河北省石家庄市裕华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0108刑初239号 公诉机关石家庄市裕华区人民检察院。 被告人马某，男，1981年9月2日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地及现住址：北京市朝阳区。1999年11月22日因犯寻衅滋事罪被北京市第二中级人民法院判处有期徒刑二年缓刑三年。因涉嫌诈骗罪，2018年6月29日被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，2018年8月1日被石家庄市公安局裕华分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人聂海涛，河北来仪律师事务所律师。 被告人郑某，女，1988年12月5日出生，汉族，大学本科，群众，户籍所在地及现住址：河北省石家庄市桥**。因涉嫌诈骗罪，2018年10月31日被石家庄市公安局裕华分局取保候审，2019年3月1日被石家庄市公安局裕华分局执行逮捕。2019年9月12日经本院决定被取保候审。 辩护人穆红宇、王文建，河北三和时代律师事务所律师。 被告人童某，男，1982年5月20日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地及现住址：北京市东城区。因涉嫌诈骗罪，2018年5月17日被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，2018年6月20日被石家庄市公安局裕华分局变更为取保候审，2019年3月1日被石家庄市公安局裕华分局执行逮捕。现羁押于河北省灵寿县看守所。 辩护人李超彬，河北顺业律师事务所律师。 被告人续某某，男，1991年12月3日出生，汉族，高中文化，群众，户籍所在地及现住址：北京市东城区。因涉嫌诈骗罪，2018年6月11日被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，2018年6月22日被石家庄市公安局裕华分局变更为取保候审，2019年3月1日被石家庄市公安局裕华分局执行逮捕。现羁押于河北省新乐市看守所。 辩护人何志敏，河北顾业律师事务所律师。 石家庄市裕华区人民检察院以石裕检公诉刑诉〔2019〕164号起诉书指控被告人马某、郑某、童某、续某某犯诈骗罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派检察员杨志波出庭支持公诉，被告人马某及其辩护人聂海涛，被告人郑某及其辩护人穆红宇、王文建，被告人童某及其辩护人李超彬，被告人续某某及其辩护人何志敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 石家庄市裕华区人民检察院指控，2016年4月，被告人马某、郑某共同出资30余万元，并以被告人童某名义成立“石家庄洱谷商贸有限公司”，经营“藏品”，马某、郑某为实际控制人，成立邀约部、销售部。被告人童某负责邀约部，被告人续某某负责销售部。该公司成立后招聘业务员推销藏品，以高出实际价格的十几倍、数十倍的价格卖给被害人。谎称“藏品”有很高的升值空间，可以帮助回购拍卖赚取利润，诱骗他人高价购买“藏品”，骗取财物而后逃匿。被告人马某、郑某、童某、续某某共诈骗他人财物1380120元。公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为被告人马某、郑某、童某、续某某虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人马某辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，对罪名有异议，不构成诈骗罪，从一开始没有骗客户，后来因经营不善。辩护人提出的主要辩护意见：1、不存在虚构事实的行为，在公司中，马某不是业务销售和业务宣传的负责人，没有销售藏品，没有对业务员进行业务培训，收藏品经过价格鉴定部门认定具有价值和价格，洱谷公司可以给自己经营的收藏品制定价格，不能以价格悬殊得出虚构价格的事实的结论，收藏品具有升值的可能性和一般性，不能以业务员宣传收藏品会升值较大为由得出虚构事实的结论；2、本案被害人不属于诈骗罪的特定人；3、被告人马某没有非法占有为目的，绝大部分藏品都在购买人手中，仅有很少一部分没有归还，而且这部分藏品石家庄洱谷商贸有限公司都出具了欠条，本案共涉及欠条金额为180580元，从出具欠条的行为看，不是非法占有为目的；4、本案的行为属于变相吸收公众存款，被害人购买收藏品，不是为了收藏，而是为了投资并获取高额利润，业务员通过向不特定人员宣传，把收藏品作为投资理财的方式，以高额回报为诱饵，诱导他人进行投资，本案侵犯的客体是金融秩序；5、应当以单位犯罪追究被告人的责任。6、被告人马某投案自首应当从轻或减轻处罚。综上，被告人马某不应当以涉嫌诈骗罪追究刑事责任，石家庄洱谷商贸有限公司应当作为非法吸收公众存款罪的责任主体，并追究相应人员的责任。 被告人郑某辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，对金额有异议，不认可130万元，公司一直经营一年多，其在公司三、四个月没有那么多金额。辩护人提出的主要辩护意见，被告人郑某不构成诈骗罪，1、没有非法占有他人财产的主观故意，主观上是要从事正常的商业活动；公司依法注册，未使用虚假人员身份信息，并办理了和其他业务相符的营业执照；郑某离开公司不是害怕法律制裁而逃避，郑某离开公司与马某签订了股权协议，郑某没有逃跑，电话一直畅通。2、郑某没有实施诈骗的行为，其虽为投资人，公司实际经营由马某掌控，郑某本质是公司一名员工，从事内勤会计工作，未实施诈骗行为，未参与共同犯罪。3、郑某涉及诈骗金额1380120元认定部分事实不清，证据不足，根据审计报告显示，截止2016年9月1日前报案数额为327680元，返还金额8460元，损失金额319220元，票据金额311780元，涉及收藏品本身具有一定价值，该价值不应计算为诈骗金额，应予以扣除。4、被告人郑某具有自首情节，系从犯，依法应对其减轻处罚；郑某系初犯、偶犯，主观恶性小，当庭自愿认罪，依法应对其从轻处罚。建议对郑某适用缓刑。 被告人童某辩称，对起诉书指控的犯罪事实、罪名均没有异议。辩护人提出主要辩护意见，1、被告人童某不构成诈骗罪，童某只是名义股东被登记为公司法人代表人，马某和郑某是该公司实际控制人，藏品的来源、价格都是马某和郑某负责，童某只是被受雇的员工，其行为受二人的指派，虽为邀约部的负责人，只是起到监督员工的作用，邀约部门主要作用是邀请客户到公司，不与客户产生直接的销售行为，童某的工资收入每月不到三千元，与其他员工没有区别，没有参与分红和奖金分配，并未非法占有违法所得。在公司筹建之时童某只是提供了身份证，其对公司的经营范围一无所知，在公司成立后到公司工作时才知道销售藏品，公司人员在进行藏品销售时夸大藏品的价值，在销售后因无力还款撤店，从客观行为表现上貌似符合诈骗的犯罪特征，即便马某和郑某行为构成诈骗罪，但童某未曾参与二人共谋实施共同犯罪，没有实施犯罪的主观目的。2、本案构成非法吸收公众存款罪，本案中石家庄洱谷商贸有限公司以收藏理财为由，利用被害人渴望高额回报的心理吸引被害人投资，以购买收藏品并由洱谷公司承诺回购、许以高额回报为实，洱谷公司不以销售商品、提供服务为目的，而以回购、拍卖等方式吸收不特定被害人的资金，故应构成非法吸收公众存款罪。并且洱谷公司确实存在返利的事实。洱谷公司不能正常继续经营正是基于对投资人不断的返本付息导致资金链越来越小，最终无法支付被害人投资而倒闭，符合非法吸收公众存款的客观特征。3、公安机关委托石家庄市涉案物品价格鉴证中心出具的《价格认定结论书》并不符合法律规定，其并没有对藏品价值的鉴定资质，藏品也无法通过鉴定价格确定其价格，不是刑事上的诈骗。 被告人续某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实、罪名均有异议。辩护人提出主要辩护意见，被告人续某某不构成诈骗罪，应当对石家庄洱谷商贸有限公司及续某某以非法吸收公众存款罪定罪量刑。1、石家庄洱谷商贸有限公司以收藏理财为由，利用被害人渴望高额回报的心理吸引被害人投资，以购买收藏品并由洱谷公司承诺回购、许以高额回报为实，洱谷公司不以销售商品、提供服务为目的，而以回购、拍卖等方式吸收不特定被害人的资金，故应构成非法吸收公众存款罪。2、洱谷公司不能正常继续经营正是基于对投资人不断的返本付息导致资金链越来越小，最终无法支付被害人投资而倒闭，符合非法吸收公众存款的客观特征。3、公安机关委托石家庄市涉案物品价格鉴证中心出具的《价格认定结论书》并不符合法律规定，其并没有对藏品价值的鉴定资质，藏品也无法通过鉴定价格确定其价格，不是刑事上的诈骗。4、本案犯罪事实认定存在部分事实不清、证据不足。（1）《司法审计报告》及《价格认定结论书》不具备鉴定资质，同时《司法审计报告》仅依据被害人陈述而作出，且未对被害人陈述结合收藏票、涉案洱谷公司银行流水及被害人的资金来源予以对证、核实，该两份司法鉴定书的合法性和真实性均不能作为定案依据。（2）续某某参与七起诈骗，涉案金额为人民币273820元，七个被害人中，仅被害人苏某有购买永远的旗帜邮票1.7万元的银行流水，且其称的其他购买资金无转账凭证，也无取款证明予以证实，并且没有与洱谷公司涉案的银行卡流水予以比对，而其他被害人几乎全部没有转款凭证，被告人续某某的犯罪数额不能达到证据确实充分。5、被告人续某某在整个犯罪活动中，所起的作用较小，不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者，只是普通的业务员，应当认定为从犯；续某某系初犯、偶犯，无犯罪前科，表现良好，参与时间不长，主观恶意不大，在归案后，如实交代自己的犯罪事实，庭审自愿认罪，积极退赔违法所得，坦白、认罪，依法可以从轻或减轻处罚。 经审理查明，2016年4月，被告人马某出资28万元余元、郑某出资2万元，以被告人童某名义在石家庄市裕华区注册成立“石家庄洱谷商贸有限公司”，经营“藏品”，马某、郑某为实际控制人，成立邀约部、销售部。被告人童某负责邀约部，被告人续某某负责销售部。该公司成立后招聘业务员推销藏品，以高出实际价格的十几倍、数十倍的价格卖给被害人，谎称“藏品”有很高的升值空间，可以帮助回购拍卖赚取利润，诱骗他人高价购买“藏品”，在骗取他人巨额财物而后于2017年5月11日关门停业逃匿。被告人马某、郑某、童某、续某某共诈骗他人财物1380120元。期间，2016年9月被告人郑某离开公司，郑某在职期间公司造成被害人损失311780元。 审理期间，被告人郑某家属退赔被害人损失共计311780元，被告人续某某家属退赔被害人损失合计28万元，被告人童某家属退赔被害人损失共计10万元，均取得谅解。被害人还剩余损失共计688340元。 以上事实，公诉机关提供以下证据证实。 一.书证 （一）报警案件登记表、立案决定书等。 （二）被害人提供书证 1.李某琴刷卡记录、收藏票、“冬奥珍邮”照片（有收藏证书），证明2016年4月23日，购买1套，金额7880元。 2.裴某某刷卡记录、收藏票、“钞王”（鸿运当头）照片，证明2016年9月8日购买10套并开收藏票，9月9日购买23套；9月25日加价200元回购7套，并开收藏票16套，续某某开票。 3.程某贞收藏票4张32660元，欠条（5幅唐国强书法84000元）、“钞王”、“里约之路”纪念币、“永远的旗帜”邮票。 4.李某娃洱谷收藏票3张，证明，收20000元现金，30000元藏品，藏品照片。 5.芦某君收藏票4张54640元，3套鸿运当头；刷卡记录（2016年9月25日5套鸿运当头18400元）。 6.孙某1收藏票4张40660元；藏品照片。 7.王某收藏票4张、收据3张，共计129460元，其中定金5000元。 8.苏某收藏票5张84850元；银行流水，藏品照片。 9.陈某收藏票2张70400元，光大银行交易明细20000元。 10.殷某收藏票1张33600元，银行流水。 11.谭某收藏票2张31800元，欠条、保管条各1张，证明谭某未收到藏品。 12.丁某收藏票12张282960元，欠条1张，银行流水，藏品照片。 13.曹某收藏票3张103860元，张甲2016年4月7日新员工日至登记表，藏品照片。 14.高某1收藏票3张37840元，藏品照片。 15.李某1收藏票1张16800元，欠条1张（每45天收益800元，周期四个半月）。 16.石某收藏票3张9240元，藏品照片。 17.郭某收藏票照片2张第四套人民币计55040元。 18.高某2收藏票1张唐国强书法16800元。 19.张某收藏票5张，《巴西之路》、冬奥珍邮、《建党伟业》计105980元。 20.李某2收藏票5张，《鸿运当头》、《清明上河图》、第四套人民币、唐国强书法、《永远的旗帜》计45100元。 21.孙某2收藏票1张，《建党伟业》5880元。盖有“石家庄洱谷商贸有限公司”公章承诺，“9月份帮您出手您的藏品”。 22.高某3收藏票2张，唐国强书法、《永远的旗帜》，50800元。 23.范某收藏票1张，《清明上河图》1580元。 （三）公安机关调取马某银行账户流水信息、交易信息，被害人银行账户交易信息。 （四）童某（爱人王某华）提供“石家庄洱谷商贸有限公司”部分工资及考勤信息。石家庄洱谷商贸有限公司工商登记注册信息：该公司于2016年4月注册登记，股东：童某，注册资本：100万元，经营范围：日用百货、工艺美术品（古玩字画除外），玉器的销售。执行董事：童某，监事：续某某，经理：童某，法定代表人：童某。 （五）股权转让合同，证明2016年9月30日郑某将在“石家庄洱谷商贸有限公司”20%的股权以6.2万元全部转让给马某。 （六）抓获经过，2018年5月16日童某抓获，2018年6月9日续某某抓获，2018年6月29日马某到裕华路刑警中队投案自首。公安机关出具的工作说明，2018年10月31日郑某到槐底派出所投案自首。 （七）户籍证明、前科证明，续某某、童某、马某、郑某已达刑事责任年龄，童某曾因吸毒被多次劳动教养。1999年11月22日，马某因犯寻衅滋事罪被北京市第二中级人民法院判处有期徒刑二年缓刑三年。 二、价格认定结论书：石价刑认（2018）251号价格认定结论书，证明：1.佛光普照主题邮票珍藏册一册，2016年4月26日价格：200元。2.建党伟业邮票一册，2016年6月24日价格：180元。3.第四套人民币大全珍藏册一册，2016年8月31日价格：800元。4.永远的旗帜邮票一册，2017年4月10日价格：160元。5.鸿运当头钞王1965年版10元10张一册，2016年10月12日价格：150元。6.中华至尊孤品邮王，《中国卷》《世界卷》二册，2016年9月26日价格：3200元。7.冬奥珍邮邮票一册，2016年9月26日价格：400元。8.清明上河图、邮票丝绸钞卷珍藏版一幅，2016年10月12日价格：400元。9.唐国强书法一幅，2017年2月24日价格：50元。 三、审计报告：2018年09月13日，冀瑞会司鉴字（2018）第01018号司法鉴定审计报告: 1.报案人23人，报案总投资额1580720元（其中以现金支付1159220元，POS转账391500元，其他方式30000元）洱谷公司返回金额122280元，报案损失金额1458440元。有票据损失金额1380120元。 %1.2016年9月1日之前报案投资总额327680元，洱谷公司返回现金8460元，报案损失金额319220元，有票据损失金额311780元(涉及被告人郑某离开公司之前的参与金额)。 四.证人证言 （1）王某华陈述：我丈夫童某让我把他的一个优盘内的考勤表和工资表打印出来交给槐底派出所的民警，我打印出来了，一共三十九页。 （%1）张某磊陈述：河北省怀特股份有限公司怀特商业广场商管部员工，主要负责写字楼出租工作。2016年4月至2017年5月怀特商业广场B座1502室是河北骏博广告有限公司租的。合同期限自2016年1月1日起至2018年12月31日，共36个月，2017年5月份左右该公司申请提前解除合同，2017年5月左右我们又找了新的商户。2016年5月至2017年5月石家庄洱谷商贸有限公司在B座1502室经营的事不知道。 （3）刘某雨陈述：我是2016年2月份到的石家庄道恩财务咨询有限公司，刚开始负责代办营业执照，后来主要负责该公司的账目凭证。2016年3月份左右我们公司会计经理闫某某对我说，有一个公司需要办理登记和注册手续让我负责办理，闫某某将需要办理公司的联系人电话给了我，让我沟通具体办理事宜，后“石家庄洱谷商贸有限公司”一位自称叫郑某（音）的女性将办理公司的相关资料及法人信息给了我，之后我到裕华区工商行政管理局申请并办理了“石家庄洱谷商贸有限公司”的营业执照，该公司注册法人是童某，注册地址：石家庄市裕华区。经营范围我记不清楚了。我没有见过法人童某，办理营业执照时，有的信息是童某签字后郑某拿过来交给我的，有的是我代签的字。 （4）闫某某陈述：我是石家庄道恩财务咨询有限公司经理，“石家庄洱谷商贸有限公司”的经营执照是我联系后给同事刘某雨代办的。大约是2016年6、7月份，郑某和童某到裕华区，他们说是在网上看到我们公司业务才找到我们公司的，后来给我们公司签了代办合同，公司交给我办理，我就交给了刘某雨办理。当时我只在我们公司见过童某一次，后来业务都是联系郑某办理，营业执照办下来后交给了郑某。郑某代签的合同，童某把石家庄洱谷商贸有限公司法人、监事、财务负责人的身份证给了郑某，郑某交给我们公司。当时他们找我们公司时，郑某和童某介绍称郑某是石家庄洱谷商贸有限公司的会计，童某是法人。石家庄洱谷商贸有限公司经营范围是古玩字画工艺品销售。 五、被害人陈述 （1）李某琴陈述：石家庄洱谷商贸有限公司以投资文化用品的名义，通过向我介绍，宣传投资理财的方式，以高额回报为诱饵骗取我的投资款，共计7880元，现在“石家庄洱谷商贸有限公司”不在了，公司的人都联系不上了。2016年4月份，具体时间记不清了，我接到匿名电话，一名男子自称是“石家庄洱谷商贸有限公司”的业务员，叫丁某楠，他在电话里向我介绍、宣传说：“石家庄洱谷商贸有限公司在搞活动，让我过去领纪念品”。我听说后，就来到石家庄裕华区“石家庄洱谷商贸有限公司”，公司业务员丁某楠接待了我，他让我参观了一下公司，然后给了我一些小纪念品（小手电、花露水、纸巾等），具体什么东西我记不清了，后来我又陆陆续续去了几次，每次都是丁某楠接待的我，每次我去，丁某楠都给我一些小纪念品，什么东西我现在忘记了。2016年4月23日，我又去了“石家庄洱谷商贸有限公司”，丁某楠对我说，他们公司都在搞理财，公司有电影演员唐国强的书法、纪念币等收藏品，可以升值，我听了后认为可行，后赵某介绍我以每套7880元的价格购买1套《中国冬奥会珍邮》，我用我的广大银行卡在“石家庄洱谷商贸有限公司”ＰＯＢ机上刷了1880元，又给了丁某楠6000元现金，丁某楠对我说此套冬奥会珍邮石家庄市就我这里有，是从上海来的，到2022年开冬奥会的时候，肯定翻倍，后来我拿上这套珍邮就回家了，2017年5月15日左右，我到石家庄洱谷商贸有限公司看看情况，结果已是人去楼空，该公司所有人员都联系不上了。我现在手里有1套《中国冬奥会珍邮》，《中国冬奥会珍邮》的照片和收藏票复印件及银行流水我给你们带来了。我共投资了7880元，实际损失7880元。购买藏品时是在在石家庄洱谷商贸有限公司办公室内通过ＰＯＳ刷的，没有鉴定过，购买藏品为了挣点钱。 （2）裴某某陈述：2016年4月份，具体时间记不清了，我在石家庄市给老伴看病，我路过石家庄市裕华区时，有一名女子在发名片，并向我介绍，宣传说：“石家庄洱谷商贸有限公司”，在搞活动，让我过去领纪念品，我听说后，就来到石家庄市裕华区“石家庄洱谷商贸有限公司”公司业务员赵某接待了我，他让我参观了一下公司，然后给了我一些小纪念品（小手电，花露水，纸巾等），具体什么东西我记不清了，后来我又陆陆续续去了几次，每次都是赵某接待的我，每次我去，赵某都给我一些小纪念品，什么公司我现在忘了，2016年9月8日，我又去了“石家庄洱谷商贸有限公司”赵某对我说，他们公司在搞理财，具体是：公司有收藏品，可以升值，还有电影演员唐国强的书法、纪念币等，我听了后，认为可行，后赵某介绍我以每套3680元的价格购买了10套《鸿运当头》藏品，共计36800元，我用我的工商银行卡在：“石家庄洱谷商贸有限公司”ＰＯＢ机上刷的卡，当时赵某没有给我这10套《鸿运当头》藏品，由他们公司替我保管，赵某给我开具了一张全国统一专用收藏票，填票人是续某某，她说每套一个月后可以挣200块钱，到一个月后，连本带挣的钱一块返还给我，她还说让我再凑凑钱，再买几套，一块给我送到家，我觉得还行，后来我就回家了，2016年9月9日，赵某又介绍我购买了20套《鸿运当头》，还是在“石家庄洱谷商贸有限公司”ＰＯＢ机上刷的我的工商银行卡，赵某刷了两次，第一次刷了5万元，第二次刷了2.36万元，共计7.36万元，后来赵某看到我的工商银行卡内还有钱，就对我说：“你再购买3套，我给你凑两套，赵某又在ＰＯＳ机上刷我的工商银行卡1.104万元。赵某给我开具了两张全国统一专用收藏票，一张为20套另一张为3套，填票人是谁，我记不清了，赵某，续某某，还有他们公司的一名姓高的男职员开车将我购买的33套《鸿运当头》送到了我的家里。什么时间我记不清了，赵某分两次回收了我后买的7套《鸿运当头》，连本带每套挣的200块钱，共给了我27160元，其中本钱25769元，挣的1400元，赵某收回了之前给我开具的两张收藏票，一张20套的，一张3套的，后赵某又重新给我开具了一张16套的全国统一专用收藏票，填票人是他们公司的续某某。26套《鸿运当头》，《鸿运当头》的照片和收藏票复印件及银行流水我给你们带来了。我共投资了121440元，这个公司连本带挣的返还给我27160元，我实际损失了94280元。购买藏品时是在石家庄洱谷商贸有限公司办公室内通过ＰＯＳ刷的。没有鉴定过，现在我回想起来，这些收藏品应该是假的。购买藏品为了挣点钱。 2016年9月8日和9月9日，经赵某介绍我从“石家庄洱谷商贸有限公司”购买了33套“鸿运当头”，也就是“钞王”，当时赵某对我说：“你购买的这些产品目前还没有上市，升值空间很高，一个月以后公司全部回收，每套可以挣200元钱。”9月25日，赵某给我打电话通知我让我带着7套到公司，到公司后赵某回收了我这7套藏品，并且每套给我增加了200元钱，当时连7套藏品的成本和每套200元升值利润，共支付我27160元现金。10月9日，我又到公司问赵某，时间到一个月了，我剩下的26套藏品你们该收回了。赵某告诉我现在这些藏品还没有上市，等上市后升值更高，你再等一个月吧。我表示同意。后来的一段时间我经常去公司询问藏品上市情况。到11月9日，我又一次来到公司询问上市情况，并表示如果还没有上市，我也不等了，让公司尽快回收我手中的藏品。赵某告诉我，我们上级公司现在不做“鸿运当头”这个藏品了，收的我的钱也已经交到上级公司了，现在找我们公司的也不止我一个人，她本人也不能给我垫付这些钱，也垫不起，只能帮我协调上级公司给大家返还。之后，我经常到公司了解情况，直到2017年5月13日，我再次来到公司询问情况，发现公司原来的人员都不在了，我就给赵某打电话，始终打不通。 （3）程某贞陈述：2016年4月份，我在家接到一个匿名电话，电话里说他们是“石家庄洱谷商贸有限公司”的，他们向我介绍、宣传说：“石家庄洱谷商贸有限公司”在搞活动，让我过去领纪念品”。我听说后，就来到石家庄裕华区“石家庄洱谷商贸有限公司”，公司业务员续某某接待了我，他让我参观了一下公司，然后给了我一些小纪念品（有喝水杯、小手串、暖包等等，我记不清了），后来我又陆陆续续去了几次，每次都给我一个小纪念品。2016年4月21日，业务员续某某对我说，他们公司都在搞理财，具体是：他们公司有收藏品，可以升值，有电影演员唐国强的书法、纪念币等收藏品，我听了后，认为可行，于是我购买了6套《鸿运当头》（第3套人民币），每套3680元，共计2.208万元，2016年5月7日我又购买了2套《巴西奥运会》（各个国家钱币），每套3980元，共计：7960元，2017年2月9日，我又购买了2套《永远的旗帜》（中国邮票），每套1300元，共计：2600元，2017年3月17号，我又购买了5套电影演员唐国强的书法，每套1.68万元，共计：8.4万元，以上收藏品共计花费11.666万元，2017年5月14日我到该公司去看看利润如何，结果已是人去楼空，该公司所有人员失去联系，我花钱购买的以上收藏品本金未还，利润没有。续某某，男，29岁左右，他自称是北京人，手机号：180××××7995其他情况我不了解，已经联系不上.听说法人代表童某，没见过童某。将钱存到该公司为了获取高利。该公司给开具了收据，收据上面盖有“石家庄洱谷商贸有限公司”的公章和续某某的签字，实际损失11.666万元。我不知道购买的产品是真的还是假的，都是听“石家庄洱谷商贸有限公司”介绍、宣传的，他们说的是真的。我购买的5套电影演员唐国强的书法，没有给我实物，续某某光顾我打了一个欠条和收据，续某某说，电影演员唐国强的书法作品，放到个人手里容易损坏，他们替我保管。 （4）李某娃陈述：2016年4月份，我接到一个匿名电话，电话里说他叫丁某楠是“石家庄洱谷商贸有限公司”的业务员，他向我介绍、宣传说，“石家庄洱谷商贸有限公司”在搞活动，让我去领纪念品，我听说后，来到石家庄市裕华区“石家庄洱谷商贸有限公司”，公司业务人员丁某楠接待了我，让我参观了一下公司，然后给了我一个小纪念品（有小手电、暖耳、喝水杯、小手串、暖宝等等，我记不清了），后来我又陆陆续续去了几次，每次都给我一个小纪念品。2016年5月20日，业务人员丁某楠对我说，他们公司现在搞理财，具体是：他们公司有收藏品，可以升值，有电影演员唐国强的书法、纪念币等等，我听了后，认为可行，于是我花300元购买了1套《百钞金砖》（第四套人民币，5角面值的100张），丁某楠对我说：《百钞金砖》升值空间很大，什么时候回收没说，让我收藏。2016年6月20日，我又花了2万元通过丁某楠买了一套纪念币大全（1991年-2000年人民币），丁某楠说2016年9月份可以上拍卖会，价值可以升值到16万元。2017年6月10日我到该公司去看看利润如何，结果已人去楼空，该公司所有人员失去联系，我花钱购买的以上收藏品本金未还，利润没有。丁某楠，男，28岁左右，其他情况我不了解，已经联系不上，将钱存到该公司为了获取高利，公司给开了收据，别的没有，收据上面盖有“石家庄洱谷商贸有限公司”的公章和赵某的签字，实际损失2.0300万元。所购买的收藏品我不知道是真的还是假的，都是听“石家庄洱谷商贸有限公司”介绍、宣传的，他们说是真的。 （5）芦某君陈述：2016年3月份，具体时间我记不清了，我路过石家庄市怀特商城时，石家庄洱谷商贸有限公司的一名女业务员叫什么我不清楚，他向我介绍、宣传说，石家庄洱谷商贸有限公司在搞活动，让我去领纪念品，我听说后，来到石家庄市裕华区洱谷商贸有限公司，公司业务人员高某接待了我，让我参观了一下公司，然后给了我一个小纪念品（有小手电、暖耳、喝水杯、小手串、暖宝等等，我记不清了），后来我又陆陆续续去了几次，每次都是高某接待的我，每次我去，高某都给我一个小纪念品，什么东西我忘记了。2016年9月25日，我又去了石家庄洱谷商贸有限公司，高某对我说，他们公司现在搞理财，具体是：他们公司有收藏品，可以升值，有电影演员唐国强的书法、纪念币等等，我听了后，认为可行，我就刷我的光大银行卡（户名芦某君，卡号：62×××07）1.84万元购买了5套《鸿运当头》，每套3680元，高某给我开具了一张全国统一专用收藏票，填票人是高某，高某告诉我说每套一个月可以挣200元，2016年10月28日高某向我收回两套《鸿运当头》，连本外加两套收藏品所挣的400元，共返给我7760元，后高某收回给开据的5套《鸿运当头》收据，又重新给开具了3套《鸿运当头》收据，开票人是续某某（石家庄洱谷商贸有限公司经理），票据金额为11040元。2016年12月22日高某介绍我购买了两套《第四套人民币大全》，每套5000元，我直接交了1万元现金，高某给我开具了一张全国统一专用收藏票，填票人是高某，2017年2月24日高某介绍我购买了唐国强书法1套（书法内容不清楚），每套1.68万元，我直接给了1.68万元现金，高某给我开具了一张全国统一专用收藏票，填票人是高某。2017年3月20日高某又介绍我购买了唐国强书法一套（书法内容我不清楚），每套1.68万元，我直接给了高某1.68万元现金，高某给我开具了一张全国统一专用收藏票，填票人是高某，这套书法作品高某对我说公司替我保管，2017年6月份左右（具体时间记不清了）。我再次去石家庄洱谷商贸有限公司时，发现已人去楼空，该公司所有人员失去联系，高某和续某某我也联系不上了。三套《鸿运当头》，两套《第四套人民币大全》，一套唐国强书法，除唐国强书法作品外，另外两种收藏品的照片和收藏票复印件及银行流水我给你们带来了。我共投了6.2万元，这个公司连本带挣的返回给我7760元。公司给我开具四张收据上共计54640元，我实际损失了54240元。购买的收藏品在石家庄洱谷商贸有限公司通过ＰＯＳ机刷的。从石家庄洱谷商贸有限公司购买的这三种藏品没有鉴定过，我现在想起来，这些收藏品应该是假的。购买藏品为了挣点钱。 （6）被害人孙某1、王某、苏某、陈某、殷某、谭某、丁某、曹某、高某1、李某1、石某、郭某、高某2、张某、李某2、孙某2、高某3、范某的陈述，陈述被骗过程与上述人员基本一致，不再详述。 六.被告人供述和辩解 （1）被告人马某的供述和辩解：石家庄洱谷商贸有限公司是2016年4月份成立的，法人是童某，是在石家庄市裕华区注册的，我和郑某一起投资，郑某和童某找的一家注册代办公司代办注册的。2016年3月份，具体时间记不清了，我朋友郑某给我打电话说，咱俩一起合作在石家庄投资一家收藏品公司，我经过考虑，几天后，具体时间忘了，我就带着我北京的朋友续某某来石家庄市和郑某一起商谈开收藏品公司事宜，经协商我俩达成了开公司的具体事宜，公司前期我投资了18万，郑某负责公司注册和公司团队管理，她投了2万，过了三天左右，郑某给我打电话说公司的场地已经联系好，地点石家庄市裕华区，面积是300平，接到郑某的电话后，当天我就带着我北京的朋友童某、续某某来到石家庄市裕华区，看完公司场地后，我和郑某都认为可行，我们组织施工队进行装修，公司在装修期间，我和郑某一起去北京马甸邮币市场购买公司经营产品，2016年4月初具体时间记不清了，我和郑某一起投资的收藏品公司就正式营业了，公司开业时我们公司的营业执照还没有下来，开业后半个月左右我们注册的公司才正式批下来，我们公司的名称为“石家庄洱谷商贸有限公司”，公司地址在：石家庄市裕华区，公司面积300平米，注册公司的法人为童某。 童某是我北京的朋友，我俩认识多年了，有一次我和郑某还有童某我们在一起吃饭，谈到用谁的身份信息注册公司时，我说我身份信息在北京已经注册了一家公司不能再注册公司了，郑某提出让童某来当公司的法人，童某当时就同意了，童某说用我的身份信息注册公司可以，但我要占公司的干股，这时就我问郑某什么是干股，郑某没有接我的话，直接对童某说干股可以，童某就说每个月给他一万元的干股，郑某说太多，每个月五千，童某考虑了一下就同意了，我认为可行，我也同意了，2016年5月份具体时间记不清了，以童某为法人的“石家庄洱谷商贸有限公司”就批下来了。石家庄洱谷商贸有限公司的实际经营人是我和郑某。公司有业务部和邀约部两个部门。主要是收藏品，有邮票、唐国强书法、钱币、纪念币等。冬奥珍邮、佛光普照、永远的旗帜、建党伟业、清明上河图、唐国强书法、鸿运当头、中华至尊孤品邮王、第四套人民币等，具体还有什么我记不清了。这些收藏品都是我和郑某从北京市马甸邮币市场购买的。冬奥珍邮800元购买，佛光普照400元购买，永远的旗帜400元购买，建党伟业350元，清明上河图300元购买，唐国强书法480元购买，鸿运当头1000元购买，第一次购买第四套人民币时价格2100元，后来购买的价格1800元，中华至尊孤品邮王是郑某带过来的，具体从哪里来的我不清楚，其他还有什么藏品、多少钱买的我记不清了。从北京马甸市场购买上述藏品，前几次和我郑某一块去的，后来是我自己去的，我后来自己购买的价格郑某都知道。这些藏都是从北京马甸市场购买的，有的有鉴定证书，有的没有鉴定证书，具体哪些藏品有我也不清楚，真的假的我也不清楚。这些藏品我是从北京马甸市场三家收藏品店里购买的，店名叫什么我忘记了。现在找不到这三家收藏品店了。 公司从开业到2016年9月份郑某一直都在公司，2016年9月份，具体时间记不清了，别的收藏品公司总有人到我们公司捣乱，轰走我们公司的客户，郑某总是躲事，我生气的时候，总是骂人，不知什么原因，郑某提出不干了，我给了她八万块钱，她让我签了一份公司以后有什么事和她没有关系的合同，她就离开了公司。郑某离开公司后，公司经营的这几种藏品都进过货。从公司开业开始到公司关门，每种藏品共购进多少套记不清了，公司没有登记，缺什么藏品，我就再购进什么藏品，但我清楚的记得公司共购进唐国强书法15套，每套480元，第一次购进10套唐国强书法，是郑某离开公司前购进的，第二次购进5套唐国强书法，是在郑某离开公司后购进的，都是从北京市马甸市场购进的，什么时间我记不清了。从公司开业开始到公司关门，每种藏品共卖出去多少套不清楚，郑某离开公司前，由郑某登记，郑某离开公司后，我登记了几次，后来我让童某登记。现在没有登记记录了。我简单的看一下，有时看不明白，我问过童某，他说没问题，我就再没有追问过。 郑某离开公司之前现金都交给郑某，郑某离开后现金交给我或者童某，我们登记在电脑里，没有账本，客户刷公司POS机后，都转入我的个人账户，郑某在的时候郑某取出现金，放在保险柜里，只有我和郑某有保险柜的钥匙和密码，保险柜里有多少钱没有登记，郑某走后由童某取出现金，放在保险柜里，保险柜的钥匙只有我和童某有，保险柜里有多少钱没有登记。郑某离开公司时保险柜里有15万现金。公司关门的时候没有现金，我的卡上也没有钱。租房费用每月２万多元，员工工资经理基本工资每月4000元，业务员每月3000元，邀约部员工每月2500元，我和郑某没有工资，有盈利就五五分成。另外，销售部有业务的话有百分之十五的提成，根据情况，邀约部有300元-1000元不等的提成。我不太懂业务，公司的主要业务都是由郑某负责，但是郑某没有资金，公司投资基本都是我出的，所以五五分成。公司有收入或者支出没有账本，记录在电脑里，但是电脑坏了，现在什么也没有了。客户从公司购买藏品后，为客户保管过客户购买的藏品我知道的只有两种，一种是佛光普照，一种是永远的旗帜。公司没有替客户保管过唐国强书法。 我们公司有时在公司楼下直接向客户宣传，对客户说我们公司在搞活动可以免费的领取（手串、梳子、扇子）等纪念品，还有的就是公司邀约部直接给客户打电话向客户宣传，或者到楼下广场发宣传单，每个客户到公司后都有公司销售部负责接待，这时销售人员就会向客户介绍公司的收藏品，介绍后感兴趣的客户就会购买藏品。销售部的工作人员主要都是郑某管理和培训，具体怎么向客户介绍的我不清楚。不知道公司有培训的话术或者培训材料，童某负责培训邀约部的工作人员。宣传单是一张小卡片，卡片的正面是“洱谷文化”四个字，字下面是公司的电话，背面印有凭此卡片到公司可以领取小礼品的字样。客户购买藏品后有的是直接给现金，有的是刷POS机。公司有三个POS机，一个是公司刚开业时我从北京带过来的，另一个是在公司经营期间，我从北京带过来的POS机坏了，郑某重新办了一个新的POS机，后期我又从北京带过来一个POS机。我从北京带过来的这两部POS机商户户名不知道，绑定的是我的银行卡，银行卡户名是我，一个绑定是我建设银行的卡，还有一个绑定是我工商银行的卡，这两个卡号我都记不清了，都是在北京开的卡，两部POS机都是业务员上门推销给办理的，具体哪家公司我不清楚。郑某办的POS机绑定的是什么银行的账户户名不知道，绑定的什么银行的账户，银行账户的户名是谁我都不知道。客户所有购买藏品后所刷卡的金额，所有刷卡的钱都是刷到我的账户内。从公司开业到离开公司，客户共刷到我卡里有25万左右，具体多少记不清了。客户购买藏品共交了多少现金具体我也不清楚。石家庄洱谷商贸有限公司关门离开石家庄时，我银行卡内都没钱了，公司里还有。客户购买藏品钱一部分给员工发工资和房费，每个月大概在9万左右，具体多少钱没统计过，公司从开业到关门购买所有藏品的钱，大概在7万左右，具体多少没统计过，同时也给了郑某8万现金，剩余的钱都让我日常生活都给花了，具体花了公司赚来的多少钱我也不清楚。离开石家庄市时，公司藏品只剩下“佛光普照”和“永远的旗帜”。我离开石家庄时带走了110套“佛光普照”和70套“永远的旗帜”。现在手里没有以前经营的藏品了。藏品是我公司的经理续某某开车从石家庄拉回北京的，后我又到续某某那里将藏品拉走。现在找不到北京马甸市场这三家收藏品店了，2017年5月份我离开石家庄时，将公司剩余的收藏品准备退回给收藏品店，其中的俩家店已经找不到了，我找到了当时购买“佛光普照”的那家店，我将剩余的“佛光普照”和“永远的旗帜”藏品退回给这家收藏品店，店里老板收了藏品后，说手里没钱，过几天再给我钱，过了一段时间后，我再去找这家收藏品店的老板要钱时，这家店已经关门不干了，后来再也没有联系上这家店的老板。 “石家庄洱谷商贸有限公司”从开业到公司关门离开，共进了大概7万左右的货，买了多少套藏品记不清了。从北京马甸市场购买的藏品都是通过邮寄的方式运输到石家庄公司的，公司内有一间专门存放藏品的小库，没有专人保管，小库房的门平时也不锁。小库房的藏品没有出入库登记，公司购进的藏品上有的标有价格，有的没有。从北京购买的藏品邮寄到石家庄公司后，我、郑某、还有销售部经理续某某、焦冰冰我们四人根据不同藏品的情况分别给定的价格，比如唐国强书法，我购进的价格是480元一套，郑某是知道的，但我们跟续某某和焦冰冰说每套购进价格为1000元，因为之前郑某、续某某和焦冰冰都在收藏品公司干过，他们三人参考其他收藏品公司价格后，在定我们公司的藏品价格，唐国强书法，我们卖给客户一套是16800元。藏品标有价格的，我们按标有的价格卖给客户，没有价格的我们也是参考其他收藏品公司的价格卖给客户。 我们公司针对的客户主要是针对老年人。我们公司以多倍市场价格卖给客户藏品，客户会购买的原因：一是客户不知道底价是多少。二是我们对藏品进行了宣传，告诉客户藏品升值空间很大，有较高收藏价值。三是如果客户购买的藏品升值了，公司会通知客户，客户可以拿到公司，由公司到拍卖行进行拍卖，客户也可以自己到拍卖行拍卖。业务员和销售部经理具体是怎么样和客户说的我不清楚。我们没有在拍卖行给客户的藏品拍卖过。我们对客户说过是哪家拍卖行我不清楚，都是销售部经理和业务员对客户说的。我没有接待过购买藏品的客户。客户在公司购买的藏品有的藏品给了客户，还有一部分藏品没给客户。有的客户年龄比较大，购买的藏品多，不方便拿，就放到公司了，由公司负责保管，续某某还跟我说过有的客户不方便将藏品拿回家，具体都是销售部人员操作的，我也不是太清楚。客户放到公司的藏品都登记到公司的电脑里了，另外把替客户保管的藏品和公司的藏品都放在一起了，也没有分类。公司替客户保管了有七八十套左右，具体都是什么藏品我记不清。我购买的藏品没有进货单。“石家庄洱谷商贸有限公司”卖给客户藏品标价有的有，有的没有，具体哪些藏品有标价我记不清了。公司关门是因为经营不下去了，因为客户退货比较多，公司没挣到钱，后来就没钱给客户退。因为经常有退货的客户，我才知道业务员对客户承诺说，在一定的时间内公司以高于购买的价格回收。业务员怎么对客户说的我也不清楚。 我所经营的公司是2017年5月11日离开的“石家庄市裕华区”，公司关门时没有跟客户说，公司关门时，我让童某在公司门口贴一通知，大概内容是，“石家庄洱谷商贸有限公司”临时搬家，公司新地址是我让童某从网上随便搜了一个地址，具体什么地址我也不清楚。目的就是怕客户找到我们，和我们要钱或者退货。客户都联系不上我们了，公司的情况员工都清楚，都把手机关掉了。“石家庄洱谷商贸有限公司”离开“石家庄市裕华区”时，不把客户购买的藏品给客户是因为公司赔钱了，我想将公司剩下的藏品拉回北京卖出。公司关门前三个月左右，为了拉拢客户、稳住客户，公司对客户承诺免费去香港旅游，具体时间没定。公司的客户没有去香港免费旅游。 公司的人事情况：我和郑某负责公司全面工作，邀约部经理是童某，续某某和焦冰冰是销售部经理，邀约部有10人左右，销售部有10人左右，有赵某、高某、小蔡、张甲，因为我平时在公司的时间少，有些员工叫不上名。 我公司共进了15幅唐国强书法，郑某没离开公司之前进了10幅唐国强书法，是装裱好的，并带有画轴，她离开公司后我又从北京马甸市购买了5幅唐国强书法，这5幅唐国强书法没有装裱，我折叠好后装在信封里。内容都在字，具体写的什么字我不认识，每套的字都不一样。每套价格都是480元。都是16800元一套卖给客户的。开这家公司为了挣钱。因为害怕客户找到公司来退藏品，公司没有通知客户就关门走。因为我们当时卖给客户的藏品价格比较高，明显高于市场价，所以怕客户找过来退藏品。郑某是2016年9月份离开公司的，2016年9月份郑某离开的公司之前，公司共进了多少藏品、卖了多少藏品、金额是多少，因为没有账本，郑某在电脑上负责登记，我也没有过问过，所以公司进了多少货，卖了多少钱，我也不清楚，我只记得郑某离开公司时，我给了她8万块钱，8万块钱是我俩一起投资公司挣来的钱。当时公司保险柜内有13万多元现金，我俩平分的话每人是6万多块钱，我一是照顾她，二是怕郑某离开公司后使坏，我怕公司经营不下去所以就多给了她1万多块钱现金。客户购买藏品后，我们给客户开具购买藏品的收藏票据，不是是正规的发票，是收藏票。郑某从她以前工作过的公司带过来一部分，还有一部分是郑某带着我到石家庄条市场购买的，具体哪个摊位记不清了。2016年9月份郑某离开后，后期没有参与过公司的经营。我不知道客户购买的藏品是否都给了客户，但我听业务经理续某某和焦冰冰说，有的客户不方便把藏品拿走就放在公司，让公司替保管，我没有细问，所以公司有客户藏品，具体有多少人的藏品在公司我不清楚，种类和数量我也不清楚，业务员是怎么对客户许诺的或者开过什么手续，我没有过问，他们也没有对我说过，具体怎么操作的我也不清楚。所有员工来公司任职前，公司没有身份认证和登记。我在石家庄洱谷商贸有限公司经营期间所购的藏品都是从北京马甸市场进的。大部分都是现金直接交易的，少部分时微信转账方式给的对方，具体什么时间、藏品种类及价格我记不清了。进的这些藏品没有进货单和发票。那种藏品购进价格是多少，前期我和郑某一起到北京马甸市场进的，郑某应该知道，郑某离开公司以后，公司购进的藏品都是我一个人进的，别人不知道价格。对石家庄市涉案物品价格鉴定中心认证的价格没有异议。 （2）被告人续某某的供述和辩解 我北京的朋友马某介绍我到石家庄洱谷商贸有限公司上班的。2016年公司一开业我就去了，什么时间成立的，具体时间记不清了。公司的法人是童某。石家庄洱谷商贸有限公司的实际经营人是马某和郑某，公司员工称呼马某为“马总”，称呼郑某为“郑总”，马某和郑某负责公司全面工作。石家庄洱谷商贸有限公司的办公场所在石家庄市裕华区Ｂ座15楼，哪个房间我记不清了。2016年3、4月份，具体时间记不清了，当时我在北京一家公司做收藏品的业务员，马某让我和他一块在石家庄干公司，让我当个主管，月工资3500元至4000元，另外出单就有提成，我觉得还可以，就同意了，石家庄洱谷商贸有限公司一开业我就到公司上班了。马某说开了一家卖收藏品的公司。收藏品指钱币，邮票、字画。具体是《第四套人民币》、《里约之路邮票》、《永远的旗帜邮票》、《佛光普照邮票》、《唐国强书法》，其他的我记不清了，是马某和郑某进的货，他们从哪里进的货我不知道。公司购进上述收藏品后，有员工联系客户，向客户推荐，将这些收藏品卖给客户，高价卖出去，挣差价。我担任公司的主管，主要负责销售。邀约部由童某负责，销售部有郑某负责。负责培训业务员是邀约部由童某负责，销售部由我、丁某楠、刘艺负责。童某怎么培训邀约部业务员我不清楚，我们培训业务员时先给他们一份话术，结合话术向他们解释话术内容。 话术的内容大概是：书法分两种，一种是名人书法，一种是书法名人，我们做的是名人书法，是这个作家先有名气后写的字，比如：张铁林、唐国强、王**、毕福剑等。他们的作品都是随着名气的增高，书法作品就会随着名气的升高而升高。有一种名人效应，而且有很高的升值空间和市场价值，各大拍卖行也有成交记录，而且从2013年习主席一登台就大力宣传文化产业，而且要将文化产业形成咱们国家的第三大支柱型产业，而文化产业重中之重的就是体现咱们中国特色艺术的书法跟字画，而且全国各大拍卖行字画的成交几率都会站到百分之五十以上，所以现在做字画投资是比较合适的。 钱币话术大概内容是：钱币大家以前都花过，认知度高，而且我们做的都是退出市场流通的钱币，一套人民币退出市场流通，它的印刷模板都是被完全销毁的，那就成了一个不可再生的资源，收藏品之所以值钱是因为物以稀为贵，东西越少越值钱，第一套人民币现在市场价值就六百多万一套，第二套也有十几万，以此类推有，第四套人民币升值空间很大。 邮票话术大概内容：中国邮票涨幅最好的三大板块，一是红色题材的，二是生肖题材的，三是奥运题材的，每个题材都有很多的升值案例，比如：猴票，以前一张是八分钱，现在一张价值就有好几千。现在我们做的都是国家刚刚发行出来的，还没有过高的炒作跟涨幅，所以现在做是最合适的，马某对我们说这些都是真的，都有收藏价值和升值空间，你们就放心的往外卖。 石家庄洱谷商贸有限公司包括我在内有11人左右，有老板马某、郑某，法人童某，负责人事的宋某，销售部业务员、赵某、刘艺（假名）、丁某楠（焦宾宾）、张甲、蔡聪博，还有谁记不清了，客服的人员我不清楚，他们有时到公司楼下广场向客户直接宣传，有时候也直接给客户打电话。我没有联系过客户。客服联系上客户后，客户到公司后有公司的销售人员接待，说公司在搞活动，比如公司开业、“五一”、“十一”、母亲节、父亲节等，公司会赠送纪念品，比如：梳子、镜子、指甲刀等等，另外还向客户介绍公司藏品，按照培训内容，讲解一些升值的案例，告诉他这藏品升值空间很大，收藏价值很高，客户认为合适就购买了藏品。每套藏品都有证书，标注销售价格，我们就按照藏品上的价格跟客户谈。有直接给现金的，也有直接在ＰＯＳ机上刷卡的。客户购买收藏品后现金都是客户直接将钱交到业务员手里，业务员再将钱交给马某、郑某、有时还交给童某。石家庄洱谷商贸有限公司有两部ＰＯＳ机，谁办的不清楚。客户通过ＰＯＳ机刷卡后，这些钱都刷谁的名下不知道。客户购买收藏品后，由业务员给客户开具全国统一专用收藏票，填表人一般是业务员，有时有公司的其他人开具。我自己没客户，我替别人开过。每月的15号发放工资，都是以现金的方式发放给我们，有时是马某给放，有时是郑某给发，他俩都不在公司童某给发工资。根据藏品的不同，有百分五或者百分十，也有百分之十五的提成，这些钱也是马某、郑某、童某他们三个每个月的月底发放。我的月工资3600元，另外还有全勤奖200元，加班费记不清是多少了。我有总的提成，提成是百分一，但公司从来没有给过我。前期郑某负责公司的会计，郑某离开公司后童某负责会计。公司有工资表，宋扬和童某负责做，具体他俩谁做的我不清楚。我负责的员工销售的藏品都给了客户，我负责业务员有高某和赵某，其他员工欠不欠客户藏品我不清楚。我在石家庄洱谷商贸有限公司，一共挣到两万多元工资。2017年5月份公司不经营了，具体情况我不清楚。石家庄洱谷商贸有限公司离开石家庄市裕华区Ｂ座15楼后，不知道是否通知了客户。为什么公司离开石家庄市裕华区Ｂ座15楼我不知道。公司离开石家庄市裕华区Ｂ座15楼后，马某让员工都把电话停机了。因为客户上当受骗了，马某怕客户找。公司后来没有通知客户。客户联系不上我们了。 马某和郑某把藏品拿到公司后，每种藏品的购进价格他们俩有时和我们说，主要是大众化的藏品，有时不和我们说，一般情况下，马某、郑某、童某、焦兵兵（也就是丁某楠）、刘艺和我在一起商量，根据不同的藏品，分别制定不同的价格，我们以前也在其他收藏品公司工作过，参考其他公司的价格，比如“唐国强书法”的进价只有马某和郑某清楚，我们其他人都不清楚，这样类似的字画价格别的公司一般定价在9800元至19800元之间，具体那种价格根据作者名气来定，“唐国强书法”我们商量后定价为16800元一套，藏品本身注明标价的，我们就按藏品标有的价格卖给客户，没有标价的参考其他收藏品公司的价格，我们商量后定价卖给客户。公司针对的是年龄偏大的客户。年龄偏大的客户一般贪图小便宜，他们也不知道低价，我们给他们宣传升值案例，如果藏品升值后我们就会通知客户，客户找到我们后我们可以帮着客户卖或者客户自己去拍卖行拍卖。公司帮客户出手过藏品，我们收回客户的藏品放在公司，把本金和升值的钱一起给了客户。收回客户的藏品一般都放在公司库房，库房放满的时候放在马某办公室。每次收回客户的藏品和马某汇报，马某不在的时候和童某或者郑某汇报，然后找他们要钱交给客户。不知道收回客户的藏品后是否到拍卖公司拍卖过。这些藏品没有专门保管员。出库的时候口头告诉童某，由童某负责登记，入库登记不知道。客户在公司购买的藏品是否都给客户了我不清楚。销售部卖给客户的“唐国强书法”有装裱好的，带画轴，有没有装裱好的，在大信封里面装着，信封上有唐国强简介，还有一种直接装在没有任何字样的大牛皮信封里。公司替客户保管过他们购买的“唐国强书法”的事情，经我手的没有，其他业务员有没有替客户保管我不知道。2017年3、4月份，具体时间记不清楚了，马某说公司快不干了，你们卖出去的东西能不给客户就别给了。 我在石家庄洱谷商贸有限公司担任销售经理，是不是这个公司的监事我不清楚，公司营业到结束马某和郑某没有对我说过。我不清楚公司档案注册中为什么公司监事是我的名字并附有我的身份信息，当时马某说公司股份给我百分之三，我和马某并签了一份股权协议，这份协议我手里已经没有了。公司成立时我没有投资。马某为了让我来公司工作，要给我百分之三的股份，公司成立前马某对我说做收藏品生意。不知道公司经营的收藏品进价与售价存在着巨大差价，进价马某和郑某都没有告诉过我，销售价格都是马某和郑某定好后，告诉我就按这个价格卖给客户。公司回购过客户购买的藏品，具体回购多少藏品我记不清了。公司回购部分客户的藏品是为了取得客户的信任，卖更多的藏品，马某让我们对部分客户的藏品进行回购并告诉客户藏品升值了，我们公司将藏品回购后到北京拍卖。我负责的销售部将回购藏品放到公司，公司有没有拍卖我不清楚。卖给客户的藏品中如何印制有“洱谷文化”的标志我不清楚。 （3）被告人童某的供述和辩解 石家庄洱谷商贸有限公司是2016年3、4月份成立的，法人是我。在石家庄市裕华工商局注册的，是我朋友马某用我的身份证注册的，当时我不清楚，后来知道是马某让“道恩财务代理公司”帮助注册的。因为我当时没有工作，马某找我，想用我的身份证注册一个公司，我问他为什么不用他自己的身份证注册公司，他说他名下已经有一家类似的公司了，不能再注册了，因为我们从小就认识，马某说每个月给我5000元，我就同意了，后来具体怎么在工商局注册的我不清楚。石家庄洱谷商贸有限公司申请工商资料中没有我的签字，石家庄洱谷商贸有限公司的实际经营人是马某和郑某，他俩在公司一个办公室办公，公司员工称呼他俩为经理，马某负责公司全面工作，郑某负责业绩和财务工作。石家庄洱谷商贸有限公司营业执照办下来之后，郑某带我到裕华区国税局，国税局给我拍了照片，为什么拍照片我不清楚，2016年8月份左右，具体时间记不清了，马某和郑某因为公司钱的事闹僵了，马某给了郑某几万块钱，郑某和公司就没关系了，因为税务局和银行的规定，马某让我到交通银行更改了公司财务信息，原来是郑某负责，后来更改的我，郑某离开公司后，公司的一些资料由我负责，这时我才知道石家庄洱谷商贸有限公司是从一个叫“骏博”的广告公司租的办公场所，在石家庄市裕华区。 2016年4月1日石家庄洱谷商贸有限公司开业时我从北京过来的，当天我又回到北京，后马某在北京又找到我说；“你在北京又没什么事，就到石家庄洱谷商贸有限公司来上班吧，说每个月给我2300元工资”，我同意了，2016年4月7日到石家庄洱谷商贸有限公司来上班，马某让我负责客服，监督公司员工给客户打电话联系业务，马某和郑某提供客户资料，这些资料他们从哪里弄的我不清楚。我没有联系过客户，我干了几个月后，马某给我涨了工资，每个月2500元。石家庄洱谷商贸有限公司主要经营收藏品，有员工联系客户，将这些收藏品卖给客户，收藏品有钱币、字画、邮票等，具体是老款人民币，谁的字画我不清楚，邮票是哪一版的我不清楚。这些收藏品是马某进的货，货到公司后有时是我签收，是从北京发过来的，具体是从北京哪里发过来的我不清楚。石家庄洱谷商贸有限公司包括我在内有15人左右，有马某、郑某，负责人事是宋某，客服有仝津、张晓琳、赵一鸣、殷蒙晔，还有谁记不清了，销售人员有续某某、赵某、高某、丁某楠、张甲，还有谁记不清了，他们有时到公司楼下广场向客户直接宣传，有时候也直接给客户打电话。客服联系上客户后，客户到公司后有公司的销售人员接待，向客户介绍收藏品，销售人员具体怎么介绍的我不清楚，另外一种情况是销售人员或者客服人员在广场联系上客户后，直接把客户带到公司，有销售人员向客户介绍收藏品。 我不知道销售人员和客户是怎么谈的收藏品的价格，客户购买收藏品后有直接给现金的，也有在ＰＯＳ机上刷卡的。客户购买收藏品后现金客户直接交到销售人员手里，销售人员再将钱交给马某，马某不在公司时，销售人员将钱交给我，我将现金存到以我的名义开的工商银行卡内，后我再将钱转到马某工商银行账户内。我在石家庄市裕华区角工商银行开的账户，卡号记不住了，只记得尾号是1079。公司有两部ＰＯＳ机，是马某从北京带过来的。客户通过ＰＯＳ机刷卡后，不知道这些钱都刷谁的名下了。发工资前，马某从他的工商银行和建设银行账户上将钱打到我工商银行账户上，我取出现金后，交给负责人事的宋某手里，宋某以现金的形式发给员工，工资是每个月的15号发放。员工销售收藏品后有百分五或者百分十不等的提成，这些钱也是马某从他的工商银行和建设银行账户上将钱打到我工商银行账户上，我取出现金后，交给负责人事的宋某手里，宋某以现金的形式发给员工，提成是每个月的月底发放。公司没有会计，工资表是负责人事的宋某做的。我监督客服给客户打电话，别偷懒。客服打电话说，我们是石家庄洱谷文化的，经营收藏品，公司做活动免费赠送礼品，有的客户就直接过来了，有的客户不过来。石家庄洱谷商贸有限公司在石家庄市裕华区经营时间是2016年4月1日至2017年5月11日。马某突然说不干了，什么原因我也不清楚，石家庄洱谷商贸有限公司离开石家庄市裕华区后，是否电话通知客户我不知道，马某在公司门口写了个纸条，具体写的什么我不记得了，大概内容是公司搬家了，不在这里经营了，在哪里经营等通知。公司后来没有通知客户。马某让我们把自己的手机办停机了，怕客户再找我们。在石家庄洱谷商贸有限公司，我一共挣到九万块钱左右工资。客户购买收藏品后公司给客户开具收据，销售人员负责开具。 石家庄洱谷商贸有限公司从石家庄市裕华区搬走后，不再经营了，我回北京了，我还知道马某和续某某也回北京了。马某从北京购进的收藏品，收件人基本上都是马某。我不知道马某是以什么价格购进的收藏品，我不知道这些收藏品是真是假，另外我不关心收藏品，客户是花几千块钱或者上万元购买这些收藏品，有没有升值空间我不知道。公司离开石家庄市裕华区时，公司还有收藏品，都是什么种类的收藏品不记得了，这些收藏品马某拿走了，现在哪我不知道。 （4）被告人郑某的供述和辩解 2015年底，具体时间记不清了，我朋友马某给我打电话说，咱俩一起合作在石家庄投资一家收藏品公司，我经过考虑，大约过了3个月左右，马某来石家庄和我商谈开收藏品公司的相关事宜，马某并对我说将来在石家庄准备开三家这样的连锁公司，并且他在北京的公司也很有实力，资金的问题你不用考虑，因为马某对我说了这些后，我觉得对我们开这家公司很有前景，所以就同意和马某一起投资这家收藏品公司，经协商我俩达成了开公司的具体事宜，公司前期预计投资30万，我出2万元，其余28万马某出资，公司股份我占百分之二十，马某持有百分之八十的股份，当时我和马某签了一份股份协议，这份协议我找不到了，大约过了一周时间马某电话告诉我说在58同城上得知石家庄市裕华区出租你过去看一下，后到石家庄市裕华区下房子，看后感觉比较合适，我就给马某打电话说这房子基本情况，马某听后也觉得比较合适，就从北京赶了过来，我俩一起又看了房子后就将房子租了下来，面积是300平，我们组织施工队进行装修，公司在装修期间，我负责在58同城招聘公司业务员和购买公司经营使用的一些小礼品（有手链、手串、香皂、按摩器等小礼品），这些小礼品主要用于赠送给购买藏品的客户，马某去北京马甸邮币市场购买公司经营的产品，2016年3月16日，我和马某一起投资的收藏品公司就正式营业了，公司开业时我们公司的营业执照还没有下来，开业后半个月左右我们注册的公司才正式批下来，我们公司的名称为“石家庄洱谷商贸有限公司”，公司地址在：石家庄市裕华区，公司面积300平米，注册公司的法人为童某。 马某对我说咱们这个公司让我朋友童某来当法人，我说为什么让童某当法人，马某说他名下有公司不能再注册公司了，就让他朋友童某当法人吧，同时又说让童某在公司负责客服部经理，每月给他8000工资，因为公司马某投资的比较多，公司他说了算，所以当时我也没有说什么就同意了。我跟马某投资这家收藏品公司为了挣钱，公司的办公场所在石家庄市裕华区，实际经营人是我和马某，公司有客服部和销售部两个部门，主要是收藏品，有邮票、钱币、纪念币等，有冬奥珍邮、建党伟业、鸿运当头、第四套人民币等，具体还有什么我记不清了。这些收藏品都是马某从北京市马甸邮币市场购买的。冬奥珍邮是500元左右、第四套人民币是2000多元进的，建党伟业、鸿运当头这些和多少钱进的我记不清了，其他还有什么藏品我都记不清了。从北京马甸市场购买上述藏品，都是马某购买的。这些藏品都是马某从北京马甸市场购买的，有的有鉴定证书，有的没有鉴定证书，具体哪些藏品有我也不清楚，所有的藏品价格都是马某定的，定完藏品价格后，马某告诉说每套藏品的价格是多少，让我以后就按这个价格给业务员提成。我没有参与藏品怎么定价，马某没有让我参与。冬奥珍邮500元左右购买的，卖给客户7000元左右，第四套人民币2000多元进的，卖给客户的是5000多元，还有其他藏品多少钱进购的，多少钱卖的我都记不清了。公司开销比较大，价格低了赔钱，所以就把价格定高了，没有什么参照标准，也不知道合不合理，就知道把价格定高了能挣钱。这些藏品都是马某从北京马甸市场购买的，其他的我不清楚，没有购货单或者发票。 我和马某一起经营和管理，我负责公司财务、员工工资发放、藏品进出库登记及小礼品和办公用品的购买，马某负责藏品采购、销售方案制定、人员管理、藏品销售方式等，童某负责客服部工作，主要任务就教员工怎么邀约客户到公司来。续某某负责销售部，主要任务是客户来了后让客户购买藏品。这家公司从前期准备到营业共投资了30万元，房费一年是20万，我们前期交了一个季度的房费5万元，押金2万，装修花了约10万元，办公家具花了约5万元，剩余的部分钱都购买了藏品。我离开公司时间是2016年8月份具体时间记不清了，原因是公司经营一段时间后，因公司管理和日常事宜导致矛盾比较突出，后来我就主动离开公司。我和马某协商后，我将我的股份全部转让给马某，马某一次给了我6.2万现金，我俩并签了一份股权转让合同。这6.2万元现金都是公司卖藏品挣来的钱，包含了前期我投资的2万元，我实际挣了4.2万元。从公司开业开始到离开公司每种藏品共购进多少套，我记不清了，公司没有登记，缺什么藏品，马某就再购进什么藏品具体数量不清楚。我离开公司前，公司大概卖了50万左右的藏品，具体卖的都是什么藏品我不清楚。有现金也有刷POS机的，具体各多少不清楚。客户购买藏品后将现金交给业务员，后业务员将钱交给我，我将钱放到保险柜里，后我到银行将钱存到马某工行的银行卡内，具体卡号记不清了。公司有两部POS机，绑定的是马某的银行卡，所有的钱都刷到马某的账户内。这两部POS机是马某从北京带过来的，具体在哪里办的我不清楚。我们公司有时在公司楼下直接向客户宣传，对客户说我们公司在搞活动可以免费的领取（手串、梳子、扇子、手链）等纪念品，还有的就是公司邀约部直接给客户打电话向客户宣传，或者到楼下广场发宣传单，每个客户到公司后都有公司销售部负责接待，这时销售人员就会向客户介绍公司的收藏品，介绍后感兴趣的客户就会购买藏品。公司新来的员工分到哪个部门哪个部门的负责人给培训，客服部童某负责培训，销售部续某某负责培训。宣传单是一张小卡片，卡片的正面是“洱谷文化”四个字，字下面是公司的电话，背面印有凭此卡片到公司可以领取小礼品的字样。客户在公司购买的藏品都给客户了，我们公司规定如果藏品不给客户，公司不给业务员提成。电脑里有个业务员销售出单表，业务员卖藏品后将钱交给我，我就登记，后给业务员的提成就按这个表发放。公司是否替客户保管过藏品我记不清了。业务员的基本工资是2500元，卖出藏品后按百分之十给业务员提成。业务员的工资和提成是我和马某定的。每月15日都是以现金的形式给业务员开工资，提成单独给。我在公司经营经营期间，公司大概10人左右，有我、马某、续某某、童某、赵某、丁某楠、张甲其他的人员我记不清了。 石家庄洱谷商贸有限公司对客户进行宣传一是客服直接给客户打电话进行宣传，二是在公司楼下怀特商业广场发传单的方式进行宣传。彩色单页，大小约A4打印纸一半大小，宣传页上印有洱谷文化、公司地址、电话、还印有让客户到公司免费领取小礼品的内容，其他的我记不清了。在石家庄洱谷商贸有限公司经营期间经我手收取了大概2万左右的现金，多数的钱都客户直接刷卡到公司的POS机内，具体刷了多少我记不清了，是业务员卖藏品后收到的现金，哪个业务员记不清了。因为公司里的财务是我负责，员工的工资也有我负责发放，所以业务卖藏品的钱交给我。我在石家庄洱谷商贸有限公司经营期间公司共获得了大约有30万元左右，我在公司经营期间获得了6万2千元，我离开公司时马某给我的，马某给我6.2万时对我说这钱也算是给我的工资。因为我没有向客户推销过藏品，业务员是如何对客户承诺的我不清楚。我在公司经营期间公司没有对购买藏品的客户有回购协议，宣传单上没有对客户购买藏品的回购说明，公司回购部分客户的藏品是否进行拍卖了，我不知道。 七．同案人员张甲的供述和辩解 郑某介绍我到石家庄洱谷商贸有限公司上班的，我在石家庄市家公司临时上班时认识的，公司法人我不知道是谁，我只知道老板有马某和郑某，主管是续某某、丁某楠和童某，其他员工都是业务员，公司经营字画、邮票和钱币等收藏品。我是业务员，续某某、丁某楠既是主管也是业务员，业务员有赵某、高某，还有谁我记不清了。我到公司后马某、续某某、丁某楠负责培训业务员。公司经营的都是一些老款的钱币，币种我记不得了，谁的字画我忘记了，邮票是哪一版的我也忘记了，马某、续某某、郑某向我们介绍是真的，有收藏价值也有升值价值，让我们向客户介绍，真假我不知道。公司的货，从哪里进的货我不知道。这些货是谁负责进的我不知道，接触不到。公司的邀约部的一部分业务员到公司外边的广场向不特定的人对公司的产品进行宣传，对不特定的人群进行宣传并发放礼品单，另外一部分业务员在公司办公室内向不特定的客户打电话进行宣传，把不特定的客户约到公司，再由我们销售部的业务员向客户介绍、推销产品，让客户购买公司的产品。邀约部童某负责，他具体做工作不清楚。销售部由续某某和丁某楠负责。我到了公司后，他们口头转述或者给我们一些资料，让我们熟背，后向不特定的客户介绍、宣传，引起他们的兴趣，从而购买公司的产品。 针对不同字画的作者，他们有时向我们口述，有时给一些字画作者的资料，资料上显示作者比较有名气，作者的人生经历及作品获奖记录，向客户宣传如果现在购买了，以后作品可以升值。邮票和钱币都是以前发行的，越往后数量越少，数量稀少越值钱，并向客户展示邮票册和钱币册，每册邮票和钱币都显示发行的数量以及收藏证书，感兴趣可以购买，如果产品升值了，公司告诉客户，公司收回产品，让客户收益。邀约部的业务员把客户邀约到公司后，公司随机让我们销售部的业务员接待，我们向客户介绍我们公司在搞活动，公司会送给客户一些小纪念品，比如小镜子、小梳子、小手电、指甲刀等，后按照马某、续某某、丁某楠培训的内容，介绍公司有收藏品，做投资用，能升值，如有意愿，可以购买。 每套产品的价格都是公司定的价，公司告诉我们业务员的。客户购买产品时没跟我谈过价，客户和其他业务员谈没谈过我不清楚。公司提供全国统一专用收藏票，有时我亲自开票，有时公司的其他人代开。全国统一专用收藏票从哪里来的不知道。我在全国统一专用收藏票上填写我的名字，我填写的是“张晓晗”。我知道的是有时候客户往公司直接交现金，有时候客户在公司刷POS机，我在公司的时候客户把现金交给我，我交给马某或者郑某，刷卡的客户都是各自的业务员直接拿着公司的POS机刷卡，刷卡后的小票一联客户签字后上交公司，一联交给客户。公司有几部POS机我不清楚，我只用过一部。我工资是每月2400元，如果是全勤，还有200元的全勤奖。产品卖出去后，有提成，提成在八个点左右，产品不同，提的点也不同。我介绍过几个客户购买产品，具体几个客户、购买的什么产品我记不清了。经我手客户购买了共多少钱产品我记不清了。公司共给了多少钱提成我记不清了。向客户销售过产品我只记得有《冬奥珍邮》、《里约之路》、《第四套人民币大全》，还有什么产品，我记不清了。经过我推销购买收藏品的客户有收益，几个客户，收益多少钱我记不清楚了。经我手购买的产品都给到客户手里了。我在公司期间没有客户找过我要退产品或者退钱，因为我中途辞职了，后来有没有我不清楚。我们到公司后，公司要求上交自己的手机，联系客户用公司提供的电话。不知道为什么上交自己的手机。 我主动将我在石家庄洱谷商贸有限公司工作期间公司给我的提成钱退给你们。我在石家庄洱谷商贸有限公司工作时，公司当时给我的提成在八个点左右，我算了一下，大概在一万三千元左右，我把这13000元现金带来了，主动退还给你们。 八.同案人员赵某的陈述：我是2016年6月15日到的石家庄洱谷商贸有限公司上班，2017年5月1日离开公司，我是业务员主要负责销售工作，我和我朋友季佳一起到这家公司应聘上班的，不知道该公司的成立时间，公司的法人是童某，童某不是公司的实际经营人，童某是公司邀约部的一个部门经理，实际经营人是马某和郑某，公司员工称呼马某为“马总”，称呼郑某为，“郑总”马某和郑某负责公司全面工作，公司办公场所在石家庄市裕华区Ｂ座15楼1502房间，主要经营邮票、钱币、字画，具体有《第四套人民币》、《里约之路邮票》、《永远的旗帜邮票》、《佛光普照邮票》、《唐国强书法》，其他的记不清了，这些藏品都是马某和郑某进的货，他们从哪里进货我不知道，公司分两个部门分别为销售部和邀约部，销售部前期是郑某负责后来由续某某负责，邀约部由童某负责，产品价格是如何定的我不清楚，公司统一开会时马某和郑某直接告诉我们所有员工产品的销售价格，并要求我们必须严格按照公司规定的价格统一销售，后邀约部给客户打电话邀约客户来公司，客户到公司后由我们销售部负责接待并向客户推销我们的产品，公司给我们每人一套产品的介绍，还有就是销售话术，话术的内容大概是：唐国强书法和王**的书法两种，我们做得是名人书法，是这个作家先有名气后写的字，比如：张铁林、唐国强、王**等，他们的作品都是随着名气的增高，书法作品就会随着名气的升高而升高，有一种名人效应，而且有很高的升值空间和市场价值，各大拍卖行也有成交记录，全国各大拍卖行字画的成交几率都会占到百分之五十以上，所以现在做字画投资是比较合适，详细的记不清了，我们就会把这些内容讲给客户听，让客户投资购买我们的产品；钱币话术大概内容是：对给客户讲第一套人民币到三套升值空间比较大，收藏价值比较高，第一套人民币现在市场价值就六百多万一套，第二套也有十几万，以此类推，第四套人民币升值空间很大，投资会非常合适；邮票话术大概是：中国邮票涨幅最好的三大板块，一是红色题材的，二是生肖题材的，三是奥运题材的，每个题材都有很多的升值案例，比如：猴票，以前一张是八分钱，现在一张价值就有好几千，培训时郑某和马某对我们说这些产品都是真的，都有收藏价值和升值空间，你们就放心的往外卖。话术都是公司用Ａ4纸提前打印好的，公司开会培训时直接发到我们手里，具体谁制定的我不清楚，我是按照公司规定的价格和公司培训时话术的内容，向客户介绍，让客户购买我们的产品，告诉客户我们的产品都具有收藏价值，升值空间很大，而且我们公司还会回收你们的产品并替你们拍卖，让你们赚到更多的钱，从我手里购买产品的客户，公司有回收的，具体回购了多少记不清了，回购客户的产品后我们就交到公司，具体公司拍没拍卖我不清楚，马某开会时告诉我们说回购的藏品都已经拍卖了，具体怎么拍卖的，有没有拍卖我不清楚，我不知道这些藏品进购价格，不知道这些藏品有没有升值空间，马某和郑某告诉我们说有升值空间，客户购买收藏品后有直接给现金的，也有直接在ＰＯＳ机上刷卡的，客户直接将钱交到我手里，我再将钱交给马某或者郑某，他们两不在公司时我将钱交到续某某或者童某手里，公司几部ＰＯＳ机不清楚，客户通过ＰＯＳ机刷卡后，不知道这些钱刷在谁名下，客户购买收藏品后，给客户开具全国统一专用收藏品票，填表人一般是业务员。我的月工资3000元，加提成，根据藏品的不同，有百分之五或者百分之十，我每月工资加提成5000元左右，公司都是以现金方式发放，有时候是马某给，有时候是郑某给发，前期郑某负责公司的会计，郑某离开公司后我就不清楚了，我卖给客户的藏品都给了客户，其他业务员欠不欠客户藏品我不清楚，不清楚公司共销售出多少藏品和公司的销售额，2017年5月1日马某说给我们放三天假，假期结束后我到公司上班发现公司已经关门了，我联系马某还有续某某他们的手机关机，不知道公司不经营的原因，我在公司工作期间使用是公司统一办理的电话，假期放假时电话放在公司，不清楚客户有没有打过电话。 九.辨认笔录。 以上证据均经出示并质证。 本院认为，被告人马某、郑某、童某、续某某虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。 根据全案各被告人供述、多名被害人陈述、书证、价格鉴定意见等证据，可以证实被告人马某、郑某成立石家庄洱谷商贸有限公司的目的就是以所谓“藏品”有很高升值空间、可以帮助回购拍卖赚取利润等方式来虚构事实，隐瞒其真实市场价值，骗取众多年龄较大的被害人信任，以高出实际价格十几倍或者数十倍的价格骗取被害人钱财，在骗取巨额资金后突然关门停业，改变联系方式并全部人员予以逃匿，证明被告人主观上有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，符合诈骗罪的构成要件，对被告人马某及各辩护人提出的不构成诈骗罪、构成非法吸收公众存款罪的意见本院不予支持。 关于本案诈骗金额，鉴定意见中已经结合被害人陈述、提供的票据及被告人供述全面予以审核、计算，公诉机关指控的1380120元是根据票据金额予以计算而来，证据充分，合法有效，本院予以认定。对于被告人在实施诈骗过程中涉及的收藏品本身价值，相对于诈骗金额所占比例非常小，属于诈骗犯罪成本，不应从诈骗金额中予以扣除。 四名被告人在实施诈骗过程中系共同犯罪，仅是分工不同，应当按照各自所起的作用、地位、参与时间、程度等予以量刑。被告人马某是诈骗活动发起人、负责人，系主犯；被告人郑某参与时间较短，参与涉及的诈骗金额相对较少，起次要作用，系从犯，当从轻、减轻处罚；被告人续某某、童某均系参与公司运营中部分活动，起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。 被告人马某、郑某主动到案，如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人童某、续某某自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人郑某、续某某、童某家属代其退赔被害人部分损失，取得谅解，酌情从轻处罚。被告人郑某、续某某经司法局社区矫正调查，无前科劣迹，符合社区监管的条件，可以适用缓刑。被告人童某曾因吸毒被多次劳动教养，平时表现中具有一定社会危害性，不适用缓行。被告人马某曾有犯罪前科，酌情予以处罚。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月30日起至2028年6月29日止）。 二、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人童某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月16日起至2021年5月15日止）。 四、被告人续某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 五、违法所得继续予以追缴，责令被告人马某本判决生效后十日内返还被害人损失共计688340元(详见损失明细表)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  何亚辉 审 判 员  宋 亮 人民陪审员  陈彦萍 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  马夏云