河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1421刑初61号公诉机关民权县人民检察院。被告人高风雷，男，1981年10月21日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，经商，住河南省民权县。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年4月25日被民权县公安局刑事拘留，因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，寻衅滋事罪于同年6月1日被依法逮捕。辩护人张世通，河南广民律师事务所律师。民权县人民检察院以民检刑诉（2018）490号起诉书指控被告人高风雷犯寻衅滋事罪、诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，于2019年1月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。民权县人民检察院检察员耿胜男、李红红出庭支持公诉，被告人高风雷及其辩护人张世通到庭参加诉讼。期间公诉机关建议延期审理二次。本案现已审理终结。民权县人民检察院指控：一、诈骗罪2017年7月12日至2017年9月12日，被告人高风雷谎称其能帮全民权县办理驾驶证的学员建档，并能从中赚取高额利润，虚构为学员建档需要垫资的事实，被告人高风雷以给学员垫资建档为由，分四次骗取被害人胡某34万元、3万元、20万元、17万元。案发前归还被害人胡某310.12万元。二、拒不执行判决、裁定罪2016年11月12日上午，在河南省民权县程庄镇李堂粮管所门口，被告人高风雷将程某打伤。2017年1月6日，程某对被告人高风雷提起民事诉讼，要求高风雷赔偿其经济损失。2017年2月25日，民权县人民法院判决被告人高风雷赔偿程某各种损失费共计3908.52元。被告人高风雷在有能力履行的情况下，拒不执行民权县法院判决、裁定，且在民权县人民法院执行期间，故意将其在中国邮政银行账户的全部现金转走，造成民权县人民法院对其存款冻结失败。案发后，该判决已执行完毕。三、寻衅滋事罪2014年五月份一天晚上，在程庄镇李堂村委岳庄村“江淹墓”东边路上，因开车会灯问题，被告人高风雷无故滋事，辱骂并殴打岳庄村民李孝安、岳运河。2014年的一天晚上，因被害人李某1、李某2夫妇去高风雷家要账，被告人不但不还账，还辱骂被害人李某1、李某2。2017年底，在程庄镇高庄小学门口，被告人高风雷因其奶奶低保问题辱骂该村委支书高炳岭。2018年3月份的一天晚上，在被告人高风雷开办的驾校门口，被告人高风雷无故辱骂并殴打付庄村民胡改朝。上述事实，公诉机关提交了相应证据，予以证实，据此认为被告人高风雷的行为已构成寻衅滋事罪、拒不执行判决、裁定罪、诈骗罪，建议寻衅滋事罪判处二年以下有期徒刑；拒不执行判决、裁定罪判处二年以下有期徒刑；诈骗罪判处五年以下有期徒刑并处罚金。被告人高风雷辩称，对指控拒不执行判决、裁定罪自愿认罪，请求从轻处罚；其不构成诈骗罪，是高息借贷，不是诈骗，其也不构成寻衅滋事罪。辩护人的辩护意见，1、被告人高风雷不构成诈骗罪，被告人没有实施诈骗行为，与被害人之间是借贷关系，被告人十多次向被害人借款，被告人支付了利息，被告人在被拘留前一直还着被害人的借款，没有非法占有的目的，属于民事纠纷不是诈骗罪；被告人高风雷不构成寻衅滋事罪，公诉机关提交的证据材料不足以证明指控的四起寻衅滋事行为成立，指控的四起寻衅滋事罪中的两起，连一般的治安案件都构不成，更不能构成刑事犯罪，另外两起指控，派出所处理后均没有立案，说明情节显著轻微，不足以追究刑事责任，故被告人高风雷不构成寻衅滋事罪；对指控被告人高风雷犯拒不执行判决、裁定书罪，没有异议，但被告人高风雷具有从轻情节，本案涉案金额较小，主观恶性不大，没有造成严重的社会影响，且已在案发后履行判决义务。经审理查明：一、诈骗罪2017年7月12日至2017年9月12日，被告人高风雷谎称其能帮民权县所有办理驾驶证的学员建档，并能从中赚取高额利润，虚构为学员建档需要垫资的事实，被告人高风雷分四次骗取被害人胡某3（又名胡某霞）4万元、3万元、20万元、17万元。上述款项，被告人部分用于其驾校学员建档，剩余用于给驾校车辆分期付款和购买车辆保险、缴纳罚款、驾校路面硬化。案发前归还被害人胡某3101400元。上述事实，有下列证据予以证实：被告人高风雷的供述证实，2017年夏天，其从胡某3那里拉了十二万多元的粮食，因为赔了，欠她四万元左右没有还，过了几天，通过商丘商会的小孟、王伟找了一个给驾校学员建档的活，因为手里没有钱，就给胡影霞联系，说是给驾校学员建档，方圆几十里的驾校都找其建档，每名学员可以挣150-200元钱，一天能建三十来个档案，需要用钱，给她利息，用不了几天就还给她。第一次借了2万元，她扣除0.3万元的利息，实际给了1.7万元，用了四五天的时间就还给她2万元，这样借了她有四五次的钱，都还清了。到第六次借钱的时候没有还清她本钱，光还利息，十天半个月就给她打一次条子，到最后打了一张总条，从第六次开始又借了她好多次钱，中间给她打了四次条子，共计54万元。后来在东区邮政银行还给她11万元，汇到李X敏的账户上，是胡某3给的账户。过了几天在东区德商银行ATM机上取了2万元还给了她。2017年农历腊月二十七左右的一天晚上，去她家又给2万元。另外在李堂中学门口借她3.5万元，给她打了4万元的条子，隔了一天，还给她4万元，当时欠条她没有给，其连本带息总共给她打了四张条子，总计54万元，这54万元，其中本金22万元，利息32万元，除去已经还她的19万元，剩余35万元没有还。借胡某3的钱都用到驾校周转上了，有给其驾校学员建档的费用，给县交通局交罚款的，给驾校车辆分期付款和购买车辆保险用的，还有驾校路面硬化用了。给学员建档其最少可以挣30元，最多挣200元，最少垫资2万元，最多垫资10万元，档案建好后，拿着档案去各个驾校收钱，有闫集乡一个姓张的驾校，王桥乡鸿运驾校、双塔乡姓王的驾校、程庄镇隆重驾校、兰考张君墓姓赵的驾校、宁陵三丈寺姓黄的驾校。被害人胡某3的陈述证实，2017年7月23日，高风雷给其打电话说，他承包了全县驾校新学员的档案，每个学员他可以赚取300元，就向其多次借钱，第一次是2017年7月4日，借款2万元，一周还清了；第二次是2017年7月26日，在家中给了高风雷4万多元的现金，加上他欠的小麦款41800元，高风雷给其打了一个12万元的借条，多打了3万多元的好处费；第三次，2017年7月26日，其在程庄镇邮政银行取了3万元，在家中给了高风雷，并出具了借条；第四次，2017年7月30日左右的一天，借给高风雷1万元，一周还清了，还多给了600元的好处费；第五次，2017年8月5日左右的一天，在家中给了高风雷0.8万元，一周后还了1万元，多给了2000元的好处费；第六次，2017年8月20日，在家中给了高风雷1.7万元，一周后还清了，还多给了3000元的好处费；第七次，2017年8月24日，在家中保险柜拿出10万元现金给了高风雷，他说不够，其跟高风雷去商丘办事，在商丘一个邮政银行又取了10万元现金给他，高风雷给打了22万元的条子，多打了2万元的好处费；第八次，2017年9月12日，在家里保险柜拿了17万元的现金给了高风雷，高风雷给出具了17万元的借条；第九次，2017年10月份的一天，在李堂中学门口借给高风雷3.5万元，一周后他还清了，多给了5000元的好处费。从这次以后再没有借过钱。后来其一直向高风雷要钱，他陆续还款加起来有10.12万元。证人王某1的证言证实，2017年7月份的一天，女儿胡某3说她借给高风雷12万元，并且打了欠条，其就劝不要再借给高风雷钱了，后来胡某3一共分四次借给高风雷54万元，胡某3找高风雷要钱多次，他断断续续还款10万元，剩余的44万元没有还，高风雷说只欠胡某330万元，打欠条的时候都是多打了。证人胡某1的证言证实，2017年9月，堂妹胡某3打电话说，她借给高风雷54万元，是分四次借给他的，每次都有欠条，高风雷以给驾校学生建档的名义借款，每个学生高风雷可以得款300元，胡某3当时认为他有还款能力，就把钱借给他了。证人汪某的证言证实，2017年3月分，胡某3打电话说，她借出去的钱要不回来，让给想想办法，并说有欠条，就让胡某3把条子拿过来，四张借条共计54万元，就问胡某3为什么借给高风雷这么多钱，她说高风雷在李堂办了驾校，承包了民权县报名考试新学员档案，每个档案高风雷可以赚到300元，并且许诺给胡某3好处，还许给她一辆车，胡某3心动了，就借给高风雷钱了。证人胡某2的证言证实，其是做收购粮食生意的，与胡某3打交道比较多，从胡某3处拉小麦一般都是给她现金，每年的七月份是旺季，每次从胡某3那拉一车小麦，也就是11万元左右。证人蔡某的证言证实，其和胡某3都是收粮食的老客户，一起共事十多年，从胡某3处拉粮食一般都是给她现金。证人陈某的证言证实，驾校不存在先替学员垫资建档的情况。证人马某的证言，证明内容与陈某基本一致。证人王某2证言证实，其在民权县双塔乡经营一个杞民驾校，之前与高风雷在驾校方面有合作，高风雷也开驾校。2017年7月份的一天，带着驾校学员去体检遇到高风雷，他问驾校新学员的档案交到哪个驾校，其说交到县陇海驾校，每个学员收取1100元的费用，高风雷说他有关系，每个学员收取800元，其就把新学员的档案交给了高风雷，因为新学员档案费本来都不稳定，有高有低，把20多个新学员的信息给了高风雷，每个学员800元，过了五天给高风雷打电话，他说新学员入档涨价了，让再给他拿钱，其当时知道这些学员的档案已经办好了，高风雷就是不给档案，后来又给了他1万元，高风雷才给了档案。证人赵某1的证言证实，其在民权县人和镇经营一个驾校。其和高风雷认识，他也是开驾校的，2017年6月份，其驾校的几个学员档案入微机找的高风雷，他以每个学员600元收费，后来也没有办成，高风雷不存在收取全县所有报考新生档案建档的事情。证人郭某的证言证实，其在程庄镇开了隆众驾校。高风雷在李堂开了个陇海驾校，其没有找过高风雷给学员建档，有时候问他商丘哪个驾校给学员建档快价格便宜，我们相互咨询对方。证人焦某的证言证实，其在民权县王桥乡经营宏运驾校分校。其不认识高风雷。驾校事先收取每个学员2000元的费用，然后拿出一部分给新学员建档，把学员资料交到民权宏运总校，由总校来为学员建档，总校收取我们建档费用600元，高风雷不存在统一收取全县新学员建档的情况。证人黄某的证言证实，其在宁陵县三丈寺点通驾校任教练，认识高风雷，他也是开驾校的。2017年3月份，曾找过高风雷给新学员建档，大概有五六个人，因为高风雷建档速度慢，就不让他办了，当时讲的条件是他建档成功后再交钱，至于他怎么建档就不清楚了，驾校不存在单独向学员收取建档费的情况，正规驾校是自己给学员建档，不存在交给某一个人去建档的情况。证人张某的证言证实，其在民权县闫集乡开了一个驾校，不认识高风雷。新学员建档都是把钱交到正规驾校，然后建档成功后，再去领取档案，不存在垫资的情况。证人赵某2的证言证实，其在兰考县张君墓镇开了一家豫龙驾校。其不认识高风雷，其开办驾校以来，都是通过有资质的正规驾校给学员建档，没有私下找过个人给学员建档，学员报名时收取的费用都是包括建档费。借条四张证实，被告人高风雷给被害人出具借条的情况。被告人高风雷还款记录及汇款凭证证实，被告人还给被害人款共计101400元。被害人李某3的邮政储蓄卡交易流水证实，被害人胡某3使用李某3的银行卡，被害人2017年8月24日取款10万元的情况。被告人高风雷提供的录音证实，被告人与被害人就借款进行核实的情况。人口基本信息单、前科查询证明证实，被告人犯罪时已达完全刑事责任年龄，无犯罪前科。上述证据确实、充分，相互印证，本院予以采信。二、拒不执行判决、裁定罪原告程某与被告高风雷健康权纠纷一案，民权县人民法院于2017年2月25日，作出（2017）豫1421民初91号民事判决书，判令被告高风雷于判决生效后五日内一次性赔偿原告程某各项损失共计3908.52元。该判决生效后，被告高风雷未履行判决规定的义务，原告程某于2017年7月25日向民权县人民法院申请执行，被告人高风雷在有能力履行的情况下，拒不执行民权县法院判决、裁定，且在民权县人民法院执行期间，故意将其在中国邮政银行账户的全部现金转走，致使该案无法执行。被告人高风雷被采取强制措施后，履行了判决书中全部义务。上述事实，有下列证据予以证实；1、被告人高风雷的供述证实，2016年11月份，其和程某因为琐事发生撕打，后来程某在民权县法院起诉了，要求赔偿他的医疗费，民权法院作出判决，判决赔偿程某3908.52元，法院的人来找过多次，也没有赔偿程某钱，其有支付能力履行，但是感觉冤，所以就没有赔偿给程某钱。2、证人程某的证言证实，2016年11月12日上午，因为腻子粉的事情其与高风雷发生争吵，后被高风雷殴打，受伤后住院治疗，高风雷拒不支付医疗费遂起诉至法院，法院作出判决后，高风雷不按判决书履行义务，其就申请执行了。3、民权县人民法院移送函证实，被告人高风雷有能力履行判决书而拒不履行，民权县人民法院以被告人高风雷涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，移送民权县公安局立案侦查。4、执行卷宗材料证实，程某申请执行被告人高风雷执行案件的情况。5、民权县人民法院结案通知书证实，被告人高风雷被公安机关采取强制措施后履行了判决书中的义务。上述证据确实、充分，相互印证，本院予以认可。本院认为，被告人高风雷以非法占有为目的，虚构给全县驾校新生建档的事实，隐瞒将骗得款用于其驾校经营的真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。故被告人及辩护人认为，不构成诈骗罪的意见不予采信。被告人高风雷对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控罪名成立。被告人自愿认罪，可从轻处罚，被告人在采取强制措施后，全部履行了判决书中的义务，可酌情从宽处罚。公诉机关指控被告人高风雷犯寻衅滋事罪，不符合立案标准故指控罪名不成立。被告人高风雷一人犯数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条第一款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：被告人高风雷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；被告人高风雷犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元（于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2022年4月24日止。）被告人高风雷于判决生效后十日内退赔被害人胡能歌人民币338600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄海涛审 判 员  孙 尚人民陪审员  胡明星二〇一九年十二月三十日书 记 员  任自娟