江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0102刑初734号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人李某1，女，1999年10月30日出生于江西省南昌市，黎族，初中肄业，户籍地江西省南昌市高新区，住江西省南昌市高新区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月6日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。被告人赖某，男，1993年10月25日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，南昌南俊信息咨询有限公司售前，户籍地江西省南昌市高新区，住江西省南昌市高新区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月6日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。被告人刘某1，女，2000年4月15日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，南昌南俊信息咨询有限公司售前，户籍地江西省抚州市东乡县，住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月6日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。被告人李某2，女，2000年2月3日出生于江西省南昌市，汉族，中专文化，南昌南俊信息咨询有限公司售前，户籍地江西省南昌市高新区，住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月6日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。被告人龚某，女，1999年2月8日出生于江西省南昌市，汉族，中专文化，南昌南俊信息咨询有限公司售前，户籍地江西省南昌市青山湖区，住江西省南昌市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月6日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人汪小剑,江苏朗华律师事务所律师。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉〔2019〕616号起诉书指控被告人李某1、赖某、刘某1、李某2、龚某犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员张新佳、代理检察员徐佳出庭支持公诉，被告人李某1、赖某、刘某1、李某2，被告人龚某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控，2019年1月至4月间，李某3、梅某、李某4、何某（均另案处理）合伙成立南昌南俊信息咨询有限公司（又称南昌鼎亚信息咨询有限公司），租用江西省南昌市青山湖区紫阳大道××号紫阳明珠大厦××栋××室作为办公地点，李某3作为公司负责人，负责公司财务、工资发放、利润分配、人员招聘和进货等，梅某、何某、李某4作为公司股东，负责售后工作，并分别负责一组。被告人李某1、赖某、刘某1、李某2、龚某、熊某1、刘某2、程某、卢某1、付某、李某5、熊某2、邹某、胡某、王某1（后10人均另案处理）人为售前，李某6、徐某（均另案处理）等人为售后。被告人李某1、赖某、刘某1、李某2、龚某等人在微信群中添加不特定的被害人为好友，并与被害人约定互推朋友圈，售前将被害人微信信息发送至每日新增的工作群中，售后伪装成客户添加微商为好友，并分次以小量购买苦荞茶、沙棘辣木茶的方式，制造产品热销假象，售前则诱骗被害人以做产品代理能够降低拿货价格、赚取更多利润的方式骗取被害人支付代理费，共骗取18名被害人人民币182431元。其中，被告人李某1、李某2、龚某在职期间，该团伙共骗取18名被害人人民币182431元；被告人赖某在职期间，该团伙共骗取17名被害人人民币177180元；被告人刘某1在职期间，该团伙共骗取17名被害人人民币176079元。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人李某1、李某2、龚某、赖某、刘某1的刑事责任，现提请法院依法惩处。被告人李某1、赖某、刘某1、李某2、龚某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，表示认罪认罚。被告人龚某的辩护人提出如下辩护意见：被告人龚某没有前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度良好，其家属已代为退赔被害人刘某3的损失并取得谅解，请求从低量刑并适用缓刑。经审理查明，2019年1月至4月间，李某3、梅某、李某4、何某（均另案处理）合伙租用江西省南昌市青山湖区紫阳大道××号紫阳明珠大厦××栋××室作为办公地点，用南昌南俊信息咨询有限公司的名义，以做“沙棘辣木茶”等产品代理为由实施诈骗。李某3作为总负责人，负责财务、工资发放、利润分配、人员招聘和进货等；梅某、何某、李某4作为“股东”，负责售后工作，并分别负责一个业务组。被告人李某1、赖某、刘某1、李某2、龚某以及熊某1、刘某2、程某、卢某1、付某、李某5、熊某2、邹某、胡某、王某1（后10人均另案处理）人为售前人员，李某6、徐某（均另案处理）等人为售后人员，被告人李某1与邹某同时担任业务主管。具体的诈骗方式为：由售前人员在微信群中添加不特定的被害人（均为微商）为好友，并与被害人约定互推朋友圈宣传产品，售前人员再将被害人的微信号提供给售后人员，由售后人员伪装成客户添加被害人为好友，并分次向被害人少量购买沙棘辣木茶等产品，制造该产品热销假象，售前人员继而以做产品代理可以低价拿货、赚取更多利润诱骗被害人支付代理费，共骗取18名被害人共计人民币182431元。其中，被告人李某1、李某2、龚某在职期间，该团伙共骗取18名被害人合计人民币182431元；被告人赖某在职期间，该团伙共骗取17名被害人合计人民币177180元；被告人刘某1在职期间，该团伙共骗取17名被害人合计人民币176079元。具体诈骗事实如下：1.2019年1月3日至11日，何某、李某6、卢某1使用上述方式骗取被害人黄某人民币5251元。2.同年2月15日至18日，梅某、李某4、王某1使用上述方式骗取被害人吕某人民币13501元。3.同年2月25日至28日，被告人刘某1、李某4使用上述方式骗取被害人马某1人民币13501元。4.同年3月14日至15日，何某、李某4、李某6、程某使用上述方式骗取被害人阙某人民币5842元。5.同年3月18日至19日，被告人李某1、李某4、李某6使用上述方式骗取被害人陈某人民币6130元。6.同年3月18日至21日，何某、李某4、李某6、刘某2使用上述方式骗取被害人夏某人民币10842元。7.同年3月20日至4月12日间，梅某、何某、李某4、熊某1使用上述方式骗取被害人冯某人民币6130元。8.同年3月25日至4月15日，梅某、李某4、徐某、邹某使用上述方式骗取被害人李某7人民币11590元。9.同年3月26日至27日，何某、李某4、李某6、李某5使用上述方式骗取被害人欧某人民币6130元。10.同年3月26日至4月10月，何某、李某6、程某使用上述方式骗取被害人顾某人民币6130元。11.同年3月29日至30日，被告人李某2、梅某、何某、徐某使用上述方式骗取被害人向某1人民币12090元。12.同年3月31日至4月26日，何某、李某6、熊某2使用上述方式骗取被害人伍某人民币11130元。13.同年4月10日至12日，被告人刘某1、梅某、李某4、徐某使用上述方式骗取被害人马某2人民币4082元。14.同年4月15日至20日，被告人赖某、梅某、李某4、徐某使用上述方式骗取被害人熊某3人民币41390元。15.同年4月18日至19日，梅某、李某4、徐某、付某使用上述方式骗取被害人卢某2人民币6130元。16.同年4月20日至22日，梅某、李某4、徐某、胡某使用上述方式骗取被害人李某8人民币6130元。17.同年4月22日至26日，被告人龚某、梅某、李某4、徐某使用上述方式骗取被害人刘某3人民币15480元。18.同年4月23日，何某、李某4、李某6使用上述方式骗取被害人王某2人民币952元。2019年4月29日，被告人李某1、龚某、李某2、赖某、刘某1被公安机关抓获，归案后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人龚某的家属代其退赔被害人刘某3人民币1万元并取得谅解。上述事实，被告人李某1、赖某、刘某1、李某2、龚某供认不讳。本案事实另有案件来源情况、户籍资料、抓获经过、归案情况说明、调取证据通知书、调取证据清单、入职表、谅解书等书证，证人罗某的证言，被害人冯某、向某2、陈某、李某7、马某2、熊某3、李某8、刘某3、卢某2、伍某、王某2、黄某、阙某、顾某、夏某、吕某、欧某的陈述，搜查笔录、检查笔录、提取笔录、电子数据微信聊天及转账记录、利润表等证据证实。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为,被告人李某1、赖某、刘某1、李某2、龚某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪。南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某1、赖某、刘某1、李某2、龚某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人李某1、龚某、李某2、赖某、刘某1具有坦白情节，认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人龚某等共同实施电信诈骗犯罪，社会危害性较大，均不宜宣告缓刑，相关辩护意见不予采纳。据此，本院为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，结合各被告人直接实施的诈骗数额、退赔情况等，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年1月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人赖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年1月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年10月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年8月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人龚某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年7月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人李某1、赖某、刘某1、李某2、龚某在其参与犯罪范围内继续退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  安洪强人民陪审员  黄达珈人民陪审员  陆雪萍二〇一九年十二月十八日书 记 员  吴双香