天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2018)津0104刑初575号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人王浩（绰号“阿仁”）,男，1976年8月30日出生于黑龙江省依兰县，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地黑龙江省依兰县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人杨洋，天津行通律师事务所律师。被告人黄斯全（绰号“阿辉”）,男，1971年5月5日出生于福建省松溪县，汉族，初中肄业，无职业，户籍地同居住地福建省松溪县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。被告人江香（绰号“老吉”）,男，1968年6月5日出生于福建省松溪县，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地福建省松溪县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。被告人邝光武（绰号“阿宝”），男，1990年9月10日出生于福建省松溪县，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地福建省松溪县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人谢文芝，天津行通律师事务所律师。被告人薛国龙（绰号“阿财”）,男，1984年10月28日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地黑龙江省巴彦县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人李秋石，天津金洛律师事务所律师。被告人王天平（绰号“无名”）,男，1982年10月1日出生于甘肃省靖远县，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地福建省安溪县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。被告人真义松（绰号“阿松、无常、阿常”）,男，1989年3月1日出生于福建省松溪县，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地福建省松溪县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。被告人余子光（绰号“阿光”）,男，1989年1月16日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地江西省上饶市信州区。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人陈婕，天津行通（河北）律师事务所律师。被告人刘远顺（绰号“顺子”）,男，1984年9月26日出生于福建省松溪县，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地福建省松溪县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人梁可心，天津行通律师事务所律师。被告人邱水文（绰号“阿杰”），男，1988年6月2日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地福建省长汀县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人张程奕，天津行通律师事务所律师。被告人郭晓敏（绰号“杉杉”）,女，1987年4月18日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地黑龙江省巴彦县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市第一看守所。辩护人胡宝塘，天津得安律师事务所律师。被告人傅凌媛（绰号“米朵”）,女，1996年4月9日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地福建省仙游县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人郝懿德，北京盈科（天津）律师事务所律师。被告人于凤娇（绰号“红红”）女，1987年9月4日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，小学文化，无职业，户籍地同居住地黑龙江省巴彦县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2017年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人王春林，天津德淼律师事务所律师。被告人陈园发（绰号“阿国”）,男，1971年8月8日出生于江西省弋阳县，汉族，小学文化，无职业，户籍地同居住地江西省上饶市弋阳县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2017年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。被告人韩冰（绰号“小玉”）,女，1978年3月15日出生于黑龙江省依兰县，汉族，小学文化，无职业，户籍地同居住地黑龙江省依兰县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人韩丽，天津行通律师事务所律师。被告人孙彩凤（绰号“苗苗”）,女，1986年9月22日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地黑龙江省巴彦县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人杜文雅，天津得安律师事务所律师。被告人赵淑娟（绰号“娇娇”）,女，1977年2月6日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，小学文化，无职业，户籍地同居住地黑龙江省巴彦县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。被告人李香（绰号“银花”），女，1979年5月4日出生于福建省浦城县，汉族，小学文化，无职业，户籍地同居住地福建省浦城县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市第一看守所。辩护人刘明洁，天津行通（河北）律师事务所律师。被告人苑国丽（绰号“吉祥”）,女，1973年3月27日出生于黑龙江省望奎县，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地黑龙江省依兰县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人李潜，天津高航律师事务所律师。被告人张春玲（绰号“如意”）,女，1976年2月19日出生于黑龙江省萝北县，汉族，小学文化，无职业，户籍地同居住地黑龙江省萝北县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市第一看守所。辩护人回洁清，天津行通律师事务所律师。被告人张益双（绰号“招财”），男，1984年11月6日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地黑龙江省巴彦县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人赵淑芹，天津得安律师事务所律师。被告人施月玲（绰号“小玲”）,女，1985年5月10日出生于福建省松溪县，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地福建省松溪县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人王巍，北京一法（天津）律师事务所律师。被告人陈锡珠（绰号“ｃｃ”）,女，1984年11月17日出生于福建省松溪县，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地福建省松溪县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。因怀孕当日被取保候审。2018年9月7日被本院取保候审，2019年9月6日被监视居住。现在居住地被公安机关管控中。辩护人孙淑环，天津茹是律师事务所律师。被告人孟松英（绰号“佳佳”），女，1980年12月30日出生于安徽省濉溪县，汉族，小学文化，无职业，户籍地同居住地安徽省濉溪县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市第一看守所。被告人郭廷生（绰号“进宝”）,男，1982年5月9日出生于黑龙江省萝北县，汉族，小学文化，无职业，户籍地同居住地黑龙江省萝北县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。被告人赖德伟（绰号“阿伟”）,男，1991年5月13日出生于台湾地区花莲县，汉族，高中文化，无职业，户籍地同居住地台湾省花莲县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人张强，天津致行律师事务所律师。被告人刘国庆（绰号“眼镜”）,男，1980年8月9日出生于福建省永安市，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地福建省永安市。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。被告人邱乐富，男，1972年11月26日出生于福建省松溪县，汉族,小学文化，无职业，户籍地同居住地福建省松溪县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。被告人何丽英，女，1971年6月15日出生于福建省松溪县，汉族，小学文化，无职业，户籍地同居住地福建省松溪县。2017年8月4日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月8日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市第一看守所。辩护人刘会玲，天津睿亨律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2018〕623号起诉书指控被告人王浩、黄斯全、江香、邝光武、薛国龙、王天平、真义松、余子光、刘远顺、邱水文、郭晓敏、傅凌媛、于凤娇、陈园发、韩冰、孙彩凤、赵淑娟、李香、苑国丽、张春玲、张益双、施月玲、陈锡珠、孟松英、郭廷生、赖德伟、刘国庆、邱乐富、何丽英均犯诈骗罪，于2018年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员魏军、于翀、付鹏飞出庭支持公诉，被告人王浩及其辩护人杨洋、被告人黄斯全、被告人江香、被告人邝光武及其辩护人谢文芝、被告人薛国龙及其辩护人李秋石、被告人王天平、被告人真义松、被告人余子光及其辩护人陈婕、被告人刘远顺及其辩护人梁可心、被告人邱水文及其辩护人张程奕、被告人郭晓敏及其辩护人胡宝塘、被告人傅凌媛及其辩护人郝懿德、被告人于凤娇及其辩护人王春林、被告人陈园发、被告人韩冰及其辩护人韩丽、被告人孙彩凤及其辩护人杜文雅、被告人赵淑娟、被告人李香及其辩护人刘明洁、被告人苑国丽及其辩护人李潜、被告人张春玲及其辩护人回洁清、被告人张益双及其辩护人赵淑芹、被告人施月玲及其辩护人王巍、被告人陈锡珠及其辩护人孙淑环、被告人孟松英、被告人郭廷生、被告人赖德伟及其辩护人张强、被告人刘国庆、被告人邱乐富、被告人何丽英及其辩护人刘会玲等到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控称，2017年3月至案发，台湾籍“胖哥”（另案处理)、中国籍“阿全”（另案处理）等人，租用印度尼西亚共和国雅加达市南本德伊达区大使馆学校路5号别墅作为作案“窝点”，办理电信网络使用手续。先后招募杨武（绰号“阿来”，另案处理）、被告人王浩、黄斯全、江香、邝光武、薛国龙、王天平、真义松、余子光、刘远顺、邱水文、郭晓敏、傅凌媛、于凤娇、陈园发、韩冰、孙彩凤、赵淑娟、李香、苑国丽、张春玲、张益双、施月玲、陈锡珠、孟松英、郭廷生、赖德伟（台湾籍）、刘国庆、邱乐富、何丽英，及其同伙赵永强（绰号“阿信”，另案处理)、游彩海（绰号“小炮”，另案处理)、谭凤林（绰号“阿耀”，另案处理)、郑斌（绰号“邓子”，另案处理)等人，先后到达雅加达市租用的别墅“窝点”内。经过培训后，组成诈骗团伙。该团伙组织严密、分工明确。具体作案手段为：由“胖哥”、“阿全”等人通过违法渠道获取中国居民身份信息及联系方式，通过网络传输到“窝点”内，由“电脑手”被告人赖德伟接收后传送给“电脑手”被告人刘国庆，由被告人刘国庆传送到团伙内其他成员所使用的苹果IPAD内，拨打诈骗电话使用。该团伙实施诈骗过程中分为“一线”、“二线”、“三线”诈骗人员。“一线”诈骗人员通过“电脑手”被告人赖德伟事先设定的电信网络电话，编造邮局工作人员、电信局工作人员、银行工作人员、法官等身份，对被害人实施诈骗。其中，“一线”诈骗人员进行诈骗时，虚构被害人名下银行卡在异地透支未还，逾期不还将会受到法律处罚的事实，取得被害人信任，并称能帮助被害人报警，后将通话转至“二线”。“二线”诈骗人员冒充武汉市公安民警、队长等执法人员身份，了解被害人的家庭信息、存款信息等情况，后又以其涉嫌刑事犯罪等理由对被害人进一步进行恐吓，并将事先伪造的“通缉令”通过网络提供给被害人观看，加剧了被害人的恐惧心理，强化了对“二线”执法人员的依赖，“二线”诈骗人员以案件已经上报检察院，帮助其转接“三线”。“三线”诈骗人员冒充“检察官”进一步对被害人进行言语控制，提出需将被害人的银行卡或现金通过ATM机、网银等方式进行“资产核查”，诱骗被害人获取银行密码或网银密码进行远端操控，及让被害人进行现金汇款等方式，致被骗钱款转入犯罪团伙提供的“安全”账户内。诈骗成功后，“胖哥”、“阿全”以绩效工资形式按照比例进行俵分。期间，被告人郭晓敏、傅凌媛、于凤娇、陈园发、韩冰、孙彩凤、赵淑娟、李香、苑国丽、张春玲、张益双、施月玲、陈锡珠、孟松英、郭廷生担任“一线”诈骗人员；被告人黄斯全、江香、邝光武、薛国龙、王天平、真义松、余子光、刘远顺、邱水文担任“二线”诈骗人员；被告人王浩担任“三线”诈骗人员；被告人赖德伟、刘国庆担任“电脑手”;被人邱乐富、何丽英担任厨师工作。综上，被告人王浩等27人共计诈骗24起，骗取他钱款人民币5674487.69元；被告人刘远顺、韩冰于2017年4月11日出境，共计诈骗21起，骗取他人钱款人民币4160139元。公诉机关就起诉指控的上述事实，向法庭出示了书证物证、被害人陈述等相关证据，认为王浩等29名被告人以非法占有为目的，利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱款，数额特别巨大，其29人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。王浩等29名被告人在共同犯罪中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯。建议判处王浩等人有期徒刑三年至十年，并处罚金。被告人王浩、黄斯全、江香、邝光武、薛国龙、王天平、真义松、余子光、刘远顺、邱水文、郭晓敏、傅凌媛、于凤娇、陈园发、韩冰、孙彩凤、赵淑娟、李香、苑国丽、张春玲、张益双、施月玲、陈锡珠、孟松英、郭廷生、赖德伟、刘国庆、邱乐富、何丽英在开庭审理过程中，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人王浩辩护人杨洋提出的辩护意见是，被告人王浩并非犯罪提起者、非场所提供者、非涉案人员纠集者，对诈骗整个运作模式和方向无决定作用，系从犯；其始终如实供述犯罪事实，是坦白；其自愿认罪认罚，依法应当从轻、减轻处罚。从提成比例看，三线在整个诈骗链条中的提成比例不是最多的，参与人数最少，其所获利益最小，亦未实际获取提成，故请法庭对王浩从轻减轻处罚。被告人邝光武辩护人谢文芝提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名不持异议。被告人邝光武具有从犯、坦白、认罪认罚、主观恶性小、涉案时间短、未实际取得赃款等法定和酌定从轻从宽量刑情节；公诉机关指控的数额不科学，应按照二线人员提成8%的比例和个人实际领取工资的基数计算，其犯罪金额应为十几万。被告人薛国龙辩护人李秋石提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名不持异议。被告人薛国龙在犯罪过程中系从犯地位，归案后有坦白、认罪认罚、主观恶性小的情节，可从轻处罚。被告人余子光辩护人陈婕提出的辩护意见是，被告人余子光经“阿全”介绍到印尼，此前不知将要从事电信诈骗，本次犯罪系受到胁迫被动参与犯罪，应属胁从犯；其到案后如实供述犯罪整个过程，系坦白；且自愿认罪认罚，希望法庭考虑其仅一次到印尼参与犯罪，对其从轻、减轻、从宽处罚。被告人刘远顺辩护人梁可心提出的辩护意见是，从出入境记录看被告人刘远顺仅一次三个月时间参与犯罪，时间较短，在诈骗犯罪活动中，起到辅助作用，系从犯；且其到印尼后，护照、手机均被团伙头目统一保管，人也不能出别墅，为此受到犯罪团伙控制，在一定程度上具有被胁迫的因素；归案后，如实供述犯罪，系坦白；且认罪认罚，希望法庭对其从轻从宽处罚。被告人邱水文辩护人张程奕提出的辩护意见是，同意公诉机关认定被告人邱水文系从犯的公诉意见。其归案后始终如一供述犯罪，系坦白；希望法庭考虑其认罪认罚、无前科劣迹等情节，对其从轻处罚。被告人郭晓敏辩护人胡宝塘提出的辩护意见是，被告人郭晓敏受雇佣参与诈骗，在犯罪过程中按照老板和管理人员的指令操作，起次要、辅助作用，系从犯；其始终如实供述自己的罪行，系坦白；从在案证据、具体一线人员工作内容、工资提成看，均无法证明郭晓敏系一线主管；其认罪认罚，希望法庭从轻、减轻处罚。被告人傅凌媛辩护人郝懿德提出的辩护意见是，被告人傅凌媛不是共同犯罪团伙的组织者和领导者，实施犯罪的场所、工具、方法、个人信息的取得、收取非法所得等均不是其提供，故应认定为从犯；归案后其如实供述罪行，系坦白；其自愿签署认罪认罚具结书，希望法庭从轻、减轻处罚。被告人于凤娇辩护人王春林提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人于凤娇的罪名无异议。其系初犯、从犯、自愿认罪认罚，希望法庭从轻、减轻处罚。被告人韩冰辩护人韩丽提出的辩护意见是，被告人韩冰在整个诈骗链条当中属于前端的一线，与二、三线相比对法益侵害的可能性略显较小，故符合从犯在共同犯罪中的作用地位；归案后其如实供述罪行，认罪认罚；其与同案犯王浩系夫妻，均在押，家中老人和孩子无人照看，韩冰在2012年被诊断患有系统性红斑狼疮的疾病，故请法庭从轻、减轻处罚。被告人孙彩凤辩护人杜文雅提出的辩护意见是，被告人孙彩凤不是犯意提起者和犯罪模式策划者、不是各线负责人或总管理者、不是犯罪场所租用者，故在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；其法律意识淡薄误入歧途，归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，故请法庭从轻、减轻处罚。被告人李香辩护人刘明洁提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人李香的罪名不持异议。李香在本案中地位作用较轻，系从犯；到案后如实供述罪行，系坦白；自愿认罪认罚，故请法庭从轻、减轻处罚。被告人苑国丽辩护人李潜提出的辩护意见是，公诉机关指控的被害人崔某、安某被骗金额缺少与被告人诈骗行为之间存在的因果关联的相关证据，故数额应扣除。苑国丽作为一线人员，即使在本案全部从犯中，其地位亦相对次要；到案后如实供述犯罪事实，系坦白；自愿认罪认罚，希望法庭从轻、从宽处罚。被告人张春玲辩护人回洁清提出的辩护意见是，被告人张春玲到达印尼即被收走手机和护照，人身自由被限制，被迫加入犯罪活动中，故其属胁从犯；其归案后如实供述犯罪事实，属坦白；自愿认罪认罚，故请法庭从轻、减轻处罚。被告人张益双辩护人赵淑芹提出的辩护意见是，被告人张益双不是犯罪团伙的负责人、不是策划和管理者、不是犯罪场所的租用者、不是人员招募者，故对公诉机关认定其系从犯无异议。被告人张益双作为一线人员在本案中的作用、地位低于二线、三线人员，加之其受到不同程度的暴力威胁，应属胁从犯；其归案后如实供述犯罪事实，属坦白；自愿认罪认罚，故请法庭从轻、从宽、减轻处罚。被告人施月玲辩护人王巍提出的辩护意见是，被告人施月玲与朋友陈锡珠在一家招聘网站上看到招聘话务员信息，工资7000元才信以为真被骗至国外。到达地点后又被收走护照和手机，才知上当受骗。但在诈骗团伙严格纪律制度和威逼下，背了一个月的剧本后，充当了一线客服人员实施涉案行为，其作用和地位相对较轻；其应系从犯、初犯、偶犯；未领取工资；归案后如实供述犯罪事实，系坦白；认罪认罚，希望法庭从轻、从宽、减轻处罚。被告人陈锡珠辩护人孙淑环提出的辩护意见是，被告人陈锡珠与朋友施月玲在网站被该犯罪团伙虚假的招聘客服的广告所诱骗，到达所谓工作地点后又被收走护照和手机，才知上当受骗。但在该诈骗团伙有严格的管理和威逼下，又被培训了近2个月才上线操作。从公诉机关指控的24起被害人陈述和证据中，未有一例显示是被告人陈锡珠作为一线人员操作所形成，其作用和地位相对较轻；其应系从犯、初犯、偶犯；未领取工资；其在归案后如实供述犯罪事实，系坦白；认罪认罚，加之其在哺乳期，父亲残疾，居住地村委会出具请愿书，为便于其对幼女的抚养，彰显我国刑法至教育感化之功效，希望法庭考虑对其从轻、从宽、减轻，判处缓刑的处罚。被告人赖德伟辩护人张强提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人赖德伟犯诈骗罪无异议。其经他人介绍参与诈骗团伙，充当“电脑手”，每月领取固定工资，不是诈骗团伙的组织者和指挥者，不能支配诈骗犯罪所得。本案涉及的居民信息、银行汇款进账账户等，均由他人获取后传输给赖德伟，其起到转递作用，其作用和地位是次要和辅助，系从犯；其愿意通过亲属退赔所得工资，确有悔罪态度，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系坦白，希望法庭予以从轻、减轻处罚。被告人何丽英辩护人刘会玲提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人何丽英的罪名、认定其从犯无异议。何丽英受雇佣负责做饭，是被利用的工具，实施了间接的辅助作用；其文化水平低，被抓获后才逐渐意识到所从事的行为构成犯罪；其认罪悔罪，希望法庭从轻、从宽、减轻处罚。经审理查明，2017年3月至案发，台湾地区人员“胖哥”（另行处理)及中国籍“阿全”（另行处理）等人，租用印度尼西亚共和国（以下简称印度尼西亚）雅加达市南本德伊达区大使馆学校路5号别墅作为作案“窝点”，并办理了电信网络使用手续。先后招募杨武（绰号“阿来”，现在逃）、赵永强（绰号“阿信”，已被温州市公安局抓获另案处理)、游彩海（绰号“小炮”，现在逃)、谭凤林（绰号“阿耀”，现在逃)、郑斌（绰号“邓子”，现在逃)及被告人王浩、黄斯全、江香、邝光武、薛国龙、王天平、真义松、余子光、刘远顺、邱水文、郭晓敏、傅凌媛、于凤娇、陈园发、韩冰、孙彩凤、赵淑娟、李香、苑国丽、张春玲、张益双、施月玲、陈锡珠、孟松英、郭廷生、赖德伟、刘国庆、邱乐富、何丽英等人，先后到达上述地址的别墅“窝点”内。经过培训后，组成组织严密、分工明确的诈骗团伙。具体作案手段为：由“胖哥”、“阿全”等人通过非法渠道获取中国居民身份信息及联系方式，通过网络传输到“窝点”内；由“电脑手”被告人赖德伟接收后传送给“电脑手”被告人刘国庆，由被告人刘国庆传送到团伙成员所使用的IPAD电脑内，用于拨打诈骗电话使用。“窝点”内所有电子设备的安装和使用、用于诈骗时使用的语音包制作和发送等均是被告人赖德伟负责；被害人接到的诈骗电话号码均由被告人刘国庆负责在“一线”设定。团伙成员分为“一线”“二线”“三线”人员，各线人员通过“电脑手”事先设定的电信网络电话，冒充邮政局、电信局、银行、司法机关工作人员等身份，对被害人实施诈骗。其中，“一线”诈骗人员冒充邮政局、电信局、法院工作人员，虚构被害人名下银行卡在异地透支未还，逾期不还将会受到法律处罚的事实，取得被害人信任，并称能帮助被害人“报警”，后将通话转至“二线”。“二线”诈骗人员冒充武汉市公安刑警或刑警队长等执法人员身份，了解被害人的家庭信息、存款信息等情况，后又以其涉嫌刑事犯罪等理由对被害人进一步恐吓，并将事先伪造的“通缉令”通过网络提供给被害人观看，加剧了被害人的恐惧心理，以强化对“二线”执法人员身份的依赖，后“二线”诈骗人员以案件已经上报检察院，“帮助”其转接“三线”。“三线”诈骗人员冒充检察院的检察官等执法人员身份，进一步对被害人进行精神、言语控制，编造需要将被害人的银行卡内存款或现金通过ATM机、网银等方式进行“资产核查”的谎言，诱骗被害人并获取其银行密码或网银密码进行远端操控，同时诱骗被害人将被骗钱款转入诈骗人员提供的所谓“安全账户”内，为此完成整个诈骗行为。诈骗成功后，“胖哥”“阿全”以绩效工资形式按照比例对诈骗所得款进行俵分。涉案担任“一线”诈骗人员的是被告人郭晓敏、傅凌媛、于凤娇、陈园发、韩冰、孙彩凤、赵淑娟、李香、苑国丽、张春玲、张益双、施月玲、陈锡珠、孟松英、郭廷生。其中，被告人郭晓敏于2017年始担任“一线”主管（负责管理一线人员及培训新加入犯罪团伙的诈骗人员）。担任“二线”诈骗人员的是被告人黄斯全、江香、邝光武、薛国龙、王天平、真义松、余子光、刘远顺、邱水文。担任“三线”诈骗人员的是被告人王浩。被告人赖德伟、刘国庆担任“电脑手”。被告人邱乐富、何丽英负责给“窝点”内打扫卫生、给诈骗人员做饭。本案涉及的被告人等主要犯罪事实如下：1、2017年3月28日8时许，被害人崔某在内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称是锡林郭勒盟中级人民法院工作人员“杨丽”、武汉市公安局警员“张成”和刑警队长，使用诈骗电话157××××1133、＋88278587×××0、155××××8525（已扣押）,采用上述手段，骗得被害人通过ＡＴＭ机现金汇款的9100元。2、2017年3月29日10时许，被害人图雅在内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦花镇，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称是锡林郭勒盟中级人民法院工作人员、武汉市公安局刘警官和“张华”队长、检察院“张检察长”，使用诈骗电话152××××2237、008700278587×××0、8587×××0、01968××××2、155××××8525，采用上述手段，骗得被害人银行卡内通过电脑网络转款1329378.69元。3、2017年4月6日14时许，被害人赵某1在内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称是锡林郭勒盟中级人民法院执行庭工作人员“张静”，武汉市公安局民警及“张队长”，使用电话130××××2462、＋8402758874400、8587×××0、01968××××2、155××××8525,采用上述手段，骗得被害人通过电脑网络操作转账的175870元。4、2017年5月3日8时许，被害人阿某在内蒙古达茂旗百灵庙镇家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称是乌兰察布市法院工作人员、武汉市公安局“刘警官”及刑警队“张队长”，使用电话156××××8102、88278587×××0、01958××××2、155××××8525，采用上述手段，骗得被害人通过现金汇款的30300元。5、2017年5月6日11时许，被害人卢某在天津市河东区麓枫酒店内，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称是锡林郭勒盟中级法院工作人员、武汉市公安局警官、最高检察院，使用电话88278587×××0、155××××8525,采用上述手段，骗取被害人在中国银行通过现金汇款的24300元。6、2017年5月11日9时，被害人李某1在内蒙古乌兰察布市集宁区家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称是乌兰察布市法院工作人员、武汉市公安局“杨警官”、北京市派驻武汉市公安局的检察官,使用电话132××××8160、88278587×××0、155××××8525,采用上述手段，骗得被害人通过工商银行ＡＴＭ机现金汇款的31600元。7、2017年5月11日11时许，被害人岳某在河南省濮阳市范县家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称是山东省聊城市中级人民法院工作人员、武汉市公安局“刘成”警官、“田静”队长，使用电话131××××8203、88278587×××0、670278587×××0、131××××3647（已扣押），骗得被害人通过ＡＴＭ机现金汇款的30000元。8、2017年5月13日14时许，被害人马某在内蒙古锡林郭勒盟多伦县诺尔镇家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称是锡林郭勒盟中级人民法院工作人员“何静”、武汉市公安局民警和刑警队长“马涛”、“杨检察官”“张检察长”，使用电话155××××6310、008827858××××0、131××××3647，骗得被害人通过电脑网络操作转账的268081元、现金汇款的369900元，共计637981元。9、2017年5月16日12时许，被害人娜某在内蒙古阿拉善盟阿左旗巴彦浩特镇家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称是阿拉善盟中级人民法院执行庭“杨红丽”执行长、武汉市公安局“高警官”、专案组“杨队长”、“张检察官”，使用电话156××××7201、88278587×××0、131××××3647,骗得被害人通过电脑网络操作转账的218589元。10、2017年5月27日，被害人杨某在新疆哈密市前进东路家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称哈密市中级民法院工作人员“郑然”、武汉市公安局“杨警官”，使用电话132××××5108、88278587×××0、131××××3647，骗得被害人通过电脑网络转账的1095430元。11、2017年6月2日10时许，被害人安某在内蒙古赤峰市大板镇工业园山水水泥有限公司内,接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称赤峰市中级人民法院工作人员“张元”、武汉市公安局“张警官”，使用电话131××××7842、88278587×××0、131××××3647,骗得被害人通过工商银行ＡＴＭ机现金汇款的21500元。12、2017年6月7日8时许，被害人张某在内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称锡林郭勒盟中级人民法院工作人员、武汉市公安局“高警官”“马涛”队长、北京检察院“刘检察长”，使用电话882788587×××0、131××××3647,骗得被害人通过现金汇款的98400元、通过电脑网络转账的185000元，共计283400元。13、2017年6月19日13时许，被害人赖某在福建省厦门市集美区家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称是龙岩法院工作人员、武汉市公安局“陈建民”警官，使用电话131××××6167、88278587×××0、155××××8525,骗得被害人通过电脑网络转账的21735元。14、2017年6月21日10时许，被害人范某在宁夏回族自治区石嘴山市惠农区某服装店内，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称呼浩特市中级法院工作人员、武汉市安局民警“王强”，使用电话132××××4977、＋01958××××2、131××××3647，骗得被害人通过现金汇款的31100元。15、2017年7月8日15时许，被害人石某在江西省泉州市丰泽区家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称江西省上饶市中级人民法院工作人员、武汉市公安局刑警队长“刘队长”和“王强队长”，使用电话132××××8826、1958××××2、1958××××2、131××××3647，骗得被害人通过现金汇款的45600元。16、2017年7月14日9时许，被害人赵某2在内蒙古牙克石市乌尔其汉镇家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称中级人民法院工作人员、武汉市公安局“高警官”和刑警队“刘队长”，使用电话131××××3647、88278587×××0，骗得被害人通过电脑网络转账的355100元。17、2017年7月15日14时许，被害人谢某在内蒙古阿拉善右旗吉林镇家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称是阿拉善盟法院工作人员“王丽”、武汉市公安局“刘警官”、北京市驻武汉市公安局“马检察官”，使用电话008615548319805、88278587×××0、131××××3647，骗得被害人通过电脑网络转账的58784元。18、2017年7月18日9时许，被害人刘某1在内蒙古锡林郭勒盟二连浩特市铁路友谊北小区家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称锡林郭勒盟法院王姓工作人员、武汉市公安局民警、“张检察官”，使用电话132××××5727、008827858××××0、004917504××××5、131××××3647，骗得被害人通过电脑网络操作转账的419500元。19、2017年7月19日14时许，被害人李某2在内蒙古锡林郭盟太仆寺旗宝昌镇家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称锡林格勒法院工作人员“王丽”、武汉市公安局民警“马老师”和“张警官”，使用电话132××××4236、88278587×××0、131××××3647，骗得被害人通过电脑网络操作转账的184080元。20、2017年7月21日9时许，被害人王某1在内蒙古乌兰察布市兴和县新城区家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称是乌兰察布市中级人民法院法官“李丽”、武汉市公安局警官“迟伟”、北京驻武汉市公安局检察官“杨一山”和主任“王强”，使用电话132××××2885、88278587×××0、131××××3647，骗得被害人通过电脑网络转账的89959元。21、2017年7月24日10时许，被害人刘某2在内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称赤峰市中级人民法院工作人员、武汉市公安局警官“张悦”、中央巡视组“石主任”，使用电话132××××9676、88278587×××0、131××××3647，骗得被害人通过电脑网络操作转账的249906元。22、2017年7月24日10时许，被害人王某2在内蒙古牙克石市家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称兴安盟中级人民法院工作人员、武汉市公安局“刘警官”“张警官”、中纪委“检察官杨老师”，使用电话88278587×××0、131××××3647，骗得被害人通过电脑网络转账的54192元。23、2017年7月25日11时许，被害人胡某在内蒙古兴安盟科右前旗索伦牧场，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称是兴安盟中级人民法院工作人员“王丽”、武汉市公安局警官“段飞”、公安部“王主任”，使用电话132××××5987、88278587×××0、131××××3647，骗得被害人通过电脑网络操作转账的72599元。24、2017年7月28日14时许，被害人陈某在内蒙古呼和浩特市金川开发区家中，接到团伙成员的诈骗电话。团伙成员谎称是乌兰察布市法院工作人员“杨丽”、武汉市公安局警官“段飞”“张华队长”、中央委派到武汉市公安局“刘博军检察官”“王主任”，使用电话132××××2310、88278587×××0、152××××0551、131××××3647，骗得被害人通过电脑网络操作转账的204394元。综上，涉案被害人共计24人，被骗款共计5674397.69元。根据公安机关调取的被告人等最后一次出境记录，被告人王浩、黄斯全、江香、邝光武、薛国龙、王天平、真义松、余子光、邱水文、郭晓敏、傅凌媛、于凤娇、陈园发、孙彩凤、赵淑娟、李香、苑国丽、张春玲、张益双、施月玲、陈锡珠、孟松英、郭廷生、赖德伟、刘国庆、邱乐富、何丽英分别在2017年2月27日、2017年2月28日、2017年3月1日、2017年3月19日前等时间出境直至被抓获，故认定诈骗犯罪24起，诈骗数额认定5674397.69元；被告人刘远顺、韩冰均于2017年4月11日出境直至被抓获，故认定诈骗犯罪21起（减除被害人崔某、图雅、赵某1被骗数额），诈骗数额认定4160049元。另查，涉案被害人发现被骗后，均向被害人所在地的公安机关报警，当地公安机关均立案侦查。天津市公安局及天津市公安局南开分局根据我国公安部的指定管辖决定和下达的“关于出境赴印度尼西亚共和国参与打击境外针对中国境内公民实施网络诈骗犯罪活动的指令”，经印度尼西亚共和国警方对重点地区存在的实施网络电信诈骗犯罪活动嫌疑的窝点进行梳理排查，于2017年7月29日16时许，印度尼西亚共和国警方对雅加达市雅加达南本德伊达区大使馆学校路5号别墅的涉案“窝点”进行了清查，抓获了涉案的29名被告人，当场查获了用于实施电信诈骗犯罪使用的银行卡52张、手机电话6部、平板或笔记本电脑41部、显示器2部、数字键盘14个、HT设备12部、多种形状的路由调解器15个、硬盘录像机1台、公民信息材料若干等作案工具及记录团伙成员名字绰号、时间、金额的“业绩单”若干张，并对作案现场进行拍照、录像取证。后将29名被告人及相关证据移交天津市公安局南开分局。同年8月4日，涉案29名被告人被押解至天津市，同时均被刑事拘留。另查，根据公安机关出入境记录，各被告人到印度尼西亚的出境次数：被告人余子光、刘远顺、陈园发、张益双、施月玲、陈锡珠、孟松英、郭廷生均1次；被告人薛国龙、王天平、邱水文、孙彩凤均2次；被告人傅凌媛、于凤娇、韩冰、赵淑娟、张春玲、刘国庆均3次；被告人王浩、邝光武、苑国丽均4次；被告人真义松、邱乐富、何丽英均5次；被告人李香6次；被告人黄斯全、江香、郭晓敏均7次。被告人赖德伟系从台湾至印度尼西亚。再查，被告人陈锡珠因两次怀孕被取保候审。2019年3月10日生育一女，现在哺乳期。另外，被告人苑国丽的辩护人在庭审中提出：公诉机关指控被害人张某被骗款中，有一笔78400元被办案单位冻结。经查，该笔款在案发时已经被涉案被告人等从银行账户内划款骗取完成。公安机关冻结该账户时已无存款余额。上述事实，被告人王浩等29人在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关当庭出示，经庭审质证、辩证的，本院予以确认的下列证据予以证明。1、书证物证。（1）29名被告人户籍身份证明。证明涉案的29名被告人均有刑事责任能力。（2）中华人民共和国公安部关于电信网络诈骗案指定管辖的批复和通知、天津市公安局指定管辖决定书，各被害人所在地公安机关立案决定书及移送案件通知书，公安机关案件来源、抓获29名被告人的经过、在逃人员登记表、情况说明、各被告人的强制措施材料。证明涉案被害人发现被骗后，均向被害人所在地的公安机关报警，当地公安机关均立案侦查。天津市公安局及天津市公安局南开分局根据我国公安部的指定管辖决定和下达的“关于出境赴印度尼西亚共和国参与打击境外针对中国境内公民实施网络诈骗犯罪活动”的指令，经印度尼西亚共和国警察局对重点地区存在的实施网络电信诈骗犯罪活动嫌疑的窝点进行梳理排查，于2017年7月29日16时许，由印度尼西亚共和国警方对雅加达市雅加达南本德伊达区大使馆学校路5号别墅的涉案“窝点”进行了清查，抓获了涉案的29名被告人，当场查获了用于实施电信诈骗犯罪使用的电话、电脑、路由器、监控设备、公民信息材料等作案工具，并对作案现场进行拍照、录像取证。后将29名被告人及相关证据移交天津市公安局南开分局。同年8月4日，涉案29名被告人被押解至天津市，同时均被刑事拘留。另证明，29名被告人历史上均无受过刑事处罚的记录。涉案其他同伙杨武绰号“阿来”、游彩海绰号“小炮”、郑斌绰号“邓子”等人，已被公安机关列为逃犯，现均被追逃中；谭凤林绰号“阿耀”已被温州市公安局抓获，另案处理。2017年6月7日，浙江省温州市公安局对被告人王浩、黄斯全、江香、邝光武、薛国龙、真义松、郭晓敏、傅凌媛、于凤娇、陈园发、韩冰、孙彩凤、赵淑娟、李香、苑国丽、张春玲、邱乐福、何丽英的在逃人员登记表。另证明，被害人张某被骗款转账使用的银行账户虽被被害人居住地公安机关冻结，但在案发时涉案被骗款已被涉案被告人等从银行账户内划款骗取成功，该账户被冻结时已无存款余额。（3）印度尼西亚共和国雅加达市雅加达南本德伊达区大使馆学校路5号别墅的涉案“窝点”现场平面图及该“窝点”犯罪现场照片。（4）犯罪现场扣押的银行卡、手机电话、平板或笔记本电脑、显示器、数字键盘、HT设备、路由器、监控设备、公民信息材料、各被告人业绩单等作案工具及照片，由印度尼西亚共和国警方将上述查扣的物品移送给天津市公安局南开分局的移送清单。（5）涉案29名被告人由印度尼西亚共和国被押解回中国的回国证明及飞机票。（6）天津市公安局南开分局电子证据检验鉴定所出具的津公南（网安）勘[2017]005号远程勘验工作记录、远程勘验笔录及数据光盘。证明该鉴定所通过远程勘验方式，根据警方2017年7月29日下午抓获29名被告人时，在犯罪现场当场查获的正在联网实施诈骗活动的电脑内涉案内容和数据进行固定保存，并制作电子证据光盘。从该数据中，均能证实犯罪团伙成员对涉案被害人等实施电信诈骗的事实。（7）天津市公安局出具的29名被告人的出入境记录情况表。证明29名被告人最后出境至印度尼西亚及各被告人多次出境至印度尼西亚的具体时间。（8）被害人报案材料，公安机关调取证据通知书及情况说明，涉案电话详情单：包括被害人接收诈骗电话的通话号码单，诈骗电话号码拨打被害人电话的起始时间、卡号、被害人号码、短信的发送和接受等详情；被害人收到的诈骗团伙伪造的检察院“刑事逮捕令”“冻结管制令”；被害人被骗款流程图和流程图数据光盘，被害人电话接收诈骗电话的短信截图及微信聊天截图；被害人银行账户支取和转汇涉案款的账单明细及银行ATM机交款凭单、转汇涉案款的银行卡和U盾照片、转汇涉案款的银行和ATM机的照片、使用电脑操作的电脑及位置照片等。证明涉案被告人等使用诈骗电话骗取被害人信任后，诱骗本案24名被害人将其钱款转至犯罪团伙指定的账户，最终骗取涉案款的事实；各被害人被骗款的详细金额。（9）辨认笔录。证明经本案各被告人之间相互辨认，均能指认各被告人在犯罪团伙中使用的名字“代号”、在团伙中的岗位等事实，能与各被告人的供述相互印证。（10）被告人陈锡珠女儿的出生医学证明。证明其于2019年3月10日在福建省南平市松溪县松溪县医院生育一女，现在哺乳期。（11）涉案被害人户籍身份证明。2、被害人崔某、图雅、赵某1、阿某、卢某、李某1、岳某、马某、娜某、杨某、安某、张某、赖某、范某、石某、赵某2、谢某、刘某1、李某2、王某1、刘某2、王某2、胡某、陈某的陈述。证明犯罪团伙成员拨打被害人手机电话，冒充司法机关人员，以被害人涉嫌刑事犯罪等为由，不断恐吓被害人的同时诱骗被害人将钱款转入犯罪团伙成员指定的账户内的全部事实过程。后被害人发现受骗到当地公安机关报警。被害人陈述的被骗过程与公诉机关指控的事实和本院查明的事实一致；亦与各被告人供述的诈骗手段相印证。3、被告人王浩、黄斯全、江香、邝光武、薛国龙、王天平、真义松、余子光、刘远顺、邱水文、郭晓敏、傅凌媛、于凤娇、陈园发、韩冰、孙彩凤、赵淑娟、李香、苑国丽、张春玲、张益双、施月玲、陈锡珠、孟松英、郭廷生、赖德伟、刘国庆、邱乐富、何丽英供述和辩解。供述证明了该诈骗团伙实施犯罪的地点、团伙内的组织架构、成员之间各自具体的分工及负责人、具体实施电信诈骗的流程和采取的作案手段、诈骗所得款的分配比例、各成员加入该犯罪团伙的原因及加入的时间和出境进入该团伙的次数、被抓获的情况等事实。各被告人供述的诈骗事实与各被害人陈述的被骗事实过程能够相互印证，与公诉机关指控的事实和本院查明的事实基本一致。根据本案的事实和证据，针对本案被告人的辩解及各辩护人所提辩护意见，本院综合评判如下：1、关于是否认定胁从犯的问题。胁从犯是共同犯罪中被胁迫参加犯罪的人，胁从犯主观上虽然明知自己实施的是犯罪行为，但犯意并非由其本人产生，而是由于受到他人暴力强制或者精神威胁下而被迫参加共同犯罪，单纯被诱骗而参加犯罪不应认定为胁从犯。涉及本案被告人：第一，被告人等在到达印度尼西亚犯罪场所后，虽然被收走手机、护照，人身自由仅相对受限，但根据被告人出入境记录等证据显示，多数被告人能够多次往返印度尼西亚的涉案犯罪地，即本案被告人有一定程度的行为自由，非完全受限。第二，根据本案证据和查明的事实，被告人在犯罪场所有正常的饮食和休息，并且在实施诈骗行为时拥有较大的自主权。第三，被告人可从诈骗行为获得“提成”收益，而“提成”与其自身诈骗“业绩”相关联，本案被告人参与诈骗多达二十多起，可佐证被告人在实施诈骗行为时具有较高的主动性，积极参加犯罪。第四，从全案证据看，未有被告人明确拒绝实施诈骗行为或表现出任何反抗举动，也无证据证明存在暴力威胁、胁迫或其人身、精神受到现实强制的情况。综上，无论本案被告人是充当“电脑手”、作为各线人员拨打诈骗电话，还是为涉案人员做餐食，其主观方面和客观行为均属明知电信诈骗犯罪仍有意愿参与其中，非被胁迫参加犯罪，其行为与胁从犯的特征不符，故对部分辩护人关于胁从犯的辩护意见不予采纳。对仅一次到涉案犯罪地参与电信诈骗犯罪的被告人，可比照多次出境往返犯罪地的被告人的量刑予以从轻处罚。2、关于被告人郭晓敏的辩护人提出郭晓敏不是“一线”主管人员的问题。根据公安机关出具的被告人郭晓敏的出入境记录、被告人郭晓敏的供述，与其他被告人的供述均能相互印证，证实被告人郭晓敏自2014年10月始至案发，共计7次前往印度尼西亚参与电信诈骗犯罪。且于2017年始担任“一线”的主管，负责培训新加入犯罪团伙的成员和管理“一线”事务，故该辩护意见不予采纳。3、关于被告人参与犯罪期间的犯罪数额的认定问题；被告人苑国丽辩护人提出，涉案被害人崔某、安某被骗金额缺少与被告人诈骗行为之间存在的因果关联的相关证据，其二人的数额应扣除的辩护意见问题。本院认为，对于电信诈骗犯罪团伙，从其组建成立实施诈骗行为开始至完成诈骗犯罪，该团伙即作为一个整体，有明确的组织架构，且团伙成员之间有严格和明确的分工，联系紧密、相互配合完成了电信诈骗的整个犯罪过程。被告人新加入犯罪团伙进一步增强了犯罪团伙的犯罪能力和社会危害性。依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任”的司法解释意见，应当将被告人加入犯罪团伙的时间认定为着手实施犯罪的时间。同理，基于电信诈骗犯罪的特点，电信诈骗犯罪团伙在运转或实施犯罪过程中，被告人只要加入该犯罪团伙，就成为该团伙继续运转的一部分，该犯罪团伙在被告人加入后所实施的全部诈骗行为，均应视为被告人所参与的诈骗行为，其犯罪数额应全部予以认定。公诉机关将涉案被告人最后一次出境的时间作为认定被告人犯罪数额的起始时间，符合对被告人有利的定罪原则。根据公诉机关当庭出示的被害人等的陈述、电话单呼叫记录单、手机短信或微信聊天内容截图、取款银行卡及汇款单、汇款的银行及ＡＴＭ机照片等证据，足以证明被害人崔某、安某被涉案被告人等拨打诈骗电话后，按照被告人等的诱骗向指定的用于诈骗的账户汇款从而被骗钱款的事实，其二人的被骗金额，应认定在本案犯罪团伙共同犯罪数额中。而各被告人作为该犯罪团伙成员共同实施了电信诈骗犯罪，对犯罪数额亦应共同认定。故对减除被害人崔某、安某被骗金额的辩护意见不予采纳。4、关于各辩护人的其他辩护意见并无不当，本院酌情采纳。本院认为，被告人王浩、黄斯全、江香、邝光武、薛国龙、王天平、真义松、余子光、刘远顺、邱水文、郭晓敏、傅凌媛、于凤娇、陈园发、韩冰、孙彩凤、赵淑娟、李香、苑国丽、张春玲、张益双、施月玲、陈锡珠、孟松英、郭廷生、赖德伟、刘国庆、邱乐富、何丽英均以非法占有为目的，先后出境参加电信诈骗犯罪团伙，在境外利用电信网络技术手段，冒充司法机关工作人员，通过虚构被害人个人信息泄露、涉嫌违法犯罪、需配合清查资金等虚假事实，诱使被害人按照被告人的要求进行转账或汇款，为此诈骗被害人钱财。其中，被告人王浩、黄斯全、江香、邝光武、薛国龙、王天平、真义松、余子光、邱水文、郭晓敏、傅凌媛、于凤娇、陈园发、孙彩凤、赵淑娟、李香、苑国丽、张春玲、张益双、施月玲、陈锡珠、孟松英、郭廷生、赖德伟、刘国庆、邱乐富、何丽英认定诈骗事实24起，数额共计5674397.69元；被告人刘远顺、韩冰认定诈骗事实21起，数额共计4160049元，均属诈骗数额特别巨大，其29人的行为均已构成诈骗罪，均应追究刑事责任。公诉机关指控的被告人王浩等29人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持；对认定被告人王浩等系从犯、具有坦白和认罪认罚情节及提出的量刑建议，本院依法酌情采纳。被告人等在开庭审理过程中，均能如实供述犯罪事实，当庭均表示自愿认罪认罚之情节可以酌情从轻处罚；被告人等冒充司法机关工作人员在境外实施的电信网络诈骗犯罪的行为，给众多被害人造成的经济损失至今无法弥补等情节，应酌情从重处罚；对于在本案诈骗犯罪团伙中从事“电脑手”、在“二线”或“三线”人员、“一线”的主管人员、虽在“一线”但参与两次以上的成员及加入犯罪团伙时间相对较长的被告人等，亦应酌情从重处罚；对于仅一次出境参加诈骗犯罪活动的被告人，考虑到其犯罪行为具有一定的随机性和从属性，人员流动性较大，参与时间相对较短，可予以酌情从轻处罚。综上，综合考虑以上量刑情节，根据王浩等29名被告人犯罪的事实、情节、犯罪性质，及对于社会的危害程度，充分考虑控辩双方的意见，对各被告人依法判处。本院为维护社会治安秩序，保护公民财产不受侵犯，严厉打击电信诈骗刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人王浩犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金8万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2025年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人黄斯全犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金7万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2024年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人江香犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金7万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2024年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人邝光武犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金6万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2024年2月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人薛国龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金6万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2023年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人王天平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金6万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2023年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人真义松犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金6万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2024年2月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人余子光犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金5万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2023年2月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人刘远顺犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2022年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人邱水文犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金6万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2023年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人郭晓敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2027年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人傅凌媛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2022年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人于凤娇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2022年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人陈园发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2021年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人韩冰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2022年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人孙彩凤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金4万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2022年2月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人赵淑娟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2022年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人李香犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金6万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2023年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人苑国丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2022年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人张春玲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2022年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人张益双犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2021年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人施月玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2021年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人陈锡珠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵2017年8月4日至2017年9月8日刑期共计1个月4日。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人孟松英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2021年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人郭廷生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2021年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人赖德伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2027年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人刘国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金9万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2026年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人邱乐富犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2021年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人何丽英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2021年8月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、责令被告人王浩、黄斯全、江香、邝光武、薛国龙、王天平、真义松、余子光、刘远顺、邱水文、郭晓敏、傅凌媛、于凤娇、陈园发、韩冰、孙彩凤、赵淑娟、李香、苑国丽、张春玲、张益双、施月玲、陈锡珠、孟松英、郭廷生、赖德伟、刘国庆、邱乐富、何丽英在各自犯罪数额内退赔本案各被害人经济损失，并承担连带责任。三、天津市公安局南开分局扣押的作案工具等涉案物品均依法没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 颖审 判 员  李之圣人民陪审员  王海龙二〇一九年十二月二十七日书 记 员  朱 越贾智迪附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。......第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款......犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。......第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；......