黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑0103刑初641号 公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。 被告人刘清华，男，汉族，1955年4月1日出生于黑龙江省肇州县，大专文化，无业，户籍地肇州县，暂所地黑龙江省哈尔滨市南岗区一曼街龙威大厦5单元1002室。2004年9月16日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，2007年4月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。 黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2019]496号起诉书指控被告人刘清华犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年7月19日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员许赢出庭支持公诉，刘清华到庭参加诉讼。现已审理终结。 黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：2013年，被告人刘清华谎称自己是黑龙江省建设厅厅长退休，虚构其手中有外墙保温工程，并以虚假的中标通知书及保证金收据复印件等材料骗取李某1信任并决定承包该工程。2016年12月6日，李某1与被害人贾某、陶某商议后决定共同承包该工程，贾某、陶某各出资10万。后上述共计20万均由贾某垫付，并由李某1将交给刘清华作为承包此工程的保证金，后工程未按承诺开工，贾某发现被骗后报警，赃款被刘清华挥霍。刘清华于2018年9月18日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获。 公诉机关向本院移送了指控被告人刘清华犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，刘清华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。 被告人刘清华对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议；辩称不认识贾某，没说过自己是建设厅厅长退休，没骗贾某和李某1，只是向李某1借钱，是民间借贷。 经审理查明：2013年，被告人刘清华虚构黑龙江省建设厅退休副厅长身份，利用作废的中标通知书、保证金收据，向李某1虚构其有宣西小区外墙保温工程。2016年，李某1与被害人贾某、陶某商议后，决定由李某1、贾某、陶某各出资10万共同承包该工程，其中陶某出资的10万元由贾某垫付。贾某将20万元交给李某1后，李某1将其中的16万元交给刘清华，16万元被刘清华挥霍。2018年9月18日，刘清华在哈尔滨市南岗区被公安机关抓获。 上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实： 证据一、案件来源、到案经过：2018年8月16日，被害人贾某报案称，经李某1认识刘清华，李海龙说刘清华是建设厅退二线副厅长，能接到宣西小区节能改造工程，贾某、陶某通过李某1将20万元合同定金交给刘清华，贾某经查询后发现没有该工程。2018年9月18日，刘清华在哈尔滨市南岗区一曼街被公安机关抓获。 证据二、常住人口基本信息、前科查询表、刑事判决书、罪犯档案资料：被告人刘清华身源及前科情况。 证据三、哈尔滨市既有建筑节能综合改造领导小组办公室出具的情况说明：吉林安装集团股份有限公司未到该办办理既有节能综合改造项目建审手续，“李某2”并非该办工作人员，哈尔滨市至今未启动既有建筑节能综合改造项目相关工作。 证据四、黑龙江省住房和城乡建设厅人事教育处出具的说明：刘清华不是该厅在职或退休职工。 证据五、中标通知书（施工）、备案意见、第十六标段清单：李某1提交的内容为，中标单位中晨路桥建筑（北京）有限公司；标书盖章“哈尔滨既有节能建筑改造办公室”及“李某2之印”；日期2015年11月20日的中标文件。 证据六、收据：李某1提交的内容为，收到中晨路桥建筑（北京）有限公司哈尔滨第一分公司履约保证金728849元的收据。 证据七、工程联合施工协议书：贾某、李某1提交的中晨路桥建筑（北京）有限公司与哈尔滨龙喆建筑劳务有限责任公司签订的工程联合施工协议书。 证据八、收据：2016年12月6日，刘清华出具收到2013年既有建筑节能改造工程宣西小区项目定金款30万元；李某1出具收到贾某2013年既有建筑节能改造工程宣西小区项目定金款10万元。 证据九、协议书：2016年12月6日，刘清华与李某1、贾某、陶某签订哈尔滨市2013年既有节能建筑改造工程联合施工协议。 证据十、工商档案：中晨路桥建筑（北京）有限公司信息；于某为中晨路桥建筑（北京）有限公司第一分公司负责人及总经理。 证据十一、证人李某1的证言：2013年夏，他听说有宣西小区外墙保温工程，就通过关系找到当时在黑龙江省建设厅工作的刘清华，刘清华说要承包这个工程得一个注册资金在1亿元以上，并有建筑或装饰工程一级资质的公司。他就通过朋友介绍，挂靠中晨路桥建筑（北京）有限公司哈尔滨第一分公司来承包这个工程，中晨路桥建筑（北京）有限公司哈尔滨第一分公司负责人于某同意了，为了做这个工程，他于2015年成立了哈尔滨龙喆建筑劳务有限公司。之后又过了一段时间，刘清华给他一份《中标通知书（施工）》，上面没有编号，但带有“哈尔滨市既有节能建筑改造办公室”公章和“李某2之印”的个人名章，收到这份中标通知书后一年多也没做成，就等这个工程。2016年12月，贾某、陶某要求与他一起做，他说得刘清华同意才行。他对刘清华说了此事，刘清华同意了，于是他们三个签订《工程联合施工协议书》，甲方为“中晨路桥建筑（北京）有限公司哈尔滨第一份公司”，乙方为他、贾某、陶某。签完合同后贾某、陶某自己要求每人拿10万元定金，共20万，但陶某没有钱，这20万都是贾某自己一个人出的，贾某把这20万交给他后，他让贾某和陶某陪他一起到刘清华家，贾某和陶某不上楼，他自己上楼把这20万交给的刘清华，后来听刘零花说政府资金不足，这个工程到现在一直没开工。这个工程虽是他出面投标，但真正投资做的是刘清华，工程施工款等主要由刘清华负责，他只是挣人工费这块，所以他将贾某与陶某交的20万定金交给了刘清华，刘清华给出具了一份收据。 证据十二、被害人贾某的陈述：2016年12月6日，李某1打电话让他和陶某到新阳路504号峰尚福城1单元22楼李某1的公司，到那后李某1说自己认识建设厅刘厅长（刘清华），现在手里有一个工程，急等用钱，要将此工程以低价转让给他，李某1想让他们三个人一起做，但需交30万项目定金，他们三人每人拿10万，给他们看了一份中标通知书和一份70多万元的合同保证金收据，他和陶某研究一下感觉可以，就同意做。李某1说自己的10万已经交给刘清华了，而陶某没有钱，由他帮着垫付。他取出20万现金，李某1知道刘厅住一曼街4号，让陶某开车拉着他和李某1一起到一曼街4号，让他们一起上楼把钱给刘厅送去，他与陶某没上去，由李某1自己把钱送上去了。过了会李某1下来了，带下来一份刘清华签好名的协议书，一份带有中晨路桥建筑（北京）有限公司哈尔滨第一分公司公章及于某签名的工程联合施工协议书，一张刘清华签名的数额30万的收据。他们三个人又开车返回李某1的公司，在那里他们三个人在协议书及联合施工协议书上签了名，当时李某1向他承诺最晚2017年4月开工，到开工时间后一直没开工，他和陶某到一曼街4号5单元1001室找刘清华，刘清华让他们等等，2018年4月肯定能开工。但到现在仍没开工，他们又找刘清华，刘清华说把钱给他们退回来，等这个工程下来了还让他们做，每次他打电话都说退钱，但到现在也没退，一直拖，这期间陶某找到中晨路桥建筑（北京）有限公司哈尔滨第一分公司的法人于某，于某说此工程确实有，自己也中标了，但是还没确定什么时间签合同，要是于某的公司签下了合同，就让他们三个人做。后来他到哈尔滨市墙改办、建委等政府部门咨询，都说没有这个工程，他感觉被骗了，就来报案了。他见过一次刘清华，是2018年1月30日他到一曼街4号5单元1001室找刘清华要钱时见的。他和陶某的20万都是他先拿的钱，这20万交给李某1，李某1给他和陶某出具了收据，李某1称拿了4万是自己和刘清华之间的事，与他和陶某没关系。 证据十三、被告人刘清华的供述：2013年，他把宣西小区的中标通知书（哈尔滨既有节能建筑改造办公室）和70万的保证金收据给了李某1，并答应将此项工程交给李某1承包。2016年，李某1来跟他说在做冰灯工程的时候有两个合伙人也想干这个工程，就由其三人每人出资10万用做定金。2016年12月6日，李某1来他家里给他拿20万称是两个合伙人的定金，李某1自己就不给他10万定金了，他就收了李某1的20万，但是李某1让他出一张30万的收据给合伙人，所以他就给李某1出了一张30万的收据。这20万，李某1当时就拿走了4万，李某1给他打了条，在家里放着呢，剩下的16万花掉了。他给李某1出具的宣西小区中标通知书，是真的中标了，但是已经作废了，70万的保证金收据也作废了。中标通知书和保证金收据都是他伪造的，李某1不知道他出示的中标通知书和保证金收据都是伪造的。别人叫他刘厅长，他默认了，他不是省建设厅的副厅长，没在省建设厅上过班。 本院认为，被告人刘清华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。哈尔滨市既有建筑节能综合改造领导小组办公室出具的情况说明、刘清华出具的收据、证人李某1的证言、被害人贾某的陈述、刘清华的供述能够相互印证，并证实刘清华虚构省建设厅退休厅长身份，以帮助被害人贾某承包工程的方式，骗取贾某钱款，故刘清华关于只是借款，没有诈骗的辩解与事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘清华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2024年3月17日止），并处罚金人民币20000元（于判决生效后三十日内缴纳）； 二、责令被告人刘清华退赔被害人贾某人民币200000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  白宗安 人民陪审员  杨 勇 人民陪审员  赵淑娟 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  郭丽梅