湖北省十堰市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鄂03刑终359号原公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。上诉人（原审被告人）张涛，男，1991年7月29日出生于湖北省十堰市郧阳区，汉族，初中文化，系十堰鑫超建筑工程有限公司法定代表人，住湖北省十堰市郧阳区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年3月15日被十堰市公安局茅箭区分局决定刑事拘留，同年3月21日被衡阳铁路公安处衡山西站派出所抓获，3月26日被十堰市公安局茅箭区分局执行刑事拘留，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年4月28日被十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。湖北省十堰市茅箭区人民法院审理的湖北省十堰市茅箭区人民检察院指控原审被告人张涛犯合同诈骗罪一案，于2019年8月14日作出（2019）鄂0302刑初117号刑事判决。宣判后，原审被告人张涛不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。经审阅本案卷宗材料，讯问上诉人张涛，本院认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。一审认定，2014年8月22日，被告人张涛登记设立十堰鑫超建筑工程有限公司。张涛多次虚构工程，与他人签订合同，诈骗他人财物41万元。具体事实如下：1.2014年4月，被告人张涛伪造了一份落款2014年4月17日与十堰海龙置业有限公司签订的《挡土墙施工合同》，虚构工程项目，于2014年5月15日在湖北工业职业技术学院附近与王某1签订《施工合同书》，收取工程保证金5万元，又于2014年8月5日在十堰汽车客运南站附近与王某1签订《南水北调土地整治重大工程建设项目挡土墙施工合同》，收取工程保证金15万元，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。2015年8月份，在王某1的追逼下，张涛归还王某120万元保证金。2.2014年4月24日，被告人张涛持伪造的与十堰海龙置业有限公司签订的《挡土墙施工合同》，虚构工程项目，在湖北工业职业技术学院附近与张某1签订《施工合同书》，收取工程保证金15万元，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。3.2014年5月30日，被告人张涛虚构工程项目，收取了肖某工程保证金3万元后，在十堰市茅箭区邮电街一宾馆里与肖某、王某1签订了《人工挖钻机工程合同》，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。4.2014年7月17日至9月14日，被告人张涛虚构工程项目，在十堰市茅箭区车城南路哈曼宾馆11楼以十堰鑫超建筑工程有限公司的名义与十堰鸿福开元运输有限公司法定代表人朱某签订了《南水北调土地整治重大工程建设项目挡土墙施工合同》，收取工程保证金15万元，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。5.2014年9月17日，被告人张涛虚构工程项目，在十堰市茅箭区北京中路23号以十堰鑫超建筑工程有限公司的名义与杨某签订了《南水北调土地整治重大工程建设项目挡土墙施工合同》，收取工程保证金5万元，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。6.2015年1月4日，被告人张涛伪造了一份湖北友国建筑工程有限公司的《工程开工令》，虚构工程项目，于2015年1月6日在十堰市茅箭区北京中路23号以十堰鑫超建筑工程有限公司的名义与王某2签订“郧阳区泗河九龙湖农业观光园挡土墙施工合同”，收取工程保证金3万元，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。认定上述事实的证据如下：1.立案决定书，证明张涛涉嫌犯合同诈骗罪案于2017年10月16日由公安机关立案侦查。2.衡阳铁路公安处衡山西站派出所出具的“归案情况说明”，证明张涛被抓获归案。3.2014年4月17日十堰海龙置业有限公司与张涛订立的《挡土墙施工合同》、证人十堰海龙置业有限公司高明的证言、十堰海龙置业有限公司印鉴、十堰海龙置业有限公司出具的“情况说明”，证明十堰海龙公司未与张涛签订过挡土墙施工合同。4.证人柯某的证言，载明其曾向张涛借款20万元，后于2015年8月4日偿还给张涛；其没有与张涛签订过合作协议。5.王某1被骗相关：张涛与王某1订立的《施工合同书》、《南水北调土地整治重大工程建设项目挡土墙施工合同》、张涛出具的收款收据及借条、被害人王某1出具的15万元借条、王某1出具的2015年8月4日收到张涛转20万元收条等书证；证人肖某的证言；被害人王某1的陈述；。6.张某1被骗相关：2014年4月24日张涛与张某1订立的《施工合同书》、张涛出具的15万元工程保证金收款收据等书证；被害人张某1的陈述。7.肖某被骗相关：张涛与肖某、王某1订立的《人工挖钻机工程合同》、张涛出具的2014年5月30日3万元工程保证金收款收据等书证；被害人肖某的陈述。8.朱某被骗相关：2014年9月14日张涛代表十堰鑫超建筑工程有限公司与魏某代表十堰鸿福开元运输有限公司订立《南水北调土地整治重大工程建设项目挡土墙施工合同》、张涛出具的2014年7月17日15万元保证金收据、十堰鑫超建筑工程有限公司开具的3份共9万元转账支票（收款人魏某）等书证；证人魏某的证言；被害人朱某的陈述。9.杨某被骗相关：2014年9月17日十堰鑫超建筑工程有限公司与杨某订立的《南水北调土地整治重大工程建设项目挡土墙施工合同》、十堰鑫超建筑工程有限公司、张涛出具的5万元工程承包押金收条、银行转款凭证等书证；被害人杨某的陈述。10.王某2被骗相关：2015年1月6日十堰鑫超建筑工程有限公司与王某2订立的《郧阳区泗河九龙湖农业观光园挡土墙施工合同》、《工程开工令》、十堰鑫超建筑工程有限公司出具的3万元工程保证金收据、十堰鑫超建筑工程有限公司营业执照、税务登记证、书证湖北友国建筑工程有限公司50万元保证金收据、湖北友国建筑工程有限公司印鉴、十堰市郧阳区人民政府对湖北友国建筑工程有限公司“郧阳万家坪泗河生态观光园项目”不予立项的复函等书证；证人湖北友国建筑工程有限公司柯某、冯某的证言；被害人王某2的陈述。11.十公司鉴（文）字（2019）1472号文件检验鉴定书，证实两张共计20万元的收款收据中的“张涛”签名系张涛本人书写。12.被告人张涛的供述：对诈骗张某1、肖某、朱某、杨某、王某2的事实供认不讳。以上证据经控辩双方质证，来源合法，所证内容客观、真实，一审法院予以确认。一审法院根据查明的事实及证据，依照法律相关规定，判决：一、被告人张涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2022年9月20日止），并处罚金人民币50000元。二、责令被告人张涛退赔被害人张某1人民币15万元；退赔被害人肖某人民币3万元；退赔被害人朱某人民币15万元；退赔被害人杨某人民币5万元；退赔被害人王某2人民币3万元。宣判后，原审被告人张涛上诉称其骗取王某1的金额为2万元而非20万元，请求从轻处罚。本院二审查明的事实和采信的证据与一审一致。所有证据经庭审质证，其来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，上诉人张涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，并提供伪造的文件，骗取他人财物41万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人张涛上诉称其收取王某1保证金的收条金额应为2万元，而非20万元。经查，首先，根据张涛与王某1签订的合同、张涛出具的收款收据与借条、王某1出具的收条等书证、经鉴定系张涛本人书写且张涛本人一审当庭认可的收条的鉴定意见及王某1的证言、张涛的供述等证据，足以认定张涛与王某1签订两份合同后共收取王某1保证金20万元，并出具收条。其次，张涛骗取王某120万元后，已于案发前归还，且该笔20万元一审法院已从诈骗总金额61万元中予以扣除。故上诉人张涛关于其只收取王某12万元，请求从轻处罚的上诉理由不能成立，本院不予支持。综上，原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  瞿万勇审判员  罗云飞审判员  张友山二〇一九年十二月五日法官助理付迪书记员王媛媛附：本裁定所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。