广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)粤03刑终2502号原公诉机关深圳市宝安区人民检察院。上诉人（原审被告人）谢尚花，女，1992年9月5日出生，苗族，贵州省黔东南苗族侗族自治州人，初中文化，住黔东南苗族侗族自治州剑河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人吴群峰，广东深泉律师事务所律师。原审被告人王军，男，1988年4月3日出生，汉族，河南省南阳市人，初中文化，住南阳市邓州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。原审被告人文水源，男，1991年2月14日出生，汉族，广东省韶关市人，初中文化，住韶关市乐昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。原审被告人潘小建，男，1991年5月16日出生，汉族，广东省韶关市人，中专文化，住韶关市武江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。原审被告人徐贤岸，男，1996年10月10日出生，汉族，广东省肇庆市人，初中文化，住肇庆市怀集县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。原审被告人周次权，男，1998年6月8日出生，汉族，广西壮族自治区桂林市人，初中文化，住桂林市雁山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民法院审理深圳市宝安区人民检察院指控原审被告人王军、文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸、周次权犯诈骗罪一案，于2019年6月13日作出（2018）粤0306刑初6023号刑事判决。宣判后，原审被告人谢尚花不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2017年至2018年3月期间，被告人王军、文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸、周次权等人先后加入了“太阳神集团”的疑似传销活动。其中，被告人王军、周次权与曾某2、王某、黄某、莫某2、萧某（后五人另案处理）等人组成一个“临时家庭”，共同租住于广东省东莞市大岭山镇顺发北路56号501/507房；另外，被告人文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸与符某、莫某1（二人另案处理）等人组成一个“临时家庭”，共同租住于广东省东莞市。被告人王军、文水源分别为上述两个“临时家庭”的组长，主要负责各组成员的居住饮食，并组织二组成员开展网络交友诈骗业务培训与经验交流。上述六名被告人及其组内成员为了筹钱参加“太阳神集团”的疑似传销活动，分别利用网络交友平台，诈骗被害人的钱财。各被告人先各自利用QQ、微信等网络聊天工具以交友为名与被害人进行聊天，然后在取得对方信任后，再找各种借口骗取被害人钱财。期间，各被告人为了能骗取被害人的信任，会相互配合扮演角色，协助同伙完成诈骗活动。2018年4月19日晚，民警根据前期侦查线索在上述两个住址分别将被告人王军、文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸、周次权等人抓获归案。扣押作案工具手机17部。2018年1至2月期间，被告人徐贤岸在黄某的帮助下通过上述“交友诈骗”的方式骗得被害人曾某1人民币18643元，骗得被害人罗某人民币350元。另外，被告人谢尚花承认其以“交友诈骗”的方式通过微信骗得多名被害人的人民币共计14625.97元。被告人潘小建承认其以“交友诈骗”的方式通过微信骗得多名被害人的人民币共计3916.1元。被告人周次权承认其以“交友诈骗”的方式通过微信骗得多名被害人的人民币共计6248.81元。原审法院认为，被告人王军、文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸、周次权无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人王军、文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸的诈骗数额巨大，被告人周次权的诈骗数额较大，六被告人行为均已构成诈骗罪。关于被告人王军、文水源的犯罪数额，经查，被告人徐贤岸的供述、证人黄某、证人莫某1、证人萧某的证言均称被告人王军、文水源均会在公司一起开会时给大家培训教大家网上交友诈骗的方法，两组之间平常也会在一起吃饭，一起去玩，两组的人员还会相互搬到对方那里去住。证人符某的证言以及被告人潘小建的供述均证实谢尚花是王军的下级，潘小建是莫某2的下级，徐贤岸是黄某的下级。以上可以证实，王军、文水源不仅给自己的组员，还给全公司进行培训，且两组人员之间有互为师徒上下级关系，被告人王军、文水源作为主要管理人员应当对本案全部被告人犯罪数额承担罪责，二名被告人均为本案的主犯。被告人潘小建、谢尚花、徐贤岸三人同为一组的组员，组员之间就接听电话、语音聊天等有进行协助，三人应当对本组的所有诈骗金额承担罪责，被告人潘小建、谢尚花、徐贤岸的犯罪数额也应当认定为数额巨大。被告人周次权对本组的犯罪数额承担罪责，黄某个人协助被告人徐贤岸诈骗所得的金额不应计入其犯罪数额，现已查明被告人周次权的诈骗金额为6248.81元，已达数额较大。在共同犯罪中，被告人潘小建、谢尚花、徐贤岸、周次权受被告人王军、文水源的领导，接受培训听从指示实施犯罪，在整个犯罪团伙中起从属、次要地位，四名被告人均为本案的从犯，原审决定对被告人潘小建、谢尚花、徐贤岸减轻处罚，对被告人周次权从轻处罚。鉴于六名被告人均能如实供述犯罪事实，可以对六名被告人从轻处罚。结合被告人的犯罪情节和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人王军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；二、被告人文水源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；三、被告人徐贤岸犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元；四、被告人谢尚花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元；五、被告人潘小建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；六、被告人周次权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元；七、责令被告人王军、文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸退赔被害人曾某1人民币18643元、退赔被害人罗某人民币350元；八、扣押的作案工具手机17部，予以没收，上缴国库。谢尚花及其辩护人上诉提出其虽与同案人徐贤岸、潘某共同吃住，但对于二人诈骗金额并不知情，也没有支配权，其与潘某、徐贤岸只是旁系关系，并无上下级关系，二人诈骗金额对谢尚花无任何业绩帮助以及任何好处费，所有诈骗金额都只属个人所有，谢尚花应只承担个人诈骗14625.97元的责任，不应承担其他被告人诈骗的责任。谢尚花主观恶性不大，归案后认罪态度好，有悔罪表现。其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。原审量刑过重，请求法院从轻处罚。本院经审理查明的事实与原审一致。经本院审理未发生变化，本院依法予以确认。本院认为，上诉人谢尚花及原审被告人王军、文水源、潘小建、徐贤岸、周次权以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，其中被告人王军、文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸的诈骗数额巨大，被告人周次权的诈骗数额较大，行为均构成诈骗罪。本案中，上诉人谢尚花与同案人潘小建、徐贤岸系共同犯罪，其应对整个犯罪团伙的全部犯罪事实承担责任。原审判决亦有充分论述，本院在此不再赘述。原审判决认定谢尚花在共同犯罪中起次要作用，已予减轻处罚，量刑并无不当。综上，相关上诉理由均无事实与法律依据，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 白  鉴  波审判员 涂  平  一审判员 袁    琰二〇一九年十二月十六日书记员 李永康（兼）