汉中市汉台区人民法院     刑事判决书                      (2019)陕0702刑初207号     公诉机关汉中市汉台区人民检察院。   被告人赵红梅，女，1978年10月15日出生，汉族，中技文化，汉中市汇鑫实业有限责任公司工作，户籍所在地陕西省汉中市汉台区，住汉中市汉台区，2018年10月31日，因涉嫌诈骗罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2018年12月6日，因涉嫌伪造国家机关证件罪，被汉中市公安局汉台分局取保候审，2019年4月10日，因涉嫌伪造国家机关证件罪被依法逮捕，现羁押于汉中市汉台区看守所涉嫌伪造国家机关证件罪被依法逮捕。现羁押于汉中市汉台区看守所。   辩护人景兰江，陕西嘉盟律师事务所律师。   被告人李雪斌，曾用名李卫，男，1980年3月2日出生，汉族，高中文化，汉中市汇鑫实业有限责任公司法人，户籍所在地陕西省汉中市固县，住汉中市汉台区，2018年10月31日，因涉嫌合同诈骗罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2018年12月6日，因涉嫌伪造国家机关证件罪被汉中市公安局汉台分局取保候审，2019年12月6日，本院决定对被告人逮捕，2019年12月11日，汉中市汉台区看守所以被告人患有“强直性脊柱炎晚期，双侧髋关节受累及活动受限，需医院治疗，”为由，暂缓收押晚期，双侧髋关节受累及活动受限，需医院治疗。”为由，暂缓收押。   辩护人郭连庆，陕西嘉盟律师事务所律师。   辩护人段雨欣，陕西嘉盟律师事务所律师（实习）。   被告人张文学，男，1971年11月11日出生，汉族，专科毕业，个体经营户，户籍所在地陕西省汉中市南郑区，住陕西省汉中市南郑区，2019年2月20日因涉嫌伪造国家机关证件罪，被汉中市公安局汉台分局取保候审，2019年4月10日因涉嫌伪造国家机关证件罪被依法逮捕，现羁押于汉中市汉台区看守所涉嫌伪造国家机关证件罪被依法逮捕，现羁押于汉中市汉台区看守所。   辩护人张红涛，陕西锐博律师事务所律师。   辩护人张婉秋，陕西锐博律师事务所律师。   被告人周森林，曾用名周时冬，男，1978年8月16日出生，汉族，大学本科，陕西省汉中市强制戒毒所工作，户籍所在地陕西省汉中市汉台区，住陕西省汉中市汉台区，2018年11月14日因涉嫌合同诈骗罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2018年12月7日因涉嫌伪造国家机关证件罪，被汉中市公安局汉台分局取保候审7日因涉嫌伪造国家机关证件罪，被汉中市公安局汉台分局取保候审。   辩护人陈晓兰，陕西嘉盟律师事务所律师。   被告人路国强，男，1964年11月19日出生，汉族，大学本科，陕西省汉中市第九中学教学人员，户籍所在地陕西省汉中市汉台区，住陕西省汉中市汉台区，2018年11月14日因涉嫌合同诈骗罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2018年12月7日因涉嫌伪造国家机关证件罪，被汉中市公安局汉台分局取保候审7日因涉嫌伪造国家机关证件罪，被汉中市公安局汉台分局取保候审。   指定辩护人辛颖，陕西兢业律师事务所律师。     2019年9月4日，汉中市汉台区人民检察院以汉区检刑检刑诉（2019）193号起诉书指控被告人赵红梅、李雪斌、张文学、周森林犯伪造国家机关证件罪，被告人路国强犯买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。并建议该案适用简易程序。   本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，经征询五名被告人同意，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉中市汉台区人民检察院指派检察员曾敏依法出庭支持公诉，被告人赵红梅及其辩护人景兰江、被告人李雪斌及其辩护人郭连庆、段雨欣、被告人张文学及其辩护人张红涛、张婉秋、被告人周森林及其辩护人陈晓兰、被告人路国强及其指定辩护人辛颖到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，院审判委员会研究决定，现已审理终结。   经审理查明，2015年6月,被告人李雪斌在汉中市汉台区XX大道XX广场XX号楼XX层注册成立了汉中市汇鑫实业有限责任公司,招聘被告人赵红梅为其公司员工。为不符合贷款条件的公职人员提供虚假的房屋装修合同、装修概算书申请汉中市住房公积金贷款。贷款成功后根据放款金额不同,收取1.5万元-4.5万元的好处费,以此进行牟利。   针对无房产证明的办贷人，被告人李雪斌指使赵红梅到中山街找到经营文学电脑印务部的张文学弄假的房产证复印件，被告人张文学通过扫描仪将真实的房产证原件进行扫描，然后用CDR软件进行排版修改，按要求把房产证权属人姓名和房屋地址修改后打印出来供办理住房公积金贷款使用，张文学按每页10元收取费用。   被告人李雪斌、赵红梅通过汉中市XX房XX中心张某甲、侯云（监察委办理）以虚假的房屋装修合同、装修概算书、伪造的房产证复印件为不符合条件的周森林、张某乙、路国强等六名公职人员成功申请到住房公积金贷款，被告人赵红梅、张文学还以同样的方法为李某乙、李某丁、许某某办理住房公积金贷款。这九人除李某乙按时还款外，其余人逾期12-34个月不等。   被告人周森林在自己违规贷款后以牟利为目的，介绍张某乙、路国强、李某丁给赵红梅办理住房公积金贷款，从中获利3-4万元。   被告人路国强因在外欠下大量债务无力偿还,在与被告人周森林闲谈中产生通过贷款归还债务的想法。被告人周森林介绍路国强认识了被告人赵红梅。由于路国强名下无房产不符合贷款资质,路国强便自己通过电话联系购买了伪造的房产证,被告人赵红梅又帮其伪造了房屋装饰合同、房屋装修概算书。被告人路国强通过汉中市XX房XX中心贷款25万元。路国强获得贷款后,向赵红梅支付了3.5万元好处费 ,剩余钱款用于个人挥霍。截止2018年9月2日,路国强累计逾期33期(月)。   被告人李雪斌、赵红梅、张文学共同伪造假房产证复印件6本、被告人赵红梅、张文学、周森林伪造假房产证复印件3本。被告人路国强购买伪造的房产证一本。   另查明，2018年10月25日，被告人李雪斌向宁强县XX委退缴非法所得12万元。在案件审理中，被告人周森林退赔非法所得38000元，被告人张文学退赔非法所得330元。被告人路国强欠汉中市XX房XX中心贷款本金利息224770.69元，双方达成还款协议。   公诉机关认为，被告人赵红梅、李雪斌、张文学、周森林、路国强利用汉中市住房公积金贷款执行漏洞及公职人员渎职行为违规贷款，由于公职人员渎职使得本该审核原件、留存复印件的关键贷款程序形同虚设，在违规贷款住房公积金过程中假房产证复印件起到了与真实原件同等证明效力的作用，致使不符合住房公积金贷款的多人违规贷款并无力还贷致使逾期12-34个月不等。被告人赵红梅、李雪斌、张文学、周森林、路国强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，被告人赵红梅、李雪斌、张文学、周森林构成伪造国家机关证件罪，被告人路国强构成买卖国家机关证件罪。建议对赵红梅判处有期徒刑三年；李雪斌有期徒刑一年六个月至二年六个月；张文学有期徒刑一年六个月至二年六个月；周森林有期徒刑六个月至十二个月，可适用缓刑；路国强拘役三个月至五个月，当庭建议对其免予刑事处罚。   庭审中，被告人赵红梅对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见，1.被告人赵红梅在2019年主动到案接受逮捕并如实供述事实，应按自首认定。如果不构成自首，被告人赵红梅如实供述伪造国家机关证件罪，应当构成坦白，应从轻处罚。2.伪造复印件虽然构成犯罪，但情节要轻于原件。3.本案不适用情节严重，被告人赵红梅认罪认罚，应在二年有期徒刑以下量刑。   庭审中，被告人李雪斌对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见，1.被告人李雪斌到案后，能如实供述犯罪事实，具有坦白情节。2.被告人李雪斌的犯罪情节较轻，主观恶性较小。3.被告人李雪斌系初犯、偶犯。4.被告人李雪斌退还非法所得12万元，有悔罪表现，可从轻处罚。综上，建议对被告人李雪斌判处有期徒刑一年六个月，并适用缓刑。   庭审中，被告人张文学对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见，1.对起诉书指控被告人张文学构成伪造国家机关证件罪没有异议。2.被告人张文学伪造房屋所有权复印件，收取极少的制作成本，获利甚微，量刑时予以考虑。3.被告人张文学经电话通知到案，如实供述伪造国家机关证件罪的事实，构成自首，应从轻处罚。4.被告人张文学在共同犯罪中，用CDR软件进行伪造，提供了技术，起辅助作用，系从犯，应减轻处罚。5.被告人张文学自愿认罪认罚，系初犯。6.被告人张文学退还了非法所得，可从轻处罚。综上，建议对被告人张文学判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并适用缓刑。   庭审中，被告人周森林对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见，1.对公诉机关指控被告人周森林犯伪造国家机关证件罪的犯罪事实及罪名无异议。2.被告人周森林经电话通知到案，如实供述犯罪事实，构成自首，应从轻处罚。3.被告人周森林在共同犯罪中作用较小，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。4.被告人周森林主动退还赃款，可从轻处罚。5.被告人周森林系初犯、偶犯。综上，建议对被告人周森林免予刑事处罚。   庭审中，被告人路国强对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见，1.对起诉书指控被告人路国强犯买卖国家机关证件罪无异议。2.被告人路国强买卖证件一本，情节显著轻微。3.被告人路国强作为证人被传唤时，如实供述犯罪事实，构成自首。4.被告人路国强自愿认罪认罚，可从轻处罚。5.被告人路国强欠汉中市住房公积金的款项，双方达成和解协议，已归还41000元，其余款项约定了还款期限。建议对其免予刑事处罚。   上述事实，有下列证据证实，并经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实有效，足以认定，予以采信：   1.案件线索移送函、核查单、受案登记表、立案决定书。2.汉中XX房XX中心关于进一步发挥住房公积金作用主持职工住房消费的实施意见。3.汉中市XX房XX中心逾期贷款情况表。4.汉中市XX房XX中心关于田某某、柳某某、李某戊等人未逾期证明。5.路国强住房公积金逾期催款通知。6.周森林借款合同及银行流水。7.汉中市不动产交易服务中心说明。8.汉中市公积金贷款业务办理指引及公积金贷款催收管理办法。9.汉中市XX房XX中心关于公积金贷款审批的情况说明。10.汉中市XX房XX中心关于赵红梅案件中使用伪造证件及资料的情况说明。11.汉中市XX中心对李某戊、张某丙、杨某某等人的房产证信息与实际不符情况的证明。12.汉中市XX房XX中心审批材料。13.被告人赵红梅、李雪斌、张文学、周森林、路国强户籍证明。14.汉中市汉台区人民法院（2019）陕0702执923号执行裁定书。15.收款收据，扣押决定书，扣押清单。16.到案经过。17.证人柳某某、田某某、高某某、李某甲、王某某、侯某某、张某甲、李某乙、李某丙、杨某某、李某丁证言。18.辨认笔录。19.搜查笔录。20.被告人赵红梅的供述与辩解。21.被告人李雪斌的供述与辩解。22.被告人张文学的供述与辩解。23.被告人周森林的供述与辩解。24.被告人路国强的供述与辩解。   本院认为，被告人赵红梅、李雪斌、张文学、周森林为牟取利益，伪造房产证复印件，违规办理住房公积金贷款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，构成伪造国家机关证件罪。汉中市汉台区人民检察院指控被告人赵红梅、李雪斌、张文学、周森林犯罪事实及罪名成立，应予以惩处。被告人路国强为了能办理住房公积金贷款，向他人购买假房产证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，构成买卖国家机关证件罪。汉中市汉台区人民检察院指控被告人路国强犯罪事实及罪名成立，应予以惩处。   被告人赵红梅到案后能如实供述犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚；被告人赵红梅自愿认罪认罚，可酌定从轻处罚。其辩护人辩解被告人赵红梅在2019年主动到案接受逮捕并如实供述事实，应按自首认定的辩解意见，不予采纳。辩解伪造复印件虽然构成犯罪，但情节要轻于原件的辩解理由，不符合法律规定，不予采纳。   被告人李雪斌到案后能如实供述犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚；被告人李雪斌自愿认罪认罚，可酌定从轻处罚。被告人李雪斌在宁强县XX委办理案件过程中能退缴非法所得12万元，可酌定从轻处罚。其辩护人辩解被告人李雪斌具有坦白情节的辩护意见予以采纳；辩解被告人李雪斌的犯罪情节较轻，主观恶性较小，与查明事实不符，该辩解意见不予采纳。辩解被告人李雪斌退还非法所得，有一定悔罪表现，可从轻处罚的辩解意见予以采纳。建议适用缓刑的辩解意见不予采纳。   被告人张文学为他人提供伪造国家机关证件，作用积极，系主犯。被告人张文学经办案民警电话传唤到案，能如实供述犯罪事实，构成自首，可从轻处罚。被告人张文学自愿认罪认罚，可酌定从轻处罚。被告人张文学退赔非法所得330元，可酌定从轻处罚。被告人张文学的辩护人辩解被告人张文学起辅助、次要作用的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。其辩护人辩解被告人张文学具有自首情节、自愿认罪认罚、系初犯、退还了非法所得，可从轻处罚的辩解意见予以采纳。辩解被告人张文学在共同犯罪中起辅助作用，系从犯的辩解意见，不予采纳。建议对被告人张文学适用缓刑的辩解意见不予采纳。   被告人周森林伪造国家机关证件，为牟取利益介绍他人给赵红梅办理住房公积金，系主犯。被告人周森林经办案民警电话传唤到案，能如实供述犯罪事实，构成自首，可从轻处罚。被告人周森林自愿认罪认罚，可酌定从轻处罚。被告人周森林退赔非法所得38000元，可酌定从轻处罚。其辩护人辩解被告人周森林构成自首、主动退还赃款、系初犯、偶犯，可从轻处罚的辩解意见予以采纳。辩解被告人周森林在共同犯罪中作用较小，系从犯的辩解意见，不予采纳。建议对被告人周森林免予刑事处罚的辩解意见，不予采纳。结合被告人周森林的犯罪情节，认罪悔罪态度及社会调查评估报告，可对被告人周森林适用缓刑。   被告人路国强经办案民警电话传唤到案，能如实供述犯罪事实，构成自首，可从轻处罚。被告人路国强自愿认罪认罚，可酌定从轻处罚。被告人路国强与汉中市XX房XX中心达成还款协议，可酌定从轻处罚。结合被告人路国强的犯罪情节，认罪悔罪态度，可对其免予刑事处罚。其辩护人辩解被告人路国强构成自首、自愿认罪认罚、建议对其免予刑事处罚的辩护意见，予以采纳。   依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条、第三十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：   一、被告人赵红梅犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币1万元。（罚金限判决书生效后一个月内缴纳。）   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2021年9月2日止。2018年10月31日至2018年12月6日拘留37日已折抵。）   二、被告人李雪斌犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元。（罚金限判决书生效后一个月内缴纳）   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2018年10月31日至2018年12月6日拘留37日应予以折抵。）   三、被告张文学犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。（罚金限判决书生效后一个月内缴纳）    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年10月9日止。）   四、被告人周森林犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金2000元。（已缴纳）   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。）   五、被告人路国强犯买卖国家机关证件罪，免予刑事处罚。   六、被告人李雪斌退赔非法所得人民币12万元（退赔宁强县XX委），被告人周森林退赔非法所得人民币38000元，被告人张文学退赔非法所得人民币330元，依法没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内，通过本院或者直接向汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉时应当提交上诉状正本一份，副本二份。                            审判长  郑波   人民陪审员 李向荣   人民陪审员 徐静       二〇一九年十二月十二日       书记员 杨千慧            1