广西壮族自治区平南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0821刑初434号 公诉机关广西壮族自治区平南县人民检察院。 被告人梁冬明，男，1979年3月1日出生，汉族，专科文化，案发前是平南县公安局看守所民警，住广西平南县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人林奕，广西律翔律师事务所律师。 平南县人民检察院以平检公刑诉[2019]386号起诉书指控被告人梁冬明犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院于同年9月9日立案后，依法组成合议庭，于2019年11月14日公开开庭审理了本案。平南县人民检察院指派检察员梁亮出庭支持公诉，被告人梁冬明及其辩护人林奕到庭参加了诉讼。现已审理终结。 平南县人民检察院指控，2018年11月16日13时15分，被害人刘某1的丈夫潘某1因涉嫌犯罪被平南县看守所收押，时在平南县看守所任职的被告人梁冬明利用刘某1急于将潘某1取保候审的心理，于平南县看守所门口约见刘某1，身着警服并主动表明自己看守所民警的身份，谎称能帮办理潘某1的取保候审，并提出要60000元的所谓活动经费。刘某1信以为真后，于当日傍晚，再次和梁冬明约见于平南县看守所路口对面的巷子，在其乘坐的小车上，将60000元现金交给梁冬明用于办理潘某1的取保候审。当晚，刘某1意识到被骗，遂联系梁冬明表示不再办理潘某1的取保候审，要梁冬明将60000元返还遭拒。往后几日，刘某1多次催促梁冬明退款未果，遂向相关部门举报，梁冬明始被平南县公安局内部调查期间，授意其姐姐梁某将骗取刘某1的60000元以归还借款的形式还给刘某1，刘某1对梁冬明进行谅解。 公诉机关针对上述指控的事实，向法庭提供了被告人梁冬明的供述、证人证言、被害人刘某1的陈述、接受刑事案件登记表、抓获经过、户籍登记证明、手机通话记录、短信、微信记录、银行帐号流水等证据证实。据此认为被告人梁冬明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请本院以诈骗罪追究被告人的刑事责任。 被告人梁冬明在法庭上提出其仅拿到刘某1的20000元，且已将钱用于办事的辩解意见。 辩护人林奕提出被告人没有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪的辩护意见。 经审理查明，2018年11月16日13时15分，被害人刘某1的丈夫潘某1因涉嫌犯贪污罪、诈骗罪被平南县看守所收押，时在平南县看守所任职的被告人梁冬明利用刘某1急于将潘某1取保候审的心理，于平南县看守所门口约见刘某1，身着警服并主动表明自己是看守所民警的身份，谎称能帮办理潘某1的取保候审，并提出要60000元的所谓活动经费。刘某1信以为真，于当日傍晚再次和梁冬明约见于平南县看守所路口对面的巷子，在其乘坐的小车上将60000元现金交给梁冬明。后刘某1意识到被骗，遂联系梁冬明表明不再为潘某1办理取保候审，要求梁冬明将60000元返还遭拒。往后几日，刘某1多次催促梁冬明退款未果，遂向相关部门举报。梁冬明在被平南县公安局内部调查期间，授意其姐姐梁某将骗取刘某1的60000元以借款的形式归还给刘某1，取得刘某1的谅解。 以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表证实，公安机关接到报案后于2018年11月23日受理该案。 2.户籍证明证实，被告人梁冬明已达刑事责任年龄。 3.平南县公安局人员基本信息、干部任免审批表证实，被告人梁冬明于2002年任平南县公安局民警，后工作于思旺派出所、大洲派出所，2018年8月调入看守所任职。 4.抓获经过证实，公安机关于2018年11月27日在平南县公安局看守所禁闭室将被告人梁冬明传唤到案。 5.梁某汇款单证实，梁某于2018年11月23日和28日共将60000元汇给潘某2。 6.扣押和发还物品清单证实，公安机关扣押梁某、刘某1、潘某2手机各一台，事后发还给当事人。 7.扣押随身携带物品清单证实，公安机关扣押被告人梁冬明手机三台。 8.收押登记表证实，潘某1因涉嫌犯罪于2018年11月16日被平南县看守所收押。 9.谅解书证实，2018年11月28日，梁某代梁冬明归还借款6万元给刘某1，刘某1对梁冬明的行为表示谅解。 10.手机通话清单、指认照片证实，被告人梁冬明使用的手机号码为157××××6008、137××××0520、182××××5578，其中有与被害人、证人的通话记录、短信。 11.银行流水清单证实，潘某1名下的银行卡于2018年11月16日连续4次每次取款5000元，共20000元；刘某1名下的桂银村镇银行卡于2018年11月16日连续10次每次取款2000元，共20000元。 （二）证人证言 1.证人潘某2的证言证实，2018年11月16日，其开车搭刘某1到平南县看守所与民警梁冬明接触，后根据梁冬明的示意将车开到看守所对面的巷子里。在车上，梁冬明表明身份后，拿出一张潘某1写的“刘某1，137××××0511，ＰXXXX”字样的字条，同时商谈需要60000元为潘某1办理取保候审，最好当晚就交钱给他。刘某1担心被骗，叫上潘某5、潘某4一起到来面谈。潘某5、潘某4来后刘某1讲明梁冬明要60000元帮潘某1办理取保候审手续，梁冬明也一再声明，拿了钱就一定办好。后其开车搭刘某1到银行ＡＴＭ机取款得4万元，并就打电话向潘某3借款2万元，后将上述的6万元用一个黑色塑料袋包好，接着开车到看守所对面的巷子约梁冬明到车上，将钱交给了梁冬明。之后，刘某1觉得被骗了，就要求梁冬明归还6万元，但梁冬明均以各种理由推托，拒不归还。直至2018年11月23日，其才收到自称是梁冬明姐姐转来的6万元并向对方出具谅解书。 2.证人潘某1的证言证实，2018年11月16日11时许，其因为涉嫌犯贪污罪、诈骗罪被关进平南县看守所，在入所体检登记时，让梁冬明帮通知其家人把停放在县府旁边金鱼店门口的小车开回家。梁冬明答应后其就写了“刘某1137××××0511ＰXXXX”的字条给梁冬明。 3.证人潘某3的证言证实，2018年11月16日晚，潘某2打电话叫其借款2万元。其当时身上没那么多钱，就向身边的韦某借得2万元，并当着韦某、潘某2的面将钱交给了刘某1。 4.证人潘某4、潘某5的证言证实，2018年11月16日19时许，其二人一起去到平南县看守所对面的巷子并上了潘某2的小汽车，看到潘某2、刘某1和一穿警服的男子坐在车上。潘某2、刘某1均问那人是否真的可以帮潘某1办理取保手续，那人说尽快筹足钱，争取下周星期一取保出来，并说这是小事，以前都是这样操作的，他不会为了几万元钱而毁了自己的前途。后听说给了那穿警服的男子6万元。另潘某5还知道刘某1向潘某3借了2万元。 5.证人梁某的证言证实，梁冬明被关禁闭后叫其帮还了60000元给潘某2。 6.证人刘某2的证言证实，其听梁某说梁冬明可能是欠人家的钱。 7.证人梁达成的证言证实，137××××0520这个号码是2018年9月份梁冬明和其一起去移动公司用其的身份证办的，平时由梁冬明使用。 （三）被害人陈述 被害人刘某1的陈述证实，2018年11月16日，其丈夫潘某1因为涉嫌贪污被收押到看守所，当日18时06分其接到梁冬明用182××××5578打来的电话，约到看守所门口面谈。其就叫潘某2开车搭其去看守所。梁冬明出来表明身份后，拿一张写着“刘某1，137××××0511，Ｐ××××”的字样的字条给其看，其叫潘某2帮辨认，证实是潘某1的字迹。接着梁冬明说他可以帮潘某1办理取保候审，但需要6万元。后他们就到看守所对面的巷子商量，其还并打电话叫潘某5、潘某4到场商量。其同意后，梁冬明就约当晚20时给钱。后其和潘某2去银行取款4万元，又向潘某3借了2万元，凑足了6万元并用黑色塑料袋包好，回到看守所对面的巷子交给梁冬明。 其回到家后经分析、了解，知道梁冬明没有能力帮忙，第二天中午开始，其就多次打电话给梁冬明，要求还钱。梁冬明均以各种理由拒不还钱，同时，其将与梁冬明的谈话进行了录音。另外，还用手机发短信给梁冬明，明确叫他归还6万元钱。 2018年11月28日下午，潘某2告知其梁冬明姐姐已把钱汇她的账户，并应对方要求出具了谅解书。 被告人供述和辩解 被告人梁冬明在法庭审理中，供认了其与刘某1等人见面，以帮潘某1办理取保候审名义叫刘某1给6万元，后叫其姐梁某代还6万元给刘某1的事实。 （五）勘验检查、辨认笔录 1.辨认笔录证实，刘某1、潘某2分别能够辨认出以帮办理潘某1取保候审为由骗取6万元的人就是梁冬明； 潘某1能够辨认出进入看守所办理手续的时候叫其写家人联系方式和小车车牌的人就是梁冬明； 2.现场勘查笔录、照片证实，刘某1被诈骗的现场位于平南县侧，即看守所路口对面的巷子。 （六）视听资料 1.电子数据证实，公安机关从潘某2、梁某的手机提取相关的证据材料。 2.手机显示的录音及录音转化材料、微信聊天记录证实，刘某1在向梁冬明多次追索被骗款项60000元。 本院认为，被告人梁冬明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人60000元，数额巨大，其行为已触犯了刑律，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人梁冬明犯诈骗罪罪名成立。案发后，被告人梁冬明主动退回诈骗所得款给被害人刘某1，取得对方的谅解，可以酌情从轻处罚。对被告人梁冬明提出其仅收到对方二万元的辩解意见，经查，被告人梁冬明拿到刘某1的六万元的事实，有被害人刘某1的陈述、证人潘某2、潘某5、潘某4、潘某3、梁某的证言、银行帐号流水、手机短信、微信记录、监控视频截图、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。因此，对上述被告人的辩解意见，本院不予采纳。对被告人梁冬明、辩护人林奕分别提出被告人梁冬明虽然收对方的钱，但没有非法占有的目的，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人梁冬明虚构事实骗取他人钱财，经被害人多次催促仍然以各种理由推托，拒不返还钱款，是其主观上非法占有的客观反映，因此，对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。根据被告人梁冬明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 被告人梁冬明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2022年5月26日止；罚金限在判决生效后二十日内一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长  杨华卿 审判员  黎 鹏 审判员  陈燕霞 二〇一九年十二月二日 书记员  张滢丹