四川省广汉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0681刑初231、236号 公诉机关广汉市人民检察院。 被告人黄维娟，女，1985年12月30日出生，汉族，四川省广汉市人，大专文化，原广汉市人力资源和社会保障局登记部工作人员，住广汉市。被告人黄维娟因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月7日由广汉市公安局决定取保候审，2018年6月1日由广汉市人民法院决定继续取保候审，经本院决定，于2018年12月24日被执行逮捕，现羁押于德阳市看守所。 指定辩护人胡启生，四川世星律师事务所律师。 被告人刘畅，男，1983年1月17日出生，汉族，四川省营山县人，本科文化，原广汉市人力资源和社会保障局科员，住成都市温江区，现住广汉市。被告人刘畅因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月19日被广汉市公安局刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕，现羁押于广汉市看守所。 辩护人唐斌，四川世星律师事务所律师。 被告人钟某，男，1981年1月31日出生，汉族，四川省广汉市人，中专文化，个体工商户，户籍地址广汉市，现住广汉市。被告人钟某因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月27日被广汉市公安局刑事拘留，2017年8月9日被执行逮捕，同年11月8日由广汉市公安局决定取保候审，2018年6月1日由广汉市人民法院决定继续取保候审。 指定辩护人张华彬，四川世星律师事务所律师。 被告人龙某，女，1970年7月13日出生，汉族，四川省广汉市人，初中文化，群众，户籍地址广汉市。被告人龙某因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月7日被广汉市公安局刑事拘留，同年8月9日由广汉市公安局决定取保候审，经广汉市人民检察院批准，于2019年1月16日被执行逮捕，现羁押于德阳市看守所。 指定辩护人肖代利，四川雒鹏律师事务所律师。 被告人廖某，男，1972年3月9日出生，汉族，四川省巴中县人，初中文化，群众，户籍地址广汉市。被告人廖某涉嫌犯诈骗罪于2017年7月27日被广汉市公安局刑事拘留，同年8月9日由广汉市公安局决定取保候审，经广汉市人民检察院批准，于2019年1月16日被执行逮捕，现羁押于广汉市看守所。 辩护人陈英，四川殷诚律师事务所律师。 被告人张某，男，1976年4月27日出生，汉族，四川省广汉市人，高中文化，群众，户籍地址广汉市。被告人张某涉嫌犯诈骗罪于2017年7月27日被广汉市公安局刑事拘留，同年8月9日由广汉市公安局决定取保候审，经广汉市人民检察院批准，于2019年1月16日被执行逮捕，现羁押于广汉市看守所。 辩护人李廷军，四川万寿律师事务所律师。 广汉市人民检察院以广检公刑诉（2018）91号起诉书指控被告人黄维娟、刘畅、钟某犯诈骗罪，于2018年5月25日向本院提起公诉，本院于2018年12月27日作出一审判决，后被告人刘畅不服提起上诉，德阳市中级人民法院于2019年7月17日将本案发回本院重新审判，本院于2019年9月2日立案受理了该案。广汉市人民检察院以广检公刑诉（2019）235号起诉书指控被告人龙某、廖某、张某犯诈骗罪于2019年8月26日向本院提起公诉，因该两案系关联案件，本院受理后依法进行了合并审理，组成合议庭，公开开庭进行了审理。广汉市人民检察院指派检察员台令发、刘胜伟出庭支持公诉，六被告人及辩护人均到庭参加诉讼。审理过程中，广汉市人民检察院以案件需要补充侦查为由建议本院延期审理，本院予以准许。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人黄维娟系广汉市人力资源和社会保障局（以下简称人社局）登记科工作人员。2015年7月，被告人黄维娟谎称能够帮忙办理一次性趸缴社保，通过中间人张某骗取刘某1现金7万元，为掩盖诈骗事实，黄维娟制作虚假退休证并授意被告人钟某以个人银行账户按期向刘某1发放与社保退休待遇等值的钱款。2015年7月至2017年6月，黄维娟采取上述诈骗手段，通过中间人龙某收取购买社保人员共计28人的资金240万余元，通过中间人廖某收取购买社保人员共计12人的资金96万余元，通过中间人张某收取购买社保人员共计11人的资金83万余元，黄维娟本人收取购买社保人员共计2人的资金13万余元，以上共计收取办理一次性购买社保人员共计53人的资金435万元。被告人黄维娟将诈骗所得大部分用于偿还债务和个人消费，部分交于被告人钟某向被害人发放“社保退休待遇”。被告人钟某在明知黄维娟以帮忙购买社保为由骗取他人钱款的情况下，按照黄维娟的授意，通过其个人银行账户为33名一次性购买社保人员发放“社保退休待遇”，共计资金30万余元，钟某本人从中获利3092.14元。 被告人刘畅系广汉市人社局登记科工作人员。2015年底，黄维娟与刘畅商量，由黄维娟联系投保人收取保费，刘畅伪造参保信息，通过操作参保系统造成参保人转移社保成功的假象，骗取参保人给付的投保资金。2015年底至2017年6月，黄维娟通过中间人龙某收取办理补缴社保人员8人的资金共计120万余元，通过中间人廖某收取8人资金共计42万余元，通过中间人张某收取8人的资金共计44万余元，黄维娟自己收取8人资金共计24万余元，以上办理补缴社保人员47人的资金共计230万余元。被告人黄维娟、刘畅共同通过上述方式成功将其中29人的虚假异地参保信息录入广汉市社保系统，虚假参保月数2676个月，虚假缴费金额433678.2元。此外，黄维娟单独操作，成功将其中6人的虚假异地参保信息录入广汉市社保系统，虚假参保月数共计231个月，虚假缴费金额25940.4元。截止2017年10月，通过造假方式成功录入社保系统的35人中共有10人已办理退休并领取社保养老金，造成国家社保资金损失76809.84元。 被告人黄维娟虚构其掌握社保办理名额，能够为他人办理补缴社保、一次性趸缴社保的事实，授意被告人龙某、廖某和张某，介绍人员办理社保，后三被告人利用黄维娟系社保局工作人员的身份和工作便利，在明知投保人不符合投保条件，通过黄维娟系违规办理社保的情况下，为自己及近亲属违规办理补缴社保，为谋取非法利益，按照黄维娟的授意，三被告人主动寻找、介绍投保人员办理补缴社保、一次性趸缴社保，在黄维娟报价基础上，虚增几千元到上万元不等的金额，收取投保人保费，将虚增部分据为己有，并向黄维娟索要好处费。其中，龙某经手收取社保资金361.92万元，交给黄维娟309.172万元，自己实得52.748万元；廖某经手收取社保资金139万元，交给黄维娟130.5万元，自己实得8.5万元，期间，向黄维娟索要好处费1.8万元；张某经手收取社保资金127.36万元，交给黄维娟124.56万元，自己实得2.8万元，期间，向黄维娟索要好处费1.8万元。上述办理社保中，采取违规补缴方式进入社保系统的共计35人，虚构年限2963个月，虚构年限测算应缴资金510476.36元，违规补缴养老保险金额52609.32元。截止2018年11月，已经享受退休待遇领取的社保养老金总额为21.27万元。 公安机关立案侦查后，先后抓获了被告人黄维娟、钟某；被告人刘畅先期接受了纪检监察机关的调查，后经公安机关传讯，主动到案如实供述。2017年6月，广汉市公安局开始调查黄维娟等人假借办理社保敛财的违法事实后，被告人龙某、廖某和张某经与黄维娟合谋后，找到投保人员，收回已经发放的退休证，将办理社保形成的“收条”更换为“借条”，并威胁、教唆办理人员不得配合公安机关调查，篡改、销毁相关证据，以此掩盖违法事实。 公安机关立案侦查后，龙某和黄维娟退还给被害人79.7079万元；廖某和黄维娟退还给被害人24.1671万元；张某和黄维娟退还给被害人23.998636万元。被告人黄维娟、刘畅、钟某退缴了部分违法所得。 广汉市人民检察院认为，被告人黄维娟单独或分别伙同被告人刘畅、被告人钟某，虚构事实，骗取他人现金，数额特别巨大。被告人龙某、廖某、张某以非法占有为目的，伙同黄维娟，骗取他人财物，数额特别巨大。六被告人的行为均已构成诈骗罪。在被告人黄维娟、刘畅的共同犯罪中，二被告人所起作用相当，不区分主、从犯；在被告人黄维娟与被告人钟某的共同犯罪中，钟某起次要作用，是从犯，可以从轻或者减轻处罚；被告人刘畅主动投案如实供述，是自首，可以从轻或减轻处罚。 公诉机关当庭对指控的被告人刘畅成功将29人的虚假异地参保信息录入广汉市社保系统的人数变更为26人。 被告人黄维娟辩称：起诉书指控事实部分不属实，对起诉书指控的涉案金额我不认同，对指控我采用一次性趸缴社保的方式骗取的金额我从被刑警大队调查至今所陈述的都是200多万元，但具体金额记不清了，我自己也没有记账，而且应当扣除我已经退还的部分。一次性趸缴社保针对特定人群往年都会有这个政策，但在我收取本案投保人钱的时候暂时还没有政策，我想等有政策后就将这部分人做进系统。对指控采用补缴方式收取的金额也没有那么多，指控的该笔事实，是刘畅发现社保系统有漏洞来找到我，我们商量一起做这个事情，由我在外面去找人并收钱，刘畅负责做系统，具体要收的钱都是刘畅按符合政策需要补缴的费用测算的，具体是多少费用我记不清楚了，然后由我告诉三个中间人，收到的钱基本都是和刘畅平分的，购买社保人交的钱就是补交的社保费。对于指控的该笔事实，我认为我不应当构成诈骗罪，最近两年我和刘畅两个共同办理补缴和漏缴的社保，其中大部分我和刘畅都是做进了系统的，实际上我为给我钱的人办理了社保手续，并没有说我收了钱不给他们办事，事实上我们已经将大部分人做进了系统并且还有一部分已经领取了国家发放的社保工资。另外，本案投保人和中间人都清楚投保人是没有购买社保资格的。 辩护人提出：对指控事实部分的意见同被告人黄维娟。关于本案的定性，对于以补缴社保名义收取钱款的部分，所谓的被害人都某没有购买社保的资格，黄维娟收到钱后也实际进行了系统操作，投保人不是受害人，黄维娟的该行为不应当构成诈骗罪，黄维娟利用其自身的职务便利以帮助投保人实现其目的收取投保人的钱款属于受贿罪。量刑情节方面，黄维娟系自首，黄维娟在事发后没有逃跑已经在积极处置财产用于退赔，并准备投案，应当构成自首；黄维娟愿意用扣押的财产用于退赔，认罪态度好；能够如实供述，且系初犯。综上，请求对其从轻处罚。 被告人刘畅辩称：对指控的部分事实有异议。最开始是2014年黄维娟找到我，让我利用岗位权限帮她的亲戚在社保系统内虚增参保年限，办妥后要给予感谢费，基于利用政策空子、获取好处和帮朋友的出发点，我与黄维娟商量来做这个事情，需要向投保人收取的钱是我根据做进社保系统的难易程度测算的然后告诉黄维娟，费用从2千元至2万元不等，至于黄维娟找的她的哪些亲戚朋友以及具体收了多少钱我不清楚，我与黄维娟约定收到的钱平分。截止2015年，我利用自己岗位权限将19人做进系统，虚增了社保年限。办成后，黄维娟先后只给了我感谢费14余万元。我从未有骗取他人钱财的想法，我收取的都是感谢费，我也给黄维娟说了让她给她的亲戚朋友解释清楚是通过非正常手段录入，通过正常手段是无法缴进去的，是没有这个政策能够补缴的，投保人也清楚是通过这种方式做进去的。 辩护人提出：对事实部分的意见同被告人刘畅。关于定性有异议，在案证据达不到证明指控犯罪主观故意的目的，通过补缴方式的47人不是受害人，他们明知不符合补缴资格，也不关心黄维娟通过什么手段，只关心是否能够享受国家社保待遇，如果该案不爆发，他们是受益者，而不是受害者，所谓受害者本意是借助黄维娟等人的职务能力达到侵占国家社保资金的目的，刘畅伙同黄维娟收取所谓受害者的系感谢费而非收取的社保费用，刘畅的行为属于利用职务便利非法收受他人财物为他人谋取利益，符合受贿罪的构成要件，构成受贿罪，金额应当以其收到的14余万元予以认定。量刑方面，在刘畅与黄维娟的共同犯罪中，刘畅不是犯意提出者，也不清楚黄维娟是通过什么方式找了哪些人以及收了多少钱，仅负责系统的录入，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。刘畅系自首，公诉机关也予以了认定。综上，请求对被告人刘畅从轻处罚。 被告人钟某辩称：对指控的事实基本没有异议，我和黄维娟是干亲家关系，刚开始黄维娟说帮她给朋友转几个账，后面转款次数变多了黄维娟才给我说是社保的钱，2017年3月份黄维娟开始退钱，我问她才知道这个事，当时黄维娟说最多三个月就能帮这些人缴入社保，所以知道真相后我又帮黄维娟转了三个月的款，金额大概有5万多元。我拿的钱是黄维娟每个月给参保人转款多出的零头，黄维娟让我拿着买烟什么的。 辩护人提出：对指控的事实基本没有异议，但在认定钟某犯罪金额时，应当以2017年3月后钟某明知是黄维娟的犯罪所得而继续为其转款的该部分金额来予以认定。对指控钟某构成诈骗罪没有异议。量刑方面，钟某与黄维娟的共同犯罪中，钟某的作用和地位明显较小，是从犯，应减轻处罚。综上，请求对被告人钟某适用缓刑。 被告人龙某辩称：我没有欺骗投保人的主观故意，鉴于黄维娟的身份以及之前确实有人通过黄维娟办理了真实的退休，为了以后生活有保障才去借钱购买的社保，而且都是我的亲属朋友，黄维娟也告诉我是有名额的，而且我认为黄维娟作为社保局的工作人员，不可能一直能够违规办理，至于我以及我的亲属、朋友有没有购买社保的资格我不清楚。在事发之后，我也积极弥补受害人的损失，还去借了高利贷，总共退了72万元，黄维娟只退了18万元，余下都是我退的。我认为我的行为不构成犯罪。 辩护人提出：对指控事实部分的意见同龙某。关于定性，龙某没有虚构事实，也没有非法占有所收的钱款，所收的钱基本都交给了黄维娟，龙某自己也是受害人。在案发后，龙某积极退赔。综上，被告人龙某不构成犯罪。 被告人廖某辩称：对指控事实和罪名基本没有异议，其他意见以辩护人发表为准。 辩护人提出：指控事实部分不属实，廖某并不清楚黄维娟采用的是虚构事实的方式，廖某主观上没有非法占有的目的。除了起诉书认定的廖某与黄维娟在侦查期间共同退赔的钱款外，廖某还自筹资金又退赔了50余万元，对该款项，由法庭裁判廖某应当承担多大的退赔责任，对超出其责任范围的部分应当由责任人退还给廖某。量刑情节：被告人廖某具有自首情节、在共同犯罪中属于从犯、没有犯罪前科。综上，请求对被告人从轻处罚。向本院提交的证据有：收条，证实在案发后，廖某个人已退还部分参保人费用。 被告人张某辩称：我与黄维娟是表兄妹关系，最初是我找到黄维娟想给我的丈母娘办社保，黄维娟办成功了，所以我就相信黄维娟有能力办这个事情，我的丈母娘和来参保的亲戚朋友些都没有购买社保的资格，我做这个事情主要就是让我的亲戚朋友些老了有所保障，我并没有要欺骗他们的意思，我认为我的行为不构成犯罪。 辩护人提出：指控的通过张某收取的参保人钱款中有部分是黄维娟自己去收的，不应计入张某的犯罪金额。被告人没有非法占有的主观故意，所收钱款基本都交给了黄维娟，造成本案的结果是黄维娟等人利用其职务便利实现的，张某与黄维娟不是共同犯罪，张某的行为不构成犯罪。另外，张某有自首情节，案发后能够积极退赔。 公诉人当庭答辩还称：被告人廖某、张某构成自首。关于本案的定性，被告人黄维娟、刘畅虽有一定的职务便利，但犯罪结果的发生是二被告人虚构了能够办理社保的事实，基于二被告人的身份使被害人陷入错误的认识而交付财物，是典型的诈骗犯罪。被告人龙某、廖某、张某在共同犯罪中作用和地位较小，可以认定为从犯。 在审理过程中，被告人刘畅的辩护人向本院申请本案被害人出庭作证，本院予以准许并依法通知，被害人均拒绝出庭作证。 经审理查明：被告人黄维娟和被告人刘畅均系广汉市社会保险事业管理局在编正式工作人员，被告人黄维娟从2012年3月至2013年3月在社保登记股从事社会保险关系转移工作，2013年4月至2016年6月在社保登记股从事单位参保登记、个体参保登记工作；被告人刘畅2014年10月至2016年5月在登记股从事社会保险关系转移、个体新增参保工作，2016年6月至2017年9月在机关事业单位养老保险股从事单位及在职人员参保信息变更、征缴计划工作。 （一次性趸缴社保相关事实） 被告人黄维娟与被告人张某系表兄妹关系。2015年7月，被告人张某找到黄维娟想通过黄维娟的关系给其岳母刘某1购买一次性社保，黄维娟利用自己是广汉市社保局工作人员的身份虚构可以一次性购买社保的政策，后通过被告人张某骗取刘某1现金7.1万元。为掩盖其骗钱事实，黄维娟制作了虚假退休证发放给刘某1并找到被告人钟某，后钟某通过其个人银行账户按期为刘某1发放与社保退休待遇相等的钱款。此后，被告人黄维娟有名额有能力能够购买一次性社保的消息不胫而走。自2015年7月至2017年6月，黄维娟为达到继续骗取钱财的目的，通过中间人龙某、廖某、张某介绍投保人并要求三人按6.9万元至7.2万元向投保人收取购买社保费用，三名中间人按照上述标准并自行增加部分费用向投保人收取钱款后再通过转账或给付现金的方式将大部分钱款交给黄维娟。通过上述方式，被告人黄维娟通过中间人龙某收取购买人员28人的资金共计241.4万元，通过中间人廖某收取购买人员12人的资金共计96.7万元，通过中间人张某收取购买人员11人的资金共计83.36万元，黄维娟本人还收取购买人员2人的资金共计13.9万元，被告人黄维娟得款387.04万元。为掩盖诈骗事实，黄维娟制作虚假退休证并授意被告人钟某以个人银行账户按期向购买社保的被害人发放“养老金”，从2016年3月8日至2017年3月，被告人钟某在不知情的情况下按照黄维娟提供的人员名单按月向被害人发放“养老金”，2017年3月后，被告人钟某在知晓黄维娟所得系诈骗款项后，仍按月向被害人发放“养老金”。从2016年3月8日至2017年6月，被告人钟某通过其个人账户向33名被害人发放“养老金”，共计30.349386万元，其中2017年3月后共发放“养老金”8.865631万元，被告人钟某从中获利3092.14元。被告人黄维娟将诈骗所得款项大部分用于偿还债务和个人高消费。 （补缴社保相关事实） 2015年1月至2017年2月，被告人刘畅伙同被告人黄维娟利用省内转移社保只转移参保信息不需要转移社保金，以制作虚假参保信息和转移信息并录入社保系统便可实现补缴成功的社保系统条件，二人商量收取补缴人员费用按不超过4万元的金额，具体费用由被告人刘畅进行测算，被告人黄维娟对外寻找参保人并收取费用，并约定所得款项由二人平分。被告人黄维娟对中间人龙某、张某、廖某三人宣传可以采取转移异地手续的方式实现补缴社保，后三人遂介绍其亲戚朋友办理补缴社保，三名中间人按1.4万元至9.2万元不等的金额收取补缴人员费用，其中，龙某收取需要补缴社保人员23人的资金共计120.52万元；中间人廖某收取购买人员8人的资金共计42.3万元；中间人张某收取购买人员共计8人的资金44万元；黄维娟本人收取补缴人员8人的资金共计24.08万元。三名中间人将收到的上述资金部分交予黄维娟，共计100余万元。被告人黄维娟将所收到的钱款与被告人刘畅平分。 之后，被告人刘畅、黄维娟通过制作虚假资料骗得主管负责人签字或伪造负责人签名的手段，成功将其中35人虚假异地参保信息录入广汉市社保系统，虚增参保月数2729个月，虚构月数测算缴费金额46.607376万元，违规补缴入社保系统金额7.418676万元。其中余某2等13人通过黄维娟、刘畅虚构参保年限等方式已达到办理退休条件，领取退休证并领取退休待遇共计21.27万元,其中9人已将领取的退休待遇14.07万元退回广汉市社保局。 案发后，被告人黄维娟与中间人龙某退给一次性趸缴被害人现金72.216万元（其中，黄维娟退40万元）；被告人黄维娟与中间人张某退给一次性趸缴被害人现金12.89965万元（其中，黄维娟退6.4万元，退还给管某6.85965万元系案发前退还。）；被告人黄维娟与中间人廖某退给一次性趸缴被害人现金7.33895元（系案发前退还）；廖某个人退给一次性趸缴被害人现金33.1万元、补缴社保参保人现金10.5万元（涂天秀75000元、蒋某330000元）；被告人黄维娟退还一次性趸缴被害人现金11.7万元。 另查明：1、本案通过一次性趸缴社保以及补缴社保人员均不符合国家相关投保条件，且在本案案发时，没有一次性趸缴社保政策；2、被告人黄维娟、龙某系被公安民警挡获归案，被告人钟某、廖某、张某系经公安机关传唤到案，被告人刘畅系经广汉市将案件移送与广汉市公安局进行侦查，在接受纪委调查期间即如实交代了自己涉嫌犯罪的事实。六被告人归案后均对本案的基本事实作了如实供述，被告人黄维娟在庭审中自愿认罪，被告人刘畅当庭表示接受法律惩处。3、在以虚假补缴方式参保的35人中，其中13人已办理退休，并领取待遇，其余22人未满足退休条件，因此无法计算相应的退休待遇。 广汉市公安局民警在侦办此案过程中，依法扣押被告人黄维娟上缴的现金85万元，扣押被告人刘畅上缴的现金14.6万元，扣押被告人钟某上缴的现金0.31万元，扣押被告人黄维娟所有的奥迪A4L轿车一辆；依法扣押张某上缴的现金3.94万元、扣押廖某上缴的现金10.2万元。扣押现金合计114.05万元。 以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以认证的如下证据证实： （一）案件综合性证据 1、受案登记表、受案回执、立案决定书等，证实公安机关接受群众报案后对案件立案侦查，程序合法。 2、拘留证、批准逮捕决定书、取保候审决定书等，证实公安机关对各被告人采取的强制措施情况。 3、户籍证明，证实各被告人的身份信息，在作案时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 4、广汉市、监察委线索转移函、挡获经过，证实被告人黄维娟于2017年7月6日系被抓获归案，被告人钟某于2017年7月27日经传唤到案接受讯问，被告人刘畅于2019年9月18日在广汉市将刘畅涉嫌犯罪线索移送广汉市公安局后，由广汉市公安局传唤至广汉市公安局刑警大队。 5、搜查证、搜查笔录，证实公安民警分别对被告人黄维娟、刘畅的住处依法进行了搜查，制作了笔录，对与案件相关的物品进行了扣押并登记。 6、扣押决定书、扣押清单，证实公安民警依法扣押了被告人黄维娟持有的文件袋一个，内有承诺书、借条、账单、银行交易明细若干页等物品，扣押其手机一部、银行卡11张、川Ｆ×××××白色奥迪Ａ4Ｌ轿车一辆、现金85万元并由公安机关存入银行；扣押钟某现金3100元并由公安机关存入银行；扣押被告人刘畅持有的印章13枚、红色金士顿牌Ｕ盘一个、表格文件6页，扣押现金14.6万元并由公安机关存入银行；扣押龙某银行卡4张；扣押张某现金3.94万元并由公安机关存入银行、退休证9本；扣押廖某现金10.2万元并由公安机关存入银行、退休证9本。 7、银行交易流水、开户信息等，证实民警依法调取了黄维娟、钟某、龙某的银行交易流水及涉案被害人银行开户信息及收到转账的情况。 8、涉案资金统计表，证实被告人黄维娟通过中间人介绍或自己单独收取的方式，骗取他人现金5642320元，龙某得款527480元，廖某得款85000元，张某得款28000元，资金总额为6662600元。案发前已经退还现金1116546元，通过发放“社保工资”形式退还被害人303493.86元。公安机关依法扣押的现金有991400元，尚有4251160.14元的差额。 9、情况说明两份，证实广汉市公安局在侦办本案中，因廖俊如拒绝配合调查取证，故未将廖俊如已收到的经钟某银行账户转账支付的26017.50元计入钟某发放的“社保工资”金额内；因邓克发、周正兰夫妇称案发前黄维娟已经全部退还其购买社保的所有资金，拒绝配合公安机关调查取证，故在计算黄维娟已退还购买社保资金的金额和从钟某银行账户转账至邓克发账户的10315.50元、转账至周正兰账户的110315.50元时候未予计入。该三人并未在本案的被害人之列。 10、广汉市社会保险事业管理局说明两份，证实转移社保办理流程相关规定、社保相关政策说明以及虚构35人的参保情况。 11、被告人黄维娟、刘畅工作简要情况，证实二被告人的工作经历以及职责情况。 12、社保系统数据维护信息表，证实黄维娟通过虚假资料将部分参保人信息进行申请的情况。 13、收条一组，证实廖某退赃情况。 （二）办理一次性购买社保（趸缴）相关证据 1、张某、廖某提交的虚假退休证共计18本，证实被告人黄维娟为了使被害人相信社保购买成功，将经自己伪造的退休证发给他们。 2、中间人龙某、廖某、张某分别收取一次性缴费人员情况汇总表，证实龙某介绍办理一次性缴费社保收取人员的人数是28人，收取金额是2414000元，自己得款376200元，交给黄维娟2037800元，部分参保人员已领取社保金74919元，已退还其中9名被害人现金722160元；廖某介绍办理一次性缴费社保收取人员的人数是12人，收取金额是967000元，自己得款85000元，交给黄维娟882000元，部分参保人员已领取社保金93281.50元，已退还被害人罗某173389.50元；张某介绍办理一次性缴费社保收取人员的人数是11人，收取金额是833600元，自己得款22000元，交给黄维娟811600元，部分参保人员已领取社保金110989.86元，已退还其中3名被害人现金128996.50元。 3、黄维娟单独收取一次性缴费人员情况汇总表，证实被告人黄维娟单独办理一次性缴费社保收取人员的人数是2人，收取金额是139000元，参保人员已领取社保金24303.50元，已退还被害人舒某1、黄某1现金共计117000元。 4、钟某名下的银行账户流水汇总表，证实自2016年3月8日至2017年6月14日，钟某先后通过其个人名下的建设银行、工商银行、中国银行、邮政储蓄银行、长城华西银行等5个银行账户向36名一次性购买社保的人员转款，共计450142.36元，包含向邓克发账户转款10315.50元、周正兰账户转款110315.50元、廖俊如账户转款26017.50元。 5、借条、收条、承诺书，证实事发后中间人龙某、张某、廖某找到各自经办的购买社保的人员，收回当初收钱时出具的收条，重新给购买人出具借条，并要求其签署无债务纠纷的承诺书。 6、证人林某1证言，证实他老婆黄维娟帮别人买社保的事情他是事后才知道的，大约还有两三百万没有退钱，黄维娟把钱用去还高利贷了。 7、证人林某2证言，证实他出了10万元给他儿子和媳妇黄维娟买了一辆奥迪Ａ4Ｌ轿车。 8、证人王某5证言，证实他是广汉市社保局登记科副股长。针对特殊群体（民办教师、改制企业职工、被征地人员等）一次性缴费参加社保的申请，必须报请科室、局级领导同意后才能录入系统，黄维娟从2015年起就没有办理特殊群体一次性缴费参加社保的工作权限。办理退休证必须本人亲自到社保局来办，黄维娟接触不到办理、制作退休证这项工作。黄维娟日常开销较大，黄维娟找他借过钱，目前还有钱没有还给他。 9、证人侯某2证言，证实他是广汉市新平镇永红村村主任。得知村上有人参加一次性买断社保的事情后，我到社保局询问、查询，并没有那些人的购买社保记录，社保局的工作人员说到现在也没有一次性买断社保的政策，他就怀疑村上的村民被骗，主动来公安机关反映情况。 10、证人赵某均证言，证实2015年夏天，黄维娟到他那里做头发时他问黄维娟是否可以帮他丈母娘黄某1办理社保，可以马上领取养老金那种，黄维娟说可以。他将此事告诉了黄某1并说要给6.8万元，之后黄某1就拿了6.8万给他经手办理，他在英伦豪庭把钱给了黄维娟，后又把黄维娟要求的照片和储蓄卡复印件给了黄维娟。2016年年初，黄维娟交给他一张退休证，之后过了没多久就收到了第一笔社保工资2000多元，之后每月月初黄某1都会收到790多元的工资，一直到到2017年5月份黄维娟才给他说黄某1办的社保不符合规定被刷下来了，让他把退休证还给黄维娟。黄维娟给他说如果还想办这个事就要等一下，不愿意等就把钱退给他，之后他就让黄维娟退钱，过了三四天黄维娟就在他铺子上把钱退给了他，具体金额是扣除了黄某1已经领取的钱计算的。他不清楚每月进账的来源，之前发现过1次钱是ＡＴＭ机转账的，具体哪个转的不清楚，但比较信任黄维娟就没有问。 11、证人蒋某2证言，证实2015年左右，因为她经常在廖棉絮家纺买东西所以认识了廖某，廖某有时候会问她身边有没有50岁左右的人需要购买社保他可以帮忙办理，之后她就问她姐姐蒋某1想不想买社保，她姐姐蒋某1说想买，她问了廖某后得知需要缴纳的费用为71000元。过了几天，她姐姐蒋某1就取了73000元的现金后与她一起跟廖某、小张在广汉电视台附近的一家茶楼碰面，之后廖某和她姐姐就一起下楼去交钱，她跟小张就在茶楼喝茶，后面的事情她就不清楚了。 12、证人黄某3证言及辨认笔录，证实2016年正月，她从张某出得知张某有购买社保的内部指标，后在清明节左右介绍她姐姐黄某2交给张某8万元购买社保，其中3万元是她借的。之后黄某2卡里每个月都会收到钱就相信了张某。经辨认，能够指认出张某。 13、证人谭某3、谭某4证言及辨认笔录，证实他们一家人共同凑了7.5万元通过张某为刘某2购买了社保。2016年12月份，刘某2开始收到社保工资共计7300元。经辨认，能够指认出张某。 14、证人肖某3证言及辨认笔录，证实他在2016年5月31日通过转账的方式把75000元钱给了张某，2016年6月5日，张某当面给他写了一张收条：今收到罗某3缴保险费75000元，落款张某，2016年9、10月，张某打电话给他说他母亲的社保本办好了，拿到退休证后，他就把收条还给他了，2017年2月的一天，他母亲的卡上有3672.5元入账，张某告诉他这个是补四个月的社保，拿到退休证后不到一周，张某就给他打电话说不要和派出所说这个事，就说钱是借给张某的，他才知道被骗了。经辨认，能够指认出张某。 15、证人蔡某证言及辨认笔录，证实2016年年初的一天，她和她嫂子张某3一起在广汉市社保局门口交给张某70800元钱为张某3购买社保，当时来的还有一个叫“王维娟”的女子，张某说这名女子在广汉社保局上班。经辨认，能够指认出张某。 16、证人黄某4证言，证实他从朋友处得知张某帮他朋友办理了社保，他把事情告诉了陈某8和谢某。2017年2月13日，谢某和陈某8到他家把各自准备好的8.6万元交给了张某。2017年7月份左右，他了解到张某被抓了才知道被骗了，就叫陈某8和谢某来报案了。 17、被害人张华陈述，证实2016年4、5月份，她找她表妹黄维娟问可不可以给她老公的妈妈舒某1购买社保，黄维娟叫她带上钱和身份证复印件、银行卡复印件等材料，第二天下午黄维娟到了她铺子上来，她把现金7.1万元和材料给了黄维娟，黄维娟未给她收据.2016年7月10日她和舒某1去查账发现卡里多了792元钱，之后每个月10号都有792元钱到卡里，一共打了8712元钱。2017年6月12日发现卡里没有钱她就去问了黄维娟，黄维娟说社保没有办下来，把钱退给她，之前打的钱就算是利息，2017年6月13日上午，黄维娟退了她6万1千多元现金。当初买的时候说好的是，办得成就办，办不成就退钱给她，办成了就是社保钱，没办成就当她借给黄维娟的钱。 18、被害人侯某1陈述及辨认笔录，证实2016年的某月，他从龙某得知可以一次性买断正规社保，每个月社保局还要打钱给他，他经过询问后认为是真的就给了8.3万元给龙某购买社保，龙某说2017年2月可以办下来，龙某给他开了收据，龙某给他说是找的关系开的后门，不要乱说。2017年3月份他收到第一笔社保打款2203.5元，是补得3个月的，后面每个月734.5元，共计收到4407元。他没有填办理社保的资料。2017年6月12日，龙某叫他把收据退了，重新给他打借条。6月18日，龙某把剩下的78593元退了他。经辨认，能够指认出龙某。 19、被害人万某陈述及辨认笔录，证实2016年国庆节前她给了龙某8.3万元购买社保，龙某给她出了收据。2017年3月她开始收到社保工资，共计收到4407元钱。2017年6月18日龙某退了78593元给她。经辨认，能够指认出龙某。 20、被害人王某1陈述，证实她分两次一共给了龙某11.77万元购买社保和医保，龙某给她出了收据，还给了她一张盖有广汉市社保局章的养老保险实缴信息单。在2017年6月8日收到2938元的社保工资。2017年6月20日，龙某让她把收据退还重新出具借条。经辨认，能够指认出龙某。 21、被害人杨某1陈述及辨认笔录，证实2016年5月9，她给了龙某8.5万元购买社保，7月份龙某就把退休证给她了，之后3个月左右她开始每月收到734.5元，一直到2017年6月份，她一共收了8079.5元。2017年1月23日上午，她女婿到社保局去查询退休证真假时，退休证就被收了。她告诉了龙某，龙某喊她不要急，社保局内部晓得处理，过段时间会给她补一个证，之后几个月她还收到了钱，她听到后就没有再说什么了，直到龙某等人被抓后才没有上钱，龙某还给她说有可能社保局的要来找她或者给她打电话，让她不要乱说话。2017年6月20日左右，龙某叫她把收据还给龙某并重新给她打借条，她没同意，给龙某写了个无债务关系的条子。经辨认，能够指认出龙某。 22、被害人许某陈述及辨认笔录，证实2017年5月15日，她和她的儿子带了9.5万元现金和身份证复印件找龙某购买社保龙某给她打了收条，后更换成了借条。经辨认，能够指认出龙某。 23、被害人魏某陈述及辨认笔录，证实2017年4月24日她给了龙某8.8万元购买社保的钱，龙某给她出具了收据并叮嘱她不要乱说。2017年6月份，因为公安机关在查这个事情，龙某把收据换成了借条。经辨认，能够指认出龙某。 24、被害人朱某1陈述及辨认笔录，证实2017年3月19日，她在朋友王某2的介绍下给了龙某8.5万元购买社保，龙某出具了收据，事后她认为被骗了要求龙某退钱，龙某没有退钱给她，还把购买社保的收据更换成了借条。经辨认，能够指认出龙某。 25、被害人舒某2陈述及辨认笔录，证实2017年5月20日左右，她在王某2介绍下给了龙某8.5万元购买社保，龙某出具了购买社保的收据，6月份左右发现钱是从私人账户转来的时候要求龙某退款，龙某没有退给她，把收据更换成了借条。经辨认，能够指认出龙某。 26、被害人李某1陈述及辨认笔录，证实她在王某2介绍下给了龙某8.5万元购买社保，龙某出具了购买社保的收据，6月份左右胡华琼、刘明凤退了钱，龙某给她保障购买社保的事情很稳当，她就没有要求退钱，龙某把收据更换成了借条，又过了几天发现被骗了才要求龙某退钱，但龙某没有退。经辨认，能够指认出龙某。 27、被害人莫某陈述及辨认笔录，证实龙某是她儿媳妇。2017年4月份，她拿了7万元给龙某购买社保，后面龙某从看守所出来后告诉她买不到社保了，但也没有退钱给她。 28、被害人谭某1陈述，证实2017年2、3月份，她在张某1介绍下找龙某购买了社保，花了8.3万元。过了一个多月，龙某让她签了三份东西，又过了一个月龙某以购买社保被人告了为由，将钱全部还给了她。 29、被害人王某3陈述，证实2017年5月份，她在张某1介绍下找龙某购买了社保，花了8.8万元。2017年7月份，张某1说购买社保被公安机关查了，要她去找龙某退钱，后龙某把钱全部还给了她。 30、被害人罗某2陈述及辨认笔录，证实她为其父通过仁莎的母亲龙某购买社保。在转款85000余元办妥后每月就有龙某所谓的社保工资的转存款到父亲专门办的卡上，每月734.5元，到目前账户总计约8900多元。经辨认，能够指认出龙某。 31、被害人余某1陈述及辨认笔录，证实其从亲戚王某2那里听说一个叫龙某的人那里可以帮忙购买社保，并且告诉她这个事是从高坪罗才会那里知道的，并且龙某已经跟很多人办理过了，她去找了罗才会问是不是走社保局办理的，罗才会很肯定给她说是，待她准备好需要的材料后找龙某，当时11月份没有名额就没有买成。直到12月份告诉她说龙某那里有名额了叫她准备85000元和一些资料当面交给了龙某，其后她让龙某给她打了收条，2017年6月8日，她母亲的手机就收到了一条信息，就是办理的德阳银行卡收到了2938元的转款，但通过她妹妹查询转账记录发现此款是从一个私人账户钟某转过来的，她觉得奇怪问龙某，龙某告诉她这个钱从私人账户打出来的，一年后就走专门社保金的养老金里面打出来。2017年6月中旬一个晚上，龙某打电话给她说帮忙买社保这个事公安局在查，让她不要说出来，如果有人问起不要说是办理社保，这个月的养老金暂时不打，接着龙某让她把之前写的那张办理社保内容的条子给龙某，龙某给她重新开了一张借条，再让她给龙某写了一张承诺书，内容大概就是汤云翠（余某1母亲）与龙某无债务关系。直到2017年7月7日，她再给龙某打电话，龙某没有接她的电话之后她就感觉事情不对所以来公安局报案。经辨认，能够指认出龙某。 32、被害人曾某1陈述，证实其听别人说龙某可以帮忙购买社保并且已经帮很多人购买过了，当时考虑到自己的年龄就告诉她妹妹帮她买，3天后她妹妹就来她家，她拿了95000元现金给她妹妹帮她办理社保，2017年6月11日下午她妹妹拿给她一张收条载明：今收到曾某1保险95000元大写（玖万伍仟元正），落款是龙某，日期为2017年6月11日。后察觉可能被骗了所以前来报案。 33、被害人张某1陈述及辨认笔录，证实张某1老公碰到龙某，龙某问她老公他们老两口买社保没有，当龙某得知她还没有购买社保后就对她老公说在社保局认识人可以帮她办理社保，两天后龙某就给她打电话说可以帮她买社保，龙某有朋友在社保局后台很硬能一次性买断社保，她问龙某具体要多少钱以后怎么拿钱等，龙某告诉她要78000元，买了后每个月打钱，比占田买社保拿的钱要高点，而且龙某肯定的答复她是从社保局拿钱。之后她凑够钱和户口薄复印件给龙某，龙某给她写了张收条，内容大概是：今收到张某1购买社保的现金78000元，然后就让她回去等消息了，直到2016年8月，龙某给她打电话说快办下来了，让她去办理新的银行卡，还嘱咐她办卡的时候不要说是用于购买社保打钱用的，同年8月底她就拿到了退休证，龙某喊她现在不要去社保查，这个是偷到给她办理的，要一年后才有记录，在2016年9月8日她收到了第一笔钱，金额是2203.5元，龙某告诉她这是三个月的钱，以后每个月都是734.5元，当时她就相信了。2017年6月16日晚上，她们村主任侯邵健给她老公打电话问她是不是在龙某那里购买了社保，得到肯定答复后侯邵健就说她可能被骗了，后来我们村上的高书记又来问她关于买社保的事，高书记听了之后也说她可能是被骗了让她到派出所来把事情讲一下，由于我已经产生了怀疑，龙某就让她不要告诉别人买社保的事，就说买社保这个钱是借给龙某的，龙某给他们高额利息，之后就让她把之前写的购买的收条给龙某，龙某又给她写了张借条，上面写的大概内容是借到张某178000元，借款人龙某。2017年6月18日，龙某把钱退给了她。她一直觉得龙某给她办这个社保没对，但龙某给她保证了没有问题，还强调她都在领工资了，没有进入社保系统是因为还没有完全办好。她觉得龙某应该是知道实际情况的，因为龙某给她说了喊她不要去查，是偷到办的事情。她没有给过龙某好处费，至于她给的钱里面有无好处费，她不清楚。经辨认，能够指认出龙某。 34、被害人杨某2陈述，证实杨某2老婆在广汉市某洗面店遇到龙某，龙就告诉他在社保局有熟人可以帮忙把社保一次性买断，他问龙某给他妈买社保需要多少钱，龙某告诉他需要85000元，2016年12月份，他在车上将73000元交给了龙某，剩下的12000元通过银行转账给龙某，之后龙某给他写了一张收条，2017年6月龙某给他打电话说2016年开的收条上有保险两个字，让他和龙某换一下，龙某到广汉市供销社找到他，用已经写好的落款时间为2017年3月的借条把2016年的收条换走了。 35、被害人叶某陈述及辨认笔录，证实她在2016年10月中旬遇到龙某，因为龙某和她以前是一个村的，龙某问她买社保没有，她说没有，龙某接着说可以帮她办，她问具体怎么买，龙某说是正规社保，83000元一次性买断，以后每个月都是社保局打钱，大约700多元的退休金，她当时就相信了。然后龙某喊她回去准备钱，之后龙某又给我打了几次电话，都是催我快点准备钱。2016年12月下旬，她凑够了83000元就到龙某家里把钱给了龙某，龙某给我她了一张收条，内容大概是：今收到叶某购买社保的现金83000元，落款时间记不清了，后龙某就让她回家等消息，到时候再补交一些证件资料，直到2017年2月7日下午，她接到龙某的电话说我的社保快办下来了，让她拿身份证等一些材料给龙某，顺便去德阳银行办新的银行卡，并且告知她7月份拿到退休证之后要过一年才会在社保局有记录，让她不能告诉其他人买社保这个事。2017年3月8日，她收到第一笔打款2203.5元，龙告诉她这是三个月的钱，以后每月都是734.5元，到了2017年6月17日，她儿子听张某1（本案另一被害人）的儿子说这个事可能是被骗了，她就给龙某打电话问是不是骗她的，龙某说没有骗她，这个事是真的，让她不要相信别人的话，她越听越不对劲就让龙某退钱给她，当天晚上张某1让她去张某1家，说龙某要来说退钱的事，当晚龙重新写了一张借条换回之前给他们的收条，借条内容是：今借到叶某83000元，借款人龙某。2017年6月18日她和张某1、侯某1、万红兰、燕某5人到龙某家把剩下的钱退给他们了，用她交的83000元减去已经领了的4407元，退了78593元，并且还写了一个承诺书让她签字，内容大概是叶某和龙某无任何债务关系，她在上面签了字，落款日期不记得了，后她感觉这个事情还是不对劲就来报案了。经辨认，能够指认出龙某。 36、被害人燕某陈述及辨认笔录，证实2016年10月，张某1问她有没有买社保，现在有一个社保名额问她买不买，为了打消她的顾虑张某1还拿了办好的退休证给她看，和她母亲在社保局办的一模一样，她就相信了。后来张某1就带她去见了龙某，龙某让她准备83000元，2016年11月1日，她将准备好的83000元现金交给了龙某，龙某当场给她打了一张收据，大概内容是：龙某收到燕某办保险的83000元，时间为2016年11月1日；2016年12月底龙某又让她交了一些身份资料，填了几份表格，内容记不清了，龙某还让我照着一句话写了自愿买社保的话，2017年3月的某一天，她和万某、张某1、侯某1、叶某在万某家里，当时龙某来找他们，问他们是先领钱还是先拿退休证，他们合计了一下都决定先拿钱，过了几天她卡上就收到了2203.5元的转账，龙某说这是三个月的养老金，后来她每个月卡上都会收到734.5元，只有张某1拿到了退休证，她共计收到了六个月的养老金4407元，2017年6月16日，她接到了自称是新平派出所民警的电话让她去派出所把社保的事说一下，她当时以为是骗子就没有理会，后龙某给他们每个人写了一张借条，把之前的收条换回去了，2017年6月18日，龙某把他们五个人的钱退了，龙某把借条全部收走，他们给龙某写了一张无债务关系的条子。经辨认，能够指认出龙某。 37、被害人徐某陈述及辨认笔录，证实他听朋友王某2说龙某在社保局有关系可以帮人买社保，他就打电话联系了龙某，龙某告诉他交85000元四个月之后就可以办下来，每月领700多元钱，2017年1月6日他和王某2一起把85000元交给了龙某，龙某给他开了张收条，内容是：今收到黄昌蓉办保险85000元，收款人龙某，时间2017年元月6日。2017年6月25日，龙某和王某2来找他说让他把上次开的收条撕了，他说没找到，龙某就重新给他开了一张借条：今借到黄昌蓉85000元，借款人龙某，2017年12月。龙某交代他如果公安机关问起就说这钱不是买社保的，是借他的钱。同年7月8日他发现龙某电话打不通，他就知道自己被骗了。经辨认，能够指认出龙某。 38、被害人陈某1陈述及辨认笔录，证实他听说村上的妇女主任钟立萍的亲家在帮人办社保，在2017年4月29日他见到了龙某，龙某告诉他交95000元大概4至6个月就可以拿钱了，同年4月30日他将帮他老婆张廷容购买社保的95000元现金交给了龙某，龙某给他开了一张收条，内容是：今收到张廷容保险95000元，落款龙某，时间2017年4月30日，同时还说等他能在社保局查到信息的时候就把收条还给龙某，直到2017年7月9日钟立萍告诉他才知道被骗了。我还知道许某及亲戚也向龙某购买了社保。经辨认，能够指认出龙某。 39、被害人任某1陈述及辨认笔录，证实她听说张某1和燕某、万某都买了社保，她就打听到了龙某可以通过关系一次性购买社保，然后就找到龙某讲了她的情况，龙某告诉她需要补100900元，2017年4月19、20日，她分两次取了钱，20日当晚把钱给了龙某，龙某承诺10月份办好，明年7月就可以领钱了，同时给我开了张收条：今收到任某1购买保险100900元，落款人龙某，时间2017年4月20日，同年6月她找龙某催问，龙某让她不要去乱说，让她把之前开的收条给龙某改一下，她给龙某之后龙某就给她写了一张借条，落款时间是2017年4月20日，我还问龙某是不是写错了，龙某说没有问题。2017年7月14日，她就听说龙某被抓了。经辨认，能够指认出龙某。 40、被害人陈某2陈述，证实她在2015年通过龙某购买了社保，龙某是她丈夫龙德文的亲妹妹，2015年12月，龙某回娘家时说龙某有买社保的名额问她愿不愿买，她知道她大嫂朱某2就是通过龙某买的社保，就拿了70700元人民币和身份证给龙某，过了一段时间龙某给了她一张写着“养老保险实缴信息”的单子，没有出具其他手续，她到目前因为还不够50岁所以没有领过社保，另外我还知道朱某2、何某1在龙某那里买过社保。 41、被害人何某1陈述，证实2015年11月左右，龙某打电话问她需不需要买社保，她问需要多少钱，龙某说要77000元，因为龙某是她幺爸的女她就相信了。2015年12月3日，她拿着50000元现金去找龙某，剩余的27000元通过她侄女蒲爽转账给龙某。后龙某让她把身份资料和照片给龙某并让她办了一张德阳银行的银行卡说以后方便社保局打钱。过了一段时间龙某给了她一个社保本，告诉她第一年不要自己去审，社保局会给他们审的，但是2016年下半年龙某就把社保本收回去了。她办的那张银行卡上从2016年5月7日开始收到了三个月的钱2203.5元，之后每月收到734.5元，一共收到11752元。 42、被害人朱某2陈述，证实2015年11月龙某打电话说有个牌友的表妹在社保局工作现在有一个买社保的名额，问她买不买，她听了之后觉得有必要，就问需要多少钱，龙某说只要7万多，过了几天她凑够了钱龙某就约上她一起去找了黄维娟，然后黄维娟就把她买社保的金额算出来是70762.5元，她妹妹当时跟黄维娟说给这么多钱万一被骗了怎么办，当时黄维娟被问的有点生气了，但最终还是写了收条，但她还是不放心没有给黄维娟，找了借口就走了。2015年11月27日，她妹妹龙某说专门去了趟社保局，看到黄维娟确实在社保局窗口工作就放心了，之后她就把凑齐的七万多元打到黄维娟的银行账户了，又过了几天，龙某说11月26日那天黄维娟写的收条要给她，还说让她去办一张德阳银行的卡，方便以后每个月打钱到卡上。她是从2016年5月7日开始收到钱的，第一次收到3个月的2203.5元，之后每个月都收到734.5元，共计收到11752元。 43、被害人王某2陈述及辨认笔录，证实她通过姐姐王某1介绍在龙某那购买了社保，王某1也通过龙某买了社保。2016年10月份，龙某给她说现在有一个名额一次性购买要交85000元，她就说她要帮别人买，胡华琼想买，她就让胡华琼准备85000元钱，和胡华琼一起去找到龙某把钱和需要的材料交给龙某了，龙某当场开了一个收据。2017年5月20号左右龙某又给她说还有三个名额，她就把朱某1、苏銮琼、李心容三人一起带上现金和身份证等材料交给了龙某，龙某给朱某1、苏銮琼、李心容三人各开了一张收据。2017年6月10日左右，胡华琼买社保的账户上就收到了2938元，龙某说这是四个月的社保工资，每个月734.5元，胡华琼女儿发现对方打款的账户是私人账户不是社保局公共账户就意识到社保是假的要求龙某退款。退休本都没有拿到，社保工资只有胡华琼一个人领到，其他三人都没有领到钱。到目前为止，朱某1、苏銮琼、李心容三人的钱还未退还。龙某之前还特别告诉他们别人问起买社保的事情叫她一定要说是找他们借的钱，不是买社保的钱。我还给龙某介绍了张某7、梁某、谭某2三人。经辨认，能够指认出龙某。 44、被害人谭某2陈述，证实她通过王某2了解到可以一次性购买社保，叫她准备55250元，2017年6月8日王某2带她到了能帮她买社保的人家中把钱和身份证复印件都给了那个人，那个人给她写了一张收条，收款人为龙某。之后她听她二嫂说这个事是骗人的，让她想办法把钱要回来，但她联系不上龙某就来报警了。 45、被害人舒某3陈述及辨认笔录，证实她通过谢静得知任莎的母亲龙某可以补缴社保，2017年4月15日，龙某给她拿了一张写好的收条，内容是：今收到舒某3购买保险的现金68000元，落款人是龙某，然后她通过银行转账转了68000元给龙某并且给了龙某她的身份证复印件，龙某还告诉她10月就能办好，让她不要告诉别人这个事。直到2017年6月中旬，龙某说要把给她的收条换成借条，她就把原来的收条还给龙某了，同年8月8日，她给龙某打电话一直打不通，才知道龙某被抓了。另外她知道还有罗永国在龙某那里买了社保。经辨认，能够指认出龙某。 46、被害人甯国尚陈述，证实2015年底，他到廖某铺子上弹棉絮时与廖某聊到了社保，廖某说他有亲戚在社保局上班，可以帮他办理他妻子的社保，并且告知他一次性买15年的社保费用为85000元。2016年3月份，他便答复廖某说要购买，2016年6、7月份时，他凑了75000元现金并在北外老供销社旁边“蒋哥”的铺子里将钱交给廖某让其帮忙购买社保，并承诺事情办理之后再给廖某好处费，廖某当时答应后便将现金75000元收下并向他出具了收条。2017年8月份，廖某告知他社保办理不了了，于是就将75000元退还给他，并把收条销毁了。 47、被害人张某2陈述及辨认笔录，证实她因为经常在廖某铺子上弹棉花从而认识了廖某。2016年1月廖某问她买不买社保，并说他社保局有熟人，买了社保后满50周岁就可以领取养老金了，购买社保的钱需要75000元，廖某可以帮忙办理此事。她几经考虑之后便决定购买，于是在其丈夫的老板处借了80000元，在广汉市喷泉广场天星堂药店门口在廖某车上将75000元现金交给廖某，廖某没有给她出具任何手续。2016年5月廖某让她在德阳银行办理一张银行卡，她将卡号告诉了廖某。2016年6月10日左右，她的德阳银行卡上就多了2200多元，廖某告知她说是补发了3个月的钱。直到2017年6月她卡上每月都会收到730多元，具体多少不清楚，认为是社保工资。2017年6月中旬，廖某打电话给她说这次社保出问题了，如果有警察来找她问话，就按照他的话给警察说只是将钱借给廖某买棉花了。2016年6月，因为她卡上收到了2200元钱，于是她便介绍她姐姐肖某1通过廖某购买社保，经过询问后得知需要缴纳82000元，肖某1便将82000元交给了廖某，但后来廖某也打电话给肖某1说社保出问题了，如果有警察询问就说是将钱借给了廖某。经辨认，能够指认出廖某。 48、被害人肖某1陈述及辨认笔录，证实2016年6、7月份的一天，她从兄弟媳妇张某2处得知其购买了社保并开始领取养老金了，于是她也想购买社保，便让张某2帮忙询问能否购买，张某2询问后告知她可以购买但要缴纳82000元。她凑够82000元后便与张某2一起在廖某的铺子上将钱交给廖某，廖某没有给她出具手续。交钱后不久，张某2便让她去办一张德阳银行的银行卡，说今后养老金便打在卡上。2016年7、8月份左右，她的银行卡里便收到了三个月的养老金共2203.5元，直到2017年6月，每月都会打734.5元在她卡上，因为7月份没收到钱，所以她怀疑被骗了。经辨认，能够指认出廖某。 49、被害人陈某3陈述，证实2016年1月份，她丈夫的老乡廖某向她提起廖某在社保局有关系，可以一次性支付费用80000元为她办理社保，2016年1月16日，她便在广汉市交汇处将80000元现金交给了廖某由他全权办理社保一事，廖某给她出具了一张纸质收据。之后，廖某通知她去办理一张邮政银行的借记卡用来领取社保，2016年8月开始至2017年5月，她的邮政储蓄卡上每月都会收到735元。2016年12月份廖某以复查社保证为由向她要回了社保证件。2017年6月份，廖某打电话告知她，因为办理社保的事情被举报了，公安局正在侦查此事，所以不知道能否将后续的社保事宜办好，如果办不好的话就将钱退还给她，但后来她找廖某多次协商退款的事情均是不了了之，所以她便到派出所报案了。 50、被害人田某陈述，证实2015年10月，她侄女刘某5告诉她只需要交7、8万就可以找人帮忙办理社保，2015年12月月初，她通过电话询问刘某5办理社保需要多少钱，刘某5回复说需要80000元，她便带了80000元现金给了刘某5，让刘某5帮忙办理社保，当时刘某5没有给她出具任何收据。之后刘某5便将80000元拿给她侄女婿廖某让其帮她办理社保，并给她补了一张收据。2016年1月份左右，刘某5给她打电话让她去办理一张邮储银行卡，2016年6月7日这张卡上一次性收到2203.5元，之后每月这张卡上都会收到734.5元，一共打了14次款。直到2017年7月8日公安机关找到她，她才知道被骗了。 51、被害人唐某陈述及辨认笔录，证实2016年12月左右，她在跟熟人廖某闲聊时得知廖某有朋友在社保局工作并且可以帮忙购买社保，她便让廖某帮忙购买，之后廖某让她准备85000元用于购买社保，于是她分两次将钱交给廖某，两次交钱时都有她的丈夫刘元兴在场。第一次在廖某铺子上交给她20000元，廖某向她出具了一张借条，2017年5月22日她将剩余的65000元在廖某的铺子上交给了他，2017年6月26日廖某就在她家里给她出具了一张总的借条，并将之前那张借条销毁了，并嘱咐她说不要去社保局过问此事，否则办不了社保。2017年7月7日廖某的妻子打电话告知她说办理社保的人已经被抓了，并让她去廖某的铺子上然后将廖某的房产证抵押给了她，并重新向她出具了一张欠条，之前的欠条作废。经辨认，能够指认出廖某。 52、被害人郑某陈述及辨认笔录，证实2015年底她在沱水路卖毛线，对面铺子老板的兄弟廖某便来跟她聊天，聊天中得知廖某可以帮忙购买社保，于是她便让廖某帮忙打听一下购买社保的事宜。2016年初，廖某回复称可以购买社保，但需一次性缴纳85000元。2016年2月22日她便在廖某的铺子上将85000元现金给了他，廖某给她出具了收据。2016年7月廖某将社保本拿给她，但12月份时廖某说要审查本本，所以收回了。2016年5月份开始她的邮政银行卡内每个月都会收到734.5元，共收到10283元。2017年6月廖某找到她告知帮忙买社保的人已经被抓了，让她去派出所报案。经辨认，能够指认出廖某。 53、被害人肖某2陈述及辨认笔录，证实2015年年底，她通过她姐夫廖某得知可以挂靠在教育局购买社保，她便同意让廖某帮忙为其母亲购买社保，费用是80000元，并将钱交给了廖某，廖某向她出具了一张收据。2016年6月左右，廖某让她去办理一张银行卡，从2016年4月至2017年6月每个月卡上都会有734元到账。直到2017年7月因为卡上一直没有到账，她才从廖某处得知因为有人告发，所以办不了社保，廖某还说会将剩余的钱退还给她，并向她出具了一张欠款人为廖某妻子刘某5的欠条，她认为自己被骗了，于是到派出所报案。经辨认，能够指认出廖某。 54、被害人蒋某1陈述，证实2015年12月底，她妹妹蒋某2的对她说她认识一名叫黄娟的，在社保局工作可以帮忙购买社保，问她愿不愿意购买，她听后便决定购买，并于几天后取了71000元的现金与小廖一起在黄娟的车上将钱给了黄娟，当时没有给她出具任何手续。过了一段时间，她妹妹就让她去办理一张邮储银行的卡，从2016年4月份开始，每月卡上就开始领钱了，已经领了有一年多了。 55、被害人任某2陈述，证实2016年10月份左右，她听她老人公说廖某可以通过关系帮忙买社保，于是她就决定让廖某帮忙为她母亲办理买社保的事情，并向廖某交了80000元，廖某向她出具了一张收条，过了一段时间后廖某就给她一个退休证。期间，她一直打电话问廖某什么时候才能领钱，因为廖某迟迟没有将社保的事情办好，所以2017年3月份她便去廖某的铺子上将80000元现金要了回来。 最初领社保工资时，她就发现是从一个私人账户来的钱，就去问了廖某，廖某说社保还没有入网，让他们等一段时间，保证到2016林12月录入社保系统，她当时就相信了廖某，然后到了2017年2、3月份事情都还没有办下来，她就决定不办了，怕最终被骗，然后就要廖某退钱，廖某就退给了她。这些钱里面没有好处费，廖某也没主动索要好处费，具体钱是怎么处理的，她不好问的，她认为包含了办事的费用。 56、被害人陈某4陈述，证实因为她的妹妹陈某6通过廖某的关系帮她姐姐陈某5购买了社保并且已经开始领钱了，所以2017年年初，她通过陈某6的介绍让廖某帮忙购买社保，并在廖某的铺子上交给廖某92000元，廖某给她出具了一张收条，交钱时陈某6也在场。之后廖某一直都没有将社保的事情办下来，也没有将钱退给她。 57、被害人陈某5陈述，证实2016年4月她的妹妹陈某6问她是否购买社保，她的朋友廖某在社保局有关系，可以一次性购买社保，她听后决定购买。2016年4月至7月，她在陈某6的带领下在廖某的铺子上分两次将购买社保的钱共计85000元交给了廖某，过了几天后廖某便让她去办理一张德阳银行的卡，2016年11月卡上就一次性打了2000多元，之后每月卡上都会收到734.5元社保工资，直到2017年6月份。 58、被害人陈某6陈述，证实2016年4月份的一天，廖某给她打电话说在社保局有关系，可以一次性购买社保，并让她问问周围有没有想要购买，而且包办好，办不好的话就退钱。当天她就跟她姐姐陈某5说了此事，陈某5听后便决定购买社保。之后陈某5便在她的带领下分两次在廖某的铺子上交给了廖某购买社保的钱共计85000元，廖某还让陈某5去办理了一张德阳银行的卡，2016年11月份开始，那张卡上就收到2200多元社保工资，一直到2017年6月份了，那张卡上每月都会收到700多元的社保工资。2017年6月底，廖某联系她说社保没有办成，他也是被骗了。期间，她还介绍她姐姐陈某4在廖某处办理购买社保一事，陈某4交给了廖某92000元，但是廖某依旧没有把社保的事情办好，也没有把钱退给她的两个姐姐。 59、被害人陈某7陈述，证实2015年1月份，他从他老表廖某处得知廖某有个亲戚在社保局上班可以一次性补缴社保，廖某问他是否要为他老婆购买，费用为72000元，他便答应了，但因为资金紧张，他便让廖某先帮忙垫付，等他有钱便还廖某75000元。2016年3月份，廖某说是退休证办下来了，让他老婆再去办一张工商银行的卡，直到2017年6月份，卡上已经打了9000多元了，他也不清楚社保到底办好没有。2017年春节时，他要去社保局查询一下，但是廖某说还没有录入社保系统，录入系统后会通知他的。他让廖某帮忙垫付的72000元和承诺的好处费3000元都没有给廖某。 60、被害人黄某2、曾某2陈述及辨认笔录，证实2016年3、4月份左右，曾某2及其母亲黄某2通过黄志萍了解到张某能够购买到社保，之后她准备好了8万元及相关证件材料在金雁明珠小区将钱和材料交给了张某，同年7月左右，黄某2的卡上就收到1300多元钱，之后每个月黄某2都会收到700多元钱的社保工资。为了表示感谢，她和黄志萍给张某封了两个共2400元红包。2017年2月，曾某2在社保局未查询到黄某2的社保资料就问了张某，张某回复是在整理资料。2017年6月10多号，黄志萍向曾某2传张某的话叫不要把事情说出去，6月20多号，张某退了曾某210400元钱。经辨认，能够指认出张某。 61、被害人刘某2陈述及辨认笔录，证实2016年3、4月份左右，她从她老公处得知有关系可以购买社保，之后她和家人凑了7.5万元给张某购买社保，张某给她出具了收条，并嘱咐不要给其他人说购买社保的事情。2016年12月开始，她的银行卡就开始每个月收到社保工资，共计7345元，直到2017年7月未收到钱就发现被骗了。经辨认，能够指认出张某。 62、被害人罗某3陈述，证实她的儿子肖某3在2016年6月的一天接到张某的电话问买不买社保，说要75000元，后她和她儿子就一起到新华信用社给张某转了75000元，张某收到钱后让她去办了一张银行卡，过了三个月左右张某给她儿子一个深红色的退休本，2017年2月，她卡里就收到了3600元，之后每个月8号左右都会收到734.5元，一共收到了6600多元，2017年6月10多号张某说需要退休本就给张某了，同年6月28日，有警察给她打电话再加之7月她卡上没有收到钱就觉得这个是假社保了。经辨认，能够指认出张某。 63、被害人张某3陈述及辨认笔录，证实2016年1月的某天，她从她老公妹妹蔡某处得知蔡某一个朋友有购买社保的名额，之后她凑够了70800元钱和蔡某一起在社保局门口将钱叫给了张某。2016年6月初，她收到了2200多元钱，她就觉得事情已经落实了，一直到2017年6月，她每月月初都会收到734.5元社保工资。2017年7月没有收到钱加上之前警察也打电话让她配合调查，她就发现被骗了。经辨认，能够指认出张某。 64、被害人谢某陈述，证实他从黄某4处得知可以购买社保并且有人已经开始领钱了，2017年2月13日上午，他和陈某8到黄某4家将各自准备好的8.6万元交给一个叫张某的陌生男子，张某还叫他们不要透露消息。一直到2017年7月份，他和陈某8都没有收到钱和保险本，就叫黄某4去问，结果才知道张某已经被抓了，之后就来报案了。 65、被害人陈某8陈述，证实他从黄某4处得知可以购买社保并且有人已经开始领钱了，2017年2月13日上午，他和谢某到黄某4家将各自准备好的8.6万元交给一个叫张某的陌生男子，张某还叫他们不要透露消息。一直到2017年7月份，他和谢某都没有收到钱和保险本，就叫黄某4去问，结果才知道张某已经被抓了，之后就来报案了。 66、被害人李某2陈述及辨认笔录，证实2016年2月份中旬左右，他从同事张成国处得知张成国的朋友可以购买社保，之后张成国带他见了张某，张某告诉他一次性缴纳7.5万元就可以买断社保，每个月可以领取700多元的退休金，他当时有点怀疑。过了几天，张某就带他去社保局见了黄维娟，得知黄维娟在社保局上班后他就决定要买了。2016年3月份左右，他在张某上班的地方把钱和材料给了张某。2016年7月8日，他收到了1469元，之后每个月收到734.5元，共计收到9548.5元。在派出所打电话找他了解情况后他才意识到被骗了。经辨认，能够指认出张某和黄维娟。 67、被害人王某4陈述及辨认笔录，证实他从亲戚处得知可以找张某购买社保，在2016年5月份，他和他老婆就找到张某，通过手机银行给张某转了7.3万元钱为他岳母购买社保。此后每个月，他岳母都会收到734元的社保费，共计收到8000多元，一直到2017年7月份得知他岳母没有收到钱后才发现被骗了。经辨认，能够指认出张某。 68、被害人周某陈述，证实2015年年底，她从张某处得知刘某1等人通过黄维娟购买了社保并领取了工资，她就找到张某帮她通过黄维娟购买社保。2015年12月14日，她在家将7.1万元和材料交给了黄维娟，当时张某在场。2016年6月份，她收到2203.5元，之后每个月都有734.5元社保钱到账，一直到2017年7月份才没有钱到账。后面她女儿去查发现钱都是网上、手机、ＡＴＭ机转账来的，就发现被骗了。 69、被害人刘某1陈述，证实她女婿张某给她说可以通过张某表妹黄维娟购买社保，后在2015年7、8月左右，她把7.1万元钱交给了黄维娟，过了两个月，张某给了她一个退休证，她女后面把退休证拿走给她去退休金了，她女给她说说2016年每月700多元钱，2017年每月800多元钱。 70、被害人管某陈述，证实她从她媳妇处得知可以找张某购买社保，后在2016年3月份，张某和一个陌生女子到她家来，她把70800元钱和材料交给了这名女子，这名女子给她开了收条。2016年4月，她收到张某给她的退休证，2016年7月，她收到了2200多元钱。之后有一天，她和她女去社保局查询退休证，没有查询到她的社保信息，社保局的人把退休给他收了，之后他们就商量让张某退钱，之后张某就把钱退给了他们，总共是70800元。通过退钱这件事她就知道事情肯定是假的，他们没有给过张某好处，张某是不是收了高价并从中得到好处，她不清楚。 71、被告人龙某供述，证实她于2016年1月通过廖某、张某认识了黄维娟，黄维娟是张某的表妹。在得知黄维娟帮助张某岳母刘某1一次性买断社保后，于2016年1月找黄维娟为其两位嫂子朱某2、何某1购买社保。她自2016年1月至2017年6月一共向黄维娟介绍了28人购买一次性社保，她给黄维娟交了2038800元，自己收了372200元，有6人领取了养老金，领取的工资是黄维娟安排人从私人账户发的，已退还费用的有9人，共退了718652元，黄维娟给了18万元，没有领“养老金”也没有退还费用的有13人。 她没有资格和能力为他人办理社保，不清楚自己行为是否是诈骗，她和丈夫邓发也交钱办了社保。她没有向黄维娟索要好处费。对交钱的那些人是否知道她在中间赚取了差价，她不清楚，她认为那些人应该知道里面包含了一定的给办事人好处费。黄维娟应当是知道她从中赚取了差价，因为黄维娟给她说过可以适当地挣钱。龙某在第七次供述中详细罗列了自己收钱的人头和金额，交给黄维娟的基本上都是现金，价格有70700元、71000元、72000元、73000元，黄维娟收钱后没有出具凭据，通过银行转账的金额大概有30余万元。 72、被告人张某供述，证实张某是黄维娟的表哥，他先是找黄维娟为刘某1、周某、钟昌琼购买社保后，后来黄维娟主动找他告诉有名额，可以找黄维娟买社保。张某就给想购买社保的人介绍黄维娟是自己的亲戚，在社保局上班，可以通过这种关系购买正规的社保，取得购买人的信任，他知道这些人都是不符合正规办理社保的条件，才会相信他的话。他为11个人办理了一次性购买社保，总共收了83万不到84万元的钱，这些人里面有8人已经领取了退休证并收到了黄维娟发的“退休工资”。事发后，张某共计退给钟昌琼、管某、黄某2现金131400元，自己出了65400元，其余的66000元是黄维娟出的。在公安机关介入调查后，黄维娟召集过张某、龙某商量对策，叫二人把以前写的收条收回来，把发出去的退休证收回来。他将收集到的9本退休证交给了公安机关。 他知道买社保应该通过社保局，走正规渠道办理，社保不是随便哪个人都可以购买，需要符合一定的身份或条件要求。他经手办理的一次性购买社保的人应该都不符合社保购买要求，他听黄维娟说过一次性购买社保需要符合失地农民、民办教师的身份，他没有能力给别人办社保。他收钱是为了从中加价牟利。他从2015年7、8月份到2017年2、3月份开始经手办社保的事情。大概2016年5、6月份晓得社保没有办下来，没有进社保系统。黄维娟当时给他说社保信息还没有录入，为了不让那些人怀疑就安排了内部人按期打社保工资，黄维娟当时也给他说了肯定想办法把事情办好，把那些人的社保录入系统，他也是这么给他经手的人说的，要求那些人暂时不要去查。他因为从中吃了钱，也相信黄维娟能够把事情办好，不会骗他，所以就没有要求黄维娟退钱，也没有要求不办了。 73、被告人廖某的供述，证实他和黄维娟是亲戚，2015年8月，通过张某得知刘某1通过黄维娟一次性购买社保，成功领到养老金，他想到亲戚朋友有需求，于是让张某联系黄维娟，并带购买人蒋某1去与黄维娟见面，黄维娟收取了71000元，没有出具手续。他收到办理一次性社保12人96万元接近97万元，他在中间吃了大概8万5千元。他经办这些人的社保是为了从中挣钱，他自己没有能力给他人办社保，正好遇到黄维娟这个机会，就充当了介绍人、中间人的角色。他还从黄维娟那里要了1.5万元左右的好处费。这12个人的社保都没有办成，2016年年中的时候他从买社保的人那里得知社保工资是从一个个人账户打出来的就去问黄维娟，黄维娟就说还没有办成，但是黄维娟也承诺说一定办的成，他就想到没有问题，也就还是在介绍人办这个社保。 74、被告人黄维娟供述及自书材料，证实她是广汉市人社局登记科科员，在单位负责单位参保、个体新增、趸缴、特殊补缴、个人信息修改以及最早的民办教师社保工作。大概2015年10月份，张某问她可不可以一次性购买养老保险，她说只有民办教师符合政策，但她也让张某拿了手续交给她想办法办，然后她收了张某6.9万元帮张某岳母刘某1一次性购买社保，她没有办成也没有告诉张某，当时她已经把钱用了，为了不让张某逼她还钱，她让钟某通过私人账户给刘某1支付养老金，张某随后相信我能办成。张某就带了龙某、廖某来找她购买社保。她给张某、龙某、廖某说每人一次性缴费15年标准是6.9万元至7.2万元，张某、龙某、廖某按照这个标准给她钱，是否收取好处费就是张某、龙某、廖某三人自己的事情了。之后一直到2017年2月份左右，她一共从36个人处采取代办一次性养老保险的方式收取费用252万元左右（按照每人7万元标准计算），她给这36人都发了“退休工资”。她收钱都没有记账，每次从龙某等三人处收到购买人资料后她就把账户这些拍下来发给钟某，钟某每个月按照名单发钱，有增加的人就按照一样的程序发给钟某。这36个人中有3、4个人是她本人收的钱，其他的人她都是通过张某、龙某、廖某三人介绍收取的，张某、龙某、廖某三人收了后再转交给她。只有德阳本地户籍并拥有民办教师身份的超过规定年龄后的人才有资格一次性缴纳养老保险并享受退休待遇，但政策在2015年年初之后就没有了，也仅是德阳地区的政策。找她一次性购买社保的人都没有资格享受政策，她实际上完全不可能帮这些人办理一次性购买养老保险业务。她收到张某、龙某、廖某給她的钱后就存在本人账户上，根据需要再取出，一般张某、龙某、廖某都是通过银行转账方式把钱给她，小部分通过现金给她。2016年3月她开始给被骗的人发放“退休工资”，“退休工资”是她虚构出来的，她在收钱的时候就这些人承诺了半年以后录入系统并领取退休工资，因此到了承诺时间后，她就通过钟某的私人账户给相应的人发放“退休工资”，一直到2017年6月份结束，她都会把名单、账户及对应的钱给钟某，要求钟某在当月8号之前通过转账的方式转给名单上对应的账户，一共给这36个人发了34万元左右，她没有委托其他人代发“退休工资”。2017年6月份，新平派出所开始调查这个事情，她怕事情暴露就给龙某说把新平辖区的几个人的钱都退了，之后她取了25.5万元给龙某退钱，后面张某、廖某也开始找她说有人要求退钱，之后他们四人就约出来见面商量，说都是一条船上的人，要一起承担，然后他们四人就开始陆陆续续退钱给被骗的人，已经退完钱有10余人。她没有与买社保的人见面，都是龙某、廖某、张某去退的钱。事发后她才知道龙某、张某和廖某在收钱的时候就吃了别人的钱，同时他还给了张某和廖某一部分好处费，给过钟某几千元的辛苦费。龙某、张某、廖某都晓得没有办成功社保，发现过钱是从私人账户里面转过来的，也问过她。她给龙某说还没有进入系统，在正规的社保系统里面查不出来，还没办成，让龙某告诉那些人不要去社保局查，后面龙某介绍的人去社保局查过，被没收了退休证，龙某还来问过她，她说把钱退给买社保的人，那个人不愿意退，她一直还在给那个人发“退休工资”。她给张某说钱是进的测试库，事情还没真正办下来，要等系统升级或测试就想办法把信息录进去或者等失地农民政策，用别人的名额来补，后面张某介绍人去社保局查被收了退休证，找了张某后他们当天就退了钱，之后张某又继续介绍人买社保。她给廖某明确说过，钱是交进隐性账户的，还没有办下来，廖某就去给别人答复，后面有人觉得是歪的要退钱，她和廖某就把钱给退了。钟某最开始不清楚事情的情况，后面她去退邓克发和周正兰的钱时和钟某一起去的，她就把事情告诉了钟某，钟某才晓得真实情况，钟某没有介绍人给她。 龙某、张某、廖某负责在外面找人办社保，收到钱后还要留一部分所谓的“好处费，”龙某、张某、廖某要通过这个事情挣钱。龙某、张某、廖某在知道她没有办成后，没有要求她退钱，还不停找人来办理所谓的社保，就是为了自己挣钱。 75、被告人钟某供述及自书材料，证实2016年3月8日至2017年6月14日，他在明知黄维娟收取了被害人购买社保的资金，没有办理社保的情况下，帮黄维娟向36名被害人先后转发“养老金”，共计450142.36元，获利3092.14元。他没有介绍过人购买社保。 （三）黄维娟、刘畅办理补缴社保指控证据 1、印章13枚（分别是“广汉市教育局”、“广汉市兴隆镇人民政府”、“广汉市兴隆镇中心小学校”、“四川省职工社会保险事业管理局社会保险业务专用章”、“大英县社会保险事业管理局基本养老保险关系转移接续专用章”、“成都市高新技术产业开发区社会保险事业管理处业务专用章（01）”、“攀枝花市社会保险管理局业务专用章”、“盐亭县社会保险事业管理局关系转移接续专用章”、“四川省雅安市雨城区社会保险局养老保险专用章”、“内江市社会保险事业管理局社会保险专用章”、“唐静”、“张波”、“杨承跃印”），证实了这些印章用于伪造虚假异地社保转移资料。 2、辨认笔录，证实被告人刘畅对其私刻公章的地点进行辨认的情况。 3、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、文件检验鉴定意见书，证实经过四川省公安厅物证鉴定中心鉴定，从被告人刘畅家中搜查到的13枚印章均为假章，龙某、张登高、马某等14人的社保转移手续上的章印均是由以上假章盖印。 4、隆昌县、攀枝花市、内江市等多个地区社保局的回复函，证实由被告人刘畅、黄维娟所补录成功的29名参保人员并未在该局缴纳社保费用并办理社保资料转移。 5、广汉市社保局关于王某2等12人参保信息自查情况，证实被告人黄维娟经手的由成都高新区社保局转入养老保险关系的王某2、何某2、梁某、张某7、范东花、邓发蓉、张某8、卫某、吴某、蒋某2、黎某、邱仁康等12人的社保转移资料有作假嫌疑。 6、马某等32人的社保参保信息和社保档案，证实经黄维娟经办的这些人的异地转移社保信息存在作假或者信息真实但未正常缴费的情况。 7、由刘畅、黄维娟所补录成功的马某等29名参保人员的社保转移信息，证实上述29人共虚假转入、补建月数共计2676个月。上述29人中张某7等7人通过虚假补缴社保已办理退休，案发时已经领取社保养老金共计62177.38元。 8、涉嫌虚构待处理人员名单，证实经广汉市社保局核实，黄某8、刘某6、罗某7、邱某2、王某2、王辉军、蒋云芳、朱某3、张登高等35人有违规补缴虚增年限或虚假异地转入社保信息的现象，虚构年限2963个月，虚构年限测算应缴资金510476.36元，违规补缴养老保险金额为52609.32元，截止2018年11月已经享受退休待遇领取的社保养老金总额为212715.32元。 9、电子数据勘验笔录，证实公安机关对被告人刘畅持有的金士顿牌U盘进行了电子数据勘验，勘验数据以及报告通过CD-R方式刻录于编号为201709200001的光盘中。 10、补录补缴进入社保局系统各项数据统计表，证实由龙某经手补录补缴的人数为15人，虚构月数1034个月，实缴金额为34597.32元，已有5人在领取社保退休金；由廖某经手补录补缴的人数为4人，虚构月数423个月，实缴金额为0元，已有1人在领取社保退休金；由张某经手补录补缴的人数为8人，虚构月数523个月，实缴金额为12719.88元，已有3人在领取社保退休金；由黄维娟经手补录补缴的人数为8人，虚构月数927个月，实缴金额为0元，已有1人在领取社保退休金。领取退休金的总额是76809.84元。 11、中间人龙某、廖某、张某分别收取补缴缴费人员情况汇总表，证实龙某介绍办理补缴参保人员的人数是23人，收取金额是1205200元，自己得款151280元，交给黄维娟1053920元，部分参保人员已领取社保金36396.01元，已退还0元；廖某介绍办理补缴参保人员的人数是8人，收取金额是423000元，自己得款0元，交给黄维娟423000元，参保人员黄某8已领取社保金12884.23元，已退还涂天秀75000元；张某介绍办理补缴参保人员的人数是8人，收取金额是440000元，自己得款6000元，交给黄维娟434000元，部分参保人员已领取社保金23557.60元，已退还0元。 12、黄维娟单独收取补缴缴费人员情况汇总表，证实被告人黄维娟单独办理补缴参保人员收取人员的人数是8人，收取金额是240800元，参保人员张某9已领取社保金3872元，已退还0元。 13、证人陈某9证言，证实他是广汉市社保局信息网络中心主任。黄维娟、刘畅和他是同事关系。黄维娟主要工作职责是经办单位人员的社保参保登记，刘畅的工作涉及到参保人员的转移、补录，二人和信息中心有工作交集，必须提供部门领导签字的单据后他们科室的才会录入相关的参保信息。他负责本科室所有工作的监管、审核，不参与具体操作。黄维娟和刘畅都私下找过他，想让他帮忙办理参保人员参保信息转移、参保年限补建，他都没同意。2017年7月份，黄维娟涉嫌诈骗被调查后，他们单位对黄维娟经办业务进行自查时，发现黄维娟经办的12人转移补录社保信息疑似造假，已经汇报给领导了。后期对刘畅进行核查时发现刘畅经办的转移社保业务也存在造假情况，具体情况不清楚。他和黄维娟有经济上的往来，都是朋友之间的正常借贷关系。 14、证人黄某5证言，证实他是广汉市社保局劳动仲裁院职员。黄维娟的事情他都是在案发后才知道，对于刘畅私刻公章的事，他送过刘畅去德阳，不知道刘畅去办什么事，没有看到印章。刘畅曾经找到他说起可以补缴社保，也喊他帮忙签别人的名字，他都拒绝了。 15、证人刘某3证言，证实他是广汉市社保局登记科职员。主要工作是负责所有养老保险和医疗保险的转入、转出和录入，并介绍了工作流程。他们对2014年之前未及时录入养老保险转移的信息进行了补录，补录由登记科和信息中心进行。2014年之前未录入的转移他们没有审核过，2015年开始，转移需要在省平台上传下载资料后，他们根本不用审核。龙某的手续应该是刘畅教他录入的。他没有参与过与刘畅违规办理社保转移的事。 16、证人石某证言，证实他是广汉市社保局信息网络中心职员。他的工作主要是负责基础信息维护、补建缴费年限、变更基数和单位、调整养老待遇等，并介绍了补录流程。对于龙某、廖代洪、王辉军等五人的补录资料应该是他按照规定录入的。他没有参与过与黄维娟、刘畅违规办理社保的事情。 17、证人王某5证言，证实他要负责特殊业务审批工作。特殊业务就是指当事人社保补建缴费及异地参保信息转移，这些业务需经他签字同意后，再交由分管副局长和局长签字后，叫人社局信息网络中心补录。资料真伪由经办人员进行审查。经查阅，王某2、何某2、梁某、龙某、朱某3等14人的维护单、转移信息表上面的签字都是他所签，因为这些人表内内容和提供的资料相符。他没有参与过与黄维娟、刘畅违规办理社保的事情。 18、证人罗某4证言，证实他是广汉市社保局社保股股长。他曾经担任社保局副局长，负责养老保险、医疗保险等的参保管理、征收工作，社保转移是社保参保登记之一的内容，负责特殊业务的签批，只要审查到资料齐全和科长签字，他就会签字。经核对王某2、何某2、龙某等人资料上面的签名不是他的，刘某5、罗某6等人资料上面的签名是他所签，但朱某3的社保转移补录不是他签的字，肯定是有人模仿他签名了。他没有参与过与黄维娟、刘畅违规办理社保的事情。 19、证人李某3证言，证实他是广汉市社保局副局长。广汉市社保局于2017年8月8日向公安机关提供的王某2等12人的社保转移信息中部分转移维护单上的领导签字有冒签的嫌疑，所以移送过来核查。在得知刘畅使用假公章制作虚假异地转移养老关系表时，广汉市社保局于9月29日又向公安机关提供了70人的名单请求核查。广汉市社保局交给公安机关的档案在查找、复印过程中没有对档案中的内容进行修改或增添。 20、证人刘某4证言，证实她广汉市社保局局长。她在局里主持全面工作，也负责过特殊业务的审批，包括养老保险的转移补录审批、正常的补录审批和补建审批，并介绍流程。事发之前不清楚黄维娟和刘畅违规办理社保的事情。 21、证人杜某证言、证人张某4证言及辨认笔录，证实杜某于张某4系夫妻关系，二人在德阳市城南市场经营一家张姐副食干杂店，还修表和刻章。经张某4辨认，指认出刘畅曾于该处刻过印章。 22、证人罗某5证言，证实2015年过年后，他老婆董某叫他寄身份证回家给他办理社保，后听董某说花了3万5千元找社保局的黄维娟和刘畅替他补缴了9年社保，然后在柜台帮他补交了2014年全年的社保，之后他就自己交钱了。他还没交够15年，还没有领取养老金。 23、证人黄某6证言，证实黄某6的老公徐某在2017年1月6日通过龙某一次性补缴85000元购买社保。 24、证人张某5证言，证实她经手办理她母亲黄某8补缴社保的事情，是通过廖某办理的，交给廖某65000元。 25、证人王某6证言，证实2016年5、6月份，刘某6通过龙某缴纳了27600元补缴了3年社保。 26、证人张某6证言，证实她不认识张某9，未帮张登建办过补缴社保。 27、证人刘某5证言，证实她丈夫廖某通过介绍别人去黄维娟处购买社保获利了10万元钱。廖某通过黄维娟帮她补缴了八年社保。她不知道国家有没有补缴社保的政策，也不知道自己是否符合要求，但是因为黄维娟有关系可以办成，就找到黄维娟办了。没有给黄维娟好处费，黄维娟也没有要好处费，黄维娟应该是吃了差价的。 28、证人邱某1证言，证实2015年年初他通过黄维娟补缴了9年社保，黄维娟告诉他要4万元，他在黄维娟家门口把身份证和4万元钱交给黄维娟的，过了10多天，黄维娟给了他两张广汉市社保局盖了鲜章的个人养老保险实缴信息表，补缴期限从2004年至2012年年底。他交钱给黄维娟时没有收到凭证，黄维娟说由黄维娟同事来办，他还不符合领取养老金的条件，但还在正常缴费。 29、证人邱某2证言，证实她为了尽早领取到养老金，除了自己正常缴费参加农保转移社保保险外，还找黄维娟办理了社保补缴，补缴年限是11年或者12年。2014年年底或者2015年年初时，她和她的干女儿王丹到社保局办理农保转移社保后，遇到了黄维娟，她发现王丹认识黄维娟，便让王丹帮忙问下黄维娟是否可以补缴社保，过了几天王丹给她说黄维娟说可以补缴社保，让她带2万元钱去社保局办事大厅找黄维娟，她就去黄维娟上班处将钱和身份证给了黄维娟，黄维娟带她去补缴社保及复印资料，当时黄维娟给她说补缴了10多年社保，还给了她两张交社保的票，黄维娟给她说之后就正常买起走就对了，买够十五年就可以领社保工资了。当时她看见票上基数栏写的金额是2万2千多元，还现场给黄维娟补了2千多元。 30、证人董某证言，证实2015年她从侄儿李卫处得知黄维娟在社保局上班，她想到她老公罗某5没有买就准备去买一个，之后她和她姐姐董治翠一起到广汉市社保局找到黄维娟，黄维娟给一个人打了电话，之后黄维娟联系的人（刘畅）就带着他们到了社保局外面谈事，刘畅让她回去准备3万5千元，带上罗某5的身份证。回家后她让罗某5寄来了身份证并凑够了钱，找到了黄维娟，黄维娟让刘畅接待他们，她将3万5千元交给了刘畅，啥子手续都没有履行，补缴的流程她不清楚。2015年3月17日，她去社保局查过，显示罗某5从2004年至2013年之间补缴了99个月的社保。 31、证人李某4证言，证实他之前上班买了10年左右社保，听说成都可以补缴社保就问他侄儿媳妇黄维娟是否可以补缴社保，黄维娟说可以补，他就让黄维娟帮他办，他拿了4万元现金给黄维娟，后面黄维娟说他给补了几年，还需要交费两年，黄维娟退了几千元钱给他，总共他给了黄维娟3万余元。他不清楚补缴社保的过程，黄维娟说补缴社保已经办好了，但他没有去查过。 32、证人曹某证言，证实2015年年后，他通过张登高的侄女黄维娟补缴了几年社保，2017年1月份到飞行学院上班后就是单位在帮他交社保。他把3万5千元左右的钱给了张登高，没有履行手续。具体办理流程不清楚，张登高给他说补缴事情办好了，他没有去查过。他还未到60岁，还没有领取社保。 33、证人朱某3证言，他之前通过单位在买社保，之后补缴了5年社保，然后就是个人在买社保，他目前已经参保缴费12年左右。2016年下半年，他通过张登高的侄女黄维娟补缴了五年社保。他将钱给的张登高，过了十多天，张登高给他说补缴五年社保已经办好了，张登高交给了他几张单据。他不了解补缴政策，不知道自己是否符合政策，不清楚补缴社保的流程。 34、证人王某2证言，证实她因为之前上班的时候厂里帮她买6年社保，到50岁还差8年的社保，龙某说她这种情况只需要补缴8年的社保，按照2016年的标准她需要交55000元，2016年8月1日她把55000元现金交给了龙某，龙某给我写了一张收条。 35、证人张某7证言，证实她听同事王某2说要补社保，她就通过王某2找关系补了4年社保，王某2告诉她补4年的社保需要35400元，她把钱给名为“龙妹”的人之后王某2给了她一张“龙妹”写的收条。上面载明“今收到张某7社保款35500元”和“龙妹”的签名，她不清楚这个“龙妹”的身份，在她办退休证那天，在社保局院内，她给了“龙妹”2000元红包，从2017年元月开始她已经领社保钱了。 36、证人梁某证言，证实她于2016年下半年通过王某2补缴了3年半的社保，王某2告诉她需要缴30000元，她把钱和资料交给王某2两三个月后，她就到广汉市社保局查到了自己的参保信息，确实是补缴进去了的，王某2在收她钱的时候没有开具任何凭证或单据。从2017年7月份开始她就领到了社保养老金，已经领了两个月了，7月份是758元，8月868.59元，打到她社保卡上的。 37、证人张某8证言，证实她在2016年4月10日在和龙某打牌时听龙某在社保局有人可以帮忙办社保，由于她和龙某认识很久也没有怀疑，2016年4月12日她凑够78700元后在林海雪源茶楼将钱和身份证复印件交给了龙某，龙某给我开了一张收条，内容是“今收到张某8办保险78700元，收款龙某，2016年4月12日”，到了2107年8月的一天，她到社保局窗口查询，工作人员说她的社保已经缴够了15年，于是她就停缴了社保。另外她还知道黎某和黎某老公也补缴过。 38、证人吴某证言，证实她在2016年10月通过秦某知道了龙某可以帮忙补缴社保，秦就帮她联系了龙某，她主动问龙某补缴的情况，龙某告诉她可以补缴9年的社保，需要65160元，后她把钱给了龙某，龙某给她打了一张收条，内容是“今收到吴某买保险费65160元，落款人龙某，时间是2016年12月4日，2017年7月份她去社保局查询，显示她社保补缴了7年费用，另外她还知道秦某帮自己老公廖代洪补缴过社保。 39、证人秦某证言，证实她在2016年8、9月通过一起打工的王某2认识龙某，通过龙某给她老公廖代洪购买社保，2016年10月龙某告诉她有名额了，她就和廖代洪将58000元现金和廖代洪的身份证给了龙某，龙某给他们开了张收条，龙某还告诉她没有买过社保的只能买10年，剩下的社保钱要自己缴纳，2017年7月初，龙某把收条收走了，说今年10月能办好。同年8月，她去社保局查询我老公社保的缴费年限只有5年。 40、证人黄某7证言，证实他在2017年上半年通过厚绍财认识龙某，他就让龙某帮他老婆范东花补缴社保，龙某说有名额了就通知他，后他补缴了6、7年的社保，具体金额不记得了，龙某计算出是多少就给龙某多少。龙某给我写了一张收条，他在社保局查到他老婆补缴的信息后，就把龙某开的收条拿给龙某了。 41、证人邱某3证言，证实她2016年4月2日走亲戚时听到龙某办理社保的事，就问龙某可不可以补缴，龙某告诉她可以，同年4月8日她把她（补缴两年）和她老公（补缴10年）两个人补缴社保的70300元现金交给她嫂子罗文风帮她交给龙某，她嫂子回来后把收条给她，内容是“今收到邱某3，办保险70300元，落款人龙某，时间2016年4月8日”，2017年7月12日她通过新平镇一个也是让龙某帮忙买社保的人那里听说自己被骗了。 42、证人罗某6证言，证实她在2016年4月2日听到龙某说可以补缴社保的事，同年4月8日在她表妹钟立萍家把70300元现金交给了龙某，而后龙某给她打了张收条，内容是：今收到罗文风办保险63300元，落款人龙某，时间为2016年4月8日。等待办理期间，龙某曾多次让她更还收条但她一直不同意。另外她还知道她兄弟媳妇邱某3在龙某那买了保险。 43、证人黎某证言，证实她在2015年底通过龙某购买了社保，龙某告诉她，龙某在社保局有关系可以帮她补缴最多12年的社保，需要缴纳70000元，她把钱通过中国银行转账给了龙某后，龙某当场给了她一张事先写好的收条。2016年初，龙某告诉她，她的社保补进去了，并拿了一张盖有“广汉市社会保险事业管理局社会保险专用章”字样的单子给她，并让她去农业银行办了张银行卡，2016年8月下旬的一天，她又喊龙某帮她丈夫陈道军也补缴10年社保，后陈道军就按照龙某说的60000元现金和自己的身份证复印件给了龙某，今年7月份，他们听说龙某出事了，她到广汉市社保局查询发现她的社保是从2004年开始缴费的，但陈道军是从2016年才开始缴费的，说明龙某没有给陈道军补缴十年社保。 44、证人侯某3证言及辨认笔录，证实她在2017年3月听张某1说一个叫龙某的妇女那里可以买社保，然后她就通过张某1联系了龙某，她告诉她，她母亲的情况最多能补8年的社保，需要70000多元，同年3月24日她把71540元现金交给了龙某，龙某给她写了张收条。2017年6月19日，龙某给她说现在这个事有人查，龙某让她把之前写给的收条拿给龙某，考虑到不想给龙某惹麻烦，就把收条拿给龙某了，接着龙某给她写了张借条，直到2017年7月10日，她就听说龙某因为诈骗的事被抓了。她知道的还有张某1、万某、侯某1、燕某、叶某都在龙某那里购买了社保，听说都是退了钱的。经辨认，能够指认出龙某。 45、证人曾某3证言及辨认笔录，证实她通过钟立萍知道龙某在社保局有关系可以办社保，在2017年5月15日到钟立萍家中将补缴的8年的社保费用68000元钱给了龙某，钟立萍的亲戚给她一张开好的收条“今收到曾某3保险68000元，落款人龙某，时间为2017年5月15日”，直到2017年7月17日钟立萍电话告知她被骗了。经辨认，能够指认出龙某。 46、证人廖某的证言，证实2001年左右，他自己在社保局办理了社保登记，之后每月缴纳社保费。直到2015年10月，他在他四弟廖某处得知，可以通过在广汉市社保局工作的黄维娟补缴社保，于是他就请廖某帮忙问一问他能否补缴，之后，廖某就给黄维娟说了他的情况，黄维娟答复说可以补缴，需要交43000元。第二天，他就在廖某的铺子上将43000元现金交给了廖某。过了2、3天，他又将身份证复印件交给了廖某。2015年12月的一天，廖某就答复他说社保已经办好了，缴纳了8年多的社保，廖某还转述了黄维娟的话，补缴的社保可以在社保局的13、14号窗口查询，查的时候就问社保转过来没有。2016年2月份左右，他就按照黄维娟的话去查询了社保，工作人员查询后答复他说已经将社保转过来了。他补缴了社保之后，又按照同样的方式给他妻子陈某10补缴了社保，钱也是交给廖某的，补缴的费用为62000元。自始至终他都没有见过黄维娟，都是通过廖某办理的，他现在因为年龄还没有到，所以还没有领取养老金。 47、证人蒋某2证言，证实2016年6、7月份左右，她了解到她姐姐通过廖某买的社保已经开始领钱了，所以她也想通过廖某购买社保，于是她询问廖某之后得知可以购买，补缴9年左右的费用为38000元。后来她将钱准备好之后就与廖某在广汉市地质大厦的红绿灯口子见了面，并将现金38000元交给廖某，廖某没向她出具任何手续。2016年9月的一天，廖某便通知她说社保办好了并让她携带社保单子去中国银行办理一张银行卡。2017年8月份她去社保局查询到已有128个月的社保记录。 48、证人黄某8证言，证实2015年下半年，她通过她的亲家母郑家琼在廖某处补缴了十年社保，费用为65000元。她是将65000元的现金给她女儿张某5，由张某5联系郑家琼补缴了社保，钱是由张某5亲手交给廖某的，廖某负责办理补缴社保。2015年12月份左右，她女儿就将退休证和几张补缴的单据给了她，并告诉她廖某说的社保已经补缴成功了。具体如何补缴的她不清楚。她从2016年下半年就开始领取社保养老金了，总共领取的金额不清楚。 49、证人蒋某3证言，证实2016年3、4月份，她丈夫的兄弟廖某说可以通过社保局的黄维娟帮她补缴社保，把之前的社保补缴之后，她自己再正常交一段时间后满50周岁时缴费年限基本够15年了，也就可以领取社保养老金了，补缴的费用是62000元。她将钱交给廖某之后，大概在2017年3月份，廖某便给她一张社保缴费单据，她拿着单据在银行去办理了社保卡，之后就由银行按月扣划她的社保费，每月扣费600多元。另外，她的兄弟廖某也是通过廖某补缴的社保，补缴的费用是多少她并不清楚。 50、证人卫某证言，证实2016年夏天，她交给张某7.5万购买社保，张某给她出具了收条。过了一两个月的时间，张某交给她一张保险单，她查询后发现她的社保确实已经买了，目前社保局还没有扣她参保费。 51、证人马某证言，证实2016年上半年，他交给张某2.7万为他补缴了2年社保。2016年12月份，他和张某去办退休证时在社保局见到了黄维娟，张某把他的资料交给了黄维娟。2017年1月，他收到了第一笔养老金900多元，总共领取了8个月共计7000多元钱。 52、证人何某2证言，证实她通过张某给了“娟妹”6.8万元购买社保，社保已经购买成功了，她在社保系统能够查询到她的名字，银行已经开始扣费了。 53、证人余某2证言，证实余某2在2015年通过张某花了52000元补缴了5年的社保，从2016年9、10月开始领取社保金。 54、证人邱某4证言，证实邱某4在2015年通过其外甥张某找到黄维娟补缴社保花费70000余元。2017年8月1日他去社保局领取了退休证并将从次月开始领取养老金。 55、证人罗某7证言，证实她自己在购买社保，2017年1月，她通过龙某交了3.3万元补缴了39个月社保，2017年10月，她开始领取养老金。 56、证人张某9证言，证实她在2016年交了18800元给黄维娟的母亲张某6，让黄维娟补缴了社保，她已经开始领取养老金了。 57、证人胡某证言，证实2015年下半年，她通过张某缴纳了6万元让黄维娟帮她补缴了4年社保，社保补缴成功的，现在还在扣费，未领取养老金。 58、证人刘某6证言，证实2016年6月份，她通过龙某缴纳了27600元补缴了3年社保。 59、证人张某10证言，证实2016年下半年，她通过张某交了3万元找社保局一个姓黄的女的补缴了4年社保，因为社保局答复说她的社保有问题，她现在还没有办下来退休证。 60、证人韦某证言，证实2017年1月，他通过张某花了1.4万元补缴了2年社保，听说是找张某妹妹黄维娟办的。 61、情况说明一组，证实邓发蓉自书证明于2016年3月交龙某5.61万元补缴社保，2017年3月开始领取养老金共计6226元；王辉军自书证明于2016年5月交龙某7.8万元补缴社保；邓晓梅自书证明于2016年3月15日交龙某10.5万元补缴社保；刘明凤、胡华琼、邓克发、周正兰购买社保钱已退还，未到案接受调查；廖俊茹表示未购买过社保；张登高交龙某3万余元补缴社保，同时朱某3、曹某也找龙某补缴过社保。 62、被告人龙某供述，证实2016年6月黄维娟说社保局有补缴社保的政策（延长社保缴纳年限），不管之前有没有买过社保，前提是男性不满60，女性不满50岁，最多可以补缴8年。如果有人要补缴，将身份证号码发给黄维娟，黄维娟告诉她需要补缴多少年交多少钱，她再将收到的补缴费和身份证复印件交给黄维娟。她一共为19个人补缴社保，她总共收到1047760元，交给黄维娟892320元，得到好处费155440元。她还给黄维娟交给了她和邓发的社保补缴106500元。 63、被告人张某供述，证实2016年，他问黄维娟是否可以补缴社保，黄维娟说可以。其收费标准是当年社保缴费标准乘以补缴年份，最多可补缴7、8年。他为8个人补缴了社保，收到大概44万元钱，他不清楚黄维娟是如何办理的，但是办好后，黄维娟会给他参保的表，上面是参保缴费年限等内容，并盖了广汉市社保局的公章。 64、被告人廖某供述，证实他在找黄维娟办理一次性购买社保期间，黄维娟说没有满规定年龄的人可以补缴社保，让他找人来办理。补缴社保办好的意思就是补缴人能查到自己的参保信息并且按期划扣社保费，到达年龄就可以领取社保养老金。他经手办理了6人的社保补缴，收取35万多元，其中3人已经成功补缴并有1人开始领取养老金了，涂天秀交的7.5万元他已经全部退了，另外2人没有补缴成功。他和他妻子办理补缴还给了黄维娟78000元。 65、被告人黄维娟供述，证实2013年，刘畅找到她说发现社保转移系统存在漏洞，可以从中挣钱，然后她和刘畅通过办理虚假社保异地转移从中收取被保险人的钱。她找到张某介绍了一个人交给刘畅办理，刘畅就给这个人办好了社保转移，在系统上可以查到这个人的真实信息，后面她就相信了刘畅。她和刘畅总共大概为30人左右办理了异地社保转移。她给刘畅介绍人来办理，人都是龙某、张某、廖某介绍的，她找到人后就把补缴人的身份信息发给刘畅，由刘畅决定是否可办理，补缴多少年，需要多少钱，不过刘畅说最多补十年。她主要负责找人来办理补缴和收钱。刘畅负责制作虚假的转移资料和录入社保系统，有时她会给刘畅做好的虚假转移资料填写数据维护单，并把维护单和转移资料提交相关科室和领导审核签字，最后将整套资料交给信息维护中心录入系统。她和刘畅收入基本平分，并额外支付张某1千至2千元好处费，支付廖某5千至1万元好处费，没有给过龙某好处费。按人均4万元收费，办理了30人左右，金额在100万左右，她一共获利20余万元，刘畅获利60余万元。刘畅为了做社保异地转移的事情还刻了很多假公章，她在刘畅天鹅堡家中客厅看到过。她是受到三名中间人的鼓动而收下了帮忙办理社保的钱，将这些钱用于偿还高利贷的本息。 66、被告人刘畅供述及谈话记录，证实被告人刘畅在广汉市工作人员对其了解、调查刘畅伙同黄维娟利用单位系统漏洞办理虚假社保并收取现金之事时，主动如实地向纪委交代了相关事实。其在公安机关供述称，他是广汉市人社局机关事业养老保险股科员。2014年，黄维娟说她亲戚邱某2只买了几年养老保险，到了退休年龄还不能领退休金，让他想办法为其录入几年养老保险年限。他在德阳城南市场刻了一个雅安雨城区的转移业务章，并在所制作的邱某2养老保险转移表上盖了假章。事后黄维娟拿了6000元给他。2014年下半年至2016年3月，他通过伪造参保人的转移关系表并录入社保系统，给15个左右的参保人补缴社保，虚增、延长参保人的缴费年限，使其获得较高的社保养老金，或者通过补缴社保让参保人尽早达到社保缴费年限。期间，为了制作养老保险转出地的印章，他在德阳市旌阳区多个公章，3个私章。他负责计算收取的费用，哪些人能办，能办好多年，黄维娟主要负责找人办理及收取费用，费用一般都是她在掌握，他们按照约定的平分原则分配所得钱款。记得有一次他收过罗某5的3万元之后把一半的钱分给了黄维娟。我记得收得最低的是2000元，最高40000元，他一共获利约140000元。Ｕ盘中关于邱某1、何某2、蒋某2、黎某、邱某3、邱仁康、王某2、邱某2、刘某5、李某4、罗某5、马某、张登高、朱某3、罗某6、龙某、曹某等17人的养老保险的表格是虚假的。黄某8的不确定真假。我补录了上述18人虚假参保月数共计1500个月。2016年3月社保系统省级转移平台启用后就不能干这个事情了，他和黄维娟也就没有做了。 审理过程中，关于本案定性问题，充分听取了控辩双方的意见，公诉机关坚持认为六被告人的行为构成诈骗罪；被告人黄维娟及辩护人认为以补缴名义收取钱款的犯罪事实中，被告人黄维娟主观上没有非法占有的目的，黄维娟只是利用其职务便利帮助投保人实现其目的收取投保人钱款属于受贿罪。被告人刘畅及辩护人也认为刘畅的行为不构成诈骗罪，应当认定为受贿罪。被告人龙某、张某以及其辩护人认为其行为不构成犯罪。被告人廖某以及其辩护人认为廖某的行为构成诈骗罪。 本院认为，被告人黄维娟伙同被告人钟某以非法占有为目的，虚构能够一次性购买社保的事实，隐瞒真相，骗取他人财物，二被告人的行为均已构成诈骗罪。其中，被告人黄维娟的犯罪数额特别巨大，对其应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的刑罚。被告人钟某的犯罪数额应当以其明知黄维娟系诈骗所得仍为其提供帮助而予以发放的金额，共计8万余元，属于数额巨大，对其应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。 本案的争议焦点在于：1、被告人黄维娟、刘畅以补缴社保的方式收取钱款的该部分犯罪事实应如何定性以及犯罪数额应当如何认定？2、三名中间人的行为应如何定性？ 对各被告人如何准确定性，要从主、客观相统一、犯罪构成以及侵害的法益予以评判。首先评析以补缴社保的方式收取钱款的性质认定。47名参保人以及三名中间人均明知该47人均不符合国家有关补缴社保的条件，47人主观上都有想通过补缴社保的方式达到能够提前享受国家退休待遇的目的，虽然黄维娟向中间人谎称能够补缴社保，但该47人和中间人更依赖信任于黄维娟的身份，从常理推断，如果47人知晓其符合国家补缴政策，完全可以通过正常渠道进行补办，完全没有必要通过关系并且还要以多支付费用的方式办理，47人和中间人主观上是想借助黄维娟社保局工作人员的身份来帮助其实现本不应当由其享受的国家社保待遇，黄维娟和刘畅确实也通过其职务便利陆续将其中大部分人做进了社保系统，而且还有部分领取了退休待遇，黄维娟和刘畅并没有虚构能够帮助其实现补缴社保的事实。故参保的47人、三名中间人和黄维娟、刘畅之前虽没有意思联络，但其客观行为表明47人、中间人和黄维娟以及刘畅均有利用黄维娟和刘畅的职务便利达到侵占国家社保资金的目的。本案从侵害的客体来看，虽然47名虚假参保人利益受到了损失，但该47人动机不纯，并且是想通过不法手段获得其利益，并非受害人，其通过中间人交给黄维娟的钱款是通过补缴社保费用的方式来达到其提前能够享受社保待遇的非法目的。综上，被告人黄维娟、刘畅在该起犯罪事实中虽向中间人谎称能够补缴社保，但实际上中间人明知参保人不符合补缴条件，企图借助黄维娟、刘畅的职务便利实现其非法侵占国家社保的目的，黄维娟、刘畅虽与中间人没有共谋，但其主观上也具有上述目的，客观上两人也利用了其职务便利，采取制作虚假资料的方式使不具备资格人员进入社保系统，故黄维娟、刘畅与三名中间人系共同犯罪。黄维娟、刘畅身为国家机关工作人员，利用其职务便利，采取虚构的方式非法占有公共财物，系贪污，同时其使用的行为手段又涉嫌滥用职权，属于牵连犯，依照牵连犯的处理原则，应当认定为贪污罪。三名中间人虽不具备国家工作人员身份，但与国家工作人员勾结，伙同贪污，依法应当以共犯论。虽然被告人黄维娟、刘畅最终没有实际占有国家的社保资金，但二被告人与中间人属于共同犯罪，黄维娟、刘畅是否实际占有社保资金并不影响对其定罪。通过以上分析，公诉机关指控黄维娟、刘畅以及三名中间人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，但定性不准。关于犯罪金额，黄维娟、刘畅以及三名中间人共计收取了47名参保人员的补缴费用，并将其中35人虚假信息成功录入社保系统，黄维娟、刘畅补交进系统金额为7.418676万元，其中13人已经享受社保待遇，共计金额21.27万元。对于尚未补录信息的12人，黄维娟、刘畅以及三名中间人已经收取了费用，并且意欲通过虚假补交的方式侵占国家社保资金，属于犯罪准备。对已成功录入的35人中，有22人因尚未达到退休年龄未实际领取社保待遇，对该部分属于犯罪未遂，但由于其均未达到退休年龄无法计算出实际应当享受的社保待遇，不能确定其犯罪金额，故可将该部分犯罪事实作为量刑情节予以考虑。另外，黄维娟、刘畅补交进系统的7.418676万元是其为实现犯罪所支付的成本，不宜在犯罪金额中予以扣减。综上，被告人黄维娟、刘畅以及三名中间人犯贪污罪的犯罪金额为国家实际发放由参保人领取的21.27万元。 关于第二个争议焦点，三名中间人的行为定性问题。以上已对三名中间人在补缴社保犯罪中的定性予以了阐述，下面对三名中间人在一次性趸缴社保中如何定性进行评析。在一次性趸缴社保中，黄维娟根本没有要通过其职务便利来帮助参保人实现其目的的主观故意，中间人和参保人的目的客观上根本不可能实现。同时，中间人在其中没有骗取参保人的主观故意，在参保人之中，基本都是中间人的亲戚、朋友，而且中间人本人也向黄维娟缴钱购买，中间人只是过分依赖黄维娟的身份，轻信了黄维娟的谎言，三名中间人没有虚构事实，且所收取的保费绝大部分也交给了黄维娟，没有非法占有的目的，故三名中间人的行为不构成诈骗罪。但是，不论是在一次性趸缴社保还是补缴社保中，三名中间人的主观故意都是一致的，都是想借助黄维娟的身份实现其非法侵占国家社保资金的目的，但客观上，在一次性趸缴社保中，三名中间人的目的是无法实现的，三名中间人在主体上也没有实施贪污犯罪的身份条件，基于方法不能和主体身份要件缺失，三名中间人虽有主观故意，也实施了一定客观行为，但其实施的行为从本质上不会对国家所有的公共财物这一法益造成任何现实危险。故三名中间人的行为不属于刑法处罚的范围，不构成犯罪。 综上所述，被告人黄维娟、刘畅身为国家工作人员，利用职务上的便利，勾结被告人龙某、廖某、张某，通过社保补缴，虚增参保年限的方式非法占有国家社保资金21.27万元，被告人黄维娟、刘畅、龙某、廖某、张某的行为均构成贪污罪。对其应分别判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产的刑罚。 被告人黄维娟犯数罪，应当数罪并罚。 被告人黄维娟、钟某犯诈骗罪，属于共同犯罪，在共同犯罪中，钟某仅起次要的帮助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人黄维娟、刘畅、龙某、廖某、张某犯贪污罪中，黄维娟和刘畅是犯意发起者，在犯罪中起主要作用，是主犯，龙某、廖某、张某负责介绍、中间联络，起次要的辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。 案发后，被告人刘畅、廖某、张某能够主动到案并如实供述，具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人黄维娟、钟某、龙某到案后能够如实供述其主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。 案发后，六被告人均能够积极弥补本案的经济损失，具有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。 综上，三名中间人由于自身素质较低，受到被告人黄维娟的蛊惑，为了获得蝇头小利实施犯罪，且三名中间人自身也参保，一定程度上也受损，且在案发后积极筹款用于弥补被害人的损失，决定分别对其减轻处罚；决定对被告人钟某减轻处罚；决定对被告人黄维娟、刘畅从轻处罚。 对查扣的黄维娟现金、资产以及钟某上缴的现金责令退赔给一次性趸缴社保的被害人，案发后廖某个人已退还给一次性趸缴的被害人钱款应由黄维娟返还给廖某。在一次性趸缴社保中中间人和黄维娟退还的部分，对于中间人退还的部分，应由黄维娟返还给中间人。对侵占的国家社保资金应由已实际领取的各参保人予以退赔。查扣的刘畅、廖某、张某上缴的现金，依法应当予以没收。 被告人钟某在本案中犯罪情节较轻，认罪悔罪态度较好，目前看，被告人钟某没有再犯罪的危险，对所居住的社区也没有重大不良影响，决定对其适用缓刑。 对被告人及辩护人提出的辩解意见评析如下：1、关于被告人黄维娟提出的一次性购买社保中的犯罪金额问题，经查，参保的购买人员交付给中间人员的金额与中间人的陈述以及相关的收条能够相互印证，53名参保人利益受到了实际损害，黄维娟具有非法占有的目的，其通过中间人收取的金额应当作为其犯罪金额予以认定，但应当扣除已通过被告人钟某发放的社保工资以及在案发前已退还的部分作为其诈骗犯罪的金额，属于数额特别巨大。2、关于被告人刘畅提出在补缴社保中只其中将19人做进了系统，其余的都不知情的意见，经过查明的事实，共有35人被黄维娟或刘畅做进了系统，在该部分犯罪中，无论由谁做进了系统，被告人刘畅与黄维娟因系共同犯罪，故两人均应对此承担责任。3、关于被告人黄维娟、刘畅的辩护人提出在补缴社保犯罪中，应构成受贿罪的意见。经查，该笔犯罪事实中的参保人交给中间人以及黄维娟的钱款性质非常明确，系补交的社保费用，并非感谢费或好处费，故其客观行为不符合受贿罪的构成要件。对辩护人提出的该意见不予采纳。4、关于被告人龙某、张某辩称其不构成犯罪的意见与查明的事实不符，不予采纳。5、关于黄维娟辩护人提出黄维娟构成自首的意见，经查，黄维娟系被公安机关挡获归案，不具备自首的法定条件，对其提出的该意见不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十二条、第三百八十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二、第七十三条规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人黄维娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金七十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月24日至2031年12月23日止。） （上述罚金应于本判决发生法律效力之日起五日内一次性向本院缴清。） 二、被告人刘畅犯贪污罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月19日至2021年3月18日止。） （上述罚金应于本判决发生法律效力之日起五日内一次性向本院缴清。） 三、被告人龙某犯贪污罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人已先行羁押34天，即2019年1月16日至2020年6月11日止。） （上述罚金应于本判决发生法律效力之日起五日内一次性向本院缴清。） 四、被告人张某犯贪污罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人已先行羁押14天，即2019年1月16日至2020年4月1日止。） （上述罚金应于本判决发生法律效力之日起五日内一次性向本院缴清。） 五、被告人廖某犯贪污罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人已先行羁押14天，即2019年1月16日至2020年3月1日止。） （上述罚金应于本判决发生法律效力之日起五日内一次性向本院缴清。） 六、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） （上述罚金应于本判决发生法律效力之日起五日内一次性向本院缴清。） 七、扣押在案的被告人黄维娟上缴的现金85万元，被告人钟某上缴的现金0.31万元，扣押被告人黄维娟所有的奥迪A4L轿车一辆作价变卖后退赔被害人的经济损失，不足部分由黄维娟继续退赔。 八、已扣押在案的被告人刘畅上缴的现金14.6万元，被告人张某上缴的现金3.94万元、被告人廖某上缴的现金10.2万元依法予以没收。 九、责令追缴本案违法所得21.27万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本、副本各一份。 审 判 长  刘 妍 人民陪审员  肖全明 人民陪审员  王 飞 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  陈维垚 附《中华人民共和国刑法》条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。 受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。 与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 (三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 待删除空行 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 待删除空行 待删除空行 待删除空行