河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初922号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人陈旭,男,汉族,1977年4月20日出生，大专文化,住河南省南阳市宛城区，户籍所在地河南省泌阳县。因涉嫌组织、领导传销活动，于2018年5月11日被河南省泌阳县公安局刑事拘留,于2018年6月15日被该局取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2019年1月14日被宛城区人民检察院决定取保侯审，于2019年7月24日被宛城区人民法院决定取保侯审。辩护人王东焱，河南梅溪律师事务所律师。被告人白园园,女,汉族,1987年5月15日出生，大专文化,住河南省南阳市，户籍所在地河南省南阳市宛城区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2018年5月9日被南阳市公安局新华分局刑事拘留，于2018年11月29日被该局取保侯审。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2019年1月14日被宛城区人民检察院决定取保侯审，于2019年7月24日被宛城区人民法院决定取保侯审。辩护人陈博，河南大为律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉[2019]749号起诉书指控被告人陈旭、白园园犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南阳市宛城区人民检察院指派检察员候童出庭支持公诉，被告人陈旭、白园园及辩护人王东焱、陈博到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院起诉指控：2015年5月16日,被告人陈旭经石某(另案处理)介绍,使用自己的身份证以及银行卡信息注册账号参加“云联惠”网络平台进行活动。期间被告人陈旭发展了张先国(另案处理)、王秀英、李海涛、王玉惠、黄瑞英、姚明慧等人为自己直接下线,2016年张先国介绍被告人白园园加入“云联惠”，被告人白园园通过直接发展下线、其下线发展下线,并且其直接下线以及间接下线在云联商城的消费中获取积分提现的模式,先后积极发展徐青松、冯会信、张云路等11人成为其在“云联惠”平台的下线,徐青松又发展段江、孙兵、孙冷等人成为“云联惠”会员。根据广东鑫证司法鉴定所的鉴定意见书,被告人陈旭在整个“云联惠”传销平台中处于第33层,直接发展下线60人,其直接和间接下线层级共有38层,直接和间接下线合计148701人，其在“云联惠”平台提现总金额为291363元;被告人白园园在整个“云联惠”传销平台中处于第35层,直接发展下线11人,其直接和间接下线层级共有31层,直接和间接下线合计34153人,其在“云联惠”平台提现总金额为84522元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据:1.银行流水、公安厅文件、到案经过、户籍资料、前科证明等;2.证人张先国、石某、马某等证人的证言;3.被告人陈旭、白园园的供述与辩解；4.鉴定意见等。据此,公诉机关认为,被告人陈旭、白园园参与“云联惠”非法传销组织，下线发展人员众多，对“云联惠”的宣传起到积极作用，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈旭、白园园系从犯。提请本院对被告人陈旭在有期徒刑三至六年间判处，并处罚金；对被告人白园园在有期徒刑三至五年间判处，并处罚金。被告人陈旭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。辩护人的辩护意见是，被告人陈旭不是组织者、领导者，尚未达到情节严重的标准。被告人陈旭不是“云联惠”公司的工作人员，只是“云联惠”的用户，且发展的会员也都是自己的亲朋好友，社会危害性小，自愿认罪悔罪，希望法院从轻或减轻处罚。被告人白园园对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。辩护人的辩护意见是，被告人白园园不是“云联惠”公司的工作人员，只是“云联惠”的用户，且发展的会员也都是自己的亲朋好友，社会危害性小，自愿认罪悔罪，希望法院从轻或减轻处罚。经审理查明：2015年5月16日,被告人陈旭经石某(另案处理)介绍,使用自己的身份证以及银行卡信息注册账号参加“云联惠”网络平台进行活动。期间被告人陈旭发展了张先国(另案处理)、王秀英、李海涛、王玉惠、黄瑞英、姚明慧等人为自己直接下线,2016年张先国介绍被告人白园园加入“云联惠”，被告人白园园通过直接发展下线、其下线发展下线,并且其直接下线以及间接下线在云联商城的消费中获取积分提现的模式,先后积极发展徐青松、冯会信、张云路等11人成为其在“云联惠”平台的下线,徐青松又发展段江、孙兵、孙冷等人成为“云联惠”会员。根据广东鑫证司法鉴定所的鉴定意见书,被告人陈旭在整个“云联惠”传销平台中处于第33层,直接发展下线60人,其直接和间接下线层级共有38层,直接和间接下线合计148701人，其在“云联惠”平台提现总金额为291363元;被告人白园园在整个“云联惠”传销平台中处于第35层,直接发展下线11人,其直接和间接下线层级共有31层,直接和间接下线合计34153人,其在“云联惠”平台提现总金额为84522元。上述事实，被告人陈旭、白园园在庭审中亦无异议，并有银行流水、公安厅文件、到案经过、户籍资料、前科证明等;证人张先国、石某、马某等证人的证言;鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为，“云联惠”公司董事长黄某等人,采取"消费全返"经营模式吸收会员,要求参加者以缴纳费用等形式获得加入资格,设置"提成”和"嘉奖"两种积分奖励制度,并形成119层会员层级网络吸纳资金,牟取非法利益,该行为扰乱市场秩序,应按国务院第444号令《禁止传销条例》认定为传销。被告人陈旭、白园园积极参与“云联惠”公司，注册会员实施传销活动。经司法认定，被告人陈旭所在层级33层、直接发展下线60人、直接和间接下线层级共有38层、直接和间接下线人员合计148701人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人白园园所在层级35层、直接发展下线11人、直接和间接下线层级共有31层、直接和间接下线人员合计34153人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人没有犯罪的故意、是“云联惠”的消费者、没有组织领导传销、不应认定为犯罪的辩护意见，经查，被告人陈旭、白园园在“云联惠”的层级均已达到3层以上，组织参与人员均已达到30人以上。故，上述辩护意见与庭审查明事实不符，于法无据，本院不予支持。被告人陈旭、白园园在以“云联惠”董事长黄某等人为首的组织、领导传销活动中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈旭、白园园到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以酌定从轻处罚。根据被告人陈旭、白园园的犯罪情节、悔罪表现、危害后果，适用缓刑不致对居住社区存在重大不良影响，依法可适用缓刑。为维护市场秩序，打击犯罪，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第(五)项、第四条第(一)项、第(二)项、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人陈旭犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起算）。二、被告人白园园犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起算）。三、被告人陈旭违法所得人民币291363元、被告人白园园违法所得人民币84522元，予以没收，上缴国库。上述判处罚金、没收违法所得，限本判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  谢文军审判员  贾 震审判员  曹聚改二〇一九年十二月二十七日书记员  姚 梦