文书内容重庆市江津区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0116刑初1106号公诉机关重庆市江津区人民检察院。被告人邱芳，男，1985年11月8日出生，汉族，高中文化，无业，湖南省涟源市人，住湖南省涟源市湄江镇。因涉嫌诈骗罪，2019年3月7日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2019年3月29日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。辩护人柳志新，重庆柳公律师事务所律师。辩护人樊晋宇（实习），重庆柳公律师事务所律师。被告人李茫，男，1991年6月23日出生，汉族，小学文化，无业，湖南省蓝山县人，住湖南省蓝山县。因涉嫌诈骗罪，2019年2月24日被抓获，2019年2月26日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2019年3月29日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。辩护人徐振，重庆宛水律师事务所律师。辩护人扶晓丹（实习），重庆宛水律师事务所律师。被告人刘立季，女，1998年4月1日出生，汉族，中专文化，无业，湖南省津市市人，住湖南省津市市白衣镇。因涉嫌诈骗罪于2019年2月26日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2019年3月29日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉[2019]970号起诉书指控被告人邱芳、李茫、刘立季犯诈骗罪，本院于2019年12月3日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派检察官郭天然、检察官助理秦竟超出庭支持公诉，被告人邱芳、李茫、刘立季及其辩护人徐振、柳志新到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市江津区人民检察院指控：李某、李某2(另案处理)于2017年9月至2018年4月20日期间，通过与黄某(另案处理)联系并谈好分成比例使用其推广的虛假外汇投资平台：“摩根之家”、“九华山”平台用于诈骗；通过与潘某(另案处理)联系并谈好分成比例使用其推广的虚假外汇投资平合：“鑫汇国际”、“汇玺国际”用于实施诈骗。李某、李某2先后租用广东省东莞市常平缜多处写字楼，用他人信息注册公司，大量招募、培训员工利用上述虚假外汇投资平台实施诈骗。被告人邱芳于2017年9月加入李某、李某2团伙，负责管理团伙业务以及日常事务，冒充资深金融人士带领被害人下单以及联系诈骗平台“摩根之家”客服处理平台使用问题和风控调整。参与诈骗犯罪期间，被告人邱芳涉案金额人民币425.0285万元。被告人李茫、刘立季于2017年9月加入李某、李某2团伙，与团伙中其他成员相互配合，利用李某3(另案处理)购买的已加有大量好友的微信号，通过建微信群加好友在微信群内扮演不同身份的投资者、向微信群内好友推荐投资平台、发布事先准备好的虚假盈利截图、对被害人声称稳赚钱的方式，引诱被害人在虚假的外汇投资平台进行投资；而后通过带领被害人购买假外汇产品、代替被害人操控、控制后台涨跌等手段使被害人亏空从而达到诈骗的目的。参与诈骗犯罪期间，被告人李茫涉案金额人民币50.3739万元，被告人刘立季涉案金额人民币50.8622万元。2019年2月24日21时23分，海南省港务公安局民警在海南省海口市新海港客运大厅将被告人李茫抓获。2019年2月26日9时0分，湖南省长沙铁路公安处民警在湖南省常德火车站进站口将被告人刘立季抓获。2019年3月5日15时许，被告人邱芳主动到湖南省涟源市公安局投案。到案后，被告人邱芳、李茫、刘立季均如实供述了自己的犯罪事实，被告人邱芳向公安机关揭发他人犯罪行为。公诉机关认为：被告人邱芳、李茫、刘立季以非法占有为目的，利用电信网络，通过虚构事实的手段骗取公民财物，涉案金额均特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邱芳在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪事实处罚。被告人李茫、刘立季在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邱芳在案发后主动投案并如实供述其罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人邱芳揭发他人犯罪行为，可以减轻或者免除处罚。被告人李茫、刘立季到案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人邱芳、李茫、刘立季自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人邱芳有期徒刑六年，并处罚金；建议判处被告人李茫有期徒刑四年至五年，并处罚金；建议判处被告人刘立季有期徒刑四年至五年，并处罚金。被告人邱芳、李茫、刘立季及其辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪明无异议。经审理查明：李某、李某2(另案处理)于2017年9月至2018年4月20日期间，通过与黄某(另案处理)联系并谈好分成比例使用其推广的虛假外汇投资平台：“摩根之家”、“九华山”平台用于诈骗；通过与潘某(另案处理)联系并谈好分成比例使用其推广的虚假外汇投资平合：“鑫汇国际”、“汇玺国际”用于实施诈骗。李某、李某2先后租用广东省东莞市常平缜多处写字楼，用他人信息注册公司，大量招募、培训员工利用上述虚假外汇投资平台实施诈骗。被告人邱芳于2017年9月加入李某、李某2团伙，负责管理团伙业务以及日常事务，冒充资深金融人士带领被害人下单以及联系诈骗平台“摩根之家”客服处理平台使用问题和风控调整。参与诈骗犯罪期间，被告人邱芳涉案金额人民币425.0285万元。被告人李茫、刘立季于2017年9月加入李某、李某2团伙，与团伙中其他成员相互配合，利用李某3(另案处理)购买的已加有大量好友的微信号，通过建微信群加好友在微信群内扮演不同身份的投资者、向微信群内好友推荐投资平台、发布事先准备好的虚假盈利截图、对被害人声称稳赚钱的方式，引诱被害人在虚假的外汇投资平台进行投资；而后通过带领被害人购买假外汇产品、代替被害人操控、控制后台涨跌等手段使被害人亏空从而达到诈骗的目的。参与诈骗犯罪期间，被告人李茫涉案金额人民币50.3739万元，被告人刘立季涉案金额人民币50.8622万元。2019年2月24日21时23分，海南省港务公安局民警在海南省海口市新海港客运大厅将被告人李茫抓获。2019年2月26日9时0分，湖南省长沙铁路公安处民警在湖南省常德火车站进站口将被告人刘立季抓获。2019年3月5日15时许，被告人邱芳主动到湖南省涟源市公安局投案。到案后，被告人邱芳、李茫、刘立季均如实供述了自己的犯罪事实，被告人邱芳向公安机关揭发他人犯罪行为，经查证属实。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、扣押的话术本、诈骗用手机、电脑等物证；2、户籍信息、微信聊天截图、鑫鸿大公司每月工资表、提成表、抓获经过、举报立功材料等书证；3、证人李某、李某2、阳某、袁某等人的证言；4、被害人田某、黄某2、范某、陈某等人的陈述；5、被告人邱芳、李茫、刘立季的供述；6、司法鉴定意见书；7、辨认笔录、远程勘验笔录等证据。本院认为：被告人邱芳、李茫、刘立季以非法占有为目的，利用电信网络，通过虚构事实的手段骗取公民财物，涉案金额均特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邱芳在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪事实处罚，被告人李茫、刘立季在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邱芳在案发后主动投案并如实供述其罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人邱芳揭发他人犯罪行为，经查证属实，可以减轻或者免除处罚。被告人李茫、刘立季到案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人邱芳、李茫、刘立季自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邱芳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币贰拾万元；（刑期判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2025年3月4日止。）二、被告人李茫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币伍万元；（刑期判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月24日起至2023年2月23日止。）三、被告人刘立季犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币伍万元；（刑期判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2023年2月25日止。）四、扣押在案的话术本、手机、电脑等作案工具，予以没收。（罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张红卫人民陪审员  朱道群人民陪审员  周存秀二〇一九年十二月二十五日书 记 员  杨 宇