陕西省咸阳市秦都区人民法院               刑事判决书                                                            (2019)陕0402刑初135号     公诉机关咸阳市秦都区人民检察院。   被告人田向春，男，1979年2月13日出生，身份证号：612XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地陕西省富平县，因本案于2018年7月19日被抓获，同月20日被刑事拘留，同日被送至秦都区看守所，同月31日被批准逮捕，同年8月1日被执行逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。   辩护人邓云松，陕西秦瀚律师事务所律师。   咸阳市秦都区人民检察院以咸秦检公诉刑诉（2019）106号起诉书指控被告人田向春犯诈骗罪，于2019年3月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月14日由简易程序转为普通程序，于2019年4月25日、2019年9月10日公开开庭审理了本案。咸阳市秦都区人民检察院指派检察员黄媛依法出庭支持公诉，被告人田向春、辩护人邓云松、被害人胡某某、诉讼代理人张攀峰到庭参加了诉讼。期间，公诉机关补充侦查两次。现已审理终结。   咸阳市秦都区人民检察院指控：2017年9月至12月，被告人田向春虚构其系陕西海林家具责任有限责任公司副经理，占有该公司15%股份，参与公司分红的事实，以该公司需要资金周转为由向被害人胡某某借款，隐瞒其借款是用于归还其个人赌债的真相，先后多次骗取被害人胡某某钱款共计84万元。   公诉机关认为，被告人田向春以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物84万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，提请本院依法判处。   被告人田向春辩称：起诉指控的84万元不属实，我只借了胡某某79万元，其余是利息，我将借款全部用于还赌债。我从2016年年底到案发开赌场、参赌，2017年8月底，我因赌博欠了200多万元的债，就向胡某某虚构自己系陕西海林家具有限责任公司副经理，用于生意周转，向胡某某借20万。后来我向胡某某借钱时说我将借款用于还赌债，胡某某后来知道我将借款用于还赌债，胡某某在赌场放高利贷主动帮我。2017年国庆节前后，胡某某带我去长安县秦岭野生动物园她和别人合开的赌场，让我去看她在赌场放高利贷情况。过了十几天，胡某某带我去了她在西安市长安区比亚迪厂旁的一个城中村和别人合开的一个赌场，让我去看她在赌场放高利贷情况。目的是让我给他拉些赌博的人，她好给这些人放账。我没有给胡某某开设的赌场拉赌博的人。我的诈骗金额只有20万元，20万以外的部分不是诈骗。   辩护人辩称：被告人田向春在向胡某某第一次借款20万元时没有将实情告诉胡某某，但在半个月后将借款用于归还赌债均告诉了胡某某。胡某某在赌场放账，胡某某知道被告人将借款用于赌场还债，愿意帮助被告人挣钱翻身，10多次借款给被告人。本案证据不能证明被告人有诈骗的目的和诈骗的主观故意，起诉书指控被告人的犯罪事实严重不清，证据不足，应依法宣告被告人无罪。   经审理查明，2017年8月至11月，被告人田向春为偿还赌债，虚构其系陕西海林家具有限责任公司副经理、占有该公司股份、参与公司分红、该公司需要资金周转等事实，隐瞒其将借款用于归还个人赌债的真相，先后多次骗取被害人胡某某资金共计84万元。   上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据证实：   （一）书证   1、侦查机关受案登记表、到案经过、立案决定书   2018年5月21日，胡某某向秦都公安分局陈阳大队报案称：“其同学田向春自称担任陕西海林家具责任公司经理，主管材料采购。2017年8月至11月期间，田向春先后以海林公司周转资金、扩大经营名义向其借款87万元，出具借条，并承诺月利息一分，半年利随本清。后其发现被骗。”秦都公安分局于2018年7月5日立案侦查，7月19日传唤田向春。   2、户籍信息。证明被告人田向春的身份情况。   3、陕西海林家具有限责任公司营业执照、章程修正案、法人身份信息、注册资本明细表等资料。   证明陕西海林家具有限责任公司成立于2005年1月21日，法定代表人田某某，注册资本200万元，住所西安市未央区XX园XX路XX段，原股东为王晓强、田某某、薛保辉，现股东为田某某、薛保辉。   4、中国工商银行协议咸阳世纪中路支行转账凭证、中国建设银行咸阳世纪大道分行客户回单、胡某某中国工商银行历史明细、银行存款凭证。   证明2017年9月1日，胡某某向田向春的农行XXXXXXXXXXXXXXX0518账户存入17万元。   证明2017年9月27日，胡某某向田向春的建行XXXXXXXXXXXXXXX1664账户存入6万元。   证明2017年9月27日，胡某某向田向春的建行XXXXXXXXXXXXXXX1664账户存入10万元。   5、微信转账截屏。证明2017年9月26日至2017年11月22日期间，胡某某通过微信向“路人甲（田向春）”账户转账31次，转账金额合计33万元。   6、借条、借据、借款协议、房屋抵押协议书、还款计划书   2017年8月17日，张某某向田向春出具借款协议：“因生意周转，借到人民币120万元，2017年11月17日一次还清。”   2017年10月1日，田向春向胡某某出具借条一张：“今因生意周转向胡某某借款现金87万元，为期半年归还，月息1分。”   2017年10月1日，田向春向霍某某出具借条一张：“因生意需要，特向霍某某借款30万元，期限半年，到期如数归还。”   2018年2月27日，田向春向胡某某出具还款计划书：“因田向春某甲周转向胡某某借款30万元，计划于2018年5月1日归还”。   2018年2月27日，田向春向胡某某出具房屋抵押协议书：“因生意周转，田向春向胡某某借款30万元，计划在2018年5月1日归还，XX村XX组的自建房一套抵押给胡某某。胡某某有处置权。”   7、调取证据通知书、自愿离婚协议书、离婚登记处理表   富平县民政局婚姻登记处证明：2018年2月26日，田向春与刘某某办理离婚登记。《自愿离婚协议书》约定：位于XX镇XX村XX组自建房一套归女方刘某某所有。   8、咸阳市公安局秦都分局情况说明。证明：2019年8月17日，侦查机关前往西安市公安局长安分局御苑派出所、栾镇派出所核查，经查询，2016年1月至2018年8月期间，未发现胡某某、田向春二人在该辖区参与赌博、开设赌场。   9、咸阳市公安局秦都分局情况说明。证明：2019年8月17日，侦查机关前往西安市公安局高新区创汇路派出所核查，经查询，2016年1月至2018年8月期间，未发现胡某某、田向春二人在该辖区参与赌博、开设赌场。   （二）证人证言   1、田某某的证言   我是陕西海林家具有限责任公司的法人，公司股东是我和薛保辉。田向春是我的亲弟弟，田向春没有在海林公司参股和分红。2008年底，我雇佣他在公司上班，每年工资是基本工资加年终奖金，总共下来7到8万元左右。2017年9月后，田向春就离职了。我们和咸阳市百姓乐大药房没有生意往来和经济债务。2018年春节前后有很多人拿着借条到公司找田向春要债，说田向春向他们借了钱用于我们生意周转。我告诉他们公司和田向春只是雇佣关系，他向我们公司没有投资，也没有股份，我让他们去法院起诉我弟弟。田向春借的钱主要用于赌博，2000年我给他还过赌债，2007年，他又赌博，把家里的车和东西卖了还赌债。今年（2018年）我听弟媳刘某某说田向春在外边有赌债，田向春和王娇在西安好像开了一个赌场，我现在也一直找不到他。   2、董某某的证言   胡某某从渭南富平嫁到我们陈杨办段村，她和老公在西安做水产生意，我们两家关系挺好。2017年9月下旬，胡某某说她在富平的一个“发小”在西安有家具厂，需要30万元，她向我借30万元。9月26日，我借给胡某某30万元。快到3个月，她给我1.5万元的利息，后来她说这个“发小”现在和她胡说，把她骗了，她会给我还钱。   3、孟某某的证言   我在西安市莲湖区西电集团做销售。胡某某和田向春是我富平老家的初中同学。田向春说他和他哥田某某在西安有陕西海林家具有限公司，他有厂子30%的股份，主管材料采购。2017年6月，田向春说家具公司资金周转不开，向我借钱，三个月归还。我碍于情面，6月借给他30万元，8月借给他30万元，总共60万元。我向他催款，他一直拖着不还，我后来才知道很多人向他要债，胡某某借给田向春80多万元。田向春和媳妇商量离婚，我找他哥，他哥不管田向春，我才觉得被骗了，到现在一分钱都没有还。2018年春节我才知道他把借我们的钱都还了赌债。   4、霍某某的证言   2009年我就认识田向春，他说他在陕西海林家具公司上班，是公司副总，主管采购，他在公司有15%的股份，他哥有70%的股份。2017年5月，他说公司接了一个大单子，资金周转不开，向我借了26万元。等到三个月，我要钱时，他一直拖着。11月，我到公司找他，公司告诉我他很长时间没有来上班了。我到富平找到他，他给我打了一张30万元的借条，到现在一分钱都没有还。2018年4月底，他把我的微信拉黑，电话也不接了。我在要账时认识了胡某某和孟某某，才知道他俩是田向春的同学，田向春向他们借钱时也是说家具厂资金周转，今年我们才知道他借我们的钱都还赌债了，现在没有偿还能力了。   5、证人孙某某的证言   我绰号“猴子”，住富平县XX镇XX村XX组。我和田向春是2017年夏天在西安“场子”（打牌的地方）认识的。2017年夏天到2017年10月，田向春借走我30多万元，还了一部分，给我写了一张24.7万元的借条，后来我又给他还信用卡，借给他5万多元，他现在欠我30万元左右。田向春借我钱，一部分是打牌赌博借的，一部分干其他事情借的。2017年10月，我在西安市雁塔区XX街XX苑住，当时很多人找田向春要钱，他在我的住处住了一个半月躲债，我从未把田向春扣住要账。田向春有一个姓胡的女同学，平时称“浮萍”，住在世纪大道边的一个农村。我在西安见过姓胡的女同学，田向春坐我的车去咸阳见过她，田向春说她卖酒，让我照顾一下生意，我花了一千多元从她那里买了一箱白酒，是微信转的款。姓胡的女同学没有替田向春向我还钱。田向春说他在外边欠了300多万元，他欠霍某某、孟某某的钱，张某某欠了他500多万元。田向春说家具厂有事借过“浮萍”的钱，具体借了多少我不知道。家具厂有事只是一个借口，田向春借所有人的钱都给张某某了，让张某某打牌。   6、张某某的证言   我因开设赌场被西安市公安局经开分局刑事拘留，现在羁押于阎良区看守所。2017年夏天，我和田向春在西安打牌的场子认识。我之前赌博，田向春在西安西郊开赌场、放高利贷，我陆续从他那里借钱，最后连本带利给他打了一张120万元的借条。我不认识胡某某、霍某某、孟某某。我认识田向春在赌场上带的一个叫王娇的女的。   （三）被害人胡某某的陈述   我在西安市雁塔区XX市场做水产生意。2017年4、5月的时候，我和初中同学田向春开始联系，田向春说他是陕西海林家具有限公司的副总经理，主管材料采购，他有15%的股份，他们公司和咸阳市百姓乐大药房有业务往来，百姓乐大药房欠他们公司四、五百万元。2017年8月底，田向春说他们公司要资金周转、扩大经营，向我借30万元，等年底家具厂的货款收回和他的分红到手后连利息和本金一起还给我。富平老家的人都知道田向春的哥哥田某某在西安有家具厂，生意做的很大，田向春说他是家具厂的副总经理，我就相信田向春有偿还能力，之后从8月29日到11月22日他陆续向我借了87万元，其中3万元是利息。    2017年8月29日，我在XX大道XX花园西边农业银行旁给他3万元现金，第二天我给他15万元现金，我给了董某某3万元。还有33万元打到田向春的银行卡上，还有33万元是通过微信和支付宝转账转到田向春账号，总共66万元。我的支付宝账号是1348446XXXX，我用支付宝在2017年9月26日、10月14日、11月22日先后向田向春支付宝账号1368926XXXX（户名“路人甲”）账号转入20万。我有两个微信号，一个是1899207XXXX，另一个是1348446XXXX，向田向春的微信（账号tianxiangchun007,名字为“路人甲”）转入13万元，向田向春卡号XXXXXXXXXXXXXXX1664、XXXXXXXXXXXXXXX0518）转了33万元。   2017年11、12月，我催田向春还钱，田向春说他在西安“猴子”那里住着。我在微信圈发卖酒的消息，2017年冬天，田向春带了一个瘦瘦的小伙子来咸阳找我，在我那里买了一箱酒，那个人通过微信给我转了1800元。   2018年1月还款时间到了，田向春让我等等。等到2月份，田向春的媳妇说他们离婚了，田向春告诉我他借我的钱给别人还高利贷了，让我等。2月下旬，田向春某乙写了一个承诺书，还款期限是今年（2018年）5月1日，要是到时还不上，把他在富平老家的那套房子给我处理。后面两个月我打电话他不接，发信息他不回。今年（2018年）3、4月，我找他要账时，他给我发了一张张某某120万元的借条照片，让我找张某某。我后来碰到孟某某等人向田向春要账，感觉自己被骗了。我要知道他用借款还赌债高利贷，我肯定不给他借钱。   （四）被告人田向春的供述与辩解   我从2008年开始在陕西海林家具有限责任公司打工，一直到2017年9月，之后就在家待业至今。2017年8月底，我在外赌博欠债200多万元，就向同学胡某某借钱。我对她说我和我哥田某某在西安三桥经营海林家具厂，我主管采购，咸阳市的百姓乐大药房和我们公司有业务往来，家具厂最近资金周转不开，借她20万元。我和我哥合办家具厂的情况不属实，我当时只是在家具厂打工，我这样说是为了让她觉得我有偿还能力，这样就容易从她那里借到钱。当天下午，胡某某在世纪大道海泉湾对面的农行门口当面给了我3万元现金。第二天下午在这里，她把17万元现金给我。开始我向胡某某借的20万元，说是生意周转。过了半个月，向我讨债的追债追的紧，我就告诉胡某某我在外边打牌欠账太多，需要给别人还赌债，胡某某主动借钱给我。过了一两天，她在海泉湾对面的农行把10万元现金给了我。2017年10月中旬，一个外号“猴子”的人讨债把我扣在西安南郊，我就胡某某发信息说要账的人把我扣住，让她给我转15万元，她就给我转了15万，我将这15万元还给讨债的人。10月底左右，外号“猴子”的人讨债又把我扣在西安南郊，我就胡某某发信息说要账的人又把我扣住，让她给我转14万元，她就通过微信和支付宝给我转了一部分钱，还有一部分钱她直接通过微信转给“猴子”，这些钱加起来一共有十七、八万元，我都用于给“猴子”还债了。“猴子”名字孙兴博，渭南市富平县XX镇人，我现在欠他16、17万元。   我是2017年8月底开始向胡某某借钱，当时高利贷向我逼债，我就向胡某某借钱。我刚开始以生意周转为名向胡某某借20万，我骗她说我和我哥合开了一个家具厂，因为资金周转向她借钱。我和我哥合办家具厂的情况不属实，我只是在那个家具厂打工，没有股份，不参与分红。我目前没有收入来源，我从2017年9月至今没有找过工作。我除了欠胡某某80余万元之外，还欠一、二百万元债，这些债是在我向胡某某借钱之前就欠下的，基本都是赌博欠的。张某某在赌场欠我赌债460万元，我有一张120万元张某某的欠条。   我的微信和支付宝绑定的是我本人开户的建行卡（尾号1664）、农行卡（尾号0518）。我的微信和支付宝账号都是我的手机号码，微信和支付宝的昵称都是“路人甲”。我一共借了胡某某80万元左右，具体金额记不清了，目前一分钱都没还。我将这些钱全部用于还赌博欠债,转给“猴子”、“阿虎”、“黑娃”、“黑娃”他哥。   我的名下没有动产和不动产，2018年2月份跟我前妻协议离婚的时候写明我在老家的那套房子的所有权归抚养孩子的人所有，现在两个孩子都是由我前妻抚养，所以那套房子就是属于她的。我当时答应2018年4、5月还钱，如果还不完就用我老家的那套房子交给他们处理。我在离婚之后给胡某某写的还款承诺书，用老家的房子抵押给胡某某，我想先把胡某某和她老公糊弄过去，不想让他们追着我要钱。   本院认为，被告人田向春以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物84万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。   关于被告人田向春提出的起诉指控的84万元不属实，其只借了胡某某79万元，其余是利息的辩解意见，经查，2017年8月29日，被害人胡某某在咸阳市XX大道XX花园附近借给田向春3万元现金；2017年8月30日，被害人胡某某在XX大道XX花园附近借给田向春15万元现金； 2017年9月1日，胡某某向田向春的农业银行（尾号0518）账户存入17万元；2017年9月27日，胡某某通过工商银行账户向田向春的建行（尾号1664）账户存入6万元；2017年9月27日，胡某某向田向春的建行（尾号1664）账户存入10万元。2017年9月26日至2017年11月22日期间，胡某某通过微信向“路人甲田向春”转账31次，转账金额合计33万元。被害人胡某某累计付给被告人田向春84万元。以上事实，有银行转账凭证、微信转账记录、被害人胡某某的陈述及被告人的供述佐证，事实清楚，证据确实、充分，足以认定。故其辩解意见不能成立，本院不予采纳。   关于被告人田向春提出的其只骗取胡某某20万，后来其向胡某某借钱时说其将借款用于还赌债，胡某某后来知道其将借款用于赌钱，胡某某在赌场放高利贷，其余借款不是诈骗的辩解意见；关于辩护人提出的被告人田向春在向胡某某第一次借款20万元时没有将实情告诉胡某某，但在半个月后将借款用于归还赌债告诉了胡某某，胡某某在赌场放账，知道被告人将借款用于赌场还债，愿意帮助被告人挣钱翻身，10多次借款给被告人，本案证据不能证明被告人有诈骗的目的和诈骗的主观故意，起诉书指控被告人犯罪证据不足，应依法宣告被告人无罪的辩护意见，经查，2017年8月至11月，被告人田向春为偿还巨额赌债，虚构其系陕西海林家具责任有限公司副经理、有该公司15%股份、参与公司分红、该公司需要资金周转等事实，隐瞒其将借款用于归还其个人赌债的真相，取得被害人胡某某的信任，以借款为名，先后多次骗取被害人胡某某资金共计84万元。以上事实，有书证银行转账凭证、微信转账记录、证人田某某、孟某某、霍某某、孙某某、张某某的证言、被害人胡某某的陈述及被告人田向春的供述佐证。至于被告人田向春提出胡某某借钱时知道被告人田向春将借款用于归还赌债一节，仅有被告人田向春的辩解，无证据印证，在案证据足以证明被告人田向春为偿还巨额赌债，明知自身缺乏合法经济来源和还款能力，却采取虚构事实和隐瞒真相的手段，在三个月的时间内不计后果多次向被害人胡某某大量借款用于归还赌债，只借不还；在被追讨债务的过程中，被告人田向春故意隐瞒真相，将其已通过离婚协议分配给前妻的房屋抵押给被害人胡某某，继续欺骗被害人胡某某，其对不能归还被害人胡某某借款的后果持放任心态，致使被害人财产受损，足以证明其对被害人胡某某的资金具有非法占有的目的，侵犯了被害人的财产权利，其行为名为民间借贷，实为诈骗行为，构成诈骗罪。该节事实清楚，证据确实、充分，足以认定。故该辩解意见和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。   综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人田向春犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币5万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2030年7月18日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）     二、责令被告人田向春向被害人胡某某退赔损失84万元。     如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。                    审判长商俊峰    人民陪审员周梓萍    人民陪审员李晓兰                                  二零一九年十二月九日                                  书记员赵梓辛               1