山东省潍坊市寒亭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0703刑初220号 公诉机关潍坊市寒亭区人民检察院。 被告人庞生旗，男，1998年8月11日生，蒙古族，小学文化程度，无业，群众，户籍所在地为内蒙古自治区，捕前住所地为内蒙古自治区。2019年7月24日，该因犯诈骗罪被辽宁省抚顺市望花区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元。2019年9月3日至9月6日，该因涉嫌诈骗罪被临时羁押于扎赉特旗看守所，2019年9月6日被潍坊市公安局寒亭分局刑事拘留，同年9月19日被潍坊市寒亭区人民检察院批准逮捕，同日由潍坊市公安局寒亭分局执行逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 被告人张亮，男，1999年4月9日生，汉族，初中文化程度，无业，群众，户籍所在地和捕前住所地为黑龙江省齐齐哈尔市泰来县。2019年8月16日，该因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局寒亭分局刑事拘留，同年9月19日被潍坊市寒亭区人民检察院批准逮捕，同日被潍坊市公安局寒亭分局执行逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人翟丽娜，山东诚公律师事务所律师。 辩护人王俊芳，山东诚公律师事务所实习律师。 被告人苏硕，男，1991年3月10日生，汉族，初中文化程度，无业，群众，户籍所在地和捕前住所地均为河北省邢台市宁晋县。2019年3月21日至2019年3月22日，该因涉嫌诈骗罪被临时羁押于河北省宁晋县看守所，2019年3月22日被潍坊市公安局寒亭分局刑事拘留，同年4月1日被潍坊市寒亭区人民检察院批准逮捕，同日由潍坊市公安局寒亭分局执行逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人陈万欣，山东潍滨律师事务所律师。 被告人白海明，男，1995年10月8日生，汉族，初中文化程度，无业，群众，户籍所在地为内蒙古自治区，捕前住所地为内蒙古自治区。2019年3月1日至3月4日，该因涉嫌诈骗罪被临时羁押于内蒙古自治区扎赉特旗看守所，2019年3月4日被潍坊市公安局寒亭分局刑事拘留，同年4月1日被潍坊市寒亭区人民检察院批准逮捕，同日由潍坊市公安局寒亭分局执行逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 被告人曹亮，男，1997年3月11日生，汉族，初中文化程度，无业，群众，户籍所在地为内蒙古自治区，捕前无固定住所。2019年4月6日至4月12日，该因涉嫌诈骗罪被临时羁押于内蒙古自治区呼伦贝尔市看守所，2019年4月12日被潍坊市公安局寒亭分局刑事拘留，同年5月10日被潍坊市寒亭区人民检察院批准逮捕，同日由潍坊市公安局寒亭分局执行逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 被告人柳中宝，男，1998年11月30日生，满族，初中文化程度，无业，群众，户籍所在地和捕前住所地均为内蒙古自治区。2019年3月2日至2019年3月4日，该因涉嫌诈骗罪被临时羁押于内蒙古自治区扎赉特旗看守所，2019年3月4日被潍坊市公安局寒亭分局刑事拘留，同年4月1日被潍坊市寒亭区人民检察院批准逮捕，同日由潍坊市公安局寒亭分局执行逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人高洪文，山东舜祥（潍坊）律师事务所律师。 潍坊市寒亭区人民检察院以潍寒检执检刑诉［2019］5号起诉书指控被告人苏硕、白海明、曹亮、柳中宝犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉，2019年11月26日，潍坊市寒亭区人民检察院以潍寒检一部刑追诉［2019］6号追加起诉决定书追加被告人庞生旗、张亮犯诈骗罪，本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市寒亭区人民检察院指派检察员王丽萍出庭支持公诉，被告人苏硕及其辩护人陈万欣，被告人张亮及其辩护人翟丽娜、王俊芳，被告人柳中宝及其辩护人高洪文，被告人庞生旗、白海明、曹亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 潍坊市寒亭区人民检察院指控指控：自2018年以来，庞生旗在网络游戏“地下城与勇士”中以出售游戏币为幌子进行诈骗，被告人张亮、张某4、曹亮分别于2018年10月份、2018年10月下旬和2018年11月份加入庞生旗的诈骗活动中，通过发送广告、帮助庞生旗进行资金转移等方式对庞生旗的诈骗活动提供帮助。 1.2018年10月26日，被告人庞生旗伙同被告人苏硕诈骗被害人张某15654元。 2.被告人柳中宝明知庞生旗在网络上进行诈骗，为获取经济利益，从网上收购他人实名注册的微信账号出售给庞生旗用于实施诈骗和资金支付结算。 3.自2018年9月份以来，被告人苏硕在网络游戏“地下城与勇士”中以出售游戏币为幌子进行诈骗，非法获利8046元。 4.2018年11月27日，被告人庞生旗伙同曹亮、张亮、白海明等人诈骗被害人于某2652元。 5.2018年11月28日，被告人庞生旗伙同曹亮、张亮、白海明等人诈骗被害人白某14000元。 认定上述事实的主要证据：1、物证：手机三部；2、书证：抓获经过、前某等；3、被害人张某1、白某1、于某的陈述；4、证人张某2等人的证言；5、被告人庞生旗、张亮、苏硕、白海明、曹亮、柳中宝、曹亮的供述和辩解；6、指认笔录；7、微信转账记录、电话询问白某1的录音。 公诉机关认为，被告人庞生旗、苏硕、白海明、曹亮、张亮以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柳中宝明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供资金支付结算账户，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人白海明、曹亮、柳中宝、张亮在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人苏硕、白海明、柳中宝、张亮主动投案，且归案后如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人曹亮归案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人苏硕、白海明、曹亮、柳中宝、张亮自愿认罪认罚，依法可从宽处理。提请依法判处。 被告人庞生旗对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，当庭自愿认罪。被告人苏硕、白海明、曹亮、柳中宝、张亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张亮的辩护人对起诉书指控张亮犯诈骗罪不持异议，但认为张亮具有以下法定或者酌定从轻、减轻处罚的情节：1、张亮在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；2、张亮主动投案，且归案后如实供述了自己的罪行，系自首；3、张亮自愿认罪，悔罪，愿意退赃，弥补被害人的经济损失；4、张亮自愿认罪认罚，已签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理。建议对张亮从轻或者减轻处罚，并适用缓刑或免予刑事处罚。 被告人苏硕的辩护人对起诉书指控苏硕犯诈骗罪不持异议，但认为苏硕具有以下法定或者酌情从轻、减轻处罚的情节：1、苏硕接公安机关电话后主动投案，且归案后如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2、苏硕无违法犯罪前科，系初犯、偶犯；3、苏硕自愿认罪认罚，依法可从宽处理；4、苏硕愿意退赃，具有悔罪表现；5、苏硕家中尚有年幼的孩子和年老的父亲，因犯罪被羁押，家中发生重大变故。建议对其判处缓刑。 被告人柳中宝辩护人对起诉书指控柳中宝犯诈骗罪不持异议，提出以下辩护意见：1、柳中宝无违法犯罪前科，主观恶性较小，并不知道自己的行为会给被害人造成严重损失；2、柳中宝的行为与本案危害后果之间没有直接、必然的因果关系；3、柳中宝属片面共犯，在无犯罪故意的情形下，帮助他人犯罪，应认定为从犯；4、柳中宝自愿认罪，可以从轻处罚。 经审理查明：自2018年10月份以来，被告人庞生旗或伙同被告人苏硕，或伙同被告人张亮、曹亮、白海明，在地下城与勇士游戏中，虚构出售游戏金币的事实，骗取游戏玩家信任，在游戏玩家向其转款购买游戏金币后，编造备注不对、支付方式不对、退款需缴纳保证金等理由，继续让游戏买家转款，直至游戏买家不再转款为止。具体犯罪事实如下： 1、2018年10月26日，被告人庞生旗伙同被告人苏硕诈骗被害人张某15623元。 2、2018年11月27日，被告人庞生旗伙同被告人曹亮、张亮、白海明诈骗被害人于某2652元。 3、2018年11月28日，被告人庞生旗伙同被告人曹亮、张亮、白海明诈骗被害人白某14000元。 4、被告人柳中宝为获取经济利益，明知被告人庞生旗实施电信网络诈骗活动，仍从网上收购他人实名注册的微信账号并出售给庞生旗用于资金支付结算。 5、2018年9月份以来，被告人苏硕在地下城与勇士游戏中，以出售游戏金币为幌子进行诈骗犯罪活动，非法获利8046元。 另查明，在被告人庞生旗、曹亮、张亮、白海明的共同犯罪中，曹亮、张亮、白海明负责在地下城与勇士游戏中利用小喇叭道具，按庞生旗的要求发送出售游戏金币的广告，在有游戏玩家与之联系时，转交给庞生旗，由庞生旗具体实施诈骗。 还查明，被告人白海明、柳中宝、苏硕、张亮均系主动投案，被告人庞生旗、曹亮系被公安机关侦查人员抓获到案，被告人白海明、柳中宝、苏硕、张亮、曹亮归案后均如实供述了自己的罪行。被告人庞生旗归案后否认部分诈骗的犯罪事实，且未交代共同犯罪的其他人员的罪行，但其庭审时当庭自愿认罪。2019年12月13日，被告人庞生旗、苏硕向本院退交诈骗张某1赃款5623元，被告人庞生旗、张亮、白海明向本院退交诈骗白某1赃款4000元，退交诈骗于某赃款2652元，被告人苏硕向本院退交其诈骗所得8046元。 上述事实，有以下证据予以证实： 一、被害人陈述 1、被害人于某的陈述证实：2018年11月27日，于某在玩地下城与勇士游戏时，发现有人出售游戏金币，便询问如何出售，对方让于某加其YY详谈，于某加对方YY后，对方让微信转账，转账完后对方称格式不对，于某重新给对方转账5次，一共转账6次，转账金额共计2652元，对方收款微信名是“天是灰色的”。转账后于某出门十分钟办别的事情，回来后对方就不承认了。 2、被害人白某1的陈述证实：2018年11月28日，白某1在地下城与勇士游戏中看到有游戏玩家在喇叭上卖游戏币，白某1便与该游戏玩家联系，后通过游戏玩家发送的YY名为烟雨的公会频道账户与对方购买游戏币，经商谈后，白某1通过微信给对方转账50元，对方称其没有备注，又让白某1转账50元，白某1再次转账，对方又以账户被封锁为由要求白某1继续转账，白某1多次共计给对方转账4000元，之后对方将白某1微信删除、YY拉黑，没有给白某1游戏币。 3、被害人张某1的陈述证实：2018年10月26日，张某1在玩地下城与勇士游戏时，想购买金币强化设备，便联系一个游戏主播（微信名：“梦醒了”，微信号：×××），用其微信给对方发了3个123元的红包，3次转账938元，共计3183元。张某1支付后没有购买到游戏币，便联系客服，一个微信名为谦先生的与张某1联系，称需要拿钱解除购买的东西并退款，张某1又通过微信给谦先生转账1100元、500元和371元，共计1971元，转账完成后对方将张某1微信删除，张某1发现自己上当受骗。 二、证人证言 1、证人关某的证言证实：2018年10月份左右，关某出售了三个微信号，其只记得其中一个微信名称为“梦醒了”，微信号为×××，还有一个微信号是关某从他人处以30元的价格购买的，另外一个也是关某用自己的身份注册的。关某不认识购买微信号的人，其是从附近微信群里看到有人发收微信号的广告联系的，在交易记录里应该有，关某觉得对方可能是扎赉特旗的人，因为群里聊的都是当地的一些事情。侦查人员检查关某ghwghw258微信号的交易记录，让关某辨认，其中2018年10月1日18时21分45秒、2018年10月12日20时45分52秒、2018年10月13日9时36分12秒分别来自“扎旗，收微信号。信息广告传媒有限公司”160元、80元、80元的交易记录，是关某出售微信号的交易记录。 2、证人张某2的证言证实：张某2是庞生旗的女朋友。庞生旗一直在网上玩一款叫“地下城勇士”的游戏，张某2看到庞生旗在YY上跟他人谈论卖游戏币，对方同意从庞生旗处购买时，庞生旗就给对方提供一个微信收款码，对方将钱打给庞生旗，打完钱后，庞生旗也不给对方游戏币，并以“卡单了”等等各种理由说是操作错误，让对方继续打钱才能充上，等对方发现自己被骗了以后，庞生旗就将对方拉黑，不再跟对方联系。庞生旗大约从2018年8、9月份开始从事上述诈骗活动，有时候在网吧，有时候在租住的华安天居小区的房子里，还有一段时间在扎赉特旗“第八日客栈”的一个房间里。庞生旗在诈骗的这段时间里，白海明、张亮、曹亮在游戏里喊喇叭的时候知道庞生旗通过上述手段骗钱，三人喊喇叭给庞生旗拉人。庞生旗借用过柳中慧、米粒红的微信号各收过一次钱，还用一些收来的微信号收钱，庞生旗收来的微信号是从柳中宝（柳中慧弟弟）手里收来的。张某2zhagnkaiqi131452*的微信号由庞生旗使用。 3、证人刘某的证言证实：刘某经营第八日客栈旅馆。2018年11月上旬开始，白海明在刘某经营的旅馆里间隔的住几天，从12月上旬开始在旅馆里连续居住。白海明比较固定的跟其他三个人居住在旅馆里，分别是庞生旗、曹亮、张亮。在旅馆房间里都配备电脑，白海明等人居住在旅馆里主要是玩游戏，刘某看他们经常玩的游戏就是英雄联盟和地下城勇士。房间费每天是100元，日结，一般是曹亮到前台交钱，庞生旗也交过几次，支付方式一般是微信或者支付宝，用现金很少。 4、证人张某3的证言证实：2018年10月份至2018年底，苏硕称自己的微信没有绑定银行卡，就用张某3的微信收钱，然后通过QQ转账到苏硕的QQ上。苏硕的微信号是×××，QQ是76×××93。张某3通过辨认其微信交易记录指出24笔交易记录为苏硕利用其微信号收款，通过辨认其QQ交易记录，19笔共计8046元为张某3在收款后给苏硕转账。 5、证人王某的证言证实：wyd-9297的微信号归王某所有，但在2019年2月8日，王某将该微信号以×××元的价格出售，对方要求绑定的手机号码为157××××6521。收购王某微信号的人好像叫庞什么，王某有收购其微信号的人的微信，微信号为×××，昵称是豆豆。 三、物证，手机三部证实：公安机关依法扣押被告人作案用手机情况。 四、白海明指认笔录、指认现场照片证实：2019年3月1日，经白海明辨认，2018年9月至2019年1月期间，其与庞生旗等人实施诈骗犯罪活动的地点为“第八日客栈211房间”及一网吧内。 五、电子数据、视听资料 1、微信账号交易记录证实：公安机关自“公安部电信诈骗案件侦办平台”调取的庞生旗和曹亮的微信账号交易记录，并刻录成光盘随案移送。 2、电话询问白某1录音一段证实：民警通过电话询问白某1并录音，录音内容已转化为笔录形式随案移送。 六、书证 1、资金流向图、微信、支付宝、银行交易记录证实：2018年11月27日至28日，于某通过微信转账给“天是灰色的”共计2652元；2018年11月28日，白某1通过微信转账给“天是灰色的”共计3100元，转给“真好”共计900元；张某1微信转账给“梦醒了”（微信号为×××）和“谦先生”共转账5623元。 2、抓获经过、羁押证明证实：2019年2月28日，被告人白海明被扎赉特旗公安局光明派出所电话传唤到案，并被临时羁押于扎赉特旗看守所，2019年3月4日被潍坊市公安局寒亭分局押解回潍坊。2019年3月2日，被告人柳中宝被扎赉特旗公安局光明派出所民警电话传唤到案，并被临时羁押于扎赉特旗看守所，2019年3月4日被潍坊市公安局寒亭分局押解回潍坊。2019年3月20日，被告人苏硕主动向宁晋县公安局东城派出所投案，并被临时羁押于宁晋县看守所，2019年3月22日被潍坊市公安局寒亭分局押解回潍坊。2019年4月6日，被告人曹亮被呼伦贝尔市公安局海拉尔分局向华街派出所民警抓获，并被临时羁押于呼伦贝尔市看守所，2019年4月12日被潍坊市公安局寒亭分局押解回潍坊。2019年8月14日，被告人张亮主动向泰来县公安局第二派出所投案，同日被潍坊市公安局寒亭分局押解回潍坊。2019年9月3日，被告人庞生旗被扎赉特旗公安局光明派出所民警抓获，临时羁押于扎赉特旗看守所，同年9月6日由潍坊市公安局寒亭分局押解回潍坊。 3、刑事判决书、刑满释放证明书证实：2019年7月24日，庞生旗因犯诈骗罪被抚顺市望花区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元（未缴纳），2019年8月20日刑满释放。 4、前某证实：经公安机关查询，未查询到张亮、柳中宝、白海明、苏硕、曹亮有违法犯罪前科情况。 5、电子档案、户籍证明信证实：庞生旗、张亮、曹亮、柳中宝、白海明、苏硕的身份信息情况，已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 6、调取证据通知书、调取证据清单、第八日客栈住宿登记簿证实：公安机关依法调取第八日客栈住所登记簿，登记簿显示，自2018年11月20日14:35起庞生旗、张亮、白海明入住第八日客栈210房间；曹亮自11月26日13:53入住第八日客栈211房间；2019年1月26日庞生旗、白海明、曹亮退房以及期间柳中宝的到访情况。 7、扣押决定书、扣押清单证实：公安机关依法扣押苏硕VIVO手机1部，柳中宝苹果6plus、苹果6手机各1部。 8、办某说明证实：庞生旗所使用的微信账号×××，×××的交易明细经《公安部电信诈骗案件侦办平台》的资金查询系统已经调取，并刻光盘。微信号×××对应的财付通支付账户是085e9858e4f5592f3cf65fa0c，微信账号×××对应的财付通支付账户是085e9858eab4721609639aea9。曹亮微信账户×××交易明细经《公安部电信诈骗案件侦办平台》的资金查询系统已经调取，并刻光盘，对应财付通账户是085e9858eee66e5c71fddbc19。 9、办某说明证实：苏硕诈骗非法获利数额，结合其本人供述、证人张某3的证言以及苏硕手机QQ转账记录，能够反映苏硕的诈骗金额。 10、接受证据清单、张某3手机截屏照片证实：张某3通过其QQ钱包向苏硕转账及发红包的事实。 11、苏硕、柳中宝手机截图照片证实：苏硕的QQ钱包收到张某3的转账及红包，庞生旗用其昵称为豆豆的微信号向柳中宝转账，结合柳中宝的供述，转账的款项用于收购微信号。 七、被告人的供述和辩解 1、被告人庞生旗的供述和辩解证实：庞生旗之前使用过的微信号是×××，是用白海明的身份信息实名注册的，还有一个微信是×××，YY号码是1201366139，还有一个地下城与勇士游戏的账号。Qihu00000的微信号庞生旗也使用过，注册的名字是关某。2018年10月份，庞生旗开始实施诈骗活动，具体诈骗手法是先让白海明、张亮、曹亮登录地下城与勇士游戏，在游戏中使用喊话的小喇叭道具，在世界频道上发送出售游戏币的小广告，有买游戏币的玩家看到广告后就跟他们联系，白海明等人就将该信息告知庞生旗，庞生旗让买家到其YY频道，庞生旗便冒充游戏工作室的人让买家微信转账，然后再以备注不对或者支付方式不对让买家多次付款，但是不给买家游戏币，一直到买家怀疑让其退款，庞生旗在YY公会中发公屏，让公会中出来一个人，将买家买游戏币的情况告知他，让公会中的人冒充财会给买家退钱，但不是真退钱，公会中的人以财会的身份出现，让玩家缴纳退款保证金的名义再让买家付款，一直到买家怀疑后再将买家拉黑。庞生旗在扎赉特旗广播电视台下面路口东北角的一家地球人网吧和第八日客栈两个地点实施过诈骗活动。在庞生旗、白海明、张亮、曹亮一起实施诈骗活动中，白海明、曹亮、张亮负责在游戏中帮庞生旗喊话发广告，庞生旗负责实施诈骗，庞生旗诈骗成功以后会给白海明、曹亮、张亮等人发点红包，给零花钱，再就是一起吃喝玩住宿等费用基本也由庞生旗支出，白海明是2018年10月份加入的，张亮稍微晚一点，最后加入的是曹亮。庞生旗一般都是从柳中宝处购买微信账户或者用被人的账户先骗钱，然后再将骗来的钱转到自己的账户上，如果买来的账户被举报就不再使用。柳中宝也知道庞生旗购买微信账号不干好事，庞生旗虽然没具体说，但柳中宝应该知道庞生旗用购买的微信账号做些违法的事情，正常情况下不会使用如此多的微信账号。庞生旗骗成功了大约三四次，一次是利用×××的微信账号骗取4000多元，一次是用dafo123的微信账户骗了一个辽宁人6050元，还有一次是2019年1月份用dafo123的微信账户骗了几百元。 2、被告人张亮的供述和辩解证实：2018年10月份，张亮、白海明、曹亮和庞生旗在第八日客栈一起实施诈骗活动，张亮、白海明、曹亮在地下城与勇士游戏中用小喇叭按照庞生旗交代的意思发送出售游戏金币的小广告，如果有买游戏币的玩家私聊张亮，张亮就告诉庞生旗有人买游戏币，然后庞生旗再与买家私聊进行诈骗。张亮和白海明是同时加入，曹亮是后加入的。庞生旗一共骗了多少钱张亮不清楚，庞生旗骗钱后在给张亮等人分好处费。 3、被告人白海明的供述和辩解证实：2018年10月份，白海明和庞生旗在网吧玩地下城与勇士游戏，庞生旗让白海明在游戏中发送关于出售游戏金币的小喇叭，白海明网吧的费用由庞生旗支付，在白海明之前，张亮已经和庞生旗在一起了，后来曹亮也加入了进来，都是负责给庞生旗发送小喇叭广告。白海明发了大约三四次之后就知道庞生旗是在游戏中以出售游戏金币的名义骗取其他玩家的钱。2018年11月初，白海明、庞生旗等人转移到了第八日客栈211房间继续诈骗玩家的钱，白海明一直跟着庞生旗干到了2019年1月中旬。庞生旗将其诈骗的钱发送到白海明的微信上，白海明提现到银行卡内，然后转入到白海明支付宝上，再通过支付宝转账给庞生旗。庞生旗诈骗使用的微信号都是从柳中宝手中购买的，柳中宝也到第八日客栈给庞生旗送过微信号，庞生旗买了几个微信号白海明不清楚，但每个微信号×××元。2018年11月28日，曹亮通过其微信转账给白海明800元、1950元、2200元，白海明分两次提现到自己的银行卡内，然后再通过支付宝转账给庞生旗，以上的款项都是庞生旗诈骗玩家的钱。 4、被告人曹亮的供述和辩解证实：曹亮有两个微信账号，一个账号是×××，昵称是“天是灰色的”，系曹亮购买。一个账号是lcs1561972301，昵称是“。”2018年11月份开始，曹亮和庞生旗、张亮、白某2在游戏中以卖游戏币的名义骗取其他玩家的钱。诈骗手法为：曹亮、张亮、白某2先登录地下城与勇士游戏，然后在游戏中用小喇叭发送出售游戏金币的广告，广告内容都是由庞生旗事先编辑好的，发完广告后如果有买家联系曹亮，曹亮就直接让买家到YY上找庞生旗，庞生旗跟买家聊，在YY中买家付款之后，不给买家游戏币，骗买家的钱。实施诈骗的地点在第八日客栈的一个房间，庞生旗找曹亮过去的，曹亮过去的时候白某2、张亮已经在那里了。庞生旗收款的微信一个昵称是豆豆，一个叫晨晨，庞生旗微信号比较多，另外，曹亮昵称为“天是灰色的”微信账号也是庞生旗用来收款的。 5、被告人苏硕的供述和辩解证实：苏硕在地下城与勇士的游戏中，以卖游戏币为由，骗取要买游戏币的人的钱，收到钱后不给对方游戏币并将对方拉黑，一次骗个十块二十块的。苏硕在游戏中被他人骗过钱，2018年9月底开始，苏硕加入到骗其钱的那个人的YY公会群，跟其学习编造更多理由，冒充不同身份骗取买家更多的钱的方法。具体骗钱方式为：一般都是两个角色，开始是在游戏里，通过游戏交流的世界频道，用游戏里的小喇叭道具发送卖游戏币的广告，有买金币的玩家通过游戏私聊，苏硕就将买家拉到YY公会里面，第一个角色一般都是骗苏硕的人扮演，其在YY中跟买家说从这里购买游戏币比其他地方便宜而且保险，取得买家信任后，买家通过二维码转账，然后再以格式不对、备注不对等理由跟买家说收不到钱，让买家继续转账，直到对方起疑心，此时，第二个角色再以客服或者财务人员的身份出现，以退款要交保证金的名义让买家继续转账，直到买家不再相信，就将买家删除。在诈骗的过程中，苏硕主要是在游戏中刷喇叭，发送卖游戏币的广告，往YY里拉人，再就是冒充客服或者财务人员，以退款的方式诈骗。被骗的买家是苏硕从游戏里喊来的，苏硕能分到一半的钱，但在诈骗过程中用苏硕的微信号，苏硕会分百分之二十，苏硕扮演客服或者财务人员骗到钱，就将骗到的钱分一半给另一个人。苏硕还用昵称为“谦先生”的微信账号（苏硕以×××元的价格从网上购买）收取他人转款，苏硕诈骗他人钱款后将款项转账给张某3，张某3再通过其QQ将款项转账到苏硕的QQ钱包内。苏硕通过查看其手机中QQ钱包，其中9笔QQ转账、14笔QQ红包，共计8336元是诈骗所得。 6、被告人柳中宝的供述和辩解证实：庞生旗让柳中宝帮助其收购微信号，柳中宝就在朋友圈或者微信群里发收微信号的广告，以80元-120元不等的价格陆续收购微信号，然后再以200元的价格卖给庞生旗，柳中宝问庞生旗收购微信号干什么，但庞生旗没说。当柳中宝到庞生旗住的旅馆时，看到庞生旗等人一直在房间内玩地下城与勇士游戏，陆陆续续柳中宝便知道庞生旗在游戏中通过聊天挣金币，包括在一起吃饭时也闲聊一些，柳中宝感觉庞生旗没干好事。2018年11月份时，柳中宝知道庞生旗在游戏上骗钱，用柳中宝收购的微信号转钱。柳中宝大概出售给庞生旗十二个微信号，庞生旗给柳中宝2000元左右，庞生旗给柳中宝转账的微信号是×××，昵称为豆豆。 以上证据经本院开庭审理时质证，本院予以确认。 本院认为，被告人庞生旗、苏硕、张亮、曹亮、白海明以非法占有为目的，或单独或结伙，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，以上被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人柳中宝明知被告人庞生旗实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供资金支付结算账户，构成与被告人庞生旗的共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人白海明、柳中宝、苏硕、张亮主动投案，且归案后如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人曹亮归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人庞生旗自愿认罪，酌情对其从轻处罚。被告人白海明、柳中宝、苏硕、张亮、曹亮自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人庞生旗、张亮、白海明主动退交赃款，被告人苏硕主动退交赃款及犯罪所得，酌情对以上各被告人从轻处罚。在被告人庞生旗、张亮、曹亮、白海明、柳中宝的共同犯罪中，庞生旗纠集他人，具体实施诈骗活动，起主要作用，系主犯，被告人张亮、曹亮、白海明按庞生旗要求发布出售游戏金币的虚假消息，为被告人庞生旗诈骗犯罪寻找目标，被告人柳中宝为庞生旗诈骗犯罪提供资金结算支付账户，均起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。综合考虑本案的事实、情节及社会危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人庞生旗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2020年11月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人苏硕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年3月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人曹亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月6日起至2020年3月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。) 四、被告人白海明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人张亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人柳中宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人庞生旗、苏硕向本院退交赃款5623元，发还被害人张丰德；被告人庞生旗、张亮、白海明向本院退交赃款4000元，发还被害人白俊杰；被告人庞生旗、张亮、白海明向本院退交赃款2652元，发还被害人于鹏；被告人苏硕向本院退交其诈骗所得8046元，依法予以没收，并上交国库。 八、公安机关扣押在案的作案工具手机三部，依法予以没收，并上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘磊磊 人民陪审员孙兰香 人民陪审员 张瑞云 二〇一九年十二月十九日 书 记 员 姜 楠