江苏省淮安市淮安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0803刑初401号 公诉机关淮安市淮安区人民检察院。 被告人张成武，男，1984年6月13日出生于福建省南平市，汉族，无业，住福建省南平市延平区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月23日被刑事拘留，同年4月2日转取保候审，2019年12月24日经本院决定对其执行逮捕，因其患病未能收押。现居住在家。 辩护人刘超，江苏普非特律师事务所律师。 被告人陈季辉，男，1990年8月29日出生于福建省光泽县，汉族，无业，户籍所在地福建省南平市光泽县，住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月6日被取保候审，2019年12月24日经本院决定对其执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人王立存，江苏大业天平律师事务所律师。 被告人吴建方，男，1990年7月6日出生于福建省光泽县，汉族，理发师，户籍所在地福建省南平市光泽县，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月6日被取保候审，2019年12月24日经本院决定对其执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人刘文军，江苏大业天平律师事务所律师。 被告人上官知泓，男，1990年5月20日出生于福建省清流县，汉族，无业，户籍所在地福建省三明市清流县，住福建省厦门市集美区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月6日被取保候审，2019年12月24日经本院决定对其执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人谷喜，江苏沁心律师事务所律师，系淮安市淮安区法律援助中心指派。 被告人柯恩光，男，1985年10月2日出生于福建省福州市，汉族，货车司机，户籍所在地福建省福州市长乐区，住福建省福州市长乐区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月6日被取保候审，2019年12月24日经本院决定对其执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人孙研焘，江苏大业天平律师事务所律师，系淮安市淮安区法律援助中心指派。 被告人柯文忠，男，1985年5月1日出生于福建省福州市，汉族，空调维修工，户籍所在地福建省福州市长乐区，住福建省福州市长乐区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月6日被取保候审，2019年12月24日经本院决定对其执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人李新中，江苏山阳律师事务所律师，系淮安市淮安区法律援助中心指派。 被告人高寅，男，1986年8月16日出生于福建省光泽县，汉族，保险销售员，户籍所在地福建省南平市光泽县，住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月11日转取保候审。现居住在家。 辩护人谢雨，江苏曙东律师事务所律师，系淮安市淮安区法律援助中心指派。 被告人王福建，男，1989年3月5日出生于福建省光泽县，汉族，理发师，户籍所在地福建省南平市光泽县，住福建省福州市鼓楼区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月6日被取保候审，2019年12月24日经本院决定对其执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人夏家华，江苏山阳律师事务所律师，系淮安市淮安区法律援助中心指派。 被告人朱凯，男，1990年4月1日出生于福建省光泽县，汉族，房屋中介，户籍所在地福建省南平市光泽县，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月6日被取保候审。现居住在家。 辩护人蒋成功，江苏大业天平律师事务所律师，系淮安市淮安区法律援助中心指派。 被告人张云，男，1987年10月25日出生于福建省光泽县，汉族，理发师，住福建省南平市光泽县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月6日被取保候审，2019年12月24日经本院决定对其执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人邵雪芹，淮安市淮安区法律援助中心律师。 被告人黄高财，男，1988年8月16日出生于福建省寿宁县，汉族，私企员工，户籍所在地福建省宁德市寿宁县，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月20日被保候审。现居住在家。 辩护人成诚，江苏曙东律师事务所律师，系淮安市淮安区法律援助中心指派。 被告人严志强，男，1988年4月1日出生于福建省光泽县，汉族，私企员工，住福建省南平市光泽县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月11日转取保候审。现居住在家。 辩护人周晓钟，江苏曙东律师事务所律师，系淮安市淮安区法律援助中心指派。 被告人陈晓伟，男，1989年3月1日出生于福建省光泽县，汉族，业务员，户籍所在地福建省南平市光泽县，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月11日转取保候审。现居住在家。 辩护人孙靓，江苏普菲特律师事务所律师，系淮安市淮安区法律援助中心指派。 被告人陈伟，男，1990年5月4日出生于福建省光泽县，汉族，业务员，户籍所在地福建省南平市光泽县，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月12日被刑事拘留，同年6月11日转为取保候审。现居住在家。 辩护人王榕，浙江鑫目律师事务所律师。 被告人张海，男，1988年8月24日出生于福建省光泽县，汉族，物流司机，户籍所在地福建省南平市光泽县，住福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月20日被取保候审。现居住在家。 辩护人郝道欣，江苏普非特律师事务所律师，系淮安市淮安区法律援助中心指派。 被告人蔡宝雄，男，1991年12月17日出生于福建省霞浦县，汉族，无业，户籍所在地福建省宁德市霞浦县，住福建省福州市长乐区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月16日被刑事拘留，同年10月30日转取保候审。现居住在家。 辩护人王志贤，江苏大业天平律师事务所律师，系淮安市淮安区法律援助中心指派。 被告人龚伦鹏，男，1976年12月15日出生于福建省光泽县，汉族，出租车司机，户籍所在地福建省南平市光泽县，住福建省南平市光泽县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月6日被取保候审。现居住在家。 辩护人朱步山，江苏曙东律师事务所律师，系淮安市淮安区法律援助中心指派。 被告人洪超，男，1989年8月21日出生于福建省光泽县，汉族，厨师，住福建省南平市光泽县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月6日被取保候审。现居住在家。 辩护人戴溶，江苏山阳律师事务所律师，系淮安市淮安区法律援助中心指派。 被告人施主强，男，1985年11月11日出生于福建省福清市，汉族，无业，住福建省福清市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月27日被刑事拘留，同年2月2日转取保候审。现居住在家。 辩护人杨继军，北京市炜衡（南京）律师事务所律师。 淮安市淮安区人民检察院以淮检刑检刑诉[2019]383号起诉书指控指控被告人张成武、陈季辉、吴建方、上官知泓、柯恩光、柯文忠、高寅、王福建、朱凯、张云、黄高财、严志强、陈晓伟、陈伟、张海、蔡宝雄、龚伦鹏、洪超、施主强犯开设赌场罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月13日公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员蒋虎出庭支持公诉，上列19名被告人及其各自的辩护人均到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年下半年至2018年1月间，被告人张成武以营利为目的，自己坐庄并设置赌博规则，通过微信发展下级代理，为代理注册代理账号、提供登录密码，由代理建立微信群招揽赌客并接受投注以及结算赌资，赌客与庄家张成武根据竞猜北京赛车PK10网站开奖结果，以押大小、单双以及特号（冠军号）等方式进行赌博，张成武按照赌客投注额的2.5％“返水”给代理。张成武非法获利人民币144.557566万元（以下币种均为人民币）。 1.2016年9月底，被告人上官知泓、陈季辉、吴建方等人以营利为目的，担任张成武的下级代理，组建微信群招揽赌客并接受投注，以上述方式组织网络赌博活动并按各自股份进行分红，后又吸收被告人张云为股东亦参与分红，被告人朱凯在明知陈季辉等人组织网络赌博活动的情况下为之提供银行卡，用于接收、流转赌资。截至2017年2月底，张成武坐庄赔钱19.092534万元，上官知泓非法获利22万元，陈季辉、吴建方非法获利15.7万元，张云非法获利约5万元。 2017年3月，被告人上官知泓、陈季辉、吴建方、柯恩光、柯文忠以营利为目的，继续担任张成武的下级代理，仍采用上述方式组织网络赌博活动并按各自股份进行分红，后又吸收被告人朱凯、王福建为股东亦参与分红。在此期间，上官知泓等人为牟取更多非法利润，除担任张成武的下级代理外，还自己坐庄，亦采用上述方式与赌客对赌。截至2017年5月13日，张成武坐庄赢钱117.7657万元，上官知泓非法获利14万余元，陈季辉、吴建方、柯恩光、柯文忠分别非法获利21万余元，朱凯、王福建分别非法获利3万元。 在被告人上官知泓等人非法组织网络赌博活动期间，先后招募、雇佣被告人高寅、王福建、严志强、陈伟、龚伦鹏、洪超、黄高财、陈晓伟、张海、蔡宝雄担任微信赌博群的“收米员”，负责收付款、上下分等，高寅非法获利4.5万元，王福建非法获利4.2万元，严志强非法获利3万元，陈伟非法获利2万元，龚伦鹏、洪超、张海分别非法获利1.5万元，黄高财非法获利4万元、陈晓伟非法获利0.9万元，蔡宝雄非法获利2.7万元。 2.2016年下半年至2018年1月，被告人施主强以营利为目的，担任被告人张成武的下级代理，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客并接受投注，亦采用上述方式组织网络赌博活动，张成武坐庄赢钱45.8844万元。 为证明上述指控的事实，公诉机关当庭出示、宣读了相应的证据。据此，公诉机关认为，本案19名被告人以营利为目的，利用计算机网络组建微信群招揽赌客，组织赌博活动，情节严重，应当以开设赌场罪追究刑事责任。前18名被告人交叉结伙实施开设赌场犯罪，被告人张成武、施主强共同实施开设赌场犯罪，分别系共同犯罪。在被告人张成武、陈季辉等人的共同犯罪中，被告人张成武、陈季辉、吴建方、上官知泓、柯恩光、柯文忠、张云、朱凯、王福建9人作为组织者，起主要作用，系主犯，应当按照其所组织或者参与的全部犯罪处罚；被告人高寅、黄高财、严志强、陈晓伟、陈伟、张海、蔡宝雄、龚伦鹏、洪超9人起次要作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。在被告人张成武、施主强的共同犯罪中，二人均起主要作用，系主犯，应当按照其所组织或者参与的全部犯罪处罚。被告人张成武、陈季辉、吴建方、上官知泓、柯恩光、柯文忠、王福建、朱凯、张云、黄高财、张海、龚伦鹏、洪超13人犯罪以后分别自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人高寅、严志强、陈晓伟、陈伟、蔡宝雄、施主强6人归案后，分别如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。庭审中，公诉人提出，经进一步核查，被告人张云因犯故意伤害罪，于2019年5月9日被福建省福州市台江区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，其在缓刑考验期限内被发现还有本案罪行没有判决，应当对其撤销缓刑，实行数罪并罚；被告人施主强系经公安机关电话通知到案，其归案后如实供述本案事实，具有自首情节；本案被告人均认罪认罚。公诉人建议：判处被告人张成武有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人陈季辉、吴建方、上官知泓有期徒刑二年至三年，并处罚金；判处被告人柯恩光、柯文忠有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人高寅一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人王福建有期徒刑一年至二年，并处罚金；判处被告人朱凯一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人张云有期徒刑一年至二年，并处罚金，并对其撤销缓刑，数罪并罚；判处被告人黄高财、严志强有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人陈晓伟有期徒刑六个月至八个月，并处罚金；判处被告人陈伟、张海、蔡宝雄、龚伦鹏、洪超有期徒刑六个月至一年，并处罚金；判处被告人施主强有期徒刑二年至三年，并处罚金；除张成武、张云以外，对其他被告人是否适用缓刑由法庭依法裁判。 上列19名被告人对起诉指控的事实均不持异议，且当庭均表示自愿认罪并接受处罚。 被告人张成武的辩护人提出的辩护意见是：张成武具有自首情节，自愿认罪认罚，退出全部违法所得，无前科劣迹，并身患四级肢体残疾，请求对其适用缓刑。 被告人陈季辉的辩护人提出的辩护意见是：陈季辉具有自首情节，自愿认罪认罚，主动退赃，无前科劣迹，建议对其适用缓刑。 被告人吴建方的辩护人提出的辩护意见是：吴建方具有自首情节，自愿认罪认罚，积极退赃，无前科劣迹，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人上官知泓的辩护人提出的辩护意见是：上官知泓具有自首情节，自愿认罪认罚，主动退赃，无前科劣迹，建议对其适用缓刑。 被告人柯恩光的辩护人提出的辩护意见是：柯恩光主观恶性较小，参与犯罪的程度较低，危害较小，其具有自首情节，自愿认罪，积极退赃，无前科劣迹，建议对其适用缓刑。 被告人柯文忠的辩护人提出的辩护意见是：柯文忠具有自首情节，自愿认罪，积极退赃，无前科劣迹，建议对其适用缓刑。 被告人高寅的辩护人提出的辩护意见是：高寅系从犯，具有坦白情节，当庭认罪认罚，积极退赃，且系初犯，建议对其适用缓刑。 被告人王福建的辩护人提出的辩护意见是：王福建系从犯，具有自首情节，认罪认罚，退出违法所得，且系初犯，建议对其适用缓刑。 被告人朱凯的辩护人提出的辩护意见是：朱凯具有自首情节，积极退赃，且系初犯，建议对其减轻处罚，在一年以下量刑并适用缓刑。 被告人张云的辩护人提出的辩护意见是：张云系从犯，具有自首情节，当庭自愿认罪认罚，积极退赃。 被告人黄高财的辩护人提出的辩护意见是：黄高财系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，积极退赃，无前科劣迹，建议对其适用缓刑。 被告人严志强的辩护人提出的辩护意见是：严志强系从犯，自愿认罪，已经退赃，无前科劣迹，建议对其适用缓刑。 被告人陈晓伟的辩护人提出的辩护意见是：陈晓伟系从犯，具有坦白情节，积极退赃，无前科劣迹，建议对其适用缓刑。 被告人陈伟的辩护人提出的辩护意见是：陈伟系从犯，具有坦白情节，认罪态度好，退出全部违法所得，无前科劣迹，建议对其适用缓刑。 被告人张海的辩护人提出的辩护意见是：张海系从犯，具有自首情节，自愿认罪，无前科劣迹，建议对其适用缓刑。 被告人蔡宝雄的辩护人提出的辩护意见是：蔡宝雄具有坦白情节，当庭认罪，主动退赃，建议对其适用缓刑。 被告人龚伦鹏的辩护人提出的辩护意见是：龚伦鹏系从犯，具有自首情节，当庭认罪认罚，积极退赃，无前科劣迹，建议对其适用缓刑。 被告人洪超的辩护人提出的辩护意见是：洪超系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，无前科劣迹，建议对其适用缓刑。 被告人施主强的辩护人提出的辩护意见是：施主强具有自首情节，当庭认罪认罚，积极退赃，社会危害小于其他主犯，且系初犯，建议对其适用缓刑。 经审理查明：2016年9月至2018年1月间，被告人张成武（四级肢体残疾）以营利为目的，自己坐庄并设置赌博规则，通过微信发展下级代理，为代理注册代理账号、提供登录密码，由代理建立微信群招揽赌客并接受投注以及结算赌资，赌客与庄家张成武根据竞猜北京赛车PK10网站（网址http：//www.pk10tv.com）开奖结果，以押大小、单双以及特号（冠军号）等方式进行赌博，张成武按照赌客投注额的2.5％“返水”给代理。张成武以此共非法获利144.557566万元。 1.2016年9月底至2017年5月，被告人上官知泓、陈季辉、吴建方等人以营利为目的，担任张成武的下级代理，组建微信群招揽赌客并接受投注，以上述方式组织网络赌博活动并进行分红，被告人柯恩光、柯文忠于2017年3月参与组织网络赌博活动并入股分红，被告人张云、朱凯、王福建亦先后占股参与分红，朱凯还向陈季辉提供银行卡用于接收、流转赌资。被告人上官知泓、陈季辉、吴建方等人先后招募、雇佣被告人高寅、王福建、严志强、陈伟、龚伦鹏、洪超、黄高财、陈晓伟、张海、蔡宝雄担任微信赌博群的“收米员”，负责收付款、上下分等事宜。在此期间，陈季辉非法获利约36.7万元、吴建方非法获利约36.7万元、上官知泓非法获利约36万余元、柯恩光非法获利21万余元、柯文忠非法获利21万余元、高寅非法获利约4.5万元、王福建非法获利约7.2万元、朱凯非法获利约3万元、张云非法获利约5万元、黄高财非法获利约4万元、严志强非法获利约3万元、陈晓伟非法获利约0.9万元、陈伟非法获利约2万元、张海非法获利约1.5万元、蔡宝雄非法获利约2.7万元、龚伦鹏非法获利约1.5万元、洪超非法获利约1.5万元。 （1）2016年9月底，被告人上官知泓、陈季辉、吴建方等人以营利为目的，担任张成武的下级代理，经商议组建微信群招揽赌客并接受投注，以上述方式组织网络赌博活动并进行分红，上官知泓占股25％、陈季辉、吴建方分别占股17.5％，其余股份用于日常开支等，后又吸收被告人张云为股东亦参与分红，占股5％。上官知泓作为发起人和出资人，负责出资购买作案电脑、手机、租房以及招揽赌客；吴建方作为发起人，负责微信群运营、招募、管理“收米员”（财务人员）以及招揽赌客；陈季辉作为发起人，负责总财务，即与“收米员”结算赌资、与庄家张成武联系对接、结算赌资以及发放股东分红等；张云负责招揽赌客。上官知泓等人先后招募、雇佣高寅、王福建、严志强、陈伟、龚伦鹏、洪超等人担任微信赌博群的“收米员”，负责收付款、上下分等事宜。同年12月，被告人朱凯在明知陈季辉等人组织网络赌博活动的情况下，仍提供以其母亲元某名义办理的一张尾号为5468的建行卡给陈季辉，用于接收、流转赌资。截至2017年2月底，陈季辉等人使用陈季辉的尾号为20232的建行卡与张成武进行结算，其中从张成武处接收赌资（含“返水”）122.9956万元，流转赌资77.6887万元给张成武；陈季辉等人使用元某的尾号为5468的建行卡与张成武进行结算，其中从张成武处接收赌资（含“返水”）125.2669万元，流转赌资151.481266万元给张成武。经统计，张成武坐庄赔钱19.092534万元。在此期间，上官知泓非法获利约22万元，陈季辉、吴建方分别非法获利约15.7万元，张云非法获利约5万元。 （2）2017年3月，被告人上官知泓、陈季辉、吴建方、柯恩光、柯文忠等人以营利为目的，继续担任张成武的下级代理，仍采用上述方式组织网络赌博活动并进行分红，上官知泓占股10％，陈季辉、吴建方、柯恩光、柯文忠分别占股15％，其余股份用于发放福利、日常开支等，后又吸收被告人朱凯、王福建为股东亦参与分红，朱凯、王福建分别占股5％。上官知泓、柯恩光负责出资、招揽赌客；吴建方负责出资、招募、管理“收米员”；陈季辉负责出资并仍负责总财务；柯文忠负责出资、微信群的日常管理以及处理与赌客的纠纷等。上官知泓等人先后招募、雇佣高寅、黄高财、严志强、陈晓伟、张海、蔡宝雄等人担任微信赌博群的“收米员”，负责收付款、上下分等事宜。此外，上官知泓等人在此期间为牟取更多非法利润，除担任张成武的下级代理外还自己坐庄，亦采用上述方式与赌客对赌。截至2017年5月13日，陈季辉掌管的元某尾号为5468的建行卡账户内共接收赌资690.1532万元，流转赌资860.1717万元，其中从张成武处接收赌资（含“返水”）135.9431万元，流转赌资253.7088万元给张成武。经统计，张成武坐庄赢钱117.7657万元。在此期间，上官知泓非法获利14万余元，陈季辉、吴建方、柯恩光、柯文忠分别非法获利21万余元，朱凯、王福建分别非法获利约3万元。 2.2016年下半年至2018年1月，被告人施主强以营利为目的，担任被告人张成武的下级代理，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客并接受投注，亦采用上述方式组织网络赌博活动。在此期间，施主强从张成武处接收赌资262.5234万元（用于赔付赌客以及“返水”），施主强流转赌资308.4078万元给张成武，张成武坐庄赢钱45.8844万元。 2017年5月11日，被告人陈伟在福建省福州市仓山区城门镇一网吧被公安机关抓获；同年5月13日，被告人严志强、高寅、陈晓伟在福建省福州市仓山区滨海嘉年华小区B区2座205室内被公安机关抓获，公安机关现场查扣电脑1台、手机6部以及赌资6万元，后将其中3部手机发还；同年7月5日，被告人陈季辉、吴建方、上官知泓、柯恩光、柯文忠、朱凯、王福建、张云、龚伦鹏、洪超等10人主动至公安机关投案；同年7月20日，被告人黄高财、张海主动至公安机关投案；同年10月16日，被告人蔡宝雄在福建省福州市火车南站被公安机关抓获；2018年1月27日，被告人施主强经公安机关电话通知到案；同年3月23日，被告人张成武主动至公安机关投案。上列被告人归案后，均如实供述了本案事实。 案发后，被告人张成武主动退出其个人全部违法所得，被告人陈季辉主动退出违法所得30万元，被告人吴建方主动退出违法所得20万元，被告人上官知泓主动退出违法所得10万元，被告人柯恩光主动退出违法所得18万元，被告人柯文忠主动退出违法所得17万元，被告人高寅、朱凯、严志强主动退出违法所得各3万元，被告人王福建、张云、黄高财主动退出违法所得各4万元，被告人陈晓伟、陈伟主动退出其个人全部违法所得，被告人张海、龚伦鹏主动退出违法所得各1.5万元，被告人蔡宝雄主动退出违法所得2.7万元，被告人施主强主动退出违法所得10万元。 另查明：被告人张云因涉嫌犯故意伤害罪，于2019年2月15日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕，同年3月22日转为取保候审，同年5月9日被福建省福州市台江区人民法院以故意伤害罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限自2019年5月28日起至2020年5月27日止）。此外，公安机关经查询未发现其他18名被告人有前科劣迹。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.上列19名被告人的供述与辩解证明，本案组织网络赌博及各自参与的相关情况，并在庭审中各自对公诉机关指控的事实均不持异议，都表示自愿认罪并接受处罚。 2.证人张某证言证明：2016年11月15日，上官知泓加其微信，之后将其拉进群名叫“保时捷”的微信群，群内大约60人左右，里面玩竞猜赛车赌博。从11月15日至12月25日，其共输了55万元左右，其与对方都是通过支付宝、微信转账的，对方支付宝是156××××8192，微信名称是保时捷收米员2，账号18×××78，对方招商银行卡是62×××93，户名陈伟。12月25日，其输了16万元，后其押中了12万元，但被群主踢出群，遂向公安报案。 3.证人吴某甲证言证明：张成武通过魏某、童某、迟丽花、杜素金等人银行卡转账给由其使用的郑某等人银行卡，双方有借贷关系。 4.证人吴某乙证言证明：其帮吴某甲从郑某卡上取过一次钱，是2018年元旦前后，在福州一家建行提款100万元，不清楚干什么用的。其不认识张成武。 5.证人郑某证言证明：其将一张尾号为8509的建行卡借给朋友郑福状使用。 6.证人吴某丙、魏某、池某、童某证言，均证明将各自的银行卡及手机卡交给张成武使用。 7.证人元某证言证明：2016年底，以其名义办理的一张尾号5468建行卡被朱凯拿去用了，他还开通了网银，其不清楚他干什么用的。 8.辨认笔录证明，证明柯文忠辨认出参赌人员柯日。 9.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、电子证物检查工作记录、情况说明、退赃凭证等证据证明，公安机关搜查作案地点福州市仓山区滨海嘉年华小区B区2座205室的情况、扣押及发还相关物品情况、电子证物检查情况以及被告人退赃情况。 10.调取证据通知书、调取证据清单以及租赁合同证明：2017年2月27日，林仁强与严志强签订租赁合同，约定由前者将福州市仓山区首山路西侧滨海嘉年华二期B1区2#205室租给后者使用，租期1年。 11.福建省统计局网站统计信息、赌博网站界面、微信聊天记录、支付宝记录、相关人员银行账户信息、银行交易记录、淮安淮裕会计师事务所淮裕统字（2019）第008号、淮裕统字（2019）第009号统计报告等证据证明，涉案人员利用计算机网络组织赌博的情况以及涉案款项、被告人违法所得等情况。 12.发破案经过及归案经过、临时寄押证明、受案登记表、立案决定书、被告人户籍信息表、张成武残疾人证及病案资料、案底查询记录、调取证据通知书、调取证据清单及张云故意伤害案刑事判决书、缓刑执行材料等证据证明，本案发破案情况和各被告人归案情况、基本信息及前科劣迹情况等事实。 上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明力，本院予以确认。 本案审理期间，被告人高寅又退出违法所得1.5万元，被告人王福建又退出违法所得3.2万元，被告人洪超退出违法所得1.5万元。 本院认为，被告人张成武、陈季辉、吴建方、上官知泓、柯恩光、柯文忠、高寅、王福建、朱凯、张云、黄高财、严志强、陈晓伟、陈伟、张海、蔡宝雄、龚伦鹏、洪超、施主强以营利为目的，利用计算机网络组建微信群招揽赌客，组织赌博活动，情节严重，其行为均构成开设赌场罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人张成武、陈季辉、吴建方、上官知泓、柯恩光、柯文忠、高寅、王福建、朱凯、张云、黄高财、严志强、陈晓伟、陈伟、张海、蔡宝雄、龚伦鹏、洪超交叉结伙实施开设赌场犯罪，系共同犯罪。在该共同犯罪中，被告人张成武、陈季辉、吴建方、上官知泓、柯恩光、柯文忠、朱凯、张云在各自参与的阶段均起主要作用，王福建在其参与的第二阶段（2017年3月至2017年5月）亦起主要作用，都是主犯，应当按照各自参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚，其中王福建、朱凯、张云三人系作用相对较小的主犯，可酌情从轻处罚；被告人高寅、黄高财、严志强、陈晓伟、陈伟、张海、蔡宝雄、龚伦鹏、洪超在各自参与的阶段均起次要作用，王福建在其参与的第一阶段（2016年9月底至2017年2月底）亦起次要作用，均系从犯，依法都应当从轻或者减轻处罚。被告人张成武、施主强共同实施开设赌场犯罪，系共同犯罪。在该共同犯罪中，二被告人均起主要作用，都是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 被告人张成武、陈季辉、吴建方、上官知泓、柯恩光、柯文忠、王福建、朱凯、张云、黄高财、张海、龚伦鹏、洪超、施主强犯罪以后自动投案，均如实供述罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人高寅、严志强、陈晓伟、陈伟、蔡宝雄归案后均如实供述罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。本案19名被告人当庭均自愿认罪并接受处罚，均可依法从宽处理。被告人张成武、高寅、王福建、朱凯、黄高财、严志强、陈晓伟、陈伟、张海、蔡宝雄、龚伦鹏、洪超、施主强均已退出各自全部违法所得，可酌情从轻处罚；被告人陈季辉、吴建方、上官知泓、柯恩光、柯文忠、张云退出各自部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人张云在缓刑考验期限届满前被发现还有本案罪行没有判决，依法应当撤销缓刑，将前罪所处刑罚与本罪所判刑罚进行并罚。根据本案被告人各自犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合每个被告人在各自共同犯罪中的所处地位、所起作用和各自具有的上述量刑情节，本院依法决定对被告人陈季辉、吴建方、上官知泓、柯恩光、柯文忠、高寅、王福建、朱凯、张云、黄高财、严志强、陈晓伟、陈伟、张海、蔡宝雄、龚伦鹏、洪超、施主强等18人减轻处罚，并依法对高寅、王福建、朱凯、黄高财、严志强、陈晓伟、陈伟、张海、蔡宝雄、龚伦鹏、洪超、施主强等12人宣告缓刑。 针对辩护人提出的上述辩护意见，本院根据查明的事实及证据，依照相关法律规定，评判如下： 1.关于辩护人提出“柯恩光主观恶性较小，参与犯罪的程度较低，危害较小”的辩护意见，经查，在2017年3月至2017年5月的开设赌场犯罪中，被告人柯恩光系发起人之一，其出资入股，参与分红，并招揽赌客进群赌博，且在此期间，其非法获利21万余元，属于犯罪情节严重。因此，其辩护理由不能成立，本院不予采纳。 2.关于辩护人提出对被告人张成武、陈季辉、吴建方、上官知泓、柯恩光、柯文忠适用缓刑的辩护意见，经查，上列6名被告人犯罪情节严重，并系主犯，所组织的网络赌博活动赌资数额大，且各自获取违法所得数十或百余万元，该6人不符合适用缓刑的法定条件，故该辩护意见不成立，本院不予采纳；但被告人陈季辉、吴建方、上官知泓、柯恩光、柯文忠系被告人张成武的下线代理，且均具有自首等情节，本院依法亦已对其减轻处罚。 3.关于辩护人提出“王福建、张云系从犯”的辩护意见，经查，在2016年9月底至2017年2月底的开设赌场犯罪中，张云占股分红，招揽赌客，起主要作用，应认定为主犯；在2017年3月至2017年5月的开设赌场犯罪中，被告人王福建占股分红，起主要作用，应认定为主犯。因此，对该辩护意见，本院不予采纳，但被告人王福建、张云系作用相对较小的主犯，本院亦酌情对其从轻处罚。 4.关于辩护人提出“建议对朱凯减轻处罚，在一年以下量刑并适用缓刑”的辩护意见，根据被告人朱凯的犯罪情节及其具有的量刑情节，本院已依法对其减轻处罚并适用缓刑，但辩护人提出对其在一年以下量刑的建议不当，本院不予采纳。 5.辩护人提出的其他辩护意见经审查成立，本院予以采纳。 综上，公诉机关指控被告人张成武、陈季辉、吴建方、上官知泓、柯恩光、柯文忠、高寅、王福建、朱凯、张云、黄高财、严志强、陈晓伟、陈伟、张海、蔡宝雄、龚伦鹏、洪超、施主强犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张成武犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一百六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人陈季辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年9月23日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人吴建方犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年9月23日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人上官知泓犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年9月23日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人柯恩光犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年3月23日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人柯文忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年3月23日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人高寅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人王福建犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人朱凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十、撤销福建省福州市台江区人民法院（2019）闽0103刑初238号刑事判决以被告人张云犯故意伤害罪对其宣告缓刑的部分。 被告人张云犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元；与上述其前罪被处刑罚有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2021年11月17日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十一、被告人黄高财犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十二、被告人严志强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十三、被告人陈晓伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十四、被告人陈伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十五、被告人张海犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十六、被告人蔡宝雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十七、被告人龚伦鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十八、被告人洪超犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十九、被告人施主强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十、扣押在案的赌资人民币6万元以及各被告人退出的上述违法所得均予以没收，上缴国库。 二十一、扣押在案的涉案物品予以没收，由本区公安机关依法处置。 二十二、继续追缴相关被告人尚未退出的违法所得共计人民币57.4万元（其中：陈季辉6.7万元、吴建方16.7万元、上官知泓26万元、柯恩光3万元、柯文忠4万元、张云1万元），并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马晓明 审 判 员  孙荣山 人民陪审员  冯学忠 二〇一九年十二月二十六日 法官 助理  牛金龙 书 记 员  管其杰 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。