江西省新余市渝水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0502刑初512号公诉机关新余市渝水区人民检察院。被告人黄建军，男，1960年10月23日出生于江西省樟树市，汉族，大专文化，案发前系江西樟树啤酒集团有限公司董事长、法定代表人，户籍所在地江西省樟树市，住樟树市。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年2月24日被新余市公安局刑事拘留，2019年3月8日经新余市人民检察院批准，同日被新余市公安局逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人涂志刚，江西豫章律师事务所律师。新余市渝水区人民检察院以渝检刑诉[2019]341号起诉书指控被告人黄建军犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人黄建军及其辩护人涂志刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新余市渝水区人民检察院指控：2015年7月15日，新余市中级人民法院就谭某诉被告人黄建军及黄思锦（系黄建军的儿子）、徐士珍（系黄建军的妻子）等民间借贷纠纷一案作出（2015）余民初字第40号民事调解书，确认黄建军、黄思锦、徐士珍向谭某借款本金900万元，欠利息及货款260万元，并就还款时间、金额等达成协议，该调解书于2015年7月20日送达被告人黄建军。调解书生效后，被告人黄建军未履行调解书确定的偿还义务。2015年9月9日，谭某向新余市中级人民法院申请执行，该院同日立案受理后于9月14日向被告人黄建军送达了（2015）余执字第174号执行通知书、（2015）余执字第174号报告财产令及申报表。2015年10月8日，新余市中级人民法院作出（2015）余执字第174-1号执行裁定书，裁定冻结、扣划其相应数额的财产。被告人黄建军仍未依法执行。2018年3月16日，因被告人黄建军虚假申报财产，新余市中级人民法院作出（2018）05司惩01号执行决定书，对其罚款10万元。被告人黄建军未依法缴纳。2018年3月19日，新余市中级人民法院作出（2015）余执字第174号拘留决定书，决定对被告人黄建军拘留十五日。被告人黄建军对新余市中级人民法院的裁定有能力执行而拒不执行，具有如下规避执行，逃避债务的行为：1、2015年3月12日，被告人黄建军将其赣Ｃ×××××梅赛德斯小型汽车虚假过户给案外人刘某2；2015年5月8日，被告人黄建军将其位于宜春市钓台路989号2幢9层903室虚假出售给陈某2；2015年7月6日，被告人黄建军将其与徐士珍共同购买并登记在其女儿徐某1名下的位于中山市火炬开发区南外环路8号凯茵新城07区13幢901房虚假出售给案外人张某，上述财产实际所有人为被告人黄建军，但被告人黄建军在该案执行中未如实将上述财产进行申报。2、2017年，被告人黄建军将其江西樟树啤酒集团有限公司的厂房、设备租赁给江西霍普曼酒业有限公司（老板系赵某）。2017年至2018年,被告人黄建军收取该公司租金共计人民币63万元。另外，2017年至2018年，赵某以啤酒折抵租金的方式，向被告人黄建军的经销商、原料供应商支付了被告人黄建军拖欠的欠款人民币644620元。3、2019年2月28日，黄某2代被告人黄建军与陈某1（系樟树丽桐啤酒有限责任公司的老板）签订授权使用协议，将被告人黄建军的江西樟树啤酒集团有限公司的土地房屋及设施、机器设备及生产必需品授权给陈某1使用，协议约定陈某1缴纳5万元保证金后生效。2019年3月5日，陈某1支付给黄某25万元。另查明，在执行过程中，被告人黄建军还隐匿其所有的赣Ｃ×××××梅赛德斯小型汽车、宜春市钓台路989号2幢9层903室、中山市火炬开发区南外环路8号凯茵新城07区13幢901房，现新余市中级人民法院已对上述财产依法进行了处置。公诉机关为证实所指控的案件事实，在法庭上宣读并出示了证人刘某2、陈某2、陈某3等人的证言，被害人谭某的陈述，被告人黄建军的供述与辩解，辨认笔录及相关书证等证据，认为被告人黄建军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，构成拒不执行判决、裁定罪。提请本院依法判处。被告人黄建军对起诉书指控的事实没有异议。辩护人的意见：被告人黄建军不构成拒不执行判决、裁定罪。理由：1、本案中涉及的（2015）余民初字第40号民事调解书不属于刑法第三百一十三条规定的“人民法院的判决、裁定”，拒不执行调解书不构成犯罪。2、为执行40号调解书所作的（2015）余执字第174-1号执行裁定书未送达给被告人黄建军，该裁定未生效，拒不执行该裁定亦不构成犯罪。经审理查明：2015年7月15日，新余市中级人民法院就谭某诉被告人黄建军及黄思锦（系黄建军的儿子）、徐士珍（系黄建军的妻子）等民间借贷纠纷一案作出（2015）余民初字第40号民事调解书，确认黄建军、黄思锦、徐士珍向谭某借款本金900万元，欠利息及货款260万元，并就还款时间、金额等达成协议，该调解书于2015年7月20日送达被告人黄建军等人。调解书生效后，被告人黄建军未履行调解书确定的偿还义务。2015年9月9日，谭某向新余市中级人民法院申请执行，该院同日立案受理后于9月14日向被告人黄建军送达了（2015）余执字第174号执行通知书、（2015）余执字第174号报告财产令及申报表。2015年9月21日，被告人黄建军等人根据该报告财产令填写了被执行人财产申报表。2015年10月8日，新余市中级人民法院作出（2015）余执字第174-1号执行裁定书，裁定冻结、扣划其相应数额的财产。被告人黄建军仍未依法执行。2018年3月16日，因被告人黄建军虚假申报财产，新余市中级人民法院作出（2018）05司惩01号执行决定书，对其罚款10万元。2018年3月19日，新余市中级人民法院作出（2015）余执字第174号拘留决定书，决定对被告人黄建军拘留十五日。被告人黄建军对新余市中级人民法院的裁定有能力执行而拒不执行，具有如下规避执行，逃避债务的行为：1、2015年3月12日，被告人黄建军将其赣Ｃ×××××梅赛德斯小型汽车虚假过户给案外人刘某2；2015年5月8日，被告人黄建军将其位于宜春市钓台路989号2幢9层903室虚假出售给陈某2；2015年7月6日，被告人黄建军将其与徐士珍共同购买并登记在其女儿徐某1名下的位于中山市火炬开发区南外环路8号凯茵新城07区13幢901房虚假出售给案外人张某，上述财产实际所有人为被告人黄建军，但被告人黄建军在该案执行中未如实将上述财产进行申报。现新余市中级人民法院已对上述财产依法进行了处置。2、2017年，被告人黄建军将其江西樟树啤酒集团有限公司的厂房、设备租赁给江西霍普曼酒业有限公司（老板系赵某）。2017年至2018年,被告人黄建军收取该公司租金共计人民币63万元。其中，被告人黄建军通过指定周勇刚（系黄建军的员工）、吴某1（系黄建军的亲戚、员工）、闻一高（系黄建军的员工）、肖艳婕（原系黄建军的儿媳妇）、徐某1（系黄建军的女儿）的银行账户收取租金人民币27.3万元；另外，2017年至2018年，赵某以啤酒折抵租金的方式，向被告人黄建军的经销商、原料供应商支付了被告人黄建军拖欠的欠款人民币644620元。被告人黄建军未主动向法院申请履行上述钱款。2019年2月24日，被告人黄建军在武汉武昌火车站被抓获归案。另查明，被告人黄建军因涉嫌犯行贿罪，于2015年6月28日被取保候审，于2017年5月9日被江西省上高县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。缓刑考验期自2017年5月20日起至2018年5月19日止。上述事实，被告人黄建军在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某2、陈某2、陈某3、赵某、黄某1、陈某1、张某、黄某2、肖某、徐某1、吴某1、黄某3、吴某2、丁某、徐某2的证言，被害人谭某的陈述，辨认笔录，受案登记表，樟树市公安局出具的证明，归案情况说明，立案审查流程管理表，民事调解书，调解笔录，送达回证，执行通知书，财产报告令，财产申报表，执行裁定书，执行决定书，拘留决定书，车辆查询，房屋信息表，协助执行通知书，变更银行账户函，房产证，租金交易记录查询，现金收支明细，租赁协议，银行交易记录，收条，刑事判决书，常住人口信息等证据证实，足以认定。对于辩护人提出的被告人黄建军的行为不构成拒不执行判决、裁定罪的意见，本院认为，在本案中，法院为执行生效的调解书制定了执行裁定书，也向被告人黄建军送达了财产报告令。被告人黄建军的执行义务在调解书生效时即已确定，其已知晓其执行义务，并已明知已进入执行阶段。被告人黄建军在收到财产报告令后虚假申报其财产，经罚款后扔拒绝主动履行执行义务，并在执行阶段隐匿其财产、收入，其行为符合拒不执行裁定罪的构成要件，构成拒不执行裁定罪。该意见，本院不予采纳。对于公诉机关指控被告人黄建军隐匿陈某1支付的五万元保证金的这一事实，因该陈某1支付保证金发生在被告人黄建军被羁押后，该指控缺乏事实依据，本院不予支持。本院认为，被告人黄建军虚假申报其财产，经罚款后仍未主动履行相关执行义务，并隐藏其财产、收入，导致裁定无法执行，情节严重，其行为构成拒不执行裁定罪。被告人黄建军归案后，基本能如实供述其罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人黄建军曾因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关指控被告人黄建军所犯罪行成立，指控罪名正确，应予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十七条第一款，第六十九条第一、三款，判决如下：一、撤销江西省上高县（2016）赣0923刑初188号刑事判决书中对被告人黄建军宣告的缓刑。二、被告人黄建军犯拒不执行裁定罪，判处有期徒刑二年六个月，与原判有期徒刑一年，并处罚金人民币十五万元合并。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十五万元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年2月24日起至2021年12月23日止。罚金已缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  廖秀平人民陪审员  敖艳娟人民陪审员  胡瑜晶二〇一九年十二月十七日书 记 员  胡 娟