黑龙江省佳木斯市向阳区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0803刑初185号公诉机关黑龙江省佳木斯市向阳区人民检察院。被告人马怀斌，男，1973年11月1日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，小学文化，佳木斯市江成砂石有限公司法定代表人，住佳木斯市向阳区。1992年10月5日因犯伤害罪被佳木斯市向阳区人民法院判处有期徒刑5年。1998年10月14日因犯强奸罪被佳木斯市向阳区人民法院判处有期徒刑6年。2007年7月20日因犯聚众斗殴罪被佳木斯市中级人民法院判处有期徒刑1年。2018年4月18日因涉嫌犯非法采矿罪被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人仉玺钰，黑龙江明正律师事务所律师。佳木斯市向阳区人民检察院以佳向检诉刑诉[2018]191号起诉书指控被告人马怀斌犯非法采矿罪,于2018年9月19日向本院提起公诉，2019年2月18日向本院补充提起刑事附带民事公益诉讼。本院适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。佳木斯市向阳区人民检察院指派检察员姜茗川出庭支持公诉。被告人马怀斌及其辩护人仉玺钰到庭参加诉讼。2018年12月18日佳木斯市向阳区人民检察院补充新的证据。2019年4月17日，再次补充新的证据。2019年6月18日因对非法采矿造成矿产资源破坏的矿产资源储量及其价值鉴定，本院中止审理。2019年12月17日本院建议刑事附带民事公益诉讼起诉人黑龙江省佳木斯市向阳区人民检察院另行提起民事公益诉讼，同年12月27日撤回刑事附带民事公益诉讼。2019年12月30日本案恢复审理。现已审理终结。佳木斯市向阳区人民检察院指控：2015年至2016年间，被告人马怀斌个人独资经营的佳木斯市江成砂石有限公司在取得采矿许可证的情况下超数量采砂并出售共计7792立方米（价值人民币233760元）。2018年3月26日至2018年4月17日期间，被告人马怀斌个人独资经营的佳木斯市江成砂石有限公司在未取得采矿许要的情况下，在佳木斯市向某区铁路大桥西侧的河道管理范围内非法采矿7073.32立方米（价值人民币318299.40元）。经侦查，被告人马怀斌于2018年4月17日在佳木斯市向某区被带回公安机关接受讯问。检察机关以有证人白某等人证言，被告人马怀斌供述及辩解，黑龙江省地质测绘院建筑用砂资源储量鉴定报告、佳木斯市价格认证中心价格认定结论书等证据，认为被告人马怀斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条的规定，构成非法采矿罪，提请人民法院依法追究被告人马怀斌非法采矿罪的刑事责任。在法庭上，公诉机关建议对被告人马怀斌在有期徒刑四年以下量刑并处罚金。被告人马怀斌在法庭上对指控的上述犯罪事实及证据无异议，承认控罪。关于量刑，被告人马怀斌对公诉机关的量刑建议无异议。被告人马怀斌的辩护人提出，涉案砂石的数量应扣除砂场转让前留存的砂石数量；价格鉴定高于市场价格；被告人马怀斌到案后如实供述自己的罪行，可从轻或减轻处罚，应判处三年以下有期徒刑。经审理查明：2015年5月6日，被告人马怀斌购买佳木斯市江南砂石有限责任公司砂石厂土地、厂房、设备等资产和经营相关许可证。2015年7月2日被告人马怀斌独资注册成立佳木斯江成砂石有限公司。2017年6月15日佳木斯江成砂石有限公司因未经水行政主管部门批准擅自在河道管理范围内非法采砂及堆放阻碍行洪物体被佳木斯市水务局行政处罚罚款人民币2万元。2017年10月11日佳木斯江成砂石有限公司因未经水行政主管部门批准擅自在河道管理范围内非法采砂被佳木斯市水务局行政处罚罚款10万元。2018年3月26日至2018年4月17日期间，被告人马怀斌独资经营的佳木斯江成砂石有限公司未取得采矿许可证，在佳木斯市向某区铁路大桥西侧的河道管理范围内非法采砂7073.32立方米。经鉴定，非法开采的细砂和卵石价值人民币318299.4元。2018年4月17日，被告人马怀斌在佳木斯市向某区被带到公安机关接受调查。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。（一）书证1、营业执照，证明佳木斯江成砂石有限公司类型有限责任公司（自然人独资），法定代表人马怀斌，成立日期2015年7月2日，营业期限长期，经营范围砂石开采、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），登记机关佳木斯市工商行政管理局。2、佳木斯江南砂石有限责任公司主要资产转让合同、固定资产买卖协议书，证明2015年5月6日被告人马怀斌以人民币105万元购买佳木斯江南砂石有限责任公司砂石厂所有的现场土地、厂房、设备、道路、附属设施，经营管理权、营业执照、采砂许可证、采矿许可证、不含企业债权债务。3、河道采砂准采证、临时收据，证明经佳木斯市水务局审查，准许佳木斯江成砂石有限公司在松花江河道指定范围内从事采砂、取土、淘金，开采砂量每年5万立方米，有效期自2015年7月20日至2015年11月15日和2016年4月27日至2016年11月15日。2016年6月17日佳木斯市河道管理处收到佳木斯江成砂石有限公司采砂管理费人民币10.5万元。4、佳木斯市水务局证明，证明佳木斯江成砂石有限公司于2017年1月至2018年4月未取得佳木斯市水务局颁发的河道采砂准采证。5、佳木斯市水务局卷宗，证明2017年6月15日佳木斯江成砂石有限公司因未经水行政主管部门批准擅自在河道管理范围内非法采砂及堆放阻碍行洪物体被佳木斯市水务局行政处罚罚款人民币2万元，同年7月26日缴纳罚款；2017年10月11日佳木斯江成砂石有限公司因未经水行政主管部门批准擅自在河道管理范围内非法采砂被佳木斯市水务局行政处罚罚款人民币10万元。6、照片和砂石堆放位置图，证明2018年4月18日在佳木斯市江成砂石有限公司场区内，经马怀斌确认非法采砂堆放位置和砂石堆放自然状况。7、合同，证明2016年6月8日佳木斯市鑫华宇建材有限公司承租佳木斯江成砂石有限公司砂石厂场地9年，每年租金5000元。8、佳木斯鑫华宇建材有限公司购砂石明细表，证明2016年8月至11月购买佳木斯江成砂石有限公司砂石款金额518688.46元，2017年3月至11月购买佳木斯江成砂石有限公司砂石款金额1064026.37元。9、黑龙江省东方市政建设开发集团公司财务帐目，证明2015年8月至2016年11月购买佳木斯江成砂石有限公司砂石款金额1019865元。10、公安机关说明，证明马怀斌经营的佳木斯江成砂石有限公司共销售佳木斯鑫华宇建材有限公司和黑龙江省东方市政建设开发集团公司砂石共计117792立方米，2016年和2017年河道采砂准采量共计10万立方米，马怀斌购买佳木斯市江南砂石有限责任公司时库存1万立方米砂石，多出7792立方米砂石为非法采砂作价单位。11、案件移送函，证明2018年4月18日佳木斯市水务局将佳木斯江成砂石有限公司非法采砂一案移送公安机关。12、刑事判决书，证明1992年10月5日被告人马怀斌因犯故意伤害罪被佳木斯市向阳区人民法院判处有期徒刑五年；1998年10月14日被告人马怀斌因犯强奸罪被佳木斯市向阳区人民法院判处有期徒刑六年；2007年7月20日被告人马怀斌因犯聚众斗殴罪被佳木斯市中级人民法院判处有期徒刑一年。（二）证人证言1、证人白某证言，证明2018年4月13日，马怀斌租用挖掘机在佳木斯市松花江大桥南岸东侧从江里往岸上采砂，挖掘机所有人王某1雇他驾驶挖掘机。马怀斌指挥一套采砂船往岸上采砂，他驾驶挖掘机在岸边将江砂从江中挖出送到岸上，一台铲车再将江砂推到筛砂线上，通过筛砂线筛成大石子、小石子、砂子后堆成堆。2018年4月17日公安人员到来时，他大约共采500立方米砂石。2、证人王某1证言，证明2017年10月佳木斯江成砂石有限公司经理马怀斌租用他的挖掘机采砂，共租用6天半。2018年3月中旬马怀斌租用他一台挖掘机采砂，租用10天半，他先后雇4名挖掘机驾驶员。3、证人马某1证言，证明2018年4月初，马怀斌雇他驾驶铲车把挖掘机从江中挖出的砂石推到筛砂线上，他一共采砂大约5000立方米。4、证人王某2证言，证明2018年4月12日他到马怀斌经营的砂石厂负责操作筛砂机，砂石厂有一套采砂船、一套筛砂机、两台铲车，马怀斌另外租用了一台挖掘机。5、证人任某证言，证明2018年3月末他到马怀斌经营的砂石厂负责操作筛砂机。6、证人齐某证言，证明2017年4月他到马怀斌经营的砂石厂驾驶铲车，他负责将挖掘机从江中挖上岸的砂石推到筛砂机里，再把筛选后的砂石装到运砂车上。他工作了一个多月，马怀斌每个月给他开3000元工资。7、证人郝某证言，证明2017年4月1日他到马怀斌经营的佳木斯江成砂石有限公司驾驶挖掘机，采砂船将江里砂石挖到岸边水中，他驾驶挖掘机将岸边江中的砂石挖到岸上，然后铲车将砂石推到筛砂线上。8、证人刘某1证言，证明他系佳木斯鑫结宇建材有限公司商混站负责人。他公司2016年8月从佳木斯江成砂石有限公司购买砂石并租用场地，佳木斯江成砂石有限公司院内有五堆砂石是他公司堆放的原料。9、证人梁某证言，证明她于2005年至2014年任佳木斯市江南砂石有限公司现场保管员。2014年秋季马怀斌购买佳木斯江南砂石有限公司资产时，有大约1万立方米砂石，她当时没有记录。10、证人刘某2证言，证明他于1990年至2014年任佳木斯市江南砂石有限公司船员轮机长。2014年秋季马怀斌购买佳木斯市江南砂石有限公司资产时，有大约1万多立方米砂石。11、证人杨某1证言，证明她于1986年至2014年在佳木斯市江南砂石有限公司工作。2014年秋季马怀斌购买佳木斯市江南砂石有限公司时她任行政副厂长，马怀斌购买的资产包含大约1万立方米砂石。（三）被告人供述和辩解。被告人马怀斌供述和辩解，证明2015年5月他独资购买佳木斯市江南砂石有限公司资产，包括大约1万立方米砂石。他购买资产后注册成立了佳木斯江成砂石有限公司，2015年和2016年办理了河道采砂准采证，每年批准开采砂量5万立方米，2017年以后水务局没有审批河道采砂准采证。2017年他两次用挖掘机在岸边采砂被佳木斯市水务局行政处罚两次，两次采砂大约1700立方米。2018年4月份，他指使挖掘机在岸边挖船道拽采砂船大约采砂700立方米被公安机关抓获。2015年和2016年采的砂石销售给黑龙江东方市政建设开发集团公司和佳木斯鑫华宇建材有限公司。（四）鉴定意见黑龙江省非法采矿破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定委员会审查意见书、黑龙江省地质矿产局测绘院鉴定报告，证明马怀斌涉嫌非法开采佳木斯市长青乡范家村东北2公里处松花江河道内的建筑用砂并堆放于松花江南侧未销售的10个砂堆总资源储量7073.32立方米，总价值人民币318299.4元。其中细砂4388.03立方米，价值197461.35元；卵石2685.29立方米，价值120838.05元。本院认为，被告人马怀斌违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人马怀斌犯非法采矿罪，罪名成立。公诉机关指控被告人马怀斌在2015年至2016年间，在取得采矿许可证的情况下超数量采砂并出售共计7792立方米（价值人民币233760元），经查，被告人马怀斌于2015年5月购买佳木斯江南砂石有限公司资产时，有大约1万立方米砂石，有证人梁某、刘某2、杨某1的证言和被告人马怀斌的供述和辩解证实，故公诉机关指控被告人马怀斌非法超数量采砂并出售7792立方米的非法采砂数量证据不足，本院不予采纳。被告人马怀斌的辩护人提出的涉案采砂的数量应扣除砂场转让前留存的砂石数量以及被告人马怀斌到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人马怀斌具有前科，酌定从重处罚。公诉机关建议本院对被告人马怀斌在有期徒刑四年以下幅度内量刑并处罚金，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第三条第（一）项、第（三）项的规定，判决如下：一、被告人马怀斌犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2020年4月17日止。)上列所判罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳本院。二、对被告人马怀斌违法所得的细砂4388.03立方米、卵石2685.29立方米予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  宋涛人民陪审员  刘艳人民陪审员  韩晶二〇一九年十二月三十一日法官助理解爽书记员胡东旭本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。