北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初864号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人张永星，男，1993年6月20日出生于河北省，满族，初中文化，公民身份号码：×××，系北京星胜文化传媒有限公司业务总监，户籍地为河北省承德市隆化县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月17日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人阿致刚，北京诵盈律师事务所律师。被告人陈强，男，1992年3月25日出生于四川省，汉族，高中文化，公民身份号码：×××，系北京星胜文化传媒有限公司业务总监，户籍地为四川省绵阳市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人邓心刚，北京市鉴杜律师事务所律师。辩护人段学丽，北京市鉴杜律师事务所律师。被告人王贝迪，女，1988年7月9日出生于北京市，汉族，大学专科文化，公民身份号码：×××，系北京星胜文化传媒有限公司业务总监，户籍地为北京市西城区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月7日被刑事拘留，同日因病被取保候审。2019年12月19日经本院决定被逮捕，当日因病朝阳区看守所未收。辩护人刘志宏，北京市潮阳律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2019]58号起诉书指控被告人张永星、陈强、王贝迪犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员秦梁出庭支持公诉，被告人张永星及其辩护人阿致刚、被告人陈强及其辩护人邓心刚、段学丽、被告人王贝迪及其辩护人刘志宏到庭参加诉讼，证人贺某、毛某、邓某出庭作证。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控，被告人张永星、陈强、王贝迪伙同游某（已起诉）等人，于2015年11月至2016年9月间，在北京星胜文化传媒有限公司位于北京市朝阳区等地，采用投资新媒体电影，并承诺在一定期限内保本付息的方式，与投资人王某（男，42岁，北京市人）等100余人签订“新媒体电影联合投资合同”，非法吸收资金共计人民币4000余万元。被告人张永星、陈强、王贝迪分别于2018年7月17日、7月20日、7月7日被查获归案。公诉机关就上述指控向本院移送了证人证言、协议书、银行交易明细单、司法鉴定意见书、书证以及被告人张永星、陈强、王贝迪的供述等证据材料，指控被告人张永星、陈强、王贝迪的行为构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定予以惩处。被告人张永星当庭对公诉机关指控的事实与罪名未提异议，自愿认罪；其辩护人对公诉机关指控的事实与罪名不持异议，认为，张永星系从犯，能如实供述参与事实，自愿认罪，愿意积极退缴赃款，为初犯、偶犯，建议法庭对张永星减轻处罚并适用缓刑。被告人陈强当庭对公诉机关指控的事实与罪名未提异议，自愿认罪；其辩护人对公诉机关指控的事实与罪名不持异议，认为，陈强系从犯，有自首情节，自愿认罪，退缴赃款5万元，为初犯、偶犯，建议法庭裁量时考虑。被告人王贝迪当庭对公诉机关指控的事实与罪名未提异议，自愿认罪；其辩护人对公诉机关指控的事实与罪名不持异议，认为，王贝迪系从犯，能如实供述参与事实，自愿认罪，自己也有投资，为初犯、偶犯，建议法庭对王贝迪适用缓刑。经本院审理查明，被告人张永星、陈强、王贝迪伙同游某（已判刑）等人于2015年11月至2016年9月间，在北京星胜文化传媒有限公司（下文简称：星胜文化公司）位于北京市朝阳区的经营地等地，公开宣传投资新媒体电影，并承诺在一定期限内保本付息，采用与集资参与人签订《影视联合投资合同》方式，面向社会非法吸收公众存款。在上述非法吸收公众存款活动中，张永星为业务员，后为业务总监，负责销售理财产品，参与金额为人民币1100余万元；陈强为业务总监，自己销售并带领带团销售理财产品，并代为发放团队内的工资及提成，参与金额为人民币700余万元；王贝迪为业务总监，自己销售并带领带团销售理财产品，并代为发放团队内的工资及提成，参与金额为人民币500余万元。上述事实，有下列证据证实：（一）证人证言1．集资参与人韩某的证言证实：2015年底，李某通过电话推销星胜文化公司理财产品，反复打了多次我没去。2016年3月又给我打电话，我就去星胜文化公司办公地了解情况，李某向我引荐了王某1，他们两人带我参观了公司，并详细介绍了公司的实力情况，说投资期限短，收益大，没有风险。还承诺可以抵押海景房和宝马车来保障资金安全，正好我手里有闲钱，2016年4月在温特莱中心与星胜文化公司的李某、王某1签了影视投资合同，投120万元，月返2%，投资期3个月；5月与邹某签了第二笔120万元，也是3个月，月返2%；6月上旬与李某、王某1签了第三笔110万元，投资3个月，月返2%。2．集资参与人王某的证言及辨认笔录证实：2015年10月8日我在中联硅谷公司投资认识邹某，在她那里购买过产品，还不错，后来就熟悉了。2016年3月邹某跳槽去了星胜文化公司，她向我推荐产品，21日我到温特莱中心星胜文化公司，还见着她领导陈强，陈强向我详细介绍了他们公司的产品及公司情况，说是投资影视文化的，非常有实力，也有资金后盾，投资安全。当日我与邹某签了一笔20万元合同，3个月，月返2%。后陆续与邹某又签了八份合同，共计投资150万元，都是每月返息2%，具体返息多少记不清楚了。2016年总监陈强走了之后，邹某提为星胜文化总监。2016年6月24日见过分部负责人王贝迪，在东亿国际传媒产业园还见过石景山分部负责人张永星。经辨认，辨认出被告人陈强、王贝迪、张永星。3．集资参与人赵某证言及辨认笔录证实：2016年6月经之前在别处做投资认识的邹某介绍，在星胜文化公司投资2笔共计18万元，月返2%，具体返息金额记不清楚了。邹某的领导陈强是广渠门分部的经理。经辨认，辨认出陈强。4．集资参与人曹某的证言及辨认笔录证实：经同事朱某介绍知道星胜文化公司理财产品回报大，经理还是她同学，我就比较放心。2016年8月10日在朱某引荐下到公司见着了王贝迪，王贝迪详细介绍了公司及理财产品的情况，投资影视项目，收益可观，资金比较安全，当日我就与王贝迪签了一份投资合同，后又追加投资了一次，月息分别是2．5%和3%，共计投资20万元。经辨认，辨认出王贝迪。5．集资参与人李某1的证言及辨认笔录证实：2016年5月朋友介绍知道星胜文化公司的投资项目，后我去该公司办公地考察，是王贝迪接待的，王贝迪详细介绍了公司及理财产品的情况，投资影视项目，收益可观，资金比较安全，我朋友投资过也挣钱了。2016年6月中旬，我与王贝迪手下业务员任某签了20万元投资合同，月返2%，投资3个月。经辨认，辨认出王贝迪。6．集资参与人吴某的证言及辨认笔录证实：2016年年初，我接到星胜文化公司业务员张永星电话，他推荐公司投资项目，返息准时，利息很高。2016年4月8日我去了星胜文化公司办公地，张永星详细介绍了公司及项目情况，我觉得公司很有实力，回报也很大，月息2%，期限3个月，每月返息，我就先后与张永星签了6份合同，前三笔本金和利息都已经退给我了，后三笔合同到期该退钱的时候，公司人去楼空了。未兑付本金40万元。经辨认，辨认出张永星。7．集资参与人王某2的证言及辨认笔录证实：2016年5月通过朋友吴某介绍知道星胜文化公司投资项目，7月的一天，张永星向我介绍公司经营很好，有央视的投资，规模非常大，月息2%，月返息，投资期3个月，我通过朋友了解该公司确实在拍电影，就这样我和经理张永星在石景山办公室内签了三份合同，投资480万元。经辨认，辨认出张永星。8．集资参与人陈某、张某、翟某的证言及辨认笔录证实：集资参与人陈某经吴某介绍知道星胜文化公司投资项目，后经张永星详细介绍，2016年8月4日在星胜文化公司办公地与张永星签订合同投资40万元；集资参与人张某经爱人翟某朋友王某2介绍知道星胜文化公司投资项目，后经张永星详细介绍，2016年7月29日在石景山办公室与张永星签订合同投资300万元；集资参与人翟某经王某2介绍知道星胜文化公司投资项目，后经张永星详细介绍，2016年8月17日在石景山六合园12号办公室与渠道经理张永星签订合同投资200万元。经辨认，三人均辨认出张永星。9．集资参与人杨某的证言及辨认笔录：2016年七八月份经业务员张某1介绍，在星胜文化公司投资35万元未兑付。2016年4月在星胜文化公司办公地见到过公司高管陈强。2016年6月份我陪朋友找张某1签合同，在星胜文化公司见到了张某1的上司总监韩某。2016年6月24日公司在东亿国际传媒产业园举办庆典活动，看见了其他分部负责人王贝迪。经辨认，辨认出陈强、王贝迪。10．出庭证人贺某的证言证实：我在北京市某律师事务所上班。2018年7月15日陈强的表姐邓某给我打电话咨询陈强的事，大致给我讲了案情，我咨询了我们所的主任，主任说去派出所有可能直接扣留或者找他了解情况。后陈强反馈说周末回去自首，让我帮忙约一下我们所的主任，说星期五大概凌晨到，自己开车回来。11．出庭证人毛某的证言证实：我是陈强的表姐夫。陈强咨询的北京律师，准备回去先见律师，并由律师带着去自首。周五下午我请了半天假，开车带着陈强回北京，后在路上河南进河北省界被警察扣了。约的是周末去见律师，由律师带着去自首。12．出庭证人邓某的证言证实：我之前和贺某有联系，周五下午吃完中饭从西安出发送陈强回北京自首。由我老公开车，回北京后由律师带着他自首。13．共同作案人游某供述：2015年11月之后我接手星胜文化公司，负责管理经营。我手下有三个业务总监，分别是陈强、王贝迪、韩某，主要负责融资业务，找客户投资。2016年7月份，陈强离开公司，我又提拔了陈强手下的业务员张永星、邹某成为业务总监。陈强手下的张永星也独立出去了，主要负责石景山地区的业务，张永星也是业务总监，但他手底下没有业务员。陈强、王贝迪、韩某都是2015年8月入职的，陈强于2016年7月份离开公司，王贝迪和韩某一直到2016年10月，邹某和张永星入职稍晚，大约在2015年八九月份，2016年7月提升为业务总监一直到2016年10月。我只针对业务总监发放提成和工资，提成比例是实际融资额的10%，工资标准是业务员底薪是每月4000元，业务总监每月7000元。团队的销售提成和工资我都是发给业务总监，再由业务总监再分配给业务员，具体如何分配我不参加。工资和提成基本上都是通过江某的个人民生或者招行账户转给陈强、王贝迪、韩某、邹某、张永星的个人账户。转给陈强、王贝迪、韩某、邹某、张永星账户的都是提成和工资，没有别的钱。转给陈强、王贝迪、韩某、张永星的提成都在100万以上，邹某少点，大约几十万。提成是一周结一次。公司的客户都是销售团队及业务员找来的，陈强在任业务总监期间团队销售业绩大概在500万左右，邹某接手后团队销售业绩大约200万左右；王贝迪销售团队的销售业绩大约500万至600万元；韩某销售团队业绩大约有600万至700万元；张永星的销售业绩大约1000万元左右。经辨认，辨认出陈强、王贝迪等。（二）书证14．银行账户历史交易明细单证实：陈强民生银行尾号4207账户自2016年2月至2016年12月29日交易明细情况。陈强尾号9813农行账户2015年11月18日至2016年2月交易明细情况。15．刑事判决书证实：2019年10月16日本院以非法吸收公众存款罪，判处游某有期徒刑五年，罚金二十五万元；责令游某退赔各集资参与人的经济损失。（三）司法鉴定意见书16．司法鉴定意见书证实：2016年2月至2016年10月，星胜文化吸收88名报案投资人投资款3000余万元。星胜文化民生银行账户（尾号7550）、江某民生银行账户（尾号1020）、游某光大银行账户（尾号4069）、杨某1招商银行账户（尾号0527）共计POS机刷卡流入资金6010万余元、投资人银行汇款816万余元、公司内部员工星胜文化转账1933万余元、现金存款346万余元、其他汇款147万余元，合计9254万余元。上述账户资金流出合计9248万余元，包括返本返利4910万余元、转入星胜文化以及内部员工款项1899万余元、支付北京百谷影业股份有限公司450万元（该公司支付星胜文化公司1005账户400万元）、缴纳房租432万余元、支付剧组拍摄费121万余元、支付员工工资1088万余元、取现金额91万余元、银联消费37万余元、股票投资5万元、信用卡还款1．4万余元、支付其他费用211万余元。支付员工工资（备注为工资、提成、汇款等）1088万余元，其中支付王贝迪280万余元；陈强186万余元；张永星100万余元。（四）被告人供述17．被告人张永星供述：2015年9月，我在58同城网站上应聘到星胜公司的，给我面试的是我的经理张某2。公司下边有几个职场，2016年二、三月份时，我跟着我们销售团队一起到了朝阳区慈云寺桥旁的一个职场上班，之后又跟着团队到朝阳区高碑店东艺文化传媒产业园上班，一直上到我离职。张某2告诉我杨某是公司老板，游某也是公司负责人之一，平时管着我们，给我们开过会，告诉我们公司投资情况等，总监陈强、业务经理张某2，他俩都负责具体谈业务，张某2告诉我王贝迪和韩某也是总监。我们团队有我、邹某、王某1、张某2、徐某、赵某五六个人。2016年七八月份，游某曾经要提拔我为销售总监，但一直没有落实，后我的提成由4%涨到了6%。张某2和陈强给我提供电话号码，我负责电话联系客户，说公司有影视投资项目，约客户来公司跟经理谈。我给客户打电话，告诉客户公司要拍电视，问对方有没有投资意向，告诉投资人投资影视项目，3个月期限，月息1％到3%，投资时间越长回报越大。都是我的经理张某2教我说的，让我把客户约到公司。到公司后总监陈强或者经理陈强再和投资人再细谈，我在边上听着他们聊。每谈成一笔给投资款4%的提成。我在公司见过约来的客户，也跟游某、总监陈强和经理张某2去客户家见过客户。我在公司上班后每月15号至18号发工资，然后总监不定期会给我钱，说给客户买点东西。我个人业绩大约有800多万元，我的客户大约有十几个人，记得的有翟某、王某2、张某、张某3、吴某。我的工资是试用期3500元、转正后4000元，还有一部分提成。2015年9月入职到2016年5月份，都是公司把整个销售团队的提成发给陈强，陈强再通过转账和现金方式发给手下的业务员，2016年6月之后我的提成和工资都是游某转账给我。收工资和提成的是民生银行储蓄卡、招商银行储蓄卡。任职期间一共收入大约60多万元，工资每月4000元，剩下都是提成。公司打给我账户共计100余万元，这些钱都是给我的提成和工资，一部分作为投资的返点我都返给客户了，我实际到手的大约60多万元。我名下无房，有一辆车，哈弗fl6，2016年8月前后以人民币13万元购买。18．被告人陈强供述：2018年7月20日供述：2015年10月份我在星胜文化公司上班，帮助公司拉赞助，拉了赞助之后，公司老板负责跟客户对接，具体什么事情我不清楚。今天在京港澳高速河北与河南省界的公安检查站被警察抓获。2018年7月21日供述：2015年10月份至2016年5月份在星胜文化公司任职，是招商部下面的一个小团队的总监，团队大概有五六个人，我日常工作就是拉赞助。公司刚开始杨某1负责，后来就是游某负责所有事情。公司盈利方式就是靠拉赞助，给赞助商打广告，赚取广告费，其他的业务我不知道。《影视联合投资合同》我见过，但没签署过。我一个赞助都没拉成功，我手下的员工拉成过，在10个以内。有电话联系的，有我们上街推广一个一个找的。公司如何承诺高额返利我不知道，融了多少钱我也不知道。我没有销售理财产品，不知道提成是多少。之后供述：我在58同城网站上应聘到的星胜公司，招我进公司的是杨某1和游某。2015年10月中旬到公司上班，负责拉广告赞助，2015年12月开始当销售经理，拉客户投资，2016年5月因业绩不好离职时。星胜公司法人一开始是卢某，2016年某个时间法人变更为江某，公司地址在西大望路。2016年4月公司搬迁至朝阳区高碑店，公司下边有几个职场。公司大概有50多人，总经理是杨某1，负责全面工作，游某开始负责市场营销，杨某1被抓后，游某开始负责全面工作；影视部负责人王某4，负责影视拍摄这块工作，平日我们称呼他王总；张某4，好像负责视频剪辑这块工作，平日我们称呼他张总；游某负责的市场营销下，有三四个销售团队，我是其中之一，另外几人有韩某、王贝迪，我的销售团队大约五六个人，分别是我、邹某、王某1、张某2、张永星、徐某、赵某。公司影视投资项目有炮灰、相亲大作战、囧会遇到爱、荒野女囚等。公司实际经营模式通过打电话宣传和在街上发传单方式，向投资客户宣传我们公司拍摄的影视剧，拉来的投资款进行影视投资。首先告诉投资人我们有项目，有剧本，介绍下拍摄的影片炮灰、相亲大作战、囧会遇到爱、荒野女囚等，投资产品是三个月期限，每月2％利息，按月返息，到期还本。我拉到过2个，一个是2016年3月与何某谈成一笔，谈成之后就让邹某与何某去签合同；第二个是何某介绍来的，我也是让邹某去签的合同。有些手下的业务员谈不成，就我去谈。我的销售团队总共大约300多万。投资人支付方式有刷卡和转账。公司融资资金实际去向拍电影。公司拍了一些影视剧，拍摄相亲大作战时我作为群众演员参演。公司销售人员的工资提成，每月都是公司先把整个销售团队的钱都转给我，我再转给手下的业务员，基本工资我作为销售经理是每月7500元底薪，业务员每月4000元底薪，每笔提成的业绩提成我是2%～3%，业务员是5%～6%，具体标准是游某制定，有时依据每月销售目标，达到目标给3％和6%，没达到给2％和5%，每月制定的目标有两个，一个是销售团队拉到100万投资，一个是销售团队人均拉到10万投资，我们团队每月都能完成目标，都能拿到提成上限，我是3%，业务员是6%。续签的销售团队也是10%的提成。发放的工资和提成发到我民生银行储蓄卡，开户行温特莱中心南侧的民生银行营业点。我在公司任职期间一共大约40多万，工资是每月7500元，发了8个月，共6万元，剩余的34万多都是提成。这些钱全都花了，有请销售团队吃饭、发奖励、请游某吃饭、自己花销等。公司打到我民生、农业银行账户里的100多万元，其中大约40多万元是我的工资及提成，剩下的都是我团队业务员的工资和提成，我都发给了业务员。张永星是2015年入职，邹某是2016年。我2016年3月投了5万，没有返还本金。直接从工资提成中扣除5万元。我在四川省江油市有房产一套，无车，名下工商银行、建设银行、招商银行、民生银行四张银行卡。19．被告人王贝迪供述证实：2015年我刚入职星胜文化公司时公司老板杨某1，这个公司是拍电影的，我还去过片场参观，我主要负责给公司拉广告、拉赞助。后来杨某1好像说家里面出事了，就是游某负责公司的事情，游某改变了公司的经营模式，我作为业务总监，负责带领一个销售团队销售公司理财产品，拉客户投资。星胜文化公司办公地址在西大望路，公司实际经营模式就是找一些客户投资拍电影，承诺给这些投资的客户分红。星胜公司大概有四十多人，像我这样的团队总监大概四五人，每人手下有不到10个人，剩下几个总监有韩某、陈强。我带的手下的团队是应聘过来的，是游某面试的，分别是白某、王某5、沙某、任某，剩下的我记不住名字了。公司就是跟客户说投资电影，每月会给2%-3%的返利向投资人承诺高返利的。与投资人签署《影视联合投资合同》，大概情况就是让客户投资拍电影，承诺给客户每月2%-3%的利率。业务员通过电话宣传、街上发传单方式，告诉客户我们公司是投资影视的，影片有《炮灰》《相亲大作战》《荒野女囚》等，投资期限三个月，月返2%至3%，按月返息，到期返本。客户通过刷POS机投资。我直接介绍的客户有朱某投资二三十万元，张艳投资二三十万元，高跃投资5万元。游某给每个团队定的指标是每月100万，业务员每月10万元，我团队的业绩大约300万至500万元。业务员每月底薪4000元，销售总监是每月底薪7500元。销售提成为整个销售团队业绩的10%，其中我给业务员9%，自己留1%。工资和提成都是公司先把整个销售团队的工资和提成发给销售团队总监，团队总监再转给手下的业务员。我用的是工商和光大银行卡。我每月工资7500元，提成没算过，这些钱都日常生活花销了。公司给我工商、民生、光大银行转款280余万元，这些除了我的团队提成和业务员工资，还有我自己投资的收益，除了发给手下的业务员提成和工资外，剩下的钱我日常生活都花了。邹某刚开始是陈强团队的业务员，后来陈强离开公司了，邹某接替陈强。张永星也是销售，主要负责石景山地区的销售。融资资金的具体去向我也不知道。星胜公司在我刚去的时候有电影投资的项目，刚开始的时候我们还去当过群演，在爱奇艺上还播出过。星胜公司是否有将融资资金投资到电影投资项目我不知道。我投资了15万元，还有5万元没有回来。我是2016年从星胜公司离职的，具体月份我记不住了，后来我就听说这个公司关门了。（五）其他证据材料20．到案经过及身份证明材料证实：2018年7月17日8时许，宽城满族自治县公安局东川派出所民警在河北省宽城县东川检查站抓获涉嫌非法吸收公众存款的网上在逃张永星查获。2018年7月20日22时00分，网逃人员陈强经过京港澳高速冀豫界公安检查站时被河北省临漳县公安局临漳镇派出所抓获。2018年7月7日11时许，北京市公安局朝阳分局东风派出所接网安总队落地查控线索，王贝迪位于本市朝阳区，后我所民警迅速出动，于上述地址将王贝迪抓获。以及王贝迪、陈强、张永星身份情况。21．建议变更刑事强制措施通知书、送押人员伤病情况通知单证实：王贝迪因患心脏病被北京市公安局朝阳分局看守所于2018年7月7日取保候审。另外，被告人陈强、王贝迪之辩护人向法庭提交了以下证据：22．银行交易明细单及情况说明证实：陈强账户收到涉案账户转款，后转支付公司员工工资及提成情况。23．影视联合投资合同及收据证实：王贝迪2016年3月4日投资10万元，3个月，月返3%。星胜文化公司2016年3月4日收王贝迪10万元；2016年5月31日收王贝迪9万元；2016年6月9日收王贝迪6万元。24．银行交易明细情况及提交的情况说明证实：王贝迪名下尾号2202工行账户2015年9月11日至2016年11月6日交易明细情况。王贝迪尾号2202账户2015年10月至2016年1月收星胜文化公司尾号7550账户29．096083万元；2015年11月至2016年2月收游某尾号4069账户支付95．33万元；收杨某1尾号0527账户支付2．46255万元，主要支出交易为POS交易。王贝迪名下尾号8878中国银行账户2015年10月至2016年6月交易明细情况。该账户2016年2月至6月收游某尾号4069账户共计49．5526万元，支出主要为支付宝、财付通支出。王贝迪尾号2219民生银行账户2015年10月至2016年8月19日交易明细情况。该账户2016年1月至4月收星胜文化公司尾号7550账户35．6764万元；2016年3月至9月收江某尾号1020账户支付48．234256万元。以及王贝迪收到涉案账户转款转支付公司员工的工资及提成情况。25．诊断证明及住院记录证实：王贝迪2018年1月15日至30日在中国医学科学院阜外医院住院，临床诊断：特发性肺动脉高压；慢性肺源性心脏病；心脏扩大；卵圆孔未闭；心功能Ⅱ级（NYHA分级）。2018年1月30日患者病情明显改善，可以出院。上述证据，内容客观，来源合法，经当庭举证、质证，能够互相印证一致证实上述本院经审理查明事实，对能够互相印证且与本院审理查明事实相关部分，本院均予以确认。关于各被告人实际获利的认定，经查，在案有被告人供述、银行交易明细单及司法鉴定意见书等证据证实，本院以涉案账户汇入各被告人银行账户的金额认定，对于确有证据证实系代为发工资、提成等支出的，予以扣除，不认定为该被告人实际获利。另，被告人张永星家属退缴的人民币12万元、被告人陈强家属退缴的人民币5万元，现均在案。本院认为：被告人张永星、王贝迪、陈强伙同他人违反金融管理法规，非法吸收公众资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法均应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人张永星、陈强、王贝迪犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控成立。鉴于被告人张永星、陈强、王贝迪在共同犯罪中均系从犯；张永星、陈强、王贝迪能如实供述所犯主要罪行，自愿认罪；张永星、陈强有退缴部分违法所得的情节，综上，故本院依法对三被告人所犯罪行分别予以从轻处罚。各被告人之辩护人所提相关辩护意见，本院酌予采纳；但张永星之辩护人所提的建议减轻处罚并适用缓刑的辩护意见及王贝迪之辩护人建议对其适用缓刑的辩护意见，经查，张永星、王贝迪均参与非法吸收公众存款数额巨大，造成集资参与人损失数额巨大，且二人均有数额巨大的违法所得尚未退缴，综上，不能对张永星减轻处罚并适用缓刑，也不能对王贝迪适用缓刑，本院对辩护人的上述辩护意见不予采纳；关于陈强之辩护人所提陈强具有自首情节的辩护意见，经查，陈强准备返京见律师后自首，后在返京途中即被民警查获，归案后陈强未能如实供述参与犯罪事实，综上，陈强的行为不符合自首的条件，不构成自首，故本院对该项辩护意见不予采纳。继续追缴各被告人之违法所得用于发还各集资参与人。在案之款一并处置。综上，根据被告人张永星、陈强、王贝迪犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十七条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张永星犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2022年5月16日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。二、被告人陈强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2022年3月19日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。三、被告人王贝迪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币十五万元（罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。四、继续追缴被告人张永星、陈强、王贝迪的违法所得，分别用于在各自参与范围内发还集资参与人【发还清单另附】。五、在案之人民币十七万元，其中人民币十二万元在被告人张永星参与范围内发还各集资参与人【发还清单另附】；人民币五万元在被告人陈强参与范围发还各集资参与人【发还清单另附】。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  辛祖国人民陪审员  丁亦民人民陪审员  常振海二〇一九年十二月二十日书 记 员  王雨晴