四川省仁寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1421刑初399号 公诉机关四川省仁寿县人民检察院。 被告人刘伟，男，1981年3月21日出生，汉族，四川省眉山市彭山区人，中专文化，经商，住眉山市彭山区。2018年11月28日被仁寿县公安局刑事拘留，2019年1月3日由仁寿县公安局执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人辛晓芸，四川有同律师事务所律师。 辩护人吴俊，四川泰常律师事务所律师。 被告人徐忠科，男，1980年5月7日出生，汉族，四川省成都市双流区人，初中文化，经商，住成都市双流区。2018年11月28日被仁寿县公安局指定监视居住，2019年3月8日由仁寿县公安局执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人雷波，四川贤济律师事务所律师。 辩护人向玉莹，四川贤济律师事务所律师。 被告人张校华，男，1989年4月12日出生，汉族，四川省安岳县人，初中文化，农民，住安岳县。2019年1月23日被仁寿县公安局刑事拘留，2019年3月1日由仁寿县公安局执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人李光耀、徐永炜，四川衡平律师事务所律师。 被告人林小彬，男，1986年3月17日出生，汉族，四川省眉山市彭山区人，小学文化，农民，住眉山市彭山区。曾因犯非法拘禁罪，于2016年4月7日被成都市高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年七个月。2018年11月28日被仁寿县公安局刑事拘留，2019年1月3日由仁寿县公安局执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 指定辩护人肖莉，四川铸法律师事务所律师。 被告人蒲中林，男，1997年7月29日出生，汉族，四川省巴中市巴州区人，大专肄业，无业，住成都市双流区。2019年1月23日被仁寿县公安局刑事拘留，因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪，同年3月1日由仁寿县公安局执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人余丽萍，上海段和段（成都）律师事务所律师。 被告人张某某，男，1985年11月7日出生，汉族，四川省新津县人，初中文化，农民，住新津县。2018年12月27日被仁寿县公安局刑事拘留，于2019年1月21日被仁寿县公安局指定监视居住，2019年3月8日由仁寿县公安局执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人罗云，四川成双律师事务所律师。 被告人刘某，男，1992年6月27日出生，汉族，四川省金堂县人，初中文化，农民，住金堂县。2018年11月28日被仁寿县公安局指定监视居住，2019年3月21日由仁寿县公安局指执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 指定辩护人谌俊英，四川达宽（仁寿）律师事务所律师。 被告人丁某，男，1996年2月10日出生，汉族，四川省巴中市巴中区人，初中文化，无业，住巴中市巴中区。2019年5月21日被西安铁路公安处华山北站派出所抓获，临时羁押于华阴市看守所，于2019年5月28日被仁寿县公安局刑事拘留，同6月6日由仁寿县公安局执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人牟芳萍，四川思良律师事务所律师。 辩护人周文才，四川法典律师事务所律师。 被告人刘某某，男，1957年11月8日出生，汉族，初中文化，四川省眉山市彭山区人，经商，住眉山市彭山区。2019年8月22日由仁寿县公安局执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人刘煜、任志强，四川亚峰律师事务所律师。 公诉机关以仁检诉刑诉（2019）362号起诉书，指控被告人刘伟、徐忠科、张校华、林小彬、蒲中林、丁某、刘某、刘某某、张某某构成恶势力犯罪集团，其中刘伟系集团首要分子，犯非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开始赌场罪；徐忠科系集团积极参加者，犯非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；张校华系集团积极参加者，犯非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪；林小彬系集团积极参加者，犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪；蒲中林系集团一般参加者，犯非法拘禁罪、诈骗罪；丁某系集团一般参加者，犯非法拘禁罪；刘某系集团一般参加者，犯寻衅滋事罪；刘某某系集团一般参加者，犯寻衅滋事罪；张某某系集团一般参加者，犯诈骗罪。于2019年9月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。公诉机关指派检察员李建兵、张某2良、唐斌到庭支持公诉，被告人刘伟及其辩护人辛晓芸、吴俊、被告人徐忠科及其辩护人雷波、向云莹、被告人张校华及其辩护人李光耀、徐永炜、被告人林小彬及其辩护人肖莉、被告人蒲中林及其辩护人余丽萍、被告人丁某及其辩护人周文才、牟芳萍、被告人刘某及其辩护人谌俊英、被告人刘某某及其辩护人刘煜、任志强、被告人张某某及其辩护人罗云到庭参加诉讼。2019年11月11日公诉机关申请延期审理，同年12月2日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2011年以来，被告人刘伟多次纠集他人在眉山市彭山区实施寻衅滋事违法犯罪，逞强斗狠，欺压百姓，并与被告人林小彬等人多次从事开设赌场等违法犯罪活动，某取经济利益。2015年1月7日，刘伟以其父亲被告人刘某某名义注册“彭山区三五劳务分包有限公司”后，在眉山市彭山区恒大金碧天下小区大肆承揽别墅违章改（扩）建业务，为确保违建业务顺利实施，纠集被告人徐忠科、林小彬、刘某、刘某某等人在眉山市彭山区多次实施寻衅滋事等违法犯罪活动。2017年8月，刘伟与被告人徐忠科、张校华在成都市双流区成立“华达车贷公司”，纠集被告人林小彬、蒲中林、丁某等人实施“套路贷”违法犯罪。2015年1月7日，刘伟以其父亲刘某某名义注册“彭山区三五劳务分包有限公司”后，逐渐形成以刘伟为首，徐忠科、张校华、林小彬为积极参加者，蒲中林、丁某、刘某、刘某某、张某某等人为一般参加者的恶势力犯罪集团。该集团在眉山市彭山区、成都市双流区两地，以承揽别墅违章改（扩）建业务、诈骗、实施“套路贷”违法犯罪、开设赌场等违法犯罪活动获得经济来源，以支撑集团发展。为确保违建业务、“套路贷”违法犯罪行为顺利实施，多次实施寻衅滋事、诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，严重扰乱社会治安秩序，妨害民营企业健康发展，造成恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、寻衅滋事罪 （一）2015年1月7日，被告人刘伟以其父亲刘某某注册成立“彭山区三五劳务分包有限公司”，大肆承包“恒大金碧天下”小区违建业务。2015年—2018年期间，为确保在彭山区“恒大金碧天下”小区装修业务顺利开展，被告人刘伟安排徐忠科、刘某、刘某某等人以拦截、辱骂、恐吓小区安保及物管工作人员，带违建车辆强行冲闯小区岗亭，肆意损毁公共财物等方式多次实施违法犯罪行为。具体事实如下： 1、2015年7月20日，刘伟安排刘某某在眉山市彭山区恒大金碧天下小区实施违建，刘某某未经物业许可，强行将小区电表箱门锁锯断，恢复供电实施违建。 2、2016年，恒大集团成都总部派遣“飞虎队”到眉山市彭山区恒大金碧天下小区整治违建。2016年的一天，“飞虎队”保安人员到刘伟违建工地制止违建，犯罪嫌疑人刘伟安排徐忠科、林小彬、罗某等人到现场与保安人员对峙，并进行语言威胁。 3、2016年的一天，“飞虎队”保安人员到眉山市彭山区恒大金碧天下小区刘伟违建工地制止违建，刘伟安排刘某某与保安人员发生争吵，并进行辱骂。 4、2016年夏天的一天，刘伟安排刘某某在眉山市彭山区恒大金碧天下小区实施违建。小区物业采取断电方式制止违建施工。刘某某未经物业许可，强行将小区电表箱门锁锯断，恢复供电实施违建。物业电力维修人员陈某某1、尹某发现并制止，刘某某不听劝阻，继续施工。 5、2016年10月的一天，刘伟安排刘某某在眉山市彭山区恒大金碧天下小区实施违建。小区物业采取断电方式制止违建施工。刘某某未经物业许可，强行将小区电表箱门锁锯断，恢复供电实施违建。物业电力维修人员王杰发现并制止，刘某某不听劝阻，并对王杰进行辱骂。 6、2017年夏天的一天，刘伟安排刘某、刘某某带一辆满载违建材料的汽车来到眉山市彭山区恒大金碧天下小区14号岗亭，拿开锥筒，准备进入小区实施违建，被曾某等保安人员制止。刘某某将保安抱住欲强行将违建建材带进小区，被增援保安制止，刘某、刘某某等人才带商砼车离开。 7、2017年的一天，刘伟安排刘某、刘某某带一辆满载违建建材汽车来到眉山市彭山区恒大金碧天下小区14号岗亭，拿开锥筒，进入小区实施违建，被莫某某等保安人员发现并制止。 8、2017年4、5月一天，刘伟安排刘某、刘某某带一辆满载违建所需混凝土的商砼车到眉山市彭山区恒大酒店后门。刘某某强行破坏酒店门锁后，与刘某将商砼车带进恒大金碧天下小区进行违建。 9、2017年5月的一天，刘伟安排刘某、刘某某带一辆满载违建所需混凝土的商砼车到眉山市彭山区恒大金碧天下小区7号岗亭，被李某某1等保安人员制止。刘某与刘某某将保安推开，强行将商砼车带进小区进行违建。 10、2017年的一天，刘伟安排刘某驾驶一辆越野车，带一辆满载违建所需混凝土的商砼车到眉山市彭山区恒大金碧天下小区14号岗亭，强行将门岗锥筒拿开，把商砼车带进小区进行违建。 11、2017年7、8月的一天，刘伟安排刘某、刘某某在眉山市彭山区恒大金碧天下小区实施违建。保安人员曾某上前制止，刘某、刘某某拒不停工，并对曾某进行辱骂。 12、2017年10月的一天，刘伟安排刘某、刘某某带一辆满载违建所需混凝土的商砼车到眉山市彭山区恒大金碧天下小区7号岗亭，被涂某等保安人员制止。刘某与刘某某将保安推开，欲强行将商砼车带进小区，未果。待增援保安赶来排成人墙拦在路口，刘某、刘某某等人才带商砼车离开。 13、2017年下半年的一天，刘伟安排徐忠科、刘某在眉山市彭山区恒大金碧天下小区实施违建时，将监控线路挖断。小区物业维修部经理张某告知其停工，刘某等人拒不停工，直到保安人员到场后，刘某等人才停工离开。 14、2018年3、4月一天，刘伟安排刘某、刘某某带一辆满载违建所需水泥的货车进入眉山市彭山区恒大金碧天下小区，在788号别墅下水泥时，被保安队长唐某某等人发现，制止未果。后，小区物业经理张某某带多名保安增援，刘某等人才被迫将货车带出小区。 （二）2017年9月的一天，被告人刘伟未经方某同意，在其平整的位于眉山市彭山区块空地修建活动板房，并将陈某1经方某同意堆放在该空地上的建渣推平。经陈某1要求，刘伟赔偿陈某1建渣费用2000元。2017年9月30日，方某要求刘伟赔偿空地使用费用。刘伟拒不赔偿，并强行在该空地修建板房。2017年10月28日，刘伟以陈某1欺骗自己为由，纠集徐忠科、刘某、脚某（另案处理）到眉山市彭山区恒大金碧天下小区地下停车场拦截陈某1，使用拳头、棒球棍等对其进行殴打。 二、诈骗罪 2018年3月，眉山市彭山区房管局冻结了牧马镇恒大金碧天下违建别墅房产证，需出具房屋安全鉴定报告方予解冻。徐忠科、张某某在刘伟位于眉山市彭山区商量通过伪造印章制作虚假房屋安全鉴定报告，骗取业主钱财，刘伟默许。徐忠科便微信联系他人，以300元价格伪造“四川国际工程监理有限公司／5101040035590”“四川锦驰建设有限公司／5101009268034”“四川省鑫川工程检测有限公司／四川省建设工程质量（事故）鉴定机构专用章／川建质鉴字第031号”“四川省鑫川工程检测有限公司／检测报告专用章”4枚印章。徐忠科、张某某谎称能代办房屋安全鉴定报告，用伪造印章制作虚假房屋安全报告，骗取恒大金碧天下小区217—102号业主张某220000元、615—102号业主田某15000元、1329—108号业主赵某某18000元、1277—102号业主侯某某15000元、42—102号业主黎某20000元、75—101号业主夏某15000元、1019—102号业主王某某18000元、1232—102号业主吴某某15000元、1133—101号业主蔡某某20000元，合计156000元。骗得钱财由徐忠科、张某某平分后，徐忠科再与刘伟平分徐忠科分得的财物。 2018年12月27日，张某某接民警电话通知，携带伪造印章主动到眉山市彭山区公安分局牧马派出所投案。 三、“套路贷”违法犯罪 2017年8月，刘伟、徐忠科、张校华商量每人出资200000元共同成立“华达车贷公司”，实施“套路贷”违法犯罪活动，聚敛钱财，张校华由于资金短缺，实际出资50000余元。刘伟、徐忠科安排林小彬监督并协助张校华管理“华达车贷公司”，租赁成都市双流区升街道龙桥路6号宗申赛纳维128栋8楼804号房屋作为办公场所，招揽蒲中林、丁某等人非法开展汽车抵押贷款业务。由张校华负责“华达车贷公司”日常管理，徐忠科负责转款、放款，林小彬代表刘伟、徐忠科协助张校华管理并记账、对账，蒲中林为车贷业务经理，具体负责车贷业务。张校华创建“华达车贷”微信群，沟通日常车贷业务。汽车抵押放贷，以1%—2%的低月息为诱饵，蒲中林等人接单后，通过二手车手机ＡＰＰ软件对被害人车辆进行价格评估后，报价给张校华，张校华在评估价格50%左右确定放贷金额。为故意规避查处，张校华安排蒲中林等人与被害人签订1份为期1月的借款合同，合同利息栏处空白，待肆意认定被害人违约后，随意填写高额利息，借款合同由公司保管，待车贷业务完结后便予销毁。签订借款合同后，预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用，由林小彬向刘伟、徐忠科汇报每笔抵押车贷款具体情况后，再由徐忠科发放贷款。放贷期间，通过肆意认定提前还款或续贷为违约行为，拒不退还预扣费用，并大幅提升续贷利息，肆意收取20%的违约金和每日8‰的滞纳金。在被害人未及时还款或支付续贷利息时，以暴力威胁、滋扰纠缠、聚众造势、非法拘禁等手段进行讨债，或采取敲诈勒索、诈骗等手段转卖抵押车，非法占有他人财物，扰乱正常的社会、经济秩序，侵犯他人人身、财产权益。为故意规避查处，刘伟、徐忠科、张校华、林小彬每月在刘伟位于恒大金碧天下小区内别墅就“华达车贷公司”具体收支情况对账后，刘伟便安排林小彬将账本销毁。2017年8月—2018年2月，实施诈骗11起，涉案金额126490元；实施敲诈勒索3起，涉案金额15800元；实施寻衅滋事1起；实施非法拘禁1起，具体事实如下： （一）诈骗罪 1、2017年9月1日，被害人胡某1驾驶其川Ａ×××××号江淮和悦轿车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估放贷30000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用4000元后，徐忠科、张校华合计向胡某1转款26000元。胡某1逾期还款取车，被认定违约，预扣费用不予退还，并额外支付违约金，才将汽车取走。胡某1被骗4000元。 2、2017年9月的一天，被害人王某1驾驶其女友川Ｌ×××××号红色逍客越野车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估放贷50000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用约7000元，实得约43000元。王某1被骗7000元。 3、2017年10月7日，被害人黄某驾驶其川Ａ×××××号本田ＣＲＶ轿车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由林小彬接单，经张校华评估贷款150000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用3000元后，徐忠科向黄某转款147000元。1个月到期前，黄某向林小彬提出提前还款取车，被认定违约，预扣费用不予退还。2017年11月5日，黄某向徐忠科转款150000元，将车取走。黄某被骗3000元。 4、2017年10月12日，被害人刘某驾驶其川Ｑ×××××号别克君越轿车抵押给“华达车贷公司”，由蒲中林接单，经张校华评估放贷40000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用5650元后，徐忠科向刘某转款34350元。1个月到期前，刘某联系蒲中林延迟取车，被认定为违约，预扣费用不予退还，蒲中林还让刘某缴纳滞纳金、利息合计3800元。第2个月到期后，刘某联系蒲中林取车，被认定违约，除缴纳本金外，还需缴纳10000余元。刘某无钱支付，张校华、林小彬、蒲中林便将刘某抵押车以3、4万元价格出售。经仁寿县价格认证中心鉴定，川Ｑ×××××轿车价值人民币94900元。刘某被骗64350元。 5、2017年11月1日，被害人向某驾驶其女友张某3川Ｚ×××××号汉腾牌越野车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估放贷50000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用3600元后，徐忠科向向某转款46400元。向某被骗3600元。 6、2017年11月1日，被害人蹇某驾驶其川Ａ×××××长安ＣＸ35轿车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估放贷23000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用3800元后，徐忠科向蹇某转款19200元。贷款到期前，蹇某提出续贷，被认定违约，预扣费用不予退还，蒲中林还让蹇某支付续贷利息2600元。蹇某被骗合计6400元。 7、2017年12月1日，被害人王某2驾驶其川Ａ×××××号广州本田某2德商务车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估放贷35000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用2700元后，张校华妻子李某2、蒲中林向王某2转款共计32300元。王某2被骗2700元。 案发后，张校华、蒲中林家属代为赔偿了被害人王某2经济损失，被害人对张校华、蒲中林取表示谅解。 8、2017年12月15日，被害人欧某驾驶其川Ａ×××××号帝豪轿车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估放贷20000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用2950元后，徐忠科向欧某转款18700元，欧某退款1650元。2017年12月19日，欧某联系蒲中林还款取车，被认定为违约，预扣费用不予退还，欧某还款20000元，将车取走。欧某被骗2950元。 9、2017年12月24日，被害人都某驾驶其川Ａ×××××号荣威轿车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林、丁某接单，经张校华评估放贷10000元，为期1月，月息150元，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用2440元后，徐忠科向都某转款7560元。都某被骗2440元。 案发后，张校华家属代为赔偿了被害人都某经济损失，被害人对张校华表示谅解。 10、2017年12月12日，被害人陈某驾驶其川Ｊ×××××号小型轿车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估放贷40000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用4450元后，徐忠科向陈某转款35550元。2018年1月10日，陈某联系蒲中林提前取车，被认定违约，预扣的保证金等费用不予退还，只退还1100元违章押金。陈某向徐忠科转账3890元，将车取走。陈某被骗3350元。 2018年1月19日，被害人陈某驾驶其川Ｊ×××××号小型轿车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估贷款40000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用3500元后，张校华向陈某转款36500元。后，陈某续贷2个月，第1个月支付利息3500元，第2个月支付利息4000元。借贷期满，陈某向张校华转款取车，张校华以陈某违约为由，要求其另行缴纳违约金2800元，否则不让其取车。陈某迫于无奈，扣除张校华退还的违章押金1600元，额外支付1200元，将车取走。陈某被骗9400元。 陈某被骗合计12750元。 案发后，张校华家属代为赔偿了被害人陈某经济损失，被害人对张校华表示谅解。 11、2018年1月24日，被害人江某1驾驶其川Ａ×××××号汽车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估放贷35000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用8300元后，徐忠科向蒲中林转款29950元，蒲中林向江某1转款26700元。到期前一天，江某1联系蒲中林续贷，被认定为违约，预扣费用不予退还，蒲中林让江某1支付利息4500元；贷款第2月到期，江某1再次提出续贷，蒲中林让江某1支付利息4500元。2018年5月24日，江某1向蒲中林转款35000元，将车取走。江某1被骗17300元。 （二）敲诈勒索罪 1、2017年11月1日，被害人向某未经其女友张某3同意，驾驶张某3川Ｚ×××××号汉腾牌越野车到“华达车贷公司”办理为期1月的抵押车贷款50000元，被预扣各种费用后实得46400元。2017年11月29日，张某3代向某偿还50000元抵押车贷款后，将车取走。张校华、林小彬、蒲中林、苟某、付某某、蒋某2（三人均另案处理）等人以向某未经其女友同意擅自办理抵押车贷款欺骗公司为由，不准其离开，苟某煽向某耳光，威胁其赔偿2000元后，方可离开。后，向某向其父亲借款2000元，微信转账给付某某，张校华等人才放其离开。敲诈勒索所得2000元被张校华、林小彬、苟某、付某某、蒋某2平分。向某被敲诈勒索2000元。 2、2017年12月1日，被害人王某2驾驶其川Ａ×××××号广州本田某2德商务车到“华达车贷公司”办理为期1月的抵押车贷款35000元，被预扣各种费用后实得32300元。1个月到期前，王某2联系蒲中林告知期满后3天取车，蒲中林请示张校华后要求王某2先支付定金。由于王某2未支付定金，张校华与林小彬商量后，在朋友圈发布车辆照片予以兜售。1月5日，王某2与朋友杨某某1联系蒲中林取车，蒲中林以王某2逾期取车为由认定其违约，预扣费用不予退还，并要求其支付违约金。林小彬、张校华谎称该车已被售往外地，若要取车除支付本金35000元外，还需额外支付11000元。王某2迫于无奈，同意支付46000元。王某2朋友杨某某1向林小彬转账46000元后，王某2将车取走。敲诈勒索所得11000元被刘伟、徐忠科、张校华平分。王某2被敲诈勒索11000元。 3、2018年1月19日，被害人陈某驾驶其川Ｊ×××××号小型轿车到“华达车贷公司”办理为期1月的抵押车贷款40000元，被预扣各种费用后实得36500元。后，陈某续贷2个月，共支付利息7500元。借贷期满，陈某向张校华转款取车。张校华以陈某违约为由，要求其另行缴纳违约金2800元，否则不让其取车。陈某迫于无奈，扣除张校华退还的违章押金1600元，额外支付1200元，将车取走。陈某被敲诈勒索2800元。 （三）非法拘禁罪 1、2017年12月24日，被害人都某驾驶其川Ａ×××××号荣威轿车到“华达车贷公司”办理为期1月的抵押车贷款10000元，被预扣各种费用后实得7560元。由于该车系二次抵押，在抵押至“华达车贷公司”期间被其他抵押公司开走。2018年1月3日15时许，张校华、林小彬带领蒲中林、丁某等人在成都市双流区海滨城肯德基店找到都某，要求都某还款，都某无钱归还。1月3日17时许，张校华、林小彬安排蒲中林、丁某将都某带到蒲中林位于成都市双流区时代锦城小区租住房轮流看守。当晚，徐忠科、林小彬在“华达车贷”微信群要求蒲中林、丁某防止都某逃跑，张某话联系都某母亲江某2还钱未果。1月4日早上，蒲中林和丁某将都某带到“华达车贷公司”，张校华、林小彬安排蒲中林、丁某继续看守都某，并要求都某还钱。1月4日晚，张校华、林小彬安排丁某跟随都某回到都某位于成都市双流区厂住宿区住房，对都某进行看管。1月5日9时许，都某主动提出借钱还债，张校华安排丁某跟随都某。后，都某找网贷公司贷款2000元，支付了丁某误工费200元。回到华达车贷公司，由于都某无钱还债，张校华安排都某在公司上班抵债，跟蒲中林做抵押车贷款业务，每月保底工资1500元加业务提成。2018年4月，都某离开“华达车贷公司”。都某被骗非法拘禁时间长达2日。 （四）寻衅滋事罪行为 2017年9月的一天，王某1因欠周某某债务，未经其女友同意，驾驶其女友川Ｌ×××××号红色逍客越野车到“华达车贷公司”办理为期1月的抵押车贷款50000元，被预扣各种费用后实得约43000元，将其中一部分贷款用于偿还周某某借款。2017年9月26日，川Ｌ×××××号车主到成都市双流区升派出所报案，称在不知情的情况下，汽车被王某1抵押。派出所通知张校华、林小彬等人将川Ｌ×××××号汽车开到派出所解决，车主将该车开走。张校华、林小彬、周某某、王某1等人经过协商，由周某某偿还王某1欠“华达车贷公司的”借款33000元，并向张校华出具借条，逾期未还将名下房产交张校华处置。王某1则向周某某出具一张金额为25000元的借条，并抵押金砖1块。2017年10月25日，张校华、林小彬带蒲中林、苟某、付某某、蒋某2等人到周某某位于成都市双流区房屋，采取显露纹身、言语威胁等方式，使周某某陷入恐惧，迫使周某某将该房屋无偿租赁给林小彬6年，抵偿其33000元债务。由于林小彬未将该房屋租赁出去，张校华让周某某将该房屋出租。后，周某某将该房屋出租，收取3个月租金2000元，林小彬得知后，强行要求周某某将该2000元交给林小彬。 四、开设赌场罪 1、2017年3月—9月期间，刘伟、林小彬租赁刘安全位于眉山市彭山区“夜游神”烧烤点旁两个铺面开设赌场，设置3台捕鱼机，招揽他人赌博，并雇人上下分，非法获利5万余元。 2、2017年7月，刘伟、林小彬与唐某、张某某（二人均另案处理）在恒大茶楼开设赌场，设置1台捕鱼机，招揽他人赌博，并雇人上下分，非法获利几百元。 另审理查明 一、寻衅滋事罪 1、2011年4月9日下午，刘伟因其父亲刘某某与李某某2母亲打麻将时发生口角，便纠集倪某、吴某某（二人均另案处理）等人持钢管到李某某2经营的位于眉山市彭山区莲花村“醉在红尘ＫＴＶ”进行打砸。经彭山区物价局价格认证中心鉴定，被损坏物品价值人民币6588元。 2、2012、2013年一天上午，刘伟驾车经过眉山市彭山区时，将被害人王某某2摆放干货的竹笆撞翻。刘伟下车要求王某某2赔偿损失未果，便持扁担殴打王某某2，被王某某2躲开。后，经街道办调解，刘伟赔偿王某某2经济损失2000元。 3、2012年10月14日，刘伟等人驾车在眉山市彭山区恒大金碧天下小区外搅拌站旁，将江某某运载砂石的拖拉机拦下，以江某某抢其生意为由，使用拳头等对江某某进行殴打，其中一男子持钢管在旁威胁江某某不准还手。江某某被打后，电话告知其雇主付某某2，付某某2搭乘其妻子李某2驾驶的川Ａ×××××号面包车赶到现场，付某某2下车查看江某某伤情。在李某2靠边停车时，刘伟驾车撞击李某2汽车尾部，致李某2汽车损坏横停路边。刘伟持钢管追打李某2，被付某某2、江某某制止，双方发生抓扯。2012年10月15日，付某某2、李某2在双流永安鑫旺修车店为川Ａ×××××号面包车支付维修费1955元。 4、2017年3月3日，刘某某在眉山市彭山区恒大金碧天下小区驾驶车辆，准备从7号岗亭离开小区，由于没有门禁卡，被保安王某2拦下。刘某某准备驾车强行离开，王某2上前制止，由于脚被车轮轧住，王某2敲打刘某某车窗示意。刘某某下车后，用拳头殴打王某2脸部。 二、开设赌场罪 1、2011年6月—10月期间，刘伟、林小彬与夏某2（另案处理）租赁高某位于眉山市彭山区的铺面开设赌场，设置2台捕鱼机，招揽他人赌博，并雇人负责上下分，非法获利5万余元。 2、2011年底—2012年上半年，刘伟、林小彬、唐某某1、何某某（二人均另案处理）商量在何某某位于眉山市彭山区“何氏茶楼”开设赌场，设置1台捕鱼机，招揽他人赌博，非法获利4万余元。 公诉机关认为，被告人刘伟、徐忠科、张校华、林小彬、蒲中林、丁某、刘某、刘某某、张某某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。刘伟系犯罪集团的首要分子，徐忠科、张校华、林小彬系犯罪集团的积极参加者，蒲中林、丁某、刘某、刘某某、张某某系集团一般参加者。刘伟的行为构成非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；徐忠科的行为构成非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；恶势力集团积极参加者张校华的行为构成非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪；恶势力集团积极参加者林小彬的行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪；恶势力犯罪集团一般参加者蒲中林的行为构成非法拘禁罪、诈骗罪；恶势力犯罪集团一般参加者丁某的行为构成非法拘禁罪；恶势力犯罪集团一般参加者刘某的行为构成寻衅滋事罪；恶势力集团一般参加者刘某某的行为构成寻衅滋事罪；恶势力集团一般参加者张某某的行为构成诈骗罪。 被告人刘伟的辩解意见是，自己无罪，没有实施公诉机关指控的犯罪行为。 辩护人的辩护意见是，本案不属于集团犯罪，不符合恶势力认定标准；恒大违建一事是行业乱象，不符合刑事案件认定标准，刘伟没有安排刘某某等人；恒大业务办手续一事不存在对业主的欺骗，没有法益损害，不构成诈骗罪；三笔单独的寻衅滋事已经处理过，且发生在多年前，不构成犯罪；车贷公司一事属民事贷款事项，最多存在违规，没有违法，更无犯罪，不能认定相关的几项罪名，开设赌场罪，2017年的两次刘伟没有参加，2011年的两次已过追诉时效，要求宣告刘伟无罪。 被告人徐忠科的辩解意见是，自己只是转账，不构成诈骗罪；敲诈勒索很多事情不清楚。 辩护人的辩护意见是，徐忠科不是恶势力分子，不是积极参加者；关于恒大违建寻衅滋事，徐忠科没有参与；关于殴打陈某1，双方已和解处理，系事出有因，没有造成严重后果，情节显著轻微；关于伪造印章涉嫌诈骗，对金额有异议，且徐忠科有自首情节，可以从轻或减轻处罚；关于华达车贷公司涉嫌诈骗，徐忠科只是出资，负责资金周转，没有参与经营管理，情节轻微，作用较小；关于华达车贷公司涉嫌敲诈勒索、寻衅滋事行为，徐忠科均没有参与；关于华达车贷公司涉嫌非法拘禁，徐忠科没有参与，也没有实施。 被告人张校华的辩解意见是，自己的行为不构成诈骗罪。 辩护人的辩护意见是，张校华与刘伟、徐忠科认识时间较短，对本案指控车贷公司之前的犯罪行为以及本案其他犯罪事实不知情，更未参与；张校华并非车贷公司实际股东，仅为挂名股东，未出资成立公司，也未提供运作资金；在华达车贷公司，并不起决定作用；在车贷公司获得的利益较少，未向犯罪团伙输送利益，不具有为犯罪活动聚敛钱财的目的，已实际赔偿多名受害人并取得充分谅解。 被告人林小彬对公诉机关的指控无异议。 辩护人的辩护意见是，被告人林小彬对犯罪事实供认不讳，有悔罪表现，可以从轻处罚或者酌定从轻处罚。 被告人蒲中林的辩解意见是，对诈骗刘某的车辆鉴定有异议，该车系按揭购买，价格值不到那么高；都某的那笔单不是自己接的；陈某的那笔单只是转达张校华的意思，没有拿一分钱。 辩护人的辩护意见是，被告人蒲中林的非法拘禁行为持续时间较短，不能认定为非法拘禁罪；在“华达车贷公司”中不宜认定为“恶势力”，且系从犯。 被告人丁某对公诉机关的指控无异议。 辩护人的辩护意见是，丁某受雇于公司，完成公司交办的业务，作用较小。 被告人刘某对公诉机关的指控无异议。 辩护人的辩护意见是，刘某不属恶势力成员，其行为不构成犯罪。 被告人张某某的辩解意见是，对诈骗罪罪名有异议，具体金额也有异议。 辩护人的辩护意见是，张某某的行为不构成诈骗罪，应构成伪造公司印章罪。 被告人刘某某的辩解意见是，自己的行为不构成犯罪，在恒大装修过程中，自己只是受业主委托装修，没有受刘伟安排。 辩护人的辩护意见是，刘某某的行为不构成寻衅滋事罪。 经审理查明： 一、寻衅滋事违法行为 （一）2015年1月7日，被告人刘某某注册成立“彭山区三五劳务分包有限公司”，2015年—2018年期间，被告人徐忠科、林小彬、刘某、刘某某等人以拦截、辱骂、恐吓小区安保及物管工作人员，带装修车辆强行冲闯小区岗亭，肆意损毁公共财物等方式多次实施违法行为。具体事实如下： 1、2015年7月20日，刘某某在眉山市彭山区“恒大金碧天下”小区实施装修业务，刘某某未经物业许可，强行将小区电表箱门锁锯断，恢复供电实施装修行为。 2、2016年夏天的一天，刘某某在眉山市彭山区“恒大金碧天下”小区实施装修。小区物业采取断电方式制止违建施工。刘某某未经物业许可，强行将小区电表箱门锁锯断，恢复供电实施装修。物业电力维修人员陈某某1、尹某发现并制止，刘某某不听劝阻，继续施工。 3、2016年10月的一天，刘某某在眉山市彭山区“恒大金碧天下”小区实施装修。小区物业采取断电方式制止施工。刘某某未经物业许可，强行将小区电表箱门锁锯断，恢复供电实施装修。物业电力维修人员王杰发现并制止，刘某某不听劝阻，并对王杰进行辱骂。 二、诈骗罪 2018年3月，眉山市彭山区房管局冻结了牧马镇恒大金碧天下违建别墅房产证，要求需出具房屋安全鉴定报告方予解冻。徐忠科、张某某在刘伟位于眉山市彭山区商量通过伪造印章制作虚假房屋安全鉴定报告，骗取业主钱财，刘伟默许。徐忠科便微信联系他人，以300元价格伪造“四川国际工程监理有限公司／5101040035590”“四川锦驰建设有限公司／5101009268034”“四川省鑫川工程检测有限公司／四川省建设工程质量（事故）鉴定机构专用章／川建质鉴字第031号”“四川省鑫川工程检测有限公司／检测报告专用章”4枚印章。徐忠科、张某某谎称能代办房屋安全鉴定报告，用伪造印章制作虚假房屋安全报告，骗取恒大金碧天下小区217—102号业主张某220000元、651—102号业主田某15000元、1329—108号业主赵某某18000元、1277—102号业主侯某某15000元、42—102号业主黎某20000元、750—101号业主夏某15000元、1019—102号业主王某某118000元、1232—102号业主吴某某15000元、1133—101号业主蔡某某20000元，合计156000元。骗得钱财由徐忠科、张某某平分后，徐忠科再与刘伟平分徐忠科分得的财物。 2018年12月27日，张某某接民警电话通知，携带伪造印章主动到眉山市彭山区公安分局牧马派出所投案。 四、“套路贷”违法犯罪 2017年8月，被告人刘伟、徐忠科、张校华商量每人出资200000元，共同非法成立“华达车贷公司”，租赁位于成都市双流区升街道龙桥路6号宗申赛纳维128栋8楼804号房屋作为办场所，实施“套路贷”违法犯罪活动，聚敛钱财，张校华由于资金短缺，实际出资50000余元。刘伟、徐忠科安排被告人林小彬到公司代表二人监督并协助张校华管理“华达车贷公司”，招揽蒲中林、丁某等人非法开展汽车抵押贷款业务。由张校华负责“华达车贷公司”日常管理，徐忠科负责转款、放款，林小彬代表刘伟、徐忠科监督、协助张校华管理并记账、对账，蒲中林为车贷业务经理，具体负责车贷业务。张校华创建“华达车贷”微信群，沟通日常车贷业务。汽车抵押放贷，以1%—2%的低月息为诱饵，蒲中林等人接单后，通过二手车手机ＡＰＰ软件对被害人车辆进行价格评估后，报价给张校华，张校华在评估价格50%左右确定放贷金额。几人明知自己行为系违法犯罪，为故意规避查处，张校华安排蒲中林等人与被害人只签订一份为期一月的借款合同，合同利息栏处空白，待肆意认定被害人违约后，随意填写高额利息，借款合同由公司保管，刘伟、徐忠科、张校华、林小彬明知“车贷”系违法犯罪行为，为规避查处，待车贷业务完结，刘伟、徐忠科、张校华、林小彬几人每月便在刘伟位于“恒大金碧天下”的别墅内就“车贷公司”的收支情况进行对账后，刘伟便安排林小彬将合同以及账本予以销毁。签订借款合同后，预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用，由林小彬向刘伟、徐忠科汇报每笔抵押车贷款具体情况后，再由徐忠科发放贷款。放贷期间，通过恶意制造违约，肆意认定提前还款或续贷均为违约行为，拒不退还预扣费用，并大幅提升续贷利息，肆意收取20%的违约金和每日8‰的滞纳金。在被害人未及时还款或支付续贷利息时，遂以暴力威胁、滋扰纠缠、聚众造势、非法拘禁等手段进行讨债，或采取敲诈勒索、诈骗等手段转卖抵押车，非法占有他人财物，扰乱正常的社会、经济秩序，侵犯他人人身、财产权益。2017年8月—2018年2月，先后实施诈骗11起，涉案金额126490元；实施敲诈勒索3起，涉案金额15800元；实施寻衅滋事1起；实施非法拘禁1起，具体事实如下： （一）诈骗罪 1、2017年9月1日，被害人胡某1驾驶其川Ａ×××××号江淮和悦轿车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估放贷30000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用4000元后，徐忠科、张校华合计向胡某1转款26000元。胡某1逾期还款取车，被认定违约，预扣费用不予退还，并额外支付违约金，才将汽车取走。胡某1被骗4000元。 案发后，蒲中林家属退赔了胡某1的经济损失，并取得谅解。 2、2017年9月的一天，被害人王某1驾驶其女友的川Ｌ×××××号红色逍客越野车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估放贷50000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用约7000元后，王某1实得约43000元。王某1被骗7000元。 3、2017年10月7日，被害人黄某驾驶其川Ａ×××××号本田ＣＲＶ轿车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由林小彬接单，经张校华评估贷款150000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用3000元后，徐忠科向黄某转款147000元。1个月到期前，黄某向林小彬提出提前还款取车，被认定违约，预扣费用不予退还。2017年11月5日，黄某向徐忠科转款150000元，将车取走。黄某被骗3000元。 4、2017年10月12日，被害人刘某驾驶其川Ｑ×××××号别克君越轿车抵押给“华达车贷公司”，由蒲中林接单，经张校华评估放贷40000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用5650元后，徐忠科向刘某转款34350元。1个月到期前，刘某联系蒲中林延迟取车，被认定为违约，预扣费用不予退还，蒲中林还让刘某缴纳滞纳金、利息合计3800元。第2个月到期后，刘某联系蒲中林取车，被认定违约，除缴纳本金外，还需缴纳10000余元。刘某无钱支付，张校华、林小彬、蒲中林便将刘某抵押车以3、4万元价格出售。经仁寿县价格认证中心鉴定，川Ｑ×××××轿车价值人民币94900元。刘某被骗64350元。 5、2017年11月1日，被害人向某驾驶其女友张某3的川Ｚ×××××号汉腾牌越野车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估放贷50000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用3600元后，徐忠科向向某转款46400元。向某被骗3600元。 6、2017年11月1日，被害人蹇某驾驶其川Ａ×××××长安ＣＸ35轿车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估放贷23000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用3800元后，徐忠科向蹇某转款19200元。贷款到期前，蹇某提出续贷，被认定违约，预扣费用不予退还，蒲中林还让蹇某支付续贷利息2600元。蹇某被骗合计6400元。 7、2017年12月1日，被害人王某2驾驶其川Ａ×××××号广州本田某2德商务车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估放贷35000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用2700元后，张校华妻子李某2、蒲中林向王某2转款共计32300元。王某2被骗2700元。 案发后，张校华、蒲中林家属代为赔偿了被害人王某2经济损失，被害人对张校华、蒲中林均表示谅解。 8、2017年12月15日，被害人欧某驾驶其川Ａ×××××号帝豪轿车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估放贷20000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用2950元后，徐忠科向欧某转款18700元，欧某退款1650元。贷款四天后，2017年12月19日，欧某联系蒲中林还款取车，被认定为违约，预扣费用不予退还，欧某还款20000元，将车取走。欧某被骗2950元。 案发后，蒲中林家属退赔了欧某的经济损失，并取得谅解。 9、2017年12月24日，被害人都某驾驶其川Ａ×××××号荣威轿车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林、丁某接单，经张校华评估放贷10000元，为期1月，月息150元，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用2440元后，徐忠科向都某转款7560元。都某被骗2440元。 案发后，张校华、蒲中林家属代为赔偿了被害人都某经济损失，被害人对张校华表示谅解。 10、2017年12月12日，被害人陈某驾驶其川Ｊ×××××号小型轿车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估放贷40000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用4450元后，徐忠科向陈某转款35550元。2018年1月10日，陈某联系蒲中林提前取车，被认定违约，预扣的保证金等费用不予退还，只退还1100元违章押金。陈某向徐忠科转账3890元，将车取走。陈某被骗3350元。 2018年1月19日，被害人陈某驾驶其川Ｊ×××××号小型轿车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估贷款40000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用3500元后，张校华向陈某转款36500元。后，陈某续贷2个月，第1个月支付利息3500元，第2个月支付利息4000元。借贷期满，陈某向张校华转款取车，张校华以陈某违约为由，要求其另行缴纳违约金2800元，否则不让其取车。陈某迫于无奈，扣除张校华退还的违章押金1600元，额外支付1200元，将车取走。陈某被骗9400元。 陈某被骗合计12750元。 案发后，张校华家属代为赔偿了被害人陈某经济损失，被害人对张校华表示谅解。 11、2018年1月24日，被害人江某1驾驶其川Ａ×××××号汽车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款，由蒲中林接单，经张校华评估放贷35000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用8300元后，徐忠科向蒲中林转款29950元，蒲中林向江某1转款26700元。到期前一天，江某1联系蒲中林续贷，被认定为违约，预扣费用不予退还，蒲中林让江某1支付利息4500元；贷款第2月到期，江某1再次提出续贷，蒲中林让江某1支付利息4500元。2018年5月24日，江某1向蒲中林转款35000元，将车取走。江某1被骗17300元。 （二）敲诈勒索罪 1、2017年11月1日，被害人向某未经其女友张某3同意，驾驶张某3川Ｚ×××××号汉腾牌越野车到“华达车贷公司”办理为期1月的抵押车贷款50000元，被预扣各种费用后实得46400元。2017年11月29日，张某3代向某偿还50000元抵押车贷款后，将车取走。张校华、林小彬、蒲中林、苟某、付某某、蒋某2（三人均另案处理）等人以向某未经其女友同意擅自办理抵押车贷款欺骗公司为由，不准其离开，苟某煽向某耳光，威胁其赔偿2000元后，方可离开。后，向某向其父亲借款2000元，微信转账给付某某，张校华等人才放其离开。敲诈勒索所得2000元被张校华、林小彬、苟某、付某某、蒋某2平分。向某被敲诈勒索2000元。 2、2017年12月1日，被害人王某2驾驶其川Ａ×××××号广州本田某2德商务车到“华达车贷公司”办理抵押车贷款35000元，为期1月，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用2700元后，王某2实得32300元。王某2被骗2700元。1个月到期前，王某2联系蒲中林告知期满后3天取车，蒲中林请示张校华后要求王某2先支付定金。由于王某2未支付定金，张校华与林小彬商量后，在朋友圈发布车辆照片予以兜售。1月5日，王某2与朋友杨某某1联系蒲中林取车，蒲中林以王某2逾期取车为由认定其违约，预扣费用不予退还，并要求其支付违约金。林小彬、张校华谎称该车已被售往外地，若要取车除支付本金35000元外，还需额外支付11000元。王某2迫于无奈，同意支付46000元。王某2朋友杨某某1向林小彬转账46000元后，王某2将车取走。诈骗所得11000元被刘伟、徐忠科、张校华平分。 3、2018年1月19日，被害人陈某驾驶其川Ｊ×××××号小型轿车到“华达车贷公司”办理为期1月的抵押车贷款40000元，被预扣各种费用后实得36500元。后，陈某续贷2个月，共支付利息7500元。借贷期满，陈某向张校华转款取车。张校华以陈某违约为由，要求其另行缴纳违约金2800元，否则不让其取车。陈某迫于无奈，扣除张校华退还的违章押金1600元，额外支付1200元，将车取走。陈某被敲诈勒索2800元。 （三）非法拘禁罪 2017年12月24日，被害人都某驾驶其川Ａ×××××号荣威轿车到“华达车贷公司”办理为期1月的抵押车贷款10000元，被预扣各种费用后实得7560元。由于该车系二次抵押，在抵押至“华达车贷公司”期间被其他抵押公司开走。2018年1月3日15时许，张校华、林小彬带领蒲中林、丁某等人在成都市双流区海滨城肯德基店找到都某，要求都某还款，都某无钱归还。1月3日17时许，张校华、林小彬安排蒲中林、丁某将都某带到蒲中林位于成都市双流区时代锦城小区租住房轮流看守。当晚，徐忠科、林小彬在“华达车贷”微信群要求蒲中林、丁某防止都某逃跑，张某话联系都某母亲江某2还钱未果。1月4日早上，蒲中林和丁某将都某带到“华达车贷公司”，张校华、林小彬安排丁某继续看守都某，并要求都某还钱。1月4日晚，张校华、林小彬安排丁某跟随都某回到都某位于成都市双流区厂住宿区住房，对都某进行看管。1月5日9时许，都某主动提出借钱还债，张校华安排丁某跟随都某。后，都某找网贷公司贷款2000元，支付了丁某误工费200元。回到华达车贷公司，由于都某无钱还债，张校华安排都某在公司上班抵债，跟蒲中林做抵押车贷款业务，每月保底工资1500元加业务提成。2018年4月，都某离开“华达车贷公司”。都某被骗非法拘禁时间长达2日。 （四）寻衅滋事违法行为 2017年9月的一天，王某1因欠周某某债务，未经其女友同意，驾驶其女友川Ｌ×××××号红色逍客越野车到“华达车贷公司”办理为期1月的抵押车贷款50000元，被预扣各种费用后实得约43000元，将其中一部分贷款用于偿还周某某借款。2017年9月26日，王某1女友到成都市双流区升派出所报案，称在不知情的情况下，汽车被王某1抵押。派出所通知张校华、林小彬等人将川Ｌ×××××号汽车开到派出所解决，车主将该车开走。张校华、林小彬、周某某、王某1等人经过协商，由周某某偿还王某1欠“华达车贷公司的”借款33000元，并向张校华出具借条，逾期未还将名下房产交张校华处置。王某1则向周某某出具一张金额为25000元的借条，并抵押金砖1块。2017年10月25日，张校华、林小彬带蒲中林、苟某、付某某、蒋某2等人到周某某位于成都市双流区房屋，采取显露纹身、言语威胁等方式，使周某某陷入恐惧，迫使周某某将该房屋无偿租赁给林小彬6年，抵偿其33000元债务。由于林小彬未将该房屋租赁出去，张校华让周某某将该房屋出租。后，周某某将该房屋出租，收取3个月租金2000元，林小彬得知后，强行要求周某某将该2000元交给林小彬。 二、寻衅滋事罪 （一）1、2011年4月9日下午，刘伟因其父亲刘某某与李某某2母亲打麻将时发生口角，便纠集倪某、吴某某（二人均另案处理）等人持钢管到李某某2经营的位于眉山市彭山区莲花村“醉在红尘ＫＴＶ”进行打砸。经彭山区物价局价格认证中心鉴定，被损坏物品价值人民币6588元。 2、2012年或2013年的一天上午，刘伟驾车经过眉山市彭山区时，将被害人王某某2摆放干货的竹笆撞翻。刘伟下车要求王某某2赔偿损失未果，便持扁担殴打王某某2，被王某某2躲开。后，经街道办调解，刘伟赔偿王某某2经济损失2000元。 3、2012年10月14日，刘伟等人驾车在眉山市彭山区恒大金碧天下小区外搅拌站旁，将江某某运载砂石的拖拉机拦下，以江某某抢其生意为由，使用拳头等对江某某进行殴打，其中一男子持钢管在旁威胁江某某不准还手。江某某被打后，电话告知其雇主付某某2，付某某2搭乘其妻子李某2驾驶的川Ａ×××××号面包车赶到现场，付某某2下车查看江某某伤情。在李某2靠边停车时，刘伟驾车撞击李某2汽车尾部，致李某2汽车损坏横停路边。刘伟持钢管追打李某2，被付某某2、江某某制止，双方发生抓扯。2012年10月15日，付某某2、李某2为在双流永安鑫旺修车店为川Ａ×××××号面包车支付维修费1955元。 （二）2017年9月的一天，被告人刘伟未经方某同意，在其平整的位于眉山市彭山区块空地修建活动板房，并将陈某1经方某同意堆放在该空地上的建渣推平。经陈某1要求，刘伟赔偿陈某1建渣费用2000元。2017年9月30日，方某要求刘伟赔偿空地使用费用。刘伟拒不赔偿，并强行在该空地修建板房。2017年10月28日，刘伟以陈某1欺骗自己为由，纠集徐忠科、刘某、脚某（另案处理）到眉山市彭山区恒大金碧天下小区地下停车场拦截陈某1，使用拳头、棒球棍等对其进行殴打。 另查明： 开设赌场罪 2011年6月—10月期间，刘伟、林小彬与夏某2（另案处理）租赁高某位于眉山市彭山区的铺面开设赌场，设置2台捕鱼机，招揽他人赌博，并雇人负责上下分，非法获利5万余元。 2、2011年底—2012年上半年，刘伟、林小彬、唐某某1、何某某（二人均另案处理）商量在何某某位于眉山市彭山区“何氏茶楼”开设赌场，设置1台捕鱼机，招揽他人赌博，非法获利4万余元。 3、2017年3月—9月期间，刘伟、林小彬租赁刘安全位于眉山市彭山区“夜游神”烧烤点旁两个铺面开设赌场，设置3台捕鱼机，招揽他人赌博，并雇人上下分，非法获利5万余元。 4、2017年7月，刘伟、林小彬与唐某、张某某（二人均另案处理）在恒大茶楼开设赌场，设置1台捕鱼机，招揽他人赌博，并雇人上下分，非法获利几百元。 上述事实，有公诉机关提供、并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 综合证据： （1）发破案经过 1）眉山市公安局扫黑除恶线索举报登记表 证实：2018.3.20，接到匿名群众举报刘伟等人自2009至今组织社会闲散、牢释、吸毒人员20多人从事违法犯罪。 2）立案决定书 证实眉山市公安局彭山区分局于2018年4月20日对刘伟等人寻衅滋事案立案侦查。 3）指定管辖决定书 证实：2018年11月19日，眉山市公安局指定仁寿县公安局办理刘伟等人寻衅滋事案。 4）立案决定书 证实：2019年1月23日仁寿县公安局对张校华等人强迫交易案立案侦查。 5）接处警登记表复印件 证实：2011年4月9日，接群众举报，16：55民警现场了解刘伟将李家波经营的醉在红尘KTV玻璃门砸烂。 2011年4月9日，接群众举报，19：49刘伟将李某某2醉在红尘KTV音响等物砸了。 2012年10月14日，李某2报案称在莲花坝街上被刘伟打了。 2017年9月30日，刘伟报警称方某以刘伟搭建工棚占用其平整土地，要求刘伟给钱。 6）接受刑事案件登记表及立案决定书 证实：2011年4月9日，彭山县公安局李某某2财物被毁案受案，被毁财物价值约11245元；2011年4月10日彭山县公安局对李某某2财物被毁案立案侦查。 书证 4）情况说明 证实：2019年7月19日，仁寿县公安局出具情况说明，扣押刘伟现金90000元、徐忠科现金5800元、蒲中林现金7100元已存入彭山区国库集中支付中心。 扣押刘伟华为手机1部、平板电脑1部、苹果笔记本电脑1部、苹果ipad播放器1部、电脑主机1部。 扣押徐忠科P20华为手机1部、电脑主机1台（已发还其妻子曾金燕）。 扣押张校华ＶＩＶＯ手机1部、张某某小米手机1部、林小彬苹果6ＰＬＵＳ手机1部、蒲中林苹果Ｘ手机1部及苹果6ＰＬＵＳ手机1部。扣押蒲中林联想笔记本电脑1台、移动硬盘1部已发还其母亲蒲某。 冻结徐忠科工行卡8.40879万元、农行卡25.924724万元、建行卡17.125157万元；冻结刘伟建行卡16.32604万元。冻结刘伟85.449641万元已于2019.1.22解冻用于支付民工工资。 另扣押刘伟电脑主机、苹果笔记本电脑、IPOD播放器电话通知刘伟父亲刘某某领取，一直未予领取。 Ⅰ、恶势力犯罪集团的证据 （1）书证 刘伟等人微信使用情况说明 证实：刘伟微信绑定手机151××××8555，微信名“天下，恒大”； 徐忠科微信绑定手机136××××4788，微信名“徐中科”； 张校华微信绑定手机182××××1306；微信名Ａ张伟（188××××1888） 林小彬微信绑定手机151××××4928，微信名“爱的供养”； 蒲中林微信绑定手机187××××2753，微信名“Ａ蒲（华达车服）”； 张某某微信绑定手机181××××8231，微信名“勇敢的心”； 刘某微信绑定手机182××××8494，微信名“Ａ.ＢＯＯＭ”。 以上证据主要证明几人在车贷微信群的昵称以及聊天转账记录。 （3）证人证言 1）唐某询问笔录 证实：自己是恒大金碧的保安，认识刘伟，知道刘伟社会气息很重，之前知道刘伟在莲花坝打过几次架，大家都不敢惹他。晓得他带人把李某某2的KTV铺子砸了，后来跟付某某2抢送沙石的生意，把胡显洪和江老三打了，还有去年年底的时候，他带人把陈某1打了，就是在恒大的一栋高层电梯公寓的地下停车场里打的，有人提着棒子打的。刘伟的背后关系很好，只要有人得罪他，他一定想办法报复。刘伟在恒大搞违建，大家都晓得刘伟不好惹，只要他不说停，就没人能让他停， （4）被告人供述与辩解 1）林小彬供述 几年前刘某给刘伟当司机，关系很好。刘伟和徐忠科都是大老板，刘伟平时说话有分量，大家都听他的。 刘伟开了很多个公司，其他人喊刘伟“伟哥”或者大哥，刘伟开工资养起他们，一般有事情都是刘伟直接打电话通知我们每个人集合，所有事情都是刘伟拍板决定，没有人敢反对。 林小彬是2017开始跟到刘伟干的，主要是开设赌场和车贷。 刘伟在莲花坝很吃得开，社会上耍的人都要给他面子，加上他的背景，退伍回来砸了李某某2铺子，打了付某某2和江老三就一战成名，莲花坝的人都不敢惹他。 2）徐忠科供述 证实：刘伟做了几个事情，有建筑、网吧、车贷、房屋中介等。徐忠科和林小彬、罗某、刘某以及他妹弟都是帮他做事的人，徐忠科管理工地做实事，林小彬管理车贷公司，刘某是驾驶员，平时大家叫刘伟“伟哥”。一般有事情，都是刘伟直接打电话喊我们一起，一般我们几个人能处理好的事情就我们几个人去，比如打陈某1和与方某谈判。需要扎场子，刘伟喊这些人找社会上的人来，比如打陈某1过后在茶楼谈判，就是刘伟喊他妹弟和林小彬调社会上的人。 这几年，徐忠科跟着刘伟干过些违法犯罪的事，都不是徐忠科想干的，都是刘伟安排或者指使，虽然名义上是合作，实际相当于给他打工。 3）张校华供述 证实：张校华通过徐忠科认识的刘伟，发现刘伟手下是有人跟到他的，刘某是贴刘伟的，还有刘伟的侄儿姓张、林小彬就不用说了。林小彬到车贷公司上班，实际受刘伟指挥，听刘伟和徐忠科的话。刘伟到公司来过好几次，他总要说一些显得他很有钱有势力的话。据刘伟和他手下人说，刘伟跟一些官员关系很好，对他生意帮助很大。 4）刘某供述 证实：刘伟是刘某老板，平时都叫他大哥，我们一起的人都听刘伟的。刘伟在当地很有分量，说得起话，大小事都摆得平。 （5）辨认笔录 证实：各被告人之间相互辨认。 Ⅲ、案件事实方面的证据 一、寻衅滋事犯罪事实及证据 （一）恒大违建寻衅滋事综合证据 （1）书证 1）恒大金碧天下小区情况说明 证实：恒大金碧天下物业服务中心于2018年2月1日作出情况说明，部分违建施工单位针对物业门岗材料管控，出现强行闯关现象，不仅影响业主工作开展，对员工心理影响较大，给恒大品牌形象带来一定影响。 2）调取证据通知书、清单 证实：彭山区三五劳务分包有限公司于2015年1月7日成立，法定代表人刘某某。经营范围：劳务分包服务、基础土建工程、园林绿化服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （2）证人证言 1）曾某的证言 证实：刘伟这伙人未经小区允许，擅自违建，多次对曾某他们人身攻击、辱骂、威胁，是无视恒大小区规章制度，是无法无天，横行霸道。 3）张某某询问笔录 证实:张某某，2015年4月到彭山恒大金碧天下小区任物业公司客服服务中心秩序维修部（一般称呼为保安部）经理。 刘伟等人在小区搞装修，几次喊货车、商砼车是刘伟那伙人喊进来的，这几次阻止车辆时，刘伟父亲和某就会来现场阻拦，叫司机继续干活。刘伟搞违建，刘某冲在最前面，只要清理刘伟的违建，刘某就会出现阻拦保安工作，还有个姓徐的在现场负责违建施工，刘伟基本不怎么出面。刘伟这个人横行霸道，很有势力，不好惹。 4）涂某证言 证实:涂某，2012年到恒大金碧天下小区工作，2014年4月-2017年9月到保安四中队上班。 刘伟手下人要违章搭建，涂某制止他们，他们不愿意就辱骂保安。刘伟的父亲不听招呼，强行在小区实施装修。 这些人简直无法无天，太猖狂，太霸道，查处小区违建是保安职责，他们不但不听，还态度恶劣，辱骂威胁。 5）莫某某证言 证实:莫某某，2016年8月到彭山恒大金碧天下小区工作。保安部2中队队长。 搞违建有付某某2、刘伟。付某某2比较听招呼，刘伟下面刘某和刘伟父亲很难处理，他们要冲击门岗保安，保安上去阻拦就要把保安抱住，强行开商砼车和拉材料的车辆进来。 6）徐某某证言 证实:徐某某，2010年10月到彭山恒大金碧天下小区物业客服服务中心秩序维护部保安员，一中队队长。 刘伟这边做违建的人，刘伟父亲负责材料进出，出现巡查时，威胁、辱骂、推搡保安员。 每次查处刘伟违建工地，他们先是不理睬，刘伟父亲、刘某就会撑头辱骂、威胁保安员，保安多次劝导未果，就会通知工程部断电。刘伟父亲、刘某等人等保安离开，就把配电箱门锁敲坏或拆除配电箱的门，拉下电闸继续用电。刘伟父亲为了把混凝土运进来，强行冲岗，保安员阻拦，刘伟父亲就把保安员强行抱出岗亭，推到路边。 7）唐某证言 证实：刘伟还跟付某某2抢砂石生意，把付某某2和江老三打了。 之前主要是徐忠科和刘某某在违建工地管理，我们去清理他们，他们根本不听，对着吼。哪怕断他们的电，等工程部的人离开，他们马上把电闸打开。 刘某某多次冲关，他有时喊他手下工人把关口档杆抬起来，有时把保安抱到，他们开商砼车进去搞违建。 （3）被告人供述与辩解 1）刘伟供述 证实：2012下半年，刘伟开始给恒大业主送砂石、水泥等建材，2013下半年开始承包劳务工程，绝大部分是恒大里别墅改建工程，砂石土方生意是2017年底才开始做的。刘伟知道2017下半年之后就属于违建，以前比较模糊。刘伟做了100家左右别墅改建工程。自己没有资质挂靠在锦龙劳务工程有限公司下面。 刘伟与徐忠科合伙在恒大小区里帮业主装修，有刘伟、徐忠科、刘某，刘伟帮恒大业主装修时，恒大小区保安没有拦过，徐忠科他们是否被拦过不清楚。自己出资喊父亲成某一个三五劳务公司。 2）徐忠科供述 证实：2014年开始，徐忠科和刘伟陆续在恒大金碧天下小区修过违章建筑，到2017年总共获利30多万。 以前刘伟在恒大做河沙水泥生意，徐忠科搞装修。 2014刘伟喊他老爸刘某某去注册一个35劳务公司，刘伟喊徐忠科跟他一起做装修生意。刘某某和某为运送材料强行冲闯小区岗亭、辱骂保安，都是刘伟喊他们这样做的。 4）刘某供述 证实：恒大里不准搞违建，很多时候，刘伟叫刘某跟他父亲刘某某一起带装修材料进小区，如果有保安在门岗阻拦，刘某和刘某某就将保安推开或拦住，让货车或商砼车进门岗（一般刘某去把门岗锥筒拿走，刘某某去把保安推开或抱住，我们招呼货车或商砼车进去）。 5）刘某某供述 证实：刘某某，曾用名刘应清，与刘伟系父子关系。 2013刘伟开始在恒大金碧天下小区送砂石，2015开始，刘伟开始在小区做违建，刘某某去帮忙，负责维修电镐，偶尔接送材料，徐忠科负责现场施工，刘某负责接送材料。刘某主要是跟着刘伟和徐忠科他们。一些修建属违建，2016别墅违建太多，管理比较严格，就不准违建材料进小区。 第一起事实的证据 （1）书证 1）情况说明 证实：2015年7月的一天，牧马派出所接恒大金碧天下小区物业保安报警称别墅区一个配电箱被人撬了，民警李科、辅警黎明忠到场，了解一栋别墅外配电箱被破坏，配电箱外挂锁被割断，询问保安及装修人员得知该别墅违反物业管理规定，物业要求停止装修，业主拒不服从管理，物业将别墅外配电箱送电开关关闭并将配电箱上锁。后装修工人将配电箱挂锁锯断，打开送电开关继续施工。民警现场要求工人停工，恢复锯断挂锁，并通知业主处理好此事。 （2）证人证言 1）彭某3证言 证实：2015年夏天的一天，彭某3在小区巡查时，发现有一处别墅配电柜被人正在破坏。彭某3赶过去，几个保安在场，一个工人拿一把锯子锯配电柜门锁，工人看到彭某3摄像就不敢锯了。旁边一个中年男子（刘伟父亲）走过来，拿起锯子继续锯配电柜，彭某3告诉他不要锯，刘伟父亲不听。刘伟父亲继续用小斧子、钳子破坏电柜，将门破开。 （3）现场勘验、检查、辨认等笔录 1）彭某3辨认笔录 证实：彭某3辨认刘某某系刘伟父亲。 （4）视听资料 证实：随案移送2015年7月20日，刘某某强行锯断恒大金碧天下小区配电箱门锁视频光盘。 第2起事实 （1）证人证言 1）张某证言 证实:张某，2015到彭山恒大金碧天下物业维修部工作，维修部经理。到恒大上班，陆续听员工反映刘伟父亲私自破坏小区别墅外电表箱，有5次左右。刘某某儿子刘伟在小区搞违建工程，保安、物业常去制止未果，就要求维修部把他们违建工地电关了，把电闸锁了，他就直接把电表箱破坏了，有时撬锁，有时直接把箱子锯开。每次员工制止他，刘伟父亲不但不停手，还辱骂员工。 2）王杰证言 证实：听同事陈某某1说，刘伟父亲还破坏过小区其他地方电表箱，陈某某1亲自抓到过，刘伟父亲还对陈某某1进行辱骂。 3）陈某某1证言 证实：2016下半年一天，陈某某1与同事尹某在小区巡查，走到1236别墅附近，看到一男子拿钢锯锯配电箱，尹某上去制止，男子很强势说不关我们的事。他把连接锁的结合部锯断了。 4）尹某证言 证实：2016年夏天一天，尹某和同事陈某某1在小区巡查，走到恒大别墅样板房看见一男子锯配电箱，还有一根电线从旁边别墅接过来，应该准备偷电。我们制止该男子，男子就骂了我们，说我们多管闲事。过来时，他已将配电箱打开，听说该男子是刘伟父亲。这个配电箱是供电所的，我们只是代管。 （2）被告人供述与辩解 1）刘某某供述 证实刘某某在恒大小区锯过一个1241别墅外的电箱，当时我们正在给业主搭建，物管把电断了，业主喊我们把电整开，刘某某就跑到总表电箱，拿一把钢锯把电表箱锯开，旁边保安来阻拦，刘某某没有管他。之后，刘某某又使用电焊把锯断的卡扣焊好。 2）刘某供述 证实：有保安或物业阻挡施工，我们也叫工人继续施工，物业把电断了、把电箱锁了，我们就当着物业和保安的面，把电箱锯开（看到刘某某锯过1次），把电恢复了。刘某某是刘伟父亲，天不怕地不怕，加上刘伟在恒大很吃得开，刘某某做这些小事，一般没有人管的。 很多时候，刘某某在现场，保安制止施工，刘某某要骂这些保安。破坏表箱是刘某某安排人或者他自己去搞。 （3）现场勘验、检查、辨认等笔录 王杰、陈某某1、尹某辨认刘某某系刘伟父亲，系破坏电表箱的人。 第3起事实 （1）证人证言 1）张某证言 证实:张某，2015到彭山恒大金碧天下物业维修部工作，维修部经理。陆续听员工反映刘伟父亲私自破坏小区别墅外电表箱，有5次左右。刘某某儿子刘伟在小区搞违建工程，保安、物业常去制止未果，就要求维修部把他们违建工地电关了，把电闸锁了，他就直接把电表箱破坏了，有时撬锁，有时直接把箱子锯开。每次员工制止他，刘伟父亲不但不停手，还辱骂员工。制止他的员工上班的还有陈某某1、王杰等人。 2）王杰证言 证实：2016年10月一天，刘伟的父亲将三期一别墅外的电表箱破坏了。 （2）被告人供述与辩解 1）刘某某供述 证实：刘某某在恒大小区锯过一个1241别墅外的电箱。 2）刘某供述 证实：1118、1240、1254、946几栋表箱是被刘某他们破坏了的，物管走后，刘某他们直接把水电接通继续施工。破坏表箱是刘某某安排人或者他自己去搞。 二、诈骗罪事实及证据 1、物证、书证 1）接受证据材料清单 证实：2018年12月27日接受张某某提交“四川国际工程监理有限公司”“四川锦驰建设有限公司”“四川省鑫川工程检测有限公司”“四川省建设工程质量（事故）鉴定机构专用章”4枚印章。均疑似伪造。 2）调取证据通知书、清单 证实：2018年12月29日，调取四川锦驰建设有限公司、四川省鑫川工程检测有限公司、四川国际工程监理有限公司印章样本各9枚。 3）电脑提取新发建混凝土结构安全性鉴定 证实：电脑提取四川省鑫川工程检测有限公司“恒大金碧天下750栋101号新发建混凝土结构安全性鉴定”编号FJ-2018-633文档。 4）申请 证实：部分业主要求追回自己的损失。 2、证人证言 1）张某询问笔录 证实：张某，恒大物业工程部经理。 有的业主修建室内阁楼，由业主提出申请，填写住宅室内装修申请表、准备施工图纸、施工单位及监理单位资质等资料，交到物业前台，张某主要看资料全不全及图纸是否有问题，没有问题张某签字通过交给项目总经理黄德智。黄总签字后交回前台，之后交给业主提交房管局，房管局那边会出具一份装修通过的文书。拿到这个文书，我们就同意业主施工了。有的业主没有申请被发现就要先停工。 2）李某3证言 证实：李某3，恒大物业维修部监理。1277-102、1133-101业主要办理阁楼手续解冻房产，李某3分别给了15000和20000元给张某某办理相关手续。 3）刘某3证言 证实：刘某3系刘伟会计，帮他管账。介绍过一家业主1329-108的业主给张某某办理阁楼手续，给了张某某18000元。 恒大1350办公室被扣押的白色A0C电脑主机，张某某文件夹中，名称42、217-102、651-2、750、956-102、1019-102、1133-1、1232-1、1232-2、1277-2、1329-8、1329-108共11个文件夹都有Word文档，均是四川省鑫川工程检测有限公司新发建混凝土结构安全性检测报告。 刘某3在茶馆喝茶打牌听说刘伟在2011或2012打砸过一家KTV，之后赔偿了；刘伟殴打陈某1。 4）杨某证言 证实：杨某，四川省鑫川建筑工程检测有限公司建设工程质量鉴定机构负责人。公司自2005成立，主要经营范围是计量认证检测、以及建设工程质量（事故）鉴定业务。 2017开始，公司在眉山彭山区恒大金碧天下小区内有建筑工程质量检测业务，主要对别墅违建部分进行安全性鉴定，具体由马丽等人前往踏勘。 5）高某某证言 证实：高某某，四川国际工程监理有限公司职员，公司主要负责工程方面项目。公司之前没有接过眉山范围内业务。 6）张某2证言 证实：张某2，四川锦驰建设有限公司法人代表。公司从未接过眉山范围业务。 7）王某1证言 证实：王某1，成都市建工质量检验测试站员工。王某1在恒大金碧天下出具过两份鉴定报告，编号是JD20180160和JD20180294。是张某某委托的，分别收费4000元和5000元。 3、被害人陈述 1）张某2证言 证实：张某2在恒大房号是217-102联排别墅。找徐忠科装修的别墅。2017准备把别墅过户，发现房屋被冻结，才知道阁楼手续不完善。后来给了徐忠科20000元办理相关手续。 2）田某证言 证实：自己恒大金碧天下651-2业主。请徐忠科搭建阁楼。后得知别墅搭建被房管冻结，需要办理阁楼搭建手续，徐忠科说可以帮忙办理，给了他15000元办理。 3）陈某1证言 证实：陈某1在恒大金碧天下房号1329-108别墅。是妹妹赵某某买的，户主是妹夫陈某某。给了刘某318000元办理相关装修手续。 4）侯某某证言 证实：侯某某，住址恒大金碧天下1277-102。别墅搭建过阁楼，被房管冻结。后来给了李某320000元请人办理相关手续。 5）黎某证言 证实：黎某，恒大金碧天下42-102业主，请徐忠科帮忙搭建阁楼。后来得知阁楼因搭建被冻结，需要补办手续。给了徐忠科20000元办理解冻手续。 6）夏某证言 证实：夏某，住恒大金碧天下750-101号。找老徐（徐忠科）装修别墅阁楼。后来得知房子被冻结。联系恒大物业部门小张（张某某），委托他办理搭建阁楼手续，拿了15000元给小张。 7）王某某1证言 证实：王某某1从朱世明手中购买1019-102号双拼别墅。交易时，中介通知因房子违章搭建阁楼，被冻结。后来给了18000元给徐忠科办理解冻手续。 8）吴某某证言 证实：吴某某，住恒大金碧天下1232-102号。 别墅找徐忠科搭建过阁楼，房屋手续不全被冻结。后来给了徐忠科15000元办理解冻手续。房产已经解冻，过户成吴某某了。 9）蔡某某证言 证实：蔡某某母亲胡某2在恒大金碧天下购买一套双拼别墅，房号1133-101，找一个姓徐男子搭建过阁楼。房子被冻结，后来给了徐忠科20000元办理解冻手续。手续全部办完，房管和规划局看过，还没正式通知解冻。 4、被告人供述与辩解 1）徐忠科供述 证实：2013年的样子，与刘伟一起在彭山恒大搞装修，主要负责装修的各种技术和现场。2018年4、5月，房管局要求清除别墅花园内搭建的违建，如果别墅主体内违建不能拆，会冻结房产证，出具安全报告才能解冻，于是便与刘伟、张某某商量，通过做假章、假手续办理解冻手续，收取业主的钱，正规途径要四个章，整个流程下来要花一万多块钱。办的手续里面除了设计公司章是真的，其他三个章都是假的，分别是检测报告的章、监理公司的章和建设公司的章，一套检测报告可以赚5000元左右，我们总共赚了两三万元钱。这些钱是徐忠科、刘伟、张某某平分的。章交给了张某某保管。共办理了10家业主的假手续。 徐忠科他们办了10套假手续，业主是651-102，217-102，1019-102，1232-102，42-102，956-102，750-101，1277-102,1133-101,1329-108，651-102，217-102，1019-102，1232-102，42-102，956-102，750-101这些业主是找徐忠科办的手续，手续全是假的。还有3家估计是联系的张某某。办手续每家人收费一万五到两万元不等，徐忠科和张某某都收取过费用。每办完一家，徐忠科和张某某将花费除去后，由徐忠科、张某某平分，之后徐忠科再将自己分到的平分给刘伟（刘伟是老板，他知道整个办假证的事，就将钱平分给刘伟）。第一次转账给刘伟时，刘伟问过是什么钱，给他说了是办假证赚的钱，后两次转钱他也问过，徐忠科也说了，有时候也拿过现金。张某某办假证赚的钱是否分给刘伟就不清楚了。办假证用的表是张某某从恒大物业弄出来的，他盖好章后拿去喊徐忠科签字。 徐忠科对仁公（刑）鉴通字（2019）1002、1003、1004、1005号鉴定意见无异议。 2）张某某供述 证实：2018年3、4月份，彭山房管局冻结了违建别墅房产证。徐忠科喊张某某陪他帮违建业主跑手续。我们跑过一次正规手续，要跑很多公司，盖很多章，签很多字，很费时间和精力，于是徐忠科就叫伪造假手续办理。章是徐忠科去刻的，办假手续总共赚了8万左右。伪造印章和资料是徐忠科提出的。印章是徐忠科伪造的，资料也是徐忠科伪造的。伪造过10家左右的资料。 伪造印章，制作虚假安全鉴定报告的事，刘伟是知道的。 对仁公（刑）鉴通字（2019）1002、1003、1004、1005号鉴定意见无异议。 5、辨认笔录 蔡某某、夏某辨认笔录 证实：蔡某某辨认徐忠科系帮其搭建阁楼男子。夏某辨认徐忠科系帮其搭建阁楼的老徐。辨认张某某系帮其办理阁楼手续小张。 6、鉴定意见 1）鉴定意见 证实：经眉山市公安局彭山区分局物证鉴定室鉴定： ①从张某某处接受的“四川国际工程监理有限公司/5101040035590”印章引文与四川国际工程监理有限公司提供的“四川国际工程监理有限公司/5101040035590”印章印文不是同一印章所盖印。 ②从张某某处接受的“四川锦驰建设有限公司/5101009268034”印章引文与四川锦驰建设有限公司提供的“四川锦驰建设有限公司/5101009268034”印章印文不是同一印章所盖印。 ③从张某某处接受的“四川省鑫川工程检测有限公司/四川省建设工程质量（事故）鉴定机构专用章/川建质鉴字第031号”印章引文与四川省鑫川工程检测有限公司提供的“四川省鑫川工程检测有限公司/四川省建设工程质量（事故）鉴定机构专用章/川建质鉴字第031号”印章印文不是同一印章所盖印。 ④从张某某处接受的“四川省鑫川工程检测有限公司/检测报告专用章”印章引文与四川省鑫川工程检测有限公司提供的“四川省鑫川工程检测有限公司/检测报告专用章”印章印文不是同一印章所盖印。 2）鉴定意见 证实：经眉山市公安局彭山区分局物证鉴定室鉴定： ①从眉山市彭山区反管局调取的恒大金碧天下小区混凝土夹层施工图10份（户号为217-102施工蓝图封面、615-102施工蓝图封面、1329-108施工蓝图封面、1277-102施工蓝图封面、42-102施工蓝图封面、750-101施工蓝图封面、1019-102施工蓝图封面、1232-102施工蓝图封面、1133-101施工蓝图封面、956-102施工蓝图封面）盖有“中华人民共和国一级注册结构工程师/姓名：范嗣聪/注册号：A5100451-S003/有效期：至2018年12月”印章印文与由四川华西建筑设计院有限公司提供的“中华人民共和国一级注册结构工程师/姓名：范嗣聪/注册号：A5100451-S003/有效期：至2018年12月”印章印文不是同一印章所盖印。 ②从眉山市彭山区反管局调取的恒大金碧天下小区混凝土夹层施工图10份（户号为217-102施工蓝图封面、615-102施工蓝图封面、1329-108施工蓝图封面、1277-102施工蓝图封面、42-102施工蓝图封面、750-101施工蓝图封面、1019-102施工蓝图封面、1232-102施工蓝图封面、1133-101施工蓝图封面、956-102施工蓝图封面）盖有“四川省建设工程设计出图专用章/资质证书编号：A151004513/四川省租房和城乡建设厅监制”印章印文与由四川华西建筑设计院有限公司提供的“四川省建设工程设计出图专用章/资质证书编号：A151004513/四川省租房和城乡建设厅监制”印章印文不是同一印章所盖印。 3）鉴定意见 证实：经眉山市公安局彭山区分局物证鉴定室鉴定： ①从眉山市彭山区反管局调取的恒大金碧天下小区新发建混凝土结构安全鉴定性鉴定8份（户号为217-102鉴定报告第四项结论与建议页面、615-102鉴定报告封面、1329-108鉴定报告第四项结论与建议页面、1277-102鉴定报告封面、42-102鉴定报告第四项结论与建议页面、750-101鉴定报告第四项结论与建议页面、1019-102鉴定报告封面、1133-101鉴定报告第四项结论与建议页面）盖有“四川省鑫川工程检测有限公司/四川省建设工程质量（事故）鉴定机构专用章/川建质鉴字第031号”印章印文与四川省鑫川工程检测有限公司提供的“四川省鑫川工程检测有限公司/四川省建设工程质量（事故）鉴定机构专用章/川建质鉴字第031号”印章印文不是同一印章所盖印。 ②从眉山市彭山区反管局调取的恒大金碧天下小区新发建混凝土结构安全鉴定性鉴定8份（户号为217-102鉴定报告第四项结论与建议页面、615-102鉴定报告封面、1329-108鉴定报告第四项结论与建议页面、1277-102鉴定报告封面、42-102鉴定报告第四项结论与建议页面、750-101鉴定报告第四项结论与建议页面、1019-102鉴定报告封面、1133-101鉴定报告第四项结论与建议页面）盖有“四川省鑫川工程检测有限公司/检测报告专用章”印章印文与四川省鑫川工程检测有限公司提供的“四川省鑫川工程检测有限公司/检测报告专用章”印章印文不是同一印章所盖印。 4）鉴定意见 证实：经眉山市公安局彭山区分局物证鉴定室鉴定： ①从眉山市彭山区反管局调取的恒大金碧天下小区房屋竣工验收备案表10份（户号为217-102、615-102、1329-108、1277-102、42-102、750-101、1019-102、1232-102、1133-101、956-102）盖有“四川华西建筑设计院有限公司/编号5101006186649”印章印文与由四川华西建筑设计院有限公司提供的“四川华西建筑设计院有限公司/编号5101075350271”印章印文不是同一印章所盖印。 ②从眉山市彭山区反管局调取的恒大金碧天下小区房屋竣工验收备案表10份（户号为217-102、615-102、1329-108、1277-102、42-102、750-101、1019-102、1232-102、1133-101、956-102）盖有“四川锦驰建设有限公司/编号5105101009268034”印章印文与由四川锦驰建设有限公司提供的“四川锦驰建设有限公司/编号5105101009268034”印章印文不是同一印章所盖印。 ③从眉山市彭山区反管局调取的恒大金碧天下小区房屋竣工验收备案表10份（户号为217-102、615-102、1329-108、1277-102、42-102、750-101、1019-102、1232-102、1133-101、956-102）盖有“四川国际工程监理有限公司/编号5101040035590”印章印文与由四川国际工程监理有限公司提供的“四川国际工程监理有限公司/编号5101040035590”印章印文不是同一印章所盖印。 5）鉴定意见通知书 证实：鉴定意见已告知徐忠科。 三、“套路贷”违法犯罪事实及证据 （一）综合证据 （1）书证 1）房屋租赁协议 证实：高德平、袁木君与蒲中林签订房屋租赁协议，蒲中林承租高德平位于成都市双流区升街道龙桥路6号宗申赛纳维128栋8楼804号房屋，作为华达车贷公司的办公地点。 2）银行卡转账记录 证实：徐忠科尾号9038银行卡于2017年12月4日向高德平转账10631元。 刘伟、徐忠科、蒲中林银行卡转账记录，证实相互间经济往来情况以及徐忠科向抵押车主转账记录。 （2）证人证言 1）袁木君证言 证实：2017年8月27日，袁木君与妻子高德平将房子租给华达车贷公司，是蒲中林来承租的。 2）证人林某证言 证实：华达车贷主要作抵押车贷款。客户开车到公司抵押，对车辆评估出额度，告知客户贷款额度，再签订合同，向客户转款。签订合同期限都是一个月，合同期内随借随还，逾期客户不还钱，经过客户同意对抵押车进行处理，如果客户还钱，会收取千分之七到八的日息罚款。贷款利息每月2分息。停车费每月600元，手续费按本金百分之一到三每月收取，这些钱是放款当天收取。续期贷款每月都要收取这些费用。逾期一天还款，客户要交下一个月利息和手续费，并且交千分之七到八的每日罚息。公司管理收费都很随意，没严格按合同办。 4）蒋某2证言 证实：蒋某2在华达车贷上过班，公司老板有张校华、刘哥、徐哥，他们三个是公司领导层。平时公司是张校华管理，遇有重大事情或者需要资金就会通知刘哥、徐哥，总的来说公司是刘哥、徐哥说了算，因为他们出钱，肯定他们说了算。听张校华说，是黄龙溪两个老板投资让他来开这个公司，才晓得是刘哥、徐哥投的钱，估计张校华没怎么投钱。公司地点在双流区宗申赛纳维写字楼里，主要是买卖抵押车和抵押车贷款两个业务，负责抵押车贷款的有蒲中林和其他几个业务员。贷款月息是1分到2分，有人开车贷款，业务员联系蒲中林或张校华，蒲中林或张校华通过汽车贷款app对车辆估价，以价格五折以下放款，全款车要高些，大概五六折样子放款。业务员把贷款额度报给客户，然后给客户签订一个协议，客户收到贷款前要先支付一些费用，包括一个月利息、停车费、评估费、查档费、手续费、违章押金等。比如有人贷款2万，到手只有17000元左右，还款要按本金还。期间，客户违约要扣违约金，本金的20%，客户不还钱，公司把车交给买买抵押车的业务员，让业务员把车挂起卖了。推迟还款、提前还款、续贷都算违约。抵押贷款门面上看到利息低，其实从中设置停车费、评估费、查档费、手续费、违章押金等费用最后通过客户违约等借口把这些费用全部收了。客户推迟还款、提前还款、续期贷款都算违约。华达车贷认定客户违约，张校华肯定知道，刘哥、徐哥应该也知道，几个老板都在华达车贷群里，公司操作模式群里都说过。 5）付某某证言 证实：付某某在华达车贷上班3个月左右。华达车贷老板有刘伟、张校华和一个姓徐的男子。抵押车贷款就是别人把汽车开来，我们这边估价，将估价的价钱给客户说，与客户签订一个合同，汽车我们保管，将钱拿给客户。公司每个星期开一次会，张校华和林小彬组织，公司有一个华达车贷微信群，付某某也在群里。公司有一个抵押贷款流程，大概意思是想尽一切办法说客户违约，然后收客户违约金。 6）刘某证言 证实：2017年，刘伟、徐忠科和张校华一起在双流开了一家贷款公司，公司叫华达车贷，主要业务是别人开车来抵押，然后贷款给别人，如果贷款人没有及时还款，就将抵押车拿去卖了。刘伟当时喊林小彬去负责。比如一辆20万的车，最多贷款10万，如果借款人还不出钱，就将车卖掉从中赚取一两万元。 （3）被告人供述与辩解 1）刘伟供述 证实：徐忠科买车认识了张校华，说车贷生意可以，刘伟同意。合伙方式是刘伟等三人各出资20万左右。三个以张校华占4股、刘伟和徐忠科一人占3股作抵押车，没有营业执照，刘伟、徐忠科是委托林小彬具体配合张校华来做，主要负责还是张校华。林小彬代表刘伟参与经营（林小彬遇到转款或收款的时候要向刘伟或徐忠科报告），小张利用他的行业经验、人脉经营，具体车贷怎么操作刘伟没有管过，分的钱以微信转账为准。 2）林小彬供述 证实：刘伟和张校华、徐忠科一起开过抵押车贷公司，叫华达车贷，这家公司实际上就是搞套路贷的“高利贷公司”。林小彬的苹果手机6SPLUS百度网盘软件里面保存了车贷公司的资料和图片，包括对账单、抵押车贷款人员照片、车辆照片等，这些数据是软件自动上传的。刘伟叫林小彬全权代理他。刘伟喊林小彬去华达车贷的时候，说抵押车贷款实际上就做套路来吃钱，刘伟还专门说这个套路贷很来钱。要林小彬协助张校华，并注意到他，不要他暗中吃钱。刘伟和徐忠科平时忙其他生意，不能参与管理，就喊林小彬协助张校华管理，蒲中林为业务经理负责对抵押车贷款放水；公司账目是林小彬和张校华管理，张校华用专门记账本记账，林小彬和张校华隔段时间对一次账。张校华讲了公司盈利模式，一个是抵押车贷款搞套路吃车主违约金。后面具体协助张校华才清楚套路贷整个流程，随意认为车主违约，虚构一些债务让抵押车主来支付。公司打着民间借贷幌子，给客户签订借条和费用明细，来吃抵押车主各种抵押费用，为了赚钱，才设置这些陷阱，这些费用其实都不合理。印象中在公司上班，林小彬参与的套路贷有4起。抵押车贷款放水模式，业务员找到了一旦抵押车生意，张校华负责对车价格评估，张校华不在的时候就蒲中林将车行驶证发到“华达车贷”微信群内，张校华根据行驶证在类似二手车手机APP软件评估车辆价值，在评估的基础上再按照四折的价格报给蒲中林，蒲中林再与车主谈价格，客户同意再让其出120元查车辆盗抢信息，之后再签订一张押车费用明细、书面借条，费用明细包括查档费、停车费、评估费、车辆代办费、违章押金、保证金、利息，借条的内容是车主向公司借钱的金额、借款期限、借款利率，并注明到期时间。如果未按时足额还款，逾期30天内按照本金20%收取违约金，超过30天就要另行支付本金的8%计算。这些借条、费用明细一类手续只是给客户设置的圈套，实际上真正客户提前还款、续期贷款都算违约，但公司都没有事先给客户讲过，客户之前的停车费、违章押金、保证金等手续费统统不退。更吓人的是在把明细上的费用扣完后，还要单独收取客户几千元的违约金，这个违约金没有在费用明细上，所以后面才造成了很多纠纷。公司靠抵押车贷款放水俗称“套路贷”来吃客户的钱。车贷公司经营模式就是客人拿车抵押贷款，林小彬付给客人资金，从中提取1450元手续费，每月每元收取一分的利息。客人在约定时间没有还钱，就可以把车子债权转卖给他人，但不过户。林小彬到“华达车贷”上班，听刘伟和张校华说过“套路贷”这个名词，也看到过电视新闻对“套路贷”的报道。林小彬对套路贷的理解就是抵押车客户一旦逾期或者提前还款，都找理由来认为客户违约，把之前抵押费用扣除，收取20%违约金，每天8%的滞纳金。 与客户签订抵押合同只签订一份，如果客户有合同在手容易产生纠纷，我们都只签订一份，存在公司，为下一步吃违约押金之类的做铺垫。客户取车、续约，违章押金都没有退，取车时就撕毁合同，不让客户抓住法律的把柄。印象深刻的有在林小彬手底下办贷款的黄某，还有那个本田某2德女车主。印象中看到他们在微信群内发的车主拿着借条站在车子旁边，借条上的利息拦是空白的，是公司增加利息的一种方式，一般车主都没注意这个问题，一旦逾期就可以在上面按照我们的要求写多少利息就在上面填写。这个刘伟、徐忠科是知情的，合同只一份原因他们也清楚。 一般情况下，客户逾期就要求其给违约金，如果客户要求续贷，就会增加利息，再次扣除违约金等费用。如果客户逾期没有钱还，也不续贷，就将抵押车转卖。因为公司没有租车款，抵押车停在彭山恒大金碧天下小区免费的地下停车场。 苟某、付某某知道公司抵押贷款业务就是套路贷。他们两个进来时，公司开会说过套路贷具体操作模式。苟某和付某某没有单独接过车贷业务。刘伟、徐忠科知道套路贷具体操作模式，刘伟喊林小彬去的时候就给林小彬说过，之后还一起开会说套路贷盈利模式，徐忠科也在场开了会的，刘伟、徐忠科都在“华达车贷”微信群，张校华在微信群也说过套路贷操作模式，就是吃别个违约金和随便认定车主违约之类的话。 每个月在刘伟恒大金碧天下小区别墅内对账，对账的时候刘伟、徐忠科、张校华、林小彬四人在场。刘伟、徐忠科要专门把抵押车贷款业务账目拿来仔细确认。对账时，刘伟和徐忠科每一笔抵押车贷款业务，张校华和林小彬都要具体说明，说明情况一致，刘伟和徐忠科才不会认为他们放的款有问题。对完账刘伟就喊林小彬把账本毁了，直接撕掉。我们都知道这个业务违法，害怕以后公安查到，每次林小彬都当着他们三人的面撕毁的。这几个月公司靠抵押车贷款放水，除去业务员工资、提成，他们三个股东每人都盈利上万。 华达车贷抵押车买卖的钱、抵押车贷款的钱一般通过徐忠科银行卡转账，抵押车买卖的钱、抵押车贷款放款的钱都是徐忠科管理，都在他的银行账户过账，如果徐忠科卡上放款钱不够，就叫刘伟转给我们。 林小彬是刘伟和徐忠科代理人，车贷公司的具体业务林小彬私下给刘伟、徐忠科汇报，他们是清楚车贷公司具体动向的。张校华、蒲中林接到抵押车贷款业务，都要第一时间给林小彬说，林小彬再把情况汇报给刘伟和徐忠科，他们同意放款，才由徐忠科账户转账给客户。 3）徐忠科供述 证实：2017年10月左右，和刘伟、张校华在双流开了一个车贷公司，做车辆抵押贷款业务，根据车辆评估价的60%贷款给对方，1分钱的利息，办了2个月。其实就是一个“放水”公司，也就是放高利贷的。 公司开办前，刘伟喊自己和张校华到他恒大金碧天下小区1350办公室商量开办车贷公司的事。当时说了开办公司出资情况、分成情况、公司选址、租门面的情况。钱由徐忠科来管理，在恒大的劳务公司办公室，我们商量每人出资20万，张校华具体操作，他分4成，自己和刘伟分三成。 当时商量的时候，张校华拿出类似给客户的抵押贷款单当着徐忠科和刘伟的面介绍了操作模式，客户缴费种类有利息、违章押金、保证金、停车费、评估费、车辆代办费、查档费等费用，张校华说明就是靠扣除这些费用赚取客户的钱，并说他之前搞抵押车贷款几年，这种模式是以收取违章押金、停车费等项目费用，跟以前社会收高利贷利息是不一样的，非常安全。张校华还举例，之前跟车主因为抵押车贷款发生过纠纷进过派出所，车主认为扣费不合理或费用过高，派出所都是以民间经济纠纷自行协商处理，徐忠科和刘伟才决定出资和张校华成立华达车贷公司。 之后，刘伟把林小彬安排到华达车贷当业务员，林小彬代表刘伟和徐忠科主要负责记账，跟张校华对账，负责管理公司。林小彬会把抵押车贷款业务赚钱情况向刘伟、徐忠科单独汇报。林小彬会将公司的事随时向刘伟汇报。成立车贷公司不久，公司开过一次大会，会上张校华把车贷套钱模式跟大家讲了一下，刘伟、徐忠科、林小彬还有其他业务员都在场，都知道这种赚钱模式。 公司一般是自己管账，林小彬和张校华记账，结算时二人对账，结算完成了，林小彬和张校华就把账单丢了，当时觉得这个车贷公司收入属于违法的，销毁账单免得查到。涉及公司帐的就是自己的一张建行卡。 公司的抵押车贷款具体是张校华负责，林小彬协助张校华。张校华负责验车，按照估值的四五折，除开利息后放款。我们设立了许多车辆抵押费用，有违章押金、保证金、停车费、评估费、车辆代办费、查档费等费用，这些费用加上利息事先扣除，贷款利息是一分到八厘，贷款期限一个月，到期后业务员会联系车主，车主提前还款、续贷、当天还公司都不退还上述费用。续贷将会提高下个月利息，车主事先不知道上述费用。业务员会以各种理由说明不退的原因，具体张校华、林小彬清楚。我们就是通过上述费用赚钱，所以不退。 张校华在公司微信群也说过靠扣除这些费用赚钱。公司微信群叫华达车贷，微信群是公司成立后，大概2017.10建立的。群主张校华，成员大概十几人，分别有徐忠科、刘伟、张校华、姓蒲的业务员、苟某、付某某还有几个人。张校华在群内给所有群成员说过公司抵押车贷款放水模式，提到了扣除违章押金等手续模式来达到放水盈利。 4）张校华供述 证实：自己曾伙同徐忠科、刘伟开了一家车贷公司，做抵押车贷款。抵押车贷款生意就是收取车主违约费用，不管是车主提前还款，还是续贷，都可以随意认定车主违约，从中某取利益。他们两个一共出资60万元，分红自己占4成，他们每人3成。自己介绍了抵押车贷款，喊车主把车开到公司放款，收取利息和违约金。刘伟找了一个叫林小彬的，喊林小彬协助自己管理。林小彬对公司所有业务情况都要向刘伟和徐忠科汇报的。 抵押车贷款模式是抵押车客户开车到公司抵押，由自己对车子市值进行评估，一般按照市场估值一半给客户放款（防止车主还不起贷款，资金收不回来，如果车主还不起贷款，还可以转卖车子赚钱），由业务员与客户签订抵押合同，上面内容是客户抵押车辆信息、贷款金额、费用清单。放款时先扣除利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等费用，这些钱逾不逾期都要收这个费用。把剩下的钱转给客户，一般贷款一月，利息不高，但盈利项目都转嫁到停车费、违章押金等明目上。客户认为扣费不合理报警，派出所都会以民间借贷纠纷处理。到期当天还款就退钱，如果客户提前还款，还是要扣除上述费用。如果续贷，就要扣除上述费用，还要加息，并增加一个点的延期费用。张校华对业务员说，一般抵押车客户都是急需用钱，扣除这些钱，他们也没办法。 业务员接单后，一般微信私聊自己，把客户资料、车辆外观照片等信息发给自己，自己按照一些二手车软件评估，打五折，把价格发给蒲中林，由蒲中林跟客户谈价格，蒲中林喊客户签抵押合同、费用明细单、借条，最后客户拿着借条在车旁拍照，蒲中林把照片发到张校华微信，有时发给林小彬，有时也发在华达车贷微信群，张校华或林小彬通知蒲中林放款。 公司基本是自己说了算，负责抵押车买卖和贷款，对抵押车价格评估，放款审核，一个月或半个月对买卖车、抵押车贷款收支情况跟林小彬对账。二手车抵押是张校华记账。每月或不到一月，自己和林小彬到刘伟位于彭山恒大小区别墅内对账。对账时，刘伟、徐忠科都会在场，自己和林小彬都会把每一笔情况向他们两个股东说明，刘伟、徐忠科都要把抵押车贷款业务账目拿来仔细确认，问张校华和林小彬每一笔抵押车贷款业务赚钱情况，比如每一笔抵押车贷款转的钱是怎么来的，什么理由认定违约，扣除别人多少钱。由于我们都知道抵押车贷款模式是犯法的，对账完后，刘伟叫林小彬当着我们3个股东的面销毁的，怕以后公安查到留下证据。 5）蒲中林供述 证实：2017年6月，自己到华达车服公司上班，主要业务是汽车抵押贷款。有一个叫林小彬的代表刘伟和徐忠科跟张校华一起管理公司，林小彬是刘伟和徐忠科代理人，他和张校华各自记了一套账，便于对账。 车辆抵押贷款具体操作流程是遇有办理车辆抵押贷款客户，会先要对方行驶证照片，通过“车三百”软件对抵押车估价，把这个价格报给张校华，他按照车辆估价情况决定最后贷款额度。如果是全款车按估价70%给客户报价，如果是抵押车按估价30%-40%报价。蒲中林告知客户额度，客户将车开到公司来，张校华或蒋某2就会去确认车辆，然后跟客户签借条和费用明细，最后给客户放款。费用明细有贷款周期，手续费、停车费、评估费、查档费、车辆代办费，还有要扣除1%利息和不固定的违章押金，名目只是为收费而设立。 抵押车贷的猫腻，华大公司跟客户办车贷是一月一签，签合同不会跟客户说明细，很多客户办理多个月贷款，公司会在第一个月到期之后告知对方续贷也是违约，就会扣费用明细里除违章押金外所有费用，第二月开始加息。如果是中介介绍的，中介提了中介费，利润较薄情况下，张校华指使自己找各种理由把违章押金也吃了。客户要闹的话也不退违章押金。如果客户提前取车也认定违约，扣费项目是一样的，有时还会以取车不便为由加收费用。违章押金退还与否是张校华和林小彬决定的。 出于赚钱目的，张校华说跟车主签订合同只签一份，目的就是不让车主发现合同上的问题，由公司保管。因为，合同上费用明细违章押金、保证金等费用按理说要退还车主的，实际操作为了吃更多的钱，找借口认定违约就不会退还客户。这些合同在客户取车时都撕毁了，为了不让客户抓到我们把柄。车主还款前，认定违约情况也会给张校华汇报，由张校华认定违约情况。 6）丁某供述 证实：自己是2017年9月到“华达车贷”公司上班，主要做抵押车贷款和抵押车买卖。公司老板张校华当着林哥、徐总，还有另一个股东和所有业务员的面培训抵押车贷款业务和抵押车买卖业务。张校华说明抵押车贷款业务模式是预先扣除一些费用，包括停车费、利息、违章押金、评估费、手续费，这就是赚钱一种办法，抵押车贷款合同只有一份，张校华说要利用抵押车主贷款心理，一般不会仔细看合同，业务员只需要给车主说只要不违约、不逾期就没多大问题。一般情况下，车主会按照我们说的签合同，这也是之后认定抵押车主违约的一种方式。张校华还说贷款期限只是一个月，只能一个月一个月的贷，目的是为认定车主违约创造条件。然后把车主喊到车子旁边拿着合同照相，让车主认为贷款很正规。培训后，丁某就知道抵押车贷款有问题，带有一些不合理、违法性质的业务。 （4）现场勘验、检查、辨认等笔录 1）辨认笔录 证实：付某某（参与华达车贷业务）辨认徐忠科系华达车贷一名出资老板“徐总”。 蒋某2（参与华达车贷业务）辨认徐忠科系华达车贷老板之一的“徐哥”；辨认刘伟系华达车贷老板之一“刘哥”。 2）刘伟手机电子勘验记录 证实：2018年12月3日，眉山市公安局网安支队民警郭斌、杨恒对刘伟持有的华为L0N-AL00手机进行电子物证勘验。 刘伟所在“华达车贷”关于抵押车贷款微信群聊天记录。 2018年3月11日，张校华“二押车全部暂停，风声太紧，套现车一律不接，刚刚做了抵押登记，来押车的，全部拒绝”。 3）林小彬手机电子勘验记录 证实：2018年12月3日，眉山市公安局网安支队民警郭斌、杨恒对林小彬持有的苹果6Splus手机进行电子物证勘验。 2019年2月27日，眉山市公安局4.20专案组对林小彬百度网盘数据内容进行远程勘验，查找到张校华、林小彬等人日常生活照（短平头、带项链），以及部分抵押贷款人持行驶证、借条与抵押车拍照，工资账单及部分单据。 林小彬微信朋友圈发布大量苟某、付某某、张校华、林小彬等人生活照，戴墨镜、戴金链、短平头。 林小彬在朋友圈发布大量抵押车贷款信息。 1、第1起事实及证据 （1）书证 转账记录、银行流水 证实：徐忠科尾号9038银行卡于2017年9月1日向胡某1转款15000元。2017年9月7日，胡某1收到张校华转账1000元。 （2）被害人陈述 1）胡某1陈述 证实：2017年9月，自己急需用钱，就开着自己川Ａ×××××江淮和悦轿车到双流“华达车贷”，自己要求贷30000元，公司要求只能贷一个月，与公司签了个合同，扣除利息、违章押金、保证金、停车费、评估费4000元，自己只拿到手26000元，后来自己到期取车，公司说自己违约，之前扣的费用不退还。 张总微信号×××。 （3）被告人供述与辩解 张校华、蒲中林供述 证实：2017年9月1日，胡某1到公司贷款30000元，扣除违约金、手续费、停车费等4000元，剩下26000元。这一笔是跟刘伟、徐忠科汇报过，他们认为整得到钱，才同意转账的。 （4）辨认笔录 1）辨认笔录 证实：胡某1辨认蒲中林系接待自己的业务员。 2）辨认笔录 证实：蒲中林辨认胡某1系姓胡的车主。 3）蒲中林手机检查笔录 证实：2019年2月25日，在见证人见证下，对蒲中林持有的苹果6ＰＬＵＳ手机进行检查：2017年9月1日，胡某1持行驶证、借条与抵押车辆合拍照片，借条显示借款金额3万元。对蒲中林持有的苹果Ｘ手机进行检查：蒲中林微信朋友圈发布胡某1抵押借款业务信息。 2、第2起事实及证据 （1）书证 1）房屋租赁、欠条等书证 证实：周某某与林小彬签订房屋租赁合同情况。 2）接受证据清单、收条 证实：林小彬于2018年2月4日收到周某某还款2000元。 3）情况说明 证实：经周某某提供王某1身份信息，未核实到王某1信息。周某某反映王某1因与华达车贷有经济债务，害怕公司追债，已失去联系，无法联系到王某1。 （2）证人证言 1）周东证言 证实：周某与周某某系母子关系。车贷公司的人来找自己母亲还钱，那么多社会上的人把母亲围到，穿着短袖，好几个人身上都有纹身，有些光头，有些染了发，样子凶神恶煞，口头又说不还钱就找麻烦，自己和母亲被吓惨了。 （3）被害人陈述 1）周某某询问笔录 证实：自己与王某1有经济纠纷，王某1自己3.8万元。后王某1将车（川Ｌ×××××）抵押还钱。华达车贷的说这个车可以抵押5万，王某1签的手续，放款到自己一张农行卡，金额是4万多，具体扣了什么费不清楚。后因王的女朋友报警，要取车，华达车贷喊王某1写一张借条，王某1说欠自己的钱，东说西说把自己绕进去了，喊自己也写个借条。就签了这个借条，欠华达车贷33000元，到期不还就把安置房抵押出租给华达车贷蒲中林，他们就离开了。后来，王某1找不到了，华达车贷催周某某还钱。到还钱那天，车贷公司来了很多人，强行将自己的房子租出去，收租金偿还借款。已经给了2000元。 （4）被告人供述与辩解 1）林小彬、张校华、蒲中林供述 证实：2017年年底，有个男的开红色尼桑逍客越野车到公司抵押贷款，具体放款多少不清楚。后来因车主到派出所报警，一个女的就自愿出具欠条给公司，到期后没有还，公司的人就去叫那个女的用房租偿还借款。林小彬和张校华都给徐忠科和刘伟汇报过，他们也知情，反正刘伟、徐忠科把之前贷出去的钱追回来。收了2000元。 2）徐忠科供述 证实：双流有个男的拿了一辆红色马自达来抵押借款，评估价格是5万元，实际贷款3万元，一个月后他和一名女的来取车。该女的说这个车是她的，是不知情情况下来贷款，要求退车。后来就在双流区升派出所解决此事，协商结果是这个女的把房租给我们还贷款。这个事情，林小彬肯定是给刘伟汇报过的，林小彬要将公司的事随时向刘伟反映。 3）付某某讯问笔录 证实：2017年底，有个男的开了一个车到公司抵押，后来发生纠纷，就有个女的出具欠条给公司，用房租费偿还借款。 （5）现场勘验、检查、辨认笔录 1）林小彬手机检查笔录、林小彬手机朋友圈信息 证实：2017年11月2日，林小彬朋友圈发布双流一杆旗小区套三安置房出租信息及视频。并发布周某某将该房屋租赁给林小彬的房屋租赁合同，租赁期限6年，自2017.11.2-2023.11.2。林小彬称该房屋是抵账的房子，租给林小彬使用6年。 2）蒲中林手机检查笔录 证实：2019年2月25日，在见证人见证下，对蒲中林持有的苹果6ＰＬＵＳ手机进行检查：2017.9.26，王某1、周某某持身份证、借条拍照照片。王某1于2017.9.26出具借条，借到周某某25000元，2017.10.5结清，逾期未还每天20%法息，抵押金砖一块。 周某某于2017.9.26出具借条，借到张校华33000元，2017.10.10结清，逾期未还自愿接受每天20%的法息，并将名下房产交张校华处置。 3、第3起事实及证据 （1）书证 1）转账记录、黄某收款和还款记录、徐忠科尾号银行卡转账记录 证实：徐中科尾号9038银行卡于2017.10.7转款6万元给黄某；徐忠科尾号5256银行卡于2017.10.8转账6万元给黄某；黄某于2017.11.5向徐中科尾号9038银行卡转款150000元。 （2）证人证言 1）张某2证言 证实：2017年10月，张某2和妻子黄某将购买的川Ａ×××××黑色本田轿车抵押贷款。黄某联系的华达车贷。他们公司让张某2他们在彭山牧马镇恒大小区验车和签借贷合同。张某2他们问可以贷15万不，他们验完车说可以贷15万，让黄某签了借条和扣除费用明细。办完手续后，实际到手没有15万。 （3）被害人陈述 1）黄某陈述 证实：2017年10月，黄某联将川Ａ×××××黑色本田轿车抵押给华达车贷公司贷款。评估车价值150000元，期限一个月，被预先扣除利息、违章押金、保证金、停车费、评估费3000元，自己提前还款，被认定违约，预扣的费用不退还。 （4）被告人供述与辩解 林小彬、张校华供述 证实：有个男的开了辆广本到公司贷款，贷150000元，预扣利息等费用后，只放款147000元，后来以车主违约为由，预扣的费用没有退还。车主知道我们的套路，但他急需用钱，也没有讨价还价。 黄某借条上的利息拦是空白的，是公司增加利息的一种方式，一般车主都没注意这个问题，一旦逾期就可以在上面按照我们的要求写多少利息就在上面填写。 （5）辨认笔录 证实：黄某辨认出林小彬。 4、第4起事实及证据 （1）书证 1）汽车行驶证、借条图片 证实：刘某于2017年10月12日签署借条，借款金额4万元，出借人信息未填写。 3）徐忠科尾号9038银行卡转账记录 证实：徐忠科尾号9038银行卡于2017年10月13日向刘某转款34350元。 （2）被害人陈述 刘某证实：2017年10月，自己车（川Ｑ×××××，黑色别克君越）开到“华达车贷”贷款，评估贷款40000元，被预扣了利息、违章押金、保证金、停车费、评估费5650元，到手只有34350元，一个月到期前，取车被告知违约，所有预扣费用不退，还有缴纳滞纳金等费用3800元，第二个月到期后，联系取车，除了预扣费用不退以外，还有缴纳10000元，听朋友说车贷公司的人是黑社会的，就不敢取车了。 （3）被告人供述与辩解 1）刘伟讯问笔录 证实：收到川Ｑ×××××号别克君越轿车鉴定意见，价值94900元，不知道这个车情况，谈不上有没有异议。 2）林小彬供述 证实：2017年年底，张校华说有人在公司抵押一辆川Q别克君越小车，贷款一个月逾期了，公司就把车卖了。 3）徐忠科供述 证实：车贷公司开办期间，听林小彬说，有个抵押车的人没有钱还贷款，就没有来取车，公司就把这辆车转卖了，具体情况不清楚，自己没参与。 4）张校华供述 证实：2017年底，当时抵押一辆别克君越小轿车，车牌是川Q，对方来抵押是蒲中林接的单，我们给他评估的3万，预先扣除违约金等费用，一个月到期后，蒲中林说车子没有钱还。张校华喊蒲中林叫这个人先打利息过来。之后，这车逾期很长时间，对方没打利息，张校华就把车子挂微信朋友圈转卖，是林小彬找的客户，大概卖了3万多元。具体以公安查证为准。 5）蒲中林供述 证实：2017.10一天，同行介绍一宜宾姓刘男子开了一辆川Q尾号110黑色别克轿车抵押贷款，大概抵押金额3、4万，扣除明细费用放款3万多元。客户一月合同到期后续签一月，之前扣除费用没有退给客户，续签时让对方给了第二月费用大概3800元，通过微信转给自己的，这辆车办抵押时一共扣除了9400元左右，这个是两个月的费用。借条上利息是空白的，这是为了之后收取高额利息空着的。 （4）现场勘验、检查、辨认等笔录 蒲中林手机检查笔录 证实：2019年2月25日，在见证人见证下，对蒲中林持有的苹果Ｘ手机进行检查：2017年10月1日3蒲中林朋友圈发布刘某抵押贷款业务信息。 （5）鉴定意见 1）鉴定结论、鉴定意见通知书 证实：2019年3月19日，经仁寿县价格认证中心鉴定，川Ｑ×××××别克君越轿车一辆，价值94900元，鉴定意见已告知刘伟（拒绝签字）、张校华、蒲中林、徐忠科、林小彬。 5、第五起事实及证据 （1）书证 1）转款明细 张某3尾号0974银行卡于2017年11月29日向张校华尾号6940银行卡转账10000元、19950元。 （2）证人证言 1）张某3证言 证实：张某3与向某系男女朋友关系。 2017年10月底，向某将张某3（川Ｚ×××××）车开走，后才知道被被抵押贷款。后来取车，对方的人都是穿的黑衣服，好多剃的光头，有些还戴起多粗的金链子，看起来好像黑社会，对方把贷款手续拿来看了，看到一份借款合同，写的是50000元，拿到手上只有46000多元，其他东西被对方当场销毁了。取车后，向某被对方拦下，张某3没有管他。后来向某打电话说他还赔了对方1000还是2000元。这个车贷公司利息不高，但是手续费高，好像是3000多元。 （3）被害人向某陈述 证实：2017年底，自己偷偷把女友张某3的川Ｚ×××××号车（登记在张某3母亲袁利霞名下）开到华达车贷公司贷款5万，期限一月，到账4万6千元，办理贷款的男子（蒲中林）说要扣一个月利息和手续费，一共要扣三四千元，包括停车费、评估费、查档费等。钱是打在向某提供的车主袁利霞一张卡上的。后来提前取车，被认定违约，还说自己骗了公司，女友将车开走后，自己被拦下，不拿钱不准走，找父亲打了2000元，才让走的。这群人看起来像打手，基本都穿黑衣服，好几个光头，还有几个戴很粗的金项链，有些身上还有纹身。 取车时，向某看过里程数，车子被人开过很长路程。 （4）被告人供述与辩解 1）林小彬、张校华、蒲中林供述 证实：2017年11、12月，有个男子拿他女友一辆川Z的汉腾牌X7国产越野车（车主是这个女的母亲）、行驶证还有她女友母亲银行卡到公司抵押，贷了50000元，后来这个男的女友要求取车，扣除了利息等费用，公司认为这个男的骗了公司，要求他另外给了2000元，才让他走了。 （5）辨认笔录 1）向某辨认笔录 证实：向某辨认蒲中林系给其办理贷款的男子，辨认张校华系车贷公司领头的，辨认林小彬系自称眉山人的男子，辨认苟某系打了向某一耳光的人。 2）辨认笔录 证实：蒲中林辨认出向某。 3）蒲中林手机检查笔录 证实：2019年2月25日，在见证人见证下，对蒲中林持有的苹果6ＰＬＵＳ手机进行检查：2017年11月1日向某持身份证、借条与川Ｚ×××××号抵押车辆合照。 2019年2月25日，在见证人见证下，对蒲中林持有的苹果Ｘ手机进行检查：2017年11月1日蒲中林朋友圈发布向某抵押贷款业务信息。 6、第六起事实及证据 （1）书证 1）转账记录、银行流水徐忠科尾号9038银行卡于2017年11月1日向蹇某转款19200元。 （2）被害人蹇某陈述 证实：2017年10月，蹇某驾驶其川Ａ×××××长安轿车到双流一家华达车贷贷款。评估23000元，期限一个月，被预扣了利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等3800元，贷款到期前还款被认定违约。贷款2月，花费了6400元。 （3）被告人供述与辩解 1）蒲中林供述 证实：有个姓蹇的车主开了一辆川Ａ×××××长安ＣＸ35轿车在蒲中林处办理过抵押车贷款，贷款2万元，第一月扣除3800元左右费用，到期好像车主没钱，又续签一个月，交了2600元左右费用，两个月一共6400元的费用，其他记不到了。 （4）现场勘验、检查、辨认等笔录 1）刘伟手机电子勘验记录 证实：刘伟、丁某等人的聊天记录。 7、第七起事实及证据 （1）书证 1）转账记录 证实：蒲中林于2017.12.1支付宝转账12300元给王某2；李某2于2017.12.1转账20000元给王某2。 杨某某1于2018.1.5转账46000元给林小彬。 （2）证人杨某某1证言 证实：2017年底，王某2在杨某某1茶楼上班。得知王某2将车抵押给一个公司贷款。后来陪她取车时，公司说违约了，车子被卖到秦岭那边了，必须要额外支付11000元才能取车，自己带她转账46000元，才取了车。 2）李某2证言 证实：李某2与张校华系夫妻关系。 张校华和彭山姓徐的，姓刘的一起开车贷公司。一次张校华喊用李某2的工行卡给一个抵押车主转钱，是2017年12月1日晚上11点过，转给一个叫王某2的人，当时转账2万。 （3）被害人王某2陈述 证实：2017年底,自己开川Ａ×××××到华达车贷公司贷款，评估35000元，期限一个月，预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费2700元。后来到期前取车，被要求支付定金，自己没有支付，2018年1月5日与茶楼老板杨某某1一起取车，公司的人说车子被卖到了秦岭，要求多给11000元才能取车，没有办法，只好多给了11000元。 （4）被告人供述与辩解 1）林小彬、张校华、蒲中林供述 证实：2017年12月有个女的开车到公司抵押贷款，评估35000元，被预扣了利息、违章押金等费用2700元。后来那个女的想提前取车，便要求她支付定金，后来那个女的取车，公司便以车子被卖到秦岭那边去了，车子开回来要另外给11000元，那个女的无法，只好另外给了11000元，公司才放车。 （5）辨认笔录 1）证实：王某2辨认出蒲中林，辨认林小彬系林总，辨认张校华系张总。 2）证实：杨某某1辨认张校华系高个子。 3）证实：蒲中林辨认王某2系本田某2德车主。 8、第八起事实及证据 （1）书证 1）徐忠科尾号9038银行卡转账记录 证实：2017年12月15日徐忠科尾号9038银行卡向欧某转款18700元；2017年12月19日，欧某向徐忠科尾号9038银行卡转款20000元。 （2）被害人欧某陈述 证实：2017年12月15日，自己用川Ａ×××××白色帝豪轿车找了一家车贷公司抵押贷款，评估20000元，被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等2950元，到当月19日还款，就被认定违约，预扣的费用没有退还。 （3）被告人供述与辩解 林小彬、张校华、蒲中林供述 证实：有个叫欧阳的贷款，被预扣了很多费用，提前取车被认定为违约，预扣的钱没有退还。 （4）现场勘验、检查、辨认笔录 1）刘伟手机电子勘验记录 证实：欧某贷款时，刘伟与张校华、林小彬等人的聊天记录。上传欧某身份证、工行卡、欧某持行驶证、借条与车辆拍照。 9、第九起事实及证据 （1）书证 1）银行流水、徐忠科尾号9038银行卡转账记录 证实：徐忠科尾号9038农行卡向都某尾号0272银行卡转账7560元。 （2）证人证言 1）江某2证言 证实：江某2与都某系母子关系。都某到一个车贷公司贷款还不起，公司的人就提议让都某到公司打工还钱，有个男的跟到都某睡到自己家，听说是收账的。 2）李某2证言 证实：李某2与张校华系夫妻关系。有个男的抵押贷款后，没有钱还，公司让那个男的在公司打工还钱。 3）蒋某2证言 证实：都某之前在华达车贷抵押贷款，都某还不起钱，就被张校华喊人把都某守到，后来，都某还到公司上班抵债。 （3）被害人都某陈述 证实：2017年12月，自己用川Ａ×××××荣威550作抵押，向华达车贷公司借了1万元，除去服务费和违章押金2440元，到手7560元（微信转账）。都某写了借条，借款期限1个月，利息150元，到期不还，超期一天20%，也就是多还2000元。办手续的人是丁某。后来还不起钱，就被公司的人守到两天的时间，到处借钱。后来还不起钱，就被迫到公司上班，用工资来偿还贷款。 （4）被告人供述与辩解 1）林小彬、徐忠科、张校华、蒲中林、丁某的供述 证实：2017年年底，都某开了辆车到公司贷款，评估10000元，预扣利息、保证金、违章押金、停车费、评估费2440元。后来都某还不起钱，就安排蒲中林、丁某将都某守到，迫使他还钱，守了两天时间，都某还是没有还钱，就叫他到公司上班，用工资偿还借款。 （5）辨认笔录 1）都某辨认笔录 证实：都某辨认张校华系华达车贷姓张的男子，辨认林小彬系姓林的男子，辨认出丁某。 2）丁某辨认笔录 证实：丁某辨认出蒲中林、张校华、都某，辨认林小彬系林哥，辨认徐忠科系徐总。 3）刘伟手机电子勘验记录 证实：刘伟在“华达车贷”微信聊天记录，商量如何让都某还钱以及派人守到都某，不要让都某跑了，后来都某还不起钱，就决定让都某到公司打工，用工资偿还贷款。 蒲中林上传都某持行驶证、借条与车辆牌照。林小彬发布信息向都某转账7560元。 蒲中林上传一张照片，发布信息“人已经带回”。 10、第十起事实及证据 （1）书证 银行流水、徐忠科尾号9038银行卡转账记录 证实：2017年12月12日，徐忠科尾号3758工行卡向陈某尾号8973银行卡转账35550元；2018年1月10日，陈某尾号8973银行卡转账38900元给徐忠科尾号9038农行卡。 （2）被害人陈某陈述 证实：2017年12月12日，陈某开着车牌川Ｊ×××××小车（目前牌照川Ａ×××××）到华达公司办理抵押贷款，评估可以抵押40000元，期限一个月。预扣手续费、停车费、违章押金、保证金等4450元费用后，到手贷款35550元。2018年1月10日取车，被视为违约，除了1000元违章押金外，其余的钱都没有退。后来自己没有钱，在2018年1月19日又抵押贷款，也是评估40000元，期限一个月，预扣利息、违章押金等3500元，到手36500元，后阿里又续贷二个月，第一个月支付利息3500元，第二个月支付利息4000元。期限满后，准备取车，被视为违约，枪响自己给了违约金2800元，否则不准取车，没有办法，只好给了2800元。 （3）被告人林小彬、张校华、徐忠科、蒲中林供述 证实：一个中年妇女在车贷公司多次抵押一辆川J牌照别克君威小轿车，还是被套路的。当时她先后在公司贷了两次款，时间分别是一个月和两个月，也是先被预扣利息、违章押金、保证金、停车费、评估费等。后来取车时，被认定为违约，强行将那个女的另外给了2800元，才放车。 （4）辨认笔录 1）辨认笔录 证实：蒲中林辨认出陈某。 2）刘伟手机电子勘验记录 证实：刘伟所在“华达车贷”微信群聊天记录，陈某贷款时以及后来认定违约的情况。 3）蒲中林手机检查笔录 证实：蒲中林朋友圈发布陈某抵押车贷款信息。 11、第十一起事实及证据 （1）书证 协助财产查询通知书、徐忠科尾号9038银行卡转账记录、微信截图及银行流水 证实：2018.1.24，徐忠科尾号9038农行卡向蒲中林尾号0148银行卡转款29950元。蒲中林尾号0148交通银行卡向江某1尾号5190交通银行卡转账26700元。 江某1向“Ａ蒲（华达车服）”转账3500元；江某1向“Ａ，华达押车林某18…”微信转账3800元，转账700；向“Ａ蒲（华达车服）”转账4500元。向蒲中林尾号7900民生银行卡转账35000元。 （2）证人证言 证人林某证言 证实：林某，2018年过完年在华达车贷上班。江某1往林某微信转过钱。是蒲中林喊林某收的，转了两笔，一笔三千多，一笔几百元。两笔钱都转交给了蒲中林。 （3）被害人江某1陈述 证实：2018年1月底，自己用川Ａ×××××车子在华达办理一个月抵押贷款，评估35000元贷款。江某1和蒲中林签订贷款合同，扣除他们公司保证金1000元左右、停车费五六百元、违章押金3000多元、贷款利息350元／月等各种费用8300多元，拿到手只有26700元，江某1打的欠条金额35000元。到期前一天，江某1联系蒲中林延期贷款，对方说续贷必须提前几天办理，只提前一天不能办只能算逾期。又办理了续期贷款，到2018年5月24日取车，共计支付了利息等费用17300元。 （4）被告人蒲中林供述 证实：2017年底，江某1开了一辆白色汉腾Ｘ80办理抵押贷款，经过评估，决定给他放款35000元，扣除费用到手两万多。第一个贷款到期他提前一天说要续贷，他是中介介绍过来的，公司没钱挣又是续贷，张校华说费用全部不退。第二个月续贷利息加手续费涨到4500元，第二个月没有退他任何费用。第三个月续贷利息加手续费4500元。到期后，他还款取车，没退任何费用。 （5）辨认笔录 1）辨认笔录 证实：蒲中林辨认出江某1。 2）刘伟、蒲中林手机电子勘验记录 证实：刘伟所在“华达车贷”微信群聊天记录，放贷给江某1的情况。以及蒲中林在朋友圈发布江某1抵押车贷款信息。 （二）随意殴打陈某1事实及证据 （1）物证、书证 1）陈某1CT检查报告单 证实:经成都市双流区第二人民医院头颅平扫，头颅CT平扫颅脑未见明显出血及挫裂伤，外伤病人，如遇症状不减，建议随访复查。 （2）证人证言 1）覃某某证言 证实:覃某某，彭山区牧马镇武阳村支书。 2017年初，听说过陈某1被打，但是具体情况不清楚。 2）李某某3、唐某某1言 证实:2017年10月左右的一天，在恒大地下停车场，看见有四个男子追打陈某1，提了一根棒球棒。陈某1说他们四个人打他，陈某1脸上是青的，嘴角有血，脸有伤。 3）罗某证言 证实：2年前，陈某1来刘伟工地，不要刘伟他们施工，刘伟拿过两次钱给他，拿过钱后，陈某1还是要阻拦施工，刘伟他们就打了陈某1一顿。 4）唐某证言 证实：2017年底，刘伟带人把陈某1打了，在恒大移动高层电梯公寓地下停车场里打的。唐某事后还去掉过监控，看到里面有人提着棒子，一群人把陈某1围着打。 5）方某询问笔录 证实:2017年中，方某经过生产队同意，在彭山牧马镇武阳村七组平整一块地，专门用于堆放建渣。陈某1找到方某说想用一下这块地，方某同意了。后来陈某1被刘伟的人打了。 6）刘某某证言 证实：2017，陈某1因为乱吃钱，刘伟喊徐忠科、刘伟妹弟（藏族）一起把陈某1打了，被害方出具了谅解书。 7）林小彬证言 证实：2017.10的一天，刘伟想在彭山恒大四期附近搭建板房，陈某1阻挡施工。后来刘伟喊人把陈某1打了。 8）张某某证言 证实：听徐忠科说他们打了一个叫陈某1的。打陈某1第二天，徐忠科说他的手都打疼了。 9）脚某证言 证实与刘伟系亲戚关系，有次在恒大地下停车场，预留位、徐忠科、刘某一起用棒球棒打了一个男的。 （3）被害人陈某1陈述 证实：2017年10月，生产队拆迁一块空地，是方某平出来的，大概3、4亩。方某同意陈某1堆建渣，陈某1收购建渣100多方，花了大概1000多元。刘伟在这个地方修建板房，要占这个地方，自己要求刘伟给了2000元，后刘伟要求自己退钱，自己不同意。有一天，在恒大地下停车场，自己被刘伟的司机、藏族妹弟等人用棒球棒打了。医生说轻微脑震荡，还有其他地方挫伤。 （4）被告人供述与辩解 1）刘伟供述 证实：2017年10月，自己承建恒大4期32层电梯公寓的工人住宿用活动板房时，武阳村的陈某1打电话说修建的地基是他花钱平整过的，喊给平整费。自己让林小彬去处理此事，并支付了陈某12000元钱。后来方某是他平整的。要求给5000元，感觉陈某1骗了自己，就叫徐忠科、刘某等人把陈某1打了。 2）徐忠科、刘某供述 证实：2017年10月，准备在恒大四期用板房修工人的生活区，当时有块地，问了中华村龙队长，答复我们可以修。准备动工，有人来说是他的地，徐忠科就给2000元钱给林小彬，让他去解决。两天后，方某来说地是他平整的土地的要给他6000元钱，没有给方某钱。几天后，刘伟喊林小彬找之前给2000元的人退钱，那个人不退。几天后一天下午两三点，与刘伟、刘伟妹弟（藏族人）、刘某碰到了那个人，就跟随他到了恒大1069栋高层后的地下车库，在车库内，我们四个人就拳打脚踢将他打了，后来用棒球棒打了那个人。 （5）现场勘验、辨认笔录 1）陈某1、方某辨认笔录 证实：陈某1辨认出刘伟，辨认刘某系刘伟司机，辨认脚某系刘伟妹夫藏族人。 方某辨认出刘伟、徐忠科、林小彬、苟某，辨认脚某系藏族人，辨认刘某系刘伟司机。 2）刘某指认作案现场笔录、照片 证实：刘某指认恒大金碧天下小区地下停车场1066入口处系刘伟召集刘某、徐忠科等人持械殴打陈某1地点。 四、开设赌场罪 1.2011下半年，刘伟、林小彬、夏某2开设赌场事实及证据 （1）证人证言 1）夏某2证言 证实：2011夏天，夏某2、林小彬、刘伟商议在牧马镇与黄龙溪交界处开设捕鱼机堂子，林小彬买了两台捕鱼机（一台8个人耍，一台6个人耍）回来，3万元/台。经过商量，三人平摊收入。除开成本，捕鱼机堂子赚了4、5万元钱。听说刘伟在莲花坝也开了一个捕鱼机堂子。 2）高某证言 证实：高某曾租赁过铺面给夏某2开设捕鱼机堂子。位于彭山区牧马镇白鹤村6组与黄龙溪交界那条街上铺面。 3）夏某4证言 证实：夏某4与夏某2系兄弟关系。 好几年前，夏某2在彭山区牧马镇白鹤村与黄龙溪交界一间门市开赌博机店，夏某2说他是股东，还有两个股东，一个叫林小彬，另一个比较胖，30多岁。赌博机店有1台转转机（大鲸鲨），好像是6座或8座，1台捕鱼机店6座位的。 （3）被告人供述与辩解 1）刘伟供述 证实：2011年5月，刘伟与林小彬、夏某2在白鹤村开过半年捕鱼机店，9月份就没和林小彬开了。出去开支，自己赚了5万。只负责投钱，最后分钱，没参与日常管理。 2）林小彬供述 证实：2011年，夏某2找林小彬一起合伙开一家捕鱼机，林小彬提出把刘伟叫上，三人平均分为3股，每人拿出4000元作为启动资金，由林小彬保管，夏某2负责找铺面，找的铺面在牧马镇白鹤村，租金半年3000元。林小彬到成都城隍庙去买了一台6座捕鱼机、一台6座大鲸鲨转盘，一共花了8000元。开了三个月左右，除去夏某2堂妹工资，三人每人分了2万多元。 2.2011年底，刘伟、林小彬、唐某某1、何某某开设赌场事实及证据 （1）证人证言 1）唐某某1证言 证实：唐某某1和林小彬是从小长大朋友，刘伟与唐某某1是一个生产队的，他和林小彬是老表。 2011，林小彬跟刘伟商量在莲花坝“何氏茶楼”摆一台捕鱼机，拉唐某某1入伙，开了将近一个月，派出所查得严，陆陆续续开几天关几天，大概到2012年初（下半年时间），就彻底将铺子关了，摆了一台六座捕鱼机。刘伟、林小彬、唐某某1每人总共分了6000、7000元钱。 2）何某某证言 证实：五六年前的一天，林小彬、唐彪找到何某某，想在茶楼里摆一台捕鱼机，五五分成，自己同意了。 总共挣了4万元左右，何某某分了2万，何某某只联系林小彬，刘伟有没有参与摆捕鱼机就不清楚了。 （2）被告人供述与辩解 1）林小彬供述 证实：2011下半年、2012上半年，自己对朋友唐彪说买一台捕鱼机挣钱，唐彪同意，并叫刘伟入伙。唐彪说恒大金碧天下一家何氏茶楼口岸比较好，就找老板何秀林谈，说收入我们和何秀林一家一半。捕鱼机经营3个月左右，林小彬和唐彪分了8000多元，何秀林分了20000多元，刘伟入股后分了6000多元。 3.2017年，刘伟、林小彬开设赌场事实及证据 （1）物证、书证 1）扣押决定书、清单、照片 证实：2019年1月2日，扣押付某某2持有2台，每台6座捕鱼机（无电脑板）。 2）情况说明 证实：2019年5月28日，经电话询问付某某2，付某某2陈述：林小彬于2017将两台捕鱼机交其处理，两台捕鱼机主板拆除后，交给其一个朋友（朋友是谁记不清了），其确认两台捕鱼机是有主板的。 （2）证人证言 1）刘安全证言 证实：2017年2月，林小彬租赁刘安全位于彭山区牧马镇莲花村街上夜游神烧烤旁边药店两个铺面，用来摆捕鱼机，有两台捕鱼机，还有一台多大的圆形机器。 2）唐春连证言 证实：2017年，林小彬在牧马镇莲花街上开捕鱼机，唐春连在那里上过分。是林小彬和他的老表一起开的。堂子里有两台捕鱼机，一台转转机，每个机器6座，一共18座。 3）刘某3燕证言 证实：林小彬系刘某3燕侄女婿。 2017，林小彬在莲花坝夜游神烧烤旁卡游戏厅，经常进烟和饮料到他鱼儿机堂子去卖。赌博机堂子开了只有几个月。林小彬和林小彬老婆说，那个鱼儿机堂子是林小彬和他老表刘伟一起开的。 4）付某某2证言 证实：2017年，林小彬赌博机堂子就开在付某某2超市旁，一共三台，一台转转机，两台捕鱼机。后来林小彬没开赌博机堂子就把几台机器交给付某某2处理了。两台捕鱼机搬走前是可以使用的，搬走后被搬坏了，转转机不清楚是好的还是坏的。 5）李某某3证言 证实：认识林小彬。2017.4，李某某3在夜游神烧烤旁一家赌博机堂子打过三四次捕鱼机，基本都是输，总的输了几百元，后来就没去了。那里有两台捕鱼机，一台转转机。 6）曾某证言 证实：2017年，林小彬在彭山区牧马镇莲花村街上夜游神烧烤旁开过一家捕鱼机堂子，经营了大概半年。堂子里有两台捕鱼机和一台大鲸鲨转转机，捕鱼机是6座，大鲸鲨转转机应该是8座。赌博机每个座位都能正常使用。 7）杨某某1证言 证实：林小彬大概是2017年3月在莲花坝夜游神烧烤店旁开的捕鱼机和转转机，一共3台机器，两台捕鱼机，一台转转机，两个捕鱼机一共12个座位，转转机8个座位。 8）李某某4证言 证实：李某某4与林小彬系夫妻关系。 林小彬2017上半年在牧马镇莲花坝租铺面，与他老表刘伟一起开捕鱼机赌场，本金是刘伟出资的，林小彬只是修店铺内的捕鱼机，平时负责管理捕鱼机店。赌博机店2017年3月底到2017年7月结束。总的来说还是赚了钱的。 2017年9月，刘伟喊林小彬去他在双流开的车贷公司上班，做抵押车生意，大概是做抵押车买卖、抵押车贷款，好像做到2018.2左右就没开了。 9）徐忠科证言 证实：2017年4、5月，徐忠科在公司办公室，林小彬到办公室找刘伟。听林小彬说过他们捕鱼机主板被盗，他找刘伟说这个事，徐忠科才知道他和刘伟在莲花坝夜游神旁边开赌博店。 10）付某某证言 证实：2017年9月，付某某在林小彬开设的赌场耍过，地点在牧马镇莲花坝一个烧烤店旁边，有3台赌博机。 11）刘某证言 证实：2017年，刘伟和林小彬一起在莲花坝开过赌博机堂子，里面有两台鱼儿机和一台转转机，这个赌博机堂子是刘伟出钱和林小彬一起开的，开了几个月。 （3）被告人供述与辩解 1）刘伟供述 证实：2017年，林小彬没有事情做，找到刘伟帮他找事做，他说想开捕鱼机。刘伟给了他2万元作为运作资金，说的赚了钱他先还刘伟垫资的2万元，再分利润。捕鱼机堂子开在牧马镇莲花街“夜游神烧烤”旁边，之后的事情是林小彬操作的。中途机器被偷过一次，刘伟又给了林小彬1万元，也是垫资。开了大概四五个月的时间，刘伟把本金收回来了，没有赚到钱。捕鱼机堂子有一台转转机，两台捕鱼机，捕鱼机是6座的，转转机不知道是6座还是8座的。 2)林小彬供述 证实：2017年3月，刘伟找到林小彬说他打点关系，合伙开一个捕鱼机堂子。林小彬就找到刘安全的铺子（夜游神烧烤不远的铺子）并在成都城隍庙找了两台捕鱼机和一台大金鲨转转机，搬到铺子里，开了几个月。有50000元左右的收入。 （4）现场勘验、检查、辨认等笔录 1）刘伟、林小彬手机电子勘验记录 证实：二被告人关于赌场经营情况的说明 4、2017年7月，刘伟、林小彬、唐某、张某某开设赌场事实及证据 （1）证人证言 1）唐某证言 证实：2017夏天，与张某某、刘伟、林小彬在恒大“河畔茶楼”茶楼摆台捕鱼机，生意不好，就开了半个月左右。 2）张某某证言 证实：2017年夏天，张某某与唐某、林小彬、刘伟在彭山区牧马镇恒大金碧天下小区商业街河畔茶楼内开赌博机店。唐某找到张某某提出主动分张某某一份干股，他和刘伟、刘伟的老表一起在恒大小区河畔茶楼摆放一台捕鱼机，最后也没分到一分钱。 （2）被告人供述与辩解 1）林小彬供述 证实：2017.7，林小彬和刘伟在刘安全铺子的捕鱼机还在营业的时候，唐某找到林小彬说在恒大茶楼摆个捕鱼机。刘伟把和刘伟一起开的堂子里的捕鱼机拉了一台到恒大。 （3）现场勘验、检查、辨认等笔录 1）刘伟、林小彬手机电子勘验记录 证实：二被告人关于开始赌场经营情况的聊天记录。 五、另查明刘伟单独犯罪 （一）寻衅滋事罪证据 1、打砸“醉在红尘”KTV事实及证据 （1）证人证言 1）罗某2证言 证实：罗某2与李某某2在2010前后一起在彭山区牧马镇莲花村经营“醉在红尘”KTV。2011年刘伟带人把KTV砸了。 后来，牧马派出所找到李某某2，又通知罗某2到派出所调查，经过派出所调解，刘伟赔了笔钱给李某某2。 2）钟某某2证言 证实：钟某某2系李某某2前妻。 那天天黑的时候，刘伟喊人来砸KTV。印象中有6、7个男子。KTV大门、吧台、酒水，二楼一个点歌屏，茶几、包间门也打坏了，好像还有个电视也打坏了。 3）徐某某证言 证实：徐某某与李某某2系母子关系。 2011年4月9日，因自己打牌与刘伟的父亲刘某某发生矛盾，后来刘伟带人把李某某2的KTV砸了。 4）刘某某证言 证实：2011年的一天下午，因打牌与李某某2母亲发生矛盾，后刘伟喊刘某2一起把李某某2KTV砸了。后来，经过派出所调解，赔偿了李某某26000元左右。 5）夏某2证言 证实：2011年，夏某2在牧马派出所当协警时认识了协警林小彬。李某某2KTV是刘伟叫人砸的。 6）林小彬证言 证实：2011年，刘伟带人砸了“醉在红尘KTV”。经调解刘伟赔偿李某某26000元。 7）徐忠科、罗某证言 证实：大概两三年前，在莲花村听别人说前几年刘伟和莲花村一KTV老板发生了矛盾，找人去把KTV砸了。 8）唐某证言 证实：刘伟带人把李某某2铺子砸了。 9）吴某某证言 证实：五六年前，刘伟联系吴某某帮忙找几个人去看一下，具体什么事记不到了，应该是有人找他麻烦，需要人处理一些事情。吴某某找了倪某、牟阳。吴某某回来后，倪某说他们去砸了一个KTV，刘伟给了他们1000元。 10）倪某证言 证实：倪某通过吴某某认识刘伟。很多年前一天，刘伟喊吴某某帮他找人到莲花坝，吴某某把倪某找到，说到莲花坝逛一下。后来砸了家KTV。 （2）被害人李某某2陈述 证实：2010年一天（具体记不清了），李某某2接到朋友电话说李某某2经营的“醉在红尘”KTV被刘伟带人砸了，经过协商，刘伟答应赔付李某某28000元钱，并约定一定时间给李某某2。后来，刘伟把钱给了李某某2，李某某2也没去追究他砸KTV的事。 （3）被告人供述与辩解 1）刘伟供述 证实：2011年夏天，得知自己父亲被李某某2喊人打了，于是就喊吴某某叫人把李某某2的KTV砸了，最后处理结果由刘伟赔偿李某某28000-10000元。 对被损坏物品价值7169元鉴定意见没有异议。 （4）鉴定意见 1）物价鉴定 补充鉴定价为6588元。 （5）现场勘验笔录 证实：现场位于彭山县牧马乡莲花村醉在红尘KTV。证实被打砸现场财物受损情况。 2、随意殴打王某某2证据 （1）证人证言 1）叶某某证言 证实：叶某某，2009-2015任彭山牧马镇莲花村街道主任。2013年第一天上午，得知刘伟把王某某2打了。 2）周某某1证言 证实：周某某1与王某某2系夫妻关系。 2012、2013一天早上9点，周某某1与王某某2在彭山县牧马镇莲花村街上摆摊卖干货，在李庆华铺面门口街沿上，有个车子从那里过把摊位撞倒了，干杂货撒了一地，车上下来一个男子。王某某2说拟咋开的车，把东西都撞翻了，男子下车说过什么不记得，他拿起一根木棒就给王某某2打过去，王某某2躲开，周围人就上来劝说，他就没打了。摊位损失几百元。 3）刘某某证言 证实：2012年，刘伟开车在莲花坝街上路过一个姓王的卖干杂铺子，这个铺子摆得比较开，刘伟开车走过那里，把车刮花了。刘伟喊他赔钱，他不干，刘伟就开车把干杂摊子推翻了。后来，经过村治安室调解，刘伟赔偿2000元给那个人。 （2）被害人王某某2陈述 证实：2013年左右，王某某2和老婆周某某1一起在彭山县牧马镇莲花村街上摆摊卖干货。大约8点，一辆黑色汽车（车牌有一个7的数字）经过摊位时，把摆摊用的竹笆子撞翻了，司机下来就发生纠纷，那人用摆摊用的一根木棒打过来，自己躲了一下，没打到。后来姓刘男子赔偿了2000元左右）。摊位损失几百元。 （3）被告人刘伟供述与辩解 证实：2012年，刘伟开一辆速腾车在莲花村街上，有个卖花椒的把铺子支到路中间来，刘伟不小心开车把花椒摊子撞了。然后，刘伟下车和对方吵架，还打了对方两下，记得是打在对方脸上。后来，警察王林勇通知刘伟去警务室调解，刘伟赔偿了对方1200元。 （4）辨认笔录 证实：王某某2辨认刘伟系开车撞倒其摊位的人。 3、随意殴打江某某、撞击李某2车辆事实及证据 （1）物证、书证 1）调取证据通知书、清单、维修单 证实：2012年10月15日，双流永安鑫旺修车店出具川Ａ×××××维修结算单，材料、工时等费用合计1955元。 （2）证人证言 1）李某5证言 证实：刘伟和付某某2在恒大搞违建装修都做得比较大，属于竞争关系。2012、2013一天下午点，听说付某某2跟刘伟在西西超市附近路上打架，有人说刘伟驾驶他的苏速腾车去撞付某某2面包车，两个发生口角打起来。 2）徐某某证言 证实：2012、2013下午，下班回家，看见刘伟用手朝江百万头上打了几拳头，付某某2就去拉这两个人，刘伟从轿车拿了一根木棒还是钢管去打江百万几下。小货车是江百万的，小轿车是刘伟的。 3）林小彬证言 证实：2012、2013，听莲花村老百姓谈论，付某某2和刘伟争夺牧马镇恒大工地砂石生意，付某某2货车驾驶员“江三”把刘伟打了，后来刘伟又把“江三”给打了。 4）张某某证言 证实：听付某某2说，他和刘伟打过架，刘伟打不过他。还说他们撞过车。 5）徐忠科证言 证实：徐忠科检举刘伟和付某某2打架的事。听刘伟说，2013年左右，刘伟和付某某2因为争做砂石生意的事情发生了打架。当时刘伟和李小龙参与了，对方是付某某2和付某某2舅舅，大家都有受伤，就没报警。 6）罗某证言 证实：听说刘伟和付某某2因为违建发生过纠纷。2011年左右，他们在恒大做违建，双方有矛盾，一天他们在莲花坝街上遇到，双方发生口角，进而发生打斗，打斗过程中，付某某2拿铲子，刘伟拿木棒，结果双方都受伤了。 7）刘某某证言 证实：2012，付某某2低价把刘伟生意撬了，刘伟找付某某2和江某某理论，双方打起来，过后他们双方把这个事处理好了。 （3）被害人陈述 1）李某2陈述 证实：2012下半年一天，自己老公付某某2接到江某某电话，说他在搅拌站外被刘伟打了。自己开面包车（川Ａ×××××）载着付某某2到恒大金碧天下小区外搅拌站，看到江某某满脸是血，刘伟站在他旁边。付某某2下车去看江某某情况，自己把车子开到前面停到，突然一辆大众轿车朝面包车冲过来，把自己的车子撞来横在路边，车子（川Ａ×××××）开到双流区一家鑫旺汽修店维修，花了2000元左右维修费。 2）江某某陈述 证实：2013前后的一天，江某某开着一辆拖拉机运砂石往恒大走，在搅拌站附近，刘伟开了一辆尾号“7000”黑色轿车把江某某拦下，刘伟车上下来两个人说江某某抢他生意，江某某说有啥事找老板，不关他的事。后来，就扯起来，刘伟就对江某某进行殴打，打了江某某几耳光，把嘴巴和鼻子打出血，他还用拳头打江某某的脸。刘伟旁边男的，手上拿着钢管，说只要江某某还手，他就打江某某，江某某没敢还手。后来老板娘李某2开车还被刘伟开车撞了。 前几年，刘伟横行霸道，打砸别人KTV，欺负过一个卖花椒的人，强迫一些装修老板用他们的建材。 3）付某某2陈述 证实：自己与刘伟因生意有矛盾，有次，刘伟带人把自己的工人江某某大龙，自己与老婆李某2开车去解决，刘伟还开车撞了李某2的车。他们害怕刘伟来缠他们，就写了个谅解书，江某某医药费没有赔，被撞坏的车子没有赔。 （4）被告人供述与辩解 证实：刘伟否认殴打过付某某2司机江某某及开车撞击付某某2妻子李某2面包车。 量刑证据 1）刑事判决书 证实：林小彬曾因犯非法拘禁罪，成都高新技术产业开发区人民法院于2016年4月7日以（2016）川0191刑初333号判决书，判处有期徒刑8个月，缓刑1年7个月。 2）认罪认罚从宽处理告知书、承诺书 证实：蒲中林、张校华、林小彬、张某某、徐忠科、刘某在侦查机关认罪认罚。 3）谅解书 证实：张校华家属赔偿王某24000元，王某2对张校华表示谅解； 蒲中林家属赔偿王某23700元，王某2对蒲中林表示谅解。 张校华妻子李某2代其赔偿都某1600元、赔偿陈某4000元，取得都某、陈某谅解。 上列证据来源合法，能客观真实证明本案各被告人的犯罪事实，应当予以采信。 本院认为，关于恶势力犯罪集团的认定： （1）被告人刘伟、徐忠科、张校华等人出资成立“华达车贷”公司，实施“套路贷”违法犯罪。刘伟、徐忠科出资后，安排林小彬协助张校华管理公司，二人则在幕后操控、指挥车贷公司运行，且每一笔抵押贷款，均由林小彬向二人汇报后，再由徐忠科负责放款。敲诈勒索向某、陈某、王某2，非法拘禁都某，强拿硬要周某某财物等违法犯罪行为，刘伟、徐忠科虽未直接参与，但该类犯罪均是“套路贷”衍生、涵盖的相关犯罪，且犯罪所得利益均归于公司，且刘伟、徐忠科对此均知情，张校华直接参与，故应认定为犯罪集团罪行，刘伟、徐忠科、张校华对此应承担刑事责任。 （2）刘伟在“套路贷”违法犯罪中起组织、策划、指挥作用，应当按照“套路贷”全部罪行处罚。徐忠科、张校华、林小彬、蒲中林、丁某应对各自参与“套路贷”犯罪承担刑事责任。 （3）刘伟、徐忠科在实施“套路贷”犯罪行为时，尚实施其他犯罪，在此犯罪过程中，刘某、张某某参与，扩大犯罪集团影响力，应视为一般参加者。 （4）刘某某在恒大装修业务中，没有受刘伟安排，也没有受刘伟委托实施犯罪行为，故其犯罪，不应视为犯罪集团的犯罪，系其个人犯罪。故，不应将刘某某列为犯罪集团成员。 被告人刘伟、徐忠科、张校华、张某某、林小彬、蒲中林、刘某、丁某、为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。刘伟在犯罪集团中，起了组织、指挥作用，系犯罪集团的首要分子，徐忠科、张校华、林小彬系犯罪集团积极参加者，张某某、蒲中林、丁某系一般参与者。 被告人刘伟、徐忠科、张某某、张校华、蒲中林以非法占有为目的，采用虚构事实真相的手段，骗取他人钱财数额巨大的行为，均构成诈骗罪；被告人刘伟、徐忠科、刘某持械随意殴打他人的行为，构成寻衅滋事罪；被告人刘伟、徐忠科、张校华、林小彬以肆意认定的违约行为，强行索要他人财物，数额较大的行为，构成敲诈勒索罪；被告人刘伟、徐忠科、张校华、林小彬、蒲中林、丁某非法限制他人人身自由的行为，构成非法拘禁罪；被告人刘伟、林小彬为他人赌博提供场所情节严重的行为，构成开设赌场罪；被告人刘某某多次任意损毁公私财物，情节严重的行为，构成寻衅滋事罪。 被告人林小彬在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人张某某犯罪后，自动投案，如实供述其罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人徐忠科、林小彬、张校华、蒲中林、刘某、丁某被动到案后，如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚。徐忠科被动到案后，如实供述司法机关还未掌握的其私刻印章伪造房屋安全鉴定报告的罪行，系自首，可以从轻处罚；徐忠科揭发同案犯罪嫌疑人刘伟、林小彬于2011年、2012年开设赌场犯罪行为，系立功，可以从轻处罚。刘伟、徐忠科、林小彬、张校华、蒲中林在判决宣告前，一人犯数罪，应数罪并罚。案发后，张校华家属代为赔偿被害人王某2、都某、陈某经济损失，王某2、都某、陈某对张校华表示谅解；蒲中林家属代为赔偿王某2、刘某、欧某、都某经济损失，几人对蒲中林表示谅解；丁某家属赔偿了都某经济损失，取得谅解，可以酌情对张校华、蒲中林、丁某从轻处罚。 关于刘伟及其辩护人提出的其行为不构成犯罪的意见，经审理查明，刘伟非法成立“华达车贷公司”，为了公司利益而后实施一系列的犯罪行为，有同案人的供述、相应的微信聊天记录、转款记录等均能证实刘伟组织、领导了公司活动，应系犯罪集团的组织者；随意殴打他人，有相应的受害人陈述、证人证言等证据予以证实，故其意见不予采纳和支持；关于寻衅滋事罪已经处理的意见，与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳和支持。关于辩护人提出开设赌场已过追诉时效的意见，经审理查明，刘伟在开设赌场后，继续实施了其他犯罪行为，系犯罪行为的连续行为，故未过法律追诉时效，辩护人的意见不予支持。 关于徐忠科辩解自己只是转账，不构成诈骗罪的意见，经审理查明，徐忠科与刘伟共同出资成立“华达车贷公司”的目的就是以低利息引诱他人进行抵押贷款，后肆意认定违约，骗取他人财物，在公司中负责款项的发放和收取，故其辩解意见不予采纳。关于辩护人辩称徐忠科不是恶势力分子，不是积极参加者的意见，经审理查明，徐忠科与刘伟共某出资非法成立“车贷公司”，而后实施了一系列的犯罪，故其意见不予支持；其他辩护意见有在案证据加以证实徐忠科的犯罪行为，故其意见不予支持。 关于张校华辩解自己的行为不构成诈骗罪的意见，与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳。关于辩护人提出的张校华不是集团积极参加者，并非实际股东，仅为挂名股东，未出资成立公司，也未提供运作资金，不起决定作用的意见，与审理查明的张校华具体负责抵押车的评估，管理公司的日常业务的事实不符，应认定为该犯罪集团的积极参加者，故该意见不予支持；关于赔偿了多名受害人，并取得谅解的意见与审理查明事实一致，予以采纳。 关于被告人蒲中林辩解自己都是按照公司安排进行工作的，刘某的车辆鉴定有异议，值不到那么多钱；都某的那笔单不是自己接的；陈某的那笔单只是转达张校华的意思，没有拿一分钱的意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。关于辩护人辩称蒲中林不构成非法拘禁罪的意见，经审理查明，蒲中林按照张校华的安排，与丁某一起将都某强行带回公司看管，虽后有其他事，没有直接实施看管行为，继续由丁某看管，其行为也应构成非法拘禁罪，故辩护人的意见不予支持。 关于丁某的辩护人辩称丁某的行为不构成犯罪，是都某诈骗在前的意见，与审理查明的事实及法律规定不符，不予支持。 关于张某某及其辩护人辩称张某某的行为构成伪造公司印章罪的意见，与审理查明的事实及法律规定不相符，不予以采纳和支持。 关于刘某某及其辩护人辩称刘某某的行为不构成犯罪的意见，与审理查明的刘某某虽只有寻衅滋事行为，但系多次任意损毁公私财物，情节严重的事实及法律规定不相符，不予以采纳和支持。 故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款（一）、（三）项、第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第六十七条、第六十八条、第二十六条、第七十七条第二款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事案件适用法律若干问题的解释》第三条（一）项之规定，判决如下： 一、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金六千元；合并决定执行有期徒刑十六年，并处罚金十一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刘伟的刑期从2018年11月28日起执行至2034年11月27日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人徐忠科犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；合并决定执行有期徒刑九年，并处罚金六万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，指定监视居住100日折抵刑期50日，即徐忠科的刑期从2019年3月8日起执行至2028年1月17日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人张校华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；合并决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金五万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即张校华的刑期从2019年1月23日起执行至2025年7月22日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人林小彬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四千元；撤销成都高新技术产业开发区人民法院（2016）川0191刑初333号关于林小彬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年七个月的缓刑判决；合并决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前罪羁押26日折抵刑期26日，即林小彬的刑期从2018年11月28日起执行至2023年5月1日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人蒲中林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；合并决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即蒲中林的刑期从2019年1月23日起执行至2023年7月22日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，先行刑事拘留25日折抵刑期25日，指定监视居住46日折抵刑期23日，共计折抵刑期48日，即张某某的刑期从2019年3月8日起执行至2021年11月20日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人刘某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，指定监视居住113日折抵刑期57日，即刘某的刑期从2019年3月21日起执行至2020年7月25日止）。 八、被告人丁某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即丁某的刑期从2019年5月21日起执行至2020年5月20日止）。 九、被告人刘某某犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刘某某的刑期从2019年8月22日起执行至2020年1月21日止）。 十、责令被告人刘伟、徐忠科、张校华、蒲中林、林小彬退赔被害人的经济损失。对被告人刘伟、林小彬的违法所得予以追缴，上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 李 剑 审判员 张维维 审判员 王 飞 二〇一九年十二月三十一日 书记员 刘 玲 书记员 周嘉煦