湖北省黄石市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鄂02刑终279号原公诉机关黄石市西塞山区人民检察院。上诉人（原审被告人）逯俊一，男，1990年7月30日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，枣阳市绿叶商贸有限公司（以下简称绿叶商贸公司）法定代表人，户籍地枣阳市，住枣阳市南城区。因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，现羁押于阳新县看守所。辩护人刘彦，湖北长久律师事务所律师。上诉人（原审被告人）梁锦明，男，1985年11月21日出生于广东省云浮市，汉族，大专文化，绿叶商贸公司业务主管，户籍地广东省云浮市云安区，租住枣阳市南城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，现羁押于阳新县看守所。辩护人杜敬，湖北长久律师事务所律师。原审被告人逯凡凡，又名逯凡、凡凡，女，1987年4月20日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，绿叶商贸公司业务员，户籍地，广东省云浮市云安区，租住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，2019年1月12日被取保候审。原审被告人刘忠洲，化名刘赛，男，1991年6月4日出生于湖北省枣阳市，汉族，高中文化，绿叶商贸公司业务员，户籍地枣阳市，租住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，2018年10月12日被取保候审。原审被告人梁永杏，又名梁永恒，男，1990年8月4日出生于广东省云浮市，汉族，中专文化，绿叶商贸公司业务员，户籍地广东省云浮市云安区，租住湖北省枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，2018年11月12日被取保候审。原审被告人任莎莎，女，1989年9月20日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，绿叶商贸公司业务员，住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，2019年9月12日被取保候审。原审被告人李双阳，男，1990年2月8日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，绿叶商贸公司业务员，住枣阳市西城开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。原审被告人朱文彬，女，1988年9月9日出生于湖北省枣阳市，汉族，小学文化，绿叶商贸公司业务员，户籍地枣阳市，住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，2018年6月12日被取保候审，2019年6月11日被监视居住。原审被告人吴婷婷，又名吴婷，女，1994年11月9日出生于湖北省枣阳市，汉族，大专肄业，绿叶商贸公司业务员，住枣阳市西城开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，2017年12月12日被取保候审，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。原审被告人张永梅，女，1983年12月9日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，绿叶商贸公司业务员，户籍地枣阳市，住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，2017年12月12日被取保候审，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。原审被告人孙莉，女，1978年9月29日出生于湖北省枣阳市，汉族，中专文化，绿叶商贸公司业务员，户籍地枣阳市，住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，2017年12月12日被取保候审，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。原审被告人高小丽，女，1985年10月8日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，绿叶商贸公司业务员，户籍地枣阳市，住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，2017年12月12日被取保候审，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。原审被告人吕梦雪，女，1991年1月19日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，绿叶商贸公司业务员，住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，2017年12月12日被取保候审，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。原审被告人齐新然，曾用名齐建建，女，1994年9月22日出生于湖北省枣阳市，汉族，中专文化，绿叶商贸公司业务员，户籍地枣阳市，住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，2017年12月12日被取保候审，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。原审被告人王偲谨，女，1987年9月4日出生于湖北省枣阳市，汉族，高中文化，绿叶商贸公司业务员，户籍地枣阳市，住枣阳市南城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，2016年7月21日被取保候审，同年11月21日被逮捕，2018年4月13日被取保候审，2019年5月23日被监视居住。原审被告人张凤玲，女，1989年10月2日出生于湖北省枣阳市，汉族，高中文化，绿叶商贸公司业务员，户籍地湖北省枣阳市，租住湖北省枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，2016年7月21日被释放，同年11月18日被逮捕，2018年4月10日被取保候审，2019年5月23日被监视居住。原审被告人赵枝波，男，1988年8月8日出生于湖北省枣阳市，汉族，大专文化，绿叶商贸公司业务员，户籍地枣阳市，住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，2016年7月21日被取保候审，同年11月21日被逮捕，2019年10月13日被取保候审。原审被告人谢琼珍，女，1995年5月29日出生于广东省云浮市，汉族，小学文化，绿叶商贸公司业务员，户籍地广东省云浮市云安区，租住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月14日被黄石市公安局西塞山分局取保候审，同年12月25日被西塞山区人民检察院取保候审；经黄石市西塞山区人民法院决定，于2017年1月6日被取保候审、2018年4月8日被监视居住、2018年12月10日被取保候审。原审被告人郭玲玲，女，1983年10月12日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，绿叶商贸公司业务员，户籍地枣阳市，租住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年6月21日被黄石市公安局西塞山分局取保候审，同年12月23日被西塞山区人民检察院取保候审；经黄石市西塞山区人民法院决定，于2017年1月6日被取保候审、2018年4月4日被监视居住、2018年12月10日被取保候审。原审被告人付开朗，男，1997年12月20日出生于湖北省枣阳市，汉族，中专文化，绿叶商贸公司业务员，户籍地枣阳市，住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，2017年12月12日被取保候审，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。原审被告人翟大为，又名翟兴强，男，1999年1月7日出生于湖北省枣阳市，汉族，小学文化，户籍地枣阳市，绿叶商贸公司业务员，租住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，2017年12月12日被取保候审，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。原审被告人康宁，男，1991年10月20日出生于江西省吉安县，汉族，高中文化，无业，户籍地江西省吉安县，住江西省吉安市吉安县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2016年8月4日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，现羁押于阳新县看守所。原审被告人李涛，男，1995年10月18日出生于江苏省灌南县，汉族，中专文化，无业，住江苏省连云港市灌南县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2016年8月4日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，现羁押于阳新县看守所。原审被告人黄贤果，男，1990年12月5日出生于江西省吉安县，汉族，高中文化，无业，住吉安县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2016年8月4日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，2019年8月3日被取保候审。原审被告人刘云飞，男，1989年5月14日出生于内蒙古，满族，中专文化，无业，户籍地内蒙古自治区赤峰市，住内蒙古自治区赤峰市红山区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2016年9月13日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于阳新县看守所。黄石市西塞山区人民法院审理黄石市西塞山区人民检察院指控原审被告人逯俊一、梁锦明、逯凡凡、刘忠洲、梁永杏、任莎莎、李双阳、朱文彬、吴婷婷、张永梅、孙莉、高小丽、吕梦雪、齐新然、王偲谨、张凤玲、赵枝波、谢琼珍、郭玲玲、付开朗、翟大为犯诈骗罪；原审被告人逯俊一、康宁、李涛、黄贤果、刘云飞犯侵犯公民个人信息罪一案，于2019年10月29日作出（2018）鄂0203刑初27号刑事判决。宣判后，原审被告人逯俊一、梁锦明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人逯俊一、梁锦明等人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。原判认定：（一）、诈骗犯罪事实被告人逯俊一为了获取非法利益，于2015年8月份在湖北省枣阳市以经营枣阳市绿叶科技公司名义，购买了电脑、达梦软件D3电视购物网购管理系统、电脑终端和服务器，雇佣被告人刘忠洲、付开朗等人，利用逯俊一从他人处购得的公民身份信息，通过拨打电话、发送短信等电信技术向不特定的客户实施诈骗。2016年3月1日，逯俊一与枣阳市豪悦数码科技有限公司签订租赁合同，租用枣阳市豪悦数码城三楼为经营场所，于3月15日注册成立枣阳市绿叶商贸公司，其为法定代表人，经营范围为预包装食品、保健食品、化妆品批发、零售。为谋取非法利益，逯俊一从他人处购买使用英国卫裤、血钻野燕麦、一炙瘦等产品的客户信息，先后伙同被告人梁锦明、逯凡凡、刘忠洲、梁永杏、任莎莎、李双阳、朱文彬、吴婷婷、张永梅、孙莉、高小丽、吕梦雪、齐新然、王偲谨、张凤玲、赵枝波、谢琼珍、郭玲玲、付开朗、翟大为等人，通过电信技术利用逯俊一购回的上述产品的客户信息，向不特定的客户拨打电话、发送短信，并冒充上述产品公司售后客服，虚构指导老师、调查专员的身份，以了解客户使用产品后的状况为由，暗示、虚构、欺骗客户健康状况出现问题，需要及时解决并为客户推荐业务专家提供帮助（俗称“约单”），再由上述人员分别冒充专家主任、主任助理等身份与客户沟通，以虚构、夸大客户健康存在问题的方式及以帮助解决问题为由，向客户推销自称为“成份”的保健品（俗称“打单”），然后继续以帮助客户解决问题进行铺垫，推荐销售总监、销售科长继续为客户提供帮助（俗称“养某”），最后，逯俊一、梁锦明冒充销售总监、销售科长等身份继续以帮助客户解决健康问题为由，诱骗客户购买“成份”，以此获取非法利益。在实施诈骗过程中，逯俊一负责将其非法获取的客户信息及与客户沟通的包括开场白、问诊、产品定位、分析问题、自抬身份、提要求、抛方案、稳单、描绘蓝图，给信心等内容的推销产品的专业用语（俗称“话术”、“剧本”）等资料通过电脑分发到其他各被告人使用的电脑中，并对他们如何使用“话术”、“剧本”欺骗客户进行培训及销售业绩考核，同时还负责进货（从网上低价购买产品作为“成份”）、配货、发货等全盘工作；梁锦明为公司主管，负责对员工进行业务培训以及现场协调等日常工作，同时还冒充销售总监、销售科长等身份通过拨打电话的方式配合其他被告人，诱骗客户购买“成份”，其月薪为5000元，并享受公司营业额一定比例的提成；逯凡凡除协助梁锦明的工作外，还冒充指导老师、专家主任、主任助理等身份销售“成份”，从公司获取底薪（1500元/月，含300元考勤奖）和提成；其他员工冒充售后客服、主任、助理等身份销售“成份”从公司获取底薪1500元（含考勤奖300元），并按业绩获得一定比例的提成。2015年8月至2016年6月期间，上述被告人采取拨打电话、发送短信等电信技术手段，向被害人余某、李某1等136人实施诈骗。各被告人参与实施诈骗的事实如下（具体犯罪数额组成详见被害人经济损失一览表）：1、2015年8月1日至2016年6月13日期间，逯俊一伙同员工向不特定的被害人拨打电话共计26****条（其中已拨电话17****条，拨出未接96610条），发送短信共计29585条，骗取136名被害人共计人民币704718.71元。2、2016年2月26日至2016年6月13日期间，梁锦明伙同逯俊一、公司员工向不特定的被害人拨打电话共计16****条（其中已拨电话11****条，拨出未接56482条），发送短信共计11827条，参与骗取108名被害人共计人民币649620.71元。3、2016年2月25日至2016年6月13日期间，逯凡凡向不特定的被害人拨打电话共计3268条（其中已拨打电话2296条，拨出未接972条），发送的短信记录369条，参与骗取23名被害人共计人民币137400元。4、2015年11月19日至2016年6月13日期间，刘忠洲向不特定的被害人拨打电话共计8023条（其中已拨打电话4837条，拨出未接3186条），发送的短信记录2426条，参与骗取15名被害人共计人民币112564元。5、2016年3月14日至2016年6月13日期间，梁永杏向不特定的被害人拨打电话共计2610条（其中已拨打电话1824条，拨出未接786条），发送的短信记录150条，参与骗取13名被害人共计人民币122026元。6、2016年3月12日至2016年6月13日期间，任莎莎向不特定的被害人拨打电话共计3842条（其中已拨打电话2646条，拨出未接1196条），发送的短信记录320条，参与骗取17名被害人共计人民币222142.09元。7、2016年2月29日至2016年6月13日期间，李双阳向不特定的被害人拨打电话共计1****条（其中已拨打电话7210条，拨出未接3674条），发送的短信记录1037条，参与骗取17名被害人共计人民币18949.05元。8、2016年2月29日至2016年6月13日期间，朱文彬向不特定的被害人拨打电话共计6234条（其中已拨打电话4327条，拨出未接1907条），发送的短信记录837条，参与骗取8名被害人共计人民币90992元。9、2016年2月29日至2016年6月13日期间，吴婷婷向不特定的被害人拨打电话共计6177条（其中已拨打电话4223条，拨出未接1954条），发送的短信记录672条，参与骗取4名被害人共计人民币31544元。10、2016年5月9日至2016年6月13日期间，张永梅向不特定的被害人拨打电话共计4259条（其中已拨打电话2684条，拨出未接1575条），发送的短信记录28条，参与骗取2名被害人共计人民币6260元。11、2016年2月29日至2016年6月13日期间，孙莉向不特定的被害人拨打电话共计8538条（其中已拨打电话5795条，拨出未接2743条），发送的短信记录541条，参与骗取4名被害人共计人民币15300元。12、2016年3月31日至2016年6月13日期间，高小丽向不特定的被害人拨打电话共计6451条（其中已拨打电话4628条，拨出未接1823条），发送的短信记录294条，参与骗取5名被害人共计人民币50314元。13、2016年3月22日至2016年6月13日期间，吕梦雪向不特定的被害人拨打电话共计6595条（其中已拨打电话4457条，拨出未接2138条），发送的短信记录291条，参与骗取4名被害人共计人民币45486元。14、2016年4月20日至2016年6月13日期间，齐新然向不特定的被害人拨打电话共计4153条（其中已拨打电话2671条，拨出未接1482条），发送的短信记录139条，参与骗取5名被害人共计人民币13674元。15、2016年3月31日至2016年6月13日期间，王偲谨向不特定的被害人拨打电话共计4723条（其中已拨打电话3145条，拨出未接1578条），发送的短信记录136条，参与骗取5名被害人共计人民币5078元。16、2016年5月17日至2016年6月13日期间，张凤玲向不特定的被害人拨打电话共计3931条（其中已拨打电话2284条，拨出未接1647条），发送的短信记录达51条，参与骗取1名被害人共计人民币1320元。17、2016年3月22日至2016年6月13日期间，赵枝波向不特定的被害人拨打电话共计1****条（其中已拨打电话8056条，拨出未接3720条），发送的短信记录175条。18、2016年3月14日至2016年6月13日期间，谢琼珍向不特定的被害人拨打电话共计4667条（其中已拨打电话3142条，拨出未接1525条），发送的短信记录315条，参与骗取8名被害人共计人民币16519.56元。19、2016年3月22日至2016年6月13日期间，郭玲玲向不特定的被害人拨打电话共计4996条（其中已拨打电话3477条，拨出未接1519条），发送的短信记录336条，参与骗取6名被害人共计人民币14135元。20、2015年8月4日至2016年6月13日期间，付开朗向不特定的被害人拨打电话共计1****条（其中已拨打电话9957条，拨出未接6415条），发送的短信记录1298条，参与骗取31名被害人共计人民币183145.09元。21、2016年3月22日至2016年6月13日期间，翟大为向不特定的被害人拨打电话共计8450条（其中已拨打电话5721条，拨出未接2729条），发送的短信记录253条，参与骗取5名被害人共计人民币59756元。案发后，公安机关从逯俊一公司查获电脑主机30台、苹果笔记本电脑1台、手机3部（苹果牌6P手机1部、苹果6手机1部、小米手机1部）、硬盘1个，并依法扣押。另查明，梁锦明退赃款5000元，梁永杏退赃款3000元，谢琼珍退赃款2000元。（二）、侵犯公民个人信息犯罪事实被告人逯俊一为获取非法利益，自2015年8月1日至2016年6月13日期间，从被告人康宁、黄贤果、刘云飞、“1735473379”(逯俊一备注为“广州杨某3这边”)等人处购买大量客户资料，用于实施犯罪。经鉴定，从逯俊一使用的电脑和其公司电脑服务器内的达梦软件“达梦D3电脑购物管理系统”中查实此期间的客户共计27698位。被告人李涛、康宁在2015年10月至2016年8月期间，为了获取非法利益，经商议，先由李涛获取公民信息，再由康宁贩卖，非法所得利益两人平分。李涛通过非法途径获取了大量购买英国卫裤、费某香水等客户个人信息数据后，通过互联网传输给康宁。康宁通过QQ号码86×××10（昵称“什么”）接收整理后，由黄贤果在互联网上发布消息联系买家出售信息。经鉴定，康宁、李涛非法获取公民个人信息共计达1473255条。其中，从李涛百度云盘里提取的数据进行统计，共发现公民个人信息数据共计达3782条。2015年11月，黄贤果得知康宁通过卖公民信息获取利益，经与康宁商量，由康宁提供信息给黄贤果出售。在2016年2月至8月期间，黄贤果用QQ号码59×××62（昵称“错与对”）；号码260××××7144（昵称“一次就好”）接收康宁发来的购买英国卫裤、费某香水等商品的客户个人信息数据并上传至其云盘账号59×××62保存。随后，黄贤果在QQ群上发布销售信息，以每条信息1元至50元不等的价格进行贩卖。2015年11月至2016年5月期间，黄贤果以每条信息35元的价格向逯俊一多次大量贩卖英国卫裤等客户个人信息数据。经鉴定，黄贤果腾讯微云云盘内关于公民个人信息数据达到26万余条。2015年12月，为了获取非法利益，刘云飞从他人处获取购买英国卫裤等大量客户的个人信息后，以每条信息0.01元至3元不等的价格进行销售。2015年12月至2016年6月期间，刘云飞以每条信息2元的价格多次向逯俊一贩卖英国卫裤、一炙瘦等客户个人信息数据。经鉴定，刘云飞非法获取的公民个人信息共计达118万余条。经鉴定，逯俊一控制的2个支付宝账户（逯俊一和徐峰林）共计支付13500元，其中向黄贤果支付5700元（2016年3月16日至5月20日），徐峰林账户向康宁支付1250元（2015年11月18日），向刘云飞支付6550元（2015年11月30日至2016年5月20日）。案发后，公安机关从刘云飞处查获电脑主机1台、从李涛处查获苹果牌电脑1台、手机2部（金色三星S7、苹果6P），从康宁处查获手机2部（银色苹果6S、黑色三星S7）,从黄贤果处查获手机1部（苹果6S）、Ipad平板电脑1台，并依法予以扣押。另查明，刘云飞退赃款6550元。原判认定上述事实，有经原审庭审质证的户籍证明、抓获经过、营业执照、租赁合同书、达梦软件销售合同、公司员工提成方案、9月（2015年）员工基本工资、涉及诈骗犯罪的21名被告人的业绩表、被害人李某1、余某、周某、许某、罗某、梁某、文某、陈某1、吴某、王某1、陈某2、郭某1、董某、唐某、曾某、姜某、魏某提供的购买产品的图片、转账记录、微信聊天记录截屏图片、圆通快递公司快递单、黄贤果与逯俊一及康宁、康宁与李涛、郭某3与黄贤果及康宁的QQ聊天记录、手机支付宝交易记录截图、手机转账记录截图、部分银行帐证、刘云飞和逯俊一的QQ聊天记录、刘云飞和隋全波的QQ聊天记录、刘云飞建行账户（尾号5967）交易查询单、刘云飞使用的支付宝小布丁155××××****交易记录、黄贤果QQ云盘内储存的电子文档内容、李涛、康宁、黄贤果、刘云飞银行交易明细及徐峰林、李某3银行交易明细、支付宝付款凭证、吉安国际酒店临时住房登记表、扣押清单、话术单、罚没款票据、湖北诚实计算机司法鉴定所司法鉴定检验报告书、补充意见书（均附光盘）、湖北荆某联合会计师事务所鄂荆师[2018]鉴字第113号会计鉴定意见书、鉴定人徐某的出庭意见、湖北涵信会计师事务所鄂某信[2017]司某字第91号司法鉴定意见书、现场勘验检查工作记录、搜查笔录、电子物证检查工作记录、远程勘验记录、光盘、证人叶某、杨某2、李某2、郭某3、钟某2、邸某等人的证言、被害人李某1、余某、周某、许某、罗某、梁某、文某、陈某1、谭某、宣某、吴某、王某1、韩某1、汪某1、陈某2、郭某1、董某、杨某1、刘某、韩某2、郭某2、唐某、赵某、曾某、姜某、胡某、魏某、高某、卢某、汪某2、龚某（王某2）、钟某1、郑某等33人的陈述、被告人逯俊一、梁锦明、逯凡凡、刘忠洲、梁永杏、任莎莎、李双阳、朱文彬、吴婷婷、张永梅、孙莉、高小丽、吕梦雪、齐新然、王偲谨、张凤玲、赵枝波、谢琼珍、郭玲玲、付开朗、翟大为、李涛、康宁、黄贤果、刘云飞的供述等证据证实。原审法院认为：被告人逯俊一、梁锦明、逯凡凡、刘忠洲、梁永杏、任莎莎、李双阳、朱文彬、吴婷婷、张永梅、孙莉、高小丽、吕梦雪、齐新然、王偲谨、张凤玲、赵枝波、谢琼珍、郭玲玲、付开朗、翟大为为谋取非法利益，通过拨打电话、发送短信等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，其中，逯俊一的诈骗金额为704718.71元、梁锦明参与的诈骗金额为649620.71元，均属数额特别巨大；逯凡凡参与诈骗金额为137400元、刘忠洲参与诈骗金额为112564元、梁永杏参与诈骗金额为122026元、任莎莎参与诈骗金额为222142.09元、朱文彬参与诈骗金额为90992元、高小丽参与诈骗金额为50314元、付开朗参与诈骗金额为183145.09元、翟大为参与诈骗金额为59756元，均属数额巨大；李双阳参与诈骗金额为18949.05元、吴婷婷参与诈骗金额为31544元、张永梅参与诈骗金额为6260元、孙莉参与诈骗金额为15300元、齐新然参与诈骗金额为13674元、王偲谨参与诈骗金额为5078元、谢琼珍参与诈骗金额为16519.56元、郭玲玲参与诈骗金额为14135元，均属数额较大；吕梦雪以拨打电话、发送短信方式参与实施诈骗金额为45486元，张凤玲拨打电话3931条、发送短信51条，均属情节严重；赵枝波拨打电话1****条、发送短信175条，情节特别严重，其行为均构成诈骗罪，其中张凤玲、赵枝波的诈骗数额难以查证，应以诈骗罪（未遂）追究刑事责任；逯俊一非法获取公民个人信息，情节严重；康宁、李涛、黄贤果、刘云飞非法获取公民个人信息，情节特别严重。梁锦明、梁永杏、谢琼珍部分退赃及刘云飞退出违法所得，均可酌情从轻处罚。25名被告人到案后能如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚。逯俊一、梁锦明在诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，梁锦明系罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚。逯凡凡、刘忠洲、梁永杏、任莎莎、李双阳、朱文彬、吴婷婷、张永梅、孙莉、高小丽、吕梦雪、齐新然、王偲谨、张凤玲、赵枝波、谢琼珍、郭玲玲、付开朗、翟大为在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，其中对逯凡凡、刘忠洲、梁永杏、朱文彬、高小丽、吕梦雪、张凤玲、赵枝波、付开朗、翟大为减轻处罚；对任莎莎、李双阳、吴婷婷、张永梅、孙莉、齐新然、王偲谨、谢琼珍、郭玲玲从轻处罚。付开朗部分作案时年龄未满十八周岁、翟大为作案时年龄不满十八周岁，均应当从轻处罚。诈骗罪中的21名被告人，以拨打电话、发送短信的方式向不特定的多数人诈骗及多次诈骗，均应酌情从重处罚；张凤玲、赵枝波诈骗未遂，可比照既遂犯从轻处罚。梁锦明、梁永杏、谢琼珍退出部分赃款，均可酌情从轻处罚；刘云飞退出违法所得，可酌情从轻处罚。逯俊一犯数罪，应数罪并罚。根据25名被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款，第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第十七条第三款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第十二条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款第（一）项、第二款，第五条第二款第（二）项、第三款；《最高人民法院、最高人民检察院》第五条第（五）项、第二款第（三）项的规定，判决如下：一、被告人逯俊一犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金六万元。二、被告人梁锦明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金四万元。三、被告人逯凡凡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金二万元。四、被告人刘忠洲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金二万元。五、被告人梁永杏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金二万元。六、被告人任莎莎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二万五千元。七、被告人李双阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。八、被告人朱文彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。九、被告人吴婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。十、被告人张永梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元。十一、被告人孙莉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。十二、被告人高小丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。十三、被告人吕梦雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。十四、被告人齐新然犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。十五、被告人王偲谨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元。十六、被告人张凤玲犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。十七、被告人赵枝波犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。十八、被告人谢琼珍犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元。十九、被告人郭玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金五千元。二十、被告人付开朗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。二十一、被告人翟大为犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。二十二、被告人康宁犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元。二十三、被告人李涛犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元。二十四、被告人黄贤果犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。二十五、被告人刘云飞犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元。二十六、被告人梁锦明、梁永杏、谢琼珍已退诈骗赃款一万元予以追缴，返还被害人；未退诈骗赃款六十九万四千七百一十八元七角一分（各被告人对其参与金额承担共同责任），继续追缴，返还被害人；被告人刘云飞已退违法所得六千五百五十元予以追缴，上交国库；康宁未退违法所得一千二百五十元、黄贤果未退违法所得五千七百元，继续追缴，上交国库；公安机关依法扣押的作案工具予以追缴，上交国库。原审被告人逯俊一上诉提出：1、认定其构成诈骗罪的证据不足。2、即使认定其构成诈骗罪，原判认定的诈骗金额明显不当，且无证据证实。3、办案机关在侦办案件过程中程序违法，对违法取得的证据依法应不予采信。4、其不构成侵犯公民个人信息罪。5、其有坦白、立功情节。请求公正判决。辩护人持相同辩护意见。原审被告人梁锦明上诉提出：1、原判认定其担任主管管理公司的时间事实不清，证据不足。2、即使认定其构成诈骗罪，原判对诈骗金额的认定事实不清、证据不足。请求公正判决。辩护人持相同辩护意见。经二审查明，原判认定的事实清楚，所列证据均经一审庭审质证，证据来源合法，本院予以确认。关于原审被告人逯俊一、梁锦明及辩护人提出的上诉理由和辩护意见。本院评判如下：1、关于本案证据收集。经查，本案证据均系司法机关依法收集取得，且经过原审庭审举证、质证，证明内容客观，符合法律规定，依法应予采信。2、关于诈骗罪的认定。本案证据证实逯俊一系以经营绿叶科技公司、绿叶商贸公司的名义，组织梁锦明等同案人员，利用其非法购买的大量不特定人员身份信息，按照其提供的“话术剧本”内容，采取虚构、冒充“指导老师”、“调查专员”、“主任助理”、“专家主任”等人物身份及虚构、夸大他人健康存在问题等欺诈方式，通过电信技术手段向不特定人员拨打电话、发送短信，诱骗他人购买由逯俊一、梁锦明等同案人推荐的名为“成份”的“保健品”，致他人遭受财产损失，逯俊一、梁锦明等人从中获利。因此，逯俊一、梁锦明等人实施的欺诈行为和追求的后果与他人系受诱骗而遭受财产损失的结果之间具有刑法上的因果关系，故本案符合诈骗罪的认定标准，且系共同犯罪。在诈骗共同犯罪中，逯俊一、梁锦明等参与人员均是基于非法占有他人财产的故意，分工合作，有组织、有计划的实施诈骗行为，其中逯俊一系策划者、组织者、指挥者，应按其组织、指挥的全部犯罪处罚；梁锦明参与后积极协助逯俊一管理及配合其他参与人员实施欺诈行为，应按其参与的全部犯罪处罚。经依法鉴定，逯俊一系诈骗136名被害人，诈骗金额共计704718.71元；梁锦明系参与诈骗108名被害人，诈骗金额共计649620.71元，二人应按各自参与的诈骗犯罪金额承担相应的刑事责任。3、关于侵犯公民个人信息罪的认定。本案证据证实逯俊一系违反国家规定，通过购买方式获取未经被收集者同意的个人信息，并保存于所用的电脑及电脑服务器内的达梦软件“达梦D3电脑购物管理系统”中，经依法鉴定后查实有27698位公民个人信息。因此，逯俊一的上述行为已侵犯了公民的个人信息安全，符合我国刑法及相关司法解释所规定的侵犯公民个人信息罪的犯罪构成，且应认定为情节严重。逯俊一组织、指挥人员使用其非法获取的部分公民个人信息实施电信网络诈骗行为，依法构成数罪，应数罪并罚。4、关于量刑情节。经查，逯俊一因涉嫌诈骗被抓获归案后仅供述了客户信息来源于网上购买，侵犯公民个人信息罪的犯罪线索系公安机关在侦办案件过程中发现，逯俊一没有实施我国刑法及相关司法解释所规定的协助公安机关抓捕同案犯的行为。综上，对原审被告人逯俊一、梁锦明及辩护人提出的上诉理由和辩护意见均不予支持。本院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  范小群审判员  吕 林审判员  宾 欣二〇一九年十二月二十五日书记员  李 武