福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0583刑初1888号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人陈志发，男，1989年1月24日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月15日投案并被羁押，同年3月16日被刑事拘留，同年3月22日被取保候审，同年10月22日被继续取保候审，同年12月27日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 指定辩护人黄鹭榕、许飞虎，、实习律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2019〕1807号起诉书指控被告人陈志发犯挪用资金罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员傅承奎出庭支持公诉。被告人陈志发及其辩护人黄鹭榕、许飞虎均到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控： 2019年1月27日至2019年2月27日间，被告人陈志发利用在福建省锦皓汽车销售有限公司（以下简称锦皓公司）担任业务员的职务便利，在办理客户向锦皓公司申请购车按揭贷款的过程中，截留该公司发放贷款及车行的抽成共计人民币87876元（以下币种均为人民币），并将其中83728.82元用于网络赌博。具体分述如下： 1.2019年1月27日，被告人陈志发在办理隆腾二手车行向锦皓公司申请刘秋生购车按揭贷款43189元的过程中，通过提供郑某头的泉州农商银行账户（62×××37）谎称隆腾二手车行的银行账户，让锦皓公司将贷款发放到该账户，后让郑某头将该款项转到其本人的建设银行账户（62×××49），后将其中39099.82元用于网络赌博。 2.2019年1月28日，被告人陈志发谎称已将上述业务抽成4811元垫付给隆腾二手车行，让锦皓公司将该款项转到其本人的建设银行账户（62×××49），后将其中4800元用于网络赌博。 3.2019年1月27日，被告人陈志发在办理金诚二手车行向锦皓公司申请伍国平购车按揭贷款39876元的过程中，通过提供郑某头的泉州农商银行账户（62×××37）谎称金诚二手车行的银行账户，让锦皓公司将贷款发放到该账户，后让郑某头将该款转到其本人的建设银行账户（62×××49），后将其中39829元用于网络赌博。 2019年3月15日，被告人陈志发退还87876元给锦皓公司，并取得谅解。 2019年3月15日，被告人陈志发在锦皓公司负责人王成燃的带领下到南安市公安局霞美派出所投案接受调查。被告人陈志发到案后自愿如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，南安市人民检察院提供了被害人陈述、证人证言、电子证据、书证及被告人供述等证据材料，认为依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究被告人陈志发的刑事责任，被告人陈志发犯罪以后自首，建议判处拘役三个月至五个月。 被告人陈志发对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人提出被告人陈志发案发后主动投案自首，挪用的资金已经全部返还被害人，建议对被告人陈志发从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2019年1月27日至2019年2月27日期间，被告人陈志发利用在锦皓公司担任业务员的职务便利，在办理客户向锦皓公司申请购车按揭贷款的过程中，截留该公司发放给客户的车款和返点共计87876元，并将其中83283.84元用于网络赌博。具体分述如下： 1.2019年1月27日，被告人陈志发在办理刘秋生向隆腾二手车行购车贷款业务的过程中，向公司提供其朋友郑某头的银行账户谎称为隆腾二手车行收款账户，让郑某头将收到的款项转账到其个人的中国建设银行账户，私自挪用锦皓公司发放给隆腾二手车行的车款43189元，并将其中39099.82元用于网络赌博。1月28日，被告人陈志发又向公司谎称其已将该笔业务的返点4811元垫付给隆腾二手车行，公司将该笔4811元转入被告人陈志发的银行账户后，被告人陈志发将其中4710.02元用于网络赌博。 2.2019年2月27日，被告人陈志发在办理伍国平向金诚二手车行购车贷款业务的过程中，向公司提供其朋友郑某头的银行账户谎称为金诚二手车行收款账户，让郑某头将收到的款项转账到其个人的中国建设银行账户，私自挪用锦皓公司发放给金诚二手车行的车款39876元，并将其中39474元用于网络赌博。 2019年3月15日，被告人陈志发在锦皓公司负责人王成燃的带领下到南安市公安局霞美派出所接受调查，同日退还87876元给锦皓公司，并取得谅解。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1被害人王成燃的陈述证实：其是锦皓的法人代表，陈志发是公司业务员。2019年1月27日，陈志发办理了一单刘秋生向隆腾二手车行购买二手汽车的车贷业务，并按照公司流程将车辆相关证件交给财务张某，同日张某将款项43189元转账到陈志发提供的银行账户上（账号62×××37，户名郑某头，开户行农村商业银行），2019年1月28日，陈志发拿着车辆过户手续的相关证件到公司领取给隆腾二手车行的提成，公司审核后向陈志发的中国建设银行账户发放了4811元。2019年2月27日，陈志发又做了一单伍国平向金城二手车行购买二手汽车的车贷业务，并将车辆证件的照片发给公司审核，同日张某将39876元转账到陈志发提供的账户上，账户户名是郑某头。2019年2月28日，其发现陈志发未将伍国平车辆过户证件收回。2019年3月5日，隆腾二手车行向公司反映没有收到43189元，其就到陈志发位于南安市的家里催他还款，2019年3月15日，因陈志发未还款，其带陈志发到派出所报警处理。 2证人郑某头的证言证实：其是陈志发的朋友。2019年1月27日11时许，陈志发说有一笔修理厂的钱要先转到其农商银行账户，其收到后将钱转到他的建设银行账户，他再将这笔钱转给修理厂，11时25分许，其收到对方户名为王成燃的一笔转账43189元，其马上将这笔钱全部转给陈志发。2019年2月27日17时许，陈志发又找到其，说有一笔修理厂的钱还是先转到其农商银行账户上，其将钱转给他，他再转给修理厂，17时30分许，其收到对方户名为王成燃的一笔39876元，其就全部转给陈志发。其使用的农商银行账户是户名郑某头，账号62×××37。 3证人张某的证言证实：其是锦皓公司的财务。2019年1月27日13时许，锦皓公司业务员陈志发通过微信联系其，说他做了一笔二手车行的业务，其审核材料后，陈志发向其提供一个账户名为“郑某头”的银行账号，谎称该账号是车行的账户，让其将车款打到该银行账户，之后其经王成燃同意将一笔43189元的车款打到“郑某头”的银行账户（账号62×××37）。2019年1月28日12时许，陈志发告诉其他之前已经先将返点垫付给车行，让其将这笔返点的钱直接打给他，之后其将这笔4811元的车行返点打给陈志发。2019年2月份，陈志发称其做了另一个二手车行的单子，其审核材料后，陈志发还是提供之前的“郑某头”的银行账户给其，说将钱打到该账户，二手车行可以收到钱，2月27日，其将一笔39876元打到“郑某头”的银行账户。 4证人董某的证言证实：其是隆腾二手车行的管理。2019年1月中旬的一天，陈志发办理完车辆按揭贷款手续后，将车辆的登记证等材料原件拿走，月底告诉其年前放款来不及，要等年后银行才能放款。年后其催陈志发放款47500元，陈志发以银行系统升级等理由推脱，直到其询问客户，客户告诉其已经开始还贷款，其才知道银行在年前已经将车款放下来，其联系陈志发所在的公司，才知道陈志发将这笔款项据为己有。 5证人陈某1的证言证实：其是金诚二手车行的管理。2019年2月份的一天，有个客户要买车，需要贷款，陈志发办理完贷款手续后告诉其年前银行放款可能来不及，只能等年后银行才能放款。年后其找陈志发要车款39876元的时候，陈志发以公司系统升级等理由，迟迟未将车款打给金诚车行。 6证人黄某的证言证实：其是陈志发的母亲。陈志发挪用锦皓公司的钱用于赌博，具体多少钱用于赌博其不清楚。 7证人陈某2的证言证实：其是陈志发的妹妹。陈志发锦皓公司的钱部分用于还债，部分用于赌博，具体用于赌博多少钱其不清楚。陈志发赌博被家人发现后，家人就将他手机中的赌博信息全部删除了。 8营业执照、入职登记表、入职承诺书、绩效考核表证实：锦皓公司成立于2018年12月6日，法定代表人王成燃，经营范围为融资租赁等，被告人陈志发于2019年1月3日入职。 9手机银行转账记录、微信聊天记录、短信通知、电子数据检查工作记录证实：被告人陈志发与公司财务张某与本案相关的聊天记录。王成燃银行账户于2019年1月27日向郑某头转账43189元，1月28日向陈志发转账4811元，2月27日向郑某头转账39876元。郑某头银行账户于2019年1月27日向陈志发转账43189元，2月27日向陈志发转账39876元。 10中国建设银行个人活期账户交易明细证实：被告人陈志发持有的中国建设银行账号62×××49交易明细显示，2019年1月27日，该账户余额为0，同日郑某头转入43189元，至1月28日被告人陈志发共转账39099.82元给“支付宝外部商户-朱元国”，期间无其它收入；2019年1月28日，该账户余额为32.11元，同日王成燃转入4811元，至2月23日被告人陈志发个人收入6109.98元，被告人陈志发共转账10820元给“支付宝外部商户-朱元国”；2019年2月27日，该账户余额为0.5元，同日郑某头转入39876元，至3月4日被告人陈志发个人收入22800元，被告人陈志发共转账62274元给“支付宝外部商户-朱元国”。 11收条、谅解书证实：2019年3月15日，被告人陈志发向王成燃归还87876元，王成燃谅解被告人陈志发的犯罪行为。 12归案经过报告书、扣押决定书、财物入库清单证实：2019年3月15日，被告人陈志发在锦皓公司负责人王成燃的带领下到南安市公安局霞美派出所接受调查，同日霞美派出所向被告人陈志发扣押作案工具黑色苹果7手机一部。 13户籍证明证实：被告人陈志发的身份等基本情况。 14被告人陈志发供认了公诉机关指控的全部犯罪事实，其建设银行账户转账给“支付宝外部商户-朱元国”的钱款全部用于网络赌博充值。 上述证据，经庭审质证查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为：被告人陈志发在福建省锦皓汽车销售有限公司担任业务员期间，利用职务上的便利，挪用单位资金用于非法赌博活动，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关的指控成立。被告人陈志发犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人陈志已退赔公司全部违法所得赃款，可以酌情从轻处罚。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人陈志发归案后的认罪、悔罪表现，对被告人陈志发予以从轻处罚。辩护人针对以上量刑情节提出的辩护意见适当，予以采纳，但提出适用缓刑的辩护意见理由不充分，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十一条第二款的规定，判决如下： 一、被告人陈志发犯挪用资金罪，判处拘役三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2020年3月18日止。） 二、扣押在案的作案工具黑色苹果7手机一部，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李炳南 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  黄莲治 二〇一九年十二月二十七日 法官 助理  洪爱娥 书 记 员  黄安顺 附：本案适用的主要法律和司法解释条文 一、《中华人民共和国刑法》 1第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 2国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 3第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 4被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 5犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 6第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：1第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在一百万元以上的；2（一）挪用公款数额在一百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的；3（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的；4（三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的； （四）其他严重的情节。5（四）其他严重的情节。 2.第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。