呼和浩特市新城区人民法院刑事判决书（2019）内0102刑初432号公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。被告人王海文，男，出生于本市，居民身份号码×××，高中文化，系内蒙古网络通讯联合有限公司呼巿分公司员工。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月10日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守。辩护人乌日娜，北京大成（内蒙古）律师事务所律师。被告人郜凯，男，出生于内蒙古自治区包头市，居民身份号码×××，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月10日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守。指定辩护人张惠文，内蒙古新广律师事务所律师。呼和浩特市新城区人民检察院以新城院公诉刑诉（2019）268号起诉书指控被告人王海文、郜凯犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人王海文及其辩护人乌日娜、郜凯及其辩护人张惠文到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市新城区人民检察院指控：1.2017年9月7日，被告人王海文伙同郜凯以王海文在托县电厂有绿化工程需要周转资金为由向被害人王某借款人民币15万元，约定借款的月息是4分钱，并以伪造的××区西户的房本作为借款的抵押。被害人王某在呼和浩特巿新城区成吉思汗大街一家建设银行给王海文转款人民币150000元。被告人王海文将骗取的款项分给郜凯人民币50000元。二名被告人将骗取的款项用于偿还个人债务和个人消费。2.2017年10月11日，被告人王海文以给工人发工资为由骗取被害人王某人民币20000元。被告人王海文将骗取的款项用于偿还其个人债务。公诉机关据此认为，被告人王海文伙同郜凯以非法占有为目的，釆用虚构事实的方法骗取被害人财物，其中被告人王海文骗取被害人人民币117400元，数额巨大，被告人郜凯骗取被害人人民币97400元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为共同犯罪，同时适用《中华人民共和囯刑法》第二十五条第一款之规定，请依法判处。被告人王海文对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，其辩护人的辩护意见是，被告人王海文在被害人王某报案后，主动留在原地等公安机关人员到来，其行为构成自首，且能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，应对其从轻处罚。被告人郜凯对公诉机关指控的罪名和事实均不认可，辩称其并不知道被告人王海文提供给被害人王某的房本是假证。其辩护人的辩护意见是，指控被告人郜凯构成诈骗罪的证据均来自王海文的供述，证据之间无法形成完整链条，本案中被害人由于贪利造成损失，有严重过错，被告人郜凯家属愿意赔偿被害人损失，应对其从轻处罚。经审理查明：1.2017年9月7日，被告人王海文伙同郜凯以王海文在托县电厂有绿化工程需要周转资金为由向被害人王某借款人民币15万元，约定借款的月息是4分钱，并以伪造的××区西户的房本作为借款的抵押。被害人王某在呼和浩特巿新城区成吉思汗大街一家建设银行给王海文转款人民币150000元。被告人王海文将骗取的款项分给郜凯人民币50000元。二名被告人将骗取的款项用于偿还个人债务和个人消费。2.2017年10月11日，被告人王海文以给工人发工资为由骗取被害人王某人民币20000元。被告人王海文将骗取的款项用于偿还其个人债务。上述事实，有下列经庭审举证、质证、辩证的证据予以证实：1、被害人王某的报案材料和陈述，证实2017年9月7日，被告人郜凯带被告人王海文找其贷款，称王海文在托县电厂承揽绿化工程，因资金周转不开，想以王海文位于××路西户的房子作抵押，向其贷款人民币15万元，王海文向其出示了该房的房本，双方《房屋买卖协议》，约定贷款期限为1个月，月息4分，如果到期不能还款，则以房屋抵顶欠款，郜凯以担保人名义在协议上签字，协议签订当天，其通过建行柜员机向王海文转款100000人民币，次日又转款50000人民币，贷款到期后，王海文无法偿还，遂向其支付利息和违约金，2017年10月11日，王海文以为其办理联通顺连号码为由向其索要20000元，其支付现金后，王海文给其办了尾数8111的联通号码，但该号码并非其想要的号码，其要求退款，但此后一直联系不上王海文，直到2018年10月9日，其同事冯某偶然遇到王海文，其再次向王海文索要欠款，王海文告知其无法偿还，且当时抵押的房屋是王海文租的，其发现被骗遂报警的事实；2、证人冯某的证言，证实2017年9月郜凯领着王海文去其公司向王某抵押贷款，郜凯还领其去看了王海文位于××路西户的房子，之后王海文以该房屋为抵押，向王某贷款15万元，事后郜凯、王海文、王某三人签订了一份《房屋买卖协议》，王某给王海文借款15万元，并约定如果不能按时还钱就将房地抵顶王某的事实；3、呼和浩特市房地产产权交易中心假证证明，证实被告人王海文提供给被害人王某的房屋产权所有证书经核实系假证；4、借条，证实2017年10月11日，被告人王海文向王某借款人民币20000元的事实；5、银行转账凭证，证实被害人王某向被告人王海文汇款的时间、金额等情况，被告人王海文案发前通过娜布其、郝虎生、张玉凤及其本人银行卡共向王某还款52600元的事实；6、房屋买卖协议、保证书，证实被告人王海文为保障贷款如期归还，同被害人王某签订房屋买卖协议，王海文出具保证书，保证该房屋系其个人所有，被告人郜凯作为担保人在保证书上签字的事实；6、扣押物品清单，证实涉案假证被公安机关扣押的事实；7、内蒙古迪安恒正司法鉴定中心司法鉴定书2份，证实案发前被告人王海文、郜凯联系频繁，王海文曾要求郜凯偿还被害人王某的贷款利息，郜凯曾向王某编造王海文承包绿化工程的相关事实；8、（2013）新民二初字第215号民事调解书，证实2013年7月9日被告人王海文、郜凯曾因民间借贷诉至本院，并达成调解协议的事实；9、抓获经过，证实民警通过被害人王某提供的信息，将被告人王海文、郜凯抓获的事实；10、被告人郜凯、王海文的供述和辩解，同上述证据相互印证，被告人王海文同时证实其办理假房本的电话号码是郜凯提供的，借款理由也是郜凯提议的，其曾以给工人发工资为由骗取被害人王某人民币20000元，但未向王某索取过办理联通顺连号码的费用；11、人口身份信息，证实案发时被告人郜凯、王海文已达到完全刑事责任年龄。本院认为，被告人王海文伙同郜凯以非法占有为目的，釆用虚构事实的方法骗取被害人财物，其中被告人王海文骗取被害人人民币117400元，数额巨大，被告人郜凯骗取被害人人民币97400元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。本院认为，被告人王海文的投案行为，不具备自动投案的主动性，辩护人关于被告人王海文构成自首的辩护意见，本院不予采信，其辩护人关于被告人王海文认罪态度较好，应从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。辩护人关于被告人郜凯不构成犯罪及被害人有过错的辩护意见，同本院查明事实不符，不予采信。综合考量本案起因、事实、性质、情节、危害性等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王海文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2022年4月9日止。）二、被告人郜凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月并处罚金人民币5000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2022年4月9日止。）三、被告人王海文、郜凯违法所得人民币97400元退赔被害人王某；被告人王海文违法所得人民币20000元退赔被害人王某（违法所得于判决书生效后十日内给付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 王墨竹人民陪审员 刘敏华人民陪审员 李春秀 二○一九年十二月二十五日书 记 员 王 茁附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。