山东省临清市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1581刑初306号公诉机关山东省临清市人民检察院。被告人陈宪章，男，1968年12月4日出生于山东省临清市，汉族，初中文化，农民，住临清市。2001年3月28日因犯抢劫罪被山东省平原县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金一万元。2007年11月30日被减刑释放。2018年9月5日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。辩护人武久文，国浩律师（济南）事务所律师。被告人魏际利，男，1973年10月16日出生于山东省临清市，汉族，初中文化，农民，住临清市。2018年9月5日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月13日被该局监视居住。2019年7月23日被逮捕。辩护人石磊，山东元亮律师事务所律师。辩护人王华东，山东元亮律师事务所律师。被告人穆俊生，男，1967年7月27日出生于山东省临清市，汉族，小学文化，农民，住临清市。2018年9月5日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月13日被该局监视居住。2019年7月23日被逮捕。辩护人王广民，山东众星为民律师事务所律师。被告人彭昌忠，男，1963年2月16日出生于山东省临清市，汉族，小学文化，中共党员，农民，住临清市。2018年9月5日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月13日被监视居住。2019年7月17日被取保候审。辩护人汪秀梅，山东荣润律师事务所律师。被告人姚振北，男，1962年9月30日出生于山东省临清市，汉族，初中文化，中共党员，农民，住临清市。2019年7月4日因涉嫌犯寻衅滋事罪被监视居住，同年8月8日被取保候审。辩护人温振国，山东众星为民律师事务所律师。山东省临清市人民检察院以临检公刑诉[2019]247号起诉书指控被告人陈宪章犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强奸罪、诈骗罪、重婚罪，魏际利、穆俊生犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，彭昌忠犯寻衅滋事罪于2019年7月11日向本院提起公诉。临清市人民检察院以临检公刑追诉[2019]9号追加起诉决定书，指控被告人姚振北犯寻衅滋事罪于2019年8月7日向本院追加起诉。后临清市人民检察院以临检公刑追诉[2019]16号追加起诉决定书，指控被告人陈宪章犯贷款诈骗罪于2019年10月14日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，对指控被告人陈宪章犯强奸罪的事实不公开开庭审理，对指控的其他犯罪事实公开开庭审理。临清市人民检察院指派检察员许秀立、孔静、姜丽娜、张晓辉、李延奇、武学达、许立志出庭支持公诉，被告人陈宪章、魏际利、穆俊生、彭昌忠、姚振北及辩护人武久文、石磊、王广民、汪秀梅、温振国到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省临清市人民检察院指控，被告人陈宪章自2007年刑满释放后，不思悔改，以犯罪经历为炫耀资本，实施随意殴打他人等违法行为，利用其父亲陈某2担任临清市魏湾镇西魏村村干部的影响，控制村内管理事务，逐渐纠集魏际利、穆俊生，在魏湾镇形成恶名。陈宪章等人通过把持村基层政权、插手开发建设、强行索要财物等形式对当地村民及开发商造成心理恐惧和强制，为非作恶、欺压百姓，多次实施违法犯罪行为，涉及建筑开发及村民生活多领域，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：一、寻衅滋事罪2012年春天，被告人陈宪章伙同魏际利、穆俊生、彭昌忠、姚振北在临清市魏湾镇村民王某3、王某4、王某11翻盖房子时，以西魏村村委会的名义张贴告示、当面“协商”等方式强行向三人索要现金共9000元及价值1200元的烟酒。2009年9月，在外经商的魏湾镇大由马村村民王某2在魏湾镇投资成立临清市华宇塑业制品厂，后以该厂名义与临清市泰和棉业有限责任公司签订土地使用权租赁协议，后王某2在该土地上开发魏湾镇三里商业街。被告人陈宪章以其祖坟在该土地上相阻挠欲从中谋利。2010年至2018年4月，陈宪章以多种名义向王某2强行索要钱款共计31.6万元。2012年至2015年期间，被告人陈宪章多次找临清市华宇塑业制品厂（王某2为投资人）厂长王某1，以多种名义强行向该厂索要钱款共计12.1万元。2013年5月至2018年8月，被告人陈宪章以儿子结婚、借款、随礼等名义在王某3经营的保森超市向其强行索要烟酒、钱款共计价值42000元。2012年、2013年春，居住在魏湾镇的贾某2、张某1分别请托被告人陈宪章帮助购买魏湾镇三里商业街门面楼，陈宪章借机将贾某2的房款17万元、张某1的房款26万元强行占为己有，拒不向开发商王某2交付。2014年4月22日，被告人陈宪章利用西魏村村委会名义强行索要彭昌忠、魏际利及该村村民魏士昌三人领取的国家危房改造款中的24000元，其中2万元用于偿还个人欠款。2016年底，聊城淮鲁置业有限公司法定代表人许某2（又名王社斌）在魏湾镇开发运河花园小区期间，被告人陈宪章向许某2强行索要该小区楼房一套。经临清市价格中心认证，该房屋价格为173897元。2018年2月，被告人陈宪章以给魏湾镇村民魏某6帮过忙为由强行向其索要烟酒，后安排被告人魏际利在保森超市取走价值1960元烟酒；后被告人陈宪章又以借款为由向魏某6强行索要钱款，安排被告人穆俊生在其手中拿走现金1万元，穆俊生将钱款交给陈宪章。二、敲诈勒索罪2018年6月，许某2在魏湾镇开发运河花园小区期间，被告人陈宪章安排被告人魏际利、穆俊生多次通过现场威胁等方式阻挠施工。许某2被迫同意陈宪章提出的待该楼开盘后给其16万元的要求。后该案案发，该款未支付。2018年6月，被告人陈宪章以西魏村村民丁某3废品收购站存在环保问题相威胁，向其索要财物，丁某3先后三次给予其现金共计6000元。2018年7月，被告人陈宪章以魏湾镇西魏村村民吕某2的女婿刘某1经营的废品收购站存在环保问题为由，指使魏际利、穆俊生向吕某2索要现金1000元。三、诈骗罪2012年11月，被告人陈宪章接受魏湾镇村民王某12的委托，答应帮其调换魏湾镇三里商业街的楼房，王某12拿出1万元作为给予被协调方的补偿。后被告人陈宪章隐瞒未去协调调换楼房事实，让王某12继续听消息，并将该1万元占为己有，用于个人生活支出。2013年8月，被告人陈宪章收受西魏村村民刘某3、胡某二人的5万元租金去帮助租赁魏湾镇三里商业街的楼房。期间，陈宪章隐瞒仅将其中2万元作为租金交纳给魏湾镇三里商业街的会计贾某1的事实，将其中3万元占为己有，用于个人生活支出。2012年至2015年1月，陈宪章以借为名，向魏湾镇村民魏某7、刘某4、刘某5、王某13、史某2、刘某6、丁某2骗取钱款共计49.73万元，后被陈宪章个人非法占有。2015年8月24日，被告人陈宪章以向姚振北借款为名，和姚振北在魏湾镇村民丁守峰处收取应由姚振北、彭昌忠所得的租金5万元，汇入其指定的银行账户。陈宪章将其中的26800元作为魏际利、彭昌忠应当退交的危房改造款上交后，余款23200元被陈宪章个人非法占有。2016年6月，魏湾镇西魏村村民丁某3、魏朝胜欲购买临清市泰和棉业有限责任公司内部分土地的使用权，被告人陈宪章以能提供帮助为由骗取二人交给其现金共计3万元，后隐瞒未帮助购买的事实，将该款占为己有，用于个人支出。2018年3月，魏湾镇赵回村村民张某11经营的消毒片分装厂存在环保问题但欲继续生产，其找到被告人陈宪章请托帮忙。陈宪章以帮助协调关系为由，骗取张某11现金5000元，后该厂被查处关停。2018年6月，魏湾镇张牌村妇女陈某7的父亲因涉嫌犯罪被刑事拘留。陈某7找到被告人陈宪章帮忙。陈宪章借机虚构各种名义的支出，骗取陈某7款物共计19.33万元。四、强奸罪2018年6月28日，魏湾镇张牌村妇女陈某7的父亲因涉嫌犯罪被刑事拘留，被告人陈宪章以帮助协调为由，让陈某7在临清市汉庭酒店8208房间等待，期间，陈宪章违背陈某7个人意愿，强行与其发生性关系。五、重婚罪被告人陈宪章在与妻子丁某4已经结婚的情况下，又与山东省茌平县居民黄某1以夫妻名义共同生活，于2013年1月生育一男孩，并于2014年1月出资部分款项以黄某1名义在聊城市阿尔卡迪亚小区购买楼房一套。六、贷款诈骗罪被告人陈宪章系临清市永兴包装制品有限公司、临清市垚鑫纸制品有限公司实际控制人。在明知没有偿还能力的情况下，以公司名义使用虚假贷款资料、经济合同，在临清市农村商业银行股份有限公司贷款，其中2014年1月6日以临清市永兴包装制品有限公司名义贷款400万元，后通过多次以新还旧的方式转贷，共计欠息155.02万元；同年3月31日，被告人陈宪章以临清市永兴包装制品有限公司的名义承接蔺某1、赵某1、陈某1等人的贷款200万元，后通过多次以新还旧的方式转贷，共计欠息104.88万元；2016年5月14日以临清市垚鑫纸制品有限公司名义贷款200万元，后通过多次以新还旧的方式转贷，共计欠息72.77万元。违法事实2008年10月，被告人陈宪章的妹夫孙士中因交通事故与魏湾镇村民穆某1发生争执，陈宪章赶到后，将穆某1的弟弟穆某3殴打致鼓膜穿孔。案发后，被告人陈宪章赔偿穆某36000元。2011年1月25日，被告人陈宪章与魏湾镇丁马村村民张某12因行车问题发生争执，陈宪章将张某12打伤，后赔偿其3000元。综上，被告人陈宪章、魏际利、穆俊生共同实施犯罪4起，其中寻衅滋事2起，敲诈勒索2起，彭昌忠、姚振北参与寻衅滋事1起，被告人陈宪章个人实施寻衅滋事罪6起，诈骗罪7起，强奸罪、重婚罪、贷款诈骗罪各1起。公诉机关认为，被告人陈宪章、魏际利、穆俊生构成恶势力。被告人陈宪章行为已构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强奸罪、诈骗罪、重婚罪、贷款诈骗罪；被告人魏际利、穆俊生的行为构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人彭昌忠、姚振北的行为构成寻衅滋事罪,被告人陈宪章、魏际利、穆俊生犯数罪，依法并罚，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第二百七十四条，第二百三十六条，第二百六十六条，第二百五十八条，第一百九十三条，第六十九条之规定处罚。被告人陈宪章对公诉机关指控的事实及出示的证据辩解称，对于指控寻衅滋事罪中部分事实有异议，王某3等三人的钱是他们主动给的，没有硬要；对于王某2的钱款是其给的劳动报酬，不是索要的；对于向魏际利等索要危房改造款的事实不知情；没有向许某2索要楼房，是其主动给的；向魏某6要的钱是正常的借贷关系。对指控敲诈勒索罪的部分事实有异议，没有安排他人去运河花园小区阻碍施工，没有向许某2索要钱款。对于指控诈骗罪的部分事实有异议，与魏某7等人的关系是借贷关系，具体的数额不清楚。对于指控强奸罪有异议，没有和被害人陈某7发生性关系。对于指控贷款诈骗罪有异议，认为贷款手续合法，不构成犯罪。被告人魏际利对公诉机关指控的事实及出示的证据辩解称，对于指控寻衅滋事罪部分事实有异议，王某3等三人向陈宪章送9000元的行为其本身没有参与。对于指控敲诈勒索罪的事实中，陈宪章向许某2索要钱款的事实不知情；对于陈宪章向吕某2索要钱款的事实不知情，仅是应陈宪章的要求，去通知吕某2到陈宪章的办公室。被告人穆俊生对公诉机关指控的事实及出示的证据辩解称，对于指控寻衅滋事罪的部分有异议，没有向王某3等人索要钱款，仅是帮助村委会贴告示了；在魏某6处拿钱，是陈宪章向魏某6借款，应陈宪章的要求去拿的，没有强某。对于指控敲诈勒索罪的事实中，没有向许某2索要欠款；对陈宪章向吕某2索要钱款的事实不知情，仅是应陈宪章的要求，去通知吕某2到陈宪章的办公室。被告人彭昌忠、姚振北对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。被告人陈宪章的辩护人认为,指控被告人陈宪章犯寻衅滋事罪事实不清，证据不足，定性错误。对于其中涉及的部分事实仅是经济往来，并无强某的行为，被告人和王某2之间有密切的经济往来，双方并无证据证实具体的借款数额；对于指控向王某1索要钱款的事实，无直接证据证明具体数额；对于向王某3经营的保森超市赊欠烟酒的事实，在案证据并无法证明被告人有强行索要的行为；对于占有贾某2及张某1购房款的事实，仅是不当得利，而没有强某；魏际利等三人领取危房改造款后被部分扣留，当时是穆俊生将扣留款项交给姚振北，在案证据不能证实陈宪章收到此部分款项；在魏某6处拿1万元，系正常的借款，在案证据不能证实强某的事实。对于指控被告人犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足。陈宪章并未组织魏际利等人阻碍施工，该事件与被告人陈宪章无关；陈宪章收取被害人丁某3及吕某2财物的行为是应二人打点关系的要求，并无以查处环保问题相威胁，迫使其交出财物的行为。对于指控被告人犯诈骗罪定性错误。被告人陈宪章收取王某12、刘某3及胡某钱款是受其委托帮助调换及租赁楼房的用途，委托事项未完成，双方系民事争议，不能认定为犯罪；被告人陈宪章向魏某7等七人的借款的行为纯属民事借贷关系，无隐瞒身份及事实的情况，不存在借贷式的诈骗；丁守峰向被告人陈宪章支付租金的行为，系姚振北提出，且该租金实际存在，被告人陈宪章没有隐瞒真相的行为，此行为纯属民事关系，不构成犯罪；对于骗取陈某7钱款数额系其单方证明，故认定该数额的证据不足。对于指控被告人陈宪章构成强奸罪，证据不足，仅有被害人陈述而无其他直接证据予以证实，故该指控不能成立。对于指控被告人犯重婚罪不能成立，在案证据只能证实被告人与黄某1存在不正当关系且育有一子，但是达不到重婚罪的认定标准。对于指控被告人陈宪章犯贷款诈骗罪认为证据不足，不能成立。对于临清市永兴包装制品有限公司在贷款过程中的贷款手续，银行部门是通过层层审批的，且抵押物经过第三方评估程序，银行部门并未认定是被诈骗，公诉机关指控被告人构成贷款诈骗罪缺乏事实依据；临清市永兴包装制品有限公司在债务承接的过程中，承接的是蔺某1等人的个人贷款，银行部门是基于对蔺某1等人信赖的贷款行为，即使被告人在承接后无能力偿还贷款，也是银行部门在债权转移过程中正常存在的民事借贷风险，而被告人并无诈骗的故意；临清市垚鑫纸制品有限公司在贷款的过程中，提供了房产及机械设备的抵押，抵押物的价值远超贷款数额，故被告人的行为不构成贷款诈骗罪。被告人魏际利的辩护人认为,被告人魏际利无单独向被害人索要钱款的事实，不构成寻衅滋事罪；被告人魏际利没有和陈宪章合意敲诈勒索的行为，亦无分得任何利益，故亦不构成敲诈勒索罪。被告人在共同犯罪中，系从犯，且敲诈勒索许某216万元属于犯罪未遂，案发后，被告人主动投案，无犯罪前科，认罪态度较好，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人穆俊生的辩护人认为,被告人穆俊生没有向王某3等人强某的故意亦无索要钱款的行为，其认为是为村委会工作。向魏某6拿钱的行为本身，被告人并无强某的故意，只是帮助陈宪章去魏某6处借钱，故被告人的行为不构成寻衅滋事罪；被告人没有敲诈勒索吕某2的故意，其只是受陈宪章的委托去通知吕某2到其办公室，对陈宪章的意图并不知情，且没有对吕某2有威胁、恐吓的行为，故不构成敲诈勒索罪。被告人穆俊生的行为在共同犯罪中系从犯，且对敲诈勒索许某2的16万元属于犯罪未遂，被告人主动投案如实供述犯罪事实，系自首，退赔被害人部分经济损失并取得谅解，无犯罪前科，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人彭昌忠的辩护人认为,彭昌忠没有向被害人强某的故意，没有索取被害人财物的行为，其行为不构成寻衅滋事罪。被告人系从犯，到案后如实供述犯罪事实，无犯罪前科且得到被害人的谅解，请求对其免予刑事处罚。被告人姚振北的辩护人认为,被告人姚振北不存在追求刺激的主观故意，其只是认为是在帮助村委会工作，没有强某的主观故意，亦无向被害人索要财物的行为，在案证据对于指控被告人犯罪的证据不足，被告人不构成寻衅滋事罪。被告人投案自首，在共同犯罪中，作用较小，系从犯，无犯罪利益所得，且已取得被害人谅解，无犯罪前科，请求对其免予刑事处罚。经审理查明，被告人陈宪章自2007年11月30日减刑释放后，不思悔改，以犯罪服刑经历为炫耀资本，实施随意殴打他人等违法行为，利用其父亲陈某2担任临清市魏湾镇西魏村村干部的影响，把持、控制村内管理事务。纠集被告人魏际利、穆俊生，以威胁等手段在魏湾镇的建设开发、居民经济生活等领域实施犯罪活动，逐渐形成以陈宪章为首要分子，魏际利、穆俊生为积极参加者的恶势力团伙，对当地村民及开发商造成心理恐惧和强制，并多次对当地村民及房产开发商实施强某、敲诈勒索财物等行为，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：一、寻衅滋事事实（一）2012年春天，被告人陈宪章与被告人魏际利、穆俊生、彭昌忠、姚振北共同商议，以本市魏湾镇村民王某3、王某4、王某11翻盖房子时宅基地占用西魏村土地为借口，通过以西魏村村委会的名义在村内张贴告示，强行向王某3等三人索要现金9000元及价值1200元的烟酒。（二）2009年9月，魏湾镇大由马村村民王某2在魏湾镇投资成立临清市华宇塑业制品厂，后以该厂名义与临清市泰和棉业有限责任公司签订土地使用权租赁协议，在该土地上开发魏湾镇三里商业街。因在开发过程中被告人陈宪章参与协调土地租赁及拆迁等事宜。后于2010年至2018年4月，陈宪章多次以妻子看病、儿子结婚、还银行借款利息等多种名义向王某2强行索要钱款共计31.6万元。（三）2012年至2015年期间，被告人陈宪章多次找临清市华宇塑业制品厂（王某2为投资人）厂长王某1，以充手机话费、妻子看病、买东西等名义强行向王某1索要钱款共计12.1万元。（四）2013年5月至2018年8月，被告人陈宪章以儿子结婚、生孩子办酒席等名义，在该村村民王某3经营的保森超市，向其强行索要烟酒等物品共计42000元。（五）2012年、2013年春，被告人陈宪章接受魏湾镇村民贾某2、张某1的请托，在帮助购买魏湾镇三里商业街门面楼的过程中，将贾某2支付的购房款29万元中的12万元交付开发商后，剩余的17万元及张某1支付的购房款26万元占为己有，拒不向房产开发商王某2交付。（六）2016年底，聊城淮鲁置业有限公司在魏湾镇开发运河花园小区，其间，被告人陈宪章向该公司法定代表人许某2（又名王社斌）强行索要、占有该小区3号楼1单元501室楼房一套，并实际居住。经临清市价格认证中心认定，该房屋价格为173897元。（七）2018年2月，被告人陈宪章以给魏湾镇村民魏某6帮过忙为由强行向其索要烟酒，魏某6将2000元现金放在保森超市，后陈宪章安排被告人魏际利取走价值1960元的烟酒；几日后，被告人陈宪章又以借款为由向魏某6强行索要钱款，并安排被告人穆俊生在魏某6处拿走现金1万元，后穆俊生将钱款交于陈宪章。2018年12月10日，公安机关依法扣押被告人陈宪章鲁Ｐ×××××汽车一辆。案发后，被告人穆俊生退赔被害人王某3、王某4、王某11每人100元，以上三被害人均对被告人魏际利、穆俊生、彭昌忠、姚振北表示谅解。被害人魏某6对被告人魏际利、穆俊生表示谅解。2018年9月4日，公安机关将被告人陈宪章、彭昌忠抓获归案，同年9月5日，被告人魏际利、穆俊生主动到公安机关投案。2019年7月4日，被告人姚振北经通知后到案。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实：书证（1）销售单据，证实被告人陈宪章向王某3经营的保森超市索要烟酒的数额，共计14张单据，数额42000元。（2）收到条，证实王某2会计贾某1记录共计给付陈宪章24.6万元；被告人陈宪章收到张某1的购房款26万元，收到贾国俊的购房款29万元，贾国俊系贾某2的父亲。（3）查封笔录、告知笔录，证实公安机关将被告人陈宪章向许某2索要的房屋一处予以查封。（4）办案说明、抓获经过，证实公安机关于2018年9月4日将被告人陈宪章、彭昌忠抓获，同年9月5日被告人魏际利、穆俊生向公安机关投案及被告人姚振北的归案情况。（5）罪犯档案资料，证实被告人陈宪章服刑记录。（6）谅解书，证实被害人对被告人的谅解情况。（7）户籍信息、电子档案信息，证实案件当事人的身份信息。2、证人证言（1）证人方某的证言，证实陈宪章曾找过其写过告示，内容是翻盖房屋的村民需要向村委会缴纳土地使用费，落款是西魏村委会。知道这个做法是不对的，没有得到好处。（2）证人魏某1的证言，证实系西魏村会计，知道王某3三家在盖房子时请客吃饭了，陈宪章几个人都去了，当时去吃饭的每人一箱郎酒，村委会没有收到过任何钱款。（3）证人薛某的证言，证实其丈夫王某3经营保森超市，因为家里盖房子，被告人陈宪章来索要过钱财，当时三家凑了钱给他，都惹不起他，被逼无奈的。被告人陈宪章因为家里有事摆酒席，经常向其超市索要烟酒。（4）证人陈某2的证言，证实系被告人陈宪章的父亲，原来担任村支部书记，当时没有以村委会的名义阻挠别人盖房子，也没有安排别人阻挠。（5）证人贾某1的证言，证实被告人陈宪章在魏湾镇称“陈老大”，其在王某1的厂内干会计，陈宪章经常以给孩子交学费，给其媳妇看病为由来要钱，结合欠条，经过查看会计记录，给了他共计24.6万元，陈宪章在这里拿钱，每年都做账，因为是私人的厂子，所以账本都当废纸卖了，找不到了。厂子里每年拢一个总账底，积累起来的，记得是这个数，陈宪章没有主动还过欠款。后来给他转过一个16万，还了7万元。其中，王某2曾让其往陈宪章的账号上打了15万元钱，2011年4月13日的时候给他转的账。陈宪章2013年至2015年以各种名义要钱，有的有欠条有的没欠条，其中用纸箱厂的纸箱抵扣过一部分，截止2015年底欠款共计12.1万元。后来在魏湾镇搭会，费用都是王某2出的，三年，大概三十多万元。三里商业街开发时，知道张某1想买楼，陈宪章向其要钥匙，王某2同意后将钥匙给了陈宪章，后来没有收到陈宪章给的购房款。他就是想弄点钱，现在这个楼房张某1一直住着呢。贾某2买楼房账目上只显示陈宪章交了12万元，后来没有找陈宪章索要剩余的购房款。（6）证人陈某1的证言，证实其父亲是被告人陈宪章，通过其向王某2要过钱，但是王某2没有借。（7）证人张某1的证言，证实认识被告人陈宪章，想购买王某2开发的魏湾三里商业街，让其帮忙购买，希望能便宜点，给了陈宪章26万元，当天晚上，陈宪章就将楼房钥匙给其本人了，当时让陈宪章打了一个欠条，不知道这个钱是否给开发商了。（8）证人贾某2的证言，证实所经营的牙科门诊的房子是通过陈宪章花了29万元购买的，是魏湾镇三里商业街的房子，姚振北和丁某3是证明人，但是开发商一直没有给其合同。（9）证人张某2的证言，证实是张某1的姐姐，张某1买房子的时候把购房款给陈宪章了，听说陈宪章帮助王某2卖楼。（10）证人张某3的证言，证实负责在运河花园小区施工，被告人陈宪章想承包一号楼的施工工程，因为报价高，没有承包给他，他经常安排魏际利、穆俊生、彭昌忠来工地阻碍施工，他现在居住的3号楼1单元501室是强行向开发商老板要的。（11）证人许某1的证言，证实运河花园小区是其儿子许某2开发的，被告人陈宪章现在居住的3号楼1单元501室是强行索要的，物业费都没有交过，因为害怕他，没有向其要过。(12)证人魏某2的证言，证实其作为村委会会计，从来没有收到以魏某6名义交的款项。3、被害人陈述（1）被害人王某3的陈述，证实在魏湾镇经营保森超市，陈宪章经常安排人到其超市拿东西，也有人给陈宪章送东西，在超市结算。后来在盖房子的时候，陈宪章阻止盖房，要过好几次钱和烟酒，让其儿媳妇来要的钱，后来向其催要，但是其拒不归还。在经营超市期间，被告人陈宪章多次以其子陈某1结婚及生孩子的理由，索要烟酒，后来索要，其也不给，因为惧怕他找麻烦，所以没办法。具体强要的数额有销售单证实。后来和王某11、王某4，每家给了他3000元，然后给了魏际利、彭昌忠、穆俊生、姚振北他们蓝将军烟和白酒，请他们吃饭。陈宪章是个坏人，没人敢惹他。魏某6曾放在其超市2000元，被告人陈宪章安排魏际利拿走一箱38度的泸州白酒，两条大苏烟和一条蓝将烟，共计1960元，剩下的40元钱还给魏某6了。（2）被害人王某11、王某4的陈述，证实被告人陈宪章因为其二人在2012年初盖房子的事向其要过钱，也向王某3要了，每人要了三千元，如果不交钱，就没法盖，陈宪章属于恶人，都没人敢惹他，只是花钱买个肃静。魏际利、彭昌忠、穆俊生、姚振北都听陈宪章的，后来买了烟酒，还请客了，钱都是王某3垫出来的，一家摊了3400元左右。（3）被害人王某2的陈述，证实被告人陈宪章没有参与开发三里商业街的项目，中间只是跑跑腿，经常跟其要钱，平时他张口借个三万两万的也没数了，后来给他转了16万元，是因为他儿子打架，偿还了9万元。通过会计贾某1转了15万元，给他这些钱都不是自愿的，要了也没要回来。但是开发三里商业街用的是魏湾老棉厂的地方，签的协议。和王某1合伙在由马村干了一个板厂，王某1是厂长，后来知道陈宪章在厂里拿钱，具体数额贾某1清楚。因为想开发三里商业街，好多事都让陈宪章处理，他也经常要钱，给钱后也没有想让他还，他在附近势力挺大的，都不敢惹他。张某1购买楼房没有将购房款交到会计处，价值大约26万元，他把购房款全部交给陈宪章了，陈宪章没有将购房款交给公司，向他索要过购房款，但是他不给，并把钥匙拿走了。被逼无奈情况下，就当把这笔钱作为给陈宪章的报酬了。（4）被害人王某1的陈述，证实被告人陈宪章向其借钱，没有打过欠条，以充手机话费、给家属看病的名义借钱，没有主动还过钱，借钱的明细在会计贾某1那里。因为魏某6想用地的事，陈宪章帮助协调过。陈宪章要了总共12万元左右，都没有借条，一直未归还。（5）被害人许某2（王社斌）的陈述，证实没有委托被告人陈宪章帮忙销售楼房，但是销售楼房的价格陈宪章经常强制性的当家，不敢不听他的，怕他找事，添麻烦，被告人让丁某2传话，如果不给陈宪章一套楼房的话，楼就没法盖，更没法销售了，被逼无奈的情况下给了其所开发小区3号楼1单元501室的住宅楼一处，要是不给他，怕不肃静。（6）被害人魏某6的陈述，证实自己经营粮食生意，被告人陈宪章向其索要钱款，便将2000元放到保森超市，然后他又索要2万元，因为知道他也不会偿还，就给了他1万元，是由穆俊生来拿走的现金，虽然是以借的名义，但没有打收条，一直未偿还，不敢不借给他，他是村书记，怕他找事，老百姓都不敢惹他。4、被告人供述与辩解（1）被告人陈宪章的供述，证实没有因为盖房子的事向王某3、王某4和王某11索要过钱财，三人还请其几个人一块吃了一顿饭，不知道为什么请吃饭。向华宇板厂要了几万块钱，具体多少不知道。王某1说那几万块钱免了，不要了。干纸箱生意的时候，给他厂子送了一部分纸箱，这些纸箱款也折抵了。记得好几年前添孙子的时候，在保森超市那里拿的烟酒，也就万儿八千的，王某3应该记着账呢，具体多少钱不知道。贾某2购买魏湾三里商业街门面楼的时候，当时楼房刚开始施工，向其交了定金，之后其给贾某1交了定金，定金记不清多少了。楼房盖好之后贾某2就把楼款交齐了，总计交给其二十八九万，当时随行就市定的价格。张某1找其买楼时，是分多次将共计二十四、五万的购楼款都交给其本人了，购楼款没有给王某2或贾某1。许某2（王社斌）是运河花园的开发商，他给了其一套运河花园的房子，给的顶层，几号楼不知道，是一单元501，面积117平方米。房子顶的其工资和销售楼的提成钱，给其楼房是许某2自愿的。其和魏某6是朋友关系，认识好几十年了，因为当时手头紧，办事需要花钱，让穆俊生去魏某6那里拿了一万块钱，穆俊生拿了钱就给其送厂子里去了，把钱交给其本人了。（2）被告人魏际利的供述，证实听说当时姚振北、彭昌忠、魏某1在王某3、王某4和王某11盖楼的时候贴过告示，是陈宪章让他们干的，要不然他们也不干。听说王某3、王某4和王某11他们三家每家出了三千块钱给了陈宪章他们，其没有参与这个事，王某3、王某4和王某11当时因为这个事情去陈宪章厂里的时候其没在场。其平时经常去陈宪章纸箱厂玩去，去那里喝水、说闲话，经常去的有彭昌忠、姚振北、穆俊生。姓王的三个人请陈宪章吃饭的时候，其没参与。2018年快过年的时候，陈宪章让穆俊生去魏某6那里拿一万块钱去，过了一会儿，穆俊生就拿了一万块钱回来，在他厂里把一万块钱给了陈宪章。2018年天冷的时候，陈宪章让其去保森超市那里拿了一箱白酒和两条烟，一共是一千来块钱。陈宪章说有人已经把2000块钱放那了，当时不知道是魏某6放的，拿了烟酒放到陈宪章厂里了。（3）被告人穆俊生的供述，证实知道陈宪章因为王某3、王某4、王某11盖房子的事跟他们三家要钱了，具体要了多少钱不知道。陈宪章跟他们要钱是因为他们盖楼之前，陈宪章在他厂里给其和彭昌忠、姚振北、魏际利说，王某3他们几个盖楼的地原来是咱西魏村的地，他们要是盖楼就得让他们交点钱。陈宪章曾安排其和姚振北、彭昌忠、魏某1去贴了次告示。后陈宪章让别人把王某3他们三个喊去的，当时其和魏际利、彭昌忠、姚振北都在陈宪章办公室里，王某3和王某4、王某11来了之后，他三个就跟陈宪章出去说话去了，其和魏际利都在屋里没出去。具体他们在外边怎么谈的，就不知道了，后来知道他三个都交钱了。给陈宪章钱后的一天下午，他三个还请了其几个人吃了顿饭。其和陈宪章、魏某1、姚振北、彭昌忠几个人参加的，其他人记不清了，吃完饭之后，还给了我们每人一箱酒。2018年快过年的时候，陈宪章安排其在魏某6那里拿过一万块钱。不知道陈宪章是否还借魏某6的钱，陈宪章长期就是借钱不还，魏某6这个钱估计也没还。（4）被告人彭昌忠的供述,证实知道王某3、王某11和王某4因为盖房子的事去找陈宪章了，听说怕陈宪章跟他们闹，当时王某3、王某4和王某11怎么跟陈宪章谈的不知道，其和姚振北等人在陈宪章厂子办公室里玩的时候，姓王的三个人在办公室外面将钱直接交给的陈宪章本人，王某3他们走了后，姚振北把钱收起来的。他们给钱的目的就是让陈宪章抬抬手，把翻盖房子的事情干起来。陈宪章给三家要钱的名义就是盖房子的地方占西魏村的地。陈宪章安排其和姚振北、穆俊生张贴过告示，告示内容就是“宅子占得西魏村的地，谁要搞建筑，就要给西魏村商谈”这样的话，告示是方某写的。后来，三家一起请了其和陈宪章、姚振北、魏某1、穆俊生几个人吃了顿饭，吃完饭后还给每人一条烟、一箱酒，但具体什么烟什么酒记不清了。（5）被告人姚振北的供述，证实从来没有管过村里的钱和账，都是村会计魏某1负责，在陈宪章厂里，其和陈宪章、魏际利、穆俊生、彭昌忠几个说王某3、王某4、王某11盖房子的这个地方原来是西魏村的，不拆上面的东西不管，他们只要拆盖房子就让他们给村委会点儿费用，陈宪章所说的费用没说是干什么用，就是让王某3他们出钱，最后听说是出了几千块钱。他们为什么会出钱就不知道了，肯定是怕陈宪章发孬，让他们盖不起来房子，其参与这个事就是给陈宪章助个威，凑个人场。陈宪章后来安排其和穆俊生、魏际利、彭昌忠几个人贴了回告示。因为盖房的事，姓王的三家还请其几个人在棉厂饭店里吃了顿饭，吃饭的有其和彭昌忠、穆俊生、魏际利、魏某1几个人，饭后，还给了每人一箱郎酒。陈宪章原来因为犯罪，坐过牢，村里也没人愿意得罪他，其几个人就都听他的了。平时其和彭昌忠、魏际利、穆俊生几个人经常去陈宪章纸箱厂的办公室里坐着喝喝水、闲聊天。5、鉴定意见临清市价格认定中心价格认定书，证实运河花园小区3号楼1单元501室的住宅楼价格为173897元。6、勘验、辨认笔录（1）辨认笔录，证实被害人王某3、王某11辨认被告人的情况。（2）现场方位示意图、平面示意图及照片，证实魏某6占用魏湾老棉厂土地的现场情况。以上证据,已经法庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。二、敲诈勒索事实（一）2018年6月，聊城淮鲁置业有限公司在魏湾镇开发运河花园小区，其间，该公司法定代表人许某2找到被告人陈宪章，欲让其寻找垫资方并承包该小区一号楼的基建工程。被告人陈宪章安排被告人魏际利、穆俊生联系施工方，后因许某2未让被告人联系的施工方施工，魏际利、穆俊生心生不满，便到运河花园小区施工现场阻挠施工。许某2被迫找陈宪章协商，在同意陈宪章提出的待该楼开盘后给其10万元并替西魏村村委偿还6万元债务的要求后，该小区才得以继续施工。后该案案发，该款未支付。（二）2018年6月，被告人陈宪章找到魏湾镇西魏村村民丁某3，以其经营的废品收购站存在环保问题需要查处为由，向其索取财物，后丁某3迫于压力，给予被告人陈宪章烟酒等物品及现金共计6000元。案发前，该废品收购站仍继续经营。（三）2018年7月，被告人陈宪章以魏湾镇西魏村村民吕某2的女婿刘某1经营的废品收购站存在环保问题需要查处为由，安排魏际利、穆俊生将吕某2喊至其办公室，向吕某2索要财物，后吕某2给其现金1000元。案发后，被害人吕某2对被告人魏际利表示谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证（1）临清市环保局文件及说明，证实关于环保清查的情况，丁某3收购点因为没有再收购危险废物，故没有要求其再搬离。（2）微信转账详单，证实许某2微信转账给陈宪章记录。（3）谅解书，证实被害人吕某2对被告人魏际利的谅解情况。2、证人证言（1）证人侯某、魏某3、陈某3的证言，证实侯某在魏湾镇担任过供电所所长，由魏某3负责运河花园小区的变压器情况，陈宪章联系过变压器的事，但是没有牵涉别的钱款问题。（2）证人张某3的证言，证实平时都称呼陈宪章为“陈老大”，他是地头蛇，经常找王社斌要钱，他手下有四五个人。因为魏际利、穆俊生阻碍施工，答应楼盘封顶开盘后给陈宪章10万块钱，再帮忙偿还6万元的债，商量好以后，才开始动工，但是这笔钱没有给，因为那个楼房一直没有施工。知道陈宪章跟王社斌要过一套楼房，是运河花园的房子。（3）证人齐某1、殷某1、殷某2、殷某3、赵某2的证言，证实穆俊生、魏际利、彭昌忠等人到运河花园小区闹事，阻碍小区施工，当时还发生过吵骂，后来就不让在小区施工干活了，穆俊生想动手打架，但是没有打。（4）证人张某4、张某5、姜某1的证言，证实经营承包工程的施工队，陈宪章联系过让其承包运河花园小区的工程，协商过价格等问题，但是后来因为各种原因没有承包，也没有具体施工。（5）证人姚振北的证言，证实自己没有阻拦施工，听彭昌忠说陈宪章给王社斌要了10万元，不知道给没给。开工时，陈宪章不让其和彭昌忠去工地，听说魏际利和穆俊生一直在那里盯着。（6）证人刘某1的陈述，证实在其岳父吕某2的院子里经营废品收购，陈宪章说过因为查环保的事不让继续经营了，吕某2给过他1000元。（7）证人丁某1的证言，证实被告人陈宪章以查环保的名义，向其父亲丁某3索要现金，先后给了其6000元。3、被害人陈述（1）被害人许某2（王社斌）的陈述，证实被告人陈宪章经常以各种名目向其索要财物，要钱协调变压器的事，但是后来没有进展。其开发了运河花园小区，被告人陈宪章要承包一部分建设工程，没有承包给他，他经常安排别人找事，阻碍施工，没有办法，答应给他10万元就是为了防止陈宪章他们闹腾，还答应替他偿还6万元的外债。（2）被害人丁某3的陈述，证实其和儿子丁某1经营废品收购站，陈宪章说过因为查环保，不让经营了，因为这个事在宝森超市买过烟酒，也给过他现金，共计花了6000元。（3）被害人吕某2的证言，证实刘某1是其女婿，用其院子经营废品收购生意，魏际利和穆俊生找其让去陈宪章家，因为环保问题不让干了，得请客送礼，知道他们想要钱，其送了1000元到保森超市。后来收购站都拆除了。4、被告人供述与辩解（1）被告人陈宪章的供述，证实没有让穆俊生阻挠施工，也没有要过说法和损失，是王社斌联系其要找施工队，没有和王社斌谈过运河花园小区一号楼建设的事儿。当时以镇里查环保的名义，让丁某3拿了5000多元，买烟酒请客。后来又向吕某2要1000元，从宝森超市买的烟、酒。（2）被告人魏际利的供述，证实王社斌让其找施工队，找了三个施工队没有谈成，王社斌自己找施工队进行施工时，其和穆俊生、彭昌忠到现场阻拦。后一姓张的经理和三人说和，其没有答应，后来陈宪章说和此事，就不再阻拦施工了。听彭昌忠说因为吕某2的女婿刘某1在村里经营翻新轮胎，因为镇上查环保，陈宪章让吕某2去他厂里谈谈，陈宪章让吕某2放保森超市那里1000元钱。（3）被告人穆俊生的供述，证实陈宪章安排其和魏际利、彭昌忠、姚振北、陈某1去工地了，说先别干活了，等把事说清楚以后再干。和工地上一个的人吵吵了几句，不让他们继续干活了，张某3就劝了劝，魏际利和彭昌忠待了一会也去了，工人就没再干活。后来，张某3在陈宪章的厂里找到陈宪章说给十万元，补这几个月的损失，当时其和彭昌忠、魏际利、姚振北都在场。先开始张某3说给十万元作为补偿，陈宪章说让王社斌来跟他谈。具体怎么谈的不知道，反正陈宪章和王社斌他俩谈好了，谈不好可能开不了工。陈宪章当时在他厂里办公室里给其和魏际利说，现在查环保，让吕某2来一趟，说是他女婿刘某1在干翻新轮胎，让他拿点钱请镇上的干部吃个饭。隔了几天，听说吕某2拿了1000元钱放到了保森超市，陈宪章就安排其去保森超市那里拿的烟、酒。5、勘验、辨认笔录现场方位示意图及照片，证实穆俊生等阻碍运河花园小区施工的现场情况。以上证据、已经法庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。三、贷款诈骗事实被告人陈宪章系临清市垚鑫纸制品有限公司实际控制人。被告人在明知没有偿还能力的情况下，以非法占有为目的，利用该公司名义使用虚假贷款资料，于2016年5月14日向临清市农村商业银行股份有限公司贷款200万元，并于2017年7月25日通过以新还旧的方式转贷，案发前未归还本金，并欠息72.77万元。四、骗取贷款事实2012年6月至2013年5月，被告人陈宪章以魏湾镇村民蔺某1、赵某1、陈某1等人的名义在临清市农村商业银行股份有限公司申请贷款200万元，贷款后，上述人员并未实际使用贷款，而被告人陈宪章利用部分上述贷款用于投资建设经营临清市永兴包装制品有限公司。2014年3月31日，贷款到期后，被告人陈宪章以该公司名义承接上述贷款，后分别于2015年3月8日、2016年11月3日通过以新还旧的方式转贷，案发前，本金未归还，并欠息104.88万元。被告人陈宪章在临清市永兴包装制品有限公司经营期间，使用虚假贷款资料及经济合同，于2014年1月6日以该公司名义在临清市农村商业银行股份有限公司贷款400万元，部分用于生产经营，大部分用于偿还欠款、借与他人及日常支出，于2015年3月8日、2016年3月31日、2017年6月23日通过以新还旧的方式转贷，案发前，本金未归还，并欠息155.02万元。2019年11月26日，公安机关依法查封临清市永兴包装制品有限公司厂房及设备一宗。上述贷款诈骗及骗取贷款的事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证（1）企业信息及证明，证实临清市永兴包装制品有限公司登记法定代表人是陈某1，该公司未交税情况；临清市垚鑫纸制品有限公司登记法定代表人黄某1及注册情况。（2）贷款资料、调取证据通知书，证实被告人贷款时向银行提供的资料、银行调查审批、发放贷款等情况。（3）评估报告、调取证据通知书,证实涉案贷款业务中评估机构对抵押物评估的情况。（4）协助查询财产通知书、办案说明、个人银行账户交易明细，证实交易记录及归还银行利息的情况。（5）临清市农商银行有关贷款规定各岗人员职能,企业流动资金贷款审批手续，证实企业流动资金贷款的规程、工作人员的职责等。（6）关于临清市永兴包装制品有限公司及临清市垚鑫纸制品有限公司贷款的情况说明，证实关于临清市永兴包装制品有限公司及临清市垚鑫纸制品有限公司通过借新还旧方式转贷，贷款余额金额及利息。（7）贷款去向表，证实临清市永兴包装制品有限公司及临清市垚鑫纸制品有限公司的贷款去向。（8）借条，证实白某向陈宪章借款共计455万元整。（9）查封决定书、清单、笔录及照片，证实公安机关依法查封临清市永兴包装制品有限公司厂房及设备。2、证人证言（1）证人黄某2、许某3、史某1的证言，证实在陈宪章的纸箱厂上过班，这个厂子效益很不好，会拖欠工资。（2）证人陈某1的证言，证实系被告人陈宪章儿子，其父亲让其注册成立临清市永兴包装制品有限公司，担任法人代表，公司的出资、具体经营及各种费用都是陈宪章操作的，其本人只是挂名，在信用社400万的贷款也是陈宪章操作的，购买纸张原材料花了一部分，还购买了印刷设备，剩下的钱不知道干什么用了，因为经营不善，欠了很多钱。提供的财务报表是否真实不知道，评估过程不清楚，公司没有交过电费，贷款资料中的签字是其本人签字的，贷款每月付息，到期后以新还旧。不知道垚鑫纸制品有限公司登记情况，和这个公司没有关系，知道这个公司在农商银行有200元的贷款，是其父亲陈宪章操作的，贷款到期后也是以新还旧。其本人在信用社贷款30万元，是其父亲使用的，贷款资料和偿还的事也是他弄的。（3）证人王某5的证言，证实知道垚鑫纸制品有限公司的情况，在公司章程中签字了，实际经营了该公司，负责生产销售，在农商行有200万贷款，贷款是陈宪章操作的，财务报表是赵某3制作的，都不是真实的，对于评估等事宜不知情，贷款资料是其本人签字的，其没有使用这笔贷款。（4）证人许某4的证言，证实垚鑫纸制品公司贷款担保的临清市伟林养殖有限公司的情况不属实，资产负债情况也不属实，企业报表都是陈宪章弄的，没有收到好处，贷款手续都是本人签字的，是陈宪章让签的。（5）证人郭某的证言，证实在临清市怡创树脂有限公司打工，当时给陈宪章贷款担保过，公司规模是真实的，贷款资料及企业报表都是陈宪章弄的，他让去贷款手续上签字的，不知道什么内容，不知道贷款数额。（6）证人赵某3的证言，证实从事会计工作，不是陈宪章经营临清市永兴包装公司的会计，只是帮过忙，办过贷款手续，根据陈宪章说的情况，制作的公司负债表，现金流量表和损益表，这些数字都不是真实的，是为了贷款需求制作的，是夸大的，做好了以后给了李某1，公司的规模也不清楚，评估过程不清楚，知道后来贷款下来了，总资产及销售数额都是伪造的，贷款到期后，企业又以新还旧了。没有在陈宪章那里得到好处。（7）证人曹某1、张某6、肖某、王某6的证言，证实在临清市联信正清会计师事务所从市房地评估工作，评估过临清市永兴包装制品公司和临清市垚鑫纸制品公司的财产，评估了设备一宗及门面楼，认为魏湾镇棉厂火锅店门面楼4间就是公司的房产，有村委会出具的产权证明。（8）证人黄某1的证言，证实知道垚鑫纸制品公司的情况，陈宪章是实际经营人，他让其担任法人代表的，知道贷款200万元的事实，是陈宪章操作的，手续是其本人签字的，但是业务情况不知道，对资产及营业额均不知情。（9）证人李某1的证言，证实担任过魏湾镇信用社客户经理，被告人陈宪章以永兴公司和垚鑫公司名义找其贷款，其中永兴公司贷款400万元，垚鑫公司贷款200万元，贷款资料都是陈宪章提供的，贷款均进行了实地考察，其是贷款实际发放人，贷款担保单位也是陈宪章找的，评估结果及财务报表都是真实的，贷款到期后，陈宪章无能力偿还，因为成立农商银行，不允许出现不良资产，所以做的以新还旧业务，贷款逾期近2年了，没有起诉。（10）证人金某、彭某的证言，证实系农商银行魏湾镇支行客户经理，为陈宪章及其公司办理过贷款，永兴包装制品公司承接了丁某4等七人的贷款，共计200万元。贷款资料都是陈宪章提供的，贷款是其发放的，这个公司当时实际生产了，认为贷款内容是真实的，贷款担保单位临清市怡创树脂有限公司也是陈宪章找的，贷款到期后，陈宪章没有缴纳利息，因为改制农商行，不让出现不良资产，所以利息都是农商行垫付的。(11)证人徐某1的证言，证实系临清市农商银行城关支行客户经理，和李某1考察过陈宪章经营的永兴纸制品公司的贷款业务，但是贷款400万元，贷款资料都是陈宪章提供的，李某1是实际发放人。(12)证人杨某的证言，证实原任魏湾信用社主任，陈宪章找其申请过贷款，以他儿子陈某1和亲戚王堂君的名义各贷款30万元，贷款资料正常，替他还过利息。(13)证人范某的证言，证实在农商行公司二部工作，陈宪章申请过贷款，以永兴包装制品公司名义申请过400万元，以垚鑫纸制品公司名义申请过200万元，贷款到期后没有归还，而是做的以新还旧业务，贷款发放人是李某1。(14)证人武某、王某7的证言，证实临清市永兴包装制品公司贷款400万元，到期后未能偿还，进行了以新还旧。(15)证人徐某2的证言，证实临清市垚鑫纸制品有限公司贷款200万元到期后以新还旧了。(16)证人李某2、赵某4、张某7、王某8的证言，证实临清市永兴包装制品公司贷款400万元，这笔贷款是以新还旧，审查手续都是正常的，表面是真实的。(17)证人白某的证言，证实2013年向陈宪章借钱，一共借了155万元，有转账也有现金方式，因为想让陈宪章的永兴纸制品公司为其担保300万元，所以书写了455万元的欠条，现在没有能力归还。(18)证人赵某1、蔺某1的证言，证实陈宪章用其身份证在信用社贷款30万元，都是陈宪章操作的，其没有使用，仅提供了身份证和户口本复印件，签了名字，不知道陈宪章干什么用了，没有得到好处。蔺某1只用了其中的7万元，担保人是陈宪章找的。赵某1曾经帮助陈宪章贷款提供担保，到期后他没有偿还，法院判决其承担借款利息，后来也没有偿还。(19)证人韩某的证言，证实陈宪章找其为贷款进行担保，提供了身份证和户口本的复印件，贷款是陈宪章使用的。(20)证人吕某1的证言，证实在信用社贷款20万元是为了经营生意，后来这笔贷款由陈宪章的永兴包装制品公司承接了。(21)证人王某4的证言，证实永兴包装制品公司向其转账200万元，是因为陈宪章贷款下来后需要转到其他账户，而由其账户接收，扣除陈宪章欠其10万元后，将剩余190万元转走了，接收账户是陈宪章提供的。(22)证人张某8的证言，证实系福林肉业的法人，知道白某向陈宪章借钱155万元，加上担保，一共给陈宪章出具了455万元的欠条。(23)证人姜某2、李某3、李某4、张某1的证言，证实没有用过自己的银行卡，把卡放在信用社工作人员处了，他们知道银行卡的密码。(24)证人魏某3、李某5的证言，证实陈宪章偿还过魏某3欠款104031元，借用李某5的银行卡接受过200万元，偿还李某51万元后剩余199万元转走了，不知道转给谁了，不认识接收方。(25)证人冯某、张某9、李某6、商某的证言，证实自己的银行卡在白某处，卡由他使用，具体资金流向不清楚。(26)证人王某2的证言，证实陈宪章欠其借款，他用200万元的贷款偿还了其25万元欠款。(27)证人刘某2的证言，证实陈宪章欠其借款，后偿还了其7万元欠款。(28)证人牛某的证言，证实陈宪章在2012年向其借款，12万元全部还清了。3、被告人供述与辩解被告人陈宪章的供述，证实永兴包装有限公司自2010年建厂，借了二十万多点，建厂总花费不到二百万元，没有交税，厂子干干停停。方正是名义上的股东，不参与经营。2013年其以永兴纸箱厂在农村信用社贷款400万元，以垚鑫印刷厂贷款200万元。公司法定代表人六七年前变更到黄某1名下，垚鑫印刷厂没有交税。这两个厂子都是其个人出资。这些贷款借给白某不到四百万，搭了一个四百五十万元的借款条，其余用于还银行利息。其个人支配这些钱，别人没有参与。2016年5月份垚鑫印刷厂的200万元贷款是其找李某1操作的。因永兴公司贷款利息支付困难，李某1找其让找个公司再贷点款。所有的贷款资料是会计赵某3提供的，其安排赵某3找的李某1，李某1安排制作相关资料。贷款手续是虚假的，资料报表都是假的，数字都是编的。公司没有经营账目，没有报过税。垚鑫公司的贷款资料不真实。贷款后李某1用了110万元，用于还公司贷款利息。其用了90万元，其中还王某2借款25万元，给李某1现金30万元，其余取现自己花了。垚鑫公司没有实际经营，只是用这个公司的名义贷款。永兴公司的400万元贷款、垚鑫公司的200万元贷款中只有一小部分用于生产了，上述贷款均未归还。以上证据、已经法庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。五、诈骗事实（一）2012年11月，魏湾镇村民王某12找到被告人陈宪章，请求帮助调换购买魏湾镇三里商业街的楼房，被告人陈宪章虚构能够帮助调换的事实向王某12索要1万元。后被告人陈宪章未能协调成功，并将该1万元占为己有。（二）2013年8月，魏湾镇西魏村村民刘某3、胡某找到被告人陈宪章，欲租赁魏湾镇三里商业街的楼房，并向其交纳5万元作为租金，被告人收受二人的钱款后，隐瞒将3万元占为己有的事实，仅将其中2万元作为租金交纳给魏湾镇三里商业街的开发商会计贾某1。（三）2012年至2015年1月，被告人陈宪章以非法占有为目的，编造建厂投资经营、偿还银行欠款、修车等各种理由，以借为名，多次向魏湾镇村民魏某7、刘某4、刘某5、王某13、史某2、刘某6、丁某2骗取钱款共计42.9万元。（四）2016年6月，被告人陈宪章知悉魏湾镇西魏村村民丁某3、魏朝胜欲购买临清市泰和棉业有限责任公司内土地的使用权后，以能提供帮助为由主动找到丁某3、魏朝胜，骗取二人现金共计3万元，将该款占为己有，实际并未实施任何帮助行为。（五）2018年3月，魏湾镇赵回村村民张某11经营的消毒片分装厂存在环保问题被查处，便找到被告人陈宪章请托帮忙，希望能够继续生产。陈宪章以能够帮助协调关系继续生产为由，骗取张某11现金5000元占为己有，后该厂被查处关停。（六）2018年6月，魏湾镇张牌村村民陈某7的父亲因涉嫌犯罪被刑事拘留。陈某7找到被告人陈宪章请求帮忙。陈宪章借机虚构各种名义的支出，骗取陈某7款物共计19.33万元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证（1）收到条及收据，证实刘某3和胡某支付购房款的情况。（2）借条，证实陈寿兴书写借款情况。（3）说明及借据，证实被告人陈宪章借过15万元，经董事长魏某7同意后，汇款至张红粉的账户，后来多次催要未归还。（4）说明及照片，证实张某11的消毒片加工点已经全部拆除完毕及现场情况。（5）微信转账截图，证实被害人陈某7微信转账给被告人及购买物品的情况。（6）银行交易查询单，证实被害人陈某7取款及交易记录。2、证人证言（1）证人王某9、魏某4、王某1的证言，证实在魏湾镇三里商业街买过楼房，不认识被告人陈宪章，没有人找过其调换楼房的事。（2）证人贾某1的证言，证实王某12当时确实想调换楼房的事，但是有违商业规则，所以没有办成。被告人陈宪章曾找到其说刘某3和吕召梅租赁“运河湾商住小区”，给了其2万元，然后就把钥匙给陈宪章了，当时2万元算的是2年的租金，后来那两家把那个楼房买下来了，房子价格53万元，他俩说当时给了陈宪章5万的租金，但是其只收到2万元，将这2万元算作购房款中了，没有找陈宪章对质。没有想起要求过丁某3和其他人购买魏湾棉厂土地的事。（3）证人魏某5的证言，证实其父亲魏朝胜在世时候因为想买地，向陈宪章交过15000元，但是后来也没有买成，当时收钱之后也没有书写收到条。（4）证人丁某1的证言，证实被告人陈宪章以查环保的名义，向其父亲丁某3索要现金，先后给了其6000元。因为当时想购买魏湾棉厂一块土地，但是其父亲轻信了陈宪章的话，给了他15000元，后来也没有买成，钱款一直没有退还。（5）证人王某10的证言，证实系魏湾棉厂职工，丁某3和魏朝胜没有谈过要买棉厂土地的事，陈宪章也没有找其说过要买土地的事。（6）证人王某2的证言，证实陈宪章没有向其要求过丁某3和其他人购买魏湾棉厂土地的事。（7）证人任某的证言，证实认识张某11，因为他经营生意有环保问题找被告人陈宪章，被告人说让张某11拿5000元，张某11回家拿了2000元，其回家拿了3000元，凑了5000元给了穆俊生，他又交给了陈宪章，但是后来生意干了两三天，就被停工了。其垫付的3000元，张某11第二天就还了。（8）证人曹某2的证言，证实因为查环保让张某11的厂子停产，被告人陈宪章因此找过，让其帮忙不让停产了，但是因为没有环评手续必须停产而且自己根本当不了家，陈宪章没有给其送过任何东西。（9）证人李某7、殷某4的证言，证实在张某11的消毒片加工点干活，后来因为查环保问题，2018年6月就被拆除了。(10)证人陈某4的证言，证实陈某7是其姐姐，父亲陈立田出事后，认识的被告人陈宪章，他让我们准备钱去安抚受害人的家长，开始给了陈宪章8万元，前后大概和陈某7取了20万元处理其父亲的事。（11）证人殷某5的证言，证实陈某7是其妻子，在昆山打工时，听说岳父被抓起来了，开车带着陈某7和陈某4去找过陈宪章，送去了8万元，让陈宪章帮忙安抚被害儿童家长，后来又去宝森超市买烟酒，把烟酒和现金2万元放到了魏际利的车上，后来又买了一次烟酒，花了3000元左右。（12）证人魏际利的证言，证实收过陈某7夫妻俩2万元现金和烟酒，把现金和烟酒都给了陈宪章，当时不知道陈宪章为什么让他们买烟酒和要他们的钱。后来知道陈某7父亲因为猥亵儿童被抓了，让陈宪章帮忙处理的事。（13）证人王某3的证言，证实因猥亵儿童进监狱的那个陈老师的女儿和女婿在其超市买过烟酒，花了三千多块钱，后来魏际利又带着姓殷的来的，又买了一次烟酒，花了一千五百元左右。（14）证人李某8、曹某3、贾某3的证言，证实在联校上班，因为老师陈立田猥亵儿童被抓了，陈立田的女儿拿了3万块钱给了陈宪章，让其帮忙处理事，后来的事不知道了。（15）证人蔺某2、李某9的证言，证实因为陈立田猥亵孩子的事，后来有人出面协调，但是最后没有协调成，没有收到过钱。（16）证人陈某1的证言，证实系被告人陈宪章儿子，收过猥亵儿童的一个老师女儿的钱，一个信封装的，但是不知道具体数额，后来给其父亲了。（17）证人陈某5的证言，证实魏湾的一个陈大哥领着一个女的来其茶叶店买过茶叶，微信付款1500元。3、被害人陈述（1）被害人王某12的陈述，证实因为想调换在三里商业街购买的楼房，这个楼房距离其门市部比较近，认为陈宪章是个有能力的人，要求他帮忙调换，被告人向其索要他1万元，但是过了一段时间后，始终没有弄成，后来那个房子已经卖给别人了，才知道调换房子的事没有弄成，因为知道钱要也要不回来了，就没再找他要钱。（2）被害人刘某3、胡某的陈述，证实想租赁魏湾镇三里商业街的楼房，每个人凑了2.5万元，一共交给被告人陈宪章5万元，让他书写收到条了，但是他仅将其中的2万元交给开发商的会计贾某1了，后来把租赁的房子买下来了，共同出资53万元，其中的2万元算作购房款中了，剩余的3万元没有向陈宪章去索要，因为知道也要不回来了。（3）被害人刘某4的陈述，证实陈宪章称因为建厂子向其借过钱4万元钱，是他儿子陈寿兴来拿的，当时借钱是自愿的。（4）被害人王某13的陈述，证实被告人陈宪章借过其3万元，但是并不是因为惧怕才借的钱，有他儿子陈寿兴书写的欠条。后来也没有还过钱。（5）被害人刘某5的陈述，证实被告人陈宪章借过其钱，前后借了好几万，就还过五千，没有书写欠条，也没有还。其是干买卖的，怕不借给他钱会影响生意，第一次借了1万元，后来还了5000元，后来又借了15000元和一个3000元，还有随礼的钱，具体数额记不清了。（6）被害人史某2的陈述，证实被告人陈宪章说因为建厂子资金紧张借过钱，前后借了好几次，都还了，最后借了一次1万元，没有偿还。（7）被害人刘某6的陈述，证实经营燃料公司，被告人陈宪章因为车坏了借过6000元钱，没有偿还。其就是个生意人，和气生财，也是没办法，就借给他了。（8）被害人魏某7的陈述，证实经营丁马生物科技公司，被告人陈宪章称因为建厂子，资金紧张向其借过钱，借了15万元，公司财务有手续，但是后来多次催要，都没有偿还。（9）被害人丁某2的陈述，证实被告人陈宪章一直编造各种理由在向其要钱，一共17万元左右，其中15万元有欠条。（10）被害人丁某3的陈述，证实欲购买魏湾棉站的土地，被告人陈宪章向其索要15000元答应帮其购买，其和儿子丁某1将钱交给陈宪章，但是到最后也没有办成，钱也没有要回来，他也不会给。(11)被害人张某11的陈述，证实在魏湾镇赵回村经营消毒片分装的活，因为查环保的事，被告人陈宪章向其索要5000元，因为当时身上就2000元钱，剩下的3000元让任某垫付的，但是最后也没办成事，感觉被骗了。到2018年6月，镇上的干部曹某2等人就把加工点拆除了。（12）被害人陈某7的陈述，证实曾因为其父亲猥亵儿童被公安机关抓了，想把其父亲捞出来，找过被告人陈宪章，但是他经常要钱，最后也没有把其父亲捞出来。在他办公室给过一次8万元，还买过烟酒，后来陈宪章隔三差五的要钱，微信转了4万多。曾经有一次陈宪章说他开车处理其父亲事的路上出事故了，得赔对方12000元，又给了他这些钱。后来也给过魏际利现金，是整数，具体数额记不清了。4、被告人供述与辩解（1）被告人陈宪章的供述，证实2013年农历10月份的时候，王某12当时看好了一栋楼房，位置在棉厂火锅店的西邻第一家的位置，别人买好后，他想调换该楼房。王某12拿着一万元现金在搭会指挥部的二楼给其钱。没有把这一万块钱给王某1，当时对王某12说按照调换楼房的押金先留下来。后来事情没有办成，给王某12说钱用到生意了，等有钱了再还给他。刘某3和吕召梅都是魏湾镇西魏村的。在2013年左右，刘某3和吕召梅找其租赁王某2开发的三里商业街门脸楼经营幼儿园。在租楼前他们给其五万块钱的购房款，没有给刘某3和吕召梅写收到条。这五万块钱是怎么处置的现在记不清楚了，记得交给售楼处会计贾某1一部分，具体给了贾某1多少钱记不清楚了，具体以贾某1处的账目为准。魏某7是魏湾镇丁马生物科技有限公司董事长，是其叔叔，三四年前找过他借了15万元，也打过欠条，当时在丁马生物科技有限公司的财务上走的帐。刘某4是东辛庄干板厂的，其买叉车的时候在刘某4那里借了4万块钱，后来给他送纸板，刘某4正常给纸板钱，因为有时候进纸需要钱，就在刘某4那儿透支，拿的钱比纸板的钱多，这样周转，所以说欠他多少钱也不知道，因为一直没有算账。刘金才在魏湾镇开了一个面粉厂，被告人陈宪章的儿子陈某1曾经从他那里借了一万五千元钱，当时给他打的电话，前期买钢筋的时候借了一万元钱，后来给他送了点酒顶账了，一共欠他不到2万块钱。王某13是魏湾镇张牌村的支部书记，在张牌村村边干了一个板厂，其当时给他送纸箱子。当时买纸的时候钱不够，就在王某13那里多支点钱。借过王某13的钱，最后好像是还欠三万元。借过史某2的钱，记得好像是借了一万元，借他这钱的时候和借刘某5的钱时间差不多，这一万元钱好像是给丁某4看病了。借过刘某6的钱，借了6000元，那时其的车进水了，之前的车牌号记不住了，后来过到了穆俊生名下了，车牌号是鲁Ｐ×××××。去聊城4S店修车跟刘某6借的，时间好像是2014年。丁宝银和其关系很好，当时其建厂子的时候欠了他几万块钱砖钱，后来还信用社的利息，从他那里借过几次钱，这些钱都给丁宝银打了欠条，一共可能是欠10多万元钱。因为买地收过魏朝胜和丁某3每人15000元，这些钱都是他们主动给的。因为买地的事情找过王某2，但是一直没有解决，这30000元钱都用到其生意上去了。因为任某和张某11合伙在赵回村干了一个生产净化水的厂子，因为镇上查环保停电不让干了，他让其找镇上给说说，看看把剩下的料干完，认可收过张某115000元钱的事。因为帮着协调陈某7父亲的事情收过陈某730000元钱，后来把这30000元钱退给了陈某7；收陈某7现金和微信转账的钱，除了花费的，其余都退给了陈某7。让陈某7买过1500元茶叶，其自己喝了，其称要买空调跟陈某7要钱，因为交通事故跟陈某7要了11000元或者12000元，没有收过陈某7送的8万元钱。看守所给打电话说陈立田手真菌感染，让买药送过来的，花了几百块钱，是陈某7微信支付的。5、勘验、辨认笔录检查笔录、照片及办案说明，证实没有被告人陈宪章说过的在刘垓子吕堂附近发生交通事故的事，车辆也无事故损伤。以上证据、已经法庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。六、强奸事实魏湾镇张牌村妇女陈某7的父亲因涉嫌犯罪被刑事拘留。2018年6月28日，被告人陈宪章以帮助协调关系为由，开车将陈某7从魏湾镇带至本市汉庭酒店8208房间，在该房间内，陈宪章违背陈某7个人意愿，强行与其发生性关系。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证（1）住宿记录，证实被告人陈宪章在临清汉庭酒店的住宿情况。2018年6月27日，陈宪章在8421和8425房间入住；2018年6月28日，陈宪章在8208房间入住。（2）卡口照片，证实鲁Ｐ×××××黑色别克汽车通过卡口。（3）情况说明，证实2018年8月11日之前的临清汉庭酒店内监控录像均已覆盖灭失，无法查找调取。2、证人证言（1）证人许某2的证言，证实一个多月之前，陈宪章跟其还有魏际利、彭昌忠、穆俊生、姚振北在魏湾棉厂饭店吃饭时，陈宪章在饭桌上说魏湾镇由马村的一个女的找他办事，他给人家要钱，还要好烟好酒，还把那个女的办了，还说那个女的还不同意呢，他说不同意也办。认识这个女的对象，叫殷某5，女的在丁马甲鱼厂上班，这个事是陈宪章自己说的。（2）证人殷某6的证言，证实后来陈宪章被抓进去之后，就听魏湾这附近的人都讨论他把那个猥亵儿童的老师的大闺女睡了，理解的睡了的意思就是跟人家发生性关系了。（3）证人陈某4的证言，证实陈某7说过陈宪章在车上摸她，看到过她大腿外侧有青的地方，没在多问。3、被害人陈述被害人陈某7的陈述，证实曾因为其父亲猥亵儿童被公安机关抓了，想把其父亲捞出来，找过被告人陈宪章。2018年7月份的一天被告人陈宪章还强行和其发生性关系，在临清市汉庭酒店。被告人开车接其在去汉庭酒店的路上，陈宪章就摸其手，两个人一起进的汉庭酒店，在酒店房间内被强奸了，当时反抗了，因为害怕他是黑道的，而且怕别人知道了自己名声不好。事后因为害怕没有报案。4、被告人供述与辩解被告人陈宪章的供述，证实和陈某7开过钟点房，在临清汽车站东边路北汉庭酒店。来找人办事午休才开的房，一次是上午没找到人，得等到下午，才开的房休息一会。另一次是有事开完房把陈某7放在开的房间让她等着，回来又接的她。想找找临清法院的付保斌，咨询一下陈立田的事，没有找到人。其没有和陈某7发生性关系。房型一次大床房，另一次什么房间忘了。有一次开房和买茶叶是同一天，具体第一开房还是第二次开房买的茶叶记不清了。两次开房时其和陈某7穿的什么衣服记不清了。5、勘验、辨认笔录辨认笔录及照片，证实被害人辨认被强奸的现场情况。以上证据、已经法庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。七、重婚事实被告人陈宪章与其妻子丁某4事实婚姻关系存续期间，又与山东省茌平县居民黄某1以夫妻名义共同生活，于2013年1月生育一男孩。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证（1）协议书，证实黄某1和陈宪章当时有过同居行为，怀孕后联系陈宪章，现双方自愿分手，男方每年支付抚养费5万元。（2）证明及购房合同，证实黄某1购买房屋情况。（3）住院病案，证实黄某1妊娠分娩住院情况，住院联系人陈宪章，关系为夫妻关系，2013年1月26日出生一男孩。（4）电子档案信息，证实黄某1及儿子的身份信息。（5）户籍信息，证实陈宪章与丁某4系夫妻关系。2、证人证言（1）证人黄某1的证言，证实和被告人陈宪章在聊城阿尔卡地亚小区购买过一套楼房，房子登记在其名下，是其贷款买的，首付是借的亲戚朋友的。和被告人陈宪章生育一个儿子，2013年出生的，手术室后需要家属签字，就让陈宪章签字了，孩子的户口是和陈宪章一起办理的，但是当时不知道他已经结婚了，后来才知道陈宪章有家庭。没有结婚登记，自己当时是单身。平时他都会经常给钱算作孩子的生活费，通过银行转账和现金的方式。（2）证人魏际利的证言，证实知道陈宪章和黄某1有一个男孩，陈宪章经常去聊城的房子和黄某1一起居住，黄某1也带着孩子来过魏湾，他家里人都知道，都是公开的。（3）证人殷某6、丁某2的证言，证实陈宪章在聊城买了一套一百多平米的楼，有个小媳妇姓黄，俩人还有一个孩子，家里人都知道。（4）证人彭昌忠的证言，证实陈宪章在聊城阿尔卡地亚有一套楼，由他姓黄的小媳妇住着呢，俩人还有一个男孩。（5）证人陈某6的证言，证实陈宪章是其哥哥，早知道他和黄某1有一个孩子的事，家里都知道这个事。（6）证人陈某2的证言，证实陈宪章和一个叫黄某1的生育了一个孩子，也没有主动问过陈宪章和黄某1的事，没见过黄某1和孩子，也不让他们进家门。不管陈宪章和黄某1的事，也管不了，没去过陈宪章在聊城给黄某1买的楼房。3、被害人陈述被害人丁某4的陈述，证实其与被告人陈宪章在1988年结婚的，当时没有领取结婚证。4、被告人供述与辩解被告人陈宪章的供述，证实在聊城阿尔卡迪亚五期买了一套一百三十多平方米的楼，在五期7号楼3单元14楼西户。登记在黄某1的名下，跟黄某1认识十多年了，和她相好，有一个男孩，跟她协议好对这个孩子负责。黄某1生这个孩子的时候其在医院，黄某1做剖腹产手术时是其在家属栏签的字。这个孩子是出生后一年多给入的户口，户口是在聊城新区派出所入的，入到黄某1一个户上了，户籍地址是阿尔卡地亚五期黄某1住的这个楼的地址。这个楼是分期，首付二十万大部分是其出的，黄某1出了一小部分，后来还房贷和黄某1都还。黄某1家是茌平的，今年三十来岁，原来在聊城仁爱医院干过，现在主要看孩子。黄某1带孩子来魏湾就是到其妹妹陈某6的饭店里去过几次，吃了饭就走，家人对其和黄某1的事情的态度是都不高兴，但是又没办法。外人都知道我和黄某1的这种关系，都不明说，其也主动介绍。违法事实（一）、2008年10月，被告人陈宪章的妹夫孙士中因交通事故与魏湾镇村民穆某1发生争执，陈宪章赶到后，对穆某1的弟弟穆某3殴打，致其鼓膜穿孔。案发后，被告人陈宪章赔偿穆某3经济损失6000元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实：书证（1）接警经过，证实2008年10月10时，接警称有人打架，出警人员到达李圈村西边二十华里公路上，发现报警人陈某6和薛楼村穆某1因为交通事故之事发生争执。（2）户籍证明，证实当事人的户籍信息。2、证人证言（1）证人穆某1的证言，证实记得是夏天的一个中午，开车在镇政府西边六七百米处和陈宪章的妹夫孙士中发生交通纠纷，当时双方吵了几句，陈宪章的妹妹陈某6、父亲陈某2也到了现场，陈某6给陈宪章打电话让他来，其兄弟穆某3正好路过，他们就开始对穆某3进行殴打，穆某3被打的身上有皮外伤，主要是一个耳朵耳孔出血了，后来送到了临清二院急诊科治疗，做了伤情鉴定，穆某3当时是耳膜穿孔。后来陈宪章那边找的中间人调解，给了穆某3六千块钱作为补偿，这个事就算拉倒了。（2）证人穆某2的证言，证实知道穆某3被陈宪章等人打伤的事，这个事是其代表穆某3调解的。后来才知道是当天穆某1开车在魏湾镇丁马路上因为刹车和陈宪章妹妹陈某6的车追尾发生争执，争执后穆某1跑了，陈宪章他们组织人正好碰到穆某3就把穆某3打了。李某4找到其称陈家想调解，一开始并不想调解，但是担心不调解还会被陈家找麻烦，最后在魏湾派出所调解，陈家给了6000块钱。（3）证人李某4的证言，证实知道陈宪章和穆某3发生过矛盾，陈宪章他们把穆某3打伤了，当时这个事是其帮着调解的。当时劝穆某2说调解算了，要是不调解陈宪章别再找事，穆某2当时也说怕不调解再出事，穆某2当时同意调解了。（4）证人殷某6的证言，证实知道陈宪章和穆某3、穆某1打架的事，听说打架是因为陈宪章妹妹陈某6和穆某1撞车的事，不知道这个事最后怎么处理的，听说是陈宪章家这边赔穆家钱了。（5）证人陈某6的证言，证实认识穆某1和穆某3，穆某1是穆某3的亲哥哥，2008年9月份左右的一天中午，在临清市魏湾镇李圈村桥东边公路上，当时穆某1和孙世忠在二十华里路上开车从西向东走，穆某1在前面，孙世忠在后面。穆某1突然刹车，孙世忠因为躲穆某1差点把车开沟里去，停车后孙世忠和穆某1发生争执打了起来。最后找的李某4调解的这个事，最后赔给穆某3六千块钱。3、被害人陈述被害人穆某3的陈述，证实2008年的一天，在魏湾镇政府门口被陈宪章等人打伤，后来知道因为其哥哥和孙世忠发生交通纠纷，最后李某4帮忙调解的，赔偿了6000元。4、被告人供述被告人陈宪章的供述，证实有一次孙世忠和魏湾镇薛楼村的姓穆的发生争执，具体什么时间我记不清楚了，应该是2008年左右，在临清市魏湾镇政府东边公路上发生的争执。孙世忠和穆某2的儿子互相推搡，其他人没动手，其当时就是殴打穆某3了。后来调解的，赔给其几千块钱。5、鉴定意见（1）临清市公安局法医科学技术鉴定书临公（法鉴）字[2018]第1256号穆某3伤情检验鉴定书。证实穆某3之伤情属轻伤。（2）关于临公（法鉴）字[2018]第1256号鉴定意见的补充说明。证实因轻伤标准的改变，现无法对穆某3之伤情重新鉴定。以上证据、已经法庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。（二）、2011年1月25日，被告人陈宪章与魏湾镇丁马村村民张某12因行车问题发生争执，陈宪章将张某12打伤，后赔偿其3000元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实：书证（1）住院病例复印件，证实张某12伤情。（2）户籍证明，证实当事人的户籍信息。2、证人证言（1）证人张某10的证言，证实系被害人张某12父亲，因为行车问题，陈宪章将张某12打伤了，后来赔偿了3000元。陈宪章说当天中午他去临清市里要账没要回来有点窝火，在临清喝酒喝多了，回来路上想找人撒火，正好碰见张某12开着大车和他对头开，他想撒火，就打了张某12。后来事情调解解决了。（2）证人陈某2的证言，证实陈宪章和临清市魏湾镇丁马村张某10的儿子（不知道叫什么名字）打过一次架，当时张某10的儿子住院了，其还去医院看他去了，记得那天给张某10留下点钱，具体多少钱记不清了，后来这个事就算调解了。（3）证人齐某2的证言，证实知道陈宪章和张某10儿子打架的事，当时其在场，把他们拉开的。不知道这件事最后是怎么处理的。（4）证人张某8的证言，证实陈宪章把张某10儿子打伤了，陈宪章找其帮他调解的。陈宪章给张某10赔礼道歉，张某10就谅解陈宪章了。3、被害人陈述被害人张某12的陈述，证实陈宪章是在临清市魏湾镇农商银行门口将其打伤的，当时其开着六轮车去夏津送麦子回来，从东向西行驶，开到魏湾镇信用社时看见一辆黑色轿车自西向东开，看见那辆黑色轿车在公路上拐拐扭扭不走直线，一看就是司机喝多了。其赶紧把车停下，然后那辆黑色轿车斜着停在其车前面，这时车上下来两个人，是陈宪章和李法才，他们下车后就开始对其实施殴打，后来，陈宪章的父亲陈某2就去赔礼道歉了，其父亲感觉都是街坊也不想追究这个事了，后来就自行调解了。4、被告人供述被告人陈宪章的供述，证实在临清市魏湾镇信用社门口打的张某10的儿子，当时是其开车从魏烟路自西向东开，当开到魏湾信用社时有辆大车差点撞到其的车，下车后就和那个人抓挠起来，抓挠过程中用拳头朝大车司机脸上打了两拳，当时大车司机脸上就出血了，后来有人拉架说司机是丁马村张某10的儿子，其给张某10赔礼道歉，张某10说没事了，记得当时给张某10两三千块钱，这个事就算调解了。以上证据、已经法庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人陈宪章、魏际利、穆俊生、彭昌忠、姚振北强某他人财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪且被告人陈宪章纠集他人多次实施强某行为；被告人陈宪章、魏际利、穆俊生敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人陈宪章以非法占有为目的，使用虚假的经济合同，诈骗银行贷款，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪；以公司名义采取欺骗手段，取得银行的贷款，给银行造成特别重大损失，作为公司直接负责的主管人员，其行为已构成骗取贷款罪；被告人陈宪章以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以借为名，向多名被害人骗取钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈宪章以胁迫手段，违背妇女意志，强行与妇女发生性关系，其行为已构成强奸罪；被告人陈宪章有配偶又与他人以夫妻名义公开同居生活，其行为已构成重婚罪。临清市人民检察院指控五被告人的犯罪事实清楚，罪名成立。关于指控被告人陈宪章寻衅滋事罪中向彭昌忠、魏际利、魏士昌强某危房改造款的事实及诈骗罪中诈骗彭昌忠、姚振北在丁守峰处租金的事实，证据不足，事实不清，本院不予认定。关于指控被告人陈宪章以临清市永兴包装制品有限公司名义承接200万元贷款及申请400万元贷款构成贷款诈骗的事实，在案证据能够认定被告人在实施贷款行为时，贷款部分用于了该公司的实际建设投资及经营，并不能证实被告人在贷款时有非法占有的故意，但是其伪造了经济合同及财务手续，向银行贷款造成银行特别重大损失的行为符合骗取贷款罪的构成要件，故其行为构成骗取贷款罪。在共同犯罪中，被告人陈宪章在犯罪行为的组织、实施等方面起主要作用，系主犯，依法惩处；被告人魏际利、穆俊生、彭昌忠、姚振北起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人陈宪章、魏际利、穆俊生在敲诈勒索许某2案件中，因客观原因未能收受财物，系未遂，对被告人陈宪章予以从轻处罚，对被告人魏际利、穆俊生减轻处罚。被告人陈宪章于2001年3月28日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年，在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。归案后，被告人彭昌忠如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚。被告人姚振北经传唤后到案，如实供述了犯罪事实，应视为自首，予以从轻处罚。被告人陈宪章的辩护人关于“指控被告人陈宪章寻衅滋事罪事实不清，证据不足，定性错误”的意见，经查，开发商王某2及王某1因为在魏湾镇开发商业街及建厂，而被告人基于其在魏湾镇西魏村的恶名，向被害人多次索要财物，被害人迫于无奈才将财物交于被告人，双方不是平等主体之间的民事关系；在宝森超市强某烟酒也是被告人陈宪章以孩子结婚摆酒席等事由，去被害人处索要，被害人向其索要价款时被告人并未支付，而被害人迫于被告人陈宪章的恶名，因为惧怕并未采取任何法律途径；被告人陈宪章占有贾某2及张某1购房款后，拒不向开发商王某2交付，而王某2因为惧怕陈宪章，无奈只能不再索要该款项，被告人并非不当得利，而是被告人利用其恶名强行占有；向魏某6处索要款物，第一次因为数额高未能达成一致意见，后经协调，魏某6同意给被告人1万元，被害人明知该款项被告人不能归还，而其因经营生意不愿得罪被告人陈宪章，迫于无奈才将款项交出。故辩护人以上意见，不予采纳。关于“指控被告人陈宪章构成敲诈勒索罪的事实不清，证据不足”的意见，经查，在案证据虽无法证明被告人陈宪章直接安排被告人魏际利、彭昌忠到许某2建设现场阻碍施工，但是当被害人找到被告人陈宪章协调解决时，被告人以此为要挟，迫使被害人答应其提出的替村委会偿还债务及向其支付款项的要求后，被告人魏际利、彭昌忠便再无阻碍行为，故被告人陈宪章有借阻碍施工的理由，敲诈被害人财物的行为；关于收受丁某3及吕某2财物的行为，系被告人主动找到二被害人，以因环保问题受到查处相威胁，被害人迫于查处环保的压力，为了使自己的收购站继续经营，被迫才向被告人交付款物，故被告人陈宪章的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，辩护人的辩护意见，不予采纳。关于“被告人陈宪章不构成贷款诈骗罪”的辩护意见，公诉机关指控被告人以临清市永兴包装制品有限公司名义承接200万元贷款及400万元贷款构成贷款诈骗的事实，在案证据能够认定被告人在实施贷款行为时，贷款部分用于了该公司的实际建设投资及经营，并不能证实被告人在贷款时有实施诈骗的故意，但是其伪造了经济合同及财务手续，改变贷款用途，向银行贷款造成银行特别重大损失的行为符合骗取贷款罪的构成要件，故被告人陈宪章的600万元贷款行为构成骗取贷款罪；被告人陈宪章在以临清市垚鑫纸制品有限公司名义向临清市农村商业银行股份有限公司贷款200万元时，明知其没有偿还能力，仍使用虚假贷款资料申请贷款，具有非法占有的主观目的，故该行为构成贷款诈骗罪，辩护人与之相应的辩护意见，予以采纳，其他意见，不予采纳。关于“指控被告人陈宪章犯诈骗罪定性错误”的意见，经查，被告人陈宪章基于自身的影响力，骗取王某12、刘某3、胡某的信任，收受钱款后去协调事宜，但是没有办成之后并未将款物退换，具有占有的故意；向魏某7等人虚构事实，以借为名，骗取被害人的信任，但从未归还，具有非法占有的故意，故其辩护意见，本院不予采信。关于“指控被告人陈宪章构成强奸罪，证据不足”的意见，经查，在案证据有被害人的陈述，且有两个证人的旁证及宾馆住宿记录予以证实，结合被害人当时是有求于被告人陈宪章，迫于其淫威，考虑到个人名誉、家庭状况等因素，所以案发当时没有及时报案，在案证据能够认定被告人具有强奸的犯罪事实，其辩护意见，不能成立。关于“对于指控被告人重婚罪不能成立，达不到重婚罪的认定标准”的意见，经查，被告人陈宪章与丁某4在事实婚姻关系存续期间，与黄某1在聊城购买楼房，以夫妻名义共同生活，且育有一子，多名证人包括被告人陈宪章近亲属均能证实，故其相关辩护意见，不予采纳。被告人魏际利辩护人关于“被告人魏际利无单独向被害人索要钱款的事实，不构成寻衅滋事罪”的意见，经查，被告人魏际利是按照被告人陈宪章的安排向被害人索取钱款，其行为起帮助作用，在本案事实中其本人虽未得到钱款，但是其跟随陈宪章是有经济利益的；关于“被告人魏际利没有和陈宪章合意敲诈勒索的行为，亦无分得任何利益，故亦不构成敲诈勒索罪，并请求对其适用缓刑”的意见，经查，被告人魏际利去许某2建设现场阻碍施工，是给陈宪章实施敲诈勒索行为提供了条件，在其阻碍施工后，被害人认为陈宪章能够解决纠纷，便找到陈宪章，在答应给付经济利益后，陈宪章遂安排魏际利不要再去阻碍施工了，综合案件整体情况，陈宪章和魏际利已经形成了利益合体。故其以上辩护意见，不予采纳。其他意见，予以采纳。被告人穆俊生的辩护人关于“被告人穆俊生没有向王某3及魏某6等人强某钱款的故意，其行为不构成寻衅滋事罪”的意见，经查，被告人穆俊生对被告人陈宪章强某行为起帮助作用，其本人虽未直接索要钱款，但是其一直在帮助陈宪章实施犯罪，对于此强某行为，结合案件整体事实，被告人是明知的；关于“被告人没有敲诈勒索吕某2的故意，且没有对吕某2有威胁、恐吓的行为，故不构成敲诈勒索罪，请求对其适用缓刑”的意见，经查，被告人穆俊生对于陈宪章让其通知吕某2的原因是明知的，其对陈宪章的犯罪行为起帮助作用。以上辩护意见，不予采纳。其他意见，予以采纳。被告人彭昌忠、姚振北的辩护人关于“被告人彭昌忠没有向被害人强某的故意，没有索取被害人财物的行为，其行为均不构成寻衅滋事罪，请求对其免予刑事处罚”的意见，经查，二被告人对于被告人陈宪章实施强某的犯罪行为均是起辅助、次要作用，在被告人陈宪章向被害人索要财物的过程中，搭话、帮腔，帮助张贴告示，以此达到向被害人收受财物的目的，并接受被害人的请客，收受被害人的烟酒，故其以上辩护意见，不予采纳。其他意见，予以采纳。被告人陈宪章、魏际利、穆俊生犯数罪，依法并罚。据此，视本案事实和五被告人具体犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二款，第二百七十四条，第一百九十三条第（二）项，第一百七十五条之一第一款，第二百六十六条，第二百三十六条第一款，第二百五十八条，第五十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第二十三条，第六十五条第一款，第六十九条第一、三款，第六十七条第一、三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）、（二）项，第六条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈宪章犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元；犯骗取贷款罪,判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元；犯强奸罪，判处有期徒刑四年；犯重婚罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二十五年，并处罚金六十七万元。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2043年9月3日止。）二、被告人魏际利犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金一万元。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2022年6月13日止。）三、被告人穆俊生犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金一万元。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2022年6月13日止。）四、被告人彭昌忠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决生效后、羁押之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）五、被告人姚振北犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决生效后、羁押之日起计算。）六、责令被告人陈宪章退赔山东省临清农村商业银行股份有限公司贷款800万元及利息，退赔王继峰1万元，退赔刘宪忠、胡春菊共计3万元，退赔丁保银第一顺位继承人17万元，退赔魏保领15万元，退赔刘继河4万元，退赔王立海3万元，退赔刘金财23000元，退赔史玉征1万元，退赔刘孝虎6000元，退赔丁金平及魏朝胜第一顺位继承人共计3万元，退赔张玉凯5000元，退赔陈某某193300元，退赔王志亮746000元，退赔王广立121000元，退赔王保伸42000元，退赔丁金平6000元；责令被告人陈宪章、魏际利、穆俊生、彭昌忠、姚振北退赔王保伸、王武臣、王广虎每人3300元；责令被告人陈宪章、魏际利退赔魏振江1960元；责令被告人陈宪章、穆俊生退赔魏振江1万元；责令被告人陈宪章、魏际利、穆俊生退赔吕青堂1000元。七、将被告人陈宪章占用的魏湾镇运河花园小区3号楼1单元501室楼房1套，返还给被害人许其飞。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王泽宾审判员  王秋霞审判员  张利剑二〇一九年十二月九日书记员  孙 凡