广西壮族自治区扶绥县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂1421刑初64号 公诉机关广西壮族自治区扶绥县人民检察院。 被告人赵海洋，绰号：“猴子”，男，1987年9月16日出生，壮族，初中文化，户籍地广西崇左市江州区，无业。因本案涉嫌开设赌场罪于2018年7月12日被崇左市公安局刑事拘留，同年8月17日经崇左市人民检察院批准逮捕，同日被崇左市公安局依法执行逮捕。现羁押于崇左市看守所。 辩护人何军强，广西越桂律师事务所律师。 被告人王荣东，绰号：“沙东”，男，1984年8月13日出生，壮族，高中文化，户籍地广西崇左市江州区，经商。因本案涉嫌开设赌场罪于2018年8月22日被崇左市公安局刑事拘留，同年9月27日经崇左市人民检察院批准逮捕，次日被崇左市公安局依法执行逮捕。现羁押于崇左市看守所。 辩护人黄小海，广西帮达律师事务所律师。 被告人曾胜利，男，1986年2月28日出生，汉族，初中文化，户籍地广西崇左市江州区，无业。因本案涉嫌开设赌场罪于2018年9月28日被崇左市公安局刑事拘留，同年11月2日经崇左市人民检察院批准逮捕，次日被崇左市公安局依法执行逮捕。现羁押于崇左市看守所。 辩护人农杰，广西安信律师事务所律师。 被告人黄金祖，绰号：“哥祖”，男，1976年5月31日出生，壮族，初中文化，户籍地址广西宁明县，现住广西崇左市江州区，无业。因本案涉嫌开设赌场罪于2018年7月12日被崇左市公安局刑事拘留，同年8月17日经崇左市人民检察院批准逮捕，同日被崇左市公安局依法执行逮捕。现羁押于崇左市看守所。 辩护人黄爱，广西宁源律师事务所律师。 被告人庞胜，男，1988年9月27日出生，汉族，中专文化，户籍地南宁市江**，现住广西南宁市，经商。因本案涉嫌开设赌场罪于2018年7月11日被崇左市公安局刑事拘留，同年8月17日经崇左市人民检察院批准逮捕，同日被崇左市公安局依法执行逮捕。现羁押于崇左市看守所。 辩护人罗月玲，广西诺尔律师事务所律师。 被告人曾时雄，曾用名：曾时宏，绰号：“哥边”，男，1967年5月5日出生，汉族，小学文化，户籍地广西南宁市青秀区，经商。因本案涉嫌开设赌场罪于2018年7月11日被崇左市公安局刑事拘留，同年8月17日经崇左市人民检察院批准逮捕，同日被崇左市公安局依法执行逮捕。现羁押于崇左市看守所。 辩护人邓文景，广西万益律师事务所律师。 被告人吴少秦，男，1988年5月7日出生，汉族，高中文化，户籍地址广西崇左市江州区，现住广西南宁市青秀区，经商。因本案涉嫌开设赌场罪于2018年7月11日被崇左市公安局刑事拘留，同年8月17日经崇左市人民检察院批准逮捕，同日被崇左市公安局依法执行逮捕。现羁押于崇左市看守所。 辩护人黄贵普，广西中钧律师事务所律师。 被告人覃志军，男，1980年8月31日出生，汉族，高中文化，户籍地址广西崇左市江州区，现住广西江州区，经商。因本案涉嫌开设赌场罪于2018年7月11日被崇左市公安局刑事拘留，同年8月17日经崇左市人民检察院批准逮捕，同日被崇左市公安局依法执行逮捕。现羁押于崇左市看守所。 被告人吴东斌，绰号：“三弟”，男，1990年11月22日出生，壮族，初中文化，户籍地址广西崇左市江州区，无业。因本案涉嫌开设赌场罪于2018年7月12日被崇左市公安局刑事拘留，同年8月17日经崇左市人民检察院批准逮捕，同日被崇左市公安局依法执行逮捕。现羁押于崇左市看守所。 辩护人蒙定光，广西大腾律师事务所律师。 被告人吴月秋，女，1988年8月15日出生，壮族，大学文化，户籍地:广西崇左市江州区，现住广西南宁市，经商。因本案涉嫌开设赌场罪于2018年7月11日被崇左市公安局刑事拘留，同年8月17日经崇左市人民检察院批准逮捕，同日被崇左市公安局依法执行逮捕，同年10月11日被崇左市公安局取保候审，同年11月26日由扶绥县人民检察院取保候审。2019年6月3日由本院决定逮捕，次日由扶绥县公安局执行逮捕，现羁押于崇左市看守所。 辩护人曾信强，广西中善律师事务所律师。 被告人闭业晖，绰号：“老闭”，男，1988年10月23日出生，壮族，初中文化，户籍地址南宁市江**，现住广西宁明县，经商。因本案涉嫌开设赌场罪于2018年7月11日被崇左市公安局刑事拘留，同年8月17日经崇左市人民检察院批准逮捕，同日被崇左市公安局依法执行逮捕，同年10月10日被崇左市公安局取保候审，同年11月26日由扶绥县人民检察院取保候审。2019年6月3日由本院决定取保候审。 辩护人梁晓生，广西宁明县法律援助中心律师。 被告人梁浩泽，曾用名：梁威，男，1991年1月4日出生，汉族，初中文化，户籍地址广西崇左市江州区，现住广西崇左市江州区，无业。因本案涉嫌开设赌场罪于2018年10月11日被崇左市公安局取保候审，同年11月26日由扶绥县人民检察院取保候审。2019年6月4日由本院决定逮捕，次日由扶绥县公安局执行逮捕。现羁押于扶绥县看守所。 被告人陆彬彬，绰号：“猴子”，男，1985年12月20日出生，壮族，初中文化，户籍地址广西宁明县，现住广西宁明县，无业。因本案涉嫌开设赌场罪于2018年7月12日被崇左市公安局刑事拘留，同年8月17日经崇左市人民检察院批准逮捕，同日被崇左市公安局依法执行逮捕。2019年1月24日被崇左市公安局取保候审。2019年6月3日由本院决定逮捕，次日由扶绥县公安局执行逮捕，现羁押于扶绥县看守所。 辩护人廖蔚，广西大腾律师事务所律师。 被告人甘小平，男，1988年8月1日出生，壮族，中专文化，户籍地址：广西宁明县，务农。因本案涉嫌开设赌场罪于2018年7月11日被崇左市公安局刑事拘留，同年8月15日经崇左市人民检察院批准逮捕，次日被崇左市公安局依法执行逮捕。2019年1月24日被崇左市公安局取保候审。2019年6月3日，由本院决定逮捕，次日由扶绥县公安局执行逮捕，现羁押于扶绥县看守所。 辩护人凌晨，广西大腾律师事务所律师。 被告人甘露，男，1983年4月13日出生，壮族，中专文化，户籍地址：广西宁明县，务工人员。因本案涉嫌开设赌场罪于2018年7月11日被崇左市公安局刑事拘留，同年8月17日经崇左市人民检察院批准逮捕，同日被崇左市公安局依法执行逮捕，同年10月11日被崇左市公安局取保候审，同年11月26日由扶绥县人民检察院取保候审。2019年6月4日由本院决定逮捕，次日由扶绥县公安局执行逮捕。 辩护人卢海鹏，广西普曼律师事务所律师。 广西壮族自治区扶绥县人民检察院以扶检刑[2019]46号起诉书指控被告人王荣东、赵海洋、曾胜利、庞胜、吴月秋、曾时雄、覃志军、吴少秦、陆彬彬、闭业晖、甘小平、甘露、黄金祖、吴东斌、梁浩泽犯开设赌场罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，扶绥县人民检察院指派检察员李晟出庭支持公诉。被告人王荣东及其辩护人黄小海，被告人赵海洋及其辩护人何军强，被告人曾胜利及其辩护人农杰，被告人庞胜及其辩护人罗月玲，被告人曾时雄及其辩护人邓某1，被告人覃志军，被告人吴少秦及其辩护人黄贵普，被告人陆彬彬及其辩护人唐蔚，被告人闭业晖及其辩护人梁晓生，被告人甘小平及辩护人凌晨，被告人甘露及其辩护人卢海鹏，被告人黄金祖及其辩护人黄爱，被告人吴东斌及其辩护人蒙定光，被告人梁浩泽均到庭参加诉讼。期间扶绥县人民检察院以补充侦查为由建议延期审理一次。现已审理终结。 广西壮族自治区扶绥县人民检察院指控：1、2018年世界杯期间（2018年6月14日至2018年7月15日），被告人王荣东从被告人庞胜处获取“皇冠”赌球网站用于赌球的代理账号，输赢由庞胜的上家(未到案）占20%,其余80%由王荣东分配，王荣东与庞胜结算赌资交易的银行流水达196.4918万元，庞胜因介绍王荣东给上家获取好处费0.35万元；王荣东利用该网络赌球代理账号伙同赵海洋、曾胜利、农某1（在逃)一起合伙坐庄，发展下级代理，招揽赌客，参赌人员数量多，赌资数量巨大；世界杯期间，王荣东接受韦某1的多次赌球投注，每次赌注金额1万元至12万元不等，王荣东赢得20万余元；2018年6月15日，王荣东接受曾时雄赌球赌注，输给曾时雄人民币4.6万元；2018年世界杯期间，王荣东向被告人吴月秋投注赌球，赌资交易达人民币115.685万元；王荣东还通过被告人覃志军向被告人黄金祖、周某2鸿、宋某（在逃）等人投注赌球，赌资金额超过人民币40万元。 2017年以来，被告人王荣东通过互联网获取六合彩赌博网站代理账号，并将该六合彩赌博账号提供给被告人赵海洋，由赵海洋招揽赌客在网络上投注参赌，王荣东、赵海洋、曾胜利三人合伙坐庄（王荣东占股20%,赵海洋、曾胜利各占40%),参赌人员数量多，赌资数量巨大；2018年1月至6月，王荣东将六合彩赌博账户提供给参赌人员许某在网络上投注参赌六合彩，王荣东非法获利达人民币91.4072万元。 长期以来，王荣东提供六合彩网络赌博账号给覃志军，由覃志军招揽赌客利用网络投注参赌时时彩、六合彩，参赌人员数量多，仅2018年4月23日至2018年7月9日，赌资金额达人民币58万元。 2、被告人赵海洋通过赌博网站、微信、电话等方式收取参赌人员张某1、梁某1、卢某1等人的赌注，赌资金额达人民币40.7万元。 3、被告人曾胜利通过被告人吴少秦招揽赌客，利用吴少秦作为其下级代理，将赌博网址、账号、密码提供给赌客，让赌客上网投注参赌，参赌人员较多，曾胜利与吴少秦的赌资交易流水达人民币86.902万元。 4、长期以来，被告人庞胜将王荣东以及其本人代理的赌博网站提供给蔡某、胡某1招揽赌客进行赌博，通过电话或者微信方式帮赌客上网投注六合彩。参赌人员较多，仅2018年5月至7月，与王荣东、胡某1交易的赌资达到人民币228万元，其中与王荣东的赌资交易金额214万元。 5、2018年世界杯期间，被告人吴月秋帮助黄某5（在逃）、梁某2（在逃）、“黄某4”（在逃）招揽赌客，并按照黄某5、梁某2、“黄某4”制定的盘口、赔率收取下家通过微信或者银行转账方式转来的赌资，且在球赛结束后算好赌客的输赢情况按照盘口、赔率通过微信或者银行转账的方式转给上家和下家。参赌人员较多，仅2018年6月14日至2018年7月9日期间，吴月秋帮助黄某5、梁某2和“黄某4”收取赌资约人民币209万元。其中，收取王荣东的赌资达到人民币115.685万元。 6、2018年6月15日，被告人曾时雄向王荣东投注赌博并赢得人民币4.6万元。2018年6月至2018年7月期间，曾时雄多次接受参赌人员余某、陈某1、李某2等人的投注赌博，赌资交易金额达人民币33.426万元。 7、长期以来，被告人覃志军帮助王荣东招揽赌客，通过王荣东代理的赌博网站，将赌博网址、账号和密码提供给赌客，由赌客通过赌博网站投注参赌六合彩、时时彩，金额巨大，参赌人员较多，仅2018年4月23日至2018年7月9日期间，赌资金额就达到人民币58万余元。2018年世界杯期间，覃志军还帮助王荣东向其他赌球庄家报单投注，投注金额巨大。 8、2018年世界杯期间，被告人陆彬彬帮助王荣东、曾胜利、赵海洋、闭业晖发展下级代理、招揽赌客，并按照预先设定的足球盘口、赔率，通过微信或者银行转账方式收取甘露、刘某1、农某2、黄龙、“华侨龙”、“阿某1”等下家转来的投注赌资，在足球比赛结束后根据预先设定的足球盘口、赔率，通过微信或者银行转账方式与上家、下家结算赌资。陆彬彬通过其中国农业银行银行卡(62×××76)帮助王荣东、曾胜利、赵海洋、闭业晖等人收取赌客的赌资达人民币43.6万元，同时，陆彬彬还担任闭业晖的下级代理，“华侨龙”、“阿某1”于2018年6月18日至6月24日间，通过陆彬彬处获取的网络赌球账户（该网络赌球系陆彬彬从闭业晖处获取)投注赌球的总金额达人民币124.7万元。 9、2018年世界杯期间，被告人吴少秦帮助曾胜利、“六哥”、“勇哥”招揽赌客，通过曾胜利、“六哥”、“勇哥”代理的赌博网站，将赌博网址、账号和密码提供给赌客，让赌客上网投注参赌2018年世界杯足球赛事，参赌人员较多，仅2018年6月15日至2018年7月9日期间，通过吴少秦与曾胜利、“六哥”、“勇哥”的银行转账流水交易的账目统计，赌资金额达到人民币342.87万余元，其与曾胜利赌资交易金额达人民币86万元。 10、被告人闭业晖在2018年世界杯期间，帮助“班某”、“军哥”、“owen2013”招揽赌客，并按照预先设定的足球盘口、赔率，通过微信或者银行转账方式收取陆彬彬、“华侨龙”、“阿某1”、邓某2、陈某3文、廖某、张某2、李某5、龙潇、邱某、“小宝”、“鸡皮”等下家赌客转来的投注赌资，在足球比赛结束后按照预先设定的足球盘口、赔率，通过微信或者银行转账方式和上家、下家结算赌资。参赌人员众多，涉案金额巨大，仅在2018年6月11日至6月24日期间，通过闭业晖处投注的总金额就达到人民币310.84万元。 11、2018年初开始，被告人甘小平通过微信收取陈某2、甘某2、甘某1、周某3等人“六合彩”赌博投注，并将收取的“六合彩”赌博投注报给“阿某6”，从中收取“水钱”。2018年初至7月11日，甘小平接受的“六合彩”赌博投注总金额达到人民币24万余元，收取的“水钱”达0.935万元。同时，在2017年8月份左右，甘小平在陆彬彬处投注赌球，投注金额达人民币2万余元。在2018年世界杯期间，甘小平收取江某、陈某2等人的网络赌球投注，并通过微信将赌球投注报给“阿某6”，江某、陈某2的网络赌球投注金额达人民币4万元。 12、在2018年世界杯期间，被告人甘露在陆彬彬处获取网络赌球账号投注参与网络赌球并接受他人投注，其担任陆彬彬的下级代理，为陆彬彬招揽赌客，从2018年6月14日起，其将赌球账号提供给吕某1、刘某2、黄某2等人参与赌博，甘露伙同陆彬彬从吕某1、刘某2、黄某2等人赢取赌资人民币4万多元，仅7月2日至7月9日投注赌球的总金额达人民币13.65万元。 13、被告人黄金祖在2018年足球世界杯期间开设赌球盘口收取吴东斌、梁浩泽、李某1、覃志军、黄金勇（在逃）等人赌球投注，收取赌资共计人民币96.98万元，其中接收李某1投注赌资金额人民币27万元，接收覃志军投注赌资金额人民币24.78万元，接收吴东斌投注金额人民币26万元，接收吴东斌投注赌资金额（盈利）人民币19.2万元。 14、被告人吴东斌在2018年足球世界杯期间开设赌球盘口，收取黄某6、黄某3、梁浩泽、黎某1等人赌球赌单共计人民币50.2万元，其中接收梁浩泽投注赌资金额人民币31万元并赢得19.2万元。 15、世界杯期间，被告人梁浩泽跟吴东斌取得足球赛赛事、盘口、赔率之后再转发给王荣东、周某1，帮助王荣东、周某1将赌球赌单报给吴东斌，投注金额人民币100多万元。赌球的输臝情况“对数”都是通过银行转账方式进行结算，梁浩泽用自己的银行卡跟吴东斌、黄金祖、黄某7（在逃)、施某（在逃）、陈某5（在逃）、王荣东、周某1等人进行赌资转账，帮助王荣东、周某1非法获利人民币约65万元，从王荣东处获取0.36万元辛苦费（水钱）。 针对上述指控的事实，公诉机关向本院移送了户籍证明、搜查笔录、扣押决定书及清单、手机提取报告、银行交易流水、微信聊天记录、微信转账记录、赌博网站代理账号交易记录等有关的书证；辨认笔录及照片；司法会计检验鉴定报告；证人证言；被告人王荣东等15人的供述等证据材料，并经出庭支持公诉的检察员当庭宣读、出示。 广西壮族自治区扶绥县人民检察院认为，被告人王荣东、赵海洋、曾胜利、庞胜、吴月秋、曾时雄、覃志军、吴少秦、陆彬彬、闭业晖、甘小平、甘露、黄金祖、吴东斌、梁浩泽等人以营利为目的，利用网络开设赌场，为赌博网站担任代理，接受他人投注，数额巨大，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人王荣东、赵海洋、曾胜利、吴月秋、吴少秦、陆彬彬、甘小平、吴东斌、梁浩泽对公诉机关的指控没有异议。 被告人庞胜对公诉机关的指控有异议，辩称：其没有开设赌场，胡某1和其只是借贷关系，不是赌球，其只是把网站发给王荣东，钱是通过其转的，他并不知道是什么钱。 被告人曾时雄对公诉机关的指控有异议，辩称：其不得坐庄，但是得报单给陈某1，是陈某1发给其，王荣东也发过，还有余某有一单七万多是还其的钱，其他是自己赌，李某2和其是朋友关系，他们一起谈、看球，然后其报给陈某1，是其跟他下注。 被告人覃志军对公诉机关的指控有异议，辩称：赌球是没有获利，有些纯粹是帮忙。 被告人闭业晖对公诉机关的指控有异议，辩称：对投注金额有异议，首先其不是陆彬彬的上家，他们是同一个号里面的，“华侨龙”、“啊良”其都不认识，他们投注的不关其的事。其就是帮他们投注而已，没有抽头渔利，帮收的只是124万的投注。 被告人甘露对公诉机关的指控异议，辩称:其是以营利为目的去做这件事，对指控的伙同陆彬彬赢取人民币4万多元也有异议，4万多元其并没有份。 被告人黄金祖对公诉机关的指控有异议，辩称：其没有开盘口，也没有收取他们赌钱。 辩护人黄小海对公诉机关的指控没有异议，事实上只是对接受韦某1下注有异议，其他是没有异议的。另提出王荣东有投案自首情节，可以从轻或者减轻处罚的量刑。请合议庭对其量刑时予以考虑。 辩护人何军强对公诉机关的指控有异议，认为1、王荣东非法获利的91.4072万元与赵海洋没有关系。2、王荣东、曾胜利等人的赌球关系是单线的，赵海洋的账号没有分红关系，但是王荣东有分红在里面。3、陆彬彬的43.6万元，因为陆彬彬是分别有他们各自的账号，所以赌资应具体的看是转到谁的账号。赵海洋在本案中也是从属的地位也是下级的代理商，六合彩账号与世界杯网络的账号都是上家王荣东提供，相对来说是从属性的从犯，且认罪态度较好，量刑应从轻处罚。 辩护人农杰对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实有两点说明：一指控的世界杯期间合伙赌钱，当时的网站是王荣东提供给赵海洋，曾胜利是参与吃点数，也就是20%。二、其他的辩护意见跟刚才赵海洋的辩护人一致，也就是单线的，跟曾胜利没有关系。关于六合彩也是王荣东把账户提供给赵海洋的，曾胜利发展下线，给人投注86万多，这个是有水份的。其中有借的。曾胜利量刑方面：曾胜利自动投案，应给与从轻、减轻。被告人在单线合伙过程中属于从犯的地位。被告人曾胜利具有坦白、悔罪情节。综上建议对被告人曾胜利的量刑认为给予两年以下的有期徒刑。 辩护人罗月玲对罪名没有异议，但是对指控的犯罪事实大部分有异议。认可的是庞胜有提供了赌博账户给王荣东，其他的事实不予认可。一、庞胜代理或者发展下级代理不予认可，没有任何证据能够证实；二、庞胜没有接受胡某1等人的投注行为；另外对于指控参赌人数较多等，更是没有任何证据证实；三、对于跟王荣东之间金额问题，不予认可。数额的提取是根据银行流水提取的时间段与本案不符。也没有能够准确的计算出来具体数额。即使在有流水的情况下也不能准确的计算出来。量刑方面：一、庞胜是一个从犯，且是作用最轻的从犯。本案被告人庞胜除了在介绍给王荣东得3500之外，没有任何证据证实其获得好处费，庞胜是一个纽带，起到帮转账的作用。甚至转账金额也没有任何一分的截留。因此作用仅仅是一个中转站。因此是从犯的作用，且是作用最轻的从犯；二、主观恶意来讲，双方在提供账户中有一个细节，是因为王荣东提到想要赌钱，他就给了。王荣东拿到账号之后的扩大与庞胜是没有关联的。另外庞胜还具有初犯、偶犯等情节，建议给庞胜判处有期徒刑一年半。 辩护人曾信强对公诉机关的指控没有异议。 辩护人邓文景对指控的罪名、事实均有异议。认为被告人曾时雄不构成开设赌场罪。理由如下：一、曾时雄没有为赌博网站担任代理并接受投注的行为。起诉书认定曾时雄担任赌博网站代理人接受他人投注，无事实依据，也无证据支持。根据曾时雄和王荣东供述及相关的银行转账记录，证实两者之间是庄家与参赌者关系，曾时雄只向王荣东投过一次注，其不是王荣东的下线，不是王荣东的共犯。二、曾时雄没有接受余某、陈某1、李某2下注的行为。1、余某的证言不足以证实曾时雄接受投注。曾时雄在询问笔录中的供述稳定，一直陈述是余某作庄，其系投注者，与余某的说法截然相反。而书证“银行流水”，仅能证实双方自检赌资的往来，不能直接证实谁坐庄谁投注。公诉机关指控曾时雄接受余某下注，并没有提供确实充分的证据，而余某作为利害关系人，根本不能排除其为了逃避法律追究而作出虚假陈述，故认定的事实结论不具有唯一性。2、微信聊天记录证实陈某1作为庄家接受曾时雄的投注，而不是曾时雄接受其投注。且陈某1、余某经过法庭的合法通知拒不到庭出庭作证，那么他们庭前的证言就不应采信。3、曾时雄并不是接受李某2投注，而是与李某2商量后共同向陈某1、余某、谢某1等人下注。4、余某、陈某1、李某2的证言不能达到共同指证曾时雄接受他们投注的目的。三、公诉机关的指控逻辑错误，如果指控成立必得出荒谬的结论：按公诉机关的指控逻辑，因为有余某、陈某1的指证，还有银行的转账记录，就不用考虑曾时雄的供述，就可以认定曾时雄构成犯罪。四、曾时雄也不构成赌博罪。综上所述，曾时雄只是一般的参赌者，既不是赌球庄家也不是赌球网站的代理人，公诉机关所举的证据无法形成证据链，达不到“事实清楚，证据确实充分”证明标准，恳请合议庭充分考虑辩护人的意见，依法判决被告人曾时雄无罪。 辩护人黄贵普对罪名异议，对指控的数额有异议，指控的吴少秦与曾胜利等四人赌资342.87万元，这个是错误的，四人的交易是一百七十多万。而指控吴少秦与曾胜利赌资交易金额达86万元，只有十几万。另外，还有吴某等人交易不宜定位赌博的金额，因为这几个人目前还没有到案。关于吴少秦的量刑：吴少秦是辅助、次要作用，是从犯。本案曾胜利所讲的下家是吴少秦，吴少秦收到钱之后交给曾胜利，曾胜利交给赵海洋。认为吴少秦在这些从犯中是地位相当小的。刑法之规定，应减轻、从轻处罚。刚才公诉人在量刑的时候认定吴少秦涉案金额是30万以上，辩护人是不认可的，应认定为17万，故法定性为三年以下的有期徒刑。吴少秦如实供述，可以从轻处罚。吴少秦没有前科，实施赌博是代理，代理的范畴实际上是一些亲友的行为。获利返点点数不多，被抓获之前返点还没有被使用。辩护人请法庭对吴少秦量刑在三年以下的有期徒刑。 辩护人廖蔚对公诉机关的指控没有异议。有异议部分与刚才陆彬彬的说法一致。量刑上情节轻微，社会危险叫小。有别于一般的开设赌场。被告人是从闭业晖获取账户之后，其中有部分也是他自己参与赌博，有些账户是给其他人用，那么有些账户是用于私下的赌博，参与赌博人员是比较少的，作为代理陆彬彬在整个参与期间所得是比较少的，因为没有清算所以并没有实际的给予陆彬彬。二、另外作为代理，陆彬彬并没有做宣传。不具有公开性，对社会危害性较小；如实供述，认罪态度较好。三、强烈的悔罪表现，愿意退赃、缴纳罚金。在侦查机关陆彬彬家属也缴纳了15万元的款项。四、陆彬彬是初犯、偶犯。 辩护人梁晓生对指控的罪名没有异议。对事实有部分异议。首先公诉机关认定赌博数额巨大主要的证据是闭业晖手机视频截图，但是其中只有8个账号是闭业晖使用的，有两个账户是陆彬彬使用的，还有五个账户是闭业晖不认识的。从数额来看。在手机截图来看，实际上事由145万元。二、本案所有的证据表明最后结束的金额只有8.5万，且到目前为止都没有结算。尚未达到30万元，情节严重。陆彬彬受理的127万为何与闭业晖的行为无关？理由是闭业晖从未收取任何好处费。闭业晖只是提供了账号，陆彬彬无需经过闭业晖来结算，闭业晖没有从中起到帮助作用。公诉机关的指控是与本案客观事实不相符的。只能认定闭业晖参与赌博数额达到8.5万元。对于闭业晖接受赌资最后完成交易的没有其他证据来证实。 闭业晖虽然构成了开设赌场罪，但是情节是一般的：如实供述，认罪态度好。之前也是能够得到公安机关的取保候审。三、闭业晖不是王荣东赌博系列案的同案。没有任何联系，将闭业晖与王荣东系列案合并审理完全是为了方便。但是在量刑上不应并处。鉴于犯罪情节一般、没有达到数额巨大。建议法庭对被告人判处三年以下并适用缓刑。 辩护人凌晨对公诉人指控甘小平在2018年初赌六合彩，金额24万余元，同时指控世界杯期间赌球，投注金额仅仅达到了2万元，故辩护人认为把甘小平放到一起来指控是不符合的。依照法律规定，投注金额是2万六合彩是24万，不符合数额的要求。甘小平并没有收取服务费。故不能定位犯罪。指控在网络上赌博犯罪是事实不清。具有以下的情节：一、情节轻微。是代为收取、代为转。收取的获利是九千块钱；二、社会危害性小。范围是小；三、从犯的情节；四、配合公安机关的侦查；五、当庭认罪，适合认罪认罚的从宽制度。在公安机关也交了10万元。综合以上意见，对甘小平的量刑应该在一年以内。 辩护人卢海鹏对公诉机关指控的定性无异议，认为：1、甘露在本案中实际上并不是陆彬彬的下级代理，甘露仅仅是帮陆彬彬收取赌资，但是从中并没有收取任何钱款。2、被告人甘露在本案中虽帮助陆彬彬招揽赌客和收赌注，但被告人甘露并没有收取任何报酬，更没有分得任何利益。3、本案中属初犯、偶犯，认罪认罚，量刑应考虑；辩护人建议法庭，因为被告人甘露的家庭情况，酌情予以考虑。建议对被告人甘露免于刑事处罚或者给予缓刑的意见。 辩护人黄爱对公诉机关指控的罪名有异议。本案证据不足，黄金祖不构成开设赌场罪。理由：一：盘口被告人没有得开。本案证据没有能证实。二、数额问题。吴东斌在本案中也是否认和黄金祖作交易。因此认定的26万依法不能认定。梁浩泽没有与黄金祖交易过，是通过吴东斌，没有达到证据的唯一、排他性。李某1，如果参赌那么多认为今天也坐在被告席里面。单李某1的询问笔录也不能认定为黄金祖的赌资。覃志军，他们是各有各的笔录，也没有相关的转账记录向印证。因此认为没有形成证据链。因此认为指控黄金祖犯开设赌场罪是事实不清，证据不足。 辩护人蒙定光对公诉机关指控的罪名和主要犯罪事实没有异议，对吴东斌法律适用问题，属于明知是网站而为其提供帮助。理由如下：盘口是从别人的手机转过来的，没有自己的登录账号。二、在刚才法庭举证、质证的时候公诉人也没有证据证明吴东斌是有自己账号的，可以证明转给上家。三、吴东斌在整个起诉中并没有获利，举证也没有证实他获利。是共同犯罪里面的帮助而提供，属于从犯。建议法庭查明吴东斌的犯罪事实，正确使用法律。吴东斌帮助收取的赌资应是31万。理由：1、19.2万是直接转给黄金祖的。2、19.2万是上家赢利的。指控赌资50.2万是与事实有出入的，数额应以31万来量刑。 量刑意见：一、数额巨大，应在三年以上量刑持不同意见：认为吴东斌是从犯。本案中吴东斌除了认识黄金祖等人其他人是不认识的。二、指控吴东斌31万只是一个虚拟的数据，没有实实在在的进行货币的转移或者转账。三、吴东斌是初犯、偶犯，社会危害性相对比较小；四、吴东斌已经被羁押了一年多，已经完成达到了惩罚和教育的目的。建议对吴东斌在一年半以内量刑。 被告人王荣东、赵海洋、曾胜利、庞胜、吴月秋、曾时雄、覃志军、吴少秦、陆彬彬、闭业晖、甘小平、甘露、黄金祖、吴东斌、梁浩泽均无证据向法庭提交。 辩护人邓文景提交一份证据：是曾时雄和陈某1的视频聊天记录的截图，证据三的125页。是公安机关提取的。曾时雄和谢某1的微信聊天记录，证实陈某1向曾时雄发送球盘，曾时雄向他们下注的事实。是曾时雄向陈某1等人下注的，陈某1作为关键人做了虚假的证词，能够证实陈某1的证言不能采信。还有谢某1的证言，刚才公诉人好像讲错了，不是向曾时雄下注，坐庄的应该是谢某1和陈某1而不是曾时雄。 辩护人梁晓生提交如下证据：工程施工协议书二份、“一事一议”道路硬化施工合同二份、建设项目资金审批表、项目竣工验收表、活期存款明细表，证实廖某与闭业晖在2018年2月发生的五笔资金往来是正当经济往来。 辩护人凌晨提交如下证据：提交一份证据，证实向公安机关交了10万元的事实。 辩护人卢海鹏提交如下证据：宁明县水厂出具的证明一份，甘志成的残废证复印件一份，证实甘露的家庭情况，希望量刑给予考虑。 经审理查明： 一、2018年世界杯期间（2018年6月14日至2018年7月15日），被告人王荣东从被告人庞胜处获取“皇冠”赌球网站用于赌球的代理账号，王荣东利用该网络赌球代理账号伙同赵海洋、曾胜利、农某1（在逃)一起合伙坐庄，发展下级代理，招揽赌客，参赌人员数量多，赌资数量巨大。世界杯期间，王荣东收取庞胜赌资77790元；王荣东接受韦某1的多次赌球投注，每次赌注金额1万元至12万元不等，王荣东赢得20万元；2018年6月15日，王荣东接受曾时雄赌球赌注，输给曾时雄人民币4.6万元；2018年世界杯期间，王荣东向被告人吴月秋投注赌球，赌资交易达人民币115.685万元；王荣东还通过被告人覃志军向被告人黄金祖、周某2鸿、宋某（在逃）等人投注赌球，赌资金额超过人民币40万元。 2017年以来，被告人王荣东通过互联网获取六合彩赌博网站代理账号，并将该六合彩赌博账号提供给被告人赵海洋，由赵海洋招揽赌客在网络上投注参赌，王荣东、赵海洋、曾胜利三人合伙坐庄（王荣东占股20%,赵海洋、曾胜利各占40%),参赌人员数量多，赌资数量巨大；2018年1月至6月，王荣东将六合彩赌博账户提供给参赌人员许某在网络上投注参赌六合彩，王荣东非法获利达人民币91.4072万元。 长期以来，王荣东提供六合彩网络赌博账号给覃志军，由覃志军招揽赌客利用网络投注参赌时时彩、六合彩，参赌人员数量多，仅2018年4月23日至2018年7月9日，赌资金额达人民币57.1132万元。 认定上述事实的证据有： 1、证人证言 （1）证人许某的证言，证实王荣东通过互联网获取网站代理账号，将网络赌博账号提供给许某下注进行网络赌博的事实。 （2）韦某1的证言，证实韦某1向王荣东下注赌球，共输给王荣东20万元的事实。 2、书证、物证 （1）王荣东、庞胜的银行交易流水，证实王荣东收取庞胜赌资77790元。 （2）曾时雄银行交易明细，证实王荣东付给曾时雄赌资4.6万元。 （3）王荣东与韦某1的银行交易明细，证实王荣东收取韦某1赌资317750元。 （4）王荣东与吴月秋的银行交易流水，证实王荣东转给吴月秋的赌资达人民币115.685万元。 （5）王荣东与覃志军的银行交易明细，证实2018年4月23日至2018年7月9日，覃志军向王荣东转账57.1132万元的事实。 （6）王荣东与许某的银行交易明细，证实2018年1月至6月期间，王荣东收到许某转来的非法获利人民币91.4072元。 （7）王荣东与韦某2的银行交易明细，证实2018年1月至7月1日，王荣东收到韦某2转来的赌资14.26万元。 （8）王荣东与周某1的银行交易明细，证实王荣东与周某1有大量资金往来。 （9）辨认笔录及照片，证实许某用于赌博的银行账号为农行卡（卡号：62×××72）、建行卡（卡号：55×××53）； 3、共同作案人的供述 （1）共同作案人庞胜的供述，证实王荣东从庞胜处取得网络赌球网站的代理账号的事实。 （2）共同作案人赵海洋的供述，证实赵海洋伙同王荣东、曾胜利、农某1等人一起合股坐庄，利用赌博网站聚众赌博，并发展下级代理的事实。 （3）共同作案人曾胜利的供述，证实王荣东与曾胜利、赵海洋、陆彬彬等人一起坐庄进行网络赌博的事实。 （4）共同作案人曾时雄的供述，证实王荣东接受曾时雄赌球赌注5万多元，并输给曾时雄人民币4.6万元的事实。 （5）共同作案人吴月秋的供述，证实王荣东向吴月秋投注115.685万元进行赌球的事实。 （6）共同作案人覃志军的证言，证实覃志军帮助王荣东向黄金祖、周某2鸿、宋某等人下注赌球，赌资流水金额超过40万元人民币，以及帮助王荣东招揽六合彩赌客收取赌资58元的事实。 4、被告人王荣东的供述，证实其和周某1一起向韦某1、韦某2、杨世和、吴月秋等人下注赌球；王荣东通过庞胜获取赌博网站的账号，并给赵海洋、陆彬彬、覃志军开设代理账号；王荣东在网络上注册时时彩、六合彩账号后，接受多人赌注进行网络赌博；王荣东通过庞胜获取赌球网站账号以及在网上获取六合彩网络赌博账号后，接受多人赌资进行赌博的事实。被告人王荣东伙同赵海洋、曾胜利、农某1一起合伙坐庄，发展下级代理，招揽赌客，参赌人员数量多，赌资数量巨大。 二、被告人赵海洋通过赌博网站、微信、电话等方式收取参赌人员张某1、梁某1、卢某1等人的赌注，赌资金额达人民币40.7万元。 认定上述事实的证据有： 1、证人证言 （1）证人张某1的证言，证实张某1通过微信向赵海洋进行投注赌球，输了4万元人民币的事实。 （2）证人梁某1的证言，证实梁某1通过微信向赵海洋投注，进行网络赌球的事实。 （3）证人卢某1的证言，证实卢某1通过微信向“猴爷”赵海洋投注，进行网络赌球的事实。 2、书证物证 （1）赵海洋与张某1、梁某1、卢某1的交易明细及微信聊天、转账记录，证实赵海洋收取张某1、梁某1、卢某1等人赌资人民币40.7万元的事实。其中，张某1通过微信向赵海洋进行投注赌球220000元；梁某1通过微信向赵海洋进行投注赌球67000元，赌球网站66000元；卢某1通过微信向赵海洋进行投注赌球54536元。 3、被告人赵海洋的供述，证实赵海洋伙同王荣东、曾胜利、农某1等人一起合股坐庄，利用赌博网站聚众赌博，并发展下级代理，接受江州区驮卢镇的“阿某2”和一个大新县人的投注的事实。 4、司法鉴定意见书，证实赵海洋与曾胜利、黄广成、梁浩泽、陆彬彬吴东斌等人有大量的资金交易流水记录。 三、被告人曾胜利通过被告人吴少秦招揽赌客，利用吴少秦作为其下级代理，将赌博网址、账号、密码提供给赌客，让赌客上网投注参赌，参赌人员较多，曾胜利与吴少秦的赌资交易流水达人民币86.902万元。 认定上述事实的证据有： 1、证人证言 （1）胡某1的证言，证实胡某1通过曾胜利给他的网络赌博网站的账号进行投注，向曾胜利投注大概20多万元。 2、书证、物证 （1）吴少秦的银行交易流水，证实曾胜利与吴少秦的赌资交易达86.902万元。 3、被告人吴少秦的供述，证实吴少秦通过微信向曾胜利投注，金额达86.9020元。 4、被告人曾胜利的供述，证实曾胜利和王荣东、赵海洋、陆彬彬每人按出资的比例合股坐庄，收取网络赌博下注单，吴少秦通过其微信投注赌球的事实。 四、长期以来，被告人庞胜将王荣东以及其本人代理的赌博网站提供给蔡某、胡某1招揽赌客进行赌博，通过电话或者微信方式帮赌客上网投注六合彩。参赌人员较多，仅2018年5月至7月，与王荣东、胡某1交易的赌资达到人民币221.8189万元。 认定上述事实的证据有： 1、证人证言 （1）蔡某的证言，证实庞胜将赌博网站的账号发给蔡某招揽赌客，蔡某帮助他人向庞胜投注的事实。 （2）胡某1的证言，证实胡某1通过曾胜利给他的网络赌博网站的账号进行投注，向曾胜利投注大概20多万元。 2、被告人供述 （1）被告人庞胜的供述，证实庞胜将网络赌球网站的代理账号提供给王荣东，其帮一名叫“啊三”的人收足球赌单，所收取的赌资通过转账的方式转给“啊三”的事实。 3、书证、物证 （1）庞胜的银行交易流水，证实王荣东转给庞胜赌资为2068858元，庞胜与胡某1之间赌资交易14.9331万元，另外还有其他大量资金转入。 五、2018年世界杯期间，被告人吴月秋帮助黄某5（在逃）、梁某2（在逃）、“黄某4”（在逃）招揽赌客，并按照黄某5、梁某2、“黄某4”制定的盘口、赔率收取下家通过微信或者银行转账方式转来的赌资，且在球赛结束后算好赌客的输赢情况按照盘口、赔率通过微信或者银行转账的方式转给上家和下家。参赌人员较多，仅2018年6月14日至2018年7月9日期间，吴月秋帮助黄某5、梁某2和“黄某4”收取赌资约人民币208.902万元。 认定上述事实证据有： 1、证人证言 （1）证人莫某的证言，证实莫某通过微信向吴月秋投注赌球的事实。 （2）证人杨某1的证言，证实杨某1通过微信向吴月秋投注赌球的事实。 2、被告人供述 （1）被告人吴月秋的供述，证实王荣东通过微信向吴月秋投注115.685万元进行赌球，还有黄某8、杨某1向其投注，其是代黄某5、梁某2、黄某4收取的赌注的事实。 （2）被告人王荣东的供述，证实其和周某1一起向吴月秋等人下注赌球、王荣东微信向吴月秋投注赌球，下注金额有五、六十万的事实。 3、书证物证 （1）吴月秋的银行交易流水，证实吴月秋与王荣东赌资交易达115.685万元，收取邓某3、黄某8等人赌资以及将赌资共208.902万元转入梁某2、黄某5账户。 六、2018年6月15日，被告人曾时雄向王荣东投注赌博并赢得人民币4.6万元。2018年6月至2018年7月期间，曾时雄多次接受参赌人员佘瑞团、陈某1、李某2等人的投注赌博，赌资交易金额达人民币33.426万元。 认定上述事实证据有： 1、证人证言 （1）余某的证言，证实余某通过微信向曾时雄下注赌球，赌资有185100元的事实。 （2）陈某1的证言，证实2018年世界杯期间，陈某1通过微信向曾时雄下注赌球的事实。 （3）李某2的证言，证实李某2通过微信向曾时雄下注赌球，赌资有30万元以上。 （4）谢某1的证言，证实2018年世界杯期间，曾时雄向谢某1投注赌球的事实。 2、被告人供述 （1）被告人曾时雄的供述，证实曾时雄与王荣东投注并赢得4.6万元，向谢某1投注，以及和余某、陈某1对赌，帮助李某2向余某、陈某1下注的事实。 （2）被告人王荣东的供述，证实曾时雄向王荣东下注赌球，赢了4.6万元的事实。 3、书证、物证 （1）曾时雄银行交易明细，证实王荣东付给曾时雄赌资4.6万元，接收余某、陈某1、李某2赌注33.426万元。 七、长期以来，被告人覃志军帮助王荣东招揽赌客，通过王荣东代理的赌博网站，将赌博网址、账号和密码提供给赌客，由赌客通过赌博网站投注参赌六合彩、时时彩，金额巨大，参赌人员较多，仅2018年4月23日至2018年7月9日期间，赌资金额就达到人民币57.1132万元。2018年世界杯期间，覃志军还帮助王荣东向其他赌球庄家报单投注，投注金额巨大。 认定上述事实的证据有： 1、书证、物证 王荣东与覃志军的银行交易明细，证实王荣东向覃志军转账40万元，覃志军的银行账户收到赌资后共转给王荣东57.1132万元的事实。 2、被告人的供述 （1）被告人王荣东的供述，证实王荣东通过庞胜获取赌博网站的账号，并给覃志军开设代理账号，覃志军可以将该账号供赌徒下注，覃志军占20%的事实。 （2）被告人覃志军的供述，证实覃志军帮助王荣东招揽六合彩、时时彩赌客，收取网络赌博的赌注，以及帮助王荣东向黄金祖、周某2鸿、宋某等人下注赌球，赌资流水金额超过40万元人民币，其从中抽水获利的事实。 八、2018年世界杯期间，被告人陆彬彬帮助王荣东、曾胜利、赵海洋发展下级代理、招揽赌客，并按照预先设定的足球盘口、赔率，通过微信或者银行转账方式收取甘露、刘某1、农某2、黄龙、“华侨龙”、“阿某1”等下家转来的投注赌资，在足球比赛结束后根据预先设定的足球盘口、赔率，通过微信或者银行转账方式与上家、下家结算赌资。陆彬彬通过其中国农业银行银行卡(62×××76)帮助王荣东、曾胜利、赵海洋、闭业晖等人收取赌客的赌资达人民币43.6万元；同时，陆彬彬在闭业晖处获取网络赌球账户，“华侨龙”、“阿某1”于2018年6月18日至6月24日间，通过陆彬彬处获取的网络赌球账户（该网络赌球系陆彬彬从闭业晖处获取)投注赌球的总金额达人民币124万元。 认定上述事实的证据有： 1、书证、物证 （1）陆彬彬的微信聊天记录及赌博网站代理账号交易明细、银行交易明细，证实陆彬彬将赌博网站代理账号发给他人进行下注，其银行卡收到赌资43.6万元，赌博网站代理账号交易额达124.7万元的事实。 2、证人证言 （1)刘某1的证言，证实2018年3月至世界杯期间，刘某1通过陆彬彬进行网络赌球的事实。 3、被告人的供述 （1）被告人王荣东的供述，证实王荣东通过庞胜获取赌博网站的账号，并给陆彬彬开设代理账号。 （2）被告人甘露的供述，证实甘露从陆彬彬处取得网络赌博网站的账号，并再次将账号给阿某3、三弟、刘某2等人下注，其和陆彬彬结算赌资的事实。 （3）被告人闭业晖的供述，证实陆彬彬通过闭业晖取得赌博网站的代理账号后，自己开设下级账号供他人投注的事实。 （4）被告人陆彬彬的供述，证实陆彬彬通过王荣东、赵海洋、曾胜利、闭业晖等人取得网络赌博网站的代理账号，并将账号给甘露、刘某1、农某2、华侨龙、“阿某1”等人下注赌博，其从中抽水渔利的事实。 九、2018年世界杯期间，被告人吴少秦帮助曾胜利、“六哥”、“勇哥”招揽赌客，通过曾胜利、“六哥”、“勇哥”代理的赌博网站，将赌博网址、账号和密码提供给赌客，让赌客上网投注参赌2018年世界杯足球赛事，参赌人员较多，仅2018年6月15日至2018年7月9日期间，通过吴少秦与曾胜利、“六哥”、“勇哥”的银行转账流水交易的账目统计，赌资金额达到人民币342.87万元，其与曾胜利赌资交易金额达人民币86万元。 认定上述事实的证据有： 1、证人证言 （1）黄某1的证言，证实2018年世界杯期间，黄某1通过微信向吴少秦下注的事实。 （2）严某的证言，证实2018年世界杯期间，严某通过吴少秦发给其的赌博网站账号进行下注赌球的事实。 （3）李某3的证言，证实2018年世界杯期间，李某3通过微信向吴少秦下注赌球的事实。 2、被告人供述 (1)被告人吴少秦的供述，证实吴少秦通过微信向曾胜利投注，金额达86.9020元。 （2）曾胜利的供述，证实吴少秦通过其微信投注赌球的事实。 3、书证物证 （1）吴少秦的银行交易流水，证实吴少秦收取胡某2、曾胜利、黄某9、李某3等人的赌注共342.87元，其中曾胜利与吴少秦的赌资交易达86.902万元。 十、被告人闭业晖在2018年世界杯期间，帮助“班某”、“军哥”、“owen2013”招揽赌客，并按照预先设定的足球盘口、赔率，通过微信或者银行转账方式收取陆彬彬、“华侨龙”、“阿某1”、邓某2、陈某3文、廖某、张某2、李某5、龙潇、邱某、“小宝”、“鸡皮”等下家赌客转来的投注赌资，在足球比赛结束后按照预先设定的足球盘口、赔率，通过微信或者银行转账方式和上家、下家结算赌资达124万元。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）闭业晖的皇冠赌博网站代理账号交易明细，证实闭业晖代理赌博网站接受他人投注金额达310.84万元。 2、被告人的供述 （1）被告人陆彬彬的证言，证实陆彬彬通过闭业晖取得网络赌博网站的代理账号，并将账号给甘露、刘某1、农某2、华侨龙、“阿某1”等人下注赌博，其从中抽水渔利的事实。 （2）被告人闭业晖的供述，证实闭业晖通过“猴哥”、军哥等人取得赌博网站的代理账号后，自己开设下级账号供他人投注，并收取陆彬彬等人投注124万元的事实。 十一、2018年初开始，被告人甘小平通过微信收取陈某2、甘某2、甘某1、周某3等人“六合彩”赌博投注，并将收取的“六合彩”赌博投注报给“阿某6”，从中收取“水钱”。2018年初至7月11日，甘小平接受的“六合彩”赌博投注总金额达到人民币24万元，收取的“水钱”达0.935万元。同时，在2017年8月份左右，甘小平在陆彬彬处投注赌球，投注金额达人民币2万元。在2018年世界杯期间，甘小平收取江某、陈某2等人的网络赌球投注，并通过微信将赌球投注报给“阿某6”，江某、陈某2的网络赌球投注金额达人民币4万元。 认定上述事实的证据有： 1、证人证言 （1）证人陈某2的证言，证实2018年世界杯期间，陈某2通过甘小平的下注赌球，以及2018年初开始，其向甘小平下注赌六合彩，赌资达6万元左右。 （2）证人甘某1的证言，证实甘某1、甘某2向甘小平下注六合彩赌博，赌资有11000元左右的事实。 2、书证 甘小平的银行交易流水及微信收取六合彩赌单截图，证实甘小平通过微信收取六合彩赌单，金额达24.044万元，向陆彬彬转入2万元，收取江某、陈某2赌资4万元。 3、被告人供述 （1）被告人甘小平的供述，证实甘小平接受陈某2、甘某2、甘某1、周某3等人的六合彩赌注，共收取赌资240440元，其抽水渔利9350元。其向陆彬彬下注70场左右，场均300元，同时收取江某、陈某2网络赌球投注40000元。 （2）被告人陆彬彬的证言，证实2018年世界杯期间，甘小平通过微信向其下注赌球的事实。 十二、在2018年世界杯期间，被告人甘露在陆彬彬处获取网络赌球账号投注参与网络赌球并接受他人投注，其担任陆彬彬的下级代理，为陆彬彬招揽赌客，从2018年6月14日起，其将赌球账号提供给吕某1、刘某2、黄某2等人参与赌博，仅7月2日至7月9日投注赌球的总金额达人民币13.65万元。 认定上述的事实证据有： 1、证人证言 （1）吕某1的证言，证实吕某1通过甘露获取网络赌球账号，并进行下注赌球的事实。 （2）刘某2的证言，证实刘某2通过甘露获得网络赌博账号进行投注赌球的事实。 （3）黄某2的证言，证实黄某2过甘露获得网络赌博账号进行投注赌球的事实。 2、书证 （1）甘露的微信聊天记录及赌博网站代理账号交易明细、银行交易明细，证实甘露通过微信收取他人投注，赌博网站代理账号交易额达13.65万元的事实。 3、被告人供述 （1）被告人甘露的供述，证实甘露从陆彬彬处取得网络赌博网站的账号，并再次将账号给阿某3、三弟、刘某2等人下注，其和陆彬彬结算赌资的事实。 （2）被告人陆彬彬的证言，证实甘露通过陆彬彬获取网络赌博账号后开设下级代理账号进行下注的事实。 十三、被告人黄金祖在2018年足球世界杯期间开设赌球盘口收取吴东斌、梁浩泽、李某1、覃志军、黄金勇（在逃）等人赌球投注，收取赌资共计人民币96.98万元，其中接收李某1投注赌资金额人民币27万元，接收覃志军投注赌资金额人民币24.78万元，接收吴东斌投注金额人民币26万元，接收梁浩泽投注金额人民币19.2万。 认定上述事实证据有： 证人证言 证人李某1的证言，证实2018年世界杯期间，李某1通过黄金祖下注赌球，赌注达27万元的事实。 2、书证物证 （1）黄金祖的微信聊天记录及银行交易明细、转账记录，证实黄金祖通过微信接受他人赌注，赌资金额96.98万元，其中李某127万，覃志军24.78万，吴东斌26万，梁浩泽19.2万的事实。 3、被告人的供述 （1）被告人吴东斌的供述，证实吴东斌和黄金祖通过微信聊世界杯赌球，黄金祖是其上家，黄金祖发世界杯盘口给其，其又转发给梁浩泽，资金由黄金祖与梁浩泽直接结算。 （2）被告人梁浩泽的供述，证实梁浩泽帮助王荣东向吴东斌下注后，吴东斌再把收取的赌资报给黄金祖，结算时黄金祖直接将钱转给梁浩泽。王荣东转给我或黄金祖转给我，周某1的数和王荣东一起算好的。有时候黄金祖会用黄某7、施某、陈某5的银行卡转账给我，我报给吴东斌的赌单，吴东斌再报给黄金祖，所以银行转账里是黄金祖转给我的。 （3）被告人覃志军的供述，证实覃志军帮助王荣东向黄金祖下注247800元的事实。 （4）被告人黄金祖的供述，证实黄金祖否认接受他人赌注，辩称其没有参与网络赌博。 十四、被告人吴东斌在2018年足球世界杯期间开设赌球盘口，收取黄某6、黄某3、梁浩泽、黎某1等人赌球赌单共计人民币31万元。 认定上述事实的证据有： 1、证人证言 （1）黄某3的证言，证实黄某3通过吴东斌取得网络赌博代理账号后，下注赌球的事实。 （2）黎某1的证言，证实吴东斌通过微信发了一个赌博球用的球盘给黎某1，但黎某1没有下注成功的事实。 2、被告人的供述 （1）被告人吴东斌的供述，证实吴东斌和黄金祖通过微信聊世界杯赌球，黄金祖是其上家，黄金祖发世界杯盘口给其，其又转发给梁浩泽，资金由黄金祖与梁浩泽直接结算，但其辩称没有参赌。 （2）被告人梁浩泽的供述，证实梁浩泽帮助王荣东向吴东斌下注后，吴东斌再把收取的赌资报给黄金祖，结算时黄金祖直接将钱转给梁浩泽。 3、书证、物证 （1）吴东斌的微信聊天记录及银行交易明细，证实吴东斌通过微信为梁浩泽下注金额31万元的事实。 十五、世界杯期间，被告人梁浩泽跟吴东斌取得足球赛赛事、盘口、赔率之后再转发给王荣东，帮助王荣东将赌球赌单报给吴东斌，吴东斌再把收取的赌资报给黄金祖。王荣东给梁浩泽帮投注赌资金额人民币111.846万。赌球的输赢情况“对数”都是通过银行转账方式进行结算，梁浩泽用自己的银行卡跟吴东斌、王荣东等人进行赌资转账，从王荣东处获取0.36万元辛苦费（水钱）。 认定上述事实的证据有： 1、证人证言 （1）周某1的证言，证实周某1向何某3下注赌球的事实。 2、书证物证 （1）梁浩泽微信聊天记录、银行交易明细，证实梁浩泽收取王荣东的赌资111.846万，并通过微信报数给吴东斌的事实。黄金祖转账给梁浩泽19.2万元，梁浩泽又转给王荣东19.2万元。 3、被告人的供述 （1）被告人梁浩泽的供述，证实梁浩泽帮助王荣东、周某1向吴东斌下注后，吴东斌再把收取的赌资报给黄金祖，结算时黄金祖直接将钱转给梁浩泽。 （2）被告人王荣东的供述，证实王荣东通过梁浩泽向他人下注赌球的事实。王荣东转给梁浩泽好处费0.36万元。 另查明，公安机关依法扣押了：黄金祖苹果x手机一台、苹果6手机一台、三星手机一台、vivoxpax5a手机一台、中国邮政储蓄银行卡5张、广西农村信用社卡2张、中国工商银行卡1张、中国建设银行卡3张、中国农业银行卡3张、教案本一本、小笔记本一本、玉溪烟纸盒3张、笔记本手抄纸2张；覃志军电脑主机箱1台、银行卡2张、国产老人机1部、苹果6s一部；曾时雄iphone手机一台、农村信用社卡一张、农业银行卡一张、邮政储蓄银行卡一张、工商银行卡一张、农业银行卡一张、建设银行卡一张、工商银行卡一张、现金13572.5元、赌博账单手稿4张；甘小平苹果手机一部、苹果ipadmini一部、华为手机一部、广西农村信用社银行卡3张、中国邮政储蓄银行卡3张、中国工商银行卡3张、兴业银行信用卡一张、中国建设银行卡一张、中国工商银行电子密码器一个；吴月秋扣押手机两部、银行卡10张、电脑机箱1台、小车一辆、笔记本一本、身份证一张；陆彬彬华为荣耀8手机一部、苹果手机7一部、华为CA2-AL10手机一部、金某电脑主机一部、中国工商银行卡一张、广发银行卡一张、交通银行卡一张、广西农村信用社卡一张、中国农业银行卡一张；赵海洋人民币50张面值一百元整、港币4张（五百元面额、两百元面额、五十元面额、二十元面额）、建行卡一张、工商银行卡2张、广西农信卡一张、赌具一袋、苹果手机2台；庞胜家笔记本电脑一台、苹果手机一台、BOTEL牌手机一台、无线pos终端一个、中国民生银行卡2张、浦发银行卡一张、中国建设银行卡2张、交通银行卡2张、赌博账单3张；吴东斌金色苹果6s手机一部、黑色苹果7手机一部、中国农业银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡2张、广西农村信用社银行卡1张、蓝色封皮笔记一本、；甘露电脑主机一部、笔记本电脑一部、手机一部、支付终端一个、现金80.5元、银行卡10张、存折一本；曾胜利扣押银行卡一张、信用社银行卡一张、苹果手机一部；吴少秦苹果手机一部、中国农业银行2张、中国邮政储蓄卡一张。 公安机关依法冻结了：1、王荣东在国海证券股份有限公司崇左友谊大道证券营业部，资金账号为88×××92的资金人民币2109463.63元；2、陆彬彬、覃志军、王荣东、黄金祖等被告人用于赌博的银行账户：王荣东银行账号为62×××66（金额65404.72元）、陆彬彬银行账号为62×××12（金额6.69元）、周某1银行账号为62×××23（金额162689.44元）、曾胜利银行账号为62×××37（金额121213.66元）、覃志军银行账号为62×××36（金额7432.27元）、黄金祖银行账号为62×××14（金额72698.05元）、韦某2银行账号为62×××52（金额15079.52元）、6212262102019945270（金额7204.45元）、曾时雄银行账号为62×××40（金额167544.31元）、梁浩泽银行账号为62×××17（金额2740.03元）、王荣东银行账号为62×××61（金额570854.33元）、陈某5银行账号为62×××54（金额335315.47元）、杨世和银行账号为62×××79（金额26280.41元）。 案发后，吴月秋、闭业晖、陆彬彬、甘小平分别在崇左市公安局退出赌资人民币80万元、20万元、15万元、10万元。 曾胜利于2014年1月18日因参与赌博被凭祥市公安局行政处罚，2014年5月15日因参与赌博被宁明县公安局行政处罚；王荣东于2011年7月29日、2013年9月18日、2015年2月2日因吸食毒品被崇左市公安局江州分局行政处罚；赵海洋曾因犯故意毁坏财物罪，被崇左市江州区人民法院判处有期徒刑七个月，刑期至2015年1月5日。梁浩泽曾因犯故意伤害被崇左市江州区人民法院判处有期徒刑一年，刑期至2015年3月18日。黄金祖曾因犯赌博罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑一年，罚金二万元。2011年2月23日刑满释放的事实。 综上各项犯罪事实的共同证据如下： 1、公共物证、书证 （1）指定管辖决定书，证实崇左市人民检察院于2019年11月23日将本案指定扶绥县人民检察院管辖的事实。 （2）崇左市公安局受案登记表、立案决定书，证实公安机关受案情况，立案时间为2018年6月25日。 （3）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还物品清单，证实公安机关依法对各被告人进行搜查并依法扣押本案涉案财物。具体有：1、2018年7月18日，公安机关依法对韦某1人身和其拥有的车辆进行搜查，经搜查，查获手机两部、银行卡六张、身份证一张、轿车一辆、行驶证一本、人民币8300元； 2、2018年7月11日，公安机关依法对黄金祖位于崇左市友谊名城三栋2单元1003号房其拥有的车辆进行搜查，经搜查，查获苹果x手机一台、苹果6手机一台、三星手机一台、vivoxpax5a手机一台、凯宴越野车一辆、奥迪a6一辆、黄金祖驾驶证一本、黄金祖身份证一张、黄金祖港澳通行证一张、中国邮政储蓄银行卡5张、广西农村信用社卡2张、中国工商银行卡1张、中国建设银行卡3张、中国农业银行卡3张、教案本一本、小笔记本一本、玉溪烟纸盒3张、笔记本手抄纸2张、借据5张、身份证复印件4张、协议1张； 3、2018年7月11日，公安机关依法对覃志军住在农本店站小区1栋201室进行搜查，经搜查，查获并扣押电脑主机箱1台、银行卡2张、国产老人机1部、苹果6s一部； 4、2018年7月11日，公安机关依法对曾时雄龙州县旧国税小区2栋904室进行搜查，经搜查，查获iphone手机一台、身份证一张、往来港澳通行证一张、农村信用社卡一张、农业银行卡一张、邮政储蓄银行卡一张、工商银行卡一张、农业银行卡一张、建设银行卡一张、工商银行卡一张、现金13572.5元、路虎揽胜汽车一辆、疑似赌博账单手稿4张； 5、2018年7月11日，公安机关依法对甘小平宁明县兴宁大道两一区五里75号住所和其车牌号为桂Ａ×××××的奔驰牌轿车进行搜查，查获扣押苹果手机一个、苹果ipadmini一部、华为手机一部、广西农村信用社银行卡3张、中国邮政储蓄银行卡3张、中国工商银行卡3张、兴业银行信用卡一张、中国建设银行卡一张、中国工商银行电子密码器一个、梅某奔驰牌轿车一辆以及车电子钥匙2把； 6、2018年7月11日，公安机关依法对吴月秋人身、随身物品和其拥有的车辆、现住址新阳路********房进行搜查，经搜查，查获扣押手机两台、银行卡10张、电脑机箱1台、小车一辆、笔记本一本、身份证一张； 7、2018年7月11日，公安机关依法对陆彬彬人身、居住所（广西宁明凤凰小苑小区c栋1单元701号房）以及车牌为桂Ｆ×××××进行搜查，经搜查，查获华为荣耀8手机一部、苹果手机7一部、华为CA2-AL10手机一部、金某电脑主机一部、中国工商银行卡一张、广发银行卡一张、身份证一张、交通银行卡一张、广西农村信用社卡一张、中国农业银行卡一张、机动车驾驶证一张、机动车行驶证一本、本田xr-v小汽车一辆； 8、2018年7月11日，公安机关依法对赵海洋人身和其拥有的车辆进行搜查，经搜查，查获人民币50张面值一百元整、港币4张（五百元面额、两百元面额、五十元面额、二十元面额）、建行卡一张、工商银行卡2张、广西农信卡一张、白纸一张、A4纸一张、疑似赌具一袋、苹果手机2台、钱包一个、身份证一张、车辆一台； 9、2018年7月11日，公安机关依法对庞胜家某光水悦龙湾11栋2单元792号房及人身进行搜查，经搜查，查获笔记本电脑一台、苹果手机一台、BOTEL牌手机一台、无线pos终端一个、身份证一张、护照一张、社保卡一张、中国民生银行卡2张、浦发银行卡一张、中国建设银行卡2张、交通银行卡2张、赌博账单3张； 10、2018年7月11日，公安机关依法对何某3崇左市江州区佛子新园喜洋洋便捷酒店旁出租房进行搜查，经搜查，查获并扣押长虹手机一部、苹果手机一部、广西农村信用社卡1张、中国农业银行卡一张、中国工商银行卡一张、交通银行卡2张、中国农业银行信用卡一张、中国建设银行卡1张、身份证一张、账本6本、车辆一辆、打码器一个、农行K令一张、赌资20万元整（2018年10月11日扣押）； 11、2018年7月11日，公安机关依法在崇左市阳光名邸小区B1栋1单元401号房对吴东斌、王某1耀、黄某10、农某3、何某1、何某2、陈某6进行搜查，经搜查，查获黑色手机一台（黄某10）、黑色手机一台（陈某6）、金色苹果6s手机一台（吴东斌）、黑色苹果7手机一台（吴东斌）、中国农业银行卡3张（0077为吴东斌）、金色苹果手机一台（王某1耀）、中国邮政储蓄银行卡2张（吴东斌）、广西农村信用社银行卡1张（吴东斌）、居民身份证1张（吴东斌）、蓝色封皮笔记一本、黑色苹果手机2台（何某1）、金色苹果手机2台（农某3）、银色苹果手机2台（何某2）； 12、2018年7月11日，公安机关依法对甘露宁明县城中镇明阳小区四巷东4号进行搜查，经搜查，查获电脑主机一部、笔记本电脑一部、手机一部、支付终端一个、现金80.5元、银行卡10张、存折一本； 13、2018年7月11日，公安机关依法对黄某3人身进行搜查，经搜查，查获一部黑色苹果7P直板手机（电话号码：136××××8874）； 14、2018年7月11日，公安机关依法对张某1人身及住宅进行搜查，经搜查，查获手机一部、银行卡一张； 吴月秋、闭业晖、陆彬彬、甘小平分别在崇左市公安局退出赌资人民币80万元、20万元、15万元、10万元。 2018年7月18日，公安机关依法对胡某1扣押身份证一张、银行卡一张、柳州银行卡一张、交通银行卡2张、浦发银行卡一张、中国银行卡一张、中信银行卡2张、桂林银行卡一张、工商银行卡2张、兴大银行卡3张、兴业银行卡一张、农业银行卡一张、浦发银行卡一张、民生银行卡一张、手机一个（苹果牌，手机号码为138××××2737）、农某4K令一个、人民币25张一百元整、人民币4张五十元整； 17、2018年7月19日，公安机关依法对蔡某扣押手机一部（黑色努比亚）； 18、2018年7月25日，公安机关依法对莫某扣押手机一部（苹果6s）； 19、2018年7月24日，公安机关依法对黄某11扣押手机一部、车辆一台、银行卡一张； 20、2018年8月2日，公安机关依法对梁安俏扣押手机一部；2018年7月29日，公安机关依法对卢某1扣押银行卡一张、手机一部； 21、2018年7月26日，公安机关依法对余某扣押手机一部、人民币三千元； 22、2018年8月1日，公安机关依法对陈某1扣押手机一部； 23、2018年7月28日，公安机关依法对周某1扣押银行卡一张、手机一部、小型轿车一辆； 24、2018年9月4日、9月27日，公安机关依法对曾胜利扣押银行卡一张、信用社银行卡一张、苹果手机一部； 25、2018年8月7日，公安机关依法对刘某1扣押苹果手机6s一部； 26、2018年7月23日，公安机关依法对黄某2扣押苹果6s手机一部； 27、2018年7月23日，公安机关依法对吕某1扣押苹果6s手机一部、建行银行卡一张、兴业银行卡一张； 28、2018年7月23日，公安机关依法对刘某2扣押手机一部、银行卡一张； 29、2018年7月30日，公安机关依法扣押黄某1持有的手机一部； 30、2018年7月30日，公安机关依法扣押了李某3持有的苹果7智能手机一部、建设银行龙卡一张； 31、2018年7月28日，公安机关依法扣押严某持有的手机一部； 32、2018年7月11日，公安机关依法扣押了吴少秦持有的苹果手机一部、机动车驾驶证一本、机动车行驶证一本、雪佛兰牌轿车一辆；中国农业银行2张、中国邮政储蓄卡一张； 33、2018年8月3日，公安机关依法对甘某1扣押手机一部； 34、2018年8月4日，公安机关依法扣押了江某持有的手机美图一部、手机苹果7plus一部； 35、2018年8月2日，公安机关依法扣押了陈某2持有的华为手机一部； 36、2018年10月11日，公安机关依法发还吴月秋小型汽车一辆、电脑机箱一台、身份证一张、银行卡8张； 37、2018年10月9日，公安机关依法发还邓丽超小型轿车一辆； 38、2018年10月10日，公安机关依法发还闭业晖小型轿车一辆； 39、2018年10月15日，公安机关依法发还何某3SUV汽车一辆； 40、2018年7月19日，公安机关依法发还胡某1农业银行卡一张、光大银行卡2张、民生银行卡一张、人民币65张（面值一百元）、人民币4张（面值50元）、中信银行卡1张、手机一部、农行K令一个、身份证一张、银行卡一张、柳州银行卡一张、浦发银行卡一张、交通银行卡一张、中国银行2卡张、交通银行卡一张、工商银行卡一张、桂林银行卡一张、工商银行卡2张、光大银行卡2张； 41、2018年7月19日，公安机关依法发还黄某11车辆一辆。 公安机关依法对王荣东在国海证券股份有限公司崇左友谊大道证券营业部，资金账号为88×××92的资金人民币2109463.63元，予以冻结。对王荣东、黄金祖等人涉案账号予以冻结（详见附表）。 43、户籍证明，证实王荣东等15人的身份情况及案发时已达负刑事责任年龄。 44、抓获过程，王荣东、梁浩泽、曾胜利三人是主动到案，其他被告人均是被抓获的。 45、行政处罚决定书，证实曾胜利于2014年1月18日因参与赌博被凭祥市公安局行政处罚，2014年5月15日因参与赌博被宁明县公安局行政处罚；王荣东于2011年7月29日、2013年9月18日、2015年2月2日因吸食毒品被崇左市公安局江州分局行政处罚；廖源于2018年11月9日因参与网络赌博被崇左市公安局行政处罚；陈尚文于2018年11月6日因参与网络赌博被崇左市公安局行政处罚；邓植源于2018年11月6日因参与网络赌博被崇左市公安局行政处罚。 46、检验文书，证实公安机关依法调取涉案人员闭业晖、庞胜、覃志军、吴月秋、吴东斌、曾时雄、黄金祖、甘露、赵海洋、何某3、甘小平、陆彬彬、吴少秦等13人的手机设备的通话记录、短信、位置信息、媒体文件、系统日志等通讯记录进行删除恢复。 47、辨认笔录及照片，证实各被告人互相辨认。 具体有：（1）2018年8月22日，王荣东辨认其供述中涉案赌球的赌客外号为“佬哥”的人真实姓名为宋某、外号为“哥祖”的人真实姓名为黄金祖、外号为“红仔”的人真实姓名为周某2鸿的事实； （2）2018年8月6日，黄金祖辨认其供述中涉案赌球的“李某6”的人真实姓名为李某1的事实； （3）2018年7月24日，黎某1辨认其供述中涉案赌球的名叫“三弟”的人真实姓名为吴东斌的事实； （4）2018年8月6日，吴东斌辨认其供述中涉案赌球的名叫“阿某4”人真实姓名为黄金祖、名叫“梁某3”的人真实姓名为梁浩泽的事实； （5）2018年7月11日，王某1耀辨认收赌注的人是吴东斌的事实； （6）2018年7月27日，黄某9辨认其供述中提供赌博信息给其赌博的名叫“三得利”的人真实姓名为何某3的事实； （7）2018年7月25日，农莨朝辨认辨认其供述中提供赌博信息给其赌博的人真实姓名为何某3的事实； （8）2018年8月7日，许某辨认出王荣东就是接受赌注的人的事实； （9）2018年8月8日，赵海洋辨认其供述中涉案赌球的赌客微信好友名叫“安仔”的人真实姓名为梁某1、名叫“阿某5”的人真实姓名为黄广成的事实； （10）2018年8月8日，曾时雄辨认其供述中涉案赌球的赌客微信昵称为“老特务”的人真实姓名为余某、微信昵称为“哥哥”的人真实姓名为陈某1的事实； （11）2018年8月6日，杨某1辨认出收取其赌注的人是吴月秋的事实； （12）2018年8月9日，甘露辨认其供述中外号为“猴子”的人真实姓名为陆彬彬的事实； （13）2018年8月1日，覃志军辨认其供述中开设赌场的人为王荣东、黄广成、黄金祖、名叫“强某”的人真实姓名为黄某11、名叫“潘某1”的照片真实姓名为潘某2、微信名叫“老哥”的照片真实姓名为宋某、辨认出赌客周某4、谢某2等人的事实； （14）2018年7月31日，周某4辨认其供述中接受其赌注的人是覃志军的事实； （15）周某2鸿辨认出覃志军就是收取其赌注的人。 （16）2018年7月30日，黄光兰辨认其供述中所提的志军就是覃志军的事实； （17）2018年7月23日，谢某2辨认其供述中接受其赌注的人是覃志军的事实； （18）2018年7月24日，黄某11辨认收赌注的人是覃志军照片的事实； （19）2018年8月21日，梁浩泽辨认其供述中名叫“哥祖”的人真实姓名为黄金祖的事实； （20）2018年11月9日，陆彬彬辨认其供述中向其索要赌博账号的人是甘露、给其赌博账号的人是闭业晖的事实； （21）2018年11月6日，闭业晖辨认从其处索要赌博账号的人是陆彬彬的事实； （22）2018年11月6日，陈某3文辨认提供赌博账号的人是闭业晖的事实； （23）2018年11月6日，邓某2辨认提供赌博账号的给其的人是闭业晖的事实； （24）2018年11月9日，廖某辨认提供赌博账号的人是闭业晖照片的事实； （25）2018年8月16日，甘小平辨认其供述中名叫“阿某6”的人真实姓名为王某2、名叫“番薯东”的照片真实姓名为阮某的事实； （26）2018年10月18日，黄金祖辨认出吴东斌的事实。 48、刑事判决书，证实赵海洋曾因犯故意毁坏财物罪，被崇左市江州区人民法院判处有期徒刑七个月，刑期至2015年1月5日。梁浩泽曾因犯故意伤害被崇左市江州区人民法院判处有期徒刑一年，刑期至2015年3月18日。黄金祖曾因犯赌博罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑一年，罚金二万元。2011年2月23日刑满释放的事实。 49、鉴定意见 （1）司法会计检验鉴定意见书，证实2017年7月19日至2018年7月10日，王荣东、闭业晖、曾胜利等人收到梁浩泽、陆彬彬、韦某2等人通过银行的转存款52835495.00元，已支付给梁浩泽、陆彬彬、韦某2等人47328804.00元。其中，王荣东银行账号为62×××66（金额65404.72元）与陆彬彬银行账号为62×××12（金额6.69元）、周某1银行账号为62×××23（金额162689.44元）有大量的资金往来；王荣东银行账号为14×××37与曾胜利银行账号为62×××37（金额121213.66元）、覃志军银行账号为62×××36（金额7432.27元）、黄金祖银行账号为62×××14（金额72698.05元）、韦某2银行账号为62×××52（金额15079.52元）、6212262102019945270（金额7204.45元）、曾时雄银行账号为62×××40（金额167544.31元）、梁浩泽银行账号为62×××17（金额2740.03元）有大量的资金往来；王荣东银行账号为62×××61（金额570854.33元）与韦某1银行账号为62×××91有资金往来；覃志军银行账号为62×××16与陈某5银行账号为62×××54（金额335315.47元）有资金往来；黄金祖银行账号为62×××00与杨世和银行账号为62×××79（金额26280.41元）有大量的资金往来。 （2）鉴定意见通知书，证实鉴定意见已告知各当事人。以上证据证明王荣东等人扣押的银行流水进行冻结，证实银行流水转存和转支的情况。 上述证据来源合法，内容客观、真实，相互间具有关联性，均能互相印证，能客观的证实本案事实，并经庭审举证、质证核实，本院予以确认。 关于被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，综合评判如下：利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于“开设赌场”行为:（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。赌资数额累计达到30万元以上的、为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 1、被告人王荣东、赵海洋、曾胜利三人的供述相互吻合、互相印证其三人起合伙坐庄，发展下级代理，招揽赌客，参赌人员数量多，赌资数量巨大。2017年以来，王荣东通过互联网获取六合彩赌博网站代理账号，并将该六合彩赌博账号提供给赵海洋，由赵海洋招揽赌客在网络上投注参赌，王荣东、赵海洋、曾胜利三人合伙坐庄,参赌人员数量多，赌资数量巨大。其三人的行为构成开设赌场罪且均是主犯。庞胜、吴月秋、覃志军、吴少秦、陆彬彬、闭业晖、甘小平、甘露、吴东斌、梁浩泽为庄家接受投注，构成开设赌场罪，是从犯。黄金祖否认其有赌博行为，但根据王荣东、吴东斌、覃志军、梁浩泽的供述及其的银行流水证实黄金祖为赌博网站担任代理并接受投注，其行为构成开设赌场罪，是主犯。曾时雄拿到他人发给其的世界杯赌球盘口后，接受余某、陈某1、李某2赌注达33.426万元进行对赌，其行为构成赌博罪。 2、关于各被告人收取的赌资问题。王荣东、赵海洋、曾胜利三人应当按照其所收取的及其下线所收取的全部赌资处罚，其三人及其下线收取的赌资共计340.2074万元，违法所得111.4072万元共同退出。庞胜为其上家收取赌资221.8189万元。吴月秋为其上家收取赌资208.902万元。曾时雄收取赌资33.426万元，非法获利4.6万元。覃志军帮助王荣东招揽赌客，收取赌资57.1132万元。陆彬彬帮助王荣东、曾胜利、赵海洋、闭业晖收取赌资43.6万。吴少秦帮助曾胜利收取赌资86万元，总赌资342.87万元。闭业晖为其上家收取赌资124万。甘小平为其上家（啊迪）收取赌资28万。甘露为其上家收取赌资13.65万。黄金祖收取赌资86.98万。吴东斌为其上家收取赌资31万。梁浩泽为其上家收取王荣东赌资111.846万。 3、关于各被告人犯罪情节问题。根据公安机关出具的抓获过程，王荣东、梁浩泽、曾胜利三人是主动到案，其他被告人均是被抓获的。王荣东、梁浩泽、曾胜利到案后如实供述了主要犯罪事实，是自首。庞胜当庭翻供，不认罪。黄金祖不认罪。赵海洋、覃志军、吴少秦、陆彬彬、甘小平、甘露、吴东斌、曾时雄到案后如实供述了主要犯罪事实，是坦白。闭业晖、吴月秋到案后如实供述了全部犯罪事实，是坦白。 4、本案确定犯罪金额是以各被告人以及各赌徒之间的微信转账及银行交易流水来确定数额。公诉机关与本院核定的金额不一致时，以有利于被告人的原则确定：本院核定的金额大于公诉机关时，以公诉机关起诉为准；公诉机关指控的金额大于本院核定的金额时，以本院核定的金额为准。 被告人及其辩护人没有提供与他人的银行流水是生意资金往来的相关资金。因此，对被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采信。 综上，被告人及其辩护人的辩解、辩护意见与本院上述意见一致的，本院予以认可，不一致的不予采信。 本院认为，被告人王荣东、赵海洋、曾胜利、庞胜、吴月秋、覃志军、吴少秦、陆彬彬、闭业晖、黄金祖、吴东斌、梁浩泽等人以营利为目的，利用网络开设赌场，为赌博网站担任代理，接受他人投注，数额巨大，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，应情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。甘小平、甘露的行为已构成开设赌场罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。在共同作案过程中，赵海洋、王荣东、曾胜利共同合谋，共同实施，均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；黄金祖积极实施，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。庞胜、吴月秋、覃志军、吴少秦、陆彬彬、闭业晖、甘小平、甘露、吴东斌、梁浩泽为庄家接受赌单、结算、转账等活动，在本案中所起的作用是次要的，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，本院决定对庞胜、吴月秋、覃志军、吴少秦、陆彬彬、闭业晖、吴东斌、梁浩泽减轻处罚，对甘小平、甘露从轻处罚，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。曾时雄以营利为目的聚众赌博的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪。公诉机关指控曾时雄犯开设赌场罪，罪名不当，予以纠正，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。赵海洋因故意毁坏财物罪、梁浩泽因犯故意伤害罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。黄金祖有犯罪前科，量刑时酌情从严处罚。吴月秋、闭业晖、陆彬彬、甘小平积极退赃，量刑时酌情予以考虑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条，第七十二条，第七十三条，第五十二条，第五十三条，第六十五条，第六十四条，第六十一条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下: 被告人赵海洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二百六十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2024年1月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人王荣东犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百五十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2023年8月21日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、被告人曾胜利犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百五十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2023年9月27日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 四、被告人黄金祖犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百五十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2022年7月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 五、被告人庞胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2020年7月10日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 六、被告人曾时雄犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2020年1月10日止。罚金已缴纳。） 七、被告人吴少秦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2020年1月10日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 八、被告人覃志军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2020年1月10日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 九、被告人吴东斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2020年1月11日止。罚金已缴纳。） 十、被告人吴月秋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十一、被告人闭业晖犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十二、被告人梁浩泽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2020年10月3日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 十三、被告人陆彬彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2020年2月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 十四、被告人甘小平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2020年1月19日止。罚金已缴纳。） 十五、被告人甘露犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十六、被告人赵海洋、王荣东、曾胜利共同违法所得111.4072万元，予以追缴，上缴国库； 十七、扣押在案的赌资：王荣东建设银行账号为62×××66（金额65404.72元）、陆彬彬银行账号为62×××12（金额6.69元）、周好康银行账号为62×××23（金额162689.44元）、曾胜利银行账号为62×××37（金额121213.66元）、覃志军银行账号为62×××36（金额7432.27元）、黄金祖银行账号为62×××14（金额72698.05元）、韦怀高银行账号为62×××52（金额15079.52元）、6212262102019945270（金额7204.45元）、曾时雄银行账号为62×××40（金额167544.31元）、梁浩泽银行账号为62×××17（金额2740.03元）、王荣东银行账号为62×××61（金额570854.33元）、陈引娣银行账号为62×××54（金额335315.47元）、杨世和银行账号为62×××79（金额26280.41元），予以没收，上缴国库； 十八、扣押在案的作案工具：黄金祖苹果x手机一台、苹果6手机一台、三星手机一台、vivoxpax5a手机一台、中国邮政储蓄银行卡5张、广西农村信用社卡2张、中国工商银行卡1张、中国建设银行卡3张、中国农业银行卡3张、教案本一本、小笔记本一本、玉溪烟纸盒3张、笔记本手抄纸2张；覃志军电脑主机箱1台、银行卡2张、国产老人机1部、苹果6s一部；曾时雄iphone手机一台、农村信用社卡一张、农业银行卡一张、邮政储蓄银行卡一张、工商银行卡一张、农业银行卡一张、建设银行卡一张、工商银行卡一张、赌博账单手稿4张；甘小平苹果手机一部、苹果ipadmini一部、华为手机一部、广西农村信用社银行卡3张、中国邮政储蓄银行卡3张、中国工商银行卡3张、兴业银行信用卡一张、中国建设银行卡一张、中国工商银行电子密码器一个；吴月秋扣押手机两部、银行卡10张、电脑机箱1台、小车一辆、笔记本一本、身份证一张；陆彬彬华为荣耀8手机一部、苹果手机7一部、华为CA2-AL10手机一部、金合电脑主机一部、中国工商银行卡一张、广发银行卡一张、交通银行卡一张、广西农村信用社卡一张、中国农业银行卡一张；赵海洋建行卡一张、工商银行卡2张、广西农信卡一张、赌具一袋、苹果手机2台；庞胜家笔记本电脑一台、苹果手机一台、BOTEL牌手机一台、无线pos终端一个、中国民生银行卡2张、浦发银行卡一张、中国建设银行卡2张、交通银行卡2张、赌博账单3张；吴东斌金色苹果6s手机一部、黑色苹果7手机一部、中国农业银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡2张、广西农村信用社银行卡1张、蓝色封皮笔记一本、；甘露电脑主机一部、笔记本电脑一部、手机一部、支付终端一个、银行卡10张、存折一本；曾胜利扣押银行卡一张、信用社银行卡一张、苹果手机一部；吴少秦苹果手机一部、中国农业银行2张、中国邮政储蓄卡一张，予以没收，由扣押机关依法处理； 十九、被告人吴月秋退出的赌资80万元、被告人闭业晖退出的赌资20万元、被告人陆彬彬退出的赌资人民币15万元、被告人甘小平退出的赌资人民币10万元，予以没收，上缴国库； 二十、被告人曾时雄违法所得4.6万元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份。 审 判 长  吴高军 人民陪审员  谢 滔 人民陪审员  李志明 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  何先萍 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对犯罪分子决定刑罚的时候，就应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的"聚众赌博"： (一)组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的; (二)组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的; (三)组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的; (四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条 第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚 明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚： （一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的； （二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的； （三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。 实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。 实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外： （一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的； （二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的； （三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的；