江西省泰和县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣0826刑初165号 公诉机关江西省泰和县人民检察院。 被告人夏侯云山，男，1993年10月27日出生于江西省吉安市青原区，汉族，研究生学历，学生，户籍地吉安市青原区，案发前住武汉市，2019年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被泰和县公安局刑事拘留，同月21日被逮捕。现押于泰和县看守所。 辩护人唐智辉，江西奋翼律师事务所律师。 江西省泰和县人民检察院以泰检刑诉【2019】171号起诉书指控被告人夏侯云山犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院同月28日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江西省泰和县人民检察院指派检察员肖云凌出庭支持公诉，被告人夏侯云山及其辩护人唐智辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省泰和县人民检察院指控，2018年暑假期间，被告人夏侯云山通过其女友曾某3认识了曾某1，两人聊到股票事宜，夏侯云山自称在股市上赚了些钱。曾某1产生了给钱让夏侯云山帮自己炒股的想法，后双方约定由曾某1出钱给夏侯云山帮曾某1炒股。2018年9月11日，曾某1转账二十万元给夏侯云山，夏侯云山收款后未将钱用于炒股，而是将钱用于高风险投资或者违法犯罪活动，并一直告诉曾某1其在炒股并赢利。后夏侯云山一直以自己在炒“美股”，并称自己的研究生导师的丈夫的同学是证监会的领导，能获得内幕消息确保能赚钱等虚假消息为由骗取曾某1和曾某2的信任，让曾某1和曾某2放心给其钱。自2018年9月11日至2018年12月28日，曾某1向夏侯云山转款626万元，曾某2向夏侯云山转款220万元，共计846万元。被告人夏侯云山将所得的846万元用于高风险投资或者违法犯罪活动以及在688彩票ＡＰＰ上进行赌博。针对上述指控。公诉人当庭宣读、出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人夏侯云山以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人夏侯云山的刑事责任。 被告人夏侯云山辩称，公诉机关指控的诈骗金额应当以其最后未还清被害人的金额为准，其所收到的被害人的钱是按第三方委托去做的，其本人不知道是否合法。辩护人唐智辉的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名不持异议，被告人夏侯云山的主观恶性小，其犯罪金额应当以案发前未归还的计算，被告人夏侯云山主观上的非法占有不明显，且其系初犯偶犯，请求对被告人夏侯云山从轻处罚。 经审理查明，2018年初，被告人夏侯云山通过他人介绍对象认识其女友曾某3，后又认识了曾某3的姑姑曾某1。夏侯云山与曾某1聊天时聊到股票事宜，夏侯云山自称在炒美股并赚了些钱。曾某1产生了给钱让夏侯云山帮自己炒股的想法，后双方约定由曾某1出钱给夏侯云山帮曾某1炒股。2018年9月11日，曾某1转账二十万元给夏侯云山，夏侯云山收款后未将钱用于炒股，而是将小部分钱用于高风险投资，大部分钱用于网络赌博，并一直告诉被害人曾某1其在炒股并赢利。后夏侯云山一直以自己在炒“美股”，并称自己的研究生导师的丈夫的同学是证监会的领导，能获得内幕消息，确保能赚钱等虚假消息为由骗取被害人曾某1和曾某1的姐姐曾某2的信任，让曾某1和曾某2放心给其钱。自2018年9月11日至2018年12月28日，曾某1向夏侯云山转款626万元，曾某2向夏侯云山转款220万元，共计846万元。被告人夏侯云山将所得的846万元中的小部分用于购买期货，大部分钱用于在688彩票ＡＰＰ上进行赌博。在被害人曾某1、曾某2向被告人夏侯云山转款期间，被告人夏侯云山陆续转还240.75万元（含其父亲的20万元）给被害人曾某1，转还12.4万元给被害人曾某2，其实际骗得被害人曾某1385.25万元，骗得被害人曾某2207.6万元，以上共计人民币592.85万元。2019年3月7日，办案民警到被告人夏侯云山所在学校将其传唤归案，其归案后如实供述了上述事实。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被告人夏侯云山的供述及同步录音录像，证实曾某3是其经人介绍的对象，其通过曾某3认识了曾某3的姑姑曾某1和曾某2，在聊天中告诉曾某1炒股赚了10万无，并虚构其研究生导师有美股的内幕消息，保证一定会赚钱不会亏本，后曾某1给钱让其帮忙炒股赚钱，陆续给其600多万元，在曾某1转钱期间，曾某1的姐姐曾某2得知此事，其也向曾某2说了其有内部消息，能确保盈利，后曾某2也陆续给其200多万元用于炒股，曾某1和曾某2给其炒股的钱只有20万元（经其核对）中的部分用于购买数字货币和期货，部分用于归还给被害人曾某1和曾某2（称是炒股的利润或归还部分本金），其余的大多数的钱均用于网络赌博，其中国银行账户与邱某3、徐某、邱某1、邱某2、陈某、黄香兰、曹华远、梁玲、罗喜国、卢凯、李宁、陈立成等人的账户存在资金往来均系其在688彩票上赌博的资金往来，其与上述人均不认识也无其他正当的交易，用过其对象曾某3中国银行的账户用于周转赌博的钱，曾某1前后共向其转款626万元，其中途转回了106万元给曾某1，并给了曾某115.75万元的利润，最后还归还了119万给曾某1，实际骗取曾某1385.25万元，曾某2向其转款220万元，其向曾某2转还包括利润在内共12.4万元，实际骗取曾某2共计207.6万元。 2、被害人曾某1的陈述，证实其系被告人夏侯云山的对象曾某3的姑姑，2018年认识夏侯云山，在聊天时夏侯云山称其在炒美股赚了钱，对美股有研究，收益在本金的百分之十左右，没有风险，其在2018年9月11日给夏侯云山转款20万元用于炒美股，后其姐姐曾某2也加入其中，并建立了一个微信聊天群，夏侯云山又称其导师的丈夫有同学在证监会，有内部消息，没有风险，可以保证利润在本金的百分之十五到百分之二十之间，从2018年9月开始，其陆续给了夏侯云山626万元，夏侯云山共转还给其106万元，后夏侯云山还款119万元，并支付了15.75万元的利润，至案发，其被骗385.25万元。 3、被害人曾某2的陈述，证实夏侯云山是其侄女曾某3的对象，2018年9月份时，其得知其妹曾某1与夏侯云山在炒美股和港股，夏侯云山称利润有本金的百分之十以上，且夏侯云山称其与导师在炒港股，有内部消息，保证只赚不亏，其感觉夏侯云山炒股能赚钱，遂陆续给了夏侯云山220万元，当中夏侯云山转还了2.4万元的利润，其被骗217.6万元。 4、证人曾某3的证言，证实被告人夏侯云山是其通过他人介绍的对象，其知道姑姑曾某1、曾某2给钱夏侯云山炒股一事，听夏侯云山说过他在炒美股、港股和期货，并称一直在赢利，2019年1月7、8日的时候，夏侯云山称其将姑姑的钱都亏掉了，姑姑给夏侯云山钱，是因为夏侯云山称其会炒股，并一直在赢利。 5、证人徐某、邱某1、邱某2、邱某3、陈某的证言，证实被告人夏侯云山账户内与以证人名字开户的账号内存在资金来往，而证人与被告人夏侯云山存在资金来往的银行卡或是遗失，或是卖给他人了，证人均不认识被告人夏侯云山，证人的银行卡与被告人夏侯云山银行卡之间的资金往来证人均不知情。 6、证人张某的证言，证实其系被告人夏侯云山的研究生导师，不熟悉美股、港股，也不会炒股，未与被告人夏侯云山谈论和炒过美股和港股，其丈夫会炒股但与被告人夏侯云山之间不认识。 7、财富证券有限责任公司出具的被告人夏侯云山的开户信息及交易明细、夏侯云山尾号为3642的中国银行账户交易明细、老虎证券股票交易截图，证实被告人夏侯云山的股票开户情况，其在2018年9月份后至案发未进行股票交易，仅在2018年9月14日向其股票账户转入10000元，当日就转出。 8、被告人夏侯云山尾号为3642的中国银行账户交易明细，证实被告人夏侯云山与被害人曾某1、曾某2的资金往来情况，该账户与黄香兰、曹华远、梁玲、罗喜国、卢凯、李宁、陈立成等人的账户存在资金往来。 9、被告人夏侯云山归案情况的办案说明、被告人夏侯云山的常住人口信息，证实2019年3月7日，办案民警到中国地质大学（武汉）对被告人夏侯云山询问并于同日对其刑事拘留，被告人夏侯云山的身份信息。 10、688彩票APP截图，证实被告人夏侯云山的手机上有688彩票赌博软件。 11、被告人夏侯云山与被害人曾某1、曾某2及三人微信群的聊天记录截图，证实被告人夏侯云山向被害人谎称其与导师炒美股、港股，并有高额回报且一直盈利，并向被害人发送假的微信截图，诱导被害人向其转款，在被害人向其要求转还款项时，被告人夏侯云山进行推脱，2019年1月10日，被告人向被害人称其所有的钱炒股亏掉了。 12、被告人夏侯云山与曾某3的微信聊天截图，证实被告人夏侯云山告诉曾某3其炒期货亏掉了钱。 13、户名为曾某3尾号为5470的中国银行账户交易明细，证实该账户于2018年11月13日由陈长富的账户转入19万余元，后转入夏侯云山的账户内。 14、被害人曾某1、曾某2的银行交易明细，证实从2018年9月11日后，曾某1、曾某2向夏侯云山转款情况，夏侯云山在此期间向曾某1、曾某2的转款情况。 本院认为，被告人夏侯云山以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财人民币592.85万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人夏侯云山所犯罪名及犯罪事实成立，应依法对被告人予以惩处。被告人夏侯云山在案发前已归还被害人的部分资金，依照最高人民法院的司法解释规定，该部分金额应当予以核减，故公诉机关指控被告人夏侯云山的诈骗金额有误，予以纠正。被告人及辩护人关于认定被告人夏侯云山的犯罪金额应当以案发前未归还的予以计算的辩护意见予以采纳。被告人虚构事实，骗取他人钱财并绝大部分用于网络赌博，从其行为反映其主观上具有非法占有的故意。鉴于被告人夏侯云山归案后如实供述了其犯罪事实，依法可对其从轻处罚；被告人与被害人在案发前存在特定的关系，可酌情对其从轻处罚。但其犯罪后大部分赃款未能退还，应当严格控制对其的从轻幅度。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人夏侯云山犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年五个月，并处罚金人民币三十五万元；所处罚金限判决生效后十日内付清。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2032年8月6日止。） 二、责令被告人夏侯云山退赔被害人曾某1损失人民币385.25万元、退赔被害人曾某2损失人民币207.6万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于江西省吉安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴好武 人民陪审员  肖文龙 人民陪审员  肖至强 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  胡 静 相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。