包头市昆都仑区人民法院刑事判决书（2019）内0203刑初566号公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。被告人杨某，男，1977年12月4日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，中专文化，内蒙古展航贸易有限公司法定代表人，捕前住包头市；因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月8日被刑事拘留，2019年6月13日被逮捕；现羁押于包头市昆都仑区看守所。包头市昆都仑区人民检察院以昆检诉刑诉(2019)578号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪于2019年10月9日向本院提起公诉,2019年11月12日以昆检诉刑变诉（2019）10号变更起诉决定变更起诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员王莉娟出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市昆都仑区人民检察院指控，在2018年12月28日至2019年3月20日期间，被告人杨某以虚构其可以低价购买包头市大安钢铁有限公司的冬储钢材为由，诈骗被害人陈某300万元，后退还陈某40万元。2018年11月14日和2019年1月9日期间，被告人杨某以虚构其可以低价购买乌海万腾钢材和购买包头市大安钢铁有限公司的冬储钢材为由，两次诈骗被害人白某107.999892万元和100万元，共计207.999892万元。后分别于2019年2月27日退还10万元现金，于2019年3月16日退还价值20.0764万元的钢材，于2019年3月27日退还价值93.3156万元的钢材。综上，被告人杨某诈骗的数额为344.607892万元。公诉机关就指控上述事实向法庭提供的证据有，报案材料及被害人陈述、购销合同、承诺书、补充协议、银行交易明细、短信及微信聊天记录、情况说明、证人证言、出库单及入库单、到案情况说明、常住人口基本信息、证明、被告人供述等，公诉机关据此认为被告人杨某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见。经审理查明，1、2018年12月28日至2019年3月20日期间，被告人杨某虚构其可以低价购买到包头市大安钢铁有限公司的冬储钢材的事实，先后骗取被害人陈某300万元，后退还陈某40万元。2、2018年11月14日和2019年1月9日期间，被告人杨某虚构其可以低价购买乌海万腾钢材和购买包头市大安钢铁有限公司的冬储钢材的事实，两次骗取被害人白某107.999892万元和100万元，共计207.999892万元。后分别于2019年2月27日退还10万元现金，于2019年3月16日退还价值20.0764万元的钢材，于2019年3月27日、28日退还价值93.3156万元的钢材。综上，被告人杨某共骗取被害人344.607892万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、陈某报案材料及陈述，证实其与家人一起经营乌海市同兴金属材料有限责任公司。2018年12月27日，内蒙古展航贸易公司老板杨某给其打电话称欲购买大安冬储钢材，必须在2018年底付款，后其支付杨某300万元，一直到2019年1月15日，其联系杨某要货或者本金及利润，杨某以各种借口推脱。后杨某给其退款40万元，其被骗260万元。大安钢铁的冬储钢政策只针对协议户，杨某的公司不是大安钢铁的协议户。2、书证钢材购销合同、补充协议，证实2018年12月28日，杨某作为内蒙古展航贸易有限公司法定代表人与冯某的乌海市同兴金属材料有限责任公司签订钢材购销合同，同兴公司向展航公司购买300万元大安钢材，杨某承诺在2019年1月15日前以分红形式按每吨钢材120元的利润及本金300万元给付同兴公司。3、书证承诺书，证实杨某承诺2019年3月15日前还款40万元，2019年3月20日前退还剩余所有款项。4、书证银行交易明细，证实陈某向杨某支付购买钢材的款项300万元。5、书证微信及短信聊天记录截图，证实陈某给付杨某300万元购买钢材及陈某向杨某索要300万元的情况。6、被告人杨某供述，证实其之前是钢材销售业务员，2015年在包头经营内蒙古展航贸易有限公司，公司在包头市昆区110国道682.5公里处鑫港源顺物流园B区底店105-106。其与同兴金属材料制品有限公司业务往来多年。2018年12月25日左右，其因为欠乌海市万宇钢材销售有限公司和尉利兵、赵瑞锦、张庆丰的钢材款还不上，其就联系陈某（陈某），因为多年业务往来，陈某对其比较信任，其给陈某（陈某）介绍大安钢铁冬储钢政策，陈某（陈某）考虑了几天，给其汇款300万元。其将300万元中的280万元分别给乌海市万宇钢材销售有限公司、尉某、赵某、张某偿还了之前的钢材款，剩余20万元用于个人日常生活支出和信用卡还款。大安钢铁的冬储钢政策只针对协议户，就是代理商，其公司不是代理商，没有能力购买大安的冬储钢材，必须通过包头市宝鹏钢材有限责任公司，同兴公司缴款的时候已经过了冬储钢的缴款期限。其分两笔给陈某退款40万元。7、被害人白某的报案材料及陈述，证实其在临河经营巴彦淖尔市利军金属材料有限公司。其与杨某6年前就有业务往来，主要是买卖钢材，杨某在2015年成立了内蒙古展航贸易有限公司。2018年11月14日，杨某给其打电话称乌海有350吨万腾25规格的螺纹钢，每吨3500元含税，问其要不要，其觉得挺便宜的，核算后通过公司对公账户给内蒙古展航贸易有限公司转款1079998.92元，隔了3天，杨某给其打电话称兰州有家公司要购买该批钢材，每吨4200元，可获利22万元，其就让杨某将钢材卖掉，之后其向杨某催要货款，杨某推脱不给。12月3日，其给杨某打电话询问盘螺钢价格，杨某称包头市国航贸易有限公司有100吨盘螺，后其给杨某国航工作人员高某1付款31.8万元购买盘螺钢，其没有提货。2019年1月，其打算冬储一批钢材，杨某报价低，其就给杨某汇款100万元购买大安冬储钢，杨某通过微信给其看了一张展航销售订单，确认已购买大安冬储钢，其也一直没有提货。2月下旬，杨某给其打电话称托县有个工地需要大量的螺纹和盘螺，后将国航和大安的冬储钢及另外其购买的136.58吨钢材全部出售。之后杨某一直说托县工地没有给结账。2019年2月27日，杨某给其退款10万元。杨某在2019年3月16日、27日、28日分别给其退了价值200764元、933157.4元的钢材。8、书证证明、出库单及证人董某证言，证实董某系包头市国航贸易有限公司销售经理，杨某于2018年12月份与其公司员工高某1联系购买了31万元左右的钢材。9、证人孙某证言，证实其通过在杨某姑姑处购买钢材认识杨某，杨某称呼其小名，2019年2月底到3月初，其向杨某购买了1100吨左右的钢材，其给杨某结算了450万元左右的钢材款，转入了杨某公司的对公账户。10、书证银行流水，证实白某与杨某的银行交易情况及杨某给白某退款10万元。11、书证短信与微信记录，证实白某向杨某索要款项的事实。12、书证出货单、入货单，证实2019年3月16日、27日、28日，杨某给白某分别退还价值200764元和933156元的钢材。13、被告人杨某供述，证实2018年11月12日，因为其倒腾钢材借款80万元，快到还钱期限，其没有能力偿还，就想到白某的利军公司，其就告诉白某乌海万腾有便宜的螺纹钢，每吨能挣100元，共300吨，需要108万元左右，然后白某向展航公司账户转款1079998.92元，其收到后将其中80万元偿还债务，剩余的款项支付了税款和货款。白某催款时其告诉白某兰州有工地需要钢材，其将钢材全部拉到工地出售了。2019年1月，白某向其询问大安冬储钢政策，其告诉白某之后，白某给其转款100万元订购大安冬储钢，其收到款项后将857725.88元通过对公账户转给了乌海万宇钢材有限公司，剩余15万元转给辛某。2019年1月已经不能购买冬储钢，其没有告诉白某。2019年3月，其从白某和她女儿处共拉走70多万元的盘螺，卖到托县工地，货款80余万元，其将该款项给华宇、晟志、宝鹏三家偿还了货款。14、书证情况说明，证实包头市大安钢铁有限公司出具情况说明：冬储钢政策是从2019年1月-3月，针对该公司5个代理商，同时证实展航不是代理商。15、书证银行交易明细，证实杨某的中国工商银行账号×××于2019年1月9日收到白某汇款100万元。杨某农业银行账户收到陈某、冯某、郭某款项，及杨某向赵某、万宇钢铁付款的情况，及杨某给陈某退款40万元。16、书证证明及证人高某证言，证实高某系包头市宝鹏钢材有限责任公司销售主管。其认识杨某，杨某是内蒙古展航贸易有限公司法定代表人。其公司是大安公司的协议户，协议户是指大安钢铁只针对协议户进行钢材销售，不针对市场上的散户，2018年其公司向大安钢铁购买了冬储钢材。大安钢铁只通知协议户开始冬储钢材，缴款期限是在12月底之前必须交清，时间是一个星期左右，杨某不是大安钢铁的协议户，也没有通过其公司冬储钢材，杨某不能够以冬储的价格购买钢材，其公司是以市场价向杨某出售，杨某在2018年询问过冬储钢的价格，但是没有交款，也没有冬储，现在杨某欠其公司75万元的货款。17、书证常住人口基本信息，证实被告人杨某的刑事责任年龄。18、书证抓获经过，2019年4月19日，陈某报案称杨某以购买冬储钢为由骗取其260万元，2019年5月8日，包头市公安局昆区分局刑事侦查大队三中队民警在包头市稀土高新区金帆宾馆将被告人杨某抓获。本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，虚构可以购买低价钢材的事实、隐瞒其将货款用于偿还个人债务的真相，骗取被害人344.607792万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。为此，对公诉机关指控被告人杨某的犯罪事实和适用法律方面的意见和理由，予以采纳。被告人杨某如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。根据被告人杨某犯罪的事实、手段、情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元（未缴纳）；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2031年5月7日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）二、赃款344.607792万元，予以追缴，退还被害人陈某260万元，退还白某84.607792万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 樊丽琴审 判 员 王忆迅人民陪审员 思 勤 二0一九年十二月二日书 记 员 李 蓝附：本判决适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。