河北省深州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀1182刑初322号 公诉机关深州市人民检察院。 被告人刘桂菊，女，1978年2月21日出生，汉族，户籍所在地山东省临沂市河东区，中专文化，务工，住临沂市河东区。2017年2月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年3月7日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。 辩护人麻广军，北京惠诚（杭州）律师事务所律师。 辩护人徐遂龙，河北合明律师事务所律师。 被告人葛汉霞，女，1967年7月9日出生，汉族，户籍所在地江苏省南通市崇川区，小学文化，农民，住南通市崇川区。2017年3月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被深州市公安局刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。 被告人张德军，曾用名张金召，1971年11月29日出生，汉族，户籍所在地河南省新乡市新乡县，初中文化，农民，住新乡县。2017年2月28日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被深州市公安局刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 被告人贾英彦，女，1971年7月14日出生，汉族，户籍所在地河北省石家庄市裕华区，初中文化，无业，住石家庄市裕华区。2016年11月4日因涉嫌组织、领导传销活动罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月14日被取保候审，2018年1月10日被本院取保候审，同年9月21日被本院取保候审，2019年9月9日被本院取保候审，同年9月21日被本院监视居住。 被告人李杰，男，1980年3月8日出生，汉族，户籍所在地山东省滨州市滨城区,初中文化，个体工商户，住山东省滨州市滨城区。2017年2月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被深州市公安局刑事拘留。同年3月30日被取保候审，2018年1月10日被本院取保候审，同年9月21日被本院取保候审，2019年9月9日被本院取保候审，同年9月21日被本院监视居住。 被告人刘桂梅，女，1980年2月21日出生，汉族，户籍所在地山东省临沂市南坊区，大学本科文化，住山东省临沂市南坊区。2017年2月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被深州市公安局指定居所监视居住。同年3月7日被取保候审。2018年1月10日被本院取保候审，同年9月21日被本院取保候审，2019年9月9日被本院取保候审，同年9月21日被本院监视居住。 辩护人景文艳，内蒙古乐民律师事务所律师。 辩护人王福增，河北合明律师事务所律师。 被告人刘桂君，女，1978年2月21日出生，汉族，户籍所在地山东省临沂市沂水县，初中文化，住山东省临沂市经济技术开发区。2017年2月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年3月7日被刑事拘留，3月20日被取保候审。2018年1月10日被本院取保候审，同年9月21日被本院取保候审，2019年9月9日被本院取保候审，同年9月21日被本院监视居住。 辩护人麻志达，内蒙古彩桥律师事务所律师。 深州市人民检察院以深检公诉刑诉[2017]367号起诉书指控被告人刘桂菊、葛汉霞、张德军、贾英彦、李杰、刘桂梅、刘桂君犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院于2018年10月29日作出（2018）冀1182刑初6号刑事判决，宣判后，深州市人民检察院提出抗诉。衡水市中级人民法院于2019年7月19日作出（2019）冀11刑终29号刑事裁定书，裁定撤销（2018）冀1182刑初6号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2019年8月13日重新立案，依法组成合议庭，于2019年11月12日公开开庭审理了本案。深州市人民检察院指派检察员闫宇宁出庭支持公诉，被告人刘桂菊及其辩护人麻广军、徐遂龙，被告人葛汉霞、张德军、贾英彦、李杰，被告人刘桂梅及其辩护人景文艳、王福增，被告人刘桂君及其辩护人麻志达到庭参加诉讼。深州市人民检察院于2019年11月18日决定撤回对被告人刘桂梅、刘桂君的起诉，我院于同年12月13日裁定准许深州市人民检察院撤回对被告人刘桂梅、刘桂君的起诉。现已审理终结。 深州市人民检察院指控：2015年9、10月份，被告人刘桂菊、刘桂君、刘桂梅伙同刘欣（另案处理）等人在宋密秋（化名张健，另案处理）指使下建立“众卫归一”传销系统。刘桂菊、刘海军（另案处理）出资，由胡显彪（另案处理）负责安排开发、运行“众卫归一”系统软件，刘桂菊、刘桂君等人负责发展下线人员加入系统，该系统要求参加者缴纳5000元进入系统成为会员，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据。截至案发，“众卫归一”系统会员层级达28层以上，会员数达75530人。其中，被告人刘桂菊下线36444个，张德军下线4051个，贾英彦下线1750个。 2016年6月份，“众卫归一”传销组织被公安机关破获后，被告人刘桂菊、刘桂君、刘桂梅在宋密秋指使下又建立“为众归一”传销系统，并由李杰负责安排开发“为众归一”系统软件。该系统要求参加者缴纳500元进入系统成为会员，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据。刘桂菊在刘桂君协助下运行该系统，刘桂梅积极支持该传销组织系统建立扩大并使用传销所得资金用以维护自己的“云商之家电子商务有限公司”的运行。截至案发，“为众归一”系统会员层级达120层，会员数达459215人。其中，被告人刘桂菊下线180712个，被告人李杰下线35444个，葛汉霞下线13067个，张德军下线34883个。对上述指控，公诉人提供了相关证据材料，公诉机关认为被告人刘桂菊、葛汉霞、张德军、贾英彦、李杰、刘桂梅、刘桂君之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成了组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。 被告人刘桂菊表示自愿认罪，辩解发展下线人数不属实。 被告人刘桂菊的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关起诉书指控被告人刘桂菊犯有组织、领导传销活动罪无异议。在刘桂菊、刘桂梅、刘桂君被指定居所监视居住期间所作供述，是非法拘禁限制人身自由情况下所作，不能作为证据使用；公安机关制作的远程电子勘验工作记录形式要件缺失；河北衡水方圆会计师事务所出具的为众归一专项审计报告，鉴定人不具备鉴定资质；对刘欣、胡显锋、高永达在此案中的笔录同（2016）冀1182刑初262号案件中证言矛盾；公安机关办案人员有违纪违法行为；起诉书指控刘桂菊违法所得数额及传销层级人数缺少证据支持；刘桂菊认罪态度好，有自首和立功表现。 被告人葛汉霞表示自愿认罪，辩解指控的下线人数没有那么多。 被告人张德军、贾英彦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。 被告人李杰当庭表示自愿认罪，但辩解自己没有发展下线。 经审理查明，2015年9、10月份，被告人刘欣、胡显彪、刘桂菊在泰国监狱会见宋密秋（又名张健，另案处理）后,共谋建立“众卫归一”传销系统。由被告人胡显彪负责开发、运行“众卫归一”系统软件，并负责部分非法获利的保管工作。被告人刘桂菊、张德军、贾英彦等人负责发展下线人员加入系统。该系统要求参加者缴纳5000元进入系统成为会员，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据。截至案发，“众卫归一”网络系统显示会员层级达28层以上，会员人数达75530人。“众卫归一”网络系统显示，被告人刘桂菊下线人数36444人（含刘桂菊本人）；被告人张德军下线人数4051人（含张德军本人）；被告人贾英彦下线人数1750人（含贾英彦本人）。 2016年6月份，“众卫归一”传销组织被公安机关破获后，被告人刘桂菊等人在宋密秋指使下又建立“为众归一”传销系统，并由李杰负责安排开发“为众归一”系统软件。该系统要求参加者缴纳500元进入系统成为会员，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据。截至案发，“为众归一”网络系统显示会员层级达120层，会员数达459215人。其中，被告人刘桂菊下线180712人（含刘桂菊本人），被告人李杰下线35444人（含李杰本人），葛汉霞下线13067人（含葛汉霞本人），张德军下线34883人（含张德军本人）。张德军向公安机关退缴赃款17900元，葛汉霞向公安机关退缴赃款192万元，李杰向公安机关退缴赃款15万元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被告人刘桂菊供述：2015年，刘欣和胡显彪对我说现在国内的钱都让国外干传销的人挣走了，咱们起一个盘。刘欣和胡显彪去泰国见张健，张健同意他们的意见后，刘欣和胡显彪对我说张健同意了，让我们再起一个盘。胡显彪去开发“众卫归一”系统软件。会员系统建好后，我和刘欣开始发展会员。胡显彪建“众卫归一”系统的钱是我和刘海军每人出一半的钱，我和刘桂君一人拿了一万元给了胡显彪。我们宣传“众卫归一”时说，要打造中国自己的民族互联网，将来云数贸公司能上市，如果交5000元钱就可以成为“众卫归一”的会员，可以得到公司的电子股，公司上市后能得到分红。“众卫归一”实行双轨制，每个会员交5000元，每发展一个新会员提成百分之二十，发展两个会员就能回本，还有层奖、对碰奖。我干“众卫归一”挣了一百三、四十万元钱。 2016年6、7月份，我和刘桂梅去泰国见张健，跟他说“众卫归一”怎么处理，张健说他再起个盘，叫“为众归一”。我把张健说的话录音后传出去了，我又找李杰让他找人做的会员系统。我给李杰预售了50000电子币，让他把电子币换成钱后再找人开发会员系统。我们宣传“为众归一”时说这是一个资金盘，每个会员交500元，每发展一个会员能提成百分之二十，发展两个会员能回本。有层奖、对碰奖、直推奖。我干“为众归一”挣了有70来万元。我在“众卫归一”传销系统里的账号是“橘子红了”，在“为众归一”传销系统上号是ysmtop001。 我没给过刘桂梅钱，刘桂梅的公司与传销没有任何关系。刘桂君就是跟着我玩。 2、被告人葛汉霞供述：2016年6月16日，张健让刘桂菊重新起了一个盘，叫“为众归一”，之后一个姓陈的女居士介绍我进入“为众归一”，她说这是好事，挣了钱可以帮助山里的孩子建小学。当时我把500元钱交给了陈居士，她在“为众归一”会员系统注册了一个账号。刘桂菊还在微信群里播放了张健的录音。2016年11月份，刘桂菊还带我去泰国见过张健一面。我的会员是nt568。我发展了一个蔡姐、一个赵姐，还有张德军。我在“为众归一”中挣了100万元左右。我和张德军去山东烟台、沂水、临沂、济南，浙江上虞、河南郑州等地宣传过“为众归一”。 3、被告人张德军供述：2015年8、9月份，葛汉霞发展我成为“众卫归一”会员，后来我发展了曹某。2016年下半年，葛汉霞发展我做“为众归一”，她跟我说这是“众卫归一”的延续，参与“为众归一”挣的钱，一部分要帮助偏远山区儿童建设希望小学，献爱心。我开车拉着葛汉霞去好多地方推广过“为众归一”。我在“为众归一”中的会员编号是：ｘｘ568，我在“为众归一”中的下线有1万多人，我挣了有五、六十万元。 4、被告人贾英彦供述：2015年9月份，彭磊推荐我做“众卫归一”，他把我放到了韦桂兰名下。彭磊当时跟我说“众卫归一”是一个股权销售，交5000元钱就能注册成为“众卫归一”的会员，能得到5万元的原始股，等“众卫归一”上市后能得到分红。他还让我发展下线成为会员，发展一个能得到1000元奖金，发展两个人入会能得到5000元奖金。我注册成为了“众卫归一”的会员，并发展其他人加入“众卫归一”。我发展了陈存英、陈素红、刘月旺、范腾博、范文宾等人。我在“众卫归一”中的账号是jyy001。陈存英、彭磊和我到深州找过高永达，动员高永达做“众卫归一”，后来陈存英让我自己一人又找过高永达，后来高永达做了“众卫归一”。我做“众卫归一”挣了3万多元现金，另外还有4万左右的电子币没有卖出去。 5、被告人李杰供述：2016年7月份，刘桂菊对我说她原来的会员系统不好用，让我再给她重新做一个系统。我在互联网上找人帮忙做了一个会员系统，就是“为众归一”会员系统。我做系统花了26000元左右，租服务器花了45000元左右，刘桂菊用账号wzgy001给了我16万元的电子币来折抵我做系统和租服务器花的钱，我把16万元的电子币卖给其他会员了，变成了现金。做完系统后，刘桂菊让我当这个系统的管理员。“为众归一”实行双轨制，每人交500元，直推奖是百分之二十，推荐两个人回本，层碰奖提成60%，发展会员越多挣的钱就越多。我在“为众归一”用户名是lj568，我没有发展人，都是我下面的人发展的，放在了我下面。都是一个叫“曹老太太”的人给我放的。 6、被告人刘桂梅供述：2015年，我通过刘桂君认识了刘欣、胡显彪，后来刘欣和胡显彪他们说再起一个盘，我和刘桂菊、刘欣、胡显彪去了泰国见张健，张健同意起盘的事。从泰国回来后，刘欣、胡显彪、刘桂菊、刘桂君他们就起了一个盘。我没有参与他们起的这个盘。2016年10月份，我和刘桂菊去泰国见张健，张健让我们再重新起个交500元的盘，当时张健说这个盘挣钱后，一半用于建希望小学，一半用于建设我搭建的临沂云商之家电子商务有限公司的云商姐姐购物平台。我们从泰国回来后，刘桂菊和刘桂君就起了这个交500元的盘，她们具体怎么操作的我不太清楚。后来她们通过这个盘挣的钱的一半用于我的公司日常开销了。2016年11月份以来，刘桂菊、刘桂君用做传销得来的钱给过我200来万元钱。 刘桂菊给我的200万元是给的现金，是我借刘桂菊的。我的公司与传销没有任何关系。 7、被告人刘桂君供述：2015年，刘欣对我说咱们也去问问老大张健，咱们也开个盘。因当时我不能出国，就让刘桂梅和刘桂菊、刘欣、胡显彪去泰国见张健。他们见张健后，刘欣对我说张健同意了。我就跟着刘欣、胡显彪一起做“众卫归一”。我和刘桂菊凑了两、三万元钱给了胡显彪，刘海军也凑了两、三万元给胡显彪，胡显彪拿着这钱去开发“众卫归一”会员系统。这个系统是双轨制，每个会员交5000元，每发展一个会员提成500元，发展两个会员就能回本，发展越多提成越多。我干了没多久就怀孕了，就让刘桂菊做“众卫归一”。刘桂菊是我发展进入“众卫归一”的，做“众卫归一”我挣了有二、三百万元。2016年，胡显彪被抓后，我让刘桂梅、刘桂菊去泰国见张健，张健说再起个备盘，我们姐妹三人去干，我们怕别人不听我们，给张健录音，张健在录音里亲口说这个盘是他自己起的，让大家都支持我们。我让刘桂菊去找开发软件的公司开发会员系统，开发完会员系统后我们起名叫“为众归一”。这个系统是每个会员交500元钱，每发展一个会员进成50元，发展两个会员能回本。我们成立了临沂云商之家电子商务有限公司，由于资金短缺，刘桂梅就劝我，让我和刘桂菊继续把传销做下去，用传销来的钱养我们的公司。我每个月给刘桂梅10来万元钱，这都是做“为众归一”传销挣来的钱。我在传销组织里负责给刘桂菊他们协调关系。 我没有做过“众卫归一”和“为众归一”，原来那供述是想替刘桂菊担着，我就是跟着刘桂菊玩。 我没有给过刘桂梅钱，以前认为罚点钱，我妹妹刘桂菊就能出来。刘桂梅的公司与传销没有任何关系。 8、同案犯陈美妃供述：2015年底，我到山东找到刘桂菊，在她那里交了5000元买了一单加入了“众卫归一”，之后我发展了江苏睢宁县的朱福成。2016年9月份，我去找刘桂菊，跟她说我想做“为众归一”，刘桂菊同意我在她那里买了一单，然后我开始做市场发展会员，我发展了朱福成和江苏宿迁的王振先。我在“为众归一”的会员账号是xz2688。 9、同案犯宋宓秋（又名张健）供述：刘欣因为“众卫归一”被抓后，刘桂菊到泰国监狱见我，她想接刘欣的“众卫归一”继续做，想得到我的授权和支持，我对她说换一个盘，我给取名叫“为众归一”，录了我授权给刘桂菊做“为众归一”的录音，当时说好我和她各占50%的利润。 10、同案犯胡显彪供述：2015年6月份左右，在山东临沂，当时有我、刘桂菊三姐妹和刘欣说马来西亚人做传销的很多，钱都让他们挣走了，我们还不如做一个自己的盘。刘欣和刘桂梅、刘桂菊都说这些话了。商量好后，我们去泰国见张健（宋宓秋），经过张健同意后，刘桂菊三姐妹和刘欣就让我找人去开发“众卫归一”系统。当时做系统花了5万元左右，我们说的是让刘桂菊三姐妹和刘海军出一点钱，具体怎么给的钱我记不清了。“众卫归一”主要是“橘子红了”刘桂菊和“雪儿”刘欣、“锦毛鼠”刘海军在发展会员，刘桂菊会员编号abc，昵称“橘子红了”，人们都叫她刘菊。刘桂菊主要是发展团队拉人头，有时刘桂菊忙不过来了刘琪也会去帮忙，刘梅是大姐主要是开公司做幌子。 11、同案犯刘欣供述：2015年6、7月份，在山东临沂有我、刘桂菊、刘桂君、刘桂梅和胡显彪闲聊时刘桂菊三姐妹说现在所有盘的钱都让马来西亚人挣走了，不如我们重新起个盘，我们五个人同意了。我们去泰国见张健后，就让胡显彪开发网站，我和刘桂菊三姐妹负责发展团队。 12、同案犯陈存英供述：2015年9月份，我开始做“众卫归一”，是贾英彦推荐我做的，我发展的下线有王丽梅和高永达。 13、同案犯刘海军供述：当时刘欣和胡显彪他们去泰国见张健后起的“众卫归一”盘，当时胡显彪要把我安排在山东刘桂菊下面，我不同意，最后把我安排在刘欣的下面了。刘桂梅和刘桂君不做“众卫归一”，就是刘桂菊做。 14、证人杨某证言：葛汉霞发展我加入的“为众归一”传销组织。公安机关从我家中查扣的110万元是我帮葛汉霞收的。 15、证人吴某证言：2016年6月份，刘桂菊告诉我老婆陈美妃说张健授权刘桂菊重新开了一个盘，叫“为众归一”，刘桂菊发展陈美妃进了“为众归一”，陈美妃又发展了我。 16、证人李某等41人证言：证明加入“众卫归一”传销组织情况。 17、证人曹某等37人证言：证明加入“为众归一”传销组织情况。 18、辨认笔录：胡显彪辨认出刘桂君是“琪儿”，辨认出刘桂菊是与其一起利用“众卫归一”进行传销活动的刘桂菊。 19、衡水市公安局电子数据检验鉴定中心衡公（网安）勘（2016）第009号电子数据远程勘验工作记录：对高永达等组织、领导传销案涉及网站sys.zos.ren/admin/login进行勘验：该系统共有会员75530人。 20、衡水市公安局电子数据检验鉴定中心衡公（网安）勘（2016）第028号电子数据远程勘验工作记录：会员编号jyy001,昵称：贾英彦，左市场业绩：1217，右市场业绩：533。会员数：1287。推荐人wg1001,接点人wg1001。市场：右区。账户余额：电子币5000；报单币20000，电子股50000。奖金总收入275000。 21、深州市公安局电子数据检验鉴定中心深公（网安）勘（2017）第022号电子数据远程勘验工作记录：会员编号6690,昵称：wzgy001，推荐人top(6689),接点人top(6689)。市场：左区，左区共有会员数195144，右区共有会员数118。账户余额：电子币，2200；报单币62000。 22、衡水方圆会计师事务所有限责任公司关于“为众归一”收益计算及会员情况的说明：“为众归一”系统记录的注册会员共460285人，其中激活会员459215人，按激活费每人500元计算，则“为众归一”系统中激活会员所收取的费用涉及资金2.29亿元。发展的最大层数为120层。 23、衡水方圆会计师事务所有限责任公司衡方专审字（2017）第52号关于刘桂菊获取收益计算的专项审计报告：刘桂菊abc账号自2015年8月28日至2016年3月17日共获得收益4263.50万元，直接或间接发展了36444个账号（含abc账号）。 24、衡水方圆会计师事务所有限责任公司衡方专审字（2017）第53号关于刘桂菊“为众归一”获取收益计算的专项审计报告：刘桂菊wzgy001账号截至2017年2月26日共获得收益665.8万元，直接或间接发展了180712个账号（含wzgy001账号）。 25、衡水方圆会计师事务所有限责任公司衡方专审字（2017）第53-2号关于葛汉霞获取收益计算的专项审计报告：葛汉霞nt568账号截至2017年2月26日共获得收益39.85万元，直接或间接发展了13067个账号（含nt568账号）。 26、衡水方圆会计师事务所有限责任公司衡方专审字（2017）第52-3号关于张德军获取收益计算的专项审计报告：张德军zdj568账号自2015年9月1日至2016年3月17日共获得收益56.50万元，直接或间接发展了4051个账号（含zdj568账号）。 27、衡水方圆会计师事务所有限责任公司衡方专审字（2017）第53-5号关于张德军获取收益计算的专项审计报告：张德军xx568账号截至2017年2月26日共获得收益18.25万元，直接或间接发展了34883个账号（含xx568账号）。 28、衡水方圆会计师事务所有限责任公司衡方专审字（2017）第53-3号关于李杰获取收益计算的专项审计报告：李杰lj568账号截至2017年2月26日共获得收益70万元，直接或间接发展了35444个账号（含lj568账号）。 29、中国建设银行交款单：张德军于2017年5月2日缴款17900元，收款单位：深州市财政局国库科。 30、中国建设银行交款单：杨某于2017年3月8日缴款110万元，收款单位：深州市财政局国库科。 31、中国建设银行交款单：葛汉霞于2017年3月9日缴款82万元，收款单位：深州市财政局国库科。 32、中国建设银行交款单：李杰于2017年3月30日缴款15万元，收款单位：深州市财政局国库科。 上述证据除刘桂菊、刘桂梅、刘桂君、胡显彪、刘欣对刘桂梅、刘桂君参与传销活动供述外，其他证据能够相互印证，客观真实，来源合法，与本案相关联，予以确认证据效力。 本院认为，被告人刘桂菊、葛汉霞、张德军、贾英彦、李杰组织、领导以搞经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。深州市人民检察院指控上列五被告人罪名成立。在被告人刘桂菊、葛汉霞、张德军、贾英彦、李杰组织、领导的参与传销活动人员累计均达一百二十人以上，属于组织、领导传销活动情节严重。被告人刘桂菊、葛汉霞、张德军在共同犯罪中起主要作用，是本案主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人贾英彦、李杰在共同犯罪中起次要作用，是本案从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，综合考虑二被告人犯罪情节及各量刑情节，予以减轻处罚。被告人刘桂菊、葛汉霞、张德军、贾英彦、李杰自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人葛汉霞、张德军、李杰退缴赃款，酌情从轻处罚。被告人贾英彦、李杰犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合适用缓刑条件。对于被告人刘桂菊所辩自己没有发展下线的辩解，经查与事实不符，不予采纳；对刘桂菊的辩护人所辩刘桂菊有自首和立功表现的意见，经查与事实不符，不予采纳。为维护经济社会秩序，打击传销犯罪活动，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度、在共同犯罪中所起作用及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第七十二条、第六十四条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人刘桂菊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2025年3月1日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳）。 二、被告人葛汉霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月1日起至2022年2月28日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳）。 三、被告人张德军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2022年2月27日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳）。 四、被告人贾英彦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 五、被告人李杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 六、继续追缴被告人刘桂菊、葛汉霞、张德军、贾英彦、李杰的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贾会妍 审 判 员  赵 珑 人民陪审员  杨艳华 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  刘晓静