河北省任丘市人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0982刑初644号公诉机关河北省任丘市人民检察院。被告人刘付生,男,1972年8月2日出生,汉族,小学文化,无业，群众，户籍所在地:河南省安阳县,捕前住安阳市。2018年1月19日因涉嫌犯诈骗罪被河北省冀中公安局渤海分局刑事拘留,同年2月13日经任丘市人民检察院批准被依法逮捕。原羁押于冀中公安局看守所，现羁押于河间市看守所。辩护人赵伟华，河南至尊律师事务所律师。被告人马大海,男,1983年2月23日出生,汉族,高中文化,无业，群众，户籍所在地:河南省安阳县,捕前住河南省安阳市。2018年l月19日因涉嫌犯诈骗罪被冀中公安局渤海分局刑事拘留,同年2月13日经任丘市人民检察院批准被依法逮捕。原羁押于冀中公安局看守所，现羁押于河间市看守所。辩护人冯爱军，河南勇为律师事务所律师。被告人郭爱岭,女,1973年2月7日出生,汉族,小学文化,无业，群众，户籍所在地:河南省安阳县,捕前住河南省安阳市。2018年1月19日因涉嫌犯诈骗罪被冀中公安局渤海分局刑事拘留,同年2月13日被渤海分局取保候审，2018年9月7日经本院决定被取保候审，2019年10月25日变更为监视居住。辩护人崔志青，河南勇为律师事务所律师。被告人袁向杰,女,1987年6月17日出生,汉族,初中文化,无业，群众，户籍所在地:河南省安阳县,捕前住安阳市。2018年1月19日因涉嫌犯诈骗罪被冀中公安局渤海分局刑事拘留,同年2月13日经任丘市人民检察院批准被依法逮捕。原羁押于冀中公安局看守所，现羁押于河间市看守所。辩护人史瑞锋，河南鼎维律师事务所律师。河北省任丘市人民检察院以任检刑诉【2018】598号起诉书指控被告人刘付生、马大海、郭爱岭、袁向杰犯诈骗罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，2018年11月13日报请河北省沧州市中级人民法院批准延长审限三个月，之后公诉机关主动补充侦查一次，2019年4月20日再报沧州市中级人民法院批准延长审限三个月，之后建议公诉机关补充侦查一次。任丘市人民检察院指派检察员李慧出庭支持公诉，被告人刘付生及其辩护人赵伟华、马大海及其辩护人冯爱军、郭爱岭及其辩护人崔志青、袁向杰及其辩护人史瑞锋均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河北省任丘市人民检察院指控：1、2017年2月至4月,被告人刘付生、马大海通过济宁邮政快递向全国不特定的区域发放虚假的中奖信息宣传页,引诱被害人通过宣传页上的兑奖热线和公证热线联系,以领取奖金需要交纳手续费、公证费等费用为由骗取被害人的钱财。2017年3月18日至20日,骗取任丘市华油二部居民葛某14.2万元；2017年3月19日至28日,骗取安徽省合肥市居民陈某0.8万元;2017年3月26日,骗取云南省官渡区刘某12.15万元。2、2017年12月至2018年l月,被告人刘付生、马大海、郭爱岭通过济宁邮政快递向全国不特定的区域发放虚假的中奖信息宣传页,引诱被害人通过宣传页上的兑奖热线和公证热线联系,由被告人袁向杰等人冒充公证处工作人员,以领取奖金需要缴纳手续费、公证费等费用为由骗取被害人的钱财。2017年12月24日,骗取海南省东方市居民吴某5.2万元;2018年l月10日至13日,骗取陕西省西安市居民赵某12.2万元;2018年1月15日至16日,骗取天津市河西区居民孙某8.3万元；2017年12月25日,骗取内蒙古翁牛特旗居民韩某2.3万元;2017年12月27日，骗取四川省宜宾市居民徐某18000元；2018年1月15日，骗取广西鹿寨县居民徐某23000元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、电子数据检验报告等相关证据证明，认为被告人刘付生、马大海、郭爱岭、袁向杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人刘付生辩称，他虽然实施了诈骗行为，但是他没有骗到钱财。辩护人赵伟华的辩护意见为，1、被告人刘付生构成诈骗罪没有异议，虽然被告人刘付生实施了诈骗行为，但由于意志以外的因素而未能得逞，属于诈骗罪的未遂状态。2、被告人刘付生有坦白情节，客观上没有造成损害后果，当庭认罪悔罪，又属于初犯、偶犯，主观恶性较小，希望对被告人刘付生从轻、减轻处罚。被告人马大海辩称，2017年2月至4月，他没有参与诈骗，只是帮刘付生汇过款，也没有从中获取钱财；2017年12月至2018年1月他参与诈骗了，但没有骗到钱财，其应属于从犯。辩护人冯爱军的辩护意见为，一、被告人马大海及其犯罪团伙应定性为诈骗未遂。尽管四被告人当庭均承认实施了诈骗行为，即前期购买、邮购宣传单、准备银行卡及联系电话等，但因为被告人居住地从事邮购诈骗活动的团伙很，手段、方法在同一时期也极其相似，不排除其他团伙作案的可能，指控被告人实际取得诈骗款项证据明显不足，因此应定性为诈骗未遂。二、马大海在庭审过程中始终如实供述自己的犯罪事实，无翻供现象；在第一阶段仅帮助被告人刘付生向快递支付邮寄款，起了辅助作用，应为从犯；其本人又系初犯，只因生活压力大，法律知识淡薄，一时糊涂走上犯罪道路。综上，希望对马大海从轻或减轻处罚。被告人郭爱岭辩称，她知道袁向杰接打电话了，但她没有参与诈骗。辩护人崔志青的辩护意见为，被告人郭爱岭和刘付生已于2012年离婚，为避免对孩子的伤害没有将离婚的事实公开，平时郭爱岭仍然负责照顾孩子，但与刘付生很少交流，对刘付生诈骗的事实并不知情，其也没有参与诈骗，故不构成犯罪。被告人袁向杰辩称，她参与了犯罪，但她没有冒充公证人员，也没有向被害人要钱，她只负责核对密码，她参与犯罪期间没有钱进账。辩护人史瑞锋的辩护意见为，对被告人袁向杰的行为构成诈骗罪没有异议，公诉机关指控的犯罪事实均与袁向杰无关。袁向杰虽然实施了诈骗行为，但并没有被害人受骗，属犯罪未遂，且袁向杰在整个犯罪流程中所起的作用相对较小，依法应当认定为从犯，其到案后能够坦白犯罪事实，当庭认罪悔罪，态度积极诚恳，又系初犯偶犯，自身社会危害性较小，对袁向杰可从轻或减轻处罚。经审理查明：1、2017年2月至4月,被告人刘付生、马大海通过山东济宁邮政快递向全国不特定的区域发放虚假的中奖信息宣传页,引诱被害人通过宣传页上的兑奖热线和公证热线联系,以领取奖金需要交纳手续费、公证费等费用为由骗取被害人的钱财。2017年3月18日-20日,骗取河北省沧州市华油二部居民葛某14.2万元；2017年3月21日,骗取安徽省合肥市居民陈某0.3万元;2017年3月25日-29日,骗取云南省官渡区居民刘某12.15万元；合计6.65万元。被害人葛某11939年12月1日出生、刘某11950年12月27日出生。2、2017年12月至2018年l月,被告人刘付生、马大海、郭爱岭通过山东济宁邮政快递、河北圆通快递向全国不特定的区域发放虚假的中奖信息宣传页,引诱被害人通过宣传页上的兑奖热线和公证热线联系,由被告人袁向杰等人冒充公证处工作人员,以领取奖金需要缴纳手续费、公证费等费用为由骗取被害人的钱财。2017年12月24日,骗取海南省东方市居民吴某5.2万元;2017年12月25日-26日,骗取内蒙古翁牛特旗居韩某华2.3万元;2017年12月27日,骗取四川省宜宾市居徐某1斌8000元;2018年l月10日-13日,骗取陕西省西安市居赵某德12.2万元;2018年1月l5日,骗取广西鹿寨县居民徐某23000元；2018年1月15日-16日,骗取天津市河西区居民孙某8.3万元；合计29.10万元。被害人吴某1941年12月24日出生、徐某11938年11月2日出生、赵某1940年4月28日出生、徐某21944年12月27日出生。另查明，2018年1月19日，侦查人员对刘付生位于安阳市向阳新村13号楼1单元5楼西门住宅进行搜查时，当场抓获马大海、袁向杰，从马大海身上查获手机二部，从袁向杰身上查获作案用诺基亚手机一部、手机卡一个、记录通讯情况方格本一个，并对以上物品予以扣押；2018年1月19日对马大海位于安阳市家天下小区10号楼2单元1401室住宅进行搜查，在主卧室衣柜内发现现金4万元、银行卡9张，并予以扣押；2018年1月19日，对刘付生、郭爱岭位于安阳市阳光嘉苑小区2号楼1906室住处进行搜查，搜查出银行卡9张、手机9部、联想电脑主机1台、神州牌笔记本电脑1台、纽麦牌平板电脑1个，郭某1随身携带银行卡3张、手机1部，并予以扣押；另冀中公安局渤海分局刑警大队通过公安部电信诈骗侦办平台，冻结刘付生中原银行存款69207.36元（卡号62×××17）、冻结郭爱岭河南农村信用社存款36521.71元（卡号：62×××13)、扣押马大海现金40000元（此款移交至冀中公安局涉案资金账户）。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实。1、被害人陈述（1）被害人葛某1（住沧州二部小区）2017年3月21日陈述:他被骗了4.2万元。2017年3月18日，他收到一个快件，打开快件后看到里面有一张中国保险行业协会15周年辉煌庆典的兑奖说明宣传单和两张北京市丰台区公证处的公证书，兑奖说明宣传单上有刮奖活动，他刮开后显示中了二等奖（120万元）。他就给兑奖说明宣传单右上方的兑奖热线电话150××××2967打电话，是一个女的接电话，对方恭喜他中奖了，但称要缴纳公证费和手续费共计3000元，让他给一个叫任某的建行卡打钱，他就在沧州二部院内建设银行给这人汇了3000元的现金。3月19日，一个叫刘某3的女人给他打电话，让他交抵押金2万元，不然审计处不让开证明，他就又给任某的账号汇了2万元的现金，分别在沧县礼堂附近的建设银行、沧州市清池某建设银行汇的钱。3月20日上午，刘某3又给他打电话，说想兑奖先要激活卡，让他先存2.4万元的银行手续费，不然银行不让打钱，刘某3并说用工作证给他抵了5000元，让他汇1.9万元就可以了，他就在沧州建设银行给任某账号分三次汇了1.9万元。20日下午，还是叫刘某3的女人给他打电话，说他打的钱太少卡不能激活卡，让他再存3-5万元，他就知道上当受骗了，所有就来报案了。对方电话号码：150××××2967，账号：62×××33，账户名：任某，他共汇款4.2万元。他收到的是邮政快递EMS,快递是从山东济宁发出来的，发件人叫合欢花。对方说的普通话，是个女的。（2）被害人陈某（住安徽省合肥市）2017年3月28日陈述：2017年3月17日至2017年3月28日，她在安徽省合肥市包河区紫云路和广西路交口的工商银行，被人以中奖为由诈骗现金8000元。2017年3月17日，她在家里收到一份挂号信，写信的自称是国家保险行业协会，信里面说她在中国保险行业协会15周年辉煌庆典活动中中了二等奖，奖金120万。之后她按照信里提供的电话150××××2967打过去进行核实，对方告诉她说这是国家公证的抽奖活动，让她不用担心，并让她转3000元手续费过去才能把奖金发给她，她就相信了，于是在合肥市包河区紫云路和广西路交口工商银行的ATM机向对方提供的工商银行卡号62×××12，户名刘全有，转账3000元钱。过了几天他没有收到奖金，就打电话跟对方说这个事情，对方说她中奖的金额比较大，要求她再转5000元的费用才能拿到奖金，于是她在3月25日13时再次在紫云路和广西路交口工商银行的ATM机现金向对方账户转款5000元，后来这笔奖金迟迟没有到她的账户，她才想到被骗了。（3）被害人刘某1（住云南省昆明市官渡区）2018年5月8日陈述：2017年3月底，他收到一份快递，拆开后里面有一份“中国保险行业协会15周年辉煌庆典”活动的奖励券，他刮开以后中了二等奖，奖金120万元，上面还有公证处公证人照片、工号，一男一女，男的叫薛某，女的叫刘某3，他就相信了。之后他接到刘某3电话，称需要交公证费、手续费、税费才能发给他奖金，于是他就按对方提供的银行账户汇款，给姜彭城工商银行卡号：62×××64汇款4000元，姜彭城建设银行卡号：62×××39汇款17500元，合计21500元。他汇完款以后对方就联系不上了，他才知道被骗了。刘某3电话152××××5759，工号是11358.（4）被害人吴某（住海南省东方市2017年12月25日陈述：他被诈骗了5.2万元，其中2000元是于2017年12月24日11时54分许在解放五路中国工商银行被人诈骗的，另外2万元是2017年12月24日13时许在东方市中国邮政银行被人诈骗的，还有3万元是在2017年12月24日15时许在东海路海南农村信用社被人诈骗的，是以刮刮奖中奖为由对他实施的诈骗。2017年12月24日8时许，他收到一个邮政特快专递，快递上收件人是他爱人周丹桂的名字，联系电话是他的手机号，寄件人：好再来小站，电话是152××××4909，地址是山东省济宁市。他打开快递看到是中国保险行业协会15周年辉煌庆典，上面有刮奖区，他刮开后显示中了二等奖200万，于是他就联系单上公证处奖金发放热线：158××××4042的电话，接电话的是一名自称张某的女子，他问张某是不是中国保险行业协会公证处的工作人员，那人说是，还问他有什么事，于是他就告诉张某他刮到她们发来的中国保险行业协会15周年辉煌庆典单上的二等奖，然后张某说查一下确认他是不是中奖，张某确认他中奖后要了他声身份证号码，他问需要什么手续才能领到奖金，张某让他先汇2000元的公证费，然后给他发了一个中国工商银行的账号，他去解放西路中国工商银行汇了2000元到这个账号，汇钱进去后张某让他等消息，到了中午13时许张某给他打电话让他再汇2万元当招待费，给他发了一个中国邮政储蓄银行的账户，他就去东海路中国邮政储蓄银行汇了2万元到这个账户，接着张某让他等消息，到了下午15时许张某给他打电话，说他汇的2万元太少了，一共要汇5万元才够，他说没钱了，张某就让叫他去筹钱，之后他筹到了3万元，他就给张某打电话，张丽给他发了一个海南农村信用社的账号，于是他就去东海路海南农村信用社汇了3万元，然后张某说公司已经下班了明天联系他。12月25日早晨8时许，张某又打电话给说还差2万元的招待费，他就和张某说确实没有钱了，然后张某就叫他去筹钱，后来他慢慢想感觉是被骗了，然后就到东海派出所报案了。对方给他的工商银行账号是：62×××55、中国邮政储蓄银行的账号是：62×××80、海南农村信用社的账号是：62×××96，户名都是刘某4松。他拨打的电话号码是158××××4042，接电话的是女的，口音是标准的普通话，对方说自己是中国保险行业协会公证处副处长，叫张某。（5）被害人韩某（住内蒙古翁牛特旗）2017年12月27日陈述：2017年12月24日他收到中通快递的一个邮件，打开后发现是两张宣传单，宣传单是中国保险行业协会15周年庆典的，有一个刮奖区，他刮开后写的是二等奖，奖金200万元，他给上面的奖金发放热线打电话，对方是个女的，自称公证处张某，工号11358，他说中了二等奖，张某问他中奖密码，他说是10253，张某说他中了200万元的大奖，但需要交纳手续费3000元才能领到奖金，他同意后张丽告诉他一个农村信用社的银行卡号码，户名刘某4松，他于当天下午给刘某4松打过去3000元的现金，之后张某说钱不够，一个自称大堂经理的男子接了电话，说需要往卡里打2万元激活支票，才能给他奖金，他又给对方卡上打了3500元，张某说钱还是不够，于是他第二天上午又给对方汇款16500元，之后张某又给他打电话说需要3万元的税金，他觉得被骗就报警了。张某给他打电话使用的是公证处奖金发放热线150××××2270，和他通话的有两个人，一个是张某，另一个是大堂经理。他汇款三次，共计23000元，刘玉松农村信用社卡号62×××96，对方还提供给他另一张银行卡，户名杨某，卡号62×××40，他没往这卡里打钱。其联系电话：136××××1834.（6）被害人徐某1（住四川省宜宾市）2017年12月28日陈述：2017年12月27日12时许，他收到一封邮政快递，里面有一张中国保险行业协会的纸张及一张北京市丰台区公证处的纸张，保险上面的纸张可以刮奖，他刮开刮奖区，发现中了二等奖，然后他就按上面的电话打过去，对方是一名女子接听的，这么女子要求他打款3000元的公证费过去，然后他通过工商银行汇款3000元，下午又打电话让他转5000元的手续费，他又汇款5000元，次日早晨对方给他打电话，让他再转2万元的手续费，他觉得不对，就报警了。邮政快递是山东济宁发过来的，对方联系电话是157××××5402，他两次转账共计8000元，转给户名杨某，卡号62×××95.（7）被害人赵某（住西安市未央区，联系电话：135××××5368）2018年2月1日陈述：她被骗了10万元。2018年1月10日她收到一个小包裹，打开后发现里面有一份中国保险行业协会15周年辉煌庆典的刮奖单和北京市丰台区公证处的公证书，然后她就刮奖了，发现中了二等奖，奖金200万，于是她拨打了刮奖单上面公证处奖金发放热线电话（150××××4305），是一个自称张某的女人接的电话，说是北京市丰台区公证处的工作人员，她说刮奖中国保险行业协会15周年辉煌庆典的刮奖单中了二等奖，张某问她刮奖单上面的防伪密码是多少，她就告诉了张某，张某问她是不是叫赵某，她说是，张某说对，她确实中了二等奖，然后说他们公证处还有一个李某3，是公证处的书记，并说公证处的手续都是正常的，让她等通知领奖，之后电话就挂断了。1月12日又有一个自称李某3的男人给她打电话，说是北京市丰台区公证处的书记，告诉她要领这笔奖金需要交6万到8万元的公证费，她说没有钱，李某3说商量一下，最后让她交5万元，她问明文规定是多少钱，怎么可以随便改动，李某3说拿自己党性担保没有问题，之后她就去西安市未央区太华北路凤城一路处的工商银行给李军说的卡号转了5万元，之后李某3就给她打电话说钱收到了，下午就可以收到奖金了，到了下午她没有收到奖金。1月13日李某3给她打电话说还需要交2万元的活动费，交了这2万元活动费下午就给奖金，还有一个姓张的书记接了电话，她没有听懂姓张的说些什么，然后她就又去西安市未央区太华北路凤城一路处的工商银行给李某3转了2万元，李某3打电话说2万元收到了，又说还得交3万元的税金，然后有一个自称是税务局领导的人告诉她，如果不上税以后就把她拉成黑名单了，不能坐高铁飞机之类的话。之后她就去百花园门口的建设银行给李某3转了3万元过去，之后李某3让她等通知，说最晚在2018年1月31日给她奖金，到现在她也没有收到奖金，并且也联系不上对方了。包裹好像是邮政发的，寄件人姓名和地址都没有。她转款三次，共计10万元，第一次转款5万元给卡号为：62×××94的一个工商银行卡，开户人叫王某1太；第二次转款2万元也是给王某1太，卡号同上；第三次转款3万元过去，卡号为：62×××67，开户人王某1太，对方卡号是李某3告诉她的，对方电话是150××××4305，快递包裹被她扔了，她手上只剩下刮奖单和公证书。赵某2018年7月3日陈述：她被骗共计12.2万元，原先陈述落下两笔，有2000元和2万元的两笔忘记了。2018年1月10日她转了2000元的手续费，1月11日转了5万元的一笔和2万元的一笔，1月12日转了2万元，1月13日转了3万元，共计12.2万元，户名都是王某1太。（8）被害人孙某（住天津市河西区，联系电话：185××××9300）2018年3月6日陈述：2018年1月份，她被骗了8.3万元。2018年1月10日左右，她收到圆通快递的邮件，是一个小盒子包裹，打开后发现里面有一张中国保险行业协会15周年辉煌庆典兑奖宣传单和一张北京市丰台区公证处的公证书，兑奖说明单子上有刮奖活动，刮开刮奖区，显示她中了二等奖（200万元）。她就和兑奖单子上的兑奖热线电话150××××1254联系，电话打通后是一个女的接的，对方称自己是北京丰台区公证处的，她问对方叫什么名字，对方说叫张某，她还问了对方工号，对方说是11358，她问有没有中国保险业刮奖活动，对方说有。然后她告诉对方说中了二等奖，对方问她兑奖密码是多少，她就将兑奖单上的兑奖密码10253告诉对方，对方说她中奖了。她见这个女的报的工号和名字都对，还是公证处的，就相信了。这个女的告诉她要是兑奖需要缴纳公证费和手续费共计3000元，让她给一个叫王某1太的银行卡汇款。1月15日上午她在家用手机银行给王某1太汇款3000元。汇款后那个女的又说需要交8万元的税款，她说没那么多钱，那个女的就说交3万元试试看，她就又给王某1太汇款3万元。汇过去之后那个女的说交3万元不够，完税证明的票出不来，说税务局的张队长就在旁边，张队长接过电话后是男人口音，对她说必须交够8万元税票出来才能领奖，下午她在家给王某1太的账户汇款1.5万元。1月16日，那个女的催她把剩下的钱交上好兑奖，她说得找朋友借钱，因为当时有点晚了，那个女的给了她一个手机号134××××6753，说这个手机号是下班用的，要是汇款就打这个电话，她找朋友李某4借3.5万元，由李某4于1月16日傍晚给王某1太的银行卡转账3.5万元。转完钱后她告诉了那个女的，那个女的还让她交2万元去保险协会换票，她说没钱了，那个女的就说让领导帮忙解决一下。她就一直等着汇奖金，她给那个女的打电话，两个电话一个关机一个停机，她就觉得被骗了。对方账户名王某1太，工行账号：62×××94，建行账号：62×××67，她汇款是农行卡，户名孙某，卡号62×××71，李某4也是农行卡，户名李某4，账户62×××73；对方手机号是150××××1254、134××××6753，她收到的是圆通快递，寄件人王某2，电话158××××5851，地址北京市朝阳路，快递单号888029301165430762。（9）被害人徐某2（住广西鹿寨县2018年3月5日陈述：大约是2018年1月13日，他收到北京那边寄过来的一个邮件，打开后有一个刮开中奖200万元的彩票和介绍中国保险行业的一张纸，还有一个北京丰台区公证处的一张纸，他见自己中奖了，马上打电话联系彩票上的电话，是个女的接电话，那人先是恭喜他，然后让他联系北京丰台区公证处的，他就联系公证处，也是一个女的接电话，让他先汇3000元的公证费，他就在2018年1月15日按对方的要求汇款3000元到王某1太账户，卡号为62×××67。汇款后不久，对方又打电话让他再汇2万元的税款过去，才可以领到200万元的奖金，他说没有钱，对方说汇1万元也可以，他知道被骗了，就不再理对方了。2、被告人供述和辩解（1）被告人刘付生2018年1月19日供述：大概距今一个月左右，他在家无事可做，他们村有人从事刮刮卡中奖诈骗，他就也想靠这个挣钱，于是就在网上搜刮刮卡中奖诈骗，网上有视频教怎么做。刮刮卡中奖诈骗的流程是先印刷好中奖单，将中奖单装到信封里边，通过快递公司邮寄给对方，对方收到中奖单刮开后，都是中二等奖，对方如果觉得是真的，就会打过电话来，这边的话务员会冒充公证处，告诉对方想兑奖要交公证费、转账费等费用，他就决定按照这个干。他们村的电线杆或者商店门口用粉笔写着很多卖兑奖单的信息，用手机和对方联系好了之后，对方就会骑着电动车过来，在村河边进行交易，一千份兑奖单加兑奖电话的手机卡一共是九百元。他知道别人通过山东济宁发兑奖单，就用114查号台查的济宁快递中心电话，问那边能不能走快递信，对方就给了他一个电话，让他和这个人联系，他就和这个人联系上了。这个人叫孟某，是济宁邮政公司的，他称之为孟经理，他问孟某能不能走快递信，孟某说可以，二人商量好走一件六元钱。孟某通过山东济宁到河南安阳的客车把信封和面单给他发过来，他在安阳装好了以后再通过安阳到济宁的客车发过去，孟某再安排人发出去。他在本村雇了一个叫“圆圆”的女的当话务员，一天给圆圆100元钱，管中午饭。因为他以前听说圆圆是干这行的，他自己不知道话怎样说，所以就让圆圆负责接电话，每天上午8点上班、下午5点下班，他把家里的钥匙给了圆圆，圆圆到点上班，圆圆打电话的手机是他买的，是一个诺基亚牌直板的功能手机。圆圆在他这工作了十天左右，还没有开工资，平时就圆圆自己在窝点。2018年1月9日其母亲去世，白事办了五天，这些天他没有怎么去过窝点，他让马大海于2018年1月18日、19日过去给圆圆做饭。他伪造的兑奖单是以保险协会的名义，对方中的奖金是不能兑现的。他去安阳汽车东站接孟某的货，一共接了两次货，每次两千单，这两次都是他自己去接货，孟某用白色的编织袋将面单装好，每次六件货。他让孟某寄出的兑奖单上边的寄件人写的是一个什么小店，在他母亲去世前一两天，他让孟某发过一次兑奖单，办完丧事后的第二天又让孟某发了一次，每次都是一千单，共发了2000件，他一共给孟某汇款12100元，其中12000元是邮费，100元是取款费，钱汇到孟某的邮政卡里边，是他给孟某汇的款，一次是在灯塔路小学西边的邮政银行，一次是在永明路上城公馆那的邮政银行，这两次他都是在银行网点现找人，说自己不会汇款，让别人帮忙汇，一次是一个女的帮忙，一次是一个男的帮忙。孟某的联系方式他不记得了，他和孟某联系的手机号也不记得了，这个手机已经被公安机关查获，就是那部蓝色手机。孟某不知道他的真实身份，他和孟某电话联系自称姓白，孟某向他叫白经理，他向孟某叫孟经理，他通过孟某发了2000件兑奖单，但是一个被骗的也没有。他在阳光嘉苑小区住了两三年了，搬过去之前住在向阳新村13号楼1单5楼西门，单元门口防盗门和住宅的钥匙都是两把，这钥匙都是他拿着，因为这几天家里有事，他就把家里钥匙和单元门口防盗门钥匙给了圆圆，除此之外钥匙没有给过别人。马大海是他外甥，平时来往不多。刘付生2018年1月23日供述：一个月前，他找孟某帮他邮寄过兑奖单，他说他是白经理，他在2017年春节后（2017年春节为2017年1月28日）找孟某帮他邮寄兑奖单的时候，也自称白经理。他问孟某现在能不能走货，孟某说能走货并对他说以前的名字不能用了，给他换个发货的名字，就给他换了一个叫什么小店的名字，他把之前孟某发过来还没有用完的快件发出去，兑奖单是他和他母亲在老家装的，邮寄信息是他在老家打的，然后通过客车给孟某发过去，走了一共是走了4、5次，每次800份左右。他找圆圆负责接打电话，圆圆知道该怎么接电话，和打进电话的人怎么说，圆圆工作的地方就在他位于向阳新村13号楼1单元5楼西门的老房子里，马大海之所以在他的老房子立是因为他让马大海过去给圆圆做饭。第一次接孟某给他发过来的面单是他和媳妇郭爱岭去的，他俩用三轮车把货拉回老家，第二次他开车和郭爱岭一起去接的货，他没有和郭爱岭说接的什么货。2017年春节后，他联系上孟某，谈好邮寄一件6元，发货的名字是“合欢花”，孟某通过济宁到安阳的客车给他发过来面单，他在老家雇人把兑奖单装好，把收件人的姓名、地址打好，再通过安阳到济宁的客车发给孟某由孟某寄出，他记不清2017年孟某给他发了多少份兑奖单。邮寄兑奖单的收件人信息是他在网上买的，1条0.3元，他家有个平板电脑，他联系卖信息的都是在平板上通过QQ联系的，他的QQ号和名字不记得了，对方的他也不记得了。兑奖单是网上买的，通过安阳开发区的物流公司发过来的，800份左右价格260元，一份是两张，一张中奖单，一张公证处的。实施诈骗的电话卡2017年8月份买的，是网上搜的，直接电话联系，对方从北京用物流发过来，一张一百多元，对方给他发过来账号，他去银行柜员机汇款，买了几张卡，他通过平板电脑用QQ将手机卡号发给印刷厂，由印刷厂将号码印到兑奖单上面。取款用的银行卡也是通过平板上的QQ联系的，一张卡一千元，对方和他联系，约好地点，接货交钱，他们是在老家的河边完成的交易。向阳新村的老房子是用来做接打电话的地方，也就几天的时间。刘付生2018年1月30日、2月13日供述：2017年过完年后他找孟某邮寄过一部分兑奖单，估计有几千份，是他给孟某汇款，发货、收货都是他自己，买信息、买兑奖单、联系快递、汇款都是他负责。刘付生2018年7月2日供述：2017年3月份，他通过济宁邮政快递寄了几单兑奖单，一单不到一千份；2018年1月份，他又通过济宁邮政发了两单，这两单是他自己做的，他找的袁向杰接电话，接电话的地方在他向阳新村的家里。（2）被告人马大海2018年1月19日供述：今天他在河南省安阳市向阳新村小区其舅舅刘付生家中被抓捕。袁向杰（圆圆）在刘付生家里负责接听电话，没有时间买饭，刘付生让他给袁向杰买饭，他没听过袁向杰接听什么样的电话，不知道袁向杰接听电话具体是干什么用，袁向杰接听电话的手机是一部非智能的诺基亚手机。他除了给袁向杰买饭没有干过其他的事情，他没有接听过电话。他家里大量的银行卡是他捡来的，前三四天在家天下小区北门向西的马路边捡到的，拿回家就放在次卧室书桌上的柜子里，他没有拿这些银行卡取钱，他捡银行卡是想看看这些卡里有没有钱，他没有去查这些银行卡中是否有钱，大约有十几张银行卡，具体没数过。家中存放有现金5万元，放在主卧室左侧衣柜里最底下的那层，其中2万元是工资，有3万元是朋友李艳庆、马振丰还的帐，2016年他借给李艳庆20000元买房子，2018年1月16日中午，李艳庆以现金的方式还了他；2017年7月底借给马振丰10000元买房，马振丰在2017年9月份还的他。袁向杰接电话的房间里还有个笔记本和笔，本子上写着一些接过的电话号码，房屋位置在向阳新村小区南头那栋楼西边单元5楼西户，2017年刘付生搬到阳光嘉苑小区后他很少去向阳新村小区的房子，只有刘付生叫他去他才去，去了也是聊天或修电脑，他给袁向杰送饭是从昨天（2018日1月18日）开始的，只送了两天。马大海2018年1月23日供述：他平时很少去刘付生在向阳新村的房子，他姥姥也就是刘付生的母亲今年1月10日去世，1月14日出殡，按照习俗出殡之后孩子要在老家守孝三天，他舅舅刘付生就在老家待着，让他去给袁向杰做饭。他于1月18日、19日两天去给袁向杰做饭，一般就是上午10点多到，下午5点左右走，1月18日他给袁向杰在外面买饭，1月19日他给袁向杰叫的外卖。他知道袁向杰接兑奖电话，具体内容他不清楚，他没有在那里接过电话，也没有帮袁向杰接过电话，在那里也没有见到别人。他等到下午5点左右才走是因为要等袁向杰走了之后锁门，另外看着袁向杰别丢东西，袁向杰有刘付生家的钥匙，每天8、9点钟去刘付生家，他主要是锁门，袁向杰到下班时间，要把接电话的手机关机，手机和电话本要放好，他看袁向杰放好后，袁向杰才可以下班。他的微信号×××，随身携带的这部YONGKE手机是他和刘付生单独联系用的。家里那5万元的现金，有9000多元是他爸打工的工资，还有他打工挣的1万多元，另外30000元是李艳庆、马振丰还他的钱。马大海2018年1月30日供述：近一个月他记得去过刘付生在向阳新村小区的老房子4次，第一次是去拿A4纸，那没有人就走了；1月10日是他和舅妈郭爱岭在楼下说话，1月13日早晨7点多，他去给袁向杰开门；后两次就是去给袁向杰做饭。马大海2018年2月6日供述：他在这个犯罪团伙里负责汇款，刘付生给他账号、给他钱，他就去银行汇款。2017年过完年一个多月，他在灯塔路邮政储蓄银行汇过几次款，具体几次记不清了，一次汇款一般是6000元，有的时候汇的更多，具体多少钱记不清了。2017年3月20日在灯塔路邮政储蓄银行柜员机穿蓝色上衣汇款的男子就是他，汇款时戴口罩和帽子都是刘付生要求他这么做的。他去过向阳新村小区，用房间的小手机接听过刘付生电话，刘付生平时问他接了几个电话，他不知道这个团伙的老板是谁，他不知道是谁负责往外发信，去邮政储蓄银行汇款除了他没有别人。马大海2018年2月13日供述：2018年1月14号左右，他和刘付生准备了一组（一千份）刮刮卡，一共花了一万一千多，他和刘付生一人一半。刮刮卡是刘付生准备的，刘付生找人发出去。刘付生找的袁向杰接电话，接被骗人电话的地方就在刘付生老房子向阳新村五楼，袁向杰负责接电话，他去了两天，他在那里没有接过电话，他没有和袁向杰在一间屋里，袁向杰具体怎么接电话他不清楚，他们一分钱也没有骗到。他舅妈郭爱岭的亲侄子郭宝兴在1月13或14号的一天去过那里，那天郭某2去了说是找刘付生，之后给刘付生打了个电话，说在那等着刘付生，他就走了，不知道郭某2在那儿待了多长时间。他和刘付生寄出的刮刮卡不能兑奖，在诈骗团伙里他负责汇款，邮寄兑奖单的快递公司、卖给他们客户信息的钱都是他去汇款。2018年1月份的时候他汇过三次款，给快递公司汇款一共是12000元，给卖信息的汇了2000元（邮寄1000份兑奖单6000元，买一条信息一块钱），他记不清汇款的账号和户名了。如果有人被骗了，他不知道是谁去取款，具体由刘付生负责。袁向杰负责接电话，有人打电话进来，她会告诉对方中奖了，如果兑奖需要交手续费，将手续费打进银行卡，袁向杰一天一百元的工资，不知道有没有提成。马大海2018年7月2日供述：2018年1月14日前后，在他姥姥的白事上，他舅刘付生对他说让他帮刘付生做事一起挣钱，但没有说什么生意。他姥姥的白事结束后，刘付生让他去向阳新村五楼的房子里给袁向杰做饭，他去了两天，袁向杰在一个屋子里接电话，他在另外一个屋子，不清楚袁向杰怎样接电话，他本人没有参与接电话。2017年3月他帮刘付生汇过款，就是有截图的那一次（2017年3月20日），2018年1月中旬帮刘付生汇款一次，刘付生让他汇款，他不知道汇的什么款。（3）被告人郭爱岭2018年1月19日供述：向阳新村的房子是2010年买的，一直闲置。她半个月前去过一次，今天早晨7点去了一次，平时没去过，半个月前去是给孩子拿书，她只去了孩子那屋，别的屋里有没有人她不知道，今天去是倒垃圾了，去了以后见到了本村村的圆圆，她不知道圆圆为什么在那里，她也没有问。向阳新村的房子一共有四套钥匙，两个孩子一人一套，刘付生一套，她有一套。她不知道她老公刘付生平时都干些什么，也不知道从她家里搜出的那么多银行卡和手机是干什么用的。两周前她和刘付生一起去长途汽车站接过一次货，她不知道具体是什么东西，她把货从汽车站领出来在门口交给了刘付生。郭爱岭2018年1月30日、5月3日供述：2017年12月底至2018年1月初她去过向阳新村的房子，找孩子的一些书还有一些她家自用的东西，她回向阳新村的老房子没有见过别人。2018年1月10日她去了，单元门口截图里边和马大海说话的是她。她信用社银行卡里有三四万元钱，这些钱是朋友还的她的帐。刘付生的中原银行卡里有钱，这是刘付生母亲去世收的礼金，钱是刘付生存的。（4）被告人袁向杰2018年1月19日供述：她还叫袁某，一周之前的一天，本村的老刘（刘付生）去她家找她，叫她去给刘付生上班，接打电话骗人，刘付生说效益好的话一天给她100元的工资，效益不好一天给60元，中午管饭，还说这个工作没有风险。隔了两天刘付生带她去了安阳市盘庚街一个小区的13号楼最西边单元五楼西门上班，在这上班的还有个叫马大海的男的，她每天上午8点钟骑电动车去上班，下午五点下班。刘付生他们在外边做别的工作，她和马大海负责接电话，有人打电话她先接听，她就和对方说中奖了，需要对方提供密码，对方说完密码之后，她就说密码正确，下一步需要另外一个工作人员办理，然后她把电话递给马大海，马大海就和对方说需要交纳公证费、税款等，让上当受骗的人给银行卡上打钱，银行卡号是提前准备好的，具体谁准备的她不知道，有时她和马大海谁在电话跟前谁就接电话。她从上班到今天被抓也就接了十来个电话，都被她记在本上，她不知道这些人是否打过款。在那里上班的一般就她和马大海，有时候刘付生或者刘付生的媳妇也去，但是他们去的时间不固定，以前是否有其他人她不知道，她去了之后就这几个人。刘付生夫妻过来就是来看看她们是否干活，提纲是刘付生口头告诉她的，内容就是对方打电话问是否中奖，她就告诉对方要提供密码，对方提供密码后，她就告诉对方中奖了等等，中奖的事情根本不存在，都是假的。她只负责接电话，她们工作的地方就有一部手机，是一部深色的挺小的还是按键的那种手机，手机背面贴着一张白纸，别的什么都没有，肯定是骗人的，她中午饭是马大海每天负责买。袁向杰2018年1月30日供述：2017年12月底刘付生找她去接电话，地点在刘付生向阳新村的楼房里，刘付生给她一部手机，到时候有电话打进来，对方说自己中奖，刘付生会提前告诉她密码，她就问对方兑奖密码是多少，只要密码对了，她就会把电话给下一个人，谁在那就给谁，一般是刘付生或者马大海，由下一个人再和对方说兑奖的事情，中奖的事情不存在。现场扣押的方格本的记载的银行卡号是刘付生让她写的，刘付生干什么用她不知道，方格本记载的手机号码是打进来对上密码的手机号，她记录了下来，但是这几个手机号没有被骗的。她工资是一天六十元，没有提成，报酬还没有给她。向阳新村13号楼1单元门口录像截图中，骑黄色电动车的人是她，骑蓝色把套电动车的是刘付生的媳妇郭爱岭，穿牛仔裤的是刘付生。郭爱岭有时也会去，但是去后待多长时间她没注意，有时在她上班之前到，她下班以后郭爱岭才走。被骗人的汇款怎么处理她不知道，她不管这个，都是刘付生、马大海他们负责，接汇款电话这事是不会让她管的。她没有单独一个人在那里待过，刘付生、马大海他们经常都在，刘付生、郭爱岭是两口子，和她是一个村的，刘付生找她才开始干的，接到电话怎么说都是刘付生教给她的。袁向杰2018年2月8日供述：2017年12月份的一天，刘付生去她家找她让她接电话，她说干不好，刘付生说接个电话，核对一下密码就行，很简单，她很犹豫，刘付生劝了她半天，她就同意了。第二天上午，刘付生开车带着她去了盘庚街的一个小区的楼房，刘付生告诉她在卧室接电话，密码到时候告诉她，开工的时候通知她。过了几天在她们那个小区门口刘付生告诉她第二天开工，第二天早晨她送完孩子后就去了刘付生带她去的那个小区，刘付生和郭某1都在，刘付生把房间门打开，她们就进去了，刘付生就教她怎么接电话，对方来电话就说这是兑奖处，你中奖了，刘付生教会她，她就开始接电话，有电话打进来，对方说自己中奖，她问对方兑奖密码是多少，刘付生会提前告诉她密码，只要密码对了，她就会把电话给下一个人，谁在那就给谁，一般是刘付生或者马大海，由下一个人再和对方说兑奖的事情，她核实打进来电话人的密码，把被骗人的电话记下来。从这以后她每天都去那里上班，每天上午八点去，郭某1早晨先给她打开楼道的门，她把电动车推进楼道，然后她俩进房间收拾一下，等着打来的电话，接电话的还有刘付生和马大海。郭某1天天去给她开门，她在小屋里，不知道郭爱岭在干啥。她是被抓20天前去接电话的，过了元旦后休息了几天。刘付生家有白事，郭某1就把钥匙给了马大海，过了两天马大海就把钥匙给了她，白事完了以后，钥匙就被要回去了，还是郭某1给她开门。袁向杰2018年2月13日、5月4日供述：2017年12月底的一天，刘付生开车拉着她去认得窝点，2018年元旦之后开始正式上班。刘付生找她去接电话，接电话的还有刘付生、马大海，郭爱岭不常去向阳新村接电话的地方，早晨去给她开门，什么时间走她不清楚。她自己不会一个人在那里，刘付生、马大海、郭爱岭三个人会不固定的陪她在那，除了刘付生、马大海、郭爱岭去向阳新村，没有别人去。2017年12月底至2018年1月中旬，刘付生的媳妇郭爱岭去过向阳新村，是去给她开门，她每次去的时候郭爱岭就已经在家了，进屋之后就在卧室那屋等着接电话，郭爱岭干什么她就不知道了。袁向杰2018年7月2日供述：她从2018年元旦的前几天开始在向阳新村刘付生家接电话，在她接电话期间刘付生、郭爱岭、马大海都去过，她接电话核对密码，对完密码后她把电话交给刘付生、马大海，剩下的事情他俩完成，刘付生、马大海平时只有一个人在那里，郭爱岭去给她开门，留在屋里监视她接电话，防止被骗汇款被她弄走。3、证人证言（1）证人孟某2017年8月9日证言：他是中国邮政速递物流股份公司济宁分公司副经理，电话139××××1999。2016年年底，河南安阳市的白经理电话联系他，让他们公司给白经理发快递，具体业务是从2017年2月份开始的，白经理的电话号码是155××××5665。安阳除了白经理还有人联系过他，因为联系次数不多，印象中没有给他送货过来，所以就没有什么印象。所谓货就是对方要求他们提供一定数量的封套和空白详情单（面单），他们通过客车给对方发过去，对方再把打印好地址封装好的邮件通过安阳到济宁的客车发给他们，他们把对方的邮件寄到全国。他给白经理寄出去的EMS快件面单上寄出人都是“合欢花”，寄件地址是“山东济宁市”，合欢花是他们济宁物流电商中心的大客户代码，能够享有单位内部资费优惠，正常一件12元，合欢花大客户能享受6元一件的优惠，因为白经理的邮件量很大，所以按他的要求面单上寄出人都是合欢花，寄件地址山东济宁市。白经理支付他17万元的邮费，6元一件，大约有2万多件，每次都是1000、2000件的往外发，每次他把对方的邮件发出去就告诉白经理，很快对方就把钱如数打到他名下的邮政储蓄卡（卡号：62×××33），采用事后付款也是没有办法的事情，因为竞争太激烈，如果对方失信就认倒霉，他们没有检验对方邮件内容，因为邮件交给他们时已经封好。每次对方联系他，他就安排李含旭给对方送空白邮件，接收封好的邮件。孟某2018年2月2日证言：最近他们又给安阳发过货，从2017年12月下旬至2018年1月上旬，发了4000份。2017年12月下旬的一天，一个显示安阳电话号码的人给他打电话，电话号码是186××××5501，对方称呼他孟经理，问能不能发货，他觉得声音很熟，就想起了以前在他们这里发货的安阳白经理，他就问那人是不是白经理，对方说是，他问白经理是不是还有他以前的面单，对方说还有4000个并问能不能发货，他说能，对方说不能用以前的合欢花了，他说可以改一个客户代码，就向白经理要个身份证，过了一两天白经理通过长途客车给他带来山东莱芜的一个人的身份证，对方着急走货经常问他客户代码申请下来没有，他说需要到总公司去批，隔了几天白经理又给他打电话问，他说下来了，对方说明天发货，他说行。第二天白经理通过长途客车带来1000份，他让李含旭到汽车站接来就给发出去了。这个自称白经理的和以前那个白经理听声音是同一个人，再就是白经理那里有他们的面单，因为面单不能跨区域发，也就是哪里的面单哪里发，而且白经理还能说出来以前用的客户代码是合欢花，邮费是白经理将现金打到他的银行卡。过了几天，又有一个显示安阳联通17629529536的给他打电话，接听后是白经理，白经理告诉他换号了，以后就用这个号联系。白经理说最近发货，让他们接货，就这样，白经理三次发过来3000份，他们也给发了出去。他给白经理发出去的货，白经理可以查到是否发出，这三次都给他钱了，现金汇来的。他不认识对方，也没有见过面，只是电话联系，对方自称白经理。这次的白经理与以前的白经理是同一个人，因为他们没有给安阳的其他人发过货，只给白经理一家发货了，而且这次白经理使用的面单也是以前他们给白经理的面单。孟某2019年9月17日证言：他只给河南安阳市的一个自称白经理的人发过快递。2017年2月份左右，他开始给白经理发特快专递，发快件用的“合欢花”的名字，一直到了2017年4月份，白经理就不和他联系了。2017年12月份白经理又给他打电话让他给发快件，他就用“好再来小站”的名字给白经理发快递，到2018年1月份中旬的时候，白经理就不和他联系了，他就再没有给白经理发过快递。“合欢花”和“好再来小站”这两个名字是专门给白经理发快递用的，他们快递信息电子文档显示的是“曲阜好再来小站”，打印到快递面单上面的名字是“好再来小站”。（2）证人张开伟2017年8月10日证言：他是安阳市隆安汽车股份有限公司售票员，专跑安阳至济宁这趟线。2017年2月份至4分月，他们的客车给济宁至安阳捎过邮政包裹，从济宁往安阳捎过两次，从安阳往济宁捎过4次。济宁给安阳的包装上面写着邮政面单，安阳到济宁的是用的黄色编制袋子，一般是两袋，接货的就是济宁发邮政面单人的手机号，所以他就知道是邮政包裹。济宁、安阳两边他都不认识，济宁这边和他联系的是一个尾号999的手机号，但送、接货的是另一个中年男人，送货时都是邮政的东西，包装上面写着封皮、面单字样，他以前干过快递工作，知道这是邮政的东西，河南安阳那边接货、送货有三个人，其中骑平板车的一个老头应该就是在安阳客车东站专门接货的，济宁邮政的货都是这个骑平板车的老头拉走的，有两个男的是送货的货主，一个啤酒肚的中年男人、一个挺瘦的中年男人，他们每次都是一个人过来送货，他们把货送到他车上以后，他到了济宁给对方打电话，对方会派人去接货。安阳、济宁都是货主给他打电话联系，他的电话是135××××2880，济宁这边和他联系的是一个尾号999的手机号，安阳那边是一个尾数5665的手机号。（3）证人李某12018年4月3日证言：他是磁县圆通公司经理，2017年3月至2018年1月给河南安阳的人发过快递。他2017年3月份的时候，他在磁县接到一个电话，对方说有大量快件需要发，对方是两个男的，说发的是宣传单，他说可以，最后商量好一单6元，他把公司李某2的QQ号告诉对方，对方加上李某2，把收件人的信息通过QQ发给李某2，李某2将每个收件人的信息打印好，再把打印好的面单给对方送过去，对方把兑奖单装好，他们把装好的面单拉回来邮寄出去，有时对方也会用客车送过来，邮寄之后他们会把快递单号发给对方，还有时候对方会和他要空白的面单回去自己填。一开始是在磁县寄出去的邮件，在磁县寄出去了3000份左右，4月份的时候他的圆通邮寄系统关闭了，4-10月份，通过峰峰矿区圆通邮寄出去了2000份。2017年10月份至2018年1月份通过武安的圆通邮寄了6000份。对方给一共给了他6万元的邮寄费用，每次在接面单的时候给他现金，还有客车送货过来的时候，对方也会把邮费直接给司机，让司机捎给他。对方邮寄的物品很轻，一看就是纸制品。寄件人的信息有时不写，写就是王某2、李先生，地址是一个门牌号。和他联系的人自称刘鹏，手机号是186××××0769、17158789215，还有别的号他没有存。（4）证人李某22018年4月3日证言：他是河北省磁县圆通公司的快递员，QQ号12×××56，昵称“磁县圆通李某2”。近期河南省安阳有人找他发过快递。他记得是2017年5、6月份时候，他公司老板李某1和他要QQ号，说有个客户会加他，客户会把邮寄的数据信息从QQ上发过来，后来有人加了他QQ，对方把信息发到他的QQ上，他根据对方发过来的信息打印好快递单，然后把快递单给对方送过去，对方把快递单贴好，再把快件给他们公司送过来，他们公司再通过河北武安的圆通快递寄出去。他没有见过对方，就知道对方是安阳人，也没有记住对方QQ号。对方一次有时给他发1000条客户信息，有时是1500，发过3次，一共4000条，他们只寄出去了3000多邮件，因为对方发过来的客户信息数据里有的信息地址不详，没有办法邮寄。寄件人的名字、电话是他自己编的，他不知道对方寄的什么物品。4、冀中公安局渤海分局刑警队出具的办案说明、调取的通话记录、监控视频及截图（1）办案说明、通话详单，证明刘付生（155××××5665）与孟某（139××××1999）于2017年2月2日至2017年5月2日期间有过多次通话及短信往来；刘付生（155××××5665）与张开伟（135××××2880）于2017年2月6日至2017年4月17日期间有过多次通话；葛某1（155××××5696）与诈骗电话150××××2967于2017年3月17日至2017年3月21日期间有过多次通话；吴某（139××××4749）与诈骗电话158××××4042于2017年12月24日至2017年12月26日期间有过多次通话。以上通话记录系侦查员通过技侦部门调取。（2）办案说明、监控视频及视频截图A、渤海分局刑警大队侦查人员从安阳市公安局北辰分局监控中心调取了安阳市北关区向阳新村13号楼1单元501室单元门口录像，并制作了部分截图，监控视频显示：2017年12月24日9时33分，刘付生、袁向杰与一名可疑男子（待查嫌疑人）一并进入窝点，中午该待查嫌疑人出去买的饭；2017年12月26日7时14分，郭爱岭到向阳新村窝点，7时36分袁向杰到达窝点，8时28分待查嫌疑人到达窝点楼下，打电话后从楼上扔下一手套，该男子捡起手套开门进入楼道（之后多次出现待查嫌疑人或他人不能进入楼道即电话联系，有手套从楼上扔下，该人捡起手套开门进入楼道的情况分析，可以判定手套中装有打开楼道防盗门的钥匙），8时47分郭爱岭离开窝点，下午4时43分袁向杰与待查嫌疑人离开窝点；2017年12月29日7时19分郭爱岭到达窝点，7时41分袁向杰到达窝点，下午3时7分袁向杰离开窝点，4时25分郭爱岭离开窝点；2017年12月30日7时46分郭爱岭到达窝点，7时58分袁向杰到达窝点，8时40分待查嫌疑人来，11时09分离开，下午1时05分待查嫌疑人再次到达窝点，楼上扔下手套，嫌疑人开门进入楼道，3时22分该人离开；2017年12月31日7时38分郭爱岭到达窝点，7时58分袁向杰到达窝点，10时1分待查嫌疑人与一名年轻女子到楼下，待查嫌疑人打电话，楼上扔下手套，二人开门进入楼道，10时11分郭爱岭骑电动车带该名女子离开窝点，下午4时46分袁向杰与待查嫌疑人同时离开，二人并有交谈；2018年1月1日7时44分郭爱岭到达窝点，7时59分袁向杰到达窝点；2018年1月2日7时17分郭爱岭到达窝点，7时45分袁向杰到达窝点，10时55分一男子到打窝点楼下，经电话联系后从楼上扔下一个黑色手套，此人捡起手套开门进入楼道，12时44分此人离开，下午1时30分刘付生到达窝点楼下打电话，楼上扔下手套，刘付生捡起手套开门进入楼道，下午2时45分郭某2到窝点楼下，打电话后楼上扔下手套，郭某2捡起手套开门进入楼道，下午4时38分郭宝兴、袁向杰、刘付生、郭爱岭从楼道里鱼贯而出，相继离开；2018年1月10日9时36分马大海到达窝点，9时39分马大海、郭爱岭在楼下交谈（关于谈话内容，马大海解释为他把他姥姥的身体情况告诉了舅妈郭爱岭，之后回村里照顾他姥姥，他姥姥当日去世；郭爱岭对谈话内容解释为当时马大海找她借儿子小学四年级课本，课本就在楼上，当天没有把课本给马大海；刘付生称其母亲2018年1月9日去世），几分钟后马大海离开，郭爱岭返还窝点；2018年1月13日7时33分马大海到达窝点开楼道门进入，7时53分袁向杰到达窝点，8时37分郭某2到达窝点，9时29分马大海离开窝点；2018年1月15日7时45分袁向杰到达窝点，8时18分郭某2到达窝点；2018年1月18日7时44分袁向杰到达窝点，10时09分马大海到达窝点，下午4时41分袁向杰离开窝点，下午4时48分马大海离开窝点；2018年1月19日7时06分郭爱岭到达窝点，7时45分袁向杰到达窝点，8时02分郭爱岭离开窝点，10时08分马大海到达窝点。通过以上监控视频，证明被告人有12天出入窝点，2017年12月24日为第一日，为刘付生、袁向杰、待查嫌疑人一同进入窝点，之后的26日、29日、30日、31日，2018年1月1日、2日、10日均属郭爱岭先期到达窝点给袁向杰开门，1月13日马大海开门，15日、18日袁向杰开门，此期间系刘付生母亲去世发丧期间；19日案发之日又恢复郭爱岭开门，此情形与袁向杰所供述的刘付生家有白事后，郭某1把钥匙给了马大海，过了两天马大海把钥匙给了她，白事完了以后，钥匙就被要回去了，还是郭某1给她开门一致；另从监控视频分析，除2017年12月29日、2018年1月1日只有郭爱岭、袁向杰出入窝点，其他时间均有刘付生或马大海、郭某2、待查嫌疑人等人进入窝点，此情节与袁向杰供述的不会自己一个人在屋里，刘付生、马大海、郭爱岭等人会不固定的陪她在那基本一致。B、侦查人员从中国邮政储蓄银行安阳分行调取了2017年3月20日，安阳市邮政银行灯塔路支行卡号62×××33的汇款监控视频（附截图一张），证明马大海当日汇款，带着帽子、口罩，进行伪装。马大海对此亦供认不讳，并承认其汇款时戴口罩和帽子是刘付生要求他这样做。C、2017年12月26日刘付生、郭爱岭在安阳市站接面单包裹时的监控视频（附截图四张），此视频系侦查人员侦破案件过程中，着便装录制。(3)办案说明、嫌疑人取款截图，证明被害人吴某汇款于2017年12月24日、12月25日分两次，被葛某1汇款于2018年3月18、3月20日分四次，被戴遮阳帽、口罩伪装的人嫌疑人取走，葛某1款被取走录像从安阳市建行调取，吴某款被取走录像从安阳市工行调取，其他被害人款被支取录像未能取到。5、辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单类证据。（1）辨认笔录证明袁向杰辨认出刘付生就是让其到向阳新村小区接电话的“老刘”，辨认出郭爱岭是老刘的媳妇；李某1从12人照片中，辨认出7号（刘付生）就是在磁县找到他发快递的刘鹏。（2）搜查笔录、扣押物品文件清单、扣押物品照片、搜查刘付生住宅的办案说明A、2018年1月19日，侦查人员对刘付生位于安阳市向阳新村13号楼1单元5楼西门的住宅进行搜查时，从马大海身上查获手机二部，从袁向杰身上查获作案用诺基亚手机一部、手机卡一个、记录通讯情况的方格本一个。马大海手机为YONGKE牌一部（号码为17061096922）、OPPO手机一部（号码为136××××6230、133××××0299）；袁向杰手机卡号15×××98，方格本一页记载王某1太名下“邮”：6221871000001855669，工商：62×××94，该卡号用“√”标注，建设：62×××67，用“√”标注，农商：6210676862073454550；杨某名下建：62×××59；另一页纸记载武汉、吉林、广东、天津、湖北、上海6个电话号码及一个未注明属地的电话号码。B、2018年1月19日对马大海位于安阳市家天下小区10号楼2单元1401室住宅进行搜查，在主卧室衣柜内发现现金4万元、银行卡9张，并给予扣押。C、2018年1月19日，侦查人员对刘付生、郭爱岭位于安阳市阳光嘉苑小区2号楼1906室住处进行搜查，刘付生在场，在屋内发现银行卡9张、手机9部、电脑、平板等物品；郭爱岭在场，发现郭某1随身携带银行卡3张、手机1部，以上物品被侦查机关扣押。刘付生被扣押物品：联想电脑主机一台、神州牌笔记本电脑一台、纽麦牌平板电脑一个、工行卡一张（卡号：62×××48）、安阳珠江村镇银行卡一张（卡号：62×××13）、建行卡二张（卡号：62×××28、62×××18）、邮政银行卡二张（卡号：62×××32、62×××56）、农行卡三张（卡号：62×××74、62×××74、62×××16）、OPPO手机一部（手机号码：133××××6938）、YONGKE牌手机一部（号码：185××××1681）、YONGKE牌手机一部（号码：1862374795）、Basicom牌手机一部（号码：182××××6620）、Basicom牌手机一部（号码：186××××5501）、Basicom牌手机一部（号码：17637202103）、Basicom牌手机一部（号码：17629529536）、Basicom牌手机一部（号码：17135533985）、Basicom牌手机一部（号码：132××××5460）。郭爱岭被扣押物品：工行卡一张（卡号：62×××30）、中原银行卡一张（卡号：62×××17）、河南农商银行卡一张（卡号：62×××13）、三星牌手机一部（号码：155××××0531、187××××6001）。D、冀中公安局渤海分局刑警大队出具的办案说明，证实该队通过公安部电信诈骗侦办平台，冻结郭爱岭河南农村信用社存款36521.71元（卡号：62×××13)、冻结刘付生中原银行存款69207.36元（卡号62×××17），扣押马大海现金40000元（此款移交至冀中公安局涉案资金账户）。6、鉴定意见：冀中公安局电子数据检验鉴定中心出具的电子数据检验报告一份，证明从扣押的刘付生纽麦牌平板电脑（型号Ａ101、白色、ID为358511020099200）中提取EXCEL文件36个，QQ应用数据45840条，微信应用数据93条，并将提取到的数据刻录至光盘内，光盘编号为1312002018003-G1。提取的文档“107一千发”，显示为全国各地千余人的姓名、住址、电话信息，刘付生将该文档通过QQ发送给磁县圆通的李某2,被害人徐某2、赵某信息在其中；提取文档名称“1.8一千2号”，为全国各地千余人的姓名、住址、电话信息，刘付生将该文档通过QQ发送给磁县圆通的李某2，被害人孙某信息在其中；提取的刘付生与李某2的QQ聊天记录，证实刘付生于2018年1月6日将文档“107一千发”发送给李某2，李某2于当日接收；刘付生于2018年1月8日将“1.8一千2号”发送给李某2，李某2于当日接收。7、侦查机关接受证据清单（1）被害人葛某1提交：中国保险行业协会兑奖单一张、北京市丰台区公证处公证书一份、汇款凭条七张。兑奖单显示：刮奖区密码10253，奖项二等奖，奖金120万元，公证处工作人员：薛某、工号10268，刘某3、工号11358，公证处奖金发放热线：150××××2967；公证书显示北京市丰台区公证处对中国保险行业协会提出的15周年辉煌庆典活动进行监督公证，落款时间2017年3月2日；汇款凭条显示葛某1于2017年3月18日-20日七次给中国建设银行户名任某、卡号：62×××33汇款，分别为2017年3月18日汇款一笔3000元，2017年3月19日汇款三笔为1万元、5000元、5000元，2017年3月20日汇款三笔为5000元、1万元、4000元，七笔共计4.2万元。（2）被害人刘某1提交：宣传页、兑奖单各一张，公证书一份，工商银行个人业务凭证、中国建设银行自动柜员机客户通知书（均为复印件，原件个人保存）。兑奖单显示奖项、密码、公证人员同葛某1提交的兑奖单，兑奖热线电话为152××××5759；公证书内容、时间同葛某1提交公证书；汇款凭证显示汇款情况。（3）被害人孙某提交：圆通快递凭条一张、兑奖单一张、公证书一份。快递凭条收件人为孙某及孙某天津的地址，寄件人王某2（附电话）；兑奖单显示：刮奖区密码10253，奖项二等奖，奖金200万元，公证处工作人员:李某3、工号10268，张某、工号11358，公证处奖金发放热线：150××××1254，李某3、张某头像与葛某1提供兑奖单上的薛某、刘某3头像相同、工号相同，只是姓名有所变化；公证书内容同葛某1提交公证书内容，只是落款时间不同，为2017年9月30日。（4）被害人吴某提交：全球邮政特快专递复印件一份、兑奖单一张、汇款凭证复印件一份（原件均由吴某保存）。特快专递面单显示寄件人好再来小站，地址山东省济宁市，收件人周丹桂（吴某爱人），寄出时间2017年12月20日；兑奖单内容同孙某兑奖单，仅是公证处奖金发放热线电话不同，为158××××4042；银行汇款凭证三张，显示吴某于2017年12月24日分三次给刘某4松汇款，分别为刘玉松工商银行账号62×××55汇款2000元、中国邮政储蓄银行账号62×××80汇款2万元、海南农村信用社账号62×××96汇款3万元，汇款共计5.2万元。（5）被害人韩某提交：宣传页、兑奖单各一份，公证书一份，内蒙古自治区农村信用社回单三份、金融业务收费凭证三份、邮政面单一份。兑奖单显示奖项、密码、公证人员同孙某提交的兑奖单，兑奖热线电话为150××××2270；公证书内容、时间同孙某提交公证书；信用社回单、金融业务收费凭证显示韩某于2017年12月25日两次给刘某4松账号汇款6500元，2017年12月26日汇款给刘某4松16500元，三次汇款共计2.3万元，刘玉松为农村信用社卡号：62×××96；邮政面单显示收件人韩某、手机号码、住址等，寄件人王某2。（6）被害人赵某提交：兑奖单照片二张、公证书一份、银行汇款凭证三份。兑奖单、公证书同孙某提交，兑奖单兑奖热线电话为150××××4305；汇款凭证显示，工商银行转个人业务凭证显示赵某于2018年1月12日，通过工商银行汇款给户名王某1太、卡号62×××94汇款5万元，2018年1月13日给同一账号汇款2万元，建设银行客户回单显示赵某于2018年1月13日给户名王某1太、卡号62×××67汇款3万元，三次汇款共计10万元。（7）证人孟某2017年8月9日提交：邮件数据光盘1张，内含Excel文档两个。孟某2018年2月2日提交：邮件数据光盘1张，内含Excel文档一个，交易明细两页。交易明细显示：户名孟某，账户62×××33，2017年12月20日至2018年2月1日间有多笔资金入账。李含旭代孟某提交：户名孟某银行交易明细4张，证实孟某账户于2017年2至3月间有多笔资金入账。李含旭提交邮单信息一份，信息显示收件人*志田、地址沧州市新华区石油二部19栋、联系电话：155××××5696，用以证实该公司给葛某1邮寄了邮件。孟某提供济宁邮政快递发送邮单信息截图二页，证实给刘某1寄去快递一份，邮单录入时间为2017年3月22日；给徐某1寄去快递一份，邮单录入时间为2017年12月25日。从济宁邮政快递“合欢花”excel表中截取编号为3623的信息即为葛某1物流信息，该信息显示给葛某1寄出快递的时间为2017年3月16日；从该表中截取编号为6129的信息即为刘某1物流信息，该信息显示给刘某1寄出快递的时间为2017年3月22日。从济宁邮政快递“好再来小站”excel表中截取编号为3708的信息即为吴某的物流信息，该信息显示给吴某寄出快递的时间为2017年12月21日；从该表中截取编号为2770的信息即为徐某1物流信息，该信息显示给徐某1寄出快递的时间为2017年12月25日。武安圆通快递公司提供的磁县圆通2017年12月份邮寄的快递信息，其中包括被害人韩某的物流信息。8、侦查机关调取证据材料（1）侦查机关向中国工商银行调取62×××94、62×××30、62×××48、6212261706003737047、的开户信息及交易明细、交易对手信息。中国工商银行华北石油支行出具了户名王某1太、卡号：62×××94交易明细4页；户名郭爱岭、卡号：62×××30交易明细1页；户名刘欢、卡号：62×××48交易明细2页。(2)侦查机关向中国建设银行华油支行渤海路分理处调取62×××67、62×××59的开户信息及交易明细、交易对手信息。该行出具了户名王某1太、卡号62×××67开户信息1页、交易明细清单5页、活期交易明细1页，冀中公安局渤海分局刑警大队出具的办案说明，该组证据证明徐某2于2018年1月15日，通过广西鹿寨建行汇款给王某1太账户3000元。卡号62×××59开户信息显示户名为杨某。(3)侦查机关向中国建设银行华油支行渤海路分理处调取62×××28、62×××18、62×××53、62×××16开户信息及近一年交易明细。该行出具了户名郭爱岭、卡号43×××24开户信息1页、交易明细清单3页；户名马大海、卡号62×××53开户信息1页、交易明细清单7页；户名马振丰、卡号62×××16开户信息1页、交易明细清单1页。（4）侦查机关向北京农商银行调取6210676862073454550开户信息及交易明细。该行出具了卡号王某1太开户信息、交易明细清单各1页。（5）侦查机关向中国农业银行调取了62×××16、62×××74、62×××74、62×××76开户信息及交易明细。该行出具了户名郭爱岭借记卡查询1页，账号为62×××16；户名郭爱岭、账户62×××74开借记卡查询1页、交易明细清单2页；户名郭爱岭、账号62×××74借记卡查询1页、交易明细清单1页；户名常亮、账号62×××76借记卡查询1页，交易明细清单1页。（6）侦查机关向中国农业银行调取62×××71、62×××73开户信息及交易明细。该行出具了户名孙某、账号62×××71借记卡信息1页、交易明细清单6页；户名李某4、账号62×××73借记卡查询1页、交易明细清单3页。（7）侦查机关向河南农商银行调取62×××13、62×××27开户信息及交易明细。该行出具了户名郭爱岭、账号62×××13交易明细1页，户名马大海、账号62×××27交易明细1页。（8）侦查机关向中原银行调取62×××17开户信息及交易明细。该行出具了户名刘付生、账号62×××17交易明细1页。（9）侦查机关向中国建设银行华油支行渤海路分理处调取62×××33、62×××39交易明细。该行出具了卡号62×××33、户名为任某的交易明细2页，任某交易明细显示2017年3月18日-20日七次收到汇款共计4.2万元；卡号62×××39，户名为姜彭城的交易明细1页、建行账户交易明细1页，冀中公安局渤海分局刑警大队出具的办案说明，该组证据证明刘某1于2017年3月25日至2017年3月29日六次给姜彭城账户汇款共计17500元。（10）侦查机关向中国邮政银行调取62×××80交易明细。该行出具了交易明细3页，卡号62×××80的户名为刘某4松。（11）侦查机关向中国工商银行调取62×××55、62×××12、62×××95交易明细。该行出具了户名刘某4松、卡号62×××55交易明细1页；户名刘全有、帐号62×××12交易明细1页、借记卡账户历史明细清单1页、冀中公安局渤海分局刑警大队出具的办案说明，该组证据证明陈某于2017年3月21日，通过合肥市滨湖支行ATM及汇款给刘全有账户3000元，另一笔5000元汇款暂时无法查到;户名杨某、卡号62×××95交易明细2页、借记卡账户历史明细清单1页、冀中公安局渤海分局刑警大队出具的办案说明，该组证据证明徐某1于2017年12月27日，通过宜宾市翠屏区工行两次给杨某账户汇款8000元（一笔3000元、一笔5000元）。（12）侦查机关向北京农商银行调取62×××96交易明细。该行出具了62×××96交易明细1页，户名为刘某4松。9、抓获经过：证明马大海、袁向杰于2018年1月19日，在安阳市向阳新村13号楼1单元501室被抓获归案；刘付生、郭爱岭于2018年1月19日在安阳市阳光嘉苑小区2号楼1906室被抓获归案。10、四被告人常住人口基本信息，证实四被告人身份情况。通过对以上证据的分析，结合被告人当庭陈述，参考公诉人、辩护人意见，对公诉机关指控的犯罪事实综合评判如下：1、就起诉书指控刘付生、马大海于2017年2月至4月诈骗葛某14.2万元、陈某0.8万元、刘某12.15万元是否成立的问题。（1）孟某是否为刘付生邮寄快件。刘付生供述2017年春节（2017年1月28日）后，他和孟某联系好，以每件6元的价格由孟某以合欢花的名字为其邮寄兑奖单，具体孟某给他发了多少件他记不清了，估计有几千件，邮费由他汇款给孟某；济宁邮政速递公司副经理孟某证实他从2017年2月份开始为刘付生发送快速，面单上寄出人是合欢花，邮件地址山东济宁，刘付生支付他17万元的邮费，他为刘付生邮寄了大约2万余件的快递，每次寄出快递后他就告诉刘付生，刘付生可以查到邮件是否发出，之后刘付生很快就会把邮费打给他的邮政储蓄卡，一直到了2017年4月份，刘付生就不和他联系了，安阳他只给刘付生一家邮寄快递，“合欢花”是专门给刘付生发快递用的；证人张开伟证实2017年2-4月间，其在安阳至济宁客车上当售票员时给孟某和刘付生之间接送过货物；刘付生与孟某的电话记录及刘付生与张开伟的通话记录均能证实指控时间段互有电话往来，孟某提交的银行交易明细证实安阳客户在2017年2月10日至2017年3月31日间多次汇款给孟某邮政账号；以上证据相互印证，能够证实孟某通过其济宁快递公司，以合欢花的名义，为刘付生大量邮寄用以诈骗的兑奖单、公证书的犯罪事实。（2）关于葛某1、陈某、刘某1三名被害人是否被骗问题。被害人葛某1陈述其按照诈骗电话的要求，以缴纳公证费、手续费等名义，多次汇款给建设银行户名任某、账号62×××33，共计4.2万元，其提交的汇款凭条显示，葛某1于2017年3月18日-20日七次给任某卡号汇款4.2万元，公安机关调取了建设银行任某名下该卡号交易明细，显示收款时间、数额与葛某1汇款情况一致，以上证据证明葛某1被电信诈骗4.2万元的事实成立。被害人陈某陈述其按诈骗电话的要求，于2017年3月17日-28日通过工商银行ATM机给户名刘全有、卡号62×××12两次汇款共计8000元，分别为3000元、5000元，公安机关调取的工商银行刘全有该卡号交易明细，显示2017年1月1日至2018年6月29日，仅有2017年3月21日一笔3000元入账，另外一笔5000元汇款暂时没有查到，故陈某被骗款项应以3000元计算。被害人刘某1陈述其于2017年3月底收到兑奖单后，按照诈骗电话的要求，给工商银行户名姜彭城、卡号62×××64汇款4000元，建设银行户名姜彭城、卡号62×××39汇款17500元，合计21500元，并提交了工商银行汇款凭证及建设银行自动柜员机客户通知书，公安机关亦提取了建设银行姜彭城该卡号交易明细，工商银行汇款凭证证实刘某1于2017年3月26日汇入该卡号4000元，建设银行交易明细显示2017年3月25日-29日有云南6笔款汇入计17500元，以上证据证实刘某1被骗21500元的事实成立。（3）刘付生寄出的兑奖单，是否骗取到了三名被害人钱款，即诈骗有无得逞，此为控辩双方争执的焦点问题。刘付生、孟某证实孟某于2017年2-4月间在济宁以合欢花的名字给刘付生发邮件，济宁邮政快递物流信息显示给葛某1寄出快递的时间为2017年3月16日，葛某1证实收到济宁发来快件时间为2017年3月18日，发件人名称合欢花，发邮件、收邮件时间吻合，合欢花名称一致，且孟某证实合欢花系给刘付生发快递专用，以上证据相印证，能够证实葛某1收到的邮件即为孟某替刘付生发出的邮件，即葛某1系刘付生诈骗的被害人。葛某1陈述接兑奖电话的是一名自称刘某3的女子，其提供的兑奖单显示中了二等奖，奖金120万元，防伪密码10253，公证人薛某（工号10268）、刘某3（工号11358），公证处奖金发放热线：150××××2967，公证书为北京市丰台区公证处（2017）京证字第0058号，内容系北京市丰台区公证处对中国保险行业协会提出的15周年辉煌庆典活动进行监督公证，落款时间为2017年3月2日；被害人陈某陈述其于2017年3月17日收到保险行业协会15周年辉煌庆典活动的兑奖单，所中奖项为二等奖，奖金120万，兑奖热线电话150××××2967与葛某1提交的兑奖单内容一致；被害人刘某1陈述其于2017年3月底收到兑奖单，其提交的兑奖单除了兑奖电话不同（兑奖电话152××××5759），其他内容及页面设计与葛某1提交兑奖单完全一致，公证书与葛某1提交公证书完全一致，接电话的也是一名自称刘某3的女子，孟某提供济宁邮政快递发送邮单信息及截取的物流信息均显示2017年3月22日给刘某1寄去快递一份。被告人以发放兑奖单的方式向全国范围内不特定人员实施诈骗，按被告人及辩护人所言，当地有多人以相同形式进行诈骗，各犯罪嫌疑人为区分彼此，在兑奖单的制作、密码设置、预留电话等方面势必有严格的保密性，而不为外人所知，以上陈某被骗电话与葛某1一致，刘某1兑奖密码与葛某1兑奖单密码一致，并有证据证实其收到的是孟某为刘付生邮寄的快件，另葛某12017年3月18日收到邮件，2017年3月18日-20日打款，陈某2017年3月17日收到邮件，于2017年3月17日-28日打款，给刘某1邮件2017年3月22日发出，2017年3月25日-29日打款，三名被害人收到邮件及打款时间相近。综上，应认定为陈某、刘某1与葛某1同属刘付生诈骗的被害人，对起诉书指控刘付生诈骗葛某14.2万元、刘某12.15万元予以认定，指控诈骗陈某0.8万元证据不足，以0.3万元计算，三被害人被骗款项合计共计6.65万元。至于刘某1兑奖单上面诈骗电话号码与其他二人被骗电话号码不同的问题，刘付生另有供述存在一次购买多个电话卡的情形，此情节不影响对犯罪事实的认定。（4）关于马大海是否参与了此时间段诈骗的问题。马大海供述2017年春节后刘付生给他账户和钱，他多次去邮政储蓄银行替刘付生汇款，其中2017年3月20日在灯塔路邮政储蓄银行柜员机穿蓝色上衣汇款的男子就是他，当时他戴着口罩和帽子，是刘付生要求他这样做，侦查人员亦调取了马大海当日汇款监控截图，马大海对此供认不讳。马大海系刘付生亲属，又多次为刘付生汇款，且为逃避打击在汇款时加以伪装，其辩解称没有参与此阶段犯罪的意见与查明事实不符，不予采信。此阶段马大海帮刘付生汇款，起着辅助性作用，应属从犯，对辩护人称马大海系从犯的辩护意见予以采纳。2、关于起诉书指控2017年12月至2018年l月,被告人刘付生、马大海、郭爱岭、袁向杰诈骗吴某5.2万元、赵某12.2万元、孙某8.3万元、韩某2.3万元、徐某18000元、徐某23000元是否成立的问题。（1）孟某是否为刘付生邮寄快件。刘付生供述2017年12月份孟某给其发送过快递，用的是孟某之前给他还没有用完的面单，不再用之前合欢花的名字，而是换了一个名字发货，邮费由其通过邮政汇款给孟某，邮递快件数量一次供述为邮寄二次，每次1000单，两次共计2000单，另有供述走货4、5次，每次800份；孟某证实从2017年12月下旬至2018年1月上旬给刘付生发了4000份快件，刘付生说不能用以前的合欢花，他就给刘付生改了一个客户代码为“好再来小站”；孟某银行卡交易明细显示，自2017年12月20日至2018年1月15日收到安阳汇款2万余元；被害人吴某述称于2017年12月24日收到邮政特快专递，收件人是其爱人周丹桂的名字，寄件人：好再来小站，地址山东省济宁市，其提交的邮政特快专递面单显示寄件人“好再来小站”，地址山东省济宁市，寄出时间登记为2017年12月20日，从济宁邮政快递“好再来小站”excel表中截取物流信息显示，给吴某寄出快递的时间为2017年12月21日；被害人徐某1述称其于2017年12月27日收到山东济宁发过来的邮政快递，孟某提供的济宁邮政快递为刘付生发送邮件截图信息显示给徐某1寄去快递一份，邮单录入时间为2017年12月25日，寄件人为“好再来小站”，截取物流信息显示给徐某1寄出快递的时间为2017年12月25日；同时孟某证实好再来小站仅为刘付生客户专用，以上证据相互印证，足以证实孟某于2017年12月-2018年1月份，为刘付生发送诈骗邮件的事实，其中包括被害人吴某、徐某1。（2）圆通快递公司是否有给刘付生发送过快递。河北省邯郸市磁县圆通公司经理李某1证实其于2017年3月至2018年1月给河南安阳的人发过快递，发的是宣传单，每件6元，其把公司李某2的QQ号告诉对方，对方加上李某2，把收件人的信息通过QQ发给李某2，李某2将每个收件人的信息打印好，再把打印好的面单给对方送过去，对方把兑奖单装好后，他们公司去人把装好的面单拉回来寄出去，对方有时也会用客车把邮件送过来，邮寄之后他们会把快递单号发给对方，寄件人的信息有时不写，写就是王某2、李先生。开始在磁县寄出去了3000份左右，4-10月份通过峰峰矿区圆通邮寄出去了2000份，2017年10月份至2018年1月份通过武安的圆通邮寄了6000份，和其联系的人自称刘鹏，经李某1辨认刘付生就是在磁县找他发快递的刘鹏；磁县圆通公司快递员李某2证实其QQ号昵称为“磁县圆通李某2”，河南安阳有人找他发过快递，2017年5、6月份公司老板李某1和他要QQ号，说有个客户会加他，客户会把邮寄的数据信息从QQ上发过来，后来有人加了他QQ，对方把信息发到他的QQ上，他根据对方发过来的信息打印好快递单，然后把快递单给对方送过去，对方把快递单贴好，再把快件给他们公司送过来，他们公司再给寄出去。对方一次有时给他发1000条客户信息，有时是1500条，发过3次，一共4000条，因为对方发过来的客户信息数据里有的信息地址不详，他们只寄出去了3000多邮件；从扣押的刘付生纽麦牌平板电脑中提取到“107一千发”、“1.8一千2号”文档二个及“解某”与李某2的QQ聊天记录，两个文档各显示为全国各地千余人的姓名、住址、电话信息，聊天记录显示“107一千发”文档于2018年1月6日发送给李某2，李某2于当日接收，“1.8一千2号”于2018年1月8日发送给李某2，李某2于当日接收，其中被害人徐某2、赵某信息在“107一千发”文档中；被害人孙某信息在“1.8一千2号”文档中；武安圆通快递公司通提交了磁县圆通2017年12月份快递信息详单，其中包括被害人韩某的物流信息。孙某提交兑奖单、公证书、圆通快递凭条各一份，兑奖单显示：密码10253，与葛某1提交的兑奖单密码相同，奖项二等奖，奖金200万元，公证处工作人员:李某3、工号10268，张某、工号11358，公证处奖金发放热线：150××××1254，李某3、张某头像与葛某1提供兑奖单上的薛某、刘某3头像相同、工号相同，只是姓名有所变化，公证书内容同葛某1提交公证书内容，只是落款时间不同，为2017年9月30日；圆通快递凭条显示收件人为孙某及孙某天津的地址，寄件人为王某2，此情节与证人李某1陈述的寄件人信息有时写王某2相吻合；韩某提交的邮政面单显示为圆通速递，打印时间2017年12月19日，寄件人为王某2，此情节与证人李某1陈述的寄件人信息有时写王某2相吻合，兑奖单奖项、密码、公证人员同孙某提交兑奖单，公证书内容、时间同孙某提交公证书，兑奖热线电话为150××××2270；赵某提交兑奖单、公证书同孙某提交，兑奖单兑奖热线电话为150××××4305。以上李某1、李某2证言与刘付生纽麦牌平板电脑中提取到的文档、聊天记录、圆通通快递公司通提交的邮寄快递信息、被害人提交的圆通快递凭条、快递单相互印证，足以证实刘付生通过圆通快递给被害人孙某、韩某、赵某、徐某2发送了诈骗邮件。（3）关于各被害人是否被骗钱款的问题。被害人吴某提交银行汇款凭证三张，显示吴某于2017年12月24日分别给户名刘玉松名下工商银行账号：62×××55汇款2000元、邮政储蓄银行账号：62×××80汇款2万元、海南农村信用社账号：62×××96汇款3万元，汇款共计5.2万元；侦查机关调取的邮政银行刘某松某号62×××80交易明细显示2017年12月24日有一笔东方市2万元入账、农商银行62×××96交易明细显示2017年12月24日有东方市信用联社3万元入账。被害人韩某提交农村信用社回单、金融业务收费凭证证实韩某于2017年12月25日两次给刘玉松农村信用社卡号62×××96汇款6500元，2017年12月26日汇款16500元，三次汇款共计2.3万元，公安机关调取农商银行62×××96交易明细显示该账户收到此三笔款项。被害人徐某1述称其于2017年12月27日给工商银行户名杨某、卡号62×××95两次转账3000元、5000元共计8000元，公安机关调取的杨某该工商银行卡号显示当日收到此数额的两笔款项。被害人赵某述称自2018年1月10日至13日分别给户名王某1太、工商银行卡号：62×××94，建行卡号：62×××67转款五次共计12.2万元，并提交工商银行个人业务凭证二份、建设银行客户回单一份，侦查机关调取王某1太该两个银行卡交易明细，明细显示工商银行账户三次收到赵某9万元、建设银行账户二次收到赵某3.2万元，五次收到共计12.2万元，汇款时间段、次数、每笔汇款数额与赵某陈述一致。被害人孙某述称其及通过朋友李某4分别给户名王某1太建行账号62×××67、工商银行账号62×××94多次汇款，2018年1月15日汇款3000元、3万元、1.5万元三笔，1月16日通过李某4汇款一笔3.5万元，共计8.3万元。侦查机关调取了王某1太该两个银行账户的交易明细及孙某、李某4农业银行卡交易明细，证实王某1太建设银行2018年1月15日收到孙某汇款3000元、3万元两笔，工商银行2018年1月15日收到孙某一笔1.5万元、1月16日收到李某4一笔3.5万元，共计8.3万元。被害人徐某2（住广西鹿寨县述称其于2018年1月15日给户名王某1太、账户：卡号为62×××67汇款3000元，侦查机关调取的建设银行该账户交易明细显示，2018年1月15日通过（广西）鹿寨支行有3000元汇入该账户，侦查机关对徐某2汇款时间及汇款入账时间均有详细说明。以上证据相互印证，证实被害人在收到刘付生等人的诈骗邮件后，被骗汇出款项的事实，另在窝点查扣的方格本上，袁向杰登记的王某1太名下工商银行卡号、建设银行卡号正是赵某、孙某、徐某2将被骗款项汇入的账户，这也佐证了被害人被刘付生等人诈骗得逞的犯罪事实。综上，对起诉书指控刘付生等被告人诈骗吴某5.2万元、赵某12.2万元、孙某8.3万元、韩某2.3万元、徐某18000元、徐某23000元等六名被害人共计29.10万元的犯罪事实予以认定。（4）郭爱岭是否参与犯罪的问题。被告人郭爱岭辩称她虽然知道袁向杰接打电话，但其没有参与诈骗；辩护人称郭爱岭与刘付生已经离婚，与刘付生也很少交流，对刘付生诈骗的事实不知情。经查：郭爱岭虽与刘付生办理离婚手续，但对外仍与夫妻相称并在一起共同生活，在郭爱岭与刘付生住处发现大量可疑手机和银行卡，并有郭爱岭与刘付生一起到车站接面单的事实，在窝点实施电信诈骗过程中，有监控视频显示的第一次是2017年12月24日刘付生与袁向杰到窝点，之后的11天里，除2018年1月13日、15日、1月18日刘付生家有白事郭爱岭没有到窝点外，前期7天均是郭爱岭早晨先期到达窝点给袁向杰开门，白事过去以后又恢复郭爱岭负责开门，郭爱岭开门后有时待在窝点，并多次出现仅有郭爱岭和袁向杰在窝点时，其他犯罪嫌疑人到达窝点后有人从楼上扔下钥匙的情形，其中一天（2018年1月2日）的监控显示郭爱岭与袁向杰早晨先后到达窝点，下午1时30分刘付生到达窝点楼下打电话，楼上扔下钥匙后开门进入楼道，下午2时45分郭某2到窝点打电话后楼上扔下钥匙，郭某2开门进入楼道，下午4时38分郭宝兴、袁向杰、刘付生、郭爱岭从楼道里一起出来，以上种种情形说明郭爱岭对在自家实施电信诈骗不仅知情，而且参与其中，另有被告人袁向杰证实郭爱岭给其开门并留在屋里监视其接电话，防止其弄走被骗款项，以上证据足以证实郭爱岭系诈骗的共犯，对其本人及辩护人不知情、未参与的辩解辩护意见不予采纳。（5）马大海供述2018年1月14号左右他和刘付生准备了一千份刮刮卡，用款一万余元，他和刘付生每人出资一半，由刘付生找人寄出，而六名被害人收到诈骗邮件均是在2018年1月14日之前，由此认定被害人收到的快件不是马大海与刘付生合伙准备的这一千份刮刮卡。马大海、郭爱岭、袁向杰在共同犯罪中，起辅助和次要作用，可认定为从犯，对马大海及其辩护人、袁向杰辩护人有关从犯的辩解辩护意见，予以采纳。3、被告人及辩护人提出本案诈骗未得逞，与本院查明事实不符，不予采纳。本案现有证据虽然不能证实被骗款项系在案被告人直接取走，但被害人将款项汇至被告人指定的账户，其对自己的财物已经失去控制权，被告人既已构成诈骗既遂，款项无论是被团伙成员谁人取走不影响本案的犯罪构成，另本案存在被害人提供的诈骗电话号码与查获的被告人手机电话号码不一致的情况，但因为在电信诈骗案件当中，被告人往往采用多机多卡的形式逃避打击，被告人及辩护人以此主张诈骗未得逞，理由不充分，不予采纳。4、被告人刘付生与郭某1虽然办理了离婚手续，但二人仍然在一起共同生活，辩护人提交的离婚证不能证明二被告人离婚后就再没有交往，与本案缺乏必要的关联性，不具有证据效力；证人马某（马大海之父）称在马大海家被扣押的4万元，是其和老伴儿卖地款，而作为现金持有人马大海的供述与之相矛盾，故对马某的证言不予采信。本院认为，被告人刘付生、郭爱岭、马大海、袁向杰以非法占有为目的，通过邮寄快递的方式向全国不特定区域人群发放虚假中奖信息宣传页，以领取奖金需要交纳手续费、公证费等费用为由，骗取被害人钱财，其中刘付生、马大海涉案金额35.75万元，郭爱岭、袁向杰涉案金额29.10万元，其行为均已构成诈骗罪，且属数额巨大，公诉机关指控四被告人的犯罪事实及罪名成立。刘付生系诈骗团伙的组织者，部分被害人为老年人，均酌情从重处罚；被告人郭爱岭、马大海、袁向杰在共同犯罪中系从犯，袁向杰到案后能如实供述主要犯罪事实，均可从轻处罚。根据各被告人犯罪情节、所起作用、认罪态度等，对其量刑综合评判。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人刘付生犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年1月19日起至2025年8月18日止。罚金限于判决生效后十日内缴清，上缴国库。）二、被告人马大海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年1月19日起至2023年1月18日止。罚金限于判决生效后十日内缴清，上缴国库。）三、被告人郭爱岭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万六千五百元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。罚金限于判决生效后十日内缴清，上缴国库。）四、被告人袁向杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年1月19日起至2021年7月18日止。罚金限于判决生效后十日内缴清，上缴国库。）五、没收从被告人袁向杰身上查获作案用诺基亚手机一部、手机卡一个、记录通讯情况方格本一个；没收被告人刘付生出银行卡九张、手机九部、联想电脑主机一台、神州牌笔记本电脑一台、纽麦牌平板电脑一个；没收被告人郭爱岭随身携带银行卡三张、手机一部；由河北省冀中公安局负责处理。六、追缴被告人刘付生中原银行存款六万九千二百零七元三角六分（卡号62×××17），此款及孳息按各被害人被骗取款项比例发还被害人，不足部分继续追缴，由被告人刘付生负责退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘石青审 判 员  李洪水人民陪审员  姚秀培二〇一九年十二月十六日书 记 员  孟素菊附：本判决适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。