海南省洋浦经济开发区人民法院   刑事判决书   （2019）琼9701刑初100号   公诉机关海南洋浦经济开发区人民检察院。   被告人赵丰，男，1963年7月4日出生，汉族，初中文化，无业，河北省遵化市人，住海南省海口市。因犯容留他人吸毒罪，于×××01×××年5月30日被天津市河北区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，同年×××月××××××日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于×××019年7月×××0日被刑事拘留，同年×××月×××3日被逮捕。现羁押于洋浦经济开发区看守所。   海南洋浦经济开发区人民检察院以浦检一刑诉[×××019]3×××号起诉书指控被告人赵丰犯诈骗罪，于×××019年11月6日向本院提起公诉。本院于×××019年11月×××日立案受理后，依法适用简易程序进行审理。因发现案件不宜适用简易程序审理，本院于×××019年11月14日转为普通程序继续审理，并于×××019年1×××月10日公开开庭审理了本案。海南洋浦经济开发区人民检察院指派检察官许均出庭支持公诉，被告人赵丰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   海南洋浦经济开发区人民检察院指控：   一、×××01×××年11月1日，被告人赵丰向万贤清谎称其在洋浦经济开发区二百亩大舜搅拌站附近有一间厂房可以囤放砂子，等把厂房内的垃圾清理完，万贤清拉砂子来囤放可以给万贤清回扣，但要求万贤清现支付人民币5000元（以下币种均为人民币）的清理费用。万贤清信以为真，于当日微信转账5000元给赵丰。×××01×××年11月16日，赵丰在洋浦经济开发区海滨假日小区自己租住的房间与万贤清等人见面后向万贤清谎称能够在洋浦乙烯项目拿到土方工程给万贤清承包，万贤清信以为真，多次给现金或微信转账给赵丰共计35100元。   认定上述事实的证据如下：   1.书证:谅解书、收条、微信转账记录（万贤清）；×××.证人证言：证人羊某的证言；3.被害人陈述：被害人万贤清的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人赵丰的供述；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：万贤清的辨认笔录。   二、×××019年1月，王某因为自己儿子判刑的事通过万某找到被告人赵丰，赵丰向其二人谎称能够找人帮助王某的儿子“减刑”。王某信以为真，在洋浦经济开发区“上岛咖啡”等地给现金或微信转账给赵丰共计×××0000元。   认定上述事实的证据如下：   1.书证:谅解书、收条、微信转账记录（王某）、微信收款记录（赵丰）；×××.证人证言：证人万某的证言；3.被害人陈述：被害人王某的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人赵丰的供述；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验检查工作记录、指认照片、王某、万某的辨认笔录。   案发后，被告人赵丰的家属代其退还了骗取万贤清、王某的全部款项。   认定本案事实的证据还有：   1.物证：手机1部；×××.书证：受案登记表、户籍资料、查获经过。   公诉机关认为，被告人赵丰以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人赵丰有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币30000元。   被告人赵丰对公诉机关指控的第二起犯罪事实及罪名无异议，对指控的第一起犯罪事实有异议，认为在指控的第一起事实中，他收取的被害人的钱仅仅只有微信转账的数额，没有收取现金，且他也根据约定给被害人联系了囤放砂子的地方及介绍了工程，没有诈骗被害人。被告人赵丰未向法庭提交证据。   经审理查明的犯罪事实如下：   一、×××01×××年11月1日，被告人赵丰向万贤清谎称其在洋浦经济开发区二百亩大舜搅拌站附近有一间厂房可以囤放砂子，让万贤清给人民币5000元用以厂房内的垃圾清理，之后万贤清可以拉砂子来囤放并有回扣。万贤清于当日通过微信转账方式付给赵丰人民币5000元。×××01×××年11月16日，赵丰在洋浦经济开发区海滨假日小区内向万贤清谎称能够在洋浦乙烯项目拿到土方工程给万贤清承包，并以请客送礼为由多次向万贤清要钱，万贤清分别于11月16日、11月17日、1×××月7日、×××019年1月×××1日、3月×××4日通过微信向赵丰转账×××000元、×××000元、10000元、5000元及100元，合计人民币×××5100元。   上述事实有如下证据证明：   1物证，VIVO牌手机1部。   ×××受案登记表，证实案件来源。   3微信转账记录，证实万贤清分别于×××01×××年11月1日、11月16日、11月17日、1×××月7日、×××019年1月×××1日、3月×××4日通过微信向赵丰转账5000元、×××000元、×××000元、10000元、5000元及100元，合计人民币30100元。   4辨认笔录及照片，证实万贤清经辨认，诈骗他的男子是赵丰。   5被害人万贤清的陈述，证实他和赵丰是朋友关系。×××01×××年11月1日，赵丰说在洋浦二百亩大舜搅拌站旁边有一个厂房可以囤放沙子，叫他给5000元清理厂房垃圾，再由他拉沙子去囤放给他回扣。当日他用手机微信给赵丰转账5000元。×××01×××年11月16日，赵丰打电话说要在洋浦乙烯项目拿些土方工程给他做，然后找他拿钱请客送礼办事，多次谎称拿洋浦乙烯项目上方工程给他承包跟他拿钱。×××01×××年11月16日他给赵丰微信转账×××000元；×××01×××年11月17日，他去海口伦敦大酒店房间内给赵丰现金×××000元，当时万某在现场，他跟羊高鑫、万某三人到海口伦敦大酒店楼下后，他给赵丰微信转账×××000元；×××01×××年1×××月7日，他给赵丰微信转账10000元；过几天后，他在海口伦敦大酒店院子停车处给赵丰现金3000元，当时羊高鑫在现场；×××019年1月×××1日，他给赵丰微信转账5000元。赵丰承诺不管是否拿下乙烯项目土方工程，都会把向他拿来办事的钱还给他。到了×××019年3月×××4日早上10点34分许，赵丰打电话给他说微信没有红包，他就用手机微信给赵丰转账100元给赵丰交话费。赵丰拿钱后没有帮他们办到事情，也没退钱给他们。被骗35100元有一半是羊某的。   6证人羊某的证言，证实×××01×××年11月份的一天上午，万贤清说通过万某认识一个工程老板赵丰，赵丰现在准备做洋浦聚乙烯土方工程。他也想一起做这个项目。在去海口会见赵丰之前，赵丰说需要跑关系的费用，万贤清就给赵丰转一笔跑关系的费用。×××01×××年11月份的一天，万某说约好聚乙烯土方项目的赵丰，他和万某、万贤清一起到海口伦敦大酒店楼下茶艺亭和赵丰会见，当时他们一起谈论洋浦聚乙烯项目的事情。一个月后，他们和赵丰在伦敦大酒店附近李家小院会见，谈论时他质问赵丰说聚乙烯项目都没征地，怎么保证有土方项目工程。后来赵丰私下让万贤清不给他一起参加聚乙烯项目了。后来有几次万贤清说赵丰要点钱跑关系，那时候他也想参加洋浦聚乙烯项目土方，他也给钱给万贤清转给赵丰。在这几个月，他分多次转1×××000元给万贤清，然后万贤清转给赵丰跑关系。聚乙烯项目开工后，赵丰没能把土方项目给他们做。   7被告人赵丰的供述，证实大概×××01×××年1×××月份一天，在洋浦经济开发区二百亩有一个空厂房（洋浦大舜搅拌站斜对面），他跟“万山”两个人讨论租二百亩一个空厂房囤沙子，他跟万山说有认识人可以租洋浦二百亩的空厂房用来囤沙子，他当时手头没有钱了就叫“万山”给他转5千元，后来他就没有过问这个事情。过了没多久，“万山”和“万飞”去海滨假日小区9楼找他讨论洋浦乙烯项目的土方工程事宜，他说肯定可以拿下一部分土方工程。大概过了半个月，他跟“万飞”打电话说他在海口市一家酒店欠房费，让“万飞”通知“万山”给他转钱，“万山”就通过微信给转钱了（具体×××千元还是1万记不清楚了）。×××019年1月份一天，他给打电话“万飞”说办理土方工程的事情需要一笔钱用来请客吃饭、送礼物，后来“万山”就通过微信给他转1万元；×××019年6月份一天，他就告诉“万山”找“老靖”谈论洋浦乙烯项目土方工程的事情，后来“万山”去找“老靖”讨论土方工程的事，双方因土方工程价格未谈妥，最后没有做成土方工程的事情。   关于公诉机关指控被害人万贤清通过现金方式付给被告人赵丰人民币5000元的事实，只有被害人万贤清的陈述为证，没有其他证据佐证，本院不予认定。   关于被告人赵丰辩称他已根据约定给被害人万贤清联系了囤放砂子的地方及介绍了工程的辩护意见，赵丰在侦查阶段供述，其在收取万贤清5000元后就没有再过问囤放砂子的事宜了，且其也未能举证证明其为万贤清联系了囤放砂子的地方并介绍工程，也未能证明其将收取万贤清的钱用以清理厂房及联系工程，对该辩护意见，本院不予采纳。   二、×××019年1月，王某因为自己儿子涉嫌刑事犯罪预被指控的事通过万某找到被告人赵丰，赵丰向其二人谎称能够找人帮助王某的儿子在案子处理时做到不判刑或少量刑，让王某付钱办事。王某信以为真，遂在洋浦经济开发区“上岛咖啡”等地通过现金付给赵丰人民币10000元，通过微信转账给赵丰人民币10000元，合计人民币×××0000元。   以上事实有如下证据予以证实：   1物证，VIVO牌手机1部。   ×××受案登记表，证实案件来源。   3微信转账记录，证实×××019年1月7日“万老五”微信转账给赵丰×××000元，1月×××日，王堂保分两次微信转账给“万老五”×××000元，1月9日“万老五”微信转账给赵丰×××000元。   4现场勘验笔录、现场图及现场照片，证实现场××区洋浦港商业楼洋浦上岛咖啡店内。   5赵丰现场指认照片，证实赵丰对洋浦港商业楼洋浦上岛咖啡店进行了指认。   6辨认笔录及照片，证实经辨认，王某和万某分别认出赵丰。   7被害人王某的陈述，证实×××019年1月6日他就和儿子、万某一起上海口找万某的朋友，那朋友一直说没有问题保证帮他儿子办好。1月7日早上他们就一起坐车来洋浦法院，他儿子就先进去洋浦法院，随后那人联系法院的人就直接从小门进去。一个小时后那人从法院出来跟他们说他儿子暂时不能出来要走程序。万某叫他买包烟再给那人点钱约法院院长喝酒吃饭。他就买了一条硬中华给那人，还微信转账×××000元给万某给那人。下午6点钟左右，那人约万某和他一起到邮电宾馆二楼客房说办这件事情需要50000元，他感觉钱太多就没有继续谈。1月9日那个人打电话过来说先给30000元，剩下的×××0000元以后有再说。他就找人家借×××0000元，约到洋浦上岛咖啡馆二楼大厅里面谈这件事情，当时他就微信转账×××000元和10000元现金通过万某给那人。随后在上岛咖啡二楼大厅万某微信转账×××000元和现金10000元给那人，剩下10000元他儿子出来那天再给。之后那人就一直忽悠他直到儿子被判刑，那人又说把钱退给他。之后那人已经联系不上，他才意识到被人作骗了。   ×××证人万某的证言，证实×××019年01月05日他去三哥（王某）家里喝茶聊天，三哥提到自己儿子被法院判刑的事情。他拍起诉书给“赵哥”看，“赵哥”说没有什么问题是小事情。“赵哥”说已经跟法院院长说好这件事情。到了1月7日早上他、三哥、三哥儿子、“赵哥”就一起来到了洋浦法院，随后三哥儿子先进去法院里面，“赵哥”打电话叫法院的人出来接进去了，大概一个小时左右“赵哥”从法院出来说小孩已经被拦在里面。赵哥跟他说叫三哥给几千块钱，顺便买条烟，先请人家领导吃顿中午饭办事情。三哥通过微信转两千块钱给他，当场也到烟酒行买一条硬中华给“赵哥”。第二天下午6点钟左右，“赵哥”约他们到洋浦邮电宾馆谈三哥儿子的事情，“赵哥”说需要费用5万块钱，当时三哥不接受这么多的价格。1月9日早上“赵哥”给他打了电话说三万块钱也行，“赵哥”约他和三哥一起到“洋浦上岛咖啡”二楼大厅里面坐谈，当时三哥给他微信转账×××千块，又拿了1万块钱现金到“洋浦上岛咖啡”，他当三哥的面微信转账×××千块钱给“赵哥”然后1万块钱现金是三哥直接给的，“赵哥”叫他们两个先回去等电话。三哥小孩被判刑后，他和三哥打电话叫“赵哥”把两万块钱退回来，但至今“赵哥”一直忽悠他们。   9被告人赵丰的供述，证实×××019年1月份的一天，“万飞”的朋友说表哥的儿子因为打架被洋浦检察院起诉，问他认不认识人把表哥的儿子“捞出来”，并且通过微信给他发了一份洋浦检察院的起诉意见书。他咨询过一个叫“郭总”的朋友后就给“万飞”打电话说你表哥的儿子只是在里面劝架，没有参与打架的话没问题。第二天早上，“万飞”和表哥及表哥的儿子去海口市××村找他。他打电话问“老郭”可不可以不判或者量刑少点，“老郭”说不参加打架肯定没有问题的。当天他们一起坐“万飞”的车来洋浦，“万飞”的表哥买了一条硬中华香烟给他，“万飞”给他转微信×××千元。后“万飞”就开车到洋浦邮电宾馆的二楼或者楼下石头堆处详谈，他们谈话内容就是想办法找人帮忙办理“万飞”表哥的儿子判刑的事情，他就说办理这个事需要3万块钱，“万飞”的表哥就说拿不了3万块钱只能拿×××万块钱，等儿子捞出来后再给1万块钱的感谢费。到了第三天，他跟“万飞”及表哥就到洋浦上岛咖啡二楼谈“万飞”表哥儿子不判或量刑的事情，“万飞”的表哥给他1万元现金，“万飞”给我转微信×××千元，给钱完后“万飞”和表哥就离开上岛咖啡了。最后他事情没办成，钱都被他用于吃喝花完了。   经审理查明本案量刑事实如下：   被告人赵丰出生于1963年7月4日，作案时已具备完全刑事责任能力。被告人赵丰于×××019年7月13日被公安机关抓获。案发后，被告人赵丰的家属代为向被害人王某赔偿×××万元、向被害人万贤清赔偿37000元，被害人对赵丰的行为予以谅解；被告人赵丰因犯容留他人吸毒罪，于×××01×××年5月30日被天津市河北区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元，同年×××月××××××日刑满释放。   上述事实有下列证据予以证明：   1人口信息查询系统，证实被告人赵丰出生于1963年7月4日等基本情况。   ×××查获经过，证实×××019年7月13日，被告人赵丰在滕州滨江国际酒店被公安机关抓获。   3.收条、谅解书，证实×××019年7月×××1日，王某收到赵丰家属还款×××0000元，万贤清收到赵丰家属还款37000元，二人对赵丰的行为表示谅解。   4.天津市河北区人民法院（×××01×××）北刑初字第164号刑事判决书、天津市河北区看守所刑释字【×××01×××】第99号刑满释放证明书，证实赵丰于×××01×××年5月30日被天津市河北区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元，同年×××月××××××日刑满释放。   上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据本身客观真实，证据之间能相互印证，形成证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。   本院认为，被告人赵丰以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人钱款50100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以支持。被告人赵丰亲属案发代其赔偿了被害人全部损失并获得谅解，酌情对其从轻处罚；被告人赵丰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，系前科，酌情对其从重处罚。公诉机关所提赵丰的量刑情节和量刑建议，本院均予以采纳。扣押在案的VIVO牌手机1部，系作案工具，依法予以没收。   综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：   1被告人赵丰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××019年7月13日至×××0×××3年1月1×××日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）   ×××扣押在案的VIVO牌手机1部，依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 胡 耿   审 判 员 林 琳   人民陪审员 刘志栋     二〇一九年十二月二十四日   法官 助理 王子良   书 记 员 李凌颖   附相关法律法规条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。