广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0303刑初207号 公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。 被告人陈海本，男，1969年9月18日出生，汉族，江苏省阜宁县人，初中文化，无业，住桂林市临桂区（户籍所在地：江苏省阜宁县）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月18日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，2019年2月22日经桂林市叠彩区人民检察院批准逮捕，同日由桂林市公安局叠彩分局执行。现羁押于桂林市第二看守所。 桂林市叠彩区人民检察院以叠检刑诉〔2019〕180号起诉书指控被告人陈海本犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月5日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理此案。本院遵照桂林市中级人民法院指定管辖决定受理后，因案件审理需要转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。桂林市叠彩区人民检察院指派检察员范志强出庭支持公诉，被告人陈海本到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桂林市叠彩区人民检察院指控：被告人陈海本于2015年6月经王某1（另案处理）发展到桂林市临桂区加入“移民经济”、“西部大开发”传销组织，该传销组织无产品、无店铺、无营业执照，采取五级三阶制模式，购买产品获得加入资格，一份产品为人民币（以下币种同）3800元，第二份起每份人民币3300元，拥有1至2份为实习业务员，3至9份为业务组长，10至64份为业务主任，65至599份为业务经理，600份以上为高级业务员，该组织依靠发展新成员获取提成。 被告人陈海本加入该组织后积极发展成员、为新人上课洗脑、为成员发放工资。被告人陈海本先后直接或间接发展钱某、方某、孙某等40余人加入该传销组织并归在被告人陈海本体系内，且层级在3层以上。被告人陈海本共获得违法所得约15万元。 公安机关于2019年1月18日抓获被告人陈海本，其归案后对上述事实如实供述。 为证明上述指控事实公诉机关提供了以下证据：1．户籍证明、抓获经过、传销体系图、银行流水等书证；2．证人黄某、王某1的证言；3．被告人陈海本的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人陈海本组织、领导传销组织活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，被告人陈海本被抓获后如实供述自己罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈海本自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。建议判处被告人陈海本有期徒刑十个月至一年六个月，并处罚金人民币三万元至六万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条规定，提请本院依法追究被告人陈海本的刑事责任。 被告人陈海本辩称，其对公诉机关指控的罪名、事实均无异议。 经审理查明：被告人陈海本经他人介绍到桂林市临桂区从事以“移民经济”为名的传销活动。该传销活动的经营模式如下：缴纳产品申购费便获得加入资格，第一份为人民币3800元，购买多份的从第二份起每份为人民币3300元。加入时需缴纳人民币33500元申购10份份额，加入后可介绍他人加入，将其发展成为自己的下线，下线购买的产品份额可累计到上线名下，上线人员则依据层级按固定比例从申购费中获得非法收益，该传销组织规定每个参加人员最多只能发展三个直接下线。该传销组织通过“五级三晋”制进行管理：根据组织成员及其下线申购的份额和发展情况不同，将组织成员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员（E级）、业务组长（D级）、业务主任（C级）、业务经理（B级）、高级业务员（A级）五个级别，其中，购买产品份额累计1-2份是业务员级别，累计3-9份是业务组长级别，累计10-64份是业务主任级别，累计65-599份是业务经理级别，累计600份以上是高级业务员级别。所谓“三晋”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即业务主任以下级别晋升为业务主任级别累计份额要达到10份，业务主任级别晋升为业务经理级别累计份额要达到65份，业务经理级别晋升为高级业务员级别累计份额要达到600份以上。2015年6月左右，被告人陈海本缴纳人民币33500元申购10份产品份额加入该传销组织，其直接上线为王某1，之后其直接或间接发展了钱某、方某、孙某等在内的40余名下线，并归在被告人陈海本体系内，且层级为3层以上。被告人陈海本在传销组织中承担积极发展成员、为新人上课洗脑、为成员发放工资等职责并获得违法所得约12万元左右。2019年1月18日15时许，被告人陈海本在桂林北站进站口被公安机关抓获，其到案后如实供述自己的上述罪行。 另查明，2017年10月19日，桂林市临桂区工商行政管理局对陈海本以介绍他人参加传销为由处以：没收违法所得人民币8752元和罚款人民币3000元的行政处罚。2018年8月8日，桂林市临桂区工商行政管理局对陈海本以介绍他人参加传销为由处以罚款人民币5000元的行政处罚。 认定上述事实的证据有： 1．户籍证明证实：被告人陈海本的出生时间、籍贯、住址等个人基本情况； 2．到案经过证实：被告人陈海本被公安机关抓获的时间、地点、经过等； 3．体系图证实：被告人陈海本所加入传销体系的上下线以及层级情况； 4．中国工商银行交易明细证实：被告人陈海本收到上线返利以及其向下线返利情况； 5．陈海本进账记录统计表、下线工资名单一览表证实：被告人陈海本自2015年至2017年期间收取钱某等下线申购款以及向下线返利情况； 6．行政处罚决定书证实：桂林市临桂区工商行政管理局于2017年10月19日对陈海本以介绍他人参加传销为由处以：没收违法所得人民币8752元和罚款人民币3000元的行政处罚情况；于2018年8月8日对陈海本以介绍他人参加传销为由处以：罚款人民币5000元的行政处罚情况； 7．证人黄某的证言证实：被告人陈海本在2015年6月经王某1介绍加入该传销组织，每个月的1至5日，王某1会把陈海本以及其下线的名字和应得的提成发给陈海本，再由陈海本发给其自己的下线； 8．证人王某1的证言证实：被告人陈海本所加入传销体系是其下线和相关层级情况，以及该传销体系中发展、运作、向下线返利发放模式情况； 9．被告人陈海本的供述及辩解证实：陈海本经王某1介绍来桂林加入“移民经济”传销活动。该组织须交纳十份申购费共计33500元的方式加入，可以直接或者间接从发展的下线中提成，实行五级三阶制。购买产品份额累计1-2份是业务员级别，累计3-9份是业务组长级别，累计10-64份是业务主任级别，累计65-599份是业务经理级别，累计600份以上是高级业务员级别。2015年6月份左右，陈海本向王某1交纳33500元加入该传销组织，后发展了钱某、方某、孙某等几十名下线，每个月初陈海本通过其工商银行卡以转账的方式将分红发给下线，加入传销期间陈海本大约获利12万元。 以上证据被告人陈海本在庭审过程中无异议，且均经庭审举证、质证，证据来源合法，与本案有关联性，能相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人陈海本组织、领导以加入移民经济为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关提请应以组织、领导传销活动罪追究被告人陈海本刑事责任的公诉意见，本院予以支持。被告人陈海本被抓获后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈海本犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2020年1月17日止，罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳，原行政处罚人民币八千元可以抵扣罚金） 二、责令被告人陈海本退出违法所得人民币十二万元（原行政处罚中没收的违法所得可以抵扣），依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  邓 昱 人民陪审员  邹锦钦 人民陪审员  王一平 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  曾桂平 附本判决适用的相关法条 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第2页共8页