北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0108刑初1342号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人成立静，女，1982年10月13日出生，公民身份号码×××，汉族，本科文化程度，无职业，户籍所在地河北省定州市。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月30日被羁押，于2018年11月7日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人李丽，北京市百瑞律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉[2019]371号起诉书指控被告人成立静犯诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。2019年7月10日北京市海淀区人民检察院作出变更起诉书决定书，变更部分事实和指控罪名。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员段冉出庭支持公诉，被告人成立静及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控：一、2016年7月至2017年4月间，被告人成立静以与被害人刘某1（女，55岁）共同投资试剂盒买卖合同为名，以被害人刘某1垫付购货本金，被告人成立静将销售所得利润分给被害人刘某1为由，多次骗取被害人刘某1向上海某生物技术有限公司转账共计人民币189360元，后被告人成立静将该公司所发货物出售与他人，并将所得货款占为己有。被告人成立静于立案前退还被害人刘某1共计人民币49500元。其余涉案钱款尚未退赔。二、2017年10月至2018年3月间，被告人成立静以与被害人王某1（男，36岁）共同投资试剂盒买卖合同为名，以被害人王某1垫付购货本金，被告人成立静将销售所得利润分给被害人王某1为由，多次骗取被害人王某1银行转账共计人民币970200元，后于立案前退还被害人王某1共计人民币219100元。其余涉案钱款尚未退赔。三、2018年1月至4月间，被告人成立静以与被害人王某2（男，34岁）共同投资试剂盒买卖合同为名，以被害人王某2垫付购货本金，被告人成立静将销售所得利润分给被害人王某2为由，多次骗取被害人王某2银行转账共计人民币470594元。涉案钱款尚未退赔。四、2018年1月至4月间，被告人成立静以与被害人刘某2（男，38岁）共同投资试剂盒买卖合同为名，以被害人刘某2垫付购货本金，被告人成立静将销售所得利润分给被害人刘某2为由，多次骗取被害人刘某2向上海某生物技术有限公司、北京某科技有限公司转账共计人民币279100元，后被告人成立静将该公司所发货物出售与他人，并将所得货款占为己有。被告人成立静于立案前退还被害人刘某2共计人民币4992元。其余涉案钱款尚未退赔。五、2018年5月至6月间，被告人成立静以与被害人周某（男，39岁）共同投资试剂盒买卖合同为名，以被害人周某垫付购货本金，被告人成立静将销售所得利润分给被害人周某为由，多次骗取被害人周某银行转账共计人民币145055元，后于立案前退还被害人周某共计人民币50500元。其余涉案钱款尚未退赔。六、2018年6月至7月间，被告人成立静以与被害人任某（男，28岁）共同投资试剂盒买卖合同为名，以被害人任某垫付购货本金，被告人成立静将销售所得利润分给被害人任某为由，在本市海淀区肖家河新村东区某小区等地，多次骗取被害人任某银行转账共计人民币269248元，后于立案前退还被害人任某共计人民币34000元。其余涉案钱款尚未退赔。七、2018年6月至7月间，被告人成立静以与被害人胡某（男，33岁）共同投资试剂盒买卖合同为名，以被害人胡某垫付购货本金，被告人成立静将销售所得利润分给被害人胡某为由，多次骗取被害人胡某银行转账共计人民币395030元。现涉案钱款尚未退赔。八、2018年8月至9月间，被告人成立静以与被害人李某1（男，29岁）共同投资试剂盒买卖合同为名，以被害人李某1垫付购货本金，被告人成立静将销售所得利润分给被害人李某1为由，多次骗取被害人李某1转账共计人民币268183.7元。现涉案钱款尚未退赔。九、2018年9月间，被告人成立静以与被害人李某2（男，31岁）共同投资试剂盒买卖合同为名，以被害人李某2垫付购货本金，被告人成立静将销售所得利润分给被害人李某2为由，多次骗取被害人李某2转账共计人民币50400元。现涉案钱款尚未退赔。十、2018年9月间，被告人成立静以与被害人陈某（男，32岁）共同投资试剂盒买卖合同为名，以被害人陈某垫付购货本金，被告人成立静将销售所得利润分给被害人陈某为由，多次骗取被害人陈某银行转账共计人民币150000元，于立案前退还被害人陈某共计人民币100000元。其余涉案钱款尚未退赔。十一、2018年7月间，被告人成立静冒用北京某科技有限公司名义，与被害人徐某（男，53岁）签订买卖合同，骗取被害人徐某货款人民币12000元。现涉案钱款尚未退赔。综上，被告人成立静实施诈骗十起，涉案金额为人民币2741078.7元。经被害人报案，被告人成立静于2018年9月30日被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人成立静的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人成立静定罪处罚。被告人成立静及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均提出异议。被告人辩称其是借款行为并非诈骗。辩护人的辩护意见是，被告人不具有非法占有目的，没有虚构身份，没有否认借款的事实，主动退还过被害人钱款，未携款潜逃，钱款主要用于还债，被告人的行为不构成诈骗罪。经审理查明：一、2016年7月至2017年4月间，被告人成立静虚构投资试剂买卖合同的事实，以被害人刘某1（女，55岁）垫付购货本金，被告人成立静将销售所得利润分给被害人刘某1为由，多次骗取被害人刘某1向上海某生物技术有限公司转账共计人民币189360元。被告人成立静以需统一收货为名，将上海某生物技术有限公司发出的货物由其控制、接收,后将货物向他人出售并将所得货款占为己有。经被害人刘某1催要，被告人成立静于立案前退还被害人刘某1共计人民币49500元。其余涉案钱款尚未退赔。二、2017年5月间，被告人成立静虚构有试剂买卖急需用钱订货的事实，分二次骗取被害人陈某（男，32岁）钱款共计人民币150000元。后经催要，被告人成立静于立案前退还被害人陈某共计人民币100000元。其余涉案钱款尚未退赔。三、2017年10月至2018年3月间，被告人成立静虚构投资试剂买卖合同的事实，多次骗取被害人王某1（男，36岁）钱款。被害人王某1向被告人成立静给付钱款共计人民币970200元，后经被害人王某1催要，被告人成立静于立案前退还被害人王某1共计人民币219100元。其余涉案钱款尚未退赔。四、2018年1月至4月间，被告人成立静虚构投资试剂买卖合同的事实多次骗取被害人王某2（男，34岁）钱款。被害人王某2给付钱款共计人民币470594元。涉案钱款尚未退赔。五、2018年1月至4月间，被告人成立静虚构投资试剂买卖合同的事实，多次骗取被害人刘某2（男，38岁）向上海某生物技术有限公司、北京某科技有限公司汇款共计人民币279100元。上述公司所发货物由被告人成立静控制、接收并将所得货款占为己有。后经被害人催要，被告人成立静于立案前退还被害人刘某2共计人民币4992元。其余涉案钱款尚未退赔。六、2018年5月至6月间，被告人成立静虚构投资试剂买卖合同的事实，多次骗取被害人周某（男，39岁）钱款。被害人周某向被告人成立静银行转账共计人民币145055元。后经催要，被告人成立静于立案前退还被害人周某共计人民币50500元。其余涉案钱款尚未退赔。七、2018年6月至7月间，被告人成立静虚构投资试剂买卖合同的事实，多次骗取被害人任某（男，28岁）钱款。期间被告人成立静用自己伪造的合同骗取被害人任某信任，以被害人任某垫付购货本金，被告人成立静将销售所得利润分给被害人任某为由，在本市海淀区肖家河新村东区某小区等地，多次骗取被害人任某以银行转账等方式向被告人成立静汇款，金额共计人民币269248元。后经催要，被告人成立静于立案前退还被害人任某共计人民币34000元。其余涉案钱款尚未退赔。八、2018年6月至7月间，被告人成立静虚构投资试剂买卖合同的事实，多次骗取被害人胡某（男，33岁）钱款。被害人胡某通过银行转账等方式共计向被告人成立静汇款人民币395030元。现涉案钱款尚未退赔。九、2018年8月至9月间，被告人成立静伪造购销合同虚构投资事实，多次骗取被害人李某1（男，29岁）钱款。被害人李某1以银行转账等方式共计向被告人成立静汇款人民币268183.7元。现涉案钱款尚未退赔。十、2018年9月间，被告人成立静虚构投资奶牛可视孕检项目的事实，多次骗取被害人李某2（男，31岁）钱款。被害人李某2以银行转账等方式共计向被告人成立静转款人民币50400元。现涉案钱款尚未退赔。十一、2018年7月间，被告人成立静利用北京某科技有限公司名义虚构可以向被害人徐某（男，53岁）提供检测试剂的事实，骗取被害人徐某货款人民币12000元。现涉案钱款尚未退赔。综上，被告人成立静实施诈骗十一起，涉案金额为人民币2741078.7元。经被害人任某报案，被告人成立静于2018年9月30日被公安机关抓获归案。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的下列证据：被告人成立静的供述，被害人刘某1、王某1、王某2、刘某2、周某、任某、胡某、李某1、李某2、陈某、徐某的陈述，证人成某、闫雄等人的证言，支付宝、微信转账记录、银行转账凭证等，微信聊天记录，增值税发票，合同信息，代销协议，合作协议，借款合同，购销合同，销售订单，借条，情况说明，上海某生物技术有限公司说明函，受案登记表，到案经过，身份情况等证据。经法庭质证，被告人成立静除对被害人陈某述中本金未全部归还一事有异议外，对上述其他证据无异议。辩护人对上述证据无异议。本院认为，上述控方所出示的证据内容客观、真实，形式、来源合法，对其证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人成立静以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人成立静犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。针对被告人及辩护人有关本案款项系借款，被告人没有虚构身份，没有携款潜逃，没有非法占有的目的，不构成诈骗罪的辩解及意见，经查，在案证据可以证明被告人虚构了其有渠道可以出货赚取利润，但缺少本金需由被害人投资垫付的事实，并借此名义骗取被害人投资。后将大部分投资款用于偿还其个人债务。上述情况足以证明被告人在取得钱款前即存有非法占有财物的目的，其主观目的和客观行为均符合诈骗罪的犯罪构成。被告人是否隐匿真实身份、是否携款潜逃不影响诈骗罪的认定。故被告人的辩解及辩护人的辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人赔偿部分经济损失，本院在量刑时对被告人酌予从轻处罚。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人成立静犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2031年9月29日止；罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人成立静退赔赃款人民币2741078.7元，其中人民币139860元发还被害人刘某1；人民币751100元发还被害人王某1；人民币470594元发还被害人王某2；人民币274108元发还被害人刘某2；人民币94555元发还被害人周某；人民币235248元发还被害人任某；人民币395030元发还被害人胡某；人民币268183.7元发还被害人李某1；人民币50400元发还被害人李某2；人民币50000元发还被害人陈某；人民币12000元发还被害人徐某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王 冲人民陪审员  高秀明人民陪审员  魏 莉二〇一九年十二月二十七日书 记 员  李 争