安徽省来安县人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖1122刑初198号公诉机关安徽省来安县人民检察院被告人张书修，男，汉族，1987年7月16日出生，初中文化，原担任“环亚国际”代理商“壹号公司”、“支点公司”、“邢台王某29公司”总经理，户籍所在地河北省邯郸市曲周县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被来安县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人焦彦飞，北京市君创律师事务所律师。被告人陈晨，男，汉族，1989年7月16日出生，大专文化程度，原系河北省石家庄市人，户籍所在地河北省石家庄市桥**，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被来安县公安局抓获，2018年8月12日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人刘海军，安徽皖大律师事务所律师。被告人张志军，男，1985年9月26日出生，汉族，大学本科，原担任“环亚国际”代理商“邢台公司”负责人，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市托克托县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月2日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。指定辩护人范玉夫，安徽永阳律师事务所律师被告人孙磊磊，男，1996年12月1日出生，汉族，初中文化，原系河北省保定市莲池区辛庄“壹号公司”分析师、经理，户籍所在地河北省邯郸市曲周县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被来安县公安局抓获，2018年8月11日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人李青柳，河北人民长城律师事务所律师被告人常贵斌，男，汉族，1989年12月5日出生，初中文化，原系河北省保定市万创科技有限公司“支点公司”分析师，户籍所在地河北省邯郸市复兴区，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被来安县公安局抓获，2018年8月11日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人史佃文，安徽皖新律师事务所律师。被告人孙文岩，男，汉族，1988年2月10日出生，小学文化，原系“壹号公司”负责后勤经理，户籍所在地河北省邯郸市曲周县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被来安县公安局抓获，2018年8月11日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人丁军，安徽丰乐律师事务所律师。被告人臧倩，女，汉族，1998年4月26日出生，中专文化，原系河北省保定市莲池区“壹号公司”经理（组长），户籍所在地河北省保定市顺平县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被来安县公安局抓获，2018年8月11日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。指定辩护人马艳，安徽永阳律师事务所律师。被告人刘昭亮，男，汉族，1998年9月23日出生，大学本科，原系“壹号公司”组长，户籍所在地河北省邯郸市武安市，住武安市，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月6日被河北省武安县公安局抓获，2018年10月12日被来安县公安局刑事拘留，2018年10月19日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人石风江，北京大成律师事务所律师。被告人刘佳，男，1985年3月7日出生，汉族，大专文化，原系“环亚国际”总部会计，户籍所在地河北省石家庄市桥**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被来安县公安局抓获，2018年8月12日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人李伟波，河北顺业律师事务所律师。被告人王佳乐，男，汉族，1998年10月10日出生，初中文化，原系河北省石家庄市，户籍所在地河北省邯郸市邯山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被来安县公安局抓获，2018年8月12日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。指定辩护人张金文，安徽皖新律师事务所律师。被告人刘中泽，男，汉族，2000年1月19日出生，高中文化，原系河北省保定市莲池区“壹号公司”代理经理（组长），户籍所在地河北省保定市顺平县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月11日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月25日被来安县公安局依法执行逮捕。辩护人张玉凤，安徽会峰律师事务所律师。辩护人李宝剑，安徽李宝剑律师事务所律师。被告人张龙飞，男，汉族，1990年1月18日出生，初中文化，原系“环亚国际”网络平台技术员，户籍所在地安徽省蚌埠市五河县，住南京市浦口区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2018年8月10日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现2019年５月９日被取保候审。辩护人辛明平，上海平宵律师事务所律师。被告人张书修、陈晨、张志军、孙磊磊、常贵斌、孙文岩、臧倩、刘昭亮、刘佳、王佳乐、刘中泽涉嫌犯诈骗罪、被告人张龙飞涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪一案由安徽省来安县人民检察院以来检刑诉[2018]277号起诉书，于2019年1月3日向本院提起公诉。2019年2月26日来安县人民检察院以来检公诉刑变诉【2019】1号变更起诉决定书，变更起诉。本院于2019年３月28日做出（2019）皖1122刑初10号刑事判决，被告人张书修等提出上诉。滁州市中级人民法院（2019）皖11刑终175号刑事裁定书以本案事实不清证据不足发回本院重审。在重审期间，公诉机关以来检公诉刑变诉[2019]２号变更起诉决定书，指控本案被告人构成犯罪集团。本院依法另行组成合议，于2019年11月20日公开开庭进行了审理。来安县人民检察院指派检察员周某1出庭支持公诉，被告人张书修及其辩护人焦彦飞，被告人陈晨及其辩护人刘海军，被告人张志军，被告人常贵斌及其辩护人史佃文，被告人孙磊磊及其辩护人李青柳、被告人孙文岩及其辩护人丁军，被告人臧倩及其辩护人马艳，被告人刘昭亮及其辩护人石风江，被告人刘佳及其辩护人李伟波，被告人王佳乐及其辩护人张金文、被告人刘中泽及其辩护人张玉凤、李宝剑，被告人张龙飞及其辩护人辛明平均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一.2018年3月份初，被告人陈晨经人介绍认识赵志斌（另案处理）、尚文魁（另案处理）并由两人出资，通过被告人陈晨购买一款投资平台的软件，后其在淘宝网站与北京一家软件制作工作室的王术联系，之后赵志斌、尚文魁、陈晨等四人到北京与王术谈好以20万元的价格制作该款软件，每月维护费1万元。被告人陈晨从中拿介绍费3万元。2018年5月初，被告人陈晨、王佳乐、刘佳等人受孙立军（另案处理）等人委托在河北省保定市等地，在网络上租用服务器域名“6xywt.cn/admin”，建立“环亚国际”，后更名为“中航环亚”、“中航东万”的虚假投资平台客服公司，并发展下线代理商公司，具体有：被告人张书修受孙立军的委托建立“壹号公司”、“支点公司”、“邢台王某29公司”，并担任总经理；“支点公司”由陶某（另案处理）担任副总经理；“邢台王某29公司”由王某29（另案处理）担任经理。被告人张志军和刘某10（另案处理）建立“邢台公司”。黄某3（另案处理）建立“振一街公司”。代理商公司成员利用微信添加好友的方式诱骗被害人在“环亚国际”、“东万国际”等虚假平台注册投资，在平台上买卖“英镑”、“伦敦金”、“以太币”等虚构商品，在获取被害人信任后进一步诱骗被害人投资大额资金直至亏损。从中获取非法利益。之后由被告人陈晨等人提取现金，分别付给被告人张书修和黄某3、张志军非法获利的90%，客服公司非法获利10%。期间被告人陈晨、王佳乐等人与被告人张龙飞在网上开的龙龙科技公司联系，由被告人张龙飞负责“环亚国际”、“中航环亚”、“中航东万”等投资平台的技术支持，每月收取维护费800元。一、“壹号公司”成员骗取他人财物的事实2017冬季以来，在保定市莲池区长城大街后辛庄壹号公司，被告人张书修和“壹号公司”骨干成员被告人孙磊磊、孙文岩、臧倩、刘昭亮、刘中泽、刘佳（组长）、葛贺（自葛贺以下另案处理）带领王某19、王某13、郭某、刘某1李某16、张某9、臧某2、刘某12、刘某13、马某4、李某17、陈某3、王某14、李某18、李某19、郝某1、曹某3、李某20、王某15、王某16、王某17、李某21、夏某、谷某1等业务员，为发展被害人在该平台投资注册入金，每个业务员均使用公司配发的数个女性身份的工作微信号，利用微信附近的人、漂流瓶、摇一摇等功能大量随机加男性微信好友。冒充“苏雅雯”等女性形象与被害人以处对象、谈某等方式聊天，在取得被害人信任后，诱骗被害人在下载平台并注册首入金。当被害人成某并首入金后，业务员便骗受害人加另外一个经理使用的女性工作微信，经理会继续诱骗客户并适时修改平台内商品的涨跌指数，为让被害人产生信任，经理向被害人发送制作好的该虚假平台的盈利截图，开始让被害人在平台内赚取小额的利润，待引导诱骗受害人赚取小额投资并使其进一步产生信任后，经理会鼓动被害人充某资金投资，待被害人充某资金后，经理通过操纵修改后台指数，并继续引导被害人向资金大额亏损的方向买涨买跌产品，让被害人投资亏损，从中非法获利。“壹号公司”股东有：被告人张书修（占20%股份）、孙磊磊、常贵斌（占2%股份）、孙文岩、臧倩、刘昭亮、陶某（占2%股份，自陶某以下另案处理）、王某29、葛贺、张某14、曾志国、董某2、王某31、张某13、郝晓丽、孙某4、李某28、王某22、王某21、常宝（其余人员占1%）。在整个诈骗过程中公司老总、经理、组长、业务员共同推进、相互协作。犯罪得逞后，总公司、代理公司、股东、经理、组长、业务员分别按照不同比例分赃获利。共骗取被害人资金计588672.86元。二、“支点公司”成员骗取他人财物的事实2018年年初以来，在保定市莲池区复兴东路99号支点公司，被告人张书修和“支点公司”骨干成员陶某、常贵斌等人组织成员罗某2、陈某4等人以上述同样的手段骗取被害人钱财共计345997.5元。三、“邢台公司”成员骗取他人钱财的事实2018年4月以来，在邢台市善悉智华商贸有限公司，被告人张书修和“邢台公司”骨干成员王某29等人组织罗某3等成员以上述同样的手段骗取被害人钱财共计418073.8元。其中有88210元，汇入国信微服公司，未通过“环亚国”际平台。四、“邢台公司”成员骗取他人钱财的事实2018年5月以来，被告人张志军和“邢台公司”骨干成员刘某10等人组织王某18等业务员，以上述同样的手段骗取被害人钱财共计32724元。五、董某2、葛贺（“支点公司”、“壹号公司”）等人犯罪事实2018年8月8日，张书修在河北省邯郸市邱县枫林湾小区西门成立“万创科技”公司。聘任董某2为负责人（原属于支点公司）、葛贺（原属壹号公司员工）为分析师，李某28、李海龙等为经理。并组织牛某2等业务员人以上述同样的手段进行诈骗被害人钱财共计131050元。（经查，董某2等人涉及案件系8月8日以前在支点和壹号公司工作）六、“振一街公司”成员骗取他人钱财的事实2018年5月以来，在石家庄市桥西区振一街（后于6月中旬迁至邢台市桥西区燕云台31号写字楼606房间，并更名为聚金集团），黄某3和“振一街公司”骨干成员梁某2等人组织康某2等业务员以上述同样的手段骗取被害人钱财。其中黄某3占50%股份，张志军占10%，梁某2和李某29各占20%。骗取被害人共计41674.28元。公诉机关认为，被告人张书修、陈晨、张志军、孙磊磊、常贵斌、孙文岩、臧倩、刘昭亮、刘佳、王佳乐、刘中泽以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人张书修骗取他人钱财人民币1483794.16元，数额特别巨大；被告人陈晨、王佳乐、刘佳骗取他人钱财人民币1467582.44元，数额特别巨大；被告人张志军骗取他人钱财人民币32724元，数额巨大；被告人常贵斌骗取他人钱财人民币345997.5元，数额巨大；被告人孙磊磊、孙文岩、臧倩、刘昭亮取骗他人钱财人民币588672.86元，数额特别巨大；被告人刘中泽骗取他人钱财人民币44687.12元，数额巨大。被告人张龙飞明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、通信传输等技术支持，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人张书修、陈晨、张志军、孙磊磊、常贵斌组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，应按其参与全部犯罪处罚；被告人孙文岩、臧倩、刘昭亮、王佳乐、刘佳、刘中泽属于首要分子之外的主犯，应按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。提请本院依法判处。被告人张书修辩解：对罪名无异议，但其不是组织者，孙立军招募其做总经理，只有一个平台，没有诈骗到140万，不是主犯。被告人张书修的辩护人称，对起诉书指控的罪名没有异议。但指控的犯罪数额与事实不符，部分金额不应认定为诈骗金额。公诉机关提供的审计报告中，通过国信微服虚假投资平台获取的90610无证据证明与本案有关联性，根据疑罪从无的原则，这部分金额不应认定为犯罪数额。张书修与张志军、黄某3均是陈晨提供的“环亚国际”平台代理人，之间是独立的，各人之间的涉案金额不应超过平台总额。张书修并非本案的第一责任人，在案件中所起作用较小，应认定为从犯，请求从轻处罚；被告人张书修归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，请求予以从轻处罚。有检举揭发他人犯罪事实的立功。被告人陈晨辩解：其与刘佳、王佳乐都是打杂的，每月6000元工资，不是主犯，孙立军是主犯，数额也没有140万元。被告人陈晨辩护人认为：陈晨、刘佳、王佳乐雇于赵志斌、尚文魁；起诉书依据入金减去出金得出诈骗数额不准确；陈晨不是主犯，受雇于他人，系从犯，且具有坦白、检举立功情节，建议判处五年以下有期徒刑。被告人张志军辩解：其听命于老板，不是主犯，且主动缴纳罚金，建议从轻处罚。被告人张志军的辩护人认为：被告人张志军成立自首，依法从轻或者减轻处罚；当庭认罪、积极赔偿被害人损失，建议对其减轻处罚。被告人孙磊磊辩解：认定诈骗59万不正确，愿意退赃缴纳罚金。被告人孙磊磊的辩护人认为：壹号公司总经理是张书修，副总经理陶某。孙磊磊与孙文岩、刘昭亮、臧倩、葛贺等其他几个组长地位相同，在共同犯罪中起次要辅助作用，应认定为从犯。孙磊磊到案后如实供述自己的犯罪事实，成立坦白，自愿认罪认罚，应当对其从宽处理。被告人常贵斌辩解：其在支点公司，上面有陶某，老板是孙立军，其是从犯。被告人常贵斌的辩护人认为：对公诉机关指控被告人常贵斌犯诈骗罪的事实和罪名没有异议。本案的组织策划者，赵志斌，尚文奎，孙立军均未到案。常贵斌是支点公司分析师，受陶某领导，是从犯，只应对支点公司的诈骗数额负责，其刑期不应当高于陶某。积极退赃，可以从轻处罚。被告人孙文岩辩解：其不是公司股东，不应对公司的诈骗总额负责。孙文岩的辩护人认为：被告人孙文岩从2018年7月到壹号公司，从事维修电脑工作，不是管理者，仅参与诈骗化红斌10747元，不应对壹号公司总额负责；孙文岩不是主犯，具有坦白情节，初犯、偶犯，可以从轻或减轻处罚。被告人臧倩辩称：其中负责壹号公司一组，只应对一组的数额126277元负责，刘中泽只按其小组金额认定，其也不是股东，为什么对其要按公司总额认定；其2018年6－8月到邢台学习，这期间不在公司，所以这段时间内的数额不应认定为其本人诈骗数额；被告人臧倩的辩护人认为：臧倩系壹号公司组长，只应对该组数额认定，不应认定58万元，也从未领取提成；臧倩具有坦白情节，系从犯，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人刘昭亮辩解：其不应对壹号公司的总额负责；请求从轻处罚。被告人刘昭亮的辩护人认为：认定刘昭亮犯罪数额不准确；刘昭亮是从犯、具有坦白情节、未分配赃款，认罪态度好，可比照凤阳法院的关于支点公司诈骗案的判决予以量刑。被告人刘佳辩解：在公司任出纳，具有自首情节，不是主犯，要求从轻处罚。被告人刘佳的辩护人认为：环亚国际公司老板是赵志斌、尚文魁、赵金宝三人。刘佳在该公司任出纳会计。刘佳在环亚国际公司处于从属地位是从犯，与壹号公司的刘佳不是同一人，刘佳具有自首情节，系从犯。2018年8月前刘佳不知道“环亚平台”是诈骗犯罪，没有参与具体的诈骗行为，主观恶性不深，社会危害不大具有立功表现。建议对其判处二年徒刑。被告人王佳乐辩解：其不是主犯，是从犯，没有实施诈骗行为，也没有指挥诈骗。被告人王佳乐的辩护人认为，王佳乐系在环亚国际平台担任客服，统计所有下线代理账户的出入金明细，在犯罪过程中，起次要辅助作用，是从犯，应当从轻减轻或者免除处罚；到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，根据法律规定可以使用缓刑。被告人刘中泽辩解：其不是壹号公司股东，只是每月拿5000元工资，不是首要分子这外的主犯。被告人刘中泽辩护人认为：刘中泽具有坦白情节，自愿认罪，认罪态度较好积极退赃4万元，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。认为对其从轻处罚处罚并适用缓刑。被告人张龙飞的辩护人认为，被告人张龙飞是从犯、具有坦白情节，依法可以从轻处罚，主观恶性较小，社会危害性相对不大，自愿认罪，愿意主动缴纳罚金，建议对其予以从轻处罚。经审理查明：2018年3月份初，被告人陈晨经人介绍认识赵志斌、尚文魁（均另案处理）并由赵、尚两人出资，通过被告人陈晨介绍购买一款投资平台的软件，陈晨即通过淘宝网站与北京一家软件制作工作室的王术联系，赵志斌、尚文魁、赵金宝、陈晨四人到北京与王术谈好以20万元的价格制作该款软件，每月维护费1万元。被告人陈晨从中拿介绍费3万元。之后，即在互联网上租用服务器域名“6xywt.cn/admin”，建立“环亚国际”，后更名为“中航环亚”、“中航东万”的虚假投资平台客服公司。2018年5月初，赵志斌安排被告人刘佳到“环亚国际”兼职做出纳，被告人陈晨负责系统运营维护，被告人王佳乐做客服。在完成前段任务后，赵志斌、尚文魁、赵金宝、陈晨即开始发展代理公司推销“环亚国际”APP平台。孙立军（另案处理）与被告人张书修商议以“壹号公司”、“支点公司”来运营“环亚国际”平台，后又成立“邢台王某29公司”来推销，张书修担任总经理；“支点公司”由陶某（另案处理）担任副总经理；“邢台王某29公司”由王某29（另案处理）担任经理。被告人张志军和刘某10（另案处理）建立“邢台公司”来推销“环亚国际”平台。黄某3（另案处理）建立“振一街公司”来推销“环亚国际”APP平台。上述代理商公司给员工发放电脑和手机并设置好微信、教员工利用微信添加好友的方式诱骗被害人在“环亚国际”、“东万国际”等虚假平台注册投资，买卖“英镑”、“伦敦金”、“以太币”等虚拟商品，在取得被害人信任后进一步诱骗被害人投资大额资金，代理商公司通过“环亚国际”APP平台后门，直接修改数据，让被害人先少赢利、后某的方法，骗取被害人钱财，从中获取非法利益。之后由被告人陈晨、刘佳从“环亚国际”平台A**绑定的银行卡提取现金，“环亚国际”总公司留取每个代理商公司的10%收益，余90%收益分别付给不同代理商负责人，即被告人张书修和黄某3、张志军。张书修等人收到非法获利后，再按事先的约定分配给小组长、员工。期间被告人陈晨、王佳乐等人与被告人张龙飞在网上开的龙龙科技公司联系，由被告人张龙飞负责“环亚国际”、“中航环亚”、“中航东万”等投资平台的技术支持，每月收取维护费800元。各代理商员工统一以“苏雅雯”为微信名称、女性形象，以统一配发的手机、电脑以摇一摇、微信附近的人、漂流瓶等功能随机添加男性为微信好友，在经“话术”培训后，通过与被害人处对象、谈某等方式聊天，取得被害人的信任，后诱骗被害人下载“环亚国际”APP平台并注入资金（首入金）。当被害人成某并注入首入金后，再通过后台操作让被害人赚取小额利润，待取得被害人进一步信任后，诱骗被害人充某投资。在被害人大额资金充值后，经理、客服人员等人通过操纵平台后门指数，让被害人投资亏损，从中非法获利。一、“壹号公司”成员骗取他人财物的事实2018年6月，被告人张书修与孙立军联系到被告人陈晨，得知“环亚国际”平台可以进行诈骗活动后，合伙以2017年成立的“壹号公司”作为诈骗犯罪集团来操作“环亚国际”平台，实施诈骗犯罪活动。其成员有：分析师被告人孙磊磊，控制客户赢亏；被告人孙文岩负责公司后勤日杂；被告人臧倩负责考勤。一组组长臧倩，成员：王某19、王某13、薛某3、郭某、刘某1张某10、杜婉婷等。二组组长：葛贺（葛贺辞职后换成刘昭亮兼），成员：李某16、张某9、臧某2、李某21、刘某12等。三组组长：刘中泽，成员：夏某、刘某13、马某4、李某17等。四组组长：刘佳（与本案被告人刘佳不是同一人），成员：陈某3、王某14、李某18、李某19、刘某14、安叶等。五组组长：刘昭亮，成员：郝某1、曹某3、李某20、王某15、王某16、王某17、薛某2等。“壹号公司”集团共骗取被害人资金计588672.86元。具体事实是：2018年7月4日2018年6月16日7月31日1.至9日，五组成员王子波骗取被害人余宜福78973元。2018年7月4日2018年6月16日7月31日2.至，一组成员杜婉婷骗取被害人陈小罗101402元。3.2018年7月11日至28日，四组成员刘某14骗取被害人应银木44687.12元。4.2018年6月13日至7月5日，四组成员陈某3骗取被害人陆某42064.3元。5.2018年7月30日，一组成员刘某11骗取被害人阿某2000元。6.2018年7月17日至23日，三组成员马某4骗取被害人王某134012元。7.2018年5月23日至6月6日和7月7日至17日，四组成员王某14骗取被害人汤某127760元。8.2018年7月13日至22日，三组成员马某4骗取方某126000元。9.2018年7月3日至4日，五组成员王某17骗取方某223000元。10.2018年7月12日至8月6日，五组成员王某15骗取杨某518902元11.2018年7月22日至24日，五组成员薛某2骗取被害人刘某116000元。12.2018年7月27日至8月3日，五组成员郝某1骗取被害人龙某13500元。13.2018年7月23日至30日，四组成员李某19骗取兰某12647.2元。14.2018年6、7月份期间，被告人孙文岩（四组）骗取被害人化红斌10747元。2018年6月18日7月22日2018年7月26日15.至，四组成员王帅帅骗取被害人王苏宁108**.2元。2018年6月18日7月22日2018年7月26日16.至31日，二组成员刘宇航骗取张瑞10280元。17.2018年7月9日至12日，五组成员郝某1骗取臧某14590.4元。18.2018年7月2日至3日，五组成员王某17骗取徐某8902元。19.2018年6月17日至27日，一组成员王某13骗取被害人李某16875元。20.2018年7月13日至15日，五组成员王某15骗取被害人邓某18000元。21.2018年6月28日，一组成员刘某11骗取被害人李某27500元。22.2018年6月22日，五组成员薛某2骗取被害人张某16000元。23.2018年7月25日至26日，二组成员臧某2骗取被害人曹某16000元。24.2018年6月13日至7月5日，四组成员安叶骗取被害人王某35622.7元。25.2018年7月12日至13日，五组成员王某16骗取被害人张某25529.6元。2018年7月14日2018年7月4日26.至16日，二组成员刘宇航骗取被害人游小峰5000元。2018年7月14日2018年7月4日27.至5日，四组成员李铁民骗取被害人马建华4593.3元。28.2018年6月23日至7月4日，一组成员刘某11骗取被害人贺某骗取贺某4500元。29.2018年6月29日至30日，三组成员夏某骗取被害人顾某4500元。30.2018年7月7日至8日，三组成员马某4骗取被害人段某4000元。31.2018年7月12日，二组成员李某16骗取被害人冯某14000元。32.2018年6月27日至28日，五组成员曹某3骗取程某22877元。33.2018年7月23日，二组成员李某16骗取廖焱贵30**元。34.2018年7月13日，三组成员刘某13骗取被害人司某2848.3元。35.2018年7月11日，五组成员曹瑞航骗取被害人程某12000元。36.2018年7月25日，一组成员薛某3骗取被害人巩某12000元。37.2018年7月30日，四组成员刘某14骗取被害人吴某12000元。38.2018年7月4日至11日，四组织成员刘某14骗取被害人王某41768元。39.2018年7月15日至16日，二组成员臧某2骗取董某11721.1元。40.2018年7月4日至31日，五组成员曹某3骗取被害人张某31568.8元。41.2018年6月3日，该集团成员微信名叫“安和桥”的人，骗取被害人王某51500元。42.2018年7月5日至9日，五组成员曹某3骗取被害人曾某1127.6元。2018年6月20日2018年6月30日2018年6月20日2018年6月30日45.2018年7月6日，三组成员夏某骗取被害人宇玉1000元。46.2018年7月20日，一组成员张某10骗取孔某1000元。47.2018年7月20日，二组成员李某21骗取被害人黄某11000元。2018年7月1日2018年6月30日48.至2日，该集团成员周泽久骗取被害人李嘉麟955.24元。2018年7月1日2018年6月30日50.2018年6月18日，一组成员王某13骗取被害人梁某1500元。51.2018年6月23日，一组成员王某13骗取被害人李某4500元。二、“支点公司”成员骗取他人财物的事实2018年年初以来，被告人张书修为实施网络诈骗犯罪活动，在河北省保定市莲池区复兴东路99号成立支点公司作为诈骗犯罪集团，诱骗被害人下载“环亚国际”APP平台实施诈骗。骨干成员陶某（另案处理）为副总经理负责该公司全面工作、常贵斌为分析师，负责后台操控赢亏，罗某2（另案处理）为主播，成员有陈某4、常宝、李海龙（均另案处理）等人以上述同样的手段实施51起诈骗犯罪活动，骗取被害人钱财共计345977.5元。52.2018年6月21日，该集团成员陈某4骗取被害人林某11000元。53.2018年7月30日，该集团成员陈某4骗取被害人李某51000元。54.2018年6月期间，该集团成员陈某4骗取被害人孙某1136.98元。55.2018年5月15日，该集团成员陈某4骗取被害人尹某12000元。56.2018年6月30日至7月12日，该集团成员冯某2骗取被害人蒋某7000元。57.2018年6月14日至6月19日，该集团成员荆禄琪骗取被害人凌某441.4元。58.2018年7月1日，该集团成员荆禄琪骗取被害人孙某21000元。59.2018年6月25日至27日，该集团成员荆禄琪骗取被害人胡某1902元。60.2018年7月10日至16日，该集团成员李某25骗取被害人刘某27608元。61.2018年7月9日，该集团成员李雅芳骗取被害人张某41000元。62.2018年7月17日，该集团成员刘某16骗取被害人罗某12902元。63.2018年6月21日至27日，该集团成员刘佳宝骗取被害人7700元。64.2018年8月5日，该集团成员刘某15骗取被害人陈某24125元。65.2018年的4月份以来，该集团成员刘某19骗取被害人关某11000元。66.2018年7月至8月1日，该集团成员刘某19骗取被害人曹某21023元。67.2018年的7月期间，该集团成员刘某17骗取被害人郑某1000元。68.2018年7月27日，该集团成员罗某2骗取被害人朱某11000元。69.2018年7月29日，该集团成员裴某骗取被害人周某21000元。70.2018年6月14日至15日，该集团成员裴某骗取被害人李某66759.9元。71.2018年6月16日至7月17日，该集团成员裴某骗取被害人王某68201.12元。72.2018年7月8日至16日，该集团成员石某3骗取被害人刘某327000元。73.2018年7月3日，该集团成员孙某5骗取被害人李某71000元。74.2018年6月份的一天，该集团成员孙某5骗取被害人秦某1412元。75.2018年7月9日至8月6日，该集团成员孙某5骗取被害人王某772826.4元。76.2018年7月13日，该集团成员王某24骗取被害人刘某41000元。77.2018年7月21日，该集团成员王某24骗取被害人张某51500元。78.2018年8月6日，该集团成员王某24荥骗取被害人介某17996.6元。79.2018年6月25日至26日，该集团成员王某25骗取被害人李某85000元。80.2018年6月期间，该集团成员王某25骗取被害人杨某17125元。81.2018年7月24日至8月1日，该集团成员王某23骗取被害人刘某510250元。82.2018年6月15日至18日，该集团成员王某26骗取被害人1000元。83.2018年7月4日，该集团成员王某26骗取被害人魏某14500元。84.2018年8月3至5日，该集团成员郗某骗取被害人杨某29302元。85.2018年6月8日，该集团织成员苑文倩骗取被害人赵某25000元。86.2018年7月26日，该集团成员苑文倩骗取被害人丁某1784.4元。87.2018年8月6日，该集团成员苑文倩骗取被害人王某837633元。88.2018年8月1日，该集团成员苑文倩骗取被害人张某61003元。89.2018年7月21日，该集团成员臧某4骗取被害人刘某61000元。90.2018年7月21日，该集团成员臧某4骗取被害人时某2000元。91.2018年8月1日，该集团成员臧某4骗取被害人史某11000元。92.2018年7月5日至18日，该集团成员张某18骗取被害人张某719050.6元。93.2018年6月27日至29日，该集团成员张某18骗取被害人李某94500元。94.2018年7月26日至27日，该集团成员张某15骗取被害人李某10510元。95.2018年7月8日至9日，该集团成员赵某5骗取被害人雷某3510元。96.2018年6月23日至26日，该集团成员朱某2骗取被害人黄某2598.2元。97.2018年6月20日至24日，该集团成员朱某2骗取被害人杨某3录2000元。98.2018年7月7日至31日，该集团成员朱某2骗取被害人沈某22844元。99.2018年6月29日，该集团成员王某21骗取被害人钱某2000元。100.2018年7月5日，该集团成员于梦然骗取被害人焦某12000元。101.2018年6月19日至7月12日，该集团成员李某23骗取被害人汤某28612.9元。102.2018年7月7日至13日，该集团成员李某23骗取被害人汪某22060元。三、“邢台王某29公司”成员骗取他人钱财的事实2018年4月以来，被告人张书修在河北省邢台市善悉智华商贸有限公司，与王某29（另案处理）成立“邢台公司”（其内部称作“邢台王某29公司”）的犯罪集团，利用“环亚国际”APP平台，实施诈骗犯罪活动，其成员有罗某3、梁某2龙（均另案处理）人，共实施诈骗犯罪活动24次，骗取被害人钱财共计327463.8元。另有90610元，汇入国信微服公司，未通过“环亚国际”平台。103.2018年6月27日，该集团成员梁某2龙骗取被害人吴某22000元。104.2018年7月份期间，该集团成员梁某2龙骗取被害人范某2237元。105.2018年7月29日，该集团成员梁某2龙骗取被害人李某114000元。106.2018年7月26日至28日，该集团成员罗某3骗取被害人王某97405元。107.2018年7月5日至6日，该集团成员解士琪骗取被害人秦某220000元。108.2018年7月19日，该集团成员解士琪骗取被害人赵某32000元。109.2018年7月6日至7日，该集团成员孙某6骗取被害人刘某75000元。110.2018年7月17日至7月26日，该集团成员孙某6骗取被害人马某25539.8元。111.2018年7月21日至7月22日，该集团成员孙某6骗取被害人马某35000元。112.2018年7月8日，该集团成员孙某6骗取被害人牟某5000元。113.2018年7月26日至8月1日，该集团成员王某27骗取被害人林某2160332元。114.2018年6月28日，该集团成员陈某5骗取被害人丁某21000元。115.2017年7月3日至7月9日，该集团成员陈某5骗取被害人李某127500元。116.2018年6月13日，该集团成员路某骗取被害人庄某44980元。117.2018年7月13日和7月18日，该集团成员谷某2骗取被害人逯文杰4000元。2018年5月22日至28日，逯文杰在“国信微服”虚假投资平台通过上述方式被骗90610元，共计骗取94610元。118.2018年7月15日至7月17日，该集团成员谷某2骗取被害人王某1012500元。119.2018年7月15日，该集团成员谷某2骗取被害人石某13000元。120.2018年5月份期间，该集团成员张某19骗取被害人尹某25500元。121.2018年7月期间，该集团成员张某19骗取被害人杨某45700元。122.2018年7月9日至7月31日，该集团成员王某30骗取被害人姜某124770元。四、董某2、葛贺（从“支点公司”、“壹号公司”出来另组建的公司）等人骗取他人钱财的事实2018年8月8日，张书修在河北省邯郸市邱县枫林湾小区西门成立“万创科技”公司。聘任董某2为负责人（原属于支点公司员工）、葛贺（原属壹号公司员工）为分析师，其成员有李某28、李海龙及员工牛某2等（均另案处理）成立犯罪集团，以上述同样的手段进行诈骗3次，共骗取被害人钱财共计131050元。（经查，董某2等人涉及案件系8月8日以前在支点和壹号公司工作）具体事实是：123.2018年6月20日至7月12日，该公司成员杨某7骗取被害人闫某20530元。124.2018年7月2日至8月10日，该公司成员李某21骗取被害人李某1313500元。125.2018年7月24日至7月30日，该公司成员夏某骗取被害人王某1197020元。五、张志军“邢台公司”成员骗取他人钱财的事实2018年5月以来，被告人张志军从其同学李江波和被告人张书修处了解到“环亚国际”APP平台可以进行诈骗，就在河北省邢台市与刘某10成立“邢台公司”，招募成员、成立犯罪集团进行诈骗，其成员有王某18等（均另案处理），诈骗4次，诈骗被害人钱财共计32724元。具体是：126.2018年5月31日，该公司成员王某18骗取被害人康某19224元。127.2018年6月4日至6月6日，该公司成员王某18骗取被害人申某15000元。128.2018年6月23日，该公司成员王某20骗取被害人刘某84500元。129.2018年7月27日，该公司成员曹某4骗取被害人胡某24000元。六、“振一街公司”成员骗取他人钱财的事实2018年5月以来，黄某3（另案处理）在河北省石家庄市桥西区振一街（后于6月中旬迁至邢台市桥西区燕云台31号写字楼606房间，并更名为聚金集团）成立黄某3为经理，成员有梁某2、康某2等（均另案处理）的“振一街公司”犯罪集团，以上述同样的手段实施诈骗7次，骗取被害人钱财共计41674.28元。具体事实是：130.2018年7月17日至8月1日，该集团成员高某骗取被害人李某144000元。131.2018年6月9日，该集团成员桑某骗取被害人李某152500元。132.2018年6月7日至6月8日，该集团成员康某2骗取被害人王某127775元。133.2018年7月期间，该集团成员员桑某骗取被害人牛某11000元。134.2018年6月25日至7月1日，该集团成员谷某3骗取被害人尹某318506元。135.2018年7月4日、7月18日，该集团成员高某骗取被害人叶某6000.88元。136.2018年6月14日至27日，该集团成员梁某2骗取被害人乌某1892.4元。案发后，公安机关扣押被告人张书修违法所得630200.00元（从常贵斌处抽查出590200.00元），向本院退出违法所得50000.00元；冻结被告人陈晨银行存款15万余元；刘中泽在公安机关退出违法所得40000.00元；张龙飞在本院退出违法所得2400.00元；扣押被告人刘佳现金1000.00元。认定上述事实的证据如下：1.物证：手机52部、台式电脑47台（硬盘47个）、笔记本4台、壹号公司明细（张书修）1份、支点公司工资明细（张书修）1份、阿里巴巴工资明细（张书修）1份、笔记本1本（张书修黑色记录本）、银行卡19个、电话卡（王佳乐）1个移动电话卡、笔记本（王佳乐）2个、印章（陈晨）1个刻有“陈晨印”字样、U盾（刘佳）1个春贵牌建行、印章（刘佳）2个（刻有“河北春贵投资咨询有限公司”、刻有“河北春贵投资咨询有限公司财物专用章”）、账簿（刘佳蓝色）1个、U盘（刘佳白色）1个。2.书证：户籍信息、到案经过、破案经过、接受材料清单、手机微信聊天截图（昵称、微信号、支付款等信息）、调取银行交易记录、搜查记录、扣押清单、来安县公安局电子证据检查工作记录、来安县公安局远程勘验工作记录、客户交易记录、公司考勤表、业绩记录本复印件、“环亚国际”账本汇总表、刘中泽退款4万元缴款单。3.证人证言：证人许某1、张某10、刘某14、薛某2、薛某3、巩某2、刘某1王某18、董某2、屈某、石某2、赵某4、薛某4、马某4、曹某3、王某19、王某13、郭某、臧某2、李某16、刘某1刘某12、张某9、刘某13、李某19、陈某3、王某14、李某18、李某17、王某15、郝某1、李某20、王某17、王某16、李某2夏某、谷某1、李某23、杜某、张某11、李某21、关某2、杨某7、牛某2、王某20、李某24、曹某4、吕某、史某2、霍某、周某3、郝某2、张某12、陶某、孙某3、罗某2、张某13、张某14、孙某4、潘某2、王某2王某22、冯某2、李某25、菀文倩、裴某、石某3、朱某2、刘佳宝、王某23、王某24荣、孙某5、王某2王某24、焦某2、张某15、臧某3、刘某15、刘某16、刘某17、李某26、石某4、陈某4、王某26、葛某1、邓某2、赵某5、张某1王某27、于梦然、魏某2、刘某18、张某17、李某27、臧某4、李某28、刘某19、葛某2、王某28、郗某、刘某2张某18、王某29、王某30、王某31、许某2、梁某2龙、孙某6、解某、谷某2、张某1姜某2、关某3、罗某3、路某、陈某5、孙某7、谷某3、黄某3、梁某2、李某2康某2、桑某、高某的证言。4.被害人陈述：被害人余某、陈某1、应银木、陆某、阿某、王某1、汤某1、方某1、方某2、杨某5、刘某1、龙某、兰某、化红斌、王某2、张某8、臧某1、徐某、李某1、邓某1、李某2、张某1、曹某1、王某3、张某2、游某、马某1、贺某、顾某、段某、冯某1、程某2、廖某、司某、程某1、巩某1、吴某1、王某4、董某1、张某3、王某5、曾某、常某、邵某、宇玉、孔某、黄某1、李某3、赵某1、梁某1、李某4、林某1、李某5、孙某1、尹某1、蒋某、凌某、孙某2、胡某1、刘某2、张某4、罗某1、潘某1、陈某2、关某1、曹某2、郑某、朱某1、周某2、李某6、王某6、刘某3、李某7、秦某1、王某7、刘某4、张某5、介某2、李某8、杨某1、刘某5、薛某1、魏某1、杨某2、赵某2、丁某1、王某8、张某6、刘某9、时某、史某1、张某7、李某9、李某10、雷某、黄某2、杨某3录、沈某、钱某、焦某1、汤某2、汪某、吴某2、范某、李某11、王某9、秦某2、赵某3、刘某7、马某2、马某3、牟某、林某2、丁某2、李某1庄某、逯文杰、王某10、石某1、尹某2、杨某6、姜某1、康某1、申某、刘某8、胡某2、闫某、李某13、王某11、李某14、李某15、王某12、牛某1、尹某3、叶某、乌某的陈述。5.被告人的供述和辩解：被告人张书修、陈晨、张志军、孙磊磊、常贵斌、孙文岩、臧倩、刘昭亮、刘佳、王佳乐、刘中泽、张龙飞的供述和辩解。6.勘验、检查、辨认等笔录：辨认照片、指认现场、勘验现场笔录。7.视听资料、电子数据：深圳市前海小鸟云计算有限公司调取“环亚国际”服务器数据光盘1张、张龙飞操作“环亚国际”网站后台视频光盘1张、深圳市腾讯计算机系统有限公司微信交易记录光盘1张、电子证据检查数据光盘21张（电脑、手机、U盘数据刻录光盘）。以上证据能相互印证，来源合法，本院予以确认。一、关于“壹号公司”股东的认定，经查本案认定被告人股东的证据只有被告人供述，无其他书证证实，证据不足，且被告人供述称是在犯罪前的公司入的股，不是在犯罪集团“壹号公司”入的股，不应简单把在犯罪前于其他公司入的股份自然认定为在“壹号公司”犯罪集团的股份。故对被告人臧倩等人“没有在‘壹号公司’入股”的辩解意见予以采信。二、关于张书修及其辩护人提出事实和证据辩护意见，本院答复如下：1、关于被告人张书修犯罪数额。其为实施诈骗犯罪活动，先后成立“壹号公司”、“支点公司”、“邢台王某29公司”、“万创公司”四个犯罪集团，故其应对四个犯罪集团的诈骗总额负责，即总额为1393164.16元。2、关于“国信微服”的90610元的认定，已在本案第117起犯罪事实中确认，该起事实系“王某29邢台公司”逯文杰所为，该款也未进入“环亚国际”平台，应为他人犯罪事实，不应认定为张书修犯罪事实，对此辩护意见，本院予以采纳。三、关于臧倩的辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院答复如下：1、2018年6－8月，即使被告人臧倩在外地、不在公司“工作”，因其是该犯罪集团内的组长（经理），明知是诈骗犯罪，没有因为其不在公司而停止犯罪，诈骗犯罪仍在进行，并且其按正常领取了“工资”，故对其此节辩解不予采信。2、被告人臧倩在“壹号公司”犯罪集团内受张书修领导，不是主犯，应对其参与的数额予以认定。其小组参与数额为126277元。故对被告人臧倩此节辩解及其辩护人关于此节的辩护意见，本院予以采纳。对公诉机关按“壹号公司”集团所有犯罪数额认定被告人臧倩的犯罪数额，本院不予支持。四、关于被告人刘昭亮个人辩解及其辩护人的辩护意见，本院答复如下：被告人刘昭亮在“壹号公司”集团内系小组长（经理），其负责五组成员的工作，在2018年8月，兼任二组的组长。故其应对五组的犯罪数额及二组于2018年8月的犯罪数额191872.4元予以认定。对公诉机关对其按“壹号公司”集团总额588672.86元认定不予采信。五、关于被告人常贵斌的犯罪数额。支点公司犯罪总额经鉴定为345977.5元，另王某29公司中的第113起及“万创公司”的第123起犯罪事实，系利用支点公司的平台数据进行的诈骗犯罪，应认定为支点公司的犯罪数额，故总额应为526859.5元。综上，被告人张书修成立四个网络诈骗犯罪集团，应对此四个集团犯罪总额1393164.16元承担刑事责任。被告人陈晨、刘佳、王佳乐系“环亚国际”APP平台犯罪集团总部人员，应对所有犯罪集团成员的犯罪数额1467562.44元承担刑事责任。被告人孙磊磊、孙文岩系“壹号公司”犯罪集团的管理层人员，应对此集团的全部犯罪数额，即588672.86元承担刑事责任。被告人常贵斌系“支点公司”犯罪集团的总分析师，应对此犯罪集团的犯罪总额526859.5元承担刑事责任。被告人臧倩系“壹号公司”犯罪集团小组长（经理），应对该小组的犯罪数额承126277元承担刑事责任。被告人刘昭亮系“壹号公司”犯罪集团小组长（经理），应对其参与犯罪数额191872.4元承担刑事责任。被告人刘中泽系“壹号公司”犯罪集团的代理小组长（经理），应对其参与的总额44678.12元（小组总额73360.3）承担刑事责任。被告人张志军系“邢台公司”犯罪集团的总负责人，应对该集团的全部犯罪数额32724元承担刑事责任。本院认为：被告人张书修、陈晨、张志军、孙磊磊、常贵斌、孙文岩、臧倩、刘昭亮、刘佳、王佳乐、刘中泽以非法占有为目的，虚构投资事实，骗取他人财物；被告人张书修成立四个犯罪集团，共骗取他人钱财人民币1393164.16元，数额特别巨大；被告人陈晨、王佳乐、刘佳骗取他人钱财人民币1467562.44元，数额特别巨大；被告人张志军骗取他人钱财人民币32724元，数额巨大；被告人常贵斌骗取他人钱财人民币526859.5元，数额特别巨大；被告人孙磊磊、孙文岩骗取他人钱财人民币588672.86元，数额特别巨大；被告人臧倩骗取他人钱财126277元，被告人刘昭亮骗取他人钱财191872.4元，被告人刘中泽骗取他人钱财人民币44678.12元，数额巨大；其行为均已构成诈骗罪。被告人张龙飞明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、通信传输等技术支持，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。来安县人民检察院指控张书修等11名被告人犯诈骗罪、张龙飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，罪名成立，本院予以支持。被告人张书修、张志军在犯罪集团中起组织、指挥作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚；被告人陈晨、王佳乐、刘佳系“环亚国际”平台总犯罪集团成员，应按集团所有全部犯罪事实予以处罚，在犯罪过程中，起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人孙磊磊、孙文岩、臧倩、刘昭亮、刘中泽系被告人张书修犯罪集团成员，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予减轻处罚；被告人常贵斌系“支点公司”犯罪集团分析师，对按照该集团全部犯罪事实予以处罚，在共同犯罪中次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人张书修、陈晨、孙磊磊、常贵斌、孙文岩、臧倩、刘昭亮、王佳乐、刘中泽、张龙飞到案后如实供述其犯罪事实，成立坦白，依法可以从轻处罚；被告人张志军、刘佳主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，属自首，依法可以减轻处罚；被告人张书修、陈晨、刘中泽退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人张书修的辩护人认为被告人张书修系从犯的辩护意见，本院不予采纳。本案无证据证明张书修具有立功表现，故对其辩护人认为张书修具有立功表现的辩护意见本院不予采信。被告人张志军的辩护人认为：被告人张志军主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，成立自首，依法减轻处罚的意见，本院予以支持；被告人张志军在共同犯罪中组织领导邢台公司实施犯罪活动，应当认定为主犯，故对其不是主犯的辩解，本院不予采信。被告人孙磊磊的辩护人认为被告人孙磊磊系从犯，具有坦白情节，建议从宽处罚的辩护意见本院予以支持。常贵斌的辩护人认为被告人常贵斌系从犯、听命于陶某，其量刑不应高于主犯陶某的辩护意见本院予以采信。被告人臧倩的辩护人认为不应认定臧倩对其集团总犯罪数额认定的意见本院予以采信。被告人刘昭亮的辩护人认为被告人刘昭亮系从犯，具有坦白情节，可以减轻处罚的辩护意见，本院予以支持。被告人刘佳的辩护人认为刘佳具有自首、从犯情节，可以减轻处罚的辩护意见，本院予以支持。对其建议判处二年有期徒刑的辩护意见，不予采纳。被告人王佳乐的辩护人辩护认为王佳乐系从犯，可以减轻处罚辩护意见，本院予以支持，对其建议适用缓刑的意见，本院不予采纳。被告人刘中泽辩护人认为刘中泽坦白，系从犯的辩护意见，本院予以采纳，对其建议对其适用缓刑的意见，本院不予采纳。被告人张龙飞的辩护人辩护认为被告人张龙飞具有坦白情节，自愿认罪、悔罪，属于初犯、偶犯愿意主动缴纳罚金，请求对其予以从轻处罚的意见，本院予以支持综上，对被告人张书修依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚；对被告人张志军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定减轻处罚；对被告人陈晨、孙磊磊、常贵斌、孙文岩、臧倩、刘昭亮、王佳乐、刘中泽依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定减轻处罚；对被告人刘佳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第一款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定减轻处罚；对被告人张龙飞依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定从轻处罚。综上，判决如下：一、被告人张书修犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2029年2月9日止。罚金已缴纳。）二、被告人张志军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月2日起至2020年11月1日止。罚金已缴纳。）三、被告人陈晨犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2024年10月9日止。已缴纳27500.00元罚金，余款于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘佳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2024年２月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人王佳乐犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2024年8月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人孙磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2023年10月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人孙文岩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2023年8月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人常贵斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2022年8月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人臧倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2021年10月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人刘昭亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万八元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月6日起至2022年6月5日止。已缴纳一万元罚金，余款于判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人刘中泽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2020年4月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人张龙飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2019年5月9日止。罚金已缴纳。）二十、对各被告人违法所得继续予以追缴；退赔的赃款，发还被害人；被告人张龙飞退出违法所得2400元，予以没收，上缴国库。二十一、移送到案的电脑47台、手机52部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴仲审 判 员  王红人民陪审员  陈钢二〇一九年十二月二十五日法官助理郭娟娟书记员魏雪附：本判决引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公司财物价值三千以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的'数额较大'、'数额巨大'、'数额特别巨大'。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。