文书内容湖北省襄阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂06刑终111号原公诉机关襄阳市襄州区人民检察院。上诉人（原审被告人）蔡璞（化名胖子、阿皓），男，1979年5月11日出生于四川省自贡市，汉族，中专文化程度，无职业，住四川省自贡市大安区。因本案于2018年2月5日被抓获，2月9日刑事拘留，3月5日被逮捕。指定辩护人刘明然、靳雪娇，湖北真武律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邓仁亮（化名阿旭），男，1985年5月12日出生于四川省自贡市，汉族，中专文化程度，无职业，住四川省自贡市贡井区。因犯敲诈勒索罪，于2006年7月被四川省自贡市贡井区人民法院判处有期徒刑一年，2007年7月28日刑满释放。现因本案于2018年1月30日被抓获，2月1日被刑事拘留，3月5日被逮捕。辩护人付越，湖北元领律师事务所律师。上诉人（原审被告人）彭懿（化名阿宣、二姐），女，1969年8月22日出生于四川省自贡市，汉族，初中文化程度，无职业，住四川省自贡市自流井区，因本案于2018年3月9日投案，次日被刑事拘留，同月26日被逮捕。指定辩护人雷进涛，湖北真武律师事务所律师。上诉人（原审被告人）甘万星（化名阿甘），男，1997年4月7日出生于四川省自贡市，汉族，初中文化程度，无职业，住四川省自贡市大安区，因本案于2018年1月25日被抓获，2月1日被刑事拘留，3月5日被逮捕。指定辩护人刘锡明，湖北三顾律师事务所律师。上诉人（原审被告人）龙辉（化名阿威），男，1997年10月26日出生于四川省自贡市，汉族，初中文化程度，无职业，住四川省自贡市大安区。因本案于2018年4月26日被抓获，5月3日被刑事拘留，同月18日被逮捕。指定辩护人江帮蕾，湖北联帮律师事务所律师。原审被告人黄健（化名眼镜），男，1974年9月10日出生于四川省自贡市，汉族，初中文化程度，住四川省自贡市大安区松林路**附**。因本案于2018年2月13日被抓获，同月28日被刑事拘留，3月26日被逮捕。五上诉人及原审被告人黄健现均羁押于襄阳市襄州区看守所。襄阳市襄州区人民法院审理襄阳市襄州区人民检察院指控被告人蔡璞、邓仁亮、彭懿、甘万星、龙辉、黄健犯诈骗罪一案，于2018年12月29日作出（2018）鄂0607刑初198号刑事判决。宣判后，在法定期间内，公诉机关未抗诉，原审被告人蔡璞、彭懿、邓仁亮、甘万星、龙辉提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经审阅案卷和上诉材料，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年6月，台湾籍男子李某1志与明某平（二人均已判刑）商定组织人员到马来西亚实施电信诈骗，此后，明某平找到张某1（已判刑），通过张某1或亲自组织被告人蔡璞、彭懿、邓仁亮、甘万星、龙辉、黄健及王某2（已判刑）等共计20余名大陆人员，分批来到马来西亚槟城市，与李某1志组织的台湾籍男子杜某、徐某1（二人均已判刑）等人在马来西亚槟城市乔治敦区一别墅汇合，组成固定的诈骗犯罪集团，实行制度化管理，共同实施诈骗活动。李某1志等人根据各成员业务熟练程度，将他们分别安排在一、二、三线从事诈骗话务，冒充司法工作人员，分步对大陆籍人员进行电话诈骗。具体步骤为：诈骗集团通过互联网购买公民个人信息资料，由“电脑手”杜凌锋利用改号软件，将诈骗时使用的电话号码设置为受话人本地公安机关的号码并显示于受话人手机上，再由一线邓仁亮、彭懿、甘万星、龙辉、黄健等人冒充本地公安机关民警，谎称受话人涉嫌拐卖妇女儿童、洗钱案被广东警方侦破，要求其接受广东警方的在线调查，随后将与受话人的通话内容移交给二线明某平、蔡璞等人。二线人员用相同方式冒充广东省公安厅办案民警对被害人实施恐吓，迫使其接受相关资金账户清查，要求其将个人账户上的资金转入指定账户。此后，二线将电话转至三线徐某1等人，由其冒充检察官或国家金融监督局工作人员对被害人进一步实施恐吓，或者通过网络聊天工具，将事先制作的虚假“刑事逮捕冻结令”发送给被害人，迫使被害人按照自己的指令通过网银或ATM机完成转账，实现骗取他人钱财的目的。该犯罪集团自2016年7月中旬开始实施诈骗，至8月28日解散，经核算诈骗犯罪总数额452.85万元，其中，查证范某、曹某等19名被害人，被骗68.1682万元。被告人蔡璞、邓仁亮、彭懿、甘万星、龙辉受明某平及张某1之邀，分别于2016年6月18日、6月23日、6月30日先后到达上述地点，因李某1志犯罪集团成员尚未到齐，五被告人到同一别墅蓝某犯罪集团（另案处理）实施诈骗。当年7月中旬，李某1志犯罪集团组建完成后，五被告人陆续回到该犯罪集团实施诈骗。被告人黄健于7月14日到达该犯罪集团后，直接在该犯罪集团实施诈骗。在上述期间，各被告人具体犯罪事实如下：被告人蔡璞于2016年6月18日来到马来西亚，先在蓝某诈骗犯罪集团从事二线电话诈骗，在其参与蓝某犯罪集团期间（2016年6月19日至7月9日），该集团诈骗数额172.48万元，蔡璞直接实施诈骗27.1549万，以领取诈骗金额提成方式分得赃款24003元。同年7月9日，被告人蔡璞回到李某1志犯罪集团从事二线话务，至8月28日该集团解散，在其参与该集团共同诈骗期间，诈骗集团骗取他人资金总额452.85万元，以领取诈骗金额提成方式分得赃款2.5万元。综上，被告人蔡璞在蓝某和李某1志犯罪集团诈骗总数额为625.33万元，直接实施诈骗27.1549万元，以领取诈骗金额提成方式分得赃款4.9003万元。被告人邓仁亮于2016年6月24日来到马来西亚，自6月26日至7月9日在蓝某诈骗集团从事一线话务诈骗，期间，该集团诈骗数额为131.32万元（已扣减邓仁亮休息期间该集团的诈骗数额），邓仁亮直接实施诈骗数额8.6392万元，以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款7806元。同年7月10日，被告人邓仁亮回到李某1志诈骗集团继续从事一线话务诈骗，同时其还在一线从事培训工作，至8月28日该集团解散。在其参与该集团共同诈骗期间，诈骗集团骗取他人资金总额为452.85万元，邓仁亮以领取诈骗金额提成方式分得赃款人民币1万元。综上，被告人邓仁亮在蓝某和李某1志犯罪集团诈骗总数额为584.17万元，直接实施诈骗8.6392万元，以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款1.7806万元。被告人彭懿于2016年6月24日来到马来西亚，自6月26日至7月9日在蓝某诈骗集团从事一线话务诈骗，期间，该集团诈骗数额为138.63万元（已扣减彭懿休息期间该集团的诈骗数额），彭懿直接实施诈骗数额28.45万元，以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款1.9208万元。同年7月10日，被告人彭懿回到李某1志诈骗集团继续从事一线话务诈骗，至8月28日该集团解散。在其参与该集团共同诈骗期间，诈骗集团骗取他人资金总额为452.85万元，被告人彭懿以领取诈骗金额提成方式分得赃款人民币2.2万元。综上，被告人彭懿在蓝某和李某1志犯罪集团诈骗总数额为591.48万元，直接实施诈骗28.45万元，以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款4.1208万元。被告人甘万星于2016年6月30日来到马来西亚后，自7月6日至7月26日在蓝某诈骗集团从事一线话务诈骗，期间，该集团诈骗数额187.87万元（已扣减甘万星停工当日该集团的诈骗金额），甘万星直接实施诈骗数额7.27万元，以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款7582元。同年7月27日，被告人甘万星回到李某1志诈骗集团继续从事一线话务诈骗，至8月28日该集团解散。在其参与该集团共同诈骗期间，该犯罪集团诈骗范某等19名被害人，诈骗数额为68.1682万元，被告人甘万星以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款2.95万元。综上，被告人甘万星在蓝某和李某1志犯罪集团诈骗总数额为256.0382万元，直接实施诈骗7.27万元，以领取诈骗金额提成方式分得赃款3.7082万元。被告人龙辉于2016年6月30日来到马来西亚后，自7月6日至7月26日在蓝某诈骗集团从事一线话务诈骗，期间，该集团诈骗数额187.87万元（已扣减龙辉停工当日该集团的诈骗金额），龙辉直接实施诈骗数额3.79万元，以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款5057元。同年7月27日，被告人龙辉回到李某1志诈骗集团继续从事一线话务诈骗，至8月28日该集团解散。在其参与该集团共同诈骗期间，该犯罪集团诈骗范某等19名被害人，诈骗数额为68.1682万元，被告人龙辉以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款6200元。综上，被告人龙辉在蓝某和李某1志犯罪集团诈骗总数额为256.0382万元，直接实施诈骗3.79万元，以领取诈骗金额提成方式分得赃款1.1257万元。被告人黄健于2016年7月13日来到马来西亚，在李某1志犯罪集团从事一线话务诈骗，至当年8月3日回国，在其参与期间，查证该犯罪集团诈骗曹某、贾某2名被害人3.742万元，被告人黄健以领取工资的方式分得赃款5000元。另查明：2018年2月5日，江西省余江县公安局锦江派出所接周曼莉报警称：其丈夫蔡璞被非法拘禁在余江县锦江镇留守处廉租房2单元303室。接报案后，锦江派出所民警在上述地点发现蔡璞与周某、罗某1在吸食毒品，遂将三人传唤至余江县公安局执法办案区接受调查，在对蔡璞的询问过程中，蔡璞主动供述自己是网上逃犯。2018年3月9日，被告人彭懿投案自首。案发后，彭懿的亲属代为退赔赃款4.0282万元。2018年1月30日，邓仁亮被抓获归案。2018年1月25日，甘万星被抓获归案。2018年4月26日，被告人龙辉投案自首。2018年2月13日，黄健被抓获归案。原审法院据此判决：（一）被告人蔡璞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元；（二）被告人邓仁亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元；（三）被告人彭懿犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元；（四）被告人甘万星犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；（五）被告人龙辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；（六）被告人黄健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（七）责令各被告人蔡璞、彭懿、邓仁亮、甘万星、龙辉、黄健退赔被害人损失452.85万元，其中68.1682万元发还给曹某等19名被害人剩余款项上缴国库，与本院鄂06**刑初106号的其他共同作案人承担连带退赔责任。（八）扣押在案的代为退赔款人民币40282元，并入判决主文第七项责令退赔部分执行。上诉人蔡璞提出的上诉理由：1.其受明某平等人邀约参与诈骗，没有策划、领导、管理犯罪集团，系从犯，原审判决认定其为主犯错误；2．原审判决认定其获利数额事实不清；综上，原审判决量刑过重。上诉人蔡璞的指定辩护人提出的辩护意见：1.上诉人系从犯；2.上诉人到案后具有坦白情节且系初犯，没有前科；恳请二审法院依法改判。上诉人邓仁亮提出的上诉理由：1.其被胁迫参加的诈骗，系从犯、胁从犯，原审判决认定其为主犯错误；2.原审判决认定其参与诈骗金额为452万元错误；综上，原审判决量刑过重。上诉人邓仁亮的指定辩护人提出的辩护意见：1.原审判决以上诉人邓仁亮从事“一线”新手培训从而认定其是主犯错误；2.上诉人邓仁亮有坦白情节；恳请二审法院依法改判。上诉人彭懿提出的上诉理由：1.其是受胁迫参与诈骗犯罪；2.其不是公司负责人，原审判决将集团诈骗数额累加计入其犯罪数额错误；3.原审判决虽然认定了其自首情节，但没有体现其认罪悔罪，主犯与从犯的区别，对其量刑过重。上诉人彭懿的指定辩护人提出的辩护意见：1.蓝某集团诈骗金额138．63万元和李某1志集团诈骗总金额为452.85万元，并非彭懿一个“一线”的业绩，而是由不同的“一线”各自独立完成的一线诈骗行为业绩的总和，彭懿不是诈骗集团的首要分子，其对所有“一线”的全部罪行负责，没有事实依据和法律依据；2.原审查明彭懿直接参与实施的诈骗数额为28.45万元，该28.45万元是由“一线”、“二线”、“三线”共同实施的诈骗行为，其中“一线”仅起次要作用，根据举重以明轻的原则，彭懿仅应对其直接参与实施的诈骗数额承担责任。上诉人甘万星提出的上诉理由：1.原审判决量刑明显过重；2.其是受胁迫参加的，系胁从犯；综上，恳请二审法院改判。上诉人甘万星的辩护人提出的辩护意见：1.上诉人甘万星系“一线”人员，作用较小，系从犯，原审判决量刑过重；2.甘万星年龄较小系被哄骗加入诈骗集团，摆脱或脱离犯罪集团，难度较大；综上，恳请二审法院从轻处罚。上诉人龙辉称，其系自首，参与犯罪时间较短，恳请法院从轻处罚，予以改判。上诉人龙辉的指定辩护人辩护称，上诉人龙辉系从犯，有自首情节，到案后认罪态度较好，恳请法院从轻处罚，予以改判。经二审审理查明，2016年6月，台湾籍男子李某1志与明某平（二人均判刑）商定组织人员到马来西亚实施电信诈骗，此后，明某平单独或通过张某1（已判刑）招募蔡璞、彭懿、邓仁亮、甘万星、龙辉、黄健等共计20余名大陆人员，分批来到马来西亚槟城市，与李某1志组织的台湾籍男子杜某、徐某1（二人均判刑）等人在马来西亚槟城市乔治敦区一别墅汇合，实施诈骗活动。该组织根据成员熟练程度分别安排在一、二、三线从事诈骗话务，分步对大陆籍人员进行电信诈骗。具体步骤为：诈骗组织通过互联网购买公民个人信息，交由一线邓仁亮、彭懿、甘万星、龙辉、黄健等人冒充受害人本地公安机关民警，由“电脑手”杜凌锋利用改号软件将诈骗使用的电话号码修改为受话人本地公安机关的号码并显示于受话人手机上，谎称受话人涉嫌拐卖妇女儿童、洗钱案被广东警方侦破，要求受话人接受广东警方的在线调查，随后将与受话人的通话内容移交给二线蔡璞、明某平等人。二线人员冒充广东省公安厅办案民警对受话人实施恐吓，要求受话人将个人账户上的资金转入指定账户，而后将电话转至三线徐某1等人，由其冒充检察官或国家金融监督局工作人员对被害人进一步实施恐吓，或者通过网络聊天工具，将事先制作的虚假“刑事逮捕冻结令”发送给被害人，迫使被害人按照指令通过网银或ATM机完成转账，实现骗取他人钱财的目的。该组织自2016年7月中旬至8月28日解散，诈骗总数额人民币452.85万元，其中，查证范某、曹某等19名被害人，被骗人民币68.1682万元。上诉人蔡璞、邓仁亮、彭懿、甘万星、龙辉分别于2016年6月18日、6月23日、6月30日先后到达上述地点，因李某1志犯罪组织成员尚未到齐，五上诉人到同一别墅蓝某犯罪组织实施诈骗。当年7月中旬，李某1志犯罪组织组建完成后，五上诉人陆续回到该犯罪组织实施诈骗。原审被告人黄健于7月14日到达该犯罪组织后，直接在该犯罪组织实施诈骗。五上诉人及原审被告人黄健的具体犯罪事实如下：上诉人蔡璞于2016年6月18日从老挝来到马来西亚，先在蓝某诈骗犯罪组织从事二线电话诈骗，自6月19日至7月9日期间,该诈骗组织诈骗数额172.48万元，蔡璞直接实施诈骗27.1549万，以领取诈骗金额提成方式分得赃款24003元。上诉人蔡璞于同年7月10日至同年8月28日在李某1志犯罪组织继续从事二线话务，该期间，该诈骗组织共诈骗他人452.85万元，上诉人蔡璞以领取诈骗金额提成方式分得赃款2.5万元。上诉人邓仁亮于2016年6月24日来到马来西亚，自6月26日至7月9日在蓝某诈骗组织从事一线话务诈骗，该期间，该诈骗组织诈骗数额131.32万元，邓仁亮直接实施诈骗数额8.6392万元，以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款7806元。上诉人邓仁亮于7月10日至8月28日在李某1志诈骗组织继续从事一线话务诈骗，同时兼职培训一线人员工作，该期间，该组织共诈骗他人452．85万元，邓仁亮以领取诈骗金额提成方式分得赃款人民币1万元。上诉人彭懿于2016年6月24日来到马来西亚，自6月26日至7月9日在蓝某诈骗组织从事一线话务诈骗，该期间，该诈骗组织诈骗数额138．63万元，彭懿直接实施诈骗数额28．45万元，以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款1.9208万元。上诉人彭懿于7月10日至8月28日在李某1志诈骗组织继续从事一线话务诈骗，该期间，该诈骗组织共诈骗他人452.85万元，上诉人彭懿以领取诈骗金额提成方式分得赃款人民币2．2万元。上诉人甘万星于2016年6月30日来到马来西亚，自7月6日至7月26日在蓝某诈骗组织从事一线话务诈骗，该期间，该诈骗组织诈骗数额187.87万元，甘万星直接实施诈骗数额7.27万元，以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款7582元。上诉人甘万星于7月27日至8月28日在李某1志诈骗组织继续从事一线话务诈骗，查证诈骗范某等19名被害人共计68.1682万元，上诉人甘万星以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款2.95万元。上诉人龙辉于2016年6月30日来到马来西亚，自7月6日至7月26日在蓝某诈骗组织从事一线话务诈骗，该期间，该诈骗组织诈骗数额187．87万元，龙辉直接实施诈骗数额3．79万元，以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款5057元。上诉人龙辉于7月27日至8月28日在李某1志诈骗组织继续从事一线话务诈骗，查证诈骗范某等19名被害人共计68.1682万元，上诉人龙辉以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款6200元。原审被告人黄健于2016年7月13日来到马来西亚，在李某1志犯罪组织从事一线话务诈骗，至8月3日回国，其参与期间，查证该犯罪组织诈骗曹某、贾某2名被害人3.742万元，被告人黄健以领取工资的方式分得赃款5000元。另查明，2018年2月5日，江西省余江县公安局锦江派出所接周曼莉报警称：其丈夫蔡璞被非法拘禁在余江县锦江镇留守处廉租房2单元303室。接警后，锦江派出所民警在上述地点发现蔡璞与周某、罗某1在吸食毒品，遂将三人传唤至余江县公安局执法办案区接受调查，在对蔡璞的询问过程中，蔡璞主动供述自己是网上逃犯。2018年3月9日，彭懿投案自首；彭懿到案后，其亲属退赔赃款4.0282万元。2018年1月30日，邓仁亮被抓获归案。2018年1月25日，甘万星被抓获归案。2018年4月26日，龙辉投案自首。2018年2月13日，黄健被抓获归案。上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证明：（一）李某1志犯罪组织架构方面的证据1．同案人李某1志供述，证实2016年5月，其台湾老板让其组建团队实施诈骗，每月给其保底工资5万台币，有营利按诈骗总金额及参加一、二三线情况分别1％、6％、8％提成。其联系明某平，由明某平组织大陆人员到马来西亚槟城市。其在台湾找的徐某2和小德等人，电脑手杜凌锋是台湾陈老板安排的。2016年6月20日左右，明某平说人都找到了，其让台湾陈老板转给明某平出国费用，由明某平负责国内人员签证出国事宜。2016年7月13日左右，明某平组织的人员和其组织的台湾人到齐后就开始实施电信诈骗，其负责管理和工资发放。电脑手是杜凌锋，一线有：钟某、彭懿、邓仁亮、龙辉、甘万星、黄健等人，平常培训及管理是钟某在负责，后由邓仁亮负责培训。二线人员有：明某平、蔡璞、张某1等人，明某平负责二线培训和大陆人的日常生活。三线人员有徐某2、张某2和小德。一线底薪加诈骗总金额的6％业绩提成，同时要求一线人员3天至少有3个电话要转接到二线，如果每月业绩达到50万以上，按7％提成。二线人员没有底薪，按诈骗总金额8％提成，如果每月业绩达到80万以上，按9％提成。三线人员按8％提成。每天早上8点钟开工，12点到12点30分吃饭，16点30分下班，晚上7点到9点左右开会通报当天的业绩，对单讲评，互相交流改进。作案手法是：首先由电脑手通过SPKEY购买被害人的信息资料，把这些资料列出明细分发给一线人员，由一线人员冒充当地公安跟受害人电话联系，说他涉嫌拐卖儿童等等，建议他向广东或者其他地方的警方报案，然后通过系统设定把电话转到冒充广东或者其他地方公安局的二线，二线会帮他做笔录，说他的名下有一张银行卡涉及洗黑钱，事情严重，检察院已下达逮捕、冻结令，然后通过传真或者QQ给他发“逮捕、冻结令”，以调查他的个人资金状况，让他去ATM机上操作，把他账户里所有钱转到组织所说的安全账户里面，也就是接收诈骗现金的银行卡号。这一档期一共诈骗了400万左右人民币，获利在100多万人民币。2．同案人明某平供述，证实2016年6月，李某1志让其在国内招人实施诈骗，给其诈骗金额纯利润的20％。其找到张某1，让他帮忙招人，李某1志同意给张某1诈骗金额纯利润的7％，从其20％中扣除。其组织的有蔡璞、黄健、文某、王某2、罗某2、张某2、钟某等人。张某1组织的人有甘万星、龙辉、李某2、付华东、张某3、王某3、杨某1等10个人。诈骗集团的组织构架是：陈老板提供资金和场地，在台湾指挥。李某1志负责管理，电脑手杜凌锋提供技术支持。一线有：彭懿、邓仁亮、甘万星、龙辉、黄健等人。二线有：其和蔡璞、张某2、罗某2、王某2等人。三线有：徐某1、小德等人。作息时间是：早上7点半起床吃饭，7点50到一线门口喊口号后开始工作。中午12点至12点半吃午饭，然后继续工作。4点半下班。晚上7点钟开会。晚上一线学习是钟某在主持。钟某做了一段时间她不想做了，由邓仁亮主持。二线晚上培训是徐某2和小德。诈骗的具体步骤是：李某1志把受害人的信息和电话号码给一线的邓仁亮等人冒充警察给受害人打电话，说办理的一起拐卖儿童案与受害人有关，受害人相信后，一线就把电话转接到二线。二线人员接到电话后说拐卖儿童的钱就在受害人账号内，问清受害人有那些账号、有多少钱，问清楚后，就说被害人可能要被抓，如果不想被抓就只有去找检察官提前清查账户。然后就把电话转接给三线，三线接电话说，你所有银行卡上的钱要打到国家指定的账号，查清楚若没事就返还。接着三线的人就会让“电脑手”找“车手”要银行账户，让受害人将资金转到指定的账户。然后“电脑手”通知“车手”取钱或是转移资金。3．同案人张某1供述，证实2016年7月初的一天，明某平让其找人去马来西亚诈骗。其找了付华东、杨某1、甘万星等人；其带着李某2和付华东还有明某平找来的“小伟”夫妻俩来到马来西亚槟城。其在槟城待了10天。诈骗组织的组织构架是：李某1志负责管理，电脑手是杜凌锋。一线人员有：彭懿、邓仁亮、甘万星、龙辉、黄健、杨某1等人。二线人员有：其和明某平、蔡璞等人。三线人员有：徐某1、小德。采取封闭式管理，所有诈骗的人员只能在房间内工作，早上8点上班，中午12点吃饭，12点30分又开始上班，4点半下班。每天晚上7点都举行例会，进行培训和交流经验足。一线晚上学习由钟某主持，后来由邓仁亮主持，二线培训是徐某1和小德。4．杜凌锋、徐某1、张某3、王某3、杨某1等10名同案人的供述证明各同案人与六人于2016年6月至8月28日在马来西亚槟城市参加电信诈骗犯罪组织的情况，所供述的诈骗组织架构、人员分工以及具体实施诈骗的方法与李某1志等人供述的内容基本相同。5．另案处理的钟某、张某4兵、黄梦玲、官座伟、林埕嘉、苏展毅、陈文宾的供述证明了该诈骗组织架构、人员分工以及具体实施诈骗的方法与同案人供述的内容基本相同。6．辨认笔录证明本案上诉人、另案处理的其他共同作案人之间相互辨认的情况。7．上诉人蔡璞供述，证实2016年6月18日，其受明某平之邀从老挝到马来西亚先在蓝某犯罪组织参与诈骗。7月9日左右回到李某1志组织至8月28日解散。其在两个诈骗组织中都从事的二线话务，一线月底薪5000元（日底薪200元）加诈骗业绩6％提成，二、三线没有底薪，只是业绩8％的提成，其提成大概是4万余元。李某1志诈骗组织，电脑手杜凌锋，一线话务有：彭懿、邓仁亮、龙辉、黄健、钟某（林楠）、张某3等人。二线话务有：其和张某1、罗某2、王某2等人。三线话务人员：徐某2、明某平、小德。其冒充的警察叫王皓。公司早上8点上班，中午12点吃饭，12点30分又开始上班，4点半下班。每天晚上7点都举行例会，就是培训加相互交流经验。8．上诉人邓仁亮供述，证实2016年6月23日，其和彭懿、袁某1、张某3、杨某2一起到马来西亚诈骗至8月31日回国。是蔡璞介绍去的，工资是月底薪5000元底薪（日底薪200元）加6％的业绩提成。到马来西亚后，先在蓝某诈骗组织上班从事一线话务，直到7月10日，回到李某1志诈骗组织，明某平管理国内人员，电脑手杜凌锋，一线有：其和彭懿、甘万星、龙辉、王某3、杨某2、张某3、黄健、杨某1等人，二线有张某2、蔡璞、明某平等人，三线有徐某2等人。其冒充的是陈辉警官。9．上诉人彭懿供述，证实2016年6月23日，其和袁某1、张某3、邓仁亮、杨某2一起到马来西亚槟城市。6月25日，其先在蓝某组织实施诈骗，7月10日，其和蔡璞、邓仁亮、钟某、张某3等人回到李某1志组织实施诈骗。李某1志组织，电脑手杜凌锋，一线有：其、李某2、钟某、邓仁亮等人；二线有：明某平、张某1、蔡璞、张某2等。三线有徐某2和小德。一线是底薪6000元（每天200元）加诈骗业绩提成6％，二、三线没有底薪只是业绩的8％提成。2016年8月28日公司解散。10．上诉人甘万星供述，证实2016年6月30日，其和龙辉、杨某1、刘某、王某3一起到马来西亚槟城。李某1志安排其先跟着蓝某组织学着做，其在团伙从事一线。7月6日开始在蓝某组织从事一线话务，7月26日回李某1志组织，至8月31日一直从事一线话务。电脑手杜凌锋管理一线，国内人员由明某平来管理。其冒充的警官叫李强。早上8点上班，中午12点吃饭，12点30分又开始上班，4点半下班。每天晚上7点都举行例会，就是培训加相互交流经验。李某1志组织，电脑手杜凌锋，一线有：其、龙辉、彭懿、李某2、邓仁亮、黄健等。二线：明某平、张某1、蔡璞等。11．上诉人龙辉供述，证实2016年6月30日，其和甘万星、杨某1，刘某，王某3到马来西亚槟城实施诈骗。李某1志安排其先在蓝某组织学着做。7月27日，其和甘万星、王某3回到李某1志组织。电脑手是杜凌锋，一线话务有：其、刘某、甘万星、彭懿等人。二线话务有：明某平、张某1、蔡璞等人。一线是底薪5000元，加提成6％，二、三线只是业绩的8％提成。12．原审被告人黄健供述，证实2016年7月10日左右，其和张某1、李某2、杨某1、小伟夫妻俩到马来西亚李某1志犯罪组织实施诈骗。7月15日开始到8月3日离开。（二）关于李某1志诈骗组织诈骗总金额452．85万元的相关证据。1．扣押清单，证实扣押明某平苹果6手机一部、银行卡一张（卡号为62×××83），手表一只、护照一本。扣押张某1三星S7手机一部、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号为：62×××70）、中国建设银行卡一张（卡号为62×××81）。2．三真司法鉴定中心（2017）计鉴字第J0008-1号司法鉴定意见书，证实从明某平的苹果6手机中提取与案件相关的电子数据（附提取检材数据存储光盘一张）。其中从明某平手机中提取手机通讯录信息。包括：从手机通讯录中发现张某1、黄健、文某、王某2等人的手机号。从明某平手机中提取的2016年9月3日手机短信。内容：银行短信提示：陈某成于9月2日汇入其银行卡人民币10000元。从明某平手机中提取微信信息，证实明某平与李某1志对过账，张某1关心诈骗集团账目的事实。3．三真司法鉴定中心（2017）计鉴字第J0008-2号司法鉴定意见书，从张某1的一部黑色三星S7手机提取与案件相关的电子数据，张某1手机微信截图7张证实：2016年8月3日吉隆坡到成都；2016年7月13日成都至吉隆坡。4．从明某平、张某1手机中分别提取的对账单两张，证实李某1志组织诈骗总业绩人民币4528500元，台币18177700，以及七、八两个月的各种开销，同时还记载了本期最终赢利为人民币136万元。5.从张某1手机中提取的对账单两张经李某1志、明某平、张某1辨认，李某1志指认：这两张对账单是小德和明某平的对账记录。明某平指认：这是2016年8月底当时公司结束以后，李某1志把2016年7、8月份在马来西亚进行诈骗时公司的总收入、总支出、总利润明细，拍照后使用微信发给张某1。6.同案人李某1志供述，证实：2016年8月底公司解散后，明某平和张某2、蔡璞等人找其要求算账，于是其和小德把公司的账计算好写下来，给了明某平，诈骗集团的账目如下：公司这个档期诈骗的总额是人民币4528500元，换算成台币18177700元。“12156765”这个数字是诈骗总金额18177700元-7月份开支2629600元-8月份开支3391335元。7．同案人徐某1供述，证实2016年8月底公司解散，账单上的“草4528500”就是人民币4528500元，“台181777**”就是台币18177700元，“条子580280”是客户资料付给条子商的钱，“系480300”是付给系统商的钱，“薪水123”就是123线人员的薪水，“底”就是底薪的意思。8．同案人明某平供述，证实2016年8月底公司解散后，其和张某2、蔡璞找李某1志算公司账，李某1志和徐某2、小德把公司的账算好之后写在两张纸上，李某1志说这次诈骗的纯利润有100多万人民币，其当时用手机拍了照片之后用微信发给了张某1。图片中“草4528500”是人民币，换算成台币是18177700，后面用台币给算的账，数字都是来源于小德记账的电脑。9．同案人付华东供述，证实2016年8月底，其在槟城用明某平的手机登录其微信和张某1聊过天。张某1问公司算账了没有。明某平是大陆人员的头头，张某1也负责招人的，所以明某平和张某1在公司应该有利益的分配问题。公司解散后，明某平和张某2、蔡璞等几个人找李某1志，明某平和李某1志他们在一个房间算账，算账之后明某平出来对李某2说公司赚了一百多万。10．同案人张某1供述，证实其于2016年7月13日出境，8月2日回国。手机中的两张图片是明某平发给的，明某平说是公司的总明细账单，叫帮他存起来。图片中的“草4528500台181777**”和“12156765”是公司的总账单明细。“圣多安尼堂骨头”是明某平的微信昵称。（三）关于李某1志诈骗组织诈骗范某等19名被害人68．1682万的相关证据。1．同案人杨某1供述，证实2016年8月初，李某1志说原来用于诈骗的QQ号被封了，问有没有不是实名登记的QQ号给他使用。其当时把其QQ号33×××24提供给了李某1志。李某1志把其那个QQ上的好友都删除了，把头像改成一个国徽的图片，呢称改成了广东省检察院。2．同案人李某1志供述，证实其诈骗团伙使用过两个QQ号，之前用的QQ号登陆不上去后，其开会问谁有不是实名登记的QQ号，然后杨某1把他的QQ号给了其，其删了该QQ号的好友，头像换成国徽，昵称改为广东省检察院，然后就用这个QQ号进行诈骗。3．提取QQ号33×××24的头像截屏、昵称为广东省检察院的截图一张证实，经杨某1、李某1志辨认后，其二人指认该QQ号是由杨某1提供，供李某1志诈骗集团在马来西亚从事电信诈骗活动时使用。4．襄阳市公安局襄州区分局办案民警出具的《情况说明》、《被害人案件来源情况说明》，证实QQ33×××24号有好友48个，落实被害人19名；另核实本市襄南监狱被害人王某1，福建大田县被害人乐某二人，均系蓝某集团实施，分别有王某3、徐某2参与实施。5．被害人范某陈述，证实其于2016年8月4日下午4点18分左右接到一个号码为＋0839－52×****电话，称她是广元市局刑警大队的林楠队长，说接广东省公安厅刑警总队37226979的电话，称其涉嫌广东张婷拐卖儿童案（编号020698），其把电话挂了，对方又给其打电话说把电话转接广东，接过去后，对方称是广东公安厅刑警总队值班室王文静警官，王文静警官告诉其说，张婷交待用其身份证开户，给了其21万元好处费，说其一个建行内有216万元，是卖17个小孩的钱，并说这案件是赵立功在负责。又转到赵立功那，后赵立功给其检察院电话020××××****的号码，其打这个号码，对方称他是胡太平检察官，其向他要了手机号132××××****。就与胡检察官通话，他说要核实其账单是不是张婷拐卖儿童案件216万元，并让其到工行按他的指示操作，将信用社的银行卡插入ATM机，接到短信其16110元被转走，其又将工商社保卡插入ATM机，按同样方式操作，短信提示12110元被转走。后又将工商银行卡插入，被转走8110元。2016年8月5日，对方＋8702037226976胡太平检察官给其来电，其问为什么把其钱转走。他说会退还。对方给我留了一个QQ33×××24号，昵称：广东省检察院。对方给我发来“广州市人民检察院刑事逮捕冻结命令”，上面有其身份信息和照片及相关案情，其相信了，又按照对方说的指示到工行将其工商银行卡转走38110元，又让其到邮政银行办一网银，要求与手机号码131××××****（对方的号）绑定，让其将邮政银行之前的卡号注销，后经其查询发现我卡内的36051元又被转走。以上共被骗走110491元。汇款或转账中其一直没挂电话，对方号码＋8702037226979。6．被害人蒲某陈述，证实2016年8月12日11时，其接到南充市刑警队罗国财警官电话，说其涉嫌广东张婷拐卖儿童案，其说没这事。他把其电话转接到广东刑警队叫赵阳的警官，赵阳说他有其的逮捕令，他又把电话转给检察院的人，叫陈伟，他让其加他QQ好友，他QQ号显示的是广东省检察院，然后他把其的逮捕冻结令发到其的QQ上面，上面有其身份信息和照片，其就相信了，他问了其卡里面有多少钱，然后其按对方要求把其工行银行、中国银行的钱转给对方。对方在电话里让其进入工商ATM机里面，全是英文，看不懂，他让其到柜员机上按他说的操作，先转了3000元，又用工商银行卡2次：一次3800元，一次1900元；因为其信用卡在工行操作不了，又到中国银行的ATM机上给对方转了5000元，其一共被骗13700元。陈伟的电话是8702037226979，赵阳的电话是020290×****，罗国财的电话其不小心删除了。逮捕冻结令、通话记录都没保存。7．被害人黎某陈述，证实2016年8月12日下午13时，其接到自称是广元的警官电话，说其在广东涉嫌拐卖儿童案被立案侦查，他说广东警官会和其联系，过了几分钟，“02037226979”的电话自称是广州市刑警总队的赵利工警官，他说要想处理此事，叫其把钱转到安全账户里，他要了其QQ74×××45号，说给其发一张刑事逮捕冻结令。他要其向卡号为：62×××78（李恩鹏）里面转钱，其转了1211元，对方又给了一个账户。“6228482379504438975”户名为“尚凯”，其给对方打了31110元，然后又给李恩鹏的账户转了1600元，后来意识到被骗，其就报警了，对方刑事逮捕冻结令的QQ33×××24。8．曹某、贾某、文妍、刘洋、胡建华、张小勤、刘艳霞、刘青、樊怀花、杨小艳、向运琪、李仁莲、杜云秀、黄明蓉、王美利、徐林元16名被害人的陈述证明了各自被骗金额，所陈述的被骗经过与被害人范某、黎某、蒲某陈述的内容基本相同（被骗金额详见所附被害人基本情况及被告人退赔清单）9．通话记录截图、“刑事逮捕冻结令”复印件、QQ好友截屏、银行交易明细、转款短信照片等书证，证实2016年8月，李某1志诈骗犯罪集团与各被害人通话情况以及使用“刑事逮捕冻结令”对被害人进行威胁，19名被害人被迫向指定账户转款的情况。（四）关于李某1志诈骗组织中各上诉人、原审被告人诈骗数额及分赃的相关证据。1.襄阳市公安局襄州区分局刑侦大队民警出具的调取证据通知书、出入境记录查询结果、中国国内出国人员同机明细，证实2016年6月15日左右，蔡璞从老挝直接到马来西亚至8月30日诈骗集团解散，但其未回国。2016年6月23日至8月31日彭懿、邓仁亮在马来西亚。2016年6月30日至8月31日龙辉、甘万星在马来西亚。2016年7月13日至8月3日黄健在马来西亚。2.公安机关出具的“已抓获犯罪嫌疑人使用发放的工资卡统计表两份”、银行卡账户交易查询，证实李某1志诈骗犯罪组织使用客户姓名为：岳珊珊、袁某2、杜传筒、林某、陈某成、谢证明、曾某、包某、冯某、黄某等人的银行卡向蔡璞、彭懿、邓仁亮、甘万星、龙辉、黄健等人提供收工资、分红、提成的银行卡内汇款情况。3.⑴从蓝某集团电子数据中提取的蓝某集团6、7月份总业绩及蔡璞6、7月份在蓝某集团的诈骗业绩单记录、诈骗业绩工资单，证实蔡璞从2016年6月19日到7月9日在蓝某集团参与诈骗，在此期间，该集团的诈骗金额为172.48万元。蔡璞直接实施诈骗27.1549万，以领取诈骗金额提成方式分得赃款人民币24003元。⑵襄阳市公安局襄州区分局刑侦大队民警出具的“已抓获犯罪嫌疑人使用发放的工资卡统计表两份”、蔡璞尾号9056银行卡查询明细、陈友成尾号5223银行卡查询明细，证实：在李某1志集团中，蔡璞参与该集团全犯罪周期，该集团诈骗总金额为452.85万元。李某1志犯罪集团使用陈某成（尾号5223）银行卡向蔡璞尾号9056卡发放提成2.5万元。4.⑴从蓝某集团电子数据中提取的蓝某集团6、7月份总业绩及邓仁亮6、7月份在蓝某集团的诈骗业绩单记录、诈骗业绩工资单、官五星卡交易记录，证实邓仁亮从2016年6月26日到7月9日在蓝某集团参与诈骗，在此期间，该集团的诈骗金额为131.32万元。邓仁亮直接实施诈骗数额8.6392万元，以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款7806元。邓仁亮使用官五星的银行卡收取工资7806元。⑵官五星工行尾号9224卡交易明细，证实：在李某1志集团中，邓仁亮参与该集团全犯罪周期，该集团诈骗总额为452.85万元。2016年8月5日，李某1志集团向该卡汇入1万元，系李某1志向其发放的工资。5.⑴从蓝某集团电子数据中提取的蓝某集团6、7月份总业绩及彭懿6、7月份在蓝某集团的诈骗业绩单记录、诈骗业绩工资单、银行卡交易明细，证实彭懿从2016年6月26日到7月9日在蓝某集团参与诈骗，在此期间，该集团的诈骗金额为138.63万元。彭懿直接实施诈骗数额28.45万元，以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款1.9208万元。⑵彭懿0077农行卡查询记录证实：在李某1志集团中，彭懿参与该集团全犯罪周期，该集团诈骗总金额为452.85万元。李某1志集团于2016年8月9日向彭懿卡汇入10300元，9月3日汇入11700元，合计2.2万元。6.⑴从蓝某集团电子数据中提取的蓝某集团7月份总业绩及甘万星7月份在蓝某集团的考勤表、业绩单、薪水单、银行卡交易明细，证实甘万星从2016年7月6日到7月26日在蓝某集团参与诈骗，在此期间，该集团的诈骗金额为187．87万元。甘万星直接实施诈骗数额7．27万元，以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款7582元。周小雨尾号为9224工行卡，8月15日汇入7235元，甘万星供认该笔款系蓝集团发的工资。⑵龙某邮政银行卡交易明细、邓某农行尾号0314卡交易明细、甘万星农行卡交易凭证，证实在李某1志集团中，甘万星没参与该集团全犯罪周期，查证在其参与期间该集团诈骗被害人19名金额68．1682万元。2016年9月3日，由龙某的银行卡汇入邓某银行卡3.57万元，甘万星、龙辉均证实此款系李某1志向其二人发放的工资，其中甘万星29500元，龙辉6200元。9月4日甘万星将此款取出，将其中的2.2万元转入其兄甘万能的卡中。7.⑴从蓝某集团电子数据中提取的蓝某集团7月份总业绩及龙辉7月份在蓝某集团的考勤表、业绩单、薪水单、尾号为0314邮政银行卡交易明细，证实龙辉从2016年7月6日到7月26日在蓝某集团参与诈骗，在此期间，该集团的诈骗金额为187．87万元。龙辉直接实施诈骗数额3.79万元，以领取固定工资加诈骗金额提成方式分得赃款5057元。2016年8月15日，龙某尾号为0314邮政银行卡汇入4826元，龙辉供认该笔款系蓝某集团发的工资。⑵龙某、邓某、甘万能银行卡交易明细证实，在李某1志集团中，龙辉没参与该集团全犯罪周期，查证在其参与期间该集团诈骗被害人19名金额68.1682万元。2016年9月3日，李某1志集团向龙辉的父亲龙某卡上汇入3.57万元，甘万星、龙辉均证实此款系李某1志向其二人发放的工资，其中甘万星29500元，龙辉6200元。以下龙某邓某甘万能银行卡交易明细能证实上述交易过程。8.⑴同案人张某1证实：2016年8月3日，黄健跟我一起回国。他的工资打在其卡里，有5000元。在机场因他的机票买错了，其当时给他取了2000元马币。回国后其又让朋友通过微信给黄健转了1000元，还有300多元没给黄健。⑵张某1银行尾号7281账户交易明细证实：2016年8月2日，黄某汇入2．2万；8月3日支取两笔1646.79元和一笔1152.75元（注：此三笔款在马来支取）。（3）黄健尾号为0314银行卡交易明细证实：8月4日，谢榆琳尾号2240卡转入1000元钱；8月5日，黄某尾号5399转入2000元。（五）综合性证据。受案登记表、情况说明、抓获经过、各上诉人及部分被害人常住人口基本信息、邓仁亮前科证明、彭懿亲属退赔4.0282万元等证据在卷。本院认为，上诉人蔡璞、邓仁亮、彭懿、甘万星、龙辉与原审被告人黄健受李某1志、明某平、张某1之邀，先后到马来西亚槟城市利用电信网络技术冒充司法机关工作人员，以被害人涉嫌犯罪、需配合清查资金等为由，诱使被害人按照要求进行转账或汇款，诈骗被害人钱财，上诉人蔡璞、邓仁亮、彭懿、甘万星、龙辉诈骗数额特别巨大，原审被告人黄健诈骗数额巨大，六人行为均构成诈骗罪。六人冒充司法机关工作人员在境外实施电信诈骗，应从重处罚。上诉人蔡璞从事二线话务诈骗，上诉人邓仁亮、彭懿、甘万星、龙辉与原审被告人黄健从事一线话务诈骗，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，关于上诉人蔡璞、邓仁亮及其辩护人提出的二人系从犯的上诉意见及辩护理由，本院予以采纳，原审判决认定上诉人蔡璞、邓仁亮系主犯不当，本院依法予以纠正。上诉人蔡璞、彭懿、龙辉均具有自首情节，依法可以从轻处罚。上诉人邓仁亮、甘万星与原审被告人黄健到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。上诉人邓仁亮曾因犯敲诈勒索罪被判处刑罚，刑满释放后不思悔改，又犯诈骗罪，对诈骗罪酌情从重处罚；上诉人蔡璞在诈骗团伙中从事二线话务，相较一线话务作用更大，酌情从重处罚；上诉人彭懿的亲属代为退赔被害人部分经济损失，酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，定性准确，主、从犯划分不当，导致量刑不当，本院依法予以纠正，关于五上诉人及其辩护人提出的量刑过重的上诉理由及辩护意见，本院予以采纳。对于上诉人蔡璞、邓仁亮、彭懿及其辩护人提出原审判决认定的获利数额不清、参与诈骗数额不正确及上诉人不应当为参与期间的诈骗数额承担责任的上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。综上，根据五上诉人与原审被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项之规定，判决如下：一、撤销襄阳市襄州区人民法院（2018）鄂0607刑初198号刑事判决。二、上诉人蔡璞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月5日起至2029年5月4日止。所判处的罚金限于本判决发生法律效力后10日内缴纳）。三、上诉人邓仁亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月30日起至2029年1月29日止。所判处的罚金限于本判决发生法律效力后10日内缴纳）。四、上诉人彭懿犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2028年6月8日止。所判处的罚金限于本判决发生法律效力后10日内缴纳）。五、上诉人甘万星犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月25日起至2028年4月24日止。所判处的罚金限于本判决发生法律效力后10日内缴纳）。六、上诉人龙辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2028年4月25日止。所判处的罚金限于本判决发生法律效力后10日内缴纳）。七、原审被告人黄健犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月13日起至2020年12月12日止。所判处的罚金限于本判决发生法律效力后10日内缴纳）。八、责令上诉人蔡璞与襄阳市中级人民法院（2018）鄂06刑初5号刑事判决书确认的23名被告人共同退赔172.48万元，上诉人邓仁亮与襄阳市中级人民法院（2018）鄂06刑初5号刑事判决书确认的23名被告人共同退赔131.32万元，上诉人彭懿与襄阳市中级人民法院（2018）鄂06刑初5号刑事判决书确认的23名被告人共同退赔138.63万元。上诉人甘万星与襄阳市中级人民法院（2018）鄂06刑初5号刑事判决书确认的23名被告人共同退赔187.87万元，上诉人龙辉与襄阳市中级人民法院（2018）鄂06刑初5号刑事判决书确认的23名被告人共同退赔187.87万元。九、责令上诉人蔡璞、彭懿、邓仁亮、甘万星、龙辉及原审被告人黄健与另案处理的李轩志等13人共同退赔452.85万元，返还被害人（部分被害人列表附后，上诉人彭懿亲属已代为退赔40282元）。本判决为终审判决。审判长  代红存审判员  董芳芳审判员  杨建新二〇一九年十二月十六日书记员  周乾坤            退   赔   清   单                  序号              被害人              性别              被骗日期              被骗（被告人因退赔）金额（元）              退   赔  人                  1              曹秀华              女              2016.8.2              30110              蔡璞、彭懿、邓仁亮、甘万星、龙辉、黄健                  2              贾正富              女              2016.8.4              7310                  3              范  琼              女              2016.8.4-5              110390              蔡璞、彭懿、邓仁亮、甘万星、龙辉                  4              文  妍              女              2016.8.6              698                  5              刘  洋              女              2016.8.6              16110                  6              胡建华              女              2016.8.7              8110                  7              张小勤              女              2016.8.8              4300                  8              刘艳霞              女              2016.8.9              21500                  9              黎小菊              女              2016.8.13              32321                  10              蒲金碧              女              2016.8.12              13700                  11              刘  青              女              2016.8.13              5600                  12              樊怀花              女              2016.8.13              9000                  13              杨小艳              女              2016.8.14              20110                  14              向运琪              女              2016.8.15              15110                  15              李仁莲              女              2016.8.16              66110                  16              杜云秀              女              2016.8.16              23150                  17              黄明荣              女              2016.8.21              68610                  18              王美利              女              2016.8.23              205130                  19              徐林元              女              2016.8.25              18110                  19名被害人被骗合计              681682