贵州省铜仁市碧江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0602刑初60号公诉机关贵州省铜仁市碧江区人民检察院。被告人钟某某，男，汉族，初中文化，无业，住广东省韶关市新丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于×××年7月5日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年8月11日被铜仁市公安局碧江分局执行逮捕，现羁押于铜仁市松桃苗族自治县看守所。辩护人余国军，贵州锦江河律师事务所律师。被告人曾某，女，汉族，初中文化，无业，住安徽省蚌埠市龙子湖区。因涉犯诈骗罪，于×××年7月7日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年8月11日被铜仁市公安局碧江分局执行逮捕，现羁押于铜仁市万山区看守所。被告人梁某某，女，汉族，初中文化，无业，住广东省韶关市新丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于×××年7月5日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年8月11日被铜仁市公安局碧江分局执行逮捕，现羁押于铜仁市万山区看守所。辩护人李遥约，广东品杰律师事务所律师。被告人韦某某，男，汉族，小学文化，无业，住广东省蚌埠市固镇县。因涉嫌犯诈骗罪，于×××年7月4日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年8月11日被铜仁市公安局碧江分局执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。辩护人吴松，安徽振固律师事务所律师。被告人曾某1，汉族，初中文化，无业，住安徽省蚌埠市龙子湖区。因涉嫌诈骗罪，于×××年7月7日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留；因涉嫌犯信用卡管理罪，同年8月11日被铜仁市公安局碧江分局执行逮捕，2019年6月3日经本院决定取保候审，现在家。辩护人倪明学，贵州献才律师事务所律师。被告人耿某某，男，1988年1月10日出生于河南省驻马店市新蔡县，汉族，小学文化，无业，住河南省驻马店市新蔡县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于×××年9月18日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年9月29日被铜仁市公安局碧江分局执行逮捕，2019年6月18日经本院决定取保候审，现在家。指定辩护人刘基、杨庆一，贵州懿村律师事务所律师。贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉〔2019〕115号起诉书指控被告人钟某某、曾某、梁某某、韦某某犯诈骗罪，曾某、曾某1、耿某某犯妨害信用卡管理罪，于2019年2月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2019年5月28日公开开庭审理了本案。铜仁市碧江区人民检察院指派检察员饶永燕、王婷婷出庭支持公诉，本案被告人及各自辩护人均到庭参加诉讼.期间，公诉机关补充侦查二次，现已审理终结。公诉机关指控：一、涉嫌诈骗罪的犯罪事实×××年下半年，被告人钟某某与被告人曾某共谋以恒运达传媒为名，以通过微信招收兼职会员，每名会员交纳200元人民币（以下币种同）至300元不等的押金，每天在朋友圈转发三条由钟某某等人在有关网站分享来的旅游信息链接，每天可领取27元兼职费的方式进行诈骗活动。×××年底，被告人曾某等人来到贵州省铜仁市发展了被害人丁某为会员，之后逐渐扩散，被害会员群体增多。为了隐蔽犯罪，被告人钟某某通过不正当途径得到了袁延钢（银行卡账号62×××90）、张某年（银行卡账号62×××25）的银行卡，被告人曾某安排被告人曾某1（曾某胞妹）冒用栗文西的名义办理了两张银行卡（银行卡账号62×××47、62×××25），安排被告人耿某某（曾某1丈夫）冒用李某2的名义办理了一张银行卡（银行卡账号62×××62）。×××年3月18日，被告人梁某某（被告人钟某某女朋友）、韦某某（被告人曾某男朋友）参与到该犯罪活动中来。对入职会员管理主要由被告人钟某某、梁某某、曾某负责，韦某某辅助管理并负责后勤工作。杨某2、杨某1、龚某、阳某等人在另外交纳费用后，被被告人钟某某等人发展为财务人员、接待员，负责办理兼职人员加入，收取新兼职会员押金，组建微信分红群。每个微信分红群约100人，群管理员为被告人钟某某、梁某某、曾某、韦某某等人。被告人钟某某等人要求接待员将所收取押金转账到上述银行卡账户内。在×××年3月至4月间，被害人杨某1共将收取到的会员押金869001元转入上述账户内；被害人龚某共将收取到的会员押金389269元转入指定的上述账户内；被害人杨某2共将收取到的会员押金332530元转入指定的上述账户内；被害人阳某共将收取到的会员押金300356元转入指定的上述账户内；杨某1、龚某、杨某2、阳某四人共计汇入被告人上述账户资金1891156元。被告人钟某某等人利用微信号×××（绑定李某2的银行卡）、×××（绑定李某2的银行卡）×××（绑定袁延钢的银行卡）、×××（绑定张某某银行卡）直接收取入职会员押金共计833700元，其中×××年3月18日之后收取会员押金共计620810元。另外，在×××年4月14日至15日，被告人钟某某、梁某某、曾某、韦某某采用上述手段，以“小猪短租”兼职名义，通过李某2的财付通账户接受骗取的被害会员押金108000元。×××年4月15日，因已达到诈骗牟利的目的，被告人钟某某、梁某某、曾某、韦某某等人将所有微信分红群解散，涉嫌诈骗金额共计2832856元，其中被告人梁某某、韦某某涉嫌诈骗金额共计2619966元。被告人钟某某通过洗钱后获得现金40余万元，分成四份，被告人钟某某、梁某某、曾某、韦某某各分得一份，梁某某、韦某某所分得的份额分别由钟某某、曾某管理。二、涉嫌妨害信用卡管理罪的犯罪事实×××年3月6日，在被告人曾某安排并提供栗文西、李某2身份证的情况下，被告人曾某1、耿某某在上海浦东发展银行安徽省合肥市高新区支行违背他人意愿，分别冒用栗文西、李某2的名义各办理一张银行卡，并将卡交给曾某。×××年3月23日，在被告人曾某的安排并提供栗文西的身份证的情况下，被告人曾某1在交通银行安徽省黄山市屯溪区支行，违背他人意愿，冒用栗文西的名义办理一张银行卡，并将卡交给曾某。公诉机关认为，被告人钟某某、曾某、梁某某、韦某某利用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。被告人曾某、曾某1、耿某某使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项之规定。被告人梁某某、韦某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人钟某某、梁某某、韦某某、曾某1、耿某某具有坦白情节。建议判处被告人钟某某有期徒刑十一年至十三年，并处罚金；被告人曾某涉嫌诈骗罪，建议判处有期徒刑十一年六个月至十三年六个月，并处罚金，涉嫌妨害信用卡管理罪，建议判处有期徒刑八个月至一年八个月；建议判处被告人梁某某、韦某某有期徒刑八年至十年，并处罚金；建议判处被告人曾某1有期徒刑七个月至一年七个月，并处罚金；建议判处被告人耿某某有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。公诉机关当庭提交了相应的证据，提请本院依法判处。被告人钟某某辩称，对诈骗罪无异议，对认定诈骗的金额有异议，对于返还给被害人的金额应当予以扣除，不计入犯罪金额，自己只收取了40多万元。被告人钟某某的辩护人提出，被告人钟某某的犯罪金额达不到数额特别巨大标准，扣除返还给被害人的金额，实际只得到40余万元，其犯罪金额应当认定为40余万元。被告人钟某某的犯罪行为没有给被害人造成严重损失，社会危害性小，其系初犯，建议在有期徒刑五年以下进行量刑。被告人曾某辩称，对诈骗罪无异议，对认定诈骗的金额有异议，对于返还给被害人的金额应当予以扣除，不计入犯罪金额；对于妨害信用卡管理的事实无异议，但是应当把该行为一并认定为诈骗罪一罪处罚，而不应当另外单独定罪。被告人曾某的辩护人提出，认定被告人曾某犯诈骗罪的金额不当，被告人钟某某、曾某、梁某某、韦某某总共获利40余万元。被告人曾某系从犯、初犯、当庭认罪，建议对其从轻处罚。被告人梁某某辩称，对诈骗罪的罪名和事实没有异议，对诈骗的金额有异议，对于返还给被害人的金额，不应当认定为犯罪金额，自己并没有分得钱。被告人梁某某的辩护人提出，对指控的诈骗罪名没有意见，但是对于返还给被害人的金额，不应当计入犯罪金额，根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条：“对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。”之规定，本案被告人返还给被害人的金额应当从犯罪金额中予以扣除，本案的犯罪金额应认定为40余万元；本案各自被害人的损失较小，且有部分被害人从中获利，社会危害性较小；被告人梁某某系从犯、初犯，且并没有从此次犯罪中获利，还具有坦白情节、认罪态度好，建议对其判处有期徒刑三年至五年。被告人韦某某辩称，对诈骗罪没有异议，自己只是负责买菜做饭，并没有管理微信群，也没有参与“小猪短租”，也没有参与管理260多万元，×××年3月之前自己并没有参与犯罪。被告人韦某某的辩护人提出，案发前退还给被害人的金额应当从犯罪金额中予以扣除；被告人韦某某无犯罪前科、认罪态度好，其没有参与×××年3月之前的犯罪，系从犯，建议对其在有期徒刑五年以下量刑。被告人曾某1对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人曾某1的辩护人提出，被告人曾某1属于从犯、初犯，社会危害性较小，认罪态度好，建议判处有期徒刑十一个月。被告人耿某某对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人耿某某的辩护人提出，被告人耿某某有坦白情节，当庭认罪；系从犯、初犯；建议判处有期徒刑八个月。经审理查明：一、诈骗罪×××年底，被告人钟某某与被告人曾某共谋虚构以恒运达传媒的名义，通过微信招收兼职会员，会员每天在朋友圈转发三条由钟某某等人在有关网站分享来的旅游信息链接，即可领取27元费用的事实，骗取每名会员200元至300元不等的押金，成为会员后再缴纳500元至1000元可以成为接待员或财务，接待员负责办理会员入职，财务负责给会员发放工资，接待员和财务能够另外领取每天60元至120元的工资，接待员帮助吸收、发展会员的能够获得提成的方式骗取会员的升级费用，用后收取的会员押金和升级费用支付前会员工资。×××年3月23日，被告人梁某某、韦某某参与到该犯罪活动中来。被告人钟某某、曾某、梁某某、韦某某通过发展被害人会员成为接待员，通过接待员收取会员押金和升级费用，或者通过自己控制的微信账号及关联的银行卡直接收取会员押金和升级费用的方式进行诈骗活动。（一）被告人钟某某、曾某通过杨某1、龚某、杨某2、阳某收取会员费用1889356元，梁某某、韦某某参与诈骗1833185元。×××年底，被告人曾某等人来到贵州省铜仁市发展了被害人丁某为会员，并以“恒运达—主管”（以下简称“主管”）吸收会员，之后被害会员群体逐渐增多。为了隐蔽犯罪，被告人钟某某通过不正当途径得到了袁延钢（银行卡账号62×××90）、张某某（银行卡账号62×××25）的银行卡，被告人曾某安排被告人曾某1（曾某胞妹）冒用栗文西的名义办理了两张银行卡（银行卡账号62×××47、62×××25），安排被告人耿某某（曾某1丈夫）冒用李某2的名义办理了一张银行卡（银行卡账号62×××62），并将上述银行卡与自己的微信账户绑定关联，通过发展的接待员杨某1、龚某、杨某2、阳某收取会员的押金和升级费用。1、×××年1月中旬，杨某2经丁某介绍并交纳350元押金后加入“禁言Ｂ2分红群”成为会员，杨某2向“主管”先后缴纳500元押金后被“主管”发展成为财务、接待员，负责为会员发放工资、发展会员并收取提成，直至×××年4月15日，“主管”将微信群解散。×××年4月13日用两个微信号分别交纳300元，共计600元后，加入“小猪短租”项目。×××年3月26日至同年4月9日期间，杨某2通过其尾号为3732的邮政银行账户将收到的227278元会员押金转账至栗文西尾号为3447的银行账户。×××年4月12日至同年4月15日期间，杨某2通过其尾号为3846的工商银行账户将收到的105252元会员押金转账至张某某尾号为7725的银行账户。杨某2共计向被告人钟某某、曾某持有的上述账户转账332530元。2、×××年2月28日，杨某1通过杨某2推荐向“主管”缴纳350元押金后成为微信群会员，后又继续向“主管”分别缴纳500元押金成为财务、接待员，负责为会员发放工资、发展会员并收取提成，直至×××年4月15日该微信群被被告人钟某某等人解散。×××年3月14日至同年4月14日期间，杨某1将收到的326348元会员押金转账至栗文西尾号为3447的银行账户（其中3月14日至3月22日共计56171元）；×××年3月30日至同年4月15日，杨某1将收到的354529元会员押金转账至栗文西尾号为0925的银行账户；×××年4月2日至同年4月13日，杨某1其收到的85488元会员押金转账至李某2尾号为3462的银行账户;×××年4月12日，杨某1将收到的9460元会员押金转账至袁延钢尾号为1390的银行账户；×××年4月12至同年4月15日期间，杨某1将收到的91376元会员押金转账至张某某尾号为7725的银行账户。杨某1共计向被告人钟某某、曾某持有的上述账户转账867201元，其中×××年3月23日至同年4月15日期间共计转账811030元。3、×××年3月6日，龚某通过杨某1推荐向“主管”缴纳350元押金后成为微信群会员，后又继续向“主管”分别缴纳500元押金成为财务、接待员，负责为会员发放工资、发展会员并收取提成，直至×××年4月15日该微信群被被告人钟某某等人解散。×××年3月29日至同年4月14日期间，龚某将收到的144344元会员押金转账至栗文西尾号为0925的银行账户；×××年4月1日至同年4月14日期间，龚某将收到的46544元会员押金转账至栗文西尾号为3447的银行账户；×××年4月7日至同年4月13日期间，龚某将收到的113272元会员押金转账至李某2尾号为3462的银行账户；×××年4月12日至同年4月15日期间，龚某将收到的85109元会员押金转账至张某某尾号为7725的银行账户。杨某1共计向被告人钟某某、曾某持有的上述账户转账389269元。4、×××年3月8日，阳某通过其朋友推荐向“主管”缴纳350元押金后成为微信群会员，后又继续向“主管”缴纳1000元押金成为财务、接待员，负责为会员发放工资、发展会员并收取提成。×××年4月14日，“主管”将阳某发展成为“小猪短租”会员，并收取阳某缴纳的300元押金。×××年4月15日该微信群被被告人钟某某等人解散。×××年4月2日至同年4月15日期间，阳某将收到的172249元会员押金转账至李某2尾号为3462的银行账户；×××年4月8日至同年4月14日期间，阳某将收到的41645元会员押金转账至栗文西尾号为0925的银行账户；×××年4月12日至同年4月15日期间，阳某将收到的79862元会员押金转账至张某某尾号为7725的银行账户；×××年4月14日至同年4月15日期间，阳某将收到的6600元会员押金转账至栗文西尾号为3447的银行账户。阳某共计向被告人钟某某、曾某持有的上述账户转账300356元。杨某1、龚某、杨某2、阳某四人共计向被告人钟某某、曾某持有的袁延钢、张某某、栗文西、李某2的上述账户转账共计1889356元，其中×××年3月23日至同年4月15同期间共转账1833185元。（二）被告人钟某某、梁某某、曾某、韦某某直接收取会员押金的事实被告人钟某某、曾某通过其控制的微信号×××（绑定李某2的银行卡）、微信号×××（绑定李某2的银行卡）、×××（绑定袁延钢的银行卡）、×××（绑定张某某银行卡）作为“主管”，收取会员费用833700元，其中被告人梁某某、韦某某参与诈骗620810元。1、被告人钟某某等人利用微信号×××，于×××年4月2日至同月4月15日期间收取18个会员200的元押金共3600元；×××年4月2日至同月7日期间收取24个会员280元的押金共6720元；×××年4月7日至同月9日期间收取47个会员250元的押金共11750元；×××年4月2日至同月15日期间78个会员300的元押金共23400元，以上共计45670元；2、被告人钟某某等人利用微信号×××，于×××年4月8日至同月15日期间收取30个会员200元押金共6000元；×××年4月7日至同月9日期间收取10个会员250元的押金共2500元，以上共计8500元。3、被告人钟某某等人利用微信号×××，于×××年2月6日至同年4月15日期间收取152个会员200元押金共30400元（其中×××年2月6日至同年3月22日期间收取67个会员押金13400元，×××年3月23日至同年4月15日期间收取85个会员押金共17000元）；×××年3月7日至同年4月10日期间收取352个会员250元押金共88000元（其中×××年3月7日至同年3月22日期间收取134个会员押金共33500元，×××年3月23日至同年4月10日期间收取218个会员押金共54500元）；×××年2月12日至同年4月11日期间收取351个会员280元押金共98280元（其中×××年2月12日至同年3月22日期间收取283个会员押金共79240元，×××年3月23日至同年4月11日期间收取68个会员押金共19040元）；×××年2月6日至同年4月15日期间收取1157个会员300元押金共347100元（其中×××年2月6日至同年3月22日期间收取239个会员押金共71700元，×××年3月23日至同年4月15日期间收取918个会员押金共275400元）；×××年12月5日至×××年4月8日期间收取45个会员350元押金共15750元（其中×××年12月5日至×××年3月22日期间收取43个会员押金共15050元，×××年3月23日至同年4月8日期间收取2个会员押金共700元），以上共计579530元，其中×××年12月5日至×××年3月22日期间共计212890元，×××年3月23日至同年4月15日共计366640元。4、被告人钟某某等人利用微信号×××，于×××年4月14日至同年4月15日期间收取32个会员200元押金共6400元；×××年3月23日至同年4月15日期间收取646个会员300元押金共193800元，以上共计200200元。被告人钟某某、曾某通过其控制的上述四个微信号及绑定的银行卡收取会员押金共计833700元，其中×××年12月5日至×××年3月22日期间共计212890元，被告人梁某某、韦某某参与后，即×××年3月23日至同年4月15日期间收取押金共计620810元。（三）被告人钟某某、梁某某、曾某、韦某某采利用“小猪短租”方式诈骗的事实×××年4月14日至15日，被告人钟某某、梁某某、曾某、韦某某采共谋用上述手段，虚构“小猪短租”招募兼职会员推广租房信息获取返利的事实，通过微信号×××（绑定李某2的银行卡）为“主管”将之前推广旅游广告的会员发展成为“小猪短租”的会员，收取360个会员300元押金共108000元。×××年4月15日，被告人钟某某、曾某、梁某某、韦某某等人将所有微信分红群解散，诈骗金额共计2831056元，其中被告人梁某某、韦某某诈骗金额共计2560195元。被告人钟某某通过洗钱后获得现金40余万元，分成四份，被告人钟某某、曾某、梁某某、韦某某各分得一份，梁某某、韦某某所分得的份额分别由钟某某、曾某管理。另查明，被告人钟某某于×××年7月4日11时许，在广东省新丰县被抓获归案；被告人梁某某于×××年7月4日11时许，在广东省新丰县碧桂园项目部售楼处被抓获归案；被告人曾某、韦某某于×××年7月4日13日许在安徽省黄山市屯溪区栢景雅居10栋一单元被抓获归案；被告人曾某1于×××年7月4日14时许在安徽省蚌埠市龙子湖区被抓获归案；被告人耿某某于×××年9月13日16时许，在安徽省黄山市屯溪区酒店被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经被告人质证的下列证据证实：（一）书证：1.受案登记表、立案决定书，证明本案的案件来源系侦查人员在工作中发现。2.扣押物品、文件清单，证明公安机关扣押本案被告人的物品情况。3.人员基础信息，证明被告人钟某某、梁某某、韦某某、曾某、曾某1、耿某某的基本信息及已达到法定刑事责任年龄。4.杨某1手机微信截图，证明接待员杨某1建的微信群名称为恒运达接待员群，建的分红群为禁言Ｅ23分红群，钟某某使用的微信群为恒运达传媒-助理管理员、恒运达传媒-助理1，杨某1的微信朋友圈显示每天发布三条旅游信息。微信群交流内容显示加入会元需缴纳300元或350元保证金，推荐新人加入获得50元奖励，显示有会员转账押金300元。5.王某某手机截图，证明手机上发布了租房信息和与想要承租的人进行房屋租赁的聊天记录。6.黄某某手机截图，证明在微信群里面有很多人发房屋租赁信息。7.杨某1、龚某、杨某2、阳某银行账户转账到袁延钢、粟文西、李某2、张某某等人账户统计表，其中包含杨某1中国建设银行账户62×××22交易明细、龚某建行账户62×××36交易明细、杨某2工行62×××46、邮政储蓄银行卡号62×××32交易明细、阳某尾号为69979农行账户交易明细、袁延钢尾号为1390账户交易明细、张某某招商银行账户62×××25交易明细、粟文西交通银行账户62×××25交易明细、粟文西、李某2上海浦发行交易明细，共同证明在×××年3月至4月期间，杨某1共将收取到的会员押金867201元转入李某2、粟文西、袁延钢、张某某账户内；龚某共将收取到的会员押金389269元转入指定的粟文西、李某2、张某某账户内；杨某2共将收取到的会员押金332530元转入指定的粟文西、张某某账户内；阳某共将收取到的会员押金300356元转入指定的李某2、张某某、粟文西账户内。杨某1、龚某、杨某2、阳某四人共计汇入李某2、粟文西、袁延钢、张某某五个银行账户资金1891156元。8.以李某2的名义申办的财付通账号085ｅ9858ｅ48ｃｂ5ａ5900ｃａ9298＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ交易明细、账户主体请求信息，证明×××年4月14日至15日期间，钟某某、曾某、梁某某、韦某某以“小猪短租”的名义，通过李某2的财付通账号收到被害人转账360笔，金额共计108000元。9.微信号为×××（绑定李某2的银行卡）、×××（绑定李某2银行卡）、×××（绑定袁延钢银行卡）、×××（绑定张某某银行卡）的账户交易明细清单，证明被告人钟某某等人利用上述四个微信号及关联的银行账户直接收取入职会员押金共计833900元，其中×××年3月18日之后收取621010元。具体情况如下：微信号×××，×××年4月1日绑定李某2的银行卡，×××年4月2日至15日接受200元18笔，共计3600元、4月7日至9日接受250元47笔，共计11750元、4月2日至7日接受250元24笔，共计6720元、4月2日至4月15日接受300元78笔，共计23400元，该微信号共收取45470元；微信号×××，×××年3月20日绑定李某2银行卡，4月8日至15日接受200元30笔，共计6000元、4月7日至4月9日接受250元10笔，共计2500元、4月14日至15接受300元共计360笔，共计108000元，该微信号共收取116500元，其中108000元为收取“小猪短租”会员的费用；微信号×××，×××年11月25日绑定袁延钢银行卡，2月6日至15日接受200元资金152笔，共计30400元（其中3月23日之后接受85笔17000元）、3月7日至4月10日，接受250元352笔88000元（其中3月23日至4月10日接受218笔54500元）、2月12日至4月11日，接受280元351笔98280元（3月23日至4月11日接受68笔共计19040元）、2月6日至4月15日、2月6日至4月14日接受300元1157笔，共计347100元（3月23日至4月15日918笔275400元）、×××年12月5日至4月8日期间，接受350元45笔15750元（3月23日至4月8日期间，接受2笔700元）。该微信号共收取579530元，其中×××年3月23日至同年4月15日收取366640元。微信号×××，×××年1月12日绑定张某某银行卡，4月14日至15日接受200元32笔6400元、3月23日至4月15日接受300元646笔193800元，该微信号共收取200200元。10.被告人梁某某乘坐航班查询情况，证明梁某某于×××年3月18日乘坐航班从深圳来到安徽省黄山市与曾某等人汇合的事实。11.钟某某（139××××****）、梁某某（139××××****）通话情况，证明钟某某在×××年3月29日至4月4日在安徽蚌埠活动，2月至5月与曾某（186××××****）联系频繁，2月底至4月与韦某某（139××××****）联系频繁；梁某某与曾某联系频繁，×××年3月18日至24日，其在安徽黄山活动，3月26日至30日安徽蚌埠活动，之后在江西南昌、赣州、广东惠州、佛山、韶关均有活动轨迹。12.到案情况说明、抓获经过，证明钟某某于×××年7月4日11时在广东省新丰县被抓获归案；梁某某于×××年7月4日11时在广东省新丰县碧桂园项目部售楼处被抓获归案；曾某、韦某某于×××年7月4日13时在安徽省黄山市屯溪区栢景小区被抓获；曾某1于×××年7月4日14时在安徽省蚌埠市龙子湖区被抓获；耿某某于9月13日16时许在安徽省黄山市屯溪区酒店被抓获。（二）证人证言1.文某的证言，证明×××年年底，一名女子来我花店买花，这名女子还问我是否认识买保险的人，她说她姐姐要买保险，我就想起丁某，就告诉丁某这有个人要买保险，丁某来到我店里后，那个女的已经走了，我记不清是怎么帮助他们联系上的。丁某是在买花女子来我们店买花之后开始发旅游信息领红包的朋友圈的。2.钟海龙的证，证明其在×××年冬天与曾某、曾某妹妹及张天文、陈伟清等人来到贵州省铜仁市买六合彩，赚了3、4万元，后来在贵州岑巩、湖南怀化没有做成功，看见韦某某在其微信朋友圈发布旅游信息的事实。（三）被害人陈述1.丁某的陈述,证明×××年12月28日我通过朋友文某认识一个微信名为Ａ暖、昵称为“恒运迖传媒一助力管理员”微信号为×××的女子，然后交了298元的会员费后加入一个转发微信朋友圈做兼职Ｂ2分红群，过了段时间，杨某2问我要不要做财务，每天就可领60元，我答应后杨某2就介绍我认识恒运达助理，财务主要负责发工资，要先交1000元为保证金，4月7日我就转账了1000元钱给助理，领了5天财务工资后，这个微信群就解散了。4月13日助理又在朋友圈新发了小猪短租兼职项目，我就交了300元恒运达主管，助理就把我拉进另一个“小猪三群”，运行了两天，当时我就意识到可能是被骗了，我就联系助理微信，但显示对方拒绝接收信息。2.杨某2的陈述，证明×××年元月中旬，我通过丁某获得旅游主管的微信后缴纳了350元加入“禁言Ｂ2分红群”，通过1个月后又缴纳500元押金加入“财务群”，每天下午在“财务群”领取60元。我管理“禁言Ｂ2分红群”工资都是主管网银转给我，我再到群里发给会员，做财务半个月后，我又用188××××****微信加主管，交了280元后主管将我这个微信拉到“禁言Ｃ2分红群”，188××××5907号码做了一个月左右。期间主管讲我可做入职接待员，工资在原来60元基础涨到100元，需缴纳500元保证金，我就转了500元给主管。升为接待员后主管又将我拉到“接待员群”。后来主管又推出小猪短租项目，我用两个微信号分别转给主管300元。突然有一天我们就被主管推群拉黑,群里的人就来找我们，我们又找不到主管，我们就来报案了。我转账给主管几千元的时候是通过微信转账，上万的都是将微信钱包里收的钱提现到银行卡，然后通过网银直接转给主管。我刚开始绑定的邮政银行（62×××32），用了一段时间后，我就换了工行卡（62×××46），开户名都是杨某2。主管提供给我的账户有好几个，有上海浦东发展银行、账号62×××47,名字粟文西；上海浦东发展银行、账号62×××62-1390,名字袁延钢；招商银行、账号62×××25,名字张某某；上海浦东发展银行、账号62×××62,名字李某2。在×××年4月12日至15日期间，恒运达传媒-主管在微信接待员群里讲现在推出第二兼职推广“小猪短租”，恒运迖传媒-主管也在会员分红群发关于推出第二兼职推广“小猪短租”。要想兼职推广“小猪短租”必须要做过第一兼职发旅游链接领27元红包的人才能做，做“小猪短租”要求每人缴纳300元押金，不返佣金，每天发两条租房信息可以领取工资35元。做“小猪短租”哪几天都是恒运达传媒-主管、恒运迖传媒-助理1、恒运达传媒-管理员、恒运达传媒-经理、恒运达传媒-客服自己收钱，都没要我们接待员和财务收钱。4月15日当天我用家人的七个微信交了2100元给恒运达传媒-主管做第二兼职“小猪短租”，我还有10人左右的亲戚朋友交了300元做“小猪短租”。3.杨某1的陈述，证明×××年2月28日，我在朋友圈看人发旅游推广的广告，我就咨询对方（对方微信名叫一念之间），对方给我一个主管的微信，我把会费350元发“一念之间”后，主管拉我进工资群，一周左右后，主管就叫我交500元做财务，我交了500元成为财务后的职责除每天发3条链接在朋友圈外，还负责“禁言分红群”群里会员每天工资发放，钱是主管通过手机银行转账给我的，做财务工作二十天左右后，主管又叫我再交500元做接待工作，负责每天发1条链接，发分红群二维码给新人，同时收取入职押金350元（其中300元给主管，50元给推荐人），在4月14主管说要推新项目，我知道项目后就转了300元押金给主管，然后也在朋友圈转发旅游租房的广告链接，4月15日广告才发一天，群主就把我踢出微信群了，后来一些人就问我什么情况并举报了我的微信，我的微信就被封了，第二天我和杨某2、龚某才邀约一起去碧江区公安局报案。我的微信名叫“恒运达接待员娅姐”，微信号×××。在做“财务”时接收“主管”红包钱的银行卡是中国建设银行的，账号是62×××22,户名就是我。我在×××年3月共收入364889.41元，支出152729.30元，4月共收入721654.65元，支出89661.50元。我在做财务的时候，收入的一部分资金通过微信给会员发工资了，还有一部分资金我通过微信直接转账给恒运达主管或者恒运达-助理，收入的大部分钱我都提现到我的建设银行卡内，我通过手机银行转账到粟文西、李某2、袁延钢、张某某等人的账户。4月13日晚上主管推出一个新项目（小猪短租），交300元押金，每天转发两条旅游租房信息，能够领到30元红包，我就把300元押金转给了主管，4月15日才发广告，后来就被主管踢出群了。这个项目的押金都是由主管或助理直接收取。4.阳某的陈述，证明×××年3月8日我看见铜仁市碧江区的龙某1（读音）在微信朋友圈每天发旅游信，我咨询了龙某1，龙某1说只要交350元押金，每天在自己朋友圈发三条旅游信息可领取27元，我微信转账350元给她，后主管加我微信，把我拉进微信禁言分红群，做到3月20日主管跟我说有没有时间做财务，负责两个禁言分红群成员工资发放，还可以每天领取60元，我当时想了一下，问了主管名字电话，主管讲她叫粟文西，电话是136××******，她要我身份证照，当天我试拨了主管号码，对方是女的声音。我就转了1000元保证金给主管，4月4日主管问我做不做接待员，不收押金了，我就答应了。4月14日晚主管在接待员群里讲公司推出第二个兼职平台“小猪短租”，只能是做旅游信息的会员才可以做第二兼职“小猪短租”，“小猪短租”就是每天在朋友圈发租房信息，领工资35元，交押金300元给主管。第二天早上我交了300元给主管，下午七点左右主管一直没发工资，后面我们被踢出群了，很多会员问我怎么回事，我打电话给主管，没人接，后面关机一直联系不上，我就知道上当受骗了。5.龚某的陈述,证明×××年3月6日通过朋友杨某1加主管微信后就发了做旅游宣传350元押金给他，他就给我拉进一个微信群，进群后群里面的人每天发三条推广旅游的链接出去，发了链接后每个人每天可领27元，这个27元钱由主管发，一个星期后主管叫我做财务，先发500元红包给主管作为押金，我答应了。做财务就是负责替主管给群成员发放工资，我当财务主管每天发我60元，半个月后主管就喊我做入职接待员，做接待员又要交500元的押金，我做接待员做了12天，接待员工资每天100元，由主管以日结算发给我，做接待期间的收入都每天转给主管，我用ＡＰＰ银行卡将群成员交的押金转账给主管，他会给我银行卡户名和卡号。据转账记录统计一共转了360900元。主管交给我由我发给会员的钱大概有八九万元。直到4月15日下午五六点钟时候群里面的人全部都被主管踢出群了，群成员发现被骗并认为是我们把钱卷走，我们就来报案了。我当了接待员就开始建微信群接纳群成员，群里加入有100人后我就退出群，将群主让给主管，每个群里面主管都会加入，由群主将主管拉入。群里没满100人的时候，进群1人的押金由我收取，收了再交给主管，有时候也要帮主管发工资，当接待员以后每天早上要建一个这种微信群，招人由推广人员来找，由谁招进来的人前三个奖励50元一个，三个以后每招一个奖励70元，这个奖励从招人者押金里面扣除。我和恒运达主管的资金往来是使用我的建设银行卡，卡号是62×××36。6.覃某的陈述，证明其通过微信朋友圈转发的推广旅游信息后晒得27元红包的消息，然后缴纳了280元后加入恒运达Ｂ2群，×××年4月11日又缴纳了1000元押金后加入“群聊禁言Ｈ9分红群”、“群聊禁言Ｈ10分红群”，负责统计两个群人数，然后发给“恒运达财务”群里收收取会员费用后，把钱发到两个群里，4月16日我被踢出了“恒运达财务”群，我的微信也被拉黑了，分红群里的人都在问我要发工资，我才知道被骗了。7.杨某3的陈述，证明其通过石运邀约，缴纳350元后加入“禁言分红群”，转发旅游推广信息每天能得27元钱红包。到第十天缴纳了1000元钱押金给“禁言分红群”群主，后群主将我拉进“恒运达财务群”。×××年4月14日那天，群主说还有第二份兼职，是发布城市房屋出租信息的，我又给他转了300元钱，到×××年4月15号，群主将旅游推广群全部解散了。这次做推广我还用了另外6个微信号，这六个微信号分别交了280元。8.徐某的陈述，证明×××年2月份杨某2邀约我做微信旅游推广，我先通过微信转账给杨某2350元钱，然后她把我拉入“恒运达禁言Ｂ2群”，我每天需要转发群主微信圈的三条旅游信息，每天下午6点左右，就可里领取27元红包。到×××年3月底，我交了1000元给群主，升级为财务，并把我拉到了“恒运达财务群”、“禁言Ｃ10分红群”、“禁言Ａ1分红群”，每天领60元。到×××年4月14日，群主又发出交300元钱，每天领30元钱的活动，我又交了300元钱给群主。但到第二天，所有的微信群都解散了。9.姚某的陈述，证明我通过龙某1加入推广旅游信息领取红包的“恒运达禁言分红群”，缴纳了350元，后来先后申请了两个新微信号分别转账300元、250元给接待员，4月8日我在通过微信直接转了1000元给主管，主管拉我进了财务群。4月14日，我又申请一个新的微信号，做旅游推广和小猪推荐酒店推广，4月15日下午6点过被踢出群了，其他的号都被移除群了，我才知道被骗了。10.杨某4的陈述，证明×××年4月份左右通过朋友双双获得恒运达入职接待员微信，我用我的两个微信号共缴纳了650元后加入禁言Ｄ4分红群、禁言Ｄ6分红群。两天后群内在推广另一个活动，要交300元，我两个微信号交了500元，因推荐人得到减免一百元，第二天下午17时左右我发现自己被踢出两个分红群，共被骗1150元的事实。11.许某的陈述，证明其通过朋友张张某1加入微信推广旅欧信息的群，缴纳了550元押金，按照每天群里恒运达传媒管理员发在禁言分红群里的旅游信息在我朋友圈转发三条，领取红包。12.杨某5的陈述，证明×××年4月其通过微信好友（Ａ0米乐、ｙｌｔｌ9930915）做恒运达旅游推广，每天发三条旅游链接领27元红包，缴纳了350元押金后通过娅姐加入禁言分红微信群，按照每天群里恒运达传媒管理员发在禁言分红群里的旅游信息在我朋友圈转发三条，领取红包。13.龙某1的陈述,证明×××年3月2日其通过同事彭玉玲加入“恒运达科技”群，交了350元押金后，每天就按照要求推广旅游信息。×××年3月22日我交了1350元给群主，负责替主管在微信群发工资。通过我介绍被骗的人大概友30人左右，直4月15日，我被主管踢出“恒运达科技”微信群后才发现被骗了。14.杨某6的陈述,证明×××年4月8日通过徐某邀请做旅游推广，缴纳了350元押金后加入到“恒运达推广群”，每天转发他微信朋友圈的三条旅游推广信息，并截图发在群里，这样每天可领取27元钱的分红，后来又交了1000元后做财务，帮他在两个旅游推广群里发工资，我发放了两次工资后，群主又说有一个推广旅游的兼职，于是我又通过微信转了300元钱给群主。没过多久群都解散了，解散后我知道我被骗了。15.何某的陈述,证明×××年2月份其通过徐某邀请旅游推广，缴纳了350元，每天发三条旅游信息，就可以领取27元钱的红包。到今年3月底我转了1000元钱给主管升级为财务，每天能获60元钱分红。×××年4月15日，所有的群就解散了。我一共向主管转了1938元钱，第一笔288我通过微信转给了徐某，第二笔1000元钱是通过微信转给了主管；另外两个号我转了同一个接待员，分别是300元钱和350元钱。主管是用两张卡给我转过，一张卡是62×××47,持卡人姓名粟文西；还有一张是62×××62,持卡人姓名是李某2。16.向某的陈述,证明×××年3月30日其通过朋友肖春芳入了一个微信群里面，交了350元，每天转发三条群主或者接待员朋友圈的旅游推广信息到自己的朋友圈里，然后截图发到群里面，这样每天下午5点左右就可领27块钱。两天后我又申请了两个微信号做推广并交了押金给接待员。×××年4月13日我给群里一个主管转了1000元钱，就升级为财务了，每天帮主管在两个分红群里发放分红。到×××年4月15日的时候，所有的群都解散了。我拉了十多个人进群，他们的押金是交给我，我再转给主管。17.张某1的陈述，证明×××年2月底其通过朋友杨燕琴加入“禁言分红群”，交了350元，后来我又申请了两个微信号，这两个号每个交了押金300元。×××年3月底交了1000元押金给主管加入“禁言分红群”负责发放两个群工资，4月17日或者18日群就被解散了。18.彭某的陈述，证明×××年3月30日其通过姚霞加入推广旅游信息做兼职，交了650元押金后用其两个微信号办理入职会员，大概七八天后，这两个群就都解散了。19.张某2的陈述，证明×××年4月份通过其同学万娅平加入推广旅游信息做兼职，交了350元钱给万娅平后进入“禁言7Ｄ分红群”做了两天的推广，到第三天的时候就没有发工资了,我们这个群的管理员也没有发言了。20.杨某7的陈述，证明×××年4月5日通过钱林瑞加入推广旅游信息做兼职，交了300元给钱林瑞后被主管加入禁言分红微信群，然后每天在朋友圈发的链接并截图发在这个微信群，收取红包27元，直到第三天，我等到下午都没有见群主在微信群里发工资，群里的人也一直在问，但都没有人回话，我们这才意识到被骗了。21.龙某2的陈述，证明×××年04月05日其通过朋友田玲玲推广旅游信息做微信兼职，交了300元后加入一个禁言分红微信群里，然后每天在朋友圈发链接并截图发在群里，并领取27元红包，直到有一天没有见群主发工资，才意识到被骗了的。22.刘某的陈述，证明×××年4月几号其通过李冬梅推广旅游信息做微信兼职，由李冬梅为其垫付300元押金，我从4月7日早上开始发这个信息，4月12日17时许，这个群就突然就不发红包了，群里面就有很多人都在议论，我们才意识到被骗了。23.龙某3的陈述，证明×××年4月份其通过朋友吴红琴推广旅游信息做微信兼职，半个月后缴纳了250元给吴红琴后加入一个微信群，后来群里一直没人发红包，我们在群里问，群主说自己在开会，之后就没有回复消息了，大家意识到被骗以后都退了群。24.王某1的陈述，证明×××年4月份的通过其朋友李影推广旅游信息做微信兼职，缴纳了300元给李影后，就添加了娅姐的微信号，李影把我的钱转给娅姐，娅姐把我拉到群里。直到有一天到下午都没有见群主娅姐在微信群里发工资，群里的人也一直在问，但都没有人回话，我们这才意识到被骗了。25.田某的陈述，证明×××年3月通过田士珍推广旅游信息做微信兼职，缴纳350元后加入微信群，我从3月21日开始每天发三条恒运达的旅游信息就可以领取27元工资，后来我有两个朋友杨华情和冉某先后让我拉她们入群，第二个朋友进群不久后，这个群就突然被解散了，我们才意识到被骗了。26.冉某的陈述，证明×××年4月份其通田某发布的旅游信息做兼职会员，向恒运达主管主管交350元押金，每天转发三天三条旅游推广信息可以领到27元红包，第三天群里面的人说没有领到工资，说他们都被骗了，后来这个群就被解散了。27.胡某的陈述，证明×××年04月13日其通过朋友莫田红发布的旅游信息做兼职会员，在朋友圈在发微信兼职，做恒运达旅游推广，向微信名叫娅姐的管理员缴纳了350元押金后，娅姐把我拉进一个禁言分红微信群里，我开始成为会员。28.安某的陈述，证明×××年4月14日其通过同事田微发布的旅游信息做兼职会员，向田微缴纳了200元押金后成为会员，在微信朋友圈发布旅游的推广信息，但是并没有领到27元的报酬，群里面的其他成员都称没有领到，就在群里面问群主，同时在群里面讨论，说他们都被骗了，后面这个群就被解散了。29.陈某1的陈述，证明×××年4月6日通过侄媳妇刘娟发布的旅游信息做兼职会员，进群第二天下午准备领工资时，我加入的四个工作微信群全部都被群主解散了，我才意识到我被诈骗了。我一共被骗了1190元，我有四个微信号，第一个和第二个微信是共700元都是给花妹，第三个微信号码和第四个微信共560元钱是转给花妹推荐给我的那个人的。30.秦某1的陈述，证明×××年4月份其通过朋友杨显群发布的旅游信息做兼职会员，向娅姐转账350元押金后成为会员，按照每天群里恒运达传媒管理员发在禁言分红群里的旅游信息在我朋友圈转发三条，领取红包，一周后就出事了。31.夏某的陈述，证明×××年4月份通过朋友发布的旅游信息做兼职会员，向娅姐转账300元押金后成为会员，按照每天群里恒运达传媒管理员发在禁言分红群里的旅游信息在我朋友圈转发三条，领取红包。32.蒋某1的陈述，证明×××年4月份其通过蒋某2推荐加娅姐的管理人员微信，向娅姐微信转账350元押金后成为会员，按照每天群里恒运达传媒管理员发在禁言分红群里的旅游信息在我朋友圈转发三条，领取红包。33.蒋某2的陈述，证明×××年4月份其通过邓丽君推荐加叫娅姐的管理人员微信，向娅姐微信转账350元押金后成为会员，按照每天群里恒运达传媒管理员发在禁言分红群里的旅游信息在我朋友圈转发三条，领取红包。34.陈某2的陈述，证明×××年4月份其通过好友邱成珍推荐加叫娅姐的管理人员微信，向娅姐微信转账580元押金后成为会员，按照每天群里恒运达传媒管理员发在禁言分红群里的旅游信息在我朋友圈转发三条，领取红包。35.谭某的陈述，证明×××年3月20日其通过大姐谭琴燕推荐加叫娅姐的管理人员微信，向娅姐微信转账280元押金后成为会员，按照每天群里恒运达传媒管理员发在禁言分红群里的旅游信息在我朋友圈转发三条，领取红包。36.舒某的陈述，证明×××年4月14日通过姐姐杨琴芬加入禁言分红微信群，缴纳了350元，按照每天群里恒运达传媒管理员发在禁言分红群里的旅游信息在我朋友圈转发三条，发了两天，领得27元。37.黄某的陈述，证明×××年3月27日其通过朋友袁友加入禁言分红微信群，交了300元押金给袁友后成为会员，按照每天群里恒运达传媒管理员发在禁言分红群里的旅游信息在我朋友圈转发三条，领取红包。38.王某2的陈述，证明×××年4月15日通过朋友加入禁言分红微信群，交了300元押金后成为会员，按照每天群里恒运达传媒管理员发在禁言分红群里的旅游信息在我朋友圈转发三条，领取红包，没有获利。39.曾某的陈述，证明×××年4月12日通过朋友杨小露加入恒运达旅游推广，交了350元押金给杨小露，她就把我拉进一个禁言分红微信群里，我开始成为会员，按照每天群里恒运达传媒管理员发在禁言分红群里的旅游信息在我朋友圈转发三条，领取红包。40.陈某3的陈述，证明×××年3月30日通过其大嫂加娅姐的微信，转账700元押金给娅姐，她就把我拉进一个禁言分红微信群里，我开始成为会员，按照每天群里恒运达传媒管理员发在禁言分红群里的旅游信息在我朋友圈转发三条，领取红包。41.秦某2的陈述，证明×××年4月8日通过其我朋友刘娟做微信兼职，缴纳350元给刘娟，她就把我拉进一个禁言分红微信群里，我开始成为会员,按照每天群里恒运达传媒管理员发在禁言分红群里的旅游信息在我朋友圈转发三条，领取红包。42.李某1的陈述，证明×××年4月份其通过朋友宋阳做微信兼职，缴纳280元给宋阳，她就把我拉进一个禁言分红微信群里，我开始成为会员,按照每天群里恒运达传媒管理员发在禁言分红群里的旅游信息在我朋友圈转发三条，领取红包。43.陈某4的陈述，证明×××年4月12日其通过徐银华做微信兼职，缴纳300元给徐银华，她就把我拉进一个禁言分红微信群里，我开始成为会员,按照每天群里恒运达传媒管理员发在禁言分红群里的旅游信息在我朋友圈转发三条，领取红包。（四）被告人的供述与辩解。1.钟某某的供述与辩解，证明×××年2月，被告人钟某某和曾某共谋，由钟某某在网上买电话黑卡注册两个微信号，并绑定从网上买的户名为张某某和袁延钢的银行卡，建微信群（名称为恒运达分红群），发布旅游信息，曾某拉人进钟某某建的微信群发展会员。会员加入恒运达分红群会员需要交纳350元的押金，押金由钟某某或曾某收取。钟某某在去哪儿网找旅游信息发到朋友圈，再由加入的会员转发钟某某发布的旅游信息，发布后截图发到钟某某建的微信群，钟某某根据转发旅游信息的截图给会员发27元的工资。加入的会员继续拉新人加入，每推进一人加入由钟某某给其发50元至100元不等的奖励。钟某某将推荐加入会员多的人发展为财务、接待员，财务协助钟某某管理微信群并负责给加入的会员发工资，财务每天可以领取60元的工资。接待员负责创建微信群，当群会员达到约100人的时候便将群主转给钟某某，接待员每天可以领取120元的工资，办理一个新会员加入会获得2元的提成，其中有一个接待员微信名叫“娅姐”。×××年4月，钟某某与曾某、“刘哥”、梁某某协商建一个“小猪短租”微信群，以同样的模式发布租房信息发展会员。加入小猪短租微信群会员需要交纳300元押金。钟某某和梁某某负责办理会员入职，收取押金，给会员发工资，到后期工资由发展成财务员的会员发放。曾某和韦某某负责收钱和转账，曾某还用过户名为栗文西和李某2的银行卡。我们总共发展财务二三十个、接待员四个、建微信群五六十个，每个微信群约有100人。到×××年4月份共骗得现金50多万元，钟某某便将所有的微信群解散，并将骗得的钱通过张某某银行卡转给绰号韦“吴老”的人进行洗钱，“吴老”收取12%的费用后钟某某四人获得现金440000元。钟某某和梁某某分的钱由钟某某保管，曾某和韦某某分得的钱又曾某保管，梁某某和韦某某每个人都分得20万元。2.梁某某的供述与辩解，证明×××年3月份，梁某某加入钟某某、曾某、韦某某以恒运达公司的名义在微信发布旅游信息拉人加入骗取被害人押金的诈骗团伙。采用在微信朋友圈发布旅游信息，拉人进入微信群聊，加入群聊的人缴纳350元押金后成为转发旅游信息的会员。会员每天在微信朋友圈转发钟某某等人发布的旅游信息后获得27元的工资，会员再介绍人加入会获得六七十元的提成。拉入人多的会员会被钟某某等四人发展成为财务员或接待员，财务员负责管理微信群和给会员发工资，财务员每天可以领取60元的工资，接待员每天可以领取100元的工资，并且办理一个会员入职获得2元的提成。收取会员押金、财务员的押金和发放工资由钟某某等四人负责。钟某某等四人一共发展了4名接待员，拥有二三十个微信群，梁某某知道的就有两三千名会员。×××年4月份钟某某觉得钱赚的差不多了的时候四人决定解散微信群，使会员、财务员、接待员找不到钟某某四人，解散微信群时决定不退还会员、财务员、接待员的押金。所骗取的钱分与钟某某、曾某、韦某某四人进行分赃。分赃时曾某提到要给其妹妹曾某1分一份，至于最后曾某1是否分得赃款梁某某不清楚。3.曾某的供述与辩解，证明×××年年底的时候曾某和其妹妹曾某1从合肥坐飞机到过铜仁。曾某让其妹妹曾某1和曾某1的老公耿某某在合肥办理2张浦发银行卡寄给钟某某。×××年初钟某某让曾某办银行卡邮寄给他，钟某某给曾某好处费，而且钟某某还叫曾某找几张长得跟曾某像的身份证去银行办卡，还特意嘱咐不要办四大银行的卡，曾某的妹妹曾某1就说她去办银行卡，曾某1就冒用他人名义办理好银行卡后邮寄给了钟某某，钟某某收到银行卡后转1万元给曾某，曾某转几千元钱给曾某1。钟某某和韦某某认识。4.韦某某的供述与辩解，证明×××年4月份韦某某和曾某去新丰县找钟某某，到新丰后钟某某和他的女朋友“阿琪”坐过韦某某的车，钟某某有一次单独坐韦某某的车到一个县城的小区，钟某某下车去小车回来后提着一个黑色塑料袋，塑料袋里面装着两包钱，一包三十多万，一包二十多万，这些钱都是钟某某和韦某某、“阿琪”、曾某、曾某1在微信上做旅游信息推广获得的。钟某某随便起了一个叫恒运达的名字，用这个名字建微信群，然后转发钟某某在微信发布的旅游信息拉人加入群聊，加入群聊的人缴纳350元押金后成为会员，会员再转发钟某某发布在微信朋友圈的旅游信息，截图发在微信群后在钟某某那里领取30元工资，并拉入新的会员加入，拉入会员加入会获得80元的奖励。慢慢的人多了以后就将会员发展成为财务员，财务员负责给会员发工资和管理群，财务员要交1000元的押金。财务收取新加入的会员的押金然后转给钟某某和阿琪，阿琪通过银行转账或微信转账的方式将钱转给财务员，由财务员给会员发工资。最后发展到有三四千会员，十多个财务员。曾某和曾某1负责到铜仁加微信好友、找人、推广旅游信息，韦某某负责提供交通工具（白色丰田牌轿车），钟某某、阿琪负责全盘管理，管理银行卡、微信群、微信号。注册微信的电话号码不是实名制的电话号码，银行卡是钟某某、“阿琪”提供的非实名制银行卡，韦某某开车带曾某、曾某1到银行办过一张交通银行非实名制银行卡。推广旅游信息一共用了三张银行卡，曾某1一张、钟某某一张，钟某某买了一张。韦和韦是×××年3月份加入钟某某的微信推广旅游信息诈骗团伙，×××年4月份钟某某就解散了所有的微信群。解散微信群时没有给会员退押金，总共获利五十多万元。分配这个钱的时候是钟某某来分，总共分成了四份，韦某某、曾某、钟某某、阿琪每人一份，一份是十几万元，钟某某购买一张银行卡支付了十万元，曾某1提供银行卡钟某某给了她一万元，韦某某分得钱由曾某拿着。5.曾某1的供述与辩解，证明曾某1冒用“栗文西”的身份在浦发银行、交通银行办理银行卡，两张卡办好后给曾某，曾某通过支付宝转账给曾某11万多元。耿某某冒用别人身份证办理了一张交通银行卡。×××年2月份，曾某1看到曾某在微信朋友圈发旅游信息链接，还发了得到27元红包的信息，曾某1问曾某1如何得到的27元，曾某说每天转发三条旅游信息截图发到微信群就得27元红包，曾某1说也要做，然后有一个人加了曾某1的微信，曾某1发了350元的押金给新加的这个微信，然后被拉入群，曾某1每天转发三条旅游信息，每天获得27元红包。然后介绍一个在铜仁卖花的大姐加入旅游分红群，那个大姐交了押金后成为会员，我也就获得50元提成。曾某1还介绍孙丹丹和一个卖保险的人加入旅游分红微信群。韦某某也在做这个旅游信息推广。×××年3月份的时候曾某1就被“旅游分红群”踢出了。6.耿某某的供述与辩解，证明×××年3月份耿某某和韦某某、曾某、曾某1四人开韦某某的白色丰田锐志车到合肥一家上海浦发银行，曾某拿了一张身份证和一部手机给曾某1，让曾某1去浦发银行办银行卡，银行卡办好后，曾某又给耿某某一张身份证和一张银行卡叫耿某某去浦发银行办银行卡，耿某某将银行卡办好后给了曾某。耿某某用别人身份证办的是一般的存蓄银行卡，开通了网上转账功能。耿某某见到曾某1有两部手机，一部苹果5，一部苹果6；曾某两部手机，一部苹果6，一部苹果7；韦某某两部手机，一部苹果6，一部苹果7；阿琪好几部手机。（五）辨认笔录1.龚松林对梁某某的辨认笔录，证明×××年9月19日经耿某某在对侦查人员事先准备的12张不同女性正面免冠照片进行辨认后，指出11号照片人物就是其所说的阿琪，即本案的被告人梁某某。2.丁某对曾某1的辨认笔录，证明×××年9月5日经丁某对侦查人员事先准备的2组12张不同女性正面免冠照片进行辨认后，指出5号照片人物就是×××年12月29日在万山谢桥楼下接她的女子，即被告人曾某1，7号照片人物就是×××年12月29日在万山谢桥见到过的朱女士，即被告人曾某。（六）试听资料杨某1提供的手机微信人员、好友信息、微信转入账记录截图（光盘内、散卷），证明其使用微信中相关被害人的微信信息、恒运达主管、助理的微信信息，其成为财务人员、接待员在三至四月份收取及转账兼职费、转发旅游信息相关情况。上述证据经庭审质证，被告人及各自辩护人均无异议，本院予以认定。二、妨害信用卡管理罪×××年3月6日，在被告人曾某安排并提供栗文西、李某2身份证的情况下，被告人曾某1、耿某某在上海浦东发展银行安徽省合肥市高新区支行违背他人意愿，分别冒用栗文西、李某2的名义各办理一张银行卡，并将卡交给曾某。×××年3月23日，在被告人曾某的安排并提供栗文西的身份证的情况下，被告人曾某1在交通银行安徽省黄山市屯溪区支行，违背他人意愿，冒用栗文西的名义办理一张银行卡，并将卡交给曾某。上述事实有公诉机关提交的下列证据证实：1.李某2户籍信息，证明其身份证于2015年8月17日因遗失到城关派出所补办，前一次办理时间为2014年7月22日。2.粟文西常住人口变动轨迹信息，证明粟文西办理过两次身份证，分别为2008年8月12日、2015年3月17日。3.李某2的证言，证明其身份证在2015年8月份之前丢失过，身份证号码为3403231976********，自己从未在浦发银行办理过账号为62×××62的卡，不知道有这张卡的存在，本人也未出借过身份证给他人办理银行卡，并不认识曾某、曾某1和耿某某。4.粟文西的证言，证明其身份证于2015年3月9日在长沙丢失过，身份证号码为4305231992********，没有使用过136××××****的归属地为北京的手机号码，没有到浦发银行办理过账号为62×××47银行卡，没有到交通银行办理账号为62×××25银行卡，不认识广东的钟某某、梁某某和安徽的曾某、曾某1。5.被告人曾某1的供述，证明×××年3月在曾某的安排下，被告人曾某1冒用粟文西身份证，分别在上海浦东发展银行安徽省合肥市高新区支行开户银行卡一张、交通银行安徽省黄山市屯溪区支行开户银行卡一张，获利3000元，耿某某以其他人的身份证开办一张银行卡。6.耿某某的供述,证明在×××年3月份，在曾某的安排下，耿某某和曾某1分别在合肥一家上海浦东银行使用曾某提供的银行卡各办理了一张银行卡的事实。上述证据经庭审质证，被告人曾某、曾某1、耿某某及其各自辩护人均无异议，本院予以认定。本院认为，被告人钟某某、曾某、梁某某、韦某某以非法占有为目的，利用被害人在微信朋友圈推广发布旅游信息获取小额返现，虚构可以返还会员押金的事实，骗取被害人的会员费用、升级费用，被告人钟某某、曾某诈骗金额2831056元，被告人梁某某、韦某某诈骗金额2560195元，四被告人的诈骗数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，应当以诈骗罪分别追究被告人钟某某、曾某、梁某某、韦某某的刑事责任。被告人曾某、曾某1、耿某某共同故意使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项之规定，均已构成妨害信用卡管理罪，应当以妨害信用卡管理罪追究被告人曾某、曾某1、耿某某的刑事责任。公诉机关起诉指控被告人钟某某、曾某、梁某某、韦某某犯诈骗罪、被告人曾某、曾某1、耿某某犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认。被告人曾某一人犯数罪，应当对其数罪并罚。被告人钟某某、曾某、梁某某、韦某某共同故意犯罪，被告人钟某某、曾某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人梁某某、韦某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人曾某、曾某1、耿某某在共同犯罪中作用相当，均为主犯。被告人钟某某、梁某某、韦某某、曾某1、耿某某归案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚，被告人曾某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关关于被告人韦某某,梁某某系从犯；被告人钟某某、曾某1、韦某某、梁某某、耿某某具有坦白情节；被告人曾某当庭认罪的公诉意见，经查证属实，本院予以采纳。关于被告人钟某某及其辩护人、被告人曾某及其辩护人、被告人梁某某及其辩护人、被告人韦某某的辩护人均提出对于已经返还给被害人的金额，不应当计算在犯罪金额之内，本案的犯罪金额应当为40余万元的意见。经查，被告人钟某某、曾某、梁某某、韦某某吸收会员，并虚构可以返还会员押金的事实，利用后来加入会员的押金支付前面加入会员的工资，其支付会员工资并非是为了返还被害人被骗的财产，而是为了掩盖其骗取会员押金、会员升级费用的目的，借此使得被害人陷入错误认识而继续支付更多的费用升级成为财务、接待员，或者为被告人吸收更多的会员，以获取更多的会员押金，其诈骗行为在每一个被害人向其支付会员费用时均已经既遂，多次诈骗的金额应当累计计算。被告人梁某某的辩护人依据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条之规定辩称，在计算诈骗数额时，对于案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定。首先，本案中被告人收取后入会的会员押金支付前会员的工资，其主观上并非是为了归还前会员的财产，其次该司法解释已经被最高人民法院于2013年1月18日施行的《最高人民法院关于废止1980年1月1日至1997年6月30日期间发布的部分司法解释和司法解释性质文件（第九批）的决定》所废止，故对该上述被告人的辩解意见及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人梁某某、韦某某的辩护人均提出被告人梁某某、韦某某并未参与×××年3月之前的犯罪，在此之前的犯罪金额不应当承担相应责任的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳，且本院在计算犯罪被告人梁某某、韦某某的犯罪金额时，已经与被告人钟某某、曾某区别计算，根据被告人的供述、被害人杨某1、龚某、杨某2、阳某的微信转账记录以及被告人钟某某等人直接控制的四个微信号收款记录，本院认定被告人梁某某、韦某某参与犯罪的时间从×××年3月23日，在此之前的犯罪金额由被告人钟某某、曾某承担。被告人梁某某、韦某某的辩护人关于被告人梁某某、韦某某系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人曾某的辩护人提出被告人曾某1系从犯的辩护意见，经查，被告人曾某与被告人钟某某共谋诈骗，并共同发展会员、管理和控制会员缴纳的押金，在共同犯罪中起主要作用，不属于从犯，故对改辩护意见，本院不予采纳。被告人钟某某、曾某、梁某某、韦某某的辩护人均提出上述被告人均系初犯的辩护意见，经查，上述被告人多次实施诈骗犯罪行为，并非初犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人曾某1、耿某某的辩护人均提出二被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人曾某1、耿某某明知被告人曾某提供了他人的身份证明，而持他人的身份证明骗取信用卡，被告人曾某、曾某1、耿某某在共同犯罪中作用相当，不应当区分主从犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关建议判处钟某某有期徒刑十一年至十三年，并处罚金；被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月至十三年六个月，并处罚金，犯妨害信用卡管理罪，建议判处有期徒刑八个月至一年八个月，并处罚金；建议判处被告人韦某某,梁某某有期徒刑八年至十年；建议判处被告人曾某1有期徒刑七个月至一年七个月，并处罚金；建议判处被告人耿某某有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款、第五十二条，第五十三条，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年七个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年7月4日起至2031年2月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年一个月，并处罚金人民币十万元，犯妨害信用卡管理最，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元，总和刑期有期徒刑十五年，罚金人民币十一万元，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年7月4日起至2033年1月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年7月4日起至2026年11月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人韦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年7月4日起至2026年11月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人曾某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵十一个月，执行完毕。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人耿某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵九个月，执行完毕。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘 鑫审 判 员  唐江农人民陪审员  彭 斌二〇一九年十二月二十日法官助理田锋代理书记员  晏晓荣