浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0105刑初29号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人韩某，男，汉族，1990年9月15日出生，浙江省杭州市人，大学专科文化程度，户籍所在地浙江省杭州市下城区。因本案于2018年4月25日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人吴贤德、刘斐，浙江求德律师事务所律师。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2019）13号起诉书，指控被告人韩某犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员陈霞及代理检察员杜倩楠出庭支持公诉，被告人韩某及其辩护人吴贤德到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查需要，本案于2019年4月4日、7月4日延期审理，并于同年4月9日、7月5日恢复审理。经杭州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2015年5月18日，被告人韩某与张某登记结婚。2015年5月至2018年4月期间，被告人韩某隐瞒自己已婚的事实，承诺以结婚为目的与多名女性被害人进行交往，期间虚构自己在杭州、海南、澳洲等地拥有多处房产，拥有多辆豪车，开办金融公司等事实，骗取被害人信任。在恋爱过程中，被告人韩某以购买礼物、违反恋爱规则罚款、购买或投资雕像玩具等各种名义，从各被害人处骗取财物共计人民币769464元（以下币种均为人民币）。具体犯罪事实如下： 1.2012年，被告人韩某经人介绍认识被害人甘某。2015年4月至2018年3月，被告人韩某与被害人甘某进行交往，期间韩某以购买礼物等各种名义从甘某处累计骗得40382元。 2.2016年8月至2017年8月，被告人韩某通过杭州19楼网站认识被害人叶某并与其进行交往，期间韩某以吵架罚款、购买雕像等各种名义从叶某处累计骗得608元。 3.2017年1月至同年5月，被告人韩某通过杭州19楼网站认识被害人王某并与其进行交往，期间韩某以购买雕像等各种名义从王某处累计骗得12950元。 4.2017年1月至同年2月，被告人韩某通过杭州19楼网站认识被害人杨某并与其进行交往，期间韩某以购买雕像的名义从杨某处骗得10000元。 5.2016年8月至2018年4月，被告人韩某通过杭州19楼网站认识被害人周某并与其进行交往，期间韩某以上交工资、发红包等名义从周某处累计骗得7424元。 6.2017年8月至2018年3月，被告人韩某通过杭州19楼网站认识被害人姚某并与其进行交往，期间韩某说错话罚款、投资雕像玩具、违反家规罚款等名义从姚某处累计骗得622700元。 7.2018年3月至同年4月，被告人韩某通过杭州19楼网站认识被害人沈某并与其进行交往，期间韩某以购买雕像玩具、吵架罚款、支付交通事故赔偿金等名义从沈某处累计骗得75400元。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人甘某、叶某、王某等人的陈述，证人张某、郭某的证言，电子物证检查笔录、婚姻状况证明、杭州市区住房情况查询记录、车辆信息查询结果、银行流水、支付宝转账凭证，户籍证明、抓获经过、被告人韩某的供述及辩解等证据，认为被告人韩某的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人韩某对公诉机关的指控有异议，提出：（1）第一节中，甘某于2017年10月份转给其的1万多元系其代甘支付的酒店及门票等费用，且其给甘花了3000多元买鞋子；甘某于2017年12月份转给其的1万多元系韩某给甘代购了一部9000多元的手机；甘某于2018年3月份转给其的6000多元系其代甘支付的常州酒店住宿及动车票的费用；（2）第五节中，其与周某交往期间拿出现金5600元进行二人消费，该部分应予以折抵；另有1000多元系周某自愿支付给其的；（3）第六节中，姚某转给其的35万元系用于雕像投资的；姚某转给其另外的钱中部分系其与姚约定惩罚措施之后，姚自愿支付的；（4）第七节中，沈某支付给其的6万元系用于购买雕像，但当时其已经买好雕像了，遂未接受沈的转账，系沈执意要转给其，其只是暂时替沈保管，其中的两三万元被用于了二人之后的共同开支。 辩护人对公诉机关的指控有异议，提出：（1）第六节中，姚某转给韩某的35万元系姚对韩从事雕像生意的投资，且韩在过程中也告诉姚可能亏损，并征求姚是否退出投资的意见，姚明确表态不退出；该35万元，韩某确实用于购买雕像，因此该35万元不属于韩虚构事实隐瞒真相的情况；（2）对于公诉机关指控的韩某诈骗被害人的金额，应该扣除双方共同支出的部分；（3）韩某与几位被害人的经济往来没有超出其经济能力，其系家里独生子女，家属已经将所有退赔金额交往至公安机关，韩无诈骗的主观故意。辩护人为证明其主张，向法庭提交了微信聊天记录、淘宝交易记录、支付宝交易记录等证据。 经审理查明：2015年5月18日，被告人韩某与张某登记结婚。2015年5月至2018年4月期间，被告人韩某隐瞒自己已婚的事实，承诺以结婚为目的与多名女性被害人进行交往，期间虚构自己在杭州、海南、澳洲等地拥有多处房产，拥有多辆豪车，开办金融公司等事实，骗取被害人信任。在恋爱过程中，被告人韩某以购买礼物、违反恋爱规则罚款、购买雕像玩具等各种名义，从各被害人处骗取财物共计人民币418856元（以下币种均为人民币）。具体犯罪事实如下： 1.2012年，被告人韩某经人介绍认识被害人甘某。2015年4月至2018年3月，被告人韩某与被害人甘某进行交往，期间韩某以购买礼物等各种名义从甘某处累计骗得40382元。 2.2017年1月至同年5月，被告人韩某通过杭州19楼网站认识被害人王某并与其进行交往，期间韩某以购买雕像等各种名义从王某处累计骗得12950元。 3.2017年1月至同年2月，被告人韩某通过杭州19楼网站认识被害人杨某并与其进行交往，期间韩某以购买雕像的名义从杨某处骗得10000元。 4.2016年8月至2018年4月，被告人韩某通过杭州19楼网站认识被害人周某并与其进行交往，期间韩某以上交工资、发红包等名义从周某处累计骗得7424元。 5.2017年8月至2018年3月，被告人韩某通过杭州19楼网站认识被害人姚某并与其进行交往，期间韩某说错话罚款、违反家规罚款等名义从姚某处累计骗得272700元。 6.2018年3月至同年4月，被告人韩某通过杭州19楼网站认识被害人沈某并与其进行交往，期间韩某以购买雕像玩具、吵架罚款、支付交通事故赔偿金等名义从沈某处累计骗得75400元。 2018年4月25日，被告人韩某在本市拱墅区纳德大酒店一楼大厅被抓获。同日，民警从韩某处依法扣押农业银行卡一张、苹果手机二部。同年11月2日，被告人韩某家属将所有非法所得退入上述农业银行卡内（已被公安机关冻结）。 上述事实有公诉机关及辩护人当庭出举的下列证据证实： （1）被害人甘某的陈述，证明：2012年夏天，其通过朋友认识了韩某，双方留了联系方式。2015年4月份，其与韩某频繁联系，并确定了恋人关系。韩某隐瞒了已婚的事实，与其进行交往。期间，韩某以要买东西或者惹他生气为由，让其转账给他，其转给韩某八万多元，韩某转给其四万多元。其曾经打给韩某13000元用于旅游消费，韩曾经赠送给其一部苹果Ｘ手机及2000元左右的化妆品。其陈述得到了接受、调取证据清单、支付宝转账记录的印证。 （2）被害人王某的陈述，证明：2017年1月份，其通过19楼网站上的征婚帖认识了韩某，韩隐瞒了已婚的事实与其进行交往。期间，韩某以购买雕像的名义从其处诈骗了1万多元。其陈述得到了接受、调取证据清单、支付宝转账记录的印证。 （3）被害人杨某的陈述，证明：2017年1月底，其通过19楼网站的征婚帖认识了韩某，并确定为恋人关系。2月初，二人在聊天时，其说了一句让韩不开心的话，韩就让其给他转账买礼物，其犹豫了几天之后通过支付宝转给韩某1万元。 （4）被害人周某的陈述，证明：2016年8月底，其通过19楼网站的征婚帖认识了韩某，并确定为恋人关系。韩某多次要求被害人上交工资卡以表达爱意，并频繁要求其发微信红包。2017年8月至2018年2月，韩某从其处骗得现金6000多元及微信转账1000多元。其陈述得到了调取证据清单及微信支付记录的印证。 （5）被害人姚某的陈述，证明：2017年8月份，其通过19楼的征婚网站联系了韩某，韩谎称自己名下拥有多套住房和车辆，年薪80万，后二人确立的恋爱关系。期间，韩某以其说错话、罚款及投资需要款项为由向其诈骗62万余元。其中，20万元系其说算命师预测二人要分手，韩某要其支付的赔偿款，35万元系韩某说在广东东莞投资雕像厂做玩具的。其陈述得到了调取证据清单及微信支付记录、银行账户明细的印证。 （6）被害人沈某的陈述，证明：2018年3月份，其通过19楼的征婚网站认识了韩某，韩谎称自己名下拥有两套住房和车辆，年薪60万，后二人确立的恋爱关系。期间，韩某以要被害人为其购买雕像玩具、吵架需支付罚款等名义从其处骗取75400元。其陈述得到了调取证据清单及支付宝记录、微信聊天记录截屏的印证。 （7）证人张某的证言，证明：韩某与其系2015年5月18日登记结婚，二人女儿于2017年6月份出生。韩某名下没有房产和车辆。其证言得到了调取证据清单、婚姻状况证明、住房查询记录、车辆信息查询记录的印证。 （8）调取证据清单及租赁情况，证明：2017年4月份开始，韩某向汽车租赁公司租赁豪车的情况。 （9）接受证据清单及微信聊天记录，证明：被告人韩某与被害人姚某在姚支付35万元之前就对投资雕像项目进行了讨论，韩告知了姚投资可能会亏本的情况。在姚某支付了韩某35万元之后，双方也对投资的项目进行过讨论，韩告知姚35万元用于了购买雕像，并承诺会在雕像卖出之后偿还姚钱款。 （10）接受证据清单及淘宝支付记录，证明：被告人韩某从2015年下半年开始从事雕像的买卖交易。2017年9月10日至2018年4月间，被告人韩某通过淘宝账户支付31万余元用于购买雕像。 （11）户籍证明，证明被告人的身份情况。 （12）抓获经过，证明被告人的归案情况。 （13）被告人韩某的供述及辨认笔录，证明其供称：2012年，其经人介绍认识了甘某。2015年，其隐瞒了已婚的事实，和甘某以男女朋友进行交往，并虚构自己有多处房产及多辆豪车，并希望找到女朋友结婚。期间，其以购买玩具模型、对方需要送礼为名从甘某处骗取4万元。其曾经给甘某购买过价值9000元的苹果手机一部及一些化妆品。2017年10月份，甘某转给其的1万元用于了二人的共同旅游。2017年1月份，其通过19楼网站认识了王某、杨某。其隐瞒了已婚的事实，和二人作为男女朋友交往，并虚构自己有多处房产及多辆豪车。期间，其以购买雕像为名从王某处骗得1.6万元，从杨某处骗得1万元。2016年8月份，其通过19楼网站认识了被害人周某。其隐瞒了已婚的事实，与周某作为男女朋友交往，并虚构自己有多处房产及多辆豪车。期间，其以被害人应上交工资卡为由骗取被害人7千元，其中5600元为现金。2017年8月份，其通过19楼网站认识了被害人姚某，并确立了男女朋友。其承诺姚某会在2018年5、6月份结婚。2017年9月份，姚某对其讲算命师说他不合适她，其觉得可以从姚这边得到好处，就提出让姚某赔偿其20万元作为赔偿款，姚就转了20万元给其，其将这20万元消费了。9月10日左右，其提出让姚某投资100万元买雕像玩具，等玩具出售之后再给姚分红，姚就转了其35万元，其将35万元用于了购买雕像。后面，其还以买手机等理由，让姚某给其转了几万元。 以上证据均经庭审质证无异议，本院予以确认。 关于被告人韩某的辩解及辩护人的辩护意见，本院评判如下：（1）公诉机关指控的被害人叶某被骗一节，经查，被害人叶某的陈述及支付宝交易记录，证实：被告人韩某在2017年9月11日通过支付宝转给叶某5000元，该金额应从被害人被骗金额中扣除，因此，该节认定韩某诈骗叶某608元不当，本院予以纠正。（2）公诉机关指控的被害人姚某被骗一节，经查，被害人姚某的陈述、被告人的供述及二人的微信聊天记录，证实：被告人韩某对于以投资雕像为名从被害人姚某处获取的35万元确实用于了购买雕像，结合韩某从2015年开始进行雕像投资的交易，公诉机关指控韩某虚构投资雕像为由诈骗姚某35万元的证据不足，本院予以纠正。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人韩某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额达41万余元，属于数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人韩某归案后认罪态度较好，当庭表示认罪，家属退出全部非法所得，予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月25日起至2023年10月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、由公安机关冻结在被告人韩某中国农业银行账号6228××××9273内的418856元扣划至本院后，发还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐建勇 人民陪审员  陈忠陆 人民陪审员  龚大建 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  蒋杨杰