广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0109刑初152号 公诉机关广西壮族自治区南宁市邕宁区人民检察院。 被告人丁亮，男，1987年1月13日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县，住南宁市邕宁区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月18日被南宁市公安局邕宁分局抓获归案，并于当日被刑事拘留；同年8月23日被南宁市公安局邕宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。 辩护人李丹，广西国海律师事务所律师。 辩护人钟威，广西国海律师事务所实习律师。 被告人宋刚，男，1982年10月19日出生于辽宁省普兰店市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市良庆区，住南宁市良庆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月18日被南宁市公安局邕宁分局抓获归案，并于当日被刑事拘留；同年8月23日被南宁市公安局邕宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。 被告人丛慧，男，1983年3月6日出生于辽宁省普兰店市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地辽宁省大连市普兰店市，住南宁市良庆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月18日被南宁市公安局邕宁分局抓获归案，并于当日被刑事拘留；同年8月23日被南宁市公安局邕宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。 被告人许占华，女，1984年3月19日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省嫩江县，住南宁市邕宁区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月26日被南宁市公安局邕宁分局抓获归案，并于同年7月27日被刑事拘留；同年8月23日被南宁市公安局邕宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人史洪文，男，1983年9月29日出生于辽宁省瓦房店市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市邕宁区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月18日被南宁市公安局邕宁分局抓获归案，并于当日被刑事拘留；同年8月23日被南宁市公安局邕宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。 广西壮族自治区南宁市邕宁区人民检察院以南市邕检刑诉〔2019〕156号起诉书指控被告人丁亮、宋刚、丛慧、许占华、史洪文犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。南宁市邕宁区人民检察院指派检察员汪涛、书记员黄鹏翔出庭支持公诉，被告人丁亮及其辩护人李丹、被告人宋刚、丛慧、许占华、史洪文到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年7月至2018年5月，被告人丁亮、宋刚、丛慧、许占华、史洪文先后加入以从事“资本运作”为名的传销组织并开展传销活动。该组织要求每位参加者缴纳50800元人民币申购21份额的数量后才获得加入资格，并以发展的下线所申购的份额累计数确定级别，由低到高分为业务员、业务组长、业务主任、经理和老总五个级别，以“五级三晋制”为奖金分配制度，根据直接或间接发展人员数量和缴纳的份额作为计酬或返利依据。被告人丁亮、宋刚、丛慧、许占华、史洪文加入传销组织后，参与组织活动，发展下线人员，获取提成，案发时已达到老总级别，负责传达上线老总的指示并根据其指示管理伞下传销人员，起到了组织、领导作用。针对上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录及照片、传销组织网络图等证据。公诉机关认为，被告人丁亮、宋刚、丛慧、许占华、史洪文组织、领导以“资本运作”为名，要求参与者缴纳费用的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”组成层级，直接以发展人员的数量作为报酬，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人丁亮有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；建议判处被告人宋刚有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金；建议判处被告人史洪文有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人丁亮自愿认罪。对指控事实和定性没有异议，请求法庭从轻处罚。辩护人李丹对指控丁亮的事实和定性没有异议，但提出丁亮有如下量刑情节：丁亮处于级别较高的老总，直接发展下线超过30人的都是他的下线及下下线；其没有主观没有刻意去发展下线，所起的作用较小；丁亮是三代之外的老总，没有获得太多的利益；有坦白情节，归案后自愿认罪认罚；建议对丁亮从轻处罚。 被告人宋刚自愿认罪。对指控事实和定性没有异议，请求法庭从轻处罚。但其辩称之前不知道自己的行为是犯法的，被抓之后才知道是犯罪的。 被告人丛慧当庭自愿认罪。对指控事实和定性没有异议，请求法庭从轻处罚。 被告人许占华当庭自愿认罪。但对指控的事实有异议，辩称其不是老总，没有领导、也没有组织，其就是个参与者。请求法庭从轻处罚。 经审理查明，2016年7月至2018年5月，被告人丁亮、宋刚、丛慧、许占华、史洪文先后加入以从事“资本运作”为名的传销组织并开展传销活动。该组织要求每位参加者缴纳50800元人民币申购21份额的数量后才获得加入资格，并以发展的下线所申购的份额累计数确定级别，由低到高分为业务员、业务组长、业务主任、经理和老总五个级别，以“五级三晋制”为奖金分配制度，根据直接或间接发展人员数量和缴纳的份额作为计酬或返利依据。被告人丁亮、宋刚、丛慧、许占华、史洪文加入传销组织后，参与组织活动，发展下线人员，获取提成，案发时已达到老总级别，负责传达上线老总的指示并根据其指示管理伞下传销人员，起到了组织、领导作用。 上述事实，有公诉机关当庭举出，并经庭审质证、认证的如下证据证实： （一）书证 1.受案登记表，证实案件来源。 2.立案决定书，证实本案立案时间为2019年7月18日。 3.户籍证明，证实被告人宋刚、丛慧、丁亮、史洪文、许占华的真实身份和年龄，作案时已经达到完全刑事责任年龄。 5.抓获经过份，证实2019年7月18日11时许，孙某1报警称在南宁市邕宁区大唐果小区2栋2单元1205号发现涉嫌组织、领导传销活动的老总，接报后南宁市公安局邕宁分局江湾派出所民警立即前往南宁市邕宁区大唐果小区2栋2单元1205号，将被告人宋刚、丛慧、丁亮、史洪文带回归案并进一步侦查；2019年7月26日11时许，民警收到情报，许占华在合景天峻广场出现，民警立即前往现场，将被告人许占华带回归案并进一步侦查。 6.人员结构图，证实被告人所涉案传销组织人员结构及五被告人所处层级。 7.接受证据材料清单、A4纸打印照片，证实孙某1与宋刚、丛慧、丁亮、史洪文等人认识，并从事相关传销活动。 （二）证人证言 证人孙某1、高某1、何某1、孙某2、宋某、史某、孙某3、刘某1、张某1、赵某、薛某、李某1、徐某、郭某、高某2、唐某、于某、谢某、李某2、马某1、何某2等证人共同证实：“资本运作”或“称商务商会”，就是五级三晋制，即新人首先必须要用一张本人身份证申购21份空的份额，但份额是空的，没有实质的份额，这21份份额第一份是人民币3800元，从第2份至第21份是每份人民币3300元，也就是3800元*1份+3300元/20=69800元，交人民币69800元申购21份加入后，新人次月可返还人民币19000元钱新人提成，其他级别人员都是按照这个“资本运作”的资金分配制度从中分提成的，这个“资本运作”主要是依照五级三晋制运行的，五级三晋制分别是五个级别和三个晋升阶段。五个级别分别是：1-2份是业务员、3-9份是业务组长、10-64份是主任级别、65-599份是经理级别、600份以上是老总级别。三个晋升阶段是：晋升成为主任级别阶段，只要份额达到10份份额就可以当月晋升主任级别；晋升经理级别阶段，除了要份额达到65份份额，还要有两个直接下线人员是主任级别，才能次月晋升为经理级别；晋升为老总阶段，除了份额达到600份份额，还要有三个直接下线人员是经理级别，才能隔月成为老总级别，这个资本运作的提成收益分配是级别越高拿到的提成也就越多，要想拿到更多的提成就要不停的发展人交钱加入这个资本运作满足晋升条件，这样才能从这些人所教的申购款中获得提成。在“资本运作”里拿到提成的分配方式是按照这个“资本运作”里规定提成公式，在不同级别里能拿到相应级别的提成，级别越高，拿到的提成也就越多等等内容，要想拿到更多的提成，就要不停的发展人交钱加入这个“资本运作”，使自己的级别提高，这样就可以拿到更多的提成。 1.证人孙某1证言，证实其经被告人史洪文介绍，于2017年7月份左右交现金50800元，购买21份份额后加入“资本运作”组织。其行业名叫“文某2”，是经理级别，发展了其父亲孙某6和大舅子高某2二名下线，上线是其朋友史洪文。加入“资本运作”组织后，上线史洪文要求其发展更多的下线，带其学习资本运作的内容、参加各种宴会、学习如何发展新人。其在参加成员晋升老总的茶话会上，丁亮、宋刚、丛慧、许占华、史洪文上台自我介绍，知道他们是老总级别。许占华经常带其去学习资本运作的内容，还去参加各种宴会和旅游，学习如何邀约发展新人。许占华负责传达她的上级指令和传达她的下级的指令。许占华的下线有史洪文等34人，许占华上线是丛慧。 2.证人高某1证言，证实其通过交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织，其行业名叫“高飞”，其上线是二姨夫李某2。加入传销组织后，史洪文、许占华带其去学习资本运作的内容、参加各种宴会、学习如何邀约发展新人。平时被史洪文、宋刚管理，外出要报备。参加学习和宴会由史洪文、宋刚组织的。其能够辨认出老总丁亮的照片，上面丁亮在发工资；其能辨认出老总宋刚的照片，上面宋刚拿的钱是发的老总工资；其能辨认出老总丛慧的照片，上面丛慧拿的钱是发的老总工资；其能辨认出老总史洪文的照片，上面史洪文参加宴会请下线参加茶话会。 3.证人何某1证言，证实其经唐某介绍，于2019年3月份左右交现金50800元，购买21份份额后加入“资本运作”组织。其行业名叫“国富”，是主任级别，上线是其朋友唐某。加入“资本运作”组织后，唐某带其去学习资本运作的内容、参加各种宴会、学习如何邀约发展新人。知道宋刚、丛慧、史洪文是老总级别。 4.证人孙某2证言，证实经其舅妈胜利华介绍，于2018年4月份左右交现金50800元，购买21份份额后加入“资本运作”组织。其行业名叫“紫钥”，上线是其姐姐孙某5。加入“资本运作”组织后，参加答谢会上知道丁亮、宋刚、丛慧、许占华、史洪文是老总级别。 5.证人宋某证言，证实经其朋友高岩介绍，于2018年7月份左右交现金50800元，购买21份份额后加入“资本运作”组织。其行业名叫“大伟”，上线是高岩，下线是刘某2。加入“资本运作”组织后，参加茶话会上知道丁亮、宋刚、丛慧、史洪文是老总级别。平时老总逐级传达安排其学习、参加宴会，主要学习如何发展新人，参加宴会听老总讲话，鼓励入会人员发展更多的人加入“资本运作”组织，才能成为老总。 6.证人史某证言，证实经其亲戚史洪文介绍，于2017年7月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织，其行业名叫“文某3”，其上线是亲戚史洪文，伞下有韩某1、韩某2、王某1，其发展这3人获得提成共计1.8万元。韩某1发展了下线行业名为“文某1”、“祥子”二人，韩某2发展了下线行业名为“新起点”一人。加入“资本运作”组织后，参加茶话会上知道丁亮、宋刚、丛慧、史洪文是老总级别。平时老总逐级传达安排其学习、参加宴会，主要学习如何发展新人，参加宴会听老总讲话，鼓励入会人员发展更多的人加入“资本运作”组织，才能成为老总。 7.证人孙某3证言，证实经其弟弟盛某1介绍，于2018年5月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织，其行业名叫“灵芝”，其上线有盛某1、何某3。加入“资本运作”组织后，参加日常学习知道丁亮、宋刚、丛慧、许占华、史洪文是老总级别。平时老总教授如何邀约、欺骗家里人和网上朋友，发展更多下线，并组织伞下去旅游、开会、参加宴会，学习洗脑。老总还管理其生活制度，外出需要向老总请假，每天到指定成员家中学习行业知识和邀约技巧。 8.证人刘某1的证言，证实其经高岩推荐，于2018年11月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织，其行业名叫“东升”、“大阳”，上线是其男朋友宋某。加入“资本运作”组织后，丁亮、宋刚、丛慧、史洪文带其去学习资本运作内容，还参加各种宴会，学习如何邀约发展新人。其平时日常生活受到史洪文、丛慧、宋刚、丁亮管理，外出要向老总报备。每个月的外出旅游和开大会，丁亮、宋刚、丛慧、史洪文都会上台自我介绍，知道这些人是老总。 9.证人张某1的证言，证实经小姨子吕某推荐，于2018年12月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织，其行业名叫“全赢”，上线是吕某。加入“资本运作”组织后，被带去学习资本运作内容，还参加各种宴会，学习如何邀约发展新人。其平时日常生活受到吕某的管理，平时有事情要逐级上报。在开会时，有人向其介绍丁亮、宋刚、史洪文是老总级别。 10.证人赵某的证言，证实经亲戚孙某1推荐，于2019年3月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织，其行业名叫“闫少”，上线是孙某1。加入“资本运作”组织后，被孙某1带去学习资本运作内容，还参加各种宴会，学习如何邀约发展新人。知道丁亮、宋刚、史洪文、许占华、丛慧是老总级别。 11.证人薛某的证言，证实经高乐福推荐，于2017年9月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织，其行业名叫“加美”，上线是高乐福和“末代老总”史洪文。加入“资本运作”组织后，受到史洪文、丛慧、宋刚管理，外出要报备。平时参加的学习、宴会由史洪文、丛慧、宋刚组织，并知道他们是老总级别。 12.证人李某1的证言，证实经郭某推荐，于2017年9月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织。加入“资本运作”组织后，去学习资本运作内容，还参加各种宴会，学习如何邀约发展新人。知道丁亮、宋刚、史洪文、丛慧是老总级别，平时这些老总给成员上课。 13.证人徐某的证言，证实经张民推荐，于2017年11月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织。其上线是张民，下线有何某2，加入“资本运作”组织后，被张民带去学习资本运作内容，还参加各种宴会，学习如何邀约发展新人。知道丁亮、宋刚、丛慧是老总级别。 14.证人郭某的证言，证实经其老舅谢某推荐，于2018年4月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织。其上线是谢某，加入“资本运作”组织后，被谢某带去学习资本运作内容，还参加各种宴会，学习如何邀约发展新人。 15.证人高某2的证言，证实经其妹夫孙某1推荐，于2017年9月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织。加入“资本运作”组织后，被史洪文、孙某1带去学习资本运作内容，还参加各种宴会，学习如何邀约发展新人。知道宋刚、史洪文是老总级别。 16.证人唐某的证言，证实经于某推荐，于2019年3月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织。其上线是于某，加入“资本运作”组织后，被带去学习资本运作内容，还参加各种宴会，学习如何邀约发展新人。知道丁亮、宋刚、丛慧、许占华、史洪文是老总级别。 17.证人于某的证言，证实经李艳华推荐，于2018年10月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织。其上线是李艳华，下线有唐某。加入“资本运作”组织后，被带去学习资本运作内容，还参加各种宴会，学习如何邀约发展新人。知道丁亮、宋刚、丛慧、许占华、史洪文是老总级别。 18.证人谢某的证言，证实经全某推荐，于2017年11月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织。其上线是全程，加入“资本运作”组织后，被带去学习资本运作内容，还参加各种宴会，学习如何邀约发展新人。知道丁亮、宋刚、丛慧、史洪文是老总级别。 19.证人李某2的证言，证实经孙某1推荐，于2017年1月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织。其上线是孙富，其下线有张某2、张某3。孙富上线是孙某1，孙某1上线是史洪文。加入“资本运作”组织后，被带去学习资本运作内容，还参加各种宴会，学习如何邀约发展新人。知道丁亮、宋刚、丛慧、史洪文是老总级别。 20.证人马某1的证言，证实经其舅舅王志江推荐，于2018年3月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织。其上线是盛丽华，其下线有马某3、孙某5、孙某2。孙富上线是孙某1，孙某1上线是史洪文。加入“资本运作”组织后，被带去学习资本运作内容，还参加各种宴会，学习如何邀约发展新人。知道丁亮、宋刚、丛慧、许占华、史洪文是老总级别。 21.证人何某2的证言，证实经其姐夫徐某推荐，于2018年4月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织。其上线是徐某。加入“资本运作”组织后，被带去学习资本运作内容，还参加各种宴会，学习如何邀约发展新人。 22.崔文宏、马某3、刘世友、宇兆祥、吕某、倪某、孙某6、张某4、任立、陈某、王某1、韩某3成、张春秋、高岩、盛某1、盛某2、张淑梅自述书共十七份，讲述了自己加入资本运作传销组织的过程及在组织内从事相关传销活动。其中马某3知道的老总有文武、欣怡、慧友、庄赢、永亮等人；刘某2知道的老总有文武叫史洪文、欣怡叫许占华、慧友叫丛慧、大刚叫宋刚、永亮叫丁亮等人；宁某知道的老总有文武、心怡、丛慧、大刚、永亮、庄赢等人；吕某知道的老总有文武叫史洪文、心怡叫许占华、慧友叫丛慧、大刚叫宋刚、永亮叫丁亮等人；倪某知道的老总有文武叫史洪文、心怡叫许占华、慧友叫丛慧、大刚叫宋刚、永亮叫丁亮等人；孙某6知道的老总有文武叫史洪文、文华、大刚叫宋刚、庄河、全某；张某4知道的老总有文武叫史洪文、心怡叫许占华、慧友叫丛慧、大刚叫宋刚、永亮叫丁亮等人；任某知道的老总有文武、丛慧、大刚、永亮、庄河、全某；陈某知道的老总有文武叫史洪文、心怡叫许占华、慧友叫丛慧、大刚叫宋刚、永亮叫丁亮等人；王某1知道的老总有文武、欣怡、惠某、永亮、庄赢等人；韩某3成知道的老总有文武、丛慧、永亮、大刚等人；张春秋知道的老总有文武、丛慧、大刚、永亮、庄河、全某；髙岩知道的老总有文武叫史洪文、大刚叫宋刚、文华、庄河-王某2、全某-梁某，扎根，其他的就不知道了；盛某1知道的老总有文武、欣怡、慧友、永亮、庄赢等人。其中慧友叫丛慧、庄赢叫宋刚、永亮叫丁亮；盛某2知道的老总有文武、欣怡、慧友、永亮、庄赢等人。其中慧友叫丛慧、庄赢叫宋刚、永亮叫丁亮。 （三）传销组织网络图 孙某1、高某1、何某1、孙某2、宋某、史某、孙某3、刘某1、张某1、赵某、薛某、李某1、徐某、郭某、高某2、唐某、于某、谢某、李某2、马某1、何某2等21名证人，以及被告人史洪文、宋刚提供的传销组织网络图，证实丁亮、宋刚、丛慧、许占华、史洪文等人均是“资本运作”传销组织中的老总层级，从上到下层级关系依次是：丁亮、宋刚、丛慧、许占华、史洪文。 （四）辨认笔录及照片 1.证人孙某1、高某1、何某1、孙某2、宋某、史某、孙某3、刘某1、张某1、赵某、薛某、李某1、徐某、唐某、于某、谢某、李某2、马某1等，以及被告人宋刚、史洪文的辨认笔录及照片，均证实“永亮”老总就是丁亮。 2.证人孙某1、高某1、何某1、孙某2、宋某、史某、孙某3、刘某1、张某1、赵某、薛某、李某1、徐某、高某2、唐某、于某、谢某、李某2、马某1等，以及被告人史洪文的辨认笔录及照片，均证实“庄赢”老总就是宋刚。 3.证人孙某1、高某1、何某1、孙某2、宋某、史某、孙某3、刘某1、张某1、赵某、薛某、李某1、徐某、唐某、于某、谢某、李某2、马某1、何某2等，以及被告人史洪文、宋刚的辨认笔录及照片，均证实“慧友”老总就是丛慧。 4.证人孙某1、高某1、何某1、孙某2、宋某、孙某3、刘某1、赵某、唐某、于某、马某1等，以及被告人史洪文、宋刚的辨认笔录及照片，均证实“心怡”老总就是许占华。 5.证人孙某1、高某1、何某1、孙某2、宋某、史某、孙某3、刘某1、张某1、赵某、薛某、李某1、徐某、高某2、唐某、于某、谢某、李某2、马某1等，以及被告人宋刚的辨认笔录及照片，均证实“文武”老总就是史洪文。 （五）被告人供述与辩解 1.被告人丁亮供述与辩解，否认全部犯罪事实，否认参与、组织、领导传销组织活动，其来南宁只是从事驾驶泥头车帮工地拉土方的工作。 2.被告人宋刚供述与辩解，其经岳父刘秀元推荐，于2016年12月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织。加入“资本运作”组织后，去学习资本运作内容，还参加各种宴会，学习如何邀约发展新人。其已是老总级别，上线是丁亮，下线是丛慧。辩称其参与传销都没得赚钱，都是在赔钱。 3.被告人丛慧供述与辩解，其经朋友宋刚推荐，于2017年5月份左右交现金50800元，购买21份份额加入“资本运作”组织。加入“资本运作”组织后，去学习资本运作内容，还参加各种宴会，学习如何邀约发展新人。其是主任级别，上线是宋刚，下线是史洪文，发展下线大约获得提成1万元左右。辩称其只发展史洪文一人，之后自己就出去打工了。 4.被告人许占华供述与辩解，否认全部犯罪事实，否认参与、组织、领导传销组织活动。 5.被告人史洪文供述与辩解，2018年5月左右交现金50800元，购买21份份额加入，加入“金融组织”。2019年2月，其伞下已有29人，成为老总级别。上线是丛慧，下线有文某2、文某3、林深，发展下线总共获利7万元左右。在该组织行业内，其没有负责事项的管理。 以上事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人丁亮、宋刚、丛慧、许占华、史洪文以“资本运作”为名，要求参与者缴纳费用获得加入资格，并按照“五级三晋制”组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利、计酬，引诱、胁迫参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人丁亮、宋刚、丛慧、许占华、史洪文犯组织、领导传销活动罪成立。丁亮、宋刚、丛慧、许占华、史洪文均是传销活动的组织者，在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。根据各被告人在共同犯罪的作用大小，在量刑上分别进行考量。被告人丁亮、宋刚、史洪文归案后，能够如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人丛慧、许占华当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。 被告人丁亮提出的辩解，及辩护人提出丁亮处于级别较高的老总，直接发展下线超过30人的，都是他的下线及下下线发展，其没有主观、刻意去发展下线，所起的作用较小，丁亮是三代之外的老总，没有获得太多利益（的辩护意见），与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人丁亮及其辩护人所提其归案后如实供述、自愿认罪、从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但辩护人提出对丁亮判处五万元罚金的建议，与被告人丁亮罪刑不相当，本院不予采纳。 被告人宋刚提出之前不知道自己的行为是犯法的，被抓之后才知道是犯罪的，经查，本案的“资本运作”行为，符合组织领导传销活动罪的活动构成，各被告人在其中参与发展下线人员，收取申购款、向下线发放返利，不断晋升层级获取非法利益，涉及人数与层级已超过追诉标准，依法应认定为传销活动的组织者或领导者，均在该组织中起主要作用，而被告人主动或被动参与，是否明知犯罪系违法性认识不足，不影响本案定罪，故对被告人辩解，本院不予采纳。对其自愿认罪，提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 被告人丛慧提出的辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。其当庭认罪，提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 被告人许占华提出的辩解不成立，据查，虽然现有证据无法认定其下线人数，但本案证据足以认定其在本案中协助丛慧管理、协调、宣传、培训等工作，并组织其伞下人员进行开会、学习、旅游以及参加宴会等活动。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条规定，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职责的人员，应认定为传销活动的组织者、领导者。 被告人史洪文自愿认罪，提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 综上所述，为严肃国法，惩罚犯罪，维护市场秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下： 一、被告人丁亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2021年1月17日止。罚金于本判决书发生法律效力之日起十日内向本院缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人宋刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年10月17日止。罚金于本判决书发生法律效力之日起十日内向本院缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）。 三、被告人丛慧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年10月17日止。罚金于本判决书发生法律效力之日起十日内向本院缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）。 四、被告人史洪文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年10月17日止。罚金于本判决书发生法律效力之日起十日内向本院缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）。 五、被告人许占华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年7月25日止。罚金于本判决书发生法律效力之日起十日内向本院缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  青彦达 审 判 员  莫春华 人民陪审员  罗远佳 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  韦秋莲 附引用的《中华人民共和国刑法》条文： 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。