广东省汕头市澄海区人民法院民 事 裁 定 书（2019）粤0515民初1964号原告：汕头市澄海区添盛发工艺有限公司，住所地汕头市澄海区****凤新工业区，统一社会信用代码914***********436F。法定代表人：秦胜丰，总经理。委托诉讼代理人：陈喆彦，广东信捷律师事务所律师。委托诉讼代理人：王品超，广东信捷律师事务所律师。被告：陈曦，男，1973年9月2日出生，汉族，住汕头市澄海区********************。被告：郭志群，男，1965年7月28日出生，汉族，住汕头市澄海区*************。上述二被告的委托诉讼代理人：林广文，广东加力律师事务所律师。上述二被告的委托诉讼代理人：蚁光明，广东加力律师事务所律师。原告汕头市澄海区添盛发工艺有限公司（下称添盛发公司）与被告陈曦、被告郭志群追偿权纠纷一案，本院于2019年9月20日立案后，依法进行审理。原告添盛发工公司向本院提出诉讼请求：1、判令二被告立即偿还原告向中国民生银行股份有限公司汕头分行支付的借款本金1381136.92元、利息85079.86元、罚息394834.22元、案件受理费19349元、财产保全费5000元、公告费2000元、律师费12600元，合计1900000元；2、判令二被告向原告支付上述资金的占用费，按照中国人民银行同期贷款利率从起诉之日起计至全款付清之日止；3、判令本案诉讼费用由二被告承担。事实和理由：2017年3月17日，原告的原股东陈曦、郭志群与现股东秦胜丰、朱阿碎签订了《添盛发公司股权转让协议》，约定陈曦将其持有的23万元出资额的股权以23万元转让给秦胜丰，另外2.5万元出资额的股权以2.5万元转让给朱阿碎，约定郭志群将其持有的24.5万元出资额的股权以24.5万元转让给秦胜丰。同时，陈曦、郭志群联合出具1份《声明》，承诺添盛发公司2017年3月17日之前一切有关于该公司的债权、债务由其二人共同承担及清理。随后在2017年3月22日，添盛发公司完成相应的股东变更登记。2018年3月6日，中国民生银行股份有限公司汕头分行起诉陈利锋、添盛发公司等，案号为（2018）粤0507民初354号，并且通过诉讼保全查封添盛发公司名下位于汕头市澄海区****凤新工业区*******.3平方米土地及地上建筑物。汕头市龙湖区人民法院经依法审理，于2018年11月1日作出如下判决：一、被告陈利锋应于本判决发生效力之日付还原告民生银行借款本金1381126.92元及相应利息、罚息；二、被告陈利锋应于本判决发生效力之日付还原告民生银行律师费12600元；……四、被告添盛发公司对被告陈利锋上述第一、二项的债务承担连带清偿责任。该判决已于2019年2月5日发生法律效力，民生银行向龙湖区人民法院申请强制执行，要求添盛发公司对陈利锋的债务及利息等承担连带清偿责任，并拟拍卖添盛发公司名下土地用于清偿上述债务。由于陈利锋未到庭参加诉讼，判决后也无法取得联系，其名下也无任何财产可供执行。因此原告于2019年5月31日向民生银行代陈利锋偿还所欠借款本金1381136.92元、利息85079.86元、罚息394834.22元、案件受理费19349元、财产保全费5000元、公告费2000元、律师费12600元，合计1900000元。（2018）粤0507民初354号案所涉及的借款发生于2017年3月20日之前，根据二被告所出具《声明》，承诺2017年3月20日前一切关于原告的债权债务由二被告共同承担及清理，在原告承担代偿责任后，二被告应当承担相应的偿还责任。被告陈曦、被告郭志群辩称，本案涉及刑事诈骗犯罪，陈曦受让陈利锋股权的时间和郭志群受让陈利锋和黄杏燕股权的时间均是2016年5月30日，受让股权的价款依约已经支付，原告所诉代偿民生银行的贷款发生在2016年5月30日之前，陈利锋签订借款合同在前，接着向二被告转让股权收取价款，之后才向民生银行申请提取贷款，陈利锋与另外二人联保向银行贷款，以添盛发公司作为担保，约定了公司出现重大变化时需要向银行反映，但陈利锋在公司法定代表人和股权发生重大变化时没有告知银行，并申请提取贷款，提取贷款后逃之夭夭，没有偿还银行贷款，陈利锋在失去对添盛发公司控制后仍向银行提取贷款，以非法占有银行贷款为目的，存在贷款诈骗罪的嫌疑，现陈曦已经报案，公安机关已立案处理。本案应根据相关法律规定，裁定驳回原告的起诉。本院经审理查明，原告是经营电子玩具研发、生产、加工、销售等的有限责任公司，于2003年1月30日成立。2013年4月19日，原告的原股东郑丹、王佩芬分别与黄杏燕、陈利锋签订《股权转让合同》各1份，约定郑丹、王佩芬分别将其拥有的原告股份转让给黄杏燕、陈利锋。2013年4月23日，原告向工商部门办理工商变更登记手续，原告的股东由王佩芬、郑丹变更为黄杏燕、陈利锋，法定代表人由王佩芬变更为陈利锋。2015年8月12日，原告与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订《最高额担保合同》1份，约定原告自愿为陈利锋等人与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订的《联保体授信合同》项下的债务提供最高额连带保证责任。2016年5月30日，陈利锋与陈曦签订《股权转让合同》1份，约定陈利锋将其拥有的原告的部分股份转让给陈曦。2016年5月31日，原告向工商部门办理工商变更登记手续，原告的股东由陈利锋、黄杏燕变更为陈曦、陈利锋、黄杏燕，法定代表人由陈利锋变更为陈曦。2016年7月29日，陈利锋向中国民生银行股份有限公司汕头分行提交借款支用申请书。同日，中国民生银行股份有限公司汕头分行经审核同意向陈利锋发放贷款2000000元，约定还款方式为按月付息，到期还本。2016年8月8日，中国民生银行股份有限公司汕头分行向陈利锋发放贷款2000000元。2016年9月20日，黄杏燕、陈利锋及陈曦分别与郭志群签订《股权转让合同》各1份，约定黄杏燕、陈利锋分别将其拥有的原告的全部股份转让给郭志群，陈曦将其拥有的原告的部分股份转让给郭志群。2016年10月9日，原告向工商部门办理工商变更登记手续，原告的股东由陈曦、陈利锋、黄杏燕变更为陈曦、郭志群。2017年3月17日，陈曦分别与秦胜丰、朱阿碎签订《股权转让合同》各1份，约定陈曦将其拥有的原告的全部股份分别转让给秦胜丰、朱阿碎；同日，郭志群与秦胜丰签订《股权转让合同》1份，约定郭志群将其拥有的原告的全部股份转让给秦胜丰。2017年3月22日，原告向工商部门办理工商变更登记手续，原告的股东由陈曦、郭志群变更为秦胜丰、朱阿碎，法定代表人由陈曦变更为秦胜丰。陈利锋向中国民生银行股份有限公司汕头分行贷款后，仅付还部分借款本息，至2018年1月20日，尚欠中国民生银行股份有限公司汕头分行借款本金1381136.92元及相应利息、罚息。2018年3月6日，中国民生银行股份有限公司汕头分行向汕头市龙湖区人民法院提起诉讼。同年11月1日，汕头市龙湖区人民法院依法作出（2018）粤0507民初354号《民事判决书》，判令陈利锋应于判决生效之日起10日内付还中国民生银行股份有限公司汕头分行借款1381136.92元、利息、罚息及律师费12600元，添盛发公司对陈利锋的前述债务承担连带清偿责任。2019年3月27日，因陈利锋及添盛发公司未依判决履行相应义务，汕头市龙湖区人民法院根据中国民生银行股份有限公司汕头分行的申请立案执行，案号为（2019）粤0507执335号。2019年5月31日，添盛发公司代陈利锋偿还中国民生银行股份有限公司汕头分行借款1381136.92元、利息85079.86元、罚息394834.22元、案件受理费19349元、财产保全费5000元、公告费2000元及律师费12600元，共计1900000元。后中国民生银行股份有限公司汕头分行同意免除添盛发公司在该案中的担保责任。2019年6月20日，陈曦向汕头市公安局澄海分局凤翔派出所报案，称其前持有添盛发公司51%股权并作为该公司法定代表人，被公司前法定代表人在未告知公司和银行已变更法定代表人的情况下，向民生银行贷款2000000元。同日，公安机关受理陈曦的报案。2019年10月24日，公安机关对陈曦被贷款诈骗立案侦查。本院经审查认为，本案原告所主张的要求二被告偿还原告向中国民生银行股份有限公司汕头分行支付的借款本金等共计1900000元，该款系原告前法定代表人陈利锋原向中国民生银行股份有限公司汕头分行贷款2000000元，并由原告提供连带责任保证，后陈利锋未按期还款，中国民生银行股份有限公司汕头分行向法院起诉，原告在该案执行过程中履行保证责任，代陈利锋偿还的款项。被告陈曦已就前述陈利锋向中国民生银行股份有限公司汕头分行贷款2000000元涉嫌贷款诈骗向公安机关报案。因本案相关事实涉嫌贷款诈骗，公安机关对此已立案侦查，现尚未侦查终结，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条关于“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉”的规定，本案不属人民法院受理民事诉讼案件范围，应当驳回起诉。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定如下：驳回原告汕头市澄海区添盛发工艺有限公司的起诉。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状一式八份，上诉于广东省汕头市中级人民法院。审判员 林 培 森二〇一九年十二月六日书记员 林楚（代）附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百五十四条裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；（四）保全和先予执行；（五）准许或者不准许撤诉；（六）中止或者终结诉讼；（七）补正判决书中的笔误；（八）中止或者终结执行；（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；（十一）其他需要裁定解决的事项。对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。