江苏省常州市天宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0402刑初588号 公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。 被告人彭某某，男，1996年3月7日生，汉族，初中文化，系农民，户籍所在地山东省巨野县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人田海，江苏振和律师事务所律师。 辩护人窦金丹，江苏振和律师事务所实习律师。 被告人范某某某，男，2000年5月4日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省广德县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人张峰、谢文超，江苏常誉律师事务所律师。 被告人杨某，男，1995年5月9日生，汉族，小学文化，原系山东省烟台市久富普惠投资有限公司员工，户籍所在地山东省平原县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人巢青，江苏常友律师事务所律师。 被告人马某某，女，1986年3月28日生，汉族，大学专科文化，原系常州保定众购商务有限公司会计，户籍所在地常州市钟楼区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 被告人王某某，男，1989年9月2日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山东省栖霞市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人张福杰，北京市盈科（常州）律师事务所律师。 辩护人凌雯婧，北京市盈科（常州）律师事务所实习律师。 常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉[2019]622号起诉书指控被告人彭某某、范某某某、杨某、马某某、王某某犯诈骗罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市天宁区人民检察院指派检察员夏天宇出庭支持公诉，被告人彭某某及其辩护人田海、窦金丹，被告人范某某某及其辩护人张峰、谢文超，被告人杨某及其辩护人巢青，被告人马某某，被告人王某某及其辩护人张福杰、凌雯婧到庭参加诉讼。现已审理终结。 常州市天宁区人民检察院起诉指控，2018年10月以来，被告人彭某某、范某某某、杨某、马某某、王某某等人，以骗取手续费为目的，先后5次虚构贷款不上征信系统等理由骗得张某甲等人信任，帮张某甲等人贷款，共骗取手续费人民币约279000元，其中，被告人彭某某、范某某某共骗得人民币约279000元，被告人杨某共骗得人民币约270000元，被告人马某某共骗得人民币240000元，被告人王某某共骗得人民币200000元。具体犯罪事实分述如下： 1.2018年10月8日，被告人彭某某、范某某某等人在山东省烟台市某办公室，以骗取手续费为目的，虚构贷款不上征信等为由，骗得陈某信任，帮陈某贷款人民币3万元，骗得手续费人民币9000元。 2.2018年12月底，被告人彭某某、范某某某、杨某伙同殷某（另案处理）等人以骗取手续费为目的，在山东省烟台市某宾馆，虚构贷款不上征信等理由，骗得马某某信任，帮马某某贷款约8万元，骗得马某某手续费人民币约3万元。 3.2019年1月11日，被告人彭某某、范某某某、王某某、杨某、马某某伙同曹某某（已殁）等人在常州市天宁区，以骗取手续费为目的，虚构贷款不上征信等理由，骗得张某甲信任，帮张某甲贷款人民币30万元，骗得张某甲手续费人民币12万元。 4.2019年1月15日，被告人彭某某、范某某某、杨某、马某某、王某某伙同曹某某等人在常州市武进区，以骗取手续费为目的，虚构贷款不上征信等理由，骗得姜某信任，帮姜某贷款人民币20万元，骗得手续费8万元。 5.2019年1月16日，被告人彭某某、范某某某、杨某、马某某伙同曹某某等人在常州市武进区，以骗取手续费为目的，虚构贷款不上征信等理由，骗取张某乙信任，帮张庆贷款约8万元，骗得手续费4万元。 被告人彭某某归案后协助公安机关抓获同案被告人范某某某、王某某、杨某。被告人彭某某、范某某某、王某某、杨某、马某某、王某某到案后如实供述了起诉指控的上述事实。 公诉机关认为，被告人彭某某、范某某某、王某某、杨某、马某某、王某某诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人彭某某归案后协助公安机关抓获被告人范某某某、杨某、王某某，是立功，可以从轻处罚。被告人彭某某、范某某某、王某某、杨某、马某某、王某某归案后如实供述了自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人彭某某有期徒刑四年至七年，并处罚金，建议判处被告人范某某某有期徒刑四年至七年，并处罚金，建议判处被告人杨某有期徒刑四年至七年，并处罚金，建议判处被告人马某某有期徒刑三年六个月至六年，并处罚金，建议判处被告人王某某有期徒刑三年至五年，并处罚金。公诉机关提交了被害人张某甲、姜某、张某乙、陈某等人的陈述笔录、辨认笔录及照片、被告人彭某某、范某某某、王某某、杨某、马某某、王某某的供述笔录、调取证据通知书、中国人民银行个人征信报告等书证、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、提取笔录、提取清单、发破案经过、抓获经过、情况说明、工作记录、收据、谅解书、认罪认罚具结书等证据证实。 被告人彭某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为：一、辩护人对被告人彭某某构成诈骗罪的罪名定性没有异议。二、关于起诉书认定的事实部分。1、关于被告人彭某某伙同他人骗得马某某手续费人民币约3万元，即起诉书指控的第二起犯罪事实，辩护人认为是否能构成，值得商榷。2、起诉书仅列明了诈骗金额，但对各被告人的实际非法获利并未进行认定，辩护人认为各被告人对于非法获利金额的大小以及占涉案金额的比例也能侧面反映各被告人在共同犯罪中地位、身份、以及发挥的作用，根据在案证据，辩护人核算各被告人非法获利情况，彭某某也只拿到总诈骗金额的12%左右。不可否认，辩护人认为彭某某在本次犯罪中确实起了比较大的作用，但辩护人认为其相较于中介方曹某某、马某某等人，尤其是曹某某，彭某某发挥的作用还是比较小的。3、关于起诉书所指控的第五起事实，彭某某虽然也参与了分赃，但没有实际的诈骗行为，辩护人建议法庭在量刑时也予以考虑。二、根据在案证据，辩护人认为各被害人对其被诈骗所受损失存在重大过错。三、关于量刑情节：1、被告人彭某某系初犯，无任何犯罪前科。2、被告人彭某某归案后能够如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。3、被告人彭某某能够自愿认罪、悔罪，并自愿签署了认罪、悔罪具结书，可以从轻处罚。4、被告人具有立功情节，可以从轻处罚。综上，希望法庭对其从轻处罚，给其一次改过自新的机会。 被告人范某某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人范某某某具有以下从轻、减轻情节。1.范某某某听从他人安排，在整个过程中未与申请贷款人员进行交流，起到作用较小。2.被告范某某某在归案后能如实供述自己的罪行、态度诚恳。二、被告人积极退赃，取得被害人谅解。被告人虽被羁押，但其认罪悔罪，委托家人向受害人赔礼道歉，并积极退还所得赃款，获得张某某、姜某某谅解。恳请合议庭依法从轻量刑。三、被告人认罪认罚，应当从轻或者减轻处罚。被告人在犯罪时刚满18周岁，初入社会，社会经验较为欠缺，容易轻信他人，加之文化程度不高，对所做之事没有清醒认识，导致触犯法律，被告人系初犯，没有前科劣迹。综上希望对其从轻处罚，给其一个改过自新的机会，早日回归社会。 被告人杨某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为：一、辩护人对公诉机关指控杨某犯诈骗罪的定性没有异议。二、量刑建议：1、被告人杨某系初犯、偶犯，没有前科劣迹，并且自愿认罪认罚、悔罪态度好。2、被告人杨某到案后，在侦查机关的讯问中如实供述了全部犯罪事实，构成坦白，可以从轻、减轻处罚。陈某被诈骗一案，杨某有立功情节，应当从轻、减轻处罚。3、被告人杨某在诈骗环节中既不是犯意的提起者，也并没有积极主动招揽被害人，仅是在部分参与的案件中协助被害人操作贷款流程，在整个诈骗活动中属于从属地位，应构成从犯，可以从轻、减轻处罚。恳请合议庭能够综合考虑本案犯罪的复杂原因，对被告人杨某从轻处罚。 被告人马某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为：一、辩护人对于公诉机关指控被告人王某某犯诈骗罪的定性不持异议。二、被告人王某某有如下法定或酌定的减轻、从轻处罚的情节：1.起诉书未认定被告人王某某系从犯，但辩护人认为本案应当区分主从犯，认定被告人王某某系从犯，对其应当减轻处罚。2.本案被害人存在明显过错，应当减轻处罚。三、鉴于被告人王某某有如上法定、酌定的从轻、减轻处罚情节，结合被告人王某某的人身危险性、悔过态度，建议合议庭减轻处罚，判处被告人王某某三年以下有期徒刑并适用缓刑，理由如下：1.被告人王某某符合适用缓刑的条件。2.对被告人王某某适用缓刑符合刑法功能。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。 另查明，被告人范某某某、王某某退赔被害人张某甲、姜某损失并取得被害人谅解。 本院认为，被告人彭某某、范某某某、王某某、杨某、马某某、王某某以非法占有为目的，伙同他人，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，公诉机关的指控成立，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人彭某某、范某某某、王某某、杨某、马某某、王某某在归案后如实供述其罪行，并承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人彭某某协助公安机关抓获被告人范某某某、王某某、杨某，属立功，可以从轻处罚。被告人彭某某的辩护人所提出的第二起诈骗马某某的犯罪事实不构成诈骗的意见，根据被告人马某某当庭作出的供述，其在现场询问过贷款是否上征信系统及是否需要还款，且在收到催款短信后第一时间询问了彭某某，同时其他被告人亦有相应的供述予以印证，故对辩护人的该意见本院不予采信。对于被告人彭某某的辩护人所提根据被告人彭某某非法获利金额所占比例，可以认为其相较曹某某等作用小的意见以及被告人范某某某的辩护人所提出的被告人范某某某在整个过程中作用较小的意见、被告人杨某的辩护人和被告人王某某的辩护人所提出的被告人杨某、王某某系从犯应减轻处罚的意见，经查，本案中五被告人相互配合实施诈骗行为，且在整个案件中所起作用相当，不宜区分主从犯。对于四被告的辩护人提出的受害人存在过错的意见，经查，受害人急于要求取得贷款并不必然导致各被告人诈骗结果的发生，故辩护人的上述意见本院不予采纳。对于被告人王某某的辩护人提出的请求对被告人适用缓刑的意见，综合考虑被告人的犯罪事实、情节及社会危害性，不宜适用缓刑，故对该辩护意见本院不予采纳。对于各辩护人提出的其他与本院查明一致的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为严肃国家法制，惩治犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（即自2019年4月20日起至2024年4月19日止），并处罚金人民币二万元。 被告人范某某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（即自2019年4月20日起至2024年4月19日止），并处罚金人民币二万元。 被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（即自2019年4月20日起至2024年4月19日止），并处罚金人民币二万元。 被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（即自2019年4月20日起至2022年4月19日止），并处罚金人民币一万元。 被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（即自2019年4月20日起至2022年4月19日止），并处罚金人民币一万元。 （上述被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。） 二、责令各被告人继续退赔相应被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 萍 人民陪审员  刘建忠 人民陪审员  吴柳玉 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  刘淑君