黑龙江省桦南县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0822刑初158号公诉机关黑龙江省桦南县人民检察院。被告人范海铭，男，1980年7月7日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无职业，住广东省茂名市茂南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被桦南县公安局刑事拘留，2019年7月25日被逮捕。现羁押于桦南县看守所。辩护人黄智刚，黑龙江桦南律师事务所律师。被告人辉云波，男，1984年5月4日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无职业，住缅甸(户籍所在地:云南省保山市昌宁县)。因赌博于2010年12月28日被昌宁县公安局湾甸派出所行政处罚。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被桦南县公安局刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于桦南县看守所。指定辩护人沈昱，黑龙江龙之剑律师事务所律师。被告人蔡润劲，男，1979年6月4日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无职业，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月30日被桦南县公安局刑事拘留，2019年5月10日被逮捕。现羁押于桦南县看守所。辩护人王振国，黑龙江学晏律师事务所律师。被告人简建丰，男，1988年1月26日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无职业，住广东省电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被桦南县公安局刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于桦南县看守所。指定辩护人任士凯，黑龙江龙之剑律师事务所律师。黑龙江省桦南县人民检察院以黑桦南检诉刑诉[2019]155号起诉书指控被告人范海铭、辉云波、蔡润劲、简建丰犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院审查后，于2019年9月17日立案，依法组成合议庭，于2019年11月29日公开开庭审理了本案。桦南县人民检察院指派检察员马东平出庭支持公诉，被告人范海铭及其辩护人黄智刚、被告人辉云波及其指定辩护人沈昱、被告人蔡润劲及其辩护人王振国、被告人简建丰及其指定辩护人任士凯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黑龙江省桦南县人民检察院指控：2018年12月20日，被害人张某到桦南县公安局报案称被诈骗人民币130000元（以下币种均为人民币）。2019年1月5日，被害人贺某到沈阳铁路公安局通辽公安处刑警支队报案称被诈骗10000元。被害人张某被骗赃款其中100000元被王利华、李某(均另案处理)诈骗团伙取走，另外30000元及贺某被骗的10000元均转到户名为杨正权，卡号为62×××02的汉口银行卡内，在缅甸赌场被诈骗团伙取走。经侦查，2018年12月18日至2019年1月14日，被告人范海铭、辉云波、蔡润劲、简建丰伙同钟某、刘某、“阿某1”(均另案处理)利用用户名杨正权的汉口银行卡，共转移电信诈骗赃款人民币496300元。范海铭获利20000元，辉云波获利20000余元，蔡润劲获利9000元，简建丰获利3000余元。被告人蔡润劲于2019年3月30日主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。公安机关于2019年6月21日将被告人范海铭抓获。公安机关于2019年7月26日将被告人辉云波抓获。公安机关于2019年8月8日将被告人简建丰抓获。公诉机关以上述事实有书证被告人范海铭、辉云波、蔡润劲、简建丰的户籍证明、现实表现、到案经过及银行卡交易明细等;证人司某1、王某证言;被害人贺某、张某的陈述;被告人范海铭、辉云波、蔡润劲、简建丰的供述与辩解;被告人蔡润劲、范海铭、辉云波、简建丰的辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人范海铭、辉云波、蔡润劲、简建丰以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而通过帮助取现牟利，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人蔡润劲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，被告人范海铭、辉云波、简建丰如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定对其处罚。被告人范海铭、辉云波、蔡润劲、简建丰认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请本院依法判处。并建议判处被告人范海铭、辉云波有期徒刑五年至七年，建议判处被告人蔡润劲、简建丰有期徒刑三年至五年。被告人范海铭对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，1、被告人范海铭系初犯、偶犯。2、被告人能真诚悔罪。3、被告人系从犯。在共同犯罪中起次要和辅助作用，应当从轻、减轻处罚。被告人辉云波对公诉机关指控其犯诈骗罪事实和罪名均有异议，认为范海铭说是帮公司洗钱，钱很安全，对他们洗钱只是做了些协调工作，没有参与，公安机关让好好配合就承认了。指定辩护人的辩护意见是，1、对辉云波构成诈骗罪没有异议。2、被告人辉云波情节较轻，应当认定为从犯，减轻处罚。3、辉云波具有坦白情节，有悔罪表现。被告人蔡润劲对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，1、被告人蔡润劲系自首、从犯，具有法定的从轻情节。2、被告人自愿认罪、悔罪，主动退赔被害人的损失，取得被害人谅解，初犯、偶犯具有酌定的从轻情节。被告人简建丰对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人的辩护意见是，1、被告人简建丰能如实供述，认罪、悔罪、初犯，应予从轻处罚。2、主动退赔被害人的损失，取得被害人谅解，应予从轻处罚3、范海铭安排去缅甸从事网络诈骗，被告人应认定为从犯。经审理查明，2018年12月20日，被害人张某被电信诈骗集团以其亲属用钱为由，被骗130000元。2019年1月5日，被害人贺某被电信诈骗集团以其领导用钱为由，被骗10000元。其中被害人张某被骗赃款100000元被王利华、李某(均另案处理)诈骗团伙取走，另外30000元及贺某被骗的10000元均转到户名为杨正权，卡号为62×××02的汉口银行卡内，在缅甸赌场被范海铭团伙取走。2018年12月18日至2019年1月14日，被告人范海铭、辉云波、蔡润劲、简建丰伙同钟某、刘某、“阿某1”(均另案处理)利用用户名杨正权的汉口银行卡，共帮助转移电信诈骗赃款496300元，套现、取现。范海铭获利20000元，辉云波获利20000余元，蔡润劲获利9000元，简建丰获利3000余元。另查明，案发后，简建丰亲属退赔被害人张某20000元，蔡润劲退赔被害人张某30000元，被害人张某表示对二人谅解，自愿不追究蔡润劲、简建丰的刑事、民事责任。被告人蔡润劲于2019年3月30日主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。公安机关于2019年6月21日将被告人范海铭抓获。公安机关于2019年7月26日将被告人辉云波抓获。公安机关于2019年8月8日将被告人简建丰抓获。上述事实有公诉机关举证、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、户籍证明、现实表现及到案经过证实，四被告人范海铭、辉云波、蔡润劲、简建丰的年龄、身份，被告人范海铭、蔡润劲、简建丰无违法违纪，辉云波因参与赌博于2010年12月28日被行政处罚及四被告人被抓获的过程。2、桦南县公安局情况说明证实，（1）张某被诈骗一案，核实一起内蒙古通辽贺某被诈骗10000元案件，因被害人人数众多，诈骗嫌疑人在转账分流赃款时，利用POS机和转账APP等软件，无法一一核实被害人。（2）范海铭、钟某共向缅甸邮寄三张作案银行卡，未查找到去向。3、调取证据通知书、协助查询财产通知书、中国工商银行转账凭证、历史明细清单、中国农业银行卡交易明细清单、汉口银行杨正权储蓄历史数据查询、杨正权银行卡POS机交易明细、中国建设银行卡客户交易明细、桦南县公安局情况说明证实，被害人张某、贺某被骗资金的流向及户名杨正权，归属行为汉口银行的62×××02银行卡，2018年12月18日至2019年1月14日，共转移洗白电信诈骗款496300元。4、证人司某1证言证实，2019年1月15日9时许，有人以我用钱的名义，骗取了贺某转账10000元。5、证人王某证言证实，2018年12月19日，有人以我要用钱的名义，分两次骗取了张某转账130000元。6、被害人贺某陈述，与证人司某1证实一致。7、被害人张某陈述，与证人王某证实一致。8、辨认笔录证实，辨认四被告人的过程。9、被告人范海铭供述，2018年12月份的时候，我知道钟某手中有电信诈骗黑钱，把这些电信诈骗黑钱洗白可以提成。我想起在缅甸赌场的朋友辉云波，可以让辉云波在缅甸赌场帮洗钱。我联系了“阿某1”，让“阿某1”去缅甸赌场配合辉云波洗钱，但是后来阿某1和辉云波有几次跟我说，在赌场输钱了，没有将钱打回来。我联系了比较相信的蔡润劲，让蔡润劲去缅甸赌场找辉云波，蔡润劲找到简建丰一起去缅甸赌场。之后，我让钟某把电信诈骗黑钱给在缅甸赌场的人洗钱，钟某从他的上线手中购买银行卡，然后将银行卡交给我，我再把银行卡邮寄给在缅甸的辉云波，蔡润劲和简建丰找辉云波拿到银行卡后，将钱在赌场利用POS机将黑钱刷出来，将钱洗白再把钱交给钟某，钟某再把钱交回上面的人，上面的人是谁不清楚。2018年12月初一直到2019年1月中旬，一共洗了七八十万元，从中获利20000元左右，我知道这是犯罪。辉云波负责在缅甸赌场将电信诈骗来的赃款洗出来，还负责接应蔡润劲和其他洗钱人员在缅甸的住宿和工作。刘某负责在国内将钱取出来交给我或是钟某。蔡润劲负责在缅甸赌场用POS机把电信诈骗来的赃款刷出来，然后将钱打回国内刘某银行卡中。“阿某1”负责在缅甸赌场配合辉云波洗电信诈骗的赃款，将在POS机中刷出来的赃款在赌场中赌博，然后将钱打回国。我是和钟某配合合作的，钟某负责联系上面的人，将电信诈骗的赃款打过来，我负责找人去缅甸的赌场洗钱，赃款洗白之后，再告诉这些人将钱打到我说的账号上。简建丰是蔡润劲找的，也是负责在缅甸赌场洗钱，然后将钱打回国内。我们这些人的提成某在一起是15%提成，将赃款洗白之后，我和钟某将钱扣除之后，将剩余的85%的现金送到上线手。赌场洗白的人将赃款洗白之后，扣除7%的提成，将剩余的93%打到刘某的银行卡，刘某把钱取出来之后，再扣下1.5%的提成，将剩余的91.5%的现金交到我和钟某手中，我和钟某在扣除6.5%点的提成之后，分这6.5%的提成，钟某再将剩余的85%交到上线手中，是用银行卡和赌场的POS机洗的钱。10、被告人辉云波供述，2018年11月的时候，范海铭用微信跟他联系，说有电信诈骗来黑钱的渠道，需要在赌场这边洗白取出来，问可不可以洗。后来我们谈好给我两个点的提成，然后他说他的一个朋友，叫“阿某2”还是“阿某1”的要到缅甸，帮助我一起操作。2018年12月3日左右，我派人接的这个“阿某2”，到了缅甸境内后，我亲自去把“阿某2”接到赌场这边，然后安排“阿某2”在赌场这边吃住。“阿某2”刚到缅甸的时候每天都跟着我，熟悉一些赌场的东西，待了能有3至5天后，开始取钱。从银行卡里取的黑钱也就几千元钱，不到10000元。我在赌场里忙，范海铭承诺给的利润还没有体现出来，就没怎么上心，天天范海铭给我发微信打电话，我就跟“阿某2”说，你就去服务部取现吧，服务部的人要是问，你就说是辉云波的朋友，因为刚开始取黑钱取的少，就几千元钱，赌场不会在意，就是问了说是我让取的钱，服务部的人也会给我面子让“阿某2”取。刚开始取几千元钱，“阿某2”都自己带着，我也没有理会，“阿某2”每次应该是攒够20000元左右，往回打一次钱。“阿某2”在忙的时候，也在赌场外面花手续费取过钱，这些都是我听说的。2018年12月20日的时候，每天都会进到银行卡里大额黑钱，每笔都有几万元，多的有八九万，但是没有超过100000元的，具体数字都是由“阿某2”掌握，我告诉“阿某2”在赌场里，这些钱咱们得分开在服务部取，比如90000元，我和“阿某2”每个服务部取二三万元，或者剩个一两万第二天取，第二天取的很少，因为范海铭要求这个洗完的钱要当天打回去。有时候进银行卡里钱多了，“阿某2”也会背着我到赌场外面花手续费取这些黑钱。我和“阿某2”取钱金额逐步变大，感觉取黑钱刚进入正轨，但是其中有两次我和“阿某2”在赌场输钱了，就没有给范海铭往回打钱，范海铭跟我因为这件事有点别扭，但是银行卡来钱了，也会告诉我一声让帮着去取。过了两天，范海铭又派来两个人，到缅甸赌场这边，也是我派人去接的，吃过两次饭，但是没有跟这两个人有太多的接触。那两个人来之后，我还是跟“阿某2”一起取钱，我和“阿某2”在赌场分开在服务部取钱，取完钱后，我连卡带钱一起交给“阿某2”，然后“阿某2”汇给范海铭那边。从2018年12月初到2019年1月20日之间，我和“阿某2”一直都在取钱，在我和“阿某2”取钱的期间，曾经听过“阿某2”骂那两个范海铭派过来的男子，让他们不要来我们所在的老街东城区取钱，“阿某2”可能是怕影响到取钱。我负责在团伙中取过钱，另外在赌场工作，各方面都比较熟悉，因为他们洗钱在赌场是违规的，但是通过我的关系，取钱都可以得到我的保护。范海铭后派来的两个人就是因为没有跟我合作，才被缅甸的治安队抓获的。我们拿着有赃款的银行卡到缅甸赌场赌博，在赌场里象征性的赌博打流水，然后就用赌场的POS机刷卡，换取筹码，最后在赌场用筹码把现金换出来。我跟“阿某2”从2018年12月初到2019年1月中旬，在缅甸赌场洗过100多万元，但是实际我自己操作的应该不超过200000元。范海铭承诺给两个点，从中获得不到30000元，但是这个钱没到我手中，因为我在赌场取钱时候赌博输了60000多元，范海铭就把我的获得抵了这个账。11、被告人蔡润劲供述，与被告人范海铭供述基本一致。范海铭安排他和简建丰在境外持杨正权的汉口银行卡，通过POS机五次在赌场提现130000元，扣除我7%的手续费9100元，给刘某汇了7、8万元、另一个账户汇了50000多元。12、被告人简建丰供述，2018年12月份的时候，蔡润劲找他一起做取诈骗的赃款工作，2018年12月中旬，我俩就坐车到的缅甸果敢老街市。当时是辉云波派他们公司的外员，接的我俩到皇家利华赌场，请他们吃饭，安排在皇家利华的宾馆住下。没过几天，我们就接到电话让去取银行卡，一共到了三张卡，一张邮政银行卡、一张农业银行卡、一张汉口银行卡，接到这三张卡后，我们按照上面的指示，先对这几张卡进行验卡，把能用的反馈给上面，然后上面告诉我们哪些卡第二天进钱，让我们开工到赌场里取。我和蔡润劲在皇家利华赌场和唐龙赌场分别取款，因为我不常在赌场里面玩，脸不熟所以取的金额不能超过30000元，要不赌场的人员不给取，所以蔡润劲就让我取小额的赃款，邮政的卡和农行的卡用了3天就被冻结了。然后我与蔡润劲就一起用户名杨正权的汉口银行卡，因为我取不了大额的钱，就取小额30000元以下的赃款，30000元以上的都是蔡润劲取，我取完的钱都交给蔡润劲，蔡润劲取多少钱不知道。2019年1月14日的时候，我们又接到取钱的任务，我刚开始取了一笔20000元，蔡润劲取了一笔30000元，之后他们分别又取了一笔20000元与一笔10000元，我用这张卡取完钱就走了，蔡润劲在赌场继续赌博做流水。当天晚上我接到蔡润劲的电话，蔡润劲告诉我说：“出事了，在赌场取赃款被扣押了”。吓得我赶紧把银行卡留在皇家利华的宾馆吧台，包车就跑回国了。我问过蔡润劲咱们取的钱是什么钱，蔡润劲在缅甸的时候告诉我这些钱是电信诈骗的钱。取电信诈骗赃款提成是七个点，我获利3000多元，取的50000元打到刘某的账户上了。蔡润劲、简建丰辩护人当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：和解协议书、收条、谅解书证实，案发后，简建丰亲属退赔被害人张某20000元，蔡润劲退赔被害人张某30000元，被害人张某表示对二人谅解，自愿不追究蔡润劲、简建丰的刑事、民事责任。本院认为，被告人范海铭、辉云波、蔡润劲、简建丰明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗所得及产生的收益，套现、取现，应以诈骗共同犯罪论处，其行为已构成诈骗罪，本案系共同犯罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人范海铭、辉云波、蔡润劲、简建丰犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。根据经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、电子数据等证据，结合已收集的被害人陈述，应认定诈骗资金数额496300元，系诈骗公私财物数额巨大。考虑四被告人在共同犯罪中的地位、作用，四被告人系罪责较轻的主犯，可以从轻处罚。对四被告人的辩护人关于四被告人系从犯的辩护意见，不予采纳。被告人范海铭能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，初犯，可以从轻处罚。辩护人符合事实和法律规定的辩护意见，予以采纳。被告人辉云波当庭对在公安机关的供述无异议，且同案犯证实其有提供场所、交通、生活保障，套现、取现的行为，结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，应明知是他人实施网络诈骗，因此，对其辩解无罪的意见，不予采纳。被告人辉云波当庭不认罪，对辩护人关于被告人辉云波有悔罪表现的辩护意见，不予采纳。被告人简建丰能如实供述，自愿认罪认罚，初犯，主动退赔被害人的部分损失，取得被害人谅解，可以从轻处罚，对辩护人符合事实和法律规定的辩护意见，予以采纳。被告人蔡润劲，系自首、自愿认罪认罚，初犯，赔偿了被害人的部分损失，得到被害人的谅解，对其可从轻处罚，对辩护人符合事实和法律规定的辩护意见，予以采纳。四被告人违法所得，应当予以追缴。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人范海铭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年。并处罚金人民币50000元，判决生效后十日内立即缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年6月21日起至2026年6月20日止）。二、被告人辉云波犯诈骗罪，判处有期徒刑七年。并处罚金人民币50000元，判决生效后十日内立即缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2026年7月25日止）。三、被告人简建丰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年。并处罚金人民币10000元，判决生效后十日内立即缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2024年8月7日止）。四、被告人蔡润劲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月。并处罚金人民币20000元，判决生效后十日内立即缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年3月30日起至2023年10月29日止）。五、被告人范海铭违法所得人民币20000元、被告人辉云波违法所得人民币20000元、被告人蔡润劲违法所得人民币9000元、被告人简建丰违法所得人民币3000元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周海滨审 判 员  赵冬冬人民陪审员  邢 艳二〇一九年十二月十三日书 记 员  陈晓秀