广东省惠东县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1323刑初915号公诉机关惠东县人民检察院。被告人曾健涛（绰号“陈志勇”），男，1996年7月11日出生，汉族，初中文化，居民身份号码441************535，户籍所在地：广东省惠东县**************。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被抓获并羁押，同月9日被惠东县公安局刑事拘留；经惠东县人民检察院批准，于2019年9月12日由惠东县公安局执行逮捕。辩护人王晓明，广东九韬律师事务所律师。惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2019〕954号起诉书指控被告人曾健涛犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员王方出庭支持公诉，被告人曾健涛及其辩护人王晓明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠东县人民检察院指控：2016年8月份，被告人曾健涛通过微信添加被害人宋某莲，以“陈志勇”的身份与其联系，并自称在惠东县公安局上班，两人发展为恋人关系。曾健涛通过微商平台购买了三部苹果手机，在二手车卖家处购买了一辆二手丰田卡罗拉小汽车，之后即对宋某莲及其亲朋谎称在海关有关系，上述物品均是从海关低价买来的，可以代为购买。获取了宋某莲及其亲朋的信任后，接着宋某莲及其亲朋宋某水、卢某兰、林某梅等人合计支付123600元给曾健涛购买手机、小汽车，曾健涛在收到上述款项后多次推脱，不能交付货物，且更换联系方式。2019年8月8日，被害人在平山XX公园后门发现曾健涛后报警，公安民警赶赴现场将曾健涛抓获归案。惠东县人民检察院向本院提交相关证据，认为被告人曾健涛虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人曾健涛当庭对指控的事实没有意见，并表示认罪。被告人曾健涛的辩护人辩护称：1、对公诉机关指控被告人曾健涛构成诈骗罪的定性没有异议。2、被告人曾健涛认罪认罚、悔罪态度好，归案后能如实供述，应认定具有坦白情节。3、被告人曾健涛是初犯，归案后认罪态度好，具有明显的悔罪表现。综上，请求依法对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：2016年8月，被告人曾健涛通过微信添加被害人宋某莲，以“陈志勇”的身份与其联系，并自称在惠东县公安局上班，两人发展为恋人关系。曾健涛通过微商平台购买了三部苹果手机，在二手车卖家处购买了一辆二手丰田卡罗拉小汽车，后对宋某莲及其亲戚朋友谎称在海关有关系，上述物品均是从海关低价买来的，可以代为购买。取得宋某莲及其亲朋的信任后，宋某莲及其亲戚朋友宋某水、卢某兰、林某梅等人合计支付123600元给曾健涛购买手机、小汽车，曾健涛在收到上述款项后多次推脱，不能交付货物，且更换联系方式。2019年8月8日，被害人宋某水、卢某兰在平山XX公园后门发现曾健涛后报警，并在现场将其控制，公安民警赶赴现场将曾健涛抓获归案。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关依法启动本案的侦查程序。2、到案经过，证实2019年8月8日，被害人宋某水、卢某兰在平山XX公园后门发现曾健涛后报警，并在现场将其控制，公安民警赶赴现场将曾健涛抓获归案。3、被害人陈述及辨认笔录（1）被害人宋某莲的陈述及辨认，证实：2016年8月，我在惠东县****通过微信附近的人加到一名男子。我们通过电话聊天得知，该名男子自称是在特警大队上班。微信语音聊天时，该名男子说的话很像我们老家铁涌镇话。他说他母亲是铁涌人，现住在惠东县平山公堂，目前房子也在装修准备结婚后用的。我们觉得挺聊得来的，我们双方确定为男女朋友关系，该男子也见了我家长。一直到了2016年11月，陈志勇跟我说他有个同事跟海关买了一部低价苹果6手机，是海关收缴的走私手机。他问我需不需要，我们一人一部也才2000多元，我当时回应他时就说随意吧，毕竟2000多元也不贵，我就当着他的面打电话给我嫂子卢某兰，说我男朋友在海关有认识的人，现在可以买到低价的走私苹果6手机。陈志勇听到我打电话给我嫂子卢某兰说了关于可以购买到低价苹果手机的事情后，立马跟我说可以多介绍点人去买手机，反正这手机便宜，之后我的嫂子卢某兰和她的朋友（具体她的朋友有几个我不清楚，其中有一个叫曾艳）一共凑了61200元给我存到我的中国银行账户里，我到中国银行柜员机按照陈志勇给我的转账账号（中国银行，卡号621*************256，开户人：*涛）转账给了陈志勇，转账成功后我们等收货，可是等了好多天还是没有拿到手机。陈志勇说是因为最近双十一快递都爆仓，要等多几天，我们也相信了。我们付了手机款两天后，陈志勇跟我说有便宜的车辆售卖，还开那辆银色的卡罗拉到我位于莲花中路的家附近，陈志勇告诉我们该车便宜出售。卢某兰跟我说手机都还没有到货，就不买这些车了。期间，我哥哥宋某水、我外甥女庄海玲、我外甥庄小锋也一共转账给我大约19800元（其中宋某水出资大约5800元，庄海玲大约11000元，庄小锋出资大约3000元），我将钱转给陈志勇指定的银行账号，由陈志勇去购买手机。2016年11月期间，陈志勇跟我说有没有朋友要买他的银色卡罗拉，我找到了我的朋友林某梅，说我男朋友有便宜的银色的卡罗拉可以出售，23000元。我朋友林某梅没有看车，直接表示可以购买这么便宜的车。林某梅拿着现金23000元到我位于惠东县****武装部旁的出租屋内，林某梅将钱交给了陈志勇，陈志勇拿到钱后，载我到创富广场附近的一家银行柜员机（我记得好像是中国银行柜员机），陈志勇将现金存入到他的卡里面。隔了几天林某梅又想要买多一辆车，让我问陈志勇还有无便宜车，陈志勇说有一辆八成新的白色小轿车，陈志勇当时给了一张汽车的照片给林某梅看。林某梅觉得可以，就拿现金45000元到我们住处的楼下，将钱款交给了陈志勇，陈志勇拿到钱就离开了。交完款之后陈志勇跟我朋友林某梅说现在车管所过户需要时间，让林某梅再等等。过了10天后，我们一直问陈志勇关于苹果6手机的事情，还有车辆过户的情况，可是陈志勇以各种理由推脱。我们电话联系不上他，也找不到他本人，微信还有回复，我的朋友觉得是诈骗所以想去报案，可我觉得陈志勇可能有什么原因导致延迟的情况，毕竟我当时的心态是两个人都是快谈婚论嫁的地步了，可是该男子一直躲着我，后来就不了了之了。一直到2019年8月8日，我接到我姐姐的电话，称我哥宋某水在平山XX公园后门发现了陈志勇，陈志勇被带去派出所了。经被害人宋某莲辨认，其辨认出曾健涛就是诈骗他的男子。（2）被害人宋某水的陈述及辨认，证实：2016年11月份，我妹妹宋某莲带“阿勇”到我位于惠东县************家中吃饭，并介绍“阿勇”的相关情况。“阿勇”称其在特警队上班，与海关有关系能以低价弄到扣押车，问我们是否需要，我当时没需要就没跟他买。不久，宋某莲就换新手机iPhone7，我问她怎么来的，她说“阿勇”从海关那边拿到手的。我通过宋某莲联系“阿勇”，“阿勇”说自己在海关有关系能2000多元买到全新的iphone7。过了几天后，我妹在其工作的嘉源金店内拿出一部“阿勇”说的低价iPhone7手机。我通过微信转账的方式，通过我妹转给“阿勇”5000元，准备买多一部iPhone7。我家里的其他人也有通过宋某莲转钱给“阿勇”购买手机，转了10多万元。钱转完后“阿勇”一直以各种理由推脱说手机没到。过了不久，我们觉得被骗了，“阿勇”联系不上，到平山街道公堂找他也没找到。我妹因为此事，情绪激动，怕她自杀，所以没报警。2019年8月8日23时许，我们在惠东县*********烧烤摊吃完宵夜准备走的时候，发现该骗子在隔壁桌喝酒，我们就报警了。经被害人宋某水辨认，其辨认出曾健涛就是诈骗他的男子“陈志勇”。（3）被害人卢某兰的陈述及辨认，证实：2016年下半年，我老公的妹妹宋某莲带一名叫“阿勇”的男子回来说她们要结婚了，让我们认识一下“阿勇”。我们跟“阿勇”见面两三个月后，“阿勇”跟我们说买辆二手车给我们开，说他是特警上班的，在海关认识人，可以便宜的价钱买到一辆二手车，还可以过户，还跟我们说看车要订金5000元，我婆婆就拿5000元给我老公，我老公把钱给了宋某莲。过了几天我们没有看见车，一个星期后他还跟我们说，他在海关那里可以弄到iphone7plus手机，一部iphone7plus手机2000元至3000元（因为时间过了比较久我不是很记得价钱），当时我老公拿2000元给他。“阿勇”拿了一部iphone7plus给我老公，宋某莲也用着一部，“阿勇”也用着，我就相信他了。我老公当时也问我要不要iphone7plus，“阿勇”还问我们的朋友要不要，帮他问一下。我就想跟“阿勇”拿些手机来转手卖给别人，就跟他买了各种型号共20部iphone7，我把7万元（该钱是我和我朋友曾艳、邱满容一起合资凑出来的）转给了宋某莲，宋某莲再转给“阿勇”，但是除了我老公拿到了一部iphone7外，我跟他买的20部iphone7我都没有拿到。过了一个星期，“阿勇”开了一辆丰田小轿车来我家，说是买给宋某莲开的，才30000元。我听他这样说就问他有这样的车弄几部过来都不怕，因为我朋友卖二手车的，我叫我朋友来看车，我朋友也叫车行的人过来看，都说多10部他们也要，但是“阿勇”说要5000元才可以看车，我老公就说等手机iphone7plus到了再跟他谈买车的事情。过了10多天，我问宋某莲，这么久“阿勇”还没有拿手机来,宋某莲说“阿勇”说现在有事情要处理，等手机有消息再告诉我们。我联系“阿勇”，“阿勇”一直在用其它理由推脱。“阿勇”还来过一次我们家，他说因为双十一的问题，快递慢手机没这么快到，后他就没来过我家了。手机的事情我都是直接问宋某莲的，但是一直没有答复，过了一段时间“阿勇”的电话联系不上，我们才意识到“阿勇”是骗子，当时我们想报警，但宋某莲不肯。当时宋某莲的情绪很激动，想要寻死，说报警很没面子，还说是亲戚的钱，她要自己还，我们怕她出事就没有报警。经被害人卢某兰辨认，其辨认出曾健涛就是诈骗他的男子。4、被告人曾健涛的供述及辨认，证实：我与宋某莲之前是情侣关系。2016年8月左右，通过微信“附近的人”添加好友认识的。我是全锋快递公司的派件员，我和宋某莲微信聊天时，我告诉她，我是在惠东县公安局特警大队工作，是特警大队的队员。我的真实姓名叫曾健涛，但是我和宋某莲认识的时候，我告诉她我的名字叫陈志勇。我以3500元的价格购买过三部苹果7手机，三部手机是我在草堂路向一名女子以3500元一部购买来的。当时我添加了一个叫“惠东微帮”的微信号，从她的朋友圈看到有低价手机销售，所以才向她购买的。购买回来，我自己用一部，宋某莲和她哥哥各一部。我问草堂路交易的那名女子，当时她告诉我说。这些手机是海关那边走私的手机，我告诉宋某莲这些手机是海关走私的手机，购买价格3500元。宋某莲总共向我购买20多部手机，苹果7手机每部3200元，苹果7P手机每部3500元，总共付给我约9万元。这9万元宋某莲第一笔是通过银行卡转账的方式转了48800元到我尾号9256的中国银行卡，后面有几笔是通过无卡存款的方式转给我的。尾号9256的银行卡交易记录，2016年11月12日，有四笔款项，第一笔是48800元人民币，第二笔是14300元，第三笔是20000元，第四笔2500元，总共85600元，这85600元人民币分成两部分，其中的75000元人民币都是宋某莲让我帮她向海关购买苹果7手机的钱，10000元是宋某莲让我帮她购买汽车的钱。2016年10月份，我先是购买了三部苹果手机，自己使用一部，有一部给宋某莲使用，一部给宋某莲的哥哥使用，我收取了宋某莲7000元。2016年10月份，我购买了一部卡罗拉小汽车给宋某莲，收取了宋某莲10000元，当时车一直是我在使用。银色丰田卡罗拉汽车是一辆债权车，无车牌、无证件，也无法过户，购买到的丰田卡罗拉汽车时只有两把车钥匙。该车是宋某莲出资的，共花费了10000元，由我向一名男子（花名“阿豪”）在草堂路口对面购买来的，宋某莲没有驾驶证，购买后一直我在开，我把这辆车卖给我朋友的朋友，共卖得8000元，变卖卡罗拉汽车的8000元我自己拿了，卖车事情宋某莲不知情。林某梅让我帮他购买两辆小汽车，一辆是白色北京现代，另外一部我记不起是什么车。两次都是宋某莲将现金交给我的，第一次是在卡罗拉汽车上，宋某莲拿给我23000元人民币，第二次是在宋某莲位于建设路xx楼的出租屋内，当时我们三个坐在大厅那里，宋某莲拿了35000元人民币给我。我拿到23000元以后，我就拿到草堂路路口，将现金转交给一名男子（阿豪）购买汽车。我拿到35000元以后，我和宋某莲就到中国银行柜员机将钱存我的银行卡。2016年11月初，宋某莲以及她的亲属、朋友等人，我收取了宋某莲购买手机款75000元。我总共收取了宋某莲的钱133000元人民币，当时没有拿到货给她的。我有欺骗宋某莲及其家属朋友，宋某莲2016年11月底发现我欺骗她，我们就没有见过面，只是通过微信聊天的方式争吵，争吵的内容是说我欺骗他，我微信被宋某莲拉黑了，我们没有再联系了。微信拉黑后宋某莲没有主动联系我，我不记得宋某莲的手机号码。2017年2月份，我的手机拿去刷机，宋某莲以及她亲属的手机号码都丢失了。2017年2月左右，当时我使用的是两个号码，一个是157*****593，另外一个是157*****328，后来因为157*****593的卡没什么用，所以我只用157*****328的这个手机号码。2018年3月份，因为我的手机掉了，我号码更换为135*****079。经被告人曾健涛辨认，其辨认出宋某莲、宋某水。5、银行流水清单，证实：（1）宋某莲提供银行流水清单显示2016年11月12日卢某兰向其转账两笔，一笔41400元、一笔8000元；同日14时，宋某莲向曾健涛账户转账48800元；同日17时，宋某莲通过ATM机取款20000元。（2）卢某兰提供银行流水清单显示2016年11月12日卢某兰向宋某莲转账两笔，一笔41400元、一笔8000元。（3）曾健涛的中国银行开户信息（621*************256）及流水清单显示2016年11月12日宋某莲通过ATM向曾健涛转账48800元，同日通过ATM存入14300元、20000元、2500元，13日ATM取款75000元，14日通过ATM先取款11000元、后存款30000元。6、惠东县公安局南湖派出所出具的情况说明，证实：经核实，2016年8月期间，在惠东县公安局特警大队没有叫曾健涛（身份证号码：441************350）的队员。7、户籍证明，证实被告人曾健涛的姓名、年龄、犯罪记录等基本情况，其犯罪时年满十八周岁，未发现有违法犯罪记录。以上证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，并能相互印证，此外，还有审讯视频、本院的庭审笔录等材料在卷予以佐证，本院予以采信。本院认为，被告人曾健涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曾健涛犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人曾健涛归案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，系坦白，依法对被告人曾健涛予以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，与审理查明的事实相符的，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人曾健涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至年2023年8月7日止；罚金在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）二、责令被告人曾健涛退赔被害人的经济损失共人民币123600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖伟宏人民陪审员  朱小猛人民陪审员  陈菊云二〇一九年十二月十七日书 记 员  陈莉敏附相关法律、司法解释条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。