湖北省黄石市黄石港区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0202刑初186号公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。被告人何格，男，1996年8月31日出生于湖北省黄石市，汉族，高中文化，住湖北省黄石市黄石港区。2019年2月8日因涉嫌犯诈骗罪被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年3月14日被执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人王碧，湖北超强律师事务所律师。黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉[2019]205号起诉书指控被告人何格犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法由审判员朱晓冬担任审判长，与人民陪审员汪慧、董晓慧组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市黄石港区人民检察院指派检察员许若文出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。黄石市黄石港区人民检察院指控：2019年1月至2月期间，被告人何格因没有钱用，看到网上有利用花呗的透支借款功能套现刷单的介绍，便想以此方式骗取他人的钱财供自己个人消费。被告人何格在位于黄石港区公安路的家中或者单位进行操作，在微信朋友圈发信息，散布帮助拼多多、美团等商家提供的二维码进行刷单可返佣金的广告，吸引被害人找其参加刷单业务，何格要求被害人通过透支借取花呗、借呗、信用卡的现金作为本金，通过刷何格提供的商家二维收款码将本金支付到何格指定的账户内（该账户实际为何格个人账户），何格承诺会按时将本金返还给被害人，并按刷单本金金额10%至24%的比例支付佣金给被害人。在被害人刷单的前期，何格会按时退还本金及支付佣金，以骗取被害人信任，诱使被害人继续刷单付款到何格提供的账户内，随后，被告人何格便以各种借口不返还被害人本金，先后骗取七名被害人钱财共计人民币248645元，用于个人挥霍。案发后，被告人何格向公安机关自动投案，并赔偿被害人部分经济损失145000元，取得被害人谅解。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人何格以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取多名被害人钱财共计248645元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何格自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。建议判处被告人何格四年二个月至五年有期徒刑，并处罚金一万元。被告人何格对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：对起诉书指控的罪名不持异议。但本案中公安机关的第一份讯问笔录中有涂改的部分，被告人不是单纯地诈骗，原本是借款并有还款的意愿，但由于刷单平台收取了费用而导致被告人亏空。被告人系自首，且赔偿被害人部分损失，系初犯，建议判处被告人三年有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：2019年1月至2月期间，被告人何格看到网上有利用花呗的透支借款功能套现刷单的介绍，便想以此方式骗取他人的钱财。随后，何格在微信朋友圈发信息，散布帮助商家刷单可返佣金的广告，吸引被害人找其参加刷单业务，何格在其位于黄石市黄石港区公安路的家中或者工作单位制作收款二维码，虚构收款单位名称，要求被害人透支借取花呗、借呗、信用卡的资金作为本金，通过刷何格提供的商家收款二维码将本金支付到何格指定的账户内（该账户实际为何格个人账户），并承诺按刷单金额10%至24%的比例支付佣金给被害人。在被害人刷单的前期，何格会按时退还本金及支付佣金，以骗取被害人信任，诱使被害人继续刷单支付更大金额的本金到何格提供的账户内，随后，何格便以各种借口不返还被害人本金，从而骗取被害人钱财用于个人挥霍。具体事实如下：1、2019年1月22日，被害人刘某1看到何格在微信朋友圈发布的刷单扫码返佣金的广告后，与何格微信联系，同年1月22日至2月3日，刘某1按照何格的指示，利用自己的借呗账户透支现金及手头的现金先后多次刷单转账到何格指定的支付宝账户内，前期何格按时返还刘某1本金及支付佣金，从2019年1月30日至2月3日，何格仅支付佣金，并以各种理由不返还刘某1本金。截止案发，何格共计支付刘某1佣金64259元，未退还刘某1本金共计168500元，刘某1实际被骗人民币104241元。2、2019年1月22日，被害人张某看到何格在微信朋友圈发布的刷单扫码返佣金的广告后，与何格微信联系，同年1月22日至2月4日，张某按照何格的指示，利用自己的花呗账户透支现金及朋友的现金先后多次刷单转账到何格指定的支付宝账户内，前期何格按时返还张某本金及支付佣金，从2019年2月3日至2月4日，何格以各种理由不返还张某本金，也未支付佣金。截止案发，何格共计支付张某佣金12080元，未退还张某本金共计33640元，张某实际被骗人民币21560元。3、2019年1月22日，被害人吴某1在何格介绍下做花呗刷单业务，同年1月22日至1月30日，吴某1按照何格的指示，利用自己的借呗账户、信用卡透支现金先后多次刷单转账到何格指定的支付宝账户内，前期何格按时返还吴某1本金及支付佣金，从2019年2月1日至2月2日，何格仅支付佣金，并以各种理由不返还吴某1本金。截止案发，何格共计支付吴某1佣金62320元，未退还吴某1本金共计79000元，吴某1实际被骗人民币16680元。4、2019年1月23日，被害人刘某2在何格介绍下做花呗刷单业务，同年1月23日至1月28日，刘某2按照何格的指示，利用自己的借呗账户透支现金及手头的现金先后多次刷单转账到何格指定的支付宝账户内，前期何格按时返还刘某2本金及支付佣金，从2019年1月29日至1月31日，何格仅支付佣金，并以各种理由不返还刘某2本金。截止案发，何格共计支付刘某2佣金32190元，未退还刘某2本金共计52877元，刘某2实际被骗人民币20687元。5、2019年1月24日，被害人汪某1看到何格在微信朋友圈发布的刷单扫码返佣金的广告后，与何格微信联系，同年1月24日至1月28日，汪某1按照何格的指示，利用自己的花呗、借呗账户透支现金先后多次刷单转账到何格指定的支付宝账户内，何格仅退还其部分本金和支付佣金，其余本金以各种理由不返还给汪某1。截止案发，何格共计支付汪某1佣金17855元，未退还汪某1本金共计42497元，汪某1实际被骗人民币24642元。6、2019年1月26日，被害人陈某1看到何格在微信朋友圈发布的刷单扫码返佣金的广告后，与何格微信联系，同年1月26日至2月1日，陈某1按照何格的指示，将自己的支付宝内的80000元现金，分多次刷单转账到何格指定的支付宝账户内，何格支付其佣金36400元，本金以各种理由不返还给陈某1。截止案发，陈某1实际被骗人民币43600元。7、2019年1月26日，被害人蔡某1在何格介绍下做借呗、信用卡刷单业务，同年1月26日至2月1日，蔡某1按照何格的指示，利用自己的信用卡、借呗账户透支现金先后多次刷单转账到何格指定的支付宝账户内，前期何格按时返还蔡某1本金及支付佣金，从2019年1月30日至2月1日，何格仅支付佣金，并以各种理由不返还蔡某1本金。截止案发，何格共计支付蔡某1佣金5765元，未退还蔡某1本金共计23000元，蔡某1实际被骗人民币17235元。2019年2月7日，被害人刘某2、刘某1、蔡某1分别向公安机关报案。次日，被告人何格向公安机关主动投案。同年6月14日，何格的父母自愿与七名被害人签订还款协议，愿意代何格偿还欠款，至本案庭审前代何格分别退还本案七名被害人部分款项，其中刘某150000元、张某10780元、吴某18340元、刘某210343元、汪某112320元、陈某121800元、蔡某18617元，并取得了七名被害人的谅解。上述事实，有经庭审质证、确认的到案经过、户籍证明、被害人刷单交易流水记录、微信及支付宝转账交易记录、聊天记录、和解协议书、谅解书等书证，七名被害人的陈述，辨认笔录、证据材料提取笔录，以及被告人何格的供述等证据证实，足以认定。关于辩护人提出公安机关的第一份讯问笔录有涂改，被告人原本有还款意愿的辩护意见，经查，公安机关虽然在制作第一份讯问笔录时涂改了部分内容，但涂改的部分均有被告人摁手印予以确认，笔录上也有被告人的签字确认，被告人在此后的笔录中亦承认其就是利用被害人想赚钱的心理骗取被害人的资金，刷单金额最终将无法偿还的事实，本院对辩护人的此项辩护意见不予采纳。本院认为，被告人何格以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人财物共计人民币248645元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对辩护人提出的部分从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；家属自愿代其赔偿被害人部分经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；多次利用互联网实施诈骗，可酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人何格犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年二月八日起至二○二三年六月七日止。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）。二、责令被告人何格继续退还被害人刘某154241元、张某10780元、吴某18340元、刘某210344元、汪某112322元、陈某121800元、蔡某18618元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱晓冬人民陪审员  汪 慧人民陪审员  董晓慧二〇一九年十二月四日书 记 员  黄笃闻