河北省沧州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀09刑终907号 原公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。 上诉人（原审被告人）芦朝阳，曾用名：芦志强，男，汉族，1986年7月19日出生，大专文化，户籍所在地：河北省沧州市，捕前住沧州市凤凰城Ｃ区。2018年9月8日因涉嫌犯诈骗罪，被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 指定辩护人赵月，河北瀛恩律师事务所律师。 河北省沧州市运河区人民法院审理河北省沧州市运河区人民检察院指控原审被告人芦朝阳犯诈骗罪一案，于2019年9月26日作出（2019）冀0903刑初267号刑事判决。原审被告人芦朝阳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人芦朝阳，听取指定辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 原判认定： 一、2017年9月份期间，被告人芦朝阳虚构给货车上保险让李某先垫付保险费的事实，分多次让李某为其转账152038.12元。芦朝阳将上述款项全部用于偿还个人债务及消费。后在李某的催促下，芦朝阳归还其6万元，尚余92038.12元。 二、2018年7、8月份期间，被告人芦朝阳虚构给车辆上保险让高某先垫付保险费的事实，分多次让高某为其转账41万元。芦朝阳将上述款项全部用于偿还个人债务及消费，后被告人芦朝阳以利息形式归还高某32000元，尚余378000元。 三、2018年7、8月份期间，被告人芦朝阳虚构给车辆上保险让常鹏飞先垫付保险费的事实，分多次让常鹏飞为其转账249985元。被告人芦朝阳将上述款项全部用于偿还个人债务及消费，后归还常鹏飞26300元，尚余223685元。 四、2018年8月份期间，被告人芦朝阳虚构给车辆上保险的事实，取得王某的信任，利用其信用卡刷走现金69000元，全部用于归还个人债务。 五、2018年8月10日，被告人芦朝阳虚构给车辆上保险的事实，取得魏某的信任，通过微信转账的形式骗取魏某8000元，全部用于个人消费。 六、2018年8月28日，被告人芦朝阳虚构给车辆上保险的事实，取得刘某1的信任，通过微信转账的形式骗取刘某120000元，全部用于归还个人债务。 原审法院认为，被告人芦朝阳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款790723.12元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人芦朝阳多次实施诈骗行为，可酌情从重处罚。被告人芦朝阳认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人芦朝阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币十万元。二、追缴被告人芦朝阳违法所得790723.12元，返还被害人李某92038.12元、高某378000元、常鹏飞223685元、王某69000元、魏东8000元、刘某120000元。 上诉人（原审被告人）芦朝阳上诉及辩护人均提出：原判认定的六起诈骗事实有误，实际均为借贷关系，芦朝阳并没有以非法占有为目的骗取他人钱款的主观故意，其不构成诈骗罪。 二审审理查明： 一、2017年9月份期间，被告人芦朝阳虚构给货车上保险让李某先垫付保险费的事实，分多次让李某为其转账152038.12元。芦朝阳将上述款项全部用于偿还个人债务及消费。后在李某的催促下，芦朝阳归还其6万元，尚余92038.12元。 二、2018年7、8月份期间，被告人芦朝阳虚构给车辆上保险让高某先垫付保险费的事实，分多次让高某为其转账41万元。芦朝阳将上述款项全部用于偿还个人债务及消费，后被告人芦朝阳以利息形式归还高某32000元，尚余378000元。 三、2018年7、8月份期间，被告人芦朝阳虚构给车辆上保险让常鹏飞先垫付保险费的事实，分多次让常鹏飞为其转账249985元。被告人芦朝阳将上述款项全部用于偿还个人债务及消费，后归还常鹏飞41330元，尚余208655元。 四、2018年8月份期间，被告人芦朝阳虚构给车辆上保险的事实，取得王某的信任，利用其信用卡刷走现金69000元，全部用于归还个人债务。 五、2018年8月10日，被告人芦朝阳虚构给车辆上保险的事实，取得魏某的信任，通过微信转账的形式骗取魏某8000元，全部用于个人消费。 六、2018年8月28日，被告人芦朝阳虚构给车辆上保险的事实，取得刘某1的信任，通过微信转账的形式骗取刘某120000元，全部用于归还个人债务。 本院对经一审法院举证、质证的证据予以确认。 关于芦朝阳上诉及辩护意见，经查： 原判认定的第一起诈骗有原审被告人芦朝阳的供述，被害人李某的陈述，证人刘某2、刘某3、郑某、韩某、刘某4、戴某、沙某、贾某的证言，被害人李某和证人刘某2的辨认笔录及照片，户名为崔亚威、叶敏、刘涛的银行账户流水，牌照号为冀Ｊ×××××、冀Ｊ×××××、冀Ｊ×××××，冀Ｊ×××××、冀Ｊ×××××，冀Ｊ×××××、冀Ｊ×××××、冀Ｊ×××××，冀Ｊ×××××、冀ＪＹＭ73挂车辆的商业保险单证实：上述车辆保险单的经办人员办理车辆保险与被告人芦朝阳没有任何关系。微信聊天截图证实：涉案款项的给付过程，以及被告人芦朝阳在微信中给李某发送的其虚构要上保险的车辆信息及行车证复印件等，李某与芦朝阳的通话录音等证据予以证实，故原判认定的第一起诈骗事实清楚，证据确实充分，对上诉及辩护意见，本院不予采纳。 原判认定的第二起诈骗有原审被告人芦朝阳供述，被害人高某的陈述，高某给被告人芦朝阳转账的账户流水证实，被告人芦朝阳建行尾号6231账户流水证实，高某收到4.7万元的聊天记录；2018年8月15日，高某微信转账1万元给被告人芦朝阳的截图；2018年8月22日，高某微信转账1.5万给被告人芦朝阳的截图；2018年8月13日，高某微信转账8000元给被告人芦朝阳的截图等证据予以证实，故对上诉及辩护意见，本院不予采纳。 原判认定的第三起诈骗，辩护意见提出，常鹏飞银行流水中陈凯转存的40000元，为芦朝阳返还常鹏飞的钱款，因未向本院提供相关证据予以证实，本院不予采纳。对辩护意见中提出的2018年7月10日芦朝阳返还常鹏飞钱款15030元的意见，有芦朝阳银行卡账户流水，常鹏飞邮政储蓄交易明细可证实，本院予以采纳。 原判认定的第四起诈骗有原审被告人芦朝阳供述，被害人王某陈述，兴业银行信用卡对账单，中信银行业务凭证等证据予以证实，故对上诉及辩护意见，本院不予采纳。 原判认定的第五起诈骗有原审被告人芦朝阳供述，被害人魏某陈述，电子数据：证实魏某微信转账8000元给被害人芦朝阳的情况等证据予以证实，故对上诉及辩护意见，本院不予采纳。 原判认定的第六起诈骗有原审被告人芦朝阳的供述，被害人刘某1陈述，电子数据：二人聊天记录证实刘某1微信转账20000给被告人给芦朝阳的情况等证据予以证实，故对上诉及辩护意见，本院不予采纳。 综上，除对原判认定的第三起诈骗数额有误的意见予以采纳外，对前述芦朝阳上诉及辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）被告人芦朝阳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款775693.12元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定的第三起诈骗数额有误，二审予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（三）项、第二百四十四条；《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、维持河北省沧州市运河区人民法院（2019）冀0903刑初267号刑事判决第一项，即：被告人芦朝阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月8日起至2030年2月7日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、撤销河北省沧州市运河区人民法院（2019）冀0903刑初267号刑事判决第二项，即：追缴被告人芦朝阳违法所得790723.12元，返还被害人李某92038.12元、高某378000元、常鹏飞223685元、王某69000元、魏东8000元、刘某120000元。 三、追缴被告人芦朝阳违法所得775693.12元，返还被害人李某92038.12元、高某378000元、常鹏飞208655元、王某69000元、魏东8000元、刘某120000元。 本判决为终审判决。 审判长 王 东 审判员 李彦琴 审判员 赵冬天 二〇一九年十二月二十六日 书记员 刘 敬