天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0104刑初481号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人付锦忠，男，1968年9月14日出生于天津市红桥区，汉族，大专文化，自述中建集团实业投资有限公司法定代表人，户籍地天津市红桥区，现住地天津市西青区。2007年8月犯合同诈骗罪被天津市北辰区人民法院判处有期徒刑五年。2011年1月25日经减刑后刑满释放。2018年6月29日涉嫌犯合同诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年8月3日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人刘长江，天津宇平律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2018〕834号起诉书指控被告人付锦忠犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2018年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2018年12月12日作出（2018）津0104刑初737号刑事判决。被告人付锦忠提出上诉，天津市第一中级人民法院于2019年6月25日作出（2018）01刑终949号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2019年12月12日公开开庭审理了本案，天津市南开区人民检察院指派检察员马文静出庭支持公诉，被告人付锦忠及其辩护人刘长江到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年9月30日，被告人付锦忠以天津市鸿润农业科技发展有限公司名义，向天津金磊建筑工程有限公司经理王某1虚构“万码绿色养殖基地屠宰冷藏项目”，骗取王某1的信任，在本市南开区工业园华创大厦7楼Ｇ座（原付锦忠办公地）与被害人王某1签订虚假合同，骗取天津金磊建筑工程有限公司施工保证金100万元。2018年5月14日上午10时许，在本市南开区三马路外滩风尚西餐厅内，被告人付锦忠冒充天津科易电子科技有限公司代表，谎称能够为长春市四方新元科技有限公司融资3000万元人民币，并私刻天津科易电子科技有限公司公章及法人章，编造虚假借款合同，以融资需商业承兑汇票调动保证金为由，骗取长春市四方新元科技有限公司范某人民币40万元。2014年9月份，被告人付锦忠以高息为诱饵，以借款的名义从被害人周某处骗取人民币70万元。双方以中建集团实业投资有限公司和天津市南开区一舟克斯电子产品经营部的名义签订了《借款协议》，在本市南开区白堤路与航天道交口的中国民生银行内，被害人周某向付锦忠一方转账70万元。后被告人付锦忠将骗取的钱款其中6万元用于支付被害人周某利息，其余款项至今未还。就以上事实，公诉人当庭对被告人付锦忠进行了讯问，并向法庭提供了书证物证、被害人陈述、证人证言、鉴定书等相关证据，认为被告人付锦忠诈骗他人钱款共计64万元；在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款共计140万元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人付锦忠系累犯，应当从重处罚。提出对被告人付锦忠合并执行十年以上有期徒刑，并处罚金的量刑建议。提请本院依法判处。被告人付锦忠对公诉机关指控的事实和指控其犯合同诈骗罪无异议，但对指控诈骗被害人周某的罪名不认可。辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，提出的辩护意见是：1、对指控付锦忠的诈骗数额予以综合认定；2、被告人具有坦白情节，建议法庭从轻处罚。经审理查明，2015年9月30日，被告人付锦忠假借天津市鸿润农业科技发展有限公司名义，向天津金磊建筑工程有限公司经理王某1虚构“万码绿色养殖基地屠宰冷藏项目”建设，骗取王某1的信任，并在本市南开区工业园华创大厦7楼Ｇ座（原付锦忠办公地）与被害人王某1签订虚假的施工协议书，骗取了天津金磊建筑工程有限公司施工保证金100万元。同年5月14日10时许，在本市南开区三马路外滩风尚西餐厅内，被告人付锦忠冒充天津科易电子科技有限公司代表，谎称能够为长春市四方新元科技有限公司融资3000万元，并私刻天津科易电子科技有限公司公章及法人章，编造虚假借款合同，以融资需商业承兑汇票调动保证金为由，骗取长春市四方新元科技有限公司范某40万元，其中20万元被天津科易电子科技有限公司用于偿还本公司债务。另查，2014年9月，被告人付锦忠在其实际控制的中建集团实业投资有限公司未在内地注册、未开展任何业务的情况下，以资金周转为由，使用中建集团实业投资有限公司的名义向被害人周某借款，后中建集团实业投资有限公司与被害人周某实际控制的天津市南开区一舟克斯电子产品经营部签订了《借款协议》，约定借款数额70万元，月利率3%，借款期限三个月。被害人周某遂在本市南开区白堤路与航天道交口的中国民生银行内，向被告人付锦忠转账70万元。被告人付锦忠随即将该款中的50万元汇至天津市锦华置业有限公司名下，用于缴纳总价款3771万元，定金200万元，余款于10日内付清的坐落于长虹公园内的房屋购置。天津市锦华置业有限公司除上述50万元外，再未收到付锦忠打款，亦未将长虹公园内的房屋交付付锦忠使用。付锦忠另将收取周某70万元中的6万元当做利息返还被害人周某。2017年2月21日，被害人王某1到公安南开分局经侦支队报警。同年10月27日，该支队将被告人付锦忠列为网上逃犯。2018年6月29日，该局警员将被告人付锦忠因本案执行刑事拘留。上述事实，有经庭审举证、质证的，本院予以确认的下列证据予以证明。1、书证物证。（1）被告人付锦忠户籍身份证明、服刑释放证明书，涉案其他人员户籍身份证明。（2）公安机关案件来源、抓获被告人付锦忠的经过、情况说明。（3）被告人付锦忠骗取100万元的证据材料：被害人王某1的举报材料、天津金磊建筑工程有限公司营业执照、该公司对王某1的委托书、王某1身份证明，被告人付锦忠编造的天津市鸿润农业科技发展有限公司万码绿色养殖基地屠宰冷藏项目施工协议书和补充协议、房屋经营使用权转让协议书，被骗保证金100万元的支付单据、被告人付锦忠的承诺书等。（4）被告人付锦忠骗取40万元的证据材料：被告人付锦忠假借天津市科易电子科技有限公司名义与长春市四方新元科技有限公司被害人范某签订的虚假的借款合同、被骗款40万元的支付单据，公安机关调取的天津市科易电子科技有限公司公章和法人章、天津市公安局物证鉴定中心津公技鉴字［2018］第03883号文件检验鉴定书证明被告人付锦忠使用的天津市科易电子科技有限公司公章和法人章系伪造，长春市四方新元科技有限公司营业执照、被害人范某的身份证明等。（5）被告人付锦忠骗取64万元的证据材料：被告人付锦忠以中建集团实业投资有限公司名义与天津市南开区一舟克斯电子产品经营部被害人周某签订的借款协议、被骗款70万元的转款单据，被告人付锦忠的还款承诺，天津市南开区一舟克斯电子产品经营部的个体工商户营业执照、被害人周某及周焜的身份证明，吴某2的事情经过说明及担保书、付锦忠在借款时提供的中建集团实业投资有限公司情况等。（6）公安机关协助查询财产通知书、涉案款流转的银行查询单。2、证人证言。（1）证人危某、毛某、贾某、孙某、刘某、王某2、张某、王某3、王某4、徐某的证言。证明了公诉机关指控被告人付锦忠合同诈骗罪的事实。（2）证人赵某的证言。证明赵某为天津科易电子科技有限公司法定代表人，其不清楚天津科易电子科技有限公司与长春市四方新元科技有限公司之间的业务情况，亦未向付锦忠开具涉案的《授权委托书》，其公司账上收到过40万元汇款，后被公司财务人员在不知情的情况下偿还了公司银行贷款利息，但赵某已返还付锦忠20万元。（3）吴某2的证言。证明2014年9月12日11时许，周某打电话给其学生吴某2询问其单位是否需要投资资金时，付锦忠正好在，得知了周某有70万元想投资赚取利息时，即说其公司正需资金周转交购买长虹公园办公用房的定金，借用三个月，等投资款到公司账户后立即还款。随后付锦忠与天津市锦华置业有限公司李某2总经理协商好先预交50万元后派员进场装修事宜后，拟制好签字盖章的借款协议和收款凭证，安排吴某2找周某办理借款。当日14时30分许，吴某2在周某的办公地办理了借款。当吴某2给付锦忠打电话要其公司账户时，其称账户暂时使用不了。后吴某2按照付锦忠的要求，让周某将70万元借款转至吴某2民生银行账户内，再到长虹公园找到天津市锦华置业有限公司郭总和会计在长江道的民生银行办理了50万元转款，再将10万元转给中建集团实业投资有限公司的副总于涛，再将6万转给一个叫张唯恒的人，再将4万元用于支付周某两个月的利息。2014年12月底，付锦忠又给了2万元现金用于支付周某第三个月的利息。2015年至今，付锦忠以各种理由推辞未再还款给周某。（4）李某2的证言。证明2014年8月，付锦忠与李某2所在天津市锦华置业有限公司（开发商）、长虹公园管理所（产权人）签订了长虹公园内别墅1号楼、3号楼的房屋经营使用权转让协议和交纳定金协议书等文书。同年9月12日，付锦忠通过吴某2给了50万元定金。后剩余定金和房款一直未交付，且超过了协议期限，故与付锦忠签订的所有协议也已中止的事实。3、被害人的陈述。（1）王某1、范某的陈述。与公诉机关指控的事实一致。（2）周焜的陈述。证明其父周某通过吴某2将70万元款借给付锦忠的中建集团实业投资有限公司用三个月，但到期一直未还。经多次催要，吴某2、付锦忠以各种理由推辞。周焜在工商局注册信息中未查到付锦忠的中建集团实业投资有限公司的注册信息，即到公安机关报警。4、被告人付锦忠供述和辩解。供述的事实与公诉机关指控的事实基本一致。5、被害人范某指认被告人付锦忠的辨认笔录。针对被告人付锦忠提出的付锦忠与周某之间属于民间借贷行为，不构成诈骗罪的辩解，经查，中建集团实业投资有限公司在未在内地注册、未开展任何业务的情况下，受被告人付锦忠操控，与天津市南开区一舟克斯电子产品经营部签订了《借款协议》，并获得了周某借款70万元，付锦忠随即将70万元中的50万元用于购买标的额巨大的房产项目，且后续再无资金投入，足以认定被告人付锦忠具有非法占有该款项的目的，在签订《借款协议》过程中，骗取被害人钱款的事实，核其行为应以合同诈骗罪追究刑事责任。本院认为，被告人付锦忠以非法占有为目的，多次在签订合同过程中，骗取他人财物共计204万元，属数额特别巨大，其行为依法构成合同诈骗罪，应追究刑事责任。公诉机关指控被告人付锦忠的犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控合同诈骗罪名成立，本院予以支持，但对诈骗罪名予以变更，并对量刑建议予以采纳。辩护人的辩护意见，本院酌情予以采纳。被告人付锦忠刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人付锦忠归案能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；另考虑其犯罪行为给各被害单位和被害人造成的经济损失至今未弥补之情节，应酌情从重处罚。本院综合上述量刑情节，充分考虑控辩双方的意见，对被告人付锦忠依法判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项和第（五）项、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人付锦忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元；。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月29日起至2031年6月28日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳)。二、本判决生效后，责令被告人付锦忠立即退赔天津金磊建筑工程有限公司100万元、长春市四方新元科技有限公司40万元、被害人周某64万元；三、向天津市锦华置业有限公司追缴赃款五十万元并发还被害人周某；向天津市科易电子科技有限公司追缴赃款二十万元并发还被害单位长春市四方新元科技有限公司；追缴所得款充抵被告人付锦忠退赔款。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王宇辰人民陪审员  徐慧玲人民陪审员  刘晓宇二〇一九年十二月十九日书 记 员  冯琳琳附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;……(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。......第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。