安徽省临泉县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1221刑初776号公诉机关临泉县人民检察院。被告人吴朝龙，曾用名周朝龙，男，汉族，1971年8月31日出生于浙江省温州市，高中文化，无业，户籍所在地为浙江省温州市龙湾区，案发时租住在安徽省临泉县。因犯诈骗罪2006年8月18日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑一年，2007年4月14日刑满释放；因犯诈骗罪2012年12月11日被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6000元，2013年9月8日刑满释放；因吸毒2016年12月16日被浙江省温州市龙湾区公安分局行政拘留十日，2018年10月25日被行政拘留十二日；因犯盗窃罪2018年12月28日被浙江省温州市龙湾区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币1000元，2019年2月11日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，2019年2月11日被抓获，同年2月14日被临泉县公安局刑事拘留，同年3月20日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。辩护人戴路，安徽文王律师事务所律师。临泉县人民检察院以临检刑诉[2019]716号起诉书指控被告人吴朝龙涉嫌诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人吴朝龙及临泉县法律援助中心接本院通知为其指派的安徽文王律师事务所戴路律师到庭参加诉讼。现已审理终结。临泉县人民检察院指控：2017年4月至2018年8、9月份，被告人吴朝龙编造自己和临泉县县委书记认识，和临泉县公安局局长是战友，是苹果手机代理商等虚假事实，以资金周转不开、千万资金被扣押等为由，陆续骗取于某、王某、郭某、褚某、刘某等人共计人民币24.4万元。1.2018年8月，吴朝龙和万元。后于健多次催要，吴朝龙以各种理由推托不归还，并关闭手机，切断与于健的联系。于某万元。后于健多次催要，吴朝龙以各种理由推托不归还，并关闭手机，切断与于健的联系。在认识结交的过程中，吴朝龙告诉万元。后于健多次催要，吴朝龙以各种理由推托不归还，并关闭手机，切断与于健的联系。于某万元。后于健多次催要，吴朝龙以各种理由推托不归还，并关闭手机，切断与于健的联系。，自己是苹果手机代理商，很有钱，且和临泉县公安局局长、临泉县公安局北关派出所所长是战友，其有一千多万元钱因醉酒撞人被冻结，以急需花钱去活动为由，陆续骗取万元。后于健多次催要，吴朝龙以各种理由推托不归还，并关闭手机，切断与于健的联系。于某万元。后于健多次催要，吴朝龙以各种理由推托不归还，并关闭手机，切断与于健的联系。人民币8.6万元。后于健多次催要，吴朝龙以各种理由推托不归还，并关闭手机，切断与于健的联系。2.2018年7、8月份，吴朝龙和王某在认识结交的过程中，谎称自己是苹果手机代理商，很有钱，和临泉县公安局长是战友，在一起做生意，关系很好，能为其办户口，骗取王某的信任，后吴朝龙以代理苹果手机资金周转不开、为王某办户口等急需用钱为由，陆续骗取王某人民币8万元。同年8月底的一天，吴朝龙谎称自己能让临泉县公安局局长给王某女婿找工作，并冒充临泉县公安局局长的身份，以王某女婿包揽工程需交保证金为由，向王某索要人民币5万元，被王某识破未得逞。事情败露后，王某及其家人多次催要钱款，吴朝龙以各种理由推托不归还。3.2018年8、9月份，吴朝龙和郭某在认识结交的过程中，谎称自己是苹果手机代理商，很有钱，和临泉县委书记、临泉县公安局局长关系很好，骗取郭某的信任。后吴朝龙以自己有一笔一千多万的资金被扣押，急需花钱解决为由，陆续骗取郭某人民币1.3万元。郭某多次催要，吴朝龙以各种理由推脱不归还，并关闭手机，切断与郭某的联系。4.2017年4月至2018年8月，吴朝龙和褚某在认识结交的过程中，谎称自己苹果手机代理商，自己很有钱，和临泉县委书记的小孩舅是战友，和临泉县公安局长是战友，褚某认为吴朝龙和县领导关系好，找吴朝龙帮忙办理其外甥开网吧的许可证。期间，吴朝龙以急用钱为由，骗取褚某人民币0.2万元，褚某多次催要，吴朝龙以手头紧为由一直不归还。5.2018年4、5月份，吴朝龙得知刘某常年在杭州务工，想让其亲戚的孩子在杭州上公立学校后，谎称自己是杭州上城区的人大代表，在杭州人际关系很广，能给刘某办理小孩上学的事，后吴朝龙以上学需要花钱、急用钱为由，骗取刘某人民币1.3万元。为支持其指控，公诉机关提交书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人吴朝龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴朝龙曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。建议对其在有期徒刑六年至八年六个月之间量刑，并处罚金，违法所得予以追缴。被告人吴朝龙对公诉机关指控的事实无异议，但辩称其不是以非法占有为目的，其是向被害人借款且支付利息，其在案发前已归还部分钱款。其辩护人独立发表辩护意见，对起诉书指控的事实和罪名无异议，但认为本案实际犯罪金额应为11万元左右，吴朝龙不构成累犯。被告人吴朝龙有坦白情节，且退出部分钱款，建议对其在四年至七年之间量刑。经审理查明：2017年4月至2018年8、9月，被告人吴朝龙租住在临泉县城关镇王路庄，编造自己与临泉县县委书记认识，与临泉县公安局局长是战友，是苹果手机代理商等虚假事实，以资金周转不开、千万资金被扣押等为由，陆续骗取于某、王某、郭某、褚某、刘某等人共计人民币24.4万元。具体事实分述如下：1、2017年12月，吴朝龙和于某合租房屋认识，期间，吴朝龙虚构自己是苹果手机代理商，与临泉县公安局局长、临泉县公安局北关派出所所长是战友，有一千多万钱款被冻结，急需花钱活动为由，于2018年8月陆续骗取于某人民币8.6万元。事情败露后，经于某多次催要，吴朝龙及其朋友归还3.5万元。后吴朝龙回到温州并以卖房等理由推托、关闭手机并切断联系。2、2018年7、8月份，吴朝龙和王某认识后，吴朝龙谎称自己是苹果手机代理商，与临泉县公安局长是战友，能为王某办理户口改名事宜，骗取王某的信任；后吴朝龙以代理苹果手机资金周转不开、为王某办户口等急需用钱为由，陆续骗取王某人民币8万元。同年8月底的一天，吴朝龙谎称让临泉县公安局局长为王某女婿包揽工程项目，并通过微信冒充临泉县公安局局长，以王某女婿包揽工程需交保证金为由，向王某索要人民币5万元，因被王某识破而未得逞。后经王某及家人多次催要，吴朝龙及其朋友归还3万元，后吴朝龙回到温州，以各种理由推托不还并切断联系。3、2018年8、9月份，吴朝龙和郭某认识后，吴朝龙谎称自己是苹果手机代理商，与临泉县委书记、临泉县公安局局长关系很好，骗取郭某的信任。后吴朝龙以千万资金被扣押，急需花钱解决为由，陆续骗取郭某人民币1.3万元。后吴朝龙以各种理由推脱不还，并关闭手机切断联系。4、2017年4月至2018年5月，吴朝龙和褚成立认识后，吴朝龙谎称自己是苹果手机代理商，与临泉县委书记的妻弟、临泉县公安局长是战友，褚成立找吴朝龙帮忙办理网吧许可证，吴朝龙以办事用钱为由，骗取褚成立人民币0.2万元，褚成立多次催要，吴朝龙一直未归还。5、2018年4、5月份，吴朝龙通过褚成立认识刘继亮，吴朝龙得知刘继亮亲戚的孩子想在杭州上公立学校后，谎称自己是杭州市上城区人大代表，能为刘继亮办理该事，以办理该事需花钱、急用钱为由，骗取刘继亮人民币1.3万元。后因孩子已经开学事情还未办好被刘继亮识破，吴朝龙被迫退还该1.3万元。另查明，吴朝龙退还于某3.5万元、王某3万元、刘某1.3万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的书证受案登记表、立案决定书、银行账户交易明细、记账凭证、支付宝转账记录、微信转账记录及聊天内容、借条、户籍证明、到案经过、前科证明、安徽省芜湖市镜湖区人民法院刑事判决书、浙江省瑞安市人民法院刑事判决书、浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书、罪犯档案资料、温州市公安局龙湾分局行政处罚决定书，证人凡强、杨某等人证言，被害人于某、王某、郭某、褚某、刘某的陈述等证据证实，足以认定。关于被告人称其不是以非法占有为目的，其是向被害人借款且支付利息的辩解，经查，被告人吴朝龙虚构自己与相关国家工作人员熟悉能为被害人办理事情、是苹果手机代理商、千万钱款被扣押等事实，编造虚假借款用途，使被害人产生错误认识主动交付钱款，其在侦查机关的多次供述中及与被害人聊天记录中未提及利息。吴朝龙有多次犯罪记录，无正当职业和收入来源，且无偿还能力，案发后离开临泉并切断与被害人联系，主观上具有非法占有他人财物的故意，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，故该辩解本院不予采纳。本院认为：被告人吴朝龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物244000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人吴朝龙曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯，依法应从重处罚，故辩护人提出吴朝龙不构成累犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人吴朝龙冒充国家工作人员诈骗，酌情从重处罚；其虽对指控事实无异议，但否认其具有诈骗的主观目的，否认足以影响其定罪量刑的情节，其行为不构成坦白，但其退还部分款项，可以酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴朝龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人吴朝龙的刑期自2019年2月11日至2026年2月10日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、违法所得116000元继续追缴发还被害人于某51000元、王某50000元、郭某13000元、褚某2000元。如不服本判决，可接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  赵俊芳审 判 员  王 敏人民陪审员  李洪彦二〇一九年十二月二十日法官助理肖彦金书记员崔亚东附本判决适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。