吉林省辽源市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉04刑初25号公诉机关吉林省辽源市人民检察院。被告人王纯仪，男，1977年7月12日出生，户籍所在地：吉林省公主岭市，现住吉林省长春市经开区。2018年9月26日，被辽源市东丰县监察委留置;2018年12月21日,被辽源市公安局刑事拘留；2019年1月25日被逮捕。现羁押于辽源市看守所。辩护人韩帅，吉林辽东律师事务所律师。辩护人张铁岩，吉林煜博律师事务所律师。辽源市人民检察院以吉辽检刑检刑诉〔2019〕18号起诉书指控被告人王纯仪犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年11月6日公开开庭进行了审理。辽源市人民检察院指派检察员苏振伟、徐坤出庭支持公诉。被告人王纯仪及其辩护人韩帅、张铁岩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月，原吉林省交通投资集团总经理邱某1找到王纯仪，问王纯仪是否认识人，能让王某1的案件快速审结或者给王某1办理取保侯审、减轻刑期。王纯仪自称在北京有关系，可以帮助邱某1问问。同日，邱某1将王纯仪带到邵某自家经营的山庄，并将邵某及陈某1介绍给王纯仪。随后，邵某、陈某1与王纯仪谈起帮助王某1办事一事，并承诺如果王纯仪能帮忙办理这个事会给王纯仪好处，在得到邵某等人的承诺后，王纯仪在其无能力办理此事情况下，谎称自己在北京的关系很有能力，并且答应邵某等人处理此事。随后王纯仪找到刘某1、王某2，问两人是否在北京有关系，王某2予以拒绝，刘某1称帮王纯仪问问。之后刘某1、王纯仪在北京见到姜某1，并将此事告诉了姜某1。当时姜某1并没有答应王纯仪能办理此事，但是王纯仪在返回长春后，与邱某1及邵某等人见面时，谎称在北京的关系答应办理王某1的事，但是办事得需要给人拿出1000万的好处费，以入股公司的形式送给对方。当时邵某等人称没有这么钱，可以先出500万。随后在王纯仪多次联系邵某等人，谎称办理王某1的事要用钱，在王纯仪的多次催促下，由陈某1安排人分别于2017年5月5日、5月9日、6月13日分六次将现金500万转入到王纯仪的个人账户。当这部分钱进入王纯仪的账户后，王纯仪立即用这笔款项偿还个人债务、贷款和进行消费，并将其中160余万元用于赌博挥霍。同年6月初，邱某1等人将王纯仪找到邱某1家，询问王某1的事办理的怎么样了。王纯仪谎称正在办理，并称纪委监察正在调查邱某1。此时，邱某1跟王纯仪说，让王纯仪帮其找人，逃避组织审查。王纯仪称之前答应给王某1办事的1000万还没有全部到账，没法再跟办事的人说这个事。此时，邵某及陈某1感觉王纯仪没有为其办事，就说自己暂时没有钱了。此时，邱某1爱人吕某说自己可以先拿出来350万元，让王纯仪帮助邱某1办事。随后，在王纯仪多次催促下，吕某自己和邱某2于2017年6月20日分三次将350万元转入王纯仪账户，王纯仪在这些钱到账后，立即用来偿还个人债务、贷款和进行消费，并将其中45万元用于赌博挥霍。公诉机关为证明上述事实，当庭提供了如下证据：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解。并认为被告人王纯仪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王纯仪对公诉机关指控的事实有异议，称姜某1已经答应帮助办理其请托事宜，而且也实施了办理。是刘某1提出要500万元，其向邵某说这500万算是借款，而另350万元也是借款。申请邵某、陈某1出庭作证。申请调取贾某、冯某、李某、王某2、邱某1、邹某的证言，证明其为邱某1办事的过程。申请调取其曾检举揭发长春线上赌博团伙的证据。其辩护人的辩护意见：1、关于350万元的指控不应予以认定。2、现有证据不能证明王纯仪实施了诈骗500万元的行为。申请邵某、陈某1出庭作证。申请调取王纯仪曾揭发邱某1藏匿价值200余万高档烟酒的证据和邱某1借女儿结婚之机大肆收礼，并将其中200万元放贷的证据。经审理查明的事实：2016年，原吉林省交通投资集团副总经理王某1被检察机关调查。原吉林省交通投资集团总经理邱某1害怕王某1案牵连到自己，遂请王纯仪帮助其找关系，能让王某1的案件快审、轻判，并不再扩大调查范围。王纯仪在寻求王某2、姜某1等人的帮助未果后，向邱某1等人谎称对方已答应帮助办理，但需要给付对方1000万人民币元。在王纯仪的催促下，邱某1的朋友陈某1安排他人分别于2017年5月5日、5月9日、6月13日分六次将现金500万转入到王纯仪的账户。邱某1的妻子吕某、女儿邱某2于2017年6月20日分三次将350万元转入王纯仪账户。王纯仪将上述钱款用于偿还个人债务、贷款、消费、赌博等。经法庭举证、质证，认定上述犯罪事实的证据有：1.书证（1）立案决定书、到案经过、省高法关于本案指定管辖函、省检察院关于本案指定管辖的批复证实：本案来源、公安机关立案及王纯仪到案情况。（2）常住人口数据查询详细信息、情况说明证实：王纯仪自然情况，以及达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。（3）长春市双阳区大屯粮食贸易有限公司、吉林省翔云混凝土有限公司工商登记档案证实：大屯粮食贸易有限公司法定代表人及股东变更情况。（4）案发时王纯仪欠款情况列表证实：案发时王纯仪欠款情况1473万元。（5）王纯仪银行卡流水证实：王纯仪卡内所得850万元“办事”款的花销去向。（6）王纯仪850万元消费明细表证实：王纯仪诈骗所得850万元用于个人消费、还贷款、赌博等。2.证人证言（1）证人陈某1证言：我是吉林省顺风物流有限公司（以下简称顺风）董事长。2017年4月中旬，我和邵某在莲花山山庄内喝茶，邱某1和王纯仪到了之后，邱某1向我和邵某介绍王纯仪，说他是中航工业集团的领导，负责粮食收储业务，这是我第一次见王纯仪。期间，邱某1说王纯仪在北京有关系，能和省里领导说上话，邱某1希望能通过王纯仪的关系为省交投集团原副总经理王某1办理取保候审，并且希望能够不扩大王某1案件的调查范围，别牵扯到邱某1自己。王纯仪当时就说，他尽力试一试，邵某也表示王纯仪去办这件事，路费什么的也不能让王纯仪搭。过了两天之后，我们第二次约好在邵某的莲花山山庄见面。当时有邱某1、王纯仪、邵某、我。见面后王纯仪说他已经和北京的朋友联系上打好招呼了。他北京的这个朋友是北京阿尔山金融科技公司（以下简称阿尔山科技）的老板，但是没说这个老板具体能跟省里哪个领导说上话，他没说我们也没问。王纯仪说对方能帮着办事，但是需要我们拿出1000万办这个事，然后以入股阿尔山科技的方式把钱给对方，如果为邱某1摆事的事情成了就算入股还可以分红，要是办不成就给退回来。当时王纯仪还拿出来一份纸质的阿尔山科技的合同放在茶几上了，我认为这只是给对方钱的一种方式，给的钱也不可能算入股，所以我没看那份合同，邵某和邱某1也没翻看这份合同。然后邱某1就安排邵某出这1000万，邵某说他暂时没有这么多钱，能不能先出500万，事办成了之后再出500万。王纯仪当时有点为难，邵某就让王纯仪和对方商量，随后王纯仪就出去打了个电话，回来后王纯仪说他北京的朋友同意了。邵某就让我准备这500万，因为我当时正在干省交投集团在汪清县的项目，我也就同意了。之后王纯仪让我尽快筹钱给他转过去。过了几天，我给王纯仪打电话说这500万暂时筹不上，只能拿出400万元，王纯仪说这样也行，剩下的100万元他自己先给垫上，我答应过几天就还给王纯仪这100万元。2017年5月5日，王纯仪通过微信或者短信把他的卡号发给我，并给我打电话，说他在北京正在办理入股阿尔山科技的事情，让我把400万打给他。我就安排公司出纳周某给他转了55万，让我朋友刘某2给他转了95万，让新疆的朋友程某给他给转了150万元，后来我知道程某让他朋友的姐姐孙某给王纯仪转的100万，程某小舅子宋某给王纯仪转了50万元，当天一共转了300万元，转完之后我打电话和王纯仪说现在就能给他转300万元了，晚几天再给他转100万，王纯仪当时还挺不愿意，但也同意了。5月9日那天，王纯仪又找我要钱，我就又安排周某给王纯仪转了100万元。6月的时候，王纯仪和我说他帮我垫的100万元得抓紧还给他，6月13日我就又通过我妻子冯某2转给王纯仪100万元，这就是共计我给王纯仪转账500万元，为邱某1办事的经过。这500万元是为邱某1、王某1摆事用的钱。2017年6月中旬份的一天，我和邵某各自开车去邱某1在净月开发区月潭林墅小区家中。到了之后，我看到王纯仪也在场。当时王纯仪说，四哥（邱某1）你现在也挺危险的，检察院那边正在查你呢。邱某1说之前说的事（让王纯仪为邱某1摆事）得继续办啊，纯仪你还得继续找人做工作。王纯仪说那这事怎么办啊，上次答应人家1000万，还差500万没给呢。邱某1说让邵某继续拿钱，邵某当时手头没有钱，他知道我也没钱，邵某就说我俩现在都没有钱，上一个500万都是强凑的，再拿不出来500万了。邱某1让我俩再凑凑，再出500万，我说硬凑也没有啊，现在也不好借。邱某1当时就急了，非常生气，这时正好他电话响了，邱某1就脸红脖子粗的出去接电话去了。吕某（邱某1妻子）听到客厅我们谈话的经过，就从屋里出来说邱某1有事了，这时候还差500万元，大伙想办法凑一凑。王纯仪说他也凑一凑，我表示我现在是真没有钱了。这个时候邱某1就回来了，吕某看了邱某1一眼之后就说，她股票里有点钱，大概能拿出350万元，但是得等个三、五天，不行就用这个钱，先把事办了。邵某说行，等有钱了我们再把这350万给嫂子（吕某）。王纯仪说剩下的150万元他给四哥（邱某1）先垫上。之后我和邵某就感觉非常没有面子，很尴尬就回走了。除了这500万之外，2017年5月份以来，王纯仪还以个人名义向我多次借过钱，目前还欠我300万元没有还给我。邱某1在被省监委审查之后我找过王纯仪要钱，但是他的电话也联系不上了，去他家也没找到人。（2）证人吕某证言：2017年5月下旬左右，具体时间记不清了，一天晚上家里来了3个邱某1的朋友，一个叫邵某、一个叫王纯仪，另一个我不认识。到我家之后，我听到王纯仪说是纪委还是检察院啥的要查邱某1，让邱某1抓紧找人处理。当时王纯仪说他在北京找关系了能办这个事，邱某1让王纯仪抓紧办，王纯仪说得拿钱，邱某1让邵某他们凑凑，邵某和另一名男子说没有钱，我在一边也挺急的，就跟王纯仪说我股票里面有350万，我能出350万，当时王纯仪就说剩下的150万，他先垫上，等我有钱了再给他。王纯仪还说这个能办成，办不成肯定给我退回来，让我们放心。这时，邵某和另一名男子脸上挂不住了，就先走了。在这次之后能过了半个多月，有一天王纯仪给我打电话说他去北京了，找好关系了，让我马上打钱，办邱某1的事。我就在股票账户里把股票卖了，过2、3天左右才办完手续给王纯仪转账的。一个是用我女儿邱某2的账户给王纯仪的账户转了230万，我用我自己名下的招商银行账户给王纯仪的账户转了120万。因为当初王纯仪承诺办不成事把钱退回来，邱某1被组织审查，就意味着王纯仪当时承诺过的事没办成，我就去找他要钱。当时王纯仪说现在他没钱，这个钱差不了，不行这钱算他借的，给利息。我当时就感觉他拿了钱没办事，否则邱某1也不会被审查，感觉自己被骗了。但是当时没有别的办法，给王纯仪拿钱的时候啥也没写，既然事已经发生了，手里咋也得有个条，防止王纯仪以后反口不承认这个事，拿这个条向他要钱。我与王纯仪没有生意上的合作或者经济往来。（3）证人邱某2证言：我认识王纯仪，但是不熟悉，他是我父亲的朋友。我给王纯仪转过230万元，是我妈吕某让我转的，我没问干什么用。当时是我用自己的的银行卡转的，大概时间是2017年6月份，以流水上的日期为准。（4）证人邵某证言：2017年4月中下旬的一天上午9点多，我和陈某1在莲花山的山庄，邱某1和王纯仪进屋后向我和陈某1介绍王纯仪，说这是中航工业的王总，并说王纯仪在北京有个朋友能量很大，关系很广，能联系上领导，能帮助王某1减轻罪行，从轻处理，让调查的不要太深牵扯到别人。王纯仪接着介绍说，他的朋友是北京一家公司的老总，认识北京和省里的很多领导，关系很好，他本人也愿意帮忙问一下他的朋友是否能帮上忙。我就对王纯仪说，王总既然有这种关系，你赶紧去北京问一下你的朋友是否愿意帮忙，来回费用的事你不用担心，不让你搭钱。王纯仪说不用，这都是小钱，如果能帮上忙他也愿意去做。我对他说只要你朋友肯帮忙，我们肯定感谢，不会差事，你就去协调吧。邱某1也催促王纯仪抓紧时间去北京找人办事。之后的一天，邱某1打电话说纯仪回来了，约我们到山庄见面。见面后，邱某1说纯仪到北京办事很顺利，他的朋友答应帮忙，但对方提出办事需要1000万元人民币，让纯仪说一下具体情况。王纯仪说这次去北京他见到朋友了，没有说在哪见面和见面的经过，说他的朋友答应给办这个事，但条件是办事需要1000万，还说直接送钱人家不收，他的朋友有一个阿尔山科技公司，让以入股的形式给这1000万元，如果事办成了这1000万元入股分红，如果事不成会将钱退回。邱某1接着对我说，邵某你们商量下怎么办，邱某1的意思是由我拿这1000万元。因为我当时手头没钱，我就对王纯仪说看能不能先拿500万元，等事成之后再拿500万，让他与朋友协调一下，王纯仪答应与朋友沟通，随后就拿着电话到外面，几分钟后王纯仪回到屋内说他朋友同意了，先拿500万元，事先办着，事成后再拿500万元。我看对方同意了，我就让陈某1把钱凑凑，陈某1知道我没有钱，他也同意凑钱。陈某1给王纯仪转完500万元后曾给我打过电话，说钱已经转给王纯仪了，共转了500万元。王纯仪也跟我说过办事的500万元已经到位了。2017年6月初，我与陈某1应邱某1之约来到邱某1家时，邱某1及其妻子吕某、王纯仪都在。这时王纯仪说四哥（邱某1）王某1案件对你的影响还没有消除，检察院正在查你，剩余的500万赶紧到位啊！邱某1让王纯仪赶紧找人协调，王纯仪说怎么协调啊，上次答应人家的1000万还差500万没给，先给补齐，要不没法开口跟人说话。我表态没有钱，陈某1也表示以前的500万元都是借的，现在还没还上，现在也凑不到钱了。邱某1当时听了很不高兴，就说怎么也得把钱凑齐啊，这时邱某1电话就响了，他就离开到一边接电话。吕某在屋内听到了我们的谈话，从屋里出来说：“事不能耽误，怎么也得先把钱凑齐，我股票账户里还有350万，但这钱还要等几天才能取出来，我把股票里这350万拿出来办给王纯仪办这事”，王纯仪接着就说剩下的150万元他先垫上。我和陈某1感觉挺没面子的，就对吕某说“四嫂(吕某)这350万元你先出，等我有钱了我给你补上”，之后我就和陈某1走了。在给完钱之后，我们见过好多次，我问过王纯仪事办的咋样了，每次王纯仪说的都很模糊，基本就是让我们放心，北京的朋友给办着呢，也一直在关照着，一直没有明确答复过办到什么程度了，能达到什么效果。2018年春节前，他向我借了50万，当时王纯仪说过年需要给领导打点下，这钱算他借的，等有钱了还我，一直碍于面子我也没向他要，他也一直没有给我。我借给王纯仪50万元钱的时候，他没有给我出具收据或者借条，因为我们平时关系很好，我就没有让他打欠条。邱某1被审查一个月左右后，我找过王纯仪，问到底是咋回事，当时王纯仪跟我说监委找邱某1是正常的例行调查，没什么事。我们就信以为真了。随后，王纯仪就失联了，电话也打不通，人也找不到，我才意识到找王纯仪办事没办成。我们也不确定王纯仪是否拿850万给别人去疏通这个事了。（5）证人王某2证言：我是通过工作关系认识的王纯仪，他在2017年8、9月份找过我一次，说是要我办个事。他说有个妹妹叫王某1，在吉林省投资公司上班，因为点事情被抓起来了，想通过我找我家一个亲属，是我姨家的弟弟，因为我弟弟在中南海给国家领导人当秘书，就想找我弟弟问问能不能早点把王某1给办出来。我没有给王纯仪办这个事，当场直接就给拒绝了，我不想给我弟弟找这个麻烦，而且我弟弟就是个秘书，也没能力办这个事情。（6）证人刘某1证言：王纯仪曾找过我，希望我帮他找北京的关系，为王某1摆事。几天后，我去北京办事，王纯仪就乘坐当天下午的飞机来到北京。我和姜某1见面后先聊业务上的事，然后向姜某1介绍王纯仪，看能不能给王某1办取保或减轻罪刑，别再继续调查。姜某1听后说这事也不是电话里能说的事，我回头见到吴某时给你问一问，了解下情况。王纯仪跟姜某1说：“姜总这事你多费心，家里及王某1的朋友认花钱，这事不白办”。姜某1说：“你别跟我说钱这个事，我先了解了解再说”。王纯仪没有和我说过他的朋友或王某1的朋友拿1000万元以入股阿尔山科技公司的形式送钱为王某1摆事的事情。我也从来没有和王纯仪办理过入股阿尔山科技公司的事。我或者姜某1没有说过为王某1摆事需要用钱，或者以投资阿尔山科技公司的形式拿钱。从北京回来后，有一次我们见面，当时我就跟王纯仪说了，我办不了这个事，别说钱的事了。2017年5月份，具体日期记不清了，姜某1到吉林来，我们在一起吃饭。王纯仪在饭桌上跟姜某1说，王某1的事你还得多费心，姜某1当时说没见到吴某，等见面的时候了解下情况。实际上这之前我和姜某1见过吴某几次，但都没有说过王某1的这个事。我听姜某1说没见到吴某，就知道姜某1根本就没想管这个事。在王纯仪找我和姜某1之后，我和姜某1见过两三次吴某，都没提过王某1的事。（7）证人姜某1证言：我是中诚信发投资基金管理（北京）集团有限公司法人。我朋友刘某1领来王纯仪和我见过一面。刘某1介绍说他是国储粮的，见面的时间和地点是2017年4月末，在北京首都机场。我跟刘某1简单聊了几句之后，刘某1跟我介绍与他一起来的人说，他叫王纯仪是吉林省中储粮的什么经理，他有点事情想要找我。我记得当时这个人就说他有个姐姐叫王某1，现在被延边州人民检察院抓起来了，他姐姐(王某1)现在孩子还小，母亲也生病了，听说我跟吉林省检察院的副检察长吴某认识，让我帮忙跟吴某讲个情，是否能给王某1办取保候审。当时碍于面子，我就敷衍了一句，跟王纯仪说，好我知道了，等我有机会给你问问。我当时就想这种事情根本办不了，只是抹不开面子，敷衍他，委婉的拒绝了他。正常人都能听出来我的意思，因为我想要帮王纯仪的话，我会问王纯仪，他姐姐叫什么名，具体什么情况，或者我和王纯仪互换一下电话，但是我连问都没问，所以正常人都能听出来，这种事办不了。我从来没答应过王纯仪可以给王某1办理取保候审和从轻审理。我根本没要过王某1的材料，王纯仪说的这种事情本身就是办不了的事情，现在都什么社会了，根本不可能办这种事情，我也不可能为了这点事跟吴某大哥说话。（8）证人顾某1证言：我认识王纯仪，他是我们老乡，也是我姐姐顾某2的同学。王纯仪现在欠我16万多元没有还。2017年5月份的时候，我催要过几次，有一次就给我转了18.6万元，并说剩下的钱过些时候再给。在今年的时候，具体时间我记不清了，我着急用钱，追着他要钱，他还了我10万，再之后就联系不上了。（9）证人岳某证言：我认识王纯仪，2016年末他欠我10多万元，2017年5月份的时候王纯仪给我打了7万元，还欠我3万多元，再打电话就联系不上了，也找不到人了。银行流水显示，2017年5月11日王纯仪向我的农行卡中打款7万元就是他还我的欠款。双阳区大屯粮食贸易有限公司没有王纯仪的股份，是吕某2的，他们就是临时合作，跟王纯仪没关系。吉林省翔云混凝土有限公司是张振祥的，跟王纯仪没有关系。（10）证人张某1证言：我认识王纯仪，我们有经济往来，王纯仪现在欠我300多万元没有还。我在吉林省翔云混凝土有限公司以及双阳区大屯贸易有限公司都是100%持股。2013年，为了出去拉粮食指标方便，我和吕某2就给了他5%的大屯粮食商贸股份，并把他变更为法人了。但王纯仪并没有发挥多大作用，拉来的粮食指标不多，而且我听外面人说，王纯仪在外面宣扬这个商混站和粮库都是他的，当时我还要用这个粮库贷款，他说自己媳妇不签字，这样在2014年9月份的时候，我和吕某2就把法人又变更了，把王纯仪在股东里面去掉了。这5%的股份王纯仪没有出资，他在这两个地方也没有投资。（11）证人吕某2证言：自己经营大屯粮食贸易有限公司。2014年前后，我和张某1合伙干商混的时候认识的王纯仪。大屯粮食贸易有限公司以及翔云商混有限公司没有王纯仪的股份。2015年年初，我和张某1分开干了，商混归张某1，粮库经营权归我。2014年开始认识王纯仪的时候，他就对外宣传大屯粮食贸易公司和翔云商混是他自己干的，因为当时需要他在外面联系活，我们就没在意，后期接触很多朋友，听他们说王纯仪在外面总说自己有啥企业，这个是他开的，那个也是他开的，后来经了解都没有这个事，感觉这个人在外面就是骗人的。（12）证人潘某证言：我本人与王纯仪没有经济往来，但是我同学徐某借给过王纯仪钱，我帮着要回来了。徐某借给王纯仪100万元。这笔钱是分5次给我的。归还具体时间记不住了，以银行卡流水为准，我记得是2017年5月、6月期间，给我卡转了四次钱，第一次转了30万元，第二次转了20万元，第三次25万元，第四次15万元。最后又隔了两个多月，大概是2017年9月，王纯仪通过手机银行才还了最后的10万元。王纯仪用自己的银行卡给我的农村信用社银行卡，然后我直接转给徐某了。（13）证人徐某证言：我是通过我姐姐兰某认识的王纯仪。王纯仪在2016年中旬的时候向我借过100万元。是我找人借的钱，通过这些人的账户转过去的。2017年5月份的时候，王纯仪分多次把钱还给我了，我是通过我同学潘某帮我要回来的，他把钱打到潘某的银行卡里。（14）证人姜某2证言：2016年3月，我借给王纯仪100万元，后期还我50万元，现在还欠我50万元。后来我听说王纯仪在外面赌博，我就催王纯仪还钱，大概2017年5月初，王纯仪给我打电话说还我50万元，我让司机去取的，王纯仪给的现金，大概2018年6、7月份就联系不上他了，现在还欠我50万元。（15）证人兰某证言：2017年2月份到2018年5、6月份共计借给过王纯仪5、6次钱，最小一笔钱4.8万元，最大一笔钱是16万元，是2018年1月份左右借给王纯仪的，总共借给王纯仪60万元人民币左右。只有一次是现金，其余都是用我的中国银行和工商银行的银行卡给王纯仪的农行卡转账的。王纯仪分三次还给我本金，总共还给过我23.5万元本金，2017年的时候还给过我两笔本金，一笔是13.5万元，一笔是5万元，2018年的时候还给过我一笔5万元。（16）证人张某2证言：我叫张某2，王纯仪是我的丈夫。我有一张的工商银行卡，2017年王纯仪是否向这张卡汇过17.86万元我不清楚，因为这张卡一直都在王纯仪手里放着，直到2018年9月份王纯仪才把这张卡给我。（17）证人夏某证言：2014年冬天，我借给王纯仪100万元，到2015年夏天，还了我50万元，过了两三个月又向我借了50万元，然后2016年我和媳妇陆续催要，先后还了六七次一共还了95万元，现在还欠我5万元。2017年6月王纯仪还过我15万元，当时打到我农行银行卡里。（18）证人刘某3证言：2016年12月初，我借给过王纯仪200万元，当时是用我的卡直接转给他卡里了。过了还钱时间没还，我就催要钱款，后来王纯仪在2017年6月13日给了我50万元，打到我自己名字的吉林银行卡的卡里。过了一周左右，他又还了我80万元。在这之后，他陆续还给了我10万、20万的，大概在8月份左右，他把全部的钱都还清了，共计给了我230万元。（19）证人薛某证言：王纯仪是我舅舅，2017年初王纯仪以投资名义向我母亲借了大概13万元左右，当时用我的手机给王纯仪转了一笔10万元，之后我又给王纯仪拿了3万元，共计13万元。半年后，2017年6月份王纯仪向我的银行卡转了一笔12.95万元的钱。（20）证人杨某证言：2016年12月份，我借给王纯仪100万元钱。到期后没还，经过我催要，王纯仪在2017年5月份左右，陆续还我50万元。2017年8月初的时候给了我40万元，打到我自己名字的尾号为5072的银行卡里了。最后好像在2017年11月份左右，又还了我10万元。（21）证人刘某4证言：我认识王纯仪，王纯仪曾向包某介绍，说倒粮食能赚钱，包某把这个事告诉我，让我联系王纯仪进行投钱的事，之后我就把钱转给王纯仪了，前后共计投入800万元。2016年初，我分两次给王纯仪转了500万元，其中有一笔200万元或300万元是转给一个叫姜某3的账号上了，这个账号是王纯仪给我的。2016年9、10月份，我给王纯仪转了150万元购买房子的定金，没多久王纯仪说倒粮食资金周转不开，我又给他转了150万元。2016年的时候，我以买房为名跟王纯仪要钱，他还给我55万元。2017年的时候，王纯仪又陆续还了我300多万元，后来王纯仪自己贷款买了个新路虎，应该是110万元，把这车给我了，当做还钱了，这车落在张某3名下，至今王纯仪还欠我350万元至360万元。我是用自己的光大银行的卡和陈某2的银行卡给王纯仪转的钱，还有一个叫吉成投资公司的账户也给王纯仪转过钱，这个公司法人是包某的司机张某3。王纯仪还我钱是转到我朋友刘某5的银行卡和公司出纳于某的银行卡。王纯仪2016年还我一部分大概几十万吧，剩下的是在2017年5月往后开始还钱的。（22）证人张某4证言：我是通过祥某认识的王纯仪，他总在云庐温泉酒店祥某的赌局上赌钱。我借给祥某的银行卡是农业银行的卡。这张卡我就是帮祥某提过钱，这个卡我本人没有钱在里面。这个卡是祥某在用，卡里转入的钱也都是这帮来赌钱的人转进来的。这其中有王纯仪让我帮买电话卡的钱有40万左右，买一部威途（vitu）手机的钱是17万，还有他帮我买房没买上还给我的60万，剩下的都是王纯仪在祥某那里赌钱转过来的钱，他赌钱转了多少我没记，具体的数额以流水为准。2017年7、8月份，王纯仪给我打电话说能买到便宜的房子，我就凑了60万现金，给王纯仪送过去了，后来王纯仪跟我说这个房子让别人定走了，钱交晚了没买上。我觉得不对劲，我就把这个事跟祥某说了，祥某也帮我打电话找王纯仪要钱了，之后王纯仪就5万、10万的分很多笔给我还款，非常费劲，一直到2018年的时候才把最后的2万元还给我。我这张卡剩下的钱就是王纯仪赌钱转进来的了，具体数额以流水为准，我自己没看有多少，这些钱我也都提现给祥某了。还有这张卡里除了我朋友罗某给我打的14万元，是我个人借的，其他转进来的钱都是祥某在赌局上收的，我也都给他提现了，还有就是按照他说把钱转给宋国政了。3.被害人陈述2016年，省交投集团公司副总经理王某1被检察机关调查后，我害怕王某1出事会牵连到我，就找到我朋友王纯仪，他说能找北京的人帮我摆事，需要用1000万人民币。这样就分两次拿了共1000万元交给王纯仪让他帮我摆事。第一次是在2016年9、10月份的时候，邵某和陈某1为我出了500万元给王纯仪，让他帮我摆事。第二次是在2017年5、6月份，我妻子吕某出了350万元，王纯仪出了150万元，凑了500万元交给了王纯仪，让他给我摆事。之后，王纯仪向我反馈过检察院那边没再深入调查我。吕某转账后，吕某和王纯仪还做了假的借款手续，意思是转给王纯仪的钱是借给他的。4.被告人的供述与辩解2017年的3月、4月份，邱某1跟我说过他们单位的王某1出事了，问我能不能找到人给王某1办个取保或者少判几年。第二天我去找王某2，问他在北京中办的亲戚能不能办王某1的事，过了3天左右，王某2说他给他哥打电话了，他哥说这个事挺复杂的，办不了。后来听刘某1说自己在北京有个朋友叫姜某1，是一个公司的老板，跟吴某挺好，让他朋友给办王某1的事。我说行，并且说去北京的时候告诉我。4月份，我们和姜某1在北京见面，让姜某1帮忙找吴某给王某1办个取保或者轻点判。姜某1说他知道王某1这个人，挺有能量的，说人要是出来还能干点事，这个事行，他跟吴某说。临走的时候，我跟姜某1说姜总，多费心了，有啥需要你就与刘某1说。当时姜某1没有肯定答复我能给王某1办取保或者能轻判点。当天我就给邱某1打电话，告诉他找到人办王某1这个事了，对方答应的挺痛快，希望挺大。回到长春市之后，我就对邵某说送人钱，人家也不能收，姜某1他们正在搞一个阿尔山科技，我提出以我的名义把钱投进阿尔山，换个形式把钱给人送去，事如果办成了就当给人家表示感谢了，如果事办不成当入股分红了。邵某问我得多少钱，我说先期得500万，邵某问我这钱咋给，我说打我卡上就行，邵某让我跟陈某1联系钱的事。当时向邵某要500万的时候，我跟邵某说了，这钱是我向他借的，我要给邵某打借条，邵某没让。事后过了有10多天，我就收到了陈某1的钱，第一天是三百万，我催陈某1抓紧把钱打过来，没过几天钱就到账了。这期间我跟姜某1在长春还见过一次，这次见面刘某1和姜某1也没有提出钱的事。刘某1及姜某1并没有以帮王某1办事的名义，向我索要过钱。后来陈某1的500万全到账后，当时我跟刘某1说钱到位了，他说让我等着，把钱准备好，肯定用的着。我看暂时用不上这500万，我就把钱花了，拆东墙补西墙了，如果刘某1说用钱了，我再到别人手里借，把钱凑够。这500万到账后的去向是：钱到账的当天，我取现了55万，其中50万直接还给姜某2了，我之前欠他100万。第二天，我又陆续的还了些自己的债务和银行房贷，还有不少钱我用来上网赌博，输了大概有200万左右，输的这些钱是直接打给对方账户的，姓名是张某4。剩下的也都让我消费、还账了。在这之后的一天，在邱某1家里邵某和陈某1跟我说邱某1的事还得我帮着办下去，吕某说不行就把之前借给我的350万拿给邱某1去办事。而这350万是在2017年6月份，我向吕某借钱，说要借点钱整粮库，实际上我要盖大棚占地能给点钱，这样就在吕某处借了350万，借钱的时候没有借条，这笔钱后来被我用于赌博和消费了。吕某从马尔代夫回来之后，我给她补了邱某1办事的这350元的借条（内容还款期限，利息等）。在帮邵某和邱某1办这些事之前，我的外债是二三百万。我现在的外债得有1000万左右，加上外面欠我的钱，还得有400万左右的窟窿。对于被告人及辩护人所提王纯仪没有诈骗的意见，经查，证人刘某1、姜某1证言证明刘某1将王纯仪引见给姜某1，并将王纯仪的请托事项向姜某1说明后，姜某1仅表示有机会给问问。证人邵某、陈某1、邱某1证言证明王纯仪从北京回来后，与他们见面时说“对方答应给办这个事，但需要拿1000万元”。因暂时拿不出这么多钱，经王纯仪电话与对方协商，王纯仪称对方同意先出500万元，待事成之后再出500万元。后陈某1安排他人将500万元转入王纯仪帐户。证人邵某、陈某1、邱某1、吕某证言证明王纯仪与邱某1说，检察机关要查邱某1，邱某1说之前的事还得继续办，让王纯仪继续找人做工作，王纯仪说上次还差500万没给，怎么办。因为邵某、陈某1已拿不出钱，吕某听见后说她能出350万元。后吕某将350万元转入王纯仪的帐户。吕某证言证明后因邱某1被查，其找王纯仪要钱，因王没钱，其怕没凭证，王纯仪日后不认帐，遂让王纯仪写成借据。综上能够证明，王纯仪在没有得到姜某1等人愿意为其请托事项提供帮助的明确答复下，虚构对方已经答应办理此事，且需要出1000万元的事实。之后，邱某1的朋友、亲属在王纯仪的催促下，陆续将850万元转入王纯仪的帐户。故对被告人及辩护人的该项意见，不予采纳。对于被告人及辩护人所提申请邵某、陈某1出庭作证的意见，经查，证人邵某、陈某1在侦查机关有多份证言在卷，证言内容具体明确，对辩护人所例举的需证明内容，亦有相关陈述，证言之间以及与其他证据之间能够相互印证，没有矛盾之处。故对此项申请，本院不予支持。对于被告人及辩护人所提申请调取证据的意见，经查，被告人申请调取贾某、冯某、李某、王某2、邱某1、邹某的证言，欲证明其为邱某1办事的过程，与本案无关联性，不予支持。其要求调取证明其有立功情节的相关证据，因其揭发的事实，在所涉案中均未被体现，且案件均未生效，即便是其揭发也无法认定构成何种程度的立功，故现对该项请求，不予支持。本院认为，被告人王纯仪以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关提出“本案事实清楚，证据确实、充分。王纯仪的行为构成诈骗罪，情节特别严重”的公诉意见有理，应予支持。被告人及辩护人提出王纯仪不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，与在案证据不符，不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十六条、第五十七条、第五十九条、第六十一条之规定，判决如下：被告人王纯仪犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 姜自祥审判员康丹晶审判员 孙   继   炎二〇一九年十二月十日书记员 孙       阔