河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1502刑初251号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人刘某某（别名刘大毛），男，1968年6月3日出生，汉族，小学文化，个体户，住驻马店市平舆县。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月14日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，2017年11月28日被逮捕，同日南阳市公安局仲景分局将本案移送信阳市公安局直属分局；因涉嫌诈骗罪，于2017年11月29日被刑事拘留。辩护人张辉，河南法正律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2018）181号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员林运良出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人张辉到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2014年4月至2015年9月期间，被告人刘某某持伪造的《建设工程施工合同》，虚构其总承包了河南省平顶山市华众房地产开发有限公司开发的位于平顶山光明路与启蒙路交叉口的明锐花苑商住楼，以合伙需交纳保证金为由，骗取被害人周某110万元（案发前已退8万元）、周某3人民币100万元、蔡某人民币170万元、许某60万元后逃匿。案发后，被告人刘某某退还被害人周某12万元现金。2014年12月份，被告人刘某某虚构自己承接河南省驻马店市遂平县中冉雅筑小区项目，以合伙需交纳保证金为由，骗取刘某人民币72万元（后在刘某多次催要的情况下，案发前已退还给刘某人民币60万元），被告人刘某某仍欠12万元后逃匿。2015年6月份，被告人刘某某虚构自己承接了位于南阳市南泰路北侧的南阳市防爆集团综合住宅楼项目，以承包营劳务需交纳保证金为由，在南阳市独山大道“昆仑乐居酒店”与被害人周某2签订了《劳务合同》，骗取被害人周某2人民币15万元后逃匿。2015年8月16日，被告人刘某某虚构自己承接了位于南阳市南泰路北侧的南阳市防爆集团综合住宅楼项目，以大清包需交纳保证金为由，在驻马店平舆县古槐镇政府东面一茶社与被害人李某2签订了《建设工程内部施工劳务分包协议书》，骗取被害人李某2人民币60万元后逃匿。被告人刘某某将骗取的上述被害人的所有款项全部用于偿还个人借款、支付工程款、材料款、人工费等。针对上述指控，公诉机关提供有户籍证明、到案经过、无前科证明、相关公司合同、协议、情况说明、银行转帐记录；证人李某1、敖某、孟某、侯某、吕某、孙某1、赵某、王某、常某、石某、马某、宋某1、孙某2、艾某、宋某2、古某、熊某1、熊某2、金某、孙某3的证言；被害人周某1、周某3、蔡某、许某、刘某、周某2、李某2的陈述；4.被告人刘某某的供述与辩解；鉴定意见书；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人刘某某辩称，对指控罪名无异议，事实部分对于指控的诈骗许某、李某2、周某2、刘某有异议，其他无异议。其辩护人辩护称，对诈骗罪定性无异议，对于起诉书指控的犯罪事实，刘某某骗取许某60万元的事实不存在；刘某某认罪态度好，积极赔偿减少被害人损失，其犯罪所得并未用于非法活动和自己支出，并表示愿意积极退赔被害人，建议对其从轻处罚。经审理查明：2014年4月至2015年9月期间，被告人刘某某持伪造的《建设工程施工合同》，虚构其总承包了河南省平顶山市华众房地产开发有限公司开发的位于平顶山光明路与启蒙路交叉口的明锐花苑商住楼，以合伙需交纳保证金为由，骗取被害人周某110万元（案发前已退8万元）、周某3人民币100万元、蔡某人民币170万元、许某60万元后逃匿。案发后，被告人刘某某退还被害人周某12万元现金。2014年12月份，被告人刘某某虚构自己承接河南省驻马店市遂平县中冉雅筑小区项目，以合伙需交纳保证金为由，骗取刘某人民币72万元（后在刘某多次催要的情况下，案发前已退还给刘某人民币60万元），被告人刘某某仍欠12万元后逃匿。2015年6月份，被告人刘某某虚构自己承接了位于南阳市南泰路北侧的南阳市防爆集团综合住宅楼项目，以承包营劳务需交纳保证金为由，在南阳市独山大道“昆仑乐居酒店”与被害人周某2签订了《劳务合同》，骗取被害人周某2人民币15万元后逃匿。2015年8月16日，被告人刘某某虚构自己承接了位于南阳市南泰路北侧的南阳市防爆集团综合住宅楼项目，以大清包需交纳保证金为由，在驻马店平舆县古槐镇政府东面一茶社与被害人李某2签订了《建设工程内部施工劳务分包协议书》，骗取被害人李某2人民币60万元后逃匿。被告人刘某某将骗取的上述被害人的所有款项全部用于偿还个人借款、支付工程款、材料款、人工费等。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、户籍证明、无前科证明及抓获经过证实：被告人刘某某，男，1968年6月3日出生，身份证号码，无违法犯罪前科，因涉嫌诈骗罪于2017年11月14日被抓获，其户口于2016年11月份被注销。2、辨认笔录3份：证实被害人周某1、蔡某、刘某分别辨认出刘某某是骗取其钱财的人。3、河南京都建筑安装有限公司证明及平顶山市华众房地产开发公司与河南林豫建安集团有限公司关于明锐花苑项目建设工程施工框架协议及银行凭证：证实河南京都建筑安装有限公司承建南阳防爆集团新普电机有限公司综合楼1#楼项目由常某负责建设，刘某某没有任何参与。4、河南中冉置业有限公司的证明及遂平县瞿阳建筑工程工程有限公司情况说明及协议书、林州市二建集团建设有限公司的承包合同及劳务施工合同：证实该公司负责项目共有6栋楼盘，其中1#、2#、6#、7#四栋楼于2015年12月1日总承包给林州市二建集团建设有限公司，3#、5#两栋楼于2016年3月4日总承包给遂平县瞿阳建筑公司，以上项目均为总承包。遂平县瞿阳建筑公司与河南中冉置业有限公司签订了施工承包协议书，该项目未对外转包和分包。5、郏县渣园乡小卢寨村委会出具的证明及施工工地现场及河南省宝鼎建设工程有限公司、河南京都建筑安装有限公司《资质》及与南阳防爆新普电机有限公司签订的〈工程施工总承包协议〉：证实郏县渣园乡小卢寨村委会在驻马店给刘某某签订的建设70户民居工程合同，后来刘某某又把工程转包给了韩军理和肖磊，二人又把工程转包给了许某，该村没有代刘某某支付给许某任何款项，也没有收到刘某某替许某代交的任何工程质量保证书。6、周某1建设工程施工合同及证明和鉴定文书：证实刘某某以承包人的身份加盖河南星海建设有限公司的公章与发包人平顶山华众房地产开发有限公司签订的建设工程施工合同。7、刘某某提供的郑航京江花园施工合同（甲方：河南圣坤雅阁置业有限公司，乙方河南林豫建安集团有限公司）及收条（孙某2收到河南林豫公司保证金50万元）、单据（周经军分别于2014年6月5日、2014年10月8日、2014年11月10日、2016年9月1日农村信用社尾号****6存款11万元、往尾号为5217卡存20000元的单据）、银行记录（河南圣坤雅阁置业有限公司收到和退回刘某某通过河南林豫建安集团有限公司承建郑州市郑航京江花园工程保证金银行记录2014年8月26日收到、2014年12月3日退回）：证实刘某某与郑州市郑航京江花园工程无关系。8、刘某某银行资金走向明细：证实周某3分11次给刘某某转帐共计100万元；许某给刘某某转帐60万元；刘某给刘某某转帐72万元，退款60万元，余12万元。9、证人李某1的证言：证实其是平顶山华众房地产开发有限公司派到这个工地上工作的，位于平顶山市光明路与启蒙路交叉口的明锐花苑商住楼项目是平顶山华众房地产开发有限公司开发的项目，承建单位是河南林豫建安集团有限公司，中间没有转包给其他公司的个人。10、鉴定意见：经信阳市公安局物证鉴定所鉴定：刘某某建设工程施工合同上盖印的“河南星海建设有限公司”印文与河南星海建设有限公司提供的印文不是同一枚印章盖印。11、证人敖某的证言：证实其和孙国立在中冉雅筑负责施工，中冉雅筑开发商是河南中冉置业有限公司，建筑商是林州二建和瞿阳建筑公司，林州二建除了把中冉雅筑小区的施工承包给我外没有承包给外人。不认识有叫刘某某和韩军礼的人。12、证人孟某的证言：证实其在驻马店遂平县承建中冉雅筑小区的1、2、6、7号楼的施工，没有听说过刘某某。13、证人侯某的证言：证实刘某某与平顶山华众房地产开发有限公司签的《建筑工程施工合同》是伪造的，公司没有签过这个合同，合同上的章也是伪造的，不认识刘某某。14、证人吕某的证言：证实平顶山明锐花苑商住楼与刘某某没有关系，其公司于2014年6月6日、6月9日打的两笔保证金也与刘某某没有关系。15、证人孙某1的证言：证实平顶山明锐花苑商住楼项目是韩军礼一个人干的，和刘某某没有关系，听韩军礼说刘某某还骗他不少钱。16、证人赵某的证言：证实其于2014年6月找刘某某要拖欠的工程款，要的比较急，他分两次在2014年6月3日、2014年6月4日分别往我上述工行卡上、信用社卡上打了10万元，每笔5万元。付的钱是承包刘某某在郏县八一路“汇景天下小区”取土的工程款。17、证人王某的证言：常某是我表叔，用我的身份证在南阳市宛城区农村信用联社城区信用社办了一张卡，不认识平舆的刘某某。18、证人常某的证言：证实其通过朋友认识刘某某，看他出手大方，认为他是大老板，后来从我处借了60多万元，目前仍欠20万元。后来公来来调查，才知道刘某某用其工地骗了700多万元，其工地是南阳防爆集团新普机电有限公司在南阳市南泰路北侧。19、证人石某的证言：证实其老公刘盘根给平舆的刘大毛（刘某某）开车，2015年8月29日，刘大毛把其老公的工资转到自已卡上，后来自己把这5000元借给田毛用了。20、证人马某证言：证实2013年7月份，刘某某找其说郏县工地资金紧张，2013年7月30日我给他转了80万元现金，他打了一张欠条，2014年5月5日往我这张建行卡上转了2.4万元，我多次给他打电话要钱，他刚开始还接，后来就换号了，一直找不到他。21、证人宋某1的证言：证实其在河南圣坤一公司上班，老板孙某2让我办一张卡，我办完中国邮政尾号3947的卡后把卡给了孙某2，他说有人给他打80万元钱，后来把卡和身份证复印给他了，后来说钱取出来了，卡丢了。22、证人孙某2的证言：证实郑航京江花园工程，刘某某借用林豫公司资质与其签了合同，并且给公司打了100万元保证金，后经了解刘某某不靠谱，就退给林豫建安集团了，不再往来。23、证人艾某的证言：证实尾号4408卡，刘某某打入20万元，现在还欠170万元，后来起诉了，2016年17个号码都联系不上他，借的钱主要用在八一路“汇景天下”、“德信泉”工地。24、证人宋某2的证言：证实刘某某在“汇景天下”、“德信泉”、“米兰国际”这三个工地用钢筋还欠3万元，早就联系不上他了。25、证人古某的证言：证实其是专门从事水泥运输的，刘某某将15万打到其卡上是结天石公司的材料款，2014年底联系不上刘某某。26、证人熊某1的证言：证实防爆厂工程没有包给刘某某，刘某某拿走周某215万元之后，最后又要2万元，后来联系不上了，后来打听到防爆厂根本没有跟刘某某签合同，也没有把工程承包给他，他只是在工地上盖了板房。27、证人熊某2的证言：证实其通过熊某1认识刘某某，他在郏县干过活，周某2给刘某某15万其在场，刘某某持有的合同及图纸全都是假的，防爆厂工地开工了，不是刘某某总包的，防爆厂根本没有跟刘某某签合同。28、证人金某的证言：证实其是南阳防爆新普机电公司员工，负责基建现场技术工作，公司没有和刘某某签订过总承包协议，工地与他一点关系都没有29、证人孔某的证言：证实其是河南京都建筑安装公司现场经理，刘某某来过工地，本来1号楼要承包给他，给了他一份图纸后找不到他这个人了，就没有和他签过任何协议，1号楼板房费用是我们自己支出的，与刘某某一点关系都没有。30、被害人周某1的陈述：2014年4月底，许某直接汇到刘某某账上60万元。2014年6月4日，我让我妻子曹某某在谭家河信用社给刘某某账号62×××39的农村信用社卡上转了10万元，实际上我被骗的金额是10万元。2015年5月底，蔡某给刘某某汇了170万元。后来听周某3说共给刘某某转了100万元。这些钱都是我女婿刘某某以合伙承包工程的名义骗取的。31、被害人蔡某的陈述：2014年四、五月份的一天，周某1找到我说他女婿刘某某准备从星海公司接个项目，想找人和他一起合伙干。然后在2014年5月下旬的时候，周某1带我到平顶山光明路和启明路交叉口去看了那个工地，当时商量的是我和刘某某合伙搞，说保证金共500万，我和刘某某共出一半的保证金。商量好后刘某某就让我给他打保证金，当时我手里没那么多钱，我就打170万元，他说好，我就让他打收条，在迪欧咖啡店内他就给我打了一个170万元的收条，并在收条下面写了一个他的卡号（62×××39），然后我就到贸易广场的农村信用社我用农村信用社卡给这个卡汇了50万元，我又让我岳父在谭家河街上给刘某某的邮政储蓄卡存了20万元，后来断断续续的将收条上差的100万元又汇给刘某某了。到2014年10月底的时候（具体时间我记不清了），我办事经过平顶山的时候发现那个工地已经有人在架塔吊了，我开始问刘某某，刘某某说那塔吊是他找人装的，后来我们有人又去那工地看时发现2015年上半年那个工地确实没有动工，到2015年4、5月份的时候，我们发现那工地有人在干活了，感觉不对劲就打电话找刘某某，再等一段时间打刘某某的电话，他要不是不接就是接着说在忙着就挂了，等到2015年9、10月份的时候他的电话就打不通了，到现在一直都联系不上他也找不到他，我们就感觉被骗了，过来公安机关报案了。32、被害人刘某的陈述：我现在总共被骗了12万元人民币，刚开始我一共给刘某某汇了72万元后来发现不对劲后通过周某1向刘某某要我汇的钱，要回来60万元。2014年10月份的一天，周某1说他女婿刘某某在驻马店有工程，问我愿意合伙干不，我说可以，看了工地后我向刘某某汇了70万元，后来刘某某找周某1借钱，周某1让我2014年12月11日给刘某某汇了2万元钱，还跟上次一样用邮政卡汇的。汇过钱后有一个星期左右，我打电话问刘某某开工的事，刘某某在电话中一直支支吾吾的，我觉得不对劲，就找刘某某要我汇的钱，刘某某后来就分三次退给我60万元钱。再之后我找刘某某要剩下12万元钱，他一开始就往后推，到最后他手机换了我就联系不上他了，我感觉被骗了，我就到公安机关来报案了。33、被害人周某3的陈述：2014年春天的时候我认识刘某某，他说他是干建筑的，在外面接了很多活。当时他让我们参股的工地在平顶山，是一幢高层商品楼，说好让蔡某去管理，挣的钱我、蔡某和刘某某我们三人平分，我当时说只能投一百万元，蔡某投了二百多万，其他的钱由刘某某想办法弄。之后刘某某给我一个他的银行账户，户名是他本人姓名，我2014年从谭家河信用社和信阳老市政府旁的工行分了几次把这一百万打到刘某某的银行账户上，这几笔汇款凭证现在在我家中。打款后我也找到刘某某签合同，刘某某说等进场后再签，之后也就签合同的事跟刘某某提过多次，刘某某还是以等进工地后为由推脱了。等后来我们联系不上刘某某了，再去工地上询问工地上人说不是刘某某承包的。34、被害人许某的陈述：我让周某1介绍我和刘某某认识后，到驻马店市内一个宾馆和刘某某见面聊工程的事，当时刘某某对我说你到平顶山郏县去找韩总，我可以让韩总领你到工地看看。又过了几天周某1告诉我说如果我想合伙干，我必须先打保证金，他当时说是要打130万的保证金，我说钱太多了，让他和刘某某再协调下，经周某1协调后刘某某同意我打60万保证金。2014年4月30日我和周某1到了驻马店平舆县的县招待所，我和刘某某谈好平顶山市内那个工程（明锐花苑工程）我投60万保证金，如果工程接不下来就让刘某某退还我60万元，谈好后我向刘某某转账60万元，然后在招待所内刘某某给我打了一张60万元的欠条。当时刘某某给我说他自己是星海公司的老总，韩军礼是他的副总，平顶山市内和郏县的那两个工地都是他的工地。当时刘某某给我看了星海公司的营业执照复印件，复印件上加的星海公司的红章。2014年农历六七月份的时候，我说去看看工地地基平好没有，问工地的人刘总在吗？工地的工人说没有叫刘总的，我当时感觉不对劲了，到2105年农历4月份的时候我们就联系不上刘某某了。35、被害人李某2的陈述：2015年8月份，我驻马店市认识了刘某某，他说南阳防爆集团在南阳市南泰路北侧计划要建4栋住宅楼，如果我想干就总共要向他交160万元保证金，前期先交60万元，进场后交齐全部。我们谈好后在2015年8月13日我和王辉就到南阳去看了一下工地，当时工地正在打桩，和刘某某说的一样，我也没问就回平舆了，2015年8月16日我和刘某某在平舆县古槐镇政府东面一个茶社里签了《建设工程内部施工劳务分包协议书》，2015年8月17日上午我在平舆县旭海迎宾酒店楼下工行用我的工行卡往刘某某工行卡汇款60万元。大约20天左右我就问他什么时候进场，他总是往后推，大约过了两个月左右，他通知我让进场，我去了以后没有见到刘某某就问工地上抓基建的人，那人说这工地不是刘某某的，我才知道被骗了。36、被害人周某2的陈述：刘某某利用他在新普机电有限公司工地内建造板房的有利条件，带我在工地内看，他指着工地说是他承包的，骗取了我的信任。他虚构了与南阳新普机电有限公司签订工程合同的事实，制造了假合同，隐瞒了真相，骗取了我15万元钱。至今，我联系不上他，也找不到他。37、被告人刘某某的供述：我以遂平县公安局老看守所改扩建中冉雅筑工程骗了刘某12万元，一个是以平顶山市中心光明路与启蒙路交叉口明锐花苑项目建设工程骗了周某1、周某3、蔡某、许某等人共计400多万。2014年11月中旬周某1带着刘某到平舆找到我，希望我给刘某介绍个工程，我先给刘某介绍的上蔡的一个学校工程，后来因为没有接下就没有再提，随后又给刘某介绍遂平县公安局老看守所改扩建中冉雅筑这个工程，我给刘某说这个工程我已经接下，如果想干就让他打保证金，并拿了建筑工程图纸给刘某看了，刘某看后说要回去核准以下价钱，12月初刘某说想干然后就给我打了72万元保证金，过了不到一个月，刘某不停的给我打电话说他不想搞这个工程了，让我退钱给他，我先后四次退给刘某60万元，还有12万元至今未退。我当时没有接下中冉雅筑工程，我骗刘某说接下来了就是想搞点钱。2014年5月份我到信阳来，周某1找到我问有工程没，我说我接了平顶山市光明路与启蒙路交叉口的明锐花苑这个工程，要是愿意干的话就打500万元的保证金，后来我给周某1提供了一份我以河南星海建设有限公司与平顶山华众房地产开发有限公司法人王少华签订的华众明锐花苑《建设工程施工合同》，并让他们到工地看，当时工地正在取土，除了第一次周某1他们去的时候我不在，之后又去的几次我都在工地上打工，去过几次后看到工地在动工，且我也在工地上干活，他们相信我确实接下了这个工程，就开始陆续给我打保证金。周某3陆续打了100万，蔡某陆续打了167.5万，周某1陆续打了110万元，都是打到我的银行卡上，我共有五张工行、建行、农行、信用社、邮政储蓄银行卡，都是用刘某某的名字开的，卡号我记不清了。2014年4月30日，我、肖磊、韩军礼和许某在平舆县鉴定了这70户居民工程施工合同，我和肖磊在合同上签的字，上面盖有河南星海建设有限公司的公章，我让许某给我打60万元的保证金，给肖磊打了70万元，因为前期肖磊已经交过300万元给村里了，当时签的合同和保证金收据都在我家里可以让律师提供给你们。我和肖磊、韩军礼没有签订转让这70户居民工程的施工合同，我只是和肖磊、韩军礼有口头约定让他俩参与。周某1实际给我打了10万元，当时说是借的，没有打借条，后来他说要进玉米我还给他8万元，还欠他2万元，还款凭证在我家里，上次说他给我打了110万元，实际上有100万元是黄昌吾给我打的。2015年8月份通过老乡王辉认识了信阳潢川的李某2，因为王辉在他平舆工地上当监理，听王辉说他是干大清包的。我之前到南阳防爆集团去要过1号楼的施工图纸，对这个工程情况熟悉，我就骗李某2说南阳防爆集团要建四栋职工安置楼，前期先建两栋，我已经接下来了，你如果要干就先打60万元，等进场后再打100万元。2015年8月16日我和李某2在平舆县古槐镇一茶社签订了《建设工程内部施工劳务分包协议书》，这个合同是我伪造的，当时我为了骗取他的信任，还在协议书上盖了“郑州弘业建筑工程有限公司第八分公司合同专用章”，这个章也是伪造的，用完后扔了，2015年8月17日李某2就往我工行卡（卡号62×××81）打了60万元保证金。后来他就一直催我进场，因为我当时没有接过这个工程，我就一直往后拖，他多次到家里找过我，我也多次换手机号回避他。南阳防爆集团职工安置楼在南阳市南泰路北侧，2015年6月我以对外承包劳务的方式，伪造劳务合同用这个工程还骗过南阳的周某2保证金15万元，就是因为这事我在2017年11月28日被南阳市公安局仲景分局逮捕。我认为我骗了蔡某170万元，周某3100万元，刘某12万元，李某260万元、周某215万元。周某1的10万元、许某的60万元和黄昌吾的130万元是经济纠纷，不是诈骗。2014年5月25日我给蔡某打了一个170万元的收条，我承认我骗他170万元，大部分是通过银行打的，还有一部分现金。我骗来的钱基本上都是用来还我借的钱以及支付工程款、材料款了。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，信阳市浉河区人民检察院指控被告人犯罪罪名成立。关于被告人刘某某及其辩护人的辩解意见，经查，刘某某虚构承包工程骗取他人保证金的犯罪事实，有其本人在公安机关的供述、被害人周某1、周某3、蔡某、许某、刘某、周某2、李某2的陈述、证人李某1、敖某、孟某、侯某、吕某、孙某1、赵某、王某、常某等人的证言及鉴定意见和银行转账记录等证据证实，上述证据之间相互印证，形成链条，足以证实被告人刘某某的行为构成诈骗罪。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月14日起至2030年11月13日止。罚金限于判决生效后30日内缴纳。）二、继续追缴被告人刘某某所得赃款并退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈金榜人民陪审员  王保琴人民陪审员  王颖斌二〇一九年十二月三十日书 记 员  张筱莞