福建省上杭县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0823刑初113号 公诉机关上杭县人民检察院。 被告人林志彬，男，1978年12月10日出生于福建省漳浦县，汉族，中专文化，经商，户籍所在地福建省漳浦县，住福建省漳州市芗城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月5日被上杭县公安局刑事拘留，2018年7月10日被逮捕。现押于上杭县看守所。 被告人陈佑民（绰号“黑佬”），男，1981年11月13日出生于福建省上杭县，汉族，中专文化，无业，住福建省上杭县。2002年6月17日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币1000元；2010年7月1日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000元，2012年11月2日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月13日被上杭县公安局刑事拘留，2018年11月21日变更为取保候审。2019年6月10日,经本院决定并由上杭县公安局执行逮捕，现押于上杭县看守所。 辩护人李培基，福建汀杭律师事务所律师。 被告人赖志明，男，1972年5月1日出生于福建省上杭县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省上杭县，住福建省上杭县。1992年10月21日因犯流氓罪被本院判处有期徒刑一年六个月；1998年8月18日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月5日被上杭县公安局刑事拘留，2018年7月10日被逮捕，2018年11月16日变更为取保候审。 被告人黄斐，男，1986年2月15日出生，汉族，高中文化，无业，出生于福建省上杭县，住福建省上杭县。2011年12月5日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币16000元。因犯开设赌场罪，于2011年7月24日被上杭县公安局刑事拘留，2011年12月6日变更为取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月28日被上杭县公安局刑事拘留，2018年12月5日变更为取保候审；于2019年5月15日被上杭县公安局刑事拘留，2019年5月30日变更为取保候审；2019年6月10日,经本院决定并由上杭县公安局执行逮捕，现押于上杭县看守所。 被告人丘英华，男，1978年11月24日出生于福建省上杭县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省上杭县，住福建省上杭县。2003年1月27日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1000元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月7日被上杭县公安局刑事拘留，2018年9月11日被执行逮捕，2018年11月8日经龙岩市检察院批准延长侦查羁押期限至2018年12月10日，2019年1月8日变更为取保候审。2019年12月6日,经本院决定并由上杭县公安局执行逮捕，现押于上杭县看守所。 被告人林小连，女，1979年9月6日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，经商，住福建省上杭县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月13日被上杭县公安局取保候审，2018年8月15日被逮捕，2018年9月29日变更为取保候审。 被告人叶开阳，男，1974年4月22日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月5日被上杭县公安局刑事拘留，2018年7月10日被逮捕，2018年9月28日变更为取保候审。 被告人张浩龙，男，1989年8月2日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，务工，住福建省上杭县。2008年10月7日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月14日被上杭县公安局取保候审。 被告人陈巧芬，女，1985年7月17日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住福建省平和县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月7日被上杭县公安局刑事拘留，2018年8月11日被逮捕，2018年9月28日变更为取保候审。 被告人陈彩华，女，1985年5月8日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住福建省平和县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月23日被上杭县公安局刑事拘留，2018年11月5日变更为取保候审。 辩护人张著学，福建龙航律师事务所律师。 上杭县人民检察院以杭检诉刑诉〔2019〕75号起诉书指控被告人林志彬、陈佑民、赖志明、黄斐、丘英华、林小连、叶开阳、张浩龙、陈巧芬、陈彩华犯开设赌场罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。2019年6月10日，上杭县人民检察院以需要补充侦查为由建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理。2019年7月10日，上杭县人民检察院建议本院恢复审理。2019年7月19日，上杭县人民检察院以杭检诉刑追诉〔2019〕5号追加起诉决定书对被告人黄斐遗漏部分犯罪事实追加起诉。2019年10月18日、11月18日辩护人张著学以需要调取新的证据为由申请本院延期审理，本院于2019年10月21日、11月19日决定延期审理。上杭县人民检察院指派检察员李建红出庭支持公诉。被告人林志彬、赖志明、黄斐、丘英华、林小连、叶开阳、张浩龙、陈巧芬，被告人陈佑民及其辩护人李培基，被告人陈彩华及其辩护人张著学到庭参加诉讼。现已审理终结。 上杭县人民检察院指控：2017年5月至2018年6月间，被告人林志彬、陈佑民、赖志明、黄斐、丘英华、林小连、叶开阳、张浩龙等人利用互联网、移动通讯终端传输赌博数据，以“顺发”网站为平台，以“北京赛车”外围为名目组织赌博活动，从中非法获利。被告人陈巧芬、陈彩华为被告人林志彬开设赌场提供赌资流转帮助，从中非法获利。具体为： 1.2017年5月至2018年6月间，被告人林志彬担任“顺发”赌博网站代理，先后接受被告人陈佑民、赖志明、黄斐等人的投注，涉案赌资计人民币6460余万元（以下币种相同）。被告人陈巧芬、陈彩华为被告人林志彬开设赌场提供赌资流转帮助，从中非法获利48600元和32400元。 2.2017年7月至11月间，被告人陈佑民为被告人黄斐开设赌场提供赌资流转帮助；2017年12月至2018年6月间，被告人陈佑民担任“顺发”赌博网站代理，先后接受何某等人的投注，涉案赌资计4210余万元。 3.2017年5月至2018年6月间，被告人赖志明担任“顺发”赌博网站代理，先后接受张某1等人的投注，涉案赌资计2410余万元。 4.2017年5月至2018年6月间，被告人黄斐担任“顺发”赌博网站代理，先后接受张某2等人的投注，涉案赌资计470余万元。 5.2017年12月至2018年3月间，被告人丘英华受雇为被告人陈佑民开设赌场提供发展会员、流转赌资等帮助，从中非法获利2万元；2018年4月至6月间，被告人丘英华与被告人陈佑民合作担任“顺发”赌博网站代理，先后接受何某等人的投注，涉案赌资计470余万元。 6.2017年9月至11月间，被告人林小连担任“顺发”赌博网站代理，先后接受曹某等人的投注，涉案赌资计240余万元。 7.2018年3月至4月间，被告人叶开阳与被告人赖志明合作担任“顺发”赌博网站代理，先后接受叶某1等人的投注；2018年5月至6月间，被告人叶开阳担任“顺发”赌博网站代理，接受他人投注；以上合计，涉案赌资110余万元。 8.2017年5月至2018年6月间，被告人张浩龙以“顺发”网站为平台，以“北京赛车”外围为名目组织赌博活动，接受黄某1的投注，涉案赌资计70余万元。 9.2012年2月至6月间，被告人黄斐伙同杨某1、李锦风（均另案处理）等人在上杭县临城镇城东村和平路杨屋巷3号杨某1家二楼开设赌场，以“九点半”形式组织他人赌博，从中非法获利。2013年间，被告人黄斐伙同杨青锋、赖启生（均另案处理）等人在上杭县城区东环小区原杨青锋经营的茶叶店、临城镇城北村牛栏背曾某1家、临城镇金山社区4巷12号谢小萍家和临江镇杭小路72号庄某家开设赌场，以“九点半”形式组织他人赌博，从中非法获利。 案发后，被告人陈佑民、黄斐、张浩龙、陈彩华主动投案并如实供述犯罪事实；2018年11月28日，被告人陈佑民动员并陪同被告人黄斐到上杭县公安局投案。 公诉机关为支持其指控，当庭出示并向本院提交了以下证据：上杭县公安局扣押的电脑、手机、银行卡等物证；银行交易明细、微信聊天记录、转账记录等书证；证人何某、张某1、张某2、曹某、叶某1、黄某1、杨某1、庄某、曾某1、谢某1等人的证言；被告人林志彬、陈佑民、赖志明、黄斐、丘英华、林小连、叶开阳、张浩龙、陈巧芬、陈彩华的供述与辩解；上杭县公安局制作的勘验、辨认笔录和出具的户籍证明、到案经过、前科查询证明、行政处罚决定书；本院刑事判决书等证明材料。 公诉机关认为，被告人林志彬、陈佑民、赖志明、黄斐、丘英华、林小连、叶开阳、张浩龙、陈巧芬、陈彩华以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人黄斐以营利为目的，伙同他人开设赌场；其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人陈佑民刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，应当从重处罚。被告人陈佑民劝说并陪同同案人主动投案，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈巧芬、陈彩华在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈佑民、黄斐、张浩龙、陈彩华自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人林志彬、赖志明、丘英华、林小连、叶开阳、陈巧芬到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。 被告人林志彬、陈佑民、赖志明、黄斐、叶开阳均认为，涉案赌资、非法获利的数额没有起诉书指控的那么多。 被告人林小连认为，其与下线曹某是同学关系，起诉书指控的涉案赌资应剔除两人的正常经济往来。 被告人丘英华、张浩龙、陈巧芬、陈彩华对起诉书指控的事实无异议，自愿认罪。 辩护人李培基认为，1.被告人陈佑民不构成累犯。2017年7月间，因被告人黄斐与被告人林小连不认识，经被告人陈佑民担保，由被告人陈佑民代被告人林小连在被告人黄斐开设的赌场下注，并保证收到赢取的赌资。被告人陈佑民代被告人林小连投注赌资未达20万元，且未获得服务费，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律问题的意见》第二条第二项的规定，不应认定为犯罪。即使构成犯罪，被告人陈佑民于2012年11月2日刑满释放，至2017年12月涉嫌犯开设赌场罪已逾5年，不应认定为累犯。2.涉案网络赌场的建立、运营、管理都不是被告人陈佑民所实施，被告人陈佑民是最低一级的代理，起次要和辅助作用，属从犯。3.被告人陈佑民开设赌场从2017年12月到2018年6月，时间短，注册会员少，社会危害性较小，犯罪行为轻微，不属情节严重。4.被告人陈佑民具有自首、立功情节，并自愿退赃及缴纳罚金。综上，建议对被告人陈佑民适用缓刑。 辩护人张著学认为，1.被告人陈彩华是从犯，有自首情节，且已退出非法所得，应当从轻、减轻处罚。2.被告人陈彩华为被告人林志彬开设赌场提供赌资流转帮助时，有较长一段时间不知道流转的往来款为赌资，该时间段流转的资金不应认定为犯罪。 经审理查明： 1.2017年5月至2018年6月间，被告人林志彬担任“顺发”赌博网站代理，先后接受被告人陈佑民、赖志明、黄斐等人的投注，涉案赌资计人民币6460余万元，从中非法获利。被告人陈巧芬、陈彩华为被告人林志彬开设赌场提供赌资流转帮助，从中非法获利48600元和32400元。 2.2017年7月至11月间，被告人陈佑民为被告人黄斐开设赌场提供赌资流转帮助；2017年12月至2018年6月间，被告人陈佑民担任“顺发”赌博网站代理，先后接受何某等人的投注，涉案赌资计4210余万元，从中非法获利。 3.2017年5月至2018年6月间，被告人赖志明担任“顺发”赌博网站代理，先后接受张某1等人的投注，涉案赌资计2410余万元，从中非法获利。 4.2017年5月至2018年6月间，被告人黄斐担任“顺发”赌博网站代理，先后接受张某2等人的投注，涉案赌资计470余万元，从中非法获利。 5.2017年12月至2018年3月间，被告人丘英华受雇为被告人陈佑民开设赌场提供发展会员、流转赌资等帮助，从中非法获利2万元；2018年4月至6月间，被告人丘英华与被告人陈佑民合作担任“顺发”赌博网站代理，先后接受何某等人的投注，涉案赌资计470余万元，从中非法获利。 6.2017年9月至11月间，被告人林小连担任“顺发”赌博网站代理，先后接受曹某等人的投注，涉案赌资计240余万元，从中非法获利。 7.2018年3月至4月间，被告人叶开阳与被告人赖志明合作担任“顺发”赌博网站代理，先后接受叶某1等人的投注；2018年5月至6月间，被告人叶开阳担任“顺发”赌博网站代理，接受他人投注，涉案赌资110余万元，从中非法获利。 8.2017年5月至2018年6月间，被告人张浩龙以“顺发”网站为平台，以“北京赛车”外围为名目组织赌博活动，接受黄某1的投注，涉案赌资计70余万元，从中非法获利。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证实：本案的立案情况及各被告人采取强制措施的情况。 2.冻结财产通知书，证实：侦查机关冻结被告人林志彬33077.34元、叶开阳9005.87元、丘英华39429.56、14657.08元的情况。 3.搜查证、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实：侦查机关对被告人赖志明住处等搜查，扣押其手机、银行卡等物品；扣押被告人林志彬手机、银行卡等物品；扣押被告人陈巧芬手机、现金48600元等财物；扣押被告人叶开阳电脑主机、银行卡、手机、现金62808元等财物；扣押被告人林小连违法所得93000元；扣押被告人张浩龙违法所得31658元；扣押被告人陈彩华现金32400元；扣押被告人陈佑民违法所得17万元；扣押被告人赖志明违法所得25万元；扣押被告人丘英华银行卡及现金42674元；扣押被告人黄斐现金50122元。 4.到案经过，证实：被告人陈彩华、陈佑民、黄斐、张浩龙分别于2018年10月23日、2018年11月13日、2018年11月28日、2018年6月13日自动投案并如实供述犯罪事实；被告人林志彬、赖志明、叶开阳、林小连、陈巧芬、丘英华到案后如实供述犯罪事实。 5.户籍证明、前科查询证明及刑事判决书，证实：被告人林志彬、叶开阳、林小连、陈巧芬、陈彩华的身份事项，无前科；被告人赖志明的身份事项及曾因犯流氓罪和故意伤害罪分别于1992年10月21日、1998年8月18日被本院判处一年六个月和五年有期徒刑刑罚的情况；被告人张浩龙的身份事项及曾因犯寻衅滋事罪于2008年10月7日被本院判处有期徒刑一年六个月的情况；被告人丘英华的身份事项及曾因犯抢劫罪于2003年1月27日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金一千元的情况；被告人陈佑民的身份事项及曾因犯抢劫罪于2002、2010年被本院判处有期徒刑一年、三年六个月及罚金的情况；被告人黄斐的身份事项及曾因犯开设赌场罪于2011年被本院判处有期徒刑一年及罚金的情况。 6.调取证据通知书及调取证据清单，证实：上杭县公安局侦查人员向相关银行调取张某2、丘某1、陈佑民、黄斐、杨某2、吴某1、吴建南、郭某3、赖志明、罗远梅、林小连、郭某1、叶某2、蓝某1、林某2、林志彬、丘某2、曾某2、张某1、庄明鑫、叶某4、鲁某、何某、邱梅珍、胡某1、陈巧芬、高琼等人银行帐户交易明细的情况。 7.银行账户交易明细，证实：被告人林志彬、赖志明、叶开阳、林小连、陈巧芬、张浩龙、丘英华、陈彩华、陈佑民、黄斐网络赌博资金结算及往来情况。 吴建南农商行明细（尾号3995）、吴爱华农商行明细（尾号3476）、吴晖煌农商行明细（尾号1909）、陈彩华兴业银行明细（尾号7721）、陈彩华招商银行明细（尾号8813）、鲁某上海发展银行明细（尾号2225）、被告人林志彬建行明细（尾号4455）。 被告人陈巧芬建行明细（尾号2383、1463）、兴业银行明细（尾号9410）、招商银行明细（尾号2546）。 庄明鑫使用的杨某2农商行明细（尾号7208）、庄明鑫建行明细（尾号2563）、吴某1农商行、建行明细（尾号1954、3705）、吴朝发建行明细（尾号9951）。 被告人赖志明使用的赖志明农商行明细（尾号8078）、谢某2农商行明细（尾号8170）、罗远梅农商行明细（尾号3042）、丘某1农商行、建行明细（尾号8415、7278）、郭某2农商行明细（尾号3434）、郭某3农商行、建行明细（尾号7808、7524）。 被告人陈佑民、黄斐使用的陈佑民农商行明细（尾号9327）、被告人丘英华农商行明细（尾号3589）、姜某、被告人黄斐农商行明细（尾号8797）、黄某2农商行明细（尾号1268）、叶某3农商行明细（尾号1706）、叶某4兴业银行明细（尾号0880、1014）、郭某3兴业银行明细（尾号3111）、张玉宏兴业银行明细（尾号0868）、丘某2建行明细（尾号1690）。 何某和被告人林小连使用的何某工行、建行明细（尾号7774、3575）、被告人林小连农商行、建行明细（尾号0466、6848）。 胡某2农商行明细（尾号0285、0313）、华某农商行明细（尾号5739）、曾某2农商行明细（尾号2141）、蓝某2农商行、建行明细（尾号9805、1823）、被告人张浩龙农商行明细（尾号9403）、郭某1农商行明细（尾号7098）、胡某1农商行明细（尾号5990）。 曾某2建行明细（尾号2409）、龚某建行明细（尾号8439）、张某1建行明细（尾号5549）、邱梅珍建行明细（尾号8046）。 邱梅珍招商银行明细（尾号9737）。 蓝某1农商行、招商银行明细（尾号5889、4699）。 江某1农商行明细（尾号3686）、江某2农商行明细（尾号4295）、林某2建行明细（尾号0205）、郭某4建行明细（尾号3361）、廖金辉建行明细（尾号1170）、罗建城建行明细（尾号7497）。高琼农商行明细（尾号3724）。 8.上杭县公安局从被告人林志彬、赖志明、叶开阳及张某1、肖某等人的手机处提取的手机信息、微信聊天记录照片及被告人林志彬、叶开阳网站截图（电脑）和从何某手机处提取的与陈佑民微信、支付宝转账记录，证实：被告人林志彬、赖志明、叶开阳、丘英华、陈佑民等人实施网络赌博的情况。 9.上杭县公安局的行政处罚决定书及罚款收据证实：江某2、江某1、蓝某2、郭某1、华某、曹某、肖某、黄某1、龚某、陈某、叶某2、张某1、叶某1、何某、胡某1、胡某2、蓝某1、郭某4等参赌人员被行政处罚的相关文书及罚款收据。 （二）证人证言 1.证人何某的证言，证实：2017年3、4月份，一个微信昵称为“发财致富”的人加其为微信好友，并向其发送网络赌博网站和账号密码，其用这个账号和密码进行登录，在了解清楚怎么赌之后，一个微信昵称为“钱满堂”的客服向其联系，其对一户名为丘某2开户行为农村商业银行的账户充钱后，“发财致富”给了一个新账号，网站的名称为“皇冠”，其在网站内赌“北京ＰＫ赛车”。前期一、两个月，赌博账户的额度小于1500元，每个赛道投注的金额也比较小，平均一、两百元。2017年8、9月份，因为其输得较多，遂叫客服给其账号额度加大，赌得少的时候额度小于一万元，赌得多的时候额度大于四、五万元，到后期对方客服会叫其转钱给一个户名为李秀英的建设银行账号内。上线给其返点跟投注金额（下注的累积金额）是成正比的，前期的返点为1.2%和1.8%，后期的返点为2.0%和2.8%，赌资都是通过银行转账进行结算，网络赌博网站的网址及名称会变动，变动情况由对方客服“钱满堂”提前通知，其在2018年5月就没有再去赌了。 微信昵称为“发财致富”给其的网址起先叫"皇冠"，后面改成"顺发"，这个网站会经常变换网址，其只玩里面一种叫"北京PK赛车"外围的赌博。微信昵称为“发财致富”的名字叫陈佑民，外号“黑佬”，客服“钱满堂”的身份信息不清楚，都是通过微信进行联系。赌“北京PK赛车”的程序是先联系客服“钱满堂”，然后把钱转账到“钱满堂”提供的银行账户上，对方就会给相应额度，然后就可以开始玩了，充值的金额自己决定，充值金额就是相应的额度。其与陈佑民是通过银行转账或支付宝转账的方式结算赌资的，双方没有其它资金往来，都是网络赌博。其不清楚陈佑民给其开的是代理号还是会员号，陈佑民是其上线代理。 其参与网络赌博的账号都是客服“钱满堂”通过微信向其发送的，账号经常变动，其还记得一个曾经用过的账号ｈｈ006,“皇冠”的密码记不得了，“顺发”的密码为ａｓｓ123123。其与客服“钱满堂”结算赌资的账户只用了两张银行卡，一张为建设银行账号62×××75，另一张为工商银行账号为62×××74。客服“钱满堂”向其提供的账户为户名丘某2的农村商业银行账号，户名为李秀英的建设银行账号，户名为吴某1的银行账号，户名为丘英华的银行账号。经其本人确认，侦查机关调取的其工商银行卡账号为62×××74自2017年5月1日至2018年6月3日的交易明细确实是其交易往来款。其与陈佑民因网络赌博的交易明细如下：（1）其转给李秀英（尾号2120）5100210元，李秀英转其3469820元，其负李秀英1630390元；（2）其转给丘某2（尾号1373及尾号1690）1704110元，丘某2转其2183388元，丘某2负其479278元；（3）其转给丘英华（尾号3589）929500元，丘英华转其2509231元，丘英华负其1579731元。经其本人确认，侦查机关调取的其建设银行账号为62×××75自2018年1月至2018年6月的交易明细确实是其交易往来款，其与陈佑民因网络赌博的交易明细如下：（1）其转给李秀英（尾号2120）11646903元，李秀英转其9203731元，其负李秀英2443172元；（2）其转给丘某2（尾号1373及尾号1690）368763元，丘某2转其398402元，丘某2负其29639元；（3）其转给丘英华（尾号3589）104438元，丘英华转其1904109元，丘英华负其1799671元；（4）吴某1（尾号37050）转其2310482元。自2018年1月至2018年6月期间，其建设银行卡赌资入账1696620元。非法所得共计857153元。 2.证人黄某1的证言，证实：2017年3月份，其客户张浩龙到其店里做牙齿期间向他说起了网络赌博的事，还说如果要赌就打电话给他。有一天，其在店里无聊就联系了张浩龙，要他开个盘，过了一会儿，他就把账号、密码及网址发了过来，并答应给2%的返点，网络赌博的网站名称是顺发。张浩龙为其开的是额度为30000元的盘，从那天开始，其就在自己的店里上杭县振兴路105号“黄某1镶牙”店参与网络赌博，赌的是“北京ＰＫ赛车”，赔率是1:9.6。网站的网址会经常变动，但张浩龙都会把变动的网址向其发送。从2017年3月至2017年6月，其每天平均投注10000余元，总共投注90余次，投注金额约90万元。2017年7月，其又叫张浩龙为其开了两个盘，额度为3000元和5000元，其把30000元额度的部分分到另外两个小盘，三个盘的每天投注金额约10000元。2017年7月至2017年9月，其共投注30余次，共投注了约30万元。从2017年3月至2017年9月，其在三个盘口共投注约120万元。2018年4月，其又叫张浩龙开了额度为30000元的盘，共投注5万余元，之后因为资金问题就没有再赌了。 从2017年3月至2017年9月，其共投注120余次，平均每天投注10000余元，共投注120万余元。2018年4月，其共投注3次，投注金额5万余元。2017年开盘的账号及密码忘记了，2018年开盘的账号为uu98，密码为hmm131474。2017年，张浩龙给其返点约24000元，2018年的返点约1000元，共计约25000元。从2017年赌博至今输了约4、5万元。其与张浩龙是通过现金方式在其店里进行赌资结算。 3.证人曹某的证言，证实：其经同学林小连介绍从2017年初开始参与网络赌博。2017年初的一天，其去上杭工商银行背后林小连开的店里玩的时候，林小连说北京ＰＫ赛车这个游戏很好赚，可以先开一个账号去试一下。知道网址和玩法后，其开了一个额度为2000元的盘口开始在手机上玩。开始两天赢了五、六千元，后来一直输，2018年4月其便未再去赌了。赌博网址经常变动，变动后林小连会发微信告知，记得最后一个登录帐号是“ＣＹ888”。其一般在晚上九点以后参与赌博，每天赌一两个小时。下注的赌博网站以投注金额的0.2%进行回水，回水都是每次结账的时候一起算，赢了就加上去，输了就扣掉回水的钱。其与林小连的赌资结算都是用手机银行，其绑定的是上杭农商银行尾号为556的银行卡，林小连绑定的是上杭农商银行尾号为40466银行卡。 经核对，其向林小连转账4244670元，林小连向其转账3843150元，其共输给林小连约401520元。按照赔率1:9.7计算，投注金额为3843150元除以9.7加上4244670元，总投注金额在4640871元左右。按网站0.2%的返水，返水约为4640871元*0.2/100等于9281元。 4.证人肖某的证言，证实：其在2017年8月开始网络赌博，到2017年12月结束。2016年8月，其在上杭县北环路申通快递巷子旁和朋友一起玩的时候认识了一个叫“露露”的女子，当时她在手机上玩“时时彩”，其觉得好玩就用她的手机账户玩了下并加了她的微信。2017年8月，其联系“露露”，她为其开了一个账号，其用手机登录到她提供的网址进行网络赌博。赌博网站里有四、五种投注玩法，其主要玩“北京ＰＫ**赛车”，偶尔也玩“重庆时时彩”。每次登录进去都会限定金额，限定的金额是“露露”设置的，如果输掉了还想玩，就要打电话给她，其到2017年12月就没有再去玩了。赌博网站的网址经常变动，变了以后“露露”会发微信向其告知，如:账号:Ｘｊ1ＯＯ，密码:ｑａｚ123456;账号:ｘｊ558，密码:ｑａｚ123456。其与“露露”通过微信或现金进行赌资结算，但大部分是用微信转账，其赌输约4000元。 5.证人龚某的证言，证实：其自2017年下半年开始在网络上赌ＰＫ10赛车，从赖志明处开的赌博会员帐号，赌资通过银行卡转账结算。赖志明使用的银行卡户名主要有罗远梅、郭某3、谢某2、郭某2、赖秀华及他自己本人，其使用自己的建行（8439）和农商行（7758）卡。经核对银行交易明细，其建行卡总共转给赖志明赌资2689000元，赖志明向其建行卡转入赌资1497796元，其输掉100多万元，得返水钱约2万元。 6.证人胡某1的证言，证实：2017年11月，其从广东回到上杭准备过年，在上杭县城大唐花园泡茶时遇到了赖志明，他说网络赌博来钱比较快，经赖志明用手机演示，其便开始参与网络赌博了。开始时，赖志明给其开了5000元额度的账户，赌的是“北京ＰＫ赛车”，赔率为1:9.6,返点为输钱的1.8%-2%。后来赌得越来越大，便让赖志明提高额度，一般是10000元，最高达到50000元。要赌博时，其叫赖志明充值，充值金额就是相应的额度。赌资每天结算一次，若输钱了网站直接把额度清零，赢钱了赖志明会向其账户转账。其用于结算赌资的银行卡为开户行上杭县农商银行，账号62×××90，户名胡某1；赖志明用于结算赌资的银行卡为开户行上杭县农商银行,户名赖志明，账号62×××78。 其在上杭县农村商业银行（账号62×××90）从2017年7月至2018年6月的交易明细是与赖志明网络赌博的资金往来，其通过银行转账给赖志明83000元，赖志明向其转账124386元，赢钱41386元。网站向其返水共计1660元。 7.证人胡某2的证言，证实：2018年初，赖志明在其店旁边的店铺打麻将，他说可以到他开的盘口里去赌，赖志明向其发送网址、账号、密码后，其于2018年3月开始在赖志明的盘口里进行网络赌博，直到赖志明被公安机关抓获。赖志明的网络赌博盘口名字叫“顺发”，赌博时，其通过手机银行先将钱打到赖志明账户，赖志明在网上给相应额度。其使用的是农商银行卡号为62×××13已开通手机银行的银行卡，赖志明与其的赌博往来款有好几个账户，为户名郭某3尾号7808，户名叶某3尾号1706，户名叶某4尾号8068，户名丘某1尾号7278和尾号8415，户名罗远梅尾号3042。 其农商银行的交易明细是网络赌博的赌资，转入代表赢钱，转出代表输钱，其转账给赖志明966101元，赖志明向其转账277469元，负赖志明688632元。返点为19894元。 8.证人张某1的证言，证实：2018年5月下旬，赖志明为其开了一个额度为2000元的网络赌博盘口，得到网址和账号密码后，其登录进去赌“北京ＰＫ赛车”。赌博时，其用微信转账给赖志明充值，输钱了网站直接把额度清零，赢钱了赖志明会通过微信或者银行卡向其转账。赖志明有用户名为“罗远梅”尾号3042的银行卡转账到其尾号为5549的建行卡上。其参与“北京ＰＫ赛车”网络赌博时间是从2018年5月中旬到2018年6月初，除了网络赌博与赖志明没有其它经济往来。 赖志明用户名为罗远梅尾号为3042的银行卡向其转账6333元，微信向其转账12651元，计18984元，其向赖志明转账24142元，输5158元。赖志明给其返点652元。 9.证人蓝某1的证言，证实：2018年8、9月间，其叫赖志明为其开了一个网络赌博的盘，赖志明向其发送网址、账号及密码后，其登录了该赌博网站“顺发”，在网站内赌＂北京ＰＫ赛车＂。其有用本人或邱梅珍的银行账户向赖志明转账，也有部分微信转账，赖志明用了很多银行账号（郭某3、罗远梅、赖志明等人）和两、三个微信账号（“老牛”、“老牛牛”、“不要脸”）与其进行赌资结算。 农商银行卡62×××89的交易明细是其与赖志明的网络赌博往来款，经与公安民警当场核算，其转给赖志明共计144899元，赖志明向其转款115069元，其负赖志明29830元。 建设银行卡62×××46的交易明细是其与赖志明的网络赌博往来款，经与公安民警当场核算，其转给赖志明共计108000元，赖志明向其转款99610元，其负赖志明8390元。 招商银行6214835970854699交易明细是其与赖志明的网络赌博往来款，经与公安民警当场核算，其转给赖志明共计255318元，赖志明向其转账425190元，赖志明负其169872元。 招商银行邱梅珍账号为62×××37的交易明细是其与赖志明的网络赌博往来款，经与公安民警当场核算，其转给赖志明共计391616元，赖志明向其转账465385元，赖志明负其73769元。 其使用的银行卡总共向赖志明转账899833元，赖志明向其转账1105254元，赖志明负其205420元。赖志明向其的转账还要扣除其向他借款75000元（其中20000元是邱梅珍帐户收到赖志明的转帐）和网络赌博输了还要欠他85000元，其在赖志明只赢了45420元。赖志明给其的返点为13815元。 10.证人巫某的证言，证实：2017年6、7月间，赖志明到其店铺玩，其让他开了一个网络赌博账号赌“北京ＰＫ赛车”，输了五、六千元，帐号充值的钱都是现金给的。 11.证人蓝某2的证言，证实：2017年９月，其打电话给赖志明叫他开一个网络赌博的盘，开通后，其在2017年９月、10月和2018年4、5月有在盘口参与赌博，主要玩北京ＰＫ赛车。其通过微信（绑定农商银行尾数9805）及建设银行尾数1823与赖志明进行赌资结算。赖志明有用他自己的银行卡和罗远梅的银行卡向其转账。 经其本人确认，赖志明转入其以上两个银行卡分别为5500元和38260元，其给赖志明微信转帐约6万元，输了一万多元。网站向其返水3321元。 12.证人曾某2的证言，证实：2017年10月的一天，其与赖志明一起喝酒时，他说可以在网络上赌“北京ＰＫ赛车”赚点小钱，其向赖志明转账了500元，赖志明为其开了一个500分的会员帐号，从2017年10月到2018年3月输了二、三万元。其用微信、支付宝、手机银行与赖志明进行“北京ＰＫ赛车”资金结算，微信（绑定建设银行尾号2409、农商银行尾号2141），支付宝（绑定建设银行尾号2409、农商银行尾号2141），手机银行（建设银行尾号2409、农商银行尾号2141）。赖志明使用的帐户有赖志明本人、谢某2、郭某2、叶某4、叶某3。 通过核对建设银行尾号2409和农商银行尾号2141的银行流水，得出建设银行尾号2409收到赖志明转入335470元，转给赖志明203000元；农商银行尾数2141共计汇出给赖志明238000元。以上两项合计收到赖志明335470元，转给赖志明合计441000元。 13.证人郭某1的证言，证实：2017年五、六月份的时候，在一个微信群里认识了一个叫“王育娜工作”的微信好友，她的微信号是“ｇｑｎ0734”，她说她有一个平台玩北京ＰＫ赛车的，如果输了，平台会返10%的押注金额，如果赢了就有赚9.99倍的押注金额，但是没有返水。后来了解到赖志明也有这个平台可以玩北京ＰＫ赛车，赖志明的北京ＰＫ赛车平台的赔率是9.97倍，并按所有投注金额的0.25%进行返水。其在这两个平台上开户互刷：一个买双号（或者大），另一个就买单号（或者小）；也有可能一边买五个号码，另外一个平台买剩下的五个号码，这样可以确保有一个平台中奖。如果在王玉娜的平台中奖了，就可以赢0.02（中一元钱赢二分钱），如果赖志明那边中了会亏0.02（中一元钱亏二分钱）。在王玉娜那边没压中（输钱）的话会有10%的返水，赖志明那边是按所有投注金额的0.25%返点。其从2017年5、6月份到2017年10月份在两个平台上互刷，2017年10月以后改成在赖志明的平台上单独下注参赌。其与赖志明的赌资往来是通过其尾号为098的上杭农商银行手机银行进行转账，赖志明有用他本人及郭某3、郭某2的银行卡号进行转账。 上杭农商银行提供的银行流水（尾号7098、户名郭某1）经汇总可以得出：（1）从2017年8月13日到2017年12月23日，郭某1共计转账给赖志明2630715元，赖志明转账给郭某14084934元；（2）从2017年12月21日到2017年12月2４日，郭某1共转账给郭某2329990元，郭某2转账给郭某1427321元；（3）从2018年４月８日到2018年４月2４日，郭某1转账给郭某3100500元，郭某3转账给郭某143225元。以上郭某1共汇款给赖志明3061205元，赖志明汇款给郭某14555480元。因为是在赖志明和王玉娜两个平台对刷，按上述计算如果在赖志明的平台赢了1494275，那么在王玉娜提供的平台就亏了1494275元。王玉娜提供的赌博平台还要付一笔平台费（按返水10%里再抽10%作为平台费用），其实际获利为8795＋149427＊0.9＝143279元。 14.证人华某的证言，证实：2016年上半年，其在上杭县城开店时认识了赖志明（外号“老牛”），听赖志明说他有在网上参与赌博。2017年春节后，其叫赖志明开了额度为2000元至5000元的会员网上赌“北京ＰＫ赛车”及“重庆时时彩”，赌了两、三个月，因为输了钱就没有再去赌了。2017年下半年至2018年6月，其又叫赖志明开了会员号，额度有时候为5000元，有时候为10000元，赌的都是“重庆时时彩”。2017年年初至2018年6月，赖志明给其的返点都是2%，其把相同额度的钱通过微信及银行卡转账给赖志明，赖志明就会把会员的额度提升，赌博的网址经常变动，赖志明被抓后就没有再去赌了。其与赖志明基本上通过微信转账结算赌资，赖志明使用了三个微信号，一个微信其备注为“老牛”（微信号：×××），另两个微信昵称为“一只猫”和“老牛牛”。 公安机关依法调取的其与赖志明2017年4月至2018年6月的微信交易明细为其转给赖志明461303元，赖志明向其转账231144元，这些微信转账记录是与赖志明的赌资往来。赖志明的转账金额除以9.7加上其转给赖志明的金额，这两项总额乘以2%就是赖志明给的返点，通过计算，赖志明给的返点为12129元。 15.证人陈某的证言，证实：2018年3月，其叫叶开阳开了一个网络赌博500元的会员盘在网上赌“北京ＰＫ赛车”，从3月至6月间投注30余次，每次约800元，总投注额约24000元。其与叶开阳通过微信当天结算赌资，输了2、3千元。 16.证人叶某1的证言，证实：2018年1月，其与叶开阳一起玩的时候他说赖志明有在网上开盘赌博，他帮赖志明管理，如果要赌博的话他可以帮忙开一个会员号。几天后，其打电话给叶开阳叫他为其开一个会员号，叶开阳向其发送顺发网站的网址、账号及密码后，其开始登录到网上赌“北京ＰＫ赛车”。其开的会员额度是1000元，从2018年1月至2018年6月共投注40余次，平均每次投注金额约1000元，共投注40000余元。其与叶开阳通过现金及微信进行赌资结算，叶开阳给其返点2.3%，输了几千元。 17.证人叶某2的证言，证实：其听别人说赖志明在网上做庄赌博，2017年12月，其打电话给赖志明叫他开个赌博账号，赖志明就把账号、密码及网站网址通过微信发送，并答应给其3%的返点，当时赖志明给开的额度是1000元，赌的是“北京ＰＫ赛车”，赔率为1:9.6。从2017年12月至2018年6月，其在赖志明提供的网站上参与赌博，因为赖志明被抓了，之后就没有再去赌了。进网站赌“北京ＰＫ赛车”时，其一般通过银行或者微信转账的方式转账给赖志明，转账后会给相应钱的额度，输钱了网站直接把额度清零，赢钱了赖志明会把钱通过微信及银行转账进行支付。赖志明的其中一个微信昵称为“老牛”。 其有用自己的户名的上杭农村商业银行中都支行账号为62×××47的银行卡与赖志明结算赌资，赖志明用于网络赌博结算的银行卡较多，有他本人和罗远梅、叶某4、郭某3等人，但银行账号记不起来了。 公安机关依法调取的上杭农村商业银行账号为62×××47从2017年5月至2018年6月的交易明细，是其与账户名为赖志明、罗远梅、叶某4及郭某3的银行转账都是与上线赖志明网络赌博的资金往来。通过核对，其银行转账给赖志明117096元，赖志明向其转账62221元，其负赖志明54875元。 公安机关依法调取的其从2017年10月至2018年6月的微信转账记录中，与微信昵称为“老牛”和“不要脸”的转账记录是其与赖志明的网络赌博资金往来。通过核对，其通过微信转账给赖志明9446元，赖志明向其转账6678元。赖志明通过银行及微信向其转账总额除以9.6，加上其通过银行及微信转给赖志明的总额，两项总额乘以3%就是赖志明给的返点，通过计算，赖志明给的返点为4012元。 18.证人赖某的证言，证实：黄斐是其男朋友，他因为网络赌博的事公安局要抓他，其尾号4633的银行卡有给黄斐拿去用了一个星期，帮黄斐转账一笔8360元给一个微信名叫“随心所意”的人。 19.证人叶某3的证言，证实：其在2018年学校放寒假的时候回到家里，看到其父亲的房间里有很多有关数字的东西还有电脑等就隐隐约约知道他可能是在网络上赌博，但其父亲未向其说过网络赌博的事。上杭农商银行帐号为62×××06的银行卡原系其使用，读大学后银行卡留在家里，由其父亲使用，他知道密码。 20.证人丘某1的证言，证实：其与赖志明是情人关系，2016年4、5月间其才知道他有参与网络赌博。其与赖志明有资金往来，赖志明会叫其转账给别人，资金来往的两张银行卡一张是户名为丘某1卡号为62×××28的建设银行卡，另一张是户名为丘某1卡号为62×××15的上杭农商银行卡。赖志明会用别人的银行账号向其上述两个银行卡转账，有时也会叫其转款到他指定的银行账户。其不知道赖志明要转帐的到底是什么钱，他没钱了就会问还有多少钱，然后让其转给谁多少钱，过了一段时间他又会归还，但其没有参与网络赌博。 21.证人叶某4的证言，证实：2017年下半年，其弟弟叶开阳向其借银行卡使用，其便将自己的户名为叶某4账号为62×××68的兴业银行卡给他用，问他为什么要借，他说不要问那么多，其与叶开阳没有经济来往，平时很少来往。 22.证人谢某2的证言，证实：2017年7、8月间其才知道丈夫赖志明在参与网络赌博，赖志明经常用他的账号或别人的账号向其转款，有时也会叫其转款给他或他指定的别人的账户，其与赖志明都会用上杭农商银行（账号62×××70）和建设银行（账号62×××10）两张银行卡用于资金往来。赖志明向其转账的户名赖志明、罗远梅、郭某2、赖秀华等，也有叫张浩龙、龚某、廖金辉、华某、叶某4、杨某2等人给其转账。赖志明还会叫叶开阳向其转账，叶开阳就用叶某3的银行卡转账，这些都是网络赌博的资金往来。其银行卡有转账给赖志明、罗远梅、郭某2、赖秀华、张浩龙、龚某、廖金辉、华某、叶某4、杨某2，这些转账有些是赖志明自己转的，有些是赖志明叫其帮忙转的，还有郑文伟和丘英华这两个账号是赖志明用其银行卡转给他们的，都是赖志明的网络赌博资金往来，但其未参与网络赌博。 23.证人郭某2的证言，证实：赖志明是其丈夫赖拥民的弟弟，2017年5、6月，赖志明向其借用了一张尾号为3434的上杭农商银行卡，现还在赖志明处，其不知道他拿来做什么用。 24.证人郭某3的证言，证实：2018年2、3月间，其舅舅叶开阳叫其帮他办一张银行卡，几天后，其用自己的身份证在上杭农村商业银行办了一张卡号为62×××08的银行卡，办完后就给叶开阳了，其未使用过，之后也没有去跟管这张卡，叶开阳拿这张卡去做什么其也不清楚。 25.证人鲁某的证言，证实：其丈夫林志彬因赌博被抓后，他的老板明鑫有打过几次电话询问其丈夫的情况，另外还有龙岩籍一个姓陈的和姓黄的也打过电话问其丈夫林志彬的情况。其名下办了四张银行卡，分别为兴业银行、建设银行、工商银行和浦发银行各一张，浦发银行的卡平时由林志彬用，其余三张自己使用。 26.证人王某的证言，证实：其母亲杨某2有两张农村信用社的卡，都是村里给她办的。其不认识庄明鑫。 27.证人杨某2的证言，证实：其办了四张银行卡，是儿子王某帮其办的，都是自己使用，其未使用过农村信用社账号为62×××93的银行卡，不认识庄明鑫这个人，也不认识手机号为187××××5127的主人。 28.证人吴某1的证言，证实：其是庄明鑫的外公，只有一个工商银行账号为14×××80的存折，其未申办过卡号为62×××05和62×××61的银行卡，也不知道庄明鑫是否有参与赌博。 29.证人林某1的证言，证实：林志彬是其散打教练，2018年5、6月份，林志彬提出让其帮他转账，其为他转了1、2个月的时间，没有从中拿取报酬，也不知道帮他转的款是什么性质的钱，用来转账的是其自己的账号为62×××95的建行银行卡。 30.证人吴某2的证言，证实：庄明鑫是其姐夫的儿子，2017年6、7月，庄明鑫向其借用一张农村信用社的银行卡，卡号为62×××58，直到2018年6月份才归还，至于他借用这张卡用于做什么其不清楚。 31.证人吴某3的证言，证实：庄明鑫是其外甥，2017年年底，庄明鑫向其借用一张农村信用社的银行卡，卡号为62×××47，直到2018年上半年才归还，归还后，其将这张卡注销。 32.证人丘某2的证言，证实：其是丘英华的父亲，账号为62×××90的建行卡是其户名开户的，但未使用过，不知道是怎么回事，其身份证放在家里，儿子丘英华可以拿到，其未参与网络赌博。 33.证人张某2的证言，证实：其从2017年10月开始至2018年3月在网络上赌博，是黄斐为其开的赌博会员帐号，赌的是ＰＫ10赛车，赌资通过银行卡转账结算，黄斐使用的是姜某的银行卡，其用自己的农商行0210卡。经核对银行交易明细，其用农商行卡转给黄斐赌资220315元，黄斐转入其银行卡及支付的现金共17万余元，输掉5万元，得返水7140元。 34.证人郭某4的证言，证实：其从2018年4月初至5月底在网络上赌博，是赖志明为其开的赌博代理帐号，其开了四个会员账号用于本人赌博，赌的是ＰＫ10赛车，资金通过银行卡转账，赖志明使用的银行卡有罗远梅、郭某3户名，其使用自己的建行卡（3361）。经核对银行交易明细，其建行卡共转给赖志明赌资13万元，另外付给他现金7万元，刷卡给他约5万元，赖志明转入其建行卡赌资共230093元，其输了约15000元，得返水钱17305元。 35.证人林某2的证言，证实：2015年间，其用自己的身份证在建行开了一个账户，之后把这张银行卡给其堂弟林庆锋使用，一直到现在。 36.证人江某1的证言，证实：其从2018年5月至6月初在网络上赌博，是赖志明给其开的赌博会员帐号，赌的是ＰＫ10赛车，资金通过银行卡转账，赖志明使用的银行卡主要有罗远梅农商行账户，其用自己的农商行卡（686）。经核对银行交易明细，其用自己的农商行卡转给赖志明赌资共计623000元，赖志明转入其农商行卡赌资共计549356元，其输了73644元，得返水钱38298元。 37.证人江某2的证言，证实：其从2018年3、4月开始在网络上赌博，是赖志明为其开的赌博代理帐号，但其自己开会员帐号参赌，赌的是ＰＫ10赛车，资金通过银行卡转账，赖志明使用的银行卡主要有罗远梅、郭某3、谢某2户名，其用自己在农商行（4295）的卡。经核对银行交易明细，其农商行卡共转给赖志明赌资2220000元，赖志明转入其农商行卡赌资共2019461元，其输了20余万元，得返水钱135662元。 38.证人黄某2的证言，证实：其与黄斐是父子关系，户名黄某2卡号尾数1268的农商行银行卡是其儿子黄斐在用，其不知道他赌博的事。 39.证人姜某的证言，证实：其与黄斐是母子关系，户名姜某卡号尾数8797的农行银行卡是其儿子黄斐在用，其不知道他赌博的事。 （三）被告人的供述 1.被告人林志彬的供述与辩解，证实：其大概从2017年5、6月份开始在网络上赌博，做“顺发”赌博网站的代理，网页内设有“重庆时时彩”、“北京PK赛车”、“广东快乐时分”等各种赌博玩法，代理或者会员注册了账号就可以在网上下注参赌了，网页地址在一段时间内会变更，但网页页面内容不会变。（1）“重庆时时彩”是以重庆官方彩票的实时开奖为准，从每天早上的十点开始到第二天的凌晨二点，每十分钟开奖一次，在晚上十点过后就每五分钟开奖一次。“重庆时时彩”有个、十、百、千、万共五位数，每位数有0-9的号码，可以按单双、大小、对子、豹子等方式下注，各种赔率是由网站先设计好的，但具体赔率多少不记得了。（2）“北京PK赛车”是从每天早上的九点到当天晚上的十二点结束，每五分钟开奖一次，以北京彩票的官网开奖结果为准，共有十位数，按1-10的编号开奖，每位数都有10个号码，但具体赔率不是很清楚。（3）“广东快乐时分”这种玩法其不是很清楚，只大概知道前面说的两种玩法。 其没有去下注参赌，只会在网上看看报表，了解一下各级代理的投注情况。其级别是“股东盘”（账号XS744、账号的信用额度是100万元投注），上级是总监，其下级是总代理级别，其权限可以发展下级总代理，并调整各总代理的信用额度（下注的总金额），总代理可以负责开代理级别的账户，代理再发展下级会员，会员就是下注参赌的人员（总代理、代理也可以在自己的账户内下注参赌），如果网站地址有变更其也会负责微信上通知下级总代理，这样一级一级往下传达变更后的网址。目前其在上杭发展了三个总代理，分别是黄斐、赖志明、陈佑民，这三个人都有做辨认。其上级给其的返点是按其下级总代理的所有投注总金额的2.9%抽成，其给下级总代理的返点是2.85%，总代理给代理的返点和代理给会员的返点其不清楚。其在网络上的股东盘账号就一个，是XS744。 如果其下级总代理赢钱了，其上级就会把钱打到其银行账户，再由其打给下级总代理，如果下级输钱了，其下级总代理会对其打钱，其再打钱给其上级。有时候其上级会通过微信对其联系与其下级直接发生银行转账，但其下级总代理的投注金额包括输赢情况其都看得到。结账后如果会员输了，这些资金会有会员转给代理，代理转给总代理，总代理再用网上银行转到其指定的账号，这些账号大部分由其上线“明鑫”指定，也有部分是其自己指定，其指定的账号大部分是陈巧芬户名的账号，小部分是其自己和妻子鲁某的账号。如果会员赢了，上线将钱直接打给上杭的总代理指定的账号，其负责用微信或者电话的方式向上线传达总代理指定的账号。 庄明鑫使用的账号：吴某1、杨某2、吴兰娇农商行户头；张柔、吴朝发户头。其自己使用的账号：本人的建行、光大银行户头、鲁某浦发银行户头、陈巧芬的户头、陈彩华的户头、吴建南的农商行户头、郑文伟、郑志伟、林某1等人的户头。赖志明使用的账号：他本人的户头、郭某2、罗远梅、郭某3等人的户头。 其做赖志明、黄斐、陈佑民的股东盘的输赢情况没有具体算，2018年5、6月份的情况网内有报表。其上线是总监级层级，与其对接的就“明鑫”一人。 公安人员在其使用的130××××2023号手机中提取的内容有微信账号信息、网络赌博对账信息、银行卡账号信息、庄明鑫发送的吴兰娇银行卡信息，让其把赌资转到吴兰娇卡上，赌博报表截图、微信聊天记录，微信好友“不要脸”和“阿民”分别是赖志明和陈佑民。 其在去年认识陈彩华，后又通过陈彩华介绍认识陈巧芬。2017年6、7月份的一天晚上，其请陈彩华、陈巧芬在漳州市龙文区万达广场吃饭，期间向她俩提出帮流转“时时彩”外围赌资，其要她们用她们的银行卡操作，她们当时就同意了，随后她们向其发送了她们户名的银行卡账号，其也将其上线下线指定的银行账号以及其本人指定的银行账号陆续发给她俩。2017年6、7月份开始，她俩就根据其要求，将其叫上线下线打入她们账号的钱转到其指定的相应银行账号。其给她们的报酬按天算，一天经她们手转出的金额在20万元以内包括20万元就给她们200元报酬，一天经她们手转出的金额超过20万元就给她们300元的报酬。记得当时陈巧芬给了其两个她自己户名的账号，开户行一个是兴业银行，一个是建设银行，陈彩华当时给了其一个她自己户名的账号，开户行忘记了。其给她俩报酬的时间没有约定，结账时将她俩的钱统一付给陈彩华，再由陈彩华分配给陈巧芬，具体给陈巧芬、陈彩华多少报酬记不到了，要看银行流水账才能算出来。 通过核对银行交易明细，自2017年5月至2018年6月，其与赖志明、陈佑民、黄斐网络赌博资金的直接往来共有5471147元（转入2249925元，转出3221222元）；庄明鑫通过其与赖志明、陈佑民、黄斐网络赌博资金的直接往来共有27448241元（转入18705260元，转出8742971元），涉案赌资共计32919388元。 通过测算，其共接受赖志明、陈佑民、黄斐等人的投注金额306617310元，从中非法得回水341950元。 2.被告人陈佑民的供述，证实：2017年12月前，其在网上赌“北京赛车ＰＫ10”，并输了些钱，在此期间认识了何某，其便让林志彬给其开了一个代理盘，代理账号是“ＣＣ88”，名称标注的是“丘”（表示丘英华，因其有跟林志彬说过用丘英华和丘某2的账户转款，林志彬便把代理名称标注改为“丘”），额度慢慢增大。其下级会员有何某、林小连、丘英华，其没有向下级开出代理账号。2017年下半年，林小连从黄斐处开代理账号，起初资金由其中转，过了一个多月后其让林小连自己和黄斐直接结算。2018年年初的时候，其开了两个会员账号给林小连，这两个账号具体谁用其不清楚。其有用丘英华、丘某2、陈佑民的银行账号结算网络赌博资金。 与何某的赌博资金往来（工行）：何某转给李秀英户5105760元，李秀英转给何某户3519820元；何某转给丘某2户1754110元，丘某2转给何某户2133376元；何某转给丘英华户929500元，丘英华转给何某户2539231元。与何某的赌博资金往来（建行）：何某转给李秀英户11421903元，李秀英转给何某户9203731元；何某转给丘某2户368763元，丘某2转给何某户398402元；何某转给丘英华户104438元，丘英华转给何某户1904109元。李秀英和吴某1户是上线林志彬指定的银行账户，何某是2018年年初的时候就开始往这两个账户转钱，一直到6月份，何某共转给李秀英和吴某1户16527663元，李秀英和吴某1户转给何某户15034033元，何某多转了1493630元赌资给上线。 通过银行账户与林小连（农商行）的转账情况：丘某2户和陈佑民户转给林小连774180元，林小连转来丘某2户和陈佑民户659484元。 其用自己的银行账户和丘英华、丘某2的账户共转了2850728元到林志彬指定的账户，林志彬指定的账户共转给其与丘英华、丘某2账户5602800元，其与林志彬的往来赌资总共为8453528元。 “发财致富”“钱满堂”这两个微信号绑定了尾号为373和690的银行卡，用来转网络赌博的钱，“发财致富”这个微信主要是其在用，“钱满堂”微信号其与丘英华都有使用。这两个微信号与何某的微信和支付宝转账记录：何某通过这两个微信号向其与丘英华转赌资共505651元，其与丘英华通过这两个微信转给何某29259元；何某通过这两个支付宝转给其与丘英华赌资共792949元，其与丘英华通过这两个支付宝转给何某1255元。 其从2017年12月4日开始使用丘某2的银行账户，也应该就是从这个时候开始做代理的，涉案赌资为何某部分加上林小连部分685706元，共计43628436元。其从何某身上赚取0.5个点，从林小连身上赚取0.2个点，总共获取返水202372元（扣除丘英华分得部分22674元）。 2017年12月至2018年3月间，丘英华会帮其网络赌博转账，其一个月给他5000元工资。2018年4月份，丘英华看其做代理好赚钱就提出要跟合作，其同意了，从2018年4月至6月，其与丘英华一起做上杭的总代理，双方五五分成，丘英华从中获利22674元。 2017年6、7月份，林小连说她也想玩北京赛车网络赌博，其便让她加了黄斐的微信，他们之间去联系，开始的时候他们之间的赌资往来要经过其中转，后面他们自己直接联系。其做了网站代理后，因为自己的会员太少，就问林小连还有没有玩，林小连就让其开了两个会员帐号给她。 2018年11月28日，黄斐在其陪同下主动到公安机关自首，应视为其有立功表现。 3.被告人赖志明的供述与辩解，证实：2017年5月，其在上杭的一个朋友陈佑民的店铺里打麻将，当时陈佑民的一个龙岩的朋友也在他店里，陈佑民知道其会赌博就问他龙岩的朋友知道一个网络上赌博盘，返点比较高，要不要，其当时同意了。之后，通过陈佑民龙岩的朋友介绍，其去认识了这个网络赌博网盘的上线林志彬，过几天，其邀陈佑民一起去漳州找这位网络赌博上线林志彬。见面后，林志彬直接给了其名叫“皇冠”网络赌博盘的账号和密码，“皇冠”网络赌博盘的网址经常会变更，但赌盘账户不会变，这个帐户是ｇｋｋ123，密码是ｑｗｅｒ123123,“皇冠”的网络赌博盘里可以玩北京ＰＫ赛车外围赌博，重庆时时彩外围赌博，幸运飞艇外围赌博等项目。林志彬给其的这个账户的额度大概就是3、4万，如果要调幅度的话就直接打电话给林志彬，结账时间一般都是在钱输得有点多的时候，其把输的钱通过银行转账给林志彬，赢了的话林志彬就把赢的钱转到其银行帐户上。其拿到这个以后玩了一段时间就从ＱＱ上开始联系另外一个网络赌博网站，那个网址忘记了，其称呼他为“三千万”，“三千万”网络赌博的盘跟“皇冠”的网络赌盘是一样的项目，有北京ＰＫ赛车外围赌博，重庆时时彩外围赌博，幸运飞艇外围赌博等项目，但是“三千万”这个网盘输了的话有10%的返点，当时其就想把“皇冠”网络赌博盘中ＰＫ10赛车项目和“三千万”的网络赌博盘里的ＰＫ10赛车的赌资拿来对刷，可以从中谋利。于是其就开始用赌单双或大小的赌法在这两个网络赌盘之间搞对刷，比如，其会将200元赌资，分100元下注在“皇冠”盘北京ＰＫ**赛车单的数字上，另100元下注就会在“三千万”盘北京ＰＫ**买双，“皇冠”盘中100元可以拿到199.9元，“三千万”盘就只输掉本金90元，庄家会返10元钱，其总的就可拿209.9元，扣除本金，可得利9.9元；反之，“皇冠”盘输100元，“三千万”赢庄家会给195.5元，这一期其只会亏4.5元，但是其就下一期加倍下注金额，直到开奖结果变成“皇冠”赢，“三千万”输，这样其最终还是在得利的。“三千万”网络赌博盘结算的钱，对方会让其打到他们指定的银行账户，目前记得的账户有吴某1的农商银行卡号62×××64，杨某2的银行卡号62×××93。“皇冠”盘结算的主要账户有林志彬卡号62×××55，吴某3卡号62×××47。其与“三千万”那个盘一般是一个月大结账一次，小结账没有规律，和“皇冠”盘也是没有规律的，一般是其输得比较多就会和林志彬结算一次。 其是在上杭县临城镇紫金西路新房子的客人卧室的台式电脑和笔记本电脑上进行赌博，这两台电脑在前几天都被其摔坏了，上线的网盘是漳州那边操作的。 北京ＰＫ赛车是按编号1-10共10个号码排成一排，一排有10个位置，每个位置可买1-10的号码，如果买中1:9.99的倍率,如果没有下注钱就会输掉。“三千万”网盘庄家通过ｑｑ会给其一个账户，账户没有给其设置下注额度，一般是充多少钱进去之后就可以下注多少钱，大概一个月结账一次，其一般会将钱打到他们指定账户，目前记得的账户有吴某1农商银行卡号为62×××64，杨某2银行卡号62×××93。“皇冠”是3-4万元的额度，因为其与林志彬关系较好，所以一般是其欠他钱比较多的时候林志彬就会让其把钱转到他指定的银行账户，记得账户林志彬的卡号为62×××55，吴某3的卡号为62×××47。 “皇冠”网络赌博盘的账户是其上线林志彬开的，其就用这个账户给下面的代理和会员开子账户，以便他们可以在这个网络赌博的盘里进行赌博。其下线代理有叶开阳、郭某4、张浩龙，会员有张某1、郭某1、胡某2、江某2、林某2、胡某1、蓝某1、叶某2、江某1、罗建城、刘林华、谢树锋、曾某2、华某、廖金辉、蓝某2、龚某等人，还有两个不认识的外地人，互相之间的联系方式主要是电话和微信，其有两个微信，分别是“不要脸”和“老牛”，林志彬的微信是“人生的路”。 其和上线、下线是通过银行转账进行赌资结算，其使用的银行账户有谢某2、丘某1、罗远梅、郭某3、郭某2、叶开阳等人户头，还有其自己的农商行卡（尾号7078），其也用这个账户给下线充值。林志彬与其结算赌资使用的银行账户有林志彬、吴某1、杨某2、吴兰娇、张柔、鲁某、陈巧芬、陈彩华、吴建南、郑文伟、郑志伟、林某1、李秀英、吴某3等人的户头。 叶开阳是其亲戚，2018年4、5月份，其与叶开阳合作了一个多月的网络赌博，赚的返水钱平分，叶开阳主要发展下线和会员，给他们开账号，转账赌博资金，合作期间各分得返水5、6千元，没合作后就各自单干了。其与叶开阳合作期间，叶开阳有用叶某4和叶某3的户头与林志彬进行赌资结算。 上杭的总代理有三个，即其与陈佑民和黄斐，林志彬是其三人的上线，丘英华是陈佑民的操盘手。 其代理帐号总投注金额为93827483元，其中其自己本人的投注金额为11728435元，下线会员的投注金额为82099048元。其从中赚取会员返水98518元，自己个人参赌所得返水82099元。 经与下线会员的银行交易明细核对，其与下线会员结算赌博资金的进出总额为：张某143126元、郭某17616685元、胡某21243570元、江某24239461元、林某25777759元、胡某1207386元、蓝某12005087元、叶某2179317元、江某11172356元、曾某2538470元、华某692447元、廖金辉735325元、蓝某2104760元、龚某4186796元。以上涉案赌资合计28742545元。 4.被告人黄斐的供述，证实：2017年3、4月间，其在林志彬处开了一个3万元的会员网络赌博帐号，赌了一段时间后，认识了林志彬，其让林志彬开了一个总代理的帐号（代理的帐号没有固定）。从林志彬处开了总代理帐号后，其就在网络上经营"北京赛车ＰＫ10"和“重庆时时彩”等网络赌博。网站的网址经常会变，但是网页不变，网页上有“顺发”两字，其自己的帐号和密码因为时间长了记不到了。赖志明也在林志彬处开了代理账号。 其从2017年4月起开始做林志彬的下级总代理，其下级会员有陈佑民、丘英华、赖志明、林小连、张某2、钟金德，发展的下级代理有林小连，她在2017年10月间开始做代理，做了约一个月，起先由陈佑民中转资金结算，熟悉后由其与林小连直接结算。其给陈佑民、丘英华、赖志明、林小连的最高赔率是1：9.905，赚他们0.02%（投注一万元赚20元）；给钟金德、刘林华会员帐号赚他们0.03%返点（投注一万元赚30元）。网络赌博的资金通过银行转帐结算，其用了父亲黄某2、母亲姜某和前女友高琼等人的账户。 陈佑民在2017年12月之前在其那边开会员帐号参赌，2017年12月之后，陈佑民看到其做代理赚了钱，他的一个厦门朋友赌得比较大也赚钱了，就对其说要开代理帐号，然后陈佑民直接跟林志彬联系开了总代理帐号。 其微信昵称是“真爱一生”，总代理盘帐号是"hh88"，名称为"黄"，“黄”的代理情况是下级代理有3个，会员27个，信用额度9万元，可用额度1万元。其下面只有一个代理林小连，另外的两个代理帐号是其自己开给自己的，因为林志彬说过其代理较少，要把总代理权收回，所以，其给自己另外开了两个代理帐号，会员帐号27个很多是重复使用的（就是一个人同时会使用几个帐号）。第一张2018年5月1日至2018年5月31日网络赌博汇总表，该月其代理盘总共下注175255笔，有效投注金额9585436元，会员输赢-376005.28元，应收下线-102579.21元，总共赚取网络赌博返水11122元。第二张2018年6月1日至2018年6月30日网络赌博汇总表，该月其代理盘总共下注37457笔，有效投注金额1878108元，会员输赢57624.37元，应收下线110588.38元，共赚取网络赌博返水1268元。 其用黄某2农商行的户头（1268）、姜某农商行的户头（8797）与林志彬转账赌资，转给林志彬及林志彬指定的账户共计1243900元；林志彬对其转账赌资1406998元，合计2650898元。林志彬用了林志彬、鲁某、吴某1、杨某2等人的户头。其也用黄某2农商行的户头（1268）、姜某农商行的户头（8797）与下线转账赌资，转给下线1486405元，下线向其转帐1391195元。 其用高琼农商行的户头（3724）与上线林志彬转账赌资的情况是其转给林志彬529910元，林志彬转其750479元；与下线林小连、钟金德等人转账赌资情况的情况是转给下线907127元，下线转其966224元。 以上合计，下线总共向其转赌资2357419元，其转给下线2393532元，与下线往来赌资合计4750951元；转给上线林志彬共计1773810元，林志彬转其2157477元，与上线往来赌资合计3931287元。其非法获利为50122元。 2017年9、10月间，林小连找其开代理帐号。因为林小连不会用代理帐号开会员帐号，所以林小连要开会员帐号的时候会找其帮她，其用她的代理帐号开出会员帐后再把开出的帐号和密码给林小连，至于她把这些会员帐号给谁用其不知道，记得给她开过2个会员帐号，她的会员跟她直接结算赌资，返点也是她自己收取。 2017年3、4月间，林小连说她也想玩北京赛车网络赌博，其便开了一个帐号给她，当时说好由陈佑民做其与林小连之间赌博资金的担保人。2017年8、9月份的时候，林小连说她的朋友也想玩，问能不能开帐号给她，其说可以开个代理帐号，这样她自己也可以看到她下面会员的参赌情况，林小连同意了，并叫其在她的代理帐号下开两个会员帐号给她，这个代理帐号用了一个月左右，林小连说她的朋友不玩了，叫其把代理帐号收回去，其把这个代理帐号的密码改掉了，林小连就无法登录了，其另外还开过一个会员帐号给她。 陈佑民做了网站代理后，有跟林小连联系问她还有没有玩北京赛车，如果有玩的话可以在他的名下开帐号玩，但开的是会员还是代理帐号其不清楚。 被告人陈佑民被取保候审后给其做了很多思想工作，为此，其在陈佑民的陪同下于2018年11月28日来公安机关自首。 5.被告人丘英华的供述，证实：2017年12月前，其有在网上赌“北京赛车ＰＫ10”，知道陈佑民在做这个赌博网站的上杭总代理，就想跟他合作，陈佑民提出要么帮他做，每个月5000元工资，要么一起合作做，五五分成，其觉得拿工资更稳，就提出帮他做，主要帮他发展会员、联系参赌人员、收付款转账等，从2017年12月起做到2018年3月共四个月。2018年4月，其看跟他合作更有效益，就提出要跟他合作做上杭总代理，陈佑民同意了，从2018年4月至6月间，其与陈佑民一起做上杭的总代理，从中获利22674元。期间，其所用的微信号有“幸福终点站”“发财致富”“钱满堂”；用来转款的银行账号有其自己的农商行62303611090********、父亲丘某2农行62305215500********、父亲丘某2建行62×××90等三个。其与陈佑民的上线是林志彬，下线有林小连和何某，他们两个有无下线不知道。“发财致富”“钱满堂”这两个微信号绑定了尾号为373和690的银行卡，用来转网络赌博的钱，“发财致富”这个微信主要是陈佑民在用。 何某通过这两个微信号转给其与陈佑民赌资共505651元，其与陈佑民通过两个微信号转给何某29259元；何某通过两个支付宝号转给其与陈佑民赌资共792949元，其与陈佑民通过这两个支付宝转给何某1255元。通过银行账户与何某的转账情况：转给何某1904109元＋398402元；何某转来104438元＋368763元。通过银行账户与林小连的转账情况：转给林小连317272元；林小连转来368434元。 “CC88”是其与陈佑民使用的总代理账号，2018年5、6月份这个账号总共接收了有效投注金额8639890元。2017年12月至2018年3月，陈佑民给其工资有20000元；2018年4月到6月，其与陈佑民五五分成，其分得22674元，总共非法获利42674元。 6.被告人林小连的供述，证实：2017年6、7月，其在上杭县紫金路福星巷开了一家茶叶店，亲戚朋友会过来店里打麻将，有一次“黑佬”（名字不清楚）自己到店里找张某1玩，张某1刚好在店里喝茶，然后“黑佬”和张某1一起在店里喝茶聊天，其就认识了“黑佬”。有一次，其看到“黑佬”用手机玩＂北京ＰＫ赛车＂，“黑佬”说在这个赌盘每天可以赚一两百元，其觉得来钱快就叫“黑佬”介绍，然后“黑佬”给了一个二维码让其加好友，其就添加了一个微信昵称是卡卡（当时微信昵称是“卡卡”，其将他备注为时时彩，微信号记不清楚了）的人，卡卡告诉其要先转押金给他，他才会让其参与网络赌博的网址和账户密码，其用＂卡卡＂给的网址和账号密码进去参与＂北京ＰＫ赛车＂的网络赌博，一开始的额度是两百元，赢了几十块钱后想多赢一点，其让＂卡卡＂给调额度，慢慢地调到了一万元，＂卡卡＂给的赔率是1:9.7。 卡卡的微信号从头到尾一直在换，＂卡卡＂换微信之前会提前通知，给其一个新的微信号让其添加，旧的将其拉黑，而且给的网址及账户密码也经常变更，但是网站里面的内容都不会变，都是玩北京ＰＫ赛车、时时彩、幸运飞艇。其与卡卡赌资之间的结算，刚开始赌得比较小每周一结算一次，后面赌得比较大就每天结算一次，是卡卡让其通过微信将赌资打到他指定的银行账户上，卡卡的银行账户也经常变更，其记得的银行账户有黄某2（6230361109077441268），其他的要对照银行流水才记得起来。其在上杭县城天和佳园8幢401号房子里用手机参与赌博，网址记不起来了，账号密码经常变，记得有一个账号是ｚｊ188，密码是123456。其通过微信将押金付给卡卡，卡卡给其一个网址及账号密码，其就在家里用手机登陆网站，对方会给与押金等额的额度，然后其在网站里选择北京ＰＫ赛车进行投注。北京ＰＫ赛车是按照编号1-10号共10个号码，排成一排，一排中有十个位置，每个位置可以买1-10号的号码，要是买中1个号码按1:9.7赔，其一般玩单双和大小。 网站里的赌博项目有北京PK赛车、重庆时时彩、幸运飞艇，其只在北京PK赛车里参与赌博。刚开始其是会员，后面是代理，因为想要提高下注额度，所以向卡卡申请代理账号，例如：代理额度为3000元，就可以使用6000元的投注金额。其代理额度经常会变动，额度最大为10000元，额度最小的为2000元。其参与网络赌博初期的投注金额比较小，平均每天投注几百元至几千元，后期因为输得比较多了，投注的金额随之增加，平均每天投注的金额都超过一万元，输得比较多的时候会投注约4万元。 其用自己的上杭农商银行卡62×××66和中国建设银行卡62×××48与“卡卡”进行结算。其同学曹某要参与网络赌博就跟其要网址和账号密码，然后其与上级代理“黑佬”要了一个账号密码给他，但“黑佬”要其负责收曹某赌博的钱，其与曹某是通过银行转账来结算赌博资金的。“卡卡”就是其上级“黑佬”的微信，微信上“卡卡”早就将其拉黑，微信上也看不到他的信息。“黑佬”用了黄某2、姜某、丘某2、陈佑民等人的户头与其结算赌博资金。 从2017年5月1日至2018年6月12日其转给上线“黑佬”的赌资有1435485元，上线“黑佬”转到其银行卡里的赌资有1692674元，其从中赚到257189元，因为其赌的赔率为1:9.7，比较高，所以上级代理没有给其返点。 有一个经常来找的肖医生有用其账户和密码参与网络赌博。肖医生在2017年6月至12月间有用其账号和密码参与网络赌博，他的钱都是用微信向其微信号“露露”转账的，肖医生用其账户和密码参与网络赌博输得比较多，他每次都是输五十、六十、八十元不等，后面有陆陆续续向其转款，总共转了5000余元。肖医生最后一次用其账户和密码参与网络赌博是在2017年12月，具体哪一天忘记了，他把输了的钱统一用微信对其转账后就没有再参与网络赌博了。他通过微信转账5000余元包括他在店里拿茶叶的钱，还有一些是他的欠款，其它就是他参与网络赌博输掉的钱，因为其手机之前坏掉了，现在手机里面已经没有他的转账记录了。其有一张龙岩农商行的卡给“黑佬”用了，输了的钱会打到这张卡上，“黑佬”会去取现。“黑佬”用这张卡没有给其好处，其替“黑佬”收取曹某的赌资，“黑佬”也没有给好处。 2017年9月间，其同学曹某说他也想玩北京赛车网络赌博，让其帮他开个帐号，其对黄斐说了这个事，黄斐为其开了一个代理帐号，并在此代理帐号下开了会员帐号给曹某，曹某就用其开给他的帐号玩。其与曹某是通过银行转账结算赌资的，其用的是农商行的账号，曹某用的也应该是农商行的账号，黄斐用的是姜某户名的账号与其结算流转，这个代理帐号用了不到两个月的时间。经其核对计算，在这段时间，曹某通过银行转账给其的赌资为1155200元，其通过银行转账给曹某的赌资为1326790元，以上合计转账往来共2481990。 7.被告人叶开阳的供述，证实：其是从2018年3月12日至4月4日间跟赖志明一起搞赌博的，刚开始赖志明给其开了一个代理账号，后来赖志明对其说现在公安抓得比较严，赖志明让其出面负责上杭片区拉会员来参与赌博，所得的返水钱两人平分，其同意了。后来，赖志明自己也赌，他怕他赌得太大会把两个人赚的钱一起输进去，两个人合作了一个月后，赖志明提出来他自己单干，两个人就各干各的了。其去找下家上网站赌博，上家给其算下家投注金额的2.85%进行返水，并还要给其下家2.4-2.7%不等的返水，所得的返水钱就是其与赖志明的返水获利，两人平分。其与赖志明下家的投注金额都是走银行或者微信，投注金额都在里面，而且投注金额绝对比微信和银行的交易明细还要大，因为转账所提的额度是可以重复使用的，这样投注金额绝对大于其微信和银行转账的流水。其没有仔细去算其与赖志明之间其分了多少钱，可以按照微信和银行的流水去算，两人每星期结算一次。合作期间，用于赌博的钱都在银行卡里，其要用了就自己去取。其与赖志明之间大部分都是用银行卡转钱，偶尔金额比较小的时候用微信转。与赖志明合作期间，其用了前妻张玉宏兴业银行的卡、姐姐的儿子郭某3兴业银行和信用社的卡、女儿叶某3信用社的银行卡、姐姐叶某4兴业银行的卡来做赌博资金流转，另外，其还用姐姐叶梅英的信用卡和其自己的信用卡去网络赌博上弄流水赚返水钱。微信转账是用其自己的微信昵称“我还要”。其与赖志明没有合作后，以上的这些银行卡都是赖志明在用了。使用这些银行卡期间没有固定哪张卡转上家还是转下家，这些卡都有使用，用得比较多的是郭某3的兴业银行卡。其总共发展了陈某、叶某1、胡某2（与赖志明联系叫其开账号）、叶某2（与赖志明联系叫其开账号）等人，这四个人开的都是会员账号，其他人记不得了。赖志明觉得他做得比较大了，为了安全起见，便叫其给他出面做，免得公安局去抓他，所得的利润两人平分。两人没有合作后，其自己发展的会员和自己赌的投注金额，赖志明都是按2.85%返水，返水和输赢都是每个星期一早上或凌晨结算，结算完后，赖志明就转钱到其前妻张玉宏名下的兴业银行卡上。其要打钱给赖志明，赖志明都会把转入的银行账号发到其微信或短信上，其按照赖志明的要求进行转账。与赖志明合作和没合作期间，上线转给其与赖志明的款中包括输赢和返水钱，都是整数转的，如果有零头的话，上线也是转整数，零头留到下次一起转，其转给上线也是这样，转给下线都是按照结算情况进行转的。 上线的收款账户经常变动，其按赖志明告知的账户转到上线。其用于网络赌博的账户是开户名为郭某3卡号为62×××08的上杭农村商业银行股份有限公司银行卡，这张卡的交易明细都与网络赌博有关，有些人是赖志明拿去用于转账赌资的。其个人与上线赌博交易的银行账户有：陈巧芬（卡号62×××83）、杨某2（卡号62×××93）、李秀英（卡号62×××20）、吴某1（卡号62×××05）、罗远梅（卡号62×××42）。其个人与下线赌博交易的银行账户有：胡某2（卡号62×××13）、叶某1（卡号62×××81）、叶某2（卡号62×××47）、张浩龙（卡号62×××03）、华某（卡号62×××53）、蓝某1（卡号62×××89）、郭某1（卡号62×××98）。其自己用于赌博的银行账户有：叶某3（卡号62×××06）、叶某4（卡号62×××68）、郭某3（卡号62×××48、62×××24）、赖志明（卡号62×××74、62×××78）、自己的信用卡（卡号62×××54、62×××41）、叶梅英（卡号52×××26）、谢某2（卡号62×××10、62×××70）。银行流水中的没有印象的其他人都是与赖志明联系的，他们转钱过来时，赖志明都会跟其打电话或微信，让其核实是否有到账。其微信昵称“我还要”绑定的银行账户是其前妻张玉宏兴业银行尾号为2710的银行卡，微信昵称“叶子”绑定的银行账户是其自己建设银行尾号为8151的银行卡（这张卡因被法院查封冻结，没有用于网络赌博）。 经核对银行交易明细，2018年3、4月间，其与赖志明合作网络赌博，与林志彬结算往来赌博资金共2459540元，分得返水29514元，与下线叶某1、叶某2、胡某2、华某、张浩龙等人赌博往来资金共1050429元。 经核对网站报表，2018年5月，其代理的帐号共接受会员投注1194078元（大部分是其以会员名义参赌投注为800032元，其发展的会员陈某和叶某1也有部分投注），从中获利42717元；2018年6月，其代理帐号共接受会员投注197518元（大部分是其以会员的名义参赌投注为132337元，其发展的会员陈某和叶某1也有部分投注），从中获利6977元。以上两笔其实际分得三分之二计33294元，非法获利共计62808元。 8.被告人张浩龙的供述，证实：其于2010年认识赖志明。2017年10月，其听说可以代理网络赌博赚钱就找到赖志明，问他手上是否有“北京赛车”和“时时彩”之类的网络赌盘，赖志明说他手上刚好有个叫“皇冠”的网络赌盘（后改成“顺发”），其就叫赖志明给其开了个户。起先，其交了3万元押金，赖志明为其开了一个会员户。赌了一段时间后，其发现会员与代理的返水钱比较少，就叫赖志明给其开了个额度2万元的代理盘。在黄某1牙科店里玩期间，其与黄某1说起了这个事，黄某1也想赌，其又叫赖志明开了一个2、3万元额度的代理盘，之后这个账户由黄某1操作，黄某1的投注金额和返水钱都算在其名下。其总共投注了约三十三、四万，黄某1在2018年投注了5万多元，2017年投注多少忘记了。赖志明按投注金额的2.5%给其返水，其把返水钱抵作输的本金进行投注，共投了三十三、四万元，折抵掉返水钱，还输了几万元。赖志明给其的网址起先叫“皇冠”，后面改成“顺发”，网站经常变换网址，网站里的“北京ＰＫ赛车”、“重庆时时彩”、“广东快乐十分”、“幸运农场”和“幸运飞艇”等赌博项目不会变，其只赌里面的“北京ＰＫ赛车”。“北京ＰＫ赛车”外围的玩法是这样的：每排编号1-10的赛道，每个赛道内也有编号1-10的赛车，自由选择要投注的赛道中的赛车，1-10自由选择，可以选一个、二个、三个不等，开奖结果以正规的“北京赛车”的开奖结果为准，可以买单双和大小，买一个特码买中的赔率是1：9.705，买多个单双、大小的话买中的赔率是1：9.4，每天从早上九点到当晚十二点，每五分钟开一期，分Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ盘，从Ａ往Ｄ盘的赔率是越来越小，其玩的是Ｃ盘。进网站赌“北京ＰＫ赛车”前要先打钱给赖志明，由赖志明给相应的额度，如果输了就须继续充值，充值金额就是相应的额度。黄某1要玩的话就会向其转账，其再把钱转给赖志明，由赖志明开启相应的额度。如果不想玩了还可以把钱取出来，取出来的钱也是赖志明进行转账。其通过自己信用社尾号9403的银行卡与赖志明进行赌资流转，黄某1通过他自己的建设银行卡对其信用社尾号9403的银行卡进行赌资流转，其再把黄某1的钱通过自己信用社尾号9403的银行卡转给赖志明账户或赖志明指定的账户。其与赖志明的交易就是自己的信用社尾号9403的银行卡，赖志明用的是赖志明自己的银行卡及其他指定的账户，其中有一个账户“罗远梅”，赖志明用于网络赌博的银行账户有赖志明（农商行卡号62×××78）、郭某2（卡号62×××34）、谢某2（卡号62×××10）、叶某4（卡号62×××68）、叶某3（卡号62×××06）、郭某3（卡号62×××08）、罗远梅（卡号62×××42）。 2018年5月25日，赖志明与其打电话说他在168车行蓝煊德那里借了钱，要付利息了，叫其先帮他转5万块钱给蓝煊德，其就用自己信用社尾号9403的银行卡转了5万元给蓝煊德，其与蓝煊德也认识，但仅有这笔资金往来。2018年5月28日，赖志明将帮他转给蓝煊德的5万元还给其了，与赖志明的其它资金往来都与这个网络赌博有关。 与黄某1的资金往来都是网络赌博。赖志明给其的代理号的账号是ｚｈｌｇｇ22，密码ｚｈｌ645852，在代理号下面，其又开了三个会员账号，分别是账号ｚｈｌ88，密码ｚｈｌ645852；账号ｚｈｌ888，密码ｚｈｌ645852；账号ｚｈｌ8888，密码ｚｈｌ645852。黄某1的账号和密码都记不到了。三个会员账号ｚｈｌ88、ｚｈｌ888、ｚｈｌ8888都是其自己在用，轮流赌。黄某1的账号是在赖志明处开的，黄某1自己在用。 公安机关依法调取的其信用社账号62×××03自2017年5月1日至2018年6月8日的交易明细，经与办案民警当场核算，其转给赖志明的网络赌博赌资总共为1189979元，赖志明对其转账网络赌博赌资总共为740593元。 公安机关依法调取的其信用社账号62×××03自2017年5月1日至2018年6月8日的交易明细，经与办案民警当场核算，其转给黄某1的网络赌博赌资总共为315005元，黄某1对其转账网络赌博赌资总共为400177元。其实际得到赖志明的返水钱有31658元。 以上全部交易明细都是其与赖志明、黄某1的网络赌博的资金往来情况。其用信用社银行卡（62×××03）和赖志明本人及赖志明指定的银行账户的出入资金流水总金额1930572元就是其本人参与“顺发”盘里北京ＰＫ**赛车的总投注金额，其通过银行总共转给赖志明1189979元，而赖志明总共对其转账740593元，输了449386元。其获利应该是上线赖志明给投注总金额2.5%的返水，总投注金额为1930572元乘以2.5%得出48264.3元，这种获利是没有算输赢的情况下得出的。 9.被告人陈巧芬的供述，证实：其在2017年6、7月间通过陈彩华认识林志彬，知道林志彬在做网络赌博，其还在林志彬处拿了一个账号和密码来赌，通常赌的是“时时彩”，偶尔也会赌北京PK赛车，赌了10多天输了约3万元。后来林志彬就让其帮他转账，要转的账号和名字由林志彬提供，每天转账20万元以内他会给200元劳务费，超过20万元给300元劳务费。其主要用自己的建设银行尾数是2383的账号，招商银行尾数是2546，兴业银行尾数是9410的三个账户帮林志彬转账。 经核对，其用自己的建设银行尾数是2383的账号帮林志彬转账的情况为2018年1月3日转2500元、1500元给王永银……2018年6月5日转3000元给林嘉乐、转4787元给王永银。经审查，从2018年1月至2018年6月5日转账66天，有时候一天7、8笔，有时候一天1笔。 经核对，其用自己的招商银行尾数为2546的账号帮林志彬转账的情况为2017年5月5日转9630元给林志彬……2018年4月21日转14790元给袁攀。经审查，从2017年5月至2018年4月21日转账137天，有时候一天3、4笔，有时候一天1笔。 经核对，其用自己的兴业银行尾数为9410的账号帮助林志彬转账情况为2017年8月29日转800元给吴艺文，转账1500元、700元、1500元、1500元给王永银……2018年5月8日转10000元、5000元给王永银，转账50000元给江某2。经审查，从2017年8月至2018年5月8日转账82天，有时候一天5、6笔，有时候一天1笔。 经核对，2017年5月的转账是其自己参与赌博产生的，从2017年6月起为林志彬提供赌博资金流转。其中，转账一天超过20万元的有8次，还有231天没有超过20万元，按约定，其总共从林志彬处得到工资48600元。 经核对，其建行尾数为2383账户转出记录的情况如下：王永银45423元，吴惠芬85284元，赵小军6170元，林嘉乐72790元，张同业50000元，张艺滨15万元，吴艺文32万元，张柔50万元，吴某1120万元，何某10万元，陈彩华381953元，朱晓凤2200元，陈登波53497元，吴松伟1万元，袁攀63493元，赖秀华2万元，李秀英16万元，唐吉锋7771元，吴裕荣22177元，杨某215万元，丘英华5万元，郭某39万元，吴伟通5万元，曾炎民2万元，吴建南91480元，蔡炳丰3万元，廖志伟1万元，陈志安142889元，周煜3200元，彭永秋2500元，蓝明选5万元，宋晓红15000元，吴解和18000元，朱静宇4500元，江某25万元，林艺伟9500元，王志胜1万元，罗远梅3万元，林汉贵3万元，林某13万元。 经核对，其招商银行尾数为2546账户转出记录的情况如下：林志彬377826元，陈彩华814813元，王永银455372元，郑文伟31075元，林嘉乐219748元，吴艺文83873元，吴某1156160元，陈登波28200元，鲁某17122元，张艺滨659400元，袁攀17790元，丘英华5万元，杨某210万元。 经核对，其兴业银行尾数为9410账户转出记录的情况如下：吴艺文107400元，王永银117328元，林嘉乐367972元，陈彩华646058元，郭某210万元，吴某125万元，吴惠芬158650元，陈登波53717元，丘某25万元，赖志明5万元，赖秀华10万元，张艺滨1207664元，袁攀24960元，何某5万元，叶某419540元，丘英华5万元，郭某39万元，杨某25万元，江某25万元。 以上3个银行账户的转账记录，除其表哥陈志安和朋友蓝明选、吴解和、唐吉锋、王志胜及同学的丈夫赵小军是向其借钱或者买东西的钱其它都是林志彬给的钱，为他帮忙转网络赌博的钱。 林志彬被抓前，其不知道林志彬要其转账的是网络赌博的钱，其认为帮转账不犯法，如果知道这个也犯法的话就不会帮他转了。 10.被告人陈彩华的供述，证实：因为帮林志彬网络赌博转账的事，其到公安机关投案自首。2016年年底时，其认识了林志彬，经其介绍，陈巧芬也认识了林志彬。2017年6、7月间，陈巧芬先开始帮林志彬转网络赌博的钱，后陈巧芬让其也帮忙转，其答应了。从2017年6、7月至2018年6月初，其都在为林志彬转网络赌博的钱。要转账时，林志彬会把需转账的金额和帐号发到其手机上，由其自己的招商银行（尾号813）和兴业银行（尾号721）户头帮他转账。林志彬按每天转账20万元以内每天200元，超过20万元每天300元的标准计算劳务费，约一个月结算一次，林志彬通过现金或转账的方式支付劳务费，支付给陈巧芬的有时会叫其转付，有时林志彬会通过网银直接付给陈巧芬。经查核，其招商银行（尾号813）和兴业银行（尾号721）户头的交易明细，共转账162天，都是在20万元额度以内，按约定的计酬标准计算，其总共收到林志彬劳务费32400元。 刚开始，其与陈巧芬认为是帮林志彬转红酒生意的钱，做了一段时间后发现林志彬经常在深夜叫他们转款，有时在下半夜，而且转账的次数很频繁，金额也较大，这时，其与陈巧芬都知道帮林志彬转的是网络赌博的赌资，但认为自己只是得一点工资，没有在意这个事，就继续帮林志彬转钱。2017年11月间的一个晚上，林志彬邀其与陈巧芬一起在漳州万达广场吃饭，期间，林志彬有告诉其两人帮忙转的是网络赌博的赌资，其与陈巧芬没有在意这个事情，继续帮林志彬流转赌资，一直到2018年5月。 （四）辨认笔录 1.被告人林志彬辨认笔录，证实：被告人林志彬对下线陈佑民、黄斐、赖志明、丘英华；同案犯陈巧芬、陈彩华；上线庄明鑫的辨认情况。 2.被告人赖志明辨认笔录，证实：被告人赖志明对下线陈佑民、华某、郭某1、胡某2、廖金辉；上杭总代理黄斐；涉案人员丘英华的辨认情况。 3.被告人叶开阳辨认笔录，证实：被告人叶开阳对上线赖志明；下线叶某1；涉案人员陈某的辨认情况。 4.被告人陈巧芬辨认笔录，证实：被告人陈巧芬对同案犯林志彬、陈彩华的辨认情况。 5.被告人张浩龙辨认笔录，证实：被告人张浩龙对上线赖志明；涉案人员黄某1的辨认情况。 6.黄某1辨认笔录，证实：涉案人员黄某1对被告人张浩龙（上线）的辨认情况。 7.胡某2辨认笔录，证实：涉案人员胡某2对被告人赖志明（上线）；其他涉案人员包东海、张某2、钟坤兴的辨认情况。 8.胡某1辨认笔录，证实：涉案人员胡某1对被告人赖志明（上线）的辨认情况。 9.张某1辨认笔录，证实：涉案人员张某1对被告人赖志明（上线）的辨认情况。 10.郭某1辨认笔录，证实：涉案人员郭某1对被告人赖志明（上线）的辨认情况。 11.叶某2辨认笔录，证实：涉案人员叶某2对被告人赖志明（上线）的辨认情况。 12.华某辨认笔录，证实：涉案人员华某对被告人赖志明（上线）的辨认情况。 13.龚某辨认笔录，证实：涉案人员龚某对被告人赖志明（上线）；其他涉案人员廖鑫辉、陈佑民的辨认情况。 14.何某辨认笔录，证实：涉案人员何某对陈佑民、丘英华的辨认情况。 15.被告人林小连辨认笔录，证实：被告人林小连对涉案人员陈佑民、黄斐、曹某、肖某的辨认情况。 16.鲁某辨认笔录，证实：被告人林志彬妻子鲁某对上线庄明鑫；下线陈佑民、黄斐的辨认情况。 17.蓝某2辨认笔录，证实：涉案人员蓝某2对被告人赖志明（上线）的辨认情况。 18.曹某辨认笔录，证实：涉案人员曹某对被告人林小连（上线）、涉案人员肖某的辨认情况。 19.肖某辨认笔录，证实：涉案人员肖某对被告人林小连（上线）的辨认情况。 20.被告人陈佑民辨认笔录，证实：被告人陈佑民对被告人林志彬、赖志明、黄斐、丘英华、林小连及同案人何某的辨认情况。 21.被告人陈彩华辨认笔录，证实：被告人陈彩华对被告人林志彬、陈巧芬的辨认情况。 22.被告人丘英华辨认笔录，证实：被告人丘英华对被告人陈佑民、林志彬及同案人何某的辨认情况。 23.被告人黄斐辨认笔录，证实：被告人黄斐对被告人林志彬、林小连及钟金德、巫某、张某2、何某的辨认情况。 24.张某2辨认笔录，证实：张某2对被告人赖志明、黄斐的辨认情况。 25.郭某4辨认笔录，证实：郭某4对被告人赖志明的辨认情况。 26.林某2辨认笔录，证实：林某2对使用其银行卡的林庆峰的辨认情况。 27.江某1辨认笔录，证实：江某1对被告人赖志明的辨认情况。 （五）勘验笔录 远程勘验笔录及光盘1张，证实：被告人林志彬、赖志明、陈佑民、黄斐、叶开阳、丘英华等人利用网络开设赌场进行赌博犯罪活动的情况。 上述证据，来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链证明本案事实，本院予以认定。 9.2012年2月至6月间，被告人黄斐伙同杨某1、李锦风（均另案处理）等人在上杭县临城镇城东村和平路杨屋巷3号杨某1家二楼开设赌场，以“九点半”形式组织他人赌博，从中非法获利。2013年间，被告人黄斐伙同杨青锋、赖启生（均另案处理）等人在上杭县城区东环小区原杨青锋经营的茶叶店、临城镇城北村牛栏背曾某1家、临城镇金山社区4巷12号谢小平家和临江镇杭小路72号庄某家开设赌场，以“九点半”形式组织他人赌博，从中非法获利。 上述事实，被告人黄斐在开庭审理过程中亦无异议，且有证人杨某1、庄某、曾某1、谢某1等人的证言；被告人黄斐的供述和辩解；上杭县公安局制作的辨认笔录与指认照片及出具的情况说明、到案经过等证据证实。 本院认为，被告人林志彬、陈佑民、赖志明、黄斐、丘英华、林小连、叶开阳、张浩龙以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人黄斐以营利为目的伙同他人开设赌场；被告人陈巧芬、陈彩华为被告人林志彬开设赌场提供赌资流转帮助，从中非法获利，情节严重，事情清楚，证据确实、充分，以上各被告人的行为均构成开设赌场罪，部分属共同犯罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实和罪名成立，予以采纳。被告人黄斐在2011年12月5日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，在缓刑考验期限内又故意再犯开设赌场罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。对被告人陈佑民是否为累犯的问题；经查，被告人林小连供述其于2017年5月1日至2018年6月12日转给被告人陈佑民赌资1435485元；被告人黄斐供述被告人林小连在2017年10月做赌博网站代理期间，起先的一个月由被告人陈佑民中转赌资结算；被告人陈佑民在侦查期间也供认2017年下半年，被告人林小连从被告人黄斐处开设代理账号后，起初赌资由其负责中转；可见，被告人陈佑民在2017年7月至11月间为被告人黄斐开设赌场提供帮助赌资流转的事实被告人陈佑民于2012年11月2日刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。辩护人的该点辩护意见理由不当，本院不予采纳。案发后，被告人陈佑民劝说并陪同同案人自动投案，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，属有立功表现，对被告人陈佑民从轻处罚。被告人陈巧芬、陈彩华在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，本院对其减轻处罚。辩护人的该点辩护意见理由正当，本院予以采纳。案发后，被告人陈佑民、黄斐、张浩龙、陈彩华自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。辩护人的该点辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人林志彬、赖志明、丘英华、林小连、叶开阳、陈巧芬到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人黄斐因前犯开设赌场罪从2011年7月24日至2011年12月6日被羁押的4个月13日，因本案从2018年11月28日至2018年12月5日羁押8日，从2019年5月15日至2019年5月30日羁押16日，合计5个月7日。被告人陈佑民因本案从2018年11月13日至2018年11月21日被先行羁押的9日；被告人赖志明因本案从2018年6月5日至2018年11月16日被先行羁押5个月12天；被告人丘英华因本案从至2019年1月8日被先行羁押的5个月2天，均予以折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十七条、第六十九条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第七十二条、第七十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一、三条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2011）杭刑初字第393号刑事判决书对被告人黄斐犯开设赌场罪宣告缓刑二年的执行部分，对被告人黄斐执行原判有期徒刑一年。 二、被告人黄斐犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二十万元。与前犯开设赌场罪有期徒刑一年，并处罚金一万六千元并罚，总和刑期有期徒刑五年三个月，并处罚金二十一万六千元，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二十一万六千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年6月10日起至2023年9月2日止。罚金已交缴一万六千元，其余罚金二十万元应在本判决生效后一个月内交缴,上缴国库。） 三、被告人林志彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年6月5日起至2022年6月4日止。罚金应在本判决生效后一个月内交缴,上缴国库。） 四、被告人陈佑民犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年6月10日起至2023年3月31日止。罚金应在本判决生效后一个月内交缴,上缴国库。） 五、被告人赖志明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应在本判决生效后一个月内交缴,上缴国库。） 六、被告人丘英华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年12月6日起至2022年9月3日止。罚金应在本判决生效后一个月内交缴,上缴国库。） 七、被告人林小连犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币10万元。 八、被告人叶开阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年二个月，并处罚金人民币6万元。 九、被告人张浩龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。 十、被告人陈巧芬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元。 十一、被告人陈彩华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （被告人林小连、叶开阳、张浩龙、陈巧芬、陈彩华的罚金均已交缴。缓刑考验期均从判决确定之日起计算。） 十二、上杭县公安局在被告人黄斐处扣押的50122元，在被告人丘英华处扣押的42674元，在被告人叶开阳处扣押的62808元，在被告人陈巧芬处扣押的48600元，由上杭县公安局依法处理；上杭县公安局在被告人陈佑民处扣押的非法所得17万元，在被告人赖志明处扣押的非法所得25万元，在被告人林小连处扣押的非法所得93000元，在被告人张浩龙处扣押非法所得31658元，在被告人陈彩华处扣押的非法所得32400元，均予以没收，上缴国库。 十三、继续追缴被告人林志彬、陈佑民、赖志明、黄斐、丘英华、林小连的其他非法所得。 十四、上杭县公安局在被告人林志彬处扣押的用于赌博的灰色苹果手机二部、粉色苹果手机一部，在被告人赖志明处扣押的用于赌博的黑色ＶＩＶＯ手机一部、黑色苹果7手机一部，在被告人叶开阳处扣押的用于赌博的黑色电脑主机一台、Ｕ盘一个、号码为187××××3161手机卡一张、ＶＩＶＯ手机一部、ＯＰＰＯ手机一部，在被告人陈巧芬处扣押的用于赌资流转的苹果手机一部，均予以没收，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  张南生 人民陪审员  周 胜 人民陪审员  邱建强 二〇一九年十二月十一日 书 记 员  黄 华 附：本案适用的有关法律条文和司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理网络赌博刑事案件具体运用法律若干问题的解释》 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。