河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0502刑初261号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人常小旺，男，1973年3月29日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省安阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年12月7日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。辩护人胡保健，河南锐创律师事务所律师。被告人刘某1，男，1990年4月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省安阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月7日被安阳市公安局文良分局取保候审，经安阳市文峰区人民法院决定，2019年6月10日被逮捕。辩护人史俊宝，河南殷都律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉[2019]178号起诉书指控被告人常小旺、刘某1犯开设赌场罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2019年9月10日、2019年12月13日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘志英出庭支持公诉，被告人常小旺及其辩护人胡保健、被告人刘某1及其辩护人史俊宝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2017年4月以来，被告人常小旺、刘某1、常某1（已判决）等人通过在微信中建群拉人，利用重庆“时时彩”活动进行猜龙虎赌博，并通过该网站按赌资比例获取网站支付的反水盈利。至被抓获止，其下注金额共计13293199.68元，获利金额共计1036869.58元。公诉机关向本院提供了户籍证明、无犯罪记录证明、抓获证明、情况说明、微信记录、审计报告、证人证言、被告人及同案犯供述与辩解等相关证据，认为被告人常小旺、刘某1利用网络开设赌场，情节严重，二被告人之行为均已构成开设赌场罪，应依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定予以惩处。被告人常小旺辩称，赌博网站给其的返点为7.5%-7.8%，其再返还参赌人员7%-7.5%，故其获利应为二十余万元。被告人常小旺的辩护人的辩护意见为，被告人常小旺具有自首情节，系初犯，具有悔罪表现，且公诉机关指控的赌资存在重复计算，建议对其从轻处罚。被告人刘某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人刘某1的辩护人的辩护意见为，公诉机关指控的赌资数额有误，被告人刘某1系初犯、从犯，具有自首情节。经审理查明，2017年4月17日至2018年4月1日期间，被告人常小旺先后纠集常某1（已判决）及被告人刘某1，通过建立微信赌博群，利用重庆“时时彩”，代理赌博网站开设赌场。2017年11月底至2018年4月1日期间，被告人刘某1受被告人常小旺雇佣，参与赌场经营，被告人常小旺向其支付工资22000元。经审计，通过常某1提供的银行卡进行下注的赌资数额累计达13293199.68元，赌博网站按赌资数额的7.8%返利，被告人常小旺非法获利1036869.58元。案发后，被告人常小旺单独及指使被告人刘某1等人转移赃款共计243900元。案发后，被告人刘某1退出其非法所得22000元。2018年11月7日，被告人刘某1到安阳市公安局文良分局治安管理服务大队投案。2018年12月7日，被告人常小旺到安阳市公安局文良分局治安管理服务大队投案。上述事实，有以下证据予以证实：被告人常小旺供述证实，2017年3月份左右，其在一个名为“新宝”的时时彩赌博网站申请了一个赌博账户，然后建立了一个微信赌博群，开始拉人参与赌博网站赌博。其用于赌资流转的银行卡，主要是其让女儿常某1办理的3张银行卡，分别是1张中信银行卡、1张浦发银行卡、1张邮政银行卡。此外，其还用过常某1其他的银行卡及刘某1和其自己的银行卡用于赌资流转。赌博网站从早上10时开始到次日凌晨2时结束，其主要利用重庆时时彩开奖结果，来组织新宝赌博网站的“龙虎斗”赌博。参赌人员通过微信给其发红包来投注，其接到投注后，通过其在新宝赌博网站上注册的赌博账号进行投注，赌博账号绑定了常某1的银行卡，不管输赢，赌博网站都会按照投注金额每一万元向其赌博账号返利780元，其会将其中的700元返给参赌人员。每天凌晨2时，其会将赌博账号上的钱提现到绑定的银行账户内。2018年4月1日，常某1被公安机关抓获后，其指使刘某1转移赃款118100元，自己转移125800元，共计243900元。其中6万元其给了妻子安某，剩余赃款其都挥霍。被告人刘某1供述证实，2017年11月底至2018年4月1日期间，其受常小旺雇佣参与开设赌场，常某1、张某1也曾在常小旺开设的赌场内帮忙。常小旺组建了一个“诚信龙虎群”，并在“新宝”赌博网站注册赌博账号。常小旺在微信群中接受赌博投注，然后在赌博网站上下注。常小旺以常某1名义开设了三张银行卡，分别是中信、浦发、邮政银行卡，均用于赌博资金流转。常小旺还让其办理了招商银行卡用于赌博资金流转。其负责在赌博网站上投注，常小旺共给其支付工资22000元。2018年4月1日，常某1被公安机关抓获后，常小旺让其到银行取了共计118100元，这些钱都交给了常小旺。同案犯常某1供述证实，2017年初秋，其父亲常小旺开始在微信上组织龙虎赌博，当时其就开始帮忙押投注，常小旺是主要组织者，参与者还有刘某1、张某1。常小旺对四人分工，由四人轮流上班，在微信群里组织赌博，谁上班谁就负责当天资金流水，包括微信和支付宝里面的交易转账。刘某1从2017年冬天至2018年4月1日，一直跟着常小旺参与开设赌场。刘某1和张某1每天每人200元工资，其没有要过工资，但其用过银行账户的钱买衣服。每天接班后，从上一班的人手里接过专门从事赌博的手机，坐在投注的电脑前，从当日上午9点50分登录赌博平台，到次日凌晨1点50分，一直在平台上接受群里的人押注投注、给别人赔付等。开设赌场期间，大概每天有十几万元的流水。不论输赢，赌博网站按赌资数额的7.8%返利到常小旺的赌博账号，比如常小旺向赌博网站投注100元，赌博网站会返给常小旺7.8元，常小旺再返给参赌人员6元。常小旺使用其名下三张银行卡用于赌资转账，分别为一张中信银行卡，一张浦发银行卡和一张邮政储蓄卡。常小旺经营的赌博，是以重庆时时彩的开奖结果为依据，当首位数比末位数大或小就是“龙”或“虎”，首位数和末位数一样是“和”，压中“龙”“虎”是一赔二，压中“和”是一赔九。常小旺给赌博平台上打钱后，无论输赢都会有百分之七点八的提成，常小旺会再给参赌人员返还百分之六的提成，返利直接打到常小旺注册的平台账户。赌博网站通过电脑登录，电脑一开始放在其安阳县崔家桥乡家里，被公安机关查获前一个星期就搬到邻居“老宝只”家里，常小旺为了组织赌博在“老宝只”家里租了一间房子专门存放电脑服务器。证人张某1证言证实，其与常某1、刘某1都曾在常小旺开设的赌场内帮忙。常小旺组建的赌博群名称为“诚信龙虎群”，该微信群用于接受参赌人员投注，常小旺再在“新宝”赌博网站下注。其于2018年3月二十几日开始在常小旺开设的赌场处帮助，负责接收投注，常小旺每天支付其300元工资。2018年4月1日，常某1被公安机关抓获后，常小旺让其跟着刘某1一起去银行取过钱，但未告知其是什么钱。证人许某证言证实，2018年3月31日，其接受一男子邀请进入一个名字叫“娱乐龙虎群”的微信群。进入后发现这是一个赌博群，玩法以网上赌博网站开奖结果为依据，押“龙”、“虎”、“和”，最少10元，押中“龙”或“虎”一赔二，押中“和”一赔九。其投了两三次10元的，没有中。然后其就向公安机关报案。证人常某2证言证实，其与常小旺系邻居。2018年过完年后，常小旺租用其东屋，并搬来一台电脑。2018年4月1日，常小旺因开设赌场被查，常小旺的亲戚将电脑拉走了。证人赵某证言及其微信截图等证据证实，2017年7月份左右，赵某即在常小旺组织的网络赌博中参与赌博。证人芈某1证言证实，2017年10月31日开始，其即在同村常小旺组织的网络赌博中投注。证人张某2证言及微信截图等证据证实，2018年年底，其知道常小旺开设一网络赌场后，就加入常小旺建的赌博微信群，然后参与过几次小额赌博投注。证人于某证言证实，2017年7月份，其曾被拉进过时时彩赌博群下注赌博过，群主有时会发红包让群里的人抢，但都是每人几毛钱或几块钱，数额不多。证人常某2证言证实，其曾向哥哥常小旺借了30000元，其中10000元常小旺通过银行向其转账。证人安某证言证实，其女儿常某1于2018年4月1日被公安机关抓获后，丈夫常小旺给过其6万元，其愿意想办法凑钱退赃。安阳市公安局文良分局治安管理大队出具的抓获证明证实，2018年11月7日上午，被告人刘某1到安阳市公安局文良分局治安管理大队投案；2018年12月7日上午9时，被告人常小旺到安阳市公安局文良分局治安管理大队投案。河南光辉联合会计师事务所出具的豫光辉所专审字[2018]第040号审计报告证实，2017年8月25日至2018年4月1日期间，被告人常某1中信银行62×××54账户、邮政储蓄银行62×××21账户、浦发银行21×××10账户内共收入15405750.68元，共支出15427812.78元，经数据分析，上述支出金额中的13293199.68元为向赌博网站下注的赌资数额，被告人常小旺非法获利按下注赌资的7.8%计算，共计1036869.58元。被告人户籍证明、无前科证明、调取证据通知书、银行交易明细、微信截图、赌博网站截图、情况说明及电子数据等证据在卷可查。上述证据，经当庭质证，能够相互印证，予以确认。本院认为，被告人常小旺为非法获利，为赌博网站担任代理并接受投注，非法获利达1036869.58元，情节严重，核其行为，已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘某1受被告人常小旺雇佣，以接收参赌人员投注的方式帮助被告人常小旺开设赌场，情节严重，核其行为，已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。二被告人的辩护人关于公诉机关指控的赌资数额有误的辩护意见，经查，被告人常小旺、刘某1及同案犯常某1供述均证实，被告人常小旺在开设赌场期间使用常某1名下的中信银行账户、浦发银行账户及邮政储蓄银行账户绑定了其在赌博网站注册的赌博账户，以便于接收投注后向赌博网站下注，同时赌博网站不论输赢，均按下注赌资数额的7.8%返还至被告人常小旺赌博账户；河南光辉联合会计师事务所出具的豫光辉所专审字[2018]第040号审计报告、银行交易明细证实，被告人常小旺开设赌场期间，被告人常某1名下的中信银行账户、邮政储蓄银行账户、浦发银行账户共收入********.68元，共支出15427812.78元，经数据分析，上述支出金额中的13293199.68元为向赌博网站下注的赌资数额，其非法获利按下注赌资的7.8%计算，共1036869.58元。综上，二被告人辩护人的上述辩护意见，证据不足，不予采纳。被告人常小旺关于其将赌博网站返利的大部分金额又返还参赌人员，其非法获利数额为二十余万元的辩解意见，经查，被告人常小旺开设赌场期间，存在以发红包的形式向参赌人员返利的情况，但其开设赌场的非法获利数额应按赌博网站向其返利的数额予以确定，其为招揽参赌人员而向参赌人员返利的数额系犯罪成本，不应从中扣除。综上，被告人常小旺的上述辩解意见不予采纳。被告人常小旺在开设赌场共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘某1在开设赌场共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。案发后，被告人常小旺、刘某1主动向公安机关投案并如实供其主要犯罪事实，系自首，均予以从轻处罚。案发后，被告人刘某1主动退出其非法所得，认罪态度较好，予以从轻处罚。二被告人辩护人关于被告人常小旺、刘某1具有自首情节，被告人刘某1系初犯、从犯的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人常小旺犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2023年12月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年6月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人常小旺非法所得人民币一百零三万六千八百六十九元五角八分予以追缴、没收；被告人刘某1退出的非法所得人民币二万二千元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩凤明审 判 员  杜建民审 判 员  和晓璞二〇一九年十二月三十一日代理书记员  许 晨