广西壮族自治区玉林市福绵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0903刑初106号 公诉机关广西壮族自治区玉林市福绵区人民检察院。 被告人罗宗保，男，1986年10月1日出生于广西壮族自治区玉林市，汉族，初中文化，农民，住玉林市福绵区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月18日被羁押，次日被刑事拘留，2018年6月25日被取保候审。2019年1月31日被羁押，2019年2月1日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 广西壮族自治区玉林市福绵区人民检察院以玉福检刑诉〔2019〕102号起诉书指控被告人罗宗保犯开设赌场罪，于2019年10月9日向本院提起公诉，本院于2019年10月15日立案并适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年11月6日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区玉林市福绵区人民检察院指派检察员弄衍春出庭支持公诉，被告人罗宗保到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区玉林市福绵区人民检察院指控，约2017年10月，被告人罗宗保等人为获取利益，建立赌博微信群，将越南赌场赌博网站登录网址、二维码提供给参赌人员，以招揽参赌人员进行赌博。参赌人员通过登录赌博网站后，实时看到越南赌场进行“番摊”的赌博活动，罗宗保雇请谢某1收取赌资后，将参赌人员赌资转给赌博网站的财务人员，财务人员给参赌人员的会员号进行充值上分，参赌人员通过微信二维码登录进入自己的会员号就可以在该赌博网站下赌注。至案发时，罗宗保的中国工商银行卡号62×××78赌资收支额共190多万元、余额123810元；罗宗保持有使用的谢某1名下的中国工商银行卡号62×××81赌资收入900多万元、支出780多万元、余额1358211.65元。案发后，检察机关已依法冻结了62×××78、62×××81账户的赌资。对指控的事实，检察机关提交相应的证据，并认为被告人罗宗保等人提供赌博网站链接给参赌人员投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人罗宗保在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。请求本院适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款之规定，对被告人罗宗保定罪处罚。 被告人罗宗保对起诉书指控的事实辩称，其没有建过赌博微信群，其银行卡的流水不全部是赌资，其做生意每个月都有几十万的流水。其在看守所协助公安机关调查陈某某涉嫌某罪一案，有立功表现。 经审理查明：2017年10月间，被告人罗宗保等人为获取利益，建立赌博微信群，并将越南赌场赌博网站登录网址及二维码提供给参赌人员，以招揽参赌人员进行赌博。参赌人员通过登录赌博网站后，实时看到越南赌场进行“番摊”的赌博活动。罗宗保雇请谢某1收取赌资后，将参赌人员赌资转给赌博网站的财务人员，财务人员给参赌人员的会员号进行充值上分，参赌人员通过微信二维码登录进入自己的会员号就可以在该赌博网站下赌注。至案发时，被告人罗宗保的中国工商银行62×××78账户赌资收入约137万元，支出约125万元，违法所得为123810元；由被告人罗宗保持有使用的谢某1的中国工商银行62×××81账户赌资收入约918万元，支出约783万元，违法所得1358211.65元。 案发后，公诉机关于2019年9月19日依法冻结了由罗宗保持有使用的谢某1的中国工商银行62×××81账户的存款，该款项是开设赌场违法所得；于2019年9月26日依法冻结了罗宗保的中国工商银行62×××78账户的存款，该款项是开设赌场违法所得。 另查明：2018年5月18日，公安民警在玉林市玉州区原粮油市场一大排挡处抓获罗宗保。2018年6月25日被取保候审。2019年1月31日18时许，罗宗保在广西东兴市东兴镇延边公路白鹤园路段被例行巡逻检查的公安民警抓获。 以上事实，有检察机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、证人唐某1证言及辨认笔录和辨认照片，证实其从2017年11月份左右开始参与“番摊”的网络赌博，是一个姓黎的朋友（“某齿”）拉其进去加入赌博微信群的，群里面当时有500人左右，群主是固定的，在微信群的名称是主持人。“某齿”拉其进群后，群里发有一个二维码的图片，图片中有“星月番摊娱乐”字样和一个二维码，长按识别图片中的二维码后，就会出现一个ID号，这个ID号就是用来赌博的账号，只要打钱给负责“番摊”赌博的工作人员，他们就会给这个ID号充值，就可以参与赌博了。具体的赌博方式是这样，先打钱给负责“番摊”赌博的工作人员，他们就会给这个ID号充值成分数（1元钱就是1分），然后登陆自己的ID，登陆自己的ID后，就会显示盘口，其就可以在盘口上下注，下完注后，就点击群里的网站链接，进入网站链接后，就可以看到现场的“番摊”视频。这个网络赌博是设在越南,其是用电脑或者手机登陆赌场网站操作参与赌博的。“番摊”的现场有3至4个工作人员，一个负责“番摊”，一个负责拍录像放到网上给赌客看，一个负责收筹码，一个负责发赌客赢钱的筹码。周某1是和“某齿”一起在越南的“番摊”赌场做工的。其在2017年12月份时在赌博视频现场看见过周某1、“某齿”出现过。其一般都是通过微信转账的方式把钱转给财务8，由财务8帮其上分，有时候也会直接微信转钱给“阿成”叫他帮其上分。如果其赢钱需要提现的话，其就会通过微信同财务8讲，财务8就会安排人通过银行转账到其工商银行账户。交易流水里对方户名里标有黎*勇、*成、周*和的人就是其参与“番摊”网络赌博时和他们发生交易流水。其赢了2万多元钱，后来又输掉了，算上赢的钱，其总共输了约4万元钱。其辨认出谢某1、黎某1是接收其“星月番摊”外围赌博投注的庄家,周某1是“星月番摊”外围赌博的庄家。 2、证人李某证言，证实其从2017年10月份左右开始参与“番摊”的网络赌博。其是在一个微信群进行赌博的，通过罗宗保（宝字）进行充值买分的，其知道罗宗保在这个赌博网站工作，具体做什么不清楚。其在赌博网站里上下分赌博，是通过微信转帐与罗宗保进行结算的，赌资往来金额总共是47927元钱。罗宗保发过一个中国工商银行62×××78的账户给其，但是其没有向这张银行卡转过钱。 3、证人肖某证言，证实其是从2018年1月份左右开始玩“番摊”网络赌博的，是在一个微信群进行赌博，通过罗宗保进行充值买分的，其知道罗宗保在这个赌博网站工作，具体做什么不清楚。其的微信里加有罗宗保为好友，微信号是×××，名称是“宝字”。其是通过微信转账与罗宗保进行结算的，经过核对结算赌资往来金额，其共输给罗宗保238061元。其还与一个叫谢某1的人进行过赌资结算，其赢43000元。其与罗宗保没有正常的生意往来，所进行的资金往来全是赌资。经查看其的银行流水，罗宗保使用中国工商银行62×××78的账户转账给其结算“番摊”赌博的输赢钱款。每一次转账后双方都会截屏发给对方确认。 4、证人陈某（一）证言，证实其从2017年年底开始通过微信玩“番摊”的网络赌博，其在微信群里看到了一个可以利用手机玩“番摊”的赌博，于是就点击进入了这个赌博群，进入微信群后就有一个微信名叫“宝字”的男子加了其的微信，他的微信号是：×××，电话号码是138××××2465，“宝字”教其怎么玩“番摊”，如何上分、如何提现等。对如何获得ID号、ID号充值、盘口下注、查看输赢结果等内容与证人唐某1所讲的一致。其是通过财务进行充值买分参与赌博的，有时“宝字”也转过钱给其，转完钱后都会截图发给对方。其的中国工商银行62×××36账户和谢某1的中国工商银行62×××81账户共有四次转账记录，2018年4月1日、4月16日、5月7日、5月14日分别转账8350元、6114元、7034元、5840元给其。其参与“番摊”赌博以来总共输赢流水有30多万元。 5、证人陈某（二）证言，证实其从2018年3月份左右开始通过微信玩“番摊”的网络赌博，是在朋友陈某（一）家看到有人用手机玩“番摊”赌博，然后有朋友发了一个二维码给其进群，进入微信群后就有一个微信名叫“宝字”的男子加了其的微信，他的微信号是：×××，电话号码是138××××2465、181××××0884。“宝字”教其怎么玩“番摊”，如何上分、如何提现等。对如何获得ID号、ID号充值、盘口下注、查看输赢结果等内容与证人唐某1所讲的一致。其是通过财务进行充值买分参与赌博的，如果其赢了钱，就通过微信联系财务，财务就会通过微信转钱给其，其也发过一次其的中国工商银行账号62×××24给宝字，让他转钱给其。一共有18张银行转账的截图照片，这些钱都是宝字转钱给其的朋友陈某（一）后所发的截图。与其同名同姓的陈某〈即陈某（一）〉是城西林村人，也参与了“番摊”赌博。其参与该赌博以来总共输赢流水有1万多元。 6、证人刘某证言，证实其在2017年年底时，参与“番摊”的网络赌博。其认识罗宗保、谢某1、周某1、黎某1，同他们都是微信好友。平时在微信上多数聊关于赌“番摊”的话题。其与罗宗宝有过资金往来，因为其叫罗宗保帮其上分和退分，其通过微信或支付宝转账给他。其的中国工商银行账户、中国农业银行账户同谢某1、周某1、黎某1的银行账户有多次转账记录，这些转账都是其赌“番摊”时叫罗宗保帮其退分，罗宗保就用这三人名字的银行账户转账相应的金额给其。其知道罗宗保也赌“番摊”，有时候也在越南赌场“番摊”后台做事。其参与网络赌博输了四五万元。 7、证人黎某1证言，证实其的绰号是“某齿”、“和地”。2017年11月份，罗宗保叫其到越南的鸿运赌场打工，负责在“番摊”赌桌上踢摊。其拉有6、7个人进赌博微信群，其中一个是唐某1，一个是“勇弟”，其他不记得名字。 8、证人庞某1证言，证实其于2017年下半年开始参与“番摊”的网络赌博，拉其进“番摊”赌博微信群的是“十字”“阿成”（谢某1）。其大约输了3万多元。其与谢某1、周某1、黎某1等人的银行账户有赌博资金往来。 9、证人何某1证言，证实其于2017年11月左右参与“番摊”的网络赌博，与谢某1、周某1、黎某1等人的银行账户有赌博资金往来。其一共输了2万多元。 10、证人谢某1证言，证实其的微信号是×××，昵称是“阿成”，罗宗保微信号是×××，昵称是“宝字”。2017年12月份左右，罗宗保叫其到越南的赌场报数，罗宗保还叫其去银行办张银行卡给他用，其在广西东兴市工商银行办了一张62×××81银行卡，该卡一直由罗宗保使用，绑定其的手机号码。该银行卡是用来收支赌“番摊”时的数目，唐某2和罗宗保叫其帮用过这张卡转钱给赌客。其主要的工作就是帮罗宗保、唐某2拉来的赌客进行“洗码”；有时候帮罗宗保、唐某2在赌场里算算数；有时候罗宗保、唐某2汇款给那些赌客。其每个月从罗宗保、唐某2处领取5000元的工资。该银行卡还剩余135万多元，因为是用其的身份证登记开的户，银行里绑定有其的手机号码157××××3752。每转一笔数，银行都会有信息发到手机里。 11、辨认笔录和辨认照片，证实陈某（二）辨认出陈某（一）和他一起在微信群里玩“番摊”赌博；唐某1辨认出周某1是“星月番摊”外围赌博的庄家；唐某1辨认出“某齿”是将其拉进“星月番摊”外围赌博的微信群里投注参赌的庄家黎某1；唐某1辨认出“阿成”是接收其“星月番摊”外围赌博投注的庄家谢某1。 12、指认照片，证实肖某对自己手机的微信中联系人员进行指认，“备用财务9”、“财务8”、“财务1”、“备用财务3”是其手机中保存的番摊的财务人员的微信号；以及对罗宗保的微信号是×××（宝字）进行指认；对罗宗保的支付宝帐号以及支付宝转账给罗宗保的交易流水的指认；唐某1对其手机使用微信号保存的赌博群里负责上分退钱的“财务8”微信号进行指认；唐某1对“某齿”的微信号进行指认，是这个微信号拉其进赌博群的。 13、微信聊天记录（玉林市公安局治安支队依法从扣押的罗宗保、谢某1的手机中提取了其相关的微信聊天内容：“新版番摊项目交流群”聊天记录、“学前班”聊天记录、“摄像头网页摊路项目”聊天记录、罗宗保与肖某聊天记录、罗宗保与李某聊天记录、谢某1与“财物8”聊天记录、罗宗保与“财物8”聊天记录、谢某1与唐某1聊天记录、罗宗保与陈某聊天记录、罗宗保与谢某1聊天记录），证实被告人罗宗保与他人商量共同成立赌博公司，设置赌博网站并帮赌客上下分的事实。其中“摄像头网页摊路项目”微信群中，有摄像头架设的技术人员及罗宗保等股东之间关于架设摄像头在越南得和赌场，进行远程直播现场番摊赌博活动的聊天内容，包括如何设置网站、网站域名、摄像机型号等内容，里面内容多为文字聊天、图片；“学前班”微信群中，有罗宗保等股东之间关于成立赌场公司的聊天内容，包括如何帮赌客上下分、股东之间分红、股东的名单等内容，里面内容多为文字聊天、图片；“新版番摊项目交流群”微信群中，有番摊赌博网站的技术人员及罗宗保等股东之间关于架设网站的聊天内容，包括如何设置开奖时间、返水、赔率对冲、额度、下级代理、抽成、上下分、积分变动等内容，里面内容多为文字聊天、图片。 14、扣押物品清单,证实公安机关从被告人罗宗保处扣押IMEI手机、黑色iPhone手机各一台，从谢某1处扣押IMEI手机一台。 15、受案登记表、立案决定书,证实2018年3月8日，公安机关在工作中发现在北流市区一店铺内有人利用网络进行赌博活动，从中抽水渔利，且涉案金额较大。公安机关于2018年3月9日对该案立案侦查。 16、中国工商银行账户的交易明细，证实唐某1的中国工商银行62×××95账户从2018年1月21日起至2018年4月28日止，与户名为“财*金”、“黎*勇”、“周*和”等账号有交易往来；李某的中国工商银行62×××11账户从2018年1月8日起至2018年7月2日止，与户名为“财*金”等账号有交易往来；肖某的中国工商银行62×××35账户从2017年12月31日起至2018年6月29日止，与户名为“财*金”、“黎*勇”、“周*和”、“罗*保”等账号有交易往来；陈某（一）的中国工商银行62×××36账户从2018年3月23日起至2018年4月16日止，与户名为“财*金”、“周*和”、“*成”等帐号有交易往来；陈某（二）的中国工商银行62×××24账户从2017年2月10日起至2018年7月1日止，与户名为“财*金”等账号有交易往来。 17、谢某1的中国工商银行62×××81账户历史明细清单，证实从2017年12月31日起至2018年5月14日止，该账户交易频繁，经常与上述人员有大额资金往来。截至2018年5月14日止，该卡的收支情况，尚有余额1358211.65元，余额与谢某1的供述相吻合。 18、罗宗保的中国工商银行62×××78账户的历史明细清单，证实该账户从2017年10月1日起至2018年5月14日止，与何某2、周某1、谢某2、肖某、黎某1、黎某5、黎某3等人资金往来收支情况，尚有余额123810元。 19、协助冻结存款通知书及回执，证实玉林市福绵区人民检察院分别于2019年9月19日、9月26日分别冻结谢某1的中国工商银行62×××81账户的存款、罗宗保的中国工商银行62×××78账户的存款。 20、抓获经过，证实2018年5月18日，公安民警在玉林市玉州区原粮油市场一大排档处抓获罗宗保。2018年6月25日被取保候审。2019年1月31日18时许，罗宗保在广西东兴市东兴镇延边公路白鹤园路段被例行巡逻检查的公安民警抓获。 21、户籍证明，证实罗宗保的身份情况。 22、被告人罗宗保供述，证实2017年11月份左右，其叫谢某1用他的身份证在广西东兴市张中国工商银行的银行卡62×××81。因为其做有生意，不想使用自己名字的银行卡来转赌博的钱款，所以就叫谢某1开这张银行卡来使用。这张银行卡是由谢某1管理，在越南赌场赌博的输赢都是使用这张卡来转帐汇款。其和薛某1、刘某、薛某2、何某2、谢某2、唐某2、黎某4、黎某3、黎某5、黎某1成立了公司，一起出去越南的赌场坐庄和赌博，十一个人都是股东。其被抓的前几天因为要转帐问过谢某1，谢某1说还有135万元左右。 对被告人罗宗保提出的辩护意见，经核查：一、被告人罗宗保伙同他人设置赌博网站，提供赌博网站链接给参赌人员投注，有公安机关依法从扣押的罗宗保、谢某1的手机中提取的微信聊天记录证实被告人罗宗保与他人商量共同成立赌博公司，设置赌博网站并帮赌客上下分的事实。其中“摄像头网页摊路项目”微信群中，有摄像头架设的技术人员及罗宗保等股东之间关于架设摄像头在越南得和赌场，进行远程直播现场番摊赌博活动的聊天内容，包括如何设置网站、网站域名、摄像机型号等内容；“学前班”微信群中，有罗宗保等股东之间关于成立赌场公司的聊天内容，包括如何帮赌客上下分、股东之间分红、股东的名单等内容；“新版番摊项目交流群”微信群中，有番摊赌博网站的技术人员及罗宗保等股东之间关于架设网站的聊天内容，包括如何设置开奖时间、返水、赔率对冲、额度、下级代理、抽成、上下分、积分变动等内容。还有证人谢某1、肖某、李某、陈某（一）、陈某（二）、黎某1、刘某等证人证言予以佐证，被告人罗宗保在侦查阶段也供述其和唐某2、黎某1等人成立公司，到越南的赌场坐庄和赌博。二、被告人罗宗保虽然在看守所协助管教将陈某某的思想动态、日常表现及搜集到的相关证据材料及时反馈给公安机关，为公安机关侦办陈某某涉嫌某罪一案发挥了一定作用，但不符合立功的构成要件，不能认定为立功，可在量刑时予以考虑该情节。因此，被告人罗宗保提出的辩护意见与本案查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人罗宗保以营利为目的，伙同他人提供赌博网站链接给参赌人员投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人罗宗保犯开设赌场罪的罪名成立。被告人罗宗保伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人罗宗保起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对被告人罗宗保的违法所得，依法予以没收，上缴国库。根据被告人罗宗保犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）项、第二款第（二）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人罗宗保犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2022年12月22日止。〈2018年5月18日至2018年6月25日被羁押的39天已折抵〉罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人罗宗保违法所得赃款人民币一百四十八万二千零二十一元六角五分及产生的孳息依法予以没收，上缴国库（公诉机关已冻结在案）。 三、对公安机关从罗宗保处扣押的作案工具IMEI手机、黑色iPhone手机各一台，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龙巧萍 人民陪审员  陈伟坚 人民陪审员  陈 豪 二〇一九年十二月六日 书 记 员  黎亚变