四川省攀枝花市西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0403刑初46号 被告人李平，男，汉族，1973年3月24日出生，大专文化，户籍地四川省成都市武侯区，住四川省攀枝花市**。因涉嫌强迫交易罪，2018年4月9日被攀枝花市公安局刑事拘留，同年5月16日被依法逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人赵奇志，四川晓明维序律师事务所律师,执业证号××。 辩护人寇桂君，四川三才律师事务所律师，执业证号××。 被告人李川，绰号“李三”，男，汉族，1976年5月9日出生，高中文化，户籍地四川省攀枝花市**,住四川省攀枝花市**。2001年3月24日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌强迫交易罪，2018年4月9日被攀枝花市公安局刑事拘留，同年5月16日被依法逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人邱琼，四川民慷律师事务所律师，执业证号××。 被告人陈安华，绰号“陈二娃”，男，汉族，1975年3月28日出生，初中文化，户籍地四川省攀枝花市**，住四川省攀枝花市**。2008年10月29日因经营赌博被治安处罚500元。因涉嫌强迫交易罪，2018年4月9日被攀枝花市公安局刑事拘留，于2018年5月16日被依法逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人蔡宏图，四川三才律师事务所律师，执业证号××。 被告人王福杨，男，汉族，1974年12月24日出生，高中文化，户籍地四川省成都市彭州市，住四川省攀枝花市**。2010年10月13日因赌博被行政拘留5日。因涉嫌强迫交易罪，于2018年5月16日被攀枝花市公安局依法逮捕，于2018年7月13日被取保候审,经本院决定，于2019年12月25日被依法逮捕。 辩护人罗代芳，四川三才律师事务所律师，执业证号××。 被告人刘增，男，汉族，1983年4月4日出生，初中文化，户籍地陕西省安康市汉滨区，祥瑞达物流公司安检员，住四川省攀枝花市**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月19日被取保候审,经本院决定，于2019年12月25日被依法逮捕。 辩护人李时春，四川民慷律师事务所律师，执业证号××。 四川省攀枝花市西区人民检察院以攀西检公诉刑诉（2019）41号起诉书指控被告人李平、李川、陈安华、王福杨犯强迫交易罪,被告人李平、李川、李某犯敲诈勒索罪,被告人李平、李川、陈安华犯赌博罪,被告人李平、李川、陈安华、刘增犯开设赌场罪,被告人李平犯挪用资金罪一案，于2019年4月28日向本院提起公诉。本院根据四川省攀枝花市中级人民法院（2018）川04刑辖25号指定管辖决定于2019年4月28日立案并依法组成合议庭，召开了庭前会议，于2019年6月12日公开开庭审理了本案。四川省攀枝花市西区人民检察院指派检察员赵立波出庭支持公诉，被告人李平及其辩护人赵奇志、寇桂君，被告人李川及其辩护人邱琼，被告人陈安华及其辩护人蔡宏图，被告人王福杨及其辩护人罗代芳，被告人李某及其辩护人刘鑫、陈红斌，被告人刘增及其辩护人李时春均到庭参加诉讼。本院申请延长审理期限一次，公诉机关补充证据申请延期审理一次。在诉讼过程中，四川省攀枝花市西区人民检察院申请撤回对被告人李某的起诉，本院予以准许。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。 公诉机关指控，攀枝花市鑫慧矿业有限公司（以下称鑫慧公司）由被告人王福杨帮被告人李平代持40%股份、苏某持股30%、彭某帮郑某代持30%股份。自2016年6月，由李平负责经营管理鑫慧公司。郑某系攀枝花市千帆铁钛有限责任公司（以下称千帆公司）总经理。 2016年6月底，被告人李平找到李某协商，由李某组织车辆将鑫慧公司的一批铁精矿从鑫慧公司运输至攀钢集团。2016年7月，李某要求李平支付101430.29元铁精矿运输费用。李平明知运输费用应当由其控制的鑫慧公司支付的情况下仍要求李某先向千帆公司索要该费用。 2016年8月11日14时许，被告人李平以千帆公司拖欠鑫慧公司矿石加工费为由，带领被告人王福杨、陈安华向郑某索要攀钢兴茂公司结算给千帆公司的150万元承兑汇票。李平踢门进入郑某位于攀枝花市东区××室，与郑某发生争吵，并用郑某办公桌上的陶瓷茶杯掷打郑某头部。郑某被迫将150万元承兑汇票交给王福杨收执。 2016年8月16日中午，被告人李平让被告人李川到鑫慧公司，将李某提供的运输单据交给李川让李川以自己的名义找郑某索要。李川带领杜某、聂某和龚某到千帆公司找郑某索要运费。李平带领李川、陈安华、王福杨、杜某、聂某、龚某等人一直聚集在郑某办公室滋扰纠缠，郑某被迫答应150万元承兑汇票由鑫慧公司分割50万元，李川索要的运费几天后支付。之后，李平、李川、陈安华、王福杨等人继续纠缠郑某，强迫郑某签订一份让千帆公司满足鑫慧公司矿石加工及费用结算的“协议”，并要求郑某当晚到位于盐边县红格镇的千帆公司厂区在承兑汇票和协议上签字盖章。直至次日11时许，李平才让纠缠郑某的人员全部离开。 2016年4月至12月，被告人李平、李川、陈安华多次组织他人出境到缅甸果敢的金鼎赌场赌博。李平同意李川、陈安华从金鼎赌场抽取千分之八的返利，非法获利上万元。 2016年4月至12月，被告人李平、李川、陈安华通过向缅甸赌场缴纳保证金，在攀枝花市内利用网络视频连接缅甸赌场，开设网络赌博场所，由李平和李川邀约多人多次参与赌博，被告人刘增代表李川参与赌场的管理，获取赌资抽成及缅甸赌场返利十余万元。 2016年10月15日，千帆公司以商业承兑汇票支付给鑫慧公司100万元加工费，入账后被被告人李平出具借条借走，并将100万元的商业承兑汇票兑换成100万元现金转到鑫慧公司账户，李平指使出纳胡某3将100万元资金取出存入余某1农村商业银行的银行卡6214××××5365上用于偿还余某1的私人借款。 公诉机关为支持其指控，提交了书证、辨认笔录、证人证言、被害人的陈述、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人李平、李川、陈安华形成以李平为首要分子的恶势力犯罪集团，诉请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第三百零三条、第二百七十二条之规定，对被告人李平、李川、陈安华、王福杨以强迫交易罪予以判处；对被告人李平、李川以敲诈勒索罪予以判处；对被告人李平、李川、陈安华以赌博罪、予以判处；对被告人李平、李川、陈安华、刘增以开设赌场罪予以判处；对被告人李平以挪用资金罪予以判处。 被告人李平对指控罪名和指控事实提出异议，辩称：1.苏某的股份是代其持股。2.郑某的过错在先，分割150万元汇票是按照其与郑某、郭某协商履行的。3.叫李川去是找郑某收取其公司帮千帆公司垫付的运费。4.对赌博罪无异议，确实是去缅甸赌博了，但大家是相约一起去考察，其没有收取任何费用。5.其与开设赌场没有关系，没有管理，没有分红。6.从鑫慧公司借款100万元还余某1的欠款，是郑某跟余某1商量好的，且郑某也清楚。其出具了借条的，虽然超过了3个月，但已归还。 其辩护人发表的辩护意见为：1.李平不构成强迫交易罪。李平与郑某之间因共同经营产生经济纠纷，李平于2016年8月16日与郑某之间所商谈的协议，其实质是鑫慧公司与千帆公司商议继续关联交易的协议。150万元承兑汇票中支付给鑫慧公司的50万元是千帆公司支付鑫慧公司加工费，鑫慧公司是索债行为，且郑某同意。2.李平不构成敲诈勒索罪。鑫慧公司都是代千帆公司加工矿石，运费应当由千帆公司承担，李平委托李川向郑某索要的运费是客观真实存在的千帆公司对鑫慧公司所负的债务，不具有非法占有千帆公司财产的目的。3.李平不构成开设赌场罪。李川、陈安华均证实李平未与二人合伙投资开设赌场，也未分取赌场经营收益，也未参与赌场的经营管理，李平只是与朋友一起去赌博。4.李平不构成挪用资金罪。李平转让给苏某30%的鑫慧公司股权，是李平代持陈某的股权，李平将代持陈某的股权转苏某代持，是鑫慧公司贷款需要，这仅是为办理股权变更登记而虚拟作价，与鑫慧公司实际投资是明显不符的。李平的行为属于借款而非挪用，是经郑某同意后，由李平办理相关财务手续。李平已将100万元归还公司，公司利益并未受侵害。5.李平等人不属于恶势力组织。李平等人是向郑某这一特定对象索债，未针对不特定对象实施违法犯罪行为，且李平向郑某索取的债务是属于千帆公司与鑫慧公司因关联交易而产生的债务，股东之间的纠纷，未实施为非作恶、欺压百姓的行为，不属于恶势力组织。7.李平的到案记录显示，李平在2017年4月19日8时接市公安局电话通知，到案接受讯问，积极配合、如实供述，如李平构成挪用资金罪，该情节应认定为自首。 被告人李川对指控罪名和指控事实提出异议，辩称：1.在2014年的时候，千帆公司差其1万多的运费，事发当天是受李平的委托一起帮要运费，过了几天郑某也将这笔运费付了，其也转给李平了，没有占为己有。2.对赌博罪无异议。3.没有公开向社会人员开展赌博也没有固定场所，刘增只是请的服务人员，没有参与管理和任何分红。 其辩护人发表的辩护意见为：1.李川不构成敲诈勒索罪。千帆公司与鑫慧公司是关联公司，两家公司长期存在真实的关联交易和债权债务关系，两家公司及其股东之间也长期存在交易、资金往来的争议。李平并未事先要求李川帮其索要汇票和签订合同，李平、李川事前并无共谋，不存在共同犯罪的主观故意。如果李平的过激方式触犯了法律，可能构成其他犯罪，但不应当认定构成强迫交易罪。2.对指控的赌博罪无异议，但不构成开设赌场罪。李川等人在君商酒店等处利用网络连线赌博的行为应当认定为聚众赌博的行为,指控李川等人开设赌场罪证据不足。3.李川不是李平公司的员工、也未得过李平的好处、平时除了在一起吃吃喝喝、聚集在一起赌博外，关系也不紧密，且在案件中未起到主要、主导作用，故指控李平、李川为恶势力犯罪证据不足。 被告人陈安华对指控罪名和指控事实提出异议，辩称:1.事发当天,其虽然一直在现场，但什么不知道。2.其只是参与了赌博，但没有组织别人去赌博。3.开设赌场时间短，而且来耍的人都是认识的，没有向社会公开，所以不构成犯罪。 其辩护人发表的辩护意见为：1.陈安华不构成强迫交易罪。李平、郭某等人向到郑某追债并分割150万元承兑汇票的行为不属于强迫交易罪中的交易行为，鑫慧公司与千帆公司签订矿石加工协议，即使构成强迫交易罪，从罪刑法定原则及刑罚适用的角度出发，应在“三年以下有期徒刑或者拘役”的量刑幅度内适用刑罚。陈安华只是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.赌博罪罪名无异议。涉案人员去境外赌博的行为，应该是相互邀约的行为，陈安华仅仅是参与赌博的人员之一。3.陈安华不构成开设赌场罪。因进行网上赌博的时间短，没有向社会公开，定性开设赌场罪欠妥，应当定为聚众赌博。4.从量刑情节上看，陈安华有自首情节，认罪态度较好，系初犯。请求从轻处罚。 被告人王福杨对指控罪名和指控事实提出异议，辩称：其系受李平安排找郑某要汇票，分割150万元的汇票是李平和郑某、郭某商量的，其没有参加。草拟的加工协议也是根据李平和郑某的双方意见在拟定修改，其仅履行职工的工作职责。因为法律意识淡薄，对自己的行为也后悔，请从轻处罚。 其辩护人发表的辩护意见为：王福杨不构成强迫交易罪：1.李平、郭某等人找到郑某协商分割150万元承兑汇票的行为属于平等民事主体之间的索债行为，不存在非法牟利的意图。2.李平等人强迫郑某签订协议，但没盖印章协议尚未成立，未造成严重后果。3.王福杨在受李平安排和指示找郑某拿汇票及协议签订过程中，所起作用小，应当认定为从犯。4.认罪态度好，系初犯。 被告人刘增对指控罪名和指控事实提出异议，辩称：对指控其开设赌场罪有异议，因为其只是个服务人员，没有参股，只有工资，也没有组织人去参与赌博。 其辩护人发表的辩护意见为：刘增不构成开设赌场罪。刘增就是一个受雇人员，并没有从赌博中抽头渔利。 经审理查明，被告人李平、李川、陈安华为获取非法利益，经常纠集在一起，多次参与实施违法犯罪活动，其中包括有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众、恐吓等软暴力和暴力手段，实施强迫交易、敲诈勒索的行为,为牟取不法利益实施赌博、开设赌场行为，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，已形成以被告人李平为纠集者、被告人李川、陈安华为组织成员的恶势力犯罪团伙。具体违法犯罪事实如下： （一）强迫交易的事实 鑫慧公司成立于2005年，主营铁矿石加工，公司注册资本506万元，法定代表人王福杨。王福杨为李平代持40%股份、苏某持股30%、彭某为郑某代持30%股份。自2016年6月起，李平为鑫慧公司的实际控制人，行使公司经营管理权（从2010年10月开始是由郑某负责公司的经营管理）。郑某系千帆公司总经理。千帆公司为攀枝花市兴茂动力设备有限公司（股东为攀钢集团矿业有限公司，以下称兴茂公司）加工原矿、规格矿。从2010年开始，千帆公司转委托鑫慧公司代加工兴茂公司的部分矿石。两公司从2015年起未签订书面合同，但2015年、2016年鑫慧公司仍然在为千帆公司代加工兴茂公司的规格矿。鑫慧公司与千帆公司在长期交易过程中，鑫慧公司欠千帆公司借款，千帆公司未支付鑫慧公司加工费。 2016年8月11日14时许，被告人李平听说兴茂公司结算给了千帆公司150万元承兑汇票，即叫被告人王福杨去以千帆公司拖欠鑫慧公司矿石加工费为由，向郑某索要承兑汇票，郑某拒绝交出汇票。李平知道后带领王福杨、被告人陈安华到千帆公司，李平一脚踢开郑某办公室房门，冲进屋内用水杯击打郑某头部，并对郑某辱骂，郑某被迫将150万元承兑汇票交给王福杨，但提出这钱要拿一部分给郭某（与千帆公司存在债权债务关系），随后李平、陈安华、王福杨离开。后郭某得知郑某的汇票被李平拿走，向李平提出分割承兑汇票中的100万元，李平同意。2016年8月16日中午，李平让被告人李川到千帆公司找郑某索要运费，李川带领杜某、聂某和龚某到千帆公司。郭某也到千帆公司找郑某支付欠款100万元。随后，李平带领陈安华、王福杨赶到千帆公司郑某办公室，要求郑某将150万元承兑汇票背书给鑫慧公司。因李平、李川、陈安华、王福杨、杜某、聂某、龚某等人一直聚集在郑某办公室滋扰、纠缠，郑某被迫背书转让承兑汇票中的50万元给鑫慧公司，余下的100万元给郭某。之后，李平、李川、陈安华、王福杨等人继续滋扰、纠缠郑某，强迫郑某签订矿石加工协议，协议包括千帆公司与兴茂公司签订的规格矿要满足鑫慧公司加工后多余的规格矿才由千帆公司自行安排等内容。郑某认为李平等人草拟的协议严重损害千帆公司利益，拒绝签字。当日19时许，李平、李川带领一部分人员出去吃饭，并留下陈安华等人在郑某办公室守候。李平等人饭后返回办公室继续纠缠郑某。次日凌晨，郑某见无法摆脱李平等人，被迫答应在李平等人拟写的协议上签字。同时郑某提出公司公章在盐边县新九乡千帆公司厂区（相距30多公里）。李平让郑某立即到厂区在协议上加盖公章，后郑某开车在前，李平、李川、陈安华、王福杨等人开三辆车在后尾随至盐边县红格镇千帆公司厂区。期间，郑某叫自己的人将公章藏起来，并通过朋友报警。郑某与李平等人到厂区后不久，新九派出所民警出警到达，将众人带至新九派出所，同日5时许，新九派出所民警将郑某送到炳草岗派出所，李平、李川等人继续尾随至炳草岗派出所，炳草岗派出所民警告知不得以索要债务为由限制或者变相限制他人人身自由，但李平、李川等人仍然未离开，直至次日9时后，李平接朱某2（现因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪被逮捕）电话后，才让纠缠郑某的人员全部离开。后鑫慧公司、郭某将150万元承兑汇票贴现后分割，鑫慧公司分得50万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 综合证据： 1.举报信及相关材料证实，2018年3月11日，郑某向中央巡视组举报李平抢劫、非法拘禁、强迫交易、职务侵占、开设赌场犯罪事实的举报材料。 2.受案登记表、立案决定书证实，2018年3月26日，攀枝花市公安局对李平等人涉嫌强迫交易立案侦查；2018年3月30日，对郑某被非法拘禁立案侦查；2018年7月9日，对陈安华、李平、李川等人涉嫌赌博立案侦查；2018年7月10日，对李平等人涉嫌开设赌场案立案侦查；2019年2月25日，对李平等人涉嫌敲诈勒索立案侦查。 3.到案经过，情况说明证实，2018年4月8日，李川、李平、陈安华经公安机关电话通知到案；2018年4月12日，王福杨经公安机关电话通知到案；2018年12月13日，刘增经公安机关电话通知到案。 4.搜查证、扣押决定书证实，2018年4月9日对李平、李川依法搜查。扣押李平的金立手机2部，李川的金立手机1部，陈安华的苹果手机1部。 5.户籍信息，证实了五被告人的身份情况。 6.刑事判决书证实，2001年3月24日，李川因犯故意伤害判处有期徒刑一年，缓刑一年。 7.公安行政处罚决定书证实，2010年10月13日，王福杨因伙同张某、刘锋、郭亮等人经营飞镖赌博被东区分局行政拘留5日，并收缴镖盘二个，飞镖二支，追缴违法所得2000元。2008年10月29日，陈安华因经营赌博被东区分局治安处罚500元，并收缴翻牌机30台。 8.鑫慧公司工商登记材料、公司章程证实，鑫慧公司股东工商登记情况：注册资本506万元，彭某持股30%，苏某持股30%，王福杨持股40%。鑫慧公司章程规定股东会会议中，对表决事项按照股东认缴出资比例行使表决权。 9.鑫慧公司股权转让协议、股东会决议、章程修正案及代持、托管协议证实，2010年，李平持有98%的鑫慧股份。同年，李平将自己持有的40%股份委托王福杨代持（王福杨为记名股东，李平是实际股东），转让30%股份给郑某（彭某代持），转让30%股份给田某3。2010年6月28日，田某3、程某签订股权代持协议，程某作为鑫慧公司股东，由田某3代持程某股份。2014年3月24日，田某3委托李平代持股份，同年3月28日，李平将该股份转让给苏某，并签订转让协议，转让金151.8万元，约定协议生效后15日内将转让金交给李平。 10.内资企业登记基本情况表证实，攀枝花市千帆铁钛有限责任公司的住所及成立日期。 11.攀枝花市公安局出具的情况说明，证实李平于2018年10月23日举报郑某虚开增值税专用发票一案，公安机关对该案正在侦办过程中。 强迫交易的证据： 1.新九派出所接处警登记表、情况说明、炳草岗派出所接处警登记表、情况说明、亢锋的证言证实，2016年8月17日，郑某被李平等人控制在新九乡千帆公司内，无法离开，郑某电话告知亢锋，随后亢锋报警。新九派出所民警出警后将郑某送往炳草岗派出所，李平、李川一直跟随，郑某担心自己的人身安全，不敢离开派出所，次日上午9时过后，郑某、李平等人自行离开派出所。 2.王福杨草拟的千帆公司与鑫慧公司协议证实，李平要求千帆公司与兴茂公司签订的规格矿要满足鑫慧公司加工的需要，且每月千帆公司领取规格矿的加工费要向鑫慧公司支付所领取的加工费的70%等内容。 3.千帆公司与鑫慧公司矿石加工合同、兴茂公司和千帆公司之间的规格矿委托加工合同证实，2010年至2014年，千帆公司与鑫慧公司共签订6份合同，最长期限至2014年12月31日；2013年至2016年，兴茂公司和千帆公司共签订4份加工合同，最长期限至2016年12月31日。 4.商业承兑汇票证实，兴茂公司支付千帆公司加工费150万元。 5.收条、收据，记账凭证证实，2016年8月17日，鑫慧公司、郭某以收取加工费为由，分割了属于千帆公司的150万元的商业承兑汇票。 6．照片证实，郑某办公室内瓷杯被砸碎及郑某面部受伤情况。 7.李平、李川、陈安华、王福杨的辨认笔录、刑事照相证实，四被告人对犯罪现场盐边县新九乡平谷村蚂蟥沟组145号千帆公司选厂路口及东区园林处居民住宅区3楼1号房屋进行了辨认。 8.证人证言 （1）苏某（鑫慧公司股东）证实，2016年8月份的一天,其看见李平在千帆公司办公室说“今天必须拿到钱”。王福杨让其去劝一下郑某，还说李平已经把郑某打了，今天不拿到钱郑某肯定走不了。其进入郑某办公室看到地上有个摔碎了的杯子，看到郑某的面部有个部位有点发红，应该是被打过的痕迹，但是看得出来不是很严重。 （2）邓某证实，有一天下午郑某给其发了一条短信意思是说被人扣在办公室，让去看看有没有认识的人。下午5点过到公司，朱某4说郑某和李平因为之前公司账上的问题扯皮，李平他们不让郑某走。一直等到晚上，郑某喊一起上新九厂里去，李平他们开车跟在后面，后来警察把他们带到派出所。到了炳草岗派出所，李平他们也跟来和郑某争吵，内容好像是喊郑某签字、章盖，双方就一直僵持。 （3）汪某1证实，2016年下半年一天早上，王福杨打电话说郑某和李平为厂里经济上的事情扯皮，他们都在炳草岗派出所，王福杨把电话交给他们两个，其给他们说有时间可以来成都，给他们调解一下。 （4）郭某证实，听说郑某领了张150万元的汇票，就跟郑某打电话要求分一些钱，郑某说票被李平拿走了，问王福杨，王福杨说票在他那，但郑某没有盖章背书，又和李平沟通，说要分100万，李平同意后约定第二天一起去找郑某。第二天中午和郭某、田某1到郑某办公室，郑某同意给100万，之后给李平打电话喊他过来办公室。之后，李川带了两个人，李平带了几个人过来了，李川跟郑某要十几万运费，说好后，王福杨和郑某在扯一份合同的事。大概下午5点多出去吃饭，晚8点过回到办公室，李平他们又和郑某说合同的事，李川和陈安华不时在旁边帮李平说话，对郑某说脏话和威胁语言，一直到晚上10点过也没说好，李平他们又要求郑某必须签合同盖章，郑某说章在新九，他们就开车到新久。到新九之后，其写了一张给千帆公司100万的收条，王福杨、陈安华、田某1跟着郑某进了千帆公司盖章，郑某在汇票上盖了公章，汇票一直由王福杨保存。10分钟后警察来了把他们带到派出所。派出所不让跟着郑某，他们说要找郑某拿钱，不能不跟着他。第二天早上，郑某怕在路上被拦，不敢离开派出所，因为事发地在炳草岗，所以警察就把郑某送到炳草岗，他们又跟到炳草岗。一直到上午10点，李平接了个电话，喊全部人走了。 （5）余某1证实，李平在实际控制鑫慧公司后，有一次在千帆公司的办公室，李平带着王福杨要求郑某将千帆公司与攀钢签订的规格矿加工合同必须首先满足鑫慧公司加工，并喊王福杨草拟一份协议要求郑某签字盖章，郑某不同意，草拟的协议对千帆公司太不公平，因为千帆公司自己有选厂，跟攀钢签订合同肯定要首先满足本公司选厂的生产。其劝了李平改一下合同，不要太过。郑某一直不同意签，李平的态度很强硬，说了一些要求郑某当天必须要把协议签了，不签就不能了事的话。 （6）杜某的证实，其与李平系朋友。2016年8月份的时候，李川打电话让去找郑某对运输票，并叫李某送票过来。李某拿出来的票据大概有二十多万，郑某说他和鑫慧公司分家了，分家后的那些f运费十多万应该去找李平结。8月16日下午，与李川去要债是因为欠账里面有4000多元是其的，因跟李川关系好，李川安排去办事就去了。李川拿的运输单据与李某前面拿的是同一套单据。李川拉着他，李平带着王福杨、陈安华一起去郑某办公室和郑某谈。李平一直指着郑某骂，非常强势。郑某跟李川说运费过几天就给。后李平他们出去吃饭，并安排人守住郑某。 （7）聂某的证实，2016年8月的一天，李川说要去收款，有人在一起就喊一起去，其喊龚某一起去郑某办公室。其觉得李川让他们去就是去把人守起，另外就是给他撑面子。他们到郑某办公室都很随意坐，歪起、倒起的都有，一副吊儿郎当的样子，对方肯定认为是社会上混的，不敢惹，他们就是去收账的，就是给李川扎起，只用到场，作出一种气势就行，如果打起来肯定要帮忙。其和龚某没有去吃饭，李川安排守住郑某。他们就坐在沙发上看得到郑某的办公室，如果郑某要走，就给李川打电话。11点过的时候他们就走了，当时李川说这儿没得啥子事了，你们先走，改天一起喝酒。 （8）龚某的证实，吃晚饭的时候，李川和几个人吃饭去了，给留下的人说在这儿守起，一会给你们带饭回来。明白守起的意思就是不让郑某出去，如果他要出去，要告诉李川。 （9）田某1证实，一天晚上，郭某打电话让去园林处，一会要去新九，帮他开车，到办公室看见有十几个人，郭某让等会，一会儿要去新九给一张汇票背书。看见郑某一直没出来，王福杨到郑某办公室几次，李平偶尔也进去找郑某，看见李平的气势很凶，在客厅里朝着郑某吼，催郑某赶快去新九盖章。到了晚上大11点过，这帮人估计谈好了，郭某也喊其走了。 （10）黄某的证实，千帆公司和鑫慧公司都欠其钱，其经常找郑某要钱。大概下午3点过，其和余某1到郑某办公室，除了千帆公司的人，大概有十几个人，看着像社会上的人，感觉现场的气氛很紧张，就直接进了郑某的办公室。只有郑某和王福杨在。其找郑某要150万汇票，郑某看了一眼王福杨说被他们抢走了，感觉郑某的情绪有点无奈，应该是来的那些人给他造成很大的压力。李平指挥王福杨跟郑某谈一份什么协议，李平自己没有跟郑某谈，都是让王福杨在中间传话，因为现场气氛不好，郑某不同意李平就骂他，还说必须得这样。其怕李平和郑某打起来，所以一直跟余某1在办公室。一直等到凌晨2点左右，他们才去新九盖章。 （11）朱某1证实，一天早上，陈利打电话，问朱某2是不是在住院，她说她妹夫（郑某）被人跟着，不让吃饭，不准睡觉，说朱某2人际关系广，能不能请朱某2帮忙说说情。其把郑某的电话告诉朱某2，后面就是他们在沟通。 （12）朱某2证实，其在医院住院的一天，护士长朱某1说郑某被一个叫李平的人打后在派出所不敢出来，能不能跟李平说把人放了，她说已经找过汪某1、朱国胜等人。其想还她一个人情就同意给李平打了一个电话，劝李平做事要掌握一个度，应该找个台阶下了。李平听了后就说行嘛，大哥，我把人放了。过了一、二十分钟，郑某还打了一个电话说感谢他。 （13）王某证实，其系千帆公司会计。截止2016年6月，鑫慧公司欠千帆公司4400多万元债务。2016年8月16日下午，看到李平他们7、8个人到郑某办公室，凶巴巴的。然后，看见王福杨找郑某说事情，一直到5点过，王福杨、李平均喊其离开，其劝他们有什么事好好商量。李平说没得商量，不给就整死郑某全家，到成都弄死郑某的儿子。大概六七点钟，李平他们轮流出去吃饭，一直留有人在办公室把郑某守到。 （14）马某证实，当天，李平他们那么多人在千帆公司，郑某也没法下班，到晚上李平就一直在骂郑某，说要把郑某的儿子弄死。李平多次叫千帆公司员工离开办公室，到了晚上9、10点钟，李平就说“你们不走嘛，反正我不得走。”看到对方那么多人，说话也很气势凌人，其也有点害怕，怕他们对郑某作出过激行为，其把他们起草好的合同打印出来后准备拿给郑某看，王福杨不准其去，说他去，他去后郑某反复修改，改的都是不痛不痒的地方（后来听朱某4说是已经报警了，郑某在拖延时间），一直到2点钟，警察都没来，合同就打印好了。 （15）颜某证实，2016年8月11日下午，李平、王福杨等到办公室找郑某，其听到郑某的办公室闹得很凶，然后听到砸东西的声音，看见郑某的头上有水流下。 （16）朱某3证实，2016年8月16日晚7、8点，朱某4打电话说郑某有事，其到办公室就看见李平、王福杨等人在办公室客厅坐起，客厅的人作出很嚣张的样子，千帆公司的人不让进。其在办公室坐了半个小时觉得没什么事情，就走了，走到外面的时候怕这些人一直控制郑某，就给110打了一个电话。 （17）刘某1证实，2016年8月的一天，听见东西打烂的声音，就到客厅看见钟某把李平抱起在郑某办公室门口，当时李平手里还拿了一个烟灰缸。 （18）袁某证实，郑某在鑫慧公司负责日常经营管理，后公司被李平抢走，由李平经营管理。2016年8月11日左右，其看见李平拿个烟灰缸要打郑某，郑某左眉毛处已经受伤，有红肿和破皮，李平扬起烟灰缸对郑某吼。2016年8月16日，李平带了三四个人来办公室说汇票的事，郑某一直没有离开，也不能离开，因为李平威胁郑某当天不把150万元汇票交出来哪也不能去，还说了要杀了郑某的话。 （19）钟某证实，2016年8月11日下午，看见李平带着陈安华冲到郑某的办公室，举起陶瓷茶杯要打郑某，其上去抱住李平，在把李平右手拉下来的同时李平手里的茶杯已经打在郑某的左额部，茶杯都烂了。整个过程李平一直骂骂咧咧还说今天拿不到汇票郑某门都不要出，陈安华此时也出来接话说不拿、弄死郑某。8月17日，其去上班，看见办公室内一片狼藉，才知道郑某又被李平带走了。 （20）朱某4证实，2016年下午4点过，郑军说郑某被围了，其到办公室看见李平、李川、王福杨、郭某还有不认识的7、8个人。他们坐在客厅的沙发，跷起二郎腿，王福杨进进出出在传话。从办公室出来到客厅，李川就威胁其说“你是郑某的表弟，你有点跳，你给老子小心点”。到了凌晨1点左右，王福杨叫马某出去打一份合同，马某很害怕不愿打，王福杨就一直逼她。期间，王某还劝李平他们不要太过分。郑某入股鑫慧公司后，一直由郑某管理。2016年5、6月份听同事说李平把公司经营权抢走了，还把千帆公司在鑫慧公司上班的人全部开除，公司由李平经营管理。 （21）蒋某证实，大约下午6点钟，其到千帆公司听到李平他们拿着一份协议让郑某签，郑某说这个协议打死不得签，这完全是卖身契。到了晚上7、8点钟，李平他们出去吃饭，并留人守住郑某。吃完饭回来之后，李平他们一直喊郑某签字，郑某一直没有签。在去新九的路上，郑某给其说去把公章藏好。到新九后其就把章藏在水池地下。 （22）刘某2证实，2016年8月16日，郭某打电话要贴一张150万元的汇票，17日上午郭某把汇票给他。其把钱转到了张某的银行卡上了。这张汇票交到手上时有千帆公司财务专用章和郑根宝的私章，没有被背书人的名称。被背书人鼎科商贸公司是其用这张汇票时填上去的。 （23）田某2证实，2014年8月，苏某代表鑫慧公司和朱家包铁矿签订了一份低品位原矿100万吨的加工合同，2014年12月31日就履行完毕了。 9.被害人郑某的陈述，2010年10月24日，鑫慧公司股东会议明确了其的工作职责，但2016年4月底，李平看见公司生产线完全建好，千帆公司借给鑫慧公司大量的资金，可以更多的赚钱，就把其踢开，抢夺公司管理权。同年5、6月份，李平把公司办公地点搬走，与王福杨把公司印章拿走，不让其管公司，也不召开股东会，把其招的人也赶走。11月14日，李平在开元酒楼打他、骂他，目的是胁迫其服从安排，永不结算，不归还鑫慧公司欠千帆公司的4、5千万，把其赶出攀枝花，然后把鑫慧公司据为己有。 2016年8月11日下午2点左右，王福杨说李平叫他来拿150万的承兑汇票，谈了半个小时没谈成，王福杨就走了。半小时后，李平、陈安华、王福杨一起到其办公室。李平就指着其骂，还把紫砂杯连茶水砸到其头上，并把其打倒在地。站起后李平又拿起保温杯砸其左额两下，第三下没砸到，陈安华也骂其，同时还推了其一下，其被迫将汇票给了李平。2016年8月16日大概中午2点过，郭某来找其结费用。接着，李川带着两个人到办公室找其结算运费，最后答应三天后必须结清，但是李川没有走，和已经来办公室的李平在一起说话。当天下午6点过，王福杨就口头跟其谈千帆公司和兴茂公司签订的规格矿加工合同无条件转让给鑫慧公司，以及攀钢账上挂的应收款全部转让给他们，相当于全部把千帆公司侵吞完，还要负债，其坚决不同意。王福杨草拟了协议，李平他们强迫其在协议上签字、盖章。王福杨态度还算和气，其看当时的情况无法脱身，就提出公司章在新九厂区，李平叫一起去盖章，当时已经好似凌晨1、2点了。其叫朱某4把公章藏起来，还通过亢锋报警。到了厂区，还没有警察出警，为了拖延时间等警察来，其叫郭某在汽车引擎盖写了一个收据。其在汇票上面盖章了，协议上没有加盖印章。其内心是不愿意在协议和汇票上签字盖章的。到了炳草岗派出所，李平带来的人还是不走，还是脱不了身，其开始向朋友打电话，想通过他们的关系让李平放弃跟踪，让其摆脱纠缠尾随。李平将汇票抢走后于8月16日到千帆公司背书并贴现后将100万元支付给郭某后，另外50万元李平没有交回鑫慧公司而是占为己有了。 10.被告人供述 （1）李平供述，其和郑某都是鑫慧公司的股东之一，郑某是总经理。二人矛盾起因是2014年，鑫慧公司与攀矿签订了一份100万吨原矿的代加工合同，但是郑某将这些原矿（80多万吨）拿给其他公司，私人从中获利（加工费中每吨提取23元，多得1950万），并且没有入公司的账。攀矿结算的加工费给千帆，千帆再过票到鑫慧公司，郑某从中每吨收取了10元钱的不合理的过票费。其认为郑某牟私利，与郑某产生矛盾，就将公司办公室搬走。郑某是鑫慧公司的股东之一，应当听其意见，加工合同只能由鑫慧公司来履行，不能再选择其他公司加工。2016年8月10日，其听说攀矿有一笔150万的原矿加工费要给千帆公司，就让王福杨第二天上午去找郑某要这笔钱。王福杨找到了郑某，但是没有拿到那张汇票。下午2点过又让王福杨去找郑某，郑某还是不给，然后其和陈安华到园林处千帆公司办公室去找郑某。当时很生气，就一脚踢开郑某办公室的门，和郑某闹了起来，在闹的时候把郑某办公桌上的茶杯使劲抛了一下，茶杯打在郑某身上后掉在地上。后郑某说这钱要拿一部分给郭某让和郭某商量，其同意了就和陈安华先走了，剩下王福杨和郑某办手续。2016年8月16日下午2点过郭某打电话，喊去千帆公司郑某的办公室商量150万汇票的事情，其和王福杨一起去的。当时协商郭某拿100万，剩下50万给鑫慧公司，协商好后郑某才在汇票上背书，把汇票交给了王福杨，第二天按照协议将汇票贴现。后来李川带了几个人找郑某谈运费的问题，谈完了其就让王福杨跟郑某谈一份委托加工结算的协议。后来与郭某、郭某、王福杨、李川一起去吃了晚饭，吃完后打包了盒饭回千帆公司给留在那里的郭某和李川带去的三个人吃。谈到晚上11、12点，郑某同意签协议，但说公章在新九，要去新九盖章，然后其和王福杨、陈安华、李川、郭某还有他们带来的人开了三辆车跟着郑某的车到新九千帆公司的厂区，到厂区门口没多久警察就来了，将其等人全部带到新九派出所。后来民警将郑某送到炳草岗派出所，因为与郑某的事情还没有得到解决，其等人也开车跟到了炳草岗派出所，其和王福杨一直待到早上10点多才走，李川、姓郭的和另外两个人还在。拿到汇票后找郭某的朋友贴现后转100万元给郭某，鑫慧公司留50万元，王福杨用收条去千帆公司把借条换回来了。 鑫慧公司在银行贷款是通过千帆公司和郑某管理的新汇达公司、紫薇公司向银行借贷后，再转给鑫慧公司，鑫慧公司差千帆公司4000万借款就是这样来的。其认为鑫慧公司实际只差银行贷款2000万元左右。2016年8月以前，千帆公司还差鑫慧公司加工费六七百万元 （2）李川供述，事发那天是李平打电话喊去找郑某要钱的。当天带了杜某、“尾巴”和他的一个朋友，到了公司以后，看见公司里除了员工以外还有李平、王福杨、陈安华、郭某，以及郭某带的三个年轻小伙子。李平和郑某在郑某的办公室里吵闹，大概内容是汇票和签订什么合同的事，李平的态度很强硬，要求郑某必须背书，看见王福杨拿了个合同进进出出了好几次。其的运费问题大概是下午5点过谈好的。下午6点过左右，李平让王福杨留下来继续跟郑某谈，李平喊一起去吃饭，吃完以后，打包了几份盒饭带回千帆公司办公室给守在那里的陈安华等人。吃完饭后王福杨说郑某同意盖章，但是章在新九，要上新九去，大概晚上11、12点去的新九，赶到新九千帆厂区，王福杨、陈安华跟郑某进厂区了，警察就来了，将其等人全部带到派出所。派出所民警将郑某送到炳草岗派出所，李平就喊开车跟着到了炳草岗派出所。郑某没有离开办公室是因为李平他们的事没有解决就不准他走。李平和郑某在办公室扯皮，听到李平对郑某吼得凶。其运费谈好后继续跟着郑某是因为吃完饭李平说车不够喊跟着一起。其和李平是朋友关系，去帮李平凑个人数，壮壮声势。 （3）陈安华供述，2018年8月11日，王福杨先去找郑某拿汇票，但是没有拿到，就给李平打电话后，其和李平去千帆公司办公室。到了之后，李平一脚将郑某办公室的门踢开，听到李平在里面与郑某吵，过了会听到有东西摔到地上的声音才进去看见李平和郑某面对面站着，郑某的茶杯摔在地上，这时千帆公司办公室的其他人进来将李平劝出郑某的办公室。2018年8月16日，下午2点过到圣举天茶楼去找李平，听说去千帆公司找郑某了，就自己打了个车到千帆公司办公室去。到了后看到有李平、王福杨、李川及他带来了二、三个人、郭某、郭某等人，其就一直在大办公室坐着，李平和王福杨时不时进郑某的办公室谈事情，看王福杨在打一份合同，看得出来李平和王福杨提出的条件郑某不同意，修改了好几次。到了下午7、8点左右李平、郭某、李川、王福杨他们出去吃饭，其和李川带的人在千帆办公室守起，李平把饭带回来，就在办公室吃的盒饭，郑某当天没有吃饭。大概晚上11点过，郑某说公章在新九厂里，就开车到新九千帆公司厂里，没多久派出所警察就来将其等人带到新九派出所，后来新九派出所将郑某送到炳草岗派出所，其与李平、李川、王福杨、郭某以及郭某带来的两个人也开车跟着到了炳草岗派出所，第二天上午9、10点钟左右，就先回去了，李平他们还继续在派出所待着。因为李平平时对其很好，李平去千帆公司肯定又是和郑某说千帆公司和鑫慧公司的事情，如果有什么事情其还可以帮忙，也可以捧个人场。 （4）王福杨供述，鑫慧公司建设、生产需要用钱的时候就以借款方式从千帆公司借款，目前千帆公司账面反映鑫慧公司借款有4000万元左右，但鑫慧达差鑫慧公司贷款1100万元和千帆差鑫慧公司加工费800多万元、紫薇公司贷款480万元，但郑某说鑫慧达公司、紫薇公司与其无关，要求鑫慧公司偿还4000万元欠款。鑫慧公司实际只差千帆公司1500-1800万元。 2016年8月Ｉ1日，上午李平打电话说郑某从攀矿公司领回一张150万元的承兑汇票，叫去找郑某把承兑汇票要回来，就从鑫慧公司办公室到千帆公司郑某办公室找到郑某，郑伟辉伟当时不同意。下午上班后，李平到郑某办公室，一脚踢开门，和陈安华气势汹汹的冲进来，钟某也跟着进来。李平就拿起茶杯砸到郑某的头上，并指着郑某骂，后来钟某就把李平拉到外面客厅。大概僵持了一个多小时，郑某才同意把承兑汇票给李平，但是给不了这么多，郭某也要钱，其就向千帆公司财务写了一份借条，财务就把承兑汇票给其等人。2016年8月16日，中午2点左右，李平打电话让其将150万的汇票拿到千帆公司背书，后来李平、陈安华也赶来了，紧接着李川带着杜某和另两个不认识的男子也来了。李平进到郑某办公室和郑某谈，两个人没谈几句就争吵起来，李平很强势，指着郑某骂，骂的脏话也很难听。李平和郑某谈了主要有两个问题：一是150万汇票由李平和郭某两个人分；二是李平认为千帆公司一直拖欠鑫慧公司的加工费，要求郑某将攀钢兴茂公司的规格矿加工合同变更为鑫慧公司直接跟兴茂公司签。郑某不同意李平的此项提议，但是李平很强势要求郑某必须要同意，李平让其起草了一份合同，郑某对协议的很多内容都不认可，反复修改了大概三次。下午7点左右，李平喊郭某、李川、余某1出去吃饭，让陈安华和李川带来的两个人在客厅里不要走，等他们吃完饭来换。晚上8点至12点左右，李平和郑某一直谈合同的事，李平坐客厅，郑某坐办公室，其和余某1在中间传递。晚上11点过，双方达成一致，让办公室小马打印的，郑某说公章在新九的厂里，李平让去新九的厂里盖章，一行人就去了新九的厂里。刚进办公室警察就来了，没有盖到公章。新九派出所民警把郑某送到炳草岗派出所后，其等人也一直跟到炳草岗派出所。早上8点过，其就离开了，其他人还是把郑某守起的。当天让郑某在承兑汇票上背书，郑某说两个章都不在公司，下午郭某说他可以去找私人的贴现公司直接将汇票贴现，可以不用千帆公司背书。8月17日上午9点过，郭某联系的贴现公司来到鑫慧公司办公室将汇票贴现了。鑫慧公司和郭某各自贴现后，其到千帆公司去以鑫慧公司的名义出具了50万元加工费的收条，把之前出具的150万承兑汇票的借条收回来了。2016年6月份以前，郑某管理鑫慧公司的时候，千帆公司收过鑫慧公司每吨10元钱的过票费。 （二）敲诈勒索的事实 2016年，鑫慧公司为千帆公司代加工兴茂公司的规格矿，矿石加工成合格的铁精粉后全部返还兴茂公司，产生的运输费由鑫慧公司支付。兴茂公司按月结算加工费（包括运输费）给千帆公司，千帆公司再与鑫慧公司结算加工费，千帆公司从鑫慧公司收取10元/吨的过票费。 2016年6月底，被告人李平与李某约定，由李某组织车辆将鑫慧公司的一批铁精粉从鑫慧公司运输至攀钢集团。2016年7月，李某要求李平支付101430.29元铁精粉运输费用。李平让李某先向千帆公司索要该费用，如果千帆公司不支付，再由其支付，并指使李川安排杜某带领李某至千帆公司，因该笔费用应当由鑫慧公司支付，郑某拒绝支付李某运输费。之后，李某将运输费用单据交给李平，鑫慧公司于同年8月12日将该笔运输费支付李某。 2016年8月16日中午，被告人李平让被告人李川到鑫慧公司，将李某提供的运输单据交给李川让李川以自己的名义找郑某索要。李川带领杜某、聂某和龚某到千帆公司找郑某。随后，李平带领被告人陈安华、王福杨赶到郑某办公室。因李平等人一直聚集在郑某办公室滋扰、纠缠，郑某被迫答应李川索要的运费几天后支付。2016年8月19日，千帆公司通过转账支付李川运输费117754.93元（其中李某的运费101430.29元，李川索要的其他运费16324.64元）。同日，李川将70000元转到张某（李平的女朋友）账户。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.李某货运单据证实，李某从鑫慧公司运输铁精粉到攀钢产生运输费的依据。 2.收条证实，2016年8月16日，千帆公司收到李川提供的票据，郑某签字同意支付李川（实际为李某）运费101430.29元，李川20**年5-6月运费16324.64元。 3.李川农业银行卡（6228××××9074）交易明细证实，2016年8月19日，千帆公司支付李川运费117754.00元，同日，李川转支张某账户70000元。 4.证人证言 （1）孙某证实（兴茂公司项目经理），2016年之前，兴茂公司只认千帆公司，包括材料运输和加工后的成品。2017年兴茂公司和千帆、鑫慧两家公司都签订了合同，就和两家公司分别结算。2016年，千帆公司运费依据合同来结算的，千帆公司自己加工过程中的运输费用，兴茂公司以铁精矿和钛精矿的加工费统一结算给千帆公司。成品的运费也由千帆公司自己支付。根据合同，原料和成品要在兴茂公司过磅，磅单中有一张是在兴茂公司质量计量中心保存，然后质量计量中心把原料或成品的总量报给兴茂财务，兴茂财务再和千帆公司结算加工好的铁精矿和钛精矿的费用。其中返给攀钢内部公司攀钢钒和一球的运输费用在结算单中记录并支付，结算后银行承兑和商业承兑。千帆公司委托其他公司加工所产生的费用，由千帆公司自己负责。 （2）胡某1证实，其系鑫慧公司会计，鑫慧公司2010年10月至2016年6月是郑某在负责。鑫慧公司郑某管理前只有几百万，郑某离开公司时有几千万。郑某负责期间，运费是给何嘉陵、苏某，然后他俩再给其他人。李平管理期间先由廖某结算，再拿到其处核对，再由鑫慧公司支付。鑫慧公司差千帆公司4000万元，如何差的其不知道。 （3）廖某证实，鑫慧公司在郑某管理期间的每一笔账都清楚，李平接手鑫慧公司后，公司进来的钱绝大部分都是胡某1给的。 （4）马某证实，2018年8月16日中午2、3点，李川找郑某要运费，郑某看了李川的票据，告诉李川是给鑫慧公司拉的应该找鑫慧公司结账。李川不同意，气势凌人，郑某没有办法，同意8月19日支付。 （5）颜某证实,2016年8月16日下午，李川找郑某结算运费，李平、王福杨、郭某等8、9个人陆续到办公室。李川的钱应该由鑫慧公司和何嘉陵支付。千帆公司和攀钢签订合同，所以攀钢只认千帆公司，不认鑫慧公司，运单只能写千帆公司的名字，郑某将攀钢拿出的矿交给鑫慧公司加工，所以运费只能由鑫慧公司来付。李川出具的票据中，有2016年7月份的101430.29元应当由鑫慧公司支付，另外的是2014年5、6月份的票据，应当由何嘉陵支付。当天，很多人将郑某堵在办公室不让离开，郑某迫于他们的压力没办法同意给李川运费。 （6）李某证实,其与李平是生意上的合作伙伴，经常帮李平拉铁精粉，运输费都是每次先去鑫慧公司统计，然后到胡会计处挂账，挂完账就走私人账户转账。其是按照李平的要求，为了节约财务开支，就没有签合同，这样可以少交税款。2016年6月底或7月初，李平告诉其要发一批铁精粉到攀钢，每吨13元，其就组织13台车给攀钢拉铁精粉。2016年7月12日至2016年7月22日给攀钢炼铁厂拉铁精粉，2016年7月12日至2016年7月25日给攀钢球团厂拉铁精粉。7月底拉完后带着价值101430.29元的榜单和攀钢运输单找鑫慧公司进行统计，然后统计报给胡会计挂账。8月初找李平，李平说去找千帆公司要运费，说他下来安排人带去并告诉先去要，如果对方不付，他再付。其回去后大概一个星期，李川告诉了杜某的电话，就联系杜某去郑某处要钱，没要到钱，告诉了李平。没过多久，李平就安排人把101430.29元的运费给了。其是被李平骗了，其是给鑫慧公司拉货，但是在找李平结账的时候，李平说拉的是千帆公司的货，运输单据上写的是千帆公司，急于收回运费就没想那么多，相信了李平。找郑某索要101430.29元运费的时候，给郑某说了是李平让索要的，郑某看了单据然后告诉谁找你拉的，你就找谁。 5.被害人郑某的陈述，2016年8月16日大概中午2点过，李川带着两个人到办公室找其结算运费，李川拿了一叠标注千帆公司的运单，要求结十一二万的运费，其经核实千帆公司不欠李川的运费，结果李川说是拉千帆公司的铁精矿产生的运费，是从鑫慧公司拉的，同时说不管那么多，今天必须拿到钱。其就知道这个李川就是李平指使来添乱、施压、逼债的，没办法，还是只有跟李川谈，最后答应三天后必须结清，之后李川没有走，和李平在一起。 6.被告人供述 （1）李平供述，2016年8月16日前一段时间，李川拿了11万余元运输磅单来要运费，其告诉李川所拿来的磅单是郑某在管理鑫慧公司期间产生的，攀钢已经把这笔运费结算给了郑某的千帆公司，让李川去找千帆公司要运费，就把磅单退给了李川。2016年8月16日，李川和另外二拨要账的人去找千帆公司和郑某，郑某当场让千帆公司的财务人员对完账，写下了还款承诺书，过了几天现金转账给了李川。李川拿到钱当天转了9万到其女朋友张某的银行卡上的。因为李川是鑫慧公司长期的运输合作伙伴，事先通过鑫慧公司借了9万元给他公司名下的司机发运费，所以李川拿到这笔运费后，转了9万元在张某银行卡上，把钱还给了鑫慧公司。张某的银行卡是鑫慧公司在用。到2015年底，千帆公司就不和鑫慧公司结算运费了，原因是郑某与其开始闹矛盾。千帆公司2015年到2016年期间交给鑫慧代加工的，全部是千帆公司在攀钢拉的规格矿，是千帆帮攀钢代加工，鑫慧公司再帮千帆代加工。因郑某也是鑫慧公司的股东，两个公司之间没有签订合同，当时是郑某在负责鑫慧公司的具体业务。鑫慧公司代加工的价格与千帆公司代加工的价格是一致的。千帆公司在加工或者代加工过程中按照每吨10元的价格收鑫慧公司10元的开票费。产品包括铁精矿，也包括钛中矿产品，但是攀钢只在合同中要求返销铁精矿，不要求返销钛中矿，钛中矿由加工企业自己销售，鑫慧公司就是通过销售钛中矿来保证公司利润的，销售款不与千帆公司分账，留在鑫慧公司。其负责鑫慧公司期间，如果是给鑫慧公司拉的货就找鑫慧公司结算，由李某或者李川拿过磅单到鑫慧公司财务对账，再挂账，然后再付款。 （2）李川供述，2016年6月中旬的一天中午，接到李平的电话告诉郑某回来了，让去结运费，并让先到鑫慧公司一趟。于是就开车带着杜某到鑫慧公司的办公室找李平，李平将一叠运输单据交给他其，当时说运输单据的总金额是9至10万，让其以自己的名义一同找郑某索要，其接过单据就开车和杜某去千帆公司，李平和其他人后面去的千帆公司。其帮李平找郑某结算费用是因为千帆公司还欠其1万多2万的运费没有支付。李平告诉运输的是千帆公司的矿，攀钢支付的运费也是拨给千帆公司，应该找郑某要债。同时告诉鑫慧公司有些厂车也有一些运费没有结，委托找郑某要运费时一并结算。其认为这笔运费应该由郑某支付，因为攀钢开出的运输单据都是针对千帆公司的。其没有告诉郑某这些单据的大部分是李平当天给的，也没有具体问运费的组成。郑某当时说他都没有在鑫慧公司了，这个费用这次可以结，下次就不要找他了，并安排千帆公司的会计对拿去的单据进行核对，当时写了一张账单，过了2、3天后就把钱打到其个人的银行卡中。第二天就把李平账单上的9至10万元转到李平女朋友张某的银行卡上。其余的1万多元是2014年5、6月份千帆公司欠祥瑞达物流公司的运费。编号为0004835、0007410这两张单据上记载的川Ｄ3××××、川Ｄ3××××、川Ｄ3××××产生的运费。 （三）赌博的事实 2016年4月至12月，被告人李平、李川、陈安华两次组织曾某、熊某、余某1、毕某、刘某、谢某、杨某1、杨某2、唐某、郭某等人出境到缅甸果敢的金鼎赌场赌博。经李平同意，李川、陈安华从金鼎赌场抽取千分之八的“洗码费”返利，获取非法利润。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证实： 1.辨认笔录及照片证实，（1）李平、李川、陈安华、王福杨辨认出旷总（旷某）就是在2016年期间安排李平、陈安华等人偷渡出境到缅甸果敢吃住并到赌场玩的男子；（2）陈安华辨认出汤茂福就是在缅甸赌场工作的客户经理“小虎”。 2.证人证言 （1）旷某证实，2016年，李平打电话要到缅甸果敢考察投资赌博娱乐项目，其通知金鼎酒店去接他们入境，李平和陈安华等人在金鼎酒店赌博。2017年1月，李平又带人来了一次。 （2）曾某证实，2016年7月，李平喊一起去缅甸果敢的赌场感受一下，同行的还有陈安华、杨某、余某1和他的女朋友、熊某、郭某、李川和他老婆以及李川的两三个朋友。他们到南伞住了一晚，第二天，李平、陈安华喊来的车把他们送到果敢的一家酒店，里面主要是开赌场，一起去的都耍了，走的时候都赢了，有赢几千的，也有赢几万的，只有一个叫何某的没有耍，陈安华当时在洗码（负责兑换客人与赌场的筹码，从中收取手续费），过了几天后就一起回去了。第一次去缅甸的路上住宿、吃饭都是李平给的钱，加油是李平、李川一起去给钱，不知道具体谁给，到了缅甸吃住都是免费的。到赌场里面赌博需要换赌场的筹码，使用筹码到赌桌上面赌钱，赢了的话赌场会给现金码，然后用现金码跟赌场兑换现金。按照赌场惯例，赌场会给带人来赌场的人“洗码费”，大家去耍，李平主动开销路上费用，可能因为赌场会报销。 （3）毕某证实，2016年，李平约去缅甸考察，但是李平带他们去根本就没有考察项目，第一天就把他们带到一个宾馆，这个宾馆就是个赌场，都去里面赌博。第二天，李平带他们到一家叫金鼎的酒店，这家酒店更豪华，赌场很大，他们都在里面赌博，其赢了几千，李平输了几万元。一路的费用都是李平支付的，到了缅甸后李平也有朋友来接待。 （4）杨某1证实，2016年5月，毕某说李平约他去缅甸考察，但是他们到了缅甸基本都在宾馆待着，宾馆里面有赌场，没事就去赌博。李平联系摩托车送他们从南伞到缅甸，没有办入境手续，都是跟着李平他们走的。 （5）杨某2证实，其和李平一起去过缅甸两次，都是去赌博。第一次是和李平、李川等人坐的摩托车过境，没办手续。第二次是和李平、陈安华和李川等人，也没有办过境手续，赌的是百家乐。李平带人去缅甸赌博都是安排陈安华在协调，陈安华跑上跑下的。李平不单独给陈安华好处，平时他吃的、用的都是李平发的钱给他。 （6）熊某证实，2016年这次去缅甸是李平喊的，其他人不知道，去的人基本都去赌场参与了赌博，用筹码兑换现金时是陈安华帮忙兑换。 （7）刘某3证实，2016年6、7月份，李川叫去缅甸耍一趟。到了缅甸，将东西放到房间后就去赌场里面玩了一会，赌场里面有百家乐、龙虎等赌博项目。他们那辆车的油费、过路费都是李川给的，路上吃饭有一次是李平给的。 （8）谢某证实,2016年7月份左右，李川叫去缅甸考察烤鱼店。到了缅甸，其有时候和刘某3一起到街上、菜市场逛，有时候也会到赌场里面小玩一下，其他人主要在宾馆赌场玩。 （9）余某1证实，2016年7月22日前面几天，李平说他在缅甸认识一个旷某，喊过去投资，喊其一起到缅甸。到了缅甸直接就住进一家叫金鼎的宾馆，酒店楼下是赌场，他们就在大街上逛了会，其他时间就在宾馆睡觉，或者在赌场里面玩。 3.被告人供述 （1）李平供述，2016年带了两次人去缅甸，第一次和陈安华、攀宾原来洗浴中心的经理去考察一家酒店的洗浴中心；第二次有陈安华、阳阳等14人去缅甸考察，由其联系缅甸的“邝总”接他们出境。 （2）李川供述，其去缅甸赌博第一次是李平带的，有陈安华、攀宾姓李的、阳阳、毕某，毕某还带了两个不认识的人。主要是去考察宾馆，但缅甸那边宾馆里面都有赌场，去的人都参与赌博了。第二次去是李平带其、陈某、陈安华、刘某3、谢某、何某、曾某、熊某、郭某、余某1、余某1的女朋友，这次去主要就是为了赌博。李平带他们到缅甸参与赌博，李平没有好处，洗码费由其与陈安华两人挣，挣洗码费这个事情是李平带他们第一次到缅甸赌博时，其和陈安华就跟缅甸赌场的周经理谈好了，以后带人到缅甸参与赌博，赌场就按照下注输的金额的千分之八的比例返还给其和陈安华。李平带他们去赌博，本来“洗码费”应当由李平挣，因陈安华经济困难，李平也会发钱给他用，李平就为了在经济上帮助陈安华，所以就让陈安华和其一起挣洗码费。 （3）陈安华供述，其总共去过五次缅甸赌场，2015年，和李平两个人去的，这次是李平的朋友旷某喊过去考察什么项目，之后在金鼎酒店的赌场里面玩；第二次时间不记得了，其和李平、王福杨去的，也是旷某喊去谈项目，住在金鼎酒店的，没事就在赌场里面玩会；第三次大概是2016年4月份，这次有其、李平、李川、阳阳、王福杨、攀宾原来洗浴中心的经理，也是旷某喊李平过去考察项目的，李平喊的李川他们几个，其也是这次才认识缅甸赌场的经理“小虎”，还有一个经理“小周”，这次去也是旷某安排的，洗钱码都是旷某挣了。第四次是人最多的那次，有郭某、郭某、余某1及他带了一个女的、熊胜全、毕某带了两个人、李川和他老婆陈某、欢欢、李川鱼馆的厨师、曾某、李平、阳阳，这次是李平组织过去玩的，在走之前其联系了“小虎”安排车来接，并且安排在缅甸那边吃住问题。玩百家乐只知道曾某、余某1、李平、李川、阳阳都赌了，这次其挣了4、5千元的洗码费。去缅甸赌场前三次路上的费用都是李平出的，第四次路上的加油费、过路费都是自己给的，吃饭、住宿基本都是李平给的。李平对其平时就很大方，其跟“小虎”联系好后挣洗码费，是跟李平汇报了的。李平是其老板，对其很好，其算李平的小弟，所以随时都跟着李平。 （四）开设赌场罪的事实 2016年4月至12月，被告人李川、陈安华通过向缅甸赌场缴纳保证金，在攀枝花市内的纸上烤鱼店、云水轩茶楼、家豪阳光酒店、天香人和酒店、君尚酒店、加州主题酒店、开元酒店等地，使用其掌握的赌博网站专用账户和密码登录赌博网站，接受赌客以“百家乐”的形式进行网络赌博活动。被告人李平和李川邀约余某1、熊某、郭某、曾某、杨某2、汪某2等人多次参与赌博，被告人刘增代表李川参与赌场的管理，李川、陈安华使用本人的银行卡与缅甸赌场进行赌资收取和输赢结算。获取赌资抽成及缅甸赌场返利五万余元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.银行账户信息证实，余某1等参赌人员银行账号信息。 2.刘增农业银行卡（6228××××5072）交易明细，记载2016年10月17日，李川账户转存4000元，2016年10月25日，李川账户转存1000元，2016年11月8日，李川账户转存47000元，2016年11月8日，李川账户转支12420元、100元。证实刘增的银行卡上的赌资流转。 3.李川农业银行卡（6228××××9074）交易明细，记载2016年10月16日，刘增账户转支4000元，2016年10月31日，张某账户转支8300元、747000元证实李川银行卡上与李平的赌资流转。 4.陈安华建设银行（3581××××2636）农业银行卡（6228××××3678）交易明细，证实2016年，陈安华向缅甸赌场账户（王某、施某、汤某、汤某）的赌资流通达1981300元，与张某账户流通150000元。 5.电子证据2份、电子证物检查工作记录2份。证实公安机关对李平扣押的手机进行了电子物证检查。 6.李平微信记录，记载2016年底，李平联系微信号为“福宝”“灰狼/狼王”的人员的聊天记录，微信内容记载双方谈论“赌场怎么样了”“赌场生意好不好”等内容。 7.王福杨的辨认笔录，证实2018年9月3日14时30分至33分，辨认出2016年其和李平去缅甸回来后的一天，其发现陈安华、李平将要参加网上赌博的地点——攀枝花学院旁的学府酒店。 8.王福杨、陈安华、李川的辨认笔录证实，开设赌场的地点德阳巷3号的君尚酒店、龙珠路30号的云水茶轩茶楼、龙珠路30号附4号的账号阳光超市、新宏路5号的天香人和酒店。攀枝花学院旁的学府酒店。乐活天街太古广场楼上的家豪阳光酒店8817房间。金海开元名都大酒店。 9.证人证言 （1）董某证实，2016年9月份，陈安华说他开了个“百家乐”，让去帮忙，他解释后才知道是搞网络赌博的。过了两三天，陈安华让去学府酒店找他，他先讲赌博的模式，就是用笔记本电脑连接一个境外的网址，连接了以后陈安华就给缅甸赌场的经理打电话，把参赌人员的账号密码告诉对方，对方就将视频打开，就可以看赌场的情况，然后参赌人员自己选择赌台的倍数，对方会派一个联络员给陈安华打电话过来，之后电话就一直不挂，这边下注陈安华直接就在电话里说，可以通过电视看到赌场，有工作人员就帮参赌人员到赌台上下注，陈安华在这个赌场应该有一个账户，输赢都是从账户过。其在这家酒店帮陈安华有5、6天时间，来玩的人主要是李平、曾某等。参赌人员下注最少1、2百元，最多2千的。陈安华的收入都是赌场那边给的返点。 （2）黄某证实，陈安华在学府酒店、阳光家豪酒店开过赌场。一天下午，陈安华打电话让到学府酒店找他，帮他卖点水、水果之类的。其在房间看到陈安华在连电脑，猜就是搞网络赌博，一个小时之后，来了一些人，陈安华就用笔记本电脑连接到电视并且联网，网连好之后陈安华就给一个人打电话，然后就看到电视投影出一个赌场的实时画面，之后赌博的人就开始下注。学府酒店去了2、3次，家豪酒店去了5次左右。大概有5、6个人在赌场里面参与赌博，每次去他们都在，听陈安华说都是些做生意的老板，其中有李平。看到他们最少下注100元，最多的有2、3千。看到李平一天输得最多的有3、4万。 （3）余某2证实，有一天和陈安华、李平、余某1在外面吃饭，陈安华喊到他开的百家乐帮忙，因为和陈安华不熟，李平也在一旁叫去，其才去的。参赌的人一般有李平、余某1、曾某等人。一般押注都是几百元，曾某输得多，输了十多万。赌场有一本黑色笔记本电脑是陈安华的，有两部手机用于给缅甸赌场通信。 （4）唐某证实，2016年7月份，其通过余某1认识了刘增、李平、陈安华等人，他们经常在一起打牌，跟着他们一起到过乐活天街旁边的酒店里的套房，看见他们在参与以百家乐为赌博方式的网络赌博，他们问其要不要在里面帮忙，其就在赌场里面帮忙了。陈安华在赌场负责，工资也是他发的。其在那服务过十几次，开元酒店服务过一、二次，天香人和酒店服务过四、五次。来赌博的主要是李平、李川、余某1、曾某等人。他们下注最少都是下100元，最多的时候有下10000元的。赌场估计每天能收入2000元以上，最后都是陈安华算账。其去赌场上班一般是刘增通知在什么地方就去什么地方。 （5）曾某证实，第一次去缅甸之前其在李川在天香人和酒店和家豪阳光酒店开设的百家乐赌博玩过，当时陈安华在里面帮忙。第一次从缅甸回来后，在陈安华在学府酒店开设的百家乐赌博玩过，在学府酒店参与过三次，一共输了39万元左右，其中17万9千元是通过银行转账的，剩余还欠陈安华20万8千元。2016年7月底从缅甸回来，陈安华就在学府酒店开了房，通过一本笔记本电脑与电视屏幕连接，再通过网络连线缅甸的赌场，电视画面上就会显示出缅甸赌场的现场视频。去过家豪酒店六、七次，后来换到天香人和，去了一、二次，这两个地方应该是李川开的，因为他在招呼客人，其输掉的钱都是转到李川的卡里，陈安华在帮忙。里面赌博的人有李平、李川、余某1、熊胜全等人。每一次押注，如果赢了，在赌场帮忙的人会从中收取5%的费用，输了不收。 （6）林某证实，从缅甸回来后，在陈安华开设在太古广场旁边的酒店网上赌场玩过三次，输了一万多。陈安华告诉过其要是赢钱陈安华要从赢的钱里面收取5%的回扣，而且每把都收了。 （7）杨某2证实，其在阳光家豪酒店参与过网络赌博，里面一般有李平、李川、曾某等人，还有在天香人和、尚品酒店和李川的茶楼也赌过。阳光家豪酒店、天香人和酒店、尚品酒店、君尚酒店、纸上烤鱼店的赌场是李川和李平一起开的，因为李平安排了一个小弟娃在收钱，李平安排陈安华在场子里服务，其和李平耍朋友的时候就知道陈安华是跟着李平的，所以其认为是李平和李川合伙开的。 （8）汪某2证实，2016年的时候，李川说纸上烤鱼店生意不好，他在楼上开了个场子，喊去照顾生意，就是网上玩百家乐赌博，当时他还介绍认识了李平，并说赌场是与李平一起开的。其去玩了几次，有两次赢了几千、万把块钱，有一次输了2万左右。 （9）熊某证实，去缅甸之前，在李川的鱼馆开设的网络赌场玩过两次，陈安华也在场，赢了要付5%的手续费。有李平、陈安华等人在里面赌博。从缅甸回来之后在学府酒店、阳光家豪酒店、君尚酒店玩过几次，都是陈安华在，在这几处都有李平。 （10）刘某4证实，其知道李川、李平、余某1等人在乐活天街旁的酒店里赌博。认为李川是赌博组局的人原因一是唐某告诉其在乐活天街酒店上班是在给李川打工；二是当天李川说要耍两把再去吃饭，大家都听他的，而且电脑也是李川找其借的。都是李平安排陈安华跑腿，比如倒水、买单等事情。 （11）刘某5证实，其和陈安华因为在凤凰小区的一个仓库开设了翻牌机赌博，被炳草岗派出所查获过三次，都去派出所交了罚款。陈安华跟一个叫“二哥”（李平）的老板混，帮到跑腿，听说是做矿生意的。 （12）罗某证实，陈安华是其表叔，听说过陈安华开网络赌博场所，其去过太古广场旁边的那个酒店，里面有几个人，听陈安华介绍说有几个人是李川的兄弟。 （13）郭某证实，2016年8月左右，其和李平、陈安华在一起耍的时候，李平约去李川开在家豪酒店的百家乐玩过几次。李平当时看到百家乐利润可观，也想到境外拉线回来在攀枝花开一家，想邀约其一起参与，其没同意。去境外拉线的意思就是到缅甸老街市金鼎酒店找赌场联系购买服务器和网络账户。没过多久，李平、陈安华、曾某、李川等人去了缅甸，他们回来没有多久，就将网络赌场开起来了，李平在具体组织。他们在很多地方开设过，其去过家豪酒店、学府酒店、天香人和酒店。陈安华在家豪阳光酒店，上恒酒店、天香人和酒店，学府酒店开过百家乐，他们是用一台笔记本电脑通过无线ＷＩＦＩ连接境外赌博网站进行赌博。其赌博输了2万多元，曾某输了40多万，现在还差陈安华的钱。2016年的时候，李川在纸上烤鱼店，天香人和店，阳光家豪酒店连接了缅甸赌场的专线开赌场，李平就组织去参加，上面的四个地方其都参与过。李川安排了他的两个兄弟在那里收钱，但是都知道是李川和李平合伙开的，但是李平在表面上只是组织人员去参与赌博。他们一方面从赢的钱中抽取5%的水钱，他们每天可以挣几万元，另一方面是缅甸赌场要给他们洗码费。 （14）余某1证实，2016年从缅甸回来以后，其赌过一段时间，都是曾某喊一起去的，赌场里陈安华在负责连线，另外有一个不熟悉的人在报线、记账。除了陈安华，还有一个胖娃在服务，余某2、唐某也在那里干了几天活。 （15）刘某6证实，去缅甸回来之后，李平说他打百家乐输多了，让其去帮他看路子，到了家豪酒店之后，看见李平正在用电话联系赌场下注。 （16）张某证实，有一次李平带其到乐活天街楼上的宾馆去玩，看见房间里面有一台电视，电视是连接电脑上网的，电视屏幕里的人在发牌，李平和陈安华等人就依据电视发的牌在房间里面赌博。赌博方式叫百家乐，就是跟他们在缅甸赌场里的赌博方式是一样，只是一个是现场，一个是在电视里面。其看见陈安华在操作电脑，还有一个女的在打电话给电视里面报下注情况，电视里面有个人就会去给参赌的人员下注。 10.被告人供述 （1）李平供述，公安机关出示的相关微信、短信息内容看过了，是其与“福宝”、“灰狼狼王”联系的内容，是真实的。“福宝”应该是旷某的舅子，名字记不住，喊他叫“胖墩”；“灰狼狼王”记不得了，是缅甸果敢的“小郭”。这两个人应该是通过旷某认识的。“福宝”、“灰狼狼王”是这两个人的微信号。 （2）李川供述，第一次从缅甸回来后和陈安华开了一段时间的百家乐，来赌的人除了汪某2是其喊来赌博的，其他人都是李平带来的。陈安华一直都跟着李平混的，就靠李平挣点钱。当时在缅甸赌博，当地经理找到其和陈安华，问身边有没有赌博的人，想在国内组织网络赌博，就可以牵线，并返给8%的洗码费，以后去缅甸，还免费给安排吃住，于是就答应了。回到攀枝花后商量由其来找服务员，并商量各找3万元开设赌场，各占50%股份，陈安华同意了出了3万，其当时没钱去找了刘增就开设了赌场，其后来陆续补齐了3万元。大概在2016年6、7月份开的赌场。其喊了刘增负责看赌博的场子，何某当服务员，余某1喊了唐某当服务员，汪俊要求当服务员，其也同意了。最后算账的时候，除去了各自的3万元本金及各种开销，其和陈安华又再分了1万多元。开设赌场30多天，给4个工人工资总共1万多元。开设期间没有分红，只是在结束的时候分了一次，在曼哈顿茶楼算账，其分了一万三千多元。用于赌博的两个绿色手机是喊刘增去购买的，陈安华还购买用于赌博的烟和茶叶。赌博的地点是变化的，每次其给刘增打电话问他在哪儿开设赌场，刘增就告诉当天在哪开赌场，其就下午去看。缅甸赌场根据每次下注的金额以洗码费的形式以千分之八的比例返给他们。另外，还收取庄家赢钱的百分之五的抽头。 （3）陈安华供述，开赌场的资金和果敢金鼎赌场交换是先用现金在攀枝花市给缅甸赌场提供的中国农业银行卡和建行卡的卡号存钱，存了钱就可以连线赌博了。其曾经和王丐益、施双艇、汤茂福、汤苗苗、张某等人通过银行卡或者网络转账的方式转过赌资。王丐益、施双艇、汤茂福的卡是缅甸赌场的银行卡。王丐益、施双艇、汤茂福、汤苗苗、张某等人通过尾号为3678农行卡、2636建行卡转过赌资，其中张某的卡转的是李平的赌金，其又转给缅甸的金鼎赌场，这些钱是其开赌场的资金在金鼎赌场的押金。赌客赢钱后，赌场直接按照押的手数扣5%的水钱，并返给其8‰的洗码费。输的钱是从其在金鼎赌场押的赌金中扣除，所以要事先押钱在赌场，押的钱有自己的钱约10万，也有赌客的钱。赌场使用的赌金全是记账，赢了赌场转钱给其，输了赌客过后转钱给其。张某银行卡上转的10多万应该是李平输的钱。其和缅甸赌场，以及和赌客之间的赌金往来记不得了，和缅甸资金往来以银行流水为准。第四次去缅甸回来后先后在学府酒店、阳光家豪酒店开了十几天网络百家乐赌场，来赌博的人有李平、熊胜全、余某1、郭某、曾某、李平的同学阿朱。来赌的人经常都没带什么钱了，他们输了就通过银行卡转账，余某1、熊胜全、曾某、林某的转账信息都是赌账。王丐益的账号应该就是缅甸赌场提供的。这上面可以反映出其转了多少钱到赌场里面。另一个账户名是施双艇，与王丐益和施双艇账户上交易的钱就是输赢的记录。熊某、余某1、曾某、还有林某这些人都是参与赌博的，交易记录就是赌资。余某1在2016年6月23日、8月1日、8月2日的这三次交易记录就是他输掉的钱。李川先开的赌场，其主动提出和李川一起开赌场，出了2万元现金，李川同意了，其负责算账，最后李川将2万元本金给了他，并给他分红4千元。 （4）刘增的供述，2016年2、3月左右，李川喊其到龙江明珠对面的茶馆当服务员，发现一个叫陈安华的人在组织网络赌博。其工作是报线，每个月由陈安华给发5000元工资。过了二、三天搬到其他宾馆，整个事件从2月底到7月5日，赌博的地点还有家豪酒店、金海名都大酒店、天香人和酒店、加州国际酒店和君尚酒店，每次房间都不一样。李川让其在陈安华这里当股东，并交代如果被抓了，就说是其和陈安华开的网络赌博。其没有出一分钱，之所以答应当股东，是因为当时没有收入维持生活，为了挣这笔钱就答应了。赌博的房间陈安华和其都订过，手机见过3部，去的时候是黑色手机，后来陈安华给其一部绿色手机，自己去买了一部绿色手机。赌博的组织者有时是李川，有时是陈安华，他们都是老板，由陈安华发工资给服务员。李川和陈安华怎么分成不知道标准，但是帮李川从陈安华处拿过几次分红的钱，大约是三、四次，少的时候几千元，多的时候二万元，直接由其交给李川。有一次分钱的时候听陈安华说钱分给李平一万多元，有他的股份。在赌博的时候，有时赌客会找其或者陈安华借在赌博时临时保管的钱继续赌钱，有五百至一万。在李川开的烤鱼店楼上、家豪阳光酒店、金海名都酒店、君尚酒店、加州国际酒店和天香人和酒店都开过赌场。 （五）被告人李平挪用资金的事实 2016年10月15日，千帆公司以商业承兑汇票支付给鑫慧公司100万元加工费，鑫慧公司收到汇票入账后被被告人李平出具借条借走，并将100万元的商业承兑汇票经胜天物资公司兑换成100万元现金转到鑫慧公司账户，李平指使出纳胡某3将100万元资金取出存入余某16214××××5365农村商业银行的银行卡上用于偿还余某1的私人借款。2017年3月30日，鑫慧公司股东苏某报案称，李平于2016年10月涉嫌侵占该公司应收款项100万元。2017年4月19日，民警接到苏某的报案后，电话通知李平到案接受调查，李平于当日到案，如实供述了挪用公司100万资金的事实。2017年5月16日,李平归还鑫慧公司借款100万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．报案材料、受案登记表、到案经过证实，2017年3月30日，鑫慧公司股东苏某报案称：李平于2016年7月涉嫌侵占该公司加工费550万元，2016年10月涉嫌侵占该公司应收款项100万元。2017年4月19日，民警电话通知李平到案接受调查。李平于当日到案，如实供述了挪用公司100万资金的事实。 2.商业承兑汇票一张、收据二张证实，2016年8月21日，兴茂公司承兑付款100万元给千帆公司，票据编号0010006226072426。2016年10月15日，李平向千帆公司开具收据一张，证实收到上述商票。 3.借条、银行存款凭证、取现存根、支付凭证及银行回执证实，2016年11月10日，胜天公司（帮助承兑的公司）向鑫慧公司打款100万元。当日，鑫慧公司取现100万元，同时李平出具借条一张，写明借到鑫慧公司100万元现金，并让鑫慧公司出纳胡某3向余某1银行账号（尾号5365）存入100万元。 4.银行记账表、记账凭证证实，鑫慧公司银行记账表中注明2016年11月25日收取胜天物资公司还款100万元。2016年11月30日，从攀农商行取现、现支100万元。（鑫慧公司会计胡某2证实该记账就是记录11月10日胜天转入100万和取现100万的，记录迟于实际时间。） 5.转款凭证证实，2017年5月16日11时、12时，李平尾号4005商行卡分别向鑫慧公司尾号9206银行卡转账50万，共计100万元。 6.鑫慧矿业有限公司章程，载明公司组织和活动的基本准则。 7.证人证言 （1）苏某证实，鑫慧公司成立于2005年4月，公司注册资本508万元，公司地址在银江镇高粱坪工业园区，法人代表是王福杨，公司主要经营铁矿石加工，股东有三个：王福杨持有40％股份，其持有30％股份，彭某持有30%股份。王福杨实际是帮李平代持股份的。其的30%股份是2014年3月，李平以151.8万转让给其的。股份转让是经过了鑫慧公司股东会决议的，并签订了股权转让协议。151.8万其是在签订完股权转让协议后两个月左右陆陆续续以现金方式交给李平本人的。其找朋友郭某、余某1借了70万，由本人交给李平，因为是你情我愿的事，就没有收据。李平在2016年10月15日私自将千帆公司支付给鑫慧公司的矿石加工费100万元用于偿还对余某1的个人欠款。2016年10月15日李平和王福杨去千帆公司将这100万元的商业承兑汇票拿回鑫慧公司，余某1和他们一起回来的，其当时在办公室听到李平和余某1在说欠款的事情，听到胡某2让余某1打收条，余某1说李平是还个人的钱打什么收条，后来余某1就把100万的汇票拿走了。这个事李平没有和其商量过，也没有经过股东会。 （2）余某1证实，2007年至2008年期间，其陆陆续续借了100万元的现金给李平。2015年1月，李平差赖成忠100万元钱，赖成忠又差其100万，李平就把这100万元债务转到一起，所以李平就共差其200万元钱。这200万元现在已经还完了。2014年3月，其可能借过钱给苏某，但是多少就记不到了。苏某没有说过用途也没有说要买鑫慧公司股份。现在苏某不欠其的钱。还钱应该都是现金。2016年11月，李平还的100万是千帆公司还鑫慧的加工费。当时李平欠100万，其找李平还钱，李平说有钱就还，其就给郑某说了这个事，当时郑某说如果100万元加工费付给鑫慧，李平会不会还，其说到时自己去找李平，所以千帆就支付鑫慧100万元商票了。当时是其联系胜天公司贴现100万元的。这件事没有和李平、郑某一起商量过。也不是李平让去找郑某要100万元加工费的。郑某也没有给李平说让他把100万支付欠款。李平还了钱以后，其告诉郑某100万已经还了。 （3）程某证实，其是田某3表弟。2010年，陈某给其说鑫慧公司要出售30%股份，让一起买，当时出了100万，占20%股份，陈某出资50万，占10%股份。同时其提出让田某3代持股份。他们从来没有参与公司经营，也没有参加过公司股东会议。2016年12月，银行起诉鑫慧公司，在西区法院通知开庭时其才知道田某3的股份被转了。李平告诉其为了办理银行延期，才把股份从田某3名下转到自己名下，再转给苏某，李平说当时找不到他们。2016年11月李平从公司借走100万的事情，是12月开完庭后，李平顺口给其说了一句，让晓得这件事就行了，没有告诉100万用于何处。其之前说知道李平借款100万的事并同意，是因为开完庭后李平说如果有人问起这100万被借走的事征求意见，就说当时打电话说过，实际情况是借钱并没有告之。那样说是因为其知道股份被转了很着急，李平答应帮其要回来，所以就同意那样说。 （4）陈某证实，田某3是程某的表姐，以前在家做保姆。2010年的一天，其和郑某、李平在喝茶时，李平说要把鑫慧公司一些股份转出来，郑某、其就各自买了30%鑫慧公司的股份，当时只有51万，就让程某出资100万，其占10%，程某占20%。因为大家没有时间，程某就让田某3代持他俩的股份。他们三人都没有参加鑫慧公司的经营管理。李平也没有告诉公司的经营，没有召集他们召开股东会。田某3名下30%的股份被转让的事情其是2017年1月才知道的，而且是程某告诉的，从来没有人告诉股份被转的事，也不知道为什么被转。 （5）田某3证实，其在攀枝花是帮陈某家做保姆，不是鑫慧公司股东，只是那时在陈某家，陈某叫把身份证借用一下，在鑫慧公司那签了文件，具体记不清了。而且也没有钱入股，鑫慧公司的情况都不清楚。2014年，程某叫其到鑫慧公司签了一些东西，告诉我以后鑫慧公司的事就不找其了，由他帮处理。 （6）郑某证实，2009年至2016年4月底、5月初在鑫慧公司担任总经理，全面负责公司的经营管理。之后李平强行接管公司的所有经营管理，其就不能参与公司经营管理了。其还是千帆有限责任公司的总经理。其不知道李平把30%股份转给苏某的事。2016年10月15日，因为千帆公司欠鑫慧公司矿石加工费，经其同意后，千帆公司出纳彭某支付鑫慧公司一笔100万元的商业承兑汇票，是王福杨、余某1、李平到千帆公司拿的。其在2017年3月听苏某和余某1说这张汇票李平拿到后偿还对余某1的个人债务。李平从来没有给说过这件事情，没有以其他任何方式征求过意见，没有通过彭某转告过。鑫慧公司遇到有公司经营方面的大事开过几次股东会，但没有就这件事情召开过股东会议进行商议。2016年10月15日，李平、王福杨、余某1等人到千帆找彭某要100万元商票，并且采用威胁的手段。当时彭某打电话问给不给，其说之前已经被抢了150万了，现在这100万他们要就给吧。彭某就给他们了。千帆不欠鑫慧公司任何钱，有公司的审计报告佐证。在这之前，没有听余某1说李平欠他钱，也就是当天，他们把商票拿走后，余某1打了电话说他要李平把商票钱用于偿还李平欠自己的账，其想既然商票都被抢走了，他们想怎么用也没有办法，也没说啥子。 （7）彭某证实，其占鑫慧公司30％的股份，自己只投了80万元，剩下的钱是郑某的。股份比例是王福杨占40%，其和苏某分别占30%，公司法定代表人是王福杨。其在2002年底至2016年11月任千帆公司出纳。千帆公司和鑫慧公司有矿石加工业务。经千帆公司总经理郑某同意，2016年10月经办了千帆公司给鑫慧公司100万元加工费的事情。这笔钱是李平和王福杨、余某1到千帆公司来拿的，后来苏某给其说李平给余某1了，听说是还李平欠余某1的个人借款了。这100万元李平没有经股东会同意也没征求意见，就偿还个人借款。鑫慧公司股东会其没被通知参加过，也没有人告诉其实际营业情况。 （8）王福杨证实，其是鑫慧公司的法人代表。其的股份全部都是帮李平代持的。其负责公司对外的一些行政部门、银行等部门的协调工作。2016年6月之前是郑某实际经营，之后是李平。2016年10月15日，千帆公司支付鑫慧公司100万元矿石加工费，这100万元矿石加工费是以商业承兑汇票形式支付给鑫慧公司的。汇票拿回鑫慧公司后，李平就交给会计胡某2登记入账后又将这100万汇票借出来还给余某1了，是以李平私人名义还的，他们之间好像有点私人债务。其后来问过会计胡某2，她说打了借条的。鑫慧公司事前没有就这100万元的用途召开过股东会。 （9）胡某2证实，2007年4月至今其一直都在鑫慧公司上班。2016年4、5月以前鑫慧公司是郑某在全面负责经营管理，之后至今是李平。2016年6月李平的女友张某到公司来协助其工作，主要帮贴一下凭证、装一下凭证、账页之类的工作。2016年10月15日鑫慧公司收到千帆公司支付的100万元货款，是一张100万元的商业承兑汇票。这100万元被李平以私人名义借走了,出具借条了的。之前余某1朋友的公司（攀枝花市胜天物资公司）正好要付外面一笔货款，就拿这张100万元的汇票去付货款，将100万元现金转给鑫慧公司。2016年11月10日，出纳胡某3将100万取出存到余某1的私人银行卡上。这100万元现金在鑫慧公司账上进来的时候做的收取胜天公司还款，取出的时候做的减少银行存款。存到余某1的银行卡上是因为李平还余某1的私人借款，和鑫慧公司没有任何关系。这100万元借款，李平现在没有还给鑫慧公司。 （10）胡某3证实，2016年11月其到鑫慧公司担任出纳，主要负责公司现金的收入和支出方面的事宜。鑫慧公司的实际经营管理人是李平。其在日常工作中的工作事项听李平和王福杨的安排。李平安排其从鑫慧公司账上取了100万元存到余某1卡上的。为什么要给，他没有告诉。因为现金支出要有凭证，所以就问了会计胡某2，胡会计告诉其李平给公司打了借条的。这100万元钱是胜天公司转到鑫慧公司账上的，是什么款项不清楚，当时其还没有来公司。 （11）沈某证实，其是攀枝花市胜天物资公司经营者。2016年11月，余某1提出用鑫慧公司100万商票支付胜天公司对攀钢矿业公司欠款，胜天公司将100万元现金转入鑫慧公司账户的请求，其同意。当月10日，胜天公司将商票承兑后的100万元现金转到鑫慧公司账户。 9.被告人李平的供述，鑫慧公司是2007年左右成立的，现在的鑫慧公司法定代表人王福杨代持其的股份，占40％股份，彭某是代持郑某的30％股份，苏某的股份是当时为了公司在农商行的贷款展期，田某3当时不在国内，临时过户给他的，实际上苏某是代持田某3的股份。鑫慧公司2016年6月中旬之前是郑某在全面负责经营管理，之后由其直接负责经营管理。鑫慧公司确实给千帆加工了矿石，千帆也还有几百万元加工费未付，当时因为其和郑某之间有矛盾，郑某不会很痛快的支付加工费，其个人欠余某1钱也是事实，所以这件事是余某1直接找的郑某要这笔钱，郑某也答应余某1说如果是拿这笔钱还给余某1就同意支付这笔钱，支付给鑫慧公司就不行，所以其同意拿这笔钱还余某1。在经过郑某同意的情况下，其与余某1、王福杨到千帆出纳彭某那里履行了手续，领取了一张用于支付鑫慧公司加工费的100万元商业承兑汇票，然后拿回鑫慧公司交给胡某2做账，过了几天其又从鑫慧公司借出这100万元贴现后还给余某1了。2016年3月24日，田某3因为身体原因要回老家去，就将她的30％股份转到其名下帮她代持，过了几天，鑫慧公司要办理银行贷款展期的事情，其又将这30％的股份转到苏某名下让他帮着代持。银行知道王福杨是帮其代持的40％股份，如果这30％的股份在其名下就不能办理贷款展期，所以才将这30％的股份转到苏某名下。也就是说苏某名下的30％股份是间接帮田某3代持的。在2016年11月10日从鑫慧公司借走100万元偿还余某1个人债务，这件事情没有经过股东会议。但给田某3的委托人程某打了电话，他同意了的。苏某是从头到尾清楚这件事的，因为想到已经给程某说了的，就没有必要征求他的同意。至于彭某和郑某那边，这100万元本来就是郑某让千帆付给鑫慧公司让其还给余某1的，所以他是肯定同意的，就没有再单独问他的必要。其给程某打电话说从鑫慧公司借100万元还个人债务这件事，是在借钱之前。 （六）另查明，2018年10月23日，被告人李平举报郑某虚开增值税发票，该案公安机关正在侦办中，尚未查证属实。被告人李平经公安机关电话通知到案后如实供述强迫交易的主要犯罪事实，但未如实供述敲诈勒索及组织他人出境赌博的主要犯罪事实；被告人李川、陈安华、王福杨、刘增经公安机关电话传唤到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。 上述事实，公诉机关对指控事实当庭出示的证据符合刑事诉讼法对证据合法性、客观性、关联性的要求，对这些证据予以采信，作为本案定罪量刑的证据使用。 针对控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下： 一、关于李平、李川、陈安华、王福杨是否构成强迫交易罪。 经查，鑫慧公司的股东系李平、苏某、郑某。2010年始，经股东会明确由郑某负责鑫慧公司的经营，为建设该公司的生产线，郑某通过千帆公司借给鑫慧公司上千万元资金。李平于2016年，采取把公司印章拿走，把公司办公地点搬走等方式，非法占有公司的经营管理权。在千帆公司委托鑫慧公司代加工矿石中，千帆公司欠鑫慧公司六七百万元的加工费。相抵之后，鑫慧公司尚欠千帆公司债务，此事实有证人证言、被害人陈述及李平、王福杨的供述证实。鑫慧公司在千帆公司有债务的情况下，李平还要强迫郑某转让50万的承兑汇票，没有任何法律或情理上的理由，属于强迫他人转让资产，应认定构成强迫交易罪。李平为谋取非法利益，带领被告人李川、陈安华、王福杨以暴力、“软暴力”等非法手段，强迫郑某签订满足鑫慧公司条件的协议的行为，也应认定为强迫交易。四被告人强迫交易情节严重，其行为均构成强迫交易罪。李平在强迫交易犯罪中组织、指挥他人犯罪，本人还使用了暴力，起主要作用，系主犯，李川、陈安华、王福杨起次要作用，系从犯。被告人李平、李川、陈安华及其辩护人提出三人不构成强迫交易罪的辩护意见不予采纳，被告人王福杨的辩护人提出王福杨系从犯的辩护意见予以采纳。 二、关于李平、李川是否构成敲诈勒索罪。 本案证据证实，千帆公司约定为兴茂公司加工规格矿，千帆公司再委托鑫慧公司代为加工，兴茂公司按月结算加工费给千帆公司，千帆公司再给鑫慧公司结算加工费，千帆公司按每吨10元收取过票费，鑫慧公司运输过程产生的费用由鑫慧公司负责，二公司在长期履行合同中未为此产生过纠纷。被告人李平委托李某为鑫慧公司运输铁精粉，李平明知运输费用应当由其控制的鑫慧公司支付的情况下仍要求李某向千帆公司索要运输费，且在索要不成的情况下，以非法占有为目的，指使被告人李川使用“软暴力”强行向被害人郑某索取101430.29元，李平、李川的行为构成敲诈勒索罪。李平是共同犯罪的组织者、指使者，起主要作用，系主犯，李川起次要作用，系从犯。李平、李川及其辩护人提出不构成敲诈勒索罪的辩护意见不予采纳。 三、关于李平、李川、陈安华是否构成赌博罪。 经查，2016年，被告人李平、李川、陈安华两次组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费，李平、李川、陈安华以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。李平在整个犯罪活动中起组织策划作用，李川、陈安华积极参与该犯罪活动，并获取赌场的“洗码费”，三人在共同犯罪中的作用相当，不分主从。陈安华提出“其只是参与赌博，没有组织人去赌博”及其辩护人提出陈安华系从犯的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 四、关于李平、李川、陈安华、刘增是否构成开设赌场罪。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定，一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的。本案中，被告人李川、陈安华以营利为目的，以网络“百家乐”赌博的方式招揽赌客赌博，在开设赌场期间，抽头渔利逾五万元，李川、陈安华构成开设赌场罪且属于刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。李川、陈安华及其辩护人提出不构成开设赌场罪的辩护意见不予采纳。 被告人刘增明知被告人李川、陈安华开设赌场，实施了帮助确定赌博地点、管理资金、为赌客结算赌资等行为，对赌场营运帮助作用较大，已构成共同犯罪。但其系受雇佣人员，听从他人指挥，平台的获利与其无关，在开设赌场过程中起次要、辅助作用，系从犯，李川、陈安华在整个犯罪活动中起组织策划作用，均系主犯。刘增及其辩护人提出其不构成开设赌场罪的辩护意见不予采纳。 本案证据仅能证实被告人李平实施了邀约他人参与赌博，只能认定为有赌博违法行为。公诉机关指控李平犯开设赌场罪的证据不足，不予支持；李平及其辩护人提出其不构成开设赌场罪的辩护意见予以采纳。 五、关于李平是否构成挪用资金罪。 李平利用自己是鑫慧公司的实际控制人的职务便利，在其他股东（郑某、苏某）不知情下，未经法定程序，私自将千帆公司支付给鑫慧公司的加工费挪用，用于偿还其个人所欠债务。依据（2013）公司法规定：公司董事、高级管理人员不得挪用公司资金，不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储，不得将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。李平利用自己掌控公司资金的职务便利，挪用单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还,侵害了公司的财产收益权，其行为构成挪用资金罪。李平及其辩护人提出不构成挪用资金罪的辩护意见不予采纳。 六、关于被告人李平、李川、陈安华是否构成恶势力犯罪。 经查，被告人李平、李川、陈安华为获取非法利益，经常纠集在一起，至少有二名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动，其中包括有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众、恐吓等软暴力手段实施强迫交易、敲诈勒索的违法犯罪行为，为牟取不法利益赌博、开设赌场的违法犯罪行为。涉及罪名大多为“两高两部指导意见”中涉恶犯罪活动的犯罪类型，李平等人的违法犯罪行为使他人的财产安全遭受威胁和损害，破坏经济、社会生活秩序，形成了以被告人李平为首的恶势力团伙，被告人李平为纠集者，在犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，被告人李川、陈安华为组织成员，在李平的组织下积极参与犯罪活动。被告人李平、李川、陈安华的辩护人关于三人不构成恶势力犯罪的辩护意见与在案证据不符，本院不予采纳。 七、关于李平、李川、陈安华、王福杨、刘增是否构成自首；李平是否有立功表现、其挪用资金罪是否构成自首的认定。 被告人李平是否构成自首，经查，案发后，被告人李平经公安机关电话通知到案，如实供述强迫交易的主要犯罪事实，故其强迫交易罪构成自首，其对行为性质的辩解不影响自首的认定。但李平未如实供述敲诈勒索及组织他人出境赌博的主要犯罪事实，故其敲诈勒索罪及赌博罪不能认定为自首。 被告人李川、陈安华、王福杨、刘增均自动到案后，如实供述了主要犯罪事实，四人对行为性质的辩解不影响自首的成立，均认定为自首。 被告人李平于2018年10月23日，举报郑某虚开增值税发票，该案公安机关正在侦办中，尚未查证属实，不能认定为立功表现，李平提出其有立功表现的辩护意见不予采纳；李平接到公安机关的电话通知后主动到案供述了挪用资金的事实，应认定为自首，其对行为性质的辩解不影响自首的认定，故其辩护人提出其挪用资金罪构成自首的辩护意见，予以采纳。 本院认为，被告人李平纠集被告人李川、陈安华形成了相对固定的恶势力犯罪团伙，实施敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应依法严惩。被告人李平、李川、陈安华、王福杨采用滋扰、纠缠等手段扰乱被害人正常的工作、生活秩序，使被害人产生心理恐惧，以暴力、胁迫的手段强迫被害人支付50万元加工费及签订协议，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李平、李川以非法占有为目的，使用要挟的方法强行索取他人财物101430.29元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。被告人李平、李川、陈安华组织十余人赴缅甸果敢赌博，并从赌场获取返利，其行为已构成赌博罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金的刑罚。被告人李川、陈安华、刘增利用网络视频连接缅甸赌场，开设网络赌场，招揽参赌人员，获取赌资抽成和缅甸赌场返利，其行为已构成开设赌场罪，且情节严重，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。被告人李平利用职务之便挪用鑫慧公司100万元资金归个人使用，数额较大且超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪,应处三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚。公诉机关指控被告人李平、李川、陈安华、王福杨犯强迫交易罪，被告人李平、李川犯敲诈勒索罪，被告人李平、李川、陈安华犯赌博罪，被告人李川、陈安华、刘增犯开设赌场罪、被告人李平犯挪用资金罪的事实和罪名成立，予以确认；但指控李平犯开设赌场罪的证据不足，不予支持。 被告人王福杨、刘增、李川、陈安华有自首情节，可以从轻处罚。被告人王福杨认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。被告人李平在强迫交易罪、挪用资金罪中有自首情节，可以从轻处罚。被告人李川有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人李平、李川、陈安华均为一人犯数罪，应数罪并罚。随案移送的犯罪分子所有的专门用于赌博的通讯工具，依法予以没收。根据五被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第三百零三条、第二百七十二条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条之规定，判决如下： 一、被告人李平犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚,决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币六十三万元; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月9日起至2027年4月8日止。罚金款应在本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人李川犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚,决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十三万元; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月9日起至2025年10月8日止。罚金款应在本判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人陈安华犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚,决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十八万元; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月9日起至2023年4月8日止。罚金款应在本判决生效后五日内缴纳。） 四、被告人王福杨犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押五十九日折抵刑期五十九日。即自2019年12月25日起至2022年10月26日止。罚金款应在本判决生效后五日内缴纳。） 五、被告人刘增犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2021年4月24日止。罚金款应在本判决生效后五日内缴纳。） 六、责令被告人李平、被告人李川、被告人陈安华、被告人王福杨共同退赔攀枝花市千帆铁钛有限责任公司经济损失50万元人民币；被告人李平、被告人李川共同退赔攀枝花市千帆铁钛有限责任公司经济损失101430.29元人民币(应在本判决生效后五日内退赔)； 七、公安机关扣押在案的犯罪工具金立手机3部，苹果手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长  范建琳 审判员  宗 倩 审判员  杨发彬 二〇一九年十二月三十日 书记员  杜 莉 书记员  屈 梦 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百二十六条【强迫交易罪】以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： （一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； （二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； （三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； （四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；…… 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第八条：“对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金” 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在二百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的； （四）其他严重的情节。 第十一条…… 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 ……