江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0214刑初10号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人曹纯亮（化名曹亮），男，2018年7月24日被抓获，同年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，8月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人唐天宇，江苏连元律师事务所律师。被告人赵秋洋，男，2018年7月24日被抓获，同年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，8月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人倪晓军，江苏锡州律师事务所律师。辩护人张亚娟，江苏天蝶律师事务所律师。被告人丁海龙，男，2016年4月28日，因犯赌博罪被江苏省无锡高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，2016年6月28日刑满释放。2018年7月24日被抓获，同年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，8月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人倪晓，江苏瑞莱律师事务所律师。被告人朱涛（化名朱逸涛），男，2018年8月10日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人王昕、刘珊珊，江苏天哲（宜兴）律师事务所律师。被告人赵艳艳（化名王艳），女，2018年7月24日被抓获，同年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，8月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人戴瑞兵，江苏瑞莱律师事务所律师。辩护人师晋，江苏瑞莱律师事务所实习人员。被告人周某娟（化名周某），女，2018年7月24日被抓获，同年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，8月31日被取保候审。辩护人张森，江苏伟嘉律师事务所律师。被告人曹某，女，2018年7月24日被抓获，同年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，8月31日被取保候审。辩护人陆伟，江苏法瞻律师事务所律师。被告人郭某某，男，2018年7月24日被抓获，同年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，8月31日被取保候审。辩护人庄海春，江苏大浔律师事务所律师。被告人邱某，男，2018年7月24日被抓获，同年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，8月31日被取保候审。辩护人过炜玮，江苏瑞莱律师事务所律师。被告人董某某，男，2018年7月24日被抓获，同年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，8月31日被取保候审。被告人李某祺，男，被告人李某祺曾因犯赌博罪，于2016年4月28日被江苏省无锡高新技术产业开发区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。2018年7月24日被抓获，同年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，8月31日被取保候审。无锡市新吴区人民检察院以锡新检诉刑诉〔2018〕782号起诉书指控被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、赵艳艳、周某娟、曹某、郭某某、邱某、董某某、李某祺犯诈骗罪，于2018年12月31日向本院提起公诉，本院经审查，于2019年1月2日立案。本院依法适用普通程序并延长审限，组成合议庭，于2019年1月29日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员张斌出庭支持公诉，被告人曹纯亮及其辩护人唐天宇、被告人赵秋洋及其辩护人倪晓军、张亚娟、被告人丁海龙及其辩护人倪晓、被告人朱涛及其辩护人王昕、被告人赵艳艳及其辩护人戴瑞兵、师晋、被告人周某娟及其辩护人张森、被告人曹某及其辩护人陆伟、被告人郭某某及其辩护人庄海春、被告人邱某及其辩护人过炜玮、被告人董某某、李某祺到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2017年10月，被告人曹纯亮伙同戴某（另案处理）在本市新吴区旺庄科技园融智大厦注册成立江苏某文化发展有限公司，被告人曹纯亮担任该公司法定代表人。2018年1月，公司更名为江苏某阁文化发展有限公司。2018年3月起，公司股东变更为被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙。被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙先后任命被告人朱涛及张某（另案处理）为业务总监，雇佣被告人赵艳艳、周某娟、曹某、郭某某、邱某、董某某、李某祺及姚某、马某某、陈某、杨某晶、胡某靖（均另案处理）等业务员，通过电话、微信等方式与被害人取得联系，谎称公司能帮助被害人高价拍卖或交易藏品等事实，将被害人骗至公司，先与被害人签订委托服务合同，后虚构要送去国内外拍卖会高价拍卖或安排ＩＥＦＡＮＯＶＡＥＬＶＩＲＡ等外籍人士冒充买家，让被害人误以为藏品会以高价拍卖或已被外国买家收购，后以不支付相关鉴定费、出关费、备案费等相关费用就无法成交为由，骗取被害人蒋某1、李某1等114名被害人共计人民币3065080元。其中，被告人曹纯亮参与作案114起，涉案金额为人民币3065080元；被告人赵秋洋参与作案103起，涉案金额为人民币2568080元；被告人丁海龙参与作案102起，涉案金额为人民币2568080元；被告人朱涛参与作案23起，涉案金额为人民币599580元;被告人赵艳艳参与作案19起，涉案金额为人民币683000元；被告人周某娟参与作案9起，涉案金额为人民币267000元；被告人曹某参与作案11起，涉案金额为人民币212680元；被告人郭某某参与作案11起，涉案金额为人民币250800元；被告人邱某参与作案10起，涉案金额为人民币161000元；被告人董某某参与作案6起，涉案金额为人民币122000元；被告人李某祺参与作案3起，涉案金额为人民币92800元。2018年7月24日，被告人曹纯亮、赵秋洋、赵艳艳、周某娟、曹某、郭某某、邱某、董某某、李某祺均在该公司被公安机关抓获，被告人丁海龙在无锡市新吴区被公安机关抓获。2018年8月10日，被告人朱涛在无锡市梁溪区被公安机关抓获。被告人丁海龙、朱涛、赵艳艳、郭某某、邱某、周某娟、李某祺、董某某、曹某均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人周某娟向被害人贾某1退赔人民币3000元。公诉机关认为：被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、赵艳艳、周某娟、曹某、郭某某、邱某、董某某、李某祺的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，其中被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、赵艳艳诈骗数额特别巨大，被告人周某娟、曹某、郭某某、邱某、董某某、李某祺诈骗数额巨大。被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人朱涛、赵艳艳、周某娟、曹某、郭某某、邱某、董某某、李某祺在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人丁海龙在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人丁海龙、朱涛、赵艳艳、周某娟、曹某、郭某某、邱某、董某某、李某祺归案后，如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人曹纯亮对起诉书指控其犯诈骗罪提出异议，认为自己不存在诈骗的故意；被告人曹纯亮的辩护人唐天宇提出以下辩护意见：1、被告人曹纯亮虽系主犯，但地位不应高于另外两个主犯赵秋洋、丁海龙；2、被告人曹纯亮归案后自愿认罪，如实供述了自己的罪行；3、被告人曹纯亮有检举揭发；4、被告人曹纯亮无前科劣迹，系初犯，请求对其予以从轻或者减轻处罚。被告人赵秋洋对起诉书指控其犯诈骗罪提出异议，认为自己以前的供述不属实，以前交代系因公安机关存在逼供且自己不是公司老板；被告人赵秋洋辩护人倪晓军、张亚娟提出以下辩护意见：1、工商资料未显示被告人赵秋洋系股东；2、起诉书指控的第17笔，被告人赵秋洋没有参与；3、起诉书指控的第19笔、30笔、31笔、32笔、49笔、59笔、63笔、71笔、91笔没有转账记录或收据，事实不清；3、被告人赵秋洋无前科；4、部分涉案物品已发还被害人。被告人丁海龙对起诉书指控其犯诈骗罪未提出异议，但提出起诉书指控的第8笔、第18笔数额不对，应分别为人民币32000元、2000元，第19笔其没有参与的辩解意见；被告人丁海龙的辩护人倪晓提出如下辩护意见：1、被告人丁海龙的行为不构成诈骗罪，而是合同诈骗罪；2、起诉书指控的第91笔、102笔、103笔、108笔犯罪涉及典当模式，不应计算在犯罪数额中；3、起诉书指控的第8、37、40、67、87、91笔事实不清或者证据不足；4、起诉书指控的第18笔被告人丁海龙数额应为2000元，第19笔被告人丁海龙没有参与；5、被告人丁海龙归案后自愿认罪，认罪态度较好；6、被告人丁海龙有检举揭发，请求对被告人丁海龙予以从轻处罚。被告人朱涛对起诉书指控其犯诈骗罪未提出异议，但提出起诉书指控的第23笔犯罪其3月份还没有入职，没有打电话给被害人的辩解意见；被告人朱涛的辩护人王昕提出以下辩护意见：1、起诉书指控的第23笔犯罪，被告人朱涛4月份才加入公司，3月份没有参与；2、起诉书指控的第37笔犯罪是委托朱涛的老师做备案的，是合法有效的；3、起诉书指控的第67笔犯罪是典当模式，不应认定为诈骗；4、起诉书指控的第92笔犯罪中被害人没有提到被告人朱涛，朱涛也不认识该被害人；5、被告人朱涛系从犯；6、被告人朱涛系初犯，认罪态度较好，愿意退赃，请求对其予以从轻处罚。被告人赵艳艳对起诉书的指控未提出异议，其辩护人戴瑞兵、师晋提出以下辩护意见：1、被告人赵艳艳在2018年5月31日后才认识到其行为为诈骗，对于2018年5月31日以前的涉案数额不应计算在其犯罪数额内；2、不能仅凭合同上的被告人赵艳艳签字认定其诈骗数额，且在被告人赵艳艳不知能否退款的情况下计算其犯罪数额不合理；2、被告人赵艳艳系从犯；3、被告人赵艳艳系初犯，无前科劣迹3、被告人赵艳艳退赃8000元，请求对其予以减轻处罚。被告人周某娟对起诉书指控其犯诈骗罪未提出异议，但提出其没有诈骗胡某12万元的辩解意见；被告人周某娟的辩护人张森提出以下辩护意见：1、胡某1的2万元不应计算入被告人周某娟犯罪数额中；2、被告人周某娟系从犯；3、被告人周某娟系坦白，且系初犯；4、被告人周某娟愿意退赔被害人；5、被告人周某娟做过开颅手术，需要长期医疗，请求对其予以从轻处罚并适用缓刑。被告人曹某对起诉书的指控未提出异议，其辩护人陆伟提出以下辩护意见：1、被告人曹某系从犯；2、被告人曹某系坦白；3、被告人曹某系初犯；4、被告人曹某父母年事已高，无生活来源，家里经济困难，其与被告人郭某某系夫妻关系，且有小孩要抚养，请求对其予以减轻处罚并适用缓刑。被告人郭某某对起诉书的指控未提出异议，其辩护人庄海春提出以下辩护意见：1、被告人郭某某系从犯；2、被告人郭某某系坦白；3、被告人郭某某系初犯，无前科劣迹，请求对其予以减轻处罚并适用缓刑。被告人邱某对起诉书的指控未提出异议，其辩护人过炜玮提出以下辩护意见：1、被告人邱某在2018年4月28日后才认识到其行为为诈骗，对于2018年4月28日以前的涉案数额不应计算在其犯罪数额内；2被告人邱某系从犯；3、被告人邱某系坦白；4、被告人邱某愿意退赃；4、被告人邱某患有××疾病，请求对其予以减轻处罚并适用缓刑。被告人董某某对起诉书指控其犯诈骗罪未提出异议，但提出起诉书指控的第79笔其没有参与的辩解意见。被告人李某祺对起诉书的指控未提出异议。经审理查明：2017年10月，被告人曹纯亮伙同戴某（另案处理）在无锡市新吴区旺庄科技园融智大厦C座1707室注册成立江苏某文化发展有限公司，被告人曹纯亮担任该公司法定代表人。2018年1月，公司更名为江苏某阁文化发展有限公司。2018年3月起，公司股东变更为被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙。被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙先后聘用被告人朱涛及张某（另案处理）为业务总监，雇佣被告人赵艳艳、周某娟、曹某、郭某某、邱某、董某某、李某祺及姚某、马某某、陈某、杨某晶、胡某靖（均另案处理）等为业务员，通过电话、微信等方式与被害人取得联系，谎称公司能帮助被害人高价拍卖或交易藏品等事实，将被害人骗至公司，先与被害人签订委托服务合同，后虚构要送去国内外拍卖会高价拍卖或安排ＩＥＦＡＮＯＶＡＥＬＶＩＲＡ等外籍人士冒充买家，让被害人误以为藏品会以高价拍卖或已被外国买家收购，后以不支付相关鉴定费、出关费、备案费等相关费用就无法成交为由，骗取被害人蒋某1、李某1等114名被害人共计人民币3065080元。其中，被告人曹纯亮参与作案114起，涉案金额为人民币3065080元；被告人赵秋洋参与作案103起，涉案金额为人民币2568080元；被告人丁海龙参与作案102起，涉案金额为人民币2568080元；被告人朱涛参与作案23起，涉案金额为人民币589580元;被告人赵艳艳参与作案19起，涉案金额为人民币683000元；被告人周某娟参与作案9起，涉案金额为人民币267000元；被告人曹某参与作案11起，涉案金额为人民币212680元；被告人郭某某参与作案11起，涉案金额为人民币205800元；被告人邱某参与作案10起，涉案金额为人民币161000元；被告人董某某参与作案6起，涉案金额为人民币122000元；被告人李某祺参与作案3起，涉案金额为人民币92800元。具体犯罪事实如下：1.2017年10月至2018年2月间，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙等人采用上述手法，先后3次骗得被害人钱某1计人民币178000元，其中被告人赵秋洋、丁海龙涉案金额各为人民币30000元。2.2017年11月至2018年4月间，被告人曹纯亮等人采用上述手法，先后3次骗得被害人蒋某1计人民币44000元。3.2017年11月至2018年2月间，被告人曹纯亮等人采用上述手法，先后2次骗得被害人汪某1人民币36000元。4.2017年11月至2018年1月间，被告人曹纯亮等人采用上述手法，先后2次骗得被害人王某1计人民币68000元，后在案发前退回人民币40000元。5.2017年11月，被告人曹纯亮等人采用上述手法，骗得被害人沈某1人民币8000元。6.2017年11月至2018年4月间，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙等人采用上述手法，先后3次骗得被害人诸某人民币55000元，其中被告人赵秋洋、丁海龙涉案金额各为人民币47000元。7.2017年11月至2018年4月间，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙等人采用上述手法，先后2次骗得被害人周某1人民币22000元，其中被告人赵秋洋、丁海龙涉案金额各为人民币10000元。8.2017年11月至2018年5月间，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙等人采用上述手法，先后4次骗得被害人华某1计人民币121000元，其中被告人赵秋洋涉案金额为人民币14000元，被告人丁海龙涉案金额为人民币46000元。9.2017年11月，被告人曹纯亮等人采用上述手法，骗得被害人陈某1人民币24000元。10.2017年12月，被告人曹纯亮等人采用上述手法，骗得被害人贾某2人民币24000元。11.2017年12月，被告人曹纯亮等人采用上述手法，骗得被害人华某2人民币8000元。12.2017年12月，被告人曹纯亮等人采用上述手法，骗得被害人陈某2人民币8000元。13.2017年12月至2018年4月间，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙等人采用上述手法，先后2次骗得被害人谢某人民币28000元，其中被告人赵秋洋、丁海龙涉案金额各为人民币20000元。14.2017年12月，被告人曹纯亮等人采用上述手法，骗得被害人叶某人民币8000元。15.2018年1月，被告人曹纯亮等人采用上述手法，骗得被害人李某1人民币8000元。16.2018年1月，被告人曹纯亮等人采用上述手法，骗得被害人张某1人民币8000元。17.2018年1月，被告人曹纯亮、赵秋洋等人采用上述手法，骗得被害人毕某人民币32000元。18.2018年1月至3月间，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙等人采用上述手法，先后2次骗得被害人张某2人民币17000元。19.2018年1月至3月间，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙等人采用上述手法，先后2次骗得被害人王某2人民币13000元，其中被告人赵秋洋、丁海龙涉案金额各为人民币3000元。20.2018年3月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙等人采用上述手法，骗得被害人倪某人民币1000元。21.2018年3月至5月间，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、赵艳艳等人采用上述手法，先后2次骗得被害人胡某2人民币31600元。22.2018年3月至5月间，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、赵艳艳等人采用上述手法，先后2次骗得被害人许某1人民币70000元。23.2018年3月至6月间，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、赵艳艳等人采用上述手法，先后2次骗得被害人季某1计人民币47500元，其中被告人朱涛参与37500元。24.2018年3月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、赵艳艳等人采用上述手法，骗得被害人魏某人民币50000元。25.2018年3月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、赵艳艳等人采用上述手法，骗得被害人傅某人民币10000元。26.2018年3月至5月间，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、郭某某等人采用上述手法，先后2次骗得被害人夏某人民币30000元。27.2018年3月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、邱某等人采用上述手法，骗得被害人施某1人民币16000元。28.2018年3月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、邱某等人采用上述手法，骗得被害人刘某人民币10000元。29.2018年3月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、周某娟等人采用上述手法，骗得被害人季某2人民币14000元。30.2018年3月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、周某娟等人采用上述手法，骗得被害人易某人民币20000元。31.2018年3月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、周某娟等人采用上述手法，骗得被害人钱某2人民币10000元。32.2018年3月至4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙及姚某等人采用上述手法，先后2次骗得被害人胡某3人民币40000元。33.2018年3月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙及姚某等人采用上述手法，骗得被害人朱某1人民币5000元。34.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙等人采用上述手法，骗得被害人华某3人民币20000元。35.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、赵艳艳等人采用上述手法，骗得被害人张某3人民币51000元。36.2018年4月至5月间，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、赵艳艳等人采用上述手法，先后2次骗得被害人余某人民币48000元。37.2018年4月至5月间，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、郭新宏等人采用上述手法，先后3次骗得被害人周某2人民币60000元，其中被告人郭某某涉案金额为人民币45000元、被告人朱涛涉案金额为人民币25000元。38.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙等人采用上述手法，骗得被害人许某2人民币20000元。39.2018年4月至5月间，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、赵艳艳等人采用上述手法，骗得被害人俞某人民币21000元。40.2018年4月至6月间，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、赵艳艳等人采用上述手法，先后3次骗得被害人王某3计人民币188700元，其中被告人朱涛涉案金额为人民币100000元。41.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、赵艳艳等人采用上述手法，骗得被害人周某3人民币10000元。42.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、郭某某等人采用上述手法，骗得被害人冯某人民币17200元。43.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、郭某某等人采用上述手法，骗得被害人吴某1人民币20000元。44.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、邱某等人采用上述手法，骗得被害人孙某1人民币36000元。45.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、邱某等人采用上述手法，骗得被害人吴某2人民币9000元。46.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、邱某等人采用上述手法，骗得被害人胡某4人民币11000元。47.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、周某娟等人采用上述手法，骗得被害人贾某1人民币20000元。48.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、董某某等人采用上述手法，骗得被害人华某4人民币18000元。49.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、董某某等人采用上述手法，骗得被害人韩某人民币10000元。50.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、董某某等人采用上述手法，骗得被害人戴某人民币35000元。51.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、董某某等人采用上述手法，骗得被害人施某2人民币10000元。52.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、曹某等人采用上述手法，骗得被害人廉某人民币5000元。53.2018年4月至5月间，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙及姚某等人采用上述手法，先后2次骗得被害人陈某3人民币20000元。54.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙及姚某等人采用上述手法，骗得被害人许某3人民币41000元。55.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙及姚某等人采用上述手法，骗得被害人华某5人民币30000元。56.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙及姚某等人采用上述手法，骗得被害人王某4人民币42000元。57.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙及姚某等人采用上述手法，骗得被害人范某1人民币20000元。58.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙及姚某等人采用上述手法，骗得被害人尤某人民币18000元。59.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙及姚某等人采用上述手法，骗得被害人王某5人民币8000元。60.2018年4月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙及戴梦林等人采用上述手法，骗得被害人沈某2人民币16000元。61.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛等人采用上述手法，骗得被害人杨某人民币23000元。62.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙等人采用上述手法，骗得被害人唐某1人民币88000元。63.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛等人采用上述手法，骗得被害人蔡某人民币16000元。64.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、赵艳艳等人采用上述手法，骗得被害人张进法人民币17500元。65.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、赵艳艳等人采用上述手法，骗得被害人薄苏清人民币21700元。66.2018年5月至6月间，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、赵艳艳等人采用上述手法，骗得被害人于某人民币3000元。67.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、赵艳艳等人采用上述手法，骗得被害人吴燕军人民币5000元。68.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、郭某某等人采用上述手法，骗得被害人卞某1人民币10000元。69.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、郭某某等人采用上述手法，骗得被害人蒋某2人民币20000元。70.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、郭某某等人采用上述手法，骗得被害人许某4人民币25000元。71.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、郭某某等人采用上述手法，骗得被害人范某2人民币5000元。72.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、邱某等人采用上述手法，骗得被害人石某人民币10000元。73.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、邱某等人采用上述手法，骗得被害人丁某1人民币10000元。74.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、邱某等人采用上述手法，骗得被害人陆某1人民币19000元。75.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、邱某等人采用上述手法，骗得被害人丁某2人民币20000元。76.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、周某娟等人采用上述手法，骗得被害人卞某2人民币40000元。77.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、周某娟等人采用上述手法，骗得被害人舒某人民币70000元。78.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、董某某等人采用上述手法，骗得被害人黄某人民币23000元。79.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、曹某等人采用上述手法，骗得被害人张某4人民币10000元。80.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙及姚某、赵雷等人采用上述手法，骗得被害人沈某3人民币21700元。81.2018年5月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、曹某等人采用上述手法，骗得被害人蒋某3人民币10000元。82.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙等人采用上述手法，骗得被害人秦某1人民币3000元。83.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛等人采用上述手法，骗得被害人孙某2人民币20300元。84.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛等人采用上述手法，骗得被害人钟某人民币13000元。85.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙及姚某等人采用上述手法，骗得被害人季某3人民币40800元。86.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、赵艳艳等人采用上述手法，骗得被害人秦某2人民币12000元。87.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、赵艳艳等人采用上述手法，骗得被害人陆某2人民币28700元。88.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、赵艳艳等人采用上述手法，骗得被害人金某人民币26300元。89.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、郭某某等人采用上述手法，骗得被害人岑军人民币5000元。90.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、郭某某等人采用上述手法，骗得被害人唐某2人民币30100元。91.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、郭某某等人采用上述手法，骗得被害人焦某人民币43500元。92.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、邱某等人采用上述手法，骗得被害人张某5人民币20000元。93.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、周某娟等人采用上述手法，骗得被害人胡某1人民币20000元。94.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、周某娟等人采用上述手法，骗得被害人曹某人民币42000元。95.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、周某娟等人采用上述手法，骗得被害人骆某人民币31000元。96.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、李某祺等人采用上述手法，骗得被害人邹某人民币40000元。97.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、李某祺等人采用上述手法，骗得被害人董某人民币19800元。98.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、李某祺等人采用上述手法，骗得被害人徐某人民币33000元。99.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、董某某等人采用上述手法，骗得被害人胡某5人民币26000元。100.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、曹某等人采用上述手法，骗得被害人王某6人民币27280元。101.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、曹某等人采用上述手法，骗得被害人孙某3人民币43200元。102.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、曹某等人采用上述手法，骗得被害人张某6人民币36000元。103.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、曹某等人采用上述手法，骗得被害人朱某2人民币10000元。104.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、曹某等人采用上述手法，骗得被害人马某人民币31000元。105.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、曹某等人采用上述手法，骗得被害人邱某人民币15200元。106.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、曹某等人采用上述手法，骗得被害人汪某2人民币20000元。107.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙及姚某等人采用上述手法，骗得被害人张某7人民币20000元。108.2018年6月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙及姚某等人采用上述手法，骗得被害人李某2人民币15000元，后在案发前退还人民币10000元。109.2018年7月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、赵艳艳等人采用上述手法，骗得被害人雷某人民币20000元。110.2018年7月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、赵艳艳等人采用上述手法，骗得被害人陶某人民币21000元。111.2018年7月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙及陈某、张某等人采用上述手法，骗得被害人沈某4人民币7000元。112.2018年7月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙及胡某靖等人采用上述手法，骗得被害人沈某5人民币32000元。113.2018年7月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙及杨某晶、张某等人采用上述手法，骗得被害人李某3人民币20000元。114.2018年7月，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、曹某等人采用上述手法，骗得被害人高某人民币5000元。2018年7月24日，被告人曹纯亮、赵秋洋、赵艳艳、周某娟、曹某、郭某某、邱某、董某某、李某祺均在该公司被公安机关抓获，被告人丁海龙在无锡市新吴区被公安机关抓获。2018年8月10日，被告人朱涛在无锡市梁溪区被公安机关抓获。被告人丁海龙、朱涛、赵艳艳、周某娟、曹某、郭某某、邱某、董某某、李某祺均如实供述了上述主要犯罪事实。案发后，被告人周某娟向被害人贾某1退赔人民币3000元。上述事实，有当庭宣读和出示的被害人蒋某1、李某1、钱某1、王某1、贾某2、华某1等人的陈述笔录和辨认笔录，涉案人员张某、马某某、杨某晶、胡某靖等人的供述笔录，被告人曹纯亮等人的供述笔录和辨认笔录，营业执照，工商登记资料，房屋租赁合同，话术本，银行卡交易明细，被害人提供的合同、收据、付款凭证、附加协议、藏书图录，电子证据检查工作记录，微信聊天记录，照片，公安机关出具的扣押决定书、发还物品清单、刑事案件侦破经过以及情况说明，刑事判决书，刑满释放证明书，被告人曹纯亮等人的身份资料等证据予以证实，足以认定。在案件审理过程中，被告人朱涛、周某娟、曹某、郭某某、邱某、董某某分别退赔被害人人民币25000元、25700元、3500元、22820元、22000元、9300元，被告人朱涛的亲属退出人民币282290元并表示愿意将该款退赔被告人朱涛涉案的被害人（现已退赔被害人人民币180440元），被告人赵艳艳退出人民币8000元（由本院暂扣）。在案件审理过程中，被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、赵艳艳检举揭发他人犯罪，经公安机关侦查，目前未能查证属实。本院认为：被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、赵艳艳、周某娟、曹某、郭某某、邱某、董某某、李某祺伙同他人，多次诈骗公民财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、赵艳艳诈骗数额特别巨大，被告人周某娟、曹某、郭某某、邱某、董某某、李某祺诈骗数额巨大。公诉机关的指控事实基本清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的犯罪进行处罚。被告人朱涛、赵艳艳、周某娟、曹某、郭某某、邱某、董某某、李某祺在共同犯罪中起次要或者辅助作用，均系从犯，依法予以减轻处罚。被告人丁海龙曾因犯故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人李某祺有前科，酌情予以从重处罚。被告人丁海龙、朱涛、赵艳艳、周某娟、曹某、郭某某、邱某、董某某、李某祺在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的主要罪行，依法予以从轻处罚。被告人朱涛、赵艳艳、周某娟、曹某、郭某某、邱某、董某某退赔被害人经济损失，酌情予以从轻处罚。关于被告人曹纯亮提出的自己不存在诈骗的故意的辩解意见以及其辩护人唐天宇提出的被告人曹纯亮归案后自愿认罪，如实供述了自己的罪行的辩护意见，本院认为，被告人曹纯亮在归案后供述了自己的主要行为，但否认其有诈骗的故意，认为自己是正常的经营行为，被告人曹纯亮伙同他人以非法占有他人钱财为目的，向受害人虚构或者隐瞒主要信息或事实，并无真实履行的前提条件和准备，被告人曹纯亮主观上存在非法占有他人钱财的目的，客观上也是采取虚构事实隐瞒真相的方式骗取了他人的钱财，并未实际履行向被害人的承诺。被告人曹纯亮否认其主观故意，因此不能认定其如实供述，不能认定其坦白。被告人曹纯亮及其辩护人唐天宇提出的该项辩解和辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人曹纯亮的辩护人唐天宇提出的被告人曹纯亮有检举揭发，请求对其予以减轻处罚的辩护意见以及被告人丁海龙的辩护人倪晓提出的被告人丁海龙有检举揭发，请求对被告人丁海龙予以从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人曹纯亮、丁海龙的检举揭发目前未能查实，不能认定为立功，不能因此对其从轻或者减轻处罚。被告人曹纯亮无法定减轻处罚情节，不能对其减轻处罚。被告人曹纯亮的辩护人唐天宇以及被告人丁海龙的辩护人倪晓提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人赵秋洋提出的自己以前的供述不属实，以前交代系因公安机关存在逼供的辩解意见，本院认为，被告人赵秋洋庭前多次供述伙同被告人曹纯亮等人实施诈骗的犯罪事实，上述事实有被害人许某2、孙某1等人的陈述笔录和辨认笔录、涉案人员曹纯亮、丁海龙等人的供述笔录和辨认笔录、收据等证据予以相互印证，且入所健康检查表也显示被告人赵秋洋进入看守所并无外伤，而被告人赵秋洋也未能提供该项辩解的相应证据。被告人赵秋洋提出的该项辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人赵秋洋及其辩护人倪晓军、张亚娟提出的被告人赵秋洋不是公司的股东的辩解和辩护意见，本院认为，关于公司股权的变更情况，有同案犯曹纯亮、丁海龙等人的供述笔录，多名涉案业务员的供述笔录予以佐证，被告人赵秋洋亦对公司的股权变更有过供述，足以认定其股东身份。被告人赵秋洋及其辩护人倪晓军、张亚娟提出的该项辩解和辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人赵秋洋的辩护人倪晓军、张亚娟提出的起诉书指控的第17笔，被告人赵秋洋没有参与的辩护意见，经查，关于起诉书指控的第17笔犯罪事实，有被害人毕某的陈述笔录，且有被告人赵秋洋书写的藏品登记等予以证实。被告人赵秋洋的辩护人倪晓军、张亚娟提出的该项辩解和辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人赵秋洋的辩护人倪晓军、张亚娟提出的起诉书指控的第19笔、30笔、31笔、32笔、49笔、59笔、63笔、71笔、91笔没有转账记录或收据，事实不清的辩护意见以及被告人丁海龙的辩护人倪晓提出的起诉书指控的第8、37、40、67、87、91笔事实不清或者证据不足的辩护意见，本院认为，关于起诉书指控的上述犯罪事实，不仅有被害人的陈述笔录，且有涉案合同、涉案人员的供述笔录予以佐证，足以认定。被告人赵秋洋的辩护人倪晓军、张亚娟以及被告人丁海龙的辩护人倪晓提出的该项辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人丁海龙提出提出起诉书指控的第8笔、第18笔数额不对，第19笔其没有参与的辩解意见和被告人丁海龙的辩护人倪晓提出的起诉书指控的第18笔被告人丁海龙诈骗数额应为2000元，第19笔被告人丁海龙没有参与的辩护意见，本院认为，关于起诉书指控的第8笔、18笔、19笔犯罪事实，第8笔32000元以外的14000元、第18笔2000元以外的15000元以及第19笔的3000元，系被告人赵秋洋、丁海龙已经参股公司以后的诈骗行为，其作为公司股东，应对参股后的行为承担责任。被告人丁海龙及其辩护人倪晓提出的该项辩解和辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人丁海龙的辩护人倪晓提出的关于起诉书指控的第91笔、102笔、103笔、108笔犯罪涉及典当模式，不应计算在犯罪数额中的辩护意见以及被告人朱涛的辩护人王昕提出的起诉书指控的第37笔犯罪是委托朱涛的老师做备案的，是合法有效和起诉书指控的第67笔犯罪是典当模式，不应认定为诈骗的辩护意见，经查，关于上述几笔犯罪形式，被害人均陈述采用的是被告人向其声称有人购买其藏品的模式（即私下交易模式），涉案人员曹纯亮等人也供述2018年6月25日才开展典当模式业务，而上述几笔犯罪行为均发生在2018年6月25日以前，上述事实有被害人焦某等人的陈述笔录和辨认笔录，同案犯曹纯亮等人的供述笔录等予以佐证。被告人丁海龙的辩护人倪晓以及被告人朱涛的辩护人王昕提出的该项辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人丁海龙的辩护人倪晓提出的被告人丁海龙的行为不构成诈骗罪，而是合同诈骗罪的辩护意见，本院认为，被告人丁海龙等人在向受害人虚构或者隐瞒主要信息、事实的情况下虽与被害人签订了合同，但并不具备履行合同的能力，无法实施与合同相关的经济活动，其签订的合同仅是一个道具，目的是侵犯他人的财产权利，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁海龙的辩护人倪晓提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人朱涛提出起诉书指控的第23笔犯罪其3月份还没有入职，没有打电话给被害人的辩解意见以及被告人朱涛的辩护人王昕提出的起诉书指控的第23笔犯罪，被告人朱涛4月份才加入公司的辩护意见，经查，被害人季某1陈述2018年3月份被告人朱涛确实未给其打电话，但在被告人朱涛入职后参与了诈骗其人民币37500元的行为，上述事实，有被害人的陈述笔录，同案犯赵艳艳的供述笔录予以佐证。关于被告人朱涛的辩护人王昕提出的起诉书指控的第92笔犯罪中被害人没有提到被告人朱涛，被告人朱涛也不认识该被害人辩护意见，经查，该笔犯罪的被害人张某5陈述2018年5月31日其至某阁公司，接待其的业务员是邱某，还有一个姓朱的经理，后被骗人民币2万元，经其辨认朱经理即是被告人朱涛，上述事实，有被害人张某5的陈述笔录和辨认笔录，同案犯邱某的供述笔录，被告人朱涛也有供述在卷予以佐证。被告人朱涛的辩护人王昕提出的该项辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人赵艳艳的辩护人戴瑞兵、师晋提出的被告人赵艳艳在2018年5月31日后才认识到其行为系诈骗，对于2018年5月31日以前的涉案数额不应计算在其犯罪数额内的辩护意见以及被告人邱某的辩护人过炜玮提出的被告人邱某在2018年4月28日后才认识到其行为系诈骗，对于2018年4月28日以前的涉案数额不应计算在其犯罪数额内的辩护意见，本院认为，被告人赵艳艳、邱某均无相关收藏品鉴定资质，且在入职某阁公司后，公司即发放话术单，话术单中称自己公司是江苏某阁拍卖有限公司而非营业执照上的江苏某阁文化发展有限公司，且被告人赵艳艳等人也是用化名开展业务，应当推定被告人赵艳艳、邱某明知上述行为是虚构事实，隐瞒真相，涉嫌对他人实施诈骗，被告人赵艳艳、邱某未退出，而是积极参与，应对其涉及的犯罪行为承担刑事责任。被告人赵艳艳的辩护人戴瑞兵、师晋以及被告人邱某的辩护人过炜玮提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人周某娟提出其没有诈骗胡某12万元的辩解意见以及被告人周某娟的辩护人张森提出的胡某1的2万元不应计算在诈骗数额中的辩护意见以及被告人赵艳艳的辩护人戴瑞兵、师晋提出的不能仅凭合同上的被告人赵艳艳签字认定其诈骗数额，且在被告人赵艳艳不知能否退款的情况下计算其犯罪数额不合理的辩护意见，经查，被害人胡某1、王某3等人陈述其在分别接到被告人周某娟、赵艳艳的电话后来到某阁公司，被告人周某娟、赵艳艳等人对其进行了接待并签订了委托合同，后被害人胡某1、王某3等人被赵秋洋、朱涛等人骗取钱财，上述事实，有被害人胡某1、王某3等人的陈述笔录和辨认笔录，同案犯朱涛等人的供述笔录予以证实，被告人赵艳艳、周某娟在将其被害人王某3、胡某1等人约至公司后，在明知同伙对受害人实施诈骗的情况下未有效阻止同案犯对被害人实施诈骗犯罪，应按共同犯罪论处，且认定的数额为在案发前未退还被害人的金额。被告人周某娟及其辩护人张森提出的该项辩解和辩护意见以及被告人赵艳艳的辩护人戴瑞兵、师晋提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人周某娟的辩护人张森提出的被告人周某娟做过开颅手术，需要长期医疗，请求对其予以从轻处罚的辩护意见以及被告人曹某的辩护人陆伟提出的被告人曹某父母年事已高，无生活来源，家里经济困难，其与被告人郭某某系夫妻关系，且有小孩要抚养，请求对其予以减轻处罚的辩护意见和被告人邱某的辩护人过炜玮提出的被告人邱某患有××疾病，请求对其予以减轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人身体因素、家庭状况不是对其予以从轻、减轻处罚的法定因素，不能据此对其予以从轻、减轻处罚。被告人周某娟的辩护人张森、被告人曹某的辩护人陆伟、被告人邱某的辩护人过炜玮提出的该项辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳关于被告人曹某的辩护人陆伟提出的对被告人曹某适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人曹某归案后未能积极退赔被害人，且其户籍所在地的司法行政机关不同意对其适用社区矫正，不宜适用缓刑。被告人曹某的辩护人陆伟提出的该项辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。被告人曹纯亮的辩护人唐天宇、被告人赵秋洋的辩护人倪晓军、张亚娟、被告人丁海龙的辩护人倪晓、被告人朱涛的辩护人王昕、被告人赵艳艳的辩护人戴瑞兵、师晋、被告人周某娟的辩护人张森、被告人曹某的辩护人陆伟、被告人邱某的辩护人过炜玮提出的上述其他辩护意见以及被告人郭某某的辩护人庄海春提出的辩护意见和被告人董某某提出的辩解意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据被告人周某娟、郭某某、邱某、董某某的犯罪情节和悔罪表现，并结合当地司法行政机关的意见，本院依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹纯亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2030年1月23日止），并处罚金人民币十一万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人赵秋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2029年7月23日止），并处罚金人民币十一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人丁海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2029年7月23日止），并处罚金人民币十一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、被告人朱涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2021年11月9日止），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。五、被告人赵艳艳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2023年7月23日止），并处罚金人民币五万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。六、被告人周某娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。七、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的三十九日，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币二万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。八、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。九、被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万八千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十一、被告人李某祺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的三十九日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2021年2月18日止），并处罚金人民币一万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十二、被告人朱涛、赵艳艳分别退出的人民币101850元、8000元发还被害人，不足部分，责令被告人继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  于百平人民陪审员  孔东发人民陪审员  奚静华二〇一九年十二月二十七日书 记 员  袁浩荧本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。