内蒙古自治区土默特左旗人民法院刑事判决书（2019）内0121刑初154号公诉机关土默特左旗人民检察院。被告人任晓峰，男，大专文化，群众，户籍所在地内蒙古呼和浩特市，捕前住土默特左旗察素齐镇长安街南1管区4小区457号。2019年4月17日因涉嫌诈骗被土默特左旗公安局刑事拘留，2019年5月24因涉嫌诈骗罪由土默特左旗人民检察院批准逮捕，同日由土默特左旗公安局执行逮捕，现羁押于土默特左旗看守所。指定辩护人郝丽娟，土默特左旗法律援助中心律师。被告人卜某，男，小学文化，群众，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，捕前住呼和浩特市玉泉区南湖郦舍小区19号楼1单元1603室。2019年5月27日因涉嫌诈骗罪被土默特左旗公安局刑事拘留，2019年6月11日因涉嫌诈骗罪由土默特左旗人民检察院批准逮捕，次日由土默特左旗公安局执行逮捕，现羁押于土默特左旗看守所。辩护人温润丽，内蒙古振翔律师事务所律师。土默特左旗人民检察院以土左检一部刑诉（2019）32号起诉书指控被告人任晓峰、卜某犯诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。土默特左旗人民检察院指派检察员樊某，检察官助理班国华出庭支持公诉，被告人任晓峰及其指定辩护人郝丽娟，被告人卜某及其辩护人温润丽均到庭参加诉讼。现已审理终结。土默特左旗人民检察院指控：2018年9月左右,卜某在察素齐镇被告人任晓峰家牧场用自己与薛某共有的徐工265挖掘机干活，工钱4万元，被告人任晓峰无钱支付劳动报酬，卜某想将挖掘机拉回沙尔营村，但被告人任晓峰以还有活干为由，让卜某再等等。2018年10月份，任晓峰想将挖掘机抵押给陈某，陈某联系了其朋友王某，2018年12月15曰，被告人任晓峰在卜某不知情的情况下将卜某的挖掘机以9万元的价格卖给王某,双方签订了车辆交易协议书，王某索要挖掘机的手续，被告人任晓峰以自己购买的二手挖掘机对方未提供手续为由拒绝，被告人任晓峰提供了购买挖掘机的合同，被告人任晓峰将卖车款还了自己的欠款。2019年2月18日，王某将该挖掘机出售给金来军、张某21，由金来军与王某签订买卖协议。经土默特左旗价格认证中心价格认定结论书土左价认鉴字【2019】第60号，徐工265挖掘机认定价格为人民币237200元。现该挖掘机未追回。2019年3月份，被告人卜某向被告人任晓峰催要挖掘机，被告人卜某跟任晓峰说：“你能抵押我的挖掘机，也能抵押别人的东西了哇。”后被告人任晓峰给被告人卜某打电话商量租几台装载机抵押出去以便取回被告人卜某的挖掘机，后被告人任晓峰编辑了租赁装载机的信息发给被告人卜某，由被告人卜某将该租赁信息转发到自己的微信机械群。2019年3月9日上午，被害人董某和其姐夫被害人谢某1通过微信看到了被告人任晓峰租赁装载机的信息，后被害人谢某1联系被告人任晓峰，被告人任晓峰称察素齐镇有世博园工程，需要租用装载机，当晚，被害人董某将自己的一台中国龙工LG855B装载机、被害人谢某1将自己的一台中国龙工ZL50C型装载机从呼和浩特市拉到了被告人任晓峰指定的地点察素齐镇王毕克齐的辅路，被告人卜某向被告人任晓峰提供了租赁合同，由被告人任晓峰与被害人谢某1签订了租赁合同，被告人任晓峰分别支付了每台装载机5000元。第二天，被害人董某和被害人谢某1发现装载机不见了，联系被告人任晓峰，被告人任晓峰推脱不见。2019年3月10日上午，被告人任晓峰联系温某以两台装载机做抵押借款10万元，其中的7万元温某通过刘源的银行卡向被告人任晓峰指定的被告人卜某的银行卡转账。被告人任晓峰将该抵押款用于偿还别人欠款，给了被告人卜某2000-3000元。该两台装载机已被侦查机关从温某处扣押，并发还了被害人董某、谢某1。被告人任晓峰又编辑了租赁装载机的信息发给被告人卜某，被告人卜某将此信息转发在了自己的微信机械群。2019年3月11日，被害人谭某、张某22通过微信群看到租赁装载机的信息，二人联系了被告人任晓峰，被告人任晓峰称察素齐镇有世博园工程，需要租用装载机。2019年3月12日，被害人谭某将一台中国龙工LG855B型装载机、被害人张某22将一台中国龙工LG855B50型装载机拖到了被告人任晓峰指定的地点察素齐镇东加油站附近的空地里，被告人卜某给被告人任晓峰提供了合同，当日，被害人谭某与被告人任晓峰签订了两台装载机的租赁合同，被告人任晓峰分别支付了每台装载机5000元。同日，二人发现装载机不见，联系被告人任晓峰，被告人任晓峰推脱不见。2019年3月14日，被告人任晓峰联系了路通（路某)，后被告人任晓峰将两台装载机抵押给路某借款14万，由被告人任晓峰、被告人卜某冒充张某23的名义共同与路通签订了车辆交易协议书。抵押借来的14万元，被告人任晓峰给了卜某4000元，被告人任晓峰和被告人卜某等人去山东买了一辆抵押GL8别克商务车，其余钱款用于路上开销。该两台装载机已被侦查机关从路某处扣押，并发还了被害人谭某、张某22。被告人卜某给被告人任晓峰提供了其朋友被害人李某的电话，2019年3月23日，被告人任晓峰给被害人李某打电话称有工地用几个装载机，后被害人李某联系了其朋友被害人谢某2、何某1，被害人李某将一台山东临工LG95350装载机、一台中国龙工LG85550装载机、被害人谢某2将一台山东临工LG95350装载机、被害人何某1将一台中国成工95550装载机开到了被告人任晓峰指定的察素齐镇的一个院内，后被告人任晓峰到打字室更改了租赁合同，分别与三被害人签订了租赁合同，并分别支付了每台装载机2500元。2019年4月1日，三人发现装载机不见了，联系被告人任晓峰，被告人任晓峰推脱不见。2019年3月30日晚上，被告人任晓峰让被告人卜某想办法把租赁回来的四辆装载机出租。被告人卜某在微信群里看到张某23从事二手车买卖生意，于是将张某23的电话提供给被告人任晓峰。被告人任晓峰联系了张某23准备出售四台装载机。3月31曰，张某23和贾某来到土默特左旗察素齐镇东加油站南侧、铁道北路西的大院内看了装载机，后张某23和贾某共同以27万元购买被告人任晓峰的四台装载机，贾某与被告人任晓峰签订了买卖合同。被告人任晓峰将售车款挥霍。同日15时左右，张某23、贾某将四辆装载机以30万元的价格卖给了呼和浩特市××区的修理工马某。2019年4月1日，马某将一辆山东临工50装载机以12万元卖给了刘某，该车已被侦查机关扣押并返还被害人。2019年4月3日，马某将一辆装载机以83000元的价格卖给张某24，该装载机未追回。2019年4月4曰，马某将一辆山东临工95350装载机以8.7万元的价格卖给了郝某，该装载机已被侦查机关扣押，并返还被害人。另外一辆中国成工50装载机侦查机关从马某处扣押并返还被害人。经土默特左旗价格认证中心价格认定结论书土左价认鉴字【2019】第59号认定：山东临工LG953型等8台装载机于价格认定基准日的价格为人民币715410元。为证实上述犯罪事实，土默特左旗人民检察院向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验检查辨认笔录等证据，同时认为被告人任晓峰、卜某捏造事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人任晓峰在该案中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，被告人卜某在该案中起辅助作用，系从犯，应当比照主犯从轻、减轻处罚。被告人任晓峰、卜某自动投案，如实供述自己的罪行，可以从轻减轻处罚。以上犯罪事实清楚，证据确实充分，提起公诉，请依法判处。被告人任晓峰及其指定辩护人对土默特左旗人民检察院指控的犯罪事实和适用法律没有异议。指定辩护人对被告人任晓峰的量刑提出以下辩护意见：1、被告人任晓峰的行为没有造成特别严重的社会危害后果；2、被告人任晓峰系初犯、偶犯，认罪态度良好，悔罪深刻；3、被告人任晓峰自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。综上，建议对被告人任晓峰从轻处罚。被告人卜某对土默特左旗人民检察院指控的犯罪事实辩称：我和任晓峰说你能抵押的我的钩机，也能抵押别人的，这句话是我和他吵架的时候说的气话，我当时也没有在意这些。我给任晓峰提供的租赁合同是我从百度下载的，我给他发的截屏。还有温某给打的这个7万元，当时任晓峰问我有没有银行卡，当时任晓峰说他的卡用不成了，我就把我的卡给他了，温某往这个卡里打了7万元，这个钱我都给任晓峰了。谢某1看到租赁装载机的微信也不是我发的，我就在群里转发了两条微信。合同我是提供过。我没有给任晓峰提供过李某的电话号码，张某23的电话我也没给任晓峰提供过。我没有和任晓峰商量过害人、骗人，我的本意就是想往回要我的车。卜某辩护人对土默特左旗人民检察院指控诈骗八台装载机犯罪事实的主要辩护意见如下：1、对于指控任晓峰、卜某诈骗李某、谢某2、何某1三人四台装载机的犯罪证据不足，指控不能成立，只有任晓峰的供述证明卜某向其提供了李某及张某23的信息，没有其他证据予以佐证。2、卜某参与诈骗董某、谢某1二台装载机的犯罪事实不清，证据不足。微信转发的时间相互矛盾，卜某虽然向任晓峰提供过合同，但任晓峰使用的合同与卜某提供的不是一个合同，也没有证据证明该合同是卜某提供的。关于转账70000元的事实，卜某没有参与，是任晓峰向温某提供的账户。3、关于卜某与任晓峰说你能抵押我的机器也就能抵押别人的车，卜某本意并不是提议任晓峰去诈骗他人的装载机，本案不应认定卜某向任晓峰提议诈骗装载机及与任晓峰商量诈骗装载机的情节。卜某辩护人对卜某量刑的辩护意见如下：被告人卜某系自首，在本案中系胁从犯，主观恶性较小，诈骗犯罪中全部装载机已返还被害人，挽回了被害人的损失，未造成严重后果，且愿意缴纳罚金。综上建议对卜某减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：一、被告人任晓峰诈骗的犯罪事实及相关证据1、2018年9月左右,卜某在察素齐镇被告人任晓峰家牧场用自己与薛某共有的徐工265挖掘机干活，工钱40000元，被告人任晓峰无钱支付劳动报酬，卜某想将挖掘机拉回沙尔营村，但被告人任晓峰以还有活干为由，让卜某再等等。2018年10月份，任晓峰想将挖掘机抵押给陈某，陈某联系了其朋友王某，2018年12月15曰，被告人任晓峰在卜某不知情的情况下将卜某的挖掘机以9万元的价格卖给王某,双方签订了车辆交易协议书，王某索要挖掘机的手续，被告人任晓峰以自己购买的二手挖掘机对方未提供手续为由拒绝，被告人任晓峰提供了购买挖掘机的合同，被告人任晓峰将卖车款还了自己的欠款。2019年2月18日，王某将该挖掘机出售给金来军、张某21，由金来军与王某签订买卖协议。经土默特左旗价格认证中心价格认定结论书土左价认鉴字【2019】第60号，徐工265挖掘机认定价格为人民币237200元。现该挖掘机未追回。2、2019年3月的一天，被告人任晓峰给被害人李某打电话称有工地用几个装载机，后被害人李某联系了其朋友被害人谢某2、何某1，被害人李某将一台山东临工LG95350装载机、一台中国龙工LG85550装载机、被害人谢某2将一台山东临工LG95350装载机、被害人何某1将一台中国成工95550装载机开到了被告人任晓峰指定的察素齐镇的一个院内，后被告人任晓峰到打字室更改了租赁合同，分别与三被害人签订了租赁合同，并分别支付了每台装载机2500元。2019年4月1日，三人发现装载机不见了，联系被告人任晓峰，被告人任晓峰推脱不见。之后被告人任晓峰联系了张某23准备出售四台装载机。3月31曰，张某23和贾某来到土默特左旗察素齐镇东加油站南侧、铁道北路西的大院内看了装载机，后张某23和贾某共同以27万元购买被告人任晓峰的四台装载机，贾某与被告人任晓峰签订了买卖合同。被告人任晓峰将售车款挥霍。同日15时左右，张某23、贾某将四辆装载机以30万元的价格卖给了呼和浩特市××区的修理工马某。2019年4月1日，马某将一辆山东临工50装载机以12万元卖给了刘某，该车已被侦查机关扣押并返还被害人。2019年4月3日，马某将一辆装载机以83000元的价格卖给张某24，该装载机未追回。2019年4月4曰，马某将一辆山东临工95350装载机以8.7万元的价格卖给了郝某，该装载机已被侦查机关扣押，并返还被害人。另外一辆中国成工50装载机侦查机关从马某处扣押并返还被害人。经土默特左旗价格认证中心价格认定结论书（土左价认鉴字【2019】第59号），李某山东临工LG953、50装载机一台认定价格为96600元；中国龙工LG953、50型装载机一台，认定价格为81250元。谢某2山东LG953、50装载机一台认定价格为86250元。何某1中国成工955、50装载机一台，认定价格为80250元。共计344350。认定上述任晓峰诈骗犯罪事实的主要证据有：（一）、书证1、报案材料证明：任晓峰与李某、谢某2、何某1签订了四台装载机的租赁合同，后装载机都不见了，被害人报案的事实。2、受案登记表证明：2019年6月24日卜某报案称任晓峰将其钩机抵押给别人，目前钩机找不到的事实。3、身份证复印件及户籍证明：证实任晓峰系完全刑事责任能力人。4、在逃人员登记表及归案情况说明证明：2019年4月12日任晓峰被上网追逃。2019年4月17日公安机关对其所住旅店排查时，其主动投案自首，并且如实供述的经过。5、现场检验报告书证明：任晓峰尿检为阴性。6、薛某提供的构成协议证明：任晓峰抵押的卜某的徐工265钩机系薛某于2017年3月10日已31万元从武永贵处购买的。7、王某提供的收条、鞠贺翔身份证复印件、车辆交易协议书及招商银行明细表证明：王某与任晓峰签订了钩机的购车协议并将购买钩机款80400元打入刘光的账户的经过。8、买卖协议及中国农业银行明细表证明：王某将从任晓峰处购买的钩机以145000元卖给了金来军及收款转账的事实经过。9、装载机信息、合格证、照片、购车协议证明：被害人李某、谢某2、何某1被骗的装载机的基本情况。10、买卖协议、贾某建行交易明细、张彩红交易明细、马某交易明细证明：任晓峰将骗来的李某等三人的装载机卖于贾某，贾某又将该四辆装载机卖给马某及将车款打入张彩红银行卡的事实经过。11、购车协议证明：任晓峰诈骗的四辆装载机的去向即车辆最终的买主的事实。12、工作说明证明：因追回的装载机无存放地故没有组织任晓峰现场指认，将装载机发还于被害人。13、扣押清单证明：将刘某、郝某、马某购买的任晓峰的装载机扣押。14、发还清单证明：返还被害人李某一台装载机、何永福一台装载机、谢某2一台装载机的事实。15、扣押清单、张彩红中国邮政银行存取款凭证证明：张彩红将其邮政银行的存款23644.10元支出，公安机关予以扣押的经过。16、情况说明及工作说明证明：对任晓峰的手机进行数据恢复，恢复结果中为检出2019年3月1日至2019年3月31日任晓峰与卜某之间有短信、微信数据。（二）、证人证言1、证人张某23证言证明：2019年3月30日，任晓峰联系我代卖了四台装载机，3月31日上午我的朋友贾某通过微信给任晓峰转了2万元，剩下的25万元通过手机转的。任晓峰说这四台车都是他的。后来我们把这四台车一起拉到呼和浩特市赛罕区塔里村的一个修理厂，卖了30万元。2、证人贾某证言证明:2019年3月30日，我和我的朋友张某23一起来到察素齐的一个大院子，有人要出售四台装载机，我们谈成了27万元，我通过微信给任晓峰转了2万元，剩下的转到了任晓峰提供的卡上，户名是张彩红，卡号是×××。后来我们将这四台装载机卖给了呼和浩特市塔里村叫马某的人了买了30万元。3、证人马某证言证明：2019年3月31日我和贾某收过四台装载机，一台11年的临工，一台09年的临工，一台10年成工，一台08年的龙工。我花了30万元收购的这四台。这四台机器一台以12万元卖给刘某了，一台在我修理铺，另两台卖给张飞龙和郝某了，08年的龙工卖给张飞龙八万二，09年的临工卖给郝某八万七。我和刘某没签合同，其他的签合同了。4、证人郝某证言证明:2019年4月3日经朋友介绍在马某那，我买了一台装载机花了八万七千元。5、证人刘某证言证明：2019年4月1日我在马某那里买了花了十二万元买了一台11年临工953,50型装载机。因为我们是朋友，所以没有签合同。6、证人薛某证言证明：薛某系卜某的姨夫，2017年3月份薛某与卜某共同卖了一辆徐工黄色钩机，首付款是薛某支付的，剩下的十二万元由卜某支付的，薛某与武永贵签订了购车协议，钩机由卜某使用。7、证人陈某证言证明：任晓峰联系陈某要卖钩机，陈某又给联系了王某，任晓峰卖的钩机是黄色。任晓峰说钩机的手续丢失，王某与任晓峰签订了买卖钩机的协议并通过转账给付任晓峰钩机款的事实。8、证人王某证言证明：通过陈某向任晓峰以9万元购买了钩机的事实经过，之后将钩机以14.5万元卖给呼市一个叫金来军的人。9、证人张某21证言证明：张某21与金来军是合伙人，一同购买了王某从任晓峰处购买的钩机，并将购买钩机的14.5万元打入王某的卡内的事实经过。（三）、被害人陈述1、被害人李某陈述证明：2019年3月23日任晓峰联系我说是工地要用装载机，我和何某1、谢某2开了四台装载机到了任晓峰指定的院内，并写下了租车合同，一个月15000元带司机，后来任晓峰每辆车给了我们2500元，3月31日我们发现装载机不见了，我们就联系任晓峰，后来他推脱的不见我们，我们就报警了。我的两台车是山东临工50，2011年花了36万购买的另一台是中国龙工50，2014年花了17万买的二手的。2、被害人谢某2陈述证明：2019年3月23日任晓峰给我朋友李某打电话说是工地要用装载机，后来李某给我打电话，我们开的四辆转载机来到了任晓峰指定的地方，后来我们又在托县签的合同，约定的一个月15000元带司机。3月28日我们去修装载机，任晓峰每辆车给了我们2500元，3月31日发现装载机不见了，我们联系任晓峰他一直推脱，我们就报警了。我的装载机是山东临工，2012年花了19万，买的二手的。3、被害人何某1陈述证明：2019年3月23日任晓峰给我朋友李某打电话说是工地要用装载机，后来李某给我打电话，我们开的四辆转载机来到了任晓峰指定的地方，后来我们又在托县签的合同，约定的一个月15000元带司机。3月28日我们去修装载机，任晓峰每辆车给了我们2500元，3月31日发现装载机不见了，我们联系任晓峰他一直推脱，到现在也没有找到装载机。我的装载机是中国成工955，黄色的，2016年花了11万买的二手的。（四）、被告人供述与辩解被告人任晓峰供述证明：2019年2月份我把卜某的钩机抵押了，抵押了9万元，后来卜某和我要钱我没有钱，他就给我出主意，给我弄上合同书，以租赁的方式租装载机，我就开始一共骗了八台装载机，卜某也和我要钱，估计现在还有四万元没给他。3月20日卜某通过微信发信息，通知给了我张朋飞的电话号码，我联系了张朋飞等四个司机，他们将四台转载机拉到察素齐，我和他们签了合同，给了他们一万元现金。四辆车抵押不出去了，我就联系卜某，后来他给了我一个张某23的电话，我联系好了卖了27万元，给我微信转了两万元，其余的转到我媳妇张彩红的银行卡了。这些钱我还了债，剩下的钱花了。（五）、鉴定意见1、土默特左旗价格认证中心价格认定结论书：土左价认鉴字【2019】第60号，徐工265挖掘机认定价格为人民币237200元2、经土默特左旗价格认证中心价格认定结论书：土左价认鉴字【2019】第59号，李某山东临工LG953、50装载机一台认定价格为96600元；中国龙工LG953、50型装载机一台，认定价格为81250元。谢某2山东LG953、50装载机一台认定价格为86250元。何某1中国成工955、50装载机一台，认定价格为80250元。共计344350。以上证据，来源合法，内容客观真实，且具有关联性，并经当庭举证、质证，均能证实上述犯罪事实，本院予以确认。对于公诉机关指控被告人卜某与任晓峰共同诈骗李某、谢某2、何某1的四台装载机的犯罪，因该起犯罪只有被告人任晓峰供述卜某为其提供过被害人电话号码，且被害人陈述也系任晓峰联系的被害人，没有其他相关证据予以佐证，证据之间不能形成锁链，不能排除其他可能性，故对该起诈骗事实公诉机关指控任晓峰与卜某共同诈骗本院不予采纳，认定为任晓峰个人的诈骗行为。二、任晓峰伙同卜某共同诈骗的事实及证据2019年3月份，被告人卜某向被告人任晓峰催要挖掘机，被告人卜某跟任晓峰说：“你能抵押我的挖掘机，也能抵押别人的东西了哇。”后被告人任晓峰给被告人卜某打电话商量租几台装载机抵押出去以便取回被告人卜某的挖掘机，后被告人任晓峰编辑了租赁装载机的信息发给被告人卜某，由被告人卜某将该租赁信息转发到自己的微信机械群。1、2019年3月9日上午，被害人董某和其姐夫被害人谢某1通过微信看到了被告人任晓峰租赁装载机的信息，后被害人谢某1联系被告人任晓峰，被告人任晓峰称察素齐镇有世博园工程，需要租用装载机，当晚，被害人董某将自己的一台中国龙工LG855B装载机、被害人谢某1将自己的一台中国龙工ZL50C型装载机从呼和浩特市拉到了被告人任晓峰指定的地点察素齐镇王毕克齐的辅路，被告人卜某向被告人任晓峰提供了租赁合同，由被告人任晓峰与被害人谢某1签订了租赁合同，被告人任晓峰分别支付了每台装载机5000元。第二天，被害人董某和被害人谢某1发现装载机不见了，联系被告人任晓峰，被告人任晓峰推脱不见。2019年3月10日上午，被告人任晓峰联系温某以两台装载机做抵押借款10万元，其中的7万元温某通过刘源的银行卡向被告人任晓峰指定的被告人卜某的银行卡转账,3万元现金给付的任晓峰本人，任晓峰当时给温某利息7000元，故从温某处抵押所得款共计13.3万元。被告人任晓峰将该抵押款用于偿还别人欠款，给了被告人卜某2000-3000元。该两台装载机已被侦查机关从温某处扣押，并发还了被害人董某、谢某1。2、被告人任晓峰又编辑了租赁装载机的信息发给被告人卜某，被告人卜某将此信息转发在了自己的微信机械群。2019年3月11日，被害人谭某、张某22通过微信群看到租赁装载机的信息，二人联系了被告人任晓峰，被告人任晓峰称察素齐镇有世博园工程，需要租用装载机。2019年3月12日，被害人谭某将一台中国龙工LG855B型装载机、被害人张某22将一台中国龙工LG855B50型装载机拖到了被告人任晓峰指定的地点察素齐镇东加油站附近的空地里，被告人卜某给被告人任晓峰提供了合同，当日，被害人谭某与被告人任晓峰签订了两台装载机的租赁合同，被告人任晓峰分别支付了每台装载机5000元。同日，二人发现装载机不见，联系被告人任晓峰，被告人任晓峰推脱不见。2019年3月14日，被告人任晓峰联系了路通（路某)，后被告人任晓峰将两台装载机抵押给路某借款14万，由被告人任晓峰、被告人卜某冒充张某23的名义共同与路通签订了车辆交易协议书。抵押借来的14万元，被告人任晓峰给了卜某4000元，被告人任晓峰和被告人卜某等人去山东买了一辆抵押GL8别克商务车，其余的钱用于路上开销。该两台装载机已被侦查机关从路某处扣押，并发还了被害人谭某、张某22。认定上述任晓峰伙同卜某诈骗犯罪事实的主要证据有：（一）书证1、报案材料证实任晓峰与谢某1签订租赁合同，任晓峰租赁谢某12台装载机，2019年4月12日董某、谢某1报案称租给任晓峰的装载机不见了。证实2019年3月12日任晓峰与谭某签订了租赁合同，任晓峰租赁了谭某2台龙工855B装载机。2019年4月8日谭某、张某22报案称租给任晓峰的装载机不见了。2、户籍证明：证实了卜某1987年3月20日出生，为完全刑事责任能力人。3、工作说明证明：被告人卜某主动来到土默特左旗公安局刑警一中队投案自首，并交代伙同犯罪嫌疑人任晓峰诈骗他人钱财的犯罪事实。4、现场检测报告书证明：2019年4月17日卜某的尿液经现场检测，结果呈阴性。5、董某提供的旧机动车双方交易协议及董某装载机照片2张证明：证实了杜国强以11万将龙工旧装载机855B销售给董某，董某的中国龙工855B装载机车身颜色为黄色，车架号信息。6、谢某1提供的装载机买卖协议、谢某1装在即照片4张证明：2018年3月27日，刘真平将10年龙工50C装载机以11.7万元出售给谢某1。谢某1的中国龙工50C装载机车身颜色为黄色，车架号信息。7、谭某提供的机动车销售发票及装载机照片3张证明：谭某购买LG855B1装载机的发票，谭某的中国龙工855B装载机车身颜色为黄色，车架号信息。8、张某22提供的二手车交易协议及装载机照片证明：张某22以14万元购买葛宾的二手车辆，张某22的中国龙工855B、50装载机车声颜色为黄色，车辆信息。9、借条、收条、温某提供的中国农业银行卡交易明细清单证明：2019年3月10日任晓峰向温某借款100000元，于当日收到借款现金三万元，其中当日，刘源的银行卡向卜某卡号为×××的银行卡转账两笔分别为5万元、2万元，共计7万元。10、路某提供的借条及车辆交易协议书照片证明：2019年3月14日任晓峰向路瑞通借款140000元，并将两台龙工装载机抵押给路某，任晓峰、张某23两人与路某签订了车辆交易协议书。路某与二人签订车辆交易协议书后给二人（任晓峰、卜某）拍的照片。11、扣押清单证明：公安机关将任晓峰抵押给温某、路某的4台装载机扣押。12、发还清单证明：将被害人董某、谢某1、谭某、张某22的共计四台装载机发还被害人。13、工作说明证明：被告人任晓峰、卜某二人所使用手机微信的聊天记录、微信群中发布在机械群里租赁装载机的相关信息被删除，无法对手机中的信息恢复，故无法提供，只有4条任晓峰给卜某微信中转账记录。14、卜某收到任晓峰微信转账记录手机截图，任晓峰转账给卜某的记录手机截图证明：2019年4月8日卜某分四笔收到任晓峰的转账共计2889元。（二）证人证言1、证人温某证言证明：任晓峰联系我说是有两台装载机，想借10万元，正好我也要用装载机，当天我就给了他三万的现金，剩下的七万元让刘源给他转到他指定的账户，户名叫卜某卡号为×××。任晓峰拿这十万给我写了借条。2、证人路某证言证明：通过我朋友孟如意介绍，我和任晓峰协商好，用两台50装载机抵押和我拿了十四万元，任晓峰和张某23给我打了个欠条，我就将两台装载机开走了。和任晓峰一起签字的任晓峰说是他哥。后来我让他赶紧还钱，但是人找不到了，我就把装载机通过58同城卖了，卖15万元。3、证人张某24证言证明：张某24通过一个朋友介绍在呼和浩特市马某修理厂向马某购买2009年产龙工855、黄色装载机一台，马某说该车辆装载机没有手续和发票。张某24和马某签订了合同书，张某24支付现金一千元定金，其朋友沈晨辉给马某银行账户支付了八万两千元，并将装载机拉回了河北省阳原县。（三）被害人陈述1、被害人董某陈述证明：2019年3月9日，通过微信看到任晓峰要用装载机，后来我姐夫谢某1联系了任晓峰，当天我们就将我们的两台车拉到了察素齐镇王毕克齐村的辅路，并和任晓峰签订了合同，给了我们一万元的预付款，还给了我们10000元的修车费用，后来任晓峰让我们把车停到这，把钥匙给他，开工的时候再来，我们就将钥匙给了任晓峰，第二天发现装载机不见了。任晓峰推脱不见我们，后来我们发现车在朱儿沟，我们就去开车，一个叫温升季的人说任晓峰和他拿了10万元钱，把车抵押在这了，要想拿车先把钱还了，后来我们联系任晓峰他也承认了。2、被害人谢某1陈述证明:2019年3月9日上午，通过微信看到任晓峰用装载机，后来我就联系他，他说在察素齐世博园有个工程，需要两台装载机，每月费用按照15000元，当天晚上，我就将我的装载机和我小舅子董某的两台装载机拉到了察素齐的王毕克齐村，当时我们还签订合同，任晓峰给了我们两辆车的费用一万元让我们把钥匙给他，明天他将装载机开到工地，第二天，我们发现装载机不见了，后来我们联系任晓峰他也推脱的不见我们，我们在朱儿沟找到了我们的装载机，准备开走，一个叫温升季的说任晓峰和他借了10万元，把这两台机器放在这了。任晓峰也说是这么一回事，他不知道机器在哪。3、被害人谭某陈述证明:2019年3月11日，通过微信看到有人用装载机，我和张某22将我们的两台装载机拖到察素齐，任晓峰预支了我们10000元，第二天我们发现装载机不见了，我们问任晓峰，他说他开走了，说是给我们送钥匙，至今也没有给我们。我的装载机是中国龙工855B。4、被害人张某22陈述证明：：2019年3月11日，我朋友谭某通过微信看到有人用装载机，我和谭某将我们的两台装载机拖到察素齐，任晓峰预支了我们10000元，每辆装载机5000元。当时我们还签订了合同。第二天我们发现装载机不见了，我们问任晓峰，他说他开走了，说是给我们送钥匙，至今也没有给我们。我的装载机是中国龙工855B。（四）犯罪嫌疑人供述与辩解1、被告人任晓峰供述证明：3月11日卜某在微信群里发了一条工程信息，就有两个人拉来两辆装载机，我和他们签了合同，并给了一万元现金，我们和他们要了钥匙。后来联系了温某和他借10万元，把装载机抵押给他。温某给了我三万现金，剩下的七万元转到了卜某的卡上。因为我没有卡，后来我让卜某还了我赌博欠下的高利贷七万元，其中有二逼兜五千多元的高利贷。3月12日，卜某同样发信息，卜某和谭某说没有问题，后来谭某和另一个人拉来两辆装载机我和他们签了合同，给了他们一万元，留下了钥匙。3月14日我联系的路通，我提前和卜某说好就说装载机是你的，后来我们将装载机抵押给路通，借了十四万元，我和卜某和路通签了合同。微信给我转了一万元，给我媳妇张彩虹卡上打了十二万三千元，当时扣了柒仟元利息。钱我给了卜某一万元，剩下的钱花了九万元买了一辆抵押别克商务车。2、被告人卜某供述证明：任晓峰把卜某的钩机抵押了，任晓峰给了卜某四万多。2019年3月卜某联系任晓峰说你能抵押我的钩机，你也抵押别人的东西。第二天任晓峰弄回来几个装载机留下两台，后来任晓峰联系了温某抵押俩台装载机，任晓峰和我要了我的银行卡号，将7万元打入我的卡上，之后我将这钱分两次打入了刘帅和二逼兜的卡上。我给任晓峰提供过装载机的租赁合同，但是和现住任晓峰用的合同不一样。我在机械群里发了一个消息，之后就有人联系任晓峰，任晓峰联系了一个叫如意的人抵押这两台装载机，签订合同的时候我签了字我随便签了一个名字好像是张志军，因为我是为了要钩机，所以就写了个别人的名字。任晓峰租赁装载机的事也是我无意间说起来的，任晓峰就留意了。我一共在两个群里发了两次租赁装载机的信息。2019年5月28日供述证明：我知道任晓峰用我的卡转抵押装载机的钱呢，我当时也是为了好要回我的钩机，再说也就用一下，之后任晓峰还了我2000-3000元欠我工钱。我给任晓峰在手机微信机械群里发租赁装载机的信息不在了，我删除了该信息。我没有给任晓峰提供过李某的电话。（五）鉴定意见经土默特左旗价格认证中心价格认定结论书：土左价认鉴字【2019】第59号，谢某1中国龙工ZL50C转载机一台认定价格为91560元；董某中国龙工LG855B装载机一台认定价格为91000元；谭某中国龙工LG855B装载机一台认定价格为91000元；张某22中国龙工LG855B装载机一台认定价格为97500元，共计371060元。（六）辨认笔录路某辨认笔录证明：经过路某辨认确认卜某就是当时和任晓峰在一起，并在合同上签张某23的男子。以上证据由土默特左旗人民检察院提供，来源合法，内容客观真实且具关联性，均能证明被告人任晓峰伙同卜某诈骗的犯罪事实，本院予以采纳。本院认为，被告人任晓峰以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人挖掘机一台及装载机八台，价值952610元，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，土默特左旗人民检察院指控被告人任晓峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人任晓峰主动投案，如实供述，系自首，依法从轻处罚；被告人任晓峰，当庭自愿认罪，具有悔罪表现，系初犯，偶犯，且部分诈骗装载机已发还被害人，酌情从轻处罚。辩护人关于被告人任晓峰从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人卜某帮助被告人任晓峰诈骗他人装载机四台，价值371060元，诈骗数额巨大，其行为构成诈骗罪，土默特左旗人民检察院指控被告人卜某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人卜某帮助任晓峰诈骗被害人李某、谢某2、何某2四台装载机的犯罪事实，只有被告人任晓峰的供述，无其他证据予以佐证，证据之间不能形成锁链，不能排除其他可能性，故证据不足，本院不予支持。二被告人共同故意实施犯罪，属共同犯罪，其中被告人任晓峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人卜某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人卜某主动投案，如实供述，系自首，依法从轻处罚；被告人卜某积极缴纳罚金，具有悔罪表现酌情从轻处罚。被告人卜某，系初犯，偶犯，且诈骗装载机已发还被害人，酌情从轻处罚。辩护人关于被告人卜某与任晓峰共同诈骗董某、谢某1两台装载机的犯罪事实不清，证据不足的辩护意见本院不予采纳，被告人卜某为任晓峰提供租赁合同样本，且明知任晓峰以诈骗来的装载机进行抵押还为其提供账户进行转账，其行为已构成诈骗罪的共犯，故对该辩护意见本院不予支持。辩护人关于被告人卜某参与任晓峰诈骗李某等人四台装载机的证据不足，指控不成立的辩护意见本院予以采纳。辩护人关于被告人卜某从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。对被告人卜某适用缓刑对其所在社区没有重大不良影响，依法宣告缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条的规定，判决如下：一、被告人任晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2029年4月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）二、被告人卜某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币100000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）三、责令被告人任晓峰退赔被害人卜某人民币219585元；退赔被害人李某人民币75221元。扣押的财产人民币23644元，发还被害人卜某人民币17615元；发还被害人李某人民币6029元。（判处生效后一个月内退赔）四、在案扣押的别克GL8（车牌号:×××）汽车一辆，由扣押机关土默特左旗公安局依法处置，处置后退赔被害人卜某、李某。五、依法追缴被告人任晓峰违法所得人民币593000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 刘 佳人民陪审员 杜乐乐人民陪审员 巩胜利 二○一九年十二月二十六日书 记 员 李晓妮附相关法律法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免于处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。