北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0115刑初253号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人刘文，女，1968年12月4日出生，公民身份号码:×××，汉族，出生地安徽省淮南市，初中文化，原为北京xx房地产开发有限公司财务管理人员，户籍所在地安徽省淮南市谢家集区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年6月22日被羁押，同年7月27日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人朱颖，北京兴展律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检知产刑诉［2018］159号起诉书指控被告人刘文犯合同诈骗罪，于2019年1月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普xx序，公开开庭对本案进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员张颖出庭支持公诉，被告人刘文及辩护人朱颖到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院起诉书指控：2005年4月至2007年2月间，被告人刘文作为北京市大兴区北京xx房地产开发有限公司财务管理人员，伙同刘x1（另案处理）、苑xx(已判决)等人，以对外发包虚构的大兴区黄村镇侯村市场农副产品交易大棚钢结构工程及北京市西城区xx大厦装修工程为名，骗取江苏宜兴xx新型建材有限公司、安徽xx股份有限公司、牡丹江市安装工程公司等单位工程保证金、定金，其中刘文直接参与的诈骗金额共计人民币241.56万元。后被告人刘文畏罪潜逃，于2018年6月22日被抓获归案。公诉机关就指控的事实向法庭提供了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、合同、收据、刑事判决书、到案经过、被告人身份证明等证据。并认为，被告人刘文以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘文对起诉书指控其犯合同诈骗罪的事实及罪名辩称，我只是公司的财务人员，没有虚构事实，没有直接参与洽谈、签订合同，收到的钱均已入到公司账户。辩护人辩护意见：1、本案是共同犯罪，刘文在本案中系从犯，处于从属地位；2、被告人刘文具有坦白情节，认罪态度好，有诚恳的悔罪表现，建议对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：2005年4月至2007年2月间，被告人刘文作为北京市大兴区北京xx房地产开发有限公司财务管理人员，伙同刘x1（另案处理）、苑xx(已判决)等人，以对外发包虚构的大兴区黄村镇侯村市场农副产品交易大棚钢结构工程及北京市西城区xx大厦装修工程为名，骗取牡丹江市安装工程有限公司（建安分公司）人民币15万元、宜兴市xx新型建材有限公司人民币20万元、河南省建筑安装有限公司人民币40万元、北京xx消防工程有限公司人民币2.06万元、河北省临漳县建设工程集团公司人民币10万元、北京市设备安装工程公司第十四分公司人民币20万元、阿xx国际工程有限公司人民币10万元、北京xx钢结构工程有限公司人民币8万元、北京xx建筑工程有限责任公司人民币50万元、山东莱钢建设有限公司人民币25万元、徐州宏桥钢结构建筑工程有限公司人民币8万元、北京xx建筑工程有限责任公司人民币3.5万元、辽宁xx集团修建设备安装有限公司人民币10万元、北京xx钢结构工程有限公司人民币20万元的工程保证金、定金，其中刘文直接参与的诈骗金额共计人民币241.56万元。后被告人刘文畏罪潜逃，于2018年6月22日被抓获归案。上述事实，有下列证据证实：1、被告人刘文供述证明：2003年我来北京务工，通过家里人介绍认识了刘x1，后我来到北京xx房地产开发有限公司工作，刘x1是法人代表和总经理，我负责公司的财务和保管图纸资料。苑xx是公司副总负责业务，还有一名叫田某的男子，他是公司副总也是负责公司业务。还有刘x1和他的儿子刘某1，刘某1是公司财务和我一起负责公司财务和保管公司资料，公司另外还有几个工作人员。2003年，我到公司之后听刘x1说，公司在大兴区黄村镇侯村有一个农贸市场交易大棚的项目，正在和侯村村委商谈。过了一段时间刘x1说，公司已经和侯村村委会达成协议，由xx房地产开发有限公司负责开发侯村农贸市场交易大棚，由侯村村委会提供土地，建成农贸市场后，由双方共同管理农贸市场，而且刘x1还拿回一些图纸交给我保管，刘x1说苑xx他们需要领取图纸，他会给我打电话，领取图纸需要交纳一定押金，一份图纸交2000元押金。过了一段时间，陆陆续续有几个工程队来领图纸，并交纳了押金，后来有几个工程队交来工程保证金，大部分交来的是支票，还有一些人交来的是现金，收到支票后我将支票入到北京xx房地产开发有限公司民生银行对公账号，现金直接交给刘x1。过了一段时间刘x1对我们说，公司有一个位于西城区的xx大厦建设工程项目，并拿回了一些图纸让我保管，过了几天陆陆续续有工程队来找我领图纸并交纳了押金，我还是按照一份图纸2000元押金收取，后来有工程队交来工程保证金，具体情况我不清楚了。侯村农贸市场交易大棚的项目，xx大厦项目都是刘x1自己去做的。分包工程都是由刘x1、苑xx和田某负责，具体分包给谁我不清楚。工程项目一共收取了多少图纸押金，工程保证金我记不清了。我知道公司给侯村村委会交了150万的工程保证金，给xx大厦交了100多万的保证金，还有运营一些费用和给侯村村委会负责人以及xx大厦项目负责人的好处费，但是具体多少，我记不清了。2005年8、9月，我和刘x1是情侣关系，但是刘x1家里不同意我们在一起，所以我和刘x1总是吵架。2005年年底，我就离开了北京xx房地产开发有限公司，离开公司时我将公司所有账目都交给了刘某1，我就回老家了。2、证人侯某1的证言证明：我在北京农乐兴农副产品市场有限公司占股20％，其余80％股份归侯某2所有。2005年底，农乐兴公司将侯村市场内未完工的冷库工程交给xx公司继续承建，但未签订正式协议，后xx公司仅在该冷库外墙上挂了水泥，未对市场进行其他投资。2005年8月28日晚，xx公司刘x1、刘文文曾找我，刘x1称为了招商引资和将市场内的冷库建成，想与我公司签订关于合作开发侯村农副产品市场内项目的合作开发合同，当时我和侯某2都同意。合同上的面积因刘x1急于进行招商引资也未进行实地测量。我将市场内东南角约30亩地租给齐某、租期30年一事和刘x1说过，且也在合作合同中注明。签约后一、二个月我和刘x1就口头约定解除合同了。虽签了合同，但刘x1无权发包侯村市场内的农副产品交易大厅成品仓库的工程，因为市场里搞工程建设要经过我和侯某2协商，并报侯村领导班子同意，还得报黄村镇政府审批才可以。2005年10月左右，xx公司向农乐兴公司冷库投资33万元。2006年2月至7月2日，我外出为侯村市场进行招商引资，回来后发现侯某2于2006年6月19日私自将他本人80％的股份转让给锦达公司，后经法院判决该转让协议无效。2007年5月，我发现侯某2与刘x1于2005年8月26日签订一份合作合同，合同内容是xx公司与农乐兴公司合伙开发对侯村市场内的房屋进行建设、装修和销售等，并盖有公司公章。该市场内不存在合同上所列明的待装修的房屋等项目，合同签订期间公司公章由我保管，我从未在合同上盖章。侯村市场没有规划过农副产品交易大厅成品仓库的工程。侯村市场共从侯村大队租用了150余亩土地，市场占地总面积10万平方米左右，xx公司离开后，其在该公司办公室发现图纸，上面显示要建100栋左右的农产品交易大棚，该市场根本没有土地可以建那么多大棚，而且侯村市场进行工程建设必须经黄村镇政府同意才可以。3、证人侯某2证言证明：侯某1外出招商引资期间，黄村镇政府要求农乐兴公司把欠村里的280万元还给村里。农乐兴公司没钱，我就找到xx公司刘x1，问他是否愿意为侯村市场投资先把欠村里的钱和外债还上，并且以后经营这个市场，我愿意将占有公司80％的股份转让给xx公司，刘x1表示同意。后双方办理了股权转让手续。2006年6月30日，xx公司为该市场偿还了侯村150万元欠款。侯某1回来后，就股权转让一事起诉到法院，法院判决股权转让无效。2006年底的一天夜里，xx公司的人突然离开侯村市场且无法取得联系。在我将农乐兴公司股权转让给xx公司前，我和刘x1说过土地租赁合同的事，且让他复印了农乐兴公司与村经济合作社之间的土地租赁合同，他也明知市场内要搞工程须经村领导班子同意，我还和刘x1说过市场内东南角有约2万平方米的空地租给齐某30年，市场内几排平房是农乐兴公司原来招商引资的集资建房，以后经营市场如果要使用这块地还要经过原投资人同意。xx公司为农乐兴公司向侯村偿还的150万元，农乐兴公司给xx公司写了借据，算是借款。2005年8月，我代表农乐兴公司与刘x1签订过一份合作开发协议，甲方农乐兴公司对市场内的项目作出规划、立项后，xx公司才能开始对外发包建设并且还得经过农乐兴公司董事会批准才行。签约后，我公司未在市场做出任何规划和项目的立项，所以合同签订后一直没有执行，xx公司也无权私自对市场内工程对外发包。4、证人刘某2的证言证明：2001年8月，侯村村集体成立了侯村农产品交易市场，还成立了北京农乐兴农副产品有限公司管理该市场，公司由侯村村委会和村主任侯起会共同起的营业执照，侯村村委会占80％股份，侯起会占20％。村委书记侯某2是公司法人。2004年5、6月，侯起会将持有的20％股份转让给侯某1。2005年4月25日左右，侯村村委会将持有的80％股份转让给侯某2个人。农乐兴公司曾经向村委会还过150万元欠款，但钱的来源我不清楚。农乐兴公司建设蔬菜结构大棚和成品仓库需要经过村班子批准，农乐兴公司租用村里152.4亩地。该公司没有扩建侯村市场面积。5、证人齐某的证言证明：2004年10月，我公司从农乐兴公司租赁侯村市场内东南角27.5亩土地，租期30年，因没有适合的项目，现在还是一片空地，我公司与xx公司没有任何合作关系。6、证人王某1的证言证明：2005年6月6日，我开始担任xx置业公司法人。此时，北京xx国际大厦工程主体已经建设完工，在我担任该公司法人期间，我与中铁建设集团签订了关于此工程施工总承包协议，将后续工程全部发包给中铁建设集团有限公司，签订日期为2005年7月28日。xx置业公司招聘的两个副工程师一个姓董、一个叫刘家旭，曾向我介绍过xx公司法人刘x1，双方见过两次面，刘x1提出为xx置业公司融资，条件为承包部分xx国际大厦工程，但双方未签订任何协议，后再无联系。我曾告知刘x1工程已经全部发包给中铁建的事实。7、同案犯苑xx证言证明：2005年3月，通过闫海介绍来到位于大兴区西红门地区的北京xx房地产开发有限公司。期间了解到，公司刘x1准备在大兴区黄村镇侯村开发一项工程，是跟当时侯村市场负责人侯某1和侯村书记侯某2洽谈农乐兴蔬菜交易市场合作项目。具体是刘x1和刘文文他们接洽，他们针对这个项目进行了近半年多的洽谈，后来我被公司任职为常务副总经理干了一段时间，把田某也介绍到公司来了。2005年七八月份，刘x1和刘文文他们就把那项工程谈了下来，并且和侯某1他们公司签约了，给侯某1他们150万元的合作费后期还给过一些，但具体不详，这样公司就开始运作这个项目。这个项目主要是大兴区黄村镇侯村农乐兴市场大棚钢架和冷库建设工程，公司找了一些单位进场，给圈围墙、平整场地、建冷库。因为项目挺大的，公司也就通过网上招标、朋友关系介绍对外发包工程。在八九月份有很多建筑公司陆续来到我们公司看工程，单位的人员负责接待跟施工单位谈工程，并且也带人到大兴区黄村镇侯村的工地来看工程，然后单位的工作人员就和施工单位洽谈签订合同，公司的人员也陆续开始收取施工单位的合同保证金和图纸费用，有的单位支付5000元左右，有的单位出10多万元，交钱数额都是由刘x1决定的。期间跟施工单位签订合同时，刘x1让我审查合同制定的项目，然后由刘x1签字盖章。后来不知什么原因侯某2和侯某1经常到公司来报销账目，并且从公司拿钱，他们就和刘x1开始闹意见，具体因为发生什么矛盾就不清楚了。后来刘x1到法院起诉侯某2，这样侯村市场的项目就停了下来，签订的施工单位就无法进场，因为公司收取了费用也就无法跟对方交代了。在2006年年初，公司还在西城区官园桥附近承建了一个叫xx大厦的室内外装修及设备选购工程，后来公司也对外发包，但这件事情也没做成，公司对外进行了发包，一些施工单位和公司签订了施工合同，公司也收取了相关费用，公司也没有履行合同。到了2007年初，公司开展的两项工程，已签订施工合同的单位人员经常到公司了解工程进展情况，并索要费用。刘x1和刘文文很少到单位，我意识到问题的严重，当时公司也拖欠我们工资，我就离开公司了，后来的事情我就不清楚了。公司收取施工单位的保证金和图纸费用，具体事务都是由刘x1和刘文文定。也是刘x1和刘文文收取施工单位的钱款并开具收据等凭证，财务章是刘文文保存。8、证人田某证言证明：我是xx公司董事长助理兼工程总指挥，公司的主要负责人和管理人员有董事长刘x1、财务总监刘文文、副总经理刘某1、苑xx、副总兼董事长助理刘家旭、工程部经理王立新和副经理田景荣、办公室谢国旗等人。苑xx负责公司的全面工作，还负责与施工单位洽谈。公司主要有两个工程，对外发包侯村农副产品批发市场交易大厅钢结构工程和xx大厦内部装修工程。这两个工程都是刘x1、刘文文和苑xx他们几个人谈下来的，后就陆续联系施工队对外发包。我和苑xx、田景荣等人去过天津、沈阳、宜兴、山东、内蒙古、山西等地考察施工单位，参与联系过江苏宜兴、安徽永利、河北大元和北京城建这几家施工单位。我收过河北一施工队姓蒙的图纸费3000元、好处费2000元，北京城乡一家建设公司担保金，张水旺公司资料押金大约3000元、合同履约金，山东一家施工单位香烟、图纸押金，我还收取过几家施工队3000至5000元不等的好处费及手机等。我听刘x1说公司有权发包xx大厦装修工程。我不知道公司是利用虚构的两个工程进行诈骗，至今我认为这两个工程是有的。我记得xx公司和xx置业公司有协议，我印象中有两个公司签订的工程建设项目管理合作协议，苑xx应该知道这份协议，公司各个部门都有这份协议。协议中关于xx公司义务权利我没有仔细看，只是知道这个工程肯定是真的，只是操作上有问题。9、证人刘某1证言证明：刘文文、罗增河与中铁十八局的施工方谈过侯村工程发包的事宜，向对方介绍侯村工地。公司主要人员就是刘x1、刘文文和苑xx。2007年2月份，刘x1、刘文文等人就不来公司了。10、证人赵某证言证明：2005年10月，赵某认识了北京xx房地产开发有限公司的李宝玉，李宝玉向其介绍说他们公司现在在大兴区黄村镇侯村有一个农副产品交易大棚工程，这个工程由他们公司一个叫苑xx的副总负责，于是李宝玉带我去了明珠庄园内的北京xx公司，到了公司后李宝玉介绍了苑xx给我认识，之后苑xx就开始给我介绍他们公司的侯村大棚工程，还让看了他们公司设计的交易大棚效果图，当时看完后觉得这个工程很不错，于是就和苑xx谈合作的事，苑xx见我想做工程就拿出工程图纸让我回去做预算进行投标，给我图纸时让交了1万元图纸费，但是没有开票。2005年11月左右，我做完预算又去找苑xx，苑xx看完预算后，就和我说预算肯定没有问题，下面就是投标问题，苑xx答应我可以给我，肯定能中标，但是得让我交一定的好处费。开始苑xx说让我交20万元好处费，说这钱不是他要，而是拿着钱去给他们公司领导和中标委员会的人，我听完后就和苑xx说没有那么多钱，我这里只有17万元，苑xx说17万元也行，让我先把这17万现金给他。过了几天后苑xx就打电话通知我中标了，可以马上签合同，他说要签合同必须要交20万元工程履约保证金，开始我们不同意交这么多钱，但是苑xx说这是他们公司的规定是必须要交的。2006年2月17日我拿着20万元现金找到苑xx，苑xx拿出事先准备好的合同给我签。我在合同上签字并且加盖了我们公司的合同专用章，我签完后，苑xx就带着我去他们公司财务，让我把20万元现金交给了他们公司财务总监刘文文，当时刘文文给我开了一张20万元履约担保金的收据，收据上还盖有北京xx房地产开发有限公司财务专用章。之后我就一直等，可是过了几个月也没有信，我就又给他们打电话，可是打不通了，于是我发现被骗了。11、建设工程施工合同、收据、营业执照证明：2006年2月17日，北京xx房地产开发有限公司向北京xx钢结构工程有限公司发包北京市大兴区黄村镇侯村农副产品交易大棚，xx公司一直没有落实进场施工的情况；北京xx钢结构工程有限公司向xx公司交付了履约担保金20万元。12、证人陈某证言证明：2005年9月，经朋友介绍认识了xx公司工程部经理王立新、田景荣，他们向我介绍了该公司的侯村市场内交易大棚钢结构工程。为了承揽该工程，我给了王立新图纸费6000元，对方给我出具了收条。10月3日，该公司副总经理苑xx、董事长助理田某及王立新、田景荣等人到我公司实地考察。考察完后，田某告诉我xx公司还有部分领导没去，让我出3万元摆平此事，该笔钱款对方没有出具收据。10月13日，我代表宜兴市xx新型建材有限公司与xx公司副总经理苑xx签定了建筑施工合同，苑xx将合同交给刘x1签字盖章，同时我向该公司财务总监刘文文交纳保证金人民币20万元，对方给我出具了收据。后刘文文以进场开工需要开账户为由向我要了人民币5万元，王立新向我要了介绍费1万元，对方都没有给我出具收据。我交给xx公司共计29.6万元，后我公司一直未能进场施工。2007年4月，我得知该公司已经搬走，才意识到被骗并报案。13、建设工程施工合同、中标通知书、通知函、收据等证明：宜兴市xx新型建材有限公司中标xx公司发包的侯村交易大厅项目；2005年10月13日，xx公司向宜兴市xx新型建材有限公司发包北京市大兴区黄村镇侯村农副产品交易大棚及展厅工程，xx公司一直没有落实进场施工的情况；宜兴市xx新型建材有限公司向xx公司交付了履约担保金人民币20万元。14、证人庞某证言证明：2005年9月，我通过朋友认识xx公司项目经理刘振志，他向我介绍该公司正在发包侯村市场内大棚的钢结构工程，我所在的牡丹江市安装工程有限公司表示想承包该工程。同年9月29日，我与刘振志及一名姓王的处长在xx公司办公室签订一份承建4栋钢结构大棚工程的施工合同，此合同由王处拿着到该公司董事长刘x1办公室签字盖章，我交给该公司财务总监刘文文8万元保证金和2万元运作费，王处让刘文文只开5万元收据，其余5万元未开收据。在此之前，我还交给该公司一名姓仲的业务员3万元好处费，给王处2万元图纸费。2005年10月初，刘振志给我打电话称能够再发包给我5栋钢结构大棚工程。2005年10月14日，我拿了25万元保证金到xx公司，由一名叫苑xx的副总接待的我，刘振志也在场，我当时与苑xx签订第二份合同，由苑xx去董事长办公室找刘x1盖章，我将25万元现金交给刘文文。当时苑xx让刘文文给我开10万元的收据，交钱时，苑xx、刘振志都在场。后我一直等开工的消息。2007年5月，我发现xx公司牌子没了，与刘振志、苑xx等人失去联系，知道自己被骗。15、建筑工程施工合同、通知函、名片、收据等证明：2005年10月14日，xx发包给牡丹江市安装工程有限公司侯村农副产品交易大棚钢结构项目工程，之后一直延期开工，牡丹江市安装工程有限公司向xx公司交付履约担保金人民币15万元。16、证人李某证言证明：2005年10月下旬，我通过朋友认识xx公司开发部经理白云祥和刘金田，后二人向我介绍了该公司发包侯村市场工程项目情况并让我出具公司资质。我出具资质后，白云祥称我公司资质通过审查，我按对方要求交了3000元图纸押金并领取了图纸。后刘金田向我引荐了该公司副总苑xx和田景荣，苑xx向我介绍了该项目的评标情况，让我回去做标书。我向xx公司送标书时，苑xx以家中有急事为由向我借了人民币10万元。2006年1月9日，我代表北京市设备安装工程公司第十四分公司与该公司苑xx签订合同，该公司财务总监刘文文盖的章。签完合同后，我向该公司交了合同履约金人民币20万元，对方出具了收据。之后，对方公司以各种理由推迟施工。再后来，该公司不在了，该公司的工作人员也联系不上了，我才知道被骗。17、建筑工程施工合同、中标通知书、工程预算书、工程预算表、工程取费表、函及通知、收据证明：北京市设备安装工程公司第十四分公司中标xx公司发包的侯村农乐兴市场钢结构成品仓库项目；2006年1月9日，xx公司发包给北京市设备安装工程公司第十四分公司农乐兴市场钢结构成品仓库项目，后一直延期开工，该公司曾就侯村市场项目做过预算，北京市设备安装工程公司第十四分公司向xx公司交付履约担保金人民币20万元。18、证人邱某证言及报案材料证明：2005年7月20日，我代表阿xx国际工程有限公司到xx公司承揽工程，xx公司王洪部长向我介绍了该公司侯村市场内交易大棚钢结构工程概况。对方给了我四张图纸作预算，并收了我3000元的图纸押金。预算交给王洪时，我按照他的要求，交了3万元疏通关系费。后该公司给我公司下了中标通知书，并对我公司进行了实地考察。后双方签订了承包10栋大棚合同，同时按照刘x1要求，我交给该公司财务总监刘文文10万元保证金，刘文文给我开具了收据。2005年10月，我又按照王洪要求，给了该公司苑xx2万元。后来，苑xx以各种理由推迟施工。再后来，该公司不在了，该公司的工作人员也联系不上时，我才知道被骗。在洽谈该工程过程中，我先后安排对方公司吃、玩等花费了15万余元。19、建筑工程施工合同、中标通知书、收据证明：阿xx国际工程有限公司中标xx公司发包的侯村农副产品交易大棚钢结构项目；2005年9月27日，xx公司发包给阿xx国际工程有限公司侯村农副产品交易大棚钢结构项目工程，阿xx国际工程有限公司付给xx公司履约担保金及其他费用共计10万元。20、证人杨某证言证明：2005年10月，我朋友告诉我xx公司正在对外发包侯村市场交易大棚钢结构工程，我公司想接该工程，就找到xx公司副总经理王洪，他向我介绍了该工程。我表示想承接此项目，对方给了我图纸，并收了我3000元图纸押金，对方给我开具了收条。后我回去做预算，我将做完的预算材料交给了王洪。10月27日，我公司接到中标通知书。11月1日，该公司法人代表刘x1、财务总监刘文文、常务副总经理苑xx都在场的情况下，双方签订了合同，刘文文盖章。合同签完后，我交给王洪10万元保证金、10万元审批活动费，刘文文给我开具了10万元保证金的收条。苑xx让我交了5万元进京建筑施工管理费，我给了刘文文3万元办理银行开户费用，请吃饭等花了7万余元。后该公司以各种理由推迟施工。再后来，该公司不在了，该公司的工作人员也联系不上了，我才知道被骗。21、建设工程施工合同、中标通知书、收据、通知、名片等证明：辽宁xx集团修建设备安装有限公司中标xx公司侯村大棚结构工程。2005年11月1日，xx公司向辽宁xx集团修建设备安装有限公司发包侯村农副产品交易大棚钢结构工程，后延期开工，辽宁xx集团修建设备安装有限公司交付给xx公司合同履约金人民币10万元。22、证人路某证言证明：2006年6月初，我经朋友介绍认识xx公司质检部李工程师和庄助理，李工程师对我介绍该公司正在发包北京xx大厦的中央空调设备和强弱电照明设备的工程。通过洽谈，我公司想承包该项目。后我按照李工程师的要求，交给该公司财务投标保证金人民币20600元、投标费20600元、保证金50万元，李工程师带我将保证金50万元交给了苑xx，苑xx又交给了刘文文后开了收据。此外，我还按照对方要求花费10万元用于请他们唱歌、吃饭，为刘文文买了三部手机及首饰等花费了共计3万元、买烟花费20万元。期间，我也见过该公司刘x1、刘斌，刘x1也清楚这件事情。我公司将合同盖章后交给了苑xx，等待对方盖章后返还我公司。苑xx以各种理由推辞在合同上签字盖章。后该公司所有人员无法联系，我才知道被骗。23、邀标函、确认函、收条证明：xx公司邀请北京xx建筑工程有限责任公司投标其公司内部邀标的北京xx国际大厦项目，北京xx建筑工程有限责任公司就该项目做出预算并中标，北京xx建筑工程有限责任公司向xx公司交付了中标保证金人民币50万元。24、证人隋某证言证明：我是山东莱钢建设有限公司经理助理。2006年7月份，我通过朋友在大兴西红门镇认识了北京xx房地产开发有限公司的经理刘振志，他说他们公司在大兴侯村建一个北京农乐兴市场A型交易大厅钢结构和砖混，工程造价3800多万元，我感觉工程可以就到工地进行了考察。我和刘振志谈了工程的结构等问题，他给了我招标文件。这样我就回公司和领导汇报了，公司觉得还可以。2006年7月份，我从公司账号上通过电汇给xx公司汇了10万元招标保证金。我公司根据图纸做了工程预算报价，又去了xx公司。当时刘振志介绍了他们公司财务总监刘文文，他说也负责此项工程。2006年8月，他们公司给我发了中标通知书，这份中标通知书是在刘文文那领的，并称此工程由我公司承建，让我公司等到签订工程合同，按照中标通知书中规定，我公司必须交工程保证金35万元。刘文文称之前中标保证金10万元已经收到，可以直接转为履约保证金，还差25万元。这样我让公司的财务直接到xx公司财务交款，当时收款的是一个叫王影的，她给我开的收据共35万元。交完履约保证金的第二天，我见到了公司法人刘文头，刘x1也说此工程给我公司承建。合同签订时刘x1没有在场。2006年9月1日，刘振志给我公司说公司派人去我公司实地考察，他们考察了3天回来后，通知我公司已成为中标单位，将我公司在京企业登记文件送达他们公司，以后安排开工。这样我把我们公司的手续都给了他们。再给他们手续后，他们一直不给我们公司开邀请函，没有邀请函，我公司无法在北京备案。2006年9月15日，我找到刘文文才开具的邀请函，办理了备案手续。2006年10月8日我找到他们，他们说找不到合同书了，后来我公司又和xx的刘文文谈了，最后谈好公司再交10万元补3份合同。2006年10月17日左右，在xx交给了刘文文10万元现金又补了三份合同，都补齐了我们就去建委备案。后来一个叫罗增河的和我们说，为了保证农民工工资，让我们交按合同总价交58万元，给了我们公司账号，后来公司觉得这钱不靠谱就没打，这事就一直僵持着，直到2007年3月，我又亲自到xx公司。当时还和刘x1电话联系了，他说让我再等一段时间，后来刘x1让他公司的法律顾问给我写了一份还款计划，说工程开不了就退款，这样我就回去了。2007年4月，我就联系不上他们，钱也一直没有退。我到他们公司找，发现也都搬走了，我才知道被骗了。25、收条、电汇凭证证明：2006年7月27日山东莱钢建设有限公司向xx公司汇款人民币10万元，2006年8月26日该公司出具两张履约保证金收条分别为人民币25万元和人民币10万元。26、证人徐某证言证明：我工作单位是徐州宏桥钢结构建筑工程有限公司。2005年12月底左右，我通过朋友认识了北京xx房地产开发有限公司，这个公司办公地点位于大兴区西红门镇。我到公司后见到他们公司筹建处处长王丽，她给我介绍工程位于大兴区黄村镇侯村农贸市场内。准备在这个市场内建30多个农副产品交易钢结构大棚。可以发包给我们10多栋大棚，我就对她讲能不能全部发包给我们公司，她跟我要1万元让我回去等消息。后来过了几天她给我打电话说钱不够用，我又在丰台区丽泽桥的一个茶馆给了他2万元。这样她就让我去公司拿这个工程图纸做预算。我把预算做完后是330万元左右，她说做的太高，让我回去改不超过320万元。王丽还让我给她办了北京翠微大厦的3000元消费卡，我也给他办了。2006年1月13日，我收到他们公司给我公司的中标通知书。王丽通知我于2006年1月20日到他们公司签合同。当日下午，我到他们公司王丽叫我找副总谢国旗。谢国旗带我去找他们公司的财务总监刘文文。当时我和我们公司经理罗建及朋友一起，刘文文和我们签合同时，谢国旗将我们的朋友叫到外面，要过年了需要答点，他要3万元，我们就给了他2万。刘文文说手机坏了，让我给她买一个手机，谢国旗让我买一部手机，我就给了刘文文3000元人民币，让她自己去买。她把钱收下了。签完合同刘文文和谢国旗说今晚要我们请公司法人刘x1吃饭，在签完合同后，刘文文还让我们交了一个8万元的合同履约金，刘文文给我开了一张8万元的收据。谢国旗让我们再拿点钱买点烟和酒过来，我们就同意了。我们回去拿完钱给他买了4000元的烟和酒，在去西客站南广场时给了谢国旗1万元现金。之后，我们就去了丽泽桥附近嘉年华总会馆请刘x1、刘文文、刘x1的儿子吃饭。刘x1在吃饭时还说公司已经审查完了已经同意了。谢国旗在我们刚吃完饭的时候回来了。吃完饭我们又去看演出。这顿饭吃了有1万多元。之后，我们回去准备开工的事，可是到了开工的日期，我们总是接不到开工通知书，我就问刘x1怎么回事，刘x1总是以各种理由往后推迟。2007年5月左右，刘x1就联系不上了，他们公司的人也都不在了。我们认为他们这是诈骗行为就来报案了。我们一共交给他们公司17万余元。27、中标通知书、建设工程施工合同、收条证明：xx公司通知徐州宏桥钢结构建筑工程有限公司中标北京农乐兴农副产品仓库项目；2006年1月20日签订农副产品交易大棚工程项目，徐州宏桥钢结构建筑工程有限公司向xx公司交付了履约保证金人民币8万元。28、证人宋某证言证明：我的工作单位是河南省建筑安装有限公司。2006年五六月份，我通过中间人冯杰得知北京xx房地产开发有限公司对外发包位于北京市大兴区黄村镇侯村批发市场一个工程。2006年6月初的一天，冯杰带我去了北京xx房地产开发有限公司，找到该公司办公室主任王影，我给了她500元她将侯村批发市场的图纸交给了我，我拿图纸回去做了预算。2006年9月初我们将预算送到该公司当时一个叫田某的总经理助理那里。9月18日，王影打电话让我们去他们公司领中标通知书，而且让我们带上10万元的履约金。我去了该公司从王影手中拿到了中标通知书。我当时交给他们公司财务总监刘文文10万履约金（中国人民解放军66489部队的转账支票），刘文文给我出了一张收据，刘文文让我回去等通知签合同。2006年9月22日我们签完合同田某拿着去他们公司盖了公章及法人刘x1的名章，刘文文说还要交30万元的合同履约金。我当时就交给他一张30万元的转账支票（出票单位北京向阳海通百货经营部）。刘文文又给我出了一张40万元收据。我交完钱就一直等着工程开工。可我等到了9月底一直没有消息。我通过冯杰到公司见了他们的总经理刘x1，刘x1说，工程暂时开不了工。有些股东之间的一些事情没处理清楚，让我再等一等。2006年11月28日，北京xx房地产公司给我发了一个公函将工程延长至2007年3月15日，后xx房地产公司还是没有通知我开工。后又给了我一份他们的函，后来刘x1电话告诉我们等到4月底。之后我就再也找不到他们了。我感觉被骗了就报警了。29、中标通知书、建设工程施工合同、收据、通知书证明：xx公司通知河南省建筑安装有限公司中标北京农乐兴农副产品批发市场项目；2006年9月22日签订侯村交易大厅工程项目；2006年9月22日河南省建筑安装有限公司向xx公司交付了履约保证金人民币40万元；2007年4月3日xx公司通知河南省建筑安装有限公司工程开工事宜我公司另行书面通知。30、证人祝某证言证明：我工作单位是北京xx钢结构工程有限公司。2005年8月，我们单位通过一个姓肖的朋友知道了北京xx房地产开发有限公司的一个工程。该公司一个副总经理谢国旗说他们公司征用侯村的地，要干60栋钢结构蔬菜大棚，谢国旗经理说我们可以去做10栋钢结构大棚，并要求交合同履约金10万元。2006年1月12日，我公司起草了合同给了谢国旗，他拿回公司签的字盖的章。2006年1月16日，我们交给了他们公司财务总监刘文文8万元现金，刘文文给我开了收据。我们交完钱以后没有入场，他们公司一直拖着。2005年春节以后，我们到他们公司找谢国旗，他们公司说谢国旗被开除了。我找到刘文文她介绍了他们公司法人刘x1，刘x1说年底让我们一定入场，不入场就退钱。2017年3月，我见了刘x1仍然没有入场。到了5月8日，我再去他们公司和工地上都已经没人了，我知道上当了就来公安机关报案了。31、建设工程施工合同、收据、通知书证明：xx公司于2006年1月12日与北京xx钢结构工程有限公司签订侯村钢结构成品仓库工程项目；2006年1月16日该公司向xx公司交付了履约保证金人民币8万元；2006年10月20日xx公司通知北京xx钢结构工程有限公司工程开工事宜顺延至2017年3月15日。32、证人王某2证言证明：我是北京xx建筑工程有限公司第九分公司经理。2005年10月份，我通过朋友张文学认识的北京xx公司的办公室主任刘虹余，我到大兴区西红门镇他们公司的办公室看了一些手续，他给了我一套成品仓库的图纸，让我交了5000元押金。后来通过刘虹余又多次请他们公司的副总经理吕大志、总工程师张兵等人。他们说可以给我们公司7栋成品仓库的工程，让我签合同时交8万元履约保证金。我说没有那么多钱，他们说可以让我给买摩托罗拉v3手机，在签合同时要给他们财务总监刘文文一些好处费，将保证金减到了3万元。2005年11月2日，我到了西红门xx公司办公室和刘虹余、吕大志、张兵、刘文文签的合同，合同签好后由刘文文盖的合同章和刘x1名章，当时给了刘文文5000元现金，她没有写收条，同时交了3万元保证金，刘文文给开具了收据。后来刘虹余又要走了6000元红包。到了2005年10月15日开工日期，他们告诉我们，手续办完了还要推一推。2006年2月底，我到他们公司办公室见到了刘x1、刘文文，他们保证2006年3月开工。到了2006年3月，他们公司给我发了一个通知，说可以在5月份开工。到了5月份，刘x1给我一个新的图纸说重新做预算。这事一直拖到2007年4月，到了4月份刘x1手机就关机了，我公司知道被骗了。33、建设工程施工合同、收据、通知证明：xx公司于2005年11月2日与北京xx建筑工程有限责任公司签订侯村钢结构成品仓库工程项目；2005年11月2日该公司向xx公司交付了履约保证金人民币3万元；2006年3月27日xx公司通知北京xx建筑工程有限责任公司工程开工事宜顺延至2006年5月中旬。34、证人王某3证言证明：我的工作单位是北京xx消防工程有限公司。2006年6月份，我们通过一个朋友认识了北京xx房地产开发有限公司的办公室主任谢文春，他向我们介绍说他们公司正在发包大兴区侯村批发市场内的农产品交易大厅的工程，该工程要建70余栋交易大棚。他给我看了规划图。后来他还让我见xx公司的财务总监刘文文，她从刘文文的办公室拿来一套图纸，交给我们做预算，并带我们去刘文文办公室交投标保证金及图纸费20600元。后来谢文春还向我们索要过2万元的差旅费，我给她送到了办公室没有打条。2006年8月22日谢文春通知我们去签合同，财务总监刘文文给盖的xx公司的公章和法人刘x1的名章。谢文春叫我回去等电话通知。我等的这几个月中多次给谢文春打电话，还给她买过两部手机和烟，请她吃过饭，花了近4万余元。到了2007年4月底，我到xx公司办公室时发现这个公司已经人去楼空，刘x1办公室聚集了很多要债的人，我就意识到被骗了。35、建设工程施工合同、收据证明：xx公司于2006年8月22日与北京xx消防工程有限公司签订侯村农贸交易市场A型交易大厅工程项目；2006年7月7日该公司向xx公司交付了履约保证金人民币2.06万元。36、证人闫某证言证明：我的工作单位是河北省临漳县建设工程集团公司。2006年5月份我们通过朋友介绍知道北京xx房地产开发公司正在发包大兴区侯村农贸市场的农副产品交易大厅工程。我们认识了公司项目负责人魏林和预算员姓谢的老太太。他们说可以给我们8栋交易大厅的工程，先交8000元图纸押金，钱给了他们公司财务人员王影，姓谢的老太太说可以帮我做预算保证通过。这样我给了15000元的预算编制费，没给我开票。2006年7月，我在侯村市场见到了该公司副总经理刘振志，我在西红门他们办公室又给了他1万元，但是没有手续。2006年8月魏林说给我们公司两组四栋大厅工程，但先交10万元工程履约保证金。2006年8月7日，我们公司汇款10万元，并在他们办公室签了合同，见到了他们财务总监刘文文，是刘文文把10万元的收据给的我，刘文文在合同上盖的公司的章和刘x1名章。合同签完过了几天，魏林给我打电话说合同章盖错了，应该盖合同章不应该盖公章，让我把合同给他送回去。到了8月11日，我把合同都给魏林送回去，只留了一个复印件。当时见到了公司的法人代表刘x1，刘x1说2006年9月15日可以开工。到了9月15日没有开工，又让我等到10月份。到了10月份，我给魏琳、刘振志打手机都打不通。刘x1说工程没有问题就是往后拖，到了2007年4月刘x1手机也关机了。5月11日，他们公司的人都逃了，我才知道被骗了。37、建设工程施工合同、证明、收据证明：xx公司与河北省临漳县建设工程集团公司签订侯村农贸交易市场工程项目合同；2006年8月11日该公司出具证明，证实河北省临漳县建设工程集团公司将签订的合同三份交回xx公司。2006年8月7日xx公司出具收到履约担保金人民币10万元的收据。38、农乐兴公司工商注册材料、大兴法院民事判决书、土地租赁合同、农乐兴公司还款计划、发票、黄村镇农村财务管理服务中心财务账页、记账凭证、北京农村商业银行现金缴款单、收据、发票证明：农乐兴公司的基本情况，农乐兴公司股权转让情况及该公司与侯村之间的土地租赁和偿还借款情况。39、大兴区建设委员会、大兴区发展和改革委员会、黄村镇人民政府村镇建设规划管理科证明材料证明：侯村农贸市场农产品交易大厅（大棚）和成品仓库钢结构工程未办理过开工、立项、备案等手续。40、北京农乐兴农副批发市场项目合作协议书、北京农乐兴农副批发市场项目合作开发合同证明：农乐兴公司与锦达公司签订合作协议合同，协议合同中约定农乐兴公司有权进行侯村市场项目的开发建设计划、初步设计方案报审、建设工程规划及建设公司施工许可证报批等，xx公司有权投资及工程立项后就工程找施工队的情况。41、苑xx的判决书、刑事裁定书证明：苑xx作为北京xx房地产开发有限公司的其他直接责任人员，伙同该公司法定代表人刘x1、财务总监刘文等人，虚构xx公司具有对外发包北京市大兴区黄村镇侯村市场农副产品交易大棚钢结构工程和北京市西城区xx大厦装修工程的发包权及工程量，于2005年6月至2007年5月期间，以该公司名义先后与江苏宜兴xx新型建材有限公司等十七家单位洽谈或签订工程施工合同，采取收取图纸押金、投标保证金、合同履约金等手段，骗取上述单位人民币共计238万余元。苑xx犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元。42、到案经过证明：2018年6月22日，民警在安徽省合肥市临泉路信地广场将被告人刘文抓获。43、常住人口基本信息证明：刘文的个人身份情况。以上证据，经当庭举证、质证，对公诉机关当庭出示证人证实被害单位被骗数额，本院仅确认公诉机关指控的数额部分，其余证据本院予以确认。本院认为，被告人刘文身为北京xx房地产开发有限公司的其他直接责任人员，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人刘文犯合同诈骗罪的罪名成立。关于被告人刘文辩解意见，被告人刘文为北京xx公司财务总监，参与以北京xx房地产开发有限公司的名义，采取以对外签订合同的手段，收取多家被害单位财物的事实清楚，故其辩解本院不予采纳。被告人刘文辩护人的辩护意见，无证据支持，本院不予采纳。据此，本院为严明国法，保护公司财产不受侵犯，根据被告人刘文的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第二百三十一条、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2029年6月21日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴违法所得，按比例发还各被害单位。（清单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张杰川人民陪审员  林树影人民陪审员  刘学文二〇一九年十二月二十六日法官 助理  印承程书 记 员  杨 纯被骗单位被骗数额清单牡丹江市安装工程有限公司（建安分公司）人民币15万元；宜兴市xx新型建材有限公司人民币20万元；河南省建筑安装有限公司人民币40万元；北京xx消防工程有限公司人民币2.06万元；河北省临漳县建设工程集团公司人民币10万元；北京市设备安装工程公司第十四分公司人民币20万元；阿xx国际工程有限公司人民币10万元；北京xx钢结构工程有限公司人民币8万元；北京xx建筑工程有限责任公司人民币50万元；山东莱钢建设有限公司人民币25万元；徐州宏桥钢结构建筑工程有限公司人民币8万元；北京xx建筑工程有限责任公司人民币3.5万元；辽宁xx集团修建设备安装有限公司人民币10万元；北京xx钢结构工程有限公司人民币20万元。