河北省邢台市桥东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0502刑初306号 公诉机关河北省邢台市桥东区人民检察院。 被告人王志杰，男，1983年12月19日出生于河北省邢台市桥**，汉族，大学文化，系河北卧牛资产管理有限公司总经理，住邢台市桥**。因涉嫌诈骗罪，2018年9月20日被邢台市公安局桥东分局刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现押于邢台市公安局第一看守所。 辩护人唐利斌、张晓燕，系河北张舰律师事务所律师。 河北省邢台市桥东区人民检察院以邢东检公诉刑诉（2019）124号起诉书指控被告人王志杰犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥东区人民检察院指派检察员曹建兴、史丽娜出庭支持公诉，被告人王志杰及其辩护人唐利斌、张晓燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 邢台市桥东区人民检察院指控，2017年12月20日，被告人王志杰在邢台市桥东区其公司内，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，以能为受害人赵某1贷款为由，骗取受害人赵某1200万元，案发后，被告人王志杰将赃款已退还受害人。 对上述指控公诉机关提供了相应的证据，认为被告人王志杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。请求依法惩处。 被告人王志杰对公诉机关指控的罪名有异议，辩称我给赵某1办理的业务有验资业务、邢台银行逾期贷款业务、华夏银行不良资产处理、浙江土地拍卖业务、上海股票质押，这几项业务费用是200万元，业务没有办成是因为赵某1的原因。我公司已经提前垫付了部分办事费用，赵某1给了我200万元之后，我就转到白沟长义公司账户了。 被告人王志杰的辩护人辩称，公诉机关指控罪名事实不清，证据不足，本案系民事纠纷，应作出无罪判决。 经审理查明，2017年12月20日，被告人王志杰在邢台市桥东区其公司内，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，以能为受害人赵某1贷款为由，骗取受害人赵某1200万元，案发后，被告人王志杰将赃款已退还受害人。 上述事实，由公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人王志杰供述，我们的公司叫河北卧牛资产管理有限公司，公司地点在邢台市桥**科技孵化器楼**，法人是刘某2，主要经营不良资产处置。我们公司共有6至7个人，主要是我和刘某2为主，我是公司的总经理，负责公司的对外联络业务。2017年12月20日，我以能为赵某1提供周转资金5000万元借款为由，让他交200万元成为我们公司会员。2017年下半年的一天，我认识了赵某1，我说我是河北卧牛资产管理有限公司的总经理，总公司在石家庄、公司总部在加拿大，老总叫戴维，现在总部给我们分公司几个亿的资金可以给企业输入使用。赵某1就问我公司能不能给他们提供一些资金用，我说可以。2017午11月份，我让公司的业务经理刘某1代表公司去赵某1经营的邢台一拖厂和临西盛世酒店进行评估和查看经营情况，刘某1回来后给我说赵某1经营的企业效益不错。我给赵某1说经我们公司考察他们的资产和经营情况不错，我们公司可以向他提供5000万的使用资金，利息是每天千分之三，如果能加入成我们公司的会员，利息是万分之三，但入会费是200万元，这200万元可以随时退还。赵某1就同意交200万元成为我们的会员。2017年12月20日，赵某1就让他公司的会计向我公司账户上转了200万元。钱到我们账上后，因为我们公司在保定白沟有项目，这笔钱立即转到了保定白沟河北长义物业服务有限公司的账户上。因为我们公司账户上没有5000万元的钱可让赵某1用，所以赵某1一直向我要钱用，我只能拖着走，三四个月过去了，赵某1见我们也给不了他们5000万元用，就让我给他退200万元的会员费，因为我把这笔钱挪用了，公司也没有钱，我就只能说还他钱让他等，这样拖着往后走，后来没有办法了我就把手机关了，他们也找不到我了。 河北卧牛资产管理有限公司的上级没有总公司和总部，我给赵某1这么说，我喝多了，说醉话了，也是为了显示自己的公司的实力而说的假话。我们公司账户上没有几个亿的资金。戴维这个人不是我们公司总部的人，我们也没有总部。我没有5000万元，我答应借给赵某15000万元贷款，目的就是想让他交200万元的入会费。我不这么说他也不会给我这200万元。让刘某1去考察赵某1的一拖厂和盛世酒店的目的是为了做做样子而已。赵某1给我的作为会员费的200万元又投资到别处另作他用，因为保定白沟的生意需要钱用。在我关机消失后，我和刘某2有联系，赵某1找不到我了，他们就开始找法人刘某2要钱，刘某2问我该怎么办，我说让刘某2自己想办法，往后拖着他们。 2.被害人赵某1陈述，2018年8月21日，我是让赵某2代我来公安报案称被王志杰诈骗200万元，他是我哥哥。2017年12月20日，在邢台市桥东区我被王志杰以能为我公司提供5000万元借款，需交200万元成为其公司会员可以降息为由骗了我200万元。2017年下半年的时候，我的朋友张某给我说他通过秦某介绍认识了一个叫王志杰的人，王志杰是河北卧牛资产管理有限公司的总经理，王志杰的公司现在有几个亿的资金向企业发放使用，我们公司可以找他商谈一下借钱用于公司资金周转的事。当时我们公司资金运转正好有缺口，需要资金用，就这样我就答应和王志杰见面谈用资金的事。我和王志杰在他们公司位于邢台市桥东区的办公室内见了面，王志杰公司有他们两个人，是王志杰和刘某1。王志杰说他们的公司是河北卧牛资产管理有限公司在邢台的分公司，总公司在石家庄，公司总部在加拿大，现在总部给了他公司有几个亿的资金向企业发放使用，并表示可以向我们公司提供5000万元的资金，我见他说的头头是道，也挺像那么回事的，我就相信了他。他还让他们公司的刘某1到我经营的一拖厂和临西的酒店进行了考察，说是看看我们公司有没有实力偿还他们的资金，考察完后，王志杰说对我们公司的经营状况比较满意，可以向我们提供5000万元的资金，利息是千分之七，如果成为他们公司的会员后利息为万分之八，入会费是200万元，成为会员后，这200万元的会费可以随时让我要走。我简单核算了一下，成为会员后的利息少不少呢，我就同意成为他们公司的会员。2017年12月20日，我让公司会计把200万元转到王志杰的公司账户下，接着我就问王志杰那5000万元什么时候给我，他总是让我等等，钱马上就到，期间我让张某也一直问他这5000万元的事，他也总是推拖着不给。1个月后，我觉得我被王志杰给骗了，他就没有这个能力给我提供资金使用，我就向王志杰要这200万元的会费，可他也是拖着不给，到2018年3月份的时候，王志杰的手机关机了，人也找不到了，我更相信被他骗了，我就让赵某2来公安局报案了。 2017年12月20日，在我公司转给王志杰的公司账户200万元前后一段时间内，王志杰没有为我公司办理相关的业务，他只是口头说过一些事，他的目的只是为骗我这200万元。给王志杰的这200万元是他所谓的让我入他石家庄公司的会员费，这200万元不是王志杰给我公司办相关业务的手续费，他也没有给我们办成什么业务，我也不会在没有办成事之前，我给他200万元这么多的手续费。他没有给我公司做公司验资业务、股票质押业务和浙江拍地业务。 3.证人刘某1证言，2017年下半年的时候，王志杰和赵某1代表各自的公司商谈河北卧牛资产管理有限公司向赵某1所经营的邢台第一拖拉机制造有限公司提供5000万元资金的事，公司法人刘某2指派我去赵某1经营的龙岗开发区邢台第一拖拉机制造有限公司、临西县赵某1经营的盛世酒店考察，考察目的主要是看看他们公司用我们公司的这5000万元资金有没有能力偿还我们的资金。我考察完后给刘某2和王志杰口头汇报了赵某1经营的不错，有偿还能力，我的前期评估工作就算结束了。1个月后，在公司的例会上刘某2说赵某1入会的200万元会费已经到账了，这200万元怎么处理我不知道，我公司向赵某1承诺的5000万元也没有兑现。事后几个月，赵某1见5000万元没有到位，便要求王志杰将200万元的会费退还给他。 4.证人赵某2证言，2017年10月份的时候，王志杰给赵某1说他是河北卧牛资产管理有限公司邢台分公司的经理，总公司在石家庄，公司总部在加拿大，公司老总叫戴维，是一个华裔。现在戴维拿出来7个亿资金让他们在国内运作，可以给国内企业注入资金。当时我们经营的邢台第一拖拉机制造有限公司正好需要资金用来周转，我们就有意让他们提供一些资金周转。王志杰等人明白我们的意思后，到我们经营的邢台一拖厂和临西盛世酒店去作评估，并答应可以给我们提供5000万元的资金，利息为千分之三。王志杰等人说可以让我们先加入他们公司的会员，会员可以享受到万分之八的利息，入会费为200万元，会费可以随时退费。我们觉得加入会员后，利息可以省不少，赵某1就同意加入他们公司的会员了。随后，他让会计袁某于2017年12月20日转给王志杰200万元。赵某1成为他们的会员后，他一直要求王志杰兑现给他的5000万元，可6个多月过去了，王志杰等人也没有给赵某1兑现这5000万元，赵某1见情况不好，就要求王志杰等人将200万元的会费退回来，王志杰以各种借口就是不退会费。2018年3月份，王志杰的电话就联系不上了，经我们打听，他们的公司就是一个皮包公司，是以公司名义行骗的，我们感到被王志杰给骗了，赵某1让我来公安局报案。 5.证人刘某2证言，我是2016年5月份到这个公司上班的，这个公司是王志杰成立的。我刚上班时就是公司的一个普通员工，2016年7月份的时候，王志杰说让我当公司的法人，王志杰说他是河北省组织部的公务人员，公务人员不能当法人，他的职务在沧州市挂着呢，因为平时有人叫王志杰的职务是王处，我也就相信了。于是公司的法人就换了我。其实我只是挂着一个法人的名字，公司的一切事务都是王志杰说了算，我还是干一个职工的工作，主要是搜集企业的贷款资料。王志杰是董事长，大小事都是他说了算。我负责搜集企业的贷款资料，刘某1负责到企业现场进行考察工作，侯某是公司的会计。2018年4月份的时候，张某给我打电话找王志杰的时候，给我说了王志杰向赵某1提供借款的事，我才知道。张某说王志杰给他们公司提供5000万元贷款的业务，没有办完，现在王志杰找不到了，让我找王志杰，我也联系不上他。后来张某说赵某1给我们公司转了200万元，他们想要回去，我说我不知道怎么回事，我得问问王志杰再说，我一直也是联系不上王志杰。我就问公司会计侯某是否有一笔200万元的钱到公司账上了，侯某说是，可这钱王志杰让她把这200万元转走，转哪了她也不给我说，我要看看公司的账，侯某说钥匙王志杰拿走了，看不了。王志杰没有给我说过他向赵某1提供借款的事，我作为公司的法人，他应该给我说，但没有给我说。后来找不到王志杰了，我就问刘某1是怎么回事，他说王志杰是花了赵某1200万元，没有说这是什么钱。 6.证人张某证言，我和赵某1、秦某都是多年的朋友，2017年下半年的时候，我和秦某在一起闲聊时，我说赵某1那里的公司资金周转困难，需要资金用，秦某说他认识一个朋友叫王志杰的有钱，他经营着一个卧牛资产管理有限公司，可以给赵某1介绍认识。就这样在我和秦某的介绍下，赵某1和王志杰见了面，商谈赵某1用王志杰公司钱的问题。当时去的时候，和王志杰一起去的还有刘某1，王志杰说他们公司的老总是华裔，老总给了他们7个亿用来向企业输入资金，解决企业的资金困难，有好多企业找他们用钱，可以给赵某1的公司用5000万元，但要考查一下赵某1公司有无偿还能力。刘某1代表河北卧牛资产公司对赵某1的邢台拖拉机厂和临西的盛世商务酒店进行了考查，表示满意。后来，王志杰说用他们的钱，一般人的利息是千分之七，如果他们公司是会员的话可以利息是万分之八，入会费200万元，这200万元可以随时退还。赵某1被王志杰这么一说，他觉得入会员用钱利息少比较合适。2017年12月20日，赵某1让他的会计袁某给王志杰的公司账户上转了200万元会费，可他答应让赵某1用的5000万元始终不到位，中间问他什么原因，他总是说在筹备资金，让等等，一拖就是半年过去了。2018年3月21日，王志杰的手机突然地就关机了，也找不到他的人，刘某2说他出国了，现在5000万元没有借成，200万元的会费也不给退，王志杰的人也没有找到。2018年3月底，我们找不到王志杰后，就找刘某2让她退钱，她说退钱的话，得让我们写申报材料，然后她报到石家庄的总公司审批才能退钱，我们把申请传给她后，也没有结果了。我们一直让她退钱，她就一直推拖着不给，总是找理由推迟。赵某1在给王志杰转200万元的前后时间段内，我不知道王志杰为赵某1的公司办理过相关的业务，不知道他曾给赵某1的公司办理过公司验资，股票质押，浙江拍地的业务。 7.证人秦某证言，2017年6月份的时候，我通过熟人（大名记不清了）吃饭时认识了王志杰，王志杰说他经营的河北卧牛资产管理公司是向企业提供资金用，当时正好张某也在现场，张某就把王志杰公司有资金可供企业用的事给赵某1说了，赵某1的企业正好资金有缺口，想用钱，就这样赵某1和王志杰认识了，至于他俩之间商谈用钱的事都是他俩私下商谈的，我没有管他们的事，到今天我也不知道他们是怎么谈的。 8.证人袁某证言，我是河北锦禾农业机械有限公司的会计，我们公司的董事长是赵某1，2017年12月20日赵某1让我往河北卧牛资产管理有限公司转账200万元。 9.证人侯某证言，我是2016年10月份来这个公司工作的，是河北卧牛资产管理有限公司的会计兼出纳，我们公司的法人：刘某2、总经理：王志杰，副总经理：刘某1。王志杰主要负责人，公司有什么事都是王志杰说了算。刘某2没具体的分管工作，刘某1负责管理办公室。2016年以来无大量资金到公司账户上，只有2017年12月20日赵某1转来的200万元是大钱了，其它的再也没有了，公司的账户上一直没有钱。是王志杰让我转到了河北长义物业服务有限公司的账户上了，至于这钱是干什么用的，我就不知道了。 10.证人王某证言，我是河北长义物业服务有限公司的法人，2016年5月我和王志杰共同做了一笔业务，王志杰欠我们200万元，我一直催他还钱，到2017年12月20日他才将这200万元给了我。 11.调取证据通知书，河北卧牛资产管理有限公司的账号88×××76于2017年12月1日至今的交易明细记录。 12.赵某1对王志杰的谅解书。 13.河北省公安厅物证鉴定中心（2019）56号鉴定书，证实王志杰所书写的“以上笔录我看过，和我说的相符”及“王志杰”签名均是由王志杰所写。 14.邢台市公安局桥东分局物证鉴定室（2019）002号鉴定书，证实2018年9月19日公安机关对王志杰询问笔录上“王志杰”签名上的手印是由王志杰所留。 本院认为，被告人王志杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。本案事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。被告人王志杰及其辩护人辩称该200万元系办事业务费用，被害人赵某1予以否认，且无其他证据证明为赵某1办理了相关业务，亦与本院查明的事实不符，因此辩称不构成犯罪的意见，本院不予采纳。被告人王志杰已退赔了被害人的经济损失，得到了被害人的谅解，依法酌情对其从轻处罚。根据本案被告人王志杰的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 被告人王志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利一年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月20日起至2029年3月19日止。罚金自判决生效之日起十日内交清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  王英其 审判员  马军骁 审判员  曹永平 二〇一九年十二月二十六日 书记员  张冬梅