河北省无极县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0130刑初117号 公诉机关河北省无极县人民检察院 被告人薛某，女，1972年4月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省石家庄市新华区，捕前住北京市丰台区，无业。因涉嫌诈骗罪于2018年11月15日临时寄押于北京市丰台区看守所，2018年11月16日被无极县公安局刑事拘留，2018年11月29日被逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人程某，河北冀石律师事务所律师。 辩护人樊某，河北冀石律师事务所律师。 河北省无极县人民检察院以无检公诉刑诉〔2019〕106号起诉书指控被告人薛某犯诈骗罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年11月8日公开开庭进行了审理，无极县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人薛某、辩护人程相荣到庭参加诉讼，期间退回补充侦查两次，现已审理终结。 无极县人民检察院指控，2012年5月至12月，被告人薛某对无极县的任某谎称自己认识北京发改委国家物资储备局的领导可以搞到电解铜批文，以前期运作等各种理由先后骗取任某1197000元。钱款到手后，被告人薛某将一部分用于还个人债务，一部分自称给了一个叫李某的人（未查明身份）。在任某的催促下，被告人薛某到2018年一直以各种理由推脱后找不到人。该检察机关要求根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人薛某诈骗罪的刑事责任。并建议在有期徒刑十一年至十三年之间量刑，并处罚金。 被告人薛某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳，主要提出诈骗数额不到80万。 辩护人程某提出的辩护意见是，一、对起诉书指控的诈骗数额有异议。起诉书指控被告人薛某诈骗数额1197000元，但根据本案现有证据，被害人任某银行转账流水以及被告人薛某接收银行账户流水明细，仅能证明被告人收到被害人的49.7万。二、本案被害人对犯罪发生具有严重过错。三、本案部分事实不清。证人柳某的询问笔录中多处陈述相互矛盾，并且没有证据印证其陈述内容的真实性。本案另一关键人物李某，其参与本案事实部分没有查清。四、被告人薛某具有从轻处罚情节。被告人认罪认罚。被告人系初犯。 经审理查明，2012年5月至12月，被告人薛某对无极县的任某谎称自己认识北京发改委国家物资储备局的领导可以搞到电解铜批文，以前期运作等各种理由先后骗取任某747000元。钱款到手后，被告人薛某将一部分用于还个人债务，一部分自称给了李某（未查明身份）和熊某（已死亡）的人。在任某的催促下，被告人薛某到2018年一直以各种理由推脱后找不到人。 认定上述事实的证据有： 1、被害人任某提供的证据，银行转账回单复印件，不可撤销劳务酬金支付承诺书复印件，XX线缆有限公司的营业执照、组织机构代码证、开户许可证、税务登记证、全国工业产品生产许可证、建设项目环境影响评价资质证书、采用国际标准认可证书、中国国家强制性产品认证证书、商标注册证，薛某的身份证复印件，薛某在老家门口照片等。 2、证人证言 （1）证人柳某的证言，我叫柳某，我认识薛某，别人介绍我认识的。2011年具体时间记不清了，薛某来北京找到我，说她现在在做铜矿、铁矿石的生意，让我给她一些周转资金，将来分给我一些利润，她当过兵，我就信了。我通过两张支票借给她50万。后来我一直催她还钱，她不还，拖了一年多。薛某又来北京，我抓住她了，让她当时还了我30万元。2012年5月份左右，我当时孩子生病了，急用钱，她就陆续给我转了20万。 我不认识任某这个人，也没有见过他。2012年前后，薛某通过农业银行向我的农业银行卡转了一笔30万。我没有带着薛某见相关领导跑铜批文的事。薛某没有让我给领导送过礼。 （2）证人杨某的证言，我是XX线缆有限公司的负责人，曹某是我们公司法人，他经常不在，我负责公司总业务。你们出示的“XX线缆有限公司”相关资质，是我公司资质，这份资质是给谁的我记不清了。2012年我在公司，我接触的人多，我记不清是不是认识薛某了。我们的客户要资质，我们一般都给他们复印件，盖章。新来的客户，他们要我们也会给，这些资料给的人比较多了，我记不清给过谁了。他们一般给别人出示我们的资质，证明我们公司比较有实力，他们也有用来招标的。我不认识任某，没接触过。 （3）证人祝某的证言，2012年之前就认识薛某了，她经常在我们那洗车就认识了。我在石家庄市里开了一家洗车行。我俩认识以后，她说她认识好多大领导。她的意思是找她办事没有办不了的，我就问她认识不认识做煤炭方面的领导，她说认识。我们当时有个朋友想进煤炭。薛某要先交20万元押金，她还说要煤的人多，让我们先交定金，我就给了她4万现金，薛某说她垫16万元。我们就一直等了1、2年，薛某也没信，我们才知道被骗了。她已经还了我们4万元。 （4）证人刘某的证言，我认识薛某，2009年左右她在福兴阁卖衣服我们认识的。我也是卖衣服的，我之前也在福兴阁卖衣服。2009年左右薛某在福兴阁卖了一年衣服，我们认识后她跟我说她认识石家庄卖房子的，地段好，还能便宜很多。我当时想买房子，我就信了。薛某说让我把买房款给了她，她帮我买，我当时不信。她给我说，她出面帮我买能便宜很多。2008年6月，我先后一共给薛某19.7万元。我迟迟见不到房子，2009年6月28日我让她写了一张收据，之后我也看不见她给我买的房子，我就向她要我的钱。 她陆陆续续给了我18万元，还有1.7万元没有给我。我看过2012年7月5日、2012年9月1日薛某转给我的各1万元的流水，是薛某还我的上述欠款中的两笔。薛某没有给我买房。 （5）证人张某的证言，薛某在2009年的时候向我要了10万元钱，在2012年的时候，她还了我5万元钱。2006年薛某说她一个朋友搞开发的，通过她买房子便宜，后来我按她的要求给了薛某10万元做为预付款，后来问她啥时交房，她就一直推说快了，2012年经我多次催要，她便以任某的账号打给了我5万元钱。我的农行账号62×××15。 （6）证人康某的证言，我不认识薛某，也不认识任某，我以前有过一张尾号310的农行卡，卡号记不住了，卡现在找不到了，2012年的时候没有人给我打过30000元钱，我的卡也没让别人用过。我也没让人向这张卡上转过钱。 3、被害人任某的陈述，我今天来无极县公安局是因为我被薛某骗了120万左右。2012年3月份，薛某说她认识北京发改委国家物资储备局的领导，具体是谁他没有说，她说她可以通过这层关系搞到金属铜的物资批文，拿到了批文可以卖给电缆厂，从中抽取劳务佣金。2012年5月31日薛某来无极县找我商量做铜批文的事，她说先让我给柳某转45000元，让他先前期运作。薛某当面给了我柳某的中国银行账号62×××84，我就通过在无极的一个中国银行分三次每笔15000元，一共转了45000元。薛某当时说他还需要10万元前期送礼，我就当面给了她10万元现金；6月2日，薛某说前期资金不足，还需要给柳某转9万元，我就又通过中国银行转了9万元到了柳某的账户上：6月3日薛某还是说前期资金不足，让我转给柳某65000元，我就转了；薛某又说送礼需要资金额度较大，让我给她本人转394000元，我就通过农业银行转了一笔50000元，一笔30000元，一笔314000元到了薛某卡号为62×××17的账户上。当天给了钱后，薛某说账户资金走动太大，怕有风险，让我给她10万现金，我就给了她10万现金，具体在哪里给的我记不清了。这笔钱是我当天在中国银行取了40000元现金，又在家找了60000元凑的钱。 6月22日薛某告诉我钱还是不够，让我凑11万，我就从工商银行取了11万元，在柜台把现金存在了薛某的农业银行账号上了；6月24日，薛某给我说我凑的钱还不够，让我准备10万，我又从中国银行取了61000元，在家里找了39000元现金，当面给了薛某10万现金；7月1日，薛某说送礼钱不够，让我准备12万，我就从工商银行取了20000元，又找了10万现金，当面把这12万给了薛某了；7月14日，薛某说她要请领导吃饭，让我准备18000元，我就存了18000元到了薛某的农业银行账户。10月2日，薛某说要去领导家串门，让我转给她15000元，我就存了15000元到了薛某的农业银行账号上；12月4日薛某说还需要给领导送礼，让我转40000元，我就用我妻子孙会杰的农行卡转了4万元到薛某的农行卡上。我问她事办得怎么样了，薛某说快年底了，不好办，让我等过了年再说。 薛某骗了我钱，我给的钱是119.7万元，我只告她上述骗我的钱。2012年5月31日我给薛某10万元现金无收据借条，也无其他人在场，这10万元现金我的确给了薛某了，但是没有证据，我不起诉这10万元了。薛某说送礼让我给她转394000元，我转了一笔50000万，一笔30000元，一笔314000元，那50000元和30000元我以为也是转到薛某卡上，现在打印出来才知道不是。我不认识张某和康某,是薛某让我打的。 4、被告人薛某的供述，我知道为什么把我带到无极县公安局，因为我和李某在北京的柳某合伙弄电解铜批文的事。事情的经过是2011年前后，我认识的无极县的任某。一直到2012年前后，具体时间记不清了，我去北京市玩，通过北京的朋友认识了李某。李某说做红木家具的，认识北京市的好多领导。第一次认识后，李某跟我说做电解铜批文生意挣钱多，他说得需要电缆厂的资质、银行流水。 我在北京市通过朋友认识的柳某，我给他说想做电解铜批文的生意，柳某有关系，让我们准备好处费，还说我们参与的多就挣得多。我知道这个挣钱的生意后，我就联系上了任某，我跟任某说这个挺挣钱的，让他跟着我干，我和任某就准备钱。 2012年5月31日任某转给柳某45000元，2012年6月2日任某给转给柳某9万元，2012年6月3日任某转给柳某65000元，这是柳某让我交的钱，说是入股电解铜批文生意的钱。 2012年6月3日任某给我转账394000元，其中一笔50000元，一笔30000元，一笔3140000元，是李某跟说我送礼需要1000万，我说没有那么多，我就让任某凑了394000元，我收到这些钱给了李某了，每次给他十几万，分三四次给的他。我记不清2018年6月3日任某是否给了我10万元现金，2012年6月24日任某是否给我10万现金我记不清了，2012年7月1日任某是否给我12万现金我记不清了；2012年6月22日我的银行账户被存入11万，这些钱我分两次支取给了李某了，具体每次多少钱我记不清了，李某跟说我是送礼需要的钱；2012年7月14日任某给我转账18000元，我当时在北京跑电解铜生意的事，在宾馆住着，我就跟任某说这些住宿费用我们一起掏，让任某给我转了18000元；2012年10月5日任某给我转账15000元，这些小数额的钱都是我让任某付的我跑电解铜批文住宿和吃饭的花销。我当时是在跑电解铜批文的生意，我说的是实话；2012年12月4日任某给我转账40000元，李某说事办得差不多了，让我们赶紧送礼，赶紧办成这件事，我就一次取出来给了李某了。之后，李某和柳某一直拖着我们，他们就这么一直拖着我们2年多，他们还是让我们等着，我就不管这件事了。 我因为这件事投入了200多万。任某出资我记着好像是80多万，上面你们提到的我没有细算。我们这些钱给了李某和柳某，我跟他们要了，我跟柳某说要是办不下来批文，我就把本钱要回来，柳某还是说一直在办理着呢。就这么一直拖到现在了。 《不可撤销劳务酬金支付承诺书》是李某给我的，具体过程我记不清了。我不知道你们出示的这个“XX线缆有限公司”的相关资质。 我没去过任何国家正式单位、部门，我没有跟国家工作人员接触过。我把办理电解铜批文的生意资料给了李某和柳某了。办理电解铜的正规程序需要电缆厂的资质，购买方的资金流水，我把资料交给李某、柳某他们，剩下的他们怎么办我不知道。 5、辨认笔录 （1）证实任某、柳某从不同女性照片中辨认出薛某。 （2）被告人薛某，证实从不同男性照片中辨认出柳某。 6、电子数据，任某提供和薛某ＱＱ聊天记录。 7、书证 (1)薛某人员基本情况电子档案，证明其基本情况。 (2)北京市丰台分局刑侦支队出具的到案经过，证实2018年11月15日19时在北京市丰台区将在逃的薛某抓获。 (3)无极县公安局城区刑警中队出具的前科证明，证实经查询，被告人薛某无违法犯罪记录。 (4)无极县公安局城区刑警中队出具的工作说明，证实因被告人薛某拒不交代李某或李国忠（音译）具体信息，无法核实其真实信息。 (5)薛某农行个人账户交易明细结果表、资金往来信息结果表。 （6）任某提供其2012年1月1日至2012年12月31日中行存款历史交易明细清单。 （7）任某账号62×××15起止时间为2012年2月15日至2013年3月15日中国农业银行账户流水。 （8）柳某银联长城生肖卡62×××84详细信息查询，显示销卡；柳某银联长城生肖卡6217856000022057284详细信息查询，显示正常。 (9)北京市丰台区看守所出具的对薛某临时寄押证明书，证实2018年11月15日至2018年11月16日被告人薛某被临时寄押于北京市丰台区看守所。 (10)无极县公安局网安大队出具的电子证据检查工作记录，送检的samsung手机，检测到受害人手机中与嫌疑人QQ聊天记录内容1862条，并刻录成光盘一张。 （11）无极县公安局城区刑警中队出具的工作说明，证实我单位调取薛某卡号为62×××17的中国农业银行卡2012年5月至2013年3月银行流水，对手信息。银行工作人员反馈查询的该卡无信息。 （12）中国农业银行股份公司资金往来信息结果表,证实2012年6月3日，任某转账给张某5万元，康某3万元。附张某、康某开户信息四张。 （13）中国农业银行股份公司和平路分理处银行取款凭条，证实任某2012年6月3日转账给薛某314000元。 (14)无极县公安局出具的熊宜俊死亡证明,证实熊宜俊已死亡。 （15）薛某在逃人员登记表，接受证据材料清单，协助查询财产通知书,农行石家庄分行出具的薛某卡号为62×××17的银行流水，农行北京分行出具的个人业务凭证等证据。 上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人薛某以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人任某财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，应予惩处。公诉机关指控的诈骗数额，其中被害人给付被告人薛某42万元现金及任某转入康某的3万元，事实不清，证据不足，不予认定。辩护人关于薛某诈骗数额为49.7万元的意见，与查明的事实不符，不予采纳。庭审中，被告人薛某认罪态度较好，可酌情从轻处罚。综上所述，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人薛某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2028年11月14日止。罚金自本判决生效后第二日起十日内交纳。） 二、责令被告人薛某退还被害人任某人民币747000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  付永红 审 判 员  李 巍 人民陪审员  田文静 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  张 莹