江苏省徐州市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0302刑初8号公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。被告人王某某，汉族，大专文化，湖北某吊运安装工程有限公司（原随州市宏力吊运安装有限公司）法定代表人，湖北某专用汽车有限公司法定代表人，住湖北省武汉市青山区，户籍所在地：湖北省武汉市江岸区。被告人王某某因拒不履行生效法律文书确定的法律义务于2017年12月14日被司法拘留，同年12月27日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人刘伟，江苏禾嘉律师事务所律师。辩护人戴武超，湖北季梁律师事务所律师。徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉[2018］345号起诉书指控被告人王某某犯拒不执行判决、裁定罪、重婚罪于2019年1月3日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员祁栋昭出庭支持公诉，被告人王某某及辩护人刘伟、戴武超到庭参加诉讼。审理期间,徐州市鼓楼区人民检察院以需要补充侦查为由两次建议延期审理，本院依法两次决定本案延期审理，依法重新计算审限。并经上级人民法院批准，依法延长审限三个月。现已审理终结。公诉机关指控:一、拒不执行判决2016年3月28日，徐州市云龙区人民法院（2016）苏0303民初763号民事判决书，判决：“被告湖北黄浦奥沁工贸有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告徐州重型机械有限公司货款9320000元及违约金”，“被告随州市宏力吊运安装有限公司、湖北某专用汽车有限公司、王某某对被告湖北黄浦奥沁工贸有限公司的上述还款义务向原告徐州重型机械有限公司承担连带清偿责任”。“如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息”。2016年3月30日，徐州市云龙区人民法院（2016）苏0303民初765号民事判决书，判决“被告湖北黄浦奥沁工贸有限公司向原告徐州重型机械有限公司支付QAY180全地面起重机欠款7455000元及相应违约金445082元”。“被告王某某对上述债务向原告徐州重型机械有限公司承担连带清偿责任”。“如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息”。被告人王某某及其担任法定代表人的随州市宏力吊运安装有限公司对人民法院生效判决有能力执行而拒不执行。二、重婚2000年3月21日，被告人王某某（居民身份证号码××）使用“王某某”（居民身份证号码××）的身份信息与马某在随州市曾都区民政局办理了婚姻登记，2015年12月8日，被告人王某某与马某在随州市曾都区民政局办理了离婚登记。被告人王某某（身份证号码××）在与马某婚姻关系存续期间，于2012年5月21日与吴某在武汉市江岸区民政局办理了婚姻登记。2013年6月28日被告人王某某与吴某在武汉市江岸区民政局办理了离婚登记。2014年3月6日被告人王某某与吴某在武汉市江岸区民政局再次办理了结婚登记，2015年5月4日被告人王某某与吴某在武汉市江岸区民政局办理了离婚登记。公诉机关认为被告人王某某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人王某某有配偶而与他人登记结婚，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十八条之规定，应当以重婚罪追究其刑事责任。被告人王某某具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定之情节，应当数罪并罚。为证明上述事实，公诉机关提交了被告人供述、证人证言、生效民事判决书、执行裁定书、银行交易明细、EMS邮件回执、结婚登记及离婚登记档案信息、婚姻登记查询证明等证据予以证实。被告人王某某对公诉机关指控其犯重婚罪不持异议，未做辩解。对公诉机关指控其犯拒不执行判决、裁定罪辩解称：1.其多次积极与徐州重型机械有限公司协商，不存在拒不执行行为。2.其作为法定代表人的公司及本人确已资不抵债，无能力偿还债务。3.其支付给吴某的款项来源是本人的工资，用于支付抚养费，而不是为了还房贷。4.其没有接到民事判决书，对欠款数额持有异议。5.第二张居民身份证是在涉案民事案件起诉前就办理，其名下没有任何资产，其没有隐匿资产的故意。被告人王某某的辩护人的主要辩护意见：1.对于重婚罪的指控，王某某能自愿认罪，犯罪情节轻微，没有社会危害性，建议对其从轻或者减轻处罚。2.对于拒不执行判决、裁定罪的指控事实不清，证据不足，王某某的行为不构成拒不执行判决、裁定罪，具体理由：⑴徐州市云龙区人民法院的一审民事案件在诉讼和执行阶段的文书未向王某某依法送达。⑵王某某的两个身份证件都可以使用，其名字的变化过程是公开的，王某某多次与徐州重型机械有限公司商谈偿还欠款，故王某某没有刻意隐瞒躲避执行，没有拒不执行判决的故意。⑶徐州重型机械有限公司已经从湖北某吊运安装工程有限公司（原随州市宏力吊运安装有限公司）处取回7台起重车辆，应当认定执行责任已经履行完毕，因此该公司不存在拒不执行判决、裁定行为。⑷徐州市云龙区人民法院查封主债务人湖北黄浦奥沁工贸有限公司的车辆价值已满足执行条件，有执行可能性却未予执行，让担保人承担拒不执行的主体不适格。⑸湖北某吊运安装工程有限公司的两个银行账户及王某某的银行账户交易流水明细显示吊装费收入占比很低，账户资金全用于工资支出、油料支出、转移支付吊装费及其他费用支出，不存在资金转移和隐藏，且未经审计财务状况，仅凭账户流水明细不足以证明湖北某吊运安装工程有限公司和王某某有能力执行。⑹湖北某吊运安装工程有限公司付款给马某、吴某的款项是王某某的个人工资报酬，是王某某承担抚养、教育子女的费用，具有合法性和正当性，不能据此认定王某某拒不执行判决。经审理查明:被告人王某某（居民身份证号码××）拥有两个身份信息并同时使用，其另一个身份信息是王某某（居民身份证号码××），系湖北宏力吊运安装有限公司（原随州市宏力吊运安装有限公司）、湖北某专用汽车有限公司的法定代表人，在徐州重型机械有限公司与湖北黄浦奥沁工贸有限公司发生购销起重机的业务过程中，原随州市宏力吊运安装有限公司、湖北某专用汽车有限公司、王某某为该业务提供了担保责任，因湖北黄浦奥沁工贸有限公司不完全履行支付货款义务,徐州重型机械有限公司向徐州市云龙区人民法院起诉要求湖北黄浦奥沁工贸有限公司、原随州市宏力吊运安装有限公司、湖北某专用汽车有限公司、王某某承担相应的法律责任。另外，被告人王某某还使用王某某的身份信息与马某办理了结婚登记，在该婚姻关系存续期间，被告人王某某又与吴某办理了结婚登记。具体犯罪事实如下：一、拒不执行判决2016年3月28日，徐州市云龙区人民法院作出（2016）苏0303民初763号民事判决书，判决：“被告湖北黄浦奥沁工贸有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告徐州重型机械有限公司货款9320000元及违约金”，“被告随州市宏力吊运安装有限公司、湖北某专用汽车有限公司、王某某对被告湖北黄浦奥沁工贸有限公司的上述还款义务向原告徐州重型机械有限公司承担连带清偿责任”。“如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息”。徐州市云龙区人民法院通过EMS邮政特快专递向随州市宏力吊运安装有限公司、“王某某”送达民事判决书，均因“收件人”拒收而被退回。2017年5月24日，徐州市云龙区人民法院受理了徐州重型机械有限公司申请强制执行湖北黄浦奥沁工贸有限公司、随州市宏力吊运安装有限公司、湖北某专用汽车有限公司、“王某某”的申请，并于当日以（2017）苏0303执1730号立案执行，通过EMS邮政特快专递向上述被执行人送达了执行通知书、财产申报令等文书；同年5月26日，徐州市云龙区人民法院裁定冻结、划拨被执行人湖北黄浦奥沁工贸有限公司、湖北宏力吊运安装有限公司（原随州市宏力吊运安装有限公司）、湖北某专用汽车有限公司、“王某某”人民币10390000元，通过EMS邮政特快专递向湖北黄浦奥沁工贸有限公司、“王某某”送达裁定文书。同年11月10日因被执行人名下无可供执行的财产，徐州市云龙区人民法院裁定终结执行。2016年3月30日，徐州市云龙区人民法院作出（2016）苏0303民初0765号民事判决书，判决：“被告湖北黄浦奥沁工贸有限公司向原告徐州重型机械有限公司支付QAY180全地面起重机欠款7455000元及相应违约金445082元”，“被告王某某对上述债务向原告徐州重型机械有限公司承担连带清偿责任”，“如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息”。徐州市云龙区人民法院通过EMS邮政特快专递向“王某某”送达民事判决书，因“收件人”拒收被退回。2017年5月18日，徐州市云龙区人民法院受理了徐州重型机械有限公司申请强制执行湖北黄浦奥沁工贸有限公司、“王某某”的申请，并于当日以（2017）苏0303执1663号立案执行，通过EMS邮政特快专递向上述被执行人送达了执行通知书、财产申报令等文书；同年6月14日，徐州市云龙区人民法院裁定冻结、划拨湖北黄浦奥沁工贸有限公司、“王某某”人民币8005831元，通过EMS邮政特快专递向湖北黄浦奥沁工贸有限公司、“王某某”送达裁定文书。同年10月23日因被执行人名下无可供执行的财产，徐州市云龙区人民法院裁定终结执行。2017年11月29日，江苏省徐州市中级人民法院作出（2017）苏03执监256号之二执行裁定书，裁定徐州市云龙区人民法院（2017）苏0303执1663号、1730号案件由徐州市鼓楼区人民法院执行。2017年12月7日，徐州市鼓楼区人民法院分别以（2017）苏0302执2164号、2165号立案执行，通过EMS邮政特快专递分别向湖北黄浦奥沁工贸有限公司、随州市宏力吊运安装有限公司、湖北某专用汽车有限公司、“王某某”送达传票、执行通知书、报告财产令、限制高消费令、执行前向被执行人告知书、被执行人须知以及被执行人财产申报表等。2017年12月4日，徐州市鼓楼区人民法院对被告人王某某住处依法搜查，发现其持有两张居民身份证，分别为王某某，居民身份证号码××，住湖北省随州市曾都区西城办事处乌龙巷4号；王某某，居民身份证号码××，住武汉市江岸区永新路8号6栋30楼3号。经查询发现王某某身份信息下中国建设银行账户（卡号为55×××15）显示，自2017年6月1日至2017年12月19日，进账700万余元，其中吊装费用收入77万余元，并五次向吴某打款，备注为“还贷”或“车贷”，每次13000元，合计65000元。另经查询：王某某身份信息下中国光大银行账户（卡号为62×××74）显示，自2016年7月至2017年12月，进账100万余元。2016年3月18日，随州市宏力吊运安装有限公司名称变更为湖北某吊运安装工程有限公司。经查询：该公司名下武汉农村商业银行账户（卡号为21×××15）自2016年8月至2018年2月进账690万余元，其中武汉钢铁集团房地产开发有限公司、中国葛洲坝集团电力有限公司等单位工程打款约为480万余元。该公司使用的冷某个人中国农业银行账户（卡号为62×××79）自2016年10月20日至2018年4月20日，进账约为550万余元，并分9次向吴某打款，备注为“还贷”或“车贷”，每次13000元，合计117000元。该账户分5次向马某打款，备注为“车贷”，每次2500元，合计12500元。综上，被告人王某某的两个账户总进账800万余元，湖北某吊运安装工程有限公司及其借用冷某的账户总进账1200万余元，被告人王某某及其担任法定代表人的湖北某吊运安装工程有限公司有能力执行，却对人民法院的生效判决拒不执行。2017年12月14日，徐州市鼓楼区人民法院对被告人王某某实施司法拘传，被告人王某某仍以“王某某”的名字签署当事人地址确认书、被执行人财产申报表，明确无收入、银行存款、现金等财产可供执行。当日，徐州市鼓楼区人民法院以拒不履行生效法律文书确定的法律义务对被告人王某某司法拘留，同年12月22日，徐州市鼓楼区人民法院以被执行人“王某某”涉嫌拒不执行判决、裁定罪，将涉案证据移送徐州市公安局鼓楼区分局，徐州市公安局鼓楼区分局于同年12月23日立案侦查，同年12月27日被告人王某某被公安机关依法刑事拘留。上述事实，有以下证据予以证实：1.被告人王某某的供述，证实王某某有两张居民身份证,一张姓名是王某某，身份证号码××,于2012年5月份办理，另一张姓名是王某某，身份证号码××，于1995年办理，未向法院报告。王某某因购买徐州重型机械有限公司重型汽车，欠款大约1700多万元未归还，2016年3月徐州重型机械有限公司到法院起诉，湖北黄浦奥沁工贸有限公司的人员告诉王某某法院向其发送传票，当时因为事情太多，其没有应诉。2016年下半年其多次和徐州重型机械有限公司商谈还款问题，没有谈成等事实。2.证人马某的证言，证实马某与王某某曾系夫妻关系，双方于2015年12月离婚，生育一子，王某某每个月给其2万元的抚养费，合计10万余元等事实。3.证人吴某的证言，证明吴某与王某某曾是夫妻关系，吴某名下有一辆保时捷汽车，2017年12月份之前系王某某为其还车贷等事实。4.证人陈某的证言，证实陈某系湖北某吊运安装工程有限公司的会计，湖北某吊运安装工程有限公司经营吊车业务，该公司有两个银行账号，其中一个账户是农商行的，尾号是015，还有一张借用冷某的个人账户，尾号是62179的农行卡，用于公司交易往来等事实。5.证人冷某的证言，证实冷某系湖北某吊运安装工程有限公司的员工，负责对外联系业务、要账，陈某是公司的会计。2016年10月份，冷某按照王某某的要求办理了一张个人银行卡，交给王某某，后发现被公司使用，另外公司还有一个农商行的银行账户等事实。6.证人宋某的证言，证实2017年8、9月份中国葛洲坝集团电力有限公司与湖北某吊运安装工程有限公司签订牛脊山风电项目合同，湖北某吊运安装工程有限公司使用徐工的吊车为工程提供风机吊装，工程开工后中国葛洲坝集团电力有限公司已经支付湖北某吊运安装工程有限公司大约170万余元款项等事实。7.徐州市云龙区人民法院（2017）苏0303执1663号、1730号执行卷宗，包含：（2016）苏0303民初763、765号民事判决书，送达徐州市云龙区人民法院（2016）苏0303民初763、765号民事判决书EMS邮件回执，徐州重型机械有限公司执行申请书、执行案件立案管理登记、审判流程管理信息表、徐州重型机械有限公司的营业执照、法定代表人资格证书、授权委托书、徐州市云龙区人民法院执行通知书、报告财产令、限制高消费令、执行决定书及相关EMS邮件回执，湖北黄浦奥沁工贸有限公司、湖北某专用汽车有限公司、湖北某吊运安装工程有限公司企业信息表，徐州市云龙区人民法院财产查询反馈汇总表、徐州市云龙区人民法院协助执行通知书，徐州市云龙区人民法院关于冻结、划拨被执行人财产的执行裁定书、EMS邮件回执，徐州市云龙区人民法院委托执行函、EMS邮件回执、协助执行通知书、徐州市云龙区人民法院关于终结执行程序的执行裁定书等相关法律文书，证实被告人王某某系湖北某专用汽车有限公司、湖北某吊运安装工程有限公司（原随州市宏力吊运安装有限公司）法定代表人，2016年3月18日，随州市宏力吊运安装有限公司变更为湖北某吊运安装工程有限公司。2016年3月徐州市云龙区人民法院作出（2016）苏0303民初763、765号民事判决书，已经发生法律效力，被告人王某某对以上两个案件的判决结果负有履行义务，2017年5月上述两案件依法进入执行程序，后因被执行人无财产可供执行，法院依法终结执行程序等事实。8.徐州市鼓楼区人民法院（2017）苏0302执2164号、2165号执行卷宗，包含：江苏省徐州市中级人民法院（2017）苏03执监256号之二执行裁定书、徐州市鼓楼区人民法院执行案件立案管理登记、审判流程管理信息表、案件移送表，王某某身份信息、王某某与王某某身份证复印件，财产查询表，徐州市鼓楼区人民法院执行裁定书、协助执行通知书、送达证、协助查询存款通知书、查封财产清单、拘传票、当事人地址确认书、被执行人财产申报表，拘留决定书及送达证、执行拘留通知书、执行拘留回执等执行文书，证实根据江苏省徐州市中级人民法院的指定，2017年12月7日徐州市鼓楼区人民法院对徐州市云龙区人民法院（2016）苏0303民初763、765号民事判决书立案进入执行程序，并实施了相应的执行措施，2017年12月14日徐州市鼓楼区人民法院依法对王某某实施司法拘留，同日王某某向法院申报无收入、银行存款等财产可供执行，以及王某某有两个身份信息等事实。9.王某某中国建设银行账户（卡号55×××15）交易明细清单，证实该银行账户自2017年7月17日至2017年12月14日多次进账共计700万余元，其中吊装费用收入77万余元，并于2017年8月2日、2017年9月8日、2017年10月10日、2017年11月10日、2017年12月4日五次向吴某打款，每次13000元，备注为“还贷”或“车贷”等事实。10.王某某中国光大银行账户（卡号62×××74）交易明细清单，证实该账户自2016年7月至2017年12月多次进账合计100万余元等事实。11.湖北某吊运安装工程有限公司（原随州市宏力吊运安装有限公司）名下武汉农村商业银行账户（卡号为21×××15）交易明细清单，证实该账户自2016年8月至2018年3月多次进账合计690万余元，其中武汉钢铁集团房地产开发有限公司、中国葛洲坝集团电力有限公司等单位工程打款约为480万余元等事实。12.湖北某吊运安装工程有限公司（原随州市宏力吊运安装有限公司）使用的冷某中国农业银行账户（卡号为62×××79）交易明细清单，证实该账户自2016年10月20日至2018年4月20日，进账约为550万余元，并于2016年11月30日、2016年12月29日、2017年1月25日、2017年3月1日、2017年3月29日、2017年5月2日、2017年6月5日、2017年6月30日、2018年1月5日向吴某打款，每次13000元，备注为“还贷”或“车贷”。2016年12月1日、2016年12月30日、2017年3月1日、2017年3月28日、2017年6月29日向马某打款，每次2500元，备注为“车贷”等事实。13.徐州市鼓楼区人民法院移送公安机关侦查函及移送说明、发破案经过及被告人到案经过，证实本案的发破案情况及被告人到案情况。14.被告人的户籍证明、被告人身份证件照片，证实被告人王某某拥有两张身份证件，一张姓名是王某某，身份证号码是××，另一张姓名是王某某，身份证号码为××，以及被告人王某某作案时已达到完全刑事责任年龄等事实。上述证据经当庭举证、质证，来源合法，客观真实，与本案具有关联性，依法予以确认。二、重婚2000年3月21日，被告人王某某使用王某某（居民身份证号码××）的身份信息与马某在随州市曾都区民政局办理了婚姻登记，2015年12月8日，被告人王某某与马某在随州市曾都区民政局办理了离婚登记。被告人王某某在与马某婚姻关系存续期间，于2012年5月21日，使用身份证号码为××的身份信息与吴某在武汉市江岸区民政局办理了婚姻登记。2013年6月28日，被告人王某某与吴某在武汉市江岸区民政局办理了离婚登记。2014年3月6日，被告人王某某与吴某在武汉市江岸区民政局再次办理了结婚登记。2015年5月4日，被告人王某某与吴某在武汉市江岸区民政局办理了离婚登记。上述事实，有以下证据予以证实：1.被告人王某某的供述，证实王某某分别和马某和吴某两人结过两次婚，离过两次婚。王某某于2000年3月与马某在随州结婚，2015年12月和马某离婚，2016年2月17日又与马某在随州结婚，2016年2月26日又和马某离婚。在与马某婚姻关系存续期间，王某某于2012年5月份和吴某在武汉结婚，2013年6月份和吴某离婚，2014年3月又和吴某结婚，2015年5月又和吴某离婚。王某某和马某结婚用的“王某某”身份证，和吴某结婚使用的“王某某”身份证等事实。2.证人马某的证言，证实王某某使用王某某的身份，于2000年与马某办理结婚登记，生育一子，2015年12月双方办理离婚登记，2016年2月双方再次登记结婚，几天后再次办理离婚登记等事实。3.证人吴某的证言，证实王某某使用王某某的身份，于2012年5月与吴某登记结婚，2013年6月双方办理离婚登记，2014年3月再次与吴某登记结婚，育有一子，2015年5月双方再次办理离婚登记等事实。4.被告人王某某的户籍信息、王某某（居民身份证号码××）、王某某（居民身份证号码××）居民身份证照片，证实被告人王某某有两个身份证件等事实。5.结婚证复印件、随州市曾都区民政局补领结婚证档案信息、结婚登记档案信息、离婚登记档案信息等，证实被告人王某某在随州市曾都区民政局以王某某的身份与马某两次结婚又两次离婚，以及具体时间等事实。6.武汉市江岸区民政局婚姻登记记录查询证明、结婚登记审查处理表、离婚登记审查处理表，以及离婚证复印件等，证实被告人王某某在武汉市江岸区民政局以王某某的身份与吴雷两次结婚又两次离婚，以及具体时间等事实。上述证据经当庭举证、质证，来源合法，客观真实，与本案具有关联性，依法予以确认。本院认为，被告人王某某以及湖北某吊运安装工程有限公司（原随州市宏力吊运安装有限公司）隐匿财产，对人民法院的生效判决有能力执行而拒不执行，致使法院判决无法得到及时有效的履行，情节严重，其行为已触犯刑法，构成拒不执行判决、裁定罪，依法应予刑事处罚。被告人王某某同时作为湖北某吊运安装工程有限公司（原随州市宏力吊运安装有限公司）的法定代表人，是该公司直接负责的主管人员，应当对公司行为承担法律责任，依法应对其以（单位）拒不执行判决、裁定罪予以刑事处罚。被告人王某某有配偶而与他人登记结婚，其行为已触犯刑法，构成重婚罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人王某某犯拒不执行判决、裁定罪、重婚罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，予以采纳。被告人王某某犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人王某某在重婚罪中具有坦白情节且能自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人王某某及其辩护人提出王某某的两个居民身份证件都可以使用，第二张居民身份证是在涉案民事案件起诉前就办理，其名下没有任何资产，其多次与徐州重型机械有限公司商谈偿还欠款，湖北某吊运安装工程有限公司及其本人确已资不抵债，无能力偿还债务，其没有刻意隐瞒资产躲避执行，故王某某没有拒不执行判决、裁定的故意和行为，公诉机关指控事实不清，证据不足的辩解及辩护意见，经查:⑴被告人王某某隐瞒两个身份信息以及湖北某吊运安装工程有限公司的武汉农村商业银行账户收入、供公司使用的冷某中国农业银行账户收入情况，上述信息从未向两家执行法院进行财产申报。⑵2019年12月14日被告人王某某被徐州市鼓楼区人民法院拘传后，仍在被执行人财产申报表中填写无收入、存款等财产情况。⑶被告人王某某的身份信息是执行法院在依法搜查其办公场所后才发现，而涉案民事案件在诉讼及执行阶段，王某某使用的均是王某某的身份信息。⑷被告人王某某使用王某某身份信息开设的中国建设银行账户2017年7月17日至2017年12月14日，共进账700万余元；中国光大银行账户2016年7月至2017年12月，共进账100万余元，合计进账800万余元。⑸湖北某吊运安装工程有限公司在武汉农村商业银行账户2016年8月至2018年3月进账690万余元，其中武汉钢铁集团房地产开发有限公司、中国葛洲坝集团电力有限公司等单位工程打款约为480万余元；供该公司使用的冷某中国农业银行账户2016年10月20日至2018年4月20日，进账约为550万余元，合计该公司进账款额1240万余元。⑹湖北某吊运安装工程有限公司借用冷某个人账户供公司使用，逃避法院执行。⑺被告人王某某用其中国建设银行账户资金为吴某还车贷65000元。⑻湖北某吊运安装工程有限公司使用冷某中国农业银行账户资金为吴某偿还车贷117000元，为马某偿还车贷12500元。综上，被告人王某某及其直接负责的湖北宏力吊运安装有限公司，隐匿财产不履行民事判决中确定的给付义务，造成生效民事判决无法及时有效地执行，侵犯了司法裁判的权威性和执行力，其行为符合拒不执行判决、裁定罪的犯罪构成，应追究其刑事责任。被告人王某某提出湖北某吊运安装工程有限公司及其本人确已资不抵债，无能力偿还债务的辩解意见，与上述查明的事实不符，被告人及辩护人关于王某某的两个身份证件都可以使用，第二张居民身份证是在涉案民事案件起诉前就办理，其多次与徐州重型机械有限公司商谈偿还欠款等辩解及辩护意见，不影响被告人王某某拒不执行判决、裁定罪的犯罪事实成立，故对辩护人关于公诉机关指控事实不清，证据不足的辩护意见，不予采纳。被告人王某某及其辩护人关于王某某未接到民事判决书，涉案民事案件诉讼和执行阶段未向王某某依法送达文书的辩解及辩护意见，经查：⑴徐州市云龙区人民法院作出（2016）苏0303民初763、765号民事判决后，依法将判决书分别通过EMS法院邮政专递送达“随州市宏力吊运安装有限公司”及“王某某”，因收件人拒收而被退回。⑵徐州市云龙区人民法院、徐州市鼓楼区人民法院在涉案民事案件进入执行程序后，均依法向“随州市宏力吊运安装有限公司”及“王某某”通过EMS法院邮政专递送达了报告财产令、传票、执行告知书、执行裁定书等执行文书。⑶根据最高人民法院《关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》第十一条的规定，受送达人拒绝签收导致诉讼文书未能被受送达人接收的，文书退回之日视为送达之日。综上，涉案民事案件的诉讼及执行程序中，办理案件的法院均依法向被告人及湖北某吊运安装工程有限公司送达了相应的法律文书，故被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见均不成立，不予采纳。被告人王某某及其辩护人关于王某某、湖北某吊运安装工程有限公司支付给马某、吴某的款项是王某某的个人工资报酬，是王某某承担抚养、教育子女的费用，具有合法性和正当性，不能据此认定王某某拒不执行的辩解及辩护意见，经查：⑴王某某建设银行账户交易明细清单以及湖北某吊运安装工程有限公司使用的冷某中国农业银行账户交易明细清单显示，支付给马某、吴某的相关款项均备注为“还贷”“车贷”等，而非抚养教育费。⑵证人吴某关于2017年12月前王某某为其还车贷的证言，与上述银行交易明细清单在支付时间及金额上能够相互印证。⑶证人马某关于离婚后，王某某每个月给其2万元的抚养费，合计10万余元的证言，与上述“还贷”所备注事项的金额与事由均不一致。综上，被告人及其辩护人的辩解及辩护意见无事实依据，且与本案查明的事实不符，不予采纳。被告人王某某、湖北某吊运安装工程有限公司有财产收入不履行人民法院的生效判决，却隐匿财产为他人支付贷款，进一步证实了被告人王某某、湖北某吊运安装工程有限公司具有拒不执行判决、裁定的主观故意。辩护人关于徐州市云龙区人民法院查封主债务人湖北黄浦奥沁工贸有限公司的车辆价值已满足执行条件，有执行可能性却未予执行，故不应让担保人王某某承担拒不执行主体责任的辩护意见，经查，徐州市云龙区人民法院在执行过程中，查封了登记在湖北黄浦奥沁工贸有限公司名下的13辆泵车，后因车辆未实际扣押而无法处置，案件终结执行。徐州市鼓楼区人民法院在执行过程中，案外人江苏公信资产经营管理有限公司根据该公司与湖北黄浦奥沁工贸有限公司签订的涉案车辆买卖合同对其中9辆泵车提出排除执行异议，徐州市鼓楼区人民法院审查后，裁定中止了上述9辆泵车的执行，故辩护人该辩护意见与事实不符，不予采纳。辩护人关于徐州重型机械有限公司已经从湖北某吊运安装工程有限公司处取回7台起重车辆，应当认定湖北某吊运安装工程有限公司给付责任已经履行完毕，因此不存在拒不执行判决、裁定行为的辩护意见，经查，涉案民事判决书于2016年3月已向王某某、湖北某吊运安装工程有限公司送达，并已发生法律效力，2017年5月、2017年12月涉案民事案件分别在徐州市云龙区人民法院和徐州市鼓楼区人民法院进入执行程序，徐州重型机械有限公司在2016年11月、2017年3月自行回收3台起重车辆，被告人王某某被拘留后，其亲朋主动与徐州重型机械有限公司联系，双方经过协商，徐州重型机械有限公司从湖北某吊运安装工程有限公司又回收了另外4台起重车辆，7台起重车辆连同其他资产已被湖北某吊运安装工程有限公司整体抵押给银行用于贷款900万余元，且被取回的车辆价值也仅余残值，上述7台车辆在实现抵押权后是否存在剩余价值以及剩余价值的多少均无法确定，故辩护人关于湖北某吊运安装工程有限公司给付责任已经履行完毕，不存在拒不执行判决、裁定行为的辩护意见无事实依据，不予采纳。鉴于徐州重型机械有限公司后续回收的4台起重车辆，系在被告人王某某的亲朋主动与该公司沟通后取得，湖北某吊运安装工程有限公司有主动履行给付义务的态度，酌情对被告人王某某从轻处罚。辩护人关于湖北某吊运安装工程有限公司的两个银行账户及王某某的银行账户交易流水明细显示吊装费收入占比很低，账户资金全用于工资支出、油料支出、转移支付吊装费及其他费用支出，不存在资金转移和隐藏，且财务状况未经审计，仅凭账户流水明细不足以证明湖北某吊运安装工程有限公司和王某某有能力执行的辩护意见，本院经查认为，本案证据可以证实：自涉案民事判决书生效之日至两次进入执行程序期间，被告人王某某的账户总进账800万余元，湖北某吊运安装工程有限公司的账户总进账1200万余元，被告人王某某及湖北某吊运安装工程有限公司隐瞒上述银行账户收入，不履行生效的民事判决书，致使判决书所确定的义务无法得到及时有效的执行，其行为符合拒不执行判决、裁定罪的犯罪构成，辩护人上述辩护意见不成立，不予采纳。辩护人关于被告人王某某在重婚犯罪中能自愿认罪的辩护意见，经查属实，予以采纳。辩护人关于被告人王某某犯重婚罪情节轻微，没有社会危害性的辩护意见，本院经查认为，被告人王某某使用两个身份信息，在与马某婚姻关系存续期间，又与吴某两次登记结婚，两次离婚，且生育一子，具有较大的主观恶性及社会危害性，辩护人该辩护意见不成立，不予采纳。综上，根据被告人王某某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第二百五十八条、第六十九条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人王某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年；犯重婚罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2020年12月13日止)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 涛审 判 员  冯玉荣人民陪审员  吴 华二〇一九年十二月二十日书 记 员  马 娇