贵州省毕节市七星关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0502刑初4号 公诉机关毕节市七星关区人民检察院。 被告人李文义，男，1976年5月14日出生，彝族，初中文化，无业，贵州省毕节市七星关区人，住毕节市七星关区市西办事处小龙潭（户籍所在地贵州省毕节市）。曾因犯聚众斗殴罪，于2001年3月20日被判处有期徒刑五年；又因犯抢劫罪、强奸罪，于2002年3月6日被判处有期徒刑十年，与原聚众斗殴罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，2013年11月29日刑满释放。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年4月5日被毕节市公安局七星关分局刑事拘留，同年5月12日被执行逮捕，现押于毕节市七星关区看守所。 辩护人张丽，贵州崇实律师事务所律师。 毕节市七星关区人民检察院以七星检刑诉[2018]647号起诉书指控被告人李文义犯敲诈勒索罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，毕节市七星关区人民检察院指派检察员丁龙柏出庭支持公诉，被告人李文义及其辩护人到庭参与了诉讼，本案现已审理终结。 毕节市七星关区人民检察院指控：2011年孙某2以1.3亿元人民币取得原毕节市国土资源局（现毕节市七星关区国土资源局）《毕市国土资告﹝2011﹞57号》出让公告出让的位于毕节市七星关区地块，之后孙某2成立毕节市天晟房地产开发有限公司开发该地块，在未开发的情况下，孙某2将该地块即天晟房地产公司股权转让给张某1，由张某1开发该地块，取名“月亮湾”，期间，孙某2与徐某1、陈亚萍、徐某2因该地块的债权债务及所有权问题引发纠纷，王某先后受徐某1、张某2以及被告人李文义指使在该地块上废弃的加油站居住，以便该工地有人施工时通知李文义等人。2017年9月的一天，被害人张某1委托李某1告知李文义，请李文义把废弃的加油站拆除，以防延误工期，李文义称拆除加油站要几十万元，李某1将这一情况告知张某1，张某1迫于无奈，只得安排公司会计何某于2017年9月28日通过手机转账将人民币30万元转给李文义，李文义出具收款收据，收据记载“毕节市天生房地产有限公司维护费施工不受任何干扰。” 为证明指控的事实，公诉机关当庭举示了：户籍信息、到案经过、收款收据；证人李某1、孙某1等人的证言；被害人张某1的陈述；被告人李文义的供述与辩解；辨认笔录及照片等证据，公诉机关据此认为，被告人李文义的行为已构成敲诈勒索罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，定罪处罚。 李文义在庭审中提出：1.王某不是李文义安排到加油站的，2017年4、5月份到工地上后才认识王某的。李文义承诺给王某好处，王某才搬离加油站的。2.李文义没有与张某1见过面，都是通过李某1传递信息的。3.李文义要将收到的30万元转给徐某2，徐某2不要。所以李文义就转款13万元到徐某2妻子的账户上。4.李文义并没有安排人住在加油站内，也不认识徐某1。5.李文义并未堵过工地。6.李文义是请徐某2打电话让王某搬走的。 李文义的辩护人提出：1.被告人李文义的行为不构成敲诈勒索罪。2.李文义将30万中的13万元转给张静，李文义对该款未以非法占有为目的。 经审理查明：2011年，孙某2与徐某1、徐某2等人出资1.3亿元人民币，并以孙某2的名义取得原毕节市国土资源局出让的位于毕节市七星关区地块（以下简称48号地块）。2012年7月，孙某2将该地块登记在天晟房地产公司（以下简称天晟公司）名下。同年8月2日，孙某2将天晟公司全部股份作价1.4亿元转让给张某1，后张某1取名“月亮湾”开发该地块，其间，孙某2与徐某1、陈亚萍、徐某2因该地块的债权债务及所有权问题引发纠纷，王某先后受徐某2、徐某1、张某2指使在该地块上废弃的加油站居住，以便该工地有人施工时通知张某2等人阻止施工。2017年，张某2入狱期间，李文义参与在月亮湾工地阻止施工，并因此与李某1获得月亮湾工地的土石方工程。后李文义授意王某在废弃加油站居住以拖延工期，并以此要求张某1支付王某等人搬离废弃加油站的费用人民币30万元。2017年9月28日，张某1被迫安排何某支付人民币30万元后，李文义出具收款事由内容为“毕节市天晟房地产有限公司维护费施工不受任何人干扰”的收据。李文义得此款后，将该款项合伙与张某2等人做生意等用。 上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实， 1.证人孙某2的证言证实，2011年10月份，孙某2借款8080万元给徐某1、陈亚萍（约定利息3分，借款期限90天），徐某1、陈亚萍再出资4920万元竞拍毕节市2011-ＣＲ-48号国有土地使用权。后孙某2以1.3亿元竞拍成功，并将该土地担保在孙某2名下。未将该土地过户到徐某1、陈亚萍手里，孙某2与徐某1、陈亚萍商量成立了天晟房地产开发有限公司，并将该土地转到公司名下。借钱的前三个月支付了孙某21100万元利息后，徐某1、陈亚萍无力归还欠款及利息，徐某1、陈亚萍还欠孙某21.3188亿元。双方签订了《债权债务清算协议书》，将竞拍土地作价1.3亿元转让给孙某2。后孙某2以1.4亿元的价格将天晟房地产开房有限公司的全部股权转让给张某1及黔西县鑫华房地产有限公司，转让的股权经过工商、税务等部门。之后，徐某1、陈亚萍等人将孙某2起诉到贵州省高级人民法院，一审判决毕节市2011-ＣＲ-48号国有土地使用权归孙某2所有，但是判决孙某2归还徐某1等人1100万元、出资竞拍的4920万元及上述款项同期银行利息。孙某2将月亮湾项目转让给张某1后，是由张某1等人自行开发的。 2.证人徐某1的证言证实，（1）2011年，徐某1、陈亚萍、孙某2出资1.3亿，以孙某2的名义竞拍取得48号地块。其中徐某1、陈亚萍、吕玉昆、徐某2出资4920万元，孙某2出资8080万元，孙某2出资的8080万元是借款给徐某1等人。因徐某1等人未按照约定在半年内还清孙某2的8080万元，2012年孙某2与徐某1等人签订了《债权债务清算协议书》，将48号地块的全部股权转让给孙某2个人所有，孙某2承诺与徐某1等人共同开发。孙某2得到土地后将全部股权转让给张某1，徐某1等人便向法院起诉，法院判决孙某2赔偿徐某1等人4920万元及同期银行利息，还有前期徐某1等人支付给孙某2的利息1100万元。（2）张某1从孙某2处拿到土地后就开始房地产开发，徐某2、徐某1就让王某到工地上废弃的加油站看守，在张某1动工时通知徐某2，并给王某工资。有一次徐某1等人赶到工地阻止动工，看到张某2等七八人也在现场，王某称张某2等人是徐某2喊来阻止动工的。此后，徐某1就未去过工地堵工了。（3）徐某2竞拍土地的时候出资的1700万元是竞拍土地的钱，徐某1没有欠徐某2的钱。徐某2通过电话给徐某1说，徐某2叫人到工地上挖土石方，好看着48号地块。徐某1不认识李文义。 3.证人徐某2的证言证实，（1）2011年，徐某1、陈亚萍、孙某2出资1.3亿，以孙某2的名义竞拍取得48号地块。其中徐某1、陈亚萍、吕玉昆、徐某2出资4920万元，孙某2出资8080万元，孙某2出资的8080万元是借款给徐某1等人的。因徐某1等人未按照约定在半年内还清孙某2的8080万元，2012年孙某2与徐某1等人签订了《债权债务清算协议书》，将48号地块的全部股权转让给孙某2个人所有，孙某2承诺与徐某1等人共同开发。孙某2得到土地后将全部股权转让给张某1，徐某1等人便向法院起诉，起诉期间张某1将48号地块进行房地产开发。2011年的时候，徐某2、徐某1就让王某到工地上废弃的加油站看守，在张某1动工时通知徐某2，并给王某2000-3000元／月的工资，王某等人住的加油站是属于48号地块的建筑，归48号地块的所有者。张某1刚开始动工的时候，徐某2便让张某2等人去堵工，次数多了后，徐某2就让王某直接联系张某2去堵工。2014年后，徐某2就未支付王某工资，但是徐某1让王某在工地上继续看守。徐某1与陈亚萍欠徐某22000多万元，但是徐某2未委托李文义去收过钱。（2）李某1让李文义去工地上做工后，徐某2就没有管李文义的事情了，是王某与李文义自己商量的。在拆除加油站之前，李文义打电话给徐某2说过，天晟公司的张某1同意给李文义30万打发加油站里面的人员。王某搬离加油站的时候打电话给徐某2，称李文义承诺得到工程做后给王某钱，徐某2让王某自己考虑。徐某2、李文义都给王某等人说过，要求王某等人搬离加油站。（3）李文义被拘留后，史某拿了一份大概内容为“让王某搬离加油站，给王某一定经济补偿”的协议，请徐某2让王某补签字，承诺以后给王某钱。 4.借款及担保协议书、债权债务清算协议书、税收通用缴款书、利息计算表、三方协议、银行转账凭证证实，（1）2011年10月12日，孙某2（甲方）与徐某1、陈亚萍（乙方）签订了借款及担保协议书，主要内容为:1.毕节市2011-ＣＲ-48号国有土地使用权起拍价为1.3亿元，乙方现有资金4920万元。甲方同意借款8080万元给乙方（期限为90日），乙方每周期30天支付404万元给甲方作为财务费用。2.乙方以甲方的名义独立参与竞拍，竞拍成功后将该土地使用权证办理在甲方名下。乙方还清甲方全部借款及财物费用后，甲方协助乙方办理土地过户手续。3.截止2012年1月18日，乙方尚未还清甲方借款8080万元及相应的财务费用，则甲方有权出售、拍卖、开发等方式处置该土地使用权。（2）2012年7月20日，孙某2（甲方）与徐某1、陈亚萍（乙方）签订债权债务清算协议书，主要内容为：1.《借款及担保协议书》生效后，甲方按照协议约定借款8080万元给乙方，并以甲方名义按1.3亿元竞拍成功。乙方未按照协议约定在2012年1月18日前归还借款本金。甲方为乙方垫付办理土地证费用396万余元。2.2012年4月13日，吕玉昆（原告）起诉要求陈亚萍（被告）及孙某2（第三人），要求确认毕节市2011-ＣＲ-48号国有土地11.54%的使用权。在乙方的多次要求下，甲方同意再借款1500万元给乙方用以归还原告吕玉昆的投资款，该借款于原告吕玉昆撤诉后两日或法院主持下达调解协议后两日内由甲方直接支付给吕玉昆。3.甲方决定行使抵押权，将乙方土地使用权收归甲方所有，乙方对此承诺不对该土地提出任何形式的权利主张。4.甲方债权合计为1.3188亿元，扣除土地价值1.3亿元，乙方还欠甲方118万元。该协议生效后，甲乙双方债权债务清结，土地使用权收归甲方所有。（3）2012年8月2日，张某1（甲方）、黔西鑫华房地产开发有限公司（乙方）、孙某2（丙方）签订了三方协议，主要内容为乙方、丙方将天晟公司及该公司拥有的毕节市2011-ＣＲ-48号国有土地作价1.4亿元转让给甲方。（4）2012年8月6日至2012年8月20日，张某1通过银行转账1.4亿元给孙某2。 5.贵州省高级人民法院（2013）黔高民初字第5号民事判决书、中华人民共和国最高人民法院（2015）民一终字第149号民事判决书证实，（1）2014年7月1日，贵州省高级人民法院判决：一、陈亚萍、徐某1与孙某2于2011年10月12日签订的《借款及担保协议书》无效；二、撤销陈亚萍、徐某1与孙某2于2012年7月29日签订的《债权债务清算协议书》；三、孙某2于判决生效之日起十日内返还陈亚萍、徐某12011年10月19日交付的4920万元及其利息；四、孙某2于判决生效之日起十日内返还陈亚萍、徐某1交付的利息1100万元。未支持原告陈亚萍、徐某1要求张某1返还毕节市2011-ＣＲ-48号国有土地使用权的诉讼请求。2017年12月21日，最高人民法院判决：驳回上诉，维持原判。 6.证人张某2的证言及手机提取笔录证实，（1）2016年10月份左右，徐某1自称月亮湾工程是她的，诉讼期间天晟房开公司的张某1在施工，便邀约张某2帮忙堵工，徐某1还安排王某在工地有人动工的时候联系张某2到工地上堵工，承诺胜诉后给张某2工程做。此后，张某2邀约徐霸、吴某1、邱毅等人多次到月亮湾工地阻止施工。其中一次张某2和徐霸将工地上的炮钎拿到王某居住的废弃加油站里面阻止施工；还有一次徐某1喊来的人将工地上的柴油机砸坏。（2）刚开始的时候，是徐某1安排王某在工地动工的时候联系张某2去堵工，2017年3月，张某2因故意伤害罪入狱后，李文义就到工地上去负责，王某听从李文义的安排。2018年9月8日，张某2刑满释放后，因堵工地的人住在加油站里，土石方工程挖到加油站后就停工了。李文义便与天晟房开公司的人谈，要求对方拿钱将加油站里面的人打发走后施工。李文义最终谈下来30万元后，李文义与张某2便找到天晟公司的财务，财务人员转款30万元到李文义的账上，李文义还打有收条，收条的名义是维护月亮湾项目能顺利施工。张某2与李文义合伙承包月亮湾工程的孔桩工程，张某2又将该工程转包给张旭（张某2之弟），张幸（张某2之弟）也从李某1处承包土石方工程。李文义得钱后转款14万元与张某2等人合伙投资大新桥污水处理厂。（3）2017年9月29日至2017年10月7日，李文义转款人民币14万元到张某2的账户。 7.证人吴某1的证言证实，（1）2016年12月份的一天，因徐某1在学院路的月亮湾工程与对方打官司，对方强行开工，张某2便邀约吴某1到现场堵工。吴某1、张某2到现场后，吴某1看到徐某1与“小幺鹏”等人在现场阻止动工，“小幺鹏”等人持地上的扳手、钉锤砸工地上的钻探机。过了一段时间，李文义就得到月亮湾项目的土石方工程，还让张某2的弟弟张幸去挖土石方，张幸请吴某1管理。货车拖泥巴时是在工地加油站的一间屋子里开票，加油站里面有王某及两个骑踏板车的年轻人。（2）张某2打架被抓出狱后，吴某1、张某2、李文义等人合伙在七星关区大新桥办事处污水处理厂做的土石方工程。后来，从张某2处得知，李文义出资14万元，剩余的钱都是张某2出的。（3）吴某1辨认出在月亮湾工地上参与砸柴油机的范鹏、徐某1、张某2。 8.证人王某、吴某2的证言证实，（1）2012年5月，徐某2、徐某1、吕玉昆、陈亚萍合伙在七星关区学院路购买了一块地皮（48号地皮）。徐某2让王某去看护工地，每个月给王某2000元工资。2014年3月，这块地皮打官司后，徐某2便未给王某发工资，承诺工地动工以后补助王某工资。2014年，吴某2进入永鑫房地产公司上班，公司安排吴某2与王某居住在48号地块的废弃加油站。直到2016年，徐某1称官司没打好，让王某看护好工地，有人动工时给徐某2、徐某1打电话。2016年年底，这款地皮以“月亮湾”的名字开发，王某打电话给徐某2，徐某2让王某联系徐某1。徐某1赶到工地后阻止施工方施工，一会儿后，张某2带着几个人赶到现场，期间陆续来了几个年轻人，张某2阻止施工未果。徐某1便让赶到的人将柴油机砸了。此后，王某看到施工方施工便联系徐某1，有时候是徐某1带人来阻止施工，有时候是张某2带人来阻止施工。（2）2017年3月份，张某2因打架被抓，李文义自称受徐某1、徐某2委托带着七八个男子到工地，安排三四个男子住在加油站里以防止施工方拆除加油站，并要求王某在施工方拆除加油站时打电话给李文义，李文义安排的男子住了二十多天就走了。2016年的时候，天晟公司的武某找王某商量，对王某说，王某所住的加油站是属于天晟公司的，让王某搬离加油站。王某自称是受徐某1安排住在加油站的，只有徐某1将工资结算给王某或者天晟公司垫付王某的工资，王某才搬离加油站。2017年加油站要拆除前，武某又找王某搬离加油站，王某就将武某找李文义搬离加油站的事情告诉李文义，李文义对王某说：“先住下，不要搬，等他们解决好以后，不管谁来处理都会把工资结算给王某的。”于是，王某就继续在废弃加油站住下。2017年9月，李文义到加油站找到王某，称李文义等人得到月亮湾工程的孔桩工程做了，让王某搬离加油站，并承诺今后赚到钱给王某。王某电话告知徐某1后，与吴某2搬离了加油站。2017年6、7月份，吴某2到工地废弃加油站睡觉时遇到有几个年轻人在里面。（3）王某到月亮湾工地加油站住下后，开始是听徐某2安排，后来徐某2未给王某发工资后就叫王某听徐某1的，李文义到工地后就听李文义的。王某不知道李文义要求天晟房开拿30万元给李文义作为王某等人搬离的条件，也未承诺给谢明、吴某2报酬。（4）刚开始的时候是徐某1和张某2组织人员堵工，张某2被抓后就是李文义负责组织人员堵工，李文义自己去堵工两三次，其他时候就只有些年轻人去。因为前期李文义等人去月亮湾工程堵工，做土石方工程的人被李文义等人堵走后，施工方就将土石方工程给李文义做。（5）李文义让王某搬离加油站的时候未与王某签订过协议。2018年5月初，史某请王某帮李文义的忙，在史某提供的内容为“搬离加油站后，支付25万元给王某”的协议上签字。到案发时为止，李文义未支付王某任何报酬。 9.证人史某（李文义之妻）的证言、搬离和拆除加油站协议证实，（1）2018年5月中旬，李文义被公安机关刑事拘留。李文义的律师让史某将李文义与王某签订的协议翻出来。史某在床头柜翻到内容为“等月亮湾的孔桩工程做完后，付清王某守加油站期间王某的工资共计二十五万元”的协议后，发现协议上面没有王某签字。史某就让徐某2联系王某在协议上签字，史某让王某按照李文义的时间落款为2019年9月29日。签完字后，史某将该协议给李文义的律师，律师说协议不能证明是李文义签字的，史某就将协议放在家里。（2）2017年9月29日，李文义（甲方）与王某（乙方）签订了搬离和拆除加油站内协议，内容为：“乙方于协议签订后3日内搬离加油站，费用由甲方支付；拆除加油站孔桩完工后，甲方在七日内支付徐某1拖欠乙方的工资及损失共计25万元。” 10.被告人李文义的供述与辩解、提取笔录、辨认笔录证实，（1）因张丽荣欠李文义五六十万元，徐某1又欠张丽荣钱，张丽荣就让李文义帮张丽荣向徐某1收钱。2017年5月，李文义听张某2说月亮湾的土地是徐某1拍下来的，徐某1没有钱，所以李文义想去月亮湾工地找工程做。李文义到月亮湾项目工地阻止李某3等人施工几天后，李某1打电话让李文义不要堵月亮湾项目的工地，并询问李文义是不是想做工程，李文义说：“想做”。之后，李某1邀约李文义合伙从天晟公司将土石方工程承包下来做，李文义又将土石方工程转包给张幸，转包所得利润与李某1平分。因王某居住在废弃加油站内，张幸土石方挖到加油站处被迫停工。期间，李文义叫其弟李某2住到加油站内。2017年9月份，李某1打电话让李文义把加油站拆除，李文义称：“拆不了，要拆的话整三十万给我，我协调里面的人搬走。”大概过了三四天，李某1打电话让李文义去领款，顺便谈下签订孔桩合同的事情。于是，李文义叫张某2一起去拿钱，李文义写了一张内容为：“今收到天晟公司三十万元人民币，保证在施工中不会有人来骚扰施工”的收据后，天晟公司的财务转款三十万元给李文义。收到钱后，李文义共计转款14万元给张某2，与张某2合伙承包大新桥污水处理厂的土石方工程，剩下的16万元李文义留着自己用了。之后，李文义去找王某等人，并让王某等人搬走，并承诺工程做完后给王某搬离加油站的费用。王某等人搬离的第二天，张幸就将加油站拆除了。（2）2017年9月29日至2017年10月7日，李文义转款人民币14万元到张某2的账户。（3）李文义辨认出：收款事由为“毕节市天晟房地产有限公司维护费施工不受任何人干扰”的收据系其所写。 11.证人李某2的证言证实，李文义未叫李某2到学院路加油站住过，李某2也未到学院路加油站住过，李某2也未叫其他人到学院路加油站住过。 12.证人张幸的（张某2之弟）证言证实，2017年5月份的时候，李文义让张幸接七星关区学院路月亮湾工程土石方工程。李文义从天晟房开公司以35元一方的价格承揽工地后，天晟房开与李文义找来的屹楷建筑公司签订了土石方工程合同，张幸又以28元一方的价格与屹楷建筑公司签订了土石方工程合同。张幸开始施工后，由于证照不齐及天晟公司未及时付清工程款，张幸多次被迫停工。张幸找张某1要工程款，张某1打了10万元到张幸之妻吉丽的账户，其他的工程款都是天晟公司打钱给屹楷公司的，由张幸到屹楷公司拿工程款的。2017年年底，张幸将该工地的土石方工程做完了，共计从该工程拿到三百二十多万元，剩下的工程款李文义等人未与张幸决算的情况下，就独自从屹楷公司决算完剩余的土石方工程款。由于这些原因，2018年初，张幸带着工人到月亮湾工地上去堵工。张幸不知道李文义如何得到该工地的土石方工程及孔桩工程做的。只知道之前负责月亮湾工程的人因为经济纠纷做不下去离开后，李文义就让张幸做月亮湾的土石方工程。 13.证人张旭的（张某2之弟）证言证实，2017年9月，张某2自称与李文义拿到毕节月亮湾房开公司的孔桩工程，并让张旭去承包。之后，张旭与李文义签订了一份孔桩工程合同。2017年10月份左右，张旭邀约徐国、郭波兰、雷亚等人一起带工人入场施工，由于图纸错误、孔桩坐标错误等原因，三个月左右工程都没有完成多少。之后，李文义让张旭以停工拖延工期的方式给天晟房开公司施加压力，以便李文义得到该工程的主体工程做。拖了一个月左右，天晟公司就将张旭等人清场，算给张旭68000多元的赔偿款，算给徐国、郭波兰、雷亚80000多元的赔偿款。张旭等人被清场后，张旭找李文义算账，要求李文义支付29万元的误工费等，李文义让张旭找天晟公司要钱。天晟公司只同意支付68000多元，张旭又去找李文义要钱，李文义让张旭编造一张400多万的孔桩工程损失清单由张旭、李文义签字，李文义拿这张单子去敲诈天晟公司的钱。 14.被害人张某1的证言证实，2012年6月份左右，张某1成立了毕节市天晟房地产开发有限公司，法人是张某1，且属于独资企业。2012年5月至8月，张某1在孙某2的手里花1.4亿元购买了位于毕节市七星关区项目”（48号地），2014年中旬，开始动工开发该地块。2015年10月，陈亚萍、徐某1、吕玉昆、张金刚、李文义等二十余人到48号地的施工现场，持铁锤、钢管对工地的设备进行打砸，砸坏钻探机5台，并打伤工地上的两名工人，5台钻探机共计十余万元。2016年，徐某1带着张金刚、张旭、李文义等十余人到施工现场，辱骂、威胁施工人员停工。之后，徐某1、张幸、张金刚等人安排人在加油站房子里居住并看守工地，导致工地停工半年之久。2016年中旬，张某1的公司将土石方工程以28元每立方的价格承包给赵某，将地勘承包给赵军。徐某1、张幸等人多次采取威胁、堵工的方式阻止赵某施工，导致赵某等人被迫更换两次运输队。2017年3月，张某1让李某1到工地上帮忙处理李文义等人堵工的事情。李某1通过孙某1找李文义谈，李文义说：“徐某1、陈亚萍开了一张一千万的欠条给李文义，承诺堵完工分几百万给李文义，李文义觉得已经得不到钱啦，所以让张某1将工地的土石方工程给李文义做，李文义就不堵工了。”2017年3、4月份，赵某被逼走后，张金刚、李文义、张幸等人要求做工地上的土石方工程，并承诺以后不会有人骚扰施工，张某1被迫将土石方工程以35元每立方的价格承包给李文义等人，同时约定拆除加油站是包含在挖土石方工程里面的。2017年8月，张幸、李文义等人主动停工以拖延工期，李文义要求天晟公司拿30万元将居住在月亮湾工地范围内加油站的人员打发走。天晟公司的人找住在加油站内的王老五和几个社会上的人谈，王老五等人自称是李文义叫去看管工地的，只有李文义才能让他们搬走。2017年9月28日，天晟公司再次妥协，并安排财务何某转款30万元到李文义账户，李文义出具了收款事由为“毕节市天晟房地产有限公司维护费施工不受任何人干扰”的收据。支付30万元的三天后，加油站内居住的人员就搬走了。动工一个星期左右，张金刚、张旭等人以要求支付2017年8月份至9月份停工的务工加班费用为由，要求天晟公司支付50余万元，天晟公司没有同意。直到2017年12月22日，张幸、张金刚等人又到工地堵工，并威胁施工方。为不拖延工期，天晟公司再次妥协，同意支付35万余元，并通过财务转款354788给张幸。2018年2月，张兴、张旭、李文义等人到工地堵工要土石方尾款，中太建设公司黄某结算尾款30万元给李文义，李文义在土石方结算清单上写明“本人李文义代表毕节市屹楷建筑有限公司，关于毕节市月亮湾土石方项目尾款一事已全部结清，附：总方量98500方，已结3150000元，尾款300000元，本人承诺土石方款项已结清，土石方项目参与人不会以任何借口干扰和纠纷月亮湾项目，结款人：李文义。”2017年11月，李文义、张幸、张金刚等人再次停工拖延工期，并威胁天晟公司的项目经理张家鹏、黄某，要求做该工地的孔桩工程，天晟公司被迫同意将孔桩工程给李文义等人做。李文义、张幸、张金刚等人做了孔桩工程二十多天后，又再次停工，并要求做主体工程。中太建设公司（主体工程的承包公司）责令李文义、张幸等人退场，并聘请了宋勇等人做孔桩工程，张幸、张金刚等人堵工三个月，造成宋勇无法正常施工。最终，天晟公司和中太公司支付给宋勇53.5万元的违约赔偿。中太建设公司责令李文义、张幸、张旭等人退场后，张幸、张金刚、张旭等人到现场清点物品及工资结算，中太建设公司共付给张旭68765.58元，付给郭波兰、雷亚、徐国86640元。2018年3月18日，张旭、郭波兰、雷亚、徐国写了一张空人孔桩结算及其他诉求的单子对中太建设公司进行敲诈，还要求赔偿挖空费63840元及误工费725400元。所以张某1就向公安机关报案。 15.证人李某3、赵某的证言证实，2017年3月份，李某3、赵某等人从天晟公司以33元／立方的价格承包土石方工程做。因为李某3、赵某一动工，就有人来堵工，堵工的人都是社会上的人，所以李某3于2017年5月份就没有做了。有一个叫王老五的人住在月亮湾工地一废弃加油站，工地上动工，王老五就电话给其他人来堵工，堵工的人有李文义、老二等人，主要通过将车停在工地大门、站在挖机前面等方式阻止施工。 16.证人李某1、孙某1的证言及辨认笔录证实，（1）2017年5月，张某1请李某1帮忙解决七星关区学院路月亮湾工程被李文义堵工的事。李某1通过孙某1接触李文义以后，李文义称徐某1欠李文义朋友一千万元，徐某1将钱投资到张某1的这块土地上，所以李文义去堵工。李某1便对李文义说，如果要做工程的话就由李某1与张某1商量，由李某1将月亮湾工地的土石方承包出来由李某1和李文义一起挖，所赚的钱平分，李文义同意。李某1与张某1协商后，张某1以35元每立方的价格将月亮湾工地的土石方工程发包给李某1，工地上的废弃加油站的拆除也在土石方工程范围内。李文义自称废弃加油站内的人是他们自己的人，李文义会叫里面的人搬走。之后，李文义找人以28元每立方的价格转包土石方工程，中间的差价李某1与李文义平分。土石方工程挖到废弃加油站时，李文义就让施工队停工。李文义称徐某1欠另外一个朋友的200万，然后就给李某1说：“让张某1拿30万元出来处理”，还要让张某1将该工地的孔桩工程承包给李文义做。李某1与张某1商量未果。一直僵持了一个月左右，工期延误时间太长，张某1被迫同意，但是要求李文义承诺将加油站内的人员喊走，保证以后工程施工不受任何人干扰。李某1给李文义说后，李文义同意，并称还需要承包张某1工地上的孔桩工程。2017年9月28日，张某1安排财务何某转款30万元给李文义，李文义在收条上写“毕节天晟房地产有限公司维护费施工不受任何人干扰”。同时，张某1又将该工地的孔桩工程发包给李文义等人做。收到钱后，李文义安排加油站的人搬离，工地才恢复施工。（2）李某1辨认出，2017年9月28日，从天晟房地产公司财务处收到转账30万元的人是李文义。 17.证人武某的证言证实，武某在天晟公司负责征收拆迁及现场协调。因加油站是属于天晟公司征收范围，2016年的时候，张某1安排武某让王某搬离加油站，王某自称徐某1、陈亚萍欠王某三百多万，要等徐某1等人还钱后才搬离。李文义到工地堵工后，武某又去加油站找王某，王某称该工地还在打官司，所以不搬。之后，李文义得到天晟公司的土石方工程做，李文义就找王某搬离了加油站。李文义与王某是同一阵线的，王某都是听李文义安排。 18.证人黄某的证言证实，2017年8月份，中太建设集团武汉工程有限公司与天晟房开公司签订合同，承包月亮湾工程项目，2017年11月1日进场施工。2018年1月12日13时，张旭以前期工程款未支付为由，带了三四个人到工地阻止施工，张旭还直接对黄某说，如果将劳务工程承包给李文义做，就不会有人来堵工。2018年1月16日，有5个陌生男子（之前多次到工地堵工）又到工地阻止施工50分钟左右，李文义又开车到工地现场堵大门。2018年3月23日11时许，张幸带着三名男子以土石方工程款未结清为由，强行将工地电闸拉下、堵在挖机前面阻止施工。黄某报警后，派出所民警告知李文义、张幸、张旭等人，要求他们到法院起诉，不能堵工。上述人员到工地堵工，耽误工期25天左右，黄某赔付了承包方465000元的进出场费用，还有70000元的打桩孔钻头运输费用。同时，造成间接损失100万元。 19.何某的证言、银行交易凭证及收款单证实，2017年9月28日，张某1让何某转款人民币30万元到李文义的账户。李文义收到转账后出具了收款单，收款事由为“毕节市天晟房地产有限公司维护费施工不受任何干扰。” 20.月亮湾项目孔桩部分原承包人李文义下线孔桩队伍张旭现场物品清点及工人结算协议、工人挖孔设备、材料结算协议、工人挖孔桩结算及其他诉求、土石方结算清单证实，（1）2018年2月9日，张旭与施工方代表黄某签订了物品清点及工人结算协议，黄某结算68765.58元给张旭，如能确保李文义等人不再堵工，公司可酌情考虑奖金或补贴。（2）2018年1月26日，徐国、雷亚、郭波兰与天晟公司代表黄某签订协议，天晟公司支付徐国等人86640元工程款。（3）2018年3月18日，张旭、郭波兰、雷亚、徐国等人书写了工人挖孔桩结算及其他诉求，主要内容为：2017年9月30日，张旭与李文义签订了天晟公司工人挖孔桩的转包合同，2017年10月17日，张旭将从李文义处转包的工程分包给徐国、郭波兰、雷亚等人。2017年11月，张旭方组织工人进场施工共计228方，共计63840元。2017年11月月末，因李文义与天晟公司结算土石方事宜让张旭等人停工，造成张旭等人停工，且未与张旭等人结算工人挖孔桩费用。2017年12月期间，因协商无果，张旭等人带人阻拦月亮湾项目部工地施工。后经民警协商后，中太公司为顺利施工，在与张旭等人无合同关系的情况下支付张旭68765.58元，支付徐国、郭波兰等人86640元。双方结算完毕后，中太公司顺利施工。因李文义与张旭在合同中约定，李文义原因造成张旭方停工或施工过程中终结，将按260元／人／天的价格赔偿张旭方损失。因张旭等人无法与李文义碰面结算，故张旭等人要求天晟公司与李文义三日内结算完毕，支付63840元工程费，并督促李文义按照150元／人／天赔偿张旭等人误工费损失725400元。（4）土石方结算清单证实，李文义代表毕节市屹楷建筑有限公司，李某1（合同人）、张信（开挖人）关于毕节市月亮湾土石方项目尾款一事现全部结清。总方量为98500方，单价35元，已结3150000元，尾款300000元，本人承诺土石方款项已结清，土石方项目参与人不得以任何借口干扰和纠纷月亮湾项目。结款人李文义。 21.贵州省毕节市人民法院（1999）毕刑初字第116号刑事附带民事判决书、贵州省毕节市人民法院（2001）毕刑初字第226号刑事判决书、贵州省毕节地区中级人民法院刑事裁定书、释放证明书证实，1999年10月22日，法院判决以李文义犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年。2001年12月18日，法院以李文义犯抢劫罪、强奸罪，加上原判聚众斗殴罪未执行完毕的刑期二年零11个月21日，判决执行有期徒刑二十年。2013年11月27日，李文义刑满释放。 22.抓获经过证实，2018年3月25日，张某1报案称，七星关区学院路“月亮湾”项目在施工过程中被人故意毁坏财物、敲诈勒索。2018年4月4日，民警将被告人李文义抓获。 23.户籍信息证实，李文义生于1976年5月14日。 关于被告人李文义所提的辩解及辩护人所提的辩护意见，本院综合评判如下：1.证人张某1、孙某2、徐某2的证言及银行转款记录能够认定，张某1将天晟公司及该公司所拥有的毕节市2011-ＣＲ-48号国有土地使用权作价1.4亿元转让给张某1，王某等人所住的废弃加油站属于48号国有土地使用权的范围。张某1不具有向废弃加油站内居住人员支付“搬家费”的义务。2.被告人李文义的供述与李某3、李某1、张某1的证言能综合认定，李文义参与在月亮湾工地阻止施工，并因此与李某1获得月亮湾工地的土石方工程，后李文义将该土石方工程发包给张幸（张某2之弟）。3.证人张某2、王某、武某、张某1、李某1、何某、史某、徐某2等人的证言、银行交易凭证、收款单、搬离和拆除加油站协议及手机提取笔录能综合证实，张某2入狱期间，李文义到月亮湾阻止施工找工程做。李文义授意王某在废弃加油站居住以拖延工期，并以此要求张某1支付王某等人搬离废弃加油站的费用人民币30万元。2017年9月28日，张某1被迫安排何某支付人民币30万元后，李文义出具收款事由内容为“毕节市天晟房地产有限公司维护费施工不受任何人干扰”的收据。2017年9月29日至2017年10月7日，李文义转款14万元与张某2合伙做生意。案发前，李文义未支付王某等人任何费用，亦未与王某等人签订任何协议。案发后，史某找王某在拆除加油站协议上补签字。4.李文义律师所提交的转款记录，不能证明张静收款的性质，且犯罪所得转移给自己占有或转移给第三人占有，并不影响本案中非法占有为目的及犯罪金额的认定。综上，李文义的辩解及辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人李文义以非法占有为目的，采用威胁手段敲诈勒索他人财物，共计人民币30万元，系数额巨大，公诉机关指控的事实及罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚的敲诈勒索罪，系累犯，应当从重处罚。据此，根据被告人李文义的犯罪事实、情节、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十五条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人李文义犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李文义的刑期自2018年4月5日起至2028年10月4日止，罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。 二、责令被告人李文义将违法所得人民币三十万元退赔被害人张某1（天晟公司）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾 祺 人民陪审员  周良惠 人民陪审员  唐秀春 二〇一九年十二月十一日 书 记 员  赵 媛