山东省潍坊滨海经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0792刑初21号公诉机关潍坊滨海经济技术开发区人民检察院。被告人曾尚（绰号“和尚”），男，1986年11月5日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业。2016年11月21日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湖南省湘乡市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元，2017年8月16日刑满释放。2018年11月22日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕。被告人李伟光，男，1984年12月27日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业。2009年11月2日因犯抢劫罪被湖南省娄底市中级人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二万元，2017年9月28日减刑释放。2018年7月16日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。指定辩护人魏小层,山东元康律师事务所律师。被告人曾杰宏，男，1996年8月13日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。指定辩护人郭永德,山东昌潍大鹏律师事务所律师。指定辩护人赵学兰，山东韵恒律师事务所律师。被告人曾兴旺，男，1996年10月6日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，无业。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。指定辩护人王长喜、崇小麟,山东担道律师事务所律师。被告人曾汉泉，男，1999年4月20日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。辩护人冀桂坤、曹源，山东诚公（潍坊峡山）律师事务所律师。被告人曾俊雄，男，1988年1月24日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。指定辩护人肖平礼、栗桂翠,山东元康律师事务所律师。被告人曾港波，男，1997年6月5日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业。2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。指定辩护人惠春,山东舜翔（潍坊）律师事务所律师。被告人贺亮，男，1988年8月8日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，无业。2018年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省娄底市公安局娄星分局刑事拘留，后被移送至山东公安机关，同年6月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年6月19日被取保候审，2019年6月18日被本院重新取保候审。辩护人李磊、岳峰，山东长远律师事务所律师。被告人曾杰礼（绰号“阿牛”），男，1987年5月27日出生于湖南省双峰县，汉族，初中肄业文化，无业。2018年6月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年6月27日被取保候审，2019年6月18日被本院重新取保候审。辩护人禹东、朱莹，山东德衡（潍坊）律师事务所律师。被告人龚建云，男，1979年4月5日出生于湖南省安化县，汉族，初中文化，中共党员，无业。2018年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省长沙市公安局雨花分局刑事拘留，后被移送至山东公安机关，同年5月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。辩护人桑希金、王宪梅，山东诚公律师事务所律师。山东省潍坊滨海经济技术开发区人民检察院以潍滨检公诉刑诉[2018]21号起诉书指控被告人曾尚、李伟光、曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波犯诈骗罪，被告人贺亮、曾杰礼、龚建云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年5月16日潍坊滨海经济技术开发区人民检察院建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理，2019年6月15日本案恢复法庭审理。2019年9月11日潍坊滨海经济技术开发区人民检察院建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理，2019年10月10日本案恢复法庭审理。潍坊滨海经济技术开发区人民检察院指派检察员刘瑞鹏出庭支持公诉，被告人曾尚、被告人李伟光及其指定辩护人魏小层、被告人曾杰宏及其指定辩护人郭永德、赵学兰、被告人曾兴旺及其指定辩护人崇小麟、被告人曾俊雄及其指定辩护人栗桂翠、被告人曾港波及其指定辩护人惠春、被告人曾汉泉及其辩护人冀桂坤、曹源、被告人贺亮及其辩护人李磊、被告人曾杰礼及其辩护人禹东、被告人龚建云及其辩护人桑希金到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月至5月期间，被告人曾尚组织被告人李伟光、曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波先后在广东省东莞市常平镇金美花园金泽台1号楼6楼的出租房内、东莞中惠珺庭小区14栋2701房间内，假借中国信达股权有限公司之名，利用“信达APP”，虚构事实，编造入股中国信达股权众筹项目能分红等一系列虚假信息，诱使被害人注册账户并向虚假平台进行充值，初期向被害人进行小额返现以取得被害人信任，在被害人进行大额充值后，采取删除被害人等方式拒绝与被害人联系，后关闭虚假平台，从而实施诈骗。被告人李伟光、曾杰宏等人听从曾尚安排，对被害人进行诈骗，并相互到各自诈骗微信群中当托，被告人曾尚给被告人李伟光、曾杰宏等人按诈骗金额分成。经计算，其诈骗金额为487716.45元。被告人曾尚将诈骗所得通过被告人贺亮、曾杰礼、龚建云进行套现，被告人贺亮、曾杰礼、龚建云明知套现钱款为违法所得仍帮助刷卡套现，且被告人曾杰礼、龚建云根据套现金额的3%左右收取高额费用。公诉人当庭讯问了被告人并提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、被告人的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为被告人曾尚、李伟光、曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其中被告人曾尚有其他特别严重情节，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贺亮、曾杰礼、龚建云明知是犯罪所得而掩饰，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人曾尚在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。被告人李伟光、曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波在犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人曾尚、李伟光在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人曾杰礼主动投案，到案后如实供述了犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人曾尚、李伟光、曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波、贺亮、龚建云到案后如实供述了犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人曾尚、贺亮、曾杰礼、龚建云积极赔偿被害人的损失，取得部分被害人的谅解，可以从轻处罚。请求依法判处。被告人曾尚对起诉书指控的罪名、事实无异议，并当庭自愿认罪。被告人李伟光对起诉书指控的罪名无异议，但提出没有在群里做托且没有分到钱的辩解意见。被告人李伟光的辩护人提出了“被告人李伟光具有系从犯；坦白；自愿认罪认罚；有积极的悔罪表现，主观恶性小等法定或酌定从轻、减轻处罚情节”的辩护意见。被告人曾杰宏对起诉书指控的罪名、事实无异议，并当庭自愿认罪。被告人曾杰宏的辩护人提出了“被告人曾杰宏具有系从犯；坦白；初犯、偶犯；有悔罪表现等法定或酌定从轻、减轻处罚情节”的辩护意见。被告人曾兴旺对起诉书指控的罪名、事实无异议，并当庭自愿认罪。被告人曾兴旺的辩护人提出了“被告人曾兴旺系从犯；初犯、偶犯；坦白；认定诈骗数额以总数额为前提的情况下，应考虑被告实际获利”的辩护意见。被告人曾汉泉对起诉书指控的罪名、事实无异议，并当庭自愿认罪。被告人曾汉泉的的辩护人提出了以下辩护意见：一是对被告人曾汉泉诈骗金额487716.45元及获利情况有异议：1.被告人曾汉泉未参与对被害人刘某2的诈骗。2.不能确定曾汉泉参与了对被害人陈某、何某、庞某三名被害人的诈骗过程。3.本案六名被告人参与诈骗期间只负责跟踪自己的客户，即使互相做托，但不排除被害人没受托的影响直接被群主诈骗的情况。4.该案不适用2016年《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第四条第二项中“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任”的规定。5.被告人曾汉泉骗取他人的款项约5000元左右，实际获利1000元。二是被告人曾汉泉具有以下从轻、减轻处罚情节：1.被告人曾汉泉在本案中系从犯，犯罪情节轻微。2.被告人曾汉泉归案后如实供述自己所实施的行为，构成坦白。3.被告人曾汉泉无前科，系初犯、偶犯。4.被告人曾汉泉自愿认罪、悔罪，愿意赔偿受害人损失，上缴违法所得及缴纳罚金。5.年龄小，误入歧途，现已充分认识自己行为的危害性。被告人曾俊雄对起诉书指控的罪名、事实无异议，并当庭自愿认罪。被告人曾俊雄的辩护人提出了“被告人曾俊雄具有系从犯；坦白；自愿认罪认罚；初犯等法定或酌定从轻、减轻处罚情节”的辩护意见。被告人曾港波对起诉书指控的罪名、事实无异议，并当庭自愿认罪。被告人曾港波的辩护人提出了“被告人曾港波具有系从犯、坦白、自愿认罪认罚、初犯等法定或酌定从轻、减轻处罚情节”的辩护意见。被告人贺亮对起诉书指控的罪名、事实无异议，并当庭自愿认罪。被告人贺亮的辩护人提出了“被告人贺亮与曾尚具有一定的亲属关系，碍于亲属关系，贺亮才帮助曾尚；系从犯；罪行轻于本案的其他同案犯，未获取任何收益；属于初犯、偶犯；积极赔偿被害人损失，取得部分被害人谅解；主观恶性不大”的辩护意见。被告人曾杰礼对起诉书指控的罪名、事实无异议，并当庭自愿认罪。被告人曾杰礼的辩护人提出了“被告人曾杰礼构成自首；自愿认罪认罚；积极赔偿被害人刘某2损失并取得谅解；愿意退回违法所得，自愿缴纳罚金；系初犯、偶犯”的辩护意见。被告人龚建云对起诉书指控的罪名、事实无异议，并当庭自愿认罪。被告人龚建云的辩护人提出了“被告人龚建云第一次套现的80000元和最后一次套现的38000元不应认定为掩饰隐瞒犯罪所得的金额；主观恶性相对较低；被告人案发后一直在押，而其上线均被取保，出于公平角度考虑，希望合议庭在裁判时着重予以考虑；系从犯；坦白；初犯、偶犯；获利微薄；认罪悔罪表现好；已取得被害人谅解”的辩护意见。经审理查明：诈骗的事实2018年3月，被告人曾尚通过QQ了解到了制作虚假投资APP、假借分红名义诱骗投资人投资的诈骗方法。其让人制作了一个虚假“信达APP”并获取了诈骗的方式和流程，又购买了两张银行卡（一张为户名梁日强的62×××76中国农业银行卡，一张户名为李某的62×××67中国邮政储蓄银行卡），预谋实施诈骗。后被告人曾尚纠集被告人李伟光、曾杰宏、曾港波、曾俊雄、曾兴旺、曾汉泉到广东省东莞市常平镇金美花园金泽台1号楼6楼的出租房内，让六人建立多个统一名称为“信达股权众筹项目**群”的微信群，拉大量微信好友入群，假借中国信达资产管理股份有限公司之名，利用“信达APP”虚构事实，编造认购中国信达资产股权众筹项目能获得高额回报等一系列虚假信息，诱使他人注册账户向虚假APP平台进行充值，并让被告人李伟光等六人互相加入到他人所建群里当托。被告人曾尚将手机微信、支付宝收款二维码及户名梁日强的农业银行卡号挂到“信达”APP上作为收款账户，并将全部诈骗所得钱款转到户名李某的银行卡里，用于给客户返款和提现。初期被告人曾尚等人向被害人进行小额返现以取得被害人信任，在被害人进行大额充值后，采取删除被害人等方式拒绝与被害人联系，从而实施诈骗。2018年5月6日被告人曾尚将诈骗所得全部提现后关闭信达APP平台，后让李伟光等人各自回家。同年5月底被告人曾尚又把该六人纠集至东莞市中惠珺庭小区14栋2701房间，在大量添加微信好友阶段即被公安机关查获。2018年3月至5月，被告人曾尚组织李伟光、曾杰宏、曾港波、曾俊雄、曾兴旺、曾汉泉诈骗他人钱款共计人民币487716.45元。其中：1.2018年5月2日至5月3日被害人刘某2被诈骗人民币共计128241.5元。2.2018年4月26日至5月5日，被害人陈某被诈骗人民币50000元。3.2018年4月27日至5月5日，被害人何某被诈骗人民币82700元。4.2018年5月5日至5月6日，被害人唐某被诈骗人民币15500元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实被告人曾尚将诈骗所得钱款转移至户名为李某的62×××67中国邮政储蓄银行卡后，让其妹夫被告人贺亮找人为其套现取款，被告人贺亮明知曾尚钱款系违法犯罪所得仍找被告人曾杰礼帮其取款，被告人曾杰礼又找到被告人龚建云通过POS机刷卡提现。后被告人龚建云持上述户名为李某的银行卡三次为被告人曾尚取款共计497100元，其中掩饰隐瞒诈骗犯罪所得487716.45元，被告人曾杰礼、龚建云从中收分别获利14900元、13980元。具体如下：1.2018年5月3日被告人龚建云持上述户名李某的中国邮政储蓄银行卡到秦某处用POS机套现6笔，每笔50000元，共计人民币300000元。2.2018年5月5日被告人龚建云持上述户名李某的中国邮政储蓄银行卡到秦某处用POS机套现4笔，共计人民币160000元。3.2018年5月6日被告人龚建云持上述户名李某的中国邮政储蓄银行卡到秦某处用POS机套现1笔计款人民币37100元。同时查明，被告人龚建云于2018年5月21日被湖南省长沙市公安局雨花分局抓获归案；被告人贺亮于2018年6月7日被湖南省娄底市公安局娄星分局抓获归案；被告人曾汉泉、曾杰宏、曾俊雄、曾港波、曾兴旺于2018年6月12日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑警大队抓获归案；被告人李伟光于2018年7月16日被湖北省公安厅高速公路警察总队三支队民警抓获归案；被告人曾尚于2018年11月22日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑警大队抓获归案；被告人曾杰礼于2018年6月1日主动到娄底市公安局娄星分局长青派出所投案，上述被告人到案后均如实供述了犯罪事实。另查明，被告人曾尚、贺亮、曾杰礼、龚建云分别赔偿被害人刘某2人民币20000元、10000元、20000元、10000元，并取得其谅解。被告人龚建云另退缴剩余违法所得人民币3980元在案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述（1）被害人刘某2的陈述，证实2018年5月1日其被朋友王淑华拉入“信达股权众筹项目98群”并注册了账户。其用131××××8766的手机扫描群主发的二维码注册了一个账号，又用135××××9823的手机扫描王淑华的二维码注册了一个账号，后加了微信号×××、微信昵称“信达股权众筹项目对接人王杰”的群主微信，对方告诉其购买一份80000元的股权，股权周期是18天，每天分红7500元。其5月2日分四次将16万元通过手机网银转账到62×××76梁日强的中国农业银行卡内，购买了两份中国信达每份80000元股权。5月2日其提现分红14269元、5月3日提现分红14250元，这两次提现的钱是卡号为62×××67户名是李某的银行卡转账到其62×××62的银行卡里。推荐人王淑华通过其注册的131××××8766的账户提现1121元、2118.5元。但从5月4日起到5月6日都没有收到分红，其在群里看到很多人都没有分红，中午发现登陆股权账户的网站打不开了，意识到被骗就报了警。对方还用手机号是155××××0985给其打过电话，号码归属地显示湖南郴州。其一共损失了128241.5元。（2）被害人陈某的陈述，证实2018年4月26日其被人拉到了一个叫信达股权众筹项目的微信群里，过了二十多天有一个微信号×××、昵称“信达股权众筹项目对接人李某宇”的人在群里介绍做股权可以分红盈利，让其单独加他好友。其通过他给的网址下载手机APP进行操作投资，先转了200元，返利多少记不清了，就觉得还不错。5月5日其在家中又通过手机操作信达APP转账50000元给一个叫梁日强的农行账户作为投资资金，第二天其想跟对方打电话问一下投资情况，发现打不通，其他的联系方式也联系不到，发现自己被骗了。（3）被害人何某的陈述，证实其被人拉进了一个叫“信达股权众筹项目98群”的微信群里，看到一条投资广告，就进入他们的网站，名字叫中国信达，网址为www.xindazc8.com。其看到利息特别高，就通过扫二维码付款的方式微信转账，2018年4月27日14时存入200元，4月28日存入1000元，4月28日20时存入5000元，4月30日16时存入10000元，5月2日13时存入10000元，5月3日20时分四笔存入5000元、3000元、1000元、500元，收款方均为中国信达。5月4日17时其还用自己的43×××34中国建设银行卡给一个叫梁日强卡号为62×××76的中国农业银行卡转账20000元、5月5日21时转账27000元，其没提过钱，总共损失了82700元。（4）被害人唐某的陈述，证实2018年5月5日其被陌生人拉进一个微信群，微信群里推广了“中国信达投资有限公司”的投资平台，并介绍了投资的内容。后来群里发了一张二维码，其按照二维码进入网页，填写资料，一共投资了15500元，到了2018年5月6日该平台就关闭了。其绑定了自己的银行账户62×××56，一开始用支付宝转了3000元，后通过银行卡向对方的62×××76的银行账户转了12500元。2.证人证言（1）证人李某的证言，证实其身份证在2017年7、8月份丢过一次，其本人没有办理过62×××67的中国邮政储蓄银行卡，系被人冒用身份办了银行卡。（2）证人秦某的证言，证实其平时在家用POS机帮一些朋友代还信用卡，收取百分之一的手续费。2017年1月份左右，一个叫龚建云的男子通过其弟媳妇刘某1介绍来让其帮他代还信用卡，其帮他代还了4、5次。2017年12月初的时候，他又来让其帮他信用卡套现，约定好收取百分之一的手续费。他每次都是拿别人的银行卡，前几次都是拿的一张62×××67的中国邮政储蓄银行卡，2018年5月3日刷了6笔，每笔50000元，一共刷了30万元；5月5日刷了4笔：48800元、49580元、45500元、16120元，共计16万元；2018年5月6日刷了一笔37100元；2018年5月20日使用一张建设银行卡刷了38000元。最后一次刷38000元的时候，POS机公司那边说刷的这张卡有异常，把其POS机账户冻结了，要龚建云提供银行卡主人信息，龚建云一直提供不出来，其就报了警。其每次都是收取百分之一的手续费，除了最后一次的38000元中的380元手续费没有收，之前一共收取了4971元。龚建云最后一次拿的建设银行储蓄卡的卡号前面是62×××00，尾数是8289，签的名字是吴伟，之前拿的中国邮政银行的借记卡，每次刷完卡的POS机单子上面签的名字都是李某。（3）证人刘某1的证言，证实2018年5月20日龚建云到秦某处刷卡套现，因龚建云刷的卡是一张“风控卡”，需要卡主手持身份证和银行卡的照片，但是龚建云提供不出来，导致秦某的POS机账户几万块钱被冻结，秦某就让龚建云拿几万块钱周转，龚建云不给要逃跑，秦某遂报警。3．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑警大队民警2018年5月24日制作的对被告人龚建云的扣押笔录、扣押清单及扣押物品照片，证实依法扣押被告人龚建云持有的卡号为62×××48的中国邮政储蓄银行卡和母单号为820341815373顺丰快递文件袋。（2）潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑警大队民警2018年6月12日制作的对被告人曾兴旺等人在广东省东莞市黄江镇中惠珺庭小区14幢2701室出租房的扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片及物证照片，证实依法扣押被告人曾兴旺等人的手机46部、笔记本电脑6台、无线上网设备2套、手机卡1张、U盾3套、U盘1个、银行卡1张、笔记本3本、SIM卡槽17张，纸张2张、A4打印纸18张。（3）娄底市公安局娄星分局于2018年6月7日制作的对被告人贺亮在娄底市娄星区金益紫檀小区的扣押决定书、扣押物品、文件清单，证实扣押被告人贺亮的金色苹果手机一台、红色老年手机两台。（4）被告人曾杰礼对被告人贺亮的辨认笔录、辨认照片及说明，证实被告人贺亮就是让其用银行卡刷POS机套现的人。（5）被告人贺亮对被告人曾尚的辨认笔录、辨认照片及说明，证实被告人曾尚就是其帮助联系提现实施诈骗的人。（6）被告人曾俊雄、曾汉泉、曾兴旺、曾杰宏、曾港波对被告人曾尚、李伟光的辨认笔录、辨认照片及说明，证实被告人曾尚、李伟光就是2018年3月初到5月跟其一起实施诈骗的人，被告人曾尚诈骗期间到曾兴旺租住房送过银行卡，是被称为“尚哥”、“和尚”的人，被告人李伟光即被称为“伟哥”、“李哥”、“阿伟”的人。（7）被告人龚建云对被告人曾杰礼的辨认笔录、辨认照片及说明，证实被告人曾杰礼就是给其银行卡让其套现的“阿牛”。4．物证手机46部、笔记本电脑6台、无线上网设备2套、手机卡1张、U盾3套、U盘1个、银行卡1张、笔记本3本、SIM卡槽17张，纸张2张、A4打印纸18张，证实被告人曾尚等人诈骗时使用的作案工具情况。5．书证（1）户籍证明,证实被告人曾尚、李伟光、曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波、贺亮、曾杰礼、龚建云的身份情况，均已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。（2）前科证明、（2016）湘0381刑初221号刑事判决书、（2009）娄中刑二初字第9号刑事判决书、释放证明,证实被告人曾尚因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月21日被湖南省湘乡市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元，2017年8月16日刑满释放；被告人李伟光因犯抢劫罪，于2009年11月2日被湖南省娄底市中级人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二万元，2017年9月28日减刑释放；被告人曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波、贺亮、曾杰礼、龚建云无前科。（3）抓获经过、办案说明，证实被告人曾尚于2018年11月22日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事警察大队民警抓获归案；被告人李伟光于2018年7月16日被湖北省公安厅高速公路警察总队三支队公安大队民警抓获归案；被告人曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波于2018年6月12日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事警察大队民警抓获归案；被告人贺亮于2018年6月7日被娄底市公安局娄星分局民警抓获归案；被告人曾杰礼2018年6月1日通过短信以文字形式告知公安机关回乡自首，6月2日在回湖南省娄底市自首途中被廉江市公安局高桥派出所抓获；被告人龚建云于2018年5月21日被长沙市公安局雨花分局高桥派出所抓获归案。（4）受案登记表，证实秦某、刘某2、陈某、何某向公安机关报警的事实。（5）赔偿证明、谅解书，证实被告人曾尚的近亲属自愿退赔2万元、被告人贺亮自愿赔偿1万元、被告人曾杰礼自愿退缴违法所得2万元、被告人龚建云近亲属自愿退缴1万元用于赔偿被害人损失，被害人刘某2收到赔偿款6万元，对被告人曾尚、贺亮、曾杰礼、龚建云的行为表示了谅解。（6）接受证据清单、被害人刘某2手机上与群主、客服、群聊微信聊天记录、转账记录截屏、中国信达资产股权众筹项目认购协议书截图，证实被害人刘某2用手机网银向卡号为62×××76、户名梁日强的中国农业银行卡分4次转账160000元，户名李某、卡号62×××67的银行卡于2018年5月2日、5月3日向刘某2转账14269元、14250元及在“信达股权众筹项目98群”里，群主“王杰”诈骗被害人刘某2充值、认购“中国信达众筹股权”的整个过程。（7）POS机刷卡存根、银行卡照片，证实被告人龚建云使用李某、吴伟的银行卡在秦某处刷卡套现的情况。被告人龚建云于2018年5月3日使用卡号是62×××67签名为“李某”的中国邮政储蓄银行卡银行卡分6次每次刷卡50000元，共计套现30万元；2018年5月5日使用上述同一银行卡套现48800元、49580元、45500元、16120元，共计16万元；2018年5月6日使用同一银行卡套现37100元。2018年5月20日使用卡号是62×××89签名是“吴伟”的银行卡套现38000元。（8）王淑华中国农业银行卡交易明细、刘某2中国农业银行卡交易明细，证实刘某2于2018年5月2日向户名梁日强、卡号为62×××76的中国农业银行卡分四次转账16万元；卡号62×××67、户名李某的中国邮政储蓄银行卡向刘某2的银行卡5月2日转存14269元,5月3日转存14250元、向王淑华的银行卡转存1121元、5月4日向王淑华的银行卡转存2118.5元。（9）陈某中国农业银行卡交易明细，证实被害人陈某于2018年5月5日向户名梁日强、卡号62×××76的银行卡转账50000元。（10）唐某支付宝转账截图、中国工商银行卡历史明细，证实被害人唐某于2018年5月5日通过支付宝向“中国信达”的支付宝账号转账1000元、2000元，同日又通过银行卡向户名梁日强、卡号62×××76的银行卡转账8500元、4000元。（11）户名李某、卡号62×××67的银行卡交易明细，证实被告人曾尚使用户名为李某的银行卡收取被害人诈骗钱款及给被害人分红返现的情况。（12）办案说明，证实本案诈骗金额的计算情况。李某62×××67的中国邮政储蓄银行卡所有入账减除为诈骗返款转入金额9400元、试卡转入金额104.9元、往账退回转入金额1359.45元，得出被害人转入金额为615464.03元；银行卡所有出账扣除套现支出497100元、试卡转出金额86元、往账退回转出金额1359.45元，得出为被害人分红返款转出金额为127747.58元，综上得出诈骗金额为487716.45元。本案扣押的手机等物品现存放于潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑警大队。6．被告人的供述与辩解（1）被告人曾尚的供述证实被告人曾尚2018年3月份在家没事干，就想通过诈骗的方式挣点钱，其从QQ上通过搜索好友的方式搜索关键词“银行卡”、“银行卡app”,搜出来好多好友和好几个QQ群，添加后其就开始和对方聊有关诈骗的事情，了解到了制作虚假投资APP骗对方投资分红的方式诈骗的方法。其花了3800元让QQ上添加的好友制作了一个“信达APP”并且让他给其发了诈骗的流程和方法，还花了2500元从对方处购买了两张银行卡，一张农业银行卡开户人叫梁日强、卡号62×××76，另一张储蓄银行卡开户人叫李某、卡号62×××67。购买完APP后，其开始组织诈骗的人，找的都是认识的在家没有工作的人。其联系了被告人李伟光、曾杰宏、曾港波、曾俊雄、曾兴旺、曾汉泉，他们同意后约好时间一起到了东莞。其租了金美花园金泽台小区1号楼6楼的一个房子后，就让他们搬了过来。分好房间，其联系了娄底市专门卖二手手机的人，让对方邮寄了十四部手机和手机卡，给他们六个人每人两部手机。如果手机卡本身已经注册微信，就用已注册的微信，没有微信的申请新的微信，让他们六个人通过微信群、摇一摇等方式添加好友。其用购买的两部手机注册新的微信和支付宝分别绑定了梁日强和李某的两张银行卡，让制作app的人把这两个微信、支付宝的收款二维码和梁日强的农业银行卡号挂到“信达”app上，方便诈骗的时候让客户付款使用。添加了二十几天好友后，大约到了4月中旬，其就让他们六个人用每个微信号建了一个微信群，群的名称统一用“信达股权众筹项目**号”，建好群后让他们把各自的微信好友都拉到群里来，并且让他们互相都加入到对方建的群里当托。其让他们六个人在群里发有关中国信达资产管理股份有限公司发起的股票众筹活动的信息，并自称是信达资产管理公司的员工介绍投资分红的方式，例如“投资200元，可以在两天到三天内获得240元”等。介绍完投资金额和分红比例后，在群里发“信达app”的二维码，让想投资的客户下载注册。客户注册后，会先进行小额投资，对方一般会扫描“信达app”上的付款二维码直接付款到微信或支付宝内，然后其就提现到李某的银行卡上，第二天用李某的银行卡给对方返款。小额的客户其会按照在群里发布的分红金额返给对方，目的是让对方继续加大投资。大额投资对方扫描“信达app”上的二维码付款付不了时，就会让对方给梁日强的银行卡直接转账，收到转账后也会提现到李某的邮政储蓄银行卡里。诈骗的客户里，其对刘某2有印象，就他一个人充值的金额比较大，充值了16万元，是当时在曾杰宏建的微信群里的客户，刘某2充值后其给他返款过两次，每次都是15000元，扣除手续费大约14000多元，当时还有一个客户推荐的刘某2，其也给这个客户返了推荐费，这些钱都是用李某的邮政储蓄银行卡返的。因为很多人在微信投诉他们诈骗时使用的微信群，很多群被封了，其就在5月6日的时候停了不干了，5月8日左右其就让他们六个人都回家了，也把诈骗用的电脑、手机都扔了。5月底的时候，其又想重新干，就又把他们六个人都叫了回来，租了东莞市黄江镇环城中路中惠珺庭14幢2701房间，重新购买了手机、电脑，在他们在添加好友的阶段其就先离开回娄底老家了，之后知道曾汉泉等人被公安机关抓了，其就没继续干。中国信达资产管理有限公司和其没有任何关系，只是为了诈骗时让客户相信从网上搜的一家上市公司。客户不能直接从“信达app”提现，只能在“信达app”进行申请提现操作，其从后台看到申请提现的消息，就会用李某的邮政储蓄银行卡给对方转账。李伟光、曾俊雄、曾杰宏、曾兴旺、曾港波、曾汉泉他们六个人负责用手机添加好友聊天，然后建群拉客户进群，在群里发一些信达股权众筹项目的内容，让客户充值投资，其余的事都是其负责。诈骗了多少钱记不清了，但只要是诈骗客户充值进来的钱，都会全部提现到李某的那张邮政储蓄银行卡内，给客户返款时也全部用李某的邮政储蓄银行卡返款。3月底开卡后其自己往李某的银行卡里充值过99元试卡的钱，一直到4月24日都是其试用银行卡是否正常转账的钱。2018年4月25日开始有客户想要投钱，怕资金不够周转，为了给客户返款和支付宝注册“信达app”时要支付给客户20元的奖励金，其用其他人的微信转账到李某的微信内并提现到李某的邮政储蓄银行卡里，4月25日提现了400元、5200元,4月26日提现了2200元、1600元，除了这些作为周转资金的钱，李某邮政储蓄银行卡内所有进账都是其诈骗所得的钱。2018年4月25日之后，除了5月3日消费的六笔50000元共300000元，5月5日消费的四笔共160000元，以及5月6日的一笔消费37100元是其找人取出来的钱，除此之外其余的出账记录都是给客户返款的钱。其给李伟光分了3000元左右，曾俊雄分了20000元左右，曾杰宏分了50000多元，曾兴旺分了30000多元，曾汉泉分了10000多元，曾港波也一块参与骗了，但是没有骗到钱，其就给了曾港波1000元作为辛苦费。2018年4月底，他们建的群里有人开始投诉说他们是骗子之类的话，其怕被封掉银行卡，就想先从李某的邮政储蓄银行卡里取出一部分来。其问妹夫贺亮认不认识可以套现取款的人，当时也告诉贺亮这些钱是诈骗的钱，当天贺亮找到曾杰礼帮其套现取钱，其也认识曾杰礼就同意了。其跟贺亮要了曾杰礼的地址，就把李某的邮政储蓄银行卡寄了过去。过了一、两天，其打电话给贺亮让他通知曾杰礼用李某的银行卡套现30万元，贺亮把曾杰礼的电话号码发给其，其就自己打电话给曾杰礼让他套现，当天晚上曾杰礼用袋子装着套现的现金在长沙女子大学附近的一个足疗店里给了其，曾杰礼扣除了8%的费用，其拿着剩下的钱去了广东。第二次是隔了几天，其联系贺亮让其通知曾杰礼继续用李某的银行卡套现16万元，当天晚上贺亮告诉其曾杰礼已经把钱取完了，其接着让贺亮通知曾杰礼把剩下的37100元都套现出来，并且一块给其带回娄底。第二天贺亮告诉其两次套现的钱曾杰礼都给他送过去了。其让贺亮先拿着，过了几天，其从广州回到娄底去找贺亮拿的钱，一共套现了497100元。因为贺亮是其妹夫，没有给他好处费。套现的钱被其发工资、租房子、买诈骗的设备及后来的生活花费，全部花完了。（2）被告人李伟光的供述证实其和曾尚是2017年在株洲市茶陵监狱服刑时认识的，曾尚先释放，2017年9月底其也减刑释放回了老家。2018年3月份，曾尚给其打电话让其跟着他干诈骗，骗到的钱分给其30%。其也知道他之前就是因为诈骗被判的刑，懂诈骗这些东西，其没有工作想挣点钱就同意跟着他干诈骗。3月中旬曾尚开车拉着其和曾港波一起到了东莞的常平镇，曾兴旺拉着曾杰宏、曾汉泉也到了，在酒店住了两天，曾尚就到金美花园金泽台小区1号楼6楼的一个房间租了房子。搬到房子里后没几天，曾尚给了其每人两块小米手机，让他们用手机上的微信加微信群发展好友。曾尚发给其的手机上已经注册好了微信，微信里也有一些好友和群，其就通过这些好友和微信群，继续加好友和微信群。这期间曾俊雄也到了这里，他们就这样发展好友一直发展了半个多月。到了4月初，曾尚就让他们用发的手机上的微信号建群，群的名字统一为“信达股权众筹**群”，建完群后就把之前发展的好友都拉到群里。拉完好友之后，曾尚就给他们每人发了一份A4纸装订的打印件，上面打印着很多类似传销的一些鼓励别人投资理财挣钱的话，还有一些关于信达股权众筹项目的介绍以及如何和群里人聊天的内容，这些内容就是让群里的人相信信达股权众筹这个项目并投钱。当时曾尚为了让群里的人更加相信这个信达股权众筹项目，还让他们六个人互相到各自建的群里当托，就是到对方的群里发一些信达股权众筹项目可以挣钱之类的话语，目的还是让群里的人更加相信并投钱。中国信达公司跟他们没有任何关系，他们只是听曾尚的安排打着这个公司的旗号，借着购买中国信达公司股权可以分红赚钱的名义诈骗的。曾尚还发给其一个二维码让其发到群里，让群里有兴趣的人扫码这个二维码到平台注册投钱，具体投多少其不清楚，客户投完之后具体有没有返钱、返多少都是曾尚自己操作的。一直到5月初，曾尚突然说不干了，让他们都回老家等消息，他们就都回了老家。在老家待了有一个月左右，曾尚又打电话，其就跟着他到了东莞市黄江镇。刚开始去也是在酒店住着，过了几天曾尚就到黄江镇环城路中惠珺庭14幢2701租了房子。搬过去后曾尚还是给他们每人发了两台手机，让他们先发展微信好友。曾尚没待几天就走了，过了几天其不想干了就给曾尚打电话，曾尚同意后其就回老家了。曾尚给曾港波钱是让曾港波负责买菜做饭，大家一起吃。其听曾杰宏自己说他的群里有一笔十几万的进账，好像是个叫刘某2的投的，后来其也听曾尚说起过是曾杰宏骗的这笔十几万。（3）被告人曾杰宏的供述2018年3月份中旬，曾尚通过微信联系其，要其和曾兴旺、曾汉泉一块到东莞市找他，一块做诈骗的事，并承诺给其骗到钱的百分之三十或者三十五作为提成。其三人乘坐曾兴旺的车到了东莞常平镇的一个宾馆住了几天，后到常平镇金美花园小区金泽台1座6层的一个居民楼里。过去后，曾尚、“阿伟”、曾港波也在那里，他们在那里住了大概1星期后，曾俊雄也到了。又玩了三五天，曾尚给每人两部手机、用A4纸打印的诈骗用的脚本资料，他们按照曾尚的指导一步步进行诈骗。在给其的两部手机里边都已经有一个微信号，微信号里边有很多微信好友和微信群。其按照曾尚的指导，在这两个微信里各建了一个微信群，名称是信达股权众筹项目群，把微信里的好友加到群里，其一个微信群400多人，另一个200多人，其建的这两个微信群里边也有曾尚等人诈骗用的微信号。建完群后，其把曾尚发给其的一些广告图片发到群里面，这些广告图片的主要内容是给人洗脑，不要犹豫，赶快投钱挣钱的一些名言警句。然后其再往群里发曾尚给其的骗人脚本里关于中国信达股权众筹项目的简介，包括了如何注册，如何充值，如何分红等整个流程。曾尚给他们都发了一个二维码，让他们用手机微信扫描这个二维码注册账号，账号显示的就是中国信达股权众筹项目，注册完账号会生成一个二维码，如果群里有想投资入股的，就让对方用微信扫描这个二维码注册账号。其也在群里发下载中国信达股权众筹项目APP的链接，让注册账号的客户下载。其还会在群里告诉他们如果别人扫描他们的账号二维码进行注册入股，会获得推荐奖，主要是为了让更多的人来投资。对方注册好账号后，其就会在群里发一个充值入股的流程。之后对方怎么进行充值、怎么分红，其就让他们联系注册账号里面显示的客服微信，客服微信应该是曾尚在用，他们在诈骗的那段时间，应该都是曾尚给客户分红的。曾尚他们的微信号也在其建的群里发分红到账的内容，来诱惑别人，让别人相信。其诈骗用的微信号也在曾尚等人建的微信群里发相同的内容。有上当受骗的人就会按照其发的内容去注册这个虚构的中国信达股权众筹项目。注册的时候他们必须扫曾尚发给其的二维码，对方注册好后在网站上投钱，曾尚给其分钱时也是按照其微信群里注册账号的充值钱数分。曾尚管理受骗的人注册充值后的钱，到2018年5月份，其自己在曾尚那里分了26000元现金，诈骗期间预支了2000元钱，一共28000元。之后他们就回家了。到2018年5月底的时候，曾尚又联系其，让他们到东莞市黄江镇环城路中惠珺庭14幢2701室。曾尚在出租房里住了三四天就走了，“阿伟”住了一个星期左右就走了，剩下他们五个人就在那用微信加好友准备诈骗，但没诈骗成功。曾尚是其老板，负责给其准备作案时的手机和手机上的微信，诈骗使用的资料也是曾尚给他们准备好的，最后结算也是曾尚给其结算分红的。曾尚大部分时间都跟他们在金美花园小区的出租房里，有时候也会教他们怎么跟客户聊天，曾尚还使用微信客服，给客户分红和结算。李伟光和他们五个人一样都是负责用微信发展好友然后建群负责聊天，互相拉到各自建好的群里当托。（4）被告人曾兴旺的供述证实2018年3月份曾尚给其打电话让其到东莞找他一起赚钱，其同意后曾尚让其开车拉着曾港波、曾汉泉、曾杰宏一起到东莞，后搬到曾尚在金美花园金泽台1号楼6楼租的一个房子里，曾尚和李伟光也住在这里。曾尚给了他们每人两部手机，手机上有登录好的微信，曾尚让他们用手机上的微信到各个微信群里去添加好友，其诈骗时使用的微信账号是“信达股权众筹项目对接人李某宇”。添加够了好友后建群，其建的群叫“信达股权众筹88群”、“信达股权众筹100群”。建好群后其就把添加的好友拉到群里来，并在群里按照曾尚给的一本用A4纸打印的内容在群里发消息，消息的内容主要就是介绍投资理财怎么赚钱，鼓动别人赚钱的话以及介绍信达股权众筹的投资和分红。这期间其还会把曾杰宏、曾港波、曾汉泉、曾俊雄的微信号拉到其建的群里当托，在群里发送一些“信达股权众筹平台是一个真实、可以盈利赚钱的平台”之类的话，让群里的其他人相信信达股权众筹平台是真实的，这样其就可以骗群里的人投钱。曾尚给其资料让其到群里照着资料聊天，看到资料上的内容很明显就意识到这是以投资入股信达股权分红的名义诈骗别人的钱。曾尚给其发过一个二维码，其也会把这个二维码发到其建的群里，让群里想投资的人去扫码注册，他们的钱都是转到一个叫梁日强的银行账户里了。其和曾港波、曾汉泉、曾杰宏、曾俊雄主要就是做这些事情，其看见李哥也是用两个手机加人发广告，其觉得李哥也是在做和他们一样的事情。他们一直这样干到5月10日左右，曾尚说先不干了，让他们都回娄底老家等消息。曾尚会根据骗别人的钱数按25%给其提成，其目前大概骗了别人四、五万，回娄底的时候，曾尚给了其差不多一万现金。一直待到5月25日左右，曾尚又给其打电话让其拉着曾杰宏、曾汉泉到东莞黄江镇环城路中惠珺庭14幢2701室。他们一起搬到租的房子里后，曾尚就给他们发了手机，还是和之前一样用手机添加好友，过了两天曾尚就离开了，几天后李伟光也离开了，他们到被抓获前就一直在添加好友。李伟光也跟他们一样用手机加微信好友、建群诱惑受害人往他们提供的平台投钱的方式诈骗。曾尚是他们诈骗的组织者也是他们的老板，负责管理他们的诈骗平台及诈骗的钱，还负责日常的生活花销。他们这些人都是曾尚联系聚到一起的，曾尚给他们提供诈骗场所、方法和手机等设备，他们用手机加别人微信好友发广告诈骗别人这些事情都是曾尚安排的，最后分红也是曾尚分给他们的。他们互相到各自建的群里当托也是曾尚教给他们的。其知道是曾杰宏骗的刘某2的钱，当时从他们诈骗平台上看到过，他们骗的人只有刘某2是山东的，刘某2被骗了160000元。其就骗了一个人，骗了50000元钱。他们与中国信达资产管理股份有限公司没有任何关系，其是通过曾尚给其的公司简介了解到的，只知道这是个做金融的公司，他们就是借用这个公司的名头来让受害人投资实施诈骗。（5）被告人曾汉泉的供述证实2018年3月的时候，其表哥曾尚给其打电话让其到东莞跟着他做一个挣钱的项目，并告诉其主要是负责用手机聊天，其同意后跟着曾兴旺的车一起到了东莞。在宾馆住了两天左右，曾尚就让他们到东莞市常平镇金美花园小区金泽台1座6楼的一个房间，其和曾兴旺住一个房间，曾杰宏和曾港波一个房间，曾尚和“伟哥”一个房间，平时吃饭都是曾尚买菜回来后曾港波做饭。三、四天后曾尚给了他们每人两部旧的智能手机，每部手机里都带着一张电话卡，曾尚就让他们用手机上的微信发展好友。后来曾俊雄也来了，每天和他们一样发展微信好友。发展好友一直到了4月份，曾尚让他们开始建自己的微信群，其当时建了两个微信群，其中一个比较常用昵称是“信达股权众筹项目89群”，另一个不常用忘记了。曾尚给他们每人发一份打印的A4纸，A4纸上打印着有关中国信达资产管理股份有限公司发起的股票众筹、如何投资入股、如何分红盈利以及鼓动别人赚钱投资的话，目的就是让群里的人相信信达股权众筹项目并投钱，其都是按照A4纸上的内容给发展的好友和微信群转发。曾尚还给其一个二维码，让其发到了群里，告诉群里有兴趣投资的人扫描二维码注册，还让他们互相拉到各自建的群里当托，目的也是让群里的人相信信达股权众筹项目是一个真实的投资项目，可以挣到钱。一直到5月中旬，曾尚说这个项目关闭了，其和曾兴旺、曾杰宏就回了娄底老家。过了三、四天左右，曾杰宏到其家给了其1000元现金，说是曾尚分给其之前干活赚的钱。到5月底曾尚又给其打电话让其到东莞继续做项目挣钱，其和曾兴旺、曾杰宏到了东莞黄江镇，与曾尚、“伟哥”、曾俊雄他们一起去了黄江镇环城路中惠珺庭14幢2701房间。过了两、三天，曾港波就过来了，然后每人拿了两部手机，和之前一样先发展微信好友和微信群，过了两天曾尚就离开了，后李伟光也走了，其一直在发展微信好友到被抓获。其在读曾尚给他们发的A4纸这些内容的时候就明白他们是以中国信达资产管理股份有限公司发起的股票众筹项目名义骗别人投资，是在骗别人，他们与中国信达资产管理股份有限公司根本没有关系，只是在冒充中国信达资产管理股份有限公司的员工。其通过自己的中国信达APP账户看到，扫码其账户推广的二维码注册的客户一共投了5200元左右，总共分得1000元，是曾杰宏替曾尚转交给其的。李伟光跟曾尚在一个房间里，其知道李伟光也跟他们一样用手机加微信好友、建群诱惑受害人往他们提供的平台投钱的方式实施诈骗，曾尚是诈骗的组织者也是他们的老板，负责管理诈骗平台及诈骗的钱，还负责他们日常的生活花销。（6）被告人曾俊雄的供述证实2018年3月中旬，其邻居曾尚打电话让其来东莞赚钱，也就是诈骗，曾尚说诈骗的钱分给其30%。其自己坐火车来到东莞，发现曾尚、李伟光、曾杰宏、曾港波、曾兴旺、曾汉泉都已经在金美花园金泽台小区东门口的1号楼6楼的一户住宅了，但是没有其住的地方，曾尚领着其在附近租了个房子。第二天曾尚给了其两部手机让其用这两部手机上的微信添加好友，除了曾尚以外，他们剩下的六个人都在加别人微信好友，加了一段时间曾尚就让其建了两个微信群，群的名字是“信达股权众筹项目108群”、“信达股权众筹项目101群”，并把之前加的好友拉到群里。曾尚发给他们每人一份A4纸打印的、内容为介绍线上理财投资平台、如何分红及鼓动性的洗脑文章，他们每人都会建两个群，并且都互相加入到各自建好的微信群内当托，在群里说已经投钱并已经分红之类的话，让群内好友都相信购买中国信达的股权可以获得分红，鼓动他们投钱。再就是往群里发曾尚给的二维码，告诉群里好友感兴趣的就抓紧注册投资。一直干到2018年5月上旬，曾尚说这个项目停止了，让他们都回娄底老家等消息。回老家待了几天，曾尚拿10000元钱给其，曾尚没说是什么钱，但是其知道这是在东莞跟着他诈骗分的钱。到了5月底，曾尚又让他们到东莞中惠珺庭小区14栋2701房间，其去的时候曾尚、李伟光、曾杰宏、曾港波、曾兴旺、曾汉泉都已经在了。每人发了两部手机，还是让他们加好友。过了两、三天曾尚就离开了，又过了几天，李伟光也走了，他们到被抓获前还一直在加好友，还没有开始实施诈骗。诈骗使用的手机都是曾尚提供的，房子也是曾尚租的，曾港波负责做饭一起吃。（7）被告人曾港波的供述证实2018年3月，曾尚打电话联系让其与曾兴旺、曾杰宏、曾汉泉一起到了东莞金美花园的1号楼6楼的一户住宅，曾尚和李伟光已经在那里了。后曾尚就给他们每人两块小米手机，让他们用手机上的微信加好友，一直持续了二十多天。后来曾尚让他们建微信群，并把之前发展的好友拉到群里来，其建了两个群，是“信达股权众筹第83群”和“信达股权众筹第97群”。曾尚还给他们每人发了一套A4纸，纸上打印着介绍投资线上理财平台的内容，还包括一些煽动投钱的语言、信达股权众筹的投资金额和分红列表。其在曾尚发给他们聊天资料以及让他们建微信群跟群内的人聊天让他们投钱时就确定这是在诈骗，因为其知道他们包括曾尚都和这个信达公司没有任何关系，只是打着这个公司的名义去骗别人的投资。曾尚给其发了一个二维码，其发到群里，告诉群里的人有兴趣的就扫描二维码注册进行投资。曾尚还让他们几个人互相到对方建的微信群里当托，发一些有关信达股权众筹成功分红的图片，目的是让群内的其他人相信投资信达股权众筹这个项目是真正可以赚钱的。群内相信了并且想投钱的人，其会让他去扫描二维码注册，具体投了多少钱其看不到，只有曾尚能看到。一直干到5月10日左右，曾尚说先不干了，并把发的手机都收了回去，让他们回老家等消息。其回娄底老家后过了几天，曾尚给了其300元，说是之前跟着他干分得的钱。大约到了5月底，曾尚又联系其，还是他们七个人，去了广东东莞市黄江镇环城路中惠珺庭14幢2701房间，曾尚又发给其两块手机让其还和以前一样继续发展微信好友，过了几天曾尚和李伟光陆续离开了，一直到被公安机关抓获他们还在发展微信好友。曾尚提供给他们手机、微信号和诈骗使用的脚本，负责租房子，吃饭是曾尚出钱由其来买菜做饭。李伟光和他们干同样的活，都是用手机发展微信好友、微信群，然后建微信群负责聊天，也是和他们五个人一样互相加入到对方的群里当托。（8）被告人贺亮的供述证实2018年4月其小舅子曾尚打电话让其找有POS机可以刷卡套现的人，并告诉其是来路不正的钱，其知道曾尚之前因为犯罪坐过牢，就确定这个钱肯定是违法所得。其联系了曾杰礼，曾杰礼说找到一个可以套现的人在长沙，要7%的手续费。曾尚同意后，其联系曾杰礼把负责套现人的收件地址和联系电话发过去了，曾尚就给这个地址发了一张邮政的储蓄卡。5月初曾尚打电话让其告诉曾杰礼用收到的储蓄卡套现。第一次套现30万元，取出后曾杰礼联系其在长沙女子学校附近拿钱，其就告诉了曾尚，曾尚怎么去拿的就不知道了。过了几天，曾尚又让其联系曾杰礼用那张储蓄卡套现16万元。第二天，曾尚又让其通知曾杰礼取现37100元，并让其通知曾杰礼把卡扔掉。这两次是曾杰礼回娄底的时候，让其到东方豪苑小区拿的钱，拿到后其就把钱给了曾尚。因为曾尚是其小舅子，其没有收取好处费。2018年5月20日晚上，曾杰礼给其打电话说负责套现的人去POS机店里套现，店里的老板娘不让其走了，让其提供李某的身份信息和20000元钱。其就打电话给曾尚，曾尚说没有身份信息，不用管他。到了晚上大概12点的时候，曾杰礼给其打电话说老板娘报警了，把负责套现的人抓了，他要回娄底躲一躲。其的一部红色老年手机上存着曾杰礼的电话号码170××××6927。（9）被告人曾杰礼的供述证实2018年4月左右贺亮联系其通过POS机套现银行卡的钱，并告诉其是众筹股票的钱。联系完贺亮后其就联系了长沙的龚建云，问他能不能通过POS机套现，龚建云说可以。其就跟贺亮说要收取7%的手续费，包括POS机的费用、龚建云和其自己的费用，贺亮很痛快地答应了，其一开始就知道贺亮让其套现的钱是违法所得。过了几天，贺亮要了龚建云的地址寄了一张银行卡。又过了几天，贺亮让其找龚建云套现80000元，龚建云到长沙女子大学附近给了其，其联系贺亮，是一个陌生男子来拿的钱。之后，龚建云收到一张户主是李某的邮政储蓄银行卡，5月初的一天，贺亮联系其找龚建云用李某的邮政储蓄卡套现30万元，套现后龚建云扣除12000元给了其，其扣除9000元后联系贺亮，还是一个陌生男子来拿的钱。之后贺亮又联系其让龚建云继续用李某的银行卡套现16万元，龚建云扣除6400元，其留下4800元；第二天贺亮又让其用李某的银行卡套现37100元，龚建云扣除1500元，其留下1100元，这两次的钱是其回娄底的时候一起给了贺亮。给完钱后贺亮告诉其李某的这张银行卡不能用了，让其通知龚建云把银行卡扔掉。龚建云5月20日去套现另一张银行卡的时候，给其打电话说POS机被冻结了，需要李某的身份信息，其给贺亮打电话，贺亮说没有李某的身份信息，到了晚上的时候，龚建云告诉其POS机老板娘报警了，其害怕就跑回娄底了。当时因为其没有工作缺钱花，贺亮给其的费用比较高，其就抱着侥幸的心理找龚建云帮其套现了。（10）被告人龚建云的供述证实2017年11月份的时候，曾杰礼到其店里玩，之后曾杰礼问其认不认识可以套现的人，其之前从秦某处进行过信用卡的贷款业务，知道她可以套现。曾杰礼就让其帮忙套现，强调不要转账，只要现金。其帮曾杰礼套现了几次，每次套现金额几万不等，但每次不会超过3万。2018年1月份，曾杰礼回了娄底老家就没有再联系其，一直到2018年4月底，他又到长沙找其帮忙套现，这次是8万元，告诉其超过5万元会给4%的费用，这4%包含付给秦某POS机的费用，一般超过5万元的套现秦某收取1.2%,其可以获得剩余2.8%的费用，低于5万元的秦某收取1%，其可以获得3%的费用。每次需要用银行卡套现时曾杰礼都是先电话通知其，然后约定好地点把银行卡给其并告诉其银行卡密码和户主名字，以及有多少钱，让其拿银行卡去刷卡套现。其提前通知POS机的老板娘秦某提前准备好现金，套现完现金后，其会打电话给曾杰礼，约定好交钱的时间和地点，把套现的钱除去佣金及POS机的手续费给他。从2018年5月份开始，曾杰礼给了其一张户名李某、卡号62×××67的中国邮政储蓄银行卡。2018年5月3日其用李某的这张邮政储蓄银行刷了6笔，每笔5万，共计30万元；2019年5月5日还是用这张银行卡刷了4笔，共计16万元；5月6日用这张银行卡刷了1笔37100元。5月20日其用很早之前就给其的户名吴伟、卡号62×××89的建设银行卡刷了1笔，共计38000元。最后这次因为POS机账号被冻结了，刷卡的老板娘秦某报了警，其就被抓了。因为卡里的钱不干净，为了毁灭证据，按照曾杰礼的指示，其已经把两张卡都销毁了。曾杰礼给其李某的那张邮政储蓄卡时就告诉其这些钱来源不干净，让其注意点，其就确定这些钱是违法所得，但是其当时缺钱，想挣这部分钱，就抱着侥幸的心理继续帮他去套现。5月份以来其所抽取的佣金包括：30万元的佣金8400元，16万元的佣金4480元，37100元的佣金是1100元。同时有被告人曾杰礼提交，并经法庭出示和质证、认证的下列书证予以证实：（1）双峰县洪山殿镇高桥村出具的证明一份，证实了被告人曾杰礼在村里表现良好，无违法犯罪行为。本院认为，被告人曾尚、李伟光、曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在微信群里编造、发送虚假信息，利用电信网络对不特定的多数人实施诈骗，骗取他人财物，其中被告人曾尚诈骗数额接近数额特别巨大标准且有组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的情形，应认定为有其他特别严重情节，被告人李伟光、曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人贺亮、曾杰礼、龚建云明知为他人套现钱款是犯罪所得，仍帮助他人刷卡套现、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应分别予以刑罚。被告人曾尚、李伟光在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人曾杰礼主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人曾尚、李伟光、曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波、贺亮、龚建云到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人李伟光、曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人曾尚纠集被告人李伟光、曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波共同故意实施诈骗犯罪，系共同犯罪。其中被告人曾尚组织人员、购买作案工具，策划、指挥实施电信网络诈骗并决定分赃数额，在共同犯罪中起组织、指挥作用，系主犯；被告人李伟光、曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波按照曾尚的指挥和要求实施诈骗，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。关于各被告人的犯罪数额，根据2016年《最高人民法院最高人民检察院公安部》规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。因此，被告人曾尚、李伟光、曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波均应对其参与期间整个诈骗团伙的全部犯罪数额即487716.45元承担刑事责任，对被告人曾汉泉的辩护人所作有关被告人曾汉泉诈骗金额的辩护意见本院不予采信。关于被告人李伟光所作“其在群里没有做托”的辩解意见，经查，被告曾杰宏、曾港波均供述“被告人李伟光也是和他们五个人一样互相加入到对方的群里当托”，被告人曾尚供述“他们六个人建好群后让他们把各自微信的好友都拉到群里来，并且让他们互相都加入到对方建的群里当托”，三被告人供述相互印证，同时被告人李伟光在公安机关亦供述“其六人互相到各自建的群里当托”的事实，故对其辩解意见本院不予采信。被告人贺亮、曾杰礼、龚建云三人上下勾连、单线联系为被告人曾尚等人的诈骗所得予以变现、转移，在整个掩饰、隐瞒犯罪所得链条中环环相扣、缺一不可，其作用不宜区分主从犯，因此被告人贺亮、龚建云的辩护人所作从犯的辩护意见本院亦不予采信。辩护人所作的其他辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采信。被告人曾尚、李伟光、曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗；被告人贺亮、曾杰礼、龚建云多次掩饰、隐瞒犯罪所得，均可酌予从重处罚；被告人曾尚、贺亮、曾杰礼、龚建云积极赔偿部分被害人的损失并取得其谅解，可酌予从轻处罚；被告人曾尚、李伟光、曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波、贺亮、曾杰礼、龚建云均当庭认罪态度较好，被告人龚建云积极退缴违法所得，被告人贺亮、曾杰礼、龚建云、曾尚、李伟光积极缴纳全部或部分罚金，可酌予从轻处罚。为保障公私财物所有权不受侵犯，维护社会管理秩序和司法机关的正常活动，打击犯罪，根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第二款、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人曾尚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零四个月，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日至2029年3月21日止。罚金已缴纳20000元，剩余60000元于本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人李伟光犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日至2024年4月15日止。罚金已缴纳10000元，剩余20000元于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人曾杰宏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日至2023年6月12日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人曾兴旺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日至2023年3月12日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人曾俊雄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日至2023年3月12日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人曾汉泉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日至2022年11月12日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人曾港波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日至2022年4月12日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人龚建云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、被告人贺亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十、被告人曾杰礼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年,并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十一、追缴被告人龚建云违法所得人民币3980元，上缴国库；被告人曾尚、李伟光、曾杰宏、曾兴旺、曾汉泉、曾俊雄、曾港波违法所得人民币427716.45元继续予以追缴；没收被告人作案工具手机46部、笔记本电脑6台、无线上网设备2套、手机卡1张、U盾3套、U盘1个、银行卡1张、笔记本3本、SIM卡槽17张，纸张2张、A4打印纸18张，由扣押机关潍坊市公安局滨海经济开发区分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨远珍审 判 员  刘 君人民陪审员  黄彦斌二〇一九年十二月十二日书 记 员  赵 阳附:本案适用法律及司法解释1．《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。3.《中华人民共和国刑法》第二十五条规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。4.《中华人民共和国刑法》第二十六条规定：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。5.《中华人民共和国刑法》第二十七条规定：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。6.《中华人民共和国刑法》第六十五条规定：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。7.《中华人民共和国刑法》第六十七条规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。8.《中华人民共和国刑法》第四十七条规定：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。9.《中华人民共和国刑法》第七十二条规定：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。10.《中华人民共和国刑法》第七十三条规定：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。11.《中华人民共和国刑法》第七十六条规定:对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。12.《中华人民共和国刑法》第五十二条规定：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。13.《中华人民共和国刑法》第五十三条规定：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。14.《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。15.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。16.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定:诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。17.最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条规定：第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达到5万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救灾款物，价值总额达到5万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。