安徽省郎溪县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1821刑初204号公诉机关安徽省郎溪县人民检察院。被告人许勇，男，1985年11月28日出生，汉族，小学文化，无业，住安徽省广德县,曾因犯盗窃罪、诈骗罪于2008年5月29日被广德县人民法院判处拘役五个月，并处罚金一万三千元；曾因盗窃于2009年被广德县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月24日被广德县公安局刑事拘留，同年4月30日，被广德县公安局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被郎溪县公安局刑事拘留，同年4月4日经郎溪县人民检察院批准逮捕，当日由郎溪县公安局执行逮捕，现羁押于郎溪县看守所。指定辩护人梅迪，安徽梅志宏律师事务所律师。郎溪县人民检察院以郎检刑诉[2019]214号起诉书指控被告人许勇犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，并组成合议庭于2019年10月29日公开开庭进行了审理。郎溪县人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人许勇及其指定辩护人梅迪到庭参加了诉讼。现已审理终结。郎溪县人民检察院指控:2017年4月至2018年4月期间，被告人许勇先后在广德县誓节镇、桃州镇和郎溪县毕桥镇、姚村乡、建平镇及宣州区洪林镇等地超市、便利店，釆取欺骗手段，多次骗取他人烟酒等物品，数额共计248416元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人黄某等人的陈述、被告人许勇的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人许勇于2017年4月至2018年4月期间，先后在广德县誓节镇、桃州镇和郎溪县毕桥镇、姚村乡、建平镇及宣州区洪林镇等地超市、便利店，采取虚构其小孩过生日办酒，或其父亲、岳父去世办丧事等欺骗手段，多次骗购烟酒等物品，以骗购的货单价格来认定数额共计248416元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许勇曾因犯盗窃罪、诈骗罪被判处刑罚，应当酌情从重处罚。许勇当庭对除胡某1外的犯罪事实作了供述，当庭表示认罪，可以认定为坦白。建议判处被告人许勇七年左右有期徒刑，并处罚金。被告人许勇对起诉书指控的罪名无异议，但对部分犯罪事实及数额有异议：对于被害人为黄某，许勇打了欠条；对于被害人濮某，许勇以办厂的名义赊购，并打了一张3100多元的欠条；对于被害人蔡某，许勇以自己家里办酒的名义赊购，并打了一张一万多的欠条；对于被害人刘某1，许勇以办厂的名义赊购，没有购买白纸、蜡烛；对于被害人胡某1，赊购物品共12400元，支付宝转给胡某18000元，两次微信转账4000元，已经付清了；对于被害人李某1，许勇未以手机开店办酒的名义赊购，其现金付了520元，尚欠一千元；对于被害人吴某，许勇只拿了烟酒，货单上写的纸杯这些东西其实际上没有拿。许勇辩称，其都是以小孩生日办酒、办厂的名义赊购，没有以父亲去世办酒为名义赊购。辩护人提出以下辩护意见：1.对罪名无异议。2.对诈骗数额有异议，被告人许勇虽然购买烟酒的次数十分频繁，不符合常理，但其本身存在吸烟喝酒的习惯，购买案涉商品供自己和家庭正常范围内消费，符合常理。许勇屡次购买烟酒时会向卖家支付部分费用，并且对部分拖欠的款项能够出具欠条，说明许勇并非是想赖账。许勇购买烟酒所欠的金额不应当全部认定为诈骗金额，同时应从利于被告人的角度按照较低的标准对案涉的商品进行定价。对于许勇以真实姓名出具欠条的数额和已经归还的金额应当扣减。3.许勇当庭自愿认罪，态度较好。4.许勇当庭如实供述自己的犯罪事实，构成坦白。经审理查明：2017年4月至2018年4月期间，被告人许勇先后在广德县誓节镇、桃州镇、柏垫镇和郎溪县毕桥镇、姚村乡、建平镇及宣州区洪林镇等地超市、便利店，采取欺骗手段，多次骗取他人烟酒等物品，数额共计249034元。具体事实如下：1.2017年4月1日，许勇来到广德县誓节镇黄某经营的“万家福”超市，谎称其小孩过生日办酒，赊购13条硬中华香烟、2条芙蓉王香烟和4箱五年口子窖酒，共计7765元。许勇付款1765元，尚欠6000元。2.2017年5月20日，许勇到广德县誓节镇濮某经营的超市，谎称小孩过生日办酒，赊购10条硬中华香烟、6箱柔和种子酒及饮品，共计6110元。许勇付款3000元，尚欠3110元。3.2017年5月20日，许勇到广德县誓节镇阮村社区蔡某经营的“桐鑫”便民超市，谎称家住在附近，小孩过生日办酒，赊购20条硬中华香烟、4箱双轮白酒及其他物品，共计11173元，许勇付了1993元，尚欠9180元。同年6月2日，许勇称其兄弟家也要办酒，又赊购13条硬中华香烟、4条黑利群香烟、6箱明光牌白酒及其他商品，共计9005元，许勇付了1000元押金。2018年4月3日，许勇付款2000元，尚欠15185元。4.2017年6月13日，许勇到广德县誓节镇杨光健经营的“阳光”超市，谎称其女儿满周岁办酒，赊购14条硬中华香烟、5箱古井年份原浆酒及其他商品，共计7352元。5.2017年7月23日，许勇到广德县誓节镇余某经营的南山超市，谎称其小孩过生日办酒，赊购11条硬中华香烟、6条长嘴软利群香烟、4箱五年口子窖酒、2瓶六年口子窖酒和一本礼簿，共计7238元。许勇付款1200元，尚欠6038元。6.2017年10月20日，许勇到广德县誓节镇刘某1经营的苏村老店，自称“陈军”，谎称其父亲去世办酒，赊购15条长嘴利群香烟、7条普通利群香烟、4箱稻花香白酒及其他商品，共计4799元。7.2017年11月的一天，许勇到广德县誓节镇胡某1经营的尚清超市，谎称其岳父去世办酒，赊购12条硬中华香烟、20条国色天香利群香烟、7箱古井年份原浆酒及其他商品，共计12400元。许勇付款8000元，尚欠4400元。8.2017年11月19日，许勇至广德县誓节镇常某经营的超市，谎称其岳父去世办酒，赊购12条硬中华香烟、7条利群香烟、8条黑松香烟、10箱祥和种子酒及其他商品，共计9347元。9.2017年12月2日，许勇到广德县誓节镇李某1经营的宏达超市，谎称其妻子的手机店开业办酒，赊购2条硬中华香烟和2箱古井年份原浆酒，共计1520元。10.2017年12月7日、许勇到广德县誓节镇骆某1经营的小霞超市，自称“陈军”，谎称其父亲去世需购买烟酒、毛巾等用品，让骆某1先将东西送去。第二天，骆某1将14条硬中华香烟、30条黑松香烟、10箱古井年份原浆酒及纸杯、毛巾等商品送到誓节“天平”村岔路口，许勇及其朋友开小货车把东西拖走。12月11日早上，许勇又谎称其母亲悲伤过度去世了，又让骆某1送了12条硬中华香烟、10条黑松香烟、2条长嘴利群香烟、5箱古井年份原浆酒及其他商品。许勇付款7000元，尚欠17775元。11.2017年12月16日、12月18日，许勇到广德县桃州镇骆某2经营的“恰好”烟酒店，谎称其姑父去世办酒，两次赊购15条硬中华香烟、2条黑利群香烟、25条黑松香烟和4箱古井年份原浆酒。12月20日、12月21日，许勇又谎称其父亲的战友去世，两次赊购5条软中华香烟、7条芙蓉王香烟、10条红利群香烟、9条黑松香烟和14箱古井年份原浆酒。上述商品共计27815元，许勇付款4800元，尚欠23015元。12.2017年12月25日，许勇来到广德县桃州镇张某1经营的雅权副食店，自称“陈军”，谎称其岳父去世办酒，赊购1条硬中华香烟、10条黑利群香烟、7条黑松香烟、5箱柔和种子酒及其他商品，共计6206元。许勇付款2000元，尚欠4206元。13.2017年12月26日、12月27日，许勇到广德县柏垫镇邓某经营的邓氏超市，自称“陈立军”，谎称其父亲去世办酒，两次赊购20条硬中华香烟、15条黑松香烟、15箱古井年份原浆酒及其他商品，共计16546元。许勇仅支付1000元定金，尚欠15546元。14.2017年12月29日，许勇到广德县誓节镇曹某经营的老曹方便超市，谎称其妻子的叔叔去世，赊购15条硬中华香烟、10条红利群香烟、8箱口子窖酒及其他商品，共计13410元。许勇付款3013元，尚欠10397元。15.2018年1月22日下午，许勇来到宣州区洪林镇罗某经营的“四维”名烟名酒经营部，谎称其父亲去世，赊购5条黑松香烟、7条软云烟、12条玉溪香烟、8条芙蓉王香烟和5箱古井年份原浆酒，共计8324元。16.2018年2月6日，许勇到广德县东亭乡程某经营的“都乐”超市，自称“陈军”，谎称家中老人去世办酒，赊购14条硬中华香烟、25条长嘴利群香烟、10箱古井年份原浆酒及其他商品，共计13817元。17.2018年3月6日，许勇到广德县桃州镇杜某经营的“广玲”超市，自称“陈之辉”，谎称其儿子过生日办酒，赊购7条硬中华香烟和3箱古井年份原浆酒，共计3910元。18.2018年3月12日，许勇到广德县桃州镇李某2经营的名烟名酒店，谎称其做工程请客吃饭，赊购2条硬中华香烟和1箱五年口子窖酒，共计1280元。19.2018年3月22日，许勇到广德县桃州镇升平街刘某2经营的军峰副食品店，谎称其父亲去世办酒，赊购13条硬中华香烟、4条黄金叶香烟、3条阿诗玛香烟、3条国宾迎客松香烟、4条七匹狼香烟和3箱柔和种子酒，共计9740元。20.2018年3月27日，许勇来到广德县桃州镇张某2、孙文广夫妇经营的“粮油南杂南塘菜园”店，自称“陈军”，谎称儿子十岁办酒，赊购12条硬中华香烟和5箱古井年份原浆酒，共计6600元。21.2018年4月3日上午，许勇来到广德县桃州镇雷连芳经营的尚饮烟酒商行，自称“程军”，谎称其亲戚去世，赊购8条硬中华香烟和3条黑松香烟，共计3840元。22.2018年4月7日，许勇到广德县桃州镇王某经营的百乐福超市，谎称其姓陈、家住在红蜻蜓小区、小孩过生日办酒，赊购8条硬中华香烟、1条红利群香烟和2箱五年口子窖酒，共计4630元。23.2018年4月11日，许勇到广德县卢村乡阳某经营的朝阳超市，谎称其舅舅家饭店开业办酒，赊购8条硬中华香烟和3箱中国宣酒，共计4400元。24.2017年8月8日、8月11日，许勇到郎溪县毕桥镇夏某经营的茶博园超市，自称“许成”，谎称其女儿生日办酒，两次赊购10条硬中华香烟、3条蓝利群香烟和2箱口子窖酒，共计5845元，许勇预付定金500元。8月11日下午，许勇又谎称其住在毕桥镇五里的姑父去世，再次赊购8条硬中华香烟、4条蓝利群香烟、2箱五年宣酒及其商品，共计4768元。2017年10月，许勇付款2000元，尚欠8113元。25.2017年8月20日，许勇到郎溪县姚村乡杨某经营的超市，谎称其住在姚村乡西坡村、妻子在对面服装店上班、其小孩过生日办酒，赊购9条硬中华香烟、2条芙蓉王香烟、3箱古井年份原浆酒，共计5015元；2017年9月的一天，许勇又谎称其父亲去世，赊购7条硬中华香烟、20条红色软云烟、4箱古井年份原浆酒及其他物品，共计8391元，总计13406元。26.2018年1月11日，许勇到郎溪县建平镇万某经营的超市，自称是盆形村人、其小孩过生日办酒，赊购15条硬中华香烟、2条长嘴利群香烟、24瓶口子窖酒及其他商品，共计8635元。27.2018年1月15日下午、1月16日上午，许勇到郎溪县建平镇庹建和经营的超市，谎称是精忠村人、其岳父去世办丧事，两次赊购14条硬盒中华香烟、33条利群香烟、2条红色软云烟、10箱古井原浆酒及其他商品，共计14025元。许勇微信支付1000元，尚欠13025元。28.2018年1月18日、1月19日，许勇到郎溪县毕桥镇吴某经营的超市，谎称其住毕桥镇施宏村道士山的岳父去世，两次赊购23条硬中华香烟、50条黑松香烟、10箱五年宣酒及其他商品，共计21624元。许勇预付1000元，尚欠20624元。2018年4月23日17时许，许勇在广德桃州镇金浪淘沙浴场附近被广德县公安局民警抓获归案。2019年2月28日9时许，郎溪县公安局民警来到广德县誓节派出所，电话通知许勇到誓节派出所，后许勇主动到誓节派出所，办案民警对其宣布刑拘后将其带回进行讯问。上述事实，有下列经庭审举证、质证，查证属实的证据予以证实：1.人口基本信息，证明：被告人许勇的自然人身份信息。2.销售清单、照片、微信截图等，证明：杨光健提供的销货清单载明：时间为2017年6月13日，名称及数量为中华14条、古井5箱、蓝莓汁10瓶、可乐9瓶、一次杯6把、桌布1包、抽纸1包，金额共计7352元。常某提供的销货清单载明：时间为2017年11月19日，名称及数量为硬中华12条、利群、黑松15条、一次性杯子15个、毛巾30条、台布4个、祥和酒10件，金额合计9347元。朱某1提供的清单载明：时间为2017年11月20日，名称及数量为长嘴利群15、利群7、白纸4、蜡烛10、稻花香酒4，金额共计4799元。该清单上签名为“陈军”，并留有手机号码。李某1提供的销货清单载明：时间为2017年12月2日，名称及数量为硬中华2条、古井原浆献礼2件（1×4），金额共计1520元。骆某1提供的销货清单载明：时间为2017年12月8日，名称及数量为中华14条、黑松30条、古井10件、桌布3件、杯子10件、毛巾150条、抽纸3件、礼单、笔（送）、中华12条、黑松10条、长嘴2条、古井酒5件、桌布3件，金额共计24775元。该销货清单上签名为“陈军”，并留有手机号码。骆某2提供的收款收据分别载明：时间为2017年12月16日，名称及数量为黑松20条、硬中华12条、阳光利群2条，金额共计10720元；时间为2017年12月18日，名称及数量为黑松5条、中华3条、古井酒16瓶，金额共计3620元；时间为2017年12月20日，名称及数量为古井原浆14件、芙蓉王7条、红利群10条、黑松5条，金额共计9575元；时间为2017年12月21日，名称及数量为软中华5条、黑松4条，金额共计3900元。张某1提供的收款收据载明：时间为2017年12月25日，名称及数量为柔和5件、黑松7条、黑利10条、桌布2袋、纸杯5袋、中华1条，金额共计6206元。该收款收据上签名为“陈军”，并留有手机号码。邓某提供的销货清单载明：时间为2017年12月26日名称及数量为中华15条、黑松10条、古井原浆15件、牛奶乳酸菌3件、杯子1袋、桌布3袋、纸巾3提、礼本1份（送）、洗洁精1瓶、清洁球5个、扑克1付，金额共计13506元；时间12月27日，名称及数量为黑松5条、中华5条，金额共计3040，合计16546元。该销货清单上名字为“陈立军”，并留有手机号码及“付1000元”字样。曹某提供的清单载明：时间为2017年12月29日，名称及数量为口子窖8箱、中华烟15条、毛巾180条、小碗120个、桌布5包、口杯1件、红利群10条，金额共计13410元。该清单上签名为“许长城”，并留有手机号码。蔡某提供的两张销货清单分别载明：名称及数量为白酒4、硬中20、桌布2、杯4、手抽2、牌1，金额共计9180元；名称及数量为糖包、硬中13、明光6、黑利群4、鸡蛋60，金额共计9005元。许勇出具欠条一张，载明：许勇欠张萌货款钱壹万陆仟陆佰捌拾伍元整（16685），三天归还，拒不归还后果自负。2018.4.3归还贰仟元（2000）。罗某提供的销货清单载明：名称及数量为黑松5条、软云烟7条、芙蓉王8条、玉溪12条、古井献礼（1×4）5件，购货单位为许勇。杜某提供的单子载明：时间为2018年3月6日，名称及数量为中华烟7、年份原浆3，金额共计3910元。该单子载有“陈**辉”字样。孙文广提供的销货清单载明：时间为2018年3月27日，名称及数量为酒5、烟12，金额共计6600元。该销货清单载有“陈”字样及手机号码。杨某提供的两张销货清单分别载明：名称及数量为纸杯8袋、台布2袋、毛巾10条、餐巾纸2袋、中华七条、云烟20条、古井献礼4箱，金额为8391元；时间为8月20日，名称及数量为中华9条、古井3件、芙蓉王2条，金额为5015元。该销货清单留有手机号码。夏某提供的欠条载明：时间为2017年8月8日，名称及数量为口子酒2件、利群2条、中华10条、利群1条，金额为5845元，付500元；时间2017年8月11日，名称及数量为中华8条、利群4条、宣酒2件、炮一箱，金额为4768元。该欠条签名为“许成”，并留有手机号码。吴某提供的两张销货清单分别载明：购货单位为许勇，时间为2018年1月18日，名称及数量为硬中12条、黑松30条、宣酒10件、纸杯10袋、台布5袋、美汁源2件、方便袋6把，金额为13232元，付1000元。该销货清单留有手机号码；购货单位为许勇，时间为2018年1月19日，名称及数量为硬中11条、黑松20条、纸杯5袋，金额为8392元。万某提供的清单载明：时间为2018年1月11日，名称及数量为口子窖24瓶、中华15条、台子布2袋、纸杯6袋、硬利群2条，金额为8635元。该清单上签名为“陈之军”，并留有手机号码。庹建和提供的清单载明：名称及数量为中华10、利群25、古井原浆5、炮3、纸杯10、台布4、香5，金额为9216，元欠8216元，名称及数量为中华4、利群8、云烟2、古井酒5、纸5，金额为4809元。该清单签名为“陈之军”，并留有手机号码。3.辨认笔录及照片，证明：李某2、阳某、刘某2、杜某、王某、李某1、邓某、蔡某、濮某、胡某1、骆某1、张某1、骆某2、张某2、黄某、杨光健、曹某、雷某、罗某、孙文广、杨某、夏某、刘远玲、吴某、万某、庹建和分别在无规则打印排列的12张不同男性免冠照片中辨认出许勇即是在其店内赊购烟酒的男子。4.证人朱某1的证言，证明：朱某1与其大伯刘某1住在广德县誓节镇苏村。刘某1在该村经营苏村老店。2017年10月的一天，一名自称“陈军”的男子到该店，以父亲过世为由，赊购长嘴利群香烟15条，普通利群香烟7条，稻花香酒4箱、白纸4张、蜡烛10根，共计4799元。“陈军”写了条子，留有手机号码，后来经电话催要，“陈军”一直未归还欠款。5.证人朱某2的证言，证明：朱某2系许勇的前妻。许勇的小名为“长城”（音）。2017年底的时候，朱某2接到郎溪红和超市老板打来的电话，称许勇讲老丈人过世了，在该店里赊了几千元的烟酒，到现在没有给钱。朱某2听后非常气愤，就给许勇父亲打电话，后朱某2与许勇于2018年1月底离婚。朱某2回到郎溪后，有向前超市老板、三峡超市老板给朱某2打电话称，许勇在该超市赊烟酒搞事情。向前超市老板称许勇借了二千元。三峡超市称许勇以有人过世了赊了五千多元的东西。后来，许勇自己换了三峡超市三千多，朱某2换了二千四百元。朱某2与许勇育有一子朱诺一。朱诺一于2017年4、5月份过的一周岁生日。酒席在家中搞的，烟是在陈军超市买的，酒是送来的，送的人不认识，酒的品牌好像是古井。许勇的父亲为许某2、母亲为汪竹凤，均没有过世。朱某2没有在广德县境内开过手机店。许勇的舅舅为汪竹宏。朱某2不清楚许勇有无给汪竹宏过生日送过烟酒办酒席。朱某2的父亲为朱常海、母亲为叶长娣，均没有过世。许勇离婚后没有再婚。6.证人许某1的证言，证明：许某1与许勇是兄弟关系。许勇小名叫“长城”（音），2014年，许勇与朱某2结婚，育有一子许诺一，2018年1月底，许勇与朱某2因感情不和离婚。许诺一于2017年4、5月份过一周岁生日，酒席在家中办的，烟酒是在誓节镇成俊超市购买的。许勇的父母、岳父母均没有过世，朱某2未在广德经营一家手机店，许勇没有给其舅舅汪竹宏送过烟酒办酒席。去年快过年的时候，有十几个开烟酒超市的人到许勇父母家找许勇要钱，称许勇在他们店里赊烟酒没给钱。许勇没有把烟酒拿回来过，不知道其把烟酒搞哪去了。7.证人许某2的证言，证明：许某2是许勇的父亲。前几天，一个男的到其家里，称许勇讲其在施宏村的老丈人去世了，在该超市拿了二万元左右的烟酒没有给钱。许勇有时在外面称许某2去世了，在超市里拿东西。许勇姑父吴润寿没有去世。8.证人李某3的证言，证明：李某3在姚村乡天子湖村委会上班。2018年1月份，在姚村新街开超市的杨某询问李某3天子湖村西坡组有没有“许勇”这个人，并讲“许勇”称家里的小孩办喜事在杨某的超市赊欠东西，李某3询问后确定西坡没有“许勇”。9.证人胡某2的证言，证明：胡某2的户籍地为广德县誓节镇，现在郎溪县姚村新街经营服装店，服装店员工都是姚村本地人，员工的家属没有叫“许勇”的。10.被害人黄某的陈述，证明：黄某在广德县誓节镇誓节街经营万家福超市。2017年4月1日，许勇骑着柴油三轮车到该店，以给小孩过周岁生日办酒为由，赊购13条硬中华香烟、2条芙蓉王香烟、4箱五年口子窖白酒，共计7765元，当时许勇称办完酒就付钱。2017年8月15日许勇归还1765元，尚欠6000元。11.被害人濮某的陈述，证明：濮某在广德县誓节镇经营濮某超市。2017年5月20日上午，许勇开着一辆三轮车到该店，以小孩办酒为由，赊购10条硬中华香烟、柔和种子白酒6箱、雪碧十几瓶、橙汁十几瓶。后来有一天，许勇又向其拿了500元，共计6110余元，说到时候一起结算。许勇归还3000元，尚欠3110元。12.被害人蔡某的陈述，证明：蔡某在广德县誓节镇阮村社区经营桐鑫便民超市。2017年5月20日左右的一天上午，许勇开了一辆柴油三轮车到该店，以小孩过生日办酒为由，赊购硬中华香烟20条、双轮白酒4箱、雪津罐装啤酒3箱、台布2袋、纸杯4袋、抽纸2袋、扑克牌1件，共计11173元。大概过了一个星期，许勇到该店付了1993元，尚欠9180元。2017年6月2日，许勇以兄弟办酒为由，赊购硬中华香烟13条、黑利群香烟4条、明光牌白酒6箱、鸡蛋60个、糖包折旧费200元，共计9005元，付1000元押金。2018年4月3日，蔡某丈夫在广德街上碰见许勇，让许勇打欠条。许勇归还2000元，打了一张16185元的欠条。13.被害人的杨光健的陈述，证明：杨光健在广德县誓节镇胜利村杨小湾经营阳光超市。2017年6月14日，许勇开着三轮车到该店，以女儿抓周为由，赊购硬中华香烟14条、古井年份原浆酒5箱、蓝莓汁10瓶、百事可乐9瓶、纸杯6袋，桌布1包，抽纸1包，共计7352元。14.被害人余某的陈述，证明：余某在广德誓节镇杨杆村经营南山超市。2017年7月23日8时许，一名男子（自称是附近的人）到该店，以小孩办酒为由，赊购硬中华香烟11条、长嘴软利群香烟6条、五年口子窖酒4箱、六年口子窖酒2瓶、礼簿1本，共计7238.4元。该名男子在销货清单签名为许城。2017年8月份，该名男子通过微信付了1200元，剩余欠款未予支付。15.被害人张某1的陈述，证明：张某1在广德县日月商城对面经营雅权副食店。2017年10月份，一男子（自称“陈军”、钱村人）到该店，以老丈人去世办事情为由，赊购柔和种子酒5箱、黑松香烟7条、黑利群香烟10条、中华香烟1条、桌布2袋、纸杯5袋、共计6206元。后经电话催要，大概过了一个月，“陈军”归还2000元到张某1的农商银行卡上，尚欠4206元。16.被害人胡某1的陈述，证明：胡某1在广德县誓节镇牌坊村打鼓台经营尚清超市。2017年11月的一天早上，其接到隔壁村许勇的电话称老丈人死了要办酒。大概过了十几分钟，许勇骑者三轮车到该店，赊购硬中华香烟10条、国色天香利群香烟20条、古井年份原浆酒7箱及礼账本子、毛巾、香皂、纸杯等。第二天晚上，许勇又到该店赊购硬盒中华香烟2条，共计12400元。后经多次催要，许勇分三次付了8000元，尚欠4400元。17.被害人常某的陈述，证明：常某在广德县誓节镇坞沙村经营常某超市。2017年11月19日上午，许勇到该店，以老丈人去世需要烟酒办丧事为由，赊购硬中华香烟12条、硬利群香烟7条、黑松香烟8条、一次性纸杯25袋、毛巾30条、桌布4袋、祥和种子酒10箱，共计9347元，许勇一直未偿还欠款。常某于12月份左右去许勇家找过许勇，许勇父亲说许勇老丈人是郎溪人，根本没死。18.被害人李某1的陈述，证明：李某1在广德县誓节镇誓节街经营宏达超市。2017年12月2日，许勇到该店，以老婆在广德开了一个手机店，开业需要东西为由，赊购硬中华香烟2条、古井年份原浆酒2箱，共计1520元。后来一直没看见许勇。19.被害人骆某1的陈述，证明：骆某1在广德县誓节镇花鼓街道经营小霞超市。2017年12月7日晚上，一个陌生男子（自称“陈军”、住在花鼓附近的“天平”村）骑一辆三轮车到该店，称父亲去世，需要烟酒、毛巾等用品。骆某1第二天上午将硬中华香烟14条、黑松香烟30条、古井年份原浆酒10箱、桌布3袋、纸杯10袋、毛巾150条、抽纸3袋，共计15727.5元，送到誓节“天平”村岔路口，“陈军”和他朋友开了一个小货把这些东西拖走了。12月11日早上，骆某1接到“陈军”电话，其称母亲也过世了，骆某1又送了硬中华香烟12条、黑松香烟10条、长嘴利群香烟2条、古井年份原浆酒5箱、一次性桌布3袋，共计9047.5元。送到誓节镇“天平”村岔路口，许勇开着一辆农用三轮车把这些东西拖走。12月14日晚上，骆某1向一个誓节“天平”村送快递的人询问该村有没有一家连续去世两个人这回事，这个送快递的说没有这回事，也没有“陈军”这个人。经人辨认“陈军”真实姓名为许勇。后经电话催要，许勇分两次给了7000元，尚欠17775元。20.被害人邓某的陈述，证明：邓某在广德县柏垫镇凤桥邓氏超市工作。2017年12月25日下午，一个男子（自称“陈立军”、牧马村人）给邓某打电话称父亲过世了，需要用烟酒。第二天“陈立军”和一名胖胖的男子开一辆黑色轿车到该店，付了1000元押金，赊购硬中华香烟15条、国宾迎客松香烟10条、古井年份原浆酒15箱、乳酸菌牛奶3箱、纸杯10袋、桌布3袋、纸巾3提、洗涤精1桶、清洁球5个、扑克一打（10元）。12月27日早上，“陈立军”又来到该店，赊购国宾迎客松香烟5条、硬中华香烟5条，共计16546元，尚欠15546元。广德县凤桥牧马村没有“陈立军”这个人。2018年4月份，邓某在誓节开超市的朋友说，这个人叫许勇，誓节人。“陈立军”在单子写的名字是“许诚”。21.被害人骆某2的陈述，证明：骆某2在广德县桃州镇茗桂花园东大门经营恰好烟酒店。2017年12月16日中午，许勇打电话称姑父死了，需要用烟，其在农贸市场买鱼走不开，让骆某2送12条硬中华香烟到万桂山农贸市场。骆某2骑着电瓶车送了过去，许勇讲过两天给钱。当天下午，许勇到该店又赊购黑松香烟25条、2条黑利群香烟。12月18日下午，许勇又赊购黑松香烟5条、硬中华香烟3条、古井年份原浆酒4箱。12月20日上午，许勇又打电话称其父亲的战友过世了，下午又到该店赊购古井年份原浆酒14箱、芙蓉王香烟7条、红利群香烟10条、黑松香烟5条。第二天，许勇又赊购软中华香烟5条、黑松香烟4条。许勇共计赊购27850元，手机转账4800元，尚欠23050元。2017年12月27日，骆某2到许勇誓节老家，许勇父亲说许勇根本就没有姑父，也没有战友过世。22.被害人曹某的陈述，证明：曹某在广德县誓节镇杨杆胜利村经营方便老曹超市。2017年I2月29日中午，一名男子（自称“许长城”）打电话称其老婆的叔叔去世了，需赊购口子窖8箱、硬中华香烟15条、毛巾180条、小碗120个、桌布5包、口杯1套、红利群15条，共计13410元，并让送到丁家村。曹某开着小面包将上述物品送往丁家村。在半路上，“许长城”在莹石矿茶楼处，将曹某拦住，并将上述物品带走。“许长城”分两次打给曹某3013元，尚欠10397元。后来，一个总在该店买东西的丁家村人称，该村没有人过世。23.被害人罗某的陈述，证明：罗某在宣州区洪林镇叶家湾街道经营四维名烟名酒经营部。2018年1月22日，一个小伙子（自称住在叶家湾安徽劳动大学院子内）以父亲过世，赊购黑松香烟5条、软云烟7条、芙蓉王香烟8条、玉溪香烟20条、古井献礼5件，共计8324元，并在销货清单购货单位处写了新村许勇及手机号码。后来，该名小伙子一直未归还欠款。24.被害人程某的陈述，证明：程某在广德县东亭街道经营都乐超市。2018年2月6日下午，一名男子以家里老人过世为由，在该店赊购中华香烟14条、长嘴利群香烟25条、餐巾纸2大包、古井贡酒10箱、熟料纸杯1箱、台布一袋，共计13817元。该名男子在货单上写的名字是“陈军”，打了欠条，但一直没有归还欠款。25.被害人杜某的陈述，证明：杜某在广德县桃州镇新徽商小区经营广玲超市。2018年3月6日，一名男子（自称“陈之辉”、住新徽商小区），以儿子过生日为由，赊购硬中华香烟7条、古井年份原浆四瓶装3箱，共计3910元。该名男子一直未归还欠款。26.被害人李某2的陈述，证明：李某2在广德县桃州镇横山南路经营名烟名酒超市。2018年3月12日中午11店多，许勇（自称住在该超市楼上，承包凤翔安置房小区）到该店，以要定合同在玖和大酒店请客吃饭为由，赊购五年口子窖1箱、硬中华香烟2条，共计1280元。许勇一直未归还欠款。27.被害人刘某2的陈述，证明：刘某2在广德县桃州镇升平街经营军峰副食店。2018年3月22日10时许，许勇到该店，以父亲过世为由，赊购硬中华香烟13条、黄金叶香烟4条、阿诗玛香烟3条、国宾迎客松香烟3条、七匹狼香烟4条、柔和种子酒3箱，共计9740元。许勇一直未归还欠款。28.被害人张某2的陈述，证明：张某2在广德县桃州镇长安小区大门经营粮油南杂南塘菜园。2018年3月27日上午，一名男子（自称“陈军”，住在该店后面的南塘新村），到该店，以儿子十岁办酒为由，赊购硬中华香烟12条、古井原浆献礼酒5箱、瓜子，共计6660元，付款60元，尚欠6600元。该名男子一直未归还欠款。29.被害人雷某的陈述，证明：雷某是尚饮烟酒商行的营业员。该店位于广德县桃州镇凤凰社区和平路。2018年4月3日，一名三十、四十岁的男子（自称“程军”、住在凤凰小区附近）到该店，以家里一个亲戚过世为由，赊购硬中华香烟8条、黑松香烟3条，共计3840元。该名男子一直未归还欠款。30.被害人王某的陈述，证明：王某在广德县桃州镇中央乐城经营百乐福超市。2018年4月7日上午10点30分左右，一名男子（自称姓陈、红蜻蜓小区4栋3单元401室的业主）到该店，以儿子过生日为由，赊购硬中华香烟8条、五年口子窖酒2箱、红利群香烟1条，共计4630元。该名男子一直未归还欠款。31.被害人阳某的陈述，证明：阳某在广德县卢村乡经营朝阳超市，2019年4月11日，一名男子（自称中明村上姚的）到该店，以舅舅在广德开饭店要办酒为由，赊购中华香烟8条、中国宣酒3箱，共计4400元。该名男子一直未归还欠款。32.被害人杨某的陈述，证明：杨某在郎溪县姚村乡新街经营兴福超市。2017年8月20日，许勇（自称住在姚村乡西坡村，老婆在兴福超市对面服装厂做衣服）到该店，以小孩过生日办酒为由，赊购硬中华香烟9条、古井贡酒献礼版3箱、芙蓉王香烟2条，共计5015元。2017年9月间，许勇再次到该店，以父亲去世办丧事为由，赊购硬中华香烟7条、古井贡酒献礼版4箱、红色软云烟20条、毛巾10条、台布2袋、纸杯8袋，共计8391元，两次共计13406元。许勇一直未归还欠款。33.被害人夏某的陈述，证明：夏某在郎溪县毕桥镇灯塔村经营茶博园超市。2017年8月8日上午，一名男子（自称“许成”）到该店，以女儿要在郎溪十字镇新隆大酒店过生日为由，赊购五年口子酒2件、蓝利群香烟2条、硬中华香烟7条、共计2800元。第二天下午，该名男子又到该店，以过生日东西不够用为由，赊购硬中华香烟3条、蓝利群香烟1条，该名男子打了欠条，写明赊购商品，合计5845元，付了500元。2017年8月11日下午，该名男子再次到该店，以住在毕桥镇五里的姑父过世为由，赊购中华香烟8条、蓝利群香烟4条、五年宣酒2件、开门红牌炮1箱，合计4768元，该名又打了一张欠条。2017年10月，该名男子通过银行付了2000元，尚欠8113元一直未予归还。34.被害人吴某的陈述，证明：吴某在郎溪县毕桥镇新建街农贸市场经营小吴超市。2018年1月18日上午9点多，许勇到该店，以住在毕桥镇施宏村道士山老丈人过世为由，赊购硬中华香烟12条、黑松香烟30条、五年宣酒10件、纸杯10袋、台布5袋、美汁源果粒橙2件、方便袋6把，付了1000元。第二天上午8点多钟，许勇又到该店以东西不够用为由，赊购硬中华香烟11条、黑松香烟20条、纸杯5袋，两次共计21624元，尚欠20624元一直未予归还。35.被害人万某的陈述，证明：万某在郎溪县建平镇河滨东路经营小万批发超市。2018年1月12日，一名四十多岁的男子（自称是郎溪县建平镇盆形村走水当的村民）到该店，以小孩过生日为由，赊购五年口子窖酒24瓶、硬中华香烟15条、台布2袋、纸杯6袋、长嘴利群香烟2条、纸杯6袋，共计8635元。该名男子一直未归还欠款。36.被害人庹建和的陈述，证明：庹建和在郎溪县建平镇南山村鹞鹰山公路边经营红河诚超市。2018年1月15日17时许，一名三十多岁的男子（自称精忠村罗家湾的人）到该店，以老丈人过世为由，赊购硬中华香烟10条、白色硬壳利群香烟25条、古井原浆酒5箱、临安花炮牌炮3箱、纸杯10袋、台布4条、签子香5把，共计9216元，微信支付1000元。该名男子打了一个条子，签名为“陈红军”。1月16日10时许，该名男子又到该店，赊购中华香烟4条、白色硬利群香烟8条、红色软云烟2条、古井酒5条、纸5箱，共计4809元，两次尚欠13025元未予归还。37.被告人许勇的供述与辩解，证明：（1）2018年3月初，许勇在广德县桃州镇新徽商小区门口的广玲超市买过几次香烟。后来，许勇又以请客吃饭为由，赊购7条硬中华香烟、3箱古井原浆酒，共计三、四千元。这些烟酒被许勇用掉了。该店老板多次打电话要钱，许勇以各种理由推脱。（2）2018年3月初，许勇到广德县桃州镇华东大酒店对面的名烟名酒店买过几次东西。后来，许勇自称就住在该店上面，并在该店后面的凤翔安置小区搞工程，以要和别人签合同为由，赊购中华香烟2条、五年口子窖酒一箱，共计1500元。许勇将这些东西拎到玖和大酒店，请凤翔安置小区包工程的人吃饭用掉了。该店老板打电话要钱，许勇以各种理由推脱。（3）许勇以前在广德做瓦匠的时候，经常到广德县桃州镇升平街军峰副食店买东西。2018年3月中旬，许勇以要在工地上搞小卖部为由，两次赊购硬中华香烟13条、黄金叶香烟4条、阿诗玛香烟3条、黑松香烟3条、七匹狼香烟4条、柔和种子酒3箱，共计9000多元，打了条子。后来该店老板打电话要钱，许勇以各种理由推脱。（4）2018年2月份，许勇通过微信附近的人认识一个女的，该女在红蜻蜓小区旁边经营百乐福超市。4月初，许勇以请朋友吃饭为由，赊购硬中华8条、口子窖酒2箱、红利群1条，共计四千多元。后来该店老板打电话要钱，许勇以各种理由推脱。（5）2017年的一天，许勇想搞个店，于是到郎溪县姚村乡一家超市（老板叫“关服”），赊购了一些烟酒，付了1000元。第二天，又赊购了些烟酒，两次加起来货款大概一万多元，付了5000元。过了半年左右，许勇付了余款，还差60元，老板说算了。这些烟酒被许勇在合肥蜀山区工地开的店（具体地方讲不清）自己用了。（6）许勇在澡堂子洗澡时认识了在郎溪县毕桥镇开超市的吴老板，在这家店两次赊购一万多元的货物，付了1000元定金，后来又付了3000元。2019年正月付了剩余的6000多元。（7）许勇与夏某是朋友关系，早就认识了。2017年8月初，许勇以要办事为由，在夏某在郎溪县十字镇经营的超市两次赊购了8000多元的烟酒，付了部分定金，后来付了三、四千元。2019年腊月，付清余款。赊购的烟酒拿到在合肥开的店里。（8）郎溪山下底超市的老板姓庹，和许勇早就认识了。许勇在改单赊购了一万元左右的烟酒，付了1000元定金，后来付了7800元或7900元。2018年11月，许勇把剩余的1000元付清了。（9）2017年上半年，那天许勇的小孩过生日，许勇在广德县誓节镇濮某超市赊购了一些烟酒、饮料、餐厅纸等东西，共计6000元左右，尚欠1700元左右，打了欠条。（10）2017年年底，许勇在那段时间经常去宣城洪林拖混凝土，认识了一个开超市（四维名烟名酒经营部）的朋友。许勇因有事去该店赊购了一些烟酒，共计六、七千元，付了1000元定金。38、到案经过，证明：被告人许勇的到案情况。39、刑事判决书、释放证明、前科情况说明，证明：被告人许勇的违法犯罪记录。本院认为：被告人许勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物249034元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人许勇到案后仅供述部分犯罪事实，不构成坦白。在法庭审理过程中，被告人许勇承认指控的罪名及大部分犯罪事实，酌情从轻处罚。被告人许勇多次实施诈骗，应当酌情从重处罚。被告人许勇曾因盗窃、诈骗受过行政处罚、刑事追究，酌情从重处罚。被告人、辩护人关于许勇存在吸烟喝酒习惯、诈骗事由不符以及出具了欠条的辩护意见，本院认为，许勇虚构事实获取被害人的信任，进而赊购商品，在被害人向其催要欠款时，仍以各种理由拒不偿还。其主观上具有诈骗故意以及非法占有的目的，至于许勇虚构何种事实，不影响本案的定罪量刑，其所称的“欠条”上的金额亦不予扣减。许勇关于未在刘某1处购买白纸、蜡烛的辩解意见，经查，根据证人朱某1的证言及清单载明，许勇在刘某1赊购了白纸和蜡烛，该辩解意见不予采纳。许勇关于已归还被害人李某1520元、被害人胡某1的欠款已经偿清的辩解意见，经核实，许勇的辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。许勇关于在被害人吴某处仅拿走烟酒的辩解意见，经查，根据被害人吴某的陈述及两张销货清单载明，许勇两次在吴某处除烟酒外，另赊购了纸杯、台布、饮料等其他商品，该辩解意见不予采纳。综上所述，根据被告人许勇犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2026年2月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人许勇退赔各被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宣欢欢人民陪审员  韦 伟人民陪审员  严佑琴二〇一九年十二月二十六日书 记 员  王 敏附：有关法律、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。