算了下，我欠卡特重工300多万，后来卡特重工就向临沭县人民法院把我起诉了，判决书上判决我欠卡特重工400多万。因为我没有钱偿还，我就没履行法院的判决，卡特重工在我那里拖回去5、6台机器，我记得其中一台2**，一台45型号的挖掘机，除了拖的，剩下的机器原先在我店里，因为我平常也不去我那个店，都是我的业务员给处理的，剩下的机器我也不知道弄哪去了。我从做生意开始，就一直用我哥张军的信用卡，我给我哥转账是因为我用信用卡的钱，我还信用卡的。在2011年、2012年左右，我就开始用我哥的名字开信用卡用。 本院认为，被告人张民对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控的主要犯罪事实与罪名成立，本院予以确认。辩护人关于认定张民犯拒不执行判决罪事实不清、证据不足、适用法律错误的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质及情节、社会危害程度及悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，判决如下： 被告人张民犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2021年5月9日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王 健 人民陪审员  王宝艳 人民陪审员  解自旭 二〇一九年十二月四日 法官 助理  吴艳升 书 记 员  王玉平