河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1502刑初294号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人林荣江，男，1970年4月23日出生，汉族，信阳市罗山县人，小学文化，无业，住河南省信阳市罗山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年11月7日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。辩护人何效伟，河南银辉律师事务所律师信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉〔2018〕225号起诉书指控被告人林荣江诈骗罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员穆柏川出庭支持公诉，上列被告人林荣江及其辩护人何效伟到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2015年以来，被告人林荣江作为吴鹏（另案处理）的下线代理运行其建立的彩票网站平台，组织他人以销售“重庆时时彩”彩票为手段骗取他人钱财。被告人林荣江在信阳市浉河区东方红大道的亚兴大厦1601室、怡和摩尔城2808室等场所作为办公地点。其先后通过“58同城”等网站等招聘工作人员成立公司，以上公司按照级别大致分为老板、经理、主管、队长、组长、组员等层级。其中，主要由组员利用公司提供的虚构的年轻美貌的女性身份与受害男性聊天，通过网络利用QQ、微信等发布虚假的“重庆时时彩”中奖信息截图广告，引诱发展受害人注册账号成为会员后充值到该网站平台进行投注购买虚假的“重庆时时彩”彩票，以骗取会员的钱财。被告人林荣江从骗取的投注金额中按10.5%到10.6％不等比例提成，其他组员按照员工级别设置权限按1.5%到2%不等比例提成。被告人吴鹏等人通过该种手段共骗取被害人1371999.42元。2016年11月2日，信阳市公安局老城分局民警追回并扣押涉案现金667966.64元。针对上述指控，公诉机关提供有：1、常住人口基本信息、前科证明、抓获经过、刑事判决书等；2、证人孙某等的证言；3、被告人林荣江的供述与辩解。公诉机关认为，被告人林荣江以非法占有为目的，伙同他人利用彩票网站诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人林荣江对起诉书指控的犯罪事实无异议，但对犯罪数额和罪名有异议，认为不能以黄鹏诈骗130多万元认定其犯罪金额，不知道自己行为该定啥罪。辩护人何效伟提出以下辩护意见：1、本案指控被告人犯诈骗罪定性错误，应认定为开设赌场罪；2、犯罪数额特别巨大的事实不清，证据不足；3、系初犯，犯罪后又能主动停止，主观恶性不大。4、根据本案事实和证据，建议对被告人在三年以下量刑。经审理查明，2015年以来，被告人吴鹏在信阳市铁西花苑居民楼租房开设“重庆时时彩”赌博网站，并以发放抽头渔利的方式先后发展吴继雨（已判刑）、周顺宏（已判刑）、林荣江成立公司为其下线代理。其中被告人林荣江在信阳市浉河区东方红大道的亚兴大厦1601室、怡和摩尔城2808室等场所作为办公地点，通过“58同城”等网站等招聘工作人员成立公司，代理运行彩票网站平台，组织他人以销售“重庆时时彩”彩票为手段骗取他人钱财。以上公司按照级别大致分为老板、经理、主管、队长、组长、组员等层级。其中主要由组员利用公司提供的虚构的年轻美貌的女性身份与受害男性聊天，通过网络利用QQ、微信等发布虚假的“重庆时时彩”中奖信息截图广告，引诱发展受害人注册账号成为会员后充值到该网站平台进行投注购买虚假的“重庆时时彩”彩票，以骗取会员的钱财。被告人林荣江从骗取的投注金额中按10.5%到10.6％不等比例提成，其他组员按照员工级别设置权限按1.5%到2%不等比例提成。被告人吴鹏等人通过该种手段共骗取被害人1371999.42元。2016年11月2日，信阳市公安局老城分局民警追回并扣押涉案现金667966.64元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.书证（1）常住人基本信息：证实被告人林荣江的身份信息。（2）抓获经过、未羁押证明：证实被告人林荣江被抓获归案。（3）无前科证明：证实被告人林荣江无前科。（4）吴鹏等人刑事判决书证实吴鹏以开设赌场罪一审被判刑的情况。2.证人证言（1）孙某证言：林荣江是我远房姑父。2015年3月份，林荣江带其到亚兴大夏16楼某个房，提供给10个QQ号码，教其把QQ资料改成美女，查找男性加为好友聊天，取得信任后，告诉他们自己购买“重庆时时彩”，一天可以挣1000多元钱，然后把网址交给这些人，再教如何注册、充任、投注等。干到2015年7月份，底薪是l600元钱，开发四个客户，挣了13000元钱左右。公司的老板是林荣江，人事是叫张静静，经理叫孙华强，总监叫徐明辉，队长有杨鹏、冷冰、陈龙、刑算，他们负责培训员工拉客户聊天，员工我记得有蔡卫、赵美、鲍倩等人。我还知道林荣江在摩尔城的公司有个队长叫胡前好。经理和总监是没有底薪的，他们是替整个公司拉的投注额的1％，队长和员工的底薪都是l600元钱一个月，队长提成是整个队拉来投注金额的2％，员工是投注金额的0.6％。我一共拉了四个客户，这个网站应该是吴鹏的，因为吴鹏之前在郑州就搞这个的，他跟林荣江之间到底是什么关系我不清楚，刚站的名字是金皇帝彩票，网址我记不住了。这个网站的名字和网址也经常更换。蔡旺、林伟也搞“重庆时时彩”，但是具体工作我不清楚，另外林胜是林荣江在怡和摩尔城公司的经理，我在林荣江公司一开始是员工，后他让我当队长，2016年7月份我就没帮林荣江搞了。（2）岳嵩彪证言：证实负责将客户给的数据包架设到服务器上，生成“重庆时时彩”网站供人登录；将客户给的智付平台账户绑定这个网站上，供人充值；负责网站更换域名和一些维护等工作。网站管理员可以添加和删除代理、会员，修改赔率和开奖结果；查看整个网站会员的投注金额、账面信息；和一些网站自带的基础配置功能，如修改开奖时间、修改客户的账号信息等。网站不能直接注册会员，只能由代理邀请注册会员，然后代理从他邀请来的会员那里提钱。代理可以发展下一级的代理。网址和网站名称经常换。网站的服务器都是在境外，一般是在香港。从中赢利了二万多元。负责收集真实的重庆时时彩开奖结果数据，然后复制到信阳人提供的“重庆时时彩”彩票网站上，这个开奖结果是真实的，比官方慢一点。交易模式从专业角度看就是充钱到账号玩，中奖了就由运营网站人员把中奖数字打到玩家账户。（3）刘某的证言：2015年11月，吴鹏给我4000元钱，让我注册智付账户，给我一张身份证、银行卡、手机号，我找到智付公司的客户，转了4千元的手续费，过了一个星期，给了我一个智付平台的账户和密码，我交给了吴鹏。银行卡不久被封了，客服让再交500元，于是吴鹏又给了我一套身份证、银行卡、手机号等，又帮办了一个。吴鹏说他做了一个重庆时时彩的赌博网站，现在想换一个平台用。2016年2、3、5月份我又分别帮吴鹏申请了三个智付账户。这五次办理智付账户，每次吴鹏给我的身份证、银行卡、手机号都不同。身份证都是外地的，我记得名字只有李诗登和王国富，我把账户给吴鹏后，他就给了平台的维护人员新诚，再由新诚把这个账户接到重庆时时彩的后台上。从2015年5月份开始，每月固定两千底薪，直到今年3月份左右，工资涨为每月3000元加每单20元的提成，每月大概收入三千五六百元。吴鹏是做时时彩的老板，新诚是时时彩网站的后台。3.同案犯的供述（1）吴鹏的供述：“黑彩票”就是用我的身份注册一个公司，招聘几十名员工包装成女性身份，吸引男性到“彩票”网站上骗钱，网站里有“重庆时时彩”、“新疆时时彩”等链接，在链接里下注投钱，我就有提成。我共买了二三十张身份证、十几张银行卡，为了用别人的身份到银行开卡，存我挣来的钱。“智付”公司是一个支付平台,客户投的钱先打到“智付”平台上，再转给我们。（2）刘汉青的供述：2015年6月份，在新天地2910房间面试，工作是使用QQ聊天，把自己包装成年轻美女，讲自己买“重庆时时彩”挣到钱，如果感兴趣就给个链接。我能提成下注金额的1％。当上经理后，我提所有员工拉来客户投注总金额的0.2—0.3％。每个月大概是五六千元，开始负责公司的运营。2016年3月在亚兴大厦803房间又开了公司，我当经理。20l6年中旬我们放假回家。2016年7月份，公司搬到鑫鑫广场1204房间。在和美对面的凤凰新世界丹凤1单元703，我负责带经理。鑫鑫广场公司的经理陈恩来，凤凰新世界公司的经理董阳，都是我任命的。我提成每个月大概一万多元。2016年7月份至9月份，共拿四五万元。在803的时候，三月份的工资是底薪十万多元，提成是七万多元，四月份的底薪是七万多元，提成是五万多元；五月份底薪是五万元左右，提成是三、四万元；七月份没有底薪，提成是三万元左右；八月份发了六万多元的底薪和三万多元的提成；九月份发了八万多元的底薪和五万多元的提成。网站的平台是吴老板弄出来的，其他几个老板都是用他提供的平台经营业务。（3）冯伟的供述：2015年底，通过新天地2910公司招聘，邓磊对我进行了面试，陈敏让我到李威的组里工作，以美女身份去跟别人聊天，熟悉后跟对方说自己玩“重庆时时彩”，挣了很多钱，发一个网址给对方，再教对方注册充值下注，自己就有提成。我一共拉来了六七个客户，具体充值了多少记不清了。三月份，吴老板让我去跟QQ上名叫“zhang588”的人聊天。zhang588一共在我手上投了三四万元，我提成了七八干元。公司老板姓吴。我一共干了三四个月，工资加提成总共挣了一两万元钱。（4）蔡旺的供述：2016年3月份，我舅舅林荣江在信阳开公司当老板，我就主动联系给我安排个工作，他让我跟着我舅妈谢昭苹做淘宝店铺的工作。2016年7月份左右，吴鹏让我跟着他搞“重庆时时彩”。他当时给我说的是他在游戏网站的后台需要管理，这个后台就是两台台式电脑，放在铁西花苑往里走右拐最里面一栋楼然后走第三个或第四个单元的七楼的一个房间，这个房间本来是吴鹏在住，后来他就要求我搬到这住。吴鹏将账号密码告诉我，登陆进去之后就可以客服的身份对玩家的提问进行回答，修改玩家的用户名和绑定的Q0号码、支付宝账号、网银账号等，可以看到所有玩家的投注信息。网站经常被举报所以经常更换网址和名称。如果被举报了，就由“小虎”在网上购买一个新的网址(域名)，解析后，“小虎”告诉我和吴鹏，新网址(域名)打开后的网站可以继续购买“重庆时时彩”，原来玩家的客户信息也都还在。网站绑定的第三方支付平台名称是“深圳智付平台。玩家充钱后直接到这个智付的账户中。网站是根据正规的重庆时时彩”开奖结果进行采集的。国家不允许在网上出售“重庆时时彩”，玩家投注的钱都是直接打到吴鹏银行卡所关联的智付账户上，玩家能提钱都是吴鹏控制的。我共挣了7、8000元钱。网站提成是我负责的，提成最高是10.6％。如果有客户需要提款，我就联系老板吴鹏，把客户的账户、提款金额告诉他，他再联系别人把客户要提现的金额转给客户。智付账户显示的户主是廉颇。客户的充值、投注、提现金额网站上会自动记录。网站的赔率是10:7，一直没调过。客户提现点击网上提现功能，我把钱通过刘桃芳的支付宝账户转给客户。我们没有更改客户信息、投注号码、投注金额以及拖延取款的情况。吴鹏被抓的当天晚上，林荣江给我打电话说吴鹏被公安局抓住了，让我赶紧把那两台电脑销毁掉。然后我给林伟打电话，林伟开车带着我，把这电脑的两块硬盘仍水库里了。（5）林胜供述：2014年11月份，我叔林荣江让我跟蔡旺在郑州市金成国际广场学习，使用QQ聊天软件将自己包装成女性身份，搜索20岁至40岁的男性加为好友聊感情，之后告诉自己玩“重庆时时彩”挣了很多钱，诱骗对方充值购买。林荣江和蔡旺把搞"重庆时时彩"的场所租在信阳市东方红大道亚兴大厦1601房间，谢昭苹帮林荣江招聘员工。2015年2月底左右公司搬到东方红大道怡和摩尔城2808室。林荣江公司用的“重庆时时彩”平台是吴鹏的，他是吴鹏的代理。公司有老板、人事、总监、队长、队员。老板是林荣江，负责租公司办公地点，购买电脑，手机卡，QQ号，银行卡，发放提成。总监是蔡卫和我，负责监督员工拉客户，修电脑之类的杂活。队长有杨鹏、孙某、蔡旺。林荣江从吴鹏拿代理的提成是流水量的10．6％，我和蔡卫的提成是公司流水量的0．2％，队长的提成是一组队员的0．3％，员工的提成是客户流水量的1％到2％。我挣了约18000元钱左右。4、被告人林荣江的供述2016年2、3月份的时候，我到郑州学习搞淘宝方面的事情，2016年3月份我回到驻马店开始找房子准备做淘宝公司，找到房子后开始招人，然后开始找需要开淘宝店的人当做客户，教人家怎么做淘宝店，收取l580元的费用，我的员工找到一个客户提成690元，同时和客户签订有合同，在一年之内帮客户维护淘宝店。给客户做维护的技术部在信阳沃尔玛，维护内容就是保持客户淘宝店的货源、淘宝店被封、发货。我认识蔡旺，他在我技术部员工，一个月给他3000元工资，他给淘宝客户做技术方面的事情，比如客户淘宝店被封负责解封什么的，具体的我也不清楚，我不认识刘鹏认识林伟。2016年左右，林伟在我们公司负责淘宝店技术，在公司干了一个多月。我认识吴鹏，我和吴鹏在2014年认识，一直联系到至今，吴鹏是做什么的我搞不清楚，我跟吴鹏的儿子吴浩在信阳市金杯财务大厦903做伊诗文牌内衣店。2014年的时候我在亚兴大厦(16楼，具体房间记不清了)在网上找的一个代理商，我和林胜、蔡旺等5人，做了有一个月。因为我接手的房子是二房东的，后来一房东把我撵走了。2014年，我在亚兴大厦带着蔡旺和林胜等人经营时时彩网站没有盈利。还欠了林胜的工资还没有给他。“重庆时时彩”的玩法和正规的彩票一样，具体的我也没有操作过，我只作为代理，业务没有开展起来就倒闭了。本院认为，被告人林荣江作为吴鹏赌博网站的下级代理之一，雇佣或招聘人员管理网站后台、帮助提现，利用QQ聊天等方式诱使他人在该网站投注，并可按投注金额的10.5%到10.6％不等比例参与利润分成，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人林荣江犯诈骗罪罪名不能成立,本院予以纠正。被告人犯罪行为属既遂，不符合犯罪中止的构成要件，故辩护人提出犯罪中止的辩护意见，本院不予采纳。关于犯罪数额问题，因本案证据不能充分证明被告人林荣江行为达到开设赌场罪“情节严重”情形，故按照有利于被告人的原则，本院量刑时予以综合考虑。被告人系初犯，可酌情从轻处罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人林荣江犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月7日起至2020年11月6日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周丽娜审 判 员  向自生审 判 员  廖 熹人民陪审员  王颖斌人民陪审员  王保琴人民陪审员  高 勇人民陪审员  李雅宏二〇一九年十二月二十五日书 记 员  孙 悦