重庆市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0105刑初1177号公诉机关重庆市江北区人民检察院。被告人邓宇波，男，1996年1月31日出生于湖南省临武县，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地湖南省临武县。辩护人邓昭辉，北京市炜衡（重庆）律师事务所律师。被告人苏丽涛，男，1997年2月4日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省临武县。辩护人张江霖、舒春霞，重庆邦民律师事务所律师。被告人曹顺，男，1995年5月25日出生于湖南省临武县，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地湖南省临武县。被告人杜毅，男，1997年1月19日出生于湖南省临武县，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地湖南省临武县。被告人陈建林，男，1992年4月21日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省临武县。因犯贩卖毒品罪于2014年6月23日被湖南省郴州市中级人民法院判处有期徒刑七年，2018年12月10日刑满释放。被告人苏万，男，1989年12月20日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省临武县。辩护人彭伟，重庆邦民律师事务所律师。被告人苏超波，男，1991年6月1日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省临武县。辩护人冯莉、徐萍，重庆合融律师事务所律师。被告人陈军平，男，1991年6月28日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省临武县。上列八被告人因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月20日，曹顺、苏超波被逮捕；次日，邓宇波、苏丽涛、杜毅、陈建林、苏万、陈军平被逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。重庆市江北区人民检察院以北检刑诉[2019]1138号起诉书指控被告人邓宇波、苏丽涛、曹顺、杜毅、陈建林、苏万、苏超波、陈军平犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派检察员张超出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。重庆市江北区人民检察院指控，2019年2月至5月，被告人邓宇波出资租赁房屋，租用网络直播平台的直播间，组织、安排被告人苏丽涛、曹顺、杜毅、陈建林、苏万、苏超波、陈军平（后四人自4月开始陆续参与；苏丽涛在3月初至4月下旬未参与）先后在湖南省郴州市碧桂园翡翠山小区、明桂园小区以直播“炸金花”赌博的方式吸引他人参与赌博。邓宇波等八被告人轮流主播，利用两幅同样的扑克牌作弊，发给参赌人员的牌始终小于自己的牌，从而骗取参赌人员通过微信、支付宝等方式所转的下注资金，诈骗所得由邓宇波按照一定标准或比例分配给其他被告人。2019年2月11日至5月13日，邓宇波等八被告人通过上述方式共计骗得227359.34元。具体如下：1.2019年2月11日15时至17时，参赌人员雷波远在四川省广元市朝天区通过直播平台“炸金花”时下注资金23610元被骗。2.2019年3月19日14时至16时，参赌人员杨吉孟在浙江省海宁市通过直播平台“炸金花”时下注资金18110元被骗。3.2019年4月25日23时至次日凌晨，参赌人员余龙在江苏省太仓市通过直播平台与苏万、苏超波“炸金花”时下注资金38008元被骗。4.2019年5月6日13时至15时，参赌人员陈林在重庆市江北区通过直播平台与苏万、陈建林“炸金花”时下注资金3460元被骗。5.2019年5月9日8时至13时，参赌人员韩海欣在内蒙古呼和浩特市通过直播平台与苏丽涛、杜毅、陈军平“炸金花”时下注资金56322元被骗。6.2019年5月11日17时至21时，参赌人员郭晓亮在山东省莱阳市通过直播平台与苏万、陈建林“炸金花”时下注资金64939.34元被骗。7.2019年5月13日8时至9时，参赌人员孟雷在江苏省苏州市工业园区通过直播平台与苏丽涛、杜毅“炸金花”时下注资金22910元被骗。2019年5月13日，邓宇波等八被告人被公安机关抓获。案发后，邓宇波亲属代其退给陈林3460元。庭审中，公诉机关举示了相应证据，并据此认为被告人邓宇波、苏丽涛、曹顺、杜毅、陈建林、苏万、苏超波、陈军平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且数额巨大；邓宇波等八被告人自愿认罪认罚；被告人苏丽涛、曹顺、杜毅、陈建林、苏万、苏超波、陈军平系从犯；被告人陈建林系累犯，提请依法判处。邓宇波等八被告人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。被告人邓宇波、苏丽涛、苏万、苏超波的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，以邓宇波、苏丽涛、苏万、苏超波认罪认罚、自愿退缴违法所得及苏丽涛、苏万、苏超波系从犯等为由，提出对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后，公安机关查获并扣押了邓宇波等八被告人作案所用的手机、银行卡、笔记本电脑、扑克牌等。审理过程中，邓宇波、苏丽涛、曹顺、苏万、苏超波在本院退缴违法所得合计22.39万元，分别为邓宇波18.09万元、苏丽涛2万元、曹顺0.8万元、苏万1万元、苏超波0.5万元。上述事实，有公诉机关当庭举示并经庭审质证后本院予以采信的书证收条、证人雷波远、杨吉孟、余龙、陈林、韩海欣、郭晓亮、孟雷的证言、被告人邓宇波、苏丽涛、曹顺、杜毅、陈建林、苏万、苏超波、陈军平的供述、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、电子证据检查工作记录、聊天记录、转账记录、银行账户交易明细清单、抓获经过等证据证实。本院认为，被告人邓宇波、苏丽涛、曹顺、杜毅、陈建林、苏万、苏超波、陈军平以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术，以作弊的方式骗取参赌人员的下注资金，被告人邓宇波参与诈骗227359.34元，被告人苏丽涛参与诈骗171241.34元，被告人曹顺参与诈骗79628元，被告人杜毅、陈建林各参与诈骗147631.34元，被告人苏万参与诈骗185739.34元，被告人苏超波参与诈骗38008元，被告人陈军平参与诈骗56322元，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》的规定，均为数额巨大，邓宇波等八被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予以处罚。公诉机关指控邓宇波等八被告人的罪名成立。邓宇波等八被告人自愿认罪认罚；被告人邓宇波、苏丽涛、曹顺、苏万、苏超波在审理过程中退缴了违法所得；被告人邓宇波在共同犯罪中起主要作用，系主犯。苏丽涛等七被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人陈建林曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。故对被告人邓宇波依法予以从轻处罚，对苏丽涛等七被告人依法予以不同程度的减轻处罚，并对告人邓宇波、苏丽涛、曹顺、杜毅、苏万、苏超波、陈军平适用缓刑。对邓宇波等八被告人及被告人邓宇波、苏丽涛、苏万、苏超波的辩护人提出的与之相关的辩护意见予以采纳。根据邓宇波等八被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度、悔罪表现及在共同犯罪中所处的地位、所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人邓宇波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金3万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人苏丽涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金2万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人曹顺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金2万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人杜毅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月，并处罚金2万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人陈建林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元(已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2021年5月12日止）六、被告人苏万犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金2万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人苏超波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金1.5万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人陈军平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金1万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人邓宇波、苏丽涛、曹顺、苏万、苏超波退缴的违法所得合计22.39万元予以没收。十、邓宇波等八被告人作案所用的手机、银行卡、笔记本电脑、扑克牌等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  付鸣剑人民陪审员  陈道荣人民陪审员  何祖跃二〇一九年十二月十七日书 记 员  王文静