湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0623刑初221号 公诉机关:华容县人民检察院。 被告人：尹毅，男，1986年6月1日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地及住所地均为华容县。因本案于2019年5月19日被华容县公安局决定刑事拘留，同年6月21日经华容县人民检察院批准逮捕，同日由华容县公安局执行。现羁押于华容县看守所。 辩护人：段龙，湖南跃海律师事务所律师。 华容县人民检察院以华检刑诉（2019）219号起诉书指控被告人尹毅犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月20日公开开庭审理了本案。华容县人民检察院指派检察员刘超出庭支持公诉，被告人尹毅及其辩护人段龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年5月至2019年5月间，被告人尹毅通过微信聊天、偶遇搭讪等方式认识了被害人廖某、李某1，并通过吹嘘自己的经营实力取得被害人的好感。交往过程中，在没有偿还能力的情况下采取欺骗的手段，骗得二人现金共计611034元。其中，以开面条厂、做二手车生意、其妹夫吸毒和赌博被抓需钱用等各种理由，以借为名骗取李某1现金217000元。以成立养牛公司、银行贷款需要请客用钱、自己生病需要钱买药等理由以借为名，骗取廖某现金394034元，所骗资金被被告人尹毅用于购买地下六合彩、打牌赌博、偿还旧债、生活开支等方面。具体犯罪事实如下： 1、2018年2月至7月期间，尹毅先是以买牛需要钱从被害人李某1处骗得6万元，后又以进购面条销售及妹夫陈某因吸毒和赌博被抓需要钱赎人、做二手车生意等各种理由多次向李某1借款，共骗取24万余元。除偿还了29000元外，其余资金都被尹毅挥霍。 2、2017年5月至2019年5月期间，尹毅以向农行贷款需要资金疏通关系、母亲因交通事故死亡需要钱打官司、变卖房产需要手续费、成立养牛公司需要资金、做茶叶生意需要资金、自己得了癌症需要钱治病等各种理由多次向被害人廖某骗得现金394034元。 公诉机关认为被告人尹毅以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，应该以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提交了受案登记表、到案经过说明、常口信息、微信转账记录、支付宝转账记录、手机聊天记录、银行转账记录等书证；证人赵某、李某2、侯某、尹某1、尹某2、陈某1、郑某、尹某3、陈某2、杜某、陈某3、殷某、蔡某的证言；被害人李某1、廖某的陈述；被告人尹毅的供述与辩解；视频资料等证据。 被告人尹毅辩护意见为对起诉书指控的犯罪事实无异议。 被告人尹毅的辩护人段龙的辩护意见为：首先，对被告人尹毅的案件定性没有异议，但对其涉案金额有异议。起诉书指控被告人尹毅以买牛需要钱为由骗取被害人李某160000元，根据公安机关对被告人尹毅的讯问笔录、对尹某1、陈某3的调查笔录可知尹毅确实有养牛和杀牛之事，尹毅并未隐瞒真相和虚构事实，该笔借款应只能算被告人尹毅与李某1的民间借贷金额。被告人尹毅在2018年5月至7月以经营二手车为由向李某1借款，李某1通过支付宝、银行卡转账的15万元亦不应计入诈骗金额。根据公安机关对被告人尹毅的讯问笔录、对尹某1、陈某1的讯问笔录可知被告人确有经营二手车，未虚构事实。其次，被告人尹毅应依法认定为自首，尹毅系经公安机关传唤到案，在庭审过程中，被告人尹毅表示认罪伏法，积极交代自己的犯罪事实，故应认定为自首。第三、被告人尹毅已经取得被害人廖某的谅解。尹毅到案后，其养父尹某1在家庭及其困难的情况下，四处举债向廖某归还了部分欠款，廖某亦向尹毅出具了刑事谅解书。第四、被告人尹毅系初犯，其主观恶性小。第五、被告人尹毅家庭情况困难，家里有三个小孩需要抚养，现照顾孩子的只有被告人的养父尹某1，若被告人尹毅监禁时间过长，将会使这个原本很困难的家庭雪上加霜。综上，请求法院对被告人尹毅从轻处罚。 经审理查明，2017年5月至2019年5月间，被告人尹毅通过微信聊天、偶遇搭讪等方式认识了被害人廖某、李某1，并通过吹嘘自己的经营实力取得被害人的好感。交往过程中，在没有偿还能力的情况下采取欺骗的手段，骗得二人现金共计610634元，所骗资金被被告人尹毅用于购买地下六合彩、打牌赌博、偿还旧债、生活开支等方面。具体犯罪事实如下： 1、2018年2月，尹毅先是以买牛需要钱为由从被害人李某1处骗得6万元，被告人尹毅将所得款项全部予以挥霍。2018年5月至7月间，被告人尹毅又以进购面条销售及妹夫陈某因吸毒和赌博被抓需要钱赎人、做二手车生意等为由多次向李某1借款，李某1通过支付宝转账76000元，微信转账10000元、银行转账99600元给被告人李某1。被告人尹毅共计骗取被害人李某1245600元，除偿还了29000元外，其余资金都被尹毅挥霍。 2、2017年5月至2019年5月期间，尹毅以向农行贷款需要资金疏通关系、母亲因交通事故死亡需要钱打官司、变卖房产需要手续费、成立养牛公司需要资金、做茶叶生意需要资金、自己得了癌症需要钱治病等为由多次向被害人廖某骗得现金394034元，该资金全部被被告人尹毅挥霍。 2017年被告人尹毅在殷某经营的骏丰二手车行以67000元左右的价格购买了一辆雪佛兰迈锐宝小车用于自用，2018年7、8月份被告人尹毅在殷某经营的骏丰二手车行以加价2万元的形式将雪佛兰小车置换成白色哈弗越野车用于自用。2018年，被告人尹毅与陈某1在华容县方宾馆旁合伙经营一家二手车行，每人各投资一万元。另外，被告人尹毅并未成立养牛公司。2019年，被告人尹毅向其妹尹某2借款11万元与陈某3合伙养殖螃蟹。 被告人尹毅于2019年5月17日经公安机关传唤到案，到案后仅向公安机关供述了其诈骗被害人李某1的部分事实。 另查明，案件审理过程中，被告人尹毅偿还了被害人廖某5万元，被害人廖某出具了刑事谅解书，对被告人尹毅的行为表示谅解。 上述事实有以下证据证实： 1、受案登记表、到案经过说明、常口信息证明被告人尹毅的身份信息及尹毅系经公安机关传唤到案。 2、被害人李某1的陈述、被告人尹毅提供的支付宝交易记录、李某1的支付宝交易记录、尹毅的微信转账记录，银行转账明细、手机聊天记录、证人李某3的证言证明被告人尹毅骗取被害人李某1216600元的事实。 3、被害人廖某的陈述、廖某的微信转账记录、支付宝转账记录、尹毅的微信转账记录、收条、刑事谅解书证明被告人尹毅骗取被害人廖某394034元，在本案审理阶段被告人尹毅退赔廖某5万元，廖某对其出具了刑事谅解书。 4、证人侯某、陈某2、杜某的证言证明被告人尹毅尚欠三人借款分别为3.5万元，1.3万元、1万元的事实。 5、证人赵某、尹某1、陈某3、尹某2、郑某、蔡某、投资入股协议的证言证明被告人尹毅向尹某2借款11万与陈某3合伙承包105亩田地养殖螃蟹的事实。 6、证人尹某3的证言证明尹毅在其手中购买地下六合彩的事实。 7、证人陈某1的证言证明其与被告人尹毅各投资1万元合伙经营二手车行的事实。 8、证人殷某、陈某1、郑某的证言、微信转账记录证明2017年被告人尹毅在其经营的二手车行以67000元左右的价格购买了一辆雪佛兰迈锐宝小车，2018年7、8月份被告人尹毅在其车行以加价2万元的形式将雪佛兰小车置换成白色哈弗越野车的事实。 9、被告人尹毅的供述证明其骗取被害人李某1216600元，被害人廖某394034元的事实。 本院认为，被告人尹毅以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，被告人尹毅诈骗金额达60多万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人辩护人关于对被告人尹毅的涉案金额有异议的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；被告人辩护人关于被告人尹毅构成自首的辩护意见，因被告人尹毅虽自动到案但是未如实供述自己的犯罪事实，依法不能认定为自首，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人尹毅当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人尹毅向被害人廖某退赔了部分款项，取得了被害人廖某的谅解，可酌情从轻处罚。被告人尹毅诈骗所得的款项应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人尹毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 二、责令被告人尹毅向被害人退赔所诈骗的款项。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人尹毅的刑期自2019年5月19日起至2029年5月18日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 家 人民陪审员  范文逵 人民陪审员  袁西林 二〇一九年十二月二十五日 法官助理王敏 书记员王敏（兼） 附：本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。