杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初1954号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人谢建财，男，1986年1月12日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，户籍地弋阳县；因本案于2019年4月17日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人倪科伟，浙江凌亿律师事务所律师。 被告人卞林祥，男，1987年9月6日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，户籍地霍邱县；因本案于2019年5月9日被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。 辩护人周国刚，杭州市萧山区法律援助中心律师。 被告人谢桂英，女，1973年8月10日出生于江西省弋阳县，汉族，小学文化，人，户籍地弋阳县；因本案于2019年5月9日被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。 辩护人谢建华，浙江合强律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2019］1684号起诉书指控被告人谢建财、卞林祥、谢桂英犯强迫交易罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院检察员王琳、检察官助理李朋洲出庭支持公诉，被告人谢建财、卞林祥、谢桂英和本院商请法律援助中心指派的辩护人倪科伟、周国刚及家属委托的辩护人谢建华到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年6月至2018年6月期间，被告人谢建财先后伙同许礼武、金忠文、林新礼（均另案处理）等人为谋取不正当经济利益，经事先商量，在杭州市萧山区××街道××小区××小区××队并持有股份，非法垄断小区内的装修建材服务市场。被告人谢建财及许礼武将铝合金、打孔等业务外包给他人垄断经营。被告人谢桂英及赵树龙（另案处理）分别承包了XXX小区内的打孔、废品回收业务，并通过言语威胁等方式实施垄断经营。被告人谢建财和许礼武等人通过在小区电梯内加装限高装置的方式，故意降低电梯内高度，使业主无法通过电梯运送板材，迫使小区业主向小区服务队购买吊装服务。杭州XX物业有限公司物业经理唐骅（另案处理）和保安队长被告人卞林祥明知被告人谢建财及金忠文、林新礼等人从事强迫交易的行为，仍然要求XXX小区物业保安郑殿锁、徐勇（均另案处理）等人在小区门口以车辆限高、限长为名阻拦运送建材的车辆进入小区，迫使业主从小区服务队购买建材。被告人谢建财、卞林祥、谢桂英及金忠文、林新礼、赵树龙、唐骅、许礼武、郑殿锁、徐勇等人在XXX小区内通过拦截装修车辆、言语威胁、殴打等方式，长期实施强迫交易的行为，形成了扰乱经济、社会生活秩序的恶势力组织。具体分述如下： 1.2017年6-7月，被害人赵某1、焦某在杭州市萧山区××街道××小区装修住房时，因受到XXX小区保安、小区服务队人员的阻扰或言语威胁，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人谢建财及许礼武、金忠文处购买黄沙、水泥及吊装服务。 2.2017年7月至2018年5月，被害人何某1、严某、周某1、邵某、任某、周某2、翁某、陈某1、史某在杭州市萧山区××街道××小区装修时，因受到或担心受到XXX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人谢建财及金忠文、林新礼处购买黄沙、水泥及吊装服务。其中，被告人谢桂英以言语威胁的方式阻扰被害人邵某找来的打孔工人进行打孔施工，后因被害人邵某强烈要求被告人谢桂英离开而未能得逞；被害人周某2因外面打孔的工人无法进入小区，被迫从被告人谢桂英处购买打孔服务。 3.2017年9月中旬，被害人陈某2在杭州市萧山区××街道××小区××幢××单元××室进行装修时，因运输建筑材料进出小区的事情与保安队长被告人卞林祥及保安郑殿锁、徐勇等人发生争执，后被郑殿锁、徐勇等人殴打，因担心继续受到XXX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人谢建财及金忠文、林新礼处购买吊装服务。 4.2018年6月19日，被害人孙某、李某到杭州市萧山区××街道××小区为业主朱某运送装修材料。当车辆行驶至小区门口时，物业保安郑殿锁、徐勇等人以车辆超标为由进行阻拦，后双方发生争执。赵树龙、徐勇等人将被害人孙某、李某殴打致伤。经鉴定，被害人孙某、李某的人体损伤程度已达轻微伤标准。 5.2017年8月至2018年6月，赵树龙先后五次以言语威胁、破坏电动三轮车的方式阻拦被害人潘某、伍某到XXX小区收废品。 6.2017年9月17日，被告人谢桂英以言语威胁、切断电源等方式阻止被害人郑某到杭州市萧山区××街道××小区为业主提供打孔服务，后因郑某报警未能得逞。 7.2018年6月14日，被告人谢桂英以破坏摩托车轮胎等方式阻止被害人张某1到杭州市萧山区××街道××小区为业主提供打孔服务，后张某1未到XXX小区提供打孔服务。 对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人及同案人供述和辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，现场勘验笔录，搜查笔录，人体损伤程度鉴定书，扣押决定书，扣押清单，记账本，调取证据清单，接受证据清单，银行卡交易明细，体表原始伤情登记表，照片，接处警综合单，监控视频光盘1张，案发经过，情况说明，各被告人的身份证明等证据予以佐证。认为三被告人的行为已构成强迫交易罪，系共同犯罪，其中被告人谢建财系情节特别严重，被告人卞林祥、谢桂英系情节严重，被告人谢建财系主犯、被告人卞林祥、谢桂英系从犯，且被告人谢建财、谢桂英的部分犯罪系犯罪未遂，同时被告人谢桂英有坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款之规定予以惩处。 被告人谢建财在庭审中提出其没有与许礼武约定分成，许礼武经营期间其未从中获利，2017年7月许礼武退出之前发生的强迫交易事实其不应当承担刑事责任；许礼武将废品回收、打孔业务外包的事情其不知情，不应当认定其与赵树龙、谢桂英构成共同犯罪；电梯限高和车辆限高限长政策与其无关；不应当认定其为主犯。 被告人卞林祥、谢桂英在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人谢建财的辩护人提出被告人谢建财在许礼武经营期间作用较小，能够当庭认罪，且系初犯、偶犯，部分犯罪系犯罪未遂，请求法庭对被告人谢建财从轻处罚。 被告人卞林祥的辩护人提出被告人卞林祥系从犯，犯罪情节较轻，社会危害性较小，能够当庭认罪，请求法庭对被告人卞林祥从轻处罚并适用缓刑。 被告人谢桂英的辩护人提出被告人谢桂英不应当认定为恶势力成员，系从犯，部分犯罪系犯罪未遂，犯罪情节较轻，且未获得不当利益，请求法庭对被告人谢桂英从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年6月至2018年6月期间，被告人谢建财先后伙同许礼武、金忠文、林新礼等人为谋取不正当经济利益，经事先商量，在杭州市萧山区××街道××小区××小区××队并持有股份，从事非法垄断小区内销售建材、敲墙、打孔、清理垃圾、吊装等服务项目的活动。被告人谢建财及许礼武将铝合金、打孔、大理石、快餐、废品回收等业务以不同金额外包给他人垄断经营。被告人谢桂英承包了XXX小区内的打孔服务，实施垄断经营，并通过言语威胁等方式阻止他人到XXX小区提供打孔服务。赵树龙承包了XXX小区内废品回收业务，实施垄断经营，并通过言语威胁、破坏车辆等方式阻止他人到XXX小区提供收废品服务。被告人谢建财和许礼武等人通过在小区电梯内加装限高装置的方式，故意降低电梯内高度，使业主无法通过电梯运送板材，迫使小区业主向小区服务队购买吊装服务，最终达到增加获利的目的。杭州XX物业有限公司物业经理唐骅和保安队长被告人卞林祥明知被告人谢建财及金忠文、林新礼等人从事强迫交易的行为，仍然要求XXX小区物业保安郑殿锁、徐勇等人在小区门口以车辆限高、限长为名阻拦运送建材的车辆进入小区，迫使业主从小区服务队购买建材。被告人谢建财、卞林祥、谢桂英及金忠文、林新礼、赵树龙、唐骅、许礼武、郑殿锁、徐勇等人在XXX小区内通过拦截装修车辆、言语威胁、殴打等方式，长期实施强迫交易的行为，形成了扰乱经济、社会生活秩序的恶势力组织。具体分述如下： 1.2017年6-7月，被害人赵某1在杭州市萧山区××街道××小区为客户装修住房时，因受到XXX小区保安、小区服务队人员的阻扰、言语威胁，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人谢建财及许礼武、金忠文处购买黄沙、水泥及吊装服务。 2.2017年6-7月，被害人焦某在对杭州市萧山区××街道××小区X幢X单元X室进行装修时，因受到被告人卞林祥、保安郑殿锁、徐勇及小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人谢建财及许礼武、金忠文处购买黄沙、水泥及吊装服务共计1744元。 3.2017年7-8月，被害人何某1在杭州市萧山区××街道××小区××幢××单元××室进行装修时，多次看到XXX小区保安、小区服务队人员因运输建材进入小区的事情故意刁难小区业主，进而双方发生争吵。其担心在装修过程中受到保安、小区服务队人员的阻扰，且因电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人谢建财及金忠文处购买黄沙、水泥及吊装服务共计5240元。 4.2017年7-9月，被害人严某在杭州市萧山区××街道××小区××幢××单元××室进行装修时，因受到被告人卞林祥、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人谢建财及金忠文、林新礼处购买黄沙、水泥及吊装服务共计1995元。 5.2017年7月，被害人周某1在对杭州市萧山区××街道××小区××幢××单元××室进行装修时，因受到被告人卞林祥和保安郑殿锁、徐勇及小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人谢建财及金忠文处购买吊装服务500余元。 6.2017年7月，被害人邵某在对杭州市萧山区××街道××小区××幢××单元××室进行装修时，因受到被告人卞林祥及保安郑殿锁、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人谢建财及金忠文处购买建材及吊装服务900余元。被告人谢桂英以言语威胁的方式阻扰被害人邵某找来的打孔工人进行打孔施工，后因被害人邵某强烈要求被告人谢桂英离开而未能得逞。 7.2017年9月至2018年1月，被害人任某在对杭州市萧山区××街道××小区××幢××单元××室进行装修时，因受到XXX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人谢建财及金忠文、林新礼处购买吊装服务8000余元。 8.2017年9月中旬，被害人周某2在对杭州市萧山区××街道××小区××幢××单元××室进行装修时，因受到XXX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人谢建财及金忠文、林新礼处购买吊装服务1280元。被害人周某2因外面打孔的工人无法进入小区，被迫从被告人谢桂英处购买打孔服务。 9.2017年9月中旬，被害人陈某2在对杭州市萧山区××街道××小区××幢××单元××室进行装修时，因运输建筑材料进出小区的事情与保安队长被告人卞林祥及保安郑殿锁、徐勇等人发生争执，后被郑殿锁、徐勇等人殴打，因担心继续受到XXX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人谢建财及金忠文、林新礼处购买吊装服务1800元。 10.2017年12月至2018年1月，被害人翁某在对杭州市萧山区××街道××小区××幢××单元××室进行装修时，因受到XXX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人谢建财及金忠文、林新礼处购买吊装服务2600元。 11.2018年3月，被害人陈某1在对杭州市萧山区××街道××小区××幢××单元××室进行装修时，因受到XXX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法顺利运送建材，被迫从被告人谢建财及金忠文、林新礼处购买黄沙、水泥及吊装服务3000余元，并被迫锯断木条以便通过电梯运送。 12.2018年5月，被害人史某在对杭州市萧山区××街道××小区××幢××单元××室进行装修时，因受到XXX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人谢建财及金忠文、林新礼处购买吊装服务共计1000余元。被害人史某因外面打孔的工人无法进入小区，被迫从被告人谢桂英处购买打孔服务。 13.2018年6月19日，被害人孙某、李某到杭州市萧山区××街道××小区为业主朱某运送装修材料。当车辆行驶至小区门口时，物业保安郑殿锁、徐勇等人以车辆超标为由进行阻拦，后双方发生争执。赵树龙、徐勇等人将被害人孙某、李某殴打致伤。经鉴定，被害人孙某、李某的人体损伤程度已达轻微伤标准。 14.2017年8月至2018年6月，赵树龙先后五次以言语威胁、破坏电动三轮车的方式阻拦被害人潘某、伍某到XXX小区收废品。 15.2017年9月17日，被告人谢桂英以言语威胁、切断电源等方式阻止被害人郑某到杭州市萧山区××街道××小区为业主提供打孔服务，后因郑某报警未能得逞。 16.2018年6月14日，被告人谢桂英以破坏摩托车轮胎等方式阻止被害人张某1到杭州市萧山区××街道××小区为业主提供打孔服务，后张某1未到XXX小区提供打孔服务。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被告人谢建财的供述，其在公安侦查阶段供述称2017年上半年，其和许礼武合伙在XXX小区内做小区服务队的生意，当时许礼武出资120万元，合同是其和许礼武一起签的，后来因为许礼武经营小区服务队的过程中很多人报警，许礼武经常去找陈铬吵架，陈铬就要其来承包服务队，之后许礼武退出，陈铬将140万元退还给许礼武；其找了李仁才、金忠文、林新礼等人继续做小区服务队的生意，口头协议约定每人占25％股份，林新礼和金忠文每人出资了40万元，其把60万给了陈铬；其和许礼武、金忠文他们合伙时，工人都是他们叫来的，其很少到XXX小区服务队，小区服务队主要是金忠文、林新礼负责，金忠文还跟其说小区门口管地太松，生意不好，让其去找陈铬说，其去找过陈铬一次，让他把小区门口管紧一点，陈铬说他知道了；小区服务队没有强迫业主购买黄沙等建材、吊装板材等；小区的保安都是按照物业的要求拦截车辆，跟小区服务队没有关系。辨认笔录，其辨认出李仁才等相关人员。 2.被告人卞林祥的供述和辩解，其在公安侦查阶段供述称2016年9月中旬，其到XXX小区上班，于2016年10月左右担任保安队长，2018年3月7日辞职，小区服务队于2017年6月份进入XXX小区，其听说小谢花了150万承包了XXX小区的服务，之后小谢就把服务的经营权转包给了“小许”；小区服务队通过在电梯内安装限高装置来增加吊装生意，通过对进入小区车辆进行限高、限宽、限长来控制运送装修材料，目的就是为了让小区业主购买小区服务队的装修材料，其作为保安队长，安排保安执行限高限长的政策；其同时证实许礼武离开后，因为谢建财跟陈铬的关系比较好，物业公司就制定了限高限长的规定，其还了解到限高限长的数据是小区服务队提出后报给物业领导的；同时辩解称其都是根据公司领导的命令来开展工作，没有私底下帮助过小区服务队。辨认笔录，其辨认出谢建财、许礼武、金忠文、林新礼。 3.被告人谢桂英的供述和辩解，其在公安侦查阶段拒不承认其通过言语威胁等方式阻扰外来人员进入小区打孔的事实，在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 4.同案人金忠文的供述和辩解，证实XXX小区服务队的生意由谢建财跟小区物业公司签订协议后整体转包给了一个姓许的人，但是后来物业要求谢建财自己做，谢建财就让其出资40万元入股该小区服务队的生意，打孔、废品回收等业务已经外包掉了；电梯限高装置应该是之前姓许的小区服务队人员安装上去的，目的是为了给小区服务队增加吊装生意。辨认笔录，其辨认出周银太是另一个股东。 5.同案人林新礼的供述和辩解，其在××小区××队是谢建财跟物业老板签订经营协议成立的，后来谢建财将经营权交给许礼武，许礼武没有经营好，又把经营权转交给了谢建财，之后金忠文和其等人先后入股，电梯里的限高装置其过来时就已经在了，车辆限制超高、超长标准的通知被物业贴在门口，是物业提出来的，实际上是物业帮助小区服务队，促使业主直接向小区服务队购买材料；其在小区服务队负责接电话、安排工作、记账等。 6.同案人唐骅的供述和辩解，证实其在2016年、2017年陆续担任XXX小区的物业经理，电梯限高装置是“小许”负责的小区服务队进驻XXX小区之后安装的，增加了小区服务队的吊装生意，物业统一回复投诉的业主是为了保护电梯，物业还安排人员进行监管，如果发现有业主因为装不进材料在拆除或破坏这些装置，保安就会上去制止，劝导业主不要这么做，建议他们将板材锯掉或者通过小区服务队的吊装进行运输；小区门口对车辆限高、限宽的规定，是谢建财提出来的，经老板陈铬同意决定的，目的是为了帮助小区服务队招揽生意，让业主自购的装修材料运不进小区内，迫使业主去购买小区服务队的装修材料；如果保安把超高、超长的车辆放进小区，小谢会跟其反映这个情况，有时候老金也会跟着一起过来；其会要求保安队长卞林祥跟下面的保安强调要严格按照规定来执行。辨认笔录，其辨认出许老板就是许礼武。 7.同案人许礼武的供述和辩解，证实2016年底，谢建财联系其让其一起合伙经营XXX小区服务队，称他已经跟杭州XX物业有限公司的老板陈铬谈好了，并约定其出资，谢建财不出资的；小区服务队进驻之后，以谢建财为主在现场负责管理，经营获利的钱其和谢建财八二分成，其和谢建财于2017年年初到杭州XX物业有限公司陈铬的办公室签订了合同，之后其出资了150万元；2017年6月初，谢建财联系其称可以安排人员到该小区安装吊装设备，其和谢建财实地查看场地后其就按照谢建财的要求安排工人到XXX小区各幢楼顶装了吊装的支架和绳索，安排人员到电梯内安装了限高装置；其将打孔、收废品、铝合金等业务外包，其中打孔业务外包给一对夫妻，6月30日左右，其经过和谢建财、陈铬谈判，约定谢建财退给其120万元、补偿材料和设备费用20万元，外包业务收到的钱归其，设备和材料留给谢建财，其退出小区服务队。 8.同案人陈铬的供述和辩解，其系XX物业有限公司的老板，证实2016年年底2017年年初，谢建财和许礼武承包了XXX小区服务队的生意，2017年4、5月份，其和谢建财、许礼武签订了承包协议，费用是120万元，2017年6、7月份，许礼武退出，谢建财继续承包小区服务队的生意，谢建材向其提出让保安阻止一下外面运黄沙、水泥的车辆，其不同意，其要求进入小区的货车限高，黄沙、水泥进入小区必须装袋，超重的车辆不能进入消防通道和地下室；小区服务队在电梯内加装限高装置其是知情的。 9.同案人赵树龙的供述和辩解，证实XXX小区服务队的老板有谢建财、金忠文、林新礼，谢建财主要跟物业的人协调搞关系，金忠文负责账目和收钱，林新礼负责接业务，三个老板的主要业务是卖黄沙、水泥等建材及吊装、垃圾清运；其付了2万元钱承包了收废品业务，外面收废品的人员不能进入小区；保安以送货车辆超高、超长为由，不让车辆进入小区；限高限宽是小区物业规定的；电梯内限高的架子是小区服务队安装的，目的是为了增加吊装生意；同时供述了其采用破坏电动车、言语威胁等方式阻扰外来收废品人员进入小区收废品的事实。辨认笔录，其辨认金忠文、谢建财、林新礼为小区服务队的老板。 10.同案人郑殿锁的供述和辩解，其于2017年5月进入XXX小区成为保安，当时的保安队长是卞林祥，证实其听说小区服务队交了100多万入驻XXX小区，小区物业给他们提供便利；小区服务队的许老板离开后，物业开会强调了限高限长的政策，并配备了卷尺，由保安用卷尺量尺寸，对外宣称是为了保护小区内部的设施设备安全，但小区服务队的车子可以进小区，实际上就是为了控制外面送装修材料的车子，增加小区服务队的建材生意。 11.同案人徐勇的供述和辩解，其系XXX小区的保安，证实公司开会时物业唐经理通过保安队长直接在会上说小区服务队运送的车辆不受限制，要特殊对待，业主私自运送建材的超长、超高的车子不能进入小区，目的是为了帮助小区服务队，小区电梯内的限高装置其去上班时就已经有了；小区服务队一般有事情都是和物业经理联系。 12.同案人李志新的供述和辩解，证实XXX小区服务队的股东有金忠文、林新礼、谢建财、李仁才，其在小区服务队内做记账工作，小区服务队的主营业务有卖黄沙、水泥等建材、吊装、清理垃圾及打孔等，销售材料的价格比市场价高出很多；物业收了小区服务队的钱，会帮助小区服务队拦截送装修材料的车辆，设置了进入小区车辆的宽和高，但小区服务队的车辆不受限制；小区服务队或者物业在电梯内安装了架子，目的就是为了增加小区服务队的吊装生意；其经常看见物业保安把车子拦在外面，这样业主买的材料进不了小区，业主只能买小区服务队的材料。 13.被害人赵某1、焦某的陈述，该二人分别系从事家庭装修的项目经理和XXX小区的业主，证实该二人在涉案小区装修住房时，因受到小区保安、小区服务队人员的阻扰或言语威胁，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人许礼武、金忠文处购买黄沙、水泥及吊装服务的情况。辨认笔录，辨认出许礼武、谢建财、金忠文是小区服务队的人。 14.被害人何某1、严某、周某1、邵某、任某、周某2、翁某、陈某1、史某的陈述，上述人员分别系XXX小区的业主或从事装修的经理，证实在涉案小区装修时，因受到或担心受到XXX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，上述人员被迫从被告人谢建财及金忠文、林新礼处购买黄沙、水泥及吊装服务的情况。被害人邵某证实小区服务队一个女的到其家里，言语威胁其找来的打孔师傅，称下次看到他就对他不客气了，还称小区的打孔业务是她出钱承包的。被害人周某2证实因为外面打孔的人进不了小区，只能让小区服务队的打孔老板来打孔。被害人史某证实在装修的过程当中，其从小区外边找了一个打孔的工人，但是工人到小区门口进不去，然后工人就离开了，之后其又找了两三个打孔的工人，对方听说是XXX小区直接拒绝，称XXX小区的打孔业务已经被承包了，外面打孔的进不去的，其没有办法，只能够找小区服务队的人来打孔。辨认笔录，严某辨认出谢建财就是小区服务队老板、卞林祥就是不让车辆进入小区的保安队长；邵某辨认出被告人谢桂英是威胁打孔师傅的小区服务队的人，高某就是量车辆高度后阻拦车辆进入的保安；周某1辨认出郑殿锁、徐勇为阻拦的保安；邵某辨认出郑殿锁即阻拦的保安；史某辨认出刘文发就是装修时给他家打孔的人。 15.被害人陈某2的陈述，其系XXX小区的业主，证实2017年9月15日傍晚，其运输木门的货车被保安拦住，双方吵起来，后来三个保安和保安队长冲过来打其，当时其就报了警；因小区的电梯限高，其不得已花了1000多元的吊装费。辨认笔录，其辨认出卞林祥是处理事件的物业工作人员、郑殿锁、徐勇等相关人员。 16.被害人孙某的陈述，其做送黄沙、水泥的生意，证实2018年6月19日，其送材料到小区，在小区门口被保安阻拦，双方发生口角，其和李某被多名保安和一名小区服务队的人殴打受伤，当时保安队长还在对讲机里叫他们所有保安到西门来。辨认笔录，其辨认出赵树龙、郑殿锁等相关人员。 17.被害人李某的陈述，其系孙某的员工，证实2018年6月19日上午，其和孙某等人送两车黄沙到XXX小区，在小区门口被保安拦住，之后双方发生争执，之后孙某被保安殴打的过程。辨认笔录，其辨认出赵树龙、郑殿锁等相关人员。 18.被害人潘某、伍某的陈述，证实各自因到XXX小区收废品被赵树龙言语威胁、破坏电动三轮车等的情况。辨认笔录，均辨认出赵树龙。 19.被害人朱某的陈述，其公司负责XXX小区13户业主的装修材料，证实其让孙某把黄沙、砖块送到XXX小区，后来他被小区服务队和保安打了。辨认笔录，其辨认出金忠文、谢建财、林新礼是小区服务队的人、谢桂英是打孔的人。 20.被害人郑某的陈述，证实2017年9月17日，其到XXX小区X幢XX单元XX室打孔，一个女的跑进来不让其施工，说她在物业那里交了8万元钱，意思就是其抢了她的生意，后来该女子把插线板的电源切断，双方发生争吵，后来其报警的事实。辨认笔录，其辨认出谢桂英就是阻拦其施工的女子。 21.被害人张某1的证言，证实2018年6月14日，其到XXX小区一业主家里打孔，其的摩托车车胎气门芯被一专门在小区服务队内打孔的女子破坏，其有几个同行在小区服务队打孔的时候车辆的气门芯也被破坏过，之后其不敢到XXX小区内打孔了。 22.证人汪某1、汪某2的证言，该二人在案发期间均担任过XXX小区的物业经理，证实小区电梯内的限高装置是小区服务队装上去的，目的是为了增加吊装生意，小区服务队通过限制送装修材料车辆的长宽高来限制外来运送装修材料的车辆进入小区。汪某2证实小区内限高的装置是小谢安排人员安装上去的。汪某1证实小区服务队的生意是谢建财跟物业公司老板签订合同后转给一个姓许的经营，之后谢建财和老金、老林合伙做这个生意；谢建财平时很少过来，由老金和老林负责平时管理。辨认笔录，汪某2辨认出谢建财就是谢老板、许礼武、金忠文、林新礼等相关人员。 23.证人高某、赵某2、王某的证言，证实被害人孙某、李某于2018年6月19日被小区保安阻拦并殴打的情况。 24.证人叶某1、叶某2的证言，该二人系父子，证实2017年7月，叶某1以25000元的价格从许老板处承包了XXX小区内大理石制作的业务，对方承诺该小区内的大理石由其一家来做，可以在门口放广告牌，物业不会来干涉；2017年7月至2018年3月，其一直在这个小区做大理石业务。辨认笔录，辨认出许礼武就是许老板。 25.证人刘某的证言，其系谢桂英的儿子，证实其父母在XXX小区内做打孔生意，交了几万元承包费，有一个外面的人到小区打孔，其母亲谢桂英把这个人车子的轮胎放了气。 26.证人陈某3的证言，证实2017年6月，其和他人合伙以13万的价格向许礼武承包了XXX小区的铝合金安装业务，许礼武承诺只有其三人可以在XXX小区经营铝合金业务，其他人不能到该小区做这个生意，并称外面进来的铝合金他们会让物业想办法不让他们进来。小区服务队和物业说好让保安把外边黄沙、水泥等建材的大货车拦在小区外面，在电梯里面安装了限高的架子，让大的板材只能通过吊装运输；小区服务队卖的黄沙、水泥比外边贵，其听说小区服务队给物业100多万元的承包款，物业会通过一些制度来帮助小区服务队赚回来；小区服务队运黄沙的货车可以进入小区，但是外面运黄沙的货车必须停在外面。辨认笔录，其辨认出许礼武、谢建财、金忠文、林新礼、李志新都是小区服务队的人员。 27.证人余某1、余某2、何某2的证言，该三人均系小区服务队的工人，负责送黄沙、水泥等工作，证实外面的黄沙、水泥进入XXX小区，保安会去阻拦的，开始小区服务队的老板姓许，之后老板姓谢、姓林、姓金。电梯安装限高装置为的是让业主购买小区服务队的吊装服务。 28.证人赵某3的证言，其系杭州XX物业有限公司的财务经理，证实公司财务没有物业公司和小区服务队之间的管理费合同，这笔管理费用没有进入公司账的事实。 29.证人来某、沈某1的证言，该二人系XXX小区物业公司的工作人员，电梯内限高装置是小区服务队安装的。证人来某还证实小区服务队姓谢的老板与物业公司的老板陈铬签订合同，由小区服务队负责出售黄沙、水泥、砖块等建材及吊装、打孔、垃圾清运等，姓谢的老板支付给物业公司一笔承包费，这笔承包费具体交到哪里去了其不清楚；物业公司出台运送装修材料车辆限高限宽限长的规定，使从外面购买装修材料的车辆不能进入；小区服务队在电梯内安装限高装置物业是知道的，公司还让统一回复口径说是为了保护电梯。 30.证人张某2的证言，证实其听说外面打孔的人员进入XXX小区会受到骚扰，有人的电动车轮胎被人放了气，并将此事告诉被害人周某2，最后周某2被迫接受小区服务队的打孔服务。辨认笔录，其辨认出谢桂英就是打孔、谈价和收钱的女人。 31.证人腾某的证言，证实2018年1月份的一天，其在向XXX小区配送建材时，小区服务队的人言语威胁其不要再往小区内运送装修材料，一个脸上有痣的男子跟其说其抢了他的生意，还很凶狠的吓唬其，要用刀捅死其，其说不怕；小区服务队的人通过小区保安来阻碍其进入小区；小区服务队的材料价格比其送的材料的价格要高很多。辨认笔录，其辨认出谢建财就是阻拦、威胁其的小区服务队男子，金忠文就是跟其讲下次别来送货的小区服务队男子，郑殿锁就是经常阻拦其的保安。 32.证人胡某、冯某、钱某、江某、沈某2的证言，证实上述人员在运送建材进入XXX小区或在该小区敲墙、路边堆放装修材料时，均被XXX小区的保安或小区服务队人员阻扰的事实。辨认笔录，上述人员均辨认出谢建财就是阻扰他们的其中一名小区服务队男子。 33.接处警综合单，证实被害人严某、周某2、陈某2、孙某、潘某、邵某等人因装修车辆被浪琴湾小区保安阻拦等原因报警以及民警处警的情况。 34.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、账本，证实公安机关对萧山区××街道××小区服务队的办公室等处进行搜查并扣押账本等物的情况，被扣押的账本证实各被害人从被告人谢建财等人处购买黄沙、水泥及吊装服务的情况。 35.现场勘查笔录、广告照片，证实公安机关对案发现场进行勘验的情况，其中对XXX小区相关的电梯进行勘验，发现电梯内都人为加装了铁架子，降低电梯高度20-30公分，电梯实际使用高度变成210-220公分左右，同时在小区南侧的临时停车场内发现小区服务队堆放的黄沙、水泥等物。 36.调取证据通知书、调取证据清单、XXX小区服务协议，证实公安机关向杭州XX物业服务有限公司调取《XXX小区服务协议》一份，证实该协议签订时间是2016年11月1日，甲方是杭州XX物业有限公司，签字人是唐骅，乙方签字是谢建财、许礼武，其中规定了乙方进入XXX小区之后的服务范围是吊装、建材供应、装修垃圾清运、小区废品回收、供应快餐、铝合金制作、敲墙、打孔等，并要求乙方在小区内进行上述服务项目时，必须明码标价，不得强买强卖，不得刁难和侵犯业主利益。 37.调取证据通知书、监控视频，系公安机关从杭州XX物业服务有限公司调取的2018年6月19日XXX小区门口监控1份，证实案发当时小区门口的监控情况。 38.接受证据清单，证实公安机关从徐勇处接受涉案铁锹1把。 39.协助查询财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、银行卡交易明细、客户对账单、支付宝交易记录，证实许礼武、金忠文等人的相关银行交易情况。 40.体表原始伤情登记表、照片、人体损伤程度鉴定通知书、医院伤情检查通知书，证实被害人孙某、李某的伤势情况。 41.图片，证实被告人谢桂英及赵树龙在XXX小区内做广告的情况。 42.案发经过、归案情况说明，证实本案案发及各被告人的归案经过等情况。 43.身份证明，证实三被告人的身份情况。 上列证据，本院予以确认。 关于被告人谢建财提出其对起诉书指控的部分事实不应当承担刑事责任、不应当认定为主犯的辩解及被告人谢桂英的辩护人提出被告人谢桂英不应当认定为恶势力成员的辩护意见，经审理认为，在案证据足以证实被告人谢建财先后与许礼武及金忠文、林新礼等人合伙成立XXX小区服务队，被告人谢建财在与许礼武合伙期间，小区服务队的打孔等业务外包给被告人谢桂英等人；被告人谢建财及金忠文等人作为小区服务队的股东，伙同物业公司工作人员唐骅等人，并纠集物业公司的保安被告人卞林祥及郑殿锁、徐勇等人；上述人员互相分工、互相配合，在XXX小区采用多种方式实施强迫交易等违法犯罪活动，形成一个强迫交易的行为整体，扰乱经济、社会生活秩序，导致涉案多名被害人报警，社会影响恶劣，依法应当认定为恶势力组织，被告人谢桂英亦应当认定为恶势力成员。其中，被告人谢建财系该服务队的股东，负责组织、策划该小区服务队的成立和经营，也是直接受益者，均应当对担任股东期间小区服务队实施的强迫交易行为承担刑事责任，同时应当认定为主犯。故对上述辩解和辩护意见本院均不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人谢建财、卞林祥、谢桂英结伙他人，以威胁手段强卖商品、强迫他人接受服务、强迫他人参与或者退出特定的经营活动，其中被告人谢建财的行为情节特别严重，被告人卞林祥、谢桂英的行为情节严重，其行为均已构成强迫交易罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人谢建财在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部罪行处罚；被告人卞林祥、谢桂英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人谢建财、谢桂英的部分强迫交易行为因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人谢桂英到案后如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。被告人卞林祥在庭审中能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。采纳各辩护人提出的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人谢建财犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2022年10月16日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人卞林祥犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人谢桂英犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 芳 人民陪审员  朱凯雅 人民陪审员  王密迦 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  倪 铭