江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0102刑初735号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人邹某，女，2000年6月26日出生于江西省南昌市，汉族，中专文化，住江西省南昌市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月6日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人韩磊，江苏朗华律师事务所律师。被告人熊某1，女，1997年6月19日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，户籍地江西省南昌市，住江西省南昌市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月6日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人项剑军、章旭，江苏朗华律师事务所律师。被告人胡某，女，1997年10月25日出生于江西省万年县，汉族，大专文化，户籍地江西省万年县，住江西省南昌市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月6日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人张露，江苏锦隆律师事务所律师。被告人付某，女，2000年10月6日出生于江西省南昌市，汉族，中专文化，住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月6日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人胡武，江西浩成律师事务所律师。被告人李某1，男，1993年10月7日出生于江西省信丰县，汉族，大学文化，户籍地江西省信丰县，住江西省南昌市高新技术开发区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月6日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人张振伟，江苏正大求实律师事务所律师。被告人王某1，女，2000年12月23日出生于江西省安福县，汉族，中专文化，户籍地江西省安福县，住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月17日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月22日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉〔2019〕615号起诉书指控被告人邹某、胡某、熊某1、付某、李某1、王某1犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员郑海燕出庭支持公诉，被告人李某1，被告人邹某、胡某、熊某1、付某、王某1及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控，2019年1月至4月间，李某3、梅某、李某4、何某（另案处理）合伙成立南昌南俊信息咨询有限公司（又称南昌鼎亚信息咨询有限公司，未注册登记），租用江西省南昌市紫阳大道××号紫阳大厦××栋××室作为办公地点，李某3作为公司负责人，负责公司财务、工资发放、利润分配、人员招聘和进货；梅某、何某、李某4作为公司股东，负责售后工作，并分别负责一组。公司对外招聘被告人邹某、胡某、熊某1、付某、李某1、王某1及熊某2、卢某1、程某、刘某1、李某6、李某7、龚某、赖某、刘某2（均另案处理）为售前，梅某、李某4、何某、李某5、徐某等人为售后。由售前邹某、胡某、熊某1、付某、李某1、王某1及熊某2、卢某1、程某、刘某1、李某6、李某7、龚某、赖某、刘某2等人在微信群中添加微商为好友，并与被害人约定互推朋友圈，后售前将被害人微信发送至每日新增的工作群众，售后假装客户添加微商为好友，并分次以购买少量苦荞茶、沙棘辣木茶的方式让被害人认为该产品热销，售前则引诱被害人以做代理能够低价拿货的方式骗取被害人代理费，共骗取18名被害人人民币182431元（以下货币单位均为“人民币”）。被告人邹某、胡某共参与骗取18名被害人182431元；被告人熊某1共参与骗取15名被害人150178元；被告人付某共参与骗取14名被害人144336元，被告人李某1共参与骗取13名被害人132364元，被告人王某1共参与骗取12名被害人92377元。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人邹某、胡某、熊某1、付某、李某1、王某1的刑事责任，现提请法院依法惩处。被告人邹某、熊某1、胡某、付某、李某1、王某1对公诉机关指控犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，表示认罪认罚。被告人邹某的辩护人提出如下意见：被告人邹某没有前科劣迹，在共同犯罪中系从犯，主观恶性、社会危害性较小，到案后如实供述犯罪事实，请求从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人熊某1的辩护人提出如下意见：被告人熊某1没有前科劣迹，主观恶性较小，违法所得较少，具有坦白情节，在共同犯罪中属于从犯，认罪认罚，其家属代为退赔被害人损失3500元并取得谅解，请求从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人胡某的辩护人提出如下意见：被告人胡某没有前科劣迹，参与诈骗金额仅6000多元，主观恶性较小，归案后如实供述犯罪事实，在共同犯罪中属于从犯，请求从轻、减轻处罚。被告人付某的辩护人提出如下意见：被告人付某没有前科劣迹，具有坦白情节，加入公司后收入较少，在共同犯罪中属于从犯，认罪悔罪，请求减轻、从轻处罚。被告人李某1的辩护人提出如下意见：被告人李某1没有前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，在共同犯罪中属于从犯，认罪认罚，其家属代为退赔被害人欧某的损失并取得谅解，社会危害性较小，请求从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年1月至4月间，李某3、梅某、李某4、何某（均另案处理）合伙租用江西省南昌市青山湖区紫阳大道××号紫阳明珠大厦××栋××室作为办公地点，用南昌南俊信息咨询有限公司的名义，以做“沙棘辣木茶”等产品代理为由实施诈骗。李某3作为总负责人，负责财务、工资发放、利润分配、人员招聘和进货等；梅某、何某、李某4作为“股东”，负责售后工作，并分别负责一个业务组。被告人邹某、熊某1、胡某、付某、李某1、王某1及熊某2、卢某1、程某、刘某1、李某6、李某7、龚某、赖某、刘某2（均另案处理）为售前人员，梅某、李某4、何某、李某5、徐某等人为售后人员。具体的诈骗方式为：由售前人员在微信群中添加不特定的被害人（均为微商）为好友，并与被害人约定互推朋友圈宣传产品，售前人员再将被害人的微信号提供给售后人员，由售后人员伪装成客户添加被害人为好友，并分次向被害人少量购买沙棘辣木茶等产品，制造该产品热销假象，售前人员继而以做产品代理可以低价拿货、赚取更多利润诱骗被害人支付代理费，共骗取18名被害人共计人民币182431元。其中，被告人邹某、胡某在职期间，该团伙共骗取18名被害人合计182431元；被告人熊某1在职期间，该团伙共骗取15名被害人合计150178元；被告人付某在职期间，该团伙共骗取14名被害人合计144336元，被告人李某1在职期间，该团伙共骗取13名被害人合计132364元，被告人王某1在职期间，该团伙共骗取12名被害人合计92377元。具体诈骗事实如下：1.2019年1月3日至11间，李某4、李某5、卢某1等人使用上述方式骗取被害人黄某5251元。2.同年2月15日至18日间，被告人王某1伙同梅某、李某4使用上述方式骗取被害人吕某13501元。3.同年2月25日至28日间，李某4、刘某2使用上述方式骗取被害人马某113501元。4.同年3月14日至15日间，何某、李某4、李某5、程某使用上述方式骗取被害人阙某5842元。5.同年3月18日至19日间，李某4、李某5、李某6使用上述方式骗取被害人陈某6130元。6.同年3月18日至21日间，何某、李某4、李某5、刘某1使用上述方式骗取被害人夏某10842元。7.同年3月26日至27日间，被告人李某1伙同何某、李某4、李某5使用上述方式骗取被害人欧某6130元。8.同年3月26日至4月10日间，何某、李某5、程某使用上述方式骗取被害人顾某6130元。9.同年3月20日至4月12日间，梅某、何某、李某4、熊某2使用上述方式骗取被害人冯某6130元。10.同年3月25日至4月15日间，被告人邹某伙同梅某、李某4、徐某使用上述方式骗取被害人李某811590元。11.同年3月29日至30日间，梅某、何某、徐某、李某7使用上述方式骗取被害人向某12090元。12.同年3月31日至4月26日间，被告人熊某1伙同何某、李某5使用上述方式骗取被害人伍某11130元。13.同年4月10日至12日间，梅某、李某4、徐某、刘某2使用上述方式骗取被害人马某24082元。14.同年4月15日至20日间，梅某、李某4、徐某、赖某使用上述方式骗取被害人熊某341390元。15.同年4月18日至19日间，被告人付某伙同梅某、李某4、徐某使用上述方式骗取被害人卢某26130元。16.同年4月20日至22日间，被告人胡某伙同梅某、李某4、徐某使用上述方式骗取被害人李某26130元。17.同年4月22日至26日间，梅某、李某4、徐某、龚某使用上述方式骗取被害人刘某315480元。18.同年4月23日，何某、李某4、李某5使用上述方式骗取被害人王某2952元。2019年4月29日，被告人邹某、胡某、熊某1、付某、李某1被公安机关抓获；同年7月17日，被告人王某1主动向公安机关投案；各被告人归案后均如实供述犯罪事实。案发后，被告人胡某亲属代其退出款项人民币6130元；被告人熊某1、李某1亲属分别代其退赔被害人伍某、欧某损失人民币3500元、6130元并取得其谅解。上述事实，被告人邹某、胡某、熊某1、付某、李某1、王某1供认不讳。本案事实另有案件来源情况、户籍资料、抓获经过、归案情况说明、调取证据通知书、调取证据清单、微信聊天记录截图、入职表、利润表等书证，证人罗某、李某3、梅某、李某4、何某、李某5、徐某的证言，被害人冯某、向某、陈某、李某8、马某2、熊某3、李某2、刘某3、卢某2、伍某、王某2、黄某、阙某、顾某、夏某、吕某、欧某的陈述，手机检查笔录、提取笔录等证据证实。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为,被告人邹某、熊某1、胡某、付某、李某1、王某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪。南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人邹某、熊某1、胡某、付某、李某1、王某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人邹某、熊某1、胡某、付某、李某1具有坦白情节，被告人王某1具有自首情节，各被告人认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人邹某、熊某1、李某1等共同实施电信诈骗犯罪，社会危害性较大，均不宜宣告缓刑，相关辩护意见不予采纳。据此，本院为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，结合各被告人直接实施的诈骗数额、退赔情况等，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邹某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年1月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人熊某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年8月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年7月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人付某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年6月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年6月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年9月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人胡某所退款项6130元按比例发还相关被害人，责令被告人邹某、熊某1、胡某、付某、李某1、王某1在其参与犯罪范围内继续退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  安洪强人民陪审员  黄达珈人民陪审员  陆雪萍二〇一九年十二月十八日书 记 员  吴双香