吉林省吉林市昌邑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0202刑初728号 公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。 被告人王大勇，男，1982年5月1日出生于吉林省永吉县，公民身份号码:×××,汉族，初中文化，无职业，住吉林市昌邑区。曾因吸食毒品，于2015年3月20日被行政拘留十日；因殴打他人，于2015年3月30日被行政拘留十日，罚款人民币五百元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被刑事拘留;同年4月30日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人孟爽，吉林佰助律师事务所律师。 被告人徐春波，男，1982年2月28日出生于吉林省永吉县，公民身份号码:×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林市昌邑区。曾因吸食毒品，于2014年8月6日被行政拘留五日,于2014年8月14日被行政拘留十五日;现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被刑事拘留;同年4月30日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人孔祥发，吉林途律律师事务所律师。 吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检一部刑诉[2019]305号起诉书指控被告人王大勇、徐春波犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员刘楠、王鹤清出庭支持公诉。被告人王大勇及其辩护人孟爽、被告人徐春波及其辩护人孔祥发均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年10月间，王某因投资理财欲借款人民币50，000元，经人介绍于10月26日在位于吉林市昌邑区新建北区14号楼汇帮投资咨询公司内找到被告人徐春波,以其名下位于吉林市龙潭区土城子政府5号楼1单元602室房屋抵押借款。被告人王大勇与徐春波经合谋后，与王某约定借款人民币50,000元，月息为5，000元，扣除首月利息及手续费王某实际得款人民币42,300元并诱骗王某签订一份虚假的房屋买卖协议，金额为人民币7万元,然后将王某该房产更名至被告人徐春波名下并制造虚假的银行流水。被害人王某还息11个月共计人民币55,000元后无力继续偿还。被告人徐春波、王大勇遂以王某未履行买卖协议为由,将王某起诉至吉林市龙潭区人民法院并败诉。经吉林市昌邑区价格认证中心价格鉴定上述房屋价值为人民币70,753元。 2018年2月至5月间，孙某11因资金周转欲借款，经被告人徐春波介绍找到被告人王大勇，分四次向其借款共人民币160,000元,约定利息为每日人民币1,500元，扣除首息后,孙某11实际得款人民币154,700元。后孙某11在偿还人民币328，000元后无力继续偿还,被告人王大勇为达到非法占有孙某11钱财的目的,按照其所计算本息共计人民币330,000元全部虚构为借款并制造虚假的借条4张,将孙某11起诉至吉林市昌邑区人民法院,后撤诉。 综上,被告人王大勇诈骗金额为人民币256,753元,被告人徐春波诈骗金额为人民币83,453元。所得赃款均被其挥霍。 公诉机关针对上述指控，当庭提供了被告人供述、证人证言等相关证据，并认为被告人王大勇、徐春波的行为均已构成诈骗罪，提请对其依法惩处。 被告人王大勇对公诉机关指控的事实辩称：王某的事我认罪，孙某11我不认，我给孙某11拿了33万全是本金，孙某11的话都是不真实的。 被告人徐春波对公诉机关指控的事实辩称：我没获得利息，也没收到王大勇给我的钱。庭审后，被告人徐春波向本院递交认罪认罚具结书，表示认罪悔罪。 被告人王大勇辩护人的辩护意见是：王某的房屋被告人属于诈骗未遂；被告人与孙某11之间的借贷关系，是高利借贷行为，不符合诈骗罪的构成要件；被告人王大勇系初犯、偶犯。 被告人徐春波辩护人的辩护意见是：徐春波应定性为帮助犯；王某的房屋虽过户到徐春波名下，实际上房屋由王某继续占有使用，属于未遂；徐春波当庭虽不认罪，但没有否认主要犯罪事实，其主动到案，系自首。 本院经审理查明，2016年10月间，王某因投资理财欲借款人民币50，000元，经人介绍于10月26日在位于吉林市昌邑区新建北区14号楼汇帮投资咨询公司内找到被告人徐春波,以其名下位于吉林市龙潭区土城子街政府住宅5号楼1单元6层17号房屋抵押借款。被告人王大勇与徐春波经合谋后，与王某约定借款人民币50,000元，月息为5，000元，扣除首月利息及手续费王某实际得款人民币42,300元并诱骗王某签订一份虚假的房屋买卖协议，金额为人民币7万元,然后将王某该房产更名至被告人徐春波名下并制造虚假的银行流水。被害人王某还息11个月共计人民币55,000元后无力继续偿还。被告人徐春波、王大勇遂将王某起诉至吉林市龙潭区人民法院，提出要求王某腾迁及给付租金等诉讼请求。经吉林市昌邑区价格认证中心价格鉴定：上述房屋价值为人民币70,753元。 2018年2月至5月间，孙某11因资金周转欲借款，找到被告人王大勇，分四次向其借款共人民币160,000元,约定利息为每日人民币1,500元，扣除首息后,孙某11实际得款人民币154,700元。后孙某11在偿还人民币264,400元后无力继续偿还,被告人王大勇为达到非法占有孙某11钱财的目的,按照所计算本息共计人民币330,000元全部虚构为借款并制造虚假的借条4张,将孙某11起诉至吉林市昌邑区人民法院,后撤诉。 综上,被告人王大勇诈骗涉案金额为258，753元，其中既遂193，153元，未遂65，600元；被告人徐春波诈骗金额为人民币83,453元。所得赃款均被其挥霍。 上述事实，有经庭审中举证、质证的，本院予以确认下列证据予以证明，被告人王大勇、徐春波在公安机关的供述和辩解，被害人王某、孙某11的陈述，证人赵某、刘某1、张某、林某、李某、孙某12、姜某、徐某、尹某、郑某1、刘某2、管某、郎某、刘某3、刘某4、邓某、朱某、郑某2证言，公安机关情况说明，孙某11中国建设银行个人活期账户交易明细，孙某11与王大勇微信转账记录截图，王大勇与孙某11借据及收条，王大勇微信转账记录及建设银行明细，辨认笔录，搜查笔录，扣押决定书及扣押清单，王某、王志恒农业银行交易明细，不动产权利及其他事项登记信息，房地产买卖契约，行政处罚决定书，汇帮投资公司材料及王某的民事复印卷宗，电子数据勘验检查笔录，吉林市昌邑区价格认证中心价格认定结论书，吉林市价格认证中心价格认定复核决定书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王大勇、徐春波以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控的被告人王大勇诈骗被害人孙某11的犯罪事实中，孙某11偿还人民币328，000元的数额,因被告人供述与微信转账记录等证据能够证实，孙某11还款264，400元的事实，故王大勇的此项犯罪事实的诈骗金额应认定为既遂人民币109，700元，未遂人民币65，600元，本院对该部分指控犯罪金额予以变更。辩护人关于被害人王某房屋被告人属于犯罪未遂的意见，因被害人王某涉案房屋已经过户至被告人徐春波名下，房屋所有权已经转移，被告人属于犯罪既遂，故以上意见本院不予采纳；被告人王大勇及其辩护人关于被害人孙某11的犯罪事实不构成诈骗罪的意见，因有被告人供述、被害人陈述及银行流水、微信转账等证据能够相互印证证实犯罪事实，且被告人王大勇以民间借贷之名，通过签订虚假借款协议等方式，采取诉讼等手段，占有被害人财物，符合诈骗罪构成要件，故以上意见本院不予采纳；被告人徐春波辩护人关于被告人徐春波应定性为帮助犯的意见，因被告人徐春波在被害人王某犯罪事实中，有介绍借款人、参与涉案房屋买卖及过户、制造虚假银行流水、向法院提起民事告诉、获利等行为，与被告人王大勇所起作用相当，故此意见本院不予采纳；关于被告人徐春波系自首的意见，因被告人徐春波不符合自首构成要件，故此意见本院不予采纳。辩护人其他合理意见本院予以采纳，鉴于被告人王大勇、徐春波有劣迹，本院在量刑时一并予以考虑。根据本案的事实、犯罪情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王大勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2024年9月25日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。） 二、被告人徐春波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年9月25日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。） 三、随案移送本院的犯罪工具华为、TOLE牌手机2部予以没收。 四、将坐落于吉林市龙潭区土城子街政府住宅5号楼1单元6层17号房屋发还被害人王某。 五、责令被告人王大勇退赔违法所得人民币一万一千七百元，发还被害人王某，退赔违法所得人民币十万九千七百元，发还被害人孙某11；责令被告徐春波退赔违法所得人民币一千元，发还被害人王某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨 楠 审 判 员  肖 鹤 人民陪审员  于耀香 二〇一九年十二月二十五日 代理书记员  杜 爽