福建省浦城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0722刑初259号 公诉机关浦城县人民检察院。 被告人董琼旺，男，1964年1月23日出生于福建省浦城县，汉族，高中文化，农民，住浦城县。2012年12月4日，因犯盗窃罪被浦城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元；2015年11月11日被撤销缓刑执行部分，收监执行；2017年12月29日因犯行贿罪、介绍贿赂罪，合并原判决，被南平市中级人民法院终审判决决定执行有期徒刑七年，并处罚金二十二万元。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年4月15日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 辩护人吴舟，福建绍唐律师事务所律师。 被告人陈慧青，女，1970年10月4日出生于福建省浦城县，汉族，中专文化，住浦城县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月20日被刑事拘留，4月26日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人林建，福建讴斯森律师事务所律师。 辩护人杨嘉欣，福建讴斯森律师事务所实习律师。 被告人方晓，男，1971年8月6日出生于福建省浦城县，汉族，大专文化，住浦城县。因涉嫌犯伪证罪于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，同年8月10日被取保候审，同年12月13日经本院决定被逮捕。现羁押于浦城县看守所。 浦城县人民检察院以浦检公刑诉（2019）208号起诉书指控被告人董琼旺、陈慧青犯敲诈勒索罪、被告人方晓犯非法拘禁、伪证罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月31日对本案公开开庭进行了审理。浦城县人民检察院指派检察员郑益宏出庭支持公诉，被告人董琼旺及其辩护人吴舟、被告人陈慧青及其辩护人林建、被告人方晓到庭参加诉讼，上海维熙律师事务所吴国强律师出庭为被害人周某1提供法律服务。现已审理终结。 经审理查明，1、2009年10月16日至2011年1月25日期间，被告人陈慧青先后以月息5-9分向周某1放贷人民币344万元（扣除砍头息后，周某1实际到账借款319万元），周某1均以签订买卖协议的方式用浦城一中农场的部分桂花树和浙江省龙泉大旦的桂花树作为借款抵押物。2010年6月30日，2011年1月1日，2011年5月30日陈慧青与周某1三次结息，周某1共欠陈慧青本金和利息计607万元。因周某1的欠款无法正常偿还，陈慧青欲将周某1抵押的一中桂花山场转卖。2011年5月，陈慧青经人介绍认识了董琼旺，告知董琼旺想将周某1一中桂花山场转卖。因董琼旺没有能力将一中农场桂花树买下，随后联系姜某（另案处理）到浦城县浦山庄茶馆，把陈慧青提供的信息告诉姜某，并将该片山场桂花树的数量、口径测量清单交给姜某，问姜某是否感兴趣，姜某考虑后回话董琼旺说这笔生意可以做，并把董琼旺、陈慧青二人约到姜某的方鼎公司商谈相关事项，姜某与董琼旺商量叫董琼旺出资二、三百万元，姜某出资一千万元，两人一起购买该山场桂花树，把陈慧青的债权转移过来，将周某1欠陈慧青的钱付掉，姜某知道周某1在外面欠了很多钱，到时候肯定没钱还，就可以把浦城一中农场桂花树吃掉。陈慧青与姜某、董琼旺商议后，将周某1出具的借条和协议交给姜某，以陈慧青欠姜某的钱未还为由把陈慧青的债权转移到姜某的名下，叫周某1回浦城与姜某签订协议。2011年7月8日下午，姜某、周某1、严某1、陈慧青夫妇、季某在方鼎公司商议陈慧青与周某1之间债权债务转移一事，陈慧青与周某1再次计息26.8万元，周某1的债务增至633.8万元，扣除2011年7月6日周某1转账还款给陈慧青的70万元，经周某1确认还欠陈慧青5**.8万元。之后，姜某编造陈慧青欠其借款未还，造成其生意损失为由要罚陈慧青“违约金”20万元，陈慧青明知其与姜某并不存在债务和违约的情形下，为讨回债务，配合姜某以周某1欠其钱未还为由要周某1承担20万元“违约金”，为此，周某1与姜某、陈慧青发生激烈争吵，后周某1妥协，无奈将20万元“违约金”加入之前欠陈慧青的本息内，共计583.8万元。姜某实际向陈慧青转账563.8万元。 2、2009年11月份的一天，被告人董琼旺的亲戚徐美明找到董琼旺要求董琼旺帮忙解决其与周某1工资纠纷，董琼旺便萌生从周某1处搞些钱用的想法。后董琼旺就以浦城县一中农场丹桂园的丹桂同徐美明屋后的丹桂存在纠纷为由安排方晓、徐某等人将周某1一中农场丹桂园的桂花树用铁丝网围了300多棵，并在周某1安排工人移栽该处桂花树时，叫方晓带人阻挠周某1工人施工不让其把该处的桂花树挖走移栽。在阻扰施工的过程中方晓向浦城县公安局南浦派出所报警，派出所让山场的工人在没有解决纠纷之前不要施工，等纠纷解决完再进行施工。后董琼旺打电话威胁周某1要周某1拿30万元，周某1迫于董琼旺的压力答应给董琼旺10万元，先付5万，2009年12月14日周某1通过银行转了5万元给董琼旺。并约定剩下5万元待周某1一中农场丹桂挖完再付。 3、2012年7月至8月间，被告人董琼旺因涉嫌盗窃罪被羁押在浦城县看守所期间，得知浦城县公安局己对其涉嫌敲诈勒索一案立案侦查，为逃避法律责任，到达其涉嫌盗窃罪判处缓刑的目的，带口信让被告人方晓帮其作证，证实方晓在董琼旺家中看到董琼旺将5万元现金拿给徐美明这一情节。被告人方晓在实际上没有看到董琼旺将5万元现金拿给徐美明这一情节的情况下，于2012年8月3日、2012年9月27日、2012年12月25日，在公安机关侦查董琼旺涉嫌敲诈勒索一案向其取证做笔录时，先后三次向公安机关作证“在董琼旺家中看到董琼旺将5万元现金拿给徐美明这一关键情节”的虚假证言，至董琼旺涉嫌敲诈勒索一案因犯罪事实尚未查清，证据未达确实、充分之标准，未被移送起诉。 4、2014年11月丁某1因欠被告人方晓工程款90余万元、林某（另案处理）借款300万元、梅某（已判）工程款41万元、吴某3（已判）借款100万元和电缆款20万元无法偿还，便跑回老家江苏盐城市躲债。林某等人寻找丁某1多次未果，林某、方晓、梅某、吴某3四人商议后，于2014年11月24日晚，林某带领方晓、吴某2、揭某（另案处理）与梅某、吴某3驾驶二辆小车（吴某3驾驶自己的小车，梅某驾驶方晓借来的小车），到江苏盐城市丁某1居住的凤凰汇熙园小区蹲守丁某1。2014年11月25日7时左右，吴某2、揭某发现正在骑电动车送小孩读书的丁某1，林某等人便将丁某1强行拉上小车带回浦城荣华山组团宾馆，非法拘禁三天两夜。期间林某、方晓、吴某3、梅某四人逼迫丁某1写下欠四人合计611.4万元的债务确认单，并同意用丁某1在浦城荣华山组团的福建蕾耀实业有限公司北部30亩土地和地面建筑抵债方案。后林某等人怕丁某1被其他债权人发现要债，将丁某1转移至浦城塘止头路123号三楼丁某1租住的房屋内，并由林某、方晓、梅某三人轮流负责看守，期间林某安排李某1（另案处理）、吴某2，方某安排邱某、俞某（已判），梅某安排李某2、彭某（已判）一起参与看守，至2014年12月28日丁某1逃离。林某、方晓、梅某等人共对丁某1非法拘禁时间长达三十四日。 另查明，被告人陈慧青于2019年3月19日被（电话）传唤到案，被告人方晓于2019年3月28日被（电话）传唤到案；被告人董琼旺归案后退出赃款五万元返还给被害人周某1。 上述事实，被告人董琼旺、陈慧青、方晓在开庭过程中亦无异议，且有户籍证明，到案经过，违法犯罪信息查询记录表，桂花树买卖协议，补充协议，收条，搜查笔录，周某1、陈慧青、董琼旺、姜某等银行流水记录，丁某1债务确认单等书证；证人姜某、严某1、季某、饶某、刘某、周某2、吴某1、严某1、陈某、徐某、黄某、周某3、丁某2、郑某、魏某、曾某、严某2、林某、吴某2、李某1、揭某、梅某、吴某3、彭某、李某2、邱某、俞某的证言；被害人周某1、丁某1的陈述；被告人陈慧青、董琼旺、方晓的供述和辩解；辩认笔录、现场指认照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈慧青在与姜某并不存在债务和违约的情形下，为讨回债务，配合姜某肆意认定强行索取违约金，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人董琼旺以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人方晓明知董琼旺已被立案侦查，对案件重要情节故意作虚假证明，为索取债务非法限制他人人身自由，其行为已构成伪证罪及非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人方晓犯数罪，应数罪并罚。被告人陈慧青在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻、减轻或者免除处罚；被告人陈慧青、方晓被电话传唤到案后，主动如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人董琼旺在归案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；被告人董琼旺退出赃款返还给被害人，可酌情从轻处罚。对被告人董琼旺的辩护人提出的被告人董琼旺如实供述自己罪行，退出赃款，希望从轻处罚的意见予以采纳。对被告人陈慧青的辩护人提出的被告人陈慧青的行为不构成犯罪的辩护意见，与查明的被告人陈慧青明知自己与姜某并不存在债务和违约的情形下，为讨回债务，配合姜某肆意认定强行索取违约金的事实和法律规定不符，故该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一、三款、第三百零五条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第八条之规定，判决如下： 一、被告人董琼旺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；合并原判决有期徒刑七年，并处罚金人民币二十二万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2024年2月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈慧青犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人方晓犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯伪证罪，判处拘役六个月；决定执行有期徒刑六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2020年1月28日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  缪方勇 人民陪审员  周 围 人民陪审员  黄留斌 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  陈 蓉 本案依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第三百零五条在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。