四川省青神县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1425刑初75号 公诉机关：四川省青神县人民检察院。 被告人：毛明，绰号“毛毛”，男，1977年1月6日出生，汉族，初中毕业，成都“某某咖啡店”股东，户籍所在地四川省成都市金牛区，住四川省成都市高新区。因犯开设赌场罪于2017年3月21日被云南省南涧彝族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金六十万元；因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月21日到案，次日被眉山市公安局刑事拘留；同年12月19日被逮捕。现押于眉山市看守所。 辩护人：雷福根，上海市锦天城（成都）律师事务所律师。 辩护人：雷浩，上海市锦天城（成都）律师事务所律师。 被告人：成伟，绰号“明明”、“伟伟”，男，1984年10月21日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地四川省内江市资中县，住四川省成都市天府新区。因犯开设赌场罪于2017年3月21日被云南省南涧彝族自治县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二十万元；因涉嫌犯赌博罪，于2018年11月11日被眉山市公安局刑事拘留；同年12月19日被逮捕。现押于眉山市看守所。 辩护人：何云光，四川中川大众律师事务所律师。 被告人：张彭增，绰号“张三娃”，男，1976年2月14日出生，汉族，小学肄业，农民，户籍所在地四川省成都市金堂县，住四川省成都市成华区。因涉嫌犯赌博罪，于2018年11月14日被抓获，次日被四川省公安厅直属公安局刑事拘留；同年12月19日被逮捕。现押于仁寿县看守所。 指定辩护人：李志，青神县法律援助中心指派四川江洋律师事务所律师。 被告人：拉马木支，绰号“小马”，男，1989年10月10日出生，彝族，小学肄业，农民，户籍所在地四川省凉山彝族自治州喜德县，住四川省成都市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月1日被眉山市公安局刑事拘留；同年4月3日被取保候审；同年7月29日被逮捕。现押于眉山市看守所。 指定辩护人：龚学明，青神县法律援助中心指派四川江洋律师事务所律师。 被告人：毛天龙，绰号“阿索”，男，1990年4月29日出生，彝族，高中毕业，农民，户籍所在地四川省凉山彝族自治州西昌市，住四川省成都市武侯区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月18日被眉山市公安局刑事拘留；同年4月3日被取保候审。 指定辩护人：毛宏丽，青神县法律援助中心指派四川江洋律师事务所律师。 被告人：周伍林，男，1991年5月4日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地四川省凉山彝族自治州宁南县，住四川省凉山彝族自治州宁南县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月20日被抓获，次日被四川省眉山市公安局刑事拘留；同年4月3日被取保候审。 指定辩护人：袁腾勤，青神县法律援助中心指派四川江洋律师事务所律师。 四川省青神县人民检察院以青检诉刑诉[2019]73号起诉书指控被告人毛明、成伟、拉马木支、张彭增、毛天龙、周伍林犯非法拘禁罪，被告人毛明、成伟犯开设赌场罪，被告人毛明犯容留他人吸毒罪，被告人张彭增犯敲诈勒索罪于2019年10月11日向本院提起公诉。本院遵照四川省高级人民法院、四川省眉山市中级人民法院的指定管辖，于同日决定受理。本院依法组成合议庭，于2019年12月19日、30日公开开庭审理了本案。四川省青神县人民检察院指派检察员胡建、助理检察员王浩出庭支持公诉，被告人毛明及其辩护人雷福根、雷浩，被告人成伟及其辩护人何云光，被告人张彭增及其指定辩护人李志，被告人拉马木支及其指定辩护人龚学明，被告人毛天龙及其指定辩护人毛宏丽，被告人周伍林及其辩护人袁腾勤到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议后报经本院审判委员会讨论决定。本案现已审理终结。 四川省青神县人民检察院指控称，2010年以来，被告人毛明长期从事赌博活动，逐步与被告人成伟、张彭增、拉马木支等人经常纠集在一起,形成恶势力团伙。为催收赌债多次滋扰他人；以威胁或其他软暴力手段，积极插手民间纠纷，充当地下执法者，对他人实施非法拘禁、软暴力等违法犯罪活动；为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪、违法事实如下： 一、非法拘禁罪 1.2016年3月的一天，被告人毛明为帮“四川某某装饰工程有限公司”收取某某春所欠垫资款获取利益，授意被告人拉马木支找人帮忙收账。后被告人拉马木支邀约毛天龙、周伍林等人参与收账。2016年5月6日上午7时30分许，被告人拉马木支、周伍林等人在位于成都市武侯区草金立交附近的“锦溪小区”将准备驾车出小区的某某春拦住并带往位于成都市武侯区上海花园小区“某某茗院”茶楼看守。同日下午5时许，被告人毛天龙受拉马木支安排到“某某茗院”茶楼看守某某春。被告人毛明在“某某茗院”茶楼要求某某春还款，并授意成伟、拉马木支、毛天龙、周伍林等人相继看守并跟随某某春。次日，王某3（某某春之妻）在四川大学华西医院陪同某某春门诊就医，被告人拉马木支、毛天龙、周伍林等人一路跟随看守。后被告人拉马木支、毛天龙、周伍林将某某春带至“四川某某装饰工程有限公司”与白某协商欠款事宜未果；三被告人又将某某春带至“某某茗院”茶楼继续看守。2016年5月8日，被告人拉马木支、毛天龙、周伍林带某某春到彭州“信一雅阁酒店”协商项目款事宜未果。当日下午，某某春被准许回家。 2018年8月30日，三被告人毛明、成伟、拉马木支一起到“四川某某装饰工程有限公司”索要之前协助该公司向某某春收取借款的服务费15万元，后“四川某某装饰工程有限公司”安排工作人员通过个人电子转账向毛明指定的成伟账户支付服务费15万元。该服务费到账后，被告人成伟按照毛明的安排，分别向拉马木支转款6万元，向毛明之妻钟某账户转款8万元；余款1万元归成伟所有。 2.2015年1月11日中午13时许，被告人毛明电话联系易某1到成都市武侯区“银都茶楼”谈万某欠毛明赌债还账的事情，其还通知成伟、张彭增到场。易某1于当日下午14时许来到“银都茶楼”毛明等人所在包间。因易某1介绍妹夫刘某2与被告人毛明认识，刘某2再介绍万某在澳门赌场毛明处拿取筹码拖“一颗星”赌博；后万某欠赌债港币1600万元，其回大陆后下落不明。被告人毛明、成伟、张彭增以易某1系“保证人”为由，要求易某1打欠条偿还赌债，但遭易某1拒绝。三被告人遂将易某1控制在“银都茶楼”包间内，不让其离开。后易某1电话联系刘某2处理此事，刘某2与胡某2从泸州出发，于当晚20时许赶到“银都茶楼”。期间，三被告人一直威胁易某1等人打欠条还赌债，易某1仍然不同意；后被告人毛明同意由刘某2打欠条，但要求易某1必须作为担保人签字；易某1无奈之下只好按照毛明的要求签字。次日凌晨4时许，三被告人才准许易某1离开“银都茶楼”。 二、其他违法行为 1.2015年1月初的一天，被告人成伟、张彭增按照毛明安排，经常到易某1位于成都环球中心的“某某酒业有限公司”门市向其催还赌债，影响其门市正常经营，致使门店关闭。 2.2011年6月2日晚上11时许，被告人毛明、成伟介入汪某1与樊某和之间的生意纠纷，在成都市武侯区“锦官新城小区”外“欧洲房子”咖啡厅一楼威逼汪某1及其妻袁某按照樊某和等人的要求在还款承诺书上签字，并阻止汪某1夫妻离开现场。次日凌晨6时许，汪某1无奈在还款承诺书上签字后才得以离开。 3.2013年农历五月，被告人毛明、成伟在简阳市参加汪某3母亲葬礼时，为向王某1催逼赌债，二被告人用车挡住王某1的车，以阻挡王某1离开。后在蔡某等人劝说下，毛明才同意将车挪开让王某1离开。 4.2017年夏天的一天，被告人成伟、拉马木支按照毛明安排到成都市“瀚文酒店”找崔颂催还赌债，拉马木支与成伟威胁崔颂，后崔颂从朋友处借款三万元交给成伟，并向成伟打了120万元的欠条。 5.2018年6月8日，被告人毛明为索要赌债催逼张某1见面，其通过微信语音和文字威胁张某1。 6.2011年至2014年左右，毛明与吴某等人邀约张某5、伍某、牟某等人到澳门赌场参与赌博获取洗码费，并安排成伟陪同提供服务，赌资金额共计人民币4297.82万元、港币3600万元；被告人毛明从中赚取洗码费人民币400余万元。 另查明，被告人毛明、成伟、张彭增还有以下犯罪事实： 一、开设赌场罪 2010-2018年左右，被告人毛明先后邀约蔡某、樊某和、赖某、魏某、李某1等多人在其位于成都“某某商会”、“某某饭店”、“某某会所”、“某某宾馆”五楼、“某某咖啡店”等处赌博堂子参与赌博，并安排被告人成伟为参赌人员记账、发放筹码服务。在以上赌博活动中，赌资金额共计人民币1740.92万元，抽头渔利共计人民币120余万元。 二、容留他人吸毒罪 2010年至2012年左右，被告人毛明在成都“某某店”、成都“某某会所”等场所组织赌博堂子，为了延长参赌人员参赌时间，从而获取更多抽头渔利，多次为参赌人员吸食毒品提供场所；成伟为参赌人员吸食毒品提供服务时也跟随吸食毒品。具体犯罪事实如下： 1.2010年左右，被告人毛明在成都“某某店”茶楼组织赌博堂子，5次为参赌人员赖某、蔡某、樊某和、王某4、李某1等人吸毒提供场所。 2.2011年左右，被告人毛明在成都某某会所组织赌博堂子，3次为参赌人员赖某、蔡某、樊某和、王某4、李某1等人吸毒提供场所。 3.2011年左右，被告人毛明在成都南门高尔夫球场附近的茶楼组织赌博堂子，4次为参赌人员赖某、蔡某、樊某和、王某4、李某1等人吸毒提供场所。 三、敲诈勒索罪 2015年1月初，被告人张彭增按照毛明安排向易某1催收赌债。2015年3月成都糖酒会（2015年3月26日至3月28日）前的一天，被告人张彭增先电话联系易某1，以其兄弟出事需要钱，以及不滋扰易某1酒门市参加糖酒会活动为由，以借钱名义向易某1索要钱款2万元；易某1拒绝并挂断电话后，被告人张彭增又微信联系易某1，其以帮易某1向毛明周旋催收赌债事情，以及不为催赌债纠缠易某1等理由继续向易某1索要钱款。易某1为避免张彭增影响其门市在糖酒会期间的生意，以及继续纠缠自己，无奈之下于2015年3月25日通过银行ＡＴＭ机向张彭增指定的罗某工商银行账户转款1万元。 大约二十天后的一天，被告人张彭增按照毛明的安排再次带易某1到泸州向刘某2等人催收赌债。在泸州市江阳区江阳北路段191号“千升酒店”，易某1为避免张彭增纠缠又给其5000元现金。以上钱款均被被告人张彭增挥霍。 2018年11月21日，被告人毛明到公安机关投案。2018年11月11日凌晨0时许，被告人成伟在成都市双流区门口被公安机关抓获归案。2018年11月14日，被告人张彭增在成都市成华区派出所被公安机关抓获归案。2019年3月1日13时许，被告人拉马木支在成都市武侯区“新白小区”车库门口被公安机关抓获；2019年3月18日13时许，被告人毛天龙在成都市武侯区玉林派出所被公安机关抓获；2019年3月20日23时许，被告人周伍林在成都市金牛区光荣路“李记家常菜馆”被公安机关抓获。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表，立案决定书，到案经过，被告人的供述及辩解等证据。公诉机关据此认定被告人毛明、成伟、张彭增、拉马木支经常纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力团伙。 被告人毛明、成伟、张彭增、拉马木支、毛天龙、周伍林非法限制他人人身自由，其行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪；被告人毛明、成伟开设赌场，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪；被告人毛明在赌博场所容留他人吸食毒品，其行为已触犯刑律，构成容留他人吸毒罪；被告人张彭增敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。被告人毛明伙同他人或个人实施“软暴力”及其他违法行为6起；被告人成伟伙同他人实施“软暴力”违法行为5起；被告人张彭增伙同他人实施“软暴力”违法行为1起；被告人拉马木支伙同他人实施“软暴力”违法行为1起。 被告人毛明、成伟在判决宣告以前一人犯数罪，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人张彭增一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人成伟、张彭增、拉马木支、毛天龙、周伍林在参与的共同犯罪中均起次要作用，系从犯。 被告人毛天龙、周伍林如实供述犯罪事实，自愿接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人毛天龙有期徒刑一年至二年，可以适用缓刑；判处被告人周伍林有期徒刑一年至二年，可以适用缓刑。 被告人毛明辩护称，对公诉机关指控的开设赌场犯罪事实及罪名无异议,自愿认罪，开设赌场不是团伙犯罪;向某某春收债是拉马木支主动帮白某的，因白某不相信拉马木支才将服务费通过其转到成伟账户的，拉马木支给的8万元是偿还其借款。因易某1是万某的担保人，其才找她收账的，收债时没有人威胁易某1，时间长是因为等刘某2从泸州到成都。其不构成非法拘禁罪。其不吸毒，赌博时其不知道有人吸毒，也未向他人提供毒品。其不构成容留他人吸毒罪。 其辩护人雷福根、雷浩的辩护意见是：1.对公诉机关指控毛明犯非法拘禁罪、开设赌场罪无异议；2.公诉指控毛明犯容留他人吸毒罪只有吸毒人员的证言，无其他证据印证，且证人证言证明的时间、细节不清，属于事实不清、证据不足；3.公诉机关指控毛明实施的六起“软暴力”及其他违法行为多数不成立。第一起证据不足，第二起证人证言之间相互矛盾，第三起情节轻微，不构成“软暴力”，第四起是催收合法债务，无证据证明实施了“软暴力”，第五起毛明与张某1是酒后相互通过微信对骂，不构成“软暴力”，第六起系其他违法行为，不应作为恶势力案件处理。综上，毛明等被告人不具有为非作恶、欺压百姓特征，不符合司法解释规定的恶势力犯罪团伙的认定标准；4.开设赌场罪只是毛明、成伟的个人犯罪。不系团伙犯罪；5.毛明系自动投案，在开设赌场罪、非法拘禁罪中构成自首，应从轻或减轻处罚。 被告人成伟辩护称，对公诉机关指控的开设赌场、非法拘禁的罪名认可。其是毛明的司机送毛明去找某某春的，没有看守某某春；开设赌场不是团伙犯罪，其不构成恶势力。 其辩护人何云光的辩护意见是：1.本案不构成恶势力，开设赌场，不是团伙犯罪；2.公诉机关指控成伟非法拘禁某某春的证据不足，成伟是毛明的司机，只是送毛明到场，没有看守某某春；3.对公诉机关指控成伟犯开设赌场罪无异议，但成伟是坦白，且没有获利，量刑上应考虑。 被告人张彭增辩护称，其没有经常与毛明纠集在一起，不是毛明团伙成员；其没有拿刀或言语威胁易某1；其是到易某1位于成都的门市找过她，但不可能导致门市关闭；其是向易某1借款1万元，其余5千元易某1送的，且扣除酒店住宿费后只有3320元。 其指定辩护人李志的辩护意见是：1.张彭增与毛明一起只有四个月，其犯罪行为不应认定为恶势力；2.张彭增参与非法拘禁易某1不足24小时，不构成犯罪；3.张彭增系从犯、坦白，应对其从轻或减轻处罚。 被告人拉马木支辩护称，其认识毛明时间短，参与毛明催的是收合法债务，不构成恶势力；其是临时性受白某雇佣向某某春收账的，不是毛明安排的。 其指定辩护人龚学明的辩护意见是：1.本案不构成恶势力；2.拉马木支系从犯、坦白，应从轻或减轻处罚。 被告人毛天龙辩护称，对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪认罚。 其指定辩护人毛宏丽的辩护意见是：毛天龙系从犯、坦白，且自愿认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人周伍林辩护称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 其指定辩护人袁腾勤的辩护意见是：周伍林系从犯、坦白，且自愿认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2010年以来，被告人毛明长期从事赌博活动，先后与被告人成伟、张彭增、拉马木支等人经常纠集在一起,逐步形成以被告人毛明为纠集者，被告人成伟、张彭增、拉马木支为成员的恶势力团伙。为催收赌债多次滋扰他人；以威胁或其他软暴力手段，积极插手民间纠纷，充当地下执法者，对他人实施非法拘禁、软暴力等违法犯罪活动；为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪、违法事实如下： 一、开设赌场事实 2010-2018年左右，被告人毛明先后邀约蔡某、樊某和、赖某、魏某、李某1等多人在其位于成都“某某商会”、“某某饭店”、“某某会所”、“某某宾馆”五楼、“巴黎咖啡”厅等处赌博堂子参与赌博，并安排被告人成伟为参赌人员记账、发放筹码服务。在以上赌博活动中，赌资金额共计人民币1740.92万元，抽头渔利共计人民币120万元。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）接受证据材料清单，证实：2018年12月29日，唐某向公安机关提交涉案有关证据材料的情况。 （2）扣押决定书及清单，证实：公安机关从“巴黎咖啡”处扣押涉案物品的情况。 2.证人证言 （1）证人钟某的证言，证实：其系毛明之妻，其知道毛明很喜欢赌博。2018年11月21日，其陪同毛明到公安机关投案。“巴黎咖啡”股东有毛明、肖某和杨列。毛明使用其银行卡与其他人转账，其不清楚转账性质等具体情况，毛明也未对其说过。其本人与张某5、朱某、张某2、汪某1、刘某1、王某1、赖某、谢某1等人没有资金往来情况，其银行账户与以上人员之间转账记录都是毛明使用其账户的情况。 （2）证人王某2的证言，证实：其参与过毛明组织的“扯旋”赌博，地点分别在成都科华路“某某酒店”、“某某斯基”楼上。毛明从中抽头，其和司机负责记账，输赢都由毛明统一结算。其对毛明、成伟进行了辨认，并对银行交易流水进行了确认。 （3）证人杨某1的证言，证实：其明系成都市郫都区“某某酒店”法人。2018年春节前，其在成都科华路“某某酒店”参与过赌博，人员有晏某1、毛明、王某2等人。赌博输赢都是与毛明结算。赌客输赢结算只认毛明。毛明在赌博过程中要抽头。经确认其转给毛明的赌资款，金额共计54.4万。 （4）证人晏某1的证言，证实：其系“中核中泓集团”董事长。2018年夏天，其在“巴黎咖啡”参加过赌博，输赢都是由毛明结算，毛明负责组织和输赢结算并抽头。其在“某某酒店”还参与过七、八次“扯旋”赌博，参与人员有杨某1、王某2等人。其转给毛明赌资金额共计48.5万。晏某2是其姐姐，系安如意投资公司老总。其曾让晏某2向毛明转款还赌债共计74.4万。 （5）证人晏某2的证言，证实：其分别于2018年7月27日、8月14日两次向毛明的账户转款，金额共计74.4万。晏某1后来才告诉其两笔转账都是他打牌输了的赌债。 （6）证人魏某的证言，证实：其在某某商会通过蔡介绍认识了毛明。有一个贵州小伙子在“某某饭店”毛明组织的赌博堂子里输了大概三、四百万。2011年-2012年，其在毛明开设的“中国会所”和“某某茶楼”里赌博堂子里和赖某、蔡某、樊某和、李某1赌博时都吸食过毒品。当时打牌最长时间打过两天两夜。 （7）证人蔡某的证言，证实：其与樊某和、刘某1、王某1等人在毛明开设的赌博堂子赌博过。地点有“某某茶楼”、“某某商会”、“巴黎咖啡”等地。其中，在“某某茶楼”王某1输了166万。其对与毛明之间赌资转账进行了确认，并辨认了赌博地点。 （8）证人汪某2的证言，证实：毛明经常组织“某某商会”会员在会所打麻将赌博，毛明负责发筹码，统一结算输赢。其受毛明邀约在“某某商会”和“某某茶楼”打过麻将。其与毛明都是通过银行卡结算赌资的，金额为314.4万元。两人没有任何生意上的往来。其对魏某、毛明、成伟进行了辨认。 （10）证人唐某的证言，证实：其与毛明系情人关系。2018年11月10日，毛明曾留下一个行李箱在其家中。民警提取了行李箱内毛明的手机、银行卡等物品。 （11）证人张某2的证言，证实：大概2011-2012年，其通过某某商会的朋友认识了毛明，毛明提供筹码给赌客打麻将，并抽成。其在“成都某某商会”输了约两百万。参赌人员有蔡某、樊某和、李某1。其确认了与毛明、钟某之间的银行交易流水，所转赌资金额为205.6万元。 （12）证人王某1的证言，证实：毛明在成都市“某某斯基”六楼茶坊长期租包间组织人员专门用于。毛明发放筹码，成伟（“明明”）负责记账，并抽头和放贷。毛明经常邀约“朱三娃”、简阳医院院长陈某、汪某1等人打牌赌博。其多次受约去打牌赌博。大概2013年的一天，其与毛明、樊某和、蔡某打牌赌博输了166万元。其怀疑毛明他们打假牌，故只在2017年分两次转给毛明之妻钟某工行银行卡账户95万元。事后，毛明多次打电话威胁并找过一个藏族口音自称“大娃”的男子催要赌债，其通过侄子曾某出面协调了几次才处理好事情。其确认与毛明及钟某之间的银行转款均系赌资，金额共计144.2万元。 （13）证人李某1的证言，证实：其在“某某商会”认识了毛明。毛明多次邀约其打麻将。王某1曾经一场牌输了166万，认为是毛明整他。2018年7月9日，毛明与肖某开了“巴黎咖啡”组织人打麻将和“扯旋”赌博，毛明统一结算赌资。有一次，毛明约其和曾某、陈勇（“九哥”）打麻将，其赢了16.3万元。其对肖某、毛明、成伟进行了辨认。 （14）证人刘某1的证言，证实：2018年7月，毛明开了“巴黎咖啡”组织人员赌博。其两次受邀约打麻将输了钱。参与人员有蔡某、毛明及另外一个男子。其按照毛明的指定转给他妻子钟某两笔赌资65000元、49000元。 （15）证人樊某和的证言，证实：2011年开始，其担任“某某商会”会长至今。2018年7月，毛明的“巴黎咖啡”开业，毛明组织人员打牌赌博，输赢都由毛明结算，毛明手下的成伟负责抽头。其和刘某1、曾某、王某1、蔡某等人都受约打过牌。2013年3月左右，在成都“某某斯基”六楼茶坊王某1输了160多万，怀疑有人在打假牌。经其辨认，其确认2011年10月18日转给毛明的147.8万是赌资。 （16）证人曾某的证言，证实：毛明和肖某都在组织人员在“巴黎咖啡”打牌赌博，输赢统一都由毛明结算，成伟负责记账，毛明和成伟抽头。参赌人员有刘某1、李某1、朱三娃、蔡某等人。其三次受约打牌都输了钱，约20万元。其确认两次通过银行转赌资49000元、84600元给毛明。王某1系其的表叔。王某1在成都人民南路“某某斯基”饭店六楼打牌欠了毛明赌债166万，多次被毛明威胁和催债，王某1曾让其帮忙协调处理。 （17）证人蒋某1，证实：其在“巴黎咖啡”“扯旋儿”赌博五次，参与人员有向东、张彬、雷勇、毛明、肖某、敖磊及一个外省人。“扯旋儿”每场肖某和毛明都要抽头，共计抽头约二三十万。 （18）证人周某，证实：2018年8、9月的一天下午，其随曾某一起到毛明开设的“巴黎咖啡”打牌赌博，参加的人有周某、曾某、毛明、“曾总”。毛明说了赌博及抽头的规矩。次日，其通过农行手机银行将赌资款54000元打给了指定的银行卡。 （19）证人谢某1的证言,证实：其确认其与毛明之间的银行转账都是毛明介绍其参与网络赌球时发生的。转账时间跨度在2007年至2008年之间。 （20）证人汪某1的证言，证实：其系四川某某实业有限公司董事。其在“某某商会”认识了毛明，知道毛明是操社会的，手下养了一群社会闲散人员。毛明在某某商会比较活跃，经常邀约组织商会会员打简阳麻将赌博，每场输赢都比较大，多得时候输赢上百万。毛明有时自己记账，有时安排成伟记账。毛明还负责清账和发放筹码并抽头获利。赌博的规矩也是毛明定的。其与毛明之间只有赌博的来往账。其与毛明或钟某账户银行转款均系赌资，金额共计2219200元。 （21）证人龙某的证言，证实：2018年1-2月，毛明约其在成都科华某某旁边的“世外桃源”5楼“扯旋”赌博，参与人员有王某2、毛明、晏总。毛明抽头约一万元。2018年1月6日，其汇给毛明48000元是输的赌资。 （22）证人鄢某的证言，证实：其是黄永盛的司机。黄永盛和毛明经常在成都市九眼桥附近的成都“某某商会”打麻将。其与毛明没有其他经济往来，账目往来都是赌资。 （23）证人杨某2的证言，证实：其系叶坚的司机。毛明和叶坚经常打麻将赌博。其银行卡转账给毛明的200万元是叶坚让其转的赌资款。 （24）证人陈某1的证言，证实：牟某系其前夫。大概2014年底2015年初的一天晚上八点左右，曾有几个五大三粗的年轻男子到其家找牟某还钱。牟某后来说是他在澳门赌博欠了赌债。 （25）证人张某3的证言，证实：2018年7、8月的一天，其在成都南门一个茶楼和晏某1及另外一个女、一个光头男打麻将赌博。途中，光头男子怀疑机麻有问题，让人检查并与毛明发生争吵。其对毛明、成伟进行了辨认。 （26）证人李某2的证言，证实：2018年7、8月的一天，其到“巴黎咖啡”与晏某1、“奎哥”、张某3打牌。毛明安排成伟发牌。“奎哥”老是输钱便怀疑机麻作假让人检查。毛明私下对其说会所才开张，不要让人检查了，当天的输赢让其不用结账。第二天，“奎哥”又约其到“某某斯基”与雷勇等人打牌。其转给毛明22500元是赌资。其对毛明、彭阔某（“奎哥”）进行了辨认。 （27）证人陶某，证实：其系四川某某有限责任公司董事长，其于2009年6月、2010年3月、9月三次向毛明转款赌资36.4万元，于2010年7月30日向钟某转款赌资36万元。 （28）证人张某3道，证实：其在某某商会认识了毛明，毛明组织人员打牌赌博，负责结账并抽头。张某3道通过其侄子张学平向毛明转了赌债款十多万。 （29）证人肖某的证言，证实：“巴黎咖啡”系其与毛明、杨列合伙经营的，其占股30%，杨列占股10%，其余由毛明安排。2018年7月19日“巴黎咖啡”开业，毛明负责管理，抽头的钱各得一半。从同年7月中旬到八月份，其和毛明各自邀约了部分人到“巴黎咖啡”“扯旋儿”赌博。其先后安排彭从丹和蔡某对赌客输赢及抽头盈利情况记账。其偶尔也参与“扯旋儿”赌博。其负责安排人结算赌客的输赢，后期主要是用蔡某的银行卡（尾号4213）结算。根据账上记录共抽了约62万元。其确认手机中的微信聊天记录均系其本人操作产生。蔡某、李必成、彭从丹发给其的聊天记录内容都是“巴黎咖啡”赌博账单。 （30）证人赖某的证言，证实：其先后在毛明开设的“某某商会”、“某某茶楼”、“中国会所”等赌博堂子打牌赌博。2011年，樊某和介绍其到毛明处赌博，输赢都由毛明结算。经估算，其共输了约3、4百万，都是转给毛明指定的账户。其与毛明之间没有生意业务往来。 （31）证人邹某的证言，证实：其系毛明的侄儿，毛明安排其在“巴黎咖啡馆”担任前厅主管。“巴黎咖啡馆”股东有毛明、肖某、杨利。公安机关当面扣押了“巴黎咖啡馆”内的涉案物品。 3.被告人的供述 （1）被告人毛明的供述，证实：2017年，其和肖某、杨某合伙经营“巴黎咖啡”。其中，肖某占股45%、杨列占股10%，其占45%。成伟（绰号“明明”）是其驾驶员，主要负责算账和记账，阿丹和肖某的司机小蔡也记过账。“巴黎咖啡”管理人员有钟某、杨列和毛明。其组织过蔡某、刘某1、樊某和、曾某、李某1、肖某等人在“巴黎咖啡”打简阳麻将赌博。肖某在“巴黎咖啡”组织过人“扯旋儿”赌博。其先后在“某某商会”、“某某酒店”、“某某茶楼”、“某某会所”、“巴黎咖啡厅”等处组织赌博堂子抽头，参与赌博的人员有刘某1、朱某、陶某、汪某2、汪某1、王某1、樊某和、李某1、赖某、黄勇盛、王某4等人。其抽头共计人民币520余万元。经其对银行账户相关流水记录的辨认，其通过打勾（√）确认涉案赌资金额合计3895.46万元。2013年的一天，其在“某某斯基”六楼和蔡某、王某1、樊某和打麻将赌博，王某1输了166万。王某1后来付了95万元。其对肖某、杨列、彭从丹、成伟、蔡某、张某1进行了辨认。 （2）被告人成伟的供述，证实：其绰号“明明”、“明娃”，是毛明的司机。2005年其通过小袁认识了毛明，当时跟着毛明的小弟有张彭增、刚娃、白代勇、军娃、贺三娃、赵勇、小袁。2010年或2011年，成都某某商会成立时毛明在商会二楼茶馆开赌博堂子打简阳麻将，并安排其记账发牌，大概持续了一年时间，毛明抽头约二三百万元。2018年6月，毛明和肖某、杨列共同经营的“巴黎咖啡”开业。从2018年7月开始，毛明、肖某开始组织人在“巴黎咖啡”“扯旋儿”赌博。毛明安排其记账，时间约一年多，毛明抽头约三四百万。参赌人员主要有雷勇、“向东”、“大双”、“小双”、“东哥”。“扯旋儿”平均每场输赢大概二三十万，每晚输赢大概五六十万，每晚抽头大概四五万元。肖某还安排过阿丹记账。毛明组织过刘某1、曾某、樊某和、蔡某等人到“巴黎咖啡”打简阳麻将赌博。每场抽头一万元。毛明安排其负责抽头和记录输赢情况。2013年，毛明经常邀约樊某和、蔡某、王某1等人在成都市“某某店”六楼茶坊打牌赌博，毛明安排其负责记账和抽头。其中一次，王某1输了160多万元，当天毛明抽头12万元。2017年底，毛明还在成都市“某某酒店”六楼茶坊组织王某2、晏某1、杨某1、毛利红等人“扯旋”赌博。毛明抽头约二三十万。 4.现场勘验笔录、现场图及现场照片，证实：现场位于成都市武侯区“银都茶楼”。中心现场位于“银都茶楼”一楼禅悦包间。 5.检查笔录，证实：公安机关依法检查位于成都市武侯区“巴黎咖啡”并扣押涉案物品情况。 6.辨认笔录，证实：证人辨认被告人及有关材料、现场情况；被告人相互辨认及辨认有关现场情况。 二、非法拘禁事实 1.非法拘禁某某春的事实 2016年3月的一天，被告人毛明为帮“四川某某装饰工程有限公司”收取某某春所欠垫资款获取利益，授意被告人拉马木支找人帮忙收账。后被告人拉马木支又邀约毛天龙、周伍林等人参与收账。被告人拉马木支、毛天龙、周伍林等人根据白某提供的某某春车牌号信息先后在某某春居住的小区门口守候。期间，被告人成伟受毛明安排到场查看几人是否在守候某某春。2016年5月6日上午7时30分许，被告人拉马木支、周伍林等人在位于成都市武侯区草金立交附近的“某某小区”将准备驾车出小区的某某春拦住并带往位于成都市武侯区上海花园小区“某某茗院”茶楼看守。同日下午5时许，被告人毛天龙受拉马木支安排到“某某茗院”茶楼看守某某春。被告人毛明在“某某茗院”茶楼要求某某春还款，并授意成伟、拉马木支、毛天龙、周伍林等人相继看守并跟随某某春。次日，某某春之妻王某3在四川大学华西医院陪同某某春门诊就医，被告人拉马木支、毛天龙、周伍林等人一路跟随看守。后被告人拉马木支、毛天龙、周伍林将某某春带至“四川某某装饰工程有限公司”与白某协商欠款事宜未果；三被告人又将某某春带至“某某茗院”茶楼继续看守。2016年5月8日，被告人拉马木支、毛天龙、周伍林带某某春到彭州“信一雅阁酒店”协商项目款事宜未果。当日下午，某某春被准许回家。 2018年8月30日，三被告人毛明、成伟、拉马木支一起到“四川某某装饰工程有限公司”索要之前协助该公司向某某春收取借款的服务费15万元，后“四川某某装饰工程有限公司”总经理胡某1安排工作人员通过个人电子转账向毛明指定的成伟账户支付服务费15万元。该服务费到账后，被告人成伟按照毛明的安排，分别向拉马木支转款6万元，向毛明之妻钟某的账户转款8万元；余款1万元归成伟本人所有。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）书证 ①收据复印件、个人电子转账凭证一份，证实：毛明曾协助“四川某某装饰工程有限公司”向某某春收账；2018年8月30日，毛明向“四川某某装饰工程有限公司”出具收据收取服务费15万元。 ②借条复印件一份，证实：2016年5月10日，某某春向“四川某某装饰工程有限公司”出具借条借款106万元。 ③接收证据清单及“信一酒店某某春欠款汇总表”，证实：2016年5月10日，某某春在“信一酒店某某春欠款汇总表”上签字确认情况真实；2019年7月3日，白某向公安机关提交存于“四川某某装饰工程有限公司”的“信一酒店某某春欠款汇总表”。 ④借条一张，证实：某某春于2016年5月30日向“四川某某装饰工程有限公司”出具106万元借条一张。 ⑤公安机关出具情况说明一份，证实：成伟和周伍林辨认出“某某茗院”的具体位置位于成都市武侯区。 （2）证人证言 ①证人蒋某2的证言，证实：其系“四川省泰兴装饰工程有限公司”财务工作人员。2018年夏天的一天，公司总经理胡某1让其以公司义务款名义向成伟账户转款15万元。 ②证人胡某1的证言，证实：其系四川省泰兴装饰工程有限公司总经理，白某之夫。2015年下半年，其参加朋友聚会时认识了毛明。毛明主动表示可以帮忙催收彭州“信一雅阁酒店”内装工程项目欠款，并约定给毛明15万元报酬。2018年8月底的一天，毛明来到公司出具收据后，其安排公司财务人员蒋某2向毛明提供的账号转款15万元。 ③证人张某4的证言，证实：其系四川省税务局工作人员，大约于2015年经廖洪涛介绍认识了毛明。其介绍“四川某某装饰工程有限公司”的胡某1与毛明认识。当时毛明听胡某1说有很多完工的工程项目余款都没有收回来，便表示有资源有办法帮忙收账，并让胡某1莫管他怎么收账，反正最后把账收回来就行了。 ④证人王某3的证言，证实：其系某某春之妻。其清楚记得2016年5月6日（周五）晚上，某某春没有回家。因为两地分居，难得回成都一趟，且两人之前已约好第二天早上到华西医院看病，所以很生气。次日早上十点左右，其在华西医院门口看到某某春被四个小伙子跟着来到医院，某某春称这四个人是“四川某某装饰工程有限公司”喊来收账的。其才知道昨晚上某某春被四人控制了。四人在医院全程跟着俩人，检查完后，四人将俩人带到“四川某某装饰工程有限公司”。后某某春要求到彭州结清一笔尾款，白某要求四个小伙子跟随，并将某某春看好。俩人被带到了一个茶楼，某某春当晚被四个人守着，没有回家。第二天后半夜，某某春发消息让其拿钱到茶楼结账，其于上午十一点左右送去两千元钱和钱包及一张便条时某某春仍被两个小伙子跟着。当时某某春身体患病比较严重。某某春从2016年5月6日至5月9日期间一直都被限制了人身自由。其向公安机关提供了某某春出具的借条一张。 ⑤证人白某的证言，证实：其系“四川某某装饰工程有限公司”法人，某某春是公司项目经理，欠公司80万至100万的账。2016年的一天，拉马木支、毛天龙、周伍林三个人来公司拿走了丈夫胡某1外出时留下的某某春资料。几天后，有人打电话称已找到某某春，其让他们第二天到公司处理。次日上午11时左右，拉马木支、毛天龙、周伍林三人将某某春夫妻带到公司。下午四五点钟时候，其提供一辆车子让拉马木支三人和某某春一起去找彭州“信一雅阁酒店”办理结算手续。事后，胡某1支付给毛明15万元报酬。其知道拉马木支、毛天龙、周伍林三人都是毛明的手下，是毛明安排来帮忙收账的，其中的一人还称在一个茶楼将某某春守了一个晚上。 （3）被告人的供述 ①被告人毛明的供述，证实：胡某1、白某、张某4都是通过其认识拉马木支的。2016年7月，其和拉马木支在成都“上海花园”茶楼喝茶，白某的表弟张某4称有人差白某的钱，拉马木支就说可以帮忙，其就喊拉马木支来收这个钱。拉马木支又找了两个人帮忙收回了一笔账。帮忙后，其和成伟、拉马木支到了胡某1和白某的公司，他们支付了15万元报酬，由于拉马木支没有银行卡，所以就转到了成伟的银行卡；其在收据上签了名字。 ②被告人成伟的供述，证实：2016年，其通过毛明认识了拉马木支。大概2015年左右，“白总”（白某）让毛明帮忙收账，并交给毛明一张清单，毛明接着将清单交给拉马木支，喊拉马木支来收这个钱。后来，拉马木支又找了两个人帮忙收回了一笔账。2018年的一天，其和毛明、拉马木支一起到了“白总”的装修公司，“白总”之夫胡某1安排财务人员向其银行卡转款15万元，毛明在收据上签了字。毛明和拉马木支分了钱（8万转给毛明妻子钟某、6万转给拉马木支），其分得1万。 ③被告人拉马木支的供述，证实：2016年3月，其帮雷勇开车时认识了毛明。2017年上半年的一天，毛明让其到一家酒店三楼，看见成伟、白某丈夫胡某1在场。胡某1称某某春处有欠款没有收，几人商量由毛明找人收账，胡某1付15万元报酬。其被毛明安排去收账。几个月后的一天，其根据白某提供的某某春车牌号，与周伍林、阿索、王飞等人在“某某花园小区”蹲守了两三天后在一天晚上将某某春挡住并带到“上海花园茶楼”。四人根据白某的要求将某某春看守着至次日早上10点过，将某某春夫妻带到白某公司至当日下午4点左右。同年8月31日，毛明带着其和成伟来到白某公司，毛明打了收据，胡某1安排公司财务人员转款15万元。当晚8时许，成伟转款6万元到其工行卡上。 ④被告人毛天龙的供述，证实：其绰号“阿硕”，通过拉马木支介绍认识了毛明，其知道拉马木支在成都带兄弟帮毛明收账。2016年下半年的一天下午，拉马木支约其到成都武侯区的一个小区帮白某收账，毛明按提成收费。几天后的一天下午，拉马木支告诉其已将某某春带到成都“上海花园”茶楼3楼，让其到场帮忙看守。其和拉马木支、周伍林、王飞将某某春看守了一晚上。期间，毛明、成伟曾在场，毛明于当晚九时许离开。第二天上午10点多，几人将某某春带到彭州收账，后于当天下午回到成都。两三个月后一天晚上，毛明在“上海花园”附近一家洗脚店楼下给了拉马木支万把元钱，拉马木支分给其和王飞、周伍林等人每人一千元。 ⑤被告人周伍林的供述，证实：2016年3、4月的一天，拉马木支经毛明介绍后约其帮白某收账。当天中午，白某在公司当着其和拉马木支、王飞和另一个彝族小伙子的面通过微信将某某春的照片发给了拉马木支，并让大家都看了照片。几人在成都三环路一立交桥旁边小区蹲守了两三天。期间，成伟曾来查看几人是否在蹲守。一天早上7点半左右，四人将某某春拦住带到了“上海花园茶楼”看守。期间，见毛明和司机成伟到了现场。毛明找某某春收白某的账，但没有结果。后来，毛天龙来到上海花园茶楼”一起看守。几人将某某春看守至第二天晚上7点过。第二天上午，某某春曾到彭州收账，几人一直跟随。 （4）辨认笔录，证实：证人辨认被告人及有关材料、现场情况；被告人相互辨认及辨认有关现场情况。 2.非法拘禁易某1的事实 2014年3月，易某1在澳门介绍妹夫刘某2认识了毛明。同年9月，刘某2在澳门赌场介绍万某认识了毛明，并由毛明出筹码拖星赌博，输了港币1600万元。其后，毛明无法联系到万某。2015年1月11日中午13时许，被告人毛明电话联系易某1到成都市武侯区“银都茶楼”谈万某欠其赌债之事。毛明通知了成伟、张彭增到场。当天下午14时许，易某1来到“银都茶楼”毛明等人所在的包间。毛明、成伟、张彭增以易某1系“保证人”为由，要求易某1打欠条偿还赌债，但遭易某1拒绝。三被告人遂将易某1控制在“银都茶楼”包间内不准易某1离开。易某1后来电话联系刘某2到“银都茶楼”处理此事。刘某2与胡某2从泸州出发于当晚20时许赶到“银都茶楼”。其后，三被告人继续威胁易某1、刘某2打欠条还赌债，易某1仍然不同意。最后，经毛明同意后，刘某2出具了1000万元的欠条，易某1被迫作为担保人签字。次日凌晨4时许，三被告人才准许易某1离开“银都茶楼”。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人证言 ①证人易某2的证言，证实：其是易某1的妹妹，与刘某2系夫妻关系。2014年3月，其与易某1、刘某2、胡某2在澳门时经易某1介绍认识了毛明。毛明曾打电话让其叫刘某2将在澳门的赌债还了，但刘某2称是万某输的赌债。易某1曾对其称毛明的兄弟随时都在威胁她还钱，让其帮忙联系刘某2。毛明的兄弟还去易某1在环球中心的门市收账，所以门市也关了。2015年的一天，易某1曾打电话称被毛明带兄弟拘禁在一个茶楼，要求必须打一千万的欠条。让刘某2马上到成都处理。后来刘某2打了一千万的欠条，易某1被迫签字担保后才得以离开。事后，毛明三天两头带兄弟找易某1收账并多次进行威胁。其曾于2014年10月26日将50万元转给了毛明指定的蔡某账号。 ②证人胡某2的证言，证实：2015年3月左右，易某1因为赌债原因在成都被毛明控制。刘某2带其来到成都易某1所在的茶楼后看见易某1哭哭啼啼，旁边有两个年轻人守着她。毛明威胁钱说不好就走不了路，这么大的一笔钱是要出人命的。现在找不到万某，就只能找刘某2和易某1还赌债。毛明逼易某1打欠条，但易某1不同意，后来毛明让刘某2打了欠条，易某1作为担保人签字。直到第二天凌晨四五点，大家才得以离开茶楼。 ③证人刘某2的证言，证实：2014年3月，其在澳门时经易某1介绍认识了毛明。其知道毛明在出码，其朋友万某去澳门赌博前，让其介绍出码的人，其便通过易某2联系毛明出码。后万某赌博输了钱。易某1曾电话告诉称毛明在找她还钱。2015年的一天，易某1被毛明等人困在一个茶楼，便让到成都处理该事。其与胡某2于当天下午六点左右到达茶楼，看见现场有毛明、张彭增以及另外两三人。毛明和张彭增不断威胁三人打欠条，并说不还钱就要挨两刀。其被逼无奈打了欠条，易某1在欠条上签了字。直到凌晨三点左右才离开。2015年上半年的一天，张彭增带了两个社会上的朋友到泸州“千升酒店”找到其收欠毛明的赌债，其被迫出钱办招待并陪着他们吃饭喝茶耍。其后来听易某2说，张彭增喊易某1负责了所有开支。 （2）被害人易某1的陈述，证实：其认识毛明（绰号“毛毛”）。2014年3月左右，其在澳门介绍妹夫刘某2认识了毛明。当年9月，刘某2在澳门通过其联系过毛明。大概两三个月后，毛明打电话称刘某2在澳门赌了钱，欠了他赌债1600万，其是介绍人，所以要其还赌债。2015年的一天下午二三点，毛明约其到“银都茶楼”催债，并和张彭增逼其打欠条。其联系刘某2和胡某2来到茶楼后，毛明等人威胁刘某2打1000万的欠条，并逼其签字担保后，三人才于次日凌晨四点钟离开。 （3）被告人的供述 ①被告人毛明的供述，证实：其在“城市名人ＫＴＶ”认识了易某1。易某2和刘某2是其在澳门通过易某1介绍认识的。易某1和易某2是俩姐妹，易某2和刘某2是夫妻。其与易某1没有经济往来。2012年至2013年之间，易某1电话联系让其帮忙出码给刘某2，并口头约定担保。后来刘某2和“万老二”输了1600万，其只转了300万左右给赌厅，欠1300万。事后，其联系易某1还钱，但易某1说钱是“万老二”输的，与她无关。2015年左右的一天，其和张彭增（绰号“张三娃”）、成伟在成都市“银都茶楼”，联系易某1过来谈还钱的事情。当天下午2、3点左右，易某1来到茶坊。其让易某1打一千万的欠条，但易某1不同意。其认为易某1是担保人，必须还钱。易某1便联系刘某2从泸州到成都来处理事情。后来，刘某2和一个男子来到茶楼，其要求易某1要么还钱，要么打一千万的欠条。最后，刘某2提出由他打欠条，其要求易某1在欠条上签了担保人，写了名字和身份证号码。当天下午6、7点钟他们才离开。 ②被告人成伟的供述，证实：因为易某1的原因，毛明才放赌债给刘某2和“万老二”。由于找不到刘某2和“万老二”，所以毛明就电话联系易某1还钱，但易某1不理他。毛明就安排其和张彭增找易某1催她还钱。2015年的一天，毛明告诉其下午约了易某1到成都市“银都茶楼”谈还钱的事情。张彭增于下午二点左右到了“银都茶楼”。不久，易某1了包间。后易某1与毛明因为还钱的事情发生了争执，张彭增在旁边做出很凶的样子。易某1被逼哭后就联系刘某2过来处理。期间，毛明安排张彭增把易某1看住，不许离开。晚上八九点钟，刘某2和胡某2来到茶坊，易某1先还是不同意写欠条，也不同意作为担保人签字。张彭增就从身上拿出一把折叠刀晃了晃，威胁易某1不签字就不准走。易某1无奈在刘某2出具的欠条上签了字，大概凌晨四点左右，大家才离开。其和张彭增都是跟着毛明混社会的，其是毛明的驾驶员。其辨认出毛明和涉案场所。 ③被告人张彭增的供述，证实：其绰号“张三娃”、“三娃”。2002年左右，其认识了毛明。2014年，开始帮毛明收账。易某1介绍“万老二”认识了毛明，“万老二”后来到澳门赌博欠了毛明1000万赌资。“万老二”下落不明后，毛明以易某1是担保人为由让她还钱。2015年年初的一天中午，毛明电话联系易某1到一个茶坊谈“万老二”差钱之事。易某1于当天下午两三点钟来到茶坊包间，毛明便向易某1催要“万老二”欠的赌债，易某1称与她无关。毛明很不高兴，要求易某1必须向打1000万元的欠条，不然不让她离开。易某1被逼得哭了，后联系刘某2马上赶到成都处理此事。期间，毛明安排其看好易某1，不让她离开。当晚八九点钟时候，刘某2和一个朋友来到茶坊包间。双方为打欠条的事情一直僵持，其就威胁刘某2和易某1如不写好欠条，就要挨打。直到凌晨两三点钟，毛明才同意由刘某2打欠条，并要求易某1作为担保人签字。刘某2和易某1签了字后毛明才让他们离开茶坊。 （4）毛明与肖某微信聊天截图照片（肖某手机中提取）、借条照片一张，证实：毛明与肖某通过微信聊天进行联系；刘某2于2015年1月11日向毛明出具借条一张，金额为1000万元，易某1作为担保人签名，并保证在二个月内归还，不还由担保人易某1付清。 （5）辨认笔录，证实：证人辨认被告人及有关材料、现场情况；被告人相互辨认及辨认有关现场情况。 三、其他违法行为 1.2011年至2014年左右，被告人毛明与吴某等人邀约张某5、伍某、牟某等人到澳门赌场参与赌博获取洗码费，并安排成伟随同提供服务，赌资金额共计人民币4297.82万元、港币3600万元；被告人毛明从中赚取洗衣码费人民币400余万元。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人证言 ①证人牟某的证言，证实：毛明、成伟、肖某都是谢某2的马仔。吴某、毛明、谢某2都组织过其到澳门、新加坡去赌博。2013年4月，毛明组织其到澳门赌博时输了5000万左右。几天后，其转给毛明和蔡某的银行卡3000万左右，还欠2000万。事后一天，毛明在成都市武侯区中华园小区一个咖啡厅向其催收赌债，在场人有蔡某、魏某、成伟及其他两人。其赌博时，毛明、成伟多次接待，全程陪同、记账。毛明、肖某负责澳门赌博输赢的结算和赌债的催收。具体催收方式是向其提供银行账户，并让其在规定的时间内转款，如果没有按照要求转款，就威胁，直到还清赌债为止。其后来又转给毛明指定的银行账户赌债4000万元。2015年的一天，毛明曾带了七、八个人到其家收账，致使其妻被吓惨了。其打电话给毛明让他到香港来找，毛明才离开。直到2018年3、4月，毛明、肖某还先后到其小区和公司催债闹事。 2014年世界杯期间，肖某在成都“千禧大酒店”、“某某店”等地邀请多人一起进行“百家乐”赌博。其输了3600万。2014年10月前，其通过自己、司机胡波、员工张冬立、公司账户多次向肖某账户及指定的曾建华账户转赌债款2100万，另付了现金1500万。其对公安机关出示的其与毛明、蔡某的银行卡转账流水进行了辨认，确认以上转账都是其在澳门赌博输的赌债。 ②证人张某5的证言，证实：2012年，其通过王某1认识了毛明。2013年，毛明邀约其和伍某、魏某、吴某一起到澳门赌博。毛明安排成伟全程接待，筹码由吴某提供，其输了1000万，魏某赢了1000万，伍某输了800多万。吴某和毛明分了2000多万的洗码费。其后几个月，吴某和毛明又带其去过两三次澳门赌博。毛明和吴某又分了1000万左右的洗码费。吴某和毛明都是在谢某2手底下拿的码。其确认公安机关出示的其银行卡与毛明、钟某等人的银行转账流水中赌资金额共计人民币1588200元。 ③证人伍某的证言，证实：2014年左右，经吴某提议，其和张某5、吴某、毛明到澳门赌博，毛明全程陪同并记账。其输了2000万港币左右。事后，其让会计戴永良多次转款给吴某提供的账户还赌债。赌的是港币，都是回内地后用人民币结算。其在毛明手里出过250万港币的筹码。其对毛明、成伟进行了辨认，并确认了转账情况。 ④证人吴某，证实：其认识谢某2。2009年初，其通过谢某2介绍在澳门赌场开设了账号，从中赚取洗码费。2010年底，其在谢某2的矩星赌厅账户下又开了额度500万的账户，单独赚取洗码费。谢某2返给其洗码费点子0.7%-0.8%，谢某2扣0.1%-0.2%洗码费点子；同时，谢某2规定输赢结算时间为20天。2010年至2012年期间，其与谢某2都在合作。2012年，其在德晋赌厅又开设一个账户。同年，毛明想与其一起赚洗码费，所以介绍了张某5给其认识。其与毛明和张某5商量好，赚洗码费分成按照张某550%，其和毛明各自25%。2012年至2013年中旬，其和毛明各自分得500多万港币洗码费。毛明手下有个人叫“明明”（成伟），那段时间成伟长期在澳门帮助毛明、吴某为赌客提供服务。2009年至2013年期间，其与毛明之间有多笔大额转账，其中有部分是其在某某斯基参与毛明组织的打麻将的赌资结算账，参与赌博人员有毛明、樊某和、蔡某、朱某等。毛明负责抽牌钱，每场抽头一万到几万不等。 ⑤证人谢某2的证言，证实：2012年，其通过吴某认识了毛明。毛明曾带张某1到澳门赌博，其介绍陈文德（“阿德”）出码500万元，张某1输了500万元。 ⑥证人蔡某的证言，证实：大概2014年左右，牟某经毛明出码在澳门“美高美”赌场输了几百万，其和毛明各赚了洗码费四五十万。其对与毛明之间赌资转账进行了确认。 ⑦证人万某的证言，证实：大概2014年6、7月左右，其在澳门通过刘某2（易某1妹夫）介绍其认识了毛明，并约定由毛明提供筹码，拖一颗星赌博，其输了800万元筹码因拖星输赢翻番计1600万。其交给刘某2300万，刘某2自己筹了100万，共计400万元转给了毛明。 ⑧证人朱某的证言，证实：经确认，其和吴某、吴猛、吴相贤、钟某之间的资金往来都是在澳门赌博输赢的钱经其对公安机关出示其银行账户转款记录进行辨认，确认2010年11月27日转给毛明的468000元系赌资。钟某（毛明之妻）与其资金往来是其在澳门参与赌博的赌资，金额为人民币50万元。 （2）被告人的供述 ①被告人毛明的供述，证实：其与王某1、张某5（通过王某1介绍认识）、魏某、蔡某、牟某（通过蔡某介绍认识）系朋友关系。其从澳门赌场的朋友“阿滋”处出筹码。从2011年开始，其和吴某为了赚洗码费先后两次带张某5、魏某到澳门赌博，张某5、魏某的机票和食宿都是由其和吴某安排。吴某分给其约300至400多万洗码费。2014年左右，其和蔡某两次带过牟某到澳门赌博，牟某输了约4000万，其和蔡某各分得100万元洗码费。其曾与刘某2合作赚洗码费，其为刘某2带来的“万老二”（万某）出过筹码，万某输了1600万港币。其经过对银行流水单进行辨认，确认其介绍张某5、魏某、伍某到吴某处拿筹码，吴某分给其介绍费（洗码费）三四百万。其介绍牟某到阿德处拿筹码，阿德给了介绍费（洗码费）200万元。 ②被告人成伟的供述，证实：其绰号“明明”、“明娃”，是毛明的司机。其跟随毛明、吴某去过澳门五六次，每次都是他们组织赌客去澳门赌博。大概2013年或2014年，吴某、毛明带过张某5、魏某、牟某、“万老二”到澳门赌博。吴某、毛明为赌客订好机票、联系赌场食宿。赌客到澳门赌博不需要带现金，由吴某、毛明安排人到赌场出筹码，赌博过程中还安排人全程服务。赌博结束后，吴某、毛明订好机票送赌客回到内地，然后毛明、吴某再和赌客进行结算。吴某和毛明还在谢某2下面做事，主要负责组织赌客到澳门赌博，然后和赌客结算赌债，并负责收取赌债。吴某、毛明组织赌客到澳门赌博就是为了赚取佣金，即洗码费。赌客在赌场的输赢都不是直接和赌场结算，而是先由吴某、毛明和赌场结算，赌客回到内地后和吴某、毛明进行结算。随后由赌客将赌债转到指定的银行卡或公司账户。 （3）辨认笔录，证实：证人辨认被告人及有关材料、现场情况；被告人相互辨认及辨认有关现场情况。 2.2011年6月2日晚上11时许，被告人毛明、成伟介入汪某1与樊某和之间的生意纠纷，在成都市武侯区“锦官新城小区”外“欧洲房子”咖啡厅一楼威逼汪某1及其妻袁某按照樊某和等人的要求在还款承诺书上签字，并阻止汪某1夫妻离开现场。次日凌晨6时许，汪某1无奈在还款承诺书上签字后才得以离开。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）书证资金往来结算清单、借条、还款承诺、电汇凭证等，证实：2008年，汪某1代表四川龙某汇丰实业有限公司向四川三元实业有限公司借款2000万元；2011年6月3日，汪某1书面承诺于2011年7月2日前向樊某和还款。2016年2月1日，双方借款事宜了结。 （2）证人证言 ①证人黄某的证言，证实：其系樊某和之妻。2011年下半年的一天晚上，在成都市武侯区锦官新城小区外“欧洲房子”咖啡厅，夫妻二人因生意纠纷与汪某1、袁某夫妻谈还款事宜，二人要求汪某1夫妻签订还款协议。后来，毛明就带着他的驾驶员“明娃”（成伟）来到现场，毛明出言帮樊某和说话，要求汪某1夫妻要么还钱，要么签还款协议。汪某1妻子袁某一直不同意签字，双方都情绪激动。此时，有人曾去拖袁某的手，强行要她签字，但袁某还是没有签，桌上的柠檬水杯被撞倒打碎了，袁某的手掌被玻璃碎片划伤流血了。 ②证人樊某和的证言，证实：2011年6月的一天晚上约11点，其和妻子黄某约汪某1到“欧洲房子”谈还账的事情。期间，毛明得知其在向汪某1要账，就说要过来。随后，汪某1之妻袁某、毛明、毛明的司机“明娃”（成伟）陆续到了。双方谈了约一两个小时后，袁某准备离开，黄某将她拉住，成伟也抓住袁某，袁某就用力挣脱，成伟打了袁某一拳，袁某的嘴角都流血了。毛明站起来出言阻止，汪某1曾想报警，袁某说报警丢人现眼，汪某1就放弃了。后来汪某1在其坚持下写了还款计划并签了名字，但袁某不签，毛明就拿起还款计划拉着袁某的手逼她签字，袁某仍不签字，毛明就威胁说：“你不签，老子打死你，你想不相信”。二人拉扯起来，毛明的项链被扯断了，毛明还说项链值好多钱，喊袁某赔钱。其于次日凌晨6点过先离开了，后来黄某打电话称袁某还是不签，其就让黄某他们离开了。毛明此前曾多次表示过愿意帮忙收汪某1的欠账。 ③证人蔡某的证言，证实：汪某1欠樊某和的钱，樊某和、毛明在“欧洲房子”茶楼逼他还钱。其听樊某和说，因汪某1的老婆蛮不讲理，毛明还打了汪某1老婆几耳光，直到第二天凌晨三四点钟汪某1他们才离开。毛明是操社会的，手下有成伟、赵勇等人。 （3）被害人陈述 ①被害人汪某1的陈述，证实：其系四川龙某汇丰实业有限公司董事。其在某某商会认识了毛明，知道毛明是操社会的，手下养了一群社会闲散人员。2011年左右，其因为生意上的原因与樊某和发生纠纷；2011年5、6月的一天，樊某和与毛明带着成伟找其还钱。樊某和让其联系了妻子袁某也来到“欧洲房子”。毛明一直催其还钱，还提出拿地或者房产抵债被其拒绝。毛明与樊某和要求其写欠条，并且要求付高利息。夫妻俩人不同意就被他们一直强行留下至次日凌晨。中途，其妻袁某想离开，但被毛明和他司机成伟阻止，还发生了抓扯。樊某和与毛明不断言语辱骂、威胁两人。次日中午，其被迫打了一张条子，夫妻两人才脱身。事后，毛明还多次带人到其公司闹事，其曾报警。其公司办公秩序被严重影响。其辨认出与毛明、钟某之间的银行转账记录。 ②被害人袁某的陈述，证实：其系汪某1之妻，汪某1系四川龙某汇丰实业有限公司董事长。公司向樊某和有借款未还，樊某和就与毛明多次到公司催收借款。2011年6月2日，其接到汪某1电话到了“欧洲房子”二楼大厅。当场有樊某和及其妻黄丽、毛明、成伟、汪某1。樊某和与毛明要求写还款承诺，其不同意，被毛明打了一拳，其本能挡了一下，把毛明脖子上的项链扯断了，毛明吼着要其赔37万。夫妻俩人被毛明和成伟阻止，直到第二天，汪某1被迫写了还款承诺后才得以离开。 （4）被告人的供述 ①被告人毛明的供述，证实：2011年的一天晚上11点左右，其和樊某和、黄丽夫妻及汪某1、袁立群夫妻在成都市“欧洲房子”茶坊见面，樊某和要求汪某1拿出还钱的方案，双方在茶坊扯了半天，直到第二天凌晨3、4点时候，大家才离开。其在那里帮樊某和说了两句话。当时，其项链扣子坏了掉在地上，告诉汪某1项链恐怕要值一两万元钱。成伟在场坐在靠门的茶几上。大概是2012或2013年的一天，汪某1根据魏某的要求将欠款90万转账到其账户。 ②被告人成伟的供述，证实：有一天晚上7、8点钟，其和毛明在成都南门上喝茶，毛明对其说樊某和喊他到“欧洲房子”茶楼，其开车和毛明到了茶楼，看见樊某和与黄某。没一会儿，汪某1、袁某夫妻到了。汪某1和樊某和在说事情，毛明在旁给樊某和帮腔，催汪某1早点还钱。樊某和喊汪某1夫妻写一个还款计划的，袁某不写，双方吵起来了。直到凌晨3、4点钟，双方妥协了，然后各自回家了。 （5）辨认笔录，证实：证人辨认被告人及有关材料、现场情况；被告人相互辨认及辨认有关现场情况。 3.2013年农历五月，被告人毛明、成伟在简阳市参加汪某3母亲葬礼时，为向王某1催逼赌债，二被告人用车挡住王某1的车，以阻挡王某1离开。后在蔡某等人劝说下，毛明才同意将车挪开让王某1离开。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人证言 ①证人汪某3的证言，证实：2013年农历5月，其母亲去世时，王某1、蔡某等人来了，毛明也带着几个朋友来了。吃饭时，蔡某说毛明要王某1还赌债一百多万，不让王某1走路，要挡王某1的车子。王某1离开时，毛明经蔡某劝说后才将车挪开。 ②证人张某6的证言，证实：2013年农历五月底的一天，汪某3的母亲去世在家办丧事，王某1、毛明都去了。毛明还带了几个操社会的娃儿。毛明在路就说要弄王某1的车，不让他离开。挡车原因就是王某1差毛明赌债一百多万。其和汪某3、蔡某都劝过毛明。 ③证人曾某的证言，证实：王某1系其的表叔。因为王某1在成都人民南路“某某饭店”六楼打牌欠了毛明赌债166万，被毛明多次威胁和催债，王某1曾让其帮忙协调处理。其对毛明等人进行了辨认。 ④证人蔡某的证言，证实：王某1是某某商会的会长。王某1欠毛明166万的赌债。毛明还趁简阳草池镇汪某3的母亲去世时用车堵住王某1的车，现场逼王某1还赌债。当时有毛明、成伟、王某1、汪某3、张某6等人在场。毛明是操社会的，手下有成伟、赵勇等人。 （2）被害人王某1的陈述，证实：大概2013年的一天，毛明约其到成都市“某某斯基”六楼茶坊打麻将，其当时输了166万元，只转了95万元。2013年底的一天，其开车回简阳市吃酒席，毛明因为赌债的原因，和他司机成伟开路虎越野车将其车堵了两三个小时，后来经过朋友说情，毛明才让成伟将车挪开。 （3）被告人的供述 ①被告人毛明的供述，证实：2013年左右，其在“某某斯基”六楼茶坊打过简阳麻将，当时有蔡某、王某1，大概还有樊某和。王某1输了166万。2017年，王某1付了95万元。2015年，某某商会一个会员的母亲去世，其和成伟开车到简阳赶礼吃饭。有人来说其车子挡住王某1的车了，其便让成伟将车挪开了。 ②被告人成伟的供述，证实：2013年，毛明经常邀约樊某和、蔡某、王某1等人在成都市人南立交“某某斯基”酒店六楼茶坊打牌。其中王某1输了160多万元，当时毛明安排其负责记账和抽头。2015年，其开车送毛明到简阳一个镇上参加丧礼时，王某1的车停在其车子前面，其挪开了车子，王某1就开车走了。 （4）辨认笔录，证实：证人辨认被告人及有关材料、现场情况；被告人相互辨认及辨认有关现场情况。 4.2015年1月至3月期间，被告人成伟、张彭增按照被告人毛明安排，经常到易某1位于成都环球中心的“沪藏酒业有限公司”门市向其催还赌债，影响其门市正常经营，致使门市关闭。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人易某2的证言，证实：其是易某1的妹妹，与刘某2系夫妻关系。2014年3月，其与易某1、刘某2、胡某2在澳门时经易某1介绍认识了毛明。毛明曾打电话让其叫刘某2将在澳门的赌债还了，但刘某2称是万某输的赌债。毛明三天两头带兄弟找易某1收账并多次进行威胁。易某1曾对其称毛明的兄弟随时都在威胁她还钱，让其帮忙联系刘某2。毛明的兄弟还去易某1在环球中心的门市收账，所以门市也关了。 （2）被害人易某1的陈述，证实：易某1认识毛明（“毛毛”）。2014年3月左右，其在澳门介绍妹夫刘某2给毛明认识。当年9月，刘某2在澳门打电话让其联系毛明，其电话联系毛明告诉刘某2在澳门有事情找他。大概两三月后，毛明电话称刘某2在澳门赌钱，欠了他七八百万赌债，他联系不上刘某2，只有找其还赌债。其后，毛明经常电话联系其还钱。2015年1月8日，毛明喊成伟和张彭增到其在成都环球中心的办公室收赌债，张彭增当时还拿出刀来，把客户都吓跑了。其在环球中心卖酒的门市，也因为毛明下面的人骚扰，整来生意没法做。 （3）被告人的供述 ①被告人毛明的供述（毛明卷2Ｐ13-23），证实:其知道易某1的底细。刘某2和“万老二”一共输了1600万，只转了300万左右给赌厅，还欠1300万。其电话联系易某1还钱，但易某1说钱是“万老二”输的，与她无关。其后来还让张彭增去泸州找易某1、刘某2要过钱。张彭增打电话称易某1现在没有钱。其认为张彭增是混社会的人，能吓唬人，所以就喊他来吓易某1。 ②被告人成伟的供述（毛明卷3Ｐ21-164），证实:因为易某1的原因，毛明才放赌债给刘某2和“万老二”。由于找不到刘某2和“万老二”，所以毛明就电话联系易某1还钱，但易某1不理他。毛明就安排他和张彭增找易某1还钱。易某1在“银都茶楼”签下担保人后，其听毛明说还曾安排张彭增到泸州催易某1还账。 ③被告人张彭增的供述（张彭增案卷1Ｐ23-44），证实:其绰号“张三娃”、“三娃”。其于2002年左右就认识毛明。2014年，其在毛明手下帮他收账。“万老二”到澳门赌博后欠毛明1000万赌资，易某1是担保人。因“万老二”下落不明，毛明就要易某1还钱。2015年年初的一天，毛明安排司机“明娃”（成伟）和其一起到成都市环球中心易某1经营的“某某酒业有限公司”门市找易某1带路找“万老二”收账。易某1先不同意，但在其和“明娃”威胁如果找不到“万老二”就天天到这个门市找她，易某1害怕影响门市生意，就同意了。 （4）辨认笔录，证实：证人辨认被告人及有关材料、现场情况；被告人相互辨认及辨认有关现场情况。 5.2018年6月8日，被告人毛明为索要赌债催逼张某1见面，并通过微信语音和文字威胁张某1。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）书证 ①张某1出入境记录查询结果，附调取证据通知书及清单，证实：张某1于2014年至2018年期间，多次出境躲避毛明、成伟等人追逼赌债的情况。 ②张某1与向晓午、毛明的银行交易记录，证实张某1于2015年2月16日向毛明转账100万元；2013年11月15日、27日，张某1分别向向晓午转账500万元、100万元。 （2）被害人张某1的陈述，证实：其经营一家投资公司。2013年上半年的一天，其在澳门赌场赌博时通过萧萧认识了毛明。毛明了解其有经济实力，便经常约其吃饭，邀请其再到澳门赌博。2013年中秋节，毛明在澳门邀请其赌博，并介绍认识了谢某2。当时，一个绰号“超娃儿”的人托底，毛明、谢某2和“李老七”还要求拖四颗星，旁边还有一个在记录输赢情况。其先后输了毛明所出筹码2500万港币。其筹了两千万给谢某2、毛明后才得以离开澳门。事后，毛明就不断打电话催促其还赌债。其在重庆的楼盘开盘时，毛明和“李老七”到重庆要求其将银行贷款用来还赌债款，因被银行监管未果，后在成都“香格里拉酒店”让其打欠条和支付利息，其被迫同意还赌债人民币两千万。事后，毛明基本上每周都会打电话催收赌债，还曾让“李老七”带了两车人到其家外威胁。毛明先后曾要求其用“劳斯莱斯幻影”车和写字楼抵赌债。事后，其多次付给毛明800多万（包括毛明指定的向晓午建行账户600万）。2018年6月，毛明催债时还发语音威胁要杀其全家。其被邀请到澳门赌钱，其实是毛明等人精心策划的，其输了很多钱，导致公司资金链断裂，经营困难，家庭差点解体。 （3）被告人的供述 ①被告人毛明的供述，证实：张某1在澳门永利赌场向其拿了500万筹码，欠其赌债。张某1重庆楼盘开盘时，其和成伟去了重庆催债。 ②被告人成伟的供述，证实：张某1曾到澳门赌博时从毛明处出码，欠毛明赌债。2013年夏天的一天，张某1在重庆的楼盘开盘时，其与毛明带张某1到了重庆让张某1将卖房所收的预付款抵债未果，毛明很生气，就将张某1喊回成都“香格里拉酒店”继续谈还赌债之事。 （4）检查笔录及微信聊天记录截图照片、光盘，证实：民警对张某1手机微信聊天信息进行检查情况及提取张某1与毛明微信聊天记录截图进行拍照并同步录音录像情况。毛明在微信语音聊天中多次威胁张某1，如“明年的天今天就是你的忌日”等威胁性言语。 （5）视听资料光盘一张，证实：公安机关提取张某1手机中张某1与毛明的微信聊天记录情况；2018年6月8日，毛明为索要赌债通过微信语音和文字威胁张某1的情况（时段：2018年6月8日17时54分至23时49分；张某1微信昵称：Ｈａｎｇ0ｖｅｒ,微信号：×××。毛明微信昵称：海，微信号：×××，张某1对毛明微信备注名为毛毛）。 （6）辨认笔录，证实：张某1对拉马木支、成伟、李萌智（“李老七”）、舒大江、谢某2、毛明的辨认情况；毛明对张某1辨认情况。 另查明，被告人毛明、张彭增还有以下犯罪事实： 一、容留他人吸毒 2011年至2012年左右，被告人毛明在成都“某某饭店”、成都“某某会所”等场所组织赌博堂子，为了延长参赌人员参赌时间，从而获取更多抽头渔利，多次为参赌人员吸食毒品提供场所；成伟为参赌人员吸食毒品提供服务时也跟随吸食毒品。具体犯罪事实如下： 1.2010年左右，被告人毛明在成都“某某饭店”茶楼组织赌博堂子，5次为参赌人员赖某、蔡某、樊某和、王某4、李某1等人吸毒提供场所。 2.2011年左右，被告人毛明在成都“某某会所”组织赌博堂子，3次为参赌人员赖某、蔡某、樊某和、王某4、李某1等人吸毒提供场所。 3.2011年左右，被告人毛明在成都南门高尔夫球场附近的茶楼所织赌博堂子，4次为参赌人员赖某、蔡某、樊某和、王某4、李某1等人吸毒提供场所。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人证言 ①证人赖某的证言，证实：其系吸毒人员，从2011年起开始在毛明的赌博堂子打牌赌博。赌博期间曾吸食毒品冰毒五六次。一起吸食毒品的人员还有李某1、蔡某、樊某和、王某4、魏某、胡文韬。毒品一般都是毛明和成伟联系购买的，毛明曾安排其帮忙联系购买过冰毒。购买冰毒的钱都是毛明抽头的钱。其中一天下午，其在“某某商会”打牌时，与樊某和、蔡某、成伟共同吸食了冰毒。其在毛明的赌博堂子里还吸食过两三次Ｋ粉。当时有毛明、蔡某、樊某和、王某4、魏某、胡文韬、成伟等人在场。 ②证人王某4的证言，证实：2011年左右，其“某某斯基”茶楼和樊某和、蔡某、“老赖”（赖某）、李某1等人打麻将赌博期间多次吸食过毒品冰毒。当时吸毒人员有樊某和、蔡某、赖某、李某1、成伟。大家吸毒主要是为了延长打牌时间。毒品是毛明的司机成伟提供的。其参与吸毒大概有七八次。 ③证人李某1的证言，证实：其曾吸食过毒品麻古和冰毒。大概2010年夏天，在“中国酒城”会所毛明组织的赌博堂子打麻将赌博期间，其和樊某和、王某4、赖某一起吸食了冰毒和麻古。当时“明明”（成伟）负责服务。约2010年下半年，其还在“某某斯基”六楼及另外一个茶楼毛明组织的赌博堂子里吸过两次毒。毛明提供毒品给赌客吸食主要为了延长时间多抽头。 ④证人蔡某的证言，证实：大概2010或2011年，其在“某某会所”毛明组织的赌博堂子里打麻将时吸食过毒品冰毒，参与吸毒的人员还有樊某和、赖某、王某4。成伟准备的毒品和工具。此后，其还在毛明组织的其他赌博堂子吸食过两次冰毒。樊某和、王某4、赖某、李某1等人吸毒次数要多些。毛明提供毒品给大家吸食是为了延长打牌时间多抽头。 ⑤证人樊某和的证言，证实：2010年，其在“中国酒城”会所毛明组织的赌博堂子包间里打麻将赌博时第一次吸食Ｋ粉。当时吸毒人员有王某4、赖某、蔡某、“明明”（成伟）。当时是赖某提议让成伟拿出毒品冰毒供大家吸食的。此后，在毛明其他赌博堂子里，其和李某1、蔡某、赖某、成伟、王某4、李某1等先后三次吸食冰毒。冰毒是成伟提供的，毒资是毛明提供的。毛明提供冰毒供大家吸食是为了延长时间多抽牌钱。 ⑥证人魏某的证言，证实：2011年和2012年，其在“中国会所”和“某某斯基”茶楼毛明开设的赌博堂赌博期间曾三次吸食毒品冰毒。其中，前两次有赖某、蔡某、樊某和、李某1。毒品的工具是“明明”提供的。 ⑦证人成伟的证言，证实：其系吸毒人员。2009年，其跟随毛明没多久就知道樊某和、蔡某要吸毒。2012年或2013年在“某某斯基”茶楼，毛明为了吸引赌客、延长打牌时间，提供冰毒、麻古供赌客吸食，吸毒人员有樊某和、蔡某、赖某、王某4。毒品是赖某联系购买的，毒资是毛明提供的。吸毒次数有五六次。 （2）书证尿液检测样本提取笔录、检测报告书及检测照片，证实：经毒品试剂检测，赖某的尿液呈毒品阳性。 （3）辨认笔录，证实：证人辨认被告人及有关材料、现场情况；被告人相互辨认及辨认有关现场情况。 二、敲诈勒索 2015年1月初，被告人张彭增按照毛明安排向易某1催收赌债。2015年3月成都糖酒会（2015年3月26日至3月28日）前的一天，被告人张彭增先电话联系易某1，以其兄弟出事需要钱，以及不滋扰易某1门市参加糖酒会活动为由，以借钱名义向易某1索要钱款3万元；易某1拒绝并挂断电话后，被告人张彭增又微信联系易某1，其以帮易某1向毛明周旋催收赌债事情，以及不为催赌债纠缠易某1等理由继续向易某1索要钱款。易某1为避免张彭增继续纠缠自己影响其门市在糖酒会期间的生意，无奈之下于2015年3月25日对过银行ＡＴＭ机向罗某工商银行账户（张彭增指定）转款1万元。以上钱款被被告人张彭增挥霍。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.书证协助查询财产通知书及罗某工商银行卡交易明细，证实：2015年3月25日，罗某工商银行账户收到ＡＴＭ转账10000元。 2.证人证言 （1）证人罗某的证言，证实：其系张彭增的朋友。2015年，其曾将个人的工商银行储蓄卡借给张彭增使用过。有人曾转过1万元到卡上。2015年，其曾随张彭增到泸州收过一次账。 （2）证人陈某2的证言,证实：，其与易某1原系恋人关系。2015年或2016年的一天，易某1告诉说黄桥欠她妹夫“刘二娃”17万元，让其直接扣下“刘老二”17万元款项，其后来通过兴业银行的网银将17万元打给了易某1指定的毛明银行账户。 （3）证人刘某2的证言，证实：2015年3月左右，其在泸州曾接到易某1电话称被毛明催赌债困在成都一个茶楼里。其便与朋友胡某2茶楼。当时有毛明、张彭增和另外两三人在场。毛明和张彭增等人进行威胁，其被出具了1000万的欠条，易某1签了担保的后才脱身。事后，毛明又安排过张彭增等将易某1带到泸州找其催债。 （4）证人胡某2的证言，证实：2015年3月左右，其曾与刘某2一起从泸州到成都解决易某1被毛明催赌债被困一事。毛明等人逼刘某2打了欠条，易某1作为担保人签字后才得以离开。 （5）证人万某的证言，证实：刘某2是易某1的妹夫刘某2介绍其认识了毛明。大约2014年6、7月，其与刘某2到澳门由毛明提供筹码赌博，输了800万元。 （6）证人易某2的证言，证实：大概2015年初，张彭增等三人到泸州催收赌债，易某1打电话说张彭增催债，其通过刘某2给了易某13000元。易某1称张彭增经常平白无故要钱，并将毛明威胁的微信截图发给其看。 （7）证人毛明的证言，证实：刘某2是易某1介绍其认识的。2012年至2013年间，刘某2在澳门赌博时由其出码800万给刘某2和“万老二”。二人输完800万筹码，因为拖星，故算1600元。事后，因其联系不上二人，便让易某1还钱。2015年的一天，其将易某1约到成都市“银都茶楼”，当时“张三娃”、成伟在场。因易某1不同意青神县人民检察院钱，三人便威胁她，易某1后来将刘某2喊到茶楼。最后其同意由刘某2打1000万的欠条，并逼易某1签了担保人。后来，其喊过“张三娃”到泸州去找易某1还钱。 （8）证人成伟的证言，证实：其绰号“明明”、“明娃”，是毛明的司机。因为的原因，毛明通过易某1介绍才放赌债给刘某2和“万老二”，由于找不到刘某2和“万老二”，所以毛明就让易某1还钱，但易某1不理他。2015年的一天，毛明约易某1到成都“银都茶楼”，其和张彭增在场。毛明和张彭增逼易某1打欠条，将她逼哭了。易某1联系刘某2到场后，由刘某2出具了欠条，毛明和张彭增逼易某1签了字才让他们离开了茶楼。事后，毛明安排其和张彭增催到成都市环球中心易某1的门市处和泸州催易某1还账。 3.被害人易某1的陈述，证实：其认识毛明（绰号“毛毛”）。2014年3月左右，其在澳门介绍妹夫刘某2认识了毛明。大概两三月后，毛明打电话告称，刘某2和他朋友“万二”在澳门赌博，欠了他七八百万赌债，因联系不上二人，所以要其还赌债。因其不同意，毛明就经常打电话向其催赌债。2015年的一天，毛明约其到玉林一个茶楼催要赌债，并强迫其打欠条。当时在场有毛明、“三娃儿”（张彭增）、毛明司机成伟。其后来联系刘某2到场解决问题。毛明和张彭增威胁刘某2打了欠条，逼其在欠条上签了担保人。2015年糖酒会期间，张彭增称手下兄弟出了事情需要用钱，向其索要了一万元，其通过银行转款给张彭增指定的银行账户一万元。 4.被告人张彭增的供述，证实：其绰号“张三娃”、“三娃”。2002年左右，其认识了毛明。2014年，其开帮毛明收账。“万老二”到澳门赌博输钱后下落不明，因易某1是担保人，毛明就让易某1还钱。2015年年初的一天，毛明安排其和他司机“明娃”（成伟）到成都市环球中心易某1经营的“某某酒业有限公司”门市让她带路到泸州找刘某2还钱，并威胁若不同意就天天到门市找她。易某1被迫同意。2015年成都市开糖酒会的前一天，其向易某1索要2万元，易某1后来转账给了1万元。 5.毒品检测样本提取笔录及现场检测报告书，证实：经现场检测，张彭增结果呈冰毒阳性。 另查明，2018年11月21日，被告人毛明到公安机关投案；2018年11月11日、14日，3月1日、18日、20日，被告人成伟、张彭增、拉马木支、毛天龙、周伍林先后被民警抓获归案。另查明，被告人毛明、成伟被云南省南涧彝族自治县人民法院判处刑罚后，已分别缴纳罚金60万元、20万元。 此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实：案件来源情况。 （2）被告人个人信息，证实：毛明、成伟、拉马木支、毛天龙、周伍林、张彭增的基本情况，六被告人均系具有完全刑事责任能力的自然人。 （3）云南省南涧彝族自治县人民法院(2017)云2926刑初1号刑事判决书，证实：因犯开设赌场罪，毛明于2017年3月21日被云南省南涧彝族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金600,000元；因犯开设赌场罪，成伟于2017年3月21日被云南省南涧彝族自治县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金200,000元。 （4）到案经过、在逃人员登记表，证实：被告人到情况。 （5）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书、变更羁押期限通知书、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书、拘留证、传唤证，证实：公安机关对被告人采取强制措施情况。 （6）认罪认罚从宽处理告知书等相关法律文书，证实：公安机关告知被告人认罪认罚从宽的相关法律规定。 （7）毛明银行卡流水，证实：毛明银行卡账户转账交易记录情况。 （8）协助查询财产通知书、协助查封财产通知书、协助冻结财产通知书及回执、扣押清单、随案移送清单等材料，证实：公安机关查封、扣押、冻结被告人及相关人员财产情况。 （9）四川省成都市高新区芳草街街道芳华社区居民委员会、芳草东街53号家委会、四川聚光舞美设备租赁有限公司共同出具的证明，证实：毛天龙此前遵纪守法。 （10）四川省宁南县松新镇人民政府、松新镇五一村村民委员会、五一村第十村民小组共同出具的证明，证实：周伍林此前遵纪守法。 2.搜查视频光盘一张，证实：公安机关搜查毛明住所、成伟女友住所的情况，以及安排毛明对自己的苹果手机进行指纹解锁的情况。 3.四川利翔司法鉴定所川利翔鉴字（2019）第11号司法鉴定意见书及硬盘，证实：鉴定部门根据嫌疑人、证人询问笔录资料及银行转账交易明细记录，整理出涉案金额情况。根据银行流水和笔录确认赌资金额总计为67340200元，其中，收入为61376400元，支出为5963800元，收支差额为55412600元。 4.四川效率源电子数据司法鉴定所效率源司鉴2018（电鉴）182号司法鉴定意见书及硬盘，证实：对成伟手机数据恢复情况。 5.提取笔录，证实：公安机关提取毛明、成伟、钟某的银行账户，梳理曾某、刘军、樊某和等人通过毛明提供银行卡账户进行赌资结算的情况。 6.提取笔录、借条照片一份，证实:曾国林账户于2018年8月7日向成伟建行账户转款5万元，次日成伟向毛明账户转款5万元；民警从张彭增手机里提取借条照片的情况。公安机关提取毛明、成伟、钟某的银行账户，梳理曾某、刘军、樊某和等人通过毛明提供银行卡账户进行赌资结算的情况。 7.搜查证及搜查笔录，证实：经公安机关依法搜查毛明位于成都市神仙树大院16栋3单元701号房，未发现涉案相关物品。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，2010年以来，被告人毛明长期从事赌博活动，逐步与成伟、拉马木支、张彭增经常纠集在一起，为催收赌债两次非法拘禁他人，构成非法拘禁罪；为催收赌债或插手民间纠纷多次滋扰他人，多次实施非法拘禁、“软暴力”违法行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以毛明为纠集者，成伟、拉马木支、张彭增为成员的恶势力团伙。该事实，有被告人的供述、证人证言证实，且相互印证，足以认定。公诉机关指控毛明、成伟、拉马木支、张彭增构成恶势力团伙成立，该指控意见，本院予以采纳。被告人毛明、成伟、张彭增、拉马木支及其辩护人辩护称四被告人不具有为非作恶、欺压百姓的特征，不构成恶势力团伙的理由与查明的事实不符，该辩护意见，本院不予采纳。被告人毛明、成伟及其辩护人辩护称开设赌场罪不应认定为团伙犯罪的辩护意见，本院亦不予采纳。经查，被告人毛明、成伟在成都市内开设赌场后，多次纠集被告人拉马木支、张彭增等人以暴力、威胁手段催收赌债；并插手他人经济纠纷，以暴力、威胁手段帮他人催收债权，收取服务费，多次实施非法拘禁、滋扰等“软暴力”违法犯罪行为。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》的规定，符合为非作恶、欺压百姓的恶势力认定标准。 被告人毛明、成伟、张彭增、拉马木支、毛天龙、周伍林非法限制他人人身自由，其行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人毛明、成伟、张彭增、拉马木支、毛天龙、周伍林犯非法拘禁罪成立，对被告人毛天龙、周伍林的量刑建议适当，其指控意见，本院予以采纳。被告人毛明、张彭增辩护称没有人拿刀或言语威胁易某1，不构成非法拘禁罪，与查明的事实不符，该辩护意见，本院不予采纳。经查，被告人毛明、成伟、张彭增向易某1催收赌债期间非法限制其人身自由达12小时，且拿刀并言语威胁易某1。该事实有被害人的陈述、被告人的供述证实，且相互印证，足以认定。被告人成伟及其辩护人辩护称成伟是毛明的司机只是送毛明过去，且没有看守某某春，不构成非法拘禁罪，与查明的事实不符，该辩护意见，本院不予采纳。被告人拉马木支辩护称其是受白某的雇佣向某某春收账，不是毛明安排，与查明的事实不符，该辩护意见，本院不予采纳。经查，毛明主动帮白某收取某某春处债权，并安排拉马木支找人向某某春收账。拉马木支找了被告人毛天龙、周伍林，成伟受毛明的安排到某某春居住的小区门口查看拉马木支、毛天龙、周伍林等人是否守候某某春，并参与看守某某春，且收取服务费。该事实有证人证言、被告人的供述证实，且相互印证，足以认定。被告人张彭增的辩护人辩护称非法拘禁易某1时间不足24小时，不构成非法拘禁罪的理由不能成立，该辩护意见，本院不予采纳。经查，被告人毛明、成伟、张彭增非法拘禁易某1时间达12小时。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》的规定，被告人毛明、成伟、张彭增非法拘禁易某1达12小时，应认定为《刑法》第二百三十八条规定的“以其他方法非法剥夺他人人身自由”。故被告人毛明、成伟、张彭增非法拘禁易某1构成非法拘禁罪。被告人毛明、成伟、张彭增、拉马木支、毛天龙、周伍林系共同犯罪。在共同犯罪中，毛明起主要作用，系主犯，成伟、张彭增、拉马木支、毛天龙、周伍林起次要作用，系从犯，给予从轻处罚。被告人毛天龙、周伍林归案后如实供述犯罪事实，系坦白，给予从轻处罚。被告人毛天龙、周伍林自愿认罪认罚，酌定给予从轻处罚。 被告人毛明、成伟开设赌场，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人毛明、成伟犯开设赌场罪成立，该指控意见，本院予以采纳。被告人毛明、成伟系共同犯罪。在共同犯罪中，毛明起主要作用，系主犯，成伟起次要作用，系从犯，给予从轻处罚。被告人毛明虽主动投案，但未如实供述主要犯罪事实，后在审查起诉前如实供述主要犯罪事实，可以认定为坦白，给予从轻处罚。被告人毛明的辩护人辩护称毛明主动投案，并如实供述开设赌场的犯罪事实，系自首，与查明的事实不符，该辩护意见，本院不予采纳。被告人成伟归案后如实供述犯罪事实，系坦白，给予从轻处罚。 被告人毛明在赌博场所多次容留多人吸食毒品，其行为已触犯刑律，构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人毛明犯容留他人吸毒罪成立，该指控意见，本院予以采纳。被告人毛明及其辩护人辩护称公诉机关指控的证据不足，毛明不构成容留他人吸毒罪的理由与查明的事实不符，该辩护意见，本院不予采纳。经查，被告人毛明在开设赌场期间，为了延长赌博时间、多抽头渔利，多次容留多人吸食毒品的事实有被告人的供述证实，并有证人证言相互印证，足以认定。 被告人张彭增敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人张彭增犯敲诈勒索罪成立，该指控意见成立，本院予以采纳。但指控张彭增敲诈勒索易某15千元的证据不足，本院不予认定。被告人张彭增辩护称其是向易某1借款1万元，不构成敲诈勒索罪的理由与查明的事实不符，该辩护意见，本院不予采纳。辩护称其余5千元不是敲诈勒索款的意见成立，本院予以采纳。 被告人毛明、成伟、张彭增、拉马木支个人或伙同他人实施“软暴力”及其他违法行为，酌定给予从重处罚。被告人张彭增辩护称其没有威胁易某1，不可能导致易某1门市关闭的辩护意见，本院不予采纳。经查，被告人毛明安排成伟、张彭增向易某1催债后，二人多次滋扰威胁易某1，已构成“软暴力”违法行为。被告人毛明、成伟一人犯数罪，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，应当数罪并罚。被告人张彭增一人犯数罪，应当数罪并罚。根据被告人毛天龙、周伍林的犯罪情节、在共同犯罪中的作用，结合被告人毛天龙、周伍林系初犯，自愿认罪认罚等情形，可以对其适用缓刑。 综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第三百零三条第三款，第三百五十四条，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条，第七十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条，第二条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，第八条，《最高人民法院》第十二条第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第四条、第六条、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第六条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、撤销被告人毛明原犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金六十万元的缓刑判决，执行有期徒刑三年，并处罚金六十万元；被告人毛明犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金二百六十五万元（已缴纳六十万元）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2029年2月17日止。罚金二百六十五万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳。） 二、撤销被告人成伟原犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二十万元的缓刑判决，执行有期徒刑一年，并处罚金二十万元；被告人成伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金三十万元（已缴纳二十万元）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月11日起至2022年2月7日止。罚金十万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳。） 三、被告人张彭增犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2021年5月13日止。罚金一万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳。） 四、被告人拉马木支犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年10月31日止。） 五、被告人毛天龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 六、被告人周伍林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 七、对被告人毛明的违法所得五百二十万元，依法予以追缴； 八．由被告人张彭增在本判决生效后三十日内退赔被害人易某1一万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审判长  刘跃红 审判员  潘诺娜 审判员  吴宣肇 二〇一九年十二月三十日 书记员  方志勇 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款（非法拘禁罪）非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三百零三条款（开设赌场罪）开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百五十四条（容留他人吸毒罪）容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二十五条（共同犯罪）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条（主犯）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条（从犯）在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条（自首、坦白）犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具备前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款（缓刑）对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日计算。 第六十九条（数罪并罚）判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条（缓刑的撤销）被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第五十三条（罚金缴纳）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条走私、贩卖、运输、制造毒品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十七条第四款规定的“情节严重”： （一）向多人贩卖毒品或者多次走私、贩卖、运输、制造毒品的； （二）在戒毒场所、监管场所贩卖毒品的； （三）向在校学生贩卖毒品的； （四）组织、利用残疾人、严重疾病患者、怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女走私、贩卖、运输、制造毒品的； （五）国家工作人员走私、贩卖、运输、制造毒品的； （六）其他情节严重的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第四条恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。 第六条恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定。纠集者，是指在恶势力实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。成员较为固定且符合恶势力其他认定条件，但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，也可以认定为恶势力，有前述行为的成员均可以认定为纠集者。 恶势力的其他成员，是指知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子，包括已有充分证据证明但尚未归案的人员，以及因法定情形不予追究法律责任，或者因参与实施恶势力违法犯罪活动已受到行政或刑事处罚的人员。仅因临时雇佣或被雇佣、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的，一般不应认定为恶势力成员。 第七条“经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动”，是指犯罪嫌疑人、被告人于2年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。对于“纠集在一起”时间明显较短，实施违法犯罪活动刚刚达到“多次”标准，且尚不足以造成较为恶劣影响的，一般不应认定为恶势力。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第六条有组织地多次短时间非法拘禁他人的，应当认定为《刑法》第二百三十八条规定的“以其他方法非法剥夺他人人身自由”。非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上，或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，应当以非法拘禁罪定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。