江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0602刑初514号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人何志成，男，1984年11月6日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司经理，住湖南省永兴县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人赵鸿伟，云南上首律师事务所律师。被告人李果，男，1993年4月28日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司法定代表人，住湖南省耒阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人刘稷森，上海夜晨律师事务所律师。被告人刘丽洋，女，1994年6月19日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司经理，住湖南省耒阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月25日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人傅立标，广东穗江律师事务所律师。辩护人张娟，江苏通南律师事务所律师。被告人伍小彬，女，1995年7月18日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司员工，住四川省苍溪县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月25日被执行逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人姚丽，江苏山水律师事务所律师，崇川区法律援助中心指派。被告人李政廷，男，1998年12月15日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司员工，住广东省博罗县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人姜春，江苏德本律师事务所律师。被告人陈小凤，女，1992年4月8日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司员工，住广东省徐闻县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月25日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人张景皓，北京大成（南通）律师事务所律师。被告人雷春艳，女，1990年2月19日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司员工，住湖南省耒阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月25日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人李林，云南上首律师事务所律师。被告人黄肖玉，女，1996年9月19日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司员工，住湖南省耒阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月25日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人顾亚倩，江苏江花律师事务所律师。被告人刘波，男，1999年12月26日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司员工，住湖南省耒阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2019年4月24日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人金永胜，江苏江花律师事务所律师。被告人刘惠皇，男，1997年10月18日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司员工，住江西省赣州市赣县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人刘丽霞，江苏李华律师事务所律师，崇川区法律援助中心指派。被告人刘惠龙，男，1999年1月17日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司员工，住江西省赣州市赣县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月25日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人沈扬，上海申浩（南通）律师事务所律师，崇川区法律援助中心指派。被告人雷林川，男，1997年7月3日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司员工，住湖南省嘉禾县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人陆凯楠，江苏江花律师事务所律师，崇川区法律援助中心指派。被告人陈小华，女，1993年5月15日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司员工，住广东省徐闻县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月25日被执行逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人李静静，江苏山水律师事务所律师，崇川区法律援助中心指派。被告人何爱华，女，1980年11月15日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司员工，住湖南省永兴县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月25日被执行逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人吴锴超，江苏山水律师事务所律师，崇川区法律援助中心指派。被告人李小勇，男，1994年3月11日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司员工，住湖南省耒阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人李琮，上海正源（合肥）律师事务所律师。被告人李志，男，1999年10月26日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司员工，住湖南省耒阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人张弛，上海正源律师事务所律师。被告人张扬艳，女，1997年1月18日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司员工，住广东省东源县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月25日被执行逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人谢露，上海金石（南通）律师事务所律师，崇川区法律援助中心指派。被告人黄铁人，男，1999年9月3日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司员工，住广东省惠州市惠城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人朱金源，江苏苏通律师事务所律师。被告人杨心怡，女，2000年11月18日出生，广东省惠州市聚美星信息科技有限公司员工，住广东省惠州市惠城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月25日被执行逮捕，同年8月22日被南通市崇川区人民检察院取保候审。辩护人奚俞、张冰晶（实习），江苏山水律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑四刑诉（2019）54号起诉书指控被告人何志成、李果、刘丽洋、伍小彬、李政廷、陈小凤、雷春艳、黄肖玉、刘波、刘惠皇、刘惠龙、雷林川、陈小华、何爱华、李小勇、李志、张扬艳、黄铁人、杨心怡犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员吴云龙出庭支持公诉，本案被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控，2018年7月，邱寿林（另处）召集被告人何志成、李果、刘丽洋等人在广东省惠州市惠城区麦兴路13号博美堂大厦908室注册成立惠州市聚美星信息科技有限公司，由被告人李果任法定代表人兼团队经理，被告人何志成、刘丽洋为团队经理。邱寿林联系组建可操控涨跌的虚假炒作“火币”套利平台，并安排被告人何志成、李果、刘丽洋招揽团队业务人员。后被告人何志成招收到被告人伍小彬（2018年7月入职）、李政廷（2018年11月入职）、黄铁人（2018年11月入职）；被告人刘丽洋招收到被告人陈小凤（2018年7月入职）、刘惠龙（2018年7月入职）、陈小华（2018年7月入职）、何爱华（2018年8月入职）、雷春艳（2018年7月入职）、刘波（2018年10月入职）、刘惠皇（2018年7月入职）、雷林川（2018年11月入职）、黄肖玉（2018年8月入职）及胡天奇（另处）；被告人李果招收到被告人李小勇（2018年10月入职）、李志（2018年10月入职）、张扬艳（2018年11月入职）、杨心怡（2018年11月入职）、及肖嘉婷（另处）、钟小梦（另处）。被告人何志成负责向销售人员统一发放工作手机、工作电脑、工作微信，由销售人员多加微信群，以虚假的美女身份养微信号，并发布虚假的炒币盈利图片，引诱被害人进入其提供的虚假平台投资套现。被告人何志成等人通过后台操作，将被害人投资款进行做亏，并以被害人“跟单不及时，操作失误，同时登陆账户被平台发现”等虚假理由骗取被害人的信任，鼓动被害人追加投资以继续实施诈骗。邱寿林作为老板，为牟取暴利，除提供住宿，发放固定工资外，还向被告人何志成、李果、刘丽洋及销售人员等奖励一定比例的提成以激励其实施诈骗。现查明，被告人何志成等人所在犯罪集团共计诱骗汤某等多名被害人进行虚假的炒币平台投资，骗取被害人投资款共计人民币107.072万元。公诉机关认为，被告人何志成、伍小彬、刘丽洋、陈小凤、何爱华、黄肖玉、李果、雷春艳、李小勇、刘波、雷林川、李志、刘惠皇、刘惠龙、李政廷、黄铁人、张扬艳、陈小华、杨心怡以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系犯罪集团，被告人何志成组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人伍小彬、刘丽洋、陈小凤、何爱华、黄肖玉、李果、雷春艳、李小勇、刘波、雷林川、李志、刘惠皇、刘惠龙、李政廷、黄铁人、张扬艳、陈小华、杨心怡在共同犯罪中属从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人伍小彬、刘丽洋、陈小凤、何爱华、黄肖玉、李果、雷春艳、李小勇、刘波、雷林川、李志、刘惠皇、刘惠龙、李政廷、黄铁人、张扬艳、陈小华、杨心怡均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提起本院请依法判处。被告人何志成当庭对指控的罪名不持异议，提出如下辩解：1.其入职时是李果团队的小组长，后来做后勤协助工作，不是团队经理。伍小彬、李政廷、黄铁人的业务其没有参与。2.公司的资产是老板邱寿林的，其不是公司的负责人、管理者，没有起主要作用。其辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控被告人何志成犯罪事实有误。（1）何志成并不负责向销售人员统一发放手机、微信、电脑。（2）销售人员加微信，养微信号，发布虚拟盈利图片，引诱被害人进入虚拟平台的整个过程由各个团队经理和组长进行安排、管理、考核、指导，并由各个团队内部进行培训。（3）何志成与刘丽洋、李果两个团队经理地位平级，其他团队经理及成员均不受何志成管理与控制。（4）何志成只是临时负责发放工资，并不管理公司财务。综上，何志成的工作符合公司后勤、行政工作的性质，其所带团队的犯罪事实仅限于团队内部。2.何志成受邱寿林指挥、管理，指控被告人何志成是组织、领导犯罪集团的首要分子没有法律依据和事实依据，应认定其是从犯。被告人李果当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李果诈骗金额为31.5万元。2.被告人李果在本案中系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。3.被告人李果系初犯，对法律规定缺乏充分的了解，家庭困难是其犯罪的最大诱因。建议判处有期徒刑三年，缓刑三年执行。被告人刘丽洋当庭对指控的罪名不持异议，提出如下辩解：1.其虽是公司的六个经理（陈小凤、雷春艳、黄肖玉、李果、何志成及其本人）之一，具有后台操作权限，但没有下属成员，其工作是向雷春艳、陈小凤、黄肖玉传达老板的安排，辅助她们的工作。2.其不负责招聘人员，其只参与了起诉书查明的两笔业务（具体记不清）。其辩护人提出如下辩护意见：1.认可公诉人对被告人刘丽洋的定罪以及从犯的认定。2.本案受害人同时又是违法者；刘丽洋输入后台密码的行为并不一定导致客户亏损，犯罪情节较轻；本案是网络非暴力犯罪，应适用较轻的刑罚。建议法庭对被告人宽大处理。被告人伍小彬当庭对指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.伍小彬应当对其直接参与的数额负责，而不应对犯罪集团的数额负责。2.伍小彬是从犯，在从犯里面所起的作用相对较小。3.伍小彬归案后如实供述，口供稳定一致。被告人李政廷当庭对指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.李政廷在本案中起次要、辅助性的作用，系从犯。2.李政廷到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，悔罪态度较好。建议法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人陈小凤当庭对指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.陈小凤在团伙犯罪中所起作用明显小于刘丽洋，属于从犯。2.陈小凤系初犯，有坦白情节，认罪认罚。建议法庭对其从宽处理。被告人雷春艳当庭对指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.雷春艳应对其小组成员的涉案金额负责，而不应全案数额承担责任。2.雷春艳到案后即如实供述自己的全部犯罪事实并供述公司老板，属于坦白并有立功表现。3.雷春艳系从犯，量刑应当低于刘丽洋。4.雷春艳系初犯，认罪认罚，已主动退赃20000元。建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人黄肖玉当庭对指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议，但认为其不应对犯罪集团的数额负责。其辩护人提出如下辩护意见：1.黄肖玉是本案犯罪集团的从犯，其本人及其组员未实际诈骗到任何金额，系犯罪未遂，可以从轻、减轻处罚。2.黄肖玉系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，自愿退赃2万元，可以依法从宽处理。建议法庭对其从轻、减轻处罚，对其适用缓刑。被告人刘波当庭对指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.刘波涉案金额应为5万元。2.刘波在共同犯罪中起次要作用，系从犯。3.刘波无前科、劣迹，具有坦白、认罪认罚的从宽量刑情节。建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人刘惠皇当庭对指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.刘惠皇在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。2.刘惠皇系初犯，具有坦白、认罪认罚的从宽量刑情节。建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人刘惠龙当庭对指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.刘惠龙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。2.刘惠龙系初犯，具有坦白、认罪认罚的从宽量刑情节。建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人雷林川当庭对指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.雷林川参与诈骗的金额为3万元。2.雷林川的级别低、作用小，系从犯。3.雷林川系初犯，具有坦白、认罪认罚、退赃的从宽量刑情节。建议法庭对其适用缓刑。被告人陈小华当庭对指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.陈小华在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。2.陈小华如实供述自己的罪行，在侦查阶段即认罪认罚。3.审理期间退赃两万三千多元。建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人何爱华当庭对指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.何爱华在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。2.何爱华系初犯，具有坦白、认罪认罚的从宽量刑情节。建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人李小勇当庭对指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.李小勇是从犯，应仅对其参与诈骗的金额27900元负责。2.李小勇系初犯，具有坦白、认罪认罚、退赃的从宽量刑情节。建议法庭对其在三年有期徒刑以下量刑并适用缓刑。被告人李志当庭对指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：李志系初犯，到案后即如实供述自己的罪行，认罪态度好并积极退赃，建议法庭对其从宽处理并适用缓刑。被告人张扬艳当庭对指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.张扬艳在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。2.张扬艳系初犯，具有坦白、认罪认罚的从宽量刑情节。建议法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人黄铁人当庭对指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.黄铁人对其被害人阿某的第二笔入金3万元不知情，不应计入其诈骗金。2.黄铁人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。3.黄铁人系初犯，具有坦白、认罪认罚、退赃的从宽量刑情节。建议法庭对其对其减轻处罚并适用缓刑。被告人杨心怡当庭对指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.杨心怡入职时不满18周岁，在共同犯罪中作用较小，系从犯。2.杨心怡系初犯，一贯表现良好，到案后即如实供述、认罪认罚，已积极退赃七万元。建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年7月，邱寿林（未到案）在广东省惠州市惠城区麦兴路13号博美堂大厦908室成立惠州市聚美星信息科技有限公司，安排被告人李果任法定代表人兼团队经理，被告人何志成、刘丽洋为团队经理，并由团队经理招揽业务人员，利用其提供的虚假炒作“火币”平台实施诈骗活动。何志成团队成员有被告人伍小彬（2018年7月入职）、李政廷（2018年11月入职）、黄铁人（2018年11月入职）等业务员；刘丽洋团队成员有被告人陈小凤（2018年7月入职，小组长）、雷春艳（2018年7月入职，小组长）、黄肖玉（2018年8月入职，小组长）、陈小华（2018年12月再次入职）、刘惠龙（2018年7月入职）、刘惠皇（2018年7月入职）、何爱华（2018年8月入职）、刘波（2018年10月入职）、雷林川（2018年11月入职）及胡天奇（另处）等业务员；李果团队成员有被告人李小勇（2018年10月入职）、李志（2018年10月入职）、张扬艳（2018年11月入职）、杨心怡（2018年11月入职）及肖嘉婷、钟小梦（均另处）等业务员。公司向业务人员统一提供住宿，发放工作手机、电脑、微信号。业务员多加微信群，以虚假的美女身份养微信号，并发布虚假的炒币盈利图片，引诱被害人进入其提供的虚假平台投资。被告人何志成、刘丽洋、李果使用邱寿林提供的账号密码通过后台操作将被害人投资款进行做亏，造成被害人投资亏损的假象，从中侵吞被害人的资金。至2019年3月，该犯罪集团通过上述手段实际骗取江苏南通、内蒙古自治区、广东等地十九名被害人投资款共计人民币107万余元。其中刘丽洋团队的诈骗金额为46万余元，李果团队的诈骗金额为31万余元，何志成团队的诈骗金额为29万余元。具体事实如下：1.2018年10月份，被害人汤某通过微信结识了被告人伍小彬，在伍小彬的诱骗下加入虚假的炒币网站炒币。汤某于2018年10月分4笔转账16万元人民币进行炒币。后被告人何志成通过后台操控盈亏将16万元做亏。被告人何志成、伍小彬骗得被害人汤某人民币16万元。2.2018年12月份，被害人王某甲通过微信结识了被告人刘丽洋、陈小凤团队的员工（身份不详），并被诱骗加入虚假的炒币网站炒币。王某甲于2019年1月向对方指定的银行卡支付5万元人民币进行炒币，后被刘丽洋做亏。被告人刘丽洋骗得王某甲人民币5万元。3.2019年1月份，被害人林某通过微信结识了被告人李果，在李果的诱骗下加入虚假的炒币网站炒币。林某于2019年1月投资3万元人民币进行炒币，由李果通过后台操控后亏损，后在被害人的强烈要求下将剩余的1586.32元退还被害人。被害人林某实际被骗人民币28413.68元。4.2019年3月，被害人房某通过微信结识了被告人张扬艳，在张扬艳的诱骗下加入虚假的炒币网站炒币。房某于2019年3月分6笔共计投资3万元人民币进行炒币。后由李果通过后台操控盈亏将3万元做亏。被告人李果、张扬艳骗得房某人民币3万元。5.2019年2、3月，被害人黄某通过微信结识了被告人李志，在李志的诱骗下加入虚假的炒币网站炒币。黄某于2019年3月投资3万元人民币进行炒币，后由李果通过后台操控盈亏，将3万元做亏。被告人李果、李志骗得黄某人民币3万元。6.2018年下半年，被害人朱某通过微信结识了被告人李小勇，在李小勇的诱骗下加入虚假的炒币网站炒币。朱某于2019年3月投资3万元人民币进行炒币，后由李果通过后台操控后亏损，在被害人朱某的要求下退还2100元，被害人朱某被骗人民币27900元。被告人李果、李小勇骗得被害人朱某人民币3万元。7.2018年12月，被害人蒋某通过微信结识了被告人杨心怡，在李果、杨心怡等人的诱骗下加入虚假的炒币网站炒币。蒋某于2019年3月投资7万余元人民币进行炒币，后由李果通过后台操控盈亏将7万余元做亏。被告人李果、杨心怡骗得被害人蒋某人民币7万元。8.2018年11月，被害人张某通过微信结识了胡天奇，在胡天奇的诱骗下加入虚假的炒币网站炒币。张某于2018年12月投资5万元进行炒币，后由刘丽洋通过后台操控盈亏将5万元做亏。被告人刘丽洋骗得被害人张某人民币5万元。9.2018年7月，被害人史某通过微信结识了被告人刘惠龙，在刘惠龙的诱骗下加入虚假的炒币网站炒币。史某于2019年3月投资3万元人民币进行炒币，后由刘丽洋通过后台操控盈亏将3万元做亏。被告人刘丽洋、刘慧龙骗得被害人史某人民币3万元。10.2019年1月，被害人余某通过微信结识了被告人陈小华，在陈小华的诱骗下加入虚假的炒币网站炒币。余某于2019年1月投资10万元人民币进行炒币，后由刘丽洋通过后台操控盈亏将10万元做亏。被告人刘丽洋、陈小华骗得被害人余某人民币10万元。11.2019年2月，被害人方某通过微信结识了被告人刘丽洋、陈小凤团队的员工（身份不详），后被诱骗加入了虚假的炒币网站炒币。方某于2019年3月投资3万元人民币进行炒币，后被刘丽洋做亏。被告人刘丽洋骗得被害人方某人民币3万元。12.2018年12月，被害人韩某通过微信结识了肖嘉婷，在肖嘉婷的诱骗下加入了虚假的炒币网站炒币。韩某于2019年3月投资8万元人民币进行炒币，后由李果通过后台操控盈亏将8万元做亏。被告人李果伙同肖嘉婷骗得被害人韩某人民币8万元。13.2019年1月，被害人钟某乙通过微信结识了被告人何爱华，何爱华的诱骗下加入了虚假的炒币网站炒币。钟某乙于2019年1月投资5万元人民币进行炒币，由刘丽洋通过后台操控后亏损，后在被害人的强烈要求下将剩余的2542.72元退还被害人，被害人钟某乙实际被骗人民币47457.28元。14.2019年1月份，被害人郑某通过微信结识了被告人李政廷，在李政廷的诱骗下加入虚假的炒币网站炒币。郑某于2019年1月分2笔共计转账7.49万元人民币进行炒币，何志成通过后台操控盈亏将7.49万元做亏。被告人何志成、李政廷骗得被害人郑某人民币7.49万元。15.2018年12月份，被害人陈某通过微信结识了被告人雷林川，在雷林川的诱骗下加入虚假的炒币网站炒币。陈某于2019年1月分3笔共计转账3万元人民币进行炒币，刘丽洋通过后台操控盈亏将3万元做亏。被告人刘丽洋、雷林川骗得被害人陈某人民币3万元。16.2018年11月左右，被害人潘某通过微信结识了被告人刘波，在刘波的诱骗下加入虚假的炒币网站炒币。潘某于2019年3月共计转账5万元人民币进行炒币，刘丽洋通过后台操控盈亏将5万元做亏。被告人刘丽洋、刘波骗得被害人潘某人民币5万元。17.2019年2月左右，被害人李某通过微信结识了被告人刘惠皇，在刘惠皇的诱骗下加入虚假的炒币网站炒币。李某于2019年3月共计转账8万元人民币进行炒币，刘丽洋通过后台操控盈亏将7.7万元做亏。被告人刘丽洋、刘惠皇骗得被害人李某人民币7.7万元。18.2019年2月左右，被害人王某乙通过微信结识了钟小梦，在钟小梦的诱骗下加入虚假的炒币网站炒币。王某乙于2019年1月共计转账4.5万元人民币进行炒币，李果通过后台操控盈亏将4.5万元做亏。被告人李果、钟小梦骗得被害人王某乙人民币4.5万元。19.2019年2月左右，被害人阿某通过微信结识了被告人黄铁人，在黄铁人的诱骗下加入虚假的炒币网站炒币。阿某于2019年3月2日共计转账6万元人民币进行炒币，何志成通过后台操控盈亏将6万元做亏。被告人何志成、黄铁人骗得被害人阿某人民币6万元。本案十九名被告人均于2019年3月19日被南通市公安局崇川分局抓获归案。公安机关在惠州市聚美星信息科技有限公司现场扣押了电脑、手机、U盘等物品。上述被告人（何志成除外）到案后均如实供述了犯罪事实。另查明，在本案侦查阶段，被告人杨心怡退缴人民币70000元。另案处理的胡天奇退缴人民币25000元，钟小梦退缴人民币6300元，肖嘉婷退出赃款人民币5600元。审理期间，被告人李志退缴人民币70000元，被告人张扬艳退缴人民币60638元，被告人李果退缴人民币60000元，被告人李小勇退缴人民币60000元，被告人刘波退缴人民币50000元，被告人雷林川退缴人民币30000元，被告人陈小华退缴人民币23066元，被告人雷春艳退缴人民币20000元，被告人黄肖玉退缴人民币20000元，被告人黄铁人退缴人民币10202元，被告人刘惠皇退缴人民币10000元，被告人刘惠龙退缴人民币10000元。被告人刘波、雷林川、陈小华、李志、张扬艳、黄铁人、杨心怡均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，有公诉人举证的被害人汤某、王某甲、潘某等人的陈述；证人郑美艳、钟某甲、谢某等人的证言；被害人提供的转账记录、聊天记录；搜查笔录；扣押笔录、清单；电子证据检查工作记录；现场勘验工作记录；被告人的供述与辩解；公安机关出具的到案经过；被告人的户籍信息等证据予以佐证，上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。根据本案的事实和证据，针对控辩双方的意见，本院综合评判如下：一、被告人何志成、刘丽洋、李果在共同犯罪中的作用、地位（1）经查，被告人何志成系公司的三名团队经理之一，负责管理一个团队，其团队成员有伍小彬、李政廷、黄铁人等人，此外其还负责发放工资、报销公司日常开销。上述事实有本案其他被告人的供述及公司其他员工的证言予以证实，被告人何志成在侦查阶段的部分供述亦予以认可，足以认定。何志成当庭提出的其不是团队经理的辩解与事实不符，本院不予采纳。另查，被告人何志成虽然负责发放员工工资及公司日常报销事宜，但其与另外两名团队经理属于同一级别，均直接听命于老板邱寿林，接受邱寿林的指挥、领导，其对刘丽洋、李果团队没有管理权限。本院认为，现有证据不能充分证明何志成参与组建犯罪集团，在犯罪中起组织、策划、领导作用，故达不到首要分子的认定标准。公诉机关指控被告人何志成是犯罪集团首要分子的依据不足，本院不予采纳。关于被告人何志成不是公司负责人，不应认定为首要分子的相关辩解及辩护意见，本院予以采纳。（2）经查，本案其他被告人的供述及公司其他员工的证言均一致予以证实：被告人刘丽洋系公司的三名团队经理之一，具有后台操作权限。其负责管理一个团队，被告人陈小凤、雷春艳、黄肖玉是其团队的三名小组长，被告人陈小华、何爱华、刘波、雷林川、刘惠龙、刘惠皇等人均是小组成员。被告人刘丽洋提出的其没有下属成员的辩解与其认可的属于经理级别的供称明显相矛盾，亦与本案查明的事实不符，本院不予采信。（3）被告人何志成、刘丽洋、李果均直接接受邱寿林的指挥、领导，按各自团队的业绩获取提成，在犯罪集团中的地位、作用均明显小于邱寿林，依法均可认定为从犯。被告人何志成另外负责发放公司员工工资及日常报销事宜，起一定的辅助管理作用，相对刘丽洋、李果所起作用较大。关于被告人何志成、刘丽洋、李果系从犯的辩护意见，本院均予以采纳。二、本案其他被告人在共同犯罪中的作用、地位经查，被告人陈小凤、雷春艳、黄肖玉、何爱华、雷林川、刘惠皇、刘惠龙、刘波、陈小华是刘丽洋团队成员，被告人伍小彬、李政廷、黄铁人是何志成团队成员，被告人李小勇、李志、张扬艳、杨心怡是李果团队成员。上述被告人受团队经理的领导，在其参与的诈骗环节中起次要作用，可以认定为从犯。辩护人关于上述被告人是从犯的辩护意见，本院予以采纳。三、本案各被告人诈骗数额的认定（1）本案被告人分属于三个团队，团队成员之间相互配合共同实施电信网络诈骗活动，各被告人应当对参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。根据查明的具体事实，本院认定，刘丽洋团队的诈骗金额为46万余元，李果团队的诈骗金额为31万余元，何志成团队的诈骗金额为29万余元。结合各被告人的参与时间，认定被告人何志成、伍小彬的诈骗数额为29.49万元；被告人李政廷、黄铁人的诈骗数额为13.49万元；被告人刘丽洋、陈小凤、黄肖玉、雷春艳、何爱华、刘惠皇、刘惠龙、雷林川、刘波的等人的诈骗数额为46.44万元；被告人陈小华的诈骗数额为41.44万元。被告人李果、李小勇、李志、杨心怡、张扬艳的诈骗数额为31.34万元。（2）本案未查明被告人黄肖玉的具体诈骗数额，但其是刘丽洋团队的小组长，同样应当对参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，其辩护人提出的黄肖玉系犯罪未遂的辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳。被告人黄铁人的被害人阿某第二次入金3万元的行为与黄铁人前期的诱骗行为存在因果关系，即使黄铁人不知情，仍应承担相应的责任，亦不影响对其犯罪数额的认定。其辩护人提出的第1点辩护意见，本院不予采纳。四、其他问题（1）本案系电信网络诈骗，社会危害性较大；被告人刘丽洋通过后台操作将被害人投资款进行做亏，在诈骗过程中起重要作用；本案受害人虽有投机心理但其投资行为并不违法。被告人刘丽洋辩护人所提第2点辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予采纳。（2）被告人雷春艳交代公司老板的情况仍属于如实供述的范围，不能据此认定有立功表现。其辩护人关于被告人雷春艳构成立功的辩护意见没有法律依据，本院不予采纳。（3）关于对被告人李果、李政廷、黄肖玉、刘波、刘惠龙、雷林川、陈小华、李小勇、李志、张扬艳、黄铁人、杨心怡适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人杨心怡参与诈骗活动时刚满18周岁，结合其犯罪情节、悔罪表现，可对其适用缓刑。根据本案的犯罪事实、性质、危害后果及相关电信网络诈骗犯罪的规定，不宜对上述其他被告人适用缓刑，故对相关辩护人提出的该点辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人何志成、刘丽洋、李果、陈小凤、雷春艳、黄肖玉、伍小彬、何爱华、李小勇、刘波、雷林川、李志、刘惠皇、刘惠龙、李政廷、黄铁人、张扬艳、陈小华、杨心怡利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控本案十九名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。本案被告人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。本案被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人何志成、刘丽洋、李果带领团队实施诈骗，均可认定为作用较大的从犯。被告人刘丽洋、李果、陈小凤、雷春艳、黄肖玉、伍小彬、何爱华、李小勇、刘惠皇、刘惠龙、李政廷、陈小华均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘波、雷林川、陈小华、李志、张扬艳、黄铁人、杨心怡均如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人李果、雷春艳、黄肖玉、李小勇、刘波、雷林川、李志、刘惠皇、刘惠龙、黄铁人、张扬艳、陈小华、杨心怡有退赃、退赔行为，可酌情从轻处罚。根据本案各被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人何志成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2025年9月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）被告人刘丽洋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2025年9月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）被告人李果犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2024年3月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）被告人陈小凤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2023年3月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）被告人雷春艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2022年9月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）被告人黄肖玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2022年9月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）被告人何爱华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2022年6月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）被告人刘惠皇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2022年3月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）被告人伍小彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年9月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）被告人刘惠龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年6月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）被告人陈小华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年6月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）被告人刘波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年3月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）被告人雷林川犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年3月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）被告人李小勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年12月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）被告人李政廷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年10月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）被告人李志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年9月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）被告人张扬艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年9月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）被告人杨心怡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行)被告人黄铁人犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年6月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行）二、扣押在案的退赃、退赔款予以追缴，按比例发还给被害人；不足部分损失责令被告人何志成、刘丽洋、李果共同退赔。三、扣押在案的电脑、手机、U盘等作案工具均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审 判 长  沈永斌人民陪审员  张菊芳人民陪审员  吴志坚二〇一九年十二月十一日书 记 员  刘浩蓉朱心怡