江苏省徐州市泉山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0311刑初389号公诉机关徐州市泉山区人民检察院。被告人陈峰，男，1989年7月14日出生，汉族，初中文化，无业，住山东省邹城市。曾因犯盗窃罪于2014年6月19日被山东省邹城市人民法院判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金4600元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月8日被指定居所监视居住，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月22日被取保候审。经本院决定于2019年11月26日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人梁克彬、陈思，江苏敏言律师事务所律师。徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉[2019]278号起诉书指控被告人陈峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。徐州市泉山区人民检察院指派检察员李彬出庭支持公诉，被告人陈峰及其辩护人梁克彬、陈思到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年6月至8月间，韩某甲、王某甲伙同孙某(三人均另案处理)预谋后，实施“零首付购车”的套路贷犯罪活动，即韩某甲、王某甲引诱被害人在孙某任总经理的徐州车猫汽车贸易有限公司(以下称车猫公司)以贷款方式购买车辆，后孙某采取向被害人隐瞒真相，帮助韩某甲、王某甲非法控制被害人车辆，并向二人提供虚假的购车费用清单，后韩某甲、王某甲隐瞒或者虚构自己垫付款金额，向客户索要虚高的垫付款，并欺骗客户签订虚假的借款及车辆质押材料，之后或者欺骗客户支付虚高的首付款实施诈骗犯罪，或者在客户发觉被骗后，以非法处分被害人车辆相要挟，勒索被害人钱财实施敲诈勒索犯罪，亦或者将被害人车辆变卖或者质押给李某(另案处理)或者被告人陈峰等人套现获利。被告人陈峰明知李某、韩某甲、王某甲出售的车辆系犯罪所得的赃物，仍先后5次予以收购，共计造成被害人损失人民币367000余元。具体犯罪事实如下：1.2017年2月下旬，韩某甲、王某甲以“零首付购车”的套路贷犯罪方法，引诱被害人施某以贷款方式在孙某(另案处理)经营的车猫公司购买苏Ｃ×××××号广汽传祺GS8型汽车一辆，后王某甲、韩某甲在孙某的帮助控制该车，以索要虚高的垫付款为名对施某实施诈骗。其间施某因无力付款遂向韩某甲、王某甲陆续高利借款。2017年5、6月间，因被害人施某陆续向韩某甲、王某甲等人借高利贷本金约11.5万元无力归还，后韩某甲、王某甲从施某处将该车强行扣下。2017年6月20日以80000元出售给李某，同日李某以人民币82500元将该车出售给被告人陈峰。2017年6月21日，被告人陈峰以人民币110500元将该车出售给他人，该车现下落不明。经认定该车价值人民币180800元，被害人施某共计损失人民币65800元。2.2017年3月下旬至2017年6月下旬，韩某甲、王某甲以“零首付购车”的套路贷犯罪方法，引诱被害人窦某甲以贷款44700元的方式在车猫公司购买苏Ｃ×××××号东风标致301型轿车一辆，后王某甲、韩某甲在孙某的帮助下以欺骗手段控制该车，以索要虚高的垫付款为名对窦某甲实施诈骗。窦某甲父子发觉被骗遂拒绝支付钱款。2017年6月28日，韩某甲、王某甲以人民币26600元将该车出售给李某，次日李某以人民币28000元将该车出售给被告人陈峰。被害人窦某甲的车辆贷款人民币44700元因车辆被骗而遭受损失。被告人陈峰到案后将该车上缴至公安机关。3.2017年6月中旬，韩某甲、王某甲以前述“零首付购车”的套路贷犯罪方法，引诱被害人赵某以贷款89000元的方式在车猫公司购买皖Ｆ×××××号起亚牌手自一体傲雅版1.6L型汽车一辆。后韩某甲、王某甲因嫌孙某索要的垫付款过高，变卖车辆可能亏钱遂让孙某自行处理该车。2017年8月1日，孙某以人民币56000元将该车出售给仲某(另案处理)。2017年8月30日，仲某以人民币60000元将该车变卖给被告人陈峰。被害人赵某贷款人民币89000元因其车辆被骗而遭受损失。4.2017年6月中旬，韩某甲、王某甲以前述“零首付购车”的套路贷犯罪方法，引诱被害人王某乙在车猫公司以贷款74700元的方式购买苏Ｃ×××××号东风风神AX7型自动档汽车一辆，王某甲、韩某甲以欺骗手段控制该车。2017年6月27日韩某甲、王某甲以人民币43000元将该车变卖给李某。2017年7月15日，李某以人民币49000元将该车变卖给被告人陈峰，该车现下落不明。被害人王某乙的车辆贷款人民币74700元因车辆被骗而遭受损失。5.2017年5月下旬，韩某甲、王某甲以前述“零首付购车”套路贷犯罪方法，引诱被害人耿某以贷款93700元的方式在车猫公司购买苏Ｃ×××××号东风雪铁龙DS5LS1.6T舒适版汽车一辆，并以欺骗手段控制该车，且以索要虚高的垫付款为名对耿某实施诈骗。被害人耿某发觉被骗遂寻机将该车取回。韩某甲、王某甲等人又将车拖走占有。耿某报警后，公安机关遂按经济纠纷处理。随后，经李某介绍，韩某甲、王某甲在徐州南高速出口以人民币53000元将该车出售给被告人陈峰，该车现下落不明。被害人耿某车辆贷款人民币93700因车辆被强行扣押变卖而遭受损失。被告人陈峰于2018年12月7日主动向公安机关投案，但当时未能如实供述自己的罪行。后被告人陈峰在公诉机关签署了认罪认罚具结书，同意公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其判处有期徒刑三年至三年三个月、并处罚金7-15万元的量刑建议。本案审理过程中，被告人陈峰亲属主动代为退缴人民币十万元。上述事实，被告人陈峰及其辩护人不持异议，且有徐州中嘉汽贸有限公司提供的建设银行账户交易记录、涉案车辆贷款资料；车猫公司业务统计资料；施某、窦某甲、耿某报警记录、施某车辆价格鉴定意见；从车管所调取的涉案车辆注册资料；韩某甲建设银行账户、被告人陈峰工商银行账户交易记录、王某乙微信转账记录；被害人窦某甲、窦某乙、赵某、王某乙、耿某的陈述、辨认笔录；窦某甲车辆销售订单；证人韩某甲、王某甲、孙某、李某、孟某、裴某、仲某、韩某乙、刘某、朱某、董某的证言；被告人陈峰的供述与辩解；公安机关出具的到案经过、发结案经过，被告人陈峰户籍证明和前科刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈峰明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈峰投案时未如实供述对涉案车辆非法性的主观明知，后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。对辩护人当庭提出被告人陈峰具有投案坦白、自愿认罪认罚等情节可从轻处罚的辩护意见，与庭审查证事实相符，予以采纳。但辩护人庭后又提交被告人陈峰构成自首的辩护词，经查认为，主观明知是认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，被告人陈峰否认主观明知系缺乏自首的主动性和自愿性的表现，依法不能认定自首，故本院对辩护词的该辩护意见不予采信。对辩护人提出的被告人陈峰身患严重疾病、建议适用缓刑的辩护意见，经查认为，被告人陈峰多次收购他人实施套路贷犯罪案件的机动车，已经达到情节严重的标准，不属于犯罪情节较轻的情形，亦不符合缓刑宣告的条件，故本院对该意见不予采纳。综上，根据被告人陈峰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2023年1月17日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人陈峰退缴的车辆及亲属代为退缴的赃款发还被害人，继续追缴被告人陈峰的违法所得，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黎 方审 判 员  周平波人民陪审员  毕建民二〇一九年十二月十九日书 记 员  严 超