云南省凤庆县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0921刑初76号公诉机关：云南省凤庆县人民检察院。被告人封真顺（化名：王云），男，1982年8月23日出生，汉族，初中文化，云南省祥云县人，自由职业，户籍所在地：云南省大理白族自治州祥云县，现住云南省昆明市盘龙区。2019年3月8日因涉嫌合同诈骗罪被凤庆县公安局刑事拘留；2019年4月13日经凤庆县人民检察院批准逮捕，同日凤庆县公安局执行逮捕，现羁押于凤庆县看守所。云南省凤庆县人民检察院以凤检公诉刑诉〔2019〕64号起诉书指控被告封真顺犯合同诈骗罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2019年9月6日进行了第一次公开开庭审理；因被告人封真顺提出调证申请，云南省凤庆县人民检察院于2019年9月10日申请补充侦查，同日本院作出延期审理决定书，补充侦查期限到后，本院于2019年10月10日恢复案件审理，于2019年11月20日进行了第二次公开开庭审理。凤庆县人民检察院指派检察员杨志勤出庭支持公诉，被告人封真顺到庭参加诉讼。现已审理终结。凤庆县人民检察院指控：被告人封真顺以祭名“王云”这一名字,谎称自己是深圳市腾讯计算机系统有限公司的分公司腾讯金融云南运营中心的总经理,于2017年农历8月份到凤庆县石洞寺游玩期间,声称要以腾讯金融云南运营中心出资的方式，捐赠2000万元投资凤庆县石洞寺九星阁休闲养生场所建设项目。凤庆县民宗局局长李某2得知这一情况后,多次与封真顺商谈,于2018年3月8日凤庆县民宗局向凤庆县人民政府发文请示,请求批准建设凤庆县石洞寺九星阁休闲养生场所建设项目,但该项目最终因无土地使用指标没有审批通过。封真顺为了顺利实施诈骗,还虚构了以腾讯金融云南运营中心的名义向县民宗局、县政府发《函》及《申请》等文书。因项目最终未通过审批。被告人封真顺为了让被害人李某1相信该项目真实存在,将从县民宗局获取的相关文件、请示等提供给被害人李某1，让李某1相信项目的真实性。为了顺利实施诈骗，被告人封真顺于2018年11月23日以其弟弟封某1的名义在凤庆县注册了“凤庆县尊化旅游开发有限公司”,并以该公司的名义委托云南建林工程建设招标造价咨询有限公司代理凤庆县石洞寺建设项目的招投标,被害人李某1为了投标，使用了三个公司的名称，于2018年12月21日、12月24日、2019年1月2日分三次将120万投标保证金转入封真顺指定的“凤庆县尊化旅游开发有限公司”银行对公账户,在招投标公布中标结果后,按照约定，封真顺应当将没有中标的2个公司的80万元保证金退还给该公司，但封真顺以各种借口拒不退还保证金,并将保证金转走用于偿还债务及购买车辆。2019年3月6日该账户被凤庆县公安局冻结，其余额为100380元。公诉机关提供的证据有报案记录、户籍证明、到案经过；被告人封真顺的供述和辩解；被害人李某1、马某、邱某的陈述；证人封某1、李某2、越某、李某3、杜某、封某2的证言；勘验、辨认笔录、照片等证据。公诉机关认为，被告人封真顺在招投标合同履行过程中，实施诈骗，金额达120万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人封真顺的刑事责任。提出对被告人封真顺在有期徒刑十年至十二年内判处的量刑建议。被告人封真顺辩称：一、公诉机关指控的罪名不成立。二、请求人民法院依法追究本案中李某1、邱某等人的串通投标罪。控方在起诉书中所述的事实与真实情况完全不符，我用曾用名，小名“王云”这一称呼完全是觉得这一称呼方便使用，也没有谎称自己是腾迅金融云南运营中心总经理，我有证据证明曾经在腾迅金融云南运营中心任职的证据：1、腾迅金融云南运营中心的负责人姓名为“刘某1”，实际控制人姓名为“孟某”，“孟某”是腾迅金融云南运营中心房产的产权人，而且我们微信上有聊天记录证明以上我陈述的事实。2、我认识邱某是经过一个叫“杨某”的朋友找我有事，当时我已经没有在腾迅金融云南运营中心上班，而是在邱某的会所认识邱某，“杨某”曾经为了企业融资的问题多次到腾迅金融云南运营中心的办公室拜访过我，我们三个成为朋友之后对彼此都很了解，邱某完全知晓我已经离职的具体情况，认识邱某后才认识的李某1。我2017年中秋到石洞寺游玩期间，了解到凤庆县石洞寺九星阁休闲养生场所建设项目（以下简称该项目），并没有说以腾迅金融云南运营中心出资的方式捐赠2000万元投资该项目：“第一，该项目2000万的似投资是民宗局和石洞寺景区首先提出的，我当时就对该投资金额产生预算疑问，而后李某2局长和石洞寺景区解释为：这个只是拟投资，最后的投资以实际投资为准。第二，该项目的推荐人李某3和罗某建议我出资金建设好项目才移交，捐赠给县政府，石洞寺景区不好管财务和相关协调工作，我同意他们的意见”。我是说我可以针对该项目的建设需求和进度，来成立一支公益类私幕性质的慈善基金建设该项目，而随着事情的发展和变化，我后面决定个人先出资建设该项目。我并没虚构腾迅金融云南运营中心的名义向县政府、县民宗局发《函》及《申请》等文书，我曾多次到凤庆县民宗局推进该项目，在2018年8月左右我受李某2局长邀请到石洞寺参加李某2局长组织的项目现场协调会，到场人员为：洛党镇土地局、林业局等部门相关领导，主要解决土地上和地方上的一些问题，会后我又和李某2讨论该项目的推进情况，李某2建议我提交一份申请，我写了一份申请拿给民宗局一位专门搞文件写作工作的工作人员修改之后，我在这份申请和《函》上加盖了腾迅金融云南运营中心的公章，在提交申请的同时，我又追问李某2局长该项目情况，李某2局长就把民宗局的向相关部门的请示反馈发给了我（微信可以证明申请在前，请示在后），我一看相关资料，向李某2局长抱怨该项目的推进速度，最后的解决方案为：“1、土地问题顺利通过审批，项目可写上进入建设。2、土地问题经多方努力不能马上解决，必须要等到2020年才能调整规划，那我就先做该项目前期工作，前期工作做完，也到了2019年可以调规了”。但我对此次的工作结果非常不满意，第二天便返回了昆明，随后就明确地告诉李某2局长因为有其他原因，撤销了腾迅金融云南运营中心关于该项目的申请，这个项目我随后成立项目公司来申请建设（微信聊天记录证明）。我在2018年11月左右正式告知李某2局长要派人来注册公司申请该项目的建设工作，李某2在电话中说有申请不下来的风险，我明确地告诉李某2局长我尽力申请，如果申请不下来也没有关系。我于2018年1月23日指派了我的弟弟封某1在凤庆县注册了“凤庆县尊化旅游开发有限公司”，尊化为我女儿名字，准备以“EPC”模式（可研、设计、施工、监理一体化）的模式来完成该项目的立项、施工等报批工作，而要开展项目推进必须要有一家建筑公司支持，我就决定把项目进行初步的招标外包，我这样也轻松一些。我并没有将从民宗局获取的文件、请示提供给李某1，这些资料我拿过给邱某，目的是让邱某了解项目的来龙去脉，邱某好找招标公司说明情况。随后我就决定以“凤庆县尊化旅游开发有限公司”的名义对该项目招标，邱某先介绍了一家公司来招标，但这家公司到达现场后（当时是李某3接待的），要求该项目的发改委立项书和资金证明，我当时就明确地表态，该项目土地问题等工作还没有解决，资金也要到三月份左右才能到一部分，但是前期的资金我们会及时协调拨付，该项目要中标的施工单位主要帮助我方做好相关部门所需要的工程可行性研究报告等文件，经相关部门审批后方能实施建设。邱某随即转告了该态度给对方，并解除了合同关系。邱某又介绍了云南建林工程建设招标造价咨询有限公司（以下简称建林公司）代理该项目，在招标过程中，建林公司的工作人员“耿某”发给我一个招标文件，我一看招标保证金只是10万元，而且没有重点介绍该项目的模式和情况。我非常生气，马上给该公司的“耿某”、“李某4”打电话说了该情况，后面邱某就打电话跟我解释，说叫我不要生气，他去协调好这件事（调取我、邱某、耿涛、李某4的微信聊天记录就能证明该情况）。我方陆续收到60万元保证金，开标的时候我因为到景洪出差，我告诉建林公司等我回来开标，但建林公司借口说不好延期为由在当天开了标，而且已经公示，我非常生气，要求邱某提供所有的招标、投标文件和现场音、视频文件资料，但我至今也没有看到招、投标文件资料。李某1也给我发莫名其妙的微信：“说不做凤庆项目，要做澜沧江项目”等信息，我渐渐明白了，原来邱浩、李某1在串通投标，三家公司都是他们的。我明确了自己的意见：“①招标中标价格4000多元/平方过高，我只同意原来定的3600元/平方这个价格。②中标公司说的履约保函置换40万现金保证金，我不同意，只能现金保证金担保”。如果同意，我们就退保证金，把中标通知书和施工合同签了。如果不同意，我们就通过民事诉讼解决纠纷。我们经过多次协商，都没有解决这些问题，在2019年3月4日我准备到深圳出差时，我分别告诉邱某、李某1等人我的具体行程和出差事由，明确地说明了归期。我到上海、河南周口的主要目的是去拿我的投资收益回来，第一次共80万元，去河南周口就直接可以取回。第二期、三期的收益为200、400万，每个周期为45天左右（电话录音、微信可以证明）。我于2019年3月4日坐飞机飞往深圳，2019年3月6日再由深圳飞往上海、苏州等地待了两天，在此期间一直和邱某、李某1商量处理事情（微信可以证明），于2019年3月8日在苏州火车站被警方刑事拘留，后被凤庆县公安局押回凤庆县看守所至今。综上所述，我认为我没有诈骗的行为，没有构成诈骗罪。该项目从原来准备用公益金来建设完成，到后期的我出资建设都是有各种证据印证的。首先，我没有诈骗的主观故意和恶意，我虽转走公司基本帐户上的部分资金，但都是以借款原因转走，表示以后要原路返回，且我有履约能力也有履约行为一直处理着投标双方的纠纷。其次，我以弟弟为公司法人，公司名称以我女儿名字来命名，邱某、李某1等人都知道，而且也知道的原名（微信证明）。再次，我没有以非法占有为目的，我只是在规划资金怎样使用才最为有效和优化，也没有用欺诈手段使对方陷入错误意思表示，我明明白白地告诉了该项目要经过政府相关部门审批，才能正式实施建设，也没有提供任何虚构、虚假的资料给任何人。我方虽然收到了投标保证金，但是仅是合同缔约、搓商过程中的对方诚意，认真遵守合同约定的体现和价值担保，我方不退投标保证金是有正当充分的理由的，而且我方要退保证金也可以及时调度资金处理。所以，我请求人民法院本着为人民服务、实事求是、公正公平地出发，维护弱势权益，惩罚不信用之人，请求人民法院依法判决我诈骗罪名不成立，请求人民法院依法追究李某1、邱某等人的串通投标罪。被告人封真顺于2019年9月6日提出的调取证据申请内容：其与李某1、邱某、李某2、耿某等人在聊天记录和招标期间的通话记录。经审理查明，被告人封真顺对外自称“王云”,谎称其是深圳市腾讯计算机系统有限公司的分公司腾讯金融云南运营中心的负责人,于2017年农历8月份到凤庆县石洞寺游玩期间,称其与此地道教结缘，将以腾讯金融云南运营中心出资2000万元投资建设凤庆县石洞寺九星阁休闲养生场所，建成后无偿捐赠给凤庆县人民政府。凤庆县民宗局局长李某2得知这一情况后,多次与被告人封真顺商谈，县民宗局于2018年3月8日向凤庆县人民政府发文请示,请求批准建设凤庆县石洞寺九星阁休闲养生场所建设项目,但该项目最终因无土地使用指标没有审批通过。其后被告人封真顺先后于2018年8月4日、8月6日、8月12日以腾讯金融云南运营中心的名义向县民宗局、县人民政府发《函》、《腾讯金融云南运营中心关于在陈家窝河片区投资意向》、《腾讯金融云南运营中心关于对凤庆县石洞寺九星阁休闲养生场所建设项目投资申请书》、《腾讯金融云南运营中心关于石洞寺“九星阁”休闲养生项目的推进建议》等文书。被告人封真顺为取得被害人李某1等人的信任及相信该项目真实存在,便将其从县民宗局获取的《关于请求批准建设凤庆县石洞寺九星阁休闲养生场所建设项目的请示》、县委办公室《关于扎实推进2018年100项以上重点建设项目工作的通知》、县委办公室关于印发《凤庆县2018年部分重大建设项目和重点项目督查工作方案》及县林业局、住建局、文体广电局、发展和改革局等职能部门就“凤庆县石洞寺九星阁休闲养生场所建设项目”反馈意见等文件提供给邱某、李某1。2018年11月23日，被告人封真顺以其弟弟封真红的名义在凤庆县注册了“凤庆县尊化旅游开发有限公司”,并以该公司的名义委托云南建林工程建设招标造价咨询有限公司代理凤庆县石洞寺建设项目的招投标，于2018年12月10日双方签订了《工程建设招标代理合同》。被害人李某1为此找了三家建筑公司与三家工程设计公司组成联合体（分别为：1、云南祥赢市政工程有限公司、云南博文建筑工程设计有限公司；2、云南正扬建设工程有限公司、宏宇建筑设计有限公司；3、玉溪市汇溪建筑工程有限公司、云南省玉溪建筑设计院）参与招投标，并向云南建林工程建设招标造价咨询有限公司递交了相应的投保文件（响应文件）及投保保证金（按照被告人封真顺的要求，三家建筑公司分别于2018年12月21日、12月24日、2019年1月2日分三次，每次金额40万元，将共计120万的投标保证金转入到封真顺指定的“凤庆县尊化旅游开发有限公司”银行对公账户）。云南建林工程建设招标造价咨询有限公司组织开标后于2018年1月11日在中国招标投保公共服务平台公布了该项目中标结果为：玉溪市汇溪建筑工程有限公司、云南省玉溪建筑设计院。在招投标公布中标结果后,被告人封真顺未按照约定退还没有中标的两个联合体公司的80万元投标保证金，亦未与中标单位签订建设施工合同，以各种借口拒不退还120万元保证金。经查，凤庆县尊化旅游开发有限公司在收到第一笔40万元投标保证金之日起，被告人封真顺即在次日开始了支配投标保证金，用于支付封某1、杜某工资、偿还债务、支付租金、购买车辆以及生活开支等，截至2019年3月6日，凤庆县尊化旅游开发有限公司账户被凤庆县公安局冻结时，其余额为100380元。另查明，被告人封真顺所称的“腾讯金融云南运营中心”并不存在，《营业执照》或公司登记备案信息、法定代表人等均无从查到，在向凤庆县人民政府申请的文书中提及的公司地址也非“腾讯金融云南运营中心”住所地，而是云南掌通网络科技有限公司地址，法定代表人为刘某1，该公司花名册查不到封真顺、“王云”员工身份。在2013年至2017年间，被告封真顺在云南省祥云县法院与他人有各类民事纠纷5件（均为民事诉讼被告，3件民间借贷、2件合同纠纷），发生执行案件11件。被告人封真顺无到期债权或即将到期债权，亦无投资收益。上述事实有经过庭审举证质证的下列证据予以证实：一、物证：云Ａ×××××哈弗牌小型普通客车一辆。证实该车是用投标保证金购买的事实，属违法所得。二、书证部分：1、报案记录、户籍证明、到案经过。证实案件来源，被告人犯罪时具有刑事责任能力，无犯罪前科，被告人封真顺到案情况；2、扣押清单、银行账户冻结通知书。证实凤庆县公安局依法扣押了用投标保证金购买的哈弗牌小型普通客车，钥匙及车辆机动车行驶证，对凤庆县尊化旅游开发有限公司账户资金100380元予以冻结，对封某1账户：62×××62、杜某账户：62×××54予以冻结；3、凤庆县尊化旅游开发有限公司的营业执照、开户许可证。证实被告人封真顺以其弟封某1名义注册凤庆县尊化旅游开发有限公司的事实；4、云南掌通网络科技有限公司的营业执照、信息采集表。证实被告人封真顺所称的“腾讯金融云南运营中心”地址为云南掌通网络科技有限公司住所地，并无“腾讯金融云南运营中心”，被告人封真顺非云南掌通网络科技有限公司员工；5、大理州祥云县人民法院提供的民事调解书、民事判决书5份。证实在2013年至2017年间，封真顺作为民事诉讼被告人在云南省祥云县法院与他人有合同纠纷、民间借贷纠纷的事实；6、凤庆县农村商业银行提供的凤庆县尊化旅游开发有限公司的开户资料、开户至今的交易明细及对手信息。证实被告人封真顺在收到投标保证金后肆意支配的事实；7、凤庆县农村商业银行提供的封某1（封真顺之弟）、杜某（封某1妻子）帐号为：62×××62、62×××54的开户资料及2018年12月21日起至今的交易明细、对手信息。证实被告人封真顺将投标保证金用于发放工资、购买车辆、转账借款等情况；8、工商银行提供的封真顺账号为：62×××76的开户资料及2018年11月23日起至今的交易明细、对手信息。证实被告人封真顺将投标保证金的支配情况，以及截止2019年3月28日银行卡内余额为：7.79元；9、工商银行提供的越某（封真顺之妻）账号为：62×××15的开户资料及2018年11月23日起至今的交易明细、对手信息。证实被告人封真顺将投标保证金中10万元通过越某账户转账给邱某的情况；10、《工程建设招标代理合同》、三家建筑公司分别递交的投保文件（响应文件）。证明三家建筑公司交纳了120万元保证金的事实及被告人封真顺利用招投标履约合同过程中进行非法占有、处置120万元保证金的事实；11、县民宗局《关于请求批准建设凤庆县石洞寺九星阁休闲养生场所建设项目的请示》、县委办公室《关于扎实推进2018年100项以上重点建设项目工作的通知》、县委办公室关于印发《凤庆县2018年部分重大建设项目和重点项目督查工作方案》及县林业局、住建局、文体广电局、发展和改革局等职能部门就“凤庆县石洞寺九星阁休闲养生场所建设项目”反馈意见等文件。证实被告人封真顺利用从县民政局获取的上述文件，用其让被害人李某1、邱某对该项目信以为真的事实；12、腾讯金融云南运营中心向县民宗局、县人民政府发《函》、《腾讯金融云南运营中心关于在陈家窝河片区投资意向》、《腾讯金融云南运营中心关于对凤庆县石洞寺九星阁休闲养生场所建设项目投资申请书》、《腾讯金融云南运营中心关于石洞寺“九星阁”休闲养生项目的推进建议》等文书。证实被告人封真顺通过化名“王云”和用“腾讯金融云南运营中心”向凤庆县人民政府作出虚构事实、隐瞒真相的虚假发文。三、证人证言部分：1、封某1的证言，证实被告人封真顺以他的名义注册了凤庆县尊化旅游开发有限公司，另外，封真顺用投标保证金发放给他和杜某工资以及封真顺用保证金让其购买云Ａ×××××哈弗牌小型普通客车的事实；2、李某2的证言，证实被告人封真顺以“王云”的身份和利用腾讯金融云南运营中心负责人与其商议等整个过程；3、越某的证言，证实被告人封真顺的基本情况以及如何将投标保证金中的10万元转账给邱某的过程；4、李某3的证言，证实其认识被告人封真顺的过程，及对封真顺的评价；5、杜某的证言，证实其与其夫封某1到凤庆县注册公司的过程及领到6000元钱工资的事实；6、封某2的证言，证实被告人封真顺有一个继名叫“王云”，封真顺是云南省祥云县人民法院执行案件中的被执行人；7、李某5的证言，证实被告人封真顺就凤庆县石洞寺九星阁休闲养生场所建设项目与自己所在公司签订《工程建设招标代理合同》，云南建林工程建设招标造价咨询有限公司按照合同约定完成了招投标代理，因未能联系到被告人封真顺（王云）及其公司，致使中标结果通知书没法签字盖章，代理费未能收取，云南建林工程建设招标造价咨询有限公司已打算通过司法途径解决代理费等事宜；8、刘某2的证言，证实“腾讯金融云南运营中心”这个名字，不是我们公司的名称，只是我们公司经营的其中一项乐刷“POS”机业务，王云或封真顺均不是云南掌通网络科技有限公司的员工。四、被告人封真顺的供述和辩解。证实封真顺是凤庆县尊化旅游开发有限公司的实际控制人，其称因没时间当法人，故以其弟封某1名义来注册，确实收到了120万元的保证金，认可挪用了保证金，其供述“其中30万借给一个叫王某1(男,38岁左右,大理弥渡人,做生意)的人，2018年12月27日还给杨炳良20万后,又于2019年2月4日还给杨炳良4万，原欠他50万元，2019年1月6日给奎炳金户转了15650元、给韩银账户转了15000元，奎炳金是我在昆明租房子的房主,我给他的是房租，韩银是我的一个朋友,我欠他钱。另外转给了封真红20万元左右,让他跟我去买了一辆公司用车，还有10万是我从公司账户转到我媳妇越光英的账户里,又从越某账户里转到邱某账户里,是邱某跟我借的;公司对公账户里目前还剩着10万;另外的差不多有25万左右的钱我都是日常开销,用于加油、修车、接待,我的日常开销很大的。我目前还差60-70万债务没有还，在祥云县有15万左右的欠款”；“我名下没有任何资产，我也没钱”；“我确实是在腾讯全融云南运营中心上过班，时间大约是2016年或2017年，在这家公司上班半年多一点不到一年,我也不知道我上班的公司名字怎么叫,因为哪里挂着好些牌子的,我也没看过我上班公司的营业执照,也不知道跟深圳市腾讯公司有没有关系”。五、受害人的陈述1、李某1的陈述，证实事情的经过及他被骗的全过程。为何相信被告人封真顺，是因为邱某的介绍，同时封真顺持有政府的相关文件以及实地查看的结果，全部的120万元保证金都是他一个人的，三家建筑公司：玉溪市汇溪建筑工程有限公司、云南祥赢市政工程有限公司、云南正扬建筑工程有限公司都是他联系过来参与该项目招投标的，在中标结果出来后，被告人封真顺一直以腾讯公司程序还没有走完，暂不能退还等搪塞回避，后来电话打不通了，才报的警；2、马某的陈述，证实他是李某1公司(玉溪汇丰建设工程有限公司)的副总，因投标需要公司借用云南祥赢市政工程有限公司的资质参加本次竞标,我系授权委托代理人。云南祥赢市政工程有限公司如约将40万元保证金打入了凤庆县尊化旅游开发有限公司账户，但中标结果出来后，保证金未在约定的7日内退还，在2019年2月19日开始联系不上王云（封真顺），发现被骗报的警；3、邱某的陈述，证实事情的经过及他被骗的全过程。120万元保证金都是李某1拿出来的,李某1借用了三家施工企业资质,并由三家施工企业的对公账户将保证金转账到凤庆县尊化旅游开发有限公司的对公账户上，在中标结果出来后，被告人封真顺一直以需到腾讯总部的法务部、分管副总签字确认后他才能去盖章,签不到字等事由搪塞回避。另证实，因其经营的世博园的茶馆房租到期,为交房租向封真顺借款10万元的事实。六、辨认笔录及照片李某2辨认笔录，证实李某2辨认出封真顺即是与其联系的“王云”。七、电子数据及视听资料1、电子物证检查工作记录，提取了被告人封真顺两部手机的电子数据，未能提取到有价值的信息；2、与越某的通话，证实未能在其家找到“腾讯金融云南运营中心”合同专用章，越某提供了被告人封真顺的两部手机；3、与刘某1的通话，证实其公司经营的其中一项乐刷“POS”机业务，王云或封真顺均不是云南掌通网络科技有限公司的员工。认识王云是因一个叫熊某（同音）的介绍，他们两个来做金融业务，当时还给他们俩腾出来一间办公室，差不多一个半月，发现他们俩都不是用真实名字，他们打着我们公司名义到处网贷借钱，我们公司就停止了和他们俩合作，他们的行为与云南掌通网络科技有限公司没有任何关系；4、与王某1的通话，其证实“认识王云这个人，我与王云没有合作投资等情况，我是在周口金融部门做业务，我平时就拿点工资，没有钱做投资，王云知道我在这边做金额业务，说要过来看看”。另证实，被告人封真顺曾欠其30万元，是在2019年3月份前还的。以上证据经庭审质证，证据来源合法，客观真实，足以认定。本院认为，被告人封真顺从开始知晓至接触并实施关于凤庆县石洞寺九星阁休闲养生场所建设项目的全过程看，其隐瞒真实姓名，利用“王云”之名和虚构了“腾讯金融云南运营中心”对外与人洽谈相关业务，甚至在和凤庆县人民政府及相关行政职能部门的文书申请或磋商中均用虚构的公司及名字，本身就没有诚意或根本是一种欺骗。直至后来更是利用政府的相关请示汇报文件取信与人，用一个尚未取得审批通过的工程项目（凤庆县石洞寺九星阁休闲养生场所建设项目）堂而皇之进行了建筑施工招投标，首先违反了《中华人民共和国招投标法》的相关规定，其次，被告人封真顺将120万元的投标保证金挪用挥霍，拒不退还，虽其声称属于“暂借”，但其实被告人封真顺已经无能力退还，其一，被告人封真顺自认没有钱，名下没有资产，且欠有高额的债务；其二，被告人封真顺没有到期或即将到期债权，亦无所谓“投资收益”。据此，本院认为，被告人封真顺对120万元保证金具有非法占有的故意，行为上用虚构的事实和隐瞒真相的方法在招投标合同履行过程中骗取投标保证金并逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人封真顺的辩解不能成立，不予采信；公诉机关指控的事实及罪名成立，予以支持。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第五十二条、五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人封真顺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，限于判决生效后十五日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2029年3月7日止）；二、被告人封真顺退赔云南祥赢市政工程有限公司投标保证金40万元；退赔云南正扬建设工程有限公司投标保证金40万元；退赔玉溪市汇溪建筑工程有限公司投标保证金40万元，共计120万元；三、凤庆县尊化旅游开发有限公司被凤庆县公安局冻结的100380元按照比例依法返还判决第二项中的三家公司，返还部分应在被告人封真顺退赔的金额中予以扣除；四、随案移送已被扣押的违法所得：云Ａ×××××哈弗牌小型普通客车一辆及证照钥匙，按法定或商定执行处置后，将所得金额按照比例依法返还判决第二项中的三家公司，返还的金额应在被告人封真顺退赔的金额中予以扣除；五、随案移送的四卷响应文件存案备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李海庆审 判 员  李顺祥人民陪审员  徐心声二〇一九年十二月四日书 记 员  廖晓尧