宝 鸡 市 陈 仓 区 人 民 法 院刑 事 判 决 书                   (2019)陕0304刑初163号被告人王宏宏，曾用名陈北，小北，男。2019年4月12日因涉嫌犯诈骗罪到宝鸡市公安局陈仓分局投案自首，同日被刑事拘留，2019年4月23日被执行逮捕，现羁押于陈仓区看守所。辩护人王建冰，陕西渭塬律师事务所律师。被告人张涛，男。2019年3月4日因涉嫌犯诈骗罪到宝鸡市公安局陈仓分局投案自首，同日被刑事拘留，2019年3月28日被执行逮捕，现羁押于陈仓区看守所。辩护人马卫军，陕西本玄律师事务所律师。被告人张烈琴，曾用名张婷婷，女。2019年3月13日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市公安处宁海站派出所抓获归案，3月18日被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，2019年3月28日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。辩护人冯树义，陕西炎城律师事务所律师。被告人杨康，男。2019年2月22日因涉嫌犯诈骗罪到陕西省山阳县公安局投案自首，同日被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，2019年3月5日被执行逮捕，2019年10月23日被取保候审。被告人郑卫，男。2018年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局抓获归案，2018年12月5日被刑事拘留，2019年1月8日被执行逮捕，2019年10月23日被取保候审。被告人杨丽，女。2019年2月14日因涉嫌犯诈骗罪到陕西省柞水县公安局草坪派出所投案自首，2月18日被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，2019年3月5日被执行逮捕，2019年10月24日被取保候审。被告人罗雅，女。2019年3月4日因涉嫌犯诈骗罪到宝鸡市公安局陈仓分局投案自首，3月5日被取保侯审。宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检刑检刑诉（2019）49号起诉书指控被告人王宏宏、张涛、张烈琴、杨康、郑卫、杨丽、罗雅犯诈骗罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市陈仓区人民检察院指派检察员乔江出庭支持公诉，被告人王宏宏及辩护人王建冰，被告人张涛及辩护人马卫军，被告人张烈琴及辩护人冯树义，被告人杨康、郑卫、杨丽、罗雅到庭参加了诉讼。现已审理终结。宝鸡市陈仓区人民检察院指控：2018年10月至12月，被告人王宏宏与张涛共谋后，组织被告人张烈琴、杨康、郑卫、杨丽、罗雅等人共同实施酒托诈骗活动。由被告人王宏宏先后在宝鸡市高新区分享时刻俱乐部、陈仓区虢XX租赁诈骗场所，并负责团伙资金管理及日常经营。被告人张涛招募团伙成员杨康、杨丽、罗雅等人。被告人王宏宏、张涛二人组织该团伙成员利用手机聊天软件获取被害人信息后，以婚恋为由将被害人约骗至其租赁经营的俱乐部、KTV内，再由被告人张烈琴、杨丽、罗雅等女性被告人与被害人见面后进行酒托诈骗。被告人郑卫通过手机微信传递诈骗信息，并在诈骗场所外围负责望风，同时还与被告人杨康充当服务人员，共同诱骗被害人高价消费廉价酒水，诈骗被害人钱财，从中非法牟取暴利，共同分配非法所得。现査明上述被告人的犯罪事实如下:1.2018年10月2日，被告人王宏宏、张涛伙同张烈琴将被害人付某某诱骗至宝鸡市高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被害人付某某被骗取人民币498元;2.2018年10月3日，被告人王宏宏、张涛伙同张烈琴将被害人梁某甲骗至宝鸡市高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被害人梁某甲被骗取人民币748元;3.2018年10月3日，被告人王宏宏、张涛将被害人赵某某诱骗至宝鸡市高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被害人赵某某被骗取人民币1200元;4.2018年10月4日，被告人王宏宏、张涛将被害人马某甲诱骗至宝鸡市高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被害人马某甲被骗取人民币4300元；5.2018年10月6日，被告人王宏宏、张涛将被害人吴某某诱骗至宝鸡市高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被害人吴某某被骗取人民币7200元;6.2018年10月7日，被告人王宏宏、张涛将被害人冯某某诱骗至宝鸡市高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被害人冯某某被骗取人民币10198元;7.2018年10月8日，被告人王宏宏、张涛将被害人王让让诱骗至宝鸡市高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被害人王让让被骗取人民币998元；8.2018年10月31日，被告人王宏宏、张涛伙同张烈琴将被害人薛某某诱骗至宝鸡市高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被害人薛某某被骗取人民币1500元;9.2018年10月31日，被告人王宏宏、张涛将被害人杨某甲骗至宝鸡市高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被害人杨某甲被骗取人民币498元；10.2018年10月31日，被告人王宏宏、张涛将被害人杜某某诱骗至宝鸡市高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被害人杜某某被骗取人民币2298元;11．2018年11月5日，被告人王宏宏、张涛伙同张烈琴将被害人叶某某诱骗至宝鸡市高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被害人叶某某被骗取人民币498元；12.2018年11月10日，被告人王宏宏、张涛伙同张烈琴将被害人龙某某诱骗至宝鸡市高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被害人龙某某被骗取人民币498元;13.2018年11月10日，被告人王宏宏、张涛伙同杨康将被害人胡某甲诱骗至陈仓区XX内消费廉价酒水，被害人胡某甲被骗取人民币2298元;14.2018年11月11日，被告人王宏宏、张涛伙同杨丽、杨康将被害人蔺某某诱骗至陈仓区XX内，共同诱骗被害人消费廉价酒水，被害人蔺某某被骗取人民币2598元;15.2018年11月11日，被告人王宏宏、张涛伙同杨丽、郑卫将被害人谢某某诱骗至陈仓区XX镇XX内消费廉价酒水，被害人谢某某被骗取人民币1198元;16.2018年11月12日，被告人王宏宏、张涛伙同罗雅、杨康将被害人张某甲诱骗至陈仓区XX镇XX内，共同诱骗被害人消费廉价酒水，被害人张某甲被骗取人民币7298元;17.2018年11月13日，被告人王宏宏、张涛伙同郑卫将被害人田某某诱骗至陈仓区XX内消费廉价酒水，被害人田某某被骗取人民币1698元;18.2018年11月17日，被告人王宏宏、张涛伙同郑卫将被害人刘某甲诱骗至陈仓区东门XX镇XX内，共同诱骗被害人消费廉价酒水，被害人刘某甲被骗取人民币1898元;19.2018年11月17日，被告人王宏宏、张涛伙同张烈琴、郑卫将被害人穆某某诱骗至陈仓区XX内消费廉价酒水，被害人穆某某被骗取人民币498元;20.2018年11月19日，被告人王宏宏、张涛伙同杨康将被害人王某甲诱骗至陈仓区虢XX内消费廉价酒水，被害人王某甲被骗取人民币4800元，后在其索要下犯罪团伙退回人民币3000元，实际诈骗1800元;21.2018年11月21日，被告人王宏宏、张涛伙同杨康将被害人刘某乙骗至陈仓区XX内消费廉价酒水，被害人刘某乙被骗取人民币500元;22．2018年11月22日，被告人王宏宏、张涛伙同杨康将被害人杨某乙骗至陈仓区XX内消费廉价酒水，被害人杨某乙被骗取人民币498元；23.2018年11月22日，被告人王宏宏、张涛伙同郑卫将被害人王某乙诱骗至陈仓区XX内消费廉价酒水，被害人王某乙被骗取人民币3198元； 24.2018年11月24日，被告人王宏宏、张涛伙同张烈琴、郑卫将被害人孙某某诱骗至陈仓区虢XX内消费廉价酒水，被害人孙某某被骗取人民币698元;25.2018年11月25日，被告人王宏宏、张涛伙同张烈琴、杨康将被害人贾某某诱骗至陈仓区虢XX内消费廉价酒水，被告人贾某某被骗取现金18898元。后被告人张烈琴借婚恋为名编造理由，骗取贾某某价值人民币7889元黄金手镯一只，微信红包现金人民币9600元。被害人贾某某合计被骗人民币36387元。案发后，被骗黄金手镯已被追回并发还被害人；26.2018年12月3日，被告人王宏宏、张涛伙同郑卫将被害人康某某诱骗至陈仓区虢XX内消费廉价酒水，被害人康某某被骗取人民币498元；27.2018年12月4日，被告人王宏宏、张涛伙同杨丽、郑卫将被害人马某乙诱骗至陈仓区就XX内，共同诱骗被害人消费廉价酒水，被害人马某乙被骗取人民币1198元;28.2018年12月4日，被告人王宏宏、张涛伙同杨丽、郑卫将被害人刘某丙诱骗至陈仓区虢XX内消费廉价酒水，被害人刘某丙被骗取人民币2598元；29.2018年12月4日，被告人王宏宏、张涛伙同郑卫将被害人张某乙诱骗至陈仓区就XX内消费廉价酒水，被害人张某乙被骗取人民币1500元。综上，被告人王宏宏、张涛涉案金额合计为79306元，被告人张烈琴参与诈骗涉案金额合计为41325元。被告人杨康参与诈骗涉案金额合计33890元。被告人郑卫参与诈骗涉案金额合计14982元。被告人杨丽参与诈骗涉案金额合计7592元。被告人罗雅参与诈骗涉案金额合计7298元。 公诉机关认为，被告人王宏宏、张涛、张烈琴、杨康、郑卫、杨丽、罗雅以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并与各被告人签署了认罪认罚具结书，提请依法判处。审理中，被告人王宏宏、张烈琴、杨康、郑卫、杨丽、罗雅自愿认罪认罚，对起诉书指控其诈骗事实、诈骗金额及罪名无异议。被告人张涛表示认罪，辩解被告人张烈琴系王宏宏的女朋友，是王宏宏叫来参与诈骗，张烈琴诈骗所得他不参与分配，故对于张烈琴诈骗所得他不应承担责任，也就是说该部分不应计入他参与诈骗金额。对公诉机关指控他其余诈骗事实及诈骗金额无异议。七名被告人为了表示悔罪均自愿退赔，共计退交135864元。被告人王宏宏辩护人辩称，对起诉书指控被告人王宏宏犯诈骗罪的事实及罪名无异议。认为被告人王宏宏系初犯，有自首情节，自愿认罪认罚，并积极退赔被害人损失，部分被害人的交友动机和目的不纯，建议法院对被告人王宏宏从轻处罚，并适用缓刑。被告人张涛辩护人辩称，对起诉书指控被告人张涛犯诈骗罪的罪名无异议，对指控被告人张涛参与部分诈骗事实有异议，认为被告人张涛没有联系组织被告人张烈琴，也没有管理张烈琴，张涛也未从中获利，不应把张烈琴参与诈骗事实对张涛按照共同诈骗事实认定。被告人张涛系初犯、偶犯，系从犯，有自首情节，并自愿认罪认罚，愿意赔偿被害人损失，社会危害性较小，建议法院对被告人张涛从轻处罚，并适用缓刑。被告人张烈琴辩护人辩称，对起诉书指控被告人张烈琴犯诈骗罪的事实及罪名无异议。被告人张烈琴犯罪情节轻微，社会危害性较小，受他人指使、支配，系案件从犯，认罪认罚并愿意退赔被害人损失，建议法院对被告人张烈琴从轻处罚。经审理查明：2018年10月至12月，被告人王宏宏与张涛共谋纠集女青年以婚恋为由进行“酒托”诈骗，由被告人王宏宏先后租用宝鸡市高新区分享时刻俱乐部、陈仓区虢XX作为诈骗场所，负责团伙资金管理及日常经营，并组织联系了被告人张烈琴、郑卫作为成员;被告人张涛联系了被告人杨康、杨丽、罗雅等人参与诈骗。被告人王宏宏、张涛二人组织该团伙成员利用手机聊天软件获取被害人信息后，诱骗被害人在上述场所以高价消费廉价酒水，从中获取非法利益。2018年12月4日，被害人马某乙在陈仓区虢XX被诈骗1198元后向公安机关报警。当日公安机关抓获被告人郑卫，并现场查获附案黑色围裙3件、冰红茶5瓶，红酒1瓶半、果盘9个、高脚杯10个、醒酒器5个等物品，并予以扣押。通过被告人微信聊天记录、POS机刷卡记录发现多名被害人。该团伙共诈骗了29名被害人，诈骗金额96795元，其中被告人王宏宏参与共同诈骗29起，诈骗金额79306元；被告人张涛参与共同诈骗21起，诈骗金额55470元；被告人张烈琴参与共同诈骗8起，单独诈骗他人金手镯一只价值7889元及人民币9600元，诈骗金额合计为41325元；被告人杨康参与共同诈骗7起，诈骗金额33890元；被告人郑卫参与共同诈骗10起，诈骗金额14982元；被告人杨丽参与共同诈骗4起，诈骗金额7592元；被告人罗雅参与共同诈骗1起，诈骗金额7298元。案发后，金手镯追回已发还被害人贾某某；在审查起诉至审理中，七名被告人自愿退赔135864元附案（其中被告人王宏宏退赔35000元，被告人张涛和罗雅共同退赔30000元，被告人张烈琴退赔14400元，被告人郑卫退赔14982元，被告人杨康退赔33890元，被告人杨丽退赔7592元）。同时查明，2019年2月15日被告人杨丽到柞水县公安局投案自首。2019年2月22日被告人杨康到山阳县公安局投案自首。2019年3月13日被告人张烈琴被杭州铁路公安处宁海站派出所抓获。2019年3月4日被告人张涛、罗雅到宝鸡市公安局陈仓分局投案自首。2019年4月12日被告人王宏宏到宝鸡市公安局陈仓分局投案自首。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、黑色围裙3件、冰红茶5瓶、雪兰山牌红酒1瓶半、果盘8个、醒酒器5个、高脚酒杯10个等物品证实，各被告人使用上述物品诱骗被害人消费高价酒水的事实。2、破案及抓获经过、受案登记表、立案决定书证实，2018年12月4日被害人马某乙报案;12月5日公安机关立案侦查的事实。案件破获情况及各被告人归案情况，被告人郑卫、张烈琴系抓获归案，无自首情节。被告人王宏宏、张涛、罗雅、杨康、杨丽系主动投案，具有自首情节。3、羁押证明、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书及释放通知书、释放证明书、取保候审决定书、提请批准逮捕书及批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书证实，各被告人归案后采取强制措施情况。4、承包协议证实，被告人王宏宏租赁陈仓区虢镇东门聚点 KTV101-108包间的事实。5、众鑫连锁超市陈仓分公司说明、价格标签截图证实，被告人诈骗所用的雪兰山原汁低醇山葡萄酒的超市售价是每瓶13.8元。6、西安金玉福茶楼交易明细、交通银行卡交易明细证实，被告人诈骗所得金额与张烈琴个人账户之间存在资金流转，该账户内目前已无大额现金。7、宝鸡市公安局陈仓分局情况说明证实，本案部分被害人因客观原因未能辨认出实施具体诈骗的被告人，故未制作辨认笔录的事实。8、手机微信及信息截图证实，被告人郑卫联系键盘手的聊天记录，在酒托诈骗群内与其他被告人联系聊天记录，并通过微信将被害人信息传递到酒托人员及赃款收入的情况。9、收款收据证实，2018年4月至7月，被告人王宏宏租赁宝鸡市高新分享时刻俱乐部的事实。10、住宿登记表、旅馆视频截图证实，各被告人在实施诈骗期间宝鸡、虢镇住宿情况。11、扣押清单、发还收据及照片证实，公安机关依法扣押涉案红酒、酒具、餐具、金手镯等物品。2019年4月23日，金手镯已发还被害人贾某某。13、户籍信息登记表证实，被告人及证人、被害人身份情况。14、证人王某丙证言证实，他系虢镇聚点唱吧(原聚点KTV)经营者。2018年11月他将自己经营的虢XX内的部分包间租给诈骗团伙成员李桦，租期为一个月，该团伙在包间内组织女娃高价卖廉价酒，女娃将不同的男的领去包间，期间因消费太高还发生过纠纷的情况。他把包间租去不久，有人举报过，他才知道这个团伙用酒托卖酒，就赶这个团伙走，李桦要他退租金，最后他就让租期一到马上走人。当时与他签承包协议的那个人自称叫李桦，听口音是陕西的，李桦说自己的身份证丢了，正在补办，租赁包间是用来招待生意上的朋友、卖酒。15、证人张某丙证言证实，他系被告人杨丽男朋友。他听说杨丽一伙在宝鸡KTV里面卖假酒。2012年12月初，他驾车在宝鸡找到杨丽后，遂带着杨丽回镇安县了。16、证人金某某证言证实，她系被告人杨康女朋友。2018年11月10日至12月4日，她与被告人杨康一起先后在宝鸡高新分享时刻俱乐部、XX镇XX内实施诈骗的事实。张涛将她叫到宝鸡，罗雅教她联系被害人诈骗的技巧，在“小北”提供的场所，她共骗了10个男子左右，骗了四千多元。女孩是拿客人消费金的百分之二十五，保安拿死工资，一个月四千五百元，服务员是按单结算，一单提成二十元，2018年10月底她在宝鸡分享时刻那边拿了五千元，其中一千元是生活补贴，四千元是提成，这个钱是小北转账给她的。17、证人胡某乙证言证实，他系宝鸡市高新分享时刻俱乐部经营者。2018年9月他将自己经营的宝鸡高新分享时刻俱乐部租赁被告人王宏宏(陈北)，租期为半年，后因其发现该团伙搞酒托诈骗，时常与顾客发生纠纷，他就提前终止了合同。18、29名被害人陈述、部分被害人辨认笔录及照片、银行卡交易明细单、微信聊天截图及转账记录单、POS机支付凭证、黄金手镯购买票据证实，各被告人对付某某、梁某甲等29名被害人实施诈骗的经过及被骗金额。19、被告人王宏宏的供述，他和张涛在2018年通过朋友介绍认识。他在网上学以消费酒水方式诈骗被害人钱款后就把张涛叫来了，两人商量人员管理，分配获利。因为张涛带的人多，是一个独立的团队。除了张烈琴和张聪，其他人都是张涛招的，所以张涛拿百分之八十提成，店里留百分之二十的提成。每个团队都有自己的键盘手，张涛那边的键盘手不清楚是谁。他们一伙有张烈琴、张涛、郑卫、杨康等十几个人。他们先是组织人，然后租地方，再联系专门的键盘手，把租好的地方告诉键盘手，并介绍键盘手和他们组织好的女娃互加QQ，之后键盘手就在网上骗取客人的信息，设法将客人约到他们所租的地方，并将客人的信息发给负责见面的女娃，女娃按照信息上的内容打电话约客人见面，最后想办法把客人带到租好的包间，让客人高价消费他们准备的不值钱的小吃、果盘和红酒。他是老板，负责租地方，组织张聪、张烈琴、孔苗苗联系键盘手，张涛负责组织招人。平时也不在店里，杨康是店里的服务员，负责给客人递酒水单，点套餐、送餐，郑卫是店里的保安，负责在店外观察客人，随时给见面的女娃通知客人的进出，如果遇到服务员有事了，他也会去干服务员的活，果盘套餐是四百多元，红酒价位从一百元到一千多元都有，红酒都是服务员用雪碧、冰红茶这些饮料和便宜的红酒勾兑的。小吃和果盘都是市场价，红酒一瓶四十元左右，钱是谁收的二维码就是谁的，后面再把钱给他。有微信、支付宝收款，他拿百分之二十到百分之三十提成、键盘手拿百分之五十到百分之六十提成、女娃拿百分之二十提成，服务员和保安的工资是他按月给，每月四千元到五千元不等。2018年11月份，他在陈仓区XX镇XX租赁了6个小包间，都是连在一起的，租期一个月，租金六千元，当时还写了个承包协议，签名是他随便写了一个人的名字、身份证号码和联系电话。因为他清楚这是在骗人，是违法的，不想让别人知道他的真实身份。他和张烈琴是关系非常好的朋友，他向张烈琴借过一张银行卡，借银行卡就是为了办理POS机，从2018年下半年起，他就拿着这卡。卡上的资金收入及支出都是他个人使用的。20、被告人张涛的供述，2018年8月至11月，被告人王宏宏联系他在宝鸡高新分享时刻俱乐部、XX镇XX实施酒水诈骗活动，王宏宏让他以女人名义用微信添加附近人，以交朋友谈对象名义和男的见面，等到要见面的时候再把客人的信息发给手下的女娃，让她们分别去见面，把客人带到提前租好的KTV包间里，向客人高价消费酒水等服务，客人消费满一千元给他提成一百元。他觉得活还能干，刚好他同学杨康当时在西安，就介绍过来了。他负责联系了杨康、杨丽、罗雅，他本人充当键盘手。招用的服务员主要负责接待客人打扫卫生，女娃主要负责以谈对象为名和客人见面，陪客人喝酒，让客人消费红酒。他是小北手下的键盘手，客人的信息是他以女性名义骗对方获取的，小北手下有没有别的键盘手他不知道。案发后，小北把他的联系方式都删了。他们谁管账他不知道，他的工资是小北给他发，小北到现在还没有给他发过工资，其他人的工资是谁发不知道。他介绍的人累计上班十天，小北给他一百元。他骗取的客户信息，客人每消费一千元给他提成一百元。诈骗包间是小北租的，具体怎么租他不知道。  庭审中他承认负责人员王宏宏按照百分之二十提成场地费，剩余由他支配、分成。  21、被告人张烈琴的供述， 2018年9月至10月，她先是在宝鸡高新区XX楼的分享时刻俱乐部以消费酒水诈骗。11月份他们换到了陈仓区虢镇东门的聚点KTV骗钱，他们一伙大概有十几个人，陈北和张涛是老板，男的同伙有陈北、杨康、张涛。老板负责出地方，并联系键盘手，弄一些客人信息，然后由她们女的与客人约会，把客人带到事先租的店里面，高价消费一些不值钱的小吃、红酒、咖啡，这些东西都是陈北从外面买的。红酒都是用冰红茶和便宜红酒匀兑的，她拿客人消费金额的百分之二十。客人结账刷POS机、扫微信、支付宝，POS机是陈北办的，她有一张交通银行卡，陈北拿去把卡绑到POS机上，放到店里让客人刷卡消费。她骗了十几个人，大概骗了有四、五万元，提成能拿一万多元，还有客人单独转过来大概一万多元。她的提成都是陈北发的，都是现金。她的提成款和骗来的钱都花完了。22、被告人郑卫的供述，小北是他们的老板，负责和聚点KTV联系，给他们提供骗人的场所，负责管钱和全面分工。他在XX镇XX参与过利用交友软件添加被害人，以交友恋爱为名约到KTV内，再利用高价酒水消费对被害人进行诈骗。他本人充当过服务员、并帮助解决纠纷，维护诈骗团伙安全。2018年11月份，小北叫他来宝鸡这边KTV上班，来当保安，他来了之后发现是骗人。服务员和管事的专门负责送套餐、收钱，他主要是在聚点KTV楼下的停车场负责看人，看看有没有和女孩发生矛盾、闹事的被害人，如果闹事他就出面调解，处理不了就通过小北建的微信群求助，他们就会出面解决。他们角色基本固定，偶尔有事就应急换一下。小北自己拿百分之三十提成，健盘手拿百分之四十五提成，女娃拿百分之ニ十至ニ十五提成，他的工资是小北给他发，一天一百元，一个月三千元。他们都没有工作，就想骗些钱花，而且通过这种方式来钱快，挣钱多。具体诈骗过程与其他被告人供述一致。23、被告人杨康的供述，2018年10月至12月初，他与小北、张涛、郑卫等人先后在宝鸡高新分享时刻俱乐部、XX镇XX内，以约客人进店消费高价红酒、水果小吃的方式，多次诈骗被害人钱财的事实。其中小北租场地，张涛负责招人，张聪负责收款，他也负责收款充当服务员的事实。他们这些人都是老板“小北”和张涛组织起来的。他骗了大概十几个人，最多一个客人消费了一千六百八十元，他总共骗了大概一万多元。老板通过张涛给他发过一次工资，大概三千一百多元。具体诈骗过程与其他被告人供述一致。24、被告人杨丽的供述，2018年10月至12月初，她被张涛招来与杨康、郑卫等人在宝鸡高新分享时刻俱乐部、XX镇XX内，以交朋友为由将被害人约至KTV进行高价酒水消费，杨康、郑卫充当服务人员，多次诈骗被害人钱财的事实。她共骗了十来个人，具体多少钱不清楚，她拿了三、四千元。具体诈骗过程与其他被告人供述一致。25、被告人罗雅的供述，她系被告人张涛妻子。2018年10月，张涛带着她、杨康来到宝鸡高新区，郑卫和小北教授她们酒托诈骗技术，并给她办了一个手机号，郑卫通过手机约到被害人到场所与她见面，在聊天过程中不停点酒水让被害人消费，小北每月按百分之十的提成给她发工资。她骗了大概十几个人，成功的没有几个，她没有干完一个月，小北还没有给她钱。26、辨认笔录及照片、现场勘验笔录及照片证实，各被告人之间，被告人与证人之间进行了相互辨认。被告人王宏宏、郑卫、杨康、张烈琴、杨丽向公安机关指认诈骗地点即宝鸡市陈仓区虢XX内、宝鸡市高新区宝鸡中学对面分享时刻休闲吧。被告人张烈琴同时指认诈骗被害人贾某某购买金手镯的地点在XX镇XX广场内。诈骗地点宝鸡市陈仓区虢XX内情况。27、POS机交易明细记录光盘证实，根据被告人诈骗金额的银行流水确定本案诈骗金额情况。28、发还清单证实，被诈骗金手镯一只已追回并发还被害人贾某某的事实。公诉机关提交的上述证据经公开开庭进行审理，当庭举证、质证，各被告人及其辩护人均无异议，证据来源合法，内容真实，与本案有关联性，依法予以确认。本院认为，被告人王宏宏、张涛、张烈琴、杨康、郑卫、杨丽、罗雅以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次诈骗他人财物，被告人王宏宏、张涛诈骗数额巨大，被告人张烈琴、杨康、郑卫、杨丽、罗雅诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。宝鸡市陈仓区人民检察院指控被告人王宏宏、张烈琴、杨康、郑卫、杨丽、罗雅犯罪事实及罪名成立；指控被告人张涛诈骗事实按照张涛实际参与并予以认可的事实认定。被告人王宏宏与被告人张涛共谋利用女性以婚恋为由实施“酒托”诈骗，组织联系其他被告人张烈琴、杨康、郑卫、杨丽、罗雅具体实施诈骗，这是一个各被告人之间有组织、有分工、相互配合的共同诈骗团伙。被告人王宏宏负责租赁诈骗场地，人员管理及报酬发放，被告人张涛组织联系不同女性，并充当键盘手，组织实施诈骗，其他被告人以交友、婚恋为幌子，引诱被害人在特定场所消费，诈骗钱财。被告人王宏宏、张涛所起作用较大，系主犯；被告人张烈琴、杨康、郑卫、杨丽、罗雅所起作用较小，系从犯，其中根据被告人张烈琴犯罪情节、犯罪金额，应属于作用较大的从犯，被告人杨康、郑卫、杨丽、罗雅属于作用较小从犯，对于从犯依法可从轻处罚。被告人王宏宏、张涛、张烈琴、杨康、郑卫、杨丽多次实施诈骗的，依法应从重处罚。被告人王宏宏、张涛、罗雅、杨康、杨丽系主动投案，具有自首情节，依法应从轻处罚。被告人王宏宏、张涛、张烈琴、杨康、郑卫、杨丽、罗雅归案后如实供述犯罪事实，均自愿认罪认罚，并退赔了被害人经济损失，有悔罪表现，依法酌情从轻处罚。关于被告人王宏宏辩护人辩称部分被害人受骗时动机和目的不纯，应对被告人王宏宏从轻处罚的辩护意见于法无据，不予采纳，其余辩护意见符合事实和法律规定，予以采纳；关于被告人张涛辩护人辩称被告人张烈琴的犯罪金额不应计算在被告人张涛的犯罪金额内的意见，根据查明事实，被告人张烈琴与被告人王宏宏系朋友，自愿加入诈骗团伙，张烈琴受王宏宏管理，并由王宏宏向其支付报酬，被告人张涛并未从张烈琴诈骗犯罪中获利，故对被告人张烈琴诈骗事实及金额不应按照共同犯罪由被告人张涛承担责任。对被告人张涛及其辩护人该辩解及辩护意见予以采纳。关于被告人张涛犯罪社会危害性较小的辩护意见与查明事实不符，不予采纳，其余辩护意见符合法律规定，予以采纳；被告人张烈琴辩护人辩称被告人张烈琴犯罪社会危害性较小的辩护意见也与查明事实不符，不予采纳，其余辩护意见符合案件事实和法律依据，予以采纳；结合被告人杨康的犯罪情节及悔罪表现，可对其宣告缓刑。根据被告人郑卫、杨丽、罗雅的犯罪情节和悔罪表现，对三被告人依法单处罚金。各被告人退交的款项除足额退赔被害人以外，剩余部分抵做罚金予以收缴。综上，根据被告人王宏宏、张涛、张烈琴、杨康、郑卫、杨丽、罗雅犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，以及各被告人的悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十五条，第七十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王宏宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十二日起至二〇二二年四月十一日止），并处罚金一万元（已缴纳）；二、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月四日起至二〇二一年三月三日止），并处罚金六千元（已缴纳）；三、被告人张烈琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月十三日起至二〇二〇年九月十二日止），并处罚金四千元（已缴纳三千四百五十八元，剩余五百四十二元限判决生效后一个月内缴纳）；四、被告人杨康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金三千五百元（已缴纳）；五、被告人郑卫犯诈骗罪，判处罚金一万元（已缴纳）；六、被告人杨丽犯诈骗罪，判处罚金八千元（已缴纳）；七、被告人罗雅犯诈骗罪，单处罚金六千元（已缴纳）；八、被告人王宏宏、张涛、张烈琴、杨康、郑卫、杨丽、罗雅退赔款八万八千九百零六元发还给付某某、梁某甲等二十九名被害人；    九、附案黑色围裙3件、冰红茶5瓶，红酒1瓶半、果盘9个、高脚杯10个、醒酒器5个依法没收存作案证。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。                          审  判  长   张亚萍                         人民陪审员   王建兵                            人民陪审员   齐红梅                        二〇一九年十二月六日                              法官 助理   许红星                             书  记 员   王艳茹    1