呼和浩特市玉泉区人民法院刑事判决书（2019）内0104刑初431号公诉机关呼和浩特市玉泉区人民检察院。被告人毛兰英，女，出生地内蒙古自治区呼和浩特市，高中文化，务工，住址内蒙古自治区呼和浩特市。2019年5月18日因涉嫌诈骗罪被内蒙古自治区呼和浩特市公安局玉泉区分局刑事拘留；同年5月18日经内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人曲海，内蒙古文盛律师事务所律师。呼和浩特市玉泉区人民检察院以玉泉院公诉刑诉（2019）393号起诉书指控被告人毛兰英犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市玉泉区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人毛兰英及其辩护人曲海到庭参加诉讼，本案现已审理终结。呼和浩特市玉泉区人民检察院指控：1、2017年4月29日至5月3日间，被告人毛兰英在呼和浩特市玉泉区其经营的饭馆内，以能给被告人刘某姑娘在呼运集团安排工作为由，骗取被害人刘某共计人民币62000元。2、2017年12月13日至2019年2月17日间，被告人毛兰英在呼和浩特市××区其家中，以能为被害人鲁某在呼和浩特市第一医院安排工作为由，骗取被害人鲁某共计人民币110000元。3、2018年1月初，被告人毛兰英在呼和浩特市××区其家中，以能为被害人李某儿子王某1在呼和浩特市第一医院安排工作为由，骗取被害人李某共计人民币100000元。4、2018年3月30日至2019年1月9日间，被告人毛兰英在呼和浩特市××区其家中，以能为被害人胡某在呼运集团安排工作为由，骗取被害人武某共计人民币82500元。5、2018年4月11日至2019年1月9日间，被告人毛兰英在呼和浩特市××区其家中，以能为被害人胡某在呼运集团安排工作为由，骗取被害人胡某共计人民币90000元。6、2018年4月底至2018年7月8日间，被告人毛兰英在呼和浩特市××区其家中，以能为被害人郭某儿媳张学婷及张学婷同学张奇奇在内蒙古医院呼和浩特市第一医院安排工作为由，骗取被害人郭某共计人民币250000元。7、2018年6月5日至2019年1月7日间，被告人毛兰英在呼和浩特市××区其家中，以能给被害人王某2在呼运集团安排工作为由，骗取被害人王某2共计人民币82500元。8、2018年6月13日至2019年2月4日间，被行人毛兰英在呼和浩特市赛罕区东瓦窑附近一个饭馆内，以能为被害人战某儿媳赵荣在呼运集团安排工作为由，骗取被害人战某共计人民币60000元。9、2018年12月16日，被告人毛兰英在呼和浩特市××区附近一个饭馆内，以能为被害人焦某老公办理提前退休为由，骗取被害人焦某共计人民币10000元。公诉机关认为，被告人毛兰英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币847000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人毛兰英认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。请依法判处。被告人毛兰英对起诉书指控的罪名、诈骗数额认可。被告人的辩护人的辩护意见是，1、被告人具有认罪认罚的情节，所以对被告人应当从宽处罚。２、被告人毛兰英可能具有自首情节，符合从轻、减轻处罚的量刑情节，在2019年5月17日被告人毛兰英被公安机关传唤之前，毛兰英曾向公安机关自动投案，并如实供述相应的犯罪事实，然而公安机关当时并依法对被告人进行立案侦查或者采取强制措施，但被告人明确说要自首，已经有了投案的具体言行表示。经审理查明，1、2017年4月29日至5月3日间，被告人毛兰英在呼和浩特市玉泉区其经营的饭馆内，以能给被告人刘某姑娘在呼运集团安排工作为由，骗取被害人刘某共计人民币62000元。2、2017年12月13日至2019年2月17日间，被告人毛兰英在呼和浩特市××区其家中，以能为被害人鲁某在呼和浩特市第一医院安排工作为由，骗取被害人鲁某共计人民币110000元。3、2018年1月初，被告人毛兰英在呼和浩特市××区其家中，以能为被害人李某儿子王某1在呼和浩特市第一医院安排工作为由，骗取被害人李某共计人民币100000元。4、2018年3月30日至2019年1月9日间，被告人毛兰英在呼和浩特市××区其家中，以能为被害人武某在呼运集团安排工作为由，骗取被害人武某共计人民币82500元。5、2018年4月11日至2019年1月9日间，被告人毛兰英在呼和浩特市××区其家中，以能为被害人胡某在呼运集团安排工作为由，骗取被害人胡某共计人民币90000元。6、2018年4月底至2018年7月8日间，被告人毛兰英在呼和浩特市××区其家中，以能为被害人郭某儿媳张学婷及张学婷同学张奇奇在内蒙古医院和呼和浩特市第一医院安排工作为由，骗取被害人郭某共计人民币250000元。7、2018年6月5日至2019年1月7日间，被告人毛兰英在呼和浩特市××区其家中，以能给被害人王某2在呼运集团安排工作为由，骗取被害人王某2共计人民币82500元。8、2018年6月13日至2019年2月4日间，被告人毛兰英在呼和浩特市赛罕区东瓦窑附近一个饭馆内，以能为被害人战某儿媳赵荣在呼运集团安排工作为由，骗取被害人战某共计人民币60000元。9、2018年12月16日，被告人毛兰英在呼和浩特市××区附近一个饭馆内，以能为被害人焦某老公办理提前退休为由，骗取被害人焦某共计人民币10000元。认定上述事实的证据有：一、书证1、收条证明毛兰英以给鲁某安排工作为由收取款项共计人民币110000元的事实。2、收条，证明毛兰英以给李某孩子安排工作为由，共收取李某人民币100000元。3、收条，证明毛兰英以安排呼运公司工作为由收取武某人民币70000元的事实。4、胡某提供的收条，证明毛兰英以给胡某爱人安排到呼运公司上班为由，收取人民币80000元的事实。5、银行转帐凭证，证明胡某给毛兰英转帐的事实，该转帐凭证可以和毛兰英给胡某出具的收条的事实相一致。6、收条2份，证明毛兰英共收取为张奇奇、张学婷安排工作的款项人民币250000，上述人民币250000元，均是由郭某转帐给毛兰英。7、收条，证明毛兰英以给王某2安排工作为由共收取人民币70000元的事实。8、收条，证明战士全为给儿媳妇安排工作向毛兰英转帐人民币50000元的事实。9、身份信息，证明毛兰英的基本身份信息，与本案事实相一致。10、毛兰英华夏银行卡、工商银行卡的流水信息，证明本案毛兰英诈骗的数额。二、被害人陈述1、被害人刘某的陈述，称被一个毛兰英的人骗取人民币62000元，毛兰英以介绍刘某女儿去呼运集团工作为由，向其三次骗取钱款的事实，第一次现金支付人民币12000元，第二次给现金人民币20000元，第三次是毛兰英和其丈夫开车到刘某处取走人民币30000元。毛兰英没有写收条。2、被害人鲁某的陈述，称毛兰英以安排鲁某去呼和浩特市第一医院工作为由共收取鲁某人民币110000元的事实。第一次由鲁某送给毛兰英人民币50000元，毛兰英打了条子，第二次由鲁某母亲交给毛兰英人民币50000元，毛兰英给打了条子，第三次由鲁某通过微信给毛兰英转账人民币10000元。3、被害人李某的陈述，李某称一名叫孙某的人称，他的干妈毛兰英可以为人安排工作，后李某通过银行卡和手机转帐的方式给毛兰英转账的事实，第一次转账是人民币50000元，是通过银行卡转的，第二次是在毛兰英的家里，李某通过手机银行给郭慧明的丈夫转的，转帐完成后，毛兰英给李某打了一个人民币100000元的条子的事实。4、被害人武某的陈述，称通过亲戚认识了毛兰英，毛兰英称有呼运集团的指标，2018年3月30日在毛兰英的家里通过支付宝给毛兰英转账人民币50000元，于2018年3月31日通过微信给毛兰英手机转帐人民币13000元、7000元、于2019年1月7日微信转账人民币5000元的事实，另外武某还介绍了毛兰英给他的弟弟介绍工作的事实，但具体情况不清楚。5、被害人胡某的陈述，称为其爱人找人作时被毛兰英诈骗人民币90000元的事实，胡某分别分二次给毛兰英转账的，一次转了人民币80000元，一次又转了人民币10000元。胡某的帐号是×××，毛兰英的帐号是×××.6、被害人郭某的陈述，证明毛兰英先后以给郭某儿媳妇的同学张奇奇、郭某儿媳妇办工作为由收取款项人民币250000元的事实。郭某的付款帐号为×××，毛兰英的帐号为×××。7、被害人王某2的陈述，证明毛兰英以给王某2办理呼运集团西站工作为由，通过中间人武某，共收取王某2人民币82500元，共转出三笔，分别是2018年6月5日、2018年6月6日、2019年1月7日。转出微信帐号×××，昵称：草原，武某微信号是×××,昵称：只争朝夕，毛兰英的微信：×××,昵称：海棠。8、被害人战某的陈述，证明战世金为给儿媳妇安排工作，共向毛兰英人民币60000元，其中第一次转帐人民币50000元是现金，毛兰英给打了人民币50000元收条，第二次是通过微取信转帐人民币10000元，毛兰英收款微信号是×××,昵称：海棠。9、被害人焦某的陈述，证明毛兰英以给焦某的丈夫办理提前退休为由，骗取人民币10000元的事实，焦某是通过其妹夫给毛兰英转的帐，一笔人民币4000元，一笔人民币6000元。三、证人证言1、证人马某的证言，证明被害人鲁某与马某是亲属关系，而马某是鲁某与毛兰英的中间介绍人，马某的证言可以映证鲁某的陈述。2、证人王某3的证言，证人王某3是李某的丈夫，他的证言可以与被害人李某的证言相映证。3、证人王某1的证言，证明王某1听其母亲李某讲述为王某1找工作的经过，可以和李某、王某3的证言相映证。4、证人孙某的证言，证明孙某曾介绍李某一家给毛兰英认识，由孙某带领被害人李某的丈夫等人去了毛兰英的家，在毛兰英家沟通后，确定安排需要人民币100000元，事成之后再交人民币50000元，毛兰英打了条子，上面孙某作为保证人也签了字，孙某一并陈述了转帐的经过。5、证人欧阳某的证言，证明欧阳某介绍刘艳青、胡某给毛兰英，胡某是刘艳青的儿子，毛兰英承诺人民币80000元，可以给胡某安排在呼运集团工作的经过。欧阳某收到了胡某的好处费人民币10000元后，发现毛兰英欺骗他人的事实，将好处费人民币10000元退回的经过。6、证人吕某的证言，证明吕某证实是她介绍毛兰英和郭某认识，毛兰英称可分别给郭某的儿媳妇、郭某儿媳妇的同事转下和安排工作，对于以后收钱的事实，吕某不知道。四、电子数据1、由刘某提供的微信截屏，证明刘某一直催促毛兰英安排工作的经过。2、鲁某提供的微信截图，证明毛兰英以安排工作收取钱款的事实，鲁某一再询问安排工作的进度，毛兰英一直在推脱，该证据与鲁某的陈述相映证。3、李某提供的与孙某之间的微信聊天记录，证明孙某称通过其干妈毛兰英给李某孩子安排工作，孙某收取了李某微信转帐人民币50000元，孙某称要当面将上述款项转给毛兰英。4、武某提供的微信转帐记录，证明武某将他本人和王某2的剩余款一人12500元，二人共计人民币25000元转给毛兰英的事实。5、焦某的微信截图，证明焦某给毛兰英转帐人民币10000元的事实，该证据与焦某的陈述相一致。五、鉴定意见证明通过送检手机的核实，证明微信帐号×××（微信×××为“wxid_qa44v4m8qn0022”）,昵称为“海棠”，绑定手机号为“151XXXXXXXX”。以此来认定毛兰英收取诈骗款的事实。六、视听资料证明战士全给“海棠”毛兰英转帐人民币10000元的事实。七、被告人供述毛兰英供述称，她告诉孙某说有一个在市医院上班的机会，于是由孙某联系了李某一家，李某一家来到毛兰英家里，用李某的手机分两毛给毛兰英转了人民币100000元，做为给孩子办工作的费用，后将该笔钱用于个人花销的事实经过；毛兰英还称，其爱人郭慧明对她给人安排工作的事不知情，但对她给刘某的女儿安排去呼运公司的事情知情。毛兰英称，诈骗所得款用于开设“长白山东北菜馆”和建设包头青山区弄物流大仓库时花了。毛兰英承认以给焦某的丈夫办理提前退休为由，骗取人民币10000元的事实。以上证据来源合法，客观真实，足以证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人毛兰英骗取他人财物共计人民币847000元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人毛兰英犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。对于被告人毛兰英的辩护人的第一点辩护意见，本院酌情考虑，对于第二点辩护意见因与本院查明不一致，故不予支持。综上，对被告人毛兰英依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人毛兰英犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2030年3月28日止）。（罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人毛兰英将诈骗款退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 田永宝人民陪审员 王俊翠人民陪审员 刘万锁二〇一九年十二月三十日书记员 于 喆附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。