河北省保定市竞秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0602刑初568号 公诉机关保定市竞秀区人民检察院。 被告人宋来义，男，1984年1月28日出生，汉族，本科文化，群众。户籍所在地河北省保定市莲池区，住保定市莲池区。2017年5月10日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。2019年6月11日因涉嫌犯诈骗罪被保定市公安局竞秀区分局刑事拘留，2019年6月25日被依法逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人庞少敬，河北王笑娟律师事务所律师。 保定市竞秀区人民检察院以保竞检公诉刑诉〔2019〕503号起诉书指控被告人宋来义犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市竞秀区人民检察院指派检察员刘雯出庭支持公诉，被告人宋来义及其辩护人庞少敬到庭参加了诉讼。现已审理终结。 保定市竞秀区人民检察院指控，2018年5月王会宣经人介绍微信添加好友认识了被告人宋来义，王会宣听说宋来义曾经为别人安排过工作，微信联系宋来义能否安排其儿子到保定电厂工作。被告人宋来义自己没有能力为王会宣儿子安排工作，谎称有人能办理这事，并借此向王会宣索要14万元用于跑关系安排工作，一年左右能办好，2019年4月出公告。王会宣于2018年5月30日在保定市竞秀区新一代小区Ａ区，通过手机银行向宋来义的工商银行账户转款14万元。宋来义收到钱后，工商银行卡账户显示连续小额支出，用于归还信用卡及个人消费（到2018年6月20日账户余额为654元）。被告人宋来义称找过闫某、王某2为王会宣儿子办理电厂的工作，经查被闫某、王某2否认。 2018年6月王会宣把被告人宋来义介绍给儿媳张诗洁，让其帮助张诗洁安排在医院当收费员的工作。被告人宋来义自己没有能力安排，谎称需要10万元能将其安排到252医院当收费员。2018年6月20日张诗洁在保定市莲池区农业银行向宋来义的农业银行账户转款10万元。之后被告人宋来义找朋友王某2打听安排医院工作的事情，王某2找杨某打听。2018年6月30日，宋来义用自己的农业银行账户给王某2转款4万5千元，10月22日又用自己的建设银行账户给王某2转款1万元，其余钱款用于自己消费。王某2在收到宋来义共计5万5千元的转款后，把5万元转给了扬帆。2018年8月份张诗洁微信添加宋来义，宋来义让其添加扬帆微信，扬帆让张诗洁去省医院送个人资料，张诗洁跟杨某到省医院人事科，杨某拿资料进去之后一直等消息。2019年5月6日，张诗洁和宋来义见面，要求退钱，杨某和王某2无法给张诗洁在医院安排工作岗位，杨某于2019年5月7日将5千元退还到宋来义的微信账户，于5月9日将1万元退还到宋来义的微信账户，5月11日将3万5千元退还到宋来义的建设银行账户，王某2于2019年5月15日将5千元退还到宋来义的建设银行账户。经查河北大学附属医院人事处未收到过张诗洁的个人简历。王会宣和张诗洁分别把钱转给宋来义后历时近一年，安排工作的事情毫无进展，两人催促宋来义退钱，于2019年5月6日见到宋来义本人。宋来义在收到杨某和王某2退回的5万元后，于2019年5月15日将2万元退还到张诗洁的微信账户，剩余钱款仍用于个人消费。 公诉机关为证明上述事实，提出以下证据：被害人王会宣、张诗洁陈述；证人王某2、杨某、闫某等人证言；被告人宋来义供述；银行转账明细等，并据此认为应以诈骗罪追究被告人宋来义的刑事责任。 被告人宋来义辩称，对骗取王会宣人民币14万元的事实无异议，认罪。对公诉机关指控骗取张诗洁人民币10万元的事实不予认可，认为没有骗取的故意，确实委托他人为张诗洁找工作。辩护人提出的辩护意见是，因被告人在第二起事实中不具有诈骗故意，故针对第二起事实不构成犯罪。另，被告人已将取得的款项全部退还被害人，取得了被害人的谅解，应从轻处罚。 经审理查明以下事实： 2018年5月，被害人王会宣通过他人结识被告人宋来义，欲通过宋来义为其儿子安排工作。宋来义以用一年左右的时间安排王会宣的儿子到保定市电厂工作为名，向王会宣索要人民币240000元。王会宣通过银行转账给宋来义人民币140000元，宋来义将上述款项全部用于个人消费。 另查明，被告人宋来义的家属于2019年6月3日、6月10日分两次共退赔被害人张诗洁人民币8万元，于2019年6月17日退赔被害人王会宣人民币14万元。二被害人为被告人宋来义出具了谅解书。被告人宋来义于2016年1月26日因涉嫌犯非法拘禁罪被保定市公安局南市区分局刑事拘留，同日被取保候审，二O一七年五月十日河北省保定市莲池区人民法院对宋来义作出判决，判决宋来义犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月,缓刑一年六个月,缓刑考验期自2017年7月11日起,至2019年1月11日止。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据证实。 1、报警、受案登记表。 2、抓获经过。 3、办案经过。 4、户籍证明信。 5、被告人宋来义供述。 主要内容：2018年5月宋来义与王会宣相识，王会宣让宋来义帮其儿子李跃安排保定电厂的工作。宋来义说需要24万办事，一年左右能办成，2019年4月保定电厂会发布公告。王会宣给了宋来义14万。这些钱宋来义用于日常消费了。同年6月，王会宣又让宋来义帮她儿媳张诗洁安排工作。宋来义找到王某2，王某2说可以安排到省医院作收费员，费用9万。宋来义跟王会宣说可以安排医院收费员的工作，二五二医院还有唯一一个名额。跟张诗洁要了10万块钱，给了王某25万5办事用，剩余的用于日常消费了。2019年4月，王会宣和张诗洁催办，宋来义称事情还办着。2019年5月王某2告诉宋来义无法为张诗洁安排工作，退还了宋来义5千元钱，并让杨某退还宋来义5万元钱。此时，王会宣和张诗洁多次要求宋来义退钱，后仅退还张诗洁2万元钱，剩余的钱用于归还信用卡和个人消费。 6、被害人王会宣陈述。 主要内容：2018年5月王会宣询问宋来义能否为其儿子李跃安排工作，宋来义说可以安排电厂正式工，费用是保定电厂24万，清苑电厂14万。王会宣于30号通过银行转账给宋来义14万元钱，让宋来义给其儿子安排到清苑电厂工作。宋来义承诺一年左右办好，到2019年4月会出公告。2019年5月24日宋来义让王会宣再给他10万元，把王会宣的儿子安排在保定电厂工作。2019年9月前上班，王会宣没有同意。此过程中宋来义还说能够给王会宣的儿媳安排到省医院或252医院做医院签合同的收费员，儿媳转给了宋来义10万元钱。很长时间之后，张诗洁上不了班，多次讨要后给了2万元。 7、被害人张诗洁陈述。 主要内容：2018年5月，张诗洁的婆婆王会宣告诉张诗洁可以通过关系花钱为她安排医院收费员的工作，2018年6月20日，张诗洁给宋来义转账10万元钱。2018年8月份张诗洁添加了宋来义的微信，宋来义说能让张诗洁在二五二医院上班，当月可以上班。后来，宋来义让张诗洁添加杨某的微信，杨某让张诗洁把个人资料传给他。11月杨某让张诗洁去省医院送个人资料，到了医院杨某把资料送进去，张诗洁在楼道等着。此后张诗洁多次催问，对方以各种理由推脱，直到2019年5月6日，张诗洁与宋来义见面，宋来义答应退钱，5月15日退了2万，剩下的8万一直不退。 8、证人闫某证言。 主要内容：闫某与宋来义系朋友关系，从未接受宋来义的委托为他人安排过保定市电厂的工作。 9、证人王某2证言。 主要内容：王某2是做职业中介的，2018年初宋来义询问王某2是否能安排亲戚到医院上班，王某2说可以试试，办成之后需要收取9万块钱。宋来义给了王某24万5千块钱，让王某2去办。王某2安排做人力资源工作的杨某，让他去想想办法。2019年1月宋来义又给了王某21万块钱，让王某2送礼，争取找事办下来。王某2转给杨某5千元。2019年3月，杨某表示事情办不了了，与王某2商议将钱退还。王某2退还宋来义5千元钱，杨某退还宋来义5万元钱。另，王某2没有为宋来义办理过安排他人到电厂工作的相关事宜。 10、证人杨某证言与王某2的证言主要内容基本一致。 11、微信记录。 主要内容：宋来义以“252收费员，四千左右，五险一金医院直签”，“妇幼已经没有名额了，252最后一个留不留着，我好告诉人家。好多人等着呢”，“没有马上就上班的，这个最多三个月”，“过了十五就叮嘱此事，前两天聚会了，她们这马上了，今年第一批”，“不会太长时间了，特意找了他们领导见面聊的”。王会宣担心医院不招人了，并询问宋来义时，宋来义称“不会的，等过完节”“肯定弄进去”等言语对王会宣进行答复。 12、微信转账记录及银行流水。 13、收条及谅解书。 14、河北省保定市莲池区人民法院（2017）冀0606刑初23号刑事判决书及执行通知书。证明被告人宋来义因犯非法拘禁罪被羁押一日。被告人宋来义系在缓刑考验期内又犯罪。 针对控辩双方所持争议，结合上述证据，本院综合评判如下： 被告人宋来义及其辩护人对公诉机关指控其骗取张诗洁的犯罪事实有异议，称宋来义并无骗取故意，不构成犯罪。根据证人王某2、杨某的证言，可证实被告人宋来义委托他人实际办理了为被害人找工作的相关事宜，足见被告人宋来义未实施虚构事实的行为。2019年5月受托人退还钱款后，根据被害人张诗洁陈述及微信记录，可证实宋来义于2019年5月6日即向被害人张诗洁作出退还钱款的意思表示，并于5月15日退还被害人人民币2万元。另，根据报警、受案登记表、立案登记表和谅解书可证实被害人于2019年5月25日报案，公安机关于5月28日立案侦查，宋来义于6月3日、6月10日分两次将剩余的人民币8万元退还被害人。此间被告人虽未及时归还剩余款项，但并非基于骗取的故意。综上所述，被告人宋来义不构成诈骗罪，被告人及辩护人的意见有事实和法律依据，本院予以采纳。 本院认为，被告人宋来义以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款14万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的宋来义诈骗王会宣的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人自愿认罪，且已退赔被害人王会宣，获得被害人的谅解，酌情从轻处罚。被告人宋来义在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十九条，第七十一条，第七十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十一条的规定，判决如下： 被告人宋来义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，撤销河北省保定市莲池区人民法院于二O一七年五月十日作出的（2017）冀0606刑初23号刑事判决书中，被告人宋来义犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月的缓刑部分，数罪并罚决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2023年6月9日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  庞鸣倩 人民陪审员  苑德胜 人民陪审员  黄 彬 二〇一九年十二月一日 书 记 员  陈 怡