黑龙江省密山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0382刑初111号公诉机关黑龙江省密山市人民检察院。被告人刘占宇，1979年5月9日出生，汉族，户籍所在地密山市，小学文化，密山市刘占宇玉米专业合作社法定代表人，住密山市密山镇。因涉嫌犯合同诈骗罪被密山市公安局于2017年8月28日刑事拘留；同年9月29日逮捕，同日由密山市公安局执行。现押于密山市看守所。辩护人谭天利，黑龙江天利律师事务所律师。辩护人朗甲田，黑龙江天利律师事务所律师。黑龙江省密山市人民检察院以黑密检刑诉〔2018〕116号起诉书指控被告人刘占宇犯合同诈骗罪，本院于2018年12月3日作出（2018）黑0382刑初134号刑事判决书，刘占宇不服，提出上诉。黑龙江省鸡西市中级人民法院作出（2019）黑03刑终34号刑事裁定书，撤销密山市人民法院（2018）黑0382刑初134号刑事判决书，发回密山市人民法院重审。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年11月14日、11月15日公开开庭审理了本案。密山市人民检察院指派检察员董明出庭支持公诉。被告人刘占宇及辩护人谭天利、朗甲田到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年11月5日，被告人刘占宇在负有巨额债务的情况下，以密山市刘占宇玉米专业合作社名义与被害单位黑龙江××经济贸易有限公司（以下简称××公司）签订购销玉米合作协议。协议签订后，××公司于2016年11月7日至11月11日向刘占宇转账玉米采购资金3000000元，刘占宇于2016年11月12日、13日先后以高于玉米销售市场价格方式给付××公司销售玉米款165600元。之后，刘占宇以向××公司出具借据方式多次向××公司催要收购玉米资金，××公司于2016年11月14日至11月28日，陆续向刘占宇汇入玉米采购资金共计11000000元，期间11月25日刘占宇给付××公司销售玉米款165600元，又于2016年12月5日至2017年3月16日先后给付××公司销售玉米款471200元。刘占宇在购销玉米期间向××公司隐瞒了自己已收到部分销售玉米款及已用所收购的部分玉米顶账的事实，将××公司给付其的玉米采购资金13197600元全部占为己有，用于偿还个人巨额债务等用途。开庭审理中，公诉人向法庭提供了书证到案经过、案件说明、收据存根、借据复印件、工商银行网上银行详细信息、交通银行网银详情、农业银行银行卡交易明细清单、密山市××粮库有限公司干粮出库明细、公路运输发货明细表、铁路运输发货明细表、人口基本信息；证人曹某1、张某1、李某1、申某、焦某、柳某、杜某1、乔某1、曹某2、董某、杜某2、齐某1、于某1、刘某1、李某2、邵某1、刘某2、金某、周某、王某1、孙某1、李某3、费某、许某、于某2、乔某2证言；被告人刘占宇供述和辩解；鉴定意见刘占宇投建购置资产拟确认资产价值评估报告；密山市公安局搜查笔录证实。公诉机关认为，被告人刘占宇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行部分合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。对公诉机关的指控，被告人刘占宇及其辩护人谭天利、朗甲田均有异议，认为刘占宇不构成合同诈骗罪，理由如下：本案应为债务纠纷；本案不具备合同诈骗罪的特征；刘占宇没有合同诈骗罪的故意，××公司拨付售粮款在先，刘占宇占用售粮款在后，××公司所面对的损失是没有回笼的售粮款。不应当客观归罪。刘占宇与××公司之间存在多重、长期合作关系，行为与结果的因果关系不清，本案是民事纠纷，不是犯罪。刘占宇有履行能力。刘占宇事后有积极履约行为，刘占宇与××公司达成还款计划。刘占宇占用售粮款证据不足。本案事实不清、证据不足，适用法律错误，不构成犯罪。经审理查明：2016年11月5日，被告人刘占宇在负有巨额债务的情况下，以密山市刘占宇玉米专业合作社名义与被害单位黑龙江××经济贸易有限公司签订购销玉米合作协议。协议签订后，××公司于2016年11月7日至11月11日向刘占宇转账玉米采购资金3000000元，刘占宇于2016年11月12日、13日先后以高于玉米销售市场价格方式给付××公司销售玉米款165600元。之后，刘占宇以向××公司出具借据方式多次向××公司催要收购玉米资金，××公司于2016年11月14日至11月28日，陆续向刘占宇汇入玉米采购资金共计11000000元，期间11月25日刘占宇给付××公司销售玉米款165600元，又于2016年12月5日至2017年3月16日先后给付××公司销售玉米款471200元。刘占宇在购销玉米期间向××公司隐瞒了自己已收到部分销售玉米款及已用所收购的部分玉米顶账的事实，将××公司给付其的玉米采购资金13197600元全部占为己有，用于偿还个人巨额债务等用途。证明上述事实的证据有：1.书证（1）受案登记表、到案经过证实：被害人阮某于2017年6月20日向公安机关报案；2017年8月28日，刘占宇在密山市被公安机关口头传唤到案。（摘自一卷2页、9页）（2）案件说明证实：河北省的李某4自称于2016年11月从刘占宇处购买四车皮干玉米，每车皮60吨，到站价每斤0.94元，每车费税合计25000余元，费税由购方负责，每车皮玉米价款112800元。李某4于2016年11月12日转账92800元、11月14日转账112800元、11月15日转账112800元、11月21日转账112800元。（摘自一卷35页）（3）收据存根复印件证实：刘占宇自2016年11月12日至2017年3月16日分8次给××公司付款80.24万元。（摘自一卷50-52页）（4）借据复印件证实：自2016年11月7日至2016年11月27日，××公司分14次给付刘占宇购粮资金1400万元，2016年12月6日一次性给付刘占宇煤款50万元。（摘自一卷53-60页）（5）工商银行网上银行详细信息、交通银行网银详情、农业银行银行卡交易明细证实：××公司通过出纳刘某3向刘占宇转账明细。（摘自一卷61-67页）（6）工商银行活期历史明细清单证实：刘占宇于2016年12月7日收到××公司出纳刘某3转账50万元。（摘自一卷68页）（7）刘占宇农业银行账户（尾号33770）业务凭证证实：刘占宇2017年1月25日之前将××公司刘某3打到农行账户（尾号33770）的1400万元中的1130万元打到其邮政储蓄银行账户（尾号38221），现该账户余额不足200元。（摘自一卷69-83页）（8）于某1农业银行个人客户关联合约信息证实：刘占宇农行账户关联其前妻于某1的账户。（摘自一卷84页）（9）刘占宇邮储银行账户（尾号68833）交易明细证实：2016年11月11日，刘占宇将××公司打到其农业银行账户（尾号33770）的1400万元中的95万元打到其邮政储蓄银行账户（尾号38221），同日又将该95万元打到其邮政储蓄银行账户（尾号68833），现该账户余额不足200元。（10）刘占宇邮储银行账户（尾号38221）交易明细证实：2016年11月7日之前，该账户余额人民币1393元。2016年11月11日至12月8日，该账户汇入、汇出大额资金，12月8日之后账户余额2042.49元。2017年1月25日，该账户汇入299994元，截至案发前账户余额502.59元，其中该账户转给曹某2，25笔，共计3153225元；转给齐某2，9笔，共计1413398元。（摘自一卷92-105页）（11）刘占宇收购曹某2干玉米情况表、曹某2邮储银行交易明细、曹某1农业银行交易明细清单证实：刘占宇收曹某2、曹某1干粮2502560公斤，给其汇款人民币3153225元。（摘自一卷106-114页）（12）安某1农业银行交易明细清单、农商银行客户简易明细账证实：2016年11月4日至9日，安某1（乔某1儿媳）给农户付款1732372.80元，用于收购玉米；2016年11月10日，刘占宇通过安某1账户付款给乔某1，65万元。（摘自一卷115-123页）（13）李某3农商银行客户简易明细账查询、借据复印件证实：刘占宇要求李某3支付购买玉米的定金；2017年3月11日，李某3转给刘占宇30万元；同日刘占宇向李某3借款3万元，用来发工人工资。（摘自一卷123-129页）（14）董某农业银行交易明细清单、密山市××米业有限公司收购凭证复印件证实：董某收购刘占宇玉米486400公斤；2017年3月5日、3月8日转账给刘某1，24万元；3月14日转账给焦某340162元；3月15日转账给孙某2，30155元。（摘自一卷130-139页）（15）刘占宇建设银行账户（尾号04856）交易明细清单证实：许某从刘占宇处购买干玉米，2017年3月9日至12日汇款给刘占宇27.90万元。（摘自一卷143-146页）（16）马某1农业银行存折明细清单证实：于某2收购乔某1玉米、××公司玉米，用马某1账户向乔某1汇款2698054元、向××公司刘某3汇款1837803元。（摘自一卷147-169页）（17）密山市××粮库有限公司干粮出库明细证实：2016年11月12日至2017年3月22日，密山市××粮库出库刘占宇的玉米干粮共计2200140公斤。（摘自二卷175-187页）（18）公路运输发货明细表证实：密山市××粮库有限公司记录刘占宇自2016年10月29日至12月9日填写收购明细表共计167张，收购潮粮共计4754.41吨。（摘自二卷189-273页）（19）公路运输发货明细表证实：2016年11月14日至11月25日，密山市××粮库有限公司记录刘占宇填写收购明细表共计46张，收购干粮共计2424.74吨。（摘自二卷275-297页）（20）铁路运输发货明细表证实：2016年11月12日至12月21日通过铁路运输玉米干粮481吨；2017年3月9日至3月22日运输玉米干粮1719.66吨，共计2200.66吨。（摘自二卷298页）（21）公路运输发货明细表证实：2016年12月28日至2017年3月18日，通过公路运输玉米干粮3808.10吨。（摘自二卷300-337页）（22）密山市公安局扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单证实：2017年8月30日，扣押电子秤重仪表1个、网络硬盘录像机1个、笔记本1本、现金账1本、汇款凭证6张、现金交款单1张、护照1本、通行证1本、出干粮日记账1本、收据4本、日记账1本、银行卡12张。2017年12月6日发还电子秤重仪表1个、网络硬盘录像机1个。（摘自三卷344-345页、348页）（23）刘占宇自收玉米干粮收购日记复印件证实：总账2016年11月14日至11月25日收玉米干粮明细，合计2424.74吨。收潮粮4754.410吨、自收干粮2424.740吨、出干粮5273.290吨。（摘自三卷353-356页）（24）密山市公安局调取证据清单证实：2017年8月21日调取刘占宇持有的铁路货票13张、会计凭证4本、收购记录本1本、收据本12本、现金日记账1本、入库凭证1088张、收曹某2干玉米凭证57张、潮玉米收购凭证78张、收购凭证及其他记录35张、POS机转账凭证33张、干玉米出库记录141张、收购凭证121张、出库凭证203张、收购凭证33张。（摘自三卷358页）（25）于某1现金日记账复印件证实：2016年11月16日开始，共计192项明细，现金收入11563038元，支出12795092元。（摘自三卷360-363页）（26）××合作社营业执照复印件、过磅单证实：2015年9月11日，曹某2注册登记牡丹江农垦××玉米种植专业合作社，2016年11月13日至11月24日，曹某2卖给刘占宇玉米2401340公斤（3025739元），刘占宇自收玉米共计2502560公斤，合计金额3153276元。（摘自三卷373-388页）（27）公路运输发货收购明细表、密山市××高丽米农民专业合作社购粮检斤入库凭证复印件证实：2016年11月15日至11月29日，刘占宇的××粮库共收购30人的169车潮玉米，合计5205860公斤，合计人民币4986870元。（摘自三卷390-477页）（28）货票、收据证实：2017年3月11日，孙某1通过火车3个车皮从密山市××站发往安徽省黄口（上）站侯某，托运玉米192000公斤，运费合计58853.30元，收购189600公斤，货票和收据差额2400公斤。（摘自四卷478-489页）（29）货票复印件证实：2016年11月11日至16日，刘占宇通过火车4个车皮从密山市××站发往福建省贺村（上）站李某4，托运玉米4000件，重量合计240000公斤，运费合计95582.80元；2016年12月4日至21日，刘占宇通过火车9个车皮从密山市××站发往四川省南充东站刘成金、贵州省改貌站、六盘水站，托运玉米9385件，重量合计563000公斤，运费合计258419.20元；2017年3月6日至12日，许某通过火车14个车皮从密山市××站发往安徽省黄口站、砀山站，托运玉米14586件，重量合计875000公斤，运费合计272042.60元；2017年3月11日至22日，孙某1通过火车18个车皮从密山市××站发往安徽省黄口（上）站侯某、陈某6等人，托运玉米19271件，重量合计1093000公斤，运费合计359709.20元。（摘自四卷478-489页、494-497页、500-508页、510-523页、525-542页）（30）农业银行交易明细清单、银行卡复印件证实：2017年3月9日至13日，许某用农业银行账户转账刘占宇829000元；2017年3月16日，刘占宇让许某转给××公司刘某3140000元；3月17日，刘占宇让许某转给焦某100000元。（摘自四卷543-547页）（31）合作协议、补充协议书复印件证实：2016年11月5日，甲方黑龙江××经济贸易有限公司，乙方刘占宇玉米专业合作社，内容：合作期限2016年11月7日至2017年4月30日；甲方提供玉米收购资金，指派专人监管收购和销售，监管人不同意情况下不允许向外发粮；乙方负责收购、烘干和销售，相关费用由乙方支付；玉米所有权归属甲方，乙方销售，但货款归甲方收取，铁路运输两个工作日内结款，汽运运输粮款结清才可发车；如出现出粮未回货款的情况下，由乙方承担损失；烘干玉米及收购干粮，乙方向甲方支付18元/吨的利润分成，若乙方销售不畅，甲方也可选择收取资金占用利息，放弃利润分成，按月息1%计算，直至全部收购资金收回；合作期间对经营过程中发生的亏损由乙方承担，合作期结束甲乙双方三个工作日内结算各项款项，互不拖欠，否则按欠款总额的30%支付违约金。2016年11月25日，甲乙双方签订补充协议，发粮前乙方需通知甲方，经甲方同意后方可发粮；发粮后乙方未向甲方结清货款，乙方除承担支付全部货款义务外，另由乙方承担违约责任，违约金为发出货物车板价格30%。（摘自四卷548-550页）（32）水稻购销合同、农业银行转账回单、借据复印件、农业银行网上银行电子回单证实：2016年10月2日，甲方密山市××玉米专业合作社，乙方密山市刘占宇玉米专业合作社，甲方向乙方计划采购2016年黑龙江产水稻，数量3000吨，单价3080元，合计9240000元。2016年10月4日至7日，王某1转给刘占宇350万元，2017年1月24日、26日转给刘占宇137万元、转给孙某1，25万元、转给姜某1，10万元。（摘自四卷552-567页）（33）情况说明、办案说明证实：刘占宇供述其将卖玉米款6万元偿还康某1借款，将卖玉米款6万元偿还郜某1借款，郜某1称借给刘占宇1万元，刘占宇于2017年3月转账将1万元偿还给郜某1。徐某1（徐某1）、陈某1、徐某2（徐某2）、陈某2、王某2、藏某、张某2、郭某1、康某2、费某现无法到密山市公安局做笔录，侦查人员电话核实以上人员与刘占宇均存在债务关系，刘占宇已将欠款还给该十人；韩某、朱某电话无法接通。（摘自四卷568页、569-570页）（34）借项记账凭证、收据复印件证实：2016年11月30日××粮库收刘占宇电费9172元。（摘自四卷571-572页）（35）密山市公安局接收物品、文件清单、××收购记录复印件证实：2017年3月1日至19日，于某2从××粮库收购干玉米，共计74车，合计3715.80吨。（摘自四卷573-579页）（36）备忘录、烘干协议复印件证实：2016年12月3日乔某1和刘占宇签订协议，约定由乔某1出资200万元在××烘干塔烘干玉米，烘干期一个月，刘占宇给乔某1，20元/吨利润；烘干塔院内、库内的所有潮粮、干粮的粮权归乔某1所有及其他权利义务。2016年12月30日，乔某1和刘占宇记录刘占宇大库南侧烘干玉米为2016年12月29日前乔某1和刘占宇合作烘干粮；北侧为2017年1月1日后刘占宇和刘某4（××）烘干粮，特此备忘。（摘自四卷580-582页）（37）欠据、手机短信息截屏证实：2015年12月17日刘占宇玉米专业合作社欠孙某3水稻款332060元，除了92000元外，其余欠款在2016年11月份之前还清。（摘自四卷583页、584页）（38）邮政银行交易明细证实：2016年11月16日，杜某2账户汇入21929元，与刘占宇记录杜某2卖的玉米数不符，记录收粮价值152606元。（摘自四卷585页）（39）密山市××高丽米农民专业合作社购粮检斤入库凭证、邮政储蓄银行回单复印件证实：售粮人高某，玉米2车，重量7880公斤，单价0.48元每斤，金额3782元。（摘自四卷586-587页）（40）营业执照复印件、变更粮食收购许可决定书复印件、企业基本信息、企业变更通知书证实：2009年11月13日成立的密山市××粮食贸易有限责任公司，于2017年3月6日变更法人，法人乔某3变更为刘占宇。（摘自四卷588-589页、645页）（41）农村土地承包合同书复印件、收据复印件证实：2014年12月1日、12月15日，金某与刘占宇分别签订两份合同，金某为刘占宇提供三荒地、刘占宇为金某提供借款。2015年6月4日，金某收到刘占宇150万元，收据写明上款系水田承包费2015-2017年三年利息种地收款。（摘自四卷590页、601页、659页）（42）刘占宇自书和××集团个人财产对账明细证实：2017年4月14日，刘占宇和××集团对刘占宇所有持股的××黄牛养殖合作社、刘占宇玉米合作社的价值进行明细计算，××黄牛养殖合作社391万元，刘占宇玉米合作社5416400元。（摘自四卷591-592页）（43）密山市人民法院民事调解书复印件证实：2015年3月24日，刘占宇与密山市×××粮食贸易有限公司调解欠粮款140万情况、齐某1与密山市×××粮食贸易有限公司调解欠粮款204万情况。（摘自四卷593-596页）（44）欠据复印件、债权转让协议复印件、协议书复印件证实：刘占宇与黑龙江××经济贸易有限公司、张某4签订债权转让协议，刘占宇将其对密山市×××粮食贸易有限公司的债权140多万元转让给××公司，由张某4担保。（摘自四卷597-600页）（45）场地租赁合同复印件证实：2015年8月1日，甲方密山市××高丽米农民专业合作社，乙方密山市刘占宇玉米专业合作社，第三人密山市××镇××村，甲方有偿将米厂场地、生产和办公区的有效资产出租给乙方租赁经营，出租期20年。（摘自四卷602-606页）（46）电力系统租赁使用合同复印件、电力系统设备移交书、项目验收单复印件证实：电力系统设备于2016年4月6日由市民族宗教事务局、市财政局移交给××村委会。密山市××高丽米农民专业合作社租赁密山市××镇××村委会变压器。（摘自四卷607-611页）（47）晾晒场租赁使用协议书复印件、稻黍晾晒场移交书复印件、稻黍晾晒场移交书竣工验收记录单复印件证实：稻黍晾晒场于2015年12月5日由市民族宗教事务局、市财政局移交给××村委会。密山市××高丽米农民专业合作社租赁密山市××镇××村委会稻黍晾晒场使用。（摘自四卷612-616页）（48）协议书复印件证实：2014年12月13日，刘占宇种植金某水田560亩，自2015年1月1日至2017年12月30日。（摘自四卷617页）（49）建设银行转账支票存根复印件证实：2015年12月3日，密山市××高丽米农民专业合作社开具100万元转账，收款人刘占宇。（摘自四卷618页）（50）密山市不动产查档证明证实：2017年12月8日，刘占宇位于太平乡××小区住宅房已被查封，建筑面积64.2平方米；××镇××村××高丽米农民专业合作社房屋已被查封，建筑面积3078平方米。（摘自四卷619-620页）（51）少数民族发展资金项目备案表、财政授权支付凭证复印件证实：钢结构粮食储藏库属于××村。（摘自四卷621-622页）（52）土地承包合同书复印件、土地承包经营权转包合同书复印件证实：金某与××村村民18人签订土地承包合同情况。（摘自四卷627-644页）（53）企业基本信息、成员列表、变更（备案）项目信息证实：密山市刘占宇玉米专业合作社成立于2013年12月9日，核准日期2016年5月12日，成员姓名为刘占宇认缴出资300万元，股东比例60%，于某1、刘某1、刘某5、齐某1各认缴出资50万元，股东比例各占10%。（摘自四卷646-619页）（54）企业基本信息、成员列表、变更（备案）项目信息证实:密山市××黄牛养殖专业合作社成立于2014年9月30日，核准日期2015年2月6日，成员姓名为刘占宇认缴出资40万元，股东比例20%，于某1、刘某1、邵某1、杨某1各认缴出资40万元，股东比例各占20%。（摘自四卷650-653页）（55）离婚证复印件证实：2015年9月23日，刘占宇和于某1办理离婚手续。（摘自四卷654页）（56）于某1手机拍摄的还款计划、借据照片、还款计划和借据复印件证实：刘占宇和于某1去山西找王某3重新签订了还款计划和借据；还款计划载明：王某3从2017年9月份开始，每月还刘占宇现金5万元，如果还不上，自愿将王某4的房子卖掉偿还欠款，或者将房子直接过户给于某1。借据载明：2017年7月24日，王某3借刘占宇现金170万元，利息0.015，之前王某3给刘占宇的欠条全部作废。（摘自四卷655-656页、660-661页）（57）借条复印件证实：刘占宇提供给××公司的其对王某3的债权凭证。（摘自四卷657页）（58）密山市人民法院民事裁定书、财产保全申请书、查封（扣押、冻结）财产清单复印件证实：黑龙江××经济贸易有限公司向法院提出财产保全申请，法院裁定查封密山市刘占宇玉米专业合作社、密山市××黄牛养殖专业合作社财产等。（摘自四卷662-666页）（59）接受证据材料清单、现金账、结算玉米款记录复印件、自助汇款小票、收购明细表、转账结果单证实：乔某1与刘占宇的玉米合作交易记录。（摘自五卷669-739页）（60）人口基本信息、正侧面照片证实：刘占宇身份信息和体貌特征。（摘自五卷741-742页）（61）密山市××会计师事务所关于刘占宇合同诈骗案资料审核情况说明证实：对提供的刘占宇涉案材料汇总情况的说明。（摘自九卷至十二卷）（62）借据复印件证实：2015年10月19日，刘占宇给郑某出具20万元的借据，利息2分，担保人金某；2017年4月8日，于某1给郑某出具1万元的借据，约定2017年4月15日还款。（摘自补查一卷1199-1200页）（63）邮政储蓄银行账户交易明细证实：刘占宇2016年9月23日转账还款徐某2，2万元，2016年10月4日转账还款徐某2，46830元，2016年11月26日转账还款徐某2，5万元，2017年1月25日转账还款徐某2，3万元。（摘自补查一卷1205-1210页）（64）关于请求侦查机关对刘占宇进行刑事立案同时进行羁押的情况说明证实：黑龙江××经济贸易有限公司向侦查机关提供的刘占宇涉案情况说明。（摘自补查一卷1227-1228页）（65）营业执照复印件证实：黑龙江××经济贸易有限公司的类型为有限责任公司，2004年7月5日成立。（摘自补查一卷1229-1230页）（66）农民专业合作社变更变更登记申请书、关于密山市××黄牛养殖专业合作社变更成员、法定代表人等决议、章程、法定代表人登记表、任免文件、执行董事任免文件、成员手册、成员出资单、公证书复印件证实：2015年2月5日，密山市××黄牛养殖专业合作社变更成员为刘占宇、邵某1、杨某1、于某1、刘某1、每人出资40万元，变更法定代表人为刘占宇，执行监事为邵某1。（摘自补查一卷1232-1246页）（67）农民专业合作社变更登记审核表、登记（备案）申请书、黑龙江省牡丹江农垦齐某1玉米种植专业合作社变更名称、地址、理事长、业务范围、成员、出资额的决议、指定代表或者委托代理人的证明、关于密山市刘占宇玉米合作社变更成员及出资额的决定、密山市刘占宇玉米种业合作社章程、农民专业合作社新入社成员名册、农民专业合作社成员出资清单证实：2015年9月2日，黑龙江省牡丹江农垦齐某1玉米种植专业合作社变更名称为密山市刘占宇玉米专业合作社，变更成员为刘占宇、齐某1、刘某5、于某1、刘某1，刘占宇出资300万元，其余每人出资50万元，法定代表人为刘占宇。（摘自补查一卷1265-1269页）（68）起诉状、密山市人民法院民事判决书复印件、密山市人民法院民事调解书复印件证实：密山市人民法院作出（2017）黑0382民初735号民事判决书判决被告金某给付原告刘某2借款350万元及利息52万元，并按月利息2份计算至本息清偿之日止，被告密山市××高丽米农业专业合作社、刘占宇、于某1承担连带给付责任。（2017）黑0382民初950号民事调解书调解被告刘占宇给付原告××煤炭经销有限公司原煤款170000元，于2017年5月15日前给付，利息按月利1.5分计算到欠款还清为止。（2016）黑0382民初2098号民事调解书调解被告齐某1、刘占宇于2016年9月20日前偿还原告申某借款本金700000元。2017年10月，费某起诉刘占宇、于某1，要求偿还借款325000元及利息；邵某2起诉刘占宇、于某1，要求偿还借款100000元；宋某1起诉刘占宇，要求偿还借款120000元。（摘自补查一卷1265-1269页、1270-1272页、1276-1278页、1280-1284页）（69）密山市××高丽米农民专业合作社购粮检斤入库凭证证实：2016年11月14日至22日，××粮库收购玉米入库2039.41吨、0.48元/斤-0.53元/斤，金额1998244元。（摘自补查一卷1286-1312页）（70）民事起诉状复印件、营业执照、授权委托书等起诉主体资格证明文件、货物承运簿、密山市××集贸市场有限公司股东会议决议证实：2017年3月31日，黑龙江××经济贸易有限公司起诉刘占宇、王某1，请求确认二人买卖玉米行为无效并返还玉米、承担违约金。同日，黑龙江××经济贸易有限公司起诉刘占宇、孙某4，请求确认二人买卖玉米行为无效并返还玉米、承担违约金。同日，黑龙江××经济贸易有限公司起诉刘占宇，要求刘占宇返还玉米款及违约金共计9843050元。密山市××集贸市场有限公司股东会议决议为起诉提供财产担保。（摘自补查二卷1314-1323页、1340-1343页、1344-1372页1373-1402页）（71）密山市××黄牛养殖专业合作社拟抵押银行贷款资产评估报告书复印件证实：评估密山市××黄牛养殖专业合作社资产价值人民币4841361元，有效期自2015年3月13日至2016年3月12日。（摘自补查二卷1403-1438页）（72）财产保全申请书、民事裁定书证实：密山市人民法院裁定扣留姜某2、贾卫军应向被申请人刘占宇缴纳的租金4.5万元，期限为一年。（摘自补查二卷1472-1483页）（73）网上银行电子回单证实：2016年12月4日，王某1转账给刘占宇70000元、2016年10月29日，转账给刘占宇150000元、2016年1月24日，转账给姜某1，100000元、转账给孙某1，250000元、转账给刘占宇370000元。（摘自补查三卷1560-1565页）（74）密山市××玉米合作社2016年、2017年记账凭证、账簿复印件、网银转账成功单、收购结算单证实：王某1第一次收刘占宇玉米689.3吨，粮款打给姜某1（刘占宇债权人）100000元、孙某1（刘占宇债权人）250000元、刘占宇370000元，其余付现金107.16万元，替刘占宇付运费75504元；2016年12月4日至12月7日，王某1和刘占宇合作收水稻，王某1给刘占宇收购款900万元，结算后刘占宇欠王某1172万元，故王某1第二次收刘占宇玉米2893.59吨，粮款一部分顶账刘占宇欠款172万元，一部分给汪某（刘占宇债权人）69670元、李某1（刘占宇债权人）470000元、一部分买王某1的奥迪车。（摘自补查三卷1566-1607页）（75）声明证实：刘占宇欠刘某2，750000元，于某1知情并同意。（摘自补查三卷1608页）（76）李某1农业银行卡交易明细清单证实：2016年11月7日，刘占宇转账20000元；11月14日，刘占宇转账100000元；2017年3月15日，王某1替刘占宇转账740000元。（摘自补查三卷1612-1613页）（77）张某1提供的欠条和手书对账单证实：2016年末，刘占宇、于某1欠款791200元，2017年2月末，还款150000元；3月21日还款100000元；4月1日还款416000元，尚欠123781元。（摘自补查三卷1615-1617页）（78）焦某提供的借据复印件证实：2016年9月21日，刘占宇、于某1向焦某借款240万元用于收购水稻，约定2016年12月10日前一次性还清，逾期收违约金每日5000元。（摘自补查三卷1621页）（79）受案登记表证实：2017年3月28日，柳某向密山市公安局刑警大队报案称刘占宇私自卖粮、转移货款，骗取××公司1400万元。（摘自补查三卷1643页）（80）情况说明证实：刘占宇辩护律师张某5称刘占宇未委托张某5对刘占宇玉米合作社、密山市××黄牛养殖合作社进行资产评估。密山市刘占宇玉米合作社成员齐某1不干预刘占宇处置他名下股份。于某1、刘某1、刘某5无法联系；密山市××黄牛养殖专业合作社成员邵某1、杨某1不同意无偿转让手中股份，于某1、刘某1无法联系。（摘自补查三卷1644-1645页）2.证人证言（1）证人曹某1的证言证实：2016年11月中旬，刘占宇从其处拉走3000多吨干玉米，价格0.63元每斤。（摘自六卷815-816页）（2）证人姜某3的证言证实：姜某3在密山粮库工作，2016年12月份，刘占宇通过一个农户拉给姜某3，8、9车玉米，价值50多万元，钱已经通过该农户结清。（摘自六卷818-819页）（3）证人黄某的证言证实：2016年8、9月份，刘占宇欠其165000元，2017年1月份还了50000元，2月份还了115000元。（摘自六卷820-821页）（4）证人张某1的证言证实：刘占宇妻子于某1是其外甥女，刘占宇收粮向其借钱，2017年3月1日，转账还了150000元，3月21日转账还了100000元，还从刘占宇处拉玉米顶账，卖了416000元，共计还了666000元。（摘自六卷822-824页、1522-1554页）（5）证人李某1的证言证实：刘占宇欠其178万元，约定2分利，2016年11月份现金和转账还了一部分；2016年年底还了一部分；2017年2月份，通过王某1还了一部分，因为刘占宇把玉米卖给王某1了，现在欠款还清了。（摘自六卷825-827页、补查三卷1544-1547页）（6）证人申某的证言证实：刘占宇向其借款150万元，2016年初，通过现金和转账还了800000元，2016年10月份至2017年3月份，现金和转账还了530000元。（摘自六卷828-830页）（7）证人燕某的证言证实：2015年11月份至2016年11月份卖给刘占宇粮食，刘占宇欠其50多万元粮款；2016年12月份之前已还粮款49多万元。（摘自六卷831-833页）（8）证人李某5的证言证实：刘占宇借其150000元，2016年12月份，刘占宇连本带利还了160000元。（摘自六卷835-836页）（9）证人陈某3的证言证实：刘占宇在2016年冬天欠其粮款400000元，2017年1月份至2月份分三次还400000元，其中现金20多万元，其余转账。（摘自六卷838-839页）（10）证人王某5的证言证实：刘占宇在2016年秋天欠其水稻款400000元，2017年1月份一次性转账还清。（摘自六卷840-841页）（11）证人张某3的证言证实：刘占宇于2015年秋天欠其水稻款20多万元，当时给了4万多元，2016年春天还5万元，2016年11月份还100000元，有的现金，有的转账。（摘自六卷842-843页）（12）证人郭某2的证言证实：2016年12月份，刘占宇陆续向其借三、四十万元，每次借隔几天还，最后一次于2017年2月份转账还100000元，现在欠103000元（摘自六卷844-846页）（13）证人安某2的证言证实：2015年春天开始陆续借给刘占宇400000元左右，2016年连本带利陆续还一些钱，最后一次2016年11月份还100000元，有现金、有转账。（摘自六卷848-850页）（14）证人陈某4的证言证实：2015年12月至2016年1月份，帮颜某把水稻送到刘占宇处，当时打了40000元欠条，2016年11月18日，刘占宇还现金40000元。（摘自六卷852-854页）（15）证人焦某的证言证实：2016年9月份，刘占宇收水稻向其借款200万元，利润分成40万元，约定2016年12月10日前一次性还清；2016年10月至2017年1月，刘占宇用焦某和王某1提供的钱收玉米，烘干的玉米在简易库的西南角放着，大约有3000吨，那时焦某租刘占宇的烘干塔收水稻，收了4000吨左右，每吨给刘占宇烘干费40元，16万元，还得给刘占宇利润费20万元，合计36万元算刘占宇偿还的欠款；12月初，刘占宇还了55万元；2017年2月，刘占宇偿还现金14万元；过年后几天，刘占宇以40万元的价格把王某1的奥迪车顶账给焦某；2017年3月份，刘占宇让许某转账还40万元，3月中旬又让董某转账还了34万元；刘占宇一共偿还了222万元。（摘自六卷856-858页、补查三卷1527-1530页、1628-1631页）（16）证人宋某2的证言证实：2016年3、4月份，刘占宇向其借了10万元，2016年10、11月份一次性还现金10万元。（摘自六卷860-861页）（17）证人柳某的证言证实：柳某系××公司工作人员，负责粮食收购。2016年10月份，刘占宇租用××公司的烘干塔使用，一个收购季节18万元，并签订合同。后来刘占宇想再次与××公司合作，意思是××公司提供收粮资金，收取利润分成或者收取资金利息的百分之一两种方式，××公司有优先选择权。11月2、3号，我们去考察时，刘占宇××粮库库房里装满了烘干的水稻，另外院里也散放的干水稻，刘占宇说都是他的，有一万多吨价值2、3千万。2016年11月5日，双方签订了合同。2016年11月7日至11月9日，××公司刘某3陆续转给刘占宇300万元，11月14日至27日，××公司又陆续转给刘占宇1100万元，12月6日转给刘占宇煤款50万元。××公司一共给刘占宇打款1450万元，其中有50万元是借的煤款。当时签订合同时说刘占宇卖粮须经××公司同意，但是刘占宇用我们资金收购放在××粮库6000吨粮食和××粮库的3000吨粮食没有经过我们同意私自卖了。现在刘占宇还了公司802400元。柳某和杜某1按合同核对收购进度拨款，每天依据收购进度请示公司拨款，核对一个星期左右就不再核对了，按照刘占宇报的收购数请示拨款。11月7日至11日，当时看粮库的烘干塔有价值300万元的潮玉米，刘占宇说是他收购的，公司才给拨款300万元，经过了解是乔某1提供的资金，我们提出异议，刘占宇决定和我们合作，说钱给乔某1了，乔某1撤出了。2017年3月份，柳某知道刘占××了20多车玉米，价值160多万元，催刘占宇给付粮款，刘占宇说粮款没有结算，后来了解刘占宇欠孙某1化肥款，用玉米顶账了，余额返给刘占宇了。发现刘占宇往安徽黄口发了20多车，价值140万元，收货人许某，找刘占宇给付粮款，刘占宇说粮款没有结算回来，通过与许某联系，许某称货款除了10万元其他已经结算完了。刘占宇不遵守与黑龙江××经济贸易有限公司之间签署的合同，私自卖粮，转移货款。（摘自六卷862-866页、868-874页、875-877页、878-882页、883-886页）（18）证人杜某1的证言证实：杜某1系××公司工作人员。2016年11月5日，××公司与刘占宇签订收购协议，派其和柳某一起去监管。签完合同后两三天打款300万元，停了一周，发现刘占宇还与乔某1合作收购玉米，刘占宇表示把乔某1收购的玉米买过来，让他撤出。收购数量是刘占宇说的，我们没有核对凭证。2016年12月末，卖给太平乡王某1的玉米款，我们一直催要，刘占宇推脱王某1没有结算，2017年1月，柳某和刘某4找王某1，王某1说刘占宇用一部分玉米顶账了，剩余款结清了。××公司给刘占宇投入了1400万元，刘占宇只给结算了80多万元，后期1300多万元的玉米都让刘占宇卖了，都让刘占宇还欠账了，找他要他也不给。（摘自六卷888-891页）（19）证人李某6的证言证实：李某6系××公司经营总监。××集团与刘占宇合作收购玉米期间代表××集团与刘占宇对过一次账，刘占宇提供了169张入库单，从2016年11月15日至29日，玉米净重5205.86吨，金额4986870元。××公司起诉了刘占宇并保全了刘占宇的财产。2017年4月份，刘占宇把山西的王某3的欠条押在公司，8月份，公司和王某3电话核实，王某3说7月份最后给刘占宇打了一次条，条上标注之前的条作废。（摘自六卷893-895页、896-898页、补查三卷1509-1511页）（20）证人杨某2的证言证实：杨某2系××粮库检斤员。刘占宇和××合作收粮是从11月中旬开始收的，收的是玉米，收干玉米800吨、湿玉米5000多吨，从11月末开始卖的，一共卖出去4000多吨干粮。（摘自七卷899-900页、902-906页）（21）证人李某7的证言证实：李某7系××粮库主任。刘占宇租用××公司的烘干塔，收购有大约2－3千吨玉米，柳某说刘占宇卖粮必须经××公司同意，而且卖粮款打到××公司的账户，刘占宇跟××公司合作，最后怎么结算的，不知道。（摘自七卷908-911页）（22）证人杨某3的证言证实：刘占宇雇其整理刘占宇玉米合作社的支出账目，玉米的收购日期从2016年10月15日至10月29日，重量是2447吨，平均价0.96元每公斤，2016年10月份，借给刘占宇10万元，半个月左右把10万元还了。（摘自七卷913-915页、916-917页）（23）证人乔某1的证言证实：和刘占宇收购粮食认识的，2016年10月份，乔某1出资200万元，刘占宇用来收玉米，这些玉米的所有权是乔某1的，粮食都放在××粮库了，当时没有其他人在××粮库存放粮食。2016年11月4日、5日至9日收了五天潮粮，大约收了2100吨左右，其中有584吨是刘占宇之前收的，乔某1给了刘占宇40万元，烘干出1600吨左右的干粮，印象是在××车站发货的，每车装车前都是先结算。2016年11月份，刘占宇把乔某1投入的200万元和利润3.2万元给乔某1了。2016年12月3日，再次和刘占宇合作收玉米，乔某1出资200万元，用刘占宇的××烘干塔，这些玉米的所有权是乔某1的。2017年2月，把玉米烘干后卖给了×××粮食收购厂，卖了大约260万元左右，这些钱×××直接打到其银行账户里，从中扣掉200万元还有12万元利润钱，剩下的钱通过银行转账给刘占宇。（摘自七卷919-921页、922-925页）（24）证人曹某2的证言证实：曹某2和曹某1一起经营玉米专业合作社。从2016年11月，刘占宇拉干玉米，45张过磅单的总数2460.9吨，1.26元每公斤，金额310万元，2016年11月16日至25日，刘占宇往邮政的卡里打了108万元，11月25日结算完尾款后他说没钱不能收购了，26日在龙头营业所把保证金8万元打给他了，剩余的2万元打给李某2了，是给她的联系费。（摘自七卷934-937页、938-940页）（25）证人付某的证言证实：刘占宇平整稻地租其挖掘机欠8000元钱，2016年11月24日刘占宇转账还了。（摘自七卷942-943页）（26）证人王某6的证言证实：自产玉米50多吨，2016年11月13日送到刘占宇的××烘干塔，价格是每公斤1元，2016年11月19日，刘占宇将卖粮款55452元都转到邮政银行卡了。（摘自七卷945-946页）（27）证人杨某4的证言证实：2016年11月初，将500多吨潮玉米送到刘占宇承包的密山市××粮库，定价是每公斤0.9元到1.04元之间，价格大约40多万元，粮款刘占宇结算的，2016年11月12日，刘占宇给打款2笔，共计89970元。（摘自七卷948-950页）（28）证人刘某6的证言证实：2016年11月17日，刘某6和迟某到××粮库卖潮玉米，大概25或26吨，0.5元一斤，11月19日，刘占宇媳妇给转账11780元，给迟某结算了大约2.6万元。（摘自七卷951-852页）（29）证人马某2的证言证实：在××粮库干活，工资每天130元，2016年11月20日，去找刘占宇结算工钱，刘占宇媳妇给转工资4810元。（摘自七卷953-955页）（30）证人秦某的证言证实：刘占宇租用粮库的烘干塔，转账98050元，是给的人工费和电费，其中88878元是人工费。（摘自七卷956-957页）（31）证人曹某3的证言证实：曹某3系××粮库的安全主任。2016年11月，刘占宇在××粮库收了一些玉米，具体数量不清楚。可以将出库记录交给公安机关。（摘自七卷958-960页）（32）证人宋某3的证言证实：宋某3系××粮库副主任。2015年，刘占宇向其借5万元钱，口头1.5分利，2017年3月份末，刘占宇往邮政银行卡打6.6万元左右。刘占宇租用××公司在粮库院内的烘干塔，具体怎么合作的不清楚，××公司的柳某和杜某1监管刘占宇收粮。（摘自七卷962-963页、964-966页、967-968页）（33）证人钟某的证言证实：钟某系××粮库检斤员，给刘占宇收粮检斤，2016年10月29日至12月9日，共收购潮玉米4754吨，2016年11月14日至25日，共收购干玉米2424吨。（摘自七卷969-971页）（34）证人董某的证言证实：董某系密山市××米业有限公司法定代表人。2017年2月份末，刘占宇的弟弟刘某1向其卖400多吨干玉米，每公斤1.26至1.28元，粮款610317元，粮款转给刘某1，24万元，刘某1让转给孙某2，30155元，刘某1让转给焦某340162元，有入库单和转账凭证，后来听说粮食是刘占宇的。（摘自七卷974-975页、976-978页）（35）证人杜某3的证言证实：2016年11月，卖××烘干塔一车玉米，净重6820公斤，结算了6479元。（摘自七卷979-981页）（36）证人汤某的证言证实：2016年11月份，汤某卖给××烘干塔玉米20吨左右，结算粮款20639元，转账给汤某儿子杜某2。（摘自七卷983-986页）（37）证人杜某2的证言证实：母亲汤某用其银行卡结算粮款。（摘自七卷988-989页）（38）证人赖某的证言证实：2016年11月，卖到××烘干塔、××粮库潮玉米，每斤最高没超过5毛，把卡号留下，第二天给转账，有短信提示。（摘自七卷991-993页）（39）证人雷某的证言证实：卖过××烘干塔100吨左右的玉米，每斤0.475元，已结算。（摘自七卷995-998页）（40）证人王某7的证言证实：给村民往××烘干塔和××粮库运输玉米，往××粮库运输了4车，××烘干塔运输了18车，结算有转到自己卡上，也有直接打给农户，还有给现金。（摘自七卷998-1001页）（41）证人张某6的证言证实：张某6系刘占宇继父。在××烘干塔干活每月给3000元，玉米经过验质、检斤后往场地卸车时，在收购单上填写扣杂的重量。财务是于某1。（摘自七卷1003-1005页）（42）证人齐某1的证言证实：刘占宇让其联系收购玉米，农户往刘占宇那卖玉米，以齐某1的名义好结算，玉米款由于某1给结算，去结算时于某1用烘干塔的POS机当场转账，之后齐某1再给农户结算。（摘自七卷1007-1010页）（43）证人于某1的证言证实：2015年，于某1与刘占宇协议离婚。2016年11月7日前，刘占宇在××烘干塔收水稻，知道刘占宇跟××公司合作，具体怎么合作不知道。刘占宇与××公司合作前有外债，大约1000多万，具体数目不清楚。付款大部分粮款都是于某1付款，刘占宇也付款，有时用银行卡转账付款，也有现金付款，现金都是刘占宇给的，大约付出现金200、300万元。2017年7月24日，于某1跟刘占宇去山西找王某3要钱，王某3给刘占宇重新打条和划款计划，原来的条作废了，条在于某1手里。于某1和刘占宇离婚时约定王某3的欠款给于某1一半。（摘自七卷1011-1013页、）（44）证人刘某1的证言证实：刘某1系刘占宇弟弟。后期知道刘占宇跟××公司合作，详细情况不清楚，在××粮库收购干玉米之前，刘占宇和乔某1收购玉米。出库的玉米去向有在××车站发走的，也有散装拉走的，卖到哪不知道，刘占宇和于某1负责付款。（摘自八卷1029-1031页）（45）证人李某2的证言证实：2016年10月份，李某2帮刘占宇联系购买曹某2的干玉米2500吨，曹某2给其转账联系费2万元。2016年10月末，刘占宇向其借款5万元，11月初转账偿还50500元。（摘自八卷1033-1035页、1036-1037页）（46）证人孙某3的证言证实：2015年11月份，刘占宇在孙某3处赊购水稻欠332060元的，在2016年1月至11月刘占宇分5次还清了。（摘自八卷1039-1040页）（47）证人王某8的证言证实：2016年10月8日左右，王某8和丈夫徐某3帮刘占宇联系过本村的潮玉米，有2000多吨，大约价值200万元，没有结算，一直帮农户要粮款，2016年11月8日、9日，刘占宇转账粮款247500元。（摘自八卷1046-1048页）（48）证人邵某1的证言证实：2015年2月份，养殖合作社法人代表变更为刘占宇，和杨某1各占20%股份，刘占宇、于某1和刘某1各占20%，不同意无偿转让。刘占宇和于某1从邵某2那借了10万元，月利2分，本金和利息到现在还没给。（摘自八卷1050-1051页、1136-1138页、1540-1541页）（49）证人刘某2的证言证实：向密山市人民法院起诉金某、密山市××高丽米农民专业合作社、刘占宇、于某1等，法院判决金某给付本金及利息402万，密山市××高丽米农民专业合作社、刘占宇、于某1等承担连带给付责任。（摘自八卷1052-1055页、1548-1551页）（50）证人金某的证言证实：2015年8、9月份，将××高丽米的地租用给刘占宇，年租金2万元，2016年建5000平米仓库基础时花费68万元左右，刘占宇花费33万元左右购买的沙子、水泥、钢筋，刘占宇说借给其150万元不要利息了，承包的560亩水田给刘占宇种，2017年没给农户交承包费，农户没让种，刘占宇就没种上这块地。（摘自八卷1056-1060页、1061-1065页、1067-1072页、1073-1077页、1078页-1081页）（51）证人苗某的证言证实:2016年11月份，帮高某往刘占宇那卖过玉米，多结算了3688元，后退给刘占宇。（摘自八卷1082-1084页）（52）证人周某的证言证实：刘占宇让周某联系王某1出资合作收购水稻，王某1出资900万元。2016年11月至12月份的一天，王某1说水稻不够数，差270万元左右的水稻，刘占宇说270万元没有收购水稻，而是收购了玉米，刘占宇跟王某1用玉米顶账，当时玉米市场价每斤0.6元，顶账的时候每斤高出3分钱给王某1，结算完了。2016年6、7月份，刘占宇向周某借款10万元，于2016年10月份偿还现金10万元。2017年年前，刘占宇往王某1的烘干塔卖干玉米，王某1和刘占宇对账，还有尾款55万元没给刘占宇，刘占宇让转给李某1，王某1给李某1转了47万元。刘占宇以65万元的价格从王某1那抵来凌志57车，之后在鸡西市××贷好车帮贷款50多万元，后以30万元左右抵账给焦某，焦某卖了。那时候××公司找刘占宇要钱，刘占宇知道把××公司的钱弄没了，××公司不能放过他，就和刘占宇去鸡西找律师，想问能判多少年，刘占宇说给他儿子留完后路了，他认判了。（摘自八卷1086-1087页、1089-1093页、1520-1522页、1523-1525页、1639-1642页）（53）证人王某1的证言证实：2016年10月份，周某让刘占宇帮王某1收水稻，王某1陆续给刘占宇拿900万元，后刘占宇差270万元的水稻没有给王某1，刘占宇说270万元没有收购水稻而是收购了玉米，刘占宇说要用玉米还欠款，2017年1月12日至1月24日，刘占宇陆续给王某1送玉米，送了2948.89吨玉米，周某在中间协调每斤0.63元，后来结算周某欠刘占宇90多万元，王某1以65万元价格将其凌志570车顶给了刘占宇，剩下的34万元于2017年1月份现金给了刘占宇。2017年1月中旬，王某1从刘占宇处购买2890吨玉米、680吨玉米。680吨玉米款82万元，2017年1月24日，刘占宇让王某1转账给姜某1，10万元、孙某1，25万元，刘说欠二人钱，剩余转给刘占宇了。2890吨玉米是在2017年3月中旬结算的，王某1把奥迪车给刘占宇，结算后需要返给刘占宇48万元，王某1按刘占宇要求转给李某1，47万元，给刘占宇现金1万元。结算完大约十天左右，有个人打电话说是××公司的，问玉米款跟刘占宇结算没有，告知已结清。（摘自八卷1095-1097页、1098-1100页、1102-1106页、补查三卷1512-1516页、1517-1519页、1563-1636页）（54）证人孙某1的证言证实：2015年12月份，刘占宇欠孙某1玉米款110万元，5、6月份，刘占宇向孙某1借款10万元，赊购化肥20万元。2017年3月份，孙某1找刘占宇要钱，刘占宇说没有现金，想用自己的位于××粮库的玉米以0.635元每斤顶账，大约1400多吨。玉米发给安徽黄口的侯某，侯某结算玉米款后，孙某1减去刘占宇欠的钱和垫付的费用对完账后剩余60510元返给刘占宇了。大约过了半个月左右，××公司来了两个男的，问是不是发刘占宇的玉米了，还问玉米账结没结清，告诉账都结清了。（摘自八卷1107-1108页、1110-1113页、补查三卷1555-1557页）（55）证人李某3的证言证实：2017年春节前后，××公司的柳某找说刘占宇在××粮库收3000多吨玉米让李某3帮忙卖，李某3同意。2月底，刘占宇找李某3说有5000多吨玉米要卖，市场价格0.6元每斤，李某3派人去看当时××粮库有3000-4000多吨玉米，按刘占宇的要求交付了定金30万元，3月18日，收了刘占宇260吨左右玉米，按每吨1240元收的，直接把粮款32万元左右给了刘占宇。（摘自八卷1114-1115页、1117-1119页、1637-1638页）（56）证人费某的证言证实：帮刘占宇收购粮食，给刘占宇开车跑腿，后来帮助划价、记账。刘占宇和乔某1合作之后，××公司又跟刘占宇合作，具体怎么合作不清楚，××粮库的最后一批粮是李某3拉走的，刘占宇现在还欠其32.5万元。（摘自八卷1121-1125页）（57）证人王某9的证言证实：帮刘占宇在曹某2那收购了2000多吨粮食；从2016年9月到2017年6月，刘占宇支付了3.9万元工资。（摘自八卷1127-1129页）（58）证人许某的证言证实：2017年3月4日左右，帮刘占宇出售玉米，许某联系安徽买家，收购了刘占宇875吨干玉米发往安徽黄口，结算的粮款转给刘占宇136.9万元刘占宇说欠焦某钱，按刘占宇的要求转给焦某40万元，转给刘某3，14万元，剩余的钱都转账给刘占宇。（摘自八卷1131-1135页）（59）证人郑某的证言证实：2015年秋，刘占宇欠其38万元，2016年11月份分四次偿还现金19万元；2017年分三次偿还了17万元。（摘自八卷1140-1143页、补查一卷1197-1198页）（60）证人赵某的证言证实：刘占宇欠村里的土地租赁费。（摘自八卷1145-1147页）（61）证人马某1的证言证实：于某2收购水稻和玉米，粮款存其银行卡里，给乔某1、刘某3转款是替于某2付的玉米款。（摘自八卷1152-1154页）（62）证人田某的证言证实：拿乔某1玉米样本给于某2看，价格于某2定每斤0．61元，共收44车，总重量是2211.52吨，于某2在中储粮接粮、出售，隔了半个月在××公司收了1400多吨，粮款都是于某2结算的。（摘自八卷1152-1154页）（63）证人于某2的证言证实：2017年2月在××烘干塔乔某1处收购玉米2211.52吨，结算给乔某1，2698054元；2017年3月在××烘干塔收××公司玉米1482.1吨，2017年3月16日转给刘某3，426907元、3月17日转给刘某3，373835元、3月18日转给刘某3，563406元、3月19日转给刘某3，473655元，共计1837803元。于某2使用马某1账户转玉米款。于某2不认识刘占宇，2017年没有收过刘占宇玉米。（摘自八卷1156-1160页）（64）证人郜某2的证言证实：郜某2系刘占宇母亲。刘占宇名下的太平乡××小区2单元402室一直是郜某2和老伴张某6居住，刘占宇于2015年把楼押给张某1。（摘自八卷1162-1163页）（65）证人藏某的证言证实：帮村民往刘占宇那卖玉米，刘占宇欠村民的粮款。（摘自补查一卷1195-1196页）（66）证人徐某2的证言证实：2015年秋天，刘占宇欠其粮款60多万元，2015年至2017年春天，刘占宇分多次转账偿还欠款，2016年10月转账46830元、2016年11月转账5万元、2017年1月25日转账3万元。（摘自补查一卷1201-1204页）（67）证人程某的证言证实：刘占宇收购其价值30万元左右的水稻，在2016年4月份结算清了。（摘自补查一卷1212-1213页）（68）证人徐某4的证言证实：徐某4系程某母亲。知道一个姓刘的欠其儿子水稻款6万元，还清了。（摘自补查一卷1214-1216页）（69）证人陈某5的证言证实：刘占宇收购其价值30万元左右的水稻，直到2016年秋天才结算清。（摘自补查一卷1217-1220页）（70）证人乔某2的证言证实：2016年11月中上旬到中下旬，乔某1让其在××粮库负责监管收购玉米和干玉米出库，从刘占宇开始给乔某1支付粮款到结算完毕，一共出库有1100吨至1200吨左右的干玉米。（摘自补查一卷1222-1224页）（71）证人马某3通话记录证实：马某3对刘占宇和金某对账一事不知情。（摘自补查一卷1226页）（72）证人李某8的证言证实：是密山市××玉米专业合作社统计员，填写检斤票，把结算单据交给出纳单某给卖粮人打款。（摘自补查三卷1531-1535页）（73）证人单某的证言证实：是密山市××玉米专业合作社出纳，负责给农户打款。2017年，刘占宇往合作社卖玉米，刘占宇在结算单据上写的李某147万元，单某打给李某1账户47万元，一笔69670元粮款是周某找到合作社说一笔玉米款没有结算，发现是和刘占宇的混在一起了，找到后按照周某的要求转账给汪某了。（摘自补查三卷1536-1539页）（74）证人杨某1的证言证实：在密山市××黄牛养殖专业合作社有20%的股份，不同意无偿转让股份。（摘自补查三卷1542-1543页）3.被告人刘占宇的供述和辩解证实：2016年11月初，和××公司签的合作协议，过了一段时间，又和××公司签的补充协议，××公司一共给提供了1400万元的收购资金，还单独借50万元，拿这1400万元收购玉米了，××粮库放了2400吨的干玉米、4800吨的湿玉米，这些粮都是用××公司提供的资金收购的，还有××粮库放了5000多吨湿玉米。第一次收到××公司款前，有1400多万元外债。让王某1在××粮库拉走了3500吨左右玉米，这些粮能卖400多万，因欠王某1钱，就拿粮钱顶账，找孙某1帮忙给联系了安徽黄口的一个买家，买家给结了110万左右，还差两车的玉米钱，这些钱还以前的债务了。××粮库收购来的粮食也全都烘干了，往密山市大粮库拉了94车粮，一共有500吨玉米，卖了50多万，这些钱也都还以前的欠款了。往密山×××粮食收购厂送了2300多吨，一共卖了270万元左右，这些钱有的交电费了，有的还以前的欠款了，还有的给工人开工资了。往密山董某那里拉了9年的玉米，能有500多吨，一共卖了60多万元，这些钱也还以前的欠款了。又给安徽黄口的许某发了14车，大约870多吨玉米，卖了120多万元，这些钱也还了以前的欠款。××粮库和××粮库卖出的粮，钱都还了以前的欠款。当时快要过年了，要账的人太多，被要账的给逼的，不还不行。给李某1顶账、给藏某顶账、给苏某顶账，赔了300多万元，剩余的968万元的玉米都顶以前的欠款或欠账了。用××合作的卖粮款还自己的欠款一共是1357．1万元，2016年，用××公司的钱收购后，有部分玉米直接给人顶账了，有的玉米出售后的回款偿还欠款了，没跟××公司说，隐瞒××公司了，说了××公司也不会同意的，在他们找的时候，跟××公司说卖的玉米款还没结算出来。用××公司提供资金收购的玉米直接顶账、售出的玉米回款偿还欠款，就是想用××公司的资金和玉米还账，跟××公司说收购干玉米是3200多吨，潮玉米10300多吨，收购金额是1400万元左右，跟××公司投入的资金相符，还给××公司提供了一些收购凭证，和××公司合作，用××公司的资金收购玉米，除给××公司80万元外，其他的玉米销售回款都让王某1、孙某1、李某1、焦某、许某扣下了抵他们的欠款了，外债太多都来要，就还账了，没跟××公司说。（摘自六卷750-753页、）4.刘占宇投建购置资产拟确任资产价值评估报告证实：评估报告有效使用期限为一年，即2017年12月7日至2018年12月6日。本次评估资产评估值为6308290元，涉及房屋建筑物（含构筑物）27项、机器设备及材料22项，其中房屋建筑物（含构筑物）评估值为5070408元；机器设备及材料评估值为1237882元。5.搜查笔录证实：密山市公安局对刘占宇住处、刘占宇玉米专业合作社进行搜查，搜查扣押物品清单。上述所列证据，被告人刘占宇及辩护人谭天利、朗甲田对书证案件说明、农业银行业务凭证、邮储银行交易明细、农商银行客户简易明细账查询（李某3）、农业银行交易明细清单（董某）、建设银行账户交易明细清单、农业银行存折明细清单（马某1）、密山市××粮库有限公司干粮出库明细、公路运输发货明细表、于某1现金日记账复印件、过磅单、货票、收据、水稻购销合同、农业银行转账回单、借据复印件、办案说明、密山市公安局接收物品、文件清单、××收购记录复印件、备忘录、晾晒场租赁使用协议书、移交书、密山市××玉米专业合作社记账凭证、转账成功单、收购结算单、声明；证人曹某1等人证言；被告人刘占宇的供述和辩解；刘占宇投建购置资产拟确认资产价值评估报告有异议，主张不属实；对其他证据无异议。上述所列证据证实了被告人刘占宇犯罪情节，证据间相互印证，相互关联，证据合法有效，合议庭予以采信。被告人刘占宇提供了以下证据：1.还款计划书证实：本案系民事纠纷并非刑事犯罪，双方一直在用民事手段解决经济纠纷。2.××公司与刘占宇玉米专业合作社的合作协议、合作收购委托烘干玉米合同证实：双方存在多重合作关系，本案非犯罪。3.民事裁定书证实：刘占宇名下的牛场、烘干塔被查封，密山市人民法院本身在用民事手段解决纠纷，与刑事手段追责相悖。公诉机关对被告人刘占宇提供的证据的真实性有异议，且认为即使上述证据真实，也不能代表被害人不能采取其他财产保全救济措施保护自身权益，与刑事审判不冲突。关于对被告人刘占宇提供的上述证据，××公司诉刘占宇的买卖合同纠纷，密山市人民法院制发民事裁定书，裁定该案中止审理，待刑事案件的审理结果为依据，称民事案件与刑事案件同时处理，与事实不符。故刘占宇提供的上述证据，不能证明其证明目的，本院不予采信。本院认为，被告人刘占宇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于被告人刘占宇及辩护人谭天利、朗甲田提出的本案事实不清、证据不足，适用法律错误，刘占宇不构成犯罪；本案不具备合同诈骗罪的特征；刘占宇有履行能力；刘占宇没有合同诈骗罪的故意；刘占宇与××公司之间为民事纠纷，事后双方签订了还款计划，刘占宇有积极履约行为，密山市人民法院同时使用民事手段和刑事手段追责是相悖的辩护意见。刘占宇与××公司签订合同时有外债1400多万元，有书证、刘占宇的供述和辩解及证人于某1等人的证言佐证，已资不抵债，其所称的有履行合同的实际能力，与事实不符。××公司因涉案合同产生的损失至今未能收回，故称刘占宇事后有积极履约行为，与事实不符。××公司诉刘占宇买卖合同纠纷，经密山市人民法院制发民事裁定书，裁定该案中止审理，待刑事案件的审理结果为依据，故称民事案件与刑事案件同时处理，与事实不符。刘占宇在负有巨额外债的情况下，与××公司签订、履行合同过程中故意隐瞒真相，收到后续的购粮资金后直接偿还个人欠款、用收购的玉米顶账、用玉米回款偿还个人欠款，造成被害人巨大经济损失的犯罪事实，有书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据佐证，能够形成完整的证据链条，故对刘占宇及辩护人提出的本案事实不清，证据不足，刘占宇无罪的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人刘占宇犯罪事实、情节和危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘占宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月28日起至2032年8月27日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人刘占宇退赔被害单位黑龙江××经济贸易有限公司人民币13197600元，于本判决生效后第二日起十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡红利人民陪审员  毕航海人民陪审员  葛立红二〇一九年十二月二十一日书 记 员  管云敏