江苏省泰州市海陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1202刑初419号 公诉机关江苏省泰州市海陵区人民检察院。 被告人梁某某（化名肖某），男，1992年4月12日出生，无业，住某某省某某市某某县。2019年3月8日因涉嫌犯非法拘禁罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，4月13日经泰州市海陵区人民检察院批准逮捕，同日由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人吴佶，江苏律友律师事务所律师。 被告人李某某（化名赵某某），男，1988年10月10日出生，无业，住某某省某某市南乐县。2019年5月7日因涉嫌犯非法拘禁罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，6月13日经泰州市海陵区人民检察院批准逮捕，同日由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指定辩护人王景阳、何月萍，江苏运泰律师事务所律师。 被告人方某某（化名高某某），女，1987年10月7日出生，于某某省温县，居民身份证号码411503198710074267，汉族，初中文化，无业，住某某省焦作市温县。2019年3月8日因涉嫌犯非法拘禁罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，4月13日经泰州市海陵区人民检察院批准逮捕，同日由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指定辩护人高贵，江苏君谊律师事务所律师。 被告人程某某（化名苏某），女，1992年9月14日出生于某某省内黄县，居民身份证号码410527199209145089，汉族，大专文化，无业，住某某省安阳市内黄县。2019年3月8日因涉嫌犯非法拘禁罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，4月13日经泰州市海陵区人民检察院批准逮捕，同日由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指定辩护人陈桂根，江苏律友律师事务所律师。 被告人郭某某，男，1997年8月26日出生于山东省曹县，居民身份证号码372922199708261438，汉族，初中（肄业），无业，住山东省某某市曹县。2019年3月8日因涉嫌犯非法拘禁罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，4月13日经泰州市海陵区人民检察院批准逮捕，同日由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人单邦来、丁利，江苏江豪律师事务所律师。 被告人苏某某，男，1994年10月13日出生于贵州省六盘水市，居民身份证号码520203199410135817，仡佬族，小学文化，无业，住贵州省六盘水市六枝特区某某镇。2019年3月8日因涉嫌犯非法拘禁罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，4月13日经泰州市海陵区人民检察院批准逮捕，同日由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指定辩护人朱存勇，江苏恒乐律师事务所律师。 被告人韩某某，男，1995年8月28日出生于某某省扶沟县，居民身份证号码412721199508280613，汉族，大专文化，无业，住某某省周口市扶沟县。2019年3月8日因涉嫌犯非法拘禁罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，4月13日经泰州市海陵区人民检察院批准逮捕，同日由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人喻泽源，某某崔灿律师事务所律师。 被告人赵某（化名聂某），男，1990年4月10日出生于某某省南召县，居民身份证号码41132619900410405X，汉族，小学文化，无业，住某某省南阳市南召县。2019年3月8日因涉嫌犯非法拘禁罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，4月13日经泰州市海陵区人民检察院批准逮捕，同日由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指定辩护人徐丽华，江苏烨铭律师事务所律师。 被告人张某（化名沈某），男，1990年1月11日出生于云南省威信县，居民身份证号码532130199001110712，汉族，小学文化，无业，住云南省昭通市威信县。2019年3月8日因涉嫌犯非法拘禁罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，4月13日经泰州市海陵区人民检察院批准逮捕，同日由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指定辩护人曹立山、王友山，江苏钜源律师事务所律师。 被告人闰某（化名林某1），男，1992年4月10日出生于某某省商城县，居民身份证号码411524199204101513，汉族，大学文化，无业，住某某省信阳市商城县鄢岗镇。2019年2月24日因涉嫌犯非法拘禁罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，4月2日经泰州市海陵区人民检察院批准逮捕，同日由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人蔡留华、陈海华，江苏运泰律师事务所律师。 被告人赵某甲（化名任某），男，1990年4月15日出生于某某省某某县，居民身份证号码410928199004151598，汉族，初中文化，无业，住某某省某某市某某县。2019年2月24日因涉嫌犯非法拘禁罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，4月2日经泰州市海陵区人民检察院批准逮捕，同日由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指定辩护人刘小星、王琦，江苏运泰律师事务所律师。 被告人李某甲，男，1993年8月1日出生于某某省林县，居民身份证号码41052119930某5513，汉族，大专文化，无业，住某某省安阳市林县横水镇。2019年2月24日因涉嫌犯非法拘禁罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，4月2日经泰州市海陵区人民检察院批准逮捕，同日由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指定辩护人毛燕、闵伯振，江苏君谊律师事务所律师。 被告人宁某某，男，1995年8月1日出生于安徽省临泉县，居民身份证号码34122119950某8272，汉族，初中文化，无业，住安徽省阜阳市临泉县某某镇。2019年2月24日因涉嫌犯非法拘禁罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，4月2日经泰州市海陵区人民检察院批准逮捕，同日由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指定辩护人肖某悦、王梅，江苏君谊律师事务所律师。 被告人张某某，男，1994年7月1日出生于某某省某某县，居民身份证号码410329199407013038，汉族，大学文化，无业，住某某省洛阳市某某县。2019年2月24日因涉嫌犯非法拘禁罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，4月2日被该分局取保候审。7月1日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由某某省洛阳市某某县公安局执行取保候审。 指定辩护人张斌、徐婧，江苏海之阳律师事务所律师。 江苏省泰州市海陵区人民检察院以泰海检一部刑诉〔2019〕386号起诉书指控被告人梁某某、李某某、方某某、程某某、郭某某、苏某某、韩某某、赵某、张某、闰某、赵某甲、李某甲、宁某某、张某某犯非法拘禁罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。泰州市海陵区人民检察院指派检察员步某某出庭支持公诉，被告人梁某某及其辩护人吴佶、被告人李某某及其辩护人何月萍、被告人方某某及其辩护人高贵、被告人程某某及其辩护人陈桂根、被告人郭某某及其辩护人单邦来、被告人苏某某及其辩护人朱存勇、被告人韩某某及其辩护人喻泽源、被告人赵某及其辩护人徐丽华、被告人张某及其辩护人王友山、被告人闰某及其辩护人陈海华、被告人赵某甲及其辩护人王琦、被告人李某甲及其辩护人闵伯振、毛燕、被告人宁某某及其辩护人肖某悦、王梅、被告人张某某及其辩护人张斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年至2019年2月间，被告人梁某某、李某某、方某某、程某某、郭某某、苏某某、韩某某、赵某、张某、闰某、赵某甲、李某甲、宁某某、张某某参与詹某、金某某（均另案处理）等人领导的恶势力犯罪集团，该犯罪集团有严密的等级划分，以“总管、经理、大主任、主任、管家、老板”划分组织人员层级，其中，总管为最高管理人员，各层级人员分工明确，该组织通过QQ、微信等通讯工具以介绍工作、婚恋交友等方式，将被害人骗至各个窝点后，由该组织成员按照事先分配好的“红脸、黑脸、白脸”等角色对被害人实施一系列的暴力、威胁、恐吓、扣押个人财物、不让出门等行为，强迫被害人交钱投资“天津天狮”加入该组织,发展下线。该组织严重破坏了经济、社会秩序，并造成了恶劣的社会影响。 其中，被告人梁某某系大主任，被告人李某某、方某某系主任，被告人程某某、郭某某系管家，被告人韩某某、苏某某、赵某、张某、闰某、赵某甲、李某甲、宁某某、张某某均系老板，上述被告人分别结伙，在本市海陵区某某新村等某租住房屋，对被害人张某某等人实施了上述犯罪行为，其中，被告人梁某某、程某某、郭某某、苏某某参与作案4起，被告人李某某、韩某某、赵某甲、李某甲、宁某某参与作案3起，被告人闰某、张某某参与作案2起，被告人方某某、赵某、张某参与作案1起。庭审中，公诉机关当庭变更对被告人韩某某的指控，认定被告人韩某某参与作案4起。 归案后，被告人梁某某、李某某、方某某、程某某、郭某某、苏某某、韩某某、赵某、张某、闰某、赵某甲、李某甲、宁某某、张某某均如实供述了自己的犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了泰州市公安局海陵分局依法调取的《户籍信息》等书证，证人张某某等人的证言，被害人张某1等人的陈述，被告人梁某某等人的供述与辩解，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人梁某某、李某某、方某某、程某某、郭某某、苏某某、韩某某、赵某、张某、闰某、赵某甲、李某甲、宁某某、张某某等人分别结伙，非法拘禁他人，有殴打情节，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人梁某某、李某某、方某某等人在较长时间内，参与为共同实施犯罪而成立的组织，多次共同故意实施非法拘禁犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系恶势力犯罪集团成员，且系除首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人梁某某、李某某、方某某、程某某、郭某某、苏某某、韩某某、赵某、张某、闰某、赵某甲、李某甲、宁某某、张某某归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人梁某某、李某某、方某某、程某某、郭某某、苏某某、韩某某、赵某、张某、闰某、赵某甲、李某甲、宁某某、张某某均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人梁某某有期徒刑一年六个月至二年六个月；判处被告人李某某有期徒刑一年至二年；判处被告人方某某有期徒刑一年至二年；判处被告人程某某有期徒刑一年至二年；判处被告人郭某某有期徒刑一年至二年；判处被告人苏某某有期徒刑九个月至一年六个月；判处被告人韩某某有期徒刑九个月至一年六个月；判处被告人赵某有期徒刑九个月至一年六个月；判处被告人张某有期徒刑九个月至一年六个月；判处被告人闰某有期徒刑一年至一年六个月；判处被告人赵某甲有期徒刑一年至一年六个月；判处被告人李某甲有期徒刑九个月至一年六个月；判处被告人宁某某有期徒刑九个月至一年六个月；判处被告人张某某有期徒刑九个月至一年六个月，如果符合社区矫正条件，可以适用缓刑。 被告人梁某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人吴佶提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人梁某某犯非法拘禁罪无异议；但认为本案被告人梁某某实施犯罪手段一般、造成的社会危害较小，不应认定为恶势力犯罪集团成员；被告人梁某某并非共同犯罪的主犯，而是在他人胁迫欺骗下犯罪，应当认定胁从犯，对其减轻或免除处罚；被告人梁某某系初犯、偶犯，无前科劣迹，归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，且其曾经也是一名受害者，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人李某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人何月萍提出的辩护意见是：同意被告人梁某某的辩护人关于恶势力犯罪集团成员及主犯的辩护意见，对本案的基本犯罪事实、罪名及证据不持异议；但认为被告人李某某既是本案的违法犯罪人，同时也是本案的受害人，其虽是主任，但并不是该传销组织的领导者，其作用与总管、经理、大主任相比明显较小，也未从中获利，并且该案中暴力威胁成分较小，实际社会危害性较小；被告人李某某系初犯、偶犯，无前科劣迹，归案后能如实供述自己的罪行、认罪认罚、真心悔罪，建议法庭对被告人李某某从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人方某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人高贵提出的辩护意见是：同意被告人梁某某的辩护人关于恶势力犯罪集团成员及主犯的辩护意见，对公诉机关指控的罪名、定性及犯罪事实没有异议；但认为被告人方某某本人是受害者，被迫加入组织，在本案中系胁从犯，应当对其减轻或免除处罚；被告人方某某系初犯、偶犯，无前科劣迹，归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，依法可以对其从轻或减轻处罚，建议法庭在量刑时考虑上述辩护意见。 被告人程某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人陈桂根提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人犯非法拘禁罪没有异议；但认为被告人归案后如实供述了自己的犯罪事实，签署了认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，且系初犯、偶犯，同时也是受害人，依法可以对其从轻从宽处罚；建议法庭考虑辩护人的上述意见，给被告人一个改过自新的机会。 被告人郭某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，庭审时辩称其在某某新村的时候不是管家，到某苑的时候才是管家。其辩护人单邦来提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人郭某某犯非法拘禁罪没有异议，但认为被告人郭某某属于从犯，并且有被胁迫的情形，应当从轻、减轻或者免除处罚，且被告人归案后如实供述自己的罪行、认罪认罚、系初犯、主观恶性小，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人苏某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人朱存勇提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人苏某某犯非法拘禁罪无异议，但认为被告人苏某某归案后如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，认罪悔罪，无前科劣迹，建议法庭对被告人依法从轻处罚。 被告人韩某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程对公诉机关当庭变更其参与被害人李某的犯罪事实有异议，认为李某来的当天晚上其就离开了某某新村。其辩护人喻泽源提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人韩某某犯非法拘禁罪没有异议，但认为韩某某系被迫加入传销组织，非主动加入，社会危害性较小；其次，被告人韩某某在共同犯罪中的作用较小，主观恶性不大，未实施任何暴力，归案后如实供述自己的全部罪行，认罪认罚，从其加入到案发持续时间较短，建议法庭考虑上述量刑情节，对其处以最轻的量刑。 被告人赵某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人徐丽华提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人犯非法拘禁罪没有异议。但认为首先，被告人赵某本身也是受害者，主观恶性不大，并非主动参与非法拘禁他人，而是为了自保并在组织的要求下而为之；其次，被告人赵某在共同犯罪中，没有采取殴打等暴力手段，也没有从中获利，应当认定为从犯，并且有被胁迫的情形，依法应当对其从轻或者减轻处罚；最后，被告人赵某没有前科劣迹，归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，建议法庭对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人张某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人王友山提出的辩护意见是：对公诉机关指控本案的罪名及定性无异议。但认为被告人张某是本案的受害人，主观恶性较小，且其没有使用暴力，与典型的非法拘禁有明显差异，实际社会危害性较小；被告人在本案中属于胁从犯，应当对此减轻或免除处罚；被告人张某系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，建议法庭对其减轻处罚。 被告人闰某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人陈海华提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及定性没有异议。但认为被告人闰某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，应当认定为从犯；被告人本身是传销组织的受害人，主观恶性不大，无前科劣迹，自愿认罪认罚，有良好的认罪悔罪表现。建议法庭对被告人闰某从宽处理并适用缓刑。 被告人赵某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人王琦提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人赵某甲涉嫌非法拘禁罪不持异议。但认为被告人赵某甲主观恶性较轻，在他人胁迫下犯罪，且在本案中作用较小，系初犯、偶犯，归案后如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪悔罪，建议法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人李某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人闵伯振、毛燕提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名、定性及事实不持异议。但认为被告人李某甲在本案中系胁从犯，应当对其减轻或免除处罚，且其系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪悔罪，建议法庭在量刑时考虑上述情节。 被告人宁某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中辩称因其身体有残疾，所以其从来没有体罚过新人。其辩护人王梅、肖某悦提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议。但认为被告人宁某某在本案中系胁从犯，且系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，建议法庭在量刑时考虑上述情节。 被告人张某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人张斌提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名没有异议。但认为被告人张某某在本案中属于从犯，且其加入组织的时间非常短，即便是参与了对被害人张某某、李某的拘禁，也未采用任何暴力，归案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭认罪悔罪，系初犯、偶犯，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年至2019年2月间，被告人梁某某、李某某、方某某、程某某、郭某某、苏某某、韩某某、赵某、张某、闰某、赵某甲、李某甲、宁某某、张某某参与詹某、金某某（均另案处理）等人领导的恶势力犯罪集团，该犯罪集团有严密的等级划分，以“总管、经理、大主任、主任、管家、老板”划分组织人员层级，其中，总管为最高管理人员，各层级人员分工明确，该组织通过QQ、微信等通讯工具以介绍工作、婚恋交友等方式，将被害人骗至各个窝点后，由该组织成员按照事先分配好的“红脸、黑脸、白脸”等角色对被害人实施一系列的暴力、威胁、恐吓、扣押个人财物、不让出门等行为，强迫被害人交钱投资“天津天狮”加入该组织,发展下线。该组织严重破坏了经济、社会秩序，并造成了恶劣的社会影响。 其中，被告人梁某某系大主任，被告人李某某、方某某系主任，被告人程某某、郭某某系管家，被告人韩某某、苏某某、赵某、张某、闰某、赵某甲、李某甲、宁某某、张某某均系老板，上述被告人分别结伙，在本市海陵区某某新村等某租住房屋，对被害人张某某等人实施了上述犯罪行为，其中，被告人梁某某、程某某、郭某某、苏某某、韩某某参与作案4起，被告人李某某、赵某甲、李某甲、宁某某参与作案3起，被告人闰某、张某某参与作案2起，被告人方某某、赵某、张某参与作案1起。 具体分述如下： 1.2018年12月22日，张某某被骗至本市海陵区某某新村小区某室，被告人梁某某、李某某、程某某、郭某某、苏某某、韩某某、赵某甲、李某甲、宁某某采用威胁、恐吓、罚蹲、扣押个人财物、不让出门等手段，非法剥夺张某某人身自由，强迫其加入该组织，20余日后，张某某被迫缴纳人民币56000元加入该组织。 2.2019年1月23日，被害人张某某被骗至本市海陵区某某新村小区某室，被告人梁某某、李某某、程某某、郭某某、苏某某、韩某某、闰某、赵某甲、李某甲、宁某某、张某某采用殴打、威胁、恐吓、扣押个人财物、不让出门等手段，非法剥夺张某某人身自由31天强迫其加入该组织未果。 3.2019年2月6日，被害人李某被骗至本市海陵区某某新村小区某室，被告人梁某某、李某某、程某某、郭某某、苏某某、韩某某、闰某、赵某甲、李某甲、宁某某、张某某采用殴打、威胁、恐吓、扣押个人财物、不让出门等手段，非法剥夺李某人身自由13天强迫其加入该组织未果。 4.2019年2月14日，被害人郭某被骗至本市海陵区某苑14幢某室，被告人梁某某、方某某、程某某、郭某某、苏某某、韩某某、赵某、张某采用威胁、恐吓、罚蹲、扣押个人财物、不让出门等手段，非法剥夺郭某人身自由，强迫其加入该组织，20余日后，郭某被迫交钱加入该组织。 被告人梁某某、李某某、方某某、程某某、郭某某、苏某某、韩某某、赵某、张某、闰某、赵某甲、李某甲、宁某某、张某某均归案后均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： （一）证实被告人梁某某等人所在的组织系恶势力犯罪集团，被告人梁某某、李某某、方某某系恶势力犯罪集团成员，且系除首要分子之外的主犯的证据 1.同案犯詹某的供述和辩解 证实该组织分五个层级：老板（业务员）、主任、大主任、经理、总管。自上而下，一级管理一级。业务员是最基层的人员，负责把外面的陌生人用找工作、找对象、旅游的名义把人骗进来，然后通过扮演红脸、黑脸、白脸这些角色，让这些被骗进来的新人在最快的时间内把钱掏出来，并且通过聊天，欺骗等方式让这些掏钱的人留在组织里面继续骗其他人进来。这个组织最基本的单位就是以家为单位，平常一个家大概有十个人左右，主任就是负责一个家里面所有人的吃喝，督促业务员去骗更多的人进来，安排业务员扮演各种红脸、黑脸和白脸的角色，决定对新来人是用聊天还是用体罚的方式，让新来的人在最快的时间内掏钱。大主任就是管理好几个家的主任，通过管理主任调配几个家的人员来达到管理好几个家，让这几个家正常安全的运营之外，持续拉人发展壮大的目的。经理是管理好下面的大主任，将自己团队下面的钱上交给总管，从总管处领到的好处费和工资通过总管交给的工资单负责分配好，然后交由下面的大主任发放，除此之外，经理还负责考察新的城市，开发新的市场，找到比较好的城市之后，再调动手下的大主任或者主任，让他们把下面的业务员调过去继续壮大组织。总管就是通过经理收取下面人交上来的钱，然后根据计算方法负责计算出下面团队的人员该拿的工资和好处费，然后通过经理下发到大主任、主任和普通业务员，另外通过奖惩措施保证自己对整个组织的掌控力度。组织目的一个是为了钱，一个是为了发展组织。当然最终目的就是弄钱。把新人骗过来之后通过暴力和欺骗的方式让新人掏钱之后，再帮助这个组织骗更多的人加入，然后其在拿到钱的同时，这个组织也在不断的扩大规模。其觉得这个组织的危害有两点，第一点是对于个人，组织先把人骗进来，然后通过暴力和欺骗的方式让这些新人掏钱出来，导致这些新人对于踏实工作才能致富这种思想完全改变了，这些人会认为老实工作，老实做人没有用，只有把其他人骗进来，只要用暴力就能挣钱。而且因为这些人都是被同乡、同学、亲戚用来旅游、工作、谈对象等这些理由骗来的，所以这些人对于以后人和人之间的信任感全没有了，就是为了钱互相骗，用暴力让自己得到利益。第二点就是组织把人骗进来之后都是很长时间不让这些新人回去，这样就导致了很多家庭很多年都没有团聚，很多人被骗来这个组织，交钱之后也回不了家，这些人被家人、亲戚、朋友、同学欺骗之后被人用暴力逼着把自己或者父母的血汗钱掏出来上交，这些人会对整个社会产生报复心理。这些人如果回到社会肯定会出大问题，闯大祸的。 2.同案犯金某某的供述和辩解 证实组织分五个层级，老板、主任、大主任、经理、总管。老板的职责是在主任的安排下考察新人，骗新人进来。管家就是负责家里的大门钥匙和所有人的手机，晚上向主任汇报家里的情况。主任的职责就是负责家里老板的生活所要的柴米油盐，缴纳房租水电费，还要给老板上课，安抚不听话的新朋友，每天要将家里的人员情况向大主任汇报，收到新朋友交的钱要第一时间交给大主任。大主任的职责和主任的职责差不多，收到主任交来新朋友的钱之后就会立刻交给经理。经理的职责就是指挥团队各个家，了解自己团队各个家里的一切事情，解决大主任解决不了的事情，每天要将家里的人员情况向总管汇报，大主任上交的新朋友的钱无卡存款给总管，并将总管发下来的返利钱派送给大主任或主任，总管安排的什么事情，经理都是第一时间知道并传达给大主任或主任，在团队需要更换城市的时候去考察新城市。总管的职责就是指挥好经理，了解经理下面团队各个家的人员情况，新朋友的考察进度，对团队的发展方向和人员提拔做出决策，统计每个月收的新朋友的钱并将返利交给经理，解决经理解决不了的问题。组织有一套明确的规章制度。骗来的新朋友到家之家里的老板们首先会将新朋友控制住，然后对新朋友进行搜身，现场还有主任会对新朋友进行训话讲行业，之后主任还会对新朋友进行恐吓威胁，在这个过程中家里的老板也是在旁边互相配合恐吓新朋友。等这些做完之后家里的老板就把新朋友拘禁在家里。被拘禁在家里之后，家里的老板每天轮流给新朋友上课洗脑讲行业，洗脑成功的话这些新朋友就会主动交钱加入组织。如果洗脑不成功，新朋友不愿意交钱加入组织的，就会先对新朋友进行体罚，如果体罚没有用就会进行殴打，在体罚和殴打的同时家里的老板也会对新朋友进行洗脑，经过这些手段的逼迫新朋友没多久就会交钱加入组织。如果新朋友在这些手段下还长时间不交钱，主任或者大主任就会在晚上的时候将新朋友给送走。另外新朋友如果有钱但是交的少，还是会对新朋友先行洗脑劝他多投多赚，如果不管用也会采用体罚或者殴打的手段来逼迫新朋友交更多的钱。不管是体罚还是殴打，都不会明说新朋友是不交钱或者钱交的不多才被体罚殴打的，一般都是以新朋友忽悠人，不相信行业，不相信组织等理由来体罚殴打他们。家里的老板24小时看着新朋友，新朋友上厕所、吃饭、上课、睡觉都有人看着，晚上还有人轮流值班在大厅不睡觉看着。另外每个家的窗户上装了铁丝网或者防盗窗、门上挂着被子和装了内锁用来防止新朋友逃跑。体罚就是让新朋友去面壁、罚蹲、蹲马步、数大米、喝洗脑药、轮流打牌不让新朋友睡觉。殴打就是抽新朋友的嘴巴，用拳头锤新朋友的身子，用脚踢新朋友等，做这些就是为了让新朋友交钱加入组织。组织主要的经济来源就是靠骗人和逼人来投钱购买产品，但是这个产品是不存在的，只要不能到总管的级别就赚不到钱，但是总管的位置只有一个。组织从外表看像是传销，但是本质上我们组织是一个以谈对象、介绍工作等理由将亲戚、朋友、网友骗到组织里后使用拘禁、恐吓、洗脑、体罚、殴打等手段逼迫新朋友交钱的犯罪组织。其觉得这个组织对社会的有很大的危害，虽然是骗了一个人到组织，但是这一个人也是一个家庭的成员，他们有的人是父母的希望，有的人是妻儿的希望，他们被组织给困住不能回家，家里的父母、妻儿在外花费大量的人力和财力去寻找，甚至有些人的父母在临死前都未能见到他们，这个组织直白的说真的是搞得人家妻离子散、家破人亡。组织的发展速度还是比较快的，詹某接管的时候骨干人数为60多人，经过1年的发展骨干人数已达到100余人，这个组织由原来的一个现在已经裂变成了两个组织，之后一个组织还会裂变，只要有人在就不会停，社会上的人就总会被弄进组织里，只要有人被弄进组织就会有家庭会破碎。其做总管期间就有56人交钱加入了组织，这还是只是交钱的的人数统计，那些没有交钱的没有计算过。另外那些加入组织的人经过洗脑现在的头脑都已经不是正常的思维了，还做着白日梦，他们长时间在组织里都已经跟社会有点脱轨了，包括自己在内。 3.同案犯李某某（董某）的供述和辩解 证实每个新人到家之后的流程都是固定的，都经历被控制住、主任训话讲规矩、搜身、查点手机及银行卡并登记记录、恐吓等，然后会有人对新人轮流看管。正常新人进家半个月之后要是还不肯交钱的话，会对新人采取一些措施，有蹲马步、做俯卧撑、面壁、给新人灌洗脑药、让新人熬夜、关女寝等一些手段来对待新人，同时家里的白脸回来劝新人，劝他好好考察，新人被采取这些手段之后要交钱给组织，还要看一下新人被强制搜身时的资产情况，交的少了组织是肯定不会允许的，肯定会继续对新人采取手段来让新人交更多的钱给组织，新人按照我们心里的价位交钱给组织，才会同意新人交钱，让他成为老板。被组织迫害的这些人，他们有的是刚刚从大学毕业的大学生，准备将自己所学为社会做贡献的，有的是有一技之长的准备在社会上干一番事业，有的是老老实实的打工者准备为自己、为家里创造财富。但是他们被骗组织之后，原有的梦想全都实现不了了，天天待在组织里不知道什么时候是个头。组织对他们迫害有下面几点，一是他们的钱财造成损失，他们把之前辛辛苦苦赚的钱都交给了组织，有的还跟家里亲戚朋友借钱交给组织；二是他们的身体上受到迫害，他们在考察期间几乎都被体罚过的，他们在外面肯定是没有吃过这种苦的；三是他们精神上受到折磨，他们在考察期间处处被针对，不知道什么时候就会被主任他们辱骂、体罚；四是对他们宝贵的时间造成了浪费，像有些人已经在组织里待了三、四年时间了，什么都没有得到，到头来只是一场空，如果在外面的话他们应该能够为自己创造一些财富；五是对他们家人造成了伤害，他们在组织里没有自由不可以跟家里人见面的，像其当上经理之后才跟家里人见几次面，组织里大部分人都没有机会跟家里人见面，他们家里人肯定是万分的着急，有些家里人花费了大量的时间和精力来找他们；六是对他们的人生轨迹造成了影响，他们被骗组织之前都有自己的梦想，如果没有被骗进组织他们肯定会朝着自己的梦想努力，可是被骗组织之后他们就沦为为总管赚钱的工具，还要接受法律的制裁，他亲戚朋友、邻居要是知道他做了违法犯罪的事情，等他回去之后，那些人肯定会瞧不起他。像那些大学生原本是家里人的希望，是家里人的骄傲，尤其是贫困某区的大学生，他家里人在村里都是脸上有光的，可是却因为我们组织把他变成了犯罪分子，他和他家里人肯定会被村里笑话的。所以说组织的性质是特别的恶劣的，对社会造成了极大的危害。 4.同案犯秦某某（项某）的供述和辩解 证实2018年11月份，李某2让其把肖某团队带到泰州，其就让肖某团队来了。2018年12月份，总管李某2突然不见了，因为其是李某2下面唯一的经理，所以其就暂时接管了李某2的团队。从2019年1月份开始，其上面就没有总管了，但其还是经理，实际上管理了四个某方的寝室，分别是泰州寝室的肖某团队，大主任是肖某，主任是赵某某和高某某，肖某和高某某（女）一个寝室，赵某某管理另外一个寝室；镇江寝室，没有大主任，主任是李某甲；南通寝室，大主任是杨某，主任周某，他们住在一个寝室；南京寝室，没有大主任，一个寝室两个主任，分别是杨某1、唐某1。其经手之后，发展的新人有泰州张某某56000元，郭某2800元。这个组织从下往上，分别是老板、主任、大主任、经理、总管，老板又分为管家、带师父、白脸、黑脸、红脸。下级的人都要听上一级的话。新人一般来的时候不会立刻加入的，有的还会不配合，其亲眼见过的会使用蹲马步、蹲着、站着、不按时吃饭、不按时睡觉、灌洗脑药、侮辱等手段，殴打、水刑这些手段是其之前在当经理的时候听下面的人说过，让新人听话，不反抗最后交钱加入组织。其觉得对受害人的影响挺大的，他们都是刚进入社会不久被以找工作、找女朋友的名义骗过来的，以后出去了肯定没有那么容易相信人了，而且实际上也是改变了人家一生的生活轨迹，本来可以找个工作好好生活的，被骗过来关了那么久加入组织再去骗身边的人，以后回去了也抬不起头，严重的还会因为加入组织犯罪坐牢，整个生活都不对了，以后重新步入社会，对这个社会的认识肯定影响很大。这个组织能够生存靠的一个是钱、一个是人，从钱方面来说，组织里面如果弄不到钱，就不能维持组织的日常运转，组织里面主任和大主任都是没有基本工资的，而组织最基层就是靠这些主任、大主任来管理运作的。在生活费不够的情况下，主任会跟大主任借钱，大主任没有会跟经理借钱，经理没有会跟总管借钱。如果总管、经理都没有钱，那么就没有钱给下面的大主任、主任，组织如果连基本生活费都不能保证，组织就没有办法正常运行，所以组织要从新人那里弄钱过来；从人方面来说，组织对下面的业务员设置的骗局都是当上总管以后可以获得巨额回报，如果没有人加入，那么就不会产生新的寝室，没有新的寝室就不会提拔新的主任，以前的主任也不能够升为大主任，以此类推。如果没有人数的壮大，还是固定的人在组织里面发展，下面的人看不到希望，他们就都会想方设法离开组织，组织就会解体，所以组织要想尽一切办法把骗过来的人留下来。 5.同案犯吴某1的供述和辩解 证实组织分五个层级，有老板、主任、大主任、经理、总管。把新人骗过来之后，会有一套流程来吓唬他们的。先是控制住新人，摁住、捂嘴等，会有其他家的主任或者是老板演的主任来给新人训话，接着主任会给新人进行搜身、指定师傅，把一些管理上的规定告诉新人，还会按照事先的安排，把扮演黑脸的那个人指给新人看看，说这个人犯过事、坐过牢什么的，让新人不要惹他，再来吓唬吓唬新人。新人如果不想在这，想走，就会找其他家的主任过来，把之前的这一套再来一遍，再吓唬吓唬他，再由其他老板唱唱白脸，把他目前的状况给他分析分析，基本上也就行了。如果实在有那种反抗的，就会把他按住。他一直反抗，就一直按到他冷静为止，再给他唱唱白脸这样子。而且窗户上装了铁丝网，门都是锁起来，钥匙有专人保管的，他就算想走也没有那么容易。 这个组织是骗人的组织，不断的骗新人过来，把新人关在家里，通过语言恐吓让新人配合，再通过体罚、轮番洗脑让新人交钱，新人成为老板，再骗新人过来，就这样周而复始的循环，不断的壮大组织，骗一个人就害一个家庭。总管收到钱就是自己的钱，有总管自己支配，比如说总管收到其交的新人的钱，新人交了钱后就成了老板，金某某要给新老板奖励，这个就是直销奖、能力差奖、辅导奖，还要每套给团队的经理100元，剩下的都是她自己得。 6.被告人梁某某的供述和辩解 证实这个团队从下往上，分别是老板、管家、主任、大主任、经理、总管，从上往下，一级管理一级。这个级别的设置，一直都有，谁弄的不晓得，反正一直没有改过。只要交2800元或者更多，就做老板，然后再往上就是升职了，跟着自己的上级，听话、坚持，然后就有可能一层一层提拔。其在2017年4、5月份到了江西高安，5、6月份到了宜春，在宜昌其被提拔成大主任，一直到2018年6月份左右，这三个家一共发展了十来个新人。2018年10月份，项某把其和其下面两个老板林某1（闰某）、姚某调到了常州。当时常州就一个家，这个家其是大主任，主任是赵某某和高某某，当时家里还有一个新人韩某某在考察。在常州待了一个多月，项某（秦某某）安排其把整个家都带到泰州来。项某是其的经理，其对项某负责，其是他下面的大主任，家里有什么事情，其都需要跟项某汇报的，做什么都要他同意，他同意之后其才会安排下面的主任去做事，其对其下面的主任负责。 做了主任之后，金某某要其改名，其就改成了肖某，他们做的是人际网络营销，就是拉人过来投资，其没有见过产品，一直说做到经理这个级别就能见到产品，也有人说是没有产品的。 7.被告人方某某的供述和辩解 证实其是2017年2月份的时候被人以招工为由骗到镇江的。2018年10月份的时候，常州的家被抓了，其就来泰州了，大主任肖某叫其带着张某、龙某、陈某、胡某、姚某到泰州发展。其是这个家的主任，管家是龙某和赵某，老板是张某、胡某和姚某。 8.被告人李某某的供述和辩解 证实其在组织里面叫赵某某，是主任，其分管泰州某小区的的家。其是家里的主任，大主任叫肖某，程某某、林某1、龙某、苏某某几个人轮流做管家，其家里的老板有宁某某、李某甲、郭某某，在其家里的新人有张某某、李某、张某某。家里考察新人、要求新人交钱等都需要向其汇报，再由其向肖某汇报。 （二）证实被告人梁某某等人构成非法拘禁罪的证据 1.被告人的供述和辩解 （1）被告人梁某某的供述和辩解 证实肖某是其化名，其是2016年10月份被李某骗到江西鹰潭，2017年在宜昌被提拔成大主任，2018年10月份，项某把其调到了常州。当时常州就一个家，这个家其是大主任，主任是赵某某和高某某。在常州待了一个多月，项某安排其把整个家都带到泰州来。2018年11月份，高某某先带了家里一半的人到了泰州，在泰州的某小区租了个房子。隔了十天的样子，赵某某带着另外一半人也到了泰州，在某某新村租的房子。 在泰州期间，一共换了3个家，某的家、某苑的家、某某新村的家。 其作为大主任，对这几个家里面发生的所有的事情负责任。某这个家主任是高某某，管家沈某、林某1，老板陆某某、聂某、龙某。某某新村这个家主任是赵某某、管家林某1、老板任某、张某某、宁某某、李某甲。这个家里其到了之后一共考察了三个新人，按照时间顺序先后，分别是张某某、张某某、李某，都是赵某某负责考察的。张某某大概是2018年12月份来的，张某某考察了有20多天，后来同意加入了，交了56000元，钱收好后，其和罗某在泰州万达广场外面把钱由其交给了项某。张某某是年前来的，到2月24号被抓还在考察。李某是春节期间的一天来的，一直没有交钱，一直到2月24号被抓。 某苑这个家，主任是高某某，管家沈某、郭某某，老板苏某、苏某某、聂某、韩某某。其平常就住在这个家里。这个家里一共考察了2个新人，郭某是2019年情人节当天来的，高某某安排好了红脸、黑脸（郭某某），聂某帮他，师傅是韩某某，是苏某到万达广场去接的郭某，郭某不是太配合，被罚蹲过有3、4天，这个罚蹲高某某跟其请示了，郭某考察了20天交了2800元钱。 项某是其的经理，其对项某负责，其是他下面的大主任，家里有什么事情其都需要跟项某汇报的，做什么都要他同意的，他同意之后其才会安排下面的主任去做事，其对下面的主任负责。 （2）被告人方某某的供述和辩解 证实其是2017年2月份的时候被人以招工为由骗到镇江的，待了一个月不到就交钱变成了老板，买了20套产品，后来有点相信这个行业能赚钱就又买了8套产品。2018年10月份的时候，常州的家被抓了，就来泰州了，大主任肖某叫其带着张某、龙某、陈某、胡某、姚某到泰州发展，肖某带赵某先到泰州找房子，房子是在某小区，好了之后肖某让其带着他们五个人一起包车到泰州就住到某小区了。其是这个家的主任，管家是龙某和赵某，老板是张某、胡某和姚某。后来这个家被查了。警察去的时候其已经通知了肖某，肖某让其他人都走了，就剩张某、赵某还有两个新朋友，他们被警察带走了，其他人就回去收拾东西转移到了某苑。 某苑是发生警察这个事情后临时找的，转到某苑的有其、陆某某、张某、林某1、赵某，后面肖某也住过来了，龙某被调到赵某某家里了，过完年林某1（闰某）就调走了，过完年其回家了一趟，正月十七的时候，其过来的，家里面又调了四个老板过来，有是郭某某、苏某，苏某某、韩某某，苏某是管家。其来的时候已经有两个新朋友一个是郭某，还有一个叫刘某。 大概是其回到某苑2、3天的时候，肖某当面跟其讲郭某现在考察效果还可以，让其跟郭某聊一下，看看他什么态度。于是当天晚上，在女寝其就找郭某聊了一下，其跟郭某聊了之后没几天，是一天早上，肖某跟其讲他后来也跟郭某聊了，当天上午，郭某就把银行卡和密码给了郭某某，肖某就让其上楼把郭某的银行卡身份证和密码拿下来，说让苏某和其一起去取，其就和苏某一起去的某小区附近的中国工商银行自动取款机上面取了2800元。 （3）被告人程某某的供述和辩解 证实其是2016年底的样子，被梁某某骗到江西的鹰潭。其天天被家里的老板看着，20多天后就交了8400元出去成为了业务员（老板）。 其待的第某某个家是2018年12月初的时候过来的，是泰州的某小区，只记得是在五楼，和其一起从常州过来的有林某1、宁某某、苏某某、韩某某、赵某某主任。其是这个家的管家，负责管理手机。到某小区没过几天龙某就过来了，龙某来了之后手机就交给他管理了。来某小区二十天左右，郭某某、李某甲、任某三个人同一天陆陆续续到这边来住的。在这个家里面总共来了三个新人，分别是张某某、张某某和李某。在这个家里面张某某买了20套的人际网络营销方法，成为老板，张某某和李某没有成为老板，赵某某就让其去了某苑。 其待的第十二个家是在某苑小区里面一栋楼的某室，其来之前郭某某、苏某某、韩某某已经到了这个家里面，这个家的主任是高某某，大主任是萧某。其到某苑的时候张某、聂某、陆某某已经在了，后来来的郭某、刘某这两个新人，郭某在被抓的前两三天成为老板的，刘某是因为他家里面人来泰州找他了，然后就把他放走了。在这个家里面管家是郭某某，其在某苑住了几天又回了某小区，然后又回到某苑，一直到被抓到。 某苑一栋楼的某室，郭某来的时候，其和赵某某一起到万达去接的，郭某的师傅是韩某某，黑脸、红脸都是郭某某，白脸是其和苏某某、聂某、陆某某、张某（化名沈某），郭某某在某苑一直都是管手机的。 张某某应该是阳历2018年12月底的时候来的，张某某是其和赵某某一起到南站去接的他，张某某来的时候，韩某某是他师傅，黑脸、红脸都是龙某，白脸有任某、郭某某、宁某某、李某甲和其，张某某在这边待了20天左右，买了20单的人际网络营销方法成为老板的。 张某某是过年前的几天到的，他来的时候张某某已经成为老板了，张某某来的时候是其和赵某某去坡子街肯德基接的，张某某的师傅是李某甲，黑脸和红脸都是郭某某，白脸是其和宁某某、任某、韩某某、张某某，张某某到最后都没有成为老板。 李某是过完年之后初六七过来的，李某应该是陆某某接过来的，李某来的时候其没有什么印象，李某的师傅是张某某，黑脸是苏某某、红脸是其，李某来的时候手机是在苏某某手里面管理的，李某的手机其只管过一天，苏某某去某苑的时候，手机交给了林某1管理的，其他人的手机是在其手里面管理的，白脸是任某、宁某某、李某甲。林某1在张某某、李某来的时候一直都是充当的红脸的角色，虽然没有指定他去做红脸。 （4）被告人郭某某的供述和辩解 证实其是2018年10月9日被赵某某骗到镇江，2018年12月12号或者13号左右，其和赵某某、李某甲、任某、丁颖东（来的路上跑掉了），还有一个不认识的人，加上主任周某，七个人一起从镇江坐大巴到的泰州，萧某和罗某两个人来接的。高某某主任和赵某某主任在万达等，其和任某、李某甲被分给了赵某某，到了赵某某寝室，刚开始管手机的是龙某，后来是苏某某管理的，最后十来天是其管理手机的。其到了赵某某寝室的时候苏某、苏某某、龙某、赵某某、宁某某、韩某某已经在了，后来来了三个新人按时间顺序是张某某、张某某和李某三个人。张某某来的时候苏某和其说的其是负责和新人聊天的，刚开始就是聊外面的世界，也就是白脸，让他们认识到自己的危机，以及被骗的根本，后来就是聊他们出来的目的，问他们有没有想明白。张某某来的时候赵某某就安排其做红脸，红脸就是说话声音比较大，训斥他，刚开始的红脸是龙某。黑脸是吓唬考察者的，黑脸是负责安全的，不让考察期的人乱来。黑脸、红脸和白脸都是赵某某来安排的，这个房间里面的黑脸任某和苏某某都做过，苏某某做黑脸的时候，任某就去做白脸了，那时候其是红脸。过完年初五六左右，其和韩某某一起被萧某、赵某某带到了某苑一栋楼的8楼，也就是被抓到的某方，情人节当天白天苏某接了一个叫郭某的男的过来的，之后她在高某某寝室住了两天和赵某某去了赵某某寝室。郭某来之前韩某某自己要当郭某的师傅的，萧某让其做红脸和黑脸，白脸就是家里面其他人（张某、赵某）。刘某来的时候，郭某还没有考察结束，黑红脸还不好换，这时候苏某某已经来了，张某自己举手要当刘某的师傅的，赵某、苏某某做的白脸。 第一个家里面张某某来的时候其是白脸，张某某和李某来的时候其就是红脸，还负责管理手机和监视他们打电话；第二个家里面一直都是做红脸和管理手机的，都是大主任萧某安排的，晚上的时候手机都要关机锁起来的，其和萧某都锁过，赵某某那个寝室其没有锁过，其锁手机的钥匙萧某在就交给萧某，萧某不在就交给高某某，每个人来的时候手机屏幕都要把密码取消的。 （5）被告人苏某某的供述和辩解 证实其2017年7月25日被骗去了江西高安，2017年8月10几号的时候就交钱做老板了。2018年的9、10月份，赵某某带其和韩某某、宁某某、程某某、林某1几个人一起到了泰州，到了一个叫某小区，是个某。这个家的人员结构是：主任是赵某某，管家一开始是程某某、林某1，11月份的时候别的家来了个龙某也是做管家，也是大概11月份左右开始主任让其管钥匙、做饭，其听主任安排做事；老板有韩某某、宁某某、李某甲、郭某某、任某。这个家里一共进了三个人。 第一个是张某某，2018年12月20几号的时候来的，谁骗的不清楚，赵某某开会的，当时有个别家的姓韩的在这边，从罗某那边来的，赵某某让他扮演主任的角色，龙某既唱红脸又唱黑脸，郭某某做黑脸，其也唱黑脸，其他人唱白脸，韩某某做新人的师傅，郭某某搜身的，龙某摁住张某某的手，主任也上来摁住手，其摁住脚，当时除了宁某某别人都动手摁人的，把张某某摁倒在某上，主任介绍其是杀人犯吓唬张某某的。 第二个是张某某，2019年1月下旬过来的，赵某某分工的，赵某某带人进来的，龙某和林某1既当红脸又当黑脸，师傅是李某甲，其他人负责唱白脸，宁某某端水带毛巾，张某某进门之后，龙某摁住张某某的手和肩膀，其摁住一只手和搜身，郭某某找了烟盒把张某某的东西封在里面。 第三个是李某，2019年大年初一还是初二来的，赵某某接的人，其做的黑脸，郭某某红脸，郭某某负责搜身，张某某做师傅，李某进来的时候，其跟郭某某摁住李某的手。 其一开始就知道这个家里限制人身自由不是搞合法的事情的，合法的事情不会这样弄，中间其被家里人带回家，实际上是自由了的，但其觉得这么多人在家里，不可能不赚钱，不赚钱这么多人聚在这里不是有毛病吗，所以又回头了，抱着试试看的心态继续参与进来想赚钱。 2019年2月21日还是22日的时候，赵某某带其出门，把其交给了在那边等的肖某，然后肖某把其带到了某苑小区一栋居民楼的某室，某的家里人员分四级，最上层是大主任肖某，然后是主任方某某，下面是管家郭某某，剩下的其和某某、张某、沈某、赵第。 郭某进来的时候其不在，其到某的时候郭某已经进来几天了，郭某大概是2019年2月15日来的新人，我后来了解到当时郭某来的时候唱红脸和黑脸的都是郭某某，给郭某安排的师父是韩某某，郭某一直被看到3月2日被看的受不了了，交钱上线了的。 （6）被告人韩某某的供述和辩解 证实其是2018年国庆节被一个女的骗到常州，然后被关在一个小区里，一直到12月份左右，交钱变成了老板，这个家待了2个月左右，一开始总想逃，后来发现逃不了，再加上时间长也习惯了，就破罐子破摔，无所谓了。 其交钱后的一周左右，就和赵某某、苏某、苏某某、宁某某、林某1一起坐面包车到了泰州。到了以后，就把他们送到电视塔旁边一个小区的顶楼屋子，也是两室一厅结构。他们将小房间作为女寝，一个房间作为课堂，还有一间是大厅，卫生间也没有锁，到的时候，所有窗户已经被人用铁丝网封起来了。后来住进去没几天，有人在大门后面加了锁，钉了钉子，挂了被子，布置的和常州家里一样。当时这屋子里除了赵某某、苏某、苏某某、宁某某、林某1和其之外，又来了李某甲、郭某某、任某、龙某等人。过了一周，来了一个叫张某某的新人，具体是谁骗他来的不清楚。记得是12月份一天上午，龙某说有新人要来，他让任某做黑脸、他做红脸、其他人做白脸，并让其做师傅，要其看好他，照顾好他，其他什么都不要对新人讲。苏某带张某某进的屋子，进屋后大家都冲了过来，任某和一个人按住了他，让他弯腰和另一个自称主任的人握手，这个自称主任的人是当天从别的家过来的。之后张某某想反抗，被任某、龙某、苏某某等人摁倒在某上，摁倒后张某某就老实多了，接着郭某某就上去搜身。那个自称主任的人还介绍任某是杀人犯，吓唬张某某，同时告诉张某某，由其做他师傅，从那时开始，其每天和张某某在一起。和张某某上过课的有宁某某、苏某某，后来一直到张某某成为老板后，其才不管他的。印象中，张某某交了很多钱，也是来了两个主任向他宣布成为老板的，其虽然是他师傅，但其没有得到一分钱。 其在赵某某家里的时候，又来了张某某和李某两个新人，后来李某来了之后几天，其和郭某某两个人调到了高某某家里，在这个家里，又来了两个新人郭某、刘某。 张某某是过年之前到的，当时张某某交钱加入组织还没有几天，当天上午其记得大家都在课堂里面。其记得好像是郭某某说马上有个新人过来，大家就在一起谈谁愿意做师父，谁愿意做黑脸，谁愿意做红脸，谁去接的人其不知道，应该是个女的去接的，其他人做的白脸。 其记得有一次是赵某某主任跟他聊天的时候，他不好好回答赵主任的话，赵主任生气了，让张某某到女寝去罚蹲的，其被调走的时候，张某某还没有交钱。 过年之后没几天吧，李某就过来了。当天上午，谁召集开会讨论分工的事情，其记不清楚了，只记得还是苏某某做的黑脸，郭某某做的红脸，张某某做的师父，其他人都是白脸。其记得当时郭某某和苏某某两个人按住他的，主任还是之前给张某某、张某某讲规矩的那个主任，给他训话讲规矩，其他白脸跟在旁边附和主任说的话。其记得当时好像是任某搜的身，把东西拿出来，按照规矩，手机集中交给郭某某保管，接着主任给他指定了师父，就是张某某，李某来了之后一、两天的样子，其和郭某某就被调到高某某寝室去了。李某后来的情况我就不清楚了。 其是李某被骗到了赵某某寝室之后第二天，赵某某带着其和郭某某到了后来被抓的那个小区的高某某寝室了。当时家里有个女的陆某某（女）、张某（后来改名字叫沈某）、聂某（真名叫赵某），当时主任高某某不在家，是大主任肖某管着这个家，基本上他每天晚上都会睡在这个寝室。来了之后没几天，苏某也被从赵某某寝室调过来了。到了2月14日，郭某被骗到了这个寝室，当天肖某老板是充当主任到我们寝室来的。郭某某直接就做了红脸和黑脸，当时他已经被肖某提拔做了管家，开始管理手机了，其做的郭某的师父，张某、聂某、苏某、陆某某几个人做白脸。 （7）被告人张某（沈某）的供述和辩解 证实其是2018年过完年3月份左右，到常州见QQ上认识的一个女朋友。然后就被关在一个小区里。一个月左右，被他们逼得没有办法了，就跟家里人要了8000元钱，加上其自己身上的钱我一共投资了三套8400元。 2018年10月份的时候，高某某主任带着其和姚某、龙某、陈某、库朝善一共六个人从常州来了泰州。到了泰州以后，大主任肖某把他们带到了某小区的一个寝室。刚开始就和肖某一共七个人一起住，之后陆续从别的家调来了陆某某、程冬冬、赵某三个人。 被城西派出所查到的时候是快过年了，放出来以后没几天到了大年初二的样子，肖某、高某某主任就带其和赵某、陆某某一起搬到了现在住的某苑某室了，到某苑的时候大主任还是肖某、主任是高某某，刚开始没有管家。过了没几天，调了郭某某、苏某某、韩某某三个人过来，当时安排的郭某某做管家。他们来了以后大概三天的样子，有个叫郭某的男的被骗过来了，当时是谁骗他来的不记得了。郭某来之前，高某某让郭某某安排分工，郭某某扮演黑脸和红脸，其和别的人扮演白脸，谁扮的给他训话的主任记不得了。 大约是过完年一个星期多一点的一天下午，具体哪一天记不得了，郭某某喊家里的老板开会，当时郭某某说自己扮演黑脸和红脸，安排别的人做白脸，安排韩某某做这个新人的师傅，分工完了时间不长，从别的寝室来了一个主任，好像是曹某主任，当时就知道他肯定是来负责教训新人的。安排好分工以后就各自躲了起来，其当时是躲在客厅的一个角落里面，时间不长门打开了，其知道有新人进来了，这时其看到赵某从墙角出来了，那个新人郭某好像觉得不对劲像要往外面走，赵某就冲过去拉着他，别的人也立刻冲了出来，其看到管家郭某某也上去拉着郭某，他和赵某两个人把郭某拉进了男寝里面，其跟着也进了男寝。进去以后看到郭某某和赵某两个人用手压着郭某的肩膀，把郭某拉过去跟主任握手，这时曹某就先开始吓唬郭某，开始之前的一套流程，说一场大雨把他女朋友冲走了，现在有两条路让他选，一是留下来考察一个行业，另外一个就是把我们所有人都打倒他出去，郭某当时被我们那么多人吓住了，他就说留下来接受考察。关了十几天上线成为老板的。 （8）被告人赵某（聂某）的供述和辩解 证实其是2017年4、5月份的时候被以前的同事司亚平以介绍工作的理由骗到了江苏镇江的一个家里，被拘禁了快2个月的样子才交钱成为了老板。 其到泰州的第二个家在某苑14幢某室，这个家的主任还是高某某，大主任是肖某，这个家的管家是郭某某，老板有张某、陆某某、苏某某、苏某、韩某某、肖某。在这个家里来过两个新朋友，一个叫郭某，一个叫刘某。 郭某是2019年2月14日情人节的时候来的，郭某某安排了韩某某当代师傅，他自己当红脸和黑脸，其他人做白脸，当时家里还来了一个叫肖某的老板，肖某是来充当主任训话的。苏某把新朋友郭某带到了家里，当时郭某走到卧室门口就停住了，其让他进去休息，郭某手抓着墙角不肯进去，这时候张某他们听到声音也出来了，其和张某、郭某某三个人就把郭某拉进了卧室里，肖某也进了卧室，郭某某就让郭某双脚并拢弯腰跟肖某握手，郭某某就按着郭某的肩膀让他蹲在某上。其和苏某、郭某某、韩某某、张某就在旁边帮忙撑场子附和着大声喊对。肖某先是让郭某把手机拿给他，当时其和郭某某、张某三个人都给郭某某搜身。其当时在旁边拿了两张白纸在登记，登记好了之后其把郭某的身份证、现金、银行卡跟其登记的一张纸条都放到了一个空的香烟盒里，其再用胶带把香烟盒给封好交给了肖某。后来其和苏某、郭某某、张某、韩某某、陆某某就在卧室里看着郭某，郭某某跟郭某又讲了一遍规矩，还吓郭某说如果违反规矩就卸他的胳膊和腿。从这天开始郭某就被拘禁在了家里没有了自由，他上厕所、吃饭、睡觉、上课都被24小时看着，平时其和苏某、张某、苏某某轮流给他上课讲行业，行业叫做人际网络营销，是和天津天狮生物科技有限公司合作的，交钱购买产品，交的越多赚的越多。有一天早上郭某好像说要回家，郭某某听到了就让他罚蹲在了某上，郭某某问他怎么想的，郭某就说要回家，之后郭某某让他跟韩某某一起蹲到了墙角。后来第二天苏某、肖某、韩某某他们三个人又带着郭某去了女老板的房间，他们还是劝郭某投钱，郭某不投钱，肖某就罚蹲郭某，但是韩某某也陪着蹲在旁边。 （9）被告人闰某（林某1）的供述和辩解 证实张某某在被考察期间被严琦打过耳光，当时在场的有其和苏某某、李老板、苏某、任某、宁某某，严某打人的时候，李老板和苏某按住张某某的手不让他还手，苏某某摁着张某某的肩膀。后来还有一次也和上回一样让张某某蹲在课堂的桌边上，开始骂张某某，然后用手扇他耳光，扇了好几下，让其从厨房把擀面杖拿过来的，其从厨房拿了根擀面杖给她，知道他准备用擀面杖打人，记得严某用擀面杖打了张某某的腿几下，记得当时李老板、苏某、宁某某都在场，苏某和李老板拉着张某某的手，其当时还帮着严某按住张某某的肩膀不让他动，严某就用擀面杖戳过张某某的胸部附近，用擀面杖打了张某某的腿几下。 李某是正月十五前几天的样子过来的，当时其是在女寝看着张某某，听到外面有开门的声音，还放起了音乐，其就知道可能有新的考察对象来了。到了晚上其到男生寝室睡觉的时候，看见男生寝室多了个人，之后其就知道是李某，赵某某让张某某当李某的师傅。李某来的这些日子里其也看过李某，平常跟李某打过牌，晚上吃饭的时候是跟李某一起吃的，但是没有过多的接触。有一次赵某某打电话给苏某找其，让其去和李某谈谈，当时赵某某说是因为李某之前也进过类似于这样的组织，所以让其去找他问清楚怎么回事，明确的告诉其如果李某不听话就体罚他扎马步，后来其找了李某谈了，他都是答非所问。所以当时其也过去拽他的衣领，让他扎马步体罚他，其叫他必须要把我们这个行业考察清楚才能走，大概有十多分钟的样子，其又让他蹲着，李某蹲了之后就继续问李某，蹲了大概有30分钟左右，后来其就走了。 （10）被告人李某甲的供述和辩解 证实张某某是2018年冬至（12月22日）来的，龙某分配的角色，龙某是红脸，赵某甲是黑脸，韩某某是师傅，苏某某、韩某某、宁某某、郭某某做白脸，安排角色的时候宁某某也主动申请要做师傅，后来打电话给赵某某主任申请没有通过，他没有做成师傅，张某某在课堂上是龙某、赵某甲、苏某某、郭某某和其上去将张某某按趴在某上，其也上去按住他的脚，宁某某没有按，主任在给张某某训话的时候，他在旁边附和造势的，这样让张某某害怕。 家里来的第二个新人是张某某，他是2018年腊月20日左右来的，管家是苏某某，召集大家开会，给大家分配角色，当时开会的有其和苏某某、郭某某、赵某甲、韩某某、宁某某、张某某，苏某某让其做师傅，宁某某说也要做师傅，后来打电话请示赵某某，最后是让其做的师傅，宁某某做副师傅，苏某某自己的做黑脸，安排郭某某做的红脸，张某某中午被赵某某带到这个家，然后经过了被控制、搜身、恐吓、被留下来考察，中间有别家的主任过来谈话，吓唬张某某，给张某某讲课等，赵某某也过来骂过张某某，一边骂他一边用手指戳他的头，期间也被闰某体罚过，还有严某主任，打过张某某耳光，用擀面杖的顶部捣张某某的大腿，捣了好多下，张某某一直被关到他们被抓。 李某是今年正月初五初六的样子到的，是赵某某带到家里来的，苏某某召集开会分的角色，苏某某做黑脸，郭某某做红脸，张某某做的代师傅，苏某某让其登记新人的东西。2月14日之前其都看着张某某，李某的情况不太清楚，李某后来被罚扎马步、罚蹲过，扎马步是在女寝室，当时是赵某甲、闰某在看着他，其去送饭给他们的，张某某被带到课堂了，他们两人是被分开看的，李某被罚蹲是在课堂，具体时间记不得了，那时其在负责烧饭。李某也是在2月23日被抓的时候救出来的。 （11）被告人宁某某的供述和辩解 证实2018年11月份左右，赵某某跟其说团队需要发展，要迁往到另外一个城市，一天下午，其和赵某某、程某某、苏某某、韩某某、闰某六个人坐车到的江苏泰州。到了泰州之后就一直住在泰州的某室的那个家里，一直到被抓。在泰州某家里的时候，来过张某某、张某某、李某三个新人，后来张某某成为老板了，张某某、李某一直没有加入。 泰州某室是肖某团队赵某某赵主任寝室，主任是赵某某，管家是程某某和苏某某、闰某（化名叫林某1），老板有其和韩某某。后来过了几天，龙骑管家、赵某老板先调到这个寝室的，赵某老板来了几天就调走了，后来过了五六天，郭某某老板、赵某甲老板、李某甲老板也被调到这个寝室的，后来寝室就这么多人。 张某某是在2018年12月底的一天，被人从上海骗到泰州的，当天是程某某去把他接到家里的。当天张某某来之前，龙骑负责分工，他说他做黑脸，苏某某做红脸，韩某某做张某某的带师傅，其他人都做白脸。张某某被关了二十多天交钱上线的。 张某某是2019年元旦左右过来的，以交男女朋友的名义被陆某某骗过来的，中间张某某被赵某某、肖某、女的严某主任打过。其还看到严某主任用擀面杖捣张某某的膝盖三四下，捣张某某的肩膀两下，看到张某某被捣的呲牙咧嘴的，捣好之后，严某主任又用手扇了张某某六个耳光，声音很响，张某某不敢反抗。张某某在考察期间，其看张某某每天都被闰某体罚，被闰某吼，其看不下去，劝过张某某交钱的，张某某不听。 李某是过年期间来的，他也是被人以找女朋友骗过来的。李某来的时候，其和程某某、闫某、张某某在女寝，之后除了上课的时候，张某某和李某都是分开的，睡觉也是隔开的。李某来的时候其不知道，也没有参与，后来教训李某的主任走了之后，其上厕所的时候才知道有新人过来的。后来知道李某的带师傅是李某甲，黑脸是郭某某，红脸是苏某某，李某来了第二天，其想尝试带新朋友，就打电话给赵某某说给其一次机会，让其当带师傅，赵某某说其腿脚不方便，就叫其做副的带师傅，跟在后面学着做带师傅，之后其就学着做带师傅，跟李某说话沟通，赵某甲当时也想做带师傅，就对其很强势，贴身坐在李某边上，叫其去一边玩。其还给李某、张某某给讲过课。 后来李某和张某某一直都没有交钱上线，李某后来有没有被打不清楚。 泰州某室家中晚上值夜班的人有其和李某甲、闫某、赵黔东、郭某某、韩某某、龙骑、程某某、苏某某。值夜班是从夜里十二点到凌晨两点半一个班，两点半到五点是一个班，五点到七点是一个班，到泰州之后，值过二十次左右的夜班。赵某某说防止新人晚上跑，还有就是防止新人晚上反抗。其做过李某的副的带师傅，是从李某到的第二天做的，是其向赵某某申请后，赵某某同意的，这个事情闫某、赵某甲、程某某都知道的。 （12）被告人赵某甲（任某）的供述和辩解 证实2018年年底的样子，其在镇江的主任周某带着其和赵某某、程冬冬、李某甲从镇江坐汽车到了泰州。其和李某甲被带到了赵某某主任的家里。郭某某当天也过来了，到家里后发现苏某、龙某、苏某某、郭某某、韩某某、宁某某，加上其和李某甲一共8个人。赵某某是主任，龙某是管家。 过了一段时间，具体多长时间记不清了，骗了一个叫张某某的人到家里，赵某某安排苏某去接人，龙某组织开会，龙某安排其做黑脸，龙某自己做红脸，师傅是韩某某，剩下的人做白脸。充当主任的那个人就让张某某蹲到角落，所有人就围着张某某周围站着，其因为充当黑脸就按着张某某的肩膀，然后由主任向张某某问话。龙某对张某某进行搜身，龙某搜身的时候有个人会对张某某的物品进行记录。中间还对他进行了威胁恐吓，接下来日子的晚上，老板、管家都轮流值班，值班的目的就是为了家里的安全，就是怕张某某自残、伤害大家，最主要的就是怕他逃跑，再退一步讲，他要是跑的话，就会把他摁住，不让他跑。在之后的日子的晚上其有守夜的，而且有人罚张某某蹲着的时候其还在旁边看着他，不让他起来。 在2019年年前的时候，也就是2月份前后的样子，又来了一个新人叫张某某，苏某某和其组织大家开会，安排分工。苏某某做黑脸，郭某某做红脸，李某甲做师傅，剩下来的人做白脸。大家轮流守夜，轮流给张某某上课，有的时候还有主任来给张某某训话，记得有赵某某、曹某、张某、高某某、韩某、严某。只有赵某某和韩某对张某某动手的，赵某某是用手指戳张某某的脑袋，韩某用手机戳张某某的脑袋和胸口，他们两个戳的时候其都在旁边的，其在旁边的目的就是撑场子，让他不敢反抗。其没有动手，只是看着他不让他离开这个房子，主任在对张某某动手的时候，其在旁边撑场子的。 大概是春节后4、5天，有人打电话给苏某某说的有新人过来，苏某某和其喊其他人来开会，大家商量好了的分工和对待张某某一样，只不过师傅换成了张某某，分工好了之后就在家里等新人过来，没多久，其妹妹赵某某带着新人李某进来了。其和张某某当时是在课堂也就是男寝里面等的，其他人都躲在房子里面的各个某方。李某进来之后，还是按照组织排的流程走了一遍，李某看这么多人，也没有敢反抗。 （13）被告人李某某（赵某某）的供述和辩解 证实其在组织里面叫赵某某，是主任，其分管组织一个在某小区的的家。大主任叫肖某，程某某、林某1、龙某、苏某某几个人轮流做管家，家里的老板有宁某某、李某甲、郭某某，在其家里的新人有张某某、李某、张某某。 张某某大概是2018年12月份前后的样子来的，肖某告诉其说新人到泰州了，其就通知管家安排分工，当时不是赵某甲（化名任某）就是苏某某做的黑脸，龙某做的红脸，家里其他老板做的白脸，其和程某某一起去的泰州南站接的张某某，但是其是躲起来的，没有出面，程某某找了一个理由把张某某骗进了家。其当时没有上去，但是其知道他进家的话，家里所有的人都会冲出去，把张某某吓住，让他不敢反抗，接着有别家的主任来给张某某训话、讲规矩，那天去的好像是由别家的老板扮演的主任，讲完规矩之后，就会有人对张某某进行搜身，搜身主要把他身上所有的东西都拿出 来，手机统一保管，钱、身份证、银行卡会被用一个烟盒包好，并且用胶带封起来还交到张某某手上，而且交到他手上的时候，主任会警告他不准把烟盒拆开，要是拆开的话就会对他不客气，除了这些，还会看他手机上支付宝、微信上面的钱财，还会问他银行卡上面余额，这么做的主要目的就是看一下这个人总共有多少资产，张某某经历这些之后就会被强制留在家里。其当时因为在外面，不知道家里具体发生了什么，但是张某某被做完这么规矩之后，别家的主任和其家里的管家都会跟其汇报，汇报新人的名字，基本情况，还有新人身上带了多少钱等等，其再跟大主任汇报。张某某一共交了56000元。张某某交钱不是自愿的，其对张某某体罚就是为了让张某某交钱，他知道自己要是不交钱会被体罚，他没办法，只能交钱给组织。 张某某到其负责的家的时候大概是2019年1月底、2月初的样子，是一个叫赵某某的女孩子骗过来的，肖某当时通知其有一个新人要过来，其打电话给管家让管家安排分工，家里的人商量好了之后，管家打电话跟其汇报，说的郭某某是做的红脸，黑脸是谁我记不清了，家里其他人是白脸，程某某负责去接待，其同意之后意思就是这么分工了，管家就会安排大家具体工作。张某某一直到被抓都没有交钱。 李某大概是过春节前后，也就是2019年2月5日前后的样子，李某是其和程某某一起骗过来的，被关了大概20天的样子。 其家在某某小区，具体在几号楼记不清了，在5楼，家里是两室一厅一厨，家里的窗户和阳台都被用铁丝网封死了，防止新人跑掉，家里的大门上面挂了一个棉被，门是被用暗锁锁好的，必须要用钥匙才能从里面打开，家里的某上都是用榻榻米铺好的。 （14）被告人张某某的供述和辩解 证实其是2019年1月份的时候交完钱成为了老板，其虽然成为了老板但是赵某某他们也没有放其走，还是被关在这个家里，其也不敢多说什么就只能乖乖待在了家里，虽然之前想离开，但是后来觉得56000元都交了，什么回报都没得到，心里就不甘心，就想继续待在这个家里把钱给赚回来。 张某某大概在2019年1月20日左右来的，赵某某通知苏某某，苏某某当时应该是管家，苏某某就安排家里的人赶紧收拾，当时赵某某安排李某甲做代师傅，苏某某做的黑脸，郭某某做的红脸，其他人做白脸，苏某接的人。苏某某和郭某某按着张某某蹲在某上，其和韩某某、任某、宁某某站在旁边弯着腰喊欢迎主任，后面赵某甲和郭某某搜的张某某的身，后被严主任恐吓威胁，之后就一直被关在家里反复上课，期间还有外面的主任来给张某某上课，张某某来了一段时间后还是没有交钱加入组织，赵某某跟他谈过一次心，张某某可能回答的话没让赵某某满意，说白了就是没有说要交钱，赵某某就让张某某到女老板的房间里罚蹲，张某某一直被拘禁到警察来。 李某是2019年2月9日的时候来的，赵某某打电话给苏某安排大家收拾一下准备迎接新朋友，赵某某还安排了其做代师傅，苏某某做的黑脸，郭某某做的红脸，其他人做白脸，中间过程跟张某某进来一样，李某也一直被拘禁到警察来。 2.被害人的陈述 （1）被害人郭某的陈述 证实其因为在网上认识了一个女孩，2019年2月13日晚上，其就一个人乘火车从郑州来到了泰州。2月14日早上7点左右到泰州，后被一个叫苏某的带到泰州一个小区一幢楼的8楼右拐进了一间屋子，进去之后就被三四个人摁住了，然后被这三四个男的（事后其知道有韩某某、沈某、聂某）一起拉进里面的房间。韩某某、沈某、聂某还有之前那个不认识的男的就一起上来搜身，把其包还有身上的证件、银行卡和手机都搜出来了。搜出来之后，韩某某、沈某、聂某还有之前那个不认识的男的又一起上来把其摁在某上。然后旁边桌子坐着一个男的，他还现场指定韩某某做其师父。晚上睡觉的时候，师父韩某某跟其睡一个被窝，晚上如果其要上厕所，要先和其师父说，师父去跟外面的人申请，才能带其去。聂某（赵某）、沈某（张某）、韩某某、苏某某、郭某某都给其上过课，郭某某只上过一次，这期间还有一个其他“家”的叫“李某”、“萧某”的两个人都来这边上过课。刚来的时候，其白天都是在课堂里（也就是睡觉的男寝里）上课。其悄悄跟师父韩某某说了一句“我想回家”，不知道被谁听见告诉了郭某某，郭某某就让其蹲在某上。郭某某就让其和师父蹲在墙角，他们上课的时候其和师父还是蹲在墙角。后来郭某某还是让其去女寝蹲，在女寝的就是萧某、苏某、其和师父韩某某。其跟师父韩某某说了要打电话跟朋友借钱，韩某某就和郭某某说了，郭某某把其拉到女寝，拿着其手机让其拨号，他手上还拿着一个手机录音。后来白天也没发生什么，到了下午郭某某又让其去女寝蹲着，当时房间里还有个苏某某，后来知道是有新人来。被关了一段时间之后其也交钱了。 交了钱之后，其就成为了老板，上厕所也没有人跟着了，但是还是不能出屋子的大门，晚上睡觉的时候还是有个人坐房间门口值班。 其是2019年2月14日被骗到泰州进入传销组织，2019年3月7日凌晨被警察解救出来的，期间一直被拘禁着。 （2）被害人李某的陈述 证实其在网上认识了一个女孩，要处男女朋友，就在今年的2月5号夜里到了泰州。对方说让表姐来接其，后就被一个女的带到了一个小区的顶楼，进去之后突然就冒出来好几个男的，把其按倒在某上，其他人就搜身，把身上东西都搜出来，放在一个烟盒里面的，用胶带封好的。有个坐在凳子上的男子（其他人都叫他主任，个子高高的，只看过一次）跟其说，这个就是其以后的救命符，要收好了，然后就把这个烟盒塞在其口袋里面了，其手机和钱包就被扔在一个鞋盒里面。搜身好了之后，几个人围着其，问其是什么某方人，干什么的，家庭情况，家里有没有钱，身上带了多少钱，个人经历，叫其老实点，好好配合他们，不配合的话就把其跟狗关在一起。当天白天的时候，他们四、五个人就一直围坐在旁边，看着其。期间，其电话也响过的，他们不让其接，叫其用微信回，回之前都拿给其看看是不是可以回，不能引起其弟弟的怀疑，反正其接触不到手机。到晚上的时候，他们也是几个人围着其，他们几个人都叫其好好的，不要想着逃跑，如果想逃跑，就教其怎么好好做人。到夜里的时候，他们就让其洗脸洗脚，整个过程都有人看着其，然后就睡在某上，他们也睡在某上都睡在旁边。 之后就一直被看在里面，有人给其讲课，有个姓苏的男子打其比较严重，掐脖子，捏脸，吓唬，说教其怎么做人，叫其好好说话，闰某看其说话好像不老实的样子，就用手抓其脸，叫其说话小心点，还把外套脱了，摔在某上，把其从凳子上推到，警告说，有钱不赚还想要离开。其只要一流露想要离开的样子，他就吓唬说，要不要把你爸妈都弄过来一起。被他们打过吓唬过之后，就不敢再提离开的事情了。之后，他们就是白天上课，晚上看着其，上课的内容大概就是跟什么公司合作，让其投资，小投资大回报什么的，其也不高兴听。一直到今天中午的时候，公安机关去敲门的时候，他们让其不要动，一直也没有开门，过了很久才开门的。 住的房子是在顶楼，房间所有的窗户都是有铁丝网的，包括卫生间和厨房，晚上睡觉的时候，有人睡在卧室外面看着，还轮换人，夜里起来上厕所都有人跟着。手机也被他们收了，如果电话响了，他们就让其看看，如果其想接电话就跟其说，是不是手指不想要了。张某某就是他们安排给其的师父，这个人天天看着其，包括吃饭、上厕所，睡觉跟他睡一个被窝；还有姓李李某甲的男的、姓任赵某甲的男的、姓宁宁某某（他有小儿麻痹症）的他们三个男的轮流讲课，平时就看着其；光头姓林闰某，他对其最坏，经常打、威胁，还有一个新来的姓张叫张某某的，这个姓张的不看着其，其平时跟他接触不到，他有专门的师父。 其是2019年2月5日晚上到的泰州，2月6日早上被带到一个小区顶楼的房间，一直到2019年2月23日被警察解救。 （3）被害人张某某的陈述 证实其是被以前的同事赵某某骗到泰州的，2019年1月23日到的，“苏姐”把其接到一个老小区，进了一幢楼的某室，一进房间，有八九个男的上来把其按住了，并且开始对其搜身，他们第一时间把其身上所有的物品都拿走了，特别是手机、钱包、皮带、鞋子，其被那八九个男的按住之后，他们搜掉其身上所有的东西，并且让其蹲在某上，有两三个人押住其肩不让其动，其余人就围着其。其因为害怕被打，所以就老老实实的告诉他们其每张银行卡里面有多少钱，说的时候，旁边有个人给其记下了，其说好银行卡余额之后，像头头的那个男的说帮其保管银行卡，现场找了一个烟盒，把其银行卡、身份证、记录余额、身份证信息的小字条、现金都装进烟盒里面，并且把烟盒封死放其口袋里面，还有一个字条好像被他们拿去了，具体谁拿的不清楚。烟盒放好之后，像头头的那个男的跟其说只要烟盒里面少一样东西，他就剁其一根手指头。随后把其手机拿过来，让其输开机密码，因其手机里面的支付宝有不少钱，其怕他们把其手机里面的钱转走，所以就故意把密码输错。密码输错两三次之后，像头头的男的就拿着其手机准备往去嘴里塞，其因为害怕所以就把密码输对了。手机打开之后，像头头的男的查看了其手机微信、支付宝的余额，不过他没有把钱转走，而是让其记住自己有多少钱，还说不会动其钱，随后他把其手机交给了另外一个男的。手机被收走之后，像头头的男的指着一个男的，说他叫李某甲，还说他以后就是其师傅，让其有不懂的就问师傅。指定好师傅之后，像头头的男的问其有没有起夜的习惯，如果夜里上厕所，让其必须喊师傅一起，不然就会被当做逃跑被打，还说如果逃跑就打断其腿。再后来，像头头的男的向其介绍他们做的这个行业需要考察，但是至始至终没有说是什么行业，还说这个行业是强制性考察，每个公民都有义务接受考察。其问像头头的男的怎么考察，他说多跟身边的人交流，了解身边的人，花5到7天的时间考察清楚就从哪里来到哪里去。听了像头头的男的介绍之后，心里更加肯定这是个传销组织，他们把其限制在这边不让其走，说的行业也是虚无缥缈，根本没有一个具体的实质性的产品之类，这肯定就是传销。 第一天晚上睡觉的时候，某室一共是七八个人，有其和李某甲、张某某、宁某某、“任某”赵某甲、“苏某某”、郭某某、“苏姐”、“韩老板”。 第二天的时候，过来一个主任，听其他人说他就是某的主任，其他人都叫他赵某某。赵某某一过来就对其语言攻击，说其穷、没本事等等，把其说的一无是处，最后开始引导其从事他们这个行业，赵某某跟其说话的时候，其他人都会在旁边应和他，他们看到其答非所问的时候，就有人上来动手打其，先是郭某某上来抓住其头发，把其推到在某上。被郭某某打了之后，害怕他们继续打，所以就老实多了，不再答非所问。没有过多久，他们就开始吃饭，吃饭的时候，他们会不停的讲故事，轮流讲，还会说一些脑筋急转弯，故事都是那些比较励志的故事，讲完还会说“有些人永远活在自己的世界里，不相信别人”之类的话，他们说这些话肯定就是对其讲的，一个人讲的时候，其他人都会应和，感觉他们就是想给其洗脑。在这之后，每天都按照他们的流程生活，他们也不让其离开，每天还不停的轮流给其洗脑。 第一次被打是来的第二天，之前已经讲过了。第二次被打是来了三四天之后，一个姓韩的主任来找其谈话，他不停的问问题，其有点烦了，没有及时的回答，他就上来用脚踹在其肚子上，他踹的时候，“苏某某”还上来按住其，其他人都围着其，也是怕其反抗。第三次被打的时间具体记不得了，应该是“光头”打的，“光头”后来才住到某室的，感觉他好像是被安排过来专门对付其的，他当时让其蹲在某上，问其喜不喜欢钱，其回答说不喜欢，他就用脚踹其腿，其被踹倒在某上，随后他揪住其衣服把其拉起来，不停的骂。这一次“光头”打其的时候，只有“苏姐”一个人在旁边，她没有说话。第四次被打也是被“光头”打的，因其没有及时回答他问的问题，他就先用脚把其踹倒在某上，然后把其拎到床上，用拳头在其头上打了两下，并且用手指戳其胸口。戳完胸口之后，“光头”跟其说要是再不听话，就把其弄死，随后他用身体压着，用胳膊挡住鼻子跟嘴巴，不让其呼吸。其当时都没有敢反抗，害怕被“光头”弄死，当快接不上气的时候，只能把头侧过来呼吸。“光头”压了一两分钟的样子才松开，当时也只有“苏姐”在旁边。第五次跟第六次被打都是被“严某”打的，第五次是来了将近20天的样子，“严某”过来跟其说考察太慢，来了20多天还没有考察成功，说完她就开始动手打耳光，至少打了有五六下，这一次他打的时候，其他人都在场，具体的有李某甲、“苏姐”、“任某”、“光头”、宁某某，其被打的时候，李某甲、“苏姐”在旁边按住其手。打完之后，“严某”跟其说给三天的期限，不接受考察就打的更狠一点，还说要把其推荐人喊过来看着其被打，推荐人是赵某某，他们喊赵某某叫“陆某某”或者是“陆老板”。第六次被打是在第五次被打后的三四天的样子，赵某某先过来的，然后“严某”过来，“严某”先骂一顿，随后她把赵某某喊到其跟前，让其蹲在某上，不停的扇其耳光，扇完之后抓住其的头发，把头往墙上撞，之后又去拿了一根擀面杖戳了其胸口好几下，并且用擀面杖打其腿打了十来下。第六次被打的时候，除了赵某某，李某甲、“苏姐”、宁某某、“光头”也都在场，“光头”一直帮“严某”按住其肩膀不让其动。 里面所有的窗户都是被铁丝网封死的，门也是被用锁从里面锁上的，并且用被子蒙着门，外面啥也看不见，就像个监狱一样，想逃也逃不出去。其是1月23日被关进去的，这个月23日被民警救出来，中途一次也没有出去过。 大年初的时候，有一个叫李某的人进来了。当时他进来的时候，其被安排在另一个房间，到晚上的时候，“光头”说其多了一个师弟，他还让其加油。李某来之后，张某某被安排做他的师傅。平时他们不肯其跟李某讲话，每此谈话的时候，其和李某都是被分开的，他肯定也被打了，有时能听到赵某某、“苏姐”、“光头”、其他主任骂李某的声音。 其是2019年1月23日达到泰州火车站，后被赵某某带到老小区的一幢楼的某室，期间一直被关着，直到2019年2月23日被警察解救出来，整整关了一个月，中途一次也没有出去过。 （4）张某某的陈述 证实2018年其在网上认识了一个叫杜某的女网友，2018年12月22日的时候，一个人坐汽车来到了泰州。苏某带其去的某某小区25号某室，进去之后进来了一群人，有赵某甲、龙老板、郭某某、苏某某、宁某某、李某甲，其中有一个叫任某的男的和一个叫龙某老板的男的就按住的其肩膀让其蹲在某上，之后就被搜身了，然后主任训话，还威胁恐吓，之后就被留下来强制考察了。之后就被这些人拘禁在了某某小区25号某室的房中。后来每天白天上午的时候家里的老板会给其上课，在这个期间也想过逃跑，但是房子的窗户上都有铁丝网，房子的大门后面挂着被子，房子的大门也是锁着的，没有机会靠近窗户和大门，24小时都有人看着，其吃饭、上厕所、上课、睡觉都是有人看着的，完全没有机会逃跑，在其被强制考察期间电话也响过，手机接触不到，接手机会有人在旁边录音，韩某某跟其睡在同一个被窝里，说白了就是监视其。其被强制考察过了十几天的样子，被赵某某罚蹲到了女老板的卧室里，之后每天都蹲在那边，蹲时间长了之后腿就麻，一动任某和龙老板就说：“你别乱动，好好蹲着，如果你乱动我们就收拾你。”其一听怕被打就不敢乱动，后来被这样体罚了5、6天，实在是受不了了，就跟他们说愿意好好接受考察，想先交2800元让他们还一个自由身，就把要交钱的想法讲给了苏某某、苏某他们，他们听了之后就又跟其上课洗脑，当时其一听就知道只交2800元是没有用的，后来就交了56000元，算了一下我被他们强制考察了20多天。 其是2019年1月份的时候交完钱成为了老板，虽然成为了老板但是赵某某他们也没有放其走，还是被关在这个家里，其也不敢多说什么就只能乖乖待在家里，后来就跟着家里的老板一起上课学习，虽然之前想离开，但是后来觉得56000元都交了，什么回报都没得到，心里就不甘心，就想待在这个家里把钱给赚回来。 大概在2019年1月20日左右的一天，赵某某通知苏某某说有新朋友要来，苏某某当时应该是管家，当时赵某某安排李某甲做代师傅，苏某某做的黑脸，郭某某做的红脸，其他人做白脸，苏某带了一个男的回来，这个男的就是张某某，一群人冲进去之后，苏某某和郭某某按着张某某蹲在某上，其和韩某某、任某、宁某某站在旁边弯着腰喊欢迎主任，之后流程就跟其那时候一样，搜身，威胁，恐吓，李某甲跟张某某睡一个被窝，其他人也是要看着张某某的，之后张某某就24小时被看着，也就是被拘禁在了家里，之后每天家里的老板轮流给张某某上课洗脑，记得张某某来了一段时间后还是没有交钱加入组织，赵某某跟他谈过一次心，让张某某到女老板的房间里罚蹲，跟其那时候一样。张某某一直被拘禁到警察来才解救出去。 2019年2月9日的时候，李某过来了，赵某某不在家他就打电话给苏某安排大家收拾一下准备迎接新朋友，赵某某还安排了其做代师傅，苏某某做的黑脸、郭某某做的红脸，其他人做白脸，其和任某先到了男老板的房间等，其他人就躲了起来，当时张某某被人看在女老板的房间里，具体谁看的记不得了，好像是林老板。后来新朋友就进了这个房间，这个人叫李某，李某进来没多久，苏某某、郭某某、宁某某、苏某、严主任也冲了进来，严主任是来给李某训话的，他一进门就发香烟，两个人都没有接，当时苏某某和郭某某把李某按着蹲在某上，之后流程都一样，搜身、训话、威胁，其是代师傅，和李某睡在一个被窝里的，当天晚上李某还偷偷跟其聊天，其就让李某别说话，李某还在其手上写字，但是没有理他，之后就睡觉了。之后和其他老板每天都看着李某，给他上课洗脑，李某上厕所，吃饭，睡觉都是跟着他的，同时苏某某和郭某某也在旁边看着，这么做的目的就是为了防止李某逃跑或者作出自残的事情，在这个期间赵某某还安排了人值班不睡觉看着，这些值班的人有苏某某、林老板、任某值班的，记得赵某某有一次跟李某谈话，也是李某在这边待了好几天后，李某的回答不让赵某某满意，赵某某就让李某去了女老板的房间蹲马步，跟张某某一样，当时是任某和林老板两个人看着，其和苏某几个人换着劝李某，说白了就是洗脑让他相信行业，李某也是被拘禁到警察过来。 其觉得这个组织就是靠在网络上以找工作、谈对象等理由骗新朋友来然后拘禁新朋友后以上课洗脑、体罚等手段逼迫新朋友交钱加入组织，需要交2800元才能加入组织，只要不交钱的话就会被一直拘禁着，也就是会被一直控制在家里没有自由，甚至会被体罚。 3.证人证言 （1）证人张某某的证言 证实郭某是其大儿子，今年过完年初五就出门了，因为其跟他妈妈现在分开生活，所以微信上平时很少联系，他唯一一次打电话给其是3月6日上午某某点十五的时候，当时也只通话了两分钟，到3月8日的时候，接到派出所电话才知道他被骗进了传销组织。他妈妈2月15日左右打电话给其说郭某打了几天电话都联系不上，让其赶紧联系他，其打电话也没人接，就微信问他，过了半个小时才回说在忙上班。 （2）《抓获经过》一份 证实被告人梁某某、方某某等14人均系抓获归案。 4.辨认笔录 泰州市公安局海陵分局依法制作的《辨认笔录》，证实郭某辨认“肖某”即梁某某，辨认“聂某”即赵某，辨认“沈某”即张某，辨认“苏某”即程某某，辨认“高某某”即方某某；闰某辨认“李老板”即李某甲；李某辨认“宁老板”即宁某某，辨认“光头”即闰某，师傅张老板即张某某，“任老板”即赵某甲，“李老板”即李某甲；张某某辨认宁某某，“光头”即闰某，辨认张某某，辨认“任某”即赵某甲，辨认“师傅”即李某甲。 5.书证 泰州市公安局海陵分局依法调取的《人员基本信息》《违法犯罪记录查询情况说明》等，证实被告人梁某某、方某某等14人的基本情况，均已达到刑事责任年龄，均无前科劣迹。 本案控辩双方的争议焦点为：1.被告人梁某某、李某某、方某某能否认定为恶势力犯罪集团的成员，且系除首要分子以外的主犯；2.除梁某某、李某某、方某某之外的其余被告人是否需要区分主从犯；3.被告人是否构成胁从犯；4.被告人能否适用缓刑。 围绕上述争议焦点，本院评判如下： 1.被告人梁某某、李某某、方某某在较长时间内，参与为实施共同犯罪而成立的组织，多次共同故意实施非法拘禁犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团的成员，且系除首要分子以外的主犯。 根据同案犯詹某、金某某等人的供述，该组织从上到下分五个层级：总管、经理、大主任、主任、老板，自上而下，一级管理一级，分工明确，符合恶势力犯罪集团的组织结构特征。该组织从表面看像是传销，但其本质是一个以谈对象、介绍工作等理由将亲戚、朋友、网友等骗到组织后使用拘禁、恐吓、洗脑、体罚、殴打等手段逼迫新朋友交钱的犯罪组织，组织成立的目的就是以非法手段敛财，符合恶势力犯罪集团的目的特征。该组织通过非法拘禁被害人，骗取或者迫使被害人交出钱财，不仅对被害人的人身、财产权利造成了伤害，对被害人的家庭也造成了摧毁性的打击，同时随着组织的不断发展壮大，越来越多的人及其家庭受到了危害，造成了较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的危害性特征。综上，各被告人为共同实施犯罪而参与的组织系由同案犯詹某、金某某等人领导的恶势力犯罪集团。其中，被告人梁某某作为大主任，被告人李某某、方某某作为主任，均明知其参与的组织层级划分明确，人员相对固定，仍然接受上级的指挥，参与实施非法拘禁的犯罪行为，应当认定为恶势力犯罪集团的成员，且系除首要分子以外的主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。对上述三名被告人的辩护人提出的“不应认定为恶势力犯罪集团成员，不应认定为主犯”的辩护意见，本院不予采信。 2.除梁某某、李某某、方某某之外的其余被告人不再区分主从犯。 被告人程某某、郭某某、苏某某、韩某某、赵某、张某、闰某、赵某甲、李某甲、宁某某、张某某在各自参与非法拘禁的案件中，分别扮演红脸、黑脸或者白脸等不同的角色，在对被害人考察期间，也都分别实施了摁人、看人、讲课、体罚、辱骂、殴打等各种行为，但并不能因为事先分工及扮演角色的不同而认定各自所起作用的大小。至于有的被告人实施了殴打，有的被告人仅仅实施了看管或者讲课等，这些作为实施非法拘禁的手段与情节将在量刑时逐一考虑、分别体现。 3.被告人不构成胁从犯。 被告人梁某某、李某某、方某某、程某某、郭某某、苏某某、韩某某、赵某、张某、闰某、赵某甲、李某甲、宁某某、张某某虽然在成为老板之前曾经是被害人，但在经过该犯罪组织的考察、洗脑后内心均已发生了变化，其在供述中均提到，被考察初期觉得该组织是个犯罪组织，但经过教育、洗脑之后觉得待在该组织是可以挣到钱的，想要在组织中挣回最初交进去的钱。各被告人在成为老板之后，均有机会去附近的超市或者商场等人员密集的某方，中途亦转移过多个家，客观上是具备逃跑或者报警等自救的条件，其中被告人赵某和张某在被警察查获送到救助站之后仍选择回到所谓的家，继续实施对新人的考察，被告人苏某某被家人带回家后，又继续返回组织，目的想赚钱。以上足以看出各被告人思想发生的转变，从被迫加入组织，成为老板后，为了赚钱，变成了相信组织，并在对被害人实施拘禁的过程中均有积极主动的行为。其中，被告人梁某某作为大主任，负责各个家的管理、听取各家主任的汇报、收取各家新人交的钱并转交其上级等；被告人方某某、李某某系主任，负责管理各自的家、对新人的考察等；被告人程某某系管家，管理手机或者钥匙、负责将新人带进家，扮演过白脸等；被告人郭某某当过管家、扮演过黑脸红脸、对新人实施体罚等；被告人苏某某扮演过黑脸红脸、对新人实施体罚等；被告人赵某、张某看管新人，在被害人郭某进来时负责拉人等；被告人韩某某两次当过新人的师傅，值班看人等；被告人闰某对被害人张某某、李某实施了殴打等；被告人赵某甲参与了对张某某、张某某、李某的控制，包括摁住被害人防止其反抗、体罚时在旁边看着、推人等；被告人李某甲在张某某进来时将其摁住防止其反抗，后成为被害人张某某的带师傅，对其实施贴身跟随等；被告人宁某某虽无积极殴打、推人行为，但两次主动要求做带师傅，并参与值班、讲课等。上述客观行为亦能反映被告人已经完成了从被害人到加害人的转化，积极主动的实施犯罪行为，不应认定为胁从犯。 综上，对辩护人吴佶、高贵、单邦来、徐丽华、王友山、王琦、闵伯振、毛燕、王梅、肖某悦提出的“被告人系胁从犯，应当减轻或者免除处罚”的辩护意见，本院均不予采信。 4.对被告人不适用缓刑，但考虑被告人张某某加入组织的时间较短，实施的犯罪情节较轻，结合其居住某司法矫正机构出具的调查评估意见，给予其一定的缓刑考验期限。 被告人梁某某、李某某、方某某作为恶势力犯罪集团成员，且系除首要分子以外的主犯，层级较高、参与犯罪组织的时间较长、主观恶性较深、社会危害性较大，均不符合缓刑适用的条件。 被告人程某某、郭某某、苏某某、韩某某、赵某、张某、闰某、赵某甲、李某甲、宁某某在实施非法拘禁的过程中均有积极的行为，且非法拘禁被害人的时间均达到20天左右，四名被害人在被非法拘禁期间，均遭受了不同程度的体罚甚至殴打，给被害人的身心造成了严重的伤害，同时给被害人的家庭也造成了沉重的打击，产生了较为恶劣的社会影响。故上述各名被告人均不符合缓刑适用的条件。 综上，对辩护人吴佶、何月萍、单邦来、徐丽华、陈海华、王琦提出的“建议对被告人适用缓刑”的辩护意见，本院均不予采信。 对各辩护人提出的“被告人系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪事实、认罪认罚，建议法庭从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院均予以确认。 对被告人郭某某当庭提出“其在某某新村不是管家，在某苑才是管家”的辩解，庭审中被告人李某某、程某某、苏某某等人均当庭供述被告人郭某某是某某新村的管家，故对被告人郭某某的当庭辩解本院不予采信。 对被告人韩某某当庭提出“被害人李某来的当天晚上其就走了”的辩解，经查，被告人郭某某、韩某某在公安机关的讯问笔录中均多次供述“李某来的时候，苏某某做的黑脸，郭某某做的红脸，张某某做的师傅，其他人都是白脸。李某来了之后一两天，我们就被调走了”。故对被告人韩某某的当庭辩解，本院不予采信。 对被告人宁某某当庭提出的“其没有体罚新人”的辩解，经查属实，但不影响非法拘禁罪的成立。 本院认为，被告人梁某某、李某某、方某某、程某某、郭某某、苏某某、韩某某、赵某、张某、闰某、赵某甲、李某甲、宁某某、张某某构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人梁某某、李某某、方某某系恶势力犯罪集团成员，且系除首要分子之外的主犯，依法予以从重处罚。被告人程某某、郭某某系管家，在共同犯罪中所起作用较大，酌情予以从重处罚。被告人李某某、郭某某、苏某某、闰某在非法拘禁的过程中有殴打情节，酌情予以从重处罚。被告人梁某某、李某某、方某某、程某某、郭某某、苏某某、韩某某、赵某、张某、闰某、赵某甲、李某甲、宁某某、张某某归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法均予以从轻处罚。被告人张某某参与犯罪时间较短、犯罪情节较轻，结合其居住某司法矫正机构出具的调查评估意见，给予其一定的缓刑考验期限。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人梁某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。 二、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 三、被告人方某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 四、被告人程某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。 五、被告人郭某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 六、被告人苏某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。 七、被告人韩某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 八、被告人赵某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 九、被告人张某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 十、被告人闰某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 十一、被告人赵某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 十二、被告人李某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 十三、被告人宁某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 十四、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  顾国华 人民陪审员  王镇海 人民陪审员  董 杰 二〇一九年十二月三十日 法官 助理  谷 玲 书 记 员  伏天池