山东省淄博市临淄区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0305刑初400号公诉机关淄博市临淄区人民检察院。被告人王明光，男，1971年3月3日出生于淄博市临淄区，汉族，小学文化，群众，山东田忌马业有限公司、青州市晨光石料有限公司法定代表人，户籍地及现住址淄博市临淄区。因犯交通肇事罪于2009年1月9日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年10月11日被淄博市公安局临淄分局指定居所监视居住，同年10月27日被刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。辩护人阎欣，北京市天铎律师事务所律师。辩护人朱毅，黑龙江信诚律师事务所北京分所律师。被告人边心宽，男，1975年9月15日出生于淄博市临淄区，汉族，初中文化，群众，淄博金福建筑服务有限公司法定代表人，户籍地及现住址淄博市临淄区。因犯危险驾驶罪于2016年2月22日被淄博市本院判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年10月11日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。辩护人张益波，山东华宇轩律师事务所律师。辩护人王越，山东润普律师事务所律师。被告人朱晓峰，男，1980年2月15日出生于淄博市临淄区，汉族，中专文化，群众，原青州市晨光石料有限公司经理，户籍地淄博市临淄区，住淄博市临淄区。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年11月22日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕，2019年1月21日被淄博市临淄区人民检察院取保候审，同年8月2日被本院取保候审。辩护人赵泮贵，北京市盈科（淄博）律师事务所律师。辩护人张慧，山东大地人（临淄）律师事务所律师。被告人张伊彬，曾用名张彬，男，1984年5月21日出生于淄博市临淄区，汉族，中专文化，中共党员，原青州市晨光石料有限公司经理，户籍地淄博市临淄区，住淄博市临淄区。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年11月22日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年12月25日被取保候审，2019年1月18日被淄博市临淄区人民检察院取保候审，同年8月1日被本院取保候审。辩护人李娟，山东大地人（临淄）律师事务所律师。被告人徐守永，男，1968年3月18日出生于山东省青州市，汉族，初中文化，原青州市晨光石料有限公司管理人员，户籍地及现住址山东省青州市。2019年6月4日因涉嫌犯非法采矿罪被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕，同年7月30日被淄博市临淄区人民检察院取保候审，同年8月2日被本院取保候审。辩护人翟雪，山东大地人（临淄）律师事务所律师。被告人刘如平，男，1968年2月24日出生于山东省青州市，汉族，小学文化，群众，原青州市晨光石料有限公司管理人员，户籍地及现住址山东省青州市。因涉嫌犯交通肇事罪于2017年12月4日被青州市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯非法买卖、运输、储存爆炸物罪于2018年10月25日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。辩护人苏振国，山东齐鸿律师事务所律师。被告人杨光，男，1984年11月26日出生于淄博市临淄区，汉族，初中文化，群众，农民，户籍地及现住址淄博市临淄区。因犯故意伤害罪于2008年7月3日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；因犯敲诈勒索罪于2009年8月10日被本院撤销缓刑，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年，2010年11月30日假释。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年10月12日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于淄博市看守所。辩护人魏卫东，山东春辉律师事务所律师。淄博市临淄区人民检察院以临检一部刑诉［2019］360号起诉书指控被告人王明光犯非法买卖、储存爆炸物罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪，被告人边心宽犯敲诈勒索罪，被告人朱晓峰、张伊彬、徐守永、刘如平犯非法采矿罪，被告人杨光犯寻衅滋事罪一案，于2019年8月1日向本院提起公诉，本院同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淄博市临淄区人民检察院指派检察员李玉泉、薄宗义、林青出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关因补充侦查于2019年10月30日建议延期审理，2019年11月29日建议恢复审理。现已审理终结。临淄区人民检察院指控：一、敲诈勒索罪1.2009年11月份至2011年1月份，河北省第三建筑工程有限公司承担山东隆盛钢铁有限公司钢厂主厂房土建、管道设备安装、电器安装建设工程。因被告人王明光、边心宽等霸占北金集团建设的土建、运输、吊装市场，河北省第三建筑工程有限公司不得不接受被告人王明光提供的挖掘机、运输、吊装服务。2010年4月中旬，被告人王明光、边心宽自己不能提供大量的吊装机械设备，以不允许河北省第三建筑工程有限公司自己找吊装机械设备，如果自己找，也不让进场施工相要挟，向河北省第三建筑工程有限公司索要25万元保护费，因慑于被告人王明光的霸痞势力，河北省第三建筑公司不得不向被告人王明光支付25万元，2010年4月17日被告人边心宽拿到河北省第三建筑工程有限公司的25万元承兑汇票后，才允许河北省第三建筑公司找施工机械设备施工。2.2011年3月30日至2011年9月11日，被告人王明光先期强迫交易的情况下，提出只要孙某2向自己缴纳每个台班100元提成就可以在北金市场自己承揽吊装工程，否则孙某2不能自己承揽吊装工程，为此孙某2不得不向被告人王明光缴纳保护费4万余元。二、寻衅滋事罪1.2006年11月18日8时许，被告人王明光让被害人刘某A到其位于临淄区凤凰镇北金村委的办公室说明边心宽在临淄区凤凰镇中金村经营的“金宏宾馆”玻璃被砸的事，后被告人王明光指使杨兴月（另案处理）、向某1、张某3薛（已死亡）等人将刘某A拉去张店区中埠镇黑铁山，用槁把对刘某A进行击打，并对刘某A拳打脚踢，致刘某A左胳膊、左脚踝骨折，后被送去桓台医院看伤，直至下午14时刘某A被送回家。2.2012年5月25日晚上，在被告人王明光指使下，杨兴月伙同于洋、窦同强、窦守坤（以上四人均另案处理）到青州市王府街道办事处南西关村杨某升的家中，窦守坤控制住杨某升的妻子杨某云，杨兴月、于洋、窦同强持镐柄、甩鞭殴打杨某升。经法医鉴定：杨某升伤情构成轻微伤。3.2013年9月6日中午，受被告人王明光指使，被告人杨光、于洋（以上二人另案处理）带领两名拿镐柄的男子开车将被害人崔某1带到王明光位于临淄区凤凰镇北金村的办公室，后王明光指使七、八名社会闲散人员将崔某1带至办公室的地下室对其拳打脚踢，后王明光指使一男子用鞭炮绑在崔某1右手腕外侧，连续点燃三个炸响，被告人王明光用钳子砸崔某1的左手小拇指，直至下午5点才让离开。崔某1左眼上侧被踢伤，左手小拇指被被告人王明光用钳子砸伤，右手腕被鞭炮炸伤。4.2016年3月至2018年4月，被告人王明光雇佣社会闲散人员强行占用崔宗民在青州市邵庄镇南文登村簸箕峪山上花1000万元从北金集团购买的采石设备，指使徐守永、张伊彬、顾杰将施工人员赶走，致使无法正常施工，造成重大经济损失。5.2017年4月份以来，被告人王明光雇佣社会闲散人员采取包围、挖掘机堵门、语言威胁等方式，强行制止张某4、朱某3、崔某4、曹某会等人生产经营，并于2017年4月一天将王某14购买的张文斌山上的价值36.5万元的石子强行拉走，于2017年5月中旬的一天晚上将曹某会经营的晨光石料厂二厂3车石子强行拉走，2017年5月26日晚21时30分，被告人王明光再次带人到青州市邵庄镇南文登村簸箕峪山曹某会经营的晨光石料厂二厂，将值班员于连双控制后强行拉走石子。三、非法买卖储存爆炸物罪2010年7月份左右，为自行开山爆破，被告人王明光指使薛某2到青州市路边，花30000元非法购买电雷管一宗，后指使杨某3（已死亡）将该批电雷管存放于杨某3家中。2010年8月7日中午，杨某3从家中取出非法购买的其中50枚电雷管到青州晨光石料厂同傅某1、孙某1、曹某1一起测试非法购买的雷管时发生爆炸，致傅某1、孙某1、曹某1三人受伤，后杨某3将家中的雷管转存到了青州市邵庄镇南文登村其父母家中。2010年10月19日，杨某3到其父母家中取储存的雷管时发生爆炸，致杨某3炸瞎双眼、一侧睾丸缺失。经鉴定：曹某1伤情构成重伤，孙某1伤情构成轻伤，傅某1伤情构成轻微伤，杨某3伤情构成重伤。四、非法采矿罪2017年6月1日青州市晨光石料有限公司开采许可证到期失效废止。在明知开采许可证到期的情况下，自2017年7月份至2017年年底，被告人王明光指使被告人朱晓峰、张伊彬、徐守永、刘如平等人组织人员，利用20余台“油锤”非法采矿54万余吨，价值1600余万元。被告人朱晓峰、张伊彬系负责日常管理人员，并从销售石子款中以每吨获取0.5-1.5元的利润分红，被告人徐守永负责“油锤”开采生产，从中获利，被告人刘如平负责生产管理，并领取高额工资。五、被告人王明光、边心宽等有强迫交易、非法拘禁、非法经营等系列违法行为，系恶势力犯罪。1.2009年11月份至2011年1月份，河北省第三建筑工程有限公司承担山东隆盛钢铁有限公司钢厂主厂房土建、管道设备安装、电器安装建设工程。当时王明光团伙霸占北金集团建设的土建、运输、吊装市场，外面的公司不让进场工作。被告人王明光指使被告人边心宽找到河北省第三建筑工程有限公司施工负责人董某1要提供土方和吊装设备，明显高于市场价格，慑于王明光等痞霸压力和为确保按期完工，该公司不得不同意被告人王明光提供土建工程使用的挖掘机、运输车辆和钢结构吊装设备。期间共支付100万余元工程款。2.2007年下半年，孙某2在临淄区凤凰镇北金村修建铁厂和电厂的工地上干吊装工程，被告人王明光找到孙某2自称北金集团吊装的活他说了算，要是不听他的就收拾孙某2，因慑于王明光等痞霸势力，孙某2不得不同意干其承揽的吊装工程，这些工程由王明光指使被告人边心宽、杨兴月通知孙某2去干，期间孙某2被强迫服务工程量价值51万余元。3.2002年到2007年，王某3在临淄区凤凰镇北金村承包土建工程，被告人王明光霸着当地工程，外边干活的施工车辆不让进，被告人王明光指使被告人边心宽以高出市场价约10%的价格为王某3提供砂石料，以高出市场价格20%的价格为王某3提供挖掘机，慑于被告人王明光的霸痞势力，加上为赶工程进度，王某3不得不同意被告人边心宽提出的条件。期间，王某3共支付100余万元工程款。4.2002年3月份前后，王某4承建北金集团有限公司焦化厂配煤仓工程，被告人王明光霸着北金集团工地的土方（提供挖掘机）和砂石料供应生意，谁送货，就砸谁的人和车，慑于王明光霸痞势力，王某4同意使用王明光提供的挖掘机挖土方；后因王明光多量土方，王某4找到北金集团副总王某1协调，协调期间，王明光不干也不让别人干，导致人工、机械停工20多天，造成直接经济损失。协调的结果是挖掘土方由北金集团和王明光结算。后因王明光供应石子、沙子多计量，王某4找王明光协商，王明光威胁要找人收拾王某4，最后同意石子和沙子的价格便宜几元钱。期间，王某4共支付王明光砂石料款110万余元。5.2004年春天，董某3承建临淄区凤凰镇北金村住宅楼工程，因知道被告人王明光送的砂石料价格高、质量不行所以没有使用被告人王明光提供的砂石料。2004年10月一天晚上，运送砂石料的司机于某1卸车后行至临淄区宏达路被打。后被告人王明光强行给董某3工地拉去三、四车石灰，也不量方数，就要价7万元，市场价值4万来元，慑于王明光霸痞势力，董某3分两次支付给被告人边心宽现金6万元。后因石灰质量不行，剩余的一万未支付。6.2004年，曹某2用淄博方正建设公司的名义承建临淄区凤凰镇北金村4号楼，曹某3负责工地，被告人王明光和边心宽找到曹某3要以高于市场20%的价格提供砂石料，曹某3不同意，王明光就领着人拦着运输砂石料的车辆，并威胁司机砸烂运输车辆，不让送料。之后一天上午10点左右，被告人王明光带领三个拿砍刀、铁棍的男子将曹某3打断一根肋骨，左大臂外侧被砍破，2004年10月于某1被打后，没人再敢送砂石料。被告人边心宽找到曹某2，要求使用被告人王明光的砂石料和挖掘机，因慑于王明光等痞霸压力，曹某2没办法不得不以高出市场价20%的价格购买砂石料和使用挖掘机，如不及时给被告人王明光结账，就停止供应砂石料，造成停工。7.2004年左右，崔某3承包北金集团选矿厂、住宅楼工程，被告人王明光霸着附近村的砂石料生意，外边拉砂石料的车根本进不来，其不想惹麻烦，不得不忍气吞声地答应王明光给其工地送了两年沙子、石子，后支付货款40万左右。8．2004年，刘某旺用方正建筑工程有限公司的资质给北金集团铁厂、选矿厂、造纸厂、北金村9号楼干工程。自2006年下半年开始，被告人边心宽受被告人王明光指使找到刘某5，为工地提供沙子和石灰，并且干土方工程，因知道王明光霸着北金的石子、石灰、土方，别人根本送不进来，慑于其霸痞势力，刘某5同意以边心宽定的高出市场价10%左右价格供应砂石料。后因其供应的白石灰质量不行，导致返工造成经济损失。9.2008年6月份，淄博江霖水利建筑工程公司闫某中标北金集团污水处理厂北侧人工湖工程，2008年8月份开工后的一天下午，工地上去了的七、八名老人阻挠施工，导致停工，因知道被告人王明光霸着北金集团建设的土方工程、砂石料、挖掘机施工机械。第二天闫某去王明光办公室找王明光，被告人王明光想向闫某提供工程机械，闫某因有工程机械，没有使用王明光的，至第三天因被告人王明光、杨光等人在北金集团隆盛钢铁厂寻衅滋事被公安机关带走。因两台挖掘机停工两天，造成直接经济损失。10.2009年3、4月份，刘某7中标北金集团安装煤气和蒸汽工程，被告人边心宽威胁说土方生意给他干，要不然干不成。过几天在王明光办公室，被告人王明光威胁“要是想在这里干下去就得跟我合作”。刘某7因害怕影响进度，同意按照边心宽给的价格供应、结算，造成经济损失。11.2009年夏天，河北冶金建设集团有限公司第五工程分公司建设北金集团隆盛钢铁厂，项目经理刘某4找王某6提供吊车服务，合同是每个台班1000元，刚进场施工期间，被告人边心宽带着两个痞孩子不让施工，并以砸坏施工车辆相威胁，后王某6打听到被告人王明光霸着北金集团的建设工程，慑于其霸痞势力，王某6不得不以每个台班800元的价格接受被告人王明光的条件，后被告人王明光去河北冶金建设集团有限公司第五工程分公司按照每个台班1100元结账，期间王某6共施工62940元工程，王明光只支付了5万元工程款。12.2007年至2012年，河北冶金建设集团有限公司第五工程分公司建设北金集团隆盛钢铁厂，2008年10月份，吊车进场时，被告人王明光和杨兴月拦着不让进场，慑于其痞霸势力，后由经理沈某和王明光协调，只能进一辆吊车和一辆履带吊，其余吊车以高于市场20%的价格由王明光提供，并且王明光给北金集团炼铁厂施时工，要使用河北五冶的160吨履带吊，象征性地给一点钱，因怕耽误工期，沈某被迫同意。期间，被告人王明光共施工了644809.8元工程。13.2007年至2009年，济南圣泰建筑施工总公司的韩某2承包了山东冶金建设开发公司分包的北金集团山东隆盛钢铁有限公司的烧结机主厂房及带冷冷筛工程，被告人王明光霸占着北金的土方、砂石料、机械设备等工程，以高出市场价20%左右的价格强行提供挖掘土方和提供砂石料，共施工价值五、六万元。14.2008年10月至2009年8月，齐某借用山东新空间资质，分包了山东冶金建设开发公司承包的山东北金集团一部分设备安装工程，被告人王明光等人霸占北金集团周边的吊装工程，不允许施工单位自己找吊车，齐某怕耽误工期，不得不接受王明光提供的高于市场30%价格的吊车服务。期间，王明光等人不能提供吊车，说交500元钱才能自己找吊车，齐某没办法，交了500元钱找了王某6提供吊车干活。期间，共支付83000元左右工程款，多支付25000元左右。15.2007年7月至10月，滕州市建筑安装工程集团有限公司韩雪项目部在山东隆盛钢铁有限公司施工期间，段某2等人慑于被告人王明光的霸痞势力，不得不接受其提供的砂石料、机械设备服务，工程数额29万元左右。16.2009年至2010年，袁某承包北金集团工程期间，被告人王明光为逼迫袁某使用其挖掘机、吊车，先是派被告人边心宽言语威胁、恐吓袁某，后找两三个男子拿着橡胶棍、刀到袁某家中殴打袁某，边心宽威胁导致挖掘机司机不敢干活，后袁某从王明光手里高价购买砂石料，使用其提供的挖掘机施工。17.2011年秋天，被告人王明光等人将欠其10万元债务的徐某从青州市邵庄镇文登村处挟持到北金村王明光的车队驻地，杨兴月、于洋在王明光的授意下，将徐某关押在车队驻地的小东屋内达6天5夜，期间杨兴月、于洋对徐某进行殴打。18.2014年8、9月份，由周某提议，被告人王明光出场地和资金，共建毛驴交易市场，为使原毛驴交易市场搬迁到其新建的毛驴市场，王明光雇用社会闲散人员和周某一起，先后两次到原交易市场散发传单、名片，通过宣传免除管理费、帮助他人卖毛驴等方式，使买卖毛驴的人员到了王明光出资建设的临淄区齐都镇赵王村的毛驴市场交易，完成了毛驴市场的搬迁。市场搬迁后，周某等人定下规矩，不允许毛驴市场上的人私下交易，并将从事私下交易的人员何某叫到其办公室对何某进行殴打。通过收取市场管理费等方式非法获利129万余元。公诉机关以物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据证实其指控的事实，认为被告人王明光为非法生产而非法买卖储存爆炸物，造成严重后果，要挟他人索取财物，数额巨大，随意殴打、恐吓他人、随意占用他人财物，情节恶劣，明知采矿许可证已超过许可期限仍非法采矿，情节特别严重，其行为构成非法买卖、储存爆炸物罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪；被告人边心宽要挟索取他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；被告人朱晓峰、张伊彬、徐守永、刘如平明知青州市晨光石料有限公司采矿许可证过期，仍参与该单位生产管理，非法开采、销售石料，情节特别严重，其行为均构成非法采矿罪；被告人杨光随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；被告人王明光系缓刑考验期间内犯新罪，被告人刘如平系缓刑考验期内发现判决宣告前还有漏罪，应撤销缓刑、数罪并罚。被告人杨光系累犯，应从重处罚。提请依据《中华人民共和国刑法》第一百二十五条、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百四十三条、第七十七条、第六十五条之规定，予以判处。被告人王明光对公诉机关指控的寻衅滋事第一笔犯罪事实及罪名予以供认，其他指控犯罪事实及罪名不予供认，辩称自己没有实施或参与指控的事实。被告人边心宽对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的犯罪事实及罪名均有异议，辩解自己没有参与。被告人朱晓峰、张伊彬、徐守永、刘如平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨光对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的事实及罪名均有异议，辩解自己没有参与。被告人王明光的辩护人所持辩护意见是：1.相关人员没有受到威胁、要挟、恫吓，25万元汇票如何兑现未查清，孙某2在侦查机关证言违背真实意思应予排除，指控敲诈勒索两笔事实不清、证据不足；2.指控寻衅滋事第1、2、3笔事实超过诉讼时效，且缺乏言词证据以外其他证据，不能认定；3.被告人王明光是晨光公司唯一股东和法人，与崔某4、张某4、朱某3、曹某会、王某14等人为矿山开采管理及民事经济法律关系，不构成寻衅滋事罪；4.雷管来源、数量、尺寸型号及是否为雷管爆炸未查明，指控被告人王明光非法买卖、储存爆炸物事实不清、证据不足；5.被告人王明光组织利用油锤冲撞爆破形成的危险岩体系除险行为，指控非法采矿数量未区别采矿证到期前的加工量，公诉机关指控被告人非法采矿事实未查清、证据不充分；6.被告人王明光有关北金工程均系竞标取得，经过北金人员验收、审计、签字，且每起指控强迫交易案件均几乎为孤证，罪名不能成立；7.被告人王明光没有采取暴力手段归拢市场、没有扰乱市场秩序，现有证据不能判定其建毛驴交易市场构成非法经营罪；8.本案仅指控王明光、边心宽二人恶势力，不构成恶势力犯罪。被告人边心宽的辩护人所持辩护意见是：1.指控被告人边心宽犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足，建议对其宣告无罪；2.即便构成犯罪，被告人边心宽的行为不属于恶势力犯罪，系从犯，初犯、偶犯，建议对其适用缓刑。被告人朱晓峰的辩护人所持辩护意见是：1.被告人朱晓峰系自首，系从犯，自愿认罪认罚，系初犯；2.认定其非法采矿情节特别严重证据不足。建议法庭对其不予追究或免于处罚或适用缓刑。被告人张伊彬的辩护人所持辩护意见是：1.指控非法采矿数量包括采矿证到期前放炮积攒的石料；2.被告人张伊彬系从犯，系自首，认罪认罚，建议对其判处缓刑。被告人徐守永的辩护人所持辩护意见是：1.被告人徐守永参与非法采矿的数量并非54万余吨；2.被告人徐守永系自首，具有立功情节，系从犯，系初犯、悔罪态度好，建议法庭对其减轻处罚，适用缓刑或免除处罚。被告人刘如平的辩护人所持辩护意见是：被告人刘如平具有自首情节，系从犯，认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人杨光的辩护人所持辩护意见是：1.指控被告人杨光犯寻衅滋事罪证据不足；2.公诉机关指控证据不能证实情节恶劣。经审理查明：一、恶势力违法犯罪事实2002年至2013年期间，被告人王明光纠集被告人边心宽、杨兴月、于洋（以上二人另案处理）等人员，以暴力、威胁、“软暴力”等手段，实施了多起敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪行为，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）证人向某1的证言证实，其2004年认识的王明光，后北金村旧村改造，王明光开了公司，慢慢霸占了的土方工程。因为其有车，王明光和他手下的杨兴月等人经常让其去充场子，就是咋咋呼呼、吓唬人。王明光是社会上的大哥，当时跟着王明光混的有杨兴月、杨光、路某2、向某2等人。（2）证人路某1的证言证实，2004-2011年，其去王明光在北金村委边上的办公室时，遇到一些人，有“小二”、胡某、顺子、路某3、月子（杨兴月）、霍某、杨光等人，再就是边心宽。路某2说他带着这些人通过威胁、打砸等手段，霸占的砂石料和土方工程市场。路某2说王明光存沙子，再高价卖给工地，其他人的沙子不能往的工地送。（3）证人杨某1的证言证实，其2008年底跟着王明光在北金干活，平时接受边心宽安排记录挖掘机工时和装车数量等。王明光在北金很厉害，没人敢惹，北金那边挖掘机的活都是王明光来干，其他的挖掘机未经王明光允许不能来干活。边心宽让其看到不是我们的挖掘机时通知他。杨兴月、杨光、于洋也在北金跟着王明光干过活。（4）证人孙某1的证言证实，其2006年7月份到淄博金福建筑服务有限公司（以下简称金福公司）上班，王明光安排其跟着边心宽在工地施工、丈量土方尺寸等，2010年10月份后在金福公司干财务。王明光是金福公司实际负责人，公司的活都是他或以他名义揽下来的；边心宽是公司法人代表，负责公司建筑工程、挖掘机等；边某1管着公司现金、出纳；杨兴月经常来报销修理车辆发票。北金集团建厂盖楼的时候很多公司和个人承包工程，当时王明光霸着北金集团所有的土方、挖掘机、吊装、砂石料等，很多人都怕王明光，以上这些活必须王明光来干，王明光给他们的价格比市场价格高，都是边心宽去和对方公司谈。（5）证人张某1的证言及其记录的现金流水账证实，其2009年初至2010年7、8月份在金福公司干财务和出纳，公司主要从事及北金集团的土方、砂石料、运输工作，王明光是公司实际控制人，很多工程都是以他的名义竞争下来的。边心宽管着工地建筑工程，听说经常为了竞争把外面的施工队打走。边某1管着钱，其花钱找边某1支出。其听说公司通过打打杀杀的手段控制了的工地，霸占着工地上的土方、吊装、砂石料工程，外面的人不能进去干活，进去的人也要受王明光的提成。其在公司工作时经手了很多吊车提成的账目，都是边心宽、杨兴月、孙某2来送单子和提成，其记录的金福公司2009年收吊装提成36750元，2010年收吊装提成300050元。（6）证人王某1（北金集团）的证言证实，在北金工地给王明光干活的很多是混社会的痞孩子，王明光靠这些痞孩子才得以霸占北金的工程。除了这些痞孩子外主要是边心宽帮王明光干土方活。只要北金集团有工程王明光就领着一帮痞孩子去看着，有人不使用他的设备和砂石料就领着痞孩子去威胁、打人，有时候在村头拦住施工人员。（7）证人董某2（北金集团基建处负责人）的证言证实，王明光2004年至2012年垄断北金集团砂石料供应、挖土方运输、吊车的使用，提供的费用比市场价高，威胁外来施工单位挖掘机不让进场、安排人截住其他施工单位运输来的砂石料等，导致北金集团所有建设项目都要使用王明光供应的砂石料。（8）证人王某2的证言证实，2007年12月份，其和孙某2开始给王明光干吊车出租生意。外地来给和北金集团干活的建筑公司使用吊车必须找王明光，其他人的吊车没法在北金集团干活。外地公司都知道王明光不好惹，为了尽快完工不愿惹事，都接受了王明光的高价。王明光妻弟边心宽管着土方砂石料，痞孩子路某2和月子也跟着他干。（9）段某2（滕州市建筑安装工程集团公司隆盛钢铁公司项目部负责人）、马某（滕州市建筑安装工程集团公司韩雪项目部技术主管）的证言均证实，2007年9月、7月，二人到隆盛钢铁工地时，王明光已经开始给项目部送砂石料、挖土方、提供机械。王明光霸着当地市场，项目部周边找不到其他人员的机械设备，也没有第二家挖土方的。二人对王明光的行为认为不是市场行为。（10）证人朱某1（济钢建设工程公司）、侯某、李某1（青岛胶城建设集团公司）、刘某2（肥城兴润建设公司）的证言证实，2006年、2008年王明光霸占着市场的土建和吊装工程。（11）同案杨兴月的供述称，其绰号“月子”，2005年至2008年其在金福公司工作，2010年至2012年在青州市晨光石料有限公司（以下简称晨光公司）工作。在金福公司工作时其负责采购工程车辆配件，当时张继薛和路某2经常在王明光办公室玩。其在晨光公司按照王明光安排拉红丝石。北金集团和的土方业务全部是王明光的公司干，其他公司没有干的。（12）同案于洋的供述称，2012年其认识了王明光，王明光干着一些工程，还在青州邵庄经营晨光石料厂，当时王明光领着一些混社会的痞孩子，有杨光、杨兴月、杨某1、路某2等人。（13）被告人边心宽的供述称，金福公司实际控制人是王明光，王明光安排其负责工地挖掘机、土方、垃圾外运、送砂石料等工作。北金集团的土方活一直是王明光干的，其和施工方协商的时候会告诉对方“北金集团的土方活都是我们的”。施工方不会不认可王明光，即使施工方找了挖掘机，其也会让对方挖掘机离开，使用其的挖掘机。金福公司挖土方的价格比其他公司稍高。该恶势力团伙具体违法犯罪事实分述如下：（一）敲诈勒索事实2009年11月份至2011年1月份，河北省第三建筑工程有限公司（以下简称河北三建公司）承担山东隆盛钢铁有限公司（以下简称隆盛钢铁公司）主厂房建设工程。2010年4月中旬，被告人王明光、边心宽不能提供大量所需吊装机械设备，以不允许河北三建公司自己找吊装机械设备，如果自己找，也不让进场施工相要挟，向河北三建公司索要25万元。因慑于被告人王明光的霸痞势力，为完成工程进度，河北三建公司不得不向被告人王明光支付25万元，2010年4月17日被告人边心宽拿到河北三建公司的25万元后，才允许河北三建公司自己找吊装设备施工。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）证人董某1（原河北三建公司十二分公司副经理）的证言证实，2009年9月份，河北三建公司取得北金集团隆盛钢铁公司主厂房工程，其担任工程负责人。施工前期土建工程所用挖掘机、运输车辆和钢结构吊装机械设备由王明光的人垄断，用设备都由其和边心宽联系。2010年4月中旬，工程需要使用大量吊车，包括大型设备，边心宽提供不了。其找边心宽，边心宽让其等他汇报后去找王明光谈。边心宽领着其到了王明光位于北金村委北边的办公室，其说了公司的情况，表示这样下去公司赶不上进度，会违约，并提出自己找设备。王明光不同意，口气很硬、很霸道，边心宽也这样说。后王明光和边心宽提出，其公司自己找吊装设备也可以，但必须给他们25万元，如果不给，就不让其公司自己找的设备进工地。后其请示曲某经理，曲某经理为了完成工程进度同意给他们钱。钱到位后，其给边心宽打电话，2010年4月17日（根据公司单据时间），边心宽到其公司北金集团项目部领走了25万元承兑汇票。其只见过王明光这一次，那几年都是跟边心宽打交道，边心宽仗着他姐夫王明光，在工地上咋咋呼呼。（2）证人曲某（河北三建公司副总经理兼十二分公司经理）的证言证实，2009年公司在临淄隆盛钢铁公司干主厂房工程，合同及结算等材料都由其签字。2010年4月份，工程工期紧张，王明光的吊装设备较少、不够用，外面的设备被王明光垄断着进不来。其公司与王明光谈，王明光让其公司给他25万元，允许其公司从外面找些设备来工地干活。这25万元其认为是保护费，其公司有账目。（3）证人刘某3（河北三建十二分公司项目经理）的证言证实，2009年至2011年底，其公司给北金集团隆盛钢铁公司干主厂房工程，其是项目经理，负责工程现场施工，北金集团的活都由王明光霸着。董某1领着边心宽去，让其需要什么设备就找边心宽，后其知道边心宽是王明光的小舅子。2010年4月份，工程需要大的吊装机械设备，边心宽提供不了，这会耽误正常施工，后王明光让其公司给他25万元，公司可以自己找吊装设备干活。2010年4月17日，其作为见证人在公司支付给王明光25万元的支款单上签字，当时项目部确实从财务支出了25万元给王明光。后其公司自己找了吊装设备，王明光也没有到工地找事。（4）证人赵某（河北三建十二分公司职工）的证言证实，2009年秋后公司承建临淄区北金集团一个钢铁厂，其是施工员。提供机械的是边心宽，工地需要具体机械时其告诉刘某3，刘某3安排人带着设备来，带着设备来的主要是边心宽，后其听说边心宽霸着周围施工。2010年过了年，董某1说有人霸着周边的吊车，给了25万元后就可以自己找机械了，让其和刘某3作为见证人在一张支款单签字，证明这个钱不是董某1自己拿了，其知道这个钱是给了霸着工地的边心宽。（5）证人张某1（金福公司财务人员）的证言证实，其经手的金福公司账内2010年4月份第12号记账凭证中收取河北三建25万元的单子，其在单子上备注了“吊车买断”，其平时收吊装费没有这么多钱。当时河北三建需要大量的吊车，但王明光没有那么多吊车，河北三建和王明光协商支付了25万元，他们就自己找吊车干活了。河北三建自己找吊车，王明光不能和施工方结算，就提不到钱了。当时金福公司和河北三建的工程款结算都是以承兑的形式，河北三建的工程大部分都是边心宽管理，该吊车买断费是边心宽给其的承兑，其下账后边心宽拿走提出钱来打给了边某1。（6）张某1提供的现金流水账证实，张某1记录的2009年-2010年金福公司的收支情况，其中2010年现金流水（4号记账本）记录2010年4月18日，收“三建吊车提成”250000元；2010年2月9日至2011年1月30日，收河北三建900700元。（7）金福公司记账凭证证实，张某1记录的入账凭证情况，交款单位为“河北三建十二分公司”、收款项目为“吊车费”，金额为“250000元”，备注“吊车买断”。（8）曲某提供的支款单证实，支款日期为“2010年4月17日”，支款金额为“250000元”，支款事由为“金福建筑服务公司（王明光）单入”，批准人为董某1，见证人为刘某3、赵某。（9）曲某提供的工程结算单、支款单、收款凭证、收据证实，2010年、2011年王明光的金福公司给河北三建公司干吊装、土方等工程情况及收取河北三建公司工程款的情况。（二）寻衅滋事事实1.2007年左右，被告人王明光让被害人刘某A到其位于临淄区凤凰镇北金村委的办公室说明边心宽经营的“金宏宾馆”玻璃被砸的事，后被告人王明光指使杨兴月、向某1等人将刘某A拉去张店区中埠镇黑铁山，用槁把对刘某A进行击打，并对刘某A拳打脚踢，致刘某A左胳膊、左脚踝骨折。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人刘某A的陈述证实，2007年或2008年下半年，王明光让其到他位于北金村委的办公室，问其是不是砸了边心宽开的宾馆，其说其没干。王明光让办公室六七个青年，开着王明光的一辆金杯面包车，将其拉到张店区中埠镇大寨村村南黑铁山，停在快到山顶的空地上。六七个人用镐柄朝其身上乱打，有人问“谁指使的”。其胳膊和脚踝疼得厉害，这些人带其到桓台县起凤某氏整骨医院看伤，其左胳膊和左脚踝骨折、骨裂。这些人里有一个叫向某1的，他没动手。（2）证人向某1的证言证实，2007年下半年一个下午，王明光打电话让其到黑铁山郭家村山坡地凑场子。其沿着山坡向上走的时候，王明光、杨兴月等六七个人下来了，有人提着镐柄，有人扶着一瘸一拐的刘某A。王明光安排其和刘某A去看伤，五六个人坐着王明光的金杯面包车到了桓台起凤骨科医院，刘某A一只胳膊不敢动、一只脚不敢着地。刘某A是骨裂和骨折，医生给刘某A贴了膏药。后王明光找刘某A私了了。（3）证人边心宽的证言证实，2004年夏天一天晚上，其经营的金宏旅馆玻璃被砸，听妹妹边某2说是几个社会青年砸的，其中一个像是刘某A。两个月后其听人说起是刘某A砸了金宏宾馆，就告诉了王明光，王明光说要找找刘某A。隔了一段时间，其听说刘某A被王明光找的人把胳膊和腿都打骨折了，打伤刘某A的开车拉着他去起凤镇医院拍片、拿的膏药，王明光赔了钱。（4）同案杨兴月的供述称，2007年底冬天（具体时间记不清），其听边心宽说一个叫刘某A的男子砸了边心宽的宾馆玻璃。一天刘某A去找王明光，在王明光办公室还有向某1、张某3薛和三个其不认识的青年，王明光和刘某A没说几句话，张某3薛说“开车拉走”。其开着王明光的金杯面包车拉着刘某A和张某3薛等人到了中埠镇附近一个山上。其五个人用镐棒和拳脚打刘某A，打了两三分钟。后刘某A喊腿疼，其几人汇报王明光后拉着刘某A到家骨科医院贴了膏药，王明光支付了费用。后其听说王明光赔偿了刘某A2000元。（5）被告人王明光的供述称，2006年左右，红花村的刘某A因为给其提供的石头质量不好的事情，和边心宽发生了矛盾。边心宽在南金村的宾馆玻璃被砸，其打听到是刘某A干的。其让杨兴月带人打了刘某A，打完后让杨兴月带刘某A到医院看病，其出的钱。其赔了刘某A两千元钱。2.2012年5月25日晚上，在被告人王明光指使下，杨兴月伙同于洋、窦同强、窦守坤（均另案处理）到青州市王府街道办事处南西关村杨某升的家中，窦守坤控制住杨某升的妻子杨某云，杨兴月、于洋、窦同强持镐柄、甩鞭殴打杨某升。经法医鉴定：杨某升伤情构成轻微伤。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人杨某升的陈述证实，其在青州市西南关村个体经营石雕，2012年5月25日（病历记载）21时左右，其在卧室，妻子杨某云说有人敲门。其朝屋门处走，一个男青年拿着棍子进来，另一个青年用棍子将门玻璃砸烂，两人用棍子打在其左手、小腿、臀部、腰背部。后杨某云说她被一个青年摁倒在院子里。之后其打电话报警，并作了法医鉴定。（2）证人杨某云的证言证实，2012年5月中旬一天晚上22点左右，其和丈夫杨某升在青州市五里镇南西关村公路边租住的院子处。一男子敲门，其开门看到敲门男子手拿木棍，一男子将其拽倒在地，用木棍别着其胳膊。另两个男子手拿木棍和铁棍将北屋门玻璃砸碎，其丈夫被堵在屋里。两三分钟后，三个男子走了。其和丈夫打电话报警。杨某升说那两个青年在屋里用棍子打他，他挡的过程中左手被打肿，无名指骨折。（3）辨认笔录证实，窦同强、于洋辨认出持械殴打他人的作案地点系杨某升租住处。（4）杨某升提供的诊疗病例、报告单证实其受伤治疗情况。（5）青公［2012］伤鉴字第795号法医学人体损伤程度鉴定书证实，杨某升损伤构成轻微伤。（6）同案窦同强（曾用名窦春光）供述称，大约2010后其在晨光石料厂干活，2012年5、6月份一天晚上，杨兴月说给王明光雕刻红丝石的人惹着王明光了，让其一起去吓唬吓唬。其开着王明光石料厂的长城越野车接上窦守坤，到于洋理发店找到杨兴月，杨兴月过去后叫上于洋。杨兴月在副驾驶指路，四人开车到了青州西外环一个雕刻红丝石的门头。四人拿着镐柄下车，杨兴月敲门，一个女的开门，杨兴月将那个女的推倒，于洋或窦守坤将这个女的控制住。其用镐柄将门玻璃打碎，杨兴月、于洋进屋去打那个男的。之后四人开车离开。（7）同案窦守坤的供述称，2012年5、6月份一天晚上6点，窦同强让其到晨光料场去，窦同强开着石料厂的灰色长城越野车拉着其去接上杨兴月，之后到化建接上于洋。窦同强开车、杨兴月指着路往青州走，路上杨兴月说有人惹着王明光了，要去砸他们一顿。车开到青州市区西南一个村子院外停下。杨兴月拿着镐柄敲门，于洋拿着甩鞭、窦春光拿着镐柄，其将开门的女的控制住。杨兴月三人往院子里冲，其听到玻璃碎和打架的声音。镐柄是窦同强车上的。其当时在晨光公司开铲车，窦同强也跟着王明光干，杨兴月和于洋跟着王明光混。听杨兴月说，王明光到这个院子买红丝石的时候，那个男的得罪了王明光。（8）同案杨兴月的供述称，2012年夏天一天下午，王明光开车拉着其到青州城区西南角一处农村院落，说这个院子男主人惹着他了，让其晚上叫上于洋等人教训他。其电话联系窦春光、于洋，窦春光联系了窦守坤。晚上七八点钟窦春光开车和窦守坤来于洋理发店接上其，又接上于洋。窦春光开车，其在副驾驶指路，四人一起到了青州王明光说的地方。其四人下车后用镐柄打了一个男人。（9）同案于洋的供述称，2012年夏天一天晚上七八点钟，王明光给其打电话说青州有个人惹着他了，让其和杨兴月去教训教训。后其接到杨兴月的电话，说王明光安排其出去办事，拿上打人的东西，其拿上了一根铝制甩鞭。一会窦春光开着石料厂的长城吉普车来了，车上还有杨兴月和窦守坤。杨兴月指挥着车开到了青州市区西边一个村子路边，杨兴月拿着镐柄下车叫门，其他人也拿着工具下车。一个女的开门，一个男的拿着一根铁棍，其和杨兴月、窦春光拿着工具打那个男的，窦守坤打那个女的。3.2013年9月6日中午，受被告人王明光指使，被告人杨光、于洋带领两名拿镐柄的男子开车将被害人崔某1挟持至王明光位于临淄区凤凰镇北金村的办公室，后王明光指使多名青年将崔某1带至办公室的地下室对其拳打脚踢，后王明光指使一男子用鞭炮绑在崔某1右手腕外侧，连续点燃三个炸响，被告人王明光用钳子砸崔某1的左手小拇指，直至下午5点才让其离开。崔某1左眼上侧被踢伤，左手小拇指被被告人王明光用钳子砸伤，右手腕被鞭炮炸伤。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人崔某1的陈述及照片证实，2013年左右一个夏天中午，于洋打电话找其，其在齐鲁石化橡胶厂生活区等着于洋。于洋、杨光和两个其不认识的青年从一辆轿车下来，两个青年手拿一把镐柄，让其上车，其看到镐柄就害怕了，跟着上了车。一个青年开车，另一个青年和于洋坐在其两侧，杨光在副驾驶问其“怎么惹着王哥了”，其知道杨光和于洋跟着王明光混社会，“王哥”是王明光。其说“没惹着啊，拉我去哪啊”，杨光说“到了就知道了”。他们带其到凤凰镇北金村王明光的办公室。王明光让在场的七八个青年和拉其来的两个青年将其带到了地下室，七八个青年对其拳打脚踢。王明光问“窦某1在哪”，其说不知道，那些青年又上来打了其一顿。王明光让一个青年连续三次将拇指粗细、十公分长的鞭炮粘在其右手腕外侧并点燃炸响。有人踢了其左眼上侧一脚，其左眼上侧出血。王明光让其用手攥住地下室床的铁管，拿一把钳子使劲砸了其左手小拇指一下。一直折磨、殴打其到下午五点钟，杨光到地下室说“赶紧告诉王哥那个女的在哪里，不然还挨打”，最后其承诺一个月内找到窦某1。于洋拿着王明光给的200元钱带其到十化建医院缝针包扎。其左眼上侧被踢伤、左手小拇指被王明光用钳子砸伤，现在还伸不直，右手手腕被鞭炮炸的三个疤痕。其没敢报警。其通过杨某2认识的王明光，跟着杨某2去王明光处的时候，有人介绍杨光是跟着王明光混的。（2）证人窦某1的证言证实，2013年4、5月份，王明光有一次到其家里玩的时候打了崔某2，其就换了地方和手机号躲着王明光。后其碰到崔某1的时候，崔某1说当时王明光找不到其，把崔某1打了一顿。（3）证人崔某2的证言证实，2013年春夏之交，其认识了窦某1，有一次在窦某1租住处，一个叫王明光的老板砍伤了其，后其报警后调解了，王明光赔偿了2000元。（4）淄博化建医院门诊缴费记录、证明证实，2013年9月6日，崔某1在淄博化建医院使用氯化钠注射液、破伤风抗毒素注射剂等药物，花费处置费127元。崔某1除当日外2013-2014年无其他就诊记录。（5）辨认笔录证实崔某1辨认出于洋、杨光系将其约出并带至王明光办公室的男子。（6）同案于洋的供述称，2013年夏天，王明光让其帮他找崔某1，其明白肯定没好事，正常的话王明光自己找就行，说不定要打他，王明光还说一会杨光去其店里，一起去找崔某1。中午其给崔某1打电话，后在橡胶厂生活区见到了崔某1。其把地点告诉杨光，杨光领着两个青年开车找到了其和崔某1，当时其的位置看不见那两个青年拿没拿东西，但上车后其看到了两根镐棒。杨光朝崔某1说“上车，王哥找你”，其和一个青年将崔某1夹在后排中间。下午一两点，杨光开车把崔某1带到王明光位于北金村委的办公室。王明光和两名男子在办公室等着，王明光安排人把崔某1带到了地下室。其知道要打崔某1，就没有参与。其在楼上听到王明光等人在地下室殴打崔某1，还听到鞭炮的声音。其下去看到崔某1被打得趴在一张铁床上，手腕破了、脸肿了。其上楼后听到王明光等人继续殴打崔某1，崔某1一直嗷嗷叫。下午4点左右，王明光等人领着崔某1上楼，崔某1脸部两侧颧骨、两只小臂肿了，肚子破皮、有淤青。其跟王明光要了200元钱带崔某1到化建医院检查。（三）强迫交易、非法拘禁违法事实1.2002年以来至2011年，被告人王明光带领社会青年以威胁施工人员、阻挠施工、殴打相关人员等方式，霸占临淄区北金集团施工工地的土方、砂石料、吊装工程市场。被告人王明光指使被告人边心宽等人以高于市场的价格，为河北省第三建筑工程有限公司、王某3、王某4、董某3、曹某2、崔某3、闫某、河北冶金建设集团有限公司第五工程分公司（以下简称河北五冶公司）等提供工程使用的挖掘机、吊车等车辆设备及砂石料，上述单位及人员慑于王明光的霸痞势力，为了顺利完成工程，同意王明光定的价格，并支付被告人王明光款项；被告人王明光指使被告人边心宽等人强迫王某6以其确定的价格在北金集团工地干吊装工程，由王明光与建设方高价结算并向王某6低价支付费用。被告人王明光实施上述强迫交易行为9起，边心宽参与其中7起。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）证人董某1（河北三建公司十二分公司副经理）的证言证实，2009年11月份至2011年1月底，其公司给北金集团下属分公司隆盛钢铁厂干主厂房工程，其是工程负责人，开工时公司想让在南金集团给公司干活的来干土方，但干活的说北金的活都是王明光垄断着，外面的进不去。公司正愁找挖掘机和运输车辆时，有人领着边心宽来，边心宽说他是王明光派来的，其公司在北金施工必须用他们的设备，如果不用就别想在这干活。边心宽提供的设备价格比外面公司在南金集团干活的价格高，其向曲某经理汇报后，曲某无奈同意，以免耽误工期。之后其公司需要使用挖掘机、运输车辆和吊装机械都是其给边心宽打电话，他提供的。当时挖运一方土10元，其公司支付给王明光价格为15元左右，25吨吊车一天市场价格是1000元，其公司支付王明光公司价格1200元。其公司估计多支付了十几万元。（2）证人曲某（河北三建公司十二分公司经理）的证言证实，2009年9月20日至2010年6月30日，其公司在临淄区给隆盛钢铁公司干主厂房工程，工程主管经理是董某1。施工期间的施工设备是租用外面的。董某1向其汇报，说一个叫王明光的人说土方工程和小型吊装设备给他干，如果不用他的，外面的公司也进不来。当时其公司想让在南金干活的公司来，但南金干活的公司说北金的活都被王明光垄断着，他们进不去。王明光提供的土方和吊装价格比南金工地的价格高，其为了不耽误工期，就同意了。王明光共给其公司在北金集团的工地干了90多万的活。（3）证人刘某3（河北三建十二分公司项目经理）的证言证实，2009年至2011年底，其公司给北金集团隆盛钢铁公司干主厂房工程，其作为项目经理负责现场施工。当时其公司在南金集团也在施工，也是副经理董某1管着，本来想让在南金施工的挖掘机、运输车和吊车也去隆盛钢铁公司干活，但人家不敢去，说是北金那边的活都由一名叫王明光的人霸着。后来董某1领着边心宽，让其用挖掘机、运输车和吊车等设备联系边心宽。（4）证人赵某（河北三建公司十二分公司职工）的证言证实，2009年秋后，其公司承建北金集团钢铁厂工程，当时分管项目的是经理曲某和副经理董某1，项目经理是刘某3，其是施工员。给其公司提供吊车、铲车、挖掘机等机械的是当地一个叫边心宽的男子。后其听说他霸着周边的施工。（5）证人邱某的证言证实，其2002年至2010年在临淄南金集团给河北三建干土方工程，后河北三建承接北金集团隆盛钢铁厂工程时，其本想继续干土方，但董某1说北金的工程都被王明光霸占，别人谁也干不上。后董某1说王明光的施工队经常怠工、拖延工期，经过协商让其去干一块。其找运输车时运输车司机都不敢进北金工地，说是除非经过王明光的同意，否则要么人被打要么车被砸，其只好将已经进入北金场地的挖掘机撤了出来。（6）证人王某3的证言证实，2002年开始其在承包工程，边心宽找其给其提供挖掘机、沙子、石子，价格比市场价高，边心宽说他姐夫是王明光，其知道王明光在当地霸着工程，外面干活的车辆都让他拦着不让进。其不想惹麻烦，就答应了。其一共支付给边心宽四年的工程款，每年三十万左右，其起码多付了十多万工程款。其听说过其他工地不用他的砂石料，他把人家的挖掘机砸了的事情。（7）证人王某4（山东起凤建工有限公司）的证言证实，2002年3月其公司承建北金集团焦化厂配煤仓，王明光找到其要干土方和送沙子、石子。北金集团所有的砂石料、土方生意他都带着边心宽和一帮子小青年霸占着，外面送砂石料的车都被拦住，谁送砸谁的人和车。其同意王明光按照市场价干，但王明光多计量沙子和石子数量，其找王明光商量，王明光威胁要找人收拾其。其共支付王明光一百一二十万元货款，多支付了二十多万元。（8）证人巩某的证言证实，2005年左右王某4的起凤建筑公司承建北金集团焦化厂配煤仓。其领着工人施工。当时其工地的土方是王明光挖的，王明光和北金集团结算，砂石料也是王明光供应的，一个姓边的王明光的小舅子在现场开送砂石料的单据。其当时听说王明光手下很多痞孩子，霸占着北金所有工程，其外地施工的都不敢惹他。（9）证人董某3的证言证实，2004年春天其承包了北金村住宅楼。其听说王明光送的料质量不行，就没用王明光的。一次给其送沙子的司机和车被人砍了，其被迫接受了王明光的砂石料。其还听说王明光、边心宽到曹某3的工地把曹某3打了。（10）证人贾某的证言证实，2004年10月其找了三辆货车给董某3送沙子，王明光的亲戚边心宽找到其说送沙子必须通过王明光，一方沙子四十元，其说已经和董某3商量好了送一方沙子四十五元。边心宽没好气说那你送吧。当晚其和王某15夺、于某1的车送沙子时，于某1和车被打砸，于某1受伤严重、满脸是血，车头被砸烂、车玻璃碎了。后来王某15夺说是路某2出面调解的。（11）证人于某1、阎某的证言及斧头照片证实，2004年10月，二人到送沙子回程时，一辆轿车别停车辆，几个青年用斧头砸车并将于某1从车上拖下去打。于某1受伤严重，一个斧头落在车上。路某2赔偿1500元。（12）证人曹某2的证言证实，2004年秋天，其租用挖掘机在北金接待处挖水沟，王明光带着几名男子拦着挖掘机司机。曹某3找王明光说理时，王明光让他的人打断了曹某3的肋骨。之后在王某5调解下，王明光赔偿曹某38000元。2005年左右，董某3找的运输车给其工地送料时，被王明光找人用板斧劈烂车头。之后没车敢来送料，王明光让边心宽向其提供砂石料和挖掘机，其无奈同意，王明光的价格比市场高百分之二十，且不及时结账就停止供应导致停工。（13）证人曹某3的证言证实，2004年春天，曹某2以方正公司名义承揽北金村村民楼4号楼，其在工地负责，边心宽找其按照高于市场百分之二十的价格供应砂石料，其不同意。其安排人运料的时候，王明光令人拦截车辆、威胁司机。一天王明光和三个青年拿着砍刀、铁棍围着其乱打，其左大臂被砍破流血、断了一根肋骨。后领导出面说和，王明光赔偿8000元，其公司砂石料由王明光运送。其和曹某2建设了6栋住宅楼，共需要300多万元的砂石料。王明光的价格高百分之二十，其损失60多万元。（14）证人王某5（北金集团基建处）的证言证实，2004年曹某2承包北金村4号楼工程，一天曹某2找其说王明光拦着他工地上的挖掘机，曹某3说理时被打伤。其找王明光，王明光承认是他找人打的，之后双方和解了。王明光当时霸占着这边工程所用砂石料、挖掘机和挖土方的活，曹某2自己找挖掘机所以王明光就找人拦着挖掘机并打了曹某3。王明光价格比市场价高百分之二十以上，在北金集团承包工程的人不愿意用他的，但由于别人都害怕他不敢来干活，就不得不用王明光的。（15）证人崔某3的证言证实，2004年左右王明光到其工地要给其送砂石料，其知道王明光霸占着附近砂石料生意，带着边心宽、路某2等人欺行霸市，外面砂石料根本拉不进来。其不想惹麻烦，忍气吞声答应让他供应比市场价格高二十元的沙子和石子。用了两年，四十万左右。王明光负责出面商谈，具体工程是边心宽管理。（16）证人闫某（淄博江霖水利公司）的证言，王明光从2004年开始养着一帮社会闲散人员，控制着北金集团建厂时候所有的砂石料和施工车辆。2008年6月份，其公司承接北金集团污水处理厂北侧人工湖，挖掘机被七八个老人阻挠施工，其考虑到是王明光不让施工，就找王明光协调。王明光说要给其工地干活，其称自己有挖掘机拒绝了。当天王明光安排人将一辆挖掘机停在树林中，第二天民警找其了解情况，其才知道王明光挖掘机被砸，其怀疑王明光以此找事。后王明光安排了许多人坐出租车到北金集团隆盛钢铁厂门口闹事，被公安机关带走。其被阻挠施工损失一万元以上。（17）证人路某2的证言证实，2008年11月11日（民警告诉其的）早上，王明光给其打电话说他停在北金西侧大池处工地的挖掘机被人打碎了玻璃，让其找人来看看充场子。其联系了李某3、霍某、杨某10等人，开车拉着他们到了北金村委处王明光办公室。现场有很多人，其站了一会就走了，杨光和杨兴月在边上。（18）证人杨光的证言证实，2005年其认识了王明光，二人是很好的朋友，2009年左右一天，王明光突然给其打电话让其赶到他北金村的办公室，其打车到了王明光办公室附近。现场站了100多个其不认识的社会青年，一会警车将王明光叫走了，其也走了。（19）证人沈某（河北五冶公司）的证言证实，2008年10月，其接替顾英波到北金集团项目部负责，顾英波交接时说他从集团调了两台汽车吊和一台150吨履带吊进场，王明光不让卸车、谁卸车打谁；王明光霸占着整个北金集团的吊装和土建的砂石料等工程，找了很多社会的痞孩子；已经找了甲方王某1，也没有用。一段时间后王某1让其找王明光协商，其找王明光协商让两个吊车和履带吊进场，其他吊车都用王明光的。王明光报了25吨汽车吊1200元的高于市场的价格，还说要其公司履带吊空闲的时候出租给他，其上报给总公司后，总公司同意了。施工的时候就给王明光的哥哥王明田打电话。后王明光使用了五六天其公司的履带吊，没有支付费用，公司损失五六万元。（20）证人刘某4（河北五冶公司）的证言证实，2008年10月份，其公司设备进场，王明光、杨兴月等拦着不让卸车，后领导出面与王明光协商，只能进一辆履带吊车和一辆25吨吊车，其余吊车必须经王明光的手，也就是每天工程量单子其开给司机，司机将单子交给王明光的公司，王明光与其单位结账。其以前一直使用王某6的吊车，王某6也跟着来，但第一天就有人不让他干了，后来王某6的吊车都挂在王明光的公司里。现场有两个痞孩子管理吊车，其中一个是杨兴月。（21）证人庄某（江苏华能建设工程公司项目经理）的证言证实，2010年其公司给河北五冶公司在北金集团隆盛钢铁公司干工程，刘某4介绍了租赁的吊装设备。这些吊车都是一个人提供的，施工现场只有这一家的吊车能进场。费用40-50万元。（22）证人王某6的证言证实，2009年夏天，河北五冶公司刘某4找其到工地干吊装，并签了一个台班1000元的合同，其派吊车到北金焦化厂工地时，边心宽（事后认识的）带着两个痞孩子让其滚出去，不然砸烂车，其没办法只好让司机停工。刘某4说北金集团工程都是王明光霸占着，最好的办法就是去找王明光。后其通过朋友找到王明光，王明光规定其每个台班800元，王明光和河北五冶结账，其没有办法只能同意。后刘某4说王明光和他们结算是每个台班1100元。其干了7.3万元的活，过了一年才通过关系找到王明光要了6万元钱，剩余1.3万王明光财务人员打的欠条。（23）证人王某2的证言证实，2007年12月份，其和孙某2开始给王明光干吊车出租生意。外地来和北金集团干活的建筑公司使用吊车必须找王明光，王明光安排其给河北三建、河北五冶、新空间建设、济钢建设、显通建设、兴润建设等施工公司干活。2008年河北五冶160吨大型履带吊车来施工，王明光不让干，后一位姓顾的经理交涉后才让干的。（24）证人王某1（北金集团）的证言证实，2005年至2007年，北金集团建设钢铁厂，其担任总指挥，土建方是王某17、王某3、崔某3，王明光以堵路、威胁方式给他们供应高于市场价的沙子、石子、石灰，设备厂房安装由河北三建、河北五冶承建，王明光威胁该公司领导不让吊车施工，后王明光高价提供给河北三建、河北五冶吊车。2002年其负责焦化厂建设，王某4承建焦化厂配煤仓，施工一个月后，王某4反映被迫使用王明光高出市场价百分之二三十的砂石料和设备，没有利润。其找王明光协调，王明光说他养的人多，要少了干不着。（25）证人王某7（北金集团）的证言证实，王明光用威胁方式让施工单位使用他的吊车、挖掘机、沙子、石子；2010年闫某承建北金集团污水处理厂北侧人工湖时，没有使用王明光的挖掘机，王明光领着100人乘坐30辆出租车到北金集团隆盛钢铁厂示威。（26）证人董某2（北金集团基建处负责人）的证言证实，2007年曹某2没使用王明光提供的砂石料，王明光派人阻止曹某2施工并将曹某2工人打伤。2009年，西边人工湖挖土方是临淄水利建安公司闫某中标，闫某不使用王明光提供的挖掘机，双方冲突导致停工。（27）2008020号公安机关行政处罚卷宗证实，2008年11月12日，田昭水等10人因于2008年11月11日到凤凰镇北金村参与聚众集合寻衅滋事被公安机关行政处罚的情况。（28）孙某1提供的金福公司现金流水账证实，记录的金福公司2011-2017年部分收入、支出情况。包括收入河北五冶2011年3月20日使用吊车、挖掘机的费用17665元。（29）河北五冶公司会计薛振金的证言及与金福公司凭证证实，2010年2月7日至2011年4月27日，河北五冶隆盛钢铁项目部共支付金福公司（王明光）644809.8元。（30）张某1提供的现金流水账证实，其记录的2009年-2011年的金福公司的部分收款情况。包括2010年2月9日至2011年1月30日，收河北三建900700元；2009年12月4日至2011年1月30日，收河北五冶686944.75元。（31）张某1制作的三联单及欠条证实，2009年11月19日至2010年3月10日，王某6吊装费62940元，尚欠12940元工程款未结。2.2011年秋天，被告人王明光等人将欠其10万元债务的徐某从青州市邵庄镇文登村处挟持至凤凰镇北金村王明光的车队驻地，杨兴月、于洋在王明光的授意下，将徐某关押在车队驻地的小东屋内非法拘禁。期间杨兴月、于洋对徐某进行殴打。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）证人徐某的证言证实，2011年春天，徐守永帮其从王明光处借了10万元归还欠款。两三个月后，其在青州文登碰上王明光，王明光将其推上车，拉到了一个院子。其被关在一个房间，王明光安排于洋和一个姓杨的男子向其要钱。期间王明光一直吓唬其，于洋用包着皮管子的木棍打其后背。其被关了六天五晚，徐守永和其妹夫傅某2凑钱还了王明光10万元。（2）证人徐守永的证言证实，2011年春天，王明光给了徐某十万元，徐某写了一张借条。两三个月后，徐某给其打电话说被王明光抓起来了，对方还打人，让其帮忙凑钱。其和徐某家属凑了十万元，第二天下午到王明光的停车场给了王明光，王明光把徐某放了。徐某大约被扣了两三天，停车场里还有于洋、杨兴月。（3）证人窦同强的证言证实，2011年秋天，王明光开车拉着其和曹某4路过青州文登时，指着一名四五十岁的男子说这人欠他钱。王明光开车将该男子别住，让该男子上车，其和王明光都踹了该男子一脚，该男子一看跑不了就上了车。王明光开车往临淄走，路上接上于洋，拉着该男子去了。其和曹某4中途下车。后其听说王明光将欠钱男子关在一间小屋跟他要钱。（4）证人曹某4的证言证实，2011年秋天，王明光开车拉着其和窦春光走到文登村的时候，指着路边一个男子说那人欠他钱。王明光开车别住该男子，和该男子吵吵，王明光和窦春光踹了那男子几脚，那个男子上了车。其和窦春光在十化建下车。（5）证人傅某2的证言证实，2011年秋天，大舅哥徐某打电话让其想办法凑10万元钱，凑不上关着他的人就不让他走。过了四五天，其和徐某家人、徐守永凑了10万元。一天中午午饭后，徐守永开车拉着其到接的徐某，两个年轻男子看着徐某。（6）辨认笔录证实，徐某辨认出被非法拘禁的地点系王明光位于的停车场；辨认出非法拘禁其的杨姓男子系杨兴月。（7）同案杨兴月的供述称，具体时间记不住了，一天其回到北金大池（王明光运输车队驻地）时，王明光和于洋将一个青州男子带到了大池对面屋里，青州男子欠王明光钱，其和于洋看着他。青州男子多次跟家里打电话要钱，于洋用套着塑料的棍子打了这个男子后背几下。其在那间屋子睡了两三晚上，中间王明光去过两次，吓唬那个青州男子。后来听说青州男子还上王明光的钱才离开的。（8）同案于洋的供述称，2011年秋天，王明光给其打电话说他把欠他钱的人抓住了，让其看着。其到了王明光车队办公院子，杨兴月在院子里，王明光让其和杨兴月看着欠钱的人。期间王明光过去两三趟吓唬他，还打了这人几耳光、几棍子。其和杨兴月都打欠钱男子耳光和用胶皮管子打他来。看了三天两夜，其就走了。二、其他犯罪事实（一）非法买卖、储存爆炸物事实2010年7月份左右，为自行开山爆破，被告人王明光指使薛某2非法购买电雷管一宗，后指使杨某3（已死亡）将该批电雷管存放于杨某3家中。2010年8月7日中午，杨某3从家中取出部分电雷管到青州市晨光石料有限公司，傅某1、孙某1、曹某1三人测试非法购买的电雷管时发生爆炸，致傅某1、孙某1、曹某1受伤。后杨某3将家中的电雷管转移到青州市邵庄镇南文登村其父母家中。2010年10月19日，杨某3到其父母家取电雷管时发生爆炸，致杨某3双眼失明、一侧睾丸缺失。经鉴定：曹某1伤情构成重伤，孙某1伤情构成轻伤，傅某1伤情构成轻微伤，杨某3伤情构成重伤。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人傅某1的陈述证实，2010年其在王明光的晨光公司干会计，2010年8月7日中午12时许，其在财务室，孙某1让其帮忙测试电雷管。其和孙某1、曹某1一人搬了一个纸箱到孙某1的宿舍，三个纸箱都放了小半箱电雷管，共三四百根，电雷管有香烟粗细、长5厘米左右。孙某1和曹某1一个在剥电雷管的皮，一个在整理雷管电线，其测试到第五根或第六根的时候雷管突然爆炸，其受伤爬出了宿舍。其住院治疗费、伙食费是王明光出的，养了两个月伤就回晨光公司上班了，王明光给其发了5000元赔偿金。电雷管测试完毕用于放炮炸山取石头。（2）被害人孙某1的陈述证实，2010年7月底，王明光安排其到晨光公司干活，2010年8月7日（根据病历）中午，杨某3搬了一个纸箱子到其宿舍，又把曹某1、傅某1叫过来，让其三人测试纸箱子里的电雷管是否通电，不行的拿出来扔掉，行的拿到山上炸山取石头。其和曹某1负责扒雷管外皮露出铜线，傅某1用仪器测量。其手里拿着10根左右电雷管，刚拆了2、3个，雷管突然爆炸，其昏迷，左手小拇指被炸断。当时箱子里有大约90枚雷管，每根5公分左右长，普通香烟一样粗。住院费是晨光石料厂支付的，饭钱是杨某3拿去的。其出院后王明光照顾其让其到金福公司上班领取每年4万元年薪。（3）被害人曹某1的陈述证实，2012年前后其在王明光的晨光公司干电工，有一天，孙某1给其打电话让其到石料厂量雷管。其和石料厂会计傅某1都去了孙某1山上的宿舍。其负责把雷管拆开把线拔出来，傅某1用机器测量，测量完孙某1把雷管缠起来。突然雷管爆炸了，其昏迷，其左眼被炸失明，身上大面积烧伤，住了约半年的院。出院后王明光让杨某2给其送来了9万元赔偿金。（4）证人杨某2的证言证实，2010年3月份，其和杨某3帮王明光买下了一个山头，王明光购买了设备开山卖石子，就是后来的晨光石料公司。其和杨某3买了打眼的钻在山上挣钱。晨光公司小规模自行偷着爆破是在晚上，生产厂长徐守永和刘如平清楚，薛某2和杨光买雷管和炸药。一天中午其在山上，突然听到爆炸声，出去看到一间办公室全是浓烟，门窗炸没了，孙某1、傅某1、曹某1三人在量雷管时被炸伤了。王明光让其在派出所人员来的时候说是烟花爆竹爆炸，不要承认雷管爆炸，后派出所没再查。王明光给了其10万元赔偿曹某1。其给杨某3陪床的时候听杨某3说，出事之后，王明光让杨某3把剩余的雷管放到他家地窖，但杨某3把一部分雷管放到了厨房，杨某3去厨房拿雷管的时候，雷管发生了爆炸，将杨某3双眼炸瞎了。派出所找其的时候其说是液化气爆炸。王明光给了其2万元作为杨某3医疗费。三四年后，王明光才在张店的一家银行转给了杨某3妻子蔡某75万元钱，其和刘如平作为见证人签了字。（5）证人蔡某（杨某3妻子）的证言及其手写信证实，2010年夏天，杨某3拿着两个盛满电雷管的黄色纸箱子来家，说是王明光让放到家里的。其家里开过山，知道雷管的厉害，就不同意。2010年10月22日中午13时许，有人给其打电话让其去婆婆家，其过去看到杨某3躺在院子里，全身乌黑，其一看就知道他被雷管炸伤了，想起上次杨某3应该是把雷管放到了婆婆家。第二天王明光去看望杨某3并承诺一定会管这个事。杨某3住院治疗期间所有费用都是王明光支付的。杨某3双眼失明、右小腿骨折、左耳失聪、左脚大拇指截肢、一个睾丸摘除，住院期间薛某2、“月子”、杨某2都来陪护过，其需要费用的时候通过薛某2找王明光要。后王明光赔偿了70万元。杨某3说过电雷管都是王明光买了偷着炸山用的。（6）证人刁某1（杨某3母亲）的证言证实，2010年秋后一天下午1点左右，其在家睡觉，听到一声爆炸，出来一看西屋塌了，儿子杨某3躺在地上，脸上、身上都是血，身上衣服被炸烂了，全身乌黑，邻居们叫救护车送到了医院。当时杨某3双眼被炸伤，腿骨折，手指头和脚趾头被炸掉一个，住院好几个月。（7）证人刘如平的证言证实，2010年其到晨光公司上班，不长时间发生了孙某1、傅某1、曹某1三人量雷管被雷管炸伤的事，其当天不在，第二天看到那个爆炸的小屋窗子都被炸碎了。有一次听王明光和杨某2说薛某2买的雷管质量不好，王明光让薛某2买雷管是为了自行开山爆破采石头。晨光石料厂自行爆破是2010年到2011年底这段时间，杨兴月开着小货车拉着炸药到石料厂，打孔的人往打好的孔某装炸药、埋填雷管，其负责领人在山下拦着人。2010年10月份左右，其在山上值班，王明光打电话说杨某3被雷管炸伤，让其去医院看看，其到医院看到杨某3双眼炸瞎、手炸烂了。几年后其和杨某2、杨某9宝、杨某3、杨某3妻子一起到了张店一家银行，杨某3和王明光签了一个协议，其和杨某2在协议上作为见证人签了字，杨某3被雷管炸伤的事情算处理完了。杨某3是在自己家里被王明光石料厂使用的雷管炸伤的，应该是王明光怕再出事就安排杨某3将雷管私藏在家里的。（8）（临）公（司）鉴（法损）字［2018］707、708、709、710号淄博市临淄区公安司法鉴定中心鉴定书证实，孙某1伤情已构成轻伤二级；傅某1伤情已构成轻微伤；曹某1伤情已构成重伤二级；杨某3伤情已构成重伤一级。（9）住院病历证实，傅某1、曹某1、杨某3、孙某1因爆炸致伤住院治疗的情况。（10）同案薛某2的供述称，2011年左右开始其给王明光当司机，有时候在晨光公司山上看设备、值班。有一次王明光说联系了一批雷管开山用，并将卖雷管人的电话和3万元钱给了其。其将一纸箱子雷管买回来后给了王明光，王明光让杨某3拉走了。不长时间，王明光给其打电话说晨光公司出事了，让其赶到齐鲁石化中心医院。其到医院后，听说傅某1、曹某1在弄雷管的时候被炸伤了，其开车拉着王明光忙活。不长时间，王明光又给其打电话说是杨某3被炸伤了，让其在医院护理杨某3，其一直护理到杨某3出院。这些雷管直径1公分，圆柱形，外形黑色，20根一包用塑料布包裹，一包一包叠放在一个纸箱子里，纸箱子长宽高约40、30、40公分，大约有四五百根。后其听说王明光出钱处理了傅某1、曹某1、杨某3被炸伤的事情。王明光买雷管是炸石头用的，因为比起通过正规渠道买或者通过爆破公司爆破要便宜。（11）同案杨某3的供述称，2010年7月份一天下午，王明光和杨某2在晨光公司二楼办公室门口说话，杨某2当着王明光的面，让其将公司宿舍两箱电雷管拿回家。其把两个白酒箱子电雷管放到了家中放杂物的房间。2010年8月份，山上开山炸石的雷管用完了，刘某6（系刘如平）或杨某2让其拿一部分电雷管到公司，其将一箱电雷管搬到了孙某1的公司宿舍。过了2个小时左右，其听到了爆炸声，孙某1宿舍都是烟、窗户炸烂了，孙某1、傅某1、曹某1三人受伤。王明光让其从财务取上钱去医院给受伤的三人购买饭菜，其去了七八趟。孙某1三人住院的医疗费是王明光出的。因为发生了电雷管爆炸事故，其就将家中的电雷管转移到父母家最西边屋子墙角处。2010年10月份，刘某6给其打电话说领导（王明光）安排其拿点雷管到公司，其到父亲家里拿电雷管的时候，电雷管发生了爆炸。其被埋在倒塌的屋里，醒过来时在医院，其双眼失明、右小腿骨折、左耳失聪、左脚大拇指截肢、一个睾丸摘除。直到2013年8月份，王明光才赔偿了其70多万元。这些电雷管共1000多支，每根约5公分长，直径约5毫米，一头带电线。电雷管属于违禁品，不允许个人买卖及储存，开山炸石需要的电雷管和炸药是爆破公司自己提供，晨光石料公司没有存储电雷管的资质。（二）非法采矿事实2017年6月1日，青州市晨光石料有限公司开采许可证到期失效废止。在明知开采许可证到期的情况下，自2017年7月份至2017年年底，被告人王明光指使被告人朱晓峰、张伊彬、徐守永、刘如平等人组织人员，利用20余台“油锤”非法采矿54万余吨，鉴定价值1600余万元。被告人朱晓峰、张伊彬系晨光公司负责日常管理的人员，被告人朱晓峰领取高额工资并从销售石子款中获得每吨0.5元的利润分红，被告人张伊彬从销售石子款中获取每吨1.5元的利润分红，被告人徐守永负责管理“油锤”开采生产，从中获利，被告人刘如平负责生产管理，并领取高额工资。另查明，被告人朱晓峰、张伊彬主动交纳违法所得33365元、35710元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）证人傅某1的证言证实，2017年5月11日至2017年12月份，其在晨光公司干会计，记录地磅出来的石子数量和山上拉下来的毛石数量，还记录黄某（田忌马业会计）告诉其的预付款数，让人拉石料。从2017年5月11日至2017年12月，晨光公司总共干了73天。刘如平从2017年7月份开始在晨光公司管理山上的事情，每个月工资7000元，一直领到2018年6月份。朱晓峰和张某5在晨光公司管着日常杂物和车辆调度。晨光公司开采证到期后，徐守永管着找挖掘机用油锤继续开采石头。（2）证人刁某2的证言证实，2011年开始其在晨光公司上班，2017年7月开始给徐守永记账，在一个绿色的笔记本上记录现场挖掘机用油锤破碎的石料装车后净重，是会计傅某1给其数据后，其记录在本子上的。其统计了大约54万多吨用挖掘机油锤破碎好的石料。公司总经理是王明光，张某5和朱晓峰负责公司日常运转，徐守永负责找挖掘机。挖掘机用油锤把大石头撬开装车。账本中“炮”的意思是6月1日前放炮炸下的石头，这部分王明光给徐守永开采费少；“捶打”是政府不让干后，7月份开始王明光让徐守永用“油锤”打下的石头，这部分王明光给徐守永开采费多。54万多吨的“捶打”数据是其按照账本记录的数量算出的总数。（3）证人杨某4的证言证实，2017年10月17、18号其到晨光公司工作，其和张某5谈的，每月工资7000元。公司老板是王明光，日常是朱晓峰和张某5负责，其和刘如平负责生产和安全，会计是傅某1，徐守永管理挖掘机。其工作的这段时间都是挖掘机用油锤开采。（4）证人杨某5的证言证实，2017年10月中旬其到晨光公司上班，张某5给其和杨某4、刘如平安排的活，让其去干粉碎机维修，杨某4和刘如平到山上。其干了一个月时间，晨光公司就停工了。平时晨光公司有什么需要做决定的事找张某5和朱晓峰。（5）证人黄某（田忌马业公司会计）的证言证实，2017年4月份开始，王明光让其负责收取到晨光公司购买石料客户的现金。其收到的现金累计一段时间后交给王明光或边某1。转账支付的，客户将石料款转到王明光或边某1自己拿着的银行卡上，其不记这部分账。其收取的现金平均一天1-5万元左右。晨光公司从2017年4月干到2017年12月停工，王明光让其将1本现金流水账及50本收据装到一个箱子里交给了他。（6）证人孟某的证言及其提供的尾号1660的农行卡账户交易明细证实，其曾在王明光的晨光公司六分厂干会计，石料厂2017年7月份断断续续生产到2017年12月份，六分厂只负责加工石料。7月19日至12月1日王明光（使用尾号4765银行账户）打到其卡上的258.035万元是二十多个工人的工资、柴油费、机械费、维修费等。（7）证人贺某的证言证实，2016年开始其给王明光看矿山，2017年5月份晨光公司一厂、六厂陆续开工。晨光石料厂的采矿许可证2017年5月底到期，晨光公司找爆破公司在5月连续放了很多炮炸出了很多石头。一直干到2017年底停工。期间王明光多次向其账户转款，由其取出后给会计傅某1作为山上开支。晨光公司老板是王明光，厂长是朱晓峰，后张伊彬当厂长。（8）证人边某1的证言证实，2016年，王明光花了两千万买了北金集团持有的晨光公司股份，以后晨光公司法人和实际控制人就是王明光。之后不久，青州市政府下达停产通知书，后王明光断断续续干了两个月就停工了。（9）证人王某8的证言证实，2017年5、6月份，徐守永联系其找带油锤的挖掘机到晨光公司破碎石头，其联系了王某1王某19、王某13、王某某、李某2等人，这些挖掘机2017年8、9月份到了晨光公司山上，由徐守永领着开山破石头。2017年10月26、27日其自己租了两辆带油锤的挖掘机跟着徐守永在晨光公司五分厂移动破碎机东北角山体上开山破石头。其自己干了20来天，破碎了7万吨石头，有三分之二是原先炸药炸下来的石头，有三分之一是其直接用油锤从山体上破碎下来的。另外2017年7月中旬至2017年11月中旬，其还以给王明光打预付款购买石料的方式买了约500多万元的石料，大约六七万吨。（10）证人宋某1的证言及其11月记录装石头账目证实，2017年10月中旬，徐守永让其到晨光公司干活，安排其在晨光六厂装车，当时王某19、宋玉某、张某2三人在用油锤开石头。晨光石厂六厂还有一些原来放炮开的石头，其2017年10月、11月份一共装了67500吨左右石头，原来放炮开的1万吨左右，其余都是徐守永找的人用油锤开的石头。11月份其装车的石头数量记录的很清楚是61200吨，王某19用油锤开了37281.79吨、宋玉某用油锤开了10870.41吨，11月份装原来放炮开的石头一共9448.69吨。（11）证人韩某1的证言证实，2017年10月份，其开始在晨光公司干破碎，就是开着破碎锤直接从山体上打下石块，再将石块破碎成六七十公分的碎石，其干了一个月左右。详细的账在徐守永处，其估计其从山上破碎下来装车拉走的大约有1万吨左右，没有装车拉走的有1万吨左右。（12）证人李某2的证言证实，2017年10月、11月其两台挖掘机在晨光公司矿场用油锤破碎石头，其听说当时政府不允许晨光公司开炮炸石头，晨光公司就找了挖掘机用油锤从山上开采石头，开采下来由货车拉走过磅再破碎。当时有大约二十六七台挖掘机在干活，徐守永管理着这些挖掘机。王明光是晨光公司老板，他安排张某5和徐守永具体管理。（13）证人王某9的证言证实，2017年秋后，其经介绍到晨光公司干活，一个姓徐的管理人员安排其到山上某个地方，用挖掘机的破碎锤直接从山上往下开采石头，其共干了20多天，具体的账在姓徐的那里，其估计干了2万多吨的活。（14）证人王某10的证言证实，2017年7、8月份，其介绍王某20到王明光的晨光公司干活，王某20在晨光公司用破碎锤大约开采了两个多月的时间，王明光让其找的张某5，张某5具体安排王某20干活。青州政府不让王明光的晨光公司开采石头，政府不让用炸药爆破，所以王明光就找破碎锤开采。（15）证人王某11（曾用名王某20）的证言证实，2017年10月初，其通过王某10的介绍将挖掘机租赁给王明光的晨光公司干活，王某10让其找的晨光公司矿上一个叫张某6的。张某6安排其两辆挖掘机在矿山南段一个石头平台平地从上往下开采，挖掘机将整体的平板石料用破碎锤破碎成不超过80厘米的石块，矿山的车将石块拉到山下的粉碎机进行粉碎。矿山上一个姓徐的管着计算挖掘机开采吨数，装车过磅后姓徐的和其的挖掘机司机王某12核对好吨数后，晨光公司财务向其账户打钱。其两台挖掘机干了30天左右，2017年10月16日至11月10日，共收到王明光尾号4765账户转来的35万元费用，按照其和张某6谈好的连打带装每吨8元的费用，现场还剩下7000吨左右石料没有过磅，还在原地堆放，其共开采了50750吨左右石料。（16）证人王某12的证言证实，2017年10月份，老板王某11（系王某11）让其到青州市文登山西南山上晨光公司干活，王某11当时有一辆挖掘机和一辆油锤车。王某11和管理开山的徐守永对接好后，其就和三个司机开始倒班干活，主要是根据徐守永的要求在山上用挖掘机从山体上开山打石头，其将打下来的石头装到运输车上。其干了一个多月，用油锤从山体打了大约2.6万吨石头，这些都和徐守永那边一个女的对好账了，之后又打了7、8千吨石头政府就不让干了，这些石头也没过磅。原先用炸药炸下来的石头用油锤打价格是2、3元钱一吨，直接从山体打价格是8元钱一吨，其都是直接从山体打。（17）证人宋某2的证言证实，2017年10月初到11月初，其在晨光公司破碎石头，徐守永安排其到一个放过炮的石头窝子，其用油锤直接从山体往下打石料，装载机将石料拉走过磅，其一共打了四万吨左右石料。（18）证人张某2的证言及其记录的2017年11月15日至11月19日三天的账目证实，2017年11月份到晨光石料厂停产，其接替宋某2到晨光石料厂干活，徐守永安排其在矿山的中间位置用油锤直接从山体上往下打石料。其估计干了2万吨左右的活，11月15日至19日四天其干了7148.92吨。（19）证人段某1的证言及其记录打装石头账目证实，2017年10月初，徐守永安排其在晨光公司山上最高处料区，用油锤直接从山体上往下开采石料，其自己打的石头自己装车。直到2019年11月20日市政府不让晨光石厂干了，其共打装了8.3万吨石头。（20）证人于某2的证言证实，2017年冬天，其通过朋友介绍到王明光的晨光公司给他用挖掘机破碎石头，就是用挖掘机的油锤把山石打下来，每吨给其6元钱。当时有二十多台挖掘机在干活，都是租的，管理这些人的是徐守永。徐守永给其结算了过了称的石头款项大约10万元。（21）证人王某13的证言证实，2017年10月至11月21日，其两辆车在晨光公司干活，一辆破碎锤破碎石头、一辆挖掘机装车。破碎锤在徐守永指定的位置从山体上敲下石头，再破碎成六七十公分大小石块，挖掘机将破碎好的石块装车，运到固定粉碎机粉碎。徐守永安排一个女的负责记每天干的活。其共干了大约两万两三千吨活。（22）证人邹某的证言证实，2017年10月10日至11月20日左右，其一台挖掘机在王明光的晨光公司矿场破碎石头，徐守永给其指定了一厂的一个地方，其用挖掘机油锤从山体上往下开采石头，共开采了9000多吨石头。其在矿场的时候看到大约十来台大小挖掘机在干活。（23）证人杨某6的证言证实，2017年10月份其的四辆翻斗车在晨光公司干活，王明光让其用翻斗车将矿山上开采的石料运到一号料场料口。其干了一个月，晨光公司因环保检查停产，四辆翻斗车运输了两万吨左右石料。其到山上去的几次都是挖掘机用油锤从山体上开采石料。（24）证人孙某3的证言及其记录的柴油账目证实，2017年10月份左右，其给王明光在青州的山上送柴油，他们白天晚上不停开采石料，为了加油方便，其专门住在山上给所有机械加油，共送了十多车柴油，250多万元。其给油锤加油时看到油锤直接从山体往下开采石料，开采下来由装载机运走。（25）证人边某2的证言证实，2017年6月至2017年底，其将石头款存到其使用的其和许某的银行卡里，然后转到王明光尾号4765的农行卡里，最后找会计小黄拿提成。2017年6月1日至2017年底其账户共转到王明光账户294万元、许某账户转到王明光账户1518万元，提成40多万元。（26）证人许某的证言证实，2017年3、4月份至2017年11月底，边某2使用其的两张农行卡将石料钱转给王明光，买石头多的时候一天就需要转几十万。（27）证人郭某的证言证实，其使用周杰的名义从王明光的矿山拉石子卖。（28）证人朱某2的证言证实，2017年下半年，王明光让其到晨光公司卖石子挣钱，其自2017年10月23日至11月22日共向王明光尾号4765的账户汇款83.45万元，挣了1万元提成。（29）证人路某2的证言证实，2016、2017年，其陆续往王明光的农行卡、建行卡里打了200万元购买石料的预付款，每吨挣1元的差价。杨光、张某6都从王明光那开户拉石料。（30）证人扈某的证言证实，2017年5月份开始其从王明光的石料厂买石子，每次预交10万元、6万元不等的预存金到王明光的尾号4765的农行账户。其共买了约100万元的石子，石子价格60-84元不等，石粉价格40元出头。（31）证人孙某4的证言证实，2017年7月至2017年11月其从王明光的晨光公司买了573万5千元的石料。期间因为去王明光处买石子的车太多，其的车经常排队，一天能有100多辆车排队装石子。其都是用尾号6511的农行卡往王明光尾号4765的农行卡里打款。（32）证人任某的证言证实，2017年11月份，其给杨光打过7、8次石子款，大约70万左右。听去拉石子的司机说，对方石料厂有很多挖掘机破碎锤白天晚上的干活，有很多车去拉石子。（33）证人窦某4的证言证实，2017年7月份，其通过杨光从晨光公司拉了20天左右的石料，共购买了3万吨左右毛石，总价值100万元左右。（34）证人杨光的证言证实，2017年5月至10月初，其在王明光山上开户卖石子，每吨赚取1元钱，石子预付款其打到边某1的卡上。（35）青州市国土资源局出具的《关于对查证王明光涉嫌犯罪线索的函的说明》证实，青州市晨光石料有限公司采矿许可证（证号C3707812009057120025493）有效期自2016年6月1日至2017年6月1日，该局于2017年6月2日对晨光公司下达《关于采矿权到期的通知》，告知该企业采矿权已于6月1日到期，并达到采矿权出让期限，不再予以办理采矿权延续登记手续，停止一切开采活动。根据《矿产资源开采登记管理办法》（国务院令第241号）第七条“采矿权人逾期不办理延续登记手续的，采矿许可证自行废止”的规定，晨光公司采矿许可证已于2017年6月1日到期失效废止。该局未再批准晨光公司办理采矿权延续登记手续、未颁发采矿许可证。（36）《中华人民共和国采矿许可证》证实，青州市晨光石料有限公司采矿许可证有效期为2016年6月1日至2017年6月1日，生产规模49.00万吨/年。（37）《青州市国土资源局关于采矿权到期的通知》证实，2017年6月2日，青州市国土局向青州市晨光石料有限公司送达采矿权到期通知，通知晨光公司立即停止一切开采活动，并于2017年6月15日前到国土局缴回采矿许可证，及时办理采矿权注销手续，逾期不办理注销手续将直接予以吊销。王明光在接收人处签名，在接收时间处签注“2017.6.2”。（38）《有限公司股权转让协议书》、《青州市晨光石料有限公司股东会决议》证实，2016年3月6日，王某16东将占晨光公司60%的股权转让给王明光。（39）青州市晨光石料有限公司企业信息、营业执照证实，该公司的企业信息情况，成立日期为2011年9月2日，企业类型为有限责任公司（自然人独资），股东为王明光，住所地青州市簸箕峪东山II矿区，经营范围为建筑石料用灰岩露天开采（有效期限以许可证为准），石料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（40）青州市晨光石料有限公司企业变更情况证实，2016年3月17日，法定代表人、经理、董事由王某16东变更为王明光；企业类型由有限责任公司（自然人投资或控股）变更为有限责任公司（自然人独资）；股东发起人由王明光、王某16东变更为王明光。（41）刁某2记录的石料数量账目证实，2017年10月至11月，晨光公司现场挖掘机用油锤击打方式开采的石料重量为54万余吨。（42）临淄区发展和改革局临发改字［2019］70号《关于块状石灰石原石市场价格认定结论书》证实，块状石灰石原石，数量546079.77吨，价格认定基准日为2017.7.2-2017.11.29，标的物重置价格为31元/吨，认定值16928473元。（43）辨认笔录证实，刘如平辨认出张伊彬、朱晓峰的情况。（44）晨光公司明细分类账及侦查机关根据明细账统计的销售金额证实，2017年9月份以后晨光公司总销售量为58460843.02元及朱晓峰、张伊彬等人的销售金额情况。（45）被告人朱晓峰的供述称，2016年11月份开始王明光让其在晨光公司管理，其是矿长，2017年4、5月份张某6也到了山上，其和张某6一起管理日常工作。2017年5月份公司开采证临到期之前，在矿山上集中放了18炮左右。2017年6月1日或7月1日，晨光公司开采证到期。2017年8月份晨光公司一厂开始生产，四厂、六厂9月份开始生产，先开采之前放炮炸下来的石头，也雇着油锤从炸裂的山体往下打石头，加工成石子卖。晨光公司会计傅某1算出石子数，报到地磅，地磅那边统计拉出去多少石子。刘如平是2017年三四月份上山，主要管粉碎机。其每月领取7000元工资，到2017年底边某1给了其10万元工资。其还向外销售毛石和石子挣钱，一吨提5毛钱。（46）被告人张伊彬的供述称，2017年5月份，王明光让其到他的晨光公司上班，其和朱晓峰按照王明光的电话指示来安排晨光公司的各项工作，轮流在公司值班。2017年5月份，晨光公司让爆破公司集中放了很多炮，2017年6月1日开采证到期，开始处理放炮炸出来的石头。2017年6月4日，青州市国土局工作人员到晨光公司下达停止开采通知书，王明光在通知书上签字。2017年7月份，王明光给其和朱晓峰打电话说接着干，其和朱晓峰通知各分厂继续开采、加工石料并对外销售。国土局工作人员到山上制止了三次左右，王明光让继续干。晨光公司还是和以前一样从山上开采石料，运下来粉碎成小石子销售，只是开采石料由放炮换成了油锤。徐守永找了十多台油锤在山上开采石料，王明光按照开采吨数支付徐守永开采费，徐守永再支付给油锤机主。徐守永让一个叫刁某2的人负责记录油锤开采量，刁某2的账本记录着具体吨数。2017年底，青州市矿管办让晨光公司停产了。其没有工资，卖了四五万吨石料，每吨石头赚取1.5元钱，共赚取了七八万元钱。（47）被告人徐守永的供述称，2017年5月到6月1日晨光公司采矿证到期，其共找青州市爆破公司在晨光公司放了18炮，晨光公司6月2日停产，7月初恢复生产。因为当时石子价格高，王明光就想偷着开采一些石头，因开采证到期，爆破公司不能再放炮，王明光安排其找破碎锤到山上砸石头代替放炮。2017年9月底，放炮炸下来的石头基本就开完了，朱晓峰和张伊彬让其留下一些炸下来的石头，留着给政府检查看，大约有4万吨。从2017年9月底至2017年11月20日停产，破碎锤从山体上开采下来54万吨石头，是其、刁某2和傅某1对出来的账，记在一个绿色的账本上，后来让黄某和顾作朋（田忌马业经理）拿走了，但2017年5月炸药炸的石头还有十几万吨用移动破碎机破碎的，不在这54万吨里。破碎锤开的石头王明光按照每吨6.8元给其费用，放炮炸下来的王明光按照每吨4.1元给其费用，放炮炸的和用破碎锤从山体开采难易不同，所以价格不同。其最多找了约二十台破碎锤，王明光还自己找了三台破碎锤。王明光欠着其200万元的加工费和工人工资。（48）被告人刘如平的供述称，2017年7月份，王明光让其回晨光公司管理生产，其去的时候厂长是朱晓峰和张某5，他们倒着上班。其主要负责调度，干了二十天后因为交通肇事没再去上班，王明光给了其1万元的工资。2017年11月份其回晨光公司上班，没干多久就关停了，关停后其留守看门每月5600元的工资。其到晨光公司的时候采矿许可证已经到期，爆破公司不再爆破，只能偷着用破碎锤从山体往下砸石头。徐守永找了大约10台破碎锤在7个开采点进行开采，每天24小时可以开采出1万吨至1.5万吨石头，具体数字徐守永有记录。公诉机关另出示了经庭审质证、认证的下列综合证据证实本案事实：（1）证人杨某7的证言证实，2016年其在大顺花园Ｂ区。2017年10月份，其的4台装载机、7台翻斗车、12个工人到王明光的青州石料厂干活；当月王明光通过售楼处找其销售人员国某娜购买了43号楼1单元11层011101号房产和43号楼2单元1层020101号房产，两套房产共计1187500元。以上加起来王明光支付了330万元。（2）证人孙某3的证言证实，2018年10月王明光将一辆白色丰田陆地巡洋舰V8停放到其汽修厂，2018年11月20日左右，边某1让其将王明光的陆地巡洋舰和保时捷车入保险。2018年11月23日，王某10和边某1来其汽修厂说王明光的丰田陆地巡洋舰和保时捷转户到别人名下了，让其将保险变更一下名字，并留下了两辆车的行驶证。2018年11月28日王某10将保时捷车送到其汽修厂，公安机关就来了。（3）证人薛某1的证言证实，王明光是其表哥，2009年8月和2016年3月，其借给边某130万元、60万元现金，一直未归还。边某1被拘留释放后，说存款已经被查封，可以将两辆进口汽车过户给其。其和王某10一起于2018年11月23日办理的过户手续。（4）证人边某1的证言证实，其1997年同王明光结婚，2000年至2005年在北金化工厂上班，后在家看孩子，无业。其女儿王某知19岁，儿子王某科13岁，学生。王明光从北金集团接收晨光公司后，晨光公司是王明光唯一经济来源，田忌马场一直亏损。华侨城房子储藏室暗间的约六十万现金是晨光公司2017年经营收的货款，是黄某给其的现金。（5）发破案经过、立案决定书证实，本案案发经过及被告人归案情况。被告人王明光、边心宽、杨光于2018年10月11日被抓获归案。2018年11月22日上午，民警至朱晓峰户籍地对其拘传时家中无人，后电话通知朱晓峰，朱晓峰下午自行至辛店派出所接受讯问；2018年11月22日上午，民警至张伊彬户籍地对其拘传时家中无人，后电话联系张伊彬，张伊彬至与民警约定的地点并由民警拘传至派出所；被告人徐守永于2018年11月4日经电话联系到派出所说明情况时即供述了犯罪事实；2018年10月4日上午，民警电话联系刘如平到邵庄派出所接受询问，刘如平交代了犯罪事实。（6）户籍信息证实各被告人的出生日期，作案时均达到了完全刑事责任年龄。（7）刑事判决书、刑事附带民事判决书、罪犯档案资料、取保候审决定书、执行通知书证实，2008年11月11日被告人王明光因涉嫌犯交通肇事罪被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，11月25日被逮捕，2009年1月9日因犯交通肇事罪被临淄区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，2009年1月12日被取保候审，缓刑考验期限自2009年1月23日起至2011年1月22日止。2016年2月22日被告人边心宽因犯危险驾驶罪被临淄区人民法院判处拘役四个月，罚金四千元。2008年7月3日被告人杨光因犯故意伤害罪被临淄区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，2009年8月10日因犯敲诈勒索罪被临淄区人民法院判处有期徒刑一年，与所犯前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，2010年11月30日被假释。2017年7月26日被告人刘如平因涉嫌犯交通肇事罪被青州市公安局刑事拘留，同年7月28日被取保候审，2017年12月4日刘如平因犯交通肇事罪被青州市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。（8）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，2018年10月11日，侦查机关在见证人的见证下搜查王明光位于中润华侨城的房产，并扣押暗格中62万元人民币现金，后发还王明光1万元现金；2018年11月28日，侦查机关在见证人的见证下对孙某3经营的位于闫家村的汽修厂进行搜查并扣押王明光及家属存放的保时捷牌汽车及丰田牌汽车各一辆；侦查机关还在见证人的见证下于2018年10月11日从山东田忌马业有限公司查获账本、文件一宗；2018年10月12日从晨光公司查获过磅单一宗；2018年10月26日从山东田忌马业有限公司查获记账凭证、现金流水账一宗。（9）查封决定书、查封清单、协助查封通知书（回执）证实，2018年10月22日，公安机关对王某科名下位于国际商会大厦（一期）某号综合楼某层商品房七套、王某知名下位于临淄大顺胜利花园某区某号楼某某号房产、王某科名下位于临淄大顺胜利花园某区某号楼某某号房产、边某1名下位于淄博高新区中润华侨城悉尼港湾房产、边某1名下位于淄博市张店区金晶大道96号房产、王某知名下位于张店区人民西路266号碧玉华庭房产进行查封。（10）协助冻结财产通知书证实，2018年10月29日，公安机关冻结边某1在建信基金管理有限责任公司货币基金（6064788.34份）全部份额；2018年12月11日，公安机关冻结青州市晨光石料有限公司在青州农商行的账户中的金额人民币54010.74元。（11）商品房买卖合同、房产档案查档证明、产权产籍档案证明证实，被查封房产的购买时间、价格等情况，王某知、王某科名下大顺置业的房产买卖合同签订时间为2017年12月4日、10月9日，价格598500元、589000元；王某科名下国际商会大厦的房产买卖合同签订时间为2018年9月19日、6月13日，价格956640元、305360元、793120元、585840元、924720元、1327360元、1109200元；王某知名下张店碧玉华庭房产买卖合同签订时间为2017年3月14日，边某1名下张店金晶大道96号房产买卖合同签订时间为2008年3月7日，边某1名下中润华侨城房产买卖合同签订时间为2008年7月16日。（12）淄博开涞置业有限公司提供的收款收据、网银电子回单、银联签购单证实，2017年10月17日王明光付款100万元现金、2018年2月10日付款132万元现金、2018年1月9日边某1尾号1976账户转款200万元、2017年10月14日王明光尾号4765的账户付款200万元，以上共计632万元购买淄博开涞置业有限公司国际商会大厦19层房产。（13）王明光尾号4765的农行账户、王明光尾号7707的中行账户、边某1尾号9082的建行账户、边某1尾号1976农行账户、边某1尾号6979的农行账户历史交易明细、网银电子交易明细截屏及侦查机关办案说明证实，王明光尾号4765的农行账户2017年7月18日至12月21日共计收入65408857元，有大量“料款”“石料款”名义转入款项，2017年10月21日至11月17日向国某娜转款330万元（购买大顺房产）。2017年11月28日王明光尾号4765农行账户向王明光尾号7707账户汇款500万元，2018年4月2日王明光尾号7707账户向边某1尾号7624中行账户汇款500万元，2018年7月3日边某1尾号7624中行账户向边某1尾号9092建行账户汇款400万元，当日基金申购400万元；2018年4月12日边某1尾号1976农行账户现金存入200万元，2018年7月5日边某1尾号1976农行账户向边某1尾号9092建行账户转账200万元，当日基金申购200万元（购买建信基金）。2017年12月7日王明光尾号4765账户转出400万元至边某1尾号6979农行账户，2018年1月1日边某1尾号6979农行账户转出至边某1尾号1976账户650余万元，边某1尾号1976账户转账给孙某某账户200万元（购买国际商贸大厦房产）。2017年11月7日王明光名下尾号4765农行账户向胡某强尾号8719账户转账125万元，2017年11月23日，转账给胡某强27800元（购买丰田车）。（14）中国农业银行个人业务凭证证实，2017年7月至2018年2月，王明光、黄某从王明光名下尾号4765农行卡多次大额现金取款的情况，其中王明光10月后共取款1580万元。（15）《汽车买卖合同》、POS机刷卡小票证实，2017年7月22日王明光使用尾号4765的银行卡向淄博富捷汽车销售服务有限公司账户支付680000元购买白色保时捷卡宴车一辆（车价970720元）。被告人王明光的辩护人当庭提交了下列证据：1.照片，为证实晨光石料公司现状，现场有大量石子及未进行除险作业的危裂岩体，为证实油锤在现场是进行巨大石块破碎及除险，不是采矿。2.《工业电雷管的国家标准GB8031-2015》，为证实6号、8号工业雷管起爆能力情况。3.《工业雷管的制造》，为证实6号电雷管装药量情况。4.山东省青州市人民法院（2017）鲁0781民初2625、2626号民事裁定书，为证实青州市人民法院审理认为曹某会、王某1朱某3提交的证据不能证实与晨光公司确立矿山承包关系，裁定驳回起诉。5.证人边某2的自书材料，为证实刘某A砸边心宽饭店玻璃且推倒王明光妻子的奶奶在先，王明光教训刘某A行为不构成寻衅滋事罪。6.起诉状、民事调解书，为证实并非雷管爆炸。7.安顺爆破公司工程爆破效果与安全作业记录表，为证实2017年4月19日至5月28日晨光公司爆破使用炸药90吨。上述公诉机关出示的证据及辩护人提交的第4、7项证据，具有客观性、合法性、关联性，予以采信。辩护人提交的第2、3项证据，与本案无关联性；第1、5、6项证据不能证实其主张，不予采信。对控辩双方争议的焦点问题，本院作综合评判如下：关于被告人王明光、边心宽及其辩护人所提“河北三建公司被敲诈勒索事实不成立”的辩护意见。经查，证人董某1、张某1等人的证言、金福公司及河北三建公司相关原始账目材料等证据，证实王明光等人于2009年、2010年在河北三建公司有大量土方、吊装工程，边心宽具体与董某1、刘某3等人联系；董某1在边心宽不能提供所需吊装设备而自己想找设备时，王明光、边心宽以不让河北三建公司找的设备进工地相威胁；董某1等人为了及时完成工程进度，被迫支付25万元，该25万元费用由金福会计张某1以“三建吊车提成”名目入账并在记账凭证中注明“吊车买断”。故被告人王明光、边心宽以非法占有为目的，使用威胁方法索取他人财物，其行为均符合敲诈勒索犯罪构成要件。被告人及其辩护人相关辩护意见不能成立。关于被告人王明光及其辩护人所提“指控王明光向孙某2敲诈勒索证据不充分”的辩护意见。经查，被害人孙某2当庭陈述称通过王明光干工程时没有受到强迫、殴打、恐吓，与在案其他证人证言、书证等证据无法形成完整证据链条，不能充分证实指控事实，故该笔指控事实不清、证据不足。被告人王明光及辩护人相关辩护意见成立。关于被告人王明光的辩护人对指控殴打被害人刘某A、杨某升、崔某1三笔犯罪事实提出的“超过诉讼时效”“缺乏言词证据之外其他证据”的辩护意见。经查，被害人刘某A被殴打时间为2007年左右、被害人杨某升被殴打时间为2012年5月25日、被害人崔某1被殴打时间为2013年9月6日。指控的上述寻衅滋事犯罪单笔法定最高刑为五年，追诉期限为十年。追诉期限内又犯罪，前罪的追诉期限从犯后罪之日起计算，故该三笔犯罪均应从2013年9月6日开始计算追诉期限，此时系纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，法定最高刑为十年，追诉期限为十五年，本案2018年立案，未超过诉讼时效。殴打刘某A的犯罪事实被告人王明光予以供述；殴打杨某升的犯罪事实有杨兴月、窦同强、窦守坤、于洋四名同案犯的供述、被害人陈述、就诊记录、伤情鉴定等证据证实；殴打崔某1的事实有被害人崔某1的陈述、同案犯于洋的供述、证人窦某1的证言、医院就诊记录等证据证实。上述证据相互印证，足以认定指控事实。被告人王明光及其辩护人相关辩护意见不能成立。关于公诉机关指控的第四笔寻衅滋事事实。经查，在案证据显示，被告人王明光从晨光公司成立开始至今一直持有晨光公司的股权，涉案设备为北金集团接手前所购置并安装，王泽强所称王明光仅代持股权没有其他证据佐证，崔继锋与王泽强约定买卖设备的承包协议上没有晨光公司盖章，崔某4提供的承兑汇票复印件来源不明。综上，不能排除系各方经济纠纷，被告人王明光参与该笔指控犯罪事实不清、证据不足，辩护人相关辩护意见成立。关于公诉机关指控的第五笔寻衅滋事事实。本院认为，在案证据未能证实张某4、朱某3、崔某4、曹某会、王某14等人在2017年4月份之后，与晨光公司建立承包关系，取得采矿资格，不能证实指控被强占的石子为王某1曹某会所有；不能证实被告人王明光在阻止张某4等人施工的过程中有随意殴打、恐吓他人，情节恶劣的情节。因此被告人王明光参与该笔指控事实不清、证据不足，辩护人相关辩护意见成立。关于被告人杨光及其辩护人所持“指控杨光寻衅滋事罪证据不足”的辩护意见，经查，被害人崔某1的陈述、同案犯于洋的供述等在案证据证实，被告人杨光伙同他人持镐柄将被害人崔某1挟持至王明光办公室，被告人王明光等人使用大型鞭炮、钳子殴打崔某1，被告人杨光的行为构成寻衅滋事犯罪的共犯。被告人杨光及辩护人相关辩解、辩护意见不能成立。关于被告人王明光及其辩护人所提“王明光不构成非法买卖、储存爆炸物罪”的辩护意见。经查，被告人王明光购买电雷管用于石料厂开山炸石，并指使杨某3储存电雷管，多名证人对指控事实予以证实，对涉案电雷管外观描述一致，虽对雷管具体数量陈述不一但均达到构罪标准，辩护人所提雷管来源、数量、型号等问题不影响本罪的成立。客观上电雷管爆炸导致四人受伤，其中二人重伤，造成严重后果，被告人王明光的行为符合非法买卖、储存爆炸物犯罪的构成要件。被告人王明光及其辩护人相关辩护意见不能成立。关于被告人王明光及其辩护人所提“王明光不构成非法采矿罪”的辩护意见及被告人朱晓峰、张伊彬、徐守永辩护人发表的“非法采矿不构成情节特别严重”的辩护意见。经查，2017年6月2日青州市国土局向晨光公司送达采矿权到期通知，通知其立即停止一切开采活动。被告人王明光在明知晨光公司采矿许可证超期失效后，安排徐守永组织使用挖掘机“油锤”撞击山石的方式非法采矿，安排现场保留采矿证到期前炸下的部分山石以应对检查。徐守永的记录员刁某2的记账本中明确记载了经过与王明光的会计傅某1核对过的用“油锤”击打方式开采的毛石重量54万余吨及之前放炮方式开采的毛石重量。两种开采方式王明光支付徐守永的费用不同。国家对矿产资源的开采实行许可证制度。开采矿产资源，必须依法申请登记，领取采矿许可证。凡未经合法程序取得采矿许可证的，均视为无证采矿行为。晨光公司的采矿许可证过期失效后，被告人王明光、朱晓峰、张伊彬、徐守永、刘如平等人未取得采矿许可证，擅自非法采矿，经鉴定指控开采的54万余吨矿石价值为1600余万元，情节特别严重，符合非法采矿犯罪的构成要件。被告人王明光及上述辩护人辩护意见不能成立。关于被告人王明光、边心宽的辩护人所提“王明光、边心宽不构成恶势力犯罪”的辩护意见，经查，在案证据证实，被告人王明光与边心宽、杨兴月、于洋等人员经常纠集在一起，在临淄、青州实施了多起违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，造成恶劣社会影响，边心宽、杨兴月、于洋多次按照王明光的指挥参与违法犯罪活动，故以王明光为纠集者的该团伙符合恶势力的相关行为特征。辩护人相关辩护意见不能成立。关于公诉机关指控的强迫交易16笔违法事实。经查，被告人王明光等人使用暴力、威胁、“软暴力”等手段，强迫受害方河北三建公司、王某3、王某4、董某3、曹某2、崔某3、闫某、河北五冶公司、王某6违背公平自愿原则，与其进行不公平交易，边心宽参与其中对河北三建、王某3、王某4、董某3、曹某2、崔某3、王某6的强迫交易行为，被告人、辩护人对上述9笔事实的异议不能成立。公诉机关对孙某2、刘某5、刘某7、韩某2、齐某、袁某被强迫交易的6笔指控，均只有受害人陈述为证，没有其他证据佐证；公诉机关对滕州市建筑安装工程集团公司韩雪项目部被强迫交易的指控，段某2、马某等项目部工作人员对于王明光提供砂石料、机械设备的价格表示能够接受，没有被强迫，故指控被告人王明光、边心宽参与上述7笔事实不清、证据不足，辩护人相关辩护意见成立。关于公诉机关指控的第18笔违法事实。本院认为，该笔指控系王明光个人所为，并非与其他恶势力团伙成员共同实施，且行为不符合恶势力相关特征，对公诉机关的该笔指控不予支持。本院认为，被告人王明光、边心宽敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人王明光、杨光随意殴打他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人王明光非法买卖、储存爆炸物，造成严重后果，其行为已构成非法买卖、储存爆炸物罪。被告人王明光、朱晓峰、张伊彬、徐守永、刘如平明知采矿许可证已超过许可期限仍非法采矿，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人王明光一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。被告人王明光系缓刑考验期限内犯新罪，被告人刘如平系缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法均应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人朱晓峰、张伊彬、徐守永、刘如平有自首情节，依法可从轻处罚。被告人徐守永检举他人犯罪经查证属实，有立功情节，依法可从轻处罚。被告人刘如平系从犯，依法可减轻处罚。被告人杨光系累犯，依法应从重处罚。被告人朱晓峰、张伊彬、徐守永、刘如平自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人朱晓峰、张伊彬主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人朱晓峰、张伊彬根据王明光指令管理非法采矿矿场，被告人徐守永管理非法采矿挖掘机，在共同犯罪中均积极参加，所起作用并非次要，不能认定为从犯，对三被告人的辩护人所持“构成从犯”的辩护意见不予采纳。被告人朱晓峰辩护人所持“朱晓峰系自首、自愿认罪认罚，建议适用缓刑”、被告人张伊彬辩护人所持“张伊彬系自首、认罪认罚，建议判处缓刑”、被告人徐守永辩护人所持“徐守永系自首、有立功情节、认罪认罚，建议适用缓刑”、被告人刘如平辩护人所持“刘如平系自首、从犯，建议适用缓刑”等辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第一百二十五条第一款、第三百四十三条第一款、第二十五条、第六十九条、第七十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条、第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销本院（2009）临刑初字第53号刑事判决书对被告人王明光犯交通肇事罪判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分；被告人王明光犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯非法买卖、储存爆炸物罪，判处有期徒刑五年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三百万元；与犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币三百一十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的16日予以折抵刑期8日、前罪羁押的63日予以扣除，即自二○一八年十月二十七日起至二○三七年八月十六日止。罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。二、被告人边心宽犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十月十一日起至二○二三年十月十日止。罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。三、被告人朱晓峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。四、被告人张伊彬犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。五、被告人徐守永犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。六、撤销青州市人民法院（2017）鲁0781刑初692号刑事附带民事判决书对被告人刘如平犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年的缓刑部分；被告人刘如平犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；与犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。七、被告人杨光犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十月十二日起至二○二○年五月十一日止）。八、被告人王明光违法所得1600万元予以追缴。被告人朱晓峰、张伊彬退缴的违法所得予以没收。责令被告人王明光、边心宽退赔河北省第三建筑工程有限公司25万元。（上述款项于本判决生效之日起十日内予以支付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李 晶审 判 员  张金华审 判 员  孙 皓二〇一九年十二月二十七日代理书记员  高 欢