湖南省永州市冷水滩区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1103刑初386号公诉机关：永州市冷水滩区人民检察院。被告人：丁新，男，1993年7月1日出生，汉族，初中文化，安徽省颍上县人，无业，户籍地安徽省阜阳市颍上县；因涉嫌诈骗罪于2018年11月30日被抓获归案并临时羁押于安阳市看守所，2018年12月2日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，2019年1月10日被该局取保候审，2019年10月22日经本院决定逮捕，同年11月6日被永州市公安局冷水滩分局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。辩护人：熊静，湖南金钰律师事务所律师。被告人：高岩，男，1992年3月31日出生，汉族，高中文化，黑龙江省双鸭山市人，无业，住河南省安阳市文峰区；因涉嫌诈骗罪于2018年10月31日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月7日经永州市冷水滩区人民检察院批准，次日被永州市公安局冷水滩分局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。辩护人：梁虞，湖南九子龙律师事务所律师。被告人：丁志勇，男，1997年10月20日出生，回族，初中文化，内蒙古自治区乌兰察布市人，无业，住河南省安阳市文峰区；因涉嫌诈骗罪于2018年10月31日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月7日经永州市冷水滩区人民检察院批准，次日被永州市公安局冷水滩分局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。辩护人：安钢，陕西金镝律师事务所律师。被告人：张珂，女，1996年3月6日出生，汉族，大专文化，河北省石家庄市人，无业，户籍地河北省石家庄市辛集市；因涉嫌诈骗罪于2018年10月31日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月7日经永州市冷水滩区人民检察院批准，次日被永州市公安局冷水滩分局执行逮捕，2019年1月19日被该局取保候审，2019年10月22日经本院决定逮捕，同年11月6日被永州市公安局冷水滩分局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。辩护人：唐保国，湖南新星律师事务所律师。被告人：李凌志，男，1995年12月14日出生，汉族，大专文化，广东省惠州市人，无业，户籍地广东省惠州市仲恺区；因涉嫌诈骗罪于2018年10月31日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年12月7日经永州市冷水滩区人民检察院批准，次日被永州市公安局冷水滩分局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。辩护人：蒋荣荣，湖南金州（永州）律师事务所律师。永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉［2019］344号起诉书指控被告人丁新、高岩、丁志勇、李凌志、张珂犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员黄妮担任审判长，人民陪审员秦小卫、邓凤云参加的合议庭，于2019年10月29日在本院第一审判庭第一次公开开庭进行了审理。法官助理罗凤出庭协助审理本案，代理书记员张芝滋担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员杨峦英、检察官助理赵姜斌出庭支持公诉，被告人丁新及其辩护人熊静、被告人高岩及其辩护人梁虞、被告人丁志勇及其辩护人安钢、被告人李凌志及其辩护人蒋荣荣、被告人张珂及其辩护人唐保国到庭参加诉讼。2019年11月6日，本院依法在本院第一审判庭第二次公开开庭进行了审理。法官助理罗凤出庭协助审理本案，代理书记员张芝滋担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员谭卫国出庭支持公诉，被告人丁新及其辩护人熊静、被告人高岩及其辩护人梁虞、被告人丁志勇及其辩护人安钢、被告人李凌志及其辩护人蒋荣荣、被告人张珂及其辩护人唐保国到庭参加诉讼。2019年12月16日，永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由向本院提出延期审理申请，本院决定同意该申请。同月23日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。本案现已审理终结。永州市冷水滩区人民检察院指控，2018年3月至10月，被告人高岩、丁新和赵刚鑫（在逃）利用任俨俨（另案处理）提供的南华财富网络平台，在河南省安阳市良希文化传媒有限公司（以下简称良希公司），通过招聘员工利用ＱＱ聊天软件拉股民网友进入自建炒股群，再由被告人丁志勇、李凌志冒用杨烨辉、刘军等知名证券分析师身份，采取在群里直播间讲课、发虚假盈利截图等方式骗取对方的信任，从而愿意在南华财富网络平台上投资购买“沪深300”指数，再由被告人张珂等人冒充南华财富平台客服指导软件安装和注册，然后丁志勇等人通过喊单方式指挥被害人进行交易操作，最终达到让被害人所投资金迅速亏损的目的。实际上被害人所投资金并未进入证券市场，而是通过第三方支付平台转入南华财富平台所控制的银行账户，高岩、丁新等人再找任俨俨将被害人亏损资金按事先约定比例提现回来进行分配。截至案发，共诈骗吴某、郑某等34名被害人资金达345.97万元。其中诈骗吴某、郑某、邓某的具体事实如下：1.2018年7月份，被告人丁志勇通过ＱＱ添加了被害人吴某为好友，自称是天风证券资深金融分析师“杨烨辉”，然后拉吴某进聊天群，通过发送金融股市、证券行情分析图、客户收益截图和开启财经直播间等形式，并在由被告人张珂冒充的团队管理“安琪”的极力游说下，最终让吴某相信这个“杨烨辉”是一名专业的证券分析师，能够带她炒大盘指数赚钱，于是便在同样由张珂冒充的南华财富平台客户“高媛”的指导下安装了南华财富平台软件并注册账号，于2018年8月23日后陆续将近80万元人民币转入该平台用于购买“沪深300”大盘指数，在同样由丁志勇冒充的两名风控人员“牛胜”、“稳打稳赢”的带领下进行交易操作，至2018年8月底吴某在平台上的资金仅剩下约7万余元，2018年9月3日吴某将账户内剩余款项转出，共计亏损约72万元。2.2018年9月份，被告人李凌志通过ＱＱ添加了被害人郑某为好友，自称是资深金融分析师及操盘手“刘军”，对郑某进行股市大盘走势讲解，拉其进ＱＱ群听课以及进1234ＴＶ平台听取财经直播。在取得郑某的信任后，指导其安装南华财富平台软件并注册账号，并于2018年9月5日将5万元人民币转入该平台用于购买“沪深300”指数，之后李凌志又冒充操盘助理“牛胜-百战百胜”，以喊单的方式引导郑某在南华财富平台上进行交易操作，导致其投入资金亏损约3.3万元。3.2018年8月份，被告人李凌志通过ＱＱ添加了被害人邓某为好友，自称是资深金融分析师及操盘手“刘军”，对邓某进行股市大盘走势讲解，拉其进ＱＱ群听课以及进1234ＴＶ平台听取财经直播。在取得邓某的信任后，指导其安装南华财富平台软件并注册账号，并于2018年8月30日将5万元人民币转入该平台用于购买“沪深300”指数，之后李凌志又冒充操盘助理“牛胜-百战百胜”，以喊单的方式引导邓某在南华财富平台上进行交易操作，导致其投入资金亏损约3.3万元。2018年10月30日，被告人高岩、丁志勇、李凌志、张珂在河南省安阳市被公安机关抓获归案。2018年11月30日，被告人丁新在河南省安阳市被公安机关抓获归案。该院认为，被告人丁新、高岩、丁志勇、李凌志、张珂的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，诈骗数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，高岩、丁新系主犯，丁志勇、李凌志、张珂系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定。公诉机关向法庭提交了相关书证、证人证言、被害人的陈述、同案人及被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认、提取、侦查实验笔录、视听资料等证据予以证实，提请法庭依法判处。被告人丁新对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但提出其案发前并不知道南华财富网络平台是假的。其辩护人辩称：1.本案中的涉案行为不是诈骗行为，而是非法经营行为；2.良希公司在广告宣传上确实虚构了员工的身份，冒充证券从业人员杨烨辉的身份，并虚构了盈利的事实，以取得涉案人的信任，但从本质上看，良希公司的行为与市场商业活动中，采取虚假宣传、夸大盈利的商业行为并无不同，其目的只是将涉案人吸引过来，在一个真实的南华财富平台上购买真实的“沪深300”指数；3.从涉案人来看，本案中的涉案人都是有一定投资经验的成年人，此种虚构行为并不足以让涉案人作出跟随炒指数的决定；4.本案所涉平台为真实平台，本案所涉“沪深300指数”为不受任何人控制的市场指数，南华财富平台的资金进出是自由的，不存在诈骗实施的基础；5.起诉书中指控的喊单行为，是一种对赌行为，良希公司承受了对赌的风险，获得的利润为合法占有，并非非法占有；6.起诉书指控本案涉及34名被害人，亏损资金345.97万元，证据不足。犯罪嫌疑人关于涉案人亏损金额的口供存在相互矛盾之处，且公安机关在取证之时忽略了客户盈利退出的相关证据，具有片面性；7.丁新应认定为从犯；8.丁新对任俨俨进行了正确的辨认，属于向公安机关提供了尚不掌握的案情，具有立功表现；9.丁新系初犯、偶犯，且积极退还赃款38万元、具有坦白情节，认罪态度好，请求从轻处罚。被告人高岩对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并提出其具有坦白情节，所获赃款已全部退回。其辩护人辩称：1.本案应定性为非法经营罪；2.本案中的欺诈行为是属于夸大其词的商业经营手段，受害人亏损的直接原因是市场风险，而不是欺诈，本案中的欺诈并不是受害人受损的直接原因，欺诈与受损之间没有直接的因果关系，本案中的欺诈应属于一种诱导交易行为，属于民法的范畴，而非刑法的范畴；3.起诉书指控被害人人数以及亏损资金数额，均没有足够的事实依据；4.高岩并非主犯，而是从犯；5.被告人高岩对任俨俨、赵刚鑫等人进行了正确的辨认，应当认定为重大立功表现；6.高岩系初犯、偶犯，且具有坦白情节，当庭认罪态度好；7.高岩已经积极退还全部赃款90.5万元，请求对高岩从轻处罚。被告人丁志勇对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并提出其系初犯，案发后积极赔偿了吴某的经济损失，请求法庭从轻处罚。其辩护人辩称：1.指控被告人丁志勇的行为不符合诈骗罪的构成要件；2.被告人是否建议、是否“喊反单”与被害人是否亏损并没有直接的因果关系；3.起诉书指控本案各被告人总计犯罪数额为345.97万元的认定，证据不足；4.从被告人高岩使用的电脑上打印的、印有客户的交易情况的表格文件，提取程序不合法；5.被告人丁志勇系从犯，具有坦白情节，认罪态度好，并积极退还非法所得35万元，且系初犯、偶犯，应当或可以减轻、从轻处罚。被告人李凌志对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并提出其系初犯，且案发后积极退赃，请求法庭从轻处罚。其辩护人辩称：1.本案证据不能证明李凌志等人行为系诈骗性质，不能证明“南华财富”交易平台违法，因此不能证明李凌志等人行为系恶意交易获取中介费用还是骗取他人钱财；2.鉴于河南良希文化传媒有限公司没有证券期货经营资质，本案应当定性为非法经营；3.被告人李凌志在公司提供劳动过程中参与非法经营，具有偶发性，而且是初犯、从犯，案发后退赔工资及所得10万元，属认罪悔罪态度好，应当从轻处罚；4.请求法庭判处被告人李凌志一年有期徒刑或者适用缓刑。被告人张珂对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对公诉机关指控其犯诈骗罪和本案涉案金额300多万有异议。其辩护人辩称：1.本案中的涉案行为不是诈骗行为，而是非法经营行为，本案应定性为非法经营罪；2.起诉书指控本案涉及34名被害人，亏损资金345.97万元证据不足，涉案金额从全案证据来看只有78万元；3.张珂作为公司聘请的业务员，并不知道是非法行为，直到被抓获后才知道是犯罪行为，因此，张珂并没有欺骗客户的主观故意，其对整个涉案资金无权处理和控制，资金的处理和控制都是高岩、丁新、赵刚鑫操作的，张珂的犯罪金额应按照其在公司获利的15万元负责，而不是对整个涉案金额负责；4.张珂积极退回了全部的非法所得，可以酌情从轻或减轻处罚；5.张珂系从犯，且系初犯、偶犯，认罪态度好。经审理查明：2018年4月24日，被告人丁新和赵刚鑫（在逃）在河南省安阳市良希文化传媒有限公司，经营范围为文化艺术咨询服务、信息系统集成服务、国内广告设计、制作、代理、发布、企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），2018年5月，被告人高岩从员工转为股东。被告人丁新占股34%，被告人高岩和赵刚鑫各占股33%。被告人丁新是该公司法人代表和主要负责人，负责平台的沟通及外围的关系网；赵刚鑫主管财务部门,负责公司财政的结算、公司日常开支及员工工资结算；被告人高岩主管业务部门，负责人事及公司日常工作流程、培训工作人员等工作。公司分为三个小组，被告人丁志勇、李凌志为其中两个小组的组长。期间，被告人丁新、高岩和赵刚鑫通过招聘员工利用ＱＱ聊天软件拉股民网友进入自建炒股群，再由被告人丁志勇、李凌志冒用杨烨辉、刘军等知名证券分析师身份，采取在群里直播间讲课、发虚假盈利截图等方式骗取对方的信任，从而愿意在南华财富网络平台上投资购买“沪深300”指数，再由被告人张珂等人冒充南华财富平台客服指导软件安装和注册，然后丁志勇等人通过喊单方式指挥被害人进行交易操作，最终达到让被害人所投资金迅速亏损的目的。实际上被害人所投资金并未进入证券市场，而是通过第三方支付平台转入南华财富平台所控制的洛阳远然电子科技有限公司的银行账户，高岩、丁新等人再找任俨俨将被害人亏损资金按事先约定比例提现回来进行分配。截至案发，共诈骗被害人吴某、郑某、邓某资金达781988元。其中诈骗吴某、郑某、邓某的具体事实如下：1.2018年7月份，被告人丁志勇通过ＱＱ添加了被害人吴某为好友，自称是天风证券资深金融分析师“杨烨辉”，然后拉吴某进聊天群，通过发送些金融股市、证券行情分析图、客户收益截图和开启财经直播间等形式，并在由被告人张珂冒充的团队管理“安琪”的极力游说下，最终让吴某相信这个“杨烨辉”是一名专业的证券分析师，能够带她炒大盘指数赚钱，于是便在同样由张珂冒充的南华财富平台客户“高媛”的指导下安装了南华财富平台软件并注册账号，于2018年8月23日后陆续将近788994.42元人民币转入该平台用于购买“沪深300”大盘指数，再同样由丁志勇冒充的两名风控人员“牛胜”、“稳打稳赢”的带领下进行交易操作，至2018年8月底吴某在平台上的资金仅剩下74380.3元，2018年9月3日吴某将账户内剩余款项转出，共计亏损约714614元。2.2018年9月份，被告人李凌志通过ＱＱ添加了被害人郑某为好友，自称是资深金融分析师及操盘手“刘军”，对郑某进行股市大盘走势讲解，拉其进ＱＱ群听课以及进1234ＴＶ平台听取财经直播。在取得郑某的信任后，指导其安装南华财富平台软件并注册账号，并于2018年9月5日将50000元人民币转入该平台用于购买“沪深300”指数，之后李凌志又冒充操盘助理“牛胜-百战百胜”，以喊单的方式引导郑某在南华财富平台上进行交易操作，导致其投入资金亏损约33484元。3.2018年8月份，被告人李凌志通过ＱＱ添加了被害人邓某为好友，自称是资深金融分析师及操盘手“刘军”，对邓某进行股市大盘走势讲解，拉其进ＱＱ群听课以及进1234ＴＶ平台听取财经直播。在取得邓某的信任后，指导其安装南华财富平台软件并注册账号，并于2018年8月30日将49999元人民币转入该平台用于购买“沪深300”指数，之后李凌志又冒充操盘助理“牛胜-百战百胜”，以喊单的方式引导邓某在南华财富平台上进行交易操作，2018年9月3日邓某从特约开联通商户清算退出时只剩下16109.23元，导致其投入资金亏损约33890元。2018年10月30日，被告人高岩、丁志勇、李凌志、张珂被公安机关抓获归案。2018年11月30日，被告人丁新被公安机关抓获归案。案发后，被告人丁新和赵刚鑫在公安机关退缴人民币720000元，被告人丁新在公安机关退缴人民币380000元，被告人高岩在公安机关退缴人民币905000元，被告人丁志勇在公安机关退缴人民币350000元，被告人李凌志在公安机关退缴人民币100000元，被告人张珂在公安机关退缴人民币145000元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1.户籍信息，证实五被告人犯罪时均已成年。2.抓获经过，证实五被告人均系被抓获归案。3.聊天记录截图，证实1）被害人郑某跟“股海罗盘-刘军”、“牛胜-百战百胜”（李凌志）、客服经理“顾萍”以及陈某ＱＱ的聊天记录截图;2）被害人吴某跟“杨烨辉”、“牛胜”、“稳打稳赢”（ＱＱ号使用者均为丁志勇）及杨烨辉助理、客服经理“高媛”、管理“安琪”（ＱＱ号使用者均为张珂）的ＱＱ聊天记录截图；3）被害人邓某与“股海罗盘-刘军”、“牛胜-百战百胜”（李凌志）、客服经理“顾萍”ＱＱ的聊天记录。4.调取证据通知书及银行流水详单，证实1）公安机关从中国建设银行调取62×××79的开户信息及2018年8月以来银行流水，证实被害人吴某于2018年8月23日、8月27日、8月28日投入到南华财富平台的资金共788994.42元，是流入到中国银联股份有限公司上海分公司-洛阳远然电子科技有限公司的10×××76账户；2）被害人邓某于2018年8月30日从其6227003031040054186的账户转入49999元至中国银联股份有限公司上海分公司-洛阳远然电子科技有限公司的10×××76账户，2018年9月3日从特约开联通商户清算退出时只剩下16109.23元。5.公安机关从开联通服务支付公司调取的签约商户洛阳远然公司账户2018年8月至9月交易记录明细，证实吴某、邓某等被害人的入金和出金记录。6.中国证券监督管理委员会湖南监管局、河南监管局分别作出的答复函，证实河南良希文化传媒有限公司未取得中国证监会批准的经营证券业务资格及经营期货业务资格。7.员工业绩及客户入出金明细表，证实办案机关从高岩的电脑中提取的良希公司员工业绩明细及客户入出金明细表，内有被害人吴某、郑某、邓某的入金、出金情况，其中邓某入金额49999元，出金额16112.2元；郑某入金额50000元，出金额16515.5元；吴某入金额788994.4元，出金额74380.3元。郑某这笔钱李凌志分了5900元，剩下的钱高岩、丁新、赵刚鑫平分了。吴某这笔钱丁志勇分了12万元左右，张珂分了3.5万元，剩下的钱高岩、丁新、赵刚鑫平分了，表格上有高岩、丁志勇、李凌志、张珂的签名。8.营业执照两份，证实1）河南良希文化传媒有限公司于2018年4月24日成立，法定代表人为丁新，经营范围为文化艺术咨询服务、信息系统集成服务、国内广告设计、制作、代理、发布、企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；2）洛阳远然电子科技有限公司的注册时间、法定代表人和经营范围。9.私营企业注册信息查询单，证实洛阳远然电子科技公司的工商注册信息，成立日期2018年6月7日，法定代表人秦玉龙。10.工商登记信息及营业执照，证实开联通支付服务有限公司及其上海分公司的相关信息。11.开联通支付服务协议，证实洛阳远然电子科技公司与开联通支付服务公司签订的第三方支付对接服务协议。12.杨烨辉情况说明及身份证,证实杨烨辉在接到永州市公安局冷水滩分局通知后，向永州市公安局冷水滩分局说明其与河南良希文化传媒有限公司诈骗事件无关联。13.扣押决定书、扣押物品、文件清单，证实公安机关于2018年11月15日扣押高岩720000元（实际系丁新和赵刚鑫一起交纳的）、2018年12月27日扣押李凌志100000元、2019年1月11日扣押丁新38×××**元，2018年12月6日扣押张珂100000元，2019年3月7日扣押丁志勇350000元。14.非税收入缴款单，证实2019年1月28日，李凌志缴纳公安罚没收入100000元，丁新缴纳公安罚没收入380000元；高岩分别于2019年1月28日、2019年7月18日缴纳公安罚没收入385000元、455000元，2019年7月18日在公安机关缴纳其他暂扣款（预收）65000元；张珂分别于2019年1月11日、2019年1月28日缴纳公安罚没收入100000元、45000元。二、证人证言1.证人丁某的证言，证实河南良希文化传媒有限公司的法人是丁新。这个公司是2018年3月份营业的。他是2018年5月中旬经朋友丁新介绍入职公司的。他们公司对外是文化传媒公司。他进来时丁新跟他说是炒股的，后面他才知道实际他们公司是利用ＱＱ加好友，然后利用炒股骗别人的钱，他们再从中获利。他们公司有20个人，分别是老板高岩、丁新、赵刚鑫；团队管理者丁志勇负责管理他们整个团队的人员和日常工作；团队下面再分三个组长分别是丁志勇、李凌志、还有他。丁志勇下面带了七个人，李凌志下面带了四个人，他下面带了三个人。他一直跟着丁志勇做到10月份，10月份开始丁志勇就叫他带了一个组。公司给他培训了，教他怎么添加好友，怎么跟客户聊天骗取客户信任。他们公司都是统一教程，教人怎么跟客户聊天。他每天的工作就是在网上购买ＱＱ，利用购买来的ＱＱ在网上加股票交流群，到了群里面后就加这些人，给这些人发股票信息，然后再将加的人全部引导在他们每个人的ＱＱＶＩＰ群里面来。他们就在ＱＱＶＩＰ群里面发股票信息，叫这些人添加老师的ＱＱ听直播讲股票。到这个ＱＱＶＩＰ群里面新人可以免费体验三天股票信息，三天后如果他们跟着赚钱了就发红包到群里，不愿意的就全部踢出群里。在添加的时候他们就说他们是天风证券杨烨辉团队的，对方一看他们是知名证券团队的就会选择添加。添加之后，他们就给对方发股票信息，叫对方到直播间听课讲解股票。他们不是天风证券杨烨辉团队的成员，他们是为了让客户相信他们的实力。丁志勇是整个团队的管理者，管理他们的工作和业绩。他们在群里推荐添加的股票老师杨烨辉就是丁志勇冒充的，丁志勇所有的ＱＱ网名都叫天风证券杨烨辉。他们员工所有的ＱＱＶＩＰ群里面都有丁志勇在里面。他们群里面之前没有购买“沪深300”的时候，丁志勇就冒充天风证券团队杨烨辉，在群里面以杨烨辉发股票分析信息，后面那些人跟着他们购买“沪深300”的时候，丁志勇还是冒充杨烨辉在群里面喊话，叫那些人跟着买。他们整个团队来公司之前，都是没有这方面的经验，也没购买过股票和证券也没有资质。让顾客相信的方式是，他们添加到其他付费ＱＱ股票交流群里面去，看里面人对股票分析的数据，然后再将那里人的分享的股票数据转发给他们的顾客，让顾客相信他们是一个证券团队，让顾客相信是在杨烨辉老师的带领下购买的。顾客跟着买后赚钱了就会选择相信他们。在直播间他们也是这样，从其他群里面分享过来给顾客听，丁志勇也会冒充杨烨辉在里面做直播。还有到财经网站找一些数据讲给顾客听，反正他们没有这些经验和资格，都是抄袭别人的经验分享给他们客户的。南华财富这个软件是他们公司主做的一款软件，他们叫客户购买“沪深300”股票，必须要使用他们公司这款软件，不使用的话他们就不带其赚钱。在前期分享股票经验后，赚钱的顾客还在跟他们联系。他们在之前骗取的顾客信任后他们就给顾客推荐“沪深300”，说“沪深300”比购买其他股票要简单，而且赚钱的空间大，让顾客感觉到兴趣后，接着他们就说他们公司正在做“沪深300”，在做“沪深300”很有经验，还参加过“沪深300”指数比赛成绩还很优秀，其实这个都是在网上看的，他们拿过来骗顾客的。接着他们平时就利用ＱＱ小号，配合他们ＱＱ主号在他们ＱＱＶＩＰ群里面发他们南华财富炒股模拟软件的盈利截图，再发一些小的红包发一些跟着他们公司买“沪深300”可以赚钱的语言，让ＱＱ群里面的顾客相信跟着他们买可以赚钱。顾客相信后就会加入进来，使用他们公司的南华财富软件，一起购买沪深300股票。他开个ＱＱＶＩＰ群的话，他们这个组就会进入到这个群里面来，帮助他骗取客户的信任。他们开的ＱＱＶＩＰ群他也会进去帮助他们。南华财富软件有两个版本，一个是客户版一个是模拟版，客户版是客户使用的是可以进行实际交易操作的，而模拟版是他们自己使用的，他们使用是为了骗取客户的信任，将盈利情况截图发给客户看。客户相信他们后，张珂发南华财富软件客户端给对方，要么就发客户端的链接给对方，叫其自己去下载安装。安装好后，张珂就负责帮助客户开户。开户只要客户提供身份证，张珂就可以帮客户把账户开好。客户在通过银行转账到账户里面去，出金的时候也转到自己银行账户里面。南华财富这款软件是老板高岩负责联系过来的，他也不知道是不是正规的软件。他个人认为数据是不可以操控的，公司里面老板能不能操控他就不知道了。他到公司期间一共发展了七个客户，总共投了100万人民币左右。他发展的这7个投资客户，他都跟丁志勇说了。高岩跟他说是赚取交易的手续费用，具体是怎么赚钱的他们没有跟他说，他想丁志勇应该清楚些。公司给他们员工是5%的交易手续费提成，底薪都是3500元。组长底薪是4000元，手续费的提成是20%。公司直播间是公司里面联系过来的直播平台，直播平台叫1234TV直播平台。平时都是丁志勇、高岩、李凌志、他几个人。就是为了骗取客户对他们的信任。他在公司从营业到现在客户总投估计应该在800万左右。高岩负责公司业务情况，发工资也是他负责。赵刚鑫负责公司的财务预算和工资发放。丁新负责市场的开拓，看什么公司可以跟他们合作，其就去谈。他入职到他被抓，他从来都没有进行过南华南财富软件的实盘操作，他操作的都是模拟盘，而且每次给意向客户发截图都是模拟盘上的盈利截图，因为南华财富软件是分实盘和模拟盘的，实盘和模拟盘数据是一致的，界面也是一致的。他当组长需要告诉下面的人这样做，第一步就是加好友（进股票群加好友，好友没有年龄限制），第二步就是引导好友加他们自己的群，第三步就是引导加群的好友去看直播，第四步就是引导意向客户投资（投资是2万元人民币起步）。2.证人陈某的证言，证实她于2018年4月中旬在58同城网站应聘到河南省安阳市的良希文化传媒有限公司上班，她应聘成功后，公司培训的内容就是通过ＱＱ加一些股民的ＱＱ号码，再就告诉股民，他们是专业的股票分析师，并承诺可以赚很多钱，要求股民将以前的股票卖掉后，买他们推荐的“南华财富”内的一支名为“沪深300”的指数，如果有股民有意愿炒他们这个股票并注册账号后，他们就把注册账号的人的ＱＱ及一些情况告诉主管（当时我们主管是高岩）。李凌志是他们这组的组长。他们加入其他ＱＱ股民群后，就通过直接加对方ＱＱ或者直接将其拉到他们所建立的ＱＱ内，再由他们ＱＱ群的群主（ＱＱ群的群主都是由组长担任）每天发一些股票盈利走势图及炒股获利的截图在群里，他们经常也会用自己的ＱＱ小号在ＱＱ群内发一些红包（对群内宣称是通过分析师购买股票赚钱）吸引股民跟着所谓的分析师购买股票。她通过发布一些虚假的股票走势图并告诉股民今天买了多少钱，自己赚了多少钱，取得股民的信任后，将股民加入她建立的ＱＱ群，当股民想跟着她炒股赚钱的时候她就单独与其聊天并把“南华财富”的客服ＱＱ号码（这个ＱＱ号码由黄冬霞负责）推荐给股民，再由黄冬霞负责管理的这个ＱＱ号码将“南华财富”的链接发给股民，后面的事情她就不清楚。他们公司使用的炒股软件“南华财富”ＡＰＰ内的“沪深300”的指数。都是由每个小组的组长负责进行股票的买卖。“南华财富”ＡＰＰ是老板通过ＱＱ发给他们一个文件夹，这个文件夹内有“南华财富”ＡＰＰ的安装及操作流程。培训的时候丁新、赵刚鑫跟他们说这个网站是一个香港的投资网站，是国家监管的，她也没有去核实。他们知道公司并没有“杨烨辉”这个人，但“杨烨辉”是由丁志勇操作的。2018年8月份的一天，她利用一个伪装成炒股老股民的ＱＱ加了郑某，加郑某后经常与其聊天并取得其信任后，她会向其推广他们公司的炒股指平台（南华财富），并推荐郑某跟一个炒股大师“刘军”（刘军是李凌志伪装成的）购买股指“沪深300”，她总共和郑某接触1个月左右，郑某有意向购买股指“沪深300”就向她们组的客服黄某进行下载“南华财富”炒股指平台并注册好账户，当天郑某入金50000元钱，当天由李凌志负责叫其购买股指并亏了3万多元钱，当时郑某还跟她说了，郑某当天亏钱后就没有继续购买“沪深300”了。郑某是她发展的客户。“刘军”的大师是由李凌志伪装成的。她从中拿了1700元钱的提成。郑某的ＱＱ名叫:凤舞清灵，她使用的ＱＱ名叫：高璐。3.证人黄某的证言，证实她是2018年5月中旬通过网上招聘的方式入职河南良希文化传媒有限公司的，河南良希文化传媒有限公司的法人代表是丁新，但是公司共有三个老板，分别是高岩、丁新以及一个外号叫“刚子”的男子。公司的工作内容就是通过ＱＱ联系客户，然后将客户引到他们公司冒用股票专家或者分析师身份所开的直播间，再通过网络上课等方式引导这些客户去公司联系好的合作平台上注册账号以及投入资金，公司再想办法将客户投资的钱亏损在平台上面从而达到获利。公司老板高岩负责招人、培训、管理财务、日常考勤、业绩考评等。主管负责管理小组业务工作以及充当讲师与客户进行聊天以及在直播间进行直播上课。普通员工就是通过ＱＱ拉人进ＱＱ群，充当助理辅助主管在ＱＱ群发布信息、通知以及在直播间进行打杂表演等工作，从而引导客户进入平台进行交易。他们公司所合作的股票交易平台一直就是一个叫南华财富（ＳＣ）的指数交易平台。他们从最初的加股民为好友，再到引股民进入直播间听他们的冒充分析师讲课，一步步取得这些股民的信任，降低股民的防备心，让股民充分相信他们是专业的股市分析团队，是可以带其赚钱的团队，在这期间他们不会提任何让股民进什么平台炒股的话，直到有2个月左右的时间，最后经过高岩的把关，由高岩决定是否引导这些股民进入平台。在高岩认为时机合适后，由他们的冒充分析师向股民提出自己要参加一个什么比赛，而南华财富平台就是其要参赛的平台，让股民跟其一起去这个平台注册账号观摩学习，接着就再找个时机说看准稳赚的情况让股民投钱进去，一般这种情况就会有股民忍不住投钱进去，听他们的冒充分析师的意见去买进卖出。他们发布给股民的股市走势以及股市信息都是高岩提供给他们的，他们再转发给股民，他们也不知道真和假。南华财富平台是什么样的平台他也说不清楚，他只知道这个平台是炒的恒生指数以及沪深300，在平台里面是以港币进行交易的，可以买涨也可以买跌，指数变动很大，盈亏也比国内的正常股市大很多。他知道股民在这个平台上面进行交易是要收取比较高的手续费的，每手交易7000港币（约6000人民币）的话，就要收取3%或者5%的手续费，他们可以通过让股民进行多次交易让他产生大量手续费的方式让他们亏损，至于是否还有别的方式让股民亏损他就不知道了，只有高岩几个管理清楚。ＱＱ名称为“高媛”的ＱＱ是张珂在使用。4.证人闫某的证言，证实2018年3月中旬至今他在“河南良希文化传媒有限公司”冒充“杨烨辉”的助理通过ＱＱ添加的炒股民众（客户）利用“沪深300”南华财富指数平台进行炒股（与股票一样买涨、买跌），进而通过“喊反单”指令引导客户进行亏损操作。首先是他们业务员自己虚拟一个身份通过ＱＱ添加目标客户，添加后跟客户多聊天，后利用感情、关系等因素骗取客户的信任，得到一定信任以后将目标客户推送到组长丁志勇负责管理的“炒股粉丝群”，丁志勇在群里冒充“天风证券分析师”杨烨辉，他们业务员就冒充是杨烨辉（丁志勇冒充）助理的身份配合丁志勇给客户宣讲炒股技术、行情分析、以及丁志勇参加“沪深300”指数比赛的优秀成绩（实际丁志勇并没有参加比赛，只是冒充杨烨辉的身份，目的是让客户看见其优秀成绩，以及其在赚钱的假象）等内容，目的是让客户进一步建立炒股的信心及愿望。客户信任并愿意跟着他们炒股后。他会发“南华财富”平台的客服ＱＱ发给客户，ＱＱ客服负责帮助客户安装平台、开立账户。在客户入金（指客户将资金投入到平台里）后，他们业务员就会利用他们自己的虚拟盘，自己伪造一个他在这个平台里投资盈利的图片发送给客户，表示他跟着“杨烨辉”炒股赚钱了。在客户信任他们后，表示愿意跟他们进行炒股，他们业务员再按照丁志勇下达的“喊反单”口令，通过ＱＱ聊天的形式将指令告诉已经入金的客户。让客户根据他们的“喊反单”指令进行操作，其目的就是为了让客户炒股投资资金亏损。虚拟盘是平台的虚拟平台，并不是真实的平台，但是里面股市行情走势都是一样的。他们可以在虚拟盘平台里注册一个账号，在虚拟账号里，他们就分别在购买一支涨股、一支跌股，然后那支股盈利了，他们就将这支盈利的图片截图给客户看。他们在虚拟平台里投入并不是真正的资金，是虚拟不存在的资金，亏盈他们都没有任何损失以及盈利。“喊反单”就是引导客户往相反的方向购买股票，即：股票上涨就喊客户买跌，股票下跌就喊客户买涨。因为只有通过“喊反单”引导客户在“沪深300”南华财富指数平台反向操作才能使客户在平台内炒股投资金额亏损掉，客户炒股金额亏损后他们才有利益（即才有工资及提成等收益）。客户通过他们的“喊反单”指令进行操作后，客户基本上是亏的。丁志勇冒充杨烨辉是因为杨烨辉在炒股领域里知名度很高，客户信任杨烨辉。客户在平台里投资的资金没有进入到合法的股市里，只是在这个平台里，由平台进行操控。“沪深300”南华财富指数平台在2018年7、8月份之前的名称叫“柏富楉”，实际上这两个公司是同一个公司，只是更换了名称而已。投资客户是可以随时提现和退出的，需不需要审核他就不清楚了。5.证人管某的证言，证实她是在2018年6月份左右通过网上招聘入职河南良希文化传媒有限公司。她的工作是利用ＱＱ号在与炒股相关的ＱＱ群里面找人加ＱＱ好友，之后她就会向他们推荐公司的产品“南华财富”，跟他们讲：“南华财富”是股票的一种，也是买涨和跌，她就会引导这些ＱＱ好友到公司指定的一个ＱＱ群里面去，这些好友被引流进公司指定的ＱＱ群后，她就会在ＱＱ群里面发布一些消息，叫他们进直播间听课，听完课偶尔就会有股票方面的礼物赠送，公司指定的ＱＱ群里面还有假的股票分析师，分析师会在直播间里面给他们讲解股票方面的知识。丁志勇是她这组的组长，丁志勇冒充杨烨辉在ＱＱ群及直播间与客户聊天。公司的老板高岩负责招人、培训、管理财务等，丁志勇业务工作是冒充分析师与客户进行聊天并在直播间给客户上课，普通员工就是负责通过ＱＱ拉人进公司指定的ＱＱ群，然后向客户介绍公司产品“南华财富”及让客户进直播间听课。南华财富平台客户可以在里面买大盘的涨和跌，客户可以以游客的身份进入直播间，进入南华财富平台直接点击进入，如果需要投钱，就要在南华财富平台上面注册账号才能进行买卖。入金就是客户在南华财富投了多少钱，出金是客户最后提出去多少钱。6.证人金某的证言，证实2018年3月份，他的中专同学丁志勇叫他去河南安阳的良希文化传媒有限公司上班，到公司后丁志勇及公司老板高岩跟他介绍公司情况、公司的运作模式及员工如何赚钱，他听了他们两个介绍后觉得这就是骗别人的钱（骗别人到“沪深300”南华财富指数平台进行炒股，进而通过“喊反单”指令引导客户进行亏损操作，公司和业务员就赚客户亏的钱），他就不想干，丁志勇和高岩跟他说，这是打法律擦边球，不会被公安抓的。然后他就加入了河南安阳的良希文化传媒有限公司，成为该公司的一名普通业务员。他每天的工作是通过ＱＱ添加目标客户，每天最少要加两百个客户，然后再把这些添加的ＱＱ号建一个群，群主是他们的组长丁某，建好群的头几天，群主会每天在群里发红包，他就在群里发一些炒股和邀请客户到“1234ＴＶ”直播平台听课的信息，在平台讲课的是他们组长丁某，丁某在讲课时冒充的是新时代证券分析师“孙金钜”的身份，给客户宣讲上课时间、炒股技术、行情分析、发布其参加“沪深300”指数比赛的优秀成绩（实际其并没有参加，目的是让客户看见其优秀成绩，看见其在赚钱的假象）等内容，目的是让客户进一步建立炒股的信心及愿望。通过丁某的讲课及平时他与客户的交流沟通建立起的信任，客户信任并愿意跟着他们炒股后，他和组长会发“南华财富”平台的客服ＱＱ给客户，ＱＱ客服负责帮助客户安装平台、开立账户，然后组长丁某通过另外的ＱＱ（风控，即风险控制）给已经开立账户的客户下达“喊反单”指令。让客户根据丁某的“喊反单”指令进行亏损操作，进而一步一步吃掉客户炒股投资金额。“喊反单”就是引导客户往相反的方向购买股票，即：股票上涨就喊客户买跌，股票下跌就喊客户买涨，“喊反单”的指令都是各组组长下的。只有通过“喊反单”引导客户反向操控才能使客户炒股投资的钱亏损掉，只有客户炒股的钱亏损后公司才能赚钱，他们才能有工资和提成拿。在客户刚开始投资炒股时组长会让他们赚些钱，客户看到能赚钱后就信心大增，开始加大投资金额，这时组长就会下达“喊反单”的指令，让客户投资的钱慢慢亏损掉。一般来说客户是亏多赢少，只有极少数的可能会赚钱。公司对外宣传主要是业务员通过ＱＱ的方式宣传，宣传内容就是炒股方面的信息。员工入职时都是公司老板高岩负责培训，培训内容是如何找客户和让客户进行投资炒股，然后每周六上午九点由丁志勇和张珂（高岩女朋友）给业务员培训1-2个小时。投资客户在“南华财富”交易平台中是可以随时提现和退出的，不需要其他审核手续。他听高岩说，“南华财富”交易平台也是赚客户投资亏损的钱的，至于他们提成比例他就不清楚了。7.证人王某的证言，证实他是2018年9月份到河南良希文化传媒公司上班的，上班之后在他们组长丁志勇的安排下开始学习怎么发展客户就是通过ＱＱ拉一些投资股票的客户到他们公司南华财富的股票平台投资，这个南华财富平台就是一个虚假的股票买卖的平台，是对外开放的，是用来骗取那些股民的钱的，具体怎么骗的他不清楚，他只负责发展客户，一般情况下他是将他加好的ＱＱ好友客户推荐给丁志勇的ＱＱ号码，丁志勇扮演专家、老师跟客户聊，公司和丁志勇根据他推给的客户来给他发提成的。8.证人常某、李某、尹某、代某、韩某、杨某的证言，均证实他们在河南良希文化传媒有限公司的工作是通过添加喜欢炒股票的ＱＱ好友，然后分别通过套近乎、发红包福利、发股票涨停的大盘图及一些广告等方式骗取客户的信任，之后再让客户添加他们公司安排的ＱＱ群内，添加由他们公司员工冒充的股票分析师的ＱＱ及进入公司直播间看直播，进一步骗取客户信任，之后公司分析股票的老师就会推荐这些看直播的客户到他们公司平台上面炒股票，然后再将客户用于炒股的钱骗掉。具体怎么骗的，他们也不知道。三、被害人的陈述1.被害人吴某的陈述，证实2018年7月18日一名叫杨烨辉的男子自称是天风证券分析师通过腾讯ＱＱ加她为好友，就这样他和她聊天讲炒股事情，后让她加入一个群号为806723579的ＱＱ群，一直到2018年7月27日，她又被转入到天风证券ＶＩＰ总群，之后杨烨辉就专门将群里的人聚集在一起，在杨烨辉1234ＴＶ.ＣＯＭ.ｂｖｃｆ／210093的平台上听取他的“博谊财富”178－1234的ＴＶ财经值直播，这样她听取了一段时间之后，觉得杨烨辉应该是一名财经分析师了，也觉得比较可靠，她就于2018年8月23日将多年积蓄80万元人民币通过她自己的建设银行62×××79账户转入她在南华财富证券的ＩＤ716574的账户上，用于购买了“沪深300”的大盘指数（就是购买股票大盘的涨和跌），期间她按照杨烨辉指定的两个风控在ＱＱ私聊中指挥她，操作“沪深300”的买入和卖出，直到2018年8月29日时，她突然发现她的80万人民币购买的“沪深300”只剩下40多万人民币的股价了，8月30日，她又发现她的40多万“沪深300”股份已经严重缩水，只剩下6万多元人民币，她是一名资深股民，她觉得股市有涨有跌，她就没清仓，她还想通过剩下的这些钱搏回一部分损失，但是9月1日至3日期间，杨烨辉及其工作人员多次来电和ＱＱ通知她，要她清仓，不然到时候南华财富软件系统更新，她的南华财富里的6万多元人民币就会被系统破坏导致账户里的钱变成死账，钱取不出。9月3日的时候，她怕这个钱取不出来，所以就听取了杨烨辉及他工作人员的建议，将南华财富内的剩余款项转出来了。后来她越想越觉得被骗了，她能提供南华财富这个软件的相关资料。这个软件是否为正规软件她不清楚，但是安装这个软件时，是杨烨辉的工作人员高媛（ＱＱ网名）通过ＱＱ软件远程遥控，安装在她家的电脑上的。这个“沪深300”不是股票也不是期货，它就是大盘的指数指标，它开盘的时间与股市的时间是一致的，买卖手法一样都是买涨买跌，但是唯一的不同就是，她上一秒买进下一秒就可以卖出。杨烨辉加了她的ＱＱ号之后，他就将她拉入了一些与金融相关的ＱＱ群内，经常发布些与财经指数有关的数据及相关操作事项，其目的是彰显他在这些方面是具有权威性的，会让她产生信任感。杨烨辉有2个ＱＱ号，分别是:12×××80、66×××65，风控的ＱＱ号有2个，分别是：牛胜（ＱＱ名）96×××17、张学冬（ＱＱ名：稳打稳赢）12×××46，ＱＱ管理安琪（ＱＱ名）30×××61、71×××34，安琪的微信号为：×××，还有一名南华财富客服经理高媛（ＱＱ名）的ＱＱ号：18×××76。她购买的“沪深300”指数一手的交易费是350元人民币，最高的一笔（只有30手）所产生的交易费是10590元人民币只要账户里面有钱，可以无限次交易。她投入的80万人民币，投入进去之后，就自动转为港币进行结算，南华财富里面的港币汇率是不变动的，折换率为：0.85，所以原始指数金额为90多万港币。她的南华财富软件账户号是南华财富客服经理高媛给她办理的，账户号及原始密码是高媛给她申请的，申请下来之后账户号及密码给她，然后她再自行将密码更改的。南华财富软件里的“沪深300”指数的每笔交易操作是她自己操作，但是必须要按照风控的指挥进行操作，是不允许自行操作，如果自行操作的话，所产生的亏损就要自负，之后一系列的指导，杨烨辉的团队就不再对她进行指导。2018年9月3日，她准备退出前，她就自行操作了2手，亏了2068元港币，之后杨烨辉在ＱＱ上质问了她，还反复提醒她不要私自操作，不然亏完了，就没有机会带她赚钱了。她当时认为杨烨辉的团队对她进行指挥操作是告诉她怎么赚钱的而不是亏钱，所以她就信任的按照他们的指挥进行操作。因为杨烨辉团队的管理安琪，经常会发一些其ＱＱ图片截图给她，看其南华财富“沪深300”指数操作都是赚钱的，还有杨烨辉给她通电话及ＱＱ上聊天，都暗示她只要跟着他的操作就会赚到钱，杨烨辉在ＱＱ和电话上，向她承诺过，她投入100万的话，可以赚取到400万人民币，因为这样就使她放松了戒心，就觉得跟着他们的指挥走，就能赚到钱。她误以为杨烨辉是一名专业的证券分析师，他安排的事项应该是正确的，所以她就没有质疑他们了，也没有意识到，他们能不能用她的账户号进行后台私自操作。她打出她的银行流水，发现她每手交易费都是转到了中国银联股份有限公司上海分公司洛阳远然电子科技有限公司的账户号上，账户号为：10×××76。2.被害人郑某的陈述，证实她总计购买了50000元人民币的“沪深300”指数，她退出来的时候结余了16000元钱，亏损了34000元人民币。2018年9月份，有一名叫“刘军”的加了她的ＱＱ号，之后就经常发一些股票知识给她，然后她就觉得他应该是比较专业的金融分析师了，慢慢的他就拉她进了一个ＱＱ群，又介绍了一个1234ＴＶ的财经直播平台听课，之后陆陆续续的发一些别人在他的帮助下购买“沪深300”指数，赚钱的截图给她看，这样她就一步步觉得“刘军”应该就是一名资深金融师了，也愿意购买“沪深300”跟着他赚点钱，“刘军”在ＱＱ号上发了一个网址给她，然后发了一个ＱＱ号给她，说是南华财富平台的客服，可以告诉她怎么注册南华财富账号，然后她就在客服的一步步引导下完成了注册，注册完之后，她就于2018年9月5日分2笔钱打入了南华财富平台，每笔是25000元人民币，她入金之后，“刘军”就介绍他的助理ＱＱ名叫“牛胜”（百战百胜）的，让她加上，“牛胜”之后就在ＱＱ号上发指令告诉她怎么去买入和卖出“沪深300”指数，当时“牛胜”就先让她买三手跌，马上就亏损了，接着就让她买四手上涨，她买完之后，就亏得更厉害了，她就问“牛胜”是否要平仓，他说不用，就让她继续加仓（入金）再买一手，她说没钱之后，“牛胜”就马上没有发操作指令给她了。紧接着平台爆仓了，她就立马联系“牛胜”跟他说了情况，他告诉她说不要急，要她再联系“刘军”再入金让“刘军”亲自带着她操作，把亏损的钱赚回来，“刘军”说带不了她，因为她的资金量太少，他说合适的时候，推几支股票给她，让她把亏损的钱赚回来，之后，她多次联系他，他也没有回答了。“刘军”的ＱＱ号是：83×××84，他的微信号为：×××，她给他备注为ｌｉｕ，“南华财富客服经理－顾萍”的ＱＱ号为：34×××57，“牛胜”的ＱＱ号为：18×××94。当时跟着指令操作得太快，平台立马爆仓，现在她也看不到南华平台，因为原有网站已经进不去了。她的每手“沪深300”指数操作都是他们发指令给她的，而且不准她私自操作。3.被害人邓某的陈述，证实2018年8月份，她在炒股ＱＱ群里认识了一网名叫野狼（ＱＱ号：21×××62）的男子，他说他也是湖南的，介绍她去ｈｔｔｐ／／××／ｇｕｈ／210216这个网址去听课，说这个老师讲课讲得很好，对股市分析的也比较透彻，然后她就去听这个老师的课，经了解这名讲课老师叫“刘军”，听了有两个星期课之后，就被拉进了一个ＱＱ群，一开始“刘军”在直播间里，弹出了一个链接，说他在参加比赛，后面他才说沪深300大盘指数的比赛，然后直播间里的一些听众就主动提出，能不能跟着“刘军“一起购买沪深300大盘指数，跟着他赚点钱，“刘军”一开始是在推诿，之后就跟听课的人说，大家实在想购买沪深300大盘指数就找南华财富客服经理顾萍（ＱＱ号：34×××57）去申请开户，一开始她不相信，之后在网友“野狼”的一再推荐下说“刘军”老师人很好的，不会亏学生的，就算亏了，他也会为你配置一个新股让你把亏的钱赚回来的。就这样她就联系了“刘军”老师，问他这个沪深300多少钱起购，他回答她说要买10万元钱人民币才能跟着他，之后她说10万太高了，刘军老师就将要求降低到5万元人民币，她就在这个情况下联系客服开户去了。南华财富平台的沪深300是股票的大盘指数。“刘军”的网名叫“股海罗盘刘军”ＱＱ号是：83×××84。她是通过6227003031040054186这个中国建设银行的账户网银转账到他们南华财富平台的入金账户上，他们的入金账户是：10×××76。她是2018年8月30日入金的，2018年9月3日亏损的，一个上午亏损了34000元人民币。她是“刘军”下面一个队长叫百战百胜牛胜的男子，通过ＱＱ语音连线告诉她操作的。她当时就感觉他的操作有问题，他指导她时是一下买进一下又卖出，她因为亏损比较厉害，就跟牛胜讲，她不做了，他跟她说：“你如果不按照我的指示去操作，你就会一直亏损，你的钱永远都赚不回来了，我就不带你了。”在这个情况下她就又跟着他的指示操作了几次，钱就亏得更厉害了，一下就亏完了，账户里还剩能买一手至两手的钱，但她觉得牛胜有问题所以她就没有继续入金购买了，就将剩下的16109元钱全部出金了。她们的交易费每买一手就直接扣除了，手续费大概是300多一手。四、司法鉴定意见湖南省公安厅物证鉴定中心湘公物鉴（电证）字[2019]166号检验报告，证实从涉案检材中的“SAMSUNG（三星）”手机两台、“Apple（苹果）”手机两台、“MI（小米）”手机一台、“ADATA（威刚）”固态硬盘三块中提取到的与案件相关的数据文件。五、提取、辨认笔录1.辨认笔录，证实1）被告人高岩辨认出任俨俨、赵刚鑫、丁新；2）被告人丁新辨认出“任总”就是任俨俨；3）证人尹某辨认出高岩就是他公司的老板、李凌志是他的组长；4）证人代某辨认出丁志勇就是他在河南良希文化传媒有限公司小组老大；5）证人陈某辨认出河南良希文化公司老板丁新、高岩、赵刚鑫；6）被告人李凌志辨认出丁新、赵刚鑫、高岩；7）证人李某、闫某、丁某、金某分别辨认出他们的老板高岩；8）证人代某辨认出高岩是河南良希文化传媒有限公司老板。2.提取笔录，证实办案民警在吴某家中对其正使用的电脑进行搜索，并从该电脑中依法提取了吴某登陆“南华财富”ＡＰＰ操作购买“沪深300”指数的截图照片7张，以及嫌疑人（“杨烨辉”、风控牛胜、稳打稳赢、客服高媛、管理安琪）用ＱＱ聊天的记录及ＱＱ基本信息，共计39张，打印出来让吴某本人确认并签字。六、同案人与被告人的供述与辩解1.同案人秦玉龙的供述与辩解，证实河南远然科技股份有限公司他有印象，2018年4、5月份时，他缺钱便电话联系西安一小网吧里面看见的小广告卖身份证，他就卖了自己的身份证信息，过了两天之后，就有人给他买了河南洛阳的火车票，去了之后他便在洛阳大酒店下的的士，当时酒店门口就有代办营业执照的一些商贩或档口，然后有一名女子（26.7岁），她身高160公分上下，带他去了酒店对面的工商局，之后他便在办公大厅待了3至5分钟，之后一名男子安排他住宿，第二天中午有另外一名男子联系他，他跟这名男子是在一家建设银行内见面的，这名男子当时说的是普通话，其身高175公分至180公分之间，体型偏胖，然后他看见一个有他名字的营业执照以及相关证件摆放在银行柜台，之后办理了一张银行卡或者银行账户，完了之后，这名男子给了他3500元现金。营业执照上面的名字是他的名字，他本人在银行时，在一些表格上签了自己的名字。2.同案人任俨俨的供述与辩解。1）同案人任俨俨于2019年2月1日的供述与辩解，证实他原系北京南华集团有限公司网络客服。他工作的单位南华集团有限公司（北京部，是在北京的南华集团有限公司），2018年1月份经朋友介绍准备去这家公司任职，当时该公司还未成立，2018年3月底，他去该公司上班，这家公司才成立没多久。北京部没有成立之前，南华集团有限公司已经有了，他进公司工作时进香港证监会官网查询的，当时网站上显示南华集团有限公司的所有手续及经营牌照是齐全的。南华集团北京部法人代表是没有的，老板也没有，但是负责人是叫张岩，包含张岩一起共计有8名员工，其他7位分别是：他（负责网络客服）、郑鑫（男，负责北京部员工管理）、李辉（男，负责北京部风控管理）还有其他4名女孩他不知道她们的名字，他只知道她们是网络客服人员。他的工作内容就是负责解决软件问题（电脑端及ＡＰＰ端）以及与上面的技术群，下面的代理客服群进行技术对接，起到一个上传下达的作用，他不是管理层或者股东，他只是一般工作人员。南华集团有限公司北京部共有5个代理，有效的是4个代理，有效代理是指有注册过客户的，无效代理是指没有发展成一个客户的。4个有效代理一个是张岩带领的团队，另一个是丁新带领的团队，其他2个他不知道了，张岩的团队地址是在北京朝阳区带，丁新带领的团队是在河南安阳。这5个代理他们都有“南华财富”ＡＰＰ的数据后台，能看见客户的基本资料及联系方式（但联系方式显示不全面）。他所在的客服后台是只能看见注册客户的基本资料，而丁新他们的数据后台是有开关国际市场报单的功能。报单功能是指：注册客户购买了“指数期货”（大盘指数），平台就将该笔交易信息上报国际交易平台，国际交易平台反馈交易成功就显示该笔交易是成功的（是指购买成功了），显示失败证明该笔交易是无效交易。关掉报单系统产生的后果就是，注册客户所有的交易都是正常的，但是交易以及亏损资金不是在正规国际交易平台里，而是在代理的风险账户里。风险账户代理商自己有权限自己管理，正常交易的所有客户资金都会从第三方支付平台流转出金，非正常的有可能像丁新一样以现金的方式进行结算出金。他不清楚现场结算出金这笔钱的来路，但是他知道钱的去向。现金是张岩派人拿来，他在场看见丁新他们提钱的。他在场看见丁新他们提钱是2次，第一次是2018年5至6月份期间，是在北京市朝阳区，提了100多万元人民币，第二次是2018年7月至8月份期间，是在北京市朝阳区，提了200多万元人民币。第一次是丁新和“刚子”（赵刚鑫）来提钱的，第二次是丁新、赵刚鑫、高岩他们三人一起来的，具体他们先联系谁提钱的他不清楚，是张岩安排他与郑鑫一起去接待和见证丁新他们拿钱的，但是郑鑫因为老婆怀孕没来，所以这2次是他接待丁新他们，也与张岩安排拿钱给他们的人一起见证了丁新他们提钱。“南华财富”APP与南华集团有限公司没有任何关系，也不是该公司开发的，这是他于2018年8月15日在南华金融网上发现的。他在技术群时了解到这个软件是SKYPE群内的技术人员开发的。“南华财富”APP软件是不具备交易资质，也是国家不认可的。丁新他们代理的平台所进行的交易存在了欺骗客户的行为和骗取了客户的资金。丁新他们得到的非法资金，据他了解应该是300多万元人民币。他所在的公司是没有营业执照的，所以不存在经营许可，公司盈利的方式就是发展代理，让代理多吸纳投资客户，让投资客户产生交易，公司就赚取交易费，客户可以交易1手，也可以交易30手，每1手的交易费就是300元人民币，这300元当中公司占11%，代理方占89%。丁新这个代理不是他负责联系和接洽的。客户投资购买指数期货的资金应该都进入了第三方支付平台，他了解的有中国银联，今天知道的一个是开联通，客户出金也是走的第三方支付。每个代理都会有一个风险账户，代理可以自行添加无数个银行卡账户。丁新他们的风险账户的账户号他不知道，丁新他们在南华财富平台的机构号是03988。他们公司在丁新他们出事以后就解散了。南华财富软件平台的后台是出自他们公司，他没有与丁新说过平台是他们公司的，他也没有向丁新介绍过平台。高岩被抓获之后，丁新与他联系过，在之后，丁新被抓放出来以后，跟他联系了一次，告诉他其出来了。之后他们就没有联系了。他不记得丁新联系他的电话了。他看过吴某的交易数据之后，就知道不是一个正常投资者的交易数据，因为显示赚少亏多。丁新他们提钱的时候，他不知道钱是客户亏损的钱，丁新他们的风险账户里是没有抵押金的，都是有多少给多少。丁新他们在平台点提取，就可以自动打到他们绑定的账户上的，而丁新他们还要去北京提现金，他认为丁新他们更喜欢要现金，而不是走转账。他每月获取工资1万元，工资是以现金的方式结算发放的。丁新这个代理不是他负责联系接洽的。2）同案人任俨俨于2019年2月27日的供述与辩解，证实他们是通过丁志远介绍认识的，后面就是丁新、高岩、赵刚鑫来北京拿钱的时候见过两次面。他们公司的“南华财富”软件不是模拟软件。拿钱这个事是张岩安排的，第一次提钱是他先去公司，丁新、高岩、赵刚鑫三个人就来到公司，他们在公司茶室等了2个小时左右，然后有人拿了两个手提袋里面装着钱，丁新他们点清楚钱就离开了。第二次是张岩安排他在宿舍里面等，然后张岩就用塑料袋装着两袋钱拿来给他，然后张岩说还有人等下送钱过来，他把钱拿上楼以后再下楼，等了好长一段时间后一个又瘦又小的人拿了一个布袋子过来交给他，里面装满了钱，他们一起回了宿舍，丁新、高岩、赵刚鑫三个人直接到他宿舍，点了钱就离开了。3.被告人高岩的供述与辩解。1）被告人高岩于2018年10月31日的供述与辩解，证实他和丁新、赵刚鑫三人从2018年3月份开始开设一家“河南良希文化传媒有限公司。”这家公司实际不是传媒公司，是一家利用冒充别人（杨烨辉）取得客户的信任。然后通过客户对他们的信任，对股票进行买涨买跌频繁操作来骗取客户的钱。河南良希文化传媒有限公司在注册的时候执照上注明的事项是文化艺术咨询服务、信息系统集成服务、国内广告设计、制作、代理、发布，企业管理咨询服务。实际上他们这家公司根本不是根据营业执照上面注册的事项进行营业，而是通过一个平台取得客户的信任，然后让客户购买股票进行频繁的操作进行亏损，他们就从客户的亏损中收取回扣。公司总共有三个股东，也是三个部门。主要有法人代表丁新，丁新是公司的主要负责人；赵刚鑫是财务部门的主要负责人；他是主管业务部门的；法人代表丁新，主要负责平台的沟通以及外围的关系网；财务主管是赵刚鑫，主要负责公司财政的结算、公司日常开支以及员工工资的结算；他主管公司的人事以及公司日常工作流程和安排人员培训等工作。每天早上8点半开始上班，上班就按照公司流程将客户拉入公司开设的直播间进行听课，直播间讲课的是丁志勇（财富天下178，网址是××／ｎｄｄ／211756）、丁某（散户学院-123ＴＶ财经直播间，网址是××／ｎｄｄ／211755）、李凌志三人都有自己的直播房间。直播时间是从上午8点半至11点半。13点到15点这段时间是股票开盘的时候，工作安排就是拉客户听课，15点至17点就跟客户聊天取得客户对他们的信任。星期一至星期五的工作安排都是按这个流程进行安排。星期六早上9点钟上班至11点钟，主要由他来对公司的所有员工进行业务培训工作，然后下午以及星期日都是休息。他们主要的方式是冒充天风证券分析师杨烨辉风控小组的形式对直播间的客服进行讲课，有时候用其他的名称进行直播。因为买股票的人都知道杨烨辉老师在炒股这块很有名气的，为了取得客户的信任，基本上就是冒用这个名字进行直播的，冒充杨烨辉的人是丁志勇，其他的人有其他人的名字。根据客户是跟着哪个老师就冒用哪个老师的名字进行直播。客户来源主要是通过网上购买QQ，买了QQ之后就通过QQ搜索找专门炒股票的群加进去，进入群以后在群里面找到群友加好友，加好友成功后，就跟客户拉近乎争取客户的信任，取得客户信任之后，就将信任的客户拉入他们自己建立的QQ群里面，QQ群里面有他们自己的业务员，通过虚假的宣传（宣传资料都是通过一些财经网上的资料以及截图复制粘贴的）以及买股票赚钱了发红包的形式让客户更加的信任他们，从而让客户听取他们的建议进入他们发的链接进行注册，注册推荐人就是他们公司。客户注册成后，他们就会让客户听取他们的建议进行买进卖出，然后通过频繁的买进卖出进行频繁操作。如果客户不听从他们的意见，他们都会将这些人踢出去。因为如果客户不听从他的建议买进卖出的话，他们就无法从中获得利益，只有客户听从他们的意见频繁的买进卖出，就会产生费用以及亏损，他们的利益就从客户频繁的买进卖出以及亏损的方式获得，所以他们会将不听从他们意见买进卖出的人踢出他们建立的QQ群。公司培训负责人是他，每周的星期六是他负责给公司的主管以及业务员进行培训，主要是培训业务员及管理怎么去利用平台和直播间（如天风证券杨烨辉老师团队等）QQ加好友及怎么去维护QQ群里面的客户，并通过建议让客户去频繁的买进卖出，从而让公司获得更大的利益。他和丁新、赵刚鑫三人的工资是根据每个月平台返回的入账去除一切开支（房租、水电、员工以及管理的基本工资等生活开支）、以及员工的工资5%（这5%不包括员工的基本工资3500元）出去后，他们三人再进行平分的。下面三个主管李凌志、丁某、丁志勇三人是拿平台返回入账的20%的提成，还有就是基本工资4000元，下面的业务员是拿3500元基本工资和5%的平台返回提成。发工资的时候他、赵刚鑫、丁新都会在一起给下面的业务员及管理当面发放工资，工资的发放方式是现金发放。工资是按每个月十五号进行发放一次。财务收入结算一个周期结算一次（他们公司一个周期是两个月）。2）被告人高岩于2018年11月3日的供述与辩解，证实他们公司主要的模式是通过网上购买一批QQ账号，通过QQ账号去找专门炒股票的群加入，加入群之后就通过他们公司设置好的QQ号（指冒充大师杨烨辉的QQ号）让群里面的人加入进来，等群里的人加入他们公司设置好的QQ号后，他就通过各种宣传以及网上复制的一些炒股方面的截图对加入的客户进行介绍。有些客户对他们信任之后，他们会通过QQ群告知客户约定时间以及直播网址给客户，客户通过网址进入他们的直播空间。客户进入他们的直播空间之后，他们的业务员就会通过网上的一些炒股资料以及冒充杨烨辉老师等人的名字对客户进行宣传增加信任度。客户通过他们的直播间了解后，他们就会通过网上炒股排名截图给客户进行宣传，有些客户就会问什么排名之内的事情。这个时候他们事前安排的业务员就会跟风要求跟着一起购买。有些客户看到也会跟着购买。如果客户需要购买的话，他们就会安排专门负责这方面的业务员进行加好友，并通过发链接的方式告诉客户进行注册。注册好了之后就会要求客户进行开通账号，开通了账号之后就会通过直播间的讲师告诉客户进行入金（购买产品）。他公司只跟一家公司进行了合作，开始的时候就是2018年3月份至7月份“柏富诺”进行合作的，2018年7月份开始“柏富诺”将平台的名字改成了“南华财富”。与平台的具体合作事项以及结算情况都是由公司的法人代表丁新负责的。公司成立的时候他从2018年3月份至5月份自己带了一个组，当时他并不是股东。他的小组成员是丁志勇（他也是，他们俩共同管理的）、张珂等人。2018年5月份至7月份公司的法人丁新、赵刚鑫就找到他谈入伙的事情，他们当时就达成了口头合作协议。3）被告人高岩于2018年11月14日的供述与辩解，证实他与丁新以前是同事关系，2018年3月份的时候，丁新找他说一起合伙搞个公司，当时丁新与赵刚鑫已经准备齐全了才找的他，成立公司之前他一分钱没有出，邀请他加入这个公司是因为之前他与张珂是卖基金的，他也搞过直播间，所以他有这方面的经验和人脉。他们与南华财富的合同是丁新去签订的，合同的内容是：客户交易费他们公司占89%，平台占11%，客户亏损费公司占100%（就是客户亏10万元，这10万元就是归他们公司所有，客户赚走了10万，他们公司就要承担这10万元的费用）。所以从公司进入平台的客户大多都是亏损的。赵刚鑫是负责清算账务的，丁新负责拿钱，钱都是拿现金的，不走账。他去北京拿了二次钱，第一次是2018年5月份他与丁新、赵刚鑫3人去的，开的是丁新的奥迪A4车，是在北京建外写字楼下拿了120万，第二次是2018年7月份还是他们3人，开的是赵刚鑫的6系GT宝马车，在北京拿了220万现金人民币。客户进入南华财富平台审核，负责对接的人是张珂、黄某、丁某、李凌志等人。他们只有让客户不停的进行交易，交易的越多，亏损就越大，还有就是买“反单”，其实最大的原因就是客户赚了之后还不会走，还会继续购买，只要客户在平台里面操作，客户总是会亏损的。进入平台的客户他们在平台的生存周期只有半个月时间，半个月时间之后公司和平台就开始清算了。“沪深300”指数是早上9点开盘，下午3点关市，总计是4个小时，在这4个小时内，他们都会让客户根据他们的指引进行随意性的频繁买卖，反复的让客户买“反单”这样会造成客户最大的亏损和最短时间造成客户全部亏损。如果客户出金，他们尽量进行劝解和引导客户继续操作，达到让客户不出金的目的。4）被告人高岩于2018年11月28日的供述与辩解，证实公安机关从他电脑里面调取的资料是他们良希文化传媒公司7月到9月份员工工资和提成及客户入金出金等明细。“南华财富”平台是丁新给他的，这个平台是丁新从一个叫任俨俨的人那里拿过来的，当时他们是有协商的，只要他们公司的客户在该平台亏损的钱，他们公司拿客户亏损钱的百分之八十九，这个平台也是任俨俨的公司做出来的，当时丁新给他的这个平台是一个压缩包，里面有安装“南华财富”APP的安装包及使用说明。他们公司的客户所下载的“南华财富”APP都是他们公司的客服通过QQ发送给客户并下载安装的。他和丁新他们一起向任俨俨拿了三次，第一次是拿了现金120万元钱人民币，第二次230万元人民币，第三次300万元人民币，他们总共从任俨俨那里大约拿了750万元钱人民币。他记得第二次他们去找任俨俨拿钱的时候，他听任俨俨说，其给他们的这些钱都是其公司拿银行卡在ATM机上每天取2万元，凑给他们的，他们要取拿钱的时候是头一天打电话给任俨俨，第二天他们去拿钱的。5）被告人高岩于2018年12月7日的供述与辩解，证实吴某亏损的72万余元钱平台按照89%返利给他们公司，他们公司就吴某这72万余元钱总拿了64万元钱左右（其中7.2万元作为保证金押在平台），5%提成给张珂，张珂拿了35730元钱的提成。丁志勇拿了126000元钱的提成。剩下的钱他们三个老板平分。郑某是李凌志组员陈某的客户，陈某拿了5%的提成1674元钱，李凌志是组长拿了20%的提成5900元左右，剩下的钱被他们三个老板平分了。他们公司7月至9月份结算表有客户名称及代码、入金额度、出金额度、业绩提成、保证金、奖金及实际发放金额等。这份结算表共5页，内容都是客户的入金、出金及是哪个业务员的客户提成都有明显记录。6）被告人高岩于2018年12月11日的供述与辩解，证实他与丁新、赵刚鑫向“任总”拿钱，第一次是2018年5月份，他是与丁新、赵刚鑫一起开丁新的奥迪A4小轿车到北京建外SOHO写字楼20层到40层左右，到“任总”公司提的现金120万元钱，钱是在“任总”的公司交给他们的。第二次是2018年7月份，他和丁新、赵刚鑫一起开赵刚鑫的一台宝马6系GT到北京一个小区找“任总”拿的230万元钱人民币。第三次是2018年9月份，他开他的宝马X6车和丁新、赵刚鑫一起到郑州，他们从安阳上高速，到郑州下高速，在郑州一个小学旁边找“任总”安排的一个人叫王帅的人拿的200万元人民币。7）被告人高岩于2019年1月4日的供述与辩解，证实他电脑中结算表是代表2018年7月份到9月份，他们良希文化有限公司的收入及员工提成等奖金的明细表格，其中还包含着所有客户出金明细及客户名字。刘军的资料是李凌志搜集好发来给他过目的，杨烨辉的资料是丁志勇整理好发给他的。其他的资料都是给员工及小组长用来培训的，以及网络中知名的金融师的资料。2.被告人丁新的供述与辩解。1）被告人丁新于2018年12月2日的供述与辩解，证实河南省良希文化传媒有限公司的法人代表是他，股东有三名，分别是他、赵刚鑫、高岩。他占股34%，高岩、赵刚鑫占股33%。他们公司目前经营的项目是通过网络带领客户投资金融指数“沪深300”。良希文化传媒有限公司是2018年3月份注册成立的。他是负责接触外接（就是与“南华财富”平台方面的联系人接触），赵刚鑫负责公司的账目管理及员工的工资发放，高岩负责员工管理及主抓公司经营业务。“南华财富”软件是一个投资炒金融指数的平台，投资的客户是可以随时出账入账的。是他去与“南华财富”平台方协商的，但也只是口头协议。内容是投资“南华财富”“沪深300指数”或者其他金融指数的客户，只要客户在平台里亏损了，他公司这边可以按88%的比例分成，平台方占12%的比例分成，但实际他们公司只占86.4%的比例，因为客户进账和出账要各收取0.8%的手续费，这1.6%的手续费实际是他们公司支付给平台方的。“南华财富”软件和经营该平台的公司交易金融指数是否经过国家认可他不知道，因为他没去过这个公司，没见过该公司的法人代表，也没看见过该公司的相关资质，他只见过负责河南地区业务的“任总”，包括他和平台达成的协议都是和“任总”达成的。他认为“南华财富”平台是假的，第一，他联系“南华财富”方面负责人的时候，“任总”告诉他，这个平台是其们自己做的，不是国家认可的“沪深指数300”平台，“南华财富”平台是拷贝或是模拟国家正规“沪深指数300”的数据。第二，他从始至终都没见过“南华财富”平台方的法人，也没见过该公司出具的相关资质证书，包括他们之间的合作都没有签订一个具有法律效应的协议书，协议还是口头的。第三，他们之间的款项都是现金交接，而且每次现金交接的时间、地点、人物都不一样（“任总”解释说是为了安全，其们也怕走银行流水被查）。第四，正规的“沪深指数300”平台不存在和他们公司有12%与88%的分成。第五，公司出事后，“任总”就失联了（他和“任总”以电话和微信联系，他手机里有电话）。既然知道“南华财富”平台是假的还要借该平台对客户实施诈骗的目的很简单，就是为了赚钱。诈骗的过程是，他们公司招了大量的业务员，由小组组长负责购买大量ＱＱ号码及微信号，发给业务员，由业务员从ＱＱ或微信中去拉有炒股或者证券意向的投资客户，之后业务员再冒充知名证券金融师（都是网上可查的真实人物）的名义建群，在群里宣传投资“南华财富”模拟的所谓“沪深300”指数数据，然后告诉群员是知名金融分析师主带的，目的就是欺骗客户在“南华财富”平台上开户投资，客户投资“沪深300”指数后，业务员再将客户名单交给小组长，由小组长具体实施操作造成客户投资资金亏损，手法就是小组长让客户在指数上涨时买跌，指数下跌时买涨，他们公司有不成文的规定，就是发展客户到客户亏损必须在一个月或二个月的时间内全部完成（一个周期性）。因为只有这样才能亏损掉客户的资金，这样他们才会从“南华财富”平台分取客户亏损资金的88%。他们是一个周期性过后，他就会联系“任总”，找“任总”拿钱，“任总”就会安排人联系他，他每次拿的都是现金，钱从来都不走银行账户的。他找“任总”总共拿了三次钱，第一次拿了240万人民币现金，第二次拿了200万人民币现金，第三次拿了110万人民币现金。第一次去北京，是他、赵刚鑫、高岩三个人开他的奥迪Ａ4（车牌号是浙Ｆ×××**）在北京东三环附近的一个写字楼拿的钱，第二次也是他、赵刚鑫、高岩三个人开高岩的宝马Ｘ6去的，地点是郑州高速路口一个叫柳林站的加油站拿的钱，第三次是他开自己的车去的，也是在柳林站的加油站拿的钱。拿钱给他的人他都不认识，每次都是不同的人。2）被告人丁新于2018年12月11日的供述与辩解，证实他和高岩、赵刚鑫一起共找“任总”拿了三次钱，第一次是2018年5月底，当时他、高岩和赵刚鑫开着他的奥迪A4到了北京，因为他车子限号他们就坐出租车到了东三环国贸中心旁建外SOHO写字楼，到了后他们就打电话联系上家，大约等了十多分钟，“任总”就过来说是他们上家，“任总”请他们吃饭唱歌，第二天“任总”拿着箱子装好现金给他们，大约120万元现金。第二次是2018年7月，他和赵刚鑫、高岩三人开的赵刚鑫宝马车到了北京，还是“任总”接待他们的，第二天“任总”开车将他们送到“任总”家里拿钱的，这次拿了230万元。第三次是2018年9月，他和赵刚鑫、高岩开高岩的宝马车，到了郑州丹尼斯购物中心旁的小学找“任总”安排一个叫王帅的男子拿了200万元。3）被告人丁新于2019年1月11日的供述与辩解，证实他们良希文化公司主要业务是拉客户炒股指“沪深300”。他们是通过一个“南华财富”APP炒股指“沪深300”的。他是通过朋友找一个叫任俨俨的男子拿到的这个APP，他们公司跟任俨俨只是口头协议，他们公司拉客户到“南华财富”炒股指“沪深300”指数，如果客户在APP亏损多少钱他们公司从中拿88%的返回款，他们公司以这个为盈利方式。他们公司盈利的钱都是找任俨俨拿的。“南华财富”APP这个软件是由任俨俨通过QQ将一个网址发给他们，他们是按照任俨俨提供的网址下载的，所以他们的客户都是由他们公司将网址发给客户并安装下载注册。他们共在任总处拿了550万元钱，分三次拿的。他们口头协议的时候是任俨俨建议他们拿现金，这样安全，第二次拿钱的时候任俨俨对他们说，因为拿现金给他们，其需要找人去银行取钱比较麻烦，就扣了他们1.6%的手续费。良希文化传媒有限公司的日常管理及招聘人员是由高岩负责管理的。4）被告人丁新于2019年2月25日的供述与辩解，证实他同任俨俨是2018年5月份通过丁志远介绍认识的，丁志远跟他说任俨俨手里有款软件叫“南华财富”做的是“沪深300”，如果给他做的话他拿88%，任俨俨拿12%,他觉得利润很大就同意跟任俨俨合作。任俨俨通过QQ将“南华财富”软件安装包发给他以后就通过电话指导他怎么安装以及怎么操作。完了后他就告诉高岩怎么操作，再由高岩对下面的员工进行培训，之后再让员工在网上物色炒股的人进行投资。任俨俨发给他的“南华财富”软件不是一个经过国家认证的软件，它就是一个模拟沪升300的软件，有后台数据，他们也可以看到，但是他们不可以操作股指的波动。炒股的人将钱投入“南华财富”后钱就进入任俨俨控制的账户，任俨俨再通过现金的形式按比例交付给他们。他们通过“南华财富”软件进行赚钱的方式是，第一他们是通过客户买股票时收取交易费用，第二通过员工让客户买“反单”（股票涨的时候买跌，跌的时候就买涨）让客户亏损，亏损的钱就由他们同任俨俨按照之前商量好的进行分成。不管是交易费用，还是客户亏损的钱都没有进入国家正规的证券公司账户，而是流进了后台控制的一个账户里面，而他们就是从这个后台账户里面的钱进行分成。高岩、赵刚鑫清楚同任俨俨这些交易，因为这个业务是他们3个人一起去找来的。他、高岩、赵刚鑫同任俨俨见过几次面，第一次是在2018年5月底6月初，任俨俨先把他公司通过“南华财富”软件进账的数据发给他们，然后通知他们去北京拿钱。当时拿钱是在北京二环建外SOHO大厦里面的办公楼拿的钱，当时就只有任俨俨一个人，他们这边就是他跟高岩、赵刚鑫三人。当时钱是用装鞋的布袋装着放在一个旅行袋里面，他们去了以后，任俨俨就给了他们一个旅行的密码箱，他们将钱放进密码箱后带走的，当时有100多万现金。第二次是8月份左右，任俨俨把数据发给他们后就电话通知他们去北京拿钱，当天他们到北京后晚上任俨俨还请他们一起唱了歌，第二天他们当时是把车停在北京武警总部旁边的马路旁边，任俨俨回家拿出一个银色的20寸塑料行李箱里面装了220万左右交给了他们，他就把他车子里面黑色的行李箱交给了任俨俨。第3次是在9月底左右任俨俨在郑州找了个小弟给了他们100多万。他们客户投入到“南华财富”里的钱通过后台到任俨俨控制的账户里去了，但具体哪个账户他不清楚，因为任俨俨给他们交易都是通过现金交易没有银行转账。3.被告人丁志勇的供述与辩解。1）被告人丁志勇于2018年10月31日的供述与辩解，证实2018年3月至今他以“河南良希文化传媒有限公司”业务组长（就是主管）的身份（冒充“天风证券分析师”杨烨辉身份）说服、规劝组员（普通业务员）通过QQ添加的炒股民众（客户）利用“沪深300”南华财富指数平台进行炒股（与股票一样买涨、买跌），进而通过“喊反单”指令引导客户进行亏损操作。首先组员（普通业务员）通过QQ添加目标客户，添加客户后利用感情、关系等因素骗取客户的信任，组员将目标客户推送到他（组长）负责管理的“炒股粉丝群”，他在群里冒充“天风证券分析师”杨烨辉身份，通过给客户宣讲上课时间、炒股技术、行情分析、发布他参加“沪深300”指数比赛的优秀成绩（实际他并没有参加，目的是让客户看见他的优秀成绩，看见他在赚钱的假象）等内容，目的是让客户进一步建立炒股的信心及愿望。客户信任并愿意跟着他炒股后，他会发“南华财富”平台的客服QQ（张珂负责冒充）给客户，QQ客服负责帮助客户安装平台、开立账户，然后他通过另外的风控QQ（他冒充风控，即风险控制）给已经开立账户的客户下达“喊反单”指令。让客户根据他的“喊反单”指令进行亏损操作，进而一步一步吃掉客户炒股投资金额。冒充“天风证券分析师”杨烨辉（著名股市分析师，在网上都能查询到）身份是借用杨烨辉股市分析师的知名度骗取客户建立信任；冒充风控QQ身份是利用不同人员的身份消除客户对他的疑虑，进而让客户更加相信他，以便他引导客户按照“喊反单”指令操作。“喊反单”就是引导客户往相反的方向购买股票，即股票上涨就喊客户买跌，股票下跌就喊客户买涨。只有通过“喊反单”引导客户反向操控才能使客户炒股投资金额亏损掉，客户炒股金额亏损后他们才有利益（即才有工资及提成等收益）。“喊反单”是通过另外一个他负责的风控QQ（这个QQ由他冒充“天风证券分析师”杨烨辉的身份推荐给客户）给客户下达“喊反单”指令的。“喊反单”就是他下达的，他是通过个人经验分析得出来的，他的指令是很准的。客户按照他下达的“喊反单”指令交易基本是亏多赢少。河南良希文化传媒有限公司没有具有炒股的合法权利。“喊反单”就是为了赚钱，只有客户亏损了，公司才可以赚钱，公司赚钱了他才可以拿提成。他记得他发展的客户有：1.2018年7月左右，他组员张珂利用管理员身份（ＱＱ名称：安琪）介绍一个叫“吴某”的女人（ＱＱ称：“春风”）进入他负责管理的“1234ＴＶ直播平台”里的“博谊财富178”直播间，然后吴某添加了他冒充的“杨烨辉老师ＱＱ号”（ＱＱ号为66×××65），他们就聊天，他就是给吴某宣讲炒股技术、行情分析及发布他虚拟的参加“沪深300”指数比赛的优秀成绩等内容来取得吴某的信任。随后吴某向他索要开户内容等信息，他就介绍“南华财富”客服（ＱＱ名称：“高媛”，由张珂冒充，ＱＱ号记不清了）给吴某，ＱＱ客服“高媛”给吴某做好申请开户等工作后，他利用另外的两个风控ＱＱ（ＱＱ名称分别是“风控牛升”“张学冬”，两个都是他冒充的）给吴某下达“喊反单”指令进行亏损操作，吴某根据他的“喊反单”指令操作亏损了大约70万元（约80万元港币，“南华财富”平台投资是以“港币”形式操作的），这70万亏损中有10万元亏损是吴某自己操作亏损的；2、还有一个客户盈利后退出了。他从“吴某”的亏损资金中可以获利约3.5万元提成，但是这笔提成公司至今还未发给他。“1234ＴＶ直播平台”里的“博谊财富178”是公司申请开通后给他管理，他负责在直播间里冒充杨烨辉老师直播一些股票的行情走势、炒股技术分析等，目的是取得直播间里的客户信任，“吴某”也是通过这种方式建立信任的。河南良希文化传媒有限公司的法人代表是丁新，老板是丁新、高岩、赵刚鑫。高岩主要负责业务、人员管理等工作，赵刚鑫负责财务、管理公司员工工资发放和提成，丁新负责跟“南华财富”平台联系的。公司现有主管3个，就是他和丁磊、李凌志，业务员有14人。他们公司合计共有20个人。他负责的组有张珂（目前公司业务员中业绩最好的）等8个人(他一个主管，7个业务员）。每个组都有个客服，他这个组客服是张珂，张珂还兼职员工培训（如何加好友及拉入群聊），客服主要负责给客户开户，客户在南华财富开户必须要张珂发的验证码（由南华财富提供）才能注册账号，没有张珂发的验证码客户就不能注册账号，其他的组员每天从网络上搜索炒股群，加好友，之后组员就将有意向买股的人就推送到他这里来。对外宣传主要是业务员通过QQ的方式宣传，宣传内容就是炒股方面的信息。员工入职时都是公司老板高岩负责培训，培训内容是如何添加好友，如何把客户推荐到他负责的冒充“天风证券分析师杨烨辉的老师号”群里等。南华财富是炒指数平台，平台上有“沪深300”指数，他们就是让客户购买这个指数。客户亏损金额先到“南华财富”平台，然后再流转到公司财务。投资客户是可以随时提现和退出的，不需要其他审核手续。2）被告人丁志勇于2018年11月3日、11月14日的供述与辩解，证实他从高岩、丁新、赵刚鑫三人聊天中得知“南华财富”与他公司是按二八分成的（“南华财富”拿20%，他们公司拿80%），这80%的分成都是赵刚鑫到“南华财富”公司所在地北京直接拿现金的。他了解的资金进入情况是：客户通过银行账号将款项直接转入“南华财富”平台的客户个人账号（账号为客户手机号，可在手机及电脑操作，该账号直接与客户银行账户捆绑），亏损资金直接转入“南华财富”平台，平台直接提取现金分发到公司，公司财务再提取现金分发到公司各层。“南华财富”平台提成20%，其中10%是操作手续费，无论客户是否亏损都要提取的，另外10%是客户的亏损资金；公司提成80%，其中20%是押金，是扣押在“南华财富”平台。这20%的扣押款是平台用来赔给投诉客户的，“南华财富”平台如果遇到有亏损客户投诉，这20%的押金是用来全部赔偿给亏损客户的全部亏损资金。投诉客户的投诉是投诉到平台客服。他认为“南华财富”平台应该没有操作“沪深300”指数的资格，所以怕客户投诉引起不必要的麻烦。他快速让客户亏损掉投资金额的方式是：比如一个客户投入10万港币，他会引导先买4手（1手为7400元港币，包括1手的手续费353元港币），再买3手，再买3手。客户一共买了10手，合计74000元港币，如果亏损10个点，客户就会亏353*10点*10手＝35300元港币，就是这样通过引导客户不断的购买，不断的亏损掉，这个亏损是很大的，如果是客户赚了，他会引导他“止赢”。3）被告人丁志勇于2018年12月7日的供述与辩解，证实客户ＱＱ网名“春风”（吴某）总计投资了80万元人民币，总计亏损71万余元人民币。吴某亏损71万余元资金去向：“南华财富”平台，公司方：丁新、赵刚鑫、高岩、他、业务员张珂，都是拿了钱的，他是从中非法获利了12万余元。他是以冒充天风证券高级分析师“杨烨辉”的身份骗取获得的。4.被告人李凌志的供述与辩解。1）被告人李凌志于2018年10月31日的供述与辩解，证实他是2018年5月11日通过网上招聘入职河南良希文化传媒有限公司的。他们公司的法人代表是丁新，他知道这家公司的老板是高岩，还有其他两个老板，他们公司总共20个人，分三个组，他是他这个组的组长，其他两个组的组长一个叫丁志勇、一个叫丁某。还有一个叫张珂的负责安装他们公司虚假的“南华财富客户端”。他从网上买了大约50个ＱＱ号，每天就是用这些ＱＱ号从网上找股票交流群，然后再从这些股票交流群里面加股民为好友，与这些股民聊天聊家常，初步取得股民的好感之后，就从网上找一些股票涨的走势图发给股民，告诉股民这些涨了的股票他已经买了，然后自己赚了多少钱，并叫股民跟着他一起炒股赚钱，当股民想跟着他炒股赚钱的时候，他就把所谓的“老师”ＱＱ号推荐给股民（其实“老师”是高岩扮演的）说这个ＱＱ是炒股的老师，其炒股很厉害，跟着“老师”炒股是稳赚不赔的，他的工作就是这些。这50个ＱＱ号码都是在他工作的台式电脑上，具体ＱＱ号码是多少他不清楚。但有两个主要的ＱＱ号码：81×××74，昵称：趋势明灯－王林（负责扮演股票分析师及经常向股民推荐股票及一些炒股获利的截图），另外一个ＱＱ号码他忘记了，昵称：趋势明灯－王林。他们还有2个主要ＱＱ群，号码：93×××80，群昵称：趋势明灯实盘群。另外一个：883608826，群昵称：趋势明灯10月31日建仓群。这两个ＱＱ群他都是群主。高岩是负责管理并加上他推荐给其的股民ＱＱ号为好友，再进一步取得股民信任后，股民将钱投入到炒股中，高岩负责把股民投入进来的钱全部吃掉。他每天大约加200个ＱＱ号，成功推荐给高岩的ＱＱ号大约有500个左右。他们组大约有10个股民投钱进来炒股，金额是在75万元。他通常会将加来的股民好友拉进一个群，群里面的人员90%是股民，还有10%是他们自己的小号，他们自己通过这些小号平常在群里发布一些从网上找来的股票涨势图，跟群里面其他的股民说自己赚了多少钱，然后发一些小额红包来活跃群里气氛让股民更加相信他是股票分析大师，跟着他投资股票会赚很多的钱，以此来哄骗股民安装他们公司特定的虚假的“南华财富”进行炒股，借此吃掉股民的钱。他总共获利9万多元不到10万。这些钱都是通过股民投资“南华财富”后公司做空股民资金后他所分得的利润。他们公司虽然挂着是文化传媒，但是从来没有从事任何与文化传媒有关的事情，从他上班第一天起，高岩给他培训就是让他每天加股票交流群，然后再加股民的ＱＱ与股民聊天取得信任并发布虚假的炒股盈利信息给股民，让股民想跟着他炒股赚钱，继而将高岩冒充的炒股老师的ＱＱ推荐给股民，让股民跟着高岩炒股，再将股民投入进来炒股的钱给吃掉，他们的目的就是想骗取股民的钱。他们公司使用的炒股软件是“南华财富”，该软件是假的，如果是真的软件，肯定不需要黄某去充当“南华财富”这个软件的客服人员，因为所有正规软件都有自己的客服人员，还有他们公司所有股民想要炒股了都是由张珂负责帮股民远程安装这个软件或者将特定网站地址发给股民让股民自己安装。他不懂股票，一方面到公司上班的时候公司专门有人给他们培训如何把自己包装成一个证券分析大师。另一方面他从网上复制了一些股票专业术语来欺骗股民，再通过小号的在群里的造势给股民造成了一种跟着他炒股一定会赚钱的假象借此来欺骗股民来投资他们公司的南华财富的。他们公司“杨烨辉”这个名字其实就是高岩以及其他公司老板扮演的炒股老师，他们公司跟杨烨辉根本没一点关系。他发给股民的股票涨走势图是他从网上面找的。他作为小组组长负责管理组里的员工，并把高岩安排的工作分发下去，然后每天监督组里的员工每天的工作。还有就是每当有股民有意向开户要去炒股了，他们组里面的人就会跟他汇报，然后他再推荐给高岩，高岩再安排张珂负责安装南华财富客户端。如果有股民钱投进来后，高岩也会跟他说投入了多少钱，方便他给他们组里面的人发提成。2）被告人李凌志于2018年11月6日的供述与辩解，证实他们组共发展了6个客户购买股指，共投资100万元钱左右，但是实际客户在公司亏钱的约有75万元，他拿了这75万元钱的20%提成共15万元钱左右。他是他们组的组长。公司主要获利途径是客户在公司亏损的钱，这些亏损的会给一部分代理费，剩下的都由公司获利。他们拉客户购买股指的目的是使客户亏钱，客户亏钱他们公司才有赢利。客户购买股指的方式是，首先客户需通过他们公司所发出的链接并注册账户，再由客户按照他们所说的方向购买股指的涨和跌。投资金额最少2万元钱，如果他们觉得客户有经济实力他们会向客户提供投资金额不能少于50万。客户购买一手股指他们公司会获得450元钱。第一让客户随便购买股指的跌和涨，如果客户购买的是股指涨，如果刚好股指真的涨了客户就赚到钱了，他会马上发信息给他（她），让他（她）卖掉购买的股指并叫其反方向的购买股指跌。他们就是通过这种手段使客户投资到他们购买股指的钱全部亏掉。因为反复的让客户购买会产生手续费。他们公司所使用的南华财富APP是不正规的，它的股指波动会比正规的交易所的股指波动晚一分钟。这个APP是不存在的，他们的客户必顺是通过他们公司才可以注册并购买的。他们公司有后台，这个后台是由高岩他们几个老板负责的，但是不能操控股指波动。他是从2018年7月中旬晋升组长的。在此之前他们公司只有一个组长，组长由丁志勇负责。他们公司拉客户到他们公司购买股指并通过手段使其购买股指的钱全部亏掉是诈骗行为。他是晋升组长后才知道是诈骗行为。因为公司押了他4万元钱左右的提成，他舍不得这些钱才继续做下去的。他愿意积极退赃，把他在良希公司非法赚取的钱全部退还。3）被告人李凌志于2018年11月29日、12月7日的供述与辩解，证实ＱＱ名“风舞清灵”（ＱＱ号是90×××91）是他的客户郑某，她入金了5万元人民币，亏损了3万6千元人民币。他是以东北证券的分析师“刘军”的身份与“风舞清灵”接触的。他冒用“刘军”这个身份是让客户知道他是一个选股厉害的分析师，便于他们向其推广公司经营的“南华财富”ＡＰＰ股指“沪深300”。后他又以一个ＱＱ名叫“牛胜-百战百胜”（ＱＱ号是18×××94）的人教“风舞清灵”操作“沪深300”。带了一段时间，高岩提出这样盈利太慢，叫他将这个ＱＱ交给丁某负责了。郑某亏损这部分钱，公司给了他提成5千多元人民币。获利的有“南华财富”平台，高岩、丁新、赵刚鑫、他、陈某。微信号×××这个微信是他在使用并用这个微信与郑某联系了。5.被告人张珂的供述与辩解，证实2018年3月份，她在网络上看见河南良希文化传媒有限公司的招聘信息并通过面试上班。他们公司对外宣传是做网络策划、文化传媒，实际上他们的工作是冒充天风证券的杨烨辉，因为杨烨辉炒股比较厉害，名气很大，利用杨烨辉的知名度寻找客户，在取得客户的信任后，向客户推荐南华财富软件，让客户购买沪深300，在客户将投资的钱亏损后，他们再赚取提成。河南良希文化传媒有限公司的老板是高岩、丁新、赵刚鑫，公司的法人是丁新。公司分了三个组，她们组的组长是丁志勇，第二组的组长是李凌志，第三组的组长是丁某。每组组长负责督促员工工作和给客户讲课，组员负责寻找客户。老板高岩、丁新、赵刚鑫等人负责全盘工作及工资提成的发放。她先是以股民的身份在QQ上寻找客户，在成功加客户好友后，以虚假的购股信息及股票走势图来骗取客户的信任感，并向客户推荐杨烨辉的讲课。在讲课的过程中，杨烨辉会公布QQ群号，客户在听完课之后，有的会主动加到QQ群里。在群里，他们利用资源小号和管理号，进一步取得客户的信任，再向客户推荐南华财富软件，通过软件让客户购买沪深300，最后客户将投资资金亏损后，他们赚取提成。她还冒充了南华财富软件的客服，负责帮客户安装南华财富软件。她偶尔还会给他们上培训课，公司其他的同事遇到什么问题了，会找她来请教，她都会告诉他们她的方法。她在公司上班以来，大概使用了十多个QQ号，这些QQ号是她购买的。她现在还在使用的QQ号有三个，一个是管理号，名字叫作“安琪”，还有两个都是叫作“财富天下”，是老师号，用来聊客户的。她一共骗了四个客户去购买沪深300。四个客户一共投资了200万元，她记得有一个投了80万，一个投了20万，还有两个每人投了50万。这200万一共亏了140多万，具体每个人亏了多少她不记得了。投资80万元的客户QQ名称叫作“春风”，女的，大概50多岁。“春风”是她用她的资源小号加的，她取得了“春风”的信任后，向其推荐“杨烨辉”的讲课，“春风”在听了“杨烨辉”的讲课后，加入了“杨烨辉”公布的QQ群，在QQ群里，他们通过管理号和资源小号进一步取得了“春风”的信任，最终“春风”使用了他们提供的南华财富软件投资了80万元购买沪深300指数，半个月左右其就亏损了60多万元。对于如何让客户亏损，她不清楚，高岩他们没有和她说。他们公司和杨烨辉没有关系，只是杨烨辉在炒股这方面名气大，他们冒充杨烨辉是为了利用他的知名度，骗取客户的信任。是丁志勇冒充杨烨辉讲课的，为了让客户信任，再而到南华财富软件上投资股票。这个软件的名称叫作南华财富，软件是高岩发给她的，这个软件是否合法等其他情况她不清楚。因为骗客户投资股票，这样他们公司赚钱快，她一共获利15万左右。每个月的底薪是3000元，没有客户投资就没有提成，有客户就按客户的亏损情况拿提成，提成的比例她不清楚。她是丁志勇组的组员并兼职南华财富客服。她通过ＱＱ加股民，该ＱＱ是被她包装成一个有自己产业人士，这样便于她骗取到客户的信任。取得客户信任后就推荐丁志勇伪装成的“杨烨辉”的ＱＱ号（因为杨烨辉是一个证券公司的名分析师），并由丁志勇对客户进行讲课，课的内容是股票分析。如果丁志勇通过讲课分析股票的课程后，客户愿意跟着丁志勇做股票就会向其推送公司的购买股指的ＡＰＰ“南华财富”软件，并让客户投钱购买“沪深300”股指。这些资金都是客户下载“南华财富”ＡＰＰ，并通过网上银行将资金注入ＡＰＰ内。他们组的客户都是她推荐他们安装ＡＰＰ，然后教他们怎么买涨买跌，怎么入金怎么出金。良希文化传媒有限公司赚的方式是，通过骗取客户到公司购买“沪深300”股指，并采用叫客户反方向购买股指的方式赚取客户亏损的钱。名义上文化传媒公司，实际上是一个通过ＱＱ加好友并获取他（她）们的信任并向其推广通过“南华财富”ＡＰＰ购买股指“沪深300”的公司。吴某的ＱＱ名叫“春风”，ＱＱ号她记不清楚了，她与吴某交流的ＱＱ名叫“安琪”，她还用了一个ＱＱ名叫“高媛”的“南华财富”客服给吴某安装她们公司的“南华财富”ＡＰＰ。吴某亏损的72万余元钱，她从中拿了3.5万元人民币。本院认为，被告人丁新、高岩、丁志勇、张珂、李凌志伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人丁新、高岩参与诈骗金额为781988元，数额特别巨大；被告人丁志勇、张珂参与诈骗金额为714614元，数额特别巨大；被告人李凌志参与诈骗金额为67374元，数额巨大；五被告人的行为均已构成诈骗罪。经查，被告人丁新、高岩伙同被告人丁志勇、李凌志、张珂等人冒充知名证券从业人员，通过发布虚假信息骗取被害人的信任，诱使被害人投资，实际上被害人所投资金并未进入证券市场，而是通过第三方支付平台转入南华财富平台所控制的洛阳远然电子科技有限公司的银行账户，被告人丁新、高岩等人再通过南华财富平台关系人将钱提出，被告人丁新、高岩等人主观上具有非法占有的故意,客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为,符合诈骗罪的构成要件。公诉机关指控被告人丁新、高岩、丁志勇、李凌志、张珂犯诈骗罪罪名成立。对于被告人张珂提出对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议的辩护意见与被告人丁新、高岩、丁志勇、李凌志、张珂的辩护人提出本案不构成诈骗罪，应构成非法经营罪的相关辩护意见，本院均不予采纳。公诉机关指控被告人高岩、丁新等人截止到案发共诈骗吴某、郑某等34名被害人资金达3459700元的公诉意见，因现有证据仅能证实被告人高岩、丁新等人诈骗被害人吴某、郑某、邓某金额共计781988元，故本院根据现有证据认定本案诈骗金额781988元。对被告人张珂及被告人丁新、高岩、丁志勇、张珂的辩护人提出起诉书指控本案涉及34名被害人，亏损资金3459700元证据不足的相关辩护意见，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人丁新系主要负责人，负责平台的沟通及外围的关系网；被告人高岩主管业务部门，负责人事及公司日常工作流程、培训工作人员等工作；被告人丁新、高岩在共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯。对被告人丁新、高岩的辩护人提出被告人丁新、高岩系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人丁志勇、李凌志、张珂冒充知名证券分析师或平台客服，帮助实施诈骗行为，起了从属、次要的作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。对于被告人丁志勇、李凌志、张珂的辩护人提出被告人丁志勇、李凌志、张珂系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人丁新、高岩、丁志勇、张珂、李凌志积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人丁新、高岩、丁志勇、李凌志、张珂犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人丁新、高岩、丁志勇、李凌志、张珂均系初犯,可酌情从轻处罚。被告人丁新、高岩、丁志勇、李凌志、张珂的辩护人提出的相关辩护意见,本院予以采纳。被告人丁新、高岩的辩护人提出被告人丁新、高岩对同案人任俨俨等人进行辨认，应当认定为立功情节的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。据此，对被告人丁新、高岩适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定；对被告人丁志勇、李凌志、张珂适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁新犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2029年9月23日止，先前羁押的1个月12日已扣除。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）；二、被告人高岩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2028年10月30日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）；三、被告人丁志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2024年10月30日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）；四、被告人张珂犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2024年8月16日止，先前羁押的2个月20日已扣除。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）；五、被告人李凌志犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2020年12月30日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）；六、责令被告人丁新、高岩、丁志勇、李凌志、张珂退赔被害人吴某714614元、郑某33484元、邓某33890元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 妮人民陪审员  秦小卫人民陪审员  邓凤云二〇一九年十二月三十日法官 助理  罗 凤代理书记员  张芝滋