上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初1375号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人柳溪河，男，1980年7月29日生，汉族，户籍地福建省。辩护人羊俊雄，上海智鼎律师律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检一部刑诉[2019]3536号起诉书指控被告人柳溪河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉。被告人柳溪河及其辩护人羊俊雄均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：2019年1月6日至1月7日间，魏某某被他人以网上投注赚钱，充值成为VIP才能将盈利立即取现为由，用其本人招商银行卡在本市普陀区、浦东新区多次向网站客服提供的“温雪芹”账户进行转账，充值后仍无法取现，发现被骗，共计转账人民币588902.1元。上述钱款进入“温雪芹”账户后，被告人柳溪河明知上述钱款系犯罪所得，指使柳惠阳、柳国兴提供账户代为取现。后由柳惠阳、柳国兴指使刘世文、余根增、杨孔粮、刘榕、刘国平、刘建劲等人，分工负责、互相配合，通过提供账户协助将资金转移，在短时间内将上述钱款全部取现，并交给柳溪河。2019年7月5日，被告人柳溪河在福建省泉州市被民警抓获，到案后未如实供述罪行。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了证人魏某某、吴某某、钟某某的证言、辨认笔录及辨认照片，魏某某提供的微信聊天记录、投注网站内容截图、招商银行交易明细，扣押决定书、扣押清单，上海司法会计中心有限公司司法鉴定意见书、公安机关制作的资金走向示意图、涉案账户银行卡交易明细，协助查询财产通知书、柳国兴、余根增、刘榕、刘国平、刘建劲的银行卡交易记录，户籍资料，同案犯柳惠阳、刘世文、柳国兴、余根增、刘榕、杨孔粮、刘国平、刘建劲的供述以及公安机关出具的抓获经过、办案说明、临时寄押收押证明等证据。据此，公诉机关当庭认为被告人柳溪河明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人柳溪河在共同犯罪中起主要作用，系主犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条之规定，对被告人柳溪河判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。庭审中，被告人柳溪河对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其未和柳惠阳、柳国兴联系，没有指使他们，也未收取他们取出的钱。辩护人对起诉书指控被告人柳溪河的犯罪事实和罪名均有异议，提出认定被告人柳溪河犯罪的证据不足。经审理查明，2019年1月6日至1月7日间，魏某某被他人以网上投注赚钱，充值成为VIP才能将盈利立即取现为由，用其本人招商银行卡在本市普陀区、浦东新区多次向网站客服提供的“温雪芹”账户进行转账，充值后仍无法取现，发现被骗，共计转账人民币588902余元。上述钱款进入“温雪芹”账户后，被告人柳溪河明知上述钱款系犯罪所得，指使柳惠阳、柳国兴(均已判刑)提供账户代为取现。后由柳惠阳、柳国兴指使刘世文、余根增、杨孔粮、刘榕、刘国平、刘建劲(均已判刑)等人，分工负责、互相配合，通过提供账户协助将资金转移，在短时间内将上述钱款全部取现，并交给柳溪河。2019年7月5日，被告人柳溪河被公安机关抓获。以上事实，有下列证据证实：1、证人魏某某的证言，证明2018年12月底，其通过婚恋交友网站加了一名男子的微信号，2019年1月3日该男子要其操作一下投注账号，称可投资盈利，但要充值成为VIP才能将盈利取现，该男子还给其一个链接，其进入链接注册账号后登陆“快乐十分”选项，将钱转账到“温雪芹”账户，然后联系网站客服，根据转账金额下注，同年1月6日晚，其第一次转账29万余元，但没有提现成功，至次日10时许，其共转账588902余元，仍然不能提现。2、证人吴某某的证言、辨认笔录及辨认照片，证明2019年1月初，其男友刘世文告知其，有钱打进银行卡让其去取。在一次取款中，其发现银行卡被公安冻结，刘世文告诉其这是赌博的钱。后来其跟着刘世文去见过让刘世文取钱的人即柳惠阳，柳惠阳也说是赌博的钱。3、证人钟某某的证言，证明柳溪河是其表哥，其从未委托柳溪河帮忙取款，不认识柳惠阳和柳国兴，也没有拿过柳溪河给的钱。4、微信聊天记录、投注网站内容截图、招商银行交易明细，证明魏某某的投注情况。5、协助查询财产通知书、公安机关制作的资金走向示意图、涉案账户银行卡交易明细、同案犯银行卡交易记录，证明本案的资金走向及异常交易情况。6、上海司法会计中心有限公司司法鉴定意见书，证明涉案金额。7、扣押决定书、扣押清单，证明作案工具等被查扣的情况。8、户籍资料，证明被告人的身份及前科情况。9、公安机关出具的抓获经过、办案说明、临时寄押收押证明，证明本案的案发及被告人柳溪河的到案经过。10、同案犯柳惠阳的供述、辨认笔录及辨认照片，证明柳溪河让其去取网络赌博的钱，并承诺给其好处费。其找到刘世文，刘世文提供许多银行卡号，其又转发柳溪河，柳溪河遂将钱打入刘世文提供的账号。刘世文取现后交给其，其再将钱交给柳溪河。11、同案犯刘世文的供述，证明2018年底，柳惠阳称有个赌博网站赚了钱需要取出来，让其帮忙取，可以给其好处费。其遂提供银行账号给柳惠阳以接受钱款，到账后其又将钱款转至其持有的多张他人银行卡中。其本人和女友吴某某取现，还有一部分让余根增和余的朋友取现。取现后其再交给柳惠阳。柳国兴也让其帮忙取过赌博网站的钱并给予其好处费。12、同案犯刘国平的供述，证明2019年前后，柳国兴让其帮忙取钱并给予一定好处费，柳国兴称是开设赌博网站赚的钱。其提供银行账号给柳国兴转款，到账后其再取出，有部分钱款是柳国兴自己取的，取现后其将钱交给柳国兴，其知道刘榕也帮柳国兴取赌博的钱并看见刘榕把钱交给柳国兴。13、同案犯柳国兴的供述，证明2019年初，柳溪河让其帮忙取钱，并承诺给其好处。其遂找到刘国平，刘国平提供了银行卡号，其又转发柳溪河，柳溪河将钱打入刘国平卡内，柳溪河称钱款必须在3小时内取出。钱到账后刘国平还转了一部分到其账上，其将钱取出，刘国平让刘榕及刘榕的表弟也取过钱，最后由其将钱一同交给柳溪河。柳溪河转账时用的银行卡不是他本人的，事后柳溪河给予其、刘国平、刘榕等人好处费10万元左右。柳溪河在第一或第二次让其取钱时就已告知这是网络赌博的钱。14、同案犯余根增的供述，证明2019年1月初，刘世文让其帮忙取钱并答应给予好处费，其明知钱款来历不明，仍自己取款并让杨孔粮也取了部分，取完后交给刘世文。15、同案犯刘榕的供述、辨认笔录及辨认照片，证明2018年12月，柳国兴找到其帮忙取款，其就提供了银行账户，钱款到账后，其找了刘建劲一同取款，取完钱后一并交给柳国兴。16、同案犯杨孔粮的供述，证明2019年1月初，余根增让其帮忙取钱，因钱的数目很大，取钱方式很奇怪，其怀疑过钱的来路，后来其和余根增分头取款，取完后其将钱交给余根增。17、同案犯刘建劲的供述，证明2019年1月前后，刘榕要借用其银行卡取款，其按要求取完款后交给刘榕，刘榕又将钱交给他人。上述证据均由公诉机关提供，经庭审质证，合法、有效，予以确认。本院认为，被告人柳溪河伙同他人明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人柳溪河的犯罪事实及罪名成立。经查，被告人柳溪河的犯罪行为有同案犯供述、相关证人证言、银行流水及鉴定意见等证据相互印证，本案犯罪事实清楚、证据确实充分，足以认定，被告人柳溪河的辩解及其辩护人的辩护意见与查明的事实不符，均不予采纳。在共同犯罪中，被告人柳溪河起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。公诉机关当庭提出的量刑建议，可予采纳。根据被告人柳溪河的犯罪事实、性质、情节、到案后的认罪态度及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人柳溪河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2023年7月4日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、作案工具依法没收；违法所得依法予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  谭佳怡人民陪审员  吴静娟人民陪审员  葛秀宝二〇一九年十二月二十四日书 记 员  丁 蕾附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。