河北省玉田县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0229刑初601号公诉机关河北省玉田县人民检察院。被告人李某1，男，1978年11月24日出生于河北省保定市蠡县，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省保定市蠡县。因犯非法经营罪，2015年6月2日被刑事拘留，2015年6月16日被取保候审，2015年10月28日被河北省蠡县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四万元（已缴纳）。因涉嫌犯非法经营罪，2019年10月29日被玉田县公安局取保候审，同年11月15日被玉田县人民检察院取保候审，2019年12月12日被本院取保候审。2019年12月27日经本院决定逮捕，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。被告人王某1，男，1971年9月14日出生于河北省保定市博野县，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省保定市博野县。因涉嫌犯非法经营罪，2019年1月8日被玉田县公安局刑事拘留，同年2月14日被玉田县公安局取保候审，同年11月15日被玉田县人民检察院取保候审，2019年12月12日被本院取保候审。河北省玉田县人民检察院以玉检二部刑诉〔2019〕30号起诉书指控被告人李某1、王某1犯非法经营罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员杨海波出庭支持公诉，被告人李某1、王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省玉田县人民检察院指控：2017年夏天至2018年10月间，被告人李某1未经烟草专卖行政主管部门许可，多次雇佣被告人王某1运输烟草并通过物流方式销售给李某3（另案处理），销售金额8万余元。2018年11月1日，玉田县公安局民警在玉田县李某3租赁的仓库内查扣烟草8750公斤，其中红末21袋、好片129袋为李某3从被告人李某1处购买。经玉田县烟草专卖局鉴定，查获的8750公斤烟丝为烟草专卖品。被告人李某1、王某1到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关提供的证据有：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被告人的供述与辩解；5、辨认笔录；6、电子数据等。公诉机关认为，被告人李某1、王某1违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李某1、王某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示认罪。被告人李某1当庭供述其获利10000余元，被告人王某1当庭供述其获利1200余元。经审理查明，2017年夏天至2018年10月间，被告人李某1未经烟草专卖行政主管部门许可，多次雇佣被告人王某1运输烟草并通过物流方式销售给李某3（另案处理），销售金额8万余元。2018年11月1日，玉田县公安局民警在玉田县李某3租赁的仓库内查扣烟草8750公斤，其中红末21袋、好片129袋为李某3从被告人李某1处购买。经玉田县烟草专卖局鉴定，查获的8750公斤烟丝为烟草专卖品。另查明，被告人李某1于2019年10月29日到公安机关投案自首。被告人李某1获利10000余元，被告人王某1获利1200余元。被告人李某1因犯非法经营罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，其缓刑考验期间自2005年11月10日起至2017年11月9日止。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李某1供述，他来投案自首，他于2017年下半年至2018年11月份卖给李某3烤烟型烟丝和烟片，烟片每斤2元，烟丝每斤2.8元，他一共卖给李某3两万七八千斤的烟丝和烟片，价值大概八九万元。李某3只给他结过一次账，打到了郭某1的农业银行卡上，李某3共给打了3万元，这3万元钱是前两次的烟款，之后李某3一直拖着未给他结算烟款，李某3还欠他5万多元的烟款。他一共给李某3发过五六次货，都是王某1给他发的货，王某1是从事运输的。每次他与李某3联系好后，他就找到王某1，让王某1联系车辆给李某3运过去，运费到付，每运输一次他给王某1200元好处费，他一共给了王某11000多元好处费，王某1用蓝色农用三轮车运货，王某1知道运输的都是烟丝和烟片，是他告诉王某1的。他向李某3推销烟丝和烟片时，他告诉李某3他叫刘某2，因为他怕被公安机关查到，他知道卖烟丝、烟片违法，所以他告诉李某3他叫刘某2。他让李某3把钱打到他朋友郭某1的银行卡上，是怕出事后被查到。他卖给李某3的烟丝和烟片都是从博野县小北河村的赵某的母亲手中购买的，是赵某的母亲主动找到他，说家里还剩下点烟丝和烟片，他一共从赵某的母亲手中购买了2000多斤的烟丝和两万斤烟叶，烟片是他自己用烟叶加工的，烟丝是2.4元一斤购买的，烟叶是1元一斤购买的。他卖给李某3烟丝和烟片大概盈利一万四五千元，他销售烟丝和烟片没有营业执照和相关手续。辨认笔录，证实李某1辨认出李某3是购买他烤烟型烟丝和烟片的人；李某1辨认出王某1就是为其运输烤烟型烟丝和烟片的人。2、被告人王某1供述，他有个蓝色三码车，五星牌的，车牌号是冀Ｆ×××××号，他平时拉拉货，他也拉过散烟。2017年下半年至2018年10月份拉过几次，大概四五次，具体时间记不清了。他从保定市蠡县蠡吾镇西柳青村叫大兵的人手里拉的散烟，每次拉100袋左右，每袋五六十斤，都是大尼龙袋装的，里面都是打碎了的烤烟型烟片，他一共拉过四五百袋，大概有两万五六千斤。2017年下半年的一天，大兵主动给他打电话，说有点药材让他拉走，让他再找一个配货车拉到唐山去，这一趟给他230元，他拉货的时候，才知道是散烟，因为有很浓的烟味。他每次联系配货车，他都向配货车司机要200元好处费，这些散烟都发到唐山去了，具体是哪他不清楚。他每次开车把散烟拉到与配货车司机约定好的地方，他把散烟搬到配货车上，大兵就说把货发到唐山去，大兵把收货人的手机号给他，他再给配货车司机，让配货车司机自己去问收货人的具体位置。他找的不是同一个配货车，大概有三四个配货车，大兵共给了他900多元运费，配货车司机大概给了他1000元好处费，他共挣了一千九百多元，大兵每次都是给他现金结账，配货车司机有时给他现金，有时微信转账。他和大兵不是合伙关系，他就是给大兵拉活，挣运费，他不清楚大兵的散烟是从哪里来的。他以前不知道大兵的真实姓名，现在知道大兵叫李某1。他给李某1运输烟没有相关手续。他一共帮李某1运输过四次烟，第一次是2018年的时候，具体时间记不清了。他帮李某1拉的都是打碎的烟片，把烟片拉到唐山，他给李某1找的配货车，每次李某1给他230元，配货车司机给他200元好处费，最后一次拉烟是2018年10月31日。李某1给他打电话让他拉烟，他正好有时间就给李某1拉了，他知道拉烟是违法行为，但是他财迷心窍，想挣点钱就拉烟了，他和李某1不是合伙关系，他只是拉活的。辨认笔录，证实王某1辨认出楚少杰就是其微信好友，昵称小少人生的人；王某1辨认出李某1就是让其运输、联系配货车往唐山发烟的人。3、同案犯李某3供述，他租用董某的房子在胡同内卖烟片和烟丝，他的店没有营业执照等相关手续。他卖的烟片一共有四种，红的、绿的、青的、黑的，除了烟片还有烟丝，烟片的进货价为红的1.8-2元一斤、绿的3.2元一斤、青的3.5元一斤、黑的有1.5元一斤的，也有2元一斤的，烟丝平均2.8元一斤进的。给他供货的有四个人，保定的刘某2、遵化一个叫老三的、唐山市滦县榛子镇的陈某、内蒙的李某5。他从保定市刘某2手里一共购买了九万多块钱的烟片和烟丝，其中购买烟片五万多块钱，分别在2017年7月份购买了七、八十袋，每袋五、六十斤，黑的进了三十多袋，红的进了三、四十多袋，一共购买了八、九千块钱的；有一次给他送了一百袋，每袋50斤，每斤2元，那次购买了1万元；还有三、四次大概每次送五、六十袋，有黑的，有红的，大概2万块钱左右；最后一次2018年11月1日凌晨两点，刘某2为他送来了八十六袋，每袋50斤，都是红色的烟片，每斤2元，一共8600元。其次，他还从保定市刘某2手里平均2.8元一斤购买了四万多块钱的烟丝。结账方式有时候配货车代收，有的时候刘某2自己过来，他直接给刘某2现金。他从刘某2、老三、陈某那购买的烟丝和烟片属于烤烟型，李某5购买的烟片属于青烟。他库房内有剩余烟丝120袋，红末31袋，黄片129袋，青末22袋，每袋大概五、六十斤，一共是8750公斤，其中，这些烟片和烟丝他从大街上购买了10袋烟丝，剩下的110袋烟丝和129袋黄片都是从保定刘某2的手里进的，青末都是从内蒙李某5的手里进的，他库房内烟丝还剩有3600公斤，黄片3560公斤，红末大概930公斤，青末660公斤，这些烟丝和烟片他都打算往外卖的，这些烟丝和烟片他卖给过丰润区丰登钨镇豆庄子村的李某4、玉田县鸦鸿桥镇代家铺的魏某、河北省承德市兴隆县的刘某3、内蒙古化德县的王某2，其他不记得了，从2017年至今，他一共卖了7万块钱的了，家附近的都是现金结账，外地的有直接给他银行卡转账的，也有配货车代收的。4、证人姚某1证实，他自己经营一辆3.8米高栏货车，他认识李某3，他从保定蠡县给李某3拉过两次散烟。王某1联系他，王某1说拉药材，装车时烟味特别浓，等把货拉到李某3的门市时，他看见李某3是卖烟的，他就知道是散烟了。2017年夏天拉过一次，2017年秋后拉过一次，每次100袋，每袋50斤左右，每次李某3给他1200元运费，他再给王某1200元，是王某1向他要的，每次他得1000元运费。2018年的时候，王某1又给他打电话，他说不跑那趟线了，他就把王某1的手机号给了郭某2，让郭某2与王某1联系。辨认笔录，证实姚某1辨认出王某1就是让其往玉田县鸦鸿桥镇李某3处拉散烟的人。5、证人郭某2证实，他自己经营一辆4.2米高栏货车，他认识李某3，他从保定市蠡县给李某3拉过两次散烟。开始是姚某1给他介绍的活，他给货主打电话，货主说拉药材，他在蠡县东外环等货主，货主是开蓝色五轮三码车来的，装车时他闻到很浓的烟味，才知道是散烟，他把散烟拉到鸦鸿桥镇李某3那。2018年8月31日拉过一次，2018年10月12日拉过一次，每次拉100袋，每袋五六十斤，灰白色大尼龙袋包装，里面是打碎的散烟烟片，大概有12000斤，都是李某3结算的运费，第一次1200元，第二次1300元，他每次给货主200元好处费，是货主向他要的。他不知道李某3多少钱购买的散烟，2018年10月底，保定货主让他拉烟，他没有空，他把活介绍给刘某1了，他把刘某1的手机号给了保定货主。后来保定货主给他打电话，说刘某1往鸦鸿桥拉的散烟被查了，他说没听说这事。辨认笔录，证实郭某2辨认出王某1就是让他从保定市蠡县给李某3拉散烟的人。6、证人刘某1证实，他是开货车的司机，2018年11月1日他通过微信群从保定配货往玉田县鸦鸿桥镇李某3处拉了一车烟丝，开始说是药材，卸车时划破了一袋，他才知道是烟产品。收货人是李某3给了他1000元配送费，他给货主200元红包。7、证人张某证实，他自己经营一辆4.2米高栏货车，车牌号是冀Ｂ×××××，他认识李某3，他从保定市蠡县给李某3拉过一次货，是他朋友姚玉辉给他介绍的。2018年三四月份的一天，姚玉辉给他打电话，说保定蠡县有一趟拉草药的活，运费1000元，问他拉不拉，他当时就同意了，后来姚玉辉把保定蠡县那人的手机号给了他。他到蠡县后给那人打电话，他们约定在蠡县一个公园的马路边见面，后来那人开着一辆蓝色三码车过来，装车时烟味特别浓，他才知道是散烟。他共拉了100多袋，每袋三十公斤左右，李某3给结算的运费，李某3给他1200元，他给保定那人200元，是那人向他要的。他不清楚李某3的散烟是多少钱购买的，也不清楚李某3是怎么结账的。辨认笔录，证实张某辨认出王某1就是让他从保定市蠡县给玉田县鸦鸿桥镇李某3拉散烟的人。8、证人郭某1证实，他与李某1是一个村的，李某1向他借银行卡收钱用，他把自己的农业银行卡号告诉了李某1，当天收到钱他就钱支出来给了李某1，一共是3万元，他不知道李某1收的是什么钱，他也没收取好处费。9、证人李某2证实，她认识李某1，她与李某1是一个村的，李某1有时候倒卖点烟片和烟丝。大概在2017年，她卖给李某1一万多斤烤烟型的烟叶和烟丝，李某1一共给她两万元左右。她卖给李某1的烟叶和烟丝是她儿子赵某收的，赵某已经去世了，这些烟叶和烟丝是她儿子活着的时候剩下的，她儿子去世后她就给处理了。10、扣押笔录、扣押决定书及扣押物品、文件清单，证实从被告人李某1处扣押烟丝（好丝）3600公斤；烟片（红末）930公斤；烟片（青末）660公斤；烟片（黄片）3560公斤。11、到案经过，证实2019年10月29日被告人李某1到玉田县公安局食品药品安全保卫大队投案自首。12、刑事判决书及执行通知书（存根），证实被告人李某1因犯非法经营罪，2015年6月2日被刑事拘留，2015年6月16日被取保候审，2015年10月28日被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四万元（已缴纳），其缓刑考验期间自2005年11月10日起至2017年11月9日止。13、博野县烟草专卖局的证明，证实王某1未在该局申领烟草专卖零售许可证。14、蠡县烟草专卖局的证明，证实李某1未在该局申领烟草专卖零售许可证。15、玉田县公安局食品药品安全保卫大队的情况说明，证实该队未能联系到李某3。16、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2018年9月12日李某3往郭某1名下卡号为62×××65的银行卡上转款3万元。17、王某1与微信好友部分聊天记录，证实王某1与微信好友的聊天内容。18、电子数据勘验报告，证实对王某1持有的手机提取了相关信息并已刻录光盘。19、微信账单截图及零钱明细截图，证实刘某1于2018年10月31日给独闯天涯转款200元。20、微信截图，证实郭某2与微信名为“保定药材”的聊天内容。21、户籍证明，证实被告人李某1、王某1的基本情况。22、玉田县烟草专卖局案件移送函，证实玉田县烟草专卖局于2018年11月1日将李某3销售烟丝案移送玉田县公安局。23、玉田县烟草专卖局的证明，证实李某3销售烟丝的行为属于无证经营；查获的8750公斤烟丝为烟草专卖品。24、抓获经过，证实2019年1月8日在保定东站出站口将被告人王某1抓获。25、玉田县烟草专卖局证据先行登记保存批准书、涉案物品保管说明及过磅单，证实查获的烟草重量为8750公斤，保管在玉田县。26、视听资料及查扣烟草过程的照片，证实查扣时的情况。27、受案登记表，证实玉田县公安局食品药品安全保卫大队在工作中发现犯罪线索。本院认为，被告人李某1违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为已构成非法经营罪；被告人王某1明知是烟草专卖品仍帮助被告人李某1运输，其行为亦已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑事处罚。被告人李某1犯罪后主动到案，并如实供述自己的罪行，属自首，可从轻处罚；其认罪态度较好，可酌情从轻处罚；其在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人王某1在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；其到案后如实供述犯罪事实，属有坦白情节，可从轻处罚；其认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对被告人李某1依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一款、第六十四条、第六十九条、第七十七条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条；对被告人王某1依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、撤销河北省蠡县人民法院（2015）蠡刑初字第102号刑事判决书中对被告人李某1因犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四万元（已缴纳）的缓刑部分；被告人李某1犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二万元；与前罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元实行并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金六万元（已缴纳四万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2021年8月11日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人王某1犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决书生效后五日内缴纳。）三、被告人李某1违法所得人民币一万元予以没收，上缴国库；被告人王某1违法所得人民币一千二百元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  邵福顺人民陪审员  王 雷人民陪审员  黄嘉欣二〇一九年十二月二十七日书 记 员  陈 伟