山东省济南市历下区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0102刑初597号公诉机关济南市历下区人民检察院。被告人胡占鑫，男，1989年10月14日出生于辽宁省铁岭市因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月23日被刑事拘留，同年4月1日被执行逮捕。现羁押于济南市看守所。辩护人程祥，山东佳君律师事务所律师。被告人史小龙，男，1989年12月29日出生于河南省漯河市因涉嫌故意伤害罪，于2016年12月23日被刑事拘留，于2017年5月26日因犯故意伤害罪被河南省漯河市源汇区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；因涉嫌强奸罪、故意伤害罪于2018年3月3日被刑事拘留，于2019年1月28日被河南省漯河市源汇区人民法院判处有期徒刑五年十个月，刑期自2018年3月3日起至2023年7月24日止。2019年6月21日被济南市公安局历下区分局押回再审。辩护人董勤美，山东祥天律师事务所律师。济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉〔2019〕385号起诉书指控被告人胡占鑫、史小龙犯诈骗罪一案，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2019年12月3日公开开庭进行了审理。济南市历下区人民检察院指派检察员潘美全出庭支持公诉，被告人胡占鑫及其辩护人程祥、被告人史小龙及其辩护人董勤美到庭参加诉讼。现已审理终结。济南市历下区人民检察院指控：被告人胡占鑫、史小龙均曾在众森国际电子商务公司工作。胡占鑫工作期间得知被害人巩某从该公司购买保健品后要求退款。2015年11月至2017年6月，均已离职的胡占鑫、史小龙二人预谋，冒充众森国际电子商务公司的工作人员，以办理退款业务为名与被害人巩某联系，谎称需要收取手续费，共同或者单独诈骗被害人巩某7次。1.2015年11月25日，被告人胡占鑫伙同史小龙在济南市历下区韩国城地下商城诈骗巩某现金22000元。2.2015年12月10日，被告人胡占鑫伙同史小龙在济南市历下区韩国城地下商城诈骗巩某现金18000元。3.2015年12月24日，被告人胡占鑫在济南市历下区韩国城地下商城诈骗巩某现金20000元。4.2016年1月28日，被告人胡占鑫在济南市历下区韩国城地下商城诈骗巩某现金12000元。5.2016年9月27日，被告人胡占鑫电话通知被害人巩某以银行转账方式缴纳手续费，诈骗巩某45000元。6.2017年1月8日，被告人胡占鑫电话通知被害人巩某以银行转账方式缴纳手续费，诈骗巩某20000元。7.2017年6月9日，被告人胡占鑫电话通知被害人巩某以银行转账方式缴纳手续费，诈骗巩某2000元。以上，被告人胡占鑫诈骗7次，金额共计139000元；被告人史小龙参与诈骗2次，金额共计4万元。案发前，被告人胡占鑫退还被害人巩某3万元。公诉机关就指控的上述事实向法庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人胡占鑫、史小龙以非法占有为目的，诈骗他人财物，胡占鑫诈骗数额巨大，史小龙诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人胡占鑫对起诉指控的犯罪事实予以认可。被告人胡占鑫的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人胡占鑫到案后如实供述，系坦白，且认识到社会危害性，依法可以从轻处罚；二、被告人胡占鑫已签署认罪认罚具结书，认罪悔罪，依法可酌情从轻处罚；三、被告人胡占鑫已退赔三万余元，虽未得到谅解，但其悔罪态度好，依法可酌情从轻处罚；四、被告人无前科，社会危害性较小，依法可酌情从轻处罚。综上，请求法庭从轻处罚，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人史小龙提出以下辩解：第一次他确实参与了诈骗，第二次他确实不知道胡占鑫是否拿钱，其起的作用就是帮忙和司机，仅拿了四千元，量刑意见相对较重。被告人史小龙的辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控的罪名无异议，但被告人仅参与了一次诈骗，无证据可以证明被告人参与了2015年12月10日的诈骗。针对量刑部分发表意见：一、被告人史小龙属于从犯，应当从轻或减轻处罚；二、被告人史小龙到案后如实供述，认罪态度良好，依法可以从轻处罚。综上，建议法庭判处被告人六个月以下拘役。被告人胡占鑫及其辩护人、被告人史小龙及其辩护人均未向法庭提供新的证据。经法庭审理查明，被告人胡占鑫、史小龙均曾在众森国际电子商务公司工作。被告人胡占鑫工作期间得知被害人巩某从该公司购买保健品后要求退款，被告人胡占鑫遂产生骗取被害人巩某钱财的故意。2015年11月至2017年6月，已离职的被告人胡占鑫预谋，冒充众森国际电子商务公司的工作人员，以办理退款业务为名与被害人巩某联系，谎称需要收取手续费，骗取被害人巩某钱财并约定好收取手续费的时间、地点，随后找到被告人史小龙，二人共同或者单独诈骗被害人巩某7次。1.2015年11月25日，被告人胡占鑫伙同史小龙在济南市历下区韩国城地下商城诈骗巩某现金22000元。2.2015年12月10日，被告人胡占鑫伙同史小龙在济南市历下区韩国城地下商城诈骗巩某现金18000元。3.2015年12月24日，被告人胡占鑫在济南市历下区韩国城地下商城诈骗巩某现金20000元。4.2016年1月28日，被告人胡占鑫在济南市历下区韩国城地下商城诈骗巩某现金12000元。5.2016年9月27日，被告人胡占鑫电话通知被害人巩某以银行转账方式缴纳手续费，诈骗巩某45000元。6.2017年1月8日，被告人胡占鑫电话通知被害人巩某以银行转账方式缴纳手续费，诈骗巩某20000元。7.2017年6月9日，被告人胡占鑫电话通知被害人巩某以银行转账方式缴纳手续费，诈骗巩某2000元。以上，被告人胡占鑫参与诈骗7次，金额共计139000元；被告人史小龙参与诈骗2次，金额共计4万元。案发前，被告人胡占鑫退还被害人巩某3万元。案件审理过程中，被告人史小龙亲属退缴至法院4千元。另查明，被告人史小龙因涉嫌故意伤害罪，于2016年12月23日被刑事拘留，于2017年5月26日因犯故意伤害罪被河南省漯河市源汇区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；因涉嫌强奸罪、故意伤害罪于2018年3月3日被刑事拘留，于2019年1月28日被河南省漯河市源汇区人民法院判处有期徒刑五年十个月，刑期自2018年3月3日起至2023年7月24日止。2019年6月21日被济南市公安局历下区分局押回再审。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人胡占鑫的供述证明：第一次来是2015年11月25日（酒店住宿的日期和收条上的日期都是这一天）我跟史小龙开着他的车来的济南，当时我俩就住在某泉森信大酒店（只登记了我自己的身份证），然后当天我们在酒店旁边的一个地下人防商场见的巩某，我在商场门口望风，史小龙下去和巩某见的面拿钱，一共是拿了22000元，史小龙给巩某打的条，签的史国华的名字。第二次是2015年12月10日（酒店住宿的日期是这一天），还是我和史小龙一起开车来的济南，这次还是地下人防商场见的巩某，我下去找巩某拿的钱，史小龙在上面望风，这次拿走了18000元，我给她写了个收条，签的“王某”的名，拿完钱我俩就去唱歌了，后来我在泉城路政协附近的酒店住的，史小龙找了个小姐在我旁边的一个酒店住的。第三次就是我自己坐火车来的济南，是2015年12月24日（酒店住宿的日期和收条上的日期都是这一天），我自己在地下人防商场见的巩某，这次拿走了2万元，收条上签的“胡某”。第四次是2016年1月28日坐火车来的济南（酒店住宿的日期和收条上的日期都是这一天），我又在这个人防商场拿走了巩某12000元，还是签的“胡某”的名字。我一共从巩某手上拿走了现金72000元。其中前两次我分给史小龙大约1万元的跑腿费。主要就是以我为主，史小龙就算是个帮我壮胆的，帮我跑腿和望风。她一共是给我转了3次钱，第一次是2016年9月27日给我转了45000元，第二次是2017年1月8日给我转了20000元，第三次是2017年6月9日给我转了2000元，总共给我转了67000元。总共是骗了巩某现金是拿走了72000元，转账是67000元，一共是骗了139000元。我记得后来给她退了3万元，还有109000元没有退还。2、被告人史小龙的供述证明：第二次来济南拿钱且没有打收条的经过和事实，并承认共和胡占鑫来济南拿过两次钱，第一次22000，第二次胡占鑫拿的钱具体数额不清楚，共给了我4000元好处费。中间还来过一次济南是单纯来玩的，供述之间有出入是因为时间太久记不清了。3、被害人巩某的陈述证明：我购买保健品花费14、5万元，我有记录的向尹思敏银行账户内汇款共计22.09万元，我有记录的向胡占鑫银行账户内汇款9万元，当面向胡占鑫交付现金5万元，当面向史国华交付现金2.2万元。其他的我记不清了，金额与起诉书指控的一致。4、证人肖某的证言证明：两被告人曾在众森公司任职，案发时均已离职。5、被告人胡占鑫的辨认笔录及照片一宗证明：经辨认，被告人史小龙就是和其一起冒充他人名字骗取被害人钱财的男子以及某泉森信酒店西侧韩国城地下商城就是其和史小龙分别向巩某当面骗取现金的地点。6、被害人巩某的辨认笔录及照片一宗证明：被告人胡占鑫就是自称“丁某某”到韩国城当面收取现金的男子，被告人史小龙就是到韩国城当面收取现金的另一名男子。7、扣押决定书及扣押清单一份证明：2019年2月24日，扣押被告人胡占鑫的黑色VIVOX24A手机一部。8、被害人巩某提供的工商银行转账凭证复印件一宗、收条复印件四份、平安银行账户交易明细其清单、被告人胡占鑫支付宝转账记录及工商银行账户（62122617110********）开户信息及交易流水证明：被害人巩某向被告人胡占鑫、史小龙支付现金及银行转账的事实。9、被告人胡占鑫、史小龙在济南住宿登记信息一宗证明：被告人胡占鑫于2015年12月24日,2016年1月28日,2015年11月25日，2015年12月10日在济南登记住宿；被告人史小龙于2015年12月11日在济南登记住宿。10、抓获材料、到案说明及发破案经过证明：被告人胡占鑫系被抓获归案；2019年6月21日，被告人史小龙被押解至济南。11、被告人胡占鑫、史小龙的户籍信息两份、刑事判决书、刑事附带民事判决书、裁定书各一份证明：两被告人案发时均为年满十八周岁的成年人，系完全刑事责任能力人。被告人史小龙有犯罪前科。本院认为，被告人胡占鑫、史小龙以非法占有为目的，诈骗他人财物，胡占鑫诈骗数额巨大，史小龙诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人史小龙曾因犯强奸罪、故意伤害罪被判处有期徒刑五年零十个月，所犯诈骗罪在前罪宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现没有没有判决的漏罪，应当对新发现的后罪作出判决，与前罪实行数罪并罚。被告人胡占鑫归案后，如实供述所犯罪行，认罪态度较好，认罪认罚，依法予以从轻处罚，辩护人提出的上述辩护意见成立，本院予以采纳。案发后，赃款未全部追回，对被告人胡占鑫、史小龙酌情予以从重处罚。关于被告人史小龙及辩护人提出的史小龙系从犯的辩解及辩护意见，经查，在胡占鑫、史小龙共同犯罪过程中，均是由胡占鑫组织、预谋并联系被害人巩某，胡占鑫系主犯，史小龙在犯案过程中作用较小，应认定其系从犯，依法予以从轻处罚，被告人史小龙亲属在案件审理过程中，主动退缴4000元，酌情予以从轻处罚，被告人史小龙的该辩解、辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人史小龙的辩护人提出的史小龙2015年12月10日未参与诈骗的辩护意见，经查，2015年12月10日，被告人胡占鑫伙同史小龙在济南市历下区韩国城地下商城诈骗巩某现金18000元，上述事实不仅有被告人胡占鑫、史小龙的供述、还有胡占鑫2015年12月10日、史小龙2015年12月11日凌晨在济南的入住信息，上述证据相互印证，辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。综上，对被告人胡占鑫依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，对被告人史小龙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十九条、第七十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胡占鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决自行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2022年8月22日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。被告人史小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；与前罪所判有期徒刑五年零十个月数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决自行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2024年3月24日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人史小龙亲属退缴的现金四千元发还被害人巩某。三、责令被告人胡占鑫退赔被害人巩某经济损失六万零九千元、被告人胡占鑫、史小龙共同退赔被害人巩某经济损失三万六千元。四、扣押于公安机关的被告人胡占鑫的黑色VIVO手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  王永革人民陪审员  刘崇法人民陪审员  孙竹林二〇一九年十二月六日书 记 员  庞嫣然