盐城经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0991刑初47号公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院。被告人陈欢欢，男，1984年4月7日出生，汉族，无业，住盐城市城南新区。曾因犯寻衅滋事罪，于2006年11月8日被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；曾因吸毒，分别于2012年3月15日、2013年1月24日被盐城市大丰区公安局行政拘留十日、被张家港市公安局行政拘留十二日；曾因吸毒成瘾，于2013年1月28日被张家港市公安局责令接受社区戒毒三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月26日被盐城市公安局盐南高新区（原城南新区）分局刑事拘留，同年11月29日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人徐浩，江苏永屹律师事务所律师。被告人杨阳，男，1992年9月14日出生，汉族，无业，住盐城市希望大道**江动厂宿舍区。曾因阻碍民警依法执行职务、赌博，分别于2010年11月26日、2013年11月22日被盐城市公安局亭湖分局行政拘留十日、行政拘留十二日，并处罚款人民币三千元；曾因犯聚众斗殴罪，于2014年12月10日被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑四年，2017年6月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月31日被盐城市公安局盐南高新区（原城南新区）分局刑事拘留，同年11月29日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人蔡旭，江苏兴时代律师事务所律师。被告人张敏，男，1988年11月14日出生，汉族，无业，住盐城市城南新区。曾因吸毒，于2017年8月5日被盐城市公安局亭湖分局行政拘留十日；曾因非法持有毒品，于2018年10月22日被盐城市公安局盐南高新区（原城南新区）分局行政拘留十二日，并处罚款人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月4日被盐城市公安局盐南高新区（原城南新区）分局刑事拘留，同年11月29日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。被告人沈峰，男，1986年12月7日出生，汉族，个体，住盐城市亭湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被盐城市公安局盐南高新区（原城南新区）分局刑事拘留，同年11月29日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人李祥，江苏法岭律师事务所律师。盐城经济技术开发区人民检察院以开检刑检刑诉[2019]22号起诉书指控被告人陈欢欢、杨阳、张敏、沈峰犯诈骗罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城经济技术开发区人民检察院指派检察员张亚、检察官助理宋文笋出庭支持公诉，被告人陈欢欢及其辩护人徐浩、被告人杨阳及其辩护人蔡旭、被告人张敏、被告人沈峰及其辩护人李祥到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城经济技术开发区人民检察院指控：2018年9月前后，吴忠桂、李某乙、刘阳、陈某、李某甲（均另案处理）等人欲购买盐酸羟亚胺，由李某甲联系被告人杨阳洽谈购买事宜。杨阳即联系陈永辉(刑拘在逃）称有人要购买盐酸羟亚胺，陈永辉与被告人陈欢欢、杨阳等人商议一起骗刘阳等人。陈永辉让杨阳告诉买家一件盐酸羟亚胺要人民币28万元，杨阳即告知李某甲有货，但是要拿现金到盐城交易。李某甲把情况告诉了陈某、刘阳等人，并要求对方准备好买三件货货款共计84万元人民币。2018年10月18日，刘阳、陈某随身携带现金76万元人民币请秦某开车到盐城准备购买盐酸羟亚胺，陈永辉等人安排刘阳一行入住盐城市城南新区水城度假酒店。后李某甲带陈永辉、杨阳来看钱，看完钱以后李某甲称钱不够，李某乙、刘阳等人又凑了人民币8万元，共计人民币84万元。被告人陈欢欢与陈永辉等人计议，骗对方称货在湖南永州，并让陈永辉到湖南与对方安排接货的人碰面，由陈欢欢在盐城想办法把钱骗到手。2018年10月21日，陈永辉让杨阳通知对方在盐城交钱，到湖南浏阳拿货，后李某乙与吴忠桂开车到湖南浏阳准备拿货。被告人陈欢欢、陈永辉、沈峰、张敏、夏大洲（刑拘在逃）等人在南附医住院部一楼商议，陈永辉到湖南假装与对方交易盐酸羟亚胺，由被告人张敏携带少量毒品到事先看好的交易地点，陈欢欢谎称向公安机关提供抓捕吸毒人员线索，带领警察到交易地点，在民警抓捕张敏的同时，由杨阳跟对方说有警察，在对方逃跑时趁乱将现金拿走。后被告人陈欢欢安排沈峰开车带着夏大洲和张敏去寻找假装交易地点。当日晚23时许，按照事先安排，被告人沈峰驾驶汽车和杨阳至酒店接刘阳和李某甲，刘阳和李某甲带着84万元现金坐上沈峰驾驶的汽车到达盐城市城南新区步湖路和人民路交界处准备交易，同时陈永辉与吴忠桂、李某乙在湖南接头。被告人夏大洲和张敏事先乘坐一辆出租车已到达现场，后沈峰将车停在夏大洲和张敏乘坐的出租车前面，杨阳谎称老板要先检查钱是否有问题，让刘阳和李某甲下车，这时夏大洲上车假装要检查现金，这时被告人陈欢欢带盐城市公安局城南公安分局黄海突击队陈东升等人来抓张敏，杨阳借机声称出事了，并让刘阳等人快跑，后陈欢欢将车上现金84万元人民币拿走。事后，被告人陈欢欢分给杨阳人民币21万元，分给陈永辉人民币13万元，分给夏大洲人民币4万5千元，还人民币2万元给沈峰，借给亲属、朋友人民币20万元，吃喝花销人民币数万元，余款人民币19万元被其带回家，后被侦查机关扣押。2018年10月24日，被告人陈欢欢经民警通知到案，后如实供述了自己的犯罪事实。其近亲属代为退出赃款人民币65万元。被告人杨阳、沈峰、张敏陆续被抓获归案。为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人陈欢欢、杨阳、张敏、沈峰，宣读并出示了相关书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人陈欢欢、杨阳、张敏、沈峰以非法占有为目的，釆用虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人陈欢欢、杨阳、张敏、沈峰与他人共同故意实施诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人陈欢欢、杨阳在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯；被告人张敏、沈峰在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯。被告人陈欢欢犯罪后自动投案，后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨阳曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人陈欢欢对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出的主要辩护意见为：1.指控诈骗金额为84万元证据不足，根据被告人陈欢欢的供述应为83万元；2.被告人陈欢欢系自首、积极退赃、认罪态度较好；3.刘阳等人从事非法购买制毒物品犯罪活动是本案发生的一个主要原因，对本案的发生存在过错。被告人杨阳对起诉书指控的事实不予认可，辩称其没有与陈永辉等人商量骗钱的事宜，其当时是逃犯，被告人陈欢欢告知其将贩毒的事情告知警察算立功，其本意是为了立功，且在警察到现场时其亦没有让大家快跑，事后也没有分钱。其辩护人的主要辩护意见为：1.被告人虽然虚构了出卖盐酸羟亚胺的事实，但是到达现场后，刘阳等人没有基于错误的认识，把财物处置给被告人；2.刘阳、李某甲自行离开现场，后钱财被陈欢欢捡到。如果被告人杨阳的行为构成犯罪，其行为更符合侵占罪的构成要件；3.被告人杨阳没有与他人商议诈骗的事宜，其在没有认识到被告人陈欢欢实施诈骗行为的情况下，基于立功和获得奖金的目的，在陈欢欢的教唆下实施该行为；4.被告人杨阳事后未参与分赃。被告人张敏对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人沈峰辩称其根据陈欢欢的安排从事行为，但不知道陈欢欢等人诈骗的计划和目的，亦没有参与分赃。其辩护人的主要辩护意见为：1.被告人陈欢欢等人虽然虚构了交易盐酸羟亚胺的事实，但对方并没有基于这一错误认识将钱财交付于陈欢欢等人。对方是基于公安机关可能要抓捕这一事实，将财物遗留在车上，故本案定性为诈骗罪属于适用法律错误；2.现有证据不能证明被告人沈峰具有诈骗的故意，被告人在侦查机关的多次供述和庭审中均否认了其事前知道诈骗这一事实。故指控被告人沈峰实施诈骗行为证据不足。经审理查明：2018年9月前后，吴忠桂、李某乙、刘阳、陈某、李某甲等人（均另案处理）欲购买盐酸羟亚胺，由李某甲联系被告人杨阳洽谈购买事宜。杨阳即联系陈永辉(刑拘在逃）称有人要购买盐酸羟亚胺，陈永辉与被告人陈欢欢、杨阳等人商议一起骗刘阳等人。陈永辉让杨阳告诉买家一件盐酸羟亚胺要人民币28万元，杨阳即告知李某甲有货，但是要拿现金到盐城交易。李某甲把情况告诉了陈某、刘阳等人，并要求对方准备好三件货货款共计84万元人民币。2018年10月18日，刘阳、陈某随身携带现金76万元人民币请秦某开车到盐城准备购买盐酸羟亚胺，陈永辉等人安排刘阳一行入住盐城市城南新区水城度假酒店，期间由沈峰、张敏帮助办理了刘阳等人的入住手续。后李某甲带陈永辉、杨阳来验钱，李某甲称钱不够，李某乙、刘阳等人遂又凑了人民币8万元，共计人民币84万元。被告人陈欢欢与陈永辉等人计议，谎称货在湖南永州，并让陈永辉到湖南与对方安排接货的人碰面，由陈欢欢在盐城想办法把钱骗到手。2018年10月21日，陈永辉让杨阳通知对方在盐城交钱，到湖南浏阳拿货，后李某乙与吴忠桂开车到湖南浏阳准备拿货。被告人陈欢欢、沈峰、张敏、夏大洲（另案处理）等人在南附医住院部一楼商议，由陈永辉到湖南假装与对方交易盐酸羟亚胺，由被告人张敏携带少量毒品到事先看好的交易地点，陈欢欢向公安机关提供抓捕吸毒人员线索，带领警察到交易地点，由杨阳找个理由将对方骗下车使其现金滞留在他们的车上，在民警抓捕张敏的同时，对方逃跑时趁乱将现金拿走。后被告人陈欢欢安排沈峰开车带着夏大洲、张敏去寻找交易地点。当日晚23时许，按照事先安排，被告人沈峰和杨阳驾驶汽车至酒店接刘阳和李某甲，刘阳和李某甲带着84万元现金随沈峰驾驶的汽车赶往事先看好的交易地点即盐城市城南新区步湖路和人民路交界处，同时陈永辉准备与吴忠桂、李某乙在湖南接头。被告人夏大洲和张敏事先乘坐一辆出租车到达现场，后沈峰驾车到达交易现场停在夏大洲和张敏乘坐的出租车前面，杨阳称老板要先检查钱是否有问题，让刘阳和李某甲下车，夏大洲上车假装要检查现金，这时被告人陈欢欢带盐城市公安局盐南高新区分局黄海突击队陈东升等人来抓张敏，杨阳借机喊刘阳等人快跑，后陈欢欢将车上现金84万元人民币拿走。事后，被告人陈欢欢、陈永辉、夏大洲、沈峰等人进行了分赃，被告人沈峰分得赃款人民币2万元，案发后侦查机关在被告人陈欢欢家中扣押赃款人民币19万元。2018年10月24日，被告人陈欢欢经民警通知到案，后如实供述了自己的犯罪事实。其近亲属代为退出赃款人民币65万元。被告人杨阳、沈峰、张敏陆续被抓获归案。另查明，案发当晚为下雨天气，且案发时该交易地点处在尚未完成开发的荒僻地段。上述事实，有下列证据证实：第一组证据：书证。1.被告人陈欢欢、杨阳、沈峰、张敏的人口基本信息。证实各被告人已具备完全刑事责任能力。2.盐城市亭湖区人民法院刑事判决书。证实：陈欢欢因犯寻衅滋事罪，于2006年11月8日被盐城市亭湖区法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。杨阳因犯聚众斗殴罪，于2014年12月10日被盐城市亭湖区法院判处有期徒刑四年，并于2017年6月4日刑满释放。3.张家港市公安局公安行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书。证实：陈欢欢因吸毒，于2013年1月24日被行政拘留12日；于2013年1月28日被责令接受社区戒毒三年。4.城南公安分局行政处罚决定书。证实：张敏因吸毒，于2017年8月5日被盐城市亭湖区公安分局行政拘留10日；因非法持有毒品，于2018年10月22日被行政拘留十二日并处罚款一千元。5.黄海派出所受案登记表、城南公安分局立案决定书、发破案经过、归案情况说明、抓获经过。证实：本案的案发及各被告人的归案情况。6.扣押决定书及专用收据。证实：扣押扣押陈欢欢人民币19万元及徐某代陈欢欢退出的人民币65万元。第二组证据：证人证言。1.“被害人”刘阳的证言。证实：李某乙请我买盐酸羟亚胺，我通过陈某联系到她男朋友李某甲买盐酸羟亚胺，后带84万元到盐城买3件。喊朋友秦某一起开车。到了盐城我跟着李某甲带着钱（两个袋子44万元+40万元）去交易地点的，我是坐的李某甲安排的一辆车，车牌号没有看到，开车的是一个块头很大的男的，副驾驶上坐的是一个戴口罩的男的，这个男的应该是之前到酒店找我的那个人。他们开车将我往偏僻的地方开，我就慌了，我要求取消交易回酒店，没人理睬我，遇到红灯他们也不停，最后我被带到一个偏僻的小路上，旁边有一个工地，到了这边以后，戴口罩的男的说：“不想死的话就下车”。我当时害怕就往工地那边跑了，钱我也不敢拿了。我跑的时候，还看到小路两边一共有三、四辆车开到之前坐车的那个车旁边，我就更害怕了，怕他过来追我。事后，我打电话给李某乙说钱被抢了。后自己和陈某到李某甲家里要钱，对方让我们等，之后我没有办法就报警了。2.盐城市公安局盐南高新区（原城南新区）分局治安大队大队长季昕情况说明。证实：陈欢欢多次自愿提供违法犯罪人员线索，帮助公安机关打击犯罪。2018年10月21日下午，陈欢欢联系自己，称要提供违法犯罪线索。我把情况告诉陈东升，让他们联系对接违法犯罪线索。第二天本人听说陈东升通过陈欢欢抓获一名非法持有毒品的违法行为人。3.盐城市公安局盐南高新区（原城南新区）分局黄海突击队负责人陈东升情况说明。证实：我曾跟一个手机号码为133××××****（陈欢欢）的人联系对接抓捕的事。在抓捕现场，该男子告诉我违法嫌疑人在出租车上，我下车带队抓捕，在违法嫌疑人身上搜出一袋白色晶体，后将该人移交新都派出所处理。4.证人秦某的证言。证实：我帮刘阳开车。我知道这个半成品肯定是违法的，刘阳跟我说，我知道的越少越好，意思就是不想让我参与。2018年10月19日下午李某甲发现刘阳现金不够，后刘阳又凑了一部分钱，总共现金有84万元，后面交易的事情我没有参与，李某甲和刘阳去酒店房间谈交易的时候我就在旁边听听的。5.证人陈某的证言。证实：刘阳问我能不能找到盐酸羟亚胺，我联系李某甲，他说28万1件，3个84万元。要拿现金在盐城交易，刘阳同意。后来交易时，刘阳说钱被骗了，我找李某甲，李某甲说钱不在他那。2018年10月24日我和刘阳到派出所报警。6.证人李某甲的证言。证实：以前的女朋友陈某联系我要买半成品。我联系“小兵”，他说有，要28万1件。必须现金交易。后到盐城，在交易地点，“小兵”说警察来了，有情况，快跑。这时候广西老板不知道到哪里去了。我跟“小兵”要钱，“小兵”说他解决这个事情，后自己到浙江继续打工，26日在工地被抓。毒品半成品是制造成品毒品的。“小兵”答应给我5万元好处费。陈某要2万元好处费。7.证人李某乙的证言：证实：通过刘阳帮阿贵买盐酸羟亚胺，后来被骗84万元的事实。8.证人徐某（陈欢欢的妻子）的证言。证实：2018年10月22日或者23日凌晨，陈欢欢拎回来一袋子钱，用的是水城酒店的袋子装的，我数了一下，是65万元，这些钱被警察扣押了。是我带着65万元现金到派出所的。9.证人杨某的证言。证实：案发前提过向陈欢欢借10万元，用于归还颜海林的10万元欠款的，21日晚上过了12点的样子陈欢欢在明城锦江借给我的。10.证人颜某的证言。证实：2018年10月21日晚陈欢欢借10万元给杨某的，用于归还我代杨某借的10万元，我给杨某向陈欢欢作保，同时证实在医院的时候带过夏大洲和一个男的去打出租车的。第三组证据：被告人的供述和辩解。1.被告人陈欢欢的供述和辩解。证实：2018年10月17日左右，杨阳通过陈永辉找到我，说外地人想买半成品，陈永辉提出来一起设局诳外地人的钱。我同意了。让杨阳和外地人联系，哄外地人说盐城有货，先把对方骗到盐城再想办法骗钱。2018年10月19日下午，陈永辉、杨阳和我在华厦绿城门口浅深浴城洗澡的时候告诉我说：“外地买半成品的人来了，来了两个外地人”。陈永辉拿钱给杨阳帮外地人在水城度假酒店开了房住下来了，陈永辉还说他去宾馆房间看过外地人带过来的钱了，外地人带了七十几万现金过来。我就和陈永辉商量如何骗外地人的钱，我跟陈永辉提出来先骗外地人交个十万或者二十万定金，能骗多少先骗多少，陈永辉同意了。我们商定由陈永辉到湖南假装与对方交货，我在盐城负责把钱弄到手。2018年10月21日，我打电话给城南公安分局治安大队季昕，告诉他我有涉毒线索，他把黄海突击队陈东升队长号码给我。我和杨阳在南附医咖啡厅走廊通道商议，沈峰、夏大洲在旁边听的。我安排沈峰开着夏大洲的白色跑车带着杨阳去酒店带外地人，并且让沈峰在车子的牌照上贴上胶带；我安排杨阳通知外地人带着钱乘沈峰开的车去现场，到现场后让杨阳在外地人先找个理由把外地人骗下车；我带着公安局的人到现场去抓吸毒的人，这样就能把外地人吓跑掉。如果外地人下车的时候人和钱是分开的话，我们就直接把钱拿走就行了。如果外地人和钱不分开的话，我们就没办法把钱骗过手，这件事就算了。同时我安排张敏、夏大洲到案发现场转一圈。后我带公安局的人现场去抓吸毒人员张敏，沈峰也联系不上了，后我开沈峰的车子停在路边，在沈峰开的车上发现有两个袋子，一共至少有83万元。我借10万元给杨某，给杨阳21万元，分13万给陈永辉，分4.5万元给夏大洲，给沈峰2万元，借给三姨娘10万元，自己吃喝花1.5万元，剩下19万元在我家保险柜，后被民警扣押。2.被告人杨阳的供述和辩解。证实：一个叫李某甲的朋友讲广西人要三件半成品，我找陈永辉，陈永辉说有，28万元1件，且需要到盐城交易。我就把陈永辉的话反馈给李某甲。广西人到盐城之后，我就联系陈永辉安排了房间。之后我戴着口罩和陈永辉一起到广西人入住的房间看了广西人为买半成品带来的现金76万，陈永辉看后嫌广西人带的钱不够，我又联系李某甲说还差8万元，李某甲承诺让广西人再去取钱。接着我和陈永辉一起去浅深沐浴洗澡了。我当时以为他真有半成品，陈永辉说我是痴子，真的买卖半成品要坐牢的，卖假的也要坐牢，只有什么都没有做直接把钱拎过来才没事。后陈欢欢来了之后就一起介绍怎么弄。陈欢欢说只有跟警察合作，让警察出面，然后把钱拎走才没事。当时在浴城提到了事成之后如何分钱的问题。陈永辉去湖南假装和对方交货，我们让对方在盐城交钱。我和陈欢欢在南附医碰头。当时我和陈欢欢是在南附医的一家咖啡厅谈交易的，在场的有我、陈欢欢、驾驶员、冒充看钱的人，陈欢欢的一个兄弟在不在场我不清楚。陈欢欢对具体的分工作了具体安排，陈欢欢还要求我到了交易地点以单独上车验钱的名义，将广西人喊下车。后来就到现场了。警察也到了，我就喊其他人一起跑。事后陈欢欢分了21万给我。参与诈骗的有陈欢欢、陈永辉、我、陈欢的驾驶员、看钱验钱的人。李某甲一直以为我们真有半成品卖。我们最终骗了84万元。事先商量过，我和陈永辉分四，陈欢欢分六。陈永辉飞湖南是为了把这个局弄得逼真。李某甲叫我“小兵子”。其在侦查期间最后一次供述否认分赃21万元；本院审理期间被告人杨阳否认参与合谋和事后分赃的事实。3.被告人沈峰的供述和辩解。证实：2019年10月19日，陈永辉请我在水城酒店开房间，后来在水城酒店门外遇到陈永辉的朋友张敏，我和张敏一起开的房间。2018年10月21日晚，在盐城南附医碰面的有陈欢欢、张敏、杨阳、夏大洲还有我。陈欢欢先是和杨阳两个人在咖啡厅门口过道里谈事情，过来一会儿夏大洲过去一起谈事情的，后来是夏大洲喊我和张敏继续谈的，当时我站在旁边的，没有说话，我就是按照陈欢欢交代的我的事情去做，其他人说什么我也没有注意听，只是听到夏大洲喊我们几个人一起出去晃一圈看地方的。后来陈欢欢安排我开车和杨阳、张敏、夏大洲去人民南路和南环路向南的一个地方，这个地方附近有工地。然后陈欢欢让我和杨阳开夏大洲的车子去水城酒店带人。我开的车副驾驶坐的是杨阳，后排坐了两个上车的人我不认识。我在开车的过程中，杨阳打了个电话，对电话里说两个人已经到了，后我们开车带他们去人民南路之前看好的地方了。杨阳让我们所有人都下车，下车后，杨阳让我先走。这时夏大洲从出租车上下来，我就把他的车钥匙给他了。后我离开现场。事后陈欢欢给我2万元还我之前给他的借款。4.被告人张敏供述和辩解。证实：知道广西人带钱来买做毒品的半成品的。我天天跟陈永辉在一起，知道他没有半成品。陈永辉肯定是骗人家钱的。2018年10月20日，陈永辉在他家里跟我说：“二子，你辛苦一下，被拘十几天，哥哥心里有数。”我装了0.2克的毒品放在香烟壳子里揣在口袋里，公安局就有理由抓我了。2018年10月21日，在医院的咖啡厅，我当时和沈峰两个人在咖啡厅里面，陈欢欢、杨阳、夏大洲三个人在外面谈什么不清楚，过了一会儿，夏大洲喊沈峰出去，后又喊我出去，我看到陈欢欢、杨阳、夏大洲和沈峰站在一起。后来我们按照陈欢欢的安排，我和杨阳、沈峰、夏大洲一起找地方。后来广西人来了，我在出租车上，被警察抓住了。我做个引子，帮他们骗钱的。参与诈骗的有陈欢欢、陈永辉、杨阳、沈峰、夏大洲和我。陈欢欢是总安排，他联系公安局的人抓我的。朋友喊我“张二”。第四组证据：辨认笔录1.陈欢欢辨认出陈永辉、沈峰、夏大洲、张敏、杨阳的辨认笔录；陈欢欢辨认出人民路与步湖路交界处沿步湖路向东行驶100米处就是其作案的具体地点。2.被告人杨阳辨认出陈欢欢、陈永辉、沈峰、李某甲的辨认笔录，其余人均辨认不出；被告人杨阳辨认出作案地点、商议的地点的笔录。3.被告人沈峰辨认出张敏、陈欢欢、夏大洲、陈永辉的笔录、沈峰辨认出作案地点的笔录。4.被告人张敏辨认出陈勇辉（陈永辉）、陈欢欢、沈峰、大洲（夏大洲）、洋洋（杨阳）的笔录；张敏辨认出作案地点的笔录。第五组证据：视听资料侦查机关制作的视频侦查报告。证实：陈欢欢、杨阳、陈永辉、张敏一起在浴城洗澡的情况。在南附医，陈欢欢、沈峰、张敏、杨阳、夏大洲在一起交谈的情况。在酒店，沈峰、张敏在吧台开房间的情况；李某甲、刘阳、陈某抱着纸箱子进水城酒店电梯、房间的情况。沈峰接李某甲、刘阳等人的情况。夏大洲上、下车的情况。巡特警人员现场抓捕张敏的情况。上述证据均经庭审举证、质证，合法有效，并具有客观性、关联性，可以作为本案的定案依据。针对被告人及其辩护人提出的相关辩解和辩护意见，本院综合评判如下：关于被告人陈欢欢的辩护人提出的指控诈骗金额84万元证据不足的辩护意见。经查，2018年9月，刘阳通过他人联系向杨阳、陈永辉等人购买盐酸羟亚胺制毒物品三件，约定交易总价格为84万元。且在交易之前，李某甲带陈永辉、杨阳事先对现金数量进行初步查验时发现为76万元，其提出钱不足后李某乙、刘阳等人又凑了人民币8万元，共计人民币84万元。此后刘阳和李某甲携带84万元现金乘坐沈峰驾驶的车辆赶赴交易地点准备交易，并应陈欢欢一方的要求将84万元现金放在车上供查验。以上事实，有被告人杨阳在侦查机关多次稳定的供述、刘阳、陈某、李某甲等人的证言证实，供证相互印证，足以认定。辩护人提出诈骗金额为83万元仅有被告人陈欢欢的供述，缺乏其他证据的印证，对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人陈欢欢的辩护人提出刘阳等人对本案的发生具有过错的辩护意见。刑法上意义上被害人过错，必须是被害人的过错行为与犯罪行为的发生具有刑法意义上的因果关系，即被害人的过错行为直接导致了被告人犯罪行为的发生，两者之间具有引起与被引起的关系。被告人陈欢欢等人通过非法手段获取刘阳等用于购买盐酸羟亚胺的钱款，与刘阳等人购买盐酸羟亚胺的非法行为之间不存在引起与被引起的关系。两者之间不具有刑法意义上的因果关系。对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人杨阳及其辩护人提出杨阳事前没有参与陈欢欢、陈永辉等人商量骗钱和事后没有参与分赃的辩解和辩护意见。经查，被告人杨阳归案后在侦查机关有多次稳定供述，具体供述了其与被告人陈欢欢、陈永辉等人商量实施诈骗的过程及在其中的行为和分赃情况，其供述的上述内容也得到了被告人陈欢欢、张敏等人供述内容的印证，与侦查机关制作的视频侦查报告中显示的其参与商议的监控画面相互印证，足以认定。被告人杨阳在庭审中翻供，不能给出合理的理由，对该辩解和辩护意见本院均不予采纳。关于被告人沈峰及其辩护人提出被告人沈峰没有参与实施诈骗，亦没有参与分赃的辩解和辩护意见。本院认为，该辩解和辩护意见与查明事实相悖，理由如下：1.被告人沈峰出现在整个犯罪过程中的各个环节，其不能给出合理的解释。经查，被告人陈欢欢、杨阳等人在医院商议如何实施犯罪计划时，被告人沈峰在旁；刘阳等人到达盐城水城度假酒店时沈峰帮助开房、此后沈峰根据被告人陈欢欢的安排参与事先踩点、将欲购买制毒物品的人员带至事先看好的交易地点，侦查机关制作的视频侦查报告和同案人的供述均印证了上述事实，被告人沈峰对上述参与的行为均不予否认，但不能合理解释其为何如此巧合地出现在多个现场。2.被告人陈欢欢得款后将其中的2万元分给沈峰，应认定为被告人沈峰事后分赃所得。公诉机关指控该2万元为陈欢欢向沈峰归还的借款，但在庭审中，被告人沈峰、陈欢欢对为何给该2万元说法不一，被告人沈峰称归还的是其平时帮陈欢欢在小店买烟酒累积下来的费用和油钱，而被告人陈欢欢称是案发前沈峰帮其在某KTV结账的钱，二人供述不能相互印证，公诉机关指控该2万元为归还的借款依据不足，应认定为被告人沈峰分得的赃款。3.案发当晚为下雨天气，且案发现场位于较为荒僻的尚未完成开发的荒僻地段，被告人沈峰将案涉车辆开至案发现场随即下车离开，有悖生活常识。综上，应当认定被告人沈峰对陈欢欢等人的犯罪计划不仅知晓，而且参与其中，应认定为共犯。被告人沈峰及其辩护人的上述辩解和辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。考虑被告人沈峰在其中起辅助作用，应认定为从犯。关于被告人杨阳的辩护人及被告人沈峰的辩护人提出本案应定性为侵占罪的辩护意见。经查，被告人陈欢欢等人虚构了向刘阳等人出售盐酸羟亚胺的事实，刘阳基于相信该交易而携带毒资赶赴交易地点，在交易现场被告人杨阳等人又以老板验资为借口骗取刘阳、李某甲下车，从而实现人钱分离，后因被告人陈欢欢等人设局抓捕导致刘阳等人产生错误判断从而彻底对款项失去控制，被告人陈欢欢等人因此取得上述毒资。显然刘阳将钱款留在案涉车辆上系基于相信被告人陈欢欢等人编造的制毒物品交易及验钱的理由，自愿将财物交付与陈欢欢等人，而非遗忘物，被告人陈欢欢等人取得上述财物也是基于欺骗的手段取得，其行为符合诈骗罪的构成要件，不符合侵占罪的构成要件，对被告人陈欢欢、杨阳、张敏、沈峰等人应以诈骗罪追究其刑事责任。上述辩护意见缺乏事实依据和法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人陈欢欢、杨阳、张敏、沈峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予科刑处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈欢欢犯罪以后自动投案，后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人张敏归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人杨阳曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈欢欢、杨阳在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人张敏、沈峰在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈欢欢有前科、劣迹，被告人杨阳、张敏有劣迹，均酌情从重处罚。综上，根据本案各被告人的犯罪事实，犯罪的性质、情节、在共同犯罪中的地位作用和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十月二十六日起至二○二五年八月二十五日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人杨阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十月三十一日起至二○二九年十月三十日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人张敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十一月四日起至二○二二年五月三日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人沈峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十月三十日起至二○二四年一月二十九日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）五、已退出及扣押的赃款人民币84万元（暂扣于公安机关），依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  何中斌审 判 员  胡廷霞人民陪审员  蔡跃华二〇一九年十二月十七日法官 助理  臧道玉书 记 员  陈笛夫附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。