广西壮族自治区阳朔县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0321刑初186号 公诉机关广西壮族自治区阳朔县人民检察院。 被告人申泉美，女，1978年6月20日生，汉族，籍贯湖南省邵东县，初中文化，无业，户籍地址：江西省丰城市，现住桂林市七星区，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月18日被阳朔县公安局刑事拘留，3月28日经阳朔县人民检察院批准逮捕，次日由阳朔县公安局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人陈祖权，广西桂成（桂林）律师事务所律师。 阳朔县人民检察院以朔检刑诉（2019）179号起诉书指控被告人申泉美犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳朔县人民检察院指派检察员莫贵林出庭支持公诉，被告人申泉美及其辩护人陈祖权到庭参加诉讼。现已审理终结。 阳朔县人民检察院指控，2018年7月被告人申泉美通过微信与被害人黄某1加为好友后，申泉美以“王某”虚假身份与黄某1谈恋爱，在2018年7月至2019年2月期间，被告人申泉美以确立恋爱关系为名先后让被害人黄某1为其购买了金戒指、金吊坠、金手镯、电动车及给彩礼钱等共计人民币71,800余元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：(一）戒指等物证；（二）抓获经过等书证；（三）证人杨某的证言；（四）被害人黄某1的报案陈述；（五）被告人申泉美的供述及辩解；（六）鉴定意见。 公诉机关认为，被告人申泉美以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，建议判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。 被告人申泉美辩称，其不是诈骗，只是谈恋爱，彩礼没有给。辩护人提出的辩护意见是，1、被告人在作案时存在精神病发作的可能性，不对被告人做精神病鉴定不利于公正判决。2、在被告人没有精神病的前提下，我认为被告人的行为不构成诈骗罪，在本案中，被告人不具有非法占有的目的。首先，被告人没有拿被害人的钱财去挥霍，被告人自己也有黄金首饰，不需要骗取被害人那某的首饰；其次，关于被告人用王某的假身份和被害人交往是因为在虚假网络中，不透露自己的真实姓名是可以理解的；还有被告人拉黑被害人是因为被害人多次约被告人见面都是为了发生性关系，被告人刚流产不想与被害人见面，因为见面就意味着要发生性关系；最后，被告人用的王某这个假身份，并没有什么特殊身份，不能证实被告人利用虚假事实诈骗。3、被害人是见了被告人之后才给被告人买了首饰，说明被害人是对被告人满意才给她买首饰，不能说明被告人有诈骗的行为。4、关于涉案的金额问题，首饰、戒指等我认为不具有非法占有的目的，还有彩礼，我认为公诉机关提供的证据不充分，被害人与被告人的供述不一致。5、关于被告人祖父去世的问题，我认为以当时被告人和被害人的关系，被害人给钱给被告人奔丧也合情合理。6、经过调查和了解，被害人在与被告人谈恋爱的同时也与其他异性保持着不正当的男女关系。7、公安机关在12个小时内就完成讯问、受案等一系列手续，这个效率不排除这是个人情案的可能。8、不排除被害人有恶意报警的可能。 经审理查明，2018年7月被告人申泉美通过微信与被害人黄某1加为好友后，申泉美以“王某”虚假身份与黄某1谈恋爱，在2018年7月至2019年2月期间，被告人申泉美以确立恋爱关系为名先后让被害人黄某1为其购买了金戒指、金吊坠、金手镯、电动车总共价值人民币21,000余元，骗取彩礼钱36,800元，并虚构其祖父去世骗取被害人黄某1人民币5,000元，以住院、来黄家过年共骗取被害人黄某1人民币9,000元。综上，被告人申泉美共骗取被害人黄某1人民币71,800余元。案发后，公安机关追缴扣押了申泉美持有的共价值人民币17,400余元的佛吊坠一个（金黄色）、戒指—枚（金黄色、孔雀状)、手镯一只(金黄色），并已发还被害人黄某1。 认定上述事实的证据有： (一）物证 扣押清单：证实公安机关依法扣押了申泉美持有的佛吊坠一个（金黄色）、戒指—枚（金黄色、孔雀状)、手镯一只(金黄色）、姓名为王某的假身份证—张。 发还清单：证实公安机关已将上述扣押的首饰发还给被害人。 （二）书证 1、人口信息：证实申泉美出生于1978年6月，作案时已满18周岁，应负完全刑事责任。 户籍证明：证实被害人黄某1以及见证人杨某、见证人黄某2的身份情况。 2、葡萄派出所出具的《抓获经过》：证实民警覃传卿、刘某于2019年3月18日在阳朔县将申泉美抓获的事实。 3、接受证据清单：证实侦查人员严某、李某在依法接受提交人黄某1提交的中国邮政储蓄银行、桂林银行汇款回执共三张。 银行汇款回执：证实通过邮政银行转账5,000元，通过桂林银行转账两次，分别为3,000元。 4、葡萄派出所出具的《前科材料说明》：证实申泉美未发现有犯罪记录。 5、葡萄派出所出具的《关于“王某”身份证的查询证明》：证实经查询，申泉美所用的名为“王某”的身份证（女，1985年10月12日生，户籍地：广西临桂县会仙镇马面村队**，身份证号：)为假证。 6、⑴调取的银行交易明细：证实黄某1农行账户62×××78,于2018年7月18日交易，(转支)3,000元，与申泉美、黄某1所称购买金戒指3,600多元，其中刷卡支付3,000元相吻合。于2018年9月26日转支10,000元，与申泉美、黄某1所称购买金手镯10,310元，黄某1所称其中10,000元刷卡支付相吻合。 ⑵黄某1农行账户62×××78于2018年9月26日分7笔共现支20,000元，次日分5笔共现支15,000元，与黄某1所称在湖南邵阳市两天分别在柜员机取款20,000元、15,000元，加上自带的一些现金，凑够36,800元彩礼钱交给“王某”相吻合。 (3)调取的银行交易明细：证实申泉美于2018年9月27日在邮政银行邵东县永兴路支行开设账户62×××03，并于当天在网点柜面现金存入34,000元，与被害人黄某1所称2018年9月27日在湖南邵阳给了36,800元现金给申泉美作为彩礼钱相吻合。 ⑷调取的银行交易明细：证实申泉美桂林银行62145621001103257，2019年1月15日、1月19日分别ATM存款交易3,000元，与黄某1所称申泉美身体不适住院为由叫其给钱，两次通过柜员机存入申泉美账户，每次3,000元相符；以来黄某1家过年为由叫黄某1给钱，与黄某1所称1月31日ATM存款交易3,000元相吻合。 ⑸调取银行交易明细：证实申泉美邮政银行账户62×××03，于2018年10月7日分别通过ATM机现金汇入4,900元、100元。与黄某1所称申泉美以爷爷去世为由，骗取5,000元，第—次存入4,900元，接着存入100元相符。 7、桂林银海医院诊断证明书：证实申泉美于2019年1月14日在该院进行无痛流产。 (三）证人证言 证人杨某2019年3月18日在阳朔县公安局刑侦大队的陈述：该证据证实2018年7月杨某通过微信附近的人添加了一个叫“一个人过几年单身好想有个伴”的女人,叫申泉美，两人谈恋爱交往了几个月，杨某和申泉美一起回去过申泉美的湖南老家。杨某提出结婚，但申泉美提出先给36,800元彩礼先，申泉美还提出过购买首饰等，杨某觉得可疑，就没有买过贵重物品，也没有给36,800元彩礼，只是两人在交往的过程中吃喝耍花了几千元钱。 (四）被害人陈述 被害人黄某12019年3月13日14时在葡萄派出所的陈述，在2018年的6月10日通过微信附近人加了微信昵称为：“一个人过几年单身好想有个伴”的女子，通过微信聊天，聊了1个多月这样子，这个女的年纪大概40岁左右，身高160左右，留着长发，身材单瘦，她和我交流用的是桂林话，在微信上她讲怕我不相信她就发了一张身份证的图片给我，身份证图片上的头像是她本人，姓名王某，1985年10月12日出生，住址广西临桂县会仙镇马面村一队**，身份证号码：，联系电话：152××××6035。我就约她见面，她就同意了，在2018年7月18日在桂林市火车站对面的一个酒店门口见面，见面以后我就和她一起去逛街了，当天就答应做我的女朋友，我就带她去首饰店买了一个3,600多元金戒指；之后我们基本在微信上聊天。有一次她以给自己买保险为理由，她到我们村口向我借走了6千块钱；在之后我们约会的时候给她买了一个3500多的一个玉佛。在2018年农历8月16日的时候她就叫我和她一起去湖南见她二姐，给她家过彩礼，彩礼是给了36,800元现金，之后给她买了一个手镯10,310元，过完彩礼之后她就和我说在2018年10月5日在桂林办酒结婚，从湖南回到桂林以后她又找借口把日期推到2019年农历正月初九。在2018年10月6日跟我说她爷爷去世了，身上钱不够叫我打5,000元到她堂姐“申泉美”的邮政银行卡里，10月7日我就去给她打了，打的时候5,000元有100元没有通过验钞，我又另外给她打了一百。2018年11月28日的时候她又来我家以买保险还差钱的理由问我拿走了现金21,000元。将近过年的时候她说她生病了去医院需要钱，叫我给她打钱，我说把钱拿到医院给她，她不同意，之后我就给她打钱，一共打了二次每次三千元这样给她打了9,000元，都是打到她姐“申泉美”的桂林银行卡账户。今天她又向我要钱叫我给她打6,000元，还是叫我打到她堂姐“申泉美”的银行卡上，叫她自己来拿她不来，我就有些怀疑是不是被骗了，之后我一直约她见面，她先同意了，之后又不出来跟我见面，最后还把我的电话和微信都拉黑了，所以我就到派出所报案了。该证据证实黄某1被一名叫“王某”的女子以谈恋爱结婚为由，骗走财物94,000多元的事实。 被害人黄某12019年9月27日在葡萄派出所的陈述：1、2018年7月18日，我和申泉美第—次约会，她叫我买了一个3,600多元的金戒指，当时我刷我的农行卡刷了3,000元，剩下的600多元是给的现金；2、2018年7月20多号，申泉美以买保险为由开车到报安村找我借了6,000元；3、2018年8月2日申泉美叫我给他姐买一辆电动车，我花了3,800元给她买了一辆小飞哥电动车；4、2018年8月17日，申泉美叫我给她买—个玉佛，我给3,000多元给申泉美买了—个玉佛；5、2018年9月26日在湖南邵阳市我给申泉美买了10,310元的手镯，其中10,000元是刷我的农行卡，还有300元我给的现金，申泉美给了10元钱的零头；6、2018年9月27日，我给了申泉美36,800元当彩礼，其中20,000元是我在9月26日在湖南邵阳市农行自动柜员机用农行卡取的现金，15,000元四9月27日在邵阳市个自动柜员机用农行卡取的现金，当时我去湖南身上带了10,000元现金。我凑够36,800元给申泉美，申泉美拿去银行存了；7、2018年10月6日，申泉美说她爷爷去世了，叫我打五千元到他堂姐“申泉美”的邮政银行账户，10月7日我到雁山的邮政银行自动柜员机存到她卡里，第一次有100元没有没有通过验证，所以存了4,900元，接着又存了100元，一共5,000元；8、2018年11月28日申泉美以买保险为由向我拿了21,000元；9、2019年1月14日她说她身体不舒服，要去医院叫我打了3,000元钱到她堂姐申泉美的桂林银行账户，我说送现金给她顺便看看她，但是她说怕我看了难过，叫我不要上去，我就到自动柜员机存3,000元到申泉美的桂林银行账户。过了三四天申泉美说我打的钱不够，叫我再打三千，我就到柜员机存了3,000元钱到他堂姐“申泉美”的桂林银行卡上。2019年1月31日申泉美说要到我家过年，叫我打5,000元钱给她，她好来我家过年，我没钱了就到柜员机存了3,000元到他堂姐“申泉美”的桂林银行卡上。这9次我给的财物一共价值九万九千多元。 该证据证实黄某1先后9次被申泉美以购买首饰、电动车等方式诈骗财物九万九千多元。 (五）犯罪嫌疑人的供述和辩解 申泉美2019年在葡萄派出所的供述：2018年7、8月份这样，一个男子通过附近的人搜索到我的微信“一个人过几年单身好想有个伴”，我们加了微信后我们就相互聊天，我告诉他我叫王某，并把王某的身份证发给了他看，后来我们就开始见面，第一次见面是在桂林火车站，然后我和他一起逛街，逛的时候我叫他给我买戒指，他给我买了一个3,600多元的金戒指，于是我和他就确立了男女朋友关系。过了几天，我就叫他帮我买了一电动车，他就帮我买了一辆小飞哥电动车，花了人民币3,800元。之后约—个多月这样我就去了他家见了他家人了见他家人我也是以王某的名字的。后来有一次约会我叫他买一个吊坠，他给我买了一个黄金的佛吊坠，花了3,500多元。2018年的农历八月十六，我就叫他到我家过彩礼，我开我的车带他到湖南邵东去看我二姐家，我叫他过31,800元人民币彩礼但是他没有过，第二天他在邵东帮我买了—个黄金手镯花了10,300元人民币。2018年10月份我跟他说我爷爷死了，不够钱处理后事叫他给5,000元人民币，他就打了5,000元人民币到我的邮政银行的账户。2018年年底快到2019年新年的时候我叫他打钱给我，他分三次每次三千共打了9,000元到我桂林银行的卡上，我告诉他申泉美是我堂姐。再后来他叫我把他花在我身上的钱还给他，我没有答应，他威胁我我就把他从微信删除了，他打电话我也把他的电话拉黑名单了。我还有一个男朋友叫杨某，他是阳朔县高田镇沙子溪村人。我有两个微信号，我用微信以王某的假身份加了大约百来个朋友，我们都以老公老婆互相称呼。我一个微信号是×××，昵称是—个人过几年单身好想有个伴，绑定的手机号码是152××××6035，另外一个微信号是×××,微信昵称是好想告别单身，绑定的手机号码是，132××××3519。该证据证实申泉美以“王某”的假名与黄某1恋爱，叫黄某1支付购买首饰、电动车，以及假借爷爷去世、治病，共骗黄某1约35,000多元。申泉美同时还在微信上与约100个男人以“老公”相称谈恋爱。 (六）辨认笔录 辨认人黄某1经辨认指出，编号为11号照片上的女子，就是王某的二姐。经查，11号照片上的女子为申贤娥，1973年8月18日生，邵东县水东江镇长扶村敦仁组**人。 辨认人黄某1经辨认指出，编号为8号照片上的女子，就是与其交往的叫王某的女子。经查，8号照片上的女子为申泉美，1978年6月20日生，，丰城市剑南街道南沙社区邹家组**附**人。/div> 本院认为，被告人申泉美以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。被告人申泉美辩解其不是诈骗，只是谈恋爱。经查，被告人申泉美在现实与网络中与男性交往，使用假的名字和身份，以谈恋爱的名义虚构事实，骗取他人财物数额巨大，构成诈骗罪，被告人的辩解不能成立，不予采纳。被告人申泉美辩解没有收取彩礼，经查，关于该笔彩礼36,800元有被害人陈述及取款记录、被告人的存款记录证实，且能够相互认证，被告人的辩解无事实依据，不予采信。辩护人的辩护意见中关于精神病鉴定，本院认为，被告人申泉美能进行正常的交流，以谈恋爱为名诈骗被害人财物数额巨大，也知道对自己的行为进行辩解，申请鉴定的理由不充分，因此不予鉴定；辩护意见中关于被告人不具有非法占有的目的，本案中被告人虚构事实骗取他人财物，非法占有的目的是明显的，该辩护意见与案件事实不符，不予采纳；关于涉案金额，有被害人陈述、被告人供述及转账、存取款记录、相关物证所证实，辩护人的相关辩护意见不符合事实，不予采信；辩护人提出关于公安机关办案程序违法，但并未提出证据证实，因此不予采信。被告人配合公安机关追缴了部分赃物，可从轻处罚，辩护人该辩护意见符合事实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人申泉美犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2022年9月17日止。罚金在判决生效后三十日内缴清，逾期则强制缴纳。) 二、责令被告人申泉美退赔被害人经济损失人民币54,400元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 军 人民陪审员  黎祥富 人民陪审员  黄仁权 二〇一九年十二月十六日 法官 助理  龙昭昕 书 记 员  韦 涛