山东省威海市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁10刑初16号公诉机关山东省威海市人民检察院。被告单位东港市宝弘食品有限公司，住所地辽宁省丹东市东港市新兴区观海路32号，法定代表人张宏威。诉讼代表人吴逊璞，男，1965年7月23日出生，东港市宝弘食品有限公司职工。被告人张宏威，男，1968年8月27日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，东港市宝弘食品有限公司法定代表人，捕前住东港市观海路32号东港市。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪于2018年4月26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人段学丽，北京市鉴杜律师事务所律师。辩护人韩强，山东凌云志律师事务所律师。被告人孙清，女，1968年9月8日出生于辽宁省东港市，汉族，小学文化，东港市宝弘食品有限公司股东，住辽宁省东港市观海路32号东港市。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪于2018年5月16日被威海海关缉私局取保候审，2019年12月13日经本院决定逮捕，现羁押于山东省威海市文登区看守所。辩护人李冬霞，山东大用律师事务所律师。辩护人邱彬，山东泰祥（威海）律师事务所律师。被告人金尚哲，男，1979年8月9日出生于辽宁省东港市，朝鲜族，初中文化，东港市宝弘食品有限公司职员，捕前住辽宁省东港市。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪于2018年4月26日被威海海关缉私分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人郝玲玲，山东隆润律师事务所律师。辩护人于龙江，山东东方未来律师事务所律师。被告单位威海林璐水产有限公司，住所地山东省威海经济技术开发区乐天世纪城-3号C1306，法定代表人石曰勇。诉讼代表人袁华辰，男，1988年5月22日出生，威海林璐水产有限公司监事。被告人石曰勇，男，1972年4月10日出生于山东省荣成市，汉族，初中文化，威海林璐水产有限公司法定代表人，捕前住荣成市，因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪于2018年4月26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人邵洪才、刘程成，山东泰祥律师事务所律师。被告人栾路强，男，1973年6月7日出生于山东省荣成市，汉族，初中文化，威海林璐水产有限公司职员，捕前住荣成市。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪于2018年4月26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人***，孙频，山东建华律师事务所律师。被告人孙文革，男，1969年1月15日出生于河南省台前县，汉族，初中文化，曾任威海林璐水产有限公司鲁威经渔51087船长，住山东省荣成市。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪于2018年8月9日被威海海关缉私分局取保候审，同月31日被威海市人民检察院取保候审，2019年3月22日被本院取保候审。辩护人刘晓蕾，山东光威律师事务所律师。被告人薛玉奎，男，1975年9月8日出生于山东省荣成市，汉族，初中文化，曾任威海林璐水产有限公司鲁威经渔51087船长，住荣成市，因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪于2018年6月6日被威海海关缉私分局取保候审，同年8月31日被威海市人民检察院取保候审，2019年3月22日被本院取保候审。辩护人谭洪军，山东英天律师事务所律师。被告人杨国振，男，1968年2月8日出生于山东省荣成市，汉族，初中文化，曾任威海林璐水产有限公司鲁威经渔51088船长，住荣成市。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪于2018年6月4日被威海海关缉私分局取保候审，同年8月31日被威海市人民检察院取保候审，2019年3月22日被本院取保候审。被告人于胜运，男，1970年9月14日出生于辽宁省丹东市，汉族，初中文化，系辽丹渔01341船长，住辽宁省丹东市振兴区。因涉嫌犯走私普通货物罪于2018年8月2日被威海海关缉私分局取保候审，同月31日被威海市人民检察院取保候审，2019年3月25日被本院取保候审。山东省威海市人民检察院以威检公刑诉〔2019〕16号起诉书指控被告单位东港市宝弘食品有限公司、被告人张宏威、孙清、金尚哲涉嫌犯走私普通货物罪、走私国家禁止进出口的货物罪，被告单位威海林某水产有限公司、被告人石曰勇、栾路强、孙文革、薛玉奎、袁某成（诉讼中死亡）、杨国振涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪，被告人于胜运涉嫌犯走私普通货物罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市人民检察院指派检察员肖桂荣、周鑫出庭支持公诉。被告单位东港市宝弘食品有限公司诉讼代表人吴逊璞，被告人张宏威及其辩护人韩强、段学丽，被告人孙清及其辩护人李冬霞，邱彬，被告人金尚哲及其辩护人郝玲玲、于龙江，被告单位威海林某水产有限公司诉讼代表人袁华辰，被告人石曰勇及其辩护人刘程成、邵洪才，被告人栾路强及其辩护人***、孙某4，被告人孙文革及其辩护人刘晓蕾，被告人薛玉奎及其辩护人谭洪军，被告人杨国振、于胜运到庭参加诉讼，经本院通知，威海市翻译协会指派杨熙福出庭为金尚哲提供翻译服务。经威海市人民检察院建议，本院决定延期审理一次，经山东省高级人民法院批准，本案延长审限一次，现已审理终结。威海市人民检察院指控：一、走私普通货物事实被告单位东港市宝弘食品有限公司（以下简称宝弘公司）系被告人张宏威、孙清夫妻二人出资成立经营。为牟取非法利益，2016年5月起，被告人张宏威从朝鲜多次购买象拔蚌、红蟹等海产品，租用辽宁省东港市安康海运有限责任公司（以下简称安康海运公司）的丹江边贸157、丹海边贸176、177、179等船舶，运至东港市安康码头，未向海关申报在国内销售。2016年12月至×××年2月，被告人张宏威安排金尚哲雇佣被告人于胜运驾驶其自有的辽丹渔01341渔船，逃避海关监管，至鸭绿江入海口约定地点，过驳张宏威在朝鲜订购的海产品，运回东港市销售。2016年5月至×××年8月，被告单位宝弘公司共走私朝鲜海产品价值人民币186675345.06元，偷逃应缴税款人民币37572733.29元。被告人张宏威身为该公司直接负责的主管人员，从朝鲜会社购买海产品，安排被告人金尚哲组织装卸运输货物，被告人孙清身为该公司财务人员，负责记账、支付货款等，三被告人参与全部走私普通货物犯罪。被告人于胜运参与走私普通货物价值人民币3552846.74元，偷逃应缴税额人民币694562.96元。二、走私国家禁止进出口的货物事实×××年8月15日，我国执行联合国对朝鲜制裁措施，发布《关于执行联合国某理会第2371号决议的公告》，禁止从朝鲜进口海产品。×××年8月23日至×××年1月19日，被告人张宏威、孙清、金尚哲明知国家禁止进口朝鲜海产品，仍继续租用安康海运公司的船舶，从朝鲜走私进口海产品3831.80吨。为避免被海关查获，×××年1月，被告人张宏威与威海林某水产有限公司（以下简称林某公司）法定代表人石曰勇共谋，利用该公司的鲁某1经渔51087船、鲁某1经渔51088船从朝鲜走私进口海产品至荣成市草岛寨码头卸载销售。被告人金尚哲明知国家禁止进口朝鲜海产品，仍受张宏威安排在码头组织卸货运输，被告人孙清负责记账、支付货款等。被告人栾路强明知是走私活动，仍受被告人石曰勇安排管理船只、伪造船舶证件、临时雇佣船长等。被告人孙文革、薛玉奎、袁某成、杨国振明知是走私活动，仍受被告人石曰勇安排，先后分别驾驶鲁某1经渔51087船、鲁某1经渔51088船从朝鲜运输海产品至荣某市草岛寨码头。×××年1月20日至×××年4月26日，被告单位宝弘公司、林某公司、被告人张宏威、孙清、石曰勇共走私国家禁止进出口的货物2703.22吨，被告人金尚哲参与走私国家禁止进出口的货物2387.78吨，被告人栾路强参与走私国家禁止进口货物1025.14吨，被告人孙文革参与走私国家禁止进出口的货物1032吨，被告人薛玉奎参与走私国家禁止进出口的货物149吨，被告人杨国振参与走私国家禁止进出口的货物70吨。×××年4月26日，鲁某1经渔51087船在草岛寨码头卸载朝鲜海产品时被威海海关缉私分局当场查获，查扣朝鲜海产品181.63吨。针对指控的上述事实，公诉人当庭提供了扣押的涉案船舶、海产品、伪造的船舶印章、朝鲜国旗等物证；伪造的船舶证书，船舶离港证及货运清单，张宏威、孙清的笔记本，宝弘公司销售货物记录、银行转账流水等书证；证人王某8、吴某1、姜某1、张某1、孙某1、闫某、隋某、姚某等人的证言；各被告人的供述与辩解；涉嫌走私货物偷逃税款海关核定证明书及计核资料清单、司法鉴定意见书等鉴定意见；辨认、搜查、扣押等笔录；视听资料、电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告单位宝弘公司为牟取非法利益，走私普通货物、走私国家禁止进出口的货物，情节特别严重，被告人张宏威系公司直接负责的主管人员，被告人孙清、金尚哲系公司其他直接责任人员，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条、第一百五十一条第三、四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以走私普通货物罪、走私国家禁止进出口的货物罪追究其刑事责任。被告人于胜运帮助宝弘公司走私普通货物，偷逃税款数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款（二）项之规定，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。被告单位林某公司为牟取非法利益，走私国家禁止进出口的货物，情节特别严重，被告人石曰勇系公司直接负责的主管人员，被告人栾路强、孙文革、薛玉奎、袁某成、杨国振系公司其他直接责任人员，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三、四款之规定，应当以走私国家禁止进出口的货物罪追究其刑事责任。被告人张宏威、石曰勇、孙清在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定处罚；被告人金尚哲、于胜运、栾路强、孙文革、薛玉奎、杨国振在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚，提请本院依法判处。被告单位宝弘公司和被告人张宏威对公诉机关指控其犯走私国家禁止进出口的货物罪无异议，辩解事出有因，在此之前单位对朝鲜有大量资金投入，如不接受货物，将血本无归。对指控其犯走私普通货物罪有异议，辩解其单位做的是边贸生意，当时很多人都是这样操作，他们是让有边贸手续的船只运输，偶尔找朝鲜方安排的普通船只运输，他们认为这些船有手续。张宏威的辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关指控张宏威犯走私普通货物罪事实不清，证据不足。1.张宏威在对朝贸易过程中，采取和朝方先合作投入船舶、网具或者资金再通过进口海鲜产品顶账的模式经营，这种投资方式在丹东地区非常普遍，其主观上是为了维持公司正常经营活动。2.起诉书指控被告单位宝弘公司为牟取非法利益，租用丹江边贸157、丹海边贸176、177、179等船舶，从朝鲜多次购买海产品，与事实不符。实际上宝弘公司不是常年租用船舶，而是每次有货物需要才使用，没有需要时船舶仍然归安康海运公司管理和支配，宝弘公司将船费支付给安康海运公司，其他事情均由安康海运公司承担，边防及报关义务均由安康海运公司负责。根据《大台子口岸边贸情况说明》，经过备案的边贸船在进境时委托天龙贸易公司向海关申报，可知安康海运公司应向天龙公司申报，再由天龙公司向海关申报，未申报的责任应由安康海运公司承担，安康海运公司许某1、王某8的证言与本案有利害关系，不应被采用；3.被告人张宏威主观上一直认为安康海运公司是边贸船，有边贸手续，可以从朝鲜进口海鲜，其认为所支付的船费中包括了向海关报关的费用，从张宏威手机通讯录记载的“边贸船于老四”亦证明张宏威认为于胜运也是边贸船，可以从事对朝贸易，故张宏威主观上不存在偷逃税款和走私普通货物的犯罪故意。4.审定计税价格首先应以货物的实际成交价进行，本案中海关确定的成交价格仅仅来源于被告人张宏威、孙清在笔记本上所记录的价格，并非实际成交价格，海关计核的依据没有相应的合同、发票、发货单、装箱单等证据予以佐证，孙清在黑色笔记本上没有记录所少的箱数里是什么海鲜和具体的重量，办案人员根据进口海鲜最重的数量和每种海产品最高的价格，本着有利于被告人的原则进行确定是一种推定办法，不适用于刑事案件，孙清不是单位会计，记录的内容只是单方记录，没有朝方的发货记录，也没有相应的销售记录，所记录的内容不能作为计核税款的依据。由于存在海鲜产品存活率的问题，张宏威及孙清的记录均不能反映实际到货的产品种类和数量，计核税款时应考虑边贸税收特殊的优惠政策，故威海海关计核的偷逃税款事实不清，证据不足。二、对于指控国家禁止进出口的货物罪，应从轻处罚。1.被告单位宝弘公司及被告人张宏威主观目的是为了保证企业的正常生产经营，赚取的利润用于企业支出和员工工资上，没有大肆挥霍，也未谋取高额的走私暴利，进出境手续是石曰勇负责办理的,主观恶性小。进口的也不是危险货物,社会危害性小，依法应从轻或者减轻处罚;2.对朝方的禁止性公告是维护国家安全和社会共同利益的需要,而宝弘公司的经营行为是连续性的,宝弘公司具有大额银行贷款,面临巨大的经济压力,明知国家禁运政策,为了企业生存不得已继续实施进口海鲜的行为,请法院酌情考虑公告公布的原因和具体背景、企业生存等因素，建议报请最高人民法院核准，减轻对被告人张宏威的处罚。三、被告人张宏威系初犯，认罪态度好，能够配合办案机关工作，如实供述犯罪事实，请求从轻或减轻处罚。被告人孙清对指控其犯走私国家禁止进出口的货物罪没有异议，但对指控其犯走私普通货物罪有异议，辩解自己不懂财务，公司有专职的会计，对指控的走私普通货物事实没有参与，不是主犯。孙清辩护人提出的辩护意见，除关于《海关核定税款证明书》不能作为本案定案依据以及宝弘公司不是报关责任方，不构成走私普通货物罪、对朝公告影响了宝弘公司的生存经营，建议层报最高院减轻处罚的意见同张宏威辩护人相同外，另提出：一、被告人孙清不构成走私普通货物罪。1.孙清只有小学文化，虽在工商登记上登记为股东，但宝弘公司实际由张宏威负责，孙清没有参与企业的经营决策，孙清在单位没有具体的岗位和职务，只是帮忙后勤买菜，为了方便帮着张宏威打款、简单记录款项支付情况，其主观上没有走私普通货物罪的故意。2.本案没有证据证实孙清对宝弘公司在×××年春节前走私的行为是明知，从张宏威和孙清在侦查机关的供述均可证实孙清是×××年春节后才知道单位的走私行为；3.单位走私的直接责任人员是直接参与走私活动的人员，也是在公司中对于进口报关具有责任或职责的人员，在宝弘公司对朝的海产品业务中，如何订货，如何运输、装卸等交易过程孙清均没有参与，只是按照张宏威的指示付款，不能成为走私普通货物罪的直接责任人员。4.即使认定孙清构成走私普通货物罪，孙清的作用较小，应属从犯。二、孙清在走私国家禁止进出口的货物罪中应从轻、减轻处罚。1.孙清属于从犯，作用较小。2.从孙清及张宏威的聊天记录能清楚地证实，对朝禁令后孙清反对张宏威继续从朝鲜进口海鲜，也和张宏威进行过争吵和劝阻，孙清主观恶性不大。3.孙清在侦查机关电话传唤后主动到案，如实供述案件事实，构成自首。系初犯，归案后认罪态度好，有明显的悔罪表现。被告人金尚哲对指控其犯走私国家禁止进出口的货物罪没有异议，但对指控其犯走私普通货物罪有异议，辩解公司业务一直由安康海运公司代理，宝弘公司不是报关主体，指控其犯罪数额有异议，×××年其一个月没有上班，期间的数额其不应负责。辩护人除与金尚哲提出的对参与的重量有异议的意见外，另提出如下辩护意见：一、被告人金尚哲不构成走私普通货物罪。1.金尚哲是宝弘公司普通职员，日常工作由张宏威安排，公司决策上，没有左右公司业务的能力，对公司是否涉及走私不知情；2.宝弘公司地处中朝边境，宝弘公司的通关代理均由张宏威联系的安康海运公司负责，对张宏威或者安康海运公司是否报关并不知情。3.在侦查机关第一次供述中被告人金尚哲供述“之前在东港的正常边贸行为停了不做了，公司之前都是正常边贸方式做朝鲜海产品”，可见被告人金尚哲一直认为之前的贸易是正常的，主观上没有走私的故意。二、孙清记录的笔记本中有大量少货的情况，对“少货”部分对应的数额及重量在认定金尚哲参与走私的数量中也应一并扣除。三、本案系单位犯罪，被告人金尚哲作为其他直接责任人员的刑事责任相比个人走私应从轻处罚。金尚哲系从犯，初犯，社会危害性小，归案后认罪态度好，构成坦白，请求法庭考虑其犯罪情节，予以从轻、减轻处罚。被告单位林某公司对指控的罪名及事实无异议。被告人石曰勇对指控的罪名无异议，辩解其与张宏威没有共谋，其没有参与销售，伪造船舶证件是张宏威提议的。辩护人除对石曰勇走私货物的数量仅凭张宏威和孙清的记录予以认定证据不足以及本案具有特殊的政治背景，应减轻处罚的意见同张宏威辩护人的意见外，另提出如下辩护意见：一、宝弘公司通过边贸方式进口海鲜，委托石曰勇运输到境内，应适用边境小额贸易的相关规定，还要充分考虑特殊的边贸政策、交易习惯等因素综合认定，不应以一般的进出口贸易标准来衡量或判定；二、法庭应考虑对朝公告对企业的经营影响，宝弘公司为了生存需要才委托石曰勇运输货物进境的客观情况；三、被告人石曰勇受宝弘公司雇佣进行海上运输，系整个走私犯罪的一个环节，石曰勇在犯罪中不起主导作用，系从犯，初犯，当庭认罪，应从轻或减轻处罚。被告人栾路强对公诉机关指控的罪名没有异议，辩解其是受老板石曰勇的安排进行工作，假的船只手续也是老板安排的。辩护人提出如下辩护意见：一、栾路强不应认定犯有走私罪。1.石曰勇对林某公司的运输行为属于走私高度保密，员工无从知晓，栾路强工资没有发生任何变化。对于是否报关、是否办理报关是老板的事情，石曰勇也表示没有安排栾路强去负责报关业务。本案之前，包括辩护人没有几人知道从朝鲜进口产品属于国家禁止进出口的货物，对于栾路强而言就更难知道该行为属于走私。2.×××年7月开始，栾路强就在草岛寨码头为石曰勇做地勤工作，主要给船上供给物资，为船员发工资，给船加油、加水等工作，×××年1月16日以后，栾路强的工作范围、收入没有发生改变，栾路强初中学历，以前是开车搞运输的，没有从事过海上捕捞、运输作业，也没有任何外贸工作经验，只是按照老板吩咐做事，从其工作环境分析，不具备知晓涉案运输行为属于走私的主观条件。二、如法院认为栾路强的行为构成走私，其系从犯，初犯、偶犯，归案后如实供述案件事实，认罪态度好，请求予以从轻或减轻处理。被告人孙文革对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。辩护人提出孙文革认罪态度好，如实供述罪行，构成自首，系从犯，初犯，无前科，法律意识淡薄，应适用缓刑的辩护意见。被告人薛玉奎对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。辩护人提出薛玉奎认罪态度好，如实供述罪行，构成自首，系从犯，初犯，偶犯，无前科，法律意识淡薄，建议免于刑事处罚的辩护意见。被告人于胜运、杨国振对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。经审理查明：一、走私普通货物事实被告单位宝弘公司注册成立于2011年5月19日，注册地址是辽宁省丹东市东港市新兴区观海路32号，法定代表人张宏威，股东为张宏威、孙清夫妻二人。被告人金尚哲系公司雇员。被告人于胜运系辽丹渔01341渔船船主。被告单位宝弘公司为牟取非法利益，自2016年5月起，被告人张宏威租用辽宁省东港市安康海运公司的丹江边贸船只157号、丹海边贸船只176号、177号、179号等船舶从朝鲜多次购买象拔蚌、红蟹等海产品，运至东港市安康码头，未向海关申报在国内销售。2016年12月至×××年2月，被告人张宏威安排金尚哲雇佣被告人于胜运驾驶其自有的辽丹渔01341渔船，逃避海关监管，至鸭绿江入海口约定地点，过驳张宏威在朝鲜订购的海产品，运回东港市销售。2016年5月至×××年8月，被告单位宝弘公司共走私朝鲜海产品价值人民币186675345.06元，偷逃应缴税款人民币37572733.29元。被告人张宏威作为该公司直接负责的主管人员，负责与朝鲜会社联系购买海产品，安排被告人金尚哲组织装卸、运输货物，安排其妻子孙清负责记账、支付货款等，三被告人参与全部走私普通货物犯罪。被告人于胜运参与走私普通货物价值人民币3552846.74元，偷逃应缴税额人民币694562.96元。二、走私国家禁止进出口的货物事实被告单位林某公司注册成立于2014年3月10日，住所地山东省威海经区乐天世纪城-3号C1306，法定代表人及股东为石曰勇，栾路强系该公司雇员。被告人孙文革、薛玉奎、袁某成、杨国振先后任鲁某1经渔51087船、51088船船长。×××年8月15日，我国执行联合国对朝鲜采取制裁措施，发布《关于执行联合国某理会第2371号决议的公告》，禁止从朝鲜进口海产品。×××年8月23日至×××年1月19日，被告人张宏威、孙清、金尚哲明知国家禁止进口朝鲜海产品，仍继续租用安康海运公司的船舶，从朝鲜走私进口海产品3831.80吨。因×××年禁运令实施后，为逃避海关监管，×××年1月，被告人张宏威与林某公司法定代表人石曰勇共谋，利用该公司的鲁某1经渔51087船、51088船从朝鲜走私进口海产品至荣成市草岛寨码头卸载销售。被告人金尚哲明知国家禁止进口朝鲜海产品，仍受张宏威安排在码头组织卸货运输，被告人孙清负责记账、支付货款等。被告人栾路强明知是走私活动，仍受被告人石曰勇安排管理船只、伪造船舶证件、临时雇佣船长等。被告人孙文革、薛玉奎、杨国振明知是走私活动，仍受被告人石曰勇安排，先后分别驾驶鲁某1经渔51087船、鲁某1经渔51088船从朝鲜运输海产品至荣某市草岛寨码头。×××年1月20日至4月26日，被告单位宝弘公司、林某公司、被告人张宏威、孙清、石曰勇共走私国家禁止进出口的货物2703.22吨，被告人金尚哲参与走私国家禁止进出口的货物2387.78吨，被告人栾路强参与走私国家禁止进口货物1025.14吨，被告人孙文革参与走私国家禁止进出口的货物1032吨，被告人薛玉奎参与走私国家禁止进出口的货物149吨，被告人杨国振参与走私国家禁止进出口的货物70吨。×××年4月26日，鲁某1经渔51087船在草岛寨码头卸载朝鲜海产品时被威海海关缉私分局当场查获，查扣朝鲜海产品181.63吨，当场抓获被告人金尚哲、栾路强。同日在宝弘公司的办公楼三楼住处抓获张宏威，在烟台至大连的“渤海明珠”号轮渡上抓获被告人石曰勇。×××年5月16日威海海关缉私局电话传唤孙清到丹东海关缉私分局配合调查，6月4日电话传唤被告人杨国振到案，6月6日电话传唤被告人薛玉奎到案，因孙文革所用电话号码停机，×××年8月9日威海海关缉私分局侦查人员到其位于荣成市成山镇马家疃村1号楼202室的住处，通过其家属联系到在船上干活的孙文革，孙文革随即返回家中，后被传唤到威海海关缉私局接受讯问，上述几名船长对参与走私朝鲜海产品的犯罪事实供认不讳。×××年8月2日威海海关缉私分局侦查员在丹东市振兴区江海街道胜利居委会四号道组17-175号于胜运家中将其抓获归案。另查明，公诉机关指控的同案被告人袁某成于2019年7月2日因呼吸循环衰竭死亡，本院对其将另行制作终止审理裁定书。诉讼过程中，本院依法委托司法行政机关对被告人孙文革、杨国振、薛玉奎、于胜运进行社区调查，司法行政机关出具调查评估意见，认为该四名被告人符合社区矫正条件。各被告人缴纳罚金情况如下：张宏威人民币20万元，孙清人民币10万元，金尚哲人民币5万元，石曰勇人民币20万元，孙文革人民币1万元，栾路强人民币1万元，于胜运人民币5万元。上述事实，有当庭出示、宣读的下列证据证明：第一部分：走私普通货物犯罪事实一、被告人供述和辩解1.张宏威在侦查机关供述，2016年以来，在丹东渔博会上结识了朝鲜来的海鲜供货商，最早认识的就是新兴会社的社长权任杰，他开始从这些供货商处订购朝鲜海产品运到境内，朝鲜海产品的价格与国内相比要低15%—20%左右。2016年他通过安康村的党支部书记王某8租赁安康海运公司的边贸船，他是按船次10000元人民币的价格给王某8支付船费，具体的要看利润情况。他记得从安康海运公司租赁的边贸船有177、179船舶，其他的没有什么印象了，他让孙清记录对应的船次和支付船费的数额，孙清按照他告诉的内容进行记录，这些内容都是真实的，具体船号和次数按照孙清记录本上的内容为准,孙清在公司负责财务后勤工作。安康海运公司边贸船的船长都是安康海运公司的人，这些人的工资由安康海运公司发，他安排金尚哲在安康码头管理租赁的船舶，需要到朝鲜去装海鲜的时候，金尚哲安排船长和船员驾船到朝鲜龙川码头去装海鲜，金尚哲一般也会跟着船到朝鲜龙川码头去联系供货商接货，以防止出现数量短少的情况。返回到安康码头的时候也是金尚哲在安康码头联系人卸货、装车将朝鲜海鲜运回宝弘公司。他用安康海运公司的边贸船进口朝鲜海产品没有向口岸区的海关进行申报，宝弘公司是进口朝鲜海产品的货主，应该由他公司承担申报义务。他们没有被边防或者海关查获并处罚过。×××年8月15日对朝鲜禁运后，他也使用安康海运公司的船到朝鲜进口过海产品。孙清记录的账本上有记录。他还使用过“于老四”的船在东港进口过朝鲜海产品。于老四是金尚哲联系的，进口朝鲜海产品的数量、品名、日期在孙清的记录本上有记录。×××年1月之前,他们在东港市通过中朝之间的边贸方式走私进口，他安排金尚泽负责，一天能进口10吨左右的朝鲜海鲜。其中×××年9月份停了一、二个月，从×××年10月份又继续以边贸方式从朝鲜进口海鲜。被告人张宏威在庭审中供述当时用安康海运的船不是租赁的，需要用船的时候再找他们，当时报关的费用谁来交，没有谈论过，后又供述因为找的边贸船，报关手续应由边贸船负责。孙清帮忙做饭、采购，晚上会计不在的时候，帮忙付款记账。公司有会计和出纳，用个人的卡付款就是觉得方便，公司的钱都是他和孙清经手的，他之前一直认为于胜运的船是边贸船，他笔记本上记录的不是到货的实际情况，因为海鲜死亡率高，有的货物没有发过来。对朝鲜投资的事情在海关没有说过，海关也没有问。他在侦查机关说报关应是他负责是假话，他认为边贸船运输不会有事，赚个好态度，故意说假话。辨认笔录，×××年7月30日张宏威在侦查人员的组织下进行辨认，辨认出了于胜运（于老四）。2.孙清在侦查机关供述，公司主要负责人是张宏威，联系订货、买货的事都是张宏威一人负责，她是公司的股东，主要负责记账和往外付货款，公司卖货的货款也是直接打到她名下和她借用的孙某2的卡上，另外公司的一些采买、后勤这块也是她在负责。孙某1在公司主要负责销售，车间主要是厂长闫某负责，后来闫某去山东负责接货后，车间的工作由张艳带着干；吴逊璞是公司的仓库保管员，主要负责冷库货物的出入库。张宏威开始从山东上货时，金尚哲就负责在山东帮着张宏威看着联系、协调上货的事，隋某被派到山东和闫某一起去负责在山东租赁的暂养池工作。她听张宏威说，在×××年1月份之前，即2016年10月份开始他们采购的朝鲜海产品是通过王某8的船从东港安康码头偷运进来的。一船的运费10000元。每次他们从朝鲜会社采购海产品之后，用谁的船偷运进境，张宏威就会让她在这批次货的后面标注一下，她印象深的就是记了王某8的船。海关扣押的账本是她根据张宏威告诉她的每次进朝鲜海产品的情况记录的，上边记录了从2016年10月18日至×××年4月26日张宏威进口朝鲜海产品的具体情况，记录有每次进货的时间、对外支付的货款金额、收款的客户名称、通过什么途径支付的货款、每次到货的箱数等内容。除了上边讲的那些内容，有的还记录了每次拉货的船的数量，比如记录本上写的“船1个”就是指一条船拉回来的货，“船2个”就是指两条船拉回来的货，“船空驶”就是空船回来，没有拉回货来。具体找船从朝鲜往回拉货都是张宏威在操作，她这不记录重量，每次张宏威进货后，会告诉她箱数和付款的金额，她再在扣押的那几个记账本上记录上相关内容，具体以记账本上的数量为准。而且在这几个记账本上她还记录了每次支付船费的情况，以×××年在山东上货为例，从×××年1月17日，她就开始记录张宏威通过山东上货的船费、杠费、打蜡等费用，记录了付款时间、收款账户户头、金额、趟数等内容。张宏威进货的货款主要是通过两种方式支付的，一种是直接捎出去，这块是张宏威负责；另一种方式是通过银行汇款，这块业务是张宏威安排她负责的。每次张宏威进货后，张宏威都会告诉她，其捎出去了多少货款，然后需要她通过银行汇多少货款，她根据其告诉的内容和其汇款的情况来如实记录这些账本。每次孙某1销售后，都会告诉她应收货款的金额，客户会直接把货款打到她农行的卡里或者她使用的孙某2那张农行卡里。孙清在庭审时供述，其在海关没有讲过“偷运”二字，在侦查机关说帮着记账就是指在笔记本上记录，张宏威在公司什么都管，具体管什么不清楚。之所以她是股东，是因为工商注册，需要两个人才能成立公司，张宏威在公司什么事情都不和她说，财务人员下班后她负责打款，给货车支付运费的是公司的出纳，好像姓宋，×××年之前宝弘公司进口海鲜应该是通过边贸方式，笔记本上记录的“少一”、“少二”是负责卸货的人告诉她，以便她支付杠费（装卸费），之所以用孙某2的银行卡，是因为孙某2岁数大，不会用卡，而且银行贷款需要股东增加流水。公司的收入情况她不清楚公司是否有账，她和财务没有交接，卡和财务是共用的，财务情况她不了解。3.金尚哲在侦查机关供述，宝弘公司的老板是张宏威，主要从事海产品的仓库仓储、加工、销售等业务，公司平时主要都是张宏威管理，他于×××年到宝弘公司工作，他不属于公司职员，跟公司没有签订劳务合同，平时没事他去宝弘公司喝喝茶，给张宏威接货、发货，张宏威年底给他点零花钱，有几万块钱，他不清楚丹海边贸船的情况，也没有跟船去接过货。金尚哲在审查起诉阶段供述，×××年8月到宝弘公司工作，这之前他也帮助张宏威处理一些码头上的事。偶尔跟船从丹东出发到朝鲜龙川港帮着押货，随船回到丹东安康码头后负责指挥卸货，大概有两三次。装载的都是朝鲜的水海产品。张宏威的货报不报关他不清楚，张宏威没有讲过，也没有安排他报关。金尚哲在庭审时供述，其属于宝弘公司职员，×××年张宏威给付其工资10万元。于胜运的船是边贸船，张宏威说报关的事由安康海运公司负责，从他开始从事这个工作时就说过，之所以与检察机关的陈述不一致，是因为没有意识到事情的严重性。4.于胜运在侦查机关供述，他外号叫“于老四”，今天下午2点半左右，海关办案人员到他的家里找到他，让他到大东港海关配合调查工作，他就跟着办案人员到这来了。他的船名是辽丹渔01341，没有边贸手续。2016年12月份到×××年2月份，他给宝弘公司的张宏威运输过朝鲜产的象拔蚌和鱼。是2016年11、12月份，张宏威的翻译金尚哲找的他，让他用船给其接朝鲜海鲜运到国内，一船给他10000人民币的船费，张宏威他们自己在朝鲜采购象拔蚌、鱼等，他们的供货商把货物交给张宏威朝鲜渔民客户，其客户用他们的船把货运到中朝鸭绿江口。每次有货金尚哲打电话告诉他出海时间，他和朝鲜客户用对讲机约好地点，他到那等，朝鲜客户把货搬到他的渔船上，他就把货运到金尚哲找的码头，卸货后金尚哲把海鲜拉走。有时是一撮毛码头、江海湾码头，也有安康码头，都属于东港市的鸭绿江沿岸。每次张宏威和金尚哲都会提前去看哪个码头安全，张宏威给他的船费不固定，有时10000元人民币，有时候7000元。从2016年12月到×××年2月，他给张宏威运输过十来次朝鲜象拔蚌和鱼。×××年2月以后，张宏威找别的船往东港市运朝鲜海鲜，不用他的船了。他给张宏威等人运朝鲜海鲜到境内，都没向海关交过税，他的船本身没有合法的边贸船手续，没法向海关申报，只能偷运朝鲜海鲜入境。他知道这种行为是违法的，张宏威和金尚哲知道他的船没有边贸手续。2015年、2016年他曾被东港前阳边防派出所行政处罚过两次，边防派出所处罚他的时候告诉过他，严禁越境去捕捞、装货运到境内。于胜运在庭审时供述其在缉私局说的“他给张宏威等人运朝鲜海鲜到境内，都没向海关交过税，他的船本身没有合法的边贸船手续，没法向海关申报，只能偷运朝鲜海鲜入境”不属实，张宏威和金尚哲不知道他的船有没有边贸手续，他的船属于边贸船。×××年8月1日，于胜运经组织辨认辨认出张宏威、金尚哲。二、证人证言第一组，宝弘公司员工张某1、吴逊璞、孙某1的证言1.张某1证明，他的工作主要是在公司车间里养殖公司的贝壳类海鲜，他曾按张宏威的安排到朝鲜去学习扇贝养殖技术。宝弘公司的海鲜是通过边贸方式从朝鲜进口的，货物在×××年1月份之前是在东港市的安康码头卸货的，有时候他开厢式小货车到安康码头去装海鲜拉回公司。他去安康码头接货的次数比较少，有3-4次，只有大货车拉不了的时候才会让他开着公司的小货车去接货，他在安康码头看到公司的金尚哲在那安排人卸货装车。2.吴逊璞证明，公司的法定代表人是张宏威，其妻子孙清负责公司财务，公司主要业务是海产品加工，整个公司大概有十几名正式员工，孙某1负责销售和财务，他负责所有货物的出入库。货物到公司后，他负责用叉车将货物卸下来，其中鲜活的海产品进生产车间的暂养池，冻品进冷冻库，卸货的时候他清点数量，然后把数量、品名写个便条告诉孙某1。3.孙某1（宝弘公司负责销售工作）证明，她是2012年到宝弘公司工作的，张宏威是她姑父，公司一直从事朝鲜海产品业务。她是从2015年下半年开始接手公司朝鲜海产品对外销售业务，一直由她负责至今。2016年至×××年1月销售纪录是纸质的，已经扣押了。她做了EXCEL表，叫“产品销售/回款一览表”，列明销售朝鲜海产品的明细，品名、数量都是客户订好的，反面手写记录之后的销售情况，她销售的货款，她按张宏威要求直接打给孙清提供的孙清、孙某2、于某1的卡上。她在公司的工资是孙清发给她的，孙清制作了一个工资表用来发放工资，从她进公司以后一直都是孙清给她发工资，公司没有其他财会人员，实际上就是小作坊性质，没有正规的账目。第二组，证人许某1、王某8为安康海运公司的负责人，吴某1、姜某1为安康海运公司租赁给张宏威的船舶船长，共同证实张宏威租赁该公司船舶进行中朝边贸运输活动。1.许某1证明，大台子港是1996年辽宁省政府在东港市设立的中朝边贸贸易二类开放口岸，紧邻安康村，安康码头在大台子开放口岸边贸区，常年有边贸船靠泊。2009年丹东市政府为管理中朝之间的边贸船只，规定边贸船舶必须成立公司，并且经过丹东海事局、辽宁省丹东边防支队大台子边防检查站、大东港海关和东港出入境检验检疫局审批，颁发允许船舶进行中朝边贸生意的海上贸易船舶出入境登记簿，以及大东港海关颁发的船舶进出境海关监管簿，才可以到朝鲜靠港装卸货，进行中朝边贸货物运输。安康海运公司注册成立目的就是把安康村的边贸船组织起来，有个挂靠的法人单位，可以方便海事局监督管理，集中办理边贸证书。安康村党支部书记王洪平就在村里成立了安康海运公司。安康村所有的边贸船都挂靠在安康海运公司名下，停靠在安康村码头。他担任公司法定代表人。2016年1月份开始，张宏威从安康海运公司租赁了丹海边贸176、177、179、157、012这五条船到朝鲜往东港运朝鲜产的海产品，这些船都有边贸资质，船长是安康海运公司招募，船长船员工资是安康海运公司发，他们收张宏威的租金，除去给船员发工资、给船加油，剩下的就是公司的利润。2016年至×××年他们都是按照一年的租期把船租给张宏威。按照张宏威赚取利润的多少收取每船次6000到10000元的船费。租金没有入账。回来是在安康码头卸货，金尚哲在安康码头负责装卸货，报关由张宏威自己负责，运输什么货物张宏威负责确定，安康海运公司不清楚。2.王洪平（系丹东市振兴区江海办事处安康居民委员会党支部书记）证明，安康居民委员会成立的安康海运公司集中管理安康村边贸船，有货主租赁他们的船舶做中朝运输货物，他们就把船交给货主，货主自己安排船只到朝鲜的各个港口和东港的各个港口装卸货物，货主自己向海关申报进口。他们的船由他们雇佣船长，船租给货主，船长要听货主的安排到各个码头装卸货物。2015年底张宏威找他租赁边贸船到朝鲜拉海产品，船都有边贸资质，合同找不到了，他在合同中跟张宏威明确说明不能利用他的边贸船干任何违法的事情，如果张宏威用租赁的船只干任何违法的事情，他公司和他个人概不负责，报关和缴纳关税都由张宏威自己负责。东港两个专门用于中朝边贸贸易的二类开放口岸，一个是大鹿岛，一个是大台子，这两个周围都属于边贸区，安康码头在大台子开放口岸边贸区，边贸船在安康码头接受大台子边贸检查站的监管，运输的货物进境也是在安康码头向大东港海关和东港出入境检验检疫申报。张宏威安排卸货是在安康码头，从2016年1月安排金尚哲在码头负责卸货、运走货物。每船次安康海运公司有利润2000元左右。租给张宏威的这几条船没有被处罚过。船只怎么运营是租赁方自主选择。3.吴某1（系安康海运公司丹海边贸177号船船长）证明，他于2016年夏天开始到177船担任船长，一直到×××年10月，张宏威一直从安康海运公司租赁丹海边贸177船在中朝之间运输朝鲜海产品，另外还租赁了丹海边贸179、176等船。租赁后安排金尚哲在安康码头管理边贸船、组织装卸货。每次去朝鲜前都是金尚哲通知他，金有时跟船去朝鲜，177船每次都是到朝鲜龙川码头装海产品，回来在安康码头卸货，每次装10来吨货，每月大概20来次。4.姜某1（系安康海运公司丹海边贸179号船船长）证明，丹海边贸179船是张宏威从2016年1月开始租赁的，安排金尚哲管理和装卸货，金尚哲几乎每次跟船去朝鲜并联系装海产品。他听金尚哲安排干活，×××年8月底之后，金没通知他出海，船就停了。第三组，证人王某1、王某2、崔某、王某3、石某、朴某、孙某2、于某1的证言及相关书证，共同证实张宏威利用他人银行卡向朝鲜支付货款的情况。1.王某1（东港水暖工）证明，他同村的亲戚王某2领着他去办了一张尾号5272的银行卡。这张卡不在他手里，不是他用。王某2说用来接收别人的汇款。孙某5是王某2的妹夫。相应书证：中国农业银行丹东分行提供的王某1的账户明细，证实2016年11月16日至×××年2月25日期间共接受孙清转款13500000元。2.王某2（辽宁东港市人）证明，宝弘公司是做水海产品生意的，他们公司让她换美元用来支付购买水海产品货款，另外，宝弘公司张宏威也会打电话让她给其指定的国内账户里汇购买贝类、蟹、鱼的货款，这些账户都是张宏威提供给她的。张宏威告诉她可以去码头找带工换美元，她找到她的朋友刘某2、王某1、孙某5、曲某、孙某6，用他们的名义办理银行卡，专门用来给张宏威换美元或付货款。这些卡她都注销了。相应书证：王某2中国邮政储蓄银行东港支行、辽宁东港农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司东港支行的交易明细，没有大额交易；中国农业银行股份有限公司东港开发区支行出具的王某2中国农业银行账户62×××71的交易明细，证明×××年10月14日-10月20日共接受孙清转款1810000元。3.崔某（辽宁丹东市人）证明，她办过一张卡号为62×××72的农行卡给朱炳泽（音译）的一个朝鲜朋友用了。他用来做什么她不清楚。相应书证：中国农业银行丹东分行提供的崔某的62×××72的农行明细，证实×××年2月18日孙某2转给其63万元。4.王某3（住辽宁省丹东市振兴区证明，她经常会帮朝鲜人在中国转账，她持有卡号为62×××77的银行卡，是她以其父亲王纪高的名义办的。这张卡是她在使用，这张卡只用来为朝鲜人转账，没做其他使用，张宏威应该是朝鲜人的中国客户，这些钱应该是张宏威向朝鲜人支付的货款。她收到钱后按照朝鲜人的安排，转给其他的国内账户了。相应书证，中国农业银行丹东分行提供的王纪高的银行卡明细，其中×××年2月12日孙某2将两笔款共108万元转给王纪高。5.石某（丹东胜利贸易有限公司职员）证明，他公司是做中朝贸易的，卡号为62×××71的农行卡是他的，张宏威往卡里汇的钱应该是公司借他的卡收的钱。每次朝鲜客户向他们付货款时，会提前向他们要账号，过一两天就会安排人把货款打到他们的账户上，经理任佟在朝鲜时会让朝鲜客户把钱打到他的卡里，张宏威打给他的钱应该就是这种情况。相应书证，中国农业银行丹东分行提供的石某62×××71的农行卡账户明细，证实×××年2月22日该账户接受转款50万元（经电话口头询问石某，其称是经理任佟安排转给他提供的账户上。）6.证人朴某证明，她平常经常用尾号为9077的农行卡收她的朝鲜客户的翻译费，有时候有的朝鲜客人也会让她帮他们收一些货款，向国内的账户转账。她自己与张宏威没有经济往来。相应书证，中国农业银行丹东分行提供的朴某62×××77的农行卡账户明细，证实×××年2月1日该账户接受转款632000元。7.中国农业银行丹东分行提供的崔金荣（×××年2月20日接受转款51万）、金哲虎（×××年2月24日接受转款804488元）、崔春莲（×××年4月14日、4月22日两笔转款共568800元）、崔龙哲（×××年2月11日接受两笔转款共计1260000元）。8.中国农业银行股份有限公司东港开发区支行出具的刘美娜6228480598948122877账户的交易明细，证实2016年8月26日至×××年5月4日接受孙清转款人民币935万元；中国农业银行丹东分行提供的孙某6账户明细（×××年4月28日销户），证明×××年12月26日至×××年4月19日接受孙清转款29873000元；中国农业银行丹东分行提供的孙某5账户明细，证明×××年9月5日至12月21日接受孙清转款23780000元；中国农业银行丹东分行提供的曲某账户明细，证明×××年3月19日至4月25日接受孙清转款2420000元；中国农业银行丹东分行提供的陈宏军账户明细，证实×××年3月19日至4月25日接受孙清转款180万元；中国农业银行丹东分行提供的崔瑛账户明细，证明×××年8月23日至×××年4月23日共接受孙清转款18468640元。9.孙某2的证言，证实孙清用他的身份证开了一个农行账户，一直是孙清在使用。10.于某1的证言，证实她名下的一张农行卡一直由孙清在使用。三、书证1.调取证据通知书、出入境登记本、丹海边贸176、179、177、157号船舶《海上贸易船舶出入境登记簿》、《船舶进出港海关监管簿》、《出海船舶户口簿》、《沿海小船检验证书》、《船舶所有权登记证书》，证明上述船舶登记所有人为安康海运公司。2.证据说明、扣押于某3威办公室资料一宗，系宝弘公司于×××年1月6日-×××年2月20日自朝鲜“天池会社”购买走私朝鲜海产品的对账单，记录了日期、出口金额、收到货款金额，证实张宏威自朝鲜“天池”会社购买走私朝鲜海产品的应付货款及已付货款情况；2016年3月24日-×××年3月22日自朝鲜元山“新进会社”购买走私朝鲜海产品的对账单，记录了日期、出口金额、收到货款金额，证实张宏威自朝鲜“新进”会社购买走私朝鲜海产品的应付货款及已付货款情况。3.张宏威记录的宝弘公司于2015年5月3日-2016年11月23日购买朝鲜海鲜的数量和支付货款情况及2016年11月30日-×××年8月14日购买朝鲜海鲜的数量和支付货款情况。孙清记录的宝弘公司于2016年10月18日至×××年4月26日收到朝鲜海鲜的数量和支付货款、运输款情况。威海海关缉私分局侦查科出具的情况说明，证实从有利于被告人原则，孙清笔记本中记载的缺少海鲜的箱数（未记录种类和重量），以张宏威供述的每箱最重的数量和最贵的种类对税款重新进行了计核。孙青黑色笔录本中记录的每次缺少的箱数清单。4.宝弘公司2016年工资表，证实系孙清制作的工资表，上面有孙某1和金尚哲的签字。5.对孙某1住宅的搜查和扣押情况搜查证（威关缉搜查字【×××】29号）、搜查笔录、扣押清单一宗，记载×××年4月26日，侦查人员对孙某1的住宅辽宁省东港市新兴区华萌鑫苑7号楼407室及车库进行搜查，发现电脑主机一部（V12enjoythelifeandtechnology）,×××年产品销售记录以及产品销售/回款一览表等一宗，oppo黑色手机一部。相应书证：从孙某1处扣押的宝弘公司×××年1月1日到×××年6月30日销售走私进口朝鲜海鲜的记录及×××年7月1日至×××年1月31日销售走私进口朝鲜海鲜的记录。6.大东港海关出具的协助调取宝弘公司相关进出口数据的说明，经查询，该口岸没有该公司报关相关信息。7.威海海关缉私分局出具的大台子口岸边贸情况说明，证实大台子口岸是渔业码头，1997年4月正式对朝开展边境小额贸易。大台子港口岸主要针对中朝海上贸易区以民间贸易为主。运输工具船舶需要在海事、边防、海关等部门进行备案后方可往来中朝进行贸易。因为每个潮汐进口的货量少，品质分散，海关采取先手填报关单接收申报、再定期集中申报的方式，经过备案的中朝边贸船舶在进境时委托东港市前阳镇开发区管委会设立的天龙贸易公司向当天值班的海关官员申报，天龙贸易公司再每月或者每季将货物进口数据整理汇集，定期向大东港海关进行正规报关。四、鉴定意见1.×××字（侦查6）号涉案货物归类认定书、威关缉核字[×××]215号偷逃税款海关核定证明书、偷逃税款计核资料清单，证明宝弘公司涉嫌走私国家禁止进出口的货物案2016年5月1日-2016年10月18日应缴税额、偷逃税款共计12103550.67元。2.涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书，证明宝弘公司2016年10月18日—×××年8月14日核定偷逃税款共计人民币25469182.62元。证明宝弘公司2016年5月1日-×××年8月14日期间合计偷逃税款人民币37572733.29元。第二部分：走私国家禁止进出口的货物犯罪事实一、被告人供述和辩解1.张宏威供述，×××年4月26日被查扣的鲁某1经渔51087船上的海鲜是走私进来的，价值100万元，供货商分别是新兴会社、东哲会社和元某会社，黄家夼冷库暂养池里面的海鲜全部都是从朝鲜走私进来的，以海关清点为准。×××年禁运令以后，丹东查得比较严，听说朝鲜离山东近，小码头比较多，他通过张某2介绍认识了石曰勇，石曰勇说其有两条渔船，有一条停靠草岛寨码头，石曰勇说码头很安全，其在海关、边防都有关系，可以用两条船帮他从韩国偷运海鲜，双方商定每运一船海鲜他付给石曰勇23万元，石曰勇负责码头和渔船到朝鲜金某2运输的事情，他负责安排车到荣某草岛寨码头接货。石曰勇的两条船都没有办理进出境手续，不清楚其是使用什么船名或者手续进境的。石曰勇的船卸货时都是晚上人少的时候，金尚哲联系货车接货也是晚上人少的时候进行。具体过程是朝鲜的供货商打电话通知卖给他的海鲜数量，他打电话让金尚哲联系石曰勇的船到朝鲜金某2接货，石曰勇在草岛寨码头安排栾路强与金尚哲联系派船、接货事宜，石曰勇的船到朝鲜金某2装货后直接返回草岛寨码头，他在×××年2月底在威海口租赁了威海人扈某的冷藏仓库和暂养池，并指派宝弘公司的闫某带领一些工人在威海黄家夼暂养池接收走私进口的朝鲜海鲜。死的海鲜他联系东港宝成物流公司的盖玉涛派车直接运回，活的海鲜由物流公司运到威海黄家夼的暂养池养着，公司的孙某1负责销售走私进口的海鲜，海鲜找到国内卖家后，孙某1将客户的地址、姓名和销售的海鲜的品名、规格、数量通过微信发给闫某，闫某带领工人装箱发运给国内的客户。给朝鲜供货商的货款他是通过现金或国内转账打款的方式支付的。×××年1月开始，每个月一条船从朝鲜金某2偷运10个船次的海鲜到荣某草岛港码头，详细次数可以通过石曰勇的出海记录查询。每次走私60-70吨左右的海鲜，3000-4000箱泡沫箱。被扣押的外表皮标有“迷失”字样的蓝色笔记本记录的是他从朝鲜走私进口海产品的发货日期、供货商的名字，进口海鲜的种类、重量和货款的数额以及本次支付货款、仍欠货款的数额。外表皮标有“好运速来”字样的蓝色笔记本是记录的×××年12月13日至×××年4月25日从朝鲜“元某”会社走私进口象拔蚌的发货日期、供货商的名字，重量和货款数额，之前欠款数额，本次支付货款及仍欠数额。货款是孙清用元某会社告诉的国内收款账号以人民币支付的。外表皮标有“Ahuginacup”字样的淡粉色笔记本记录的是×××年12月13日至×××年4月25日，从朝鲜东哲会社走私进口海产品的发货日期、供货商的名字、海鲜种类、重量和货款，本次支付金额和仍欠货款数额。没有标价的，代表没有进口。货款也是通过东哲会社告诉的中国国内账号或者通过去朝鲜的人带美元现金过去，是孙清负责的。在公司办公室扣押的64开黑皮本外表印有槭树叶标志和“NOTEBOOK”的字样，是孙清记录的公司账目，其中夹着汇给石曰勇、石曰军等的费用是支付给石曰勇的船费。朝鲜的供货商有新兴会社、新进会社、东哲会社、笔峰会社、高丽会社、元某会社，都是从朝鲜金某2装船发到中国的，进口海鲜在朝鲜只有一个代理，是新兴会社，其他会社都是将货物送到金某2，统一由新兴会社装到石曰勇的船上。偷运的海产品都没有办理海关手续，都是偷偷走私进口的。他安排他妻子孙清制作账目和负责具体付款的事情，孙清在宝弘公司负责财务和后勤，虽然她不跟朝鲜人联系，但她知道他们公司进口和销售的这些海鲜是从朝鲜偷运走私进来的，也负责给朝鲜打款，有的支付现金就是通过去朝鲜的人送给新兴会社的。［在他（微信名叫“新宝130××××8229”，微信号是“wxid_q5q6f73z7dpw22”）和孙清（微信名叫“天晴了”，微信号是“wxid_s4178s85sv4k22”）的微信聊天记录中，有石曰勇提供的收取船费的账户，即石曰勇6228480300867757415，石曰军6228480268122876272，于某46228450288013002974这3个账户。孙清打完船费后都会给他发个银行打款截图，在他和孙清微信聊天记录里都保存着。2.孙清供述，×××年下半年以来国家执行禁朝政策以来，张宏威经常跟她说丹东这边海关、边防查的严，朝鲜海产品不能从这边上货了，要换个地方。×××年1月份，张宏威通过石曰勇的船从威海草岛寨码头偷运朝鲜海产品上岸，每拉一船付23万元人民币，每次付款她都有记录，这些记录都被扣押了。她是在×××年春节之前才知道国家禁止他们进口朝鲜海产品，那时老百姓自己去市场都不让买朝鲜货。她不止一次地劝张宏威，跟他说山东不是他发财的福地，国家都不让干了，就别进了，但张宏威就是不听，运回来的海产品都是用保温箱包装的，没有水。3，金尚哲供述，老板张宏威听说能从荣某市草岛寨码头上货，于是他们就转移到这边开始上朝鲜海产品。草岛寨码头是一个小码头，停靠的都是渔船，在这里卸货不会被抓，他们的货都是偷运进来的，没有交税。×××年2月，张宏威安排他和张三到威海找上货的码头，他们都知道国家对朝鲜的政策，朝鲜的海产品是禁止进口的，石曰勇说可以保证朝鲜海产品的运输和上货的安全，他们去看了石曰勇位于的码头及鲁某251087、51088两条船，他从3月份开始从威海草岛码头走私朝鲜海产品上岸的，他根据张宏威的安排到威海与石曰勇联系，栾路强指挥渔船靠岸，运输车辆是他联系的，公司没有人员在韩国金某2装货，金某2有代理，每次威海这边的船出发，他会通知金某2的代理，船到后，船长负责联系代理，装好后代理会给他一个货物明细，他发给张宏威确认、记账，船返航的时候联系栾路强，栾路强确认船到案时间，他联系物流车接货。栾路强告诉他，确认码头安全，没有执法人员的情况下才可以靠岸。从3月份开始都是他在负责接货、发运，偷运的事情张宏威、他、石曰勇、栾路强都知情。拉回的货物大部分拉回丹东市场销售，一部分运到成山格林豪泰酒店后面的锦山冷库。国家禁止进口朝鲜海产品这个事情他听说过，在这之后他仍然帮着张宏威走私进口朝鲜海产品是因为他给他打工，要听他安排。4.石曰勇供述，4月26日早上被海关在荣某草岛寨码头查获的鲁某1经渔51087渔船是他的，是从朝鲜偷运海鲜回来的。×××年1月10来号，张某2打电话给他，说因为联合国对朝鲜制裁，国家已经禁止进口朝鲜海产品了，丹东那边进不来，有丹东的客户想进朝鲜海产品，想用他的船从威海这边进，他答应了。过了一两天，他们在成山镇的格林豪泰酒店见面，见面后，张宏威说想用他的渔船到朝鲜金某2装虾夷贝、扇贝等海鲜，让他找码头偷着卸货上岸，看他能不能进，并承诺不会亏待他，每船给他高额的运费。他当时就跟其保证，海关、边防、海警这些关系他都能搞定，他觉得偷运朝鲜海鲜这个事是违法的、禁止的，每船的费用肯定不能少要了，最终定到每船一次运费23万元，每个航次他的净利润在15-16万左右。他带着张宏威、金尚哲、张某2去了草岛寨码头，看了看渔船，一是看码头安不安全，再看码头潮水情况，以确保渔船可以随时进出码头。张宏威很着急，说他在朝鲜那边压了很多货，钱已经付了，着急把货运进来，所以看了码头、船没问题后一两天接着就开始做了。走第一船用的是他的“鲁某1经渔51087”，他亲自告诉船长他们要到朝鲜运海产品，是国家禁止的，注意海上巡逻的海警，碰到被海警查到的话，就说是辽宁东港的船，老板叫“石刚”，没有电话，让海警无处可查，（审查起诉阶段供述，他告诉过孙文革，也告诉栾路强跟其他船长说，如果被抓住了，就说只走了这一次）然后把写有朝鲜金某2经纬度的纸条交给船长，让其按照这个坐标跑，到了朝鲜金某2后，用高频喊话机报船号，就有说中国话的翻译接应他们，张宏威那边会联系金某2的人往船上装货，他们自己加固一下就可以了。去的时候，把船上带的塑料泡沫箱递给金某2的人装货。船返回的时候，因卫星电话在朝鲜被屏蔽，他会问金尚哲船走了没，船快到了的时候，船长会联系他，他通知栾路强跟船上确认靠泊时间、安排装卸工准备码头接货，同时通知金尚哲准备货车，金尚哲也会随车到码头监督卸货。靠港前，船上人会提前打电话告诉栾路强，栾路强再转告给金尚哲，渔船靠港、工人卸货也是栾路强负责安排，卸货费用是他转账给栾路强，由栾路强支付给卸货工人。每次船返回的时候，金尚哲必须要到现场管货，开始的时候，张宏威还安排一个叫张某1的和金尚哲一起接货，干了没几次，听金尚哲说张某1比较懒，就让张某1回去了。栾路强负责码头总体调度，安排装卸工、安排船靠港，平时栾路强在码头,他提醒其码头卸货的时候要注意，船回来的时候如果是白天，尽量等到晚上卸，卸货的时候码头的大门锁上，来拉货的大车别停进村子里，堵塞交通也怕引起别人注意。偷运朝鲜海鲜的“鲁某1经渔51087”和“鲁某1经渔51088”是他在2014年买的，认识张宏威、金尚哲后，这两条船就专门到朝鲜运走私海鲜，再没出海捕鱼过。他准备到朝鲜偷运海鲜之前，他根据渔船的命名规律自己编了鲁某3运60510、60509这两个名，然后让栾路强找人做了船籍证、印章等假手续，然后找人把渔船上的鲁某1经渔51087/51088船名用油漆抹了，这么做就是因为偷运海鲜怕被执法部门抓到。他也交代栾路强小心点，平时码头干活什么的动静小点，别被人注意到。收取张宏威每船的运费用的是他6228480300867757415这张农行卡，此外还用过他哥哥石曰军和于某4的卡收过钱。但也不是一次一收，有时是隔一段时间收一次。每到朝鲜拉一次海鲜给他23万元，此外还有一些他帮张宏威买泡沫箱等物料的费用。栾路强是他公司员工，码头和船的事具体都他来管理，船长和船员大部分是栾路强找的，他一般会直接给栾路强一次性打5万、10万，给那边上物资、加油、给船长船员发工资，他按年薪给栾路强发工资，去年7月份来他公司，到年底他给了他6万多。今年他给其定的10万元年薪，现在还没发。船长前后雇过好几个，51087船的船长最早是孙文革，51088船长记不清了，栾路强应该知道，孙文革、薛玉奎之前在他船上干，是他安排的船长。袁新成、杨国振、杨志强等船长都是栾路强从周边村找的。他对自己行为很后悔，国家禁止进口朝鲜海鲜，为了赚运费，他还帮张宏威他们从朝鲜偷运海鲜进境，没有向海关申报，没有缴进口税款。辨认笔录，×××年5月7日石曰勇在侦查人员的组织下辨认出了张宏威、金尚哲、袁某成。5.栾路强供述,他是×××年7月10号左右通过码头的负责人许某2认识的石曰勇，给石跑地勤，给船上供给物资、为船员发工资、给船加油、加冰等杂活以及负责协调船的靠港和卸货等工作。船来船走船上会通知他，石曰勇不在的时候，他要给石曰勇汇报一下，船卸货的时候他通知金尚哲过来拉货。今年1月下旬，石曰勇的渔船“鲁某1经渔51087”返回当天，石曰勇带着几个丹东人张宏威、金尚哲、张某1来了，石曰勇说这几个人是他的客户，今晚要在码头上卸货，用51087船从朝鲜拉海产品过来。当晚51087船返回草岛寨码头，运输车从船上把海产品卸下来拉走。当晚，这些人在办公室下面条吃，听他们聊天，说是朝鲜的海产品禁运，石曰勇说其和海警巡逻船都打好招呼了，放心跑没事，石曰勇还跟他说，如果有边防等部门来检查，打电话给其就行了，卸货的时候尽量晚点卸，尽量不要让别人看见。还嘱咐张宏威、金尚哲、张某1他们，船没到之前，来拉货的大车不要停在进村的大道上，太显眼了，让他们把车往周边停停。石曰勇跟他们嘱咐这些就是因为草岛寨码头偷卸朝鲜海产品怕被人发现。这是第一次在草岛寨码头卸货，这次以后，石曰勇说以后再上货就让金尚哲和他联系，一直到过年（×××年2月15日），利用“鲁某1经渔51087”、“鲁某1经渔51088”两条船又偷运了7、8次朝鲜海产品到草岛寨码头卸货。刚开始的时候是金尚哲安排张某1到草岛寨码头接货，后来金尚哲说张某1不听指挥，让其回丹东了，之后一直是金尚哲负责在草岛寨码头接朝鲜过来的海产品。第一次船去拉海鲜是石曰勇给船长孙文革一个纸条，上面有经纬度，船返航时孙文革告诉他是朝鲜的金某2，一直到4月26日出事一直在金某2拉货。从1月份他们走了几船后，石曰勇让他去给这两条渔船办两套假的船舶手续，但他听船长说在朝鲜金某2并没有用到假手续。每次派船都是石曰勇给他打电话或在码头当面告诉他，让他联系船长和船员收拾船，装上金尚哲联系买来空的泡沫箱和编织袋等物资后就出海按照船上导航仪设定的朝鲜金某2的航线跑。渔船到金某2，石曰勇或他会交代船长，和金某2的代理联系，他们有中文翻译，用高频喊话机向港口喊话，代理就会和船上联系对接。开始几次船长都是直接联系石曰勇，石曰勇告知他渔船何时靠港，×××年正月十五后，51087船船长孙不干了，石曰勇就让他找船长，后来船长往回走都是电话联系他，石曰勇也可以通过卫星电话与船长联系，船长是在草岛寨码头找的，分别是袁某成、一个姓丁的，两个姓杨的。孙文革、薛玉奎一直是他们公司的船长。船长运一趟给2000元，有时候也多给点路费，除了老丁是微信转账，其他人都是用他4719的农行卡转账。石曰勇一共给他60000元工资。石曰勇曾经叮嘱过他，如果到朝鲜偷运海鲜的鲁某1经渔51087、51088船在北纬38度左右被海警检查的时候，就说是“许刚”或者“徐刚”的船，这样说的话船就不能被抓走。另外，石曰勇在他码头的办公室给所有船员开会，说如果从朝鲜金某2偷运海鲜到上被海警或者边防的抓住了，就统一口径对警察说这是第一次偷运，就偷运了被抓住的这一次，不能说之前也偷运过。今年3月份石曰勇曾让他安排船员涂改原鲁某1经渔51087船名弦号，涂上“鲁长运”（后面的具体号码忘记了）字样，将木牌悬挂于驾驶舱上。6.孙文革供述，×××年1月中旬开始至4月初，他一共驾驶鲁某1经渔51087船到朝鲜金某2偷运过16次朝鲜海鲜回荣某草岛寨码头，因为石曰勇给他结的工资是有数的，船上着过一次火，扣了他6000元工资。×××年1月18日上午，石曰勇给他打电话让他驾驶鲁某1经渔51087船到朝鲜金某2装货，当时没有告诉他装什么货，告诉他按照导航仪坐标开船到朝鲜金某2锚地之后，就用船上的高频对讲机向金某2码头呼叫，金某2上会有人用中文跟他回应，让他按照回应的人的安排开船进港靠码头。×××年1月19日，他第一次驾驶鲁某1经渔51087到朝鲜金某2申报的船名是真实的鲁某1经渔51087船名，从×××年春节之后再到金某2时申报的就是鲁某3运60509船名，栾路强给他鲁某3运60509的印章、船上有一个鲁某3运60509的渔船船舶国籍证书和木质的牌子，栾路强告诉他驾驶鲁某1经渔51088船到了朝鲜以后用这个船名办理进境的手续。他驾驶鲁某1经渔50187船在金某2装的货物都是用白色泡沫箱和灰色的编织袋包装的扇贝等贝壳类的海产品。每次有7、8辆高栏货车在朝鲜金某2码头排队把车上的朝鲜海鲜装到船上，每次有80-90吨左右。在朝鲜装完海鲜准备往草岛寨码头返航时，会通过船上的卫星电话给石曰勇打电话。返航途中，快到草岛寨码头时，他会通过手机给栾路强打电话让他联系准备接船卸货。每次返回草岛寨码头时，都会有7、8辆高栏货车等在草岛寨码头准备卸货，车牌都是辽F的。在码头接货的人除了装卸工、司机外，还有栾路强和一个他不知道名字的光头东北人，石曰勇有时候也在码头等着接货。鲁某1经渔51087船第一次从朝鲜金某2返航的时候，鲁某1经渔51088船第一次从草岛寨码头出发驶向金某2去装海鲜。鲁某1经渔51087船每3、4天跑一次朝鲜金某2，鲁某1经渔51088船跑的次数比87船要少，每次回荣某草岛寨码头都没有向海关申报。辨认笔录,×××年8月9日经组织辨认，孙文革辨认出了金尚哲为光头东北人。7.袁某成（鲁某1经渔51087、51088船长）供述，他一共驾驶鲁某1经渔51087、51088船到朝鲜金某2偷运两次朝鲜海鲜回荣某草岛寨码头。第一次是×××年3月28日晚上，栾路强找他让他出趟海，后来栾路强开车把他接到了草岛寨码头的其办公室，当时石曰勇在栾路强办公室，石曰勇让他驾驶鲁某1经渔51088船到朝鲜金某2运朝鲜海鲜回荣某草岛寨码头，一趟给他2000元人民币的报酬。当晚8点多钟他驾驶着鲁某1经渔51088船离开草岛寨码头，按照船上导航仪上的坐标地址开船，石曰勇叮嘱他到了朝鲜金某2锚地之后，就用船上的高频对讲机向金某2码头呼叫“金某2，088呼叫”，金某2上会有人用中文给他回应，让他按照回应的人的安排开船进港。他当时上船的时候，船上装的是空泡沫箱，这些空的泡沫箱抵达朝鲜金某2后，朝鲜人把空泡沫箱卸走，然后往船上装货，朝鲜海鲜是用泡沫箱和编织袋包装的，装完货后他就驾驶鲁某1经渔51088船把这些朝鲜海鲜运回了荣某草岛寨码头。3月28日，他驾驶鲁某1经渔51088船离开草岛寨码头的时候，栾路强给他一个“鲁某3运60510”的印章，船上有一个鲁某3运60510的渔船船舶国籍证书，栾路强告诉他驾驶鲁某1经渔51088船到了朝鲜后用这个船名办理进境的手续。3月29日，鲁某1经渔51088船在朝鲜进境和离境放行时都是使用的鲁某3运60510的名义。3月30日下午4点钟，鲁某1经渔51088船航行到成山头的时候，他用他的手机给栾路强打电话告诉他还有一个小时到码头，让栾路强准备接船。一个小时后，他驾驶鲁某1经渔51088船靠草岛寨码头，当时码头上已经有辽宁丹东牌照的大货车在草岛寨码头等着运走这船朝鲜海鲜了。在码头接货的人除了装卸工、货车司机外，还有栾路强、石曰勇的姐夫王某9，以及一个他不知道名字的光头东北人。4月16日他还驾驶鲁某1经渔51087船去朝鲜拉过一次海鲜，过程跟上次一样，4月18日回草岛寨码头的时候也是栾路强、王某9和那个光头东北人在码头接货。辨认笔录,经组织辨认，袁某成辨认出金尚哲（光头东北人）。8.杨国振（鲁某1经渔51088船长）供述，他在×××年3月30日和4月11日两次驾驶鲁某1经渔51088船到朝鲜拉海鲜到荣某草寨岛码头。经袁某成介绍，让他驾驶船东石曰勇的鲁某1经渔50188跑朝鲜拉海鲜回来，跑一趟2000元人民币。栾路强说有什么不懂的地方让袁某成教给他，袁某成就带他上船给他看航迹线和教他如何联系金某2。用的鲁某3运60510的船名在朝鲜办手续。每次80多吨的朝鲜海鲜。每次返航到成山头附近，他都会给栾路强打电话告诉他抵达码头的具体时间。草岛寨码头上有一位个不高的、光头的东北人，栾路强告诉他这个人是东北过来接货的货主。辨认笔录，杨国振经组织辨认，辨认出金尚哲（光头东北人）。9.薛玉奎供述，他驾驶鲁某1经渔51088船到朝鲜金某2运过三次朝鲜海鲜回荣某草岛寨码头。第一次是×××年2月24日到2月26日，第二趟是3月13日到3月15日，第三趟是3月21日到3月23日。今年2月24日晚上6点来钟，石曰勇让他驾驶鲁某1经渔51088船到591海域装鱼，591海域是朝鲜海域，在北纬38度05分、东经124度00分。石曰勇告诉他到591海域后用船载的高频对讲机呼叫鲁某1经渔51087，让鲁某1经渔51087船告诉他具体装鱼的地址。他知道到别的国家的海域捕鱼要办出境捕捞证，但2月24日他第一次给石曰勇到朝鲜去拉货，石曰勇也没有给他出境捕捞证。栾路强是石曰勇在草岛寨码头的助手，帮忙管理鲁某1经渔51087/51088这两艘船、修理船和负责卸货等。在朝鲜装的货都是用泡沫箱或者编织袋包装的，他从破损的泡沫箱里看到装的是扇贝等贝壳类的海鲜。每次应该装70多吨的海鲜回草岛寨码头。他知道应该向海关申报，但他们都没有申报。他不知道国家执行联合国决议对朝鲜海鲜等货物实施禁运。石曰勇每天支付他500元人民币，加上他期间帮石曰勇修船，一共给了他5000元人民币。二、证人证言第一组，张某2证明，他是做海产品运输的。他知道×××年之前，宝弘公司所销售和批发的朝鲜海产品都是使用王某8的船从东港市进口的。×××年1月上旬的一天晚上，张宏威找他在一个饭店吃饭，说其有一条装朝鲜贝类的船在东港卸不了了，问他能否在山东威海找个码头卸货，他说找朋友联系看看，但他们没有详细谈。张宏威跟他说东港码头的冰太大了不好上，还说国家现在禁止从朝鲜进口货物，东港这边的边防等部门对从朝鲜进口海产品查的比较严，丹东这边有很多人都到山东威海那边找码头卸货了。他当时准备给张宏威介绍威海的石曰勇推荐的码头。石曰勇是山东荣某养渔船的人。×××年石曰勇到东港市找合作人，因为他认识石曰勇的大哥石曰军，他们就这么认识了。他跟张宏威吃完饭的两三天以后，应该是×××年1月13日左右，张宏威跟他说其现在有条船在朝鲜的码头，准备拉着一船朝鲜海鲜进口到国内，让他继续给其找威海的码头卸货，他当场就给石曰勇打电话，问石曰勇能不能给联系一个可以卸货的码头，客户可以支付费用，石曰勇说其可以联系码头，让张宏威的船从朝鲜往荣某成山头方向跑就行，还让他带着张宏威公司的人去荣某跟他见面详细的谈。当天下午，张宏威安排金尚哲拉着他到荣某去跟石曰勇见面。第二天中午石曰勇请他和金尚哲吃饭，吃饭的时候石曰勇和金尚哲告诉他安排荣某停靠船舶码头的名字叫草岛寨码头，并将草岛寨码头的坐标告诉了金尚哲。张宏威是两天之后到山东荣某，第二天他还陪张宏威到草岛寨码头去看码头的情况，至于某3威如何具体使用石曰勇的渔船到朝鲜装运海鲜，一共装了多长时间、多少数量的海鲜他都不清楚。第二组，证人程某、姚某、吴某2、殷某1、尚某、刘某1、殷某2为鲁某1经渔51087、51088船的船员，共同证实两艘船舶到朝鲜拉海鲜后靠泊草岛寨码头的过程。1.程某（鲁某1经渔51087船长）证明，他经袁某成介绍到鲁某1经渔51087船当临时船长，他问袁这个船是跑哪的，袁说是到北朝鲜进海产品运回荣某。他4月23日下午到了草岛寨码头，见了一个姓栾的，交待了一些事情，袁某成告诉了他目的港，当天晚上他驾驶船驶向朝鲜。船东事先准备好了一套假的船舶手续鲁某3运60509用来代替真实的船名，4月24日到了朝鲜向朝鲜申报的时候就用鲁某3运60509的船名申报，应该是怕鲁某1经渔51087被执法部门发现运送朝鲜货物，所以借用了其他渔船的船号。离港的时候朝鲜方面给他们出港证和装货清单，26号凌晨三点多回到了草岛寨码头，在距离草岛寨5海里时，船员姚某收到栾路强短信，短信说“快到的时候打电话给老板的大哥”，姚某随后打了电话，他问姚某怎么办，姚某说直接靠码头行了。2.姚某（鲁某1经渔51087船二车）证实,鲁某1经渔51087船从农历×××年腊月开始到朝鲜金某2往荣某草岛寨码头偷运朝鲜海鲜的，他是农历×××年腊月（公历×××年1月17日）经过栾路强的介绍上船的。年前他跑了四次，从过完春节的×××年2月18日开始，他在他自己的黑皮记录本上记录了出海到朝鲜金某2偷运海鲜的出港日期和返回草岛寨码头的返港日期。安排出海的人和负责接货的人是栾路强和一个光头的东北人这两个人。×××年4月3日之前，鲁某1经渔51087船的船长是孙文革，都是孙文革填表，4月23日-26日这一次出海新换的船长是程某，其不太熟悉流程，就安排他填给朝鲜海关的船舶信息表。鲁某1经渔51087进朝鲜金某2所用的手续都是鲁某3运60509的手续。每次到朝鲜金某2拉的货物都是扇贝、象拔蚌和冻海产品，每次都拉70吨左右的货物，扇贝和象拔蚌都是用白色泡沫箱包装，外面用黄色胶带打包的，海产品是用黄色的纸箱包装的，这些装货的空泡沫箱或者纸箱都是他们船拉到朝鲜金某2的。船拉着海鲜货物从朝鲜返回荣某草岛寨码头时，都会有7-8辆的九米六的高栏车或者冷藏车在码头等着接货。鲁某1经渔51087船在朝鲜金某2装的象拔蚌、扇贝和冻海产品直接运到荣某草岛寨码头，从没有向海关申报过。栾路强要求他们每次靠草岛寨码头的时候都必须给其打电话经过其同意，其一般都是安排他们半夜、早晨或者傍晚的时候靠码头。有时晚上靠码头的时候，栾路强要求他们将船上的电灯关掉，有时候他们靠着码头，栾路强又突然不让他们靠码头了，说是其安排的人发现了可疑的车辆或者人员，这些都是因没有向海关申报，怕被发现。辨认笔录，×××年5月9日姚某经辨认，辨认出船长袁某成、辨认出金尚哲的照片为跟栾路强一块负责接货的光头的东北人。3．吴某2（鲁某1经渔51087、51088船员）证明，他是×××年3月8日到草岛寨码头给石曰勇打工的，3月底的时候被安排在鲁某1经渔51088船上，从那时候就开始跟着这条船从朝鲜金某2到荣某草岛寨码头偷运朝鲜海鲜进境，他负责做饭和修船。之后，栾路强把他调到鲁某1经渔51087船上，之后就跟着这条船往返朝鲜金某2和草岛寨码头。4月23日，他随着鲁某1经渔51087船离开草岛寨，栾路强跟他说，并让他转告给船上的船员，说如果偷运朝鲜海鲜进境的事被查获了，就对警察讲他们就偷运了这一次，不能承认之前的事情。栾路强是老板石曰勇指定的在草岛寨码头给其管理偷运朝鲜海鲜的鲁某1经渔51087、51088船经理。栾路强通知他们都得在下午5点天黑之后再靠码头卸货，如果白天返回草岛寨码头，也不让他们卸货，也要等到天黑，为了防止被人发现。在草岛寨码头负责偷运朝鲜强和一个光头东北人。辨认笔录，×××年5月9日吴某2经组织辨认，辨认出船长袁某成、金尚哲（光头东北人）。4.殷某1（鲁某1经渔51087船船员）证明，4月23日他和姚某、尚某、吴某2从草岛寨空船去的朝鲜，第二天在朝鲜金某2装货，4月26日凌晨回到草岛寨码头靠港，后来栾路强叫他帮忙往车上装货。5.尚某（鲁某1经渔51087船船员）证实，他经人介绍4月19日到的，管船的栾路强跟他说跑几天船试试。4月20日走了一次到朝鲜，4月23日又走了一次，这次回来时就被查了。渔船和装卸都是栾路强管理。船每次出去，栾路强都会给船长一个单子，单子上是朝鲜海鲜数目。6.刘某1（鲁某1经渔51088船船员）证实，今年过完农历正月初九，他从草岛寨码头上了鲁某1经渔51088号，他上船的第一个月，他们船只跑了两次朝鲜，从第二个月开始他们就频繁往来于朝鲜金某2和威海草岛寨码头，大约4-5天一趟。大约四天前的傍晚他们船从草岛寨码头驶离，第二天早上9点多到达朝鲜，10点多就靠到了金某2，下午4点多，朝鲜方面开始把装满的泡沫箱装到船上，半夜的时候装完。天亮以后他们船从朝鲜码头离港驶往中国,晚上11点多才靠泊了草岛寨码头，第二天，栾经理说又有另一艘从朝鲜回来了，因为装卸工不够，让他、殷某2和新船员帮着一起卸货，他们刚开始干活，就被查获了。所有的货都是用泡沫箱装的，上面用胶带密封，泡沫箱有破的，他能看到里面装的都是各种贝类。7.证人殷某2（鲁某1经渔51088船船员）与刘某1证言基本一致。上述证言证明鲁某1经渔51088船到朝鲜拉海鲜的具体经过。第三组，证人张某1、孙某1、闫某、隋某、赵某、于某2为宝弘公司员工，共同证实宝弘公司的情况以及加工朝鲜海产品的情况。1.张某1证实，×××年1月份，在春节之前十来天，他曾经根据张宏威的安排到荣某草岛寨码头接过从朝鲜用船运来的海鲜。他在那待了10多天，接过6-7次朝鲜海鲜。在草岛寨码头拉海鲜的东港货车是金尚哲联系的。每次都是一艘蓝色的铁壳船拉着朝鲜海鲜靠岸，海鲜都是用白色泡沫箱或者编织袋包装的，每次能装400-500箱朝鲜的贝壳类海鲜，有70-80吨左右。张宏威和金尚哲、栾路强打电话的时候都有意回避他，行为比较怪异，而且在草岛寨码头也没有海关或者边防的工作人员，而且他听说东港很多做边贸的人都被抓起来了，说国家不让从朝鲜进口货物了。2.孙某1（宝弘公司负责销售工作）证实，×××年12月底，她知道因为联合国制裁朝鲜的事，她们公司的朝鲜海产品上不来货。×××年春节，她姑父张宏威联系的船从朝鲜那接货，然后从威海、烟台的码头偷着运上岸，一部分在威海储存，闫某和隋某在威海负责，全部残品、死的海鲜和一小部分的鲜活的海鲜会拉回东港的公司，在家里加工销售。她收到国内客户订单后，会跟隋某联系，确定具体数量，给他发货，她姑孙清收货款。具体每次的数量闫某、隋某那应该有账。2016年至×××年1月销售记录是纸质的，已经扣押了。×××年2月以来的都在她手机里，也提供了，记录了发货时间、客户名、货物名、重量。×××年2月底以后记录的发货数量都是威海、烟台偷运进来的朝鲜海产品。朝鲜制裁后，国家禁止进口朝鲜海产品，好多客户都告诉她不要记录纸质的销售清单了，这样容易被查到，所以她就改用微信记录了。联系朝鲜客户、安排船往威海、烟台偷运上货、包括结算这块都是他姑父张宏威负责，公司资金在她姑孙清手里，每次需要付款她姑父就会根据付款的情况跟她姑要。闫某、隋某在威海管理暂养池，那边自己销售的自己管理，不用给她报账。3.证人闫某（宝弘公司生产厂长）证实，宝弘公司所销售的朝鲜产象拔蚌、扇贝、冻海产品是通过张某1、金尚哲从朝鲜走私进口的，张某1负责从东港海边码头接收走私进口的朝鲜产象拔蚌、扇贝、冻海产品，金尚哲从×××年1月开始负责在威海荣某草岛寨码头接收走私进口的朝鲜产象拔蚌、扇贝、冻海产品。是老板张宏威安排他俩走私的，走私进口的朝鲜产海鲜以宝弘公司名义在国内销售，安排他负责将走私进口的海鲜装箱、包装，张宏威委托盖玉涛的物流公司将海鲜发到全国各地。今年3月8日张宏威安排他到威海黄家夼冷库来就是为了接收金尚哲从朝鲜走私到荣某草岛寨的象拔蚌、扇贝。他在黄家夼冷库接收暂时没有买家的海鲜，在冷库暂养池中暂养，待宝弘公司的销售人员告诉他要打包多少箱的海鲜，他就安排工人打包，打好包后公司会派车来把海鲜拉走。4.隋某（宝弘公司员工）证实，位于威海黄家夼的这家活海鲜加工厂就是一个大厂房，里面分了几个区域，有新进货存放区，有放养池，也有拆箱、打包区域。主要业务流程大概是老板张宏威安排箱式罐车从外面拉进来大量的活象拔蚌、黄贝等活海鲜，先入到新货存放区短暂存放，然后由工人将原来的泡沫箱拆开，将活海鲜放入放养池中养殖3-5天，然后由他根据销售员孙某1给他的发货指令，安排工人根据外地客户需要的活海鲜种类、规格大小、重量从放养池中取出放入泡沫箱内，由他领着其他两名工人将泡沫箱打包、在物流单据上写明客户收货地址，最后交由物流公司负责将这些泡沫箱发给外地的客户。具体是从哪里运来的他也不清楚，因为他知道国内不产这种象牙蚌，他认为这些都是从国外进口的，其他的活海鲜也都是从国外运进来的。5.证人赵某（宝弘公司暂养池出纳）证实，他是今年三月到宝弘公司威海厂房工作的，主要负责记录出入库的流水账，简单说就是统计加保管，主要是象拔蚌等。销货清单主要记录有人买水产，他就给过磅后记录。6.证人于某2（宝弘公司装卸工作）证明，其在威海黄家夼冷藏厂工作负责打包朝鲜象拔蚌并发货，货是鲁某1经渔51087船运到草岛寨码头后运到暂养池的。4月26日早上在码头等待接货装车时被查获。第四组，其他证人证言１.朱某（宝弘公司进货商）证实，×××年下半年国家禁止进口朝鲜海产品，珲春那边没有了象拔蚌货源。×××年2月底后，他从宝弘公司采购象拔蚌，张宏威告诉他其在威海有暂养池，他就把货源转到威海这边。暂养池在威海，威海这边主要是金尚哲在管理，还有一个管仓库的老闫。张宏威卖给他的都是朝鲜象拔蚌，张宏威和金尚哲也明确说过是朝鲜象拔蚌，他们公司给他的销售单上也是这么写的。他订货的话发微信给孙某1，晓宇给他定好货后，会通知暂养池往烟台机场发货，然后把机场单号给他，他再结账，一笔一结。２.石曰军(渤海轮渡集团股份有限公司大连经营部副部长，系被告人石曰勇的哥哥)证明，×××年春节他回家的时候，石曰勇跟他说其在春节前开始用渔船给丹东一个姓张的人从朝鲜金某2偷运朝鲜海鲜回荣某草岛寨码头。他知道×××年9月国家执行联合国对朝鲜禁运政策，所以他劝过石曰勇不要再这么干了，石曰勇没有听他的。石曰勇说其知道这是违法的，但荣某很多码头都这样做。他农业银行账户上收到孙某2、于某1打的四笔款是他找石曰勇要的钱，2012年他转账借给石曰勇77万人民币用于买船，×××年3月底他要交渤海轮渡集团员工持股股金和给儿子买房付首付，就打电话给石曰勇让其还款，石曰勇让他提供一个农行账户，把欠他的77万打到他农业银行（尾号6272）的账号上，4月16日分两笔295450元和470000元打到了渤海轮渡集团公司的账户上购买股票。他不认识孙某2、于某1，当时他和石曰勇借100万元，他知道石曰勇给他打的前三笔款，石曰勇没有告诉他第四笔4月25日打到他农行账户上的92万元人民币。3.薛某（草岛寨码头工作人员）证实，×××年2月份许某2安排他到草岛寨码头工作，他负责给石曰勇的鲁某1经渔51087、51088船加水、加冰和给船接电。两条船自×××年1月中旬开始第一次走私进口贝壳类海鲜，每次船到草岛寨码头的时候，栾路强和金尚哲都在码头接货。4月25日下午5点40分左右，石曰勇的姐夫王某9借他手机发了一条信息给金尚哲。4.王某4（卸货工）证实，昨天晚上，栾路强通过电话联系他，说有一艘船后半夜两点到草岛寨码头，让他找人帮忙卸船，给他7500元，他通过孙伟联系了20个装卸工到了码头，等船到码头的时候，有些工人等不及，只剩下8个人，这8个人先卸货，刚卸了不到半车货，就被查了。栾路强之前还找他卸了三次货。5.王某5（山东烟台人，草岛寨码头杂工）证实，今年4月19日经朋友介绍到草岛寨码头干活，今天（4月26日）他老板找他给船卸货，他看是塑料泡沫箱子，大约40斤，正准备卸货时被海关缉私分局和海警执法人员进行控制和检查。6.杨某1（草岛寨码头看门人员）证实，听说老栾（真名叫栾路强）在码头接货。第五组，证人盖玉涛、王某6、丁某、孙某3、鞠某、杨某2、姜某2、王某7为物流负责人、货车司机，共同证实案发当日到草岛寨码头装载朝鲜海产品拉回丹东的事实。1.盖玉涛（东港从事物流生意）证明，他自己有一辆高栏货车，合伙的共有十几辆车。今年1月份开始，张宏威联系他派车到威海拉朝鲜海鲜，拉回东港市宝弘公司。直接从东港派车过去一车9000元人民币运费，从南方返程的车是5500元人民币。司机拉回后直接在宝弘公司跟财务孙清结算。张宏威还用过张某2（外号张三）的车，有时他也会联系其他物流点的车给张宏威拉货。张宏威安排在威海草岛寨码头的联系人是金尚哲。4月26日，在草岛寨码头拉货的车里面有一辆是他的，车号辽Ｆ×××××。2.王某6（辽Ｆ×××××货车司机）证实，他是辽Ｆ×××××货车司机，车主是徐国锋，挂靠在东港市业盛物流有限公司。4月25日早上他接到一个叫尚哲的电话，让他26号凌晨到草岛寨码头拉海鲜。26号早上大约四点钟，有工人开始从码头的船上给他的车装货，刚装了100来箱，海关的人就来了。他看见一部分鲜活贝类，还有一部分是象拔蚌。之前他还给尚哲在码头运过一次海鲜，当时有一个叫“老盖”的人让他运到了宝弘公司的冷库里。3.丁某（住辽宁省东港市，辽Ｆ×××××货车司机）证明，今年4月8日到辽Ｆ×××××货车上干副司机，老板姓盖。×××年4月26日凌晨三点左右，按照老板和王某7指示到荣某一个码头接货回东港，听说是海鲜，被当场查获。4.孙某3（辽F368999货车司机）证实，他这辆车的车主是老盖，4月24日老盖给他带电话让他26号晚上去草寨头码头拉货，凌晨2点左右到草岛寨码头，结果现场来执法人员把现场查扣了。之前还来码头拉过四次货，每次老盖告诉他进村以后不要太张扬，先找个地方停下车等电话。5.鞠某（辽宁丹东人，辽Ｆ×××××货车司机）证实，辽Ｆ×××××货车挂靠在东港市强邦物流有限公司，×××年4月26日凌晨3点左右到草岛寨码头拉货，是20公斤的塑料泡沫箱子装的，按照他多年的经验判断里面应该是海产品。6.杨某2（辽宁省丹东市东港市人）证实，他所驾驶的辽Ｆ×××××欧曼牌货车是“盖总”的，挂靠在东港市君康冷链物流有限公司。×××年4月23日下午五点多的时候，盖总让他联系“尚泽”，25日晚上12点多他接到尚泽的电话让他把车开到草岛寨码头装货。26日两点半他到了草岛寨码头，大约四点半的时候尚泽敲他车门把他喊起来说要装货了。7.姜某2（辽Ｆ×××××货车司机）证实，他现在给东港市一个名叫“张三”的人开车，牌号为辽Ｆ×××××的九米六高栏货车。这辆车挂靠在东港市君康物流有限公司的名下。他主要是跑东港到荣某之间的长途，他一般是从东港空车或者拉着空的塑料泡沫箱到荣某草岛寨，再从草岛寨码头装用保温箱装的象拔蚌、扇贝类的货物运到东港市宝弘冷库或者炬龙冷库。他这次是4月14号接到盖玉涛的电话让他来草岛寨码头拉货，他15号到草岛寨的，一直在威海。期间他从草岛寨码头给一个叫“尚哲”的人拉了4次从船上卸下来的象拔蚌等海鲜运到威海口的冷库。今天凌晨12点16分他接到“尚哲”的电话让他到草岛寨来接货，在排队等装车的时候被查获了。今年3月份他刚开始给尚哲到草岛寨拉海鲜时直接把车开到码头里面，后来尚哲告诉他没有其通知不能把车开进码头或者村里，让他们把车停在村外隐蔽的地方，尚哲每次通知装车的时候都是半夜左右装车，还让他们开车进村的时候从村住宅楼后面的路开进码头，不要走村前面的道路，不要让别人发现。8.证人王某7（辽Ｆ×××××货车司机）证实的4月26日在草岛寨码头接货的过程与姜某2证言基本一致。三、扣押笔录及相关书证物证1.对鲁某1经渔51087渔船搜查及扣押情况：搜查证（威关缉搜查字【×××】8号、21号）、搜查笔录、扣押清单一宗，证明对50187船出港证、装货清单、朝鲜国旗、鲁某3运60509船舶证书、船印等一宗物品进行了扣押；扣押的朝鲜金某2港务监督所出港许可证、货物运费清单，证明鲁某3运60509和辽长渔运在朝鲜KUMSAPORTF允许出港的时间及装载货物的收货人、包装情况；扣押的鲁某3运60509船舶入港报告书证实60509船于×××年4月24日到达金某2的情况；提取笔录，拍摄照片一宗，证实程某对该船船载导航仪的数据进行了提取，以固定证据；扣押决定书【威关缉扣字（×××）13、15号】、扣押笔录、扣押清单一宗，证明×××年4月26、28日，侦查人员分别对被告人姚某记录的鲁某1经渔51087船自×××年2月至×××年4月出港到朝鲜金某2和返港到荣某草岛寨码头的外表标有银色羽毛和“NOTEBOOK”标记的黑色笔记本一本进行扣押；对被告张宏威使用石曰勇的鲁某1经渔51087船走私进境的4338箱共计78751.71公斤朝鲜产海鲜进行扣押。附扣押录像及照片。2.对鲁某1经渔51088号船搜查及扣押情况：搜查证（威关缉搜查字【×××】22号）、搜查笔录、扣押清单一宗，证明×××年4月26日，侦查人员对鲁某1经渔51088号船进行搜查，在该船驾驶室内起获朝鲜离港证8份、朝鲜装货明细7份、出海船舶户口簿1本、渔业船舶国籍证书1本、渔业捕捞许可证1本及其他文件资料一宗并予以扣押。相应书证，证据说明，扣押于鲁某1经渔51088船的放行单、货运清单，证实鲁某1经渔51088船即鲁某3运60510船到朝鲜装运海鲜走私进境的事实。出港证等书证的翻译材料及翻译纸质材料、朝鲜金某2港务监督所出港许可证，鲁某1经渔51088货物运费清单证明鲁某1经渔51088，即鲁某3运60510出港时间，收货人及包装情况。扣押决定书（威关缉扣字【×××】45号）、扣押笔录、扣押清单一宗，证实×××年4月26日，侦查人员对被告人石曰勇的鲁某1经渔51087船一艘、鲁某1经渔51088船一艘以及鲁某1经渔51087的2部船载导航仪进行扣押。3.对威海市环山路黄家夼南山工业园5号厂房一楼闫某办公室进行搜查和扣押情况：搜查证（威关缉搜查字【×××】9号）、搜查笔录、扣押清单一宗，证实×××年4月26日上午，侦查人员对威海市环山路黄家夼南山工业园5号厂房一楼闫某办公室进行搜查，对来货记录及人工整理货物情况记录、销售清单予以扣押。房屋租赁合同复印件，个人陈述，证明闫某租赁黄家夼工业园5号场房一楼约2500平方米，扈某是房屋使用权所有人。扣押决定书（威关缉扣字【×××】14号）、扣押笔录、扣押清单一宗，证实×××年4月28日，侦查人员对被告张宏威存放在威海市环山路黄家夼南山工业园5号厂房共计102925.5公斤朝鲜产海鲜进行扣押。4.对宝弘食品公司的办公场所及三楼东的卧室搜查及扣押情况：搜查证（威关缉搜查字【×××】28号）、搜查笔录、扣押清单一宗，证实×××年4月26日，侦查人员对宝弘公司的办公场所及三楼东的卧室进行搜查，发现传真件、住宿明细、美元、手机等物品予以扣押。相应书证，宝弘公司分别自朝鲜“新兴会社”、“高丽会社”、“天池会社”、“新进会社”等朝鲜会社购买走私朝鲜海产品的对账单，记录了日期、出口金额、收到货款金额，证实了张宏威自上述会社购买走私朝鲜海产品的应付货款及已付货款情况。张宏威记录的×××年8月23日至×××年9月25日进口货物情况；张宏威记录的宝弘公司×××年9月25日至×××年4月26日期间进口朝鲜海产品情况；孙清记录的宝弘公司于2016年10月18日至×××年4月26日支付购买朝鲜海鲜以及支付走私船费用明细；孙某1记录的宝弘公司于×××年7月1日至×××年1月31日销售走私进口朝鲜海鲜的记录。5.扣押的各被告人的手机等物品情况（1）扣押决定书（威关缉扣字【×××】12号）、扣押笔录、扣押清单一宗，证实×××年4月26日，侦查人员对金尚哲白色苹果6xplus手机（手机号186××××4187）一部、黑色VIVO牌手机（手机号131××××1777）一部及绿色TETC三防手机（手机号182××××0425）一部进行扣押。（2）扣押决定书（威关缉扣字【×××】17号）、扣押笔录、扣押清单一宗，证实×××年4月26日，侦查人员对栾路强用于联系走私业务的金色三星手机（型号SM-G9200）一部、黑色金立牌翻盖手机一部进行扣押。（3）扣押决定书（威关缉扣字【×××】18号）、扣押笔录、扣押清单一宗，证实×××年4月26日，侦查人员对石曰勇的GIONEE牌M7手机（淡黄色）一部及华为牌mate9手机（淡黄色外壳）一部进行扣押。（4）威海海关缉私分局侦查科出具的证据说明；中国检验认证集团山东有线公司出具的鉴定证书、竞拍单位明细、拍卖成交确认书、海关交款通知书等，证明经报请青岛海关缉私局审查批准，威海海关缉私分局于×××年4月28日、5月2日，分别将扣押自鲁某1经渔51087船的78751.71千克涉案朝鲜海产品以及在宝弘公司租赁的威海市黄家夼南山工业园5号厂房暂养池内插口102925.5千克涉案朝鲜海产品按鉴定价格提前变卖，所得价款分别为94万元、28万元，暂存威海海关账户。四、书证1.证据说明，证实扣押于某3威办公室的单据一宗系×××年1月17日至×××年4月25日张宏威支付给石曰勇的鲁某1经渔51087、51088船从荣某草岛寨码头至朝鲜金某2之间走私朝鲜海鲜的船费及装卸费。2.中国农业银行有限公司威海经济技术开发区分行提供的于智彬、石曰勇、孙某2、孙清、于风淑的账号自2016年1月1日至×××年5月2日的交易明细与扣押于张宏威办公室的单据能相对应，证实×××年1月17日到4月25日于某4、石曰勇、石曰军等人从孙清、于某1、孙某2等人处收款的情况。五、鉴定意见和电子数据1.鉴定聘请书、湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实对送检的五部手机内的电子数据进行提取和固定。2.金尚哲与张宏威微信：×××月10月23年，金尚哲：“还得告诉客户，不要跟于老四联系了，如果于老四在里面想有利功表现的话，听对讲机，知道咱们接货，那就一窝端啊”、“天津小龙让辽宁总队干了”、“天鹅蛋、象拔蚌、冻品都列为走私项目。”张宏威：“他们也是在走私”、“不要在码头声张他们拉鱿鱼的事”。可证实二人×××年10月就从事走私海产品。3.石曰勇与栾路强微信：×××年2月20日石曰勇提到“车来了，关上门，门关上开始卸”。4.栾路强与“明天会更好的微信”，证实栾路强找明天会更好做假的船证的事。六、综合书证1．发立案经过，到案经过，证实×××年3月，威海海关缉私分局接走私线索举报，缉私局经前期情报经营，制定海关缉私部门和海警部队联合查缉的行动方案，成立“青岛利剑1806”专案组。4月26日凌晨许，威海海关缉私分局对该案立案侦查，并于当日布控抓获各被告人的情况。2．宝弘公司企业登记资料及在中国银行丹东东港支行的三个账户情况，证实宝弘公司成立时间及经营范围，投资者：孙清（40%）、张宏威（60%）。账号29×××26,2016年5月至×××年4月交易明细，借方发生额和贷方发生数均不大，分别共为20万元左右。其他两个账户未发生交易。证明宝弘公司经营过程中，资金周转基本没用公司账户。3.关于宝弘水产有限公司涉案赃款去向的相关证据：（1）孙清证实：宝弘公司走私案发后，×××年4月27日于某1尾号为1573的农业银行账户连续向杜某转账500万元人民币、×××年5月2日向张春梅转账153万余元人民币，×××年4月27日孙某2尾号3672农业银行账户转给周某78万元人民币，这几笔款都是她转的，是宝弘公司之前经营所欠的款项，因为公司向银行贷不出款来，只能向个人借款。×××年4月26日案发当天，借款人找她要偿还借款，她就把账上的钱还给人家，现在还欠500多万。借款700万是为了给女儿办婚礼，但公司出事被查，就把借的钱还给人家。借款都没借据，口头约定利息，还给他们也没收据。（2）张春梅于2019年2月19日出具的证明复印件，证明×××年12月借款160万元给孙清，用于女儿结婚，时间二年。4．威海林某水产有限公司相关情况的证据：（1）威海经济技术开发区市场监督管理局出具的林某公司的企业信息，证明住所、注册资本、成立日期，股东：石曰勇。经营范围是在渔业捕捞许可证范围内从事捕捞作业；海产品销售。（2）山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队出具的证明，证实2015年8月，鲁某1经渔51087、51088号渔船登记在林某公司名下。（3）林某公司在中国银行22×××96账户明细对账单。其中，×××年1月31日，贷款给王君的贷款150万元，补贴款49万余元，分次转给石曰勇。×××年3月1日领取渔业补贴人民币692632元，×××年2月1日领取渔业补贴952200元外，基本没有其他收入。5．各被告人的户籍信息，证明各被告人的身份情况，均达到刑事责任年龄。6.2019年7月4日威海海关缉私分局出具的证据说明，证实在山东公安警务系统中没有发现被告人石曰勇和薛玉奎的行政处罚记录。7.被告人袁某成身份证复印件及死亡证明，证明袁某成诉讼过程中死亡的事实。8.荣某市社区矫正管理局对被告人孙文革、杨国振、薛玉奎，丹东边境经济合作区江海司法所对被告人于胜运所作调查评估材料，证实上述人员符合社区监管条件。上述证据经控辩双方当庭质证，查证属实，并能相互印证，可据以定案，本院予以确认。孙清辩护人提供1.×××年3-4月宝弘公司借款及保证合同一宗，证实宝弘公司贷款1500万元用于朝鲜海产品投资及企业经营，国家禁止进出口海产品，导致企业停滞，在朝鲜的投资无法收回，公司全部土地房产已经抵押，国家禁朝政策影响企业生存及职工的利益；2.孙清病历一宗，证实孙清患有严重疾病，身体需要定期检查。请法庭酌情考虑。经质证，公诉人认为孙清患病不是法定或酌定的量刑情节，与本案无关。借款、保证合同与本案指控的犯罪事实无关，合同明确规定购买马贝而不是用于向朝方投资，不能证实孙清、张宏威在朝鲜有投资。根据控辩双方争议的焦点问题，本院根据在案事实、证据和情节综合评析如下：一、关于被告人张宏威、孙清、金尚哲的行为是否构成走私普通货物罪及栾路强是否构成走私国家禁止进出口的货物罪的问题。经查，被告人张宏威在侦查阶段供述：“朝鲜海产品的价格与国内相比要低15%—20%左右”，“他用安康海运公司的边贸船进口朝鲜海产品没有向口岸区的海关进行申报，宝弘公司是进口朝鲜海产品的货主，应该由他公司承担申报义务”。安康海运公司的许某1、王某8证实:“运输什么货物张宏威自己负责确定。安康海运公司不清楚。报关和缴纳关税都由张宏威自己负责。”被告人于胜运供述：“张宏威和金尚哲知道他的船没有边贸手续。”上述证人证言与张宏威的供述能够相互印证，证实被告人张宏威作为宝弘公司的负责人基于朝鲜海产品的价格优势，为牟取非法利益，利用安康海运公司及于胜运的船只从朝鲜走私海产品未履行货物申报义务，对公司走私一事系明知。庭审中被告人张宏威推翻了之前的供述，时而辩解报关的费用由谁来交当时没有谈过这件事，时而辩解因为安康海运公司是边贸船，有边贸手续，可以从朝鲜进口海鲜，所支付的船费中包括了向海关报关的费用。在侦查阶段的供述是因为当时没觉得是犯法，一方面，被告人张宏威改变之前的供述，但未能做出合理解释。从常理分析，被告人张宏威在侦查初期，不可能对自己的行为作出加重处罚的陈述，其在侦查阶段初期的供述较为客观可信，且当庭供述相互矛盾；另一方面，根据《大台子口岸边贸情况说明》，经过备案的边贸船在进境时委托天龙贸易公司向海关申报，则即使安康海运公司应委托天龙公司向海关申报，张宏威作为进口货物的货主对于每次进货的情况也应将货物情况告知安康海运公司。本案中，安康海运公司并不掌握每次进货的情况，张宏威未提供正常的报关手续，亦未履行货物申报义务，现将未申报的责任归责于安康海运公司，明显与常理不符。尤其是被告人张宏威租用于胜运个人的船只，更应该对于胜运船只的性质有清楚的认识，故本院认定被告人张宏威对其单位×××年8月之前多次到朝鲜走私的事实系明知，其行为构成走私普通货物罪。被告人张宏威及其辩护人提出的宝弘公司委托的都是边贸船只，边贸手续及报关义务均由边贸船只承担，在手机中记录的“边贸船于老四”即可推定可以从朝鲜进口海鲜，其行为不构成走私普通货物罪的辩解和辩护意见不成立，本院不予支持。被告人孙清在侦查机关供述：她是公司的股东，主要负责记账和往外付货款。张宏威在侦查机关供述：孙清在公司负责财务后勤工作。证人孙某1证实，从她进公司以后一直都是孙清给她发工资，公司没有其他财会人员。物流公司的盖玉涛证实，司机拉回后直接在宝弘公司跟财务孙清结算。在案书证表明孙清不仅负责涉案海产品的收付款，且亦负责支付船费、杠费及员工工资，上述供述及证人证言、书证可以相互印证证实孙清在宝弘公司就是负责财务的人员，且宝弘公司在中国银行丹东东港支行的三个账户中只有一个账号于2016年5月至×××年4月产生交易明细，借方发生额和贷方发生额分别共为20万元左右，其他两个账户未发生交易。而该公司进口朝鲜海产品的大批款项则是通过孙清个人账户及孙某2、于某1、王某1、王某2等个人银行卡进行周转，宝弘公司作为有限责任公司，企业经营理应建立正规账目，并通过公司账户进行资金往来，但宝弘公司没有建立正规的财务账目，资金情况均由张宏威及孙清在个人笔记本中予以记录，从而使公司的经营更具有隐蔽性，孙清作为宝弘公司的股东及被告人张宏威的妻子对公司的经营状况理应有着清醒的认识，且使用个人的账户进行公司资金周转，从其职责及在案件中的地位和作用看，孙清对公司走私普通货物的事实应为明知，孙清及其辩护人提出其不是公司会计，对走私一事不知情的辩解及辩护意见不成立，本院不予支持。被告人金尚哲作为宝弘公司的员工，听从张宏威的安排负责在码头接货，有时随船去朝鲜拉货。金尚泽在侦查机关供述不稳定，在审查起诉阶段其供述：“张宏威的货报不报关他不清楚，其没有讲过，其也没有安排他报关”。在庭审时供述：“于胜运的船是边贸船，张宏威说报关的事由安康海运公司负责，从他开始从事这个工作时就说过，之所以与检察机关的陈述不一致，是因为没有意识到事情的严重性。”不仅供述相互矛盾，未能作出合理解释，而且其作为完全行为能力人对于从朝鲜进口货物以及其本人随船去朝鲜拉货，理应办理相关证件和手续，应是一般人具有的常识。张宏威在侦查机关供述金尚哲对走私一事是知情的，被告人于胜运也供述金尚哲知道其船只没有边贸手续，结合金尚哲在公司的地位和作用，可以认定金尚哲对宝弘公司走私一事系明知。金尚哲及其辩护人提出金尚哲对公司走私不知情的辩解和辩护意见不成立，本院不予支持。被告人栾路强在被告人石曰勇安排下工作。被告人石曰勇供述：“平时栾路强在码头,他提醒其码头卸货的时候要注意，船回来的时候如果是白天，尽量等到晚上卸，卸货的时候码头的大门锁上，来拉货的大车别停进村子里，堵塞交通也怕引起别人注意”。“曾告诉栾路强跟其他船长说，如果被抓住了，就说只走了这一次”，证人姚某证实“栾路强要求他们每次靠草岛寨码头的时候都必须给其打电话经过其同意，其一般都是安排他们半夜、早晨或者傍晚的时候靠码头。有时晚上靠码头的时候，栾路强要求他们将船上的电灯关掉，有时候他们靠着码头，栾路强又突然不让他们靠码头了，说是其安排的人发现了可疑的车辆或者人员，这些都是其没有向海关申报，怕被发现”。被告人栾路强在侦查机关供述：“×××年1月张宏威等人到荣某看码头，当晚吃饭时听他们聊天，说是朝鲜的海产品禁运，石曰勇说其和海警巡逻船都打好招呼了，放心跑没事，石曰勇还跟他说，如果有边防等部门来检查，打电话给其就行了，卸货的时候尽量晚点卸，尽量不要让别人看见。还嘱咐张宏威、金尚哲、张某1他们，船没到之前，来拉货的大车不要停在进村的大道上，太显眼了，让他们把车往周边停停。石曰勇跟他们嘱咐这些就是因为草岛寨码头偷卸朝鲜海产品怕被人发现”。在审判阶段栾路强对其供述的石曰勇曾经嘱咐他，“如果到朝鲜被海警查到的时候，就说许刚和徐刚（名字），这样说的话不能被抓走”的事实予以认可，以上证人证言及被告人栾路强的供述能够相互印证，结合栾路强根据石曰勇的安排制作了船舶假证件的行为，可以认定栾路强对林某公司走私一事系明知，其辩护人提出栾路强不构成走私国家禁止进出口的货物罪的辩护意见与事实不符，本院不予支持。二、关于公诉机关根据张宏威、孙清笔记本记录的数据计核涉案偷逃税款是否合理，应否作为定案依据的问题。如上文所述，宝弘公司虽开立了公司账户，但没有建立完善的财务制度，没有健全的财务账册，对于从朝鲜走私海产品的业务均是采取了由张宏威及孙清在笔记本上记录的方式，无疑使其走私行为更具有隐蔽性，在侦查阶段张宏威供述：其外表上标有“迷失”字样的蓝色笔记本上记录了×××年9月至×××年4月26日从朝鲜进口海产品的日期、供货商的名字、进口海鲜的种类和数量。外表有五星和云层图案的笔记本上记录了从2016年11月30日至×××年9月25日从朝鲜进口海产品的日期、供货商的名字、进口海产品的种类和数量，另外还有笔记本上记录了2016年11月之前从朝鲜进口海产品的日期、供货商的名字、进口海产品的种类和数量，这些笔记本上还记录了本批次进口海鲜应付的货款总额以及之前欠款的数额、本次付款的数额及仍欠的数额。这些记录都是其根据朝鲜供货商报给其的要进口海产品的种类和数量记录的，朝鲜供货商按照其记录的海鲜种类和数量给其发货。黑色本外表印有槭树叶标志和“NOTEBOOK”的本子是孙清记录的公司账目。”孙清供述：“这些账本是她根据张宏威告诉她的每次进朝鲜海产品的情况记录的，上边记录了从2016年10月18日至×××年4月26日张宏威进口朝鲜海产品的具体情况，包括每次进货的时间、对外支付的货款金额、收款的客户名称、通过什么途径支付的货款、每次到货的箱数等内容。”二被告人的供述能够相互印证共同证实每批次从朝鲜进口海鲜的种类，付款情况，且二被告人对笔记本上的记录情况予以签字确认，该证据的取得程序符合法律规定。张宏威在侦查阶段对×××年以后进货记录在其笔记本上记载的情况，包括朝鲜会社的名称，海产品的名称、重量，本次价格、欠款情况，应付款情况进行了详细的解释。虽然张宏威对×××年8月之前记录的情况未能作出详细解释，但根据其记载习惯和内容，二者记载情况基本一致，张宏威否认×××年8月之前的货物已经进口，但对于孙清记载的付款情况不能作出合理解释，侦查机关根据张宏威及孙清的记录，逐一比对，虽然存在滚动付款的情况，但对其中能够对应的部分予以采信，对无法对应的部分予以扣除，且本着有利于被告人原则，对于孙清笔记本中记载的缺少海鲜的箱数（未记录种类和重量），以张宏威供述的每箱最重的数量和最贵的种类对税款重新进行了计核，并以此为据核算了涉案偷逃税款并无不当。此外，被告人张宏威供述死的海鲜他联系东港宝成物流公司的盖玉涛派车直接运回，活的海鲜由物流公司运到威海黄家夼的暂养池养着。员工孙某1证实全部残品、死的海鲜和一小部分的鲜活海鲜会拉回东港的公司，在家里加工销售。员工吴逊璞证实其中鲜活的海产品进生产车间的暂养池，冻品进冷冻库，上述证人证言与被告人张宏威的供述可以相互印证证实进口的海鲜无论是死体还是活体，均由宝弘公司进行了销售。被告人张宏威、孙清、金尚哲的辩护人提出侦查机关根据张宏威及孙清的笔记本记载情况确定偷逃税款的依据不合理，对少的货物使用推定办法，不适用于刑事案件，海鲜存在存活率，涉案偷逃税款计算事实不清，证据不足的辩护意见即无法律依据，亦有悖经营常理，对其该辩护意见本院不予支持。被告人金尚哲自认×××年张宏威支付其工资10万元与宝弘公司工资表中金尚哲没有按月领取工资的情况相互吻合，×××年宝弘公司走私进口处于持续状态，金尚哲按年领取报酬，对×××年宝弘公司走私进口的货物均应承担责任，金尚哲及其辩护人提出其×××年11月没有上班，应扣除×××年11月部分的重量的辩解和辩护意见不成立，本院不予支持。三、关于各被告人在本案中的地位和作用如何认定的问题。在走私普通货物事实中，张宏威负责对朝方联系，对外租赁船只及运送车辆，安排孙清记账和对外付款、回收货款，安排金尚哲接货、押货，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，为宝弘公司直接负责的主管人员。被告人孙清、金尚哲听从张宏威的指挥各司其职，鉴于宝弘公司对外经营的决策、管理权均在张宏威，综合被告人孙清在共同犯罪中的作用，以认定其为从犯为宜，公诉机关指控孙清为主犯欠妥，本院不予支持。辩护人提出孙清应为从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。金尚哲听从张宏威安排为公司接货、押货，在共同犯罪中起次要和辅助作用系从犯。辩护人所提金尚哲系从犯的辩护意见成立，本院予以支持。被告人孙清与金尚哲为宝弘公司直接责任人员。被告人孙清的辩护人提出孙清文化低，只是帮忙后勤买菜，对公司业务没有参与，不属于直接责任人员的辩护意见不成立，本院不予支持。被告人于胜运接受宝弘公司委托利用其个人船只为宝弘公司至鸭绿江口过驳货物，运回东港市销售，其在共同犯罪中起次要作用，应为从犯。在走私国家禁止进出口的货物事实中，被告人张宏威及石曰勇共谋走私，并由石曰勇具体指挥实施走私行为，张宏威、石曰勇在共同犯罪中均起主要作用，二人均应为主犯。石曰勇的辩护人提出石曰勇是走私犯罪的一个环节，应系从犯的辩护意见不成立，本院不予支持。被告人孙清，金尚哲、栾路强、孙文革、薛玉奎、于胜运、杨国振在其各自参与的共同犯罪中起次要作用，应为从犯。孙清、金尚哲、栾路强、孙文革、薛玉奎辩护人提出其所辩护的被告人构成从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。四、关于张宏威、孙清辩护人提出宝弘公司对朝有大量投资，对朝公告对公司经营产生影响，其走私系为了企业生存及职工利益，应从轻或减轻处罚的问题。经查，被告单位宝弘公司自2016年5月至×××年4月26日，在近两年的时间里多次从事走私活动，偷逃税款高达数千万元，诉讼中孙清辩护人提供的×××年3-4月宝弘公司借款及保证合同，借款合同的用途为购马贝，从时间上看指控的走私事实均发生在×××年4月26日之前，无论从时间上还是合同约定的用途看，该证据与本案事实缺少关联性，公诉机关关于该证据不应采信的意见成立，本院予以支持。被告人张宏威在侦查机关的多次供述中均未提出对朝投资问题，如果宝弘公司从事走私系为了收回投资，张宏威在侦查阶段未能就此作出辩解显然与常理不符，且从张宏威及孙清记录的付款情况看，每个朝鲜会社进的什么货及付了多少款一目了然，孙某1记录的对外销售情况及张宏威、孙清不断付款的行为显然是为了牟取非法利益，而非是为了收回投资，其辩解与实际情况不符。辩护人以借款和保证合同来证实宝弘公司对朝有大量投资，走私系为了回收投资的辩护意见不成立，本院不予支持。×××年8月对朝公告后，任何个人、企业的经营均应服从国家利益，宝弘公司在张宏威的指挥下，置相关政策法规于不顾，在非设关码头装运卸货，其行为违反了《海关法》关于进出境运输货物、物品，必须通过设立海关的地点进境或者出境的规定，逃避了海关监管，理应承担相应的法律责任，张宏威及孙清、石曰勇的辩护人关于宝弘公司走私是在对朝存在大量投资的情况下，是为了企业经营和职工利益，迫不得已为之，建议报请最高人民法院核准减轻张宏威及孙清、石曰勇处罚的辩护意见不成立，本院不予支持。五、关于被告人孙清、孙文革、薛玉奎、杨国振是否具有自首情节，被告人金尚哲是否具有坦白情节的问题。经查，威海海关缉私局出具的到案经过证实×××年4月26日，该局立案侦办宝弘公司走私国家禁止进出口的货物一案，同年5月16日传唤被告人孙清到缉私局进行讯问，可以认定孙清的行为具有“自动投案”的特征，但结合被告人孙清在侦查机关及庭审供述，孙清未能如实供述指控的主要犯罪事实，且庭审否认自己的身份及笔记本上记录的真实情况，不能认定其具有自首情节，辩护人提出被告人孙清构成自首的辩护意见不成立，本院不予支持。被告人孙文革、薛玉奎、杨国振经侦查机关电话传唤主动到案，如实供述犯罪事实，可以认定为自首行为，依法从轻处罚，孙文革、薛玉奎的辩护人所提该二人的行为构成自首的辩护意见成立，本院予以支持。被告人金尚哲在侦查机关供述不稳定，对其走私普通货物的事实拒不认罪，该部分犯罪不构成坦白，其对指控其犯走私国家禁止进出口的货物罪，能如实供述主要犯罪事实，构成坦白，其辩护人提出金尚哲构成坦白，应从轻处罚的辩护意见合理部分本院予以支持。本院认为，被告单位宝弘公司为牟取非法利益，逃避海关监管，租赁安康海运公司及于胜运的船只从朝鲜走私海产品，×××年8月联合国对朝公告后，与林某公司共谋，在非设关码头继续从事上述行为，其行为分别构成走私普通货物罪及走私国家禁止进出口的货物罪，且走私普通货物情节特别严重，走私国家禁止进出口的货物情节严重。被告人张宏威系单位直接负责的主管人员，被告人孙清、金尚哲系公司其他直接责任人员，分别构成走私普通货物罪及走私国家禁止进出口的货物罪。被告人于胜运帮助宝弘公司走私普通货物，构成走私普通货物罪，且偷逃应缴税额巨大。被告单位林某公司为牟取非法利益，利用本单位船只为宝弘公司走私朝鲜海产品，构成走私国家禁止进口的货物罪，且情节严重。被告人石曰勇系林某公司直接负责的主管人员，被告人栾路强、孙文革、薛玉奎、杨国振系公司其他责任人员，均构成走私国家禁止进出口的货物罪，其中被告人栾路强、孙文革、薛玉奎情节严重。检察机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，张宏威、石曰勇系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人孙清、金尚哲、于胜运、栾路强、孙文革、薛玉奎、杨国振系从犯，可依法减轻处罚。被告人孙文革，薛玉奎、杨国振构成自首，依法从轻处罚。被告人金尚哲部分犯罪构成坦白，予以从轻处罚。被告人张宏威、孙清、金尚哲身犯数罪，应数罪并罚。被告人张宏威、孙清、金尚哲、石曰勇、栾路强、孙文革、薛玉奎、杨国振对指控的走私国家禁止进口的货物罪予以认可，酌情从轻处罚。被告人张宏威、孙清、金尚哲、石曰勇、栾路强、孙文革、于胜运主动缴纳罚金，本院酌情从轻处罚。走私部分货物被扣，该部分未造成国家税款损失，酌情从轻处罚。结合司法行政机关出具的社区调查意见，被告人于胜运、孙文革、薛玉奎、杨国振适用社区矫正，没有重大不良影响，可依法适用缓刑。薛玉奎的辩护人建议对其免于处罚的辩护意见不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十三条、第一百五十一条第三款、第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条、第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款第（六）项、第二款第（一）项、第二十四条第二款之规定，判决如下：一、被告单位东港市宝弘食品有限公司犯走私普通货物罪，判处罚金人民币三千八百万元；犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处罚金人民币四百万元，决定执行罚金人民币四千二百万元（罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳）。二、被告人张宏威犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十三年；犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2035年4月25日止；剩余罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳）。三、被告人孙清犯走私普通货物罪，判处有期徒刑七年；犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2028年12月12日止；剩余罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳）。四、被告人金尚哲犯走私普通货物罪，判处有期徒刑六年；犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2025年4月25日止；剩余罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳）。五、被告人于胜运犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；剩余罚金于判决生效后一个月内向本院缴纳。）六、被告单位威海林璐水产有限公司犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处罚金二百万元。（罚金于本判决生效之日后一个月内向本院缴纳）。七、被告人石曰勇犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2024年4月25日止；罚金已缴纳）。八、被告人栾路强犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2021年10月25日止；剩余罚金于判决生效后一个月内向本院缴纳。）。九、被告人孙文革犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；剩余罚金于判决生效后一个月内向本院缴纳。）。十、被告人薛玉奎犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后一个月内向本院缴纳）。十一、被告人杨国振犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内向本院缴纳）。十二、扣押在案的作案船只鲁威经渔51087、51088船及导航仪、电脑主机等、随案移送的各被告人的作案工具手机十部，予以没收，上缴国库。十三、走私海产品先行变卖款共计人民币一百二十二万元予以没收，由威海海关缉私分局上缴国库。十四、责令被告单位东港市宝弘食品有限公司、威海林璐水产有限公司、于胜运继续退缴违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份。审判长  张丽娟审判员  牛建军审判员  方 波二〇一九年十二月十三日书记员  王婷婷于好男