文书内容湖北省天门市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂9006刑初485号公诉机关湖北省天门市人民检察院。被告人张永堂，男，1967年4月9日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，个体工商户，住天门市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月1日被天门市公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于天门市看守所。辩护人吴华平，湖北鹰之歌律师事务所律师。天门市人民检察院以鄂天检刑诉（2019）489号起诉书指控被告人张永堂犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天门市人民检察院指派检察员夏中心出庭支持公诉，被告人张永堂及其辩护人吴华平到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人张永堂系天门市汪场镇的饲料销售商，经营规模较大，口碑较好。2016年至2019年3月间，被告人张永堂违反国家金融管理法律规定，以高额利息为诱饵，利用他人对其的信任，通过口口相传的方式，先后向王某、汪某、张某1、张某2、雷某等51人吸收资金共计人民币903.3万元，用于经营活动。2019年4月1日，被告人张永堂主动向天门市公安局汪场派出所投案，如实供述了其非法吸收公众资金的事实。被告人张永堂对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结。上述事实，被告人张永堂在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人张永堂的户籍信息，天门市公安局出具的发破案经过、抓获经过、银行交易流水、借条、转账记录，被害人王某、汪某、张某1、陈某、张某2、蒋某等人的证言及天门恒信会计师事务有限责任公司报告书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张永堂违反国家金融管理法律法规，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究其刑事责任。被告人张永堂犯罪后能主动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。被告人张永堂自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。辩护人提出的被告人有自首情节，认罪态度好，依法可从轻处罚的意见，本院依法予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张永堂犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金八万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年6月30日止；罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。二、继续追缴被告人张永堂未归还的吸收资金，返还被害人（被害人及数额详见清单）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  高 伟人民陪审员  李爱美人民陪审员  吴 苗二〇一九年十二月十三日书 记 员  刘楚菲清单            序号              姓名              借据时间              金额（元）                  1              熊艳平              2018年10月26日              93000                  2              龚选清              2019年3月17日              300000                  3              姚明亮              2019年1月22日              200000                  4              鄢烈军              2019年1月31日              100000                  5              汪又新              2018年6月5日              100000                  6              陈西西              2019年3月16日              30000                  7              邹从喜              2019年2月25日              90000                  8              胡海山              2019年2月14日              75000                  9              周加炎              2018年9月4日              30000                  2019年2月8日              100000                  10              吴茂平              2018年12月14日              50000                  2019年1月28日              50000                  11              吴少明              2018年10月11日              200000                  12              王军强              2018年11月24日              50000                  2019年1月19日              350000                  13              蒋国仿              2016年5月2日              10000                  2018年4月30日              57000                  2019年2月21日              14000                  14              徐顺义              2018年5月3日              220000                  2018年10月21日              200000                  2018年10月18日              200000                  15              **              2017年4月              100000                  16              陈金金              2016年2月5日              100000                  17              吴英虎              2018年5月1日              100000                  2018年10月6日              143000                  18              汪落新              2019年1月17日              300000                  19              袁庆州              2019年2月24日              100000                  20              王长发              2015年10月22日              50000                  2018年10月25日              110000                  21              吴丙林              2019年2月25日              100000                  22              蒋国海              2018年6月1日              70000                  23              李同义              2018年5月11日              20000                  24              冯昌州              2018年11月12日              50000                  25              李志刚              2018年9月6日              50000                  2019年3月8日              200000                  26              陈尔涛              2019年2月26日              60000                  27              张永廷              2018年3月11日              100000                  2018年7月10日              30000                  2018年12月21日              137000                  28              陈娟娟              2018年9月2日              90000                  29              蒋国义              2018年10月29日              300000                  30              蒋飞雄              2018年10月9日              200000                  31              张西年              2018年11月19日              100000                  2018年11月26日              150000                  2019年2月1日              200000                  32              王军纪              2018年3月19日              200000                  33              王军强              2018年1月22日              250000                  34              马良子              2018年11月8日              200000                  35              杨选举              2018年11月21日              100000                  36              文海兵              2018年7月17日              200000                  37              刘前华              2018年12月5日              200000                  2018年10月21日              200000                  38              张良军              2019年3月25日              200000                  39              雷圣道              2019年l月1日              500000                  2019年1月26日              200000                  40              张玉红              2019年2月15日              40000                  41              张玉容              2017年7月6日              50000                  42              周四清              2019年3月1日              60000                  43              周业              2018年6月21日              100000                  44              杨新枝              2018年7月26日              148000                  45              王新桥              2018年11月20日              150000                  46              张永涛              2017年11月9日              156000                  47              张本力              2016年3月1日              60000                  48              王紫华              2018年3月3日              100000                  49              李超              2018年10月26日              100000                  50              罗国兵              2017年10月23日              400000                  51              王同锁              2019年1月5日              40000                  合计                            9033000