福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0206刑初553号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人毛梓坚，男，1992年7月6日出生，汉族，中专文化，厦门茄蓝玖坊电子商务有限公司业务员，户籍地江西省余江县，来厦暂住湖里区。2018年12月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人卜祥伟、康淑芸，福建方定律师事务所律师。 被告人林增金，男，1988年1月28日出生，汉族，初中文化，厦门茄蓝玖坊电子商务有限公司业务员，户籍地福建省安溪县，来厦暂住湖里区。2018年12月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人王淇演，福建方定律师事务所律师（由厦门市湖里区法律援助中心指派）。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉〔2019〕476号起诉书指控被告人毛梓坚、林增金犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2019年9月9日决定转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员谢志杰出庭支持公诉，被告人毛梓坚及辩护人卜祥伟、被告人林增金及辩护人王淇演到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年1月，张某、李某（均另案处理）共同出资联系他人制作虚假的投资平台用于实施诈骗并联系第四方收款平台为该虚假投资平台从事资金结算业务，同年3月，张某、李某共同出资成立厦门茄蓝玖坊电子商务有限公司并雇请被告人毛梓坚、林增金等人，使用该公司提供的手机、微信号，利用微信朋友圈发布虚假的投资平台套利信息，并使用话术向被骗人员虚构可利用投资平台数据漏洞在平台操作套利的事实并发送虚假投资平台的链接，引导被害人注册登录并入金充值，随后将张某下达的操作指令虚构为所谓“程序员”指令指导被害人操作下单，并同时由张某操控平台后台数据，造成被害人投资亏损的假象，以此骗取被害人钱款，形成了以公司所在地本市湖里区某室为据点、以张某和李某为组织、领导者，以毛梓坚、林增金等人为积极参加者的诈骗犯罪集团。 至案发，该诈骗集团共骗得他人钱款人民币382900元，其中，被告人毛梓坚参与实施诈骗共骗得赃款人民币180200元；被告人林增金参与实施诈骗共骗得赃款人民币13000元。 同年12月5日，被告人毛梓坚、林增金先后被公安机关抓获，二人到案后均如实供述以上事实。 为证实上述指控，公安机关当庭宣读、出示了被告人毛梓坚、林增金供述与辩解、证人吴某、张某等人的证言、辨认笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、银行账户明细、营业执照、公司业绩表／工资表／话术等文档、微信聊天／转账记录、支付宝转账记录、收款平台交易／结算记录、司法鉴定意见、现场照片、常住人口基本信息、情况说明、到案经过等证据。 公诉机关认为，被告人毛梓坚、林增金伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，以投资套利为名，骗取他人钱款，其中被告人毛梓坚骗得人民币180200元，数额巨大；被告人林增金骗得人民币13000元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人毛梓坚、林增金伙同他人为谋取不法利益而纠集在一起，形成以张某和李某为首，以毛梓坚、林增金为积极参加者的诈骗犯罪集团。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定，本案系共同犯罪，被告人毛梓坚、林增金在共同犯罪中其次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人毛梓坚、林增金到案后，均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人毛梓坚、林增金自愿认罪认罚，建议对毛梓坚在有期徒刑三年至三年六个月幅度内判处刑罚并处罚金；对林增金在有期徒刑一年至一年三个月幅度内判处刑罚并处罚金。 被告人毛梓坚对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，毛梓坚系从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚并退出违法所得，请求对其从轻处罚。 被告人林增金对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，林增金系从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚并退出违法所得，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年1月，张某、李某（均另案处理）共同出资联系他人制作虚假的投资平台用于实施诈骗并联系第四方收款平台为该虚假投资平台从事资金结算业务。同年3月，张某、李某共同出资成立厦门茄蓝玖坊电子商务有限公司并雇请被告人毛梓坚、林增金等人，使用该公司提供的手机、微信号在微信朋友圈发布虚假的投资平台套利信息，虚构年轻女性身份添加被害人为好友，并使用话术向被害人虚构可利用投资平台数据漏洞在平台操作套利的事实并发送虚假投资平台的链接，引导被害人注册登录并入金充值，随后将张某下达的操作指令虚构为所谓“程序员”指令指导被害人操作下单，并同时由张某操控平台后台数据，造成被害人投资亏损的假象，以此骗取被害人钱款，形成了以公司所在地本市湖里区蔡塘社1046号智明兴科技大厦403室为据点，以张某和李某为首要分子，以毛梓坚、林增金等人为业务员直接联系诱骗被害人的诈骗犯罪集团，其中毛梓坚参与实施诈骗共骗取钱款180200元；林增金参与实施诈骗共骗取钱款13000元。 同年12月5日，被告人毛梓坚、林增金先后被公安机关抓获，毛梓坚、林增金到案后均如实供述以上事实。案发后，公安机关向毛梓坚缴获个人使用的“三星”手机1部；向林增金缴获作案工具“VIVO”手机1部，现暂扣于厦门市公安局湖里分局。 本案审理过程中，被告人毛梓坚、林增金分别通过亲属退出违法所得5000元、13000元，该款现暂存于本院。 上述事实，被告人毛梓坚、林增金在开庭审理过程中均无异议，并有被害人叶某、牛某、董某等人的陈述、证人吴某、张某、李某、毛某等人的证言、辨认笔录、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、受案登记表、银行账户明细、营业执照、公司业绩表、工资表、话术、支付宝转账记录、收款平台交易、结算记录、暂存款票据、司法鉴定意见、现场照片、网页截图、微信聊天、转账截图、户籍证明、常住人口基本信息、情况说明、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人毛梓坚、林增金伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，以投资套利为名，骗取他人钱款，其中被告人毛梓坚骗得人民币180200元，数额巨大；被告人林增金骗得人民币13000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。毛梓坚、林增金伙同他人为谋取不法利益而纠集在一起实施电信网络诈骗犯罪，形成较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团，其中，毛梓坚、林增金均积极参与实施诈骗犯罪，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。本案系共同犯罪，毛梓坚、林增金在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；到案后均如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚；毛梓坚能退出部分违法所得、林增金能退出全部违法所得，均可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院采纳辩护人据上述情节请求对毛梓坚、林增金从轻处罚的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人毛梓坚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2021年12月5日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 二、被告人林增金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2020年1月5日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 三、暂存于本院的违法所得人民币18000元，发还相关被害人；继续向被告人毛梓坚追缴违法所得人民币175200元，发还相关被害人。 四、暂扣于厦门市公安局湖里分局的“三星”手机1部，予以拍卖，折抵被告人毛梓坚的罚金；“VIVO”手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 ：陈巧玲 审 判 员 ：张晓毅 人民陪审员 ：张日祥 二〇一九年十二月二十四日 法官 助理 ：庄剑斌 书 记 员 ：陈毓霖 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款被告人人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。