成都市金牛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0106刑初344号 公诉机关成都市金牛区人民检察院。 被告人周正华，男，1970年11月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省筠连县。2018年7月27日因涉嫌非法经营罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同年8月31日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人沈仁华，四川瑞龙律师事务所律师。 辩护人詹勇，四川卓安律师事务所律师。 成都市金牛区人民检察院以成金检公诉刑诉（2019）285号起诉书指控被告人周正华犯诈骗罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派检察员王聪、李聪出庭支持公诉，书记员罗航、张慧担任记录，被告人周正华及其辩护人沈仁华、詹勇到庭参加诉讼。在审理过程中，成都市金牛区人民检察院以补充证据为由向本院申请延期审理，本院予以准许。本案现已审理终结。 成都市金牛区人民检察院指控，2017年11月至2018年6月期间，被告人周正华接受李姓男子（另案处理）的邀约，前往位于成都市金牛区级写字楼****的成都昊博人力资源有限公司担任财务负责人，主要负责收取和保管《劳务中介服务合同》等相关资料、委托代办费以及发放工资和其他管理工作。期间，被告人周正华在明知公司未取得人力资源服务许可证、没有从事介绍出国劳务资质的情况下，与其他工作人员一起通过“某网站”等进行虚假宣传，以介绍人员前往加拿大、新西兰、澳大利亚等国进行务工为由，先后骗取被害人张某均等270余人支付的委托代办费共计人民币670余万元。2018年6月1日，被告人周正华在收回业务手机、结算人员工资、处理相关合同、欠款并宣布公司暂停营业，之后逃离现场；2018年7月26日，被告人周正华被公安机关抓获，对上述犯罪事实拒不供认。公诉机关认为，被告人周正华以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚，建议判处被告人周正华有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。 被告人周正华对公诉机关指控的罪名无异议，但认为自己在公司只是一名出纳员，没有承担管理职责，没有对外实施诈骗的行为，不是主犯。 被告人周正华的辩护人提出，被告人周正华的行为构成诈骗罪，但其未参与事前通谋，没有管理并参与直接的诈骗行为，且没有从中获取不同寻常的经济利益，周正华只是财务人员而没有实施其他管理工作，应当被认定为从犯，且周正华是初犯，如实供述了其所知晓的相关事实，并主动退还了全部违法所得，建议对其从轻处罚并在有期徒刑三年至五年之间予以量刑。 经本院审理查明，2017年10月24日成都昊博人力资源有限公司（下文简称昊博公司）注册成立，经营住所位于成都市金牛区，该公司注册成立后未取得人力资源服务许可证、没有从事介绍出国劳务资质。 2017年11月，被告人周正华担任昊博公司财务负责人，李小龙（另案处理）为该公司总经理。李小龙等人在明知公司未取得人力资源服务许可证、没有从事介绍出国劳务资质的情况下，通过组织业务员利用互联网进行虚假宣传，虚构能介绍人员前往加拿大、新西兰、澳大利亚等国进行务工的事实，先后骗取被害人张某均等270余人支付的委托代办费共计人民币6774000元。在此期间，被告人周正华作为财务负责人，在明知公司不具有相应资质、没有实际办理出国劳务中介业务的情况下，使用假名“周华”，负责收取和保管《劳务中介服务合同》等相关资料、收取委托代办费、发放工资，并自称按照李姓男子的指示将合同资料及收取的代办费转交给了其指定人员。在得知已经有受害人向工商部门反映情况且有工商部门工作人员上门质疑的情况下，2018年6月1日，被告人周正华收回业务手机、结算人员工资、处理相关合同、欠款并宣布公司暂停营业，之后逃离现场；2018年7月26日，被告人周正华被公安机关抓获。另查明，公安机关从被告人周正华处扣押了金色ＴＲＴ-ＡＬ00华为牌手机一部。在审理过程中，周正华家属代为退赔了赃款61000元。 上述事实经庭审核实的证据有：受案登记表，到案经过，情况说明，犯罪现场指认照片及笔录，辨认照片，辨认笔录，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，调取证据清单，走访视频，接受证据材料清单，成都昊博人力资源有限公司交易明细，周某、范池、范某、周正华、胡某、伊延翠、周家容、彭十珍财产查询情况，成都昊博人力资源有限公司营业执照及工商登记材料，成都市人力资源和社会保障局出具的说明，企业登记档案，范某病历证明，电子物证材料，工作情况，中国工商银行退款凭证，被告人周正华的身份证明材料，被害人张某均等人的报案材料，证人胡某、范某、林某、梁某、郑某、缪某、文某、杨某、赵某、罗某、谷某、何某、王某、陈某、游某、蒲某、李某、周某的证言，同案犯李小龙的供述，被告人周正华的供述与辩解等。 本院认为，被告人周正华伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。成都市金牛区人民检察院对被告人周正华构成诈骗罪的指控成立，本院决定予以支持。 对于被告人周正华及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院根据查明的事实、证据，综合评判如下：1.被告人周正华是否认定为从犯的问题。被告人周正华在担任昊博公司财务负责人期间，直接实施了收取诈骗所得的现金、提取、处置犯罪所得款项、保管相关合同、处置业务手机等犯罪行为，虽未直接面对被害人实施签订合同等具体诈骗行为，但其实施的犯罪行为是整个诈骗犯罪的重要环节，其在共同犯罪中发挥了主要作用，不应认定为从犯，故对周正华及其辩护人的该项辩解、辩护意见，本院决定不予采纳。2.关于被告人周正华是否构成如实供述的问题。在本案侦查起诉及审判阶段，被告人周正华作为昊博公司的财务负责人，该岗位系重要岗位且直接管理进入该公司的违法资金，应当对其如何到昊博公司就职的过程以及本案赃款去向有清楚的认识，但其归案后供述的就职过程及公司违法资金去向等内容明显有违常理，存在故意隐瞒，不能认定为如实供述，故对周正华及其辩护人的该项辩解、辩护意见，本院决定不予采纳。3.本案审理过程中，被告人周正华的亲属代其退赔赃款61,000元，对此情节在量刑时予以综合考量。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，并综合公诉机关提出的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周正华犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一八年七月二十七日起至二0三一年七月二十六日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；扣押在案的赃款61,000元予以追缴返还被害人；剩余赃款6,713,000元继续追缴后返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 晴 人民陪审员  刘贵林 人民陪审员  许世蔓 二〇一九年十二月二十七日 法官 助理  蔡 艳 书 记 员  李 慧 附：引用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。