北京市第一中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）京01刑初73号公诉机关北京市人民检察院第一分院。被告人吉大明，男，66岁（1953年6月9日出生），汉族，出生地山西省翼城县，初中文化，无业，户籍所在地山西省翼城县。因涉嫌犯行贿罪，于2019年1月9日接受北京市监察委员会调查谈话，次日被留置，同年3月16日被解除留置。2019年5月30日被北京市人民检察院第一分院取保候审，同年8月20日被本院取保候审。辩护人张智，北京市京师律师事务所律师。辩护人于君，北京市圣大律师事务所律师。北京市人民检察院第一分院以京一分检职检刑诉〔2019〕15号起诉书指控被告人吉大明犯行贿罪,向本案提起公诉，经北京市高级人民法院指定管辖，本院于2019年8月19日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院指派检察员王春波、检察官助理肖蓓出庭支持公诉,被告人吉大明及其辩护人张智、于君，证人石某到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第一分院起诉书指控：被告人吉大明于2005年至2007年期间，向时任首钢控股有限责任公司总经理李某1（另案处理）提出请托，要求长期承包首钢控股有限责任公司（以下简称首控公司）所属的山西省翼城县牢寨煤矿并在承包过程中给吉大明提供便利。为此在李某1购买北京市海淀区西钓鱼台嘉园4号楼6层0603号、0605号两套房屋的过程中，吉大明为其支付购房款人民币共计537万余元。北京市人民检察院第一分院向本院移送了证人证言、被告人供述及书证材料等证据，认为被告人吉大明为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款[《中华人民共和国刑法修正案（九）》施行前]、第十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人吉大明在庭审中对指控其犯行贿罪予以否认，其辩解称：其在监察委员会被调查期间被殴打，不能休息，所做供述不实；李某1只是代持其房产，其没有请托李某1，没有给李某1送房子；其没有举报过李某1。被告人吉大明的辩护人张智、于君的主要辩护意见为：本案缺少检察机关案卷材料；关于撤销吉大明法人资格的申请与法人变更的通知时间有矛盾；署名吉大明的举报信没有吉大明签字；吉大明在2019年2月26日、3月14日的供述笔录记载时间与谈话登记表的时间不吻合，吉大明在监察委员会受到变相的刑讯逼供，供述与笔录内容存在一致的情况，对其供述应予排除；代持协议为客观证据，应予采信，李某1关于涉案房产的供述与代持协议相矛盾，李某1所称的房产出售后资金去向也与实际情况不符；2005年4月14日、15日的两份协议内容不符合逻辑，为虚假证据；吉大明有经营煤矿的资质、能力，不存在以行贿方式与首控公司合作经营的情况，不存在长期承包的请托事项；吉大明对李某1没有请托要求，不存在谋取不正当利益的情况；没有证据证实牢寨煤矿属于首控公司，山西牢寨煤业公司有两个股东，吉大明与股东没有直接利益关系;涉案房屋的购房款中有部分资金来源于牢寨煤矿，系经李某1同意使用。被告人吉大明在庭审中向法庭提交了购房款电汇凭证、李某1出具的收条等材料，证实其交纳了涉案的购房款；李某1向其出具了收到4000万元保证金的收条。被告人吉大明的辩护人在庭审中向法庭提交了《房子代管协议》、李瀛身份证复印件，用以证明涉案房屋系吉大明所有。被告人吉大明的辩护人在庭审中申请证人石某出庭，证实石某曾于2014年与吉大明一同找李某1要求还钱的事实。被告人吉大明的辩护人在庭审中申请李某1、胡某、李瀛出庭作证；调取吉大明在留置期间的病例。经审理查明：被告人吉大明于2005年至2006年期间，向时任首控公司总经理李某1（另案处理）提出请托，要求违规承包首控公司所属的山西省翼城县牢寨煤矿并在承包过程中为吉大明提供便利。为此，在李某1购买北京市海淀区西钓鱼台嘉园4号楼6层0603号、0605号两套房屋的过程中，吉大明为李某1支付购房款人民币共计537万余元。该房屋登记在李某1之子李瀛名下。2007年6月，李某1将上述房产出售。2019年1月9日，吉大明被北京市监察委员会谈话，后被留置。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、证人李某1的证言证明：2006年前后，我听公司的人说西钓鱼台的房子不错，我正在那看房的时候，吉大明打电话找我，我告诉他正在看房，吉大明说他也想买房并提议买在一个小区。我们看过房之后都觉得挺满意，我选了两套房，说到怎么付房款的时候，吉大明提议我选的两套房由他来付房款，放在我名下，由我代持，我当时说“挺好”，意思是我同意吉大明的做法。吉大明和我签署了代持协议，后来吉大明为我支付了两套房的房款，我让我爱人把李瀛的身份证给了吉大明，吉大明就用李瀛的身份证办理了购房手续。房子到手之后一年左右就卖掉了，是中评公司的蒙建强给我介绍的买房人，卖了600多万元。房款打到我或者我爱人胡某的账户里了，用于买缘溪堂的房子了。吉大明当时是想送给我房子，我也想要。如果我不想要的话我就不会给吉大明我儿子李瀛的身份证了。吉大明送给我的两套房子是西钓鱼台嘉园小区4号楼603和4号楼605，两套房产购房款加起来530余万元。我和吉大明之间签署了代持协议或者代管协议，大致内容是吉大明用李瀛的身份证买两套房子，如果以后把钱还给吉大明了，那么这两套房子就不是吉大明的，如果没给吉大明钱，那么这两套房子还是吉大明的。是我要签的协议，是对吉大明的防备。防备吉大明以后拿送我房子一事要挟我。代持协议是吉大明自己写的，吉大明写好之后给我的。我没有在代持协议上签字。其实“代持”就是个幌子，事实上我就是想占有这两套房子，西钓鱼台这两套房子就是吉大明买来送给我的，我也接受了。要不然这么多年过去了，吉大明不可能不找我要钱。吉大明告诉我他是用他自己的钱买的西钓鱼台嘉园小区的房子。我没跟吉大明说过卖房子的事，吉大明应该不知道。吉大明一直到现在也没找我要过这两套房的房款，我也没主动向吉大明提出过还钱。这两套房子毕竟来路不正，我内心比较忐忑，所以我想尽快卖掉出手。我知道这两套房子是吉大明送给我的，所以我卖房子不用经过吉大明的同意。吉大明送两套房产的时候，我是首控公司的总经理，吉大明是首控公司下属子公司牢寨煤矿的总经理兼承包人，所以我和吉大明之间是上下级关系、是领导与被领导的关系，我能制约吉大明，吉大明在很多事情上都有求于我。从一开始吉大明担任牢寨煤矿总经理，到交纳保证金、上缴利润，再到后来吉大明想到外蒙、东北投资项目等，这些吉大明都需要我的支持。吉大明的目的是想跟我套近乎，跟我住一起搞好关系，因为吉大明刚来北京不久，他觉得我可以在很多事情上帮助他。所以，吉大明才愿意送我两套房子。吉大明从未向我提出过索要这两套房的购房款。吉大明在有求于我的情况下，送给我两套房产，我也接受了这两套房产，并将其卖掉，把卖房款据为己有。我的行为是一种受贿行为。吉大明之所以要送我两套房产，一是想维持好与我的关系，对我让他承包牢寨煤矿一事表示感谢。二是表达一种想继续承包牢寨煤矿的意愿。三是对降低保证金向我表示感谢。因为按照法律规定，牢寨煤矿是不能对外承包出去的，把牢寨煤矿承包给吉大明，能使吉大明获取巨额利益，所以，吉大明要对我表示感谢。因为吉大明送我两套房产，再加上吉大明那个时期比较听我的话，所以在催缴吉大明上缴利润的问题上，我有可能会要求的没那么严，所以造成利润不及时、不足额上缴的情况发生。2、证人王某1（经易控股集团有限公司总经理）的证言证明：经易控股集团有限公司的副总是敖某，李某2的爱人是经易山西公司的经理。2002年或2003年我在一个公司筹建业务中与李某1相识。2004年底，李某2和敖某对我说山西省翼城县有个牢寨煤矿要拍卖，敖某建议我们公司投资。2005年初，我到翼城县，李某2向我引荐了吉大明。我和李某2、敖某和吉大明商量牢寨煤矿合作收购的事情，决定首先由吉大明替我们交1000万保证金，经易智业公司参与招标举牌。第二天，敖某通过举牌以3.15亿元收购了牢寨煤矿，与县委县政府领导见面后，一起商量牢寨煤矿的投产和煤矿一体化投资建设的问题，没有确定具体实施方案。我回京后，打电话找首控公司的李某1，问他有没有这个意向。我让敖某把煤矿相关材料给了李某1。李某1安排了专家去现场实地进行了论证、考察，表示首钢愿意参与煤矿的经营，共同合作。敖某介绍吉大明与李某1相识，说吉大明很想承包经营煤矿。后来听说首控公司买下了牢寨煤矿，吉大明承包了牢寨煤矿。吉大明没有参与煤电一体化项目，他好像特别上心牢寨煤矿的经营，对煤电一体化项目不感兴趣。有一次我和李某1一起吃饭，我听李某1说，牢寨煤矿由吉大明承包了，吉大明承包煤矿交了一笔押金，多少钱他没说。3、证人敖某的证言证明：2002年4月至2010年8月我在经易集团任副总。2005年4月份，山西翼城牢寨煤矿拍卖，吉大明让李某2找个外地人帮他举牌。李某2给我打电话，说王某1让我去翼城帮着举一下牌。我到翼城后，吉大明说他交了4000万元的投标保证金，拿到了4个牌子，让我帮举其中一个，吉大明说这个矿他一定要拿下来。当时拍卖从2亿元左右开始举牌，最后我举到了3.15亿元，以经易公司的名义拿下了牢寨煤矿。因为钱不够，吉大明和我就回了北京，找王某1商量借钱的事，王某1说可以联系一下李某1，问问首钢要不要合作经营。吉大明也同意这个方法，一起见了李某1。此后我到翼城谈中标后的手续，代表经易公司签订了中标确定书和煤矿买卖合同。半个月左右，翼城县领导来京与经易公司谈判，我们引荐了李某1给翼城县的领导，具体谈了成立一个牢寨煤矿公司，经易公司和首控公司共同合作开发牢寨煤矿。后来，李某1就完全接管与翼城县政府谈判，我就没再参与。我后来才知道经易智业公司跟首控的合作协议已经签完了。自从成立牢寨煤矿公司之后，就是李某1在决定所有事项了，经易公司就没再参与。后来有一次吉大明在北京的时候，我们一起约着吃饭，吉大明跟我说他承包了牢寨煤矿，交了牢寨煤矿的4000万元保证金，是从他卡上打过去的，说首控公司的财务管着，说他每个月要交800万元利润，如果不够就从保证金里边扣。2006年左右，吉大明给我打电话说要在西钓鱼台嘉园买4套房，吉大明实际支付了5套房子的钱，给了我1套，给了李某12套（在李某1的儿子李瀛名下），另外2套在吉大明两个儿子的名下，吉大明和李某1的具体楼层都是自己挑的。过了几天，吉大明给我电话说让我签订购房合同，我到售楼处签字时，看到吉大明、还有一个女士和一个男孩，后来吉大明给我介绍说是李某1的爱人和儿子李瀛，也是来签订购房合同的。吉大明跟我说，李某1看上了西钓鱼台嘉园的房子，让我给他买两套，因为李某1答应让他承包了牢寨煤矿，为了感谢李某1，所以吉大明就买了2套西钓鱼台嘉园的房子送给李某1。4、证人李某2的证言证明：1995年我爱人刘丽在北京戴梦得公司做销售，王某1是戴梦得公司的总经理，我因此与王某1相识。经易公司成立后，我经常去经易公司找王某1，王某1介绍我认识了经易公司的副总敖某。2003年，翼城县政府有一个煤电一体化项目的规划，我就跟王某1说了这个项目。翼城县政府专门成立煤电一体筹备组，我担任副组长，期间主要是我在政府和经易公司之间起一个纽带作用。2005年翼城政府决定拍卖牢寨煤矿，我极力推荐王某1购买牢寨煤矿，为了找一个能懂经营煤矿的人，在煤矿拍卖前1天我通过县里的一个领导介绍认识的吉大明，当时我跟他说我们准备把牢寨煤矿拍下来让他出面管理，吉大明听后相当高兴。在煤矿拍卖时，吉大明交了1千万，把自己的存折也压在政府，共计4000万，准备了4块牌。我拿了1个代表个人，敖某拿1个代表经易公司，吉大明拿1个代表个人，李俊林拿1个代表个人。超过2.6亿之后就敖某一个人在举牌，最后以3.15亿拿下煤矿。政府要求1个月之内要把3亿给政府交齐，王某1就去找投资方，王某1找的李某1，李某1接手了牢寨煤矿和煤电一体化项目。5、证人谭某（原首控公司总经理助理）的证言证明：李某1在2005年3月跟我说翼城县有一个牢寨煤矿可以收购，经向首钢总公司汇报，李某1带我、敖某还有其他人去了翼城县准备与当地政府签正式收购合同。我经李某1介绍认识了吉大明，这次去山西，李某1说到牢寨煤矿的时候，就说吉大明在当地也有一个不小的煤矿，有经营煤矿经验，就决定让吉大明来经营牢寨煤矿。后来首控公司直接和翼城县政府签订的收购合同，先付的一笔定金，后转化为首付款。管理牢寨煤矿商定的是先成立牢寨煤业有限公司，是首控控股全资公司，我任董事长，李某1任命吉大明为总经理，法定代表人。吉大明经营牢寨煤矿，与首控公司至少有2份以上的协议，2005年4月14日的协议我没印象，4月15日签订目标经营管理合同我有印象，这份合同内容我应该参与过起草，但在不在签订现场我没印象了。后来陆续还签署过协议，大部分文稿起草我都参与了，都是李某1安排的，我和吉大明当面谈合同就有一次，不涉及保证金内容，我和他谈的都是涉及有争议的地方，我不知道保证金的事，2005年4月15日合同中涉及5000万元保证金这事我是知道的。后来保证金有没有减少我不知道。我不知道吉大明付的保证金是否到了首控公司账户上。牢寨煤矿有2亿多吨的开采量，即使经过投资技术改造，达到年产180万吨，还可以开采多年，利润相当丰厚，我不是很理解为什么把这么好的煤矿承包给别人，首控公司损失也比较大。首控公司当时没有能力管理牢寨煤矿，没有管理煤矿的专业人员和队伍，我们部门开会时，我曾经多次建议煤矿要严格管理，甚至建议装过摄像头。我还当面向李某1建议过严格牢寨煤矿管理，牢寨煤矿财务管理比较混乱，财务主管艾明阳是李某1亲自任命的，而且，对牢寨煤矿稽核过程中，账根本就对不上，吉大明极其不配合，态度很狂妄，且稽核人员要求吉大明拿账的时候，吉大明扬言账已经烧掉，根本不给看。当时经营牢寨煤矿的人选为吉大明是由李某1定的，在经营过程中，发现吉大明在财务上账目不清楚后，我曾和李某1提议过不让吉大明继续经营煤矿，也给李某1建议过，首钢在山西有很好的煤矿合作关系，如果找矿务局，随便就可以找一个人来经营牢寨煤矿。当时承包牢寨煤矿没有经过招投标程序。首控公司没有上会讨论过经营人选问题。我没听说首控公司向首钢总公司请示或报备过牢寨煤矿经营人选。让吉大明每月上缴600百万元的利润是李某1定的。对牢寨煤矿每年稽核2次，都有稽核报告，有些报告还有整改意见，每次都报李某1，都没有下文，李某1也没作答复。首控公司在重大事项决策方面，形式上有一个总裁办公会，实质上是李某1一个人说了算，他说的决定没有人敢提出异议。我印象中吉大明来经营牢寨煤矿，没上过总裁办公会。6、证人杨某的证言证明：2002年5月至2011年8月，我任翼城县副县长。拍卖前牢寨煤矿是由县煤炭局主管的地方国营煤矿，经营情况不善。2002年，翼城县政府与山西省电力公司曾经签过一个关于煤电一体化项目的协议。2004年底或2005年初，翼城县党政联席会决定拍卖牢寨煤矿，并发布拍卖公告，委托了一家拍卖公司。2005年3月人代会期间，在翼城宾馆举办了拍卖会，快到中午的时候，我得知牢寨煤矿以3.15亿元由北京经易公司拍下来了，中午我们县领导和北京经易公司的人一起吃饭表示祝贺并介绍了煤矿的情况。2003年我分管煤矿工作，因为工作关系认识了吉大明，他当时是翼城县河寨煤矿的矿长，他没有跟我说过他要参加牢寨煤矿拍卖，也没有跟我说缴纳保证金的情况。不知道牢寨煤矿由北京经易公司拍下来后为什么转给了首控公司。2005年拍卖成交后，王某1和李某1到翼城来，和翼城县领导协商牢寨煤矿拍卖后的款项支付及后期的交接工作，当时在翼城宾馆开会进行的协商，参加的还有翼城县书记张某1、县长郑建文、我作为分管煤炭的副县长也参加了会议，会议主要讨论了牢寨煤矿的交接及首控公司下一步在翼城县进一步开展投资项目，这是我第一次见到李某1。过了一段时间，我跟着县委书记或县长，及其他县领导，还有县里的财政局长、发改委主任等领导，多次到北京找王某1、李某1要牢寨煤矿的拍卖价款的钱及谈项目合作。让吉大明承包牢寨煤矿以及保证金的缴纳情况，都是他们企业的事情了。7、证人张某1的证言证明：我2004年7月任翼城县委书记，副县长杨某给我推荐认识的李某2，李某2帮我们联系过北京经易公司参与煤电一体化洽谈。牢寨煤矿资不抵债，已经停产，搞破产拍卖的目的，一是为了县政府创收，二是解决煤矿工人失业问题，三是消化牢寨煤矿的债务。拍卖前王某1来了，是原副县长杨某和他谈的。经易公司拿下牢寨煤矿后，我们和王某1也谈过煤电一体化项目，王某1是有意向参与煤电项目的，后来经易公司把首控公司拉进来一起参与煤电项目，之后经易公司把拍卖牢寨煤矿经营权转给首控，具体转让手续及流程我都不清楚了。我知道拍卖的3.15亿陆续交给了县财政。首控接手牢寨煤矿后，也为煤电一体化的推进做过一些努力，最后都没有办成。当时拍卖的时候吉大明不是什么主要角色，与政府没有什么关系，后来首控公司接管了牢寨煤矿后，吉大明被聘来管理牢寨煤矿，拍卖完了以后，吉大明具体如何参与到煤电项目和牢寨煤矿的经营，和翼城县政府没有关系。我们去北京谈煤电项目时见到过吉大明，感觉吉大明是首控公司那边的人。吉大明如何被首控公司聘用的，我们县委县政府不清楚，首控公司聘用吉大明时没有征求翼城县委县政府的意见，煤矿经营权在首控公司手里，首控公司想聘用谁，县委县政府也无权过问。8、证人周某1（原翼城县财政局局长）的证言证明：因为企业改制要求，牢寨煤矿负债较多，职工持股改制难度较大，所以对牢寨煤矿进行公开拍卖。大约有5家单位报名参加，分别是敖某、经易智业公司、吉大明、一家香港公司由宋怀明代理拍卖、还有一家记不清了。每家报名公司缴纳保证金1000万元。我记得当时吉大明缴纳了2000万元，可能是替经易智业公司缴纳了1000万元，最后都抵做拍卖价款，当时经办人为续永强，具体以查证为准。最后是北京经易智业公司中标。当时翼城县四大班子领导都在场，决定同首控公司签订协议。拍卖后第二天首控公司李某1、谭某和我们对接协议的事情。首控公司在签订协议之后支付1个亿，后期没有按协议规定时间缴纳款项，但最后款项支付完毕。9、证人朱某的证言证明：首控公司2004年底成立，我任董事长，李某1任首控公司总经理，首控公司的日常运营由李某1负责。2005年初，李某1跟我说山西有个牢寨煤矿值得收购，给我一个牢寨煤矿的基本材料。我听完李某1汇报后，派专业团队去考察论证，考察回来后，首控公司董事会专门听取了情况汇报。然后同意上报首钢集团董事会研究。不久，首钢集团董事会开会，研究收购牢寨煤矿事宜。最后会议决定全资收购，收购价格大概是3到4亿元。首钢集团董事会好像没有研究过牢寨煤矿的经营模式，我当时出于对风险规避的考虑，感觉总公司介入牢寨煤矿的经营不太好，就让首控公司自己来运营，我主要关注生产安全和效益指标。李某1跟我口头汇报过，说想聘用专业人士来管，把牢寨煤矿承包给当地的一个叫吉大明的人来具体经营。我去过牢寨煤矿一次，煤矿有些半军事化管理，经营比较规范。我见过吉大明几次，有些印象，看着挺利索。我没有见过首控公司和吉大明关于牢寨煤矿的承包协议。牢寨煤矿承包保证金的事我记不得了，授权给李某1负责，我只知道牢寨煤矿每年要上交利润，每年做计划，都要上首控公司董事会研究。牢寨煤矿每年能够完成计划指标，经过改造之后，经营状况比较好，最多的时候能够实现超过1个亿的利润。总的来说，牢寨煤矿还是好的资产。10、证人徐某（首钢集团有限责任公司原总经理）的证言证明：李某1任首控公司总经理、董事，负责首控公司日常运营。不清楚吉大明是承包还是雇佣，没有印象上过首控公司的董事会研究过。11、证人吉某（吉大明之子）的证言证明：2005年4月21日前一两天，吉大明给我打电话，让我给李某1转4000万元保证金。当时我在外地，电话联系了山西省临汾市坂下信用社副主任闫晓凤，让闫晓凤给李某1转4000万元。后来李某1和翼城建行时任行长孔某一起到坂下信用社找闫晓凤，闫晓凤就按照我的要求办理了转款手续。李某1的建行卡号应该是李某1提供给闫晓凤的。我让闫晓凤把给李某1的4000万打个条子。4000万元保证金的收条是李某1自己写的。收条直接给了闫晓凤，后来我到闫晓凤的办公室找闫晓凤要的收条。拿到收条后没多久，我就把李某1写了收条一事告诉了吉大明。2011年左右，吉大明要走了这张收条。这4000万元是从我前妻崔国娟的账户里转出去的。12、证人孔某（中国建设银行临汾分行个人贷款中心主任）的证言证明：我与吉大明于2003年相识。2005年4月，李某1和吉大明去我办公室，因为首钢从中国农业银行要汇5000万元拍卖款给翼城县政府，李某1就找我协调农行尽快转款。过了几天，吉大明打电话跟我说让我跟他一起去尧都区农村信用社坂下分社一趟，帮忙把他在农信社的4000万存款转到李某1新开的建行卡里。我作为收款人开户行的证明人，就和吉大明一起到了尧都区农村信用社坂下分社副主任闫晓凤的办公室沟通协调，最后农信社同意把吉大明在农信社的4000万元存款转到翼城县建行李某1的个人账户上。13、证人王某2（首控公司经营财务部总监）的证言证明：2005年4年，李某1把我叫到他的办公室，让我帮他到公主坟的工商银行开了一个账户。5月10日一早，李某1把他在公主坟工行办理的存折，还有一个建行的银行卡和卡密码以及他本人的身份证原件都给了我，让我把这个建行卡里的4000万元人民币都转到工行的存折上。当天工行的客户经理雷某开车，下午我们到了临汾建行，办理的转账业务。5月11日我们回京，把这4000万转账办理了续登存折，把提现的1万多元利息也存入该存折，办完后我将存有4000多万的工行存折还给了李某1。当时在建设银行山西临汾支行办理转账的时候，银行的工作人员跟我说转账必须要写一下转账的用途，我就随意写了一个“投资款”。2005年6月6日，李某1把存有4000多万元的工行存折交给了我和李嬛，让我俩去工商银行公主坟支行把这4000万元存折分成两张7天的存单，一张2000万元整的存单（存单号9178），一张2000万元带零头的（存单号9205），都办为李某1的个人账户，我把两张存单交给了李某1。2007年1月11日，吉大明来京，我、李嬛还有吉大明三人一起去办理了户名为吉大明的两年定期存单，办理地点在航医大厦一层北京银行阜裕支行，银行出具存款证明，定期存单和存款证明的原件我们拿着，没有吉大明本人及身份证我们也无法支取，意思就是双方互相牵制，作为一个双方共同管理的账户，办完之后存单放在公司财务的保险柜里了。2008年1月21日，李某1让公司出纳杜文娟，从2000万共同管理的账户中取出1000万元及利息存入吉大明的个人账户，杜文娟就和吉大明一起办理了取款转账手续，其余1000万元仍存在原账户中。2009年1月11日，剩余的1000万元存单到期，当时吉大明没有支取，直到2011年4月6日，银行通知我们说吉大明办理了存单挂失，取走了1000万元及利息，我向李某1报告了此事。14、证人雷某（工商银行北京翠微路支行军队业务部二级经理）的证言证明：2005年5月10日，我按照行长通知，去山西临汾建行转一笔钱，我和本单位的司机一起开车带着王某2前往，王某2知道具体的银行路线及地址。中间王某2与山西方面也联系过。当天下午到达建行临汾网点，我没有参与具体的办理过程。王某2带着李某1的身份证，转账全程都是王某2一人办理。下午4、5点钟返回太原，住了一夜第二天返京。从山西回北京以后让银行员工查系统后知道4000万元已到账。15、证人张某2（神行速运有限公司财务主管）的证言证明：我与蒙建强的妹妹是同学，蒙建强介绍他的朋友在北京西钓鱼台小区有两套房603、605，问我要不要，我让公司的周某2去看了房，就同意买下了。房款是630万元港币，还有二十多万的车位费，630万港币是我在2007年6月11日用香港汇丰银行个人账户支付的，收款人账号是新加坡瑞信银行。16、证人周某2（北京中评投资有限公司财务总监）的证言证明：2007年6月，我公司的法人张某2通知我去看了北京西钓鱼台603、605的两套房，张某2决定购买，2007年6月11日张某2支付的房款。2008年房产证下来，我与李瀛去办理的过户手续。2011年又交给开发商20万元的车位费。17、证人胡某的证言证明：李某1分过一套军委办公厅家属院的房子，现在已交回。之后又分到了复兴路七号院一个三居室，现已上交。2010左右我退休之前，单位给了我一套三室一厅的房子，之后上交。之后军委办公厅又分给我们又一村的房子，三室一厅，现在这套房子没有人居住。1999年，以我的名字在颐园居购买了一套商品房。之后以我的名字在通州又购买了一套别墅，现在无人居住，李某1找了个人在那看着房子。之后我还在朝阳区姚家路买过一套四室的房子，具体哪年我记不清了，现在这套房子准备要卖。2008年左右，买了缘溪堂9E这个房子，现在我们主要居住在这里。西钓鱼台的两套房子我印象中，只是去看过房子，具体买没买，我不清楚，我不太喜欢这边的房子。自在香山不是我们的房子，是李某1公司的房子。三亚买了个房子，是我儿子李瀛的名字。在大兴还有个别墅，我去看过一次或者两次，现在是什么情况，我不太清楚。我们家的房子一般都是李某1买，我没有自己独自买过房子，李瀛也没有经手过。18、首控公司工商资料、首钢总公司工商资料、中国首钢国际贸易工程公司工商资料证明：首控公司成立于2004年11月，类型是有限责任公司，法定代表人为朱某。由首钢总公司（全民所有制）出资15000万元，占股83.33%；中国首钢国际贸易工程公司（全民所有制）出资3000万元，占股16.67%共同设立。李某1为首控公司董事、总经理。19、干部履历表、关于首钢投资控股有限公司董事会成员任职的通知、关于胡军等九名同志职务变动的通知、干部任免呈批表、会议记录、首钢总公司党委关于颁发《首钢领导干部选拔任用工作条例》的通知、中共首钢总公司委员会关于印发《首钢领导人员选拔任用工作制度》的通知、干部调整交流建议人选、干部档案转递通知单存根、党员介绍信存根、中国共产党党员组织关系介绍信回执联、中共首钢总公司委员会关于李某1同志职务变动的通知证明：2004年9月，经过首钢总公司常委会研究，首钢总公司党委文件发布任职通知，决定李某1为首控公司董事人选，经首钢总公司董事会文件通知，李某1成为首控公司董事；2004年12月首钢总公司党委文件发布任职通知，李某1成为首控公司总经理人选，经首钢总公司文件通知，李某1成为首控公司总经理。2011年9月，北京市国资委企业领导人员管理一处向首钢发函要求协助办理李某1调离首钢的工作，2011年11月，李某1干部档案转递至北京市国资委企领一处。20、翼城县地方国营牢寨煤矿国有产权转让合同、首控公司支付收购牢寨煤矿价款的相关材料、翼城县人民政府办公室关于成立牢寨煤矿改制领导组的通知、拍卖报告、国有产权拍卖文件、关于翼城县地方国营牢寨煤矿国有产权转让中采矿资源价款问题的补充协议、通过资本运营收购山西翼县煤矿的建议及方案、关于通过资本运营收购山西翼城县煤矿的情况汇报、首钢总公司董事会会议决议、拍卖成交确认书、竞买协议书、临汾市人民政府关于进一步完善煤矿采矿权有偿使用的实施细则、承诺事项证明：2005年2月17日，经翼城县政府研究，决定成立牢寨煤矿改制领导组。2005年3月20日，翼城县财政局委托临汾百业拍卖有限公司将翼城县地方国营牢寨煤矿企业国有产权进行公开拍卖，起拍价2亿元。2005年3月29日，敖某以3.15亿元的价格拍卖成功。翼城县财政局与首控公司于2005年4月19日签订《翼城县地方国营牢寨煤矿国有产权转让合同》，翼城县人民政府在转让方处加盖印章，转让款为3.15亿元，拍卖前交的1000万元自动转为转让价款。首控公司给首钢总公司的《关于通过资本运营收购山西翼城县煤矿的情况汇报》显示，首控公司通过合作单位，于3月30日以不到市场价格一半的代价，通过竞拍方式，取得了山西翼城县政府煤矿100%股权。21、首控公司出具的情况说明证明：首控公司聘任吉大明任牢寨煤矿总经理、法人不需要首钢总公司同意，未查到就牢寨煤矿经营模式上会研究的材料、就牢寨煤矿经营模式向首钢总公司汇报的材料、决策牢寨煤矿负责人任免、经营模式、保证金确定及管理材料。22、关于吉大明同志职务聘任的决定、山西省牢寨煤业有限责任公司第一届董事会第一次会议决议、关于山西牢寨煤业有限责任公司法定代表人变动的通知、首钢控股有限责任公司请示单、关于请求撤销吉大明法人代表资格的请示、情况说明、山西省牢寨煤业有限责任公司章程、关于对山西翼城首旺煤业有限责任公司原总经理吉大明同志任期经济责任的审计报告证明：2005年4月18日，首控公司聘请吉大明为牢寨煤矿负责人。2005年至2008年期间，吉大明担任山西牢寨煤业有限责任公司法定代表人、总经理。审计报告显示，吉大明任职期间没有完成上交利润指标，“账外账”问题严重违反了国家有关政策法规，给公司造成了极大影响和很大损失。23、《目标经营管理合同补充协议》、《山西牢寨煤业有限公司经营管理合同》、关于《山西牢寨煤业有限公司经营管理合同》的约定、情况说明证明：2005年7月23日，首控公司作为甲方与吉大明、河寨煤矿作为乙方，签订了《目标经营管理合同补充协议》，约定为确保已签合同的权威性、确保牢寨煤矿的盈利指标，双方同意对牢寨煤矿的扩建方案进行调整，将产能提高到每年180万吨，扩建投入增加至7500万元，工期5个月。此份合同有李某1签字和首控公司盖章、吉大明签字，没有河寨煤矿盖章。2006年1月17日，首控公司作为甲方与吉大明、河寨煤矿作为乙方签订《山西牢寨煤业有限公司经营管理合同》、关于《山西牢寨煤业有限公司经营管理合同》的约定，甲乙双方根据牢寨煤矿2005年实际经营管理情况，决定签署管理合同，原《目标经营管理合同》与本合同不一致的地方以本合同为准。其中约定产能已提至每年120万吨，扩建完工前，每月交利润600万元。扩建完工后，乙方应向甲方交纳的利润为每个月950万元。乙方已向甲方交纳的保证金2000万元不再增加。合同有效期为三年。该协议有首控公司盖章，李某1、吉大明的签字，没有河寨煤矿盖章。24、公文审批单、关于印发《行政办公管理暂行规定》的通知及《行政办公管理暂行规定》证明：首控公司印章包括行政、人事、财务、合同和部门专用章，在加盖行政章或合同专用章时，必须经总裁审批。25、探矿权采矿权转让管理办法、关于印发《矿业权出让转让管理暂行规定》的通知、关于规范煤矿采矿权人行为的规定证明：采矿权人不得将采矿权以承包等方式转给他人开采经营。26、李某1出具的收条证明：李某1于2005年4月20日写收条一张，内容为，今收到吉大明同志煤矿保证金4000万元整，回京后交于首钢控股财务。27、李某1身份证复印件、开立个人银行账户结算账户申请书、银行业务凭证、授权委托书、交接确认书、存款证明、查询金融资产通知书、崔国娟银行账户对账单、交易凭证、李某1中国建设银行账户信息、对账单、调取证据通知书、交易凭证、李某1中国工商银行账户对账单、交易凭证、吉大明北京银行账户交易凭证证明：2005年4月20日李某1在建设银行山西翼城县支行开办了个人账户。2005年4月21日，自崔国娟银行账户转给李某1在建行翼城支行的银行账户4000万元人民币。2005年5月10日，4000万元人民币及利息自李某1在建行翼城支行的账户转至李某1在工行北京公主坟支行账户内。同年6月6日，上述钱款分成两笔转出，一笔为2001.1959万元人民币，另一笔为2000万元人民币。其中2001.1959元存入李某1尾号为9205的银行账户，存期三个月，到期后该款分为三笔，一笔17956359元存到李某1尾号2113的银行账户，2005年10月20日连本带息取出1804298.47元，全部转给了余鸿文账户；一笔1018600元用于购买了三年国债；一笔1037000元用于购买了五年期国债；2927.18元的利息存为三年定期。李某1在工行账户的另一笔2000万元人民币，存为尾号为9178的定期存单。2006年12月30日，李某1将2000万元存单交首控公司财务人员，并附了交接确认书，明确写明此2000万元办理存入吉大明名下的手续，作为牢寨煤矿的保证金，此文件有李某1签字。2007年1月6日，首控公司财务人员李嬛按照李某1的要求，以李某1的姓名在工商银行又开立了尾号为9123的账户，将2000万元的本息一共20410400元存入该账户。2007年1月10日此20410400元存入吉大明在北京银行开立的尾号为2915的账户内。2007年1月11日，李嬛代吉大明办理了自2915账户内支取2000万元手续，并于当日办理了户名为吉大明的定期2年的存单2000万元人民币，北京银行开了存款证明。吉大明在2008年1月21日提前支取了上述存单中的1000万元，剩余1000万元重新办理了定期存单，2011年4月剩余的1000万元在存单到期后被吉大明支取。28、吉大明诉首控公司及李某1合同纠纷案进展情况说明、民事判决书、北京仲裁委员会裁决书证明：吉大明自2015年通过民事诉讼起诉了涉及李某1及首控公司的多起案件。其中2017年2月吉大明诉首控公司及李某1返还其交纳的保证金4000万元，该案已于2018年12月25日由山西省临汾市中级人民法院作出民事判决，李某1未出庭。判决认定首控公司不承担责任，由李某1归还吉大明4000万元及利息。2017年8月，首控公司向北京仲裁委申请仲裁，要求吉大明返还经营牢寨煤矿期间的售煤款、拖欠的承包款等近3亿元。在此次仲裁中，对吉大明自2006年至2008年期间的经营活动进行了审计，查明吉大明向首控公司交纳了2亿元的利润，按照双方的约定还差2166余万元未缴。2019年9月16日，仲裁委做出裁决，吉大明返还首控2100余万承包款、返还2100余万的被罚税款。29、西钓鱼台嘉园4号楼6层0603号、4号楼6层0605号等5套房屋的北京市商品房预售合同、查询情况说明、付款凭证证明：西钓鱼台嘉园4号楼6层0603号、4号楼6层0605号两套房屋的买受人均是李瀛，监护人均是胡某，预售合同签订时间分别是2006年1月11日和2006年1月26日，两套房子总价款共计537.7万元。同一时期，吉大明、吉某、敖某在西钓鱼台嘉园也各购买了一套房屋。2006年1月至2006年5月，吉大明交付了包括李瀛名下二套房产在内的共5套房屋的购房款共计人民币1600余万元，钱款由吉大明及其家人、山西牢寨煤业有限责任公司陆续支付。30、海淀区西钓鱼台嘉园4号楼6层0603号、4号楼6层0605号房屋档案材料证明：2007年11月11日，北京市御水苑房地产开发有限责任公司将海淀区西钓鱼台嘉园4号楼6层0603号、0605号房屋所有权转给李瀛，李瀛于2008年8月19日将上述房屋的所有权转出。31、张某2支付630万元港币的汇款凭证、工作说明证明：张某2用于购买海淀区西钓鱼台嘉园4号楼6层0603、0605号房屋的630万元港币支付致境外账户。32、常住人口信息查询表、立案决定书、留置决定书、留置通知书、解除留置手续、取保候审决定书、保证书、保证人身份证复印件、情况说明及相关文书手续证明：吉大明基本自然情况及被采取强制措施情况。33、举报李某1涉嫌贪污、受贿犯罪的举报材料复印件证明：举报人署名为吉大明，举报时间是2012年5月6日。举报事实中包括李某1用个人账户收取首旺煤业4000万元承包保证金，将4000万元非法占有；其购买的西钓鱼台项目的5套房子中，李某1利用承包关系，让其同意李某1长期代管两套房子，后李某1伙同其儿子私自处理，得赃款2000万元。34、到案经过、情况说明证明：2017年中央纪委六室转来署名吉大明的实名举报，主要反映首控公司原总经理李某1收受贿赂、挪用公款等问题线索。2017年10月，北京市纪委市监委第十审查调查室对李某1有关问题线索开始进行初步核实，初查期间，该室就举报内容向实名举报人吉大明核实了解情况，并调取有关证据材料。吉大明在2019年1月9日被市监察委电话通知配合调查，当天上午10时，吉大明按时到达市监委机关，并承认给李某1两套房的事实。次日吉大明被立案并留置。35、首都医科大学附属北京安贞医院出院诊断证明书、工作说明证明：吉大明在被留置期间曾因心脏病等原因住院治疗。36、被告人吉大明2019年1月29日在监察委员会的供述及其接受讯问时的录像证明：2005年4月21日我之所以愿意给李某1转账4000万元，是因为，第一，我预测以后煤价肯定要上涨；第二，当时山西省正在整治煤炭资源，产量低的煤矿要逐渐被关闭，牢寨煤矿比较占优势；第三，牢寨煤矿地下还有未开采的煤田，煤矿前景不错。所以，只要能让我承包煤矿，对于李某1提出的条件，我会尽量满足的。当时承包牢寨煤矿的时候，李某1也承诺过让我当隆化煤电一体化项目的总指挥，但是这个项目没做成。2006年1月保证金改为2000万元后，我不知道剩余的2000万元李某1干什么去了，李某1没有跟我商量过这件事。我不认识余鸿之，也没听说过。购买西钓鱼台嘉园的5套房子都是我个人的钱，是李某1提出签代管协议的，因为当时牢寨煤矿没有分红，李某1也不好意思直接张口找我要，但是李某1心里是想要我2套房子的，所以李某1就以代管的名义要了我2套房。我当时就知道李某1是想要我的房子，李某1想要，我也想给，因为对我而言，承包煤矿能赚大钱，而这些都是小钱，所以，只要能让我承包煤矿，给李某12套房没问题。2011年我从中纪委出来之后找李某1要过房子，我知道李某1已经把房子卖了，我让李某1至少把购房本金给我，但是李某1一直没给。被告人吉大明在庭审中的供述：2005年4月，在牢寨煤矿拍卖过程中，由我出资4000万元参加拍卖，敖某代表我举牌以3.15亿取得了拍卖权，我到北京筹钱，通过王某1认识了李某1，介绍了牢寨煤矿情况。后我带李某1等几人一起去了翼城见了县委书记，此后翼城县政府与李某1签了采矿权转让合同。我交的1000万元抵到了拍卖款里。翼城县的领导让李某1找我合作牢寨煤矿，李某1与谭某一起跟我谈的合作，在2005年4月19日签了框架协议，李某1让我第二天接手煤矿，还派了艾明阳做财务总监，我负责组织人经营煤矿。2005年4月27日晚上我到北京签署了正式协议。李某1提出让我交6000万元保证金，其中牢寨煤矿交2000万元，隆化煤田也给首控公司了，也让我干，交4000万元保证金。我给了李某12100万元承兑汇票，4000万元是我儿子给李某1的，李某1打了一个条儿，我向李某1要收据，他一直没给我。2005年8、9月，我的朋友说北京西钓鱼台在盖房子，能升值，我去看了房，交了20万元定金，定了5套，在去李某1办公室时，我说了买房子的事，李某1说我买这么多将来会交税，他说他的老人、孩子一起住，很不方便，可以让他代管房子，先用着，将来有钱了可以给我钱，没有钱就退我房子，可以写个协议。李某1在他的办公室打印了东西，我俩都签了字。当时他都没跟我一起去看房，选房子是在这之后的二个月，房款都是我付的，都是我的钱，因为我在牢寨煤矿进行了投资，用牢寨煤矿的钱付房款给煤矿打了收据，是我个人的钱。李某1没有说要我的房子，我也没说要送他2套房子，我也没向李某1提出过要求，他也没给我过好处。公诉人在庭审中向法庭提交的《合作协议书》、《目标经营管理合同》复印件，上述两份证据材料为复印件，约定了吉大明需要向首控公司缴纳利润、交纳保证金数额等内容。上述两份书证为复印件，是否与原件相符无法进行核对，且不能排除有相反证据存在的可能性，故对上述两份证据本院不予确认。被告人吉大明向法庭提交的购房款电汇凭证，证实其交纳了涉案房屋的购房款；李某1向吉大明出具的收条，证实收到4000万元保证金，与在案的证言等证据内容相互印证，本院予以确认。被告人吉大明的辩护人在庭审中向法庭提交的《房子代管协议》复印件、李瀛身份证复印件，吉大明订购北京西钓鱼台嘉园五套房子，因我家公用分房住房面积小，老人和孩子实在无法正常生活和工作，故请求吉大明老大哥能让我代管两套房子，以解燃眉之需，经和吉大明再三协商，吉大明同意由我儿子李瀛名字代管使用，（声明是个人协商，于工作无关），代管用房款有吉大明暂时垫资，无论是退房还是退款，以嘉园物业票据为证，（西钓鱼台嘉园4号楼0603，0605两套）。代管时间六年，如时间不足，可协商适当延长，双方签字生效。房主吉大明签字，代管人李瀛监护人签字李某1。签署时间2005年9月5日李某1。李某1、吉大明虽均证实曾签署代持协议，但对代持协议内容供述不一，李某1在供述中证实其并没有在代持协议上签字，其供述中亦无因住房面积小而要求代管房屋内容。吉大明在供述中证实，其在交纳购房定金时，是第一次看房，其交定金的时间为2005年11月，但在此份签署于2005年9月的代管协议中，已出现了李瀛名下购买房屋的具体房号，故该代持协议的真实性无法确认。因此，在此份代管协议为复印件，与原件是否相符无法进行核实，且协议内容与其他证据相互矛盾的情况下，本院对此份代管协议不予确认。被告人吉大明的辩护人在庭审中申请证人石某出庭，石某证实的情况是在吉大明为李某1购房数年之后，二人已发生根本矛盾的情况下，吉大明向李某1要求还款的事实。但不能以此反推购房时二人对购房情况的约定情况，故该证言对本案不能起到证明作用。因此，对石某的证言本院不予采纳。对于被告人吉大明的辩护人申请李某1、胡某、李瀛出庭作证的请求，因李某1在案证言对于购房过程及代管协议的签署、内容等情况均有详细证明；李某1的证言及吉大明的供述均未证实胡某、李瀛知晓吉大明出资购房的情况，故对辩护人的证人出庭申请，本院不予支持。公诉人已在庭审中出示了吉大明在留置期间的诊断证明书，可以证实吉大明因病住院的情况，对辩护人要求调取病例的申请，本院不予采纳。对于被告人吉大明及其辩护人关于吉大明在监察委员会期间的供述属非法证据，应予排除的辩解及辩护意见，经查：庭审中，公诉人就此问题，提交了吉大明2019年1月29日在监察委员会接受讯问时的录像资料。录像反映，吉大明表述流畅，表情自然，在讯问完毕后，对供述笔录逐页阅签，不存在刑讯逼供或威胁等情况，故被告人吉大明在监察委员会所做该供述，不属于刑事诉讼法规定的采用刑讯逼供等非法方法收集的供述，不应予以排除，可以作为定案依据。吉大明2019年3月19日的笔录中，记载了中午休息、吃饭时间；2019年2月26日的笔录起止时间与笔录中记载的休息时间不吻合，但吉大明供述中关于涉案房屋的事实陈述与2019年1月29日供述内容并不矛盾，不能证实存在刑讯逼供等非法取证情况。因此，对被告人及其辩护人的此项意见，本院不予采纳。对于被告人吉大明及其辩护人关于代管协议为客观证据，李某1仅为吉大明代持房产，吉大明没有请托李某1，不存在以行贿方式与首控公司合作经营的情况，2005年4月14日、15日的两份协议为虚假证据的辩解及辩护意见，经查：虽然吉大明的供述与李某1的证言中均称关于涉案房产有代持协议，吉大明的辩护人在庭审中提交了代管协议复印件一份，但在李某1的供述中对此代管协议的内容并未证实。在李某1的证言与吉大明的供述中，对于为什么要由李某1代持房产说法不一，且李某1并无合理理由为吉大明代持房产。涉案房屋的购买时间与吉大明承包经营首控公司收购的牢寨煤矿发生于同一时期，李某1作为首控公司的总经理，对吉大明可以承包经营该煤矿、收取吉大明经营保证金的数额、上缴利润数额均有决定权，李某1与吉大明之间的请托与被请托关系显而易见。涉案房屋从购买时起就登记在李某1儿子名下，2007年6月，李某1在并未向吉大明支付房款的情况下，将涉案房产予以出售，吉大明对房产出售、资金去向等情况并不知晓。综上，足以证实涉案房屋实际上系由吉大明出资为李某1购买。2005年4月14日、15日两份协议的真伪，并不影响吉大明与李某1之间的请托与被请托关系。因此，对吉大明及其辩护人的此项意见，本院不予采纳。对于被告人吉大明的辩护人关于没有证据证实牢寨煤矿属于首控公司，山西牢寨煤业公司有两个股东，吉大明与股东没有直接利益关系的辩护意见，经查：本案书证证实，2005年4月，山西省翼城县牢寨煤矿被首控公司收购，首控公司对收购情况向首钢总公司进行了汇报，吉大明成为牢寨煤矿的经营人亦经首控公司的文件确认。牢寨煤业公司成立之初，虽在工商注册中除首控公司之外，还有另一股东，但对于吉大明经营牢寨煤矿事宜，系由首控公司确定，另一股东存在与否，不影响李某1与吉大明之间的利益关系。因此，对吉大明的辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。对于被告人吉大明的辩护人关于本案不存在谋取不正当利益的情况的辩护意见，经查：吉大明与首控公司签署的协议虽名为经营管理合同，但按照协议约定，吉大明作为协议中的乙方，在完成向首控公司交纳税后利润的情况下，首控公司对吉大明的生产经营均不予干涉，故在经营中，吉大明具有承包经营性质。在关于采矿权的相关文件规定中，对于采矿权以承包等方式转给他人开采经营是被明令禁止的行为。吉大明承包经营牢寨煤矿未经招投标程序或首控公司董事会、总裁办公会等程序确定，李某1在收取吉大明钱物后，由其一人决定吉大明作为牢寨煤矿经营人，吉大明为获得承包经营权给予李某1贿赂，其所获利益具有不正当性。因此，对吉大明辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。对于被告人吉大明的辩护人关于本案缺少检察机关案卷材料；关于撤销吉大明法人资格的申请与法人变更的通知时间有矛盾的辩护意见，经查：检察机关在审查起诉阶段的材料并未作为本案证据提交，需调取该阶段材料证明本案事实的依据不足。吉大明被撤销牢寨煤业公司的法定代表人资格的情况系客观存在的事实，通知时间及撤销申请时间不能否定上述事实。因此，对吉大明辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。对于被告人吉大明及其辩护人关于署名吉大明的举报信没有吉大明签字的辩解及辩护意见，经查：在案的举报材料中，吉大明姓名为打印字，确不属吉大明手写签字。因此，对吉大明及其辩护人的此项意见，本院予以采纳。对于被告人吉大明的辩护人关于涉案房屋的购房款部分来源于牢寨煤矿，系经李某1同意使用的辩护意见，经查：2006年初，涉案的李瀛名下的2套房产与吉大明购买的其他3套房产，同时向开发商付款，总房款1600万余元中的300万元出自山西牢寨煤业有限责任公司账户，其他钱款均出自吉大明及其亲属的个人账户。山西牢寨煤业有限责任公司的300万元不能与李瀛名下的2套房屋的购房款对应。购房付款其间，吉大明系牢寨煤矿的承包经营人，负责煤矿的经营等活动，吉大明在监察委员会的供述及庭审中的供述，均供认由其个人出资购买涉案房屋，与李某1的供述相印证，均证实购房款系吉大明支付，不能证实由李某1安排自牢寨煤矿支出。因此，对吉大明的辩护人的此项意见，本院不予采纳。本院认为，被告人吉大明为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。北京市人民检察院第一分院指控被告人吉大明犯行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。吉大明犯行贿罪的情节特别严重，依法应予惩处。据此，根据被告人吉大明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条之规定，判决如下：被告人吉大明犯行贿罪，判处有期徒刑十年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  关 芳审 判 员  鲍 艳人民陪审员  宋宝平二〇一九年十二月三十日书 记 员  王 静