广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1972刑初3083号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人梁锦城，男，1988年12月28日出生，汉族，广西博白县人，小学文化，住博白县*************。公民身份号码450************130。曾因犯贩卖毒品罪于2013年12月2日被博白县人民法院判处有期徒刑七个月，2014年4月4日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月25日被羁押并被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人金忠宝，广东名道律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕2992号起诉书指控被告人梁锦城犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年10月8日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员符策榕出庭支持公诉，被告人梁锦城及辩护人金忠宝到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年9月开始，“黑人”Michal（在逃）等网络诈骗团伙，找到黎思婷、王冠（二人另案处理）及被告人梁锦城，让三人负责团伙诈骗活动的取款，并给予提成。后梁锦城提供了其本人的农业银行、工商银行卡、建设银行专门用于接收诈骗所得的款项。经统计，三人利用上述3张卡共计取款约135万元，黎思婷、王冠、梁锦城分成约13.5万元。具体如下：1.2018年9月24日，一名自称叫“金”的男子通过百合婚恋网站认识被害人唐桂英。9月28日到10月17日，后该名男子虚构装有美金、房产证的国际邮件让唐桂英代收的事实，骗唐垫付增值税、清关费等，后唐桂英通过其农行卡在东莞市沙田镇农业银行柜员机按照对方的要求分4笔转账汇款415000元。其中，唐桂英转给“金”提供的梁锦城农业银行账户共计37.5万元。后梁锦城、黎思婷、王冠等人立即将该赃款取出，交给Michal并获利。2.2018年9月，一名男子在世纪家园网上认识被害人钟萍。该名男子虚构自己是联合国医生，谎称让钟萍帮忙解除其与联合国的合约，骗钟萍转账。2018年9月至11月，钟萍在广州市番禺区多次向对方提供账户转账，共80.6万元。其中，钟萍向诈骗团伙提供的梁锦城的农业银行卡转账47万元。后梁锦城、黎思婷、王冠等人立即将该赃款取出，交给Michal并获利。3.2018年5月，一名自称是“船长”的男子通过微信认识被害人李强。后该名男子编造需要离职保证金的虚假事实，骗李强借钱给“船长”。2018年9月，李强多次在天津市南开区向“船长”提供的账户转账，共7.187万元。其中，李强向“船长”提供的梁锦城的农业银行卡转账6.897万元，后梁锦城、黎思婷、王冠等人立即将该赃款取出，交给Michal并获利。4.2018年8月，一名自称叫托马斯男子在世纪家园网认识被害人任家财。该名男子编造装有大量钱财的包裹需要任家财代收的虚假事实，骗任家财垫付运费、所得税等。在2018年8月至2019年5月，任家财在重庆市江津区多次向诈骗团伙提供的账户转账，共268.1万元。其中，任家财向诈骗团伙提供的梁锦城的农业银行转账26万元，后梁锦城、黎思婷、王冠等人立即将该赃款取出，交给Michal并获利。5.2018年8月，一名自称是外国人的男子通过陌陌APP认识被害人赵建梅。后该名男子谎称装有大量美金的国际邮件让赵建梅代收，骗赵垫付过关费、邮费等。2018年9月，赵建梅在四川省南充市顺庆区多次转账到诈骗团伙提供的账户，共7.97万元。其中，赵建梅向诈骗团伙提供的梁锦城的农行银行卡转账2.7万元。后梁锦城、黎思婷、王冠等人当天将该赃款取出，交给Michal并获利。6.2018年8月，一名自称是德国医生的男子通过QQ软件认识被害人刘晓娟。后该名男子撒谎装有大量外币的国际邮件让刘晓娟代收，骗刘垫付快递费、关税等。2018年9月期，刘晓娟在新疆和田市多次向对方提供的梁锦城银行卡转账10.1万元。后梁锦城、黎思婷、王冠等人立即将该赃款取出，交给Michal并获利。7.2018年9月，一名自称李伟的男子通过QQ软件认识被害人李秀成。后该名男子撒谎装有大量外币的国际邮件让李秀成代收，骗李垫付增值税、手续费等。2018年10月，李秀成在深圳市南山区多次向诈骗团伙提供的账户转账，共3万元。其中，李秀成向上述团伙人员提供的梁锦城工商银行卡转账2万元。后梁锦城、黎思婷、王冠等人立即将该赃款取出，交给Michal并获利。8.2018年9月，一名自称陈保罗的外国医生的男子通过QQ软件认识被害人赵球娣。后该名男子撒谎装有大量美金的国际邮件让赵球娣代收，骗赵垫付增值税、清关费等。2018年10月期间，赵球娣在广东省佛山市南海区多次转账到诈骗团伙提供的账户，共3.3万元。其中，赵球娣向上述团伙人员提供的梁锦城的工商银行卡转账3.3万元。后梁锦城、黎思婷、王冠等人当天将该赃款取出，交给Michal并获利。2019年3月25日，公安民警在广东省佛山市南海区*******附近将粱锦城抓获，从梁锦城身上及房间内查扣了作案使用的银行卡6张，手机1部。上述事实，被告人梁锦城在开庭审理过程中没有异议，且有经当庭质证的被害人唐桂英、钟萍、李强、任家财、赵建梅、刘晓娟、李秀成、赵球娣的陈述，到案经过，扣押清单，发还清单，银行流水，银行交易明细，银行回执单，微信聊天记录，邮件聊天记录，调查函，录像光盘，同案人黎思婷、王冠的供述及辨认笔录，被告人梁锦城的供述、辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人梁锦城以非法占有目的，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人梁锦城犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人梁锦城在共同犯罪中负责取款，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。辩护人提出被告人梁锦城是从犯，当庭认罪，悔罪的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人梁锦城犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2024年3月24日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、责令被告人梁锦城于本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人唐桂英37.5万元、被害人钟萍47万元、被害人李强6.897万元、被害人任家财26万元、被害人赵建梅2.7万元、被害人刘晓娟10.1万元、被害人李秀成2万元、被害人赵球娣3.3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈茂华人民陪审员  邓建森人民陪审员  叶楚繁二〇一九年十二月六日书 记 员  黄景然附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。