福建省尤溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0426刑初344号 公诉机关尤溪县人民检察院。 被告人池钟文，男，1966年7月25日出生于福建省尤溪县，汉族，高中文化，2012年8月至2018年8月期间，住福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被尤溪县公安局取保候审，2019年4月3日被尤溪县人民检察院取保候审，2019年10月3日被本院取保审，2019年12月13日被依法逮捕，现羁押于尤溪县看守所。 辩护人杨为念，福建为念律师事务所律师。 辩护人张健超，福建枫桦律师事务所律师。 尤溪县人民检察院以尤检诉刑诉（2019）309号起诉书指控被告人池钟文犯诈骗罪，于2019年10月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。尤溪县人民检察院指派检察员纪在沈、邱玉清出庭支持公诉，被告人池钟文及其辩护人杨为念、张健超均到庭参加诉讼。现已审理终结。 尤溪县人民检察院指控，2013年期间，尤溪县中仙乡上仙村第一批旧村复垦项目开始申报、审核。被告人池钟文为了申报旧村复垦项目，于2013年12月至2014年3月期间向池某2、黄某1、池某1、池钟基等人租赁了尤溪县中仙乡上仙村“安头洋”土地约10亩。第二批旧村复垦项目开始申报时即2014年10月左右，被告人池钟文隐瞒该地是其租赁的事实，与中仙乡政府签订了《房屋拆迁和货币安置及退还旧宅基地的补偿协议书》，并提供身份证复印件，用于申报旧村复垦项目。经审核验收，被告人池钟文可获得补偿款人民币644405.8元（币种，下同）。中仙乡政府分别于2015年10月30日、2016年4月9日、2017年1月24日将150000元、172202.9元、193321.74元转账至被告人池钟文62×××17的农村信用社账户，共计515524.64元。 2017年10月19日，尤溪县纪委将池钟文涉嫌诈骗罪的线索移送尤溪县公安局。2017年10月20日，尤溪县公安局受理该案件。2017年11月20日，被告人池钟文将违法所得515524.64元退回中仙乡政府。2018年4月11日，被告人池钟文经电话通知后主动到尤溪县公安局投案。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭宣读、出示相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人池钟文以非法占有为目的，隐瞒“安头洋”地块是其租赁的事实，以其个人名义申报旧村复垦项目，骗取补偿款，涉案金额达515524.64元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人池钟文辩称，其没有隐瞒，不构成诈骗罪。 被告人池钟文的辩护人提交安头洋蜜饯厂钩机台班、尤溪县中仙乡中仙等8个村2014年旧村复垦项目实施方案，拟证明池钟文没有实施骗取补偿款行为；提交池钟文荣誉证书、营业执照，拟证明池钟文一贯表现及其系民营企业家的事实。辩护人提出辩护意见如下：池钟文申报时不知其不符合申报条件，没有采取欺骗隐瞒手段骗取补偿款，公诉机关指控池钟文犯罪的事实不清，证据不足，指控池钟文犯诈骗罪不成立。本案公安机关于2018年4月10日立案，池钟文于2017年11月20日就该涉案款项已全部退回中仙乡旧村复垦建设指挥部，根据《最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》规定及司法实践，退回款项不应计算诈骗金额，因此池钟文不构成诈骗罪。 经审理查明，2013年期间，尤溪县中仙乡上仙村第一批旧村复垦项目开始申报、审核。被告人池钟文为了申报旧村复垦项目，于2013年12月至2014年3月期间向池某2、黄某1、池某1、池钟基等人租赁了尤溪县中仙乡上仙村“安头洋”土地约10亩。第二批旧村复垦项目开始申报时即2014年10月左右，池钟文隐瞒该地是其租赁的事实，与中仙乡上仙村民委员会、中仙乡政府签订了《房屋拆迁和货币安置及退还旧宅基地的补偿协议书》，并提供身份证复印件，以户主的身份申报旧村复垦项目。经审核验收，池钟文可获得补偿款644405.8元。中仙乡旧村复耕开发建设工程指挥部分别于2015年10月30日、2016年4月9日、2017年1月24日将150000元、172202.9元、193321.74元转账至被告人池钟文62×××17的农村信用社账户，共计515524.64元。 2017年10月20日，尤溪县纪委将池钟文涉嫌诈骗罪的线索及相关材料移送尤溪县公安局，尤溪县公安局受理该案件并于2018年4月10日正式立案。2017年11月20日，被告人池钟文将违法所得515524.64元退回中仙乡旧村复耕开发建设工程指挥部。2018年4月11日，被告人池钟文经电话通知后主动到尤溪县公安局投案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.户籍证明证实，被告人池钟文出生于1966年7月25日，及其他自然身份情况。 2.到案经过证实，2018年4月11日，被告人池钟文接尤溪县公安局的通知后，到尤溪县公安局投案。 3.违法犯罪经历查询情况表证实，被告人池钟文无违法犯罪经历。 4.协议证实，被告人池钟文与被害人池某1于2014年1月23日签订协议，约定池某1将位于安头洋的荒田以每年500元的价格租给池钟文，租期为三年。 5.砖瓦厂厂房及附属租赁合同证实，被告人池钟文与池某5、池某3于2014年3月13日签订租赁合同，将位于安头洋的砖瓦厂、晒砖厂及自有农田以每年10000元的价格租给池钟文，租期为三年。 6.证明证实，严某于2013年12月20日将其位于安头洋水田1.5亩左右以5000元转让给被告人池钟文等人办厂，待其无生产之日归还给严某。 7.中仙乡人民政府尤中政综〔2014〕159号《关于印发中仙乡旧村复垦项目房屋和地面物拆除补偿方案的通知》证实，2014年12月1日，中仙乡政府印发中仙乡旧村复垦项目房屋和地面物拆除补偿方案，方案内容包括中仙乡旧村复垦项目房屋和地面拆除补偿标准及复垦完成的农田归村集体所有，经营权仍归原宅基地主人，上述补助农户应在203图纸范围内，复垦完成的面积按上级有关部门验收为准。 8.中仙乡人民政府尤中政综〔2014〕164号《关于申请实施中仙等8个村2014年旧村复垦项目实施方案的请示》证实，2014年12月22日，中仙乡政府向尤溪县人民政府请示尤溪县中仙乡中仙等8个村2014年旧村复垦项目实施方案。 9.尤溪县人民政府尤政文〔2015〕16号《关于同意中仙乡中仙等8个村2014年旧村复垦项目实施方案的批复》证实，2015年1月5日尤溪县政府批复同意中仙乡中仙等8个村2014年旧村复垦项目实施方案。 10.尤溪县国土资源局尤溪县农业局尤国土资〔2015〕9号《关于中仙乡中仙等8个村2014年旧村复垦项目实施方案的审核意见》证实，2015年1月15日，尤溪县国土资源局、尤溪县农业局对尤溪县人民政府上报的《关于尤溪县中仙乡中仙等8个村2014年旧村复垦项目实施方案》进行审核，出具了审核意见。 11.尤溪县国土资源局尤溪县农业局尤国土资〔2015〕14号《关于请求审核中仙乡等8个村2014年旧村复垦项目实施方案的报告》证实，2015年1月16日，尤溪县国土资源局、尤溪县农业局向三明市国土资源局、三明市农业局请求审核关于请求审核中仙乡等8个村2014年旧村复垦项目实施方案。 12.三明市国土资源局三明市农业局明国土资〔2015〕32号《关于尤溪县中仙乡中仙等8个村2014年旧村复垦等5个项目实施方案的审核意见》证实，2015年2月6日，三明市国土资源局三明市农业局对尤溪县国土资源局、尤溪县农业局上报的关于尤溪县中仙乡中仙等8个村2014年旧村复垦等5个项目实施方案进行审核，出具了审核意见。 13.三明市国土资源局明国土资〔2015〕33号《关于申请尤溪县中仙乡中仙等8个村2014年旧村复垦等5个项目先行使用城乡建设用地增减挂钩指标的报告》证实，2015年2月6日，三明市国土资源局申请省国土资源厅先行核定尤溪县中仙乡中仙等8个村2014年旧村复垦等5个项目城乡建设用地增减挂钩指标。 14.关于中仙乡中仙等8个村2014年旧村复垦项目新增耕地面积核定书证实，尤溪县国土资源局核定尤溪县中仙乡中仙等8个村2014年旧村复垦项目情况，其中核定净新增耕地面积56.12亩，可产生挂钩指标情况56.12亩。 15.委托函证实，2015年1月19日，尤溪县国土资源局委托福建省陆源土地规划设计有限公司将《尤溪县中仙乡中仙等8个村2014年旧村复垦项目》、《尤溪县中仙乡文井等7个村2014年旧村复垦项目》送至福建省土地整理中心审核。 16.尤溪县民政局关于中仙乡中仙等村受灾户的确认说明证实，中仙乡在2010年至2014年的自然灾害中有25户受灾，其中危房25户，民房倒塌4户，其中被告人池钟文属2013年因灾危房。 17.证明证实，尤溪县人民政府于2015年1月6日向福建省国土资源厅出具尤溪县中仙乡中仙等8个村2014年旧村复垦项目所涉及的中仙乡双洋坑林场山羊坑片区属于低效利用的农村居民点的证明。 18.尤溪县中仙乡中仙等8个村2014年旧村复垦项目无需占地安置证明、中仙乡上仙村不需要安置名单证实，上仙村民委员会、中仙乡人民政府、尤溪县国土资源局出具尤溪县中仙乡等8个村2014年旧村复垦项目涉及上仙村1户拆迁户池钟文无需占地安置的证明，上仙村民委员会、中仙乡人民政府、尤溪县国土资源局在上述证明中按顺序盖章。 19.房屋拆迁和货币安置及退还旧宅基地的补偿协议书证实，被告人池钟文以其名义与尤溪县中仙乡上仙村民委员会、中仙乡政府签订房屋拆迁和货币安置及退还旧宅基地的补偿协议书，池钟文同意将其位于平方米，附属房80.46平方米退还上仙村民委员会垦复整理等事实。 20.旧村复垦项目村民代表大会决议证实，上仙村民代表对尤溪县中仙乡中仙等8个村2014年农村旧村复垦项目实施方案进行开会决议，经村民代表大会决议，上仙村同意进行旧村复垦。决议内容包括旧村复垦时严格实行“一户一宅”政策，已有住房群众不再安置建房，没有住房群众由村委会统一规划用地安置。对拆旧区住房及附属设施各户主按签订拆迁协议规定时间自行搬迁，经复垦后的耕地按原旧宅基地面积分摊给各户承包耕地，公共部分经复垦后由本村村民组集体经营。 21.池钟文身份证复印件证实，被告人池钟文申请旧村复垦项目时提供身份证复印件。 22.中仙乡简介、中仙乡上仙村简介、旧村复垦项目调查表证实，池钟文旧村复垦项目申请相关材料，其中池钟文以户主身份申报，且注明人口为5人。 23.关于池钟文涉嫌犯罪案件移送函证实，2017年10月19日，尤溪县纪委作出将池钟文涉嫌犯罪案件移送尤溪县公安局的函。 24.移送材料清单、关于中仙乡上仙村主任池钟文有关问题的初查情况证实，2017年10月20日，尤溪县纪委将对池钟文的初查情况有关材料移送尤溪县公安局。 25.池钟文的情况说明证实，2017年9月26日，池钟文向尤溪县纪委出具说明案涉相关事实，其中池某2砖瓦房2.7亩、3万；池某2油茶、毛竹林1.5亩、2万左右；池钟基水田1.5亩（含插花地），给严某5千元；黄某1旱地3亩、2千；池某1水田、1.5亩、4千元。共10.2亩。 26.闽政办〔2010〕43号福建省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于实施农村、土体整治和城乡建设用地增减挂钩意见的通知、闽国土资综〔2010〕156号福建省国土资源厅关于印发农村土地整治和城乡建设用地增减挂钩操作办法指导意见的通知、闽政办〔2011〕197号福建省人民政府办公厅关于实施农村土地整治和城乡增减挂钩补充意见证实，进行旧村复垦项目的相关文件依据。 27.记账凭证、转账回单、补偿明细表、存款明细账证实，被告人池钟文分别于2015年10月30日、2016年4月9日、2017年1月24日收到中仙乡旧村复耕开发建设工程指挥部的补偿款150000元、172202.90元、193321.74元，合计515524.64元。 28.农村信用社的通存贷方凭证复印件、收款单据复印件、存款明细账证实，被告人池钟文于2017年11月20日向中仙乡旧村复耕开发建设工程指挥部退出补偿款250000元和265524.64元，合计515524.64元。 29.尤溪县中仙乡上仙村村两委会议记录证实，2013年5月16日上仙村村两委开会决定土地增减挂钩拆迁户有：池某7、池英胜等人，上仙村给予农户补偿每亩6万元。 30.村民代表会议记录证实，2015年11月5日19时，上仙村召开村民代表会议决定旧村复垦项目上仙村给予农户补偿每亩6万元。 31.上仙村土地拆旧还耕奖励补偿协议证实，旧村复垦项目中仙乡上仙村给予农户补偿每亩6万元。2014年1月5日，被告人池钟文代表尤溪县中仙乡上仙村委员会与许长炎、池某7签订上仙村土地拆旧还耕奖励补偿协议。 32.中仙乡上仙村2015年旧村复垦旧房面积汇总表证实，上仙村2015年旧村复垦旧户面积情况，其中只有池钟文一个户主，203图面积为10.74亩，总面积为7163.58ｍ2，旧房面积6253，附属物面积500，空地面积410.8，金额为644405.8元，银行账号为62×××17。池钟文、谢某、陈雪芬、黄某2、池某7等人在汇总表签字。 33.中仙乡政府出具关于旧村复垦补偿方案的情况说明证实，2019年7月15日，中仙乡人民政府出具说明，上仙村根据每亩六万元的补偿进行拆分，补偿面积由村、农户进行测量。经测量被告人池钟文地块总补偿面积为10.74亩（7163.58m2）,补偿金额＝旧房面积6253平方米*100元+附属物面积500平方米*30元+空地面积410.58平方米*10元=644405.8元。 34.中仙乡政府出具关于旧村复垦农户补偿款的情况说明证实，旧村复垦农户补偿款由农户提供银行账户到旧村复垦办，由财务按批次发放到农户提供的指定账户。 35.203图斑证实，中仙乡中仙等8个村旧村复垦区地块，地类为村庄即203地类。 36.图片证实，被告人池钟文申请旧村复垦项目的地块复垦前后的情况。 37.福建省国土资源厅文件福建省国土资源厅关于做好旧村复垦与城乡建设用地增减挂钩工作的通知证实，实施旧村复垦新增耕地，原地类为村庄（指农村居民点，以及所属的商服、住宅、工矿、工业、仓储、学校等用地）和建制镇（指建制镇居民点，以及辖区内的商服、住宅、工业、仓储、学校等企事业单位用地）。 38.证人池某3的证言及辨认笔录证实，其系池某2儿子，2014年池钟文（经辨认为池钟文）向池某2租用其位于“安头洋”的砖瓦厂房、晒砖坪的地用于办厂，租期三年，租金每年一万元。租赁合同由池某2的儿子池某3和池某4与池钟文签订的。签订合同后，池钟文一次性付给池某230000元。之后，池某3听其父亲池某2说，池钟文在挖砖瓦厂房、晒砖坪土地时，将旁边地块的茶籽、毛竹林、梨等作物一起挖了，便赔偿700元给池某2用于赔偿毁坏的作物和租用的那一小块地，该小块地的租期同样为三年。最终，该地并未用作建厂房，池钟文将该地拿去做旧村复垦项目，2015年年底池某3等人知道后找到池钟文要求不继续做复垦项目，但池钟文不予理会。 39.证人池某4的证言证实，其系池某2儿子。2014年1月池钟文向池某2租用其位于“安头洋”的砖瓦厂房、晒砖坪和旁边农田的地用于办厂，租期三年，租金为每年一万元。之后，池钟文到农田看完现场后，一次性付给池某23万元。之后，双方在中仙的一家餐馆签订了合同。过一段时间，池某4听其父亲池某2说，池钟文在使用砖瓦厂房、晒砖坪土地时，将旁边地块的茶籽、毛竹林、梨等作物挖了一部分，赔偿700元给池某2用于赔偿毁坏的作物和扩大占用的那一小块地的钱。2016年下半年，池某4等人听说池钟文将该地拿去做旧村复垦项目，池某4等人便到政府反映该事。2017年2月，池某4一家到实地测量出租给池钟文的地面积约10亩。该地无产权证，该地的所有权归集体，经营权和使用权归池某2，视同池某2有证。池钟文申报复垦项目大概十来亩，政府设计图有标注，申报复垦项目的这块地当中有一部分属于中仙村村民的基本农田，除了这些中仙村村民的基本农田，其他的面积是属于池某2的。 40.证人池某5的证言及辨认笔录证实，其系池某2儿子。2016年5、6月份，池某5听说池钟文（经辨认为池钟文）将其家的地拿去申报旧村复垦项目，之后，其到中仙乡国土所和村民收集材料。了解情况后，其与池钟文协商不成。2017年2月23日，池某5与父亲池某2向乡书记姜其周反映情况。2017年5月31日，在乡长陈春和乡书记姜其周的主持下，池某5和池某3到中仙乡司法所与池钟文就池钟文将向池某2租去的地拿去申报旧村复垦项目的事情进行协商，双方协商未果。2017年6月12日，池某5把池钟文的情况上报到省、市、县的纪检部门和检察部门。2017年2月20日，池某5请人对复垦后的地块面积进行测量，面积为6690.5平方米，约10.04亩，但验收时的面积为7.98亩，部分面积未通过验收。 41.证人毛某的证言证实，其于2013年8月至2016年7月任中仙乡政府敬老院干事。旧村复垦项目申报流程是首先由各村进行摸底，看是否有村民愿意将自己的地块申报旧村复垦项目，征求村民同意后由村汇总给乡政府，由乡政府委托第三方测绘机关对各村上报的地块进行设计，并测量出各个村民地块的面积，设计完成后其要求村里提供相关申报材料，后将收集的申报材料先拿给中仙乡国土所所长陈文忠审核，之后，其将材料拿给乡里的分管领导姜其周审核，再将材料拿给乡长刘有炼审核完，最后，其把申报材料拿到县国土局土地整理中心主任蒋某审批。而村里需要提供的材料包括村简介、村民代表大会决议记录、房屋拆迁宅基地补偿协议书等。村民代表大会决议记录按照统一格式制作，乡政府并无安排人参加，因此，其并不知该会议具体内容。其负责的是申报材料的收集、汇总、报送，对于旧村复垦的补偿标准其并不清楚，中仙乡国土所的所长陈文忠及副所长郑湘建对其进行业务指导。国土局土地管理中心主任蒋某，负责审核旧村复垦申报材料的审核。中仙乡上仙村安头洋地块的旧村复垦补偿是由池钟文申报的，池钟文说该地块属于其个人的，因池钟文是村主任，其相信池钟文话，并未进行核实。2014年12月后，其调至计生办工作，旧村复垦业务由廖贻根接手。 42.证人蒋某的证言证实，其系尤溪县国土资源局土地管理中心主任。旧村复垦指的是实施旧村复垦新增耕地，就是把符合要求旧的宅基地、居民点复垦成耕地。原地类为村庄和建制镇即图斑为203和202上的地块可以申请旧村复垦项目。旧村复垦项目的基本流程是首先乡镇府要找农户摸底调查，符合要求的进行登记，并征求农户意见，之后村委会召集村民代表大会告知“开展旧村复垦、开展旧村复垦的意义”，具体内容在旧村复垦项目村民代表大会决议里都有；村民代表大会决议通过之后，在村民自愿的条件下由村干部找农户《房屋拆迁和货币安置及退还旧宅基地的补偿协议书》，由乡镇聘请有资质的单位对各个地块进行测绘，设计单位根据测绘成果编制实施方案，乡镇一级搜集上述材料并上报到县国土局，县国土局搜集相关乡镇的材料之后统一上报市国土局审核，市国土局审核后再上报省国土资源厅。国土资源厅审核通过之后会将核定指标挂到国土内网进行交易。旧村复垦项目的材料审核是由乡政府负责，县国土资源局也只是确认该地块是否符合旧村复垦条件。根据2012年土地利用变更详查图确定，池钟文申请旧村复垦项目地块属于203图斑上的地块，可以申请旧村复垦。从第二次全国土地调查成果图数据库看，池钟文申请地块面积为10.81亩，根据设计文本数据是10.74亩，设计文本的面积不包括生产道路，因此，图斑号00006790上符合设计条件的地块已全被池钟文申请。其不知中仙乡上仙村安头洋地块的经营权属于谁，也不知该补偿款是如何发放的。 43.证人池某6的证言证实，2012年6月至今，其为尤溪县中仙乡上仙村村部支委。旧村复垦项目2014年召开村民代表大会，由池钟文主持，内容大致是决议是否同意对村里符合复垦条件的地块申请复垦项目，申请复垦的地块权属问题会议上未提。当时村里由池钟文负责申报旧村复垦项目，旧村复垦的补偿款由乡一级分配给村一级，再由村一级分配补偿到有复垦地块权属每个农户手上。其平时工作是做保障、民兵及党办的业务，对复垦业务不熟悉，对安头洋地块组成不清楚，也不清楚该地块申请旧村复垦项目有无成功。 44.证人黄某2的证言证实，其于2012年开始在尤溪县中仙乡上仙村村委工作。2012年起上仙村陆续有几块地涉及到旧村复垦项目，主要是“天坪洋”、“安头洋”及不知名的几块地。其有参加旧村复垦项目的村民代表大会。旧村复垦项目除了签订《旧村复垦项目村民代表大会决议》外，还签订另外一个协议，协议的内容是每亩地补偿6万元给农户。旧村复垦的补偿款由乡政府分批打款给村部的对公账户，村部收到钱后，再根据之前协议分批发给农户。其是上仙村的出纳，负责操作打款，但“安头洋”这块地的补偿款不是由其发放，其不知具体情况。其认为“安头洋”的地是池钟文租来的，池钟文以自己名义去申报申请了复垦的补偿款肯定不行，只有地的主人才有资格申请复垦的补偿款。 45.证人池某7的证言证实，其于2012年8月至2018年6月在尤溪县中仙乡上仙村担任支委，主要负责林业、民政等方面的工作。2012年8月至2015年8月，上仙村有旧村复垦项目，主要是“天坪洋”、“安头洋”、“太公保”。上仙村的复垦项目由其负责。旧村复垦项目通知到农户后，由农户上报，上报的土地也都是农户个人的，只能农户个人才能申报该项目，其他人是没有这个资格。旧村复垦项目申报材料主要是村民代表大会决议及《房屋拆迁和货币安置及退换旧宅基地的补偿协议书》。《房屋拆迁和货币安置及退换旧宅基地的补偿协议书》由农户签好之后统一送到中仙乡土地所，上仙村的章是由其带着村部的章到土地所去统一盖的。其认为“安头洋”的地是池钟文租来的，池钟文以自己名义去申报申请了复垦的补偿款肯定不行，只有地的主人才有资格申请复垦的补偿款。 46.证人谢某的证言证实，2015至2018年6月，其是上仙村书记。旧村复垦的申报流程是上仙村统计有意向复垦的农户，将有意向的地块上报中仙乡。政府审核有意向的地块，认为地块符合复垦要求的话，村部会告知农户，在经农户同意之后，上仙村部会与农户签订《上仙村土地拆旧还耕奖励补偿协议》，之后，村部把农户签字的身份证复印件、与村部签订的《房屋拆迁和货币安置及退换旧宅基地的补偿协议书》交给政府，接下来由政府的审核以及如何派人设计、复垦。其认为只有地的主人才可以申请旧村复垦项目。 47.证人池某8的证言及辨认笔录证实，其系池钟文弟弟。2014年年初，池某8、池钟文、池某9（经辨认为池某9）、雷某1（经辨认为雷某1）约定合股办蜜饯厂。其和池钟文找到“安头洋”作为办厂地点，前期投资由池钟文负责，等“安头洋”的地整平了，其他三人才开始投资。股份是其占10%，池某9占百分之5%，池钟文占40%,剩下的由雷某1自己去找人弄或者自己弄。池钟文找池某2、黄某1等人租赁土地后开始施工，但施工过程中遭到池某2的阻拦。协商三四个月后，已经到了七八月份了，采摘李果季节已过，雷某1不愿意继续投资，办厂就此停止，该土地就此闲置。2016年年初，池钟文要从其上班的一个工厂的水源引水，告知其水要引到“安头洋”。后来，其听说池钟文将租赁的土地拿去申报旧村复垦项目。池钟文租地的目的是为了盖蜜饯厂，并没有与“安头洋”土地的主人约定可以用作土地进行复垦。其不知池钟文一共租了多少亩、租地的费用是多少。其不知池钟文用租来的地申请复垦项目补偿款，也未分得补偿款。 48.证人池某9的证言证实，其系池钟文堂弟。2014年年初，池某8与其谈起合股办蜜饯厂的事情，其有意投资不超10万元。但其未出资便外出打工了。后来，池某8告知其蜜饯厂没有办成。当时未谈清每个人投资多少钱，因此没有具体约定每个人各占多少股份。其不知池钟文用租来的地申请复垦项目补偿款，也未分得补偿款。 49.证人雷某1的证言证实，其主要从事开货车跑运输，无制作蜜饯的相关经验及技术，未与池钟文、池某8合资办蜜饯厂，亦无资金能力去投资办厂。2013年10月至2018年年初，其每个月平均从池钟文的砖头厂拉6次砖头到永泰，每次拉8000块砖头，价值2000多元，均是使用现金支付。 50.证人雷某2的证言证实，其系雷某1的侄子。雷某1之前是做泥水的，在雷某220岁时开始开货车跑运输。据其所知，雷某1没有在蜜饯厂上过班，也没有学习过制作蜜饯的技术，也无与人合办蜜饯厂。且其叔叔雷某1没有赚到什么钱，根本没有资金能力去投资办厂。 51.被害人黄某1的陈述证实，2014年的一天，其到上仙村干活时发现其山地被人用钩机挖了半亩左右，便打电话给池钟文。经协商，池钟文给其2000元用于租用被池钟文挖掉的半亩山地，租期为三年。双方未签订书面协议。后来，池钟文将池某2位于“安头洋”的那块地开垦成农田，并把“安头洋”属于中仙人的那些水田也开垦了一遍。池钟文在“安头洋”并无田地。 52.被害人池某1的陈述及辨认笔录证实，2014年1月，池钟文（经辨认为池钟文）打电话给其，说要向其租用其位于“安头洋”的地用于种烟。其因那块地已荒很久，且要支持老家产业，便同意以每年500元价格将地租给池钟文使用，租期为三年。双方签订合同后，池钟文一次性付给其1500元。因其很少回中仙，其并不知池钟文租地具体是做什么，亦不知池钟文将那块地拿去申报旧村复垦项目。 53.被害人池某2的陈述证实，2014年1月，池钟文向池某2租用其位于“安头洋”的那块地（原用于砖瓦厂房、晒砖坪）用于办厂。双方约定以每年10000元价格将地租给池钟文使用，租期为三年。双方签订合同后，池钟文一次性付给其30000元。合同是由其两个儿子与池钟文签订的。后来，池钟文在挖砖瓦厂房、晒砖坪土地时，因将旁边地块的茶籽、毛竹林、梨等作物一起挖了，便赔偿700元给其。最后，该地未用作建厂房，被池钟文拿去申报旧村复垦项目申请政府补贴，该地现已变成水田。其刚开始不知池钟文用其地去申报旧村复垦项目，是后来听说的。 54.被害人严某的陈述及辨认笔录证实，2014年，池钟文（经辨认为池钟文）以5000元价格向其租赁位于安头洋的一个地块用于建厂，该地大约1亩。双方未约定租赁期限，池钟文想租3年或5年均可以，双方未签订书面协议。其不知池钟文未成功建厂的原因，亦不知池钟文将其地拿去申报旧村复垦项目。 55．被告人池钟文的供述和辩解证实，2014年初，被告人池钟文从池某2、黄某1、池某1、池钟基处租用了位于“安头洋”土地约共10亩拟用于办厂。场地租好后，其联系钩机准备施工建厂，但池某2多次到现场阻挠钩机施工。期间，其以30000元的价格购买了池某2的李果地、毛竹林地约3亩。之后，挖掘机继续施工，施工过程中将机耕路的土石方挖下时，池某2以影响房子为由阻挠施工。其被迫停工与池某2继续协商，等池某2同意继续施工时办蜜饯厂的最佳时机已错过，该地就此闲置。2014年5月，中仙乡政府有旧村复垦项目，上仙村村民代表大会研究拨付给农户6万元／亩，村集体得3万元／亩，复垦后的土地归原土地的村民经营。为了弥补办厂的损失，其决定将“安头洋”地块以其名义申报旧村复垦项目。2014年10月，其隐瞒该地是其租用的事实，向中仙政府申请旧村复垦项目，以其个人的名义与中仙乡政府签订一份《房屋拆迁和货币安置及退还旧宅基地的补偿协议书》，并提供了身份证复印件，用于申报旧村复垦项目。之后由中仙乡政府向国土局进行申报。中仙乡政府委托第三方测绘机构对租用、购买的“安头洋”地块进行了测量、设计，当时设计的申报面积为10.74亩，由中仙乡政府统一招标复垦，最后由国土局进行验收。按照补偿标准，其应获得补偿款60多万元，中仙乡政府已分三次拨付了合计515524.64元，分别为15万元、172202.9元、193321.74元。之后，池某2知道有补偿与其产生矛盾，中仙乡政府就未拨付剩余的10多万元。2017年年底，其主动将违法所得50多万元退回到中仙乡政府。 本院认为，被告人池钟文以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法骗取补偿款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。池钟文退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。关于池钟文提出其没有隐瞒，不构成诈骗的辩解，及辩护人提交安头洋蜜饯厂钩机台班、尤溪县中仙乡中仙等8个村2014年旧村复垦项目实施方案的证据，以及辩护人提出池钟文申报时不知其不符合申报条件，没有采取欺骗隐瞒手段骗取补偿款，公诉机关指控被告人池钟文犯罪的事实不清，证据不足，指控池钟文犯诈骗罪不成立的辩护意见。经查，公诉机关提交的池钟文庭前多次供述及村民代表大会决议等证据证实，池钟文在明知租赁土地不能申报旧村复垦项目的情况下，为了获得补偿款，隐瞒了土地系租赁的事实进行旧村复垦项目申报，其主观上具有非法占有目的；公诉机关提交的池钟文旧村复垦相关申报材料可以证实，池钟文是以户主身份签订房屋拆迁和货币安置及退还旧宅基地的补偿协议，其以户主身份申报旧村复垦项目，隐瞒土地系其租赁的事实，池钟文客观上实施了诈骗行为，并最终获得了补偿款，池钟文的行为符合诈骗罪的构成要件，池钟文及其辩护人的该节辩解、辩护意见不能成立，不予采纳，辩护人提交的证据，不予采信。关于辩护人提交的池钟文荣誉证书、营业执照等证据与本案定罪量刑没有关联性，不予采信。关于辩护人提出本案公安机关于2018年4月10日立案，池钟文于2017年11月20日就该涉案款项已全部退回中仙乡旧村复垦建设指挥部，根据《最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》规定及司法实践，退回款项不应计算诈骗金额，因此池钟文不构成诈骗罪的辩护意见。经查，最高人民法院研究室的答复是针对特定案件的答复，是特定情形下从诈骗的犯罪数额中扣除案发前归还数额的理解，本案池钟文骗取补偿款的犯罪行为已实施完毕，并已实际获得补偿款，其非法占有主观故意明显，池钟文因他人告发及相关部门介入调查后才退出补偿款，该情形不属于最高人民法院研究室答复中所述可以从诈骗的犯罪数额中扣除的情形，故辩护人的该节辩护意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下： 被告人池钟文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年12月13日起至2029年12月12日止。罚金应在本判决生效之日缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈其乐 审 判 员  吴启燊 人民陪审员  洪秀梅 二〇一九年十二月十三日 书 记 员  杨文娟 附相关法条： 1.《中华人民共和国刑法》 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。