安徽省蚌埠市龙子湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0302刑初87号 公诉机关蚌埠市龙子湖区人民检察院。 被告人吴甜甜,化名“吴亚（雅）甜”，女，1987年2月27日出生于蚌埠市，汉族，高中文化，无业，户籍地蚌埠市淮上区，住蚌埠市经济开发区。因犯诈骗罪于2006年4月24日被判处管制一年，并处罚金五千元；因犯非法拘禁罪于2017年6月13日被判处有期徒刑一年，2017年8月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月2日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。 辩护人高乃胜，安徽淮河律师事务所律师。 辩护人邵梦云，安徽淮河律师事务所实习律师。 蚌埠市龙子湖区人民检察院以龙检刑诉〔2019〕59号起诉书指控被告人吴甜甜犯诈骗罪，于2019年3月22日向本院提起公诉。根据公诉机关的建议，本院分别于2019年6月18日、10月17日两次决定对本案延期审理，同年7月18日、11月15日分别恢复审理。本院依法组成合议庭，于2019年5月21日、12月3日公开开庭审理了本案。蚌埠市龙子湖区人民检察院指派检察员盛继彬出庭支持公诉，被害人杨凤武的诉讼代理人黄磊，被告人吴甜甜及其辩护人高乃胜、邵梦云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 蚌埠市龙子湖区人民检察院指控：一、2017年9月6日起至2018年5月，被告人吴甜甜编造虚假事由，以借为名骗取被害人杨凤武共计442万元，并将赃款用于偿还所欠杨万科等人债务、购买房屋、车辆等。具体事实如下：1、2017年9月6日，吴甜甜以自己购买路虎车还缺少35万元为由向杨凤武借款。次日，吴甜甜从中支出29万余元购买一辆奔驰轿车，并登记在其嫂子陈某名下，剩余钱款被其挥霍。案发后，吴甜甜亲属将该车退给杨凤武。2、2017年9月13日，吴甜甜以朋友高某学习美容交学费、开店及购买美容产品需要25万资金为由向杨凤武借款。后吴甜甜将其中20万元偿还杨万科，剩余钱款被其挥霍。3、2017年9月28日，吴甜甜以其嫂子陈某的鞋店进货需要7万元资金为由向杨凤武借款。后该笔钱款被吴甜甜挥霍。4、2017年10月13日，吴甜甜以其嫂子陈某的鞋店进货需要8万元资金为由向杨凤武借款。后该笔钱款被吴甜甜挥霍。5、2017年10月23日，吴甜甜以其哥哥承包工程急需200万元交保证金为由向杨凤武借款。后吴甜甜安排陈某从上述钱款中转155万余元至李某账户，通过李某购买一辆路虎揽胜车，剩余钱款被吴甜甜用于偿还个人债务及挥霍。6、2017年12月6日，吴甜甜以其在网上赌博欠王静辉87万元高利贷为由向杨凤武借款。后吴甜甜用上述资金购买位于蚌埠市经济开发区的商住房一套，并将该房产公证在其哥哥吴某之子的名下，其余钱款被其用于偿还个人债务及挥霍。案发后，吴甜甜亲属将该套房产过户给杨凤武。7、2017年12月20日，吴甜甜为偿还其所欠杨万科的债务，以自己在网上赌博欠杨万科60万元为由向杨凤武借款。8、2018年5月2日，吴甜甜以自家保姆的亲属患病急需20万元治疗费为由向杨凤武借款，杨凤武从银行取出20万元现金交给吴甜甜。同日，吴甜甜利用其骗取杨凤武的外甥女朱某委托自己从李某处购买奔驰车的机会，谎称杨万科是李某的会计，以替朱某垫付购车款的名义，让朱某将20万元存入杨万科账户，用于偿还个人债务。二、2017年11月16日至同年11月30日，被告人吴甜甜以帮助购买低价宝马汽车、其哥哥做工程急需资金交保证金为由，骗取杨凤武的侄子杨某180万元。具体事实如下：1、吴甜甜以其能购买到低价的宝马车为由，让杨某1付35万元购车订金，杨某1信以为真，于2017年11月16日通过银行将35万元转入杨凤武账户并委托吴甜甜办理购车事宜。事后，杨某1得知吴甜甜未将该35万元用于订购车辆。2、吴甜甜以其哥哥承包工程需要交保证金为由，先后两次向杨某1借款计45万元。后吴甜甜从上述资金中转出18万元至杨万科账户，用于偿还债务，转出5万元至杨凤武账户，转给李某2万元，剩余资金被其取现。三、2018年4月16日，被告人吴甜甜为偿还其所欠杨万科的钱款，以帮助杨凤武外甥女朱某从李某处购买奔驰车为名，并谎称杨万科是李某的会计，让朱某转10万元购车款至杨万科的账户。同日，朱某在银行柜台向杨万科账户存入现金10万元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等主要证据。公诉机关认为：被告人吴甜甜的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系累犯。 被告人吴甜甜对公诉机关指控其骗取被害人杨凤武钱款的第8起事实无异议，对其他指控均提出异议，辩称2017年9月至2018年4月之前，其没有欺骗杨凤武，是杨凤武主动给其还债；杨某1的35万元不是购买汽车的，没有欺骗杨某1，另外45万元是其向杨某1借款用于还债；其没有和朱某提过购买汽车的事。 辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人于2018年5月2日骗取被害人杨凤武20万元构成诈骗罪无异议，其余钱款是杨凤武与被告人恋爱期间的正常经济往来。 经审理查明： 一、被告人吴甜甜于2016年1月至同年7月从杨万科处借款共计236万元，后其因非法拘禁他人被判刑。2017年8月吴甜甜刑满释放后，杨万科要求吴甜甜偿还借款。后被告人吴甜甜通过拨打手机的方式结识安徽九洲城建建设集团法定代表人杨凤武，并使用化名吴亚（雅）甜与杨凤武交往，两人成为情人关系。在与被害人杨凤武交往过程中，吴甜甜谎称其本人患有严重疾病不能工作，其母亲“刘某2”在江苏常州经营企业，家中有十几亿的资产，以后准备交给杨凤武打理。为让杨凤武相信其编造的谎言，吴甜甜又冒充其母亲“刘某2”，通过号码为150××××8033手机短信与杨凤武保持联系，以此获得了杨凤武的信任。自2017年9月6日起至2018年5月，吴甜甜编造虚假事由，骗取杨凤武共计2336674.79元，并将赃款用于偿还所欠杨万科等人债务、购买房屋、车辆、个人挥霍等。具体事实如下： （一）2017年9月6日，吴甜甜以自己购买路虎汽车还缺少35万元为由向杨凤武借款，杨凤武通过手机银行将35万元分两次转账至吴甜甜指定的其嫂子陈某的交通银行账户。次日，吴甜甜从中支出24.23万元购买一辆奔驰轿车，并登记在陈某名下，其余钱款被其挥霍。案发后，吴甜甜亲属将该车退给杨凤武。2018年7月9日，杨凤武通过二手车交易方式以车价19万元将该车过户至自己名下（杨凤武同意该车以22万元作为退赔金额）。 （二）2017年9月13日，吴甜甜以朋友高某学习美容交学费、开店及购买美容产品需要25万元资金为由向杨凤武借款，杨凤武通过手机银行将25万元分两次转账至吴甜甜指定的高某的农业银行账户。后吴甜甜通过高某从银行取出该25万元，将其中20万元偿还给杨万科，其余钱款被其挥霍。 （三）2017年9月28日，吴甜甜以其嫂子陈某的鞋店进货需要7万元资金为由向杨凤武借款，杨凤武通过手机银行将7万元转账至吴甜甜指定的陈某的交通银行账户，该笔钱款被吴甜甜挥霍。 （四）2017年10月13日，吴甜甜以其嫂子陈某的鞋店进货需要8万元资金为由向杨凤武借款，杨凤武安排其侄女婿吴鲁皖通过银行转账将8万元转至吴甜甜指定的陈某的交通银行账户，该笔钱款被吴甜甜挥霍。 （五）2017年10月23日，吴甜甜以其哥哥承包工程急需200万元交保证金为由向杨凤武借款，杨凤武通过手机银行将200万元分两次转账至吴甜甜指定的其嫂子陈某的交通银行账户。后吴甜甜安排陈某从上述钱款中转155万余元至欧联汽贸的李某账户，通过李某以133万元购买一辆路虎揽胜汽车，登记在杨凤武名下，并缴纳车辆购置税113675.21元，购买机动车交通事故责任强制保险1250元，购买商业保险38280元，缴纳车辆入户登记费用120元，以上合计1483325.21元。其余钱款被吴甜甜用于偿还个人债务及挥霍。 （六）2017年12月6日，吴甜甜以其在网上赌博欠王静辉87万元高利贷为由向杨凤武借款，杨凤武通过银行转账将87万元转账至王静辉银行账户。后吴甜甜从中支出67.5万元购买位于蚌埠市经济开发区的商住房一套，并将该房产公证在其哥哥吴某之子的名下，其余钱款被其用于偿还个人债务及挥霍。案发后，吴甜甜亲属将该套房产退给杨凤武。 （七）2018年5月2日，吴甜甜以自家保姆的亲属患病急需20万元治疗费为由向杨凤武借款，杨凤武从银行取出20万元现金交给吴甜甜。同日，吴甜甜利用其骗取杨凤武的外甥女朱某委托自己从李某处购买奔驰车的机会，谎称杨万科是李某的会计，以替朱某垫付购车款的名义，让朱某将20万元存入杨万科账户，用于偿还个人债务。 被害人杨凤武为偿还其到期债务在向被告人吴甜甜及“刘某2”要钱过程中发现被骗，遂向公安机关报案。2018年6月1日晚，公安人员在滨湖××小区××单元××室抓获被告人吴甜甜，从其随身携带的物品中查获伪造的持证人为“吴亚甜”和“刘某2”的身份证两张，号码为155××××9111的三星Ｓ7手机一部，号码为150××××8033的苹果7手机一部。 上述事实，有下列证据证实： 1、被害人杨凤武与被告人吴甜甜对话视频，证实被告人使用化名吴雅甜与杨凤武交往，被告人谎称自己的户口在盐城，户口本和身份证保存在其母亲处，母亲叫刘某2，老家在泗洪，哥哥叫吴宝，老家在盐城。其家中有三个厂，母亲有十几个亿，准备留给杨凤武。蚌埠市滨湖蓝湾小区的房屋是其母亲的名字。被告人确认借用杨凤武几百万元，其母亲会在2018年5月30日下午3点半给杨凤武钱。 2、被害人杨凤武与被告人吴甜甜聊天记录截屏，证实吴甜甜编造其经营企业的母亲付钱给杨凤武偿还到期借款。 3、手机号码为150××××8033以吴甜甜母亲刘某2的名义与杨凤武通过短信聊天记录截屏，证实吴甜甜以其虚构的母亲刘某2的名义给杨凤武发短信，让杨凤武进一步确信吴甜甜编造的其母亲刘某2的身份和产业及吴甜甜患有重病，保姆家孩子患病要做手术。编造其母亲刘某2正在准备资金给杨凤武偿还到期借款的假象。 4、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押的两张身份证照片、公安机关出具的到案经过，证实公安人员于2018年6月1日22时许在滨湖××小区××单元××室将被告人吴甜甜抓获，6月2日0时10分至0时20分在办案区对吴甜甜随身物品进行了扣押，扣押物品有号码为321××××020568、姓名为刘某2的身份证一张，号码为320××××270346、姓名为吴亚甜的身份证一张，三星Ｓ7手机一部（号码为155××××9111），苹果7手机一部（号码为150××××8033，有红色保护壳）。经核查，上述两张身份证均系伪造。 5、吴甜甜出具给杨万科的借条，证实2016年1月至同年7月，吴甜甜分多次从杨万科处借款共计236万元。 6、杨凤武、陈某、杨万科、王静辉的银行账户交易流水、朱某的汇款凭证，证实杨凤武于2017年9月6日通过手机银行向陈某的交通银行账户分别转款32万元和3万元；杨凤武于2017年9月13日通过手机银行向高某的农业银行账户分别转款20万元和5万元；杨凤武于2017年9月28日通过手机银行向陈某的交通银行账户转款7万元；吴鲁皖于2017年10月13日向陈某的交通银行账户转款8万元；杨凤武于2017年10月23日通过手机银行向陈某的交通银行账户转款两笔共计200万元，同日陈某向李某转款共计155.005万元，同日李某的账户又转回陈某的账户5万元，同年11月6日陈某的账户又向李某的账户转款5万元，实际转出155.005万元，同年10月24日和26日，陈某的账户向徐某账户分别转款5万元和3.5万元，同年11月8日向高乃杰账户转款5000元，同年11月8日取现7万元，后陈某账户余额3114.65元；杨凤武于2017年12月6日通过柜面向王静辉账户转款87万元，同日从王静辉的账户转入陈某的交通银行账户65万元，同年12月12日从陈某账户转入王某2账户575050元；杨凤武于2017年12月20日通过手机银行向杨万科账户转款60万元；杨凤武于2018年5月2日取现20万元，同日朱某向杨万科的账户存入20万元。 7、吴某出具的说明和公安机关出具的情况说明，证实案发后，吴甜甜的哥哥吴某将涉案的一辆奔驰汽车及滨湖蓝湾一套住房退还杨凤武。 8、涉案奔驰汽车和路虎揽胜汽车的机动车档案资料、税收完税证明、商业保险单、蚌埠市车管所出具的情况说明，证实奔驰汽车于2017年9月7日以24.23万元购买，登记在陈某名下，2018年7月9日该车以二手车交易价格19万元转移登记至杨凤武名下；路虎揽胜汽车于2017年10月24日以133万元购买，登记在杨凤武名下，该车缴纳车辆购置税113675.21元，购买机动车交通事故责任强制保险1250元，购买商业保险38280元，缴纳车辆入户登记费用120元。 9、蚌埠市众信公证处公证书，证实2017年12月8日王某2以67.5万元的价格将滨湖××小区××单元××室房屋出售给吴某之子吴天明。 10、证人陈某的证言，证实吴甜甜是其丈夫吴某的妹妹，吴甜甜的户口在蚌埠市吴大台子68号。其以前没有见过吴甜甜的名字为吴亚甜的江苏省身份证，其到公安机关领取吴甜甜随身物品才见到这张身份证，身份证上的照片是吴甜甜。吴甜甜有两部手机，一部是号码为155××××9111的三星手机，这部手机吴甜甜用的多一点；一部是号码为150××××8033的橘红色的苹果7手机，这部手机吴甜甜拿出来用的很少。其最后一次见吴甜甜用这两部手机大概是2018年5月底吴甜甜回家玩手机的时候看见的。卡号为62×××17的交行卡是其本人使用的工资卡，2017年下半年开始，吴甜甜用该账户转账。自己不往该账户存钱，其本人的钱就是每月二三千元的工资进入该账户，其余的钱都是吴甜甜的。杨凤武是吴甜甜的男朋友，但其本人没有见过杨凤武。吴甜甜平时开红色奔驰，偶尔也开白色路虎。其婆婆叫刘某1，不认识字，用一个老年手机（号码188××××7296），她打不好电话，也发不好信息。吴某就一个136××××6637的手机号。2017年10月的一天下午，吴甜甜讲杨凤武刚给她转了200万，她要买一辆路虎车，让其转155万给一个叫李某的人。后其通过手机银行转了5万给李某，又按照吴甜甜的安排在银行柜台把剩下的150万转给了李某，转账时吴甜甜不在场。2017年年底，其为购买比特币，让吴甜甜还其欠款15万元，吴甜甜把杨凤武的银行卡和身份证交给其，让其转87万出来，之后其把87万转到其妹夫王某1公司的账户里，账户名是王静辉，王某1收到钱以后转了65万到其交行的卡上，剩下的7万是取的现金交给其，当天晚上其把7万元现金交给了吴甜甜。卡里的65万都是吴甜甜处理的。吴甜甜一共欠其夫妇40万，是吴甜甜非法拘禁他人进到看守所以后，其夫妇帮吴甜甜还给外人的钱。后来吴甜甜说杨凤武给她在滨湖蓝湾买了一套房子，她把房子登记在其儿子吴天明的名下，就当做是还钱了，这个房子后来一直是吴甜甜和杨凤武两个人在住。吴甜甜欠杨万科钱，在吴甜甜服刑的时候杨万科找过其夫妇。其不清楚吴甜甜因何欠杨万科钱和欠款数额。另证实，其是打工的，鞋店和其没有关系，其没有以店里进货交保证金为由向吴甜甜和杨凤武借过钱。 11、证人吴某的证言，证实吴甜甜是其妹妹。2017年9月的一天，吴甜甜说她一个朋友给她转了20万转到高某的卡上，吴甜甜让其开车接她和高某去银行取钱，然后其带着她们两个到通城国贸旁边的农业银行，其在车里等着，吴甜甜和高某去办的，回到车里以后，高某把20万现金全部交给了吴甜甜，后其和吴甜甜一起去的中安嘉苑的地下车库，在车里吴甜甜把20万给了杨万科。因为吴甜甜欠杨万科的钱，吴甜甜在服刑的时候杨万科到其家中要过钱。其不知道吴甜甜为什么欠杨万科钱。吴甜甜一共欠杨万科应该是200多万，后听吴甜甜说还给杨万科的钱已经差不多100多万了。除了上述20万元外，其在交通银行蚌埠分行先后7次给吴甜甜取现共计73万元。吴甜甜给其买过一个欧米茄的手表；吴甜甜买过一辆奔驰车，办齐上路在30万左右，登记在其老婆陈某的名下；吴甜甜还在滨湖蓝湾买了一套房子，总价是68万左右，登记在其儿子吴天明的名下，这两笔都是从陈某的卡上刷的。其母亲刘某1是文盲，一直都是在家种地，现在和其一起住在琥珀新天地。其从来没有包过工程，都是在工地上接点小活，一年的盈利也就在20万左右。其家里和其母亲在外地没有其他产业。吴甜甜没有改过名字，从小到大一直都叫吴甜甜。高乃杰是其合伙人，转给高乃杰的3万也是吴甜甜欠高乃杰的钱，陈某帮忙转的；徐某是其同学的朋友，吴甜甜从徐某那里也借了不少钱，之前已经还了8.5万，是陈某帮吴甜甜转的，现在吴甜甜还差徐某4.5万元没还。 12、证人刘某1的证言，证实其是文盲，只会接电话，不会打电话和发短信，手机号是188××××7279。其在蚌埠及外地没有产业，其是农民，目前在家带孙子。吴甜甜是其女儿，其听吴甜甜说，她和杨凤武谈对象，住在一起，其没有见过和联系过杨凤武。吴甜甜给过其几千元，说是杨凤武给的。其不清楚吴甜甜是否有严重疾病。 13、证人杨万科的证言，证实2016年1月至同年7月，吴甜甜使用化名刘静陆续向其借款200余万元。2016年8月，吴甜甜被关进看守所，其到吴甜甜家才知道刘静的真名叫吴甜甜。后吴甜甜被判刑一年，期间其和吴甜甜的嫂子联系。2017年8月，吴甜甜被释放，其开始向吴甜甜要钱，吴甜甜从2017年10月至2018年5月向其归还借款共190余万元，其中当面归还现金20万，其余通过存现或卡转账的方式到其银行卡上。目前，吴甜甜还欠其40余万元。吴甜甜第一张借条打的是刘静，后来借给吴甜甜的钱当时没有借条，吴甜甜从看守所出来后，其让吴甜甜补的借条。 14、证人高某的证言，证实其和吴甜甜是小学、初中同学，杨凤武是吴甜甜的男朋友，其在吴甜甜滨湖蓝湾的家里见过杨凤武几次。吴甜甜在2017年9月对其说，她改名为吴雅甜了，杨凤武和吴甜甜在一起时也称呼她吴雅甜。2017年9月一天上午，吴甜甜要借用其银行卡接收25万元汇款。其随后将自己的尾号为3317的农行卡拍照发给吴甜甜。当天中午，一笔20万元、一笔5万元进入其银行卡。后来吴甜甜和她哥小海开奔驰车到其家楼下接其到通城国贸的农业银行，其到银行取了20万元现金交给吴甜甜。隔了四五天，吴甜甜和一个30多岁的男子开上次的奔驰车又找其到通城国贸的农业银行，其取出剩下的5万元交给了吴甜甜。其没有因学习美容或其他事情从吴甜甜或杨凤武处借过钱。吴甜甜的母亲是家庭主妇，在家做饭带孩子。其听吴甜甜说，她专门挑好的号码打，因为号码好的一般都有钱，通过这种方式和杨凤武见的面，之后他俩就谈对象了。吴甜甜还说她在电脑上赌博输了好多钱，都是杨凤武给她还的。 15、证人张某（杨凤武的司机）的证言，证实2017年8、9月份，其开车载杨凤武去找吴雅甜，其第一次见到吴雅甜没有和她说话，当时不知道吴雅甜叫什么名字。后来，其经常见到吴雅甜，杨凤武让其喊吴雅甜吴总。吴总自称叫吴雅甜，对外都是使用该名字，老家是江苏的，自小在蚌埠长大，在常州有工厂，主营硅胶橡胶。吴雅甜和杨凤武后来像是情人那种关系，其听杨凤武说吴雅甜身体不好，患有全球都很罕见的疾病，并且脾气很怪，说什么就得立马做到。其从认识吴雅甜一直到案发这段时间，吴雅甜从杨凤武处借款不下300万元。其印象比较深的一次是吴雅甜说她哥哥吴宝有个什么事急需用钱，杨凤武给吴雅甜汇了两个100万共200万元。此外，吴雅甜还经常以各种名义让杨凤武转钱到她指定的银行账户，其亲自给吴雅甜送过去就有好几次。吴雅甜多次让其开车带她到外地购物，刷的也是杨凤武的信用卡。吴雅甜被公安抓到后，其才知道吴雅甜真实姓名叫吴甜甜，家是淮上区吴小街的。 16、证人李某的证言，证实2017年10月23日，吴甜甜到其店里要购买一辆路虎揽胜汽车，其让吴甜甜付20万元定金，吴甜甜让陈某向其账户转款5万元，并讲要将全款付给其。后吴甜甜让陈某向其账户转款150万元。当天晚上，其又退回陈某账户5万元。之后，其另退给吴甜甜多余购车款约6万元。吴甜甜没有委托其帮忙购买宝马轿车和奔驰轿车。 17、证人王某1的证言，证实其应陈某要求用自己的银行卡帮陈某接收一笔87万元资金。后又按照陈某的要求，从87万元中转65万元到陈某的交行卡上，取现7万元交给陈某，剩余15万元帮陈某购买挖比特币的机器。 18、证人王某2的证言，证实2017年12月份，其通过中介向吴某出售蚌埠市滨湖蓝湾2栋1单元2802室的一套房产。吴某上午看过房子，当天下午其与吴某就在大塘名门旁边的芒果找房办公室签的合同，吴某给其3万元定金，当时吴某和他的妹妹吴甜甜一起去的，第二天吴甜甜和她妈妈又去看了一次房子，之后吴甜甜又给了王某27万元现金。2017年12月8日，吴某带着他的儿子，还有吴某的妈妈，将房子公证在吴某儿子的名下。2017年12月12日，吴某把57.5万元转到其银行账户。房子总价是67.5万元，其中有5000元中介费，吴某已经把钱都付清了。 19、证人徐某的证言及吴甜甜书写的两张借条，证实其通过吴甜甜的哥哥认识吴甜甜。2016年其分三次借给吴甜甜共计11万元。2017年吴甜甜从看守所出来后归还其本金11万元，利息2.5万元。应吴甜甜要求，其于2018年5月3日和同年5月16日又借款给吴甜甜分别为3万元、1.5万元。 20、证人单某的证言，证实2012年6月，其和吴甜甜结婚，同年生育一女儿孙锦悦。后来，因吴甜甜对生活品质要求太高，说其不能给她想要的生活，吴甜甜一直和其闹离婚。2015年其与吴甜甜离婚。150××××8033的号码一直是吴甜甜使用，吴甜甜还用过她哥的136××××6637号码，她爸的13085523532号码，还有尾号为5805和9111的号码打电话和其联系过。 21、证人朱某的证言，证实2018年5月2日，吴甜甜给其20万元现金，以帮助其付购车款的名义让其把钱存到李某的会计杨万科的卡里。另证实吴甜甜虚构保姆弟弟看病向杨凤武要20万元的事实。 22、被害人杨凤武的陈述，证实被告人通过拨打手机的方式结识杨凤武，并使用化名吴雅甜与其交往。被告人称她本人患有严重疾病不能工作，她母亲“刘某2”在常州市经营企业，家中有十几亿的资产，以后准备交给其打理。自2017年9月6日起至2018年5月，被告人以买车缺钱、网上赌博欠高利贷、家里做工程缺保证金、借钱给朋友和保姆应急等为名骗取杨凤武和其亲属共计700余万元。 23、被告人吴甜甜的供述和辩解，证实2017年9月份的一天，其因错打了杨凤武的手机而认识杨凤武，不久两人确定情人关系。2017年12月开始双方住在滨湖××小区××单元××室，该房是其哥哥吴某购买的。公安人员在滨湖蓝湾找到被告人时，被告人自称叫吴雅甜，并向公安机关出示了“吴亚甜”的身份证证明自己的身份。号码为155××××9111的金色三星Ｓ7手机是自己的，自己钱包里的号码为150××××8033的苹果手机是自己以前用的。其在2016年上半年从杨万科的手里借了236万元。2016年8月份其进看守所前还了杨万科差不多100万元，其于2017年8月从看守所出来后又还了杨万科100多万元，总计还了杨万科227万元。2017年至2018年还杨万科的钱除了杨凤武帮其还了60万，剩下的钱都是其从吴某手里借的。2017年9月6日杨凤武账户向陈某账户转款35万元是买路虎车的订金，全部都打到李某账户上了。2017年9月13日杨凤武账户向高某账户转款25万元是其向杨凤武要的钱，被其在南京买奢侈品消费掉了。2017年10月13日吴鲁皖账户向陈某账户转款8万元，是之前其从吴某手里帮杨凤武借了8万，其让杨凤武直接把钱还到其嫂子账户上。2017年10月23日杨凤武账户向陈某账户转款200万元是买车的钱，加上之前的35万，总计235万，车办齐上路总计180万不到，剩下的钱其全部还给杨凤武了。2017年12月6日杨凤武账户向王静辉账户转款87万元是杨凤武之前从其手里借的，其当时欠王静辉对象30多万元，其就让杨凤武把钱打到王静辉账户上，之后由王静辉把剩下的40多万现金交给了自己。2017年12月20日杨凤武账户向杨万科账户转款60万元是其让杨凤武帮自己还给杨万科的欠款。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 二、2017年11月16日至同年11月30日，被告人吴甜甜以帮助购买低价宝马汽车、其哥哥做工程急需资金交保证金为由，骗取杨凤武的侄子杨某180万元。具体事实如下： （一）吴甜甜以其能通过欧联汽贸的李某购买到低价的宝马汽车为由，让杨某1付35万元购车订金，杨某1信以为真，于2017年11月16日通过银行将35万元转入杨凤武账户并委托吴甜甜办理购车事宜。事后，杨某1得知吴甜甜未将该35万元用于向李某订购车辆。 （二）吴甜甜以其哥哥承包工程需要交保证金为由，先后两次向杨某1借款计45万元。杨某1于2017年11月21日和同年11月30日通过银行将上述资金转入吴甜甜指定的陈某的交通银行账户。后吴甜甜从上述资金中转出18万元至杨万科账户用于偿还债务，转出5万元至杨凤武账户，转给李某2万元，剩余资金被其取现。 上述事实，有下列证据证实： 1、陈某、杨万科、杨某1的银行账户交易流水、取款凭证，证实杨某1于2017年11月16日向杨凤武账户转款35万元，同日杨凤武将该款取出；杨某1于2017年11月21日分六笔转入陈某账户共计30万元，后陈某账户取现20万，向杨凤武账户转款5万元，向李某账户转款5万元，同年11月30日，李某又转回陈某账户3万元；杨某1于2017年11月30日转入陈某账户15万元，该15万元和李某转回陈某的3万共计18万元于2017年11月30日转入杨万科账户。 2、证人杨凤武的证言，证实2017年杨某1通过吴甜甜要买一辆宝马Ｘ5，杨某1不放心把钱直接转给吴甜甜，吴甜甜让杨某1把35万元购车款转到其账户，其收到杨某135万转款后从银行把35万元取出来，当面交给了吴甜甜。 3、证人李某的证言，证实有一个自称是杨凤武的侄子给其打电话问宝马车的事，说是吴甜甜委托其帮忙购买，其明确答复没有收到钱，不知道买车的事。 4、证人杨万科的证言，证实2016年1月至同年7月，吴甜甜使用化名刘静陆续从杨万科处借款200余万元。2017年8月吴甜甜被释放后，其开始向吴甜甜要钱，吴甜甜从2017年10月至2018年5月向其共归还借款190余万元，其中当面归还现金20万，其余通过存现或卡转账的方式到其银行卡上。 5、被害人杨某1的陈述，证实吴甜甜以她能通过欧联汽贸的李某购买到低价的宝马车、哥哥承包工程需要交保证金等为由骗取其80万元。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 三、2018年4月16日，被告人吴甜甜为偿还其所欠杨万科的钱款，以帮助杨凤武外甥女朱某从欧联汽贸李某处购买奔驰汽车为名，并谎称杨万科是李某的会计，让朱某转10万元购车款至杨万科的账户。同日，朱某在银行柜台向杨万科账户存入现金10万元。 上述事实，有下列证据证实： 1、朱某向杨万科账户存入现金10万元的业务凭证、杨万科的银行账户交易流水，证实朱某于2018年4月16日向杨万科的银行账户存入10万元。 2、证人杨万科的证言，证实2016年1月至同年7月，吴甜甜使用化名刘静陆续从杨万科处借款200余万元。2017年8月吴甜甜被释放后，其开始向吴甜甜要钱，吴甜甜从2017年10月至2018年5月向其共归还借款190余万元，其中当面归还现金20万，其余通过存现或卡转账的方式到其银行卡上。 3、证人李某的证言，证实有一个自称是杨凤武的外甥女给其打电话问奔驰车的事，说是吴甜甜委托其帮忙购买，其答复她没有收到钱，不知道买车的事。 4、被害人朱某的陈述，证实吴甜甜以帮助其从欧联汽贸李某处购买奔驰车为名，骗取其10万元。吴甜甜让其将10万元打到李某的会计杨万科的卡里。 上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 对公诉机关指控被告人吴甜甜以其哥哥承包工程急需交保证金为由骗取被害人杨凤武200万元的事实，经查：被告人吴甜甜虽向被害人杨凤武编造了虚假的借款事由，但其取得钱款后购买了一辆路虎揽胜汽车，并登记在被害人名下，且直至案发被告人并未将该车转户或转移，而是由被害人实际控制，无法证实被告人对该车具有非法占有的目的，故不应将该200万元全部认定为诈骗数额，应当将购买该车及入户等相关费用共计1483325.21元予以扣除，该起诈骗数额应认定为516674.79元。 对公诉机关指控被告人吴甜甜为偿还杨万科债务以其在网上赌博欠杨万科60万元为由骗取被害人杨凤武60万元的事实，经查：被害人杨凤武的陈述证实其向杨万科账户转款60万元的事由是被告人吴甜甜告诉其因网上赌博欠杨万科的债务，吴甜甜辩解该笔钱款是其让杨凤武帮其归还杨万科的欠款，虽然被告人与被害人对于该笔债务是赌债还是其他债务各执一词，但归还债务的对象是同一人且金额一致，证实被害人为被告人向杨万科归还债务是明知、自愿的，故该起事实不能证实被告人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人钱款，不应认定为诈骗犯罪。 对被告人吴甜甜的其他辩解和辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳，综合评判如下：吴甜甜在结识杨凤武前欠杨万科巨额债务未归还，其于2017年8月刑满释放后，杨万科要求其偿还借款。之后吴甜甜通过拨打手机的方式结实杨凤武，并使用化名与杨凤武交往，其主观目的是为了骗取钱财。客观上，吴甜甜为了实现此目的，在与杨凤武交往过程中，谎称其本人患有严重疾病不能工作，其母亲“刘某2”在常州市经营企业，家中有十几亿的资产，以后准备交给杨凤武打理，且为了使杨凤武相信其编造的谎言，又冒充其母亲“刘某2”通过手机短信与杨凤武保持联系，以此获得了杨凤武的信任。同时，吴甜甜又用骗取杨凤武的资金购买车辆、住宅等将自己包装成富豪子女。被告人吴甜甜通过精心编织的骗局，编造各种虚假事由，骗取被害人杨凤武及杨凤武亲属杨某1、朱某的钱款，并将赃款用于偿还所欠杨万科等人债务、购买房屋、车辆、挥霍等。综上，被告人吴甜甜主观上具有非法占有的目的，客观上实施了采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财的行为，符合诈骗罪的犯罪构成要件。 本院认为：被告人吴甜甜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财共计3236674.79元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，但指控被告人的犯罪数额有误。对被告人的辩解和辩护人提出的辩护意见，不予采纳。被告人吴甜甜曾因故意犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法对其从重处罚。被告人吴甜甜另有前科，酌情对其从重处罚。被告人吴甜甜当庭自愿认罪且部分退赃，酌情对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴甜甜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币30000元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月2日起至2031年6月1日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳)。 二、责令被告人吴甜甜退赔被害人杨凤武人民币1441674.79元，退赔被害人杨某1人民币80万元，退赔被害人朱某人民币10万元； 三、扣押在案的姓名为刘某2的身份证一张（号码为321××××020568）、姓名为吴亚甜的身份证一张（号码为320××××270346）、苹果7手机一部（号码为150××××8033，有红色保护壳），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余 勇 审 判 员  武 波 人民陪审员  陈雪红 二〇一九年十二月十三日 书 记 员  李 可 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。