山东省青岛市市北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0203刑初1017号公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。被告人徐奎好，男，1973年6月26日出生，汉族，初中文化，户籍地山东省青岛市城阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人丁慧芬，山东康捷律师事务所律师。青岛市市北区人民检察院以青市北检一部刑诉[2019]371号起诉书指控被告人徐奎好犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员张秀燕出庭支持公诉。被告人徐奎好及其辩护人丁慧芬到庭参加诉讼。现已审理终结。青岛市市北区人民检察院指控：2018年5月，被告人徐奎好在青岛市市北区营口路24号祥瑞堂足疗店做足疗期间认识了店主石某1，徐奎好向石某1编造自己的虚假姓名，称自己叫田某，已离婚，是青岛海关稽查科科长等虚假个人信息，骗取石某1的信任和好感。自2018年10月至今，被告人徐奎好在无经济来源和偿还能力的情况下，以请海关领导吃饭办事、工作晋升、出差等各种虚假理由，先后骗取石某1现金共计人民币28万余元，网络转账人民币2万余元，并挥霍。后被告人徐奎好被抓获到案。为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，书证，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人徐奎好诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人徐奎好认可公诉机关指控的事实和罪名，并辩解称其骗取石某1的现金是23万余元，不是28万余元，对网络转账2万余元不持异议。被告人徐奎好的辩护人提出主要辩护意见为：公诉机关指控被告人犯诈骗罪的证据不充分，指控罪名不成立，即使认定被告人有罪，被告人诈骗数额应为92000元。经审理查明：2018年5月，被告人徐奎好在青岛市市北区营口路24号祥瑞堂足疗店做足疗期间认识了店主石某1，徐奎好向石某1编造自己的虚假姓名，称自己叫田某，已离婚，是青岛海关稽查科科长等虚假个人信息，骗取石某1的信任和好感。自2018年10月至今，被告人徐奎好在无经济来源和偿还能力的情况下，以请海关领导吃饭办事、工作晋升、公务出差等各种虚假理由，先后骗取石某1现金共计人民币28万余元，网络转账人民币2万余元，用于还债及个人挥霍。后被告人徐奎好被抓获到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、发破案经过及抓获经过，证实2019年6月4日14时许，石某1至公安机关报案称，2018年10月至2019年5月，田某谎称是青岛海关稽查科科长，先后编造各种理由骗取石某125万元。2019年6月10日，公安机关在市北区营口路24号丁祥瑞堂足疗店将被告人徐奎好抓获。2、户籍证明材料，证实被告人徐奎好的身份情况。3、青岛海关人事处出具的证明，证实田某、徐奎好非该单位公务人员。4、支付宝转账记录，证实2018年，石某1通过支付宝向徐奎好汇款人民币20200元。5、微信聊天记录截图照片，证实被害人迟某与被告人徐奎好之间的聊天记录情况。6、石某1提交的本人户口本、身份证、银行卡照片，证实徐奎好骗其办理房产手续及银行转账的情况。7、石某1的工商银行青岛台东支行银行账户交易明细，证实2018年10月至2019年5月，石某1共从其工商银行账户取款人民币29万余元。8、徐某某在城阳区医院医疗费明细、住院票据等，证实被告人徐奎好的父亲在医院住院费用情况。9、石某2自书的借钱经过等，证实被害人自书的被骗的经过等情况。10、徐奎好微信转账记录，证实徐奎好微信账户交易情况。11、证人徐某的证言，证实其与徐奎好系兄弟关系，徐奎好于2007年在尚家沟结婚，2018年父亲生病后，徐奎好回到了尚家沟。其父亲住院时，徐奎好去过医院两三次，住院期间的呼吸机是徐奎好买的，除此之外徐奎好没有负担其父亲的住院费用和下葬费用，后来不知道徐奎好去哪里了，其没听说徐奎好在海关工作。12、被害人石某1的陈述及辨认笔录，证实我在市北区营口路24号丁开了一家叫祥瑞堂的足疗店。2018年年初，我店里来了一个50多岁的男的，自称叫田某，在青岛海关稽查科干科长，家住在市北区，原来是青岛海关稽查科科长，现在被提升为副关长，我问他单位地址，他说在高新区。后来这个人又来过我店里好几次，我们渐渐熟悉了。在闲聊中，田某说他当过兵，退役后与人在青岛合伙开了几家公司，自己还资助广西贫困山区儿童好几年了，他在市北区杭州路红蜻蜓练歌房有股份，在崂山开了一家汤泉的洗浴中心。我看这个人谈吐还行，就相信了他的话，还把我办理手机卡时联通送给我的另一张手机卡（号码为150××××2746）给他用。我用我的身份信息帮他注册了一个微信，微信昵称叫八爪鱼。自2018年10月至2019年5月份，田某以请海关领导吃饭、自己工作晋升、出差执行公务、购买网点房、战友和父亲生病等事由向我借款并承诺还钱，我从我的三张工行卡上取现以现金方式给了田某28万余元，通过支付宝转账方式给了田某2万余元。田某承诺还钱，但是没有一次兑现过，后来我感觉被骗了，我找朋友到青岛海关打听是否有叫田某的人，反馈的消息说青岛海关根本没有叫田某的，我才慌了。我天天给这个人打电话让他还钱，还给他录了音，可以证实我给他钱的情况。2019年5月份，我看他一直没有还钱，就催得急了，他说他存在银行的钱被人挪用了正在打官司，过几天可以还给我钱，还让我把银行卡号发给他。5月28日，他跟我说给我的银行卡转了100万元，要等到24小时后到账，后他就关机了，他说的这100万一直也没有到账。我直到现在也不知道这个人的真实身份和其他情况。辨认笔录，证实被害人石某1辨认出被告人徐奎好是多次诈骗自己自称叫田某的人。13、被告人徐奎好的供述、亲笔供词及辨认笔录，证实石某1在市北区营口路24号丁开了一家叫祥瑞堂的足疗店。2018年5、6月份一天，我到祥瑞堂的足疗店做了个足疗，我们互相加了对方的微信，我对她说我叫田某，在青岛海关稽查科干科长，住在市北区，正在资助广西贫困山区儿童，我在市北区杭州路红蜻蜓练歌房有股份，在崂山开了一家汤泉的洗浴中心等，我当时是胡乱说的，就是不想让石某1知道我的底细，骗取石某1对我的好感和信任。2018年10月份开始，我编造请海关关长吃饭、送礼，自己晋升为副关长，出差执行公务，自己的战友和父亲生病住院，买房过户等各种虚假的理由向石某1借钱，钱大部分是在她的店里拿的，也有在市北区杭州路附近，市北区新业广场附近，也有台东威海路一家咖啡店里，这些钱都是石某1当面给我的。我经常以各种理由找石某1借钱次数太多了，具体借钱的日期和钱数不记得了，但我都承认，总钱数大约有23万元人民币。我之所以不告诉石某1我的真实姓名和身份信息就是想骗她。我从石某1处借的钱用于还债3万元，其他的钱我自己花了，一次也没还。我没有工作，没有生意，也没有经济来源，没有能力还石某1钱，没有钱花了我就编造各种虚假借款从石某1处骗钱。我原先用过133××××0133的手机号，我让田冬梅用她的身份证和我的手机号帮我认证了一个支付宝，支付宝的名字叫会飞的猪。从2018年10月13日到2018年12月31日，我找石某1借钱，石某1用她的支付宝向我的支付宝转过共有2万多元人民币。辨认笔录，证实被告人徐奎好对被害人石某1及骗取钱财的地点进行了辨认，辨认无误。14、视听资料，证实被害人石某1与被告人徐奎好的通话情况。本院认为，被告人徐奎好以非法占有为目的，通过借贷方式骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐奎好犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控成立。关于被告人提出的其骗取石某1的现金是23万余元，不是28万余元的辩解意见，经查，公诉机关提交的被害人石某1的陈述证实其从自己的三张工行卡上取现，以现金方式给了田某28万余元。石某1的工商银行三张银行卡账户交易明细证实了2018年10月至2019年5月，石某1共从其工商银行账户取款人民币29万余元的事实。被告人徐奎好在侦查机关的供述也证实，其经常以各种理由找石某1借钱，因次数太多具体借钱的日期和钱数不记得了，但其都承认的事实。本院认为公诉机关提交的被害人石某1的陈述、被告人徐奎好的供述与书证银行账户交易明细能够相互印证，证实徐奎好骗取石某1现金共计28万余元的事实，被告人徐奎好提出的上述辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出的公诉机关指控被告人犯诈骗罪的证据不充分，指控罪名不成立的辩护意见，经查，首先，被告人徐奎好的供述证实我对石某1说我叫田某，在青岛海关稽查科干科长，住在市北区，正在资助广西贫困山区儿童，我在市北区杭州路红蜻蜓练歌房有股份，在崂山开了一家汤泉的洗浴中心等。我当时是胡乱说的，就是不想让石某1知道我的底细，骗取石某1对我的好感和信任，我之所以不告诉石某1我的真实姓名和身份信息就是想骗她。被告人徐奎好的供述证实了其在借钱时主观上即具有非法占有的目的。其次，被告人徐奎好的供述证实其编造各种借口用途向石某1借钱，但实际将钱款用于还债和挥霍，其借款事由与实际用途不符。被告人徐奎好自己没有经济来源，没有能力偿还石某1的借款，亦能印证被告人徐奎好主观上具有非法占有被害人钱款的目的。第三，被告人徐奎好掩饰自己的真实身份向被害人借款，在骗取被害人钱款后在被害人追偿过程中编造各种事由逃避还款，并关闭手机隐匿行踪，这些行为足以反映出被告人徐奎好不愿归还借款的主观心态。综上，本院认为，被告人徐奎好与被害人石某1之间名义上是借贷关系，但实质上徐奎好是在无偿还能力的情况下，多次以借为名骗取石某1的钱款，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。辩护人提出的上述辩护意见理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐奎好犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2026年4月10日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人徐奎好退赔被害人石某1经济损失人民币三十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  范家强人民陪审员  陈媛华人民陪审员  周玉玲二〇一九年十二月四日书 记 员  陈 稳书 记 员  孙尉罡