河南省济源市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫9001刑初74号公诉机关济源市人民检察院。被告人王光林，男，1947年6月15日出生于重庆市万州区，汉族，小学文化，中共党员，济源市棘尔康**物开发有限公司法定代表人，住山西省吕梁市离石区。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2015年6月5日被济源市公安局刑事拘留，同年7月10日被济源市公安局取保候审，2016年7月10日解除取保候审，2016年12月22日被济源市公安局刑事拘留，2017年1月5日被济源市公安局取保候审，2018年1月5日被济源市公安局解除取保候审，经济源市人民检察院批准，于2018年6月4日被逮捕。指定辩护人葛清林、李冬艳，河南涛声律师事务所律师。济源市人民检察院以济检公诉刑诉（2019）51号起诉书指控被告人王光林犯诈骗罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员任瑞霞出庭支持公诉，被告人王光林及其辩护人李冬艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年8月16日，被告人王光林和闫某、吴吉成三人共同出资成立济源市棘尔康**物开发有限公司（以下简称棘尔康公司），王光林担任法人代表。2012年10月份，棘尔康公司与济源市人民政府玉泉街道办事处洽谈投资建厂事宜，并签订了合作框架协议。由于该公司投资的项目没有进展，也未向济源市玉泉街道办事处申请办理土地出让手续，2013年3月30日，济源市人民政府玉泉科技创业园管委会在《济源日报》刊登公告，声明双方之间无合作关系。1、2012年10月13日，棘尔康公司与八冶建设集团有限公司安装建设公司河南分公司（以下简称八冶安装公司河南分公司）签订了一份项目总承包议标协议书，合同约定棘尔康公司在济源市玉泉工业园区投资建厂，八冶安装公司河南分公司负责土方、办公楼、钢结构厂房的施工。合同签订后，八冶安装公司河南分公司代表之一孔某向王光林缴纳了10万元的保证金，之后工程未开工。2013年底，王光林任命孔某为公司总经理。2、2013年8月份，被告人王光林称周口绿友生物肥料科技开发有限公司（以下简称周口绿友公司）准备向其投资建厂，并向被害人王某4出示棘尔康公司的注册资料和一份周口绿友公司与棘尔康公司签署的投资合同。2013年8月25日，王光林与王某4签订了一份工程承包协议，协议约定把棘尔康公司办公大楼承包给王某4建设，王某4缴纳10万元保证金。之后工程未开工，王某4多次找王光林要钱，王光林躲避不见。3、2013年年底，被告人王光林去四川德鑫卓越投资管理有限公司（以下简称德鑫公司）联系办理投资事宜，经多次协商，德鑫公司同意用定期存单担保的方式为棘尔康公司办理贷款，并提出办理贷款必须缴纳一定数额的保证金。王光林让闫某、孔某去筹款30万元来缴纳保证金。孔某、闫某向武某借款28万元，并出具了30万元的收条（含2万元利息），王光林将该28万元支付给德鑫公司的法定代表人卜某。2013年12月23日，德鑫公司向王光林指定的中国工商银行济源分行北海路支行存入1000万元，后来由于与银行协商失败，贷款无法办理，德鑫公司又将该笔资金转走，并以大额资金挪用费为由，拒绝归还王光林缴纳的保证金。因无法归还武某的借款，闫某、孔某同陈某于2014年1月6日签订了工程承包协议，约定将棘尔康公司位于玉泉工业园区的施工工程承包给陈某，要求陈某缴纳保证金，2014年2月份工程开工建设。陈某向孔某支付50万元保证金后，孔某将其中32.5万元用于偿还武某的借款及利息，后又支付给武某好处费3万元。因工程未能开工，陈某经了解发现济源市玉泉科技创业园管委会已于2013年3月20日在《济源日报》登报公告声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，该公司也没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜，陈某找棘尔康公司要钱，王光林躲避不见。4、2013年下半年，被告人王光林向被害人晁某出示棘尔康公司的相关资质和建设图纸，并称土方可以全包给晁某。2013年9月18日，王光林与晁某签订了一份工程承包协议，协议约定将棘尔康公司土方承包给晁某施工，晁某需要缴纳10万元保证金。晁某实际给王光林5万元现金，因工程未能开工，晁某多次催问王光林，2014年底王光林更换了手机号码。因联系不到王光林，晁某遂到济源市玉泉办事处了解情况，得知玉泉办事处已在《济源日报》登报公告声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，该公司也没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜。公诉机关对上述事实提供了相应的证据，认为被告人王光林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人75万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人王光林辩称：孔某缴纳的10万元保证金系孔某的入股资金；其收取了王某4、晁某的保证金，但项目和工程都是真实的，没有虚构事实，隐瞒真相，骗取王某4、晁某款项；孔某与陈某签订工程承包协议其不知情，向陈某出具50万元收据是因为孔某称向陈某借款30万元，利息20万元；其没有躲避不见，其将欠保证金的事宜交给宗应轩处理，也告知被害人去找宗应轩处理。其辩护人辩称：棘尔康公司确有项目立项和融资行为，现有证据不能证明王光林虚构事实或隐瞒真相；现有证据不能证明王光林对孔某与陈某签订工程承包协议和收取保证金一事事前知晓或事后认可，王光林未参与此事，王光林没有诈骗陈某的主观故意和客观行为；孔某缴纳的10万元保证金系孔某的入股资金，入股后，孔某没有要求王光林及棘尔康公司返还该10万元，且之后负责公司日常管理，该10万元也用于公司开支。经审理查明：2012年8月16日，被告人王光林和闫某、吴吉成三人共同出资成立棘尔康公司，王光林担任法定代表人。棘尔康公司没有资金，也未开展过业务。2012年9月份，棘尔康公司与济源市人民政府玉泉街道办事处洽谈投资建厂事宜，并签订了合作框架协议。由于该公司投资的项目没有进展，也未向济源市玉泉街道办事处申请办理土地出让手续，2013年3月30日，济源市玉泉科技创业园管委会在《济源日报》刊登公告，声明棘尔康公司未与玉泉科技创业园签订任何具备法律意义的合同，也没有在玉泉科技创业园区内进行征地等具体事宜。后王光林和闫某等人到玉泉街道办事处交涉玉泉科技创业园管委会刊登公告事宜。1、2012年10月13日，被告人王光林代表棘尔康公司与姚高中、被害人孔某代表八冶安装公司河南分公司签订项目总承包议标协议，约定棘尔康公司在济源市玉泉工业园区投资建厂，八冶安装公司河南分公司负责土方、办公楼、钢结构厂房的施工，工程于2012年10月31日开工建设，八冶安装公司河南分公司需要缴纳保证金。协议签订后，孔某向王光林缴纳了10万元保证金，王光林将该10万元用于公司日常开支等事项，之后工程一直未开工。2、2013年8月份，被告人王光林称周口绿友公司准备向其投资建厂，并向被害人王某4出示棘尔康公司的注册资料和周口绿友公司与棘尔康公司签署的投资合同。2013年8月25日，王光林代表棘尔康公司与王某4签订了工程承包协议，约定将棘尔康公司办公大楼承包给王某4建设，保证在2013年10月中旬让王某4施工，王某4需要缴纳保证金。协议签订后，王某4向王光林缴纳了10万元保证金，王光林将该10万元用于公司日常开支等事项。之后工程一直未开工，王某4多次找王光林要钱，王光林躲避不见。3、2013年年底，被告人王光林去德鑫公司联系办理投资事宜，经多次协商，德鑫公司同意用个人定期存单担保的方式为棘尔康公司办理贷款提供担保，并提出需要缴纳一定数额的服务费。王光林让闫某、孔某筹款30万元缴纳服务费。孔某、闫某向武某借款28万元，并出具了30万元的收条（含2万元利息），王光林将该28万元支付给德鑫公司的法定代表人卜某。2013年12月23日，德鑫公司向王光林指定的中国工商银行济源分行北海路支行存入1000万元，后来由于与银行协商失败，贷款无法办理，德鑫公司又将该笔资金转走，并以大额资金挪用费为由，拒绝归还王光林缴纳的服务费。因无法归还武某的借款，孔某代表棘尔康公司同陈某于2014年1月6日签订了建筑工程承包意向书，并加盖棘尔康公司没有编码的公章，约定将棘尔康公司位于玉泉工业园区的办公楼、餐厅、工人宿舍、钢结构厂房的施工工程承包给陈某，工程于2014年底开工建设，并要求陈某缴纳保证金。协议签订后，陈某向孔某缴纳了50万元保证金，孔某将其中32.5万元用于偿还武某的借款及利息，又支付给武某好处费3万元。后王光林给陈某出具了50万元的收据。因工程一直未开工，陈某经了解发现济源市玉泉科技创业园管委会已于2013年3月20日在《济源日报》登报公告声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，棘尔康公司也没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜，陈某找棘尔康公司要钱，王光林躲避不见。4、2013年下半年，被告人王光林向被害人晁某出示棘尔康公司的相关资质和建设图纸，并称土方工程可以承包给晁某。2013年9月18日，王光林代表棘尔康公司与晁某签订工程承包协议，约定将棘尔康公司土方工程承包给晁某施工，晁某需要缴纳10万元保证金。协议签订后，晁某向王光林缴纳了5万元保证金，因工程一直未开工，晁某多次催问王光林，后王光林更换了手机号码。因联系不到王光林，晁某遂到济源市玉泉街道办事处了解情况，得知玉泉科技创业园管委会已于2013年3月20日在《济源日报》登报公告声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，棘尔康公司也没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人王光林的供述与辩解，证实2012年8月16日，其和闫某、吴吉成三人共同出资成立棘尔康公司，其担任法定代表人，公司注册资本500万元，其因没钱没有实际出资，是吴吉成想办法找的过桥资金，后吴吉成退出，孔某加入公司，闫某还介绍卢某加入公司，其主要负责在外融资，闫某是公司总经理，负责主持工作，卢某协助闫某工作，孔某负责找工程队。因一直未融资成功，公司没有开展任何业务，公司没有资金，公司租用济源新东方商务宾馆几间房作为办公用房。其名下没有任何资产，平常花销靠收取的保证金和亲戚朋友接济。2012年9月份，棘尔康公司与玉泉办事处洽谈投资建厂事宜，并签订了合作框架协议，但没有办理过征地手续，也没有缴纳土地保证金。期间，闫某介绍其认识孔某，其向孔某出示了棘尔康公司的相关资料和棘尔康公司与玉泉街道办事处签订的合作框架协议，孔某看后想承包该工程。2012年10月13日，其代表棘尔康公司与姚高中、孔某代表的八冶安装公司河南分公司签订了一份项目总承包议标协议书，约定棘尔康公司在济源市玉泉工业园区投资建厂，八冶安装公司河南分公司负责土方、办公楼、钢结构厂房的施工。合同签订后，孔某向其缴纳了10万元的保证金，之后因没有融资成功，没有资金建设，工程未开工，其将该10万元保证金用于公司日常开支。后孔某想加入棘尔康公司，该10万元保证金算作孔某的入股资金，2013年底，其任命孔某为公司副总经理。其通过山西晋城一个姓徐的人介绍认识王某4，后其于2013年8月25日与王某4签订了一份工程承包协议，约定将棘尔康公司办公大楼承包给王某4建设，王某4向其缴纳了10万元的保证金，该10万元其支付给姓徐的人5万元介绍费，归还吴吉成2万元，剩余3万元用于棘尔康公司日常开支。归还吴吉成2万元是因为棘尔康公司成立时吴吉成花了不少钱。在与王某4签订协议前，其向王某4出示了棘尔康公司的注册资料和周口绿友公司与棘尔康公司签署的投资合同等资料，并带王某4去看了玉泉工业园的土地。其和周口绿友公司的高永旺签订投资合同时没有支付费用，后来也没有融资成功。2013年，其经卢某介绍认识了德鑫公司的卜某，经和卜某协商，德鑫公司同意用定期存单担保的方式为棘尔康公司办理银行贷款提供担保，并提出需要缴纳服务费。后其让闫某、孔某去筹款缴纳服务费，当时其通过孔某认识了陈某，其就通过孔某对陈某说棘尔康公司准备在玉泉工业园区建设厂房，可以将工程承包给陈某，陈某需要缴纳保证金。后听闫某、孔某说陈某缴纳了30万元保证金，钱是陈某借的，需要扣除2万元利息，孔某将剩余28万元转账给其，其将该28万元支付给卜某。后德鑫公司向其指定的中国工商银行济源分行北海路支行存入1000万元，但由于与银行协商失败，贷款无法办理，德鑫公司又将该1000万元转走。后其给陈某出具了50万元的收据，其中30万元本金，20万元利息。利息高达20万元，是因为其考虑自己的3亿资金马上到位，这20万元利息无所谓。因融资未成功，资金一直未到位，工程一直未开工，保证金也无钱退还。棘尔康公司有两枚公章，其中一枚是闫某刻的，没有编码，因其经常带着公章在外融资，闫某另刻了一枚公章放在公司方便使用。2013年9月18日，其和晁某签订了一份工程承包协议，约定将棘尔康公司土方承包给晁某施工，晁某向其支付了保证金，保证金用于公司日常开支和融资。后因融资未成功，工程未能开工，保证金无力退还。一旦融资成功，会解决晁某等人的问题。2013年3月20日，玉泉科技创业园管委会在《济源日报》登报公告声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，棘尔康公司也没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜后，闫某告知其该情况，其和闫某去玉泉办事处交涉过此事。由于融资一直未成功，棘尔康公司项目未能开工，陈某等人一直要求其退还保证金，影响其融资，其也无力退还，于2015年离开济源去外地融资，并更换了联系方式，其让宗应轩负责向陈某等人说明情况，但一直未融资成功。其离开济源后主要在郑州的几个宾馆居住，其没有向陈某等人说明其更换了联系方式。一旦融资成功，其会解决陈某等人的问题。棘尔康公司已多年未年检，项目无法经营，其不准备再经营。2、被害人孔某的陈述，证实2012年9月份，其经卢某介绍认识王光林、闫某、吴吉成，王光林、闫某、吴吉成在济源成立了棘尔康公司，王光林准备在济源投资建设一个饮料厂。后经王光林等人商议，决定将建设饮料厂的工程承包给其，卢某让其缴纳保证金，后其交给王光林10万元保证金，因工程一直未开工，其多次催促，王光林一直称工程很快开工，但一直未开工，后其多次向王光林讨要该10万元保证金未果。期间，闫某又劝其陆续借给了王光林五六十万元用于融资。其和王光林等人熟悉后，因王光林等人一直在外融资，为办事方便，2013年年底王光林任命其为棘尔康公司总经理。其没有听王光林说过将该10万元保证金作为其入股公司的资金，其也没有同意过将该10万元保证金作为其入股公司的资金。2013年年底，王光林去成都办理融资事宜期间，武某给王光林汇款30万元，该30万元是武某借的高利贷，后武某催要该30万元，闫某等人商议王光林融资成功后，将棘尔康公司位于玉泉工业园区的施工工程承包给陈某，让其先与陈某签订工程承包意向书，然后让陈某缴纳100万元保证金，后用陈某缴纳的保证金将武某的款项归还，但陈某称自己没有那么多钱缴纳保证金。后王光林、闫某让其与陈某签订了一份建筑工程承包意向书，其和闫某联系找到棘尔康公司公章，加盖了公章，陈某向其缴纳了30万元保证金，武某缴纳了5万元保证金，其又从别处借款5000元，闫某让其将该35.5万元用于偿还武某的借款及利息。后闫某让王光林给陈某出具了50万元的收据，收据上多余的钱算是利息。与陈某签订建筑工程承包意向书是王光林和闫某让其签订的，收取陈某保证金也经王光林和闫某同意了，王光林授权其签订了建筑工程承包意向书，王光林和闫某在公司说了算。王光林代表棘尔康公司与其代表的八冶安装公司河南分公司于2012年10月13日签订项目总承包议标协议书后，八冶安装公司河南分公司的工作人员后来称该工程是骗人的，后来闫某等人又找到了陈某，陈某相信王光林马上就能融资成功，所以才签订了工程承包协议。玉泉科技创业园管委会在《济源日报》登报公告声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，棘尔康公司也没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜后，闫某告知了其该情况，其和闫某等人去玉泉办事处交涉过此事。10万元保证金和其他借款王光林一直未还，其一直向王光林讨要这些款项，直至王光林下落不明。3、被害人王某4的陈述，证实2013年8月份，其经山西省阳城县一个姓徐的人介绍认识了棘尔康公司的法定代表人王光林。王光林向其出示了棘尔康公司的的注册资料和一份周口绿友公司与棘尔康公司签署的投资合同，并称周口绿友公司准备给王光林投资建厂，建设办公楼的工程可以承包给其。2013年8月25日，其和王光林签订了一份工程承包协议，约定将棘尔康公司的办公大楼承包给其建设，其缴纳10万元保证金，棘尔康公司保证在2013年10月中旬让其进入工地施工，如不能按时让其施工，棘尔康公司退还其10万元保证金，并赔偿其10万元。其于2013年8月底分三次向王光林转账10万元。之后工程未开工，其多次联系王光林，王光林未退钱，后下落不明。4、被害人陈某的陈述，证实2013年10月份，其通过朋友介绍认识王友谊，王友谊称她有一个朋友叫孔某，系棘尔康公司的董事长，棘尔康公司有一块土地准备建设办公楼，棘尔康公司现在急需30万元融资，有30万元棘尔康公司最多十天可以融资5亿元，到时立即将该30万元归还，并可以让其使用1000万元。几天后，其将该情况介绍给武某，武某有工程需要用钱。后王友谊带其和武某来到棘尔康公司位于济源市新东方商务宾馆的办公室，见到王光林、孔某和闫某。王光林、孔某和闫某称棘尔康公司在成都融资需要30万元服务费，30万元服务费缴纳后，十天之内成都的5亿资金会到位，到时可以让武某使用1000万元。后听说武某借给王光林30万元，利息2万元，要求王光林十天内归还。该30万元是武某借的高利贷。十几天后融资出现问题，武某到棘尔康公司讨要借款。后孔某对其说融资出现了问题，需要协调，协调成功后可以将棘尔康公司位于玉泉工业园区的施工工程承包给其，当时王光林、闫某也在场。王光林、孔某、闫某、卢某带领其和武某、王某1去玉泉工业园区查看了审批下来的土地，孔某还向其出示了玉泉办事处与棘尔康公司签订的框架协议和1000万元的银行进账单，孔某称可以将工程承包给其，但其需缴纳100万元保证金，因其没有那么多钱，孔某称最少要交50万元保证金。后其陆续分三次将50万元保证金交给了孔某，其中5万元系武某和王某1凑集的，孔某和其签订了工程承包协议，并与闫某联系找到公章加盖了公章，孔某将其中30万元还给了武某，孔某称2014年2月份开工建设。后孔某找王光林给其出具了收据。因工程一直未能开工，其就去玉泉办事处了解情况，发现王光林等人带其去玉泉工业园区查看的土地不是棘尔康公司的土地，孔某与其签订的工程承包协议加盖的公章与棘尔康备案的公章也不一致。后其又去找孔某，孔某称钱都转给了王光林，2014年5、6月份以后就联系不上王光林，王光林更换了联系电话，后听闫某说王光林在郑州，其去郑州多次找王光林未果，于2015年报警。期间，宗应轩说他全权负责王光林的事情，但王光林不给宗应轩款项，宗应轩也没有办法。5、被害人晁某的陈述，证实2013年下半年，其经山西阳城一个姓徐的人介绍认识棘尔康公司的法人王光林，王光林称棘尔康公司准备在济源建设一个饮料厂，土方工程可以承包给其，并向其出示了公司的相关资质、建设图纸等材料。2013年9月18日，其和王光林签订了一份工程承包协议，约定将棘尔康公司土方工程承包给其施工，其需要缴纳10万元保证金。后经王光林多次催促其分三次交给王光林5万元现金，王光林多次称四川的资金马上到位，工程马上开工。因工程一直未开工，其多次催问王光林，王光林一直推脱，2014年年底王光林更换联系电话，其联系不上王光林，后其到玉泉办事处了解情况，得知玉泉办事处已在《济源日报》登报公告声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，棘尔康公司没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜。除了该5万元，其还借给王光林3万元。6、证人闫某的证言，证实2012年8月16日，其和王光林、吴吉成成立棘尔康公司，公司前期注册资金是吴吉成出的，公司租用济源市新东方商务宾馆几间房作为办公用房。公司成立后，就开始引进资金，由王光林负责引进资金，因引进不了资金，公司没有开展业务，后吴吉成退出，孔某、卢某先后加入公司，卢某是其介绍到公司的，孔某是卢某介绍到公司的。王光林是法定代表人，也是实际负责人，吴吉成是总经理，其是副总经理，王光林任命孔某为董事长，任命卢某为工程部主任。棘尔康公司与玉泉办事处洽谈过投资建厂事宜，并签订了合作框架协议，计划用玉泉办事处的土地建设厂房和办公楼，但由于棘尔康公司没有办理土地出让手续，所以土地还属于政府。签订合作框架协议后，王光林就对外招商签订施工合同，收取保证金，用保证金来维持公司开支。王光林称自己一直在外融资，其参与过去成都的一家公司融资，开始是王光林和卢某去找该公司联系办理融资事宜，后该公司同意为棘尔康公司办理贷款，但需要缴纳30万元保证金，其和王光林、孔某商量如何凑该30万元，孔某介绍武某到公司，其和王光林等人向武某介绍情况后，武某借给公司30万元，扣除2万元利息，实际转账28万元，后其和王光林与该公司签订了合同。但最终未融资成功，其提议王光林将交给成都公司的保证金要回，王光林不去，其和卢某去索要未果。后孔某使用陈某所交款项将武某的借款归还。孔某曾去找王光林让王光林出具了一张50万元的收据。2014年，陈某称王光林拿他50万元，让其帮忙联系王光林还款，王光林一直推脱，还有许多人到公司找王光林要账。其和王光林、孔某曾到玉泉办事处询问为何登报声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，棘尔康公司没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜。棘尔康公司有二枚公章，一枚带编码，一枚王光林找人刻的不带编码，不带编码的公章原本放在其处，其从成都融资回来发现不带编码的公章不见了，听王某1说孔某到其房间将该枚公章拿走了。7、证人武某的证言，证实2013年冬，其和陈某来到济源市新东方商务宾馆，经陈某介绍认识棘尔康公司的董事长孔某和总经理闫某。期间，陈某称棘尔康公司现在需要钱，让其想办法帮棘尔康公司借款30万元。孔某和闫某称棘尔康公司的法定代表人王光林在成都融资，急需一部分手续费，让其借款30万元，有该30万元就可以融资几亿元，融资成功后可以让其使用1000万元。孔某还提供别人的房产证作为抵押，最后约定30万元使用10天，利息2万元。后其向朋友牛大发先后借款28万元交给了孔某指派的卢某。借款快到十天时，其到棘尔康公司询问情况，孔某、闫某和王光林称融资出现问题，尚未办成。十天后，融资还未成功，经和孔某协商，约定借款再使用10天，利息2.5万元，后孔某支付其利息2.5万元，其将该2.5万元交给了牛大发。后其又到棘尔康公司了解情况，孔某称成都的资金马上到位，准备将棘尔康公司位于玉泉工业园区的施工工程承包给陈某，陈某需要缴纳一部分保证金。后棘尔康公司与陈某于2014年1月6日签订工程承包协议，签订协议时其和陈某、孔某、王某1在场，陈某分三次交给孔某50万元保证金，第一次陈某交给孔某30万元，孔某当场将30万元交给其，其用于归还借款，第二次陈某在孟州市借款15万元交给孔某，最后一次是其和王某1借款5万元交给孔某。孔某称必须缴纳50万元保证金。孔某还支付给其3万元好处费。从棘尔康公司与陈某于2014年1月6日签订工程承包协议到缴纳保证金都是孔某一手操办的，期间没有见过王光林，王光林后来给陈某出具了50万元的收据。因工程一直未能开工，其和陈某等人到棘尔康公司讨要说法，王光林称其和陈某等人已缴纳50万元保证金，工程一定会交给其和陈某等人建设。8、证人卜某（时任德鑫公司总经理）的证言，证实2013年，王光林找到德鑫公司让德鑫公司帮忙融资，经协商，德鑫公司同意用个人定期存单担保的方式为棘尔康公司办理贷款，并签订了个人定期存单担保服务协议书，签订协议时王光林和卢某、闫某在场。后德鑫公司在王光林指定的中国工商银行济源分行北海路支行开户，并转入1000万元，因王光林与银行协商失败，德鑫公司将该1000万元转走。签订协议时王光林向德鑫公司支付了25万元大额资金挪移费和3.5万元资产评估费，后因王光林与银行协商失败，贷款没有办成，所有这些费用不予退还。2014年年底，王光林还向其借款1万元。9、证人王某1的证言，证实2014年1月6日，陈某和棘尔康公司签订工程承包协议是其和陈某一起去办理的，协商、签订协议、收取保证金均由孔某负责，当时王光林、闫某不在公司。陈某共向棘尔康公司缴纳了50万元保证金，陈某缴纳30万元现金时其在场，缴纳15万元时其不在场，剩余5万元是其和武某去借款后交给孔某的。期间，武某和彦春青曾一起去给孔某存款5万元。10、证人贾某1的证言，证实其于2011年年底至2014年年初担任中国工商银行济源分行北海路支行副行长，中国工商银行济源分行北海路支行不能办理个人定期存单担保贷款，如果有此类业务，也是介绍到分行去贷款。此类业务银行办理的很少，此类业务一般是存款人的定期存单快到期，有人找存款人借款，存款人提前支取定期存单利息损失较大，采用定期存单担保贷款的方式可以避免利息损失，贷出来的钱借给他人，贷款利息也由他人支付，存款人不损失定期存单的利息，个人定期存单担保贷款贷出来的钱必须给存单开户人。王光林曾提出棘尔康公司想办理银行贷款，但该公司没有开展业务，不符合贷款条件。王光林还称棘尔康公司在济源征地有几百亩建厂，可以将工程承包给其朋友，但需要先缴纳工程保证金，其朋友不同意缴纳保证金，最终没有谈成。11、证人贾某2的证言，证实其于2009年9月至2015年8月在玉泉工业园区管委会担任主任。2012年，棘尔康公司的工作人员到玉泉办事处洽谈投资建厂事宜并签订了项目入驻框架协议，协议签订后棘尔康公司不再联系，也不缴纳土地保证金、征地款。签订框架协议是因为棘尔康公司工作人员称需要一个合同报到总公司，总公司才会打款过来。半年左右后陆续有人询问棘尔康公司在玉泉工业园区投资建厂的情况，称棘尔康公司对外宣传征地已经完成，缴纳保证金就可以施工，因怕棘尔康公司人员以此诈骗，玉泉办事处就主动和棘尔康公司人员联系，告知棘尔康公司不能对外宣称已经征地，玉泉办事处会在《济源日报》上刊登公告，声明玉泉办事处和棘尔康公司没有签订任何具有法律意义的合同，棘尔康公司也没有在玉泉办事处进行过任何征地事宜。后玉泉办事处在《济源日报》刊登了公告，刊登公告后十几天，棘尔康公司的闫某拿着报纸来到玉泉办事处称刊登公告行为破坏招商引资活动，并发生争吵。12、证人申某（时任周口绿友公司法定代表人）的证言，证实周口绿友公司没有开展过业务，没有招商引资到钱，其曾让高永旺帮忙招商引资，让高永旺使用过公司的公章和手续，但高永旺没有招商引资到钱。周口绿友公司没有钱，公司自己都招商引资不到钱，更不可能给别的公司投资。周口绿友公司没有和棘尔康公司签订过投资协议，其不知道高永旺是否和棘尔康公司签订过投资协议，高永旺没有对其讲过。13、证人卢某的证言，证实其于2012年8月份经朋友介绍认识王光林，王光林以需要经费融资在济源建设生产线为由让其帮忙筹钱，后其筹集五六十万元交给了王光林，王光林至今未还。14、证人宗应轩的证言，证实其于2015年经人介绍认识王光林，后王光林让其到位于济源市新东方商务宾馆的棘尔康公司担任办公室主任，主要负责接待要账人员，其将要账人员进行了登记，记得登记有陈某的50万元和王某4的10万元，但王光林没有给其钱，所以最终也没有任何结果，后其离开棘尔康公司。王光林一直称他马上就能融资成功，为此其还借给王光林几万元用于融资、日常开支，但都没有融资成功。2015年7月份后，王光林一直在郑州、北京等地融资，其于2015年年底联系不上王光林，王光林多次更换电话号码，王光林更换手机号码时没有让其通知其他人，王光林承诺给其发工资，但一直未发。15、证人王某2的证言，证实其系济源市新东方商务宾馆经理，2012年7、8月份，棘尔康公司开始租用济源市新东方商务宾馆的几间房作为办公用房，2015年4月份该公司人员全部离开，离开时还欠有房租。棘尔康公司工作人员开始主要有王光林、闫某，后来卢某、孔某等人来到公司，该公司没钱。王光林经常去外地，2014年8月份后其没有再见过王光林。期间由闫某负责结算房租，闫某经常在宾馆，卢某也经常外出。16、证人刘某的证言，证实其于2008年经人介绍认识王光林，王光林称他准备在吕梁市建设一个沙棘饮料厂，向其借钱用于招商引资，后其借给王光林3万元。2010年左右，王光林称他准备在河南建一个沙棘饮料厂，招商引资马上成功，后时不时向其借款用于招商引资和日常开支。截至2018年，王光林共向其借款十几万元，其每次问王光林招商引资什么时候办好，王光林总说快了，但至今未办好。17、证人张某的证言，证实其于1988年认识王光林，2015年王光林在吕梁市注册了一个圣果科技公司，注册完之后王光林称马上转款建厂，但没有见到投资。听刘某称他多次借给王光林生活费。王光林一直称招商引资干企业，但从未见到投资。18、证人王某3（郑州市文化局招待所工作人员）的证言，证实2017年8月份至2018年4月份期间，王光林陆续到郑州市文化局招待所住宿，期间需要经常催交房费，王光林每天无所事事，也没有谈生意，还向其借款。19、项目总承包议标协议书、收据，证实2012年10月13日，王光林代表棘尔康公司与姚高中、孔某代表八冶安装公司河南分公司签订一份项目总承包议标协议书，约定棘尔康公司在济源市玉泉工业园区投资建厂，八冶安装公司河南分公司负责土方、办公楼、钢结构厂房的施工，八冶安装公司河南分公司需于协议签订之日向棘尔康公司缴纳30万元保证金，工程于2012年10月31日开工，若2012年10月31日尚不具备开工条件，棘尔康公司每月按保证金的2%补偿八冶安装公司河南分公司，若长期不具备开工条件，八冶安装公司河南分公司可终止合作。2012年10月14日，王光林收到孔某缴纳的10万元保证金。20、沙棘产业化综合开发及系列产品深加工项目入驻玉泉食品生物医药产业园框架协议、河南省企业投资项目备案确认书、市项目建设和招商引资工作联席会议纪要，证实济源市玉泉街道办事处与王光林代表的济棘尔康**公司于2012年9月20日就沙棘产业化综合开发及系列产品深加工项目入驻玉泉食品生物医药产业园达成框架协议。21、玉泉街道办事处关于棘尔康项目情况说明、公告，证实2012年9月份，棘尔康公司与玉泉办事处洽谈投资建厂事宜，并签订了合作框架协议，协议内容未牵涉征地、投资方式等具体投资细节，后玉泉办事处多次催促，棘尔康公司始终予以推托，该项目没有取得实质性进展。在玉泉办事处多次交涉未果的情况下，玉泉办事处于2013年3月20日在《济源日报》刊登公告，郑重声明棘尔康公司未与玉泉科技创业园签订任何具备法律意义的合同，也没有在玉泉科技创业园区内进行征地等具体事宜，由此发生的各种经济关系，由棘尔康公司独自承担。22、个人定期存单担保服务协议书、函告、承诺书、银行确认书、银行交易明细，情况报告，申请书，证实王光林代表棘尔康公司与德鑫公司于2013年12月20日签订协议，约定德鑫公司用个人定期存单担保的方式为棘尔康公司办理贷款提供担保，棘尔康公司需在协议签订当日向德鑫公司缴纳25万元服务费，并在协议签订后四日内支付德鑫公司剩余35万元服务费。2013年12月23日，德鑫公司向王光林指定的中国工商银行济源分行北海路支行存入1000万元，后来由于棘尔康公司与银行协商失败，贷款无法办理，棘尔康公司自愿承担此次业务所产生的费用并承担损失。23、委托书，证实王光林代表棘尔康公司于2014年5月9日出具全权委托书，委托闫某作为棘尔康公司在日常管理上的全权代表。24、投资合同和周口绿友公司相关资料，证实高永旺代表周口绿友公司与王光林代表棘尔康公司于2013年8月18日签订投资合同，约定周口绿友公司给棘尔康公司投资6至10亿元。25、工程承包协议书、收据、银行交易凭条，证实王光林代表棘尔康公司于2013年8月25日与王某4签订工程承包协议书，约定将棘尔康公司办公大楼承包给王某4建设，王某4需要缴纳10万元保证金，保证让王某4在2013年10月中旬进入工地施工，如不能让王某4按时进入工地施工，退还王某410万元保证金，并赔偿王某410万元。后王某4于2013年8月底缴纳10万元保证金，但工程一直未开工。26、建筑工程承包意向书、收据，证实孔某代表棘尔康公司于2014年1月6日与陈某代表山西省三建建筑集团签订建筑工程承包意向书，约定将棘尔康公司位于玉泉工业园区的办公楼、餐厅、工人宿舍、钢结构厂房施工工程承包给山西省三建建筑集团建设，山西省三建建筑集团需要缴纳保证金，工程于2014年2月底开工建设，如2014年2月底后山西省三建建筑集团不能进入工地开工，棘尔康公司无条件退还保证金并支付利息，后王光林出具收到陈某50万元现金的收据。该建筑工程承包意向书上加盖的棘尔康公司的公章没有代码。27、协议书，证实王光林代表棘尔康公司与晁某于2013年9月18日签订劳务承包合同，约定将棘尔康公司土方工程承包给晁某，晁某需缴纳10万元保证金。28、企业基本注册信息查询单，证实2012年8月16日，王光林和闫某、吴吉成三人成立棘尔康公司，王光林担任法定代表人，公司注册资本500万元，公司经营场所为济源市新东方商务楼**。29、抓获经过、发破案经过，证实本案由被害人陈某、王某4报案至济源市公安局，被告人王光林系被抓获归案。30、常住人口基本信息，证实被告人王光林已达刑事责任年龄。本院认为，被告人王光林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取多人共计75万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但定性不准，本院予以纠正。关于王光林及其辩护人辩称王光林虽然收取了王某4、晁某的保证金，但棘尔康公司确有项目立项和融资行为，王光林没有虚构事实、隐瞒真相，骗取王某4、晁某款项的辩解理由及辩护意见，经查，被告人王光林的供述与辩解，被害人王某4、晁某的陈述，证人闫某、宗应轩、贾某2、王某2、申某等人的证言，情况说明，公告，投资合同，工程承包协议书，收据等证据能够相互印证，证实王光林在没有资金、没有履行能力、没有办理征地手续、没有缴纳土地保证金，且济源市玉泉科技创业园管委会刊登公告声明棘尔康公司未与玉泉科技创业园签订任何具备法律意义的合同，也没有在玉泉科技创业园区内进行征地等具体事宜的情况下，向王某4、晁某出示投资合同或建设图纸，虚构将工程承包给王某4、晁某，工程很快开工的事实，与王某4、晁某签订工程承包协议，收取王某4、晁某“保证金”占为己有，其行为已构成合同诈骗罪，故该辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人王光林及其辩护人辩称王光林对孔某与陈某签订工程承包协议和收取保证金一事不知情，没有诈骗陈某的主观故意和客观行为，王光林向陈某出具50万元的收据是因为孔某称向陈某借款30万元，利息20万元的辩解理由及辩护意见，经查，王光林供述其让闫某、孔某去筹款缴纳服务费，通过孔某对陈某说棘尔康公司准备在玉泉工业园区建设厂房，可以将工程承包给陈某，陈某需要缴纳保证金，后孔某转账给其28万元，其给陈某出具了50万元的收据；结合被害人陈某、孔某的陈述，证人闫某、武某、王某1的证言，建筑工程承包意向书，收据等证据，能够认定王光林让孔某代表棘尔康公司与陈某签订建筑工程承包意向书，并收取陈某“保证金”50万元的事实，故该辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人王光林及其辩护人辩称孔某缴纳的10万元保证金系孔某的入股资金，入股后孔某没有要求王光林及棘尔康公司返还该10万元，且之后负责公司日常管理，该10万元也用于公司开支，王光林没有诈骗孔某的辩解理由及辩护意见，经查，王光林在没有资金、没有履行能力、没有办理征地手续、没有缴纳土地保证金的情况下，以将棘尔康公司的施工工程承包给八冶安装公司河南分公司的名义收取孔某10万元“保证金”，后用于公司日常开支等事项，之后工程一直未开工，至案发仍未退还，足以证实王光林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取孔某款项。被害人孔某的陈述证实其不知道、也没有同意过将该10万元“保证金”作为其入股资金，其多次向王光林讨要该10万元“保证金”。王光林之后任命孔某为公司经理，不影响王光林诈骗行为已经得逞的认定。故该辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人王光林辩称其没有躲避不见，其将欠保证金的事宜交给宗应轩处理，也告知被害人去找宗应轩处理的辩解理由，经查，王光林供述由于融资一直未成功，陈某等人一直要求退还保证金，其无力退还，于2015年离开济源去外地融资，并更换了联系方式。结合被害人王某4、陈某、晁某的陈述，证人宗应轩、王某3等人的证言，足以认定其躲避不见的事实，故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。综上，考虑本案的犯罪情节、后果及被告人案发后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王光林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月4日起至2026年4月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人王光林的违法所得继续予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  王长在人民陪审员  李晨光人民陪审员  陆传京二〇一九年十二月三十一日书 记 员  韩雨廷