陕西省靖边县人民法院刑 事 判 决 书 (2019)陕0824刑初362号 公诉机关靖边县人民检察院。被告人刘平，女，1971年11月25日出生于四川省资阳市雁江区，，汉族，初中文化，户籍所在地四川省资阳市雁江区，现住四川省资阳市雁江区，因涉嫌诈骗罪，于20 1 8年10月26日被靖边县公安局刑事拘留，2018年11月30日被靖边县人民检察院批准逮捕，同日被靖边县公安局执行逮捕，现羁押于靖边县看守所。委托辩护人王瑞，系陕西辅衡律师事务所律师。被告人张凯，男，1995年4月3日出生于内蒙古自治区赤峰市敖汉旗，，汉族，高中文化，户籍所在地内蒙古自治区，因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被靖边县公安局刑事拘留，2018年11月30日被靖边县人民检察院批准逮捕，同日被靖边县公安局执行逮捕，现羁押于靖边县看守所。指定辩护人纪巧玲，系陕西辅衡律师事务所律师。被告人刘俊男，男性，1999年8月29日出生于四川省资阳市雁江区，，汉族，专科毕业，户籍所在地四川省资阳市雁江区，住四川省资阳市雁江区，因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被靖边县公安局刑事拘留，2018年11月30曰被靖边县人民检察院批准逮捕，同日被靖边县公安局执行逮捕，现羁押于靖边县看守所。指定辩护人耿艳，系陕西辅衡律师事务所律师。靖边县人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕234号起诉书指控被告人刘平、张凯、刘俊男犯诈骗罪，于2019年月日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。靖边县人民检察院检察员李霞、被告人刘平及其委托辩护人梁英，被告人张凯及其指定辩护人纪巧玲，被告人刘俊男及其指定辩护人耿艳均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年9月19日至9月26日，被告人刘平伙同张凯、刘俊男、周祥（在逃）、董磊（在逃）李阳琪（在逃），赵冠宇（在逃），在靖边县盛世统万大酒店内搞厂家宣传活动。刘平为主要负责人，张凯、刘俊男、周祥、董磊、李阳琪、赵冠宇等人，分工负责在广场发放传单、场地租赁、活动现场秩序、搬运货物、给老年人发送礼品，现场电子音响设备调试、抽奖、教老年人做健康操等。刘平在靖边县盛世统万大酒店内给参加活动的老年人讲课，谎称是四川省成都“彭州市龙雨家纺厂”的销售人员，先以免费送鸡蛋、送挂面的形式拉拢老年人，大肆宣传，将“彭州市龙雨家纺厂”生产的一般商品谎称具有养生保健功能，同时讲授健康、中华孝道等知识博取老年人信任，称自己左手为销售部、右手为广告部，出售牙膏、化妆品、羊初乳、床垫子，并以厂家做宣传回报广告费为由，用红包的形式向购买者退还所购商品的钱，并将自己的身份证抵押与其申一名受害人，继续骗取老年人的信任后，以每个3700元的价格出售龙雨养生枕，被骗老年人还在等待刘平等人以红包的形式退还3700元龙雨养生枕款，刘平等人趁机携赃款而逃，随即约20多名老年人报案。2018年9月18日，被告人刘平、张凯、刘俊男、周祥、李阳琪、董磊在靖边县盛世统万酒店租赁场地。2018年9月19日，2018年9月20日，2018年9月21日，2018年9月22日，2018年9月23日，2018年9月24日，2018年9月25日，多次搞活动实施诈骗，后20 1 8年9月26日购买龙身龙与养生枕头的每个人凭借缘分卡免费领取一套餐时被一套羽绒被一套养生瓷碗，一个手出一个装300元的红包，然后刘平一伙人逃离现场。 2018年10月4日至10月12日，被告人刘平伙同张凯、刘俊男、周祥362、董磊、李阳琪、赵冠宇以同样的方式在定边县丰园大酒店内搞厂家宣传活动。第一天，刘平伙同张凯、刘俊男、周祥、董磊、李阳琪、赵冠宇在定边县丰乐大酒店内给每个参与活动的老年人免费发放时1 0颗鸡蛋。后第二天、第三天、第四天、第五天、第六天、第七天和靖边一样的同样方式实施诈骗，到第八天，购买“龙雨养生枕头”的人每人凭借“缘分卡”，免费领取一套蚕丝被，一件四件套，一个手镯，一个装有300现金的红包。之后被告人刘平等人逃离现场。彭州市龙雨家纺厂证明刘平、周祥不是本厂员工。同时郑重声明，彭州市龙雨家纺厂所有员工及股东均在厂区工作，均不会参加产品的终端销售。成都市产品质量监督检验院报告、彭州市龙雨家纺厂证明，龙雨养生枕头、蚕丝被、羽绒被、床上四件套、养生床垫均为普通日常合格用品，不具备养生保健功能。经靖边县物价鉴定中心认证，龙雨养生枕头每个价值68元，蚕丝被每套价值230无，羽绒被每套价值130元，床上四件套每套价值164元，养生床垫每张价值98元，瓷碗每套价值104元，手镯每个价值109元。羊初乳奶粉每桶12元。综上，被告人刘平、张凯、刘俊男在靖边县和定边县两地的犯罪事实，已核实靖边县61名受害人（含只购奶粉受害人），定边县47名受害人，共计108名受害人，诈骗总数额为378400元。从被告人刘平处追回并提取到诈骗款222826元，已向62名受害人发还被骗款211900元，剩余10926元涉案款随案移交。上述事实，被告人刘平及其委托辩护人，被告人张凯及其指定辩护人、被告人刘俊男及其指定辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证记账本，书证户籍信息、到案经过、侦破报告、调取证据通知书、提请批捕书、传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、发还笔录、登记保存清单、接受证据材料清单、成都国检调取证据、中国银行查询刘平银行卡记录、中国农业银行查询刘平银行卡记录、彭州市龙雨家纺厂调取证据、雷先斌处调取发货清单、靖边县工商行政管理局调取证据，勘验、检查辨认、侦查实验笔录提取笔录、辨认笔录、现场辨认笔录、证人吕亚伟、雷先斌、郑天光的证言，被害人贺永兰、邢庆玲、田普元、张丽芳、贾树平、罗福林、张建梅、马志强、樊世宏、双凤礼、刘世忠、贾树成、樊振华、双翠玲、贺香梅、韩宗智、孙海兰、樊延胜、贾瑞梅、刘彩霞、李树兰、刘忠治、张利明、刘岐山、张世峰、朱维莲、李增彪、李世芬、郑加芳、李生莲、贺永平、刘清根、李治梅、李仲科、杭万梅、马子霞、刘广平、马秀明、高树桐、高占富、李玉芳、李芝英、梁文通、赵锦英、孙效仓、王治娥、罗金祥、王国兰、吴凤莲、曹竹梅、李连长、崔光润、葛志孝、常玉兰、曹玉文、丁世富的陈述，被告人刘平、张凯、刘俊男的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘平、张凯、刘俊男以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。靖边县人民检察院指控被告人刘平、张凯、刘俊男犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院依法予以支持。指定辩护人提出三被告人，可从轻处罚之辩护意见，经查属实，本院依法予以采纳。本案系共同犯罪，被告人刘平提出犯意，并组织安排，积极实施。起主要作用，系主犯；被告人张凯、刘俊男起次要、辅助作用，系从犯。综合本案犯罪事实、犯罪性质，被告人具有的量刑情节和对于社会的危害程度，并结合社区矫正机构评估意见，对被告人刘俊男应从轻处罚，并可宣告缓刑。对被告人刘平应依法惩处，对被告人张凯应减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第四十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人刘平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2029年1月6日止），并处罚金人民币80000元（罚金于判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人张凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。三、被告人刘俊男犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。                                  审  判  长   徐  洲                                人民陪审员   吴怀德人民陪审员   葛小强     二0一九年十二月三十日                                 书  记  员   曹  昕  1