广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0332刑初151号 公诉机关广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民检察院。 被告人许永国，绰号“国仔”，男，1993年6月18日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县，住恭城瑶族自治县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年7月24日被恭城瑶族自治县公安局刑事拘留；同年8月2日被逮捕。现羁押于恭城瑶族自治县看守所。 被告人张德金，绰号“狗掰大”，男，1994年9月2日出生，瑶族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县，住恭城瑶族自治县。因犯容留他人吸毒罪，于2016年10月26日被广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，于2016年12月20日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年6月27日被恭城瑶族自治县公安局刑事拘留；同年8月2日被逮捕。现羁押于恭城瑶族自治县看守所。 广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民检察院以恭检刑诉（2019）143号起诉书指控被告人许永国、张德金犯强迫交易罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭进行了审理。恭城瑶族自治县人民检察院指派检察员陈思出庭支持公诉，被告人许永国、张德金到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。 公诉机关指控，从2017年10月起，同案人许某2（已判刑）拉拢唐某（已判刑）及一些社会闲散人员，逐渐形成了以其二人为首的恶势力犯罪集团。许某2与唐某为达到垄断本地收购废纸交易市场的目的，二人组织被告人许永国、张德金、同案人陈某1、陈某4、侯某、许某1等人以威胁、胁迫手段强迫本县废品收购站同行将废纸收购价格控制为人民币（以下币种均为人民币）1元每公斤。销售价格为1.26元每公斤，并统一将废纸卖到唐某经营的“飞羽废纸打包厂”，由唐某使用其自有的桂Ｃ×××××小卡以及落户于他人名下的桂Ｃ×××××货车到被控制的各个收购店收购、运输废纸，其他人员通过手机微信、QQ等方式向许某2、唐某二人报告日常收购情况。另外，许某2等人以每条举报消息奖励100元的方式收集外地人员来恭城收购废纸的线索，在获知信息后由许某2等人出面对外来收购废纸的同行人员以口头威胁、拦截车辆、扔石头砸车等方式阻止恭城本地废纸外销。至此，恭城本地废纸价格被控制在正常市场价以下，当地废纸收购自由市场受到严重扰乱，许某2等人则从中获取非法差价利润。具体犯罪事实如下： 被告人许永国、张德金伙同许某2等人强迫被害人金某经营的滨江苑三小对面废旧收购店以规定价格将废纸卖予唐某，并由张德金定期巡视该废品收购店，以防止对方将废纸卖往外地。至案发前，被害人金某被强迫交易废纸50吨，交易数额共计63000元； 被告人许永国、张德金伙同许某2等人强迫被害人钟某经营的恭城镇老水泥厂附近的废旧收购店以规定价格将废纸卖予唐某，并由张德金定期巡视该废品收购店，以防止对方将废纸卖往外地。至案发前，被害人钟某被强迫交易数额共计99681元； 被告人许永国、张德金伙同许某2等人强迫被害人黄某经营的恭城镇凤凰山脚村的“郑老板废旧收购店”以规定价格将废纸卖予唐某，并由张德金定期巡视该废品收购店，以防止对方将废纸卖往外地。至案发前，被害人黄某被强迫交易废纸200吨，交易数额共计252000元。其中，转账交易130750元； 被告人许永国伙同许某2等人强迫被害人俸玉玲经营的莲花镇莲花初中对面的废旧收购店以规定价格将废纸卖予唐某，并由陈某1、侯某、陈某4等人定期巡视该废品收购店，以防止对方将废纸卖往外地。至案发前，被害人俸玉玲被强迫交易数额共计16241元； 被告人许永国伙同许某2等人强迫被害人古某经营的莲花镇供电站旁边的废旧收购店以规定价格将废纸卖予唐某，并由陈某1、侯某、陈某4等人定期巡视该废品收购店，以防止对方将废纸卖往外地。至案发前，被害人古某被强迫交易废纸50吨，交易数额共计63000元。其中，转账交易18073元； 被告人许永国伙同许某2等人强迫被害人张某1经营的莲花镇笔山村公路边的废旧收购店以规定价格将废纸卖予唐某，并由陈某1、侯某、陈某4等人定期巡视该废品收购店，以防止对方将废纸卖往外地。至案发前，被害人张某1被强迫交易数额共计33903元。其中，现金交易7000元，转账交易26903元； 被告人许永国伙同许某2等人强迫被害人彭某1经营的莲花镇加油站往同安方向几百米处的废旧收购店以规定价格将废纸卖予唐某，并由陈某1、侯某、陈某4等人定期巡视该废品收购店，以防止对方将废纸卖往外地。至案发前，被害人彭某1被强迫交易数额共计31921元； 被告人许永国伙同许某2等人强迫被害人凌某经营的莲花派出所附近老舞台的“招旺废旧收购店”以规定价格将废纸卖予被告人唐某，并由陈某1、侯某、陈某4等人定期巡视该废品收购店，以防止对方将废纸卖往外地。至案发前，被害人凌某被强迫交易数额共计1260元； 综上，上述八名被害人被强迫交易数额总计561006元。 案发后，被告人张德金于2019年6月27日在恭城瑶族自治县中医院附近被公安机关抓获，被告人许永国于2019年7月24日在恭城瑶族自治县恭城镇壹号公馆被公安机关抓获。 公诉机关指控上述事实，向本院提供了下列证据：1.受案登记表、户籍证明、抓获经过、刑事判决书等书证；2.证人谭某、何某、许某2等人的证言；3.被害人金某、钟某、张某1等人的陈述；4.现场勘查笔录、辨认笔录、现场方位示意图及刑事照相；5.被告人许永国、张德金的供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，2017年10月至2018年3月，形成了以同案人许某2、唐某为首要分子，被告人许永国、张德金与同案人陈某1、陈某4、侯某等较为固定人员的恶势力犯罪集团，共同故意实施多次强迫交易犯罪活动，严重侵犯公民及经营者的合法权益，破坏了市场交易秩序。被告人许永国伙同他人违背他人意志及市场交易过程中自愿、公平原则，使用威胁手段强迫多人交易废纸，交易金额达561006元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人张德金曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑法执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚；本案系共同犯罪，被告人许永国、张德金在犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人许永国、张德金对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。 经审理查明，从2017年10月起，同案人许某2（已判刑）拉拢唐某（已判刑）及一些社会闲散人员，逐渐形成了以其二人为首的恶势力犯罪集团。许某2与唐某为达到垄断本地收购废纸交易市场的目的，二人组织被告人许永国、张德金及同案人陈某1、陈某4、侯某、许某1（四人均已判刑）等人以威胁、胁迫手段强迫本县废品收购站同行将废纸收购价格控制为人民币（以下币种均为人民币）1元每公斤。销售价格为1.26元每公斤，并统一将废纸卖到唐某经营的“飞羽废纸打包厂”，由唐某使用其自有的桂Ｃ×××××小卡以及落户于他人名下的桂Ｃ×××××货车到被控制的各个收购店收购、运输废纸，其他人员通过手机微信、QQ等方式向许某2、唐某二人报告日常收购情况。另外，许某2等人以每条举报消息奖励100元的方式收集外地人员来恭城收购废纸的线索，在获知信息后由许某2等人出面对外来收购废纸的同行人员以口头威胁、拦截车辆、扔石头砸车等方式阻止恭城本地废纸外销。至此，恭城本地废纸价格被控制在正常市场价以下，当地废纸收购自由市场受到严重扰乱，许某2等人则从中获取非法差价利润。具体犯罪事实如下： 被告人许永国、张德金伙同许某2等人强迫被害人金某经营的滨江苑三小对面废旧收购店以规定价格将废纸卖予唐某，并由被告人张德金定期巡视该废品收购店，以防止对方将废纸卖往外地。至案发前，被害人金某被强迫交易废纸50吨，交易数额共计63000元； 被告人许永国、张德金伙同许某2等人强迫被害人钟某经营的恭城镇老水泥厂附近的废旧收购店以规定价格将废纸卖予唐某，并由被告人张德金定期巡视该废品收购店，以防止对方将废纸卖往外地。至案发前，被害人钟某被强迫交易数额共计99681元； 被告人许永国、张德金伙同许某2等人强迫被害人黄某经营的恭城镇凤凰山脚村的“郑老板废旧收购店”以规定价格将废纸卖予唐某，并由被告人张德金定期巡视该废品收购店，以防止对方将废纸卖往外地。至案发前，被害人黄某被强迫交易废纸200吨，交易数额共计252000元，其中，转账交易130750元； 被告人许永国伙同许某2等人强迫被害人俸玉玲经营的莲花镇莲花初中对面的废旧收购店以规定价格将废纸卖予唐某，并由陈某1、侯某、陈某4等人定期巡视该废品收购店，以防止对方将废纸卖往外地。至案发前，被害人俸玉玲被强迫交易数额共计16241元； 被告人许永国伙同许某2等人强迫被害人古某经营的莲花镇供电站旁边的废旧收购店以规定价格将废纸卖予唐某，并由陈某1、侯某、陈某4等人定期巡视该废品收购店，以防止对方将废纸卖往外地。至案发前，被害人古某被强迫交易废纸50吨，交易数额共计63000元。其中，转账交易18073元； 被告人许永国伙同许某2等人强迫被害人张某1经营的莲花镇笔山村公路边的废旧收购店以规定价格将废纸卖予唐某，并由陈某1、侯某、陈某4等人定期巡视该废品收购店，以防止对方将废纸卖往外地。至案发前，被害人张某1被强迫交易数额共计33903元。其中，现金交易7000元，转账交易26903元； 被告人许永国伙同许某2等人强迫被害人彭某1经营的莲花镇加油站往同安方向几百米处的废旧收购店以规定价格将废纸卖予唐某，并由陈某1、侯某、陈某4等人定期巡视该废品收购店，以防止对方将废纸卖往外地。至案发前，被害人彭某1被强迫交易数额共计31921元； 被告人许永国伙同许某2等人强迫被害人凌某经营的莲花派出所附近老舞台的“招旺废旧收购店”以规定价格将废纸卖予被告人唐某，并由陈某1、侯某、陈某4等人定期巡视该废品收购店，以防止对方将废纸卖往外地。至案发前，被害人凌某被强迫交易数额共计1260元； 综上，上述八名被害人被强迫交易数额总计561006元。被告人张德金强迫交易数额总计414681元；被告人许永国强迫交易数额总计561006元。 案发后，被告人张德金于2019年6月27日在恭城瑶族自治县中医院附近被公安机关抓获，被告人许永国于2019年7月24日在恭城瑶族自治县恭城镇壹号公馆被公安机关抓获。 在审理期间，被告人张德金的家属、被告人许永国的家属于2019年11月20日分别代为退出所获得赃款人民币1500元、10000元。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明： （一）书证 1.受案登记表，证实本案的来源。该案由李某等人于2018年3月9日19时30分报案至恭城瑶族自治县公安局刑事侦查大队，后恭城县公安局于2018年3月30日立案。 2.户籍证明，证实被告人张德金出生于1994年9月2日，被告人许永国出生于1993年6月18日，作案时已满十八周岁，犯罪时系达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人，符合强迫交易罪的主体要件的情况。 3.抓获经过，证实被告人许永国于2019年7月24日8时许在恭城瑶族自治县恭城镇壹号公馆旁被恭城县公安局民警抓获；被告人张德金于2019年6月27日17时许在恭城瑶族自治县中医院附近被恭城瑶族自治县公安局民警抓获。 4.犯罪前科查询情况说明，证实被告人许永国无违法犯罪记录的事实。 5.刑事判决书共三份 （1）广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民法院（2016）桂0332刑初138号刑事判决书，证实被告人张德金因犯容留他人吸毒罪于2016年10月26日被恭城瑶族自治县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，同时证实被告人张德金系累犯。 （2）广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民法院（2018）桂0332刑初140号刑事判决书，证实同案人唐某、许某2、陈某1、陈某4、侯某被恭城瑶族自治县人民法院的判决情况；唐某被判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万、许某2被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元、陈某1被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元、陈某4被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元、侯某被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （3）广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民法院（2019）桂0332刑初105号刑事判决书，证实同案人许某1被恭城瑶族自治县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 6.刑释字[2019]082号刑满释放证明书，证实被告人张德金因犯容留他人吸毒罪被恭城瑶族自治县人民法院判处有期徒刑六个月，于2016年12月20日刑满释放。 7.中国邮政储蓄银行股份公司恭城县茶南路营业所出具的一本通、绿卡通交易明细及被害人钟某的多笔交易查询，证实同案人唐某尾号为2203的邮政银行账户自2017年9月4日至2018年3月3日交易情况明细，该明细记载同案人唐某向各被害人收购废纸后的转账记录，以及被害人钟某与唐某交易情况明细。 8.在逃人员信息表两份，证实因涉嫌犯强迫交易罪，被告人许永国、张德金被公安机关列为网上追逃人员。 9.入所人员健康检查表，证实被告人许永国、张德金入所前经检查身体无异常情况。 （二）证人证言 1.证人谭某的证言，证实在2017年10月份，两个男子到其店中讲收购来的废旧只能卖给他们，他们给6毛3分钱的价格，让其收购时以5毛钱收购。其只能同意，并给了500元订金给其。 2.证人何某的证言，证实在2017年，唐某曾找过其想一起合伙做收购生意，但其表示拒绝。在2017年开完十九大以后，有三个年轻人在其店里要求其以每斤5毛的价格跟散户收废纸，以六毛三的价格卖给他们。并留了唐某的电话，唐某在电话里威胁其。因广东老板不敢来收废纸，其只能将废纸以每吨1260元卖给唐某。 3.证人林某的证言，证实2017年下半年至案发，其在恭城收购废纸被人阻止过五次。2017年10月，其在莲花收购废纸，到莲花、二塘交界处时，一陌生男子拦下其讲在莲花收购废纸只能在莲花卖，收购店的价格是1元/公斤。到下午，其回二塘时被一陌生男子拦下见其没有收到废纸，就让其走了。后其又到莲花收废纸时，被一男子拦下让其把收购的废纸以1元/公斤卖给莲花收购站。后其被拦了三次。该伙男子的行为严重影响了市场运行及老百姓的利益。 4.证人余某的证言，证实在2018年年初的几天，其到西岭收废纸后到嘉会，在嘉会加油站，一年轻男子让其把废纸转卖给其，其不同意。在其返回平某经恭城镇白马大桥后，五六个男子让其停车，强迫其将收来的废纸卖给城北市场的余小年那里，余小年给了1.1元/公斤的价格，而市场价格是1.6元/公斤。 5.证人杨某的证言，证实其多次被他人以暴力胁迫方式阻碍废纸收购交易的过程。2017年12月24日，其到恭城收纸板，返回到白马村公路时，一尾号728的轿车逼停其，三四个年轻人以暴力威胁方式强迫其到“灰水岩”把收购的纸以1元/公斤的价格卖给一收购店。到2018年1月21日，其到恭城收好纸板后返回在白马路段被两男子骑摩托车追，见其报警后离开。年初几天，其到平安乡收纸板时被尾号728的轿车拦截，见其报警后离开。在2018年2月23日，其到恭城收纸板返回时到白马村路段被尾号为728的轿车追过，从车上下来的男子用石头朝其开的车扔过来。 6.证人许某2的证言，证实同案人许某2与唐某商量，为达到垄断本地收购废纸交易市场的目的，自2017年10月起纠集许某1、陈某1、侯某、陈某4及被告人许永国以威胁、胁迫手段强迫恭城瑶族自治县废品收购站同行将废纸收购价格控制以1元/公斤，销售价格为1.26元/公斤，并统一将废纸卖到唐某经营的“飞羽废纸打包厂”由唐某使用桂Ｃ×××××蓝色小卡车及他人名下的桂Ｃ×××××货车到被控制的各个收购站收购、运输废纸，其他人员通过手机微信、QQ等方式负责向其和唐某报告日常的收购情况；并以其举报信息奖励100元的方式收集外地人员来恭城收购废纸的线索，在获知信息后安排人员出面对外来收购废纸的同行人员以口头威胁、拦截车辆、扔石头砸车等方式阻止他人将恭城本地废纸外销；采取非法手段控制废旧纸品回收市场，强迫纸品回收店只与唐某低价交易,以此获取非法利益；以胁迫恭城镇、嘉会镇、莲花镇、平安镇与十四名纸品回收店的老板将废纸卖到唐某经营的“飞羽废纸找包厂”，到案发时，交易数额总计70多万元。其安排陈某1，再由陈某1找到侯某、陈某4，控制了莲花镇辖区内的五家废纸回收价格及垄断废纸外运的渠道，并阻拦外县人员到莲花镇辖区收购废纸，数额约14万多元；还叫张德金时不时去各个收购店去看，盯着收购站的纸量，控制他们囤货。 7.证人余某的证言，证实在2018年年初的几天，其到西岭收废纸后到嘉会，在嘉会加油站，一年轻男子让其把废纸转卖给他，其不同意。在其返回平某经恭城镇白马大桥后，五六个男子让其停车，强迫其将收来的废纸卖给城北市场的余小年那里，余小年给了1.1元/公斤的价格，而市场价格是1.6元/公斤。 8.证人唐某的证言，证实同案人唐某与许某2商量，为达到垄断本地收购废纸交易市场的目的，自2017年10月起由许某2通过威胁、胁迫等手段让恭城镇、嘉会镇、莲花镇、平安乡十四家废旧收购店以1元/公斤统一价格收购废纸，再以1.26元/公斤统一的价格出售至其经营的位于嘉会镇的“飞羽废纸打包厂”，再以市场价外售，从中获取非法利益。其通过手机微信、QQ等方式掌握控制的各收购站废纸囤货情况使用桂Ｃ×××××蓝色小卡车及他人名下的桂Ｃ×××××货车到控制的各收购站运输废纸。至案发时，交易数额总计70万余元，其中与莲花镇辖区的五家废纸收购站交易数额为14万元。 9.证人陈某1的证言，证实其与大弟、国仔、陈某4通过各种方式控制莲花镇辖区内废纸回收价格及垄断废纸外运的渠道，并阻拦外县人员到莲花镇辖区收购废纸，并获取了非法利益。 10.证人陈某2的证言，证实2017年11月至2018年初陈某1、小波在许某2的安排下，通过定期巡视废品收购店，利用手机拍摄随时掌握该店囤货情况，以防止对方将废纸卖往外地，控制了莲花镇辖区内五家店废纸回收价格及垄断废纸外运的渠道，以拦截车辆、扔石头砸车手段阻止外县人员到莲花镇辖区收购废纸，并获取了非法利益。 11.证人侯某的证言，证实2017年下半年到2018年初其与陈某1、陈某4在满塘村人的安排下通过各种方式控制了莲花镇辖区的废纸回收价格及垄断废纸外运的渠道，定期巡视废品收购店，通过手机拍摄随时掌握该店囤货情况，以拦截车辆、扔石头砸车手段防止对方将废纸卖往外地，并阻止外县人员到莲花镇辖区收购废纸，获取了非法利益。 12.证人许某1的证言，证实2017年10月，在许某2的安排下，其与被告人许永国、张德金通过各种方式控制了恭城辖区的废纸回收价格及垄断废纸外运的渠道，定期巡视废品收购店，以拦截车辆、扔石头砸车手段防止对方将废纸卖往外地，并强制收购散户的废纸，从中获取非法利益。 （三）被害人的陈述 1.被害人钟某的陈述，证实2017年8月份开始，一许姓男子到其所经营的恭城镇江贝村废旧回收店威胁其必须以1元/公斤的价格收购纸品，并且只能以1.26元/公斤的价格卖给唐老板。且以奖励方式让他人举报外县人员来恭城收购废纸的线索，以此垄断恭城废纸收购市场。该许姓男子自称为孟家人，电话号码为188××××6898,其被迫将废纸卖给唐老板，交易方式有现金和转账两种方式。其中唐老板以转账方式向其收购废纸的交易共14笔，从2018年1月27日至3月12日交易金额共计99681元，上述款项均系其与对方交易废纸的交易金额。 2.被害人金某的陈述，证实从2007年开始与丈夫何某在滨江苑三小后面经营的废品收购站，2016年左右唐某曾表示想与其合作做废纸生意，但其未同意。2017年10月23日，其被收购废纸林老板告知有人威胁其不准来收废纸，该伙人表示要垄断恭城的废纸市场，此后，几名年轻人来店里对其威胁不准将废纸卖给他人，并每天叫人到店面拍照，以防止其将废纸卖给他人，并以拦路、砸车等方式阻止外来人员进入恭城收购废纸，其无奈之下被迫将废纸卖给唐某，且无论市场价格如何波动，只能以1.26元/公斤价格卖出，唐某派出人员每天盯着他们的门面，只要废纸攒够一车，就有人来拉货，唐某曾在电话里明确告知是其本人纠集他人实施威胁行为的。至案发前其总共被迫卖给唐某约150吨至180吨废纸。 3.被害人张某1的陈述，证实其于2017年3月在莲花镇笔山村开始经营废品收购。同年12月左右，几名男子要求其以统一的价格收纸，并且要以统一价格卖给几名男子，涨价了也按原来的价格，其中一个的手机号码为134××××0866，不能卖给其他人。其前后共向对方卖出了二十多吨废纸，其中现金交易约七八千元，转账交易共26903元，交易账户为62×××37，账户名为张某1。 4.被害人古某的陈述，证实2017年10月开始，陈某4、大弟带着几名男子采用威胁等手段要求其以统一的价格1元/公斤收纸，并且要以统一价格1.26元/公斤卖给大弟等人，不能卖给其他人。并以威胁手段控制外县收购老板禁止入恭城收购废纸，以垄断市场。在平常派人不时盯梢门面，以拍照记录、数囤货等方式防止其将废纸外卖与他人，后得知该伙人员将所有废纸统一收购到了唐某处。一名绰号叫八斤的男子准备交废纸卖到平某二塘时被该伙人拦截压回，并强行要求其以1元/公斤的价格买到其本人店里，不允许卖到外地，该伙人的行为已严重影响其与同行的正常经营，其与恭城三小经营废品店的老板联系，得知恭城已经被控制。至案发前其被迫卖给唐某五、六十吨废纸，损失将近五六万元。其中，有转账记录的共五笔，交易金额为18073元。 5.被害人彭某1的陈述，证实从2017年11月开始，肥子、小陈等人采用威胁等强制手段要求其以统一的价格收纸，并且要求以统一价格卖给唐老板，不能卖给其他人，同时阻止外县老板到恭城收废纸，其因迫于报复和生意受损，被迫答应对方要求的价格将废纸统一卖给唐老板，唐老板将其卖的废纸拉到枧头市场过磅，并用白纸记录重量，司机根据重量计算价格后付钱，其中自2018年2月5日至3月14日共转账7笔，交易金额共计31921元。 6.被害人俸玉玲的陈述，证实有七八名男子其中一名姓陈，电话为134××××0860，嘉会废纸场老板电话为150××××3688，采用威胁要求其以统一的价格收纸，并且要求以统一价格卖给他们，不能卖给其他人，定期来收购店查看，其被迫按照对方要求将废纸统一卖到姓陈男子处，刚开始现金结账，后来以转账形式付款，2次转账记录共计16241元。 7.被害人凌某的陈述，证实2017年10月，一名男子来到其经营的招旺回收店，要求其以统一的价格收纸，并且要以统一价格卖给嘉会的唐老板，不能卖给其他人。且将外地来收纸的男子将收的纸板以1元/公斤价格卖给其，在12月份，一名叫“八斤”的男子两次欲将废纸卖到平某二塘，均被该伙男子强行拦住，并以其要求的价格卖到其店面后才离开，其因害怕该伙男子报复，故被迫强行卖了一些废纸给唐老板。 8.被害人黄某的陈述，证实2017年12月，有七八个陌生的男子到其经营的恭城镇凤凰山脚的郑老板废纸回收店，向其告知他们要垄断恭城的废纸市场，要求其以1元/公斤从外面收购废纸，然后以1.26元/公斤卖给他们，如不将废纸卖给他们是拉不出恭城的，他们每个路口都有人拦车。其得知该伙人是混社会的，不敢得罪，遂被迫同意其要求，并两次帮助其提供外县人员进入恭城收购废纸的举报线索，每举报一次奖励100元。到案发前已向唐某出售约200吨废纸，其中转账15笔，交易金额共计130750元。 （四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1.恭城瑶族自治县恭城镇滨江苑三小对面废旧品收购站勘查笔录、现场方位示意图及现场照片，证实被害人金某被强迫交易的废品收购站所在地的地理概貌、方位环境。废品收购站位于恭城镇滨江苑三小对面废旧品收购店。其东侧为一缕阳光门面，南侧为格科清洗，北侧为恭城三小。收购店内堆放有许多废旧品。 2.恭城瑶族自治县恭城镇老水泥厂后面废旧品收购站勘查笔录、现场方位示意图及现场照片，证实被害人钟某被强迫交易的废品收购站所在地的地理概貌、方位环境。废品收购站位于恭城镇老水泥厂后面的废旧品收购店。东北侧为财贸印象小区，东南侧为广场，废品收购店为两层半楼房，在二楼的围栏处挂有“废旧收购”字样，门口堆放了许多废旧品。 3.恭城瑶族自治县恭城镇凤凰山脚村“郑老板废旧品收购店”勘查笔录、现场方位示意图及现场照片，证实被害人黄某被强迫交易的废品收购站所在地的地理概貌、方位环境。废品收购站位于恭城镇凤凰山脚，东侧为商铺、南侧靠近茶东路，道路对面为凤凰山斑鱼馆，回收店有一扇铁门，店内存放大量废品。 4.恭城瑶族自治县莲花镇三街田厂废旧收购店勘查笔录、现场方位示意图及现场照片，证实被害人俸玉玲被强迫交易的废品收购站所在地的地理概貌、方位环境。废品收购站位于莲花镇三街田厂废旧收购站，该店为两层自建平房，门朝北开，店门口堆放有各类废旧品，该处北侧为707县道及莲花初中，东侧为居民楼，南侧为果园及莲花水果交易市场，西侧为居民楼。 5.恭城瑶族自治县莲花镇供电所隔壁明俊废旧收购店勘查笔录、现场方位示意图及现场照片，证实被害人古某被强迫交易的废品收购站所在地的地理概貌、方位环境。废品收购站位于莲花镇莲花供电所隔壁，该店为一层自建平房，共三个门面，门面内堆放有收购的杂物。 6.恭城瑶族自治县莲花镇笔山村笔山废旧收购店勘查笔录、现场方位示意图及现场照片，证实被害人张某1被强迫交易的废品收购站所在地的地理概貌、方位环境。废品收购站位于莲花镇笔山村，该店为二层自建平房，共4个门面，门朝西开，其中一楼在地下，门面门前地面堆有大量废旧品。 7.恭城瑶族自治县莲花镇加油站附近彭某1废旧收购店勘查笔录、现场方位示意图及现场照片，证实被害人彭某1被强迫交易的废品收购站所在地的地理概貌、方位环境。废品收购站位于莲花镇莲花加油站附近，北侧为恭城莲花物流总公司，东侧为果园，南侧为平恭钢构，西侧为161县道。该店一层自建平房，门朝西开，共三个门面，门面西侧地面上堆放有大量废品。 8.恭城瑶族自治县莲花镇派出所附近的“招旺”废旧收购店勘查笔录、现场方位示意图及现场照片，证实被害人凌某被强迫交易的废品收购站所在地的地理概貌、方位环境。废品收购站位于莲花镇派出所附近，该店为二层瓦砖结构的自建房，该店门前可见两棵树，树下堆放有回收的废品。该处北侧为居民楼，南侧为莲花派出所，东侧为居民区，另一侧为新贵族美容美发店。 9.被告人张德金对作案地点辨认笔录及刑事照相，证实被告人张德金对作案现场进行辨认，位于广西壮族自治区恭城瑶族自治县恭城镇滨江苑三小门口废旧收购店、广西壮族自治区恭城瑶族自治县恭城镇老水泥厂附近的废旧收购店、广西壮族自治区恭城瑶族自治县恭城镇凤凰山脚村废旧收购店。 10.被告人许永国对作案地点辨认笔录及刑事照相，证实被告人许永国对作案现场进行辨认，位于广西壮族自治区恭城瑶族自治县恭城镇滨江苑三小门口废旧收购店、广西壮族自治区恭城瑶族自治县恭城镇老水泥厂附近的废旧收购店、广西壮族自治区恭城瑶族自治县恭城镇凤凰山脚村废旧收购店、广西壮族自治区恭城瑶族自治县莲花田厂往恭城镇方向100米路边废旧收购店、广西壮族自治区恭城瑶族自治县莲花镇莲花初中对面的废旧收购店、广西壮族自治区恭城瑶族自治县莲花供电所旁边废旧收购店、广西壮族自治区恭城瑶族自治县笔山路口废旧收购店、广西壮族自治区恭城瑶族自治县莲花派出所往二塘方向坡顶（老舞台）废旧收购店。 （%1）被告人的供述与辩解 1.被告张德金的供述与辩解，其称从2017年底在同案人许某2的安排下开始负责不定期去恭城县各个废旧品店看废纸的囤货量，然后汇报给许某2，还去本县恭城镇白马村上坡处拦截一个外县来恭城收购废纸的车辆，从中获利一千多现金和几包烟。 2.被告人许永国的供述与辩解，其称从2017年10月开始在许某2安排下，许某2、许某1去恭城镇三家、莲花镇五家废旧品店谈好收购给废纸的事情以后，唐老板负责去收废纸，许某2负责指挥，其和许某1负责在唐老板收废纸的时候跟车，张德金平时负责去各个废旧品店看废纸的囤货量，另外如果有外地的车来拉废纸，张德金也负责去拦车，要对方把废纸拉回恭城卖，不准卖到外地，莲花那边是由“肥子弟”来负责。其从中获利一万多块钱。 以上证据来源合法，内容客观、真实，相互间具有关联性，均能互相印证，能客观地证明本案的事实，且经庭审举证、质证核实，本院予以确认。 本院认为，2017年10月至2018年3月，形成了以许某2、唐某为首要分子，被告人许永国、张德金与许某1、陈某1、陈某4、侯某等较为固定人员的恶势力犯罪集团，共同故意实施多次强迫交易犯罪活动，严重侵犯公民及经营者的合法权益，破坏了市场交易秩序。被告人张德金伙同他人违背他人意志及市场交易过程中自愿、公平原则，使用威胁手段强迫多人交易废纸，交易金额达414681元；被告人许永国伙同他人违背他人意志及市场交易过程中自愿、公平原则，使用威胁手段强迫多人交易废纸，交易金额达561006元，情节特别严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项之规定，构成强迫交易罪。公诉机关指控的罪名成立。依照该条款之规定，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 本案系共同犯罪，被告人许永国、张德金在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 被告人张德金曾因故意犯罪被判处过有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。 被告人许永国、张德金归案后能如实供述其罪行，当庭自愿认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 在审理期间，被告人许永国的家属、被告人张德金的家属于2019年11月20日分别代为退出所获得赃款人民币10000元、1500元，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。 被告人张德金所退出的赃款人民币1500元，被告人许永国所退出的赃款人民币10000元，系违法所得，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当予以没收，上缴国库。 为严明国法，保护交易相对方的合法权益，维护商品交易秩序，根据被告人的社会危害性、作案手段、犯罪情节、参与次数及金额，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许永国犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2021年11月23日止。罚金已缴纳。） 二、被告人张德金犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2021年1月26日止。罚金已缴纳。） 三、被告人许永国所退出赃款人民币一万元、被告人张德金所退出赃款人民币一千五百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  唐孝贵 审 判 员  韦绍松 人民陪审员  欧阳萍 二〇一九年十二月十八日 法官 助理  刘维维 书 记 员  向春梅 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。