浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0382刑初1948号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人彭金华，男，1996年1月16日出生于云南省巧家县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地云南省昭通市巧家县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月30日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被取保候审，因传唤不到案于2019年9月3日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。被告人曾峰，男，1996年12月8日出生于贵州省松桃苗族自治县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省松桃苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月30日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被取保候审，因传唤不到案于2019年9月13日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。被告人康德艳，女，1996年4月5日出生于云南省巧家县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地云南省昭通市巧家县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月30日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月9日被取保候审，因传唤不到案于2019年9月6日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。被告人黎云美，女，1998年7月29日出生于云南省师宗县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地云南省曲靖市师宗县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月30日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审，因传唤不到案于2019年9月9日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。被告人杨小批，男，1995年6月12日出生于云南省金平苗族瑶族傣族自治县，苗族，小学文化，务工，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月30日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审，因传唤不到案于2019年8月13日再被刑事拘留，同年8月21日被取保候审，同年10月31日被乐清市人民检察院取保候审，同年12月18日被本院取保候审。乐清市人民检察院以乐检三部刑诉（2019）516号起诉书指控被告人彭金华、曾峰、康德艳、黎云美、杨小批犯诈骗罪，于2019年12月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员李琛出庭支持公诉，被告人彭金华、曾峰、康德艳、黎云美、杨小批到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年至2018年期间，被告人彭金华、杨小批、康德艳、黎云美、曾峰等人先后加入“广州姬珮诗化妆品有限公司”，该公司实行统一管理、集体吃住、分工明确，公司并无工商注册和生产、销售化妆品，通过拉人缴纳2900元会费的模式及网络聊天交友诈骗的方式运作。该犯罪团伙自2015年起以陕西省宝鸡市为据点，后将据点转移至江西省宜春市，并在江西省宜春市设立多个窝点，每个窝点大概20余名业务员，公司分总经理、经理、网上大主任、主任、主管、业务员等级别，被公安机关查获时，彭金华、康德艳、杨小批、黎云美、曾峰在窝点担任主管或业务员。在生活上，该公司安排窝点主任负责业务员的生活饮食起居，由公司购买生活必备用品。公司规定每个业务员需要每日上交7元伙食费，伙食费从诈骗所得中扣除。在业务上，成员加入公司后，公司对成员进行上课培训（开上线会），传授诈骗方法，员工以传帮教的方式相互研究、学习诈骗手段。公司规定成员必须使用微信、QQ等通讯软件与网友通过聊天交友的方式骗取信任，业务员之间互相配合冒充不同角色，以毁坏别人物品、生病需要治疗等各种剧本，索要话费、路费、生活费、医疗费等各种理由骗取网友钱财。每个业务员诈骗的钱财通过主任上交公司，用于维持公司正常运作。为逃避工商部门、公安部门的打击，公司内部大部分成员使用假名字，安排成员频繁更换窝点及诈骗使用的手机、微信、QQ。具体事实如下：1.被告人彭金华于2015年4月加入诈骗集团并实施诈骗，其以聊天交友的方式骗取网友至少1979.74元，其参与期间集团诈骗总金额至少305871.71元。2.被告人杨小批于2017年3月加入诈骗集团，并通过聊天交友的方式对网友实施诈骗，其参与期间集团诈骗总金额至少296944.51元。3.被告人康德艳于2017年年底加入诈骗集团并实施诈骗，其以聊天交友的方式骗取被害人兰某至少2450元，骗取被害人赵某至少2531元，骗取被害人吴某至少638元，其参与期间集团诈骗总金额至少264716.73元。4.被告人黎云美于2018年1月加入诈骗集团并实施诈骗，其以聊天交友的方式骗取网友至少2215.71元，其参与期间集团诈骗总金额至少264716.73元。5.被告人曾峰于2018年2月加入诈骗集团并实施诈骗，其以聊天交友的方式骗取网友至少781.04元，其参与期间集团诈骗总金额至少257528.51元。上述事实，被告人彭金华、曾峰、康德艳、黎云美、杨小批在开庭审理过程中无异议，并有手机、扣押物品清单、照片、铁路售票信息、前科情况核实证明、户籍证明、银行进账单、抓获经过、被害人兰某、赵某、吴某、王某1、王某2、何某、朱某、刘某、罗某、邓某、周某、黄某、胡某、葛某、苟某等人的陈述、同案犯何上候、杨某向、徐某、于某、孙某、唐某、李某、陶某、普某等人的供述与辩解、搜查笔录、辨认笔录、光盘、微信号开户信息、微信聊天记录、微信交易明细、微信转账记录、微信账单、支付宝交易记录、ＱＱ信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭金华、曾峰、康德艳、黎云美、杨小批以非法占有为目的，通过移动通信工具，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人彭金华、曾峰、康德艳、黎云美、杨小批及同案犯为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人彭金华、曾峰、康德艳、黎云美、杨小批在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，予以减轻处罚。被告人黎云美、曾峰、杨小批主动退缴赃款，酌情予以从轻处罚。公诉机关提出判处被告人彭金华二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人杨小批二年以上二年六个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金；判处被告人康德艳一年六个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人黎云美一年三个月以上一年九个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金；判处被告人曾峰一年三个月以上一年九个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的具体犯罪事实、情节及被告人的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人彭金华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2021年8月14日止。）二、被告人曾峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）三、被告人康德艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年2月22日止。）四、被告人黎云美犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）五、被告人杨小批犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币6000元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）六、责令各被告人退赔赃款，返还被害人。七、随案移送的作案工具手机二部，予以没收。上述罚金、退赔款限本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 胡旭阳二〇一九年十二月二十六日代书记员 张 哲