湖南省常德市武陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0702刑初514号 公诉机关常德市武陵区人民检察院。 被告人张力兵，男，1989年7月11日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被常德市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月11日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局西湖分局执行逮捕。现押常德市看守所。 指定辩护人张志波，湖南德有常律师事务所律师。 被告人肖娟，女，1995年5月6日出生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月4日被常德市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月11日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局西湖分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人文红俊，湖南南天门律师事务所律师。 被告人严通，男，1993年9月8日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被常德市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月11日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局西湖分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人朱天华，湖南悦凌律师事务所律师。 被告人敖烈，男，1988年11月14日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被常德市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月11日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局西湖分局执行逮捕。现押常德市看守所。 指定辩护人周勇，湖南芙蓉（常德）律师事务所律师。 被告人张志鹏，男，1992年10月10日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被常德市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月11日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局西湖分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人张孝天，湖南天思律师事务所律师。 被告人冯江陵，男，1990年7月10日出生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被常德市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月11日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局西湖分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人刘克祥，湖南普特律师事务所律师。 被告人廖石栋，男，1989年9月19日出生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被常德市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月11日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局西湖分局执行逮捕。现押常德市看守所。 指定辩护人陈艺，湖南南天门律师事务所律师。 被告人廖寿坤，男，1993年1月6日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月24日临时羁押于赣州市看守所，同月27日被常德市公安局西湖分局刑事拘留，同年22日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局西湖分局执行逮捕。现押常德市看守所。 指定辩护人唐树国，湖南德有常律师事务所律师。 常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2019〕497号起诉书指控被告人张力兵、肖娟、严通、敖烈、张志鹏、冯江陵、廖石栋、廖寿坤犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员黄思敏出庭支持公诉。被告人张力兵及指定辩护人张志波、被告人肖娟及辩护人文红俊、被告人严通及辩护人朱天华、被告人敖烈及指定辩护人周勇、被告人张志鹏及辩护人张孝天、被告人冯江陵及辩护人刘克祥、被告人廖石栋及指定辩护人陈艺、被告人廖寿坤及指定辩护人唐树国到庭参加诉讼。现已审理终结。 常德市武陵区人民检察院指控：2018年上半年至2019年2月，被告人张力兵邀集、组织被告人肖娟、严通、敖烈、张志鹏、廖石栋、冯江陵、廖寿坤等人在湖北省荆门市假冒银行工作人员之名，以办理虚假信用卡的方式通过电话、网络实施诈骗活动，并注册荆门易方商务信息咨询有限公司形成有组织的犯罪集团。经查，该犯罪集团拨打诈骗电话2.6万余次，报案被害人63人，遍布全国各地，被诈骗金额71.8万余元。 2019年1月14日，家住常德市西湖管理区的被害人刘1报案称被该犯罪集团诈骗3万元，常德市公安局西湖分局于次日立案侦查。被告人张力兵、肖娟、严通、敖烈、张志鹏、廖石栋、冯江陵、廖寿坤分别于2019年3月4日、3月14日、9月24日被抓获归案。 案发后，常德市公安局西湖分局从被告人张力兵处扣押号牌鄂H***Y1的奔驰牌小车一辆，从被告人张志鹏处扣押号牌鄂B***01的哈弗牌小车一辆，从被告人敖烈处扣押号牌鄂H***58吉利牌小车一辆。2019年9月18日，被告人严通的家属退还赃款4万元。 该院认为，被告人张力兵、肖娟、严通、敖烈、张志鹏、廖石栋、冯江陵、廖寿坤以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其中张力兵诈骗数额特别巨大，肖娟娟、严通、敖烈、张志鹏、冯江陵诈骗数额巨大，廖石栋、廖寿坤诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张力兵、肖娟、严通、敖烈、张志鹏、廖石栋、冯江陵、廖寿坤为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，张力兵组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，肖娟、严通、敖烈、张志鹏、廖石栋、冯江陵、廖寿坤在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、二十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人张力兵、肖娟、严通、敖烈、张志鹏、廖石栋、冯江陵、廖寿坤对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议，并表示自愿认罪。 被告人张力兵、敖烈、张志鹏、冯江陵辩护人的辩护意见：被告人均如实供述犯罪事实，系坦白、初犯，无前科劣迹，建议法庭从轻处罚。 被告人肖娟辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，被告人肖娟如实供述犯罪事实，系坦白、初犯，无犯罪前科，参与的时间不长，社会危害性较小，建议法庭从轻处罚。 被告人严通辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，被告人严通如实供述犯罪事实，系坦白、初犯，无犯罪前科，且退还部分被害人赃款，取得部分被害人谅解，建议法庭对其从轻处罚。 被告人廖石栋、廖寿坤辩护人的辩护意见：被告人均如实供述犯罪事实，系坦白、初犯，无犯罪前科，且自愿认罪认罚，建议法庭从宽处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2018年上半年至2019年2月，被告人张力兵邀集、组织被告人肖娟、严通、敖烈、张志鹏、廖石栋、冯江陵、廖寿坤等人在湖北省荆门市假冒银行工作人员之名，以办理虚假信用卡的方式通过电话、网络实施诈骗活动，并注册荆门易方商务信息咨询有限公司形成有组织的犯罪集团。经查，该犯罪集团拨打诈骗电话2.6万余次，报案被害人63人，遍布全国各地，被诈骗金额人民币71.8489万元。 2019年1月14日，家住常德市西湖管理区的被害人刘1报案称被该犯罪集团诈骗人民币3万元，常德市公安局西湖分局于次日立案侦查。被告人张力兵、肖娟、严通、敖烈、张志鹏、廖石栋、冯江陵、廖寿坤分别于2019年3月4日、3月14日、9月24日被抓获归案。 2019年9月18日，被告人严通的家属退还赃款人民币4万元。 另查明，本案在审理过程中，被告人严通家属退赔被害人郭1、杜某1、毛某1经济损失人民币2500元、3000元、5000元，并取得三被害人谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、到案经过，证明各被告人均系被抓获到案。 2、常口信息，证明各被告人的身份信息，均已成年，具备完全刑事责任能力。 3、立案决定书，证明常德市公安局西湖分局于2019年1月15日立案进行侦查。 4、赣州市看守所临时羁押人员收押回执单，证明被告人廖寿坤2019年9月24日临时羁押于赣州看守所，2019年9月26日提解出所。 5、扣押物品、文件清单，证明2019年3月19日侦查机关扣押廖石栋所持有的易方商务信息咨询有限公司工作牌1张、民生银行（户主廖某1）卡1张、银行卡12张（户主廖石栋）、记事本2本。2019年3月4日侦查机关扣押张力兵所持有的兴业银行信用卡830张、顺丰快递包装袋（空白）50张、空白信封100张、空白民生银行信封16张、顺丰快递单、民生银行信用卡、银行卡6张、电话卡38张、话务清单（2018年12月份）若干、诺基亚按键手机4台、U盾5个、U盘2个、打印机一台、民生银行信用卡3盒、印章1枚、客户资料本2本、便笺2本、兴业银行工作牌1个、信可达信时空通信电话卡24张、信时空卡套10个、中国移动电话卡3张、中国联通电话卡套1张、中国电信电话卡套1张、1台苹果X白色、1台粉红色苹果6S、奔驰车钥匙1枚、手机MIDO牌1个、玉佛吊坠项链2串、打火机1个、联想电脑1台、无线鼠标1个、无线键盘1个、笔记本充电线1根、身份证1张、身份证复印件1张、银行卡8张、网银K宝5个。2019年3月5日侦查机关扣押张力兵所持有的中国建设银行银联卡1张、中国工商银行银联卡2张、张力兵租金港宾馆3楼半年押金条1张、房屋租赁合同3张、居民身份证1张、张力兵往来港澳通行证、兴业银行卡1张、交通银行卡1张、交通银行卡1张、中国农业银行卡1张、中国银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张、招商银行卡2张。2019年3月4日侦查机关扣押李1所持有的红色按键手机1台、电话卡1张、易方商务信息咨询有限公司工作牌1张、培训话术单1张、打电话名单1张。2019年3月4日侦查机关扣押李某1所持有的土黄色按键手机1台（BIXING)、电话卡1张、易方商务信息咨询有限公司工作牌1张、培训话术单1张、打电话名单1张。2019年3月4日侦查机关扣押张1所持有的深蓝色按键手机1台、电话卡1张、易方商务信息咨询有限公司工作牌1张、培训话术单1张、打电话名单1张。2019年3月4日侦查机关扣押张红所持有的土黄色按键手机1台、电话卡1张、易方商务信息咨询有限公司工作牌1张、培训话术单1张、打电话名单1张。2019年3月4日侦查机关扣押彭某1所持有的暗蓝色工作手机1台（BIXING)、业务单1张、便笺纸1张、信笺纸1张。2019年3月4日侦查机关扣押李2所持有的暗蓝色工作手机1台、工作牌1个、业务单1张、便笺纸1张、信笺纸1张。2019年3月4日侦查机关扣押李某2所持有的黑色工作手机1台、工作牌1个、业务单1张、便笺纸1张、信笺纸1张。2019年3月4日侦查机关扣押冯1所持有的暗蓝色工作手机1台、工作牌1个、业务单1张、话术语2张、信笺纸1张。2019年3月4日侦查机关扣押肖娟所持有的话务员手机6台、苹果6手机1台、苹果X手机1台、联想电脑1套、笔记本1-11号11本、文件夹1-5号5套、红色包1个、房屋租赁合同1份。2019年3月4日侦查机关扣押张志鹏所持有的黑色电脑笔记本电脑1台、白色OPPO手机1台、金色苹果手机2台、黑色皮包1个、6张银行卡、棕色笔记本、哈弗车钥匙1串、房门钥匙1串。2019年3月4日侦查机关扣押严通所持有的办公桌上手机3台、钥匙2串、手提电脑2台。2019年3月4日侦查机关扣押廖石栋所持有的1台金色苹果6手机、1台金色苹果7手机、1台VIVO黑色手机、笔记本电脑1台、笔记本充电器1个。2019年3月4日侦查机关扣押敖烈所持有的工作手机及私人手机3台、工作电脑1台、钱包1个、小轿车1辆、钥匙1串、公司营业执照1本、碎纸机1台。 6、话务员指认其签名的电话单，证明欧阳112月13日至12月30日共计拨打电话5499次；解某13月4日共拨打电话91次；李312月13日至29日共拨打电话2397次；夏112月13日至29日共拨打电话3525次；罗某112月13日至30日共拨打电话4794次；邓112月13日至3月4日共拨打电话5922次；金1共拨打电话100次；罗某2被抓当天拨打电话91次。 7、金1、罗某2指认使用的话术单，证明金1等话务员与客户交谈的情况，即以民生银行消费金融客服向被害人推荐办理民生信贷卡，并介绍信贷卡的使用方法、利息及办卡所需缴纳服务费的情况，并推荐客户经理微信。 8、1月客户资料单（共86人），证明廖石栋指认第36-40是其诈骗成功的被害人，张志鹏指认58-69号是其诈骗成功的被害人，肖娟指认该份客户资料单由其制作，20-35号是肖娟的客户，70-86是冯江陵的客户。 9、刘1被诈骗转账记录，证明2018年12月24日刘1被骗3万元。 10、房屋租赁合同、生活缴费、水费缴纳单，证明肖娟2018年8月28日-2019年8月28日承租并居住在荆门市掇刀区凯旋湾的事实。 11、肖娟指认的记账本，证明肖娟2018年8月25日至2019年1月20日诈骗的流水单，共计诈骗金额48万多元；2019年2月20日至3月2日肖娟诈骗7人，合计金额1.4万元；肖娟的开支情况。 12、肖娟指认的会议记录本1页、2018年11月12日会议记录，证明易方公司2019年2月25日开会要求员工上班纪律及分成等情况。肖娟等人于2018年11月12日开会分配工作的情况。 13、肖娟指认的所冒用的“耿某1”身份证复印件，证明肖娟冒充“耿某1”身份的情况。 14、肖娟指认诈骗焦1等的微信聊天记录截图，证明肖娟冒充“民生信贷耿经理”的身份诈骗焦1等人合计金额1.2万元。 15、肖娟的支付宝流水，证明肖娟的支付宝转账记录。 16、调取证据通知书、开户信息、电话详单情况说明、话务员电话详单，证明该诈骗集团雇佣欧阳1等话务员使用相关的诈骗号码拨打电话的情况。 17、银行卡户主信息及交易明细，证明肖娟名下尾号为8381的工商银行卡，尾号为4207的交通银行卡，尾号为1955的建设银行卡，尾号为4229的建设银行卡，尾号为9666的微众银行卡；程某1名下尾号为1674的农业银行卡；荆某1名下尾号为5272的农业银行卡；廖某2名下尾号为3696的建设银行卡;刘2名下尾号为6282的建设银行卡;邵1名下尾号为9646的中国银行卡;杨1正名下尾号为6771的农业银行卡;朱某1名下尾号为1392的建设银行卡;董某1名下尾号为0675的农业银行卡;叶某1名下尾号为9238的工商银行卡;廖某3名下尾号为6208的民生银行卡；上述账户的交易明细情况。 18、情况说明，证明2019年9月18日，严通退赃人民币40000元。 19、张力兵的记账本复印件，证明由张力兵签字确认其诈骗时使用的记账本，记录了详细的客户信息。 20、被扣车辆来源情况说明，证明张力兵被扣车辆奔驰白色小车系2018年3月张力兵在湖北荆门市购买，车辆入户信息为其妻子肖1；张志鹏被扣车辆哈弗白色小车系2019年1月张志鹏在湖北荆门市购买，车主为张志鹏；敖烈被扣车辆吉利帝豪白色小车系敖烈的父亲敖某1购买。 21、证人王1（顺丰快递员）的证言，证明2019年1月10日晚上给刘1寄过一个快递，寄的是一张信用卡，该女子2019年1月14日还打电话说被信用卡诈骗了，所以印象深刻。2019年1月10日还帮一名叫胡某1的人寄送信用卡的情况。 22、证人董某1（张力兵母亲）的证言，证明董某1有两张银行卡，一张是自己的，还有一张是丈夫张某1的，都是农业银行卡。尾号为0675的银行卡没取出来之前有十八万元，并说明了账户内资金走向情况，该账户内的资金不是诈骗所得资金。 23、证人赵某1的证言，证明2018年12月23日，丈大杨某1接到一个陌生电话，对方自称是民生银行的工作人员，介绍说可以办理30万的信用卡，杨某1就同意了，还给对方转了3000元制卡费，后来才知道被骗了。 24、证人金2的证言，证明2019年2月底，老婆李某3告诉自己她接到一个陌生电话说是可以办理信贷卡，最后被骗4000元。 25、证人向1的证言，证明2019年1月13日，周荣跟向1发微信讲办了一张30万的民生银行信用卡，还花费了3000元办理，最后被骗了大概8000元。 26、证人李某4的证言，证明2019年1月初的时候，庄国华告诉李某4说他在网上办了一张信用卡，有20万的限额，交了8000元的手续费后发现被骗了。 27、63名被害人的陈述，证明他们被诈骗的时间、地点、金额、转账方式。经统计，张力兵、肖娟等团伙共计诈骗718489元，其中张志鹏诈骗7人，诈骗85000元，严通诈骗13人，诈骗168000元，肖娟诈骗13人，诈骗112000元，廖寿坤诈骗3人，诈骗29000元，廖石栋诈骗5人，诈骗27503元，冯江陵诈骗8人，诈骗107980元，敖烈诈骗11人，诈骗152000元；还剩37006元无法确认诈骗人员。列举其中2名被害人的陈述： （1）被害人刘1的陈述，证明2018年12月23日接到电话，介绍说可办民生银行信贷卡，额度为50万元，然后分3次共打了3万元保证金后再也联系不上对方了。 （2）被害人皇甫某1的陈述，证明2018年10月22日接到自称兴业银行信贷部工作人员的电话，介绍说可以办理额度20万元的信贷卡，然后给对方打了总额8000元的报酬，后来卡不能使用，才发现被骗了。 28、同案人金1、罗某1、罗某2、解某1、李3、欧阳1、夏1、邓1的供述与辩解，证明他们通过网络招聘进入易方公司从事话务员的工作，根据公司发放的电话明细及话术单，对不特定的人员推销信贷卡，在被害人有意向时向被害人推送客户经理的微信。 29、现场勘验笔录，证明公安机关对湖北荆门市掇刀区虎牙大道与深圳大道交汇处西北角的金港宾馆三楼易方商务信息咨询有限公司进行现场勘查，搜查出了相关物品（详见扣押物品清单）。公安机关对张力兵等人租住在荆门市掇刀区凯旋湾租住屋进行现场勘查搜查出了相关物品（详见扣押物品清单）。公安机关对湖北荆门市掇刀区南城明珠小区进行现场勘查，搜查出了相关物品（详见扣押物品清单）。 30、搜查笔录，证明2019年3月4日侦查机关在凯旋湾10楼张力兵的租住房各厅搜到空白顺丰快递包装袋50张；用于诈骗的假兴业银行银联卡830张；空白信封100张；空白民生银行信封16张；诺基亚按键手机4台；打印机1台；在张力兵卧室搜查到银行卡6张；在张志鹏卧室床头柜搜查到2018年下半年使用过的电话卡38张；U盾5个；在客厅搜查到2018年使用过的话务清单若干。 31、辨认笔录，证明八名被告人及同案人均能准确相互辨认。 32、赔偿款、谅解书，证明法院审理阶段严通的家属赔偿部分被害人经济损失共计人民币10500元，部分被害人对严通表示了谅解。 33、被告人张力兵的供述与辩解，证明2017年年底在廖石栋家里无聊的时候，看新闻了解到很多关于电信诈骗的案例，开始萌生了利用电信许骗来赚钱的想法。2018年上半年邀集严通等人一起组建了“易方商务信息咨询有限公司”，有组织实施了电信诈骗活动。购买他人的信用卡接收资金，通过网络赌博网站洗白诈骗得来的钱，通过淘宝网购买虚假的信用卡邮寄给被害人，与手下的人对诈骗金额进行五五分成。 34、被告人肖娟的供述与辩解，证明2018年9月份到男朋友张力兵的公司工作，实施电信诈骗活动并记账。对诈骗金额与张力兵进行五五分成，指认了该团伙的相关成员、层级情况，以及实施诈骗活动所使用的方式、手段。承认公司通过网络招聘信息招募话务员，对不特定的被害人拨打电话。同时根据张力兵的指示在淘宝网上购买假的兴业银行卡用于寄给受害人。指认了记账本的记载情况。 35、被告人严通的供述与辩解，证明2017年年底，接到以前一起在广东惠州打工时认识的朋友张力兵的电话，叫严通过来做电话客服。2018年元月，就和张力兵一起共事。2018年差不多5月份的时候，张力兵组建了自己的公司进行电信诈骗。指认了犯罪团伙的相关成员、层级情况，实施电信诈骗的方式、手段，承认与张力兵对诈骗金额实行五五分成。供述了在张力兵的指挥下与张志鹏等人在网上购买他人的银行卡用于接收诈骗资金的情况。 36、被告人冯江陵的供述与辩解，证明2018年7月份左右到湖北荆门张力兵的诈骗集团开始进行电信诈骗活动。该诈骗集团分为三级，老板张力兵总管全部，再就是冯江陵这一级“经理”，肖娟负责财务、招话务员，也兼任经理职务，再下一级就是话务员。供述了犯罪方式、手段，并明确了实施诈骗后与张力兵按照诈骗金额的50%进行分成。还供述了诈骗常德市西湖管理区被害人刘1的犯罪事实。 37、被告人张志鹏的供述与辩解，证明2010年与张力兵在广东惠州电子厂一起务工后相识，2018年4月至8月期间张力兵多次电话联系叫张志鹏去荆门他所开的公司上班，张志鹏于2018年8月份到荆门加入该电信诈骗团伙。指认了该团伙组成人员，供述了该诈骗团伙的具体操作方式，并与张力兵对诈骗的金额五五分成。还供述了将诈骗的金额通过赌博网站洗白的经过。 38、被告人敖烈的供述与辩解，证明敖烈和张力兵是沙洋的老乡，也是高中同学。2018年7、8月份，张力兵邀敖烈跟他去做推销“信贷卡”的事，之后来到荆门市加入了该诈骗集团。供述了该犯罪集团的运作模式，并与张力兵对诈骗金额进行五五分成。指认了张力兵公司的层级。 39、被告人廖石栋的供述与辩解，证明自己与张力兵见面后加入了该诈骗团伙，指认了诈骗团伙的组成人员及层级，供述了实施电信诈骗的方式，承认与张力兵对诈骗金额进行五五分成。 40、被告人廖寿坤的供述与辩解，证明2018年11月10日左右，来到哥哥廖石栋所在的公司，加入该团伙后实施了一段时间的电信诈骗活动。之后一直当客户经理，后来离开了该犯罪团伙。 本院认为，被告人张力兵、肖娟、严通、敖烈、张志鹏、冯江陵、廖石栋、廖寿坤以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其中张力兵诈骗数额特别巨大，肖娟、严通、敖烈、张志鹏、冯江陵诈骗数额巨大，廖石栋、廖寿坤诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。张力兵、肖娟、严通、敖烈、张志鹏、冯江陵、廖石栋、廖寿坤为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，张力兵组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，肖娟、严通、敖烈、张志鹏、冯江陵、廖石栋、廖寿坤在共同犯罪中起主要作用，是主犯。张力兵、肖娟、严通、敖烈、张志鹏、冯江陵、廖石栋、廖寿坤如实供述犯罪事实，均依法从轻处罚。严通退回部分被害人损失，取得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。对张力兵、肖娟、敖烈、张志鹏、冯江陵、廖石栋、廖寿坤辩护人提出的被告人均系初犯、无犯罪前科，并如实供述犯罪事实，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对严通辩护人提出的被告人系坦白、初犯，无犯罪前科，且退还部分被害人赃款，取得部分被害人谅解，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，对张力兵、肖娟、严通、敖烈、张志鹏、冯江陵、廖石栋、廖寿坤均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张力兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2030年9月4日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人肖娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2023年9月3日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 三、被告人严通犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2023年9月4日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 四、被告人敖烈犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2023年12月4日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 五、被告人张志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2023年3月4日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 六、被告人冯江陵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2023年7月13日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 七、被告人廖石栋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2021年6月4日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 八、被告人廖寿坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2021年12月23日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 九、责令被告人张力兵、肖娟、严通、张志鹏、敖烈、冯江陵、廖石栋、廖寿坤退赔各被害人损失人民币71.8489万元（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  伍晓侦 人民陪审员  翦向国 人民陪审员  蒋小其 二〇一九年十二月十七日 代理书记员  吴 杰 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。