广西壮族自治区陆川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0922刑初343号 公诉机关广西壮族自治区陆川县人民检察院。 被告人陈德复，男，1986年6月15日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月14日被陆川县公安局刑事拘留，同年8月19日被逮捕，现羁押于陆川县看守所。 陆川县人民检察院以陆检公刑诉〔2019〕290号起诉书指控被告人陈德复犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆川县人民检察院指派检察员苏俊玮出庭支持公诉，被告人陈德复到庭参加诉讼。现已审理终结。 陆川县人民检察院指控，从2019年5月份起，被告人陈德复通过打电话联系受害者，冒充财政所、村委干部，以给受害者办理老人钱和农村补贴为由，获得对方信任后，索要受害者的个人身份信息和银行卡号等个人资料，再使用新的手机号在支付宝或微信上申请绑定受害者的支付宝或微信，在支付宝、微信上面填写个人的相关资料，支付宝、微信会发一个绑定的验证码给受害者手机，被告人陈德复再问受害者要到该验证码，通过验证码绑定支付宝或微信成功后，继而取得了受害者的支付宝或微信使用权限，然后在支付宝或微信页面进行操作，把受害者支付宝或微信上绑定的银行卡金额转到余额，然后再将受害者支付宝或徽信中的钱转到被告人陈德复事先准备好的支付宝，之后去街上的商店兑换现金。其实施的诈骗案有： 1.2019年5月17日18时许，被告人陈德复冒充陆川县财政局工作人员身份给受害者吴某家人拔打电话，以帮吴某家人办理老人钱为由，骗取吴某信任后，让其根据陈德复的指导，上传本人的身份证信息和银行卡号，被告人陈德复通过利用新的手机号绑定支付宝，再索取手机验证码，通过支付宝转走了吴某银行卡里人民币5000元。 2.2019年5月27日17时许，被告人陈德复冒充良田财政所工作人员身份给受害者江某2拨打电话，以帮其办理其父亲的老人钱为由，骗取江某1信任后，让其根据陈德复的指导，上传本人的身份信息和银行卡号，被告人陈德复通过利用新的手机号绑定支付宝，再索取手机验证码，通过支付宝转走了江某2银行卡里人民币3697元。 3.2019年6月1日18时许，被告人陈德复冒充财政局工作人员身份给受害者罗某拨打电话，以帮其办理农田补贴和老人钱为由，骗取罗某的信任后，让其根据陈德复的指导，上传本人的身份信息和银行卡号，被告人陈德复通过利用新的手机号绑定支付宝，再索取手机验证码，通过支付宝转走了罗某银行卡里人民币16000元。 4.2019年6月11日17时许，被告人陈德复冒充县财政局工作人员身份给受害者赖某的家公拔打电话，以帮赖某家公办理老人钱为由，骗取赖某的信任后，让其根据陈德复的指导，上传本人的身份信息和银行卡号，被告人陈德复通过利用新的手机号绑定支付宝，再索取手机验证码，通过支付宝转走了赖某银行卡里人民币1734元。 5.2019年6月12日15时许，被告人陈德复冒充乌石镇财政所文书身份给黄某1拨打电话，以帮其办理农田补贴和老人补贴为由，骗取黄某1信任后，让其根据陈德复的指导，上传本人身份信息和银行卡号，被告人陈德复通过利用新的手机号绑定支付宝，再索取手机验证码，通过支付宝转走了黄某1银行卡里人民币66000元。 6.2019年6月22日12时许，被告人陈德复冒充村支书身份给受害者叶某家人拨打电话，以帮其办理老人钱为由，骗取叶某的信任后，让其根据陈德复的指导，上传本人身份信息和银行卡号，被告人陈德复通过利用新的手机号绑定支付宝，再索取手机验证码，通过支付宝转走叶某银行卡里人民币7002元。 7.2019年6月27日10时许，被告人陈德复冒充财政所工作人员身份给受害者陈某1拔打电话，以帮其办理农田补贴为由，骗取陈某1的信任后，让其根据陈德复的指导，上传本人的身份信息和银行卡号，被告人陈德复通过利用新的手机号绑定支付宝，再索取手机验证码，通过支付宝转走了陈某1银行卡里人民币8000元。 8.2019年6月28日13时许，被告人陈德复冒充县财政局所长身份给受害者陈某2拔打电话，以帮其办理其父母老人钱和农田补贴为由，骗取陈某2信任后，让其根据陈德复的指导，上传本人的身份证和银行卡号，被告人陈德复通过利用新的手机号绑定支付宝，再索取手机验证码，通过支付宝转走了陈某2银行卡里人民币48198元。 9.2019年7月1日13时许，被告人陈德复冒充县财政局工作人员身份给受害者吕某拨打电话，以帮其家人办理老人钱为由，骗取吕某的信任后。让其根据称陈德复的指示，上传本人身份信息和银行卡号，被告人陈德复通过利用新的手机号绑定支付宝，再索取手机验证码，通过支付宝转走了吕某银行卡里人民币3100元。 综上所述，被告人陈德复共作案九次，诈骗金额合计人民币158731元。 上述事实，公诉机关提交了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈德复的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈德复对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，建议判处被告人陈德复有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人陈德复对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议。自愿签署认罪认罚具结书，明确表示认罪认罚，同意本案适用简易程序审理。 经审理查明，被告人陈德复的犯罪事实与公诉机关指控的事实相同。另查明，2019年7月4日，公安机关从被告人陈德复处扣押到作案工具VIVO、OPPO、CTYON、FNNI、小米等手机十台、SIM卡十三张、银行卡六张；从被告人陈德复处扣押到赃款人民币29498元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的受案登记表和立案决定书、户籍证明、抓获经过、被害人吴某、江某1、罗某、赖某、黄某1、叶某、陈某1、陈某2、吕某陈述、图片辨认和银行流水记录、扣押物品清单和现金缴款单、被告人陈德复供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈德复以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈德复犯诈骗罪罪名成立。被告人陈德复归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈德复承认指控的犯罪事实，愿意接受刑罚，可以依法从宽处理。缴获被告人陈德复的赃款，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条及《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第四百四十一条第一款的规定，应当优先用于退赔被害人的经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人陈德复犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月14日起至2023年6月13日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的赃款人民币二万九千四百九十八元，由扣押机关陆川县公安局依法支付给吴某等九被害人（其中吴某九百三十元、江某1六百八十七元、罗某二千九百七十三元、赖某三百二十二元、黄某1一万二千二百六十五元、叶某一千三百零一元、陈某1一千四百八十七元、陈某2八千九百五十七元、吕某五百七十六元）。 三、责令被告人陈德复退赔吴某等九被害人的经济损失人民币十二万九千二百三十三元（其中吴某四千零七十元、江某1三千零一十元、罗某一万三千零二十七元、赖某一千四百一十二元、黄某1五万三千七百三十五元、叶某五千七百零一元、陈某1六千五百一十三元、陈某2三万九千二百四十一元、吕某二千五百二十四元）。 四、扣押在案的被告人陈德复作案工具VIVO、OPPO、CTYON、FNNI、小米等手机十台、SIM卡十三张、银行卡六张，由收缴机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  冯卫东 人民陪审员  吕健堂 人民陪审员  沈瑞勇 二〇一九年十二月二日 书 记 员  谢媛金