山东省高青县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0322刑初103号 公诉机关山东省高青县人民检察院。 被告人纪云，曾用名张建波，男，1976年6月5日出生于山东省高青县，汉族，初中文化，个体经营（无营业执照），户籍地高青县，住淄博市高新区。因犯盗窃罪、脱逃罪于1995年12月被本院判处有期徒刑十个月；因犯故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、持有假币罪于2005年6月16日被淄博市中级人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元，后于2005年12月7日被山东省高级人民法院改判为有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。2007年11月13日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月12日被刑事拘留，因涉嫌犯故意伤害罪、寻衅滋事罪于同年10月19日被逮捕，现羁押于桓台县看守所。 辩护人初学平，北京市振邦律师事务所律师。 辩护人贾茂远，山东众成清泰（淄博）律师事务所律师。 被告人张建，别名张海建，男，1972年9月7日出生于山东省高青县，汉族，小学文化，农民，户籍地高青县，现住高青县。因犯敲诈勒索罪于2009年1月12日被本院判处管制二年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕，现羁押于高青县看守所。 辩护人时序国，山东天矩律师事务所律师。 被告人张海波，男，1980年7月19日出生于山东省高青县，汉族，初中一年级文化，农民，户籍地高青县，现住高青县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月7日被刑事拘留，分别于同年12月13日、2019年1月17日被取保候审，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月7日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事、非法拘禁于同年6月13日被逮捕，现羁押于高青县看守所。 辩护人李波、范攀，山东同方律师事务所律师。 被告人纪风杰，男，1974年11月23日出生于山东省高青县，汉族，小学文化，农民，户籍地高青县，现住高青县。因犯盗窃罪于2007年11月20日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月7日被刑事拘留，分别于2018年12月13日、2019年1月17日被取保候审，于2019年7月30日被逮捕，现羁押于高青县看守所。 辩护人崔少村，山东青苑律师事务所律师。 被告人田茂成，曾用名纪建国、田茂江，男，1985年7月5日出生于山东省高青县，汉族，大学文化，个体，户籍地淄博市高新区，住淄博市张店区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月26日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、妨害作证罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年8月2日被逮捕，现羁押于高青县看守所。 辩护人王凯、南娜，山东勤硕律师事务所律师。 被告人索潇杨，女，1988年4月26日出生于山东省淄博市张店区，汉族，大专文化，无业，户籍地淄博市张店区，住淄博市高新区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年9月17日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、故意伤害罪于同年10月23日被逮捕，现羁押于淄博市看守所。 辩护人滕召平，北京市中策律师事务所律师。 辩护人王晓晴，山东建仑律师事务所律师。 被告人纪猛猛，男，1988年5月22日出生于山东省高青县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地高青县，住淄博市张店区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年12月25日被刑事拘留，分别于2019年1月14日、1月17日、8月1日被取保候审。 辩护人张福宁，山东鲁杰律师事务所律师。 山东省高青县人民检察院以高检公刑诉〔2019〕89号起诉书、高检公刑补诉〔2019〕2号补充起诉决定书、高检公刑追诉〔2019〕9号追加起诉决定书指控被告人纪云、张建、张海波、纪风杰、田茂成、索潇杨、纪猛猛犯故意伤害罪、非法拘禁罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。期间经公诉机关建议并经本院决定延期审理一次。山东省高青县人民检察院指派检察员伊澍、李杨、安亮亮出庭支持公诉。被告人纪云及其辩护人初学平、贾茂远，被告人张建及其辩护人时序国，被告人张海波及其辩护人李波、范攀，被告人纪风杰及其辩护人崔少村，被告人田茂成及其辩护人王凯、南娜，被告人索潇杨及其辩护人滕召平、王晓晴，被告人纪猛猛及其辩护人张福宁到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人纪云、索潇杨、张海波、张建、纪风杰成立以纪云为首要分子，索潇杨、张海波、张建、纪风杰为重要成员的恶势力犯罪集团，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者软暴力等其他手段，多次实施非法高利放贷、暴力讨债等违法犯罪活动，插手民间纠纷，充当“地下执法队”等，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 一、故意伤害罪 1、2010年2月6日22时许，因被害人张海波酒后给被告人纪云打电话发生争吵，纪云伙同十余人持镐柄、砍刀、铁棍窜至张海波位于高某2县西开发区的家中，持铁棍将张海波左小腿打至粉碎性骨折。经依法鉴定，张海波的损伤程度系轻伤一级。 2、2012年3月2日19时30分许，被告人索潇杨驾驶宝马X5车在高某2县鑫瑞园路口处，将从纪云宝马轿车下车的被害人李某13右小腿撞伤，导致李某13右小腿截肢。被告人索潇杨下车后对李某13、乍圆圆进行殴打。经依法鉴定，李某13的损伤程度系重伤二级。 二、非法拘禁罪 1、2016年2月17日18时30分许，被告人索潇杨伙同被告人纪云等人将因车辆抵押产生债务资金问题的被害人张某1从淄博市淄川区非法拘禁至淄博市张店区潘南路、东二路路口处一台球厅二楼及高某2等地，期间对张某1进行殴打，致张某1面部、头部受伤，逼迫张某1用银行取款、支付宝转账等方式支付人民币9万余元后，于2016年2月18日凌晨零时20分许将张某1放走。 2、2012年秋，窦某1找被告人纪云帮忙向翟某1索要20万元借款，被告人纪云安排被告人张海波办理此事。2012年12月份一天，被告人张海波纠集被告人张建、邸军（另案处理）驾驶灰色狮跑轿车窜至潍坊市，将借款人翟某1押回高某2县，期间用戴手铐、恐吓等方式进行逼债，限制翟某1人身自由约3个小时。 三、诈骗罪 2014年8月份开始，被告人纪云以替盛佳包装公司李某7偿还田镇街道办欠款60万、向李某7盛佳包装公司投资94余万，与李某7产生200万债务。2014年，高某2县民福小额贷款公司以750万元价格购买李某7盛佳包装公司土地和房产，取得所有权，公司由李某7继续经营并更名为淄博昌益欣业经贸有限公司。2016年2月份，被告人纪云、田茂成隐瞒亲兄弟关系，以占有昌益欣业为目的，以帮助李某7办理银行贷款为由，被告人纪云、索潇杨私下出资，由田茂成出面借给李某7400万元用于昌益欣业公司生产运营便于银行贷款，由此被告人田茂成取得昌益欣业公司抵押权。田茂成转给李某7200万元后，要求李某7必须先偿还被告人纪云200万元债务才能支付剩余借款，无奈之下，李某7将200万元转给被告人纪云，后田茂成支付李某7余款160万元，因资金不够李某7无力继续生产经营，此时民福小额贷款公司名下的昌益欣业公司背负400万欠款。被告人田茂成帮助李某7办理银行贷款过程中，拒不解除抵押权导致李某7银行贷款失败以致无法归还400万元借款，造成逾期。2016年12月27日，被告人田茂成利用伪造的昌益欣业公司公章、法人授权委托书、股东会决议、400万元借款协议，将昌益欣业公司抵押给索潇杨并办理了他项权证，自此昌益欣业公司被被告人纪云实际控制并占有。后被告人纪云将该厂转租给包某、翟某2。经评估，淄博昌益欣业经贸有限公司价值11923489元。 四、寻衅滋事罪 1、2012年，张某6、陈某1、杨某1、张某8、王某17、张某26民互相担保向中国银行高某2支行贷款，贷款到期后只有张某6因资金短缺未归还200万元贷款，中国银行高某2支行协调泰兴混凝土公司替张某6还款，2014年12月30日张某6与泰兴混凝土公司签订200万元借据。2014年底，泰兴混凝土公司霍某2安排职工张某4找张某6要账，因张某4找不到张某6，张某4以被告人纪云名声大、路子广、人脉多、混社会,能找到张某6为由找被告人纪云帮忙。被告人纪云安排被告人纪风杰、张建、纪猛猛办理。 （1）2014年底的一天15时许，被告人纪云安排被告人纪风杰、张建伙同他人窜至高青县张某6家中，强行将与被告人纪云无任何债务关系的张某6使用的杨某1别克君越轿车开至被告人纪云车库内。后被告人纪云将该车以18万元价格顶账给了夏某1。经鉴定，该车价值142935元。 （2）2014年底的一天，被告人纪云安排被告人纪风杰、张建窜至高某2县李星耀菜市场南头，强行将与被告人纪云无任何债务关系的陈某1黑色福特轿车开至被告人纪云沙高某3别墅篮球场，拒不归还。后陈某1拿3万元从被告人纪云手中赎回黑色福特轿车。 （3）2015年1月15日13时许，被告人纪云安排被告人纪猛猛、张建等人窜至高某2县字路口，强行拦截与被告人纪云无任何债务关系的杨某1正常营运的客车，将车上20余名乘客驱赶下来，并将该客车开至金某1纺织厂院内非法予以扣押。张某8被迫打10万元欠条后帮助杨某1将车要回。导致该客车停运二十二天，损失26000元，严重影响他人生产经营秩序。 2、2013年11月26日，张某8向于某1借款105万元，陈某1担保，因张某8未及时还款。2016年9月17日，于某1安排王亚飞到高某2县齐林家园将陈某1车牌号鲁Ｃ×××××白色大众CC轿车开走。2017年1月7日，高青县人民法院判决于某1归还陈某1之夫田某2鲁Ｃ×××××轿车，判决后于某1拒不归还。后陈某1通过董某1找到被告人纪云帮忙要车。2017年1月份一天，被告人纪云找到于某1，因于某1迫于被告人纪云社会恶名，将陈某1轿车交给了被告人纪云。 3、2014年前后，陈某1盖鸡舍使用王某622万元混凝土，但一直未还。2017年8月份，王某6女婿陈某2在陈某1御泉香墅小区将陈某1车牌号鲁Ｃ×××××白色大众CC轿车开走。陈某1再次找被告人纪云帮忙要车，因王某6迫于被告人纪云社会恶名，将陈某1轿车交给了被告人纪云。被告人纪云将车要回后放在自家，以各种理由拒不归还陈某1。2017年9月13日被告人纪云安排田茂成将该车在张店鑫顺二手车公司抵押借款105000元。该车至今未追回，造成陈某1损失。经鉴定，该车价值168000元。 4、2016年5月13日，山东万鹏房地产开发有限公司的杜某2因资金周转不开以盛某1苑6套预售房为抵押向被告人纪云借款100万元，被告人纪云安排其妻索潇杨向杜某2转账95万元。 因杜某2未及时还款，2018年2月6日21时许，被告人纪云带多人窜至杜某2姐姐杜某1经营的万鹏大酒店，以社会恶名逼迫杜某1替杜某2还款，因杜某1害怕被告人纪云在黑道名气，先后给索潇杨账号转账30万元及给被告人纪云酒店代金券1万元。2018年6月7日，被告人纪云窜至万鹏大酒店以阻止杜某2女儿参加高考为恐吓逼迫杜某1写了一份《还款协议》。 2018年6月中旬一天，被告人纪云带多人窜至杜某2盛某1苑售楼处，以杜某2欠其债务为由将售楼处工作人员赶走后将大门锁上。 5、2012年初，郑某1因经营的高某2前景印务有限责任公司资金紧张向被告人纪云借款200万元，月息7分，2012年7月份，郑某1归还被告人纪云70万元，剩余欠款未及时归还。被告人纪云采取对郑某1进行殴打、扣车、扣设备、派人24小时跟随等方式索要债务，严重影响高某2前景印务有限责任公司经营活动。经鉴定，被告人纪云扣押的车辆及拉走的设备、材料价值共计11040473.3元。 （1）2012年8月份，被告人索潇杨、张某28以让郑某1将张某28送回高某2县为由，将郑某1捷达轿车骗回高某2并扣押。经鉴定，该车价值60640元。 （2）2012年10月份，被告人纪云安排两人到前景印务公司以纪云要使用郑某1奥迪轿车为由，将奥迪轿车开走，后将该车过户给被告人索潇杨舅舅李某14。经鉴定，该车价值319920元。 （3）2013年1月14日，被告人纪云让郑某1在大地肥牛饭店请客吃饭，安排被告人张海波、张某7等人将郑某1灌醉，被告人纪云借机冒充周某3宏信贷款公司之名将前景印务部分设备拉走，后又让郑某1拿钱帮着将设备从周某3宏信贷款公司要回为由，强行索要19万元。 （4）2013年3月份，被告人纪云派人将前景印务12件铜版纸和一辆叉车拉走。 （5）2013年10月份，被告人纪云在丽村饭店与郑某1吃饭，安排张海波等人将郑某1灌醉，被告人纪云借机强行将前景印务部分设备拉走，导致印刷设备损坏、瘫痪。 6、自2012年春开始，王某1多次向被告人纪云借款，陆续归还部分，后期被告人纪云逼迫王某1还款35万元。被告人纪云为了索债将王某1殴打致耳膜穿孔、强行将王某1家具店价值179万元家具拉走、逼迫王某1将龙某小区房子顶账、强行扣押担保人郝某1别克轿车并出售给张海波。并以帮王某1要账还款为由安排张海波强行扣押路某的捷达轿车。 （1）被告人纪云、索潇杨以郝某1在龙某1号楼2单元301的住房风水好为由，想与郝某1换房子，遭到郝某1拒绝。2013年8月26日，被告人纪云、索潇杨、张海波逼迫王某1借款15万元必须由郝某1担保。被告人纪云以肆意认定违约为由强行占有郝某1价值10万余元的别克凯越轿车，并以低价将该车出售给被告人张海波。经鉴定，该车价值75124.8元。 （2）2014年9月29日，被告人纪云为向王某1索债，将王某1、郝某1叫至金某2KTV，对王某1进行殴打，导致王某1耳膜穿孔。 （3）2014年12月3日，被告人纪云逼迫王某1将130平方米的龙某住房一套用来抵账16.5万元，后将该套住房以27万元价格卖给张某14。经鉴定，房屋价值364838元。 （4）被告人纪云以帮王某1要账还其欠款为由索要王某1欠条113万元。2014年冬天，被告人张海波持路某给王某1写的借条强行将路某捷达轿车开至被告人纪云家中。路某多次索要，被告人纪云拒不归还，并提出拿5万元钱可将车开回的要求。2015年5月18日，路某无奈给被告人纪云3万元将捷达车赎回，被告人纪云将3万元占为己有。 （5）2014年9月30日，被告人纪云、索潇杨安排曹某1等人强行将王某1在高某2县大观园家具店内价值179万元的实木家具全部拉走，严重影响经营活动。2016年2月26日，以该家具抵账16.5万元，纪云写了与王某1、郝某1无任何经济牵扯的说明。 7、2013年樊某1与田镇街道办事处签订合同，承包沙高某3400亩地，每年承包费48万元，2014年因农产品经济形势不好未交承包费。2016年6月份，被告人纪云安排被告人张建、纪风杰、王某3、张某7将樊某1170亩小麦强行收割以11.5万元价格卖给了高某2县花沟镇榆林村贾某2收粮点，并在被告人张海波的指挥下将樊某1板房强行推倒。 8、2012年，被告人张海波以承诺高青县官庄村千乘园小区2栋楼的车库门等附属设施工程给张某4承包为由，占有张某4价值27万元的新迈腾轿车，被告人张海波将一辆旧凯美瑞轿车给张某4使用。在工程的过程中，张某4因资金周转不开由张海波协调借给其7万元、3万元。 2012年冬天，被告人张海波以非法占有张某4迈腾轿车为目的，故意将张某4的行踪透漏给孙某2，孙某2在高某2县官庄村苏州街门口找到驾驶凯美瑞轿车的张某4，以替牛光勇讨债为由，强行扣走张某4驾驶的凯美瑞轿车。被告人张海波以张某4要不回凯美瑞轿车为由，逼迫张某4将价值27万元的迈腾轿车过户给被告人张海波之妻，用以顶账7万元借款。被告人张海波以张某4借的3万元未还为由，拒不支付张某45万余元工程款。经鉴定，张某4该迈腾轿车价值247230元，丰田凯美瑞轿车价值79120元。 9、2012年11月22日19时许，被告人索潇杨以杨晓玲将张店区市政府三宿舍2号楼1单元402室的房子已经卖给她为由，带领曹某1、董某2、牛某等人持刀窜至此处，殴打租赁杨某4房子的荣某1、张某2母女二人，导致张某2、荣某1受伤，暴力将荣某1撵出该房子，导致荣某1租赁费损失9千元，严重影响他人生活。 10、2013年前后，禚启东向被告人纪云借款50万元并签订借款合同，被告人纪云既不向禚启东转款也拒绝归还借款合同，并以此借款合同为由指使纪风杰强行拉走禚启东高速护栏、变压器、电力变压器设备等，抵账5万元。800米高速路护栏，经鉴定价值30400元；50千伏变压器一台，经鉴定价值11700元；S7-100710电力变压器及配套设备，经鉴定价值54000元，纪风杰将此变压器及电力设备以3.5万元价格出售给张保顺。 11、2008年，被告人纪云安排被告人纪风杰等人无故阻止张某5向承包的丽村生物科技公司南院墙的工地运送材料，导致张某5害怕被纪云报复而退出工程，被告人纪云、纪风杰等人得以建设该南院墙工程，被告人纪风杰共计从丽村生物科技支付工程款508453元。 12、2012年，新城建工承建张店华侨城南区建设，共使用金泰混凝土公司130万元混凝土，因资金紧张欠金泰公司90万元，约定还款日期。2012年6月份，金泰混凝土公司向被告人纪云借款80万元未还。后被告人纪云以金泰混凝土公司名义打着“还我血汗钱”条幅给华侨城南区项目部堵门3小时。新城建工无奈之下将从汇泽房产开发公司抵账来的价值210万的金宝岛1103房间过户给索潇杨的小姨李某19。 13、2011年，张某29多次向被告人纪云借款，借款期间张某29用山木培训租赁的属于王某23名下的裕祥综合楼为抵押，未办理抵押手续。2012年3月14日，王某23将裕祥综合楼出卖给刘某8，被告人纪云采用威胁恐吓手段阻止刘某8收取房租，非法占有2012年至2016年房租共计30余万元。 14、2011年，吕某1因建设化工厂资金短缺向王某5借款25万元，约定利息，后因环保问题，吕某1不能及时归还王某5利息及本金。王某5为要回吕某1借款让纪云替他处理与吕某1债务。2013年4月28日，被告人纪云强迫吕某1将张店区美食街137号17层1730房产过户给索潇杨，后被告人索潇杨给王某5之妻何某4转款25万。 15、2015年6月22日，被告人纪云因高某2县花沟镇肖胡家村张某3酒后无故给他打电话，带领被告人张建等人在高某2县花沟镇西八里庄将正在干活的张某3拖到车上，用棍子殴打张某3，后将张某3拉至高某2县丽村生物科技公司对面，广青路北侧的一三层楼内对张某3殴打，强迫张某3跪在地上舔血，导致张某3受伤严重，六个月不能劳动，严重影响他人生活。 补充起诉张海波项 16、（1）2016年2月27日15时许，被告人张海波在高某2县忘不了绿色庄园饭店院内，因上厕所问题与忘不了绿色庄园孙某8发生争执，张海波眼睛受伤，后被告人张海波叫来段某2（另案处理），并指使段某2砸烂忘不了绿色庄园5张餐桌玻璃，经鉴定价值600元、5扇展示柜玻璃，经鉴定价值900元、1台水电两用空调，经鉴定价值2000元。 （2）2016年3月5日18时许，被告人张海波驾驶鲁Ｃ×××××轿车带着段某2、纪风杰至孙某1忘不了绿色庄园饭店北门，被告人张海波持棍子将5扇玻璃打碎逃离现场，经鉴定，5扇玻璃价值650元。 （3）2016年3月12日凌晨零时许，被告人张海波同2人至孙某1绿色早餐饭店，往饭店卷帘门和墙上泼粪。 追加起诉纪云事实 17、2013年2月份，被告人纪云主动用张店区柳泉路37号金宝岛大厦1103号房做抵押帮助王某2从周村区宏信小额贷款公司贷款200万元，后被告人纪云以该房抵押无法出售为由，强迫王某2以280万元价格将该房买下。 （1）在被告人纪云的强迫下，王某2于2013年7月23日向被告人纪云转款15万元，2013年8月14日向被告人纪云转款100万元。 （2）2013年中秋节前后，被告人纪云强行开走王某2奥迪A6轿车并以30万元价格出售，将该30万元冲抵房款。 （3）2014年底至2015年初，被告人纪云多次安排他人到王某2白羽服装厂闹事，以此给王某2施压，继续还款。 （4）2015年7月2日，被告人纪云向某1小额贷款公司支付80万元，以此结清王某2200万元借款。 （5）2015年，被告人纪云强行抢走王某2从一嗨租车公司租赁的斯柯达昕锐轿车，9月10日，王某2向被告人纪云支付3万元赎回该车还给一嗨公司。 18、2016年春节前后，因高青县太公学校建设占用高青县沙高村旧村，在纪某1不知情的情况下家中房子被强行拆除，纪某1拨打12345反映该情况。 2016年3月8日，纪某1、赵某1、纪某2发现高青县沙高村的老房子被拆了找村书记纪云问情况，被被告人纪云等人殴打。 19、2012年前后，因刘某1跑物流的运输车被高某2县交通局查获，停在被告人纪云在高某2县石油公司院内的停车场。刘某1与霍某1到该停车场处理被被告人纪云殴打。 20、自2013年开始，高某2县沙高某纪某6持续给邹某县台子镇盛某2科技公司送玉米芯，截止2016年，盛某2公司欠纪某66万元货款。2016年3月25日，被告人纪云安排四五个人与纪某6到盛某2公司，由被告人纪云安排的人将盛某2公司门卫等人控制，纪某6从该厂开走一辆价值10万元左右铲车。该铲车开回来后，被被告人纪云占有、使用一年多。 21、2014年1月7日下午16时许，被告人纪云以卢某1欠钱未还人找不到为由，带领社会人员窜至卢某1位于周某3区的淄博新利源硼业有限公司，抢走公司办公设备。 五、妨害作证罪 1、2019年4、5月份的一天，被告人田茂成到高某2县昌益欣业公司门口找到翟某2，安排翟某2找被害人郑某1，要求郑某1更改证言。同时要求翟某2帮忙找熟人、找关系给被告人纪云减罪。 2、2018年10月份一天，被告人田茂成伙同田某1在高青县田镇街道办事处沙高村村委会找到该村支部书记王某4，安排王某4在村里让村民写请愿书为被告人纪云开脱罪行。后田某1多次问询王某4接受公安机关调查事项。 3、2018年春节前、2019年4月，被告人田茂成在高某2县体育馆北门先后两次约见纪某9，问询纪某9关于一百四十多万元和出去旅游事项，是否被公安机关调查。 4、2018年12月份一天，被告人田茂成伙同田某1到高青县人民医院门口找到证人马某1，问询马某1接受公安机关调查情况,并向马某1说明纪云的案子很快结束，纪云即将释放。 5、2019年春节前后，被告人田茂成找证人伊某13次，给伊某16瓶酒和3万元现金，问询伊某1与被告人纪云在建设龙某小区时相关账务情况及公安机关调查情况。 6、2019年3、4月份一天，被告人田茂成在高青县北门找证人马某2，给马某22万元现金，问询马某2接受公安机关调查情况并承诺日后会支付被告人纪云所欠剩余工程款情况。 7、2019年春节后的一天，被告人田茂成在高某2四中附近找证人贾某1，给贾某13万元现金，问被告人纪云拖欠贾某1工程款的情况，要求贾某1给工人做好工作，不让工人上访、上告。 8、2019年4、5月份的一天下午，被告人田茂成在张店区太阳城找证人王某5，问询王某5公安机关调查情况。 9、2019年3、4月份，被告人田茂成找证人董某3两次，问询公安机关调查沙高某龙某西车库、南车库事项。 六、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2017年8月份，因债务问题，陈某2在御泉香墅小区将陈某1车牌号鲁Ｃ×××××白色大众CC轿车开走。陈某1找被告人纪云帮忙要车，被告人纪云将车要回后据为己有，陈某1多次索要未果。2017年9月13日，被告人田茂成明知该车不是被告人纪云、索潇杨所有，找人冒充车主将该车在张店鑫顺二手车抵押借款105000元，至今该车未能追回，造成陈某1损失。经鉴定，该车价值168000元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、搜查笔录、辨认笔录、电子数据、被告人供述和辩解等证据，认为被告人纪云、索潇杨、张海波、张建、纪风杰成立以纪云为首要分子，索潇杨、张海波、张建、纪风杰为重要成员的恶势力犯罪集团，多次实施故意伤害、非法拘禁、诈骗、寻衅滋事等违法犯罪活动，其中纪云的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百三十八条、第二百六十六条、第二百九十三条之规定，应当以故意伤害罪、非法拘禁罪、诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人张建的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条之规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人张海波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条之规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人纪风杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人田茂成的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条、第三百一十二条之规定，应当以诈骗罪、妨害作证罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人索潇杨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，应当以故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人纪猛猛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人纪云对公诉机关指控的故意伤害罪、寻衅滋事罪的第15项事实表示认罪，但具体事实上有异议；对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名均有异议。其辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控纪云等为恶势力犯罪集团事实不清，证据不足，本案仅是普通的共同犯罪。2、指控纪云犯故意伤害罪，因部分同案犯没有归案，导致部分事实不清，证据不足，同时张海波存在严重过错。3、非法拘禁罪不能成立。张某1一案中系混淆了自力救济和犯罪行为的界限，限制人身自由的时间未达到规定的客观标准，若认定该案构成犯罪，则纪云系从犯；翟某1一案中无证据证实纪云参与或指挥了该案。4、对于寻衅滋事罪。公诉机关指控的第1-3项、第20项犯罪事实均系替人追讨的合法债务，不构成犯罪。公诉机关指控的第4-6项、第10项、第12项、第17项、第21项犯罪事实中，纪云与当事人均存在合法的债权债务纠纷，纪云的行为不构成犯罪。公诉机关指控的第7项、第18项犯罪事实，均系村务管理工作，不构成犯罪。公诉机关指控的第11项、第19项犯罪事实，事实不清，证据不足。对指控的第15项犯罪事实无异议。5、指控纪云犯诈骗罪，系对民事行为与刑事行为的严重混淆，该项指控不成立。 被告人张建对公诉机关指控其的寻衅滋事罪第15项事实有异议，对其他事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控的被告人张建非法拘禁罪无异议。在该案中被告人张建系自首。2、公诉机关指控的寻衅滋事的第5项郑某1一案第1小项中，无证据证实被告人张建存在故意或受他人指使骗取郑某1车辆的事实，该项指控事实不清、证据不足。3、公诉机关指控的第15项张某3一案中，张某3的陈述存在前后矛盾之处，且仅凭张某3的陈述和辨认就认定被告人张建参与了该起犯罪，事实不清、证据不足。4、公诉机关指控的第7项樊某1一案中，樊某1因承包费与沙高某3存在纠纷，纪云组织沙高村村委及村民代表召开会议，安排被告人参与割麦顶账，因双方存在经济纠纷，不应简单作为寻衅滋事犯罪处理。5、被告人张建认罪、悔罪态度好，在共同犯罪中不是组织者和主导者。建议对被告人判处二年以下有期徒刑。 被告人张海波对公诉机关指控的非法拘禁罪、寻衅滋事犯罪事实中的第16项的事实和罪名无异议，对指控涉及其的寻衅滋事的第5至8项事实和罪名均有异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但对部分犯罪事实及指控被告人张海波为恶势力犯罪集团重要成员存在异议。1、对公诉机关指控的张海波非法拘禁罪一案的基本事实无异议，但现有证据不足以证实系被告人张海波纠集的张建、邸军实施的本次犯罪，戴手铐或者恐吓等行为均非被告人张海波所为，非法拘禁的时间为一个多小时，而非指控的三个多小时。2、公诉机关指控的寻衅滋事罪的第5项郑某1一案中，张海波陪喝酒的行为不构成犯罪。3、公诉机关指控的寻衅滋事的第6项王某1一案中，仅有郝某1证言证实张海波强迫郝某1提供担保，仅有路某的陈述和辨认笔录证实张海波扣车的事实，且路某与张海波之间存在矛盾，该项指控事实不清，证据不足。4、公诉机关指控寻衅滋事的第7项樊某1一案中，仅有证人樊某2的证言证实张海波参与了该项事实，系孤证，樊某1的陈述属于传来证据，且无其他客观证据佐证，该项指控事实不清，证据不足。5、公诉机关指控的寻衅滋事的第8项张某4一案中，只是一起民事纠纷，不构成犯罪。对于涉案车辆的鉴定价格有异议。6、公诉机关指控的寻衅滋事的第16项绿色庄园案中，对该项指控的基本事实无异议，但该案中被害人方存在重大过错，且已经经过4次报警处理，对于该三起事实不宜再作为犯罪处理，即使作为犯罪处理，也应当按一次寻衅滋事处罚。7、被告人张海波不构成恶势力犯罪集团重要成员，即使构成恶势力集团成员，也只是成立一般参加者。辩护人认为张海波具有以下量刑情节：1、在非法拘禁案和寻衅滋事第16项绿色庄园案中成立自首；2、初犯；3、情节轻微，社会危害性不大；4、寻衅滋事第16项绿色庄园一案中，被害人存在过错；5、非法拘禁一案中，系从犯。建议对被告人判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人纪风杰对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉人指控被告人涉嫌犯寻衅滋事罪罪名无异议，但对指控的部分事实的定性有异议。1、公诉机关指控的寻衅滋事犯罪事实中的第7项、第10项、第11项，不宜定性为犯罪行为。收割樊某1小麦，属于事出有因的自力救济并经受害人同意的抵账行为。禚启东案，系与禚启东有合法的债权债务存在的抵账行为，无强拿硬要的犯罪特征。张某5案属于正常的工程承包过程中的竞争行为，且不存在损害张某5利益的民事行为。2、指控的寻衅滋事的第1项，被告人具有下列量刑情节：？坦白；？从犯；？认罪悔罪；④无任何获利；⑤被扣押车辆与债务人欠款数额最终如何抵顶债务尚不确定，被害人损失数额无法认定，建议法庭按情节、次数量刑为宜。综上，建议对被告人在有期徒刑一年六个月以下量刑。 被告人田茂成对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。其辩护人的辩护意见是：1、对指控被告人田茂成涉嫌诈骗罪定性有异议，该罪名不能成立。起诉书指控被告人田茂成涉嫌诈骗犯罪证明其主观上具有非法占有目的的证据不足；起诉书认定被告人田茂成涉嫌诈骗罪证明其虚构事实、隐瞒真相的客观行为证据不足；被告人田茂成没有控制、占有昌益欣业公司，给索潇杨办理他项权证与纪云占有和控制公司之间不存在必然的因果关系。2、对于妨害作证罪，被告人田茂成找相关证人的时间点均在证人到侦查机关作证后，在此过程中，没有证据证明被告人田茂成使用暴力、威胁、贿买等手段，更没有阻止证人作证也没有指使证人作伪证，没有妨碍司法机关正常的诉讼程序，该项指控不成立。3、对于公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉案车辆系被告人纪云应陈某1要求，从陈某2处要回的，从行为性质上讲，此时并不能确定纪云占有的案涉车辆为犯罪所得，且被告人田茂成明知的内容只是“该车不是被告人纪云、索潇杨所有”，而不能据此认定被告人田茂成明知该车为犯罪所得，该项指控不能成立。即使该罪名成立，为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得且系初犯、偶犯的，可以认定为犯罪情节轻微，免予刑事处罚。 被告人索潇杨对公诉机关指控的非法拘禁罪的事实和罪名无异议，对指控的其他事实及罪名均有异议。其辩护人的辩护意见是：1、非法拘禁罪，被告人系坦白，且被害人有重大过错。2、故意伤害罪不成立，现有证据不能证实被告人有伤害的主观故意，属于交通事故。3、寻衅滋事罪不成立，荣某1一案是因为债权债务引起的纠纷，且已经过警方处理，不属于刑事案件；郑某1案和王某1案中均无证据证实索潇杨参与，且该二笔指控中双方当事人均存在合法的债权债务关系，不应定性为寻衅滋事犯罪。4、指控索潇杨为恶势力犯罪集团的重要成员不能成立，本案不符合恶势力犯罪集团的特征。 被告人纪猛猛对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人对公诉机关指控纪猛猛犯寻衅滋事罪的罪名及事实均无异议。认为纪猛猛有以下量刑情节：1、当庭自愿认罪；2、如实供述自己的犯罪行为和他所知道的其他犯罪嫌疑人的犯罪行为；3、系初犯；4、不属于纪云恶势力犯罪集团成员。综上，建议对被告人纪猛猛适用缓刑。 经审理查明，被告人纪云2007年11月份出狱后先是通过组织纪风杰等人于2008年从他人手中强揽工程、于2010年纠集他人致伤张海波，加之之前被告人纪云等人持刀在原高某2县工人文化宫前致伤魏某2及实施其他犯罪事实在高某2县群众心中形成的手段狠辣的个人印象，逐渐在社会上形成较之以前更大的社会影响力。被告人纪云利用手中积累的资金通过高利放贷、暴力讨债等方式获取巨额利益。在被告人纪云担任沙高村村主任之后，被告人张海波、纪风杰、张建等人因各种因素积极向被告人纪云靠拢，形成以纪云为首要分子，被告人索潇杨（纪云之妻）、张海波、纪风杰、张建等人作为较为固定的重要成员，积极参与实施犯罪行为的恶势力犯罪集团，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者软暴力等其他手段，多次实施插手民间纠纷，充当“地下执法队”等暴力讨债的违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被告人供述和辩解 1、被告人张建供述证实：纪云安排沙高某3里任何一个小伙子去办事，都不敢不去，如果不按纪云的意思干，纪云就会骂人，骂得很难听，也都知道纪云以前的行为，都怕他，纪云一安排，大家都赶紧去办，知道违法也不敢不听他的。2011年纪云选上村主任后，大家都觉得跟着纪云能干点工地，能赚钱，纪云也给大家做过分红、赚钱的承诺，大家就开始跟着纪云了，主要有其、张海波、纪风杰。大家去办事的时候，只要是语气上硬一点，对方根本不敢反抗，倒不是其几个多么厉害，主要是大家惹不起纪云，如果他们真惹了纪云，纪云会找那种真正敢打人、下狠手的去处理，所以谁也不愿意闹到那一步。 2、被告人纪风杰供述证实：纪云安排其去办事，其不敢不去，否则没有好果子吃。其给纪云跑腿的事不少，也没讨到什么好处，很多事其记不起来了，纪云随时安排，其随时去。 3、被告人张海波证言证实：纪云某上沙高某3主任之后，就让其管理村里的物业，另外给其安排一些打杂的活，后来纪云给其提供了平台，其自己凭本事争取来一些项目。真正长期跟着纪云的就是张建、纪风杰、张某7他们三个，其他人基本都有自己的事业，他们三个完全指着纪云吃饭。 （二）被害人陈述 1、被害人张海波陈述证实：其听说沙高某3的张某28、张海波、纪风杰、张某7等几个人跟着纪云。 2、被害人杨某1陈述证实：其客车被抢后，因张建是纪云的手下，他们在全县非常出名，势力太大，手底下打手也多，其经营客车，整天在外面跑，担心半路受到拦截、打击报复，想报警没敢报警。 3、证人陈某1陈述证实：纪云不给其车后，其考虑到纪云的势力太大，手底下人也很多，担心受到打击报复，没敢报警。 4、被害人杜某1陈述证实：其听说纪云是黑社会的，名气很大，其对纪云比较害怕，虽然纪云说话很客气，其也是尽快凑钱给纪云转过去。 5、被害人路某陈述证实：张海波是纪云的人，整天跟着纪云。 6、被害人郑某1陈述证实：纪风杰经常跟着纪云，负责给纪云跑腿。 7、被害人张某4陈述证实：纪云很多事都是张海波操作的，张海波应该是纪云最信任的人了。张海波是纪云的手下，其认为他排第一没问题。 8、被害人张某5陈述证实：张建和纪风杰就是给纪云跑腿的，他们什么都要听纪云的。 （三）证人证言 1、证人张某8证言证实：纪云在高某2属于大哥级别，在高某2要账的人里，纪云的名气基本是最大的，要账的只要提到纪云，都是想尽办法赶紧还钱，而且纪云手底下人很多，手段也比较多，要是不还钱就扣车、闹事干什么的。 2、证人于某1证言证实：其身边有很多朋友认识纪云，知道纪云手底下人多，动不动就打人，什么事都能干出来，其在高某2县城经商，不敢惹纪云这种人。 3、证人王某6证言证实：其听说纪云是黑社会，其的账不能跟纪云的比，其不愿意为了一辆车掺和，就让女婿陈某2把陈某1的车送到纪云家了。 4、证人董某1证言证实：纪云是混社会的，好说话好办事，政府部门说话也不是很好使。法院判决对方还陈某1车后，对方一直不还，纪云一插手马上要回来了。 5、证人李某1证言证实：纪云手底下人很多，都是一些不正干的人，抢东西打人都没人敢出声。 6、证人李某2证言证实：其曾从田茂成那借款，田茂成跟其要钱的时候威胁过其，其经历了纪云和田茂成跟其要账的手段，田茂成让其帮忙冒充原车主，如果其不帮忙，田茂成说不定怎么治其，其也是迫不得已。 7、证人郝某1证言证实：张海波整天跟着纪云，后来张海波管着村里的物业，那时候张海波就相当于纪云的大管家，有什么事都是张海波跑腿处理。 8、证人孙某2证言证实：其知道张海波跟着纪云干，纪云放高利贷、干工程，在高某2没人敢惹他，都某他是高某2的黑社会老大，又是沙高某3书记，黑白两道都有势力。 9、证人樊某2证言证实：张某28、张海波整天跟着纪云。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云所持“2011年其回村担任村主任后才与纪风杰等人有了接触，其对张建、纪风杰之间无任何纪律或规则约束，其不可能带领庄乡去组成以犯罪为目的的集团”的辩解意见及其辩护所持“公诉机关指控被告人纪云等为恶势力犯罪集团，事实不清，证据不足，本案被告人纪云等人仅构成一般的共同犯罪”的辩护意见，被告人索潇杨的辩护人所持“本案不符合恶势力犯罪集团的特征，索潇杨不是恶势力犯罪集团重要成员”的辩护意见、被告人张海波的辩护人所持“指控被告人张海波是恶势力犯罪集团成员事实不清，证据不足”的辩护意见、被告人张建的辩护人所持“以恶势力犯罪集团追究被告人的刑事责任证据不足”的辩护意见、被告人纪风杰的辩护人所持“本案不宜认定为恶势力犯罪集团或恶势力”的辩护意见，经查，现有证据可以证实被告人纪云2007年出狱，2008年即与纪风杰等人一起强揽工程，致使张某5被迫退出丽村生物科技南院墙工程，被告人纪云通过高利放贷、暴力讨债等方式获取巨额利益，且根据被告人供述、被害人陈述及证人证言可以证实，索潇杨、张建、纪风杰、张海波都听从于纪云的安排，积极参与实施违法犯罪行为，且是否有明文的规章制度约束不是恶势力犯罪集团是否成立的必要条件，故被告人纪云的辩解及各辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 具体犯罪事实如下： 一、故意伤害罪 2010年2月6日22时许，因被害人张海波酒后给纪云打电话二人发生言语争吵，后纪云伙同他人持棍子、匕首等窜至张海波位于高某2县西开发区的家中，持棍子将张海波左小腿打致粉碎性骨折。经依法鉴定，张海波的损伤程度系轻伤一级。 另查明，被告人纪云到案后如实供述该案的主要犯罪事实。该案中被告人纪云因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 滨州医学院住院病历证实：被害人张海波于2010年2月6日23时许入院，2010年3月1日出院。入院X线片检查显示左胫骨近端粉碎性骨折，出院诊断为左胫骨近端开放性骨折。 2、鉴定意见 人体损伤程度鉴定书及鉴定意见通知书证实：经鉴定，张海波损伤程度系轻伤一级。上述鉴定已告知当事人。 3、证人证言 （1）证人张某9证言证实：几年之前的一个冬天，其把张海波送回家后，纪云带着十几个小伙子拿着木棍、匕首到了张海波家中。一个青年用匕首捅了其右大腿一刀，有人打了其一棍子，并把其摁在地上。然后他们就对张海波拳打脚踢、用棍子打。后来其记得听到客厅的玻璃茶几碎掉的声音，他们就停手不打张海波了，其再看张海波的时候，张海波趴在地上一动不动。 （2）证人孙某3证言证实：其在王某19的稳昇纺织厂里干过办公室主任，从建厂直到厂子破产。王某19是福建人，据其所知，除了姓吴的司机外，王某19没有其他老乡在高某2县跟着他干活。 （3）证人张建证言证实：2011年之前，纪云把田镇徐董村的张海波的腿打断了。 4、被害人陈述 被害人张海波陈述证实：2010年1月底，其给朋友打电话时错拨纪云的电话，然后两人吵了几句。后来其电话通知张某9送其回家，张某9送其回到家中几分钟，纪云就领着十几个小伙子拿着铁棍、砍刀、木棍到了其家里。有人对张某9拳打脚踢，纪云也带人对其拳打脚踢，其隐约感觉纪云把其左腿平放在茶几上，然后用铁棍砸了其左小腿两棍子，其就痛得晕过去了。张某9的左腿也被砍伤了。 5、被告人供述和辩解 被告人纪云供述和辩解证实：2009年过小年的时候，其在稳昇纺织厂跟老板王某19及他两个工人在吃饭时，张海波给其打电话骂其，两人就发生了争执。之后其和王某19的两个工人去了张海波家里，有个工人拿着一根木棍，拿棍子的工人打了一个叫伟国的一棍子，其和没拿棍子的工人分别打了张海波一巴掌，拿棍子的工人用棍子打了张海波的腿，后来听说他小腿或脚腕处骨折了。两个工人都是福建人。当庭供述称时间是在2010年的1月1日，不是2月6日。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云所持“对伤情鉴定有异议”的辩解意见及其辩护人所持“伤残鉴定程序不合法，仅依据张海波证言不能认定是纪云把张海波腿部打伤，被害人有过错”的辩护意见，经查，伤情鉴定是以被害人受伤当时的住院病案等材料为依据，由公安机关依照法律规定及程序做出的，鉴定程序合法，鉴定结论真实有效；被告人纪云带领他人至张海波住处对张海波进行殴打，并致张海波受伤，现有证据虽不能证实该伤系被告人纪云直接造成，但该案作为共同犯罪，纪云应当对共同犯罪的后果承担责任，被害人张海波酒后与纪云在电话中发生争执的行为并不属于刑法意义上的过错，该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 二、非法拘禁罪 （一）2016年2月17日18时许，被告人索潇杨伙同被告人纪云等人将因车辆抵押产生纠纷的被害人张某1从淄博市淄川区非法拘禁至淄博市张店区潘南路、东二路路口处一台球厅二楼及高某2县等地，期间对张某1进行殴打，致张某1面部、头部受伤，逼迫张某1用银行取款、支付宝转账等方式支付人民币9万余元后，于2016年2月18日凌晨20分许将张某1放走。 另查明，被告人索潇杨到案后如实供述该案的主要犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）淄川医院急诊记录证实：2016年2月18日凌晨1时15分，张某1因面部外伤急诊治疗。 （2）银行交易明细证实：张某1农行账户（尾号9072），2016年2月17日21:48-21:58现支7笔共计2万元；2月18日0:15现支1万、0:16现支1万、0:26跨行转支3000元。张某1建行账户（尾号5418），2016年2月17日20：17至20:18通过支付宝分三笔各消费1万元、22:19通过支付宝消费1万元。 2、辨认笔录 张某1辨认笔录证实：其辨认出殴打、敲诈其的女子系索潇杨。 辨认出殴打、敲诈其的男子“纪某13”，经查，该男子即为本案被告人纪云。 3、证人证言 （1）证人曹某1证言证实：大约2016年的一天，其和侯某1帮索潇杨去淄川找人，其和侯某1把找到的男子带到了张店区潘南路的一个台球厅，不久索潇杨带人押着一个女的到了，纪云也带人去了。索潇杨对女的进行殴打，致对方鼻子、嘴都出血了。其发现那个男的鞋底烂了，应该是用鞋底打的他。其后来听说当晚索潇杨还拉着女的到过高某2县。其认出挨打的女子系张某1。 （2）证人侯某1证言证实：其平时称曹某1为曹某2。2015年或2016年的一天，其和曹某2陪索潇杨到淄川一个小区找人，然后把找到的男子带到张店区潘南路的一个房子里，纪云和另外一个男子在那等着。其出去一趟回来后发现索潇杨也在了，还有一个年轻女人跪在地上哭。其看到纪云用皮鞋、皮带打了男的，索潇杨用乒乓球拍打女人的脸。 （3）证人封某（张某1表姐）证言证实：2016年的一个晚上，张某1给她妈妈打电话，说因为业务上的事被人抓了，让帮忙凑钱。第二天，其到张某1住处看到张某1浑身是伤，其还帮忙去淄博齐赛附近一个车行拿回了张某1的手机。 （4）证人孙某4（封某之夫）证言证实：大约2016年的时候，其听封某说张某1欠人家钱被打了，手机还在对方手里，其和封某去张店区中关村西六路路西侧的一个车行那里帮忙拿回了手机，送手机时其看到张某1头上用纱布包着，手也肿了。 （5）证人翟某3（张某1姑父）证言证实：大约是2016年2月份，其到张某1的住处看她，看到她整个头部被网兜兜着，头顶上有一大块纱布，缝了十好几针，眼睛很大的淤青，颧骨都肿了。 4、被害人陈述 被害人张某1陈述证实：2016年1月份前后的一天下午六点左右，因其介绍的从索潇杨处抵押车借款的人没有还款，索潇杨和另外三名男子把其从淄川二厦那里带到一个二楼上。索潇杨和“纪某13”打了其，还拉着其去了高某2县一个派出所门口，最后其给了他们九万多元钱。大约凌晨一点钟，他们把其放到了张店区莲池村那里，并让其第二天交钱赎手机，随后其打车去淄川区医院包扎了头部。第二天，其让表姐封某帮忙取的手机。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人索潇杨供述证实：其印象中有个女的把一辆车放在其这借了5万块钱，后来她把车偷走了。一天下午，其在淄川找到这个女的并把她带到张店区潘南路、东二路的一个办公室里，她说没钱，其就拉着她去了高某2县派出所门口，这个女的说要还钱，其就把她拉回了张店的办公室里。期间其抓着她头发打了她两巴掌。当庭表示认罪。 （2）被告人纪云供述证实：其当庭供述称不存在殴打的事实，张某1应该是把9万元转给索潇杨了。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云所持“侯某1和曹某1的证言不能证实其打过被害人”的辩解意见及其辩护人所持“张某1诈骗在先，限制人身自由的时间未达到法律规定的客观标准，不构成犯罪”的辩护意见、被告人索潇杨的辩护人所持“被害人张某1诈骗在先存在过错”的辩护意见，经查，该两人虽未提到被告人纪云殴打张某1的情况，但该案系共同犯罪，被告人纪云应当对共同犯罪的后果承担责任，且现有证据无法证实张某1与他人合谋抵押车辆骗了索潇杨，张某1是否存在过错亦无证据证实，被告人纪云、索潇杨在非法限制被害人张某1人身自由期间对被害人张某1实施殴打，符合非法拘禁罪的犯罪构成，该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 （二）2012年秋，窦某1找到被告人纪云帮忙向翟某1索要20万元借款，被告人纪云安排被告人张海波办理此事。2012年12月份的一天，被告人张海波纠集被告人张建、邸军（另案处理）驾驶灰色狮跑越野车窜至潍坊市，将借款人翟某1押回高某2县，期间用戴手铐、恐吓等方式进行逼债，限制翟某1人身自由约3个小时。 另查明，被告人张建因寻衅滋事被采取强制措施后，如实供述公安机关尚未掌握的该项犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）发破案经过、受案登记表、立案决定书证实：本案系由张建主动供述案发。 （2）高青县公安局高公（刑）释字[2019]45号释放通知书证实：因邸军涉嫌非法拘禁案已过追诉时效，应当撤销案件，高青县公安局于2019年6月28日释放邸军。 （3）借款借据二份证实：2011年7月27日、8月29日，翟某1、王某2窦某1借款各10万元，其中7月27日的10万元借款的担保人系张某10。 （4）车辆高速路通行信息查询证实：鲁Ｃ×××××车辆，2012年12月26日13:37:32从高某2（站口120202）上高速，15:02:42从潍坊西（站口040401）下高速；16:22:42从潍坊（站口040402）上高速，17:35:53从淄博（站口040203）下高速。 (5)办案说明证实：2019年5月23日，侦查人员在广西壮族自治区某市找到被害人翟某1，制作询问笔录和辨认笔录，在询问过程中无其他人员在场，故辨认笔录无见证人及其他在场人员，询问、辨认过程全程录音录像。 2、证人证言 （1）证人窦某1证言证实：翟某1从其这借款20万元没还。2013年或2014年的一天，其找张海波帮忙要账，但张海波让其找纪总说说，其找纪云后，纪云安排让张海波帮忙要账。农历八月十五前后的一天傍晚，其接到张海波电话说把翟某1从潍坊带回来了，让其去高某2一中等着。其到了一会，就看到张海波、翟某1、一个穿警服的及另外两个人开着一辆越野车从东边过来了。接着其和翟某1找了个出租车去拿钱，张海波他们去经济园的一个饭店里等着吃饭，翟某1借了几次没借到，其就先去了饭店，翟某1自己去借钱，过了段时间翟某1拿来1.8万元现金给其。 （2）证人窦某2证言证实：2013年或2014年的时候，其叔伯哥窦某1说想找纪云帮忙要账，其给纪云打电话后，纪云说让窦某1直接找他就行。 （3）证人周某1证言证实：熟悉的人叫其“老周”、“周扒皮”。2012年冬天的一天晚上，张连明带翟某1来找其借钱，其借给翟某12万元。 （4）证人张某10证言证实：其给翟某1担保借了窦某1的钱。有一天纪云来找其问是否给人担保用了一个姓窦的钱，其说是，纪云就打了个电话让对方别找其要钱了，之后就没人跟其要过账。 （5）证人张某7证言证实：2013年或2014年之前，张海波让其去翟徐村要个账，其去了两次那人都没在家，第一次张建也去了。 （6）证人田某1证言证实：2014年或2015年，其卖给张建一辆银白色狮跑越野车，车牌号鲁Ｃ×××××。 3、辨认笔录 翟某1辨认笔录证实：翟某1辨认出窦某1、张海波； 辨认出与穿警服的男子高度一致的男子照片，经查，该男子为邸军； 4、被害人陈述 被害人翟某1陈述证实：其借了窦某1的钱没有还清，后来窦某1让张海波跟其要过几次。大约2012年或2013年的10月份，张海波等人开着一辆越野车去潍坊青州的高速路口找其，其中一个穿警服的人给其戴上手铐并把其押上车，到了高某2一中门口，他们给其解开手铐，让其去弄钱的。其当时挺害怕，就打出租车去找了桓台的朋友“周扒皮”借了两万元钱，去一个饭店里交给了张海波，张海波把钱给了窦某1。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人张海波供述和辩解证实：2013年或2014年的一天，张建让其帮忙开车和他去接个人。张建开着他的银灰色狮跑越野车接上其，又去接上邸军，大家从潍坊西高速路口接上一个人，然后其开着车，从唐坊镇下高速后就去了高某2一中南门，然后那人就下车了，其开车拉着邸军、张建就走了。当庭供述承认是其联系张建、邸军去找翟某1要账，与纪云无关。 （2）被告人张建供述证实：2012年秋后的一天，张海波让其开着自己的狮跑越野车去和他接个人，其接上张海波后又去接上邸军，然后从唐坊镇上的高速，从潍坊昌乐路口或高新区路口下的高速，下高速后，张海波和邸军下车把一个人带上车，在路上的时候，张海波给那个人戴上了手铐。其开车从唐坊镇下了高速后去了高某2一中附近，他们从这里下车，其就开车走了。其的银色狮跑越野车是2011年买的。 （3）同案人邸军供述证实：2013年或2014年前秋天的一天下午，张海波或张建给其打电话，说让其帮忙找个人，之后张建开着辆灰色越野车从单位接上其。从唐坊镇上的高速，从潍坊的一个路口下的高速，然后他们让在高速路口等着的那人上车，张某28就开车往回走，在路上其没事拿手铐出来玩，张海波看见后就给那人戴上了，过了段时间，其让他们把手铐打开了。 （4）被告人纪云供述证实：其不认识窦某1，也没帮他要过账。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云所持“其未安排张海波去帮窦某1要账”的辩解意见及其辩护人所持“无证据证实纪云参与或指挥非法拘禁翟某1的事实”的辩护意见，经查，本案的证人窦某1、窦某2证实去找被告人纪云帮忙要账，且担保人张某10也证实纪云对此事知情并当着他的面电话通知其他人不允许再向其要账，之后果然再无人向其索要债务，故该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人张海波所持“其没有给被害人戴手铐”的辩解意见及其辩护人所持“现有证据不能证实系张海波纠集张建、邸军实施的本次犯罪，戴手铐、恐吓等行为均非张海波所为，且非法拘禁的时间应当在一小时左右而非指控的三个小时，从犯”的辩护意见，被告人张建的辩护人所持“非法拘禁的时间应当在一小时左右”的辩护意见，经查，现有证据均证实张海波纠集张建、邸军具体实施了本次犯罪，并实施了给被害人戴手铐的行为，张海波非起次要、辅助作用，从高速路通行信息查询情况来看，从潍坊西下高速的时间为15:02:42，返还淄博下高速的时间为17:35:53，从淄博到高某2还要一个小时左右，且各被告人均证实是在高某2一中见面汇合，再根据被害人的陈述到高某2一中才给打开手铐，故从返程的用时来看，时间应在三个多小时，故该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人张建的辩护人所持“张建在该项事实中只实施了驾车行为，未直接对被害人实施非法拘禁行为”的辩护意见，经查，被告人张建与张海波系共同犯罪，应共同承担责任，但根据其情节可在量刑时予以考虑。 三、寻衅滋事罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、伪造公司、企业印章罪 （一）2012年，张某6、陈某1、杨某1、张某8、王某21、张某26民互相担保向中国银行高某2支行贷款，贷款到期后只有张某6因资金短缺未归还200万元贷款，中国银行高某2支行协调高某2县泰兴混凝土有限公司（以下简称泰兴混凝土公司）替张某6还款，2014年12月30日张某6与泰兴混凝土公司签订200万元借据。2014年底，泰兴混凝土公司霍某2安排职工张某4找张某6要账，因张某4找不到张某6，便找被告人纪云帮忙。被告人纪云安排被告人纪风杰、张建、纪猛猛具体办理。 1、2014年年底的一天15时许，被告人纪云安排被告人纪风杰、张建伙同他人窜至高青县张某6家中，强行将与被告人纪云无任何债务关系的张某6使用的杨某1的别克君越轿车（鲁Ｃ×××××）开至沙高某3委或纪云别墅。后被告人纪云将该车以18万元价格顶账给了夏某1。 2、2014年年底的一天，被告人纪云安排被告人纪风杰、张建窜至高某2县李星耀菜市场南头，强行将与被告人纪云无任何债务关系的陈某1的黑色福特轿车开至沙高某3委或纪云别墅，拒不归还。后陈某1拿3万元从被告人纪云手中赎回黑色福特轿车。 3、2015年1月15日13时许，被告人纪云安排被告人纪猛猛、张建等人窜至高某2县字路口，强行拦截与被告人纪云无任何债务关系的杨某1正常营运的客车，将车上乘客驱赶下来，并将该客车开至金某1纺织厂院内非法予以扣押。张某8被迫打了10万元欠条后帮助杨某1将车要回，导致该客车停运二十日左右，严重影响他人生产经营秩序。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）借据复印件一份、国内支付业务付款回单复印件一份证实：2014年12月30日，淄博宏润食用菌有限公司、张某6向泰兴混凝土公司借款200万元，还款：自约定款项划入借款人指定账户之日起六个月后开始还息。 2014年12月30日，泰兴混凝土公司账户付款给淄博宏润食用菌有限公司账户200万元。 （2）龙某金属门安装协议、龙某工程量、证明复印件证实：临朐颐益工贸有限公司承包了龙某小区的车库门、进户门等工程，2013年11月12日，经核算，工程款共计316607元。2015年2月11日，临朐颐益工贸有限公司与沙高某3旧村改造办公室约定以鲁Ｃ×××××号汽车一辆及三万元现金抵付工程款。 （3）全国机动车信息网查询单证实：鲁Ｃ×××××别克牌小型汽车登记所有人为杨某5。 （4）价格认证报告结论书证实：鲁Ｃ×××××别克轿车基准日为2014年10月1日的价格为142935元。 （5）高某2县恒通汽车运输有限责任公司客运车辆经营合同证实：2014年1月1日，张某31（杨某1岳父）与高某2县恒通运输有限责任公司签订经营合同，经营张店至马扎子客运班线，经营客运业务。车辆：宇通鲁Ｃ×××××,41座。 （6）接警单、派警单证实：2015年1月15日13:32:59，报警人张某30青（张某11）称在青城红绿灯路口西边，四五个人强行开走报警人的橘黄色客车鲁Ｃ×××××后往东行驶。 （7）办案说明证实：高某2县恒通运输公司、淄博市城东客运站均没有杨某1客车每天运输人次、车次的统计。 2、证人证言 （1）证人霍某2证言证实：其自2012年开始经营泰兴混凝土公司，2016年把股权转让了出去。2014年前后，其在中国银行的协调下替张某6还了一笔200万元的贷款。办完贷款后一个月，其无法联系到张某6，就把张某6写的协议和欠条给了张某4让他去要账。快过年的一天，时任青城镇党委书记的刁某找其说青城的一辆客车让人扣了，其就让张某4别再要账了。 （2）证人王某7证言证实：其在泰兴混凝土公司负责财务管理，霍某2以前是该公司的实际控股人。2014年泰兴混凝土公司在中国银行高某2支行的协调下，替张某6还了200万元的贷款，张某6打了张借据，这张借据原件由霍某2交给了张某4，后来这些钱张某4也没要回来。 （3）证人张某4证言证实：2015年过年前后，霍某2给了其一张单据让其去找张某6要账的。因为其一直联系不到张某6，就找纪云帮忙要账。其把单子给纪云以后，一直没有过问，直到霍某2打电话问其为什么把人家的客车扣了，其才知道纪云通过扣车的方式找人要账了。 （4）证人刘某2证言证实：大约2013年前后，张建让其通知张某8联系他。后来其从张某8那里得知杨某1的客车被扣了，张某8给人打了张10万元的欠条才把车开回来。有一次张某6说车被纪云扣了，问其能不能帮忙要车。有一次，陈某1找其说自己的黑色福特蒙迪欧轿车被纪云扣了，问其能不能帮她要回来，纪云说让陈某1拿3万元，其帮忙给纪云送的钱，但纪云只要了2.4万元，其和陈某1一起去开的车。当时福特轿车停在金某1院里，现在叫嘉年华。 （5）证人张某8证言证实：2013年前后，其、张某6、陈某1、杨某1、张某26民、王某21从中国银行贷款并互相担保。2014年，张建去民生农业找其，说中国银行把张某6和杨某1的债权转给了纪云，其作为担保人也有义务替他们还钱。过了十天左右，杨某1的客车被纪云扣了，张某6的一辆黑色别克车也被扣了。扣车五六天后，刘某7（刘某2）给其打电话让杨某1找纪云要车的，杨某1让其去开车，第二天其去了纪云在沙高某3的别墅，纪云让其先跟张建联系，其与张建联系后到了广某1路高某2技校门口，张建和张海波都在那里，应张建要求其打了张10万元的欠条后去纪云的别墅开的车。张某6的那辆轿车，纪云要求必须是现钱，能凑齐二三十万就放车，张某6凑不出钱来，车也没要回来。 （6）证人夏某1证言证实：2013年9月或10月份，其经姐夫刘相刚介绍承接了沙高某龙某小区安装门的工程，完工后，经核算工程款共计316607元。2014年腊月二十九，纪云给了其两张5万元的承兑，2015年2月11日，纪云用一辆别克君越轿车和3万元钱顶了剩下的21万多元工程款，伊某1写了一份证明并在上面签了字。 （7）证人伊某1证言证实：2013年10月份左右，经纪云同意，两个临朐人，其中一个姓刘，承揽了龙某安装门的工程。工程完工后，大家算了工程款，2013年年底，纪云给了他们10万元的承兑。2015年春天，纪云用一辆别克车和3万元钱给他们抵了剩余的工程款。 （8）证人石某1证言证实：2015年或2016年的一天下午1点15分左右，其开车从马扎子走到青城十字路口西边时，有人招手让其停车后把车上的乘客撵了下去，另一人打开驾驶室门让其下车，其下车后赶紧给张某11打电话，看到客车从青城十字路口往东走了。 （9）证人范某证言证实：2014年或2015年前后，杨某1说他的客车被张建扣了，委托其帮忙要车，其跟张建谈了后也没帮杨某1把车要回来。 （10）证人段某1（高某2恒通汽车运输有限公司职工）证言证实：青城马扎子跑张店的客车是个人的车，挂靠到其公司，好几年前该车因为债务问题被人扣过一段时间。 （11）证人胥某（木李至张店的大客车车主）证言证实：青城马扎子跑张店的客车是老庄的车，好几年前他的车被人扣了，大约是停运了20多天。当时其的车一天能赚三百至五百元，如果停运的话，每天还要赔上二百至三百元左右。 （12）证人张某11（杨某1之妻）证言证实：青城马扎子跑张店的客车是其父亲张某31买的，与恒通汽车运输公司签的合同，其在车上负责卖票。2015年1月15日13时许，其在游家村路口等着客车的时候，看到客车向东走了，司机从西边过来说在游家村路口西边被几个青年拦下后把车开走了，后来其丈夫杨某1了解到是被张建等人开走的。 （13）证人张海波证言证实：纪云曾安排张建和纪风杰扣了青城一个人的黑色别克轿车，因为当时张建开这辆车出了交通事故，其和纪云都去了现场帮忙处理。差不多同一个时间，其看到纪云的停车场里有一辆绿色的青城跑张店的客车，张建说是扣的青城的一辆车。 3、辨认笔录 （1）夏某1辨认笔录证实：其辨认出纪云是抵车给其的人。 （2）陈某1辨认笔录证实：其辨认出张建是与他们一起来要账的男子，辨认出开走其车的系纪风杰。 （3）张某6辨认笔录证实：其辨认出自称“黑哥”的张建，辨认出纪风杰。 4、被害人陈述 （1）被害人张某6陈述证实：2013年或2014年的农历11月份，通过中国银行协调，一个叫“泰*混凝土”的公司替其还上借中国银行的200万元贷款，其与该公司签了借款协议。协议签完后几天，纪风杰就跟其要“泰*混凝土”的账。过了一两天的下午三四点钟，自称“黑哥”的和纪风杰领着4、5个男青年去了其公司，其中一个青年自称刚从监狱出来，还说不还钱就不让其好过，其很害怕就同意他们把其开的杨某1的别克君越轿车开走了，后来其打听到“黑哥”叫张建。第二天上午，张某8给其打电话说刘某7（刘某2）让其去纪云那里，其去了后看到张建、纪风杰、刘某7和张某8都在那里，别克车停在纪云家车库。纪云让其尽量凑钱，凑个三五十万，其凑不到钱，也没再说车的事。别克车被开走的第二天中午，杨某1说他马扎子跑张店的客车在青城镇十字路口被张建和纪风杰等人开走了，过了十几天张某8把车要回来了。 （2）被害人陈某1陈述证实：2013年农历12月份，张建和另外几个人到其那里去，说张某6欠的钱，其跟张某6他们是互相担保的，其得还钱，还要开其的车，其害怕他们就让他们把车开走了。被开走的是一辆黑色福特蒙迪欧轿车。过了大约十一二天，刘某7说拿三万元钱给其把车要回来，其给了刘某7三万元，和刘某7一块去了纪云家，纪云同意放车，之前开走其车的那个人把车从金某1院内开出来，其就开着车走了。 （3）被害人杨某1陈述证实：其经营青城马扎子到张店的客车，自己还有辆别克君越轿车，落在杨某5名下。2014年10月份左右，张某6借用其的别克车开，结果被纪云的手下张建带人抢走了。轿车被抢的一周后的一天中午13时许，张建带人在青城镇游家村十字路口处把其经营的客车抢走，扣了22天，张某8被张建逼着写了张10万的欠条后替其把车开回来了。2013年12月份，张建等人还抢走了的陈某1的福特蒙迪欧轿车，陈某1给了纪云3万元后，把车开回去了。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人纪云供述证实：当庭供述称张某4找其帮忙索要霍某2的债务，其没同意，就建议他可以给纪风杰写份委托书，让纪风杰去办理，时间不长纪风杰和张建开回来一辆黑色别克放在村委院内，该车抵了夏某118万元的防盗门款，车顶出后，分别给张建和纪风杰顶了2万元楼款。2014年，纪风杰开回一辆福特轿车，说是找陈某1要来的，时间不长，刘某7找其要车，经纪风杰同意后刘某7把车开走，3万元钱其不知道。2015年，张某4给其打电话问能否找个陌生人和张某6去交涉，正好当时纪猛猛在其家，纪猛猛声称他可以去，他就去了。 （2）被告人纪风杰供述证实：大约在2014年的一天，纪云跟其说陈某1欠他的钱，让其、张建及另外几个人去找陈某1，把陈某1的一辆黑色福特轿车开回了村委办公室院内。其记得别克轿车和陈某1的福特轿车是一回事，去之前纪云就让其把车扣下，其和张建及一些年轻人去青城把对方的别克车开回来放到村委车库了。纪风杰当庭辩解称其没有去开陈某1的车。 （3）被告人张建供述证实：2014年下半年的一天，纪云让其和纪风杰去青城扣辆车的，之后其和纪风杰及四五个不认识的小伙子去了青城，一个小伙把张某6的别克君越车开回了纪云别墅西边办公室的广场上。2014年，纪云安排其和纪风杰去扣陈某1的车，其把陈某1的黑色福特轿车从她星耀花园早市的门头上开到了纪云别墅西边的广场上，下午不知道陈某1找了谁，把车开走了。2014年的一天，纪云打电话让其去他那里并让其去要个账，当时纪猛猛也在，然后纪猛猛开车拉着其和另外两个小伙子去了青城，把一辆马扎子跑张店的客车上的乘客撵下来，纪猛猛把车开到了金某1，后来张海波让对方那个中间人打了10万块的借条后，纪云让放车了。 （4）被告人纪猛猛供述证实：2012年前后，其因为朋友的车被扣，去纪云那里找他帮忙，纪云问其是否会开客车，其说“会开”，纪云就让其去青城开客车，其和张建、李某17去了青城，把客车上的司机和乘客撵下来，其就把车开回了沙高某3的停车场。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云所持“没有安排张建去要账，把陈某1的黑色福特轿车开回来是正常的债务委托，车的处理经过了张某4的同意，不是违法的。其没有安排纪猛猛去扣车”的辩解意见及其辩护人所持“张某4给了纪风杰委托书，要账无果以物抵债，不应定性为寻衅滋事，强行开走杨某1别克轿车的事与纪云无关”的辩护意见，经查，证人张某4证言、被告人纪风杰、张建等人供述均可以证实是找纪云帮忙要账后纪云安排纪风杰、张建、纪猛猛等人去替张某4要账，且现有证据无法证实张某4委托纪风杰等人去要账，被告人纪云与本案被害人之间无债权债务关系，不具有向被害人要账的主体资格，且要账的方式违法，故该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人张建当庭所持“不是纪云安排其扣车的，是纪猛猛叫着其去的”辩解意见，经查，为张某4要账是纪云的安排，而扣杨某1的客车是其中的一个环节，且被告人张建、纪猛猛庭前均供述扣车系纪云安排，被告人张建当庭不承认纪云安排，但对翻供未作出合理解释，故采纳庭前供述，该辩解意见不成立，本院不予采纳。 关于张建的辩护人所持“被告人张建仅参与了索债，但未对财物进行处置，也未获利益，被扣财物的评估价值，不能作为被害人的损失或被告人侵占财物价值或非法所得价值来对被告人张建进行量刑”的辩护意见及被告人纪风杰的辩护人所持“被扣押车辆与债务人欠款数额最终如何抵顶债务尚不确定，被害人损失数额无法认定”的辩护意见，经查，杨某1、陈某1等人与张某6之间的互相担保已因霍某2替张某6偿还银行贷款而变化，现有证据无法证实杨某1、陈某1等人是张某6债务的担保人，且杨某1的轿车被抢后已因抵账而由他人善意取得，是被害人的实际损失，应当以其车辆的鉴定价值作为损失数额，本案系共同犯罪，各被告人应对共同犯罪的后果共同承担责任，且当庭张建承认用车款抵顶2万元楼款，故相关辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人纪风杰的辩护人所持“从犯”的辩护意见，经查，被告人纪风杰积极参与扣车行为，非起次要、辅助作用，该辩护意见不成立，本院不予采纳。 （二）2013年樊某1与田镇街道办事处签订合同，承包沙高某3400亩土地，每年承包费48万元。2014年因农产品经济形势不好未交承包费，纪云安排张海波、王某4等人用铲车把樊某1做饭用的板房强行推倒并压倒部分树苗。2016年6月份，被告人纪云安排被告人张建、纪风杰、王某3、张某7等人将樊某1的小麦强行收割卖给了高某2县花沟镇榆林村贾某2收粮点，卖得粮款11.5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）贾某2、王某8（纪风杰之妻）银行交易明细证实：2016年6月18日，贾某2农行账户（尾号6118）给王某8农行账户（尾号2614）转账115000元，同日，该115000元分四笔现金支取。 （2）信访接待记录表证实：2016年4月27日，沙高村村民向田镇街道信访办反映土地流转项目拖欠村民流转费两年的问题。 2、证人证言 （1）证人樊某2（樊某1之子）证言证实：2015年或2016年的一天，纪云带人去承包地里让其父亲到镇上问问承包费怎么处理，其父母和纪云等人都走后，张海波、张建带着一伙人开着一辆铲车过来，要推倒其家的板房，经过其的阻拦，他们让铲车把其西侧做饭的板房推倒了。就在这一年，纪云领着张海波、张建、沙高某3委的人及一些混混共二十几个人把其家小麦都割了。 （2）证人张某7证言证实：大约在2014年或2015年前，因为樊某1欠其村的承包费，纪云先是安排其、张建、纪风杰提前几天去地里看麦子，之后纪云找人用收割机把樊某1的麦子收了。贾某1找的收割机，其和纪风杰负责在收粮点过磅，张建、王某3在地里看着割麦子，贾某1负责押车，麦子卖给了花沟镇榆林村西边道南的一个收粮点。完事之后，其几个在纪云的别墅里领了劳务费。 （3）证人王某3证言证实：因樊某1欠村里的租赁费，纪云说让其、张建、张某7、张海波盯着樊某1的小麦，收麦子的事情有没有开会研究其不知道，其没有参与。 （4）证人贾某2证言证实：其与纪风杰是战友。有一天纪风杰和张建到了其收粮点，跟其说有人承包了沙高某3的土地，但是交不上承包费，对方同意把小麦卖了抵承包费。当天晚上，纪风杰他们就把小麦给其送来了，纪风杰和张建给其提供了卡号，其往卡里转了十万五千多元钱。 （5）证人贾某1证言证实：大约2016年前，张建让其帮忙找了几台收割机割麦子，割麦子时，其和姓樊的儿子一块计数，张建在场盯着。完事后，张建让其去纪某12金那领的收割机的钱和其的劳务费。之前几天，张建还经常去那片地里盯着，防止姓樊的把麦子卖了。 （6）证人王某4证言证实：樊某1在沙高某3承包土地是田镇街道办引进的招商引资项目，樊某1将承包费交给街道办，街道办再把钱打到老百姓的账户上。因为樊某1从承包的第二年开始就不交承包费了，老百姓去街道上访，村委就开会研究怎么把樊某1撵走，纪云提出拆房子的方案，大家都同意了。当时村委表决的时候有其、纪云、纪某12金、石某2，还有村民代表张建、王某3、张海波、纪风杰、佟广文、李某18、张某7。推倒樊某1房子的时候，开会的人除了纪云外都去了，带了一辆铲车，樊某1去找街道办理论，留下他儿子和他父亲在那守着，大家就只把他的厨房给平了，另外还用铲车从柳树地里走了一圈。纪云把樊某1小麦卖了的事其没有参与，其可以确定的是这个钱没有用来支付老百姓的承包费。 （7）证人石某2证言证实：因为樊某1不交承包费，其村里开会研究把樊某1撵走。当时纪云是村里的一把手，会议由他主持，参会的有王某4和其这样的村委委员，还有张建、张某7、王某3等村民代表。拆樊某1房子的事是纪云拍板决定的，当时村里的大小事务都是纪云说了算，他说行就行，没有举手表决这一说。推房子的时候其没去，只知道拆了樊某1的一个偏房。其听说纪云找收割机把樊某1的麦子收了。 （8）证人王某8（纪风杰之妻）证言证实：纪风杰有无用过其尾号2614的农行卡其不清楚。 （9）证人陈某3（田镇街道办信访办主任）证言证实：2013年或2014年樊某1承包了沙高村的一块地，是跟田镇街道办签的合同，因为樊某1没有交承包费，沙高村村民从土地承包出去的第二年就开始找街道办上访要承包费。 3、被害人陈述 被害人樊某1陈述证实：2013年其与田镇镇签合同承包了沙高某3的400多亩土地，2014年因为其没有按时缴纳承包费，纪云安排张海波等六七个人到其地里搞破坏，其到镇上理论的时候，那帮人趁机用铲车给其推平了大概4、5亩的柳树苗，还把其偏房推倒了。2015年6月前后，纪云安排张建、张某7、张某32及另一个人轮流在其地里盯着，之后纪云带着张某7、张某32、张海波、张建、纪风杰等20多人把其地里麦子都收走了，一共卖了近12万元。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人纪云供述证实：2013年左右，樊某1从其村承包了400多亩地，但樊某1没有能力支付承包费，其找樊某1协调，他同意把种的小麦卖掉抵一部分承包费，最后这些麦子卖了10来万，樊某1拿了10万给村里，村里把这些钱作为福利给占地村民安排了一次旅游。当庭供述称卖得小麦款11万余元，付了村民的个人劳务费、收割机费用和4万元的物业费，还有大约5万元用于去青岛的安抚费用。镇上多次在其村要求违建拆除，张海波只拆了樊某1板房西侧的一个小伙房，整个事情是樊某1给其说的，但张海波不承认。 （2）被告人纪风杰供述证实：拆樊某1板房和收樊某1麦子的事村里应该都开会研究了，拆板房的事其没参与，收麦子时其负责跟战友贾某2联系，把麦子卖给了贾某2，贾某2把钱打给了其妻子的银行卡上，这些钱不是给了纪云就是给了村委。 （3）被告人张海波供述证实：樊某1承包了其村的土地，但没有交承包费，村里开了一个村民代表大会，决议催樊某1交承包费，如果不交就让他走人，但没说具体怎么做。推倒樊某1板房和卖他麦子的事情其都不知道。 （4）被告人张建供述证实：纪云安排其、张某7、纪风杰、王某3、贾某1、李某18去收的樊某1的麦子，卖的钱交给了纪云。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云所持“该项事实是集体行为，小麦款的花费也是经过村委研究决定的”及其辩护人所持“拆除樊某1偏房及收割樊某1小麦的事情是沙高村村委集体研究决定的，不是纪云一人指使他人所为，纪云不构成寻衅滋事罪”的辩护意见、被告人张建所持“这个事不是个人行为，是集体行为”的辩解意见及其辩护人所持“因樊某1未支付承包费与沙高某3发生纠纷，纪云召开村委会议，安排张建等人割麦顶账，不宜认定为寻衅滋事”的辩护意见、被告人纪风杰的辩护人所持“收割樊某1小麦，属于事出有因的自力救济并经受害人同意的抵账行为，不应认定为犯罪”的辩护意见，经查，樊某1是与田镇街道办事处签订的承包合同，沙高村村委不是租赁合同的主体，虽涉及沙高村村民的利益，但沙高村村委无权对樊某1的房屋和小麦进行直接处置，纪云提议并指使他人利用人多势众对他人形成心理强制，强行推倒樊某1房屋、收割樊某1小麦的行为，符合寻衅滋事罪的犯罪构成，该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人张海波所持“推板房是村两委及村民代表开会研究一起去的现场，扒板房时其已经离开了”的辩解意见及其辩护人所持“仅有樊某2的证言证实张海波实施了此次行为，樊某1的证言系传来证据，不足以证实张海波实施了此次犯罪”的辩护意见，经查，张海波承认自己到过现场，与樊某2、樊某1、王某4的证言相印证，足以证实张海波参与了本项犯罪事实，该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 （三）2012年初，郑某1因经营的高某2前景印务有限责任公司（以下简称前景印务公司）资金紧张与被告人纪云签订200万元借款合同，月息7分，具体转款数额不详。2012年7月份，郑某1归还纪云70万元，剩余钱款未及时归还。被告人纪云采取对郑某1进行殴打、扣车、扣设备、派人24小时跟随等方式索要债务，导致印刷设备破坏、瘫痪，严重影响前景印务公司经营活动。具体事实如下： 1、2012年8月份，郑某1去张店与银行协商贷款事宜，被告人索潇杨、张建等三人到张店了解郑某1贷款办理情况，之后郑某1应索潇杨要求安排闫某将张建等人送回高某2县城，到达沙高村办公室后，纪云将郑某1捷达轿车非法扣押，后占为己有。经鉴定，该车价值60640元。 2、2012年10月份，被告人纪云安排两人到前景印务公司以纪云要使用郑某1奥迪轿车（鲁Ｃ×××××）为由，将奥迪轿车开走，后将该车过户给索潇杨舅舅李某14，经鉴定，该车价值319920元。 3、2013年1月14日，被告人纪云与周村区宏信小额贷款公司（以下简称周村宏信公司）相关人员沟通后，被告人纪云让郑某1在大地肥牛饭店请客吃饭，安排被告人张海波、张某7等人将郑某1灌醉，在周某3绿森印务公司雇佣的人员将设备拆卸运走时被告人纪云截留部分设备，后纪云以帮着郑某1将设备从周某3宏信公司要回为由，向郑某1强行索要19万元，期间致使印刷设备瘫痪停产五个月左右的时间。 4、2013年3月份，被告人纪云派人将前景印务公司12件铜版纸和一辆叉车拉走，经鉴定，价值分别为77520元、27000元。 5、2013年10月份，被告人纪云在丽村饭店与郑某1吃饭，安排张海波、张某13、孟某1等人将郑某1灌醉，被告人纪云借机强行将前景印务公司高速自动糊盒机一台、液压卡纸覆面机一台、铜版纸一宗某2走，经鉴定，价值分别为22800元、28800元、32300元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）转账汇款记录：2013年4月22日，肖某工行账户（尾号1822）给索潇杨工行账户（尾号9377）付款10万元。 （2）借款合同复印件、转账记录复印件、（2012）周商初字第604号民事判决书复印件、（2013）周执字第78号执行裁定书复印件证实：2012年9月14日，郑某1向周某3宏信公司贷款185万元，期限自2012年9月14日至2012年10月15日，月利率18‰。同日，郑某1收到周某3宏信公司转账185万元。2012年12月5日，淄博市周村区人民法院作出判决，判决郑某1及相关共同还款人、担保人归还周某3宏信公司贷款185万元及借款利息。2013年1月11日，周村区人民法院作出执行裁定书。 （3）机器设备转让合同书复印件证实：2012年9月13日，前景印务公司将一台L540对开五色印刷机（日本小森）和一台L428彩印机（日本小森）以185万元的价格转让给王某2周某3绿森印务公司法人张玉芝之子）。交付时间在受让方付清设备款后1个月内，受让方付清设备款之日起即拥有设备所有权。 （4）车管所查询结果证实：郑某1登记在张某12名下的奥迪车（车牌号鲁Ｃ×××××）于2013年1月16日变更为淄博泰淄二手车交易有限公司，车牌号变更为鲁Ｃ×××××，同日所有人变更为李某14，车牌号变更为鲁Ｃ×××××。 （5）高青县公安局接处警查询单证实：2013年10月6日15:28:22郑某5电话139××××9924报警称印刷厂的老板欠别人的钱，现在有人在厂里抢东西，其他不详。出警反馈情况，系债务经济纠纷，告知双方协商处理或通过法律途径解决。 （6）前景印务公司抵押登记项目资产评估报告、工业品买卖合同证实：2012年8月15日，前景印务公司委托山东仲泰评估有限公司对拟进行抵押登记涉及的固定资产进行了评估，评估基准日为2012年8月15日。经评估，前景印务公司机器设备评估价值为15420092.70元（Lithrone428四开四色胶印机1台3907818.20元；Lithrone540对开五色印刷机1台8706274.50元；368骑马钉1台2806000.00元）。评估报告有效使用期为一年，即自2012年8月15日至2013年8月14日止。另有购买的覆面机、糊盒机型号、价格情况。 （7）账户交易明细证实：2012年1月至12月，张某12通过尾号8215账户偿还鲁Ｃ×××××奥迪轿车贷款本息的情况。 （8）照片、机动车整车出厂合格证、厂内机动车辆行驶证复印件证实：2019年6月17日，被害人郑某1带领侦查人员至淄博英华包装有限公司（原盛佳包装公司），找到部分被纪云扣走的设备及叉车，侦查人员拍照固定。并提供叉车证件复印件。 （9）价格认定报告结论书及告知笔录证实：郑某1被扣押的捷达轿车基准日2012年8月1日的价值为60640元；奥迪A6L轿车基准日2012年10月1日的价值为319920元；柳工牌叉车价值27000元；对开五色印刷机价值7545437.9元；四开四色胶印机价值3306615.4元；原料纸（铜版纸）价值32300元；液压卡纸覆面机价值28800元；高速自动糊盒机价值22800元；原料纸（铜版纸）价值77520元。郑某1无异议，纪云拒绝签字。 （10）办案说明证实：侦查人员未联系到王某22。 （11）旧机搬迁服务合同证实：甲方前景印务公司和乙方深圳市兆迪印刷机械有限公司签订旧机搬迁服务合同，乙方为甲方有偿搬迁四开及对开小森机二台（负责机器的分拆、安装及调试工作），拆装费用3万元。约定无特殊情况整个搬迁时间从2013年5月31日开始至2013年6月6日结束。 2、证人证言 （1）证人李某1证言证实：2013年10月前后的一天，因为郑某1欠纪云的钱，上午纪云派人把郑某1从公司叫走，下午就派人把一个日本进口的骑马联动（一种订书设备）、一台粘盒机和另一台设备、5件铜版纸抢走了。他们拆完设备走的时候，说把东西拉走郑某1才能安全回来，员工就不敢拦了。在抢设备之前，郑某1说他的黑色奥迪A6轿车被纪云抢走了，还被逼着过了户。没过几天，郑某1的白色捷达轿车也说被纪云抢走了，又过了段时间，郑某1说纪云派人把叉车拉走了，还顺便抢走了十几件铜版纸。有一次因为郑某1没有及时支付利息，被纪云打了一顿，郑某1一只手的食指整个都黑了。有好几次，纪云派人24小时轮流跟着郑某1，连吃饭睡觉都在一块。 （2）证人张某12证言证实：其在郑某1的公司工作期间，郑某1购买的捷达轿车和奥迪轿车都落户在其名下，不过奥迪轿车是办的分期，一个月还8000元，后来郑某1说要过户给别人，让其去办理的。 （3）证人闫某证言证实：其自2008年至2013年给郑某1开车。2012年前后，郑某1安排其送张某28（张建）等人回村里，到了沙高村办公室以后，人家不让开了，郑某1就让其把捷达车留在那了。后来，还有一辆奥迪轿车在郑某1的公司里被纪云开走了。2013年秋天，纪云派人到郑某1的公司里拉铜版纸，当时郑某1在电话里说不要拦，大家就没拦，公司的叉车也被拉走了。2013年前后，纪云安排几个人整天住在公司里，相当于盯着郑某1，住了有几个月。 （4）证人肖某证言证实：2013年，郑某1的设备被纪云拉走了，纪云问郑某1要钱，郑某1就借了其10万元。2013年4月22日晚上，其从工商银行柜员机上给索潇杨账户转了10万元。 （5）证人张某13证言证实：其跟纪云是狱友。2014年前后，纪云曾安排其去看着郑某1，白天、晚上都跟着他。当时还有孟某1及另一个人。纪云派人把郑某1的一部分设备拉走了。其印象中有一次是纪云让丽村生物科技公司安排吃饭，纪云和丽村公司的领导一桌，张海波、纪风杰、孟某1和其一桌，郑某1两边桌上跑，一会就喝醉了。饭后，纪云安排其去金某1（现嘉年华）那边等着卸设备，另一部分人去了郑某1的厂子拆设备，之后拉回来了一个做酒盒子的机器，一个叠书页的机器，设备放在金某1厂房了。其听郑某1说纪云把他的车弄去了。 （6）证人孟某1证言证实：2013年或2014年前后，其和表弟于春给张某13帮忙看着郑某1，张某13让其两个白天跟着郑某1，晚上在郑某1的厂子睡觉。有一天，张某13拉其去个厂子吃饭，纪云和郑某1也在，饭后郑某1喝醉了，纪云安排人去郑某1厂子拉设备了。听说是为了不让郑某1拦着，就让他喝醉了。郑某1说他的车被纪云扣了。 （7）证人何某1证言证实：其在周某3宏信公司任客户经理。2012年9月份，郑某1从其公司借款185万元，因郑某1及其担保人未还款，2012年10月30日，其公司向周村区人民法院起诉，担保的晨升纸业把账还清了。其公司没有拉走过郑某1公司的设备。纪云曾主动找到其公司要帮其公司讨债，但其公司没有同意。 （8）证人吴某证言证实：其自2012年至2013年担任周某3宏信公司的法律顾问。2012年郑某1从周某3宏信公司借款185万元到期未还，周某3宏信公司委托其向法院起诉，也向法院申请执行了。2012年或2013年年底，孙某5带其去郑某1的公司拉设备，因郑某1报了警，孙某5就带大家离开了。 （9）证人孙某5证言证实：其任周某3宏信公司总经理。2012年，郑某1从其公司借款185万元，并承诺说一是从银行贷款后，还其公司的贷款，二是把他公司的两套设备以185万元卖给了周某3绿森印务公司，只要设备款到账，也可以还其公司的贷款。合同到期后，郑某1的银行贷款没批下来，其公司就想让绿森印务公司给郑某1还款。2012年10月底，其和公司吴某陪同绿森印务公司老板齐某2去前景印务公司拉设备，但郑某1说设备不卖了，还报了警，民警建议通过法院起诉，大家就离开了。之后其公司把郑某1起诉了，提供担保的晨升纸业把钱还了。2012年，纪云找到其，说郑某1也欠他的钱，可以帮其找郑某1讨债，其拒绝了。王某22是绿森印务公司法人张玉芝的儿子，平时在绿森跑业务，绿森印务公司实际控股人是齐某2。 （10）证人于某2证言证实：有一天，绿森印务公司联系其说从高某2一个厂子买了套设备，让其帮忙拆卸和安装。晚上到了后，其就指导他们拆设备，先把两台日本小森印刷机的控制台拆了，主体没拆完，拆了两三个小时后，绿森的齐总说不拆了，大家就撤出来了。后来郑某1给其打电话，问其是不是过来拆设备来着，其才知道是郑某1的前景印务公司。当时拆完了一部分设备，走的时候其没注意绿森印务公司搬走了哪些东西。如果小森的控制台被拉走了，小森的设备就彻底没法用了，如果前景印务公司指望小森的印刷机，那这厂子也算瘫了。 （11）证人崔某1证言证实：其任山东世纪金榜科教文化股份有限公司产品部副总。其公司自2006年开始跟前景印务公司合作，自2010年前后至2012年，前景印务公司每年从其公司接的订单就有五六百万。2013年，因前景印务公司的设备被人拉走，没法继续作业，其公司就被迫中止与前景印务公司的合作了。前景印务公司设备被人抢走后，每年从其公司这边就要损失500万元左右加工费。 （12）证人纪风杰证言证实：2013年或2014年，纪云跟其说郑某1欠他的钱，让其去郑某1厂子看了两次生产情况。郑某1的奥迪轿车、捷达轿车和一些设备被纪云弄回来了。 3、被害人陈述 被害人郑某1陈述证实：2012年，其从纪云那借款200万元。2012年7月份，其还了纪云70万元本金。2012年8月份，其在银行办理贷款时纪云问了其的地址，索潇杨、张某28和一个小伙子开着辆越野车找到其，小伙子想把其押到车上，索潇杨阻止后，要求其送张某28回高某2县，其让司机闫某开着捷达车带张某28回了高某2。后来，闫某给其打电话说到了沙高某3委后，张某28他们把车扣了。10月份，纪云派两个人找到其，说纪云想用其的车，他们把其的奥迪A6L轿车（鲁Ｃ×××××）开走了，后来纪云说索潇杨把这辆车的贷款还上了，要求过户，其就让张某12陪他们过了户。2012年9月底，其从周某3宏信公司贷款180万元，因为没还上，10月25日，周某3宏信公司的人想抢其设备，但没抢成。2013年1月14日，纪云让其请客吃饭，饭局有张海波、张某7等人，就在这天夜里，周某3宏信公司的人把其设备弄走了，后来周某3宏信公司的人找纪云跟其说事，经协商，其分四次给了纪云19万元，纪云让周某3宏信公司的人把设备还给其了。其中，其从肖某那借了10万元，肖某转给了索潇杨，从李玉波那借了10万元，其从自己账户上给张某7转了5万元，分两次给索潇杨转了4万元。设备分两批回来的，第一批是王某22带人给其送回厂里的，第二批是其跟纪云催要后，纪云让张亮给其拉回来的。拉回来的设备有一台日本小森对开五色印刷机、一台日本小森四开四色胶印机，拉回来之后，其找日本小森在中国的代理商深圳兆迪有限公司给重新安装的，安装费花了3万多。2013年3月份，纪云把其叫到沙高村委办公室，要求其还钱，因其还不上，纪云就说让人去拉其的设备，张某28还扇了其一巴掌，其给闫某打电话说纪云派人拉东西时不要拦着，否则其走不了，然后纪云派人将其厂子里的一辆叉车和12件铜版纸弄走了才放的其。2013年7月份前后，纪云安排张某13带着两个小伙子24小时跟着其，持续了2个月。10月5日，纪云打电话让其去丽村饭店吃饭，纪云、索潇杨一桌，其与张海波等人一桌，他们把其手机拿走，不让其接电话，其酒后睡着了，醒来后有人带其到了金某2KTV，唱完歌后，纪云说让人把其设备拉走了，包括一台瑞安旭鑫液压卡纸覆面机、一台瑞安国豪高速自动糊盒机、5件（约5吨）铜版纸，还拆坏了一台日本尾谷368型骑马钉。纪云找其要账期间，经常叫其去找他，拿不出钱来就打其两下子。2018年元旦，纪云用铁棍打其的头，其用手一挡刚好打在右手食指上，手指都乌黑了。2013年之前其公司一直正常生产，2011年和2012年，其公司每年通过山东世纪金榜科教文化股份有限公司完成四五百万的订单，其公司设备被拉走后，这些订单都没了。纪云从其公司拉走的柳工牌叉车、裱卡机、糊盒机都在英华包装的车间里放着。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人纪云供述证实：郑某1承认借了其200万元，还了70万元，其去扣他的设备、车辆都是维护自己的债权，不构成寻衅滋事。当庭供述称因郑某1欠其借款，其为了挽回损失就让郑某1把他的捷达车开至其处，且跟他协议把他的奥迪车过户给其作价30万元。2013年3月份，郑某1告知其有人要去厂里拉东西，其安排张某13从厂里拉走一台叉车和铜版纸，铜版纸作价3万元，叉车作价5万元。郑某1说2013年1月14日他的日本进口的小森被周某3人拉走了，问其能否帮忙要回来，其要求郑某1还其一部分钱，郑某1前后凑了有十几万元给其了。拉郑某1设备的周某3老板之前找过其，他们拉走郑某1设备的途中其截留了部分。2013年10月份，其在丽村饭店吃饭时郑某1去了后说之前承诺的60万元到不了位，其让人拉走一个覆面机、一个糊盒机和十几件铜版纸，郑某1在设备没被周某3人拆卸之前，也基本处于停产状态。 （2）被告人张建供述证实：纪云安排其跟郑某1要过几次账。其知道纪云安排人和郑某1吃了两次饭，都把郑某1灌醉了，然后去郑某1公司拉的设备。第一次是其看到纪云经营的停车场（原石油公司）多出来一些设备才知道的，听说拉设备的时候有些人是周某3的，后来纪云把设备还给郑某1了。第二次的细节其不清楚。纪云还从郑某1的公司拉回来一些纸。有一天，其和另一个人去了张店，后来郑某1让他的司机闫某开着捷达车把其两个人送回了高某2县，到了纪云的院子，纪云就把车留下了。其没有与索潇杨商量欺骗郑某1。 （3）被告人张海波供述证实：纪云安排大家和郑某1吃饭，在芦湖路上一饭店，郑某1喝吐了。在丽村生物科技吃饭时，纪云安排其几个人把郑某1灌醉，目的性比较强，其听说是让张某28（张建）他们去郑某1的厂子里拉东西。纪云安排其和张某7把郑某1的奥迪车过户给了索潇杨的舅舅。纪云告诉其，他让郑某1在大热天的时候在他的别墅拔草、捡垃圾，并说这个滋味不好受，郑某1不还钱，就这么治他。有一两次，纪云把郑某1叫来，然后让大家都出去，这种情况下，一般就要动手打人，但纪云从没有当大家的面打过郑某1。 （4）被告人索潇杨供述证实：其当庭供述称纪云没有安排其和张建将郑某1的轿车骗回高某2，其也没有与张建商量此事。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云所持“小森印刷机是周某3人卸的，其只是拉走了一部分，说大家把郑某1灌醉与事实不符”的辩解意见及其辩护人所持“2013年1月14日夜晚，去郑某1的前景印务公司拆卸设备的人不是纪云，是周某3宏信公司和绿森印务有限公司；纪云与郑某1之间存在真实合法的债权债务，纪云向郑某1索债属于合法的民事自力救济行为，不构成寻衅滋事罪”的辩护意见，经查，现有证据证实被告人纪云对2013年1月14日夜拆设备之事知情，其当庭亦承认其事先与周某3的相关人员进行过沟通，根据于某2的证言亦证实该次拆设备是他应周某3绿森印务人员要求带人拆的，是印刷机的中控设备，若无中控设备，印刷机将无法工作，厂子也将瘫痪，故纪云安排人与郑某1喝酒的意图明显，且合法的债权债务应通过合法的方式维权、自救，而不是采用违法的手段进行，故被告人及辩护人所持不是纪云冒称周某3宏信公司拆设备的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳，其他关于定性部分的辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人索潇杨的辩护人所持“无证据证实索潇杨参与了扣捷达车的行为，该项指控不能成立”的辩护意见及被告人张建的辩护人所持“现有证据不能证实被告人张建存在故意或受他人指使骗取郑某1车辆的事实，指控张建该项寻衅滋事证据不足”的辩护意见，经查，现有证据不能证实被告人张建与索潇杨采取了欺骗的手段，但其二人受纪云安排前去打听郑某1办理贷款的进展情况，在本身有车辆可以回高某2的情况下，索潇杨却让郑某1安排司机送张建等人回去，无论是作为与纪云有共同利益的索潇杨还是与纪云关系密切的张建，均目的明确，故二辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳，但量刑时会酌情考虑二人的作用。 关于被告人张海波所持“拉设备的事情其不清楚，其只是和郑某1吃过两次饭”的辩解意见及其辩护人所持“张海波仅实施了陪郑某1喝酒的行为，且无证据证实被告人张海波事前明知‘要将郑某1厂里的设备拉走’，仅就喝酒这一行为而言，不构成犯罪”的辩护意见，经查，张海波明确供述过纪云安排其与他人与郑某1喝酒的目的，明知要去郑某1的厂子里拉东西，与证人张某13、孟某1的证言相互印证，故被告人及辩护人的该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳，但量刑时予以考虑所起作用。 （四）自2012年春开始，王某1多次向被告人纪云借款，陆续归还部分，后期经拢账确定王某1欠纪云35万元。被告人纪云为了索债对王某1进行殴打、强行将王某1家具店所有家具拉走、逼迫王某1将龙某小区房子顶账、强行扣押担保人郝某1别克轿车并出售给张海波。并以帮助王某1要账还款为由索要王某1的债权若干，其中安排张海波强行扣押路某的捷达轿车一辆。具体事实如下： 1、2014年初左右，索潇杨让张海波当场起草借款协议，王某向某2、索潇杨借款15万元，由郝某1提供担保。拢账后因王某1未及时归还借款，在拉走王某1家具之后，被告人纪云等人又将郝某1的别克凯越轿车扣走，后由被告人索潇杨将该车出售给被告人张海波。经鉴定，该车价值75124.8元。 2、2014年9月29日，被告人纪云为向王某1索债，将王某1、郝某1叫至金某2KTV，对王某1进行殴打。 3、2014年9月29晚至30日凌晨许，被告人纪云、索潇杨安排董某2等人强行将王某1在高某2县大观园家具店内的家具全部拉走，严重影响经营活动。 2016年2月26日，以该家具抵账16.5万元，纪云写了与王某1、郝某1再无任何经济牵扯的说明。 4、2014年12月3日，被告人纪云逼迫王某1将购买的130平方米的龙某住房一套用来抵账16.5万元，后将该套住房卖给了张某14。经鉴定，房屋价值364838元。 5、被告人纪云以帮王某1要账还其欠款为由索要王某1欠条若干。2014年冬天，被告人张海波持路某作为担保人，王某1出借给孟某2强借款的借条强行将路某捷达轿车开至被告人纪云家中。路某多次索要，被告人纪云拒不归还，2015年5月18日，路某无奈给被告人纪云3万元将捷达车赎回，被告人纪云将3万元据为己有。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、书证 （1）收款收据、高某2县沙高某3房屋置换协议书、证明复印件证实：2012年9月1日，王某1与高某2县沙高某3旧村改造办公室签订协议书自愿选定13B号楼中单元三层301户及5号车库，总价266968元，后王某1支付房款165000元。 2014年12月3日，索潇杨出具证明称截止2014年12月3日，王某1共计欠款165000元。2016年2月26日，纪云出具证明称即日起与王某1、郝某1再无欠账及经济牵扯。 （2）家具等清单、接受证据材料清单证实：王某1提供的家具品名、价格清单，其自称家具价值共计1790660元。 （3）收到条一张、证明一份、接受证据材料清单证实：2015年5月18日，张某13收到了路某的3万元，并证明路某替孟某2强借款担保一事，之后有任何责任均与路某无关。 （4）第一四八医院诊断证明书、门诊病历证实：2014年10月20日，王某1经诊断为左鼓膜穿孔。 （5）接警单、派警单、反馈单证实：2014年9月30日02:51:20，张超报警称在兴隆大观园五甲一店内的所有红木家具与监控被盗，损失价值40万以上。出警处置结果系经济矛盾。 2015年10月21日，“商”（王某1债务人之一商某）报警称在人诈骗闹事，出警处置结果系债务纠纷，当场调解。 （6）机动车信息查询单证实：2014年12月4日，登记在郝某1名下的鲁Ｃ×××××车辆变更为高沙沙，车牌号变更为鲁Ｃ×××××，2016年1月29日变更所有人为蔡某1，车牌号变更为鲁Ｃ×××××。 （7）淄博市公安局交通警察支队高某2大队道路交通事故认定书证实：2017年1月10日，杨某2（路某之妻）与高沙沙（张海波之妻）发生道路交通事故，杨某2负事故全部责任。 （8）价格认定报告结论书证实：郝某1别克轿车基准日为2014年10月1日的价值为75124.8元。王某1购买的龙某房屋及车库基准日为2014年12月3日的价值共计364838元。 （9）收到条一份证实：2014年10月17日，王某1收到了赵某2的2.5万元。 （10）家具照片一组证实：王某1对放置在沙高村村委、沙高村北邻楼房内的家具进行辨认，辨认出24组自己的家具。纪云对此表示认可，并同意退还王某1。 2、辨认笔录 （1）路某辨认笔录证实：路某辨认出强行扣其车的男子系张海波。 （2）商某辨认笔录证实：商某辨认出段某2带领的到其门头要账的男子，经查，该男子名为王振。 （3）王某1辨认笔录证实：王某1辨认出2014年9月30日跟随纪云去其家具店中拉家具的自称姓“郑”的人，经查，该男子为董某2。 3、证人证言 （1）证人杨某2证言证实：2010年前后，路某给孟某2强担保向王某1借了笔钱。2014年秋冬的一天，其开车带孩子回家，感觉有车一直跟着，其刚回到家就有两个人抢走其的车钥匙，其电话通知丈夫路某，因路某回来后不相信那帮人说的话，抢钥匙的人把钥匙还给她们，让其与丈夫路某开车去王某1家里对质，双方找王某1对质无果，车还是被抢走了。之后的事就是其对象路某去处理了。大约隔了半年，其跟孙某6借了3万元给了对方把车赎回来了。 （2）证人张某13证言证实：2015年，索潇杨安排其将一辆白色捷达轿车送到了常家镇南大门那里，拿回了3万元钱，其还给对方写的条子上签了字。 （3）证人孙某6证言证实：路某因为担保的事车被纪云那帮人扣了。后来路某妻子找其借了3万元，其拉着路某及其妻子去常家镇大门那把车赎回来了。 （4）证人蔡某1证言证实：其名下的鲁Ｃ×××××别克凯越车是2015年前后买的二手车，这辆车是从沙高某龙某小区里面开走的。 （5）证人蔡某2证言证实：2015年，张海波以他妻子高沙沙开的一辆别克凯越轿车抵了其7、8万元的工程款，然后其卖给了蔡某1。张海波和高沙沙跟蔡某1一块过的户。 （6）证人纪某3证言证实：其与郝某1在2014年7、8月份离婚了。在其两人离婚前，郝某1跟其说过纪云曾委托人找过她，想跟其家换房，因为那时已经住进去了就没同意换。 （7）证人商某证言证实：其借过王某1的钱，还了一部分。2015年，其正在孙坊村附近开门头，段某2带着好几个人拿着王某1的单子去要账，其报警后段某2就走了。 （8）证人张某14证言证实：其想从龙某买房，其父亲问了村委的纪云说是还有房，每平方米2100元，并给其推荐了1号楼2单元301室，带车库，其就买了。 （9）证人纪风杰证言证实：2014年或2015年的一天，因王某1借纪云的钱没还上，纪云让其和张某7、张某28、王某3等人去大观园王某1的红木家具店把店里的红木家具拉回来放王某4和其的车库了。 （10）证人张建证言证实：2015年前后，其听说郝某1和王某1合伙，欠了纪云和商永亮的钱，纪云听说商永亮要抢郝某1的家具，就先派人把家具拉到龙某了，其还帮忙卸车了，纪风杰、张海波、王某4等人也在。 （11）证人赵某2证言证实：2011年前后，其给张某6担保从王某1那借款10万元，2014年10月份，两个人拿着其给张某6担保的借条、身份证复印件等找到其，把其的车开到了沙高桥路北加油站边上的停车场，让其凑钱赎车，其中一个人叫海建。其凑齐2.5万元后跟对方联系，是王某1出面收的钱，海建也在场，王某1收钱后给其打了收条就走了，之后又交了1万或者1.5万元才把车赎回来。 （12）证人张某6证言证实：2011年前后，赵某2给其担保从王某1那借了10万元。2013年左右，赵某2的车被王某1扣了，其父亲联系到其，其也没办法，赵某2自己凑了2.5万元把车赎回来了。 4、被害人陈述 （1）被害人路某陈述证实：其给孟某2强担保向王某1借款8万元。大约在2014年冬天，张海波带人拿着孟某2强欠王某1的单子到其家中把其的捷达车抢了。其回到家与对方找到王某1对质后，他们把车开走了。大约隔了近一年的时间，其凑了3万元钱给了纪云，才把车开回来。其赎车后让对方给其写了一张收到条和一张证明，都是张某13写的，让孙某10当的见证人。 （2）被害人王某1陈述证实：其自2012年春开始陆续借了纪云一些钱，也还了一部分，最后纪云给其拢了下账，还欠35万元。2013年，其跟纪云借钱的时候，索潇杨让郝某1当担保人，因其还不上钱，纪云想要郝某1的房子顶账没要成。有一天纪云、张海波把其和郝某1叫到县城四中对面洗车的地方，把郝某1的别克凯越轿车扣走了，然后张海波让郝某1过户给他老婆了，其陪着去的。2014年12月3日，纪云逼其把买的龙某的房子顶账给他了，顶了16.5万元。这套房子总价款是26.6万元，已经支付了16.5万元，剩余房款没有结清。2014年9月29日下午，纪云把其叫到金某2KTV，跟其要钱，还说要拉家具，其不同意，他就用巴掌扇了其左脸好几下，踹了其几脚，还说要把其腿打断，郝某1拦着纪云，也被纪云扇了几巴掌。其害怕后不得不同意，纪云就雇人把其店里所有的家具全部拉走了，拉家具时纪云、索潇杨、张海波等人都去了，还有个自称姓“郑”的人及一个个头比较瘦小的人。拉完家具后，在纪云的别墅里，纪云让索潇杨给了瘦子一沓钱。事后其觉得耳朵难受，在2014年10月初去了周某3的148医院检查，是耳膜穿孔。纪云用拉走的家具顶了16.5万元，然后给其写了张再无经济牵扯的证明。扣完家具后几天，纪云让张建把别人给其打的借条都要过去了。张海波等人向张某6的担保人赵某2要了一部分，向孟某2强的担保人路某要了一部分，据说还扣了路某的捷达轿车。2015年秋后商某打电话说张海波等人跟其要过账。侦查员带其到沙高村村委、纪云位于沙高村的房屋对存放的家具进行辨认，其辨认出24组自己的家具，其家具的进货清单都没有了。 （3）被害人郝某1（沙某）陈述证实：2014年年初，纪云问其能不能和他换房子，其没同意，纪云就不乐意。之后不久，王某1跟纪云借钱，纪云和张海波逼其给王某1担保，张海波说其不给王某1担保就不让其走。后来这笔钱王某1没还上，索潇杨就说要其的房子，再后来王某1的家具就被拉走了。拉家具的那天下午，纪云把其和王某1叫到金某2KTV的办公室，王某1不愿意让他拉家具，纪云就扇了王某1的脸好几下，还想废了王某1的腿。其去阻拦，被纪云打了两巴掌。晚上纪云就派人把家具拉走了。第二天，纪云让其把车给他开两天，就没再还给其，到了2014年10月份，张海波让其把车过户到他媳妇名下了。其的车是银色别克凯越轿车。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人纪云供述证实：2014年，郝某1和王某1从其这借款30万元，后来还不了，其从王某1那里顶了些家具、石头什么的，都是假的。家具是从王某1在商城的门头拉来的，扔在小区车库了。当庭供述称，王某1的借款一直是郝某1提供担保，最后经拢账王某1共欠其35万元。其在金某2门口碰到王某1和郝某1，就在金某2KTV达成协议，王某1购买龙某的房子交的16.5万元折抵其的欠款，用家具折抵部分借款，并让其帮忙找人装卸车，王某1找车把家具拉至沙高某3纪风杰和王某4的车库。郝某1的车折抵了3万元。王某1跟其商议用路某的借款折抵其的欠款，张海波去办了此事，最后路某拿3万元给其把车开走了。 （2）被告人张海波供述证实：其不认识路某，只因为其妻子高沙沙和路某妻子杨某2的交通事故跟路某接触过。2014年前后，郝某1从纪云那里借高利贷，还不上，纪云从郝某1位于大观园的红木家具店拉了一些家具放到王某4车库里，其看到的时候东西已经拉回来了，当时纪云、郝某1、纪风杰、张建、王某4都在场。纪云还把王某龙某的一套房子顶账了，纪云转手卖给了张某14。纪云扣了郝某1一辆别克凯越轿车，索潇杨说卖给其，当时这辆车有3万多的分期，索潇杨跟其要了2.5万元，其同意后索潇杨联系郝某1跟其去过了户。2014年前后，索潇杨让其帮忙写个借款协议的模板，大体内容是以王某1在龙某的房子作抵押，从索潇杨那里借款15万元，最后王某1和郝某1在上面签字了。 （3）被告人索潇杨供述证实：其当庭供述称其没有提出跟郝某1换房子，拉王某1家具的时候其去看了一下接着就走了。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云所持“路某的车是王某1送去的；拉王某1家具的车是王某1找去的，王某1的房子和郝某1、路某的车都已经折抵债务了”的辩解意见，经查，现有证据可以证实路某的车是被张海波等人强行扣走，事后路某花了3万元将车从纪云处赎回，且从王某1对董某2等人的描述及索潇杨为他人付款可知拉家具的人、车均不是王某1雇佣的，即使王某1的房子及郝某1、路某的车已经折抵债务，但纪云系通过非法手段强行获取，手段违法，该辩解意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人纪云的辩护人所持“纪云与王某1之间存在真实合法的债权债务，纪云向王某1索债属于合法的民事自力救济行为，纪云拉走的家具抵顶了欠款”的辩护意见，经查，合法的债务受到法律保护，但不能采用违法手段来索取，纪云为了索取债务而强行扣押折抵财物不属于合法的自力救济行为，该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人的辩护人所持“认定王某1家具价值的依据是王某1自己书写的清单，不具有客观性，数额不能认定”的辩护意见，经查，纪云拉走的王某1家具的价格有待通过合法有效的手段进行评估认定，指控家具价值179万元没有客观证据予以证实，该辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人索潇杨的辩护人所持“现有证据无法证实索潇杨参与了该笔事实”的辩护意见，经查，被害人王某1证实拉家具时某2潇杨去了现场，并在纪云安排下支付给参与拉家具的人一些费用，索潇杨亦承认拉王某1家具的时候到过现场，且王某向某2借款15万元，由郝某1提供担保，系索潇杨要求张海波起草的借款协议模板，在拉走王某1家具后又扣下郝某1的车辆，并由索潇杨将郝某1的车卖给张海波，被告人索潇杨与被告人纪云作为利益共同体不仅积极参与谋划并具体实施，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人张海波所持“路某的车不是其扣的，路某指证其是因为其妻子高沙沙与他妻子杨某2发生过交通事故，扣王某1家具的事情其不知情”的辩解意见，及其辩护人所持“仅有路某的陈述及辨认笔录证实张海波参与了扣车的事实，且路某与张海波之间存在矛盾，该项指控事实不清，证据不足”的辩解意见，经查，路某的陈述及辨认笔录、杨某2证言，证实车钥匙被抢走后一直是路某具体与扣车人见面处理及被告人纪云当庭供述足以证实被告人张海波实施了扣车的行为，因双方家人发生过交通事故就故意指证的辩解及辩护意见无证据证实，该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人张海波所持“其没有逼迫郝某1当担保人”的辩解意见，经查，现有证据无法证实张海波的逼迫行为，该辩解意见成立，本院予以采纳。 （五）2008年，被告人纪云安排被告人纪风杰等人无故阻止张某5向承包的丽村生物科技公司南院墙的工地运送材料，导致张某5害怕被纪云报复而退出工程，被告人纪云、纪风杰等人得以建设该南院墙工程，被告人纪风杰共计从丽村生物科技公司领取工程款508453元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）单位明细账：自2009年10月至2010年1月，纪风杰从丽村生物科技有限公司领取四次南院墙工程款，共计508453元。 2、证人证言 （1）证人黄某1证言证实：其自2006年至2013年在丽村生物科技公司担任总经理，自2008年开始兼任董事长。其印象中公司的南院墙项目应该是张某5任村书记的时候搞的，本应该是张某5来干。南院墙项目的工程款都是承兑结算，其印象中是沙高某3的张某36子拿钱的次数比较多，张某36子是代表纪云出面的人，在厂里领着干活。 （2）证人张某15证言证实：其小名张某36子，老家是沙高某3的，丽村生物科技的皂角生意其没参与，那个活是张建领着干的。 （3）证人李某3和证言证实：其原来在丽村生物科技公司负责工程的事，其厂子的南院墙项目当时张某5已经揽下来了，砖头都拉进工地了，结果纪云安排人在现场拦着不让干，后来其听说张某5拿着钱去找纪云，求纪云不要插手这个活，结果纪云不同意，这个活最后是纪风杰、张某36子干的。 （4）证人张建证言证实：丽村生物科技公司的事其没有参与过，南院墙的项目好像是张某5干的。 3、被害人陈述 被害人张某5陈述证实：2011年换届选举之前，当时其在丽村生物科技公司承揽了南院墙的建设项目，本来已经往工地上运砖了，结果运砖车到了之后被张建和纪风杰拦住不让进场，还咋咋呼呼的要打人，然后其就明白了，这活是不让其干了。其年龄大了，也不敢跟他们争，就把活让出去了。张建和纪风杰就是给纪云跑腿的，他们什么都听纪云的，从表面看，这个活是被张建和纪风杰抢走的，但他们两个人是自己干还是纪云安排他们干的就不知道了。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人纪云供述和辩解证实：其印象中有个丽村生物科技公司的南院墙工程。当庭供述称张某5拉的一部分材料占着村里的泄洪沟，村里的好多村民都去阻挡，丽村生物科技公司南院墙施工用的其的沙石原材料，所以纪风杰结下工程款来后，就给其付清了。 （2）被告人纪风杰供述证实：丽村生物科技公司的南院墙工程其和张某7、张建等人都在那干了。本来这个工程是张某5的兄弟在那干，后来不知道纪云和他怎么谈的，让其几个去干了。工程款是纪云让其领取的，扣除人工费，其余的钱都给了纪云了。当庭辩解称，其去的时候，这个活已经开始干了，其就是跟民工一样去干活，其去领过钱但没有那么多，财务上的签字不是其签的。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云的辩护人所持“不存在强揽工程的事实，该起指控不构成犯罪”的辩护意见，经查，李某3和证言可以证实纪云派人去阻拦过张某5施工，被告人纪风杰供述证实纪云让其几个人干的丽村生物公司南院墙工程，张某5陈述证实纪风杰等人去阻拦施工，上述证据之间相互印证，足以认定是纪云派人对张某5的工程进行滋扰而强揽了工程，该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人纪风杰的辩护人所持“张某5作为利害关系人不排除其因得不到工程就归咎到纪风杰等人身上，既然丽村生物同意纪风杰等人干这个工程，就说明是建立在双方自愿的基础上，属于民事活动的范畴。纪风杰从丽村生物支取的款项应该属于工程款或劳务报酬，不在量刑考察的范围之内”的辩护意见，经查，丽村生物公司与纪风杰之间是否自愿并不能否认之前通过其他手段插手张某5已承揽的工程，导致张某5退出该工程。该案损失的是张某5的可得利益，故辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人纪风杰支取的工程款不是直接作为犯罪数额进行评价，量刑时会予以考虑。 （六）2014年前后，陈某1盖鸡舍使用王某621万余元混凝土，但货款一直未还。2017年6月份，王某6女婿陈某2在御泉香墅小区将登记在陈某1之夫田某2名下的车牌号为鲁Ｃ×××××白色大众CC轿车开走。陈某1找到被告人纪云帮忙要车。因王某6迫于被告人纪云社会恶名，将陈某1轿车交给了被告人纪云。被告人纪云将车要回后放在自家，以各种理由拒不归还陈某1。后被告人纪云安排田茂成处理该车，2017年9月13日，被告人田茂成明知该车系犯罪所得，仍找人冒充车主将该车在张店鑫顺二手车公司抵押借款105000元，因逾期未赎导致该车已被张店鑫顺二手车公司处理，造成陈某1损失。经鉴定，该车价值168000元。 另查明，被告人田茂成到案后，如实供述该案主要犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）欠条复印件证实：陈某1共计欠王某6混凝土款216420元。 （2）车辆抵押借款合同、借条、划款确认书、授权委托书、以车抵债协议、车辆保管协议等抵押资料一宗证实：2017年9月13日，鲁Ｃ×××××大众CC轿车抵押借款105000元，所借款项打入罗光辉建行账号（尾号1164）中，上述资料均签有田某2的名字，办理业务时拍摄的“田某2”照片与田某2身份证上照片明显不符，不是同一个人。 （3）罗光辉银行账户（尾号1164）交易明细证实：2017年9月13日，罗光辉银行账户收入100000元，交易备注：大众CC，2017年9月14日跨行转出98700元至杜洪香（田茂成岳母）账户。 （4）价格认定报告结论书及告知笔录证实：大众CC轿车基准日2017年7月1日的价值为168000元。陈某1无异议，纪云认为鉴定价格过高。 2、辨认笔录 李某2辨认笔录证实：其辨认出收到车辆抵押贷款的男子系罗光辉；辨认出指使其去抵押车辆进行贷款的男子系田茂成。 3、证人证言 （1）证人王某6证言证实：2014年前后，陈某1用了其22万多元的混凝土，一直没有给钱。2017年6月份，其让女婿陈某2把陈某1的车扣过来了。扣车的当晚，刘某7（大号刘某2）跟其说陈某1的车已经被纪云扣了，其听说纪云是黑社会，不愿为了辆车掺和，就让女婿陈某2给纪云送到家了。 （2）证人陈某2证言证实：大约2013年的时候，陈某1用了其岳父20万元的混凝土，一直没给钱。2015年秋天的时候，其和蔡鹏波把陈某1的大众CC车开回去了。第二天，刘某7找到其说开走陈某1的车不合适，让其把车送到纪云沙高村的办公室，其就把车开到纪云在沙高某3的别墅了。 （3）证人司某（淄博鑫顺管理有限公司负责人）证言证实：2017年，其公司只做过一辆白色大众CC轿车的抵押业务，车牌号是鲁Ｃ×××××，当时是车主田某2拿着资料办理的，抵押了105000元，车主让把钱转账给罗光辉。2018年8月，这辆车被卖到烟台一个二手车市场了。 （4）证人田某2证言证实：其妻子陈某1买的白色大众CC轿车（鲁Ｃ×××××）落户在其名下。2016年9月，这辆车因债务问题被于某1扣走，通过纪云要了回来，没多久又被王某6扣走，陈某1又找纪云帮忙，但车到了纪云那里，就再也没回来。其没有将车抵押，但张店的一个二手车抵押贷款公司曾找过其，让其过户。 （5）证人李某2证言证实：2017年，田茂成让其假扮一辆白色大众CC轿车的车主去办理抵押贷款，车主叫什么刚，其和罗光辉去的抵押公司，钱打到了罗光辉卡上。 4、被害人陈述 被害人陈某1陈述证实：2017年8月份，因为其欠王某620多万元混凝土款，他女婿陈某2带人将其的大众CC轿车抢走了。其找纪云帮忙后，纪云让人把车开了回来，但一直没把车给其。2017年12月6日，其才知道同年9月13日，纪云派纪建国（田茂成）将车私自抵押给张店鑫顺二手车公司借款105000元，抵押的钱打给了罗光辉。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人纪云当庭供述证实：2014年，陈某1找其帮忙索要被陈某2扣走的车，其找到与陈某2熟悉的刘传并给了刘传4万元，还答应刘传和陈某2一块给其供应毛石，陈某2就把车给还了回来。陈某1来要车时其要求陈某1偿还其出的4万元钱，陈某1再没来要车，之后陈某1让其看着处理。后来其跟田茂成说，此车车主跟其有债务，对方不要了，车也被查封了，其和对方的债务用此车折抵，让田茂成看着处理。因其和田茂成之间有债务，处理车的钱田茂成没有给其。 （2）被告人田茂成供述证实：其开过索潇杨的一辆大CC轿车，还车时某2潇杨说是别人欠她钱把该车抵押给她了，想把车卖了，但不能过户。当庭供述称其问过索潇杨和纪云，他们告诉其是一辆抵押车，让其处理。后来其就找李某2冒充车主和另一个人把车抵押给张店鑫顺二手车公司了，评估了10万多元，他们两个分了几千元，剩下的其打给索潇杨了。其岳母叫杜洪香。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云的辩护人所持“纪云替陈某1将车要回，未使用暴力等非法手段，然后以车偿债，事后没有造成严重后果，不应当认定为寻衅滋事罪”的辩护意见，经查，被告人纪云从王某6、陈某2处将陈某1的车要回后，未经陈某1同意，肆意将车截留并私自处理，且现有证据无法证实纪云所说的替陈某1出4万元钱的事实，该辩护意见不成立，本院不予采纳。 对于公诉机关指控被告人田茂成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人田茂成的辩护人所持“从行为性质上并不能认定涉案车辆系违法所得，田茂成明知的内容是‘涉案车辆不是纪云、索潇杨所有’而非‘涉案车辆系违法所得’，该项指控不能成立”的辩护意见，经查，纪云替陈某1把车从王某6、陈某2处要回后，没有正当理由拒不归还，涉案车辆系纪云违法所得毋庸置疑，即使田茂成认为该车系顶账而来，从常理来看，如果是双方经过合意的自愿顶账应该有相关的以车抵债的合法手续，故田茂成在找人冒充原车主来办理相关抵押手续时，即应当知道该车不是正常顶账而来，且在抵押之后对是否违约毫不在乎，致使涉案车辆被二手车公司处理，田茂成与纪云是亲兄弟关系，对纪云如何抵账而来的手段心知肚明，故辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人田茂成的辩护人所持“即使认定被告人田茂成某成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，也可对其免于刑事处罚”的辩护意见，经查，田茂成的行为不符合免于刑事处罚的法律规定，该辩护意见不成立，本院不予采纳。 （七）2016年5月13日，山东万鹏房地产开发有限公司的杜某2因资金周转不开以盛某1苑6套预售房为抵押向被告人纪云借款100万元，但未到房管部门办理抵押手续，被告人纪云安排其妻索潇杨向杜某2转账95万元。 因杜某2未及时还款，2018年2月6日21时许，被告人纪云带多人窜至杜某2姐姐杜某1经营的万鹏大酒店，以社会恶名逼迫杜某1替杜某2还款，杜某1因害怕被告人纪云，先后给索潇杨账号转账30.5万元及给被告人纪云酒店代金券1万元。2018年6月7日，被告人纪云窜至万鹏大酒店以阻止杜某2女儿参加高考恐吓逼迫杜某1写了一份《还款协议》。 2018年6月中旬的一天，被告人纪云带多人窜至杜某2盛某1苑售楼处，以杜某2欠其债务为由将售楼处工作人员赶走后将大门锁上。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）转款凭证复印件证实：2016年5月13日，索潇杨农行账户（尾号0018）转账给杜某295万元。 自2016年6月至2017年12月，张秩波或杜某2账户每月分别给索潇杨账户转账各5万元，共计95万元。 2018年2月7日、3月2日，张秩波账户分别给索潇杨账户转账各5万元。 2018年3月16日张秩波账户转给索潇杨账户4万元； 2018年4月20日张秩波账户转给索潇杨账户5万元； 2018年5月23日张龙账户转给索潇杨账户6万元； 2018年6月15日张龙账户转给索潇杨账户5万元； 2018年8月26日王某23账户转给索潇杨账户5000元。 （2）万鹏大酒店代金券领取表证实：2018年7月31日，李某17领取代金券5000元，备注代纪总领。2018年8月26日，纪云领取代金券5000元，备注有纪云签名。 （3）借款协议一份、山东省新建商品房买卖合同（预售）六份证实：2016年5月13日，杜某2借款100万元，并以山东万鹏房地产开发有限公司开发的盛世雅苑住宅小区1号楼1单元中的6套房产作为抵押，借款期限一个月，逾期不还，由出款人处理以上房产。6份商品房买卖合同出卖人为山东万鹏房地产开发有限公司，出售商品房均为盛某1苑住宅楼，其中1-1-502、1-1-202买受人为索潇杨，1-1-802买受人为曹某2，其余三份买受人未签名。所涉及到的房屋正是借款协议上作为抵押的6套房产。 （4）还款协议一份证实：2018年6月7日，因杜某2借甲方100万未归还，乙方杜某1作为杜某2姐姐自愿替杜某2归还10万元：2018年6月15日前还款5万元；7月7日前还款5万元（可延展至10天）；甲方不再追究万鹏大酒店的担保连带责任；如乙方不能如期归还以上款项，由万鹏大酒店营业额作担保。甲方处空白。 （5）微信号“fanhualuomu568505”（索潇杨）的微信与张海波“知足常乐”微信聊天记录证实：2018年6月7日至6月8日，“fanhualuomu568505”让张海波看看杜某2户口上有几个人，杜某2孩子的名字和身份证号码，并让张海波查一下杜某2女儿在哪个学校上学。张海波将查到的消息发给了“fanhualuomu568505”。 2、辨认笔录 杜某2辨认笔录证实：杜某2辨认出纪云的妻子索潇杨。其给索潇杨转的利息。 辨认出了经纪云介绍给自己放贷款的田茂成。 3、证人证言 （1）证人张某16证言证实：纪云跟其公司董事长杜某2之间有债务关系。其公司万鹏房地产开发的楼盘叫“柠檬小镇”，也叫“盛某1苑”。2018年6月中旬，纪云手下的一些人去售楼处把工作人员赶出来，把售楼处的门锁了。其还听杜某2说高考前一天，纪云带人找杜某2的姐姐杜某1，逼她替杜某2还钱，否则就不让杜某2的女儿参加高考，当时杜某1好像给纪云下跪了。 （2）证人陈某4证言证实：万鹏房地产开发有限公司的老板叫杜某2，2016年下半年委托其公司给他售卖楼房，他开发的楼盘叫“盛某1苑”，也叫“柠檬小镇”。2018年6月二十几号，其正在售楼处上班，来了两个人把大家赶出去，锁了售楼处的大门，他们说是杜某2的问题。 （3）证人杨某3证言证实：具体时间其记不清了，张海波给了其一个身份证号码，让其查这个孩子的学籍信息，其给张海波说了一个张店的学校的名字，告诉他具体情况必须去学校核实。 （4）证人张海波证言证实：其的微信号是×××，昵称“知足常乐”，索潇杨的微信昵称是“繁华落幕”。经侦查人员出示采集的索潇杨2018年6月7日至6月8日的微信聊天记录，其供述索潇杨让其查个人，其找了高某2县交警队的殷永江，查没查其忘了。然后索潇杨又让其查那个人的闺女在哪上学，其通过教育局的杨某3查的，杨某3就给其说了一个学校的名字，印象中是张店实验中学，哪个年级哪个班查不出来，其就把信息发给索潇杨了。 （5）证人索潇杨证言证实：其不认识杜某2，有无找张海波打听杜某2的相关信息记不清了。 4、被害人陈述 （1）被害人杜某2陈述证实：2016年5月份，其借了纪云100万元，月息5分，每个月还5万，到了2018年春节前后，因为资金不足，本金和利息没有及时归还，纪云就开始打电话催。2018年5、6月份，纪云找到其姐姐杜某1，不知道怎么谈得，其姐姐给其付了一部分利息。5月17日，纪云带着两三个人去了其开发的“盛某1苑”的售楼处闹了大半天。8月份，纪云领人把售楼处的工作人员撵走，把门锁了。 （2）被害人杜某1陈述证实：2018年2月6日晚上9时许，纪云领着五六个青年到其经营的万鹏大酒店要账，说杜某2欠他的钱，如果不还钱，就把酒店大门锁了。其跟纪云商量后，凑了5万元给了他，因害怕纪云的黑道名气，在纪云要求下其又多次给纪云打钱，每次都是5万元。2018年6月7日，纪云到其酒店当着其面给人打电话，让对方务必找到杜某2的女儿，要让杜某2女儿不能参加高考，其就被迫给纪云写了一份《还款协议》，替杜某2还10万元的利息。6月13日，纪云带着十一二个人到杜某2位于万鹏大酒店四楼的办公室要账，中午他们在酒店吃完饭没付钱就走了，其也没敢要钱。2018年7月、8月，其给了纪云1万元的代金券。其给纪云的钱通过张秩波、张龙和王某23的账户转给了索潇杨的账户。 5、被告人供述 被告人纪云供述证实：2016年的时候，杜某2从其这借款100万元，用5-6套小户型的房屋合同放在其这里算是抵押，后来其多次到酒店、他开发的小区售楼处等处都没有找到他。其到万鹏大酒店找杜某2，并说要报警，他姐姐就替杜某2还了一部分，还顶了一些酒店的券。其去柠檬小镇要钱的时候，是其一个人去的，没给售楼处锁门。 6、张某37案卷材料证实：纪云曾让张某37帮忙查询杜某2手机位置。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云所持“是其为了找杜某2用索潇杨的微信让张海波查某及其女儿的信息的；还款协议与杜某2女儿考试无任何关系”的辩解意见及其辩护人所持“纪云与杜某2之间存在真实合法的债权债务，纪云向杜某2索债属于合法的民事自救行为；纪云以阻止杜某2女儿参加高考为恐吓，只有杜某1的证言，张某16的证言为传来证据，纪云不构成寻衅滋事罪”的辩护意见，经查，纪云自认用索潇杨手机与张海波聊天，要求张海波找人查找杜某2女儿信息的时间与杜某1的陈述相互印证，虽然法律保护合法的民间借贷行为，但索要债务需通过合法的手段进行，比如诉讼，双方之间有债权债务关系不是采用违法手段讨债的理由，张某16是亲身经历者，不是传来证据，故该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 （八）2012年，新城建工承建张店华侨城南区建设工程，共使用淄博金泰混凝土公司（以下简称金泰公司）130余万元混凝土，有90万元左右款项因约定的期限未到未结清。2012年6月份，金泰公司欠被告人纪云借款80万元未还。2012年7月份的一天，被告人纪云组织他人以金泰公司名义打着“还我血汗钱”的条幅给华侨城南区项目部堵门。新城建工无奈之下与纪云达成协议，商定以房屋抵账，在纪云补交部分房款后将从淄博汇泽房地产开发公司抵账来的价值200余万元的金宝岛大厦1103房间过户给索潇杨的小姨李某19。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）收据、发票复印件证实：自2012年1月21日至2012年8月6日，金泰公司分5次收到新城建工商混款共计1328892.5元。2012年8月9日，金泰公司为山东新城建工股份有限公司开具发票，砼款：1328892.5元，税款：73089.8元。 （2）车辆转让协议、借款合同证实：2012年5月22日，滕某将自己的鲁Ｃ×××××奔驰400轿车以80万元的价格出卖，但车辆转让协议没有买方的签字、盖章。 滕某借款400万元，借款期限自2012年5月22日至2012年6月22日，借款合同上出借人处空白。 （3）房产交易合同证实：2012年9月17日，李某19（索潇杨小姨）购买淄博汇泽房地产开发有限公司金宝岛大厦11A（0）3号房，金额2068037元。 2、辨认笔录 寇某1辨认笔录证实：其辨认出给华侨城南区项目部堵门的为首者，经查，该男子为本案被告人纪云。 3、证人证言 （1）证人沈某1证言证实：其于2012年购买了淄博汇泽房地产公司开发的金宝岛大厦。当时的施工单位是新城建工，1103这个房间因为工程款的原因顶给新城建工了，后来不知道新城建工和纪云之间有什么经济来往，他们于2012年9月份来其这办的更名手续，把这个房间顶给李某19了，是公司工作人员李某4办理的，资金不通过其公司，买受人是李某19，但一直是纪云出面。 （2）证人李某4证言证实：2012年9月份，山东新城建工公司的岳某领着纪云、索潇杨、李某19来汇泽房地产公司，要求把金宝岛大厦的1103号房过户给李某19，其协助出具的商品房买卖合同，办理的过户手续。金宝岛大厦是汇泽房地产公司委托新城建工公司建造的，工程结束后把金宝岛的几套房子抵给了新城建工作为工程款，其中就有1103号房。 （3）证人岳某证言证实：其在新城建工任会计。2012年，新城建工是华侨城南区的承建方，用了金泰公司约130多万元的商混，有90多万元款项没结。2012年下半年，纪云领着几个人给华侨城南区项目部堵了门，想要回金泰公司90多万元的商混款，领导让其跟纪云谈判，其就提出用房顶账了。最后纪云同意用金宝岛大厦11层的那套房子抵账，其领着纪云和另外两个女的到汇泽房地产公司办理了商品房买卖合同。其记得纪云后来又补了约110万元的房款。 （4）证人伊某2证言证实：2012年其在新城建工华侨城项目部南区干材料员。2012年初，金泰公司给其项目上供应商混，7月初的时候，项目经理寇某1给其打电话说金泰混公司的人给项目部堵了门，其给金泰公司的业务员何某2打电话，对方说因为金泰公司欠钱被堵了门，其项目部欠金泰公司的钱，所以金泰公司也给其项目部堵了门。其跟何某2说按合同还不到付款时间，但何某2说他管不了。后来其听说新城建工用金宝岛大厦的一套房子给金泰公司顶账了。 （5）证人寇某1证言证实：其是新城建工的项目经理。2012年，新城建工华侨城南区项目用了金泰公司的商混，有90多万元的商混款没给金泰公司结清。2012年7月初，一个30多岁、身高180多公分的男子领着几个男子来项目上看了看就走了。2012年7月的一天上午，其正在办公室里听见外面吵吵嚷嚷的，其出去一看发现一群人堵了其项目部的门，打着白色横幅，上面写着“还我血汗钱”的字样，一个高个子男子让赶紧把金泰公司的钱还了，其说还不到付款时间，但那人说话不容商量，其就给总项目经理胡某2打电话，沟通后就让对方直接给胡某2打的电话，其不知道胡某2怎么说的，对方很快就领着人走了，之后其看到这些人给打横幅的人分钱。其听说最后给他顶了金宝岛大厦的房子。 （6）证人何某2证言证实：2012年初，其公司开始给新城建工华侨城南区项目部供应商混，一共供了130多万元的。2012年上半年的一天，其公司老板滕某把其叫到办公室，说公司用了纪云的一部分钱，让其领着纪云去华侨城南区项目部把钱要上来，要上来的钱归纪云，公司跟纪云也平账了。其带纪云到华侨城南区项目部跟寇姓项目经理接上头后就离开了。后来隔了一两天，华侨城南区项目部材料员伊某2给其打电话问金泰公司怎么给项目部堵门了，其说不知道怎么回事就挂了电话。后来其知道纪云以金泰公司的名义找华侨城南区项目部要账，并给项目部堵了门。 （7）证人滕某证言证实：2012年初，其金泰公司开始给新城建工华侨城南区项目部供应商混，新城建工支付了其40万元商混款，还有110多万元因为合同规定的时间没到，没有付款。2012年6月下旬，其用自己的奔驰400（车牌号鲁Ｃ×××××）作抵押，从纪云那借了80万元，因为还不上，纪云经常到其公司找其，2012年7月初，其跟纪云说华侨城南区项目部还欠其110万元要不上来，纪云就说他来要这个账，其怕被纪云报复就同意了。2012年7月份或是8月份，纪云跟其说从金宝岛那顶了套房子，80万元的账清了。 4、被告人供述和辩解 被告人纪云供述和辩解证实：2008年或2009年，一个姓滕的借了其三四百万还不了，当时桓台新城建工也欠姓滕的钱还不了，新城建工就提出用金宝岛的房子顶账，其又交了100多万元，用这套房子折抵了其和姓滕的部分债务。当庭辩解称，条幅不是其打的。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云的辩护人所持“以物抵债符合民法规定，不应上升为刑事犯罪，现有证据无法证实拉条幅的人是纪云组织”的辩护意见，经查，现有证据均证实纪云带领部分人员给新城建工华侨城南区项目部堵门，索要新城建工欠金泰公司的商混款，以达到实现其与金泰公司之间债权的目的，不是合法的民法上的以物抵债行为，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 （九）2011年，吕某1因建设化工厂资金短缺向王某5借款25万元，并约定利息，后因环保问题，吕某1不能及时归还王某5利息及本金。王某5为要回吕某1借款让纪云替他处理与吕某1的债务。2013年4月28日，被告人纪云强迫吕某1将张店区美食街137号17层1730房产过户给索潇杨，双方约定买卖价格为51.7万元，后被告人索潇杨给王某5之妻何某4转款25万元，该房屋经鉴定2013年6月3日价值522493元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）银行账户交易明细、个人业务交易单证实：2011年2月10日，王某5给吕某1账户（尾号0089）转账25万元。2013年5月4日，索潇杨账户（尾号9377）汇款给何某4（尾号5205）账户25万元。 （2）山东省房地产企业预收款收据、中国银行借款借据、房屋所有权转移登记申请书证实：吕某2向中国银行借款36.6万元，2009年4月18日，吕某2向淄博华贸房地产开发有限公司缴纳房款36.6万元。2011年1月11日，淄博华贸房地产开发有限公司将坐落于张店区美食街137号17层1730号房产转让给受让人吕某2。 （3）办案说明、吕某2中国银行账户交易明细、汇兑支付来往凭证、中信银行业务凭证证实：2013年1月前，吕某2于每月的10号归还购买张店区美食街137号17层1730号房产的按揭，2013年1月8日，吕某2的还款存折中一次性转入33万元，并用该款项将剩余按揭款一次性还清。该笔转账来自曾玥母亲杨淑清名下中信银行账户，该卡由曾玥持有使用。 （4）借款担保协议、房屋抵押权设立登记申请书、他项权信息证实：2013年1月11日，吕某2以名下张店区美食街137号17层1730号房产抵押向曾玥借款42万元，并于同日设立抵押登记，2013年4月28日注销抵押登记。 （5）银行账户交易明细等证实：2013年4月24日，吕某2从邮政银行个人综合消费贷款，受托支付50万元给张晓寸邮政银行账户（尾号8609），同日吕某2邮政银行账户止付50万元，4月25日，吕某2邮政银行账户解付50万元，同日，张晓寸（曾玥会计）邮政银行账户（尾号8609）收到存款50万元、15万元，并于同日全部转给曾玥工商银行账户（尾号5237）。 （6）淄博市房屋买卖合同证实：2013年4月28日，吕某2以51.7万元的价格将其名下张店区美食街137号17层1730号房产卖给索潇杨。 （7）房地产估价报告及告知笔录证实：张店区美食街137号17层1730房产评估价值（价值时点2013年6月3日）为522493元。吕某1对此无异议，纪云表示看过。 2、辨认笔录 吕某1辨认笔录证实：其辨认出借给其20万元的男子王某5。 3、证人证言 （1）证人吕某2（吕某1之子）证言证实：其父亲吕某1买了位于张店区美食街华夏国际1730号的写字楼落在其名下。2013年3、4月份，其父亲说他被人催债，对方要求把这套写字楼过户给他，其父亲说对方是黑社会的惹不起，让其去签字过户。过户时，对方有纪云、索潇杨和另外一个女的，纪云还扣走其家的灰色大众途安车作抵押借了6、7万元的过户费，后来其父亲凑钱把车赎回来了。 （2）证人王某5证言证实：其在淄博市公安局张店分局工作。2010年其借给吕某125万元，吕某1支付了一部分利息后就不按月支付利息了，最后吕某1说他在的华夏国际有套房产，可以卖了还其钱。有次其跟纪云吃饭时说起这事来，纪云就说他把房子收过来，把钱还给其，吕某1同意后其就带着纪云、索潇杨和吕某1见了面，之后的事其就不参与了。纪云替吕某1还了20万左右的银行贷款，替吕某1还了其16万元左右。 4、被害人陈述 被害人吕某1陈述证实：2008年左右，其买了张店区美食街137号1730号房作为办公室，落在其儿子吕某2名下。2010年其从王某5那里借了20万，后来利息给的不那么及时，在2012年冬或2013年初的时候，王某5带着纪云到了其办公室，说以后他的借款由纪云办理。从此以后，纪云经常给其打电话，说还不了钱就把其办公室卖了，后来其同意纪云按照市场价把房子卖了。在张店区房管局，纪云说让其拿过户费，因其没钱，纪云就把其开的途安车抵押借了6、7万元交了过户费，后来其找亲戚朋友凑了7、8万元给了纪云的媳妇把车赎回来了。这套房子纪云只给其还了王某5的20万元借款。纪云跟其要账的过程中也威胁其，其害怕了，就宁愿赔本也要把账还上。 5、被告人供述和辩解 被告人纪云供述和辩解证实：2013年或2014年前后，其一个朋友领着吕某1到其办公室问其能不能借钱给吕某1，其没同意，吕某1就说在华夏国际有套房子，让其帮忙变现，其就把房子买了下来，其给吕某1指定的姓何的账户转了20万元左右，还替吕某1还了房子的分期，这套房子总共花了四五十万元。房产过户的税费是其出的。当庭辩解称其与吕某1签定的是正规合同，花了51万余元的房款，不构成犯罪。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云的辩护人所持“吕某1缺乏诚信，纪云与他签订合同中50余万元的房款符合市场价，所谓的强迫交易只有吕某1的证言，系孤证，不能采信”的辩护意见，现有证据证实被告人纪云只用25万元就占有了吕某1的房产，而非市场价购买，故辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 （十）2015年6月22日，被告人纪云因高某2县花沟镇肖胡家村张某3酒后无故给他打电话，带领被告人张建等人在高某2县花沟镇西八里庄将正在干活的张某3拖到车上，殴打张某3，后将张某3拉至高青县丽村生物科技公司对面、广青路北侧的一幢三层楼内对张某3进行殴打，强迫张某3跪在地上舔血，导致张某3受伤严重，几个月不能劳动，严重影响他人生活。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 视频截图证实：张某3趴在地上舔血。 2、辨认笔录 张某3辨认笔录证实：其辨认出持棍棒殴打自己的纪云、张建。 辨认出在广青路向西约600米路北的三层楼别墅就是当年被纪云等人殴打的地点，就在别墅内的一楼。 3、搜查证、搜查笔录、扣押清单等证实：侦查人员对纪云住所淄博市高新区金域东山19号楼1单元3楼、4楼、5楼进行搜查，发现一黑色三星智能手机（型号SCH-W999），并对该手机进行扣押。 4、电子数据 （1）电子数据检验工作记录证实：侦查人员对从纪云家中扣押的SCH-W999黑色三星智能手机进行检验鉴定，并提取手机存储的2015年6月22日形成的录像视频文件刻录进光盘。 （2）录像视频光盘证实：被害人张某3趴在地上，嘴鼻处均有血迹，边舔地上的血边说自己错了，四周有多人走动、说话，但只能看到腿部，一穿绿色运动鞋的男子用力踹了张某3背部一脚，靠近门的墙边有一黄棕色双人沙发。 5、证人证言 （1）证人崔某2（张某3之妻）证言证实：好几年前的一个晚上，张某3让其给他开门，说自己在外面挨打了，进屋就躺在床上哎哟哎哟的叫唤，第二天，其找人借了100块钱去高某2县中医院给他检查了一下，张某3检查出来说是肋骨断了，大夫让住院，但因为没钱就回家自己养着了，张某3在家养了将近半年才把伤养好。从医院回来后，张某3去壮李村卫生室输了几天水，花了大概1000元左右。 （2）证人张某17证言证实：其父亲和纪云母亲是姑表兄妹关系。好几年前的一天，纪风杰给其打电话问其村里（肖胡家村）有没有叫“广某2”、“岩海”的，其说有，纪风杰就挂了。后来其听说“广某2”让纪云打了一顿。 （3）证人胡某1证言证实：2014年或2015年前，其和张某3一块喝酒，张某3给纪云打了个电话，骂了纪云，还说“我是胡家张某3”。后来其听干活的说，打完电话的第二天，有六七辆轿车，一辆车上三四个人，去张某3干活的西窦村把张某3带走了。大约过了两个月，其碰上张某3，张某3说纪云把他抓去揍了一顿。 （4）证人李某5证言证实：其在壮李村开卫生室很多年了，几年前，张某3说他自己摔伤了，在其这打过针。 （5）证人纪某4证言证实：大约是2016年前，纪云安排其住在沙高村（丽村生物科技公司对面、广青路北侧）的一栋独立的三层楼里，之前贾某1住这，其住进来后没有异常情况。 （6）证人贾某1证言证实：2015年春天，其给纪云的玫瑰园干活时，纪云让其把工具放在玫瑰园西侧的三层楼里，后来其弟弟贾海涛把沙发放到了这栋三层楼西侧门朝南的房间里了。其记得有一个黄色的双人沙发，一个白色的双人沙发，一个放在南墙，一个放在西墙，还有两个单人沙发放到进门的东墙上了。这栋三层楼在广某1路北侧，院子西侧是沙高某3的玫瑰园。 6、被害人陈述 被害人张某3陈述证实：2015年或2016年的夏天，其和胡某1一起喝酒吃饭，期间其给农业局的人打电话打到了纪云那里，其说自己是肖胡家的张某3，对方就说让其等着。第二天，其去花沟镇西八里庄干活，快中午的时候来了十几辆车，下来很多人把其拖到车上，用布给其蒙上头，用棍子打。这些人把其拉到沙高村办公室内，纪云让其跪在办公室里，继续打其，很多人在旁边拍照、录像。其回到家后，在大门口就晕倒了，第二天去高某2县中医院拍了个片，医生说其断了三根肋骨，因为没钱看病就在家慢慢养的，其在壮李村的卫生室里输水止疼过。纪云用镐柄打其，张某28也用镐柄打其，还有很多人不认识。经侦查人员出示纪云手机中的录像视频，其认出视频中穿绿鞋的人就是纪云。 7、被告人供述和辩解 （1）被告人张建供述证实：其听说张某17和他同村的人喝酒，喝酒后他同村的人给纪云打电话，纪云把这个人打了一顿。张某17跟纪云有点亲戚关系。通过侦查人员出示自纪云手机里提取的录像截图照片，其认出穿绿色鞋子的人是纪云。当庭辩解称其不认识张某3，其没有参与殴打张某3。 （2）被告人纪云供述和辩解证实：当庭供述称张某3打电话谩骂其，其找到张某3后打了他一巴掌，他的鼻子就流血了，但没让他舔血。在看到相关视频证据后当庭表示认罪。 上述证据之间相互印证，足以认定。 （十一）2012年11月2日，王某2出资缴纳金宝岛大厦1103号房屋的税款为李某19办理房产证。2013年2月7日，被告人纪云同意用张店区柳泉路37号金宝岛大厦1103号房做抵押帮助王某2从周村宏信公司贷款200万元，借期一年。因在抵押期间，房子卖不出去，双方协议由王某2以280万元的价格购买上述房屋。2013年7月23日，王某2向被告人纪云支付房款15万元，2013年8月14日，王某2向被告人纪云支付房款100万元。后纪云一方以滋扰生产等方式向王某2索要房款，2014年5月12日，王某2通过POS机刷信用卡方式支付索潇杨2万元，后又给纪云现金2万元。后因王某2未按时归还周某3宏信公司的借款，该房产进入法院执行拍卖阶段，纪云于2015年7月2日归还周某3宏信公司80万元将房屋解除抵押。期间，纪云还通过扣车等方式向王某2索要房款，现该房已过户给王某11。具体事实如下： 1、2013年中秋节前后，被告人纪云开走登记在王某2姐姐王某9名下的鲁Ｃ×××××奥迪A6轿车，并以30万元价格出售，将该30万元冲抵房款。 2、2015年，被告人纪云强行抢走王某2从一嗨租车公司租赁的斯柯达昕锐轿车，9月10日，王某2向被告人纪云支付3万元赎回该车还给一嗨租车公司。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）接警单、派警单：2014年12月13日、2014年12月30日、2015年1月2日，韩香港、王某9分别报警称有人到白羽服装厂抢家具、闹事。 （2）一嗨公司租车单证实：王某22015年3月14日从一嗨公司租车，同年9月11日还车。 （3）税收转账专用完税证、银行交易记录、车辆过户记录等证实：2012年11月2日，李某19名下购买的金宝岛1103号房缴纳227995.61元、62041.11元的税款。2013年7月23日，王某2给李静转账15万元；同年8月14日，卢某2账户给李静转账100万元。2013年10月24日，王某9名下鲁Ｃ×××××奥迪车过户给李岩。2014年5月11日，刘某3向索潇杨转账2万元；5月12日，李富双POS机向刘某3账户转账存入19800元。2015年7月2日，纪云替王某2偿还周某3宏信公司80万元贷款。2015年9月10日，索潇杨账户ATM存款3万元。 （4）民事判决书证实：2013年2月7日，卢某2以李某19名下金宝岛1103号房作抵押从周某3宏信公司借款200万元，并由王某2、李某19等提供担保，借款期限至2014年2月6日。2014年5月15日，周某3宏信公司起诉，2014年8月，周村区法院判决被告芦新保、杜昆偿还原告周村宏信公司的借款本息；若不能按期还款则拍卖李某19名下（金宝岛）的房产；被告人王某2、李某19等人对上述债务承担连带清偿责任。 （5）周村区人民法院给王某2做的笔录及东方之珠房产拍卖记录证实：周村区人民法院拍卖王某2名下位于张店区东方之珠2号楼1单元30层东户、中户的房产用于偿还周村宏信公司的借款，李某19以247.05万元的价格拍得该两处房屋。 （6）价格报告结论书及告知笔录证实：奥迪A6L轿车2013年10月24日基准日价值309200元。王某9无异议，纪云表示看过。 2、证人证言 （1）证人王某9证言证实：2010年开始其就在弟弟王某2经营的淄博白羽服装有限公司负责管理生产。2013年1月31日，王某2购买了一辆奥迪A6轿车落在其名下，作为给其的结婚贺礼，有次公司出差把这辆车借走了就没再给其，2013年8、9月份，有个卖二手车的女的让其去办过户手续，其才知道车被卖了。2013年或2014年的一段时间，经常有些社会青年到厂子里闹事，有一次有四个人又到厂子里闹事，其报警后这些人就走了，接着纪云领着纪风杰等四个人来了，说听说有人闹事就过来看看，还让其写了个条子把厂子的收入都交给他，因为纪云说写了后就没人敢来闹事了。其心里很清楚，来闹事的人是纪云派来的，其就写了。一个月后，张建拿着其写的条子到厂子来要钱，但因为厂子确实没钱，张建没能拿回钱去。后来纪云就派其村的王某10在门卫盯着其厂子，除了生产车间外，其他房间的门都锁死了，钥匙也被纪云收走了，期间，有三个小青年在门卫上住了大概有三天时间。过了一段时间，其带人把王某10撵走了，当时也报了警，再后来，其厂子就没来过外人。 （2）证人王某10证言证实：王某2在其村附近开了家服装厂。2014年或2015年前，因王某2欠了其侄子王丁丁的钱，其帮忙去王某2的服装厂看家，看家期间，有四五天每晚都有两三个小伙子住到厂子的办公室里，那几个小伙子好像有钥匙。 （3）证人张某18证言证实：其现任周某3宏信公司的业务经理。2012年9月18日，王某2用他东方之珠的两套房产作抵押从其公司贷款320万元，借期一年。2013年2月，王某2用金宝岛的一套房产作抵押从其公司借款200万元，借期一年。因王某2没有按时归还这两笔借款，其公司就把王某2和几个担保人起诉了。第一笔借款通过拍卖王某2东方之珠的两套房产收回了240万。第二笔借款从王某2或他担保人账户扣了30万元，法院判决拍卖金宝岛的房产后，经王某2、李某19等人与其公司协商，索潇杨给其公司转了80万元后，公司解封了金宝岛的房产。 （4）证人张建证言证实：2015年前后的夏天，纪云让其去王某2的厂子里要账，其象征性的去转了一圈，年底的时候，纪云安排几个人去王某2的厂里拉了一六轮货车的布到大队办公室了。 （5）证人崔某3证言证实：其现任一嗨租车淄博火车站店店长。2015年3月14日，王某2从其店租了一辆白色斯柯达昕锐三厢轿车，车牌号津Ｑ×××××，王某2借去后很久没还车，也欠了租车费，其当时的店长带着其一块去找王某2，王某2说车被扣了，就领着其两个人去纪云位于北大别墅的家里要车，后来王某2筹了一笔钱给纪云送过去，纪云让人把车送过来，其和前店长从纪云家中把车开回公司，在店里办的还车手续，所以系统显示的还车地点是淄博火车站店，还车日期是2015年9月11日。 （6）证人纪风杰证言证实：其对王某2有点印象，他经常去纪云家里。 （7）证人索潇杨证言证实：刘某3是其的朋友，王某2可能与其家有债务关系，但其不是很清楚。 （8）证人卢某2证言证实：2010年至2014年其在王某2的公司上班。2013年，王某2用其的名义从周某3宏信小额贷款公司借款，都是王某2操作的。 （9）证人刘某3证言证实：其与索潇杨是高中同学。从银行转账记录来看，2014年5月11日，其通过建行卡（尾号7455）给索潇杨银行卡（尾号9086）转账的2万元，好像是索潇杨让别人从其这里用信用卡刷POS机刷出2万元来，这笔钱是用李富双的POS机刷的。应该是这个人欠索潇杨的钱，然后通过信用卡套现。 （10）证人王某11证言证实：2017年下半年，田茂成向其借款270万元，以金宝岛大厦1103号住宅办理他项权质押，田茂成叫房主李某19姨，到期还不了钱，田茂成说把金宝岛大厦1103号住宅抵账，其和田茂成、李某19去张店行政服务中心办理的房产过户，债务两清。 3、被害人陈述 被害人王某2陈述证实：2012年10月份，其有一笔齐商银行的500万元贷款到期还不上，纪云说可以用他在金宝岛大厦的一套房产抵押来贷款，但需要先办房产证，其就出了15万元的税金帮纪云把房产证办下来，落在李某19名下，然后拿着房产证从周某3宏信公司贷了200万元出来，约定借期一年。后来这笔钱还不上，纪云说金宝岛的房子没法卖了，让其用280万元把房子买下来，其就同意了。同时，周某3宏信公司把其起诉后，法院判决其偿还200万元的本金及利息，否则就把金宝岛的房产卖掉，后来纪云私下找周某3宏信公司协商偿还了这笔债务。到了2014年年底，纪云说其欠他的房款并让其给他写了张280万元的借条。打借条之前，其实际上已经还了纪云一部分钱，2013年7月22日或23日，其用卢某2的银行卡给纪云岳母李静转了15万元；2013年8月14日，其用卢某2的银行卡转给李静100万元；2013年中秋节前后，纪云说要用其奥迪车出去办个事，把车开走后就不给其了，2014年2月左右，索潇杨说把车卖了30万元，让其去办过户。这辆车是2013年1月31日前后花43万元买的，落户在其姐姐王某9名下。2014年5月10日前后，因其没钱支付房款，索潇杨让人去其位于周某3大姜镇的淄博圣卡西服饰有限公司闹事，给其拉闸停电，其用信用卡在索潇杨的一个朋友刘总那里刷POS机刷出来2万元给索潇杨。2015年年初，其在淄博火车站对面的一嗨租车公司借了一辆白色轿车，车牌号是天津的，因其还不上钱，纪云把这辆车扣了，其为了要车给纪云送了三次钱，一次10000元，两次5000元，都是现金。后来一嗨租车公司的人上门找纪云，其凑了3万元给纪云把车赎回来了。 4、被告人供述和辩解 被告人纪云供述证实：因王某2要以200万元的价格购买其金宝岛的房子，并且已经支付了90万元左右的房款和缴纳房产落户在李某19名下的相关费用，他提出先用房子抵押从周某3宏信公司贷款200万元，其就同意了。王某2向李静转账的115万元应该就是房款，王某2的奥迪A6轿车也是抵的房款。另外，王某2还给其3万元现金，给索潇杨转了2万元，也是房款。当时周某3宏信公司拍卖王某2的东方之珠和金宝岛的房产，其与周某3宏信公司的孙总商量，其拍下东方之珠的房产，金宝岛这套房子其替王某2还一部分钱，周某3宏信公司就直接把房子解押，不走拍卖手续了。王某2从一嗨租车公司租的一辆车放到其这里抵房款，后来王某2开回去了，但其没有因为扣租车公司的车而要王某23万元。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云所持“王某10其不认识”的辩解意见，经查，王某10去王某2的厂子确非纪云安排，该辩解意见成立，本院予以采纳。 关于被告人纪云的辩护人所持“本案系王某2与纪云之间存在合法的债权债务关系引起的，没有采用暴力手段，不构成犯罪”的辩护意见，经查，合法的债权受法律保护，但不应当通过滋扰他人正常生产经营秩序、强行扣车等方式来索债，该辩护意见不成立，本院不予采纳。 （十二）因高青县太公学校建设占用高青县沙高村旧村土地，2016年3月2日，纪某1拨打12345反映其家老房子在其不知情的情况下被强行拆除。2016年3月8日，纪某1、赵某1、纪某2到高青县沙高村查看被拆的老房子后找村书记纪云询问情况，被被告人纪云等人殴打。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）收费票据、药方复印件、房屋证明证实：2016年3月9日，纪某1在淄博市张店区中医院的就诊情况，被诊断为脑震荡、头部面部损伤肿胀。2008年4月13日，纪某15、赵某1（纪某1父母）出具证明，证明纪某15在沙高某3所建房屋的房款全部由纪某1所出，该房屋归纪某1所有。 （2）接警单、派警单证实：2016年3月8日10:55:54，纪姓男子报警称在田镇沙高某3因房子问题，村委五六个人打他大姑，无持械，受伤不详。 （3）高某2县12345政务服务热线投诉记录证实：2016年3月2日，纪某1拨打12345政务服务热线投诉其父亲房屋被占有问题及反馈情况。 2、辨认笔录 纪某2辨认笔录证实：其辨认出在沙高村村委办公室打其的人，经查，该男子为本案被告人纪云。 3、证人证言 （1）证人张建（纪某1大姑妈之子）证言证实：2016年太公学校占地的时候把纪某1父亲纪某15的房子拆了。一天下午，纪某1带着她母亲和侄子一块来沙高某3讨要说法，先去老房子那里拍了照，然后其和她们一块去了村委办公室找纪云，当时办公室里有张海波及另外三四个人，纪某1进去后问纪云这房子有什么说法，她侄子还拿着手机录像，这样纪云就去抢纪某1孩子的手机，纪某1就让孩子赶紧跑出去了，纪云接着就给了纪某1一耳光，并让其出去了。其在外面听到纪某1一直在求饶，喊了好几声“我不要了”。 （2）证人纪某5证言证实：纪某15去世后，他的房子一直没有人住，纪云就安排人直接拆了，纪某15的子女就找来了。纪云是当笑话跟其说过，纪庆森的大女儿纪某1在村委办公室向他要价很高，还用录音笔给他录音，他就扇了纪某1几巴掌，打的纪某1一直抱头喊“我不要了，我不要了”。 4、被害人陈述 （1）被害人纪某1陈述证实：2004年6月份，其父亲翻盖房子，是其出的钱，其父亲还给其写了份证明。2016年前后，沙高某3老房子拆迁，由于其父亲已经去世，村里没经其允许就把其家老房子推倒了，其就打了12345热线反映情况。2016年3月8日，其和母亲赵某1、侄子纪某2一块来了沙高某3。走到家门口的时候正好碰上张某28，其在房子那里拍了照。过了一会，一个大肚子的人叫其几个去了村委办公室商量房子的事情，那里有纪云等五六个男的。其跟纪云他们打完招呼，纪云就扇了其侄子一巴掌，还把其侄子的手机夺过去，其就让侄子赶紧跑了，有人去追其侄子，一个人把其母亲推倒在地，好几个人围着其打，后来派出所的人来了，也没说怎么处理。第二天其去医院检查，医生给其写的是脑震荡、头部面部损伤肿胀。其浑身青一块、紫一块的。后来，纪云叫其和其母亲去了张店区附近一个独栋房里拿了2万元钱，还让其写了张条子，其两人拿着钱出来，刚走到马路对面，钱就被人抢走了，其看到那人走的不慌不忙，也不敢报警，就这样走了。 （2）被害人赵某1（纪某1之母）陈述证实：有一天张某28给纪某1打电话说其家的老房子被拆了。其就和纪某1、纪某2一块去看看，到其家附近的时候，看到张某28和另一个男子站在其家那里，纪某1用手机给被推倒的房屋拍了几张照片。过了一会，一个胖子让其几个去村委那里，其几个到了后看到里面有不少人，纪云跟其几个说了些什么其记不清了，纪云和其他几个人打了纪某1，还打了纪某2两巴掌，其娘俩就让纪某2赶紧跑了，有人踢了其两脚，并把其拖到了门外。110来了以后，其看到纪某1脸上通红。 （3）被害人纪某2（纪某1侄子）陈述证实：2016年，其和奶奶、姑姑纪某1一块回家看老宅子，到了之后其看到老宅子已经被推倒了。一会来了个人叫其几个去谈事的，在路上，其姑姑让其帮他录音，进屋之后，有个人打了其两巴掌，另一个人抢其的手机，其姑姑就让其赶快跑了，有两个人在后面追，但没追上。出去后其借了一个人的手机报了警，后来警察联系其说已经没事了，就接上其，把其三个人送走了。其见到姑姑和奶奶的时候，看到其姑姑的头发很乱，脸上很红，应该是被打了。 5、被告人供述和辩解 被告人纪云供述证实：老村改造拆迁的事，其印象中纪某1的哥哥或是弟弟一开始同意拆了，纪某1又不同意了，当时房子还没有拆，纪某1在村委里闹，带着人去录像，不知道是谁给夺下了手机，纪某1带去的那个孩子就报警了。后来其在张店找到纪某1，在潘南路、东二路的办公室西侧给了她和她母亲2万元现金，她才同意的。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云的辩护人所持“该事件是村委会主任的村务管理工作，不能上升为刑事犯罪，该项指控事实不清，证据不足”的辩护意见，经查，张建、纪某5证言及被害人陈述等证据足以证实纪云对纪某1等人实施了殴打，虽然事件的起因与村委拆迁有关，但不能成为纪云肆意殴打他人的理由，该行为不属于村务管理工作应有的方式方法，该辩护意见不成立，本院不予采纳。 （十三）2012年前后，因刘某1跑物流的运输车被高某2县交通局查获，停在被告人纪云在高某2县石油公司院内的停车场。刘某1与霍某1到该停车场处理违章时被被告人纪云殴打。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、证人证言 （1）证人张某19证言证实：2010年，其购买了一辆银灰色本田奥德赛轿车，因其想用刘某1的车牌鲁Ｃ×××××，就把车落在刘某1名下了。2010年或2011年，其从蔡某3那借了10万元，2012年6月份，其听说纪云因为蔡某3的这笔钱到处找其，要扣其车，还找刘某1让他把车过户给他，但刘某1没答应，刘某1还因此得罪了纪云。其听说刘某1在纪云的停车场被纪云打了。 （2）证人蔡某3证言证实：2011年或2012年，张某19借了其10万元钱，后来这笔钱他还了好几年才还上。其曾经跟纪云提起过手头有几笔钱要不回来，其中就包括张某19这一笔，但其没有让纪云找张某19要钱。 （3）证人陈某5证言证实：其在纪云的停车场里干过几天活，没见过纪云和刘某1。 2、被害人陈述 （1）被害人霍某1陈述证实：2010年或2011年，刘某1运输公司的拉煤车被查了，停在沙高某3在石油公司的停车场内，其那时是刘某1的司机，就拉着刘某1去停车场要车。到了之后，纪云带人把其两人拦下，踹了其两脚还说让其滚到一边去，其就跑到停车场办公室了，走的路上其还听到纪云骂刘某1。过了段时间，因为刘某1之前安排其晚上去济南机场接个人，其就开车走了。晚上其给刘某1打电话问接人的事，刘某1说跟纪云在布莱凯特吃饭，是一场误会，还让其去布莱凯特接上他。之后刘某1让其拉他先去济南检查一下骨头有没有事，其才确定他被纪云打了。刘某1表面没有明显的伤，就是走路一瘸一拐的。 （2）被害人刘某1陈述证实：张某19的本田奥德赛落在其名下，有次纪云说张某19欠他的钱，让其把车过户到他名下，其没有同意，就惹到纪云了。再就是2012年前后，纪云在沙高某3有个停车场，交通局扣的车都放在那里，其手底下的很多物流车被扣在那个停车场，其跟纪云商量能不能每月给他些钱，让其的车不经过停车场能直接通过，纪云不同意，说可以安排两个人给其带车，就是纪某1田某1）和霍某1，其没有直接拒绝，而是糊弄过去了，但霍某1就赖在其这干活了。有一次，其的货车被交通局扣到沙高停车场，其和霍某1去办理违章，纪云就带人把其两人堵在停车场打了一顿，其被纪云打的比较狠，纪云带其去医院检查了一下没有大伤，他才放心。当天晚上，其去济南检查了一下，没有骨折，其就自己在家养伤了。其根本不敢报警，纪云在高某2的势力实在太大了，根本不怕公安，纪云媳妇因为纪云在外边找女人开车把人家腿撞截肢了，人家都不敢报警。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云所持“因交通局执法大队在执法中被刘某1和霍某1拦截不让进停车场，其踹了霍某1一脚，从刘某1手中夺过木棍，击打他的腿和屁股几下，是善意的教训，与刘某1、霍某1说的毫无关系”的辩解意见，经查，被告人纪云所说的事实无证据证实，该辩解意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人纪云的辩护人所持“证实该项事实的仅有刘某1的证言，系孤证，孤证不能定罪，该项事实不成立”的辩护意见，经查，纪云当庭承认曾打过刘某1和霍某1，与霍某1、刘某1的陈述相印证，且张某19的证言与刘某1的陈述相互印证，该辩护意见不成立，本院不予采纳。 （十四）邹某县台子镇盛某2科技有限公司（以下简称盛某2公司）欠纪某66万元左右货款。2016年3月25日，被告人纪云安排四五个人与纪某6到盛某2公司，由被告人纪云安排的人将盛某2公司门卫人员控制，纪某6从该厂开走一辆价值10万元左右的铲车。该铲车开回来后，被被告人纪云安排在沙高村新村建设工地上使用一年多。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、物证、书证 （1）物证照片及说明证实：侦查人员在纪某6收粮点拍摄的铲车照片。 （2）价格认定结论书及告知笔录证实：被扣铲车基准日2016年3月25日的价值为127500元。纪某6有异议，申请重新鉴定。纪云表示其只是在邹某公安讯问纪某6时提供了地点。 2、证人证言 （1）证人纪某6证言证实：因为邹某县台子镇盛某2公司欠其6万元左右的货款没有给其，有次其跟纪云说起来，纪云主动说要帮其要账。2016年3月25日19时左右，纪云安排了四五个人开车拉着其去了那个厂子，那几个人跟着其进了门卫室后也没有说什么，就是站在一边，然后其就开了辆铲车回来了。其怕铲车被邹某的人抢回去，就把车放在办公室院子里，没想到纪云直接把铲车拿去用了，一年以后，其找纪云要，纪云让其请当时帮忙的人吃了顿饭把车还给其了。 （2）证人纪某7证言证实：2015年或2016年，其叔叔纪某6让其出去帮个忙，纪某6的儿子纪某8开车拉着其到了邹某市台子镇的一个厂子里，当时纪某6和另外五六个人在门卫室里，好像在说什么开车不开车的，然后纪某6就到厂子里去开出一辆铲车来，一个门卫问纪某6是否跟老板说好了，纪某6说会跟老板说的，就招呼其两个人走了。 （3）证人纪某8证言证实：2015年或2016年，其父亲纪某6让其拉着纪某7去邹某市台子镇收玉米芯的厂子开车，到了后其看到门卫有一帮人，一会功夫其父亲就开着一辆铲车出来了，门卫中一个人对其父亲说“你这么把车开走了不合适”，其父亲说“你们老板知道怎么回事”，然后其父亲就招呼其和纪某7走了。 （4）证人贾某1证言证实：2015年或2016年的一天晚上，张建开车拉着其从丽村生物厂子开回一辆三菱3吨的铲车，让其在工地上用，这辆车大概在工地上用了一年，后来纪某6把铲车开走了。其后来才知道，有人欠纪某6的钱，这辆车是拿来顶账的。 （5）证人张建证言证实：纪某6的叔伯兄弟纪风杰出面找纪云帮忙，纪云安排人帮纪某6从邹某的一个厂子里扣回来一辆铲车。这辆车扣回来后放在沙高村新村建设的工地用了一段时间，后来纪某6把铲车开回去了。 （6）证人纪风杰证言证实：纪某6曾让其出面找纪云帮忙扣车，但其让纪某6直接找的纪云。其只知道纪云帮纪某6弄回来一辆铲车，具体他安排谁去的、去哪里扣的，其不清楚。这辆铲车还在纪某6那里用着。 （7）证人李某6证言证实：2007年8月3日，其成立了邹某县盛某2公司，后来厂子被其弟弟李森强占了。厂子应该是欠着纪某6货款。 （8）证人王某12（盛某2公司职工）证言证实：2016年3月25日晚上7点左右，其到公司上班时，看到门卫屋里出来五六个男子上了在公司门口停着的两辆轿车，然后其公司的赵某3、齐某1、苏某从屋里跑出来说纪某6他们把公司的铲车开走了。 （9）证人赵某3、齐某1（盛某2公司门卫）证言证实：2016年3月25日晚上，纪某6带领六个人把其两个及苏某控制住，然后纪某6把其公司的铲车开走了。 3、被告人供述和辩解 被告人纪云供述证实：邹某的一个人欠纪某6的钱，他就把人家铲车开回来放到村委了，之后公安上来找他，其和公安交涉，说是债务纠纷，后来邹某公安也因为债务问题不管了。纪某6就把铲车从村委开走了。铲车放在村委的那段时间，村里用过几次。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云所持“纪风杰和张建所言系传闻证据”的辩解意见及其辩护人所持“纪某6与邹某盛某2公司之间存在真实、合法债权债务关系，纪云为纪某6要账帮忙，并非无端生事、肆意挑衅的寻衅滋事行为，该项指控不能成立”的辩护意见，经查，纪风杰、张建的证言虽系传来证据，但与纪某6等人证言相印证，可以采信；合法的债权债务受到法律保护，但不能以非法的手段进行索取，纪云派人给纪某6“站场”足以对他人造成心理震慑，进而强占他人财物的行为可以认定系寻衅滋事行为，该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 （十五）2014年1月7日下午16时许，被告人纪云以卢某1欠钱未还找不到人为由，带领社会人员窜至卢某1位于周某3区的淄博新利源硼业有限公司（以下简称新利源公司），抢走公司部分办公设备及实验室用品。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）接警单、派警单、反馈单证实：2014年1月8日11:39:18，刘姓报警人称在北郊镇梅河公园新利源公司一伙人因经济纠纷硬闯进来拉东西。周村分局北郊派出所出警反馈系淄博市高新区人民法院在执行财产保全。 2014年1月15日10:26:49，卢某1报警称其盛世名苑19-2-902的家中有人敲门进去，其不在家中具体情况不详。高新区分局科技园派出所出警反馈经济纠纷，告知合法途径处理；同日11:14:09，卢某1报警称因经济纠纷，上周末有人搬走其潘南路8甲1号店里的东西，但报警人不在现场，现场无人，告知其到现场后再报警，或到派出所报案。 2014年1月24日，卢某1报警称在茂业北边天健大厦一楼东进公司，因经济纠纷对方拦住自己不让离开。张店分局公园派出所出警反馈双方因经济问题产生纠纷，双方协商处理。 （2）照片及说明证实：侦查人员对淄博市新利源硼业有限公司的有关情况进行拍照固定。 2、证人证言 （1）证人安某1证言证实：其在卢某1的新利源公司被抢之前就认识纪云。2013年6月至2014年1月期间，卢某1让其在他的新利源公司负责生产经营。2014年1月7日下午４点来钟，纪云带着20多个人到厂子里拉东西，拉的都是一些配件、原料什么的，包括办公室和实验室的一些设备，而且那天来拉东西的不止纪云一伙人，至少三帮人，也不知道到底是谁拉走了哪些东西。到了第二天，淄博市高新区人民法院就来公司把设备什么的都查封了，卢某1的厂子就停产了。 （2）证人马用新证言证实：其之前认识纪云。2014年春节前的一天下午三四点钟，纪云带着一帮社会青年到卢某1的新利源公司里，其中有两三个光头，说厂子被他接管了，厂子里的空调、电脑什么的都被纪云搬走了，仓库也被搬空了。第二天又有人来抢东西，还有法院的人来查封了设备。第二天有人抢东西时，大家报警了。 （3）证人刘某4证言证实：2012年至2014年春节前，其在卢某1的公司工作。2014年1月7日下午，卢某1的厂子来了一帮人找卢某1要钱，而且哄抢厂子里的东西，公司的很多东西都被抢走了。第二天早上，还有一帮社会青年想从仓库拉东西，其报警后警察说法院要过来查封，不久就来了一帮法院的人，其把仓库的钥匙交给他们，其就不管了。 3、被害人陈述 被害人卢某1陈述证实：2012年春天，其通过朋友认识了纪云，想通过纪云索要在高某2居之源开发公司的房款，然后与纪云签了份协议，纪云在一个月内给其1000万元现金，其将自己开发的千乘园小区的33套未售房产转让给纪云，获利归纪云，但拖了三四个月，纪云也没有给其一分钱。从2012年7月至2013年，其向某2本人、及纪云介绍的索潇杨、窦某4、刘某3等人借款五六次，共计700万元左右，除去刘某3的50万元借款，其都归还了，但纪云都没把借条给其。其向某2的几次借款都是田茂成出面给其送支票或承兑，其以为田茂成是纪云的会计。2013年12月份，田茂成找其借200万元，好像是纪云到处在找他，其借给了他100万元。后来纪云抓到田茂成，说田茂成欠他295万元还不上，让其替田茂成打了张295万元的欠条。后来其才知道纪云和田茂成是亲兄弟。2014年1月初，纪云领着很多社会人员到其新利源公司和其位于淄博市张店区潘南东路河东小区16号楼的办公室哄抢公司办公设备、家具、文件、收藏品等，其估计总价值不低于100万元。 4、被告人供述和辩解 被告人纪云供述证实：周某3新利源公司是卢某1的，其跟卢某1打交道的时候去过这个厂子。后来其听说卢某1跑了，这个厂子被人抢了，其就自己过去看了看，其去的时候什么都没剩下，连瓶瓶罐罐都被抢走了，但其没抢，之后其就没再去过这个厂子。当庭供述称，其与卢某1之间有295万元的欠条，是从卢某1在高某2千乘园施工的两个烂尾工程中产生的。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云所持“其那天去济南坐飞机顺路经过周村，只是去卢某1厂里看了一下”的辩解意见，经查，证人安某1、马用新证言均证实纪云带人去公司抢走了部分财物，纪云亦供认自己去过卢某1公司，证据之间相互印证，故该辩解意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人纪云的辩护人所持“该项事实事出有因，纪云与卢某1之间有债权债务关系，不应当认定为寻衅滋事”的辩护意见，经查，合法的债权债务受法律保护，但不能以非法手段索取，纪云带人强占他人财物的行为，可以认定是寻衅滋事行为，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 （十六）2014年，高某2县民福小额贷款公司（以下简称民福公司）以购买或竞拍的方式共计支付750万元的价格取得李某7原淄博盛佳包装制品有限公司（以下简称盛佳包装公司）的土地和房产的所有权，双方约定公司由李某7继续经营。2015年12月份，李某7购买空壳公司淄博昌益欣业经贸有限公司（以下简称昌益欣业公司），经民福公司同意将原盛佳包装公司的土地和房产注入昌益欣业公司，由民福公司职工朱某1担任法定代表人，2016年3月14日后由民福公司职工郑某3担任法定代表人。2014年8月31日，纪云替李某7偿还田镇街道办事处的借款60万元。2015年，纪云先后给盛佳包装公司注资96万元左右，纪云由此与李某7产生债权债务关系。2016年2月3日，田茂成与李某7达成400万元借款合意，经民福公司同意李某7用昌益欣业公司名下三处房产作抵押向田茂成借款用于公司的生产经营，以便于办理银行贷款，并于同日设立三份抵押登记。2016年2月4日、2月5日，索潇杨账户先后转入王某2张某38账户360万元，再由王某2张某38账户转入昌益欣业公司当时的法人朱某1的账户，其中200万元又转给了索潇杨账户用于偿还李某7欠纪云的“200万元”债务，李某7实际得款160万元。在田茂成协助李某7办理银行贷款期间，田茂成使用伪造的昌益欣业公司的公章和法人章，于2016年7月15日与毕某1签订贷款合作协议，于2016年8月25日将昌益欣业公司名下09-007424号房产注销抵押登记，并于8月26日将该房产抵押在侯某2名下；2016年12月份，田茂成利用伪造的昌益欣业公司的公章和法人章委托毕某1办理昌益欣业公司三证合一事宜，并于12月21日，将昌益欣业公司名下登记在其名下和侯某2名下的三处房产的抵押登记予以注销，以办理交通银行的抵押贷款，但由于毕某1、李某7（民福公司）、田茂成等人对合作贷款成功后的各方使用额度达不成一致意见，导致贷款失败。同年12月27日，田茂成在民福公司不知情的情况下，将昌益欣业公司名下房产抵押在索潇杨名下。李某7一直未偿还400万元的借款。后李某7通过他人介绍招商冯某1、包某承租昌益欣业公司厂房及设备，因冯某1支付李某714万元原料纸款的问题，纪云指使张建等人以给昌益欣业公司堵门阻碍生产等方式向租赁昌益欣业公司的包某索要李某7剩余原料纸款6万元。后经李某7、纪云同意包某支付两个月租金6万元给纪云。后期包某等人在各种因素综合困扰之下撤离。后未经民福公司同意，纪云联系翟某2承租昌益欣业公司，田茂成使用伪造的昌益欣业公司的公章与翟某2签订租赁合同，翟某2承租至今，并于2018年4月份支付给纪云30万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）房产、土地使用权买卖、租赁、回购合同、承诺书、企业法人营业执照、执行裁定书、拍卖成交确认书、土地权证、股权代持协议书、营业执照、昌益欣业公司章程、企业变更情况、股权变更税源信息登记表、产权、产籍档案证明、民福公司转让土地使用权的请示、借款担保合同、土地转让合同、情况说明、股东会决议书、高某2县不动产办证窗口系统查询结果、郑某3账户开户情况、情况说明、交接明细、营业执照等证实：2014年1月5日，民福公司与盛佳包装公司签订协议，盛佳包装公司将名下房产、土地以750万元的价格出售给民福公司。2014年4月29日，盛佳包装公司房屋所有权转移登记至民福公司。2015年5月18日，民福公司以267万元的价格拍得盛佳包装公司土地，6月5日取得土地证。2015年12月30日，民福公司向高某2县地税局说明情况，昌益欣业公司作为盛佳包装公司指定的回购方，以750万元的价格取得原盛佳包装公司的土地和房产，2016年1月12日，民福公司将取得的原盛佳包装公司的房产转移登记至昌益欣业公司，2016年12月6日，民福公司向县政府请示，拟将原盛佳包装公司的土地使用权转让给昌益欣业公司。2015年12月24日，昌益欣业公司法人由李某9、崔某4变更为朱某1，2016年3月14日变更为郑某3，2017年7月14日变更为郭某1，2017年11月2日变更回郑某3。2016年3月11日，朱某1将持有的昌益欣业公司的股权转让给郑某3。2016年6月12日，民福公司与郑某3签订股权代持协议书，由郑某3代持昌益欣业公司的股权。2016年2月3日，昌益欣业公司与田茂成签订借款担保合同，昌益欣业公司以名下房产（产权证号09-××4、09-0074025、09-0074026）作抵押向田茂成借款400万元，并于同日设立抵押。2016年8月25日，侯某2作为昌益欣业公司代理人将昌益欣业公司名下房产（产权证号09-××4）注销抵押，8月26日，昌益欣业公司与侯某2签订借款担保合同以该房产作抵押向侯某2借款120万元，并于同日设立抵押。2016年12月21日，昌益欣业公司名下房产全部解除抵押，12月22日，昌益欣业公司取得三证合一后的不动产权证书。2016年12月27日，昌益欣业公司与索潇杨签订借款担保合同，昌益欣业公司以其名下房产作抵押向索潇杨借款400万元，借款期限三个月，并于同日设立抵押，田茂成作为昌益欣业公司代理人办理抵押登记。2017年5月24日，昌益欣业公司公章和法人章由朱某1交至郑某3手中，2017年11月21日，昌益欣业公司财务章和发票专用章由朱某1交至郑某3手中。 （2）民福公司付盛佳包装公司及李某7业务明细、李某7借条、民福公司付盛佳包装公司购房款复印件等证实：李某7向孙某11、闫德泉等人的借款情况。民福公司向盛佳包装公司及李某7支付房款及过户费等费用明细。 （3）民福公司、昌益欣业公司报案材料：该两公司认为李某7、田茂成、翟某2等人利用欺骗等手段强行霸占了公司的资产。 （4）转让协议证实：2015年12月22日李某9、崔某4自愿将昌益欣业公司以3000元的价格转让给受让方朱某3。 （5）田镇街道党工委会议纪要、记账凭证、进账单等证实：2012年9月15日，田镇街道党工委会议同意借款60万元给盛佳包装公司；10月30日，盛佳包装公司借款60万元。2014年8月31日，盛佳包装公司归还借款60万元。 （6）王某2张某38、朱某3、索潇杨银行账户交易明细、李某7向田茂成借款400万元的银行打款流程图证实：2016年2月4日、2月5日，索潇杨多次给王某2张某38账户转账共计360万元，并由王某2张某38账户转给朱某1账户，朱某1把其中的200万元又转回了索潇杨账户。2016年2月5日，朱某1账户给王某26（李某7指定收款人）账户转入90万元，2月6日，朱某1账户给薛海霞账户（朱某1姑父崔峰指定收款账户）转入70万元。 （7）关于厂房和瓦楞纸板生产线租赁协议证实：2018年3月14日,甲方华泰景顺包装有限公司（以下简称华泰公司，冯某1、包某）与乙方昌益欣业公司（原盛佳包装公司）签订厂房和瓦楞纸板生产线租赁协议，有效期五年，租金为每年30万元，自2018年4月1日开始起付，每月1日-5日支付25000元，打入指定的索潇杨建行（尾号5555）账户。甲方盖公章，乙方保证人李某7签字（内容为同意付款纪云叁万元每月）、见证人纪云签字。 （8）微信截图、转账记录图片、银行承兑记录、租赁协议、银行承兑汇票复印件证实：2018年3月14日，华泰公司分两笔给索潇杨账户转账共计3万元；4月4日，华泰公司给索潇杨账户转账3万元。2017年11月16日，李某7借华泰公司（出票人为诸暨市天琨商品混凝土有限公司）10万元承兑汇票一张。包松权提供的出票人为宜兴市大混和美新农村建设有限公司的十万元承兑汇票照片。 （9）营业房租赁合同证实：2018年5月26日，甲方昌益欣业公司与乙方淄博英华包装有限公司（以下简称英华包装公司，翟某2）签订营业房租赁合同，租赁期5年，自2018年5月26日至2023年5月25日。每年租金人民币30万元。甲乙双方盖公章，英华包装公司李某20签字。 （10）营业执照复印件证实：英华包装公司于2018年4月25日成立，法定代表人李某20。 （11）汇款记录复印件、张建、李某20银行账户交易明细证实：2018年4月12日、4月18日、4月26日李某20银行账户（尾号9237）给张建银行账户（尾号3477）各转账10万元，张建均于转款当日取出。 （12）郑某3银行卡交易明细、缴税记录证实：郑某3名下银行卡流水情况，2016年12月5日郑某3账户进账413438.65元，于同日全部转出。昌益欣业公司及民福公司缴纳土地使用权契税、印花税、土地增值税共计283688.85元，分别于2016年12月6日、2017年1月13日入库。 （13）毕某1提供合作协议书、承诺书证实：2016年7月15日，甲方山东黎明电子科技有限公司和乙方昌益欣业公司签订贷款合作协议。甲方、乙方盖公章、法人章，经办人毕某1、徐某2、田茂成签字。2017年3月1日，田茂成出具承诺书，称因为昌益欣业公司单方面原因无法向交通银行淄博张店支行提供不动产抵押担保，致使贷款业务不能正常办理，自愿赔偿山东黎明电子科技有限公司损失13万元。承诺书上盖有昌益欣业公司公章、法人章，承诺人田茂成签字。 （14）营业执照副本、不动产权证书复印件证实：郑某3提供的昌益欣业公司营业执照和不动产权证书情况。 （15）接受证据材料清单证实：2019年7月19日，李某7向侦查人员提交了其伪造的昌益欣业公司公章、财务专用章。 （16）高某2县妇幼保健院门诊就诊费用明细查询、调取证据通知书证实：2016年12月26日、27日、29日、31日朱某3之子伍某在高某2县妇幼保健院就诊治疗情况。 （17）昌益欣业公司被诈骗案件情况说明证实：侦查员根据相关证据概括的昌益欣业公司被诈骗的过程。 （18）借款协议影印件、王倩、张朋的银行转账明细、淄博高新区人民法院（2018）鲁0391民初2043号民事裁定书复印件一份证实：田茂成起诉昌益欣业公司要求偿还400万元借款的情况。 2、辨认笔录 （1）朱某1辨认笔录证实：其辨认出恐吓其的男子系张建。 辨认出其任某欣业公司法人期间办理房屋产权登记、2016年12月份办理土地所有权契税时田茂成安排的陪同的男孩，经查，该男孩为李昊坤，户籍地为山东省淄博市张店区中埠镇铁冶村4组139号。辨认出为公司跑交通银行贷款、办理不动产权证时的“毕”姓经办人，经查该男子为毕某1。 （2）包某辨认笔录证实：其辨认出多次到其公司要钱，并让其公司停产的男子张某28，经查，该男子系张建。 （3）李某7辨认笔录证实：其辨认的十张照片中没有田茂成向其介绍的淄博市工商银行王行长的公子。经查，3号照片即为王行长的儿子王某14，证实田茂成向李某7介绍的到昌益欣业公司考察的“王行长的公子”系他人冒充。 3、鉴定意见 （1）淄公（司）鉴（文）字[2019]30号淄博市公安司法鉴定中心印章印文鉴定书证实：JC1至JC18、JC20至JC22、JC24至JC32分别与YB1、YB2均不是同一印章盖印；2、JC19、JC23分别与YB1、YB2均是同一印章盖印。即由田茂成操作的2016年8月25日、8月26日、12月21日、12月27日昌益欣业公司抵押及解除抵押的材料中，除落款为2015年12月22日昌益欣业公司章程首页公章和一份郑某3身份证复印件上公章是真章以外，其他材料上昌益欣业公司印章均是假章。 （2）淄公（司）鉴（文）字[2019]31号淄博市公安司法鉴定中心印章印文鉴定书证实：JC1/2/3分别与YB1/2均不是同一印章盖印。即李某7交由郑某2持有的三本2016年2月5日淄博市房产证他项权利证上的高某2县房产公用事业管理局行政审批专用章都是假章。 （3）淄公（司）鉴（文）字[2019]35号淄博市公安司法鉴定中心印章印文鉴定书证实：1、JC1与JC2不是同一印章盖印；2、JC1、JC2分别与YB均不是同一印章盖印。即田茂成操作的2016年12月27日《不动产登记申请书》上昌益欣业公司印章和李某7操作的2017年10月31日《公司登记（备案）申请书》上的昌益欣业公司印章，不是同一印章盖印，但两章均是假章。 （4）淄公（司）鉴（文）字[2019]45号淄博市公安司法鉴定中心笔迹检验鉴定书证实：JC字迹与YB1至YB11字迹均不是同一人所写。即2016年12月27日田茂成操作的《授权委托书》上郑某3的签名不是郑某3本人所写。 （5）淄公（司）鉴（文）字[2019]44号淄博市公安司法鉴定中心印章印文鉴定书证实：JC分别与YB1、YB2均是同一印章盖印。即田茂成与毕某1签订的《合作协议书》、《承诺书》上田茂成盖的昌益欣业公司印章与田茂成2016年12月27日盖的为索潇杨设置抵押权的《不动产登记申请书》上昌益欣业公司印章是同一枚印章盖印。 （6）高青县公安局拟核实资产价值项目涉及的房屋建筑物、机器设备以及土地使用权资产评估报告（乾诚评报字（2019）第93号）证实：昌益欣业公司房屋建筑物（7553402元）、土地使用权（4370087元）、机器设备（3572666元），评估价值（评估基准日2016年12月27日）共计15496155元。 4、证人证言 （1）证人李某8证言证实：其自2004年至2017年6月任田镇街道办事处财审统计所所长。2012年下半年，田镇街道办事处召开班子会研究同意借给李某760万元，一直到2014年李某7也没有还款。后来高某2恒昌公司沙高分公司有意开发李某7的盛佳包装公司，经街道办领导协调，在给高某2恒昌公司沙高分公司拨款时扣下了60万元用于还李某7的借款，这样就成李某7欠高某2恒昌公司沙高分公司60万元了。当时纪云是沙高某3主任，王某4是村委委员，高某2恒昌公司沙高分公司的法人也是王某4。 （2）证人王某4证言证实：2011年，沙高村书记纪云和高青县恒昌建筑公司协商成立了沙高村分公司，纪云让其担任法人代表，实际控制人是纪云，资金账目往来必须通过纪云同意和安排。之后沙高村旧村改造，跟高某2恒昌建筑公司合作开发建设龙某小区，拨款必须走田镇政府财政。2014年8月份，其去镇上办理拨款程序，镇财政所所长李某8说有个盛佳包装公司的条子，领导和纪云说好了，要从拨款里面扣出来，李某8把借条给其后，其交给了纪云。 （3）证人张某20证言证实：2015年8月份，索潇杨让其去了李某7的盛佳包装公司干财务，其的职责是提供银行卡用于转账、记记流水账。其记的账上索潇杨投入的钱有90多万元。 （4）证人崔某4、李某9证言综合证实：2010年其两人成立了昌益欣业公司，2015年10月，这个公司成了空壳公司，同年12月22日，经孟姐联系以3000元的价格把公司转让给了朱某3。 （5）证人朱某1证言证实：其在民福公司业务部工作。2014年李某7把他盛佳包装公司的土地、房产一块过户给其公司，其公司借给李某7750万元，并签订了协议。2015年12月份，为了办理贷款，李某7购买了昌益欣业公司，根据其公司领导郑某2安排，昌益欣业公司法人变更成其，原盛佳包装公司的不动产转移到该公司名下。2016年，经其公司经理郑某2同意以昌益欣业公司作抵押从田茂成处借款400万元，2月初，其与李某7、田茂成去高某2县政务中心办理了抵押手续，其给田茂成写了一张400万元的借条，李某7作为担保人签字，之后其提供一个尾号0176的农行卡给了李某7，过了几天，田茂成给其农行卡打入360万元，李某7说其中的200万元归还纪云老婆索潇杨，剩余的160万元中其要求李某7还了其姑父崔峰70万元。除这次业务外，其他有关昌益欣业公司抵押权设立和解除的业务其都不知情，昌益欣业公司的公章和法人章一直都是其保管，没交给田茂成个人使用过。李某7买下昌益欣业公司后就一直在跑银行贷款，去交通银行的时候是一个姓毕的联系的其。2016年12月27日，昌益欣业公司抵押给索潇杨的那天，其在县妇幼保健院陪孩子看病。2016年10月份，田茂成说让人给其送张某39，让其在县医院东边路口等着，一个男子见了其就说田茂成的钱还不上，其就掂量掂量其和孩子值多少钱。隔了半个月左右，这个男的跟其说纪云找其，让其接纪云的电话。2017年初，纪云给其打电话说还不上钱就把昌益欣业公司过户到他指定的公司名下，让其听他安排，之后因为其不接他电话，纪云又换号码给其打。经辨认，恐吓其的男子为张建。 （6）证人李某7证言证实：2013年，其借了田镇街道办事处60万元一直没还，2015年初，纪云找到其说他替其还了田镇街道办事处100万元。纪云替其还钱后，主动找其谈合作，并派了个姓张的女的来当会计，从2015年初到2015年10月份，纪云先后给其公司打款96万元左右，2015年底，其给纪云打了张100万的欠条，这样其总共欠纪云200万元。2014年初，其与民福公司签了一份土地房产买卖、租赁回购协议，把盛佳包装公司的土地、房产过户给民福公司，民福公司给其750万元，公司还由其来经营。由于银行不给小额贷款公司名下企业放贷款，其就经郑某2同意购买了昌益欣业公司，公司法人变更为朱某1。2015年下半年，其跑银行贷款期间，纪云介绍其认识了田茂成，并让田茂成帮其向银行贷款。2016年初，经民福公司同意，其用昌益欣业公司名下不动产作抵押向田茂成借款400万元，其与朱某1、田茂成去高某2县行政服务中心办理抵押手续。办理完抵押后的第二天，朱某1说她收到了200万元，但之后没再进账，其问田茂成后，对方要求其先还“纪主任”就是纪云的200万元才给剩余的款，其就先还了纪云的200万元，之后田茂成又给其打了160万元，朱某1让先还了她姑父的80万元欠款，剩下的80万元打到其朋友王某26的银行卡。其在田茂成借给其400万元以后才通过别人知道纪云和田茂成是兄弟俩，其感觉纪云和田茂成有意识回避他俩的关系。办理银行贷款期间，2016年6、7月份，田茂成介绍了一个姓毕的男子，让姓毕的当贷款主体，昌益欣业公司作为第三方出抵押物，从交通银行张店支行贷款，郑某2嫌交通银行授信的额度小就没用。昌益欣业公司的抵押业务其就参与了抵押给田茂成的那一次，昌益欣业公司的不动产证在田茂成手里。2017年7月，昌益欣业公司的法人已经变成郑某3，其为了操作贷款方便，就私自把法人变更成了郭某1，被郑某2发现后，其又变更回了郑某3。其伪造的公章和财务章是从网上找人刻的。之后因为银行贷款没贷下来，其抵押借款的400万元没还上，纪云就对外宣称厂子是他的了。2017年，其认识了冯某1，冯某1正好需要设备生产纸箱子，其就让冯某1去其公司生产，其也好在银行贷款，维修设备期间不收取租赁费。冯某1安排包某管理生产。2017年农历八月十五前后，冯某1、包某给原厂的设备、机器进行了维修并投入生产，纪云就开始找冯某1要租金，冯某1没办法就跟纪云签了个租赁合同，每月给纪云3万元租金。当时冯某1进驻盛佳包装公司时，厂房还有些原纸，其跟冯某1谈好了30万元卖给他，冯某1先付给其14万元，纪云知道这件事后，就找张建去盛佳包装公司捣乱，堵厂门、阻拦生产，说厂子的所有东西都是他的，冯某1没办法就给了纪云6万元钱，是从其那30万元原纸款里扣出来的。后来纪云怎么把盛佳包装公司交给翟某2使用其就不了解了。 （7）证人张某21证言证实：其自2015年在交通银行张店区支行上班至今。2016年10月份，山东黎明电力科技有限公司在其行办贷款，以昌益欣业公司房产作为抵押，10月25日，其行给黎明电力公司批了800万元的贷款，但后来毕某1回复其行说昌益欣业公司不同意抵押了，这笔业务就没下文了。 （8）证人毕某1证言证实：2016年王某14介绍其认识了田茂成。其跟田茂成认识后，和田茂成签了协议约定其公司作为贷款主体，昌益欣业公司出抵押物办理贷款，9月份，交通银行批了800万元贷款，但要昌益欣业公司先解除抵押，2016年国庆节前的一天上午，其和田茂成、朱某1去解除抵押，中间田茂成走了就写了份授权委托书给其，其办好后把解除抵押的资料和证全部交给了田茂成，但田茂成对贷款额度不满意就拖着不办，2017年3月1日，其找田茂成给其写了份承诺书，田茂成从他包里拿出昌益欣业公司的公章和法人章当场盖上，并在上面签名摁手印。交通银行的一些手续是其和朱某1跑的。 （9）证人郑某3证言证实：其在民福公司办公室工作。2016年3月14日，经公司领导安排昌益欣业公司的法人代表由朱某1变更为其，昌益欣业公司的法人章、公章、财务章、发票章都在朱某1手里，2017年5月24日，民福公司总经理郑某2安排朱某1将昌益欣业公司的法人章和公章交由其保管，2017年11月21日将财务章和发票章交给了其。2017年下半年郑某2发现昌益欣业公司的法人不是其了，就要求李某7变更回来，11月2日其和朱某1去办理的变更手续。2016年12月26日昌益欣业公司的股东会决议书和2016年12月27日给田茂成的授权委托书其均不知情，上面的签名也不是其本人签的，昌益欣业公司将资产抵押给索潇杨借款400万元的合同其也不知道。2018年春节之后，田茂成给其打过几次电话让其还钱，有一次还说到了其家楼下，并报了其的家庭住址，把其吓坏了。 （10）证人郭某1证言证实：2017年夏天，李某7让其代替郑某3做公司的法人，其就同意了，李某7带其去张店工商和税务局办理的法人变更。2017年秋天，李某7又带其去工商和税务局把法人变更回了郑某3。 （11）证人张某22、魏某1、王某13证言综合证实：个人与企业的抵押需要昌益欣业公司提出申请、营业执照、房产证、抵押权人身份证复印件、法人身份证复印件、借款担保合同以及授权委托书、抵押人昌益欣业公司的公章和法人章等材料。房屋抵押权设立登记申请书是房管局提供，由抵押权人现场填写，抵押人加盖公司公章和法人章，抵押权人签字摁手印，其他材料由抵押人和抵押权人提供，该盖公章的盖公章，该签名的签名。根据房管局工作规定，公司与个人之间设立抵押权的情况，必须由抵押人和抵押权人持本人身份证亲自到场办理，并由该公司法人拿着公司印章和法人章当场在申请书上加盖公司印章和法人章，或者法人委托第三人办理，必须出具委托书，被委托代理人也必须持身份证亲自到场。个人与企业之间的抵押，注销登记时需要抵押权人出示债务结清证明、企业营业执照、公司法人身份证复印件、抵押权人身份证复印件，如果公司法人到不了也可以委托别人办理，需要公司法人的授权委托书和被授权人的身份证复印件，这些材料上有的需要公司的公章，抵押人和抵押权人可以提前准备，也可以现场准备，只有房屋抵押权注销登记申请书是不动产登记中心当场提供，他们现场填写，现场盖公司公章和法人章。 （12）证人索潇杨证言证实：有一次田茂成给其打电话让其去不动产登记中心签个字，材料的内容其没仔细看，签字的地方写着抵押权人。其建行卡、农行卡与王某2朱某1、张某38之间的资金往来其不知道，大额的转账支出都是纪云把其卡要过去，他自己操作办理，其的银行卡密码和网银纪云都知道。 （13）证人冯某1证言证实：2017年其跟李某7口头协议一年30万元租赁李某7的昌益欣业公司（原盛佳包装公司），9月底，其和包某及几个亲戚进驻了昌益欣业公司，包某负责生产经营管理。在其刚进厂时，厂里还有60吨的原纸，纪云要以20万元的价格卖给其，后来李某7又说纸是他的，让其把钱给他，其就先给了李某714万元，是转账给的王某26。纪云知道后不愿意了，还让几个人开车堵了厂子的大门，其想把剩下的6万元给纪云，纪云非要20万元，后来不知道李某7怎么协调的，纪云同意要6万元，包某把钱转给了索潇杨。之后其拟好合同给李某7发过去，李某7说用不着签，还让其先付了10万元的租金。2018年初，厂子准备正式生产。其就让李某7签正式合同，纪云知道后，联系其说跟李某7签合同可以，但租金必须给他，其前期投入了不少，只能尽量满足纪云的要求。2018年3月，其经纪云同意拟好了合同，约定从2018年4月1日开始，每月给索潇杨汇款25000元，李某7作为担保人签字，纪云作为见证人签字。结果4月初，其给纪云汇款25000元后，纪云又让其再付5000元，还说如果其不同意，其就别想干了，其没办法，只好更改协议，在之前拟好的协议上让李某7加了一句话“同意付纪云三万元每月”，之后让包某又给索潇杨付了5000元。到了2018年4月底，一个姓翟的把昌益欣业公司办公楼的一楼和二楼占了，其实在干不下去就准备离开，因为原料和滚筒的问题又交了10万元的押金。其感觉这就是一个圈套，其投资整修好设备准备正式生产时纪云就在各方面设置障碍，其干不下去后，纪云再让其他人进来干，其充当了免费维修工的角色。 （14）证人包松权证言证实：2017年8月，其经高某2县发改委招商引资到高某2县投资建厂，地址是李某7的盛佳包装公司，李某7说这个地方属于一个村的地界，想干好就得跟纪云搞好关系。2017年9月前后，其跟李某7签订了租赁合同，约定租期五年，租金一年30万元，每个月2.5万元，然后其厂子开始试生产，效益也很好。2018年春节后，纪云的人经常去阻挠其公司正常生产，常去的人叫张某28，让其把租赁费给纪云，说是李某7欠纪云的钱，其跟李某7约定的是每个月2.5万元，但纪云非要3万元，3月份，其和纪云口头上达成协议把租金给纪云，但他们还三番五次的去阻挠生产，这样2018年4月1日其就跟纪云签了合同，约定租赁费转给索潇杨，每个月3万元，其公司3月份的租赁费也给纪云了。2017年11月、12月，翟某2就经常去其公司车间转悠，说是纪云让去的，2018年没出正月的时候，翟某2把其厂子办公楼的一二楼都清空了，还说他们马上要接收这个厂子，其没办法就想走了。当时其还有些原料纸想拉走，翟某2、张某28等人说怕其不给他们装纸的滚筒非让其交20万元的押金，其最后给了他们10万元，雇车把原料纸拉走了。 （15）证人翟某2证言证实：2018年初，其想租个地方办厂，纪云就说有个纸箱包装厂从其弟弟建国（田茂成）那里借钱，他也出了点，厂子抵押给建国了，现在是一个南方人租着，一个月两三万租金不管事，其想用就用。纪云说的这个地方就是李某7的盛佳包装公司，之后其去盛佳包装公司查看，是一个姓包的在这里经营，2018年3月份，其跟纪云谈好了租赁的事情，一年租金50万元，其给了张某2810万元现金，还通过张某28转给了纪云30万元。谈成后纪云说给姓包的两个月的时间用完现有的原料，当时其正好没有办公地点，盛佳包装公司的一楼空着，二楼空着一半，其就找人过去打扫了卫生，带人过去办公了。2018年4月底，其注册了英华包装公司，法人是李某20，地址在原盛佳包装公司，5月份与纪云签了租赁协议，约定租金一年30万元，租期5年。包某临走时还剩180来吨原料纸想拉走，但厂里的瓦楞滚被他拉出去维修没拉回来，其跟纪云说了后，纪云跟对方要了10万元的押金让对方把原料纸拉走了。 （16）证人张建证言证实：2016年，李某7因为资金链断裂，找纪云的弟弟建国子（田茂成）借款，并将盛佳包装公司抵押给了建国子。2017年下半年，一个姓包的通过纪云租赁这个厂子，到了2018年3月份左右，纪云说姓包的不给租赁费，让去给他们堵门，其就和河北的“艾民”开着一辆黑色越野车停在了厂子门口，其还跟姓包的说“别整修设备了，也别干了，不付钱还能干下去吗？”之后姓包的去找纪云，纪云就让其回去了。后来翟某2想接手这个厂子，翟某2跟纪云谈好租金一年50万元，翟某2让别人给其转了30万元，其转给了纪云。2018年4月份，翟某2就进入这个厂子，后来姓包的准备撤离时，姓包的想把原料纸拉走，但当时有个瓦楞滚在外面维修，纪云就跟姓包的要了10万元的承兑。 （17）证人李某10证言证实：其现在在昌益欣业公司工作，所在单位原是李某7经营的盛佳包装公司。2017年6、7月份，这个厂子被姓包的南方人接手了，其给他们跑业务，南方人不干了后，翟某2接手了。 （18）证人冯某2证言证实：盛佳包装公司是2011年前后招商引资来的企业，李某7是老板，公司地处沙高某3。2017年其听说是有公司接手了这个公司，是李某7自己找的，具体情况不清楚。 （19）证人王某14、荆某、王某1王某16、李某11、王某4亮证言综合证实：他们中有的人帮田茂成咨询过贷款业务，有的人未听说过盛佳包装公司和昌益欣业公司。 4、被害人陈述 被害人郑某2陈述证实：民福公司以750万元的价格收购了盛佳包装公司名下的土地和房产，李某7为了操作银行贷款，购买了空壳公司昌益欣业公司，经过民福公司同意，将民福公司名下的土地和房产注入到昌益欣业公司，其公司职工朱某1任某欣业公司的法人代表和股东，替民福公司持有昌益欣业的资产。之后朱某1陪着李某7跑银行操作贷款，李某7跟其说工商银行的客户经理已经同意办理1000多万元贷款了，这是市工商银行行长的儿子介绍的，并且李某7说为了便于操作贷款，先找个人借400万元，将厂子启动起来，其就同意拿昌益欣业公司房产作抵押借款了。其让朱某1陪着李某7去办理的抵押。过了几天，其问李某7和朱某1，他们都某400万元没批下来，其就让李某7赶紧把抵押解除，直到2016年12月下旬，李某7把三份他项权证交给其说抵押已经解除了，之后其让朱某1到高某2县不动产登记中心去查询，朱某1回来也说他项权确实解除了。同一时期，朱某1将昌益欣业公司原来的三个房产证拿到不动产登记中心，办理不动产权证书并将不动产权证书交给了其，其对这件事也没有怀疑。在李某7办理贷款期间，其曾经帮着李某7操作过淄博市浦发银行的贷款，当时客户经理叫冯某3，考察后银行给批了900万元的额度，李某7嫌少不同意，这件事就这么过去了。之后冯某3给介绍了一个投资人，那个投资人经过考察说这个厂子欠了纪云400万元，不想再继续合作了，其就问李某7有没有这回事，李某7说没有的事，其也就没当回事。根据其公司与李某7签订的投资回购协议，如果李某7在约定期限内没有给民福公司相应的租赁费和回购款，那么民福公司可以变卖原盛佳包装公司的相应不动产，收回民福公司的投资款，挽回损失。但现在原盛佳包装公司的办公楼和厂房等，都由翟某2实际占用并使用。其听说此事后于2017年冬天找过翟某2，翟某2说他跟纪云和纪云的兄弟田茂成签订了一份租赁合同，可以让他使用。这个租赁合同民福公司根本不知道，如果其公司知情，不可能租赁给翟某2使用，更不可能让纪云和他兄弟建国参与，原盛佳包装公司的不动产跟纪云和田茂成没有任何关系，他们更没有权利租赁、处置这些不动产。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人纪云供述证实：其直接借给李某7140多万元，通过张某20的卡转过账，还有部分现金，替李某7还了欠办事处的60万元，办理昌益欣业公司不动产证花了40多万元。李某7想贷款，其就让李某7去找田茂成帮忙问问，因为田茂成跟银行打交道比较多。田茂成借给李某7400万元的事其知道，但这不是田茂成跟李某7之间的债务关系，这是其让田茂成给李某7转过去的，是其借给朱某1400万元。因为李某7欠其的200万元没有保障，所以其让李某7先把200万元还给其，这400万元是用他项权抵押的，相对来说有保障。田茂成做了很多努力给李某7拉贷款，最终做成了500万元，但是李某7嫌少，李某7本来计划是贷款1000多万元。刚开始其借给朱某1400万元的时候抵押权落在了田茂成名下，后来其让田茂成做了个让与抵押，把抵押权转到了索潇杨名下，他项权利证书在索潇杨那里。昌益欣业公司其转给翟某2使用了，他每年给其租赁费。当庭又称不是租赁费，是翟某2还其欠款。在这之前一个南方人干过，后来因为金捷天然气公司不给他供气，他没法生产就走了，南方人向其交了两三个月的租赁费，一个月两万五千元。 （2）被告人田茂成供述证实：2015年冬天，其哥纪云找到其说昌益欣业公司的老板李某7要办理银行贷款，介绍其跟李某7认识，因为其认识当时淄博市工商银行行长王世明的儿子王某14，想借助其的关系给李某7跑贷款。李某7让其先给他借一笔钱急用，当时朱某1是昌益欣业公司的法人，其和李某7、朱某1商定以昌益欣业公司的房产作抵押，向其借款400万元，期限是两到三个月。然后其和李某7、朱某1一块到高某2县服务大厅办理了抵押登记，之后其又找朱某1陪其办理了他项权证。其事先和李某7口头约定好了利息，扣除了利息及其他的一部分费用，通过其老婆王某25和同学张某38的账户给朱某1的账户上打了360万元，其中100万元是跟其嫂子索潇杨借的。其曾到多个银行给李某7跑贷款，但都没跑成，后来其通过王某14介绍认识的毕某1联系了交通银行，交通银行批了800万元贷款额度，但毕某1作为贷款主体要拿400万元用，李某7没同意，这笔800万元资金就直接没用。2016年6月份之后，因为其有官司，其怕手里昌益欣业公司的他项权也被执行了，就把一项抵押权解除，重新抵押给其朋友侯某2了。之后因为需要协调银行贷款，银行需要企业的不动产证，所以其就让侯某2先解除了抵押，其还缴纳了一笔大约50万元的税款，之后办的不动产证（三证合一）。不动产证出来的当天，其有事没到场，其记得是当时的企业法人郑某3，还有朱某1、索潇杨一块办的。不动产证下来之后，其就把他项权利证办到了其嫂子索潇杨名下。其欠着索潇杨的钱，就同意办到她名下。其跟毕某1签订合作协议书以及承诺书时，是临时跟李某7要的公章，要过来后其将昌益欣业公司公章和郑某3的法人章放在一个小塑料袋里，再放到其包里，用完公章后其就给朱某1或者李某7了。昌益欣业公司现在是翟某2经营着，是其哥纪云介绍过去的，他把租金给了其哥，因为其和其哥纪云之间有账，租金其就一直没要。当时翟某2找到其放下了一张空白的租赁合同，其找李某7说了此事，李某7同意后盖上了昌益欣业公司的公章，然后其就把合同给翟某2了。约定年租金30万元，租期5年。翟某2给了其哥50万元，算是两年的租金。其没有伪造昌益欣业公司的公章和法人章。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人纪云所持“整个事件是一个借贷关系，不应列入犯罪”的辩解意见及其辩护人所持“纪云和李某7之间存在着合法有效的债权债务，纪云的所有行为是对自己合法债权的救济，现有证据不能证实冯某1是被纪云撵走”的辩护意见，经查，虽然纪云与李某7之间存在债权债务关系，但合法的债务应当通过合法的方式来追索，且被告人张建、包某、冯某1、李某7等人证言能够证实纪云指使张建等人通过堵门的方式向冯某1、包某索要原料纸款及租金，在冯某1、包某撤离后，纪云未经昌益欣业公司所有人民福公司同意自行将该公司租赁给翟某2使用，不属于合法行使权利的方式方法，故该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 伪造公司、企业印章罪中，关于被告人田茂成所持“办理抵押和解押的公司印章和其他材料都是李某7和朱某1给其的，其没有刻假印章的必要”及其辩护人所持“鉴定书只能证明该章和公司备案的印章客观上不是同一个印章，不能直接证明该公章系被告人田茂成所刻，也不能证实田茂成明知该公章系伪造的，且田茂成如果伪造公章将抵押登记在索潇杨名下，损害的是他自己的债权，田茂成不具备伪造公章的主观故意和客观行为”的辩护意见，经查，现有证据足以证实田茂成在办理抵押和解押过程中使用的均系伪造的印章，2016年12月21日对昌益欣业公司的房产解押是对昌益欣业公司有利的事情，昌益欣业公司没有理由不去办理，更没有必要使用伪造的印章办理，但恰恰这一切均是由田茂成委托毕某1办理，不符合常情，在民福公司得知昌益欣业公司的房产已被解押的情况下，未再为田茂成重新设置抵押权，因为办理抵押需要法定代表人亲自到场或者授权他人办理，此时，田茂成在昌益欣业公司及其法定代表人郑某3不知情的情况下，于2016年12月27日将昌益欣业公司不动产抵押权登记在索潇杨名下，使用假印章符合当时的客观情况，且所有涉及假印章的抵押和解押手续都与田茂成相关，而李某7手中伪造的昌益欣业公司假公章与田茂成使用的假公章非同一枚假公章，且李某7使用假公章是在2017年7月以后，由此可以判断系田茂成伪造了昌益欣业公司的公章和法人章来办理相关的手续，故该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 （十七）2012年11月22日19时许，被告人索潇杨以杨晓玲将张店区市政府三宿舍2号楼1单元402室的房子已经卖给她为由，带领曹某1、董某2、牛某等人窜至此处，殴打租赁杨某4房子的荣某1及前来探望母亲的张某2母女二人，导致张某2、荣某1受伤，并暴力将荣某1撵出该房子，严重影响他人生活。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）房屋租赁合同复印件证实：曹某1向索潇杨承租了市府三宿舍2-1-402，租赁期限5年，自2015年6月8日至2020年6月7日，月租金2000元。 （2）荣某1、张某2住院病历证实：2012年11月23日8时30分，荣某1在被人打伤13小时后入院治疗，11月23日出院诊断为：1、颅脑损伤：脑震荡、头皮下血肿；2、腰部软组织损伤。2012年11月29日，张某2在被人打伤7天后入院治疗，2013年1月6日出院诊断为：1、颅脑损伤：脑震荡；2、多处软组织损伤。 （3）不动产信息查询结果、产权产籍档案证明证实：张店区市级机关莲池生活区2号楼1单元4层西户（市府三宿舍2-1-402）为杨某4名下房产，自2012年至2021年被张店区人民法院多次查封、轮候查封。 （4）接警单、派警单、反馈单证实：2012年11月22日16:15:22，在市府三宿舍2-1-402，有人报警称因之前纠纷，对方30多个男青年至报警人家中闹事，持刀。民警到达现场了解情况后，认为属于经济纠纷告知去法院解决。同日18:28:40，在市府三宿舍2-1-402，有人报警称出人命了，民警到达现场了解情况后，通知报警人来所记材料。 （5）民事判决书、民事调解书证实：杨某4因欠张某4荣某1之大女儿、张某2姐姐）、申某等人的借款，被起诉至法院后，法院依法出具判决书、调解书的情况。 2、证人证言 （1）证人曹某1证言证实：有人也叫其曹某2。其现在住的市府三宿舍的房子是从索潇杨那里租的，签了租赁合同。该房子房主是杨某4，她欠了纪云的钱。2014年前后，索潇杨带着其、董某2、牛某（音）等十几个人去占了这套房子，当时杨某4的另一个债主住在这套房子里，索潇杨拿出杨某4写的租赁合同让对方搬出去，但对方不同意，对方3、4个中年妇女就上来连抓带拉，其这边就用脚踹她们，大家看这架势是要不回房子了，就走了。 （2）证人董某2证言证实：其从市府三宿舍门口接过曹某2，没有别的事。但因其吸毒，很多事都记不清了。 （3）证人申某证言证实：杨晓玲从其这里借钱时把她名下位于张店区市级机关莲池生活区2号楼1单元4层西户的房产证本押在其这里，后来索潇杨就频繁的跟其要这个证，还找社会青年到其家中闹事，吓唬其和其家人，有一次索潇杨把其约到一个沿街房里，纪云和一个瘦小伙打了其一顿，还囚禁了其三个小时。过了大约半年，纪云或是索潇杨给其打电话让其把房产证拿出来，其就把房产证交给他们了，拿证的人给其写了张收到条。 3、被害人陈述 （1）被害人荣某1陈述证实：2012年，其从杨某4手中租了市府三宿舍的一套房子。2012年10月底，索潇杨带着五六个年轻小伙子把其堵在楼道口让其去开门，并说让其搬走，其不给开，索潇杨就让人把门撬开了，其给索潇杨出示了和杨某4签的合同，被索潇杨撕了。其和索潇杨对峙的过程中，其女儿张某2来了，索潇杨不断打电话叫人，总共来了三四十人，对方的一个人拿着砍刀吓唬其，那帮小伙子对其母女二人拳打脚踢，把其两个打晕了。其在医院住了15天，花了3700多元医疗费，当地派出所给其做了鉴定，鉴定结果是轻微伤。 （2）被害人张某2陈述证实：2012年夏天，其母亲荣某1在市府三宿舍租了个房子，2012年秋末冬初的一天下午，其去母亲的房子那看她，发现房门是被撬开的，进去后发现屋里有三十几个不认识的人，其后来知道里面那个女的是索潇杨。其母亲和姐姐张某40也在。索潇杨让其母亲搬走，其和母亲就跟索潇杨及她带去的那些男青年吵，其中两三个男青年拿着砍刀威胁其母女二人，双方争执了两三个小时，那帮男青年就围着其母女三人进行殴打。其被法医鉴定为轻微伤，住了半个月的院，后来张店区公安分局科苑派出所处理的此事。 4、被告人供述和辩解 被告人索潇杨供述证实：其不记得市府三宿舍的房子。当庭供述称杨某4给其打电话说房子被别人占了，其就去房子那里并与对方发生了冲突，后有人报警，通过派出所赔偿了荣某1和张某2的损失。当庭辩解称，当时她们只去了三四个人，没有拿铁棍和刀，对方有八九个人，当时对方先过来撕扯其这边的人，其这边的人没有动手。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人索潇杨的辩护人所持“荣某1和张某2分别是张某40的母亲和妹妹，张某4杨某4的债权人，索潇杨也是杨某4的债权人，双方系因债权债务纠纷发生冲突，且已经过民事程序处理，不应当认定为寻衅滋事”的辩护意见，经查，索潇杨为了占有杨某4的房屋而使用暴力手段将居住在内的荣某1及其女儿张某2打伤，并将荣某1赶出该房屋。如果说索潇杨可以以她与杨某4之间有债权债务关系就可以强行占有杨某4的房子的话，如果真如辩护人所说荣某1的女儿张某4杨某4之间有债权债务，荣某1入住是张某40行使债权的方式，按照该逻辑索潇杨又有何理由驱赶已住在该房屋内的荣某1呢？索潇杨与荣某1、张某2之间并无债权债务纠纷，且当天下午第一次报警后民警处警已告知合法解决后又再次发生殴打行为，其上述行为已构成寻衅滋事罪，该辩护意见不成立，本院不予采纳。 （十八）2012年，张某4通过张海波承包了部分工程，张海波提议两人交换车辆开，张某4同意。后张某4因资金周转不开由张海波分两次协调借给其7万元（2012年10月17日）、3万元。2012年冬天的某天，张某4联系张海波想换回自己的迈腾车去外地办业务，被告人张海波以非法占有张某4迈腾轿车为目的，故意将张某4的行踪透漏给正在到处去寻找张某4索要债务的孙某2，孙某2在明知张某4驾驶的车辆系张海波的凯美瑞轿车后仍强行扣走。被告人张海波以张某4要不回凯美瑞轿车为由，于2012年11月23日逼迫张某4将其的迈腾轿车过户给被告人张海波之妻高沙沙，用以顶账7万元借款和凯美瑞轿车的损失。经鉴定，张某4该迈腾轿车2012年10月20日价值247230元，张海波丰田凯美瑞轿车2014年1月1日价值79120元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）借条一张证实：2011年1月4日，张某4向孙某2借款10万元。 （2）借条一份证实：2012年10月17日，张某4借款7万元并以其登记在张某24名下的鲁Ｃ×××××迈腾车登记证书作为抵押，但未实际到车管所办理抵押登记手续。 （3）行驶证及车辆照片证实：张海波的鲁Ｍ×××××黑色丰田凯美瑞轿车外观情况，2008年6月11日登记在付艳霞名下。 （4）所有权变更、登记信息、所有人信息、销售发票、车辆登记证书、行驶证、交易记录证实：登记在张某24名下的鲁Ｃ×××××轿车于2011年12月12日出厂，2012年2月26日牛光勇购买后登记，2012年6月12日，张某24购买后登记（车牌号鲁Ｃ×××××）,2012年11月23日转移登记到高沙沙名下，车牌号为鲁Ｃ×××××。2016年7月22日，郭某2购得该车，由杨志鹏支付车款共计15.5万元，登记车牌号为鲁Ｃ×××××。 （5）价格认定结论书及告知笔录证实：丰田凯美瑞轿车基准日2014年1月1日的损失价格为79120元、大众迈腾轿车基准日2012年10月20日的损失价格为247230元。已告知当事人，张某4无异议，张海波有异议。 2、辨认笔录 张某4辨认笔录证实：其辨认出扣车的孙某2；辨认出强迫其进行车辆过户的张海波。 3、证人证言 （1）证人张某23证言证实：大约两三年前的春天，张海波说他的朋友欠他3万元钱，让其代他去起诉，其在起诉书上签了字交给了法院，之后张海波就没找过其。 （2）证人孙某2证言证实：其在十几岁的时候就认识张海波了。2011年前后，张某4从其这借了10万元，牛光勇提供担保，之后其一直找张某4要钱，但一直找不到他。其曾经跟张海波说过张某4欠其10万元钱和其找不到张某4的事。2012年下半年，张海波主动打电话告诉其张某4在高某2县汽车站北边王府井商业街里，开着一辆鲁M开头的黑色凯美瑞轿车，找到那辆车就找到张某4，其当时还跟张海波说，张某4要不还钱，其就把这辆凯美瑞轿车扣了，张海波也没说什么。其到王府井商业街没找到张某4，张海波又跟其说张某4去了苏州街，这次其找到了张某4，其准备扣下凯美瑞轿车时，张某4说车是张海波的，他的迈腾车张海波开着了，其想着扣了这辆凯美瑞，张某4肯定能还其钱，因为张海波跟着纪云干，纪云放高利贷、干工程，都知道在高某2没人敢惹他。结果张某4一直也没还钱。张海波自从其从张某4处扣车后再也未与其联系，后来其听说张海波借此机会把张某4的迈腾车给强制过户了。 （3）证人张某24证言证实：其是张某4的弟弟。2011年左右，张某4花26万元左右买了辆迈腾车（车牌号鲁Ｃ×××××），落户在其名下。大约五六年前的一天，张某4给其打电话让其把迈腾车过户到了张海波名下，张海波拉着其去办理的。 （4）证人郭某2证言证实：2016年8月份，其对象孙某7带其从张店区一个二手车市场买了辆黑色迈腾轿车，车款155000元，现车牌号是鲁Ｃ×××××。 （5）证人孙某7证言证实：2016年7月22日，其从张店二手车市场买了辆迈腾车，一共是15.5万元，其朋友杨志鹏帮其支付的。当时这辆车行驶证上的名字是*沙沙，尾号是116，其开了几天后就过了户，二手车销售发票上开的金额比较低。 （6）证人何某3证言证实：车牌号鲁Ｃ×××××的大众迈腾轿车是其亲戚孙某7买的，现在其开着，开始这辆车行驶证上的名字是*沙沙，后来成了孙某7妻子郭某2的名字。有一次其碰上纪云的司机，他说其开的这辆车曾是他的车。 4、被害人陈述 被害人张某4陈述证实：其想在千乘园小区干点工程就找到张海波，张海波同意了，并说想把他的凯美瑞轿车和其的迈腾车换着开，其就同意了。在其干工程的过程中，因为资金周转不开，其找张海波借了8万元钱，并打了欠条。有一天，其想和张海波换过车来去济南，张海波让其去苏州街门口等一下，其到了一会，孙某2就带着人来扣车了，其说车是张海波的，但孙某2还是把凯美瑞轿车扣走了。张海波到了后就说他的车回不来，其的迈腾车就别想要了。之后张海波整天找其要凯美瑞轿车和借的那8万元钱，其没办法就把迈腾车过户给张海波了。张海波还帮其跟张某23借了3万元，后来张某23起诉其，张海波说从其的工程款中扣出来还张某23，之后张某23就撤诉了。张海波还欠其五六万元的工程款。 5、被告人供述和辩解 被告人张海波供述和辩解证实：2012年10月份开始，张某4因为工程上需要钱从其这先借了7万元，后来加上张某23顶名的那3万元，一共10万元。张某4说他在外面欠债很多，就跟其换车开，其开他的迈腾车，张某4开其的凯美瑞车。张某4一共欠其7万元，凯美瑞车折合10万元。孙某2打电话问其张某4是不是跟其换车了，其说是，孙某2想去扣张某4的车，其觉得是个好机会就给孙某2提供了张某4的位置，孙某2把那辆凯美瑞扣了，其就趁机让张某4把迈腾车过户给其了。当庭辩解称，其介绍张某4借了李洪升5万元，加上其借给张某4的2万元，共计7万元，张某4写了欠条，并自愿以迈腾车的行驶证和登记证书作为抵押，后来其还让张某23顶名借给张某43万元，这些钱张某4一直未还，李洪升的钱是其还的。是张某4主动提出要跟其换车开，孙某2问其有无见过张某4，其跟孙某2说了，孙某2是否扣车与其无关。其对车的鉴定价格有异议。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人张海波所持“孙某2是否扣车与其无关”的辩解意见及其辩护人所持“无论换车还是借款均是张某4主动的，即使张海波将张某4的行踪透露给了孙某2，对于后续的事情也无法掌控，张某4将车过户给张海波是因为张某4以车抵押来借款，只是民事纠纷”的辩护意见，经查，孙某2证言及张海波的供述可证实张海波将张某4行踪透露给孙某2的目的是为了非法占有张某4的车辆，且张某4以车抵押借款并未办理抵押手续，即使按照民事纠纷，张海波亦无权自行处置涉案车辆，故张海波强行占有他人车辆的行为符合寻衅滋事罪的犯罪构成，该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人张海波及其辩护人所持“对迈腾轿车和凯美瑞轿车鉴定的价格有异议”的辩解及辩护意见，经查，两车鉴定基准日与案发时间不一致，影响车辆实际价格，导致两车价格差额不准确，该辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。 （十九）2016年2月27日15时许，被告人张海波在高某2县忘不了绿色庄园饭店院内，因上厕所问题与忘不了绿色庄园孙某8发生争执，张海波眼睛受伤，后被告人张海波叫来段某2（另案处理），并指使段某2砸烂忘不了绿色庄园5张餐桌玻璃，经鉴定价值600元、5扇展示柜玻璃，经鉴定价值900元、1台水电两用空调，经鉴定价值2000元。 2016年3月5日18时许，被告人张海波驾驶鲁Ｃ×××××轿车带着段某2至孙某1忘不了绿色庄园饭店北门，被告人张海波持棍子将5扇玻璃打碎逃离现场，经鉴定5扇玻璃价值650元。 2016年3月12日凌晨零时许，被告人张海波及其雇佣的两个人至孙某1绿色早餐饭店，往饭店卷帘门和墙上泼粪。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书、发破案经过证实：案件的发生、侦破过程。 （2）监控照片截图二张证实：2016年3月12日凌晨00:07:25时、00:08:07时，绿色早餐饭店卷帘门前，有三名男子在此往卷帘门上及墙上涂抹杂物。 （3）照片6张及照片说明证实：2016年3月5日，张海波在忘不了绿色庄园打砸后的现场照片。 （4）菜单一份证实：孙某1提供的2016年3月5日段某2等人吃霸王餐的菜单一份。 （5）110报警指挥系统查询单8张：2016年2月27日、3月5日、3月12日被害人孙某1等人拨打110报警的情况。 （6）谅解书一份证实：段某2赔偿孙某12万元，孙某1对其行为表示谅解,不再追究段某2的任何责任。 （7）高青县人民医院门诊诊疗手册证实：2016年2月27日张海波左眼受伤治疗情况。 （8）价格认证结论书证实：2016年2月27日被损坏的玻璃及空调维修于被损时日的损失价格为人民币3500元。2016年3月5日被损坏的玻璃于被损时日的损失价格为人民币650元。 该结论已告知双方当事人，均无异议。 2、辨认笔录 孙某1辨认笔录证实：其辨认出本案被告人张海波。 3、证人证言 （1）证人纪风杰证言证实：其没去过忘不了绿色庄园饭店。 （2）证人高某1证言证实：2016年的一天，忘不了绿色庄园的老板“老贾”说他丈人因为张海波在他饭店门口尿尿的事和张海波打架了，让其帮忙调解，但没调解成。 （3）证人孙某8（孙某1之父）证言证实：其女儿孙某1、女婿贾某3在高某2县经营忘不了绿色庄园饭店。2016年2月27日下午4点来钟，其在饭店锅炉那烧水，有个男青年来其饭店上厕所，然后两人发生口角，男青年打了其一拳，还踹了其腹部两脚。 4、被害人陈述 被害人孙某1陈述证实：其经营着忘不了绿色庄园饭店。2016年2月27日下午四点左右，张海波去其饭店上厕所，与其父亲发生了争执，其回到饭店的时候看到张海波叫了五六个人去了其饭店，把其饭店展示柜上的玻璃、餐桌的玻璃、店内的空调及通往后院的玻璃门都给砸烂了。3月5日中午，段某2和另外6个男青年到其饭店说张海波让他来处理事，最后他们吃完饭没结账就走了，到了晚上有人把其饭店东侧的玻璃门和四扇玻璃给砸了。3月12日凌晨，其丈夫贾某3发现其忘不了绿色早餐门头房的卷帘门上被人泼了粪。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人张海波供述证实：2016年2月27日中午，其去忘不了绿色庄园饭店上厕所时与饭店老板贾某3的岳父发生了口角，他岳父用保温杯把其左眼打伤了，然后其把段某2叫来，指挥着段某2把饭店餐桌上的玻璃、展示柜的玻璃和空调给砸了。3月5日，其开车去了饭店北门，把饭店西侧的几扇玻璃给砸碎了。3月12日凌晨，其从劳务市场雇了两个人，给忘不了绿色早餐的卷帘门上抹了粪便。 （2）同案人段某2供述证实：2016年春天的一天，张海波给其打电话说在忘不了绿色庄园被打了，其拉着梁音（音）去了忘不了绿色庄园，把店里的一张桌子和一个冰箱盖砸烂了。其还去过一次，张海波叫着其和纪风杰去了忘不了绿色庄园，其和纪风杰没下车，张海波把饭店的玻璃砸烂了。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人张海波的辩护人所持“对基本事实无异议，但认为被害方存在过错，该案已经过报警处理，不宜再作为犯罪处理，如果作为犯罪处理，按一次犯罪处理比较适宜”的辩护意见，经查，本案中被害人的过错不是刑法意义上的过错，该案虽经报警，但并无最终处理，故不影响按犯罪处理，辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳，但量刑时予以综合考虑孙某8的伤害行为及次数问题。 关于被告人张海波的辩护人所持“本案中张海波在接到侦查机关电话通知后主动到案，且主动交待”的辩护意见，经查，被告人张海波因其他犯罪事实已于2018年11月7日被刑事拘留，在其被采取强制措施期间，并未如实供述，且该次犯罪事实在其取保候审期间，其有随传随到的法定义务，公安办案人员发现该犯罪线索后传唤被告人到案，在提示案件中相关人员段某2后，其才如实供述该次主要犯罪事实，因此其并不知道此次被传唤所为何事。故辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 另查明，被告人张建、纪风杰、张海波、纪猛猛到案后，如实供述寻衅滋事的主要犯罪事实。被告人纪云系因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，2007年11月13日刑满释放，2012年11月12日之前实施的犯罪行为，系刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪。 四、妨害作证罪 1、2019年4、5月份的一天，被告人田茂成到高某2县昌益欣业公司门口找到翟某2，安排翟某2找被害人郑某1，要求郑某1更改证言。同时要求翟某2帮忙找熟人、找关系给被告人纪云减罪。 2、2018年10月份一天，被告人田茂成伙同田某1在高青县田镇街道办事处沙高村村委会找到该村支部书记王某4，安排王某4在村里让村民写请愿书为被告人纪云开脱罪行。后田某1多次问询王某4接受公安机关调查事项。 3、2018年春节前、2019年4月，被告人田茂成在高某2县体育馆北门先后两次约见纪某9，问询纪某9关于一百四十多万和出去旅游事项，是否被公安机关调查。 4、2018年12月份一天，被告人田茂成伙同田某1到高青县人民医院门口找到证人马某1，问询马某1接受公安机关调查情况,并向马某1说纪云的案子很快结束，纪云即将释放。 5、2019年春节前后，被告人田茂成找证人伊某13次，给伊某16瓶酒和3万元现金，问询伊某1与被告人纪云在建设龙某小区时相关账务情况及公安机关调查情况。 6、2019年3、4月份一天，被告人田茂成在高青县北门找证人马某2，给马某22万元现金，问询马某2接受公安机关调查情况，并承诺日后会支付被告人纪云所欠剩余工程款。 7、2019年春节后的一天，被告人田茂成在高某2四中附近找证人贾某1，给贾某13万元现金，问被告人纪云拖欠贾某1工程款的情况，要求贾某1给工人做好工作，不让工人上访、上告。 8、2019年4、5月份的一天下午，被告人田茂成在张店区太阳城找证人王某5，要求王某5将其与吕某1之间的债务说成是纪云与吕某1之间的债务，并询问王某5公安机关调查情况。 9、2019年3、4月份，被告人田茂成找证人董某3两次，问询公安机关调查沙高某龙某西车库、南车库事项。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）会见记录证实：纪云辩护人初学平、江某会见纪云的情况。 （2）搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还证明证实：侦查人员在单某住所（杜科新村小区64号楼3单元202室）将田茂成抓获后，对田茂成的藏匿地点进行了搜查，在阳台发现一台式电脑；对田茂成在张店区四宝山街道办尚庄村宝鑫小区42号楼1单元501室的住所进行搜查，在东卧室发现一联想笔记本电脑，侦查人员对上述物品均予以扣押。单某的个人物品已依法返还。 2、电子数据 高公网电（勘）[2019]60号电子数据检验工作记录、提取数据打印件证实：侦查人员自扣押的田茂成使用的电脑中提取相关数据并刻录至光盘，相关数据已打印附卷，其中记录有田茂成与纪云就案情进行串通、托关系找人、找相关证人做工作改变证言等情况。其中2019年1月30日形成的材料中，田茂成回复给纪云说“纪云的叮嘱其已一一照办，其中有‘伊某1收到转款410万元，他留下70万元，剩余他会说是你安排支付材料款及宝马车款90万元（工作已作通，我给了他2万元，给了他酒）’、‘马某2给公安说收到你打的工程款90万元’、‘村里的开支明细我已打印，给王某4、纪风伦看了，他俩会说与你、纪某12金开过会’、‘风杰收到你传的信息了’”等内容。2019年4月5日形成的文件中，有“强哥和纪老三找了小猛子，小猛子说口供已经录了没法改，想担也担不了，大勇又去找客车司机了”等内容。2019年4月16日形成的文件中，田茂成收到纪云安排王某4的事，包含“凤某集资150万元的情况”、“转翟猛的款项、转杨杨的款项”、“最后收的5万元每户，和南车库款有多少，怎样开支的”等内容。2019年4月21日形成的文件中，田茂成记载“哥，你看的卷宗并不那么真实”、“王某4说他给公安说过145万元是还账”、“王某4说你转翟猛的钱他确实想不起来了，转我嫂子也忘了，集资款150万元是给料场了，后来转给我嫂子了，那张卡公安说不让动，他不敢去查明细等。车库款和5万元每户的钱都用来支出工程款了”等内容。 3、证人证言 （1）证人翟某2证言证实：田茂成是纪云的亲弟弟，2018年其因为租厂子的事认识了田茂成。纪云被抓后，田茂成找过其，让其帮他找律师、托关系。大约2019年4月份，田茂成找到其让其找郑某1说说，郑某1怎么会损失一千万，不要让郑某1落井下石。当时田茂成跟其说：“纪云这件事判不长，要是郑某1向公安那边虚报一些事情，到时候纪云出来能不找他吗？”田茂成还嘱咐其说:“郑某1那些设备不是跟纪云商量好了暂存到这里的吗？怎么能是纪云抢的呢？别让郑某1跟公安上胡说八道。”田茂成说听纪云的律师说郑某1损失了一千多万。之后其跟郑某1说过两三次。田茂成还找其一次让其把张某28的老婆从厂里开除，说张某28在看守所里光胡嘟囔。其就是干企业的，不想得罪纪云一家人，如果其不帮忙传话，怕纪云出来后治其。田茂成还问过其是否给郑某1传话了，其说已经传到了。 （2）证人郑某1证言证实：2019年春节前后，翟某2找其说纪云的案子没定上涉黑，可能判不长，让其不要在公安上胡说。隔了一个月又找其一次，大体意思就是不让其说设备是纪云抢的，设备损失也没那么多。翟某2说是纪云的兄弟让他找其的。 （3）证人王某4证言证实：大约2018年10月份，纪云被抓后过了约一个月的时候，纪某1田某1）和纪建国（田茂成）找到其说让村民写个东西签上字把纪云保出来，没说其他的事。后经侦查人员做思想工作，其称纪某16还问其145万元的事、加油站的事及其在公安局的时候怎么说的。开党员会的时候，纪云捎带着说干工程他借了别人的钱，现在有钱了，他要还人家。其在2018年11月30日的询问笔录中陈述了村里财务支出的情况；在2019年1月16日的询问笔录中提到纪云让每户交5万元集资款的情况以及给索潇杨转账30万元的事情，纪云说这笔钱是索潇杨替村里垫付的物资款或运费；在2019年2月15日的询问笔录中提到，2017年8、9月份的时候，王某25领着张某3高某2县恒昌建筑公司领取了145万元钱，是纪云安排的。在2019年7月4日的询问笔录中就开始回避相关问题。 （4）证人纪某9证言证实：2018年快春节的时候，建国（田茂成）问其知不知道一百四十来万元的事和出去旅游的事，其说知道，建国又问其开会了吗，其说开了，建国就走了。2019年四五月份，建国又找其问一百四十几万元和旅游的事。纪云的二兄弟建强子（田某1）也找过其两次，第一次是在2018年快过春节的时候，第二次是在2019年五六月份，也是问一百四十来万元和旅游的事。 （5）证人马某1证言证实：公安局找过其后，纪云的弟弟建强（田某1）和建国约其见面，建强问公安是不是找过其了，其说就是问其给村里干绿化的事情，建强说怕公安吓唬其，其再说错话。建强还说他哥就一个很早的故意伤害，事不大。 （6）证人伊某1证言证实：2019年春节前后，纪建国（田茂成）分别拿了6瓶酒和三万元现金，让其承认被公安局扣押的宝马车是纪云给其抵了90万元的账。 （7）证人马某2证言证实：公安机关找过其后过了一段时间，一个自称纪云弟弟的人联系其见了面，给了其2万元现金，说欠其的工程款早晚还给其，还问其在公安机关怎么说的那90万元的事，其之前做笔录说过纪云先给其打了90万元，过了几天又要回去了，也是这么跟他说的。 （8）证人贾某1证言证实：2019年春节后，建国（田茂成）约其见面，问他哥哥还欠其多少工程款，并给了其3万元的现金，让其先给干活的人分分，别再让工人到处找了，之后问其在公安上怎么说的。 （9）证人王某5证言证实：公安找其记材料后约1个月，建国（田茂成）约其在张店区公安局南边的太阳城见了一面，并跟其说如果公安找其，就说吕某1借的纪云的钱，不要说是借的其的钱，让其说假话。 （10）证人董某3证言证实：2019年三四月份，纪云的兄弟（个子不高、戴眼镜）找了其两次，第一次约其在高某2四中见的面，问其在沙高某3干的工程上的事，给了其多少工程款，其跟对方说一共给了292万元的工程款，并给对方列了张单子，上面写了都是谁给了其多少钱。第二次纪云兄弟又找其问公安有无找其，其怎么说的，并问公安上有无问其宝马X5车的事情。 （11）证人单某证言证实：其是田茂成的女朋友，其家里的电脑最近一年一直是田茂成用着，玩电脑游戏或弄资料什么的，其的建设银行卡田茂成也用着。 （12）证人刘某2证言证实：2019年2月份的一天，纪某1田某1）给其打电话说让其找一下陈某1和客车，说检察院认为陈某1和客车的事情证据不足，如果再找他们调查，让他们好好说。过了几天纪某16问其打电话问的怎么样了，2月25日其给纪某16回了短信说对方都不见其，让纪某16找别人跟他们沟通。 （13）证人李某12证言证实：2019年四五月份，纪云的兄弟纪某1田某1）问其关于大润发对面房子的事情和宝马车的事情其在公安上是怎么说的。 （14）证人陈某1证言证实：2019年春天，刘某2给其打电话说有人找他，让他跟其说一下被开走的白色大众CC轿车的事情，说纪云没有承认这件事，能不能私下解决。 （15）证人纪猛猛证言证实：2019年4月份，其碰上纪某16后，纪某16拦下其问为了他哥的事进去亏不亏，还问公安找其时，其怎么说的。其说为了开车的事，纪某16说现在在外头找到人了，他哥很快就出来，到时候给其满意就行。 （16）证人段某2证言证实：没有人因为纪云的事情找其。 （17）证人张某25证言证实：其与纪云没有关系，其给沙高某3干活未结清工钱。 （18）证人徐某1证言证实：2019年1月份，一个17开头的电话问其在村里的活干完了吗，其说还没干完，对方又问给其拨了多少钱，其说在公安上录完口供了，都某完了，对方又问其在公安上怎么说的，其没跟对方说。 （19）证人张某7证言证实：在公安对其询问后，建强（田某1）找过其几次。第一次问公安是不是问给樊某1割麦子的事了，其是怎么说的，其告诉他实话实说的，建强又问其关于“从哪里领的钱”、“卖麦子的钱”在公安上是怎么说的，其跟他说是从老会计纪某12金那领的钱，还打了收条，卖麦子的钱都给了纪某12金了。第二次是让其帮着张罗村民写联名信给纪云说好话，等开庭的时候用。2019年6月份，建强问其和张海波去翟徐要账的事跟纪云有没有关系。 （20）证人陈某6证言证实：其通过朋友介绍到纪云的停车场打过工，纪云的家人没有找过其。 （21）证人王某3证言证实：公安机关找过其后大概十来天的时候，纪某1田某1）找到其问公安机关是不是找过其了，都问什么了。其说就是给樊某1收麦子的事，没有其他事了。纪某16还说如果公安再问其别的事，让其不要乱说。纪某16还提到纪云的案子已经侦查完了，就等着判了，想在村里召集村民给纪云写封信，让老百姓签字摁手印去保纪云。 （22）证人刘某5证言证实：一个自称纪云弟弟的男子找过其，让其帮忙托关系给纪云打点一下。 （23）证人崔某5证言证实：纪云的弟弟（好像是老三）和丈母娘找过其，希望其托关系打点一下，还跟其提到玫瑰园的事，说村里的账已经被查封，但欠其的钱迟早会还给其，其感觉他的意思是让其安心等着，不要张扬。 （24）证人王晓晴证言证实：其受索潇杨母亲委托担任索潇杨的辩护人，其知道田茂成是纪云的弟弟，但其没见过田茂成。 （25）证人腾某证言证实：其通过初学平介绍，受索潇杨父亲委托担任索潇杨的辩护人，其在阅卷前与田茂成接触过两次，没跟他谈过具体案情。 （26）证人江某证言证实：其是纪云的辩护人，田茂成和李静问其要起诉意见书，打听案情，其没告诉他们，也没给他们任何关于案子的信息。 （27）证人初学平证言证实：其是纪云的辩护人，其代理纪云的案子期间纪云岳母找其比较多，纪建国（田茂成）陪其吃了三四次饭，他们向其打听过案情，但其没告诉他们。2019年过年吃饭的那次，吃饭之前纪建国问其要起诉意见书，其没给他，但其的一些文件、资料都在包里，其喝醉之后，不知道他是否偷看过其的包。饭后其离开的时候，其确定包里文件都在，其带走了。其没有将电子笔录给别人看过。 （28）证人宗某1证言证实：其受王某25委托担任田茂成的辩护人。 4、被告人供述和辩解 被告人田茂成供述证实：从单某房子里扣押的电脑是其放在那的，电脑里存的东西是其从巩大哥的电脑上拷的，就是其给巩大哥钱，巩大哥给其找人托关系做的工作，有的是从他U盘拷的，有的是他说，其记下来的。其不知道巩大哥的全称。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人田茂成所持“其找那些证人都某的是让他们实话实说，不要落井下石”及其辩护人所持“被告人田茂成找相关证人的时间点均在证人到侦查机关作证后，在此过程中，没有证据证明被告人田茂成使用暴力、威胁、贿买等手段，更没有阻止证人作证也没有指使证人作伪证，没有妨碍司法机关正常的诉讼程序，该项指控不成立”的辩护意见，经查，通过田茂成电脑中的文件可看出田茂成是根据纪云的指示有目的地去找相关证人询问情况，并与其中某些证人就纪云提到的问题进行串通；且被告人田茂成在找到相关证人时某1未直接采用暴力手段，但通过告诉证人“纪云判不长”、“纪云事不大”、“纪云出来不干他的”等来对相关证人形成心理强制，并通过支付拖欠工程款的方式来安抚相关证人，并指使王某5等人作伪证，以此来干涉警方办案，阻挠司法机关正常的办案程序，故该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 上述事实，另有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、书证 （1）发破案经过、受案登记表、立案决定书证实：案件发案、立案、破案的经过。被告人纪云、田茂成系被抓获归案。 （2）刑事判决书、罪犯档案资料、刑事裁定书证实：被告人纪云因犯盗窃罪、脱逃罪于1995年12月被本院判处有期徒刑十个月；因犯故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、持有假币罪于2005年6月16日被淄博市中级人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金一万元，后于2005年12月7日被山东省高级人民法院改判有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。2007年11月13日刑满释放。 被告人纪风杰因犯盗窃罪于2007年11月20日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元。 被告人张建因犯敲诈勒索罪于2009年1月12日被本院判处管制二年。 （3）吸毒现场检测报告证实：被告人纪云、纪风杰、张建、索潇杨、张海波、田茂成甲基苯丙胺均呈阴性。 （4）户籍证明证实：被告人纪云、纪猛猛、纪风杰、张建、索潇杨、张海波、田茂成案发时均已达完全刑事责任年龄。田茂成无违法犯罪记录。 （5）高青县人民检察院函、徐法智讯问笔录、西政司法鉴定中心[2014]司鉴文字第2999号西南政法大学司法鉴定中心司法鉴定意见书、山东省淄博市中级人民法院（2014）淄商初字第89号民事判决书、山东省高级人民法院（2016）鲁某终1585号民事判决书、中华人民共和国最高人民法院（2017）最高法民申2845号民事裁定书等综合证实：2019年11月1日，高青县人民检察院办案人员在提审讯问纪云时，其举报王某2冒充高某2建总相关材料，骗取建设银行贷款1200万元，高青县人民检察院建议公安机关对纪云检举情况进行调查核实，高青县公安局调查相关证据证实，经最高人民法院裁定：高某2县建筑安装总公司对山东海千锐贸易有限公司（法人代表王某2）在建设银行的债务承担连带清偿责任。 2、搜查笔录 （1）纪云住所搜查笔录证实：侦查人员对纪云所居住的淄博市高新区金域东山19号楼1单元3楼、4楼、5楼进行搜查，搜查出现金152204.5元，暂予以扣押。在四楼卧室搜查出一保险柜，内有现金300050元、杜某2借款协议等，均予以扣押，另在纪云家中搜出三部三星手机、业之峰装饰资料袋等物品，均予以扣押。 （2）纪某12金住所、车库、储藏室搜查笔录证实：未找到与案件有关的物品。 （3）纪风杰住所搜查笔录证实：侦查人员对纪风杰位于龙某1号楼2单元101室的住所进行搜查，发现翻盖手机一部，予以扣押。 3、证人证言 证人纪某10（纪某金某3）证言证实：纪某12金在村里干会计很多年，没有给过家里大额现金或其他财产。 4、被告人纪云、索潇杨财产线索证据证实：张店区东方之珠2号楼1单元30层中户、东户房产系李某19（索潇杨小姨）通过山东正大拍卖公司拍得，房款及拍卖保证金均通过索潇杨建行卡（尾号9086）转入。 张店区颐景园9号楼2单元15层西户系李静（索潇杨之母）于2011年6月18日以855453元的价格从淄博市泰盛房地产有限公司购买，购房款由李静尾号6465的银行卡转入，2011年6月16日，索潇杨尾号6515银行卡给李静转入80万元。 张店区金域东山C7号系2015年11月索潇杨从淄博齐创房地产开发公司购买。 张店区美食街137号华夏国际17层1730号系在2013年4月28日，由原房主吕某2名下过户至索潇杨名下。 沙高某3别墅系2010年前后纪云自建。 上述证据之间能够相互印证，事实清楚、证据确实充分，足以认定。 关于公诉机关指控被告人索潇杨故意伤害李某13一案，经查，仅有乍圆圆一人证言证实索潇杨存在殴打和辱骂其和李某13的行为，无其他证据证实被告人索潇杨有伤害李某13的主观故意，故该项指控不能成立。 关于公诉机关指控的寻衅滋事中的第二项（于某1）、第十项（禚启东）、第十三项（刘某8）事实中，经查，现有证据无法证实被告人纪云存在威胁、恐吓他人或强拿硬要等行为，不符合寻衅滋事罪的犯罪构成，该三项指控不成立。 关于公诉机关指控的纪云、田茂成诈骗一案，经查，在田茂成为李某7办理贷款的过程中，虽未直接说明其与纪云的亲兄弟关系，但并没有因此致使李某7产生错误认识而交付财物，且田茂成在后期也给李某7操作了银行贷款，贷款失败的原因不能归咎于田茂成拒不解除抵押，为了操作银行贷款田茂成、纪云亦实际出资，故纪云和田茂成的行为不符合诈骗罪的犯罪构成，公诉机关的指控不成立，相关辩护人的辩护意见成立。但田茂成在给李某7操作贷款的过程中伪造昌益欣业公司的公章和法人章，符合伪造公司、企业印章罪的犯罪构成，应当以伪造公司、企业印章罪追究其刑事责任。纪云以与李某7之间存在400万元的债权债务为由，通过堵门等方式滋扰企业的正常生产经营，强行索要、收取租金等行为符合寻衅滋事的犯罪构成，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。 关于部分被告人及其辩护人所持“部分事实系债务纠纷，不应认定为寻衅滋事”的辩护意见，经查，被告人纪云等人长期、多次采用暴力、胁迫或其他方式强行索取债务，不符合司法解释中“债务纠纷”的立法本意及相关规定，辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人纪云故意伤害他人身体，致一人轻伤（一级），其行为已构成故意伤害罪，应予刑罚；被告人纪云、索潇杨、张海波、张建非法限制他人人身自由，并对他人实施殴打或使用戒具，四被告人的行为均已构成非法拘禁罪，均应予刑罚；被告人纪云安排被告人张海波代人索债，应对张海波等人的行为承担责任。被告人纪云、张建、张海波、纪风杰、索潇杨、纪猛猛交叉结伙或单独随意殴打他人、或强拿硬要、任意毁损公私财物，其行为均已构成寻衅滋事罪，均应予刑罚；被告人田茂成伪造公司、企业印章，其行为已构成伪造公司、企业印章罪，应予刑罚；被告人田茂成采取威胁、贿买等手段妨碍证人作证，其行为已构成妨害作证罪，应予刑罚；被告人田茂成明知是犯罪所得而予以处置车辆，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑罚；被告人纪云、张建、张海波、田茂成、索潇杨均犯数罪，均应数罪并罚。被告人纪云在犯罪集团中起组织、策划作用，系犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张建、张海波、纪风杰、索潇杨积极参与犯罪集团的犯罪活动，均系主犯，均应当按照其所参与的全部罪行予以处罚。被告人纪云因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在2012年11月12日之前实施的犯罪行为，系刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人纪云、张建、纪风杰有故意犯罪前科，均可酌情从重处罚。在故意伤害犯罪事实中，被告人纪云到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人纪云当庭认可寻衅滋事罪中的部分事实，可酌情从轻处罚。在非法拘禁犯罪事实中，被告人张建在被采取强制措施期间，主动供述侦查机关尚未掌握的其他种罪行，该罪系自首，可从轻处罚。在寻衅滋事犯罪事实中，被告人张建、纪风杰、张海波、纪猛猛到案后均如实供述主要犯罪事实，均系坦白，均可从轻处罚。被告人张建的辩护人所持“非法拘禁犯罪中被告人张建系自首”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人张海波当庭供述非法拘禁罪的主要犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人张海波的辩护人所持“初犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人纪猛猛的辩护人所持“自愿认罪、如实供述罪行、初犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实中，被告人田茂成到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。在非法拘禁犯罪事实中，被告人索潇杨到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。在寻衅滋事犯罪事实中，被告人索潇杨当庭认可部分事实，可酌情从轻处罚。被告人索潇杨的辩护人所持“初犯、非法拘禁罪系坦白”的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百三十八条、第二百九十三条、第二百八十条第二款、第三百零七条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第九十七条、第二十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条、第六十七条第二、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）、（二）、（五）项、第六条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、二款、第四条第一款、第八条第一款之规定，判决如下： 一、被告人纪云犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2032年3月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人张建犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑四年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2023年2月6日止）。 三、被告人张海波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑四年。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押日期37日，即自2019年5月7日起至2023年3月30日止）。 四、被告人纪风杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押日期37日，即自2019年7月30日起至2022年12月23日止）。 五、被告人田茂成犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年六个月；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2022年6月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人索潇杨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月17日起至2021年3月16日止）。 七、被告人纪猛猛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 八、责令各被告人退赔各被害人经济损失。详见附表。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吕兴勇 审 判 员  李爱波 人民陪审员  孙福勇 二〇一九年十二月二十四日 法官助理闫晴晴 代理书记员  刘翠萍 退赔明细表 序号被害人应退赔被告人应退赔数额（元）、物品 1杨守庄纪云、张建、纪风杰别克君越轿车价值 （待鉴定） 2陈汉学纪云、张建、纪风杰30000 3陈汉学纪云、田茂成大众CC轿车价值 （待鉴定） 4杜霞纪云315000 5吕茂红纪云267000 6王峰纪云、索潇杨经王峰辨认。 纪云认可的家具24组 7王朋纪云339200 8张士兴张海波迈腾轿车价值（待鉴定）减去丰田凯美瑞轿车 价值（待鉴定）和7万元后的差额