广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0605刑初2584号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人丁振凡，男，1991年1月10日出生于福建省福鼎市，回族，中专文化，无固定职业，住福鼎市***********，公民身份号码352************731，因本案于2019年4月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人杨海洋，广东格然律师事务所律师。被告人温鹏峰，男，1985年12月23日出生于福建省寿宁县，汉族，初中文化，无固定职业，住寿宁县***********，公民身份号码352************515，因本案于2019年5月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人欧阳彩美，广东格然律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]2417号起诉书指控被告人丁振凡、温鹏峰犯诈骗罪，于2019年7月19日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于同年8月30日依法转为适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员卢慧华出庭支持公诉，丁振凡、温鹏峰及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年初开始，被告人丁振凡、温鹏峰和林海（另案处理）合谋在福建省福州市仓山区******************，利用互联网技术非法建立金融树、拉菲国际、德金国际、财富聚鑫大宗商品交易中心、汇鑫宝大宗商品交易中心、恒盛隆大宗商品交易中心、东盛环亚电子期货交易平台等虚假金融交易平台，雇请业务员诱骗客户到上述平台投资，然后由分析师“指导”客户投资，人为操控交易平台，制造交易假象，骗取客户投资款。期间，林xx（已判刑）到该诈骗集团工作，假扮交易分析师“李老师”；吴xx、余大x、吴xx、兰x、黎x、周xx、郑xx、徐在x、苏xx、钟华x（均已判刑）等人到该诈骗集团担任业务员，办理虚假身份证，负责以虚假身份添加被害人微信、QQ，通过聊天骗取客户信任，诱骗客户到上述交易平台投资，然后介绍分析师林长万指导客户投资，骗取被害人黄敏等人的投资款。具体包括：1．2017年8月，吴xx、林xx通过上述手段诱骗被害人黄敏在佛山市南海区投资恒盛隆大宗商品交易平台共计70万元，骗取被害人黄敏39.52万元。2．同年11月，吴xx、林xx通过上述手段诱骗被害人邹xx在佛山市南海区投资德金国际期货交易平台30多万元，后因察觉被骗遂取出全部投资款。3．同年12月，吴xx、林xx通过上述手段诱骗被害人邝美英投资财富聚鑫大宗商品交易平台10.01万元，骗取被害人邝xx8.229万元。4．同年6月，吴xx、林xx通过上述手段诱骗被害人郭x投资东盛环亚期货交易平台、财富聚鑫大宗商品交易平台共计15万多元，骗取被害人郭x11多万元。5．同年8月，余xx、林xx通过上述手段诱骗被害人张x投资恒盛隆大宗商品交易平台30万元，骗取被害人张x23.92万元。6．同年4月，黄xx通过上述手段诱骗被害人冯xx投资金融树交易平台50万元，冯xx被骗走5万元，取回45万元。其后于同年6月，黄xx、林xx通过上述手段继续诱骗被害人冯xx投资东盛环亚期货交易平台1**万元，骗取被害人冯xx142.4万元，期间，吴xx、余xx亦添加了冯xx的QQ，发送虚假的投资信息，诱骗冯xx投资并在冯xx被骗资金受损后假意安抚。7．同年7月，兰x、林xx通过上述手段诱骗被害人李xx投资恒盛隆大宗商品交易平台25万元，骗取被害人李xx约23万元。8．同年8月，兰x、林xx通过上述手段诱骗被害人蒋xx投资恒盛隆大宗商品交易平台51.88**万元，骗取被害人蒋xx27.581万元。9．同年6月，黎x、林xx通过上述手段诱骗被害人蒋xx投资东盛环亚期货交易平台50万元，骗取被害人蒋xx36万元。10．同年1月，周xx、林xx通过上述手段诱骗被害人任x投资汇鑫宝交易平台（华中石油化工交易中心）381452元，骗取被害人任x25.0516万元。11．同年9月，郑xx、林xx通过上述手段诱骗被害人罗xx投资恒盛隆大宗商品交易平台20万元，骗取被害人罗xx10万元。12．同年8月，徐xx、林xx通过上述手段诱骗被害人刘x投资恒盛隆大宗商品交易平台10万元，骗取被害人刘x9.96万元。13．同年8月、9月，苏xx、林xx通过上述手段诱骗被害人徐xx在佛山市南海区投资恒盛隆大宗商品交易平台15万元，骗取被害人徐xx9.4万元。14．同年8月，钟xx、林xx通过上述手段诱骗被害人席xx投资恒盛隆大宗商品交易平台10万元，骗取被害人席xx5.68万元。被害人黄x、邹xx等人在佛山市南海区被骗后报警，公安机关经侦查于2017年12月12日18时许在福州市仓山区******************抓获林xx等人，扣押假身份证、银行卡、移动硬盘、租赁合同、手机、笔记本电脑等物品一批。2019年5月12日，被告人温鹏峰自动投案。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，并认为被告人丁振凡、温鹏峰以非法占有为目的，利用电信网络诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；丁振凡归案后如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚；温鹏峰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。被告人丁振凡、温鹏峰对公诉机关的指控均无异议。被告人丁振凡的辩护人认为：1.涉案的德金国际、拉菲国际等虚假金融交易平台并非是丁振凡等人建立的，只是丁振凡与同案人温鹏峰、林海三人共同筹集了10万元予以加盟，且丁振凡在三人中持股比例最小，分红最少，也未参与团队日常经营，在共同犯罪中属于从犯；2.丁振凡归案后如实供述自己的罪行，且已退还了部分赃款予被害人，取得对方谅解。综上，请求对丁振凡从轻或减轻处罚。被告人温鹏峰的辩护人认为：1.涉案的德金国际、拉菲国际等虚假金融交易平台并非是温鹏峰等人建立的，温鹏峰等人属于加盟商，且温鹏峰并非犯意的提起者，也非诈骗平台的组织者、领导者，亦非团队的日常管理者，故其在共同犯罪中是从犯；2.温鹏峰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且已退还了部分赃款予被害人，取得对方谅解。综上，请求对温鹏峰从轻或减轻处罚。经审理查明，2017年4月左右开始，林海（另案处理）和被告人丁振凡、温鹏峰三人合谋利用互联网技术非法的建立金融树、拉菲国际、德金国际、财富聚鑫大宗商品交易中心、恒盛隆大宗商品交易中心、东盛环亚电子期货交易平台等虚假金融交易平台，雇请业务员诱骗客户到上述平台投资，然后由分析师“指导”客户投资，人为操控交易平台，制造交易假象，骗取客户投资款，之后租赁了福建省福州市仓山区******************作为实施诈骗的窝点。期间，林长万（另案处理）到该诈骗集团工作，假扮交易分析师“李老师”；吴xx、余xx、吴xx、兰x、黎x、周xx、郑xx、徐xx、苏xx、钟xx和黄xx（均另案处理）等人到该诈骗集团担任业务员，办理虚假身份证，负责以虚假身份添加被害人的微信、QQ，通过聊天骗取对方信任，诱骗对方到上述交易平台投资，然后介绍分析师林长万指导客户投资，骗取被害人黄敏等人的投资款。该诈骗集团的具体诈骗事实包括：1.2017年8月，由吴xx、林xx直接通过上述手段诱骗，被害人黄敏在佛山市南海区投资恒盛隆大宗商品交易平台共计688888元，被骗取395200元。2.同年11月，由吴xx、林xx直接通过上述手段诱骗，被害人邹冬丽在佛山市南海区投资德金国际期货交易平台30多万元，后因察觉被骗遂取出全部投资款。3.同年12月，由吴xx、林xx直接通过上述手段诱骗，被害人邝xx投资财富聚鑫大宗商品交易平台1001**元，被骗取82290元。4.同年6月，由吴xx、林xx直接通过上述手段诱骗，被害人郭x投资东盛环亚期货交易平台、财富聚鑫大宗商品交易平台共计15多万元，被骗取11万多元。5.同年8月，由余xx、林xx直接通过上述手段诱骗，被害人张x投资恒盛隆大宗商品交易平台30万元，被骗取239200元。6.同年4月，由黄xx直接通过上述手段诱骗，被害人冯xx先投资金融树交易平台50万元，被骗42300元。其后于同年6月，黄xx伙同林xx通过上述手段继续诱骗，冯xx投资东盛环亚期货交易平台1**万元，被骗取1424000元，期间，被告人吴xx、余xx亦添加了冯xx的QQ，发送虚假的投资信息，诱骗冯xx投资并在冯xx被骗资金受损后假意安抚。7.同年7月，由兰x、林xx直接通过上述手段诱骗，被害人李xx投资恒盛隆大宗商品交易平台25万元，被骗取约23万元。8.同年8月，由兰x、林xx直接通过上述手段诱骗，被害人蒋xx投资恒盛隆大宗商品交易平台5188**元，被骗取275810元。9.同年6月，由黎x、林xx直接通过上述手段诱骗，被害人蒋xx投资东盛环亚期货交易平台50万元，被骗取36万元。10.同年9月，由郑xx、林xx直接通过上述手段诱骗，被害人罗xx投资恒盛隆大宗商品交易平台20万元，被骗取10万元。11.同年8月，由徐xx、林xx直接通过上述手段诱骗，被害人刘x投资恒盛隆大宗商品交易平台10万元，被骗取99600元。12.同年8月、9月，由苏xx、林xx直接通过上述手段诱骗，被害人徐xx在佛山市南海区投资恒盛隆大宗商品交易平台15万元，被骗取94000元。13.同年8月，由钟xx、林xx直接通过上述手段诱骗，被害人席xx投资恒盛隆大宗商品交易平台10万元，被骗取56800元。综上，上述被害人共被该诈骗团伙骗取约3509200元。被害人黄敏、邹冬丽等人在佛山市南海区被骗后报警，民警经侦查后于2017年12月12日在福建省福州市仓山区******************抓获林长万、吴小海、郑颖霞、苏胜溶、余大伟、徐在锋、钟华木、黎晶、兰燊、吴祥源等人。上述人员归案后，分别向被害人郭x、李xx、蒋xx、罗xx、刘x各退赔了1万元，向被害人张x退赔了10万元，向被害人蒋xx退赔了2万元，向被害人徐xx退赔了3万元，向被害人席xx退赔了25000元。2019年5月12日，被告人温鹏峰自动投案。两被告人归案后，共同向被害人郭x退赔了37000元，郭豫对两被告人表示谅解。同案人林海归案后向被害人席xx退赔了10000元。上述事实有被害人邹xx、黄x、徐xx、邝xx、蒋xx、郭x、蒋xx、罗xx、张x、冯xx、李xx、席xx、任x、刘x的报案陈述，证人兰x、吴xx、苏xx、徐xx、余xx、郑xx、钟xx、黎x、林xx、周xx、吴xx、黎xx的证言及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、扣押及处理物品清单、案发现场勘查记录，银行流水及微信资料截图，（2019）粤06刑终463号刑事裁定书，谅解书及收据，两被告人在侦查阶段的供述及辨认笔录等证据予以证实。关于公诉机关指控的第十宗，即被害人任x被诈骗的事实，经查，因相关证据证实任侠是于2017年1月被周xx等人诈骗的，其中所谓的“指导老师”是“肖老师”；而多名同案人均反映以林海和丁振凡、温鹏峰为老板的涉案诈骗团伙是2017年4月份左右才成立的，林xx被“包装”为“李老师”。现有证据中只有周xx指证林xx是“肖老师”，没有其他证据予以印证或佐证，且林xx对此予以否认，为此，从“疑点利益归于被告人”的角度考虑，本院对公诉机关指控被告人丁振凡、温鹏峰等人组成的涉案诈骗团伙诈骗任侠的该宗事实不予确认，该宗诈骗数额不予计入丁振凡、温鹏峰的犯罪数额中。本院认为，被告人丁振凡、温鹏峰以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。丁振凡归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。温鹏峰犯罪以后自动投案，如实供述自己的主要罪行，是自首，依法减轻处罚。本案部分被害人已获得部分被骗款项的退赔，丁振凡、温鹏峰亦共同赔偿了部分款项予被害人郭豫并取得谅解，酌情从轻处罚。采纳两名辩护人的相关辩护意见。关于两名辩护人提出丁振凡、温鹏峰是从犯的辩护意见，经查，证人林xx、吴xx、余xx、兰x、黎x、郑xx、徐xx、苏xx、吴xx、周xx、钟xx等十一人均一致指证丁振凡、温鹏峰和林海是老板，纠集了林长万等人集中到涉案地点利用虚假金融交易平台骗取他人款项，并负责全面管理工作，包括轮流主持会议及在会上要求兰燊等人积极发展客户、组织分享交流作案方法和经验，对同案人进行分组管理以建立激励积极作案制度，传授以假身份信息与客户交流和及时删除微信、QQ聊天记录、交易截图等反侦查方法等等。由上可见，虽然实施诈骗所依赖的虚假金融交易平台并非丁振凡、温鹏峰创设，且二人未直接与被害人接触，但二人利用该平台纠集他人共同作案，是该诈骗团伙犯罪的犯意提出者和积极实施者，在共同犯罪中明显起到主要作用，故本院认定丁振凡、温鹏峰是主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚，对两名辩护人的该项辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁振凡犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2029年4月8日止。罚金从本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人温鹏峰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日起至2028年5月11日止。罚金从本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、责令被告人丁振凡、温鹏峰继续退赔被害人黄敏、邝美英等十二人人民币3237200元（已扣减已退赔的272000元，金额明细详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。审 判 长  杨虹虹人民陪审员  陈丽霞人民陪审员  郭少婕二〇一九年十二月十六日书 记 员  黄绮棋附：1、退赔金额明细表序号被害人姓名退赔金额（元）1黄敏3952002邝美英822903郭豫630004张伟1392005冯明华14663006李月琴2200007蒋卫真2658108蒋宏伟3400009罗久明9000010刘燕8960011徐春丽6400012席廷阳218002.相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。