山西省寿阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0725刑初83号公诉机关寿阳县人民检察院。被告人张贺然，曾用名张哲铭，男，1992年8月25日出生，汉族，大专文化，辽宁省辽阳市弓长岭区人，系沈阳铁路局鞍山车务段辽阳火车站职工。该因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月19日被辽宁省辽阳市宏伟区公安分局刑事拘留，同年10月20日因转外省其他所办理出所，同年10月21日被寿阳县公安局刑事拘留，同年11月24日被依法逮捕。2018年7月19日、2019年7月31日被寿阳县人民法院取保候审，2019年12月24日被寿阳县人民法院逮捕。辩护人王庆安，辽宁浩扬律师事务所律师。寿阳县人民检察院以寿检刑刑诉（2018）67号起诉书指控被告人张贺然犯诈骗罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院审理完毕后,寿阳县人民检察院提起抗诉，晋中市中级人民法院以（2019）晋07刑终121号刑事裁定书撤销了本院（2018）晋0725刑初73号刑事判决，将本案发回重审，本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。寿阳县人民检察院指派检察员王卫国出庭支持公诉，被告人张贺然及其辩护人王庆安到庭参加诉讼。现已审理终结。寿阳县人民检察院指控，2017年9月至10月期间，被告人张贺然使用以下方式进行诈骗：该先在自己的微信朋友圈发布“办理中国工商银行信用卡及信用卡提额”的广告，被害人加了广告后面所附的微信后，张贺然在微信里称：业务办理前期不收费，办理信用卡或提升信用卡额度成功后，收取信用卡可用额度或提升额度百分之三的费用。后该以业务办理之名向被害人索取手机工商银行的账号与密码，并让被害人往银行卡里充钱刷流水。被害人将钱存到银行卡里后，张贺然让被害人提供手机收到的验证码，该获取验证码后，随即将被害人卡里的钱转走，并将被害人的微信拉黑。被告人张贺然使用上述方式共诈骗作案八起，诈骗他人钱财共计79185元。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了被害人马某、李某等人报案材料及陈述；鉴定意见；被告人张贺然供述；抓捕经过、扣押清单、提取记录、微信聊天记录截图、户籍证明等书证、照片及其他证据。公诉机关认为被告人张贺然以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已触犯刑法，构成诈骗罪，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。公诉机关同时提出量刑建议，建议判处被告人张贺然三年六个月以上六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张贺然对公诉机关指控的犯罪事实提出如下辩解意见：该没有犯罪，该的微信号主要用来发布办理信用卡或提额，不是虚假广告；该没有诈骗的恶意，办理信用卡时已与办卡人说清，该只收取办成后3%的手续费；被害人的被骗资金流向该不清楚，并没有转到该的银行卡上。被告人张贺然的辩护人提出如下辩护意见：被告人没有非法占有的目的，从主观故意角度看，聊天记录显示被告人已告知过被害人不要在卡里留钱，银行也警示不能将验证码告知他人，被害人是否将验证码告知别人，由别人转入第三方账户不得而知；本案被害人的资金，均没有流入被告人手中，而是转到了第三方支付平台，被告人实际没有骗取财物，所以从主客观角度，被告人均不构成诈骗罪。本案的资金流向为第三方平台，资金流向均属于网上购物，公诉机关的证据不能排除其他合理怀疑，不能证明被告人非法占有，公诉机关通过聊天记录就做出有罪推定的行为违反刑法规定，综上，被告人不构成诈骗罪。经审理查明：被告人张贺然先在该的微信朋友圈发布“办理中国工商银行信用卡及信用卡提额”的广告，被害人加了广告后面所附的微信后，张贺然在微信里称：业务办理前期不收费，办理信用卡或提升信用卡额度成功后，收取信用卡可用额度或提升额度百分之三的费用，后该以业务办理之名向被害人索要手机工商银行的账号与密码，并让被害人往银行卡里充钱刷流水。被害人将钱存到银行卡里后，张贺然让被害人提供手机收到的验证码，该获取验证码后，被害人卡里的钱随即被转走，被告人张贺然即将被害人的微信拉黑。具体事实分述如下：1．2017年9月19日，被告人张贺然以上述方式骗取上海市金山区王某19972元。2．2017年9月26日，被告人张贺然以上述方式骗取云南省丽江市华坪县罗某10005元。3．2017年9月30日，被告人张贺然以上述方式骗取甘肃省皋兰县俞某6602元。4．2017年10月1日，被告人张贺然以上述方式骗取广西壮族自治区横县谢某20045元。5．2017年10月7日，被告人张贺然以上述方式骗取山西省河津市马家村马某5000元。6．2017年10月14日，被告人张贺然以上述方式骗取浙江省台州市张某7500元。7．2017年10月13日，被告人张贺然以上述方式骗取广东省东莞市茶山镇袁某5000元。8．2017年10月17日，被告人张贺然以上述方式骗取山西省交口县康城镇李某5061元。综上，被告人张贺然共实施诈骗八起，诈骗金额共计79185元。2017年10月18日，被告人张贺然在辽阳市白塔区二道街附近被公安人员抓获。案发后，被告人张贺然作案用的手机、笔记本电脑、银行卡、手机卡等作案工具被公安机关依法扣押。本案在审理期间，被告人张贺然的家属将79185元赃款全部退出，被害人对被告人的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：被害人王某、罗某、俞某、谢某、马某、张某、袁某、李某的报案材料及陈述，分别证实该几人在办理信用卡提升额度过程中被骗数额不等的钱财的具体经过。被告人张贺然的供述，证实该在微信朋友圈发布“办理中国工商银行信用卡及信用卡提额”的广告，被害人加了广告后面所附的微信后，该在微信里称：业务办理前期不收费，办理信用卡或提升信用卡额度成功后，收取信用卡可用额度或提升额度百分之三的费用，后该以业务办理之名向被害人索要手机工商银行的账号与密码，并让被害人往银行卡里充钱刷流水。被害人将钱存到银行卡里后，该让被害人提供手机收到的验证码，该获取验证码后，被害人卡里的钱随即被转走，该即将被害人的微信拉黑。山西省公安司法鉴定中心（寿）公（司）鉴（电子）字（2017）60号检验报告，证实寿阳县公安局民警抓获被告人张贺然后，当场缴获手机五部、笔记本电脑一台、电脑主机一台，山西省公安司法鉴定中心恢复提取手机中的微信数据、通讯数据和上网记录后读取的相关内容。书证：被害人的借记卡历史明细清单、微信聊天记录截图、抓捕经过、搜查笔录、提取记录、扣押清单、指认记录、指认照片、收条、谅解书、户籍证明等。本院认为，被告人张贺然以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已触犯刑法，构成诈骗罪。寿阳县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。对被告人张贺然及其辩护人提出被告人没有非法占有被害人的资金，被告人不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，本案在案证据互相印证，可共同证实被告人张贺然通过办理中国工商银行信用卡及提升信用卡额度业务向被害人索要工商银行的账号与密码，并让被害人往银行卡里充钱刷流水，被害人将钱存到银行卡里后，张贺然让被害人提供手机收到的验证码，该获取验证码后，在被害人充钱刷流水时被害人卡里的钱即被转走，此时被害人已失去对自己钱财的控制，无法追回被骗的资金，因此，被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见与本院查明的事实不符，故本院不予采纳。被告人张贺然的家属已退出全部赃款，被害人对被告人的行为表示谅解，可酌情对被告人从轻处罚。对公诉机关的量刑建议，本院酌情予以采纳。据此，根据本案被告人张贺然的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，经本院审判委员会研究决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人张贺然犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2022年3月23日止。）二、随案移送的五部手机、一个读卡器、一个无线数据终端、五张银行卡、一台笔记本电脑、一台台式电脑主机、一个台式电脑主机硬盘、一个笔记本电脑主机硬盘、一个口令器、一张手机卡予以没收（详见寿阳县公安局随案移送清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 王 晋 贤人民陪审员 姜 林 德人民陪审员 吴 鹏 燕二〇一九年十二月二十四日书 记 员 :王建新（校对人：王建新）