陕西省西安市碑林区人民法院   刑事判决书     （2019）陕0103刑初328号     公诉机关西安市碑林区人民检察院。   被告人王某某，曾用名王维，男，2018年7月26日因本案被羁押，同年7月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年8月31日被取保候审，同年9月28日被依法逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   指定辩护人马潇，陕西其源律师事务所律师。   被告人崔某某，曾用名崔兴朋，男，2018年8月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月28日被依法逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   辩护人荆徐静，陕西萃泽律师事务所律师。   被告人沈某某，男，2018年8月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月28日被依法逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   辩护人郝凯旋，陕西德伦律师事务所律师。   辩护人余波，陕西德伦律师事务所律师。   西安市碑林区人民检察院以碑检诉刑诉（2019）295号起诉书指控被告人王某某、崔某某、沈某某犯诈骗罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院适用认罪认罚从宽制度，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市碑林区人民检察院指派检察员**出庭支持公诉，被告人王某某及其指定辩护人马潇，被告人崔某某及其辩护人荆徐静，被告人沈某某及其辩护人郝凯旋、余波到庭参加了诉讼。因调取证据，本案延期审理。现已审理终结。   经审理查明，2018年5月开始，被告人王某某受其微信好友田某某（另案处理）的雇佣，使用田某某网友（网名：TIME88TIME，昵称：情义，具体身份信息不详）安排邮寄给被告人王某某或田某某的他人的银行卡，多次冒充持卡人到银行柜台取款，在扣除部分佣金后，再按照指示将余款转至指定银行账户。后被告人王某某将代田某某取款一事告知被告人崔某某、沈某某。2018年7月20日，三被告人推断田某某让被告人王某某代取的钱款来源非法。经被告人崔某某提议，三人共谋在下次取款时相互协助，由被告人王某某将钱款取出后及时转走，并欺骗田某某卡内无钱，如田某某要求查账，就由被告人崔某某报警称被告人王某某被人挟持取款，通过该方式阻止田某某追查钱款下落，使得三被告人获取转走的钱款继而分赃。2018年7月，田某某又招募袁某某（另案处理）为其代取钱款，并安排袁某某在被告人王某某取款时学习操作流程。   2018年7月26日14时许，被告人王某某和田某某、袁某某至西安市碑林区边家村招商银行。田某某在银行外等待，被告人王某某持田某某当日交给其的银行卡（户名：李天明，卡号：XXXXXXXXXXXX1787）及密码，冒充李天明在银行柜台上取款人民币40000元。被告人王某某趁袁某某坐在银行大厅内椅子上，与其距离较远之机，将其中30000元存入其女友王某某的银行卡内，将下余10000元存入被告人沈某某的银行卡内。后被告人王某某对田某某谎称李天明的银行卡内无钱，并联系被告人崔某某、沈某某按计划报警。田某某随即联系其上线，并准备去银行柜台查询。被告人崔某某使用被告人沈某某的手机拨打报警电话，民警出警将被告人王某某抓获。2018年8月30日，公安机关将被告人崔某某抓获，并于当日电话联系被告人沈某某。被告人沈某某被告知案件和自己无关，来所说明情况即可离开，后自行至西安市公安局碑林分局太白路派出所即被抓获。   案发后，王某某代被告人王某某退赃30000元，被告人沈某某通过被告人王某某退赃10000元。以上赃款已由西安市公安局碑林分局扣押。   上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据可证：1、受案登记表。证明2018年7月26日13时许，民警接报警称，在西安市碑林区边家村招商银行有一男子被两名男子胁迫取钱，民警出警到达现场了解情况。2、抓获及到案经过、情况说明。证明2018年7月26日，西安市公安局碑林分局太白路派出所接报警后迅速出警，在边家村十字招商银行将被告人王某某及田某某、袁某某抓获。2018年8月30日，西安市公安局雁塔分局长延堡派出所将被上网临控的被告人崔某某抓获。2018年8月30日，西安市公安局碑林分局太白路派出所民警电话联系被告人沈某某，告知其“案件和你没有关系，来所说明情况后就可以离开”，被告人沈某某自行至西安市公安局碑林分局太白路派出所后即被抓获。3、被告人王某某、崔某某、沈某某的供述笔录。证明三被告人归案后均能如实供述其所犯罪行，且供述能够相互印证。4、证人证言。证明被告人王某某受雇为田某某从银行取款的相关情况。5、指认笔录及照片。证明被告人王某某对其作案地点进行了指认。6、辨认笔录。证明经被告人王某某辨认，被告人崔某某、沈某某系与其一同实施诈骗的人。7、情况说明。证明经公安侦查，无法找到涉案银行卡卡主“李天明”。8、监控截图。证明案发当日被告人王某某在银行柜台取款的相关情况。9、银行交易明细及客户回单。证明被告人王某某将赃款30000元存入户名为“王某某”的账户中，将赃款10000元存入被告人沈某某的银行卡内。10、扣押清单及情况说明。证明案发后被告人王某某、沈某某各退回赃款30000元及10000元。11、户籍信息。证明被告人王某某、崔某某、沈某某作案时具有完全刑事责任能力及其他身份情况。12、西安市政府非税收入一般缴款书。证明赃款40000元已由西安市公安局碑林分局扣押。且被告人王某某、崔某某、沈某某均自愿认罪认罚并签字具结，足以认定。   本院认为，被告人王某某、崔某某、沈某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。西安市碑林区人民检察院指控被告人王某某、崔某某、沈某某所犯罪名成立。被告人崔某某、沈某某在共同作案中，所起作用系次要、辅助，属从犯，依法应当从轻处罚；三被告人归案后均能如实供述所犯罪行并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人王某某、沈某某积极退赃，亦可酌情从轻处罚。对于被告人沈某某的辩护人有关被告人沈某某有自首情节的辩护意见，经查，被告人沈某某虽经传唤后至公安机关，但并非是就其犯罪事实自愿接受公安机关的调查和处理，故不符合自动投案的相关规定，对辩护人的此节辩护意见不予采纳。对于三被告人的辩护人有关三被告人认罪态度好且自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，被告人崔某某、沈某某系从犯，被告人王某某、沈某某有退赃情节的相关辩护意见，经查属实，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月28日起至2020年8月21日止），并处罚金20000元（限判决生效后三个月内缴纳）。   二、被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月30日起至2020年6月29日止），并处罚金15000元（限判决生效后三个月内缴纳）。   三、被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月30日起至2020年2月29日止），并处罚金15000元（限判决生效后三个月内缴纳）。   四、追回的赃款由扣押机关依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。         审判长   卢  璐                      审判员   宋  博                      人民陪审员   傅  涛                             二〇一九年十二月三十一日                             书记员   董  强            1