山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1502刑初1143号（2019）鲁1502刑初1143号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。11月21日出生于河南省淮阳县，大专文化，无业，户籍地河南省周口市淮阳县，住址河南省周口市淮阳县西城区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月10日投案，2019年7月10日至同月17日临时羁押于淮阳县看守所，同年7月17日被押解回聊，同日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，2019年8月22日被逮捕。辩护人杨子兴，山东智祥律师事务所律师。山东辩护人杨子兴，山东智祥律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检一部刑诉（2019）452号起诉书指控被告人陈飞雨犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员赵秋菊出庭支持公诉。被告人陈飞雨及其辩护人杨子兴到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省聊城市东昌府区人民检察院指控：）伙同被告人崔金平（化名岳建国）、王长龙（化名王哲）、戚伟（化名李伟）（三人均另案处理）注册成立“聊城博典文化传媒有限公司”，公司经营范围为收藏品（文物除外）咨询服务，字画、瓷器、木雕、乐器、玉石的销售。后公司租赁东昌府区国际商务港806房间作为办公室，通过发放传单、赠送小礼品等方式吸引中老年群体购买其公司的“财富大典”、“第三套人民币”、“生肖鸡年对钞”、“毛**玉玺”等藏品，谎称定期返利及到期后高额回收，骗取胡某、姚某等64名被害人财物后关闭携款潜逃。其中被告人陈飞雨共计诈骗现金70万余元。2019年7月10日，被告人陈飞雨向淮阳县公2019年7月10日，被告人陈飞雨向淮阳县公安局禁毒大队投案自首。公诉机关当庭出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解等证据，认为被告人陈飞雨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈飞雨对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人陈飞雨的辩护人对被告人陈飞雨构成诈骗罪没有异议。认为被告人陈飞雨系初犯、自首、所起作用较小、系从犯。经审理查明：告人崔金平（化名岳建国）、王长龙（化名王哲）、戚伟（化名李伟）（三人均另案处理）共同商议、出资注册成立“聊城博典文化传媒有限公司”，公司经营范围为收藏品（文物除外）咨询服务，字画、瓷器、木雕、乐器、玉石的销售。后公司租赁东昌府区国际商务港806房间作为办公室，通过发放传单、赠送小礼品等方式吸引中老年群体购买其公司的“财富大典”、“第三套人民币”、“生肖鸡年对钞”、“毛**玉玺”等藏品，谎称定期返利及到期后高额回收，骗取胡某、姚某等64名被害人财物后关闭公司携款潜逃。共计诈骗现金756360元。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：一、物证：戚伟、崔金平、王长龙为实施诈骗而卖出的玉玺、成套人民币、银币等物品照片。二、书证：（一）被告人陈飞雨基本情况说明证实被告人的身份情况。（二）淮阳县公安局、聊城市公安局东昌府分局出具的到案经过、发破案经过证实发破案情况，2019年7月10日被告人陈飞雨投案。录证实胡某向戚伟转账购买纪念币的金额。（五）“聊城博典文化传媒有限公司”向被害人出（五）“聊城博典文化传媒有限公司”向被害人出具的收据证实被告人戚伟、崔金平、王长龙向被害人出售收藏品等物品，骗取被害人钱财、收款的情况。三、证人证言：（一）汪力国证实，他曾经向戚伟卖过“一带一路沿钱66国钱币邮票集锦”、“财富至尊58国纸钞、硬币、邮票经典珍藏册”，“生肖鸡年对钞”。生肖鸡年对钞的卖价是23元一对，“财富至尊58国纸钞、硬币、邮票经典珍藏册”卖价58元，“一带一路沿钱66国钱币邮票集锦”卖价31元。“一带一路沿钱66国钱币邮票集锦”、“财富至尊58国纸钞、硬币、邮票经典珍藏册”，属于礼品，没有增值的空间，“生肖鸡年对钞”应该会有，不过一年也就是在23元的基础上涨几块钱。没有向戚伟承诺过高价回收，高增值空间。（二）裴庆堂证实，他向戚伟出售过“第三套人民币小全套”、“第四套人民币小全套”、“第四套人民币大全套”、“第五套人民币”、“第三、四、五套人民币合集”、“改革开放四十周年纪念钞”等物品。他没向戚伟承认过高价回收、高增值空间。对方的收货地址是山东省聊城市东昌府区商务港806，收货人李伟。（三）刘代庚证实，2018年3月初，他将位于国际商务港8楼806房间的房屋租给了岳建国的情况。（四）岳建国证实，他不认识戚伟、王哲、陈雨等人，身份证曾经丢失过。四、被害人陈述（一）胡美华陈述，一个自称“李伟”的在国际商务港开了一个公司，给她推销纪念币、纪念品之类的产品，说他们公司的产品可以稳定增值，增值以后他们公司可以回购。她在“李伟”的公司里购买“小四套人民币”“财富大典”“毛**玉玺”等，共计被骗325140元，其中给公司36140元，给李伟个人289000元。后来李伟的公司就关闭了，关闭的前一天晚上，李伟说要收据拿回去盖章，把收据全部拿走了。（二）姚绍英陈述，她被一个“聊城搏典文化传媒有限公司”的公司“以购买纪念币、纪念品之类的产品可以稳定增值，且公司定期回报的方式”诈骗了。共被骗42960元，其中2套“一美元整版钞”，价格7960元,50套“一带一路”，价值35000元。城博典文化传媒有限公司骗的经过，与被害人姚某陈述一致。五、同案犯的供述。（一）戚伟供述，2018五、同案犯的供述。喊着他、王哲（是不是真名不清楚）、陈飞雨成立了“聊城博典文化传媒有限公司”，起步资金是四个人一起凑的。公司法人是权超，跟公司没有关系，因为公司卖的东西大部分是假的或者没有收藏价值的，岳建国是担心公司被人查到，所以找的别人。公司销售过“一带一路沿线66国钱币邮票集锦”“生肖鸡年对钞”“改革开放四十周年整版纪念钞”“毛**玉玺”等，都是低价进，高价卖出去的，没有真的东西，也没有收藏价值。销售对象主要针对老年人，针对他们爱占便宜的心理，给他们宣传产品有增值、定期收益和回购，能够收益，其实公司没有回购过也没有给过客户收益，都是为了骗钱才这么说的，回购从来没有做过。公司有一部分的定期收益给了，目的是为了稳住客户让他们继续购买别的产品。公司在2018年8月29日关门，他们把骗来的钱分了就各自走了。公司骗来的钱都给岳建国了，去除费用后，岳建国将钱平分。公司从开门到最后营业额除了胡某的大概有七八十万，公司正常分给他8万多。（二）崔金平供述，2018年3月，他和王长龙（二）崔金平供述，2018年3月，他和王长龙、戚伟、陈飞雨合伙，在聊城东昌府区开了一家“聊城博典文化传媒有限公司”，买卖收藏品、纪念钞。在公司他们给客户说从这里购买收藏品、纪念钞可以增值、领取收益，增值以后公司再从客户手中回购。实际上他们从一开始没有打算回购，只给客户很少的收益，目的为了让客户购买收藏品、纪念钞。2018年8月份，他们商量挣一笔钱后就走人，就推出了“一带一路”产品，卖出一大批后公司就关门走人了。以这种方式一共诈骗了70万左右，除去费用，每个人分了8万左右。他和戚伟等人都没有使用真实姓名，目的就是怕被骗的人找到他们。公司都销售过“第四套人民币小全套”“第四套人民币大全套”“生肖鸡年纪念钞”“一带一路沿线66国钱币邮票集锦”等，产品大部分都是戚伟进的，他进过一部分。定价都是按得市场价，收益和收藏都没有这么高，都是为了骗客户买产品才说的，公司不可能回购，都是为了骗钱。公司关闭以后，因为一直有客户找，怕客户报警，退给客户一部分钱。（三）王长龙供述，他、崔金平、戚伟、陈飞雨在一起商量要成立一个收藏品公司，就凑钱在聊城成立了“聊城博典文化传媒有限公司”。公司是卖收藏品、纪念钞之类的产品，告诉客户东西可以升值公司再回购，实际上产品一小部分可以升值，但也没有说的那么夸张。承诺客户的收益、回购都是为了吸引客户多购买产品，让客户买东西骗到钱，骗到钱以后他们就带着钱走人。公司营业额是80万左右，利润大概有30多万，分到手里的大概有7、8万元钱，都是崔金平分的钱。六、被告人的供述被告人陈飞雨供述，2018年3月份至8月份期间，他和戚伟、崔金平、王长龙四人合伙在聊城开了个“聊城博典文化传媒有限公司”。公司主要是销售纪念品，他们通过发传单做广告的方式吸引客户，告诉客户他们卖的收藏品有增值空间，吸引客户购买。他们公司卖的东西没有那么高的价值，也达不到他们说的增值程度，所以他们一开始就是用的假名，雇佣他人做的公司法人，容易脱身，公司开了四个月多就关门了，没有给客户回购。他负责宣传，他发展了三个客户，收了五万多元，分了七万五左右。七、辨认笔录，王长龙辨认出陈飞雨就是陈雨。本院认为，被告人陈飞雨伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人的辩护人辩护被告人陈飞雨系从犯，经审查认为，被告人陈飞雨与戚伟、崔金平等人为实施诈骗行为共同商议、共同出资成立公司骗取被害人钱财，在共同犯罪中起主要作用，不能认定为从犯。辩护人关于从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人陈飞雨主动投案并如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人陈飞雨依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定判决如下：一、被告人陈飞雨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2030年2月9日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人陈飞雨退赔被害人经济损失共计355360元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王洪民人民陪审员  崔长印人民陪审员  王学丽二〇一九年十二月三十日书 记 员  周 宁