宁波市江北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0205刑初478号 公诉机关宁波市江北区人民检察院。 被告人俞炳杰，男，1990年10月26日出生于浙江省奉化市，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁波市奉化区。因犯敲诈勒索罪于2016年6月8日被原宁波市江东区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元，于2016年8月1日刑满释放。因本案于2019年6月5日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人王铱灵，浙江合创律师事务所律师，由宁波市江北区法律援助中心指派。 被告人应惟亮，男，1978年6月29日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，无业，住江西省南昌市东湖区。因本案于2019年6月21日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人钱龙明，浙江和义观达律师事务所律师。 辩护人周莉波，浙江和义观达（上海）律师事务所律师。 被告人邬一鹏，男，1995年11月5日出生于浙江省奉化市，汉族，职高文化，务工，住浙江省宁波市奉化区。因吸食毒品于2019年3月6日被宁波市公安局江北分局处行政拘留十日。因本案于2019年6月5日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人王宝良，浙江鑫目律师事务所律师，由宁波市江北区法律援助中心指派。 被告人金永健，男，1998年2月27日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，个体经营者，住浙江省临海市。因非法携带管制刀具于2018年5月10日被天台县公安局处行政拘留二日；因赌博于2019年1月16日被临海市公安局处行政拘留五日；因犯危险驾驶罪于2019年4月28日被浙江省临海市人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元。因本案于2019年7月24日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人王焕承，北京德恒（宁波）律师事务所律师。 辩护人楼家美，北京德恒（宁波）律师事务所律师。 宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉〔2019〕105号起诉书指控被告人俞炳杰、应惟亮、邬一鹏、金永健犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉，本院于2019年11月1日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行审理。宁波市江北区人民检察院检察员缪敏出庭支持公诉，被告人俞炳杰及其辩护人王铱灵、被告人应惟亮及其辩护人钱龙明、被告人邬一鹏及其辩护人王宝良、被告人金永健及其辩护人王焕承、楼家美到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年5月至10月，被告人俞炳杰、应惟亮、邬一鹏、金永健伙同王某（另案处理）等人形成恶势力团伙，由俞炳杰、应惟亮、邬一鹏等人共同出资成立公司，金永健等人为公司介绍借款人，假借民间贷款之名，通过诱使被害人签订高于实际借贷金额一倍的借条、收取头息、押金、家访费、中介费等形式虚增贷款金额，在被害人未按时偿还借款或肆意认定违约后，采取威胁方式强行催讨，在本市鄞州区、海曙区等地多次实施诈骗犯罪活动，非法占有被害人陈某1等人财物共计212500元（币种为人民币，下同），造成较为恶劣的社会影响。其中，金永健参与诈骗148500元。具体事实如下： 1.2017年6月，被告人俞炳杰、应惟亮、邬一鹏等人通过李某2（另案处理）介绍，借款给被害人陈某15万元，却诱使被害人签订借贷金额为10万元的借条并伪造虚假证据。借款到期后，俞炳杰、邬一鹏等人以欲向人民法院起诉为由，威胁被害人陈某1及其母亲江某按照虚假借条金额偿还贷款，但未得逞。 2.2017年7月，被告人俞炳杰、应惟亮、邬一鹏等人通过被告人金永健介绍，借款给被害人吴某13万元，以扣除头息、手续费、中介费等为名实际给付17000元，诱使被害人签订借贷金额为6万元的借条并伪造虚假证据。借款到期后，俞炳杰、应惟亮、邬一鹏、王某肆意认定被害人违约，以“不还钱就送花圈”、“黑白两道都不怕”等为由，威胁被害人按照虚假借条金额偿还贷款，后从被害人及其父亲吴某2处获得钱款共计55000元。 3.2017年8月，被告人俞炳杰、应惟亮等人通过被告人金永健介绍，借款给李某15万元，以收取头息、手续费、中介费等为名实际给付25000元，并约定由被害人吴某1作为上述借款的担保人，由吴向上述被告人出具借贷金额为10万元的借条并以房屋出租为抵押，李某1向吴某1出具10万元的借条，吴某1获得12500元担保费。借款到期后，被告人俞炳杰、应惟亮在李某1无法按时偿还借款的情况下，逼迫作为担保人的吴某1向上述被告人出具了5张借贷金额为2万元的借条。后俞炳杰、王某等人以将其房屋出租、到其母亲单位闹事为由，威胁被害人按照虚假借条金额偿还贷款，后从吴某2处获得钱款共计135500元。 4.2017年10月，被告人俞炳杰等人以被害人史某拥有车辆为借贷条件，借款给史某5万元，以收取头息、手续费、中介费等为名实际给付46000元，诱使被害人签订借贷金额为10万元的借条。还款期限未到，被告人俞炳杰以被害人所有车辆被人拖走为由，肆意认定被害人违约，迫使史某按照虚假借条金额偿还贷款6万元。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人俞炳杰、应惟亮、邬一鹏、金永健以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其中部分系未遂，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人俞炳杰系主犯、累犯，在审理阶段自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币六万元；被告人应惟亮系主犯，在审理阶段自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；被告人邬一鹏系主犯，具有坦白情节，且在审理阶段自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；被告人金永健系从犯，具有坦白情节，且在审理阶段自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 被告人俞炳杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1.俞炳杰在催债过程中未直接使用暴力，仅有言语威胁等行为，其行为危害性不大；2.第一节指控事实中，俞炳杰等人系犯罪未遂，并无违法所得；3.俞炳杰认罪认罚，态度较好。综上，请法庭从宽处罚。 被告人应惟亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1.应惟亮未直接参与第四笔指控事实中的借贷行为，其在该笔事实中参与程度低，所起作用较小；2.本案各被害人对“套路”均明知，但目的不纯，自陷风险，推动了案件发生，故被害人对本案发生存在过错，请法庭量刑时予以考虑；3.应惟亮系初犯，此前表现较好，其在本案中认罪认罚，态度较好。综上，请法庭从宽处罚。 被告人邬一鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1.邬一鹏在共同犯罪中参与程度较低，其个人并未盈利，甚至亏损了部分投资款；2.邬一鹏在本案中未使用直接暴力，行为危害性较轻；3.邬一鹏系初犯，此前表现较好，其在本案中认罪认罚，态度较好。综上，请法庭从宽处罚。 被告人金永健对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1.金永健到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，态度较好；2.金永健非犯意提起者，不参与公司管理，不负责公司财务，其在共同犯罪中参与程度较低，个人违法所得较少；3.金永健系中介者，其参与犯罪的主观方面系放任的故意，而非直接故意。综上，请法庭从宽处罚。 经审理查明： 2017年5月，被告人俞炳杰、应惟亮、邬一鹏共同出资，以“宁波鹏杰信息咨询有限公司”名义在本市百丈东路金都大厦某办公室对外从事放贷业务，由王某（另案处理）负责催讨债务，由被告人金永健负责介绍借款人。被告人俞炳杰、应惟亮、邬一鹏及王某约定四人共享收益、共担风险。2017年5月至10月期间，被告人俞炳杰、应惟亮、邬一鹏、金永健及王某以该公司为据点形成恶势力团伙，假借民间贷款之名诱骗被害人签订虚高借贷金额的借条，以拍照等方式制造被害人已全部取得虚高借款金额的假象，恶意收取头息、押金、家访费、中介费等费用，在被害人无力还款或肆意认定违约后，采取威胁等方式逼迫被害人按虚高金额的借条还款，以此在本市鄞州区、海曙区等地多次实施诈骗犯罪活动，非法占有被害人财物，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下： 1.2017年6月，被告人俞炳杰、应惟亮、邬一鹏等人通过李某2（另案处理）介绍，借款给被害人陈某15万元，诱使被害人签订借贷金额为10万元的借条并伪造虚假证据。借款到期后，俞炳杰、邬一鹏等人以将向人民法院起诉为由，威胁陈某1及其母亲江某按照虚假借条金额偿还贷款，但未得逞。 2.2017年7月，被告人俞炳杰、应惟亮、邬一鹏等人通过被告人金永健介绍，借款给被害人吴某13万元，以扣除头息、手续费、中介费等为名实际给付17000元，诱使吴某1签订借贷金额为6万元的借条并伪造虚假证据。后俞炳杰、应惟亮、邬一鹏、王某肆意认定吴某1违约，以“不还钱就送花圈”、“黑白两道都不怕”等为由，威胁被害人按照虚假借条金额偿还贷款，后从吴某1及其父亲吴某2处获得钱款共计55000元。 3.2017年8月，被告人俞炳杰、应惟亮等人通过被告人金永健介绍，借款给被害人李某15万元，以收取头息、手续费、中介费等为名实际给付25000元，并约定由被害人吴某1作为上述借款的担保人，由吴某1向上述被告人出具借贷金额为10万元的借条并以房屋出租为抵押，李某1向吴某1出具10万元的借条，吴某1获得12500元担保费。借款到期后，被告人俞炳杰、应惟亮在李某1无力还款的情况下，逼迫吴某1向上述被告人出具了5张借贷金额为2万元的借条。后俞炳杰、王某等人以将其房屋出租、到其母亲单位闹事为由，威胁吴某1按照虚假借条金额偿还20万元贷款，后从吴某2处获得钱款共计135500元。 4.2017年10月，被告人俞炳杰等人以被害人史某拥有车辆为借贷条件，借款给史某5万元，以收取头息、手续费、中介费等为名实际给付46000元，诱使被害人签订借贷金额为10万元的借条。后在借期未届满的情况下，被告人俞炳杰以被害人所有车辆被人拖走为由，肆意认定被害人违约，迫使史某按照虚假借条金额偿还贷款6万元。 上述事实有法庭质证、认证的书证照片、短信截图、收条、借款合同、房屋租赁合同、支付宝转账截图、微信转账截图、身份证明、到案经过、破案经过、刑事判决书、在押人员当前信息表、行政处罚决定书，证人江某、张某、吴某2、柳某的证言，被害人陈某1、吴某1、李某1、史某的陈述，被告人俞炳杰、应惟亮、邬一鹏、金永健及同案犯李某2的供述与辩解，辨认笔录，视听资料电话录音等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人俞炳杰、应惟亮、邬一鹏、金永健以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人俞炳杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人俞炳杰、应惟亮、邬一鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按其参与的全部犯罪事实处罚；被告人金永健在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人俞炳杰、应惟亮、邬一鹏、金永健实施的部分犯罪行为系未遂，可比照既遂犯从轻处罚；被告人邬一鹏、金永健到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，被告人俞炳杰、应惟亮自愿认罪认罚，依法从轻处罚。各辩护人据此提出的对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对各被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人俞炳杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币六万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2024年2月4日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)； 二、被告人应惟亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2023年6月20日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)； 三、被告人邬一鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2022年8月4日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)； 四、被告人金永健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2020年9月23日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)； 五、被害人的损失共计人民币180000元，责令被告人俞炳杰、应惟亮、邬一鹏、金永健继续退赔（其中被告人金永健在其违法所得人民币19500元范围内退赔）；从被告人俞炳杰、应惟亮、邬一鹏处追缴人民币75500元，作为犯罪工具予以没收；对被害人陈某1、李某1从被告人处收到的“本金”部分继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭晓寅 审 判 员  谢 星 人民陪审员  余 宏 二〇一九年十二月十九日 代书 记员  蒋丽丽