河北省秦皇岛市山海关区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)冀0303刑初169号 公诉机关河北省秦皇岛市山海关区人民检察院。 被告人杨登泼,曾用名杨丁法,男,1981年7月11日出生,汉族,高中文化,无业,出生地浙江省温州市苍南县,户籍所在地浙江省温州市苍南县,现住河北省保定市易县。该因涉嫌犯非法经营罪,于2019年5月15日被河北省秦皇岛市公安局山海关分局刑事拘留,同年7月13日经山海关区人民检察院批准被逮捕。2019年7月13日被该局取保候审,同年10月29日被山海关区人民法院取保候审。2019年12月4日经本院决定被逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人荆晓东、崔艳春，河北刘军律师事务所律师。 被告人严世杰,男,1979年6月13日出生,汉族,高中文化,出生地浙江省宁波市奉化区,户籍所在地浙江省宁波市奉化区，户籍所在地浙江省宁波市奉化区，现住广东省深圳市南山区。该因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月6日被河北省秦皇岛市公安局山海关分局刑事拘留，同年6月21日被该局取保候审。2019年10月29日被秦皇岛市山海关区人民检察院取保候审，2019年12月3日被本院取保候审。 被告人孟繁兴,男,1986年10月8日出生,满族,专科,无职业,出生地河北省承德市丰宁满族自治县,户籍所在地河北省承德市丰宁满族自治县,现住承德市丰宁满族自治县。该因涉嫌犯非法经营罪,于2019年7月26日被河北省秦皇岛市公安局山海关分局刑事拘留,同年8月29日经山海关区人民检察院批准被逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人曹丽娜，河北德圣律师事务所律师。 被告人伍琼,曾用名伍佳源,男,1989年9月1日出生,汉族,大学本科,无职业,出生地湖南省娄底市新化县,户籍所在地湖南省娄底市新化县,现住娄底市新化县。该因涉嫌犯非法经营罪,于2019年10月21日被河北省秦皇岛市公安局山海关分局刑事拘留,同年10月31日经山海关区人民检察院批准被逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人王睿，河北高俊霞律师事务所律师。 河北省秦皇岛市山海关区人民检察院以山检刑检刑诉【2019】166号起诉书指控被告人杨登泼、严世杰、孟繁兴、伍琼犯非法经营罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省秦皇岛市山海关区人民检察院检察员王冰出庭支持公诉，被告人杨登泼及其辩护人荆晓东、被告人严世杰、被告人孟繁兴及其辩护人曹丽娜、被告人伍琼及其辩护人王睿到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市山海关区人民检察院指控,被告人杨登泼、严世杰、孟繁兴、伍琼未经烟草专卖行政主管部门许可,通过在微信朋友圈发布销售卷烟的信息,再通过微信转账、微信红包支付购烟款,以快递形式完成交易的方法,非法经营烟草专卖品,具体情况如下: 一、自2017年12月开始,被告人杨登泼多次在微信账号为×××（昵称为华生总商行）的人处购进卷烟,通过账号为ｗｘｉｄ_12ｗ0ａ9ｍｆ7ｚ4ｈ22（昵称为大姥爷）、账号为ｄｌｙｓｋｈ（昵称为大姥爷）的微信对外销售,其中向被告人严世杰销售卷烟84700元,向被告人孟繁兴销售卷烟51230元,向被告人伍琼销售卷烟81687元,向马某销售卷烟30674元,其非法经营卷烟数额共计248291元。 二、自2018年1月开始,被告人严世杰多次在被告人杨登泼处购进卷烟,通过账号为Xingji-yc(昵称为2019A星际)的微信对外销售,共向账号为anna14339163(昵称为小兽(助理在线))、账号为shengmingyouni812780(昵称为良哥-金碧辉煌酒业)、账号为anxiyu1986（昵称为灰飞烟灭）、账号为anxiyu198612（昵称为A小灰灰）、账号为lijiaofei-001（昵称为销管-李娇飞）的人销售卷烟13万余元。 三、自2018年4月开始,被告人孟繁兴多次在被告人杨登泼处购进卷烟，通过账号为ｋｕｘｕａｎ0808（昵称为Ａ晓晓接单全天在线）的微信对外销售，其中向账号为Ｈ189××××6955（昵称为Ａ圈子不同别硬融）的人销售卷烟30173元，向账号为ｌｚｙｙ5201314ｍｍ（昵称为大魔王）的人销售卷烟32200元,其非法经营卷烟数额共计62373元。 四、自2017年12月开始,被告人伍琼多次在被告人杨登泼处购进卷烟,通过账号为yinuo20170816(昵称为晨晨(口粮专供))的微信对外销售,其中向账号为clj746459(昵称为叫我女侠)的人销售卷烟35850元,向账号为Taney_1314520(昵称为黄埔三哥)的人销售卷烟45275.44元,其非法经营卷烟数额共计81125.44元。 被告人孟繁兴系主动投案,被告人杨登泼、严世杰、伍琼系被抓获归案。 公诉机关认为，被告人杨登泼、严世杰、孟繁兴、伍琼违反国家规定，未经许可经营专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人孟繁兴系自首，依法应对其予以从轻处罚，被告人杨登泼、严世杰、伍琼到案后能够如实供述犯罪事实，可认定为坦白，可依法对其予以从轻处罚。综上，建议判处被告人杨登泼犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人严世杰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人伍琼犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二万元；建议判处被告人孟繁兴犯非法经营罪，判处拘役五个月，并处罚金二万元。 被告人杨登泼对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但提出自己有三个未成年人的子女要抚养，最小的孩子刚刚两个月，希望予以从轻处罚。其辩护人提出，被告人系初犯偶犯，到案后如实供述，社会危害性较小，再犯的可能性较小，并自愿认罪认罚，能够积极缴纳罚金并退缴违法所得，希望判处缓刑。 被告人严世杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称自己有工作，孩子也小，到案后自愿认罪认罚，也愿意缴纳罚金退缴违法所得，希望能对其宽大处理判处缓刑。 被告人孟繁兴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人称孟繁兴属于自首应从轻减轻，犯罪数额小，情节轻微，并认罪认罚，无前科劣迹，非暴力性犯罪社会危害性较轻，对其非法所得情况，在公安机关供述一直为五六千元，当庭称一万元左右，在只有被告人供述情况下，应按照有利于被告人的原则，认定为五六千元。 被告人伍琼对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称是因为家庭困难，为了减轻家里的负担才从事了违法行为，希望能从轻处理。辩护人提出以下意见：被告人系低保户家庭，有年迈生病的老人和未成年的孩子需要照顾，系初犯偶犯，社会危害性小，愿意积极缴纳罚金退缴违法所得，希望能够从轻处罚，量以缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人杨登泼违法所得人民币24829.1元；被告人严世杰违法所得人民币20000元；被告人孟繁兴违法所得6000元；被告人伍琼违法所得10000元。案件审理期间，被告人杨登泼已退缴违法所得24829.1元、被告人严世杰已退缴违法所得20000元、被告人伍琼已退缴违法所得10000元。 本院认为,被告人杨登泼、严世杰、孟繁兴、伍琼为谋取非法利益，违反国家规定，未取得烟草专卖经营、销售许可，非法经营烟草专卖物品，数额较大，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，应当追究被告人杨登泼、严世杰、孟繁兴、伍琼的刑事责任。被告人杨登泼、严世杰、孟繁兴、伍琼四人在庭审过程中获利情况均为大体数额，综合考虑案情及四人在公安机关的供述，对被告人杨登泼的违法所得确定为非法经营数额的10%，即24829.1元；对被告人严世杰的违法所得确定为2万元；对被告人孟繁兴的违法所得确定为6000元；对被告人伍琼的违法所得确定为1万元。被告人孟繁兴案发后主动投案系自首，予以从轻处罚。被告人杨登泼、严世杰、伍琼到案后均能够如实供述犯罪罪行，愿意接受处罚，予以从轻处罚；在案件审理过程中被告人杨登泼、严世杰、伍琼主动退缴违法所得，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人杨登泼犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 二、被告人严世杰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 三、被告人孟繁兴犯非法经营罪，判处拘役五个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日至2019年12月25日，罚金已缴纳。） 四、被告人伍琼犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 五、作案工具黑色iphoneX手机、橙色iphone手机、银色honor手机、白色oppo手机各一部予以没收，上缴国库。 六、扣押的黑色三星手机一部，返还证人马某。 七、被告人杨登泼退缴的违法所得24829.1元、被告人严世杰退缴的违法所得20000元、被告人伍琼退缴的违法所得10000元，予以没收，上缴国库。 八、依法追缴被告人孟繁兴违法所得人民币6000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判员  李颖 二〇一九年十二月二十三日 书记员  贠飞