广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1324刑初80号 公诉机关广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民检察院。 被告人韦某，男，农民，住广西柳州市鹿寨县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年4月3日被金秀瑶族自治县公安局刑事拘留，2017年5月3日、2019年1月4日被金秀瑶族自治县公安局取保候审。现居住在家。 被告人李某，女，农民，住广西藤县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月1日被金秀瑶族自治县公安局取保候审。现居住在家。 被告人周某，男，农民，住广西藤县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年12月25日、2018年12月25日被金秀瑶族自治县公安局取保候审。现居住在家。 广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民检察院以金检公刑诉〔2019〕62号起诉书指控被告人韦某、李某、周某犯诈骗罪，于2019年6月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭对本案进行了公开开庭审理，审理期间，延期审理一次。金秀瑶族自治县人民检察院指派检察员罗纹出庭支持公诉，被告人韦某、李某、周某到庭参加诉讼。因被告人李某不通晓当地通用语言，故本院聘请金秀瑶族自治县宗教事务局工作人员赵保钊出庭为被告人李某翻译。本案现已审理终结。 金秀瑶族自治县人民检察院指控，2017年1月份，被害人王某通过他人介绍认识梁某并叫梁某帮其儿子介绍媳妇。梁某联系被告人韦某，韦某与被告人周某、李某、朱某（另案处理）在藤县濛江镇见面后商量以结婚为诱饵骗取王某的钱。2017年1月底的一天，双方约定在藤县见面，韦某、朱某、周某、李某包车来到太平镇，后双方改约在蒙山县见面，朱某没有跟车继续前往。当天下午14时许，韦某、周某、李某来到陈塘镇与王某见面，双方约定40000元彩礼钱，王某当场将10000元定金交给梁某，梁某将10000元交给韦某。韦某等人送王某与李某到柳州乘车回河北，后因未能及时订到火车票便转至桂林乘班车回河北，到桂林王某将余下30000元彩礼钱给韦某，韦某拿到钱后与周某离开，李某与王某搭上前往邢台的客车，途中李某谎称下车小便趁机逃离。 被告人周某、韦某分别于2017年12月25日、2019年1月4日到公安机关投案。 对指控的事实，公诉机关提供了相关证据支持其指控。公诉机关认为，被告人韦某、李某、周某以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人韦某、李某、周某均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，均是主犯，依法应当按照其所参与的所有犯罪进行处罚。提请本院依法判处。 被告人韦某、李某、周某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和事实均无异议。但被告人周某提出自己不是主犯的辩解意见。 经审理查明，2017年1月份，被害人王某通过他人介绍认识梁某并叫梁某帮其儿子介绍媳妇。梁某联系被告人韦某，韦某与被告人周某、李某、朱某（另案处理）在藤县濛江镇见面后商量以结婚为诱饵骗取王某的钱。2017年1月底的一天，双方约定在藤县见面，韦某、朱某、周某、李某包车来到太平镇，后双方改约在蒙山县见面，朱某没有跟车继续前往。当天下午14时许，韦某、周某、李某来到陈塘镇与王某见面，双方约定40000元彩礼钱，王某当场将10000元定金交给梁某，梁某又将10000元交给韦某。韦某等人送王某与李某到柳州乘车回河北，后因未能及时订到火车票便转至桂林乘班车回河北，在桂林王某将余下30000元彩礼钱给韦某，韦某拿到钱后与周某离开，李某与王某搭上前往邢台的客车，途中李某谎称下车小便趁机逃离。 另查明，2017年12月25日，被告人周某在其亲属陪同下到藤县濛江派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2019年1月4日，被告人韦某到鹿寨县寨沙派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2019年1月31日，梧州市公安局城西派出所在辖区内的金某宾馆将被告人李某抓获归案。 再查明，2017年12月25日，金秀瑶族自治县公安局依法扣押被告人周某涉案违法所得5000元，2018年4月23日，公安机关已将该款发还给被害人王某。2019年2月1日，金秀瑶族自治县公安局依法扣押被告人李某涉案违法所得20000元，同年2月21日，公安机关已将该款发还给被害人王某。 认定上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书等相关法律文书。证实2017年2月28日，本案由被害人王某报案至金秀瑶族自治县公安局头排派出所，2017年4月3日，金秀瑶族自治县公安局予以立案侦查，2018年8月14日，来宾市公安局指定金秀瑶族自治县公安局管辖。本案来源合法，侦查活动合法。 2.户籍证明。证实被告人韦某、李某、周某作案时已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力的事实。 3.到案经过。证实2017年12月25日，被告人周某在其亲属陪同下到藤县濛江派出所投案。2019年1月4日，被告人韦某到鹿寨县寨沙派出所投案。2019年1月31日，梧州市公安局城西派出所在辖区内的金某宾馆将被告人李某抓获归案。 4.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单。证实2017年12月25日，金秀瑶族自治县公安局依法扣押被告人周某涉案违法所得5000元，2018年4月23日，公安机关已将该款发还给被害人王某。2019年2月1日，金秀瑶族自治县公安局依法扣押被告人李某涉案违法所得20000元，同年2月21日，公安机关已将该款发还给被害人王某。 5.调取证据通知书、调取证据清单、通话清单。证实公安机关依法调取132××××9928及132××××3951的机主信息及通话清单。 6.调取证据通知书、调取证据清单、银行卡交易明细清单、个人客户关联合约信息、借记卡产品资料查询。证实王某所有的中国农业银行卡卡号为62×××61的银行卡在2017年1月18日至19日期间分六次共取出30000元。 （二）被害人陈述 王某陈述，王某想帮儿子找媳妇，通过老表联系梁某帮看有没有合适的姑娘，梁某叫他准备好四万元的彩礼钱和他儿子的照片来广西。2016年腊月24日，王某来到梁某家，梁某说姑娘也是别人帮找的，并答应第二天带他去看姑娘。次日王某跟着梁某来到一个镇上，有两个男人带了一个怀孕的女子过来，梁某介绍对方两个男子一个叫韦某，一个叫老周，双方聊了一下王某就决定要这个女子做儿媳妇，王某提出要到女方家看看，女子讲话王某听不懂，韦某就翻译说女子在外做工时被骗怀孕了，父母不给她回家，并且韦某和梁某、老周都打包票说女子是老实人，不会骗人，王某就同意了，梁某提出要先给一万元，剩下的三万元等送上车再给，王某就给了一万元现金给梁某，梁某等人就送王某和那名女子去柳州搭车。因买不到票，一行人在柳州住了一晚，次日梁某说自己不去送了，由韦某和老周送他们去桂林转车。到了桂林后，刚好有去河北邢台的车，王某就把一张存有三万元钱的银行卡递给韦某，韦某到旁边的农行取款机取钱，还说卡里的钱没有全部取出来，所以卡没有还给王某。王某和女子在高速路口上了去往邢台的班车，中途女子说要上厕所，王某叫两个同车的妇女帮忙看顾一下女子，下车两分钟同车的妇女就回来说女子跑了，王某下车找也没有找到，这样王某第二天又坐车回到梁某家，梁某打电话给韦某，韦某表示再帮他找一个，后来一直到过完年都没有见他们帮介绍人，王某就报案了。 （三）证人证言 1.梁某证实，2016年3、4月份，梁某通过陈某认识韦某和一个女人，韦某说这个女子来大乐找老公嫁人，之后梁某就回家了。同年11月份，张某打电话给梁某说他哥想找媳妇，叫梁某帮找。2016年12月，王某从河北来到梁某家，梁某就联系韦某，韦某说他有人，叫梁某带王某过去。到了2017年1月份的一天，梁某带着王某到蒙山××××镇下车，当时韦某带着一个30多岁的怀孕女子还有一个60岁左右的男子来见面，五个人在路边谈，韦某提出女方家里要3万元，再加1万元中介费，王某同意了，韦某说要在上火车前把钱交清楚，梁某说女方没有身份证，让王某考虑，韦某提出他保证送王某和那名女子上火车，不怕的，之后一行人在镇上一个饭店吃中午，韦某要求现交1万元定金，王某就把1万元现金给了梁某，梁某又转给了韦某，韦某把钱给了那两个不认识的女子和男的，之后一行人去柳州火车站买票，因买不到票，韦某提出去桂林转车，他们一行人就在柳州住了一晚。次日，韦某叫梁某不用去桂林了，梁某就回家了。2017年农历1月11日，王某来到梁某家，梁某联系韦某，韦某说钱用完了，让王某先回去，3个月内帮找个人来，不然就退钱，后来双方也没有谈妥，王某报案了。 2.朱某证实，2016年农历年底的一天上午，韦某打电话说有个北方佬要给儿子找老婆，给4万元礼金，问朱某有没有货去骗这个北方佬，朱某当时没有就回绝韦某了。过了四天，韦某电话告知朱某他到濛江了，朱某去到濛江镇信用社里和韦某见面聊天，韦某叫朱某找个女人去骗北方佬，刚好本地一个专门做骗婚的女人阿英也在信用社里办事，韦某也认识这个人，当时阿英是怀孕的，韦某就邀阿英一起去骗北方佬的钱，阿英答应，到下午就约好一起在信用社见面再一起去太平镇和北方佬见面，因为朱某年纪大了，怕说话不方便，就打电话给周某，周某同意一起做这个事，这样他们就一起包了一辆面包车去太平镇，在太平镇韦某和阿英商量好骗到钱如何分，阿英说她要2万元，剩下的2万元再给朱某几个平分，到时候周某假装阿英的亲戚，帮说点话就行。后来韦某打电话给北方佬，双方改约在陈塘镇见面，朱某就不跟去了。当天晚上21时左右，韦某打电话来说钱已经骗到手，也分好钱了，叫朱某给银行卡号给他，第二天他再汇款。但次日周某打电话说阿英半路跑了，北方佬找上门，叫朱某换号码。2000元钱朱某至今也没有收到。 （四）被告人供述及辩解 1.韦某的供述，2017年1月份一天，大乐的老梁打电话给韦某说有一个姓王的人过来帮儿子找老婆，给4万元，韦某第二天就打电话给老朱，老朱说要问老周，过了一下，老朱说老周找到一个大肚子的女子，韦某就到濛江见老朱，老朱叫老周带了一个女子出来，韦某跟女子说他帮一个北方人的儿子找老婆，问女子愿不愿意，女子说她要拿2万元，剩下的2万再由韦某等人平分，韦某就打电话给老梁，双方约定在陈塘镇见面。次日下午2点左右，韦某等人和老梁、北方佬在陈塘镇见面，北方佬对女子很满意，招呼韦某等人到快餐店吃饭，北方佬先给了1万元现金给老梁，老梁自己拿了4000元，剩下的给韦某，吃完饭五人就一起赶往柳州，因买不到票，五人在柳州住了一晚，次日早上韦某、老周、北方佬和女子去桂林转车，老梁没有跟去。到了桂林后，北方佬给了一张里面有3万元的银行卡给韦某等人，然后就和女子到高速路口等车，韦某和老周就回家了。第二天中午两点左右，北方佬打电话给韦某说那名女子半路下车小便就不见人了，北方佬后来回到老梁家住，等了几天没解决就说回去过完年再处理。这次做媒韦某分得9300元，那名女子分得2万元，老周分得6700元，老梁分得4000元，其中有2000元是他帮老朱拿的。 2.李某的供述，2017年2月份左右，李某到老朱家玩，当时在老朱家的还有老周、光头佬，老朱和李某说要去骗一个老年人的钱，这个老年人想帮他儿子找老婆，愿意出4万元，光头佬说骗到钱后让李某在半路想办法下车逃走，李某提出自己要分2万元，老朱等人答应了。之后李某和老朱等人去一个镇上快餐店跟老年人见面，老年人问李某是否愿意嫁给他儿子，李某说愿意，老年人就给了1万元到光头佬手上作为定金，李某分得2000元，给完定金他们一起坐车去柳州，在柳州老头又去取了3万元给到李某手上，李某自己拿了18000元，分完钱上车后老周他们也走了，当天柳州没有长途车去老年人的家，他们又搭车去了另外一个地方，上了长途车后，李某趁老年人不注意下车跑了。 3.周某的供述，2017年1月份的一天11时左右，朱某打电话叫周某到濛江镇上信用社门口，周某赶到后看到老韦，朱某和一个女人在信用社门口旁的面包车上，朱某叫周某上车到太平镇，在车上周某见这个女人是专门做骗婚的，朱某讲一个河北省姓王的老头到蒙山县想帮他的小孩找老婆，并介绍同车的这个女人姓李，朱某还说这次是带这个女的以结婚的方式骗对方的钱，对方答应给4万元，朱某不会讲普通话，叫周某假装是女方亲戚，他就不跟着去了。老韦说等下去到陈塘镇，河北的老王就会给1万元定金，到时候平分定金，剩下的3万元等去柳州再商量怎么分。下午14时左右，周某、老韦和李姓女子到陈塘镇间粉店见到象州的老梁和一个姓王的河北老人，经老韦介绍过后，老王又和同行的老梁商量，认为姓李的女人适合老王儿子，老王当场就交了1万元现金给老韦，老韦分给周某2000元，也给了李姓女子2000元，老梁说他是和另外一个介绍的，他要4000元，老韦自己要了2000元。分完钱五人一起去柳州，老王没有买得票，五人就在柳州住了一晚，次日老梁交代好事情就回去了，周某等人去桂林转车，在桂林车站老韦讲老王已经把存有3万元的银行卡给他了，钱也取出来了，老韦分给周某3000元，也给了些钱给那个女人。之后李姓女子和老王就去搭车，周某和老韦回荔浦，老韦打电话给朱某问要银行账号，说隔天给他打钱，但第二天老王打电话给老韦说那个女人跑了。 （五）勘验、辨认笔录 1.王某的辨认笔录，证实王某能够辨认出老韦是韦某。 2.周某的辨认笔录，证实周某能够辨认出老梁是梁某，老朱是朱某，老韦是韦某，不知名女子是李某。 3.朱某的辨认笔录，证实朱某能够辨认出韦某，周某，阿英系李某。 4.李某的辨认笔录，证实李某能够辨认出光头佬是韦某，老朱是朱某。 以上证据来源合法，且经庭审举证、质证，客观真实，能相互佐证上述案件事实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人韦某、李某、周某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韦某、李某、周某犯诈骗罪成立。在共同犯罪过程中，被告人韦某、李某、周某从始至终均积极参与并成功实施诈骗，均为本案主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人周某辩解其不是主犯的理由不成立，本院不予采纳。案发后，被告人韦某、周某主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李某被抓获归案后，能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。案发后，被告人周某、李某退出部分违法所得，本院亦酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人韦某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元； （刑期从判决执行之日起计算。罚金限被告人韦某在本判决生效之日起一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元； （刑期从判决执行之日起计算。罚金限被告人李某在本判决生效之日起一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元； （刑期从判决执行之日起计算。罚金限被告人周某在本判决生效之日起一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、责令被告人韦某、李某、周某向王某退赔人民币15000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长  陈晓敏 审判员  梁霞娜 审判员  胡 晓 二〇一九年十二月四日 书记员  李秋娜