四平市铁西区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)吉0302刑初98号 公诉机关四平市铁西区人民检察院。 被告人王洋，男，汉族，大专文化，无职业，户籍地吉林省大安市，捕前住吉林省长春市二道区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月24日被公安机关抓获并临时羁押于青岛市第一看守所，同年3月1日被解回四平市看守所刑事拘留，同月9日被执行逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人辛广军，吉林任长春律师事务所律师。 四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉〔2018〕173号起诉书，于2018年9月20日指控被告人王洋犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2019年4月15日作出（2018）吉0302刑初191号刑事判决，以被告人王洋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元；责令被告人王洋退赔被害人刘某人民币255881元。宣判后，被告人王洋不服判决，依法提出上诉。四平市中级人民法院经审理认为，原审判决认定部分事实不清，证据不足，以（2019）吉03刑终118号刑事裁定，裁定如下：一.撤销吉林省四平市铁西区人民法院（2018）吉0302刑初191号刑事判决；二.发回吉林省四平市铁西区人民法院重新审判。案件发回重审后，四平市铁西区人民检察院于2019年11月25日以四西检刑检刑变诉〔2019〕2号变更起诉决定书将王洋的诈骗犯罪数额变更。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员邸连飞出庭支持公诉，被告人王洋及其辩护人辛广军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年3月至12月间，被告人王洋利用与被害人刘某的朋友关系，以与刘某合伙做生意为由，谎称自己通过关系可以向白城市的各大医院销售医疗器械，利润在百分之八点五左右，并承诺所得利润双方平分，被害人刘某表示愿意投资。而后，被告人王洋谎称某笔生意已谈成，让被害人给其汇款，被害人刘某按照被告人王洋的需求，先后多次通过转账的方式，给被告人王洋名下或其指定的他人名下的银行卡转款共计人民币1157700元，其中被告人王洋以销售医疗器械获得利润的名义转账给被害人刘某共计人民币719727元，尚有人民币437973元，至今未还。被害人刘某发现自己被骗后，到公安机关报案，公安机关立案侦查期间，对被告人王洋上网通缉。2018年2月24日，被告人王洋被青岛市公安局李沧分局刑事侦查大队抓获归案。 针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、拘留手续、青岛市第一看守所临时寄押犯罪嫌疑人证明、户籍信息证明、无犯罪记录证明、抓获经过、刘某民生银行个人账户对账单、刘某中国银行个人客户交易明细、刘某工商银行交易明细、被害人刘某网银转账记录截图、协助查询财产通知书、调取证据通知书、王洋流水交易明细、被害人刘某提供的微信聊天证据截图、常住人口基本信息等；2.证人王某、崔某、王某1的证言；3.被害人刘某的陈述；4.被告人王洋的供述与辩解；5.协查录像光盘一张；6.王洋的房权证、转账单、杨某出具的证明、崔某微信截图、情况说明；7.检验鉴定文书、鉴定意见通知、关于王洋涉嫌诈骗有关数据未计算在犯罪数额内的说明、补充侦查报告书。 公诉机关认为，被告人王洋无视国家法律，以与他人合伙经营医疗器械为由，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人刘某人民币258591元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。王洋对自己的犯罪事实虽然有所供述，但是在庭审过程中拒不认罪，请合议庭结合庭审情况及卷宗材料，对王洋依法予以判处。 在法庭审理时，被告人王洋对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，自辩无罪。 被告人王洋的辩护人向法庭提交下列证据：1.孟某的证明；2.铁西刑警队2019年1月28日出具的情况说明；3.司法会计报告；4.案发前王洋母亲和被害人刘某之间的对话录音光盘一份。 被告人王洋的辩护人提出辩护意见要点如下：1.本案罪名的确定与案件事实不符，显属不当；2.被告人的行为符合民事欺诈，并非诈骗；3.公诉机关指控涉案资金数额认定不准确；4.诈骗罪属于行为犯，数额认定至关重要；5.被告人的行为不具备诈骗罪的构成要件。综上，本案事实不清，证据没有达到确实充分，请求法院查清事实，宣告王洋无罪。 经审理查明，2017年3月至12月间，被告人王洋利用其与被害人刘某的朋友关系，谎称其“通过关系可以向白城市的各大医院销售医疗器械，利润在百分之八点五左右”并承诺所得利润双方平分，以与刘某合伙做生意为名骗得刘某信任并投资。期间，王洋谎称某笔生意已谈成要求刘某给其汇款，刘某按照王洋的要求多次转账给王洋总计人民币910200元。后王洋以各种方式陆续给刘某还款，但至案发尚有人民币258591元未还。刘某发觉自己被骗后报案至公安机关，王洋于2018年2月24日被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案系被害人刘某报案，公安机关接警后立案侦查。 2.户籍信息及无犯罪记录证明，证实王洋的身份信息，系成年人，无前科劣迹。 3.抓获经过、临时寄押证明，综合证实王洋于2018年2月24日14时在山东省青岛市被公安民警抓获归案，2018年2月24日至28日临时寄押于青岛市第一看守所。 4.刘某的民生银行个人账户对账单、中国银行个人客户交易明细、工商银行交易明细、转账记录截图，综合证实刘某转账给王洋钱款的资金往来等相关情况。 5.王洋的银行流水交易明细、转账单，综合证实王洋收到刘某转账的钱款及王洋转账返还刘某钱款的资金往来等相关情况。 6.刘某提供的王洋给其转发的微信聊天截图，证实王洋为骗取刘某的信任自己制作假的聊天记录，分别是洮南尾款结算进展的截图、王洋与洮南张科长的聊天记录截图、王洋与王某的聊天记录截图、建设银行界面的回款截图（上面带有长春市康辉医疗器械经销有限公司，金额1856344.80元），以此种手段骗取刘某钱款。 7.崔某微信截图，证实王洋通过微信与崔某联系的聊天内容。 8.杨某出具的证明，证实2018年初至王洋出事，杨某和王洋一直保持联系，王洋电话更改了，微信联系方式没有改，一直与一些朋友联系。 9.检验鉴定文书及补充检验报告、关于王洋涉嫌诈骗有关数据未计算在犯罪数额内的说明、补充侦查报告书，综合证实经吉林华信会计师事务有限公司司法会计检验，王洋诈骗刘某的犯罪数额为258591元。 10.被害人刘某的陈述，证实其与王洋系朋友关系，2017年3月份，王洋给刘某打电话，说其二哥王某在白城洮南食品药品监督局工作，可以联系向医院销售医疗器械，王洋与刘某合作共同投钱，利润每人百分之八点五左右，刘某就同意了。过了一个星期，王洋给刘某打电话，说第一笔采购单需要7万元，王洋让刘某给其汇7万元好在长春采购医疗器械，刘某就给王洋汇了3万元，过了三个星期，王洋给刘某打了8千元的利润，合作一段时间后2017年8月，王洋说医院订单达到145万元，让刘某负责105万元，刘某手里没有钱了，王洋说可以预付20万元定金，再从王洋的哥哥王某那借10万元。2017年9月，王洋说他二哥王某想和刘某见一面，刘某也正有此意，然后，王洋就把王某的电话给了刘某，刘某就给王某打了电话，王某问跟刘某合作的咋样，他会尽力帮助把生意维持好，之后刘某又陆续给王洋汇钱。由于汇钱的笔数太多，具体也记不清楚了，2017年11月20日左右，就联系不上王洋了。王洋手机关机，经与王某沟通，王某表示王洋其实根本就没有往医院销售医疗器械的事儿，并说其在2017年9月份问刘某与王洋合作的怎么样，尽力帮着与医院沟通是帮王洋撒的谎，因为与王洋是实在亲戚，是王洋找他让帮着撒个谎，让帮着把卖医疗器械的事圆一下谎。刘某给王洋转账107万左右，王洋给刘某转账65万左右，王洋差刘某42万元左右，具体数额以银行流水为准。另外，王洋还给刘某发过记账图片，有一张是长春康辉医疗经销有限公司转账截图，说是医疗器械公司的回款，还有王洋和洮南食药监局科长和工作人员的微信聊天截图，还有王洋和王某的微信聊天截图，刘某没有接触过医疗器械公司的人，一直都是王洋说他接触，偶尔就给刘某发来王洋与医院及医疗器械公司员工沟通的微信截图。 11.证人崔某的证言，证实其系长春工商银行的员工，崔某不认识王洋与刘某，自己尾号为7379的工商银行卡在2017年由崔某弟弟崔某1使用，崔某问过崔某1，崔某1说认识一个叫王洋的人，2018年8月王洋通过崔某1用崔某的银行卡倒钱，王洋拿到钱后就不知道怎么回事了。 12.证人王某1的证言，证实其系王洋的母亲，王洋于2018年初至出事一直和杨某在一起，王洋给刘某家里人装修过，在案发期间刘某给王洋转过2万元钱，应该是装修钱，不是涉案金额，王洋的朋友李晓旭帮王洋还过刘某1万元钱，是用微信转的，崔某与王洋有聊天记录，应该认识王洋。 13.证人王某的证言，证实其系洮南市食品药品监督管理局医疗器械监督管理科科长，王洋是王某亲姑家的弟弟，系亲属关系，王某不认识刘某，只是通过一次电话。2017年9月，王洋说以与刘某合作开医疗器械公司的名义向刘某借了10万元钱左右，现在有钱了想把钱还给刘某又不想让刘某知道被骗借钱，因王洋跟刘某说王某能联系医院销售医疗器械，刘某才同意合作的，所以让王某与刘某说医疗器械改革马上不能进货了，帮着圆谎。王某帮着王洋圆谎，直到2017年12月初，刘某说联系不上王洋了且王洋从刘某处拿走100多万元，王某就告诉刘某王洋与刘某合作医疗器械的事情根本不存在，并且把王洋让王某帮他圆谎的事跟刘某说了，并说明自己没有帮助联系医疗器械的事情，帮助王洋圆谎自己也没得到好处或者费用。 14.被告人王洋的供述与辩解，供认自己是2013年末通过朋友闫浩在长春认识的刘某，2016年末，王洋想通过在白城市洮南县市场监督管理局上班的其舅舅家的二哥王某经营医疗器械，王某说这个事情办不了。2017年初，王洋给刘某打电话说自己能将医疗器材卖到白城市洮南的医院，这个项目能赚钱，刘某同意了。2017年3月末，王洋在长春装修需要用一笔钱，便联系刘某说合作经营医疗器械的事情联系好了，需要进货，二人商量进货一人一半，利润一人一半。第一次王洋骗刘某说进货需要6万5千元，刘某答应给4万元，第二天刘某就将4万元钱打到王洋的中国银行尾号8627的银行卡里，骗来的4万元基本都用于在长春饭店装修的工程上了，过了两周，王洋又给刘某打电话说上次打的6万5千元医疗器械款结完了，并说除去各种费用给刘某转4万2千元，具体转到刘某哪个卡里记不清了，由于和刘某的账目较多，每次缺钱就以合伙经营医疗器械的名义骗刘某的钱，等有钱了再给刘某转过去，基本上每个月都会骗刘某把钱转过来，具体每次多少钱记不清了，最多的一次是7万元，最少的一次是3万元。2017年11月份的时候，王洋贷款的资金断了，手里没有钱了，无法给刘某前次的货款与利润，就骗不了刘某了。王洋以合伙经营医疗器械的名义总计骗刘某能有十多次，其中有10万元是以个人名义借的，除了这10万元，诈骗总额应该是85万元左右，骗来的钱都用于倒贷和工程资金了。期间王洋以挣钱的名义通过微信回款给刘某76万元左右，还有通过现金汇款的方式在辽源和长春分别转给刘某5万元和2万元左右，还有两次是王洋的朋友李晓旭通过微信转了两笔钱。之前为了骗刘某的信任，给刘某发过微信截图，分别是洮南尾款结算进展的截图、与洮南张科长的聊天记录截图、与王某的聊天记录截图、建设银行界面的回款截图（上面带有长春市康辉医疗器械经销有限公司，金额1856344.80元），这些截图都是王洋通过一个微商制图软件制作的，是假的，是为了让刘某相信便于骗刘某。王某没有骗过刘某，当时是王洋和王某说自己欠刘某10多万元钱，让王某对刘某撒个谎，说一下医疗器械的买卖做不了了，帮助王洋圆个谎，王某和刘某不认识。另外。王洋还让刘某给张占海汇过钱，张占海这笔钱是王洋欠张占海的一万元钱，让刘某给崔某转10万元，当时是想跟刘某在辽源开个棋牌室，整个赌博网站，是王洋和崔某接洽的，刘某同意，后来崔某就找不到了，崔某和刘某不认识。刘某给王洋转的钱大概有4万元左右是给刘某亲属装修的钱。 以上证据经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。 本院认为，被告人王洋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控王洋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于王洋及其辩护人提出王洋不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，王洋向被害人刘某谎称合作经营医疗器械，且为了骗取被害人的信任，制作虚假的微信聊天截图、求助王某圆谎，致使刘某产生错误认识给王洋转账钱款，王洋的行为符合诈骗罪的构成要件，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人针对涉案犯罪数额提出的异议，经查，涉案犯罪数额系侦查机关依法委托专业司法会计部门作出的检验鉴定，程序正当，结果合法，具有司法权威性，应予采信，辩护人虽提出各种异议但未能提供相应的鉴定结论证实其主张，故本院对公诉机关指控王洋诈骗刘某258591元的犯罪数额予以确认，对辩护人的意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理等相关法律规定，判决如下： 一.被告人王洋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月24日起至2023年2月23日止。 罚金于本判决生效后三十日内缴纳。 二.责令被告人王洋退赔被害人刘某人民币258591元。 如不服本判决,可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长 李 响 人民陪审员 毕 磊 人民陪审员 李雅明 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员 杨 晶