河南省光山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1522刑初344号公诉机关河南省光山县人民检察院。被告人黎恒义，男，1996年4月15日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市。2013年1月31日因犯抢劫罪被儋州市人民法院判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年。因涉嫌诈骗罪，2019年8月13日到儋州市公安局前进派出所投案，8月21日被光山县公安局刑事拘留，经光山县人民检察院批准，于9月25日被光山县公安局执行逮捕。指定辩护人吴秉阳，河南通冠律师事务所律师。被告人陈熙荣，男，1993年3月5日出生，汉族，小学文化，司机，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市。2012年4月24日因犯强奸罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌诈骗罪，2019年4月4日到海南省儋州市公安局峨蔓边防派出所投案，4月11日被光山县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经光山县人民检察院批准，于5月26日被光山县公安局执行逮捕。指定辩护人冯忠旗，光山县法律援助中心律师。指定辩护人杨洪波，光山县法律援助中心律师。被告人王声鑫，男，1997年2月20日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市。2012年10月19日因犯抢劫罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币500元。因涉嫌诈骗罪，2019年2月25日到海口铁路公安处白马井站派出所投案，3月7日被光山县公安局刑事拘留，经光山县人民检察院批准，于4月12日被光山县公安局执行逮捕。指定辩护人汪运胜，河南申鼎成律师事务所律师。指定辩护人罗祥，河南申鼎成律师事务所实习律师。光山县人民检察院以光检一部刑诉［2019］143号起诉书指控被告人黎恒义、陈熙荣、王声鑫犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。光山县人民检察院指派检察员沈立志出庭支持公诉，被告人黎恒义及其指定辩护人吴秉阳，被告人陈熙荣及其指定辩护人冯忠旗、杨洪波，被告人王声鑫及其指定辩护人汪运胜、罗祥等到庭参加了诉讼。现已审理终结。光山县人民检察院指控：被告人黎恒义、陈熙荣、王声鑫明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为非法获利，提供信用卡帮助转移诈骗犯罪所得或帮助取现。具体如下：1.2018年10月27日上午，电信诈骗犯罪嫌疑人冒用西部航班名义，以机票退款需要输入验证码为由，骗取光山紫水街道办事处熊弄居民唐某1向其提供的谢某的光大银行卡上转账19976元，该款到账后即被取现。2.2018年10月28，电信诈骗犯罪嫌疑人冒用马上消费金融股份有限公司名义，以接受网络还贷为由，骗取陇川县景罕镇广帕村帮景组居民杨某向其提供的吴某的招商银行卡转账5100.26元，该款到账后分流到谢某的农业银行卡上即被取现。3.2018年10月28日，电信诈骗犯罪嫌疑人冒用美利金融公司名义，以接受网络还贷为由，骗取安徽省和县历阳镇民生小区居民韩某22800元，其中的3100元转账到谢某的中国银行卡上即被取现。4.2018年10月19日，电信诈骗犯罪嫌疑人冒充神州车闪贷工作人员，以接受网络还贷为由，骗取江苏省昆山市张浦江北新村居民唐某2向其提供的黎某的银行卡转账54901元，其中30040元分流到符某的建设银行和交通银行卡上即被取现。5.2018年11月22日，电信诈骗犯罪嫌疑人冒充省呗网络贷款金融公司工作人员，以接受网络还贷为由，骗取安徽省宁国市西津办事处南星小区居民甘某43000元，其中的9600元转账到王声鑫的农业银行卡上即被取现。6.2018年10月19日，电信诈骗犯罪嫌疑人冒充京东金融旗下贷款平台工作人员，以网络贷款需要证明还款能力为由，骗取河南省开封市汽车二运家属院居民王某向其提供的吴某的银行卡转账24345元，该款分流到符某的中国银行和农业银行卡上即被取现。7.2018年10月24日，电信诈骗犯罪嫌疑人冒充有用分期网络贷款平台工作人员，以接受网络还贷为由，骗取河南省濮阳县城关镇田丈村民黄某向其提供的符某的邮政储蓄银行转账19200元，该款到账后即被取现。为支持上述指控，公诉人当庭宣读了被告人黎恒义、陈熙荣、王声鑫的供述及辩解，证人谢某、符某等人的证言，被害人唐某1、杨某等人的陈述，及书证户籍信息、银行交易流水等相关证据。三被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。三被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人王声鑫主动到案，如实供述其主要犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人黎恒义当庭辩称其就是取钱收提成，取钱的时候不知道是犯罪所得，且其只参与取了2018年10月27日和28日的三起，共计两万多块钱。被告人黎恒义的指定辩护人对指控被告人犯罪的罪名及事实均无异议，但认为被告人有自首情节，且系从犯，建议从轻处罚。被告人陈熙荣当庭辩称不知道取的钱是诈骗所得，只是开车接送他们，且只参加过两次，加起来24000多元。符某、谢某的证言不属实。被告人陈熙荣的指定辩护人对指控被告人犯罪的罪名及事实均无异议，但认为被告人是共同犯罪的从犯，案发后第一时间到公安机关自首，在庭审中如实供述，只是对其自身是否构成犯罪认识不清，符合自首条件，其自愿认罪，罪名由法庭根据庭审及事实定罪。被告人王声鑫对指控犯罪的罪名及事实均无异议，但辩称其已经退赔第一起被害人唐某1的损失，请求从轻处罚。被告人王声鑫的指定辩护人对指控被告人犯罪的罪名及事实均无异议，但认为被告人系从犯，有自首情节，认罪、悔罪态度好，且及时退赃，减轻被害人的损失，建议从轻处罚。经审理查明：被告人黎恒义、陈熙荣、王声鑫明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为非法获利，提供信用卡帮助转移诈骗犯罪所得或帮助取现。具体如下：一、2018年10月27日上午，电信诈骗犯罪嫌疑人冒用西部航班名义，以机票退款需要输入验证码为由，骗取光山紫水街道办事处熊弄居民唐某1向其提供的黎恒义的光大银行卡上转账19976元，该款到账后即被取现。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证：（1）受案登记表，证明被害人唐某1报警称其2018年10月27日11时54分许，被人冒充西部航班改签或退机票的名义，诱骗其使用工商银行账户62×××61通过微信转账的方式向户名为谢某的光大银行62×××85账户转账共计19995.98元。（2）转账截图、信息截图，证明被害人唐某1收到所谓西部航空的退/改签信息，后通过工商银行向户名为谢某的光大银行62×××85账户两次分别转账9997.99元。（3）银行流水、中国银联海南分公司司法协查结果，证明资金流向和被取款的情况。2.被害人唐某1的陈述：上午10点46分，一个85251700374的号码以西部航班的名义给我发信息，内容是我要乘坐的航班因为起降架系统故障的原因已被取消，让我联系客服办理退票事宜。我当时就抱着试试的态度打了信息中预留的电话和对方联系，接电话的是个男的，我就咨询如何退票，对方让我打开支付宝，选择收钱功能里的向支付宝账户收款的选项，对方告诉我一个支付宝账号，我输入完成后显示对方名称好像是宏图航空公司，当我输入机票金额740元后发起收款请求时，系统显示我的支付宝账号不支持该收款功能。接着对方要求我使用微信收款，我就按他的要求打开了我的微信收付款功能，选择该功能里的转账到银行卡功能，接着我就输入对方提供给我的户名为谢某的光大银行账户62×××85，并在金额一栏输入对方所谓的转账验证码9988之后点确认。我确认后发现自己的工商银行卡被扣除了9997.99元。我感觉不对就问对方，对方一再强调这是退款程序，扣除的钱还会返还给我，并催促我按照他的要求去完成退款，我当时没多想，就按对方的提示完成后发现我的工行卡内再次被扣除9997.99元。直到对方第三次让我输入验证码5678时，我的工商卡(62×××61)内因余额不足导致交易失败。这时对方又问我其他银行卡内有钱没，并让我带着银行卡去ATM机上按照他的要求继续完成剩余退款的流程，我这才意识到自己被骗了。二、2018年10月28，电信诈骗犯罪嫌疑人冒用马上消费金融股份有限公司名义，以接受网络还贷为由，骗取陇川县景罕镇广帕村帮景组居民杨某向其提供的吴某的招商银行卡转账5100.26元，该款到账后分流到谢某的农业银行卡上即被取现。上述事实，被告人黎恒义、陈熙荣、王声鑫在法庭审理过程中均无异议，且有书证受案登记表、转账凭证、银行流水，被害人杨某的陈述等经庭审举证质证的证据予以证实，足以认定。三、2018年10月28日，电信诈骗犯罪嫌疑人冒用美利金融公司名义，以接受网络还贷为由，骗取安徽省和县历阳镇民生小区居民韩某22800元，其中的3100元转账到谢某的中国银行卡上即被取现。上述事实，被告人黎恒义、陈熙荣、王声鑫在法庭审理过程中均无异议，且有书证受案登记表、转账凭证、银行流水、聊天截图，被害人韩某的陈述等经庭审举证质证的证据予以证实，足以认定。四、2018年10月19日，电信诈骗犯罪嫌疑人冒充神州车闪贷工作人员，以接受网络还贷为由，骗取江苏省昆山市张浦江北新村居民唐某2向其提供的黎某的银行卡转账54901元，其中30040元分流到符某的建设银行和交通银行卡上即被取现。上述事实，被告人黎恒义、陈熙荣、王声鑫在法庭审理过程中均无异议，且有书证受案登记表、转账凭证、银行流水、聊天截图，被害人唐某2的陈述等经庭审举证质证的证据予以证实，足以认定。五、2018年11月22日，电信诈骗犯罪嫌疑人冒充省呗网络贷款金融公司工作人员，以接受网络还贷为由，骗取安徽省宁国市西津办事处南星小区居民甘某43000元，其中的9600元转账到王声鑫的农业银行卡上即被取现。上述事实，被告人黎恒义、陈熙荣、王声鑫在法庭审理过程中均无异议，且有书证受案登记表、转账凭证、银行流水、聊天截图，被害人甘某的陈述等经庭审举证质证的证据予以证实，足以认定。六、2018年10月19日，电信诈骗犯罪嫌疑人冒充京东金融旗下贷款平台工作人员，以网络贷款需要证明还款能力为由，骗取河南省开封市汽车二运家属院居民王某向其提供的吴某的银行卡转账24345元，该款分流到符某的中国银行和农业银行卡上即被取现。上述事实，被告人黎恒义、陈熙荣、王声鑫在法庭审理过程中均无异议，且有书证受案登记表、银行流水，被害人王某的陈述等经庭审举证质证的证据予以证实，足以认定。七、2018年10月24日，电信诈骗犯罪嫌疑人冒充有用分期网络贷款平台工作人员，以接受网络还贷为由，骗取河南省濮阳县城关镇田丈村民黄某向其提供的符某的邮政储蓄银行转账19200元，该款到账后即被取现。上述事实，被告人黎恒义、陈熙荣、王声鑫在法庭审理过程中均无异议，且有书证受案登记表、银行流水、转账凭证，被害人黄某的陈述等经庭审举证质证的证据予以证实，足以认定。本案事实，还有下列证据证实：1、书证:(1)户籍信息，证明被告人黎恒义、陈熙荣、王声鑫身份信息与查明一致。(2)前科证明、刑事判决书，被告人黎恒义、陈熙荣、王声鑫均有违法犯罪前科。(3)到案经过、儋州市第一看守所羁押证明，2019年8月13日10时许，犯罪嫌疑人黎恒义到儋州市公安局前进派出所投案自首，称其被网上追逃，派出所民警在核实黎恒义身份后将其临时羁押于儋州市第二看守所，2019年8月20日移交河南省信阳市光山县公安局。（4）到案经过、儋州市第二看守所羁押证明，2019年4月4日上午，犯罪嫌疑人陈熙荣到海南省儋州市公安局峨蔓边防派出所投案，被羁押于海南省儋州市第二看守所，2019年4月10日移交河南省信阳市光山县公安局。（5）归案情况说明、临时羁押证明、羁押证明，2019年2月25日10时许，海口铁路公安处白马井站派出所民警给逃犯王声鑫打电话，劝其投案自首。同日14时50分许，王声鑫在家人的陪同下，到达白马井站派出所投案自首。于2019年2月25日至3月5日临时羁押在洋浦经济开发区看守所。2、证人证言：（1）证人谢某的证言：2019年1月13日证言，我和符某是朋友关系，通过符某同村一个姓王的人认识的，我们是2018年9月份认识。我和姓王的是通过快手软件认识的，是2018年8月份才认识的。姓王的和符某是同村人，属海头镇红岭村人，长的比较胖，有200多斤，他有一个微信号，昵称叫“平凡的先生”，姓王的今年二十多岁，他外号叫“二侬”。姓王的从符某手上买卡，让我联系符某要卡，并用符某的卡帮姓王的取钱。符某的银行卡是在海口办的，通过汽车托运到那大汽车站，之后司机给我打电话，我去拿的卡，好像一共是五张银行卡，司机开的是出租车，姓王的从符某手中买卡用来诈骗。姓王的从符某手中买到的是工商、农业、邮政、中国、交通的五张卡。卡寄过来之后，由我和姓王的使用，负责取钱，我的银行卡也卖给姓王的那个人了。姓王的从符某手中买卡的事我没有参与，符某卖卡是他和姓王的谈的，符某说姓王的给他每套卡500元，每套卡是5张。符某办好卡之后通过出租车司机带过来给我的。我和符某没有见过面，是主谋从符某买银行卡时找符某要的，符某通过微信发给我的身份证照片，所以我才知道的。符某平时通过微信与我联系，我手机号码183××××****申请的微信号码名为“三年的等待”。我有一个手机号183××××****，有两个微信号，一个叫“三年的等待”，另外一个叫“相约儋州”，微信密码为:XXXXX。主谋(从符某买卡)姓陈，男，已婚，30岁左右，有个女儿，他妻子在酒吧上班，我给他老婆送过钱，在中兴大道夜店酒吧对面的“乐斯派对”，是里面的陪酒人员。姓陈的和姓王的是一伙的，姓陈的是老大，送去的一万块钱是他孩子的学费。姓王的给了符某卖卡的钱没给齐，只给了500元，分三次给的，是我通过微信给符某的，姓王的安排我给的，他将现金给的我。符某没取过钱，之前我讲他取钱是假的。符某知道我们是搞诈骗的，姓王的给他说的。“做吃仔”在我们那边特指电信诈骗的。我用自己的银行卡取了9万多元，用符某的卡取了8万多元，我每次取钱都会数的，我把取的钱都给姓王的了，取一万元，对方会给我1200元好处，总共给了我3600元，都是现金给我的。卖卡没给我钱，我在海口、那大、白沙、昌江八一农场取过钱。我卡上如果有钱我就会收到短信，符某的卡上如果有钱，姓陈的会给姓王的说，然后我和姓王的就会开车去取。2019年2月15日证言，取完钱后，我一般会将钱给姓王的，然后姓王的和他三都的陈姓朋友再把钱送到木塘镇，给另外一个姓陈的。我和姓陈的（三都人）租车去木塘镇送过一次钱，来拿钱的是一个三十多岁的女的，是姓陈的和她联系，我们把钱放到她骑来的电瓶车座椅下面，送的是二万元整。三都那个姓陈的有三十多岁，他老婆在乐斯派对酒吧上班，他微信昵称叫“那个人”，他真实姓名应该叫陈希勇，他之前办手机卡时我见过他身份证，他外号叫“弟侬”。木塘镇那个姓陈的我没见过，我听“二侬”和“弟侬”讲的。2019年3月10日证言，我是2018年农历八月十五前大概一个礼拜的时候才给别人取钱的，我给姓王的那个胖子及姓陈的取钱。姓陈的好像叫“陈希勇”，我听他们这样喊的。姓王的手机号码是136开头的，姓陈的手机号扔了没用了，另外我们还有两个小诺基亚手机，是取钱时才用的，夜晚就关机给姓王的和姓陈的保管，手机号码是姓王的他们买的，我不知道手机号码是多少。我知道的有我、姓王的及姓陈的三个人取钱。钱少的时候我一个人去取，钱多的时候我和姓王的一起，取完之后都交给姓王的和姓陈的保管。最后姓王的和姓陈的（陈希勇）再去木棠镇将钱给另外一个姓陈的主谋。主谋就是骗钱的人，我们取的钱都是木棠镇那个姓陈的骗来的。2019年9月6日证言，陈希勇介绍了一个他的朋友给我认识，我不知道这个人叫什么名字，只知道陈希勇叫这个人的外号“老三”。“老三”是陈希勇和王声鑫的上家，以前陈希勇和王声鑫就是帮“老三”取诈骗的钱的，有一次陈希勇和王声鑫帮“老三”取了四万元钱后直接带着钱跑了，不给“老三”了。后来“老三”还是让陈希勇和王声鑫帮他取钱，但是“老三”又信不过陈希勇和王声鑫，每次取钱的时候“老三”就会跟着监督我们把钱取出来，然后“老三”和我们一起走，经过那大镇的时候，“老三”就下车离开了。然后陈希勇会接到别人打的电话，让把钱放在木棠镇旁边的一辆电动车里面，我们就会去放钱。“老三”应该是陈希勇和王声鑫的老板的监工，专门监督陈希勇和王声鑫的。每次陈希勇和王声鑫通知我去取钱的时候，陈希勇、王声鑫和“老三”就会在银行旁边喝茶等着我。2019年9月22日证言，“老三”是王声鑫、陈希勇的中间介绍人，“老三”和我们一起去取过钱，我们还在一起吃过饭。“老三”说王声鑫和陈希勇是他介绍过去取钱的，之前王声鑫和陈希勇取钱时将钱“黑”了，后来再取钱的时候，“老三”就会跟着一起去，防止王声鑫和陈希勇拿钱跑路。每次取钱时，“老三”就在外面等着。我、王声鑫、陈希勇都听“老三”的话。老三平时安排王声鑫和陈希勇的事情多点，我的活都是王声鑫和陈希勇安排的。我们取钱的好处费也是由“老三”给，每次取完钱“老三”就会先将好处费提出来，再把剩余的钱送给他们的老板。同时他还监督王声鑫和陈希勇取款。“老三”有20多岁，也是儋州当地的，是木棠镇的人。（2）证人符某的证言：2018年12月18日证言，2018年8月份开始接触电信诈骗的。2018年9月份，我刚过完16周岁的生日。我朋友陈某某找到我，让我为他朋友办理五张银行卡给我4800元，在办理第六张银行卡给我800元。于是，我在海口市龙华区金垦路牛家村大饭店附近的农业银行、邮政银行、建设银行、交通银行、中国银行、工商银行办理六张银行卡，并绑定我自己的手机号码188××××****。最后陈某某的朋友让我把办理好的银行卡在海口西站找一辆出租车送到那大镇汽车总站，他到时候过去拿。过一段时间后，陈某某的朋友给我打电话，让我办理手机卡给他，我在海口西站附近用我身份证办理一张移动手机卡，带到那大中医院大门口放在附近的草丛内赶紧离开。我离开后，我的微信上收到对方给我转的400元钱。我都是用我自己的身份证办理的银行卡，有六张，我绑定了自己的手机号码，银行卡号详情我记不清了，当时这六张银行卡收款的时候，会有短信提醒，显示银行卡尾号。农业银行卡尾号为0373，邮政银行卡尾号7467，建设银行卡尾号4502，交通银行卡尾号3172，中国银行卡尾号0603，工商银行卡尾号6792。刚开始我们谈的时候，六张银行卡给我5600元，后来对方说没有钱，等到有钱进账的时候，再给我钱，对方只给了我500多元，分三次微信给我转的。我办卡的费用也是对方转的，每次都是50元、100元的转账。对方的手机号码为17336963586，微信昵称称为平凡的先生，他是陈某某的表哥，他叫什么名字我不知道。对方有一个人手机号码183××××****，我手机存的名字叫做“做吃仔”，我们海南对搞诈骗人的简称。他的微信号码为×××，昵称为“三年的等待”，他叫什么名字我不知道。我办理的银行卡他们让我绑在自己的微信上，主要是诈骗之前，让我通过微信转小额的现金，试试银行卡能不能用。“平凡的先生”和“三年的等待”都给我转过钱。我给银行卡交给他们后，他们告诉我，我的账号是诈骗时候第四、五次转账，比较安全，叫我放心。过了不久我使用的手机卡号收到有人向我六张银行卡内转账的信息，交易的非常频繁，我中间向对方要过我办理银行卡的费用，准备通过微信把办卡的费用提出来，后来对方说如果敢提出来的话就找我麻烦，我就没有提现出来。有一次我的农业银行卡收到钱后，他们取款超出了限额，让我使用微信提现4500元，然后转账给对方，这4500元我通过微信转账的方式，将钱转账给平凡的先生，有的时候，银行卡内钱不满100元，无法取出来，平凡的先生让我通过微信把钱取出来交给他，我转了很多次。我们海南有很多人搞诈骗的，他们让我办理银行卡我就知道是搞诈骗的。因为我缺钱，对方说办卡给我好处费。对方说给我钱，我到现在还有拿到钱。对方将钱转入我的银行卡后，对方会取现，有的时候取不出来，对方让我微信转账出来。3、被告人的供述和辩解：（1）被告人黎恒义的供述和辩解：2019年8月21日供述，我没有实施过诈骗犯罪。我上小学的时候就认识陈熙荣了，到现在认识十几年了，经常在一起吃饭喝酒。陈熙荣是个男的，20多岁，老家是哪里的我不知道，没有固定的房子，平时都是打工东跑西跑，我听他说他做的是水泥工，小名叫“弟侬”。我和陈熙荣来往不算多，有时候陈熙荣会叫上我一起和朋友吃饭。我和陈熙荣没有经济上的往来，陈熙荣带我和谢某、王声鑫一起吃过饭。谢某是儋州市新洲镇的人，男的，20多岁，做什么的我不知道；王声鑫是儋州市红岭人，男的，20多岁，长的非常胖，没有工作。大概在一年多前，我当时在海口市打工的，陈熙荣就带着王声鑫到海口找我玩，从那时候就认识王声鑫了；去年7、8月份的时候，我在那大镇，陈熙荣带着谢某到那大镇来找我玩，然后我和谢某就认识。我不清楚陈熙荣和谢某、王声鑫具体是什么关系。我和我谢某一共吃了7、8次饭，和王声鑫一共吃了十几次饭，都是陈熙荣叫我出来吃饭的。陈熙荣带着谢某、王声鑫找我就是找我玩，然后一起吃饭喝酒，我们在一起没做过什么事情。我没有让陈熙荣、谢某、王声鑫帮我取过钱，我不知道陈熙荣、谢某、王声鑫在什么地方，也不知道他们的联系方式。我最近一年多一直用电话号码176××××****，现在手机在老家没有带过来，我也记不清手机号码。我从2018年开始就在海南各地打工，有时候去海口、三亚，有时候回那大镇，不确定在哪里。我有四张银行卡，分别是中国银行、邮政银行、工商银行、农业银行各一张，银行卡号我记不清楚。我没有使用过别人的银行卡，我和陈熙荣、谢某、王声鑫没有经济往来。2019年9月25日供述，我在家排行老三，陈熙荣、王声鑫他们平时给我叫“老三”。我不懂“坐吃仔”的意思。我不知道陈熙荣和王声鑫是做什么的，我之前跟着我哥在家给别人刷涂料。2018年8月-11月份，我和陈熙荣、王声鑫有过来往，我主要是找他们要他们欠我的钱，陈熙荣欠我3万元，王声鑫欠我2万元。我和谢某之间没有经济往来，我们两个之间不熟悉。我的微信账号我记不清了，微信昵称叫“永恒”。我没有帮骗子取过钱。我和陈熙荣、王声鑫一起出去取过两次钱，王声鑫开车带我们去的，车上有我、陈熙荣、谢某、王声鑫4人。他们到的是儋州市政府旁边的一个工商银行。到了之后他们让我在车上等他们，一会他们会拿钱还给我的。但是他们上车的时候没有给钱我，直到夜晚王声鑫给了我3000元现金。还有就是和他们一起出去玩。陈熙荣现在一分钱都没有还我，王声鑫还欠我27000元。（2）被告人陈熙荣的供述和辩解：2019年4月11日供述，我没有骗过人，我认识王声鑫，我们之前一起服刑，他是因为抢劫被判刑的，我们被关在儋州市看守所时认识的。王声鑫今年20多岁，我比他大三、四岁；他个头比较高，身材比较胖，他是儋州市红岭人。因为他长得比较胖，所以我平时给他叫肥猪。他的联系方式我记不住了，他两、三个月之前和我联系，说他要坐牢，不放心他母亲，让我帮忙照顾她母亲。我问他什么事情，他说他的银行卡给了别人用，别人往他卡里打了钱，被河南警方网上通缉了。我不知道王声鑫是做什么的。2018年我在那大镇做水泥工，给别人盖房子。我不知道他是谁，因为我一般不喜欢问别人叫什么。我有5张银行卡，分别是信用社、建设银行、农业银行、邮政银行、招商银行。这几张银行卡都是我自己用的。其中支付宝绑定的是招商银行卡，微信绑定也是招商银行卡。我没有用过别人的银行卡。我问王声鑫借过一次钱，除此之外，我们之间没有经济往来，我没有安排王声鑫取过钱。我没有搞过诈骗，也没有去给别人洗钱。我也不会说普通话，搞不了诈骗的。我听人家说，搞诈骗的人要会讲普通话，不然怎么给别人打电话。2019年4月12日供述，2018年2月份的时候，我从王声鑫借了2000元钱，王声鑫通过微信转给我2000多元钱后，又给我打电话说他急用钱，之后再借钱给我，我就用微信把钱转给他了。除此之外再也没有了。我只有一个微信号码，是我用自己的手机号码183××××****申请的。2019年5月7日供述，我和王声鑫一起坐牢。坐牢完了之后，王声鑫联系过我，当时他在家里，我在外面打工，我们经常联系，有时候王声鑫没钱就让我给他发红包，我很少发红包给他，我们的关系也不是很好。我和王声鑫之间的经济往来小额红包之类的我记不清楚了。我上次说王声鑫给我打过2000元钱，是我记错了，当时我没有让王声鑫打钱，王声鑫没有给我打过钱。我看到王声鑫被抓之后，以为是因为王声鑫在网上贷款后分期还款才被抓，我也有网贷，怕被牵连，所以我就删掉了王声鑫的微信好友。我只有一个OPPO手机，只有一个手机号码193××××****。我没有让别人购买过银行卡。（3）被告人王声鑫的供述和辩解：2019年3月7日供述，我之前讲的是假话。我想替别人顶罪，因为实施诈骗犯罪的人都是儋州的人，和我是朋友，我想替他们顶罪，让他们拿钱出来替我偿还被害人，想办法让我早点出去。所以当地公安机关对我讯问的时候，我没有敢讲实话。我就是帮别人取钱，本来是黎恒义找陈熙荣取钱的，陈熙荣又找到我让我和他一起去取钱。我是2018年8、9月份，农历中秋节以后开始给别人取钱的。陈熙荣告诉我们说我们取的钱是别人诈骗弄来的，就是信用卡那种，具体就是骗别人，以帮忙还网络贷款的形式诈骗弄来的钱，我也不知道具体是谁骗的。因为我母亲生病了需要钱治病，想弄点钱给母亲看病，别人会给我20%的好处费，也就是取10000元现金，对方就会给我2000元。我不认识那个人，钱都是别人通过陈熙荣给我的。取钱的卡有的是陈熙荣让我找人买的卡，还有的是他给我的卡。陈熙荣，男，20多岁，比我大，他经常在那大镇活动，老家是洋浦木塘镇那边的。黎恒义，男，20多岁，他家住那大镇大洲桥附近。我从两个人手中买过卡，每个人两套，每套5张，一共买了10张，一套卡是4500元，钱是陈熙荣给我后，我通过微信再转发给卖卡的人的。买卡的钱基本上都没有给齐。我从一个姓符的孩子手中买了5张卡，还有一个姓陈的小孩手中买了5张卡。姓陈的小孩有20岁左右，在海口市白沙门海甸岛一家烧烤店打工，他是我小姨的孩子，家住儋州市国营红岭农场，具体叫什么我不知道。我买了他5张卡，给了他1000多块钱，分好几次给的。姓符的小孩是我表弟介绍我认识的，我也不知道他的真实姓名，他之前也在海口一家餐厅上班，我从姓符的手中也买了5张卡。我帮忙买的卡都是中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、邮政银行这五家银行的卡。姓符的孩子在海口将银行卡办好之后，通过车子带到那大镇，我将谢某的手机号码发给姓符的孩子，然后由谢某联系姓符的孩子去拿银行卡。最后卡给了陈熙荣。谢某，男的，我们是通过玩快手认识，后来相互添加了微信为好友，他是新洲镇东方村的人。年纪和我差不多，他的微信号码昵称叫三年的等待。我没有从谢某手中买过银行卡，他的卡卖给别人了，我知道他的光大银行卡和农业银行卡在陈熙荣手上。我用过一次他的银行卡去取钱，银行卡是光大银行的。取了将近20000块钱现金，钱给了陈熙荣。取款的具体时间我记不清了，是中午取的钱，大概是2018年11月份前后的事情，具体是什么时间我现在记不清了。我没有将自己的银行卡卖给别人，我有两张农业银行卡，一张是在海南上班时办理的，现在扔掉了，没有再用，我目前使用的是尾号为6477的农业银行卡。我记不清给陈熙荣取了多少钱，之前陈熙荣给我的好处费是20%，后来变成了7%。我前后一共从陈熙荣那得到几千块钱的好处费，具体有多少我也记不清楚了。我每次取钱都是开车去的，有时候是我和陈熙荣一起，有时候黎恒义也会和我们一起去，开的车都是我租的。有时候我也会坐谢某的车子去取钱。每次取钱都是陈熙荣通知我去的，他会将银行卡给我，告诉我卡内的金额及密码，然后让我去取钱。之后我就会到ATM取款机上将钱取出来之后交给陈熙荣。钱取完之后陈熙荣会将钱送去给别人，有时候我也会跟着去。我和陈熙荣去过几次木塘镇给别人送钱，来拿钱的人总是带着头盔，我从来都没有见过这个人的脸。这个人每次都是和陈熙荣联系，陈熙荣买有一个小手机专门用来和这个人及黎恒义联系用。我在那大镇、八一农场、红岭农场、雅星、西培农场等地方取过钱。每次取钱陈熙荣都会记账，好处费在取款当天都会兑现的。我没有打过电话去骗人，我们那里搞诈骗的很多，我是听别人说的，我去投案的时候当地公安机关将网上追逃的东西给我看了，上面写有具体的案情及涉案金额，所以我在第一次讯问时将骗人的流程讲的清楚。我除了136××××****这个手机号码外，还有一个17336963586，还有一个152××××****，这两个号码是以前的，我最近两年都没有用过。2019年3月8日供述，我们一起取钱的有我、陈熙荣、谢某。黎恒义是帮老板介绍取款人的，他不取款，陈熙荣就是黎恒义介绍给老板的，我和谢某是陈熙荣喊去的。我不知道取钱时的银行卡都是谁的，银行卡是陈熙荣给我的。我只知道我用谢某的光大银行卡在那大镇东坡学校附近ATM机上取了二万元现金，其余银行卡我也不知道是谁的。我从你们上网追逃的表格上得知我取了谢某卡上的二万元现金，我用谢某的银行卡取过钱，我记不清取了多少次、总共取多少钱，好处费是我们从取的钱中扣下来的。陈熙荣是我坐牢时认识的，黎恒义是我2013年通过陈熙荣认识的。2019年9月22日供述，我们取钱的有谢某、陈熙荣、黎恒义和我。谢某没有加入我们之前，我和陈熙荣、黎恒义就已经给别人取钱了。谢某是我通过快手直播软件认识的，因为他和我一个朋友是一个镇上的。后来我们一起喝酒的时候，陈熙荣就提出来要谢某和我们一起去帮别人取钱，我当时不同意，怕出事之后谢某怪罪我，但是陈熙荣答应了，谢某就跟着我们几个一起去取钱了。我们几个人主要是听黎恒义的安排，是他介绍陈熙荣过去帮别人取钱的，我和谢某是陈熙荣带过去的。取钱和卖卡的事情是陈熙荣安排我和谢某去搞的，取钱是我、谢某、陈熙荣三人一起取，黎恒义只是在我们取钱的时候跟着我们一起，取完钱他再和我们一起将钱送去给老板，我不知道让我们取钱的人叫什么，我们每次取完钱送到木棠镇时都是同一个人。这个人平时都是用专门买的那个小手机给陈熙荣和黎恒义联系。什么时候需要取钱、取完钱到哪里交钱都是他们通过电话联系好的。木棠镇接钱的那个人，有30多岁，身材稍胖，身高在1.7米左右，我们平时见面喊他“朋”，这个人和黎恒义关系近。我用符某、谢某和我本人的银行卡取过钱。其中我的银行卡是农业银行的，只用过几次，是我的私人卡，临时用来取钱的。平时用的最多的就是谢某和符某的银行卡。我记不清取的钱的具体金额了，应该有五六万吧。这些钱都是在ATM取的，零钱有时是超市花掉了。这些钱都是我用符某、谢某及我本人银行卡取的。我就用了我的银行卡，是他们临时让我拿出来用的，他们往我卡上转了10000块钱。2018年8、9月份的时候开始，当时我在工地搞水电，陈熙荣给我打电话，说黎恒义找人给老板取钱，问我干不干，我母亲当时生病需要钱，我就答应了。我是从2018年8、9月开始取款的，到2018年11月底就没有取了。都是在儋州当地取的，都是通过ATM取款机取的。取款的银行卡都是陈熙荣保管，需要取钱的时候黎恒义会通知陈熙荣，然后陈熙荣再通知我们。陈熙荣将银行卡给我们之后和我们一起去取钱。我不清楚陈熙荣手中都有哪些人的银行卡，我从他手中拿过符某和谢某的卡。我和谢某、陈熙荣三人用过谢某和符某的卡，其余人有没有用过我不清楚。陈熙荣说取的钱都是用还信用卡的名义骗别人的。黎恒义说我们取钱会有好处费，他给陈熙荣讲的是每取10000元给1200元，但是后来变成600和700。每次取完钱，陈熙荣和黎恒义都会把好处费提前提出来，然后用这些钱请我们吃饭、喝酒和给车子加油。实际上我们没有拿到什么钱，给也是200或300。我们都是开车去取钱的，车子陈熙荣让我和谢某租的，租车的钱是陈熙荣和黎恒义从好处费里面扣出来的。黎恒义是老板的人，负责找人取钱，我和陈熙荣、谢某都是他找去取钱的；我们几个人都听他的。我们取钱的时候黎恒义会跟着一起去，监督我们取钱，然后负责把取出来的钱送到木棠镇给老板，我没有见到他用银行卡取钱。取完钱后他和陈熙荣就用扣掉的好处费请我们吃饭喝酒。我们有一个小手机，是黎恒义安排陈熙荣买的，专门用来联系老板的，黎恒义不让我们用自己的手机和他联系。每次取钱和送钱都是通过这个手机和老板联系，我中间接过几次老板的电话，手机平时由陈熙荣保管，取钱的时候才拿出来用。我们每次送钱都是在木棠镇的街道上和老板见面，不知道他住在什么地方。但是如果我见到他，我能够认出来的。我和陈熙荣、谢某有一次取钱的时候，陈熙荣将车子停在路边，一个骑电动车的人撞到我们车上了，让我们赔钱。陈熙荣给黎恒义打电话，黎恒义不同意我们用取的钱赔别人。然后陈熙荣就说把我们取的钱里面拿出4万元不给黎恒义了。后来陈熙荣用这4万元赔给被害人的，赔了多少我不清楚。因为这个事情，老板对我们不放心，我们取钱的时候黎恒义就跟着我们，防止我们再把钱拿走。2019年9月24日供述，我们取完钱一起吃饭的时候，黎恒义说我们取的钱是骗来的钱，以后要是谁出事被抓了，不能把其他人供出来，要自己一个人承担。这些事情都是黎恒义告诉陈熙荣，然后让陈熙荣再转告给我们的。使用的小手机是普通老人机，黑色的，很便宜的那种。黎恒义肯定知道我们取的钱是诈骗弄来的，是他老板安排他找人去取钱的，而且取钱都是给好处费的；另外他知道取钱是犯罪的事情所以他都不会亲自去取钱的。取钱的时候还让我们专门用一个小手机给他打电话，避免被公安监听；还说我们哪天要是被抓了，要自己一个人扛着，不能把别人供出来。在我们儋州当地很多人都是搞诈骗的，他们骗来的钱都是找人帮忙取的，大家心里都明白我们取钱是犯罪行为。所以真正的老板是不会出面的，都是请人帮他们取钱。4、辨认笔录、辨认照片及身份说明。（1）谢某对王声鑫的辨认笔录。经组织辨认，谢某辨认出9号照片为王声鑫，是让他开卡和他一起取钱的姓王的。（2）谢某对陈熙荣的辨认笔录。经组织辨认，谢某辨认出10号照片为陈希勇，外号“弟侬”，是和他取钱的人。（3）谢某对黎恒义的辨认笔录。经组织辨认，谢某辨认出8号照片为陈希勇和王声鑫的上家，外号“老三”。（4）符某对王声鑫的辨认笔录。经组织辨认，符某辨认出王声鑫是买其银行卡的人，微信昵称“平凡的先生”，陈肇景的表哥。（5）王声鑫对黎恒义的辨认笔录。经组织辨认，王声鑫辨认出5号照片为黎恒义。（6）王声鑫对陈熙荣的辨认笔录。经组织辨认，王声鑫辨认出10号照片为陈熙荣。另查明，被告人王声鑫家属已退赔被害人唐某1两万元现金。本院认为，被告人黎恒义、陈熙荣明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而提供银行卡帮助转移诈骗犯罪所得或帮助取现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黎恒义当庭辩称其就是取钱收提成，取钱的时候不知道是犯罪所得，且其只参与取了2018年10月27日和28日的三起，共计两万多块钱，对指控的其他四起犯罪事实，被告人黎恒义辩称其没参与，与谢某的证言和黎恒义的供述等庭审查明事实不符，本院不予采纳。被告人陈熙荣当庭辩称不知道取的钱是诈骗所得，只是开车接送他们，且只参加过两次，加起来24000多元，与谢某的证言和黎恒义的供述等庭审查明事实不符，本院不予采纳。被告人黎恒义、陈熙荣虽主动到案，但未如实供述犯罪事实，故对辩护人提出二被告人行为构成自首的意见，本院不予采纳。三被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。故对公诉人及辩护人提出三被告人为从犯的意见，本院予以支持和采纳。被告人王声鑫主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人王声鑫当庭认罪认罚，且赔偿了被害人唐某1的损失，依法可酌情从轻处罚。故王声鑫的辩护人以上述理由提出对被告人从轻处罚的意见，本院予以支持。综上，根据黎恒义、陈熙荣、王声鑫犯罪的事实、性质、情节、危害后果及悔罪表现，对被告人黎恒义、陈熙荣，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定；对被告人王声鑫，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人黎恒义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币叁万元。二、被告人陈熙荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币叁万元。三、被告人王声鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金贰万元。[被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黎恒义的刑期自2019年8月21日起至2023年2月12日止（原临时羁押8日已折抵）；被告人陈熙荣的刑期自2019年4月11日至2022年4月3日止（原刑事拘留7日已折抵）；被告人王声鑫的刑期自2019年2月25日至2021年2月14日止（原刑事拘留10日已折抵）。未缴纳的罚金限判决生效后三十日内缴清。]如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈梦扬人民陪审员  雷莹莹人民陪审员  夏芳君二〇一九年十二月十七日法官助理熊国梅书记员陈涛