湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0103刑初22号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人顾兵，男，汉族，1966年4月15日出生，初中文化，无职业，住长沙市天心区。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月5日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留。2018年5月11日经长沙市天心区人民检察院批准，同日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人卢宇璋，湖南湘达律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉〔2018〕1162号起诉书指控被告人顾兵犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员王雄出庭支持公诉，被告人顾兵及其辩护人卢宇璋到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：1、2014年12月，被告人顾兵冒用江苏南通二建集团有限公司湖南分公司（以下简称南通二建湖南分公司）负责人的名义，谎称承接了“宁乡大屯营军用机场项目（1121大托铺军用机场搬迁）”二亿多元的土石方工程，可以将工程转包给被害人黄某，取得被害人黄某信任后，被告人顾兵多次以找领导疏通关系需要费用为由，骗取被害人黄某财物如下：2015年4月30日，被告人顾兵骗得被害人黄某转账人民币100万元；2015年5月5日，被告人顾兵骗得被害人黄某转账人民币100万元；2015年5月25日，被告人顾兵骗得被害人黄某转账人民币40万元；2015年7月20日，被告人顾兵骗得被害人黄某转账人民币30万元；2015年5月4日被告人顾兵以向领导送礼品为由，骗得被害人黄某一块价值498080元的江诗丹顿手表，2015年5月25日，再次以向领导送礼品请托工程事宜为由，被告人顾兵骗得被害人黄某6万的金条。2015年6月24日，被告人顾兵骗得被害人黄某10万港币。2、2017年5月以来，被告人顾兵冒用南通二建湖南分公司负责人的名义，谎称承接了“宁乡大屯营军用机场项目”二亿多元的土石方工程，可以将土石方工程分包给易某做，取得被害人易某信任后，通过伪造南通二建湖南分公司公章、签订虚假的“战略合作协议”，多次骗取吃喝唱歌娱乐等，骗得被害人易某送的和天下香烟共计67条。经鉴定，67条和天下香烟共计价值人民币78100元。3、2017年5月以来，被告人顾兵冒用南通二建湖南分公司负责人的名义，谎称承接了“宁乡大屯营军用机场项目”二亿多元的土石方工程，可以将土石方工程分包给彭某做，通过伪造南通二建湖南分公司公章、与被害人彭某签订虚假的“战略合作协议”等行为取得被害人信任，2018年4月3日骗得被害人彭某一辆61万元的日产途乐越野车供其使用。案发后，该车辆已经发还被害人。经鉴定，被告人顾兵与被害人易某、彭某签订的“战略合作协议”使用的“江苏南通二建集团有限公司湖南分公司”公章与“江苏南通二建集团有限公司湖南分公司”的样本印文不是同一印章盖印。2018年4月5日，被害人易某等人将被告人顾兵扭送至公安机关。该院以到案经过、扣押决定书及发还清单、中国人民解放军95338部队1121工程项目管理部出具的证明、江苏南通二建集团有限公司情况说明、战略合作协议、银行流水记录、微信记录，证人张某、顾某、沈某的证言，被害人易某、彭某、黄某的陈述，被告人顾兵的供述和辩解，物证鉴定书等证据为佐证，指控被告人顾兵以非法占有为目的，在签订履行合同过程中虚构事实，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时，该院建议以犯诈骗罪对被告人顾兵在判处有期徒刑十一年至十二年以下予以量刑，并处没收财产。被告人顾兵辩称：他不存在诈骗的行为。一、案发时他是南通二建湖南分公司的负责人，持有长沙市工商行政管理局颁发的分公司公章，所有协议上的盖章都是真实的。二、他和黄某签订了战略合作协议，约定承接到工程后由黄某施工，承接项目前期费用均由他支付，黄某给他的钱系借给他的借款。三、他没有诈骗易某，他们相互都花了几万元钱送礼，他们签订的战略合作协议也不是施工合同，后他也补偿了15万元给易某；四、彭某的车子是他借来开的，他没有诈骗彭某。被告人顾兵的辩护人提出：一、顾兵只是借用而未诈骗彭某的越野车；二、同意本案定性为合同诈骗罪；三、被告人顾兵系初犯。经审理查明：2014年10月-2015年6月期间，被告人顾兵担任南通二建湖南分公司的负责人。2014年12月，被告人顾兵利用其担任南通二建湖南分公司负责人的名义，谎称承接了“宁乡大屯营军用机场项目（1121大托铺军用机场搬迁）”二亿多元的土石方工程，可以将工程转包给被害人黄某，取得被害人黄某信任后，被告人顾兵多次以找领导疏通关系需要费用为由，骗取被害人黄某财物如下：2015年4月30日，被告人顾兵骗得被害人黄某转账人民币100万元；2015年5月5日，被告人顾兵骗得被害人黄某转账人民币100万元；2015年5月25日，被告人顾兵骗得被害人黄某转账人民币40万元；2015年7月20日，被告人顾兵骗得被害人黄某转账人民币30万元；2015年5月4日被告人顾兵以向领导送礼品为由，骗得被害人黄某一块价值498080元的江诗丹顿手表，2015年5月25日，再次以向领导送礼品请托工程事宜为由，被告人顾兵骗得被害人黄某6万元的金条。2015年6月24号，被告人顾兵骗得被害人黄某10万港币。2017年5月以来，被告人顾兵冒用南通二建湖南分公司负责人的名义，谎称承接了“宁乡大屯营军用机场项目”二亿多元的土石方工程，可以将土石方工程分包给易某做，取得被害人易某信任后，通过伪造南通二建湖南分公司公章、签订虚假的“战略合作协议”，多次骗取吃喝唱歌娱乐等，骗得被害人易某送的和天下香烟共计67条。经鉴定，67条和天下香烟共计价值人民币78100元。经鉴定，被告人顾兵与被害人易某签订的“战略合作协议”使用的“江苏南通二建集团有限公司湖南分公司”公章与“江苏南通二建集团有限公司湖南分公司”的样本印文不是同一印章盖印。2018年4月5日，被害人易某等人将被告人顾兵扭送至公安机关。上述事实有经庭审举证、质证，并经本院依法确认的如下证据予以证实：1、接报案登记表、到案经过，证明2018年4月5日下午，被害人易某等人将被告人顾兵扭送至新开铺派出所，并报案称被告人以宁乡大屯营军用机场项目为由诈骗易某等人钱财及吃请两百多万人民币的事实；2、身份信息查询结果，证明被告人的基本情况；3、部分和天下香烟照片，证明公安机关在被告人顾兵的住处搜查并扣押了被害人易某向其赠送的香烟的事实；4、扣押决定书及发还清单，证明2018年4月6日公安机关在被告人顾兵的住处搜查扣押的移动硬盘、刻有“江苏南通二建集团有限公司湖南分公司财务专用章”、“江苏南通二建集团有限公司湖南分公司”、“江苏南通二建集团有限公司”、“陈建年（187）”、“顾兵”字样的5个印章，印有劳力士的金色手表1块、皮带四条、和天下香烟7条的事实；5、中国人民解放军95338部队1121工程项目管理部出具的证明，证明中国人民解放军95338部队1121工程项目管理部与南通二建湖南分公司及顾兵个人不存在合同关系的事实；6、江苏南通二建集团有限公司情况说明，证明2014年10月21日至2015年6月10日期间，顾兵未经该公司批准私自将南通二建湖南分公司法定代表人变更为其自己。该公司得知后，于2015年6月10日将法定代表人变更为张某。南通二建湖南分公司只有“江苏南通二建集团有限公司湖南分公司”“江苏南通二建集团有限公司湖南分公司合同专用章”两枚公章，且从未使用过；分公司没有资格承接工程业务或签订工程合同。江苏南通二建集团有限公司从未委托被告人顾兵承接任何业务或签订任何合同的事实；7、营业执照、内资企业登记表，证明南通二建湖南分公司的情况，顾兵曾登记成为该公司法定负责人的事实；8、战略合作协议，证明被告人顾兵以南通二建湖南分公司的名义与被害人易某等人签订《战略合作协议》，并在协议上签名、盖章的事实；9、银行流水记录，证明被害人黄某向被告人顾兵转账301万的事实；10、微信记录，证明被告人顾兵多次向被害人易某发送考察1121项目大屯营施工地及其拜访工程建设指挥部的照片，以及顾某、易某与被告人顾兵沟通工程进度，并为其安排吃饭、唱歌等娱乐活动的事实；11、证人张某的证言，证明南通二建湖南分公司是江苏南通二建集团有限公司的分支机构，没有资格单独进行招投标，在长沙也没有固定的办公地点。湖南宁乡大屯营乡军用机场建设项目，南通二建湖南分公司没有参与该工程的招投标，也不知道这个项目。南通二建湖南分公司只有两个公章：“江苏南通二建集团有限公司湖南分公司”公章和“江苏南通二建集团有限公司湖南分公司合同专用章”。2011年1月17日成立之后就从来没有使用过这两个公章的事实；12、证人顾某的证言，证明他2005年认识的顾兵，2017年顾兵说自己是南通二建湖南分公司的负责人，有工程，要他负责帮顾兵找劳务分包队伍。同年8月顾兵说南通二建湖南分公司承包了宁乡大屯营军用机场的工程，有土方的工程快要开始动工。后经李金良介绍他和顾兵认识了易某，顾兵和他说自己不好出面要钱，叫他当中间人来安排。于是他给易某、李金良、张百泉三人打过电话，让他们送过钱、烟酒，还安排吃饭唱歌；被害人都以为能从顾兵手上拿到工程做，所以都是有求必应，顾兵也和他们签了《战略合作协议》。2017年10月10日17时许，顾兵要他打电话给易某安排晚上的活动唱歌还要他跟易某说带两个美女和两条烟。晚上他和顾兵、易某等五人在金源大酒店唱歌，共花费了易某8000元左右；之后每隔几天经常由他联系易某联系在金源大酒店唱歌，直到12月，大约唱了24次左右，每次的消费大约7000左右。2017年11月底顾兵的儿子过生日，顾兵要他跟易某讲，要易某送50万元给顾兵的儿子过生日，他当时跟易某说了，易某当时没同意，后他知道易某送了2万元给顾兵，李金良送了3千元，张百泉送了5千元。2017年12月他向易某要中介费用50万，未果之后他就很少跟顾兵联系，也没有跟易某联系了的事实；13、证人沈某的证言，证明他是黄某的司机，2014年12月倪建生介绍黄某认识顾兵，当时顾兵是南通二建长沙分公司的法人代表。三人见面时谈了做宁乡大屯营镇军用机场项目的事，顾兵让黄某先打500万元去领导那里帮忙运转，等工程预付款下来后马上连本带息还给黄某。2015年4月30日黄某通过手机银行将100万元分20次转到顾兵指定的账户。同年5月5日黄某又通过手机银行转账了100万给顾兵。同月4日顾兵要黄某买个手表去送给领导，于是黄某买了一块价值498080元江诗丹顿的手表给顾兵去送礼。同月15日，顾兵又以送礼为由要黄某购买两条100克的Ａｕ9999的金条，共价值6万元。同年6月24号顾兵又叫黄某准备10万港币给顾兵去送给领导。于是黄某叫他去换了10万港币，2015年6月27日在顾兵办公室交给了顾兵本人。后来顾兵又以朋友还贷款的名义分别让黄某于2015年5月25日顾兵指定的银行账户转了40万，2015年7月20号给指定的银行账户转了30万。在2015年5月4号至2015年7月底期间黄某帮顾兵在酒店开房、招待的领导和朋友吃饭、唱ＫＴＶ花了大概140万元左右的事实；14、被害人易某的陈述，证明2017年10月9日李金良介绍他的认识了顾兵和顾某，顾兵自称自己是南通二建公司湖南分公司的负责人，该公司拿到了宁乡大屯营镇军用机场建造项目（1121机场工程建设项目），并承诺将这个项目的土方工程介绍给他做，当天吃饭花费520元。次日下午顾某要他安排老板顾兵唱歌，当天结账费用8710元；后顾兵就陆续以宁乡大屯营镇军用机场项目为由，要他请吃饭和娱乐，每笔消费他都有详细记录。他请顾兵唱歌、吃饭以及送钱送烟就用了50多万元，2017年11月20日左右顾兵骗他说宁乡大屯营镇军用机场项目的土方工程马上要开工了，要他筹备人马准备进场，于是他请了施工队伍和车辆，结果迟迟没开工，他支付了工人工资和车辆费用等70万元左右。2017年12月18日他和顾兵签订了一个“战略合作协议”，顾兵以甲方南通二建湖南分公司的名义与他签订的协议，而且在协议上都盖了“江苏南通二建集团有限公司湖南分公司”的公章。后来他知道被骗后报警，其他被顾兵骗的人还有江某、张百泉、谢勇、邹高峰等的事实；15、被害人黄某的陈述，2014年12月倪建生介绍他认识顾兵，让他去做宁乡大屯营镇军用机场项目，当时顾兵是南通二建湖南分公司的法人代表。他和倪建生见了顾兵，谈了做宁乡大屯营镇军用机场项目的事，顾兵让他先打500万元去领导那里帮忙运转，等工程预付款下来后马上连本带息还给他。但他没有那么多钱，顾兵说要他先转200万。2015年4月30日他通过手机银行将100万元转到顾兵指定的账户。2015年5月5日在顾兵的要求下，他又通过手机银行转账了100万。2015年5月4日顾兵要他买个手表，由顾兵帮忙去送给领导，于是他买了一块价值498080元江诗丹顿的手表给顾兵。2015年6月24号顾兵和他说领导要去香港，叫他准备10万港币给顾兵去送给领导。于是他换了10万港币，2015年6月27日在顾兵办公室交给了顾兵本人。后来顾兵又以朋友还贷款的名义分别让他于2015年5月25日顾兵指定的银行账户转了40万，2015年7月20号给指定的银行账户转了30万。在2015年5月4号至2015年7月底期间他帮顾兵在酒店开房、招待的领导和朋友吃饭、唱ＫＴＶ花了大概140万元左右。为了施工，他组织施工队5月底到了长沙，开销大概在200万左右。他总共损失800万元左右，其中270万元转账给了顾兵的银行卡，另外给了顾兵现金10万元港币、一块手表498080元、2根100克的ＡＵ9999的金条，价值6万，招待顾兵吃喝玩乐送烟等大概150万左右，还有200万左右的人工费用。他知道顾兵还骗了施卫生200万元左右、陈少生30万元左右、徐春伟100万元左右、施卫华80万元左右、黄建辉30万元左右的事实；16、被告人顾兵的供述和辩解，证明他不是南通二建公司湖南分公司的员工，他跟该公司是挂靠关系。因为江苏南通二建集团有限公司考虑到他在湖南这边比较熟悉，又是江苏南通人，总公司想在湖南这边发展业务，所以2014年10月21日至2015年6月10日让他担任了该公司的法定代表人。2015年6月10日之后，后来江苏南通二建集团有限公司就把法人变更成了张某，他将湖南分公司的公章上交到了总公司。他在2017年年底的时候认识易某、李金良、彭某、邹高峰、刘军，2018年3月份认识的江某，期间还认识了张百泉、谢勇等人。他自称还是南通二建公司湖南分公司的负责人，并向这些人介绍了宁乡大屯营镇的长沙迁建机场施工项目，也就是军方的1121工程项目。他对这些人讲，他以江苏南通二建集团有限公司的名义拿到了三个多亿的长沙迁建机场施工项目的土石方项目和营建项目，可以将工程分包给这些人做，并且他以南通二建公司湖南分公司的名义和这些人签订了战略合作协议，要其准备施工队伍和设备，随时准备进场施工。但实际他没有与长沙迁建机场负责施工方（空军第六空防工程处也称中国人民解放军95338部队1121工程项目管理部）签署协议，而这些人为了得到1121工程的土石方工程项目经常去请他吃饭、唱歌，而且送钱送烟给他。黄某是他的一个亲戚，当时他是以宁乡大屯营镇的长沙迁建机场施工项目也就是军方1121工程项目为由和黄某谈合作，黄某当时就转给他200万元，而且黄某在他过生日的时候送了一块江诗丹顿的手表给他。2017年5月份他联系顾某并告诉顾某他在搞湖南宁营机场两三个亿的土方程，叫顾某介绍一些搞土方的施工队伍过来到他手上接工程，让顾某从中赚点中介费用的钱，于是顾某就介绍了李金良给他认识，他答应给李金良做湖南宁乡大屯营机场两三个亿的土方程劳务包清单的业务，这样李金良为了拿到这个业务就经常请他吃饭和烟，直到2017年10月9日经李金良介绍易某给他，次日，易某请他和顾某在ＫＴＶ唱歌，花费8000元左右；之后他就经常以湖南宁乡大屯营机场项目为由，叫易某请客唱歌、吃饭，并经常赠送高档香烟和礼金。2017年12月底，易某在他儿子生日时送了20000元钱，过年前（2018年2月13日）易某给他拜年送了100000元钱，并给他儿子拿了10000元钱压岁钱，但他后来把钱退给易某的事实；17、物证鉴定书，证明经鉴定，被告人顾兵于2018年2月28日与江某签署的《战略合作协议》以及于2018年3月28日与彭某签署的《战略合作协议》中加盖的“江苏南通二建集团有限公司湖南分公司”印文与在张某处提取的“江苏南通二建集团有限公司湖南分公司”印文不一致的事实；18、价格认定结论书，证明经鉴定67条和天下香烟价格共计人民币78100元的事实。本院认为，被告人顾兵以非法占有为目的，在签订履行合同过程中虚构事实，骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人及其辩护人辩解、辩护称，被告人顾兵仅是借用而未骗取被害人彭某的日产途乐越野车，经查，被害人彭某述称当时他和顾兵尚未签订合同，所以该车辆要等他进场施工以后再过户给被告人；而截至案发被告人并未取得该车辆的所有权，该车辆不能认定为被告人顾兵的诈骗所得，故被告人及其辩护人的上述辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人顾兵辩称黄某给他的钱系借款的意见，经查，被告人顾兵虽在2014年10月至2015年6月期间系南通二建公司湖南分公司的负责人，但其谎称承接了宁乡大屯营军用机场项目的土石方工程，可以将工程转包给黄某做，在取得黄某的信任后，借此多次向黄某索要钱财，其行为属于虚构事实，在签订履行合同过程中，骗取他人财物的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，故对该辩解、辩护意见不予采纳。关于被告人顾兵辩解其已经补偿了15万元给被害人易某的意见，因被告人未提供证据予以证实，且经本院通知被害人易某出庭接受询问，并经双方对质，被害人否认收到被告人的补偿，故本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项之规定，判决如下：被告人顾兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2028年10月4日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  石红星人民陪审员  袁家旭人民陪审员  黄振雄二〇一九年十二月十一日书 记 员  谢 艺附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。