四平市铁西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0302刑初90号 公诉机关四平市铁西区人民检察院。 被告人柳乐，男，1991年12月23日出生，户籍地安徽省阜阳市临泉县，捕前住安徽省合肥市瑶海区，因犯诈骗罪，于2019年1月17日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年2月20日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。 辩护人刘德礼，安微皖大律师事务所律师。 被告人郑冬冬，男，1989年11月5日出生，户籍地安徽省安庆市怀宁县，捕前住安徽省合肥市蜀山区，因犯诈骗罪，于2019年1月17日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年2月20日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。 辩护人相禹浩、杜俊明，吉林常春律师事务所律师。 被告人鲍学峰，男，1994年7月16日出生，户籍地安徽省长丰县，捕前住安徽省合肥市包河区，因犯诈骗罪，于2019年1月17日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年2月20日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。 辩护人朱凤涛，吉林英诚律师事务所律师。 被告人贾志强，男，1996年9月16日出生，户籍地安徽省涡阳县，现住址：安徽省合肥市滨湖区，因犯诈骗罪，于2019年1月17日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年1月23日被该局取保候审，同年2月25日被该局刑事拘留，同年3月5日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。 辩护人刘文玉，吉林吉鼎律师事务所律师。 被告人刘宏伟，男，1997年1月22日出生，户籍地安徽省长丰县，捕前住安徽省合肥市滨湖区，因犯诈骗罪，于2019年1月17日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年2月20日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。 辩护人李辉，吉林便民律师事务所律师。 被告人李娟，女，1997年8月23日出生，户籍地安徽省庐江县，捕前住安徽省合肥市滨湖区，因犯诈骗罪，于2019年1月17日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年2月20日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。 辩护人解丹丹，黑龙江郎信银龙律师事务所律师。 被告人周涛，男，1995年3月12日出生，户籍地安徽省长丰县，捕前住安徽省合肥市长丰县，因犯诈骗罪，于2019年1月17日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年2月20日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。 辩护人赵英，吉林瑞邦律师事务所律师。 被告人吴理卿，男，1994年1月5日出生，户籍地福建省建瓯市，捕前住安徽省合肥市滨湖新区，曾因赌博，于2015年7月28日被江苏省南京市公安局江宁分局行政拘留十三日，并处罚款伍佰元。现因犯诈骗罪，于2019年1月17日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年2月20日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。 辩护人张广术，吉林华圣律师事务所律师。 被告人杨雨路，男，2000年9月17日出生，户籍地安徽省临泉县，捕前住安徽省合肥市，因犯诈骗罪，于2019年1月17日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年2月20日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。 辩护人明天，安徽志豪律师事务所律师。 被告人许晓睿，男，1995年4月20日出生，户籍地安徽省肥东县，捕前住安徽省合肥市瑶海区，因犯诈骗罪，于2019年1月17日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年2月20日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。 辩护人霍岩平，吉林霍岩平律师事务所律师。 被告人汪瑜婷，女，1991年2月22日出生，户籍地安徽省怀宁县，捕前住安徽省合肥市经济技术开发区，因犯诈骗罪，于2019年1月17日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年2月20日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。 辩护人顾鸿鹄，吉林常春律师事务所律师。 被告人崔露露，女，1992年1月23日出生，户籍地安徽省寿县，捕前住安徽省合肥市经开区，因犯诈骗罪，于2019年1月17日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年2月20日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。 四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉[2019]72号起诉书，指控被告人柳乐、郑冬冬、鲍学峰、贾志强、刘宏伟、李娟、周涛、吴理卿、杨雨路、许晓睿、汪瑜婷、崔露露犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员张冠英出庭支持公诉，被告人柳乐及其辩护人刘德礼，郑冬冬及其辩护人相禹浩、杜俊明，鲍学峰及其辩护人朱凤涛，贾志强及其辩护人刘文玉，刘宏伟及其辩护人李辉，李娟及其辩护人解丹丹，周涛及其辩护人赵英，吴理卿及其辩护人张广术，杨雨露及其辩护人明天，许晓睿及其辩护人霍岩平，崔露露到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年至2019年1月份，被告人柳乐向他人购买并搭建了虚假外汇平台“XY平台”，并纠集被告人鲍学峰、贾志强、刘宏伟、李娟、周涛、吴理卿、杨雨路、许晓睿等人组成诈骗团伙在安徽省合肥市包河区X室等地实施诈骗；其中，被告人鲍学峰、贾志强是诈骗团伙的小组长，被告人刘宏伟、李娟、周涛、吴理卿、杨雨路、许晓睿是组员。被告人柳乐的下级代理被告人郑冬冬纠集被告人汪瑜婷、崔露露、孙某某（另案处理）等人在安徽省合肥市蜀山区XX室实施诈骗。 该诈骗团伙使用的诈骗方法为：先利用微信添加好友，用事先包装好的虚假身份与被害人聊天培养感情，在取得对方信任后，向对方发送炒外汇赚钱的截图，诱使被害人注册虚假外汇平台“XY平台”进行投资，通过控制虚假外汇平台让被害人投资的小额资金赚钱，进一步诱使被害人投入更多资金，被害人一般投入大额资金后，该团伙人员通过操控虚假外汇平台使被害人赔钱，以此手段骗取被害人的钱财。 被告人汪瑜婷负责被告人郑冬冬诈骗团伙的日常考勤和提成计算的工作。被告人刘宏伟、李娟、周涛、吴理卿、杨雨路、许晓睿、崔露露、孙某某除按月获得底薪工资外，还会获得被害人被骗钱款10%的提成。被告人鲍学峰、贾志强除按月获得底薪工资外，还会获得自己以及组员骗取被害人钱款10%的提成。被告人柳乐赚取下级代理郑冬冬诈骗团伙诈骗金额的15%，将其余85%通过广州添林生活用品有限公司账户转入被告人汪瑜婷的银行卡中。 截至案发前，被告人柳乐的诈骗团伙共骗得人民币127万余元；被告人柳乐下级代理郑冬冬的诈骗团伙共骗得人民币54万余元。 1.2018年9月份，被告人鲍学峰使用微信昵称“夏有乔木i”的微信号添加被害人孙某为好友，向其推荐“XY平台”，并由其他团伙人员使用“客服许晴”“高级分析师陈老师”等微信号共同实施诈骗，共骗取被害人100424元左右。公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给孙某。 2.2018年10月份，被告人刘宏伟使用微信呢称“离沫”的微信号添加被害人张某1、李某1的微信，向其推荐“XY平台”，并由鲍学峰等人使用微信昵称为“客服许晴”等微信号共同实施诈骗，共诈骗被害人张某1人民币37000元，诈骗被害人李某1人民币19518元。公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给张某1、李某1。 3.2018年11月份，被告人刘宏伟使用微信呢称“离沫”的微信号添加被害人杜某为好友，向其推荐“XY平台”，并由鲍学峰等人使用微信昵称为“客服许晴”等微信号共同实施诈骗，共诈骗被害人杜某人民币243269元左右．公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给杜某。 4.2018年8月份，被告人李娟使用微信昵称“知我几分”的微信号添加被害人李某3为好友，向其推荐“XY平台”，并由其他团伙人员使用昵称为“开户客服陈芸”等微信号共同实施诈骗，共骗取被害人李某3人民币47010元左右。公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给李某3。 5.2018年11月份，被告人李娟使用微信昵称为“知我几分”的微信号添加被害人刘某为好友，向其推荐“XY平台”，并由贾志强等人配合使用微信昵称为“客服陈芸”等微信号共同实施诈骗，共诈骗被害人刘某人民币213316元左右。公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给刘某。 6.2018年9月份，被告人周涛使用微信昵称“落倾城”的微信号添加被害人代某为好友，向其推荐“XY平台”，并由鲍学峰等人使用微信昵称为“客服许晴”等微信号共同实施诈骗，共诈骗被害人代某人民币22397元左右。 7.2018年10月份，被告人吴理卿使用微信昵称的“忘忧”的微信号添加被害人沈某为好友，向其推荐“XY平台”，并由鲍学峰等人使用微信昵称为“客服许晴”等微信号共同实施诈骗，共诈骗被害人沈某人民币41811元左右。公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给沈某。 8.2018年11月份，被告人吴理卿添加被害人王某1为微信好友，向其推荐“XY平台”，并由其他团伙人员鲍学峰等人使用微信昵称为“客服许晴”等微信号共同实施诈骗，共诈骗被害人王某1人民币10000元左右。 9.2018年5月份，被告人杨雨路使用微信昵称“孤芳不自赏”的微信号添加被害人王某2为好友，向其推荐“XY平台”，并由其他团伙人员鲍学峰等人使用昵称为“客服李萍”、“客服许晴”、“高级分析师朱老师”等微信号共同实施诈骗，共骗取被害人王某2人民币79845元左右。 10.2018年8月份，被告人杨雨路在使用微信昵称“孤芳不自赏”的微信号添加被害人杨某为微信好友，向其推荐“XY平台”，并由其他团伙人员鲍学峰等人使用其他微信共同实施诈骗，共诈骗被害人杨某人民币19972元左右。公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给杨某。 11.2018年8月份，被告人许晓睿使用微信昵称“婷”的微信号添加被害人禹某为好友，向其推荐“XY平台”，并由贾志强等人使用微信昵称为“客服许晴”等微信号共同实施诈骗，共诈骗被害人禹某人民币6482元左右。公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给禹某。 12.2018年11月份，被告人崔露露使用微信昵称的“左漪”的微信号添加被害人李某2为好友，向其推荐“XY平台”，并由郑冬冬等人配合使用微信昵称为“客服徐涵”等微信号共同实施诈骗，共诈骗被害人李某2人民币80692元左右。公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给李某2。 13.2018年8月份，被告人孙某某使用微信添加被害人陆某的微信，向其推荐“XY平台”，并由其他团伙人员郑冬冬等人使用其他微信以及微信群共同实施诈骗，共诈骗被害人5400元左右。 14.2018年9月份，被告人孙某某使用昵称为“暖辰”的微信号添加被害人赵某为好友，向其推荐“XY平台”，并由郑冬冬等人配合使用昵称为“客服徐涵”等微信号共同实施诈骗，共骗取被害人赵某5728元。公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给赵某。 被告人柳乐于2019年1月15日在安徽省合肥市包河区高速滨湖时代广场C7栋地下停车场内被四平市公安局铁西区分局刑警大队民警抓获；被告人鲍学峰、贾志强、刘宏伟、李娟、周涛、吴理卿、杨雨路、许晓睿于2019年1月15日在安徽省合肥市包河区X室内被四平市公安局铁西区分局刑警大队民警抓获；被告人郑冬冬、汪瑜婷于2019年1月15日在安徽省蜀山区芙蓉社区翠微北园37栋4单元307室内被四平市公安局铁西区分局刑警大队民警抓获；被告人崔露露于2019年1月15日在安徽省蜀山区XX室室内被四平市公安局铁西区分局刑警大队民警抓获。 针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据： 1.广州添林生活用品有限公司公章一枚、广州添林生活用品有限公司财务印章及法人印章两枚、广州添林生活用品有限公司营业执照正副本原件、广州添林生活用品有限公司开户许可证、工商银行卡一张、银行动态口令器等；2.书证：受案登记表、抓获经过、户籍证明、前科劣迹证明、扣押清单、发还清单、银行流水清单、被告人汪瑜婷的笔记本等；3.被害人张某1、禹某、李某2、代某、沈某、刘某、孙某、杨某、杜某、李某3、赵某、王某1、王某2、陆某的陈述；4.被告人柳乐、郑冬冬、鲍学峰、贾志强、刘宏伟、李娟、周涛、吴理卿、杨雨路、许晓睿、汪瑜婷、崔露露、孙某某的供述与辩解；5.微信转账记录截图、微信聊天记录截图、柳乐公司U盘一个、电子数据勘验检查笔录等。 公诉机关认为，被告人柳乐、郑冬冬、鲍学峰、贾志强、刘宏伟、李娟、周涛、吴理卿、杨雨路、许晓睿、汪瑜婷、崔露露等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络实施诈骗，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柳乐、郑冬冬系诈骗团伙的组织者，组织、策划诈骗活动的实施，并负责团伙成员的日常管理、培训、工资分配等工作，系主犯，应按照《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定进行处罚；被告人鲍学峰、贾志强在共同犯罪过程中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚，但二人积极协助主犯，指导各自组员工作，所起作用相对较大；被告人汪瑜婷在犯罪团伙积极协助被告人郑冬冬指导、管理其他成员，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人刘宏伟、李娟、周涛、吴理卿、杨雨路、许晓睿、崔露露按照组织者柳乐、郑冬冬的安排进行诈骗，在团伙中处于被支配的地位，相对于组织者，其对犯罪过程的关注和对犯罪结果的预期相对较弱，系诈骗团伙的从犯；应依据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款规定进行处罚。被告人杨雨路实施的部分犯罪行为发生在其已满十六周岁未满十八周岁阶段，应依据《中华人民共和国刑法》第十七条第一、三款的规定处罚。 在法庭审理时，被告人柳乐对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人柳乐的辩护人提出如下辩护意见：1.柳乐到案后主动配合公安机关侦查，供述诈骗团伙全部成员系坦白，还供述其上线平台老板，构成一般立功。2.公诉机关指控柳乐诈骗数额不准确，建议以庭审查明的数额为准。3.柳乐当庭认罪、悔罪，事后主动退赃、退赔，给被害人挽回了经济损失并得到谅解，依法可对其从轻、减轻处罚。 被告人郑冬冬对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但对其诈骗的数额有异议，认为其实际诈骗金额有40万元左右，公诉机关指控其诈骗50多万元中有10多万元已经返还给柳乐，用作其偿还被害人的返利。 被告人郑冬冬的辩护人提出如下辩护意见：1.郑冬冬的行为确系构成诈骗罪，但公诉机关指控诈骗团伙共骗得人民币54万余元的事实不清，证据不足。根据汪渝婷与柳乐的资金流水账的相关证据，查明柳乐接收郑冬冬转款109817.76元，应在郑冬冬诈骗数额中予以扣除。2.郑冬冬到案后能够如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。郑冬冬无前科劣迹，且当庭认罪态度较好，考虑认罪认罚相关法律规定，可对郑冬冬从轻处罚。柳乐作为郑冬冬的上线，已将郑冬冬骗取的被害人李某2、赵某等人钱款返还，应认定郑冬冬具有返还违法所得的情节。 被告人鲍学峰对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人鲍学峰的辩护人提出如下辩护意见：1、从被告人所处的地位和作用来看，鲍学峰属于从犯。2、被告人鲍学峰系初犯，无前科劣迹、主观恶性小、社会危害性不大。3、被告人不但认罪而且认罚，根据刑法规定及相关政策可以从宽处罚。4、被告人能如实供述案件事实属于坦白，可以从轻处罚。5、本案的违法所得已经予以退赔，被害人对被告人的违法行为予以谅解。 被告人贾志强对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人贾志强的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控贾志强的罪名无异议，但对指控诈骗的数额有异议，贾志强受雇于柳乐，在犯罪团伙中担任小组长，其地位没有处于领导者和指控者的地位，在共同犯罪中不是起主要作用的人，不应对整个犯罪团伙的诈骗数额承担刑事责任，只应对自己小组的三起诈骗的行为26万余元承担责任，该案在侦查阶段就积极退还全部赃款，并取得被害人谅解，可从轻处罚。贾志强到案后能如实供述案情，没有前科劣迹，上述事实均是对贾志强从轻、减轻处罚的情节。 被告人刘宏伟对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，认为公诉机关指控其诈骗的数额不准确。 被告人刘宏伟的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控刘宏伟诈骗数额与事实不符，因其没有添加过李某1微信，对诈骗被害人李某1的19518元不应认定，在诈骗杜某时，具体操作都是鲍学峰等人，刘宏伟没有得到这笔诈骗所得的提成，对杜某被骗的243269元也不应由刘宏伟承担。2.刘宏伟在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。依法应当从轻、减轻处罚；刘宏伟无前科劣迹，当庭自愿认罪、悔罪，依法可酌情对其从轻处罚；被害人被骗钱款已经得到返还，没有遭受实际损失，无危害后果，可对其从轻处罚。 被告人李娟对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人李娟的辩护人提出如下辩护意见：1.李娟在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可对其从轻、减轻处罚。2.李娟系初犯、偶犯，认罪态度好，能够如实供述其罪行，属坦白，可以从轻处罚。3.柳乐诈骗团伙已积极退赃、退赔，将违法所得及时返还给被害人，可对其从轻处罚。建议合议庭对李娟判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人周涛对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人周涛的辩护人提出如下辩护意见：周涛年纪小，文化少，法制观念淡簿，在本案中系从犯，主观恶意不深，社会危害性不大。周涛无前科劣迹并将赃款返还给被害人，可依法对其从轻、减轻处罚。 被告人吴理卿对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人吴理卿的辩护人提出如下辩护意见：吴理卿在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚；吴理卿系初犯、偶犯，认罪认罚，可对其从轻处罚。建议对吴理卿在三年以下有期徒刑内量刑为宜。 被告人杨雨路对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人杨雨路的辩护人提出如下辩护意见：杨雨露仅对其参与的两起诈骗行为承担责任，在犯罪过程中起次要或辅助作用的，系从犯，且被害人杨某被骗的款项已经全部退还，依法应当对杨雨路从轻、减轻处罚。杨雨路自愿认罪，且具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。杨雨路犯罪时不满十八周岁，是未成年人，依法应当从轻、减轻、或者免除处罚。 被告人许晓睿对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人许晓睿的辩护人提出如下辩护意见：许晓睿在诈骗团伙中没有直接实施过诈骗的行为，受柳乐的指派，到其他公司学习诈骗方法，在共同犯罪的作用有区别于其他团伙成员，对许晓睿的量刑应比照其他被告人从轻、减轻处罚。 被告人汪瑜婷对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人汪瑜婷的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控汪瑜婷犯诈骗罪无异议，但对指控其诈骗数额有异议，从三位被害人的陈述来看，郑冬冬团伙合计诈骗数额9万余元，与起诉书中认定数额不符，存在部分事实认定不清，证据不足，在汪瑜婷的记账笔记本中有3万元没有任何标注，其他账目都标注了被害人的名字，这3万元应予以扣除，其间被害人取出10.98万元也应予以扣除，本着有利于被告的原则，汪瑜婷实际诈骗数额应认定353364元。2.汪瑜婷系从犯，初犯、偶犯，在2018年11月后以后才知道该行为构成犯罪，应从其知晓行为为犯罪时所参与的金额计算。到案后能够如实坦白自己的犯罪事实，依法可对其从轻或减轻处罚。 被告人崔露露对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。 经审理查明，2018年至2019年1月份，柳乐向他人购买并搭建了虚假外汇平台“XY平台”，并纠集被告人鲍学峰、贾志强、刘宏伟、李娟、周涛、吴理卿、杨雨路、许晓睿等人组成诈骗团伙在安徽省合肥市包河区X室等地实施诈骗；其中，鲍学峰、贾志强是诈骗团伙的小组长，刘宏伟、李娟、周涛、吴理卿、杨雨路、许晓睿是组员。柳乐的下级代理被告人郑冬冬纠集汪瑜婷、崔露露、孙某某（另案处理）等人在安徽省合肥市蜀山区XX室实施诈骗。 该诈骗团伙使用的诈骗方法为：先利用微信添加好友，用事先包装好的虚假身份与被害人聊天培养感情，在取得对方信任后，向对方发送炒外汇赚钱的截图，诱使被害人注册虚假外汇平台“XY平台”进行投资，通过控制虚假外汇平台让被害人投资的小额资金赚钱，进一步诱使被害人投入更多资金，被害人一般投入大额资金后，该团伙人员通过操控虚假外汇平台使被害人赔钱，以此手段骗取被害人的钱财.汪瑜婷负责被告人郑冬冬诈骗团伙的日常考勤和提成计算的工作。刘宏伟、李娟、周涛、吴理卿、杨雨路、许晓睿、崔露露、孙某某除按月获得底薪工资外，还会获得被害人被骗钱款10%的提成。鲍学峰、贾志强除按月获得底薪工资外，还会获得自己以及组员骗取被害人钱款10%的提成。柳乐赚取下级代理郑冬冬诈骗团伙诈骗金额的15%，将其余85%通过广州添林生活用品有限公司账户转入汪瑜婷的银行卡中。 截至案发时，柳乐的诈骗团伙共骗得人民币1306985.00元；柳乐下级代理郑冬冬的诈骗团伙共骗得人民币434187.89元。 2018年9月份，鲍学峰使用微信昵称“夏有乔木i”的微信号添加被害人孙某为好友，向其推荐“XY平台”，并由其他团伙人员使用“客服许晴”、“高级分析师陈老师”等微信号共同实施诈骗，骗取被害人100424元左右，违法获利2万元。公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给孙某。2018年10月份，刘宏伟使用微信呢称“离沫”的微信号添加被害人张某1、李某1的微信，向其推荐“XY平台”，并由鲍学峰等人使用微信昵称为“客服许晴”等微信号共同实施诈骗，诈骗张某1人民币37000元，诈骗被害人李某1人民币19518元。公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给张某1、李某1。2018年11月份，刘宏伟使用微信呢称“离沫”的微信号添加杜某为好友，向其推荐“XY平台”，并由鲍学峰等人使用微信昵称为“客服许晴”等微信号共同实施诈骗，诈骗杜某人民币243269元左右．公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给杜某。2018年8月份，李娟使用微信昵称“知我几分”的微信号添加李某3为好友，向其推荐“XY平台”，并由其他团伙人员使用昵称为“开户客服陈芸”等微信号共同实施诈骗，骗取李某3人民币47010元左右。公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给李某3。2018年11月份，李娟使用微信昵称为“知我几分”的微信号添加刘某为好友，向其推荐“XY平台”，并由贾志强等人配合使用微信昵称为“客服陈芸”等微信号共同实施诈骗，诈骗刘某人民币213316元左右。公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给刘某。2018年9月份，周涛使用微信昵称“落倾城”的微信号添加代某为好友，向其推荐“XY平台”，并由鲍学峰等人使用微信昵称为“客服许晴”等微信号共同实施诈骗，诈骗代某人民币22397元左右。2018年10月份，吴理卿使用微信昵称的“忘忧”的微信号添加沈某为好友，向其推荐“XY平台”，并由鲍学峰等人使用微信昵称为“客服许晴”等微信号共同实施诈骗，诈骗沈某人民币41811元左右。公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给沈某。2018年11月份，吴理卿添加王某1为微信好友，向其推荐“XY平台”，并由其他团伙人员鲍学峰等人使用微信昵称为“客服许晴”等微信号共同实施诈骗，诈骗王某1人民币10000元左右。2018年5月份，杨雨路使用微信昵称“孤芳不自赏”的微信号添加被害人王某2为好友，向其推荐“XY平台”，并由其他团伙人员鲍学峰等人使用昵称为“客服李萍”、“客服许晴”、“高级分析师朱老师”等微信号共同实施诈骗，骗取王某2人民币79845元左右。2018年8月份，杨雨路在使用微信昵称“孤芳不自赏”的微信号添加杨某为微信好友，向其推荐“XY平台”，并由其他团伙人员鲍学峰等人使用其他微信共同实施诈骗，诈骗杨某人民币19972元左右。公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给杨某。许晓睿受雇于柳乐，在诈骗团伙内负责学习骗术，期间曾介绍吴某和张某2到柳乐公司工作，吴某和张某2参与诈骗后中途退出该团伙，未领取提成。许晓睿所得赃款系吴某和张某2参与诈骗期间的提成和工资共计24684.47元。2018年11月份，崔露露使用微信昵称的“左漪”的微信号添加被害人李某2为好友，向其推荐“XY平台”，并由郑冬冬等人配合使用微信昵称为“客服徐涵”等微信号共同实施诈骗，诈骗李某2人民币80692元左右。公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给李某2。2018年8月份，孙某某使用微信添加陆某的微信，向其推荐“XY平台”，并由其他团伙人员郑冬冬等人使用其他微信以及微信群共同实施诈骗，诈骗陆某5400元左右。2018年9月份，孙某某使用昵称为“暖辰”的微信号添加赵某为好友，向其推荐“XY平台”，并由郑冬冬等人配合使用昵称为“客服徐涵”等微信号共同实施诈骗，骗取赵某5728元。公安机关于2019年4月15日从扣押赃款中将该笔钱款返还给赵某。 柳乐于2019年1月15日在安徽省合肥市包河区高速滨湖时代广场C7栋地下停车场内被四平市公安局铁西区分局刑警大队民警抓获；鲍学峰、贾志强、刘宏伟、李娟、周涛、吴理卿、杨雨路、许晓睿于2019年1月15日在安徽省合肥市包河区X室内被四平市公安局铁西区分局刑警大队民警抓获；郑冬冬、汪瑜婷于2019年1月15日在安徽省蜀山区芙蓉社区翠微北园37栋4单元307室内被四平市公安局铁西区分局刑警大队民警抓获；崔露露于2019年1月15日在安徽省蜀山区XX室室内被四平市公安局铁西区分局刑警大队民警抓获。 案发后，柳乐向公安机关上缴1430500元，贾志强上缴180000元，公安机关从扣押赃款中将上述钱款全部返还给被害人。 上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实： 1、广州添林生活用品有限公司公章、财务印章各一枚、法人印章两枚、营业执照正副本原件、开户许可证、工商银行卡一张、银行动态口令器等，综合证实柳乐注册广州添林生活用品有限公司，用于实施电信诈骗等违法活动。 2、受案登记表、抓获经过、扣押清单、发还清单，综合证实本案由刘某报案；柳乐等人均于2019年1月15日被公安机关在安徽合肥抓获归案；扣押作案工具、赃款赃物以及向被害人发还情况。 3、户籍信息证明、无前科劣迹证明，综合证实柳乐、郑冬冬、鲍学峰、贾志强、刘宏伟、李娟、周涛、杨雨路、许晓睿、汪瑜婷、崔露露均系一般犯罪主体，无前科劣迹。吴理卿曾因赌博，于2015年7月28日被江苏省南京市公安局江宁分局行政拘留十三天。 4、汪瑜婷笔记本复印件，证实崔露露、孙某某入职情况。 5、建设银行个人活期账户交易明细、微信截图，综合证实刘某用建设银行卡给XY信息科技打款，用招商银行卡、工商银行卡、微信零钱等支付总计人民币253931元。 6、被害人陈述： （1）刘某，证实2018年11月12日至11月30日在XY平台输253931元，赢的钱扣2%手续费取出41406元。 （2）代某，证实2018年10月左右在XY信息科技外汇投资平台损失3万元，诈骗客服号qiutianluoye12，老师Yylxhn0。 （3）禹某，证实2018年8月在XY平台损失8736元。对方自称李婷，微信号wu904170847。 （4）沈某，证实2018年10月起在XY平台共充值43046元。对方自称李娟，微信名称忘忧，还有客服许晴，qiutianluoye12。 （5）赵某，证实2018年9月在XY外汇平台投资亏损。对方微信名称暖辰，还有xinyaokefu01徐涵。 （6）李某2，证实2018年11、12月在XY平台被骗7万多元，对方微信名左漪（崔露露），还有客服徐涵（郑冬冬）。 （7）张某1，证实2018年10月在XY平台投资10万元左右，对方李欣娜。 （8）杜某，证实2018年11月26日起在XY平台投资共被骗312069元，对方离沫，微信号HC2256506462。 （9）杨某，证实2018年6月至8月期间在“淡然”邀请下在XY平台投资，被骗2万元，对方淡然，微信号cc1661992249。 7、被告人的供述与辩解： （1）柳乐，证实2018年10月在高速时代广场C7栋718室使用自己搭建的XY平台实施诈骗，招揽团伙成员冒充白富美的业务员客服和分析师，骗取客户财物。入金出金绑定的是在网上购买的公司名为广州添林生活用品有限公司的手续申请的支付通道，赚的钱通过该对公账号转到其尾号0760建行卡中。贾志强是小组长，手下有李娟。鲍学峰是另一组组长，手下有周涛、吴理卿、刘宏伟、杨雨路、许晓睿。业务员挣诈骗金额10%，小组长除挣自己的10%提成外还挣组员诈骗金额10%。XY平台是从通过微信好友（linxingyijiayou，备注王总）处花三万元左右买的源代码，有两个下级代理，赚了约140万元。业绩每月10万元以上的按15%算，给许晓睿一次，周涛和刘宏伟没底薪，业绩按30%算。 （2）贾志强，证实柳乐是老板，李娟是冒充白富美的业务员，贾志强冒充客服和分析师，周涛、刘宏伟、吴理卿、杨雨露是业务员，鲍雪峰冒充客服和分析师，实施诈骗的方法、获利模式。2017年就开始在柳乐处工作。柳乐能控制涨跌。诈骗所用工具电脑手机都是柳乐提供。和李娟骗过一个叫刘某的人。 （3）李娟，证实2017年7月起在柳乐处工作，分到贾志强组，和贾志强一起骗过一个叫刘某的人。 （4）许晓睿，证实2018年8月开始到柳乐公司上班，刚去时带张某2、吴某进公司，一起在贾志强组，和贾志强学业务，引诱客户XY平台入金。2018年11月柳乐让许晓睿到合肥市滨湖新区XXX室一家公司学业务，柳乐称在这家公司买了4万元的客户信息。张某2做成一个客户两个单子，吴某做成两个客户两个单子，许晓睿从中得提成1万，加基本工资共25000元左右。 （5）鲍学峰，证实2017年到柳乐的公司上班，2018年11月左右公司开始经营“XY”平台，鲍学峰组有吴理卿、周涛、杨雨露、刘宏伟，贾志强组有李娟、许晓睿，还有一个辞职的张某3。实施诈骗的具体流程。鲍学峰和贾志强一样，自己也做业务，除此之外也充当分析师，客户入金后，如果不希望客户盈利，将客户名字告诉柳乐，柳乐做让客户不能赢钱。本人做成的单有四五十单左右，客户亏损四五十万左右。 （6）刘宏伟，证实2018年5月到柳乐公司上班，主要业务诱骗客户炒外汇，诈骗客户的亏损额，公司架构分工情况。刘宏伟是业务员共做成过六七单，开4万多工资。 （7）吴理卿，证实曾因赌博被南京市公安局江宁分局行政拘留十三天。2017年6月15日应聘到柳乐公司上班，公司组织架构分工、诈骗方法。XY平台2018年七、八月（第二次称是2018年10月）开始经营的，成功六个，提成13000元。感觉平台是假的，因为这个平台跟国际行情不一样，而且这个平台就三种产品。就知道业务员是负责拉客户的，组长具体怎么冒充客服及分析师如何具体诈骗也不是太了解。 （8）杨雨路，证实2018年3月到表哥柳乐的公司上班，柳乐让许晓睿到其他公司学习诈骗方法。 （9）周涛，证实2017年7月到柳乐公司工作，周涛是业务员，用包装成白富美的女性微信号添加男客户，和客户聊天，诱导客户投资公司的平台，主管教客户注册账户，冒充指导老师买涨买跌，具体操作不知道，不过知道大部分客户是亏损的。提成主要是客户入金买涨跌的资金流水的2%。公司具体怎么赚钱不知道，知道客户90%都是亏损的。2018年夏天来了许晓睿，2018年10月柳乐安排他去做别的工作了。第二次供述称和柳乐、贾志强、鲍学峰他们平时谈话过程中知道平台上的涨跌是可控的。 （10）郑冬冬，证实2018年7月左右起和妻子汪瑜婷在合肥市XX室一起管理电信诈骗团伙，崔露露、褚某、孙某某是业务员，还有一个诈骗团伙老板是产某，老板娘是吴某，毛某、尹某、曹某是业务员。产某这伙人是来此学习如何进行电信诈骗，因为吴某和汪瑜婷是朋友。2018年11月左右更换过一次APP和域名，上线柳乐开放了风控权限，郑冬冬也可以在后台控制客户输赢。业务员负责联系客户，客户有想参与平台的想法时，业务员将客户微信推给郑冬冬，郑冬冬教客户如何下载平台、操作，或冒充分析师，汪瑜婷结算工资管理考勤。产某是2018年12月左右带人来学习的。XY平台是上线柳乐给的，客户输钱了扣除2%手续费，给上线柳乐38%左右，给业务员10%提成，郑冬冬得50%，除去业务员基本工资，剩下是盈利。微信号、手机都是郑冬冬提供给业务员，租房的房主不知该房用于网络诈骗，共诈骗50、60个人，诈骗金额不清楚，钱都是柳乐打到汪瑜婷建设银行卡中。崔露露是2018年8月左右来的，褚某是2018年10月左右来的，孙某某是2018年7月左右来的。产某他们那伙人没有诈骗成功过。 （11）汪瑜婷，证实公司创办招录人员的经过，柳乐说客户亏钱我们才能赚钱，XY平台后台是风控的，会引导客户往亏损的方向进行操作。产某他们是单干，也是发展XY平台的。获利情况，骗取客户的钱柳乐扣30%，剩下70%打汪瑜婷建设银行1595卡中，10%给业务员开提成，剩下60%是利润。账本是棕色外皮笔记本。汪瑜婷在公司负责考勤和计算提成。 （12）崔露露，证实2018年8月起在中环城A座805工作，负责用虚拟的客服电话和微信号吸引喜欢投资理财的人到其诈骗平台进行投资，方便老板进行诈骗。骗到六、七个人，138604元，获利29259.6元。加入一个月左右，无意中看见郑冬冬电脑控制平台内大盘的涨跌，才知道是诈骗。 8、工资表证明，证实柳乐早期成立合肥吉鹿信息科技有限公司，2017年6月工资表中有员工贾志强、李娟、吴理卿、刘宏伟，2017年7月有周涛，2017年11月工资表中有鲍学峰，2018年3月工资表中有杨雨露，2018年7月有许晓睿。 9、广州添林生活用品有限公司流水证明，证实2018年7月9日开户，12月18日最后一笔交易，转钱至尾号0760卡（柳乐卡）和尾号1595卡（汪瑜婷卡）的记录，第一笔记录均是9月21日，转给1595卡共26条记录，合计金额278183元。转入0760卡金额合计895101元，从0760卡转入该对公账号合计金额36100元。 10、中天恒吉专审（2019）0083号专项审计报告，证实经四平市公安局铁西区分局委托，由北京中天恒会计师事务所有限公司吉林分所专项审计，柳乐的诈骗团伙共骗得人民币1306985.00元，其中团伙成员张某3违法获利29843.70元，李娟违法获利90166.70元，吴理卿违法获利43899.00元，刘宏伟违法获利106623.00元，周涛违法获利56941.00元，贾志强违法获利97220.30元，杨雨路违法获利33087.00元，张某2违法获利10641.43元，许晓睿违法获利24684.47元，吴某违法获利11591.00元；柳乐下级代理郑冬冬的诈骗团伙共骗得人民币546957.65元，其中柳乐微信共计收到汪瑜婷、郑冬冬转入款171700元，支付汪瑜婷、郑冬冬58930.24元，相抵后金额112769.76元，郑冬冬的诈骗团伙的诈骗金额中，扣除给被害人返利款项后，该团伙的诈骗数额应为434187.89元(546957.65元－112769.76元)。 以上证据，经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。 本院认为，被告人柳乐、郑冬冬、鲍学峰、贾志强、刘宏伟、李娟、周涛、吴理卿、杨雨路、许晓睿、汪渝婷、崔露露以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控其犯诈骗罪事实清楚、证据确实，充分，指控的罪名成立，但指控诈骗数额不当，柳乐团伙诈骗数额为1306985元，数额特别巨大，郑冬冬团伙诈骗数额为434187.89元，属于情节特别严重，本院予以纠正。在共同犯罪中，柳乐、郑冬冬系诈骗团伙的组织者，组织、策划诈骗活动的实施，并负责团伙成员的日常管理、培训、工资分配等工作，系主犯，依法应按其所组织、指挥的全部犯罪处罚；鲍学峰、贾志强、刘宏伟、李娟、周涛、吴理卿、杨雨路、许晓睿、汪瑜婷、崔露露起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；杨雨路部分犯罪行为发生在其已满十六周岁未满十八周岁阶段，依法应当从轻处罚；柳乐、郑冬冬、鲍学峰、贾志强、刘宏伟、李娟、周涛、吴理卿、杨雨路、许晓睿、汪瑜婷、崔露露到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可从轻处罚；鉴于上述被告人当庭认罪，依法均可酌情从轻处罚；关于柳乐的辩护人提出柳乐供述其上线诈骗平台老板，构成立功的辩护意见，因其供述内容属于柳乐应当供述的范围，对其构成立功的辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，本院予以采纳。关于贾志强的辩护人提出贾志强只对其小组成员的诈骗数额承担责任的辩护意见，本案中，贾志强应对其参与柳乐诈骗团伙期间实施的全部诈骗行为承担责任。故对该辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，本院予以采纳。关于刘宏伟的辩护人提出认定刘宏伟的诈骗数额与事实不符，具体操作都是鲍学峰等人的辩护意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。其他辩护意见，本院予以采纳。关于李娟的辩护人提出对李娟判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的量刑建议，与法无据，本院不予采纳。其他辩护意见，本院予以采纳。关于吴理卿的辩护人提出对吴理卿在三年以下的量刑建议，本院不予采纳。其他辩护意见，本院予以采纳。关于汪瑜婷的辩护人提出郑冬冬团伙实际诈骗数额应认定353364元的辩护意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。其他辩护意见本院予以采纳。其他辩护人的辩护意见，本院予以采纳。柳乐、鲍学峰、贾志强、刘宏伟、李娟、周涛、吴理卿、杨雨路、许晓睿的违法所得，于案发后已被公安机关扣押并返还给各被害人，没有给被害人造成损失，依法均可酌情从轻处罚。对郑冬冬、汪瑜婷的违法所得434187.89元、崔露露的违法所得29190.60元依法予以追缴。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第二十五条共同犯罪、第十七条第一、三款刑事责任年龄、第二十六条主犯、第二十七条从犯、第六十七条第三款坦白、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律规定，判决如下： 一、被告人柳乐犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币13万元（该款可从公安机关扣押的钱款中扣转）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2029年1月16日止。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 二、被告人郑冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2029年1月16日止。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 三、被告人鲍学峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2023年1月16日止。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 四、被告人贾志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2019年1月23日，另自2019年2月25日至2022年8月17日止。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 五、被告人刘宏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2022年1月16日止。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 六、被告人李娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2022年1月16日止。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 七、被告人周涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2022年1月16日止。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 八、被告人吴理卿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2022年1月16日止。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 九、被告人杨雨路犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年7月16日止。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 十、被告人许晓睿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年1月16日止。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 十一、被告人汪瑜婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2022年1月16日止。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 十二、被告人崔露露犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2021年1月16日止。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 十三、对被告人郑冬冬、汪瑜婷违法所得434187.89元予以没收，上缴国库。 十四、对被告人崔露露违法所得29190.60元予以没收，上缴国库。 十五、公安机关扣押的涉案财物，由公安机关依法处理。 十六、随案移送涉案物品依法处理，上缴国库。 如不服本判决,可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份。 审 判 长 徐进人民陪审员刘福平 人民陪审员 胡        伟 二〇一九年十二月三十日 书 记 员 赵        娇 书 记 员 杨    雪    莹