山西省交口县人民法院   刑事判决书   （2019）晋1130刑初63号   公诉机关山西省交口县人民检察院。   被告人慕×，出生于山西省交口县，住交口县。   辩护人王×1，山西宏文律师事务所律师。   被告人李×1，出生于山西省交口县，住交口县。   辩护人侯×，山西宏文律师事务所律师。   被告人袁×，出生于辽宁省丹东市，住交口县。2011年6月17日因打架被交口县公安局行政拘留十日，并处罚款二百元；   辩护人任×1，山西有德律师事务所律师。   被告人杨×，出生于山西省吕梁市交口县，住交口县。2014年8月19日因赌博被交口县公安局行政罚款五百元。   辩护人车×，山西大维律师事务所律师。   被告人许×，出生于山西省吕梁市交口县，住交口县。2014年8月18日因赌博被交口县公安局行政罚款五百元；2018年8月15日因赌博被交口县公安局刑事拘留二十二日。   辩护人赵×，山西有德律师事务所律师。   被告人张×1，出生于山西省隰县，住交口县。2017年11月30日因赌博被交口县公安局行政罚款一百元；2018年8月15日因赌博被交口县公安局刑事拘留二十二日。   辩护人白×1，山西有德律师事务所律师。   被告人郭×，出生于山西省交口县，住交口县。   辩护人解×，山西大维律师事务所律师。   交口县人民检察院以交检刑刑诉（2019）64号起诉书指控被告人慕×、李×1、郭×、杨×、许×、袁×、张×1犯赌博罪、开设赌场罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。交口县人民检察院指派检察员王×2、梁×出庭支持公诉。七被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。   交口县人民检察院指控，2018年5、6月份期间，被告人李×1在交口县十一万变电站附近高世全家中，租用高世全房屋，组织任×2、金×、李×2、郑×、白×2等人聚众赌博，参赌人员多时可达二十余人，赌博时间持续一个月左右，李×1向参赌人员每人收取30元台费，几日后台费涨至50元。后该赌博点因被告人慕×前来闹场扬言举报不能持续，遂转移至交口县五麟公司旧小学院内。此后，被告人慕×参与到赌博场的管理分红中。   2018年7月到8月份期间，被告人慕×、李×1组织参赌人员任×2、金×、李×2、郑×、白×2等人在交口县五麟公司旧小学院内、交口县消防队对面沟里、交口县五麟公司旧焦化厂附近平房等三个地点聚众赌博，每个地点持续时间从几天到半个月不等，参赌人员每日十余人到二十余人不等。被告人李×1每日在赌博点现场管理，向参赌人员每人收取100元台费，并向参赌人员提供饮食。被告人慕×不直接参与赌博活动的现场管理，李×1收取台费后每日给被告人慕×上交200元，赌博场内有人闹事时，被告人慕×会到场处理。被告人郭×经常在五麟公司大门外守候，为赌场放风。上述几个赌博场有专门给参赌人员放高利贷者，被告人许×、张×1、袁×在十一万变电站附近高世全家中、五麟公司旧小学院内、消防队对面沟里、五麟公司焦化厂附近平房内四个赌博点放贷，被告人杨×在除十一万变电站附近外的三个赌博点放贷。   被告人慕×、李×1、郭×、杨×、许×、袁×、张×1等人已经形成一个较为固定的赌博犯罪团伙，该团伙分工明确，以慕×、李×1为首，慕×为慕后操纵者，提供场地，参与分红，李×1为组织者、现场管理人员，郭×负责放风，杨×、许×、袁×、张×1在赌场内放贷，为参赌人员提供赌资。   公诉机关认为，被告人慕×、李×1、郭×、杨×、许×、袁×、张×1在交口县新消防队对面山沟、五麟公司焦化厂附近聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人慕×、李×1、郭×、杨×、许×、袁×、张×1在交口县十一万变电站附近高世全家中、五麟公司旧小学院内聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。该犯罪团伙无视法律，顶风作案、多次作案，社会影响恶劣，社会危害性极大，严重扰乱了当地的正常社会秩序，属于恶势力犯罪团伙。被告人慕×、李×1为该团伙的组织者、领导者，系主犯，被告人郭×、杨×、许×、袁×、张×1系从犯。提请本院依法判处。并当庭提供了相关证据材料。   被告人慕×对起诉书指控的事实不予认可，其辩称李×1给其钱是因为李×1在2014年向其借款一万元，自己从来没有去过起诉书中所述的四个赌博地点，也未参与赌场的管理和分红。其辩护人认为，本案慕×等人并没有构成恶势力犯罪团伙，本案公诉机关指控的组织者只有慕×和李×1，没有达到三人以上，且李×1获利总共不到上万块钱，李×1与放贷者不存在事前联系，也不存在慕×的幕后指导，参与。客观方面李×1等人开设的赌场地点比较偏僻的，造成的社会影响并没有达到指控的特别恶劣，而且赌注很随意，自愿的娱乐行为，不构成恶势力犯罪。公诉机关对慕×的指控事实不清，证据不足，指控不能成立。关于赌博罪，需要以营利为目的，存在赌博的行为，本案除了李×1的供述与辩解中说给一天两百的事情外，没有其他证据能够证明达到营利的目的。聚众赌博的行为来说，慕×不是所谓的组织者。本案参与赌博的人都说李×1收一百台费并提供伙食，李×1安排放哨，没有人提到组织者、幕后操作者是慕×，关于慕×抽头只有李×1自己供述，没有其他证据证明，包括安三留和慕×去闹事报警的证据，接警记录公安机关并没有侦查到报警人信息，李×1也陈述到现场没有闹事的，慕×去了现场也没有参与闹事。关于开设赌场，根据一般意义上的理解，本案中五麟公司旧小学院内，根据同案犯证人陈述，虽然有门但是经常不锁的状态。正规开设赌场的话管理分工是应该相当明确的，本案的人员流动性大，不固定。慕×本人并没有真正参与到其中，不构成开设赌场罪。   被告人李×1对起诉书指控的事实基本认可，但其对于被告人郭×放风一事予以否认，称自己只是随口说说，对于起诉书所述的恶势力团伙不予认可。其辩护人认为，被告人李×1不具备为非作恶欺压百姓的行为，不构成恶势力团伙。李×1的行为构成赌博罪而非开设赌场罪。理由是，开设赌场的规模比较大，聚众赌博的场所比较不固定，临时性；开设赌场有固定的营业地点，具有持续性，稳定性。本案公诉机关提供的证据可以看出李×1虽然提供赌博场所和赌具的行为，但是他没有聘请过任何人员，赌博规模较小，场所内只有提供了一个桌子、碗，参赌人员大部分都是相熟的，是小范围人员赌博，大部分人员是李×1告知参赌的人，影响力较小，坐庄也比较随意；赌博的场所不固定，换过四次场所；赌博的时间也比较短暂，没有固定的营业时间，规则比较随意，没有严密的规章制度；被告人李×1也有过参与赌博的行为，他管理赌场也是因为他本人喜欢玩想要玩，和开设赌场的主观目的还是有区别的，所以其行为不构成开设赌场罪，构成赌博罪。被告人系初犯偶犯，当庭自愿认罪悔罪，请法院对其从轻处罚。关于被告人李×1雇佣郭×放风的证据是不充分的，他是否知道其他几名被告人放贷的行为也是不清楚的。被告人的供述都是真实完整的，请法庭考虑被告人如实供述坦白的情形，本案没有造成严重的社会危害社会影响。李×1虽然收取过台费，但是也有人不交，他给参赌人提供水果饭，盈利比较小，犯罪轻微，请法庭从轻减轻处罚。   被告人袁×对起诉书指控的事实认可，对于恶势力团伙不予认可。其辩护人认为，被告人袁×具有自首情节，其放贷每次都是五千到一万元不等，没有使用过激的手段，未造成社会危害性，主观恶性小，被告人袁×系从犯，依法应当从轻减轻处罚，建议对被告人适用缓刑。   被告人杨×对起诉书指控的事实认可，但是对于恶势团伙予以否认。其辩护人认为，主观上被告人去赌场是为了打发时间，被告人给他人借钱是个人行为，和其他被告人没有共谋的行为，系从犯、初犯，加上被告人的身体情况，没有再犯罪的危险，建议对被告人从轻、减轻、免除处罚或者适用缓刑。   被告人许×对起诉书指控的事实认可，对于恶势团伙予以否认。其辩护人认为，被告人许×具有法定从轻、减轻处罚的情节，被告人是从犯，具有自首情节。酌定的从轻情节有，许×参与赌博次数相对较少，所下赌注较小，放贷过程中收取的利息小，没有使用过激的手段，与赌场没有利益关系，情节较轻，危害性较小，应当从轻处罚；被告人许×愿意退赃，主动认缴罚金，真心悔罪，在单位表现较好，贡献很大，和睦相处邻里，村里和单位愿意对其帮助教育，给其从新做人的机会；被告人患有糖尿病、脑梗等多种疾病，希望法庭从轻处罚。其行为虽然构成赌博罪，但是情节显著轻微，社会危害性不大，建议对赌博罪免除处罚；开设赌场罪，建议对被告人适用缓刑。许×本人不属于恶势力犯罪。   被告人张×1对起诉书指控的事实认可，对于恶势力团伙不予认可。其辩护人认为，关于恶势力的指控辩护人其他辩护人的意见；被告人张×1在公诉机关指控的赌博犯罪中所起作用较小，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚，其参与赌博是为了打发时间，参与次数少，社会危害性较小，情节轻微，依法可以酌定从轻处罚，本案持续时间短，被告人没有再犯的危险性，符合缓刑的规定，请法院本着惩罚和教育相结合的情况，结合被告人身体情况，给被告人缓刑的处罚。   被告人郭×对起诉书指控的事实不予认可，称自己虽然偶遇过李×1也随口应承其提出的如有公安人员过来打个招呼的事情，但是其实质上并未给李×1的赌场进行放风也未得到过任何报酬，在五麟公司附近逗留是因为自己在那里干活或者陪丈人买鸡娃。其辩护人认为，对公诉机关指控被告人郭×构成赌博罪的认定事实不清，证据不足，不应认定为构成赌博罪，而是构成开设赌场罪。被告人郭×玩的一两次并不以营利为目的，郭×不是本案的组织者，郭×具有自首情节，被告人郭×系从犯，被告人郭×系初犯，患有严重疾病，犯罪情节轻微，不致危害社会，望法庭可以从轻、减轻处罚。   四、审理查明的事实和证据。   经审理查明，2018年5、6月份期间，被告人李×1在交口县十一万变电站附近租用房屋，组织多人聚众赌博并收取台费，参赌人员多时可达二十余人，持续时间一个月左右后赌博场所转移至由被告人慕×提供的交口县五麟公司旧小学院内。此后，被告人慕×参与到赌博场的管理分红中。2018年7月到8月份期间，被告人李×1聚众在交口县五麟公司旧小学院内、交口县五麟公司旧焦化厂附近平房、交口县消防队对面沟里进行赌博、收取台费，并向参赌人员提供饮食。持续时间从几天到半个月不等，参赌人员每次十余人到二十余人不等。被告人慕×虽不直接参与赌博活动的现场管理，但是李×1收取台费后每次向慕×上交200元。被告人袁×、杨×、许×、张×1在赌场内参与赌博并给参赌人员提供赌资。被告人郭×受李×1的安排在五麟公司大门外守候，为赌场放风。   另查明，2018年10月19日被告人许×13229.50元赌资被交口县公安局收缴，被告人许×、张×1、袁×行政罚款3000元均已缴纳。   上述事实，有经公诉机关提交法庭，并经法庭质证的下列证据予以证实：   （1物证：黑色笔记本一本   证明，被告人杨×在赌场内给参赌人员提供赌资的时间、金额，收支情况。   （二）书证   1.受案登记表   证明，本案的受案情况。   2.常住人口基本信息   证明，李×1、慕×、郭×、张×1、许×、袁×、杨×具有完全刑事责任能力。   3.抓获经过   证明，2018年12月13日，离市区公安局刑警一中队民警在离石区汽车站附近将李×1抓获；2019年2月19日，交口县公安局水头派出所民警在××县上将慕×抓获。   4.110报警服务台值机登记表   证明，水头派出所四次接到110指挥中心指令，有人匿名举报在交口县十一万变电站附近明生、四留家中有人赌博。   水头派出所接到110指令后出警，在十一万变电站附近寻找，但因该处地形复杂，居住房屋较多，又全是独门独院，大门紧闭，四周打听也没人知道,未找到该地。   5.在逃人员登记表   证明，慕×在逃信息。   6.图片   证明，五麟公司旧焦化厂附近平房赌博场所、赌博工具、五麟小学赌博场所概貌。   7.收缴物品清单   证明，公安机关对查获的赌资进行收缴。其中包括被告人许×13229.50元赌资。   8.前科劣迹调查表   证明，李×1经查未发现前科记录，慕×有前科记录，袁×有前科和行政处罚记录，张×1、许×、袁×、杨×有行政处罚记录，郭×无前科记录。   9.刑事判决书   证明，（2003）交刑初字第39号刑事判决书，被告人郭良平因犯销赃罪于2003年10月29日被交口县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5000元；   （2005）交刑初字第64号刑事判决书，被告人郭良平因犯抢劫罪于2005年12月12日被交口县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金25000元，撤销缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金25000元；   （2016)晋1122刑初77号刑事判决书，被告人慕×因犯开设赌场罪于2016年12月30日被交城县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；   （2013）交刑初字第45号刑事判决书，被告人袁×因犯敲诈勒索罪于2013年7月6日被交口县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二千元。   10.行政处罚决定书   证明，2011年6月17日被告人袁×因打架被交口县公安局行政拘留十日，并处罚款二百元；2018年8月14日因赌博被交口县公安局行政拘留十五日，并处罚款三千元。   2014年8月19日被告人杨×因赌博被交口县公安局行政罚款五百元。   2014年8月18日被告人许×因赌博被交口县公安局行政罚款五百元；2018年8月14日因赌博被交口县公安局行政拘留十五日，并处罚款三千元。   2017年11月30日被告人张×1因赌博被交口县公安局行政罚款一百元；2018年8月15日因赌博被交口县公安局刑事拘留二十二日；2018年9月5日被交口县公安局行政拘留十五日，并处罚款三千元。   11.暂不收押通知书   证明，孝义市看守所在入所健康检查时，发现郭×患有严重疾病，不符合入所条件，暂不予收押。   12.关于袁×未能羁押的情况说明   证明，被告人袁×于2018年10月19日被交口县公安局解除取保候审，行政拘留十五日，并处罚款三千元，但是因袁×体检出肺部有问题，看守所要求确诊其是肺癌还是肺结核给出具不予收押的证明，故交口县水头派出所于2018年10月19日将其释放。   13.四被告人医院病历   证明，被告人杨×、许×、张×1、袁×均患有严重疾病。   （三）证人证言   1.证人刘×1证言   证明，其为隰县人，其曾在五麟公司沟里以掷骰子的方式参与过赌博，但并未向李×1交过台费，并称开赌场的老板叫明生。   2.证人任×2证言   证明，其曾在李×1组织的赌场内以掷骰子的形式参与过赌博，赌博场所及工具均由李×1提供，其一共向李×1上交过一千二三的台费。其向袁×、杨×、张×1贷过款，利息在贷款的时候就直接扣除了，袁×、许×、张×1都参与过赌博，这些放贷的人与李×1没有利益关系，各干各的，并称见过慕×去过旧焦化厂赌博点几次，大摇大摆转一圈就走了，李×1收取台费的时候就说还要给慕×分钱。听人们说李×1撑不住场子，有人闹事的话，慕×要出面摆平。   3.证人李×3证言   证明，其为李×1弟弟，在五麟公司沟里参与过两次赌博，赌博场由李×1收取台费，但是其没有交过台费。   4.证人箴建伟证言   证明，2018年六七月份在十一万变电站附近高四留家中参与过赌博，赌博是李×1组织的，参与赌博的人数平均每天有二十多人，持续了一个月左右。台费刚开始是二三十元，后来涨成五十元，台费都是交给李×1，在新修的消防队对面的沟里也参与过赌博。   2018年8月14日参与赌博的人有二十多人，李×1是赌场组织者，参与赌博得人玩一天给李×1一百元台费，李×1还给参赌人员发放食物，李×3也参赌过，赌场内放贷的人员有许×、张×1、袁×、杨×，一般是贷五千元，每天一百元的利息，其向袁×、许×和杨×都贷过款。第一次在五麟小学院内玩的时候是李×1和慕×去开的门，后来慕×把钥匙给了李×1，还说你们完了把门锁好。   5.证人郑×证言   证明，其去过几次赌场，也参与过赌博，是李×1给其打电话告诉其赌场地址。他知道的赌场有五麟子弟学校、十一万变电站四留家院里，都是李×1收取台费。   6.证人刘×2证言   证明，其参与过赌博，第一次去的时候被抽了100元。认识的参与赌博的人有苏炳福，还有一个叫候候的女的。   7.证人王×3证言   证明，是李×1告诉其五麟公司渠里有人赌博，去过的次数不少但就玩了五六次。2018年8月14日在赌场的人大概有二十多个。赌场是李×1是组织的，李×1提供赌具，李×1叫赌博的人，给赌博的人送吃的，收台费，他给明生交过四五百元的台费的，李×1每天能收大概一千多元的台费。   8.证人金×证言   证明，李×1是赌场的组织者，李×1有四个赌场，赌场有人专门送饭，有人放哨，李×1拿着对讲机。杨×、张×1、许×、袁×在赌场放贷，他用过这四个人的钱。他不是每次去玩都付台费，一共给李×1付过一千元左右的台费。   9.证人徐×、贺×证言   证明，二人均是被公安机关抓赌现场抓获，陈述其参与赌博的具体情况。   10.证人曹×证言   证明，8月14日参赌的人有30多人。三留在五麟公司口子上放风，在消防队对面的山沟里放过风。焦化厂附近没见过其放风。见过三留赌过一两次，没见过他老婆赌博。   11.证人白×2证言   证明，8月14日那天房子里面开的一桌，由于里面人多，其在院里玩的。其还去过十一万变电站四留家里赌过博，是李×1组织的。安三留和慕×去四留家砸场子的具体情形。后来赌博点转移到五麟公司旧小学，后又转移到五麟公司旧焦化厂宿舍，都是李×1组织的。听明生说赌博场地是慕×提供的。在五麟公司小学赌博时是郭三留和他老婆给放风了。好像是明生雇下的。郭三留平时骑得一辆红色的大摩托车。   12.证人张×2证言   证明，用名安三留。2018年七八月份，慕×说李×1欠他一万元左右，他要去向李×1要钱。陪慕×去过七八次，五麟公司小学去过三四次，五麟后面石料厂附近去过一次。慕×经常叫他去五麟公司后面的赌博场，说是李×1欠他一万多元钱，去向李×1要钱。每次去了以后，慕×自己进了赌场，不一会就出来了。李×1在五麟公司旧小学开的赌场占的慕×的地方。有一次见过李×1给慕×钱，至于给多少给的什么钱其不知道。其去过五麟公司石料厂后边的赌场，当时那里有三四十人。有一次是隰县人在赌场和其他人起了冲突，怕挨打了，给慕×打的电话。当时其和慕×去了以后，慕×下了车乱骂了几句，又把给慕×打电话的隰县人骂了一顿，说能玩就玩不能玩就走，让他不要闹了。慕×叫上其去过一次五麟公司新修的消防队对面的赌场，去了以后，有人在那里赌博了，慕×和李×1说了一会话后就走了。   13.证人李×4证言   证明，慕×前妻，其不清楚慕×给李×1借钱的事。   14.证人成×证言   证明，去五麟公司旧焦化厂赌场看了两次，没有参与赌博。   15.证人李×2证言   证明，其在五麟公司旧焦化厂平房内、五麟公司旧小学两个赌博点参与过赌博。8月14日在五麟公司旧焦化厂赌博点参与赌博的人有22人，三留是负责放风的，8月14日之前参与赌博的有另外11人。在五麟公司小学院子里参与赌博的人可以说出名字的有23人。袁×、许×、杨×、张×1在赌场放贷，借五千元一天一百元利息。其见过白×2贷过老柱的、英莲的、张毅的，金×贷过老柱的、英莲的，徐×贷过老柱的、英莲的、张毅的，红花贷过林秀的。刚开始在五麟公司小学院内参与赌博的时候，总会看到三留骑着摩托在五麟公司口子上站的了，李×1告诉其三留是放风的。在旧焦化厂附近赌博的时候，没见过三留放过风，三留偶尔赌一下。   16.证人王×4证言   证明，2018年8月14日在五麟公司后面渠里一间废弃的厂房里赌博，能具体说出一起玩的十六个人，剩下六七个人不知道名字。明生一人收一百的台费，其将钱交到明生手里。今年春天的时候还去过变电站上面一家叫四留的家里玩过，台费也是给明生交。其听李×1说过三留是放哨的，且亲眼见过三留在五麟公司大门口左手里的树下坐着嘹哨，也亲眼见三留在摊子上玩过两回骰子。去年夏天在交口县城街上碰见李×1，李×1和他说在五麟公司后面开的赌博的摊子，让其去玩。后来去的时候给李×1打电话，李×1电话上指挥其到了地方。   17.证人刘×3证言   证明，赌博场在五麟公司旧焦化厂的一排废弃宿舍内，其也参与了赌博，赌博是李×1组织的，赌具是明生提供的，明生有时候给提供些吃的喝的，参赌的人每人给明生交100元台费。   18.证人张×3证言   证明，其去过五麟公司旧焦化厂废弃宿舍次数很多，但就参与过一次赌博，其他时间都是在旁边看，能说出参与赌博的人18名。赌场里放贷的人有东北老柱、许×、张毅、林秀，其知道这些人是放贷的是因为有时候参赌的人输了钱会叫他们的名字说拿多少多少钱，有一次还听老柱喊过还有一万谁要。放贷的利息是一万块钱每天是二百元的利息。见过慧荣跟老柱贷过五千元，愣愣跟老柱贷过五千元，还见林秀向康红花索要过利息，润喜跟张毅贷过，路虎跟许×贷过。   19证人任×3证言   证明，郭×和其是一个大队的，其没有在五麟公司附近承包过修水渠工程，而是在交口县大学城大门口承包过挖水渠工程，时间是2018年秋天，当时大学城的学生已经开学了，承包的挖水渠工程就干了四五天。   （四）被告人供述与辩解   1.被告人慕×供述与辩解   证明，慕×六次供述均不承认参与赌博有关的任何事项：五麟小学赌博场不是他提供的,也不是其和李×1组织的，听人们说是李×1组织的。李×1给其钱，是因为欠其一万元。在五麟小学院内赌博不是他开的大门和赌博间的门，和他没有关系。其老婆和安三留知道李×1欠他一万元，当时李×1还给其打的欠条。2014年地区公安将其带走的时候，其妻子把他的车开回家，欠条在车里，其妻子保管起来了。   2.被告人李×1供述与辩解   证明，第一次至第四次供述承认给参与赌博的人跑腿买饭，挣部分跑腿费用，共计挣了2000元左右，自己也参与赌博输掉了，但是不承认抽取台费，也不知道赌场是何人组织的。   第五、六次供述称是慕×让其把赌博的人带到五麟公司，慕×说他在五麟公司有个地方，其就带了十人左右去了五麟公司沟里。去后慕×把五麟小学的一间门开开，说让人们在里面玩，玩了三天派出所的人就去了。人们说五麟公司焦化厂有个地方可以玩，慕×说后面是供热公司的地方，他给联系，让人们玩吧。第四天人们就去了后面，人们去玩了有十天左右，赌场就让查获了，五麟小学和焦化厂两个赌场都是慕×提供的，赌场台费是其收了。在小学玩的时候，其每天向赌博的人收30元的台费，管饭，去了后面平房里，前三天收的50元的台费，第四天涨成100元，这祥收了有十天左右，就被查获了。其共收了5000元左右的台费，给赌博的人们每天买饭，给了慕×2000元左右，自己剩下不到1500元。给慕×钱是因为慕×是慕后组织者，其只是赌场负责收台费买饭的。本地人两天收一次台费，外地人每天收，有时候还有不掏台费的，每天给慕×200元。参与赌博的每天十来个人，玩了十几天，累计有100人次左右。常去赌博的有许×、玉英、箴蛋、慧荣、伟伟，隰县的三个人两女一男，郭荣，自己玩过大概五次。之前不如实供述是因为自己有顾虑，慕×欠其钱，怕慕×不给他，慕×是社会人，不想惹。   第七次供述称其拿微信给慕×转过两三次钱，每次转的都是二百元红包，发的这是每次赌博的台费。慕×欠其一万元，是慕×坐看守所之前在南岭村赌博的时候向他借的钱，当时慕×老婆在场。   第八次供述称其不认识郭×（三留）。其认识的三留是其村里的，但他和赌场没有关系。没有人给赌场放哨，其在赌场和人们说过“三留”在外面放哨，但其实没有，只是想让赌场的人放心。其记得有个人骑红色摩托车带着一个女人去过赌场，人们叫他三华。三华就是照片上的男子，但和三华不存在雇佣关系。   第九次供述称在十一万变电站四留家中赌博的期间，慕×和安三留来到场子，不让人们玩，报警，后慕×向李×1表示自己要开赌博场子，让李×1帮助招呼赌博的人，收取台费。李×1在慕×的安排下给过安三留1000元。没有一个叫三留的人给放风。   3.被告人郭×供述与辩解   证明，其和李×1就是能认识，没有关系，不认识慕×。否认在李×1的赌博场地赌博，否认参与赌博场的放风。称其2018年7、8月份期间去过五麟公司门口，是因为给老丈人带过两三次鸡仔，再就是在附近干活，其他没干什么。   庭审过程中，其称述在五磷公司门口干活期间，李×1途径门口时曾和其说“我们在上边玩了，有警车过来的话告诉我们一下”之类的话，其只是随口应承罢了，并未实际进行放风，也未获得任何报酬。   4.被告人杨×供述与辩解   证明，其去过五麟小学、消防队对面沟里、焦化厂附近三个赌博点，参赌并放贷，但是没有去过高世全家中赌博点。笔记本上从7月1日至8月13日用蓝色笔记书写的账目，都是参与赌博的人从赌场向其借的钱，这些借款用作聚赌的赌资。用蓝色笔勾掉的账目意思是有人借了钱当天还了。也有部分是别人借了钱当天没还我，需要重新记录就将当天的账目勾掉，在后面重新抄写一遍。“利息”什么也不是，是自己瞎写的。借款人有的给“挂红”，有的不给，不存在利息。借款人赢得多就给其一百元，赢得少就给五十元，其不知道有人放哨。在赌场听明生说过让赌博的人放心之类的话，具体赌场有没有放哨的不知道。   5.被告人许×供述与辩解   证明，其在五麟小学、消防队对面沟里、焦化厂附近三个点参赌、放贷，不承认在十一万变电站附近高四留家中参赌放贷，但李×1、任×2、白×2均能证明其在高四留家中也参与放贷。2018年7月份。李×1组织的人在五麟公司小学赌博，其去的那次张毅和老柱还发生吵架，随后慕×和安三留气势汹汹就来了，在现场骂了一顿。知道的高利息放贷的有老柱、张毅、林秀和永健。其向参赌人员借出去钱以后，不管输赢他们都给一百元的“挂红”。赌场内的人一般借钱就是二三千元，最多最多五千元，但是不管借多少，借几天时间，都是只给一百元的挂红。老柱在场内比较强势霸道，他在赌场内就有“赌场内只允许将我的钱放完后其他人再放”，老柱每天下午都会到赌场去收利息，赌场内也没有人敢欠他的钱。详述参与的三个赌博地点的持续时间、人数。就在学校内见过慕×一次，就是老柱和张毅发生冲突的那天，他在赌场内让人不要因为他们两人的冲突慌乱，可以继续玩。当时慕×好像是和安三一起去的，但是没有见安三下车。在五麟公司小学赌博期间李×1雇的夫妻两个放哨了，男的叫三留，很瘦，中等个子，交口口音，经常骑着一辆红颜色的大摩托。在五麟公司小学看人们赌博的时候他们夫妻二人也参与赌博来。   6.被告人袁×供述与辩解   证明，其在十一万变电站附近、五麟小学、焦化厂附近放贷。其在赌场内放贷给参赌人员，就是被公安局查获的那个赌场的具体位置是一个石料厂的上面，一排破旧的平房中间的一个车库。赌场的组织者是李×1，他在赌场内向参赌人员收取台费，每人收100元。除了被查获的这个，还有两处，这些赌场都是明生在收台费。另外两处一处是在欣辰佳大酒店对面上坡上的一棵大树下面，一处是在东环路十一万变电站旁边一个巷子内，在最上面一处没人住的空房子内。明生是摆台的,他打电话让人骑摩托车来送饭。其见过慕×去赌场找过明生,他去了什么也不干就是专门找明生说几句话就走了。变电站附近山上的赌博场开了大约三个月，每天有二十人左右参与赌博。慕×和安三留去变电站附近的赌博场砸场子的事情其听说过，好像是警告不让在那赌博。后来没几天，就从变电站撤走了，撤到五麟公司大门附近那个二层楼那了。五麟公司大门有一个二层楼有一个赌博点，这个赌博点也是明生开的。后来就转移到了五麟公司石料厂后边的山上，也是明生负责的。五麟公司大门附近二层楼赌博点是明生开的，有一次上厕所在楼下遇见慕×和李×1说话，看见慕×对李×1说“趁现在玩的人多，你还不赶快收钱去，要不有的人玩上一两把就走了，你跟谁要钱去？就算玩上一把也要交钱。”说完后，李×1就上楼收钱去了。五麟公司大门附近的二层楼赌博点开了十来天，就转移到了石料厂后边。五麟公司大门附近的二层楼窝点每天参与赌博的人一般情况十几个人，有时二十多人，最多的时候有三十几个人。五麟公司石料厂附近的窝点好像是开了十几天就给公安局的抓了。五麟公司石料厂附近的窝点每天参与赌博的人每天平均有二十几个人，最多时有三十几个。那段时间有石楼的、中阳的、隰县人也来这里参与赌博。   其和张毅在赌场因为放贷吵过架。慕×相跟的安三留、太保来到赌场，慕×质问其为什么在赌场吵架。慕×走后其问李×1是不是李×1给慕打的电话，李说是了，说赌场有事不给他打电话，给慕×交的钱不是白交了。慕×质问的意思是和张毅吵架影响了赌场的生意。发生这件事的前两天听赌场的人说，慕×喝了酒去了赌场骂赌博的人，嫌有些人玩上一两把赢点钱就走了，台费也不交，说能玩起就玩，玩不起就别来。发生了上面两件事后，参与赌博的人说开赌场也有慕×的股份了。他们还在欣辰佳酒店附近的一个沟里赌过,去找过一次没找到。他们在那里赌了大概三五天，就转移到五麟公司石料厂附近沟里的房子那了。参与赌博的人被公安局拘留和处罚的都见过，好多人叫不来名字，知道名字的有马小军他妈、英莲、张毅、林秀、郑×、项宏、其他人见了认识。在五麟公司大门口总看见一个瘦高个的人，手里拿的一个对讲机，夫妻两个骑一辆红色大摩托车就在大门口附近待着，就跟处对象一样。去过几次每次都能看见这对夫妻在大门口待着了。   7.被告人张×1供述与辩解   证明，又名张毅，其在十一万变电站附近、五麟小学、焦化厂附近赌博、放贷。赌博的方式是在碗内丢骰子，刚开始人少的时候三十、五十的下注玩，人多了之后下注就不要零钱了，最低一百的压，没有上限。8月14日当天赌博的场地是李×1组织的，赌博工具是李×1提供的。李×1有时候提供些饼子矿泉水等吃的喝的，台费是李×1收取。在赌场中放过款，给慧荣放了五千元，收了一百元的利息。给白×2放过两到三次五千元，每次都是第二天还的，每次都是收了一百元的利息。给金×放过两次五千元，他用了五六天时间给了五百元的利息。其和李×1没有联系，是自己听别人说那里有赌场才去那里放高利贷的。听明生说有人每天向他要钱，每天都要给四留一百元，安三留一百元，慕×一百元。林秀、老柱、英莲也是放贷的。   李×1打电话说在五麟小学院内玩了，其去后院子大门还没有开，有十几个人在那里等着，李×1就联系慕×，不一会慕×去了就把大门和二楼上的一间房门给开了，开了之后就开始准备玩，连平把钥匙给了李×1就走了。李×1说50元的台费不能干，他用的是慕×的地方，他说每天要给慕×交200元的占地费，就开始向人们收100元的台费。   其知道十一万变电站附近有个赌博点，去过几次，看别人玩了自己没有玩，听人们说是主家小名四留。从第一次去开始到转移到五麟公司小学持续了一个多月时间，是李×1组织的在五麟小学玩的时候郭家岭的郭三留和他老婆轮流放风了，他们俩就坐在五麟公司门岗上，有人过去就给李×1打电话。在五麟小学玩的人每天少时十来个人，多的时候二十人左右，多的时候暖泉石楼隰县的人都去玩。在五麟小学放贷不多，主要是东北老柱给人们放的多。其和东北老柱在五麟小学发生过纠纷。那次李×1给幕连平打的电话，不一会慕×和安三留就去了，去了后他俩和老柱交涉了一会，不一会李×1说能玩了，人们又继续玩开。没有在消防队对面沟里玩过，但知道人们在那里玩过。去旧焦化厂玩的时候，还是郭三留和他老婆放风。   （五）辨认笔录、指认现场笔录   证明，辨认笔录：任×2可辨认出被查获赌场的组织人员李×1；许×可辨认出被查获赌场的组织人员李×1；箴建伟可辨认出被查获赌场的组织人员李×1、参赌人员“胖伟伟”、“老柱”；白×2可以辨认出给李×1赌场放风的男子，给李×1赌场放风的女子，根据公安机关制作的被辨认人身份情况说明可知，该男子为郭×，该女子为韩新萍；可以辨认出在李×1开设的赌场放风的男子及其老婆，根据公安机关制作的被辨认人身份情况说明可知，该男子为郭×，该女子为韩新萍；刘琦可以辨认出在五麟公司大门口放风的三留，该男子为郭×；   指认笔录：张×1对本案涉及的四处赌博地点进行现场指认，对消防队对面山沟进行指认时，称自己当时正在看病，只是在电话中听赌博的人说过这个地方，不能明确指认，对其他三个地方可以明确指认，分别为高世全院内东侧第一间窑洞、交口县原五麟公司小学院内一层旧教室和二层旧教室、五麟公司焦化厂办公用房处；袁×对本案涉及的四处赌博地点进行现场指认，对消防队对面山沟进行指认时，因其给徐向红借贷时去现场迷路不能明确指认，对其他三个地方可以明确指认，分别为高世全院内东侧第一间窑洞、交口县原五麟公司小学院内二层旧教室、五麟公司焦化厂办公用房处；   公安机关对上述两人指认现场进行录像，因录像使用的摄像机时间与实际北京时间有误差，公安机关对时间问题进行解释说明。   （六）视听资料：光盘四张。   证明，本案对被告人的讯问过程合法。   本院认为，被告人慕×、李×1、袁×、杨×、许×、张×1、郭×虽然经常纠集在一起多次实施违法犯罪活动，扰乱了社会生活秩序，但并未使用暴力、威胁或者其他手段，仅仅是单纯为牟取不法经济利益而实施的赌博违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓的特征，不符合恶势力犯罪团伙的特征，不应作为恶势力案件处理。   被告人李×1以收取台费为目的，采用为赌博人员提供赌场、赌具的方式开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；被告人慕×虽未直接参与赌场的经营和管理，但是其为李×1的开设赌场的行为在幕后进行保护，并参与分红，其行为也构成开设赌场罪；被告人袁×、杨×、许×、张×1以营利为目的，明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金进行直接帮助，应以赌博罪论处；被告人郭×明知他人实施赌博犯罪活动，而为其进行放风，其行为构成赌博罪。公诉机关指控的七被告人的行为均构成开设赌场罪及赌博罪的意见应予变更。七被告人及其辩护人关于不是恶势力团伙的辩护意见予以采纳。被告人慕×及其辩护人的无罪意见与查明的事实不相符，不予采纳。被告人慕×在刑罚执行完毕五年之内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的新罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人慕×、李×1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人袁×、杨×、许×、张×1、郭×在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人袁×、杨×、许×、张×1到案后能够如实供述犯罪事实，积极缴纳罚金，具有悔罪表现，可以从轻处罚。被告人慕×、袁×有犯罪前科，酌情可以从重处罚；被告人郭×虽然实施了放风行为，但并未因此获利，在犯罪中并未起到实际作用，其犯罪情节轻微不需要判处刑罚。被告人袁×、许×、张×1因为此次赌博行为受到行政处罚，行政罚款3000元均已缴纳，在判处罚金时予以抵扣。交口县司法局社会调查评估意见书认为对被告人袁×、杨×、许×、张×1不适用非监禁刑。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，对被告人慕×依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十五条第一款、第二十五条、第二十六条；对被告人李×1依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条；对被告人袁×、杨×、许×、张×1依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第四条；对被告人郭×依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第二十七条、第三十七条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：   一、被告人慕×犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元;   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2021年8月18日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）   二、被告人李×1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元;   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年12月12日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）   三、被告人袁×犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元;（已缴纳）   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）   四、被告人杨×犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元;（已缴纳）   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）   五、被告人许×犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元;（已缴纳）   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）   六、被告人张×1犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元;（已缴纳）   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）   七、被告人郭×犯赌博罪，免予刑事处罚;   八、赃款人民币13229.50元予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。   审 判 长 吴晋利   审 判 员 李 珩   人民陪审员 郭 明     二〇一九年十二月四日   书 记 员 闫欣悦