河北省围场满族蒙古族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0828刑初216号 公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院。 被告人徐艳欣，女，1986年4月14日出生于辽宁省建平县，汉族，无业，初中文化，捕前住辽宁省建平县。因涉嫌诈骗罪，2019年5月31日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，经河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院批准，2019年6月13日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。现羁押河北省承德市看守所。 辩护人张振宪，辽宁辰阳律师事务所律师。 河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院以围检第一检察部刑诉（2019）196号起诉书,指控被告人徐艳欣犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李静出庭支持公诉，被告人徐艳欣及其辩护人张振宪到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年11月份，被告人徐艳欣与宋某通过网络相识，后谈婚论嫁。2018年6月9日，被告人徐艳欣因腹膜炎入住辽宁省建平县医院，并开始与徐某1交往。被告人徐艳欣谎称自己病情较重需去沈阳找专家做手术，向宋某索要人民币70000.00元，宋某于2018年6月25日给被告人徐艳欣转账70000.00元。2018年6月9日后，宋某向被告人徐艳欣微信转账人民币12000.00元，被告人徐艳欣持宋某信用卡消费人民币17856.70元。综上，被告人徐艳欣共骗取宋某人民币99856.70元。案发后，被告人徐艳欣退赔宋某人民币420000.00元。 公诉机关对上述事实提供的证据有：被害人宋某银行流水、建平县医院住院病例等书证；证人徐某1、高某等证人证言；被害人宋某的陈述；被告人徐艳欣的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人徐艳欣以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人徐艳欣在开庭审理过程中，对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚，请求对其从轻判处。 辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，提出被告人徐艳欣具有如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，退赔被害人全部损失并取得谅解，可以酌定从轻处罚的辩护意见，建议对被告人徐艳欣从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2016年11月份，被告人徐艳欣与被害人宋某通过网络相识，后谈婚论嫁。2018年6月9日，被告人徐艳欣因腹膜炎入住辽宁省建平县医院，并与案外人徐某1交往。在此期间被告人徐艳欣谎称自己病情较重需去沈阳找专家做手术，向宋某骗取人民币70000.00元，2018年6月25日宋某给徐艳欣转账人民币70000.00元；2018年6月9日后，被告人徐艳欣以各种理由多次向被害人宋某骗取钱款，其中宋某分五次向被告人徐艳欣微信转账累计人民币12000.00元，被告人徐艳欣持宋某信用卡累计消费人民币17856.70元。综上，被告人徐艳欣共骗取宋某人民币99856.70元，所得赃款被被告人徐艳欣挥霍。 另查明，案发后被告人徐艳欣方分两次退赔被害人宋某人民币420000.00元，被告人徐艳欣取得了被害人宋某的谅解。 被告人徐艳欣在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书，公诉机关提出了具体的量刑建议。 上述事实有以下证据予以证实： 1、被告人徐艳欣的供述和辩解，证实我之前结过一次婚，大约四、五年前离婚了，现在单身。我跟宋某是2016年冬天认识的，在网上认识的，是处对象关系，2017年春天的时候确定的恋爱关系，在一起谈过结婚，没有外人能证明。我俩没事说话的时候就谈结婚之后去哪买房子的事，我跟我妈说过和宋某处对象的事，我妈没见过他，没跟弟弟说过，我跟我妈说，有一个男的挺好的，就是年纪大点，个子挺高的，有点黑。我妈说，不行，年纪太大，别着急，以后慢慢找。我妈的意见我觉得挺为难的，宋某对我也挺好的。去年秋天的时候我跟宋某明确表示不想跟他好了。我现在住的荣田的房子徐某1总去住，我是去年六月份我做完手术之后就彻底到荣田的房子住了，徐某1在我做完手术之后去我家陪了我两天，之后有时候去我那里住，和徐某1有过性关系，在我手术好了之后，和他是男女朋友关系，去年腊月确定的男女朋友关系，我和徐某1是谁也不限制谁，说哪天拉倒就拉倒。我与宋某交往期间，宋某给过我挺多钱，去年六月份在建平医院做的卵巢修复术，花两万左右，农合报了7000块钱，没有去过沈阳的正规医院就过医，因为手术宋某给了我七万多。我跟宋某说我在沈阳二院住院呢，第二天要做手术，请专家三万，做手术四万。我骗他是不想让他找到我，因为我妈不同意我跟他好，我没跟他说我最后是在建平做的，他就以为我在沈阳找专家做的。宋某给的七万元钱做手术剩下的钱我装修房子花了点，具体多少不记得，我弟结婚我给他买了大约一万块钱的东西，又给他五千块钱，剩下的我平时花了。我买现在住的房子，他好像给过我十一万，别的就是他给我买某。我以前跟他分开的时候，我就跟他说慢慢还他给我的那些钱，我没还，有一次我给他转了三千块钱，他说太少，不要。我是以结婚的目的和他谈的，但后来分手了。2017年过完春节想和宋某结婚，2018年夏天的时候不想和他处了。我微信的昵称为“兮昕”，宋某微信转账记录共转给“兮昕”59314元，微信是我，这些钱都是什么钱记不清了，但是2017年11月6日有一笔2000.00元，是我给他打的，所以得在总数里减2000.00元。宋某的农业银行信用卡从2018年4月2日至2018年8月29日所有的钱都是我花的。在敖汉打工的服装店老板娘叫郑雨轩，联系方式删了，店名记不清了，应该比我小三岁，哪的人不知道，服装店在，已经不开了。 2、被害人宋某的陈述，证实我家是围场的，现在在内蒙敖汉做买卖，并且在敖汉长期住宾馆。2016年11月份我在陌陌上认识了一个女的，慢慢地我们熟悉之后加了微信，对方称自己是单身，正好我也单身，我们就开始网上谈恋爱，但是我一直不知道她叫什么，她家住址也不知道，我也从来没问过，后来我跟她说咱们也谈一段时间了我去你家看看，她说正好赶上春节她也要回辽宁建平的家，我在围场买上年货开车去了建平，到了建平我给她打电话，在大街上我俩见了第一面，她当时开车来的，她说她那个车是观志轿车，我看她车还没挂牌，我把年货放在她车里，她跟我说她跟她们家还没说好，让我先别去她家了，和她吃完饭我就开车回围场了，走之前和我说，过年回家买点东西，刚买了车钱不宽裕，我给她2000元现金。2017年正月十五，徐艳欣说回内蒙敖汉去上班，我就到敖汉见了个面，连饭都没吃，她和我说过了春节她没钱了，借点钱，我又给了她1500元现金。回家后我俩还是一直用微信在网上联系，到2017年三月份的时候，她说买一辆车挂车牌没钱让我给拿8000多元钱，我说我手里没那么多钱，我给她的卡号户名（徐艳欣）上打了5000元钱，从这我才知道她叫什么，打完钱之后我们还是继续在网上聊，她跟我说她在内蒙敖汉卖衣服，正好我也在内蒙敖汉做买卖，2017年3月份我去敖汉我们又见一面，后来到3月中旬，我们和她们服装店女老板在饭店约吃饭，在饭桌上我跟她说咱们也谈了一段时间了别再卖服装了，准备婚事吧，她说行。她们老板说那就干到4月份再去办婚事，到了3月30日，她说她办事手里没钱了让我给拿点钱，我用微信给她转了1000元钱，等到4月初我去找她，中午我们和她们老板娘在饭馆吃的饭，饭桌上她们老板说现在不好雇新人让她再干一个月，我说行，那就等5月份办婚事，4月初的时候她来宾馆找我，我俩发生了性关系，等到2017年清明的时候，她说她回家跟家里说说结婚的事，她说请亲戚吃饭没钱，我说2000块钱够不，她说够了，我用微信给她转了2000元钱，等到4月13日的时候，她说要回家一趟让我给拿2000块钱给他爸买个手机，我还是用微信给她转了2000元钱，又过了几天她跟我说没几天就5月份了，跟我回家得给她买点首饰啥的，我带她在敖汉买了金手链、金项链、钻戒、衣服共计花了17000多元，当时我刷的银行卡，到了4月30日我又去她卖服装的店找她，她当时没在店，我给她打电话她说在外面办事让我回我住的宾馆等她，后来她就来宾馆找我，到宾馆之后她就和我翻脸了，她说我趁她不在店勾搭她们老板娘了，还说我骗她，说完她就走了。等5月1日我给她打电话准备和她解释，她说她跟她们老板娘出去旅游散心，让我给她打点钱，我用微信给她转了2000元钱，等到5月2日我去她租住的房子找她，正好楼下有一个男的接她上车，我开车过去这个男的就把我截住了，这个男的跟我说这个女的是她媳妇，如果我再来找她，他就把我腿打断了，后来我给她发微信，我说你有男人为什么骗我，我让她把钱还给我，她说要给我钱，我去店找她要钱却找不到她了，后来在建平一个商场停车场我发现了她的车，我就在车那等着等到了她，她跟我说找那个男的就是吓唬吓唬我，她和那个男的没任何关系，慢慢地我俩关系就缓和了，到5月9日她过生日我主动给她微信转了1314元钱，到5月12日她说她怀孕了要去打掉孩子让我给拿5000元钱，我还是微信给她转了5000元，我问她在哪住院我去找她，她一直没告诉我也没见到她人，到5月16日她跟我说又没钱了让我给打2000元钱，我用微信给她转了2000元，5月28日她又跟我要钱，我又用微信给她转了2000元，之后她又以各种借口要钱，我先后又用微信给对方转了22700元钱，因为时间太长这些钱我忘了她是以什么借口要的，到9月份她跟我说结婚得买房子，她说她办贷款让我出首付，房子登记她名字，我向她提供的卡号户名（一个是高某10万，一个是徐艳欣4万）上共打了14万元，等打完钱过了半个月左右我问她房子下来没，她说房子钥匙都给她，我跟她说要去看看房子，她说房子钥匙在她车上，她车让她弟弟开走了，等到第二天我感觉不对又去找她，我在建平上次那个商场停车场又发现了她开的那辆车，我到现在也没见到房子，感觉被骗了就来报警。我的微信号：152××××1953，昵称是：一樽江月，徐艳欣的微信号：×××，昵称：兮昕。我的手机号是152××××1953，她的手机号是134××××4777。前一次打款那个户名：徐艳欣，那个不是建行就是工行，后面打款是农行，户名：徐艳欣，卡号：62×××76，高某是农行，卡号：26×××70。我给她们转钱的卡是中国农业银行，户名：宋某，卡号：62×××70。徐艳欣身份信息公安机关查的，身份证号：2113221986××××××××。 另证实2016年10月份，我在网上认识的徐艳欣，起初聊得不错，在2016年阴历腊月二十七她和我说过年回家，约我到她们家看看，我就开车去了辽宁省建平县，我到了之后，是在建平县一个宾馆门口见得面，随后和我说第一次见，到她们家去不方便，后来一起吃了饭，走之前和我说，过年回家买点东西，刚买了车钱不宽裕，我给她2000元现金。2017年正月十五，徐艳欣说回内蒙敖汉去上班，我就到敖汉见了个面，连饭都没吃，她和我说过了春节她没钱了，借点钱，我又给了她1500元现金。2017年三月份的时候，她说买一辆车挂车牌没钱让我给拿8000多元钱，我说我手里没那么多钱，我给她的卡号户名（徐艳欣）上打了5000元钱。我们继续在网上聊，3月底我去敖汉做生意继续和她交往，隔三差五见面，就和她确定关系了，我们商量五一回围场见家长结婚，在此期间她又以买车欠钱、给父母买某等名义，我又给她现金5000元，微信转账大约15000元左右，我们还去商场买结婚用的首饰，刷我卡大约3万多元，到了五一徐艳欣就失踪了，我到她打工的店里她已经辞职了，但是在此期间我还一直在微信联系，给她微信转了10000多元。到了五月底，我多次到建平去找她，我在第一次见面的宾馆看到她的车，我在那里等她，她说我们俩的事她们家不同意，不是要和我分手，我就相信了她，从6月到8月她找我要东西大约花了50000多元，微信转账大约30000多元，现金10000多元，到了九月份我就和她说，我们都到这个程度了，你得和家里说咱们的事情了，后来她和我说我俩结婚，给她妈妈点彩礼，她妈妈就同意让她和我结婚，她就把她妈妈高某的卡号给了我，让我转了10万元，买某钱我在徐艳欣卡里转了4万，然后她又说要买房子，我给她转了17万，后来我觉得给她转太多了，我就和她说我要用钱周转，过几天再给她转，她就给我转回来了，没过几天就不理我了。随后我找她说我给她花了这么多钱，要是和我没意思得把钱还我，她说她现在没钱，以后有钱会还我的，以后我找她她也不理我。到了2018年春节，她又和我联系，她说她做了父母的工作，同意和我结婚了，到了2018年3月份她说她弟弟要结婚为了她妈妈同意我们快点结婚，她弟弟买车缺点钱，让我借他点钱，我就给她银行卡转了20000元，她说不够，我又用微信转了5000给她。之后过了一阵，她又联系我，说要商量一下我们俩结婚的事，还说她妈病了，没钱住院，让我给她拿钱，我当时就用微信给她转了5000元，后来又转了3000元，还让她用我的信用卡透支了10000元。之后又以弟弟结婚买某，我当时没钱了，就办理了一张透支卡，她前后用透支卡花费了7000元，到了6月份她说她患癌症，在建平医院确诊是癌症，要到沈阳二院做手术，说住院费50000元，请做手术专家30000元，我又给她银行转账70000元，她说不够我又让她在信用卡上透支了10000元。随后我联系不上她，我就去沈阳二院去找她，查遍了医院发现根本就没有她，也联系不上她，从此之后再也联系不上她了。我前后给她至少40多万，给她母亲高某10万，我和高某没有联系过，也没见过面，对徐艳欣了解的不多，她的情况我都不知道。2018年七、八月份，我在她家楼下等到她，她就和我说不要再来找她，她妈不同意我们俩的事，然后就不再理我。我后来联系她，说我为救她命花了那么多钱，是不是应该还我，她说还我，让我发个卡号给她，过了一会她用微信转了300元钱。当时我就给她打电话说，我给她花了几十万，就给我300元。她说她没钱。之后就联系不上，打电话不接。 又证实我都是通过微信转账、现金、物品、信用卡取款的方式给徐艳欣钱，通过微信转账方式给了徐艳欣5.9314万元，我之前办了一张信用卡，徐艳欣以还家具钱以及得癌症治病为由跟我要钱，我把我这张信用卡交给了徐艳欣，徐艳欣在我这张信用卡里面取得款，共取了8.3247万元，通过银行卡转账给徐艳欣23万元，现金4-5万元，具体多少记不清了，给过徐艳欣三个苹果手机，当时都是新款，每部手机价值八千元左右。一个浪琴手表，啥型号记不清了，价值一万元左右。首饰有项链、手链、钻戒，加起来有十多件。还有化妆品以及服装，这些物品加起来总价值有十多万，这些钱和物品是在我与徐艳欣谈婚论嫁之后给的，是徐艳欣以各种理由骗我拿的钱，在我们双方提到谈婚论嫁之后，我想着既然都快结婚了，徐艳欣花点钱也就花点，反正都是一家人，徐艳欣说有病需要治病跟我要钱，徐艳欣父母过生日买礼物或者家里遇到啥事需要用钱，徐艳欣平时手里没钱花跟我要钱。我想跟她结婚，才会给她这么多钱，结婚这个想法是我先提出来的，我俩认识半年左右（2017年4月份）有的结婚这个想法，我也和徐艳欣提出来，徐艳欣也答应了，我俩商定2017年5月初结婚，这之前徐艳欣还没跟我要过钱，等到确定要结婚之后徐艳欣以各种理由跟我要钱。徐艳欣说她母亲嫌我年龄大，不同意我俩结婚，所以到现在还没有成婚。我没有通过支付宝给徐艳欣转过钱。 3、证人徐某1的证言，证实我和徐艳欣是小学同学，之前有十多年没联系，前年吃饭的时候遇到一起，后来我俩就搞到一起了。我和徐艳欣算朋友关系，有时候我去她家住，发生过性关系。大约2018年发生的性关系，具体时间记不清了，去年徐艳欣做手术是我照顾她来，我俩发生性关系是在徐艳欣做手术之前，前多长时间忘了。徐艳欣病例上配偶栏没别人就写的我，手术是我签的字，我也不知道她房子是怎么买的，就知道是贷款买的。她弟弟买车结婚我知道，钱的事我不知道。徐艳欣没有给过我钱，我也没给过她钱。 4、证人高某的证言，证实我是徐艳欣母亲，近五年来不知道她搞没搞过对象，她不和我说，她没结过婚，她没跟我说过她结婚的事，没有和我说过她搞了一个比她年龄大很多的对象，去年做手术我知道。过年过节她回家，她在荣田尊府买房子我知道，我去过她家，贷款买的房子，首付怎么来的不知道。这三、四年她没给过我和她爸钱，我们没花过她一分钱，去年我生病住院她没有给我拿钱，我儿子买车、结婚和买房都是我们老两口出的钱，她没有给过钱。徐艳欣没有拿回来过十万块钱的彩礼钱，我有一张银行卡，大约是四、五年前给徐艳欣用了，那张卡有好多“1”，哪个银行不知道。 5、证人徐某2的证言，证实我是徐艳欣的亲弟弟，我买车、买房、结婚徐艳欣没给过我钱，我结婚的时候家里的冰箱、电视、洗衣机是我姐给我买的，这三样电器大约五、六千块钱，这几年没有因为别的事给过我钱，我没听过我姐搞过围场的男朋友，我姐也没给我说过。我认识徐某1，他俩是小学同学，不知道是不是男女朋友，只知道她前夫姜卫红，他俩结婚的时候我不知道，他俩离婚的时候我才知道有这个人，别人我就不知道了。她买房子的事我知道，但是怎么买的不知道。 6、宋某在中国农业银行的个人明细对账单，证实被害人宋某给被告人徐艳欣转账的相关情况。 7、辽宁省建平县人民法院民事调解书，证实2015年6月24日，被告人徐艳欣与姜卫红离婚的相关情况。 8、被告人徐艳欣在辽宁省建平县医院的住院相关手续，证实自2018年6月9日至同年6月17日，被告人徐艳欣因急性腹膜炎在建平县医院治疗的相关情况。 9、被害人宋某微信交易明细证明，证实被害人宋某与被告人徐艳欣微信转账的相关情况。 10、被害人宋某中国农业银行信用卡交易明细查询回单，证实该行用卡消费的相关情况。 11、谅解书、收到条等，证实被告人徐艳欣对被害人宋某退赔的情况和被害人宋某对被告人徐艳欣谅解的事实。 除以上证据外，另有户籍证明、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、到案经过、调取证据通知书、前科情况说明等证据在卷佐证。 以上证据均经当庭出示、辨认、质证，足以认定。 本院认为，被告人徐艳欣以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚、证据来源合法、确实充分，指控罪名成立，依法应当以诈骗罪追究被告人徐艳欣的刑事责任。被告人徐艳欣的违法所得，依法应予追缴。辩护人提出的被告人徐艳欣到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；退赔被害人的全部损失并取得谅解，可以酌定从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。经司法行政机关调查，对被告人徐艳欣适用缓刑，对所居住的社区无重大不良影响。根据本案被告人徐艳欣犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十五条、第七十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人徐艳欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币10万元（所处罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人徐艳欣的违法所得依法予以追缴，返还被害人（已返还被害人）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 蒋志国 人民陪审员宋宏升 人民陪审员 张宏亮 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员 迟玉鑫