河南省获嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0724刑初359号公诉机关获嘉县人民检察院。被告人黄吴岗，男，1987年10月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省太康县，住河南省太康县。因涉嫌诈骗，于2019年5月30日被获嘉县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2019年7月5日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人李兰君，河南凯博律师事务所律师。被告人郭培，男，1983年11月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省南召县，住河南省南召县。2003年因犯寻衅滋事罪被南召县人民法院判处有期徒刑一年六个月；2009年4月7日因犯抢夺罪被西平县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元，2015年2月10日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2019年5月30日被获嘉县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2019年7月5日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人李培轩，河南民川律师事务所律师。被告人刘康康，男，1989年9月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省周口市川汇区，住河南省周口市川汇区。因涉嫌诈骗，于2019年5月31日被获嘉县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2019年7月5日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人胡宁，河南豫安律师事务所律师。辩护人王庆，河南豫安律师事务所实习律师。被告人党电鹏，男，1997年3月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省上蔡县，住河南省上蔡县。因涉嫌诈骗，于2019年5月30日被获嘉县公安局刑事拘留，于2019年7月6日被获嘉县公安局取保候审。2019年12月30日经获嘉县人民法院决定，同日被获嘉县公安局执行逮捕。被告人党文强，男，1997年2月9日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省上蔡县，住河南省上蔡县。因涉嫌诈骗，于2019年5月30日被获嘉县公安局刑事拘留，于2019年7月6日被获嘉县公安局取保候审。2019年12月30日经获嘉县人民法院决定，同日被获嘉县公安局执行逮捕。获嘉县人民检察院以新获检一部刑诉（2019）238号起诉书指控被告人黄吴岗、郭培、刘康康犯诈骗罪，被告人党电鹏、党文强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，获嘉县人民检察院指派检察员张素芳、贺清真出庭支持公诉，被告人黄吴岗及其辩护人李兰君，被告人郭培及其辩护人李培轩，被告人刘康康及其辩护人胡宁、王庆，被告人党电鹏，被告人党文强到庭参加了诉讼。庭前，本院已通知获嘉县法律援助中心指派律师为被告人党电鹏、党文强提供法律帮助。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年3月27日，被告人黄吴岗伙同被告人郭培冒充消防人员，以硬化地面为由骗取被害人王某2信任，随后以急需蒸车为由让被害人王某2联系厂家，并冒充厂家要求被害人王某2向范宣宣62×××07的银行卡内转账，被害人王某2向该银行卡分别转账27000元、45000元，共计被骗72000元。2、2019年4月4日，被告人黄吴岗同被告人郭培冒充消防人员，以硬化地面为由骗取被害人王某3信任，随后以急需蒸锅为由让被害人王某3联系厂家，并冒充厂家要求被害人王某3向赵纪周62×××02的银行卡内转账，被害人王某3向该银行卡转账27000元。3、2019年5月29日，被告人黄吴岗同被告人郭培冒充消防人员，以硬化地面为由骗取被害人杨某信任，随后以急需蒸锅设备为由让被害人杨某联系厂家，并冒充厂家要求被害人杨某向栗铭晨62×××64的银行卡内转账，被害人杨某向该银行卡分别转账39200元、58800元，被骗98000元。诈骗成功后，被告人黄吴岗将赃款取出，将其中35000元交给被告人党电鹏，被告人党电鹏将该款放入被告人党文强背包中，随后被告人党电鹏、党文强与被告人黄吴岗分开居住。被告人刘康康在明知被告人黄吴岗等人实施电信网络诈骗的情况下，仍向被告人黄吴岗提供范宣宣（62×××07）、赵纪周（62×××02）、栗铭晨（62×××64）等银行卡及绑定的手机卡，并从中非法牟利10000余元。公诉机关同时提供了相应的证据，认为被告人黄吴岗、郭培、刘康康的行为已构成诈骗罪，被告人党电鹏、党文强的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。被告人黄吴岗对公诉机关指控的第一起、第二起犯罪事实不予认可，对公诉机关指控的第三起犯罪事实予以认可。被告人郭培、刘康康、党电鹏、党文强对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，均表示认罪认罚。被告人黄吴岗的辩护人提出的辩护意见为：1、对公诉机关指控黄吴岗的行为构成诈骗罪无异议。2、公诉机关指控黄吴岗参与了诈骗罪的第1起和第2起，事实不清，证据不足。3、被告人黄吴岗具有以下从轻、减轻处罚的情节：黄吴岗不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者，作案过程中，其处于次要地位，应认定为从犯；黄吴岗是初犯、偶犯；黄吴岗愿意积极缴纳罚金；黄吴岗归案后，如实交代自己的犯罪事实，并在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。被告人郭培的辩护人提出的辩护意见为：1、本案中应当认定被告人郭培为从犯。2、被告人郭培存在以下从轻、减轻处罚的情节：郭培到案后，主动供述自己的行为，认罪悔罪，系坦白；郭培愿意退回自己已得的赃款，并缴纳相应的罚金；郭培有一重病母亲和三个子女需要照顾。被告人刘康康的辩护人提出的辩护意见为：被告人刘康康的行为不构成诈骗罪的共同犯罪，不应以诈骗罪定罪量刑，理由如下：1、刘康康仅与黄吴岗有联系，且联系仅限于应黄吴岗的要求提供银行卡，与本案其他被告人并不相识更无联系；2、被告人刘康康在提供银行卡时并不明知其提供的银行卡被用于诈骗活动，从诈骗的策划到诈骗实施再到诈骗所得支配均与被告人刘康康无关；3、刘康康向黄吴岗出售银行卡的行为更符合妨碍信用卡管理罪的构成要件；4、被告人刘康康非法持有的银行卡数量不足50张，未达到数量巨大的情形，属于三年以下有期徒刑范畴，加之认罪认罚，愿意退赔非法获利，建议对刘康康判处缓刑。为被告人党电鹏提供法律帮助的律师提出的辩护意见为：被告人党电鹏到案后如实供述自己的犯罪行为，且自愿认罪认罚；被告人党电鹏系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性都比较小；故请求对被告人党电鹏从轻处罚。为被告人党文强提供法律帮助的律师提出的辩护意见为：被告人党文强到案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚；被告人党文强系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性都比较小；故请求对被告人党文强从轻处罚。经审理查明：1、2019年3月27日，被告人黄吴岗伙同被告人郭培冒充消防人员，以硬化地面为由骗取被害人王某2的信任，随后以急需蒸车为由让被害人王某2联系厂家，并冒充厂家要求被害人王某2向范宣宣62×××07的银行卡内转账，被害人王某2向该银行卡分别转账27000元、45000元，共计被骗72000元。2、2019年4月4日，被告人黄吴岗伙同被告人郭培冒充消防人员，以硬化地面为由骗取被害人王某3的信任，随后以急需蒸锅为由让被害人王某3联系厂家，并冒充厂家要求被害人王某3向赵纪周62×××02的银行卡内转账，被害人王某3向该银行卡转账27000元。3、2019年5月29日，被告人黄吴岗伙同被告人郭培冒充消防人员，以硬化地面为由骗取被害人杨某的信任，随后以急需蒸锅设备为由让被害人杨某联系厂家，并冒充厂家要求被害人杨某向栗铭晨62×××64的银行卡内转账，被害人杨某向该银行卡分别转账39200元、58800元，共计被骗98000元。诈骗成功后，被告人黄吴岗将赃款取出，将其中35000元交给被告人党电鹏，被告人党电鹏将该款放入被告人党文强的背包中，随后被告人党电鹏、党文强与被告人黄吴岗分开居住。被告人刘康康在明知被告人黄吴岗等人实施电信网络诈骗的情况下，仍向被告人黄吴岗提供范宣宣（62×××07）、赵纪周（62×××02）、栗铭晨（62×××64）等银行卡及绑定的手机卡，并从中非法牟利10000余元。另查明：被告人黄吴岗、郭培、刘康康参与三次诈骗，诈骗金额为197000元；被告人党电鹏、党文强为上述第三次诈骗犯罪所得进行窝藏，其掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为35000元。被告人都是驾驶着车牌号为沪Ｃ×××××的大众高尔夫轿车出去实施诈骗的，诈骗所使用的手机、银行卡、对讲机等工具平时都在高尔夫轿车上存放。案发后，公安机关依法从黄吴岗处扣押赃款50000元，从党电鹏、党文强处扣押赃款35000元。庭审中，被告人黄吴岗自认违法所得26000余元，被告人郭培自认违法所得11600元，被告人刘康康自认违法所得11000余元。庭审后，被告人刘康康主动退出违法所得11000元，被告人郭培主动退出违法所得11600元，被告人黄吴岗主动退出违法所得10000元。上述事实有被告人黄吴岗、郭培、刘康康、党电鹏、党文强的供述与辩解，被害人王某2、王某3、杨某的陈述，证人张某1、王某1、张某2的证言相互印证，另有大众高尔夫轿车、对讲机、智能手机、老年手机、银行卡、手机卡等物证，被告人的免冠照片、户籍证明、前科查询证明、河南省西平县人民法院（2009）西刑少初字第35号刑事判决书，微信聊天记录、微信转账记录、通话记录，汇款凭单，银行交易明细，到案经过，视频截图照片，搜查笔录、辨认笔录等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人黄吴岗、郭培以非法占有为目的，冒充消防人员、代理商、厂家等，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人钱财，数额巨大，被告人刘康康明知他人实施电信诈骗犯罪，仍帮助提供银行卡，其行为均已构成诈骗罪，且属于共同犯罪。被告人党电鹏、党文强明知是被告人黄吴岗、郭培诈骗所得的钱财35000元，仍为其窝藏，数额较大，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属于共同犯罪。公诉机关指控被告人黄吴岗、郭培、刘康康犯诈骗罪，党电鹏、党文强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄吴岗、郭培、刘康康参与诈骗人民币197000元，属于诈骗数额巨大。被告人黄吴岗、郭培在共同犯罪中积极组织、相互配合，起主要作用，均系主犯。被告人刘康康为黄吴岗、郭培的诈骗行为提供银行卡，使得诈骗所得的钱财通过刘康康提供的银行卡取出，为诈骗犯罪提供了帮助，应当认定为从犯，依法应当对其从轻、减轻处罚。被告人郭培、刘康康、党电鹏、党文强到案后均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人郭培曾被判处有期徒刑刑罚，刑满释放后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人黄吴岗、郭培、刘康康均自愿退出少部分赃款，对其酌情可以从轻处罚。关于被告人党电鹏、党文强，经委托调查评估，其二人不适宜适用缓刑，故对公诉机关对被告人党电鹏、党文强提出的缓刑量刑建议，本院不予采纳。关于被告人诈骗使用的作案工具沪Ｃ×××××大众高尔夫轿车、对讲机、智能手机、老年手机等物品，应当依法予以没收。关于被告人黄吴岗的辩护人提出的“公诉机关指控黄吴岗参与第一起和第二起诈骗，事实不清，证据不足”的辩护意见，经查，被告人黄吴岗供述了其与郭培实施诈骗的具体方法，并认可郭培安排有专门的取钱人，黄吴岗记得诈骗成功三次且有一次是骗了一个获嘉人，被告人郭培供述其与黄吴岗于2019年4月份左右骗了两个新乡人，两次诈骗的时间间隔有一个星期左右，被告人刘康康供述了黄吴岗从2019年3月份开始让他提供银行卡，被告人黄吴岗、郭培、刘康康的供述与被害人王某2、王某3的陈述、被害人的手机通话记录、银行交易明细等形成了完整的证据链，能够证明被告人黄吴岗参与了公诉机关指控的第一起（2019年3月27日）、第二起（2019年4月4日）诈骗事实。故对辩护人的该辩护意见，本院不予采信。关于被告人黄吴岗的辩护人提出的黄吴岗应认定为从犯和被告人郭培的辩护人提出的郭培应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人黄吴岗和郭培是诈骗犯意的提起者和诈骗犯罪的主要实施者，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，对该辩护意见，本院不予采信。关于被告人黄吴岗的辩护人提出的黄吴岗归案后如实交代自己的犯罪事实并签订认罪认罚具结书的辩护意见，经查，被告人黄吴岗在侦查阶段以及本案庭审中对第一起和第二起犯罪事实一直不予认可，不属于认罪认罚的情形，故对该辩护意见，本院不予采信。关于被告人刘康康的辩护人提出的“被告人刘康康的行为不构成诈骗罪的共同犯罪，应以妨碍信用卡管理罪论处”的辩护意见，经查，被告人刘康康在短时间内向被告人黄吴岗出售多张银行卡，且其在供述中认可“黄吴岗使用银行卡是从事违法犯罪活动，电信诈骗需要银行卡”，说明刘康康主观上清楚了解电信诈骗的模式、知道银行卡在电信诈骗中的作用，对他人实施诈骗的危害行为持放任态度，客观上其提供银行卡的行为为他人实施诈骗犯罪起到了积极帮助作用，结合其主观认知及客观行为表现，可以认定被告人刘康康明知他人购买银行卡用于电信诈骗犯罪而出卖给他人，应以诈骗共同犯罪论处，上述辩护意见与事实不符，本院不予采信。关于被告人及辩护人的其他抗辩意见，符合法律规定的部分，本院依法予以支持。根据被告人黄吴岗、郭培、刘康康、党电鹏、党文强犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度,依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条，第二十五条第一款，二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第六十一条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人黄吴岗犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月三十日起至二〇二四年十一月二十九日止。）二、被告人郭培犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月三十日起至二〇二四年五月二十九日止。）三、被告人刘康康犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月三十一日起至二〇二一年十一月三十日止。）四、被告人党电鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月三十日起至二〇二〇年九月二十一日止。）五、被告人党文强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月三十日起至二〇二〇年九月二十一日止。）六、随案移送的违法所得八万五千元，依法返还各被害人；被告人黄吴岗、郭培、刘康康退出的违法所得三万二千六百元，依法返还各被害人；依法责令被告人黄吴岗、郭培、刘康康继续退赔七万九千四百元，返还各被害人。七、作案工具沪Ｃ×××××号大众高尔夫轿车依法予以没收，由扣押机关上缴国库；随案移送的作案工具对讲机、智能手机、老年手机，依法予以没收，上缴国库；随案移送的其他扣押物品，依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  刘玉民审判员  李梦晨审判员  孟 靓二〇一九年十二月三十日书记员  田聪敏