广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0332民初832号 原告广西有色金属集团桂北投资有限公司，住所地：广西壮族自治区桂林市七星区高新区**小区桂林众鼎综合办公孵化楼**。组织机构代码68010171-X。 法定代表人李军，该公司董事长。 委托诉讼 代理人汪定荣，男，1985年8月22日出生，瑶族，现住广西壮族自治区临桂区，该公司员工。 委托诉讼 代理人白秋霖，广西建尚律师事务所律师。 被告广西有色栗木矿业有限公司，，住所地：广西壮族自治区恭城瑶族自治县栗木镇栗木矿区组织机构代码76893061－9。 法定代表人朱小波，该公司董事长。 委托诉讼 代理人黄鹏，广西剑化犁律师事务所律师。 第三人深圳市和盛有色投资管理中心（有限合伙），经营场所：广东省深圳市南山区桃园路田夏国际中心**3508-3510。 执行事务 合伙人深圳市前海和盛资本管理有限公司。 委托诉讼 代理人罗传文，广西剑化犁律师事务所律师。 案由公司决议撤销纠纷 适用程序简易程序 立案日期2019年11月20日 开庭日期2019年12月25日 原告诉讼请求请求法院依法判令：1、撤销被告广西有色栗木矿业有限公司董事会于2019年9月25日作出的《关于将瑞丰林8000万元投资项目变现的董事会决议》；2、本案诉讼费由被告承担。 事实与理由：原告广西有色金属集团桂北投资有限公司（以下简称桂北投资公司）系被告广西有色栗木矿业有限公司（以下简称栗木矿业）的股东。第三人吴勇系诉争决议的关联交易方深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）（以下简称瑞丰林）的实际控制人。被告的董事会于2019年9月25日作出了一份《关于将瑞丰林8000万元投资项目变现的董事会决议》（以下简称董事会决议），但是董事会未依照《广西有色栗木矿业有限公司章程》（以下简称《公司章程》）第七十六条的规定“于会议召开10日前通知全体董事及监事”，程序违反了《公司章程》，而且依《公司章程》规定该等重大事项不属于董事会职权范围。另董事会就栗木矿业委托瑞丰林的长期投资项目提前变现事宜进行的讨论及决议内容严重损害了被告的利益，违反了《公司章程》第五十九条第（二）款“董事……保证除经公司章程规定或者股东会批准，不得同本公司订立合同或者进行交易”的规定，以及《中华人民共和国公司法》第二十一条关于“公司的……董事……不得利用其管理关系损害公司利益”的规定。原告认为，被告董事会的《董事会决议》的程序违反了《公司章程》的规定，内容上违反了《公司法》及《公司法章程》的规定。现原告根据《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款及《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第一条、第五条及《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条之规定向法院提起诉讼，请法院判如所请。 被告答辩意见1、原告诉称内容是于2015年发生的，与本案审理的公司决议撤销一案无关联，涉案董事会并未损害公司利益，该决议符合当地政府解决职工工资、社保等有关问题，并且也能进一步配合政府解决有关“上访、闹访静坐等”有关维稳工作问题，更重要的是该决议符合本公司广大职工的迫切要求，不损害公司利益，能稳定公司的职工，有利于公司的长远发展；2、董事会召开的本次会议程序合法，并没有违反有关《公司章程》；3、该决议内容属于公司董事会职权范围；4、董事会认为涉案决议事项特别重大，报请股东会表决且出具了有关的《告知书》一份，其实际上股东会也对董事会做出的决议进行了修改。故请求法院驳回原告的诉讼请求。 第三人述称本公司同意被告的答辩意见，涉案的董事会会议召开程序合法，没有损害公司的利益且还有利于公司的发展，该决议后经股东会修改，不存在可撤销的情形。 查明事实被告广西有色栗木矿业有限公司成立于2004年12月29日，注册资本为32875万元，公司股东为原告广西有色金属集团桂北投资有限公司、第三人深圳市和盛有色投资管理中心（有限合伙）（以下简称和盛管理中心），股权比例分别为51%、49%，工商登记朱小波为董事长及法定代表人。被告公司章程第二十七条规定：公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：（十八）审议表决以下交易事项：2、公司单笔金额占公司总资产10%以上或1000万元（含1000万元）以上的投资【指公司用现金、实物、有价证券或无形资产等实施投资的行为，包括对外投资（含设立全资子企业、控股参股企业、受让或转让股权、收购兼并、合资合作、对出资企业追回投入等）、固定资产投资（含基本建设、技术改造）、公司购买债券、信托产品，从事套期保值业务，受托理财等、金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财等）】；3、债务重组、购买及处置单笔价值100万元（含100万元）以上的资产。第三十四条规定：股东定期会议以及股东、监事会依法自行召开的临时股东会议，应以现场会议的形式召开。董事会召集的临时股东会议，可以不设置会场，通过传真、电子邮件或者视频会议等通讯表决方式进行召开。具体通讯表决方式，按照通知的要求执行。第七十二条规定：董事会行使下列职责：（三）决定公司的经营计划和拟定投资方案；（十五）拟定公司购买股票、债券、信托产品，从事套期保值业务，委托他人理财或受托理财方案。第七十四条规定：公司设董事长1名，由股东广西有色金属集团桂北投资有限公司提名并经董事会选举产生，对于董事长人选的更换需要征得股东深圳市和盛有色投资中心（有限合伙）书面同意。第七十七条规定：有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议，并于会议召开5日前通知全体董事和监事：……。第八十一条规定：董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，董事会会议作出的决议，必须经全体董事的五分之三（含）以上通过……。第一百二十三条规定：受送达人没有收到股东会、董事会召开通知，但股东会、董事会通过的决议已经获得有效表决权通过的，股东会、董事会决议不因受送达人没有收到通知而无效。 被告公司董事会有5名董事，分别是原告桂北公司委派的朱小波、裴侃，第三人和盛管理中心委派的吴勇、徐京斌，独立董事李益民。2019年4月16日，朱小波向桂北投资公司、和盛管理中心以及栗木矿业公司董事会提出辞去栗木矿业公司董事长职务及法定代表人职务。2019年9月20日，朱小波以董事长身份电话通知其他4位董事于2019年9月25日进行电话会议，会议议题为栗木矿业委托深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）的长期投资项目提前变现事宜。2019年9月25日，由朱小波主持召开董事会电话会议，参会人员：朱小波、吴勇、李益民、徐京斌、裴侃，会议形成《关于将瑞丰林8000万元投资项目变现的董事会决议》，决议内容：一、要求瑞丰林将8000万元委托投资项目尽快变现。二、同意瑞丰林资产处置方案。三、栗木矿业股东有优先购买权，股东是否优先购买在收到瑞丰林对外转让通知后3日内作出书面决定并付款。四、由于投资项目现处于亏损状态，栗木矿业承担8000万元委托投资项目折价变现所产生的亏损，变现资金汇入栗木矿业指定帐户后，即与瑞丰林结清委托投资关系。董事朱小波、吴勇、李益民、徐京斌在该决议上签字认可、裴侃没有发表意见。后该决议由各股东表态，第三人表示同意该决议，原告桂北公司亦于2019年10月14日出具告知书，明确表明了其公司对深圳方处置资产的态度，内容为：一、同意处置股票；二、同意处置股票的款项用于解决职工工资和五险一金；三、至于损失部分是公司内部股东和董事会商谈的事情，不应该影响到股票处置和职工问题解决；四、损失同意按法律规定来承担。以上态度已经明确表达于股东会，现向全体员工予以说明。但之后原告认为被告董事会于2019年9月25日召开的董事会会议召开程序违反公司章程的规定，决议内容违反了公司章程的规定及《中华人民共和国公司法》的规定本院起诉，形成本讼。 本院意见被告栗木矿业公司董事长朱小波系原告桂北公司委派的董事，虽然其于2019年4月16日提出辞去董事长及法定代表人的职务，但是根据公司章程更换董事长必须征得第三人书面同意，而第三人并未出具书面意见同意朱小波辞去董事长职务，原告亦未提供证据证实。涉案的2019年9月25日董事会会议，由朱小波于2019年9月20日电话通知其他董事参加，原告没有提供证据证明该次董事会会议的召集程序违反了公司章程；而该会议作出的决议，从原告出具的告知书及第三人的陈述，该决议应该是经过被告股东即本案的原告及第三人讨论，原告明确向股东会及被告全体干部职工表明了自己的态度，并加盖原告公司公章，属真实意思表示，第三人也明确表示对原告出具的告知书予以认可并同意按此意见执行。因此，该决议应视为全体股东的合意。原告称决议的内容严重损害了被告的利益，没有提供证据证实，本院不予采信。根据《中华人民共和国公司法》第三十七条：“股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；……对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。”及《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第四条“股东请求撤销股东会或者股东大会、董事会决议，符合公司法第二十二条第二款规定的，人民法院应当予以支持，但会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响的，人民法院不予支持。”的规定，本院认为，原告主张撤销被告于2019年9月25日作出的董事会决议，理由不充分，证据不足，因此，对原告的诉讼请求，本院依法不予支持。 判决主文驳回原告广西有色金属集团桂北投资有限公司的诉讼请求。 判决依据《中华人民共和国公司法》第二十二条第一款、第二款，第三十七条，第一百一十一条，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第四条及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条。 诉讼费案件受理费100元，因本案适用简易程序审理，依法减半收取50元，由原告广西有色金属集团桂北投资有限公司负担。 上诉权利如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉案件受理费100元[户名：桂林市中级人民法院，账号：20×××16，开户行：农行桂林高新支行]，上诉于桂林市中级人民法院。递交上诉状后七日内未预交上诉费的，按自动撤回上诉处理，本判决即发生法律效力。 审 判 员 祝艳梅 二〇一九年十二月二十六日 法官助理 林文敏 书 记 员 陈清平