安徽省无为县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0225刑初341号 公诉机关安徽省无为县人民检察院。 被告人闫嘉，女，1985年9月17日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省无为县。其因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月23日被无为县公安局刑事拘留，同年2月27日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。 辩护人沈小弟，安徽祥骏律师事务所律师。 辩护人包玉娟，安徽祥骏律师事务所律师。 被告人谢浩，男，1991年6月16日出生，汉族，初中文化，个体经营，住安徽省无为县（户籍地安徽省无为县）。其因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年2月2日被无为县公安局刑事拘留，同年2月27日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。 辩护人蒋志华，安徽点津律师事务所律师。 被告人李云，女，1986年6月27日出生，汉族，初中文化，个体经营，住安徽省无为县（户籍地安徽省无为县）。其因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月5日被无为县公安局刑事拘留，同年3月18日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。 指定辩护人魏闵，安徽祥骏律师事务所律师。 被告人徐良霞，女，1992年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省无为县。其因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月18日被无为县公安局刑事拘留，同年1月30日被无为县公安局取保候审。2019年9月30日本院决定对其取保候审。现居住其住所地。 指定辩护人盛菊，安徽祥骏律师事务所律师。 被告人万花平，女，1981年2月6日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省无为县。其因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月15日被无为县公安局刑事拘留，同年4月11日被无为县公安局取保候审。2019年9月29日本院决定对其取保候审。现居住其住所地。 辩护人杨庆，安徽祥骏律师事务所律师。 安徽省无为县人民检察院以无检一部刑诉〔2019〕254号起诉书指控被告人闫嘉、谢浩、李云、徐良霞、万花平犯开设赌场罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月17日公开开庭审理了本案。无为县人民检察院指派检察员周文明、代理检察员王莎莎出庭支持公诉，被告人闫嘉及其辩护人沈小弟、包玉娟，被告人谢浩及其辩护人蒋志华，被告人李云及其辩护人魏闵，被告人徐良霞及其辩护人盛菊，被告人万花平及其辩护人杨庆均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省无为县人民检察院指控： 2018年3月至11月期间，被告人闫嘉以营利为目的建立“爱琴海”微信赌博群，先后雇佣被告人谢浩、李云、徐良霞、万花平在群中从事财务结算工作，组织他人在微信群里采用抢红包“比牛牛”的方式进行赌博，每局按照庄家赢钱百分之五从中抽头渔利，每发一轮红包庄家支付给财务人员人民币10元（以下皆为人民币）、20元不等的红包费，后财务人员通过支付宝将抽头渔利及涉案赌资转给闫嘉。经核算，涉案赌资共计90余万元。其中，被告人谢浩于2018年3月至8月在该群内担任财务人员，非法获利36000余元，其参与期间群内参赌赌资共计18万余元；被告人徐良霞于2018年5月至11月在该群内担任财务人员，非法获利10000余元，其参与期间群内参赌赌资共计21万余元；被告人万花平于2018年4月至11月在该群内担任财务人员，非法获利15000余元，其参与期间群内参赌赌资共计29万余元；被告人李云于2018年4月至11月在该群内担任财务人员，非法获利10000余元，其参与期间群内参赌赌资共计26万余元。 另，被告人谢浩于2018年2月至3月，在林某等人（另案处理）建立的“启航”微信赌博群内担任财务人员，非法获利8000余元；于2018年7月至8月在朱某1等人（另案处理）建立的“相约”赌博群内担任财务人员，非法获利10000余元。被告人李云于2018年5月至7月，在朱某1等人（另案处理）建立的“娱乐”微信赌博群内担任财务人员，非法获利3600元；于2018年7月至11月在朱某1等人（另案处理）建立的“相约”赌博群内担任财务人员，非法获利10000余元。 案发后，被告人李云与万花平于2019年3月5日主动到无为县公安局投案。 被告人万花平于2019年4月1日退出非法所得15000元，被告人李云于2019年3月22日退出非法所得20000元，被告人徐良霞于2019年1月24日退出非法所得10000元，被告人闫嘉于2019年4月24日退出非法所得24000元。 公诉机关针对上述指控出示了人口信息、到案经过、现场检测报告、安徽省行政事业单位资金往来结算票据、证明、前科查询证明等书证，证人赵某2、章某1、章某2、赵某1、董某、朱某1、朱某2等人的证言，被告人闫嘉、谢浩、李云、徐良霞、万花平的供述和辩解，辨认、提取笔录，侦查机关自涉案手机中提取的电子数据，支付宝公司提供的涉案人员支付宝交易流水等证据，公诉机关认为被告人闫嘉伙同谢浩、李云、徐良霞、万花平以营利为目的，建立微信赌博群供他人在群内赌博并抽头渔利，其中，被告人闫嘉、谢浩属于情节严重，五被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究五被告人的刑事责任，系共同犯罪。被告人闫嘉在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人谢浩、李云、徐良霞、万花平在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当分别根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条规定处罚，对于从犯应该从轻或者减轻处罚。被告人李云、万花平系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人闫嘉、谢浩、徐良霞系坦白，依法可以从轻处罚；被告人闫嘉、李云、万花平、徐良霞主动退赃，可以酌情从轻处罚。总之，请法庭根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性等作出公正判决。 被告人闫嘉、谢浩、李云、徐良霞、万花平对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。 被告人闫嘉的辩护人提出，第一，对起诉书指控的犯罪基本事实和罪名无异议，但对于本案赌资数额和情节严重有异议，本案赌资数额不构成情节严重，被告人闫嘉违法所得也未达到情节严重，且本案不宜划分主从犯；第二，被告人闫嘉无犯罪前科，系坦白，认罪、悔罪，主动退赃，主观恶性不深。总之，请法庭对被告人闫嘉从轻处罚，并适用缓刑。 被告人谢浩的辩护人提出，第一，起诉书指控被告人谢浩情节严重无事实和法律根据，被告人谢浩不构成情节严重；第二，被告人谢浩系从犯，依法应予减轻处罚，且属于犯罪中止，也应予以减轻处罚；第三，被告人谢浩归案后，如实供述全部犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚；第四，被告人谢浩的社会危害性小，系初犯，请法庭对被告人谢浩减轻处罚，并适用缓刑。 被告人李云的辩护人提出，对起诉书指控被告人李云的犯罪事实和罪名无异议，但被告人李云系自首、从犯，且积极退赃，无犯罪前科，当庭认罪、悔罪，家中父母年龄较大，子女年龄较小需要照顾。总之，请法庭对被告人李云从轻处罚，判处有期徒刑八个月至一年六个月，并适用缓刑。 被告人徐良霞的辩护人提出，第一，对起诉书指控被告人徐良霞的犯罪罪名无异议，但被告人徐良霞系从犯、坦白，犯罪情节轻微，社会危害性小；第二，被告人徐良霞系初犯，自愿认罪、悔罪，积极退赃，家庭经济困难。总之，请法庭对被告人徐良霞从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人万花平的辩护人提出，对起诉书指控被告人万花平的犯罪事实和罪名无异议，但被告人万花平系初犯、从犯，且构成自首，积极退赃，当庭自愿认罪、悔罪。总之，请法庭对被告人万花平从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2018年3月至11月期间，被告人闫嘉以营利为目的建立“爱琴海”微信赌博群，先后雇佣被告人谢浩、李云、徐良霞、万花平在群中从事财务结算工作，组织他人在微信群里采用抢红包“比牛牛”的方式进行赌博，每局按照庄家赢钱百分之五从中抽头渔利，每发一轮红包庄家支付给财务人员10元、20元不等的红包费，后财务人员通过支付宝将抽头渔利及涉案赌资转给闫嘉。经核算，涉案赌资共计90余万元。其中，被告人谢浩于2018年3月至8月在该群内担任财务人员，非法获利36000余元，其参与期间群内参赌赌资共计18万余元；被告人徐良霞于2018年5月至11月在该群内担任财务人员，非法获利10000余元，其参与期间群内参赌赌资共计21万余元；被告人万花平于2018年4月至11月在该群内担任财务人员，非法获利15000余元，其参与期间群内参赌赌资共计29万余元；被告人李云于2018年4月至11月在该群内担任财务人员，非法获利10000余元，其参与期间群内参赌赌资共计26万余元。 另，被告人谢浩于2018年2月至3月，在林某等人（另案处理）建立的“启航”微信赌博群内担任财务人员，非法获利8000余元；于2018年7月至8月在朱某1等人（另案处理）建立的“相约”赌博群内担任财务人员，非法获利10000余元。被告人李云于2018年5月至7月，在朱某1等人（另案处理）建立的“娱乐”微信赌博群内担任财务人员，非法获利3600元；于2018年7月至11月在朱某1等人（另案处理）建立的“相约”赌博群内担任财务人员，非法获利10000余元。 案发后，2019年1月17日晚8时许，被告人徐良霞被公安机关抓获归案；2019年1月23日，被告人闫嘉被公安机关抓获归案；2019年2月1日13时50分，被告人谢浩被公安机关抓获归案；2019年3月5日早上8时许，被告人李云主动到公安机关投案；2019年3月15日上午9时，被告人万花平主动到公安机关投案。 被告人万花平于2019年4月1日退出违法所得15000元，被告人李云于2019年3月22日退出违法所得20000元，被告人徐良霞于2019年1月24日退出违法所得10000元，被告人闫嘉于2019年4月24日退出违法所得24000元。 另查明，本案在审理过程中，被告人李云家人为李云退出违法所得3600元，被告人谢浩家人为谢浩退出违法所得20000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.书证 (1)人口信息查询表，证实五被告人的身份信息，均达到刑事责任年龄的事实。 (2)到案、抓获经过，证实2019年1月17日晚8时许，被告人徐良霞在无为县蜀山镇新安行政村徐村自然村21号被公安机关抓获归案；2019年1月23日，被告人闫嘉在马鞍山市万达公寓2215号房间被公安机关抓获归案；2019年2月1日13时50分，被告人谢浩在河北省任丘火车站站台被公安机关抓获归案；2019年3月5日早上8时许，被告人李云主动到公安机关投案；2019年3月15日上午9时，被告人万花平主动到公安机关投案的事实。 (3)前科查询证明，证实截止到2019年2月2日，被告人闫嘉、李云、徐良霞、万花平无违法犯罪前科；被告人谢浩曾因嫖娼，于2018年8月30日被芜湖市公安局弋江分局行政拘留二日的事实。 (4)现场检测报告书，证实公安机关于2019年2月2日对被告人谢浩进行甲基安非他明检测试剂盒，结果显示阴性；2019年3月5日，公安机关对被告人李云进行甲基安非他明检测试剂盒，结果显示阴性；2019年3月15日，公安机关对被告人万花平进行冰毒试剂尿液检测，结果呈阴性的事实。 (5)银行汇款凭据、安徽省行政事业单位资金往来结算票据，证实2019年1月24日，被告人徐良霞向公安机关退出违法所得10000元；2019年3月22日，被告人李云向公安机关退出违法所得20000元；2019年4月1日，被告人万花平向公安机关退出违法所得15000元；2019年4月24日，被告人闫嘉向公安机关退出违法所得24000元的事实。 (6)证明，证实该证明系无为县蜀山镇新安村民委员会出具，徐良霞家庭困难，准备于2019年1月31日与褚学风举行婚礼的事实。 2.证人证言 (1)证人赵某2的证言，证实其微信手机号是18×××00，微信昵称赵某2，微信号是×××,支付宝账号是18×××00，其在微信群里搞赌博时用的都是买的小号，小号基本上一天就被封了，其一共买过二十几个小号；2018年6月份，其开始进入“统一”微信赌博群进行赌博，到2018年9月份左右，陆续在该群里赌了二十多天时间，总体大概不输不赢；2018年9月份，其退出“统一”微信赌博群，和“明哥”（任文强）、“司令回忆”（朱某1）三个人创建“相约”微信赌博群开始赌“牛牛”，组织拉人进群赌钱，其三人是股东，“相约”群建立后经营了大约一周时间，“司令回忆”就退群了，其和“明哥”就分过一次5000元的抽水钱，其他钱和账都在“明哥”那里，“相约”群干到2018年10月份就解散了；“相约”群自始至终只有三个财务人员，分别是微信昵称“琪琪”（凌某），“大丫头”（李云）和“沸羊羊”；“相约”群里成员有一百来人，正常参与赌博的有二三十人，该群按5%比例抽庄家赢钱的水钱，每天大概能抽头大约四五千元，总共抽了有十几万元左右，财务在群里负责发红包、结算赔付情况，他们一天工资少则三五百元，多则七八百元；三个财务人员每天一人一班，上午9点到下午1点是“大丫头”班，下午1点到晚上7点是“琪琪”班，晚上7点到11点是“沸洋洋”班，“相约”群在干的一个多月时间内，财务人员每人起码搞了有一两万元；“娱乐”群是“司令回忆”建的，也是赌“牛牛”，该群的股东有“司令回忆”和“阿花”，其他股东其就不清楚了，该群大概干了四五个月时间。其还知道一个叫“爱琴海”的微信赌博群，该群股东是一个微信名为“大橙子”女子的事实。 (2)证人章某1的证言，证实“相约”微信赌博群的股东是微信昵称“大宝”、“大伟”（赵某2）、“明哥”、“喜洋洋”四个人，该群里面财务人员有微信昵称“琪琪”、“大丫头”（李云）、“阿浩”（谢浩）和“沸羊羊”，“沸羊羊”是在“阿浩”不干之后才加入“相约”群的；“爱琴海”牛牛赌博微信群是微信昵称“大橙子”（闫嘉）一个人搞的，群里面的财务人员有微信昵称“大丫头”、“徐菇凉”和“阿浩”，闫嘉本人有时也搞财务的事实。 (3)证人章某2的证言，证实2018年10月份，其在“相约”微信赌博群里参赌了一个月，输了几千元，该群股东是“大宝”、赵某2、“明哥”、“喜洋洋”，财务人员有“琪琪”、“大丫头”、“阿浩”、“沸羊羊”，管理人员是“沫沫”（微信号“谁把谁当真”）、“睿睿”；2018年四五月份至2018年七八月份，其在“娱乐”微信赌博群里面赌钱，输了两三万元，该群股东是“思恋回忆”、“阿花（魏微笑）”、“老大（更新）”、“阿华”，财务人员有“王莹（莹莹）”、“小天鹅”、“小朱”、“大丫头”；2018年四五月份至2018年七八月份，其还在“爱琴海”微信赌博群里赌过钱，输了几千元，该群股东就一个闫嘉（支付宝叫“大橙子”），财务人员有“大丫头”、“阿浩”、“徐菇凉”、“萍子”；2018年9月份，其进入“启航”微信赌博群赌钱，赢了一千多元，该群股东是“凤姐”、“杰哥”，财务人员有“金梅”、“包正林嫂子”和“小钻石”，“杰哥”自己也做财务人员的事实。 (4)证人赵某1的证言，证实其微信名和支付宝名都叫“青年大叔”，谢某1在2018年11月份被抓后，其因为害怕将微信名改成“江南名灶”，将支付宝名字改成“毛豆爸爸”；2018年七八月份，其进入“相约”微信赌博群赌钱，该群股东是赵某2、“明哥”、“大宝”、“喜洋洋”、“思念回忆”，财务人员有“大丫头”、“琪琪”、“沸羊羊”、“阿浩”，还有一个后台管理人员；“爱琴海”微信赌博群的股东就闫嘉（微信名“大橙子”）一个人，财务人员有“大丫头”的事实。 (5)证人董某的证言，证实其有两个微信号，一个叫“勇往直前”（微信号×××），另一个也叫“勇往直前”（微信号×××），支付宝账号也有两个，一个叫“小哥哥”（账号13×××71），另外一个也叫“小哥哥”（账号13×××71）；“相约”微信赌博群的股东有“明哥”、赵某2、“大宝”、“思念回忆”几个人，“喜洋洋”和“沫沫”在里面管理，财务人员有“大丫头”、凌某、王国庆；“娱乐”微信赌博群的股东有“阿华”、“思念回忆”、老大（微信名“跟新”）、“阿花”（微信名“魏微笑”），财务人员有“小天鹅”、王莹（微信名“莹莹”）、“大丫头”、童某、“佳佳哟”；“爱琴海”微信赌博群的股东是闫嘉，财务人员有“爆米花”、“大丫头”、“徐菇凉”和谢浩的事实。 (6)证人朱某1的证言，证实其微信名为“思念回忆”，支付宝账号是151××××1168，“相约”微信赌博群是2018年七八月份开始干的，一直干到2018年十一月份，刚开始赵某2找其帮忙时其只知道赵某2是股东，其在群里干了一星期左右就退群了，其退群后听说该群还有一个股东叫“明哥”，该群财务人员有“琪琪”、“大丫头”、“阿浩”三个人；“爱琴海”微信赌博群其只知道“大橙子”是股东，该群财务人员有“大丫头”、“阿浩”、“徐菇凉”和“爆米花”的事实。 (7)证人朱某2的证言，证实其微信名叫“更新”，支付宝名为朱某2，支付宝账号15×××28；“相约”微信赌博群的股东其知道有赵某2，财务人员有“琪琪”、“大丫头”、“阿浩”、“沸羊羊”、“小公主”；“爱琴海”微信赌博群的股东是“大橙子”，财务人员有“大丫头”、“爆米花”、“阿浩”；“启航”微信赌博群的股东是“杰哥”、“凤姐”，财务人员有“杰哥”、“西西”、“小钻石”、“金梅”，这几个群的赌博方式都是牛牛抢红包形式进行赌博的事实。 (8)证人方某的证言，证实“相约100”微信赌博群股东人员有赵某2和“大宝”两个人，财务人员有“大丫头”、“琪琪”（凌某）、“沸羊羊”；“爱琴海”微信赌博群股东就“黑妹”一人，她微信昵称“大橙子”，该群财务人员有“大丫头”和“阿浩”，“大橙子”也做财务人员的事实。 (9)证人谢某1的证言，证实“相约”微信赌博群的股东是赵某2、任文强（“明哥”）、“思恋回忆”、“喜洋洋”，财务人员有“大丫头”、“琪琪”（凌某）、“阿浩”（谢浩）、“沸羊羊”（王国庆），管理人员是“沫沫”（“谁把谁当真”）和“喜洋洋”；“娱乐”微信赌博群的股东有“思恋回忆”、朱某3（“阿花”）、老大（“更新”），财务人员有王莹（“莹莹”）、“大丫头”、“小天鹅”、“佳佳”、童某，管理人员有“魏微笑”；“爱琴海”微信赌博群的群主叫“黑妹”，财务人员有“大丫头”、“阿浩”；“启航”微信赌博群其只知道一个叫“凤姐”的人和别人合伙搞的，其自己搞的“统一”微信赌博群后来改名叫“国际名媛”的事实。 (10)证人凌某的证言，证实2018年8月份，应赵某2和任文强邀请，其到他们搞的“相约”牛牛赌博微信群里做财务人员，其用的是一部粉红色的苹果6P手机，手机号码153××××5357，转账用其自己的支付宝账号，账号昵称“琪琪”（账号13×××09），在群里面做财务人员时，其用其丈夫手机号13×××09登录的微信，微信名为“小磊1”（微信号×××），该群股东有赵某2（微信名“大伟”）和任文强（微信名“明哥”）两个人，财务人员有其和“大丫头”、“沸羊羊”、“阿浩”、“小公主”；其在该群干到2018年8月20日左右就不干了，此时“小公主”顶替其在该群做财务人员，后来其又回来顶替“小公主”继续做财务人员，之后“阿浩”就离开群不干了，“沸羊羊”就顶替“阿浩”的位置继续做财务人员，群里面还有一个台面管理人员叫“文君（谐音）”，还有一个叫“沫沫”（“谁把谁当真”）做一些杂事；该群成员有一百多人，每天参赌的有二三十人，如果是赌二十块钱一点的话，每把输赢一万多元，其上班的时候每天能开十几把，每天输赢在十几万；“爱琴海”微信赌博群的股东是“黑妹”的事实。 (11)证人汪某的证言，证实其叫“小公主”，2018年8月中旬，其开始在“相约”微信赌博群里顶替“琪琪”做财务人员，中途停了五六天没有干，一直干到2018年9月4日，其一天工资一百多不到二百元，其共计获利约三千多元不到四千元；该群是赌“牛牛”的，群里总共有一百多人，但参赌人员不定，有时二十人，有时三十人，该群股东其只知道赵某2、任文强两人，财务人员有凌某（“琪琪”）、“大丫头”，还有其和一个女的；“爱琴海”微信赌博群是一个外号叫“黑妹”的女人开设的事实。 (12)证人包正林的证言，证实“娱乐”微信赌博群股东是朱某1、“阿花”、朱某2（“黑老大”），财务人员有“大丫头”、王莹、“小天鹅”、“阿佳”、朱小玲（“小朱”）；“相约”微信赌博群股东是赵某2，财务人员有凌某；“爱琴海”微信赌博群的群主是“大橙子”，财务人员有“大丫头”；“启航”微信赌博群的股东是“杰哥”、“凤姐”，财务人员有“西西”、“小钻石”、“谢某2”；这些群都是以“牛牛”抢红包比大小的方式进行赌博的，其中“统一”和“娱乐”群规模比较大，参赌人多一些的事实。 (13)证人谢某2的证言，证实“相约”微信赌博群的股东是赵某2、任文强，财务人员有凌某、李云、谢浩、“小公主”、“沸羊羊”；“爱琴海”微信赌博群的群主就闫嘉一人，财务人员是“爆米花”、李云、谢浩和“徐菇凉”的事实。 (14)证人朱某3的证言，证实其除了在自己开的“娱乐”微信赌博群参赌过，还在“爱琴海”、“启航”两个牛牛微信赌博群赌博，这些群都是以抢红包比“牛牛”大小的方式进行赌博的；“爱琴海”群的股东是“大橙子”，财务人员有“大丫头”、“徐菇凉”、“爆米花”、“阿浩”；“启航”群的股东是“杰哥”和“凤姐”，财务人员有“杰哥”、“金梅”、“小钻石”、“琪琪”；“相约”群股东其只知道赵某2一人的事实。 (15)证人于某的证言，证实其微信名“无悔”，微信号是×××,支付宝名字是于某，支付宝账号是18×××77；其相继被人拉入“相约”、“紫禁城”、“爱琴海”、“桃花岛”等微信赌博群里赌钱，这些微信群都是以抢红包赌“牛牛”的方式进行赌博的，具体为群里面的参赌人员事先约定好多少钱一点，有10元、20元、30元的，每个群的标准都不一样，每个群的参赌人员都可以当庄家，每局开始时有人如果想当庄家，就要事先和群里财务人员说一下，就能当上庄家，然后由财务人员统计参赌人数，再根据参赌人数发包让参赌人员抢包，比如说二十个人参赌，就发二十个包，每个参赌人员抢到红包后，以抢红包小数点后的两个数字相加为最终点数，来比大小，如果最终点数是10的倍数的就是“牛牛”，“牛牛”当中还分是牛几，与庄家点数比大小，最大的就是“豹子”，“豹子”是事先确定标准的12倍，“牛牛”是事先确定标准的10倍，其他点数几点就是几倍再乘以事先确定标准就是最终的输赢情况；“相约”群的财务人员有“琪琪”、“大丫头”、“阿浩”，“爱琴海”群的群主是一个叫“大橙子”的女人，财务人员其印象最深的是“徐菇凉”；“娱乐”群的群主是“思念回忆”、“阿花”，财务人员有“大丫头”、“小天鹅”、“阿佳”；这些群有一百、二百、三百人的，每把参赌人都在三十人左右，多的时候有五十人左右，前台只抽庄家赢钱的5%，庄家输钱不抽水，不抽闲家钱，后台不管庄家赢还是闲家赢都按照赢钱的5%抽水钱，这些群名字是固定的，但是经常封号，有时一天就封，最长时间是一个星期，所以现在这些群全部都封了，其手机上没有相关赌博群了；参赌人员支付赌博的钱都是使用支付宝，输钱时把钱打入财务人员支付宝，赢钱时财务人员会把钱打进参赌人员支付宝的事实。 (16)证人张某的证言，证实“启航”微信赌博群的股东是“杰哥”，财务人员有“杰哥”、“小钻石”、“金梅”；“相约”微信赌博群其只知道财务人员有“琪琪”、“大丫头”、“阿浩”，其他情况其就不知道了；“爱琴海”微信赌博群的群主是“大橙子”，财务人员有“爆米花”、“大丫头”、“阿浩”；“桃花岛”微信赌博群财务人员有“包正林”、“大丫头”和“阿浩”的事实。 (17)证人包正云的证言，证实“爱琴海”的股东其不认识，其只知道“阿浩”在该群做财务人员，其还在“统一”微信赌博群里参赌过，总共输了三千元，于是其就退群的事实。 (18)证人章某3的证言，证实其先后加入了“相约”、“娱乐”、“爱琴海”、“桃花岛”、“启航”微信赌博群参赌，一直干到2018年8月份左右，总共输了大约一万元钱，后来就没有再进群赌博了，以上每个“牛牛”赌博群里都有财务人员，所有参赌人员事先约定好多少钱一点，有5元、10元、20元还有50元，每个群的标准都不一样，每个群的参赌人员谁都可以争当庄家，庄家要事先将钱发给财务人员，由财务人员来统计参赌人数；其在“相约”群玩过一两次，里面的股东其只知道“明哥”，财务人员其只知道“大丫头”、“琪琪”；其在“娱乐”群也玩过几次，里面的股东有“思念回忆”，财务人员有“小天鹅”、“大丫头”、“莹莹”；“爱琴海”群的股东是“大橙子”，财务人员有“大丫头”、“阿浩”、“爆米花”和“徐菇凉”；“启航”群里的股东有“杰哥”、“凤姐”，财务人员有“小钻石”、“杰哥”、“金梅”的事实。 (19)证人陈某的证言，证实2018年3月份，谢某1拉其进入“统一”微信牛牛赌博群，其在该群里面赌过钱，后来其又陆续进过“相约”、“娱乐”、“启航”、“桃花岛”、“爱琴海”的牛牛赌博群里面赌钱，一直赌到2018年7月份就没干了；“相约”群的股东有“大伟”、任文强，财务人员有“琪琪”、“大丫头”；“爱琴海”群的财务人员其只知道“大丫头”一个人的事实。 (20)证人赵某3的证言，证实2018年6月份，其进入谢某1等搞的“统一”微信赌博群里赌钱，后又陆续进过“娱乐”、“相约”、“紫禁城”、“桃花岛”、“启航”、“爱琴海”这些群里，一直赌到2018年11月份，这些群陆续停后其就没再赌了；“娱乐”群的股东有“思念回忆”，财务人员有“大丫头”、“莹莹”；“相约”群的股东叫赵某2，财务人员有“琪琪”、“沸羊羊”，台面管理人员叫“谁把谁当真”的事实。 (21)证人肖某的证言，证实2018年六七月份，其被一个叫“依依”的人拉进“统一”牛牛微信赌博群，其就在该群和别人以“牛牛”的方式进行赌博，期间其也在“相约”、“娱乐”、“爱琴海”、“桃花岛”、“启航”微信群里赌过钱，大概输了一万多元，赌资有时候是通过支付宝，有时候是通过微信转账的；“爱琴海”群的财务人员有“阿浩”、“爆米花”、“徐菇凉”；“启航”群的股东是“启航杰哥”，财务人员有“小钻石”；“相约”群的股东有“思念回忆”和“明哥”两人，财务人员有“琪琪”、“大丫头”、“沸羊羊”的事实。 (22)证人刘某的证言，证实2018年3月份，其被“统一”微信赌博群的财务人员拉进了群，该群是以“牛牛”抢红包方式进行赌博的，其在该群参赌到2018年10月份，期间其还被拉入“相约”、“娱乐”、“紫禁城”、“桃花岛”、“爱琴海”、“启航”群里面赌博；“统一”群成员数有三四百人，小一点的群也有二百多人，这些群每天正常参赌人数有三四十人；“相约”群的群主是“大伟”，财务人员有“琪琪”、“大丫头”、“阿浩”、“沸羊羊”；“爱琴海”群的财务人员有“爆米花”、“徐菇凉”；“启航”群的财务人员有“启航杰哥”、“我要好好的”和“小钻石”的事实。 (23)证人李某的证言，证实2018年7月份，其开始用自己买来的微信号以自己的名义，进入“娱乐”、“统一”、“相约”、“桃花岛”、“启航”这几个微信赌博群参赌，这几个群都是以“牛牛”方式进行赌博的，其在这几个群内参赌到2018年10月份；“娱乐”群的股东有“思念回忆”、“苏州阿华”、“阿花”，财务人员有“阿月”、“阿佳”、“大丫头”；“相约”群的股东有赵某2、“明哥”、“大宝”、“思念回忆”、“喜洋洋”，财务人员有“琪琪”、“小公主”、“沸羊羊”，这个群一共有一百来人，每局参赌人数有一二十人；“启航”群的股东有“杰哥”、“凤姐”两个人，财务人员有“杰哥”、“凤姐”两个人，这个群内总共大约有八九十人，每局参赌人数在十几个人左右，这个群只干5元一点的事实。 (24)证人凤某的证言，证实“相约”微信赌博群是在“统一”群之后开设的，其是在2018年8月份左右进入的，该群的财务人员有微信昵称“大丫头”和“阿浩”；“爱琴海”微信赌博群其是在2018年春节后进入的，股东是微信昵称“大橙子”，财务人员有微信昵称“大丫头”、“阿浩”、“徐菇凉”和“爆米花”；“启航”微信赌博群其是2018年5月份进入的，该群财务人员有“杰哥”和“小钻石”；这些群的名字是固定的，但是经常封号，前台只抽庄家赢钱的5%，庄家输钱不抽水，不抽闲家水钱，后台不管庄家赢还是闲家赢都按赢钱5%抽水钱的事实。 (25)证人谢某3的证言，证实2018年年初时，章某1拉其进入“统一”微信牛牛赌博群参赌，大概2018年四五月时进了“娱乐”牛牛微信赌博群里参赌，其也偶尔去“相约”、“爱琴海”、“紫禁城”群里参赌，这些群都是以“牛牛”抢红包比大小的方式进行赌博的；“相约”群的股东是赵某2，财务人员是“琪琪”、“大丫头”和“阿浩”；“娱乐”群的股东是“思恋回忆”、“阿花”，财务人员是“大丫头”、“莹莹”、“小天鹅”、“阿佳”和“小朱”，“爱琴海”群的群主是一位女性的事实。 (26)证人章某4的证言，证实2018年1月份，其被朋友拉进微信赌博群里赌博，最开始在“启航”群，随后进入“统一”、“相约”、“娱乐”、“爱琴海”、“桃花岛”群，这些群都是以“牛牛”抢红包比大小的方式进行赌博的，其从2018年1月份干到2018年11月份，总共干了大约11个月时间；“相约”群的股东是“大伟”、“明哥”、“大宝”，财务人员有“琪琪”、李云（“大丫头”）、“沸羊羊”（王国庆）；“爱琴海”的股东是闫嘉（“大橙子”），财务人员有“爆米花”、“大丫头”、“徐菇凉”和“阿浩”（谢浩）；“启航”群的股东有“杰哥”、“凤姐”，财务人员有“杰哥”、“金梅”、“小钻石”和“西西”；“娱乐”群的股东有“思念回忆”、朱某3“阿华”、“魏微笑”（阿花），财务人员有“大丫头”、“佳佳”和“沸羊羊”的事实。 (27)证人林某的证言，证实2018年3月份，其创建了一个“启航”牛牛微信赌博群，该群成员有七八十人，其之前开设的赌博群微信号码是×××，该微信号是其手机号139××××9321注册的，微信昵称是“杰哥”，建群时其是从网上购买的“小号”，每天买“小号”，号码其不记得了，但其微信昵称一直是“杰哥”或者“启航杰哥”，其还使用其母亲陈士文的支付宝进行转账，支付宝昵称“杰哥”，现在昵称改为“哎呦喂”；其在“启航”牛牛微信赌博群内有时也参与赌博，人多时其就不参与了；“启航”牛牛微信赌博群的赌博方式就是先确定坐庄人员，接着就是财务人员在群里面发红包，坐庄和参赌人员抢红包，根据小数点后两位数相加计算出大小，参赌人员大于庄家就赢，小于庄家就输，一般情况都是提前讲好一个点数多少钱，大概一个点数3元至10元钱，很少玩大的，财务计算出输赢，收取输家的转账并支付给赢家，财务人员有时对不认识的参赌人员会收取保证金，保证金500元至1000元不等，关于财务人员发红包有时是财务提前垫付后找庄家支付，有时是先找庄家要后发红包；刚开始股东是其和黄凤梅（“凤姐”），还有陈秋平（“主席”）,其三人每人33.33%的股份，2018年左右，陈秋平因被公安机关处理就没再进来了，几天后朱文飞加入，朱文飞拉了微信昵称为“明天会更好”进群，其四人共同担任股东，每人占25%的股份，股东是通过庄家赢钱时按5%的比例抽钱，庄家赢钱低于200元时，股东不抽钱，由财务抽钱后支付宝转账给其，其再汇总除去拉人时派的红包后，将获利分发给所有股东；刚开始建群时，早上财务人员是阿浩，时间是早八九点至下午一两点，下午一两点到下午六七点期间是其担任财务人员，下午六七点到晚上十一点的财务人员是徐某，阿浩干了两三个月，徐某干了三四个月，后来阿浩和徐某不干了，“金梅”和“西西”就开始干财务人员，干了一个月左右，每个财务人员一个月能挣几千元，该群经营到2018年11月份就没搞了，其共获利七八万元的事实。 (28)证人邢某的证言，证实其在赵某2搞的“相约”微信赌博群做台面管理，因为该群在2018年11月中旬被抓后，2018年12月份，其又在“花开富贵”微信赌博群里做了一个月左右的台面管理，干的事情跟“相约”微信赌博群里一样；“花开富贵”群跟“相约”微信赌博群是一样的，都是通过微信建群，采用“牛牛”方式进行赌博的，该群按照5%进行抽头，前台之后庄家赢钱才能抽头子，后台不管是庄家还是闲家赢都是按照5%进行抽头，该群一天能抽多少钱财务人员最清楚；“花开富贵”群里股东其就知道一个微信昵称“老顽童”的人，财务人员有微信昵称“安然”、“阿浩”和“阿月”三个人，台面管理人员有其、“阿月”和曹后炜三人，该群台面管理工资是350元一天，其在该群里干了一个多月，非法所得共计1万元，钱是“老顽童”通过支付宝给其的，一天一结算，其用的支付宝账号是18×××30，其微信昵称“无心的人不会累”，账号是Wenjun-1995（或者995），现在其用的微信是×××；“花开富贵”群里面有一百多人，但参赌人员就二三十人，该群赌钱的人来自五湖四海，很多人不是无为本地人的事实。 (29)证人童某的证言，证实2018年12月份，其进入“花开富贵”微信赌博群里面干了十多天财务人员，该群的群主微信昵称叫“老顽童”，他的支付宝昵称叫“凌四”，其进群时就只有两个财务人员，一个微信和支付宝昵称都叫“安然”，还要一个叫谢浩，该群的赌博方式跟其以前搞的牛牛赌博群是一样的，都是通过牛牛赌博方式进行赌博的，即先建立一个群，将参赌人员拉进群里，确定赌博人数再发红包进行比点数，群里面也有前台和后台，前台是庄家赢钱的情况下按5%抽庄家的钱，闲家赢钱是不抽头子钱的，后台不管谁输赢都是按照5%进行抽头子钱的事实。 (30)证人徐某的证言，证实2018年3月份，其进入“启航”微信赌博群，2018年6月份其开始在“启航”微信群里做财务人员，其干财务人员之前，有财务人员“杰哥”和“阿浩”，其做财务人员的时候，财务人员有“杰哥”、“琪琪”、“西西”的事实。 3.被告人的供述与辩解 (1)被告人闫嘉的供述与辩解，其供述2018年1月份，其创建“爱琴海”微信赌博群，该群以赌“牛牛”的方式进行赌博，由于没有什么玩家，在2018年2月份过年时就停了，到2018年3月份左右，加了一些人后，其在征得玩家同意后开始在群里抽水钱，该群的赌博方式具体为每次都有一个人坐庄，还有几个人参赌，坐庄的按照总共参与的人数每人一块钱，再加上扔一次骰子的点数，几点就是几毛钱，两项加起来是多少钱就发多大的红包，份数就是总共的参与人数，每个人的点数就是红包的后两位相加，例如现在总共有十个人，骰子的点数扔的是五，那么坐庄的就发一个红包，大小是10.5，份数是10份，一个人领到红包以后金额例如是1.05，那么点数就是后两位相加，是五点，其他人都是后两位相加，加起来的点数比大小，每个人点子大小分出来后，同样的点数坐庄的赢钱，一点为五块钱，点数是多少乘以五就是赢的钱；其是群主，指定财务人员负责每把扔骰子，收发红包，其有时也客串财务人员，如果坐庄的赢了，每把其抽水十元钱，财务人员是不管输赢，坐庄的每把都给财务人员十元钱；其在微信群里的微信名是“大橙子”，别人都叫其“黑妹”，财务人员有李云（“大丫头”）、谢浩（“阿浩”）、徐良霞（“徐菇凉”）、万花萍（“爆米花”）四个人，谢浩在2018年7月份不干财务人员了，徐良霞就加入群做财务人员，李云和万花平是从建群开始一直在做财务人员，直到2018年11月份停群；其支付宝账号绑定的手机号码是137××××7998，其搞微信赌博时用这个账号转账发红包，其开设的“爱琴海”群里所有财务人员也都是通过该支付宝账号将抽头子钱和参赌后的输赢赔付钱转给其的，有时候是一天一转账，有时候是几天一转账，其和财务人员还有一些财务往来，因为有时一些参赌人员没钱会找其帮他们代账，其就会转钱给财务人员，等参赌人员把钱还上了，财务人员也会将其转的钱再转给其；其平均每天能抽一百元左右的水钱，该群里面成员有一百多人，每次参赌有二三十人，最终该群开到2018年11月份停群后，其一共获得抽水钱24000元左右；其看了公安机关打印的24页支付宝交易记录单，确定这些信息是其137××××7998支付宝账号的交易记录，但记录中的第六页万花平转给其5000元、2000元，这7000元应该是其借万花平周转的，但该钱用在什么地方其不记得了，记录中第八页最后一行徐良霞转给其的38000块钱，应该是其之前转给徐良霞用来在群里陪付玩家的钱，其他的记录不记得是什么钱了，其只知道该记录都是群里财务人员转给其钱的事实。 (2)被告人谢浩的供述与辩解，其供述微信昵称为“阿浩”，微信号是×××，支付宝昵称是“阿浩”，支付宝账号是17×××66；其一开始在“爱琴海”牛牛微信赌博群里参赌，后来“爱琴海”里面缺一个财务人员，其在“爱琴海”群里面从2018年2月份开始做财务人员，其在“爱琴海”群干财务人员的同时，在2018年2月份到3月份之间还经“魏微笑”介绍在“启航”群里做了二十多天的财务人员，其觉得同时做两个群的财务人员太累，就把“启航”群的财务人员辞掉了，后来2018年7月份，经朱某1介绍，其到“相约”群里面干了一个月财务人员；“爱琴海”群的股东就“大橙子”一个人，财务人员有“爆米花”、“大丫头”、“徐菇凉”和其四个人，从早上八点到夜里十二点共分四个班，每个班四个小时，8时至12时是“爆米花”值班，12时至16时是“大丫头”值班，16时至20时是“徐菇凉”值班，20时-24时是其值班；财务人员的工资是按参赌人数来计算的，每发一个红包找庄家要多少钱的发包费，如果参赌人数是20人就要20元钱的发包费，如果是50人我们就要50元的发包费，最多不超过50元钱，平均下来其发一个红包大概是30元，其每天收入在四五百元，其在“爱琴海”群共获利36000元，其他几个财务人员工资和其差不多；“启航”群的股东是“杰哥”和“凤姐”，财务人员有其、杰哥和“小钻石”，其离开该群后，“西西”和“金梅”就入群做财务人员了，其在“启航”群里面干财务的工资也是四五百一天，共获利八千元钱；“相约”群的股东有朱某1、“明哥”、赵某2，财务人员有“大丫头”、“琪琪”和其，其离开后“沸羊羊”开始进群做财务人员，其在干财务时“沫沫”和“喜洋洋”在群里做管理，其离开后听说“喜洋洋”在群里也做股东了，其在该群的工资也是四五百元一天，总共获利一万元；“爱琴海”、“启航”群成员都有一百多人，每把参赌人数都是三十多人，“相约”群也是这个规模，“爱琴海”群抽钱是抽赢家钱的5%，该群没有后台，每天大概能抽一千元的水钱，“启航”群也是抽赢家钱的5%，这个群有后台，但后台很少，一天抽水钱在一千五百元左右，“相约”群抽水也是抽赢家钱的5%，但是该群较大，有后台，每天抽水有一万元；这些群都是赌“牛牛”抢红包方式进行赌博，每次赌博之前要先确定一个庄家，庄家都是从参赌人员中选择，一般庄家会先转几百元保证金给财务人员，每次参赌大小由庄家确定，庄家可以定10元一点或20元一点，一般不超过30元一点，庄家定好大小后参赌人员就在群里@一下财务人员，财务人员统计一下参赌人数后就发出相应数量的红包，参赌人和庄家都开始抢红包，每个抢到的红包金额的小数点后两位相加就是他的点数，参赌人用自己点数和庄家比大小，谁大谁赢钱，赢钱数就是自己的点数乘以事先确定好的一点多少钱，另外在“相约”这些比较大的群里参赌人员还可以买后台，就是买庄家赢或者输的1/2、1/4等，如果买对了，那么他们就赢得庄家赢或者输的钱的1/2或者1/4，如果买错了，那么他们就要输掉庄家相应的钱，每把结束之后群里的财务人员或者管理会计会算出每人的输赢情况并发到群里，参赌人员据此和财务人员进行赌资的赔付，同时财务人员会从庄家手里将发红包的钱、自己工资还有抽水的钱扣除；其仔细看了公安机关提供的其支付宝转账记录，这个转账记录确实是其在“爱琴海”群做财务人员时通过支付宝转账给闫嘉的交易记录，其通过支付宝转账给闫嘉钱中包含三类，一类是干财务人员时每天收到的抽水钱，通常是每隔两三天转一次给闫嘉，一类是群里无人下注参赌时，闫嘉自己下注参赌赢的钱，其通过支付宝将赢的钱转给闫嘉，一类是群里参赌人员输钱后没钱支付，经闫嘉同意帮忙代账，等玩家有钱再通过支付宝将输钱转给其，其再转给闫嘉，另其在2018年2月26日转给闫嘉一笔3000元是归还闫嘉的借款；其曾在2018年10月份左右搞了“金色年华”微信赌博群，就搞了一周时间的事实。 (3)被告人李云的供述与辩解，其供述微信号是“yun1986627”,微信名是“大丫头”，支付宝号是183××××7497，支付宝名“大丫头”；2018年，其曾在三个微信牛牛赌博群里面做财务人员，具体为2018年3月中旬，应“爱琴海”微信牛牛赌博群的群主闫嘉邀请，其到该群做财务人员，从2018年3月份中旬一直干到11月份该群解散；2018年5月底，应“娱乐”微信牛牛赌博群的股东“思恋回忆”邀请，其到该群做财务人员，一直干到2018年7月中旬；2018年7月下旬，由赵某2介绍，其到“相约”微信牛牛赌博群里面做财务人员，一直干到2018年11月上旬该群解散；“爱琴海”群的股东是闫嘉，财务人员有其、阿浩、“爆米花”、“徐菇凉”四个人，该群从2018年年初持续到2018年11上旬解散，“爱琴海”群里抽水是抽赢家的5%，其在“爱琴海”群做财务人员总共抽水27000元左右，并在每天下班时将抽水钱通过支付宝转给闫嘉，其在该群里面的工资大概有一万余元的样子；“娱乐”群里面的股东是“魏微笑”、“思恋回忆”、“阿华”，财务人员有其、“莹莹”、“小天鹅”、“阿佳”、“小朱”、“阿月”六人，六个财务人员不是同时上班的，一开始是“阿月”和“阿佳”做财务分两班干，后来“阿月”和“阿佳”不做后，“思恋回忆”就叫其在群里帮忙，其去时“莹莹”、“小天鹅”已在群里做财务人员了，其和“小朱”是一起进群做财务人员的，其下班时都将当天抽水钱通过支付宝转给“魏微笑”，“娱乐”群的抽水也是抽赢家5%，其在“娱乐”群里共抽水三万多元转给“魏微笑”，其在“娱乐”群里面工资总共3600元，“娱乐”群的台面管理人员有“红蜻蜓”和“缘来”；“相约”群的股东是赵某2、明哥、“大宝”、“喜洋洋”四个人，财务人员有其、“琪琪”、“沸羊羊”、“小公主”和“阿浩”五个人，其中“小公主”是在“琪琪”坐月子期间过来顶班的，后来“琪琪”做完月子回来后“小公主”就离群了，“相约”群的抽水也是抽赢家的5%，其在“相约”群里面共抽水六万多元钱，并将该钱通过支付宝转给“明哥”，其在“相约”群共获利10000元，“相约”群的后台管理人员有“喜洋洋”、“文俊”、“泡泡”三个人，前台管理有“瑞瑞”、“沫沫”两个人；其仔细看了公安机关提供的支付宝交易记录，是其转账给闫嘉的支付宝交易记录，其不记得每一笔转账情况，其中2018年3月24日和2018年5月10日各转给闫嘉的5000元，是其归还闫嘉的借款，至于借钱的用途不记得了，其转账给闫嘉的支付宝记录中有以下几类钱，一类是其在群中干财务时每天转给闫嘉的抽水钱，正常都是一天一结账，一类是其在群中干财务时，闫嘉同意帮参赌人员代账，后参赌人员有钱后通过其归还闫嘉的钱，还有一类是闫嘉本人参赌下注赢的钱，其参赌输的钱，以及其和闫嘉相互借还的钱的事实。 (4)被告人徐良霞的供述与辩解，其供述其微信名叫“徐菇凉”，微信号是×××，2018春节期间，闫嘉（“大橙子”）创建“爱琴海”微信赌博群，该群以“牛牛”赌博的方式组织人员赌博，直到2018年11月份停止；该群的群主和股东是闫嘉一人，2018年5月份，其应闫嘉邀请到该群做财务人员，一直做到2018年11月份，财务人员还有“爆米花”、“大丫头”（李云）和“阿浩”，阿浩前期在该群做财务人员，做到2018年7月份他就不做了，但阿浩后来又到“相约”微信赌博群里做财务人员了；“爱琴海”群成员有一百多人，每次参赌有二三十人，具体赌博方式为当班财务人员在群里@所有人，看哪些人参与赌钱，赌钱大小由庄家确定，群里面玩家看到财务人员@所有人后就开始在群里下注，财务人员根据下注人数发红包，参赌人就开始抢红包，抢过红包后，下注人员跟庄家比抢红包后面两位数的点数大小，如果庄家大就庄家赢钱，庄家小就输钱，如果庄家抢的是九点，这局是干十元钱的，庄家就赢闲家90元钱，反过来庄家也就输闲家90元，每局结束后财务人员会就将输赢情况算出来发到群里，根据财务人员发的情况每局赔付一次；“爱琴海”群每天都进行抽头，由财务人员每天结算后通过支付宝将抽头钱转给“大橙子”，平均每天能抽头一千元，财务人员工资则按照发红包个数计算，平均一天工资一百多元钱，其当财务人员共发工资一万余元；2018年1月至2018年4月份，其支付宝转给闫嘉的钱是其参赌的钱，2018年5月份至2018年11月份，其支付宝转账给闫嘉的钱包括其做财务人员时转给闫嘉的抽水钱，还有闫嘉参赌赢的钱，以及群里参赌人员输钱后，闫嘉帮参赌人员代账后并通过其归还钱的事实。 (5)被告人万花平的供述与辩解，其供述微信昵称为“就这样吧”，支付宝昵称为“爆米花”，微信、支付宝账号均是18×××00；2018年四五月下旬，妯娌闫嘉找到其说她开了一个“爱琴海”微信赌博群，让其去微信群里做财务人员，代发红包，并拿工资，其当时在家歇着没事，就答应了闫嘉，其一直做到2018年11月上旬；“爱琴海”股东就闫嘉一人，其做财务人员时，还有财务人员“阿浩”、“大丫头”和“徐菇凉”，“爱琴海”的财务人员是四班倒，其每天上班时间是上午8点到12点，其工资是每发一个红包找庄家多要10元钱发包费，其每小时能发出两三个红包，一天收入有一百二十元，其一个月休息四天左右，所以其在“爱琴海”群里面共获利一万五千元左右，其他几个财务人员工资怎么发其不知道；该微信赌博群成员有一百人左右，平时每把参赌人员有一二十人，财务人员一般通过支付宝赔付每个赌客的输赢，其抽水是按庄家赢钱的金额来扣，一般五百块钱以下抽10元，五百到一千块钱抽20元，一千块钱以上抽30元，其一般一天抽头子有一百多元，多的时候一天能抽头三百多元，其在该群做财务人员期间共给闫嘉抽头子两万元钱，财务人员每天下班时候都将抽头子钱通过支付宝转账给闫嘉；其转账给闫嘉的支付宝记录中的钱包括转给闫嘉的抽水钱，还有闫嘉帮玩家代账钱，以及闫嘉在群内赌博赢的钱，其从没有在任何微信群内参赌的事实。 4.辨认、提取笔录 (1)无为县公安局辨认笔录，证实谢某3辨认出谢浩（“阿浩”），包正云辨认出“爱琴海”微信赌博群中的财务人员谢浩（“阿浩”）；赵某1辨认出“相约”微信赌博群中的财务人员谢浩（“阿浩”），辨认出“相约”和“爱琴海”微信赌博群中的财务人员李云（“大丫头”）；董某辨认出谢浩（“阿浩”）、李云（“大丫头”）、闫嘉（“大橙子”）；汪某辨认出“相约”微信赌博群中的财务人员李云（“大丫头”），“爱琴海”微信赌博群的股东“黑妹”闫嘉；包正林辨认出谢浩、李云；谢某2辨认出“爱琴海”微信赌博群股东“大橙子”闫嘉；被告人闫嘉辨认出“爱琴海”微信赌博群中的财务人员徐良霞、万花平、李云、谢浩；被告人谢浩辨认出“爱琴海”微信赌博群中的闫嘉、万花平（“爆米花”）、李云（“大丫头”）、徐良霞（“徐菇凉”）；被告人李云辨认出谢浩、闫嘉；被告人徐良霞辨认出“爱琴海”微信赌博群中的股东闫嘉，财务人员谢浩、万花平、李云的事实。 (2)无为县公安局提取笔录，证实公安机关依法提取了证人谢某3号码为130××××2222粉金色“苹果6”手机微信“无聊中”的微信红包记录及支付宝转账记录等内容；依法提取了证人李某号码为189××××7332黑色“VIVOX20”手机微信红包记录及支付宝转账记录等内容；依法提取了证人刘某号码为187××××4622粉红色“VIVO”手机微信“总裁”的红包记录及支付宝转账记录等内容；依法提取了证人肖某号码为130××××2669黑色“苹果8”手机微信红包记录及支付宝转账记录等内容；依法提取了证人凤某号码为159××××5251蓝色“华为P20”手机微信红包记录及支付宝转账记录等内容；依法提取了证人章某3号码为133××××0333黑色“苹果7”手机微信红包记录及支付宝转账记录等内容；依法提取了证人陈某号码为180××××7268黑色“苹果X”手机微信红包记录及支付宝转账记录等内容；依法提取了证人张某号码为158××××5624的金色“OPPOR7s”手机微信红包记录及支付宝转账记录等内容；依法提取了证人包正云号码为156××××6509黑色“华为荣耀10”手机微信红包记录及支付宝转账记录等内容；依法提取了证人于某号码为181××××1527金色“苹果6PLUS”手机微信红包记录及支付宝转账记录等内容的事实。 5.电子数据 无公（刑）调证字[2019]1005号电子数据、支付宝公司提供的五被告人支付宝交易流水，证实被告人闫嘉、谢浩、徐良霞、万花平、李云等人的支付宝转账记录，包括案发期间谢浩等4人通过支付宝转给闫嘉的赌资情况，具体为2018年5月1日至2018年11月12日，被告人徐良霞通过支付宝转给被告人闫嘉赌资共计219963元；2018年3月6日至2018年8月17日，被告人谢浩通过支付宝转给被告人闫嘉赌资共计184121元；2018年4月18日至2018年11月12日，被告人万花平通过支付宝转给被告人闫嘉赌资共计297914元；2018年4月11日至2018年11月12日，被告人李云通过支付宝转给被告人闫嘉赌资共计263313元的事实。 针对公诉机关的指控和被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院作如下综合评定： 1.关于被告人闫嘉辩护人提出闫嘉赌资数额不构成情节严重的辩护意见，被告人谢浩辩护人提出谢浩不构成情节严重的辩护意见，经查，被告人闫嘉创设“爱琴海”微信赌博群，并雇佣被告人谢浩、李云、徐良霞、万花平四人从事群内财务结算工作，后四位财务人员将抽头渔利和赌资通过支付宝转给被告人闫嘉，赌资共计达90余万元，属于情节严重，由被告人谢浩、李云、徐良霞、万花平与闫嘉支付宝转账的电子数据，五被告人的供述、提取笔录和证人证言予以充分证实；被告人谢浩在“爱琴海”、“启航”、“相约”三个微信赌博群里充当财务人员，共计获利54000余元，属于情节严重，由五被告人的供述和证人证言予以充分证实。综上，被告人闫嘉和谢浩的辩护人此节辩护意见均与事实不符，不能成立，本院不予采纳。 2.关于被告人闫嘉辩护人提出本案不宜划分主从犯的辩护意见，经查，被告人闫嘉系“爱琴海”微信赌博群的唯一群主和股东，雇佣其他四被告人充当财务人员，并抽头获利，闫嘉在该微信赌博群起主要作用，其他四被告人在该微信赌博群中起次要作用，由五被告人的供述、电子数据、辨认笔录和证人证言予以充分证实，故辩护人此节辩护意见与事实不符，不能成立，本院不予采纳。 3.关于被告人谢浩辩护人提出谢浩构成犯罪中止的辩护意见，经查，根据《中华人民共和国刑法》第二十四条之规定，犯罪中止是指在犯罪过程中，行为人自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生，而本案中，被告人谢浩在“爱琴海”、“启航”、“相约”微信赌博群中均担任财务人员，并从中获利共计54000余元，犯罪行为均已完成，构成既遂，至于其在三个微信赌博群中担任财务人员的时间长短，并不影响其既遂状态的成立，故辩护人此节辩护意见与事实不符，不能成立，本院不予采纳。 本院认为：被告人闫嘉伙同谢浩、李云、徐良霞、万花平以营利为目的，建立微信赌博群供他人在群内采用抢红包比点数大小的方式进行赌博，并抽头渔利，其中，被告人闫嘉、谢浩属于情节严重，其行均已构成开设赌场罪，属于共同犯罪，公诉机关指控的犯罪罪名成立，本院予以支持。在“爱琴海”微信赌博群的共同犯罪中，被告人闫嘉起主要作用，系主犯；被告人谢浩、李云、徐良霞、万花平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。在“启航”、“相约”微信赌博群的共同犯罪中，被告人谢浩起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；在“娱乐”、“相约”微信赌博群的共同犯罪中，被告人李云起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人李云、万花平均主动投案，归案后如实供述所犯罪行，系自首，依法予以从轻处罚；被告人闫嘉、谢浩、徐良霞归案后如实供述所犯罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人闫嘉、谢浩退出部分违法所得，被告人李云、徐良霞、万花平退出全部违法所得，均酌情予以从轻处罚。鉴于被告人徐良霞、万花平犯罪后确有悔罪表现，系初犯，具备社区矫正条件，依法可适用缓刑。根据五被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、被告人闫嘉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2023年3月22日止。罚金人民币五万元于本判决生效之日起二十日内缴纳。） 二、被告人谢浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2022年1月31日止。罚金人民币三万元于本判决生效之日起二十日内缴纳。） 三、被告人李云犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2021年1月4日止。罚金人民币二万元于本判决生效之日起二十日内缴纳。） 四、被告人徐良霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人万花平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人闫嘉退出的违法所得人民币二万四千元，被告人谢浩退出的违法所得人民币二万元，被告人李云退出的违法所得人民币二万三千六百元，被告人徐良霞退出的违法所得人民币一万元，被告人万花平退出的违法所得人民币一万五千元，均依法予以没收；依法追缴被告人闫嘉、谢浩的违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周俊生 审 判 员  李春辉 人民陪审员  潘建华 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  王慧慧 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 1.第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 2.第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 3.第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 4.第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 5.第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 6.第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 7.第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 8.第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 9.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 第一条关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为: （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”: （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。