陕西省澄城县人民法院刑事判决书 (2018)陕0525刑初85号公诉机关澄城县人民检察院。被告人高云霞，女，汉族，197l年3月20日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，高中文化，澄城县XX中学教师，户籍所在地陕西省渭南市澄城县，现住澄城县，2017年11月15日因涉嫌组织，领导传销活动罪被澄城县公安局取保候审，同年l1月23日因违反取保候审规定被澄城县公安局刑事拘留，同年12月28日被依法逮捕，2018年3月13日被澄城县人民检察院变更强制措施为取保候审，2018年9月14日被本院依法取保候审，2019年9月14日被本院依法继续取保候审。辩护人耿鹏，男，澄城县援助律师。被告人白晓民，男，汉族，1978年12月30日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市澄城县，现住澄城县，2017年11月15日因涉嫌组织，领导传销活动罪被澄城县公安局取保候审，2018年2月28日，澄城县人民检察院依法对重新取保候审，2018年9月14日被本院依法取保候审，2019年9月14日被本院依法继续取保候审。辩护人宋秋合，男，澄城县援助律师。被告人王娟，女，汉族，1970年7月12日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市澄城县，现住澄城县，2017年11月15日因涉嫌组织，领导传销活动罪被澄城县公安局取保候审，2018年2月28日澄城县人民检察院依法重新取保候审，2018年9月14日被本院依法取保候审，2019年9月14日被本院依法继续取保候审。辩护人李玉洁，男，澄城县援助律师。辩护人贾晓琦，男，澄城县援助律师（实习）。被告人任桂芬，女，汉族，1964年6月2日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，现住XX城县，2018年7月13日因涉嫌组织，领导传销活动罪被澄城县公安局取保候审，2018年8月20日被澄城县人民检察院依法重新取保候审，2018年9月14日被本院依法取保候审，2019年9月14日被本院依法继续取保候审。辩护人宋春录，男，澄城县援助律师。被告人裴葡萄，女，汉族，1966年5月13日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，2018年4月24日因涉嫌组织，领导传销活动罪被澄城县公安局网上追逃，6月10日在深圳市被皇岗出入境边防检查站抓获，临时羁押于深圳市第三看守所，同年6月15日移交澄城县公安局，6月16日被澄城县公安局刑事拘留，同年7月13日被澄城县公安局取保候审，2018年8月20日被澄城县人民检察院依法重新取保候审，2018年9月14日被本院依法取保候审，2019年9月14日被本院依法继续取保候审。辩护人王振民，男，澄城县援助律师。被告人陈长岭，男，汉族，1965年11月16日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，2018年8月23日因涉嫌组织，领导传销活动罪被澄城县公安局取保候审，2018年8月28日被澄城县人民检察院依法重新取保候审，2018年9月14日被本院依法取保候审，2019年9月14日被本院依法继续取保候审。辩护人李晓星，男，澄城县援助律师。被告人张敬明，男，汉族，1945年12月2日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，2018年7月16日被因涉嫌组织，领导传销活动罪澄城县公安局取保候审，2018年8月20日被澄城县人民检察院依法重新取保候审，2018年9月14日被本院依法取保候审，2019年9月14日被本院依法继续取保候审。辩护人张忠绪，男，澄城县援助律师。澄城县人民检察院以澄城县院公诉刑诉【2018】76起诉书，指控被告人高云霞、白晓民、王娟、任桂芬、裴葡萄、陈长岭、张敬明犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。澄城县人民检察院指派检察员罗成贵出庭支持公诉，被告人高云霞及其辩护人耿鹏、被告人白晓民及其辩护人宋秋合、被告人王娟及其辩护人李玉洁、贾晓琦、被告人任桂芬及其辩护人宋春录、被告人裴葡萄及其辩护人王振民、被告人陈长岭及其辩护人李晓星、被告人张敬明及其辩护人张忠绪到庭参加诉讼。现已审理终结。澄城县人民检察院指控，2016年8月以来，广东揭阳“8·09”网络传销组织以“深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司”及其关联公司为依托，借“大众创业、万众创新”之名，打着党和国家领导人、XX委、XX号，大肆进行虚假宣传，宣称其与国家多部委、国有公司联合成立“国家数字资产研究院”，并且获得“中国双创联盟工作委员会”、“国家商品积分交易中心”、“国家PPP存量资产交易平台”三个国家级牌照，虚构、渲染其“红色背景”和“国家支持”，以高额回报为诱饵，吸引社会公众注册成为会员来投资。参加者通过购买1000元的初级会员课程，5000元的中级会员课程、10000元的高级会员课程，注册成为创客会员，并获得与所投资金额相对应的积分赠送（1元赠送1分）。会员购买课程的本质是收取“入门费”，所获得的积分每两个月获得1.5倍增长，一年可以增值10余倍。同时，深圳市帮扶农商贸公司对外宣称，在公司上市后，积分可以提现，现在每一积分是1元，公司上市后每一积分可能升至1O元甚至100元，或者获得公司相应的股权；另外，积分也可以在商城换购商品。创客会员有四种，分别是普通创客、有效创客、优秀创客、代理创客。普通创客是免费注册创客会员，不购买双创课程、没有任何福利，也不能推荐他人成为创客会员；有效创客是注册并购买双创课程的会员，有四项福利：1、作为推荐人向下发展会员；2、购买双创课程返积分，100分获100积分,3、积分翻倍奖励。每两个月会进行一次倍增，原积分自乘以1.5倍，最多倍增6次；4 、自己下线返还补贴金。自己下线三级以内返补贴金，超出三级部分不再享受补贴金返利，可以获得线下第一级创客购买课程总额1O%的补贴金返利：第二级创客购买课程总额5%的补贴金返利，第三级创客购买课程总额5%的补贴金返利，2017年4月份变更为返下线一、二级创客购买课程总额各10%；优秀创客除了享受有效创客会员的所有权利和福利，还有团队级差福利：XX线下创客会员购买双创培训课程的总额达到20万元的，可以获得3%补贴金收益；达到100万元的可以获得5%的补贴金收益；达到500万元的可以获得6.5%收益；达到2000万元的可以获得7.5%收益；达到5000万的获得8%收益，代理创客首先要成为优秀创客，才有资格争取区域代理，同时缴纳区域代理费，成为区域代理。代理创客除享受优秀创客所有的权利和福利外，还享有以下福利：1、可获得本区域内创客总业绩的10%提成。2、7月份公司上市后给区域代理送股份。2016年10月12日，被告人高云霞通过微信扫描蒋娇丽（另案处理）所发的“双创帮扶”二维玛，投资1000元注册成为“双创帮扶”创客会员，创客昵称为“鑫雨”。成为创客会员后，被告人高云霞通过微信朋友圈发布“双创帮扶”相关信息以及自己在“双创帮扶”平台生成的二维码，他人通过微信扫描其发的“二维码”进行关注后，成为其直推下线。2016年10月12日，被告人白晓民通过扫描高云霞发布的二维码，投资1l000元成为创客会员，创客昵称为“零度”；被告人高云霞利用其女儿高某甲的身份信息扫描了被告人白晓民的“双创帮扶”二维码，注册成为有效创客，创客昵称为“云儿”。2016年10月15日，被告人王娟通过扫描白晓民发布的“二维码”投资1OOOO元成为创客会员，创客昵称为“青春已逝”。2016年10月，被告人任桂芬扫描了高云霞利用其女儿高某甲身份信息注册的昵称为“云儿”的创客会员所发布的“二维码”，投资5000元成为创客会员，创客昵称为“约兰”。2016年10月份，被告人裴葡萄扫描了任桂芬所发布的“双创帮扶”二维码，投资了10000元，成为创客会员。2016年11月l1日，被告人陈长岭扫描了裴葡萄手机上的“双创帮扶”二维码，投资10000元成为创客会员。2017年2月15日，被告人张敬明扫描了陈长岭的“双创帮扶”二维码，投资15000元成为创客会员。被告人高云霞、白晓民、王娟、任桂芬、裴葡萄、陈长岭 、张敬明还利用亲戚、朋友的身份信息注册另外的“双创帮扶”创客会员，通过微信朋友圈发布“双创帮扶”相关信息以及自己的“双创帮扶”二维码，以高额回报为诱饵，吸引他人投资成为“双创帮扶”创客会员。其中，被告人高云霞投资32.8万元注册了七个创客会员账号，直接或间接发展下线会员9层100人，获利8万元，其下线会员投资总计2397900元，损失总计2330250元；被告人白晓民投资19万元注册了两个创客会员账号，直接或间接发展下线会员8层93人，获利6万元，其下线会员投资总计2160900元，损失总计2093250元；被告人王娟投资15.5万元注册了12个创客会员账号，直接或间接发展下线会员5层34人，获利4万元，其下线会员投资总计707400元，损失总计685750元；被告人任桂芬投资10000元注册了两个创客会员账号，直接或间接发展下线会员8层47人，获利3万元，其下线会员投资总计1005500元，损失总计977600元；被告人裴葡萄投资6.3万元注册了 4个创客会员账号，直接或间接发展下线会员7层42人，获利3万元，其下线会员投资总计816500元，损失总计788600元；被告人陈长岭投资10000元注册的创客会员账号，直接或间接发展下线会员6层38人，获利40000元，其下线会员投资总计681500元，损失总计658600元；被告人张敬明投资2万元注册了两个创客会员账号，直接或间接发展下线会员5层33人，获利2万元，其下线会员投资总计495000元，损失总计474100元。公诉机关认为，被告人高云霞、白晓民、王娟、任桂芬、裴葡萄、陈长岭、张敬明组织、领导以推销“双创帮扶”活动为名，要求参加者缴纳一定的费用而获得有效创客会员资格，并按照一定的XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱、刺激参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法)第224条之一之规定，涉嫌组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应依法追究其刑事责任。被告人高云霞、白晓民、王娟、任桂芬、张敬明能够主能投案，如实供进自己的犯罪行为，有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人裴葡萄、陈长岭能够如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。七被告人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩称意见。被告人高云霞之辩护人辩称，被告人高云霞有自首情节、主观恶性小、认罪态度较好，且系初犯、偶犯，且在本案中遭受到经济损失，建议从轻、减轻或免于刑事处罚。被告人白晓民之辩护人辩称，被告人白晓民有自首情节，当庭认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，建议从轻处罚，并适用缓刑。被告人王娟之辩护人辩称，被告人王娟有自首情节，当庭认罪、悔罪，且系初犯，被蒙骗参与进犯罪，主观恶性较小 ，建议对被告人王娟适用缓刑。被告人任桂芬之辩护人辩称，被告人任桂芬有自首情节、系从犯、初犯，主观恶性及社会危害性小，建议从轻处罚，并适用缓刑。被告人裴葡萄之辩护人辩称，被告人裴葡萄有自首情节、系初犯，且在本案中遭受到经济损失，建议从轻处罚，并适用缓刑。被告人陈长岭之辩护人辩称，对被告人陈长岭的犯罪事实及罪名无异议，主观恶性小、犯罪情节轻微、归案后认罪态度好、有坦白情节、系从犯、初犯、偶犯。被告人张敬明之辩护人辩称，被告人张敬明有自首情节，属于从犯，初犯、偶犯，主观恶性较小，建议免于刑事处罚。经审理查明，2016年8月以来，广东揭阳“8·09”网络传销组织以“深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司”及其关联公司为依托，借“大众创业、万众创新”（下称双创）之名，打着党和国家领导人、XX委XX号，在报刊杂志、新闻媒体上大肆进行虚假宣传，宣称其与国家多部委、国有公司联合成立“国家数字资产研究院”，并且获得“中国双创联盟工作委员会”、“国家商品积分交易中心”、“国家PPP存量资产交易平台”三个国家级牌照，虚构、渲染其具有“红色背景”和“国家支持”，以高额回报为诱饵，吸引社会公众注册会员投资参与。参与者通过购买不同价位的培训课程成为不同级别的创客会员，可直接参与注册会员购买，也可通过扫描推荐人二维码注册购买。创客会员有四种，分别是普通创客、有效创客、优秀创客、代理创客。普通创客是免费注册创客会员，不购买双创培训课程，没有任何福利，也不能推荐他人成为创客会员；有效创客是注册并购买双创培训课程的会员，课程有三个级别，1000元的初级会员课程、5000元的中级会员课程、10000元的高级会员课程，参与者可选择购买不同级别的课程，有效创客有四项福利：1、作为推荐人向下发展会员；2、购买双创课程返积分，1元获的1积分；3、积分翻倍奖励。所持积分每两个月可进行一次倍增，即在原积分基础上乘1.5倍，一年最多倍增6次；4、发展下线返还补贴金。即发展下线，可给推荐人返还所发展下线三级以内补贴金，超出三级部分不再享受补贴金返利，补贴金构成为线下第一级创客购买课程总额的1O%、第二级创客购买课程总额的5%、第三级创客购买课程总额的5%（2017年4月份变更为返下线一、二级创客购买课程总额的10%）；优秀创客是在有效创客的基础上发展十名以上有效创客，且经培训后取得培训资格可成为优秀创客，优秀创客除了可享受有效创客会员的所有权利和福利，还有团队级差福利：XX线下创客会员购买双创培训课程的总额达到20万元的，可以获得3%补贴金收益；达到100万元的可以获得5%的补贴金收益；达到500万元的可以获得6.5%收益；达到2000万元的可以获得7.5%收益；达到5000万的可获得8%收益；代理创客首先要成为优秀创客，才有资格争取区域代理，同时缴纳区域代理费，成为区域代理。代理创客除享受优秀创客所有的权利和福利外，还享有以下福利：1、可获得本区域内创客总业绩的10%提成。2、公司上市后（7月份）给区域代理送股份。同时，深圳市帮扶农商贸公司对外宣称，在公司上市后，所持积分可以提现，购买时1积分1元，公司上市后1积分可能升值为1O元甚至100元，可按时价提现，或者获得公司相应的股权，同时积分也可在商城换购商品。2016年10月12日，被告人高云霞通过微信扫描蒋娇丽（另案处理）所发的“双创帮扶”二维玛，投资1000元注册成为“双创帮扶”创客会员，创客昵称为“鑫雨”。成为创客会员后，被告人高云霞为发展更多下线获取利益，通过微信朋友圈发布“双创帮扶”相关信息以及自己在“双创帮扶”平台生成的二维码。2016年10月12日，被告人白晓民通过扫描高云霞发布的二维码，投资1l000元成为创客会员，创客昵称为“零度”。被告人高云霞利用其女儿高某甲的身份信息扫描被告人白晓民的“双创帮扶”二维码，注册成为有效创客，创客昵称为“云儿”。2016年10月15日，被告人王娟通过扫描白晓民发布的“二维码”投资1OOOO元成为创客会员，创客昵称为“青春已逝”。2016年10月，被告人任桂芬扫描了高云霞利用其女儿高某甲身份信息注册的昵称为“云儿”的创客会员所发布的“二维码”，投资5000元成为创客会员，创客昵称为“约兰”。2016年10月份，被告人裴葡萄扫描了任桂芬所发布的“双创帮扶”二维码，投资了10000元，成为创客会员。2016年11月l1日，被告人陈长岭扫描了裴葡萄手机上的“双创帮扶”二维码，投资10000元成为创客会员。2017年2月15日，被告人张敬明扫描了陈长岭的“双创帮扶”二维码，投资15000元成为创客会员。被告人高云霞、白晓民、王娟、任桂芬、裴葡萄、陈长岭 、张敬明除自己扫描注册参与外，还利用亲戚、朋友的身份信息注册其他的“双创帮扶”创客会员进行参与，同时为发展更多下线，获取更多利益，通过微信群、朋友圈及上门宣传等方式宣传、发布“双创帮扶”相关信息以及自己的“双创帮扶”二维码，以高额回报为诱饵，吸引他人投资成为“双创帮扶”创客会员。其中，被告人高云霞投资32.8万元注册了七个创客会员账号，在XX组XX层，直接或间接发展下线会员9层96人，获利8万元，其下线会员投资总计2397900元，损失总计2330250元；被告人白晓民投资19万元注册了两个创客会员账号，在XX组XX层，直接或间接发展下线会员8层90人，获利6万元，其下线会员投资总计2160900元，损失总计2093250元；被告人王娟投资15.5万元注册了12个创客会员账号，在XX组XX层，直接或间接发展下线会员5层33人，获利4万元，其下线会员投资总计707400元，损失总计685750元；被告人任桂芬投资1万元注册了两个创客会员账号，在XX组XX层，直接或间接发展下线会员8层45人，获利3万元，其下线会员投资总计1005500元，损失总计977600元；被告人裴葡萄投资6.3万元注册了 4个创客会员账号，在XX组XX层，直接或间接发展下线会员7层40人，获利3万元，其下线会员投资总计816500元，损失总计788600元；被告人陈长岭投资1万元注册的创客会员账号，直接或间接发展下线会员6层36人，获利40000元，其下线会员投资总计681500元，损失总计658600元；被告人张敬明投资2万元注册了两个创客会员账号，直接或间接发展下线会员5层32人，获利2万元，其下线会员投资总计495000元，损失总计474100元。经当庭举证、质证，认定上述事实的主要证据有：1、受案登记表、渭南市公安局文件拟办意见单、立案决定书等证明，2017年11月14日，渭南市公安XX队XX线索，涉及到澄城县高云霞等人，上级机关指示做好案件查处工作，澄城县公安局即对高云霞涉嫌组织、领导传销活动罪进行立案侦查，在侦查过程中发现高云霞的“双创帮扶”ID号9298（注册姓名高某甲，绑定手机17729XXXX39）在XX城县、富平县有大量下线，其中裴葡萄的下线层级超过3级，人数超过30人，2018年4月11日对裴葡萄涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。2、指定管辖及批复证明，渭南市公安局以澄城县公安局作为全市最初受理该案的公安机关，指定该案由澄城县公安局办理。3、扣押清单证明，2017年11月27日，侦查人员从高云霞处扣押手机两部、从白晓民扣押手机一部、从王娟扣押手机一部。2017年12月18日，从王娟扣押白色移动POS机一部。2018年7月4日，侦查人员从陈长岭扣押黑色POS机一部。4、从高云霞手机提取的“双创帮扶”交易记录截图证明，高云霞参与 “双创帮扶”积分情况。5、从白晓民手机提取的“双创帮扶”的交易记录截图证明，白晓民参与 “双创帮扶”积分情况。6、从王娟手机中提取的“正道系统”、“创客之家”等微信群成员图片、有关“双创帮扶”交易记录手机截图证明，王娟参与“双创帮扶”积分情况及王娟加入相关微信群情况。7、高云霞与深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的交易明细帐证明，高云霞向深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司转账情况。8、电子数据检查委托书、委托协议书、电子证据检查笔录、提取电子证据清单证明，澄城县公安局网络安全保卫大队对从高云霞、白晓民、王娟扣押的四部手机进行了检查，对手机中有关网络传销的相关证据进行了固定。9、户籍证明载明，高云霞,女，1971年XX月XX日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住澄城县XX镇XX街XX村XX号。白晓民，男，1978年12月30日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住澄城县XX镇XX村XX组。王娟，女，1970年7月12日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住澄城县XX镇XX村XX组。任桂芬，女，1964年6月2日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住XX城县XX镇XX路XX号。裴葡萄，女，1966年5月13日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住XX城县XX镇XX村XX组。张敬明，男，1945年12月2日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住XX城县XX镇XX村XX组。陈长岭，男，1965年11月16日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住XX城县XX镇XX村XX组。10、“双创帮扶”创客会员层级成员图证明，高云霞发展下线会员构成七层139人，白晓民发展下线会员构成六层111人，王娟发展下线会员构成五层50人。11、被告人王娟的建行卡明细证明，王娟的建行卡（账号XXXXXXXXXXXXXXX7372）2016年8月1日至2017年11月15日收支情况。12、被告人高云霞供述证明，她银行卡明细中的“财*金”是用微信提现的交易。“深*司”是与深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的交易，交易里的有人名比如“肖*桥”、“*庆”是提取补贴金的记录。“娟”、“白*民”、“刘*玲”、“史*贤”、“武*昌”是指王娟、白晓民、刘某乙、史国贤、武某某和自己有关“双创帮扶”投资款的交易。13、白晓民的工行卡交易明细证明，白晓民的工行卡（账号XXXXXXXXXXXXXXX0976）2016年8月1日至2017年11月15日收支情况。14、高某甲的工行卡交易明细证明，高某甲的工行卡（账号XXXXXXXXXXXXXXX9390、XXXXXXXXXXXXXXX8171）2016年8月1日至2017年11月15日收支情况。15、陈长岭的建行卡交易明细证明，陈长岭（尾号为23540）的建行卡2016年10月1日至2017年10月31日交易情况。16、裴葡萄的建行卡交易明细证明，裴葡萄（尾号为65294）的建行卡2016年10月1日至2017年10月31日交易情况。17、任桂芬的农行卡交易明细证明，任桂芬（尾号为94376）的农行卡2016年10月1日至2017年10月31日交易情况。18、张敬明的农行卡交易明细证明，张敬明（尾号为39815）的农行卡2016年10月1日至2017年10月31日交易情况。19、办案说明证明，2018年2月7日，经侦查人员与刘某辛、马海艳电话联系，刘某辛称其在互联网和微信圈中看到“双创帮扶”的宣传后，注册了创客会员，投资了10000元，同时声称自己在医院住院，拒绝配合作笔录；马海艳称对“双创帮扶”及谁投资的10000元不知情；2018年1月12日，侦查人员与张晓智电话联系，张晓智称其通过微信注册了“双创帮扶”并投资了10000元，但拒绝配合作笔录。2018年1月22日，侦查人员与张某辰、弥香玲电话联系，张某辰称其通过微信注册了二个创客会员，投资10000元为本人注册了创客会员，用其家属李某甲的身份信息投资10000元注册了创客会员。同时称其在南方文艺工作，无法配合侦查人员作笔录；弥香玲称其通过微信注册了两个“双创帮扶”会员；用自己的名义投资2万元注册了一个会员，用丈夫韩某乙的名义投资1万元注册了一个会员。但其在西安无法配合侦查人员作笔录。20、深圳市公安局龙华分局的立案决定书、拘留证、深圳市公安局立案决定书、起诉意见书证明，2017年11月29日深圳市公安局龙华分局对梁某甲以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查，并对其刑事拘留。2017年11月21日，深圳市公安局对蒲某某、王某午、陈某丑、罗某某、蒋某某以涉嫌组织领导传销活动罪立案侦查，2018年3月29日移送审查起诉。21、证人高某甲（高云霞女儿）证言证明，她没有听说过深圳市帮扶农商贸实业发展公司，也未听母亲高云霞说过“双创帮扶”之事。自己的微信昵称为“夏目的猫眯”。22、证人李某乙（高云霞丈夫）证言证明，他以前不知道“双创帮扶”，直到高云霞被采取强制措施之后才知道，自己也没有注册参与“双创帮扶”。2017年春节后，高云霞用过自己的身份信息。23、证人雷某甲证言证明，杨杰向他推荐了一个名叫“双创联盟-东创投资”微信群，进入群里后，一个叫“道和商学院-云姐”的向他介绍双创帮扶项目，并让他注册，他通过微信给对方转了2000元注册了一个。他投资的2000元全部损失了，他没有介绍过其他人。24、证人刘某甲证言证明，2016年10月，杨某卯给她介绍“双创帮扶”，她给了杨某卯5000元现金，让帮忙给她注册了一个账号，投资的5000元全部损失了。25、证人张某甲证言证明，冯某甲向她介绍了“双创帮扶”项目，她给了冯某甲10000元让购买高级培训课程，10000元全部损失了。26、证人张某乙证言证明，2016年12月，冯某甲介绍她参与双创帮扶项目，她给了冯某丁10000元，冯某甲让王娟帮忙在手机上给她注册了一个账号，10000元全部损失了。27、证人冯某甲证言证明，2016年11月，王娟介绍她参与双创帮扶项目，她给了王娟10000元购买了高级培训课程。她还用她妹冯小利的名字投了10000元，用弟弟冯某戊的名字投了10000元，共收入17900元，实际损失为12100元。她介绍朋友张某乙、李某丙、张某甲、赵某甲各投资10000元，她丈夫马某甲投资了10000元，还用他姐马海艳的名义投了10000元。28、证人张某丙证言证明，2016年底，高云霞给他介绍了“双创帮扶”，他给高云霞微信转账1000元，注册了帐户，他没有介绍其他人投资过。他投资的1000元全部损失了。29、证人周某甲证言证明，2017年2月，史国贤介绍她参与“双创帮扶”，她花10000元注册了一个账号，10000元全部损失了。30、证人刘某乙证言证明，2016年10月15日，高云霞介绍她参与“双创帮扶”项目，她用自己的身份信息注册了一个创客帐户，分两次投资2万元，还用她女儿杨某甲的身份信息注册了一个创客账号，投资了1万元，总共投资3万元，收回返利2100元，损失27900元，返利是高云霞给的。白晓民和王娟在微信群中经常发有关“双创帮扶”的视频、图片和文章。31、证人杨某乙证言证明，他没有参与“双创帮扶”投资，2017年3月月份，郝卫东要走他的身份信息、手机号及银行卡号，说是投资个项目能挣钱，后来又说在他名下放了5000元。32、证人杨某丙证言证明，他没有注册“双创帮扶”创客会员，他妻子杨某丁在网上投资。33、证人王某甲证言证明，2016年12月，她丈夫韦某甲用她的身份信息注册了双创帮扶项目。 34、证人韦某甲证言证明，2016年12月，他在微信朋友圈扫描了王娟的二维码用自己的身份信息注册了“双创帮扶”创客会员，并投资了5万元。另他分别用别人的名义注册了7个会员：1、女儿韦某丁的名字投资1万元；2、用妻子王某甲的名义投资5万元；3、用堂哥韦某丙的名义投资1万元；4、用女儿韦某戊的名义投资1万元；5、用女婿杜振凯的名义投资1000元；6、用儿子韦某乙的名义投资2万元；7、用四组韦俊连的名义投资8万元。以上8个创客账号共投资23.1有万元，其中有2.9万元为补贴金投资，损失了20.2万元。他还介绍了马某丙、马某丁、张某戊、刘某丙、张某辰投资“双创帮扶”，刘现明和张某辰介绍了韩江涛、王红武、刘春海、梁某乙、任某戊、李某甲、王某申。35、证人韦某乙证言证明，他的身份资料平时在家放着，不知道父亲韦某甲用没用；韦某丙的身份资料韦某甲用过，但干啥不知道。36、证人韦某丙证言证明， 他堂弟韦某甲用过他的身份资料，但不知道干啥用。37、证人武某某证言证明，高云霞介绍他投资2万元注册成为“双创帮扶”创客会员，投资的2万元全部损失了。38、证人赵某甲证言证明，2017年3月，他通过冯某甲交了1万元注册了双创帮扶创客会员，投资的1万元全部损失了。39、证人王某乙证言证明，2017年5月，冯某甲介绍他交纳1万元注册了创客会员，投资的10000元全部损失了。40、证人李某丙证言证明，2017年3月，冯某甲介绍他投资1万元注册了双创帮扶创客会员，投资的1万元全部损失了。41、证人王某丙证言证明，2016年11月，王娟介绍她投资2万元注册了两个创客账号，其中一个是用她丈夫赵某庚的名字注册的。她在朋友圈中发了她的双创帮扶二维码，不知道有没有人扫。她实际损失2万元。42、证人解某某证言证明，2017年4月初，王某丁介绍她投资1万元成为创客会员，投资的1万元全部损失。43、证人关某甲证言证明，2017年春，她丈夫李某丁用她的身份信息注册了“双创帮扶”会员。44、证人李某丁证言证明，2016年12月初，王某已推荐他参与“双创帮扶”网上投资，白晓民帮他具体注册了创客帐户。他共投资了7万元，注册了4个帐户：1、用他自己的名义投资了2万元；2、是用妻子关某甲的名义投资了4万元；3、是用女婿段龙的名义投资了1万元；4、是用儿子李某子的名义注册的，但没有投资。他领了1.2万元的补贴金，又复投购买了积分，投资的7万元全部损失了。他给妻弟关某乙、高俊仓、贺永生、王某丁介绍过双创帮扶，也通过微信群和朋友圈发布了他的双创帮扶二维码，但不知道有无人扫码注册。45、证人关某乙证言证明，2017年4月份，他姐夫李某丁介绍他投资1万元注册了“双创帮扶”创客会员，他自己没有介绍过其他人，投资的1万元全部损失了。46、证人王某丁证言证明，2017年2月初，李某丁介绍他参与“双创帮扶”投资活动，他共投资4万元，注册了三个创客账号：1、用本人的身份信息投资了1万元；2、用妻子樊某某的身份信息投资了2万元；3、用儿子王某戊的身份信息投资了1万元，投资了4万元全部损失了。他将投资款给了李某丁，李某丁通过手机网银将钱转给深圳市帮扶农商贸实业有限公司的对公账号了。他领了3000多元的补贴金，后又复投购买了积分。他还介绍朋友解某某、赵某乙以及弟弟王某未、儿媳妇韩翠翠参与注册了“双创帮扶”创客会员。47、证人杨某丁（曾用名杨某寅侠）证言证明，2016年冬季，她在微信群中扫描了高云霞发的二维码，用自己的身份信息注册了创客会员，投资1000元。另还注册了3个“双创帮扶”创客会员账号：她用丈夫杨某丙的身份信息注册投资了1000元；用女儿杨某戊的身份信息注册投资1000元；用她姐杨淑会的身份信息投资1万元，共投资了13000元。领了几千元的补贴金，又复投购买了积分，全部损失了。她给雷银芳、薛晓莉、雷存秀和同建军介绍过，然后通过微信群和朋友圈发布了双创帮扶二维码，具体有谁扫描她不清楚。48、证人庞某某证言证明，2016年11月，高云霞推荐她投资了2万元注册了“双创帮扶”创客会员，2万元全部损失了。49、证人马某甲证言证明，2016年11月，他妻子冯某甲推荐他参与投资双创帮扶活动，他用自己的两个电话号码以自己的名义注册了2个账号，共投资了1.1万元；另用表弟张晓智的身份信息投资了1万元注册了账号，用姐姐马某乙的身份信息投资了1万元注册了账号，共投资的3.1万元，收回2750元，其余的28250元损失了。50、证人张某丁证言证明，2017年2月28日，高云霞向他介绍了“双创帮扶”，他以妻子候桂芳的名义注册了创客会员，推荐人为刘某乙，他投资了2万元。他还以本人的名义注册了一个创客会员，没投资，推荐人是刘某乙的女儿杨某甲。投资的2万元全部损失了。51、证人刘某丙证言证明，2017年2月，韦某甲推荐他参与“双创帮扶”投资，他共注册了7个账号；1、本人名义注册投资了1万元；2、以他女婿韩江涛的名义投资1万元；3、以他外甥王红武的名义投资3万元；4、以王某申的名义投资1万元；5、以儿子刘春海的名义投资1万元；6、以梁某乙的名义投资1万元；7、以任某戊的名义投资1万元，共投资9万元，收回7600元补贴金，实际损失82600元。52、证人白某某证言证明，2016年11月，王娟用他的身份信息注册了创客会员，并垫资1万元。之后，王娟又把他拉进一个“双创帮扶”微信群。会员账号是王娟注册并保管的。53、证人杨某已证言证明，2017年3月，他扫了白某某的二维码注册了“双创帮扶”创客会员，投资了1000元，全部损失了。他介绍了弥某某投资了1万元注册了“双创帮扶”创客会员。54、证人杨某庚证言证明，2016年11月，王娟用他的名义投资。55、证人党某甲证言证明，2017年4月初，他在微信朋友圈扫描了白某某发的二维码，注册了“双创帮扶”创客会员，投资了2000元，全部损失了。56、证人杨某辛证言证明，2017年2月份，他扫描了朋友圈中的二维码，投资了2000元注册了“双创帮扶”创客会员。二维码是谁发的，不知道。投资的2000元全部损失了。57、证人李某戊证言证明，2017年2月份，吴杰的父亲吴某某向他介绍了“双创帮扶”项目，并让他与高云霞联系。他给高云霞农行卡上打了1万元，让高云霞帮他注册了一个创客会员账号，他账号上显示的推荐人是吴杰。投资的1万元全部损失了。58、证人申某某证言证明，2017年初，白某某将他拉进一个“双创帮扶”微信群，并在群里发“双创帮扶”有关信息，随后他给白某某转了5000元，注册了“双创帮扶”创客会员。5000元全部损失。59、证人苏某甲证言证明，2017年初，苏某丙推荐他投资万元注册了“双创帮扶”创客会员，1万元全部损失。60、证人苏某乙证言证明，2017年初，苏某丙推荐她投资1万元注册了“双创帮扶”创客会员，1万元全部损失。61、证人苏某丙证言证明，2017年初，他扫了微信好友白某某发的“双创帮扶”二维码，先后投资41800元，注册了四个创客会员：1、以自己的名义注册投资了11800元；2、以大儿媳杨焕玲的名义投资1万元；3、以二儿子苏立的名义投资1万元；4、以二儿媳申倍的名义投资1万元。他将“双创帮扶”信息和二维码发到微信群和微信朋友圈，他微信好友苏某乙、刘某辛、苏某丁、王某已和苏某甲参与了投资。他投资的41800元全部损失了。62、证人李某已证言证明，2017年夏季，他在微信上看到“双创帮扶”投资项目，便扫了微信上的一个二维码，投资了5000元注册了创客会员，不知道谁发的二维码。投资的5000元全部损失了。63、证人陈某甲证言证明，他被微信好友拉进一个“双创帮扶”微信群，但他没有注册也没有投资。64、证人陈某乙证言证明，她没听说过“双创帮扶”，也没有注册投资。65、证人张某戊证言证明，2017年2月份，韦某甲推荐他投资了1万元，注册了“双创帮扶”创客会员。过了几天，韦某甲退给他1000元，他实际损失9000元。66、证人许某甲证言证明，2017年初，他看到妹妹许某乙发布的“双创帮扶”二维码，便投资5000元注册了一个创客会员，5000元全部损失了。67、证人许某乙证言证明，2017年初，她扫描了冯某甲发的一个二维码，投资1万元注册了“双创帮扶”创客会员。她将“双创帮扶”二维码发到朋友圈中，她姐许某甲、好友冯某乙扫了二维码并投资注册了创客会员。她投资的1万元全部损失。68、证人杨某壬证言证明，2017年1月，他在朋友圈中扫了白某某发的二维码，投资1万元注册了“双创帮扶”创客会员。1万元全部损失。69、证人冯某乙证言证明，2017年初，她看到许某乙在微信和微信圈中发布的“双创帮扶”项目，她通过银行给深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司转款1万元，让许某乙给她注册了一个创客会员账号，投资的1万元全部损失了。70、证人贺某甲证言证明，她丈夫白晓民用贺某甲的身份信息注册了“双创帮扶”创客会员，自己对具体情况不了解。71、证人同建军证言证明，2016年11月，杨某寅侠推荐他注册了“双创帮扶”创客会员，他投资了6万元，杨某寅侠返给他6000元的补贴金，自己损失了54000元。72、证人杨某癸证言证明，2017年4月份，他在朋友圈中扫了张某已发的二维码，注册了“双创帮扶”创客会员，投资了5000元，全部损失了。73、证人贺某乙证言证明，2016年11月份，王娟推荐他注册了“双创帮扶”创客会员，他给王娟转了1万元，全部损失了。74、证人焦某某证言证明，2016年11月，王娟推荐她投资5000元注册了“双创帮扶”创客会员，5000元全部损失了。75、证人陈某丙证言证明，2016年11月，王娟推荐她投资2万元注册了“双创帮扶”创客会员，2万元全部损失了。76、证人杨某子（王娟丈夫）证言证明，2016年10月，他和王娟的朋友高云霞、白晓民去深圳罗湖区参加了深圳帮扶农商贸公司的新闻发布会，参会的有朱烨、孙晓华、肖某某等人，场面很大，参加的人也很多，他看了以后就信以为真，回来后他将情况告诉王娟，王娟就注册了一个创客账号，他扫描了王娟的二维码注册了“双创帮扶”创客会员，投资了5万元，治愈王娟投资多钱他不知道，因他平时经营牛肉店，账号平时由王娟管理。77、证人张某已证言证明，2016年11月，她在朋友圈中扫描了王娟发的“双创帮扶”二维码，投资了1万元，注册了创客会员。同时还用她姐张清利的身份信息注册了创客会员，投资了1万元，张清利不知道此事，2万元全部未收回。另她在朋友圈中发了她的“双创帮扶”二维码，她朋友杨某癸扫描了二维码投资了5000元注册了创客账号。78、证人王某已证言证明，2017年4月份，苏某丙推荐他投资1万元注册了“双创帮扶”创客会员，1万元全部损失了。79、证人苏某丁证言证明，2017年3月底，苏某丙推荐她注册了“双创帮扶”创客会员，投资了1万元，苏某丙让把1万元汇到白某某的建行卡上。投资的1万元全部损失了。80、证人李某庚证言证明，2017年3月份，他听妹夫韩增强介绍深圳农商贸公司的“双创帮扶”项目，韩增强说是杨某已的妻子白某某做这个，他找过白某某了解，后给了白某某1万元，白某某帮他注册了“双创帮扶”创客会员。之后他又用妻子陈某甲的身份信息注册了创客会员，投资1万元，用妻姐陈某乙的身份信息注册了创客会员，投资5000元，以上三个账号总共投资了2.5万元，获得1500元的补贴金，但又都复投了，本金2.5万元都损失了。他的推荐人是韩增强。81、证人王某庚证言证明，2017年2月份，王娟借过其身份证，但具体做什么不清楚。82、证人王某辛、王某庚（王娟妹妹）、王媛劼（王娟儿媳）证言证明，2016年11月至2017年3月份，王娟借过她们身份证，但具体做什么不清楚。83、证人苏某戊证言证明，2016年11月份，她邻居任桂芬给她介绍了“双创帮扶”，她以自己的身份资料注册了一个账号投资了1.1万元，以她儿子时某某的身份投资5000元注册了一个账号，共1.60万元通过银行转账给了任桂芬。她投资的1.60万元都没有收回来。84、证人王某壬证言证明，2016年10月底，任桂芬给她介绍了“双创帮扶”。她注册了三个账号：1、用我自己的身份投资了1万元；2、用她丈夫丁某甲的身份投资了1万元；3、用她儿子丁某乙的身份投资了1万元。3万元分三笔转账给了任桂芬。投资的3万元都没有收回来。85、证人陈某丁证言证明，2016年11月份，王某卯给她介绍了“双创帮扶”，她注册了2个账号，共投资2万元：1、用她自己的身份资料注册的；2、用她儿子胡某某的身份注册的。投资的20万元全部损失了。86、证人朱某甲证言证明，2017年2月份，陈长岭给她介绍了“双创帮扶”，并帮她注册了一个创客会员，她投资了1.5万元，全部损失了。我的推荐人是张敬明。87、证人杨某丑证言证明，她没有投资“双创帮扶”。她弟弟杨刚虎用她的身份信息注册了“双创帮扶”创客会员，投资了1万元。88、证人刘某丁证言证明，裴葡萄给她介绍了“双创帮扶”，她注册了三个账号，共投资22500元，一个用她的身份资料注册的，另两个是用她丈夫陈某戊和儿子陈某已的身份注册的。投资的22500元都没有收回来。89、证人米某某证言证明，2017年春节过后，她投资2.2万元注册了三个帐户：一是用她的身份注册的，另两个是用她弟弟米俊峰和她女儿周某乙的身份注册的。是陈长岭和裴葡萄给她介绍“双创帮扶”的，另她给周红亮、惠贵巧、周红民、吴红英和侯月红介绍了“双创帮扶”。投资的钱都没有收回来。90、证人张某庚（张敬明女儿）证言证明，2017年2月份，裴葡萄给她介绍了双创帮扶，她注册了三个帐户：一是本人名下投资1万元，二是在她丈夫陈某庚的名下投资1万元，三是在她女儿陈某辛名下投资1万元。她的推荐人是她父亲张敬明。投资的3万元回收了1000元，其余的钱没有收回来。91、证人郭某甲证言证明，2017年夏季，她扫了微信朋友发的二维码（具体谁的忘了），注册了一个“双创帮扶”账号，投资了9000元，全部损失了。92、证人张某辛证言证明，2017年5月份，裴葡萄给她介绍了“双创帮扶”，她用丈夫张某壬的身份注册了一个账号，投资了1000元，全部损失了。93、证人李某辛证言证明，2017年5月21日，经裴葡萄介绍，她投资1万元注册了一个“双创帮扶”账号，投资的1万元全部损失了。她的推荐人是陈某癸。94、证人薛某甲证言证明，她注册了7个账号：一是以她本人的身份信息投资3000元；二是用她丈夫冯某丙的身份投资11000元；三是用她姐薛娟的身份投资2000元；四是用她祖母薛淑贤的身份投资2000元；五是用她弟薛柯的身份投资2000元；六是用他父亲薛某乙的身份信息投资1000元；七是用她母亲王某癸的身份投资1000元，共投资2.2万元，全部损失了。她的推荐人是裴葡萄。另她介绍表姐吝艳红、伯母李秀云加入双创帮扶。95、证人任某甲证言证明，他投资了2.2万元，注册了三个“双创帮扶”账号：一是用他本人的身份注册的；二是用女儿任某乙的身份注册的；三是用妻子赵某丙的身份注册的。同时他还通过交纳10万元给深圳市帮扶农商贸公司（转给了高云霞）购买了富平县的代理。他是扫了微信好友的二维码注册的（具体谁的不知道），之后被陈长岭拉进了XX城的“双创帮扶”微信群。他介绍了赵某辛、朱某丙、任某已、王某酉、任某庚投资了“双创帮扶”。加上代理他共投资了12.2万元，能领2000元补贴金。96、证人赵某丙证言证明，她没有注册双创帮扶创客会员，但她丈夫任某甲注册了三个双创帮扶账号。97、证人刘某戊证言证明，她没有投资双创帮扶，她丈夫张敬明用她的名义投资了“双创帮扶”。98、证人徐某甲证言证明，2017年2月份，张敬明介绍她注册了“双创帮扶”账号，他投资了6000元，全部损失了。99、证人黄某某证言证明，2017年3月份，张敬明介绍她注册了“双创帮扶”账号，她共注册了三个账号：一是用她自己的名义投资了1000元；二是用朋友屈某甲的身份投资1000元；三是用她儿子姬某某的身份投资1000元。另她介绍了张某癸、高某乙、杜某乙、姜会月共四人投资双创帮扶。她投资的钱没有收回来。100、证人张某癸证言证明，2017年3月，黄某某介绍他投资5万元注册了“双创帮扶”账号，他的推荐人为黄某某。他还用薛英英、赵新社、王亚玲、赵庆庆的名义投资了7.2万元注册了四个“双创帮扶”账号。另他介绍了五个人投资双创帮扶：分别是王亚玲投资2000元、张某子投资1万元、薛英英投资1万元、赵新社投资5000元、闫文革投资1万元。他投资的钱收回了1.99万元的补贴金。101、证人高某乙证言证明，黄某某介绍他投资1万元注册双创帮扶账号，投资的钱全部损失了。102、证人孙某某证言证明，2017年6月份，经张某子介绍，他注册了2个双创帮扶账号：一是用他自己的名字注册的，二是用他媳妇段亚红的名字注册的，共投资6000元，全部损失了。另他介绍了魏勇和李金明注册了双创帮扶账号。103、证人魏某某证言证明，2017年5月份，孙某某介绍他投资5000元注册了双创帮扶账号，投资的5000元全部损失了。104、证人弓某某证言证明，张某子向她介绍了双创帮扶项目，他投资了4万元注册了创客会员，4万元全部损失了。她还用她丈夫祁某某的名字投资1.5万元注册了创客会员账号。105、证人王某子证言证明，2017年6月底，张某子介绍她投资1.5万元注册了“双创帮扶”创客会员，1.5万元全部损失。106、证人张某子证言证明，2017年五六月份，张某癸给他介绍了“双创帮扶”项目，他投资5.1万元注册了三个创客会员：一是用他的名义注册了2个账号，二是用他女儿张某已的名字注册了1个账号。他在微信朋友圈中发过二维码，具体有多少人扫码加入他不清楚。投资的5.1万元全部损失了。107、证人范某某证言证明，2017年7月，张某子向她介绍了双创帮扶项目，她注册了2个帐户：一个是用她的名字投资1万元，二是用女儿刘某壬的名字投资1万元。共2万元全部损失了。另她介绍她妹范爱爱投资1万元注册了一个帐户。108、证人张某丑证言证明，他经张敬明介绍，投资4.5万元注册了双创帮扶创客会员，全部损失了。109、证人李某壬证言证明，2017年4月，他经张敬明介绍，投资7000元注册了双创帮扶创客会员，7000元全部损失了。110、证人张某寅（张敬明侄子）证言证明，2017年3月15日，张敬明领着裴葡萄和一个男的到他家介绍“双创帮扶”投资项目，他投资1万元注册了一个双创帮扶账号，1万元全部损失。111、证人李某癸证言证明，2017年3月15日，陈长岭、裴葡萄夫妇和张敬明来他家介绍 “双创帮扶投资项目”，她投资4万元注册了两个账号：一是用她的身份信息注册的，二是用她丈夫刘某已的身份信息注册的。她的推荐人是张敬明。投资的4万元全部损失了。112、证人刘某已证言证明，李某癸是他妻子。他本人没有投资双创帮扶。113、证人路某甲证言证明，2017年3月份，陈长岭、裴葡萄夫妇和张敬明给他介绍“双创帮扶”投资项目，他注册了八个账号：一是用他妻子赵某丁的身份信息投资了1万元；二是用他的身份信息投资1万元；三是用张月霞的身份信息投资了1000元；四是用武平利的身份信息投资2000元；五是用张小玉的身份信息投资2000元；六是用他女儿路某乙身份信息投资1000元；七是用他儿子路某丙的身份信息投资2000元；八是用他姐夫石某甲的身份投资1万元。以上八个账号总共投资3.8万元。收回1万元补贴金，损失2.8万元。他的推荐人是张敬明。另他介绍了梁占芳、任某丁、王某寅、赵学贤、苗某某、杨某寅、王某丑、石某乙、郭某乙、任某丙、党某乙和郑忠平，他们都投资了。114、证人石某乙证言证明，2017年7月份，裴葡萄在路某甲的门店里向她介绍了“双创帮扶”投资项目，她便投资了9000元注册了一个“双创帮扶”创客会员。她的推荐人是路某甲。投资的9000元全部损失了。115、证人郭某乙证言证明，2017年6月份，她经路某甲介绍注册了一个“双创帮扶”，账号，但没有投资。她的推荐人是路某甲。她给任某丙说过“双创帮扶”投资项目，任某丙参与投资了。116、证人任某丙证言证明，2017年6月份，郭某乙向他介绍了双创帮扶，他用自己的身份注册了一个账号，投资了1000元，全部损失了，他的推荐人是郭春明。117、证人王某丑证言证明，2017年4月份，裴葡萄和张敬明在路某甲的门店里，向她介绍了“双创帮扶”，她投资1000元注册了一个账号，投资的1000元全部损失了。她的推荐人是路某甲的妻子赵某丁。118、证人苗某某证言证明，2017年4月，路某甲向他介绍双创帮扶，他投资了1万元注册了一个账号，投资的1万元全部损失了，他的推荐人是路某甲。另他介绍杨某寅投资1万元注册了一个账号。119、证人杨某寅证言证明，2017年3月，她经苗某某介绍投资了1万元注册了一个“双创帮扶”创客会员，路某甲帮她注册的，1万元全部损失了。她的推荐人是苗某某。120、证人王某寅证言证明，2017年3月，陈长岭、裴葡萄和张敬明在路某甲的门店里，向他介绍了“双创帮扶”投资项目，他投资2万元注册了2个账号：一是用他的身份信息投资1万元注册的，另一个是用他妻子妙耀萍的身份信息投资1万元注册的，2万元全部损失了。他的推荐人是路某甲，他妻子的账号在 他账号下面。另他介绍了卢某某、张某午夫妻，徐红、杜某甲夫妻，孟玲、刘某庚、刘芳丽、赵慧婷，他们都投资了。121、证人刘某庚证言证明，2017年3月份，王某寅向他介绍了“双创帮扶”，他投资了1万元注册了一个创客账号， 1万元全部损失了。他的推荐人是王某寅，投资款给了路某甲。122、证人卢某某证言证明，2017年3月份，王某寅向她介绍了“双创帮扶”，分别用她和丈夫张某午的名字注册了2个创客账号，共投资4000元，损失了2000元。他的推荐人是王某寅，投资款给了王某寅。123、证人屈某乙证言证明，2017年4月底，他经卢某某介绍投资1万元注册“双创帮扶”账号，1万元全部损失了。他的推荐人是张某午。124、证人党某乙证言证明，她经路某甲介绍投资注册3个“双创帮扶”账号：一个是用她的身份信息投资1万元；一个是用她女儿慧琳娜的身份投资了3000元；一个是用她儿子慧琳超的身份投资了5000元，投资的1.8万元全部损失了。125、证人任某丁证言证明，2017春节过后，她经路某甲介绍投资5000元注册了一个“双创帮扶”创客账号，投资的5000元全部损失了。126、证人杜某甲证言证明，2017年5、6月的一天，王某寅向他和妻子徐红介绍了双创帮扶，徐红投资了1万元注册了一个账号，他投资了1000元注册了一个账号。投资的1.1万元全部损失了。另他向朋友陆超资、石某丙介绍了双创帮扶醒目，他们都注册了，石某丙用石某丁的身份注册了“双创帮扶”。127、证人石某丙证言证明，他经杜某甲或徐红介绍注册了两个账号：一是用他的身份信息投资了2000元；二是用他侄女石某丁的身份信息投资了3000元，石某丁不知情。他投资的5000元全部损失了。另他推荐了杨某辰投资了1000元注册了双创帮扶账号。128、证人高某丙证言证明，2017年7月份，杜某甲、徐红夫妇到他家介绍了“双创帮扶”，他投资2000元注册了一个账号。2000元全部损失了。129、证人王某卯证言证明，她的推荐人是任桂芬。她投资了6万元注册了三个“双创帮扶”账号：一个是用她丈夫赵某戊的身份信息投资了1万元；一个用她自己的身份信息投资了3万元；再一个用她儿子赵某已的身份信息投资2万元。6万元全部损失了。她给她父亲王自成介绍了“双创帮扶”，她父亲投资了3万元。她还给樊秀莲、杨静、樊云芳、张菊梅、陈某丁、贾玉萍介绍了“双创帮扶”，他们都投资了，具体投资多少钱不知道。130、证人杨某卯证言证明，她的推荐人是高云霞。她投资了1.1万元，注册了两个“双创帮扶”创客会员：一个用她的身份信息投资了1000元；另一个用她丈夫王某辰的身份信息投资1万元。投资的1.1万元全部损失了。她给赵某壬、刘某甲介绍了“双创帮扶”，她们各自投资了5000元。赵某壬投资后找她提现，她就去找高云霞，高云霞说提不了，她就给了赵某壬5000元。131、证人王某已证言证明，她扫了杨某寅侠发的二维码，投资了1万元注册了一个“双创帮扶”账号。她在微信群和微信朋友圈发了“双创帮扶”二维码，李某丁点了她发的二维码注册的“双创帮扶”。她投资的1万元全部损失了。132、揭阳市公安局受案登记表、立案决定书、拘留证证明，2017年9月21日，广东省揭阳市公安局决定对809组织、领导传销活动案立案侦查，并于同年11月7日对犯罪嫌疑人朱某乙、江国键、侯某某、江晓燕、张晶潇刑事拘留，同年11月15日对犯罪嫌疑人欧元宗刑事拘留，11月22日，对犯罪嫌疑人邹某某刑事拘留。133、犯罪嫌疑人邹某某供述证明，肖某某是深圳市帮扶农公司的老板，朱烨是帮扶农公司站台做宣传的，江国键为帮扶农公司做技术的。2016年6月份，肖某某在深圳市罗湖区XX街道XX路XX号XX大厦XX楼XX室租了个地方，注册了深圳市帮扶农公司。2016年9月中旬，肖某某让朱烨帮忙站台宣传，朱烨联系了一些领导、名人、教授来帮忙宣传“双创联盟”。2016年9月19日，她帮深圳市帮扶农公司策划了一个帮扶农与亚粮储集团合作的一个双创联盟新闻发布会，当时朱烨邀请的嘉宾有发改委宏观经济委员会的宋承敏、全国工商联原副主席孙晓华等五、六位嘉宾，会议的主要内容是介绍大众创业、万众创新，引导大众创新做创客的相关内容。2016年10月份，宣传双创周，授牌、授旗等内容，朱烨邀请的嘉宾和第一次差不多。深圳市帮扶农公司宣传“双创联盟”是广东卫视记者庞宇云做的，当时在广东卫视、新浪、搜狐、腾讯、人人网等大型网站播放，或者在这些大型网站上以新闻的方式去宣传。听说朱烨是亚粮集团主席、国家巡视员、特派员，另外他还是朱**元帅的重孙。134、犯罪嫌疑人薄某某供述证明，帮扶农商贸公司主要是以深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的名义对外宣称“双创”、“帮扶农商贸”的旗号进行宣传，让会员购买课程，以投资赠送积分来发展会员实现盈利，从而吸引了大批量的创客进行投资。135、犯罪嫌疑人陈某壬供述证明，“帮扶农商贸”项目主要通过网上及微信群进行宣传，发布消息：“为帮助数百万复转军人和大学毕业生创业、创新，做创客，最终实现大众创业、万众创新”。公众通过深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的“帮扶农商贸”（后改名“双创帮扶”）APP商城最低投资1000元至10000元人民币购买相应培训课程成为“创客”并获得相应积分。每一积分为1元，公司上市后每一积分可能升至10元甚至100元，或者获得公司相应的股权。购买创新创业培训课程：初级费用1000元，获得1000积分；中级费用5000元，获得积分5000分；高级费用10000元，获得10000积分；会员购买培训课程后所获得赠送的相应积分加现金如果在商城兑换商品后，每二个月平台会赠送1.5倍积分，另外还有区、县、市等代理创客。创客会员总共分为4种，分别为普通创客、有效创客、优秀创客、代理商创客等四种。136、犯罪嫌疑人徐某乙供述证明，他是2016年10月入职深圳帮扶农公司，任公司的会务总监，主要负责组织会议、给创客讲课。公司的主要人员是肖某某、张庆、邹某某、江某某、朱烨。朱烨跟大家介绍说是亚粮储集团主席、国家发改委科技成果转化研究院理事长、中国生产力双创联盟工作委员会主席、朱**元帅重孙、中央国家安全领导小组特派员、中央外事领导小组选派员等身份，公司每次举办大型会议，都有朱烨参与，主要是联系一些部委专家、学者、领导嘉宾来出席会议，也在会上宣传双创的话，每次来拿出场费。邹某某是最初成立公司的人，但后来就离开公司，他很少见。江某某在公司负责网站改造。运营、维护、会员注册、资金管理等。他入职时已经有人购买课程了。137、犯罪嫌疑人侯某某供述证明，深圳帮扶农商贸公司的法定代表人是肖某某，也是董事长和实际控制人，吴桐是总裁，负责管理公司，徐明、陈某壬是市场负责人，负责代理商签约，安排代理商在当地开加盟店或形象店，于依茹是陈某壬的助理，徐明负责商学院的创客会员的讲课，还有王天峰、匡永华具体负责什么记不清，公司的项目就是公众注册成为创客会员后，通过帮扶农商贸平台在APP商城最低投资1000元购买相应培训课程成为创客并获得相应积分。推荐人通过“帮扶农商贸”的平台点击分享二维码，被推荐人通过扫描该二维码注册创客会员后，就挂在该推荐人名下；推荐人也可以直接帮被推荐人注册创客会员写资料。会员投资返利的模式是三级模式，也就是创客会员直推下线，获得下线三级投资购买课程的提成，一级下线提成10%，二级、三级下线提成5%。后改为二级返利模式，自己下线二级以内返补贴金，超出二级部分不再享受补贴金返利，可以获得线下第一级、第二级创客购买课程总额10%的补贴金返利。创客会员共四种，分别是普通创客、有效创客、优秀创客、代理创客。普通创客是免费注册创客会员，不购买双创课程、没有任何福利，也不能推荐他人成为创客会员。有效创客是注册并购买双创课程的会员，有四项福利：1、作为推荐人向下发展会员；2、购买双创课程返积分，100分获100积分；3、积分翻倍奖励；4、自己下线返还补贴金。优秀创客必须是有效创客，并直推10名有效创客，取得培训资格，在深圳培训后获得合格证成为优秀创客会员。优秀创客除了享受有效创客会员的所有权利和福利，还有团队级差福利：XX线下创客会员购买双创培训课程的总额达到20万元的，可以获得3%补贴金收益；达到100万元的获了5%的补贴金收益；达到500万元的获得6.5%收益；达到2000万元的获得7.5%收益；达到5000万的获得8%收益。代理创客首先要成为优秀创客，才有资格争取区域代理，同时缴纳区域代理费，成为区域代理。代理创客除享受优秀创客所有的权利和福利外，还享有以下福利：1、可获得本区域内创客总业绩的lO%提成。2、7月份公司上市后给区域代理送股份。积分在公司上市后才可以提现。比如现在每一积分是1元，公司上市后每一积分可能升至10元甚至100元，或者获得公司相应的股权；另外积分也可以在“帮扶农商贸”商场换购课程或商品。补贴金可以随时提现。公司一直没有上市。深圳帮扶便超公司的全称是深圳双创帮扶便超连锁发展有限公司，其实就是深圳帮扶农商贸公司。138、犯罪嫌疑人欧元宗供述证明，他所经营的正觉国际品牌策略与执行（深圳）有限公司帮深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司做品牌网站形象没计、企业画册形象及设计企业形象微信公众号。给他们公司做过宣传片、品牌形象片、创客招募片、项目介绍片，还有同一首歌、赣州会议的画面设计，其素材来源为肖某某提供的文案、图片，从网上下载的图片，肖某某跟他沟通后，他再安排人制作。国家领导人习主席、李总理也在深圳帮扶农商贸公司的宣传片出现过，其文字材料图片也是由肖某某提供的，然后加进视频中。其目的是为了增强“双创帮扶”的宣传效果和影响力。139、犯罪嫌疑人江某某供述证明，深圳帮扶农公司成立后实行三级返利模式：自己下线三级以内返还补贴金，超出三级部分不再享受补贴金返还，可以获利线下第一级创客购买课程总额l0%的补贴金返利，第二级创客购买课程总额5%的补贴金返利，第三级创客购买课程总额5%补贴金返利。2017年3月，变更为二级以内返补贴金，超出二级部分不再享受补贴金返利，可以获得线下第一级创客购买课程总额10%的补贴金返利，第二级创客购买课程总额10%的补贴金返利。平台主要有两个项目：给创客购买培训课程；补贴金加积分在网站商城可以兑换商品。创客只要在平台上绑定银行卡，补贴金随时可以提现，也可转给他人，但是要收取5%的手续费。2017年5月份以后，不再提供提现服务。140、犯罪嫌疑人朱某乙供述证明，他又名朱烨，他与朱**元帅没有任何关系，在双创分享集团（之前为亚粮储企业管理集团）名誉主席，不负责具体业务，主要是搞活动、论坛，向大众宣传“大众创业、万众创新”及解读国家PPP等项目政策。深圳市帮扶农商贸公司是2016年7月左右在深圳注册，法人代表是张庆，后变更为肖某某，2016生10月份左右开始吸收会员投资购买课程商品，按下线三级返利模式运行。2017年3月，帮扶农公司被湖南沅江工商局定性为传销，帮扶农公司开始整改，但实际上业务还是有悄悄开展。整改后经营模式改为下线二级返利模式，系统也由“帮扶农商贸”改为“双创帮扶”。公司的创客会员有几十万人，具体人数不清楚，获取了多少资金、资金用于什么地方都不清楚。141、犯罪嫌疑人张某卯供述证明，“双创帮扶”网站目前的会员有48万余名，累计充值金额16亿元左右。142、福建中证司法鉴定中心出具的闽中证【2017】数鉴字第979号司法鉴定意见书证明，创客ID为7734，昵称为鑫雨，姓名为高云霞，在XX组XX层，下线会员数2562，下线层数为15，直推数27，下线3层会员数为382。该ID注册时间为2016年10月12日，开户银行为中国工商银行，开户支行为中国工商银行陕西省渭南市澄城县古徵支行，银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4442，开户名为高云霞。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为34360.16，可用补贴金80，提现金额57000.05，购买的积分为11000，购买积分花费金额为11000，补贴金充值金额为0，返利的补贴金为58650.05，返佣积分为316084.16。创客ID为9298，昵称为云儿，姓名为高某甲（高云霞利用其女儿高某甲的名义注册），在推荐关系组织结构中该用户处于第17层，下线会员数为767，下线层数为13，直推数为26，下线3层会员数为233。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为13450.40，可用补贴金为100.00，提现金额为36065.55，购买的积分为5000.00，购买积分花费金额为5000.00，返利补贴金为36165.55，返佣积分为223971.4。创客ID为7657，昵称为零度，姓名为白晓民，在XX组XX层，下线会员为2403，下线层数为14，直推数为46，下线3层会员数为579。注册时间为2016年10月12日，开户银行为中国工商银行，开户支行为陕西澄城支行，银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9400，开户名为白晓民。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为5449.80，可用补贴金为100.65，提现金额为86746.00，购买的积分为11000.00，购买积分花费金额为11000.00，补贴金充值金额为1000.00，返利的补贴金为88296.65，返佣积分为427341.80。创客ID为9425，昵称为青春已逝，姓名为王娟,在XX组XX层，下线会员数为1336，下线层数为11，直推数为55，下线3层会员数为652，注册时间为2016年10月15日，开户银行为中国建设银行，开户支行为中国建设银行澄城县正街七路支行，银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7372，开户名为王娟。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为8388.6，可用补贴金为0.15，提现金额为89282，购买的积分为10000，购买积分花费金额10000，补贴金充值金额为5000，返利补贴金为85732.15，返佣积分为265968.60。创客ID为9116，昵称为约兰，姓名为任桂芬,在XX组XX层，下线会员数为649，下线层数为12，直推数为43，下线3层会员数为269，注册时间为2016年10月14日，开户银行为中国农业银行，开户支行为XX城县XX街分理处，银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4376，开户名为任桂芬。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为14666.8，可用补贴金为151.1，提现金额为32250，购买的积分为10000，购买积分花费金额10000，补贴充值金额0，返利补贴金为33401.1，返佣积分为123284.8。创客ID为36715，昵称为恩典涌流（裴葡萄），姓名为裴葡萄，手机号为1822091XXXX，在XX组XX层，下线会员数为396，下线层数为11，直推数为47，下线3层会员数为188，注册时间为2016年11月1日，开户银行为中国建设银行，开户支行为渭南XX城红旗路营业厅，银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5294，开户名为裴葡萄。该用户资金情况如下：当前帐户可用积分为9520，可用补贴金为0，提现金额为31708，购买的积分为100010，购买积分花费金额100010，补贴金充值金额为10000，返利补贴金为32725，返佣积分为183875。143、辨认笔录证明，任桂芬辨认出高云霞就是自己的上线“高老师”。任桂芬辨认出白晓民便是自己在XX城县XX街XX酒店附近街边见到的微信名为“零度”的男子。144、被告人高云霞供述证明，她是投案自首到案的。2016年10月，她从网上了解到“双创帮扶”这个项目，宣传信息里有徐明的微信号，她加了微信后，被徐明拉进了一个全国的“双创帮扶”微信群，群名叫作“帮扶农商贸全国商群”。她看到群里有人发布有关“帮扶农商贸”的文章、图片、制度和说明，发布了“亚粮储集团”控投深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司70%的股份，农商贸公司法人是肖某某。“亚粮储集团”第一任领导是国家领导人李**，第二任领导是国家领导人张**，第三任领导，也是现任的执行主席为朱**元帅的重孙朱烨，极力突出“亚粮储集团”的国家性质和朱烨的特殊身份，并声称其投资款的去向为国家一带一路的项目上。她被徐明拉进“帮扶农商贸全国商群”后，又被该群中的人拉进其他“双创帮扶”微信群，最多的时候加入了20多个“双创帮扶”微信群，她把微信好友随机拉进她加入的“双创帮扶”微信群，让其他人通过群里创客转发的“双创帮扶”的各种图片、视频、文章了解“双创帮扶”。她自己没有创建“双创帮扶”微信群，都是其他创客把她拉进他人创建的“双创帮扶”微信群。10月12日，她扫描了“帮扶农商贸全国商群”里一个叫蒋娇丽发的“双创帮扶”二维码，交纳了1000元会员费完成注册，昵称叫“鑫雨”，成为蒋娇丽的下级会员，是有效创客。她将朋友白晓民也拉进这个“双创帮扶”微信群，之后白晓民扫了她发的二维码，注册并交纳会费成为她的下级创客。白晓民又发展了王娟成为他的下级创客。成为有效创客后，可以享以下福利：1、作为推荐人发展会员；2、返积分，购买课程一元积一份；3、积分翻倍奖励，每两个月系统对积分以1.5倍进行增加，最多可倍增6次，即使不发展会员，系统也会自动倍增积分；4、自己下级三级以内返补贴金，超出三级部分不再享受补贴金返利，可以获利第一级创客购买课程总额10%的补贴金返利；第二级创客购买课程总额5%的补贴金返利，第三级创客购买课程总额5%的补贴金返利，2017年4月份变更为返下线一、二级创客购买课程总额各10%。所获积分可在公司上市后购买原始股，股份升值后通过交易股份提现；积分也可在商城购买商品。2016年10月17日，她和白晓民、王娟的丈夫杨某子去深圳参与了八部委给深圳市帮扶农商贸实业发展公司“双创帮扶”项目授旗授牌新闻发布会。她成为有效创客后，要成优秀创客，拿到更多收益，需要名下有十个有效创客，她在白晓民的名下用女儿高某甲的身份信息注册了昵称“云儿”的有效创客，在“云儿”名下以她丈夫李某乙、妹妹高晓霞、弟弟高云武以及她丈夫妹妹李宏忠的身份信息分别注册了账号，给她丈夫名下注册两个账户，她共注册了七个账号，投资40.8万元。她还用儿子雷某乙身份信息扫码注册了，但没有投资。2017年2月份她成为优秀创客。她成为优秀创客后，除了有补贴金和积分等收益外，还有团队级差福利：一个月内自己的下线创客会员购买双创培训课程的总额达到20万元，可以获得3%补贴金收益；达到100万元是5%的补贴金收益；达到500万元是6.5%的补贴金收益；达到2000万元是7.5%的补贴金收益；达到5000万元是8%的补贴金收益；一个月内如果未达到目标金额下月重新统计购买课程总额，上月清零。她领过团队级差福利，具体数字记不清了。“肖*桥”于2016年12月22日向她汇的24867元，2017年1月16日向她汇的4323。她记不清是补贴金返利还是团队级差福利。她对司法鉴定意见书中的获利数93065.6元无异议。她将提现后的钱都复投进去。在积分商城买过面膜、水杯、饮料、酱油、书，共花了3000元和3000积分。为了发展更多的创客，她在微信群和朋友圈发了“双创帮扶”的信息和她的二维码，有些人扫了她的二维码，注册成为以她为推荐人的创客会员，但是好多人她都不知道，其中也有好多人也没有投资。刘俊岭、张某丁、史国贤、吴玲、白晓民、武某某、庞春燕这几个人是主动问她“双创帮扶”有关情况的。康国翠、赵某壬、傅德敏、王某辛、贺某丙、孙利清、邱巨文、王丽、焦焕荣、王省云、徐春侠、党军芳、赵百峰她都不熟悉，有的见过面，有的没见过，他们让她帮忙，用她的手机银行给深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司对公帐户转账投资。帮扶农商贸公司在2017年春节后给她邮寄来两个POS机，用来给公司打投资款，但她很少使用，一般用手机银行转款。2017年4月，她把两个POS机扔了。145、被告人白晓民供述证明，他是主动到经侦大队自首的。2016年11月份，一个微信号昵称为“静夜思”的把他拉进一个名叫“国家数字资产积分交易中心”的微信群里，群里有人发二维码，他就扫码注册成为会员，前后共购买了25万元的培训课程。他账号上面的推荐人为高云霞。“双创帮扶”主要通过网上或微信群进行宣传，宣传发布消息，发布的消息内容是为帮助数百万复转军人和大学毕业生创业、创新、作创客，最终实现大众创业、万人创新，由亚粮储集团联合国家发改委、全国工商联、国家科技部、国家财政部、国家民政部、国家信息中心、中国社会科学研究院及中国投资公司等八部委共同发与设立《中国双创聪明工作委员会》、《国家商品积分交易中心》、《国家PPP存量资产交易平台》大大国家牌照，由国家数字资产研究院的主要股东深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司全面推动和运作。公众通过深圳市帮扶农商贸实业发展公司的“双创帮扶”APP商城最低投资1000元购买相应培训课程成为“创客”并获利相应积分。公司在网上宣称朱烨是朱**元帅的重孙、亚粮储集团主席、中国双创联盟工作委员会执行主席。双创帮扶项目具体就是注册成为创客会员后，认购创新创业培训课程，初级培训课为1000元，获得积分1000元；中级培训课程5000元，获得积分5000分；高级培训课程10000元，获得积分10000元；购买培训代办点，县级费用20万元、地市级费用50万元、省级费用100万元。购买双创课程成为创客会员后，有三项福利：买课程返积分、积分翻倍奖励、获取下线补贴金返利，返利指的是可以获取自己下线二级以内返补贴金，超出二级部分不再享受补贴金返利，可以获利线下第一级创客购买课程总额10%的补贴金返利，第二级创客购买课程总额的5%补贴金返利，2017年4月之前是分三级领补贴金，三级以外没有。取得的积分在公司上市后才可以提现，补贴金随时可以提现，但要收取5%的手续费。当时说是2017年6月上市，但事实上一直未上市。他没有介绍过其他人，就是在微信群里和朋友圈里发过二维码。他的微信里面有300多好友。他加了“双创帮扶”两个微信群，群的名字都是叫“国家数字资产积分交易中心”，群主一个昵称叫“怡华”，一个昵称叫“刀一刀”。群里经常发会议宣传视频、公司的相关介绍链接、解释双创帮扶相关功能等，如经常在群里发布信息会员的积分即将可以进行交易，未来公司上市后，积分将成为原始股股权等消息。根据微信群显示，他名下有100多名创客，创客在不同的微信群，平时发一些“双创帮扶”信息。2016年12月底，杨某丁领了一个老头找他，让他帮忙注册了一个创客会员。还有徐俊侠和王某戍、他的微信好友李芳、魏秋芳、韩秀荣、王娟、杨某丁都通过他了解 “双创帮扶”，并扫描了他发的二维码，注册成为创客会员。他向深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司交纳过1800元，并参与培训一周成为优秀创客。他总共获得过一次14000元的团队级差福利和一次50000多元的团队级差福利，他提现后，由公司的工作人员打到他绑定的工行卡上。（银行卡明细清单第11页2016年12月22日“肖*桥”汇款14283元，第13页2017年1月17日52165元。共66448元）他对司法鉴定意见书中的提现金额86746元认可。他提现后又复投了。146、被告人王娟供述证明，她参与了双创帮扶的投资，共投资30余万元，听人说双创帮扶是传销，2017年11月15日她就到澄城县公安局投案自首。她是2016年10月18日在朋友圈看到白晓民发的大众创业、万人创新的宣传广告，她认为这个项目属于国家的支持项目，就扫了白晓民的二维码，投资10000元，成为“双创帮扶”创客会员。随后她以她弟弟王小强、妹妹王某辛、丈夫杨某子、儿子杨森、姑姑王丽、王某亥、还有杨某庚、白某某的名义投资“双创帮扶”，陆续投资共计30余万元。双创帮扶是深圳帮扶农商贸公司的项目，公司法定代表人是肖某某，该项目主要通过微信群宣传发布消息，宣讲的人是朱烨，公司在网上宣传朱烨是朱**元帅重孙，亚粮储集团主席，中国双创联盟工作委员会执行主席。双创帮扶的会员叫创客会员，分为四种，分别是普通创客、有效创客、优秀创客、代理创客。普通创客是免费注册创客会员，不购买双创课程、没有任何福利，也不能推荐他人成为创客会员。有效创客是注册并购买双创课程的会员，有四项福利：1、作为推荐人向下发展会员；2、购买双创课程返积分，100分获100积分；3、积分翻奖励；4、自己下线返还补贴金。自己下线三级以内返补贴金，超出三级部分不再享受补贴金返得，可以获得线下第一级创客购买课程总额10%的补贴金返利；第二级创客购买课程总额5%的补贴金返利，第三级创客购买课程总额5%的补贴金返利，2017年4月份变更为返下线一、二级创客购买课程总额各10%。优秀创客必须是有效创客，并直推10名有效创客，取得培训资格，在深圳培训后获得合格证成为优秀创客会员。优秀创客除了享受有效创客会员的所有权利和福利，还有团队级差福利；XX线下创客会员购买双创培训课程的总额达到20万元的，可以获得3%补贴金收益；达到100万元的获了5%的补贴金收益；达到500万元的获得6.5%收益；达到2000万元的获得7.5%收益；达到5000万元的获得8%收益。代理创客首先要成为优秀创客，才有资格争取区域代理，同时缴纳区域代理费，成为区域代理。代理创客除享受优秀创客所有的权利和福利外，还享有以下福利：1、要获得本区域内创客总业绩的10%提成。2、7月份公司上市后给区域代理送股份。购买和翻倍的积分在公司上市后才可以提现。比如现在每一积分是1元，公司上市后每一积分可能升至10元甚至100元，或者获得公司相应的股权；另外积分也可以在商场换购商品。补贴金可随时提现。她自己没有提现过，都转成投资款。她没有介绍过别人投资，但在微信朋友圈发过“双创帮扶”的二维码，别人扫她的二维码成为会员，每个会员给她500积分。到现在她共获得了80余万积分。李渭乐、焦某某、杨雷明、李朝明、张某已、王某丙、梁某甲、张敬功、冯某甲、邱巨文、陈某丙、杨某辛、贺某乙、韦某甲、刘小红等16人都是她的微信好友，这些人扫描她在微信朋友圈中发的“双创帮扶”二维码，注册了创客账号，其中李渭乐、杨雷明、张智刚、李朝明、刘小红仅注册，没有投资。她加入了两个双创帮扶的微信群，一个“正道系统数字资产创客群”，一个“创客之家群”。2016年10月，她建了一个“双创帮扶”微信群，群里最多时有100多人，2017年11月，她解散了该群。她成为创客会员后，在微信群和朋友圈中转发了一些深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的资料和会议、慈善活动图片，还发了她的“双创帮扶”二维码。她给深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司交纳1800元成为优秀创客，但没有参与培训，领取了优秀创客证书。对司法鉴定意见书中她的提现金额为89282元予以认可。她提现后把钱都复投了。147、被告人任桂芬供述证明，她因投资参与“帮扶农”传销活动，于2018年7月10日澄城县公安局投案自首。2016年10月14日，她在微信好友“高老师”（即高云霞）领着一个男的到XX城找她，给她宣传“帮扶农”，说是国家项目，有国家领导人支持，朱**元帅的重孙朱烨负责的，参与互动积分，一年可以翻好多倍，积分能提现。让她投资，她说没钱，高云霞就给她垫了5000元注册了。后高云霞将她拉进两个“帮扶农”的微信群，群里经常发“帮扶农”公司的政策、活动照片、视频等，她也在群里发了她的二维码，她朋友王某卯、王某壬、苏某戊、裴葡萄、贺某丙、韩某甲等人扫描了她的二维码，她将他们拉进那两个微信群，他们都投资了。别人扫她的二维码投资她就有相应的工资。她共获得3万元补贴金。并对福建中证司法鉴定中心闵中证【2017】数鉴字第797号司法鉴定意见书关于她的ID号、推荐人ID号、投资额、注册时间、获得的补贴金额、补贴金提现额等内容均认可。148、被告人裴葡萄供述证明，2016年9月份，她在深圳时被某个微信好友拉进一个微信群，该微信群的群名是三个红旗图案后有“国家数字资产”文字，群主是谁她没注意。群里主要宣传“双创帮扶”的会议、活动图片、视频等。她看到群里有人发二维码，就扫描了该二维码，用她的身份信息注册了“双创帮扶”会员，注册后看到她的推荐人是任桂芬。她没有见过任桂芬，也联系不上。她就联系了徐明，徐明给她推荐了“云老师”，她看宣传后觉得“双创帮扶”是个好项目，就于11月11日投资了1万元，她注册投资后，给她丈夫陈长岭教会注册，陈长岭投资了1000元注册了创客帐户。2017年初，她给深圳市帮扶农商贸公司转款5万元购买了XX城县的代理创客资格。她共在双创帮扶投资了6.3万元，包括丈夫陈长岭投资的1000元，儿子陈某癸、女儿陈某子各投资的1000元，儿子和女儿对这不知情。用补贴金还复投了1.3万元。她建了一个“双创帮扶”微信群，拉了20多个人进群，群里有的人投资了，有的人没投资。后来她因为没时间管理就把群解散了，把群里的人接到渭南人邓建民创建的“双创帮扶”微信群里，群名叫“分享经济群”。2017年5月份，她和陈长岭分别给深圳市帮扶农商贸公司缴纳了1800元（共3600元），并到深圳市该公司参加培训五天。她最多时有20多万积分，她用积分购买了华为P9手机、裤子内衣、保健品等，花了2000多元现金，3000多积分。2017年6月份，她在XX城县XX楼的民房开设工作室，7月初，XX城县XX大队XX室停了。2017年初，张敬明让她和陈长岭去富平县路某甲租的房，见了路某甲和几个富平的准备投资的人，她给他们讲解了“双创帮扶”相关问题。之后，她、陈长岭和张敬明又到定平见到了路某甲和其他投资者，他们拍完宣传片后，她指导路某甲和其他几名投资者注册“双创帮扶”账号并用公司给她发的POS机刷了投资款，后来张敬明、路某甲他们学会了注册，也有了POS机，他们就自己操作。她直接推荐了裴秋红、陈长岭、杨某丑、何爱妮、薛某甲、蔡淑会、杨高莉。她还在微信群里和微信朋友圈发了她的“双创帮扶”二维码，后面谁注册投资就不受她控制了。她共领了13000元的补贴金，补贴金用于购买课程了。补贴金的来源是：2016年是三级模式，线下一级投资额的10%和线某某、三级投资额的5%。2017年春节后变为两级模式，即线某某级创客投资额的10%。她获得2万元的补贴金，其中1.3万元用于在“双创帮扶”平台购买培训课程，其7000元没有提现，也没有用。陈长岭的“双创帮扶”账号上获取4万元的补贴金，她把2.7万元用于在“双创帮扶”平台上购买课程，平台上还剩1.3万元。陈长岭反对她参与“双创帮扶”，她私下用陈长岭、陈某癸、陈某子三人的身份信息注册投资了三个“双创帮扶”账号，每个帐户投资1000元。陈长岭不会发“双创帮扶”二维码，她用陈长岭的手机在微信群和朋友圈发过一次“双创帮扶”二维码。她还把陈长岭的“双创帮扶”二维码存到她手机上，在她手机微信群和微信朋友圈中发了陈长岭的“双创帮扶”二维码。郭某甲、张某壬、李风玲、薛高望都是扫了她发的陈某癸的“双创帮扶”二维码注册投资的“双创帮扶”。陈长岭的建行卡（尾号为3540）平时在家放着，密码她都知道。2016年11月11日，群里的创客给她提供了白晓民的账号，她把1万元投资款和陈长岭的4万元投资款分别转到白晓民的账号里。2017年6月15日，福建爱特点信息科技有限公司给她转账20240.5元，便是深圳市帮扶农商贸公司给她设立工作室的补贴金，当时公司宣传设立工作室达标后给5万元补贴金。149、被告人张敬明供述证明，他因参与“双创帮扶”传销，给亲友介绍，最后网站打不开，投资的钱回不来使大家遭受损失，他于2018年7月14日投案自首。2016年年底的一个周日，他妻子刘某戊给他说，裴葡萄说了一个国家项目很好，叫“双创”，让群众参与投资挣钱，他不相信就没有当回事。2017年2月，裴葡萄领着陈长岭，拿着一些宣传资料和杂志到他家，给他和妻子刘某戊介绍了“双创帮扶”投资项目。裴葡萄他们说深圳帮扶农商贸实业有限公司的“双创帮扶”投资项目是国家项目，国家八部委联合参与，有国家颁发的牌照，让全民参与投资创业，参与投资能获得积分，积分能兑换股权进而参与分红，听了介绍，他就决定参与投资。2017年2月15日，他投资15000元，裴葡萄帮他注册了“双创帮扶”账号，2017年3月，他又投资5000元，让裴葡萄以刘某戊的身份信息注册了一个“双创帮扶”账号。为了获得补贴金，他又介绍了朱某甲、李某壬、张某丑、黄某某、许某丙、贾某某、李某癸、邱雪侠参与投资，还联系上了路某甲投资。因为路某甲下面还有王某寅等朋友有意参与，他就叫上裴葡萄和陈长岭一起去路某甲在富平的门店，给路某甲他们讲解了“双创帮扶”，裴葡萄还帮路某甲他们注册了“双创帮扶”账号。他共领了2万元左右的补贴金，其中4000元复投了，其余用于日常花费。农行卡（尾号为39815）的交易明细中2017年2月15日消费的15000元就是他第一笔“双创帮扶”账号的投资款，福建爱特点信息科技公司给他打的23417元，就是他获得的补贴金：2017年3月30日他给陈某壬转账的两笔（各1800元）是购买积分。150、被告人陈长岭（裴葡萄丈夫）供述证明，裴葡萄跟他说的“双创帮扶”，说2016年10月18日在深圳双创周有八部委站台，新闻有报道，他在网上搜索看后，再看了一些报道和文章，认为是事实，就决定参与。2016年11月11日，他扫描裴葡萄的二维码投资1万元注册了创客会员，裴葡萄还用陈某癸、陈某子的身份各投资1000元，注册了2个账号。裴葡萄投资了4万元注册了一个账号。2017年4月份。裴葡萄还购买了“双创帮扶”XX城县代理，花了5万元。他给深圳市帮扶农商贸公司缴纳1800元参加该公司组织的培训，共培训五天时间。他推荐了李社民、米某某、李自民、张敬明、吴爱玲、王建虎、蔡文中、党蒲燕、刘某丁、薛高望、王国强。任某甲、贾爱平可能是扫了他的二维码加入的。他成为“双创帮扶”会员后收益4万元，这4万元又复投了。2017年5月底，裴葡萄说公司要求开设工作室，他就和裴葡萄在XX城县XX路西头租了一间房开设“双创帮扶”工作室，到2017年7月20日工作室就停了。他去过富平两次，一次是张敬明邀请他和裴葡萄去富平县路某甲处见富平县的创客，帮助他们注册“双创帮扶”账号并用POS机刷投资款；另一次是他、裴葡萄、路某甲开车到富平县某个学校门口和几个富平县的创客拍了几张照片。是裴葡萄帮富平县的创客注册“双创帮扶”账号的，刷的也是裴葡萄的POS机。他的账号平时也是由裴葡萄管理的。他没在微信群和微信朋友圈中发过 “双创帮扶”二维码。以上证据相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人高云霞、白晓民、王娟、任桂芬、裴葡萄、陈长岭、张敬明以推荐“双创”项目为名，以高额回报为诱饵，以多种宣传方式吸引社会公众进行参与，要求参加者缴纳一定的费用而获得有效创客会员资格，并按照一定的XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱、刺激参加者继续发展他人参加，直接或间接发展“双创帮扶”传销活动人员均在30人以上且层级在三级以上，并在自己所发展的下线会员所构成“双创帮扶”传销活动网络结构中，起到关键作用，七被告人之行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法均应予惩处。被告人高云霞在XX组XX层，所起作用较小，系从犯，且案发后能投案自首，依法应减轻处罚。其辩护人辩称被告人高云霞系从犯、且系自首的辩护意见成立，本院予以采信，其他辩护意见与本院查明事实不符，本案不予采信。被告人白晓民在整个传销组织中所起作用较小，系从犯，且案发后能投案自首，依法应减轻处罚。其辩护人辩称被告人白晓民系从犯、且系自首的辩护意见成立，本院予以采信，其他辩护意见与本院查明事实不符，本案不予采信。被告人王娟在整个传销组织中所起作用较小，系从犯，且案发后能投案自首，依法应减轻处罚。其辩护人辩称被告人王娟系从犯、且系自首的辩护意见成立，本院予以采信，其他辩护意见与本院查明事实不符，本案不予采信。被告人任桂芬在整个传销组织中所起作用较小，系从犯，且在案发后能投案自首，依法应减轻处罚，其辩护人辩称被告人任桂芳系从犯、且系自首的辩护意见成立，本院予以采信，其他辩护意见与本院查明事实不符，本案不予采信。被告人裴葡萄在整个传销组织中所起作用较小，系从犯，且在案发后能坦白供述其参与的犯罪事实，依法应减轻处罚，其辩护人辩称被告人裴葡萄系从犯、且系坦白的辩护意见成立，本院予以采信，其他辩护意见与本院查明事实不符，本案不予采信。被告人陈长岭在整个传销组织中所起作用较小，系从犯，且案发后能坦白供述其参与的犯罪事实，依法应减轻处罚，其辩护人辩称被告人陈长岭系从犯、且系坦白的辩护意见成立，本院予以采信，其他辩护意见与本院查明事实不符，本案不予采信。被告人张敬明在整个传销组织中所起作用较小，系从犯，且在案发后能投案自首，依法应减轻处罚。其辩护人辩称被告人张敬明系从犯、且系自首的辩护意见成立，本院予以采信，其他辩护意见与本院查明事实不符，本案不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人高云霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金1.5万元。二、被告人白晓民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑  一年十个月，并处罚金1.3万元。三、被告人王娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金1.2万元。四、被告人任桂芬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元。五、被告人裴葡萄犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元。六、被告人陈长岭犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金6000元。七、被告人张敬明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。八、由侦查机关依法继续追缴本案被害人的全部直接经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审  判  长  刘  长  生人民陪审员  苏  潘  荣人民陪审员  杨  中  卯 二〇一九年十二月九日法 官助 理  王      纯书  记  员  王  思  雨1