福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0104刑初807号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人柯碧官，男，1966年1月7日出生于福建省永泰县，汉族，初中文化，无业，住福建省永泰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2019年7月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 指定辩护人曾鸿鸣，福建闽君律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉（2019）727号起诉书指控被告人柯碧官犯诈骗罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员吴言锋出庭支持公诉。被告人柯碧官及其辩护人曾鸿鸣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控：2017年4月至5月，被害人曹某因在福建省福州市台江区富力中心聚众斗殴一案被福州市台江区公安分局上网通缉，后其得知其生意合作人叶某的表弟许某（另案处理）的老板即被告人柯碧官当过兵，于是叶某通过许某找到被告人柯碧官，在福州市台江区店面商量帮忙撤销曹某被通缉的事情。被告人柯碧官因在外拖欠债务问题，急需资金周转，称愿意帮其疏通关系，于是被害人曹某陆续分三次在福州市台江区店面、福建省闽侯县门口等地把32万元人民币给许某，许某从中转了10.5万元人民币给被告人柯碧官。被告人柯碧官拿到钱后并没有帮曹某跑关系帮忙撤销通缉，而是通过到台江区公安局、台江区人民检察院门口逗留制造其有“关系”的假象，以此要求许某向被害人曹某要钱。许某获利21.5万元人民币，被告人柯碧官获利10.5万元人民币。 被告人柯碧官于2019年6月10日被福州市公安局仓山分局传唤至上渡派出所。 公诉机关认为被告人柯碧官隐瞒真相骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。 被告人柯碧官对公诉机关指控的事实和罪名有异议，辩称其仅答应帮忙问战友，并未答应跑关系，其仅收取9.4万元，其有自首情节，其后续有返还被害人11万余元。 被告人柯碧官的辩护人的辩护意见：本案诈骗金额未达到数额巨大的标准，本案立案前被告人柯碧官已偿还大部分款项，应予以扣减诈骗金额；被告人柯碧官主观恶性不大，系初犯、偶犯，认罪态度好，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2017年4月至5月，被害人曹某因在福建省福州市台江区富力中心聚众斗殴一案被福州市台江区公安分局上网通缉，后其得知其生意合作人叶某的表弟许某（另案处理）的老板即被告人柯碧官当过兵，于是叶某通过许某找到被告人柯碧官，在福州市台江区店面商量帮忙撤销曹某被通缉的事情。被告人柯碧官因在外拖欠债务问题，急需资金周转，称愿意帮其疏通关系。此后，被告人柯碧官陆续以跑关系需要资金、为被害人曹某聘请律师为由通过许某向被害人曹某索款，许某从被害人曹某支付给其的32万元中陆续转给被告人柯碧官9.5万元。被告人柯碧官拿到钱后并没有帮曹某跑关系帮忙撤销通缉，而是通过到台江区公安局、台江区人民检察院门口逗留制造其有“关系”的假象，除花费5000元替被害人曹某聘请律师外，剩余钱款均被其归还自身其他债务及日常挥霍。事发后，在被害人曹某索要下，被告人柯碧官及许某已退还被害人曹某人民币八万元。 被告人柯碧官于2019年6月10日经电话传唤，自行至福州市公安局仓山分局上渡派出所接受调查。 以上事实由公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据证明： 1、被害人曹某的陈述及辨认笔录，证实2017年5月其因在台江富力中心聚众斗殴的事情被刑侦大队上网通缉，当时其通过叶某了解到叶某表弟许某的老板柯碧官有部队的关系，能帮忙摆平其在富力中心跟纪某打架的事情，然后其让叶某把许某和柯碧官约到其位于台江区店面里商量这件事，其见到柯碧官和许某之后就提出愿意出50万元让许某和柯碧官摆平台江聚众斗殴的事情，当天谈完事情后，其就叫叶某转账10万元给许某，隔了三五天之后，许某打电话给其称要请客吃饭钱不够，让其打2万元给他，其通过微信转账给许某2万元，又过了五六天，许某又打电话称柯碧官那边关系疏通差不多了，叫其准备20万去送礼，其通过李某和杨某给许某10万元现金，另外10万其转账给叶某，让他转给许某，又过了两三天，许某打电话给其称“事情基本搞定了”，结果当天晚上其就被公安机关抓获了，关押到看守所的第二天柯碧官有请了一个律师到看守所会见其，其取保候审后发现柯碧官和许某并没有帮其跑关系，其就向柯碧官提出要求退钱，柯碧官称暂时没钱，需要时间缓冲，后来许某和柯碧官还款二、三万后就联系不上了，之后在其多次要债后，许某和柯碧官共计有还款七、八万给其。经对照片辨认，被害人曹某辨认出被告人柯碧官及许某。 2、证人许某的证言，证实2017年4月底的一天，其表哥叶某找到其，希望其找柯碧官帮忙解决曹某被网上通缉一事，其就找柯碧官提了曹某的事情，柯碧官表示他要去问一问，两三天后柯碧官跟其说曹某被上网的事情他问过了，应该没多大问题，其听后就安排曹某和柯碧官见面，见面当时在场的有其、柯碧官、曹某和叶某，曹某当着其和柯碧官的面表示只要能摆平他被上网通缉的事情，花30万、50万都没问题，柯碧官当场就表示只要30万就能摆平，曹某有当着柯碧官的面表示会先让叶某给10万元作为先期的经费，其拿到钱后有问柯碧官要给他多少，柯碧官表示只要二三万就可以，于是其就通过微信转账2.5万元给柯碧官，过了几天，柯碧官给其打电话称没钱用了，其就打电话给曹某说钱不够，曹某就通过微信转账2万元给其，其收到钱后直接转给柯碧官，2017年5月的一天，柯碧官叫其开车到台江公安分局接他，称他在分局里谈事情，让其在分局外的路边等他，柯碧官回到车上后跟其说曹某被上网的事情基本没问题了，两三天后柯碧官又说公安局那边可能有问题，要另想办法，柯碧官说他没钱了，其又向柯碧官表示不好再向曹某要钱，柯碧官就介绍其去找姓娄的借1万打给他，柯碧官拿到钱后让其一起到莆田找一个姓游的战友，对方看了曹某被通缉的截图后表示这种情况只能做从轻，要拿到打架对方的谅解书，其找曹某做好谅解书拿给柯碧官后，柯碧官表示要把谅解书送到检察院，让其在楼下的车上等，柯碧官从检察院出来后跟其说事情解决差不多了，可以找曹某拿钱了，其就打电话给曹某，让他准备剩下的20万，其拿到钱后给柯碧官转了5万元，剩下的钱被其拿去还债了，后来第二天曹某就被抓了，柯碧官有拿5000元给曹某请律师。 3、证人杨某的证言，证实2017年曹某在富力中心打架被公安通缉了，曹某到处找关系不想被关进看守所想弄取保候审，然后许某就说他老板柯碧官有关系可以帮曹某搞定这个事情，之后有一次曹某让其和李某开车去给许某送钱，当时是李某开车其在副驾驶，开车到过了洪塘大桥之后的一个小区里面李某把钱给了许某。 4、证人叶某的证言及辨认笔录，证实2017年3、4月份，曹某因帮陈某出面协调债务纠纷和对方发生打架被公安机关通缉，曹某害怕被关进去就叫其看看有没有地方可以找关系，其当时知道表弟许某以前的老板柯碧官是部队转业的，听说有这方面的关系，其就叫许某推荐柯碧官给曹某认识，后面许某和柯碧官就来到其和曹某开在台江区的公司谈这件事，曹某表示愿意出30万来摆平这件事情，之后曹某就打了5万元给其，陈某也打了5万元给其，曹某让其转给许某，其当时手头有现金10万元就拿了10万元现金给许某，期间的事情其没有过问具体情况，后来大概到了5月份，曹某又转账给其10万元，让其把钱给许某，其就将这10万元转账给许某，结果过了几天，曹某就被抓了，后来曹某发现自己被骗了，取保候审出来就找许某和柯碧官要钱。经对照片辨认，证人叶某辨认出被告人柯碧官及许某。 5、证人李某的证言，证实2017年5月份，其被台江公安分局抓获的前几天的一个晚上，曹某在公司内拿了一袋用塑料袋包装好的现金给其，大概10万元左右，具体其没数，曹某让其和杨某一起将钱送到闽侯上街给许某，其和杨某开车到洪塘大桥旁边一个小区门口将钱交给许某。 6、证人陈某的证言及辨认笔录，证实2017年3月份，因其哥哥陈延坚和汪某有债务上的纠纷，其就找曹某出面协调，曹某跟对方协调的时候当场起了冲突，双方打了起来，对方报警后，曹某被网上通缉，曹某怕因为这个事情被抓，就要托人找关系摆平，并事先跟其说好，因这个事情是帮其协调引起的，找关系花费其要分担一半，其出于朋友关系就同意了，之后曹某就通过叶某，找到了叶某表弟许某的朋友柯碧官，许某说柯碧官是部队转业的，有这方面的关系，2017年4月的一天，许某就带柯碧官到曹某的公司，当天其也在现场，曹某当场表示愿意出钱摆平，三五十万都行，柯碧官当时在场听后说要回去问一下这方面的关系，回去之后曹某说要先出10万，让其支付5万，拿去走关系，其就直接转账5万元到叶某的账户，后来大概到了2017年5月份，曹某叫其过去他公司，跟其说柯碧官、许某两个人快把这个事情摆平了，叫其再拿10万元给他，他也再出10万，拿去走关系，其听后就到交通银行取了10万元现金放在一个茶叶袋里交给曹某，后来2017年5月底，曹某被抓了，曹某发现这两个人骗钱，后来曹某取保出来后就去找这两个人讨钱。经对照片辨认，证人陈某辨认出被告人柯碧官及许某。 7、证人姚某的证言及辨认笔录，证实其2016年从工商局辞职后在社会上打工，其和柯碧官以前是战友关系，柯碧官平时叫其“游”。2017年4、5月的一天，柯碧官来莆田找其，当时他还带了一名叫许某的男子，柯碧官说他最近有个亲戚因打架被上网通缉，问其这种情况怎么处理比较好，其凭经验向柯碧官建议跟对方调解，后来柯碧官又叫其吃了一次饭，柯碧官问其有没有办法找关系弄这个事情，其当时就向柯碧官表示其没有这方面关系，搞不定这种事，后面有一天柯碧官发信息给其称曹某在公安网上已经被通缉，有没有办法把通缉撤销下来，其向柯碧官表示没有办法，之后柯碧官就没有继续找其问这个事情。经对照片辨认，证人姚某辨认出被告人柯碧官及许某。 8、到案经过、福州市公安局上渡派出所出具的柯碧官到案情况说明，证实被告人柯碧官系2019年6月10日经民警电话通知后自行到公安机关配合调查。 9、提取笔录、提取照片、微信、支付宝转账记录截图，证实被告人柯碧官通过微信、支付宝共收取许某转账钱款的情况。 10、被告人柯碧官在侦查阶段的供述及辨认笔录，供认2017年4月份的一天，许某找其称他表哥叶某的朋友曹某因为打架被台江区的公安局通缉了，他叫其帮忙看看能不能找到一些认识的人疏通一下关系，过了几天，许某又打电话给其，叫其去叶某的公司商量曹某的事，之后其就和许某到叶某和曹某的公司，其当时有表态先去了解一下，后面其就走了。又过了几天，许某又打电话给其说曹某的事情，其表示现在手头也没钱，叫许某先打点钱给其，这样其才能去办事情、找关系，之后许某就转账2.5万给其，其就拿其中2000元请其的战友“游”吃饭，第一次“游”表示帮忙问一下，后面其又请“游”吃了一次饭，他说需要跟对方调解。而后其就和许某去找曹某，曹某当场说这个事情一定要搞定，他愿意出50万甚至100万都行，其见对方愿意出这么多钱，其就跟曹某说回去再找找关系看看。2017年5月14日，其打电话跟许某说手头没钱，让他打点钱给其周转，当晚许某就通过微信转账2万元给其，之后过了几天，其又没钱，就叫许某再转点钱给其，许某后来找了叫楼某的人借了1万元给其。后来许某给其发了曹某在公安网上被通缉的信息，其向“游”咨询后有告知许某这种情况搞不定了，但许某还是叫其帮忙，后来许某从曹某那边拿了一份谅解书给其，其拿着谅解书去了台江分局，其发了一个定位在台江分局给许某，让他开车来接其，其没跟许某说其进不去台江分局的大门，之后其还带许某去了一次台江检察院，但也没有找到关系，后来其跟许某说最好花钱请个律师去派出所了解情况，许某转了5万元给其，其拿其中5000元请了律师，剩余4.5万被其生活花销掉了。另其当庭辩解其仅答应帮忙问战友，并未答应跑关系。经对照片辨认，被告人柯碧官辨认出许某。 本院认为，被告人柯碧官以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人财物，涉案金额人民币9万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人柯碧官当庭辩解其并未答应帮曹某跑关系，只是答应帮忙向战友询问，该辩解与被告人柯碧官在侦查阶段的供述、被害人曹某的陈述及证人许某的供述不符，本院不予采纳。被告人柯碧官辩解其对被害人曹某支付给许某的钱款是事后才知晓，该辩解与被害人曹某的陈述、证人叶某、李某、杨某的证言及被告人柯碧官与证人许某的微信聊天记录可以相互印证，该辩解本院予以采纳；被告人柯碧官的供述、被害人曹某的陈述及证人许某的证言，证实被告人柯碧官有支付5000元为被害人曹某聘请律师，上述5000元的用途与被告人柯碧官索款用途一致，辩护人关于该金额应从诈骗金额中扣除的辩护意见，本院予以采纳；被告人柯碧官辩解其让许某以向楼某借款的方式支付给其的1万元系其向许某的借款，被告人许某的证言亦证实被告人柯碧官向其索要上述1万元钱款是在其已告知被告人柯碧官“事情还都没有眉目，现在也不好再找他（曹某）拿钱”的情况下，亦证实被告人柯碧官索要上述1万元钱款时系明知该钱款并非被害人曹某支付，公诉机关指控该1万元应计入被告人柯碧官诈骗被害人曹某的犯罪金额，与事实不符，本院不予采纳；综上，公诉机关指控诈骗金额有误，本院依法予以变更。被告人柯碧官事后在被害人曹某追讨下退出部分赃款，该行为系退赃行为，辩护人关于被告人柯碧官已偿还款项应从诈骗金额中扣减的辩护意见，本院不予采纳。被告人柯碧官虽案发后经公安机关电话通知主动到公安机关接受调查，在侦查阶段如实供述自己的犯罪事实，但其庭审中对主要犯罪事实予以否认，被告人柯碧官及其辩护人关于其系自首的辩护意见，本院不予采纳。被告人柯碧官已退还部分赃款，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人柯碧官犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月11日起至2022年2月10日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人柯碧官退赔被害人曹某经济损失人民币一万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈兰岚 人民陪审员  陈小兰 人民陪审员  林光辉 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  王绍恩 附：本刑事判决书引用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。