河南省洛阳市老城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0302刑初143号公诉机关洛阳市老城区人民检察院。被告人郭建萍,女，1970年3月28日出生，汉族，高中文化，户籍地及现住址洛阳市老城区。因多次参与百家乐网络赌博于2015年3月12日被洛阳市公安局老城分局行政拘留十五日，并处罚款1800元。因涉嫌开设赌场犯罪于2018年1月27日被刑事拘留，同年3月6日被依法逮捕。辩护人郎新生，洛阳市老城区法律援助中心援助律师。洛阳市老城区人民检察院以洛老检诉刑诉﹝2018﹞140号起诉书指控被告人郭建萍犯开设赌场罪，于2018年8月28日向本院提起公诉。本院于2018年12月29日依法判决后，老城区人民检察院提起抗诉，被告人郭建萍提出上诉。洛阳市中级人民法院以（2019）豫03刑终195号刑事裁定书将该案发回本院重审。期间，依法延期审理一次。本院适用普通程序，另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。洛阳市老城区人民检察院检察员孙艺出庭支持公诉，被告人郭建萍及辩护人郎新生到庭参加了诉讼。现已审理终结。洛阳市老城区人民检察院指控：被告人郭建萍在洛阳市老城区西平街18号住处安装有百家乐-诚信在线网络赌博平台，由参赌人员给其交现金或转账，为参赌人员提供账号和密码，按照充值人民币金额1:1的比例给其账户内充入分值，之后在其住处或自行登录客户端进行赌博活动，被告人郭建萍从中抽成。经查，被告人郭建萍累计接受投注赌资数额达771.4505万元。上述事实，公诉机关以物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据为据，认为被告人郭建萍的其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人郭建萍对指控罪名无异议，当庭认罪，但对事实有异议，辩称指控的700多万元赌资中，大部分是经济纠纷。她和马某1有经济纠纷，马某1欠她的钱一直没还，马某1不应该作为证人。扣押在案的索尼电脑不是她给程某的。辩护人提出的辩护意见是，对指控罪名无异议。郭建萍系初犯，当庭认罪，应从轻处罚。根据《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定，本案中郭建萍涉案的赌资数额应以参赌人员汇入其控制的四张银行卡中不能说明合法用途的数额为赌资数额，或者以郭建萍汇出给参赌人员不能说明合法用途的数额为赌资数额，而公诉机关指控的数额是汇入和汇出金额的合计，指控数额不符合法律规定。经审理查明：被告人郭建萍在其位于洛阳市老城区西平街18号的住处，安装百家乐-诚信在线网络赌博平台。被告人郭建萍通过收现金、提供本人及亲属银行账户接收转账等方式收取参赌人员的赌资，按照充值人民币金额1:1的比例给赌博网站账户内充入赌博分值，将赌博网站账户密码提供给参赌人员，由参赌人员在郭建萍住处或自行登录赌博网站进行赌博活动。被告人郭建萍从网络赌博中抽成。经核查，被告人郭建萍涉案赌资为3956580元，其中：参赌人员张某2赌资2946700元，宋某赌资537200元，张某1赌资174580元，贾某赌资131400元，陈某赌资79000元，刘某赌资45000元，马某2赌资42700元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被告人户籍证明、前科证明、行政处罚决定书。2、到案经过。证实：2018年1月26日晚，老城分局民警将被告人郭建萍抓获归案。3、扣押在案的作案工具银行卡、手机、索尼笔记本电脑。4、扣押清单一份。证明：洛阳市公安局老城分局于2018年1月26日扣押程某dell电脑一台、sony电脑一台、oppo手机一部、AOC电视一台。5、扣押决定书、清单及银行卡照片。证明：洛阳市公安局老城分局于2018年1月27日扣押郭建萍苹果6手机一部、银行卡六张。6、郭建萍笔记本电脑上安装的“诚信在线”网络赌博软件登录截图六张、手机截图两张。证明：郭建萍安装赌博软件情况。7、洛阳市人民检察院检验报告及电子数据、郭建萍手机微信截图五张。证明：洛阳市人民检察院技术处从郭建萍苹果手机中恢复的电子数据涉及网络赌博内容。郭建萍微信号昵称福尔摩沙，微信号×××,郭建萍用微信与参赌人员“霞”（微信昵称X霞，电话151××××4957）联系，收取赌资并发送网络赌博账号。8、洛阳市检察院技术处对郭建萍使用的手机号为136××××5097的苹果手机中短信、微信数据恢复内容截图。证明：郭建萍与张某2（133××××4876）、张某1等多名人员的短信来往内容涉及网络赌博账号、洗码、上分、下分、转账等内容；郭建萍手机内存储有百家乐-诚信在线网络赌博平台会员资料，涉及账号、洗码费、剩余额度、下注等内容；马某1出具的借牛艳玲现金10万元、借郭建萍8万元的借条两张。9、马某1提供的马某2微信账户截图及聊天记录截图、赌博现场照片4张。证明：马某2同马某1聊天涉及在“建平姐那出的分”等内容，郭建萍组织赌博的现场情况。10、郭建萍家中网络赌博现场视频。证明：多名参赌人员在郭建萍家中通过网络进行赌博，电视画面显示赌博内容。11、被告人供述与辩解。证明：被告人郭建萍大概从2017年开始玩百家乐并上分，上分比例是1000元对应1000分。参赌人员有马某1、陈某、张某2、贾某、宋某、张某1。郭建萍称自己不认识刘某、马某2。参赌人员将钱打到郭建萍或其亲属卡上，郭建萍将钱取出来交给上线赵勇和（绰号孬蛋），赵勇和把网络赌博账号和密码给郭建萍，郭建萍再将赌博账号密码发给参赌人员。郭建萍母亲孙竹英名下的建行卡和民生卡一直由郭建萍掌握使用。郭建萍与部分参赌人员之间有借贷、刷信用卡等经济往来。12、证人陈某、马某1的证言及2017年3月12日POS机签购单三张。证明：2017年3月12日晚，陈某在郭建萍处上分玩百家乐但没带现金。郭建萍、马某1、陈某一起开车到老城区唐宫路与人民路附近的一个计生用品商品，用该商店POS机从陈某银行卡上刷三笔钱共计7.9万元，分别是2.5万元、1.9万元、3.5万元。这些钱是陈某玩百家乐给郭建萍用于上分的钱。13、证人马某1、马某2的证言及马某1尾号为744981的建行卡交易明细。证明：郭建萍无业，一直靠在百家乐平台上占成维持生计。网络赌博一分等于一元。郭建萍位于老城区西平街清平园的家中有4台电脑可以玩百家乐。2017年，马某2通过马某1找郭建萍上分玩百家乐，郭建萍将郭鹏飞的银行账户告诉马某1，马某2将钱转给马某1、马某1再转到郭鹏飞卡上，然后郭建萍告知网络赌博平台账号密码供马某2赌博。银行转账显示，2017年12月至2018年1月，马某1共计向郭鹏飞转账42700元。14、证人张某1的证言及张某1尾号为524457的建行卡交易明细。证明：2017年10月开始，张某1曾在郭建萍家帮忙照顾郭的母亲，期间一直在郭建萍家玩诚信在线百家乐。玩百家乐的时候需要给郭建萍钱，一元等于一分，然后郭建萍提供赌博平台的账号密码，账号上有分。郭鹏飞尾号为7355的建行卡账户是郭建萍给她的，因为郭建萍害怕出事就不让直接把钱转到郭建萍的卡上。转账的钱都是赌博的钱，郭鹏飞账号向张某1转的钱是诚信在线账号上的分折成钱退给张某1。郭建萍通过短信发的“65089866-000”等就是赌博账户的账号密码。张某1银行账户名下显示，自2017年10月起，郭建萍、郭鹏飞共计转给张某1174580元。15、证人张某2的证言及张某2尾号009715的建行卡交易明细、刘园园尾号997813的建行卡交易明细、郭建萍尾号130713的农行卡交易明细、孙竹英尾号967851的建行卡交易明细、郭鹏飞尾号027355的建行卡交易明细、郭建萍尾号041863的建行卡交易明细。证明：2017年6月至2018年1月，张某2通过郭建萍上分玩诚信在线百家乐。张某2向郭建萍支付赌资，郭建萍进行上分并提供账号密码供张某2在网络上赌博。张某2和郭建萍之间的转账中属于借款的有五六万元，其他都是玩诚信在线支付的赌资或者赢的钱转回来。张某2转到郭建萍、郭鹏飞、刘园园、孙竹英账户赌资共计2946700元。16、证人宋某的证言及宋某尾号966476的建行卡交易明细。证明：宋某曾多次通过郭建萍上分玩诚信在线百家乐。宋某通过转账将赌资给郭建萍，郭建萍提供诚信在线百家乐的账户密码给宋某用于网络赌博。宋某和郭建萍之间有5000元借款，其他转账都是赌博的钱，宋某转给郭建萍的钱是上分的钱，郭建萍给宋某的钱是宋某玩诚信在线百家乐赢的钱。宋某转到郭建萍、郭鹏飞、刘园园账户赌资共计537200元。17、证人刘某的证言及郭建萍尾号041863的建行卡交易明细。证明：2017年清明节左右，刘某到郭建萍青年宫附近的家中玩诚信在线百家乐，先是向郭建萍建行卡里转钱用于上分，一共转了两次共计9万元，然后在郭建萍家客厅电视上玩，看到郭建萍家卧室也有人玩。转账记录显示2017年3月12日，郭建萍收到刘某转账4.5万元。18、证人贾某的证言及贾某尾号074006的交行卡交易明细。证明：贾某曾多次通过郭建萍上分玩诚信在线百家乐，如果在郭建萍家玩就直接在电脑上登录，如果不去郭建萍家玩，郭建萍就说个登录网址。贾某用自己的交行卡多次向郭建萍给的郭鹏飞的卡上转钱用于支付赌资。贾某给郭建萍的钱是赌资，郭建萍给贾某的钱都是没输完的钱或者赢的钱。转账记录显示，贾某共计向郭鹏飞尾号7355的建行卡转账131400元。19、证人安某的证言。证明：安某在叫杨洋的牌友那里玩过“阳光在线”百家乐赌博，听杨洋说他是和郭建萍一起开的这个百家乐赌博平台。百家乐赌博上分一元等于一分。“阳光在线”百家乐总部在缅甸，全国有很多代理人负责提供账号密码给赌博的人上分，谢东琪和郭建萍都属于代理人性质。20、证人程某的证言。证明：程某是开棋牌室的。郭建萍在她家里边的小房间放了一台电脑，说是可以直接上网进行网络赌博，郭建萍可以给赌博的人上分。郭建萍每月给程某1000元好处费，但是没几天就被查获。21、证人万某的证言。证明：2017年年初，郭建萍给他打电话说如果玩百家乐，郭建萍可以进行上分，但是由于他和郭建萍不熟悉就没去玩。后来，万某在谢东琪处上分玩百家乐。22、证人张某3的证言。证明：张某3是开麻将馆的，微信号是×××。郭建萍曾带过一个叫“霞”的女子到麻将馆打麻将。2017年七八月份，张某3在郭建萍家见过郭建萍“打宽带”（进行网络赌博），郭建萍家客厅电视连接着电脑主机，有几个人在下注，不需要掏钱直接给郭建萍说下多少钱就行了。如果庄赢了，赢得钱要被抽走一部分，叫“抽水”。张某3和郭建萍之间的微信转账记录是她向郭建萍借的钱。23、证人毕某的证言。证明：2016年七八月份，毕某通过马某1知道郭建萍家可以“打宽带”。打宽带的意思是通过网络在一个名叫百家乐—诚信在线的网络赌博平台进行赌博。郭建萍家的客厅电视连着路由器和电脑。玩之前要找郭建萍要一个上分的账号，一分等于一元，玩法是押庄或者贤赢。从2016年夏天到2017年初，毕某一直在郭建萍家打宽带，大概输了十几万元。每次上分玩郭建萍给的都是不同账号。在郭建萍家打宽带的人还有乔慧珍、杨胜、马某1、李霞。本院认为，被告人郭建萍为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郭建萍曾因多次参与网络赌博被行政处罚，应酌情从重处罚。被告人郭建萍当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人郭建萍辩称其与参赌人员资金来往中大部分是经济纠纷的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。辩护人提出的赌资数额应依据参赌人员转给郭建萍的赌资数额或者郭建萍转出给参赌人员的赌资数额认定，不能将转入数额和转出数额累计计算的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款第三项、第一条第二款第二项之规定，判决如下：一、被告人郭建萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月27日起至2021年9月26日止；所处罚金应在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郭建萍名下卡号为62×××63的中国建设银行卡内的存款及孳息、卡号为62×××13的中国农业银行卡内的存款及孳息，郭鹏飞名下的卡号为62×××55的中国建设银行卡内的存款及孳息，予以没收；三、扣押在案的作案工具苹果6手机一部、索尼笔记本电脑一台，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王成明人民陪审员  庞保军人民陪审员  林富荣二〇一九年十二月三十日书 记 员  宋蓓蕾