黑龙江省绥北人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑8111刑初118号公诉机关绥北人民检察院。被告人何胜国，男，1959年11月16日出生，达斡尔族，初中文化，无职业，现住山东省烟台市开发区。2019年5月14日因涉嫌诈骗被黑龙江省垦区公安局北安分局取保候审。2019年10月8日被检察机关取保候审。2019年10月10日由本院决定逮捕，现羁押于黑龙江省北安市看守所。绥北人民检察院以黑绥检公诉刑诉（2019）65号起诉书指控被告人何胜国犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院决定当日受理此案并依法适用普通程序，依法组成合议庭。于2019年10月29日公开开庭进行了审理。绥北人民检察院指派副检察长刘晓威出庭支持公诉，被告人何胜国到庭参加诉讼。现已审理终结。绥北人民检察院指控，一、被告人何胜国以非法占有为目的，利用曾在证券公司工作的经历能帮忙炒股赚钱为由，隐瞒其操盘的股票赔钱的真相。于2016年11月28日至2017年1月22日，陆续骗取被害人闫某人民币78万元个人使用。二、2017年1月10日，被告人保胜国使用同样的手段，骗取被害人刘某1人民币6万元个人使用。综上，被告人何胜国实施诈骗2起，共计犯罪数额人民币84万元。案发后，何胜国返还被害人闫某人民币28万元。经侦查，被告人何胜国于2018年3月27日被公安机关在黑龙江省红色边疆农场传唤到案。公诉机关认为，被告人何胜国以非法占有为目的,诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何胜国对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为1.自己没有主观故意骗取他人钱财和非法占有的目的,我承认侵占或挪用犯罪；2.没有让被害人转款并且转多少款不知道，也未宣扬自己在证券公司工作过；3.2017年8月13日前已返还闫某28万元。经审理查明，一、被告人何胜国以非法占有为目的，利用曾在证券公司工作的经历能帮忙炒股赚钱为由，隐瞒其操盘的股票自2016年7月以后赔钱的真相。于2016年11月21日给被害人闫某发微信对其说“大峰，年底行情走势强劲，大半年没有涨，你没有赚到钱就出去了，机会来了还得赚点零花钱。我在这门市”被害人闫某信以为真并于2016年11月28日至2017年1月22日，陆续向被告人何胜国的黑河农村商业银行的银行卡中汇款6笔，共计人民币78万元委托其炒股，何胜国收到钱后并未其投入股市，而由何胜国个人使用。2017年8月8日返还被害人闫某人民币28万元。二、黑龙江省红色边疆农场居民刘某1从朋友吴某处得知，其二舅被告人何胜国炒股非常赚钱，期间关于股票行情，刘某1多次问过何胜国，何胜国就给其讲股票多赚钱，2017年1月10日刘某1向何胜国的黑河农村商业银行的银行卡中汇款人民币6万元委托其炒股，何胜国收到钱后并未将钱其投入股市，而由何胜国个人使用。综上，被告人何胜国实施诈骗2起，共计犯罪数额人民币56万元至今未偿还二位被害人。经侦查，被告人何胜国于2018年3月27日被公安机关在黑龙江省红色边疆农场传唤到案。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1.何胜国的黑河农村商业银行存款账户交易流水表证实，闫某于2016年11月28日给何胜国黑河农村商业银行卡号为62×××86的账户转款20万元，于2016年12月7日转款10万元，于2016年12月20日转款10万元，于2017年1月13日转款8万元，于2017年1月17日转款20万元，于2017年1月22日转款10万元；刘某1于2017年1月10日给何胜国转款6万元的事实；2.闫某、刘某1的银行存取款凭条证实，闫某于2016年11月28日给何胜国黑河农村商业银行卡号为62×××86的账户转款20万元，12月7日转款10万元，12月20转款10万元，于2017年1月13日转款8万元，1月17日转款20万元，1月22日转款10万元；刘某1于2017年1月10日给何胜国转款6万元的事实；3.何胜国的中国农业银行银行卡交易明细清单证实，2016年12月28日何胜国用农业银行卡给任某转款5万元、2017年1月5日给任某转款15万元、2017年3月2日给任某转款2万元，合计转款22万的事实；2016年12月28日何胜国用农业银行卡给吴某转款32万元，2017年1月24日转款24万元、2017年2月20日给吴某转款10万元，合计转款66万的事实。4.收条1份证实，2017年8月8日闫某收到何胜国还给他的人民币30万元，实际给了28万元的事实；5.保胜国与闫某微信截图18页证实，闫某给何胜国汇款让其帮助炒股的聊天记录；6.户籍证明证实，被告人何胜国出生于1959年11月16日，犯罪时已达应负刑事责任年龄；7.受案登记表、到案经过、立案决定书、侦查终结报告证实，此案受、立、破的过程；8.证人关某的证言证实，自己和丈夫任某向何胜国投资100万左右的人民币用于炒股，后来，何胜国陆续返还给任某110万元本金和利润的事实；9.证人吴某的证言证实，2014年末，何胜国从上海回到红色边疆以后，说自己在上海的时候炒股，回来以后也没什么可干的，想继续炒股，但是自己在上海证券公司的工作还没有离职，不能使用自己的身份开通账户，2015年初他就使用我的身份进行炒股，开通了股票账户。我没使用过，我不懂炒股，始终都是何胜国在使用。2016年6月份，他把我名下股票账户绑定的银行卡还给我后，他就使用自己开通的账户进行炒股了。在何胜国开通自己股票账户后，把我前期的50万元投入到了他的新账户内。我累计投入496.91万元，累计支出403.04万元，何胜国应该还欠我93.87万元；10.被害人闫某的陈述证实，何胜国向自己宣称股票行情年底走势要强劲，劝我投钱让何胜国帮他炒股。在我投入炒股的钱被何胜国已经挪作他用的情况，在向何胜国问询股票行情时，何胜国却隐瞒没有将钱投入股市的事实，继续欺骗我股票赚钱，让继续投钱。致使自己前后投钱85万元给何胜国炒股，至今尚有57万没有返还的事实；11.被害人刘某1的陈述证实，何胜国是吴某的亲二舅，我跟吴某关系比较好，通过吴某了解到何胜国炒股非常赚钱，跟我说把钱放到何胜国那最少也能保证5分利的收益。所以就把钱交给何胜国委托帮忙炒股了。我把钱通过吴某交给何胜国以后，何胜国跟我保证，跟着他炒股一定能够赚钱，让我放心，保证我能得到4分利。2016年4月8日，我通过银行转账给吴某40万元，2016年5月14日我通过银行转账给吴某19万元，2016年5月16日我通过银行转账给吴某20万元，这个钱是我跟吴某一起在外面借的，2017年1月10日我通过银行转账给何胜国6万元，一共我给何胜国跟吴某75万元。关于股票的行情，我问过很多次，每次去何胜国那，就看何胜国坐在电脑前，给我讲这个股票有多赚钱，我也听不懂，就是何胜国每次都跟我表示股票是赚钱的。现在还剩下73万元本金在何胜国那没有归还给我。大概是2017年2月份，何胜国开始不支付了，我们就觉得不放心了，再跟何胜国要钱的时候人就回烟台了；12.被告人何胜国供述证实，2016年7月份开始股票大盘出现震动，持续走低，我股票开始赔钱。2016年11月21日我给闫某发过一次微信，内容是：大峰年底行情走势强劲，大半年没有涨，你没赚到钱就出去了，机会来了还得赚点零花钱。我在门市。我给闫某发完微信后，他陆续给我了85万，我俩约定将这笔钱用于炒股。但是我投入股市7万，78万没有投入股市。2017年1月10日刘某1给转6万元，我也没有投入股市。这84万元让我转借给别人了。13.现场勘查笔录及照片证实，第一现场，何胜国用于炒股租赁的门市位于红色边疆农场B区一委二组新区22号楼。现场位于逊克农场刘春雷家别墅。第二现场，被害人用于汇款的红色边疆农场农村商业银行北距怡人饭店300米。上述证据由公诉人当庭出示、宣读后，经被告人辨认和控辩双方质证等法庭调查、法庭辩论、被告人陈述程序查证属实，证据确实、充分。另外，被告人当庭提交的银行流水证明闫某第一次投资股票是赚钱的，因与何胜国是否具有非法占用为目的无关联系性，不予采纳。本院认为，被告人何胜国以非法占有为目的,虚构股市走势强劲看涨的事实，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以采纳。关于被告人何胜国提出的没有主观故意骗取他人钱财和非法占有的目的,应为侵占或挪用意见。经查，根据庭审举证、质证，有微信截图、被害人陈述、被告人供述等证据相互印证，可以证实何胜国以非法占有为目的，故意编造事实，使他人产生错误认识处分其财产，得到钱款后，归个人使用的，至今无能力偿还的行为，足以证实其有非法占有的目的，符合诈骗犯罪的构成要件，故对被告人提出的该意见不予支持。关于被告人提出的没有让被害人转款并且转多少款不知道，也未宣扬自己在证券公司工作过的意见。经查，根据银行的交易记录及证人吴某的证言、被害人的陈述可以证实，被告人提出的意见不成立，故不予支持。关于被告人提出2017年8月13日前已返还闫某28万元的意见。经查，有经庭审质证的书证收条、被害人的陈述与何胜国的供述相印证，可以证实该意见成立，故予以支持。被告人何胜国有以下量刑情节：当庭如实供述罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议合理，予以采纳。根据被告人何胜国的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人何胜国犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金伍万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2030年4月9日止；罚金限于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）；二、所骗取的赃款人民币伍拾陆万元依法予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  孙海峰审判员  杨 蓓审判员  闫 峰二〇一九年十二月二十三日书记员  李凤芮