抚顺市望花区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0404刑初51号公诉机关抚顺市望花区人民检察院。被告人李金澄，男，1968年5月26日生，汉族，大学文化，系沈阳于洪汉唐中医院、沈阳市于洪区南阳湖社区卫生服务中心实际经营人，住辽宁省沈阳市于洪区。2018年4月18日因涉嫌职务侵占罪被抚顺市公安局望花公安分局刑事拘留，同年5月24日经抚顺市望花区人民检察院批准，次日由抚顺市公安局望花公安分局执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人孙巍，系辽宁尊赢律师事务所律师。辩护人王洪梅，系辽宁久喆律师事务所律师。抚顺市望花区人民检察院以抚望检公诉刑诉〔2019〕10号起诉书指控被告人李金澄犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，并依法组成合议庭于同年7月30日召开庭前会议，于2019年9月9日、9月10日、11月12日公开开庭审理了本案。抚顺市望花区人民检察院指派检察员王珺、崔广辉、代理检察员孙丽、王君方出庭支持公诉，被告人李金澄及其辩护人孙巍、王洪梅到庭参加了诉讼。经抚顺市中级人民法院批准，本案延长审限三个月，期间退回补充侦查二次，现已审理终结。公诉机关指控，被告人李金澄作为合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司（以下简称益某公司）法定代表人，于2016年3月，以该公司名义，与抚顺市望花区中心医院（以下简称望花医院）签订《医院委托经营管理协议书》，由被告人李金澄担任抚顺市望花区中心医院法定代表人，对该医院进行经营管理。截至2017年12月底，被告人李金澄利用职务上的便利，非法占有望花医院财物，合计人民币10，066，800.00元，挪用资金归个人使用，合计人民币2，130，904.29元。其主要犯罪事实如下：一、职务侵占罪被告人李金澄于2016年4月至2017年7月期间，安排望花医院的财务人员，以支付工程款为由，从该医院的帐户内，陆续转入王某1个人名下的银行卡内，共计人民币3，300，000.00元，用于偿还其与王某1之间的个人债务。被告人李金澄于2017年5月初的一天，找到沈阳维东商贸有限公司（简称维东公司）实际经营人胡宗暖，以望花医院的名义从胡宗暖经营的沈阳盛闲商贸有限公司（以下简称盛闲公司）购买彩超等医疗器材。双方约定：此次购买的医疗器材，由维东公司联系融资公司，采用融资租赁的方式予以购买，并将原价格总计人民币2，979，000.00元虚增至人民币5，200，000.00元，待融资公司付款后，将该笔钱款借给李金澄，用于望花医院的扩建。后维东公司联系到江苏金融租赁股份有限公司（以下简称江苏公司）。李金澄以望花医院、益某公司的名义与盛闲公司签订购销合同，用以购买超声诊断系统，以望花医院的名义与盛闲公司签订购销合同，用以购买超声诊断系统、颈颅多普勒。以望花医院名义于同年5月18日与江苏公司签订融资租赁协议。江苏公司分别于同年5月24日、5月26日、6月6日将器材款共计5，200，000.00元汇入维东公司银行帐户，维东公司按照李金澄的要求，在收到钱款后当日转入李金澄名下的中国农业银行卡内。被告人李金澄将上述钱款用于支付购房款、偿还个人房屋贷款、银行定期还款等其他个人消费。被告人李金澄于2017年7月21日，因时任广东中财沃顿投资公司投资经理赖某1曾向益某公司借款1，500，000.00元（该笔借款由望花医院支出）至今未还一事，以赖小亮及其前妻钟琴为被告向沈阳市于洪区人民法院提起诉讼，要求赖某1、钟琴偿还借款本金及利息，并申请诉讼保全。案件审理期间，被告人李金澄因股权转让，不再担任益某公司法定代表人。沈阳市于洪区人民法院于2017年11月22日做出一审判决，由赖某1给付益某公司借款及本金，并由钟琴承担连带给付责任。判决后，赖某1同意还款，且与益某公司的委托代理人张某2协商，将该款汇入代理人所在的辽宁尊赢律师事务所。后张某2将制作好的《合盛某公司收款指定帐户函》交付李金澄，李金澄在该文书上加盖益某公司的公章，指定该款汇至由其实际经营的沈阳市于洪区南阳湖社区卫生服务中心兴业银行帐户。辽宁尊赢律师事务所在收到赖某1给付的1，566，800.00元后，分别于2017年12月26日、12月27日将上述钱款转入沈阳市于洪区南阳湖社区卫生服务中心兴业银行帐户。被告人李金澄将上述钱款均用于其个人消费。二、挪用资金罪被告人李金澄于2016年5月19日，因其个人与戴某之间的诉讼纠纷，需由其个人交纳执行标的款及执行费，安排望花医院的财务人员，通过该医院帐户将共计人民币2，130，904.29元，先后汇入沈阳市中级人民法院指定银行帐户。后经沈阳市中级人民法院决定，于2017年1月18日将李金澄已交纳的部分执行标的款，共计人民币1，977，322.00元退还给李金澄。李金澄将该笔钱款用于偿还王某1个人借款、购买房屋等其他个人消费，至今未退还给望花医院。被告人李金澄于2018年4月17日被公安机关抓获。据此，指控被告人李金澄犯职务侵占罪、挪用资金罪，并提供相应的证据，请求依照《中华人民共和国刑法》的有关规定处罚。被告人李金澄辩称：1、合盛某公司与望花医院的托管协议中明确约定由合盛某公司对望花医院进行投资，自负盈亏，望花医院没有任何投资和损失，公诉机关指控自己侵占和挪用望花医院的钱款不正确；2、翟某并未实际投资，投资到合盛某和望花医院的钱款在账户上均体现为向李某1等人借款，翟某利用上述钱款造成虚假投资的假象，翟某不具有报案人的身份，且有大量证据表明翟某侵吞合盛某公司的钱款；3、自己与翟某合作之初就如实告知自己的资产情况，与王某1的借款翟某完全知情，并同意还款，且上述借款均用于合盛某公司和该公司托管的医疗机构，包括招待翟某等人的花销；4、大量证据表明合盛某公司实际托管于洪阳光医院、南阳湖卫生服务中心及望花中心医院，融资租赁合同提高价款是企业为了资金周转采用的正常的手段，购买的设备望花中心医院仅有使用权，没有所有权，融资租赁后的借款行为是合盛某公司正常的经营，用于阳光医院是合盛某公司对托管医院的正常管理行为，且自己购买大连别墅是经翟某聘请的职业经理人郑某介绍，翟某对此完全知情，自己在阳光医院暂时用不上该款项时，在翟某知情并同意的情况下，将该笔款项借出符合公司的财务制度，在借款未到期时发生股权转让，该笔借款与其他资金相抵，已经不存在欠款的情形；5、收回赖某2亮欠款，是自己根据股权转让协议，正常行使继续追讨广东沃顿公司债务的行为，且李某1、翟某欠自己160万元，自己在联系不到二人的情况下，扣留该钱款是为了保障自己的权利，没有非法占有的目的；6、支付沈阳市中级人民法院保证金是自己向望花中心医院的借款，因为自己是该案的当事人，保证金只能退回到自己的账户，相关欠款已经偿还；7、自己与王某2签订的股权转让协议真实有效，明确约定各方对自己经营时的所有债权债务关系予以认可，对所有的管理行为无异议。案件关键证人翟某、李某1、刘某1、于某等人之间存在利害关系，证言不真实，不应采用。自己不构成犯罪。被告人李金澄第一辩护人的辩护意见：李金澄的行为并未构成职务侵占罪和挪用资金罪。李金澄的行为不符合职务侵占罪和挪用资金罪的主观要件特征，李金澄没有直接非法占有抚顺市望花中心医院财产的故意。1、李金澄从王某1处借款完全是合盛某公司的债务，合盛某公司及其托管下的各医院均有还款义务，并且翟某对还款事实早已知情并同意。2、李金澄借用合盛某公司520万元款项，翟某知情并同意，李金澄的该笔借款符合合盛某公司财务制度。3、李金澄扣留赖某2亮借款本息1566800元是民事自助行为，不具有非法占有的目的。4、关于沈阳中院2130904.29元诉讼保全费的事实，是李金澄正常的借款行为，更不是李金澄主观非法占有行为。检察机关指控李金澄的前三个行为不符合职务侵占罪的客观要件特征，李金澄没有侵占望花医院数额较大的财产；第四个行为更不符合挪用资金罪的客观要件特征，李金澄没有超过三个月未归还望花医院的借款。恳请法院依法核实案件证据，坚决排除非法证据，正确适用法律，宣判李金澄无罪。被告人李金澄第二辩护人的辩护意见：一、望花医院委托合盛某公司对其经营管理，合盛某公司有权支配自己投入望花医院的所有资金和经营望花医院期间产生的利润。从望花医院帐户支出的各项资金是合盛某公司的，不是望花医院的。二、《起诉书》指控李金澄的四起犯罪事实不构成犯罪。1、《起诉书》指控第一笔李金澄用望花医院钱款支付欠王某1460万借款，大量事实足以证明借款用于公司和医院，转让股权时又明确尾款偿还事宜。在借款还款、尾款偿还的全部过程中，翟某一方没有提出异议，这是翟某一方对王某1的借款认同为公司借款的追认行为。故李金澄对此笔借款还款行为不构成犯罪。2、《起诉书》指控第二笔关于520万融资租赁问题。520万融资租赁一事翟某一方不仅知道，而且同意李金澄使用该笔融资款用于购房，故不能认为李金澄构成侵占，并且李金澄已用其他款项抵顶偿还这笔520万。3、《起诉书》指控的第三笔合盛某公司诉讼追回的156万欠款被李金澄占有的问题。李金澄将合盛某公司胜诉追回的156万扣留保管是保护自身利益行为。4、《起诉书》指控第四笔李金澄从望花医院挪用200多万交纳法院诉讼和担保费问题。此款从望花医院借出后李金澄已经偿还，并向法庭提供其偿还的汇款凭证。《鉴定意见书》存在重大瑕疵问题不能作为定案依据。综上，辩护人认为，此案不是刑事案件，纯属民事纠纷。请人民法院宣告李金澄无罪。经审理查明的事实：（一）涉案公司及医疗机构的基本情况被告人李金澄系沈阳于洪汉唐中医院、沈阳市于洪区南阳湖社区卫生服务中心的实际经营人。沈阳于洪汉唐中医院原名沈阳于洪阳光医院，成立于2012年6月19日，系个人独资企业、营利性医疗机构（企业非法人），投资人李金澄，注册资本100万元，2016年2月29日法定代表人由李金澄变更为李某2（系李金澄哥哥），2017年11月15日更名为沈阳于洪汉唐中医院。沈阳市于洪区南阳湖社区卫生服务中心于2015年3月25日成立，系民办非企业单位，法定代表人李某2，注册资本100万元。合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司于2015年7月2日成立，法定代表人李某2，公司股东李金澄占97%股份、李某2占3%股份，李金澄为监事。2015年12月22日，合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司股东会决议，将公司股东由李金澄、李某2变更为李金澄、刘某1（代翟某），同意公司股东李某2在本公司的60万元股权转让给刘某1，同意公司股东李金澄在本公司的920万元股权转让给刘某1。企业工商档案显示2015年12月24日该公司投资人由李某2、李金澄变更为刘某1、李金澄，法定代表人由李某2变更为李金澄。2016年3月1日合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司作为乙方与甲方抚顺市望花区中心医院（全民所有制）签订《医院委托经营管理协议书》，该协议书经抚顺市望花区中心医院职工大会决议，报抚顺市望花区政府报备。2016年3月14日，中共望花区卫生和计划生育局委员会发文聘任李金澄同志为抚顺市望花区中心医院法定代表人。2016年4月5日抚顺市国有资产经营公司任职文件任命李金澄为抚顺市望花区中心医院企业法定代表人（院长），任期三年。2017年9月27日合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司股东会决议，全体股东同意将李金澄所持有该公司的51%的股权、刘某1所持有的47%的股权转让，李金澄为全部转让。2017年9月29日股东会决议将公司股东由李金澄、刘某1变更为王某2、刘某1，同日李金澄与王某2签订股权转让协议。企业工商档案显示2017年10月9日投资人由刘某1、李金澄变更为刘某1、王某2，2017年10月10日法定代表人由李金澄变更为郑某。2017年10月12日，中共望花区卫生和计划生育局委员会发文免去李金澄同志抚顺市望花区中心医院法定代表人身份。2017年10月13日沈阳市公安局于洪分局治安管理大队出具印章收缴证明，将合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司印章及财务专用章予以收缴。（二）职务侵占罪1、偿还王某1欠款部分2015年6月至9月期间，被告人李金澄以公司经营为由向王某1提出借款，王某1陆续将款项转至李金澄及其指定代收人赵某的账户，共计转款440万元，双方口头约定借款利息月利一分二。2015年12月20日，双方经过对账确认欠款金额460万元，李金澄以合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司的法定代表人身份与王某1补签借款协议。该借款协议的甲方为合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司，乙方为王某1。协议约定甲方向乙方借款460万元整，用于甲方经营周转及抚顺市望花区中心医院改造使用，借款期限自2016年1月1日起至2017年1月1日止，借款利息每月按55200元支付，借款到期后本息一并还清。该协议的4.3条约定，该借款行为经甲方公司盖章或法定代表人签字，乙方签字即生效。该协议下方的甲方代表处有李金澄签字，乙方处有王某1签字。借款协议签订后，沈阳于洪阳光医院及抚顺市望花区中心医院向王某1偿还借款共计480万元，其中抚顺市望花区中心医院自2016年4月28日至2017年7月4日分11次共计偿还330万元。2、520万元融资租赁款部分被告人李金澄于2017年5月初的一天，与沈阳维东商贸有限公司、沈阳盛闲商贸有限公司的实际经营人胡宗暖商谈购买医疗器材。双方签订如下合同：（1）甲方沈阳盛闲商贸有限公司与乙方合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司签订一台西门子S2000ABVS超声诊断系统购销合同，总价249万元，该份合同甲方盖公章，法定代表人签字，乙方仅盖公章，无签订日期。（2）甲方沈阳盛闲商贸有限公司与乙方抚顺市望花区中心医院签订一台西门子X300PE超声诊断系统购销合同，总价45万元，该份合同甲方盖公章，法定代表人签字，乙方仅盖公章，无签订日期。（3）供方沈阳盛闲商贸有限公司与需方抚顺市望花区中心医院签订一台深圳理邦TDD-II颈颅多普勒购销合同，总价2万元，该份合同双方盖公章，无签订日期。后双方约定：此次购买的医疗器材，由沈阳维东商贸有限公司联系融资公司，采用融资租赁的方式予以购买。2017年5月18日买方江苏金融租赁股份有限公司、卖方沈阳维东商贸有限公司、承租人抚顺市望花区中心医院签订买卖合同，抚顺市望花区中心医院与江苏金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，上述合同约定由江苏金融租赁股份有限公司向沈阳维东商贸有限公司购买包括西门子S2000ABVS超声诊断系统一台（432万元）、西门子X300PE超声诊断系统一台（80万元）、深圳理邦TDD-II颈颅多普勒一台（4万元）、深圳凯沃尔11122L十二道心电图机2台（4万元）、共计价值人民币520万元的设备，江苏金融租赁股份有限公司将上述设备租赁给抚顺市望花区中心医院，租期从2017年5月23日至2022年5月23日，抚顺市望花区中心医院先行支付52万元风险金，以后应按月付租金，租赁期满后，在结清全部钱款的前提下，租赁物所有权转移给抚顺市望花区中心医院。共计应支付人民币6422080元。同时被告人李金澄、沈阳维东商贸有限公司分别以保证人的身份与债权人江苏金融租赁有限公司、债务人抚顺市望花区中心医院签订保证合同，保证租赁合同项下的所有债务，总金额为人民币6422080元。上述合同均有各方公章及法定代表人签字。江苏金融租赁有限公司分别于2017年5月24日、5月26日、6月6日将医疗器材款共计人民币520万元汇入沈阳维东商贸有限公司银行账户。李金澄向胡宗暖提出以合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司和抚顺市望花区中心医院的名义向沈阳维东商贸有限公司借款，沈阳维东商贸有限公司按照李金澄的要求，在每次收款后当日将钱款转入李金澄名下的中国农业银行卡内，共计520万元。被告人李金澄将上述钱款用于支付购房款、偿还个人房屋贷款、银行定期还款等。沈阳盛闲商贸有限公司于2018年1月25日以买卖合同纠纷要求合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司、抚顺市望花区中心医院偿还钱款，向本院提起诉讼，后撤诉。（三）诈骗罪2016年4月25日，赖某2亮向合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司借款150万元。同日合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司出具授权委托书，委托抚顺市望花区中心医院向赖某2亮指定银行账户汇入人民币150万元。抚顺市望花区中心医院于2016年4月26日将150万元汇出。合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司于2017年7月8日委托辽宁尊赢律师事务所孙巍律师、张某2律师，在该公司与赖某2亮、钟琴民间借贷纠纷一案中作为该公司参加诉讼的委托代理人。并于2017年7月21日向沈阳市于洪区人民法院提起诉讼，要求赖某1及其前妻钟琴偿还欠款人民币150万元，并申请诉讼保全。沈阳市于洪区人民法院于2017年11月22日作出（2017）辽0114民初9728号民事判决书，判令赖某2亮、钟琴向合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司偿还欠款人民币150万及相应利息。判决后，赖某1同意还款。后辽宁尊赢律师事务所张某2律师将制作好的《合盛某公司收款指定帐户函》交付李金澄，李金澄在指定函上加盖合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司的公章。其中致沈阳市于洪区人民法院、赖某2亮、钟琴的函，同意赖某2亮、钟琴将1566800元汇入辽宁尊赢律师事务所账户，另一份指定函同意辽宁尊赢律师事务所代收上述款项，并指定其将该款汇至由李金澄实际经营的沈阳市于洪区南阳湖社区卫生服务中心兴业银行账户。2017年12月12日赖某2亮将1566800元汇至辽宁尊赢律师事务所账户。辽宁尊赢律师事务所分别于2017年12月26日、12月27日将上述钱款转入沈阳市于洪区南阳湖社区卫生服务中心兴业银行账户。被告人李金澄将上述钱款均用于其个人消费。另查，沈阳市于洪区南阳湖社区卫生服务中心、沈阳于洪阳光医院、合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司、抚顺市望花区中心医院、李金澄个人银行卡之间有大量资金往来。李金澄个人银行卡与除抚顺市望花区中心医院外的另三家单位混同使用。又查，李金澄曾根据《股权转让协议》向沈阳市于洪区人民法院提起诉讼，要求李某1、翟某、抚顺市望花区中心医院根据协议偿还欠款160万元，及违反该协议的违约金等，未获支持。再查，公安机关查封李金澄及其妻子宇晓璐名下位于大连市甘井子区产一处（236.01㎡）及相应的地下车库（121.31㎡），李金澄名下位于沈阳市沈河区产一处（295.86㎡）。冻结李金澄尾号6137中信银行卡内人民币452070.20元，冻结宇晓璐尾号3118兴业银行卡内人民币104166.68元，冻结宇晓璐尾号3127中国民生银行卡内人民币400076.79元。被告人李金澄于2018年4月17日被公安机关抓获。上述事实，有如下经庭审举证、质证、认证的证据予以证明：1、受案登记表、案件来源、立案决定书、抓捕经过，证明本案的形成过程及被告人的到案经过。2、营业执照、企业性质说明、合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司的资本投入说明、管理流程、医院委托经营管理协议书、股权转让协议和交接单，证明合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司、沈阳于洪阳光医院和沈阳市于洪区南阳湖社区卫生服务中心、抚顺市望花区中心医院之间的关系、性质、股权转让情况。3、对外资金说明、股东对帐单、借款协议、会议纪要，证明合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司的股份分配以及翟某投入资金转帐的相关情况。4、协助查询财产通知书、银行帐户交易明细、记账凭证，证明涉案款项的往来情况。5、借款协议，证明李金澄向王某1借款的事实。6、融资租赁合同、买卖合同、购销合同以及发票复印件和还款凭证，证明抚顺市望花区中心医院、江苏金融租赁股份有限公司关于融资租赁设备的事实以及与沈阳维东商贸有限公司签订购销合同但未实际履行的事实经过。7、诉讼文书、赖某2亮返款凭证、沈阳于洪阳光医院明细帐，证明李金澄以合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司法定代表人身份要求赖某2亮还款，并在不再担任相应职务的情况下取得上述还款的事实。8、沈阳市中级人民法院执行卷宗、转款凭证、银行明细，证明2016年5月，李金澄因与他人合同纠纷，要求抚顺市望花区中心医院向沈阳市中级人民法院转款，及沈阳市中级人民法院将保证金返回到李金澄个人卡内的具体情况。9、证人翟某、刘某2的证言，证明翟某、李金澄合作并托管抚顺市望花区中心医院的事实经过，以及李金澄将钱款非法占有的事实。10、证人于某的证言，证明合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司的经营、股权以及帐目资金周转情况。11、证人郑某的证言，证明自己和李金澄交接的相关情况。12、证人杨某的证言，证明抚顺市望花区中心医院的财务制度及钱款支出等情况。13、证人赵某的证言，证明李金澄个人银行卡与沈阳于洪阳光医院混同使用的情况。14、证人张某1的证言，证明沈阳市于洪区南阳湖社区卫生服务中心的财务情况，及自己曾到合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司开会的事实。15、证人李某1的证言，证明借款给翟某用于翟与李金澄合作的事实。16、证人王某1的证言，证明借款给李金澄的事实。17、被告人李金澄的供述与辩解，对涉案钱款去向无异议。18、购房合同、转帐明细及凭证、查封、冻结手续，证明涉案钱款去向，及公安机关查封、冻结李金澄财产情况。19、情况说明，公安机关出具，证明抚顺市望花区中心医院的资金财务不存在人格混同，而在沈阳于洪阳光医院和沈阳市于洪区南阳湖社区卫生服务中心的资金账目，李金澄的个人银行卡、信用卡存在单位和个人混同使用的现象。20、户籍信息、前科查询表，证明本案相关诉讼参与人的主体身份情况，被告人李金澄无前科劣迹。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人李金澄身为抚顺市望花区中心医院法定代表人，利用职务上的便利，将单位钱款人民币330万元用于偿还其个人债务，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，公诉机关指控的罪名成立。关于被告人及其辩护人辩称翟某对该欠款知情并同意偿还的意见，王某1的证言及转款凭证证明该债务产生于李金澄与翟某合作之前，用于李金澄个人消费和沈阳于洪阳光医院，王某1陈述是借给李金澄个人的钱款，李金澄在与翟某合作前夕以合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司名义与王某1补签借款协议，现无证据证明翟某对此知情，故对上述意见不予采纳。关于公诉机关指控被告人李金澄借融资租赁合同侵占抚顺市望花区中心医院人民币520万元一节，合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司与沈阳盛闲商贸有限公司先期签订的合同、证人证言、沈阳维东商贸有限公司出具的对账单及融资租赁合同、买卖合同能够显示李金澄担任抚顺市望花中心医院法定代表人期间实际履行的融资租赁合同将一台西门子S2000ABVS超声诊断系统的价格由249万元抬高至432万元，将一台西门子X300PE超声诊断系统的价格由45万元抬高至80万元，将一台深圳理邦TDD-II颈颅多普勒的价格由2万元抬高至4万元，总计抬高合同价格人民币220万元，在江苏金融租赁有限公司将该钱款汇入沈阳维东商贸有限公司账户后，沈阳维东商贸有限公司将上述钱款汇至李金澄个人账户，李金澄将钱款用于个人支出，导致抚顺市望花区中心医院在履行合同过程中多支出220万元，该部分构成职务侵占罪。关于剩余款项，沈阳维东商贸有限公司将钱款汇至李金澄个人账户，以未实际履行的合同向抚顺市望花区中心医院及合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司主张合同欠款，不应成立，该部分应属于沈阳维东商贸有限公司与李金澄个人之间的借款。关于公诉机关指控被告人李金澄侵占赖某2亮还款1568000元一节，在案证据证明李金澄在取得该款项时已不是合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司和抚顺市望花中心医院的法定代表人及股东，不再有相应的职务，其占有了该钱款，但身份不符合职务侵占罪的主体身份，因此，无法认定该事实为职务侵占。但被告人李金澄向赖某1等人隐瞒自己已不再担任合盛某（沈阳）健康产业有限公司法定代表人的事实，骗取相关人员的信任，非法取得赖某1偿还合盛某（沈阳）健康产业发展有限公司的欠款1568000元，占为己有，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。关于被告人及其辩护人认为这是李金澄民事自助行为的辩解，首先李金澄在相关主张债权的诉讼中并未明确自己已经取得上述钱款，冲抵对方欠款，与其陈述不符；其次沈阳市于洪区人民法院生效判决中驳回了李金澄的诉讼请求，李金澄的主张未予认可；另外，即使李金澄有相应的债权，亦应通过合法途径实现，李金澄在已经不具有取得该钱款身份的情况下，为得到该钱款，隐瞒事实真相，欺骗他人，并实际获得该钱款，故对上述意见不予采纳。关于公诉机关指控被告人李金澄犯挪用资金罪一节，经查，虽然李金澄实际使用了该钱款，但李金澄方提供证据证明其于2016年7月向医院账户汇入人民币200万元，现涉案医疗机构及李金澄个人银行卡之间有大量资金往来，庭审中出示的鉴定意见不符合刑事证据标准，账务不清，该起指控事实不清，证据不足。被告人李金澄在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十九条、第六十一条、第六十二条、《最高人民法院关于适用的解释》三百六十五条、第三百六十六条之规定，判决如下：一、被告人李金澄犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年五个月，犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年4月18日起至2034年4月16日止，先行羁押一日已折抵。）二、扣押钱款按比例返还合盛益康（沈阳）健康产业发展有限公司211310.10元、返还抚顺市望花区中心医院745003.57元，不足部分，责令被告人李金澄退赔。三、查封的房产按估价金额由查封机关抚顺市公安局望花公安分局依法处理。如不服本判决，可在本判决书送达的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  李 伊人民陪审员  陈彦池人民陪审员  纪明霞二〇一九年十二月十一日书 记 员  李海龙附：有关法律规定及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。第三百六十六条查封、扣押、冻结的财物及其孳息，经审查，确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的，应当判决返还被害人，或者没收上缴国库，但法律另有规定的除外。判决返还被害人的涉案财物，应当通知被害人认领；无人认领的，应当公告通知；公告满三个月无人认领的，应当上缴国库；上缴国库后有人认领，经查证属实的，应当申请退库予以返还；原物已经拍卖、变卖的，应当返还价款。对侵犯国有财产的案件，被害单位已经终止且没有权利义务继受人，或者损失已经被核销的，查封、扣押、冻结的财物及其孳息应当上缴国库。