河北省沧州市运河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0903刑初493号 公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。 被告人董正山，男，1974年9月10日出生于浙江省湖州市，汉族，高中文化，湖州市南浔区，住，务工。2018年11月5日被湖州市公安局抓获并寄押于湖州市看守所，同年11月24日转沧州市看守所羁押，同年12月11日因犯组织、领导传销活动罪被沧州市公安局运河分局取保候审。2019年12月12日经本院决定被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 被告人赖红，女，1966年9月28日出生于浙江省海宁市，汉族，小学文化，海宁市，现住，无业。2005年7月28日因犯盗窃罪被海宁市人民法院判处有期徒刑一年六个月。2018年9月8日被杭州市铁路公安处海宁派出所抓获并寄押于海宁市看守所，同年9月17日转沧州市看守所羁押，同年9月18日被沧州市公安局运河分局取保候审，2019年5月17日因违反取保候审规定被网上追逃，同年5月22日被海宁市公安局海昌派出所抓获并寄押于海宁市看守所，同年6月2日被取保候审。2019年12月12日经本院决定被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 被告人隋明春，男，1986年9月9日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，辽宁省丹东市振兴区，现住黑龙江省绥化市青冈县，务工。2018年7月23日被唐山市丰南区公安局抓获并寄押于丰南区看守所，同年7月31日被沧州市公安局运河分局取保候审。2019年12月12日经本院决定被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 被告人严娟燕，曾用名严晨，女，1978年9月10日出生于浙江省宁波市，汉族，中专文化，宁波市鄞州区，现住，无业。2018年4月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年5月11日被逮捕，同年5月25日被取保候审。2019年12月12日经本院决定被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 被告人龙启安，男，1966年4月27日出生于四川省南充市，汉族，本科文化，新疆维吾尔自治区阜康市，现住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区，无业。2018年10月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被沧州市公安局运河分局取保候审。2019年12月12日经本院决定被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 被告人叶华敏，女，1976年10月24日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，徐州市贾汪区，现住山东省临沂市郯城县，无业。2018年10月12日被郯城县公安局北关派出所抓获并寄押于临沂市看守所，同年10月19日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被沧州市公安局运河分局取保候审。2019年12月12日经本院决定被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 被告人陈涛，男，1978年2月17日出生于陕西省安康市，汉族，中专文化，安康市汉滨区，现住安康市汉滨区，延安市联兴建筑工程有限公司技术员，中共党员。2018年4月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年5月11日被逮捕，同年5月25日被取保候审。2019年12月12日经本院决定被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 被告人朱粉良，女，1965年9月28日出生于浙江省桐乡市，汉族，小学文化，桐乡市，现住，务工。2018年4月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年5月11日被逮捕，同年5月25日被取保候审。2019年12月12日经本院决定被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 被告人杜春梅，女，1965年3月8日出生于新疆维吾尔自治区石河子市，汉族，高中文化，新疆维吾尔自治区石河子市，现住石河子市，石河子市下野地粮食局退休。2018年4月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年5月11日被逮捕，同年5月25日被取保候审。2019年12月12日经本院决定被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 被告人李金兰，女，1979年11月12日出生于新疆维吾尔自治区玛纳斯县，汉族，初中文化，新疆维吾尔自治区玛纳斯县，现住玛纳斯县，无业。。2018年4月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年5月11日被逮捕，同年5月25日被取保候审。2019年12月12日经本院决定被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 沧州市运河区人民检察院以沧运检公诉刑诉（2019）385号起诉书指控被告人董正山、赖红、隋明春、严娟燕、龙启安、叶华敏、陈涛、朱粉良、杜春梅、李金兰犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员冯子华出庭支持公诉。被告人董正山、赖红、隋明春、严娟燕、龙启安、叶华敏、陈涛、朱粉良、杜春梅、李金兰到庭参加诉讼。现已审理终结。 沧州市运河区人民检察院指控，2017年11月，金雪良（在逃）在沧州市成立沧州锦永企业管理咨询服务有限公司，被告人董正山、赖红、隋明春、严娟燕、龙启安、叶华敏、陈涛、朱粉良、杜春梅、李金兰等人陆续加入后，打着公司的幌子，以“双创共赢”为名，从事非法传销活动。该组织要求参加者缴纳费用成为会员，之后按照层级顺序，对新加入的会员的费用予以瓜分，以此类推，要求各级人员层层发展下线，以会员数量作为返利依据，进而达到骗取财物的目的。截止2018年4月，该组织内部参与传销人员100人左右，形成组织层级6级，各被告人分别担任主管、理事、董事等级别职务，并在传销活动中各自承担了管理、协调、宣传、培训等职能作用，在一定程度上扰乱了经济社会秩序。为此指控被告人董正山、赖红、隋明春、严娟燕、龙启安、叶华敏、陈涛、朱粉良、杜春梅、李金兰犯组织、领导传销活动罪并当庭列举了相关证据。 被告人董正山、赖红、隋明春、严娟燕、龙启安、叶华敏、陈涛、朱粉良、杜春梅、李金兰对公诉机关指控的事实予以供认。 经审理查明，2017年11月，金雪良（在逃）在沧州市成立沧州锦永企业管理咨询服务有限公司，被告人董正山、赖红、隋明春、严娟燕、龙启安、叶华敏、陈涛、朱粉良、杜春梅、李金兰等人陆续加入后，打着公司的幌子，以“双创共赢”为名，从事非法传销活动。该组织要求参加者缴纳费用成为会员，之后按照层级顺序，对新加入的会员的费用予以瓜分，以此类推，要求各级人员层层发展下线，以会员数量作为返利依据，进而达到骗取财物的目的。截止2018年4月，该组织内部参与传销人员100人左右，形成组织层级6级，各被告人分别担任主管、理事、董事等级别职务，并在传销活动中各自承担了管理、协调、宣传、培训等职能作用，在一定程度上扰乱了经济社会秩序。案发后，被告人龙启安主动到公安机关投案。 另查明，自参加传销活动以来，被告人董正山获利36000元，赖红获利120000元，隋明春获利6000元，严娟燕获利51000元，龙启安获利30000元，叶华敏获利100000元，陈涛获利57000元，朱粉良获利50000元，杜春梅获利10000元，李金兰获利10000元。 上述事实有被告人董正山、赖红、隋明春、严娟燕、龙启安、叶华敏、陈涛、朱粉良、杜春梅、李金兰的供述，宋维琦、钟春明、彭日广、王桂云等人的供述或证言，电子数据，相关书证及各被告人的户籍证明予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人董正山、赖红、隋明春、严娟燕、龙启安、叶华敏、陈涛、朱粉良、杜春梅、李金兰组织、领导以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳会员费的方式取得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序的传销活动，且在该传销组织中级别较高，分别承担了管理、协调、宣传、培训等职能，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立。上述被告人在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应依法减轻处罚。被告人龙启安有自首情节，可依法从轻处罚。被告人董正山、赖红、隋明春、严娟燕、叶华敏、陈涛、朱粉良、杜春梅、李金兰均自愿认罪，可从轻处罚。被告人赖红犯有前科，可酌情从重处罚。被告人的犯罪所得应依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人董正山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年11月4日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人赖红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年2月16日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人隋明春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年12月2日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人严娟燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年10月19日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人龙启安犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年3月11日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人叶华敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年6月3日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人陈涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年4月19日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人朱粉良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年4月19日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人杜春梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年4月19日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人李金兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年4月19日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 二、追缴被告人董正山违法所得36000元；追缴被告人赖红违法所得120000元；追缴被告人隋明春违法所得6000元；追缴被告人严娟燕违法所得51000元；追缴被告人龙启安违法所得30000元；追缴被告人叶华敏违法所得100000元；追缴被告人陈涛违法所得57000元；追缴被告人朱粉良违法所得50000元；追缴被告人杜春梅违法所得10000元；追缴被告人李金兰违法所得10000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  马永胜 人民陪审员  张秀敏 人民陪审员  鞠海岐 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  闫 洁