山东省青岛市李沧区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0213刑初7号公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。被告人宋某某，女，汉族，高中文化，户籍地山东省青岛市即墨区，现住青岛市即墨区。因涉嫌犯非法处置查封的财产罪于2017年3月9日被刑事拘留，同年4月14日被释放，同日被青岛市公安局城阳分局取保候审，2018年4月14日被青岛市李沧区人民检察院决定取保候审。辩护人刘立涛，北京市盈科（青岛）律师事务所律师。辩护人魏晓辰，北京市盈科（青岛）律师事务所律师。被告人李某某，女，汉族，初中文化，户籍地山东省青岛市即墨区。因涉嫌犯非法处置查封的财产罪于2017年3月10日被刑事拘留，同年4月14日被释放，同日被青岛市公安局城阳分局取保候审，2018年4月14日被青岛市李沧区人民检察院决定取保候审。辩护人江吉俊，山东元鼎律师事务所律师。山东省青岛市李沧区人民检察院以青李沧公检刑诉（2018）566号起诉书指控被告人宋某某犯拒不执行判决、裁定罪、非法处置查封的财产罪，指控被告人李某某犯非法处置查封的财产罪，于2018年12月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市李沧区人民检察院指派检察员陈洁萍出庭支持公诉，被告人宋某某及其辩护人刘立涛、魏晓辰，被告人李某某及其辩护人江吉俊到庭参加诉讼。在案件审理过程中，青岛市李沧区人民检察院发现案件需要补充侦查，建议对本案延期审理，本院先后于2019年3月26日、8月26日两次决定对本案延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，1、2016年6月7日，被告人宋某某在明知法院判决并查封其山东XX**有限公司的财产的情况下，拒不执行法院判决、裁定，将公司的生产设备以1400万元人民币的价格抵押给青岛XXXXXX有限公司。2、2016年8月份至9月15日期间，被告人李某某在于秦某、于某2（均另案处理）的授意下，伙同杨某1、刘某1、刘某2（均已判决）等人先后约六次驾驶货车至XX新厂仓库，将已被青岛市城阳区人民法院依法查封的成品X共计约2000箱、大坛酒共计约300坛运回XXXX销售给客户。期间，2016年9月上旬的一次，因李某某有事未到场，宋某某伙同杨某1、刘某1、刘某2至XXXX新厂仓库，将已被查封的成品XXX运回XXXX老厂。公诉机关当庭提交了发破案经过，被告人供述和辩解，证人证言，书证，勘验、检查、辨认笔录及户籍证明等。公诉机关认为，被告人宋某某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，转移、变卖已被司法机关查封的财产，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第三百一十四条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪、非法处置查封的财产罪追究其刑事责任。被告人李某某转移、变卖已被司法机关查封的财产，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十四条之规定，应当以非法处置查封的财产罪追究其刑事责任。被告人宋某某辩称：1、抵押是提前开始做的，不是法院查封以后才做的，不构成拒不执行判决、裁定罪；2、没有参与搬运已被法院查封的XXXX。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、公诉机关指控宋某某犯拒不执行判决、裁定罪的证据不足，宋某某将山东XX**有限公司的生产设备抵押给青岛XXXXX有限公司，是民事行为，抵押后并没有转移物的所有权及占有权，不构成转移、隐匿财产行为，且执行案件标的为1144余万元，法院已经执行1036万元，未执行终结的原因是法院查封的XXXX/XXX/XXX等财产，至今未能拍卖变现；2、公诉机关指控宋某某犯非法处置查封的财产罪的证据不足，宋某某因身体原因从2016年9月2日起至9月19日一直住院，证人杨某1、刘某1、刘某2指证宋某某参与一次搬酒，但三人的证言相互矛盾，搬X的数量、价格也未进行鉴定，不能证明宋某某构成非法处置查封的财产罪。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且认罪。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、李某某受杨某1的指挥与安排，帮助搬X，在犯罪中起次要作用，系从犯；2、李某某犯罪后主动到公安机关投案，如实供述其罪行，系自首；3、李某某无犯罪前科，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，1、企业的基本情况山东XXX**有限公司法定代表人宋某某，注册资本600万元，营业期限自2000年12月14日至2022年12月13日。青岛XXXX有限公司法定代表人是宋某1，2017年3月2日法定代表人变更为于某2，注册资本10万元，营业期限自2014年12月30日至2017年12月29日，经营范围XX收购。2、民事案件的判决情况原告郝某与被告于某3、被告山东XXX**有限公司民间借贷纠纷一案，由青岛市城阳人民法院立案审理，青岛市城阳人民法院于2016年2月26日以（2015）城民初字第XXX号民事判决书判决：于某3偿还郝某借款本金11440801.31元及利息、律师费337832元、诉讼费99047元、保全费5000元；山东即墨妙府老酒有限公司承担连带责任。于某3不服一审判决，向青岛市中级人民法院提出上诉，青岛市中级人民法院于2016年5月9日以（2016）鲁02民终XXXX号民事判决书判决：驳回上诉，维持原判。3、民事案件的执行情况2016年5月23日，青岛市城阳区人民法院根据郝某申请，对郝某与于某3、山东XX**有限公司民间借贷纠纷一案立案执行。2016年5月27日，青岛市城阳区人民法院下达（2016）鲁0214执XXXX号执行通知书，责令于某3、山东XX**有限公司履行还款义务，同日下达报告财产令。2016年6月3日，被告人宋某某代表山东XX**有限公司、于某3接收上述法律文书并签字。2016年6月8日，青岛市城阳区人民法院将山东XXX有限公司新、旧两厂区XX、仓库内的XXX、大坛XX、金丝楠木家具等财产进行查封，并指定被告人宋某某对查封财产进行保管，被告人宋某某、李某某及于某3均在询问笔录上签字。2016年6月8日15时许，法院工作人员对于某3所有的金丝楠木家具一套、XXX新厂区仓库内的各类XX进行查封，当事人于某3、宋某某，见证人李某某均在询问笔录上签字。2016年9月22日，青岛市城阳区人民法院工作人员发现被查封的财产有所减少，遂与查封财产清单及录像视频比对，经初步清点发现：XX易拉罐（315ml×24/箱）减少约50箱，XX三年陈酿（500ml×6/箱）减少约650箱，XXX琼浆（730ml×6/箱）减少约50箱，XXXX（650ml×6/箱）减少约1000箱，XXX（730ml×6/箱）减少约220箱，XXXX五年陈酿（480ml×6/箱）减少约1150箱，XXXX大师品鉴（3kg）减少1瓶，大坛XX减少约300坛，存放该案所查封各类成品酒、大坛酒的仓库大门、防盗窗等均完好无损，厂区有安保人员。2016年9月26日，青岛市城阳区人民法院将该案移送青岛市公安局城阳分局侦查。经查询接警平台，自2016年6月8日至10月19日期间，未发现山东XXX**有限公司发生盗窃案件的有关记录。另查明，青岛市城阳区人民法院在诉讼、执行过程中，查封了于某3名下的房屋一处、银行账户2个及车辆，还查封了山东XXX**有限公司名下的土地、地上建筑物、生产流水线及设备、成品酒、50斤大坛酒3510坛等物品一宗，法院通过以酒抵债方式执行回案款10050513.41元，通过银行扣划方式执行回案款284307.92元，通过变卖冰柜得款27200元，共计执行回案款10362021.33元。4、被告人宋某某拒不执行判决、裁定的事实2016年6月3日，被告人宋某某代表山东XX**有限公司、于某3，签字接接收青岛市城阳区人民法院下达（2016）鲁0214执XXXX号执行通知书。2016年6月7日，被告人宋某某以山东XX**有限公司法定代表人身份，武某以XXX公司办公室人员身份，共同至即墨市市场监督管理局办理动产抵押登记书，将山东XXX**有限公司的474台设备（价值人民币4000万元），抵押给青岛XXXX有限公司，被担保债权种类为借贷合同，被担保数额为1400万，履行债务期限自2016年4月1日至2017年9月30日。该宗设备现存放于山东XXX**有限公司，城阳法院未查封，也未执行。5、被告人宋某某、李某某非法处置查封财产的事实2016年8月份至9月15日期间，被告人李某某在于秦某、于某2（均另案处理）的授意下，伙同杨某1、刘某1、刘某2（均已判决）等人先后约六次驾驶货车至XXXX新厂仓库，将已被青岛市城阳区人民法院依法查封的成品XXXXX酒共计约2000箱、大坛酒共计约300坛运回即墨XXXX厂销售给客户。其中2016年9月上旬的一次，因李某某有事未到场，被告人宋某某伙同杨某1、刘某1、刘某2至XXXX新厂仓库，将已被查封的约200箱成品XXX运回XXXX老厂，对外销售。后山东XX**有限公司又将新生产出的成品XXXX拉回新厂仓库，补足已经被拉走的成品XXXX。6、被告人宋某某、李某某到案经过2017年3月9日晚9时30分许，民警在青岛市XX区XX园小区XX号楼X单元门口将被告人宋某某抓获。被告人李某某通过其丈夫劝说，于3月10日1时30分许主动到XXX园小区XX号楼XXX单元XXX户的暂住处，向蹲守的民警投案。7、同案犯杨某1、刘某1、刘某2的判决情况2017年7月26日，本院（2017）鲁0213刑初XXX号刑事判决书，以被告人杨某1、刘某1、刘某2犯非法处置查封的财产罪，分别判处杨某1、刘某1、刘某2有期徒刑十个月。上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：1、书证（1）企业登记信息查询、营业执照证实，山东XXX**有限公司法定代表人宋某某，注册资本600万元。青岛XXXXX有限公司法定代表人宋某1，2017年3月2日法定代表人变更为于某2，注册资本10万元，经营范围粮食收购。（2）民事判决书证实，郝某与于某3、xxxxx公司民间借贷纠纷一案，2016年2月26日城阳人民法院以（2015）城民初字第xxxx号民事判决书判于某3败诉，2016年5月9日青岛市中级人民法院以（2016）鲁02民终xxxx号民事判决书驳回于某3上诉，维持原判。（3）（2016）鲁0214执xxxx号执行通知书、报告财产令、当事人送达地址确认书证实，申请执行人郝某于2016年5月23日申请，城阳区人民法院于2016年5月27日下达执行通知书，责令于某3、山东xxxx有限公司履行（2015）城民初字第xxxx号民事判决书中所列还款义务，同日下达报告财产令，2016年6月3日当事人宋某某代表山东xxxx有限公司、于某3接收并签字。（4）查封财产清单、查封财产清单明细证实，城阳区人民法院查封xxxx新、旧两厂区的成品酒的数量和明细。（5）城阳区人民法院制作的询问笔证实，2016年6月8日15时许，法院工作人员对于某3所有的金丝楠木家具一套、xxxx新厂区仓库内的各类酒进行查封，当事人于某3、宋某某，见证人李某某均在询问笔录上签字。（6）城阳区人民法院出具的情况说明及清点清单证实，2016年9月22日，在山东xxxx有限公司新厂区对查封财产予以清点时，发现比之前查封的财产清单及录像视频相比有所减少，经初步清点发现：xxxx易拉罐（315ml×24/箱）减少约50箱，xxxx三年陈酿（500ml×6/箱）减少约650箱，xxxx琼浆（730ml×6/箱）减少约50箱，xxxx老酒（650ml×6/箱）减少约1000箱，xxxx老酒（730ml×6/箱）减少约220箱，xxxx五年陈酿（480ml×6/箱）减少约1150箱，xxxx大师品鉴（3kg）减少1瓶，大坛黄酒减少约300坛，存放该案所查封各类成品酒、大坛酒的仓库大门、防盗窗等均完好无损，厂区有安保人员。（7）移送公安机关侦查函证实，青岛市城阳区人民法院于2016年6月8日将xxxx公司位于即墨市山东侧厂区内的大坛黄酒等财产查封，并指定宋某某对查封财产进行保管，9月22日清点时查封财产大坛黄酒减少约300余坛，后9月26日该院将本案移送青岛市公安局城阳分局侦查。（8）即墨市市场监督管理局动产抵押登记书、授权委托书证实，2016年6月7日，青岛xxxx有限公司法定代表人宋某1签订授权委托书（该委托书经宋某1证实非自己签名），委托武某（xxxx公司办公室人员）全权代理与山东xxxx有限公司的抵押物登记手续。山东xxxx有限公司于2016年6月7日将该公司设备474台（价值人民币4000万元）抵押给青岛xxxx有限公司，被担保债权种类为借贷合同，数额1400万，履行债务期限为2016年4月1日至2017年9月30日。（9）青岛市城阳区人民法院情况说明证实，郝某与于某3、山东xxxx有限公司民间借贷纠纷一案，在青岛市城阳区人民法院立案执行，被执行人于2016年6月7日将其所有的机器设备作价1400万元抵押给xxxx公司。（10）个体工商户营业执照、销货凭证、收款收据复印件证实，2016年7月15日xxxx为xx烟酒批发部提供冰醇200箱，价值12400元；6月8日张某1向xxxx公司交款3万元整；9月22日张某1向xxxx公司交款5万元整。（11）即墨市公安局环秀派出所出具的情况说明证实，经查询该所接警平台，自2016年6月8日至10月19日未发现山东xxxx有限公司盗窃案件的有关记录。（12）房屋租赁合同证实，于某2于2017年2月8日与杨某2签订房屋租赁合同，租赁xx区xxx园小区x-x-xxxx户。（13）在逃人员登记表证实，宋某某于2016年10月19日被上网追逃，于2017年3月9日被抓获。李某某于2016年10月19日被上网追逃，于2017年3月10日主动投案。（14）户籍证明。证实被告人宋某某、李某某的身份情况。2、证人证言（1）证人国某证实，青岛xxxx有限公司是由xxxx有限公司办公室的人员安排注册的公司，宋的法人代表身份也是该公司办某1公室人员提供，半年前法人代表变更为于某2。（2）证人杜某证实，自己根据xx会计事务所老板周x提供的材料，到工商局注册了xxxx公司，具体材料内容记不清了。（3）证人郝某证实，2014年8月份，于某3以个人名义向我借款人民币1600万，xxxx做担保，后来于某3还不上钱我就起诉了。2016年5月9日青岛市中级人民法院终审判决于某3及xxxx败诉，6月3日给他们下了执行通知书、报告财产令，但xxxx没有上报。2016年6月1日我们去工商查询，xxxx名下的设备及产品状态没有问题，所以我们向法院申请将这一批设备及产品进行查封，6月20日法院去具体查封的时候，xxxx称他们的设备已经于6月7日抵押给了青岛xxxx有限公司，并出具了工商抵押登记相关手续。（4）证人刘某3（系城阳法院执行局工作人员）证实，郝某与于某3及xxxx有限公司经济纠纷案，经青岛市中级人民法院二审判决后，城阳法院立案执行。2016年6月3日，城阳法院依法向山东xxxx有限公司法人代表宋某某下达了传票、执行通知书、报告财产令，告知其本案进入执行阶段并要求其履行相关义务，文书均由宋某某签字收到。2016年6月8日、6月22日，法院工作人员先后两次前往xxxx有限公司，依法查封xxxx有限公司名下的各类成品酒、大坛酒、生产设备等财产，并制作查封财产清单，指定公司法人宋某某履行保管义务，并由宋某某签字确认。查封过程中，xxxx方面提交了一份动产抵押登记证明，xxxx有限公司于2016年6月7日，也就是收到执行通知书及报告财产令后，将公司名下的设备以1400万元的价格抵押给了青岛xxxx有限公司。2016年9月22日，我单位工作人员到xxxx有限公司厂区清点查封财产时，发现现场的各类成品酒与之前查封的财产清单及视频录像相比有所减少，经清点缺少的财产已登记，因宋某某未尽保管义务并在执行期间将名下资产抵押，我院以该案涉嫌非法处置查封财产罪、拒不执行判决裁定罪，向公安机关移送线索及相关证据材料。查封的生产设备在xxxx有限公司的新厂区及旧厂区都有，查封的成品酒、大坛酒等产品在新厂区存放。xxxx的旧厂区在xx路xxx号，新厂在山西侧。厂区是封闭的，平时都有专人看管。在查封时，xxxx提供了一份动产抵押文书，内容就是将厂区设备以1400万人民币的价格抵押给青岛xxxx有限公司，青岛xxxx有限公司是否支付给xxxx抵押款，详细情况我们不清楚，但我们查过xxx的账户是没有相关资金入账。青岛xxxx有限公司的法人代表叫宋某1，公司注册资本10万元人民币，注册地址是即墨市****楼网点**，此处是一个卖酒的经销部，并不是该公司的实际地址。（5）证人宋某1证实，宋某某是我亲姐姐，我1991年至1993年在xxxx厂工作，2016年在xxxx公司开车，现在无业。2015年年底我偶然一次机会得知有人以我的名义注册了一家公司，名字是青岛xxxx有限公司，我就问我姐姐宋某某怎么回事，她说是xxxx公司出面办的这个公司，关于公司的所有业务我都没有参与，也没有签字。2017年2、3月份，在我的强烈要求下，我和外甥于某2、宋某2一起去把xxx公司的法人代表过户给于某2。我和宋某某之间没有任何经济往来，也没有给xxxx公司收购过粮食。（6）证人宋某2证实，宋某某是xxxx公司的法人代表，我是她的堂弟，宋某1是宋某某的亲弟弟，也是我的堂弟。宋某1在公司开小轿车，负责接送公司的员工，后来因为腰不好，2016年10月左右就不来公司上班了。我没有和宋某1注册过xxx公司，注册资料上不是自己的签名。（7）证人武某证实，即墨xxxx公司法人代表宋某某，她丈夫于某3是总工程师。xxx公司成立了xxxx农业有限公司、青岛xxxx有限公司。xxxx公司法人代表是宋某1，他只是名义上的，实际是于某3和宋某某控制，公司印章、营业执照都在他们那里。2016年6月7日，于某3跟我说让我跟董事长出去办个事，然后我就陪着宋某某一起去即墨市工商局，宋某某拿着所有的材料，让我充当xxx公司的委托办理人，我在附近找了一家复印店打印了一份设备抵押的委托书，宋某某拿出xxx公司的公章盖上了，我和宋某某一起到工商局办理xxxx公司将设备抵押给xxx公司，办完后我俩回公司了。去办理抵押，宋某1、宋某2没跟我说过，也没委托我，实际是于某3和宋某某让我办的。抵押的设备是一些xx生产设备，抵押1400万元人民币，办理抵押手续xxxx这一方由宋某某签字捺印盖章，xxx公司一方宋某某让我作为抵押代理人签字，她拿出xxx公司的公章及法人章盖上的。（8）证人董某（系即墨区市场监督管理局工作人员）证实，xxx和xxx公司办理抵押登记是宋某某和武某前来办理的。（9）证人杨某1证实，我在xxxx有限公司负责物流开单的工作。从2016年8月份到9月15日期间，我、刘某1、刘某2、李某某、宋某某都去过xxxx新厂仓库往老厂拉酒，宋某某去拉过一次，一般都是受于某3的安排，有时于某2也安排我们去，我们把成品酒拉回来后，根据客户的需要，发给了经销商张某1、昌邑的贾某、利群超市胶州店，干钢结构的孙经理等，等后来生产出新的成品酒再给补上，大坛酒没有补充过。我们四个人去拉了五六次，一共从新厂区仓库拉回约2000箱成品酒和200坛左右的大坛酒。2016年9月上旬的一天晚上下班后，因为李某某请假没人给我们开仓库门，宋某某就拿着仓库钥匙跟着我、刘某2、刘某1一起去，刘某1开车，我们到了后，包括宋某某都一起往车上搬仓库一楼的成品酒，搬了大约200箱左右，后我们四个人又一起开车回老厂了。（10）证人刘某1证实，我在xxxx公司负责生产和设备维修。2016年8月中旬的一天下午，于某3把我、杨某1、刘某2和李某某叫到办公室，让我们拉一车大坛酒回来，当天下午6点半左右，我开着一辆公司的白色厢货车拉着杨某1、刘某2和李某某去了xxxx新厂仓库，一起从仓库地下酒窖搬出来53坛加工用的米酒回了老厂。到2016年9月15日，我们四个人又先后去新厂拉过七八次，其中有一次宋某某跟我们一起去的，当天是因为李某某有事不在，宋某某就代替她跟着我们一起去的。全部加起来一共拉回老厂成品酒将近2000箱，大坛米酒将近300坛。拉回来的成品酒都发给经销商了，大坛米酒用于加工老酒，后续生产出新的成品酒我们又给拉回新厂仓库，到目前为止基本上把拉出来的成品酒都补上了，大坛米酒没有补上。第一次往回补充的成品酒是1980箱，之后补酒的数量就说不清楚了，到目前为止基本上把拉出来的酒都补上了。大约是在2016年8月下旬的一天，也是下班后6、7点钟过去的，当时是杨某1招呼上我一起去拉酒，李某某有事没在，就是我、杨某1、刘某2我们三个去的新厂，到了新厂后宋某某在仓库门口拿着钥匙等着我们，打开门后，杨某1就告诉我们什么样的成品酒搬多少，后我们四个人就一起动手把杨某1指定的酒搬到车上，搬了大约300来箱成品酒，后宋某某就锁上仓库门，我、杨某1、刘某2又开车回了老厂，宋某某当时就住在新厂里。（11）证人刘某2证实，我是xxxx有限公司车间负责人。2016年8月份的一天，杨某1招呼我去于某3办公室开会，当时是我、杨某1、刘某1和李某某去的，于某3说客户要酒让我们去新厂拉一些加工老酒用的大坛米酒回来。当天下班后6点半多，我开一辆单位的轿车拉着杨某1，刘某1开着单位的一辆拉货的厢货车拉着李某某，我们四个人到了新厂仓库，后我们四个人就从仓库地下的酒窖中把加工老酒用的大坛米酒往车上装，大概装了50坛左右，后我拉着杨某1，刘某1拉着李某某和大坛酒回到了老厂。到2016年9月15日这期间，我们先后又去过大约6次，其中两次是拉的加工老酒用的大坛米酒，另外四次左右是拉的成品酒，全部加起来一共能拉回老厂成品酒将近2000箱，大坛米酒将近100坛左右。公司往新厂拉过一些成品酒作为之前拉走的补充，大坛米酒我没见补充过。2016年9月15日之前一天下班之后，杨某1招呼我一起去拉酒，李某某有事没在，我开着轿车拉着宋某某、杨某1，刘某1开着厢货，到了新厂之后，杨某1就告诉我们什么样的成品酒搬多少，然后我们四个人就一起动手把杨某1指定的酒搬到车上，搬了大约300来箱成品酒，之后宋某某就锁上仓库门，然后我、杨某1、刘某1又开车回了老厂。（12）证人李某证实，我被公司安排到xxxx老厂看管抵押给银行的资产，同事魏某看管xxxx新厂的资产。2016年6月8日上午10时许，魏某电话说城阳法院的工作人员到xxxx新厂去查封资产了，我到现场后，城阳法院的工作人员问我哪些是xxxx抵押给光大银行的酒，我就指给他们看了，后城阳法院的工作人员把除了抵押给银行的酒之外剩下的酒都查封并贴上封条了。2016年8月4日下午5点钟，我看到一辆白色的厢式货车从xxxx老厂驶出去了，我给魏某打电话，魏某说是杨某1带了几个人开着货车进了新厂地下酒窖，他们不让我进去，第二天魏某说妙府抵押给银行的酒没少，但法院查封的酒少了七八十坛大坛酒，一坛五十斤。（13）证人魏某证实，我受光大银行委托监管xxxx新厂的资产。2016年6月8日前后，xxx新厂地下酒窖除了抵押给银行的酒，剩下的全部被法院城阳查封了，6月22日左右，城阳法院又来查封了酒窖上面仓库里的。2016年8月份的一天下午五六点钟，一辆银色轿车和一辆白色厢式货车开到了新厂门口，我看到杨某1从轿车里出来了，她领着人开货车进入新厂仓库里，我跟着他们进入仓库，杨某1跟说“不拉银行的酒，拉别的酒，跟你没关系，你出去吧”，后杨某1就把我赶走了。过了二十多分钟，杨某1和那些人就开着白色的厢货走了，第二天早晨我进去看了一下，抵押给银行的酒没有少，但法院查封的酒少了七八十坛。过了几天，我发现法院查封的酒少了四百坛左右。少的就都是五十斤一坛的酒。（14）证人张某1证实，我曾在xxxx有限公司任办公室副主任，现在是xxxx的一个分销商，近期xxxx发货不太及时，于某3说他们在城阳跟人打官司，成品酒被法院查封了。2016年6月8日下午，杨某1带人给我送了200箱老酒，我给了杨某13万元现金，9月22日我通过民生银行手机银行给“于某2”的银行账户转账5万元，杨某1安排给我发了150箱xxxx内部专供酒，6月至9月期间我开车去xxxx新厂拉了三次啤酒。（15）证人黄某证实，2016年10月27日上午，我看见警察开了三辆警车到新厂了，他们带着刘某2、刘某1来辨认现场，我陪同他们一起来到一楼的钢结构仓库及地下酒窖，让刘某2和刘某1对现场进了辨认，并清点库存。（16）证人张某2证实，通过自己的介绍，xxx园小区x-x-xxxx户于2017年2月8日签订租赁合同，租期一年，租户自称要租房子住。（17）证人杨某2证实，于某2于2017年2月8日通过中介租住自己位于xx区户的房子，该称自住，租期一年，先付6个月房租。（18）证人于某1证实，妻子李某某在自己的劝说下，于2017年3月10日主动向民警投案。3、被告人的供述与辩解（1）被告人宋某某供述，2016年9月15日之前，我在青岛市立医院做手术住院，出院后回吉林省蛟河市一远房亲戚家养病，2017年3月7日，我坐长途车从蛟河市到到青岛，从城阳长途车站打车并让司机帮找市里住的地方，就被带到了xxx园小区。我现在经营山东xxxx限公司，是公司法人代表，我丈夫于某3负责技术，不负责公司的经营管理。2016年6月份左右，城阳区人民法院分五、六次将公司的产品、设备、家具等一些财产查封了，我收到了法院工作人员送达的报告财产令、执行通知书等。青岛xxxx有限公司法人代表是宋某1，他是我的亲弟弟。武某是我们公司办公室的工作人员。2016年6月7日，我和xxx公司签订了动产抵押登记书，将公司老厂价值4000万元的设备抵押给xxx公司，抵价1400万元人民币，当时我在抵押登记书上签字，武某作为代理人为xxxx公司签字。之所以将设备抵押给xxx公司，是因为七八年前，我们公司多次从宋某1处购买粮食用来酿酒，先后累计共欠宋某11400万元人民币，所以为了还宋某1的钱，我就把设备抵押给他了。后来才知道根据报告财产令公司财产变动都要报告。我没有在公司新厂拉过被法院查封的老酒，我也不知道有没有人拉过xx老酒。（2）被告人李某某供述，2016年6月中下旬的一天下午6点半多，杨某1打电话说要去新厂拉些大坛酒，叫我一块过去开门，后刘某1开着一辆白色厢货，刘某2开一辆轿车拉着我和杨某1一块去了xx新厂，我给他们开了地下酒窖的门，杨某1指挥从仓库中间偏西位置往厢货上搬大坛酒，大约搬了五十坛左右，然后我们一起回了老厂。过了两三天，杨某1说让一起去新厂拉点坛子酒，下午6点半左右，刘某1开着厢货，刘某2开着轿车拉着杨某1和我，我打开门后，杨某1安排从仓库中间偏西的位置搬大坛酒五十坛左右，我们四人又一起回了老厂。2016年7月中旬至9月份，我一共参与拉成品酒六次左右，由杨某1通知我们，我们一起从老厂出发，刘某1开厢货，刘某2开轿车拉着杨某1和我，我们一起去新厂，由我拿钥匙打开一楼成品酒仓库的门，然后开始搬酒，每次都是一整车200箱左右，当时有人要货要的急，所以就搬回来一些赶紧给人顶上，然后等再生产出来新酒再给补上。我参与过两次补酒，每次都是200箱左右。4、勘验、检查、辨认等笔录（1）证人杨某2在辨认笔录中指认出于某2就是租住自己房子的男青年。（2）证人张某2在辨认笔录中指认出于某2就是租xxxx园小区x-x-xxxx户的男青年。（3）现场勘验检查工作记录及照片证实，2016年10月27日，侦查机关对青岛xxxx文化旅游园有限公司内城阳区人民法院查封物品缺失情况进行勘验，该厂房位于xxx路即墨西侧，大门向东，位于该厂房东部，为伸缩金属栅栏门，门锁未见异常。中心现场位于该厂区西南部的仓库和地下酒窖内，该仓库大门向北，位于仓库的东北部，为单层卷帘门，门锁未见异常；大门东侧的墙上有一“青岛xxxx有限公司”字样的金属牌。该仓库西部南数第二堆货物上贴有“青岛市城阳区人民法院2016年6月22日封”的封条，部分货物包装箱底部有“20161009”的字样。地下酒窖。地下酒窖的大门向东的东部，为卷帘门，门锁未见异常，地下酒窖，地下酒窖内有坛子上有残留的纸片v>本院认为，被告人宋某某、李某某非法转移已被青岛市城阳区人民法院查封的财产，其中宋某某参与一次，李某某参与五次，情节严重，其行为均已构成非法处置查封的财产罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人宋某某犯拒不执行判决、裁定罪，经查，被告人宋某某虽然将山东xxxx有限公司价值人民币4000万元的474台设备，抵押给青岛xxxx有限公司，但该宗设备到目前为止已过担保履行期限，且仍存放于山东xxxx有限公司，宋某某的抵押行为，未造成被抵押财产被他人处置的后果，未造成妨碍法院执行的后果，也未造成判决、裁定无法执行的后果，因此，宋某某的抵押行为，不具有“隐藏、转移、故意毁损财产或无偿转移财产、以明显不合理的低价转让财产”的情形，宋某某的行为不属于有能力执行而拒不执行、情节严重的情形，不构成拒不执行判决、裁定罪，故对公诉机关的该项指控，本院认为证据不足，指控的犯罪不能成立；公诉机关指控被告人宋某某、李某某犯非法处置查封的财产罪的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。关于被告人宋某某辩称不构成拒不执行判决、裁定罪及其辩护人所提宋某某犯拒不执行判决、裁定罪的证据不足的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于被告人宋某某辩称没有参与搬运已被法院查封的xx老酒及其辩护人所提宋某某犯非法处置查封的财产罪的证据不足的辩护意见，经查，虽然宋某某曾因身体原因住院治病，但证人杨某1、刘某1、刘某2的证言均证实，宋某某参与搬运成品xx老酒1次，故对该事实，本院予以认定，公诉机关未对搬运成品即墨老酒的数量、价格进行鉴定，本院在量刑时已予考量。关于被告人李某某的辩护人所提李某某系从犯的辩护意见，经查，虽然李某某受他人安排参与搬运成品即墨老酒，但李某某先后5次参与搬运已被法院查封的即墨老酒，作用较大，不属从犯，对李某某在犯罪中的作用，本院在量刑时已予考量；关于辩护人所提李某某系自首，无犯罪前科的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人宋某某参与转移已被法院查封的老酒1次，拉走成品即墨老酒约200箱，后又将拉走的成品即墨老酒补足，根据宋某某的犯罪行为和犯罪后果，本院认为宋某某的犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，对其可免于刑事处罚。被告人李某某经亲属规劝后主动投案，如实供述所犯罪行，当庭认罪，系自首，对其可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第三百一十四条、第三十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第七十六条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项之规定，判决如下：被告人宋某某犯非法处置查封的财产罪，免于刑事处罚。被告人李某某犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  刁政文人民陪审员  范 文人民陪审员  赵桂兰二〇一九年十二月七日法官助理郐美娜书记员臧霄附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。