浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0382刑初1365号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人胡晓笛，男，1993年2月5日出生于浙江省青田县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地浙江省青田县。因涉嫌犯盗窃罪于2019年2月19日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人童胜娜，浙江联英（乐清）律师事务所律师。乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2019）1320号起诉书指控被告人胡晓笛犯盗窃罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员郑财生出庭支持公诉。被告人胡晓笛、指定辩护人童胜娜、被害人黄某1到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月9日，被告人胡晓笛来到乐清市××镇××村××路××号被害人黄某1家中帮黄某1办理网贷业务。期间，被告人胡晓笛以黄某1的名义从网络借款平台贷款24000元，后隐瞒实际贷款金额向黄某1谎称仅贷款4000元，在黄某1不知情的情况下将其中20000元转走充值到网络赌博平台供自己赌博。2019年1月18日，被告人胡晓笛再次来到被害人黄某1家中，假借为黄某1办理信用卡提额，在黄某1不知情的情况下，将黄某1名下中国农业银行卡、乐清农商银行卡内合计114000元先后转走充值到网络赌博平台供自己赌博，在全部输掉后谎称无法帮黄某1办理提额离开。对于以上指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解、被害人陈述、鉴定意见等相关证据。公诉机关认为，被告人胡晓笛以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。建议判处被告人胡晓笛三年六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人胡晓笛辩称，他没有盗窃，他没有作案的条件和能力将钱转走，黄某1是自己将钱转到他的银行卡里及充值到网络赌博平台账户，并让他帮忙赌博，钱输掉了。其辩护人认为，起诉书指控的事实与客观事实不符，被害人黄某1作为成年人应有辨别能力，且设定密码、转账需要本人确认。被告人胡晓笛知道黄某1的密码及私自转走黄某1银行卡内的款项证据不足，被告人胡晓笛系帮助黄某1赌博，其没有盗窃的主观故意和客观行为，不构成盗窃罪。经审理查明：2018年12月9日，被告人胡晓笛来到乐清市××镇××村××路××号被害人黄某1家中帮黄某1办理网络贷款业务。期间，被告人胡晓笛以黄某1的名义从网络借款平台贷款24000元，在黄某1不知情的情况下将其中20000元转走充值到网络赌博平台供自己赌博，并隐瞒实际贷款金额向黄某1谎称仅贷款4000元，按该金额收取了5%的提成200元。2019年1月18日，被告人胡晓笛再次来到被害人黄某1家中，假借为黄某1办理信用卡提额，在黄某1不知情的情况下，将黄某1名下中国农业银行卡、乐清农村商业银行卡内合计114000元先后转走充值到网络赌博平台供自己赌博，在全部输掉后谎称无法帮黄某1办理提额离开。当日，黄某1发现后向公安机关报警。次日，黄某1通过微信聊天要求胡晓笛归还款项，胡晓笛表示款项均被赌输了，要求分期归还。以上事实，有公诉机关提供的并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：1.户籍证明、前科情况核实证明，证实被告人胡晓笛犯罪时为成年人，具有完全的刑事责任能力，无违法犯罪前科。2.抓获经过，证实被告人胡晓笛的到案情况，系2019年2月19日15时许，在青田县油竹街道米欧食品有限公司内被抓获。3.微信转账记录截图、中国农业银行开户信息、个人交易明细、浙江省乐清农村商业银行分户明细对账单、微信交易记录、支付宝交易记录，证实2018年12月9日，黄某1名下卡号为6228********的中国农业银行账户收到24000元，后被通过手机银行转账支出20000元，通过微信转账方式支出0.01元，微信提现4.9元，微信转账支出205元；当天15时46分，黄某1的昵称为“忍忍忍”微信账户向胡晓笛的昵称为“饕餮”的微信账户转账205元。2019年1月18日，黄某1名下银行卡内的款项分四次被转走114000元，其中两笔为30000元、14000元分别于当日12时03分、14时34分，由黄某1名下卡号为6210********的乐清农村商业银行账户转账至卡号为6228********的中国农业银行账户后，该30000元被通过网上银行转账支出，14000元通过微信转账至胡晓笛的昵称为“天天开心”的微信账户。其中20000元于当日14时14分由卡号为6210********的乐清农村商业银行账户通过微信转账至胡晓笛的昵称为“天天开心”的微信账户。其中50000元由卡号为6210********的乐清农村商业银行账户充值到本人的支付宝账户，并转账至胡晓笛的支付宝账户（手机号码为×××12）。上述微信账户及支付宝账户的款项被胡晓笛提现到其名下卡号为6228********的中国农业银行账户后，被转账支出。4.通话记录，证实胡晓笛在2019年12月1日至2019年12月18日多次用其名下的手机号码为151××××****拨打黄某1名下的手机号码139××××****。5.电话录音，证实胡晓笛于2019年1月18日拨打浙江乐清联合村镇银行客户专线4001185577的情况。6.纸条、笔迹鉴定书，证实黄某1提供的书写“有钱花12501.9”纸条上的笔迹与胡晓笛的笔迹是同一人所写。7.微信聊天记录、微信语音，证实黄某1与胡晓笛于2019年1月19日至20日通过微信聊天，主要内容是，黄某1要求胡晓笛马上还钱，胡晓笛说钱已经赌输了，现在没钱，坐牢后更加没有钱归还，要求给他一年时间，赚钱后每个月还，可以去写欠条。8.证人黄某2的证言，证实他认识黄某1，2019年1月18日中午，黄某1有到他店里，后来有个青年人过来找，他们就走了。黄某1平时有打小麻将，但没有听说有大赌的情况，网银转账应该也是不会的。黄某1文化程度较低，对网络这块是不懂的，不会在网络上赌博的。9.证人谢某的证言，证实她是乐清农商银行洪渡桥分理处的工作人员，不认识民警带去见她的这个人，但帮这个人操作过转账的事。今年农历过年前的一天，她在上班，这个人过来让她帮忙把钱转其他卡，她操作以后发现卡没有这么大金额，跟这个人讲后这个人还说不可能。她帮这个人看了交易记录，发现农商银行卡里有两笔通过微信转出，一笔通过支付宝转出，微信是转给一个昵称中有“开心”两个字的账户，支付宝交易记录已删掉。交易记录给这个人看后，这个人开始慌了，后来去报警了。10.黄某3的证言，证实2019年1月18日下午，他请黄某1帮忙跟乐清农商银行工作人员讲一下贷款的事情，黄某1于当天下午15时20分许到了银行。后黄某1帮忙讲了事情后，说要去把钱转到乐清村镇银行的账户上，让银行大堂里的银行工作人员帮他转账，结果发现银行卡的钱没有了，黄某1说下午有个人在他家里玩，把他的手机拿去过，肯定是这个人偷偷转走了，他就去派出所报警了。之前黄某1都是正常的，说说笑笑，发现钱没了，脸色都变白了，人都呆了，精神状态也不对了。11.被害人黄某1的陈述及辨认笔录，他于2018年12月份通过微信附近的人添加昵称为“天天开心”的微信号后双方认识，当时这个人说他的名字叫吴迪。2018年12月4日，胡晓笛帮他将一张中国农业银行的信用卡提了5000元的额度并提现，收取了1000元的费用。2019年12月9日，胡晓笛打电话问要不要网上贷款，他就让胡晓笛来家里帮他操作。胡晓笛说在百度有钱花网贷平台有4000元的额度，然后把他的农业银行卡拿去操作，过程中还让他做张嘴、眨眼等动作。他将提成微信转账给胡晓笛后才拿回手机，中间胡晓笛还让他微信转账0.01元，并转账给他5元让他提现，并让他输密码。胡晓笛讲只要还四期，每期还1250元。报警后去查询银行交易记录才知道，当天实际上贷款是24000元，被胡晓笛转了20000元。他没有告诉胡晓笛密码，但他的密码比较简单，是787878或000000，在办理过程中他输密码时没有避开胡晓笛，可能偷看到了密码。2019年1月18日中午12时左右，胡晓笛到他家里帮忙办理信用卡提额，大概40分钟后，他要去吃饭了，胡晓笛把手机还给他。下午1时许，胡晓笛又过来了，他的手机一直被胡晓笛拿去操作，中间因手机没电还把手机卡放到胡晓笛的手机操作了二十几分钟，一直到下午3时多，胡晓笛才把手机还给他。当天发现钱不见了，就去报警了。他打电话给胡晓笛，第一个电话，胡晓笛接了，第二个电话，胡晓笛就拒接了，第二天才给胡晓笛发信息。他不会用手机网银转账、支付宝等，微信只会发红包。经过辨认，黄某1辨认出胡晓笛就是其认识的“吴迪”。12.被告人胡晓笛的供述、讯问同步录音录像，其之前在北白象镇老车站附近给别人办理网贷和办理信用卡、ＰＯＳ机等事情，有发名片出去，名片上的名字是“吴迪”。黄某1跟他通过电话联系，双方认识了。2018年12月份时，黄某1让他想办法帮他网贷或办信用卡。他帮黄某1在百度有钱花网贷平台贷款24000元，提现时由黄某1自己输入提现密码，并刷脸认证。2019年1月18日早上11点之前，黄某1打电话给他叫他过去，说自己还差万把块钱，让他去帮忙办信用卡提额或贷款，并没有让他通过赌博的方式凑钱。他在电话里跟黄某1说转30000元到农行储蓄卡，这样方便他操作。实际上他知道因为黄某1个人问题贷款和信用卡没法操作，所以他就想着拿黄某1的钱在金沙赌博网站上通过赌博赢钱。之后他去黄某1家里，让黄某1把手机给他操作，没跟黄某1说是通过赌博的方式赢钱，只是说通过自己的方式帮他操作，黄某1可能以为是信用卡提额。之后他在操作的时候需要将之前黄某1转到农行卡里的30000元充值到赌博平台账户上，转账密码当时他让黄某1自己输入，没跟黄某1说这个操作是什么。30000元充值进去之后，他就帮黄某1在赌博平台上赌牛牛，结果都输了。过程中，他说自己要去吃饭，吃饭后又过去找黄某1，当时30000元还在赌。结果都输了之后，他就刹不住车了，只能继续用黄某1乐清农商银行卡里的钱充值到赌博平台赌博，他先是通过支付宝从黄某1农商银行卡里转了5万给他自己的支付宝，然后是通过微信从黄某1农商银行卡里转了20000元给自己的微信，后来因为微信里的银行卡转账限额，所以他将黄某1的农商银行卡里剩余的14000元转给他自己的农行卡上，然后再从他的农行卡里转给自己的微信上，后续三笔总共84000元，他也都充值到赌博平台上进行赌博，然后又全输了。输完了之后，他就跟黄济说自己操作不了，然后就把手机还给黄某1走了。后来黄某1打电话给他，问他卡里的钱去哪里了，他承认自己拿去赌博输了。他有两个手机号，一个是×××12，关联微信号“饕餮”、支付宝账号，一个是151××××****，跟黄某1电话、微信联系都是用该号码，关联微信号是“天天开心”。针对控辩双方的意见，本院综合评析如下：被告人胡晓笛是否在被害人黄某1不知情的情况下将款项转账的问题。根据在案证据，被告人胡晓笛以“吴迪”的名字与黄某1认识并来往，隐瞒了其真实身份。2018年12月9日，胡晓笛以黄某1的名义在网络平台注册后贷款24000元，其中的20000元被转走，后胡晓笛出具字条给黄某1，提示1月9日还款1250元，仅收取了4000元的提成200元，而胡晓笛还陈述并没有收到24000元到账的信息提示，结合黄某1的陈述等其他证据，可以证实胡晓笛告诉黄某1的贷款金额为4000元，上述20000元系胡晓笛在黄某1不知情的情况被胡晓笛转走。2019年1月18日，黄某1让胡晓笛去他家的目的是信用卡提额，而胡晓笛先以信用卡提额的理由让黄某1输过密码，后将114000元通过手机银行、微信转账等方式转走，在次日的微信聊天中胡晓笛承认钱是被他在网络平台赌博输了，并未辩解过款项是黄某1自已用于赌博或黄某1知道赌博的事，而是要求黄某1给予时间分期归还，黄某3、谢某也证实黄某1在当天知晓款项被转走后的表现，结合黄某1的陈述等其他证据，可以证实黄某1对于114000元被转走用于网络赌博并不知情。综上，可以认定胡晓笛是在黄某1不知情的情况下两次将款项134000元转走用于赌博。而胡晓笛与黄某1之间的关系并不密切，双方来往不多，胡晓笛也没有让黄某1信服他赌博技术的理由，其关于黄某1将款项转账给他，让他帮忙在网络平台上赌博，以及为避免网络赌博平台被查而表示愿意归还黄某1款项的辩解，与常理不符，本院不予采信。辩护人关于黄某1对转账行为知情，被告人胡晓笛系帮助黄某1赌博的辩护意见，本院不予采信。本院认为，被告人胡晓笛以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人胡晓笛系初犯，酌情予以从轻处罚。被告人胡晓笛及其辩护人关于胡晓笛不构成盗窃罪的辩解，与事实不符，本院不予采信。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护社会正常秩序，打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，根据本案的具体犯罪事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡晓笛犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金8000元。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2023年8月18日止）。二、责令被告人胡晓笛退赔134000元，返还被害人黄某1。款限本判决生效后十日内交本院转付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢庆前人民陪审员  杨培培人民陪审员  黄微燕二〇一九年十二月二日代书 记员  董 利