广西壮族自治区田东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1022刑初254号 公诉机关广西壮族自治区田东县人民检察院。 被告人梁效，男，1994年6月2日出生于广西壮族自治区田东县，壮族，大专文化，个体，户籍所在地田东县，现住田东县。曾因犯开设赌场罪，于2018年7月27日被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元，刑期至2018年12月4日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月6日被田东县公安局刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕。现羁押于田东县看守所。 广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉〔2019〕192号起诉书指控被告人梁效犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月15日公开开庭审理了本案。田东县人民检察院指派检察员周正式出庭支持公诉，被告人梁效到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区田东县人民检察院指控： (1)2018年12月25日和2019年1月5日两日，被告人梁效以帮受害人黄某1申请一次性还清最后一年车贷的名义，共诈骗黄某114780元。至案发被告人还有13280元诈骗所得款没有退还给受害人黄某1; (2)2019年4月3日至2019年4月9日期间，被告人梁效以帮许某1到田东县“东风风行车行”办理首付按揭贷款购车的名义，共诈骗了受害人许某134480元。至案发被告人还有25480元诈骗所得款没有退还给受害人许某1。 (3)2019年1月16日和2019年1月29日两日，被告人梁效以帮受害人黄某2申请一次性还清最后一年车贷的名义，在田东县城共诈骗了黄某216531元。至案发被告人梁效还有14848元诈骗款所得没有退还给受害人黄某2; (4)2018年12月5日，被告人梁效认识韦某1，于2018年12月10日晚，得知韦某1想上法庭与其丈夫申请离婚但不符合条件时，被告人梁效以帮韦某1找田东县法院法官尽快判决韦某1跟其丈夫覃绍志离婚为由诈骗韦某175500元，过后在被害人的多次追索下被告归还15500元，至案发被告人梁效还有60000元诈骗所得款没有退还给受害人韦某1。 被告人梁效以非法占有为目的，共诈骗:黄某114780元;许某134480元;黄某216531元;韦某175500元，共计141291元，案发前共退赔27683元，还有113608元没有退赔给受害人。 对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人梁效虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。特提起公诉，请本院依法惩处。 被告人梁效对公诉机关指控的罪名无异议，对指控诈骗黄某1、黄某2、许某1的犯罪事实无异议，对指控诈骗韦某1的犯罪事实有异议，提出：其两次诈骗韦某1分别是18500元、40×××00元，共58500元，并已还款20500元；指控的17000元是借款不是诈骗。 经审理查明： 被告人梁效以非法占有为目的，虚构事实，诈骗黄某1、黄某2、许某1、韦某1四人共计141291元，案发前共还款27683元，还有113608元至今未还。具体如下： (一)2018年12月25日、2019年1月5日，被告人梁效以帮被害人黄某1申请一次性还清最后一年车贷的名义，共诈骗黄某114780元，已还款1500元，还有13280元至今未还。 上述事实，被告人梁效在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人黄某1的陈述、购车协议及发票、被告人梁效的供述与辩解等证据证实，足以认定。 (二)2019年1月16日、1月29日，被告人梁效以帮被害人黄某2申请一次性还清最后一年车贷的名义，共诈骗黄某216531元。已还款1683元，还有14848元至今未还。 上述事实，被告人梁效在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人黄某2的陈述、微信聊天记录、被告人梁效的供述与辩解等证据证实，足以认定。 (三)2019年4月3日至4月9日期间，被告人梁效以帮被害人许某1到田东县“东风风行车行”办理首付按揭贷款购车的名义，共诈骗许某134480元，已还款9000元，还有25480元至今未还。 上述事实，被告人梁效在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人许某1的陈述、证人潘某的证言、微信聊天记录、被告人梁效的供述与辩解等证据证实，足以认定。 (四)2018年12月期间，被告人梁效得知韦某1想上法庭与其丈夫申请离婚但不符合条件时，梁效以帮忙找田东县法院法官尽快判决离婚为由三次诈骗韦某1共计75500元，过后归还15500元，还有60000元至今未还。 认定上述事实的证据有： 1、被害人韦某1的陈述：2018年12月14日至24日期间，其在田东县城被梁效诈骗60000元。开始梁效是以帮其找田东县法院法官尽快判决其跟丈夫覃绍志离婚为由前后骗取其75500元，后来梁效根本没能通过法院的法官快速办理离婚给其，其逼问梁效，梁效才承认他根本不认识法院的法官，他是骗其的钱挪作他用，现已没钱退还给其，后来在其不断地追梁效退钱，梁效才分六次共退15500元钱给其，还剩60000元没有钱退给其，因此，在其一再逼迫下，梁效在2019年1月9日那天写一张借其60000元的收据给其。梁效总共跟其拿三次钱，①第一次是2018年12月14日下午，梁效电话给其并开车到横山古寨找其，其跟他说，其很想尽快离婚，可是法庭调解未满六个月，梁效马上就说他认识田东县法院的廖某法官，让其找点钱给他，他马上去找廖法官帮判决离婚，并问其要18500元，说是拿其中的3500元去请廖某法官吃饭，余下的15000元说是拿去送给廖法官。当晚6时许，梁效开车载其去到金穗市场普遍的工商银行取现金18500元交给梁效。②第二次是次日15日下午，梁效对其说:“昨晚我已经请廖某法官吃饭了，廖法官答应帮忙了，他说了你老公没有工作，又家暴又赌博，争取把你的两个小孩的抚养权、房产及化妆品店全部判决给你，但你昨天给的15000元钱还不够，还要再送17000元，他才肯帮忙”，当日下午4时许，其在其所住的新百通“福旭商务宾馆”客房里将其那张工商银行卡(尾号4057)交给梁效，并把卡密码告诉梁效，由梁效去到田东县的工商银行领取17000元现金，后梁效告诉其银行卡被吞进取款机。③第三次是12月24日上午，梁效骗其说:“我咨询廖某法官了，法官建议你把化妆品店假过户到他人名下，你老公再砸化妆品店时，你老公就犯法就被抓了，离婚时你老公也没办法来分你这个化妆品店了”，其就问梁效:“那怎么办理假过户呢？”当时梁效就对其说:“我已经帮你找到过户对象了，我们就定下过户费是40×××00元，但你必须拿出40×××00去存到过户对象的银行卡上，再由过户对象的银行卡转40×××00回到你的银行卡上，才有过户转账凭证，其实化妆品店还是你，到时你老公看到这张过户转账凭证才相信你是真的把化妆品店过户到他人名下了”，因为当时其已经没有钱了，其就去到找其姐韦贵花借钱，其姐把她的邮政储蓄银行卡交给其，梁效就开车跟其一起去到田东县小旁边的邮政储蓄银行，由其拿银行卡去柜台领取40×××00元钱“假转让费”交给梁效。到最后，没见法院提前判决其离婚，也没见梁效所说的假过户对象把其的40×××00元“假转让费”转回其的卡上，其才逼问梁效，梁效才不得不如实地对其说他根本不认识法院的廖某法官。由于梁效帮不了其办理离婚，法庭调解满六个月后，2019年2月25日那天，其就再次起诉离婚，2019年4月18日那天，田东县人民法院就作出民事调解书，同意其跟老公覃绍志离婚。 2、证人邓某的证言：证实其跟梁效是同学，梁效早知道其的表伯廖志胜是在田东县人民法院工作。2018年12月份某天，梁效来找到其说:“我友女韦某1经常被他老公殴打，现在急着想离婚，可法院在2018年8月2日刚调解她们夫妻和好，调解刚得五个月，按照规定，调解要满六个月才能再次起诉离婚，你能不能找你表伯廖某帮一下忙，提前给韦某1办理离婚，另外，我友女韦某1有两个小孩、一套房子和一家化妆品店，你问一下你表伯廖某，怎样做才能把两个小孩的抚养权、房子及化妆品店全都判给韦某1”。其就给廖某打电话问，当时廖某在电话回答其说“都要按照规定程序走，要满六个月才能再次起诉离婚，不能提前的，另外，孩子的抚养权及房子的产权都要经过法庭的了解后作出具体判决”，其就将廖某的答复如实告诉梁效。到2019年1月初某天，韦某1就打电话给其问:“现在梁效已从我这里拿几万块钱去找你的亲戚廖某帮我提前办理离婚，现在廖某又不能给我提前办理离婚你能不能叫廖某把钱退回来给我？”接完韦某1的电话后，其就去警告梁效，不知道梁效后面是不是把钱退给韦某1。 3、证人黄某3的证言：证实梁效是其老公(丈夫)，经营啤酒和“动力火车”鸡尾酒，其他没做什么生意了。其只知道梁效被公安机关抓住前，经常有人打电话追梁效还钱。2018年12月份，梁效跟其说韦某1经常被她老公殴打闹离婚，后梁效就出面去找法院的法官疏通关系，让法院尽快办理韦某1离婚，至于梁效问韦某1要多少钱去找法院疏通关系其就不清楚了，但后来法院却没能及时办理离婚给韦某1，韦某1就多次找梁效退钱，梁效说钱已花光，韦某1老是说梁效诈骗她6000元，至于梁效是不是找法院的领导疏通关系其就不清楚了，这要问梁效才清楚。 4、证人韦某2的证言：证实其女儿韦某1跟覃绍志结婚后生有两个小孩，其女婿覃绍志经常殴打其女儿，韦某1忍受不了，于2018年7月份向田东县人民法院起诉离婚，但第一次法庭调解未满六个月不能再次起诉离婚。2018年12月份某晚，梁效就跟韦某1来到其住所，梁效说:“我认识田东县法院的‘胜伯’，法院由‘胜伯’说了算，你们给钱给我，由我去送些钱给“胜伯”，让他尽快帮姐花办理离婚”，我们一家人信以为真，后来梁效就开始问其女儿韦某1要钱，后来，却没见田东法院为女儿办理离婚，后来在女儿的逼问下，梁效才承认他根本不认识法院的领导，他也没送钱去给法院的领导过，他把从女儿韦某1那里骗得的钱都花光了。为了在办理离婚时，能把女儿韦某1正在经营的化妆品店的经营权要下来，梁效就给我女儿韦某1出主意，说是法院的“胜伯”建议其女儿韦某1把化妆品店假过户到梁效自己找来的“他人”名下，到时化收品店过户到梁效找来的“他人”名下后，法院就不会再把化核品店的经营权判给女婿覃绍志，那法院判决离婚时，化妆品店的经营权就归其女儿韦某1个人所有，见他这么说后，2018年12月底某天，韦某1就领40×××00现金交给梁效，梁效当时骗韦某1说，由他自己拿这40×××00元现金去存到他自己找来的“假过户对象”的账户上，再由“假过户对象”将这40×××00元钱转回到韦某1的卡上，到时有转账凭证后，女婿覃绍志就会信以为真。后经韦某1询问，梁效才承认已将这40×××00全花光了。后来我女儿多次追梁效退赔被骗的钱，可梁效总推说没有钱可退，到现在还有60000元钱没有退还，因此才到公安机关报案的。 5、田东县人民法院（2019）桂1022民初385号民事调解书、法律文书生效证明：证实韦某1与覃绍志于2019年4月18日经田东县人民法院调解离婚。 6、被害人韦某1提供的银行交易流水清单：证实（1）2018年12月14日，韦某1中国工商银行账户（卡号为62×××24）通过ATM取款七次共19000元；（2）2018年12月15日，韦某1中国工商银行账户（卡号为62×××24）通过ATM取款六次共17000元；（3）2018年12月24日，韦贵花中国邮政储蓄银行账户（卡号为62×××48）通过柜台取现40×××00元。 7、收据复印件：证实梁效于2019年1月9日向韦某1出具了一张收据，内容为：“今收到韦某1借款现金人民币60000元。此据。” 8、被告人梁效的供述与辩解：证实其诈骗妇女韦某1共60000元钱。2018年12月5日其上网聊天认识妇女韦某1并交往，韦某1原来经营一家化妆品店，因为韦某1的丈夫经常殴打韦某1，还会到化妆品店打砸店里的东西，所以韦某1经常向其诉苦。12月10日晚，韦某1就电话告诉其覃绍志今晚又到店里打砸并动手殴打她，并扬言要杀人，她很想现在马上离婚，可上次法庭调解未满6个月，要等到2019年1月2日后才能再次递交离婚诉状给法庭，当时其为了骗钱来用，其就用谎话骗韦某1说:“我认识田东县法院的法官廖某，你不用等到2019年1月2日才递交离婚诉状，你现在马上找点钱交给我，我帮你去找法官廖某活动活动，让他马上给你判决离婚”，韦某1就问其:“要送多少钱给法官廖某？”当时其对韦某1说:“你先给3500元给我去请法官廖某吃饭，另外你再拿15000元给我去送给他，我就叫法官廖某马上判决离婚给你”，听见其这么说，2018年12月14日晚6时许，其就开其的车载搭韦某1到田东县的工商银行，由她下车去取款机领取18500元现金，回到车上当时其叫韦某1将要送给廖某法官的15000元装到一个信封里，然后韦某1就在车上将装有15000元现金的信封和3500元现金交给其，其收了钱后，其就骗韦某1说要去请廖某法官吃饭车。其不认识廖某法官，也没有拿钱去请廖某法官吃饭，其只是听友仔邓某说过，他的伯伯廖某在田东法院当法官。为了骗取更多的钱，12月15日下午4时许，其又电话联系韦某1，并开车去到新百通韦某1所住的宾馆找韦某1，其说:“昨晚我已经请志胜法官吃饭了，廖某法官答应帮忙了，但你昨天给的15000元钱还不够，还要再送17000元给廖某法官，廖某法官才肯帮忙”，见其这么说后，韦某1就在宾馆客房里将她的工商银行卡交给其，并把卡密码告诉其，当时其就马上自己开车去到田东县的工商银行领取17000元现金，在领取17000元现金后，其忘记拔卡出来，韦某1的那张工商银行卡就被取款机吞下去了。到12月24日上午韦某1又电话告诉其说:“昨晚我老公又到店里打砸了，怎么办？”其就用谎话骗韦某1说:“我咨询廖某法官了，廖某法官建议你把化妆品店假过户到他人名下，到时化妆品店过户到他人名下，你老公再砸化妆品店时，你老公就犯法就被抓了？”韦某1就问其说:“那怎么办理假过户呢？”当时其就骗韦某1说:“我已经帮你找到过户对象了，我们就定下过户费是40×××00元，但你必须拿出40×××00元去存到过户对象的银行卡上，再由过户对象转回40×××00元到你的银行卡上，才有过户转账凭证，到时你老公才相信你是真的把化妆品店卖到他人名下了”。12月24日上午11时许，其就开车到尚东国际小区大门接韦某1前往田东一小旁边的邮政储蓄银行，韦某1下车到邮政储蓄银行的柜台领取40×××00元现金，并上车将这40×××00元“假转让费”交给其。过后，韦某1就问其:“怎么不见40×××00元假转让费转回到我的银行卡里？廖某法官怎么还没帮我判决离婚？”当时其就骗韦某1说:“快了，你耐心等待”。韦某1就天天电话逼问其，到2019年1月9日，在韦某1的一再逼问下，其才对韦某1说:“我根本不认识法院的廖某法官，从你这里拿走的钱都被我花光了，以后我想办法把钱退回来给你就得了”，见其这么说后，韦某1当时十分恼火，后来韦某1基本上天天都电话催其退钱，可其却没钱退给韦某1。到2019年1月30日，韦某1就在电话对其说:“你再不退钱给我，我就到派出所报案”，2019年1月30日晚，其就通过微信转(退)2000元给韦某1，春节过后，2019年2月21日，在韦某1的电话逼问下，其才在2019年2月21日三次通过微信转10500元给韦某1，2月22日晚上10时许，其亲自拿3000元现金到田东县国际小区大门退给韦某1，2月26日11时许，其又亲自拿2000元现金到田东县国际小区大门退给韦某1。后来其再没有钱退了，原来其从韦某1手上共骗走75500元，现在其总共退给韦仁15500元，到目前为止，其总共还有6000元钱未退回给韦某1。 本案的综合证据如下： 1、户籍证明：证实被告人梁效的出生身份情况，案发时已达到完全刑事责任年龄。 2、抓获经过：证实公安机关接到被害人报案后传唤被告人梁效到案的情况。 3、（2018）桂1022刑初196号刑事判决书：证实被告人梁效曾因开设赌场罪被判刑的情况。 上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人梁效目无国法，以非法占有为目的，虚构各种理由骗取他人财物，共计113608元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。诈骗数额巨大（3万元以上），依法应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人梁效曾因犯开设赌场罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。 对于被告人梁效提出其两次诈骗韦某1分别是18500元、40×××00元，共58500元，并已还款20500元，指控的17000元是借款不是诈骗的辩解意见，经查，在案证据确实充分并经当庭举证质证，被告人未提交其他相反证据，也未申请非法证据排除，所有证据之间相互印证，足以认定其诈骗韦某160000元的事实，故该辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 根据《刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”故对被告人梁效造成被害人的经济损失，本院依法责令退赔。 为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序。现根据被告人梁效的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人梁效犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金12000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2025年6月5日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、责令被告人梁效退赔被害人黄某113280元、退赔被害人黄某214848元、退赔被害人许某125480元、退赔被害人韦某160000元。 （限被告人梁效于本判决生效之日起三个月内履行完毕。逾期未履行，各被害人可于限定期限满之日起二年内向本院申请强制执行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  郑晴艳 人民陪审员  黄青妮 人民陪审员  刘建成 二〇一九年十二月三十一日 法官 助理  王 烽 书 记 员  何韦婕