广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0303刑初1480号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人余溢杭，男，1988年8月31日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省陆丰市，暂住深圳市罗湖区，原深圳市继鸿鹏实业有限公司销售员。因本案，于2019年7月19日被羁押，同年7月20日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。指定辩护人颜毅豪，罗湖区法律援助处指派律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2019〕1697号起诉书指控被告人余溢杭犯诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员欧忠明出庭支持公诉，被告人余溢杭及辩护人颜毅豪到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：被告人余溢杭原系深圳市继鸿鹏实业有限公司销售员，2018年12月至2019年5月期间，被告人余溢杭以做私单利润空间大为幌子，虚构其有大量地毯、墙布等私单，诱骗多名被害人合伙投资，共骗取7名被害人欠款合计人民币396546元后用于还债及赌博。具体犯罪事实如下：1、2018年12月12日至2019年6月1日期间，被告人余溢杭虚构地毯和墙布业务订单，利用上述手法骗取被害人陈某1人民币194264元。2、2019年3月1日，被告人余溢杭利用上述手法骗取被害人黄某人民币24000元；3、2019年4月至5月间，被告人余溢杭利用上述手法骗取被害人骆某人民币45000元；4、2019年4月29日，被告人余溢杭利用上述手法骗取被害人杨某人民币12000元；5、2019年4月30日，被告人余溢杭利用上述手法骗取被害人陈某2人民币66487元；6、2019年5月15日，被告人余溢杭利用上述手法骗取被害人周某人民币10000元；7、2019年5月17日，被告人余溢杭利用上述手法骗取被害人叶某人民币44795元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：一、书证受案登记表、立案决定书、微信聊天记录、转账记录、银行交易流水、被告人余溢杭身份信息材料等。二、证人证言1.证人欧某的证言证实：因我两个同乡余溢杭和叶某通过相识，之后他们两人合作从事一份买卖，结果余溢杭收了叶某的货款后没有发货怀疑被骗，今天我们将余溢杭带到了笋岗派出所。他们两人不认识，是通过我介绍相识的，之后大家都是好老乡。余溢杭称自己有一笔墙布生意，客人需求较大，他不想通过单位发货，而是自己先垫资从厂家进货就能多赚点钱，但他目前手上没有资金，便提出让我出资一起操作。我说我也没有钱时，便给他推荐我另一老乡叶某，大家认识后他便和余溢杭为此生意达成共识，由叶某出资，余溢杭与客户联系生意落实，同时让叶某将钱转到他提供一个叫许某的银行账号上，因叶某之前与许某是微信好友，也有订货往来，所以就相信了余溢杭提供的银行账号，叶某前后通过银行和徽信转账给了许某，也见到了余溢杭发来的订货单，就等余溢杭生意落实的好消息，谁知余溢杭不是这个理由就是另一方面的道理，就是没有生意结果，让退款也不给，多次讨要不到时，就是见不到其本人。今天下午在宝安北路处见到了余溢杭，谁知道他当面告诉我们所谓的墙布生意是他虚构的，而收到的转账资金给他用于还其他人的欠款和在一个叫“加拿大”赌博软件平台上赌博输光了钱。2、证人许某的证言证实：因我同事余溢杭说有客户要买一批墙布生意，让对方将这笔买卖款转到我的银行账号上，之后我又将这笔款转给了余溢杭，今天转账给我的人找余溢杭要钱，而余溢杭无能力还款，被对方带到了派出所处理，我也来到派出所接受询问。2019年5月中旬的一天，他（余溢杭）告诉我有人要和他做一笔购买墙布的生意，因对方资金不足需要朋友一起合伙做起来，到时会让朋友给我银行账号转笔钱，我再将收到的钱转给他就可以了。今天晚上向余溢杭讨要欠款的人就是余溢杭介绍给我的转账客人。因余溢杭他不能直接收取客人的资金，他当时告诉我自己私下有笔墙布生意，如果这笔钱直接转到公司账号上，他的利润就不是很多，因为转到公司帐上需要公司配货。而他让客户将这笔墙布生意的钱转给我，他好到厂家直接调货，这样中间利润就不少，让我收到转账后就尽快转给他。而且他说这次买卖的客户知道我就是公司开单和收款员，会相信我们公司的业务，所以我就没有多问他，便将我自己的招商银行卡号告诉了余溢杭，后来我就接到了对方客人的转账，另还有一笔转1万多元转入我的微信账号，但我不知道这笔钱是谁转给我的，当时余溢杭还让我制作了一份订货单通过微信发给了他。我收到两笔转账后，余溢杭就让我转给他了。我招商银行账号是62×××99，微信号是×××。我只知道对方叫叶某，对方转给我的银行账号是62×××95，该账号在2019年5月17日给我转了29900元；同时于2019年5月19日收到微信给我转了一笔19684元，但不知道是谁转给我的，但这两笔钱很快我又转给了余溢杭了。余溢杭的收款银行账号是中国农业银行6228481028630358876,2019年5月19日我从19684元扣除了微信提现的手续费，剩余的19628元转到了他的农业银行卡内，而29900元的收款我于2019年5月17日将27400元转到余溢杭的微信收款里面，因余溢杭之前欠我帮忙的贷款，我在转账时扣除了部分金额。今天下午我才见到了转账人叶某向余溢杭和我讨要转账款，说我不还款会到我老家向我父母要回这笔钱，我告诉他们钱当时就转给了余溢杭。今天下午叶某找到了余溢杭，余溢杭他又叫我也来到现场见到了对方，对方向我讨要钱，说我们合伙骗了他，我才知道余溢杭之前收取他人转账的墙布生意是虚构的，而且听到余溢杭表示自己拿这笔钱还了其他人的欠款和用于赌博活动，目前无能力偿还他人的欠款了。三、被害人陈述1、被害人叶某的陈述：我因同乡余溢杭虚构买卖墙布生意，骗我人民币44795元，来笋岗派出所报案。2016年5月17日12时许，当时我们在深圳市罗湖区宝岗路梅园新村内见面谈这笔生意买卖的，之后我就按照余溢杭提供的银行账号和微信转了钱。2019年5月16日下午，余溢杭找我朋友欧某说有一个5、6万元的墙布生意要做，但他手上没有那么多资金，就找欧某借钱周转一下，欧某当时也没有多资金，欧某就把我介绍给余溢杭认识。余溢杭跟我说，他手上有一个1300多平方29900元的墙布生意单，利润大概2万元，要我出全部成本先订单，到时候利润平均分。5月17日，余溢杭要我去找继鸿鹏公司的许某订货，因我们之前就是微信好友，我们便通过微信沟通后，我给余溢杭提供的许某招商银行账号转了29900元人民币，许某开具一个订货单让余溢杭通过微信发给了我。余溢杭告诉我墙布生产周期约15天，货到深圳后一个星期内就可以收回款。接着余溢杭说甲方又有865平方墙布需要成本19895元，利润大概15000元，墙布的型号与前面的一样，我当时就不想做，余溢杭说如果这个单我不做的话，给公司做的话就会被公司发现之前的单，就会出问题。然后余溢杭说他自己先拿5000元出来，并用微信转给了我，其他的要我自己想办法，我就又给公司许某转19895元订货。余溢杭发给了我继鸿鹏公司的电子版订货单。6月10日，余溢杭告诉我，他把货送给了美克美公司的刘小姐，一个星期后，我没有收到回款，我就不断的联系余溢杭，问他怎么回事，他以各种理由说收不回款，今天我直接找到美克美公司的刘小姐当面对质，余溢杭才告诉我他虚构了这个单，我转给许某的两笔钱都给他用在其他地方，今天下午见到了余溢杭和许某讨要我的欠款，对方称还账和赌博已无力偿还我的钱了，后我们来到了笋岗派出所解决。知道她（许某）在继鸿鹏公司总部上班，前台客服，但和她不熟悉。余溢杭要我把钱转给继鸿鹏公司的许某订货。她的微信号×××，与我同乡，其他的我不知道。一笔29900元的转到许某的招商银行，卡号62×××99；一笔19895是通过扫码许某的微信二维码转给她的。我的卡号是62×××95，工商银行洪湖支行。我的微信号是×××。我共转给对方49795元，扣除余溢杭转给我的5000元，我实际转给对方44795元。2、被害人陈某2的陈述：因我一个叫余溢杭的朋友说和我合伙做生意，让我投资一起完成这笔生意，结果我将钱转给了他后，就没有结果，多次讨要都是各种理由和借口推诿，直到2019年7月19日晚上我才知道他一直在骗我，今天前来派出所反映情况。他说自己有客户需要多单墙布和地毯生意，自己不想经过公司想私下完成了这笔生意，因资金不足想找人合伙，赚到钱后到时一起分利，我信以为真就按照他的指意将钱交给了他，结果我就被骗了。2019年4月29日我接到朋友余溢杭的电话，约好第二天在东门步行街见面，第二天我们见面后，他说有笔36000元的地毯项目生意要做，说他资金不足想让我一起完成，让我拿出一半的资金出来，这笔生意如成功从中可盈利10400元，我当时考虑后就当面答应了愿和他合伙完成这笔生意，2019年4月30日我就通过支付宝将18000元转到余溢杭的支付宝账上，承诺半个月将我的本金和利润一起给我。到了2019年5月6日他又找到我说又有一笔地毯生意要做，需要资金38000元，让我和他各承担一半，这笔钱生意成功后我们两人可分利9340元，这样我又分了两笔通过支付宝将19000转给了余溢杭；2019年5月8号他又说客户有一笔墙布生意，价值19000元，可得利润4600元，也是各自出资一半，我还是通过支付宝将5000元转给了他，同时又通过微信分两笔将4500元转给了他；最后一笔也是地毯生意，这笔生意是2019年5月12日，我们有见面时，他说有客户一笔地毯生意，价值39974元，利润有9810元，也是每个出资一半，这笔钱是我用我妻子吴某的中国农业银行信用卡通过余溢杭个人的POS机分了两次共刷了19987元。2019年5月15日我过问余溢杭前面几单生意的情况，货他已拿到因客户未打款让我再等待一周时间，一周后我又过问这件事，他说对接不到收货方的财务让我继续等待，我这时发觉他在骗我，于是便多次面谈还是没有结果，直到2019年7月12日找到他时，我们一起来到笋岗派出所解决这件事，他说2019年7月19日先归还我5000元，我们一起来到笋岗派出所解决这件事，他说2019年7月19日先归还我5000元，当7月19日晚上我再找他时，余溢杭因用同一种方法诈骗了另一个朋友，后被笋岗派出所拘留了。2019年4月30日到6月30日都能正常通话，自7月份后就无法拨通电话了，人也无法见到。我的个人支付宝账号和微信号是182××××7087，余溢杭的支付宝号为623×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，微信×××。我妻子吴某的中国农业银行信用卡账号是40×××68。自余溢杭和我谈地毯墙布生意，我转账后中途他没有分利给我。3、被害人杨某的陈述：余溢杭是我认识多年的朋友了，他的手机号码150××××7805，他的微信号码：×××,微信昵称：小雨童鞋2019。今年4月29日下午，余溢杭打电话给我说他手上有个单子，问我想不想一起做，需要3万多资金，一万3千元的利润，半个月就可以回款。我出于对他的信任，分两次转了12000元给他，后来他一直没还钱，我催了很多次，他每次都推脱再等等，一直到前天，我再联系他时，发现他关机的，然后他说他因为诈骗被警察抓了，所以就到你们派出所来反映情况。他本人的工作本身就是做布艺、墙纸等家居用品的销售，他说的这个单子是一个私单，不通过公司订做，自己找厂家按照客户的要求订做。第一笔5000元是通过我的微信转账，我的微信号是×××;第二笔7000元是通过银行转账的，我的银行账号是62×××49（招商银行），余溢杭的收款银行账号62×××87（招商银行）。我可以提供我们的微信聊天记录证实我所说的4、被害人周某的陈述：我被余溢杭骗了47000元。今年1月8号，余溢杭微信联系我称他做私单缺资金找我借钱，我处于对朋友的信任，通过支付宝向他转账28000元，约定1月24日还款，到1月14日，他又称这单客户加单还需要钱，又找我借了13000元，约定是1月24日还款。此后，余溢杭没有按照约定还钱，我多次找他还钱，他于2月底至4月底累计还了我4000元，到了5月份，余溢杭说之前的私单出了问题，他又借了一个新的私单想找我借钱，我当时想着尽快帮他解决问题，也可以尽早拿回借款，于是又通过微信向他转账10000。此后，余溢杭以各种借口拖延不还，直到我前几日听说他被警察抓了，所以，我今天才到派出所来说明情况。第一笔28000元和第二笔13000元是我借给他的，他写了借条给我，第三笔10000元，是他叫我一起做一个新的单子，算是投资，没有书面协议。第一笔借款，他写了30000元的借条，多余的2000元算是利息，第二笔13000元没有约定利息。最后一笔10000的投资没有书面约定收益，他口头承诺分两千元好处给我。他说做私单赚钱，我作为朋友出于帮他的意思，另外也可以赚些利息。他发了一些收客户定金的单据以及他跟客户的聊天记录给我看，我当时是相信他的，并没有怀疑他是否在骗我，但我并不确定他到底有没有做这些单子。第一笔28000和第二笔13000是通过支付宝转账的，我的账号135××××0346，余溢杭的收款账号是623×××＠ｑｑ.ｃｏｍ；第三笔10000是通过微信转账的，我的微信号：×××;余溢杭的微信是：×××。累计转出51000元，减去他还我的4000元，还欠我47000元。5、被害人陈某1的陈述：2018年12月12日，余溢杭找到我说他有客户需要几笔墙布和地毯生意，自己不想通过公司而是私下和供货商联系，但资金不足需要我一起合伙，到时我们五五分利，因他本身从事墙布业务工作，我便相信了他，后面只要他说生意需要资金我就给他提供的账号转账了，期间也有借钱给他，他也兑现了我一些利润，但后面过问或讨要部分钱时就推诿或资金没收回等等就是不给钱。我是通过银行和微信转给他的。我转账的银行账号是民事银行6226220615788048；我的微信号为×××。余溢杭的收款银行是平安银行6229860001037836，微信收款号为微信号×××（小鱼童鞋）。2018年12月12日通过民生银行转给了余溢杭平安银行20001元；2018年12月13日通过民生银行转到他的平安银行11200元；2018年12月18日又转了16000元给了他；2018年12月19日通过微信转给他22176元；2019年1月4日再次转给他18000元到银行的账号上；2019年1月7日又通过银行转给余溢杭18000元；2019年1月13日银行卡转款14000元，微信也转了4000元；2019年4月28日微信转账16000元；2019年5月1日12483元也是通过微信转给了余溢杭；2019年5月9日微信将9520元转给了余溢杭；2019年5月19日还是通过微信将19684元转给了他；2019年5月29日5000元、5月31日5000元、6月1日3200元都是通过微信转给了余溢杭，这样我共将194264元转给了他用于合伙做墙布和地毯生意，这笔钱他拿去到底是否做成生意我不知道。（问期间他每让你转账都是一笔生意么）不是的，每有一笔生意他都说是私下与客户多笔交易，开始我转钱给他是合伙做墙布和地毯生意，而借钱时除了生意外，他还称其母亲挪用公款被发现需要借我的钱替他母亲还款，我处于好心给了他，他归还了小部分钱给我，我便相信了他每次的请求。今年春节期间我过问他的生意时，他说自己确实完成了生意，但这些钱被他还了世界杯足球赛时间赌博欠的高利贷。因他本身就是业务员，平时业务开展的不错，我为了帮助他在生意方面翻身，赚到钱就能还我前面的欠款，2019年4月份他说又有生意时我又多次给他转账，谁知转给他的钱和前面的钱至今分文收不回来，2019年7月14日我找到余溢杭谈此事时，他还说生意贷款正在收回中，我追问他无法回答时，他才如实告诉我，之前与我合伙做生意的钱他收回来后除用于还其他人欠款外，大部分被他赌博输光了。6、被害人黄某的陈述2019年3月21日11时许，余溢杭微信跟我说，他有一单地毯生意要做，他本金不够，还差17000多元钱，要我出钱一起做下来，到时候也让我去施工，利润我们一起分，我可以分到的利润大概是2000元，我说我们晚上见面时再详谈，他说客户催得紧，今天下午17时30分前把货物订下来，并发给了一份利润的清单，我考虑了以下，我就同意了，并把14000元钱通过微信转账给余溢杭的微信帐上。没过两天，我问余溢杭什么时候可以弄那地毯的事，他就给我发了一个他和客户聊天的截图，说客户还要增加200多平米的地毯，要我想办法凑一万多元给他，我说我没有钱，他就对我说，如果这个钱凑不上，之前的14000多元钱就要不回来，因为货已经在生产，我就说那我去贷款，他说你能贷款也行，到时候利息算他的，我就贷了10000元给余溢杭转过去了。过了几天，我又问余溢杭都快月底了，怎么还没有施工，他说客户工地那边出了点问题，要往后推迟些，之后，我多次问余溢杭这地毯生意这事，他找各种理由推脱，也不让我见客户。我通过微信转给他14000，通过支付宝转给他10000元，共转给他24000元。我的微信号：×××,支付宝账号：132××××5184。14000元是通过微信零钱转给他的，另10000元是通过支付宝绑定的银行卡转给他的，我的转账银行卡62×××52，工商银行洪湖支行。余溢杭的微信是×××，支付宝账号是623×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。7、被害人骆某的陈述：因我和一个叫余溢杭的男子合伙做墙布生意，钱转给对方后生意没有着落，而转给他的钱至今不归还，怀疑被骗便前来派出所反映情况。我们之间都是通过微信联系的，微信号×××（小鱼童鞋）。2019年4月15日，余溢杭找到我问我是否有800平方米的木地板样板，我拍照发给他说如选择就拿样板给他，就从这是开始，他说他在外面和一个叫美克美家公司做私单墙布生意，成本需要5万元，到时给我分利润有5000元，他自己因没有收回外面的欠款，这个生意因资金不足难以开展，问我是否需要一起合伙做生意，如果愿意事成后利润一人一半分红，他让我拿20000元就可以了，到时候分利润3000元给我，我当时就通过我的中国民生银行给余溢杭提供的中国农业银行转了这笔钱，下午他给我微信说了一个叫美克美家公司追加订单，想经过公司账号但对方业务员说上午和下午的转账账号不一致公司会认为这是我的私单，到时影响不好，让我追加订单货款15000元在转到他的农业银行账号上就可以了，我当庭下午就将这笔钱转给了余溢杭，他说着两单生意需要一个多月就能收回投资。2019年5月23日他又通过微信说美克美家公司的订单还要一笔，他让我拿15000元给他，我当时有点怀疑不愿再投资时，他让我拿10000元也可以，到时候给我利润2500元，我当天又通过银行给他转了10000元。这样我分三次共给余溢杭转了45000元。转钱有一个月时间，我问他生意完成的怎么样，他说出货方拖延了他十天时间，货还没有出，再过十天我问他时，他说美克美家只付了定金，剩下的尾款还没有给他，等他拿到全款再和我结算，又过了十多天我再次追问他时，他便以各种理由推诿，又说公司要搬家，等他忙完后就到美克美家公司亲自去要货款，再后面余溢杭他有意躲着我，微信也不回复我了，我去到他上班的地方才知道他已离职。2019年4月15日，余溢杭和我说，他缺钱让我和他一起做一桩墙纸生意，他说到时候可分利润，后面他说商家说要加货，要我给他发钱与他合作，我就有所怀疑，让他给我写了一张借据，他就当面给我写了借据。四、被告人余溢杭的供述与辩解我认。（选择适用认罪认罚从宽制度）因我骗了同乡人的钱，现对方扭送到笋岗派出所。因我周转一笔钱，之后我编了一个买卖项目，就这样我骗了叶某一笔钱，人民币49000多元。编了订一批墙布卖给客户，然后得利一起分成的买卖项目。没有（买卖订购的墙布），因为根本就没有客户需要墙布，而是我瞎编有客户需要一批墙布的项目，但我自己没有资金，需要资金投入才能完成此笔买卖，再转手将这批墙布卖给叶需要墙布的客户，这样赚到的钱我们就一起分成，我得到叶某的信任后，他就给了这笔生意所需资金，之后我将这笔钱拿到后用于还债和赌博。是这样的，我为了让他相信我生意，说我没有钱只能等他垫付这笔钱，而这笔生意需要资金近5万元，我就自己将5000元先转给叶某，在一起让他讲我的5000元和他的投资一起转出用于项目买卖，我记得共两次转账，一次是2900元，第二次19000多元，合计约有49000元多钱，具体的数我现记不清楚了。这两笔钱都是先由叶某指定转到我同事许某的银行卡上，然后我再让许某将所收到的钱转给了我，之后便由我任意消费了。这两笔钱到我手中后，我将其中约3000元还了其他人的欠款，其他的钱因赌博输光了。因我本人就是从事墙布销售工作的，因我本人在外面欠钱太多无法还款，便想到其他方法搞钱用，在和同乡欧某聊天中说自己有一名客户需要一批墙布，等客户买走这批墙布后就能从中赚一笔钱，但自己手中没有资金，在聊天中欧某处于好心便介绍我和另一同乡叶某认识，将我编行所谓的生意告诉叶某，欧某也告诉叶某我这个人做生意没问题的，信得过的人，就这样叶某对我所说的生意也感兴趣，我们当时说好由叶某投资29000元就能得利5000元，当叶某转了29000元后，隔了几天我告诉他客户还要补货，还需要19000元多，他很快就转了这笔钱，当我收到这些钱后除了还款大部分钱被我用于赌博“加拿大28”。（问女同事许某是否知道你用虚构的项目骗取他人的钱）她不知道，因我和她同事期间，我就是从事墙布业务，这次我虚构号项目后，也知道叶某之前在我们公司订过货，当时也是将钱转给许某的，如果让他将我所谓的项目款转给许某就无存疑了，接着我也告诉许某有个客户需要一批墙布，客户为了能正常的买卖，就将这笔货款转到她的账号上，得到她的同意后，我就将许某的收款银行账号告诉了叶某，就这样叶某前后共转了两笔款给许某。有（叶某是否向你讨要他的投资金额），因我虚构了这笔买卖，他转钱后见没有下文，便通过见面、电话、微信等方式过问这笔钱的回来没有，让我还了这笔钱，我总告诉他还未收到客户的贷款，让他再等等，今天他又讨要货款时，我见纸包不住火了就如果向他坦白当视自己为了还他人欠款和赌博，已将所谓的投资款消耗完了，之后他就带我来到了笋岗派出所门前商量还款问题，同时声称不还款还要到我和许某家中找父母要钱，后来带我来到派出所反映情况。买卖墙布的事是属实，但这个事是我虚构的一笔买卖，他根本不知道。因我欠外面其他人的钱太多了，同时我本人也迷上了手机“加拿大28”时时彩票赌博，其他人总催我还款，我没有办法还这些钱，便想到虚构这笔买卖搞点钱，用拆东墙补西墙的办法来应付还款，便找到同乡人欧某，但欧某称自己没钱时，便介绍一同乡人叶某给我认识，说他手里有闲钱，于是我就这样和叶某相识，最后虚构了墙布生意买卖让他垫资，由我负责出售一起分利。因为叶某之前与我公司有订货，当时他订货时订金就转给我公司前台接待开单员许某，我就想到让他将这次墙布买卖的钱也转给许某，这样他就不会怀疑我本人的骗局，当我将许某的银行账号告诉他后，他也没有犹豫就完成了转账，当他转账后我就让许某将钱又转给我，最后我就使用了这笔款。之后叶某，欧某多次过问这笔买卖的结果，我都以各种借口搪塞他们，但他们还是找上了门让我还款时，我告诉了他们几人自己因欠外债太多，叶某转过来的钱已被我用完了，根本没有墙布生意，叶某和许某等人才知我在骗他们。有几个朋友我确实告诉他们有墙布和地毯生意，但我收到他们的转账后都被我挪用了。我当时分别找陈某2和杨某虚构地毯和墙布生意，说自己资金不足让他们合伙做生意，到时大家一起分享利润，他们对我也没怀疑都有转账给我，我收到钱后就是用了这些钱，而当时给周某说的是我做生意钱不够，让他借钱给我周转一下，他便转钱给了我，我当时拿到他的钱时还写了借条。（问陈某2报警称你骗取了他66487元，杨瑞彬为12000元是否属实）属实，他们都是通过支付宝和微信等转给我本人的。也是用于还其他人的欠款，同时大部分用于赌博输掉了。（问你借了周某多少钱）47000元，也是赌博花光了。我跟陈某2、杨某的生意，收了他们的钱，我去做了生意，但他们两个跟我要钱时，我就找借口跟他们说钱还没收回，让他们再等一等，其实这些钱都给我用于赌博和还债；而周某的钱是给我借用的，我跟周某写了借条。陈某2、杨某是通过微信转账给我的，周某是通过支付宝、微信的方式转钱给我的，然后我把他们给我的钱转到我农业银行卡上面。有部分是拆东墙补西墙还别人款，大部分都是在加拿大28网站赌博输了。我跟叶某聊的微信是虚构的，我是自己用两个微信号聊天的，然后我截图发给叶某的，我跟陈某2、杨某、周某聊天时，对方没有问我供货商的情况。（问你是否用同样的方式骗取了陈某1）是的，我们之间确实有墙布、地毯合伙生意，当时我在工作中，饶过公司接到私人客户的生意订单，因自己参赌输了钱，资金不够时便找陈某1商量一起合伙完成私人的订单生意，他同意后我们前面有两单生意成功后，各自分利一半，同时相识期间我也帮助过他多次，所以他对我还是非常的信任。只是后面我挪用了钱无法还陈某3某的钱，人家才向我讨要欠款。陈某1前后投资了约有19万多，这些钱都是通过银行和微信转到我的平安银行和微信收款。当时我们说好合伙生意成功后五五分利，他相信我确实在做墙布等生意，他分多次将钱转给了我，我拿到他的钱后也确实做了这些生意，只是瞒着他将他应得到的钱拿去拆东墙补西墙还了其他人的欠款，大部分拿去赌博输掉了。所以他每次追问或讨要钱时，我总说钱还没有收回。陈某1借给我的钱都是因我赌博输光了，后来多个讨债人追问我时，都说货款没有收回，让他们等待。（问你是否也用以墙布、地毯生意拿了骆某和黄某的钱）是的，2019年4月中旬的一天，我和骆某在聊天时，说到了有笔墙布生意因自己外面资金没有收回，目前资金不够难完成这笔墙布生意，问她是否愿一起合伙，开始她有些不信任，我就告诉美克美公司需要一批货，价值约5万元,到时能赚一笔利润我们平分，她和老公商量后当天给我转了两笔款。几天后我又让他再转了一笔款给了我，我为了让她相信，还给她写了份借条，同时告诉她美克美公司需一个月就能收回货款。从此骆某多次过问我几时能拿到本金和利润，再后来因五方家乐居商场拆除，今年7月1日我们从商场搬离了，从此再未见过骆某本人，只是通过微信偶尔有沟通。因我有工程就交给黄某完成，这次我还欠他工程款约有9800多元，当时我找黄某说有一笔地毯生意要做，也是因资金不够与他合伙一起完成，他也相信我的情况，便转给了我一笔钱。其实我没有这笔地毯生意，而是自己需要资金还账虚构了地毯生意，我拿到黄某的钱后就使用了。骆某共给我转了共45000元，用于还我欠的其他信用卡和网上贷款，剩下的用于赌博。黄某印象中转给我24000元，这些钱也是还了其他人欠款了。五、视听资料、电子数据转账记录光盘。公诉机关认为，被告人余溢杭无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人余溢杭在法庭上对指控的上述事实及上述证据有异议，不承认控罪，辩称只有起诉书指控的第7单对被害人叶某实施的犯罪没有异议，其他6单只是做生意的货款回来以后没有及时还给被害人。辩护人辩称：1、余溢杭仅对被害人叶某实施了欺骗行为，对其他被害人没有使用欺诈手段，与其他被害人之间均为民事法律关系，不构成刑事诈骗，不应计入其涉案金额。被害人陈某1与被告人之间是投资入股关系；被害人黄某是帮被告人送货做事的；被害人骆某、杨某、周某、陈某2和被告人是朋友关系，被告人向他们借款或者是生意上的往来，双方之间有借条，应为民间借贷关系。因此，应认定其涉案的金额为人民币44795元，为较大而非巨大。2、应认定余溢杭为自首。余溢杭是主动投案的，其到案后亦如实供述主要事实，其到自己行为定性的异议，这是法律赋予其的诉讼权利，不应作为否认其成立自首的依据。综上，请求法院对被告人余溢杭精准量刑。经审理查明，公诉机关指控被告人余溢杭的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。本院认为，被告人余溢杭无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人余溢杭犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人余溢杭及辩护人关于被告人余溢杭与被害人陈某1、黄某、骆某、杨某、陈某2、周某、叶某为民间借贷关系，不应计入涉案金额的辩护意见，经查，起诉书所指控的犯罪事实有证人证言、被害人陈述、被告人供述、微信聊天记录、转账记录、银行交易流水等证据证实。被告人余溢杭供述其向各被害人虚某、地毯生意的事实，骗取各被害人钱款以后用于还贷款、赌博等，其对上述主要犯罪情节的供述与各被害人的陈述一致，能够互相印证，结合本案其他证据，证据确实、充分，足以证明被告人余溢杭对各被害人均实施了诈骗的犯罪行为，故被告人及辩护人的此项辩护意见与事实不符，本院不予采纳。辩护人关于被告人余溢杭有自首情节的辩护意见，经查，被告人余溢杭系被本案被害人叶某、证人欧某扭送至公安机关，上述事实有证人欧某的证人证言、被害人叶某的陈述，被告人余溢杭的供述、笋岗派出所出具的接警经过等证据证实，故辩护人的此项辩护意见与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余溢杭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月19日起至2026年7月18日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、责令被告人余溢杭退赔被害人陈某1人民币194264元、被害人黄某人民币24000元、被害人骆某人民币45000元、被害人杨某人民币12000元、被害人陈某2人民币66487元、被害人周某人民币10000元、被害人叶某人民币44795元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  龙 烁人民陪审员  刘素清人民陪审员  孙武善二〇一九年十二月三十一日书 记 员  吕叶童法官助理詹浩誉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。