海南省陵水黎族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼9028刑初264号 公诉机关陵水黎族自治县人民检察院。 被告人王梅，女，1972年3月19日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无业，住江西省鹰潭市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月2日被陵水黎族自治县公安局刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕。现羁押于三亚市第一看守所。 辩护人李庆，江西求正沃德律师事务所律师。 陵水黎族自治县（以下简称陵水县）人民检察院以陵检一刑诉[2019]88号起诉书指控被告人王梅犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭进行了审理。陵水县人民检察院指派检察官刘启云出庭支持公诉，被告人王梅及其辩护人李庆到庭参加诉讼。现已审理终结。 陵水县人民检察院指控，2019年4月份，被告人王梅以有机化肥推销员的身份认识了陵水县隆广镇杰克农庄的老板陈某婴。双方在接触过程中，陈某婴向王梅提起了杰克农庄要开发项目缺少资金周转，王梅自称是浙江省某农业银行行长(已退休)，熟悉银行贷款流程，能够为杰克农庄申请政府扶持农业贷款提供帮助。为取得政府扶持的农业贷款项目，陈某婴基于对王梅的信任，于2019年6月15日18时许，在××县包厢，将××县现代农业科技示范基地管理委员会办公室主任朱某介绍给王梅认识，期望通过王梅的帮助使杰克农庄获得政府扶持农业贷款项目。王梅认识朱某后，以申请农业贷款为由让陈某婴准备正常的申请相关材料外，另外准备给领导的所谓“茶水费”。2019年6月18日16时许，陈某婴将准备的申请农业贷款材料和“茶水费”6万元人民币现金(各装一个档案袋)在杰克农庄交给王梅，王梅拿到后拒绝陈某婴陪同前往，独自将农业贷款申请于当日晚上交给了朱某，将6万元“茶水费”据为已有。之后，王梅又以帮助申请农业贷款陪领导消费为由，诱使被害人陈某婴通过微信共转账人民币15000元(其中2019年6月24日微信转账10000元、2019年6月25日微信转账5000元)。 2019年6月28日、6月29日，王梅继续以申请贷款需要陪领导消费为由多次要求陈某婴筹集资金，陈某婴以筹集不到资金为由予以拒绝，并向朱某了解核实情况，发现王梅将“茶水费”据为己有遂发现被骗。2019年7月1日上午，王梅来到杰克农庄以要跟银行领导搞好关系为由要求陈某婴筹钱，后被陈某婴等人扭送至公安机关接受调查。 公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人王梅以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物共75000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人王梅判处有期徒刑，在三年六个月至四年六个月之间量刑，并处罚金人民币30000元到50000元。 被告人王梅对指控其犯诈骗罪的事实及罪名无异议，并当庭自愿认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的被告人构成诈骗罪的罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被告人王梅非法占有他人财物的主观故意不明显，属疑罪，应当减轻处罚。被告人王梅实际从事的是肥料推销业务，为拓展交际圈，才提出帮陈某婴办理政府征信及贷款。被告人在侦查阶段及审查起诉阶段不承认收取60000元，系赌气拒不承认。2.被告人王梅一直认可15000元为借款，对此笔金额没有非法占有的主观故意，因此诈骗金额应当以其之前拒不交代的60000元认定。3.被告人王梅系初犯、偶犯，主观恶性小，具有酌定从轻处罚情节；被告人王梅当庭认罪认罚，应当从轻处罚。 经审理查明，2019年4月份，被告人王梅以有机化肥推销员的身份认识了陵水县隆广镇杰克农庄的老板陈某婴。双方在接触过程中，陈某婴向王梅提起了杰克农庄要开发项目缺少资金周转，王梅自称是浙江省某农业银行行长(已退休)，熟悉银行贷款流程，能够为杰克农庄申请政府扶持农业贷款提供帮助。为取得政府扶持的农业贷款项目，陈某婴遂于2019年6月15日18时许，在××县包厢，将××县现代农业科技示范基地管理委员会办公室主任朱某介绍给王梅认识，期望通过王梅的帮助使杰克农庄获得政府扶持农业贷款项目。王梅认识朱某后，以申请农业贷款为由让陈某婴准备正常的申请相关材料外，另外准备给领导的所谓“茶水费”。2019年6月18日16时许，陈某婴将准备的申请农业贷款材料和“茶水费”60000元人民币（以下币种相同）现金在杰克农庄交给王梅，随后二人一同前往陵水县城，之后王梅拒绝陈某婴同行，独自将农业贷款申请材料于当日晚上交给朱某，将60000元“茶水费”据为已有。之后，王梅又以帮助申请农业贷款陪领导消费为由，诱使被害人陈某婴通过微信共转账15000元(2019年6月24日微信转账10000元、2019年6月25日微信转账5000元)。 2019年6月28日、6月29日，王梅继续以同类理由多次要求陈某婴筹集资金，陈某婴心生怀疑以筹集不到资金为由拒绝，并向朱某核实情况，发现被骗。 2019年7月1日上午，王梅来到杰克农庄以要跟银行领导搞好关系为由要求陈某婴筹钱，陈某婴向公安机关报警，王梅被抓获。 另查明，1.被告人王梅从陈某婴处骗取的人民币75000元，已全部用于个人消费；2.随案扣押被告人王梅黑色OPPO牌手机1部、金色苹果牌手机1部、现金689.8元（暂扣于陵水黎族自治县财政局），其中OPPO牌手机及现金689.8元系其个人财物，苹果牌手机系其用于实施犯罪行为的作案工具。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实1.物证：手机1部；2.书证：人口信息基本项查询、到案经过、微信转账记录截图、银行账户交易明细清单、通话清单、办案说明、港澳通行证记录等；3.证人朱某、陈某、黄某、郭某、王某、顾某的证言；4.被害人陈某婴的陈述；5.辨认笔录、现场勘验笔录、方位图及照片；6.视听资料：光盘1张（被告人王梅与陈某婴的通话录音）；7.被告人王梅的供述和辩解等。足以认定。 本院认为，对于被告人王梅主观上是否存在非法占有他人财物的故意的问题。根据查明的事实，被告人王梅利用被害人陈某婴急于获得政府农业贷款项目的心理，编造虚假的就职经历，骗取被害人的信任，在从被害人处拿到申请农业贷款的申请材料及60000元后，拒绝被害人同行，自行向相关部门递交贷款申请材料，同时将60000元据为己有并全部用于个人挥霍；在外出游玩期间，又编造虚假行程，以陪同负责农业贷款的领导家属购物需要资金为由，骗取被害人15000元，之后全部用于个人挥霍，主观上非法占有的故意明显，客观上亦实施了诈骗行为。辩护人提出被告人王梅非法占有他人财物的主观故意不明显，应当减轻处罚的辩护意见，与事实及法律不符，不予采纳；辩护人提出被告人王梅侦查阶段已承认15000元为借款，故对该笔款项不存在非法占有的主观故意，应当以60000元认定犯罪数额的辩护意见，与事实不符，不予采纳。 综上，被告人王梅以非法占有为目的，骗取他人财物共计人民币75000元，数额巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王梅当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，对辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。随案扣押被告人王梅作案工具金色苹果牌手机1部，依法予以没收；随案扣押被告人王梅个人财物现金人民币689.8元及黑色OPPO牌手机1部经依法处理后退赔被害人部分损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2022年11月30日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、扣押被告人王梅作案工具金色苹果手机1部，予以没收，上缴国库。 三、责令被告人王梅退赔被害人陈某婴的直接经济损失人民币75000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王 兵 审 判 员  蒋海燕 人民陪审员  **艳 二〇一九年十二月十八日 书 记 员  杨 慧 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。