广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1302刑初544号 公诉机关广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院。 被告人谭桂标，男，1964年10月15日出生，广西壮族自治区来宾市兴宾区人，壮族，初中文化，无业，住来宾市兴宾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月8日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院以兴检公刑诉〔2019〕502号起诉书指控被告人谭桂标犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉，后于2019年11月27日以兴检公刑追诉〔2019〕3号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月20日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指派检察员张则曙出庭支持公诉，被告人谭桂标到庭参加诉讼。期间，来宾市兴宾区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指控，2016年至2018年底，被告人谭桂标向被害人卢某1、卢某2、韦某1、欧某1、黄某1、黄某2、曾某、石某、刘某、韦某2等人假称自己能帮办理廉租房，每套仅需交1000元或2000元的手续费，如想办理就把户口本、身份证复印件以及钱交给其去办理，并且还可以帮亲戚朋友一起办理，被害人卢某1、韦某1、欧某1、黄某1、黄某2、曾某、石某、刘某、韦某2等人信以为真，便联系自己的亲戚朋友，收集了想办理廉租房的人的户口本、身份证复印件以及对应的钱款交给谭桂标，其中卢某1收集了覃某、黄某3、邱某、何某、韦某3、方某1等200多人的材料和钱款共计222000元交给谭桂标，卢某2收集了80000元交给谭桂标，韦某1收集了韦某4、方某2、谭某、陈某1、韦某5等48人共计48000元交给谭桂标，黄某1收集了32人共计74700元交给谭桂标，欧某1为自己和亲戚凌某、欧某2办理廉租房交了6000元给谭桂标，黄某2为自己和亲戚办理两套廉租房交了4000元给谭桂标，曾某、石某交了4000元给谭桂标，刘某、韦某2交了4000元给谭桂标，谭桂标收到上述钱款共计442700元，后其并未进行办理廉租房，而是将钱全部用于投资生意。在卢某2多次要求下，谭桂标分二次退出了3000元给卢某2。 公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读或出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。据此，认为被告人谭桂标以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人谭桂标对公诉机关指控的事实和罪名均无无异议，当庭表示认罪认罚，辩解其除了退3000元给卢某2以外，还退了15900元给卢某1。 经审理查明，2016年至2018年底，被告人谭桂标以能帮忙办理廉租房，每套需交纳1000元至3000元办理费为由，骗取被害人卢某1222000元，卢某280000元，黄某174700元，韦某148000元，欧某16000元，黄某24000元，曾某、石某、刘某、韦某2各2000元，共计442700元。 另查明，案发前，谭桂标已退给卢某115900元，退给卢某23000元。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表，证实本案系卢某1、卢某2、韦某1等被害人向公安机关报案。 （2）户籍证明，证实谭桂标出生于1964年10月15日，作案时已达完全刑事责任年龄。 （3）抓获经过，证实2019年4月8日，公安机关将谭桂标抓获归案。 （4）卢某1提供的谭桂标所写的收条复印件，证实卢某1共交给谭桂标办理廉租房的费用共计222000元。 （5）韦某3提供的收款收据复印件，证实卢某1从韦某3处收到3笔3000元的代收款项，共计9000元。 （6）何某提供的收款收据，证实卢某1于2017年2月5日收到何某的3000元房款。 （7）卢某1出具的收条，证实卢某1已收到谭桂标归还的15900元。 （8）韦某1提供的微信转账记录及被骗人员名单，证实韦某1接收了多名朋友的微信转账。后其通过微信将部分钱款转给谭桂标。韦某1提供了部分被骗人员的名单，包括韦某4、方某2、田某等。 （9）卢某3提供微信转账记录及聊天记录，证实卢某3通过微信转发其和卢显典的身份证和2000元给韦某1帮办理廉租房。 （10）陈某2提供的微信转账及聊天记录，证实陈某2通过微信转账给韦某1帮办理廉租房。 （11）欧某1提供的微信转账记录，证实欧某1在2018年8月12日和8月13日分三次转账给谭桂标，每次2000元，共转了6000元给谭桂标的微信“没你陪伴好孤单”。 （12）黄某4提供的微信转账记录和想要办理廉租房的人的名单，证实黄某4从2018年9月4日开始至2018年12月26日给谭桂标的微信转账。黄某4共代收了32人的钱，共计67000元，另外给了谭桂标7700元买礼物送领导，共计74700元。 （13）刘某提供的收条，证实刘某在2018年3月31日交给谭桂标2000元现金。 （14）韦某2提供的收条，证实韦某2在2018年3月31日交给谭桂标2000元现金。 （15）卢某2提供的微信聊天记录截图、收条、微信转账账单，证实卢某2通过微信转廉租房定金给谭桂标共计80000元，谭桂标退还了3000元给卢某2。 2.被害人陈述 （1）卢某1陈述，2017年1月，其朋友谭桂标称是负责办理廉租房的，只需要1000元费用、身份证和户口本的复印件就能办理，若其亲友需要办理，让其先帮忙收钱。至其分25次收集了222人的材料以及每人1000元，共计220000元交给谭桂标，但都没有人得到房子。 （2）韦某1陈述，2017年9月，其朋友谭桂标说有本事申请到廉租房，每套房只要1000元报名费、身份证和户口本复印件。其收集了同学的材料和报名费交给了谭桂标，其一共交了48000元给谭桂标。谭桂标从来没有退钱给其。 （3）欧某1陈述，2018年，其听弟媳韦某7说有人可以办理廉租房，需要交2000元手续费，其和其弟欧某2、堂弟林某想办理，其要了谭桂标的号码并打电话给他，谭桂标说他可以办理廉租房，其加了谭桂标的微信，并转了6000元给谭桂标。 （4）黄某1陈述，2018年9月份，谭桂标说可以办廉租房，其和其朋友需要的话，可以找他，前面三套每套3000元，后面每套2000元。2018年9月4日至2018年10月22日，其先后收了32个人总计67000元费用通过微信转账给谭桂标，后谭桂标又跟其说先转几千块给他买礼物给领导，这样办得快点，其又在微信转了7700元给谭桂标。谭桂标一直没有帮其办理得房子，其联系不到谭桂标就报警了。 （5）黄某2陈述，2018年5月10日，其跟谭桂标到柳州市玩，谭桂标问其还有最后一套廉租房要不要，如果要的话拿身份证和2000元给他。其和谭桂标说要两套，并通过微信转了4000元给谭桂标帮办理廉租房。谭桂标说三个月内可以办好，但是一直都没有办好，其从2019年2月就联系不上他了。谭桂标没有归还过1500元或者等价财物给其。 （6）曾某陈述，2018年9月，其通过朋友认识谭桂标，谭桂标说可以帮其办理廉租房，每套要2000元，国庆就能得房。后其把办理的材料还有2000元给了谭桂标。到国庆时，其问谭桂标，谭桂标说还没有房子，要等到2019年元旦。到元旦时，其再问谭桂标，谭桂标就把其的手机和微信给拉黑了。 （7）石某陈述，2018年9月，其朋友曾某跟其说有个叫谭桂标的人可以帮办廉租房，只要2000元。其和曾某到东南三路找谭桂标，其问谭桂标要什么材料，多久可以得房，谭桂标说需要户口本和身份证复印件。其和曾某各自把材料和2000元给了谭桂标，但是时间到了也不得，其让谭桂标退钱，谭桂标也没有退。 （8）刘某陈述，2018年3月31日19时许，其通过亲戚陆秀平认识谭桂标。谭桂标对其说，如果其要办理廉租房就交2000元手续费，直到得廉租房到手为止。当时其直接给了谭桂标2000元现金。后来谭桂标既没办得房也没退钱给其。2019年2月，其就联系不上谭桂标了。 （9）韦某2陈述，其和刘某同时被谭桂标骗了，其也被骗了2000元办廉租房的钱。 （10）卢某2陈述，2017年，其想申请一套廉租房，后其认识了谭桂标，他自称自己能办理来宾市第五中学龙福小区的廉租房，前提是要其付定金l000元，等房子得下来后再每人付2000元。后来陆续有人找其联系该男子帮办理廉租房，其收得的每人1000元都用微信转账给谭桂标，其共转账给谭桂标80000元。后来谭桂标没有办得房子，也只退了3000元给其。 3.证人证言 （1）韦某3证实，2017年2月4日，其听别人说可以办理廉租房，每套房子只需要3000元，其到合山路的快餐店找到卢某1帮办理廉租房，并交了9000元给卢某1，交钱后一直都没有消息。 （2）方某1证实，2017年8月，卢某1说有人可以帮办理廉租房，其跟卢某1说其朋友想要廉租房，卢某1让其帮收钱。到2017年12月，其共收集了20户的费用，每户2500元，共计50000元交给卢某1。 （3）邱某证实，2017年4月，其把身份证和户口本复印件、1000元交给卢某1用于办理廉租房。 （4）黄某3证实，2017年7月，其将其和5个朋友的材料和6000元交给了卢某1用于办理廉租房。 （5）何某证实，2017年2月5日，其将3000元交给了卢某1用于办理廉租房。 （6）覃某证实，其在吃饭时认识老乡卢某1，卢某1讲可以帮办理廉租房，要交1000元定金。其朋友见其这样讲，叫其帮他们一起交定金，其共交了43户的定金共计43000元给卢某1。 （7）韦某4、方某2、谭某、陈某1、韦某5、卢某3、韦某6、陈某2证实，其几人按每套1000元的价格交钱给韦某1用于帮办理廉租房。 （8）欧某2证实，2018年8月17日，其姐欧某1用微信告诉其，说认识一个人可以办理廉租房，需要2000元手续费，同村的凌某也要了一套，后通过微信转了2000元给欧某1。 （5）凌某证实，2018年，其妹夫欧柳明说欧某1认识的人可以办廉租房，需要2000元手续费，其和妻子商量后通过微信转了2000元给欧某1去帮办理，后来才知道被骗了。 （6）韦某7证实，2018年6月的一天，其在好声音KTV认识一个叫谭桂标的男子，他说能帮忙办理廉租房，只需要2000元的手续费，其和对方互留了电话。其见欧某1是租房住的，于是把能办理廉租房的事情告诉欧某1，让欧某1自己联系看看。 4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）韦某1的辨认笔录及照片，证实韦某1辨认出谭桂标。 （2）欧某1的辨认笔录及照片，证实欧某1辨认出谭桂标。 （3）韦某7的辨认笔录及照片，证实韦某7辨认出谭桂标。 （4）黄某1的辨认笔录及照片，证实黄某1辨认出谭桂标。 （5）黄某2的辨认笔录及照片，证实黄某2辨认出谭桂标。 （6）曾某的辨认笔录及照片，证实曾某辨认出谭桂标。 （7）石某的辨认笔录及照片，证实石某辨认出谭桂标。 5.被告人供述和辩解 被告人谭桂标对上述骗取他人钱财的事实供认不讳，且与本案其他在案证据相互印证。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人谭桂标以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谭桂标犯诈骗罪罪名成立，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人谭桂标归案后如实供述自己的犯罪事实，并当庭认罪，可以从轻处罚。被告人谭桂标在案发前已退还被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人谭桂标犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2025年4月7日止。） 二、责令被告人谭桂标退赔被害人卢某1经济损失206100元，退赔被害人卢某2经济损失77000元，退赔被害人黄某1经济损失74700元，退赔被害人韦某1经济损失48000元，退赔被害人欧某1经济损失6000元，退赔被害人黄某2经济损失4000元，退赔被害人曾某经济损失2000元，退赔被害人石某经济损失2000元，退赔刘某被害人经济损失2000元，退赔被害人韦某2经济损失2000元。 上述罚金，限被告人谭桂标于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  黄 毅 审 判 员  陈荣荣 人民陪审员  李华忠 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  韦 柳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。