山西省平遥县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0728刑初175号 公诉机关平遥县人民检察院。 被告人赵一,男,汉族,小学文化。2019年3月19日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留,同年4月24日经平遥县人民检察院批准被逮捕。现羁押于平遥县看守所。 辩护人**文、郭宇华，山西廷政律师事务所律师、实习律师。 被告人郭一,女,汉族,初中文化。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留,同月21日经平遥县人民检察院批准被逮捕。现羁押于晋中市看守所。 辩护人程宝林，山西法儒律师事务所律师。 平遥县人民检察院以平检刑刑诉（2019）185号起诉书指控被告人赵一犯诈骗罪、被告人郭一犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平遥县人民检察院指派检察员王瑞红、书记员张媛媛出庭支持公诉，被告人赵一及其辩护人**文、郭宇华，被告人郭一及其辩护人程宝林到庭参加诉讼。现已审理终结。 平遥县人民检察院指控： （一）诈骗罪(赵一) 1、2011年至2015年期间,被告人赵一以能帮被害人郭二买下太原某某厂宿舍的回迁房为由,骗取郭二250000元。 2、2011年冬天,被告人赵一谎称自己给太原某某厂的老总开过车,认识太原某某厂的领导,以能通过太原某某厂的领导给被害人郭三找下太原某某厂的正式工为由,骗取郭三65000元。2015年8月份,被告人赵一以能帮被害人郭三购买下太原市下元社区的安置房为由,骗取郭三100000元。郭三交款后房子一直没有音信,其遂向赵一催要钱,但赵一以各种理由推脱,后郭三以在平遥买房为由再次向赵一催要钱款,被告人赵一让被告人郭一转给郭三20000元。 3、2012年被害人原一听被告人郭一说被告人赵一有办法买下太原市某某宿舍的福利房,被害人原一向被告人赵一表达了自己想在太原市买房的想法,被告人赵一遂以购买房号为由,骗取原一40000元。原一交款后房子一直没有音信，其遂向赵一多次催要钱款,后被告人赵一让被告人郭一转给原一20000元。 4、2015年至2017年期间,被告人赵一谎称自己认识太原市某某厂的领导及自己是做工程的,后以能给被害人闫一的母亲办理养老保险、给被害人闫一购买下太原某某厂的房子以及与被害人闫一合伙做绿化工程项目、合伙开办加油站为由,共骗取闫一310200元。 5、2014年9月至2017年2月,被害人马一听朋友郭二(该系郭四的弟弟)说被告人郭一能找人买下太原市某某宿舍的回迁房,后马一通过郭一认识被告人赵一,赵一遂以购买房号、过户费、缴纳房款、办理房产证为由,共骗取马一300000元。2017年3月份,被害人马一到之前约定好的楼盘看房子,发现业主名单中没有自己的名字,遂向赵一多次催要钱款,后赵一让郭一退给马一140000元。 6、2016年12月份,被告人赵一谎称自己认识平遥县有关领导,以能帮助被害人李一将其女儿的工作从文水县调回平遥县为由,骗取李一50000元。 7、2017年1月份,被告人赵一谎称自己认识平遥县有关领导,以能帮助被害人张一购买下平遥县的经济适用房为由，骗取张一50000元。 8、2017年3月份,被告人赵一谎称自己在平遥县某某村和白云寺有两个工程需要招标,并带被害人程一去工地上实地考察,在获取程一信任后,以竞标为由骗取程一30000元。 9、2017年5月份,被告人赵一谎称自己认识平遥县有关领导,以能给赵二购买下平遥县某某D区的经济适用房一事为由,共骗取赵二190000元。 10、2017年6月1日,被告人赵一找到被害人，谎称其在榆次某某学校有个监控项目且需要合作,以办理安全许可证、找关系打点费用为由,骗取陈一24500元。2017年6月20日,被告人赵一以能给被害人陈一的对象找下太原市某某厂正式工作为由,骗取被害人陈一10000元。2017年月份,被告人赵一以能在太原市某某嘉园小区买下房号为由，骗取被害人陈一10000元。以上赵一共骗取陈一44500元。 11、2017年6月份,被告人赵一得知被害人胡一想办理书法培训基地后,以其可以通过山西省扶贫办的领导给胡一办下省级办学许可证一事为由,向胡一索要240000元,但未得逞。期间赵一还将伪造的山西省扶贫开发办公室关于设立培训基地的红头文件通过微信发给胡一。 12、2017年7月份,被告人赵一得知被害人乔一在太谷二中负责安装监控,谎称认识晋中市扶贫办的领导,以其可以通过扶贫办的关系让政府拨款,把自己位于平遥县生态园内的监控项目承包给乔一一事为由,共骗取乔一35000元。 13、2017年8月份,被告人赵一谎称认识山西省扶贫办主任刘一,可以通过租用林地的方式在被害人孟一的基地里发展光伏发电项目。2018年5月份被告人赵一以跑关系为由向孟一索要30000元,但孟一仅支付给赵一11000元。后被告人赵一为获取孟一的信任,于10月24日将伪造的关于孟一光伏发电项目的红头文件通过微信发给孟一。 14、2018年7月份,被告人赵一以能给被害人王一的女儿办成去衡水中学上学一事为由,骗取王一60000元。同年8月份,被告人赵一谎称自己在太原市某某厂上班,以能通过太原市某某厂领导给王一的妻子曹一办理养老保险一事为由,骗取王一68000元。以上,赵一共骗取王一128000元。 15、2018年10月,被告人赵一以能给被害人曹二的儿子办成转学一事为由,向曹二骗取40000元。 综上,赵一实施诈骗15次,既遂金额为1463700元,未遂金额为259000元。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪(郭一) 2012年至2019年3月,被告人郭一与被告人赵一存在不正当男女关系。2012年1月至2018年10月,被告人赵一对被害人闫一、赵二、陈一、乔一、王一、曹二实施诈骗行为并让被害人将钱款全部或者部分打到平遥县某某生态养殖有限公司账户上、郭一银行卡上或原一(该系郭一的朋友)卡上,后郭一将以上银行卡的钱款取出或者转给他人，涉案金额共计530200元。 就指控事实，公诉机关向法庭提供了被告人的供述与辩解、被害人陈述、书证等证据。公诉机关认为，被告人赵一以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭一明知是犯罪所得而予以转移,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人赵一对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。 被告人赵一的辩护人对公诉机关指控被告人赵一犯诈骗罪不持异议，其主要辩护意见是，被告人赵一具有如下从轻处罚的情节：1、到案后基本如实交待了自己的犯罪事实，属坦白。2、当庭自愿认罪。3、犯罪的动机是考虑到工程资金的周转，且在被害人的追要下也退还了一部分，主观恶性较小，情节相对较轻。4、被害人王一的女儿转学系王一与赵一共同的合意，对指控被告人赵一第十四起诈骗不妥。 被告人郭一对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。 被告人郭一的辩护人的主要辩护意见是，被告人郭一第一次的讯问笔录可以证实其系主动到案，并能如实供述，同意公诉机关自首的认定；被告人郭一放任赵一使用其银行卡存在过错，是否构成犯罪，请法庭考虑，在被告人认罪的情况下，应该认定其犯罪情节轻微；郭一是被赵一利用，其主观恶性较小，建议对被告人郭一减轻处罚，适用缓刑。 经审理查明： 一、诈骗罪（赵一） （一）2011年,被告人赵一通过被告人郭一认识了郭一的弟弟郭二，被告人赵一以能购买下太原某某厂宿舍的回迁房为由,获取被害人郭二信任后,在2011年至2015年间，被害人郭二通过被告人郭一给付被告人赵一100000元、自己给付150000元，共计250000元。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表，证实2019年4月15日郭二报案称，2011年至今,其被赵一以在太原某某宿舍购买回迁房为由诈骗25万余元。 2、被害人郭二的陈述 2011年左右我在太原某某北区1号楼门面开家电维修,我姐姐郭一给我打电话说她朋友赵一能买下某某的拆迁房,我当时在太原开门面,还没有住房我就想买一个,我就通过银行卡给我姐转账46000元,让我姐给赵一房号钱，当时我听说那片房子已经拆迁完毕。2014年之前我总共给了我姐8万元,说是购房款的一部分。2015年后半年我姐告诉我说,赵一通知交房子钥匙,之前他帮我垫付了一部分。我尽全力多给钱,我向家里人借钱凑了17万元给他,其中15万元现金是给的赵一手里,2万元是转给了我姐,我当天是中午给的钱,下午赵一说是要交钥匙,可是到了下午赵一说他找某某领导不接电话,让我等着,到了2016年正月,我回老家在平遥县某某宾馆碰见了赵一,向他问起房子的事情,赵一跟我说那个房子有纠纷,有十几家没有交钥匙等着处理。2017年底,我家里人催房子,赵一说还是下不来,我说不行就退钱吧,间隔时间太长了,赵一还是往后推,最后我姐让赵一打了个条子25万元,一直到现在都没有给我钱。我总共被骗了25万元,是以在太原某某购买回迁房被骗的。具体房子的位置在和平北路与西矿街交叉口往北路西。赵一告诉我哪户是我的房子,并且在合同上写的清清楚楚。赵一向我出示了合同,合同上的名字是我姐夫翟一的,合同在赵一手上。赵一说合同在他手上,方便更改名字。 欠条的内容是今借到郭二人民币25万元,名字是赵一的,身份证号是142328196605091535，没有写日期。 3、被告人赵一的供述 2011年我通过郭一认识了郭二,得知他在太原打工。郭一问我某某宿舍的房号能不能买下,她想给他弟弟郭二买,后来我说能买下,郭二就给了房号钱,我记不清多少钱了,2014年我向郭二要了几万,连上之前的是8万。2015年后半年我告诉郭二房子快下来了,让郭二尽快把房款交了,郭二给了我15万元现金,后来郭一给了我2万元的转账,下来共计25万元。2016年郭二找我要房子,我就一直拖到了现在。 我骗了郭二25万元,是以在太原和平北路买某某厂的回迁房为由,房子没有买下,因为我资金周转困难,就骗了他们。我将郭二的钱用于我在河北贩香烟,在文水做家具等生意。 郭二给了我15万元现金,剩下的都是转到郭一的卡里,郭一给的我现金。我给郭二写的合同,是我找做假证的写的,我记得当时是翟一的名字,因为郭二的户口不在太原,就用郭一老公的名字写的,我告郭二说房子下来后过户就行,做假证的写错了名字。 4、被告人郭一的供述 2010年夏天我在太原市某某公园门口某某鞋店做买卖，赵一经常到我店里，我就认识了他，他说自己是平遥县洪善镇的人。2011年认识后，他说他能买下太原市西矿街与和平北路路口往北的拆迁房的房号，我就联系了我弟弟郭二，当时我弟弟想在太原买房子，我弟弟给了我46000元的房号钱，我就给了赵一，过了一段时间赵一说第一次收钱，就让我弟弟分几次把34000元给了我，我再转给赵一。2015年赵一说交钥匙需要钱,我弟弟凑了15万元现金给的赵一和2万元转账给的我，我也给他转过去了，房子现在都没有下来。 （二）2011年冬天,被告人赵一谎称自己认识太原某某厂的领导,以能通过太原某某厂的领导给被害人郭三找下太原某某厂的正式工为由,骗取郭三65000元。2015年8月份,被告人赵一以能帮被害人郭三购买下太原市下元社区的安置房为由,骗取郭三100000元。郭三交款后房子一直没有音信,其遂向赵一催要钱,但赵一以各种理由推脱,后郭三以在平遥买房为由再次向赵一催要钱款,被告人赵一让被告人郭一转给郭三20000元，现尚有145000元未归还。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表，证实2019年4月25日,杜一报警称，其被一名叫赵一的男子以购买房子和找工作为由诈骗26万元。 2、杜一（郭三之妻）的陈述、收据及购房合同复印件，我和我老公郭三之前被赵一诈骗了26万元。2011年冬天,我对象郭三的姐姐给郭三说有个姓赵的朋友花65000元能在太原市某某厂给郭三办理正式工作,我和我对象郭三当时在浙江打工，我对象郭三表示赞同,就给他姐姐郭一转账65000元用于办理工作,姓赵的朋友说两年内肯定能办下来,我们就一直在浙江打工。2012年4月我和郭三结婚，2015年8月份我在太原带孩子,我才知道他叫赵一,考虑在太原长期居住，我问他工作什么时候能安排好，他总是一直说快下来了，我就说想买个合适的房子准备定居太原,赵一就跟我说他能买下下元社区的安置房,刚开始跟我说要17万元的首付款，我说我没那么多钱,不行就把办工作的钱退给我,我再补点凑个首付钱,赵一说那个钱慢慢退,我二姐郭一就说她给我想办法,过了几天我和我老公凑出来10万元给了郭一,郭一说这个房子肯定能行,第二天郭一给我打电话告诉我说她都办好了,一直到现在房子都没有下来,我给郭一打电话问房子的事情,她说应该快下来了。2016年我回平遥住，经常能碰见郭一和赵一,我还是经常问他们房子的事情,赵一总是找理由向后推。2017年上半年的时候,我找赵一说房子和工作要是办不下来就把钱退给我,我就在平遥买房子,赵一说让我等等,肯定能下来,就一直还是找理由推脱。2017年5月份的时候，我说要在平遥县买房子,赵一就让郭一给我银行账户汇款2万元。2017年底的时候,我跟我老公算赵一欠我们多少钱的时候,我老公跟我说他的信用卡是赵一在使用,信用卡至今欠了9万元多。 赵一要了钱有：办理太原市某某厂工作6.5万,买太原的房子10万元,刷我老公的信用卡9万多元,下来共计26万元。我先给郭一银行卡里汇款,由郭一转给赵一。 赵一说他之前在太原市某某厂给老总开车,能安排下正式的工作,如果安排不下可以随时退钱，这样我才给的赵一钱。 2015年8月份郭一带我、郭改萍等人到大原市前进路迎泽西大街路口的工地上看房子,郭一指着正在施工的楼层说就是这个楼,具体哪层现在还不清楚,看完后我们就回了。我凑了10万元给郭一汇款过去后,郭一让我们等着。自从交钱之后我就催赵一,说交完钱什么手续也没有,赵一就给了我一份购房合同和一张17万元的收据。 合同上甲方是太原市万柏林区下元社区,乙方是我老公。甲方盖章是大原市万柏林区某某街道下元社区居民委员会,但是合同上没有写房产的具体位置,只是写了建筑面积是114平米,人民币364800元。 收据上写的郭三,交房款十七万元,不是增值税发票,盖有太原市万柏林区某某街道下元社区居民委员的印章，我觉的是假的。我找不到赵一,我跟郭一说过这件事,她说她不清楚。 郭一跟我老公说用一下信用卡,我老公就把光大和兴业的信用卡给了郭一,郭一给赵一没有我就不清楚了,郭一又跟我老公说要用支付宝、支付宝花呗、微粒贷,在网上贷款6.3万,直到2017年年底我和我老公攒点信用卡和贷款共9万多元。他们说借用下,就不归还了,一直在使用。 3、被告人赵一的供述、聊天记录 2011年冬天我通过郭六认识了她弟弟郭三,郭三想在太原市某某厂找个工作,郭六就找到了我,我就向郭三要钱，说是需要打点。后来我说一个月挣两千元，郭三说挣得太少了,当时要了多少钱我记不清了。郭三给我的钱我退还给了郭一,不清楚郭一有没有退给郭三。 2015年杜一通过郭一找到我说想在太原某某宿舍买房,由于之前的工作的事情没有办好,杜一就说把之前的工作钱和买房的钱合在一起,等于出了房子的首付,给了多少钱我记不清了。2016年房子一直没有下来,我就跟杜一说想把钱投在平遥的生态园,等生态园挣钱了在哪里买房都行。2017年杜一跟我说想买房,我说不能给她,因为工地资金紧,就一直到现在了。 我以找工作和买房子向郭三和杜一夫妇要的钱。我给杜一的收据、买房协议是我从做假证的地方办的,就是为获取杜一的信任。我告郭一说房价涨了,房子买不下了,我就把郭三、杜一的钱打了借条，告诉他们我把钱投到了平遥生态园,郭一表示同意,我是从郭一那里拿的钱，我想郭一应该把这事告诉了杜一。 因为工地资金周转有问题,我就跟郭一说需要信用卡周转资金,郭一就用郭三的信用卡让我使用,我记不清使用郭三几张信用卡,信用卡我还过几次,但是还的不多,欠款比较多,我将郭三信用卡的钱用于平时的消费、工地上,信用卡我现在给了郭一了。 我记不清找工作、买房子、借信用卡总共骗了郭三、杜一多少钱了,我统一给郭三、郭二写了五十万的欠条。写欠条是在2018年9月份,我和郭一在太谷居住时,通过清点，我给郭一写了张五十万元的欠条,是我骗郭三、郭二的钱,郭一拿着欠条。 赵一与杜一的聊天记录六页，证实杜一催要钱,赵一一直推脱。 4、被告人郭一的供述、转款记录 我两个弟弟在太原没有房子,郭三看见郭二在太原买房,也想在太原买房子,就通过我联系了赵一。当时郭三在太原没有工作,赵一说能帮郭三安排在太原市某某上班,我们一家人凑了6.5万元给赵一,后来就没有音信了。过了段时间,郭三说想买房子,赵一说能买下前进路迎泽西大街口的房子,赵一向郭三要了10万元首付款,房子最后也没有下来。在此期间,赵一还以周转资金为由,向郭三借了光大、交通、中信银行的信用卡,现在这几张卡总共欠款9万元多。2016年赵一让我还郭三2万元,我给我郭三的老婆杜一银行汇款2万元。 我记不清赵一是否说过让我家亲戚把钱投资到平遥县的生态园。 郭一工商银行账户6222080508000778828历史明细清单显示在2017年4月11日其给杜一(郭三妻子)汇款20000元。 （三）2012年被害人原一听被告人郭一说被告人赵一有办法买下太原市某某宿舍的福利房,被害人原一向被告人赵一表达了自己想在太原市买房的想法,被告人赵一遂以购买房号为由,骗取原一40000元。原一交款后房子一直没有音信，其遂向赵一多次催要钱款,2016年11月7日，被告人赵一让被告人郭一给原一退款20000元，现尚有20000元未归还。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表，证实2019年4月9日原一报警称，2012年平遥县的赵一以其有能力购买太原市某某厂宿舍的福利房为由诈骗其4万元。 2、被害人原一的陈述及转账流水 我和郭一是初中同学，2004年我在太原市万柏林区玉河街开某某鞋店后,我就叫她过来帮忙照看生意,我给她分股份。2011年赵一经常到我店里买鞋,这样我们认识了。2012年我听郭一说赵一能买下某某的福利房,当时我想在太原买房子,赵一就帮我打问这个事情,过了几天赵一说有个房号卖4万元，我就给赵一指定的邮政银行卡号汇款4万元。有一段时间就没有联系,说当时在拆迁,我一直等着。当时跟我一起买房子的还有郭一的亲戚,郭一告诉我说她家亲戚又交钱了,我问郭一的亲戚(弟弟)到底见房子没？她弟弟说这么长时间都没见房子,一直都是等着。2015年郭一跟我说她要陪她女儿上学,就离开了我这里,之后我们就联系的少了,她偶尔来我店里刷卡套现和买鞋子。赵一一直没见。 赵一说他认识某某兴业的领导,能买下福利房,某某兴业就是某某家属院的物业部门,管着某某厂家属院的暖气、房屋等项目。我给赵一的钱是用我的邮政银行卡汇款4万元,直接转账给了赵一指定的银行卡号,我记得名字不是赵一本人的。 我目前使用的银行卡有邮政尾号4241的卡,工商银行尾号7801的卡。邮政尾号7181的卡是郭一在使用，因为当时她在我店里帮忙照顾生意,和厂家的往来就用我的卡,还有我的身份证以及营业执照等都是她在保管。郭一每次使用我的银行卡汇款,我有账我就知道。2015年她离开之后,她一直用的我这张卡,我都忘记有这张卡了，也没有向她要卡，这张卡的所有流水我都不知道 民警向我展示的尾号7801的银行卡流水，2016年11月7日郭一给我汇款2万元是赵一之前拿的我买房子号的钱,我给过他4万元,他还的我2万元,后面的汇款都是郭一使用我店里的P0S机自己套现出来使用的。赵一拿我买房号的钱时间太长,也没有房子的消息,我一直问赵一要钱,最后郭一给我汇款2万元，郭一说她在给赵一打工,这个钱是赵一还我的钱,到现在为止还欠我2万元。 3、被告人赵一的供述 我认识原一。2012年前半年我在原一的店里跟她聊天，说起在太原市某某宿舍买回迁房的事,我说我能打问的买下房号,后来原一就给了我4万元用于购买太原市某某宿舍的回迁房号。2013年原一问我买下房号了没有,我说不好买,一直拖到了2016年。2016年原一就问我要钱,年底时我让郭一给原一汇款2万元,现在我还欠的原一2万元。 郭一是我的司机和会计,我没有身份证,我让她办理银行转帐的业务。原一的银行卡在郭一手里，卡里的钱是我使用，密码是郭一告我的。 4、被告人郭一的供述 2012年赵一去我鞋店跟我们说能买下太原市某某嘉园小区的回迁房指标,原一当时在场,他们之间商议准备买套那里房子,原一给了赵一4万元,后来就跟我弟弟的房子一样没有了音信。2016年后半年赵一跟我说原一急用钱,让我给原一汇款2万元,我就按照赵一说的,我从我弟弟郭三的信用卡刷出来2万元给了原一,到现在还欠2万元。 这个钱是赵一拿的,让我退是因为我在掌管财务，当时工地上需要资金,我让郭三在支付宝贷款2万元,我就给了原一。 （四）2015年至2017年期间,被告人赵一谎称自己认识太原市某某厂的领导及自己是做工程的,后以能给被害人闫一的母亲办理养老保险、给被害人闫一购买下太原某某厂的房子以及与被害人闫一合伙做绿化工程项目、合伙开办加油站为由,共骗取闫一310200元。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表（太原市公安局小店分局坞城责任区刑警队），证实2018年12月7日闫一报警称，2015年8月至2016年12月之间,该被赵一以给其母亲办理退休养老保险、购买某某房子、承包绿化工程及开办加油站为由骗取其310200元。 2、被害人闫一的报案材料、陈述笔录 2015年8月至2016年12月，赵一以给我母亲办理养老退休、购买某某职工房、做绿化工程项目、开办加油站为由，骗了我31万余元，我来报案。 我在某某邮局上班的时候,赵一就住在某某宿舍,他老来我们单位门口和我们说话,时间长了以后,我们就认识了。2012年的时候,我跟赵一提过准备卖房子的事。2015年的时候,有一次我跟赵一聊天说起我给我母亲在社区办保险,没有办成,赵一就告诉我说他在某某有关系,能通过内部给我母亲把办理退休养老金，当时我母亲58岁,赵一说是等到了60岁的时候,退休养老金的手续才能办好,需要16200元的费用,我就同意了。到了2015年8月8日,我在太原市小店区坞城中路山大附中附近的工商银行内,给对方转了16200元,之后,赵一让我等他的消息,办好会联系,后来我一直问他办理的进展,他总是让我等他消息。在8月份的时候,我跟赵一说我想买房,他说能通过某某的物业卖到房子，认识某某的领导，需要4万手续费，于是,我在10月份,拿银行卡在工商银行给对方账户转入4万元。之后我问赵一房子怎么样了,他总说房子过不了户,跟别人有纠纷,让我等等,我就一直等。 到2016年10月份,赵一找到我,跟我说山西省平遥县一个养老院有块绿化工程的项目,让我帮忙找绿化项目的承包方,另外一个是山西省平遥县开办加油站,我找了几个,都没谈成。后来,赵一说不行,咱们自己干,我感觉还行,就答应了,11月的时候,赵一说这个项目的设计费用是10万元,最好找人跟你一起干,我找到我姐夫，但他没钱,我当时也只有4万,我就把4万转给赵一。后来赵一又说承包绿化项目还需要给政府30万的好处费,准备好钱,等绿化项目的预付款下来,两个项目就能一块开工,我说我没那么多钱，赵一让我先贷款,等预付款下来就能还上,赵一就开始给我联系贷款公司,还说贷款产生的利息,由他来偿还,第二天,他就跟我和我老公到太原市府西街国贸大厦里的宜信普惠公司贷了本金10万,分三年期,款到的当天晚上在晋阳街体育路建设银行给赵一转了7万,第二天上午又转了3万,这10万是用作绿化工程项目的。最后,赵一说开办加油站需要5万的消防手续,只有办下消防手续,才能开加油站。我只出了3万，过了几天,赵一又要10万元钱,说是开加油站还得出租地合同的费用,我又在南中环的建设银行柜台上转了8万元。后期我一直追问赵一事情办的怎么样了,他总是说正在办,到了最后,赵一一直躲着不见我。2018年1月29日,我在晋中市政府附近,找到赵一,问他要钱,赵一就给我写了一个欠条之类的收据,之后,再没见过他,电话也经常不接,接起来也是一直推脱。我一共被骗了310200元。 我将钱转给赵一给的账户。我提供转账记录、聊天记录。赵一给我母亲办理养老退休、购买某某职工房、做绿化工程项目、开办加油站都没有办成。赵一没有承包平遥县的绿化工程和开办加油。我打电话不接,只能在微信上跟赵一联系,他一直是推脱，到现在也没有给我退钱。 2016年10月份赵一跟我在太原说他在平遥县某某镇镇政府旁边养老院后面有个绿化工程,让我给他找合作人。我给他找了三拨人,第一拨是我姐夫张建宏,当时赵一向我姐夫要10万元好处费,我姐夫没有那么多钱,就没有谈成。第二拨人是我同事的老公,赵一带我们来了平遥县这个地方看,我同事的老公向赵一要规划书等手续,赵一提供不了就没有谈成。第三拨人是运城的,是我老公给他们联系的,结果还是没有谈成。2016年底赵一说既然合作不成,那我就自己做吧,他微信给我发过来一份合同,上面是晋中市林业局盖章的农村绿化承包合同,这个工程已经承包下来了,12月底会有60%的工程预付款,让我先给他10万元,等预付款到帐后,就归还我们钱,以后有好的工程还要带我们一起挣钱。我们同意后,赵一就带我和我老公去了太原市府西街国贸宜信贷款公司,他说他都联系好了,到了贷款公司用我老公的工作证等手续贷款10万元，通过ATM自助机给郭一转过去了。到了2017年1月份我催赵一要钱,赵一以各种理由推脱,在推脱的过程中,赵一说他上有个平遥县某某镇加油站的手续,能卖500万元,他嫌对方出资少就没有卖,他说想自己建设加油站,并且地皮已经买好了，让我投资10万元用于办理消防验收好处费,并且通过微信给我发了加油站的审批手续,当时手续上不是他的名字,我问他,他说是他家亲戚的,获取我的信任后我给赵一第一次转账2万元，第二次转账8万元,总共10万元。我汇款过去后,赵一还是跟之前一样,说是在外地买材料等理由一直推脱,就到了现在。 3、被告人赵一于2018年1月29日给闫一出具的条据一张，载明：确认闫一打到的款赵一收到,叁拾捌万叁千元,另外捌万元的利息单算。 4、闫一与赵一的微信聊天记录，证实闫一向赵一要钱，赵一一直推诿。 5、被告人赵一提供给闫一的农村绿化承包合同一份、中基兴业房款收据（房款136000元）一份。 6、闫一提供的转账凭证、借款咨询与服务协议、还款事项提醒函、郭一银行账户交易明细，证实： （1）2015年8月8闫一向郭一账户6212**************1936转款16200元。 （2）2015年10月21闫一向马二账户622**************5041转款40000元。 （3）2016年10月12闫一向郭一账户62122*************6转款4000元。 （4）2016年11月7日闫一向郭一账户622*********28转款40000元。 （5）2016年11月25日孙红军向郭一账户6227000*********7转账50000元、10000元、10000元；2016年11月26日转账30000元。 （6）2016年12月13日闫一向郭一账户6227*********7转账30000元。 （7）2016年12月22日闫一向郭一账户6227*********7存入80000元。 7、被告人赵一的供述 闫一在太原市某某宿舍门口的邮局上班,认识有十年的时间了。2015年夏天,我听闫一说他母亲办理社保没有办成,我说可以帮她办到和平社区、报销医疗保险,她就给我银行转账16200元，汇入了郭一的账户。闫一母亲的保险没有办成,闫一给我转账的16200元用于我生态园的建设了。 2015年8月份的时候,闫一说不想在家里跟老人在一起住了,我说我有关系可以买下某某职工房的房号,他就汇给我4万元，我没有帮他买下房号，4万元用于我的生态园建设了。我当时在某某和平医院的对面眼镜店配眼镜,闫一说准备给我汇款,我就找马二(眼镜店工作人员)把钱让闫一汇入马二的银行卡内,我和马二一起去银行把钱取出来的,我拿上钱我就离开了。 2017年11月份的时候我跟闫一说要10万元做牡丹园的项目,闫一说没那么多钱,他就给我转了4万元,是转到郭一卡里,我让郭一拿上钱后用于生态园的建设。我说钱不够，我就和闫一及他老公一起去了太原市府西街国贸宜信贷款10万元,然后他分两次把钱汇给我,我用于生态园建设。不长时间，某某镇的书记郝一跟我说某某镇口上有个开加油站的指标,我就跟闫一做这个项目,他说他没有钱,后来我让闫一给我汇款8万元用于做生态园建设,我说先建生态园,生态园建好了再干别的。 2018年1月29日我俩约定在榆次见面,我给了他写个383000元的欠条。我总共向闫一要了310200元。我和闫一之间没有合同,我们有意向建设加油站,闫一愿意合作给了我8万元。因为资金不足,我就把钱用于建设生态园了。我写383000元的欠条是310200元的本金和剩下的利息,欠条是闫一和她老公在晋中市政府附近说他们不做了,我给他们写的。 8、被告人郭一的供述 我认识闫一。2017年我和赵一去运城参加孙一弟弟的婚礼,那是我第一次见闫一，后来我们熟悉了。我不清楚赵一和闫一他们之间的事情，我没有同闫一商谈过事情。 （五）2014年9月至2017年2月,被害人马一听朋友郭二(该系郭四弟弟)说被告人郭一能找人买下太原市某某宿舍的回迁房,后马一通过郭一认识被告人赵一,赵一遂以购买房号、过户费、缴纳房款、办理房产证为由,共骗取马一30万元。2017年3月份,被害人马一到之前约定好的楼盘看房子,发现业主名单中没有自己的名字,遂向赵一多次催要钱款,后赵一让郭一退给马一14万元，现尚有16万元未归还。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表，证实2019年3月25日10时许,马一报案称，2014年9月至2017年2月之间,平遥县的赵一以购买经济适用房为由诈骗其30万元,后因其要经公处理,赵一退回14万,现还欠16万元。 2、被害人马一的陈述 2014年9月份,我听我朋友郭二说他二姐郭一给他在太原市某某宿舍附近买了一套房子,当时我也有需求,我就去找郭一,让她帮忙买一套回迁房。郭一过了几天就把我约出来,带我去了太原市和平北路西矿街路口往北300米路西的工地,我们在工地门口等了一会,赵一骑电动车过来了,赵一跟我说“就是这附近的回迁房,你要是要,我就给你联系”我看了一下地理位置可以。一周后郭一给我打电话说需要买房号6万元,过户费5千,我准备好现金后就约上郭一去了赵一的家(某某宿舍一层),把6万5千元现金给了赵一,我跟赵一说写个东西吧,赵一说不用写,自己人。我们就离开了,一周后赵一跟我说给我变更一个地理位置好的回迁房,在前进路附近,让我补交1万元的房号费,我就给了他现金1万元。12月份的时候,赵一直接给我打电话说需要交纳房款7万元,我就叫上郭一跟上次一样,去了赵一家给了他7万元现金,同月赵一又跟我说要7万元房款,我也给他了。2015年4月份赵一说交纳房款3万5千元,5月份交纳房款3万5千元。2016年8月赵一说办理房产证需要交纳1万5千元,之前都是现金给的,这次我是在ATM机上转的，卡主姓卢,是赵一给我打电话让我汇款的,我当时在北京学习,我让我妻子给汇的款。2016年12月份我路过看见房子盖好了,我给赵一打电话，我听他电话里语气含糊,我就开始怀疑了,我就向赵一要房子的手续。2017年2月份赵一和郭一相跟去我们单位找到我，给了我一份太原市万柏林区下元社区的购房合同和两张发票,合同上面写着358400元的购房款,收据一张是8万6千元,还有张是21万4千元的收据,但是我在合同上找不到房子的地址和楼层,签订日期写的是2014年11月2日,我觉的这个合同蹊跷，赵一又问我要钱,我这次就没有给他。没过几天,赵一说要更换正规的合同及收据,他把原件要回去了,我给他之前我自己复印了一份。3月份的时候我按照之前说的小区去找物业,发现没有我的名字,我就开始找赵一和郭一要钱,郭一就说她联系赵一,赵一跟我说先等等,然后就以各种理由推脱，我就要求退款。5月份的时候分两次,一次给我退了10万元，一次给我退了4万元。后来我就联系不上赵一了,一直拖到现在也没给我钱。现在还有16万没有退给我。 我要回的14万,第一次是公司汇款10万元,第二次是郭一汇款4万。当时我跟郭一说孩子因为这个上不了学,再要不回来钱，我就要启动诉讼程序,然后钱回来了。我听郭一说赵一之前在山西省建筑公司上班,认识的人特别多,关系特别的广。 刚开始的时候我觉的赵一、郭一应该是朋友关系,给我帮忙介绍买房子,后来我觉的他们关系不一般,天天在一起,我产生质疑后，跟郭一说“赵一就是个骗子,赶紧把钱要回来”,郭一就说咱们往回要,给帮忙想想办法。郭一没有收过我的钱，后来才知道退钱的时候是郭一给我汇款的。 3、马一提供的太原市万柏林小区下元社区与马一的合同复印件一份、收据复印件二支。 马一提供的与赵一的微信聊天记录，证实马一向赵一要钱的过程及赵一以各种理由推脱。 4、山西农村信用社结算业务委托(申请)书及山西省农村信用社对公账户明细账页，证实2017年5月11日平遥县某某生态养老有限公司给马一汇款10万元。 郭一银行账号为623*************8002客户交易明细对账单，证实2017年5月26日转账给马一40000元。 5、被告人赵一的供述 我骗了马一30万元，退了14万，现在还有16万元。2014年夏天通过郭一介绍,她弟弟郭二的朋友马一想在太原某某宿舍买房子,我就跟马一说可以帮助他买拆迁房子,然后我骑电动车带他们去和平北路某某宿舍看了一下位置，马一表示这地方不错。10天以后我就让马一准备6万5千元，6万元是房号钱,5千元是过户费,他把钱送到我租住的房子里，当时都是现金。一周后我觉得这个房号不好闹，就跟马一说把房子买到前进路迎泽西大街路口,小马说这个房子的地理位置也不错，我就让他给我补交了1万元的房号钱,给的现金。2014年年底我急用钱，就跟小马说需要交房钱，我分两次向小马要了14万元,都是小马把钱送到我家中,后来我把钱用于做买卖,让河北一个人给骗了5万元。2015年4、5月份我以交房款的名义向小马要了3万5千元,用于他处，后来又要了一个3万5千元,我跟他说借用周转一下，等有钱了还。2016年夏天的时候我以办理房产证为由又要了1万5千元,他这次是给我汇款的。 后来小马一直打电话问房子的事情,我因为把钱用到别的地方了,就到太原市大马村找了一个做假证的人，按照我的要求给小马做了两张购房款的收据和一份下元社区的购买合同。2017年过完年我和郭一一起去给小马把这些伪造的合同送到小马单位.到了夏天的时候，小马跟我说房子要是再下不来会影响孩子上学,我就从别人那里转了14万元,分两次汇给了小马,现在还欠16万元。 我没有能力闹下回迁房的指标,当时我资金比较紧张,我就一直向小马要钱。小马相信我，是因为我和郭一关系好，小马又和郭一的弟弟郭二处的不错。 6、被告人郭一的供述 2012年之后,我弟弟郭二的朋友马一得知赵一帮忙在太原市买房子,就跟我说看能不能找赵一再多买一套,我就跟赵一说明了情况,后来赵一说能买,第一次马一就给了7万元现金,刚开始说的是太原市某某宿舍某某坝沿旁边的房子,后来说是前进路迎泽西大街口的房子比这里好,就让马一加1万元换到了那里。后来还给过钱我就记不清了,总共下来给了30万元。房子一直没有下来,马一比较着急,就找赵一要钱,赵一跟我说某某公司的公户到账10万元,让我转给马一,后来又有一个4万元,我转给了马一,现在还欠16万元。退马一的钱是赵二买房的钱，我不清楚为什么拿赵二买房的钱退马一。 （六）2016年12月份,被告人赵一谎称自己认识平遥县有关领导,以能帮助被害人李一将其女儿的工作从文水县调回平遥县为由,骗取李一50000元。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表，证实2017年11月20日16时许,李一报警称被自称赵一的男子以为其女儿调动工作为由,诈骗人民币五万元。 2、被害人李一的陈述、报案材料 我是通过厂长介绍认识的赵一,2016年12月份我跟赵一闲聊说我姑娘在外地工作,想调回平遥,赵一说他有关系能把我姑娘的工作从外地调回平遥本地,我就信以为真,赵一说一周就能给我办好,他向我要了5万元。大概过了4个月,事情还没有办好,我就说不办理了,对方就要走了我的银行卡号,可是一直没有给我打钱,就这样拖到了2017年4月份,之后就再也联系不上了。 我是在2016年12月25日在平遥县某某村某某漆器厂给的赵一5万元,当时厂长王二、我、赵一在场，赵一没有给我写字据。 我找过赵一两次,一次是2017年3月份,我去某某宾馆二楼找赵一,赵一说自己不会汇款,需要等郭一回来之后才行。第二次是2017年4月份,我跟王二去找赵一,赵一不在,郭一在办公室,我们跟郭一说赵一拿钱给我女儿调动工作的事情,郭一说赵一不在,等他回来再说,后来就找不到他们了。 3、李一与赵一的微信聊天记录，证实赵一向李一拿钱办理调动工作事宜，李一催要时赵一一直推诿。 4、证人高一的证言 我知道我母亲给我找人调动工作的事情,2016年底,我母亲跟我说她上班的地方,有个叫赵一的说可以帮我调动工作,当时需要花费5万元,我觉得有点不靠谱,我母亲说给了对方5万元,后来听说联系不上这个人了。2018年2月份的时候我家里人打听到我家小区一楼有个邻居在杜家庄中学教书,他们那里有个文水的老师也想回文水,后来经过我们双方跑手续,我于2018年9月份从文水调回了平遥。我调动工作是我通过我家邻居给我介绍,我俩对调成功的。 5、证人王二的证言 2016年12月份,赵一去厂里串门，就认识了李一和张一,认识惯了之后赵一就说他能办一些事,李一就说她女儿在文水当老师,想调回平遥来工作,赵一就说他能办这个事，但是赵一提出办事需要5万元,然后李一就给了他5万元。到现在已经快一年了,赵一没有办事,钱也没退,给他打电话也不接。我和赵一是业务关系,我在某某村开的一个推光漆器厂，他给我卖过几年的首饰盒。李一是我厂里的工人。李一给赵一钱时，我、李一、赵一在场。我不是担保人,我只是介绍人。 6、被告人赵一的供述 我认识平遥县某某村某某漆器厂的王二厂长。2016年12月份,王二厂子的工人小名叫艳艳,说想给她女儿从文水办理对调工作,想回平遥工作。当时我说我认识平遥县的李二副县长,能办理调动工作的事情,估计下来需要6、7万元的样子,她就先给了我5万元，我说过完年就能办好。过完年后对方打电话催我,我就一直找理由往后拖,对方说不办理了,我就向对方要了银行卡号,说给对方汇款,可是一直到现在我都没有给他们钱,他们给我打电话我也不接了。 我拿这5万元是在王二厂的办公室里,王二、他的工人、还有我在场。我没有给对方调动工作,一直找不下对调的合适人选。对方提出不办理对调工作后,当时我把钱用了,手上没钱。我要她的银行卡号想的是有钱了就还,让她等着就行,不至于一直催我要钱。我将这钱用于修建我自己的生态园，现在也没有还。 （七）2017年1月份,被告人赵一谎称自己认识平遥县有关领导,以能帮助被害人张一购买下平遥县的经济适用房为由，骗取张一50000元。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表，证实2017年11月20日17时张一报警称，2016年11月份,其经朋友介绍认识了赵一,赵称能帮助购买经济适用房,被害人将五万元现金和身份证复印件交与赵,赵现联系未果。 2、被害人张一的陈述、报案材料 2016年11月份我在厂里听王二说赵一能买下平遥县的经济适用房,我打算买一套,就联系到了赵一。2017年2月份的时候,我把5万元和身份证复印件以及购房的相关手续给了赵一。之后我就一直催促他办理这件事情,他一直以各种理由推脱。2017年4月份的时候,赵一让他的司机郭一送过来一张经济适用房的表,我发现这个表跟正常的购买经济适用房的手续不一样,就要求退钱,赵一一直到现在也联系不上了。 2017年过年前几天的一个下午，我在平遥县某某村某某漆厂里给了赵一5万元,当时有我、我老公、赵一、王二在场。赵一没有给我写字据，也没有给我买下经济适用房。 3、张一与赵一的微信聊天记录，证实张一向赵一催要5万元。 4、证人王二的证言 2016年12月份,赵一去厂里串门,就认识了李一和张一,认识惯了之后赵一就说他能办一些事。李一给了赵一5万元让办理其女儿从文水调回平遥工作的事后，过了几天,张一向赵一说自己想在平遥城里买一套经济适用房,赵一说他也能办,也向张一要了5万元,到现在已经快一年了,赵一没有办事,钱也没退,给他打电话他也不接。张一给赵一钱的时候，我、张一、赵一在场。我不是担保人,我只是介绍人。 5、被告人赵一的供述 2016年12月份,我听王二说他弟弟要买一套平遥县的经济适用房,我说我认识某某镇的党委书记郝一,能买下经济适用房,2017年2月份的天下午,王二的兄弟家媳妇在漆器厂王二的办公室给了我5万元现金、身份证复印件和户口本的复印件。过完年后,我把5万元用于我在某某镇某某村生态园的修建。王二兄弟的媳妇经常催问我办的怎么样,我说没有合适的机会，就一直拖延买房的事情。4月份的时候,我看到在太原大马村附近墙上有做假证的电话，就打过去让他们做平遥县经济适用房的申请表,当时花了200元,对方给我邮寄到平遥县某某镇,我拿上表让郭一给王二送到他的办公室,给了王二,让他兄弟去填写,事后王二向我要这5万元说不买房了,我就一直拖着,到现在也没有给。这5万元是在王二的办公室给我的,当时有王二、他兄弟、他兄弟的媳妇和我。 （八）2017年3月份,被告人赵一谎称自己在平遥县某某村和白云寺有两个工程需要招标,并带被害人程一去工地上实地考察,在获取程一信任后,以竞标为由骗取程一30000元。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表，证实2019年5月29日程一报警称，其于2017年3月被平遥县一名叫赵一的人以招揽白云寺附近的工程为由诈骗3万元。 2、被害人程一的陈述 我老婆叫武一。2017年3月份我听见我姐姐程二给我说赵一在平遥县有个工程,我就联系了赵一,他约我到平遥县的某某宾馆二楼见面。3月份的一天赵一跟我说平遥县某某村村南、白云寺有两个绿化工程，现在需要招标，让我们先给3万元,等一周后招完标就把钱返给我们,并且承诺水泥路由我们做。过来几天我拿着2万元的现金去了某某宾馆赵一的办公室,他跟我说这是竞标钱,拿着钱就进了隔壁的房间，一会儿出来说是给了他的会计。第二天赵一给我打电话说让我去看一下工地。我开我的车拉上赵一按照他给我指的路去了某某村南200米的马路上,赵一在车下指着马路跟我说就是这条路,要一直修到山上，我看了一下大约7公里,并答应他先竞标,竞标成功后让我给他招呼的工地。看完以后赵一说在白云寺还有一个工地，就让我开车拉上他去了白云寺,到了白云寺以后赵一跟我说从平沁路到白云寺这条路也是他的工程,他让我负责修水泥路的工程,说完我们就回去城里。三天后赵一给我打电话说竞标的钱不够,还需要1万,我就按照他说的，我和我老婆把1万元现金又送到了某某宾馆,他就收下了。一周后赵一联系我去竞标的地方,我就答应了,可是赵一总是推脱明天再去,过来几天说我不用去了,他都闹好了,让我一直等着就行。我就联系赵一说之前说好的，竞标成功后就退给我3万元,赵一就往后推不给我钱,再打电就不接了。直到前段时间听说赵一被抓了。我给赵一的3万元现金，他没有写收据。 3、武一（程一之妻）的陈述 我被赵一以在平遥县白云寺有个绿化工程，招标需要3万元现金，骗了3万元。给钱是我老公给的，赵一承诺我们招标用3万元,用一周的时间,招标完就退给我们钱,并且让我们做这个项目。后来我们去之前赵一带我老公去的工地上,问了一下工地上的工人,说这是遐角村的工程,不是赵一的。我们当时没报警,是因为我们给他打电话,他说都是熟人,这个钱手头紧,先欠着等有了钱再给。一直等了两年多,我在平遥警事上看到赵一因为涉嫌诈骗被抓了,我就过来报警了。 4、被告人赵一的供述 2017年春天我通过程一的姐姐(太原市某某宿舍卖水果)认识了程一,我得知了程一做泥匠工,我想让程一做某某镇某某生态园外牡丹园的围墙,程一表示同意,我带程一往牡丹园看了看工程,过了一个月以后，我向程一说说资金紧张,需要3万元周转,我分两次向程一拿了3万元现金,至今我还没有给程一。 我带程一去白云寺看过工程。那是2017年5月份,我在白云寺的坡附近对程一说这里有500米的坡需要铺路,问程一能不能做,程一说坡度太斜,没有机器做不了这个工程，我就让程一把牡丹园的围墙和内路做了，程一表示同意，这是在某某宾馆我租用的办公室跟他说的,我们没有签订协议。 2016年11月份某某镇的某某生态园已经由于资金短缺停工，我继续向他人承诺修建工程，还是想继续把生态园建下去。我记不清程一给我的3万元钱用于哪里了。我没有给程一竞标，拿程一的3万元没有写过字据。 5、被告人郭一的供述 我不认识程一，不知道赵一将平遥县白云寺和某某村有工程承包给程一，我没有收过程一的现金。 （九）2017年5月份,被告人赵一谎称自己认识平遥县有关领导,以能给赵二购买下平遥县某某D区的经济适用房一事为由,骗取赵二19万元。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表，证实2019年3月10日10时许,赵二报案称，赵一以认识领导为由答应帮其购买平遥县某某D区的经济适用房,获取其信任后，其给赵一汇款19万元,后赵一无法联系。 2、被害人赵二的陈述 我来报案,我被赵一骗了19万元。2017年5月份我通过赵一的哥哥赵三和我大姑张二认识下赵一,我一直想买房子,我和我大姑姐也说了,可能我大姑姐和赵三说过我想买房子,赵三说他弟弟赵一能买下某某D区的经济适用房,后来赵三、赵一、我大姑姐去我家和我说这个事情,当时赵一说他手里有两套经济适用房的指标,是平遥县副县长李二给的,可以帮我买下,有一套已经卖出去了,给他亲戚买下了,我想要的话给我买下，137平方米的经济适用房,每平米2680元,我说可以接受。然后赵一放下一张购买经济适用房的申请表，当时以为我不会填写，赵一就拿上申请表,留下他的手机号就走了。 后来我通过电话和微信联系他,他把申请表盖好章后，来我家找我让我填写我的基本情况,拿上我的身份证复印件、结婚证复印件、户口本复印件,我填写好他就给了我一个银行卡号,我给对方转钱的时候账户名写的是平遥县某某生态养老有限公司，第一次我给他转了10万元，这10万元是购买房子的首付。后来微信上和我说还需要6万元，给了6万元就可以签买卖房屋的合同了,赵一说他和房管局的领导说好了,这6万元让我朋友给他转的钱,也是转到赵一第一次提供的银行卡里了,我给了他钱以后也没有签合同。赵一微信上和我说现在手续基本上下来了,给领导2万元的好处费，他现在有1.5万元,让我先给5000元,然后把钱给了领导,这次我没有给他钱。我问赵一的时候说的给我办理一个贷款才能签合同,贷款他办，让我不要着急再等两天,到现在也没有签房屋买卖合同。记不清是哪一天,赵一通过微信和我说领导们有变动,李县长字也签了,要调走了,给李县长好处费，我就通过微信给赵一转了1万元,剩下的2万元给了我银行卡号，我通过银行卡转账转给了他。后来我问事情的进展,赵一说办下来了,说要给我钥匙,但我一直没见上他人,我通过电话和微信联系他,他说没问题能办下,后来时间长了,我跟他说我不要房子了,把钱退了,他说行了,给我退钱,但是到现在也没有退,我现在联系不上他了,电话不接,微信不回。 我不符合购买经济适用房的条件。赵一告诉我某某D区高层有经济适用房，一个是90多平米的,一个130多平米的,还告我6年不能买卖。 16万元都转到平遥县某某生态养老有限公司的卡上了,卡号是35821101030*****3541,农商银行的；2万元的好处费是转到工商银行的卡上了,卡号是622*********8828,户主是郭一；有1万元是通过微信转过去的。 我给赵一转账的银行卡是中国农业银行,卡号是62284**********0374,户主赵二；还有一个是我朋友转账的，中国农业银行,卡号6228***************,户主侯一；好处费是通过中国工商银行转的,卡号是6212***************,户主赵二。 赵一的微信网名“家园”、“美丽家园”。我的微信号是“诺”“终于等到你”。 我认识郭一。赵一介绍郭一是他的司机,郭一都知道赵一给我买房子,有一次在饭桌上我提起房子买的怎么样了,赵一跟郭一说丽日的房子跟谁的一样,都在某某,郭一点头表示知道,最后赵一一次在我家,说晚上准备去房管局领导家拿钥匙的时候,郭一也在场,后来就联系不上赵一了。郭一知道我给赵一购房款的事情,我还给郭一银行卡汇款,钱是她收的。 我给过赵一24万元,19万元是以购买经济适用房的钱，5万元是赵一说当天转账额度限制了，急用找我借的，就借用一周时间，但一直没有还。 3、赵四提供的其与赵一的短信与微信聊天记录，证实赵二共被赵一诈骗19万元,其中16万是分两次转到平遥县某某生态养老有限公司的账户上,2万元转到郭一的卡号为62220***************账户上，微信转账10000元，后经赵二催要，赵一一直推诿。 4、转账凭证复印件、微信账单及郭一工商银行账户明细清单，证实： （1）2017年5月11日、5月25日赵二、侯一分别给平遥县某某生态养老有限公司转账10万元、6万元。 （2）2017年8月6日赵二给郭一转账2万元。 （3）2017年8月9日10时49分、10时53分赵二微信两次分别转给赵一5000元，合计10000元。 5、被告人赵一供述 我认识赵二。2017年5月份,我通过我哥哥赵三认识了张二,张二说她弟媳妇想购买平遥县的经济适用房，我说我认识平遥县的副县长李二,可以帮忙买到某某D区的经济适用房，说好房价是2600元左右一平米,我就把从太原做的伪造的经济适用房申请表给了她一张,让她填好后把身份证复印件和结婚证复印件以及户口本复印件给我,时间记不清了,我让赵二给我某某生态养老有限公司的账户上汇款10万元,我说这是房子的首付,我把钱取出来买了建筑材料修建生态园。过了一个多月,我在微信上告知她说闹的差不多了,都跟房管局的领导说好了,还需要6万元签买房合同,她就给我之前告诉她的银行卡里转账6万元,我也没有让她签合同。微信上我向她也要过钱,但是我忘记要过多少钱了,总共我向她要了22万元人民币,后来房子没有买下，她让我退钱,我一直说没钱,想办法拖到现在,后来就不再联系对方了。 22万是分四次提供汇款和微信要的：第一次是以买房付首付的理由,第二次是签订合同,次是以房子快下来了,第四次是有人催我要帐,我骗赵二说李县长要调走了,我让赵二给转过去的,具体是谁我忘记了。汇到了平遥县某某生态养老有限公司账户，还有郭一的工商银行卡上，我的微信号叫“家园”、“美丽家园”。 我将这22万元用于购买装修材料、给工人开工资、郭一孩子上学。 我明知自己办理不了经济适用房,但当时我在外面欠钱太多,人家逼的我要钱,我就编造理由骗赵二。 6、被告人郭五的供述 2017年夏天的时候,我们去了一个村，第一次我在村口等着,赵一一个人进去了。第二次我也在村口等着,赵一一个人进去的,后来的几次我就在丽日家门口不远的地方,我都没有见过丽日的样子。有一次我、赵一、侯一、丽日去运城的时候,我才对上丽日的样子,后来我记得平遥县某某生态养老有限公司账户上有一笔丽日的汇款,忘记汇了多少款。当天我在某某信用社一直等着,可是快下班的时候钱还没过来,我给赵一打电话，赵一让我再等一下，一会公户上到的钱给小马转过去我就照做了。钱到账后,我把钱转给了马一,因为马一之前找赵一买房子,是退给他的钱。我转账后没有告知丽日，当时我也没有对上丽日是谁。 （十）2017年6月1日,被告人赵一找到被害人陈一，谎称其在榆次某某学校有个监控项目且需要合作,以办理安全许可证、找关系打点费用为由,骗取陈一24500元。2017年6月20日,被告人赵一以能给被害人陈一的对象找下太原市某某厂正式工作为由,骗取被害人陈一10000元。2017年月份,被告人赵一以能在太原市某某嘉园小区买下房号为由，骗取被害人陈一10000元。以上赵一共骗取陈一44500元。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表，证实2019年4月4日9时许,陈一报警称，2017年6月至8月之间,赵一以承包监控工程、购买经济适用房、找工作为由诈骗其44500元。 2、被害人陈一（小名：阳某）的陈述、转账交易记录单复印件 2011年的时候，我在太原市某某玉河街单身宿舍门口开店，赵一经常到我店里,就认识了他,因为是老乡,所以经常联系。2017年6月1日赵一到我在太原市某某河沿下元二小区A区所开的中国移动公司商铺里找我,跟我说他在榆次市有个某某学院监控项目,想让我做,他给我找关系,我说咱们俩合作,他说可以,隔了几天他又来到我店里,跟我开始谈监控项目,需要十几万元打点人,他说他出多点,让我少出点,隔了几天他到我店里跟我说需要5千元的办理安全许可证的费用,隔了几天又向我要了8千元说是打点校长的好处费,三天后又向我要了2千元说给副校长,后又分两次给了9500元的好处费说是给新校长。因为安装监控，以打点人、办理安全许可证为由，赵一向我要了24500元。办理安全许可证的费用5000元是赵一给让我给学校负责人原一银行卡汇款；打点校长的好处费是7500元是刷我的信用卡,我去太重宿舍赵一家中，赵一说家中有人不方便让我进去,我在门口听见有个女人说话,赵一让那个女人刷的,走的时候我还给了500元的现金;2017年6月22日给副校长（柳一）民生银行汇款2000元;最后分两次刷卡9500元说是换了校长了给新校长的钱,在赵一家中刷的,我没有进去,我把密码告诉他。刷卡的钱，4500元到了长治市襄垣金威超市，5000元是太原市小店区太航医，7500元是稷山县稷峰邓一刀具厂。我刷的是建设银行的卡，户主是我，刷了9500元；交通银行的卡的户主是我对象陈二。最后这个项目没有做成,我问他要过钱，他一直拖。赵一说的工程是榆次大学城的某某学院。 赵一还以买太原市某某嘉园小区房子1302室的指标向我要了1万元。2017年7月初，赵一在我店里跟我说他能在某某嘉园小区闹下房子的指标，我当时想买房结婚用，7月10日我在赵一家门口就给了赵一1万元现金。当时赵一给了我两张条子，一张上写着6万元，日期是2017年4月10日，一张上写着4万元，日期是2017年5月20日。我问他我交的是1万元，为什么是10万元的条子，他说实际出1万元就行，他出9万元。 赵一还以给我对象陈二安排某某厂的工作要了1万元。2017年6月20日他在我店里跟我说可以帮忙安排某某厂的正式职工,我当时考虑我对象没有工作,我就让赵一帮我对象安排一下，6月24日我在赵一家门口给了赵一1万元现金。他说他认识厂长，找人花钱能办进去。我给他提供了我对象的身份证、户口本、毕业证的复印件。 被害人陈一提供有： （1）盖有太重兴业投资有限公司财务专用章的收据复印件2张，其中一张上面写着6万元,日期是2017年4月10日,一张上面写着4万元,日期是2017年5月20日。 （2）2017年6月5日10:32转账中国邮政银行(7181)原一卡5000元的交易记录单复印件一份。 （3）2017年6月19日POS机消费稷山县稷峰邓一刀具厂7500元的交通银行信用卡电子账单一份。 （4）2017年6月22日14:57转账中国民生银行(1374)柳二2000元的交易记录单复印件一份。 （5）2017年7月8日长治市跨行消费长治市襄垣金威超市4500元的交易记录单复印件一份。 （6）2017年7月26日太原市跨行消费太原市小店区太航医5000元的交易记录单复印件一份。 3、原一账号6210981600*****7181银行流水查询显示在2017年6月5日原一收款5000元。 4、被告人赵一的供述、微信聊天记录 七、八年前，我在某某宿舍住，阳某（陈一）在我家门口开的维修电脑店,我找他修过电脑、手机，就这样认识了,我也是平遥人，我们经常联系。2017年夏天,我在阳某店里跟阳某说榆次某某学校有个安装监控工程的项目,他也想做这个工程挣点钱，我以质保金向阳某要了多少钱我忘记了,后来由于学校的杨老师调走,我跟阳某说价格高,我就让阳某回平遥给我的生态园做监控工程。后来一直到了现在也没有开工。我向阳某要了应该是4万多,具体记不清了。我是以安装生态园的监控向他要的钱，钱是通过现金和转账给的。转账是转给了柳一，柳一是我在太原某某宿舍的房东,这个钱我用于还房租；我没有银行卡,我让阳某把钱汇入原一的银行卡,郭一告我原一的卡号，我将钱取出后用于哪里我记不清了,是我用了。原一的卡里没有原一的钱，是我和郭一的。 2017年说安装监控的时候,阳某说他想买房子,我说我认识某某兴业的领导,可以帮忙买个房号,我向阳某要了1万元钱,我记得是他在我家门口给我的。后来我找太原做假证的给阳某做了两张假发票。我不认识某某兴业的领导,我骗他的。我把阳某买房子的号号钱融入我的生态园修建资金中。 阳某让我安排他对象去某某工作,我能给他对象安排临时工进去，进去几年就能转成正式工。我房东柳一的兄弟柳甲元能安排进去,我还找柳甲元说过这个事情。我向阳某的对象要了身份证、毕业证、户口本的复印件。 我POS的名称是平遥县某某生态园，阳某给过我现金，我还给他在P0S机上刷过两次卡,阳某去我家找我,我拿P0S机给他刷的,刷了两次,金额记不得了。阳某总共被我骗了4万多元。 5、被告人郭一的供述 我不认识陈一，我不清楚2017年6月5日10时32分原一尾号7181的邮政银行卡有5000元入账。我使用原一的银行卡给赵一取过两、三次钱，取下的钱全部都是赵一使用了。 （十一）2017年6月份,被告人赵一得知被害人胡一想办理书法培训基地后,以其可以通过山西省扶贫办的领导给胡一办下省级办学许可证一事为由,向胡一索要240000元,但未得逞。期间赵一还将伪造的山西省扶贫开发办公室关于设立培训基地的红头文件通过微信发给胡一。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表，证实2019年3月26日,胡一报警称，2017年6月份以来,平遥县的一名叫赵一的男子以办理培训基地为由向其诈骗24万元,在向其出示了相关文件后,其发现文件有错别字并未支付24万元。 2、被害人胡一的陈述 2017年6月份我经过李三介绍,认识了赵一。赵一跟我说他妹妹(郭一)家孩子要学习书法,当时学了大概十几次的课程,后来那个孩子考太谷二中成绩不达标,就让我帮忙办理去启航学校(二中分校)上学,在办理入学手续时,赵一说自己在运城跑光伏买卖,让我给孩子垫付5000元押金,我让我妹夫乔一在学校帮我交纳了学费,等赵一回来之后,我找赵一要钱,他就一直拖着。 有一次吃饭的时候,赵一从我妹夫乔一那里得知我想办理办学许可证,他就联系我说,可以通过山西省扶贫办办下省级办学许可证,需要费用4万元左右。我当时犹豫了一下,我跟我妹夫说这个事情,当时赵一还拿着我妹夫的钱没有给,我不太相信赵一,我就说先办手续,等办好手续后我再给钱。2018年12月份赵一通过手机微信给我发了个关于设立培训基地的红头文件,文件是山西省扶贫开发办公室发的，我仔细看了一下,上面还有错别字,这时候他就向我要过好几次钱,我认为他这个造假,一直没有给他钱。2019年1月份赵一跟我说其他手续都办好了,就剩下消防的手续没有办理,向我要20万元去办理,我认定这是假的就没有给他钱,3月份的时候,我得知他被抓了,我就过来报警了。 赵一没有给我文件的原件，就是给我拍照，他说他认识山西省扶贫办主任刘一和山西省教育厅政策规划处处长刘一。文件的内容是关于举办太谷县某某书苑培训基地的批文,是山西省扶贫办开发办公室的文件。 我和乔一、赵一等人在生态园吃过饭，一共去过两次,我妹夫和赵一他们谈工程上的事情是第一次,第二次还有一个老师,主要是闲聊，工程上的事情说的少。第一次吃饭，是我一家子和我妹夫乔一一家人,还有赵一带着郭一,我听赵一跟乔一说承包工程上的事情,说的当中我妹妹胡二就和乔一商量好,给赵一用手机转账,我听见乔一还问了一句“原一是谁,怎么给他转账？”赵一说这是扶贫办的工作人员,我妹妹就转账了。当时郭一全程在场,乔一问赵一“原一是谁”的时候,郭一应该是听见了,我们在包间里,没有外人,郭一平时说话很少,总是附和赵一,当天没怎么说话。乔一最后这个工程没有做,期间我们一直催促工程的事情,可是到现在也没有结果。我们没有去过这个工程,赵一总是答应我妹夫第二天去看看,结果第二天就有事耽搁了,每次都是这样。 3、光盘一张及制作说明，证实2019年6月19日侦查员对报警人胡一询问时,报警人胡一称其手机内有与赵一的通话录音,随即侦查员将通话录音刻成盘附卷。 4、被告人赵一的供述 2017年6月份的时侯我经李三(平遥县书法协会的政协代表)介绍认识了平遥县的胡一,当时胡一在太谷县城开着个书法培训班,我安排郭一的女儿跟着胡一学习了几天书法,后来就让胡一帮郭一的女儿上了起航学校(太谷二中分校),报学校的时候我在外地,我让胡一垫付了5000元,我没有还他。因为朋友关系好,我就没有还胡一，他也没有向我要过。 2018年冬天的时候我、胡一、小乔(胡一妹夫)在一起聊的时侯,胡一说想办个书法培训基地,我说这个想法好,而且他们已经在太谷二院附近租下房子,我说办理培训班的资质需要12万左右,胡一就让我先去打听。12月份我用手机发微信给胡一，并把我准备的关于设立培训基地的红头文件给他发过去，他看完后,没有回应我。2019年1月份我跟胡一说手续和消防办下来需要24万元,后来胡一就不理了。 我办的手续是找太原做假证的人帮忙办的,当时花了200元,伪造了一个关于建立书法培训基地的红头文件,落款单位是山西省扶贫开发办公室。我跟胡一承诺过认识山西省扶贫办的主任刘一和山西省教育厅的刘一，我这样说是想让胡一相信我,可以办事情快一点,我不认识这些领导,但是我可以托人找到他们。我没有托人找领导办这件事,是因为我的那个朋友(小名梁某某,在太原市保安公司当队长)说最近查的严,就没有找。 （十二）2017年7月份,被告人赵一得知被害人乔一在太谷二中负责安装监控,谎称认识晋中市扶贫办的领导,以其可以通过扶贫办的关系让政府拨款,把自己位于平遥县生态园内的监控项目承包给乔一一事为由,共骗取乔一35000元。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表，证实2019年3月26日,乔一报警称，2017年7月至9月份之间被平遥县的赵一的以承包生态园安装监控为由向其诈骗3.5万元。 2、被害人乔一的陈述、聊天记录 2017年7月份,我通过我大舅哥胡一认识了赵一，赵一说他有个妹妹的孩子要上太谷二中启航学校,因为我在太谷二中上班,就这样我们认识了,后来因为赵一在外地,我大舅哥还让我帮着垫付了5000元的学费,这个钱一直到现在都没有给我。赵一知道我在太谷二中负责安装监控,就跟我说他在平遥县有一个生态园需要安装监控系统,可以让晋中市扶贫办刘一的关系给他操作的拨款把工程做了。8月份跟我说让我交了质保金和工本费,就可以做这个工程。8月21日赵一、郭六、我家人、我大舅哥家人在太谷县胡村生态园吃饭的时候,我老婆用自己的手机银行按照赵一的指示给原一转账2.2万元,并且说原一是扶贫办的工作人员。8月30日给我打电话说押金还需要再交纳1万元,我就按照他的指示,用自己的银行卡给原一转账1万元。9月12日的时候,赵一给我打电话说还需要3000元的工本费,我就用我自己的银行卡给原一转账3000元。我把这些钱汇过去之后,开始询问工程的事情,他总是以各种理由推脱,我感觉自己好像被骗了,我就向他要我的工程款，他还是以各种理由推脱。后来我知道他被抓了,就过来报警了。 原一的银行账号是6210981600*****7181,中国邮政银行。我的银行卡是6227000340*****9887，中国建设银行；我老婆的银行卡是6217000340*****3337，中国建设银行，户主叫胡二。我给赵一汇款,赵一没有给我写字据。 我们在太谷县胡村生态园一起吃饭的时候,我问原一是谁,赵一说是山西省扶贫办的工作人员，郭一就在旁边,她没有说原一是谁。 3、证人胡二的证言 2017年8月份，我老公跟我说有个监控工程,在平遥县施工,问我做不做,我说可以做,然后我老公就去沟通这个事情。不长时间,我们就跟对方一起在胡村生态园吃饭,那是我第一次见对方，我老公说那个人叫赵一,当时他带着一个女的,后来我知道是郭一,赵一说这是他妹妹，吃饭桌上还有我哥一家人。我们到了饭店商量这件事情,赵一让我们汇款,我当时用手机银行,发现账户名字是原一,我就告诉了我老公,我老公就问赵一，原一是什么人,赵一说是山西省扶贫办工作人员,让我们放心汇款。我们谈工程的时侯，郭一她就在赵一旁边坐着,她说话很少。 4、乔一、胡二中国建设银行卡客户交易明细清单及原一银行账户交易明细查询单，证实： （1）2017年8月30日、9月12日乔一向原一分别转账10000元、3000元。 （2）2017年8月21日胡二向原一转账22000元。 5、被告人赵一的供述 2017年7月份因郭一家女儿在胡一那里学书法,我得知小乔在太谷二中工作,会做监控工作,我就说在平遥县某某镇有个自己的生态园也需要安装监控,小乔答应给我做,我俩就达成了协议。我让小乔把3.5万元的质量保证金打到原一的银行卡内,一直到现在工程还没有开。我分三次向小乔要了3.5万元。 我不认识原一，郭一给我原一的银行卡号,钱汇入之后郭一取出钱给我，我把钱给工人发了工资。我不清楚原一的银行卡是如何到的郭一手中,我收到小乔的3.5万元,没有立字据。我不认识扶贫办的工作人员，我也是听郝书记说的,能享受国家的优惠政策。小乔后来因为要买房子问我要过钱，但我没有给小乔,因为我没有钱。 6、被告人郭一的供述 我和原一是朋友关系，我们是初中同学。2004年我俩就一起出资在太原市万柏林区玉河街开了某某鞋店,我老公翟一是法人代表。2016年3月份我就跟上赵一回了平遥,鞋店的生意我就撤出来了。 在开鞋店的时候,因为我在鞋店里管帐,原一就把她名下邮政的银行卡给了我,让我给厂家汇款转账使用。2016年3月份我离开之后,我说我办一张邮政银行的储蓄卡,原一说不用办了,她这张尾号是7181的邮政卡不怎么使用就给了我让我使用，从2015年一直到2019年4月初。2019年4月初，我归还给了原一。因为赵一这个案子上涉及到这张卡的银行流水,我把卡给她让她去打银行流水了。 我使用这张银行卡帮助赵一汇过款，记不清汇过几次。2017年8月21日、8月30日、9月12日原一7181的邮政卡里分别有2.2万元、1万元、3千元是太谷二中的小乔给我们的汇款，我不清楚为什么汇款。我和和太谷二中小乔在一起吃过饭，吃饭过程中我不清楚是否商议这个事情。原一7181的邮政卡是赵一私自从我包里拿出来的，密码是我告诉他的，卡里的钱是赵一取出来的。 （十三）2017年8月份,被告人赵一谎称认识山西省扶贫办主任刘一,可以通过租用林地的方式在被害人孟一的基地里发展光伏发电项目。2018年5月份被告人赵一以跑关系为由向孟一索要30000元,但孟一仅支付给赵一11000元。后被告人赵一为获取孟一的信任,于10月24日将伪造的关于孟一光伏发电项目的红头文件通过微信发给孟一。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表，证实2019年5月23日,孟一报警称，2017年8月份以来,平遥名叫赵一的男子在运城市垣曲县以承包光伏发电项目为由向其诈骗1.1万元。 2、被害人孟一的陈述、微信聊天记录及文件复印件 我是山西福垣聚农业开发公司的负责人。2017年8月底我通过我母亲的一个朋友吕一介绍，在垣曲县认识了赵一，我们在一起吃饭时候，赵一说想在垣曲县做山林的开发，听吕一说我在垣曲有林地。过了一周左右，我在垣曲高速口上接上他俩，直接到了我们公司基地英言乡某某村考察。考察完赵一说想在这里做光伏发电项目，我就同意跟他合作。 2019年9月的时候,我们口头商定了合作协议,我让赵一拟定合作协议，赵一说有吕一在就没有签订协议,他让我在家里等消息。2018年1月份赵一和他的司机(女的)来到我家中，跟我还是商定光伏发电项目，我同意以后他们就离开了，让我继续等消息，还是没有签订合同。走了不久，赵一用另外一个电话号码给我打电话说他在河南办事，手机被盗，让我在微信上给他转账500元用于交话费,我转给了他,他承诺一周后还给我，后来一直没有给。2018年2月份赵一和一个小伙子来到我家把500元还给我,我们一起上山去基地进行第二次考察,关于光伏发电项目的前期工作做了规划,晚上我们一起吃饭的时候，他说他认识山西省扶贫办主任刘一,刘一曾经在平遥县当过县委书记,称自己也有农业公司,与刘一有过交往,光伏扶贫发电是省扶贫办的项目,可以直接用我的名字和基地向省扶贫办申请光伏扶贫发电项目,当时我信以为真。第二天他们离开，让我继续等信息。2018年5月，我催促其办理手续的进度，他说办理的过程需要收取资金,向我要3万元,我觉得这个事情拖的时间长了,我就通过ATM机给赵一给我提供的银行卡号转账1万元,后来通过微信转账1千元。10月24日在我再次催促下,赵一通过微信把已经办理好的文件给我发过来让我看，我信以为真,我就和赵一定开工时间,可是他还是往后拖，一直拖到了2019年1月份,因为项目未开工,我让赵一还我钱,他说2018年开不了工,2019年肯定开工。期间2018年11月16日我通过我们县里税务查询系统查了一下赵一给我发的税票,发现是假的,我问赵一是怎么回事,他说税票是因为土地厅还有部分钱没有缴纳,税票还没有上网。2019年3月份我们就接到平遥县公安局民警的电话了。 赵一是以在我们公司基地(英言乡某某村)做光伏发电项目,通过山西省扶贫办要资金,办理手续过程中需要用钱向我要的钱，总共问我要了11000元。1万元是通过赵一给我的银行卡,我在我们当地工行ATM机转账1万元,还有1千元是通过微信转账给的。赵一给我的卡6226200*****1374户名叫＊**，转账时间是2018年5月15日早上9时30分；赵一的微信号昵称是家园。我的微信昵称是我的名字。 赵一通过微信给我发了四个文件,一个是山西省林业厅开发办公室的文件,文件号是山林办【2018】第168号文件,签发人是张三,是关于占用林地一事的批复；第二个是山西省扶贫开发办公室的文件,文件号是山扶办【2018】375号,签发人是刘一,是关于光伏发电立项的批文；第三个是收款收据,上面是够（购）山地152亩,3000元每亩的收据,文件号是180026,盖有山西省财政厅财务专用章的发票；第四个是山西增值税普通发票，发票号码是21265679,是45万元的发票,上面盖着山西省林业厅发票专用章。我不清楚赵一从哪里办的手续,赵一说他认识刘一,以前是平遥县委书记,现在是山西省扶贫办的主任,那个扶贫办的文件就是刘一签发的；还说认识贺天才,是分管林业的副省长,刘一那里办好手续后,需要分管副省长签字后才能下发。 赵一还没有向我要45万元的发票款，他说前期的钱他先垫付,我出1万1千元让他先跑着手续,等项目批复开工后再将这45万元给他。 赵一自称在平遥县自己名下有生态养老公司,他的司机就是负责开车,赵一司机是个女的，她知道这个事情，我不清楚她是否参与这个事情。 3、被告人赵一的供述 2017年8月份的时候我在运城的一个饭局上认识了吕一，经吕一介绍认识了运城垣曲的孟一，他是在运城垣曲县开发光伏发电,有一片荒山,我说我在平遥做生态园。如果孟一的荒山开发光伏发电,我就想参一股。 2018年1月份我让郭一拉我去了垣曲，我们去商定是做光伏还是开发山林。走了之后我在河南把手机丢了,我给孟一打电话让他借我500元,后一个月我去运城的时候就把这500元还了。后来我们定下在垣曲做光伏发电。2018年5月孟一给我打电话问我项目的进度,我说办理项目需花钱,我向孟一要了3万元,孟一说他手上资金也紧张，就先给我汇款1万元,微信上转账1千元,总共1万1千元。之后孟一经常打电话催促我,我已经把这1万1千元当路费花了。10月份的时候，我让办假证的人伪造了两份关于垣曲开发的文件和一张增值税发票、一张收据。做好之后我给孟一通过微信发过去了,11月份孟一还问我为什么发票网上查不到,我就问了做假证的,做假证的说还要需要8千元，发票才能在网上查见,我就没有再给钱。 我以办理光伏发电项目需要资金为由骗了孟一1万1千元。我把这1万1千元用于每次去垣曲的路费,还有办理假证花了3600元。我伪造的增值税发票上写的是45万元,办假证的人说是多写点,我没有想让孟一出这45万元。 我和孟一当时说光伏发电的负责人认识刘一,并且刘一也当过平遥县的县委书记,我托关系也能找到刘一，方便做生意。我想的是让孟一出地,让光伏公司出资建设,我也能从中挣钱。郭一不知道孟一的事。我让孟一汇的1万元钱汇到了我的房东柳一卡里,我去太原某某宿舍找柳一拿的钱。 4、被告人郭一的供述 我认识垣曲县的孟一，我和赵一第一次去孟一家，孟一带我们去外面吃饭,第二次我就没进去，我没听说赵一和孟一的事情。 （十四）2018年7月份,被告人赵一以能给被害人王一的女儿办成去衡水中学上学一事为由,收取王一60000元，后王一同意折抵其姑娘的生活费20000元，实际收取40000元。同年8月份,被告人赵一谎称自己在太原市某某厂上班,以能通过太原市某某厂领导给王一的妻子曹一办理养老保险一事为由,骗取王一68000元。以上,赵一共骗取王一108000元。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表（太原市公安局小店分局龙城责任区刑警队），证实2019年3月26日,王一报警称，2018年7月至今,在太原市小店区许坦东街有机小区,有一自称是“赵一”的男子以帮其办理女儿去衡水中学上学及帮其老婆挂靠太原某某办理养老保险为由,收取现金12.8万元,但至今未帮其办理成功且现金未退还。 2、被害人王一的陈述、报案材料 我来报案,被一个叫赵一的男子骗了。 第一件事就是帮我姑娘办理去衡水一中上学的事,我和赵一认识是因为我姑娘和赵一的侄女一起在太谷上学,赵一和他妹妹一起在太谷租了一间房子,我就把我姑娘送到他们租的房子里和他侄女一起住,一年给吃、住费用1.5万元。2018年7月份的时候,有一次我去看我姑娘的时候,赵一和我闲聊时和我说他想把侄女送到衡水一中去,说这个学校师资和教学挺不错的,问我家姑娘去不去,我当时考虑了一下说能去的话就去,这时候他就和我说高二去的话大概需3万，要去的话是上加强班,需要4万。当时我和他说高三就去，我就给了他4万元。后来我们家里商量了一下告诉他改成高二就去,但是还需要再交3万元,当时因为钱不够,就和他协商了一下，他给我垫资1万，所以我就又给了他2万。后来我姑娘的成绩一直不太好,我和我老婆商量了一下决定不去。2019年2月份初,我和赵一说了这件事,赵一也同意了,答应过了年给我们退钱,当时我觉得我姑娘在人家家里麻烦了人家,而且吃住的费用也没有给全过他,我就告诉他这2万元顶了我姑娘这两年在他那儿吃住的生活费算了,赵一当时也说可以,至于剩下的4万赵一和我说等姑娘六月份高考完给我,我也同意,这就是他帮我姑娘办理上学的第一件事。 第二件事是他了解到我老婆没工作,说可以帮我老婆办理养老保险,挂靠在太原某某。当时他说他就在太重上班,和太重领导关系很不错,办理这件事需要6.8万元,后来我考虑一下答应了。2018年10月份的时候我给了他6.8万元,其中我老婆手机银行转账5万元，我带着他去银行取了1.8万元，他告诉我2019年2月份差不多就能办下来,之后我也就没和他再说这件事,也没有催过他一直在等他消息,直到前几天我接到平遥刑警队民警的电话,才知道赵一涉及好几起诈骗案件已经被刑事拘留了,让我过来报警。 我是通过现金和手机银行转账的方式将钱给的赵一。其中2018年7月19日我通过手机银行转账3万,2018年8月2日手机银行转账2万元,2018年8月9日手机银行转账1万元；2018年10月9日手机银行转账5万元。现金给了1.8万元。 我转账的是建设银行卡号是622**********7762,户名就是我本人；光大银行卡号6226623*****0734,户名是我老婆曹一。赵一收钱的银行卡号62170**********5047,户名赵五；6210**********7181,户名原一。到今天为止，赵一没有给我提供收条或票据，没有给过我钱。 我和我老婆曹一被赵一骗了共12.8万元,其中包括我女儿一年的生活费2万元,应该是10.8万元。 3、被害人王一提供的转账凭证、原一银行账户交易明细查询单，证实： （1）王一分别于2018年8月2日、2018年8月9日向赵五转账20000元、10000元。 （2）曹一于2018年7月19日给原一转账30000元；2018年10月9日给赵五转账50000元。 4、被告人赵一的供述 2018年10月份太原市的曹一找我说想让她孩子到河北衡水中学上学,我说我认识河北衡水中学的李老师能给孩子办理，曹一在家中给了我6万元现金，当时曹一和我在场，我去河北衡水学校帮忙问了之后，说咱们这边的孩子吃不了苦,她就不去了,我就把钱用于修建生态园了,我没有给她退钱。 后来她找我办理太原市万柏林和平社区的养老,我说能办理,我向曹一要了6万元现金,我还没有办成,我把钱用于还债了。我以给孩子办理学校和办太原市的养老为由向曹一要了12万8千元。我两个都没办成。 庭审中，被告人赵一供述有2万元已折抵了王一女儿的生活费。 5、被告人郭一的供述 我认识王一和曹一。王一和曹一是夫妻关系,他们的孩子跟我家孩子都在太谷二中上学,他们的孩子在我租住的房屋内住宿,我负责给孩子们做饭,一年王一和曹一支付我1万5千元的费用。我之前不知道赵一诈骗王一和曹一夫妇,赵一被抓起来以后,王一和曹一夫妇就去我租住的房屋和我谈这个事情,我才知道赵一以办学校和给曹一办理养老保险为由诈骗了十多万。我不清楚赵一诈骗下的钱去了哪里。 庭审中，被告人郭一供述其中2万元已抵了王一女儿的生活费。 （十五）2018年10月,被告人赵一以能给被害人曹二的儿子办成转学一事为由,向曹二骗取40000元。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表（太原市公安局迎泽分局经侦大队），证实，2019年3月26日曹二报案称2018年10月,其经人介绍认识了赵一,此人自称有强大的社会关系及办事能力,后此人答应为其子办理转学一事,并要求支付办事费用5万元,其分两次在我市迎泽区支付4万元,后此人迟迟无法办理相关事宜并一再推脱,2019年3月19日,此人因涉嫌诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留。 2、被害人曹二的陈述、报案材料及微信聊天记录、转账记录 2018年10月我经我姑父王一介绍认识老赵(当时我们不清楚他真名,他也从没有说过),这个人自称他哥哥在省委工做很有能力,他常年给人在太原办学校、办工作等事情,基本上什么事情都能解决,后我在家中给了现金3万元,微信转账1万元,让他给我儿子办理转学一事,收钱后他迟迟不能办理而且以各种理由推脱,到现在我们发现被骗来报案。 2018年10月,我儿子当时在小店区某某小学上一年级，由于离家较远且学校也不好,我就想把孩子转到迎泽区来上小学,当时我姑父王一说他经人介绍认识了一个姓赵的人，当时他正好找这个人给我姑姑办理养老保险,这个人已经答应了，他给了这个人一部分钱,他说可以给我联系一下，问问他能不能办理转学一事,后我姑父联系好老赵后,我们一起见了一面,当时这个人说肯定能挑到最合适的学校。过了四五天他给我打电话说，他为了给我办理转学的事情转了好几天,就去滨河小学吧,他保证能在2018年寒假前办成,当时他说办事要5万元,我说可以,但是想先给他3万元,事情办成之后再给他2万元,他当时也同意了,后来我就带他回家当场给了他3万元现金,我们还互加了微信,但拿到钱后迟迟不能办理,每次都说快了。2018年放寒假的时候事情也没有办成,我电话询问他,他说再让我给他转1万元,就差这1万元事情就办成了,2019年1月20日,我在家用微信给他转账1万元,转账时需要实名,他说微信名称叫郭一,这时我才知道我加的微信户主不是他本人的,但他说这个人没问题，让我放心。给了钱后他说过年前就能办成,但过了年也没办,我们一再催问,每次都各种理由推脱。到了2019年3月12日,他和我说事情办不了给我退钱,将我的卡号要走了,但迟迟也没退。2019年3月20日,平遥公安局的民警给我打电话说这个人是诈骗犯罪嫌疑人,19日因诈骗他们抓了,并且供述了在太原诈骗我和我姑父的事情,民警让我们到属地的公安机关报案,“老赵”从来没有告诉我真名,前两天我去平遥县公安局才知道他的名字叫赵一。 曹二与赵一微信聊天记录、转账记录，证实2019年1月20日曹二转账给“赵学校”10000元。 3、被告人赵一的供述、微信聊天记录 2018年12月份我通过曹二的姑姑曹一认识了曹二。当时曹二想给孩子办理到太原滨河小学借读,我说我认识山西省教育厅的刘处长(平遥县人,大名不知道),曹二在她家中给了我4万元现金,我拿到钱后给了修建生态园的工头,用于支付工人的工资。 我以给曹二的孩子转学籍,办理借读拿了曹二4万元定金用于支付修建我生态园的工人工资，我没有告知曹二钱的去向。我找的人告诉我说需要6万元,我还打算等办完再向曹二要2万。 庭审笔录，被告人赵一供述曹二微信转账给“赵学校”10000元，是转给了自己。 4、被告人郭一庭审时供述，我不认识曹二，曹二也没有加过我的微信。庭审中经质证，郭一称曹二转账的微信是赵一的。 关于公诉机关指控被告人赵一第14次诈骗中，诈骗金额为128000元的事实，被告人赵一、郭一称已将其中的20000元折抵了王一和曹一的女儿的生活费，其与王一陈述的“我和我老婆曹一被赵一骗了共12.8万元,其中包括我女儿一年的生活费2万元,应该是10.8万元”能够相互印证，故被告人赵一诈骗王一的金额认定为108000元。至于辩护人所提被害人王一的女儿转学系王一与赵一共同的合意，指控诈骗不妥的意见，因被告人赵一既不能提供其具有办理转学的能力，又将王一给付之款私自用于他处拒不退还，具有非法占有的故意，故对此意见不予采纳。 综上，被告人赵一事实诈骗15次，既遂金额为1443700元，未遂金额为259000元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪(郭一) 2012年至2019年3月,被告人郭一与被告人赵一存在不正当男女关系。2012年1月至2018年10月,被告人赵一对被害人闫一、赵二、陈一、乔一、王一实施诈骗行为并让被害人将钱款全部或者部分打到平遥县某某生态养殖有限公司账户上、郭一银行卡上或郭一持有的原一(该系郭一的朋友)卡上,其中涉及闫一270200元、赵二180000元、陈一5000元、乔一35000元、王一30000元，后郭一将以上银行卡的钱款取出或者转给他人共计520200元，另被害人王一同意折抵其姑娘的生活费20000元，被告人郭一涉案金额为500200元。 关于公诉机关指控被告人赵一对被告人曹二实施诈骗行为并让其将其中的10000元微信转账给“赵学校”，赵一称系转给自己，并且是在曹二与赵一（“美丽家园”）微信聊天时所转，现有证据不能证实曹二系转给被告人郭五的事实，故指控曹二转给被告人郭五10000元的事实不能成立，不应计入涉案金额。 就被告人赵一犯诈骗罪、被告人郭一犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实，并有公诉机关当庭举证、并经质证，本院予以确认的下列综合证据予以证实： 1、梁二的证言 我从事建筑业。2016年9月份的时候,王三给我打电话说在平遥县某某镇某某村有个工程问我做不做,我就过来实地看了一下,几天之后我跟我的合伙人商量下每平方850元的单价跟王三签下合同,做了大概十几天后,按照合同第一次付款时,王三说投资方赵一给不了钱,一直拖了好几天,后来赵一让王三先垫付资金,王三拒绝垫付就撤出去了,赵一给了我们9万元现金,之前的合同作废了。我们就和赵一于2016年10月重新签订了合同,商定每平米1150元,主体合同工期40天。没过几天村里的账上给我打了20万,我们继续施工。第三次也是村里账上给打了40万,我们继续施工。11月份因为赵一欠村里钱,村长不让我们施工了,我们工程就停到现在。前几天我们在某某村商定这个工程的时候,赵一就被民警带走了。这个工程赵一目前花了估计有140万元。现在处在停工状态,已经完成了70%。工程是2016年11月份停的。这140万中第一次9万元现金是赵一出的,第二次20万和第三次40万元都是某某村出的钱,剩下的就是郭一银行卡汇给我们的，还有赵一给的零零散散的现金。我听他说是贷款,具体的我就不清楚了。 我跟赵一认识的时候,他说自己是太原市某某厂的工人，想回村里投资建设酒厂、醋厂。我们做的这个工程,刚开始建设的时候,我们拿到的是王三给的图纸,第二次给完钱后,就有市里和县里的领导去某某村视察工作,当时我们因为钱不到位就停工了,乡上看到我们停工,就让村里要求我们开工,先应付了检查,领导们视察完工作的第二天，第三次40万元就到我账上了。 这个工程楼顶的光伏发电属于扶贫工程,已经于2016年11月份完工,剩下的就不属于了。光伏发电工程我不清楚谁安装的，现在光伏发电是村里收益。 每次赵一给我们资金是现金和银行汇款都有,现金一般是赵一给,银行汇款一般都是郭一的银行卡汇款。我的银行卡账号是6214660*****4232,户主是我本人。郭一的银行卡我没记住,每次汇完款都显示的郭一。 2、王三的证言 2016年3月份左右,我跟朋友们吃饭听见赵一在饭桌上说光伏发电的事情,我之前在左权县跑过这个项目,这样我就认识了赵一。我听赵一说准备在平遥县某某镇某某村做光伏发电项目，需要做附属工程,我就联系了我的朋友介休的小梁做,我找白一设计了附属工程的图纸,9月份就开始让小梁施工。10月份前后因为材料进厂,赵一没有给小梁钱，小梁就停工了,后来小梁找我要钱,我觉的这个不能做,我就退出了这个工程,就成赵一和小梁之间的合作了。赵一说自己是太原的一个厂子里的职工,后来开始搞工程，他说他自己在哪里都有关系,所以我就相信了他。 当时平遥县某某镇某某村的这个工程是光伏发电,我在这个工程里让白一设计了附属工程的图纸,设计费至今还没有给。后来因为资金的问题,我们就谈崩了,我退出了这个工程。赵一没有给过我钱。 3、张四的证言 我是某某镇某某村的支部书记。2016年8月份,我们镇的郝一书记叫我到乡政府，我去后经郝书记介绍,认识了赵一。经了解,赵一说自己是平遥县洪善镇兰村人,太原某某的职工,想找块地搞土特产加工,当时村里想招商脱贫,就达成初步意向，在我们村做这个项目。我回村在村委会议上商定此事,村委表示同意这个招商并制定相关条款,赵一看了这块地以后表示同意。9月9日赵一开始在村里指定的这块地开工建设,我发现工程队的质量不过关,就与工程队协商,当时停工了10天左右,10月份开工后不久因为资金问题,导致工程再次停工,赵一称自己没钱,让我给他一个月凑100万元,我没有那么多钱,由于当时我们村整村脱贫,我作为村里的支部书记就向村里的朋友凑了20万元给了赵一,工程再次开工,两天之后赵一说资金有点少,就让我做担保向村里借贷,我找王四贷款2万元,工程就又干了半月左右。半个月后工程又因为资金问题停下了,11月7日我和赵一以及工程队的小梁一起去了郝书记办公室,为了尽快完成光伏发电工程项目,我们制定了担保协议,由我出资40万元先行垫付工程款,我于11月16日凑齐40万元给了工程队的小梁,工程于11月16日下午封顶,封顶后由孙楠自己出资170万在房顶上建设光伏发电站，11月底光伏发电工程完工。2018年1月份政府验收完给了我们村150万元的光伏发电工程款,我就直接让会计给孙楠转过去了。赵一欠我的62万元,至今都没有还,我都联系不上他。 赵一这个工程是基础建设,建设完之后，政府的扶贫项目光伏发电是在基础建设的房顶上安装施工,基础建设和光伏发电是两回事,互不影响,基础建设是赵一出钱,光伏发电是政府出钱。 赵一的工程不属于扶贫工程,他的基础建设上面的光伏发电才是扶贫工程,扶贫工程跟他没有关系,我们村这块土地的性质是建设用地,属于村集体所有，不是赵一出资购买。 我们当时村里开过村委会,拟定招商公告,制定相关条款第一条是应招方给村委10万元的押金,两年之内不能正常运转押金不予退还。第二条是应招方应在某某信用社验资200万元。第三条是不能搞任何有污染的行业,不得破坏环境。第四条是优先本村的劳动力。2016年8月份赵一看后表示同意,当时他总是找理由说工程款没有到位，没有按照招商公告执行,我们就没有签订正式合同,只是口头达成了协议。赵一向我要过总共62万元，至今一分钱也没有给我。赵一以领导催促工程进度向我要钱，只要领导来检查,赵一就说没钱,然后我就出资帮忙建设。 晋中市委宣传部部长任一、晋中市市长胡三、县委书记武二、乡镇书记郝一等领导来视察过,这些领导是来村里视察扶贫项目。主要是去视察光伏发电,不是视察生态园。 我知道赵一设立了一个叫某某公司,其他的就不知道了,我们村没有办公地点,别的地方有没有我不清楚,公司的规模我只见过赵一和郭一两个人,赵一负责跑关系要钱,郭一一直跟他在一起,赵一有时候说是司机,有时侯说是表妹。 我给赵一62万，第一次是2016年10月22日银行汇款20万元给了工程队的小梁。第二次是10月底在村委给的赵一2万元现金。第三次是11月16日银行汇款40万元给了工程队的小梁。我给赵一钱,因为我是村支部书记,为了村里扶贫项目的实施,我只好自己出资。 我觉得赵一打着生态园的旗号,与领导攀关系,到处向别人要钱,而且赵一让我担保贷款的时候,写的身份证号是假的。 4、赵五的证言 赵一是我父亲。我有一张建设银行的银行卡,卡号是6217000260*＊*＊*5047,户主是我本人。2018年10月9日,我尾号5047的建设银行卡收到过5万元汇款。我当天在上班,我父亲给我打电话说给我卡上转了5万元,放了几天后,我父亲让我于2018年10月19日给一个叫梁二的账户全部汇款过去了。我不认识梁二。2018年8月2日,我尾号5047的建设银行卡收到过2万元汇款，我按照我父亲说的,我把钱转账出去了,具体转给谁忘记了。 5、柳一的证言 我认识赵一,他是租我父亲房子的人,租房子是我哥哥柳三经办的,我具体对这个人不太了解。我父亲的房子是在太原某某宿舍21号院11号楼2单元3户。2011年4月份我父亲去世后,这个房子就空出来了,我们兄妹几个人商议后于5月份将这个房子出租出去,当时租金是一年9000元，2018年5月份我哥哥柳三把房租涨成了15000元。2019年5月份房租到期后,我就联系不上赵一了。以前赵一都是给我哥付款,然后我哥给我们,2018年5月16日我民生银行卡(1374)入账1万元,然后赵一给我打电话问我收到钱没,说这是房租,我说收到了。给我汇款的账户我不清楚，就给我汇过一次款,对方是跨行账户,我就是收到了短信，其他的不清楚。我不清楚柳三平时是如何向赵一收房租的，柳三在太重兴业上班,主要是负责供热,柳三没有能力安排太原市某某宿舍的回迁房、正式工。赵一没有找过我安排什么事情。 6、郝一的证言 2013年12月至2019年2月我任平遥县某某镇党委书记。我认识赵一，2016年5月份,我在平遥县某某镇任党委书记期间,赵一直接到我办公室,自称是在大原市工作,想回乡发展,我代表镇政府表示欢迎，赵一提出想在某某镇原四中位置发展加工企业,我说明那是县教育局的地方,需向县相关部门请示批准,他向我说明企业用意之后,我联系了一下某某镇疙塔村的村支部书记张四,让他们之间互相联系,后来张四提出在他们村附近找了一片地供赵一发展使用。剩下的就是他们之间联系的,我就不清楚了。 赵一没有租用平遥县某某镇四中这个地方,他租用了疙塔村生态园。疙塔村牡丹园的事情我知道一些,就在生态园附近,有一块一般耕地用于生态园的配套种植,这个也是跟某某镇疙塔村的村支部书记张四协商的,好像是没有做起来。建设加油站是某某村的一个项目,具体情况我不清楚,没有经过乡镇政府的批准。在赵一承包的工程上有光伏发电,是县里的重点工程,可是跟赵一没有关系。我不知道赵一对外宣称自己的工程是县里的重点工程。赵一的工程在施工期间,有市、县相关领导去检查验收,主要是去看光伏发电项目,不是赵一承包的工程。 7、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单 证实2019年3月20日侦查人员在赵一在场情况下,对其位于太谷县二中家属院4号楼2单元202号、太原市万柏林区某某街23号院2号楼2单元1号的住所进行搜查。在太谷县二中家属院4号楼2单元202号里屋卧室的高低床垫下,搜查出一个快递信封,里面有三张政府批文(原件)及两张发票以及曹二夫妇身份证、户口本、小孩出生证明的复印件，并予以了扣押。 8、情况说明 （1）山西省林业和草原局出具的情况说明（附件：印章更换收据)，证实扣押的涉及山西省林业厅开发办公室山林办(2018)第168号的文件和山西增值税普通发票（购买方：孟一；销售方：山西省林业厅）,均系伪造。 （2）山西省扶贫开发办办公室出具的情况说明(附：印章更换证明、印模），证实扣押的涉及山西省扶贫开发办公室山扶办（2018）375号关于同意山西省运城市垣曲县英言乡官沟村孟一光伏项目批复、晋扶办（2018）84号关于同意山西省晋中市太谷县逸文书苑举办扶贫助学培训基地的两份文件均系伪造。 9、鉴定意见 （1）检材“收款收据（收到运城市垣曲县英言乡官沟村、购山地152亩、456000元）”上“山西省财政厅财务专用章”印文与样本上“山西省财政厅财务专用章”印文不是同一枚印章盖印。 （2）检材“山西省扶贫开发办公室山扶办(2018)375号”文件上“山西省扶贫开发办公室”印文与样本上“山西省扶贫开发办公室”印文不是同一枚印章盖印。 （3）检材“山西省扶贫开发办公室晋扶办(2018)84号”文件上“山西省扶贫开发办公室”印文与样本上“山西省扶贫开发办公室”印文不是同一枚印章盖印。 （4）检材“山西省扶贫开发办公室山扶办(2018)375号”文件上“山西省扶贫开发办公室”印文与样本上“山西省扶贫开发办公室”印文不是同一枚印章盖印。 证实经晋中公安司法鉴定中心鉴定，向被告人赵一扣押的文件、票据上的印章均系伪造。 10、大原市重工股份有限公司人力资源部出具的证明，证实赵一非其单位的职工。 11、企业信息查询及工商登记情况，证实： （1）平遥县某某生态农业有限公司，住所位于平遥县某某镇某某村，经营场所位于平遥县某某镇某某村平遥县某某旅游开发有限公司院内，成立日期为2016年9月26日，法定代表人为赵五，郭一为监事。 （2）平遥县某某旅游开发有限公司，住所位于平遥县某某镇某某村，经营场所位于平遥县某某镇某某村某某生态养老有限公司，成立日期为2016年1月19日，法定代表人为赵国英，郭一为监事。 （3）平遥县某某镇某某村某某生态养老有限公司，住所位于平遥县某某镇某某村，成立日期为2016年1月4日，法定代表人为郭一，赵五为监事。 12、被告人赵一的供述 我的身份丢失了,一直没有补办。我将骗来的钱用于修建生态园了,该生态园位于平遥县某某镇某某村,名叫平遥县某某生态农业有限公司,公司的法定代表人是我大儿子赵五,办企业需要身份证,我就用我儿子的身份证办的,我儿子不清楚这个事情,工商注册时不验资，注册资本我报的是1000万元。 2016年正月，我想回平遥县做养老、生态园这个行业，初步选在了某某镇，我就去镇政府找郝一书记，提出我的想法，他答应帮我选址。一个月后，在郝书记介绍下，我与某某村的书记（小名叫兵兵）协商，经村委开会同意，我承包这块地40年，承包费一年1万元，前五年不收费，从第六年开始每年交纳当年的费用。六月份，我和郭一从太原回来，临时在平遥一中附近的某某宾馆设立办公室，开始着手跑生态园的手续，在申报过程中，我还注册了平遥县某某生态养老有限公司、平遥县某某旅游开发有限公司。7、8月份的一天，我和郝一书记在一起吃饭，认识了做工程的王三，我们商定9月8日开工建设生态园。开工没几天，我给了王三几万元工程款，我发现他收费不合理，就直接找到施工队的梁二，把工程承包给他做，就不联系王三了。 我给过施工队的梁二大约160万元,其中的130万是我己做生意攒下来的,之前我倒腾推光漆、开饭店来,30万元是我骗来的，骗他们办工作、买房子的钱。 我不是太原某某厂的工人,我认识领导,副县长李二、县委书记武二、晋中市委书记胡三,是在我做生态园之后,他们来我这里视察工作,就这样认识了。我不认识太原、临汾、运城等地的领导。我不认识原一,是郭一拿着原一的卡在使用，原一的卡号我没记住。 13、被告人郭一的供述 我过来投案。因为赵一诈骗,我跟他在一起,我就过来投案了。2010年夏天我在太原市某某公园门口某某鞋店里做买卖，赵一经常到我店里买鞋,我就认识了他,他说自己是平遥县洪善镇人。我问过他是做什么的,他说现在上啥班了,我就再也没有问过,我也没见他去哪里上过班。 我和赵一是不正当男女关系。2012年我离婚后就把我的东西放在太原市某某宿舍赵一租住的1楼里，我们关系就走着近了，直到2016年之前,我虽然离婚了,但是我还是回我前夫家,2016年到平遥后,我和赵一开始同居，2017年9月份我孩子去了太谷二中上学,我们就去了太谷居住。 2012年到2015年之间,我们的经济都是分开的，2016年回到平遥之后,我们的经济就混在了一起,当时还说,一个月给我5000元的工资,可是我们住到一起后就没给过我,平时的花销都是赵一出。 我知道赵一诈骗别人的钱财。我家亲戚的钱给了赵一让他帮忙购买房屋、办理工作，他没有办成,我就想过他骗钱。我不知道我家亲戚的钱去了哪里，我问赵一,他也不告诉我，我俩因为这个还吵架,他只是答应给我办,办不了就给退钱,最后钱也退不了就给写了几张借条，我把条子给了我家亲戚。赵一给人买房、办工作，一个也没有办理成功。我听他说,他有一个哥哥在省里工作,我也是太相信他了。每次都是我转账,可是每次都是赵一让我转账,让转给谁我就转给谁。赵一不自己操作，是因为他不会汇款；用我的银行卡转账，是因为他没有银行卡。我每次使用的银行卡有两张中国工商银行的，卡号分别622080508*****8828；6212260502*****1936，户主是我本人；还有建设银行的,尾号是1307,户主是我本人,还有农村信用社尾号是8002的卡。 赵一一直使用我的电话卡，他不使用自己名下的电话卡，我问过他,他说他在家放的了,平时就不拿,我就没见他使用过身份证,他也没有办理过。 2016年赵一说养老项目现在不错,想办个养老院。有一次送我回梁坡底老家的时候,路过看到某某镇这个地方不错，就选在这里。 我不知道为什么赵一用我和他儿子的名字在平遥县某某镇注册公司，当时我问过他,他说用一下名字注册没啥事。我平时负责开车和资金的调配，全部都是赵一自己在操作,他两个儿子都不知道这个公司。我们平时出门办业务,赵一跟朋友们说我们是兄妹关系,跟政府的人就说我是他的司机,人们都叫他赵总。 我想不起来经我手给赵一转过多少钱,给梁二汇过,现金都是赵一给的,给梁二的都是工程款，都是用于平遥县某某镇某某村的生态园。生态园用了140万,是赵一告诉我的。我不知道我名下的某某镇养老院在什么地方,是赵一办的,赵一诈骗来的钱没有用于养老院建设。赵一没有平遥县某某镇加油站的工程。 赵一负责所有的事,我听赵一的,平时给他开车、转账。诈骗的资金我知道的是用在工程上了，其他的就不知道了。诈骗的资金与工程款明显对不上，因为都是赵一使用的，我不清楚。我女儿上学的费用是赵一出的,当时是4.5万，这钱是哪里来的我不知道。在平遥某某宾馆的房租和正常的开销都是由赵一出的,在太谷的花销是我俩都出,其中王一女儿的伙食费顶了2万元,太谷的房租钱是我出的。 14、归案情况说明 证实2019年3月19日侦查员长期摸排蹲点守候,在平遥县某某乡某某村某饭店内将犯罪嫌疑人赵一抓获。2019年6月14日将犯罪嫌疑人郭一传唤至平遥县公安局办案中心接受讯问。但2019年3月21日对被告人郭一的第一次讯问笔录记载郭一系自动投案。 15、赵一户口注销证明，证实被告人赵一的身份情况及注销原因为错误删除，删除日期为2014年6月2日。 16、郭一常住人口基本信息，证实被告人郭一的身份情况。 以上证据，均经当庭举证、质证，能够相互印证，本院证实上述犯罪事实。 本院认为，被告人赵一以非法占有为目的,在没有能力为他人购买回迁房、经济适用房、办理工作、转学等事项的情况下，虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为侵犯了公民的财产权，已构成诈骗罪。关于指控被告人郭一犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据被告人赵一、郭一的供述、被告人赵一与郭一之间的关系及被告人郭一取款、转款的事实过程，综合全案证据，可以认定被告人郭一明知赵一之款是赃物或者明知可能是赃物而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人赵一犯诈骗罪、郭一犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。被告人赵一能基本如实供述其罪行，当庭自愿认罪，可以从轻处罚；其多次骗取多人财物，酌情从重处罚。被告人郭一自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且当庭自愿认罪，可以从轻或减轻处罚。两被告人的辩护人所提相关的合理辩护意见，本院予以采纳。被告人的违法所得，依法应予以退赔给各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人赵一犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2032年3月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、被告人郭一犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2022年6月13日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 三、责令被告人赵一退赔被害人损失：郭二250000元、郭三145000元、原一20000元、闫一310200元、马一160000元、李一50000元、张一50000元、程一30000元、赵二190000元、陈一44500元、乔一35000元、孟一11000元、王一108000元、曹二40000元。其中涉及闫一270200元、赵二180000元、陈一5000元、乔一35000元、王一10000元部分由被告人郭一与被告人赵一共同退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  任兆德 人民陪审员  霍青莲 人民陪审员  郝伟东 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  范有智