浙江省杭州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙01刑初102号 公诉机关浙江省杭州市人民检察院。 被告人夏红明，男，1970年5月28日出生，汉族，初中文化，浙江冠信生物科技有限公司实际负责人，户籍所在地杭州市富阳区。2014年2月19日因犯组织、领导传销活动罪被湖北省钟祥市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八十万元。2018年4月18日因本案被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。 辩护人郭剑，福建国富律师事务所律师。 辩护人石小开，浙江德名律师事务所律师。 被告人富月娣，女，1974年7月26日出生，高中文化，浙江冠信生物科技有限公司行政总裁，户籍地杭州市江干区。2018年4月18日因本案被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于杭州市富阳区看守所。 辩护人李卫国，浙江金道（杭州经济技术开发区）律师事务所律师。 被告人宣立群，男，1965年9月10日出生，汉族，初中文化，浙江冠信生物科技有限公司执行总裁，户籍地浙江省安吉县。2018年5月4日因本案被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于杭州市富阳区看守所。 辩护人崔红伟、罗简凡，浙江一墨律师事务所律师。 被告人夏一峰，男，1979年10月8日生，汉族，大学文化，浙江冠信生物科技有限公司员工，户籍地杭州市富阳区。2018年4月18日因本案被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于杭州市富阳区看守所。 辩护人徐臻甲，浙江富春江律师事务所律师。 被告人许金富，男，1984年12月10日生，汉族，高中文化，浙江冠信生物科技有限公司员工，户籍地杭州市富阳区。2018年4月25日因本案被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于杭州市富阳区看守所。 辩护人蒋国忠、蒋宇骐，浙江初册律师事务所律师。 浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉（2019）110号起诉书指控被告人夏红明、富月娣、宣立群、夏一峰、许金富犯集资诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员谢玲芳及陈禹尧出庭支持公诉，被告人夏红明、富月娣、宣立群、夏一峰、许金富及其辩护人郭剑、石小开、李卫国、崔红伟、蒋国忠、徐臻甲均到庭参加诉讼。期间依法报请浙江省高级人民法院批准延长了审理期限。现已审理终结。 浙江省杭州市人民检察院指控：2016年5月左右，被告人夏红明通过他人介绍接触到服务器设在境外的“能量锎”投资平台。2016年6月，被告人夏红明指派被告人夏一峰及姜某1（另案处理）等人赴香港与平台方张某4（另案处理）洽谈，之后平台方张某4还到杭州市富阳区与被告人夏红明等人见面，双方商定在国内推广“能量锎”投资平台的相关事宜。 随后，被告人夏红明伙同被告人富月娣、宣立群、许金富、夏一峰等核心成员，与平台方合作以“能量锎”投资平台为依托，在无资金兑付能力的情况下，使用被告人夏红明控制的浙江冠信生物科技有限公司等名义，以投资“能量锎”可获得“锎币”涨价增值、发展下线可获得发行收入、“打模拟”、“精灵挖矿”可赚“锎币”提现等高额回报为诱饵，通过在全国范围内召开“能量锎”推广会、发展下线团队负责人以及口口相传等方式进行宣传，吸引社会公众投资“能量锎”。为营造“能量锎”只涨不跌的假象，被告人夏红明等人伙同平台操控“能量锎”的价格在2016年6月至2017年9月期间持续上涨。被告人夏红明还投资陆某等人（均另案处理）注册成某2的浙江锎能网络科技有限公司研发“锎钱包”手机APP，于2017年1月正式上线并嫁接到“能量锎”投资平台。 2017年9月，因投资人大量提现，在被告人夏红明等人的参与控制下，“能量锎”投资平台先是暂停交易，后是限制交易，最后直接将“能量锎”导入“外盘”致价格暴跌，造成投资人巨额财产损失（详附非法集资一览表）。 投资人购买“能量锎”的资金进入被告人夏红明等人控制的账户后，部分被其用于日常运作、虚假宣传等，大部分被其用于购买房产、土地、车辆、保险等。被告人夏红明还伙同其妻子施某5、夏某1（均另案处理）等人将非法获利约人民币999万元转移至台湾账户。 被告人夏红明伙同被告人富月娣、宣立群、夏一峰、许金富等核心成员实施上述诈骗犯罪。其中，被告人夏红明是“能量锎”投资平台在境内的推广决策人，参与“能量锎”价格涨跌的决策，负责“能量锎”项目在境内推广的统筹布局、战略规划和各项决策；被告人富月娣担任“能量锎”项目在境内推广的行政总裁，参与“能量锎”推广的宣传决策等事宜，是夏红明下属团队负责人，多次组织小型推广会，吸引大批人员投资“能量锎”；被告人宣立群担任“能量锎”项目在境内推广的执行总裁，参与“能量锎”推广的宣传决策等事宜，是富月娣下属团队负责人，也在自行发展投资人；被告人许金富担任夏红明的助手，负责管理夏红明的银行账户，协助处置非法资产，积极为夏红明诈骗犯罪活动提供帮助；被告人夏一峰担任夏红明的助手，负责管理夏红明的各类锎账户以及下级团队负责人的层级点位布置等，负责与平台方联系对接等相关事宜，积极为被告人夏红明诈骗犯罪活动提供帮助，同时也自行发展投资人。 为证明上述指控事实，公诉人在法庭上出举了户籍证明、银行交易明细、刑事判决书等书证，被害人应某、宫某等人陈述，证人姜某2、葛某1等人证言，搜查笔录、扣押笔录等，手机恢复数据等电子数据，以及被告人夏红明、富月娣、宣立群、夏一峰、许金富等人供述等证据。认为上述被告人的行为均构成集资诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人夏红明辩称其没有与能量锎平台人员共谋推广能量锎平台等事宜，没有参与操控平台价格上涨、做虚假宣传，且未实际占有投资人资金，不构成集资诈骗罪。 其辩护人提出夏红明自行充值、提现，没有参与其他投资人的投资行为，且没有占有其他投资人的投资款，其投资能量锎平台获利纯系市场行为，起诉书指控其具有非法占有目的证据并不充分，以及夏红明并未参与组织推广能量锎平台的会议及控制价格，不构成集资诈骗罪；夏红明仅系本案投资者，其地位作用次于平台经营方，请求对夏红明从轻处罚。 被告人富月娣辩称其并非冠信公司行政总裁，并不明知能控制能量锎平台价格，且没有参与组织能量锎平台推广会，没有参与起诉书指控的集资诈骗行为，不构成集资诈骗罪。 其辩护人提出富月娣并非冠信公司行政总裁；没有经手投资者资金，且未实际占有投资人的投资款，并未参与虚假宣传、控制价格等行为，起诉书指控富月娣具有非法占有目的的证据并不充分，富月娣不构成集资诈骗罪。 被告人宣立群辩称其并非冠信公司执行总裁，未参与能量锎平台推广会决策等，不构成集资诈骗罪。 其辩护人提出宣立群并非冠信公司执行总裁，仅负责参与能量锎平台推广会议的接待等会务工作，并不参与决策召开推广会等事宜，未参与操控价格等，且没有占有投资人钱款的主观故意，应以非法吸收公众存款罪定性；宣立群归案后交代态度好，且系共同犯罪中作用较小的从犯，请求对宣立群减轻处罚。 被告人夏一峰对起诉书指控的事实及罪名无异议。 其辩护人提出夏一峰并未参与控制能量锎平台价格，没有参与虚假宣传等，仅听从夏红明指挥与平台联系，没有非法占有投资人钱款的主观故意，不构成集资诈骗罪；夏一峰系共同犯罪中作用较次的从犯，且归案后认罪态度较好，请求对夏一峰减轻处罚。 被告人许金富对起诉书指控的事实及罪名无异议。 其辩护人提出许金富仅负责为夏红明控制资金账户的出账事宜，且该行为并非非法集资的必要组成部分，许金富并没有非法占有投资人钱款的主观故意，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性；许金富系共同犯罪中作用较小的从犯，请求对许金富减轻处罚。 经审理查明：被告人夏红明于2014年2月因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。缓刑期间，夏红明于2016年5月底6月初与他人共谋以服务器设在境外的能量锎投资平台为依托非法集资，并从中牟利。 2016年6月初，夏红明指派其实际控制的浙江冠信生物科技有限公司（以下简称冠信公司）员工夏一峰等赴境外接洽引进能量锎投资平台事宜，后夏红明与平台方商定由其负责在境内推广营销能量锎投资平台。而后，夏红明伙同富月娣、宣立群、夏一峰、许金富等人，明知能量锎平台并无实际经营项目，仍以冠信公司等名义，组织在浙江、上海、江苏、黑龙江、吉林多次召开能量锎投资平台推广会，以口口相传方式，宣传投资该平台发行的锎币稳赚不赔等，吸引社会公众投资能量锎平台。 2016年9月，夏红明为加大能量锎投资平台推广力度，还伙同陆某等人投资成某2浙江锎能网络有限公司（以下简称锎能公司），2017年1月以该公司名义研发上线“锎钱包”手机APP并对接到能量锎投资平台，方便投资人利用手机进行操作。 期间，夏红明指使夏一峰与平台方联系注册并激活首批多个境内能量锎平台账号并由其控制使用，并伙同平台方设定账号推荐激活、多层级分配账号、左右线发展团队等运作模式，据发展下线数量无偿配给相应发行锎币的方式，诱使投资人层层发展下线，并确保夏红明居于平台投资层级顶端以牟利。同时，夏红明等人通过宣传平台推出的“打模拟”即预测对赌游戏、“精灵挖矿”能赚锎币提现等高额回报为诱饵，诱使投资人进一步加大投资。而投资人注册进入该平台后，需由推荐人赠送0.01个锎币或0.1个锎币以激活账户，进而与推荐人形成上下级关系。投资人需将所投资的人民币资金，以固定汇率约6.79向平台银商或投资人银商兑换成虚拟美元，方可按照平台时价购入锎币进行投资；投资人抛售锎币套现时，则以固定汇率约6.66兑换人民币后方可提款。 2016年10月，为延缓投资人通过“打模拟”所得锎币提现而给平台造成的资金压力，夏红明又联合平台推出“锎商城”，并限定“打模拟”所得收益的30%锎币必须在该商城消费，除40%锎币收益可即时提现外，另30%锎币收益需迟延1年方能提现。实际该商城主要由夏红明控制，并从平台处分得收益。 为维系资金运转、营造能量锎只涨不跌的假象，夏红明等人伙同平台操控锎币单价自2016年6月初约16美元持续上涨，至2017年9月涨至约33美元，以增加投资人信心并进一步扩大集资规模。实际是以后账还前账方式，由以低价购入锎币的投资人高价转卖至后续投资人，而该虚拟锎币并无实际价值；夏红明等人则因上述操作无偿分得巨额锎币并转售提现，进而从中牟利。 2017年9月初，因国家出台规定管控虚拟币交易，投资人开始大量抛售锎币提现。在夏红明等人参与控制下，能量锎投资平台关闭锎商城并暂停锎币交易，而后限制交易，最后将该平台锎币导入外盘交易提现，同时操控锎币单价降至约3美元，后又持续降至约0.6美元，造成广大投资人巨额财产损失，其中已查明1380余名投资人实际损失4.45亿余元（详见附表1）。 至案发，夏红明等人将所得上述钱款大部分用于购置房产、轿车、土地、商业保险等，部分被转移至境外及用于虚假宣传、维系公司运营等，至案发无力偿还。 其中，被告人富月娣以冠信公司行政总裁名义，参与能量锎投资平台的境内推广宣传、经营决策，并多次组织推广会，作为账号层级仅次于夏红明的人员为主发展多个团队，吸引大批人员投资能量锎平台，并从中牟利；在平台暂停交易、价格下跌后又伙同夏红明等主导推出“空中课堂”，继续对能量锎平台做虚假宣传，以安抚投资人、延缓案发。 被告人宣立群以冠信公司执行总裁名义，参与能量锎投资平台境内推广的宣传决策、会议组织等，还作为富月娣下属团队负责人吸引人员投资能量锎平台，并从中牟利。 被告人夏一峰任夏红明助理，负责管理夏红明控制的平台账户及下级团队负责人的层级点位布置等，受夏红明指使与平台方对接操控价格、投诉处理等事宜，并自行担任银商、发展投资人牟利。 被告人许金富任夏红明助理，负责管理夏红明非法所得资金的收支、转移，协助处置非法资产等，并担任银商从中牟利。 另查明，案发后，侦查机关依法冻结了夏红明等人控制的涉案银行账户内存款5500余万元及以赃款购置的商业保险保费2800余万元、房产90余处、车辆20余部等；并从涉案人员夏红明等人处扣押涉案赃款、手机等若干（详见附表2-6）。 上述事实，有下列证据予以证明： （一）被害人陈述及其提交的相关书证 被害人应某、傅某、龚某、黄某1等人陈述及其提交的银行交易记录、能量锎平台账户交易明细等，证明其等经口口相传或冠信公司组织的推介会等形式，因该平台宣传稳赚不赔，遂参与投资能量锎投资平台，并通过发展下线赚取发行收入、打模拟、精灵挖矿等形式赚取锎币，而后通过出售提现实现营利。后因该平台限制交易且锎币价格下跌，导致其等无法提现而遭受巨额财产损失无力追回，并证实其等实际投资的具体时间、金额及实际损失金额等具体情况。 （二）证人证言及其提交的相关书证等 1、冠信公司、能量锎团队参与人员证言 （1）证人姜某1证言，证明夏红明是冠信公司实际控制人，其系该公司员工。2016年5月底，夏红明让其和夏一峰到香港去了解能量锎项目。其和夏一峰到香港后，“张总”接待其等并讲了能量锎项目内容。后“张总”就让夏一峰把能量锎项目的PPT带回来，其和夏一峰向夏红明做了汇报。之后“张总”到其等位于福缘山庄的公司内，向夏红明、夏一峰、富月娣、宣立群及其等介绍了能量锎项目，并提供了能量锎平台网址。之后，其等关注这个平台并发现锎币价格每天都在涨。6月初，经夏红明推荐，其注册了能量锎平台账号并投资，其公司员工主要精力都放在能量锎项目上。富月娣等均注册了账户，他们的推介人都是夏红明。2016年9月，能量锎平台组织澳门会议，夏红明安排富月娣、宣立群及其等参加，该次会议宣传介绍了打模拟游戏，即参与该游戏均无偿有固定锎币收入，并宣传该平台只赚不赔。之后，夏红明就组织其等讨论在国内推广能量锎平台事宜，并形成了推广架构，即富月娣主要负责能量锎平台的市场推广；宣立群主要负责讲课及其他授课人员的安排等。其等是能量锎平台国内推广的第二层，其下面的发展的会员都是用其的推介号，或者由其推介的会员发展的人员。平台推介情况是富月娣主要负责上海地区；另有其他人分别负责哈尔滨、金华、绍兴、江苏、甘肃、内蒙古等区域推广。其公司推广“能量锎”平台主要形式有推介会、培训会以现场发展为主。每次会议上能量锎平台都会推出不同模块，主要目的是让投资会员感觉平台赚钱内容多，让他们认为该平台投资前景好，最终目的是为了使更多的人加入平台。锎钱包是锎能公司开发的，是能量锎平台的手机APP，在该钱包上用户可直接通过手机进行能量锎平台的操作。这样就大大方便了投资，能量锎平台推广的速度更快了。该平台营利模式主要有发行收入、打模拟及精灵挖矿等方式，确保投资人稳赚不赔。锎币价格下跌期间，夏红明找过其等人商议对策。但能量锎投资平台并没有实际产品。其投资能量锎平台的营利用于购买多套房产等花销。 （2）证人贾某证言，证明其系冠信公司员工，负责组织冠信公司会务工作。能量锎投资平台是夏红明等人实际操控。2016年7、8月，夏一峰帮其在能量锎投资平台注册账号并激活，后其投资部分钱款购买锎，打模拟游戏推出后，夏红明给其公司员工每人一个账号并让其等均参与，打出来的锎币一半给夏红明，后其赚得的锎币让夏一峰帮其提现。夏一峰还在其账号下挂了一个团队，其账号每天都能收入发行锎币，至案发其共赚取数百万元，用于购买豪车、房产等。2017年9月，有投资人到其公司维权，富月娣介绍李某1进入公司并组织成某2空中课堂，夏红明为此安排购买变声器。为了逃避侦查，夏红明让其及富月娣等人使用境外聊天软件通信。当年5月，夏红明和富月娣等人商议设置平台银商进入门槛规则等事宜。期间，其经夏红明要求参与组织了多次香港、澳门及境内多地的平台推广会议，由富月娣及牟某等团队负责人统计、安排参会人员并报给其人数，其再报给夏红明安排的会务人员。其中，2017年9月国家出台规定管控虚拟币交易，富月娣在旅游期间，召集同行的陆某、姜某1等人商议对策并请示夏红明要不要关闭平台，此时其明白该平台是夏红明等操控的。能量锎平台在江苏、临安均有人员负责推广。2018年1、2月份，夏红明召集富月娣等人商议不要抛售锎币，以防锎价迅速下跌。以及其向夏红明领取固定工资，此外夏红明还额外支付其奖金等情况。 （3）证人苏某证言，证明其在冠信公司主要负责主持能量锎推广会议，自2016年9月至2017年9月其参加了澳门、新疆、东北、浙江等多次推广会议，参会人员均是投资能量锎平台的人员，期间冠信公司副总富月娣还安排其上台分享投资经验。能量锎平台没有实体经营项目，且冠信公司宣传能量锎投资只赚不赔，其参与投资后赚了钱并介绍了其他人参与投资，其发展的人员系其下线。实际锎币没有价值，在该模式下赚钱肯定有人套牢或平台里锎的价格下跌，赚的钱都是后来进入的投资者的钱，如果后面进入投资的资金链断了平台肯定要崩溃的。其在该平台的收益主要来自发行收益、打模拟游戏以及锎币价格上涨，其赚取了数百万元并提现后用于购买房产、车辆、保险等。冠信公司负责人是夏红明；公司副总是富月娣，她还负责上海区块推广；夏一峰是夏红明的助理，宣立群负责行政工作。另有陆某控制的公司和冠信公司合作互联网推广业务。 （4）证人毛某证言，证明其原系冠信公司员工，2016年6月初，能量锎投资平台的“张总”到富阳给其等冠信公司员工讲解能量锎内容，当年8月始其主要负责推广能量锎投资平台，期间担任过银商负责平台投资人美元、人民币的兑换业务。11月开始其公司组织召开多次能量锎推广会议，富月娣、夏一峰、宣立群等均有参会，夏红明还让其多次到东北、上海等地召开的推广会讲课宣传。期间，夏红明说锎钱包APP运营好、有钱赚的话，让其认购一定股权。2017年10月、11月期间，富月娣提出弄空中课堂，空中课堂的推出可以起到传递锎相关资讯的作用，以及讲解其他领域的资讯和知识。能量锎投资平台在国内的组织结构最大的负责人是夏红明等。 （5）证人王某1证言，证明其系冠信公司员工，2016年6月，因夏一峰和姜某1去香港了解锎项目，夏红明召集夏一峰及其等开会推广该项目。之后其让姜某1帮其注册了一个账号并充值买锎，开始锎的单价在17美金左右。2016年9月起，平台先后推出打模拟、精灵挖矿等玩法，并宣传称投资者稳赚不赔。2017年9月初国家出台管控政策，锎平台停止了买卖锎，但锎账户里面的虚拟美金是可以提现，过了几天锎可以卖掉提现，但是有比例限制，之后平台推出交易网址智慧天堂，其等锎账户里面的锎可以转到智慧天堂，但是在以前锎平台上面的价格是33美金，在智慧天堂单价只有2-3美金，转到智慧天堂去卖的数量没有限制。2017年12月、2018年1月，能量锎平台放开交易，但是锎单价从33美金掉到了和智慧天堂一样的价格即3美金以下。推广锎项目后，夏一峰负责冠信公司的财务事宜；宣立群负责做培训业务等。推广能量锎平台会议是由夏红明决定，然后召开。能量锎平台有银商，锎玩家把钱打给银商，银商把相应的美金打到玩家的锎账户里，提现也是同样程序。要成为银商的话，是任何锎玩家都可以申请，并且有锎的数量保证，还需要保证人。成为银商后，再向平台银商去用人民币兑换美金，或者美金兑换人民币。其使用投资该平台的营利款购买了多套房产、轿车等。 （6）证人凌某证言，证明其系冠信公司员工，2016年6月，冠信公司老板夏红明请人给其等公司员工介绍能量锎平台的投资项目，后夏红明带头，其等员工开始投资能量锎平台。夏一峰帮其激活了能量锎平台账号，其挂了两个账号，一个是其同事的账号，另一个是冠信公司排了挂在其下面的账号，该账号是绍兴方向的团队。其通过赚发行收益、打模拟方式赚锎币，后其联系夏一峰了解做银商的要求，并通过平台申请成为会员银商。期间，其通过会员银商买卖锎，通过汇率差额去赚钱，同时其账号下面的团队投资规模发展壮大，到2017年6、7月份其每天发行收入有50多个锎，折合人民币1万多元。2017年9月后平台出问题，锎的价格大幅下跌，10月底平台统一关闭会员银商，只保留了平台银商。其是团队负责人，一般大型的推广会基本上都参加，同时其做推广会议主持人。其用投资营利款购买了多套房产、轿车等。 （7）证人张某1证言，证明其担任法定代表人的公司有冠信公司、浙江冠信新能源科技有限公司、浙江亭峰文化创意有限公司等多家公司。其并不参与经营上述公司，是由亲戚夏红明安排其担任法定代表人的，上述公司中只有冠信公司实际经营，其他公司都是注册的空壳公司。冠信公司于2013年6月注册成某2，做榨汁机销售类生意。2017年10月份能量锎平台出事情后，有投资人来富阳维权，夏红明将他夫妇名下的冠信公司股权都转给了俞文斌，但俞文斌仅是挂名股东，实际还是夏红明控制。之后，夏红明为了逃避投资人追偿，安排其等多次转让股权并将冠信公司更名，但实际仍是他控制经营。能量锎投资平台是2016年6月夏红明安排夏一峰、姜某1等到外地去联系对接引进的。引进后，夏红明、夏一峰等人开始投资这个平台并赚了钱，然后就开始推广。推广的方式主要有熟人间的互相介绍，还有公司组织召开的招商推广会。其是2016年9月份注册成为会员并投资，另外夏红明还给了其一个账户并安排他人挂在其账户下，之后其账户的锎量就多起来了，每天可以达到100锎以上的增量。其还通过打模拟、精灵挖矿等赚锎币。其用投资营利款购买了房产及车辆。能量锎平台是没有实体的生意，平台上的锎只是一个虚拟的名称代号，平台刚开始发行单价是16多美金，2017年9月4日前最高涨到33美金，后来跌到每个锎只有2、3元美金。平台宣称的“只涨不跌，稳赚不赔”是虚假的。夏红明负责在国内做市场，发展投资人，平台会根据实际的可兑付的资金来调整价格。夏红明以冠信公司为主在推广发展能量锎项目，其实就是用后面投资人的钱补给前面投资人。从2016年6月份起，冠信公司就开始大力组织推广能量锎项目了，关于推广能量锎的事情都是夏红明、富月娣等人商量处理，宣立群负责能量锎项目推广会的策划，以及代表公司高层出场致辞等。夏一峰主要管理财务和能量锎的账户，关于能量锎项目比较重要的事情，夏红明都是交代夏一峰在实际处理。许金富主要在帮夏红明管理银行卡以及网上银行的U盾这些，还有就是一些银行转账以及银行卡提现之类的事情。 （8）证人胡某1证言，证明其系冠信公司员工，2016年7月始，夏红明通过安排其等人参加澳门推广会等方式，引入能量锎投资平台并给其等员工账号，让其等投资该平台。其在夏红明的安排下，到北方多次参加平台推介会。2016年澳门会议后，平台锎的总量及价格直线上升。冠信公司推广能量锎平台的组织架构为夏红明是总负责人，富月娣是公司的副总，负责市场推广；宣立群负责讲课人员安排等。2017年10月份夏红明让其用境外聊天软件，负责和平台的人对接处理反馈锎玩家遇到的问题。锎平台账户的收益主要有打模拟、发行收入等。能量锎平台里主要是锎币，须用账户的美金去买。锎平台里面最早出的是锎币，到2017年7月份又推出CFC新虚拟币。锎钱包其实是能量锎平台的手机APP软件。智慧天堂平台是2017年10月、11月推出，锎币可通过智慧天堂平台交易。“空中讲堂”其实是名称为IS的语音社交软件。推出“智慧天堂”、“空中讲堂”的项目是因为锎币的价格直线下跌，平台的投资人比较恐慌，推出目的是安抚人心。2017年9月4日，国家出台管控虚拟币政策，内容是暂停平台虚拟币交易。富月娣等公司领导人认为这对平台投资影响大，富月娣召集其等人进行商量对策，并向夏红明汇报。能量锎平台并没有实物交易等情况。 （9）证人楼某1证言，证明其系冠信公司员工，2016年6月，夏红明介绍冠信公司员工接触能量锎平台，其中能量锎是虚拟币，该平台是投资虚拟币的资金盘。夏一峰帮其激活账号，其通过投资打模拟、挖矿精灵等营利。期间，其参与组织公司的能量锎平台推广会。其还帮助亲属发展投资人团队。但实际锎币没有价值，在能量锎平台赚钱主要靠发行锎的价格提升。锎的发行跟团队有关系，一个账户下面至少有两条线，每条线上团队发展的人数越多、锎的总量越多，账户产生的锎币的发行就越多等情况。 （10）证人葛某1证言，证明其系冠信公司员工，2016年6月，夏红明找其等员工做能量锎项目，能量锎平台是虚拟币投资平台、资金盘。后来其一直做能量锎项目，包括自己投入资金买锎、发展团队、打模拟、投资挖矿精灵等。其主要在兰州。另外其还发展了亲友投资该平台。其通过发行收入、打模拟、开矿精灵获利。其参加冠信公司组织的投资平台推广会，并自行组织兰州、内蒙古推广会。在平台赚钱的方式是靠锎的发行及锎的价格提高，发展的团队人数越多，锎的发行就越多。但该个平台是有风险的，没有实体项目，也没新的资金来源的，投资者赚的钱都是其他投资者投入的钱。 （11）证人李某1证言，证明2017年7月底8月初，富月娣让其找酒店用于召开能量锎平台推广会，后夏红明、富月娣、宣立群等均参会。之后，富月娣让其到冠信公司上班并负责会议组织，许诺支付其年薪20万元。2017年9月底，因部分维权的投资人到其公司闹事，其就没有上班。直至2017年11月下旬，夏红明召集其等讨论推出空中课堂的事情，让其负责空中课堂。2018年春节后，富月娣提出把空中课堂的内容录音之后上传到“喜马拉雅FM听书”APP。推出空中课堂是因为2017年10月维权的人到了富阳后，公司没有组织过现场面对面的会议，推出课堂是让大家有信心。夏红明主导团队推广锎平台。其的锎账户是富月娣帮其注册的，并让其给她的账号打模拟、做挖矿精灵赚取锎币。2017年9月4日前，锎的官网能正常买卖，当天国家出台了管控虚拟币政策，锎平台官网关闭了锎充值和提现功能，直到15日锎平台恢复了充值和提现功能，再到后期就直接不能提现，直到2018年1月1日智慧天堂开启。智慧天堂是第三方平台，锎官网内的锎可以同等数量转到智慧天堂，但是锎官网里面的价格是33美金一个锎，智慧天堂开始单价是3美金，且后来价格一直掉。后来锎官网和智慧天堂的锎币可以直接转换。以及能量锎投资平台没有实体产品。 （12）证人施某1证言，证明其系冠信公司员工，2018年3月夏红明让其做冠信公司的法定代表人，其有多张银行卡交给夏红明控制使用。2016年9月底10月初，夏红明安排夏一峰给其注册了能量锎平台账号，夏红明叫人帮其打模拟且打出来的锎提现对半分。2017年4月底其投资挖矿精灵，夏一峰帮其操作等情况。 （13）证人李某2证言，其及妻子夏某72017年12月为夏红明家搞卫生、烧饭。2018年4月，许金富联系其将夏红明家的两辆车子卖掉，因为怕卖车子的钱被公安机关查到，就让其出面，然后卖车的钱先汇到了其这里，后来钱先是汇到了夏某7的农业银行卡上。当时和对方谈好是两辆车的车款是209万元，先支付89万元，这笔89万元转到了夏某7的农业卡上后被扣押。另，夏红明出事后，许金富让其办几张银行卡给他们用。许金富让其从其名下银行卡里取出50多万现金。 （14）证人董某证言，证明其于2013年至2017年10月在冠信公司做后勤工作。冠信公司推广能量锎时，其等员工在能量锎平台上购买精灵挖矿赚钱。期间，夏一峰负责出面租房，其就叫亲戚到该处为其、夏一峰等人操作精灵挖矿，租金是他们几个将平台上的锎卖掉，再转给夏一峰，共同承担并共同分得营利。 （15）证人何某1证言，证明其向冠信公司员工，2016年6月，老板夏红明叫专家来福缘山庄里给其公司的人讲授能量锎平台的投资项目，其知道能量锎平台是虚拟货币投资平台，是可以交易、流通、提现。其与同为公司员工的妻子一起注册能量锎平台账号，由夏红明统一安排人员激活，之后其专心做能量锎平台，包括投入资金买锎、打模拟、投资挖矿精灵等。其还有亲友通过其介绍进入能量锎投资。夏红明让人通知其参加过很多能量锎的推广会，其曾经作为讲师授课，也曾上台分享过投资心得，有时也做会务或安保工作等情况。 （16）证人许某1证言、接受证据清单及照片等，证明其在夏红明控制经营的冠信公司上班，2016年10月夏红明召集其等公司的人在福缘山庄开会，称要给参会人员一批账号，让他们帮他打模拟，他给其等分成，自此其开始接触投资能量锎投资平台。2018年4月，许金富给其一个黑色电脑包，内有手机、电脑等物品，其案发后上缴公安机关。 （17）证人孙某证言，证实2016年11月，其到夏红明的冠信公司工作，夏红明让其负责能量锎商城的货物销售，夏红明让其把公司商品挂到锎商城销售，价格是夏红明确定，之后其等就负责补货、发货等。能量锎里面有该锎商城网址，就是名为壹度商城的链接。使用锎币在其商城购买物品都是在能量锎平台上打模拟的收益，因为打模拟获得的锎币有部分不能提现，期间每月销售额100万以上。2017年9月初，能量锎平台出事，夏红明就让其关闭了锎商城。 （18）证人周某1证言，证明2016年6月，其经富月娣介绍投资能量锎平台，夏红明负责推广该平台。其通过打模拟、挖矿精灵等方式赚取锎币。期间，富月娣叫其参加多次平台推广会议并上去讲课，分享投资经验。其还按照夏红明要求参与锎平台公告的内容编写，其中2017年12月中旬的公告内容是夏红明告诉其，主要意思是锎平台之前封闭交易，会在2018年1月1日放开，到时恢复正常交易。夏红明说这是他和平台沟通后定下来的。2017年9月4日，国家出台管控虚拟币政策，当天锎平台便不能买卖了，之后逐步通过限制交易、推出智慧天堂外盘买卖等方式压低锎币单价。 （19）证人黄某2证言，证明2016年6、7月份，夏红明推荐其投资能量锎虚拟币。其老公王某4已经通过夏红明的助手夏一峰注册了账号并投资，且账户里每天有锎币产生，价值慢慢上涨。冠信公司推广起来能量锎平台后，很多人都有投资。冠信公司组织了在富阳、××、××、××、××等地的推广，“能量锎”参与人数和规模越来越大。其夫妇通过在平台“打模拟”、“挖矿精灵”赚取锎币，也介绍亲友投资。期间，锎单价从17美金涨到了33美金，其和其老公账户里的锎数量不断增加。2017年9月4日，国家政策出台，锎价值开始一路下跌。其夫妻的账号是夏一峰激活，下面分别挂着两条线，其中一条是夏一峰负责给其发展下线的，另外一条是其和其老公发展的下线投资人，平时这些账号管理包括激活和安排账号位置由其丈夫负责。开始随着其夫妻下线人数增多，其锎账户里每天从只有不到1个锎，到2017年7、8月份增加到30多个锎。夏红明让其做团队负责人，方便召集能量锎投资人参加能量锎的推广活动。冠信公司组织能量锎推广活动。其夫妇用营利款用于购买了多套房产等。 （20）证人牟某、王某2、徐某1、徐某2、汤某等人证言，证明2016年上半年，其等经夏红明及冠信公司推广会参与投资能量锎项目，后通过发展管理下线团队、参与挖矿精灵等赚取锎币并提现牟利。夏红明安排夏一峰给其等激活账号，并安排账号点位，后其等各自分别通过口口相传、组织微信群等方式发展下线、组织团队，其中牟某、徐某1等分别主要在江苏区发展下线，其等的下线又在各自发展下线团队。能量锎投资平台是虚拟平台，并没有实体经营。投资者在能量锎里赚的钱是其他投资者亏的钱，资金链断掉了平台肯定崩盘。夏红明指使夏一峰负责与平台沟通，处理其等遇到的平台问题。其等在平台的营利款用于购买房产等花用。 2、锎能公司及参与锎钱包研发人员证言 （1）证人陆某、蔡某1、曾某、温某、邵某等人证言，证明2016年7月，其等人得知夏红明在做能量锎投资平台境内推广。2016年9月，其等商量在该平台上开发应用，找夏红明介绍和平台接触。平台方安排了技术人员提供了相关技术和接口。其等于2016年9月成某2锎能公司，在能量锎平台网页版的基础上研发手机APP，方便用户使用。其等和任超合作，任超安排姜某2团队帮其研发。2017年的1月、2月上线该APP，取名锎钱包，高峰时期的用户有五六万人。这些人是通过其等的锎钱包进行能量锎的交易。期间夏红明还让其参加能量锎推广会议，让其公司负责介绍推广锎钱包APP。2017年9月，能量锎平台因政策原因被暂停交易，10月平台推出第三方交易平台。因为政策因素，能量锎的价格急剧下跌，单价从30多美元掉到最低点0.3美元左右。其公司成某2后，其等找夏红明等人投资。夏红明投资了1万锎币。2017年9月，因为锎不值钱，其公司没办法继续经营。其等和夏红明等人商量让冠信公司的人参股。2018年1月初，蔡某1提出了股权分配方案，夏红明占15%，富月娣占10%等。其等通过开座谈会、手机微信、QQ、熟人介绍等形式做能量锎项目的推广，但锎币只是网络上的虚拟产品，该平台没有实体经营。夏红明把能量锎平台的一些技术问题交给其处理，其不能答复的就把问题反馈到夏一峰，后来反馈到胡某1，他们再反馈到平台解决。其等人均参与投资能量锎平台，并各自发展下线投资人，从中以发行收益、打模拟、精灵挖矿等形式赚取锎币并提现。其等营利大部分用于投资购房、买车等。 （2）证人姜某2证言，证明锎钱包手机APP项目是陆某在2016年10月份找到任超谈的，任超安排其负责开发。该手机APP用于吸引能量锎用户，在手机上能够实时的查看锎币价格波动等。2017年2月，锎钱包手机APP正式上线，直到案发都是其负责软件维护。能量锎投资平台有电脑版的官方网站，里面的锎币可兑换美金。后来其发现该平台有第三方软件如挖矿精灵等，用户年收益可高达240%，如此类规则不变，长时间之后会产生泡沫，最后无法兑现。锎币是网上虚拟币，但只能在官网流通。该APP研发费用由锎能公司提供。2017年9月初，国家发文停止虚拟币交易，能量锎投资平台直接关闭了锎币兑换美元的服务，造成客户无法从平台撤资。后来网站一直没有开放兑换业务。该能量锎平台的服务器在新加坡等情况。 （3）证人王某3、张某2、陈某1等证言，证明其等由姜某2招聘用于研发锎钱包APP业务，锎钱包APP是2017年1月上线，后根据姜某2的要求，陆续增加过一些功能模块。研发之前，姜某2带其等登陆过能量锎投资平台的网站，研发锎钱包的目的是从电脑端操作到手机APP端操作，方便用户操作。与该网站端口对接的数据是姜某2给其的。2016年10月，姜某2让王某3下载一境外聊天软件，用于和该网站技术人员对接。其等人负责维护该APP并经常更新，该APP最基本的功能是与能量锎平台的交易、转账功能等情况。上述事实在案另有锎钱包开发人员颜某、周某4、叶某4、潘某等人证言印证。 3、提供账号给夏红明控制使用的相关证人证言 证人程某、施某2、陈某2、周某2、袁某、顾某1、何某2、屠某、叶某1、夏某2、董某、郎某、夏某3、张某3、施某3、陶某1、朱某1、盛某、朱某2、徐某3、葛某2、俞某、葛某3、施某1、施某4、叶某2、斯某、肖某、楼某2、詹某、许某2、许某1、夏某4、夏某5、史某、吴某1、顾某2等人证言，证明上述人员系被告人夏红明等人的亲友、员工，在涉案期间应夏红明等人的要求办理过银行卡供夏红明等人控制使用等情况。 4、承接能量锎推广会的相关证人证言及其提供的书证 （1）证人唐某证言，证明其系深圳市盈嘉舞美工程有限公司、深圳市亿传媒股份有限公司的投资人及前者的管理者，其公司主要业务是承办各种活动会议。其公司2016年9月至2017年9月多次承办冠信公司的推广会活动，推广会地点主要有厦门、萧山、澳门、上海等地，参与人数每次均在1000人以上，会议内容主要是推广能量锎投资平台。夏红明以冠信公司名义共支付其公司会务费等1800余万元。在案另有其提供的演出协议书、酒店消费单、报价合同及舞美图、澳门活动酒店详单等材料印证。 （2）证人佟某证言，证明其原系腾邦集团旗下腾邦旅游的业务经理，负责会务事宜。2017年8月，其通过他人介绍认识了能量锎项目的市场领导人夏红明。2017年12月，其与对方公司联系香港会议事宜。其与夏红明谈好组织参会人员去香港体验锎币支付购物，但直接用锎币的只有两三人，因为当时锎币的现价跌得非常低。所谓锎币支付是顾客将锎币转给夏红明，夏红明把购物所需的钱给其，其再支付给商场，实际还是用现金或刷卡支付真实货币来购物，但后来夏红明还有购物款20多万至今没有归还给其等情况。 （3）证人曹某证言，证明其在深圳新明杨国际旅行社工作，2017年8月，其公司的黄建平接了一个游轮团队的游玩业务，行程是上海-长崎-佐世保-上海5晚6天游。之后其与黄建平一起到深圳市亿传媒股份有限公司签订合同，此次游客数量2000人左右。旅游总费用为600万元。其曾按照对方要求制作含有“能量锎”字样的横幅。上述事实在案另有其提供的旅客名单资料、营业执照复印件、资金来往凭证等印证。 （4）证人成某1证言及提供的旅游出票信息表、对账单等材料等，证明其系上海百科技术开发有限公司的法人代表兼总经理，公司主要业务是代买机票和联系中介机构办理签证。2017年5月，冠信公司的工作人员与其对接，把要去美国的人员名单报给其公司，一共有270余人，其公司帮忙买机票并叫另外的签证代办机构为这些人办理签证。冠信公司为这次美国旅游总计花费420万余元等情况。 （5）证人孟某、陈某3等人的证言，证明孟某系中国兵器装备集团杭州疗养院办公室主任，福缘山庄位于其所在的杭州疗养院内，2013年10月左右，浙江飞虹通信集团旗下的杭州乐群贸易有限公司和该疗养院签订了相关租赁合同，并注册了杭州市富阳福缘山庄餐饮有限公司，陈某3被飞虹公司聘请在福缘山庄客房部主管。2016年6月1日，飞虹集团将福缘山庄在疗养院的业务转包给了浙江冠信生物科技有限公司，冠信公司老板夏红明聘请陈某3为福缘山庄餐饮公司经理，此时冠信公司主要承包餐饮和宴会两块，客房这块还给疗养院经营。富阳福缘山庄由浙江飞虹集团注册成某2，2016年6月1日至2018年1月底期间实际由冠信公司实际经营，员工的工资都是冠信公司结算支付的。陈某3还证实，冠信公司主要是在宣传推广能量锎项目。冠信公司的会议活动都是王某1或贾某和其对接，其负责安排布置会场。会议的具体流程都是冠信公司员工自己操作的。2016年6月至2017年年初，冠信公司每月大概有1、2场会议或活动，会议内容主要是能量锎项目，参与会议活动人数大概有100人至200人。2017年后会议活动少些。冠信公司的会议活动是老板夏红明组织，具体操办是冠信公司的王某1、贾某，还有张某1也在帮忙，是冠信公司的法人代表，其实是打杂的。 （6）证人徐某4、姚某、任某1、李某3、韩某、叶某3、季某等人证言及会议资料等，证明夏红明等人于2016年12月至2017年8月期间，组织大量能量锎投资人员到其等所工作的杭州、桐庐、安吉、富阳等地酒店多次召开大型会议在国内推广能量锎平台。上述参会投资人数从100余人至2000余人不等。 5、其他人员证言 （1）证人施某5证言，证明其系被告人夏红明前妻，冠信公司是夏红明实际控制经营，张某1等法定代表人均是挂名，夏一峰是夏红明的堂外甥，负责给夏红明管账；夏红明让许金富负责汇款，具体是管理夏红明控制使用的银行卡以及网上银行的U盾等。从2016年下半年开始，夏红明的冠信公司开始做能量锎项目。能量锎项目是夏红明引进，夏红明弄了很多能量锎平台的账户，然后把这些账户都分配给身边的人，这些账户下面又有很多人，他们负责在全国各地，用和传销一样的模式推广，夏红明就是在最开始的这个点。2016年10月，夏红明给其开立了平台账户，让其在平台里打模拟等赚钱，其一直用到2017年4月并从中提现。富月娣及牟某等人经常和夏红明谈要推广锎平台市场、做团队、拉客户等事项。夏红明从推广该平台赚了钱，并出资购买了多处房产、车辆，案发前夏红明为了躲避侦查就将部分车辆、房产转移到他人名下。夏红明被抓后，其让许金富出面把夏红明购买的保时捷、奔驰迈巴赫将车子卖掉，收到89万元预付款被公安机关查获。后其等还取出现金100万元，让其兄施某1拿走保管等情况。 （2）证人夏某1证言，证明其系被告人夏红明之子，2016年10月份夏一峰给了其能量锎账号，让其打模拟赚钱。同时该账号每天收入发行锎2个左右，夏一峰说因为其账户里面有锎，且级别较高，下面挂了些人和团队，所以其账户里每天都会有发行量给其。夏红明的账号都是夏一峰管理。期间，夏红明让其到台湾开立了银行账户并转移了部分资金到该账户。夏红明购买的部分房产、车辆挂在其及弟弟名下夏已凯名下等情况。 （3）证人沈某1证言，证明其系被告人富月娣丈夫，其在2016年8、9月份开始接触能量锎平台，富月娣说锎每天都在涨价并让其投资。其注册账号后，富月娣转给了其0.001个锎用于激活。后其通过打模拟、挖矿精灵赚取锎币并提现。富月娣2016年、2017年给其一些账号，让其给这些账号转锎增加其账号的能量值和活跃度等。能量锎平台是虚拟货币平台，锎币是虚拟代号，该平台服务器在境外，夏红明负责在国内推广能量锎平台。其刚进入平台时，富月娣说这平台是个资金盘，风险比较大。夏红明以冠信公司名义在上海、澳门等地开过能量锎推介会，富月娣也去参加。期间，在打模拟推出后，锎平台单价一直上涨，从16美金一直涨到33美金。但能量锎平台实际没有实体经营。2017年2、3月锎能公司推出锎钱包手机APP。2017年9月，国家出台ICO对锎平台的影响：锎的价格掉下来，大家都取现，锎的价格迅速从33美金掉到5美金，之后又陆续掉到0.5美金，平台就限制交易了。平台出台了公告，内容是限制交易锎的数量。手机锎钱包登录也停掉了。平台限制交易是因为大家都提现，平台没有那么多钱。后平台推出“智慧天堂”平台，其价格和降价后的锎平台一样，投资者进入“智慧天堂”平台后需要新注册账户，在锎平台上的投资者可以将被限制交易的锎转到“智慧天堂”新账户上，在新的平台上投资者可以取现，不过取现的价格是按照降价后的锎的价格算的。夏一峰负责在冠信公司内给夏红明管理财务的。其投资锎平台充值的时候银商找夏一峰，因为他在做银商。其和富月娣名下资产大部分是富月娣用能量锎的营利购买等情况。 （4）证人郭某证言，证明2016年7、8月，其丈夫毛某让其炒能量锎。其根据毛某给其的网址，通过手机登陆的网页版的能量锎平台，后毛某让其做银商赚差价，其还通过打模拟赚钱。毛某是冠信公司员工，冠信公司老板是夏红明。其夫妇用在平台的营利款投资购买了多套房产、车辆等。 （5）证人吴某2证言，证明其2017年9月始经介绍给牟某做驾驶员，当时能量锎平台已经不能提现。2017年10月，其朋友帮其注册了锎平台账户，其购买了能量锎，后牟某说这个平台不会关的并给其转了5000股的虚拟币让其做，约定赚的钱和她一人一半。后来其投资购买了锎币，但并未营利。牟某是在常州做能量锎业务，她上级是一姓夏的富阳男子等情况。 （6）证人方某证言及接受证据清单等，证明2016年6、7月，夏一峰让其投资能量锎平台，称只要投进去就能赚钱，并帮其弄好了账号，其投资后账户里的锎价格一直稳步上涨，其便追加投资。2016年8月底，其总共赚了约3万元。案发前，夏一峰将3台笔记本电脑等放在其处。案发后其向公安机关上缴了上述物品。 （三）电子物证勘验、检查笔录及照片、手机提取电子数据等证据 1、远程勘验笔录及光盘等，证实经远程勘验涉案能量锎投资平台网络IP来自境外，以及该平台网页上显示有“维护通知”、“公告”、“对于止前局势及未来发展的公告”及“银商”“充值”、“提现”等情况。 2、涉案人员使用的手机、电脑等电子证物检查笔录及照片，证实被告人夏红明、富月娣、许金富、宣立群、夏一峰及其他涉案人员使用手机、电脑等通信联系的相关情况。其中在夏红明微信聊天记录中，查获对方将锎账号、提现美金、所得人民币、银行卡账号等发给夏红明要求提现，夏红明在2017年11月25日回复说某投资人是闹事的，让银商稍等提现，先让投资人撤案再给他打钱；2017年10月28日夏红明的微信聊天记录中发现，有一投资人因借贷80万元投资锎，家庭矛盾激化，夫妻离异，车子房子被扣，在万科公望计划找夏红明，并扬言到公安机关报案；另在夏红明的手机中还发现了部分投资人的姓名、联系方式、投资金额及取现金额等手写纸片照片，分属于团队负责人陆某、汤某、牟某等人；在富月娣手机内，查获其与夏红明的微信聊天记录证实两人在商讨能量锎管理层的核心成员组成，富月娣、牟丹、宣立群等都是核心成员等内容；在宣立群手机内查获大量组织能量锎推广会的内容；在许金富的手提电脑中，发现了夏红明控制使用的部分银行账户交易流水，以及冠信公司员工许金富等人的信息、工资表等；在夏一峰手机内，查获夏红明从能量锎平台注册的账户并分配给下线富月娣等人使用的相关情况；另，夏一峰的聊天记录还显示夏一峰于涉案期间与能量锎平台就控制锎币价格上涨进行沟通、处理故障等；在贾某处查获的手提电脑中查获能量锎推广会议资料，宣称投资能量锎只赢不输；在陆某处查获的手机中查获富月娣请人到空中课堂讲课等情况。 （四）扣押笔录及扣押决定书、协助、查封冻结财产通知书及资产核查材料等 证实案发后侦查机关依法从被告人夏红明等人处扣押手机、手提电脑及现金等若干，并查封、冻结了夏红明等涉案人员所购相关房产、车辆、商业保险单等资产的具体情况。 （五）涉案银行交易明细、前科材料等书证 1、夏红明等实际控制的相关银行账户交易明细及审计报告等，证实夏红明等人实际控制的相关银行账户于涉案期间的资金交易明细，以及自2016年6月至案发夏红明等人在能量锎投资平台以在各地推广团队形式，在境内广泛发展投资人，并通过推广会、手机应用等向不特定投资人进行宣传吸引投资，其中夏红明居于投资人层级顶端，富月娣等人分别居于投资人高层级。以及截至案发，夏红明等人通过该平台累计吸收社会公众投资、投资款去向、涉及投资人数及经核查相关被害人的具体损失等情况。 2、冠信公司等单位工商登记资料，证实冠信公司、锎能公司等公司的成某2、注册资本、法定代表人等工商登记情况。 3、刑事判决书、社区矫正材料等，证实被告人夏红明的前科及缓刑执行情况。 4、受案登记表、立案决定书、全国协查及警方通告、核查反馈说明等，证实侦查机关对本案立案查处及通过协查等形式，向境内被害人核查投资能量锎平台、实际损失等情况。 5、案发、抓获经过等，证实本案各被告人均系被动归案等情况。 6、户籍证明，证实本案各被告人的自然人身份情况。 （六）被告人供述 1、被告人夏红明供述，供称其实际控制经营冠信公司，2016年4、5月其经介绍与能量锎投资平台人员取得联系，并于当年6月初派冠信公司员工赴香港向平台人员了解能量锎项目及运营模式。后其决定在境内通过团队的方式推广市场。2016年6月始，平台给其注册了第一个账户，其让夏一峰在该账户下注册激活了2个账户，在这2个账户下又分别注册激活了4个账户，在这4个账户下面又注册了8个账户。其叫夏一峰将这8个账户分给他自己、富月娣及其他营销能力强的人使用，再由上述人员去发展下线，他们发展的人员越多，其账户的锎币收入就越多。其在能量锎平台的账户至案发都交由夏一峰管理。其通过召开推广会、面对面交流、微信群等方式推广能量锎投资平台。冠信公司负责参与推广能量锎平台的人有宣立群，组织推介会都是由他负责安排；夏一峰帮其管理其锎平台账户，其有几百个账户，在2017年10月前由夏一峰在帮其注册账户并操作买卖，还帮其联系平台处理买锎等事宜。能量锎平台发行的锎币没有实际价值，该平台没有实际经营，投资人通过发行收入、打模拟、精灵挖矿等方式赚取锎币，将锎币兑换美元后提现。刚开始进入该平台时，其知道这模式要赚钱肯定要有人套牢或平台里锎的价格下跌，赚的钱其实都是后来进入的投资者的钱。期间其联合平台推出锎商城并由其经营。2017年9月4日国家管控政策出台，能量锎平台上就有大量的人抛售锎套现。平台方与其商议以暂停交易方式防止提现，后以逐步放开、价格下跌方式应对，并关闭了锎商城。能量锎平台对于锎的价格可以调整控制。期间陆某等人让其投资成某2锎能公司，研发了锎钱包手机APP，用于推广能量锎平台。其在能量锎平台主要是靠锎的发行和点位、锎的价格获利，并将大部分投资款用于购买房产、轿车等情况。 2、被告人富月娣供述，供称2015其和夏红明的营销团队合并并对外称冠信系统，自此冠信公司员工都称其为富总。2016年6月，其通过夏红明接触能量锎项目。后夏红明叫境外人员来富阳讲锎系统。其便联系了上海人员做能量锎项目。其用账户激活了宣立群等多人，他们均归属于其上海团队。2016年9月起，其管理的上海团队发展的一些下线人员多次参加冠信公司组织的能量锎推广会。其和宣立群有时在推广会上宣传能量锎项目，在推广会上介绍其身份是冠信公司行政总裁，其主要是讲关于能量锎项目的投资获利。平时其主要做能量锎市场推广。夏一峰是夏红明亲戚，主要负责财务。能量锎项目期间，宣立群具体负责培训等，冠信公司组织的推广会议均介绍宣立群是公司执行总裁。与能量锎平台对接联系都是夏红明负责。此外，富阳、安吉、萧山、桐庐、江苏等地会议都是冠信公司组织。除了其团队外，还有多个团队在各地推广能量锎项目，其他各个地方推广会都是各地团队组织。在推广会上，其讲课说能量锎项目能赚钱，价格一直上涨。在能量锎平台主要通过打模拟等赚取营利。能量锎平台出问题后，其等建议夏红明和平台沟通处理，并与夏红明等商议了公告内容，后以平台公告形式发出等情况。 3、被告人宣立群供述，供称2016年的3月，冠信公司负责人夏红明通过富月娣联系其到冠信公司做企业顾问工作，后冠信公司给其定位成执行总裁等。2016年8月，其通过富月娣接触能量锎平台，富月娣激活其账号。其在能量锎平台里投入资金，通过打模拟、精灵挖矿等赚取锎币，其还发展了其他人作为其下线并成为团队负责人。其参与过多次能量锎平台推广会，大型推广会基本都是夏红明、富月娣等人参与策划，夏红明会叫其一起商量。期间平台推出锎商城，主要用于延迟打模拟赚取锎币的提现，该机制规定打模拟所得收益锎币的30%只能在锎商城消费，30%须延迟一年提现，40%可即时提现。以及其用能量锎平台大部分营利款购买了房产、车辆等。 4、被告人夏一峰供述，供称2016年5月，夏红明告诉其、富月娣等人要做能量锎投资平台，其等表示会跟着一起做，夏红明就于当年6月1日安排其、姜某1等去香港向平台的人员了解情况。之后夏红明和对方对接项目事宜。夏红明还让其和对方对接宣传资料、解决投资人问题等。夏红明负责给能量锎平台在国内推广市场、发展投资人进行投资、开拓市场。能量锎平台投资人通过发展下线获得发行收入、打模拟、挖矿精灵等获取锎币，并将锎币兑换美元后换成人民币提现营利。该平台没有实体经营项目，锎币只是网络虚拟币，没有实际价值。平台对外宣传只涨不跌、稳赚不赔，2017年9月4日之前价格是一直上涨，但能量锎的价格后台可以控制的，通过不断上涨锎的价格来吸引投资人。夏红明下面团队的负责人把需要调控锎价格的情况反映给夏红明，夏红明就安排其跟平台联系，要求平台把锎的价格提上去。富月娣也参与调控市场价格。推广能量锎平台投资项目的方式要是以招商会、产品推广会、私下熟人之间介绍发展投资人等。主要以冠信公司名义召开招商推荐会，会议是夏红明事先和富月娣等商量，然后叫宣立群等负责落实推进。参会人数一般控制在100人到200人。对于会议的流程宣立群是总负责人，推广会上宣称锎的价格只涨不跌。夏红明在山东、东北三省都发展了投资人团队，并有团队负责人负责召集。期间夏红明联合平台推出锎商城，规定打模拟赚取的锎币30%只能在该商城消费，夏红明确定商品价格并让同事孙某负责经营该商城。之后其向平台方提供夏红明的锎账号用于收取销售款。2017年9月4日国家对虚拟货币管控措施出台后，大量投资人抛售锎并提现，平台出现挤兑现象，于是平台暂停锎交易；半个月后平台又出台公告，允许投资人每日交易账户里千分之二的锎、价格维持不变为33美元；又持续了一段时间，内盘不允许交易，锎价维持不变的，同时平台开发了外盘智慧天堂平台，并打通了内外盘的接口，内盘的投资人要将账户内的锎出售只能到外盘交易，外盘开盘的时候锎的价格只有3美元，案发前锎的价格外盘是0.6美元左右。其做银商赚取汇率差。夏红明的锎账户交给其管理，共有数百个账号，获利途径主要是发行收入，因为夏红明团队做的好，国内投资人基本上都是算在他下面。锎能公司找夏红明对接上线了锎钱包APP，用于推广能量锎投资平台。夏红明及其将营利所得大部分用于购买房产、车辆等情况。 5、被告人许金富供述，供称其系夏红明亲戚，2017年5、6月，夏红明让其去给他在能量锎平台玩打模拟，并说赢来的锎对半分，其用他的锎账户去打模拟，共赚了1000多个锎。后夏一峰提现，并且将500多个锎转到了其锎账户。2017年6月，夏红明让其给他做银行转账，夏红明交给其银行卡的网银、U盾的密码等。其按照他的要求，往他提供的银行卡转钱，具体的银行卡号、开户名、开户行、转账金额都是夏红明告诉其，其把钱给转出去。到案发止，夏红明共给其管理使用30个左右银行卡的U盾等。夏红明给其用于网银转账的银行卡主身份并不固定。夏红明还让其帮他130余个账户里划转锎币，以增加账户活跃度获得发行锎币。锎币出了锎平台并没有价值。2017年2、3月份，其进入投资锎平台，很多人通过打模拟赚了钱，锎价一直上涨，能量锎平台实质是资金盘。2017年9月5日国家出台管控政策后，投资人产生了恐慌情绪，不再有大量的资金投入到能量开平台里面去了，并且有大量的人提现，平台资金链断裂了之后平台就出现了问题，暂停交易一段时间后导致价格直线下跌。所以投资能量锎的人有人赚钱就会有人亏钱，前面赚的钱也就是后面人亏的钱。期间夏红明提出锎商城并指派孙某负责经营。2017年9月锎平台因不能交易，开始有锎投资者来富阳维权，夏红明逃到外面去了，从那时始其按照夏红明要求去转账的次数就减少了。夏红明在2017年10月从外面回富阳。2018年1、2月份，夏红明让其帮他到平台上挂单卖虚拟币，其陆续帮他卖了100万元左右。期间，夏红明、夏一峰分别借给其钱款让其做平台银商，经夏一峰申请后其做了2个多月银商并赚了钱。夏红明被抓后，其将和夏红明有关的电脑、手机等放到许某1处。其从夏红明处分得数十万元好处费，用于购买车辆等。 上述证据均经庭审质证无疑，本院予以确认。 关于被告人富月娣、宣立群及其辩护人分别就起诉书认定其职务所提相关辩解及辩护意见。经查，冠信公司员工张某1、胡某1等人证言证实富月娣、宣立群分别为冠信公司高管并参与能量锎平台推广会决策、会议流程安排等事务，对此在案另有富月娣、宣立群手机聊天记录等予以证实，富月娣、宣立群对其在冠信公司分别任行政总裁、执行总裁的职务情况在侦查机关亦有相关供认在案。故上述证据足以证实富月娣、宣立群在冠信公司所任职务情况。上述相关辩解及辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。 关于被告人夏红明、富月娣、宣立群及其辩护人、夏一峰、许金富的辩护人对起诉书指控事实、罪名分别所提相关辩解及辩护意见。经审理认为，（1）关于涉案网络平台及其锎币。证人牟某、王某4、蔡某2等人证言及对能量锎平台的远程勘验笔录等一致证实能量锎平台没有实物经营，所谓锎币纯系网络虚拟币且并无实际价值，该平台实质系资金盘，对此被告人夏红明、夏一峰等在侦查机关亦有相关供认在案，足以证实。故而该锎币实系用于炒作、诱使他人投资的幌子。（2）关于操控交易及价格。证人周某1等人证言证实夏红明在国家出台管控措施后伙同平台方确定暂停交易提现等政策，夏一峰供述证实其受夏红明指使与平台方联系调控价格，富月娣等亦参与平台价格调控事宜，对此富月娣在侦查机关亦有供认；夏一峰手机聊天记录证实夏一峰于涉案期间与平台人员沟通要求锎币涨价，被告人夏红明在侦查机关亦供称其明知可操控平台价格并于涉案期间参与价格涨跌、操控平台交易等事宜，故上述证据相互印证，足以证实夏红明、富月娣等人参与操控能量锎价格及平台交易的事实。（3）关于虚假宣传。被害人应某、傅某、龚某、黄某1等人陈述一致证实夏红明、富月娣、宣立群等以冠信公司名义多次组织其等投资人参与能量锎平台推广会，并以分享、讲课等宣传该平台稳赚不赔，以此诱使其等投资；证人贾某、苏某、姜某1等证实夏红明、富月娣、宣立群等共同组织能量锎平台的多次推广会，侦查机关在贾某处查获的电脑提取数据显示能量锎平台推广会宣传资料对外宣传能量锎平台投资只赢不输等；被告人夏红明、夏一峰等亦供称能量锎平台价格在国家管控措施出台前一直上涨，且以口口相传、推广会等形式对外宣传投资稳赚不赔，以此诱使社会公众投资。故上述证据相互印证足以证实夏红明、富月娣、宣立群等共同参与宣传能量锎平台，并以推广会等形式对外做稳赚不赔虚假宣传的事实。（4）关于营利模式。因能量锎平台并无实体经营，投资人主要以积极发展下线团队等无偿获取锎币并提现营利，夏红明、富月娣、宣立群等均对此明知；夏红明控制、设定其下线团队点位，并伙同富月娣、宣立群等向社会公众做虚假宣传诱使社会公众投资，由富月娣、宣立群等分别发展下线，以发行收入、打模拟等手段无偿获取大额锎币，而后又以操控价格上涨的手段，将其等所得锎币高价转手下线投资人，进而骗得下线投资人钱款以牟利，夏红明、富月娣、宣立群等将所得钱款用于购买房产、车辆、商业保险等花用，以致造成被害人巨额财产损失。综上，夏红明、富月娣、宣立群等以虚假宣传手段，许以高额回报为诱饵骗取社会公众投资，通过控制价格涨跌等手段营利，并用于个人花用等，足见其等具有非法占有投资人钱款的主观故意，应以集资诈骗罪定性。夏一峰受夏红明指使参与操控平台价格、设置下属团队点位等并从中牟利，许金富受夏红明指使收取夏钱款做平台银商等为夏牟利，并事先明知系夏红明非法集资所得而为其管控、转移赃款及其变现所得资产，故其二人均应以集资诈骗罪定处。而能量锎平台所发行锎币并无实际价值，仅系夏红明等人用以欺瞒投资人投资、炒作的幌子，夏红明等人所谓出售锎币牟利系市场行为的实质系其通过控制价格上涨将无偿获取的锎币转售下线投资人，借以掩盖其无偿获取公众投资款的犯罪本质；而其等所购锎币的少量投资纯系其用于谋取极不对称巨额利润的犯罪成本。故，上述相关辩解及辩护意见，与审理查明的事实及法律规定均不符，不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人夏红明、富月娣、宣立群、夏一峰、许金富等以非法占有为目的，以投资网络虚拟币为名，以许诺高额回报为诱饵，通过控制价格、后账还前账等手段向社会公众非法集资，造成被害人数额特别巨大的财产损失，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关对被告人夏红明等人所控罪名成某2。关于辩护人所提主从犯的相关辩护意见。经审理认为，在集资诈骗共同犯罪中，被告人夏红明为主在境内引入、推广能量锎投资平台，并负责推广布局、点位分布及操控价格等，从中牟取暴利，系主犯；被告人富月娣、宣立群在冠信公司担任高管职务，参与能量锎投资平台引入及推广决策、营销策划等，并实际发展下线投资人从中牟利，其作用、地位低于夏红明，系从犯，依法从轻处罚；被告人夏一峰、许金富受夏红明指使，分别协助实施能量锎账户管理及平台事务处理、集资款运转等，系地位、作用较低的从犯，依法减轻处罚。故夏红明、宣立群辩护人分别所提量刑相关意见，依据不足，不予采纳；夏一峰、许金富的辩护人所提量刑意见，予以采纳。被告人夏红明前犯组织、领导传销活动罪，在缓刑期间又以传销等手段实施诈骗犯罪，依法从严惩处并应撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，将前罪与后罪所判处的刑罚予以并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款、第五条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、撤销（2013）鄂钟祥刑初字第00188号判决主文中对被告人夏红明犯组织、领导传销活动罪宣告的缓刑部分。被告人夏红明犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，与前罪所处有期徒刑三年并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人富月娣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币40万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2031年4月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人宣立群犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2028年11月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人夏一峰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2026年10月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人许金富犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2024年4月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、杭州市公安局富阳区分局依法扣押、未随案移送本院的现金人民币17307229元及夏红明等人的手机、手提电脑等物，以及依法冻结的夏红明等人的涉案银行账户内存款人民币55451718.36元、夏红明等涉案人员所购房产、车辆、商业保险单及相关财产权益（以上详见附表2-6）的拍卖所得款扣除相应合法优先债权后的部分，按比例发还本案被害人（详见附表1），不足部分责令各被告人继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  武 胜 人民陪审员  王笑峻 人民陪审员  朱浩卿 二〇一九年十二月三日 书 记 员  陆 菁