黑龙江省伊春市伊美区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0702刑初55号公诉机关黑龙江省伊春市伊美区人民检察院。被告人李智，别名李大江，男，汉族，1980年4月25日出生于伊春市原乌马河区，专科文化，系志有山珍山特产经销部经理，户籍所在地黑龙江省伊春市乌翠区，现住伊春市伊美区。因本案于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于伊春市看守所。辩护人姜红梅，黑龙江新飞律师事务所律师。辩护人**晞，黑龙江孟繁旭律师事务所律师。被告人王传兴，男，汉族，1991年4月3日出生于伊春市原乌马河区，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省伊春市乌翠区，住伊春市乌马河区。因本案于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于伊春市看守所。辩护人宗银成，黑龙江联合律师事务所律师。被告人何辉，男，汉族，1980年5月29日出生于伊春市原乌马河区，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省伊春市乌翠区，现住伊春市乌马河区。因本案于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于伊春市看守所。辩护人郭庆菊、程明慧，黑龙江联合律师事务所律师。被告人邱刚，男，汉族，1979年6月18日出生于伊春市原乌马河区，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省伊春市乌翠区，现住。因本案于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于伊春市看守所。辩护人蹇秀艳，黑龙江圣玉律师事务所律师。黑龙江省伊春市伊美区人民检察院以伊区检诉刑诉[2019]50号起诉书指控被告人李智涉嫌非法拘禁、高利转贷、非法侵入住宅罪，被告人邱刚、何辉、王传兴涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院受理后，伊春市伊美区人民检察院于2019年10月15日提出延期审理建议，本院于次日决定延期审理一个月；于2019年11月18日再次提出延期审理建议，本院于次日决定再次延期审理一个月。本院依法组成合议庭，于2019年12月26日公开开庭审理了本案。伊春市伊美区人民检察院指派检察员卢志波、闫超出庭支持公诉，被告人李智及其辩护人姜红梅、**晞、被告人王传兴及其辩护人宗银成、被告人何辉及其辩护人程明慧、被告人邱刚及其辩护人蹇秀艳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）非法拘禁罪2017年6月份，被害人司某1在馨华江寄卖行找到李智借款8万元人民币，利息为1角利，担保人为苍某2、李某1。2017年10月27日，李智要求司某1归还借款本金8万人民币利息及滞纳金4万元人民币左右，当日16时左右，李智指使何辉和邱刚开车带着司某1、李某1和苍某2到司某1在美溪区水苑小区7号楼1单元502室的家中追要欠款，何辉和邱刚将司某1、李某1、苍某2、苍某1、司某2限制在司某1的家中。李智指使何辉和邱刚就在司某1家吃住，并以去苍某2工作单位拉横幅、用喇叭喊其欠钱的事来成胁司某1及苍某2还钱，何辉和邱刚在司某1家不让司某1等人离开。2017年10月28日19时，何辉和邱刚就离开了司某1家中。2017年10月29日，何辉和邱刚又来到司某1家中催账，并不让司某1及其父母离开，司某1的家人提出让邱刚、何辉离开，何辉及邱刚告诉司某1家人不还钱他们就不走。过了三天，出于压力苍某2与李某1借了8万元人民币送到了李智在伊春区水上公园的馨华江寄卖行，何辉和邱刚才离开司某1家中。2017年12月份的一天，李智让邱刚到司某1家中催要利息4万多元人民币，司某1无力偿还，邱刚以相同的方式在司某1家吃住，看着司某1家凑钱，过了两三天，李智让王传兴来到司某1家接替邱刚看着司某1凑钱，王传兴又在司某1家住了两三天后离开。2015年年末，郭某找到张某2借了10万元人民币（以下币种相同，略），一年后郭某未及时还款，张某2委托李智向郭某要钱，李智将该笔债务转到自己名下，并由王某8作为担保人。一天晚上7时，郭某没有按时还李智利息，李智将郭某和王某8找到馨华江寄卖行，李智告诉郭某偿还利息，还不上利息就不让郭某和王某8离开，郭某提出过要出去筹钱，李智和王传兴不让郭某离开，郭某和李智说让王某8先离开，李智没有同意，安排王传兴和何辉负责看着郭某和王某8。第二天早上8时左右，王某8借到了1万元人民币，李智等人才让郭某和王某8离开。2016年，张某1从李智处借款。2017年年初，张某1没有偿还李智的利息，李智分别安排邱刚和王传兴看着张某1凑集欠款，并告诉张某1不还钱就不离开，邱刚与王传兴分别会议室、值班室看了张某1一宿，都是第二天张某1还款之后，邱刚、王传兴离开的。（二）高利转贷罪被告人李智于2018年1月至2018年12月期间利用信用卡套取银行资金，对外发放高利贷，收取高额利息，经黑龙江泰达会计师事务所鉴定，鉴定意见如下：被告人李智于2018年1月至2018年12月期间涉嫌“高利转贷”案对王某1、梁某、韩某伟放贷合计数额为851，933.97元，高利转贷取得的利息为147，835.00元，认定为违法所得。（三）非法侵入住宅罪2016年4月份，因刘某1为张某1担保，李智要求刘某1为张某1还款，后李智就跟着刘某1来到刘某1的家中，刘某1要求李智离开，李智表示不还钱就不离开，第四天早上，刘某1父亲支付了2700元，李智才离开。2017年以来，被告人李智纠集邱刚、何辉、王传兴从事高利贷放贷，形成了以李智为首的恶势力犯罪集团，并多次实施违法犯罪活动，欺压百姓，严重扰乱社会秩序。根据相关法律规定，认定李智、邱刚、何辉、王传兴系恶势力犯罪。上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人李智构成非法拘禁罪、高利转贷罪、非法侵入住宅罪，被告人王传兴、何辉、邱刚构成非法拘禁罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条、第二百三十八条、第二百四十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条第一款的规定处罚。并建议对李智判处四年至六年有期徒刑，并处罚金；建议对王传兴、邱刚、何辉均判处一年六个月以下有期徒刑。被告人李智在庭审中对起诉书指控的非法侵入住宅事实部分有异议，其余两个罪名和事实均无异议，自愿认罪。其辩称：刘某1没有提出让我离开，刘某1借我的欠款到期后，我找他要钱，他没钱还，他父亲也没钱还，刘某1就说咱俩上我家，我就跟他去了，商量怎么办，在他家待着他也没让我走。辩护人姜红梅的辩护意见：1.李智等人不构成恶势力。李智等人的行为不符合“为非作恶，欺压百姓”构成要件，其违反的仅是民法的规定而非刑法；四名被告人仅共同实施非法拘禁一种犯罪行为，其他犯罪行为均是李智单独实施；李智的行为没有对当地经济、社会生活秩序带来较为恶劣的社会影响。2.李智非法侵入住宅罪证据不足。李智确实跟随刘某1回到其家中，但没有证据证实刘某1要求李智退出而李智拒不退出；李智非法侵入住宅的证据只有被害人陈述，无其他证据证实；李智在刘某1家中看书，并没有严重妨碍他人居住安全与生活安宁的非法侵入住宅行为。辩护人**晞的辩护意见：1.关于非法拘禁罪，李智没有直接参与拘禁司某1，授意何辉和邱刚去要钱，去跟着他，不能推导出限定人身自由，何辉和邱刚只是说了司某1及家人不能离开，但未采取其他强制手段，所以依法不应评价为非法拘禁。对张某1未采取强制手段，只是采取了滋扰的方式，未达到限制其人身自由的程度，所以也不应评价为非法拘禁。对郭某的指控无异议，但手段轻微，危害后果不大，有坦白情节，应从轻处罚。2.关于高利转贷罪，本案所造成的后果不严重，手段不恶劣，李智有自首情节。3.关于非法侵入住宅罪。刘某1是否要求其离开难以界定，按照有利于被告人原则，不应认定为非法侵入住宅罪。被告人王传兴对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪。辩护人宗银成的辩护意见：1.被告人王传兴参与非法拘禁的情节较轻，完全按照李智的要求做的。2.王传兴到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。3.王传兴作为从犯主观恶性不深，且是初犯，无前科劣迹。4.王传兴庭审中认罪认罚，有悔过之心。综上，请求法庭对王传兴减轻量刑。被告人邱刚对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪。辩护人蹇秀艳的辩护意见：1.被告人邱刚在犯罪中起到辅助、次要作用，是从犯，整个过程完全听从李智的安排，邱刚只是李智索要债务的工具。2.邱刚具有坦白情节，公安机关第一次讯问时邱刚就将全部犯罪事实如实供述。3.邱刚的主观目的是帮助李智要回欠款，其主观恶性不大，没有对被害人造成实质性的危害。4.对指控的张某1这起犯罪不能成立，邱刚没有看守和限制张某1的行动和自由。5.邱刚不构成恶势力犯罪，邱刚的非法拘禁行为仅给司某1及其家人造成了影响，没有侵害不特定对象的合法利益。6.邱刚系初犯、偶犯，无前科，平时表现良好，认罪悔罪态度较好。综上，请求对邱刚从轻处罚判处缓刑。被告人何辉对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪。辩护人郭庆菊的辩护意见：1.被告人何辉如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。2.何辉犯罪情节较轻，没有造成严重的社会危害。3.何辉主观恶性较小，悔罪态度好。4.何辉系初犯、偶犯，悔罪态度好，请求对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：被告人李智在未获取金融监管部门行政许可，未取得《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》的情况下，向社会不特定人员开展贷款业务。自2017年以来，李智纠集王传兴、邱刚、何辉从事高利贷放贷，在向借款人收取本金及利息的过程中，多次实施非法拘禁、非法侵入住宅、高利转贷的违法犯罪活动，欺压百姓，严重扰乱经济和社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以李智为首的恶势力。具体事实如下：（一）非法拘禁事实2015年以来，被告人李智在未获取金融监管部门行政许可的情况下，向社会不特定人员开展贷款业务。2017年6月份，被害人司某1向李智借款8万元，月利息为1角，担保人为苍某2、李某1。2017年10月27日，李智要求司某1归还借款本金8万元，利息及滞纳金4万元左右，当日16时左右，李智指使何辉和邱刚开车带着司某1、李某1和苍某2到司某1在美溪区水苑小区7号楼1单元502室的家中索要欠款，何辉和邱刚将司某1、李某1、苍某2、苍某1、司某2限制在司某1的家中，二人对司某1说不还钱就不能走。李智通过发信息等手段指使何辉和邱刚就在司某1家吃住，并以去苍某2的工作单位拉横幅、用喇叭喊其欠钱来威胁司某1及苍某2还钱，何辉和邱刚在司某1家不让司某1等人离开。至次日19时，何辉和邱刚离开了司某1家中。第三天，何辉和邱刚又来到司某1家中索要欠款，并不准司某1及其父母离开，司某1的家人提出让二人离开，何辉、邱刚说不还钱就不走。何辉、邱刚在司某1家吃住了三天，苍某2与李某1感到巨大压力，向他人借了8万元送到了李智的馨华江寄卖行，何辉和邱刚才离开司某1家中。2017年12月份的一天，李智让邱刚到司某1家中催要利息4万多元人民币，司某1无力偿还，邱刚以相同的方式在司某1家吃住，看着司某1家凑钱，过了两三天，李智让王传兴来到司某1家接替邱刚看着司某1凑钱，王传兴又在司某1家住了两三天后离开。（二）高利转贷事实2018年1月至2018年12月期间，被告人李智利用信用卡套取银行信贷资金，高利转贷他人，收取高额利息。经黑龙江泰达会计师事务所鉴定，李智于此期间向被害人王某1、梁某、韩某伟高利转贷合计851933.97元，违法所得合计147835元。（三）非法侵入住宅事实2016年4月份，刘某1为张某1担保向李智借款，张某1无力偿还，李智要求刘某1代为还款，李智跟随刘某1来到其父亲家，未得到还款后李智又跟随刘某1来到刘某1的家中，期间刘某1要求李智离开，李智表示不还钱就不走，第四天早上，刘某1的父亲代还了2700元，李智离开了刘某1家。另查明：1.2015年末，郭某向张某2借款10万元，一年后郭某未及时还款，张某2委托李智向郭某要钱，李智将该笔债务转到自己名下，并由王某8作为担保人。一天晚上7时，郭某没有按时还李智利息，李智将郭某和王某8找到馨华江寄卖行，李智告诉郭某偿还利息，还不上就不准二人离开，郭某提出要出去筹钱，李智和王传兴不让郭某离开，郭某和李智说让王某8先离开，李智也没有同意，李智安排王传兴和何辉负责看着郭某和王某8。第二天早上8时左右，王某8借到了1万元给李智，李智等人才让郭某和王某8离开。2.2016年，张某1向李智借款后，2017年初，张某1未偿还利息，李智分别安排邱刚和王传兴找张某1偿还欠款，并告诉张某1不还钱就不离开，邱刚与王传兴分别在张某1单位的会议室、值班室看了张某1一宿，均在次日张某1还款后，邱刚、王传兴才离开。上述事实有经当庭质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）抓获经过、破案经过，证实案件的受案、立案及破案过程。（2）被告人李智、邱刚、何辉、王传兴常驻人口信息，证实四被告人均具有完全刑事责任能力。（3）扣押物品清单，扣押物品照片，证实公安机关依法扣押越野车一辆，轿车七辆，人民币195万元，及扣押其他物品情况。（4）李智使用放贷信用卡名单，证实李智使用15人的30张银行卡。（5）李智使用放贷信用卡银行流水。证实李智使用放贷信用卡的支出及汇入具体金额。（6）刘某2提供的收条，证实其还款证据。（7）借款合同复印件，系韩某伟、王某1、梁某借款合同复印件，证实三人的借款事实。（8）韩某伟微信转账截图，证实其转账资金流向情况。（9）王某1银行及微信转账记录，证实其转账资金流向情况。（10）梁某银行转账记录，证实其转账资金流向情况。2.证人证言（1）证人王某2证言，证实看到了司某1家有两个陌生人；（2）证人张某2证言，证实借给过郭某钱，将债权转给了李智，由李智向郭某要账。（3）证人姜某1证言，证实在干工程时有人找郭某要账。（4）证人谢某证言，证实李智夫妻关系，馨华江寄卖行的主要业务是放高利贷，应该有抵押贷款的资质。公司就李智、王传兴、邱刚、何辉。从2014年开始，主要是李智负责往外放贷，一开始的时候利息是1分或者2分，后期放贷利息大多数都是1毛利。李智一共放了多少高利贷我说不清楚，我没有参与。李智他们协商借款的事，我只知道有以找担保人形式借款的，也有以物抵押的形式借款的，还有抵押借款人的工资卡借款的。李智把钱借给对方时会签订借款协议，标明借款的日期、数额、利率等内容，其中利率是李智和借款人协商出来的。有通过pos机刷给借款人的，有的是付现金，别的我不清楚。借款人抵押的工资卡都在二楼的办公室抽屉存放，李智保管。李智有多少张银行卡，具体多少不知道。（5）证人朱某1证言，证实在李智经营的馨华江寄卖行工作过，一起要过账。（6）证人常某1证言，证实向李智借钱的过程，因还款事情李智和姓邱的打了常某1。（7）证人石某1证言，证实向李智借钱的过程及李智等索要欠款的经过。（8）证人王某3证言，证实向李智借钱的过程。（9）证人马某证言，证实向李智借钱的经过，李智的手下催款时在担保人家里住不走的情况。（10）证人李某2证言，证实向李智借钱用工资卡抵押，还款的过程。（11）证人陈某1证言，证实向李智借钱的经过及李智派人到家里催款的经过。（12）证人姚某证言，证实陈某1向李智借过钱，有两个男子到陈某1家索要借款。（13）证人高某1证言，证实向李智借钱的利息是一毛利，还收取过滞纳金。（14）证人高某2证言，证实向李智借三次钱的过程。（15）证人王某4证言，证实高某2向李智借过钱。（16）证人刘某3、刘某4、贾某1、于某、王某5、高某3、王某6、姜某2、林某、闫某、赵某、杨某1、李某3、朱某2等证人证言，证实均分别向李智借过钱。（17）证人高某4、崔某的证言，证实朋友向李智借钱分别当过担保人。（18）证人王某7证言，证实从李智处借款的过程。（19）证人陈某2证言，证实高磊从李智处借款，是我当担保人。另陈某2也向李智借过款。（20）证人杨某2证言，证实2016年，每次都是两个人来我们单位找刘某1，我告诉他们刘某1请假了，我怕对刘某1造成不好的影响，也怕打扰我们单位的工作，我就赶紧让他们回去了，然后我就问刘某1是怎么回事，我才知道这两人是管刘某1来要钱的，后来又来过两伙人，但都不是相同的人，来了还是找刘某1，我们就告诉他们找不到刘某1，刘某1请假了，然后他们就离开了，之后来没来过我就不清楚了。3.被害人陈述（1）被害人司某1的陈述，证实：我因为在李智那借钱的事，被李智派人非法拘禁过。因为我在李智那里借钱了，后来还款晚了一天，李智就派人来我家吃住并且不让我们出去，2017年农历九月初八，李智派何辉和邱刚在我家吃住了两天，2017年10月29日左右，李智又派何辉和邱刚来我家吃住两三天，2017年12月份左右，李智派王传兴和邱刚分别在我家吃住了几天，我家的具体位置是伊春市美溪区水苑小区7号楼1单元502室，这三次非法拘禁都是在这发生的。在我父母家中，何辉跟邱刚说“赶紧给钱，不给钱就别上班了，明天就上你们单位拿喇叭，拉条幅喊你们欠钱的事，你们不还钱领导不让我们回去就在这吃住了，啥时候给钱啥时候走。”我老舅苍某2提出要回家住去，何辉和邱刚就不让，苍某2提出买烟，他们也不允许，他们所作的这些属于非法拘禁。（2）被害人司某2的陈述，证实我儿子司某1在李智那借钱了。2017年阴历九月初八晚上五六点左右，家里有人敲门，我一问是儿子回来了，我就把门开开了，我儿子后面又跟进四个人，有我妹夫李某1和我小舅子苍某3春，还有两个我不认识的人（后来知道一个姓邱、一个姓何）一起进来的，他俩跟我说是要钱的，说我儿子还钱，不还钱就不走了，不拿钱我们就在这吃住了，在这期间也不让我们出去，买烟都不让去，第二天我妹夫和我小舅子借到钱给他们了，他们就回去了，又过了两三天之后，小邱又来到我们家中要钱，我说我没有钱，小邱就说，不还钱就拿喇叭上你小舅子单位去喊欠钱的事，我还去幼儿园找你孙女去，然后小邱和姓何的就接着在我家住了。（3）被害人苍某1的陈述，证实2017年阴历九月初八16点左右，我儿子和我妹夫李某1还有我弟弟苍某2还有姓何的和姓邱的一起来到我家，姓何的和姓邱的声称我儿子司某1欠他们公司钱，我儿子说暂时还不上，他们说钱要是还不上在屋里的人谁都别走了，还说他们公司老板让他们俩不拿到钱也不能离开，我老伴对他俩说我家屋子小住不下这么多人，让他们先离开随后就还钱，他们也没有离开，还吓唬我和我老伴、我弟弟、妹夫还有我儿子，我想下楼去给他们买点烟，他们不让我出门。我的一个邻居叫王勤力，当天早上到我家串门，他看见我家沙发上睡着两个要钱的，他还让我报警，我说我不敢报警，怕他们伤害我家人和砸我家。（4）被害人李某1的陈述，证实2017年，司某1让我和他舅一起给他担保借钱，我答应了。三四个月后，我和司某1和他老舅先后到了贷款公司，贷款的人就跟我们三说今天必须还钱，司某1说没有钱还，我也不想还这个钱，我就提出要走，贷款公司的人就跟我说不还钱不能走，你去哪我都跟着你，他们就拉着我和司某1、他老舅一起去了司某1他妈家，到司某1他妈家之后，贷款公司的两个人跟我们说赶紧还钱，不还钱就不能走，到哪我们都跟着你，期间好像是司某1的母亲提出让他们离开，但是他俩都没有离开，就这样他们看着我们一天一宿，一直到第二天晚上五六点钟，我和他老舅都答应替司某1还钱了，贷款公司的两个人就把我和司某1的老舅拉到伊春，我就替司某1还了45000元，之后我就不跟司某1联系了。（5）被害人苍某2的陈述，证实通过我外甥司某1在他那贷款认识的李智，我是担保人，我也替司某1还过钱。2017年阴历九月初八，李智下午4点给我打电话让我去他公司一趟，关于还款的事，我和我外甥司某1去的李智的公司，去了之后李智看我俩还不上钱，就派何辉和邱刚拉着我和司某1回美溪借钱，晚上六点左右，我们一起来到了我姐家，何辉和邱刚直接进到屋里，跟我们说，赶紧张罗钱，时间有限要不滞纳金翻倍，李智跟邱刚微信联系问钱到没到，没到的话就让他俩在这吃住，钱到手为止并且滞纳金已经翻番了，后来我一直没有筹到钱，他俩就在这住下了，这时我就想回家去住，何辉和邱刚不让，在门口坐着不让人出去，期间我要出去买烟他们也不让，第二天我筹到了1万元，由我外甥女徐伊娜给送到公司的，何辉和邱刚走的时候说，过三天还本金，还不上他们还回来，结果没到三天期限，邱刚就又来我姐家吃住了，导致我姐和我姐夫的病情加重，我就和李某1一人筹了4万元，一共8万元交给李智公司王传兴了，这邱刚才离开我家。（6）被害人郭某的陈述，证实2015年末，我在张某2那借了10万元，五分利息，大概还了一年利息，每个月5000元，后来还不上本金和利息了，我就给张某2打了一个13万元的条，过了一段时间，张某2就领着小王和姓何的来找我，张某2先是问我承不承认欠他钱，我承认了，然后张某2就说这俩人负责要这笔钱的，张某2就离开了，小王就跟我说让我还钱，不还钱就不让你在工地干活，拉条幅大广播喇叭在工地宣传你借钱的事，你去哪我都跟着你，后来小王跟姓何的就一直跟着我。第二天10点左右，我哥们王某8联系李某4签订个协议，欠李某413万元，其中3万元是利息，担保人是姜某1、王某8，我跟李某4就形成债务关系了。有一次在馨华江寄卖行，后来把王某8也找去了，我说我暂时没有钱还，李某4和姓王的说利息从现在开始涨到1毛，没有钱就别走了，什么时候筹到钱什么时候再走，中间我提出要离开要筹钱，但是李某4和小王不让，让我打电话张罗钱，我说让我的担保人王某8先走，他们也不让，小王负责看我，姓何的负责看王某8，一直持续到第二天早上七八点钟，我哥们王某8给张罗了1万元，转给李某4之后才让我们离开。还有一次小王给我打电话说让我把车送去，说要是不给送车就把本金恢复到12万元，并且再次找我要钱，然后我就把我的现代白色瑞纳轿车黑Ｆ×××××给送过去了，又过了两三个月，小王给我打电话说让我把车的手续给他送去，说要卖车，不给送就还继续向以前一样要钱，我被迫把车的手续送给他们了。（7）被害人张某1的陈述，证实李某4的手下跟我催要过好多次，有时我实在没有钱，我就跟李智商量宽限几天，当天下午他就会派人到我单位去找我，不让我离开办公室，如果我去领导办公室汇报工作，李智和他的手下就跟着我一起去领导办公室。有一次我还钱还晚了，下午上班某就带着两个人来到我单位，我去领导屋里汇报工作，他们三个人一起跟着我进到领导屋内，我单位领导让他们离开他们也不走，实在没办法，我就到单位的值班室，剩下一个人看着我，一直在单位值班室住了两天两宿，我爱人知道因为我借高利贷而且被人追债追到单位，就和我提出离婚了。第三次李智和他两个手下带着我和刘某1去了刘某1的父亲家，刘某1和他父亲说了欠钱的事，他父亲听后说让李智他们到法院起诉，到晚上21点左右，刘某1的父亲撵李智和他手下两个人还有我和刘某1离开他家，但是李智拒绝离开，我说要离开的时候，李智就让他两个手下跟着我，他自己在刘某1家住下看着刘某1和他的家人，他俩把我带到他们车上待了一宿，第二天白天他们跟着我又来到我们单位坐了一天，又在我们单位的会议室住了一宿。（8）被害人刘某1的陈述，证实我在李智手中借过三次钱一共6万元，如果我不还给李智钱，李智和朱某1去我家中追债，去我单位吵闹，打电话骚扰我亲属，去我父母家追债。李智等人一直跟着我极度的限制我的人身自由，在我单位进行吵闹，对我的声誉和人身造成的极大的伤害，对我的内心造成很大的阴影。李智等人在2017年4月份左右，到我父亲家中和我父亲说我欠他钱在我父亲家中不走。因为李智等人到我家中和单位进行追讨债务，以至于我妻子和我离婚。2017年4月左右，李智和他手下开车带着我和张某1一起来到我父亲家，找我父亲借钱，我父亲有严重的高血压病，我就说要离开，李智还是说不还钱谁都不能走，我父亲就生气撵他们走，要报警，李智就让朱某1和那个小孩带着张某1先下楼了，李智留在我父亲家中又僵持了一个多小时，才跟着我回到我家中，我让他离开，他说我不还钱他是不会走的，当天他就在我家小卧室睡了一宿。第二天早上要上班，他说我不还钱不能走，还说如果我去上班，他就到我单位去闹，我怕他到我单位闹事，我3天都没敢去上班，期间我多次提出让他离开我家，他都拒绝了，三天之后我父亲来到我家把自己的退休金3000元钱交给李智，李智才离开我家。（9）被害人刘某2的陈述，证实2017年4月份的时候，我儿子刘某1给我打电话说李某4领着两个人多次去单位找他催款，我儿子去哪李某4就领两个人跟到哪，我儿子回家，李某4自己跟着在我儿子家住了两三天。过了两天，刘某1领着李某4和两名男子到我找我，在我家待了一天。到晚上的时候，刘某1怕影响我休息，就说你们上我家吧。后李某4就领着两个人去了我儿子家。李某4领着两个人多次去单位找我儿子刘某1催款弄的我儿子和儿媳打仗，现在己经离婚。4.被告人的供述与辩解（1）被告人李智的供述与辩解：2006年左右开始进行放贷，但那时候的利息非常低，贷款的人少。放货之前我在乌马河最早是做灌煤气送煤气，电脑店，还倒卖过房产，开过饭店。从2006年至今放高利货大概有520万元左右，因为这么多年没具体细算过，有借有还，全算上的话1000万元有了。我现在的经营的公司的店铺有志有山珍公司、宝林汽车租赁、万事通广告公司、馨智慧电脑公司、馨华江财富公司。我的这些公司没有抵押货款业务。我放款与借款人都签订借款协议，谁的名字都有，我、王传兴、邱刚都有。但是无论是谁签的借款协议，钱都是由我放款给借款人。我主要管放货业务，规定放款要求以及还款要求，分配人去要账。我放货一般都是放给有偿还能力的人，还有正式工作的人，还款是在借款的时候约定好期限和利息，期限一般不超过三个月，超过三个月外加收利息和滞纳金。我是通过给借款人办一个绑定借款人银行卡的pos机，我用信用卡把钱直接给借款人。办POS机的费用是100元到200元之间，一般都是借款人出，有的也不要钱。我用于放款的钱是我自己这么多年经营积攒的，还卖了乌马河的两个门市房，总共90万元左右，还有一部分是我父亲给的。我放款业务一个月大概盈利15万元-20万元。这些信用卡都由我自己使用和保管，还款也是我自己。银行给我的信用额度，我把信用卡里的钱刷出来之后，借给借款人，在用收取的利息还信用卡。从信用卡刷钱没有利息，银行只是会收取手续费，我刷出的钱利息5分到1毛不等。我派人去过，我自己也去过，邱刚、王传兴、何辉都去催要过欠款。我和邱刚、王传兴、何辉有的时候去借款人家中，有的时候去借款人单位，有时候会派人跟着借款人去张罗钱。一般先打电话让其还钱，如果不还钱的话，我就派人去家里或者单位。2017年司某1一共借了10万元，司某1说还不上，我派邱刚和何辉去过司某1家催要欠款，王传兴去没去过我忘了。让邱刚和何辉去过司某1家不止一次。邱刚和何辉上司某1家催要欠款每次大概是一两天左右，住在司某1家里。司某1家大约60平方米左右，格局是一室一厅，进屋就是客厅。我向张某1催要过欠款，派人去过张某1的单位。（2）被告人邱刚的供述与辩解：我和王传兴多次到张某1单位追债，我听说王传兴去找张某1要债的时候，用大喇叭在张某1单位喊过张某1欠钱并让张某1还钱的事情，并且给张某1造成了不好的影响，这些都是李智让这么做的。李智把张某1叫到公司让张某1筹钱还款，并且告诉张某1不筹钱就别想离开，张某1实在没有办法后才答应筹钱还款，当时在场的有我和王传兴，张某1离开公司时，李智让我跟着张某1，一直跟着张某1回到单位，晚上我在张某1单位会议室睡的，第二天张某1趁我睡觉的时候走了。王传兴也这样做过，我看电视上说这种行为就是“软暴力”的一种，李智就是想通过这种方式迫使对方还钱。李智让我负责向司某1追债，让我和何辉去司某1家要钱，并且告诉我们司某1不还钱我们就在他家不离开，这种情况有好多次。2017年农历9月份的时候，李智派我和何辉开车去美溪区司某1家，司某1、司某1老舅、司某1老姑父、司某1父母都在场，何辉说赶紧给钱，不给钱就别上班了，明天就去你们单位拿喇叭、拉条幅喊你们欠钱的事，你们不还钱领导不让我们回去，我们就在这吃住了，啥时候给钱啥时候走，司某1的父亲说家里地方小，不用看着他们，他们也不能跑，让我们离开，但是我们没有同意，司某1的老舅要回家住，何辉也没让他走，说必须都在司某1家住，当天我和何辉都在司某1家住的，第二天司某1和他的家人答应出去借钱，出去借完钱后我和何辉才离开的。2017年10月末的时候，李智又让我和何辉到司某1父母家要钱，我和何辉到司某1父母家，我在司某1的父母家住了三四天，后来王传兴过去把我换走了，王传兴在司某1家吃住期间，司某1的父母实在没有办法了，就把在美溪区的一户平房以低价顶账给了李智，李智还让我在朋友圈发卖这户平房的信息。我们在司某1家吃住没有得到其允许，司某1和他的父亲提出过让我们离开，我记得提出过二次。伊春馨华江财富投资咨询有限公司、宝林租车行、志有山珍礼品山特产店都是李智的，李智和谢某是老板，我、何辉、王传兴是负责追债的。（3）被告人王传兴的供述与辩解：2017年冬天，邱刚去美溪司某1家里要账呆了好几天，李智就让我去替邱刚两天，我去了之后住在屋里客厅的沙发上，我一共呆了两天。司某1家有个平房，我就向司某1转达李智的意思，用平房抵货款的利息，司某1同意了。2018年年初，张某1在李智那借了18000元，然后张某1就消失了不还钱，我就和邱刚到张某1的单位粮食局去找他，张某1没在，后来一个月以后张某1联系我们说一共还我们23000元就拉倒了，李智同意了，然后每个月我们就去取钱，截止到现在取了四个月，总共还了大约五六千元。我和邱刚在要账的过程中，如果欠款人不还钱，我俩就和借款人说，你单位领导和同事知道你欠钱的事，你这工作还干不干了，然后对方就妥协了。我们之间有一个微信群，我们每次出去要账的时候都随时给李智汇报，李智根据我们反馈的情况进行教我们，一般都是不还钱就去找单位领导，或者去欠款人家里吃住，一直到还钱为止。我认为存在着威胁行为，我在司某1家住了两天，还和他家人一起吃饭，当时我去替换邱刚，何辉和邱刚一起去要过司某1的账，去了一两天，在哪住的我不知道。（4）被告人何辉的供述与辩解：2017年4月份左右，我到李智经营的馨华江寄卖行工作，在工作期间我多次帮助李智要账，我感觉要账的行为和方式有些太恶劣了，所以在2017年10月份左右我就不在那工作了。我一共找过司某1要过三次账。第一次是2017年9月份左右的一天晚上，李智给我打电话说司某1该还款了，我就开车去了美溪区司某1母亲家里，我跟司某1说是帮李智要钱，一会，司某1的母亲回来了，进屋看到我之后，她知道我是来要账后，直接就跪在地上了。当天我就在司某1母亲家住了一晚，也是为了看着司某1，催他还钱。第二次是在2017年10月份的一天下午4点左右，李智就让我拉着司某1和他老姑父回美溪张罗还钱的事。大概6点左右，我们到了司某1的母亲家。李智给我发微信，问我情况怎么样了，我说钱还没到，李智说钱不到你俩就别回来了。我和邱刚当天就在那住了，当时司某1他父亲说让我们先回去，司某1也跑不了。我和邱刚说李智交代我俩了，没拿到钱就不能走，所以我和邱刚就在司某1母亲家住了一宿。又过了几天，李智说司某1的另一笔货款也该还利息了，让我和邱刚去美溪找司某1要钱。我和邱刚到了司某1母亲家，好像在司某1家住了三天，后来他们凑够了钱，具体多少钱我记不清了，我拉着他们到公司把钱给了李智。我帮李智做放贷业务之后，看到很多借款人的家庭受了很大影响，在2017年10月末我就不在李智的公司干了。5．辩认笔录（1）司某1辨认笔录3份，对被告人王传兴、邱刚、何辉三人进行辨认。（2）司某2辨认笔录3份，对被告人王传兴、邱刚、何辉三人进行辨认。（3）苍某1辨认笔录3份，对被告人王传兴、邱刚、何辉三人进行辨认。（4）李某1辨认笔录2份，对被告人王传兴、邱刚、何辉三人进行辨认。（5）苍某2辨认笔录3份，对被告人王传兴、邱刚、何辉三人进行辨认。（6）张某2辨认笔录3份，对被告人王传兴、邱刚、何辉三人进行辨认。（7）王某8辨认笔录3份，对被告人王传兴、邱刚、何辉三人进行辨认。（8）陈某1辨认笔录2份，对被告人王传兴进行辨认。（9）刘某1辨认笔录1份，对被告人王传兴进行辨认。6.鉴定意见：（1）黑龙江泰达会计师事务所有限公司于2019年5月9日出具了司法鉴定意见书。鉴定意见：被告人李智于2018年1月至2018年12月期间涉嫌“高利转货”对梁某、王某1、夏某、韩某伟、贾某杨某4的放贷数额全计为1007933.97元。（2）黑龙江泰达会计师事务所有限公司于2019年7月26日出具了司法鉴定意见书。鉴定意见：被告人李智于2018年1月至2018年12月期间涉嫌“高利转贷”案对王某1、梁某、韩某伟高利转贷取得的利息数额147835元。本院认为，被告人李智、王传兴、邱刚、何辉在违法发放贷款后催债过程中使用语言威胁、无理纠缠等手段，限制人身自由，非法拘禁借款人，其行为已构成非法拘禁罪。李智以转贷牟利为目的，利用信用卡套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为已构成高利转贷罪。李智在向刘某1催要高利贷欠款时，未经同意进入刘某1家中，刘某1要求其退出住宅，拒不退出，其行为已构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。四被告人在非法拘禁案中系共同犯罪，李智在共同犯罪中起领导指挥的主要作用，系主犯，王传兴、邱刚、何辉起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人李智犯数罪，应数罪并罚。相关部门未对违法所得进行甄别及确定数额，也未提出涉案财产的处理意见建议。李智及辩护人关于刘某1未要求其退出住宅不构成非法侵入住宅罪的辩护意见，经查，刘某1及其父亲均提出从其家中出去，而李智以不还钱不走的理由拒不退出，符合其一贯的近身纠缠进行催款的行为特征，故该辩护意见不予采纳；李智辩护人关于李智没有直接参与拘禁司某1，对张某1未采取强制手段，只是采取了滋扰的方式，未达到限制其人身自由的程度，不构成非法拘禁的辩护意见，经查，李智每次催款均通过微信等方式指挥、指导王传兴、邱刚、何辉如何向被害人施加压力索要欠款，起到主导作用，故该辩护意见不予采纳；李智及邱刚辩护人关于李智等人不构成恶势力辩护意见，经查，李智等人纠集在一起，违法向社会不特定人发放贷款，采取纠缠、威胁、恐吓及犯罪手段收取欠款，在社会及行业内已“声名远播”，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，已形成恶势力犯罪，故该辩护意见不予采纳。李智、邱刚辩护人的其他合理辩护意见及王传兴、何辉辩护人的辩护意见予以采纳。综合全案事实，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第一百七十五条、第二百四十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李智犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年12月20日起至2023年12月19日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人王传兴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年12月20日起至2020年6月19日止。）三、被告人何辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2020年4月19日止。）四、被告人邱刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2020年4月19日止。）五、被告人李智高利转贷非法所得人民币147835元，依法收缴，上缴国库。六、被告人李智非法放贷所得全部款物，予以退赔，由扣押机关依法返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  黄瑛琳审判员  李永胜审判员  魏建国二〇一九年十二月三十一日法官助理陈丽丽书记员王天娇