江西省南昌市新建区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣0112刑初482号 公诉机关南昌市新建区人民检察院。 被告人何忠皇，女，1963年10月8日出生于湖南省华容县，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳市华容县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年9月6日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人潘喜铅，南昌市新建区法律援助中心律师。 被告人毛玲玲，女，1980年11月19日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，住湖南省长沙市望城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年9月24日被取保候审，本院于2019年12月17日决定逮捕，2019年12月25日由公安机关执行逮捕，现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人赵程红，南昌市新建区法律援助中心律师。 被告人刘静，女，1988年3月21日出生于湖南省祁阳县，汉族，大学文化，住湖南省永州市祁阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年9月6日被刑事拘留，同年10月1日被取保候审，本院于2019年12月19日决定继续取保候审。 指定辩护人王小惠，南昌市新建区法律援助中心律师。 南昌市新建区人民检察院以新检一部刑诉[2019]180号起诉书指控被告人何忠皇、毛玲玲、刘静犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民检察院指派检察员甘桂平出庭支持公诉，被告人何忠皇及指定辩护人潘喜铅，被告人毛玲玲及指定辩护人赵程红，被告人刘静及指定辩护人王小惠到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2012年到2013年，被告人何忠皇、刘静、毛玲玲先后加入“1040工程”传销组织，后积极发展下线，引诱他人加入该传销组织以从中牟利，或为传销组织提供资金帮助，提供个人银行账号给传销组织转账及提取现金使用。该传销组织实行“五级三晋制”，层级分别为实习业务员（1-3份）、业务员（4-9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总（600份以上）。加入该传销组织需要购买1-21份份额，第一份3800元，第二份开始每份3300元，购满21份需要缴纳69800元，购满21份后成为主任，之后通过下线不断发展下线，根据自己购买的份额及其直接、间接发展下线购买的份额累计提升级别，最终以自己的级别、发展下线的多少以及下线购买份额的多少来计算返利。 被告人何忠皇于2013年5月加入1040传销组织，后其发展了蔡军、蔡伟、王义等人作为下线，随着下线人数及份额的增加，2016年11月晋升为老总级别，其下线人员达到42人。 被告人毛玲玲于2012年5月加入传销组织，成为该传销组织的经理级别，并发展下线李琛、何林峰等人，并且为唐小荣、唐得荣等人组织、领导传销活动提供30余万资金，为李琛、何林峰等人加入传销组织提供资金帮助，从2016年6月至2017年2月期间，在该传销组织非法获利38000余元。 被告人刘静于2012年6月加入1040传销组织，成为该组织的主任级别，并提供银行卡给该传销组织申购转账及提取现金使用，且多次与传销人员到银行提取传销资金。 2019年8月30日，被告人何忠皇被湖南省岳阳市公安局君山分局抓获，次日被临时羁押于岳阳市第二看守所，2019年9月5日，南昌市公安局新建分局押解归案。 2019年9月24日，被告人毛玲玲到南昌市公安局新建分局投案。 2019年8月27日，被告人刘静到湖南省祁阳县公安局投案，同日被临时羁押于永州市看守所，2019年9月5日，南昌市公安局新建分局押解归案。 公诉机关认为，被告人何忠皇、刘静、毛玲玲以自愿连锁经营业为名，要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量及购买的人数作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济秩序，其组织内部参加传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，被告人刘静、毛玲玲，具有自首、认罪认罚情节，被告人何忠皇具有坦白、认罪认罚情节，建议判处被告人何忠皇一年六个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人毛玲玲一年六个月以上二年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人刘静一年六个月以上二年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。并提交了证人吴某、张某，邓某、李某、蔡某等人的证言，传销人员结构图，被告人及同案人的供述，刑事判决书，羁押证明，医院病历，归案经过、户籍信息，认罪认罚具结书及量刑建议书等证据。 被告人何忠皇对指控的犯罪事实、罪名均未提出异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其辩护人提出被告人何忠皇归案后如实供述，并签署认罪认罚具结书，当庭认罪，系初犯，要求从轻处罚的辩护意见。 被告人毛玲玲对指控的犯罪事实、罪名均未提出异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其辩护人提出被告人毛玲玲主动投案，如实供述，当庭认罪，并签署了认罪认罚具结书，系初犯，要求从轻处罚的辩护意见。 被告人刘静对指控的犯罪事实、罪名均未提出异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其辩护人提出被告人刘静主动投案，如实供述，当庭认罪，并签署了认罪认罚具结书，系初犯，要求从轻处罚，适用缓刑的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。在审理期间，被告人毛玲玲退缴非法所得人民币38000元，被告人毛玲玲、刘静预缴了罚金。 本院认为，被告人何忠皇、毛玲玲、刘静先后加入名为“自愿连锁经营”的非法传销组织（又称1040工程），通过缴纳费用购买份额的方式，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为计酬依据，引诱他人加入传销组织，扰乱经济秩序，并在该组织起了组织者、领导者作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。被告人何忠皇归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人毛玲玲、刘静主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚，三被告人均系初犯，酌情从轻处罚。对被告人何忠皇的辩护人提出被告人何忠皇具有坦白情节，系初犯以及被告人毛玲玲、刘静的辩护人提出被告人毛玲玲、刘静具有自首情节，系初犯的辩护意见予以采纳。公诉机关和被告人刘静的辩护人提出对被告人刘静适用缓刑的公诉意见及辩护意见。经查，被告人刘静具有自首情节，系初犯，预交罚金，其所在社区矫正机关同意接受社区矫正，可以适用缓刑，公诉意见及辩护意见予以支持和采纳。庭审中，公诉机关提出被告人毛玲玲所在社区矫正机关认为被告人毛玲玲现无业，无稳定生活来源，监管条件较差，监管难度较大，不排除再犯罪风险，建议慎用社区矫正，对被告人毛玲玲的量刑建议，予以调整，鉴于被告人毛玲玲预交罚金并预缴非法所得人民币38000元，调整量刑建议为有期徒刑一年二个月，并处罚金。该调整建议予以支持。三被告人在公诉机关签署了认罪认罚具结书，公诉机关向本院提出的量刑建议，建议对被告人何忠皇判处一年六个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人毛玲玲判处有期徒刑一年二个月，并处罚金以及对被告人刘静判处一年六个月以上二年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金，符合法律规定，应予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人何忠皇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元（此款限判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2021年4月30日止。） 二、被告人毛玲玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2021年2月24日止。） 三、被告人刘静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） 四、追缴被告人毛玲玲非法所得人民币三万八千元（已缴纳），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  蔡勇 二〇一九年十二月三十日 法官助理李宜 书 记 员程珑 附相关法律条文： 第二百二十四条之一[组织、领导传销活动罪] 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。 第六十七条第一款、第三款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款、第三款 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。