黄石市下陆区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0204刑初17号公诉机关黄石市下陆区人民检察院。被告人刘某清，因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月24日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年4月26日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行。现羁押于阳新县看守所。辩护人胡中华，湖北方式律师事务所律师。辩护人许云龙，国信信扬（南沙）律师事务所律师。被告人方某峰，因犯寻衅滋事罪于2014年9月15日被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月23日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年4月26日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行。现羁押于阳新县看守所。辩护人段旭东，河南思敬律师事务所律师。被告人石某良，因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月21日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年4月26日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行。现羁押于阳新县看守所。辩护人程美忠，湖北群力律师事务所律师。黄石市下陆区人民检察院以下检刑诉[2018]162号起诉书、鄂黄下检刑追诉[2019]3号追加起诉决定书指控被告人刘某清、方某峰、石某良犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年1月7日立案受理，同年2月21日本案转入普通程序进行审理。黄石市下陆区人民检察院以补充侦查为由建议本院延期审理，本院于2019年5月21日予以准许，并于同年6月21日恢复审理。2019年9月17日经黄石市中级人民法院批准延长审限三个月。本院依法组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。黄石市下陆区人民检察院指派检察员罗高军、代理检察员张细卫出庭支持公诉，被告人刘某清、方某峰、石某良及辩护人胡中华、许云龙、段旭东、程美忠到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：一、刘某清、方某峰涉嫌诈骗罪的事实本案由黄石市公安局下陆分局在侦办本辖区居民江连花被电信诈骗案中发现，涉案的电话号码、银行账户等作案工具还被电信诈骗分子用以诈骗湖北省宜昌市、十堰市、江西省南昌市、吉林省绿园区、贵州省龙里县等地区的居民。其中，被告人刘某清明知他人从事电信诈骗活动，组织方某峰、方某1林（另案处理）、李某3（另案处理）、王某4（另案处理），将电信诈骗分子骗得368440元到相关银行卡内的资金予以取出、套现，具体事实如下：1、2017年11月13日，被害人陈某1称其接到电话冒充是南昌市消防支队张科长的陌生电话假借单位需要采购军用帐篷的名义骗取其垫付货款86000元，该笔款项由被害人陈某1被骗汇款至62×××22王某5的账户中共计86000元。事前，被告人刘某清已将该银行卡从崇礼当地的从事电信诈骗犯罪分子手中拿到，并交由被告人方某峰，一旦诈骗成功银行卡就会有资金进入，则立即电话通知方某峰及时安排取款。接到刘某清通知后，方某峰再将该银行卡交给方某1林，方某1林安排王某4去银行取款68000元，并刷卡买黄金首饰18000元，再由李某3跟王某4接头，王某4将现金和黄金首饰交由李某3，李某3将现金和黄金首饰又交给方某1林，方某1林将黄金首饰以10000多元卖出后与现金68000元汇总为70000多元交给方某峰。按照事先约定的分赃比例，方某峰非法获利10000多元，方某1林和李某3非法获利4000多元，王某4非法获利3400元，然后再由方某峰将剩余的60000多元钱转交给刘某清，再由刘某清转交电信诈骗分子。2、2017年11月29日，被害人刘某1称其接到电话冒充是长顺县消防队莫队长的陌生电话假借单位需要采购军用床的名义骗取其保证金42000元，该笔款项由被害人刘某1被骗汇款至62×××16李某4的账户中共计42000元。事前，被告人刘某清已将该银行卡从崇礼当地的从事电信诈骗犯罪分子手中拿到，并交由被告人方某峰，一旦诈骗成功银行卡就会有资金进入，则立即电话通知方某峰及时安排取款。接到刘某清通知后，方某峰将银行卡交给方某1林，方某1林安排王某4去银行取款42000元，再由李某3跟王某4接头，王某4将现金交由李某3，李某3将现金又交给方某1林，方某1林将现金41950元交给方某峰，按照事先约定的分赃比例，方某峰非法获利7000多元，方某1林和李某3非法获利2000多元，王某4非法获利2000元，然后再由方某峰将剩余的30000多元钱转交给刘某清，再由刘某清转交电信诈骗分子。3、2017年12月6日，被害人王某1称其接到电话冒充是绿园区消防大队大队长的陌生电话假借单位需要采购一批文件柜的名义骗取其保证金266800元，该笔款项中175000元由被害人王某1被骗汇款至62×××39杨某的账户中。事前，被告人刘某清已将该银行卡从崇礼当地的从事电信诈骗犯罪分子手中拿到，并交由被告人方某峰，一旦诈骗成功银行卡就会有资金进入，则立即电话通知方某峰及时安排取款。接到刘某清通知后，方某峰将银行卡交给方某1林，方某1林安排王某4去银行取款68000元，刷卡买黄金首饰107000元，再由李某3跟王某4接头，王某4将现金和黄金首饰交由李某3，李某3将现金和黄金首饰又交给方某1林，然后将黄金首饰变卖成现金之后，按照事先约定的分赃比例，方某峰非法获利47000多元，方某1林和李某3非法获利8000多元，王某4非法获利1900元，然后再由方某峰将剩余的110000多元钱转交给刘某清。4、2017年12月29日，被害人于某称其接到电话冒充是龙里县消防大队的王政委假借单位需采购一批高低床的名义骗取其货款65440元，该笔款项由被害人于某被骗汇款至62×××73的黄某2的账户中。事前，被告人刘某清已将该银行卡从崇礼当地的从事电信诈骗犯罪分子手中拿到，并交由被告人方某峰，一旦诈骗成功银行卡就会有资金进入，则立即电话通知方某峰取款。后方某峰因故将诈骗所用银行卡交给方某1林。方某峰接到刘某清通知后，仍通知方某1林安排李某3去银行取款19000元。后该卡再进账45000元，李某3继而通知王某4刷卡买黄金首饰45092元，王某4将现金和黄金首饰交由李某3，李某3将现金和黄金首饰又交给方某1林，然后将黄金首饰变卖成现金之后，按照事先约定的分赃比例，方某峰非法获利10000余元，方某1林和李某3分得1000元，王某4分得200元。二、石某良涉嫌诈骗罪的事实2017年7月份左右，被告人石某良明知“毛某”从事电信诈骗活动需要购买10台POS机（每套绑定1张银行卡、1张电话卡）用以套现、转移赃款等，同意电信诈骗分子提出的每台3000元，并向“毛某”收取30000元。后石某良联系到石某（石某良的女儿，另案处理）让其帮忙购置POS机，称以每台2000元购置。石某找到王某3（另案处理）并说明购置价格、台数，王某3见有利可图，便以自己的名义办理5台，以朋友靳某（另案处理）的名义办理5台，办理好后交给石某，石某用石某良交给其的20000元支付王某3办理费用，并按照石某良的要求让刘某3（石某的老公，另案处理）驾车送至周口交给石某良。石某良收到POS机及银行卡等电信诈骗工具后转卖给“毛某”，非法获利10000余元。2017年9月28日至10月20日，“毛某”等电信诈骗分子收到石某良提供的以靳某名义办理的POS机、银行卡等电信诈骗工具后，成功将电信诈骗所得被害人段某68000元、张某170000元、姬某30000元、谢某88000元、黄某110000元、李某148200元、刘某220000元、杜某120000元、陈某250000元、宦某20000元，通过靳某名义开立的邯郸市鑫辉建材门市、邯郸市永丰汽车服务中心、邯郸市南湖家具广场进行刷卡套现。2018年3月21日，被告人石某良到河南省驻马店上蔡县公安局崇礼派出所投案；同年3月23日被告人方某峰在平舆县被抓获归案；次日，被告人刘某清被抓获归案。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭向法庭出示并宣读了以下证据：1、扣押涉案银行等物证；2、指定管辖函、受理案件登记表、转账凭证、交易明细等书证；3、证人周某1、张某2等人的证言；4、被害人张某1等人的陈述；5、被告人辨认等笔录；6、电子数据；7、被告人刘某清等3人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人刘某清、方某峰明知他人实施电信诈骗犯罪活动，而帮助持有诈骗工具卡、接收诈骗资金、取钱，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人石某良明知他人实施电信诈骗犯罪活动，而向其出售可供套现的POS机、银行卡等电信诈骗工具，致使电信诈骗分子通过该POS机套现424200元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。在审查起诉阶段，公诉机关与被告人石某良签订了《认罪认罚具结书》，建议判处被告人石某良有期徒刑三年十个月至四年四个月，并处罚金两万元。被告人刘某清在庭审中表示认罪，但辩称起诉书中指控的犯罪事实其只参与了三起。辩护人胡中华的辩护意见是：1、起诉书指控的第2、3、4起诈骗事实不清，证据不足；2、被告人刘某清诈骗共同犯罪中，被告人刘某清起次要、辅助作用；3、被告人刘某清认罪态度好，系坦白；4、被告人刘某清系初犯，无前科劣迹。被告人方某峰在庭审中表示其不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且辩称其参与第一起和第三起犯罪，其他的没有参与。辩护人段旭东的辩护意见是：1、被告人方某峰的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，不应认定被告人方某峰构成诈骗罪；2、被告人方某峰在整个犯罪链条中起到的作用较小，应当是从犯，依法可以从轻处罚；3、被告人方某峰抓获后如实供述其上线人员，并在公安机关对其上线人员实施抓捕时，向公安机关提供了刘某清作息和规律，成功将被告人刘某清抓获，属于立功表现，可以从轻、减轻处罚；4、被告人方某峰到案后，如实交代其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人石某良在庭审中表示认罪且对指控的犯罪事实无异议。辩护人程美忠的辩护意见是：1、被告人石某良犯案后主动到公安机关投案自首，并如实交代了其犯罪事实，可以从轻或者减轻处罚；2、被告人石某良认罪认罚；3、在本案的作用中，被告人石某良属于从犯；4、被告人石某良积极退赃；5、被告人石某良法律意识淡薄；6、被告人石某良无前科劣迹，其主观恶性和社会危害性不大；7、本案中实施诈骗的“毛某”没有归案，诈骗金额的受害人有些没有到案做笔录，对于本案的犯罪金额，难以甄别和认定。经审理查明：一、被告人刘某清、方某峰涉嫌诈骗罪的事实2017年8、9月份，被告人刘某清与电信诈骗分子合谋帮助诈骗分子进行取款，双方约定按诈骗金额35%的比例给被告人刘某清提成。随后，被告人方某峰将方某1林介绍给被告人刘某清认识，被告人刘某清从电信诈骗分子处拿到诈骗所用的银行卡后，将银行卡交由被告人方某峰或方某1林，并事先与被告人方某峰约定按诈骗金额30%的比例给被告人方某峰提成。被告人方某峰事先与方某1林约定按取款金额12%的比例给方某林某成。方某1林拿到银行卡后，其单独或安排李某3与王某4接头，将银行卡交给王某4，安排王某4取款或购买黄金首饰。方某1林事先与王某4约定按取款金额5%的比例给王某4提成。后王某4将所取钱款及黄金首饰交给方某1林或李某3，李某3将钱款及黄金首饰转交给方某1林，方某1林及李某3将黄金首饰变卖成现金，再由方某1林将钱款或黄金首饰交给被告人方某峰，被告人方某峰再将钱款交由被告人刘某清，再由被告人刘某清将钱款转交给电信诈骗分子。被告人刘某清、方某峰伙同方某1林等人将电信诈骗分子骗得人民币368040元从相关银行卡内予以取出、套现。具体犯罪事实如下：1、2017年11月13日，被害人陈某1称其接到电话冒充是南昌市消防支队张科长的陌生电话假借单位需要采购军用帐篷的名义骗取其垫付货款86000元，该笔款项由被害人陈某1被骗汇款至62×××22王某5的账户中共计86000元。事前，被告人刘某清已将该银行卡从崇礼当地的从事电信诈骗犯罪分子手中拿到，并交由被告人方某峰，一旦诈骗成功银行卡就会有资金进入，则立即电话通知被告人方某峰及时安排人员取款，被告人方某峰再通知方某1林，方某1林再通知、安排王某4进行取款、套现。接到被告人刘某清通知后，被告人方某峰将该银行卡交给方某1林，方某1林安排王某4去银行取款68000元，并刷卡买黄金首饰18000元。方某1林再跟王某4接头，王某4将现金和黄金首饰交由方某1林，方某1林将黄金首饰及钱款交给被告人方某峰。按照事先约定的分赃比例，被告人方某峰将扣除其获利部分的剩余钱款转交给被告人刘某清，再由被告人刘某清扣除其获利部分的剩余钱款交由电信诈骗分子。2、2017年11月29日，被害人刘某1称其接到电话冒充是长顺县消防队莫队长的陌生电话假借单位需要采购军用床的名义骗取其保证金42000元，该笔款项由被害人刘某1被骗汇款至62×××16李某4的账户中共计42000元。事前，被告人刘某清已将该银行卡从崇礼当地的从事电信诈骗犯罪分子手中拿到，被告人刘某清直接将银行卡交由方某1林，一旦诈骗成功银行卡就会有资金进入，则立即电话通知方某1林及时安排人员取款，方某1林再通知、安排王某4进行取款、套现。接到被告人刘某清通知后，方某1林安排王某4去银行取款42000元，再由李某3跟王某4接头，王某4将钱款交由李某3，李某3将钱款交给方某1林。按照事先约定的分赃比例，方某峰、方某1林将扣除其二人获利部分的剩余钱款转交给被告人刘某清，再由被告人刘某清扣除其获利部分的剩余钱款交由电信诈骗分子。3、2017年12月6日，被害人王某1称其接到电话冒充是绿园区消防大队大队长的陌生电话假借单位需要采购一批文件柜的名义骗取其保证金266800元，该笔款项中175000元由被害人王某1被骗汇款至62×××39杨某的账户。事前，被告人刘某清已将该银行卡从崇礼当地的从事电信诈骗犯罪分子手中拿到，并交由被告人方某峰，一旦诈骗成功银行卡就会有资金进入，则立即电话通知被告人方某峰及时安排人员取款，被告人方某峰再通知方某1林，方某1林再通知、安排王某4进行取款、套现。接到被告人刘某清通知后，被告人方某峰将银行卡交给方某1林，方某1林安排王某4去银行取款68000元，刷卡买黄金首饰107000元，再由李某3跟王某4接头，王某4将钱款及黄金首饰交由李某3，李某3将钱款及黄金首饰又交给方某1林，方某1林及李某3将黄金首饰变卖成现金后，将钱款交给被告人方某峰。按照事先约定的分赃比例，被告人方某峰将扣除其获利部分的剩余钱款转交给被告人刘某清，再由被告人刘某清扣除其获利部分的剩余钱款交由电信诈骗分子。4、2017年12月29日，被害人于某称其接到电话冒充是龙里县消防大队的王政委假借单位需采购一批高低床的名义骗取其货款65040元，该笔款项由被害人于某被骗汇款至62×××73的黄某2的账户中。事前，被告人刘某清已将该银行卡从崇礼当地的从事电信诈骗犯罪分子手中拿到，并交由被告人方某峰，一旦诈骗成功银行卡就会有资金进入，则立即电话通知被告人方某峰及时安排人员取款，被告人方某峰再通知方某1林，方某1林再通知、安排王某4进行取款、套现。后被告人方某峰因故将诈骗所用银行卡交给方某1林。被告人方某峰接到被告人刘某清通知后，仍通知方某1林安排李某3去银行取款19000元，李某3通知王某4刷卡买黄金首饰45092元，王某4将黄金首饰交由李某3，李某3将钱款及黄金首饰又交给方某1林，方某1林及李某3将黄金首饰变卖成现金后，将钱款交给被告人方某峰。按照事先约定的分赃比例，被告人方某峰将扣除其获利部分的剩余钱款转交给被告人刘某清，再由被告人刘某清扣除其获利部分的剩余钱款交由电信诈骗分子。2018年3月23日，被告人方某峰在河南省驻马店市平舆县清河南路教育二区东居民区51号被公安机关抓获；次日，被告人刘某清在河南省驻马店市上蔡县崇礼乡化庄01-26号被公安机关抓获。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：1、湖北省公安厅指定管辖决定书、黄石市公安局指定管辖决定书，证实本案由黄石市公安局下陆分局管辖。户籍证明，证实被告人刘某清、方某峰均已达到刑事责任年龄。到案经过，证实被告人刘某清、方某峰到案的情况。2、受案登记表、立案决定书，证实被害人陈某1、刘某1、王某1、于某因被诈骗向公安机关报案的情况。3、搜查证、搜查笔录及扣押清单，证实公共机关依法搜查同案犯李某3的住处并依法扣押手机、银行卡等物品。4、户名为王某5、账号为62×××22的银行账户交易明细表，证实2017年11月13日该账户收到汇款人民币86000元，后于当日先后取款共计人民币68000元、消费人民币18000元。5、户名为李某4、账号为62×××16的银行账户交易明细表，证实2017年11月29日收到汇款人民币42000元，后于当日在银行柜台被取出人民币41950元（手续费50元）。被害人刘某1提供的汇款凭证，证实被害人刘某1于2017年11月29日向户名为李某4、账号为62×××16的银行账户汇款人民币42000元。6、户名为杨某、账号为62×××39的银行账户交易明细表，证实2017年12月6日该账户收到汇款人民币175000元，后于当日先后取款共计人民币68000元，先后消费人民币100740、人民币6260元，共计人民币107000元。销售单据，证实客户姓名李娜于2017年12月6日消费黄金金额100748元，刷卡人民币100740元。银联回单，证实尾号为0039的银行账号于2017年12月6日在驻马店市平舆县个体户黄某3消费人民币100740元。7、户名黄某2、账号为62×××73的银行账户交易明细表，证实2017年12月29日先后收到汇款人民币65040元，后于当天先后取款人民币19800（手续费113元）、先后在平舆县金红珠宝店消费人民币45092元。POS签购单两张，证实尾号为9673的银行账号于2017年12月29日在平舆珠宝店消费24416元、20676元。8、证人张某2的证言，证实2017年12月5日上午9时许，接到一个自称绿园消防大队的王战春的电话，让其介绍一个卖铁皮柜的。由于其知道王战春是消防大队的大队长，就打电话给卖铁皮柜的朋友王某1，并把王战春的电话给她，让她自己联系。后来二人发现电话关机，就知道被骗了。9、证人杨某的证言，证实其在微信的兼职群里看到收卡的信息，就按照预留的电话，联系上了收卡人。双方约在2016年11月24日在北京八里桥地铁站见面后，一名男子就带起去各个银行办理储蓄卡，并开通网银，绑定的是那名男子的手机号。其办理了四张银行卡交给男子，获取300元钱。卖掉的卡中有一张工商银行的储蓄卡，卡号为62×××39。10、被害人陈某1的陈述，证实2017年11月13日接到一个自称是江西省南昌市消防支队的张科长的电话，称要找她们公司做招标代理。前面谈了一些代理招标的事情后，对方说消防支队需要购买一些帐篷，但是由于与供货商闹翻了，不方便出面，让陈某1跟对方谈，并先垫付购买帐篷的钱，到时候一起算在招标代理费里。之后对方让其与供应商王经理联系。其与王经理联系，对方称存货不够，如果要先发货，需要先付清货款，其当时答应了。王经理短信发了一个邮政储蓄银行的卡号（户名王某5，卡号为62×××22），其通过电脑网银（户名陈某1，账号为52×××18）转账给该账户86000元钱。到了下午15时许，之前的张科长又打电话让其帮他购买睡觉的垫子，其开始怀疑，并要求面谈。再后面就联系不上，显示关机。11、被害人王某1的陈述，证实2017年12月6日13时许，其一个朋友张某2给了个号码说介绍个客户，让其联系。电话打通后，对方自称是绿园区消防大队的大队长，说需要买一批文件柜，谈好价格后，对方又说让其帮忙先汇款买一批安全帽，到时候和文件柜一起汇款给其。对方提供了两个银行账号，其通过手机银行（卡号为43×××61的建设银行账户）向两个账号（户名为胡振江，账号为62×××32的中国建设银行账户和户名为杨某，账号为62×××39的中国工商银行账户）分别打款91800元和175000元，共计266800元。到了晚上，发现对方没有打钱过来，电话也打不通，才意识到被骗了。12、被害人刘某1的陈述，证实2017年11月29日其接到电话冒充是长顺县消防队莫队长的陌生电话假借单位需要采购军用床的名义骗取其保证金42000元，该笔款项由被害人刘某1被骗汇款至账号为62×××16的李某4银行账户中共计42000元。13、被害人于某的陈述，证实其接到电话冒充是龙里县消防大队的王政委假借单位需采购一批高低床的名义骗取其货款65040元，其先后五次将共计人民币65040元的款项款至户名为黄某2，账号为62×××73的银行账户中。14、同案犯方某1林的供述，证实：2017年8、9月份的时候，我在吃饭的时候听别人说帮别人将诈骗得来的钱取出来可以返点赚钱，并且来钱比较快，我在饭桌上认识了“举哥”，他是专门帮骗子取钱的，我听了之后觉得这事可以搞，家里经济条件很差，我就跟“举哥”说让他带我做这一行。后来“举哥”把他的电话留给我并让我回去等他电话。我回到平舆县之后，就将帮别人取款的事情跟李某3说了。我只帮方某峰取款。①在2017年10月份的时候，我接到了方某2给我打来的电话，他说有一笔17万元的钱款进来，让我帮忙取出来。随后我们相约碰面，他给了我一张银行卡并将银行卡的密码告诉我，他说银行柜台取5万元以下不用身份证，让我取48000元，ATM机取款20000元，最后剩下的买黄金。方某2并且跟我说取款可以提成，每10000元可以得1200元，但是买黄金我得不到钱。我与方某2谈好之后，就分开了，随后我给王某4打电话，让她去取款、买黄金。王某4将钱取了出来并买了黄金，最后他就通知我，我就叫李某3去找王某4将钱和黄金拿回来。王某4将取出来的68000元现金和购买的黄金给了李某3，李某3随后将现金和黄金给了我，我再给方某2打电话，我们相约见面后，我将现金、黄金和银行卡给他了。方某2给我8200元作为报酬，我给了王某42900元。②2017年12月底的时候，我当时是接到方某2的电话，这次是在平舆县把卡给我的，一共多少张我没数，我把这些卡全部丢家里了，后来警察抓我的时候，全部搜出来了。在方某2给我卡之后的几天时间里，他打电话说卡里面上钱了有6万多元，然后我就把卡交给王某4，王某4这次去银行ATM机取款了2万元，然后再到珠宝店刷了4万多元的黄金。王某4将钱和黄金交给李某3，李某3再交给我。李某3将黄金卖了3万多元。这次黄金刷多了，方某2很生气，只给我们1400元，我从中分给了王某4200元。③还有就是4万元那次，同样的方式，方某2给我的卡，然后我把卡给王某4，让其全部把钱取出后交给李某3，然后我再交给方某2，这次我和李某3分得了两三千元，李某3给王某4转了1000元。④再就是取的一笔6.8万元现金和刷了1.8万元的黄金，这次也是同样的方式，卡是方某2打电话喊我们拿的，然后钱和黄金是王某4刷的，李某3帮忙接的，然后我再转交给方某2，这次黄金是我卖的，一共卖了1万多，亏了几千块，所以黄金这部分，方某2从来都不给我们算钱。我们这次一共分了8000元左右，从中给了王某43400元。15、同案犯李某3的供述，证实：我是2017年10月份的时候，我男朋友方某1林的弟弟方某2接触了一段时间后，他问我想不想赚钱，让我帮他取钱，答应给我每1万元12%的报酬。刚开始我没答应，因为我害怕这钱是骗来的，或者通过其他非法的方式弄来的，但是因为我太缺钱了，也顾不了那么多，我就答应了。我与王某4是通过打工认识的，我们之间是朋友，我知道她缺钱，方某1林跟她说我们在帮骗子取钱的事可以赚钱，她就问我们要不要人，她也想做，我就跟她一起做了，我与王某4共分这个12%每1万元的报酬，我7%，她5%。2017年10月份的时候，方某2联系了方某1林让我们帮他取钱，他约方某1林见面后，拿出一张银行卡让等消息。一般快的话过了十几分钟，方某2电话就打来了，说里面有钱，让我们去取款。然后方某1林就安排，我就约着王某4见面将卡和密码给她，并告诉她卡里面的钱数，她就一个人去取款了。她去取款之后，打电话给我，我把钱拿到之后交给方某1林，方某1林再约方某2见面，把钱交给他。这次一共取了3万多元，他给了方某1林3000多，之后方某1林给了王某41500多元。我记得第一次是2017年11月份，方某1林接到方某2的电话，约了见面，拿到银行卡和密码，转交给王某4，让王某4去取款。取款后，直接交给方某1林，方某1林再约方某2。方某1林拿了4000多元的提成。这一次我没有参与。第二次是2017年11月底，当时方某2打电话来了之后，同样是方某1林去拿的银行卡和密码，方某1林是直接给的王某4，让她去取钱。这次王某4把钱取好之后，方某1林让我去接钱，并且告诉王某4弄完之后给我打电话，把钱给我。我和王某4约好了见面的地方，把钱给我了，这次有4万多元。然后方某1林就出去把钱给方某2，方某2给方某1林5000多元，方某1林再给王某42000多元。第三次是2017年12月初的时候，同样是方某1林跟方某2见面拿到银行卡和密码，然后交给王某4。王某4先取了68000元，交给我，我把钱带回家给了方某1林。当天下午的时候，王某4去刷了10万多的黄金。这次方某1林只拿到2000多元的提成，王某4拿到多少不清楚。第四次是2017年12月底，同样是方某1林接到方某2的电话，方某1林安排王某4去取钱，有65000余元。王某4从ATM机取了20000元现金，其余的去金店刷了45000元的黄金，一起交给我。我把20000元钱转给方某2。第二天和方某1林开车去漯河卖黄金，但没卖成，回平舆后，我找了个金店把黄金卖了30000多元，转给了方某2。这次提成1200元，方某1林给了王某4200元。还有一次，同样是方某1林安排的，银行卡是方某1林开车送给我和王某4的，王某4拿到卡之后取款取了现金4.8万元，ATM机取款2万元，一共是6.8万元。黄金也是她去刷的，刷了2万多。16、同案犯王某4的供述，证实：今年10月份的时候，方某1林找到我，问我愿不愿意赚快钱，就是帮别人到银行帮助取款，按照每一万提成五百的比例提成给我。我就答应了。第一次成功取款是2017年11月份，在柜台取款48000元，ATM机取款20000元，我取款后把钱交给方某1林，当时方某1林叫我把剩下的钱刷黄金，我就带着银行卡去金店刷了1.8万元的黄金首饰，然后把黄金首饰交给了方某1林。这次老方给了我3400元。第二次老方给我打电话说下午有事做。后来李某3给我电话约我见面后把银行卡给我让我去取款。这次是直接在柜台取款是4.2万元，取完款之后，我就把所有的钱交给李某3。后来李某3用她自己的支付宝转账了2000元给我。第三次是老方给我打电话，给我银行卡和密码，我就去工商银行，先在柜台取了4.8万元，然后在ATM机取款2万元。然后就去平舆珠宝城刷了10万左右的金砖，然后又去潮衣库那家金店刷了7000左右的黄金首饰。然后把钱和黄金全部给了李某3。第二天老方给了我1900元。第四次时间是12月27日或者是28日，方某1林给我打电话，让我找李某3拿卡，老方跟我说卡里有19000元，让我再等等。我就在银行等了一下，李某3打电话，说有钱进账了，又查了下，卡里有45000元，由于在银行没叫上号，李某3让其全部刷黄金。我就在平舆步行街珠宝城分两次刷了黄金，然后回到县医院附近，将黄金交给李某3。后来李某3说老板不让干了，只给她500元吃饭钱。我先后总共取款9次，但是有3次钱被冻结了，没有取到钱，老方给了我11900元的回扣。方某1林给了我一张手机卡，并让我买个小手机，让我取款的时候用这个手机卡跟他联系，取完款直接关机。方某1林要求我每次取款的时候必须戴口罩出门，不能穿平时经常穿的衣服，要伪装起来，让别人认不出来是我本人。17、被告人刘某清的供述与辩解，证实：2017年农历八月半的时候，老李找到我，要我帮他取款，我就答应了，并且我们说好他给我按照诈骗金额的35%提成给我。我得5%，我找取款的人得30%。老李就同意了。我从诈骗分子那里拿到卡后，只交给方某峰，让他帮忙取款。后来老李就给我一张银行卡。然后我就找到小方说给他30%的取款提成，让小方去找取款的人，小方就答应了。然后有一天老李告诉我说银行卡里进账了7万元，我就通知小方，小方就安排人去取款。这次小方在武汉治病，小方让别人取完款之后直接把钱给我的，这个人给我了5万元整。我拿到之后，给老李打电话约着在的一个路口见面，然后就扣下我应得的3500元，把剩下的钱给老李了。我没跟老李做之后，姓段的我是通过朋友介绍认识的，我后来跟他做了两次。第一次是跟上次姓李的做的时候相隔半个月左右的时间，也是去年八九月份之后的事情，我记得是当时姓段的跟我电话联系好了之后，我把卡拿到之后，我就电话联系好方某峰，然后当天晚上我把银行卡交给了方某峰。这次一共多少钱我记得不清楚了，然后第二天，方某峰安排的人给我打的电话，我记得是上次同一个男的，跟方某峰一起的人，给我送的钱和银行卡，当晚我就把钱和银行卡就给了姓段的。第二次跟这个姓段的联系的也是相隔半个月左右的时间，我记得姓段的当时给我了一张银行卡，同样的也是我们电话联系好之后，他将卡给了我，我当天夜里跟方某峰打电话联系，他来拿的卡。跟之前一样的方式，方某峰将钱取好之后，他拿走他本应该自己分的钱，然后将剩余的钱送过来给我，都是那个跟方某峰一起的那个男的送来的，都是开着同一台白色的汽车来的，我骑着我家的电动车，我把钱和卡收回以后，我就送给了那个姓段的人。一共得了1万多元。我知道姓李的和姓段的都是在搞电信诈骗的人，我帮他们两个就是“跑腿”的，帮他们取款。18、被告人方某峰的供述与辩解，证实：2017年9月份，我在饭桌上认识了刘某清，与刘某清聊了一会儿之后，他就问我们一群人中有没有愿意帮忙取款的，我当时互相留了电话。过了几天，刘某清就给我电话问我能不能取款，我就当时打了电话给方某1林他们，问他做不做，他说做，我说每一万元给你1200元，他同意后，我就打电话给刘某清说这个事情我接了。我只从刘某清那里拿卡后交给方某1林，让方某1林帮忙取款。我们崇礼当地都是搞冒充军人的电信诈骗的事情的，我们崇礼人都知道这事，崇礼的大街上到处挂着是公安关于通缉冒充军人进行电信诈骗的通缉令，刘某清也跟我说过，这些卡里面的钱都是电信诈骗的钱，所以让我帮忙去取款才答应给我这么高的报酬。我每次从刘某清那里拿卡，然后我再转手交给方某1林他们，他们负责去取款，取款完了之后再交给我，我再转手交给刘某清。交到刘某清手里面的钱是已经扣除了30％我应当得的钱，也就是每一万元现金我只给刘某清7000元。第一次是2017年10月份左右，刘某清给我两张银行卡，我回去之后直接把卡给了方某1林。过了几天，刘某清打电话给我说有8.4万多元到账了，让我们赶紧取出来。我就联系方某1林去取款。方某1林和李某3到了我住的地方，把7万多元现金给我了。因为每张卡每天最多取钱不超过7万，剩下的钱就去买黄金，然后拿去卖。当晚我把钱和两张银行卡给了刘某清。我得18%大约13500元，分给了方某1林12%大约7000多元。第二次，跟第一次相隔半个月左右，这次取款的卡是第一次送钱的时候，刘某清就给我了，然后我再转交给方某1林，一共四张银行卡。这次一共到卡上面5万多，方某1林和李某3把5万多元取出来之后就给我了，这次是方某1林开车带我给刘某清送钱的。方某1林和刘某清互相留了电话。这次我和方某1林一共分得1万5千多。第三次与之前相隔半个月左右，这次的卡是方某1林和李某3接的，我去武汉戒毒了，这次取款也是方某1林和李某3去弄的，我从武汉回平舆之后，方某1林就给了我7800元，这个钱是他直接给我的，我没有问比例，反正我拿了钱之后，就又去武汉了。有一次，刘某清给我打电话说有一笔17万5的钱到账了。我当时在武汉戒毒，我就让方某1林和刘某清碰面拿卡，然后我就从武汉往平舆赶回来。我回到出租屋后，方某1林将钱取出来了，只取了不到7万元，剩下的买了黄金。后来方某1林和李某3一起过来将钱给我，一共13万元左右。这次我和方某1林一共拿了47800元，方某1林分了不到2万。19、辨认笔录，证实李某3、方某1林辨认被告人方某峰，方某1林、被告人方某峰辨认被告人刘某清以及被告人刘某清辨认段国某的情况。二、被告人石某良涉嫌诈骗罪的事实2017年7月份左右，被告人石某良明知“毛某”从事电信诈骗活动，帮助其购买10台POS机用以套现、转移赃款。石某良同意电信诈骗分子提出的每台3000元，并向“毛某”收取30000元。后石某良以每台2000元的价格，联系到石某让其帮忙购置POS机。石某找到王某3并说明购置价格、台数，王某3见有利可图，便以自己的名义办理5台POS机，以朋友靳某的名义办理5台POS机，办理好后交给石某，石某用石某良交给其的20000元支付王某3办理费用，并按照石某良的要求让刘某3驾车送至周口交给石某良。石某良收到POS机及银行卡等电信诈骗工具后转卖给“毛某”，并非法获利10000余元。2017年9月28日至10月20日，“毛某”等电信诈骗分子收到石某良提供的以靳某名义办理的POS机、银行卡等电信诈骗工具后，成功将电信诈骗所得共计人民币424200元通过靳某名义开立的邯郸市鑫辉建材门市、邯郸市永丰汽车服务中心、邯郸市南湖家具广场进行刷卡套现，其中包括被害人段某人民币68000元、张某1人民币70000元、姬某人民币30000元、谢某人民币88000元、黄某1人民币10000元、李某1人民币48200元、刘某2人民币20000元、杜某1人民币20000元、陈某2人民币50000元、宦某人民币20000元。2018年3月21日，被告人石某良主动到河南省驻马店上蔡县公安局崇礼派出所投案。案发后，被告人石某良主动退交违法所得人民币10000元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：受案登记表、立案决定书，证实公安机关立案侦查的情况。户籍信息，证实被告人石某良的基本情况。到案经过，证实被告人石某良到案的情况。羁押证明，证实2018年3月21日至2018年3月24日，被告人石某良羁押于上蔡县看守所。2018年3月24日被移交给湖北省黄石市公安局下陆分局团城山派出所。受案登记表、立案决定书，证实被害人张某1等人被骗后向公安机关报案的情况。湖北省罚没收入票据，证实被告人石某良退交违法所得的情况。户名为王某5，卡号为62×××22的账户查询单和交易明细，证实①该账户显示2017年9月19日有一笔28000元的款汇入，地点为房县陵西营业所，该款项当天即一次被消费，地点为邯郸市分行。账户余额为7.12元。②2017年10月17日分两次由同一个账号（62×××99）向王某5账户汇款28000元和40000元，汇入后立即分三次消费，一次28000，两次20000，交易地点为邯郸市分行。账户余额为7.12元。商户名称为邯郸市鑫辉建材门市、邯郸市永丰汽车服务中心、邯郸市南湖家具广场，银行开户名为靳某的POS机交易记录，证实①2017年10月12日，尾号为3494的工商银行账户先后共计消费70000元；②2017年10月12日，尾号为8924的邮政银行账户先后共计消费30000元；③2017年10月13日，尾号为5271的邮政银行账户先后消费共计88000元；④2017年10月16日，尾号为4691的邮政银行账户消费10000元；⑤2017年10月16日，尾号为4472的建设银行账户先后共计消费48200元；⑥2017年10月17日，尾号为2922的邮政银行账户先后共计消费68000元；⑦2017年10月17日，尾号为8615的工商银行账户消费20000元；⑧2017年10月17日，尾号为0949的工商银行账户消费20000元；⑨2017年10月17日，尾号为6721的工商银行账户先后共计消费50000元；⑩2017年10月17日，尾号为8370的农业银行账户先后共计消费20000元。公安机关出具的江连花案银行卡串并案件表，证实①被害人张某1于2017年10月12日被骗钱款60000元至尾号为3494的银行账户；②被害人姬某于2017年10月12日被骗钱款30000元至尾号为8924的银行账户；③被害人谢某于2017年10月13日被骗钱款88000元至尾号为5271的银行账户；④被害人黄某1于2017年10月16日被骗钱款10000元至尾号为4691的银行账户；⑤被害人李某1于2017年10月16日被骗钱款67200元至尾号为4472的银行账户；⑥被害人段某于2017年10月17日被骗钱款68000元至尾号为2922的银行账户；⑦被害人刘某2于2017年10月17日被骗钱款60000元至尾号为8615的银行账户；⑧被害人杜某1于2017年10月17日被骗钱款74000元至尾号为0949的银行账户；⑨被害人陈某2于2017年10月17日被骗钱款50000元至尾号为6721的银行账户；⑩被害人宦某于2017年10月17日被骗钱款60000元至尾号为8370的银行账户。被害人段某的陈述，证实：2017年10月17日早上，经朋友介绍一个秭归消防大队内部安装工程，并给我一个电话。经电话联系，对方自称消防大队教导员，说需要一些高低床，因跟供应商搞得有点僵，供应商说不给钱就不给他发货。他就让我和供应商联系，并给了我一个供应商的电话。我与供应商联系，协商购买50张高低床，2000元一张，我通过手机银行支付28000元定金到户名为王某5，账号为62×××22的邮政银行账户上。之后我和自称消防大队教导员的人联系，对方表示还需要床垫。让我继续跟这个供应商联系，之后我有用我的手机银行支付40000元购买床垫。2017年10月18日，我与教导员约着见面，教导员、供应商电话关机，才知道被骗。我的手机银行账户户名为段某，账号为62×××99的招商银行账户。对方的账户是名为王某5，账号为62×××22的邮政银行账户。我一共被骗了68000元。被害人张某1的陈述，证实：2017年10月12日10时许，我的朋友崔德琴打电话喊我去沿河消防大队做工程，并拿了一个电话号码（自称姓王：186××××7657)给我，我就与这个姓王的联系谈做工程的事情。12时许，这个姓王的就打电话给我说他们消防大队需要50张床铺，又喊我联系一个姓李的老板（电话是155××××9621）谈购买床的事情。姓李的老板又喊我与厂家姓朱的老板联系（150××××7937)，我就与姓朱的老板在电话中谈价。最后，我们以3600元每张床的价格谈成买50张床，一共需要18万元，并要求马上打款。随后，我就回复这个自称是消防大队姓王的男子，姓王的男子就喊我先找钱帮他打过去，下午姓王的就还我。这样，我就到沿河县百里画廊酒店那里通过网银转了60000元到一个叫周玉明、卡号为62×××94的中国工商银行卡上；大约过了一个小时左右，这个姓王的又电话联系说需要100张床垫，单价2400元。让我与厂家这个姓朱的联系，我联系后，姓朱的又要求我打现金，我就按对方要求到开发区工商银行的自动柜员上给周玉明的这个账号打了10000元现金。姓王的这个对我说他现在忙，在回单位的路上，约我17时到消防大队见面，后来我再联系姓王的就联系不上，随后我又联系姓朱和李老板，但都联系不上了。我就觉得被骗了。我一共被骗了70000元。证人王某2的证言，证实：昨天我爱人订了一张机票，我老婆叫我改签一下机票，今天（2015年11月8日）上午8点30分左右我就到手机网站百度找到一个号码。号码是4008337004，我就打这个电话，对方就说要收96元的手续费。对方先给我一个账户62×××29，我钱没有打过去，对方又络我一个账户，又给我一个验证码458640，叫我输入进去，我就输入到我的网银上，我的网银账户就被刷走12130元，钱被刷走后，我是感觉不对，就急忙道我家旁边的建设银行，我就找银行工作人员，他们就告诉我钱被转到账户是62×××52上面，已经又从这个账户把钱转走了，我就报案了。证人李某2的证言，证实：2017年9月18日20时，同学周某2给我打电话，称房县消防队有个工程，并给了号码（155××××5759）让我自己联系。我打电话过去，对方说姓王，我找周某2确认了是个王。那个消防队的王队说消防队需要50张架子床，让我跟买家联系。我按照王队报的赵经理电话（130××××9025）打过去，对方让我先付60000元购货，经一番讲价，谈妥先付28000元保证金。我又得到了王队“先打钱，没见到货，按部队的名义追查，把钱给你”的许诺，在19日中午将28000元打进了赵经理提供的银行账户（户名：王某5，卡号：62×××22）里。到了下午，再打电话时问什么时候发货时，赵经理和王队都关机了，才知道被骗了。证人王某3的证言，证实：石某同我前期是一个单位上班的，知道我赌博输了不少钱，知道我缺钱。2017年6月8日，石某的母亲让我帮忙办理银行卡和POS机，我使用自己的身份证办理了5张银行卡和配套的5台POS机交给石某的母亲。过了一个月左右，我担心银行卡交易情况，对银行卡、电话卡都进行挂失补卡。2017年8月底，石某又让我帮忙办理银行卡和POS机，并说他母亲有事出去了，我又使用自己的身份证办理了5张银行卡和POS机交给石某；后来石某又让我办理5套银行卡和POS机，我就找到靳某，以靳某的身份证办理了5套银行卡和POS机交给石某。三次共交给石某母女银行卡和POS机15套，其中10套是用我本人的身份证，5套是用的靳某的身份证办理的。石某及其母亲按照每套2000元的标准，共支付给我30000元，我支付给靳某5000元，办卡花了7000多元，实际到手17000元。知道石某等人可能将办理的银行卡、POS机用于违法犯罪活动，因为正当的钱不可能用别人的银行卡。第二次石某找我，担心她拿去做违法的事情，我就把第一次办卡补办了；后来我接到POS机公司打的电话，说靳某身份办理的银行卡涉嫌电信诈骗，就让靳某将银行卡、手机卡挂失补卡，但没有告诉靳某，他的银行卡涉嫌电信诈骗。证人靳某的证言，证实：2017年8、9月，我朋友王某3对我说有个非常要好的朋友要办POS机，但一个人只能办理3个，需借用我的银行卡办理POS机，我说要搞清楚再搞。过了十几天，王某3对我说只是搞POS机，不会有事，可以搞。王某3让我办理了5张银行卡并绑定1张电话卡，后交给王某3，王某3还要使用我的身份证。四五天后王某3支付给我5000元钱，之后约一个月（十月中下旬），王某3让我挂失补卡，并说对方太远了，不知道什么时候能回，我就将5张银行卡挂失补卡。证人石某的证言，证实：我是通过王某3的老婆侯翠认识王某3的。我是平时在和王某3接触中知道他平时有信用卡要还，需要刷POS机套现还款，并知道他能买到POS机。我从王某3手上分两次一共购买了十台POS机，每一套给王某32000元，一共给了他20000元。第一次买的五台是我买来后直接交到我爸手上，第二次从王某3那买来五台POS机，我叫我老公帮忙借了一台车送到河南周口交给我爸。证人刘某3的证言，证实有一次我爱人石某让我帮她去找王某3拿东西，当时王某3给了我一个纸盒子。我拿的时候不知道是王某3还是石某说里面是POS机，我将盒子拿回家后，我老婆让我将盒子送到河南周口交给我岳父石某良。我就找朋友借车，将盒子交给了我岳父。被告人石某良的供述与辩解，证实：1996年左右，为认识一个叫“毛某”的人。直到2017年7月份，我在河南省驻马店市集贸市场卖服装时遇到“毛某”，当时他和我聊天问我能不能办理POS机，而且要外地的，不能用本人身份证办理的。我当时就说看能不能找我在邯郸的女儿问一下能不能办到。后来我就打电话给我女儿石某，问他能不能搞到POS机，我女儿就找到王某3买。我和“毛某”谈好3000元一台卖给他。我让我女儿以2000元一台的价格从王某3手中买来。我让我虐找王某3谈好买十台POS机后，我先从“毛某那拿了三万。王某3分两次给了我女儿十台POS机，第一次没付钱，我和我女儿一起见的王某3，从他手上拿了六台POS机，第二次是王某3将四台POS机给我女儿，我女儿让我女婿租个小汽车送到周口给我的，给我时我就将我女婿租车费用支付后又让我女婿带了两万元回去交给女儿。“毛某”虽然没有明说办理POS机是干什么用，但我向估计是干电信诈骗用的，因为我们有很多人都是搞电信诈骗的。我老婆李冬梅是2017年6月16日左右，因为帮电信诈骗的取钱被黑龙江省依安县公安局抓去的，现在已经被判刑了。当时“毛某”找我买POS机的时给我一部电话，打那个电话联系我的，我给他POS机之后，他让我把那电话扔掉，我没扔直接还给“毛某”了。办理的十台POS机都卖给了“毛某”我以3000元每台的价格卖掉的，我从中赚取1000元的差价，赚了10000元。我应该是2017年7月份左右的时候将办理的POS机和银行卡交给“毛某”的。本院认为，被告人刘某清、方某峰伙同他人，事先与他人通谋，明知他人实施电信诈骗活动，多次采取伪装等异常手段，帮助他人套现、取现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人石某良事先与他人通谋，明知他人实施电信诈骗活动通过使用POS机刷卡套现，协助转移财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于公诉机关指控的第4起中被害人于某被诈骗货款65440元的公诉意见，经查认为，结合银行资金流水明细，被害人于某向尾号为9763的黄某2的银行账户先后转账10000元、10000元、9900元、9700元、25440元，经计算，共计人民币65040元。因此，应认定为被害人于某被诈骗货款65040元。故对该公诉意见中指控的该起诈骗数额，本院不予采纳。对于被告人方某峰辩称其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解意见以及辩护人段旭东提出的被告人方某峰不构成诈骗罪的辩护意见，经查认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定，明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生收益，多次采用伪装等异常手段，帮助他人套现、取现的，并事前通谋的，以共同犯罪论处。本案中，被告人刘某清事前已与电信诈骗分子通谋，一旦诈骗成功银行卡就会有资金进入。而被告人刘某清、方某峰及同案犯方某1林、李某3、王某4早已商量好了套现、取现模式及分成比例，已经形成了一个固定的为诈骗犯罪套现、取现的犯罪团伙，组织结构严密、分工明确、各司其职，上述作案人员的行为符合该意见的规定，应构成诈骗罪的共犯。故对上述辩解意见及辩护意见，本院不予采纳。对于被告人刘某清提出的起诉书中指控的犯罪事实其只参与了三起、被告人方某峰提出的其参与第一起和第三起犯罪，其他的没有参与的辩解意见以及辩护人胡中华提出的起诉书指控的第2、3、4起诈骗事实不清，证据不足的辩护意见，经查认为，结合本案证据材料及庭审情况，被告人刘某清供述其从诈骗分子处拿到作案的银行卡后只交给被告人方某峰，被告人方某峰供述其只从被告人刘某清处拿到作案的银行卡，且只交给同案犯方某1林让其帮忙取款，同案犯方某1林供述其仅从被告人方某峰处拿到作案的银行卡后安排同案犯李某3、王某4取款，同案犯方某1林、李某3、王某4对整个套现、取现过程作出了详细的供述，上述犯罪过程均有银行流水、取现记录等证据予以印证，证据已形成锁链，足以认定被告人刘某清、方某峰参与了本案所有的诈骗犯罪过程，故对上述辩解意见及辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人段旭东提出的被告人方某峰向公安机关提供了刘某清作息和规律，成功将被告人刘某清抓获，属于立功表现的辩护意见，经查认为，犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。被告人方某峰与被告人刘某清系共同犯罪，被告人方某峰向公安机关供述其同案犯被告人刘某清的基本情况，不符合立功的构成要件，不能认定为立功。故对上述辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人程美忠提出的本案中实施诈骗的“毛某”没有归案，诈骗金额的受害人有些没有到案做笔录，对于本案的犯罪金额，难以甄别和认定的辩护意见，经查认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案中的犯罪金额是根据部分被害人陈述、银行交易流水以及POS机交易记录等证据，综合认定被告人石某良的诈骗资金数额。故对上述辩护意见，本院不予采纳。在共同诈骗犯罪过程中，被告人刘某清直接事先与诈骗分子通谋，且参与分成，并安排被告人方某峰等人帮助诈骗分子套现、取现，起主要作用，系主犯；被告人方某峰受他人邀约，起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻、减轻从犯。故对于辩护人胡中华提出的被告人刘某清诈骗共同犯罪中，被告人刘某清起次要、辅助作用的辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人段旭东提出的被告人方某峰在整个犯罪链条中起到的作用较小，应当是从犯，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人程美忠提出的在本案的作用中，被告人石某良属于从犯的辩护意见，经查认为，在共同犯罪过程中，被告人石某良积极协助他人实施诈骗犯罪行为，且同案犯尚未到案，无法区分主从犯，故对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人石某良主动到公安机关投案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法可以从犯、减轻处罚。对于辩护人程美忠提出的被告人石某良犯案后主动到公安机关投案自首，并如实交代了其犯罪事实，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。到案后，被告人刘某清、方某峰如实供述自己的主要犯罪行为，系坦白，依法可以从轻处罚。对于辩护人胡中华、段旭东提出的被告人刘某清、方某峰具有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳。到案后，被告人石某良积极退交违法所得，可以酌情从轻处罚。对于辩护人程美忠提出的被告人石某良积极退赃的辩护意见，本院予以采纳。被告人方某峰在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘某清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一八年三月二十四日起至二○二三年三月二十三日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）;二、被告人方某峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一八年三月二十三日起至二○二三年三月二十二日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）;三、被告人石某良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一八年三月二十一日起至二○二二年三月二十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）;四、对被告人刘某清、方某峰及同案犯方超林、李佳、王莹莹在第2、3、4起中诈骗所得人民币282040元予以追缴，发还给各被害人；对被告人刘某清、方某峰及同案犯方超林、王莹莹在第1起中诈骗所得人民币86000元予以追缴，发还给被害人（同案犯方超林已交纳人民币40000元）；对被告人石某良及其他诈骗分子的共同诈骗所得人民币424200元予以追缴，发还给各被害人（被告人石某良已交纳人民币10000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 彭 京人民陪审员 王 琼人民陪审员 舒天星二〇一九年十二月六日书 记 员 罗 敏