广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0106刑初1668号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人张铁峰，男，1977年5月7日出生，汉族，文化程度高中，户籍住址黑龙江省海林市。2012年因犯非法制造枪支罪被内蒙古自治区科左后旗人民法院判处有期徒刑二年十个月。因本案于2018年3月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人封华清、刘丹，均系北京市盈科（广州）律师事务所律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2018〕1805号起诉书指控被告人张铁峰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年9月19日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员黄**丽出庭支持公诉，被告人张铁峰及其辩护人封华清、刘丹到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2016年9月份，被告人张铁峰通过“全民K歌平台”网站认识了被害人徐某1，在平台上穿着军服进行直播，谎称是沈阳军区的少校军官的“张琦”，又谎称自己是“全民K歌”运营商的负责人，辽东农商银行董事局的执行经理等虚假身份，骗取了徐某1的信任，后两人发展为恋爱关系。2017年10月份期间，被告人张铁峰以帮徐某1办理主播需要交相关费用，为其父母（谎称是军队的领导）过生日，为被害人徐某1的弟弟徐某2办理特招入伍等虚假理由，共骗取被害人徐某1、被害人徐某2共计人民币1045712.31元。2018年3月13日10时许，被告人张铁峰在辽宁省辽阳县首山区被抓获，并在该住处查获其作案用的一件军服及三部手机。公诉机关认为被告人张铁峰无视国家法律，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，是累犯，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处，并列举了相关证据。被告人张铁峰辩称其未实施诈骗徐某3、徐某4的事实，其与徐某3是情侣关系，共同经营快手、全民K歌账号，且向徐某3快手账户、全民K歌账号进行过多笔充值。辩护人提出以下辩护意见：现有证据不足以证实被告人张铁峰提供虚假材料诈骗被害人徐某3、徐某4的事实，被告人张铁峰和徐某3为恋爱关系，且共同经营直播账号，经济往来较多，现有证据不足以认定被告人张铁峰构成诈骗罪。经审理查明：2016年9月份，被告人张铁峰通过“全民K歌平台”网站认识了被害人徐某3。被告人张铁峰在平台上穿着军服进行直播，谎称自己是沈阳军区的空军少校“张琦”，又谎称自己是“全民K歌”运营商的负责人，辽东农商银行董事局的执行经理，还伪造了特招入伍通知书等文件，骗取了徐某3的信任，后两人发展为恋爱关系。2016年9月至2017年10月份期间，被告人张铁峰以帮被害人徐某3办理全民K歌平台主播认证、为其父母（谎称其父母是军队领导）过生日、为被害人徐某3的弟弟徐某4办理特招入伍等虚假理由,骗取被害人徐某3人民币811553.2元。2017年10月23日，公安机关接到被害人报警后立案侦查。案发后被告人张铁峰返还被害人徐某3人民币1500元。2018年3月13日10时许，公安机关在辽宁省辽阳县将被告人张铁峰抓获归案，现场缴获其作案用的军服1件及手机3部。上述事实，有受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，被害人徐某3的报案陈述及辨认笔录、证人徐某4的陈述及辨认笔录，证人姜某的证言，现场照片、军服照片、特招入伍对象通知书，济南军区军官住房个人补贴缴款单据，中国农商银行董事执行授权函，广州农商银行支票，银行开户资料及交易明细，转账记录，《广东诚安信司法会计鉴定所鉴定报告书》，微信聊天截图抓获经过，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，财物保管单、协助冻结财产通知书，户籍材料、情况说明，被告人张铁峰的供述等证据证实，足以认定。关于本案争议焦点，本院综合评判如下：一、关于公诉机关指控被告人张铁峰诈骗被害人徐某3款项，被告人张铁峰及其辩护人辩称其未实施诈骗徐某3款项的辩护意见。经查，1.被害人徐某3报案称通过网络结识被告人张铁峰，被告人张铁峰通过虚构自己是全民K歌运营商的老总、辽宁农商银行董事局CEO、沈阳军区少校等身份，以其父母过生日、帮被害人徐某3办理全民K歌平台主播认证、帮被害人徐某3的弟弟徐某4办理特招入伍等事由骗取被害人徐某3款项；2.证人徐某4证实被告人张铁峰谎称自己是少校，且父母是沈阳军区领导，以帮徐某4办理特招入伍的事由骗取徐某3款项的事实，其证言能与被害人徐某3的报案陈述相互印证；3.被告人张铁峰与被害人徐某3微信聊天记录证实被告人张铁峰谎称自己是全民K歌运营商的老总、辽宁农商银行董事局CEO、沈阳军区少校，父母是部队领导，以父母过生日、帮徐某3办理全民K歌平台主播认证、帮徐某4办理特招入伍向徐某3索要钱款，与被害人徐某3的报案陈述能一一对应、相互印证；4.被害人徐某3提交的被告人张铁峰曾向其出示的工商资料显示“全民K歌直播运营公司法定代表人张铁峰”等内容，“中国农商银行董事执行授权函”执行官签章处加盖“张铁峰”印，“《中国人民解放军沈阳军区》材料”显示“少校参谋张铁峰”等内容、“特招入伍通知书”显示“徐某4”已通过武某初步审核，“济南军区军官住房个人补贴缴款单据”显示“徐某4上尉”字眼，上述材料进一步印证了被害人徐某3的报案陈述；5.另有转账记录、扣押证、扣押决定书、扣押清单等予以佐证；6.被告人张铁峰亦曾供认其制作本人为辽东农商银行董事局CEO虚假材料，庭审中供认其父母为退休教师并非军人身份，其辩解无证据证实，且与在案证据相悖，相互矛盾、前后不一，不能合理解释，不足采信。综上，上述证据相互印证，足以证实被告人张铁峰主观上有非法占有被害人徐某3款项的主观故意，客观上实施了虚构事实诈骗被害人徐某3款项的客观行为，其行为已构成诈骗罪。被告人张铁峰的辩护人提出被告人张铁峰不构成诈骗罪的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。二、关于公诉机关指控被告人张铁峰诈骗徐某4款项的事实认定问题。被告人张铁峰及其辩护人辩称其未实施诈骗徐某4款项的辩护意见。经查，徐某4报案称被告人张铁峰以特招入伍名义诈骗其款项，自2017年1月30日至2017年9月21日通过微信、银行转账共交付被告人张铁峰人民币39177元，微信转账记录证实，2017年1月21日至2017年9月22日，被告人张铁峰通过微信向徐某4转账共计人民币57497元。综上，在案证据可以证实被告人张铁峰与徐某4经济款项往来频繁，且案发期间被告人张铁峰通过微信给徐某4的钱款数额高于徐某4报案的被诈骗数额，根据证据存疑有利被告原则，现有证据不足以证实被告人张铁峰以非法占有为目的骗取徐某4上述款项。被告人张铁峰及其辩护人的该节辩护意见，本院予以采纳。三、关于本案犯罪数额的认定。（一）本院认定的犯罪数额。经查，案发期间被害人徐某3向被告人张铁峰微信、支付宝、银行账户转账共计人民币898597.98元，2017年1月至2017年10月被告人张铁峰通过微信转账至被害人徐某3共计人民币87044.78元，案发后即2018年1月26日，被告人张铁峰通过微信账户转账至徐某3微信账户共计人民币1500元。（二）本院不予认定的数额。公诉机关指控的被害人徐某3向张某、刘某、姜某名下账户的转账数额，无证据证实为被告人张铁峰的诈骗款项，公诉机关未能提供证据证明上述账户为被告人张铁峰控制使用即上述款项为被告人张铁峰控制支配，该节指控意见不能排除合理怀疑，本院不予认定。另，被告人张铁峰辩称其向徐某3快手账户、全民K歌账号进行过多笔充值的辩解意见，无证据证实且与在案证据相悖，本院不予采纳。综上，本院认定被告人张铁峰的犯罪数额为人民币811553.2元，案发后返还徐某3人民币1500元。本院认为，被告人张铁峰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应适用“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以惩处。被告人张铁峰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，应当从重处罚。缴获的作案工具依法予以没收。追缴本案的违法所得发还被害人徐某3。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人张铁峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月13日起至2030年3月12日止。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、缴获的作案工具手机3部、军装1件，依法予以没收（现扣押于广州市公安局天河区分局，由该局执行）。三、追缴被告人张铁峰的违法所得人民币810053.2元发还被害人徐某3。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹 虎人民陪审员  胡雪军人民陪审员  黄正源二〇一九年十二月三十日书 记 员  区倩慧