湖北省武汉市武昌区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0106刑初944号公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。被告人李志洪，男，1965年10月23日出生于武汉市，汉族，大专文化，武汉三角集团有限责任公司水泥制品厂、武汉三角水泥制品有限公司法定代表人、总经理，户籍地武汉市武昌区），住武汉市武昌区。因涉嫌犯行贿罪于2017年10月27日被武汉市武昌区人民检察院决定取保候审；2018年8月2日被武汉市东西湖区监察委员会决定留置，同年8月22日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。辩护人陈刚，湖北维力律师事务所律师。湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉[2018]980号起诉书指控被告人李志洪犯行贿罪、对非国家工作人员行贿罪，于2018年9月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，在审理过程中认为本案不宜适用简易程序审理，本院于2018年11月2日决定将本案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2019年7月29日开庭，公开审理了本案。湖北省武汉市武昌区人民检察院指派检察员何伟出庭支持公诉，被告人李志洪及其辩护人陈刚到庭参加诉讼。审理中，公诉机关因需要对本案补充侦查，二次向本院建议延期审理，并经二次补充侦查完毕后于2019年6月27日移送本院恢复审理，本案重新计算审理期限。另经报请武汉市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本案经合议庭评议，现已审理终结。湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人李志洪在其公司不具备资质的情况下，借用武汉晟洪兴劳务有限公司资质，承接了湖北秭归县香溪长江公路大桥项目的部分预制构件供应业务以及大桥桥面板生产劳务分包，并于2018年2月至5月间，应武汉航空港发展集团有限公司总经理助理、武汉市市政建设集团有限公司董事、武汉市市政建设集团有限公司副总经理、湖北秭兴长江大桥建设开发有限公司董事长喻晖（另案处理）的要求，分三次向其行贿共计人民币70万元。具体犯罪事实如下：1.2018年2月份的一天，被告人李志洪在武汉市市政集团公司办公楼附近送给喻某现金50万元（人民币，下同）；2.2018年4月份的一天，被告人李志洪在武汉市市政集团公司办公楼附近送给喻某现金10万元；3.2018年5月的一天，被告人李志洪在武汉市市政集团公司办公楼附近送给喻某现金10万元。被告人李志洪于1999年至2013年间，为了在工作调整、私房改建事项中谋取不正当利益，先后在武汉市三角路村原书记兼村长、武汉三角集团股份有限公司原董事长叶和平（另案处理）的家中、武汉大学中南医院、武汉市亚心医院等处，分十六次向叶和平行贿共计45万元。被告人李志洪于2005年至2017年间，为了在承揽工程等事项中谋取不正当的利益，先后在本市武昌区秦园路附近、武汉三角集团股份有限公司原副董事长、董事长胡清（另案处理）的家中等处，分六次向胡某行贿共计45.5万元。公诉机关认定上述事实，提供有武汉市东西湖区监察委员会、武汉市武昌区人民检察院反贪污贿赂局出具的归（破）案经过；书证；证人证言；受贿人的供述及被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人李志洪为谋取不正当利益，多次给予国家工作人员财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款的规定，已构成行贿罪。被告人李志洪为谋取不正当利益，给予公司、企业的工作人员财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款的规定，已构成对非国家工作人员行贿罪。被告人李志洪在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请本院依法追究其刑事责任。被告人李志洪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，无申辩意见并当庭自愿认罪认罚。被告人李志洪的辩护人对公诉机关指控李志洪的犯罪事实和罪名不持异议，仅就量刑部分发表辩护意见如下：1.李志洪于2018年4月、5月向某晖行贿的20万元系受贿人喻某主动索贿,依法应对李志洪予以从轻处罚;2.李志洪所犯对非国家工作人员行贿罪具有自首情节；3.李志洪犯罪情节较轻，人身危险性较小。综上，辩护人请求法院对李志洪予以从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，一、行贿事实被告人李志洪于2016年为承接位于湖北省秭归县的湖北香溪长江公路大桥项目的部分预制构件供应业务，找到时任武汉市市政建设集团有限公司（以下简称市政集团）董事、副总经理、湖北秭兴长江大桥建设开发有限公司法定代表人、董事长喻晖（另案处理），请喻某出面给予帮助。喻某应允后向武汉市桥梁工程有限公司香溪长江公路大桥二工区项目经理杜某打招呼要求对李志洪给予关照。2016年3月和2017年2月，李志洪借用武汉晟洪兴劳务有限公司的资质并以该公司名义，承接了香溪长江公路大桥项目的部分预制构件供应业务和桥面板预制工程劳务分包业务，工程造价1900余万元。李志洪为感谢喻某给予的帮助，在自己因涉嫌犯行贿罪被武汉市武昌区人民检察院取保候审期间，于2018年2月至5月间分三次向某晖行贿共计70万元。具体行贿事实如下：1.2018年2月某日，李志洪在本市红旗渠路市政集团办公楼附近送给喻某现金50万元，喻某予以收受。2.2018年4月，喻某向李志洪索要20万元。李志洪于4月某日在市政集团办公楼附近送给喻某现金10万元；于同年5月某日在市政集团办公楼附近送给喻某现金10万元，喻某均予以收受。认定上述事实的证据有：1.书证：（1）湖北香溪长江公路大桥项目施工合同及桥面板预制工程专业分包合同、桥面板生产劳务分包合同、桥面板预制工程劳务分包合同；书证投标邀请函、参加投标确认书、开标评议表、中标通知书；书证武汉晟洪兴劳务有限公司相关财务账目凭证。证实了被告人李志洪以武汉晟洪兴劳务有限公司名义承接了香溪长江公路大桥项目的部分预制构件供应业务和桥面板预制工程劳务分包业务，工程造价1900余万元的事实。（2）书证受贿人喻某的任职文件。证实了喻某的任职情况和职责范围及其具有国家工作人员身份的事实。（3）书证被告人李志洪个人银行账户交易明细清单证实：李志洪于2018年2月11日从其建设银行卡取现50万元、4月12日取现4.99万元、5月25日取现4.8万元；于2018年5月25日从其农业银行卡取现4.8万元。2.证人证言：（1）受贿人喻某的证言证实：在我担任湖北秭兴长江大桥建设开发有限公司董事长期间，李志洪得知我负责湖北香溪长江公路大桥项目，他希望能够承接该项目的预制桥面板的专业分包业务。我把他推荐给了具体负责该事项的市政集团桥梁公司，后来李志洪顺利承接了该项目的预制桥面板专业分包业务。2018年2月，李志洪为了表示感谢及承接更多市政集团的工程，在市政集团办公楼附近送了我现金50万元；2018年4月，因为周川（喻某情妇）想装修世纪江尚的房子，我手头又没有钱，我就找到李志洪，要他给我20万元周转。李志洪于2018年4月在市政集团大楼附近给了我10万元，于同年5月再次给了我10万元。事后我将这其中的17万元给了周川，另外3万元我自己用了。（2）证人李某（李志洪堂弟）的证言证实：2017年，我堂哥李志洪承接了湖北香溪长江公路大桥桥面板预制工程后，我到工程工地帮忙管理协调。（3）证人黄某的证言证实：2016年底李志洪通过朋友找到我，请我做湖北香溪长江公路大桥桥面板预制工程劳务包工。我与李志洪于2017年3月20日签订了劳务分包合同。我是民工队伍的包工头。2018年春节期间，李志洪给我银行卡转了两笔款共计50万元左右。（4）证人栾某（武汉晟洪兴劳务有限公司控股股东）的证言证实：2016年3月，李志洪借用武汉晟洪兴劳务有限公司的资质承接了湖北香溪长江公路大桥项目的二工区646片桥面板预制工程。（5）证人杜某（湖北香溪长江公路大桥二工区项目经理）的证言证实：2016年下半年的一天，李志洪找到我说喻某答应他承接香溪长江公路大桥桥面板预制工程。之前我跟喻某提过李志洪的资质不符合集团公司的要求，喻某说他会跟公司领导说。后来李志洪拿来了武汉晟洪兴劳务有限公司的资质，该公司在我们公司有另外一个项目在做。我向公司分管领导陈军请示后，我们同意李志洪用晟洪兴劳务有限公司的名义承接这个项目并补充走了招标程序。（6）证人熊某（武汉三角水泥制品有限公司会计）的证言。该证言与上述书证（3）相互印证，共同证实了被告人李志洪个人建设银行卡中资金的流转情况，印证了李志洪行贿款项的来源。3.被告人李志洪就上述事实的相关供述：喻某帮忙打招呼介绍秭归香溪长江大桥桥面板业务给我时，喻某是该项目的负责人。他告诉我秭归县领导的意思是工程给当地人做，如果给我做该业务，就需要我拿50万元钱出来摆平，我当时就同意了。后来通过喻某的帮忙，我借用武汉晟洪兴劳务有限公司的资质承接了上述工程。2018年初，喻某给我打电话要之前说好的50万元，我就到银行取了50万元现金，开车到市政集团附近与喻某碰头，把装有50万元现金的手提袋递到了他手中。2018年四五月份，喻某主动打电话找我要20万元说有急用。我分两次在市政集团附近将装有20万元现金的手提袋（每次10万元）交给了喻某。我承接香溪长江大桥的桥面板制作业务，喻某是帮了忙的，他是这个项目的指挥长，没有喻某点头，我也承接不了该工程，加上我自己的公司没有资质，肯定是不符合条件的。我送喻某钱是为了感谢他的帮助。二、对非国家工作人员行贿事实（一）被告人李志洪在武汉市洪山区原和平乡三角路村水泥厂承包经营及个人工作调整、私房改建等事项中，为谋取不正当利益，于1999年至2013年间，分十六次向时任三角路村书记、村民委员会主任、武汉三角集团股份有限公司（以下简称三角集团）董事长叶和平（另案处理）行贿共计45万元。具体行贿事实如下：1.1999年1月的一天，被告人李志洪在叶和平家中送给其现金5万元。2.2000年12月的一天，被告人李志洪在叶和平家中送给其现金5万元。3.2005年8、9月的一天，被告人李志洪在叶和平家中送给其现金20万元。4.2006年1、2月的一天，被告人李志洪在叶和平家中送给其现金2万元。5.2007年1、2月的一天，被告人李志洪在叶和平家中送给其现金2万元。6.2008年至2013年每年春节期间，被告人李志洪在叶和平家中以给叶和平拜年的名义，每次送给其现金1万元，共计6万元。7.2003年5月的一天，被告人李志洪去武汉大学中南医院看望生病住院的叶和平，送给其现金1万元。8.2005年10月的一天，被告人李志洪在叶和平家中送给其现金1万元。9.2005年11月的一天，被告人李志洪去武汉市亚心医院看望生病住院的叶和平，送给其现金1万元。10.2006年8月的一天，被告人李志洪在叶和平家中送给其现金1万元。11.2008年8月的一天，被告人李志洪在叶和平家中送给其现金1万元。（二）被告人李志洪为在承揽工程等事项中谋取不正当利益，于2005年至2017年间，分六次向时任三角集团副董事长、董事长胡某（已判刑）行贿共计45.5万元。具体行贿事实如下：1.2005年12月的一天，被告人李志洪在本市武昌区秦园路附近送给胡某现金8万元。2.2006年1、2月的一天，被告人李志洪在胡某家中送给其现金0.5万元。3.2006年7、8月的一天，被告人李志洪在秦园路附近送给胡某现金7万元。4.2015年1、2月的一天，被告人李志洪在胡某家中送给其现金10万元。5.2016年1、2月的一天，被告人李志洪在胡某家中送给其现金10万元。6.2017年1、2月的一天，被告人李志洪在秦园路附近送给胡某现金10万元。2017年10月，湖北省武汉市武昌区人民检察院在查办其他案件过程中，发现了被告人李志洪涉嫌向叶和平、胡某行贿的线索。同年10月16日，李志洪被检察机关通知到该院接受调查询问，李志洪于当日向检察机关如实交待了上述向叶和平、胡某行贿共计90.5万元的事实。武汉市武昌区人民检察院于同年10月27日决定对李志洪涉嫌行贿罪立案侦查并决定对其取保候审。2018年7月27日，武汉市东西湖区监察委员会决定对李志洪涉嫌向某晖行贿问题进行立案调查，并于同年8月2日对李志洪采取留置措施。李志洪到案后如实供述了上述向某晖行贿共计70万元的事实。认定上述事实的证据有：1.武汉市武昌区人民检察院反贪污贿赂局于2017年10月27日出具的破案经过材料；武汉市东西湖区监察委员会于2018年8月14日出具的归（破）案经过材料及书证立案决定书；2.书证武汉三角集团有限责任公司水泥制品厂、武汉三角水泥制品有限公司营业执照（复印件）、企业信息资料及相关财务账目凭证；3.书证被告人李志洪签订的拆迁安置协议书；书证三角集团与李志洪就三角集团水泥制品厂租赁经营问题签订的补充协议书；书证武汉市洪山区原三角路村与武汉三角集团有限责任公司水泥制品厂签订的排污工程施工合同；4.受贿人叶和平、胡某的证言；5.书证证实胡某收受李志洪贿赂款45.5万元事实的本院（2018）鄂0106刑初702号刑事判决书1份；6.书证被告人李志洪的户籍材料；7.被告人李志洪的供述。其对上述向叶和平、胡某行贿共计90.5万元的事实均供认不讳。上述证据均由公诉机关提供并经庭审举证、质证，确认属实，且相关证据之间能够相互印证，吻合一致并形成完整的证据锁链，足以证实本院审理查明的上述事实成立。对被告人李志洪的辩护人辩称李志洪于2018年4月、5月间，向某晖行贿的20万元系喻某主动索贿的辩护意见,本院审查认为,在案证据受贿人喻某的证言和被告人李志洪的供述对该情节能相互印证,应予采信。故对该辩护意见,本院予以采纳。本院认为，被告人李志洪为谋取不正当利益，向国家工作人员喻某行贿共计70万元，其行为已构成行贿罪。被告人李志洪为谋取不正当利益，向非国家工作人员叶和平、胡某行贿共计90.5元，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪。李志洪犯有数罪，应当数罪并罚。公诉机关对李志洪的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人李志洪的辩护人辩称李志洪犯对非国家工作人员行贿罪具有自首情节的辩护意见，本院审查认为，在案证据检察机关出具的破案经过材料证实，李志洪虽在被检察机关通知接受调查询问期间并在检察机关刑事立案前如实交待了向叶和平、胡某行贿的事实，但此前检察机关已经掌握了叶和平、胡某收受李志洪上述贿赂款的相关受贿线索，故李志洪到案和交待不具有主动性，不符合自首的成立条件。故对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人李志洪到案后，能够如实供述全部对非国家工作人员行贿罪行和行贿罪行并当庭自愿认罪认罚，具有坦白情节，可以从轻处罚。李志洪向某晖行贿70万元中的20万元，系受贿人喻某主动索贿；由于李志洪因向某晖行贿而获得了不正当利益，故该20万元依法不应从其行贿金额中予以扣减，鉴于李志洪在行贿犯罪中有被索贿的情节，对其犯行贿罪可以酌情从轻处罚。对李志洪辩护人的相关从轻处罚辩护意见，本院予以采纳；但对辩护人请求法院对李志洪适用缓刑的辩护意见，本院审查认为，李志洪在因涉嫌行贿犯罪被检察机关决定取保候审期间，仍继续实施向某晖行贿70万元的行贿犯罪，不具有悔罪表现，依法不应当宣告缓刑。故对上述辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第一百六十四条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人李志洪犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，留置一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2020年8月1日止；罚金已预交。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  周宏钧人民陪审员  熊艺智人民陪审员  鲍建平二〇一九年十二月二十六日书 记 员  熊 莉