河南省栾川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0324刑初150号公诉机关栾川县人民检察院。被告人丁冲，男，1993年8月22日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地湖北省孝感市孝**，住湖北省孝感市孝**。2019年2月14日因涉嫌犯诈骗罪被武汉铁路公安处武昌车站派出所抓获，当日临时羁押于武汉铁路公安处看守所，2019年2月17日被栾川县公安局刑事拘留，同年3月27日被栾川县公安局逮捕。辩护人周军涛，湖北高旻律师事务所律师。被告人范涛，男，1998年6月3日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地湖北省十堰市郧西县，住郧西县。2019年2月16日因涉嫌犯诈骗罪被襄阳铁路公安处十堰车站派出所抓获，当日临时羁押于十堰市看所所，2019年2月18日被栾川县公安局刑事拘留，同年3月27日被栾川县公安局逮捕。辩护人张雷雷，栾川县法律援助中心指派律师。被告人徐国锋，男，1999年6月23日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住上饶市余干县，2017年10月9日因犯非法拘禁罪被广东省河源市连平县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2019年2月20日因涉嫌犯诈骗罪被南昌市公安局西湖分局抓获，同年2月21日临时羁押于南昌市第一看守所，2019年3月1日被栾川县公安局刑事拘留，同年3月27日被栾川县公安局逮捕。辩护人李延召，栾川县法律援助中心指派律师。被告人陶杨，男，1994年6月17日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地湖北省孝感市大悟县，住湖北省孝感市大悟县。2019年2月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被大悟县公安局双河派出所抓获，于当日临时羁押于大悟县看守所，2019年2月17日被栾川县公安局刑事拘留，同年3月27日被栾川县公安局逮捕。辩护人牛进国，栾川县法律援助中心指派律师。栾川县人民检察院以栾检公诉(2019)144号起诉书指控被告人丁冲、范涛、徐国锋犯诈骗罪，被告人陶杨犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，栾川县人民检察院检察员李艳艳出庭支持公诉，被告人丁冲及其辩护人周军涛、被告人范涛及其辩护人张雷雷、被告人徐国锋及其辩护人李延召、被告人陶杨及其辩护人牛进国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2019年1月4日，赵利强（另案处理）利用其掌握有约15000条公民信息，其中洛阳公民信息10000条，联系同村的王志阳（另案处理）、黄晓卫（在逃）在嵩县密谋电信诈骗，商定王志阳、黄晓卫负责打电话实施诈骗，由赵利强负责提供被骗公民的信息，并找人从银行取钱。密谋后，三人开始行动。先由赵利强通过QQ联系绰导为“和尚”的陈卓（另案处理），陈卓又联系张皓铭(另案处理），张皓铭又联系被告人丁冲、范涛、徐国锋，让该三人到银行取被骗的现金。并约定赵利强得40%、王志阳与黄晚卫合得40%、陈卓得20%，张皓铭、丁冲、范涛、徐国锋再从陈卓的20%中分得。人员和诈骗方案约定后，2019年1月7日左右，张皓铭给被告人丁冲转账2500元，让被告人丁冲在湖北购买银行四件套，被告人丁冲就在网上联系了一个叫“王聪”（音译，未到案）的人，以1500元从“王聪”手里购买了户名为陶杨的银行四件套（户名；陶杨，开户行为中国工商银行，卡号为62×××72），之后，被告人丁冲、范涛、徐国锋和陈卓、张皓铭五人先后到洛阳会合。2019年1月14日上午，张皓铭让徐国锋、范涛到洛阳市道北邮政储蓄支行办理了一张邮政银行储蓄卡（户名：徐国锋，卡号为62×××55）。当日下午，王志阳假冒栾川县“朱县长”给被害人裴某打电话，为使被害人裴某相信，电话假邀被害人裴某去“朱县长”办公室，因裴、朱彼此认识，裴某信以为真，15日上午，被害人裴某欲去政府找“朱县长”，此时，王志阳怕事情败露，又谎称：“现在办公室有两位省里来的人，你来不方便，你先打36000元让人家帮忙办事，王志阳就给被害人裴某发了被告人陶杨的工行卡号（卡号为52×××72)，裴某误认为是“朱县长”，即从自己的银行卡里向被告人陶杨的银行卡上转账36000元，转账后王志阳又给裴某打电话说：“转的钱不够，是两个人，还需要再转36000元，同时又给裴某提供了徐国锋的邮政银行卡（卡号为62×××25)，裴某又通过手机银行往该卡上转款36000。收款后，王志阳随即将手机卡和手机丢弃。与此同时，黄晓卫假冒伊川县农业局“王主任”，并用同样方法诈骗常某36000元，常某将钱也打到被告人陶杨的银行卡上（卡号：62×××72)。钱到账后，赵利强通知陈卓取钱，陈卓和张皓铭将被告人陶杨的工商银行卡给被告人范涛和徐国锋让其二人去取钱，被告人范涛和徐国锋持卡到洛阳市金谷园89号工商银行ATM机取钱，被告人徐国锋在里面取钱，被告人范涛在外等候。徐国锋先从卡内取出20000元现金，又往丁冲名下华夏银行卡内转账15900元，后发现陶杨卡里剩余的36100元钱无法取出，就回到宾馆将取出的20000元钱交给陈卓，而张皓铭在宾馆通过网上银行将徐国锋邮政银行卡里的36000元钱转到丁冲名下中信银行和民生银行卡上，张皓铭将丁冲名下的两张银行卡给丁冲和徐国锋，让二人去取钱，丁冲和徐国锋到洛阳春都路126号工商银行，将卡里的36000元取出，丁冲取了20000元，徐国锋取了16000元。取钱后，陈卓、张皓铭、范涛、徐国锋就一起去嵩县找到赵利强，把取出的钱交给了赵利强，后丁冲到郑州取出的15900元骗取的钱款交给陈卓。期间，“王聪”让被告人陶杨用本人身份证办理银行卡四件套卖给他，“王聪”再将四件套卖给别人，被告人陶杨明知别人利用自己信息从事违法活动，仍然同意卖给他人，两人还商定：在网上看着卡里动态、卡里只要进钱，就马上在网上挂失，让被告人陶杨去补卡，并把里面的钱取出来、两人平分，2019年1月15日，“王聪”发现被告人陶杨卖给被告人丁冲的银行卡里面进钱了，就在网上操作挂失，挂失后银行卡内还有36100元钱（是骗裴某、常某的钱），“王聪”就联系陶杨，让陶杨到银行补办银行卡，将钱取出，然后“王聪”分得21000元，被告人陶杨自留15100元。上述事实，被告人丁冲、范涛、徐国锋、陶杨在庭审过程中均无异议，并有被告人丁冲、范涛、徐国锋、陶杨的供述与辩解，前科证明，证人证言，被害人陈述，辨认笔录，视听资料等证据证实，足以认定。被告人丁冲的辩护人对公诉机关指控被告人丁冲诈骗罪的罪名没有异议,认为被告人丁冲的诈骗数额应为35900元，被告人丁冲系张皓铭联系才来洛阳，取钱时并不知道是诈骗得来的钱，后才知替张皓铭、陈卓取的钱是诈骗的钱，后来为了得到手续费才继续为张皓铭、陈卓取钱。被告人在该案中系从犯，自愿认罪，系初犯，偶犯，无前科，可从轻或减轻处罚，建议对丁冲量刑二年。被告人范涛辩称，收到起诉书后才知道他们是如何诈骗，而且黄晓卫、赵利强本人并不认识，本人只认识张皓铭，在取完钱后本人才知道是诈骗，本人并未实际参与诈骗。被告人范涛的辩护人认为，被告人范涛无犯罪前科，系从犯，在本案中发挥次要作用，且分赃较少，认罪伏法态度良好，建议法庭对范涛从轻。被告人徐国锋辩称，本人不认识张皓铭那些人，本人只认识范涛，范涛让我去取钱，本人也不知道那是诈骗的钱，本人跟他们没有联系，本人只是取了几次钱。本人第一次犯罪时是未成年不应当是累犯。被告人徐国锋的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人徐国锋2017年犯罪时系未成年，本次犯罪不应认定累犯。被告人徐国锋系从犯，取钱时并不知道是诈骗，被告人认罪，应认定为坦白，建议对徐国锋在二年有期徒刑以下量刑。被告人陶杨辩称，本人不知道卖卡给他们是干什么用的，卖卡时对方称买卡是为淘宝刷单，后来取钱本人也不知道那钱是诈骗的钱，因为本人信用卡欠钱本人才答应去取钱的。被告人陶杨的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人到案后如实供述系坦白，当庭自愿认罪认罚，无犯罪前科系初犯，可从轻处罚，建议对被告人陶杨量刑有期徒刑八个月。本院认为，被告人丁冲、范涛、徐国锋以非法占有为目的，明知他人实施诈骗而提供帮助，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人陶杨明知是犯罪所得而予以转移，并非法占有，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，应依法追究其刑事责任。被告人徐国锋2017年犯罪时系未成年人，对公诉机关指控其构成累犯的意见，本院不予采纳。被告人丁冲、范涛、陶杨系初犯，可酌情从轻处罚。对四被告人辩护人的辩护意见和建议，与本院查明的案件事实不一致，对此本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁冲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年二月十四日起，至二〇二二年二月十三日止。罚金应于本判决生效后的第二日起十日内缴纳。）二、被告人范涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年二月十六日起，至二〇二二年二月十五日止。罚金应于本判决生效后的第二日起十日内缴纳。）三、被告人徐国锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年二月二十日起，至二〇二二年二月十九日止。罚金应于本判决生效后的第二日起十日内缴纳。）四、被告人陶杨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年二月十三日起，至二〇二二年一月十二日止。罚金应于本判决生效后的第二日起十日内缴纳。）五、责令被告人丁冲、范涛、徐国锋、陶杨应于本判决生效第二日起十日内退赔被害人裴建波人民币72000元；退赔被害人常治强人民币36000元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份。审 判 长  王海涛人民陪审员  康向辉人民陪审员  魏海汁二〇一九年十二月十一日书 记 员  璩 晓