包头市东河区人民法院刑事判决书（2019）内0202刑初460号公诉机关包头市东河区人民检察院。被告人张雷，男，1984年3月23日出生，公民身份号码×××，群众，户籍所在地河北省唐山市XX县，捕前住河北省唐山市XX县鸦鸿桥镇运河头村南小街17号。2001年10月17日因犯盗窃罪被河北省玉田县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金8000元；2011年1月4日因犯合同诈骗罪被河北省唐山市路北区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；2017年12月25日因犯诈骗罪被河北省玉田县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。辩护人黄释煜，系内蒙古天骄律师事务所律师。包头市东河区人民检察院以（2019）内包东检刑诉401号起诉书指控被告人张雷涉嫌诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，包头市东河区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人张雷及其辩护人黄释煜到庭参加了诉讼，现已审理终结。包头市东河区人民检察院指控：1、2019年3月21日，被告人张雷雇佣两辆货运半挂牵引车，后冒用该两车信息,骗取了物流公司工作人员信任，以运输货物的名义，分别从包头市东河区铝业园区隆华新材料有限公司和包头市东河区东富物流园内，将33.68吨的铝棒、31.908吨的铝锭拉走，并指使货运司机将该两车货物拉至天津市蓟县××站外，将货物以人民币726000元的价格售予李某1。经包头市东河区价格鉴定中心鉴定33.68吨的铝棒、31.908吨的铝锭共计价格人民币929313.59元。2、2019年1月15日，被告人张雷雇佣货运半挂牵引车，后冒用该车信息，骗取了物流公司工作人员信任，以运输货物的名义，从河北省唐山市丰润区木兰仓储公司，将34.08吨H型钢拉走，并指使货运司机将该车货物拉至河北省唐山市××县，将该车货物出售。经包头市东河区价格鉴定中心鉴定34.08吨H型钢价格为人民币144158元。3、2019年1月17日，被告人张雷雇佣货运半挂牵引车，后冒用该车信息，以运输货物的名义，从河北省唐山市××区小八里庄月羿实业有限公司，将33.66吨工字钢拉走，并指使货运司机将该车货物运至河北省唐山市××县洁柔造纸厂南院停车场，将该车货物出售。经包头市东河区价格鉴定中心鉴定33.66吨的工字钢价格为人民币133966.6元。4、2018年10月27日，被告人张雷在河北省唐山市××区，以租赁的名义，骗得被害人张某2的建筑钢管、模板8.65吨，后将建筑钢管、模板出售。经包头市东河区价格鉴定中心鉴定：建筑模板价格为人民币10590元。5、2018年12月28日，被告人张雷在河北省唐山市××区鸣峰建筑器材厂内，以购买的名义，骗取被害人刘某的钢管6.31吨。后将钢管出售。经河北省丰润区价格认证中心鉴定6.31吨钢管价格为人民币17010元。6、2018年11月18日，被告人张雷在河北省唐山市××区被害人纪某经营的卡子厂，以购买的名义，骗取被害人纪某卡子2100个后出售。被告人张雷共诈骗作案6起，骗取物品价格为人民币1235038.19元。案发后，公安机关扣押的铝棒、铝锭已发还被害人。公诉机关认为，被告人张雷以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且其曾因诈骗罪被判处有期徒刑之刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。其到案后能如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属于坦白，可以从轻处罚。被告人张雷对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且认罪。其辩解认为，铝棒和铝锭的实际金额是72.6万元，不应该是929313.59元。被告人辩护人辩护意见认为，对公诉机关指控被告人张雷涉嫌诈骗罪不持异议，但同时认为被告人张雷具有以下可以从轻处罚的情节。1、本案被告人张雷认罪态度好，具有坦白情节，可以从轻处罚。2、公诉机关指控被告人张雷的第一起诈骗，被告人诈骗33.68吨的铝棒、31.908吨的铝锭共计价格人民币929313.59元，将货物以726000元售予李某1均认可，本案张雷诈骗的铝锭、铝棒己被办案机关追回，并己经发还被害人。张雷将诈骗的铝锭、铝棒销赃后实际得到赃款为726000元，请法庭考虑上述情节。3、本案被告人张雷及其家人已经表示愿意积极主动缴纳罚金。4、被告人张雷主动认罪、认罚，可以酌情从轻处罚。5、关于本案对被告人张雷的量刑。依照《中华人民共和国刑法》第266条、第61条的规定，结合本案案情，参照现在我国经济的发展，以及我国现在对类似案件的量刑尺度，辩护人认为对被告人张雷处以有期徒刑十年较为合适。经审理查明：1、2019年3月21日，被告人张雷雇佣两辆货运半挂牵引车，后冒用该两车信息,骗取了物流公司工作人员信任，以运输货物的名义，分别从包头市东河区铝业园区隆华新材料有限公司和包头市东河区东富物流园内，将33.68吨的铝棒、31.908吨的铝锭拉走，并指使货运司机将该两车货物拉至天津市蓟县××站外，将货物以人民币726000元的价格售予李某1。经包头市东河区价格鉴定中心鉴定33.68吨的铝棒、31.908吨的铝锭共计价格人民币929313.59元。2、2019年1月15日，被告人张雷雇佣货运半挂牵引车，后冒用该车信息，骗取了物流公司工作人员信任，以运输货物的名义，从河北省唐山市丰润区木兰仓储公司，将34.08吨H型钢拉走，并指使货运司机将该车货物拉至河北省唐山市××县，将该车货物出售。经包头市东河区价格鉴定中心鉴定34.08吨H型钢价格为人民币144158元。3、2019年1月17日，被告人张雷雇佣货运半挂牵引车，后冒用该车信息，以运输货物的名义，从河北省唐山市××区小八里庄月羿实业有限公司，将33.66吨工字钢拉走，并指使货运司机将该车货物运至河北省唐山市××县洁柔造纸厂南院停车场，将该车货物出售。经包头市东河区价格鉴定中心鉴定33.66吨的工字钢价格为人民币133966.6元。4、2018年10月27日，被告人张雷在河北省唐山市××区，以租赁的名义，骗得被害人张某2的建筑钢管、模板8.65吨，后将建筑钢管、模板出售。经包头市东河区价格鉴定中心鉴定建筑模板价格为人民币10590元。5、2018年12月28日，被告人张雷在河北省唐山市××区鸣峰建筑器材厂内，以购买的名义，骗取被害人刘某的钢管6.31吨。后将钢管出售。经河北省丰润区价格认证中心鉴定6.31吨钢管价格为人民币17010元。6、2018年11月18日，被告人张雷在河北省唐山市××区被害人纪某经营的卡子厂，以购买的名义，骗取被害人纪某卡子2100个后出售。被告人张雷共实施诈骗作案六起，骗取物品共计价格为人民币1235038.19元。案发后，公安机关将扣押的铝棒、铝锭（共计价格人民币929313.59元）发还被害人；扣押的驾驶证已发还被告人近亲属。现各被害人尚有价值人民币305724.6元的财物未得到退赔。另查明，本案中，公安机关扣押手机二部（苹果X牌、三星S9牌），手表一块（浪琴牌），杜娟名下白色丰田凯美瑞汽车一辆，丰田牌汽车钥匙一部、广本牌汽车钥匙一部，中国农业银行银行卡一张。以上案件事实，有公诉机关当庭提供的如下证据予以证实：1、被害人的报案材料及陈述，证人李某1、欧某、乐某、沈某、王某1、陈某、李某2、王某2、于某1、赵某、杜某、包某、王某3、马某、李某3、朱某、于某2、李某4、张某2的证言，被告人的供述，收款条，河北省安新县公安局老河头派出所出具证明，唐山市惠兰贸易有限公司委托景峰货运站负责钢材运输的协议，唐山市惠兰贸易有限公司销售单，唐山月羿实业有限公司销售单，唐山市木兰实业有限公司证明，租赁产品提货单，唐山市丰润区鼎益轻钢制品有限公司过磅单，辨认笔录，价格认定结论书，抓捕经过等证据证实了被告人张雷实施诈骗犯罪的时间、地点、方式及被告人被抓捕归案等相关情况。2、扣押物品清单、发还物品清单证实本案扣押、发还的相关情况。3、被告人张雷的常住人口信息、刑事判决书等证据证实被告人已经达到负刑事责任年龄及构成累犯的事实。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，证据之间形成完整的证据锁链，并且能够相互印证、客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人张雷无视国家法律法规，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成了犯罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控罪名成立。被告人张雷能如实供述自己的犯罪行为，属于坦白，依法可以从轻处罚。被告人在前罪刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人关于应当以其出卖铝棒、铝锭的价格认定其犯罪数额的辩解意见，于法无据，且有铝棒、铝锭的价格认定结论书予以证明铝棒、铝锭的实际价值，故对于被告人的辩解，本院不予采纳。辩护人关于被告人构成坦白，认罪、认罚，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于本案扣押的相关物品手机二部（苹果X牌、三星S9牌），手表一块（浪琴牌），杜娟名下白色丰田凯美瑞汽车一辆，丰田牌汽车钥匙一部、广本牌汽车钥匙一部，中国农业银行银行卡一张，因无相关证据充分证明上述物品系被告人使用诈骗款所购买及供被告人犯罪所用，无法证实与本案的关联性，故应由扣押机关依法处理，对于被告人的合法财物，应予以发还。根据被告人犯罪的具体情节及对社会的危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2031年4月8日止。）二、被告人张雷诈骗财物未退赔部分共计价值人民币305724.6元，继续予以追缴。三、扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书之日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郅 飞人民陪审员 刘孝聪人民陪审员 张雨萍 二〇一九年十二月二十四日书 记 员 耿惠君附：本判决所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。