广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0103刑初899号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人吴小会，女，1990年3月5日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地址：贵州省遵义市习水县，捕前住南宁市良庆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人伍志锐，广西锐嘉弘律师事务所律师。 辩护人伍彩荣，广西锐嘉弘律师事务所律师。 被告人李国林，男，1986年4月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地址：广东省肇庆市鼎湖区，捕前住南宁市良庆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人韦华明，广西明峻律师事务所律师。 被告人林高锋，男，1992年3月27日出生，汉族，大学本科文化，无固定职业，户籍所在地：广东省清远市阳山县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人韦泓安，广西明峻律师事务所律师。 辩护人廖咏，广西明峻律师事务所实习律师。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉[2019]876号起诉书指控被告人吴小会、李国林、林高锋犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院检察员罗铮、黎素婷出庭支持公诉，被告人吴小会及其辩护人伍志锐、伍彩荣，李国林及其辩护人韦华明，林高锋及其辩护人韦泓安、廖咏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 南宁市青秀区人民检察院指控，2013年至2017年间，被告人吴小会、李国林、林高锋等人在南宁市青秀区青环路82号恒大苹果园小区内以“自愿连锁经营业”为名，以出售虚拟传销份额的方式开展非法传销活动。该组织采取“五级三晋制”的方式管理发展下线，并从下线购买的份额中提取返利来进行牟利。在该传销体系中，吴小会、李国林、林高锋是传销体系“老总”，领导整个传销体系开展非法活动。 公诉机关举证了相关证据以证明指控事实，认为被告人吴小会、李国林、林高锋组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其三人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其三人刑事责任。提请本院依法判决。 被告人吴小会对公诉机关指控事实及罪名无异议，自愿认罪。 被告人吴小会辩护人伍彩荣对指控事实及罪名无异议，提出被告人具有如下从轻处罚情节：1、被告人吴小会具有坦白情节，积极配合办案机关；2、被告人吴小会有认罪悔罪表现，其一直是自愿认罪认罚；3、被告人吴小会在本案中是初犯、偶犯；4、被告人吴小会在本案中没有发展下线，没有限制参与人人身自由和造成人身伤害，没有造成恶劣的影响；5、被告人吴小会在该组织中没有获利。 被告人吴小会辩护人伍志锐提出补充辩护意见：1、从抓获经过可以看出，被告人吴小会是经传唤到的办案机关，没有被采取强制措施，然后如实供述罪行，可以认定为自首；2、被告人吴小会没有发展任何下线；3、吴小会是被其上线骗过来参加的传销活动，其发现这个是诈骗真相之后，就开始动员所有的人去做别的工作，其主观恶性较小；4、被告人吴小会只是形式上达老总级别，并未获得任何好处及收益。 被告人李国林对公诉机关指控事实及罪名无异议，自愿认罪。 被告人李国林辩护人对指控事实及罪名无异议，提出被告人具有如下从轻处罚情节：1、被告人李国林是初犯；2、被告人李国林认罪态度好，具有悔罪表现；3、被告人李国林是认罪认罚；4、被告人李国林在本案中没有获利。 被告人林高锋对公诉机关指控事实及罪名无异议，自愿认罪。 被告人林高锋辩护人对指控事实及罪名无异议，提出被告人具有如下从轻处罚情节：1、被告人林高锋犯罪情节轻微，其只发展两个下线，且被告人没有获得任何利益；2、被告人林高锋认罪认罚；3、被告人林高锋没有犯罪前科，对于传销行为是否构成犯罪没有充分认识。 经审理查明，2013年起，被告人吴小会、李国林、林高锋陆续在南宁市青秀区以交钱申购虚拟份额的形式参加“资本运作”、“自愿连锁销售”组织为名，要求参加者通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，形成上下线传销网络关系，上线人员依照其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份数予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。至案发时止，该组织网络层级超过三级，体系成员达三十人以上。被告人吴小会、李国林、林高锋在传销体系中均是老总级别人员，负责管理伞下团队，上传下达，参加会议进行下线管理，参与召集新晋升老总级别的“老总复制会”对其进行复制培训，同时积极发展下线。 另查明，被告人吴小会、李国林、林高锋因涉嫌组织、领导传销活动于2019年7月15日被公安机关抓获。 上述事实，被告人吴小会、李国林、林高锋及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、扣押决定书、户籍信息、抓获经过、证人唐某、林某、张某1、钟某1、欧某1、蒋某、陈某1、黎某1、彭某1、彭某2、胡某、黄某1、秦某、赖某、文某、卫某、庞某1、张某2、谢某、施某、孔某、刘某、黄某2、李某、许某、肖某、王某、钟某2，梅某1、梅某2、陈某2等人证言、被告人吴小会、李国林、林高锋供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴小会、李国林、林高锋组织、领导以“资本运作”、“自愿连锁销售”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，该组织层级超过三级，参加人员超过三十人，其三人行为均己构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控三被告人罪名成立。在共同犯罪中，三被告人均积极实施组织、领导传销活动，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等均起到关键作用，均起主要作用，均是主犯，按其参与的全部犯罪处罚。三被告人归案后如实供述罪行，依法从轻处罚。被告人吴小会辩护人关于吴小会具有自首情节的辩护意见，经查，被告人吴小会系被公安机关所抓获归案，并无自动投案情形，依法不构成自首。 根据三被告人犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人吴小会犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。 二、被告人李国林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十五万元。 三、被告人林高锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十五万元。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 刘 胜 人民陪审员 边 境 人民陪审员 吴丹萍 二〇一九年十二月二十日 书 记 员 刘青丽 法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。