山东省潍坊市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）鲁07刑终509号 原公诉机关潍坊市潍城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王泽琦，男，汉族，1987年3月27日出生于山东省莱州市，大学文化，潍坊祥泰建设集团原经理，住潍坊市潍城区。2017年11月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现押于潍坊市看守所。 辩护人邹怀辉、解得鹏，山东求是和信律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）宋佳，女，汉族，1986年1月6日出生于山东省莱州市，高中文化，个体，住莱州市。2017年11月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月7日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。2019年10月10日被逮捕。现押于潍坊市看守所。 辩护人李兆阳，山东文信律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李亚奇，男，汉族，1987年2月18日出生于山东省莱州市，大学文化，无业，住莱州市。2017年11月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现押于潍坊市看守所。 上诉人（原审被告人）顾晓峰，男，汉族，1986年10月25日出生于山东省莱州市，中专文化，个体，住莱州市。2017年11月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现押于潍坊市看守所。 上诉人（原审被告人）宋镇，男，汉族，1993年5月2日出生于山东省莱州市，初中文化，个体，住莱州市。2017年11月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月22日被逮捕，2018年2月12日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。2019年10月10日被逮捕。现押于潍坊市看守所。 上诉人（原审被告人）丁帅，女，汉族，1986年3月4日出生于山东省莱州市，大学文化，个体，住莱州市。2017年11月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月5日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。2019年10月10日被逮捕。现押于潍坊市看守所。 上诉人（原审被告人）刘建东，男，汉族，1981年4月25日出生于山东省莱州市，大专文化，齐力学川消防学校员工，住潍坊市高新区。2017年11月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月15日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。2019年10月10日被逮捕。现押于潍坊市看守所。 辩护人张国栋，山东诚公律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李岳汶，男，汉族，1986年7月30日出生于山东省莱州市，中专文化，个体，住莱州市。2018年2月7日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年2月13日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。2019年10月10日被逮捕。现押于潍坊市看守所。 辩护人王长喜、崇小麟，山东担道律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吴绍志，男，汉族，1988年2月1日出生于山东省临朐县，大专文化，无业，户籍地潍坊市奎文区，住潍坊市奎文区。2017年11月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月22日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。2019年10月10日被逮捕。现押于潍坊市看守所。 辩护人刘海霞，山东国曜（潍坊）律师事务所律师。 原审被告人张国安，男，汉族，1987年10月17日出生于山东省莱州市，大学文化，烟台链家房地产经纪有限公司职工，住莱州市。2017年11月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月15日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人王海涛，男，汉族，1986年1月14日出生于山东省胶州市，大学文化，潍坊品悦天下餐饮管理有限公司总经理，住潍坊市奎文区。2017年11月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月22日被逮捕，2018年1月5日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人张继苹，女，汉族，1989年1月14日出生于山东省莱州市，中专文化，无业，住莱州市。2018年5月10日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人张晓生，男，汉族，1987年10月9日出生于山东省寿光市，大专文化，无业，户籍地寿光市，住潍坊市奎文区。2017年11月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月15日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人焦咪，女，汉族，1993年7月21日出生于山东省莱州市，高中文化，无业，住莱州市。2018年5月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被潍坊市公安局潍城分局取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人原晓寿，男，汉族，1977年12月4日出生于山东省莱州市，高中文化，无业，住莱州市。2018年6月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同日被取保候审。2018年10月19日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人娄明光，男，汉族，1992年4月1日出生于山东省莱州市，中专文化，从事个体经营，住莱州市。2018年3月7日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年3月8日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人张忠强，男，汉族，1986年11月13日出生于山东省莱州市，大专文化，个体，户籍地莱州市，住莱州市。2018年5月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被潍坊市公安局潍城分局取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人温廷俊，女，汉族，1989年4月24日出生于山东省莱州市，大专文化，无业，户籍地莱州市，住莱州市。2018年5月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被潍坊市公安局潍城分局取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人魏威，男，汉族，1984年10月10日出生于山东省寿光市，大专文化，山东海事学院职工，户籍地潍坊市奎文区，住潍坊市高新区。2017年11月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月12日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人邱君惠，女，汉族，1987年10月14日出生于山东省莱州市，研究生文化，无业，住莱州市。2018年3月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年4月4日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人朱涛，男，汉族，1987年1月2日出生于潍坊市寒亭区，初中文化，个体，住潍坊市寒亭区。2017年11月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。2019年10月16日被取保候审。 原审被告人高峰，男，汉族，1991年5月30日出生于潍坊市奎文区，中专文化，无业，住潍坊市奎文区。2018年5月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人王继国，男，汉族，1985年3月15日出生于山东省青州市，初中文化，无业，住青州市。2018年5月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被潍坊市公安局潍城分局取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人邱连荣，女，汉族，1983年9月28日出生于山东省莱州市，大学文化，个体，户籍地莱州市，住莱州市。2018年5月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被潍坊市公安局潍城分局取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人王恩霞，女，汉族，1978年3月10日出生于山东省胶州市，初中文化，青岛盛惠康营销有限公司员工，住胶州市。2018年5月7日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被潍坊市公安局潍城分局取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人韩晓晓，女，汉族，1987年5月22日出生于山东省宁阳县，大学文化，无业，户籍地潍坊市奎文区，住潍坊市潍城区。2017年11月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月15日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人吴爱玲，女，汉族，1986年9月2日出生于山东省莱芜市，大学文化，德邦物流青岛分公司员工，住青岛市城阳区。2018年6月5日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同日被取保候审。2018年10月19日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人盛建伟，男，汉族，1987年10月15日出生于山东省莱州市，大学文化，山东黄金新城金矿员工，户籍地莱州市，住莱州市。2018年5月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被潍坊市公安局潍城分局取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人任西娟，女，汉族，1987年1月21日出生于山东省莱州市，初中文化，个体，住莱州市。2018年5月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被潍坊市公安局潍城分局取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人刘汉云，男，汉族，1984年12月12日出生于山东省莒县，初中文化，无业，户籍地莒县，住潍坊市奎文区。2018年4月8日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年5月4日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人王胜文，男，汉族，1986年8月12日出生于山东省安丘市，大专文化，潍坊市经济开发区华鑫天成彩印厂员工，住潍坊市高新区。2017年11月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月15日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人孙泳，女，汉族，1989年3月27日出生于辽宁省瓦房店市，大学文化，无业，住青州市。2017年11月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月5日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人高明，男，汉族，1978年12月22日出生于山东省莱州市，中专文化，莱州市三山岛金矿员工，户籍地莱州市，住莱州市。2018年5月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被潍坊市公安局潍城分局取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人张颖，女，汉族，1991年11月7日出生于山东省龙口市，初中文化，无业，住龙口市。2018年5月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被潍坊市公安局潍城分局取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人孙腾，男，汉族，1989年2月16日出生于潍坊市寒亭区，大专文化，滨海旅游集团员工，户籍地潍坊市寒亭区，住潍坊市高新区。2017年11月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月15日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人张倍萱，女，汉族，1985年12月18日出生于潍坊市高新区，大学文化，潍坊市高新区城建局工作人员，户籍地潍坊市奎文区，住潍坊市高新区。2017年11月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月5日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人吴慧敏，女，汉族，1986年10月22日出生于山东省莱州市，大专文化，无业，户籍地济南市莱芜区，住济南市高新区。2018年5月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被潍坊市公安局潍城分局取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人韩一锋，男，汉族，1987年7月25日出生于山东省莱州市，大学文化，莱州海通进出口贸易公司职工，住莱州市。2017年11月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月15日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 原审被告人李珊珊，女，汉族，1986年4月1日出生于山东省昌邑市，大专文化，潍坊交通运输培训学校员工，户籍地昌邑市，住潍坊市潍城区。2017年11月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月15日被取保候审。2018年5月21日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。 潍坊市潍城区人民法院审理潍坊市潍城区人民检察院指控原审被告人王泽琦、宋佳、李亚奇、顾晓峰、王海涛、张继苹、张晓生、张国安、焦咪、原晓寿、宋镇、丁帅、刘建东、娄明光、张忠强、温廷俊、魏威、邱君惠、李岳汶、朱涛、高峰、王继国、邱连荣、王恩霞、韩晓晓、吴爱玲、盛建伟、任西娟、刘汉云、王胜文、孙泳、高明、张颖、孙腾、张倍萱、吴慧敏、韩一锋、李珊珊、吴绍志犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年10月15日作出（2018）鲁0702刑初375号刑事判决，以犯组织、领导传销活动罪，分别判处被告人王泽琦有期徒刑9年6个月，并处罚金人民币50万元；被告人宋佳有期徒刑6年2个月，并处罚金人民币5万元；被告人李亚奇有期徒刑5年10个月，并处罚金人民币3万元；被告人顾晓峰有期徒刑5年6个月，并处罚金人民币3万元；被告人张国安、宋镇、丁帅、刘建东、李岳汶均有期徒刑5年，并各处罚金人民币2万元；被告人吴绍志有期徒刑4年，并处罚金人民币2万元；被告人王海涛、张继苹、张晓生均有期徒刑3年，缓刑5年，并各处罚金人民币2万元；被告人焦咪、原晓寿均有期徒刑3年，缓刑4年，并各处罚金人民币2万元；被告人娄明光、张忠强、温廷俊、魏威、邱君惠、朱涛、高峰、王继国、邱连荣、王恩霞、韩晓晓、吴爱玲均有期徒刑3年，缓刑3年，并各处罚金人民币2万元；被告人盛建伟、任西娟均有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并各处罚金人民币1万元；被告人刘汉云有期徒刑2年2个月，缓刑3年，并处罚金人民币1万元；被告人王胜文有期徒刑1年9个月，缓刑2年，并处罚金人民币0.5万元；被告人孙泳、高明、张颖均有期徒刑1年7个月，缓刑2年，并各处罚金人民币0.5万元；被告人孙腾有期徒刑1年2个月，缓刑2年，并处罚金人民币0.5万元；被告人张倍萱有期徒刑8个月，缓刑1年，并处罚金人民币0.5万元；被告人吴慧敏、韩一锋均拘役6个月，缓刑1年，并各处罚金人民币0.5万元；被告人李珊珊拘役4个月，缓刑5个月，并处罚金人民币0.5万元；涉案扣押的财物由扣押机关依法处理。宣判后，原审被告人王泽琦、宋佳、李亚奇、顾晓峰、吴绍志、丁帅、李岳汶、宋镇、刘建东不服，分别以“其行为不构成组织、领导传销活动罪”、“应认定其有重大立功表现，原审判决量刑过重”、“原审判决量刑过重”、“原审判决量刑过重”、“现有证据不能证实其行为构成组织、领导传销活动罪”、“原审判决量刑过重”、“原审判决认定事实不清；应认定其有自首情节”、“原审判决量刑过重”、“原审判决量刑过重”为由，提出上诉。本院于2019年11月6日审查立案受理后依法组成合议庭，经阅卷审查，提审上诉人，听取辩护人意见，决定不开庭审理。经山东省高级人民法院批准，延长审理期限2个月。现已审理终结。 本院认为，原审审判程序违法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十八条之规定，裁定如下： 一、撤销潍坊市潍城区人民法院（2018）鲁0702刑初375号刑事判决； 二、发回潍坊市潍城区人民法院重新审判。 本裁定为终审裁定。 审判长  吴进元 审判员  朱 峰 审判员  杨金华 二〇一九年十二月三十日 书记员  张雅涵