广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初4937号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人彭国锋，男，1969年1月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省揭阳市揭西县。因涉嫌诈骗，于2018年7月18日被羁押，同日被刑事拘留，于2018年7月20日被深圳市公安局宝安分局取保候审，本院于2019年12月2日决定对其继续取保候审。辩护人郭艳，广东康时盛律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2019〕4943号起诉书指控被告人彭国锋犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月16日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员吴阻力出庭支持公诉。被告人彭国锋及辩护人郭艳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2010年1月至2012年6月期间，被告人彭国锋以他人名义申请成立了“深圳市福田区揭西新建材行”，后以工程需要资金周转为由，使用“深圳市福田区揭西新建材行”的空头支票、签订借款合同等方式诈骗多名被害人财物，具体犯罪事实分述如下：一、2010年1月28日，被告人彭国锋在深圳市宝安区内以工程需要资金周转为由向被害人刘某借款，双方签订借款合同后刘某以现金及转账方式支付人民币57.5万。二、2011年9月至12月，被告人彭国锋三次以工程需要资金周转、发放工人工资、过年送礼用等理由向梁某及其朋友借款人民币90万元，彭国锋在明知“深圳市福田区揭西新建材行”账户已无资金保障的情况下，每次借款均使用“深圳市福田区揭西新建材行”的支票作为抵押，并向被害人承诺支票到期后可以取款。四张支票数额共计90万元，支票到期后均因余额不足无法取款。三、2011年11月5日，被告人彭国锋宝安区新安一路南天辉商厦C308房，以工程需要资金周转被害人蔡某、李某1借款，彭国锋向两人提供位于西乡径贝村111栋1202号房产合同复印件以取得对方的信任，双方签订借款合同后蔡某、李某1出借现金人民币10万元；2011年12月12日，彭国锋在上述地点再次向蔡某、李某1借款现金人民币20万元。蔡某、李某1找彭国锋清偿债务时发现彭国锋已将上述房屋权属转让他人。四、2012年6月21日，被告人在宝安区以工程需要资金周转为由向被害人黄某1借款人民币20万元，黄某1以现金及转账形式向彭国锋支付了20万元。彭国锋在明知“深圳市福田区揭西新建材行”账户已无资金保障的情况下，向黄某1出具一张数额为20万元的“深圳市福田区揭西新建材行”的支票作为抵押。黄某1在支票到期后去银行承兑，因余额不足无法取款。彭国锋再次向黄某1出具一张“深圳市福田区揭西新建材行”支票，到期后又无法取款。黄某1联系彭国锋，但彭国锋不知所踪。2018年7月18日，民警在广东省揭阳市揭西县人民医院将被告人彭国锋抓获。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关证据予以证实，并据此认为应当以诈骗罪追究被告人彭国锋的刑事责任，提请本院依法惩处，并建议对其判处十年以上十一年以下有期徒刑。被告人彭国锋表示认罪，对起诉书中指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人郭艳的辩护意见：一、彭国锋主观恶性小，社会危害性不大；二、彭国锋认罪认罚，且有真诚悔罪表现，可以酌情予以从轻处罚；三、彭国锋系初犯、偶犯，无前科，可以酌定从轻处罚；四、彭国锋患有严重疾病十余年，羁押时体检，经深圳市宝安区医院医生诊断，患有高血压2级、高危组、特发性（原发性）高血压、高脂血症、糖尿病不宜羁押被取保候审。经审理查明：自2010年1月至2012年6月期间，被告人彭国锋以他人名义申请成立了“深圳市福田区揭西新建材行”，后以工程需要资金周转为由，使用“深圳市福田区揭西新建材行”的空头支票、签订借款合同等方式诈骗多名被害人财物，具体犯罪事实分述如下：一、2010年1月28日，被告人彭国锋在深圳市宝安区内以工程需要资金周转为由向被害人刘某借款，双方签订借款合同后刘某以现金及转账方式支付人民币57.5万。二、2011年9月至12月，被告人彭国锋三次以工程需要资金周转、发放工人工资、过年送礼用等理由向梁某及其朋友借款人民币90万元，彭国锋在明知“深圳市福田区揭西新建材行”账户已无资金保障的情况下，每次借款均使用“深圳市福田区揭西新建材行”的支票作为抵押，并向被害人承诺支票到期后可以取款。四张支票数额共计90万元，支票到期后均因余额不足无法取款。三、2011年11月5日，被告人彭国锋宝安区新安一路南天辉商厦C308房，以工程需要资金周转被害人蔡某、李某1借款，彭国锋向两人提供位于西乡径贝村111栋1202号房产合同复印件以取得对方的信任，双方签订借款合同后蔡某、李某1出借现金人民币10万元；2011年12月12日，彭国锋在上述地点再次向蔡某、李某1借款现金人民币20万元。蔡某、李某1找彭国锋清偿债务时发现彭国锋已将上述房屋权属转让他人。四、2012年6月21日，被告人在宝安区以工程需要资金周转为由向被害人黄某1借款人民币20万元，黄某1以现金及转账形式向彭国锋支付了20万元。彭国锋在明知“深圳市福田区揭西新建材行”账户已无资金保障的情况下，向黄某1出具一张数额为20万元的“深圳市福田区揭西新建材行”的支票作为抵押。黄某1在支票到期后去银行承兑，因余额不足无法取款。彭国锋再次向黄某1出具一张“深圳市福田区揭西新建材行”支票，到期后又无法取款。黄某1联系彭国锋，但彭国锋不知所踪。2018年7月18日，民警在广东省揭阳市揭西县人民医院将被告人彭国锋抓获。上述事实，被告人彭国锋在庭审过程中供认不讳，并自愿认罪，且有经庭审质证的支票复印件、银行流水、违法犯罪记录查询、被告人身份信息及照片、抓获经过、营业执照、机构代码证（证实深圳市福田区揭西新建材行成立时间为2010年1月，为个人工商户）、鹏荔大厦出具的说明（证实该大厦无深圳市福田区揭西新建材行存在）、调取证据通知书、调取尾号10585的银行卡的银行流水（户名为彭国锋）、调取尾号4214的开户信息及流水（户名为深圳市福田区揭西新建材行，开户时间为2010年2月3日）、由黄某1提供的建设银行支票复印件、退票理由书、民生银行电子回单、由刘某提供的借款合同、建设银行电子交易流水、不动产权证书、由蔡某提供的借款合同、径贝房产证、合作建房复印件、由梁某提供的向深圳市福田区揭西新建材行现金交款13万元、12万元单据、6万元单据、10万元单据，支票、银行卡进账单、退票理由共三套、福田区人民法院民事裁定书、开庭笔录等书证；证人黄某2、张某、庄某1、庄某2、郑某的证言；被害人刘某、梁某、蔡某、李某1、黄某1的陈述；被告人彭国锋的供述与辩解；现场勘验、检查、辨认等笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人彭国锋无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。被告人彭国锋自愿认罪并如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚，辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭国锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；彭国锋于2018年7月18日被羁押，2018年7月20日被变更强制措施为取保候审，应折抵刑期3日;罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人彭国锋退赔被害人刘某损失人民币57.5万元、梁某人民币90万元、蔡某、李某1人民币30万元、黄某1人民币20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 欧阳 志敏人民陪审员 谢 连 姣人民陪审员 张 汉 梅二〇一九年十二月十九日书 记 员 钟萍（兼）书记 员代 盼   盼附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。