广西壮族自治区鹿寨县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0223刑初459号 公诉机关广西壮族自治区鹿寨县人民检察院。 被告人潘民杰，男，1996年12月30日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于鹿寨县看守所。 被告人何明业，男，1994年12月28日出生于广西来宾市兴宾区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址广西来宾市兴宾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于鹿寨县看守所。 被告人甘友强，男，1991年4月15日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于鹿寨县看守所。 辩护人王俊敏，广西鼎颂律师事务所律师。 被告人王康，男，1999年9月22日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于鹿寨县看守所。 辩护人王浙安，广西创想律师事务所律师。 被告人唐彪华，男，1999年1月6日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月9日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于鹿寨县看守所。 广西壮族自治区鹿寨县人民检察院以鹿检公诉刑诉[2019]294号起诉书指控被告人潘民杰、甘友强、何明业、王康、唐彪华犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年12月20日公开开庭进行了审理。鹿寨县人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人潘民杰、甘友强、何明业、王康、唐彪华到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区鹿寨县人民检察院指控，被告人潘民杰、何明业、甘友强、王康、唐彪华于2018年10月16日至2019年1月16日之间，在广西来宾市兴宾区XX小区，于网上利用QQ套取他人的朋友信息后，以受害人的朋友身份无法购买机票为由，用QQ骗取他人通过微信二维码扫码，然后在网络上以“李经理”、“刘经理”、“赵经理”、“华经理”的身份进行诈骗活动。 1、2018年10月16日，在网络上骗取刘某1000元； 2、2018年10月16日，在网络上骗取王某18200元； 3、2018年12月7日，在网络上骗取张某1000元； 4、2018年12月8日，在网络上骗取官某2000元； 5、2018年12月8日，在网络上骗取首云某6000元； 6、2018年12月16日，在网络上骗取唐某1000元； 7、2019年1月1日，在网络上骗取莫某4000元； 8、2019年1月7日，在网络上骗取韩某6800元； 9、2019年1月11日，在网络上骗取龙某23500元； 10、2019年1月14日，在网络上骗取宋某2000元； 11、2019年1月13日，在网络上骗取杨某4000元； 12、2019年1月16日，在网络上骗取翁某5000元。 其中，潘民杰参与全部12起，诈骗金额54500元；何明业参与第8起至第12起，涉案金额21300元；甘友强参与第9至第12起，涉案金额14500元；王康参与第6起至12起，涉案金额26300元；唐彪华参与第1起至第7起，涉案金额33200元。 公诉机关认为，被告人潘民杰、何明业、甘友强、王康、唐彪华等人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，潘民杰、唐彪华数额巨大，何明业、甘友强、王康数额较大，五人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 五被告人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。 甘友强的辩护人王俊敏对公诉机关指控甘友强的事实及罪名无异议，其提出甘友强诈骗数额为14500元，属于数额较大，甘友强如实供述，认罪认罚，起次要作用是从犯，建议对其从轻处罚。 王康辩护人王浙安对公诉机关指控王康的事实及罪名无异议，其提出王康是从犯，初犯，如实供述，认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。 另查明，2019年1月17日，鹿寨县公安局民警在来宾市XX小区一住房内将被告人潘民杰、何明业、甘友强、王康抓获，并当场将潘民杰使用的作案工具联想笔记本电脑（型号G460）一台、金色苹果6S手机一台、蓝色型号为3100的诺基亚手机两台、农业银行卡一张、邮政银行卡一张、王康使用的作案工具惠普笔记本电脑（型号6550b）一台、蓝色OPPOA7X手机一台、浦发银行卡一张、华夏银行卡一张、甘友强使用的联想牌笔记本电脑（型号B460e）、玫瑰金色苹果6SPlus手机一台、型号为3100的红色诺基亚手机两台、何明业使用的惠普笔记本电脑（型号6550b）一台、玫瑰金色苹果8手机一台、农业银行卡一张、工业银行卡一张以及共同使用的路由器一个予以扣押；之后公安民警侦查中发现被告人唐彪华也参与其中，并将其列为网上在逃人员，同年2月9日，唐彪华在宾阳县永武街“金玉网咖”内被宾阳县公安局城南派出所抓获。庭审后，甘友强家属代其退出违法所得14500元。 上述事实，被告人潘民杰、甘友强、何明业、王康、唐彪华在开庭审理过程中亦无异议，且有物证照片用于作案的工具笔记本电脑四台、手机八台、银行卡六张，书证受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、扣押物品清单及照片、接受证据材料清单、银行帐户交易明细记录、QQ聊天截图及转账截图，证人李某、方某的证言，被害人首云某、唐某、莫某、韩某、宋某、杨某、龙某1、张某王某、官某、刘某、翁某的陈述，被告人潘民杰、甘友强、何明业、王康、唐彪华的供述，辨认笔录及照片、电子证据检查工作记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人潘民杰、甘友强、何明业、王康、唐彪华采用虚构事实的方法多次骗取他人钱财，其中潘民杰诈骗数额为人民币54500元，唐彪华诈骗金额人民币33200元，被告人潘民杰、唐彪华诈骗的数额巨大；甘友强诈骗数额为人民币14500元，何明业诈骗数额为人民币21300元，王康诈骗数额为人民币26300元，均为数额较大；五被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控潘民杰、甘友强、何明业、王康、唐彪华犯诈骗罪成立。在共同犯罪过程中潘民杰、甘友强、何明业、王康、唐彪均积极实施诈骗行为，均起主要作用，是主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚，但甘友强、何明业、王康、唐彪华在共同犯罪过程中相对于潘民杰作用较轻，本院在量刑上予以综合考量。五被告人到案后如实供述自己的的犯罪事实，依法可以从轻处罚。甘友强家属代其退出违法所得，被害人经济损失得到赔偿，可酌情对甘友强从轻处罚。二辩护人提出的与上述事实一致的本院予以采纳，但对于被告人王康和甘友强系从犯的辩护意见，与本案的事实不符，本院不予以采纳。的依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人潘民杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月18日起至2022年12月16日止，被抓获当日折抵刑期一日已扣除，罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人唐彪华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年2月9日起至2022年4月8日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人王康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月18日起至2020年9月16日止，被抓获当日折抵刑期一日已扣除。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 四、被告人何明业犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月18日起至2020年7月16日止，被抓获当日折抵刑期一日已扣除。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 五、被告人甘友强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月18日起至2020年1月16日止，被抓获当日折抵刑期一日已扣除。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 六、扣押在鹿寨县公安局的作案工具联想笔记本电脑（型号G460）一台、金色苹果6S手机一台、蓝色型号为3100的诺基亚手机两台、惠普笔记本电脑（型号6550b）一台、蓝色OPPOA7X手机一台、联想牌笔记本电脑（型号B460e）、玫瑰金色苹果6SPlus手机一台、型号为3100的红色诺基亚手机两台、惠普笔记本电脑（型号6550b）一台、玫瑰金色苹果8手机一台、路由器一个由暂扣单位依法予以没收、上缴国库。 七、责令被告人潘民杰、何明业、唐彪华、王康赔付被害人经济损失（详见附表），甘友强退出的违法所得人民币14500元发还给被害人，其中发还给被害人龙某2人民币3500元、宋某人民币2000元、杨某人民币4000元、翁某人民币5000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  唐亚茜 人民陪审员  廖连昌 人民陪审员  翁庆芳 二〇一九年十二月三十日 法官 助理  韦士军 书 记 员  陶红君 附表（退赔表）： 序号 被告人 被害人 退赔金额（人民币） 潘民杰、唐彪华 刘某 潘民杰、唐彪华 王某 潘民杰、唐彪华 张某 潘民杰、唐彪华 官某 潘民杰、唐彪华 首某 潘民杰、唐彪华、王康 唐某 潘民杰、唐彪华、王康 莫某 潘民杰、何明业、王康 韩某