江江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1322刑初48号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人庞安琪，女，2000年7月6日（户籍登记为）出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被沭阳县公安局刑事拘留，同年12月7日经沭阳县人民检察院批准逮捕，次日由沭阳县公安局执行逮捕。现羁押于宿迁市看守所。 辩护人王辉，江苏铭云律师事务所律师。 被告人胡丹丹，女，1999年4月25日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被沭阳县公安局刑事拘留，同年12月7日经沭阳县人民检察院批准逮捕，次日由沭阳县公安局执行逮捕。现羁押于宿迁市看守所。 辩护人蔡跃，江苏润苏律师事务所律师。 被告人方祥，男，1989年9月20日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被沭阳县公安局刑事拘留，同年12月7日经沭阳县人民检察院批准逮捕，次日由沭阳县公安局执行逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 辩护人杨守伟，江苏铭云律师事务所律师。 被告人支向南，男，1989年6月11日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被沭阳县公安局刑事拘留，同年12月7日经沭阳县人民检察院批准逮捕，次日由沭阳县公安局执行逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 指定辩护人郑刘，江苏梦溪律师事务所律师。 被告人唐亚洲，男，1990年9月6日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月29日被取保候审，同年12月24日经沭阳县人民检察院决定逮捕，次日由沭阳县公安局执行逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 指定辩护人耿艳红，江苏通达声远律师事务所律师。 被告人彭帅，男，1988年9月5日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。曾因犯危险驾驶罪，于2016年1月7日被沭阳县人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币一千五百元。现因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月29日被取保候审，同年12月24日经沭阳县人民检察院决定逮捕，次日由沭阳县公安局执行逮捕，2019年9月12日被取保候审。 指定辩护人姜荣艳，江苏序阳律师事务所律师。 被告人张道陆，男，1990年1月13日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月29日被取保候审，同年12月24日经沭阳县人民检察院决定逮捕，次日由沭阳县公安局执行逮捕，2019年9月12日被取保候审。 辩护人刘华伟，江苏序阳律师事务所律师。 被告人仲波，男，1986年2月6日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。曾因犯盗窃罪，于2008年4月11日被沭阳县人民法院判处罚金二千元。现因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月29日被取保候审，同年12月24日经沭阳县人民检察院决定逮捕，次日由沭阳县公安局执行逮捕，2019年9月12日被取保候审。 指定辩护人郑永泽，江苏沂淮律师事务所律师。 被告人史闯，男，1980年9月30日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。曾因非法持有管制器具，于2011年2月16日被沭阳县公安局行政拘留七日。现因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月29日被取保候审，同年12月24日经沭阳县人民检察院决定逮捕，次日由沭阳县公安局执行逮捕，2019年9月12日被取保候审，2019年12月3日被本院决定并由沭阳县公安局执行逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 指定辩护人孙亚克，江苏通达声远律师事务所律师。 被告人史继彦，女，1975年12月26日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月29日被取保候审。 指定辩护人韦峰，江苏沂淮律师事务所律师。 被告人陈康，男，1988年11月6日出生于江苏省沭阳县，汉族，个体，住沭阳县。被告人陈康曾因犯强迫卖淫罪，于2007年7月9日被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元，因犯强奸罪，于2007年7月9日被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币一万元，后上诉至苏州市中级人民法院，经改判减至十一年，于2014年9月15日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2018年11月24日被沭阳县公安局刑事拘留，同年12月7日被监视居住，同年12月24日经沭阳县人民检察院决定逮捕，次日由沭阳县公安局执行逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 辩护人程飞，江苏序阳律师事务所律师。 被告人蒋海波，男，1994年3月20日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月29日被取保候审。 指定辩护人葛京霞，江苏通达声远律师事务所律师。 被告人蒋丽青，女，1990年10月8日出生于江苏省沭阳县，汉族，个体，住沭阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月29日被取保候审。 指定辩护人孙云中，江苏华脉律师事务所律师。 江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2018]1486号起诉书指控被告人庞安琪、胡丹丹、方祥、支向南、唐亚洲、彭帅、张道陆、仲波、史闯、史继彦、陈康、蒋海波犯诈骗罪，被告人蒋丽青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法决定适用普通程序，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员刘新娟出庭支持公诉。被告人庞安琪及其辩护人王辉、被告人胡丹丹及其辩护人蔡跃、被告人方祥及其辩护人杨守伟、被告人支向南及其辩护人郑刘、被告人唐亚洲及其辩护人耿艳红、被告人彭帅及其辩护人姜荣艳、被告人张道陆及其辩护人刘华伟、被告人仲波及其辩护人郑永泽、被告人史闯及其辩护人孙亚克、被告人史继彦及其辩护人韦峰、被告人陈康及其辩护人程飞、被告人蒋海波及其辩护人葛京霞、被告人蒋丽青及其辩护人孙云中均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省沭阳县人民检察院指控：2016年秋天至2018年8月期间，王某甲（另案处理，在逃）伙同被告人庞安琪、胡丹丹、方祥等人先后在沭阳县沭城街道金三角、三匹马、凯越大厦的出租房内，冒充女性，通过微信添加不同的人为好友，以可以提供卖淫服务需要交定金为由诈骗他人财物。 2018年7月份至2018年10月29日，王忠组织被告人庞安琪、胡丹丹在沭阳县沭城街道三匹马、新康嘉园小区4号楼504室。从万某（另案处理）处购买聊天用的微信号并花钱加粉、购买定位软件，然后雇佣被告人支向南、彭帅、唐亚洲、仲波、史闯、史继彦、张道陆作为键盘手，冒充女性与被害人聊天，通过软件定位到被害人所在位置，然后可以提供性服务，以交定金、保证金、道具费为由骗取财物，其中收取钱财的方式绝大部分是由王某甲购买的二维码支付。被告人陈康、蒋海波负责提供收款二维码，被告人蒋丽青负责将诈骗所得提现。 公诉机关根据被告人及同案关系人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、现场勘验、检查、辨认笔录、书证、电子数据等证据证明的事实，指控被告人庞安琪、胡丹丹、方祥、支向南、唐亚洲、陈康、蒋海波诈骗公私财物，数额巨大；被告人彭帅、张道陆、仲波、史闯、史继彦诈骗公私财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人蒋丽青明知非法所得而予以转账提现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人庞安琪、胡丹丹、方祥、支向南、唐亚洲、彭帅、张道陆、仲波、史闯、史继彦、陈康、蒋海波伙同他人共同实施故意犯罪，是共同犯罪。被告人陈康、蒋海波犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。被告人庞安琪、胡丹丹、方祥、支向南、唐亚洲、彭帅、张道陆、仲波、史闯、史继彦、蒋丽青归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈康曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。 被告人庞安琪对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人庞安琪的辩护人对起诉书指控的犯罪罪名无异议，提出：1、被告人庞安琪归案后能如实供述自己的罪行，系坦白；2、被告人庞安琪自愿认罪认罚，可以从宽处罚；3、被告人庞安琪犯罪是年龄较小，且系初犯、偶犯；4、在共同犯罪中起次要作用。综上，建议对被告人庞安琪从轻处罚。 被告人胡丹丹对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人胡丹丹的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。提出：1、被告人胡丹丹在共同犯罪中未起领导作用；2、被告人胡丹丹归案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪；3、被告人胡丹丹获利较少，并表示愿意退出违法所得。综上，建议对被告人胡丹丹从轻处罚。 被告人方祥对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人方祥的辩护人对起诉书指控的犯罪罪名均无异议，提出：1、对认定的金额存有异议；2、被害人存有过错；3、被告人方祥获利较少，并愿意退赃；4、被告人方祥归案后能如实供述自己的罪行，并认罪、悔罪。综上，建议对被告人方祥从轻处罚。 被告人支向南对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人支向南的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。提出：1、被告人支向南系初犯，归案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，可以从轻处罚；2、涉案的49000余元的犯罪中是从犯，情节较轻，可以从轻处罚；3、愿意退赃，可以从轻处罚。综上，建议对被告人支向南从轻处罚。 被告人唐亚洲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人唐亚洲的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。提出：1、被告人唐亚洲到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、在共同犯罪中系从犯，在30000余元犯罪金额中起次要作用，可以从轻处罚；3、是初犯，无前科，具有可改造性；4、愿意退赃。综上，建议对被告人唐亚洲从轻处罚。 被告人彭帅对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人彭帅的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。提出被告人彭帅有如下可以从轻处罚的情节：1、被告人彭帅归案后能能如实供述自己的罪行；2、系从犯；3、犯罪数额较低，认罪认罚；4、愿意退赃。综上，建议对被告人彭帅从轻处罚。 被告人张道陆对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人张道陆的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。提出：1、被告人张道陆在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且诈骗犯罪数额较少；2、归案后如实供述自己的罪行；3、已退出了全部违法所得；4、一贯表现良好，是初犯，有悔罪情节。综上，建议对被告人张道陆从轻处罚。 被告人仲波对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人仲波的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。但提出：1、被告人仲波归案后如实供述自己的罪行，可以从轻或减轻处罚；2、自愿认罪、愿意退赃，可以酌情从轻处罚。 被告人史闯对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人史闯的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。提出：1、被告人史闯归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、当庭认罪态度较好，自愿认罪认罚，可以从宽处理；3、犯罪方法、犯罪工具均是他人提供、犯罪金额较小，可以从轻处罚；4、愿意庭后退出违法所得，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人史闯从轻处罚。 被告人史继彦对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人史继彦的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。提出：1、被告人史继彦归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、认罪认罚，可以从宽处罚；3、无前科，认罪态度好，愿意退赃，时间短，可以酌情从轻处罚 被告人陈康对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人陈康的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。提出：1、被告人陈康自动投案，是自首，可以从轻处罚；2、是从犯，在共同犯罪中仅起帮助作用，是从犯，时间短，社会危害性小，可以从轻处罚；3、获利少，仅一千余元；4、愿意退赃。综上，建议对被告人陈康从轻处罚。 被告人蒋海波对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人蒋海波的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。提出：1、被告人蒋海波是自首，可以从轻或减轻处罚；2、在共同犯罪中仅是提供了用于支付的二维码，是从犯，应从轻或减轻处罚；3、初犯、偶犯，无前科，愿意退出违法所得，本人未直接参与犯罪行为，情节较轻。综上，建议对被告人蒋海波从轻处罚。 被告人蒋丽青对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议 被告人蒋丽青的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。提出：1、被告人蒋丽青归案以后如实供述，依法可以从轻处罚；2、自愿认罪认罚，可以从宽处理；3、无前科劣迹，系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人蒋某甲从轻处罚。 经审理查明：2016年秋天至2018年8月期间，王某甲（另案处理，在逃）伙同被告人庞安琪、胡丹丹、方祥等人先后在沭阳县沭城街道金三角、三匹马、凯越大厦的出租房内，冒充女性，通过微信添加不同的人为好友，以可以提供卖淫服务需要交定金为由诈骗他人财物。 2018年7月份至2018年10月29日，王忠组织被告人庞安琪、胡丹丹在沭阳县沭城街道三匹马、新康嘉园小区4号楼504室。从万某（另案处理）处购买聊天用的微信号并花钱加粉、购买定位软件，然后雇佣被告人支向南、彭帅、唐亚洲、仲波、史闯、史继彦、张道陆作为键盘手，冒充女性与被害人聊天，通过软件定位到被害人所在位置，然后可以提供性服务，以交定金、保证金、道具费为由骗取财物，其中收取钱财的方式绝大部分是由王某甲购买的二维码支付。被告人陈康、蒋海波负责提供收款二维码，被告人蒋丽青负责将诈骗所得提现。现就每个被告人的作用和犯罪金额分述如下： 1.王某甲负责租赁房屋、购买作案手机、聊天所用的微信号、收款二维码、定位软件、花钱加粉，招募键盘手等，所诈骗钱财在扣除成本和键盘手的工资外，剩下的一半为自己违法所得，涉案金额共计62万余元。 2.在2018年9月3日之前，被告人庞安琪、胡丹丹具体从事键盘手，骗取他人钱财。在9月3日之后到9月30日之前，被告人庞安琪、胡丹丹按照王某甲安排，负责犯罪活动的日常管理：负责已交“订金”被害人的后续视频聊天和记账，发放键盘手工资。在9月30日以后，所诈骗钱财在扣除成本外，剩下的一半为王某甲所得，剩下一半在扣除键盘手的工资后由被告人庞安琪和胡丹丹平分（2018年9月30日至10月29日和方祥三人分），被告人庞安琪涉案金额为39万余元，被告人胡丹丹涉案金额为48万余元。 3.被告人方祥在2018年9月3日至9月29日期间，作为普通键盘手冒充女性诈骗定金，涉案金额为15600元，违法所得为7800元。2018年9月30日至10月29日，被告人方祥按照王某甲安排，向万某（另案）等人处购买聊天所用微信号和密码，并登录到作案手机上发给键盘手，在继续聊定金之外，还负责登录微信号、接受、转发王某甲提供的收款二维码给被害人以及后续诈骗，违法所得在王某甲分掉之后，和被告人胡丹丹、庞安琪三人平分，涉案数额共计38万余元。 4.被告人支向南作为键盘手，冒充女性诈骗定金，参与诈骗金额为9664元，违法所得为4832元；明知王某甲是电信网络诈骗的情况下，仍然提供收款二维码供其收款，共计49000余元，并从中获利300余元。 5.被告人唐亚洲作为键盘手，冒充女性诈骗定金，参与诈骗金额为13404元，违法所得为6702元；明知王某甲是电信网络诈骗的情况下，仍然提供收款二维码供其收款，收款共计30000余元，并从中获利100元。 6.被告人彭帅作为键盘手，冒充女性诈骗定金，参与诈骗金额为12802元，违法所得为6401元；明知王某甲是电信网络诈骗的情况下，仍然提供妻子的收款二维码供其收款，收款共计3900余元。 7.被告人张道陆作为键盘手，冒充女性诈骗定金，参与诈骗金额为17524元，违法所得为8762元。 8.被告人史闯作为键盘手，冒充女性诈骗定金，参与诈骗金额为9404元，违法所得为4702元。 9.被告人仲波作为键盘手，冒充女性诈骗定金，参与诈骗金额为9506元，违法所得为4753元。 10.被告人史继彦作为键盘手，冒充女性诈骗定金，参与诈骗金额为4000余元，违法所得为2000元。 11.被告人陈康明知王某甲实诈骗他人钱财的情况下，仍然帮助其提供多个二维码供王某甲收款，并将所收款项全部经被告人蒋丽青提现到银行卡，自己再通过微信、支付宝转账方式转过王某甲，涉案金额为13.7万余元，并从中获利1000余元。 12.被告人蒋海波明知王某甲是诈骗他人钱财的情况下，仍然提供二维码供王某甲收款，并将所收款项交由蒋丽青，涉案金额为6.3万余元，并从中获利300元。 13.被告人蒋丽青明知被告人陈康、蒋海波为王某甲收取的是诈骗所得的情况下，在收取诈骗资金后，仍然予以转账、提现至银行卡，由被告人陈康转给王某甲，涉案金额为4.2万余元。 被告人庞安琪、胡丹丹、方祥等人诈骗被害人孟某6698元；张某4864元；甄某4810元；王某乙4156元；景某1398元；徐某1306.8元；吕某798元；陈某甲958元，共计24998.8元。 被告人庞安琪、胡丹丹、方祥、支向南、唐亚洲、彭帅、张道陆、仲波、史闯、史继彦、蒋丽青归案后均能如实供述自己的罪行；被告人陈康、蒋海波案发后自动投案，并如实供述自己的罪行；被告人庞安琪、胡丹丹、方祥、支向南、唐亚洲、彭帅、张道陆、仲波、史继彦、陈康、蒋海波均已退出各自违法所得。 上述事实，由公诉机关当庭提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的下列证据予以证实： 被告人庞安琪、胡丹丹、方祥供述了其冒充女性，通过微信添加不同的人为好友，以可以提供卖淫服务需要交定金为由诈骗他人财物等事实，该供述得到被告人支向南、唐亚洲、彭帅、张道陆、仲波、史闯、史继彦、陈康、蒋海波、蒋丽青供述、被害人王某乙、甄某、孟某、景某、吕某、徐某、张某、陈某甲、证人陈某乙、蒋某乙、金某等人证言、现场勘验检查笔录、辨认笔录、转账记录、微信聊天记录等书证，电子数据等证据证实，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”，证实了本案的案发经过及被告人的归案情况；沭阳县公安局出具的“有/无前科劣迹证明”，证明了被告人有无前科劣迹情况；常住人口基本信息，证明了被告人的刑事责任年龄。 被告人庞安琪的辩护人提出被告人庞安琪在共同犯罪中起次要作用。被告人胡丹丹的辩护人提出被告人胡丹丹在共同犯罪中未起管理作用。 被告人方祥的辩护人提出：对认定的金额存有异议；被害人存有过错。 被告人唐亚洲、彭帅、张道陆的辩护人提出：被告人唐亚洲、彭帅、张道陆在共同犯罪中系从犯。 经查：1、被告人庞安琪、胡丹丹在共同犯罪中，不仅负责对已交定“订金”的被害人进行后续诈骗，还从事对其他键盘手的记账以及分发工资等行为，起到了管理作用，其在共同犯罪中起到了主要作用；2、被告人方祥的辩护人虽对数额提出异议，但未提出依据，且公诉机关认定的犯罪数额是根据被告人的供述、电子数据等证据综合予以认定，并无不当之处；另本案被害人的行为并不存在明显过错，且是被告人利用被害人的心理进而实施了诈骗行为；3、被告人唐亚洲、彭帅、张道陆等人在各自具体实施的诈骗行为中，对具体被害人实施了诈骗，并对犯罪所得进行分成，故对各自的诈骗行为、诈骗所得并非起次要作用。故被告人庞安琪、胡丹丹、方祥、唐亚洲、彭帅、张道陆的辩护人的上述辩护意见，与已查明的事实和相关法律规定不符，均不予采纳。 本院认为，被告人庞安琪、胡丹丹、方祥、支向南、唐亚洲、陈康、蒋海波诈骗公私财物，数额巨大；被告人彭帅、张道陆、仲波、史闯、史继彦诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人蒋丽青明知非法所得而予以转账提现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人庞安琪、胡丹丹、方祥、支向南、唐亚洲、陈康、蒋海波、彭帅、张道陆、仲波、史闯、史继彦犯诈骗罪，被告人蒋丽青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人庞安琪、胡丹丹、方祥、支向南、唐亚洲、彭帅、张道陆、仲波、史闯、史继彦、陈康、蒋海波伙同他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人陈康、蒋海波犯罪以后主动投案，归案后如实供述了自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人庞安琪、胡丹丹、方祥、支向南、彭帅、唐亚洲、仲波、史闯、史继彦、张道陆、蒋丽青归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人支向南、唐亚洲、彭帅在其参与的部分共同犯罪中，起辅助作用，对被告人支向南、唐亚洲、彭帅所参与的该部分共同犯罪依法分别予以减轻处罚、从轻处罚。被告人庞安琪、胡丹丹、方祥在共同犯罪中，与涉案关系人王某甲相比，作用相对较小，依法酌情予以从轻处罚。被告人陈康、蒋海波在共同犯罪中起辅助作用，依法予以减轻处罚。被告人庞安琪、胡丹丹、方祥、支向南、唐亚洲、陈康、蒋海波、彭帅、张道陆、仲波、史继彦、蒋丽青认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人庞安琪、胡丹丹、方祥、支向南、唐亚洲、陈康、蒋海波、彭帅、张道陆、仲波、史继彦能退出违法所得，均依法酌情予以从轻处罚。被告人史闯拒不退出违法所得，依法酌情予以从重处罚。被告人陈康曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。对控辩双方提出的与上述观点相同的意见，予以采纳。经考察，对被告人张道陆、史继彦、蒋海波、蒋丽青适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响。综上，依法对被告人张道陆、史继彦、蒋海波、蒋丽青适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人庞安琪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十一月五日起至二〇二四年十一月四日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 一、被告人庞安琪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十月三十日起至二〇二三年十二月二十九日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人胡丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十月三十日起至二〇二四年四月二十九日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人方祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十月三十日起至二〇二三年十月二十九日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人支向南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十月三十日起至二〇一九年十二月二十九日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人唐亚洲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十月三十日起至二〇一九年十二月二十九日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人彭帅犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月十五日，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十五日起至二〇一九年九月八日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人张道陆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。） 被告人仲波犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十五日起至二〇一九年七月二十四日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人史闯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月三日起至二〇二〇年一月十四日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人史继彦犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。） 被告人陈康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十五日起至二〇二〇年一月十日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人蒋海波犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑九个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。） 被告人蒋丽青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 二、依法追缴被告人庞安琪违法所得人民币三万元、被告人胡丹丹违法所得人民币三万四千元、被告人方祥违法所得人民币二万六千元、被告人支向南违法所得人民币五千一百三十二元、被告人唐亚洲违法所得六千八百零二元、被告人彭帅违法所得人民币六千四百零一元、被告人张道陆违法所得人民币八千七百六十二元、被告人史闯违法所得人民币四千七百零二元、被告人仲波违法所得人民币四千七百五十三元、被告人史继彦违法所得人民币二千元、被告人陈康违法所得人民币一千元、被告人蒋海波违法所得人民币三百元。责令被告人庞安琪、胡丹丹、方祥、支向南、唐亚洲、彭帅、张道陆、仲波、史闯、史继彦退赔各自涉案被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 栋 人民陪审员  李桂红 人民陪审员  胡玉华 二〇一九年十二月三日 书 记 员  宋飞艳 书 记 员  胡 凡 附本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条【共同犯罪概念】第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。