湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1302刑初359号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人曾繁荣，男，1975年2月12日出生于湖南省娄底市，汉族，大学专科文化，原娄底市兴农投资担保有限公司、湖南云长购网络科技有限公司法定代表人，湖南八里香农业科技集团有限公司实际控制人，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住湖南省娄底市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2018年7月7日被娄底市公安局刑事拘留，同年8月13日经娄底市人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人朱志梅，湖南真理律师事务所律师。辩护人曹斌，湖南定胜律师事务所律师。被告人曾洪华，女，1976年3月4日出生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，湖南八里香农业科技集团有限公司董事、股东，户籍所在地湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2018年7月10日被娄底市公安局刑事拘留，同年8月13日经娄底市人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人胡淑芬，湖南定胜律师事务所律师。被告人曾雨洪，男，1973年2月15日出生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，湖南八里香农业科技集团有限公司董事、股东，住湖南省娄底市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2018年7月10日被娄底市公安局刑事拘留；同年8月13日经娄底市人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人李建设，湖南定胜律师事务所律师。被告人贺爱清，女，1976年1月27日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，娄底市鼎鑫投资咨询有限公司法定代表人，住湖南省娄底市。因涉嫌犯窝藏罪，2018年7月7日被娄底市公安局刑事拘留，同年7月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经娄底市人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人彭玲，湖南晨晖律师事务所律师。辩护人贺立琦，湖南定胜律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉[2019]316号起诉书指控被告人曾繁荣犯非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪、被告人曾洪华、曾雨洪、贺爱清犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年9月4日公开开庭审理了本案，娄底市娄星区人民检察院指派检察员邹剑刚出庭支持公诉。被告人曾繁荣及其辩护人曹斌、朱志梅、被告人曾洪华及其辩护人胡淑芬、被告人曾雨洪及其辩护人李建设、被告人贺爱清及其辩护人贺立琦、彭玲均到庭参加诉讼。2019年11月12日，湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑变诉[2019]20号变更起诉决定书指控被告人曾繁荣犯非法公众存款罪、组织、领导传销活动罪、被告人曾洪华、曾雨洪、贺爱清犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉，本院予以受理，并依法组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案，娄底市娄星区人民检察院指派检察员邹剑刚出庭支持公诉。被告人曾繁荣及其辩护人曹斌、朱志梅、被告人曾洪华及其辩护人胡淑芬、被告人曾雨洪及其辩护人李建设、被告人贺爱清及其辩护人贺立琦、彭玲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：一、非法吸收公众存款罪被告人曾繁荣、曾雨洪、曾洪华先后成立并管理湖南八里香农业科技集团有限公司、湖南万宝建设工程有限公司、湖南宗圣餐饮管理有限公司、湖南兴农投资担保公司、湖南宗圣拍卖有限公司等公司。2010年起，曾繁荣、曾雨洪、曾洪华在未取得政府有关部门许可的情况下，承诺每月给予1.5分至3分不等的利息，向其亲戚、朋友进行融资，通过其亲戚、朋友口口相传，吸引他人借钱给三人，所得融资借款均由曾繁荣、曾雨洪、曾洪华私人名义开具借据给集资参与人。因有部分集资参与人提出借据需加盖公司公章，2011年6月15日，曾繁荣以其妻子被告人贺爱清的名义注册成立“娄底市鼎鑫投资咨询有限公司”。公司成立后曾繁荣、曾雨洪、曾洪华以娄底市鼎鑫投资咨询有限公司的名义继续公开进行融资，被告人贺爱清及曾且成（另案处理）等人积极参与，融资回来的钱交由鼎鑫投资咨询有限公司出纳统一保管，由曾繁荣决策使用。2014年，娄底市出现民间借贷风波，集资参与人纷纷要求兑现，曾繁荣等人资金链断裂，为安抚集资参与人，曾繁荣、曾雨洪、曾洪华与集资参与人签订了由三人联名签字并加盖“八里香农业科技有限公司”公章的还款协议，承诺分期还款。同时将之前以个人名义开具的原始借条和以“娄底市鼎鑫投资咨询有限公司”名义开具的原始借条全部收回销毁。2018年4月18日，娄底市公安局对曾繁荣等人以非法吸收公众存款罪立案侦查，并于同年5月21日对曾繁荣网上追逃。2018年6月4日，贺爱清使用其在娄底市绿岛手机城附近购买的袁兰香的身份证与邹智勇签订房屋租赁协议并入住了长沙市雨花区星城新苑小区4栋2708房。2018年7月6日，被告人曾繁荣、贺爱清被长沙市洞井派出所民警抓获。2018年7月9日，被告人曾雨洪在娄星区政府帮扶组和娄星区打非办工作人员的陪同下主动到公安机关投案；次日被告人曾洪华在娄星区政府帮扶组和娄星区打非办工作人员的陪同下主动到公安机关投案。经司法鉴定，曾繁荣、曾雨洪、曾洪华、曾且成、贺爱清等人共向281名社会不特定公众累计非法吸收资金共计人民币138566512元（已申报金额114184500元，未申报金额15933000元，息转本8449012元），累计归还本息共计67533736元，截止2018年2月28日，还本付息后尚未支付的集资本金共计62583765元。经统计，曾繁荣共同向108人集资，累计集资金额78959000元；曾洪华共向92人集资，累计集资金额30369700元；曾雨洪共向51人集资，累计集资金额11013000元；贺爱清共向6人集资，累计集资金额1720000元。二、组织、领导传销活动罪2016年年底，被告人曾繁荣召集在3Ｍ传销平台结识的李尚源、曾立军、李平、黄娟（均已起诉）到娄底市伍胜大酒店“花之林”茶楼商议，决定以云长购网络商城为托底，建立宗圣文化创富平台进行网络传销活动。2016年11月9日，曾繁荣、李平、李尚源、黄娟、曾立军、薄景奎（已起诉）在娄底市云长购网络科技有限公司，曾繁荣为法定代表人、董事长，持股52%，曾立军、李尚源、李平、黄娟、薄景奎分别持股9.6%。在曾繁荣的安排下，薄景奎联系郑州银狐网络科技有限公司建立了宗圣文化创富平台。“宗圣文化创富平台”的运营模式为：新加入的会员缴纳100元“激活币”激活会员账号，购买“排单币”（购股币,每个币100元）获取购股资格，随后进行“购买股权”（2000元、5000元、8000元、20000元、30000元、50000元不等）操作，首期支付10%的预付款，7天后支付全额余款，同时会员按公司规定必须进行第二次下单，支付第二单10%预付款后，再经过半个月“冻结期”后会员之间可以进行匹配“出售股权”回收本金及利息，收、付款的方式为银行或支付宝转账。会员可以通过“静态投资”获得投入本金20%-30%的投资收益，以此诱导会员持续投资。同时，注册后的会员可以推荐发展自己的下线会员，向自己推荐的下线销售“激活币”、“排单币”获利，并按照隔代收取下线团队计酬奖（动态投资），直推1人得第一代投资额的5%，直推3人得第3代投资额的3%，直推6人得第5代投资额的1%，第二代、第四代不拿动态奖，直推奖励累计达到500元方能提取。另直推15人，团队人数达到200人，设立团体奖，奖金金额为团队投资总金额的0.1%。为宣传、包装“宗圣文化创富平台”，扩大影响，争取更多的非法利益。曾繁荣、曾立军等人先后在娄底市、永顺县举办“宗圣文化推广会、招商会”，对外宣传宗圣文化创富平台有“娄底香酒店”、“桑葚基地”等家庭实业，承诺开办“八里香连锁酒店”进行上市，以高额返利、股权分红、积分购物、拉人头计酬等为诱饵，积极发展会员、拉人入会。2016年11月9日至2017年7月，宗圣文化创富平台共设有110多个服务中心传销团队，发展会员上千人，涉案金额上亿元，因后台数据被毁，目前已核实会员人数316人，会员层级达八级，核实的会员累计交易金额21789110元。2017年5月，宗圣文化创富平台以“撞单”等各种理由拖延匹配时间，不按承诺返现。2017年5月底，曾繁荣推出“德行网”平台，要求会员用现金在“券商”处按照1:1的比例购买“德行券”，所有的“股权交易”在“德行网”平台里，以“德行券”的方式进行交易。会员用现金从曾繁荣手里购买的是虚拟的“德行券”，会员进行“股权交易”后不能回收现金，导致会员流失，剩下的会员纷纷要求进行可以回收现金的交易。于是，曾繁荣挂靠上海一家公司开发的“天资网”，发行虚拟货币“德行币”，会员回收现金必须在“天资网”上换成“德行币”后挂售，等待有人购买方可卖出回收。“德行券”兑换“德行币”的比例不固定，根据“德行币”的浮动价格决定。2017年7月初因为“德行币”的价格从高峰期的5元多每个跌至几分钱每个，导致交易无法继续，曾繁荣随即将传销平台关闭。最终，因投入资金无法回收，引发会员上访、举报。2017年7月11日，宗圣文化创富平台传销参与人张作莹在吉林省白山市抚松县自己家中跳楼自杀身亡；同月30日，宗圣文化创富平台传销参与人刘远平到宗圣文化（娄底市香饭店）讨要投入资金未果，浇汽油试图自焚，后被赶来的民警及消防人员制止。该院认为，被告人曾繁荣、曾雨洪、曾洪华、贺爱清非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人曾繁荣、曾雨洪、曾洪华系主犯。被告人贺爱清系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人曾繁荣、贺爱清到案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。被告人曾雨洪、曾洪华案发以后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，均系自首。被告人曾繁荣通过书写书信的方式规劝同案人到案，对于该事实有公安人员调取的书证，并对同案人曾洪华、曾雨洪进行讯问，可以认定被告人曾繁荣规劝其兄妹两人主动投案的事实，具有一般立功情节，依法可从轻处罚。被告人曾繁荣、曾雨洪、曾洪华系主犯，应当对全案未偿还的集资参与人的本金承担共同的退赔责任，被告人贺爱清系从犯，应当对其所吸收的未偿还的集资参与人的本金承担退赔责任。对于公安机关从被告人曾繁荣处扣押的476800元及银行卡上的余额、宝骏牌汽车一辆依法予以追缴。被告人曾繁荣伙同他人以“宗圣文化创富平台”为依托，以购买股权为名，要求会员购买激活币获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人曾繁荣系一人犯数罪，依法数罪并罚。在共同犯罪中，被告人曾繁荣系主犯。被告人曾繁荣到案后未如实供述其组织、领导传销活动罪的犯罪事实，酌情从重处罚。对公安机关在同案人李平处扣押的601400元依法予以追缴，返还集资参与人。诉请法院依法判处。被告人曾繁荣对公诉机关指控的非法吸收公众存款的事实和罪名不持异议，其会尽全力减少集资参与人的损失，请求取得债权人的谅解。对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪有异议，其没有与薄景奎等人经营湖南云长购网络科技有限公司，没有参与经营，都是他们在进行管理，具体他们做了什么也没有向其汇报过，其只是卖给他们产品。被告人曾繁荣的辩护人辩称：一、在非法吸收公众存款罪中：1.公诉机关指控的非法吸收公众存款金额存在一定争议，被告人通过现金方式偿还的借款本金及利息应予核减，司法鉴定结论只能作为参考依据，而不能作为定罪量刑的关键证据；2.被告人的行为虽然构成非法吸收公众存款罪，但其从未向社会公开宣传融资，其融资对象主要是亲戚朋友和公司职工，绝大部分是集资参与人主动要求提供资金，而非被告人宣传融资的结果，所以在量刑时还是应区别于为融资大肆向社会公开宣传的非法吸收公众存款的行为；3.被告人非法吸收公众存款的目的是发展企业的经营生产，并未挥霍，其犯罪的主观恶性不大；4.被告人具有坦白情节，且到案当天即通过写信的方式规劝同案人曾洪华、曾雨洪投案自首，曾洪华、曾雨洪在其规劝之下主动向办案单位投案自首，节约了司法资源，应当认定立功；5.公诉人法庭出具的评估报告证明，被告人名下的资产评估价值为4309.64万元，通过处置和盘活现有公司资产完全有可能清偿债权人的债务，且在庭审中部分债权人及其委托的债权人委员会出具的请求从轻从宽处理的报告和刑事谅解书来看，取得了大部分债权人的谅解，不会造成上访和社会不稳定隐患；6.被告人无前科劣迹，一贯表现良好，系初犯、偶犯。综上，请求人民法院在量刑时对被告人从轻、减轻处罚。二、公诉机关指控被告人曾繁荣犯组织、领导传销活动罪的事实不清、证据不足：1.湖南云长购网络科技有限公司曾立军、李平、李尚元、黄娟、薄景奎的供述，仅是同案被告人的指证，没有任何客观证据证明同案被告人的指证是客观真实的；2.参与传销人员的证人证言不能证明他们是通过何种方式得知曾繁荣是老板，绝大部分人反映的是听别人说曾繁荣是老板，并没有实质性的曾繁荣参与实施了传销活动的客观事实；3.客服等工作人员的证明只限于口头指证，没有证据证明他们是从曾繁荣处购买排单币，也没证据证明他们为购买排单币支付了资金给曾繁荣或其指定的账号；4.图文资料，只能证明曾繁荣去了推广现场，但不能证明曾繁荣在推广现场实施了何种传销活动；5.银行交易流水只能证明部分参与人员相互转账的事实，并不能证明曾繁荣收取了传销所得的事实。综上所述，公诉机关指控被告人曾繁荣犯组织、领导传销活动罪的罪名不能成立。被告人曾洪华对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，其认罪、悔罪，其愿意用现有的资产去还债，刑满释放出来后，会继续努力赚钱还账，把所欠债权人的欠款全部还清，请求他们的原谅。其法律意识淡薄，系初犯，有自首情节，请求人民法院对其从轻处罚。被告人曾洪华的辩护人辩称：1.公诉机关指控起诉书上尚未支付的集资本金数额有异议，被告人曾洪华尚未支付的集资本金为15408182元。2.被告人曾洪华主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，属于自首，可以从轻或者减轻处罚。3.被告人曾洪华在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，如依法认定为从犯，即仅对自己参与的犯罪行为和犯罪金额负责。4.被告人曾洪华非法吸收公众存款的对象很大部分是在亲戚、朋友之间进行，故对亲戚、朋友的融资数额，依法不能认定为非法吸收公众存款的数额。5.被告人曾洪华系初犯、偶犯，部分债权人对被告人曾洪华的行为出具了刑事谅解书。6.根据司法鉴定意见书认定的被告人所在的八里香企业集团财务状况，被告人及其公司的资产足以抵债。综上所述，根据宽严相济刑事政策和罪责刑相适应原则，请法庭对被告人曾洪华适用缓刑或从轻、减轻处罚。被告人曾雨洪对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，其认罪悔罪，虽然接受审判，但还款的决定始终不会动摇，就算用一生的时间，也要把所有亲朋好友的钱全部还清。由于法律意识淡薄，恳请法庭念在其是初犯，有自首情节的情况下，对其宽大处理。被告人曾雨洪的辩护人辩称：一、被告人曾雨洪在本案中所起的作用是次要的、辅助性的，应当认定为从犯。二、被告人曾雨洪有多个法定或者酌定从轻、减轻处罚的情节：1.被告人曾雨洪有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；2.被告人曾雨洪在共同犯罪中起次要、辅助性的作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；3.被告人曾雨洪非法吸收公众存款的对象大部分在亲戚朋友之间进行，社会危害性明显比单纯的向社会融资的犯罪要轻得很多，在量刑时应当从轻处罚；4.被告人曾雨洪系初犯、偶犯，平时表现一贯良好；5.根据司法鉴定意见书体现，被告人所在的八里香企业集团财务状况足以抵债，且通过生产经营盈利也足以偿还集资参与人的款项；6.被告人曾雨洪、曾繁荣、曾洪华一直在积极偿还债权人的欠款，在案发前就积极还款，今天也承诺要早日还清集资参与人的全部借款，而且大部分债权人对被告人曾雨洪的行为出具了刑事谅解书。综上所述，恳请法庭对被告人曾雨洪从轻或者减轻处罚。被告人贺爱清对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，其认罪悔罪，恳请法庭看在其不懂法，系初犯的情况下对其从轻处罚，其出去后愿意承担其应承担的债务。被告人贺爱清的辩护人辩称：1.本案中未约定利息的借款，不能作为非法吸收公众存款罪的犯罪对象。对于刘时元、刘志清分别与贺爱清发生的两笔债权属于未约定利息的借款，且已经过民事判决并生效，属于合法的民间借贷。债权人贺文华、张妙仁系贺爱清的堂兄堂嫂，双方属于一般的民间借贷关系，不应当计算在当事人名下吸收的资金，应当予以扣除。2.被告人贺爱清系从犯，主观恶性较小。3.被告人贺爱清自愿认罪，有坦白。4.根据评估报告，证明被告人具有一定资产，且通过生产经营盈利足以偿还尚未归还的公众的存款。5.被告人贺爱清系初犯、偶犯，由于法律意识淡薄，一时糊涂走上犯罪道路。6.被告人愿尽己所能，积极赔偿被害人。综上撰述，恳请法庭对被告人贺爱清予以减轻或者免除处罚。经审理查明：一、非法吸收公众存款事实被告人曾繁荣、曾雨洪、曾洪华先后成立并管理湖南八里香农业科技集团有限公司、湖南万宝建设工程有限公司、湖南宗圣餐饮管理有限公司、湖南兴农投资担保公司、湖南宗圣拍卖有限公司等公司。2010年起，曾繁荣、曾雨洪、曾洪华在未取得政府有关部门许可的情况下，承诺每月给予1.5分至3分不等的利息，向其亲戚、朋友进行融资，通过其亲戚、朋友口口相传，吸引他人借钱给三人，所得融资借款均由曾繁荣、曾雨洪、曾洪华私人名义开具借据给集资参与人。因有部分集资参与人提出借据需加盖公司公章，2011年6月15日，曾繁荣以其妻子被告人贺爱清的名义注册成立“娄底市鼎鑫投资咨询有限公司”。公司成立后曾繁荣、曾雨洪、曾洪华以娄底市鼎鑫投资咨询有限公司的名义继续公开进行融资，被告人贺爱清及曾且成（另案处理）等人积极参与，融资回来的钱交由鼎鑫投资咨询有限公司出纳统一保管，由曾繁荣决策使用。2014年，娄底市出现民间借贷风波，集资参与人纷纷要求兑现，曾繁荣等人资金链断裂，为安抚集资参与人，曾繁荣、曾雨洪、曾洪华与集资参与人签订了由三人联名签字并加盖“八里香农业科技有限公司”公章的还款协议，承诺分期还款。同时将之前以个人名义开具的原始借条和以“娄底市鼎鑫投资咨询有限公司”名义开具的原始借条全部收回销毁。2018年4月18日，娄底市公安局对曾繁荣等人以非法吸收公众存款罪立案侦查，并于同年5月21日对曾繁荣网上追逃。2018年6月4日，贺爱清使用其在娄底市绿岛手机城附近购买的袁兰香的身份证与邹智勇签订房屋租赁协议并入住了长沙市雨花区星城新苑小区4栋2708房。2018年7月6日，被告人曾繁荣、贺爱清被长沙市洞井派出所民警抓获。被告人曾繁荣在被审讯期间，通过书写信件规劝被告人曾雨洪、曾洪华投案自首。2018年7月9日，被告人曾雨洪在娄星区政府帮扶组和娄星区打非办工作人员的陪同下主动到公安机关投案；次日被告人曾洪华在娄星区政府帮扶组和娄星区打非办工作人员的陪同下主动到公安机关投案。经司法鉴定，曾繁荣、曾雨洪、曾洪华、曾且成、贺爱清等人共向281名社会不特定公众累计非法吸收资金共计人民币138566512元（已申报金额114184500元，未申报金额15933000元，息转本8449012元），累计归还本息共计67533736元，截止2018年2月28日，还本付息后尚未支付的集资本金共计62598084元。经统计，曾繁荣共同向108人集资，累计集资金额78959000元；曾洪华共向92人集资，累计集资金额30369700元；曾雨洪共向51人集资，累计集资金额11013000元；贺爱清共向6人集资，累计集资金额1720000元。另查明，娄底市公安局查封了被告人曾繁荣、曾雨洪、曾洪华与曾且成处的房产共计12处；从被告人曾繁荣处扣押现金476800元、从被告人曾繁荣处扣押湘Ｋ.ＧＦ770宝骏牌汽车一台、冻结被告人曾繁荣在农商银行卡号62×××05上的存款121793.4元。上述事实，被告人曾繁荣、曾雨洪、曾洪华在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的证据即立案决定书、抓获经过、户籍信息、到案经过、关于核查陈红云等人举报案件线索的通知、鉴定文书、万宝镇人民政府证明、关于八里香大酒店用地情况的说明、黄某2、曾自强提取笔录、搜查笔录、辨认笔录、证人邹某1、黄某1、曾某1、康某、刘某1、黄某2、曾某2、刘某2、曾某3、周某1、梁某、邹某2、袁某的询问笔录；王紫连疾病诊断书、被查封、扣押资产清单、娄底市房屋登记情况查询证明、查封决定书、协助查封通知书、八里香涉娄底市恒兴公司案相关材料、自然人保证反担保合同等、银监会关于兴农投资担保等公司是否具备吸收公众存款的回复函、内资企业工商注册登记基本情况、集资参与人基本情况统计、湖南省娄底市娄星区人民法院函、娄星区人民法院关于八里香、曾繁荣等人案件清单及湖南省娄底市娄星区人民法院民事判决书、民事调解书、八里香涉娄底市恒宇、恒星汽贸公司及邹柏赞案的相关复印件、吴国平等人与八里香借贷纠纷民事判决书复印件、八里香与陈松云民间借贷纠纷调解协议复印件、娄底市中级人民法院对红太阳集团案刑事判决书复印件、借款担保合同项下借款借据、中介服务担保借款合同、邓应钦身份证复印件、收据、借款担保合同、质物清单、个人贷款、担保合同、担保书、王星火身份证复印件、银行卡复印件、结算单、网上转账汇款回执单、承诺和确认书、个人借款、梁某、颜龙承诺书、确认书、借款担保合同项下借款借据、向明结算单确认书、分期还款承诺、中介服务担保借款合同、贷款协议、车辆买卖合同、吴坤身份证复印件等信息、刘源泉身份证复印件及借据、银行转账记录、还款协议、借据、湖南八里香科技集团有限公司集资参与人债权确认表、关于鉴定意见所涉及到的财产是否是各被告人在非法吸收公众存款期间以非法吸收的存款所投入或购买的资产的说明、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华（湘）审专字（2019）第02015-1号（二册）、02015-3号、02015-4号司法鉴定意见书、兴财光华（湘）咨询字（2019）第02003号财务专项分析报告、中联资产评估集团湖南华信有限公司中联湘资评报字（2019）第010号资产评估报告、案件情况说明、信件、集资参与人邓旭元、肖常娴、宋慈南、贺铁钉、熊亚丁、王松仁、付丽、付俏、王美英、徐晓林、黄某4、黎萍辉、杨碧芳、张秋桂、梁多华、李芳丽、李琳、刘鑫、刘孝德、颜芬艳、刘尧询、徐湘冀、卢玉厚、张小平、邓素梅、朱新和、刘薄南、严青香、周梅桂、刘青、曾小兵、肖志媛、曾小良、邹金芝、曾光顺、付资迪、章波、刘遂昭、梁春梅、张汉明、黄晓红的、张妙仁、刘小南、曾必成等人的证言、房屋租赁协议、辨认笔录、搜查笔录、被告人曾繁荣、贺爱清、曾洪华、曾雨洪的供述与辩解以及辩护人向本院提交并经庭审举证、质证，本院确认的刑事谅解书、还款承诺书、报告等证据在案佐证，足以认定。二、组织、领导传销活动事实2016年年底，被告人曾繁荣召集在3Ｍ传销平台结识的李尚源、曾立军、李平、黄娟（均已起诉）到娄底市伍胜大酒店“花之林”茶楼商议，决定以云长购网络商城为托底，建立宗圣文化创富平台进行网络传销活动。2016年11月9日，曾繁荣、李平、李尚源、黄娟、曾立军、薄景奎（已起诉）在娄底市云长购网络科技有限公司，曾繁荣为法定代表人、董事长，持股52%，曾立军、李尚源、李平、黄娟、薄景奎分别持股9.6%。在曾繁荣的安排下，薄景奎联系郑州银狐网络科技有限公司建立了宗圣文化创富平台。“宗圣文化创富平台”的运营模式为：新加入的会员缴纳100元“激活币”激活会员账号，购买“排单币”（购股币,每个币100元）获取购股资格，随后进行“购买股权”（2000元、5000元、8000元、20000元、30000元、50000元不等）操作，首期支付10%的预付款，7天后支付全额余款，同时会员按公司规定必须进行第二次下单，支付第二单10%预付款后，再经过半个月“冻结期”后会员之间可以进行匹配“出售股权”回收本金及利息，收、付款的方式为银行或支付宝转账。会员可以通过“静态投资”获得投入本金20%-30%的投资收益，以此诱导会员持续投资。同时，注册后的会员可以推荐发展自己的下线会员，向自己推荐的下线销售“激活币”、“排单币”获利，并按照隔代收取下线团队计酬奖（动态投资），直推1人得第一代投资额的5%，直推3人得第3代投资额的3%，直推6人得第5代投资额的1%，第二代、第四代不拿动态奖，直推奖励累计达到500元方能提取。另直推15人，团队人数达到200人，设立团体奖，奖金金额为团队投资总金额的0.1%。为宣传、包装“宗圣文化创富平台”，扩大影响，争取更多的非法利益。曾繁荣、曾立军等人先后在娄底市、永顺县举办“宗圣文化推广会、招商会”，对外宣传宗圣文化创富平台有“娄底香酒店”、“桑葚基地”等家庭实业，承诺开办“八里香连锁酒店”进行上市，以高额返利、股权分红、积分购物、拉人头计酬等为诱饵，积极发展会员、拉人入会。2016年11月9日至2017年7月，宗圣文化创富平台共设有110多个服务中心传销团队，发展会员上千人，涉案金额上亿元，因后台数据被毁，目前已核实会员人数309人，会员层级达八级，核实的会员累计交易金额21789110元。2017年5月，宗圣文化创富平台以“撞单”等各种理由拖延匹配时间，不按承诺返现。2017年5月底，曾繁荣推出“德行网”平台，要求会员用现金在“券商”处按照1:1的比例购买“德行券”，所有的“股权交易”在“德行网”平台里，以“德行券”的方式进行交易。会员用现金从曾繁荣手里购买的是虚拟的“德行券”，会员进行“股权交易”后不能回收现金，导致会员流失，剩下的会员纷纷要求进行可以回收现金的交易。于是，曾繁荣挂靠上海一家公司开发的“天资网”，发行虚拟货币“德行币”，会员回收现金必须在“天资网”上换成“德行币”后挂售，等待有人购买方可卖出回收。“德行券”兑换“德行币”的比例不固定，根据“德行币”的浮动价格决定。2017年7月初因为“德行币”的价格从高峰期的5元多每个跌至几分钱每个，导致交易无法继续，曾繁荣随即将传销平台关闭。最终，因投入资金无法回收，引发会员上访、举报。2017年7月11日，宗圣文化创富平台传销参与人张作莹在吉林省白山市抚松县自己家中跳楼自杀身亡；同月30日，宗圣文化创富平台传销参与人刘远平到宗圣文化（娄底市香饭店）讨要投入资金未果，浇汽油试图自焚，后被赶来的民警及消防人员制止。另查明，曾立军的妻子龙某1将从被告人曾繁荣处搬走的比特币矿机予以卖掉，所得601400元存存放于李平处，公安机关对该款项予以扣押。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、移送函，证明被告人曾繁荣因本案被立案侦查的事实；2.司法鉴定意见书、勘误说明，证明本案中的309名传销参与人合计交易金额（或投资额）21789110元，累计亏损18817307元，传销网络层次最多达到8级等情况的事实；3.娄底市工商行政管理局企业注册登记资料、长沙市工商行政管理局企业注册登记资料，证明湖南省云长购网络科技有限公司于2016年11月9日注册成立，法定代表人为曾繁荣，股东为曾立军、李尚源、黄娟、李平、薄景奎，于2018年1月30日注销的事实；4.龙某2团队、永顺县、阳泉市传销参与人组织结构图，证明龙某2团队、陈某3团队、贾慧文团队会员发展的等级和人数的事实；5.宗圣文化创富平台网络传销涉案人员基本情况表，证明传销参与人基本情况的事实；6.宗圣文化2018、宗圣文化创富平台、宗圣文化登录网址、宗圣文化登录系统、宗圣文化图片、宗圣文化会员奖励制度、域名注册情况说明、德行券打款收款流程、天资网注册教材、宗圣文化交易明细、账单详情、微信转账截图、照片、视频文件，证明宗圣文化创富平台创建成立、操作流程及各服务中心传销平台等具体情况的事实；7.移送举报材料、债权人联名报案信移交清单、联名举报信、投诉申请书、举报人登记表、举报信，证明曾繁荣创建的宗圣文化创富平台将会员投资的钱套住，不能变现，会员进行举报的事实；8.中国建设银行永顺县支行、中国农业银行永顺县支行、中国工商银行永顺县支行调取通知书、调取证据清单，证明公安机关对黄小玉、卢金兰、彭林花等人的支付宝交易记录、微信转账记录、关于宗圣文化平台的笔记本记录予以调取以及公安机关对曾繁荣、陈某3、黄小玉、杨莉萍、向绍玉、何顺林等人在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行的永顺县支行的开户信息及交易明细予以调取的事实；9.卿某提取笔录、提取的卿某关于宗圣文化的证据资料打印件，证明被告人曾繁荣举办和参与平台的相关活动及平台会员进行维权的事实；10.辨认笔录，证明曾立军、黄娟辨认出朱某；李平、黄娟辨认出薄景奎的事实；11.证人孙爱红等人的证言，证明曾繁荣创建宗圣文化创富平台后，他们通过注册成为平台的会员，购买激活币、排单币激活账号，在平台上进行价格不等的投资的事实；12.证人卿某、王某1、罗某1、黄治安、王某2、周某2、麻某1、胡某、麻某2、毛某、邓某、陈某1、张某1、王某3、张某2、许某等人的证言，证明他们均注册了宗圣文化创富平台的会员，宗圣文化投资平台是由曾繁荣投资创建，由曾繁荣负责，法定代表人是曾繁荣，且都在平台上进行了价格不等的投资，但最终因曾繁荣将平台关闭，亏了钱的事实；13.证人赵某、段某、苏某、谷某、黄某3、钟某、张某3、姚某、彭某1、石某等人的证言，证明宗圣文化投资平台的法定代表人是曾繁荣。他们均注册了宗圣文化创富平台的会员，亏了钱的事实；14.证人徐某的证言，证明张作莹系其妻子。张作莹患抑郁症好几年了。2017年7月11日晚上10点多钟，张作莹跳楼自杀的事实；15、证人杨某、彭某2、周某3、曾某4、刘某3、李某等人的证言，证明他们通过朋友介绍在宗圣文化注册了一个账号，投入的钱亏了的事实；16.证人张某4的证言，证明2016年李凤云跟其说起曾繁荣弄的宗圣文化创富平台，这个平台有两个回报渠道，一是每次投资后半月左右就有20%-30%不等的高收入。二是如果抚松的平台会员人数达到一定的数量就到抚松开办“八里香饭店”分店，会员享有该饭店的股份，以后可以从分店分红，其很相信李凤云，就开始在平台上进行投资。2017年4月其用身份证、手机号码、银行账户等资料用手机在网上注册了一个会员号，后来用其一些亲戚朋友的身份证又注册了3个会员号，其用这些会员号同时进行投资操作，最后平台关闭，其3个账户里总计有6.06万元钱没有回来。“宗圣文化”投资平台的奖励制度就是通过现金奖励鼓励会员去发展人头，其在宗圣文化平台的上线是李凤云，其又介绍了其侄女张作莹参与了该平台的投资。张作莹在宗圣文化创富平台上的会员注册、投资操作都是其经手的，张作莹只用出钱就行，她总计在该平台投资了6.66万元，赚了1.66万元，实际亏损50000元。2017年6月22日，张作莹打电话问其为什么没有回款，其到处打听后得知曾繁荣把平台关闭了。2017年7月，张作莹到其家听到这个消息后当即嚎啕大哭，她说她的钱是借来的，且是瞒着她丈夫的，一直哭诉说怎么办，其安慰了个把小时后她就只哭不再说话了，也不再和其交流沟通，过了一会她就走了。2017年7月11日22点半左右，其得知张作莹从她六楼住处跳楼自杀了。除了其没有人知道张作莹是其介绍到宗圣平台投资的，张作莹出事后，其到娄底香饭店去找过曾繁荣，但曾繁荣不见其也没有退还其的钱的事实；17.证人龙某1的证言，证明2018年5月26日晚上8点左右，李平和李尚源打电话联系其说，其丈夫曾立军被拘留了肯定需要钱去梳理关系，让其去找曾繁荣要钱，曾繁荣在涟源白马水库那里有一个挖比特币的矿厂，里面有很多矿机，他们让其去白马水库那里看看，如果没有人就让其雇几个搬运工去那里把矿机搬回来，同时他们说李尚源妻子的弟弟带人去搬万宝的比特币矿机。第二天，其雇了八个人去白马水库搬矿机，水电站工作人员说这个矿厂现在是陈某2在负责，陈某2开了锁让其搬机子，但要给他留三十台机子，其同意了。下午4点左右，其就把其他机子搬走了，并把这些机子放在涟源商业街其一个朋友的门面里。6月2日晚上7、8点左右，李尚源带来的两个买矿机的人点数后喊了顺丰快递将矿机邮寄走的事实；18.证人曾某5的证言，证明2018年5月26日晚上10点多钟，其接到其弟媳龙某1的电话，她说李平、李尚源要她27日去白马水库附近搬曾繁荣的比特币矿机，李尚源会派人去万宝一个水电站搬矿机，她看其有没有时间，如果有就27日和李尚源方面的人一起去万宝水电站搬矿机，其同意了。5月27日上午，其到了后，李尚源舅子方有六七个人搬了几十台矿机，他们把机器搬上车后其就和他们一起离开了的事实；19.证人曾某6的证言，证明2017年12月，其高中同学黄某5给其打电话说有一个老板想挖比特币，需要一个挖矿的技术人员，问其愿不愿意去，其说愿意，黄某5就把那个老板的电话给了其，后其联系那个老板并和其约好在娄星区三元大市场的一个门面里见面。其到那个门面后，其发现那个老板是曾繁荣，是宗圣文化创富平台的老板，因其之前接触过宗圣文化，且其在这个平台上投过钱，所以才认识曾繁荣，曾繁荣和其聊了关于比特币的相关情况后决定雇其帮他挖比特币，报酬是每个月6000元，曾繁荣让其住到那个门面里面随时听他的安排。其住在门面里面的时候，曾繁荣偶尔会带李平、曾立军和黄某5的妹妹黄娟到门面里来，其不知道他们来后做了些什么，其只知道他们和曾繁荣关系密切。2018年2月初，曾繁荣要其接收一下两台比特币矿机并安装好。2018年3月初，曾繁荣来到三元市场的门面里将陈某2介绍给其，他说让陈某2负责整个矿区，由其负责矿区里矿机的技术维护且配合陈某2的工作。过了几天，陈某2接其去万宝镇一个山上面，在山上面已经搭建好了一个比特币矿厂，里面还没有矿机，后来从深圳快递过来250台蚂蚁Ｓ9矿机，其将其中120台矿机拿到万宝山上的矿厂里，剩下的130台运到了白马矿厂。到了2018年5月初，陈某2打电话给其说万宝矿厂的矿机和白马矿厂的矿机被李平和曾立军的妻子龙某1搬走了。2018年4月底，陈某2带其到涟源湄江风景区大坝水电站里，说要再搭建一个矿厂，这个矿厂是其负责设计和监督搭建的，材料是其自己垫钱购买的，矿机是其和陈某2分两次去深圳购买的。湄江这边的矿厂里总共有250台矿机，有50台是万宝和白马矿厂里曾立军、李平搬走后剩下的。万宝和白马的矿厂两个月时间挖了16个比特币，湄江矿厂到目前为止挖了4个比特币，总共20个比特币都转入了曾繁荣的比特币钱袋里。2018年4月初曾繁荣最后一次给其打电话说让其维护好矿机且让其将其和他交流的信息全部删除，有人会代替他联系其的，但在2018年6月15日，当时湄江矿厂停电，因矿厂的矿机和曾繁荣的一台手机是相连接的，他的手机可以监控到矿机是否在线，所以停电后曾繁荣就通过ＩＮＳＭＳＧ单线联系其，问其为何矿机掉线了，此后其和曾繁荣就再也没有联系了。2017年过年的时候，黄某5向其推荐了宗圣文化创富平台，2017年3月底，其正式注册成为平台的会员，注册成功后还需使用一个激活币进行账号激活，其推荐人是黄某5，其总共投入了4万元本金，后因平台出现撞单，这4万元全打了水漂，其也没有成功发展到下线，后来宗圣文化创富平台还推出过“德行币”、“德行券”，这个是虚拟货币，其没有玩的事实；20.证人陈某2的证言，证明其于2017年8月到2017年年底都在给湖南八里香大酒店的老板曾繁荣开车。2018年3月曾繁荣打电话给其让其去帮他守矿厂，矿厂在涟源市风景区电站里面，矿厂就是挖比特币，具体是由曾某6在进行矿厂的技术操作，其就是帮忙交一下电费。除了湄江外，曾繁荣还在水洞底镇××××村科家山一个姓何的农户家里和涟源白马水库办过矿厂，白马水库比特币矿厂是曾繁荣于2018年3月搞起来的，这个矿厂总共有130台比特币矿机，但2018年5月27日，这个矿区的矿机被曾立军的妻子龙某1搬走了96台，万宝那边120台机子也被龙某1的人搬走了。湄江水库那里的矿厂有250台机子，是其和曾某6一起分两次去深圳购买的。第一次是2018年清明节，其、曾某6和贺爱清的哥哥贺红良在深圳华强北那里购买了100台机子，是曾某6联系曾繁荣让他转账给矿机厂家。第二次去深圳，曾繁荣给了其70万元现金，在华强北那里买了100台机子。2017年8月，贺爱清打电话给其说让其去长沙和她在网上看的长沙一套房子的房东签租房协议并把房租交了，其不知道曾繁荣和贺爱清在那里住到了什么时候。曾繁荣有一台宝骏730汽车（车牌号湘Ｇ×××××），五台电脑显示器和六台电脑主机在其家，这些都是贺爱清让其去拿的事实；21.证人黄某4的证言，证明2016年年底，其给曾繁荣打了一个电话，曾繁荣说他搞了一个电子商务平台，让其去八里香饭店找他详细聊聊这个事情。当时其和胡斌、李足眉一起去了饭店，在饭桌上曾繁荣让其等人都加入宗圣文化创富平台，曾繁荣就拿了其、胡斌、李足眉的手机，亲自给其等人注册了平台的会员，且其和胡斌、李足眉一起在曾繁荣那里获取了一个服务中心的资格，获取的这个资格是胡斌和李足眉花钱购买的，其没有出钱，且实际管事的是胡斌和李足眉，其在平台上进行投资使用的排单币是从李足眉那里购买的，李足眉的激活币、排单币都是直接从曾繁荣那里购买，其在服务中心和平台上没有发展下线，其上线是曾繁荣。曾繁荣请了两个讲师在八里香那里专门给会员讲课，讲课内容就是向会员讲宗圣文化创富平台的规划、平台的投资模式等，且鼓励会员发展下线，积极投钱到平台上。另外曾繁荣平时会在宗圣文化的一个会员微信群里进行讲课，向微信群里的会员发布宗圣文化创富平台的相关信息。曾繁荣在418华天和体育馆华天酒店开过两次会员大会，在大会上曾繁荣以平台的董事长自居，向会员大肆宣传。曾繁荣还搞了一种虚拟货币，叫“德行币”、“德行券”，其实就是将会员在平台上因为“撞单”无法兑现的投资金额转换成虚拟货币。后来曾繁荣在国外搞了一个“ＷＧＩ”拆分平台，他将平台的会员数据全都转移到了“ＷＧＩ”拆分平台上，但是会员要缴纳一笔费用才能继续在拆分平台上投资，其看要缴纳费用就没有继续在平台上投资了。实际上这个时候宗圣文化创富平台已经出了问题，基本搞不下去了。宗圣文化创富平台的老板是曾繁荣，他是大股东，另外还有其他几个小股东黄娟、李平、李尚源、曾立军等人，但这个平台完全是曾繁荣一个人说了算的事实；22.证人龙某2的证言，证明其上线是胡斌的女朋友曾娟，其是被胡斌挂在曾娟名下的，实际上其是胡斌直接发展的下线，胡斌、黄某4、李足眉三人合伙搞了个服务中心，开始其是这个服务中心的会员，后来其自己搞了个服务中心。宗圣文化创富平台和网络商城是一起的，都属于宗圣文化，其股东包括曾繁荣、李平、李尚源、黄娟、曾立军、薄景奎等人，其中曾繁荣是发起人、老板，曾立军负责技术，黄娟负责客服、教育、制度解答等方面，李尚源负责市场开发等方面的事情，李平负责接待，曾洪华负责后勤工作，且曾繁荣和黄娟经常在宗圣文化创富平台的服务中心讲课。其之所以认定曾繁荣是宗圣文化的老板是因为曾繁荣把宗圣文化创富平台及宗圣文化开办在自己家里，每次服务中心开会及各种大型会议曾繁荣都是以董事长、创始人的身份出现并讲话，曾繁荣亲自出面在他的办公室对接各服务中心及团队领导人，并亲自解答各领导人的疑问。曾繁荣带领宗圣文化创富平台的商学院及高层领导到全国各地开办招商会时，曾繁荣都是以宗圣文化董事长、创始人的身份出现，商学院包括讲师和策划人员。宗圣文化创富平台出现“撞单”后，其去曾繁荣办公室找过他，他说平台出现了后续资金不足的问题，才导致“撞单”现象出现，假如大家不打款，平台就会死，但会员继续打款后仍未回收资金，资金还是被平台套住。其在平台担任了一个多月的讲师，报酬是每周7个排单币，其团队最高峰时有三四百个银行账号在进行投资操作的事实；23.证人吕某的证言，证明其是2017年3月通过其妻子龙某2认识的曾繁荣。后其和曾繁荣一起吃饭时，曾繁荣就问其愿不愿意帮他开车，其同意了并将其电话号码留给了曾繁荣。然后就有一个叫李平的打电话联系其，让其去八里香报到并让其听他的安排，其在李平管理下工作了10多天后曾繁荣又安排了一个叫做聂惠明的来管理调度司机。其平时的工作就在李平的调度下，开一台别克Ｇ8商务车到高铁南站或者火车站接到娄底来考察的宗圣文化创富平台会员，其接到后就把他们送到八里香或者酒店。其在平台当司机一直到2017年6月，后来因为其妻子在平台上亏了很多钱，且还拖欠其工资，其和其妻子去找曾繁荣要钱，但曾繁荣一直不出面解决问题，其就将曾繁荣的一台宝骏牌小车开走了，后曾繁荣直接到万宝派出所报了案，其才知道这台小汽车已经过户给别人了，曾繁荣就安排人和其协商，将之前没发的工资补给其，其就将小汽车退还给他，之后其就没有给曾繁荣开车做事了。曾繁荣是宗圣文化创富平台的老板，其去宗圣文化平台上班是曾繁荣一手安排的，其工资也是曾繁荣定的，曾繁荣还给司机和后勤人员都开过会，会上曾繁荣给他们都做了明确的工作安排，且在八里香综合楼一楼挂有曾繁荣的照片，上面注明了曾繁荣是湖南省云长购网络科技有限公司和宗圣文化创富平台的董事长的事实；24.证人李足眉的证言，证明2016年年底，其和黄某4、胡斌去万宝八里香餐馆吃饭时，曾繁荣提到了大数据网络平台，并邀请其等人通过平台进行投资。吃完饭后，曾繁荣安排其等人到会议室听课，其通过听课了解到这个平台叫做宗圣文化创富平台，听完课后不久，黄某4就通过微信给其发了一条链接，其通过这个链接注册成为了宗圣文化创富平台的会员，其在这个平台上总共投资了20多次，有20多万元被套在平台里，到2017年6月其就没有接触这个平台了。平台老板是曾繁荣，他是大股东，另外还有几个小股东黄娟、李平、李尚源、曾立军等人。其、胡斌、黄某4在平台上进行投资所使用的激活币、排单币都是从聂惠明那里购买的，其上线是黄某4，其没有发展下线的事实；25.证人黄某5的证言，证明其通过其妹妹黄娟认识的曾繁荣。黄娟在曾繁荣创建的湖南省云长购网络科技有限公司担任股东，在宗圣文化创富平台担任客服部总监，认识后其卖了大概60台电脑给他们公司，还帮他们公司联系过安防技术人员，且其在平台上投过资。2017年1月至5月，黄娟打电话给其，告诉其她们云长购网络科技有限公司需要在其这里购买电脑，具体来联系购买电脑的是公司的另一个股东曾立军，其陆续卖了60余台新电脑给她们公司，一部分电脑装在娄底万宝八里香那边，一部分安装在长沙“麓谷小区”的客服中心，还有一部分电脑用于给客户发奖品，60余台电脑总计30余万元钱，是她们公司的财务人员曾洪华通过银行转账给的其。2017年过完年后没多久，她们公司的宗圣文化创富平台就受到了网络黑客的攻击，其了解到这个情况后，想要赚钱，就打电话给曾繁荣，曾繁荣要其去联系安防人员解决黑客攻击问题，其就通过其ＱＱ联系了对方技术员曾立军的ＱＱ，其还发了一份安防合同给曾立军，但后来曾繁荣自己找了一个技术人员，就没有再和其联系此事了。另外其通过曾立军认识了他们公司的员工朱某，朱某在其这里买了一台手机和一台联想笔记本电脑。2017年3月左右，其用其身份证、手机号码和银行账号注册了一个会员号，推荐人填的是其妹妹黄娟，其又在黄娟那里花了100元买了一个激活币激活账号，另外其还利用朋友的信息注册了7个会员号，由其自己投钱操作。其总共有八个账号操作，其投资了大约2个月，后来其投入的资金因为平台的关闭都卡在里面出不来了。之后曾繁荣又推出“德行券”，会员可以将之前被卡资金转换成为“德行券”，其就将转换出来的“德行券”在曾繁荣联系的“天资网”上进行交易，接着曾繁荣又推出“德行币”，其又将“德行券”转换成“德行币”进行交易，因为只有“德行币”才能回收现金，但后面“德行币”的价格跌至几分钱一个，最后有10万元没有回来的事实；26.证人罗某2的证言，证明其是伍胜大酒店的经理。2017年6月，有一个女的到伍胜大酒店主动找到其说她是湖南省云长购网络科技有限公司的工作人员，她们公司有一种叫做“德行券”的虚拟货币，她们公司许诺将公司的会员介绍到伍胜大酒店来住宿，房价由伍胜大酒店定，入住的会员通过“德行券”结算房费，酒店再拿“德行券”和云长购网络公司进行结算。当时其向老板周汉平进行汇报，周汉平说先让云长购公司住一间房间试试，如果云长购公司能够立刻将“德行券”进行兑现，就与云长购公司进行合作。2017年6月28日，那个女的拿了份“德行券等比例消费者导入合作协议”找到其，其就找周汉平在合同上签了字。过了几天，就有会员来其酒店入住且之后“德行券”也兑换成了现金，总共也就开了3间房，房费都是找那个女的兑换成了现金的事实；27.证人陈某3的证言，证明2017年年初，其通过微信认识的朋友徐渊渊向其推荐了宗圣文化创富平台，其就注册了宗圣文化创富平台的会员，徐渊渊又向其推荐了平台的一个会员雷建军，雷建军是徐渊渊的推荐人。2017年5月，雷建军联系其要其申请到永顺县开办宗圣文化创富平台招商会，招商会前几天，雷建军、杨荣清、曾繁荣和李尚源等人来到了永顺县，曾繁荣还以宗圣文化创富平台董事长的身份到永顺县的贫困户发油发米发红包进行扶贫，让更多人加入平台。5月20日，招商会在永顺县玉楼东大酒店举办，大概有两百人左右参加。招商会上，曾繁荣以平台董事长的身份致辞，招商会后曾繁荣等人就回了娄底。后其因损失的钱一直没有回来，就没有继续在平台上投资，其直接推荐了杨丽萍、杨海燕、王玉莲、王承兵等人作为其下线的事实；28.证人朱某的证言，证明2016年年初，其认识了曾繁荣并互留了电话，当时曾繁荣向其提及他正在做一个3Ｍ互助平台，说这个平台很好赚钱，其也向曾繁荣介绍其在广州开了一家网络科技有限公司，是从事网络方面的工作。后其和曾繁荣没有什么联系了，直到2017年年初快过年时，曾繁荣打电话给其要其回娄底帮他做事。2017年过完年后其回到娄底直接去找了曾繁荣，他说他开办了一个网络商城，但还有一些技术问题需要其帮忙处理，他让其去河南郑州将平台的服务器拿回来并让其来管理平台服务。曾繁荣安排了一个叫曾立军的和其一起去郑州，到郑州后有一个叫薄景奎的带领其和曾立军去了那家网络科技有限公司。曾立军和公司负责人全程都是在会议室外面进行谈判，后曾立军给了其一个Ｕ盘，说这是平台的程序系统，已经买断了，让其来保管。然后其和曾立军回了长沙，在曾立军租的房子里，其和曾立军一起登录了平台的服务器，曾立军将服务器的ＩＰ、用户名、密码告诉了其，且曾立军还让其重新租一个服务器，不要再用之前那个了，于是其在百度上搜索到了东莞一家网络公司，以每月8000元钱租用了这家公司的服务器，其就将之前曾立军给其的平台程序系统搭建到了东莞这家公司的服务器上面，因为搭建服务器时要绑定平台的域名，其就登录了曾繁荣的网络平台，其发现这个平台名字叫做宗圣文化创富平台。其平时的工作地点是在长沙市麓谷的一个租用房内，工作内容就是帮曾繁荣管理服务器，遇到平台登录不进去或出现卡顿现象其就对服务器进行重启，其每个月都将服务器的数据备份到一个Ｕ盘里以防数据丢失。2017年6月，善心汇平台在媒体上曝光涉嫌传销，其在网络上看到有人说宗圣文化创富平台类似于善心汇，也是个传销平台，其才知道曾繁荣一直经营的是传销平台，其知道后就打电话问曾繁荣到底是不是，曾繁荣只说要其不要管，做好自己的事就行。2017年7月的一天曾繁荣打电话给其让其将服务器里面的数据格式化并将服务器关闭，8月的一天，曾繁荣又打电话给其让其将备份服务器数据的Ｕ盘毁掉，将服务器数据彻底删除，于是其在长沙市露谷公园将Ｕ盘踩坏，丢到了公园的一个垃圾桶里。过了几天，曾繁荣又打电话给其问其有没有将Ｕ盘毁掉，其回答已经毁掉了，之后其和曾繁荣就没有联系了。其只知道曾繁荣是宗圣文化创富平台的老板，曾立军、薄景奎、黄娟是平台的工作人员。平台的后台是在曾繁荣手中，他并没有将后台交给其保管，通过服务器内的数据库能看到注册会员的个人信息和会员资金流动的记录的事实；29.同案人曾立军的供述和辩解，证明其和李尚源、黄娟、李平、曾繁荣均是3Ｍ传销平台的会员且通过这个平台相识。后曾繁荣提议做一个云长购科技有限公司和宗圣文化创富平台，通过公司卖玉佩、古董，并通过平台发展会员进行投资，实际就是搞网络传销，其觉得曾繁荣有实业托底，跟着他不会亏，就参与了传销活动。曾繁荣许诺给其每月6000元的基本工资和8%的股份，但工商局注册时登记的是9.6%的股份，其没有实际出资，曾繁荣占股52%，股东还有薄景奎和曾繁荣的妹妹曾洪华。曾繁荣是宗圣文化艺术有限公司的董事长，其是企宣部总监，负责宣传资料的制作、宣传，黄娟是客服部总监，负责云长购商城的发货以及宗圣文化创富平台会员的咨询、投诉等，李尚源是市场部总监，负责向过来考察的客户进行企业介绍、宣传以及讲课这一块，李平是接待部总监，负责过来考察的会员的接待工作，曾洪华是后勤部总监，负责会员的吃、住等后勤工作。平台的讲师一开始是龙某2，她是曾繁荣的熟人，她讲了一两个月课后就由罗军威一直担任讲师一职，这种面对面讲课的模式叫“地面课堂”，还有一种是由曾繁荣自己或者平台服务中心在微信群里讲课的“空中课堂”，曾繁荣还搞了一个招商会模式来发展会员。其还在平台上进行投资并发展会员，其与李尚源、李平、黄娟是平台最初的服务中心负责人，服务中心是平台里最高的一个等级，他可低价从曾繁荣那里买入，再以100元的高价卖给会员。服务中心的主要职责是发展会员，实际上就是传销拉人头过来，然后卖激活币、排单币，而服务中心又有初级、中级、高级之分，其和李尚源一直都是初级服务中心，共发展了约100个账户，黄娟和李平是高级服务中心，共发展的账号有几千个。后来因为有些会员赚了钱就不玩了，还有一些会员出现了“撞单”的现象，导致会员越来越少，且有黑客攻击平台，将平台的钱卷走了一部分，曾繁荣就想到发行“德行券”和“德行币”这两种虚拟货币来代替现金到平台上进行投资，为此他亲自去了一趟上海，找到了一家专业炒作虚拟货币、对虚拟货币进行贩卖的网络平台公司“天资网”，并与天资网合作，将德行币挂在天资网进行炒作、贩卖。2017年6月10日曾繁荣组织其和其他几个股东在娄底市新体育馆那边的“华天大酒店”召开了发布会，专门推广“德行币”、“德行券”。会后李尚源、黄娟给其等人上课，教其等人如何使用“德行币”、“德行券”，但有许多会员玩不转这个，又导致会员大量流失，后来曾繁荣和其说要去缅甸找一个姓沈的商人进行合作。2017年下半年，曾繁荣率领其、李平、李尚源和另外7个服务中心领导人去了缅甸的首都内比都，姓沈的在缅甸开了一个“ＷＧＩ”拆分平台，也就是一个网络传销平台，曾繁荣将宗圣文化创富平台的会员亏损金额和德行券全部转移到“ＷＧＩ”拆分平台上，等于说曾繁荣当了甩手掌柜，会员如果愿意继续投资，就发邮件将损失金额等信息发到“ＷＧＩ”拆分平台。但是因为有许多会员去八里香闹事，导致缅甸那边不愿意和曾繁荣继续合作了，转过去的会员也都血本无归。后来其也联系不到曾繁荣，就没有在他那里做事了。其自己通过卖激活币、排单币、发展下线等方式收益了150000元左右，另外其在宗圣文化干了将近一年，工资收入6万元左右，总计收入20万元左右。平台的后台技术是其在对接，会员投资操作系统是其选定并落实的，先是薄景奎联系了郑州一个电脑公司，其再通过ＱＱ和对方联系进行沟通解决有关问题的事实；30.同案人李尚源的供述和辩解，证明2013年其在酒店打工时就认识了八里香餐馆的老板曾繁荣。2015年其和黄娟、李平、曾立军在3Ｍ平台从事传销活动，2016年曾繁荣联系其说想要其帮他做网络平台的市场销售这一块。2016年秋季，曾繁荣把其、黄娟、李平、曾立军一起叫到市政府旁边伍胜大酒店的花之林餐厅，他向其等人提起他准备注册“湖南省云长购网络科技有限公司”和“宗圣文化创富平台”，且他计划通过公司的云长购网络商城卖玉佩、桑葚酒、八里香丸子等，并以商城上的产品为托底，同时以高额的投资回报吸引客户到平台来进行投资，实际上就是通过平台搞网络传销。当时曾繁荣说他有实业托底，不会亏的，其就答应了，他还许诺其每月6000元的基本工资及云长购科技有限公司和宗圣文化创富平台8%的股份。2016年11月，曾繁荣喊其、李平、黄娟、曾立军、薄景奎一起去娄底市工商局注册公司，但注册时工商局登记的是曾繁荣占股52%，其五个人分别占股9.6%，其五个人都没有实际出资，都是曾繁荣给的干股。2016年12月初，公司正式开展运作，场地在万宝镇八里香饭店那边。大约一个多月后，曾繁荣组织其、李平、黄娟、曾立军在八里香开会，他说商城生意不怎么样，现在传销平台比较赚钱，干脆大家也搞一个传销平台，其等人因曾繁荣是老板，都表示同意。这个平台叫宗圣文化创富平台，在工商局备案时是登记在湖南省云长购网络科技有限公司名下的。平台经历了1.0、2.0、3.0三个版本，3.0版本开始用德行券。曾繁荣是湖南省云长购网络科技有限公司董事长、宗圣文化创富平台总负责人，其是市场部总监，负责云长购商城的市场推广、对湘潭开办的八里香餐馆分店进行监工、安排讲师给来娄底香考察的会员进行讲课。黄娟是客服部总监，负责商城的发货、收货，以及处理公司和平台上会员的纠纷、投诉等。曾立军是企宣部总监，负责宣传资料的制作、宣传。李平是接待部总监，负责过来考察的会员的接待工作。曾繁荣的妹妹曾洪华是后勤部总监，负责会员的吃、住等后勤工作。讲课的讲师隶属于市场部，平台讲师刚开始是龙某2，她是曾繁荣的熟人，她讲了一二个月课后就由罗军威一直担任讲师一职，这种面对面讲课的模式叫“地面课堂”，还有一个是由曾繁荣自己或者平台服务中心领导人在微信群里讲课的“空中课堂”。平台的投资模式分为静态和动态投资两类，会员自己的投资为静态，会员发展下线组织团队的为动态。其还在平台上进行投资，其、黄娟、李平、曾立军是平台最初的服务中心负责人，服务中心是平台最高的等级，而服务中心又有初级、中级、高级之分，可低价从曾繁荣那里买入，再以100元的高价卖给会员。服务中心的主要职责是发展会员，实际就是传销拉人头过来，然后卖激活币、排单币。平台刚搞起来的时候曾繁荣给了其等人每人一个服务中心的账号，其和曾立军共用一个服务中心且是初级的，都是领导人，其不清楚李平和黄娟的情况。后来因有会员赚了钱就不玩了，还有会员出现“撞单”现象，导致会员越来越少。2017年5月，曾繁荣组织其几个股东开会，会上他告知其等人他准备搞一个“德行币”、“德行券”，然后在平台上推出这种虚拟货币。2017年6月8日，曾繁荣组织其几个股东在娄底市新体育馆那边的“华天大酒店”召开发布会，专门推广“德行币”、“德行券”，但推出后许多会员玩不转这个，就退出了。2017年7月，曾繁荣给其发了四万块钱，说公司搞不下去了，其就离开了。2018年阴历年之前，曾繁荣把其几个股东叫到市政府政务大厅去注销云长购科技网络有限公司。在湘潭香餐馆分店属于宗圣文化创富平台的实体，名义上说股东和会员可以拿到餐馆分红，但这只是曾繁荣拿来诱骗会员的，以调动他们发展下线的积极性。2017年7月底这个餐馆就倒闭了，他们也没有拿到分红。云长购公司并没有一个固定的会议制度，公司里大事小事都是由曾繁荣说了算，其等人只是根据他的交代去做事情。公司和平台的后台技术最初是薄景奎负责，但平台正式起航后不久就由朱某接手了，他们都是技术员，股东曾立军负责对接技术工作。其总共发展了50多人，至少有3级，获得推荐奖1万多元，卖激活币、排单币赚了20000元左右，其在平台上用5个账号进行投资，前期赚了4万多元，后因为撞单又亏损了7万多元，其在公司工作了7个月但只拿了36000元，另外2016年底曾繁荣给其30000元作为奖金，还有公司散伙时给了4万元，其总共拿了176000元。公司没有财务部门，都是曾繁荣直接给现金或者通过公司账户的支付宝转账。2018年5月30日，其听其小舅子蔡伟雄说，李平让他去万宝搬矿机，他们是5月27日去的，其他情况其都不清楚，其知道这件事情后就去问李平，李平说矿场负责人同意将机器搬走，后矿机都卖掉了的事实；31.同案人黄娟的供述和辩解，证明2015年，其和李尚源、李平、曾立军在3Ｍ平台从事传销活动且是这个平台的会员，其在其前夫陈可敬的介绍下认识了曾繁荣，且向他推荐了3Ｍ平台，他就成为了其在3Ｍ平台发展的下线，后其一直与曾繁荣有联系。2016年秋季，曾繁荣把其、李尚源、李平、曾立军一起叫到市政府旁边伍胜大酒店的花之林餐厅，曾繁荣向其等人提起他准备注册“湖南省云长购网络科技有限公司”和“宗圣文化创富平台”，且向其等人讲了他的规划：他通过公司的云长购网络商城卖玉佩、古董，桑葚膏、桑葚汁、桑葚酒、八里香丸子等，并以商城上的产品为托底，同时以高额的投资回报吸引客户到宗圣文化创富平台来进行投资，实际上就是通过平台搞网络传销。曾繁荣当时说他有很多实业托底，保证不会让其亏的，其就答应跟着他一起干，他还许诺其每月6000元的基本工资及云长购科技有限公司和宗圣文化创富平台8%的股份。2016年11月初，曾繁荣让其、李平、李尚源、曾立军、薄景奎一起去娄底市工商局注册公司，在工商局注册时登记的股份是其五人分别占股9.6%，其五人都没有实际出资，是曾繁荣给的干股，曾繁荣占股52%。2016年12月初，公司正式开展运作，一个多月后，曾繁荣组织其和李平、李尚源、曾立军在万宝八里香开会，说商城生意不怎么样，现在做传销平台比较赚钱，要不我们也搞一个，当时其等人都没有反对，都同意曾繁荣搞平台的提议。几天后，曾繁荣对其说他是黑户，身份资料不能用，要借用其身份证，其不知道曾繁荣是要用其身份信息注册“宗圣文化创富平台”，其后才知道平台网站的联系人写的是其的名字。宗圣文化创富平台是一个投资网站，实际上就是一个传销平台，这个网站属于湖南省云长购网络科技有限公司，它有两个域名，这两个域名都是用其身份信息注册的，与这两个网站配套的有一个天资网和德行网，其中天资网是云长购网络科技有限公司以外的一个网站，是曾繁荣找的一个合作网站。曾繁荣是湖南省云长购网络科技有限公司的董事长、宗圣文化创富平台总负责人，其是客服部总监，负责云长购商城的发货、收货，以及处理公司和平台上会员的纠纷、投诉等，曾立军是企宣部总监，负责宣传资料的制作、宣传，李尚源是市场部总监，负责向过来考察的客户进行企业介绍、宣传，李平是接待部总监，负责过来考察的会员的接待工作，曾繁荣的妹妹曾洪华是后勤部总监，负责会员的吃、住等后勤工作。平台的讲师刚开始是龙某2，她是曾繁荣的熟人，她讲了一二个月的课后就由罗军威一直担任讲师一职，这种面对面讲课的模式叫做“地面课堂”，还有一个是由曾繁荣自己或者平台的服务中心领导人在微信群里讲课的“空中课堂”。宗圣文化创富平台的投资模式分为静态和动态投资两类，会员自己的投资为静态，会员发展下线组织团队的为动态。其还在平台上进行投资，其和李尚源、李平、曾立军是平台最初的服务中心负责人，服务中心等级最高，主要职责就是发展会员，实际上就是传销拉人头过来，但其并没有用这个服务中心发展过人，其只是借用了其父母、哥哥和弟弟的名义注册了其他账号在平台上进行投资，其把这几个账户都挂在其账户名下作为下线，但他们本人并没有在这个平台上投资。后来因为有些会员赚了钱就不玩了，还有些会员出现了“撞单”的现象，一旦出现撞单就必须再次投资，否则会员账号会被封号，这就导致会员越来越少。2017年5月，曾繁荣组织其几个股东开会，他告知其等人他准备搞一个“德行币”、“德行券”。6月8日曾繁荣就组织其几个股东在娄底市新体育馆那边的“华天大酒店”召开发布会，专门推广“德行币”、“德行券”。但推出后许多会员玩不转这个，导致了许多会员的流失，后来又因为平台大量出现撞单，很多会员亏了钱，他们就经常跑到八里香来闹事，导致平台几乎崩盘。2017年7月，曾繁荣给了其四万块，说公司搞不下去了，让其自己去找点事做，于是其就离开了公司。2018年阴历年之前，曾繁荣把其和李平、曾立军、李尚源、薄景奎叫到市政府政务大厅，注销了云长购科技网络有限公司。其在公司工作6个月的工资共36000元，两次分红共9万元，且其进行静态投资前期赚了50000元左右，还有发展下线获得推荐奖5000元，但后来其遇到“撞单”又亏了130000元左右的事实；32.同案人李平的供述和辩解，证明2013年左右其在饭局上认识了曾繁荣，后在一个网络传销平台3Ｍ上认识了李尚源。2016年秋季，曾繁荣打电话叫其到娄底市国土局旁边的伍盛大酒店二楼的花之林茶楼，当时在场的还有曾立军、李尚源、黄娟，曾繁荣向其等人讲他计划做一个云长购网络商城，可以把他自己的桑葚酒、桑葚膏、古董、玉器挂到这个商城上卖，同时他还计划搞一个宗圣文化创富平台，以云长购商城上的实物为托底，来吸引会员到平台上进行投资，实际上就是通过宗圣文化创富平台搞网络传销。曾繁荣当时说他有很多实业托底，保证不让其等人亏，让其等人跟着他一起干，他还许诺其每月6000元的基本工资及云长购科技有限公司和宗圣文化创富平台8%的股份，但是后来去工商局注册时登记其占股9.6%，曾繁荣占股52%。曾繁荣是公司和平台的董事长，负责主持公司及平台的全局工作，其是宗圣文化艺术有限公司接待部总监，负责安排车辆接送来公司的会员，曾立军是企宣部总监，具体负责何事其不知道，黄娟是客服部总监，其只知道她负责云长购商城的发货，李尚源是市场部总监。公司后来在湘潭成立了一家八里香餐馆的分部，都是李尚源在那边负责招商的，曾繁荣的妹妹曾洪华是后勤部总监，她负责会员的吃、住等后勤工作。还有一个股东薄景奎，他具体负责哪一块其不清楚。过来考察的会员来娄底后一般都由其负责安排车辆进行接待，到公司后会员先参观公司的事业，再安排他们听课。平台的讲师刚开始是龙某2，她是曾繁荣的熟人，她讲了一二个月后就要罗军威一直担任讲师。其还在平台上进行投资，公司规定每笔投资扣除投资额的1%作为积分，可用积分在云长购平台上进行购物，其实就是强制会员购物，另外还有一种模式就是发展下线、拉人头，其没有玩过这种模式，黄娟也没有组建团队，其只知道这种模式里最高的团队等级是“服务中心”，且会员都是通过这些服务中心来管理的，总共有110多个服务中心。2017年5月，因为有些会员赚了钱就不玩了，还有一些会员出现了“撞单”的现象，导致会员越来越少，后来曾繁荣就推出了德行币和德行券，其也没有玩过。2017年6月底这个平台运行不下去了，其在那里做到6月份就离开了。2017年下半年，曾繁荣打电话给其要其去市政府那边的政务中心，其到那里发现公司所有的股东都在那里，曾繁荣说要把公司注销，需要股东签字，其签完字就走了。其在平台待了8个月，曾繁荣发了48000元的工资给其，分红两次共计10万元，总共14.8万元。2017年快过年的时候，曾繁荣喊其、曾立军和黄娟到三元市场一个茶楼商量说他想购买比特币矿机，问其等人在哪里可以找到电源，后来他自己在涟源白马找到了。今年三月份，曾繁荣打电话给其，要其帮忙送比特币矿机，但其没在家，其是叫其父亲去送到曾繁荣老家青山那里，由曾立军哥哥带着李尚源的舅子去搬的，当时共有90多台机子，白马水库那边的机子其不清楚有多少台，但是是曾立军妻子龙某1去搬的，后来龙某1告诉其白马和青山的机子都是她找李亦文卖掉的，卖掉的钱总共60.14万元放在李尚源提供的银行账户上面，龙某1又不放心，就决定将钱放在其那里，于是李尚源的舅子给了其现金，其将现金放在家里的事实；33.同案人薄景奎的供述和辩解，证明2016年，其当时是郑州亿信通信卖网络流量电话卡的代理，通过这家通信公司其认识了湖南娄底市亿信通信的代理陈可敬。有一次陈可敬和其说，娄底有一个八里香公司的老板想做推广产品的网络商城，而其是计算机软件学习毕业的，让其去找这个老板帮他做这个网络商城，陈可敬便邀请其来娄底先考察一下这个老板。2016年9、10月份的一天，其来到湖南娄底，陈可敬接到其就直接去了娄底市万宝镇八里香公司，陈可敬就把其引荐给了曾繁荣。曾繁荣说他想做一个网络销售平台去推广他的产品，和其聊了一些关于网络销售的事情，后他又说还想再做一个类似于3Ｍ互助平台的网络平台。当时其不懂3Ｍ互助平台是什么模式，曾繁荣就向其解释说是会员与会员之间通过平台互相打款，以后面会员打款的钱来补前面会员投入的本金和收益，并鼓励会员拉人头、发展下线，让更多会员参与进去，其就提出，这种打款模式有风险，也不会产生任何利润，且最后一轮会员肯定收不到钱，但曾繁荣说他资产过亿，有很多实业托底，可以保证最后一批会员的利益，其看他这么有实力就没有说什么了。曾繁荣让其去联系能够做网络商城和平台的网络公司，于是其第二天就回郑州了，回去后其通过百度搜索找到了郑州一家银狐网络科技有限公司，后其通过ＱＱ联系了这家网络公司的客服小杜，其问小杜能不能做类似于淘宝的网络商城，小杜说能，之后其和小杜就没有太多联系了。2016年11月，曾繁荣联系到其说他注册一家网络科技公司，让其入股，要其带二万元作为入股费用。第二天其就带着二万元去了娄底，当时还有曾立军、黄娟、李平、李尚源，其等人一起去了娄底市工商局注册了湖南省云长购网络科技有限公司，曾繁荣许诺其给其每个月6000元工资以及公司分红。公司注册后第二天其就回了郑州，后曾繁荣让其立刻联系银狐网络科技公司做网络商城，大概半个月就做好了，曾繁荣打了一万元给其转给银狐公司一个经理的账号上。商城做好后曾繁荣又让其联系这家公司做一个类似与3Ｍ互助平台的网络系统，他还专门把这个平台的模式写在纸上拍照发给其，于是其又联系小杜快点做这个平台，其也把小杜介绍给了曾立军。大概半个月，小杜发了一个网站和密码给其，这个网站就是宗圣文化创富平台的后台，后曾立军直接打款给这家公司，其不知道打了多少钱。最开始其拿到的宗圣平台后台还是一个测试版本，其就注册一些账号检验这个网站，再将问题反馈给银狐公司处理，曾繁荣还经常打电话骂其说其找的公司太烂了，还安排曾立军联系其，以督促其解决问题。2017年2月，宗圣平台正式上线，但还是存在很多技术问题，3月中旬，技术问题仍接连不断，曾繁荣对其和银狐网络科技公司都失去了信心，他就联系了一个叫朱某的人来接替其。其带朱某去了银狐网络科技有限公司，同时曾立军转给其二万元作为买断服务器的费用，朱某就将平台的服务器拷贝到了Ｕ盘里带回了娄底，且其确定银狐公司没有留存备份。后朱某在长沙专门开了一家网络公司负责帮曾繁荣维护和处理宗圣文化创富平台的后台和服务器，为了保证平台系统的稳定和连续性，曾繁荣安排其观察后台避免出现大波动，这时其就没有操作权了，核心都在朱某手里。其做了半个月后，曾繁荣就不让其做了，其也没有帮曾繁荣做过任何事情了。2017年年底，曾繁荣打电话给其让其去娄底注销公司，之后就再也没有联系了。曾繁荣是云长购网络科技有限公司的董事长、法定代表人，占股52%，其和曾立军、黄娟、李平、李尚源是股东，分别持股9.6%。曾立军是企宣部总监，黄娟是客服部总监，李尚源是市场部总监，李平是接待部总监，曾繁荣的妹妹曾洪华是后勤部总监，他们具体负责什么其不清楚，其只负责看管后台。曾繁荣指示朱某帮他做过很多空账户，这些账号不需要打预付款，只负责收款，曾繁荣就通过这个搞到了钱。其没有在宗圣文化创富平台上发展过下线，其也没有在平台注册会员投资盈利，当其感觉这个平台不正常时，其就主动辞职退出了，其只领了5个月工资共30000元，还分过三次红共9万元，其中还包括其的股本金20000元的事实；34.被告人曾繁荣的供述和辩解，证明2016年7、8月份，曾立军、黄娟带了李平、李尚源来到万宝八里香酒店找到其，曾立军他们说既然其有桑葚酒、桑葚膏、团子等产品需要向市场推广，肯定需要一个渠道，他们就提出和其合作，提议以其的桑葚酒、桑葚膏为依托，同时他们再进些洗发水之类的日化用品，创办一个类似于淘宝的网络商城，其同意了。过了不久，曾立军、黄娟引荐了一个叫做薄景奎的技术人员给其认识，他们说网络商城由薄景奎去做，当时，其等人在人文科技学院附近的花之林茶馆开会讨论成立商城的事情，李平说既然搞了一个网络商城，就要注册一家公司且他自己去搞，李尚源说商城的技术和产品的推广不要其管，其只要坐到八里香给上门的客户介绍一下产品就行。2016年11月，李平打电话给其让其去娄底市工商局注册公司，还有曾立军、李尚源、黄娟、薄景奎一起，因商城上主要卖的是其的桑葚产品，所以他们推荐其担任公司的法定代表人，占股52%，曾立军他们是股东，分别持股9.6%，且注册公司时其六个人每个人都交了20000元入股，钱都在曾立军手里。曾立军是企宣部总监、黄娟是客服部总监、李平是接待部总监、李尚源是市场部总监，由他们负责市场销售，其不知道他们具体是如何销售的，薄景奎是负责做网络商城并进行日常的系统维护，其妹妹是后勤部总监。其没有参与宗圣文化创富平台的任何事情，德行币和德行券是曾立军和李尚源联系了一家叫天资网的公司弄的，会员可以用这些到商城上购买东西，其不清楚具体情况。2018年1月，曾立军和其说比特币现在比较值钱，可以购买比特币矿机去挖比特币赚钱，其就决定建比特币矿产挖比特币。其指示陈某2到娄星区三元大市场租了一个门面用来筹划这件事情的地点，陈某2以前是其的司机，现在其雇他帮其管理比特币矿产，每月给他6000元工资，其又通过黄娟找到一个懂比特币方面的人叫做曾某6，其给他开了6000元的月薪要他帮忙管理比特币矿机。其和李平、黄娟、曾立军、李尚源在三元市场门面里就买矿机挖比特币商量过几次，之前开云长购公司卖产品有几百万的货款都在曾立军手里，所以这次买矿机的钱就从曾立军手里的货款里出，购买的矿机按照以前在云长购网络科技有限公司的股份比例占股，另外曾立军大概退了40多万元的货款给其。2018年3月，曾立军购买了200台比特币矿机，每台19×××××元，这200台矿机分别放到了白马水库和新禾白晃村的一座山上面，白马那边的矿厂是李平负责联系搞起来的，白晃那边是陈某2负责搞起来的，其中白马那边有200台，白晃那边有70多台。2018年5月，其又安排陈某2和曾某6买了100台矿机，每台7000多元，其给了他们70万元现金去购买的，这批矿机还有几万元的尾款是陈某2、曾某6他们自己出的钱，这一百台矿机放置在涟源湄江水库水电站里，陈某2负责在这里搭了一个矿厂的事实。本案在审理过程中，本院依法委托湖南省娄底市娄星区司法局对被告人曾雨洪是否适用社区矫正进行社会调查,湖南省娄底市娄星区司法局经调查，被告人曾雨洪有固定居住地，亲属能积极配合社区矫正调查，所在公司（八里香饭店、桑葚基地）正在经营，能积极偿还债权人部分资金，娄星区八里香集团债权人委员会请求对其从轻处罚，未发现其他违法犯罪记录，有基本生活来源，有亲属配合监管，社会交往一般，再犯罪风险一般。所居住社区认为对其适用社区矫正在当地无不良影响，司法所建议适用社区矫正。综合以上情况，评估意见为建议对被告人曾雨洪适用社区矫正。本院认为，被告人曾繁荣、曾雨洪、曾洪华、贺爱清违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，向社会公众非法吸收存款，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大；被告人曾繁荣伙同他人以“宗圣文化创富平台”为依托，以购买股权为名，要求会员购买激活币获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曾繁荣系一人犯数罪，应予数罪并罚。在非法吸收公众存款共同犯罪中，被告人曾繁荣、曾雨洪、曾洪华起了积极、主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人贺爱清起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。在组织、领导传销活动犯罪中，被告人曾繁荣起积极、主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曾繁荣到案后如实供述了非法吸收公众存款罪的犯罪事实，具有坦白情节，依法从轻处罚。且在被审讯期间，通过书写信件规劝被告人曾雨洪、曾洪华投案自首，具有一般立功情节，依法从轻处罚。被告人曾洪华、曾雨洪经被告人曾繁荣书信规劝，并分别在娄底市娄星区和娄底市娄星区打击和处置非法集资工作领导小组工作人员的陪同下主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人的违法所得依法予以追缴，返还集资参与人。被告人曾繁荣辩称在组织、领导传销活动罪中，其没有参与经营，都是他们在进行管理，具体他们做了什么也没有向其汇报过，其只是卖给他们产品的辩解意见以及被告人曾繁荣的辩护人辩称公诉机关指控被告人曾繁荣犯组织、领导传销活动罪的事实不清、证据不足，指控的罪名不能成立的辩护意见。本院认为，在案传销人员的陈述、证人证言、同案人的供述、相关账户银行流水、传销团队架构图、组织机构图、司法鉴定意见等证据相互印证，足以证明被告人曾繁荣是宗圣文化创富平台的发起人、决策人、操纵者，且上述证据均清晰地显示了宗圣文化创富平台的运营模式及发展下线人数，可以明确认定宗圣文化创富平台依靠会员在网上注册会员，要求会员购买激活币获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，故被告人曾繁荣的行为符合法律规定的组织、领导传销活动罪的相关规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人及辩护人的该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人还提出公诉机关指控的非法吸收公众存款金额存在一定争议，被告人通过现金方式偿还的借款本金及利息应予核减，司法鉴定结论只能作为参考依据，而不能作为定罪量刑的关键证据，其犯罪的主观恶性不大的辩护意见。经查，司法鉴定机构是根据八里香企业集团各单位财务、税务资产、集资参与人申报材料等依据作出的司法鉴定意见，对于非法吸收的集资数额予以明确，应当作为定罪量刑的依据，被告人曾繁荣非法吸收公众存款的数额达到巨大，且集资款项主要由曾繁荣支配，其主观恶性较大，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人曾洪华的辩护人提出被告人曾洪华在共同犯罪中系从犯，仅对自己参与的犯罪行为和犯罪金额负责的辩护意见及被告人曾雨洪的辩护人提出被告人曾雨洪在本案中所起的作用是次要的、辅助性的，应当认定为从犯的辩护意见。经查，根据被告人曾繁荣、曾雨洪、曾洪华的供述，可以证明三被告人在未取得政府有关部门的许可的情况下，经过商议，以承包工程、扩建“八里香”酒店、建设桑葚基地等名义，分别向其亲戚、朋友等人进行融资，集资款项的用途三被告人是商量着办，只是由曾繁荣拍板决定，同时集资款项大部分也用于了家族企业，且在2014年，三被告人又将各自融资的借据予以收回，并重新开具由三被告人共同签名并加盖湖南八里香科技集团有限公司公章的借据。综合上述情节，被告人曾洪华、曾雨洪在共同犯罪中起了积极、主要作用，应当认定为主犯，并对全部犯罪金额负责，只是在量刑时予以区别，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人曾洪华的辩护人提出公诉机关指控起诉书上尚未支付的集资本金数额有异议的辩护意见与证据证明的事实不符，本院不予采纳。被告人曾洪华的辩护人辩称被告人曾洪华非法吸收公众存款的对象很大部分是在亲戚、朋友之间进行，故对亲戚、朋友的融资数额，依法不能认定为非法吸收公众存款的数额的辩护意见以及被告人贺爱清的辩护人辩称本案中未约定利息的借款，不能作为非法吸收公众存款罪的犯罪对象。对于刘时元、刘志清分别与贺爱清发生的两笔债权属于未约定利息的借款，且已经过民事判决并生效，属于合法的民间借贷。债权人贺文华、张妙仁系贺爱清的堂兄堂嫂，双方属于一般的民间借贷关系，不应当计算在当事人名下吸收的资金，应当予以扣除的辩护意见。本院认为，整个吸收存款行为是在同一个犯意支配下统一进行，并不区分亲戚与其他不特定的社会公众，按照主客观相一致原则以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第三款“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算”之规定，应当认定为非法吸收公众存款的数额，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。根据被告人曾洪华的犯罪情节，不符合适用缓刑的条件，故辩护人提出请法庭对被告人曾洪华适用缓刑或减轻处罚的辩护观点，本院不予采纳。各辩护人的其他辩护意见，符合事实，本院予以采纳。根据被告人曾雨洪的犯罪情节、悔罪表现以及居住地社区矫正机构的评估意见，本院依法对被告人曾雨洪宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款之规定，判决如下：一、被告人曾繁荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二十万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年7月7日起至2027年7月6日止。）二、被告人曾洪华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年7月10日起至2022年9月9日止。）三、被告人曾雨洪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）四、被告人贺爱清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年7月7日起至2020年1月6日止。）五、追缴被告人曾繁荣、曾雨洪、曾洪华的违法所得62598084元，返还给集资参与人。追缴被告人贺爱清违法所得1057271元，返还给集资参与人。已查封、扣押和冻结的如下资产予以追缴，处置款项返还集资参与人，并从上述被告人所应追缴的款项中予以核减，不足部分，责令退赔：1.娄底市公安局从被告人曾繁荣处扣押的人民币476800元、湘Ｋ×××××宝骏牌汽车一辆、曾繁荣在中国农商银行62×××05卡上的存款121793.40元。2.从李平处扣押的人民币601400元。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭艳嫔人民陪审员  钟艳群人民陪审员  彭耀清二〇一九年十二月三十一日书 记 员  张姣红附本判决书引用的相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。