中华人民共和国河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫17刑终644号原公诉机关泌阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）凯西（IGWEKENECHUKWUJOHNPAUL，简称KC），男，1987年6月22日出生，初中文化程度，国籍：尼日利亚，现住在广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月4日被刑事拘留，2018年9月4日被执行逮捕。指定辩护人栗钦，河南成盛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴利（UDEHELIASANAYOCHUKWU，简称WULI），男，1989年10月1日出生，大学文化程度，国籍：尼日利亚，现住在广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月3日被抓获，次日被刑事拘留，2018年9月4日被执行逮捕。指定辩护人何银富，河南筑梦律师事务所律师。翻译人张亚智，黄淮学院老师。TEM8考试，成绩合格。泌阳县人民法院审理泌阳县人民检察院指控被告人凯西、吴利犯诈骗罪一案，于2019年4月29日作出（2018）豫1726刑初655号刑事判决，被告人凯西、吴利不服，提出上诉。本院于2019年6月14日作出（2019）豫17刑终292号刑事裁定，撤销原判，发回泌阳县人民法院重新审判。泌阳县人民法院于2019年11月5日作出（2019）豫1726刑初353号刑事判决。宣判后，被告人凯西、吴利均不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年5月份至7月份，尼日利亚籍被告人凯西、吴利在南宁市学习及生活期间，利用同学、朋友的身份信息办理银行卡，二人将银行卡提供给诈骗分子使用，诈骗分子诱骗被害人将钱款汇入上述银行卡后，二人将银行卡中诈骗所得钱款取出，再无卡汇款给诈骗分子并从中获利。1.2018年6月份泌阳县居民乔某在社交网站，被一冒充在伊拉克服兵役的美国人，以邮寄大量贵重物品为名诈骗人民币45,000元。后吴利持该案诈骗银行卡取出其中20,000元。2.2018年5月份香港居民杨某在社交网站交友，对方以谈恋爱的名义为由，骗取杨某人民币437,262元。后凯西持该案诈骗银行卡取出其中154,529元。3.2018年7月份重庆市居民刘某在社交网站交友，对方冒充退伍军人，以邮寄包裹为名诈骗刘某人民币39,026元。后吴利持该案诈骗银行卡取出其中29,026元。4.2018年7月份贵州省居民袁某在社交网站交友，对方冒充海上开采原油工人，并以交离职费用为由，诈骗袁某人民币69,881.5元。后吴利持该案诈骗银行卡取出其中38,400元，凯西持该涉案银行卡取出其中31,481.5元。5.2018年5月份山东菏泽市周某在社交网站交友，对方冒充海上石油工程师身份，并以借离职费为由诈骗周某人民币57,056.5元。后凯西持该案诈骗银行卡取出其中12,850元。6.2018年7月份山东济宁居民杜某某在社交网站交友，对方冒充海上石油工程师，并以借请假费为由，诈骗杜某某人民币12,980元，后吴利手持该案诈骗银行卡取出12,980元。7.2018年6月广州市居民卢某某在社交网站交友，对方冒充外国人，以交纳快递费为名诈骗卢某某14,500元人民币。后吴利安排朋友梁某持该案诈骗银行卡取出14,500元。8.2018年6月杭州市居民李某某在社交网站交友，对方自称是渣打银行高管，以平分遗产需交纳律师费为由诈骗李某某121,965元人民币和3400英镑，后凯西持该案诈骗银行卡取出121,950元人民币。9.2018年6月台湾省居民张某某在社交网站交友，对方自称在泰国生病住院，以缴纳医药费为名，诈骗张某某人民币5,000元，后凯西持该案诈骗银行卡取出5,000元。10.2018年5月份甘肃张掖市居民曾某某在社交网站交友，对方以邮寄包裹缴纳邮寄费为名，诈骗曾某某人民币13,700元，后凯西持该案诈骗银行卡取出13,700元。另查明，被告人凯西、吴利将上述钱款取出后均转给诈骗嫌疑人，诈骗嫌疑人按取款数额支付好处费，吴利取款数额114,906元，获利9,192元；凯西取款数额339,510.5元，获利50,000元。二被告人合计共取款454,416.5元。认定上述事实的证据有被告人凯西、吴利的供述和辩解，被害人乔某、周某、杨某等人的陈述，证人梁某、九某的证言，凯西、吴利手机检查笔录及照片，辨认笔录、扣押清单及搜查笔录，涉案银行卡交易明细、户籍证明、到案经过等。根据上述事实和证据，原审法院认为，被告人凯西、吴利为获取非法利益，在明知款项来源不合法的情况下，向诈骗嫌疑人提供其朋友的银行卡，由诈骗嫌疑人诱骗被害人打款后，二被告人持银行卡将款取出再转给诈骗嫌疑人，为诈骗嫌疑人实施诈骗提供帮助，数额巨大，二被告人的行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，二被告人提供银行卡帮助嫌疑人诈骗他人，所起作用相对较小，应认定为从犯，且仅应对在帮助的范围内依法对其定罪量刑。凯西到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六条、第二十五条、第二十七条、第三十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，经审判委员会讨论决定，判决：一、被告人凯西犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币30,000元、驱逐出境。二、被告人吴利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币10,000元、驱逐出境。三、被告人凯西、吴利与诈骗嫌疑人共同连带退赔被害人经济损失人民币454,416.5元（其中退赔乔某20,000元，退赔杨某154,529元，退赔刘某29,026元，退赔袁某69,881.5元，退赔周某12,850元，退赔杜某某12,980元，退赔卢某某14,500元，退赔李某某121,950元，退赔张某某5,000元，退赔曾某某13,700元。）四、由公安机关扣押在案未随案移交的涉案物品（含银行卡）由公安机关依法处置。上诉人凯西称不知所取钱款系诈骗所得，不构成犯罪。其辩护人辩护称凯西无诈骗故意，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原判定性错误，请求依法改判。上诉人吴利及其辩护人称吴利不知所取钱款是诈骗所得，在犯罪中所起作用较小，原判量刑过重，请求对吴利从轻处罚。本院经二审审理查明的事实、证据与原判认定一致，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人凯西、吴利为获取非法利益，在明知款项来源不合法的情况下，向诈骗嫌疑人提供银行卡，由诈骗嫌疑人诱骗被害人打款后，二被告人持银行卡将款取出再转给诈骗嫌疑人，为诈骗嫌疑人实施诈骗提供帮助，数额巨大，二被告人的行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，二被告人提供银行卡帮助嫌疑人诈骗他人，所起作用相对较小，应认定为从犯，且仅应对在帮助的范围内依法对其定罪量刑。关于凯西认为其行为不构成犯罪、其辩护人认为凯西的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，根据凯西、吴利的供述、被害人的陈述及银行卡交易明细，足以证实凯西、吴利在明知款项来源不合法的情况下，仍向诈骗分子提供银行卡，待被害人打款后又帮助取款并从中获利的事实，应以共同犯罪论处，故该上诉及辩护意见不成立，不予采纳。关于吴利及其辩护人提出原判量刑过重，请求从轻处罚的意见，经查，原判在量刑时已充分考虑二被告人在共同犯罪中所起的作用及认罪态度等情节，量刑适当，故该上诉及辩护意见不成立，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人凯西、吴利的上诉理由均不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马洪涛审判员  赵 飞审判员  曹黎萍二〇一九年十二月三十日书记员  刘 趁