重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0108刑初1013号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人罗全，男，1985年6月22日出生于安徽省六安市，汉族，高中文化，重庆周末网络科技有限公司法定代表人、重庆恒恪弘运网络科技有限公司负责人，户籍地安徽省六安市裕安区苏埠镇万寿村中河组，住重庆市南岸区康德国会山。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月23日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人李向云，北京德和衡（重庆）律师事务所律师。被告人游银华，女，1996年4月21日出生于重庆市梁平区，汉族，大专文化，重庆恒恪弘运网络科技有限公司组长，住重庆市梁平区龙门镇文圣村。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月23日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。被告人陶醄，男，1994年2月14日出生于重庆市巴**，汉族，高中文化，重庆恒恪弘运网络科技有限公司组长，住重庆市巴**天星寺镇雪梨村。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月23日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人邓皓，重庆鼎圣（大渡口）律师事务所律师。被告人李俊，男，1996年12月3日出生于四川省资阳市，汉族，初中文化，重庆恒恪弘运网络科技有限公司组长，住四川省资阳市乐至县全胜乡。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月23日被逮捕,2019年11月8日被取保候审。辩护人高冬梅，重庆鼎圣（大渡口）律师事务所律师。被告人谭仁荣，男，1993年8月26日出生于重庆市丰都县，汉族，初中文化，重庆恒恪弘运网络科技有限公司业务员，住重庆市丰都县高家镇。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月23日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。被告人何静，女，1998年2月18日出生于重庆市云阳县，汉族，大专文化，重庆恒恪弘运网络科技有限公司业务员，住重庆市云阳县石门乡。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月22日被取保候审。2019年11月1日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。被告人杨小红，女，1989年10月9日出生于云南省曲靖市，汉族，大专文化，重庆恒恪弘运网络科技有限公司业务员，住云南省曲靖市富源县竹园镇乐乌村委会。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月23日被逮捕，2019年11月12日被取保候审。被告人徐红丽，女，1996年10月27日出生于重庆市开州，汉族，大专文化，重庆恒恪弘运网络科技有限公司业务员，住重庆市开州区南门镇新浦村。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月22日被取保候审。被告人何真娇，别名何娇，女，1997年9月1日出生于四川省达州市，汉族，高中文化，重庆恒恪弘运网络科技有限公司业务员，住四川省达州市达川区草兴乡。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月23日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。被告人冉易秋，曾用名冉秋越，男，1997年9月26日出生于重庆市武隆区，汉族，初中文化，重庆恒恪弘运网络科技有限公司业务员，住重庆市武隆区沧沟乡青㭎村。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月23日被逮捕，2019年11月8日被取保候审。辩护人黄明菊，重庆鼎盛（大渡口）律师事务所律师。被告人黄锋，男，1993年7月3日出生于重庆市梁平区，汉族，高中文化，重庆恒恪弘运网络科技有限公司业务员，住重庆市梁平区屏锦镇。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月22日被取保候审。被告人任维丁，男，2000年2月7日出生于重庆市垫江县，汉族，高中文化，重庆恒恪弘运网络科技有限公司业务员，住重庆市垫江县澄溪镇。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月22日被取保候审。重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉[2019]979号起诉书指控被告人罗全、游银华、陶醄、李俊、谭仁荣、何静、杨小红、徐红丽、何真娇、冉易秋、黄锋、任维丁犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。审理过程中，公诉机关以渝南检刑补诉[2019]3号和渝南检刑补诉[2019]4号补充起诉决定书对被告人罗全的犯罪事实补充起诉。重庆市南岸区人民检察院检察员李云鹏、代理检察员谭建荣出庭支持公诉，十二名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。鉴定人缪某出庭作证。现已审理终结。重庆市南岸区人民检察院起诉指控：2017年下半年以来，被告人罗全在重庆市南岸区南坪百盛25楼开设重庆周末网络科技有限公司（以下简称周末公司），并担任周末公司法定代表人，开展“荐股诈骗”活动。2018年1月15日，谭伟加入周末公司与罗全合作经营，罗全占股56％。2018年3月，被告人罗全安排公司员工谭加兰、邓洋、雷浩等人（均已判处）使用周末公司名义在南坪城市之光1116室单独建立职场，谭加兰作为该职场负责人，接受罗全指挥，继续开展“荐股诈骗”活动。2018年9月，被告人罗全与谭伟（已判处）在重庆市渝中区解放碑英利国际1207和重庆市渝中区解放碑威斯汀1501，注册成立了重庆恒恪弘运网络科技有限公司（以下简称恒恪公司），游成平（已判处）出任恒恪公司法定代表人，罗全实际控制公司。被告人罗全利用周末公司为平台，先后招揽被告人李俊、游银华、陶醄等人任组长，招揽被告人冉易秋、黄锋、谭仁荣、徐红丽、何静、任维丁、杨小红、何真娇等人为业务员。上述人员在公司进行专门的话术培训，通过QQ在网上购买公民个人信息，用身份虚假的微信向客户发布虚假的荐股消息，冒充“四川玖玺控股”等投资机构及股票专业人士，以推荐股票为名骗取客户缴纳会员费。被告人罗全、谭伟、游成平、李正中、蒋学伟、赵刚（均已判处）等人通过经营顾年华（另处）提供的“天天策略”、“峰跃随配”等非法配资平台，对缴纳了会员费的客户进行再次诈骗，骗取客户在非法配资平台注入资金进行虚假交易，以收取手续费、递延费等方式进行诈骗，客户亏损资金亦是其直接获利。经审计，在南坪百盛和英利国际两个职场，被告人罗全共计向440名客户骗取会员费136.4458万元；被告人游银华在任业务员及组长期间，其本人及手下业务员骗取21人会员费3.9616万元；被告人陶醄在任业务员及组长期间，其本人及手下业务员骗取15人会员费3.594万元；被告人李俊作为业务员骗取8人会员费1.2万元；被告人谭仁荣作为业务员骗取12人会员费3.215万元；被告人何静作为业务员骗取14人会员费3.9084万元；被告人杨小红作为业务员骗取18人会员费2.8709万元；被告人徐红丽作为业务员骗取9人会员费2.868万元；被告人何真娇作为业务员骗取8人会员费2.6万元；被告人冉易秋作为业务员骗取13人会员费2.368万元；被告人黄锋作为业务员骗取6人会员费1.698万元；被告人任维丁作为业务员骗取5人会员费1.6万元。被告人罗全指挥的谭加兰城市之光职场骗取189人会员费57.8924万元。被告人罗全还在非法配资平台获利122.2701万元。2019年1月17日，上述十二名被告人被捉获归案。被告人罗全诈骗数额特别巨大，被告人游银华、陶醄、谭仁荣、何静诈骗数额巨大，被告人杨小红、徐红丽、何真娇、冉易秋、李俊、黄锋、任维丁诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。被告人罗全是主犯；被告人游银华、陶醄、谭仁荣、何静、杨小红、徐红丽、何真娇、冉易秋、李俊、黄锋、任维丁是从犯，具有坦白情节，提请本院依法判处。被告人罗全及其辩护人对指控金额提出异议，辩护人认为犯罪金额应以被告人供述与被害人陈述相印证部分予以认定；审计报告的基础数据不具有客观性；罗全具有认罪、初犯等情节，建议对其从轻处罚。其余被告人及辩护人均对指控事实及罪名无异议，以各被告人是初犯、从犯为由，建议法庭从轻或减轻处罚。经审理查明：2017年下半年，被告人罗全在重庆市南岸区南坪百盛25楼开设重庆周末网络科技有限公司（以下简称周末公司），并担任周末公司法定代表人，组织谭加兰（罗全之妻）、邓洋、雷浩（均另处）等人实施“荐股诈骗”活动。上述人员在公司进行专门的话术培训，通过QQ在网上购买公民个人信息，用身份虚假的微信向客户发布虚假的荐股消息，冒充“四川玖玺控股”等股资机构及股票专业人士，以推荐股票为名骗取客户缴纳会员费。2018年1月15日，谭伟加入周末公司与被告人罗全合作，罗全占股56％，罗全仍是周末公司实际控制人。2018年3月，被告人罗全授意谭加兰用周末公司的名义在南岸区南坪城市之光1116室单独建立职场（分公司），谭加兰将周末公司的员工雷浩、邓洋等人带到城市之光1116室，任命邓洋、雷浩为组长，招揽刘贤达、罗健、郑清会、钟静怡、胡成维等人以收取会员费为名继续开展“荐股诈骗”活动。该职场成立至案发，骗取189名被害人的会员费57.8724万元。骗得的款项进入谭加兰及其母亲王约先的银行账户。2018年9月，被告人罗全将周末公司从南坪百盛25楼搬至重庆市渝中区，又以游成平的名义注册了重庆恒恪弘运网络科技有限公司（以下简称恒恪公司），罗全是恒恪公司实际控制人。被告人罗全和谭伟将公司分成两个职场，一个位于解放碑英利国际1207，一个位于解放碑威斯汀1501。在南坪百盛25楼和解放碑英利国际1207职场，被告人罗全先后招揽被告人李俊、游银华、陶醄等人任组长，招揽被告人冉易秋、黄锋、谭仁荣、徐红丽、何静、任维丁、杨小红、何真娇等人为业务员。上述人员以推荐股票为名骗取客户缴纳会员费。被告人罗全在南坪百盛25楼和解放碑英利国际1207职场运营期间，共计向440名客户骗取会员费136.4458万元。被告人游银华在任业务员及组长期间，其本人及手下业务员骗取21人会员费3.9616万元；被告人陶醄在任业务员及组长期间，其本人及手下业务员骗取15人会员费3.594万元；被告人李俊作为业务员骗取8人会员费1.2万元；被告人谭仁荣作为业务员骗取12人会员费3.215万元；被告人何静作为业务员骗取14人会员费3.9084万元；被告人杨小红作为业务员骗取18人会员费2.8709万元；被告人徐红丽作为业务员骗取9人会员费2.868万元；被告人何真娇作为业务员骗取8人会员费2.6万元；被告人冉易秋作为业务员骗取13人会员费2.368万元；被告人黄锋作为业务员骗取6人会员费1.698万元；被告人任维丁作为业务员骗取5人会员费1.6万元。在解放碑英利国际1207职场，被告人罗全与谭伟招募、安排游成平、李正中、蒋学伟、赵刚等人，经营顾年华提供的“天天策略”、“峰跃随配”等非法配资平台，骗取客户在非法配资平台注入资金进行虚假交易，以收取手续费、递延费等方式进行诈骗，客户亏损资金亦是其直接获利。被告人罗全在配资平台中使用其本人及其控制的周某的收款账号共计支取122.2701万元。2019年1月17日，上述十二名被告人被捉获归案，除被告人罗全外，均如实供述上述事实。被告人罗全如实供述了作案经过，但对主观故意和犯罪金额予以否认。第三次开庭时被告人罗全如实供述。被告人李俊退出非法所得1.2万元，被告人杨小红退出非法所得2.8709万元，被告人徐红丽退出非法所得2.868万元，被告人冉易秋退出非法所得2.368万元，被告人黄锋退出非法所得1.698万元，被告人任维丁退出非法所得1.6万元。上述事实，有检察机关向法庭举示并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、捉获经过，证明本案发案及十二名被告人归案的情况。2、户籍材料、前科查询，证明十二名被告人均系成年人且无前科。3、公司营业执照、公司规章制度，证明周末公司和恒恪公司的工商登记情况，周末公司对员工作息、提成、奖惩规定。4、股份合作协议，证明罗全与谭伟于2018年1月15日签署合作协议，约定除谭加兰部门的办公设备外两公司的设备归共同所有，谭伟占股44％，罗全占股56％，二人共同支付游成平的分红，谭伟一人支付李正中的分红，设立一个共同账户，所有进出账都由一个账户完成等。5、周末公司利润分红合同书，证明罗全分别与游成平、李正中就利润分成达成协议。6、后端开发合作协议，证明罗全、谭伟、谭加兰签署了协议，约定自2018年3月1日起至2019年2月28日期间周末公司总部与分公司的分成比例。7、微信聊天记录，证明被告人及其他公司员工与客户聊天的内容。8、转账记录截图，证明客户支付员会费的情况。9、银行流水，证明罗全、周某等人账户进出资金明细。10、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关扣押了电脑硬盘、手机、营业执照、公司印章、银行卡、笔记本、纸质资料等涉案物品。11、指认笔录：各被告人指认了《成交客户填写表》。被告人罗全指认了《股份合作协议》、《利润分红合同书》、《后端开发合作协议》。12、被害人由某某陈述：2018年8月，微信名sunny加他为好友，自称是推荐股票的，每天15时后给他发送推荐的股票代码，次日发送该股票的涨势截图，还发送了四川玖玺控股公司的营业执照，并介绍公司有专业的操盘手和指导老师。他相信了。sunny称每季9800元的费用，第一次合作折扣价6800元。他按照sunny发送的二维码扫码付款6800元。付款后，业务员推荐了微信昵称“玖玺控股李”（电话15523******）给他推荐股票，他按推荐购入4万元代码603726的股票，亏了2万元。后来又出资4万多元换了三支股票，全部都亏了。他被骗服务费6800元，股票亏损7－8万元。由林滔的微信转账截图显示2018年9月10日9时44分转账6800元。13、被害人胡某某、卫某某、彭某某、朱某某、贺某、张某某、刘某某、廖某某、陈某某、谭某某、秦某某等陈述，皆称其被四川玖玺公司的业务员以推荐股票为名，骗其交了服务费，结果投资股票亏损的事实。14、被告人罗全供述:他和谭加兰是夫妻关系，谭伟是他公司的合作股东。2017年10月，他开始做股票业务，在南坪百盛25楼开设周末公司。2017年12月底，谭伟与他商量想在公司占股，他同意后于2018年1月15日签订股份合作协议，约定他占股56％，谭伟占股44％。2018年3月，谭伟手下几人与其关系不好，他想这几名业务员流失了是损失，再以他的名义开公司谭伟有意见，就让谭加兰去负责另外的公司，再把这几名业务员拉入谭加兰的公司上班。于是在2018年3月他和谭加兰在南坪城市之光11楼开设一家也以周末公司为名的公司，这个公司的老板也是他，谭加兰负责帮他管理这个公司，这个公司负责卖股票软件的收益都是他自己得，谭加兰不分红。这个公司负责前期开发客户，在客户需要股票软件或股票配资软件后，他们再推送给他和谭伟在百盛之后搬到渝中区的公司，他们再负责后端二次开发。推送到他和谭伟的公司后端后，产生的利润他和谭伟、谭加兰都要参与分红。谭加兰城市之光的公司在配股票软件利润中分60％，这个利润他也在得，谭加兰只是在一些利润分红股份书中签了字。在渝中区英利大厦的公司谭加兰不参与分配。他的收益大部分是他自己支配使用，小部分谭加兰也在用，他们是夫妻关系，钱都是混着用的，谭加兰用了多少算不出来。罗全再三强调，城市之光职场是他开办的，谭加兰只是帮他管理。15、被告人游银华供述：2017年底她入职周末公司，2018年国庆公司搬到解放碑英利国际1207，名称改为恒恪弘运，公司负责人是罗全。进公司后罗全叫她推销财智分享软件，让客户注册成为公司正式客户才能使用软件。他们按罗全和经理的指引，学习包装微信、每阶段话术、向客户推荐股票软件收取服务费。她怀疑周末公司和恒恪公司骗人，一是经常有合作客户说亏损较大，二是他们没有专业证券资质，三是罗全说公司从事软件销售，但实际从事投票推荐，而且还包装微信号欺骗客户，发PS的虚假盈利截图诱骗客户交纳服务费，制订专门的话术对应场景对话。她工作期间用过7个微信号。16、被告人陶醄供述：他于2017年底至案发在周末公司和恒恪公司上班，是业务三组的组长，也叫经理，主管是何静。他入职后是徐杰培训他，徐杰让他去买些微信，每个微信都有各自的身份，也就是进行了包装，随后对他们进行话术培训，针对客户的问题进行专门解答，如当客户问公司名字答是正规的证券交易机构，叫四川玖玺控股集团，第三就是在群里发PS的虚假盈利截图，让客户购买会员，通过这种方式赚取客户的手续以及配资资金占用费，让客户越陷越深并最终在公司的平台上亏钱。他在工作期间一共使用了8个微信号，提升为组长之后使用浅吟半夏这个微信号。他入职一周经过培训便知道公司是在欺骗客户的。17、被告人李俊供述：2017年7、8月份，他就在罗全的公司上班了，当时公司在南坪百盛25楼，叫周末公司。2018年4月他有一个证券从业资格的朋友告诉他公司有问题，他就离职了。2018年9月中旬他又回到公司，公司搬到解放碑英利国际1207，改名恒恪公司。12月底，罗全将三个组长开除了，他被提升为组长。他们对外宣称是玖玺投资咨询有限公司，公司地址在宜宾，是专门做股票咨询和软件的公司，还有专业老师指导，因为罗全给他们说要把公司包装一下，实质他们没有证券从业资格。罗全有渠道购买客户的名字和电话等信息，有段时间罗全给组长网址，让他们自己去筛选，有个专门贩卖公民信息的网站，组长搜索到电话和QQ号后发给业务员，业务员搜索到客户与之聊天，群发股票信息。客户考察股票情况相信后就会加入会员，通过扫描二维码付费。他们和罗全确认收到钱后，就统计客户基本信息，发给后端老师。客户成交表格包含客户姓名、电话、资金量、成交时间、成交价、开发的业务员名字等信息，纸质件在后端老师那里，在赵刚、李正中、蒋学伟的QQ聊天记录里可以找到Excel表格。他作为组长后还是会直接和客户聊天、发展会员，另外就是统计、督促、辅助组员工作，传达罗全的工作安排。18、被告人谭仁荣供述：他于2018年7月到恒恪公司上班，公司对他们进行了培训。公司给他们发电话号码，听说是老板从网上买来了的，有时也自己买来到公司报账，他通过包装成女性的微信号与客户聊天、群发老板给的股票代码（15时股票收盘后发，次日都会涨，但客户买不到），客户看到股票涨了就会联系他们，他们给客户说公司是会员制，成为会员后会有专业老师指导，会员费不一定，看客户的接受程度，从1000元到9800元不等。客户愿意交钱，他就提供罗全的微信或支付宝收款二维码，或者罗全的银行账号。客户交钱后，他们前端的事情就做完了，记下客户姓名、电话交给组长。以前会开单子，后来是发微信。开单的当天或次日老板就会发会员费10％的奖金，另外在发工资时还有会员费8％的提成，二次开发之后还会有投资额3％的提成。19、被告人何静供述：2017年12月入职周末公司，老板罗全将她分配到三组做业务员。经理徐杰培训她话术、包装微信、添加好友聊天，以玖玺控股的名义推广软件加股票咨询服务，收费报价每月3800元或每季9800元，但公司做活动每月2000元、1000元或者买一送一。如果客户愿意就用公司指定的微信或支付宝通过扫二维码收钱。每次客户打钱后他们业务员会让经理到罗全那里去确认是否收钱，会员费到帐后业务员将客户资料报给经理，经理将客户信息填写后移交给公司的其他人员。20、被告人杨小红供述：2017年8月开始在周末公司上班，2018年6月离职，2018年11月在恒恪公司上班，老板是罗全，下面三个组长是徐杰、唐林均、蒋涛，2018年12月换成了陶醄、游银华、李俊，组长下面就是他们业务员。杨小红供述受培训学习话术、收取会员费以及业务员薪资提成的情况与前述内容一致。21、被告人徐红丽供述：她是2018年7月初到了恒恪公司，经过培训后通过微信吸引会员收取费用。她进入公司两个月后就知道公司的业务有问题。公司称是卖软件带服务费，但她从未在公司看到过软件。她有很多微信号，其中有些被封号了，仍用于工作的有11个。22、被告人何真娇供述:她进入公司后经培训学习了话术、包装微信号、养号、聊天等，从而让客户交会员费，她知道公司的经营模式有问题。23、被告人冉易秋、黄锋、任维丁供述：内容与前述供述一致。24、同案人谭加兰供述：2017年10月她去南坪百盛25楼周末公司上班，老板是她丈夫罗全，她是组长，邓洋、雷浩等是她组内业务员。2018年3月她租赁了南坪城市之光1116室，将手下业务员全部带出来，成立周末公司的子公司，她是该职场负责人，负责全面管理。下面是经理（也叫主管、组长），组长是邓洋、雷浩，邓洋组有业务员罗健、郑清会、刘贤达、吴怡、方洲（离职），雷浩组有业务员钟静怡、胡成维、李海源（文职不拉客户）。前台李树兰。公司在2018年8月初打着玖玺控股公司的旗号发展客户推荐股票，2018年10月打着财智分享软件的旗号推荐股票。公司没有推荐股票的资质，员工也没有相关从业资格证。公司给业务员提供微信号，第一步是让客户通过好友验证，要求业务员通过发朋友圈、点赞等方式把微信号刷活跃。她从网上以每条2－5分购买电话号码分发给业务员，业务员通过这些电话号码加微信好友寻找股民客户。2018年通过在网上找股民QQ号，再通过QQ号绑定微信号。雷浩、邓洋以助理名义在每天15时收盘后或早上9时30分前在股票交流群发要涨的股票，同时在群里发没有他们提供的买卖点请不要购买的提示，其他会员客户成交的转账记录（有真有假），推荐股票次日上涨截图。让客户相信他们的实力，相信购买推荐的股票能赚钱，骗取客户信任。大部分客户会主动联系业务员怎么合作，业务员报价每季度9800元，公司给业务员的底价2000元。客户愿意合作后，业务员把她的微信收款二维码发送给客户，客户通过微信转账给她。业务员发展的客户交了会员费后填写一张纸质的客户成交表交给她，之后就由她负责联系。她打电话给客户了解资金量等基本情况，推荐购买资金量三分之一的股票，跟踪联系，客户亏损后认为被骗就会拉黑她，也有客户质问她为什么亏损，她则安抚客户继续相信。他们推荐的股票都是涨停的股票，这种股票开盘后会惯性上涨，客户相信他们确实能帮其赚钱。假的转账记录是她PS好后发到经理群，经理再发到股票交流群里。收取会员费的微信收款二维码是以她母亲王约先的实名注册的微信，少量通过银行卡交会员费。民警从她办公室查获的客户成交表是自2017年10月以来交了会员费的客户。话术是她从网上找来加以修改，经理也会根据遇到的问题修改。她在培训业务员时提醒业务员不能发展重庆、四川的客户，有客户问公司地址就说在解放碑，担心离得近出问题。有客户要求来公司看一下，他们就直接拒绝入会。客户要求看公司营业执照，就发玖玺控股的营业执照或财智分享的网址，绝对不发周末公司的营业执照。2018年8月员工看到腾讯推送的江北观音桥类似他们荐股的公司被公安打击的新闻，她和员工都很担心怕出事，将员工解散。2018年10月她在外面没有找到好的实体行业，为了规避风险，罗全给她说可以打着做股票软件的名义推荐股票，她就联系了雷浩、邓洋两个经理重新开业，直至被抓。25、同案人谭伟供述：2017年6月，他与李正中、游成平共同出资开办重庆硕尊网络科技有限公司。2018年初，他的公司与罗全的周末公司合并，罗全占股53.5％，他占股36.5％，李正中和游成平各占5％。罗全负责市场售前、财务等，他负责售后。2018年9月，周末公司搬到渝中区英利国际1207，公司名称变成恒恪公司，法人是游成平，但股东、员工都没有变化，主要业务还是向客户推荐股票和股票配资业务。2018年9月下旬，罗全与他商量转换产品，他带游成平、李正中、赵刚、蒋学伟、饶静、马洲、胡曾建到威斯汀15楼单独开一个分公司，让李正中、蒋学伟、赵刚负责售后，售前是游成平负责。公司做财资软件按月收取客户使用费，客户可以通过微信和支付宝付费，开始是用罗全的微信和支付宝收款，后来也用公司前台周某的账号收款。收费标准是罗全定的，最低每月1000元，最高的每季7000-8000元。客户资料一般由罗全提供。客户在配资平台（顾年华提供）产生的交易费和递延费，顾年华返还总金额的80％－85％。业务员的收入是底薪3000元加提成（客户交钱金额的8％起，分段），奖金由罗全决定。股东按比例分成，罗全分53.5％，他分36.5％，李正中和游成平各分5％。推荐给客户的股票由他和罗全根据自已的喜好选择。26、同案人周某供述：她于2018年4月经罗全面试后进入南坪百盛25楼的周末公司上班，2018年8月底公司搬至英利国际12楼。公司老总是罗全，谭伟是副总。公司收款账号是罗全的微信账号，昵称是道法自然。2018年8月20日，罗全要求她做财务，将她的微信账号、支付宝账号、银行卡号提供给公司使用。她用微信二维码收款，提现到她的建设银行账户，再转到罗全招商银行账户。业务员做了业务之后都有开单表，她根据开单表登记汇总发给罗全，罗全审批后将要发的钱转到她的建行卡上，她发给员工。她的支付宝每月还会收到一些款，金额不定，转款人是*鹏及另一人。支付宝收到的钱也是转到罗全的招行卡上。27、同案人游成平供述：因硕尊科技公司经营不善，谭伟将他们合并到罗全的周末公司，罗全占股50％几，谭伟占股40％几，他和李正中在谭伟的股份中各占10％。周末公司向客户推荐股票软件（前端）和给客人做配资平台（后端）。前端工作人员把客户信息制成成交客户表交给后端，推荐股票后让客户做另外一个平台，重新注册帐号，让客户把钱充值到注册的平台账户上，客户就在这个平台里买卖股票，平台自动将客户资金放大十倍。后端的李正中、蒋学伟、赵刚给客户推荐股票，股票来源由谭伟、罗全提供。公司盈利方式是收取客户的使用软件费，带客户在配资平台操作，客户亏损后平台会给公司返点80％－85％。业务员底薪3000元，奖金是推荐软件成交额的10％（最高500元封顶）。前端业务员提成是软件成交额的8％加后端客户成交的3％。后端业务员提成是分阶梯的。28、同案人蒋学伟供述：他向客户推荐天天策略、峰跃随配、点汇成金、点点成金等配资平台，收入是底薪3000元加提成，提成是客户在配资平台亏损（包括手续费、递延费、亏损）的6％。客户有两种入金方式：一是直接充值到平台的支付宝（账号在平台上）；二是通过银行卡对公转账，账号有两个，杭州小闲资产管理有限公司和信阳颂赢电子商务有限公司。29、同案人赵刚、李正中供述与蒋学伟供述内容一致。30、审计报告及鉴定人缪某出庭作证证实：鉴定人鉴定的依据是公安机关提供的电子数据、银行流水、微信记录、讯问笔录等。鉴定人按办案机关要求，按最低金额重新审核和统计了罗全职场的开单表和谭加兰职场2018年3月前后两个时间段的开单表，罗全职场涉及440人136.4458万元，以及游银华等十一名被告人涉及的人数和金额；谭加兰在2018年3月以后自己成立职场，涉及189人57.8924万元。鉴定人通过对11个配资资金池进行审计，配资平台中罗全名义净支取6.6674万元，周某名义净支取115.6027万元。本院认为，被告人罗全、游银华、陶醄、李俊、谭仁荣、何静、杨小红、徐红丽、何真娇、冉易秋、黄锋、任维丁伙同他人以非法占有为目的，冒充投资机构及股票专业人士，骗取公民钱财，被告人罗全诈骗300余万元，属数额特别巨大；被告人游银华、陶醄、谭仁荣、何静诈骗3万余元，属数额巨大；被告人杨小红、徐红丽、何真娇、冉易秋诈骗2万余元，被告人李俊、黄锋、任维丁诈骗1万余元，均属数额较大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应当依法判处。被告人罗全的辩护人对本案犯罪金额和审计报告提出的异议均不成立，不予采纳。其他辩护人提出的辩护意见成立，予以采纳。被告人罗全是犯意提起者，也是全案的组织、指挥者，占有并分配赃款，系首要分子，是主犯，应按其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人游银华、陶醄、李俊、谭仁荣、何静、杨小红、徐红丽、何真娇、冉易秋、黄锋、任维丁均在被告人罗全的组织指挥下实施诈骗，具有从属性质，是从犯，分别依法从轻或减轻处罚。除被告人罗全外，其他十一名被告人归案后如实供述本案事实，有坦白情节，均依法从轻处罚。被告人罗全在庭审中认罪，可酌情从轻处罚。被告人李俊、杨小红、徐红丽、冉易秋、黄锋、任维丁犯罪情节较轻，且积极退赃，确有悔罪表现，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗全犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金100万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2031年7月16日止。罚金限判决生效即缴纳。）二、被告人游银华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年3月16日止。罚金限判决生效即缴纳。）三、被告人陶醄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年3月16日止。罚金限判决生效即缴纳。）四、被告人李俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金1万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴2800元，余额限判决生效即缴纳。）五、被告人谭仁荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年2月16日止。罚金限判决生效即缴纳。）六、被告人何静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵37日，即自2019年11月1日起至2020年11月24日止。罚金限判决生效即缴纳。）七、被告人杨小红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金1万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）八、被告人徐红丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）九、被告人何真娇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年1月16日止。罚金限判决生效即缴纳。）十、被告人冉易秋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金1万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十一、被告人黄锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金1万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十二、被告人任维丁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金1万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十三、追缴被告人李俊、杨小红、徐红丽、冉易秋、黄锋、任维丁所退赃款共计12.6049万元；责令被告人罗全退赔被害人经济损失304.0034万元，责令被告人游银华、陶醄、谭仁荣、何静、何真娇各自在其责任金额内共同承担退赔责任。十四、扣押在案的作案工具依法没收（由公安机关处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘宏伟人民陪审员  况 颖人民陪审员  唐园园二〇一九年十二月二十六日书 记 员  傅曾珍