河南省许昌市建安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1003刑初428号公诉机关许昌市建安区人民检察院。被告人王文龙，男，1989年11月2日生，汉族，大专文化，中共党员，许昌鑫达网络科技有限公司合伙人，户籍所在地河南省鄢陵县，现住户籍地。因涉嫌诈骗，2018年7月28日被鄢陵县公安局抓获，次日被许昌县公安局刑事拘留，2018年9月4日经许昌市建安区人民检察院批准，同日被许昌县公安局执行逮捕。辩护人王爱虎、马瑞军，河南伟兴律师事务所律师。被告人马浩洋，男，1997年9月6日生，汉族，初中文化，许昌鑫达网络科技有限公司员工，户籍所在地河南省尉氏县，现住户籍地。因涉嫌诈骗，2018年3月15日向许昌县公安局投案，同日被许昌县公安局取保候审，2019年1月31日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2019年9月3日被本院取保候审，2019年12月2日经本院决定，同日被许昌市建安区公安局执行逮捕。辩护人孙晓兵，河南三兵律师事务所律师。被告人黄云龙，男，1990年3月6日生，汉族，初中文化，许昌鑫达网络科技有限公司员工，户籍所在地河南省尉氏县，现住户籍地。因涉嫌诈骗，2018年2月14日向许昌县公安局投案，同日被许昌县公安局取保候审，2019年1月31日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2019年9月3日被本院取保候审。辩护人李刃、**奎，河南三兵律师事务所律师。被告人李凯旋，男，1995年10月6日生，汉族，大专文化，许昌鑫达网络科技有限公司员工，户籍所在地河南省尉氏县，现住户籍地。因涉嫌诈骗，2018年3月15日向许昌县公安局投案，同日被许昌县公安局取保候审，2019年1月31日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2019年9月3日被本院取保候审。辩护人赵怡婷，河南世纪风律师事务所律师。被告人马福贵，男，1996年8月6日生，汉族，高中文化，许昌鑫达网络科技有限公司员工，户籍所在地河南省尉氏县，现住户籍地。因涉嫌诈骗，2018年2月6日被抓获，同日被许昌县公安局取保候审，2019年1月31日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2019年9月3日被本院取保候审。辩护人丁茹茹，河南先利律师事务所律师。被告人王云龙，曾用名王二龙，男，1990年8月19日生，汉族，初中文化，许昌鑫达网络科技有限公司员工，户籍所在地河南省鄢陵县，现住户籍地。因涉嫌诈骗，2018年1月2日被抓获，次日被许昌县公安局刑事拘留，2018年1月31日被许昌县公安局取保候审，2019年1月31日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2019年9月3日被本院取保候审。辩护人张柱军，河南先利律师事务所律师。许昌市建安区人民检察院以许建检公诉刑诉（2019）132号起诉书指控被告人王文龙、马浩洋、黄云龙、李凯旋、马福贵、王云龙犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市建安区人民检察院指派检察员赵晓艳、杜改改出庭支持公诉，被告人王文龙、马浩洋、黄云龙、李凯旋、马福贵、王云龙及辩护人王爱虎、马瑞军、孙晓兵、李刃、**奎、赵怡婷、丁茹茹、张柱军均到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市建安区人民检察院指控：2017年初至2017年12月，被告人王文龙、王涛（另案处理）、王柳杨（在逃）、陈彦升（另案处理）共同出资以许昌鑫达网络科技有限公司为名招聘员工，组织员工以微信或QQ聊天为手段，包装微信号，虚拟身份，编造虚假外汇交易信息，获取被害人信任，利用“GCG”和“ATN”外汇交易网站平台让大量被害人注册账户并投入资金，利用手机应用软件“MT4”模拟开展炒外汇业务，对被害人实施诈骗。被告人王文龙、王云龙、李凯旋、马福贵、马浩洋、黄云龙等人包装微信，通过微信、QQ等聊天软件联系被害人，利用许昌鑫达网络科技有限公司提供的“话术”以微信聊天为手段，虚拟身份、虚构利用炒外汇赚钱的事实，冒充资深炒外汇人员和高手，编造虚假外汇交易信息，最终骗取客户信任，在客户投入资金后，指导客户频繁进行虚假外汇交易，对被害人实施诈骗。经鉴定：被告人王文龙诈骗金额入金为39983447.16元人民币，出金为5134616.45元人民币。被告人马浩洋诈骗金额入金为189000元人民币。被告人黄云龙诈骗金额入金为64988元人民币，出金为19529元。被告人李凯旋诈骗金额入金为57400元人民币，出金为9121元。被告人马福贵诈骗金额入金为28070元人民币，出金为12870元。被告人王云龙诈骗金额入金为14700元人民币，出金为3903元人民币。上述事实有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等证据予以证实。被告人王文龙伙同他人组成诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人马浩洋、黄云龙、李凯旋参与王文龙等人组成的诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，被告人马福贵、王云龙参与王文龙等人组成的诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王文龙组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子。被告人马浩洋、李凯旋、黄云龙、马福贵、王云龙在集团犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。被告人马浩洋、黄云龙、李凯旋主动投案后如实供述自己犯罪的事实，系自首。其中被告人黄云龙、李凯旋、马福贵、王云龙自愿认罪认罚，建议判处被告人黄云龙有期徒刑一年半至两年，罚金一万至两万，可以适用缓刑；判处被告人李凯旋有期徒刑一年半至两年，罚金一万至两万，可以适用缓刑；判处被告人马福贵有期徒刑九个月至一年半，罚金五千至一万，可以适用缓刑；判处被告人王云龙有期徒刑八个月至一年，罚金三千至八千，可以适用缓刑。请依法判处。被告人王文龙对指控的罪名和事实没有异议，但认为其不是首要分子。辩护人的辩护意见是对指控的定性和事实无异议。量刑的意见，1、被告人并没有实际组织领导犯罪集团进行犯罪活动，并不是犯罪集团的首要分子，在鑫达公司负责园区卫生、新人资料整理以及工资发放，只分红百分之五，所以在犯罪中没有起到组织策划的作用。在公司的地位和参与程度均不符合首要分子的特征。2、被告人王文龙系初次犯罪，没有任何前科，在本质上与惯犯、累犯有重大区别，主观恶性小，对其应当从轻处罚。3、王文龙当庭认罪认罚，在羁押一年多的时间内，已经深刻反省，希望合议庭在量刑方面酌情考虑。被告人马浩洋对指控的罪名和事实没有异议。辩护人的辩护意见是对罪名和事实无异议。量刑有从轻减轻的情节。被告人系从犯，马浩洋在鑫达公司工作时间短，只是业务员，发展客户少。被告人主动投案，如实供述其罪行，构成自首，可以减轻处罚。被告人当庭认罪，态度诚恳，本人没有前科，系初犯偶犯。被告人情节轻微，主观恶性较小。本人愿意认罪认罚，也愿意退赃，缴纳罚金，马浩洋家庭困难，父亲从小去世，母亲改嫁，法律意识低，建议对被告人从轻处罚，适用缓刑。被告人黄云龙对指控的罪名和事实没有异议，且签字具结。辩护人的辩护意见是对指控的罪名和事实无异议。被告人系投案自首，在犯罪中系从犯，已经全部退赃，认罪态度好，愿意接受处罚。希望对被告人从轻处罚，建议适用缓刑。被告人李凯旋对指控的罪名和事实没有异议，且签字具结。辩护人的辩护意见是对罪名和事实无异议。被告人有自首情节，无前科系初犯偶犯，系从犯，社会危害性小，并愿意退赃，同意公诉机关的量刑意见，希望给予缓刑。被告人马福贵对指控的罪名和事实无异议，且签字具结。辩护人的辩护意见是对定性不持异议。被告人愿意退赃，系坦白、从犯，主观恶性小，系初犯偶犯，希望法庭对被告人从轻减轻处罚。被告人王云龙对指控的罪名和事实无异议，且签字具结。辩护人的辩护意见是被告人系初犯偶犯，和王文龙系亲堂兄弟关系，主观恶性较小，王云龙有坦白情节，被告人认罪认罚，也愿意缴纳罚金，并系从犯，也已经退赃，建议从轻减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2017年初至2017年12月，王涛（另案处理）、被告人王文龙、王柳杨（在逃）、陈彦升（另案处理）共同出资以许昌鑫达网络科技有限公司为名招聘员工，组织员工以微信或QQ聊天为手段，包装微信号，虚拟身份，编造虚假外汇交易信息，获取被害人信任，利用“GCG”和“ATN”外汇交易网站平台让大量被害人注册账户并投入资金，利用手机应用软件“MT4”模拟开展炒外汇业务，对被害人实施诈骗。被告人王文龙、马浩洋、黄云龙、李凯旋、马福贵、王云龙等人包装微信，通过微信、QQ等聊天软件联系被害人，利用许昌鑫达网络科技有限公司提供的“话术”以微信聊天为手段，虚拟身份、虚构利用炒外汇赚钱的事实，冒充资深炒外汇人员和高手，编造虚假外汇交易信息，最终骗取客户信任，在客户投入资金后，指导客户频繁进行虚假外汇交易，对被害人实施诈骗。经鉴定：被告人王文龙诈骗金额为34848830.71元人民币；被告人马浩洋诈骗金额为189000元人民币；被告人李凯旋诈骗金额为48279元人民币；被告人黄云龙诈骗金额为45459元人民币；被告人马福贵诈骗金额为15200元人民币；被告人王云龙诈骗金额为10797元人民币。上述事实，有受案登记表、受案回执、立案决定书、被告人常住人口基本信息、到安静过、前科证明、员工业绩表、王文龙和王涛QQ聊天记录、被告人业绩单、王云龙和王涛聊天记录、被害人的银行交易流水、银行交易明细、微信、QQ聊天截图、现场勘验报告、房屋租赁合同、中国人民银行许昌中心支行证明、资金流向查询、被告人王文龙、马浩洋、李凯旋、黄云龙、马福贵、王云龙的供述、同案犯王涛、陈彦升的供述、被害人郑某、魏某、黎某、李某、付某、邹某的陈述、搜查、扣押物品清单、河南远大会计师事务所有限公司鉴定意见、现场勘验笔录、照片、视听资料、电子数据予以证实。上述证据经庭审举证、质证，足以认定。本院认为，被告人王文龙伙同他人共同出资组成诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人马浩洋、黄云龙、李凯旋参与王文龙等人组成的诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，被告人马福贵、王云龙参与王文龙等人组成的诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，六被告人的行为构成诈骗罪。被告人王文龙组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，被告人马浩洋、黄云龙、李凯旋、马福贵、王云龙在集团犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。关于被告人王文龙及其辩护人提出其不是犯罪集团首要分子的意见，经查，根据被告人王文龙的供述、同案犯的供述均可证实被告人王文龙系许昌鑫达网络科技有限公司的股东，负责发放员工工资，其亦依据其在公司的出资比例获取分红，综上，可以认定被告人王文龙系犯罪集团的首要分子。被告人马浩洋、黄云龙、李凯旋在犯罪以后自动投案、如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人王文龙、马福贵、王云龙到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节与对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人王文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币300000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2030年7月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人马浩洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2022年8月1日止。罚金已缴纳。）三、被告人黄云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）四、被告人李凯旋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人马福贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人王云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人的违法所得予以追缴，并退赔给被害人，不足部分由被告人王文龙与王涛继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判长  李常青审判员  李 璐审判员  杨会勇二〇一九年十二月二日法官助理卜小书记员周天佑