河南省开封市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0204刑初158号公诉机关河南省开封市鼓楼区人民检察院。被告人刘洋，男，1991年10月24日出生，汉族，中专毕业，无业，住湖北省枣阳市。因涉嫌诈骗于2019年4月22日临时羁押于深圳市公安局油松派出所，于2019年4月24日被开封市公安局南苑分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月31日被开封市公安局南苑分局逮捕。辩护人郑铭勋，北京才盛律师事务所律师。辩护人曲雅良，河南大梁律师事务所律师。被告人邱天，男，1993年10月7日出生，汉族，高中毕业，无业，住湖北省枣阳市。因涉嫌诈骗于2019年4月22日临时羁押于深圳市公安局油松派出所，于2019年4月24日被开封市公安局南苑分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月31日被开封市公安局南苑分局逮捕。指定辩护人苏国省，河南王松华律师事务所律师。辩护人安舜，河南宇博律师事务所律师。被告人姚仁海，男，1993年9月25日出生，布依族，中专毕业，无业，住贵州省安顺市平坝县。因涉嫌诈骗于2019年4月23日被开封市公安局南苑分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经本院批准，于2019年5月31日被开封市公安局南苑分局逮捕。指定辩护人金朝，河南正言律师事务所律师。被告人姚仁涛，男，1995年5月24日出生，布依族，初中肄业，无业，住贵州省安顺市平坝县。因涉嫌诈骗于2019年4月24日被开封市公安局南苑分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月31日被开封市公安局南苑分局逮捕。辩护人王松柏，河南辽源律师事务所律师。被告人覃广宁，男，1992年1月8日出生，壮族，大专毕业，无业，住广西壮族自治区贵港市港北区。因涉嫌诈骗于2019年4月24日被开封市公安局南苑分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月31日被开封市公安局南苑分局逮捕。指定辩护人李赢博，河南论衡律师事务所律师。被告人杨军志，男，1992年5月10日出生，汉族，大专毕业，无业，住广西壮族自治区贵港市覃塘区。因涉嫌诈骗于2019年4月24日被开封市公安局南苑分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月31日被开封市公安局南苑分局逮捕。指定辩护人李玲娜，河南龙文律师事务所律师。被告人姚祥，男，1998年10月3日出生，布依族，初中毕业，无业，住贵州省安顺市平坝县。因涉嫌诈骗于2019年4月23日临时羁押于深圳市宝安区看守所，于2019年4月25日被开封市公安局南苑分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月31日被开封市公安局南苑分局逮捕。指定辩护人胡微微，河南王松华律师事务所律师。被告人郭朝杰，男，1995年9月17日出生，布依族，初中肄业，无业，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌诈骗于2019年7月26日临时羁押于安顺市第二看守所，于2019年8月2日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月29日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。指定辩护人邓稳，河南盛意律师事务所律师。被告人刘春毅，男，1976年7月12日出生，汉族，初中肄业，无业，住湖北省襄樊市枣阳市。因涉嫌诈骗于2019年4月24日被开封市公安局南苑分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月31日被开封市公安局南苑分局逮捕。指定辩护人范会议，河南论衡律师事务所律师。河南省开封市鼓楼区人民检察院以汴鼓检一部刑诉（2019）77号起诉书指控被告人刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省开封市鼓楼区人民检察院指派检察员吴晓娴、检察官助理陈金永出庭支持公诉，被告人刘洋及其辩护人郑铭勋、曲雅良、被告人邱天及其辩护人苏国省、安舜、被告人姚仁海及其辩护人金朝、被告人姚仁涛及其辩护人王松柏、被告人覃广宁及其辩护人李赢博、被告人杨军志及其辩护人李玲娜、被告人姚祥及其辩护人胡微微、被告人郭朝杰及其辩护人邓稳、被告人刘春毅及其辩护人范会议到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市鼓楼区人民检察院指控，2018年10月至2019年3月，被告人刘洋、邱天相继在东莞、深圳招募人员，以团队形式在事先组建的微信群里借推荐股票的名义骗取被害人信任，之后向被害人推荐虚假的交易平台“拉币交易所”（labiex）APP,诱骗被害人在该平台充值大量资金投资所谓“中铝币”，之后通过后台操纵使“中铝币”大幅贬值，让被害人误以为投资失败，达到非法占有被害人资金的目的。充值的资金实际被转入刘洋等人设置的账户。经查实，2019年1月份，在刘洋、邱天领导下，以被告人姚仁海为负责人、以被告人姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰为成员的团队以上述手段骗取被害人高某人民币517万元。在该团队中，姚仁海作为负责人并假扮“讲师”，姚仁涛假扮“讲师助理”，覃广宁假扮“技术专员”，杨军志、姚祥、郭朝杰假扮客户骗取被害人信任，共同实施诈骗行为。被告人刘春毅明知刘洋、邱天等人从事诈骗行为，仍在该团伙内工作，冒充假客户在微信群内发布虚假消息，并将本人银行卡借给邱天用于赃款的转账使用。案发后，被告人刘洋家属自愿退赔被害人损失517万元人民币。被害人对本案被告人表示谅解。2019年4月21日姚仁海在广州南火车站被公安机关抓获，2019年4月22日姚仁涛、覃广宁、杨军志、刘春毅在深圳市被公安机关抓获。2019年4月23日刘洋、邱天、姚祥在深圳市被公安机关抓获。2019年7月26日郭朝杰在贵州省安顺市被公安机关抓获。被告人邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅到案后，能够如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅以非法占有为目的，虚构投资“中铝币”的事实，骗取被害人高某钱款人民币517万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅共同故意实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，是共同犯罪。被告人刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，是主犯。被告人姚祥、郭朝杰、刘春毅在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人刘洋、邱天、姚仁涛、覃广宁、姚祥、刘春毅自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人刘洋判处有期徒刑十二年至十三年，并处罚金；对被告人邱天判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金；对被告人姚仁海判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金；对被告人姚仁涛判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金；对被告人覃广宁判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金；对被告人杨军志判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金；对被告人姚祥判处有期徒刑六年六个月至七年，并处罚金；对被告人郭朝杰判处有期徒刑六年至六年六个月，并处罚金；对被告人刘春毅判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金。被告人刘洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但认为被告人刘洋具有以下法定或者酌定从轻、减轻情节：被告人刘洋能够积极悔罪，主动退赔，并取得被害人谅解，依法可以从轻处罚；被告人刘洋自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。综上，建议本着对被告人刘洋有利和罪责刑相适应的原则，依法对被告人刘洋定罪量刑。被告人邱天对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但认为被告人邱天具有以下法定或者酌定从轻、减轻情节：被告人在案发后全部退赃，减少了其行为的社会危害性；被告人邱天取得了受害人的谅解；被告人是初犯、偶犯，以前没有任何违法行为；被告人邱天具有坦白情节，如实供述了犯罪行为，主观恶性不大，具有酌情从轻处罚的情节；被告人自愿认罪认罚，并愿意退出自己的违法所得、愿意缴纳罚金。综上，建议法院对被告人邱天在有期徒刑十年以下量刑。被告人姚仁海对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但认为被告人姚仁海具有以下法定或者酌定从轻、减轻情节：被告人姚仁海在团队的作用仅存在一个组织作用，但不存在领导作用，被告人姚仁海接受邱天、刘洋等人的管理，姚仁海实质上也不是负责人，也不是讲师，从利润分成比例来看，姚仁海也是次要地位，应认定姚仁海系从犯；到案后如实供述犯罪事实；本案的涉案金额已经全部上缴，被告人也愿意庭审后退赃，并愿意积极缴纳罚金；被告人姚仁海本次犯罪是初次犯罪，其主观恶性小。综上，建议法院对被告人姚仁海从轻、减轻处罚。被告人姚仁涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但认为被告人姚仁涛具有以下法定或者酌定从轻、减轻情节：被告人姚仁涛在共同犯罪中应当认定为从犯；被告人已经退赔了被害人损失并取得了谅解；被告人姚仁涛主观恶性较小，社会危害性不大；是初犯，悔罪彻底，能认罪认罚；被告人是被利用的对象，也是受害者。综上，建议法院对被告人姚仁涛从轻、减轻处罚。被告人覃广宁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但认为被告人覃广宁具有以下法定或者酌定从轻、减轻情节：被告人覃广宁在共同犯罪中是从犯；被告人覃广宁如实供述犯罪事实，具有从轻、从宽处罚的酌定情节；被告人当庭认罪、悔罪；系初犯、偶犯，没有犯罪记录。综上，建议法院对被告人覃广宁从轻、减轻处罚。被告人杨军志对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但认为被告人杨军志具有以下法定或者酌定从轻、减轻情节：被告人杨军志不是本案策划者、组织者、领导者，起诉书指控杨军志是主犯与本案事实不符；如实供述具有坦白情节；被告人杨军志系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，具有明显的悔罪表现并取得被害人谅解。综上，请充分参考辩护人的意见，考虑被告人如实供述自己的罪行，当庭认罪悔罪等法定、酌定从轻、减轻处罚情节,对其从轻处罚。被告人姚祥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但认为被告人姚祥具有以下法定或者酌定从轻、减轻情节：被告人姚祥到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪悔罪，属于坦白；在共同犯罪中起次要的辅助作用，应当认定为从犯；在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书；被告人姚祥无前科，一贯表现良好，由于法律意识淡薄误入歧途。综上，建议对被告人姚祥从轻判处刑罚。被告人郭朝杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但认为被告人郭朝杰具有以下法定或者酌定从轻、减轻情节：被告人郭朝杰在共同犯罪中起次要的辅助作用，应当认定为从犯；被告人郭朝杰参与时间较短，于2019年1月主动辞职，获利数额少，应依法对其酌情从轻处罚；被告人郭朝杰系初犯、偶犯，主观恶性小，系坦白，归案后认罪、悔罪态度较好，积极配合公安机关办案。综上，建议法院对被告人郭朝杰从轻或者减轻处罚。被告人刘春毅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但认为被告人刘春毅具有以下法定或者酌定从轻、减轻情节：被告人刘春毅到案后，如实供述犯罪事实，属于坦白；系初犯、偶犯；在共同犯罪中起次要的辅助作用，应当认定为从犯；案发后，积极退赔，并取得受害人谅解；被告人刘春毅自愿认罪认罚。综上，建议法院对被告人刘春毅从轻、减轻处罚。经审理查明，2018年10月至2019年3月，被告人刘洋、邱天相继在东莞、深圳招募人员，以团队形式在事先组建的微信群里借推荐股票的名义骗取被害人信任，之后向被害人推荐虚假的交易平台“拉币交易所”（labiex）APP,诱骗被害人在该平台充值大量资金投资所谓“中铝币”，之后通过后台操纵使“中铝币”大幅贬值，让被害人误以为投资失败，达到非法占有被害人资金的目的。充值的资金实际被转入刘洋等人设置的账户。经查实，2019年1月份，在刘洋、邱天领导下，以被告人姚仁海为负责人、以被告人姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰为成员的团队以上述手段骗取被害人高某人民币517万元。在该团队中，姚仁海作为负责人并假扮“讲师”，姚仁涛假扮“讲师助理”，覃广宁假扮“技术专员”，杨军志、姚祥、郭朝杰假扮客户骗取被害人信任，共同实施诈骗行为。被告人刘春毅明知刘洋、邱天等人从事诈骗行为，仍在该团伙内工作，冒充假客户在微信群内发布虚假消息，并将本人银行卡借给邱天用于赃款的转账使用。案发后，被告人刘洋家属自愿退赔被害人损失517万元人民币。被害人对本案被告人表示谅解。2019年4月21日姚仁海在广州南火车站被公安机关抓获，2019年4月22日姚仁涛、覃广宁、杨军志、刘春毅在深圳市被公安机关抓获。2019年4月23日刘洋、邱天、姚祥在深圳市被公安机关抓获。2019年7月26日郭朝杰在贵州省安顺市被公安机关抓获。被告人邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅到案后，能够如实供述自己的罪行。上述事实，有公诉机关出示的书证-被告人户籍信息、无前科证明、提取自被告人住处的诈骗“话术”四页、高某微信聊天记录截图、刑事谅解书、深圳凯斯林科技有限公司、深圳盛晶湟实业有限公司、深圳盛广源电子科技有限公司账户交易明细、姚仁海账户明细、刘春毅工商银行账户，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅以非法占有为目的，虚构投资“中铝币”的事实，骗取被害人高某钱款人民币517万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅共同故意实施犯罪行为，是共同犯罪。被告人刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人姚祥、郭朝杰、刘春毅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人刘洋、邱天、姚仁涛、覃广宁、姚祥、刘春毅自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。被告人邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅到案后，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于被告人姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志的辩护人辩称系从犯的意见，与审理查明事实不符，本院不予认定。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月22日起至2031年10月21日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。被告人邱天犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月22日起至2030年10月21日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。被告人姚仁海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月23日起至2030年10月22日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。被告人姚仁涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月24日起至2029年10月23日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。被告人覃广宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月24日起至2029年10月23日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。被告人杨军志犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月24日起至2029年10月23日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。被告人姚祥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月23日起至2025年10月22日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。被告人郭朝杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月26日起至2025年7月25日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。被告人刘春毅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月24日起至2023年4月23日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  马玉宏人民陪审员  代建红人民陪审员  宋桂花二〇一九年十二月二十七日书 记 员  张炎妍