福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0206刑初867号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人张健，男，1994年12月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区。2019年3月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人夏凡，福建金磊律师事务所律师。 被告人张捷敏，男，1993年9月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区。2019年3月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人蔡新梅，福建方与圆律师事务所律师。 辩护人麻俊华，福建旭丰律师事务所律师。 被告人张健凯，男，1996年6月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区。2019年3月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人邱伟和、陈梅月，福建闽创律师事务所律师。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉〔2019〕779号起诉书指控被告人张健、张捷敏、张健凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。厦门市湖里区人民检察院指派检察员洪祖仁出庭支持公诉，被告人张健及辩护人夏凡、被告人张捷敏及辩护人蔡新梅、麻俊华、被告人张健凯及辩护人邱伟和到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月以来，被告人张健、张捷敏、张健凯三人为实施犯罪的他人提供李某、夏某某等人的银行账户，用于接收犯罪所得赃款，后将上述赃款转入其控制的广州世奎贸易有限公司、广州波艺贸易有限公司等京东企业钱包，后用于购买虚拟货币并转入他人指定的虚拟货币账户，以上述方式帮助他人转移赃款并从中获利。其中，张健主要负责转账，张捷敏主要负责购买银行账户，张健凯主要负责购买虚拟货币。已查实的事实如下： 1.2019年3月12日，诈骗分子冒充圆通快递的员工，以被害人包裹丢失、要给其双倍赔偿为由，骗得被害人马某1人民币122599元（币种下同），该赃款由张健、张捷敏、张健凯以上述方式予以转移。 2.2019年3月15日，诈骗分子冒充申通快递的员工，以被害人的快递丢失、要帮其申请退款为由，骗得被害人林某76000元，该赃款由张健、张捷敏、张健凯以上述方式予以转移。 同年3月23日，张健、张捷敏、张健凯在云南省丽江市被公安机关抓获，到案后均如实供述以上事实。 公诉机关认为，被告人张健、张捷敏、张健凯明知是他人犯罪所得而结伙予以转移，金额人民币198599元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案是共同犯罪。被告人张健、张捷敏、张健凯归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人张健、张捷敏、张健凯自愿认罪认罚，建议对张健、张捷敏、张健凯均在有期徒刑三年至三年四个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。公诉机关提交了被告人张健、张捷敏、张健凯的供述与辩解、被害人马某2、林某的陈述、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、接收证据材料清单、受案登记表、报警登记单、银行账户资料、交易明细、现场勘查笔录、现场照片、微信聊天、转账截图、情况说明、常住人口基本信息及到案经过等证据。 被告人张健对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是张健系初犯、偶犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚并退出违法所得，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人张捷敏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是张捷敏系初犯、偶犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚并退出违法所得，请求对其从轻处罚。 被告人张健凯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是张健凯系初犯、偶犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚并退出违法所得，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关向被告人张健提取作案工具“小米”手机5部、iPhone手机3部、笔记本电脑4台、银行卡10张、开户许可证1份、印章3枚、银行U盾27个；向被告人张捷敏提取作案工具iPhone手机2部、银行卡2张及现金5700元，上述物品及款项现暂扣于厦门市公安局湖里分局。 本案审理过程中，被告人张健、张捷敏、张健凯分别退出违法所得3000元、5000元、3000元，上述款项现暂存于本院。该事实有经庭审举证、质证的暂存款票据予以证实。 本院认为，被告人张健、张捷敏、张健凯明知是他人犯罪所得而结伙予以转移，金额人民币198599元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。张健、张捷敏、张健凯归案后均如实供述自己的罪行，愿意接受处罚且退出违法所得，可对其从轻处罚。本案系共同犯罪，其中张健、张健凯相对于张捷敏而言，作用较小，可酌情从轻处罚。本院采纳辩护人据上述情节请求对张健、张捷敏、张健凯从轻处罚的辩护意见，但辩护人请求对张健、张健凯适用缓刑的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2022年3月22日止）。 二、被告人张捷敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2022年5月22日止）。 三、被告人张健凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2022年3月22日止）。 四、暂存于本院的违法所得人民币11000元，予以没收，上缴国库。 五、暂扣于厦门市公安局湖里分局的作案工具“小米”手机5部、iPhone手机5部、笔记本电脑4台、银行卡12张、开户许可证1份、印章3枚、银行U盾27个，均予没收。 六、暂扣于厦门市公安局湖里分局的现金人民币5700元，折抵被告人张捷敏的罚金，余款发还被告人张捷敏。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 ：陈巧玲 审 判 员 ：曹燕霞 人民陪审员 ：林杰毅 二〇一九年十二月十八日 法官 助理 ：庄剑斌 书 记 员 ：陈毓霖 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 8