雁塔区人民法院 西 安 市 雁 塔 区 人 民 法 院刑 事 判 决 书 (2019)陕0113刑初662号 公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人胡俊武，（曾用名：胡俊吾），男，1973年11月22日出生，汉族，大学文化，从事房地产销售，户籍地湖南省临澧县，2018年11月17日被抓获，11月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2018年12月5日被逮捕，现羁押于西安市看守所。辩护人郝凯旋、宁泽，陕西德伦律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]485号起诉书指控被告人胡俊武犯合同诈骗罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员陈莉出庭支持公诉，被告人胡俊武及其辩护人郝凯旋到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2014年8月，被告人胡俊武使用不属于其的西安市高新区XX路XX广场XX、XX室及某某小区五单元***1、***2、***3房产共同抵押，向被害人任某某借款100万元，并在西安市高新区XX广场XX室签订借款协议。2014年8月27日，二人就该借款抵押担保合同向西安市新城区公证处申请公证，2014年12月11日西安市新城区公证处因胡俊武隐瞒事实提供抵押物出具不予受理公证决定书。胡俊武在收到100万元后全部用于归还个人欠款。2015年1月8日，被害人向公安机关报案后，胡俊武逃匿。2018年11月17日，胡俊武被公安机关抓获。案发后，胡俊武已取得被害人的谅解。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人胡俊武的行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关同时建议对被告人胡俊武判处十至十一年有期徒刑，并处罚金。被告人胡俊武对起诉书指控的基本事实和罪名没有异议。辩护人辩称，本案系单位犯罪；胡俊武系初犯、偶犯，认罪态度好，取得了被害人的谅解，建议对胡俊武从轻处罚。经审理查明，2014年8月26日，被告人胡俊武与被害人任某某签订借款协议，胡俊武用位于西安市高新区XX路某某广场的1301、1316号房及XXXX路某某小区五单元***1、***2、***3号房作为抵押，向任某某借款100万元，同日，胡俊武收到任某某100万元，全部用于归还个人欠款。2014年8月27日，二人就该借款抵押担保合同向西安市新城区公证处申请公证，2014年12月11日，西安市新城区公证处以胡俊武隐瞒事实提供抵押物等理由出具不予办理公证决定书。任某某多次向胡俊武催要借款，胡俊武借故推脱后逃匿。经查，上述五套房产在签订借款协议之前已由胡俊武转让给他人，非胡俊武所有。2018年11月17日，胡俊武被公安机关抓获。案发后，任某某收到胡俊武退款5万元，对胡俊武的行为表示谅解。认定上述事实的证据如下：1、报案材料和接受刑事案件登记表证明：2015年1月29日，任某某向公安机关报案称，其被胡俊武诈骗100万元；西安市公安局高新分局受理该案。2、立案决定书证明：西安市公安局高新分局于2015年9月2日决定对胡俊武合同诈骗一案立案侦查。3、户籍信息证明：胡俊武实施指控的犯罪时已达到完全刑事责任年龄。4、银行交易流水证明：胡俊武尾号*****的中国工商银行账户于2014年8月26日分别转入52万元和48万元，同日取现97万元。5、借款协议、收条、承诺证明：胡俊武与任某某于2014年8月26日签订借款协议约定，胡俊武以西安市XX路XX单元XX、XX、XX号房和西安市高新区XX路XX广场XX座XX、XX号房作为抵押向任某某借款100万元，借款期限九个月，同日，胡俊武收到任某某100万元。6、不予办理公证决定书证明：2014年12月11日，西安市新城区公证处就申请人任某某、胡俊武于2014年8月27日申请办理的《借款担保合同》公证事项决定不予办理，其中一条理由为借款人（抵押人）胡俊武隐瞒事实提供抵押物。7、关于房产信息查询情况的函证明：经西安市住房保障和房屋管理局查询，2015年2月2日，胡俊武无房屋权属登记信息。8、某某广场客户购房明细单及收款收据证明：某某广场办公楼、1316原业主为胡俊武，2014年1月17日更名为韦某某、庞某某。9、房屋更名申请书、商品房买卖合同、情况说明证明：胡俊武于2013年10月将位于西安市碑林区XX路XX号XX单元XX号房更名给武某某，11月将XXXX小区5单元***3号房更名给焦某某，2014年1月将太白盛世5单元***2室更名给朱某某；2014年1月20日胡俊武声明，其本人购买的XX广场5单元***2室房屋买卖合同丢失（同日三秦都市报刊登作废消息），2014年1月24日胡俊武声明，其本人购买的XX路XX广场XX单元XX房XX房合同丢失（西安晚报刊登该丢失声明作废消息）。10、房屋租赁契约及说明证明：胡俊武与西安XX房地产营销策划有限公司于2014年6月7日所签订的房屋租赁契约（某某广场A座1301、1316室）仅供工商、税务等相关部门证明，其他责权均视为无效，如有纠纷由胡俊武本人负责。11、抓获经过、临时寄押证明书证明：2018年11月17日，北京市公安局朝阳分局民警在巡逻中发现一名可疑男子，经盘查比对，发现该人系胡俊武，因涉嫌破坏社会主义市场经济秩序被西安市公安局碑林分局列为在逃人员，后民警将其带回派出所进一步审查，西安市公安局高新分局民警于2018年11月22日将胡俊武刑事拘留；胡俊武2018年11月18日至21日临时寄押于北京市公安局朝阳分局看守所。12、还款计划书、收条、刑事谅解书证明：任某某收到胡俊武退款5万元，对胡俊武的行为表示谅解。13、陕西省西安市XX中心出具的（陕）公（西）鉴（文）字[2019]001号文件检验鉴定书证明：两份检材（1301和1316号商品房买卖合同）上待检“西安XX房地产综合开发有限公司”印文与样本印文不是同一枚印章盖印的。14、被害人任某某陈述：他于2014年8月下旬经朋友田某某介绍认识了胡俊武，田某某说胡俊武自己开了家酒楼，还在某某广场有两套写字间，最近急需用钱，问他能否借点。他和田某某还有胡俊武见面后，胡俊武说最近急需用钱，需要借100万，十天后还，愿意拿五套房产作抵押，胡俊武还让他看了这五套房产的购房合同（有三套是西安市XX路XX号XX单元XX、XX、XX号房，还有两套是西安市XX路XX广场XX座XX、XX号房）。他们三个确认了胡俊武在某某广场的两套写字间，当时在写字间见到了租用写字间的公司的办公人员，说这两套房是租胡俊武的，他就答应借100万。8月26日他给胡俊武工商银行账户分两次打了100万，胡俊武写了100万的借款协议，把五套房的购房合同抵押在他这。次日，他和田某某及胡俊武就到了新城区公证处公证，公证处收了他们资料及费用，说是公证书要一周后才能出来，他们就先回了。借款快到期的时候，胡俊武提议延长至一个月，他同意了，一个月快到期的时候，胡俊武提议再拖一段时间。到了快三个月的时候，胡俊武还是没有还钱也没有付利息，他找到胡俊武询问其为何还不还钱，胡俊武说最近手头有点紧，并给他打了个15万的欠条，说是算是三个月的利息，再后来就一直联系不上胡俊武了。之后他去新城区公证处询问，公证处的人说他们当时提供的房产信息不真实，无法做公证，后来田某某还帮他去房地局查询了胡俊武所说的五套房产，但房地局说这五套房已经转让出去了，不归胡俊武所有。他感觉被胡俊武骗了，随后就报案了。他和胡俊武签订借款协议的时间是2014年8月26日，约定9个月还款，到期是2015年5月25日。15、证人沙某某证明：胡俊武是他们某某广场A座1301、1316号房的业主，两套房都签的是租购合同，因为他们的房当时手续还不齐全，所以就以租代卖，先签租购合同，等房子手续齐全后，给办房产证，之前交的租金就抵房款。胡俊武的租金交到了2009年底。胡俊武在2014年1月17日带着韦某某和庞某某来到公司，说是要做房产更名手续，把1301、1316两套房转让给韦某某和庞某某。当时是她在公司给他们办理了1301、1316两套房的更名手续，韦某某和庞某某把房子的余款交给了公司，公司还收了3万元的更名费。现在1301、1316两套房的实际所有人是韦某某和庞某某。他们和韦某某、庞某某没有重新签订合同，当时收回了胡俊武的收款收据及租售合同，把合同给了韦某某和庞某某，并且向她们两人重新开具了收款收据。16、证人王某某证明：他之前在西安龙发实业有限公司高新分公司上班，胡俊武是他们公司工作地点的房东，之前和胡俊武签订过房屋租赁合同。2013年他与胡俊武签订的租赁合同，租期是2013年7月4日到2014年7月3日。2014年6月7日再签是因为胡俊武找到他们公司领导说，因为房子租赁过程中要缴纳房产税，要再签个合同在工商局备案，他们领导同意了，他就代表公司和胡俊武签了合同。当时没有说续签的事，只是说这份合同用于其在工商局或者税务局备案，办理房产税的事项。他还让胡俊武写了个说明，证明这份合同只用于工商局或税务局相关事宜，不做他用。签订合同时没有盖公司公章，因为胡俊武说只是用于工商税务登记，就没有加盖公章。合同中涉及的房产是西安市高新区XX广场XX座XX号房。2013年签订合同时这两处房产都是胡俊武的，物业那里登记的信息都显示是胡俊武的。2014年7月他和一位姓庞的女士签过租赁合同，当时才知道1301、1316两套房因为胡俊武欠庞女士钱已经于2014年1月抵押给了庞女士。庞女士说胡俊武欠她四百多万，就把1301、1316两套房抵押给了她。17、证人田某某证明：2014年8月25日，胡俊武给他打电话说其欠延安鑫盛兴担保有限公司100万元，因为没钱还被公司扣下了，让他给筹集100万元。26日，胡俊武又给他打电话说其手上有几套房子，价值近300万元，让他想办法找人借100万元，其愿意拿房子作抵押。他当时想胡俊武有房子抵押问题不大，就找任某某说借钱的事情。26日，他带着任某某一起去高新区都市之门见到担保公司的人，任某某在现场分两次给胡俊武转了100万元，担保公司的人就带着胡俊武出去取钱了。等担保公司的人和胡俊武回来结清手续后，XX广场XX、XX路某某***2、***1、***3共计五套房的商品房买卖合同给了他们，胡俊武给任某某说去做公证，他们就去了新城区公证处。公证处的人说现场做不出公证，让第二天来取。第二天，他和任某某去新城区公证处，又让他们改天再去。到了2014年10月下旬，胡俊武失联了，他就追问公证处公证的事情，公证处还是找借口拖，一直拖到2014年12月11日才出具了一份“不予办理公证决定书”，他和任某某才确定他们被胡俊武骗了。胡俊武当时欠了周某某几十万元，酒店经营状况很不好，本来还准备转让，但是人家嫌胡俊武欠的房租、员工工资，好多费用没还，就没有谈成。到10月底或11月初，房东把酒店大门锁了，胡俊武跑了。胡俊武的车也因为欠钱被人扣了。18、被告人胡俊武供述：他因为2014年8月份用虚假的购房合同向任某某抵押借款100万元后逃逸，被西安市公安局高新分局上网追逃。2012年6月，他从周某某处接手了位于西安市碑林区XX路XX街的金玺湘粤餐厅，因为资金不够，他从朋友庞某某处借了200多万先支付了转让费。后来由于经营不善，餐厅一直亏损，他借庞某某的钱一直还不上，在庞某某不断的催讨下他于2014年1月17日把位于西安市高新区XX广场XX室XX室转让给了庞某某和韦某某，并办理了过户手续。在这期间餐厅要运转，他又向一家担保公司借了100多万用于补充流动资金，后来也是一直还不上钱，担保公司把他逼的很紧，他无奈伪造了西安XX广场XX室XX室两份商品房买卖合同（附商品房买卖合同两份），合同上的公章是他在西菏商业街北边的一个巷子里的刻字部花了25元私刻的，章子用完就扔了，然后又伪造了海星物业经理武强的签名，通过朋友向任某某抵押借款100万元用于偿还担保公司的借款。他当时向任某某写了借款协议，2014年8月26日写的，借了100万元，当时任某某要确认一下房子是否是他的，要求去看看房子，他就带任某某去了某某广场，1301的租户王某某认识他，见面和他打了招呼，任某某一看那办公的房客认识他就相信了他，所以借钱给他了。他从任某某那借的钱当天就偿还个人债务了。后来餐厅实在经营不下去了，他在外边借的钱太多还不了所以就跑了。他2014年6月7日和王某某签的租房合同当时是为了拿XX餐厅去银行办贷款，银行需要他个人提供一些财产证明，所以他才找王某某他们公司签了这份租赁合同，但贷款的事没办成，他就在向任某某借款的时候提供给任某某了。抵押给任某某的西安盛世广场的房子，是他之前找庞某某借钱用于餐厅经营，后来钱还不上了，他就用盛世广场***2、***3两套房子给庞某某抵账了，并且按照庞某某的要求将这两套房子过户给了朱某某和焦某某，盛世广场的***1房子是他抵账给了当时餐厅的供货商武某某了，当时也没有找到原合同，后来他找任某某借钱，任某某要求他提供抵押物，他无意间找到了三份商品房的买卖合同，所以他就将这三份商品房买卖合同一起抵押给了任某某。2011年4月29日他按揭买了一辆保时捷轿车，裸车价是136.5万元，当时首付60万元，按揭了110万，期限是三年，后来因为他欠了周某某30多万元没有归还，在按揭尚未付清的情况下，将车折价抵押给了周某某，当时买车的发票和房产证都在车贷公司那，这辆车怎么处理的他不清楚。他当时在担保公司那借了100多万，周某某那借了30多万，房租欠了20多万，员工工资欠了17万多，供货商还欠了40多万，在他朋友那欠了40多万。他拖欠员工工资的事情到最后也没有解决，员工把他告了。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。  本院认为，被告人胡俊武以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，予以支持。本案有上列证据且能够互相印证并形成证据锁链，足以证明审理查明的事实，胡俊武的行为符合合同诈骗罪的主客观要件，构成合同诈骗罪。辩护人辩称胡俊武系初犯、偶犯，认罪态度好，取得了被害人谅解的意见，经查属实，予以采纳，另鉴于胡俊武已退赔部分款项，对胡俊武依法可从轻处罚；其他辩护意见与事实不符且无证据证明，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡俊武犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月17日起执行至2028年11月16日止）。二、责令被告人胡俊武退赔被害人任某某95万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。                审  判  长    李  国  良人民陪审员    韦  玉  梅人民陪审员    毛  建  斌 二〇一九年 十二 月 六 日 书  记  员    赵      珂   打印：相丽华       校对：赵  珂        2019年  月  日送达1