广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初5490号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人**，男，1990年12月23日出生，汉族，大学文化，户籍地湖南省平江县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月29日被羁押，次日被刑事拘留，2018年1月31日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人蒋卫东、艾俊杰，广东鹏鼎律师事务所律师。公诉机关以深宝检公一刑诉〔2018〕2529号起诉书指控被告人**犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员曾义出庭支持公诉。被告人**及其辩护人、被害人王某1、鄢某、赵某及其代理人、陈某及其代理人、郑某及其代理人、王某2及其代理人、杜某及其代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年10月，被告人**与他人合伙设立了深圳市前海骏达实业有限公司，经营汽车销售业务，公司地址位于深圳市宝安区。因公司资金周转需要，自2017年5月，**先后向戴某借款人民币150万元。自2017年8月，**在未征得将被害人（公司购车客户）郑某、陈某、王某1、鄢某、杜某、赵某、王某2同意的情况下，擅自将上述被害人的七部车辆先后质押给戴某，并获取质押借款共计人民币68万元（包含在150万元借款内）。2017年12月27日，上述被害人要求**归还车辆，因**无法偿还向戴某的借款导致车辆无法归还，被害人遂报警。2017年12月29日凌晨2时许，被告人**自行到公安机关接受调查。公诉机关就上述事实提交了相应证据，认为被告人**的行为构成诈骗罪，建议判处被告人**十至十一年有期徒刑，并处罚金。被告人认罪认罚，但对案件定性有异议。辩称：本案定性应为单位合同诈骗罪，我经营的公司是经深圳市工商局合法注册，有其他股东，并有明确的经营场地和展厅，截止到案发已经有百余位车主从我们公司提走他们的车辆。辩护人发表辩护意见如下：当时借的150万元有部分是到了朱某的公司帐号。150万元的借款并不是一次性借的，期间有多笔借款及还款，150万元是最终多笔款项累计的金额。辩护人尊重被告人的意见。根据起诉书陈述的事实，请求合议庭考虑本案是否构成合同诈骗罪。经审理查明,2016年10月，被告人**与他人合伙设立了深圳市前海骏达实业有限公司，经营汽车销售业务，公司地址位于深圳市宝安区。因公司资金周转需要，自2017年5月，**及深圳市前海骏达实业有限公司先后向戴某借款人民币150万元。自2017年8月，**在未征得将被害人（公司购车客户）郑某、陈某、王某1、鄢某、杜某、赵某、王某2同意的情况下，擅自将上述被害人的七部车辆先后质押给戴某，并获取质押借款共计人民币68万元（包含在150万元借款内）。2017年12月27日，上述被害人要求**归还车辆，因**无法偿还向戴某的借款导致车辆无法归还，被害人遂报警。2017年12月29日凌晨2时许，被告人**自行到公安机关接受调查。认定上述事实的证据如下。1.书证：涉案车辆行驶证、保险单、发票、购车合同等、车辆质押借款协议、借据、营业执照副本、银行卡交易明细清单、传唤经过、身份信息；2.证人证言：（1）证人戴某证言，证实先后借款给**公司150万元的事实，后期与其签订16份车辆质押协议，质押的这些车辆没有车主到场，我们没有履行正当的法律手续。**在我这里前前后后换了上百台车，我本人没有考虑到这些车是**从客户手里骗来的，我只认为是他公司的资金链出现短缺，就帮他从4S店拿车。与其签订车辆质押协议的目的是为了保证**公司借150万元有相应的抵押物在我这里；（2）证人朱某（前海骏达实业公司股东）证言，证实**将车辆质押给戴某除了客户的车辆外还包括公司的展车，**办理这些抵押时我不清楚，办理抵押后**才把事情告诉我；（3）证人刘某1、刘某2（前海骏达实业公司股东）证言，不清楚抵押的事情，我们是后期入股的；3.被害人陈述：被害人赵某、王某2、鄢某、郑某、陈某、王某1、杜某的陈述，证实没有从被告人手中提车，获悉被告人将车抵押在戴某处，去找**要车的时候发现车辆不在**手上，所以一直没提回来。后来向公安机关报案才知道被骗的事实；4.被告人**的供述与辩解：当庭供述与提审一致。在公安机关供述2017年5月因为家里经济困难开始使用公司的车抵押给戴某借钱，我陆续用公司客户的车辆抵押给戴某，等客户来提车的时候我就把其他客户的车再抵押过去把戴某把之前抵押客户的车换回来。前后一共质押了16辆车给戴某，包括七名被害人的车辆及自己家人的车辆、公司的展车。车辆质押协议是戴某为了做帐方便才签订的，而且签字之后没有任何款项到自己账户；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录、照片及辨认笔录。以上证据真实、合法，证据之间相互印证，经法庭质证，足以认定。本院认为，被告人**无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人在经营公司过程中，虚构事实，用各种理由骗取被害人将所购汽车开到其公司，后私自签抵押合同非法抵押给第三人戴某担保其债务。其中本案七名被害人的车辆共抵押人民币68万元，由于各种原因至今无法退还被害人车辆，造成被害人损失。同时，其是在履行购车合同中，利用相关被害人信任的便利条件实施犯罪，符合合同诈骗罪的构成特征，本案应合同诈骗罪追究被告人刑事责任为宜。公诉机关指控被告人犯诈骗罪不准确，本院予以纠正。鉴于被告人自动投案，在公安机关的第一次讯问笔录中基本如实供述主要事实，虽在侦查至庭审过程中对罪名有异议，但在审理过程中书面认罪认罚，有自首表现，依法可以从轻处罚。但至审理期间仍未能将涉案车辆退还被害人，在量刑时予以考量。结合被告人的犯罪性质、情节、社会危害性及认罪悔罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年12月29日起2021年3月28日止，罚金限于本判决生效后一个月以内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人**将涉案车辆退还相关被害人：退还郑某启辰牌小汽车一辆（车牌号码桂Ｃ×××××）；退还陈某江淮牌小汽车一辆（车架号码LJ166A227H2216338)；退还王某1吉普牌小汽车一辆（车架号码LWVEA3029HB002781)；退还鄢某本田牌小汽车一辆（车架号码LHGCR1624H2011333）；退还杜某起亚牌小汽车一辆（车牌号码湘Ｌ×××××）；退还赵某帝豪牌小汽车一辆（车架号码LB37712Z4HH142043）；退还王某2本田牌小汽车一辆（车牌号码粤Ｂ×××××）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 苏 重 彬人民陪审员 林 福 梅人民陪审员 李   静二〇一九年十二月二十六日书 记 员 林 斯 瑜书 记 员 郭立（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。