文书内容黑龙江省宾县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0125刑初240号公诉机关黑龙江省宾县人民检察院。被告人田德斌，男，汉族，1978年1月2日出生，小学文化，农民，户籍地黑龙江省哈尔滨市阿城区，住黑龙江省宾县。2011年因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2010年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被锦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年8月16日被取保候审，2018年6月18日被锦州市公安局凌河分局监视居住（普通监视居住）。2019年4月9日因涉嫌犯诈骗罪被宾县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现羁押于黑龙江省宾县看守所。辩护人刘笑梅，辽宁金钟律师事务所律师。黑龙江省宾县人民检察院以黑宾检刑检一刑诉[2019]231号起诉书指控被告人田德斌犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院于2019年9月29日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾县人民检察院指派检察员金兴波出庭支持公诉，被告人田德斌及其辩护人刘笑梅到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省宾县人民检察院指控：1、2010年4月26日至5月12日期间，被告人田德斌以收购旧毛衣、毛线需付定金及货款为由，骗取被害人杨某从辽宁省锦州市先后六次给田德斌汇款共计人民币32000元。案发后，田德斌于2010年8月16日退赔杨某人民币40000元，取得了谅解。2、2016年12月份，被告人田德斌通过其大姨姐孟某以能为高某、陈某等16人办理到加拿大出国劳务手续的名义，骗取高某等16日出国劳务体检费共计人民币15120元。3、2018年1月份，被告人田德斌通过姜某介绍，谎称自己是哈尔滨市公安局七处的警察，是原省委书记王宪魁的侄子“王某2”，以能为刘某1等52人办理出国劳务的名义，骗取刘某1等52人共计人民币68000元。案发后，返还刘某112500元。4、2018年8月份，被告人田德斌以更改出国劳动工人合同需要给上级领导送礼为由骗取刘某1人民币50000元。5、2018年4月份，被告人田德斌谎称自己是哈尔滨市公安局七处的警察，有能力办理驾驶证，并以此为由骗取被害人庞某人民币2000元。案发后，该款已返还。公诉机关提供了相应证据，认为被告人田德斌的行为已构成诈骗罪，应予惩处。被告人田德斌对以上事实供认不讳，无辩解。其辩护人认为田德斌已退赔被害人杨某全部经济损失并取得谅解。第二起犯罪事实中涉及的16人，有5名被害人没有报案记录及陈述笔录，此起被害人为11人，应在15120元中扣除五人被骗数额稳妥。第三起认定被害人52人，人数不准确，公安机关对其中崔立国等15人本人、或本人的母亲、媳妇、哥哥电话核实不符合法律规定，此起犯罪被害人应为37人，诈骗数额应从68000元中扣除15人被骗数额比较客观公正。第五起犯罪，案发后已将2000元返还被害人，并取得谅解。被告人田德斌在锦州市无住房，无其他住所，锦州市公安局凌河区分局马家派出所对田德斌办理指定居所监视居住，应对指定居所监视居住时间折抵刑期。经审理查明：1、2010年4月26日至5月12日期间，被告人田德斌以收购旧毛衣、毛线需付定金及货款为由，骗取被害人杨某从辽宁省锦州市先后六次给田德斌汇款共计人民币32000元。案发后，田德斌于2010年8月16日退赔杨某人民币40000元，取得了谅解。2、2016年12月份，被告人田德斌通过其大姨姐孟某以能为高某、陈某等16人办理到加拿大出国劳务手续的名义，骗取高某等16人出国劳务体检费共计人民币17280元。3、2018年1月份，被告人田德斌通过姜某介绍，谎称自己是哈尔滨市公安局七处的警察，是原省委书记王宪魁的侄子“王某2”，以能为办理出国劳务的名义，由刘某1联系并收取52人体检费共计人民币71700元，刘某1将此款交给田德斌实际获得人民币68000元，自己留下3700元。案发后，田德斌返还12500元（其中退还张秀国500元、段立伟1100元、侯少东1500元、杨春光1400元、李凤明400元、张志和1000元、王立国900元、刘亚文1100元、王敬东和徐某2600元）。4、2018年8月份，被告人田德斌以更改出国劳动工人合同需要给上级领导送礼为由骗取刘某1人民币50000元。5、2018年4月份，被告人田德斌谎称自己是哈尔滨市公安局七处的警察，有能力办理驾驶证，并以此为由骗取被害人庞某人民币2000元。案发后，该款已返还。上述事实，有经过庭审质证确认的以下证据予以证实：1、案件来源、到案经过：黑龙江省宾县公安局宾州镇文化派出所于2018年12月29日13时许接到刘某1报案案发。公安机关于2019年4月9日将田德斌抓获归案。2、户籍证明、现实表现、刑事判决书：被告人田德斌已达刑事责任年龄。2011年因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。3、邮政储蓄银行汇款收据：2010年杨某给田德斌汇款32000元。谅解书：2010年8月16日杨某收到田德斌40000元，对田德斌表示谅解。被害人杨某陈述：2010年其被田德斌骗走人民币32000元。证人孟某证言：田德斌没有办理出国劳务资质，没有能力办出国劳务。其找田德斌为高某等十余人办理出国劳务，收取每人体检费1080元交给田德斌了。证人姜某证言：2018年1月份，田德斌让其帮联系出国劳务的人，其与刘某1联系，刘某1找了52人，有护照的交体检费1080元，无护照的交体检费1500元，收的钱都交给田德斌了。2018年8月份，田德斌以给人送礼为由，骗取刘某15万元钱。8、劳务合同：被告人田德斌以“王某2、刘某3、马某”名字与崔某等多名被害人签订出国劳务合同情况。9、被害人刘某1提供的被害人名单：证实被害人的人数及被骗数额。10、被害人刘某1陈述：田德斌以给其帮忙联系的52人办理到加拿大出国劳务手续为名实施诈骗。其收到52日体检费中的68000元交给了田德斌，自己留了3700元。后田德斌共计退还了12500元。田德斌以给领导送礼骗取其5万元钱。11、被害人乔某、王某1、张某1等人陈述：田德斌以给其等52人办理到加拿大出国劳务手续为名，以交体检费为由对52人进行诈骗。其中有护照的每人被骗体检费1080元，无护照的每人被骗1500元。12、公安机关电话询问笔录：任海滨爱人证实任海滨通过高某找田德斌办出国加拿大劳务一事，交给高某体检费1080元，任海滨被骗了。13、田德斌骗取张张志和等52人出国费用明细表：证实田德斌诈骗52名被害人数额情况及退赃数额情况。14、被害人高某、陈某、韩某等人陈述：田德斌以为其办出国劳务手续为名，骗取每人交体检费1080元。15、田德斌骗取高某、陈某等人出国费用明细表：证实田德斌骗取16人出国费用数额情况。16、被害人庞某陈述：2018年3月份，田德斌以给其办驾驶证为名骗走2000元钱。17、宾县公安局文化派出所情况说明：田德斌已退还庞某人民币2000元。18、被告人田德斌供述：供认其于2010年以收购旧毛衣、毛线为由骗取杨某人民币32000元的事实；供认2016年以办理出国劳务名义骗取高某等人体检费的事实；供认2018年以办理出国劳务名义骗取刘某1等52人体检费的事实；供认2018年8月以给领导送礼为由骗取刘某15万元钱。本院认为，被告人田德斌以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人田德斌素有前科，可酌情从重处罚。被告人田德斌如实供述自己罪行，部分退赃并取得谅解，可对其从轻处罚。其辩护人认为田德斌已返还杨某全部经济损失并取得谅解的辩护观点证据充分，予以采纳。被告人田德斌诈骗高某等16人和刘某1等52人两起事实，有被害人陈述、证人证言、被告人确认的明细表、被告人供述证实，事实清楚，证据充分。其辩护人认为诈骗高某等人，该起应认定被害人人数为11人、诈骗刘某1等人，该起应认定被害人人数为37人，诈骗数额应予相应扣除的辩护观点证据不足，不予采纳。公安机关对被告人田德斌采取的是普通监视居住，其辩护人认为田德斌被监视居住期间应折抵刑期的辩护观点证据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田德斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币40000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2023年12月1日止，已扣除先行羁押7日，罚金于判决生效后十日内缴纳，上交国库）。二、被告人田德斌于判决生效后十日内退还各被害人经济损失（被害人名单及退还数额详见附表1、2）。审 判 长  张玉晗审 判 员  胡景奇人民陪审员  贾丽莉二〇一九年十二月十九日书 记 员  董 婷附表1            序号              被害人              退还数额              序号              被害人              退还数额                  1                    高忠友                    1080元              18              崔建国              1080元                  2                    杨文生                          1080元              19                    崔国利                    1080元                  3              陈殿金                    1080元              20              桂乔生              1080元                  4              韩臣                    1080元              21              钱明志              1080元                  5              欧景亮                    1080元              22              于喜明              1080元                  6              欧景波                    1080元              23              姜万金              1080元                  7              王行军                    1080元              24              苑国利              1080元                  8              邵永富                    1080元              25              张全              1080元                  9              王强                    1080元              26              马长河              1080元                  10              邵永军                    1080元              27              丁奇              1080元                  11              任海滨                    1080元              28              周传喜              1080元                  12              张春波                    1080元              29              董富              1080元                  13              张辉                    1080元              30              姜尚志              1080元                  14              陈永年                    1080元              31              王宪忠              1500元                  15              郭长辉                    1080元              32              刘春元              1500元                  16              韩晓维                    1080元              33              朱万有              1500元                  17              张秀国              580元              34              李百苗              1500元      附表2            序号              被害人              退还数额              序号              被害人              退还数额                  35                    温铁柱                    1500元              52              刘亚文              400元                  36                    杨春光                    100元              53              姜大龙                    1500元                  37              杨春武                    1500元              54              李佰成              1500元                  38              刘占柱                    1500元              55              王彦海              1500元                  49              李喜臣                    1500元              56              刘金国              1500元                  40              张立众                    1500元              57              陈兆会              1500元                  41              张成                    1500元              58              于占明              1500元                  42              李凤明                    1100元              59              董彦男              1500元                  43              姜平                    1500元              60              祝殿发              1500元                  44              王义                    1500元              61              张思远              1500元                  45              张志和                    500元              62              于再宝              1500元                  46              赵凤波                    1500元              63              宁中秋              1500元                  47              胡井福              1500元              64              张文礼              1500元                  48              胡彦              1500元              65              王敬东              200元                  49              胡广双              1500元              66              徐树飞              200元                  50              姜彬              1500元              67              刘恩荣              46300                  51              王立国              600元              68