西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2019)陕0113刑初592号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人刘伟，男，1975年7月1日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地陕西省西安市户县，2018年11月1日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人刘选民，陕西迎旭律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]469号起诉书指控被告人刘伟犯诈骗罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员平静出庭支持公诉，被告人刘伟及其辩护人刘选民到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2018年8月，李某丙（另案处理）假冒张某某之名，向西安某某某人力资源有限公司赵某某承诺可以办理中国银行的工作。2018年9月12日9时许，经李某丙安排，被告人刘伟假冒中国银行陕西分行王主任在西安市高新区某某路西XX大厦楼下中国银行门口，对赵某某带去的人进行面试并解答待遇等问题，后李某丙与赵某某达成协议。次日，赵某某向李某丙指定的账户（户名张某某，卡号XXXXXXXXXXXXXXX9215）内转账28万元。2018年9月14日，其中25.5万元转入刘某某中国建设银行账户内；同年9月19日，7万元经刘某某账户转入刘伟中国民生银行账户内。当日，刘伟、李某丙在西安市碑林区XX大厦XX店内购买黄金项链刷卡消费65485元。2018年10月31日，刘伟在西安市雁塔区某某路中国银行某某支行门口遇赵某某等人，被带回西安某某某人力资源有限公司要求退款无果。次日凌晨1时许，赵某某报警，刘伟被扭送公安机关。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人刘伟的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关同时建议对刘伟判处七年左右有期徒刑，并处罚金。被告人刘伟对公诉机关指控的基本事实有异议。辩护人辩称，刘伟没有共同犯罪的故意，也没有非法占有的目的；刘伟系偶犯、从犯，建议对刘伟从轻处罚。经审理查明，2018年8月，李某丙（另案处理）假冒“张某某”之名，向西安某某某人力资源有限公司赵某某谎称可以办理中国银行的工作。2018年9月12日9时许，经李某丙安排，被告人刘伟假冒中国银行陕西分行“王主任”在西安市高新区某某路西XX大厦楼下中国银行门口，营造假象，对赵某某带去的人进行面试并解答待遇等问题，并与赵某某等人商谈工作办理之事。次日，赵某某向李某丙指定的账户（户名张某某，卡号XXXXXXXXXXXXXXX9215）内转款28XXXX元，9月14日，其中255000元转入刘某某中国建设银行账户内，9月19日，其中70000元经刘某某账户转入刘伟中国民生银行账户内，当日，刘伟、李某丙等人在西安市碑林区XX大厦XX店内购买三条黄金项链刷卡消费65485元。2018年10月31日，刘伟在西安市雁塔区某某路中国银行某某支行门口遇赵某某等人，被带回西安某某某人力资源有限公司要求退款无果。次日，刘伟被扭送至公安机关并被公安机关抓获。认定上述事实的证据如下：1、报案材料、受案登记表证明：赵某某向公安机关报案称，刘伟等人冒充银行工作人员，以介绍银行工作为由，骗取其28万元；西安市公安局雁塔分局受理该案。2、立案决定书证明：2018年11月1日，西安市公安局雁塔分局决定对刘伟涉嫌诈骗一案立案侦查。3、户籍信息证明：刘伟实施指控的犯罪时已达到完全刑事责任年龄。4、抓获经过证明：2018年11月1日，刘伟被群众扭送至公安机关并被公安机关抓获。5、银行账户交易明细证明：张某某尾号9215的中国建设银行账户2018年9月13日收到赵某某转款28XXXX元，该账户当日通过微信转出5000元，通过财付通转出20000元，于9月14日向刘某某尾号4804账户转款共计255000元；刘某某尾号4804的中国建设银行账户2018年9月14日收到张某某尾号9215账户转款共计255000元，2018年9月19日向刘伟尾号7611账户转款70000元；刘伟尾号7611的中国民生银行账户2018年9月19日收到刘某某账户转款70000元，并于当日消费65485元；江某某尾号1285的中国民生银行账户2018年9月20日转入65485元，转出方户名刘伟。6、营业执照、安置合同和收据及个人简历。7、短信截屏显示：账户*1285于09月20日09:07存入65485.00元，付方民生银行收单系统。8、质量保证单证明：2018年9月19日，中国黄金集团黄金珠宝有限公司售出足金999项链三条，重量分别为84.27克、80.33克、61.21克，单价290元，金额65485元。9、辨认笔录及照片证明：赵某某辨认出刘伟是中国银行陕西分行的“王主任”，李某丙是中国银行贷款部的“张某某”；李某甲辨认出刘伟是“王主任”，李某丙是“张某某”；韩某某辨认出李某丙是“张某某”，刘伟是“王主任”；张某某辨认出李某丙和刘伟；李某乙辨认出李某丙是姓张的那名男子，刘伟是“王主任”；解某某辨认出李某丙是“张某某”，刘伟是当天面试的男子；刘某某辨认出李某丙和刘伟；许某某辨认出刘伟是在中国黄金店刷卡购买三条黄金项链的人，李某丙是和刘伟一同到其店里买项链的人；刘伟辨认出李某丙；刘伟指认西安市雁塔区某某路中国银行某某支行门口是其收取学生资料的地方，西安市高新区某某路西XX大厦楼下中国银行门口马路是其和学生见面说话的地方。10、提取笔录证明：西安市公安局雁塔分局民警从张某某手机内提取到张某某和李某丙微信聊天记录、转账记录；从赵某某处提取到合作协议书一份（西安某某某人力资源有限公司与“张某某”于2018年9月13日签订）、收条（“张某某”收到赵某某银行转账28XXXX元）一张、中国银行陕西省分行个人信息登记表（空白）一张、照片一张、确认书一份。11、证人赵某某证明：她是西安某某某人力资源有限公司业务股经理。2017年3月经朋友介绍，她认识“张某某”，“张某某”说他是中国银行工作人员，在贷款部工作，和领导关系较好，能办理大学生在中国银行就业。2018年8月26日，“张某某”给她说现在中国银行陕西支行有好多名额，问她那有没有人选，她给“张某某”说她那有七个人想在银行上班。2018年9月，她将七个人的个人资料发给“张某某”，过了一天“张某某”说她递交资料的人员审核合格。9月12日，“张某某”让她把七个人带到中国银行陕西支行门口准备面试，12日上午9时许，她将七个人带到支行门口见到“张某某”，“张某某”给他领导打电话，过了一会儿，他领导穿的银行制服从银行出来了，“张某某”给他们介绍那个出来的人是他的领导“王主任”（“王主任”当时朝他们点了下头，并且笑了笑），“张某某”介绍完“王主任”，就给“王主任”介绍她是他的姐姐。“王主任”给他们说别在银行门口站着影响不好，他们就站在银行门口靠南的地方，“王主任”给学生讲银行的待遇、转正的时间等，说完后她和“张某某”、“王主任”、还有公司的员工李某甲一起到了一个茶楼，“王主任”说了下合作的事情，说学生只要进了银行工作期间出了任何状况他不负责任，她问了下“王主任”介绍费的事情，“王主任”说不要提钱的事只要能进去就不错了，有多少人拿着钱都进不去。9月13日，“张某某”给她说到雁塔区XX园XX楼XX楼签订合作协议，她和公司法人韩某某一起到XX园XX楼XX楼，“张某某”带着一个人一起来了，她拿出合作协议书让“张某某”看，“张某某”签了协议，拿出一张建设银行的卡，她用手机银行转账28XXXX元，“张某某”还给她打了个收条。后来她不停打电话问“张某某”，“张某某”以各种理由推脱，2018年10月31日她又给“张某某”打电话，“张某某”说今天领导会安排上班，她带着公司的法人韩某某和员工李某甲、还有一个学生解某某到太白南路支行门口见到“王主任”，“王主任”给学生解某某说明天就安排好了，他们不相信，让“王主任”联系“张某某”退钱，“王主任”给“张某某”打了好几次电话，“张某某”一直没有给钱。她就将“王主任”带到派出所报案了。12、证人李某甲证明：他是西安某某某人力资源有限公司的驾驶员。2018年9月12日，公司安排他开车到XX路XX大厦门口参加学生的面试，他到XX大厦门口看见七个学生和赵某某，“张某某”先过来和他们赵总说话，“张某某”后来给“王主任”打电话说“王主任，人来了你出来”，一会儿他看见一名中年男子穿着银行的制服从XX大厦走出来，“张某某”给大家介绍说“这是王主任”，“王主任”给他们说“咱们往旁边走一下，站在单位门口难看很”，他们就往旁边走了下，赵某某把娃的资料给“王主任”，“王主任”大概看了一下，说这些娃的学历都很高，有一部分很优秀，下来就逐步往底下的银行安排，有的娃问银行的待遇，“王主任”说银行的最低工资5000元，说完后“王主任”让娃先回等候通知，娃就各自都走了。“张某某”和赵某某约到一茶馆说事，他就开车将赵某某送到茶馆，“王主任”再次给他们说“资料我全看过了，娃都可以进银行，娃在银行出事了我不负责任”，说了一会儿，“王主任”接了一个电话说他到人民银行有事就走了。2018年10月31日，他开车送赵某某和公司法人到朱雀路中国银行见到“王主任”，他把他们三个送到公司了。他听说被骗了28XXXX元。13、证人韩某某证明：他是西安某某某人力资源有限公司的法定代表人。2018年9月，他公司赵某某说有人能办理中国银行职员的事，他当时就同意了，让赵某某负责，赵某某还给他说要参加面试，他当时就派李某甲开车到中国银行陕西分行，面试后赵某某说银行领导见了七个学生，比较满意，都能办成功。9月13日，赵某某和他一起到XX园XX楼XX楼签订协议，他和赵某某先到茶楼，过了十几分钟“张某某”和一名男子来了，“张某某”亲自签订了合同，赵某某当面把钱用手机银行转过去了，“张某某”当时写了收条。2018年10月31日，赵某某给他说有一个娃要到朱雀路中国银行入职，他们就过去看看是否属实，到地方后，等了40分钟，有一个胖子从马路上往银行门口走，李某甲说这个人就是“王主任”，他们下车，他问那名胖子是不是“王主任”，那名胖子说不是，他又问认识“张某某”不,那名胖子说不认识，这时候赵某某赶过来给他说这个人就是“王主任”，他要求退钱，“王主任”就说他和那边联系把钱打过来，等了一会儿钱还没有打过来，他们就和“王主任”到他们公司谈事，后来他发现被骗，就带着“王主任”到派出所报案了。14、证人李某乙证明：她一个叔叔联系到西安某某某人力资源有限公司的，她当时给提供了一份简历。2018年9月，赵总带她到中国银行陕西分行门口参加面试，她看见等待面试的有七八个人，一个姓张的男子打电话叫出一个穿着白色短袖、黑色裤子（类似银行制服）的人，那人问他们有没有问题，她当时听说他叫“王主任”，是银行的一个领导，她就问“王主任”银行一周休息几天、管不管吃住，她还问了工资待遇和岗位等问题，“王主任”给她说一周双休，吃住自己负责，待遇就四五千元左右，“王主任”给她说她进去后是中国银行陕西分行的行政岗。国庆节后姓张的给她打电话让她到太白南路中国银行支行门口取中国银行信息登记表，她填完表，过了几天姓张的给她打电话让把表送到太白南路中国银行支行门口，姓张的收了后让她回家等通知。10月底，姓张的给她打电话说他带她到太白南路中国银行支行报到，她去后就联系不上了。后来她找公司赵总，赵总给她说先不要着急，工作再慢慢找。15、证人解某某证明：2018年9月，她一叔叔介绍她到西安某某某人力资源有限公司找工作，当时她给公司交了个人资料和介绍费150000元，公司赵老师说能办理到中国银行陕西分行上班。2018年9月，赵老师通知她到中国银行陕西分行参加面试，她在8时到了中国银行陕西分行门口，看见参加面试的人有十个左右。她当时站在陕西分行旁边咖啡亭门口，看见有两个人过来和赵老师说话，随后赵老师就叫他们过去，“张某某”收了她资料，说把资料给总行传过去，有消息了就通知她，另外一个中年胖子就离开了。10月份，她接到“张某某”打电话说让她带着身份证、毕业证、学位证等复印件资料到中国银行某某路支行上班，过了几天她去上班，银行的工作人员给她说他们不知道这回事，她给“张某某”打电话，“张某某”让她在银行门口等着，她见到“张某某”后，“张某某”让她下周四上班，他说要给她发一张表，她一直没有收到表，她给“张某某”打电话询问工作的事情，“张某某”一直推脱，后来公司把她的150000元全退了。16、证人张某某证明：他和李某丙大概是2016年5月份认识的，他给李某丙担保过车贷，现在都逾期十几次了，车贷都没有还，信贷公司不停找他。李某丙还用他名下的电话号码1829187XXXX(现在停机了)。2018年9月11日，李某丙让他把他的卡号发过去，说有人向里面打点钱，他就把卡号发过去，13日，他发现他的卡上进账28XXXX元，李某丙让他把钱取成现金，他没有同意，李某丙给他一个账户让他把28XXXX元转过去，他就分几次把28XXXX元转过去了（其中给李某丙微信转账25000元）。他2016年10月份左右通过李某丙认识刘伟的。17、证人刘某某证明：他和李某丙是朋友关系，大概2016年他通过刘伟认识了李某丙。李某丙2018年9月14日给他中国建设银行卡上转了255000元（一次200000元，一次55000元），是一个户名叫张某某的账户转的钱。李某丙当天就让他在取款机上取了10000元现金，9月19日中午，取了10000元现金，李某丙又让他给刘伟卡上转70000元，他就去银行转了，到了晚上李某丙又让他取现金，他就取现两万元给李某丙了。9月20日至9月29日，他经常和李某丙在一起，他用微信给李某丙转账大概40000元，还有他们在一起花费的。9月27日，他向李某丙借50000元，李某丙同意了。9月30日，他又给李某丙提现了20000元，直到大概10月底，他陆陆续续将剩余的钱通过微信、支付宝等方式转给李某丙了。他将借的50000元归还给李某丙了。18、证人江某某证明：她的POS机是在民生银行办理的。她的POS机中2018年9月19日收到65485元，她不知道是谁刷的，她的店员许某某应该知道。有人在他们珠宝店购买了三条足金999项链，共计65485元。19、证人许某某证明：2018年9月19日，有三名男子来到他们店里问有没大克数的项链，她拿出一条大克数的项链让那三名男子看，他们看后就给她说他们每个人都要一条，她拿出三条项链后，他们各自选了一条带走了。她对那几个人印象较深，一个40多岁，体型偏胖，身高170cm左右，皮肤较黑，短发，一个28岁左右，穿着比较时尚，体型也偏胖，身高175cm左右，皮肤较白，短发，另外一个大约30岁，体型偏瘦，身高170cm左右，短发，当时他们还开玩笑说他比较瘦戴个轻的。就是那个胖的进门后说要买项链，还向他们砍价，给她说买三条的。那个胖的客人刷了65485元，在小票上也是他签的名字。他们在店里买了三条足金999项链，每条分别重84.29克、80.33克、61.21克，共计65485元。20、被告人刘伟供述：他和李某丙是熟人关系。2018年9月的一天，李某丙让他在9时许到中国银行陕西分行门口收取学生的资料，他只负责露个脸。他坐车到银行广场门口雨棚下面等着，然后李某丙给他打电话说“领导，他们人都到了，那你过来跟他们见一下面，收一下他们的资料”，他就朝他们走去，李某丙给他们介绍说他是李某丙的领导，他说“你们人挺多的影响不好，具体有什么情况让这小伙子弄就行了”，说完他就走了，李某丙收完资料给他打电话说到旁边的一茶馆坐下，他和李某丙到茶馆后，紧接着一男一女就进来了，李某丙把资料给他，他翻看了下，说“娃们都很优秀”，他们就在一起聊安排娃到银行上班的事。他当时穿白色短袖和黑色裤子，黑色皮鞋，穿的衣服和银行上班的人穿的衣服一样。他不是银行的工作人员。后来他还见过那些学生，都是李某丙给他打电话说孩子送资料，让他到中国银行的营业点取资料，他每次取资料的时候给学生说资料交给他就行了等他们通知，然后他将收的资料交给李某丙。2018年10月31日中午1点左右，李某丙给他打电话让他去朱雀路中国银行取下资料，他过去时有五六个他不认识的人过来问他“你是不是银行的王主任”，他就说他不是，有一个女的（之前带那几个孩子过来的女子）和一个男子让他到车上，把他拉到北郊的一个公司，他们说被骗了，让他联系退钱，他联系李某丙，李某丙说将钱交给别人了，别人正在退，只要退了马上打过来，他们一直等着但没有退，他们就带他到派出所了。李某丙收了28XXXX元。（对于给其卡内转款70000元，其辩解与查明事实不符）上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人刘伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，应予支持。经查，本案有上列证据且证据间能够互相印证，形成证据锁链，足以证明审理查明的事实，刘伟的行为符合诈骗罪的构成要件，且并非偶犯、从犯，对被告人及其辩护人的辩护意见不予采纳，当然，在对刘伟量刑时，应结合刘伟在共同犯罪中的作用和赃款去向等事实、情节，综合予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金五万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起执行至2023年4月30日止）。二、责令被告人刘伟退赔西安某某某人力资源有限公司28XXXX元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李国良人民陪审员  许宁霞人民陪审员  朱娌娜二〇一九年十二月十六日书 记 员  赵 珂打印：相丽华校对：赵珂2019年月日送达1