湖北省保康县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0626刑初163号公诉机关保康县人民检察院。被告人徐济侠，女，1972年9月5日出生于湖北省郧县，汉族，小学文化，无业，户籍地襄阳市樊城区，住樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月16日被保康县公安局刑事拘留，2019年1月22日被逮捕，同年7月19日被取保候审。经本院决定，保康县公安局于2019年12月30日对其执行逮捕，现羁押于南漳县看守所。辩护人金永保，男，1973年12月14日出生，汉族，原系湖北杰伟律师事务所律师，系徐济侠亲戚。被告人毛亚丽（化名张新），女，1991年9月9日出生于谷城县，汉族，初中文化，住谷城县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月21日被保康县公安局取保候审，2017年7月20日解除取保候审。后经网上追逃于2019年7月20日被保康县公安局抓获，同月24日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕，现羁押于南漳县看守所。指定辩护人付安楠，湖北五峡律师事务所律师。保康县人民检察院以鄂保检刑诉〔2019〕132号起诉书指控被告人徐济侠、毛亚丽犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保康县人民检察院指派检察员孙凌出庭支持公诉。被告人徐济侠及其辩护人金永保、被告人毛亚丽及其辩护人付安楠到庭参加诉讼。现已审理终结。保康县人民检察院指控，2016年3月，被告人徐济侠经人介绍与保康县周某2相识，徐济侠以和周某2谈恋爱结婚为由取得周的信任，同年4月徐济侠在周某2家中以儿子开店资金困难为由向周借款，周在银行取款1万元给徐济侠，后徐济侠失联。同时，徐济侠、王某2（另案处理）以给周某2弟弟周某1介绍女朋友为名，将毛亚丽化名“张新”介绍给周某1相识，周某1给付毛亚丽红包6000元、彩礼8万元，购买金饰1.0209万元。后毛亚丽以户口簿、身份证丢失不领取结婚证。2016年7月13日，二人在周某1家中举办婚礼，后白竹头村干部怀疑毛亚丽身份经查询无“张新”身份信息。同年7月15日，在毛亚丽坐车欲离开保康时，被保康县公安局民警抓获归案。综上所述，徐济侠、毛亚丽诈骗他人财物共计价值10.6209万元。公诉机关针对上述指控，当庭宣读和出示了首饰等物证照片，受案登记、归案经过、户籍证明，扣押、发还清单，银行交易明细、情况说明等书证，被害人周某2、周某1的陈述，证人孙某、胡某、陈某等证人证言，辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人徐济侠、毛亚丽诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐济侠在侦查机关一直供述其向周某2借1万元属于正常借款，没有参与毛亚丽、王某2诈骗周某1。开庭审理时当庭表示认罪，但对事实提出其不属诈骗，是正常借款。庭审后提交律师代笔的认罪改过书，表明借周某21万元长期不还，加上后面发生的周某1因婚姻被诈骗，让其涉嫌诈骗1万元被着实，后没有弄清毛亚丽的底细和为人贸然介绍给周某1后甩手不管，导致周某1被诈骗近10万元，加上之前其以借为名占有了周某21万元长期不归还涉嫌诈骗行为，再加上毛亚丽一口咬定其教唆其诈骗周某1，让其参与了毛亚丽婚姻诈骗活动的指控也基本被着实。认罪悔罪，请求对其从轻处罚。辩护人金永保对公诉机关指控不持异议、指控二人犯诈骗罪成立。徐济侠在帮周某1介绍女朋友时没有尽到谨慎注意义务，造成周某1被骗9万多元，与徐济侠有间接的关系，同时徐济侠向周某2所借一万元未及时归还，失去正当合理性，因此本案事实清楚，当事人供认不讳。本案犯罪数额尽管高达106209元，但案发时毛亚丽当场退还了5万元，徐济侠的家人也积极退赔了1万元并获得了被害人谅解。徐济侠具有坦白交代涉案事实，且在与毛亚丽诈骗中只起到牵线搭桥、实际并没有参与到具体诈骗活动中，没有诈骗主观故意和实施诈骗行为，其罪行极其轻微，又无前科，系初犯、偶犯，归案后一直认罪，具有悔罪表现，依法应从轻、减轻或免除处罚，请求对其判处三年或三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。被告人毛亚丽对指控的事实及罪名无异议，并当庭质证称徐济侠和王某2让其到马某骗周某1之前，在王某2处见过徐济侠几次，徐应当知道其真名。辩护人付安楠主要提出毛亚丽受人指使，在诈骗过程中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；其系初犯、偶犯，请对其从轻处罚。经审理查明，2016年3月，被告人徐济侠经人介绍与保康县周某2相识，徐济侠以和周某2谈恋爱结婚为由取得周的信任，同年4月徐济侠在周某2家中以儿子开店资金困难为由向周借款，周在银行取款1万元给徐济侠，后徐济侠失联。同时，徐济侠、王某2（另案处理）以给周某2弟弟周某1介绍女朋友为名，将毛亚丽化名“张新”介绍给周某1相识，共骗得周某1给付毛亚丽红包6000元、彩礼8万元、金饰10209元。后毛亚丽以户口簿、身份证丢失不领取结婚证。2016年7月13日，二人在周某1家中举办婚礼，后白竹头村干部怀疑毛亚丽身份经查询无“张新”身份信息。同年7月15日，在毛亚丽坐车欲离开保康时，被保康县公安局民警抓获归案。综上，徐济侠单独和参与诈骗他人财物共计价值106209元。毛亚丽参与诈骗他人财物共计价值96209元。案发后追缴足金手链一条、足金吊坠一个、足金项链、足金戒指一枚等，价值10209元。徐济侠亲属退赔现金1万元已发还给被害人周某2，毛亚丽退赔现金5万元已发还给被害人周某1。上述事实，有下列证据证实：1.书证，金饰质量保单、受案登记、归案经过、户籍证明，扣押、发还清单，银行交易明细、情况说明等。2.被害人陈述（1）周某1的陈述，证明2018年10月份，其哥哥周某2认识了一个40多岁姓徐的女人，其也认识了徐。后徐主动说给其介绍媳妇。2019年4月份的一天，姓徐的带了一个女人她自己说叫张新，是襄樊的人，后知真名毛亚丽，同意和其交往了3个多月。第一次和毛亚丽在马某见面，当时真心和她谈朋友，主动给了她500元现金。之后其到襄阳又接毛亚丽到马某玩了两天，和她一起有姓徐的、她的姐姐（自称姓王）及王某3的女儿，毛亚丽说是专门来“看人家”，她主动找其要了6000元。毛亚丽还叫其给她的王某3及女儿打发，其又给王某3及女儿每人400元，共计800元。6月7日，毛亚丽给其打电话，让其到襄阳接她到马某过端午节，其去找到她又说没有钱用了，其又给了她500元。7月2日，其到襄阳找她商量结婚的事，她说要8万元的彩礼，其走时她又要了500元。7月9日带着借的9.6万元到襄阳找到毛亚丽，毛亚丽让其陪她在街上买了两套衣服，10日晚上吃饭时王某3去了，三人吃饭后一起到毛亚丽租房处，王某3让其将8万元交给毛亚丽，毛接过钱数了一遍交给王某3。当时定于7月13日结婚，次日上午毛亚丽要买首饰，其又给她买了一个金项链、一个金戒指、一个金手串、一个银项链、一个银手镯，共花1.1万元以及后发觉被骗报警等事实。（2）周某2的陈述，证明2016年上半年，陈某打电话给其说介绍一个女的，其按陈给的电话联系这个女的姓徐，她让其到襄阳五医院见面，见面也没说啥就回到马某了。过了几天徐打电话让其到襄阳去找她，其没去。没过几天徐到马某在其家玩了一天，回去时让其给了她200元路费。又过了个把月时间，徐又给打电话让其去襄阳找她，带几个山里的土鸡蛋。其带了自己家的40个土鸡蛋到襄阳给了徐。过了有几个月，徐给其打电话说给老幺周某1介绍女朋友，其问老幺说行。过了几天，徐带着另外一个女的（改的名字叫张新，真名叫毛亚丽）的从襄阳到马某。张新的表姐说看人家要见面礼，周某1给张新60**元，给另3人每人400元。2017年春上，姓徐女的带着那个叫张新女的到其家玩了一天，期间姓徐的说，她屋里困难，找其借点钱，等老幺结婚了、她宽裕了之后就和其结婚。第二天其送她到马某街上在邮政银行取1万元给了她（没打条子），姓徐的从此次走后再也没来过家里，只是偶尔打电话联系下，一直到老幺发现被那个叫张新的女的骗了之后，其再联系姓徐的就联系不上了。4.证人证言（1）陈某的证言，证明2016年4月中旬，徐济侠到薛集其朋友家中吃饭时说她没有老公，其说：“我在认识了一个朋友，人也不错”,后把其朋友的手机电话号码给了徐济侠，后来徐济侠去保康找了这个朋友，过了段时间，听说徐济侠骗其保康朋友的1万元，后其问徐济侠说是借的。（2）胡某的证言，证明2016年7月12日周某1说他谈了一个女朋友第二天举行婚礼，并说给女方彩礼8万元，金银首饰1万元和女方户口本、身份证都在车站丢了等情况。其问他结婚证拿了没，他说身份证丢了没拿成，婚礼照常举行，其怀疑就给村支书何明辉反映了，何书记去派出所核实，经查无张新这个人，即安排其去周某1家登记流动人口，她还说叫张新，是襄州区太平镇人、父母死了、和姐姐张某2在襄阳市租房住、身份证掉了等，其给她照了张照片，并觉得嫌疑大，就嘱咐周某1弟兄要关注，有情况就报警等。（3）王某1的证言，证明其和毛亚丽没拿结婚证，有两个孩子，其于2016年7月坐牢出来后到她家去找她，毛的母亲说她骗钱坐监了。其有个姐姐叫王某2，60多岁，一、二十年前嫁到都司镇康营村，不知道她的情况。（4）阮某的证言，证明其和毛亚丽是男女朋友关系，她已怀了其的孩子，其认识她时，她在襄阳市七里河路的一家足浴店上班。其刚开始不知道她为什么被抓，她被抓的当天早上给其发了个131××××****的手机号，让其联系这个河南的女，告诉对方出事了，让对方想办法解决，其通过131××××****联系套对方的话，才知道她们合伙在保康骗人的事，当时她也没说骗多少钱，后来和毛亚丽见面后才知道她和河南女人骗了保康县的周某18万元现金。（5）孙某的证言，证明徐济侠是其2016年元月认识的，后来互留联系方式，2019年6月21日徐济侠儿子结婚，她打电话叫其回来，双方确定男女朋友关系，她儿子结婚其以准丈夫身份参加，8月8日其和徐拿的结婚证。大约6、7月份，徐换的手机号但一直没换手机，也没到其他地方去就在牛首镇。（6）邓某的证言，证明徐济侠是其母亲，并证明其哥哥邓祥根没有开过店，他是在深圳国美电器上班，给别人打工。也没听说务工期间出意外向家里借钱、也没听说向母亲借1万元的事。2016年其母和其姨徐某在襄阳五医院旁租房住，其哥结婚后她就没在襄阳市区住了，一直住在牛首镇。其也没听说过周某2这个人。其哥结婚时见过现在的继父孙某。（7）徐某的证言，证明其偶尔去一下襄阳，最多一次住两晚上，徐济侠没说过有人到出租房找她时让其联系她。在徐济侠儿子结婚时认识的孙某，吃酒席时徐济侠说是她朋友，没多久就结婚了。（8）张某1的证言，证明其弟弟周某1说要结婚，对方要8万元彩礼，向其借3万元，向其女儿周颖借了4万元的事实。5.辨认照片及笔录，毛亚丽对徐济侠进行了辨认。6.被告人的供述（1）徐济侠的供述，称2016年的时候，其租房一起的邻居“小王”（王某2）带其一起到老河口去玩，认识了老河口“老平”（陈某），在那玩期间陈某得知其未婚单身，主动提出给其介绍朋友，并给了个电话号码，就是周某2。其主动与周某2联系认识后，经常与周某2打电话聊天，期间也见过几次面。2016年农历4月份的时候，其和周某2是男女朋友关系。其提出来屋里有点事急需要钱，问他有没有钱借点，然后周某2借给其一万元。钱借后，儿子5月份在广东结婚，其到广东与儿子长期居住，因手机丢了换了个新手机就与周某2没有联系了。（2）毛亚丽的供述，称其前夫的亲姐王某2和一个叫小徐（徐济侠）的指使其到找一个叫周某1的骗婚，骗他的钱。2019年4月份的一天，王某1的姐姐王某2打电话说：“明天你跟小徐一起到神农架去”。其当时还不太清楚是什么事就答应了，第二天其和小徐见面后坐车前往神农架，在车上，小徐问了其和王某2的关系，并且问了以前的事情。到了保康县的后，其跟着小徐下了车，当时白竹头村的周某1在那里等着，小徐跟周某1介绍其叫“张新”并且告诉周某1说王某2是其亲姐姐，其是因为小时候脸上有胎记，被亲生父亲丢弃，被王某2的母亲收养的。随后周某1把其和小徐接到了白竹头村家里玩了一天，到了晚上，其和小徐住在周某1家的一个房间，小徐让其跟着周某1，骗周某1的钱，其当时有些害怕，对小徐说“这样不好吧”。小徐安慰说没关系，并说她现在就是在搞这个事，找的是周某1的哥哥，现在去找周某1的哥哥骗点钱，说着，小徐就跑到周某1的哥哥那里睡去了，第三天早上，周某1把其和小徐送到上，周某1的哥哥取了1万元给了小徐，随后其和小徐坐车回襄阳。过了几天王某2打电话说周某1到襄阳，让其去一趟，去了王交代其记住张新名字，假装跟他好，骗他的钱。并说骗到钱了给其买房子。其当时没有拒绝。5月1日周某1到了襄阳，其和王某2的女儿陪周某1在襄阳玩了一天，后把其和小徐、王某2及王的女儿带到马某玩了一天。7月6日王某2把其和周某1喊一起，问周那边结婚有什么规矩，周说女方愿意就行，王某2说这边结个婚彩礼都是十几万元，让周给8万元，这边陪嫁两万元。7月10日下午周某1到襄阳，其陪他逛街时说要结婚就给其买三金，周说买，随后给其买了三金，共花10200元。晚上王某2把其和周某1喊到她出租房，周某1将8万元交给了王某2，其对周说有点不舒服要睡了，他就先走了。7月11日上午王某2给其打电话说周某1要到其楼下了，让其快点去，其去后王某2说周某1看好结婚日期了，跟着周某1去准备结婚用的衣服，并对周说：“我去拿张新的户口本”。中午在一起吃饭后王某2走了，其跟着周某1到了他家，在路上时把三金中的金项链和金手链弄丢了。其和周某1在7月13日举行婚礼，办完婚礼后周某1催其回去拿户口本办结婚手续，其和周某1在马某到襄阳的车上，被警察拦下。参与骗钱的有王某2、小徐。其余不清楚，大部分是王某2指使的。上述证据均经庭审质证，证据之间能相互印证，可以作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人徐济侠、毛亚丽以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确。毛亚丽在共同犯罪中所起作用相对较小，依法可酌定从轻处罚。徐济侠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。毛亚丽归案后如实供述犯罪事实，并主动退缴了大部分赃款，依法可从轻处罚。徐济侠自愿认罪，并退清所得赃款，依法可从轻处罚。辩护人金永保辩解徐济侠在共同诈骗中没有诈骗主观故意和实施诈骗行为、罪行极其轻微、坦白认罪并退赔被害人损失取得谅解等辩护意见，经查，徐济侠在共同诈骗中起次要作用，但不属极其轻微；虽然退赔了周某2的损失但未取得谅解，同时徐济侠从始至终都是否认事实，只是表面认罪，没有真诚悔罪意识，不符合适用缓刑条件，故辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人付安楠辩称毛亚丽系从犯的观点不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：一、被告人毛亚丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2022年7月19日止），并处罚金人民币3万元，限于本判决生效之日缴纳。二、被告人徐济侠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2021年10月18日止，已减去2018年12月16日至2019年7月19日羁押的223日）；并处罚金人民币2万元，限于本判决生效之日缴纳。三、继续追缴周某1被骗人民币36000元，保康县公安局依法追缴的金饰由公安机关发还于被害人周某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周家珍人民陪审员  刘书才人民陪审员  赵永慧二〇一九年十二月三十日书 记 员  陈小玲