天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0104刑初480号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人熊翰，曾用名熊瀚，男，1988年8月7日出生于四川省富顺县，汉族，大学文化，无职业，住所地同户籍地广东省深圳市罗湖区。2018年10月22日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年11月21日被取保候审。现在居住地被公安机关管控中。辩护人孙元国，天津行通律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉［2019］445号起诉书指控被告人熊翰犯诈骗罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，将本案与同案人谭文海、赵志勇诈骗一案公开开庭进行了合并审理。天津市南开区人民检察院指派检察员李铁出庭支持公诉，被告人熊翰及其辩护人孙元国到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，天津中富荣丰商贸有限公司（以下简称中富荣丰公司）于2015年11月11日注册成立，公司坐落地为本市南开区，同案人员谭文海、赵志勇为股东。2016年5月26日，谭文海以中富荣丰公司的名义与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心（以下简称邮币卡交易中心）签订合作协议，由中富荣丰公司以经纪会员名义在邮币卡交易中心开设邮票交易，会员编号11031号。2016年6月，谭文海与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司股东、犯罪嫌疑人孙楠（在逃）预谋后，使用曾群、和秋霞、胡志军、刘婷婷、张卓、牛超的身份证件及银行账户在邮币卡交易中心注册开设交易账户，其中胡志军账户为持有资金账户，存入现金200万元；曾群、和秋霞、刘婷婷、张卓、牛超为持有邮票、限制转出资金账户。后谭文海将犯罪嫌疑人孙楠提供的，以和秋霞身份及账户持有的24.96万枚《世界文化遗产-丝绸之路》（以下简称丝绸之路）邮票、犯罪嫌疑人孙楠提供的，以曾群的身份及账户持有的16.9864万枚《全国八届运动会》（以下简称全运会）邮票，分别以每枚12.6元和21.8元的价格向邮币卡交易中心托管上市，并于2016年7月8日指使赵志勇以中富荣丰公司名义保荐该邮票在邮币卡交易中心托管上市。2016年7月，同案人员谭文海、赵志勇预谋后，雇佣“业务团队”中的“业务员”利用网络，使用ＱＱ拉“客户”的方式，将被害人刘某1、肖某等若干人拉入“潮商私募万人坐庄”股票群，进而让被害人进入“ＹＹ智者同行”语音教室听谭文海雇佣的被告人熊翰讲授股票知识，赵志勇指使业务员使用虚拟身份冒充客户，配合被告人熊翰“讲课”，烘托熊翰的“讲师”地位，取得被害人信任后，被告人熊翰等人开始吹捧邮币卡市场目前处于“低价位”，投资后将获得暴利，进而推出“邮币卡业务”，诱骗被害人在邮币卡交易中心平台进行注册开设交易账户，购买熊翰等人推荐的，已被谭文海雇佣的操盘手用少量资金大幅拉高价格的编号为609116、609117的丝绸之路和全运会两只邮票。先期被害人有少量盈利，随即被告人熊翰通过“授课”及赵志勇指使业务员诱骗被害人追加资金买入，后谭文海雇佣的操盘人员利用和秋霞、曾群账户中持有的丝绸之路、全运会两只邮票持仓量的绝对控制权，通过后台监视被害人资金额、持仓量、买入卖出价位，采用“操盘手控盘”的方法，拉低、抬高邮票价位。期间熊翰通过“授课”指导，联合赵志勇指使业务员诱骗被害人高买低卖，进而非法获取被害人钱财。至2016年12月30日，谭文海从其控制的操盘账户中共计转出赃款700万元。其中非法所得的20%,共计140万元通过出金账户汇入孙楠提供的户名为赵义坡（另案处理）账户，其余赃款由谭文海、李强（另案处理）等人俵分。案发后，公安机关冻结资金共计85.09244万元。公诉机关认为被告人熊翰的行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。鉴于被告人系从犯，建议对被告人熊翰判处有期徒刑八年以下，并处罚金。被告人熊翰对公诉机关指控的事实和罪名予以认可，当庭表示认罪。辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，提出的辩护意见是被告人熊翰系从犯、初犯，并愿意退徼违法所得等，依法可以从轻或减轻处罚。经审理查明，天津中富荣丰商贸有限公司（以下简称“中富荣丰公司”）于2015年11月11日注册成立，公司坐落地为本市南开区，谭文海及赵志勇为股东。2016年5月26日，谭文海以中富荣丰公司的名义与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心（以下简称“邮币卡交易中心”）股东孙楠（现在逃）签订了合作协议，由中富荣丰公司以经纪会员名义在邮币卡交易中心开设邮票交易，会员编号11031号。2016年6月，谭文海使用曾群、和秋霞、胡志军、刘婷婷、张卓、牛超的身份证件及银行账户在邮币卡交易中心注册开设交易账户。其中，胡志军账户为持有资金账户，存入现金200万元；曾群、和秋霞、刘婷婷、张卓、牛超为持有邮票和限制转出资金账户。后谭文海将孙楠提供的以和秋霞身份及账户持有的24.96万枚《世界文化遗产-丝绸之路》（以下简称丝绸之路）邮票，孙楠提供的以曾群身份及账户持有的16.9864万枚《全国八届运动会》（以下简称全运会）邮票，分别以每枚12.6元和21.8元的价格向邮币卡交易中心托管上市，并于2016年7月8日指使赵志勇以中富荣丰公司名义保荐该邮票在邮币卡交易中心托管上市。2016年7月，同案犯谭文海、赵志勇预谋后，雇佣“业务团队”中的“业务员”利用网络，使用ＱＱ拉“客户”的方式，将被害人刘某1等人拉入“潮商私募万人坐庄”股票群，进而让被害人进入“ＹＹ智者同行”语音教室听谭文海雇佣的被告人熊翰讲授股票知识。业务员使用虚拟身份冒充客户，配合熊翰授课，烘托熊翰的“讲师”地位。在取得被害人信任后，被告人熊翰等人开始讲授邮币卡市场目前处于“低价位”，投资后将获得暴利，进而推出“邮币卡业务”，诱骗被害人在邮币卡交易中心平台进行注册开设交易账户，并购买被告人熊翰推荐的、已被公司内操盘人员控制的编号为609116、609117的丝绸之路和全运会两只邮票。被诱骗的被害人先期会有部分盈利，随即熊翰等人通过“授课”继续诱骗被害人追加资金买入后，操盘人员利用和秋霞、曾群账户中持有的丝绸之路、全运会两只邮票持仓量的绝对控制权，通过后台监控被害人资金额、持仓量、买入卖出价位，采用“操盘手控盘”的方法，人为的操控邮票价格。期间，熊翰等人根据谭文海、赵志勇等人从操盘人员处传递的信息，继续诱骗被害人高买低卖，以此获取被害人资金。截止2016年12月30日，根据审计报告、邮币卡交易中心平台注册商中富荣丰公司中涉案的两只邮票的相关数据，结合被害人的陈述和提供的相关证据,认定已报案的涉案被害人的净投入数额（总入金-总出金）共计3579906.22元，损失数额（持仓市值+亏损额）共计2267392.06元。2017年2月25日，被害人刘某1到天津市公安局南开分局万兴派出所报案称：其于2016年9月，在本市南开区的家中，通过ＹＹ软件内的智者同行房间，听授课老师讲解理财课程，得知河北滨海大宗商品交易市场的官方交易软件，并用电脑下载。后加入ＱＱ理财群，在该群内通过“讲师”建议购买邮币。至2017年1月，刘某1损失约27万元。后该平台关闭，刘某1发现被骗报案。后陆续有被害人因此报案。该局于2018年1月22日立案侦查。并将熊翰上网追逃。同年10月22日，将被告人熊翰抓获归案。同时该局冻结、本院已扣划的涉案账户资金共计85.4592万元，扣押了涉案两只邮票各1箱及其他邮票，被告人熊翰退赔人民币1万元。另查，2017年6月1日，谭文海返还给被害人刘某12万元；本案在审理过程中，熊翰返还刘某11.5万元并获得刘某1谅解。上述事实，被告人熊翰在开庭审理过程中无异议并有其供述，另有公安机关出具的案件来源、抓获经过及情况说明材料，银行流水，涉及谭文海、赵志勇犯罪的相关证据，被害人刘某1出具的收条及谅解书，涉案人员户籍身份信息；被害人刘某1、肖某、沈某1等人的陈述；证人孔某、沈某2、张某、刘某2的证言，同案人员谭文海、赵志勇的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人熊翰受谭文海、赵志勇雇佣和指使，参与骗取他人财物，且属犯罪数额特别巨大，其行为依法构成诈骗罪，应追究刑事责任。公诉机关指控熊翰的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，对公诉机关指控的犯罪数额予以更正，并对量刑建议酌情予以采纳。辩护人的辩护意见，本院酌情予以采纳。被告人熊翰在共同犯罪过程中，起到辅助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚；被告人熊翰当庭自愿认罪，且已退赔人民币1万元，返还被害人刘某11.5万元并获得谅解，可酌情对其从轻处罚；另考虑公安机关扣押的涉案资金可以减少被害人的部分经济损失之情节，可酌情对其从轻处罚。本院综合考虑上述量刑情节及控辩双方意见，对被告人熊翰依法减轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人熊翰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵2018年10月22日至2018年11月21日，共计折抵三十一日。罚金从本判决生效之日起十日内缴纳)。二、本判决生效后，本院扣划的85.4592万及被告人熊翰退赔的1万元按比例发还涉案被害人（其中被害人刘某1的返还数额减去谭文海已返还的2万元、熊翰已返还的1.5万元），不足部分责令被告人熊翰与同案犯继续退赔；三、天津市公安局南开分局扣押的邮票依法予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王宇辰审 判 员  朱 颖人民陪审员  宋宝珠二〇一九年十二月三十日书 记 员  朱 越冯琳琳附：本案所引用相关法律条款内容摘录。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。