山西省河津市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0882刑初64号 公诉机关山西省河津市人民检察院。 被告人钟洁，男，1998年4月20日出生，壮族，初中文化程度，无业，籍贯：广西上林县，捕前住上林县大丰镇里丹村古丹街133号。2018年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被河津市公安局从南宁市第一强制隔离戒毒所押解回河津市予以刑事拘留，2019年1月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 河津市人民检察院以河检刑刑诉〔2019〕58号起诉书指控被告人钟洁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月26日公开开庭审理了本案。河津市人民检察院指派检察员澹台云出庭支持公诉，被告人钟洁到庭参加诉讼。2019年6月10日，河津市人民检察院以需要补充侦查为由建议本院延期审理。本院于2019年6月13日，决定延期审理。2019年11月20日，河津市人民检察院以河检刑刑变诉〔2019〕5号变更起诉决定书变更指控被告人钟洁犯诈骗罪，并建议本院恢复法庭审理，本院于同日恢复法庭审理。2019年12月17日本院再次公开开庭审理了本案，河津市人民检察院指派检察员澹台云出庭支持公诉，被告人钟洁到庭参加诉讼。现已审理终结。 河津市人民检察院指控，2018年8月份，被告人钟洁在广西南宁市结识覃政裕、李保源等人后，专门从事在银行提取被骗现金的犯罪活动，涉案金额达100余万元。2018年10月8日，被害人原某被电信诈骗8万元，全部转入杨长江农行卡，后通过上海津码网络科技公司等账户全部转入李昕农行卡，李昕农行卡经李某1农行卡转入被告人钟洁尾号为0077的农行卡75400元，被告人钟洁转入其工行卡取现20000元，转其交行卡5500元（其中100元是钟洁自己的钱）取现，转卢某工行卡49500元，并取现后将现金交予李保源。 针对上述指控公诉机关提供了相应证据，认为被告人钟洁的行为已构成诈骗罪，建议判处被告人钟洁有期徒刑二年至三年，并处罚金。 被告人钟洁对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明，2018年8月份，被告人钟洁经其朋友覃政裕介绍专门从事在银行提取被骗现金的犯罪活动。后被告人钟洁经覃政裕介绍认识李保源，被告人钟洁多次帮助李保源购买他人银行卡用于提取被骗现金。2018年10月8日，电信诈骗团伙用QQ号（昵称：东方财富）冒充被害人原某的姐姐原某霞骗取被害人原某8万元，被害人原某通过中国建设银行分两次将8万元转入电信诈骗团伙提供的户名为杨长江的中国农业银行卡，后诈骗的75400元通过上海津码网络科技公司等账户全部转入户名为李昕的中国农业银行卡，户名为李昕的中国农业银行卡经户名为李某1的中国农业银行卡先后将75400元转入被告人钟洁的中国农业银行卡，被告人钟洁按照李保源的要求将其中的20000元转入其自己的中国工商银行卡提现后交给李保源，将其中的5400元转入其自己的交通银行卡提现后交给李保源，将其中的49500元转入卢某的中国工商行卡。李保源给被告人钟洁好处费1500元。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实，足以认定： 被害人原某报案材料及陈述，主要内容：2018年10月7日晚21时13分，一个QQ号为2636201×××，昵称为东方财富加我，验证信息是原某霞，我以为是我姐，就同意添加好友了。次日上午10：36，对方在QQ上给我说她正在找领导疏通关系，让我帮她转账5万元，说她不方便以她名义处理，让我把卡号给她，她转给我，让我帮她转款，我就给他发了。过了会，她给我发了张转账截图，我说我名字输错了。她说一会退回来再给我转，让我先帮他转账5万元，并给了我一个账号农业银行，户名为杨长江。我就按要求给对方的账号转账5万元，转账后我给对方发了截图，对方又让我给其转3万元，我就再转账3万元。当对方再次要7万元时，我觉得不对劲，就发QQ电话，对方不接，我就给我姐原某霞打电话，我姐说那个0Q不是她，我才发现自己被诈骗了。 被害人原某与微信昵称为东方财富的聊天记录1份，主要内容：“我委托领导办事需要5万疏通关系，发你卡号过来我转过去给你，你再办理给对方，我不方便以我名义处理”、“现在领导那边马上处理要用到，你先帮我安排过去，等会退回来我再给你行吗”、“刚跟领导沟通了，那边说差三万今天就能把事情办下来，帮我再凑个三万下来我一块给你朋友”、“领导说了，事情耽误了不好”。 中国建设银行电子回单2份，证明2018年10月8日11时31分，被害人原某给户名为杨长江的账户转账5万元；同日12时35分，被害人原某给户名为杨长江的账户转账3万元。 中国农业银行交易明细清单1份，证明2018年10月8日，杨长江的中国农业银行账户分四次将50000元转入中国银联上海分公司，杨长江的农业银行账户分两次将30000元转入中国银联上海分公司。 中国银联全渠道管理系统单7份，证明2018年10月8日，上海津玛网络科技有限公司分别在农业银行系统扣账20000元、5000元、15000元，北京爱农驿站科技服务有限公司分别在农业银行系统扣账5001元、19999元，裕禧电子商务在农业银行系统扣账15000元，共计80000元(入款方式用的分别是上海津玛、北京爱农、裕禧电子接口)。 银行卡交易明细清单，证明2018年10月8日、9日，（特约）易通金服（上海）商户将9900元、18500元先后转到李昕的中国农业银行卡；2018年10月8日，重庆芳咏科技发展有限公司将39600元转入李昕的中国农业银行卡；2018年10月9日，天津康明丰贸易有限公司将7400元转入李昕的中国农业银行卡；2018年10月8日、9日，李昕的中国农业银行卡通过网银将9900元、39600元、25900元先后转入李某1的中国农业银行卡；2018年10月8日、9日，李某1的中国农业银行卡先后将9900元、39600元、25900元转入被告人钟洁的中国农业银行卡，被告人钟洁将其中20000元转入其自己的中国工商银行卡并提现，将其中的5400元转入其自己的交通银行卡并提现。2018年10月8日，被告人钟洁通过中国农业银行卡将49500元转入卢某的中国工商银行卡。 微信聊天记录1份，证明①李保源(微信名“一哥”、“凌晨三点”)与被告人钟洁(微信名“你变了”)的聊天记录，主要内容：“李保源让钟杰拿7300元出来等信息”；②覃政富与被告人钟洁聊天信息，主要内容：“办卡”、“这段时间先不收卡了，有人挨抓了”。 证人罗某证言、监控视频截图，主要内容：从工商银行调取的2018年10月9日19:60:56监控视频中的人是我儿子钟杰。 证人李某1证言，主要内容：2018年7、8月份，钟洁在微信上问我想不想赚钱，我说怎么赚，他说让我办两张银行卡给他用两三个月，给我1000元。我问他用卡干什么，他说到银行取钱用。过了两天，我就跟他去宾阳县办了一张工行卡和农行卡，并办了一张手机卡绑定银行卡，开通了K宝、U盾，办好后一起交给钟洁，钟洁用微信给我转账1000元。 证人李某2证言，主要内容:2018年8月，钟洁问我缺不缺钱，他在南宁收卡，让我去南宁办银行卡卖钱，一张卡卖500元。我到南宁办了四大银行的卡卖给钟洁，卖了2000元。过了半个多月，钟洁见我没有工作，他就说专门帮人到银行取现金，能赚钱，我就跟钟洁一起干了。我们当时在南宁虎坵租了一个房子，专门等李保源消息，银行卡有钱到账后，李保源就安排我和钟洁到银行取现金，取完后交给李保源，李保源当时在琅东区凤岭名园小区租住，我和钟洁把钱给他送去，他不让我们上楼，自己下来拿钱。有时候李保源亲自过来找我们拿。我们取的钱也交过其他人，偶尔李保源告诉我们在什么地方等着，他一个朋友开车过来拿。后来我问他们怎么那么有钱，钟洁跟我说李保源在大丰有公司。到了11月底我听别人说李保源的钱不干净，我就没有继续做。钟洁帮李保源取钱比我多，他做的比我早。我用我名下的农业银行卡、工商银行卡、中国银行卡、建设银行卡、北部湾银行卡、邮政银行卡、民生银行卡、桂林银行卡取的钱，取了有200-300万。我的微信名是“拉登友仔”。 证人李某3的证言，主要内容：2018年8月，我在微信上认识一个网友（上林县人），他说去南宁办银行卡有钱赚。到南宁后，有个人带我和一个“学生模样的人”在南宁的工商银行和农业银行办了卡，办好卡后那人（钟洁）给了我500元现金。 证人宋某的证言，主要内容：2018年7月，我朋友宋承霖让我办两张银行卡，可以卖250元。后宋承霖带我到南宁见了一个人（钟洁），那人带我到农业银行、工商银行办理了两张银行卡，并办了两张手机卡，卡费是那人出的，办好后我将银行卡交给那人，那人给宋承霖转账，宋承霖给我转了250元。那人当时还带了另外一个学生办了卡。 证人卢某证言，主要内容：因我想办签证出国，要办银行卡流水，可以做贷款使用，我就找李保源帮忙。李保源就让我办一套银行卡，我办理了农业银行卡，卡钱到账后李保源让我转给他指定的账户或是取现金出来交给他。我不做流水后，李保源说他要用我的银行卡，我就把农业银行卡、浦发银行卡、新办的手机卡、K保一起交给李保源使用。 辨认笔录2份，证明被告人钟洁辨认出与其一起作案的李保源；被告人钟洁辨认出与其一起作案的覃政裕。 公安局扣押物品、文件清单1份，证明河津市公安局刑警一队于2018年12月8日从被告人钟洁处扣押10张银行卡(中国工商银行、中国农业银行、中国邮政银行、招商银行、广西农村信用社、中国民生银行、交通银行、广西北部湾银行、中信银行等银行卡)。 电子物证勘验报告、光盘1张，证明被告人钟洁手机微信聊天信息。 广西上林县公安局行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，证明2018年11月5日，被告人钟洁被广西上林县公安局行政拘留十五日；同日，被告人钟洁被广西上林县公安局强制隔离戒毒二年。 到案经过，证明被告人钟洁被河津市公安局民警从南宁市第一强制隔离戒毒所押解回河津。 19、同案犯李保源的供述与辩解，证明：2018年，我在南宁迷蜜酒吧喝酒时认识了一个宾阳人，人称“表哥”，跟他喝了几次酒，他让我帮他找几个人专门到银行取现金，事成之后给我3万，我知道应该是非法来源。“表哥”给了我一部手机（就是被公安机关扣押的黑色OPPO手机）和“凌晨三点”这个微信号，专门用来跟钟洁（微信号你变了）微信联系，钟洁每次取现之后再南宁万象城附近交给我，我转交给表哥的马仔。还有卢某（微信名阿怪）、覃政裕、李某2（微信名拉登友仔）也帮我从银行取现了，覃政裕和卢某是我找的，覃政裕帮我找了钟洁，钟洁又帮我找了李某2。给你做好吃的是表哥马仔或者帮我办卡的。我用“一哥哥”199XXXX****这个微信号和表哥“日的好”联系，表哥让我找人到银行办理银行卡（一套银行卡包括一张农业银行卡、一张工商银行卡、一个U盾、一个K宝、共同绑定的一张手机卡），我让钟洁找人到银行办理，办好一套表哥给我1100元，我交给钟洁1100元，我把钟洁等人的银行账号给表哥，表哥最终把钱转到这些银行卡上，他们到银行取现交给我，我交给表哥，我跟表哥都是在万象城附近的联盟小区门口见面，李某2取现之后在万象城附近或者我租住的房子附近给我钱。我从2018年5、6月份开始给表哥做事，2018年5、6月份表哥给了我35000多元，2018年11月份，表哥把我微信删除后再无联系，我也再没让人从银行取现。 20、被告人钟洁的供述，主要内容：2018年7、8月份，我朋友覃政裕找到我，让我帮忙洗钱，我自己还能挣一点零花钱，可以买毒品，我就同意了。随后拿着自己的身份证到各个银行办理了5、6张银行卡，覃政裕就开始将一些钱转到我的卡上（中信银行、北部湾银行、信用社、工行、交通银行的银行卡），我就将钱从ATM机取出来，有时候钱数比较大，我就通过柜台取钱，取下钱后交给覃政裕。后来覃政裕因为有事回家，就将我介绍给他的老板李保源，我就开始帮李保源取钱，李保源每个月大概给我4、5千元。覃政裕和李保源说他们的钱是老板做生意的钱，需要洗钱变现，还有一些是赌场出来的钱。我每次取钱的数额不等，有几千，也有几万元，最多一次取过7、8万元，总共多少钱我记不清了。我把朋友李某2介绍给李保源，他也跟着取钱。我还通过微信帮李保源从一些年龄比较小的学生跟前买过5、6张银行卡。我和微信昵称是：你变了。李保源有两个微信，一个微信昵称是：凌晨三点，另外一个微信昵称是：一哥。覃政裕的微信昵称是：二肥。181XXXX****。 21、户籍证明，证明被告人钟洁的身份信息，被告人钟洁犯罪时具备完全刑事责任能力。 本院认为，被告人钟洁以非法占有为目的，明知是电信诈骗团伙采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，仍积极为电信诈骗团伙取现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。被告人钟洁与李保源等人系共同犯罪，被告人钟洁在犯罪中起次要作用，且其当庭自愿认罪，本院决定对其减轻处罚。被告人钟洁非法所得应予以追缴。综合全案的性质、情节、对社会的危害后果，以及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人钟洁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月8日至2021年2月7日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。） 二、追缴被告人钟洁非法所得人民币一千五百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李军霞 人民陪审员  王群法 人民陪审员  周慧洁 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  原亚兰