广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0122刑初516号 公诉机关广西壮族自治区南宁市武鸣区人民检察院。 被告人吴炽龙，男，1962年7月10日出生于广西壮族自治区大化瑶族自治县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地：广西壮族自治区大化瑶族自治县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月1日被南宁市公安局武鸣分局刑事拘留，2019年9月5日被逮捕。现羁押于南宁市武鸣看守所。 辩护人邓贤斌，广西新鸣律师事务所律师。 南宁市武鸣区人民检察院以南市武检刑诉（2019）440号起诉书，指控被告人吴炽龙犯合同诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市武鸣区人民检察院指派检察员梁金雪出庭支持公诉，被告人吴炽龙及其辩护人邓贤斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市武鸣区人民检察院指控，2014年初，被告人吴炽龙在未取得金色家园住宅小区项目工程建设权利的情况下，向被害人刘某骗称可将该工程分包给其，以支付履约保证金为由收取刘某履约保证金100万元。吴炽龙将款项全部用于个人开支，并在刘某发现被骗向其索回100万履约金时逃匿。吴炽龙于2014年8月18日被公安机关登记追逃，于2019年8月1日被抓获。公诉机关认为，被告人吴炽龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，合同诈骗数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提供了相应的证据予以证实被告人吴炽龙的犯罪事实。 被告人吴炽龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 辩护人邓贤斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，提出被害人刘某已经向何某2追回25万元，现仅损失75万元，吴炽龙是初犯、偶犯，无前科且认罪认罚的辩护意见。 经审理查明，2014年初，被告人吴炽龙在其未取得金色家园住宅小区项目工程建设权利的情况下，向被害人刘某宣称可将该工程分包给刘某，刘某信以为真遂于2014年1月21日与吴炽龙签订一份建设工程施工劳务承包合同，并于次日支付履约保证金100万元（人民币，下同）至吴炽龙银行账户。吴炽龙收到100万元后，将其中25万元转账给何某2，还将钱款转账给何某1、卢兑光、梁喜献、唐孝定等人用于偿还欠款、赠与他人和用于个人消费开支完毕。过后刘某发觉被欺骗，向何某2、吴炽龙追索100万履约保证金，何某2退还吴炽龙25万元，吴炽龙不退款并逃匿。 另查明，吴炽龙于2014年8月18日被公安机关登记追逃，于2019年8月1日被抓获。 上述事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.接受刑事案件登记表和立案决定书，证实本案的案件来源是刘某报案。公安机关依法对吴炽龙涉嫌合同诈骗案立案侦查。 2.抓获经过，证实2019年8月1日16时许,广西灵山县公安局三海派出所接到情报中心指令声称犯罪嫌疑人吴炽龙在灵山县带出现，值班民警到达后发现吴炽龙将其抓获。 3.户籍证明，证实吴炽龙涉嫌犯罪时已经年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。 4.广西建工集团冶金建设有限公司出具的证明，证实林佰先、何某2、吴炽龙、刘瑞康不是该公司职工，陈某是公司工作人员，负责金色家园住宅小区项目。 5.刘某向公安机关提供的金色家园住宅小区工程施工协议书一份，证实该份甲方代表为林佰先、乙方为何某2、吴炽龙的金色家园小区工程施工协议书的合同标的、条款、合同当事人等情况。该份合同已被证人陈某、张某确认为假合同，合同上的公章也为假。 6.刘某向公安机关提供的建设工程施工劳务承包合同一份，证实了2014年1月21日吴炽龙与刘某、何某1签订建设工程施工劳务承包合同。 7.内部合作协议，证实2014年1月21日，何某1和刘某签订内部合作协议，约定对何某1和刘某共同签订的金色家园住宅小区承包合同何某1不参与管理，按每平方米35元享有分红。 8.吴炽龙与刘某签订的保证书一份，内容为：乙方银行转账到甲方银行账户人民币壹佰万元作为广西壮族自治区建设工程施工劳务承包合同的押金。甲方应该保证金色家园住宅小区工程项目真实有效，并保证乙方在一个月内进场施工。如果本工程信息或合同项目有出入等种种原因不能使乙方进场施工导致合同无效，甲方应当在一个月后七天内退还乙方本金，额外另支付二十万元违约金给乙方。甲方吴炽龙，乙方刘某。落款时间2014年1月21日。在此保证书的空白处有手写字迹，内容为：到2014年3月9日前搭好工棚，否则，吴炽龙必须退回壹佰万保证金。并用民主路华荣阁Ｂ座908房做抵押。如果项目不开工，按每月三分利息计算。该段手写字迹下有吴炽龙签名，落款时间2014年2月27日。庭审时吴炽龙确认该份保证书上吴炽龙的名字均是其本人签署，其在保证书上签字时知道无法拿到金色家园住宅小区项目。 9.银行转账凭证、吴炽龙、刘某、梁喜献、何某2、何某1、唐孝定、卢兑光等人的银行交易流水记录，证实了2014年1月22日，刘某通过农业银行62×××19账户转账100万元至被告人吴炽龙62×××19银行账户。2014年6月6日，刘某农业银行62×××19账户收到何延恩转入的7万元，次日刘某建设银行62×××60账户收到何某2转入的18万元。吴炽龙账户于2014年1月22日收到刘某转来100万后，转款给梁喜献、何某2、何某1、唐孝定、卢兑光和取现、消费事实，截止2月1日，钱款已经用完。 10.证人陈某、张某的证言（两人均是广西建工集团冶金建设有限公司工作人员），证实广西建工集团冶金建设有限公司并未把金色家园住宅小区的一些施工项目分包给吴炽龙、何某2，确认公安机关向其出示的合同分包方为何某2、吴炽龙的“金色家园住宅小区工程施工协议书”是伪造，合同上的公章也是伪造。广西冶金建设公司没有签订过这个协议书。 11.证人何某1的证言，证实2013年12月初，吴炽龙称其与广西冶金建设公司签订工程项目，动员何某1去承包。2014年1月，吴炽龙向何某1出示一份金色家园住宅小区工程施工协议书，2014年1月21日何某1、刘某与吴炽龙、何某2签订一份建设工程施工劳务承包合同，过后刘某按照合同约定给吴炽龙转账100万合同履约金。合同约定一个月后开工，但2014年春节过后，何某2、吴炽龙以种种理由不开工。经何某1到金色家园小区项目部了解，该工程不是何某2、吴炽龙承包，广西冶金建设公司也没有和何某2、吴炽龙签订工程项目合同。 12.证人何某2的证言，证实2014年1月，吴炽龙得知何某2能承包金色家园小区项目工程后提出想分包该工程项目的劳务部分。何某2去到金色家园小区工程项目部从“林佰先”处拿到一份金色家园住宅小区工程施工协议书（合同甲方代表为“林佰先”，有工程项目部公章）交给吴炽龙，吴炽龙自行在该协议书上签上自己名字。两天后，吴炽龙通过银行转账给何某225万元，用于清偿吴炽龙于2012年向何某2所借的钱款。2014年某天晚上，刘某找到何某2，何某2才知道吴炽龙与刘某已就金色家园小区项目签订一份劳务合同，并收取刘某100万履约保证金。何某2按刘某的要求在这份劳务合同上签字，后又被刘某带到吴炽龙家中，于次日写下一张担保书，保证其将25万元还给刘某后才得离开。过后，刘某报案，何某2已经通过弟弟何延恩退还25万给刘某。 13.被害人刘某陈述，2014年1月，吴炽龙称其与广西冶金建设公司签订南宁市金色家园住宅小区工程项目并动员刘某去承包该小区土地基建工程。吴炽龙带刘某、何某1去金色家园住宅小区工地实地查看，之后又出示一份金色家园住宅小区工程施工协议书（发包方：广西壮族自治区冶金建设公司；分包方：吴炽龙、何某2）。见此合同后，刘某与吴炽龙签订一份建设工程施工劳务承包合同并于次日给吴炽龙转账100万合同履约金。合同约定2014年春节过后开工，但吴炽龙以种种理由推脱开工，后发展成不退钱也不接电话。同年2月17日，刘某找到吴炽龙，得知100万履约金中的25万已经转给何某2，于是要求吴炽龙、何某2退钱和让两人写下保证书，但吴炽龙、何某2也没能按保证书约定时间让刘某开工，仅是何某2通过弟弟何延恩退还其25万元。经刘某了解金色家园小区建设项目工程不是何某2、吴炽龙承包，广西冶金建设公司也没有和何某2、吴炽龙签订工程项目合同，遂报警。 14.被告人吴炽龙供述，2013年底，何某2自称能够取得金色家园住宅小区的一些工程，吴炽龙没有找过项目开发商进行核实也没有和开发商签订承包合同就动员刘某去做金色家园工程。刘某、何某1于2014年1月21日与吴炽龙签订了一份建设工程施工劳务承包合同。签订合同的次日，刘某按约定汇款100万元至吴炽龙的个人银行账户。吴炽龙还在没有向金色家园住宅小区项目部核实合同真伪和项目部是否同意吴炽龙承包工程项目的情况下就在一份由何某2提供的上面已经有何某2签字的金色家园住宅小区工程施工协议书合同上签上自己的名字并向刘某出示，博取刘某的信任。吴炽龙在收到刘某的100万元的两天内就已经分多笔将钱花光，包括转给何某225万，转给女朋友梁喜献1.5万元，转给卢兑光37.9万让其帮吴炽龙买车，转给何某120万偿还欠款，通过转帐和交付现金共给唐孝定13万元偿还欠款，剩余部分用于其个人日常开支，几天内开支完毕，没有使用在金色家园小区项目上。2014年2月27日，吴炽龙在无法拿到金色家园住宅小区项目的情况下仍在保证书上签字保证2014年3月9日搭好工棚否则退还保证金。过后，刘某向其追索钱款时，其无法退还，就外出逃避。 本院认为，被告人吴炽龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取他人财物后逃匿，其行为确已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人吴炽龙犯合同诈骗罪成立。被告人吴炽龙收到履约保证金100万元后将其中25万元转给何某2，被害人刘某在向吴炽龙追索履约保证金时了解到该事实后，亦向何某2追索，在公安机关对本案立案侦查前，刘某已从何某2处追回25万元。因这25万元在案发前已被追回，不应计入吴炽龙的犯罪数额，本案吴炽龙的犯罪数额应当以认定为75万元，合同诈骗数额巨大，公诉机关指控吴炽龙合同诈骗数额特别巨大不当，本院予以纠正。被告人吴炽龙到案后能如实供述，当庭表示认罪认罚，可依法从轻处罚。本院对辩护人提出的吴炽龙是初犯，认罪认罚，被害人实际损失为75万元的辩护意见予以采纳。为严肃国法，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人吴炽龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2026年10月31日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内交纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人吴炽龙退赔被害人刘某人民币七十五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林 琦 人民陪审员  姚永业 人民陪审员  韦长信 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  卢翠珍 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。