文书内容重庆市永川区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0118刑初592号公诉机关重庆市永川区人民检察院。被告人杨泽兵，男，1969年4月6日出生于重庆市永川区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月29日被重庆市川区公安局刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。辩护人刘银勇，重庆进明律师事务所律师。重庆市永川区人民检察院以渝永检刑诉（2019）584号起诉书指控被告人杨泽兵犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市永川区人民检察院指派检察官李玉华、检察官助理陈准出庭支持公诉，被告人杨泽兵及其辩护人刘银勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年6月至2017年7月，河北至宝电子商务有限公司利用“唯宝汇”商城，以“帮扶中国好企业，捧红民族好品牌”为名，采取讲课、媒体宣传、开推介会、演讲会等方式，向社会公众宣传，让参加者以缴纳固定门槛费的方式获得入会资格，并以直接或者间接发展的下层传销成员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展其他会员。其中2015年6月至2016年7月，“唯宝汇”采用计酬返利模式，该模式根据会员入会缴纳金额的不同，分为3000元普通会员、6000元白银会员、12000元黄金会员、24000元钻石会员、36000元冠级会员五个等级，并按照一人发展二人的排列模式进行左右区排列，根据发展会员的人数和缴纳的金额，在获得静态收益的同时，获得层奖、量奖和管理奖等动态收益。2016年7月至2017年7月，“唯宝汇”采用祥云资产包模式，该模式根据会员购买金额的不同，分为3250元铜级会员、6500元银级会员、19500元金级会员、65000元钻级会员、195000元冠级会员五个等级，并按照一人发展二人排列的模式进行左右区排列，根据发展会员的人数和缴纳的金额，在获得静态收益的同时，获得平衡奖、管理奖等动态收益。2015年11月被告人杨泽兵加入“唯宝汇”后，积极发展下线成员，并多次在唯宝汇会议上讲课宣传。2016年初，杨泽兵又与曾某、石景六(二人均另案处理)等人在重庆市永川区永川大酒店开设唯宝汇工作室，用于向下层传销成员宣传入会及获利模式、帮助下层传销成员入会注册和缴费等。在唯宝汇计酬返利阶段直接或间接发展的下线人数达3374人，下线层级数达99层，发展总业绩39054000元;在唯宝汇祥云资产包阶段直接或间接发展的下线人数达4980人，下线层级达100层，发展总业绩163430898元。2018年11月29日，被告人杨泽兵主动到重庆市永川区公安局投案，其到案后如实供述了上述犯罪事实。为证明上述事实公诉机关举示了相应的证据，要求以组织、领导传销活动罪追究被告人杨泽兵的刑事责任，情节严重。被告人杨泽兵在传销活动中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人杨泽兵自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第一款之规定，建议对被告人杨泽兵判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人杨泽兵对公诉机关指控的事实、罪名无异议，辩称量刑建议较重；其辩护人对指控的罪名无异议，提出被告人自己发展下线会员以外的不应该计入被告人的下线人数或者总业绩，电子数据的证明力是不充分的；被告人杨泽兵系初犯、从犯，其自身也是受害者，主观恶性较小，有自首情节，要求减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2015年6月至2017年7月，河北至宝电子商务有限公司利用“唯宝汇”商城，以“帮扶中国好企业，捧红民族好品牌”为名，采取讲课、媒体宣传、开推介会、演讲会等方式，向社会公众大肆宣传，让参加者以缴纳固定门槛费的方式获得入会资格，形成上下线关系，并以直接或者间接发展的人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展其他下线会员。该网络传销组织分为三个阶段三种模式，一是珠宝会员计酬返利模式，交12000元即注册成为会员，可获得24000积分，该积分可在唯宝汇购买商品，其中一半的积分可以提现，另外送12000元同等价值的珠宝、手表；二是唯宝汇计酬返利模式，该模式根据会员入会缴纳金额的不同，分为3000元普通会员、6000元白银会员、12000元黄金会员、24000元钻石会员、36000元冠级会员五个等级，并按照一人发展二人的排列模式进行左右区排列，根据发展会员的人数和缴纳的金额，在获得静态收益的同时，获得曾奖、量奖和管理奖等动态收益；三是唯宝汇祥云资产包模式，该模式根据会员购买金额的不同，分为3250元铜级会员、6500元银级会员、19500元金级会员、65000元钻级会员、195000元冠级会员五个等级，并按照一人发展二人排列的模式进行左右区排列，根据发展会员的数量和缴纳的金额，在获得静态收益的同时，获得平衡奖、管理奖等动态收益。2015年11月被告人杨泽兵加入“唯宝汇”后，积极发展下线成员，并多次在唯宝汇会议上讲课宣传。2016年初，杨泽兵又与曾某共同出资，让其团队下线成员石景六、雷荣洪等人在重庆市永川区永川大酒店开设唯宝汇工作室，用于向下层传销成员宣传入会及获利模式、引诱他人加入该组织、帮助入会注册和缴费、购买商品。在唯宝汇计酬返利阶段被告人所在层级为37级，直接或间接发展的下线人数达3373人，下线层级数达98层，发展总业绩39018000元;在唯宝汇祥云资产包阶段直接或间接发展的下线人数达4979人，下线层级达99层，发展总业绩163430898元。经审计鉴定，被告人杨泽兵加入该传销组织后，利用其妻子和女儿的银行卡，先后从唯宝商城传销组织提取现金1626374.35元，消费1556783.78元，共计非法获利3183158.13元。经四川省产品质量监督检验检测院鉴定，会员加入“唯宝汇”后赠送的“蓝宝石”戒指，估价为人民币2400元。2018年8月31日，永川区公安局对被告人杨泽兵的妻子何某名下座落于重庆市永川区兴龙大道111号X号住房一套、产权证号：渝（2016）永川区不动产权第000753325号予以查封。上述事实，被告人杨泽兵在庭审中亦供认，且有接受刑事案件登记表及立案决定书，证人曾某、石某、王某、何某、蒋某、杨某、陶某、余某、张某、邹某、王某甲、黄某、王某乙、夏某、黄某乙、代某、龙某、阳某、戴某、张某、蒋某甲、张某甲、邬某、喻某、黄某丙、余某甲、余某乙、宋某、钟某、李某甲、许某、刘某、刘某甲、刘某乙、官某、王某丙、樊某、曾某甲、罗某、陈某的证言，唯宝汇二阶段人员总表、唯宝汇三阶段人员总表等电子数据、层级图、河北康龙德司法会记鉴定中心司法鉴定意见书、鄂尔多斯市东胜区价格认定局价格认定结论书、四川省评估咨询报告、抓获经过、不动产查询结果、重庆市商品房买卖合同、重庆市住房公积金个人住房贷款合同、永川区公安局查封决定书及协助查封通知书、银行查询明细表、办案说明、调取证据通知书、户口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨泽兵加入传销组织后，在传销活动中承担宣传推广、协调职责，组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应负刑事责任，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。辩护人提出被告人自己发展下线会员以外的不应该计入被告人的下线人数或者总业绩，以及电子数据的证明力是不充分的意见，经查明，层级表客观显示了每个会员加入传销组织的具体时间，以及每个会员在该组织所在的层级，是每个会员得到奖励提成的客观依据，该电子数据是公安部通过公安云端系统下发的，该证据具有真实性、客观性和关联性，应当予以认定。故对辩护人提出的上述辩护意见，本院予以驳回。鉴于被告人杨泽兵在传销活动中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人杨泽兵自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人杨泽兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月29日起至2023年5月28日止）二、对被告人杨泽兵的违法所得3183158.13元予以继续追缴，上交国库。（上列款项，限判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  梁 蜀人民陪审员  王俊龙人民陪审员  蒋文长二〇一九年十二月三十日书 记 员  谷美橙