云南省建水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2524刑初297号公诉机关云南省建水县人民检察院。被告人王建伟，男，1995年5月24日生，汉族，云南省人，初中文化，农民，住建水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月24日被建水县公安局刑事拘留，2019年6月28日被逮捕。现羁押于建水县看守所。辩护人雷学俊，云南牵明律师事务所律师。建水县人民检察院以建检一部刑诉（2019）59号起诉书指控被告人王建伟犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年11月4日、2019年11月25日公开开庭审理了本案。建水县人民检察院指派检察员王文灿等二人出庭支持公诉。被告人王建伟及其辩护人雷学俊到庭参加了诉讼。现已审理终结。建水县人民检察院指控：1.2018年8月底至2019年3月，被告人王建伟虚构各种理由向杨某借到人民币209660元，王建伟在拿到杨某的钱后，将这些钱用于自己生活花销，外出游玩等，后因杨某追讨，王建伟偿还人民币4100元。2.2017年5月至2017年7月间，被告人王建伟虚构各种理由向李某1借到人民币106000元，王建伟拿到李某1的钱后,将李某1的钱用于赌博、吃喝花销等。3.2019年5月，被告人王建伟邀约普某一起买矿卖为由，向某文宽收取40000元人民币，王建伟在收到普某的钱后用于挥霍。4.2018年3月，被告人王建伟以帮李某3代交保险为名，收取了李某3的人民币10760元后，但并未帮李某3交保险，导致李某3的车辆脱保。5.2018年4月，被告人王建伟以帮李某2代交保险为名，收取了李某2的人民币4000元后，但并未帮李某2交保险，也未将钱退还李某2。6.2019年3月，被告人王建伟以帮王某1办信用卡为由，收取王某1的人民币3752元后，并未帮王某1办理信用卡，也未将钱退还王某1。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相应证据，认为被告人王建伟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王建伟到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白。建议法庭以诈骗罪对被告人王建伟判处有期徒刑六年至七年，并处罚金。被告人王建伟对起诉书指控的部分事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。王建伟辩解起诉书指控的第二起事实，即向李某1借的钱是借款，不是诈骗款，因为当时两人是恋爱同居关系；起诉书指控的第四起事实不真实，其已经退还李某3人民币四五千元了。辩护人雷学俊的辩护意见是:1.辩护人对公诉机关指控被告人王建伟的罪名不持异议，但对公诉机关提出的量刑意见有异议。2.被告人王建伟应认定为自首。王建伟于2019年5月23日受到公安机关传唤到案的，并且至始至终供述了全部事实经过。3.被告人王建伟认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，在量刑时应充分体现两高出台的认罪认罚的意见规定。4.本案与其他同类案件相比具有较大特殊性，社会危害性非常低。本案所涉及的李某1、杨某均是熟人，李某1与王建伟系恋爱关系且同居几个月，所以，涉及李某1的金额不应该认定为犯罪金额。综上，请合议庭在量刑时充分考虑上述意见，并对被告人王建伟在三年以下量刑并适用缓刑。经审理查明：1.2018年8月底至2019年3月，被告人王建伟虚构各种理由向杨某借到人民币209660元，王建伟在拿到杨某的钱后，将这些钱用于自己生活花销，外出游玩等，后因杨某追讨，王建伟偿还人民币4100元。2.2017年5月至2017年7月间，被告人王建伟虚构各种理由向李某1借到人民币106000元，王建伟拿到李某1的钱后,将李某1的钱用于赌博、吃喝花销等。3.2019年5月，被告人王建伟邀约普某一起买矿卖为由，向某文宽收取人民币40000元，王建伟在收到普某的钱后用于挥霍。4.2018年3月，被告人王建伟以帮李某3代交保险为名，收取了李某3的人民币10760元后，并未帮李某3交保险，导致李某3的车辆脱保。后王建伟偿还人民币2000元。5.2018年4月，被告人王建伟以帮李某2代交保险为名，收取了李某2的人民币4000元后，并未帮李某2交保险，也未将钱退还李某2。6.2019年3月，被告人王建伟以帮王某1办无息贷款为由，收取王某1的人民币3752元后，并未帮王某1办理无息贷款，也未将钱退还王某1。上述事实的认定，有公诉机关提供的并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：1.户口证明，证明:被告人王建伟生于1995年5月24日，作案时已达完全刑事责任年龄；其在居住辖区内无违法犯罪记录。2.受案登记表、立案决定书，证明：本案由被害人杨某、李某1、普某、李某2、李某3、王某1分别报案至建水县公安局城北派出所、建水县公安局官厅派出所，建水县公安局分别于2019年5月23、5月25日、7月4日、7月23日、7月30日以诈骗案立案侦查。3.抓获经过，证明:2019年5月23日凌晨1时许，建水县公安局城北派出所的民警在处理维也纳KTV打架时，发现参与打架的王建伟系本案的犯罪嫌疑人，故民警持传唤证将王建伟传唤到派出所接受讯问。4.被害人杨某的陈述、转账截图二十三页、微信名截图二页、辨认笔录及照片，证明:2018年8月份，杨某在微信上认识了一个叫李某5的男子，当时李某5说他在德宏当兵，要回建水探亲，他自己开车，可以让杨某搭顺风车回建水，后来因为时间不能统一杨某提前回建水了。过了一二十天，李某5发微信给杨某说他的探亲假结束了，马上要回部队，要求与杨某见面，杨某没有理会。之后，李某5一直发微信给杨某，讲他在部队的生活，对杨某问寒问暖，这样两人经常在微信上聊天，慢慢熟悉起来了。2018年8月底的时候，李某5又发微信说他回建水了，来办理他用住房公积金在建水买的房子，因为钱不够，想向杨某借钱3000元，之后双方见面交谈了七八分钟后，杨某回家通过微信转账的方式转了3000元给李某5的微信名:军旅生涯，微信号:×××，李某5收到钱后说他一到部队就把钱转了还杨某。第二天晚上9点多钟，李某5又发微信给杨某说他妈妈自己开车在昆明出车祸住院，之后转去北京，他爸爸在北京照顾他妈妈晕倒了，他要去北京照顾爸妈，又向杨某借路费，杨某通过微信转账的方式转了钱给李某5，具体数额杨某记不得了。再后来李某5在微信上告诉杨某他妈妈死了要用钱，后来又说他爸爸死了要用钱，他自己生病要用钱，他家的财产纠纷诉讼要用钱等等，他找各种借口向杨某借钱，杨某相信他的话并通过微信转账的方式向他转钱，从2018年8月25日转第一笔钱到2019年3月14日转过最后一笔钱，杨某大概转了十八万还多的钱给李某5，另外还当着李某5的面给了他15000元。杨某转给李某5的钱，李某5还过4200元。李某5向杨某说他会还钱，并且还说要过一套房子给杨某。杨某从李建伟的口中知道李建伟是苟街村委会小寨村的人，是1995年生的，他的电话号码是152××××2990。经过辨认，杨某辨认出骗自己的钱的李某5(王建伟)。5.被害人李某1的陈述、转账截图、微信名截图二页、辨认笔录及照片，证明:2017年2月，李某1跟王建伟通过玩手机游戏“王者荣耀”认识，然后就互相加了微信，之后就一直有联系。2017年4月，李某1跟王建伟开始谈恋爱。2017年“五一劳动节”放假，李某1从昆明回建水，王建伟到火车站接了李某1把李某1送回家，接了一个电话后跟李某1说他请人开的大车在去××公路上撞着人了，人昏迷不醒。第二天王建伟告诉李某1被撞的那人要10多万钱，他爸爸只给了他10万元，钱不够赔，就向李某1借钱，李某1借了他66000元钱，分别是20000元、30000元、10000元、6000元，分四次拿给他的，之后李某1就去昆明了。过了两个星期左右，王建伟又告诉李某1，他在金贸大厦那里被人砍了，没有钱去医院，提出向李某1借钱，借了多少钱李某1记不得了。之后王建伟又说他被砍后经常做恶梦，他家里的人要帮他做法事，提出向李某1借钱。过了一个星期他又说被砍了，又要借钱。三次李某1共借给王建伟7000元钱，500元是微信转账，6500元是拿现金。2017年6月19日，李某1收到以王建伟的姐姐名义发的微信，说王建伟被人砍伤了，很严重。现在人民医院，要做手术，跟李某1借30000元钱,等她把房子卖了还李某1,李某1又通过微信转了30000元钱给王建伟的姐姐。过了一段时间，李某1感觉不对，就跟王建伟联系，只要说到钱的事王建伟就不回李某1的信息。王建伟有24岁，家住官厅柑子树村××号，电话号码:152××××2990，微信号:×××。经过辨认，李某1辨认出骗自己的钱的王建伟。6.被害人普某的陈述、微信转账二页、微信聊天截图一页，证明:王建伟经常去普某开的店里吃东西认识了普某。2019年5月9日16时许，普某收到王建伟发来的短信，他在短信上问普某有没有兴趣做矿生意，他手里有渠道。2019年5月10日，普某又收到王建伟的短信，他让普某到沃尔玛那里找他，他领普某到中医院对面的宜人居找卖矿的老板。当天15时许，普某开车拉着王建伟到了宜人居小区门口，卖矿的老板已经在小区门口等着普某们了。下车之后，王建伟问了卖矿的老板要买的矿的信息，这个老板说他的矿堆在陈官村化工厂斜对面的房子里，然后王建伟就和这个老板谈价钱，最后谈成3000元一吨，总的要120000元，普某们可以先付100000元，等卖了矿再付剩下的钱，王建伟跟卖矿的老板说等吃过晚饭就把钱转给老板，说完之后普某拉着王建伟到普某在朝阳的店里，王建伟让普某拿出手里的40000元钱给他，到时候普某和王建伟一起去卖矿，等把矿卖了后给普某60000元钱。到18时许，普某通过微信转账把40000元钱转给了王建伟，但直到2019年5月22日王建伟也没有来叫普某去卖矿，普某打电话、发短信问他，他都是以各种借口搪塞普某，普某感觉不对劲，就于2019年5月25日16时许到卖矿老板存矿的地方打电话给老板，一问才知道王建伟根本就没有买老板的矿。王建伟的电话号码:187××××9439，微信号:×××,微信昵称:若合能归。7.被害人李某2的陈述、辨认笔录及照片，证明:李某2买了一辆车，落户在建水县官厅镇兴源汽车有限公司，车的保险都是联系公司里的人帮交的。2018年4月份，李某2的车该交保险了，就联系公司里的人，朋友李某3就介绍了一个叫王建伟的人，说王建伟是公司里的人，可以帮李某2交保险，李某2就记了王建伟的电话。2018年4月10日，李某2在建水县城邮政局门口见到王建伟，王建伟跟李某2说保险是3500元，有500元是交道路货物运输证，李某2就拿了4000元现金给王建伟，让他帮李某2去交，王建伟还把李某2的证件拿走了。过了一个月，王建伟把李某2的证件还给了李某2，2018年5月份的时候，李某2联系兴源公司的人，公司里的人说王建伟已经不在公司了，李某2就知道被骗了。李某2打电话给王建伟要钱，王建伟一直拖着不还。王建伟的手机号码:152××××2990、187××××9439。经过辨认，李某2辨认出王建伟。8.被害人李某3的陈述、手机截图、辨认笔录及照片，证明:2017年3月份的时候，李某3在蒙自二手车市场购买了一辆大货车拉货，车辆落户在建水县官厅镇兴源运输公司，当时卖车的人介绍了一个叫王建伟的人，说王建伟是兴源公司管理车辆的人，李某3就约了王建伟在建水零公里监测站见面，李某3拿了5000元钱给王建伟让他帮自己补交车的保险，之后关于车的问题李某3就会和王建伟联系。2018年1月，李某3的大车又到交保险的时候了，王建伟和李某3取得了联系，他说现在公司搞活动，交保险送油卡，李某3就拿了4000元给王建伟让他帮自己交保险。2018年3月，李某3的车的保险到期，李某3叫王建伟拿保险单来，王建伟说现在要交全保，李某3分四次转了6760元钱给王建伟。2019年3月份，李某3找王建伟交2019年的保险，转了6000元给王建伟。2019年5月21日，李某3联系不上王建伟，就去建水县保险公司查自己的车保，得知自己2018年的保险都没有交，李某3才知道自己被骗了。王建伟的手机号码:152××××2990、187××××9439，微信号:×××。经过辨认，李某3辨认出王建伟。9.被害人王某1的陈述、转账记录、辨认笔录及照片，证明:王某1是在2019年1月通过朋友吃饭认识王建伟的，不知是谁将王某1的电话给了王建伟，他就会打电话给王某1，后来双方加了微信，会微信聊天。2019年2月20日，王建伟问王某1要不要借信用社的无息贷款？他还说他在官厅政府上班，可以把贷款的名额给王某1，王某1问他怎么贷款？他说要交五险、体检、办失业证、办营业执照等等。之后的两三天，王建伟都会和王某1说关于贷款的事，王某1就通过微信转账的方式向他转了3752元钱。过了几天，王建伟说王某1的条件办不成无息贷款，王某1叫他办不成就将自己的钱退还，但王建伟骗了王某1好多次都没有将钱退还王某1。之后王某1到官厅政府问过，才知道王建伟根本不是官厅政府里的人。王建伟的电话号码:152××××2990、187××××9439。经过辨认，王某1辨认出王建伟。10.证人王某2的证言，证明：王某2是王建伟的姐姐。王建伟从来没有拿过银行卡交给王某2，王某2不认识吴海燕。11.证人文某1的证言、辨认笔录及照片，证明：2019年5月份的一天，文某1接了一个电话，打电话的人在电话里问文某1堆在陈官化工厂斜对面的矿是否要卖？文某1答复:“是的”,那人又问文某1住在哪里？还说要来拉着文某1去看矿，文某1告诉了那人自己的住址后在小区门口等着。没过多长时间，那人开着一张车叫着一个人来到宜泽居小区门口，拉着文某1一起去看矿，到了后大家在谈矿，大概谈了一二十分钟，那人说给文某13000元一吨，文某1要3200元一吨，没有谈成，文某1就回家了。文某1才回家没过多久，那人又打电话给文某1，说他要打钱给文某1了，一会儿说打伍万元、一会儿说打十万元，一会儿说用微信转账，之后文某1再也没有接到那人的任何信息，那人也没有向文某1转来任何钱，文某1的矿也没有卖成。当时来的两个人中，文某1印象深点的是一直跟文某1谈的那个人，他说他是牛滚塘柑子树的。经过辨认，文某1辨认出向其联系买矿的牛滚塘柑子树的人(王建伟)。15.被告人王建伟的供述及辩解，证明：被告人王建伟对其犯罪事实供认不讳，其供述与被害人陈述、证人证言，微信转账截图等证据相互印证，足以认定。以上证据，被害人李某3提交的手机截图证实王建伟于2019年3月11日退还李某3人民币2000元的事实，本院予以确认。其余证据来源和表现形式合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人王建伟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，共计人民币374172元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王建伟的犯罪事实和罪名成立。被告人王建伟归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。本案中，虽然王建伟与李某1系恋爱关系，但王建伟向李某1借钱的理由是虚构的，王建伟虚构事实的方式致使李某1基于错误的认识而将自己的财物交给王建伟，王建伟收到李某1的钱后将钱挥霍一空，王建伟的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，因此，王建伟及其辩护人雷学俊认为王建伟借李某1的钱只是民间借贷，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳；辩护人雷学俊认为王建伟系自首，请求法庭对其在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑的辩护意见，因为王建伟是公安机关持传唤证传唤到案的，不是本人主动到案，不符合自首的法律规定，其行为不构成自首，故辩护人的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定,判决如下：一、被告人王建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币130000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2026年5月23日止;罚金限期于本判决生效后十日内缴纳)。二、本案涉案赃款，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李舰波人民陪审员  孔繁贵人民陪审员  潘兴国二〇一九年十二月十一日书 记 员  白艳云