广东省新丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0233刑初125号 公诉机关新丰县人民检察院。 被告人黄全英，曾用名黄仓英，男，1986年4月20日出生，汉族，籍贯广东省茂名市电白县，文化程度初中，身份证号码440************738，住广东省电白县***********。因犯非法拘禁罪于2006年8月被判处有期徒刑二年；因犯妨害信用卡管理罪于2015年10月16日被判处有期徒刑一年十个月，2015年10月19日刑满释放。因本案于2019年4月12日被羁押，2019年4月13日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于新丰县看守所。 指定辩护人古健明，新丰县法律援助处律师。 被告人黄儒英，男，1993年12月22日出生，汉族，籍贯广东省茂名市电白县，文化程度初中，身份证号码440************790，住广东省电白县***********。因犯侵犯公民个人信息罪于2016年9月7日被判处有期徒刑一年，2017年3月24日刑满释放。因本案于2019年4月12日被羁押，2019年4月13日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于新丰县看守所。 指定辩护人李海华，新丰县公职律师事务所律师。 被告人邓国万，绰号肥仔，男，1991年1月5日出生，汉族，籍贯广东省茂名市电白县，文化程度初中，身份证号码440************55X，户籍住址广东省电白县************，现住址广东省新丰县*********。因本案于2019年4月12日被羁押，2019年4月13日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于新丰县看守所。 辩护人廖启康，广东海法律师事务所律师。 被告人黄尚英，男，1995年8月16日出生，汉族，籍贯广东省茂名市电白县，文化程度初中，身份证号码440************750，住广东省电白县***********。因本案于2019年4月12日被羁押，2019年4月13日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于新丰县看守所。 指定辩护人温国成，新丰县公职律师事务所律师。 被告人黄凤明，男，1994年6月1日出生，汉族，籍贯广东省茂名市电白县，文化程度初中，身份证号码440************719，住广东省电白县***********。因本案于2019年4月12日被羁押，2019年4月13日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于新丰县看守所。 指定辩护人林浪浩，新丰县法律援助处律师。 新丰县人民检察院以新检诉刑诉[2019]122号起诉书指控被告人黄全英犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪；被告人黄儒英、邓国万、黄尚英、黄凤明犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新丰县人民检察院检察员罗文丽出庭支持公诉，被告人黄全英及其辩护人古健明、被告人黄儒英及其辩护人李海华、被告人邓国万及其辩护人廖启康、被告人黄尚英及其辩护人温国成、被告人黄凤明及其辩护人林浪浩到庭参加了诉讼。现已审理终结。 新丰县人民检察院指控，1、2019年3-4月期间，被告人黄全英伙同被告人邓国万、黄尚英、黄凤明、黄儒英在新丰县丰城街道黄陂村新丰县*****方向村道（大广高速高架桥下），通过拨打内蒙古呼和浩特市、陕西省西安市的电话冒充领导、熟人虚构事实实施诈骗行为。被告人黄全英提供诈骗使用的车辆、手机、手机卡等工具，并提供诈骗对象的身份、手机号码等公民个人信息及收款的银行账户，被告人邓国万、黄凤明、黄尚英、黄儒英四人负责打电话伪装成领导实施诈骗。2019年4月12日，新丰县公安局对上述五名被告人实施诈骗的新丰县********广高速高架桥下进行勘查，并扣押用于诈骗的手机及多张手机卡，后经韶关市公安机关调取的手机号码通话清单，该团伙拨打诈骗电话3085余次，其中：1、手机号码：187*****497（陕西西安），手机串号：862********016、862********382，拨打次数：810次；2、手机号码：137*****494（内蒙古呼和浩特），手机串号：866********378，拨打次数：165次；3、手机号码：188*****132（陕西西安），手机串号：862********016，866********378，拨打次数：330次；4、手机号码：187*****832（陕西西安），手机串号：862********382，862********016，拨打次数：886次；5、手机号码：151*****438（陕西西安），该号码为邓国万所使用，作案成功后被丢弃，拨打次数894次。 2、2019年3月27日，被告人黄全英伙同被告人邓国万、黄尚英、黄凤明、黄儒英在新丰县丰城街道黄陂村新丰县*****方向村道（大广高速高架桥下），通过拨打电话冒充领导、熟人虚构事实实施诈骗行为。被告人邓国万使用黄全英提供的诈骗对象的身份和电话号码及收款的银行账户，通过黄全英提供的手机号码151*****438拨打被害人李忠斌133*****810手机，后通过冒充领导虚构送礼的理由，使被害人李忠斌信以为真，通过同事王新丽的农业银行账号622*************273向对方提供的张秀斌的农业银行账号623*************777转账8000元。 3、被告人黄全英伙同被告人邓国万、黄尚英、黄凤明、黄儒英在新丰县丰城街道黄陂村新丰县*****方向村道（大广高速高架桥下）。2019年4月11日，被害人张新华135*****129手机接到一个男子通过187*****832号码拨打的电话，该男子伪装为领导身份要求张新华转账，后张新华通过建设银行卡621*************636向对方提供管文志名下的建设银行账户621*************801转账3000元。新丰县公安局2019年4月12日对案发现场进行勘查，现场提取并扣押了黄色直板GUSUNV30手机一台，该手机号码为187*****832。 公诉机关认为，被告人黄全英、邓国万、黄尚英、黄凤明、黄儒英无视国家法律，以非法占有为目的，通过拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，已构成诈骗罪且有其他严重情节。被告人黄全英无视国家法律，违反国家有关规定，明知他人利用公民个人信息实施犯罪，仍向他人提供公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，构成侵犯公民个人信息罪。被告人黄全英的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一和第二百六十六条的规定，已构成侵犯公民个人信息罪和诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人黄全英、黄儒英在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。请依法判处。 被告人黄全英辩称，今年4月份那几天，其是和其他四个被告人在一起，知道他们实施诈骗，但其本人没具体参与诈骗，对指控其犯诈骗罪无异议；对指控其犯侵犯个人信息罪有异议，认为诈骗对象的身份、手机号码等公民个人信息及收款的银行账户这些不是其提供的。辩护人的辩护意见：黄全英自愿认罪且退还了赃款，希从轻处罚。 被告人黄儒英对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。辩护人对黄儒英犯诈骗罪不持异议，并认为黄儒英是从犯，又能自愿认罪和自愿退还赃款，希对黄儒英依法判处。 被告人邓国万对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪，希从轻处罚。辩护人对邓国万犯诈骗罪不持异议，并提出如下辩护意见：1、邓国万是根据黄全英的安排实施诈骗，在犯罪过程中作用较小，是从犯；2、邓国万是初犯，参与诈骗时间不长，诈骗金额较小；3、邓国万如实供述犯罪事实，自愿认罪；4、邓国万家属庭前已将赃款转到法院指定的账户。综上建议对邓国万从宽处罚并适用缓刑。 被告人黄尚英对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪，希从轻处罚。辩护人对黄尚英犯诈骗罪不持异议，并提出如下辩护意见：1、黄尚英没有诈骗成功，属犯罪未遂；2、本案造成被害人的损失已退还，社会危害性较小；3、从犯罪场所、犯罪工具及生活费用等方面考虑，黄尚英属从犯；4、黄尚英是初犯且自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，建议对黄尚英从轻或减轻处罚。 被告人黄凤明对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪，希从轻处罚。辩护人对黄凤明犯诈骗罪不持异议，并提出如下辩护意见：1、黄凤明是在同案人的指导下参与作案，作案的条件也是同案人提供的，其在本案中起次要作用，是从犯，可予以从轻、减轻处罚；2、黄凤明是初犯，又能自愿认罪；3、黄凤明的家属已代为退还赃款。综上，建议对黄凤明减轻处罚。 经审理查明，2019年3月至4月间，被告人黄全英伙同被告人黄儒英、邓国万、黄尚英、黄凤明，窜到新丰县丰城街道黄陂村新丰县*****方向村道大广高速高架桥下，通过拨打内蒙古呼和浩特市、陕西省西安市的电话冒充领导、熟人虚构事实实施诈骗行为。在诈骗中，黄全英负责五被告人的食宿费用，用车辆接送其他四被告人作案，为其他四被告人提供诈骗使用的手机、手机卡、诈骗对象的身份、手机号码、收款的银行账户等作案工具及被诈骗公民个人信息，并与其他四被告人约定诈骗成功后，获利与实施诈骗成功的个人四六分成，即黄全英得六成，实施诈骗成功的个人得四成。黄儒英、邓国万、黄尚英、黄凤明四人负责打电话伪装成领导实施诈骗。2019年4月12日，新丰县公安局对五名被告人实施诈骗的地点新丰县********广高速高架桥下进行勘查，并在该处查扣了被告人用于诈骗的手机及多张手机卡，后经韶关市公安机关调取的手机号码通话清单，从该清单中累计，该团伙拨打诈骗电话3085次，其中：1、手机号码：187*****497（归属地陕西西安），手机串号：862********016、862********382，拨打次数：810次；2、手机号码：137*****494（归属地内蒙古呼和浩特），手机串号：866********378，拨打次数：165次；3、手机号码：188*****132（归属地陕西西安），手机串号：862********016，866********378，拨打次数：330次；4、手机号码：187*****832（归属地陕西西安），手机串号：862********382，862********016，拨打次数：886次；5、手机号码：151*****438（归属地陕西西安），拨打次数：894次，该号码为邓国万所使用，作案成功后被丢弃。 在上述五被告人的作案中，于2019年3月27日，被告人邓国万使用黄全英提供的手机号码151*****438拨打被害人李忠斌133*****810手机，冒充领导虚构送礼的理由，使被害人李忠斌信以为真，通过同事王新丽的农业银行账号622********87251373向黄全英提供的张秀斌的农业银行账号623*************777转账8000元。邓国万诈骗得款后，从中分取3200元，黄全英分取4800元。 在上述五被告人的作案中，于2019年4月11日，被害人张新华135*****129手机接到一个被告人通过187*****832号码拨打的电话，该被告人伪装为领导身份要求张新华转账，后张新华通过建设银行卡621*************636向黄全英提供的管文志名下的建设银行账户621*************801转账3000元。新丰县公安局2019年4月12日对案发现场进行勘查，现场提取并扣押了黄色直板GUSUNV30手机一台，该手机号码为187*****832。 综上，五被告人诈骗金额为人民币11000元。在本案审理中，五被告人家属共同代五被告人向本院交付退赃款人民币11000元。 以上事实，有经本院质证、认证的如下证据证实： （一）诈骗李忠斌8000元的证据 1、张秀斌623*************777银行账户流水清单，证实：张秀斌的银行账号于2019年3月27日收到王新丽转账8千元。 2、被害人李忠斌的陈述 2019年3月26日17时49分，我接到一个号码151*****438的电话说他姓王，叫我明天到他办公室，我以为是王总。第二天早上8时许，电话又打过来说想给领导送礼，现金不方便，让我给领导转8000元并告诉我户名和卡号（农业银行账号623*************777，户名张秀斌），因为我没有钱就叫同事王新丽按对方提供的账号和户名转了8000元。转账后，他继续来电话要钱，我感觉不对劲，就跟王总核实，发现自己被骗了。 （二）诈骗张新华3000元的证据 1、管文志621*************801银行账户流水清单，证实：2019年4月11日，管文志银行账号收到张新华转来的3000元。 2、被害人张新华的陈述 2019年4月10日下午17时左右，我接到一个自称帮我办事的领导电话187*****832，让我明天早上到他办公室。第二天早上7点55分，电话又打过来说想给领导送钱，问我身上有多少钱，我说我身上有3000元，对方让我先转过去，我就用手机银行转了3000元（对方建设银行账户621*************801，户名管文志），转完后对方又给我打电话要钱，我就问对方哪个单位的，对方没有说话就挂断了，随后电话就打不通了。 （三）全案综合证据 1、书证 （1）常住人口信息表，证实：五被告人的出生时间等身份情况。 （2）抓获经过，证实：五被告人于2019年4月12日被抓获。 （3）违法犯罪记录查询情况说明、刑事判决书、释放证明书，证实：邓国万、黄尚英、黄凤明无犯罪情况，黄全英、黄儒英有犯罪前科及被刑事处罚的情况。 （4）手机号码159*****945机主资料和通话清单，证实：该手机号机主是曹道达（湖南人），及该手机号于2019年2月7日至5月7日期间的通话记录情况。 （5）手机号码151*****438、187*****832、187*****497、137*****494、188*****132通话清单及新丰县公安局刑侦大队出具的情况说明，证实：手机号码151*****438（归属地陕西西安）与被害人李忠斌号码133*****810的通话情况，以及号码151*****438在2019年3月21日至3月27日期间拨打次数894次；号码187*****832（归属地陕西西安）与被害人张新华号码135*****129的通话情况，以及号码187*****832在2019年3月21日至4月11日期间拨打次数886次；号码187*****497（归属地陕西西安）在2019年3月21日至4月12日期间拨打次数810次；号码137*****494（归属地内蒙古呼和浩特）于2019年4月12日拨打次数165次；号码188*****132（归属地陕西西安）在2019年4月11日至4月12日期间拨打次数330次。 （6）被告人指认作案工具照片，证实：被告人邓国万指认作案工具手机、电话卡，以及被告人黄凤明指认其作案所用一台手机的情况。 （7）扣押清单，证实：公安机关依法扣押了（在作案现场）被告人作案所用的手机9台（其中白色苹果6手机2台、白色VIVO手机1台、蓝色直板手机2台、红色直板手机2台、黄色直板手机1台、橙色直板手机1台），写有姓名和电话号码的纸条分别有2捆及2张，写有数字的纸条3张，蓝色纸片3张，电话卡4张、手机充电线3条；被告人黄全英持有的一辆白色北京现代小轿车（车牌粤C*****）、金色苹果6S手机一台、北京现代车钥匙一串；从被告人承租的出租屋（新丰县*********住宅）搜查扣押了银色苹果6SPlus手机一台、灰色苹果6手机一台、黑色小米手机一台。 （8）扣押写有姓名和电话号码的纸条照片及复印件，证实：被告人使用的诈骗对象姓名和电话号码。 （9）缴款票据，证实：五被告人家属共同为五被告人向本院交付退赃款11000元。 （10）行驶证，证实：粤C*****北京现代小轿车的所有人是欧志春。 2、鉴定意见 韶公（司）鉴（DNA）字[2019]419号鉴定意见书，证实：鉴定机构对公安机关扣押并送检的涉案矿泉水瓶、手机、充电线、五被告人血样、手机卡、铁盒等材料分别编号，经鉴定，（1）编号为1的纯悦矿泉水瓶、编号为14的白色充电宝与邓国万血样的STR分型相同；（2）编号为3的农夫山泉矿泉水瓶、编号为4、8、9、11的手机与黄儒英血样的STR分型相同；（3）编号为2的纯悦矿泉水瓶检出混合STR分型，包含了黄儒英及黄尚英血样的STR分型；（4）编号为5的手机检出混合STR分型，包含了邓国万及黄尚英的STR分型；（5）编号为6的手机检出混合STR分型，包含了黄凤明及黄尚英血样的STR分型；（6）编号为13的充电宝、编号为15的充电线、编号为16的充电线检出混合STR分型，包含了邓国万及黄儒英血样的STR分型。 3、电子数据，证实：扣押被告人手机卡使用的信息情况。 4、现场勘查笔录及照片，证实：2019年4月12日，新丰县公安局到案发现场新丰县********广高速高架桥下进行勘查的情况，提取、查扣了藏在现场的多台手机、多张手机卡（大多用塑料袋装）等作案工具。 5、被告人的供述及辨认笔录 （1）黄全英的供述 我没有参与诈骗。我来过新丰三次，我于2019年3月15日左右驾驶白色现代小车（车牌：粤C*****）搭着我弟弟黄儒英及三个不知名老乡来到新丰，我是来找工作的，他们四人是顺便搭我的车过来玩的，2019年3月18日我通过中介在新丰县*********租了一间房。3月23日我借朋友的奥德赛小车在新丰用了3、4天，并在3月份的时候和其他四个人开着奥德赛去过新丰县沙田镇一个农庄喝酒。最近一次是在2019年4月10日下午四点多来到新丰的。4月10日至12日这三天都是我开这辆白色小轿车。车上的黄色工程帽是我在网上买来做工戴的。2019年4月12日，我驾驶一辆白色现代小轿车（车牌粤C*****）搭载着我弟弟黄儒英及另外三个不知名的同乡，在新丰县的郊外被民警抓获。他们四人中有个胖子叫我老表，其他三人都是叫我全英。租房子是我出钱租的，他们四个人只是借住几天，他们的生活开销是他们自己的事。 在混杂照片中，黄全英辨认出与其一起被公安机关抓获的老乡邓国万、黄凤明、黄尚英及其弟弟黄儒英。 （2）邓国万的供述 我与光哥、凤哥、阿长、老鬼通过打电话以“猜猜我是谁”的方式实施了电话诈骗，其中我和凤哥、阿长、老鬼都是负责拨打诈骗电话的，光哥是我们的老板，负责提供手机、手机卡、银行卡、公民个人信息及我们的住房和饮食等开销。我们都是使用手机微信联系对方的，他们平时称呼我为肥仔、老表。我们使用过两辆车进行踩点及接送，清明前使用的是一辆蓝黑色奥德赛小车（车牌是粤K开头的），清明后使用一辆白色现代小车（车牌是粤C开头的）。我们四人一直都是在新丰县清水湾山庄附近的高架桥桥下拨打诈骗电话。光哥每天早上把我们送到指定的工作地点新丰高架桥桥下后，把我们使用的手机分发给我们，光哥就会离开，我们收工时，光哥就会过来接我们。诈骗回来的钱按四六分成，我们拿四成，老板光哥拿六成。被抓获时，我们四人穿的都是类似室外电工工作的上衣，这些衣服都是光哥提供的，当地人看到我们在高架桥下面，都会以为我们是电工工作人员，还有四个黄色工地头盔在车上，不过我们没有戴过。 我们在2019年3月14日到了新丰，过了几日后，开始参与打诈骗电话，在新丰这段时间都是诈骗西安、内蒙古的对象，呼和浩特的手机号码是阿长在使用。我打诈骗电话约有十几天，平均每天就打100个电话，最多的一天打了180个电话，最少的一天也有70、80个，我一共拨打了约1500个诈骗电话。我用过三台老人机，有一台被我扔到高架桥下了，有一台被锁机了不能用，还有一台是我准备使用的新机，放在高架桥下，还未使用。光哥提供电话号码给我们四人拨打，我们四个人就负责打电话，诈骗成功与否，我们四人都会私下向光哥汇报。打完诈骗电话后，光哥要求我们要机卡分离。 每次开工前，我们按照光哥指定的一台白色VIVO国产手机以及一张写着“取钱仔”联系电话的字条来联系“取钱仔”拿银行账号，“取钱仔”电话号码基本上每天都不一样的。在诈骗成功后我们就会打电话通知“取钱仔”取钱。光哥一般在到达作案地点后就将这台手机交给阿鬼保管，我们要用的时候就找阿鬼拿。 在2019年清明节前的一天上午，光哥开车送我们四个人到了沙田镇的一处偏僻水塘边上，我们四个人就在水塘边上实施电话诈骗。那天我利用光哥提供的资料拨打了位于西安的一个电话号码，以“猜猜我是谁”的方式成功诈骗到8000元，我得3200元，光哥得4800元。诈骗成功所使用的那台手机和手机卡被我丢弃在沙田镇的一处路边。我听其他人讲，在我们被抓的前一天阿长得了3000元，具体是骗得事主3000元还是分得3000元就不清楚。 在混杂照片中，邓国万辨认出光哥（即黄全英）、阿鬼（即黄儒英）、凤哥（即黄凤明）、阿长（即黄尚英）。 （3）黄尚英的供述 在公安侦查期间的供述：我没有参与电信诈骗。我与黄凤明、老黄、老表、我叫哥的男子两次来新丰找工作，平时大家在出租屋做饭吃，买菜的钱是五个人凑的。民警在出租房搜查到的一台银色苹果6SPLUS手机，MEID：353********7769是我平时用的。在2019年4月12日，我们五个人在去找农庄吃饭的路上被民警抓获。 在混杂照片中，黄尚英辨认出我叫哥的男子（即黄全英）、黄凤明、老黄（即黄儒英）、老表（即邓国万）。 在庭审时的供述：我和其他四个被告人是同村人，平时大家不是经常在一起。五被告人一起实施了诈骗，是冒充领导打电话进行诈骗。诈骗时，我、黄凤明、黄儒英、邓国万在一起，大家各打各的诈骗电话，我不清楚黄全英负责什么，他没有打电话诈骗。我不知道来新丰诈骗是谁提议的，我们五被告人一起来过两次新丰，3月份来过一次，4月份来过一次，两次共呆了差不多一个月，是邓国万开车来的。在新丰期间，我用过4台手机，号码不记得了，我可能打了一两百次诈骗电话。我不清楚诈骗所用的手机、手机卡和被害人信息是谁提供的，是放在高架桥下自己拿的。 （4）黄凤明的供述 我与同村的黄尚英、肥仔（邓国万）、黄全英、黄儒英（黄全英的弟弟）以冒充领导“猜猜我是谁”的方式实施电话诈骗，是黄全英组织我们实施诈骗，并提供诈骗使用的手机、手机卡、手机号码，同时还负责我们的日常开销和住宿、接送我们到诈骗的地点。我们于2019年4月10日来到新丰，黄全英在出租屋教我怎么去实施诈骗，并跟我说搞到钱后四六分成，当时黄尚英也在场。2019年3月14日黄全英就带着我跟黄儒英、邓国万、黄尚英四人一起来新丰，期间黄全英叫我跟黄尚英学习如何使用电话诈骗，清明节前我们就回去了。过完清明节后的4月10日下午，黄全英又开车带我们四个人过来新丰，在4月12日，黄全英拿了一张有几十个电话号码的纸条以及一台黄色的老人机给我，我就开始使用电话实施诈骗，大约拨打了七八十个诈骗电话，没有成功诈骗到钱，至于其他人有无诈骗到钱我就不清楚。电话诈骗的模式，是黄全英将我们送到指定的地方，然后发给我们手机以及有电话号码的纸条，我们就以“猜猜我是谁”的方式去拨打纸条上的电话进行诈骗。如果我们认为对方相信我们的话，我们就会将这些电话记录下来，到了第二天上午，黄全英就会给我们提供“取钱仔”的联系方式，让我们找“取钱仔”拿汇钱的银行账号，我们就打前一天记下来的号码，骗他们汇款给我们。 在混杂照片中，黄凤明辨认出黄全英、黄儒英、黄尚英、黄全英的朋友（即邓国万）。 （5）黄儒英的供述 在公安侦查期间的供述：我没有参与电话诈骗。我只是在2019年4月10日来过一次新丰。4月12日18时，我坐三轮车去到九里香山庄路口时，黄全英驾驶一辆白色的北京现代小轿车来到我面前，我上车后看到阿凤、阿强、老表也在，接着被民警抓获。 在庭审时的供述：我和其他四被告人是同村人，其中黄全英是我哥哥。五被告人一起来新丰实施了电话诈骗，黄全英负责开车，其他人负责打诈骗电话。我没有诈骗成功，其他人有没有诈骗成功我就不清楚。作案工具（手机、手机卡、银行账户）和诈骗对象的信息都是黄全英提供的，费用由黄全英承担，黄全英跟我们说，诈骗成功后，获利四六分成。 本院认为，被告人黄全英、黄儒英、邓国万、黄尚英、黄凤明无视国家法律，以非法占有为目的，拨打诈骗电话3千多人次，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，且属其他严重情节。被告人黄全英又违反国家有关规定，明知他人利用公民个人信息实施犯罪，仍向他人提供公民个人信息，情节严重，其行为亦已触犯刑律，构成侵犯公民个人信息罪。依法对黄全英实行数罪并罚。公诉机关指控黄全英犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪；黄儒英、邓国万、黄尚英、黄凤明犯诈骗罪，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。黄全英为其他四被告人提供诈骗使用的手机、手机卡、诈骗对象的身份、手机号码、收款的银行账户等作案工具及被诈骗公民个人信息，有邓国万、黄凤明、黄儒英的供述所证实，足以认定，黄全英对此予以否认，属于狡辩，不予采纳。黄全英、黄儒英曾因故意犯罪被判处有期徒刑之刑罚，刑满释放后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。 在诈骗犯罪中，五被告人是作为一个整体共同犯罪，拨打诈骗电话3千多人次，当中成功诈骗到被害人李忠斌、张新华的款项，属于既遂。黄尚英的辩护人辩称黄尚英没有诈骗成功，属犯罪未遂的意见，不予采纳。共同诈骗犯罪，黄全英是组织者，黄儒英、邓国万、黄尚英、黄凤明是积极实施者，不宜分主从犯。黄儒英、邓国万、黄尚英、黄凤明的辩护人分别认为黄儒英、邓国万、黄尚英、黄凤明是从犯的意见，不予采纳。但相比较而言，黄全英比其他四被告人的作用大，量刑予以适度差别。在所骗李忠斌的款项中，邓国万分得部分款项，黄尚英、黄凤明、黄儒英未分得款项，量刑也予以适度体现。五被告人的家属代为退出诈骗所得赃款，五被告人的辩护人据此理由要求对所犯的诈骗罪酌情从轻处罚，予以采纳。 对被告人及辩护人的其他辩护意见。邓国万、黄尚英、黄凤明及其辩护人分别认为邓国万、黄尚英、黄凤明是初犯，且自愿认罪，要求酌情从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。但视案情及社会危害性等，对邓国万的辩护人所提对邓国万适用缓刑的辩护意见，不予采纳。黄全英虽表示对指控其犯诈骗罪无异议，但又否认参与诈骗，不构成自愿认罪，黄全英的辩护人所提黄全英是自愿认罪的意见，不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款；最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）、（四）项、第三条第（二）项及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人黄全英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币10000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，处罚金人民币15000元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2024年4月11日止） 二、被告人黄儒英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币8000元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2022年11月11日止） 三、被告人邓国万犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2022年4月11日止） 四、被告人黄尚英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2022年4月11日止） 五、被告人黄凤明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2022年4月11日止） 六、对扣押的一辆粤C*****白色北京现代小轿车及一串北京现代车钥匙，由扣押机关新丰县公安局依法处理；对扣押清单所载的作案工具手机、电话卡及手机充电线，由扣押机关新丰县公安局予以没收；被告人黄全英、黄儒英、邓国万、黄尚英、黄凤明共同退出的赃款人民币11000元，由本院发还给被害人，其中发还被害人李忠斌人民币8000元，发还被害人张新华人民币3000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗燕生 审 判 员  李志兵 人民陪审员  陈斯娜 二〇一九年十二月九日 法官 助理  谭章焕 书 记 员  李 莉 附相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》： 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 …… （四）实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： 1、发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的； 2、在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。 具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。 因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定。 三、全面惩处关联犯罪 （二）违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，符合刑法第二百五十三条之一规定的，以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。 使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。 最高人民法院最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》： 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。