广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0107刑初1159号 公诉机关广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院。 被告人吴丽琴，女，1973年2月15日出生于广东省连平县，初中文化，汉族，无业，户籍所在地广东省连平县。因本案于2018年7月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人赵艳平，辽宁锦一佳律师事务所律师。 被告人张东方，男，1983年10月5日出生于河南省太康县，小学文化，汉族，无业，户籍所在地河南省太康县。因本案于2018年7月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人王稳，女，1981年8月5日出生于河南省太康县，初中文化，汉族，无业，户籍所在地河南省太康县。因本案于2018年7月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人覃国前，广西方园律师事务所律师。 被告人姬晨光，男，1984年7月21日出生于河南省太康县，大学专科文化，汉族，无业，户籍所在地河南省太康县。因本案于2018年7月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人伍绍贵，男，1995年10月28日出生于广东省化州市，初中文化，汉族，无业，户籍所在地广东省化州市。因本案于2018年7月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人董芳桃，广西法严律师事务所律师。 被告人李春辉，男，1980年9月20日出生于广东省化州市，初中文化，汉族，无业，户籍所在地广东省化州市。因本案于2018年7月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人张琨，广西振昆律师事务所律师。 被告人何明珠，男，1968年2月12日出生河南省太康县，初中文化，汉族，无业，户籍所在地出生地河南省太康县。因本案于2018年7月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人何敬，女，1987年6月8日出生出生地河南省太康县，初中文化，汉族，无业，户籍所在地河南省太康县。因本案于2018年7月13日被抓获，次日被取保候审，同年10月22日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人姬卫红，女，1989年8月29日出生于河南省太康县，大学本科文化，汉族，无业，户籍所在地河南省太康县。因本案于2018年7月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人王文和，男，1959年10月20日出生于河南省太康县，初中文化，汉族，无业，户籍所在地河南省太康县。因本案于2018年7月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人葛光辉，曾用名葛照虎，男，1983年3月2日出生于河南省太康县，初中文化，汉族，无业，户籍所在地河南省太康县。因本案于2018年7月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人葛小敏，女，1983年12月6日出生于河南省太康县，初中文化，汉族，无业，户籍所在地河南省太康县。因本案于2018年7月13日被抓获，次日被取保候审，同年11月1日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人秦中意，男，1984年9月21日出生于河南省太康县，小学文化，汉族，无业，户籍所在地河南省太康县。因本案于2018年7月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院以南市西检刑诉〔2018〕1141号起诉书指控被告人吴丽琴、张东方、王稳、姬晨光、伍绍贵、李春辉、何明珠、何敬、姬卫红、王文和、葛光辉、葛小敏、秦中意犯组织领导传销活动罪，于2018年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市西乡塘区人民检察院指派检察员杨草出庭支持公诉，被告人吴丽琴、张东方、王稳、姬晨光、伍绍贵、李春辉、何明珠、何敬、姬卫红、王文和、葛光辉、葛小敏、秦中意及辩护人赵艳平、覃国前、董芳桃、张琨到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人吴丽琴、张东方、王稳、姬晨光、伍绍贵、李春辉、何明珠、何敬、姬卫红、王文和、葛光辉、葛小敏、秦中意等13人自2011年起在南宁市以参加“纯资本运作”行业（又称“连锁经营”、“1040阳光工程”）为名，通过拉人头发展下线，形成上下线网络层级，要求下线缴纳一定数额的申购款购买虚拟份额作为参加该行业的入门费，然后由上线人员依照固定标准予以瓜分的方式进行传销活动。该传销组织发展极其庞大，参与人员超过千人，网络层级超过三十级，涉案金额特别巨大。 该传销组织的运作模式是：首先，以拉人头方式发展下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。传销人员先以做生意等名义将欲发展对象邀约到南宁市，通过鼓吹“纯资本运作”是国家扶持的行业，且加入该行业可获取巨大经济利益，诱使他人加入。该传销组织规定参加者必须交钱申购一定的虚拟份额，以获得加入资格。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份即3800*1+3300*20=69800元。上线人员则依照层级排位、级别和发展下线的数量等标准对下线缴纳的申购款予以瓜分，以获得非法收益。同时，该传销组织规定每个参加者最多只能发展三个直接下线。其次，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况，将组织成员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别。其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是主任级别，65-599份是经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可；主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别；经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。 该传销组织内的老总级别人员负责管理自己伞下的团队，共同制订传销组织的开会、罚款规则等行业制度，任命伞下能力突出的经理级别人员或自行担任总管职务，负责对传销体系人员进行日常管理、培训、授课及考勤等；组织自己下线人员召开工作会议，参与召集刚晋升老总级别的人员开“老总复制会”，对新晋老总进行培训，同时也积极发展下线；部分较高级别的老总负责使用公共卡收取申购款、计算并发放传销体系提成（称为公共卡老总）。 该传销组织内的经理级别人员负责管理好自己的伞下人员，向上线老总上报伞下人员的申购情况、下传老总下达的行业通知、指示信息，组织自己的下线人员召开行业工作会议，组织学习行业的文件精神、通知，对下线人员进行邀约技巧的训练、传授给新人洗脑的方法，同时也积极发展下线。 各被告人犯罪事实分述如下： 1.被告人吴丽琴于2011年由邵某（另案处理）发展加入该“纯资本运作”传销组织，开设专门用于收取及给下线发放提成的银行卡。其为公共卡老总，伞下人员超过三十人且层级超过三级。同时其为经理室成员，负责对伞下人员的自律、能力等进行管理。 2.被告人张东方于2012年由刘某（另案处理）发展加入该“纯资本运作”传销组织，加入后发展了王稳等人，并开设专门用于收取及给下线发放提成的银行卡。其为公共卡老总，伞下人员超过三十人且层级超过三级。同时其为经理室成员，负责对伞下人员的自律等进行管理。 3.被告人王稳于2012年由张东方发展加入该“纯资本运作”传销组织，加入后发展了姬晨光、何某2等人，并开设专门用于收取及给下线发放提成的银行卡。其于2015年晋升为老总级别，且为公共卡老总，伞下人员超三十人且层级超过三级。同时其为经理室成员，负责对伞下人员的自律、能力等进行管理。 4.被告人姬晨光于2013年由王稳发展加入该“纯资本运作”传销组织，加入后发展了何敬、姬卫红、王文和等人，并开设专门用于收取及给下线发放提成的银行卡。其于2016年晋升为老总级别，且为公共卡老总，伞下人员超三十人且层级超过三级。同时其为经理室成员，负责对伞下人员的自律等进行管理。 5.被告人伍绍贵于2013年加入该“纯资本运作”传销组织，并开设专门用于收取及给下线发放提成的银行卡。其为公共卡老总，伞下人员超过三十人且层级超过三级。 6.被告人李春辉于2014年加入该“纯资本运作”传销组织，并开设专门用于收取及给下线发放提成的银行卡。其为公共卡老总，伞下人员超过三十人且层级超过三级。 7.被告人何明珠于2013年加入该“纯资本运作”传销组织，并开设专门用于收取提成的银行卡。其为老总级别，伞下人员超过三十人且层级超过三级。同时其为经理室成员，负责对伞下人员的请销假等进行管理。 8.被告人何敬于2013年由姬晨光发展加入该“纯资本运作”传销组织，并开设专门用于收取提成的银行卡。其于2017年10月晋升为老总级别，伞下人员超过三十人且层级超过三级。 9.被告人姬卫红于2013年由姬晨光发展加入该“纯资本运作”传销组织，并开设专门用于收取提成的银行卡。其于2017年10月晋升为老总级别，伞下人员超过三十人且层级超过三级。 10.被告人王文和于2013年由姬晨光发展加入该“纯资本运作”传销组织，加入后其发展赵某1、王某1等人。其于2017年10月晋升为老总级别，伞下人员超过三十人且层级超过三级。 11.被告人葛光辉于2015年加入该“纯资本运作”传销组织，并开设专门用于收取提成的银行卡。其为老总级别，伞下人员超过三十人且层级超过三级。同时其为经理室成员，负责参与制定行业开会及罚款制度等。 12．被告人葛小敏于2015年加入该“纯资本运作”传销组织，并开设专门用于收取提成的银行卡。其伞下人员超过三十人且层级超过三级。 13.被告人秦中意于2015年由葛小敏发展加入该“纯资本运作”传销组织，并开设专门用于收取提成的银行卡。其伞下人员为三十人且层级超过三级。 对指控事实，公诉机关提供了相应的证据证实，并认为被告人吴丽琴、张东方、王稳、姬晨光、伍绍贵、李春辉、何明珠、何敬、姬卫红、王文和、葛光辉、葛小敏、秦中意组织、领导以“纯资本运作”为名的传销活动，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱国家正常的经济社会秩序，各被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。提请法院依法惩处。 被告人吴丽琴对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，但辩称其不是公共卡老总。其辩护人提出如下辩护意见：吴丽琴不是公共卡老总；吴丽琴归案后如实供述自己的犯罪事实及罪名，无前科，建议对其从轻处罚。 被告人王稳对公诉机关指控其参与“纯资本运作”传销活动无异议，但辩称其在2014年才加入组织，姬晨光是上线人员安排在其线下的，其不是公共卡老总，也不清楚行业管理。其辩护人提出如下辩护意见：王稳受蒙骗参与“纯资本运作”传销组织，参与时间短，只发展2名直接下线，且认定其是公共卡老总的证据不足，因此王稳的行为没有达到组织、领导传销活动罪的犯罪构成要件，应判其无罪。 被告人伍绍贵对公诉机关的指控事实及罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出伍绍贵当庭自愿认罪，伍绍贵犯罪情节较轻，建议对其从轻处罚。 被告人李春辉对公诉机关指控事实无异议，其辩护人提出李春辉当庭认罪，且参与传销活动时间较晚、情节较轻，建议对其从轻处罚。 被告人何明珠参与传销活动无异议，但辩称其不是老总级别。 被告人张东方、姬晨光、何敬、姬卫红、葛光辉、葛小敏、秦中意对公诉机关指控事实均无异议，均表示自愿认罪，希望从轻处罚。 经审理查明：被告人吴丽琴、张东方、王稳、姬晨光、伍绍贵、李春辉、何明珠、何敬、姬卫红、王文和、葛光辉、葛小敏、秦中意等人自2011年起在南宁市以参加“纯资本运作”行业（又称“连锁经营”、“1040阳光工程”）为名，通过拉人头发展下线，形成上下线网络层级，要求下线缴纳一定数额的申购款购买虚拟份额作为参加该行业的入门费，然后由上线人员依照固定标准予以瓜分的方式进行传销活动。该传销组织发展极其庞大，参与人员超过千人，网络层级超过三十级，涉案金额特别巨大。 该传销组织的运作模式是：首先，以拉人头方式发展下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。传销人员先以做生意等名义将欲发展对象邀约到南宁市，通过鼓吹“纯资本运作”是国家扶持的行业，且加入该行业可获取巨大经济利益，诱使他人加入。该传销组织规定参加者必须交钱申购一定的虚拟份额，以获得加入资格。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份即3800*1+3300*20=69800元。上线人员则依照层级排位、级别和发展下线的数量等标准对下线缴纳的申购款予以瓜分，以获得非法收益。同时，该传销组织规定每个参加者最多只能发展三个直接下线。其次，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况，将组织成员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别。其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是主任级别，65-599份是经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可；主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别；经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。 该传销组织内的老总级别人员负责管理自己伞下的团队，共同制订传销组织的开会、罚款规则等行业制度，任命伞下能力突出的经理级别人员或自行担任总管职务，负责对传销体系人员进行日常管理、培训、授课及考勤等；组织自己下线人员召开工作会议，参与召集刚晋升老总级别的人员开“老总复制会”，对新晋老总进行培训，同时也积极发展下线；部分较高级别的老总负责使用公共卡收取申购款、计算并发放传销体系提成（称为公共卡老总）。 该传销组织内的经理级别人员负责管理好自己的伞下人员，向上线老总上报伞下人员的申购情况、下传老总下达的行业通知、指示信息，组织自己的下线人员召开行业工作会议，组织学习行业的文件精神、通知，对下线人员进行邀约技巧的训练、传授给新人洗脑的方法，同时也积极发展下线。 各被告人犯罪事实分述如下： 1．被告人吴丽琴于2011年由邵某（另案处理）发展加入该“纯资本运作”传销组织，开设专门用于收取及给下线发放提成的银行卡。其是老总级别，伞下人员超过三十人且层级超过三级。同时其为经理室成员，负责对伞下人员的自律、能力等进行管理。 2.被告人张东方于2012年由刘某（另案处理）发展加入该“纯资本运作”传销组织，加入后发展了王稳等人，并开设专门用于收取及给下线发放提成的银行卡。其为公共卡老总，伞下人员超过三十人且层级超过三级。同时其为经理室成员，负责对伞下人员的自律等进行管理。 3.被告人王稳于2014年由张东方发展加入该“纯资本运作”传销组织，加入后发展了姬晨光、何某2等人，并开设专门用于收取及给下线发放提成的银行卡。其为老总级别，伞下人员超三十人且层级超过三级。同时其为经理室成员，负责对伞下人员的自律、能力等进行管理。 4.被告人姬晨光于2014年由王稳发展加入该“纯资本运作”传销组织，加入后发展了何敬、姬卫红、王文和等人，并开设专门用于收取及给下线发放提成的银行卡。其为老总级别，伞下人员超三十人且层级超过三级。同时其为经理室成员，负责对伞下人员的自律等进行管理。 5.被告人伍绍贵于2013年加入该“纯资本运作”传销组织，并开设专门用于收取及给下线发放提成的银行卡。其为老总级别，伞下人员超过三十人且层级超过三级。 6.被告人李春辉于2014年加入该“纯资本运作”传销组织，并开设专门用于收取及给下线发放提成的银行卡。其为老总级别，伞下人员超过三十人且层级超过三级。 7.被告人何明珠于2014年由姬晨光发展加入该“纯资本运作”传销组织，并开设专门用于收取提成的银行卡。其伞下人员超过三十人且层级超过三级。同时其为经理室成员，负责对伞下人员的请销假等进行管理。 8.被告人何敬于2014年由姬晨光发展加入该“纯资本运作”传销组织，并开设专门用于收取提成的银行卡。其为老总级别，伞下人员超过三十人且层级超过三级。 9.被告人姬卫红于2014年由姬晨光发展加入该“纯资本运作”传销组织，并开设专门用于收取提成的银行卡。其为老总级别，伞下人员超过三十人且层级超过三级。 10.被告人王文和于2013年由姬晨光发展加入该“纯资本运作”传销组织，加入后其发展赵某1、王某1等人。其为老总级别，伞下人员超过三十人且层级超过三级。 11.被告人葛光辉于2015年加入该“纯资本运作”传销组织，并开设专门用于收取提成的银行卡。其为老总级别，伞下人员超过三十人且层级超过三级。同时其为经理室成员，负责参与制定行业开会及罚款制度等。 12.被告人葛小敏于2015年由葛光辉发展加入该“纯资本运作”传销组织，并开设专门用于收取提成的银行卡。其伞下人员超过三十人且层级超过三级。 13.被告人秦中意于2015年由葛小敏发展加入该“纯资本运作”传销组织，并开设专门用于收取提成的银行卡。其伞下人员为三十人且层级超过三级。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表，证实本案来源于公安机关于2018年7月11日工作中发现。 2.户籍信息，证实各被告人的个人身份情况，案发时均已具备完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2018年7月13日6时许，王稳、何明珠、葛光辉、何敬、姬晨光、姬卫红、王文和、李春辉、秦中意、葛小敏、伍绍贵、张东方、吴丽琴被公安机关抓获。 4.搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片，证实：（1）2018年7月13日，公安机关对郑某1、吴丽琴位于南宁市青秀区玉洞大道雅和居优雅轩×单元××号的住处进行搜查。当场查获并扣押到身份证、桂林银行卡、北部湾银行卡、中国银行卡、中国农业银行卡各1份、笔记本23本、资料57张、电脑主机1个、钱包3个、U盘一个、手机8部、凯迪拉克车钥匙1个、黄色项链1条。（2）2018年7月13日，公安机关对姬晨光、何敬、王文和、姬卫红等人位于南宁市仙葫区雅宁街三里××号出租房2楼、4楼的住处进行搜查。在四楼王文和的房间内搜出并扣押涉嫌传销资料6张、被撕坏的传销资料碎纸片若干、存折2本、银行卡6张、手机1台；在4楼姬卫红的房间内搜出并扣押手机2台；在2楼姬晨光、何敬的房间内搜出并SD卡1张、银行卡8张、手机4台、传销资料9张、郭详身份证复印件1张、《产品订购单》2本、工作手册2本；在楼下扣押姬晨光和何敬的桂Ａ×××××黑色凯迪拉克汽车1辆。（3）2018年7月13日，公安机关依法对王稳、何某2位于南宁市青秀区滨湖路琅东九组×栋×号××号的住处进行搜查。在房间内搜出并扣押银行卡5张、手机2部、手写网络图1本、笔记本及资料1批、汽车1辆、空白产品订购单5本。（4）2018年7月13日，公安机关对李春辉位于青秀区金泽路××号3楼的住处进行搜查。当场查获并扣押笔记本28本、产品订购单9本、资料书籍2本、资料173张、手机7台、邮政银行卡3张、工商银行卡1张、农业银行卡3张、中国银行卡1张、邮政银行存折2本、农业银行存折1本、工商银行存折1本、现金1642元。（5）2018年7月13日，公安机关对伍绍贵位于青秀区民族大道东方华府××号房的住处进行搜查，查获并扣押银行卡12张、汽车1辆、笔记本及资料一批。 5.从吴丽琴处扣押的笔记本、行业制度与罚款、会议精神、工程安排单、请假条、提成计算单、网络图等书证，证实行业管理、提成发放、违纪处理等内容，还有购买份额登记情况，同时在“行业制度与罚款”上有老总级别人员吴丽琴、姬晨光、何某2、葛光辉、何敬、姬卫红、王文和等人的签字，同时也能反映吴丽琴、姬晨光、王稳、葛光辉、张东方、王文和、姬卫红等人参与体系的运作管理 6.从王稳、何某2处扣押的笔记本、资料、网络图等书证，证实行业级别晋升、老总复制、申购、自律、学习培训、经管晨等相关规定，吴丽琴、王稳、葛光辉、张东方、何某2、姬晨光、何敬、姬卫红、王文和、秦中意、葛小敏、何明珠等人参与行业运作并从中领取“工资”，其中姬晨光、葛光辉、王稳、张东方、王文和、姬卫红、何明珠领取老总级别“工资”；吴丽琴、王稳、葛光辉、张东方、何某2、姬晨光、何明珠、姬卫红等人参与管理；葛小敏、秦中意、何明珠伞下人员超三十人且层级超三级。 7.从李春辉处扣押笔记本、产品订购单、资料等书证，证实行业体系内的职务职责、处罚制度、各级人员分成比例、转账凭证、人员账户清单、空白任命书及申购单、请假条等，同时证实李春辉、伍绍贵参与体系运作的管理。 8.从伍绍贵处扣押的笔记本、资料等书证，证实行业运作模式、管理等；伍绍贵参与行业管理，其中2018年6-7月间，其农行卡尾数5076账户有多次存款情况；伍某7、魏某1、伍某1为首的下线人员即份额等。 9.从王文和、何敬等人处扣押的书证，证实何明珠下线情况、姬晨光是老总等事实，伍绍贵、葛光辉、王稳、张东方、李春辉、姬卫红、何敬、何明珠、秦中意、葛小敏参与行业管理工作。 10.调取证据通知书、清单及银行流水，证实（1）王稳卡号尾数5879账号于2014年10月6日开户至2018年7月13日间，用于收取申购款；王稳卡号尾数6473账户于2014年11月7日开户至2018年7月9日间，用于发放体系人员“工资”。在每次发工资前，都先会有大额资金从王稳5879卡进到该卡，再由王稳发放给王稳、刘某、姬晨光、何某2、葛光辉、赵某1、秦中意、葛小敏、王文和、孙某、何明珠、吴丽琴、张东方等人。（2）张东方卡号尾数8377账户于2014年5月20日开户。2014年7月至2015年3月间与王稳有多笔万元以上资金交易。张东方卡号尾数8016账户于2012年1月17日开户。该卡自2012年3月至2015年3月间多次收取体系对应级别的提成，并给下线马某等人发放提成。张东方卡号尾数9970的账户于2017年5月24日开户。该卡自2017年7月至2018年5月间继续与王稳有多笔万元以上资金交易，并给体系内姬晨光、王某2、赵某1、袁某等人发提成。（3）吴丽琴卡号尾数4160的账户于2013年5月16日开户。2016年4月16日吴丽琴利用该账户给郑某2等20名体系人员发放提成。2015年6月至今，吴丽琴利用该账户收取李某2、李某3发给自己的老总提成约110万余元。吴丽琴卡号尾数6618的账户于2010年12月26日开户。该账户自2013年1月至同年9月，先从李某4处收取大额资金后再给下线发提成。（4）姬晨光卡号尾数5367的账户于2013年2月6日开户。该账户自2015年1月至2017年8月间用于收取王稳发给其的提成。2017年10月至2018年6月间，该账户向的张东方、谢某、赵某1、王文和、姬卫红、王稳、何敬等人发放提成。期间亦收取过谢某等下线之申购款。（5）李春辉卡号尾数1870账户于2014年1月5日开户，卡号尾数0170账户于2014年4月5日开户。该两张卡于2015年1月开始用于收取老总工资及向体系内的的伍绍贵、伍某2、伍某3等人发放提成。（6）伍绍贵卡号尾数1112的账户于2013年1月4日开户。该卡自2013年至2017年间收取梁某、李春辉、李某4等人发给其的提成。2017年3月开始明显收取老总提成，同时伍绍贵使用该账户给体系的伍某4、伍某5、伍某3、邹某1等人发放提成。（7）葛光辉卡号尾数0018账户于2013年5月23日开户。葛光辉使用该账户收取提成，其于2016年8月开始收到王稳、李某5给其发放的老总提成共计58万余元。（8）何敬卡号尾数8312的账户于2012年11月21日开户。何敬使用该账户收取赵某2、王稳和姬晨光给其发放的提成，其中2017年10月收取老总提成。（9）姬卫红卡号尾数8313的账户于2013年3月30日开户。姬卫红使用该账户于2013年至2015年间收取王稳、何某2给其发给的提成，2017年12月后收取由姬晨光给其发放老总提成共计16余万元。（10）王文和卡号尾数3114的账户于2013年4月13日开户。2014年底至2017年3月间，该账户收取王稳、何某2发放的提成。2017年12月后收取姬晨光发放其老总提成共计20余万元。（11）何明珠卡号尾数5314的账户于2013年3月31日开户，用于收取何某2、王稳、李某5等人发放的“工资”。（12）葛小敏卡号尾数1875账户于2015年3月18日开户，并于当日向王稳交纳申购款，2015年至2018年6月该账户收取何某2、王稳、李某5等人给其发放的提成。（13）秦中意卡号尾数0062账户于2015年3月18日开户至2018年6月期间收取何某2、王稳、李某5给其发放的提成。 11.证人郑某1的证言，证实其于2009年8月份由舅舅许某2发展到南宁市加入传销组织，加入后发展了黄某1、许某1、吴某1等人。2018年7月13日，其和女朋友吴丽琴于在玉洞大道雅和居的住处被抓，现场查获大量有关传销的笔记本、空白申购单等资料都是吴丽琴的。 12.证人邹某1的证言及辨认笔录，证实“纯资本运作”也叫“连锁经营”、“1040工程”等，是按照“五级三进制”来运作。其于2017年11月由黄某3发展到南宁市交钱加入该组织组织，其加入后发展了邹某2、邹某3。其上线人员是黄某2、伍某4、伍某3。伍绍贵是其上线老总级别人员，伍某2也是老总级别。伍某4是体系的大总管，由他汇总后再报给上面老总。邹某1对伍绍贵、伍某2进行指认。 13.证人邹某2的证言，证实邹某2陈述了“纯资本运作”运作的“五级三晋制”模式及“三大奖金”的资金分配方式。其是由邹某1发展加入，邹某1还发展了邹某3，黄某3、黄某2是邹某1的上线。伍绍贵是体系的老总，伍某3是体系大总管。 14.证人何某1的证言及辨认笔录，证实其于2016年6月缴纳69800元到伍绍贵账户后加入“纯资本运作”传销组织。其上线是何某3、伍某6、伍某4、伍某3，其下线是王某5和何某7。其知道的体系内的伍某2和伍绍贵均是老总级别。何某1对伍绍贵、伍某2进行了指认。 15.证人李某1的证言，证实“资本运作”是用“五级三进制”来运作的，即要加入行业须要交钱申购“份额”，每个身份证最多只能购买21份，买第一份是3800元，从第二份以后都是每份3300元，即3800×1+3300×20=69800元。行业还规定五个级别，1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。行业还规定一个人只能发展三个人员成为其直接下层人员，如果三条线都出局可以拿到1040万元钱，所以这个行业也叫做“1040工程”。“三进制”即晋升为主任级别只要份额累计到10份以上；主任晋升为经理，除累计份额达到之外，其下线须发展有2名直接下层人员为主任；经理晋升为老总，除累计份额达到外，其下面必须发展有3名直接下层人员为经理级别。行业里还规定，可超越可回归，即发展的人员不够下层人员多，就会被下层人员超越，但是经再发展人员后，又可以使你下层人员重新回归到自己伞下。资金分配方式就是“三大奖金”，三大奖金的内容是：直接奖金、间接奖金、销售补助，有一套复杂的计算公式计算。提成是按照行业的规定按照不同级别得到不同的提成。“资本运作”行业就是不停的拉人头交钱加入进来，然后按照行业内规定的“三大奖金”分钱制度层层瓜分掉下线人员交纳的申购款。李某1由李某7介绍加入“纯资本运作”并成为李某7的直接下线。其农行卡尾数1774账户，用于收取资本运作的提成。其知道吴丽琴是老总级别。 16.证人曹某的证言，证实其是2015年年底或2016年初交纳69800元加入“纯资本运作”传销组织，李某1是推荐人。“连锁经营”纯资本运作也称“连锁销售”。具体的模式是加入者必须申购份额，申购第一份需缴纳3800元，从第二份起每份3300，一个身份证最多可以申购21份，按照申购的份额划分级别：1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。发展主任级别，推荐费得200元；申购65份则上经理级别，这样推荐人则可得1500元，上老总则得15000元。所在的组一般分为A大总管、B1自律总管（B2自律总管助手）、C1能力总管（C2能力总管助手）、D经晨总管理、E启动总管、F经晨总管副班逐级管理。其所在的组A为大总管理杨某，负责统筹全组的运作，B1是自律总管喻某负责团队的自我约束情况，监督是否违犯规定的成员B2自律总管助手范某协助自律总管开展工作、C1能力总管李某7则负责整个团队上授课情况、C2能力总管助手程某协助能力总管开展工作、D经晨总管则负责早晨的洗脑上课情况、E是总管李某1负责教新人熟悉行业规定。其所知道吴丽琴是老总级别。 17.被告人吴丽琴的供述，证实吴丽琴于2016年10月交纳69800元加入“连锁销售”传销组织。“连锁销售”就是所谓的“五级三晋制”，就是新人首先必须要用一张本人身份证申购21份空的份额，这份额是空的、没有实质的份额，这21份份额是第一份是3800元钱，从第2份至第21份是每份3300元钱，也就是3800元×1份+3300元×20份=69800元钱，交69800元钱申购21份加入后，新人次月可返还19000元钱新人提成，其他级别人员都是按照这个这个“连锁销售”的资金分配制度从中分提成的，这个“连锁销售”主要是依照“五级三晋制”运行的，五级三晋制分别是五个级别和三个晋升阶段。五个级别是：1-2份是业务员、3-9份是业务组长、10-64份是主任级别、65-599份是经理级别、600份以上是老总级别。三个晋升阶段是：晋升成为主任级别阶段，只要份额达到10份份额就可以当月晋升主任级别；晋升经理级别阶段，除了要份额达到65份份额，还要有两个直接下线人员是主任级别，才能次月晋升为经理级别；晋升老总阶段，除了份额达到600份份额，还要有三个直接下线人员是经理级别，才能隔月成为老总级别。这个“连锁销售”的提成收益分配是级别越高拿到的提成也就越多，要想拿到更多的提成就要不停的发展人交钱加入进这个“连锁销售”满足晋升条件，这样才能从这些人所交的申购款中获得提成。在“连锁销售”里拿到提成的分配方式是按照这个“连锁销售”里规定的提成公式，在不同级别里能拿到相应级别的提成，级别越高，拿到的提成也就越多等等内容，要想拿到更多的提成，就要不停的发展人交钱加入这个“连锁销售”，使自己的级别提高，这样就可以拿到更多的提成。王某4是其推荐人和直接上线人员。吴丽琴加入后发展了廖某。其名下的银行账户均为其个人使用。 18.被告人张东方的供述，证实其于2013年或是2014年12月交钱加入“纯资本运作”。“纯资本运作”也称“连锁销售”，是一种钱生钱的经营方式。新人首先必须要申购21份空的份额，交69800元钱申购21份加入后就成为主任级别，然后他就开始去发展3个新的下线，而这3个新的下线在交款69800元后接着又会发展他的下线，以此类推。其由刘某介绍加入，刘某是其直接上线人员。其加入后发展了王白生。为了专门收取提成，其开设了一个中国农业银行账户，从事“连锁销售”收取的提成以其银行账户转账数额为准。 19.被告人王稳的供述及辨认笔录，证实2014年夏，张东方和刘某向其介绍“阳光工程”行业，之后由刘某和张东方带其到农业银行交纳69800元申购款、办理申购手续，其成为张东方下线人员。“阳光工程”是按照"五级三进制"来运作，另外行业内还有“可超越，可回归”制度及“可继承，可转让”制度等。五级三进制的“五级”就是指五个级别，分别是业务员、业务组长、主任、经理和高级业务员，高级业务员也叫老总。“三进”指的是晋升主任、晋升经理和晋升老总的相关要求。具体内容是：凡是要加入这个行业都必须要交钱申购一种叫做“份额”的东西，这种“份额”没有具体的商品，是抽象、空虚的东西。每个身份证最多只能购买21份，每份3300元，但是买第一份时还要交500元的手续费，即第一份实际上是3800元。购买21份的价格就是3800×1+3300×20=69800元。由于购买21份加入的次月能够领到19000元的新人提成，所以有些资金不够的人员也会只交50800元申购21份“份额”，相当于提前领取了次月的19000元提成。行业内规定购买1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。行业还规定一个人只能发展三个人员成为其直接下线人员，如果三条线都出局可以拿到980万元钱。“三进制”是：晋升为主任级别只要份额累计到10份以上；主任晋升为经理，除累计份额达到，其下面必须发展有2名直接下层人员为主任级别；经理晋升为老总，除累计份额达到600份以上，其下面必须发展有3名直接下层人员为经理级别。“阳光工程”的资金分配方式就是“三大奖金”，三大奖金的内容是：直接奖金、间接奖金和销售补助。这个三大奖金是这个行业的资金分配的特色，是有一套复杂的计算公式计算的，大概就是首先交69800元钱申购21份份额，然后按照行业资金分配方式，自己可以得回19000元的直接提成。然后发展一个直接下层人员交纳69800元钱，你可以拿6031元的提成，下下层人员交纳69800元钱，如果你是主任级别可以拿1140元提成，如果你是经理级别可以分得5000到7000元的提成等等，上老总后，如果有新人加入就可以拿到每一份500元的提成，如果买21份就得10500元的老总提成，提成都是按照行业的规定按照不同级别得到不同的提成，也有个规律就是级别越高，拿到的提成就越多。说白了“阳光工程”行业就是不停的拉人头交钱加入进来，然后按照行业内规定的"三大奖金"分钱制度层层瓜分掉下线人员交纳的申购款，也就是说，这个"资本运作"行业就是以发展下线人员交纳申购款加入为计算个人提成报酬的依据的。其加入后发展了姬晨光，并在2015年年底晋升老总级别。其升总后不久就进入大经理室和其他老总共同管理下线。曾经在大经理室的成员还有葛光辉、李某6、王某2、姬晨光、李某5、张东方、吴丽琴、吕某1。只有晋升老总级别才能成为大经理室成员。一般是每个月的14至18日发放上个月的提成。其在大经理室提供自己农行卡给刘某发放提成，刘某退出后王稳自己发放提成。王稳还负责抄录吴丽琴、李某2等人计算的下线提成情况。在被扣押的笔记本记录的“李某5金卡农行6228××××5176（公卡）”表示李某5的这张银行卡是用来公用的，可以用来收申购款，也可以用来发提成。笔记本中还记录了老总级别人员及其收提成的银行卡号，还有体系内下线人员的姓名及收提成的银行卡号。其被扣押的“图画簿”中记载体系人员的排位情况，还有最顶上人员的份额数，如何明珠的那张图就反映何明珠发展的人员有何某4和任某，何某4又发展了陈某，任某又发展了何某8、何某5及何某6。从图上可以数出何明珠到魏某2一共有十个层级，三十九个下线，累积份额617份，但是何明珠没有满足三条经理线的要求，所以何明珠还不是老总级别。其他图以此类推。其晋升老总级别后，收到八、九万元的老总提成。王稳对吴丽琴、张东方进行指认。 20.被告人姬晨光的供述及辨认笔录，证实“资本运作”也叫做“纯资本运作”、“连锁销售”、“1040工程”。这个行业是“五级三晋制”，即凡是加入的都必须要交钱申购“份额”，份额是抽象、空虚的份额。每个身份证最多只能购买21份，要交纳69800元。行业还规定五个级别，即业务员级别，业务组长级别，业务主任级别，业务经理级别，老总级别。行业还规定一个人只能发展三个人员成为其直接下层人员，如果三条线都出局可以拿到1040万元钱，所以这个行业也叫做“1040工程”资金分配方式就是“三大奖金”，即直接奖金、间接奖金、销售补助。这个“资本运作”行业就是不停的拉人头交钱加入进来，然后按照行业内规定的“三大奖金”分钱制度层层瓜分掉下线人员交纳的申购款，也就是说，这个“资本运作”行业就是以发展下线人员交纳申购款加入为计算个人提成报酬的依据的。姬晨光于2014年年底参加“资本动作”传销组织，其推荐人是王稳，其直接上线也是王稳。王稳是老总级别。姬晨光使用卡号尾数5367农业银行卡收取资本运作提成。姬晨光发展了何敬、姬卫红、王文和加入“资本运作”，王文和又发展了赵某1、王某1。姬晨光后来晋升为老总级别，其伞下的老总级别的人有：何敬、姬卫红、王文和、赵某1、王某1等。姬晨光还使用其卡号尾数5367农业银行账户给下线发工资。姬晨光知道吴丽琴、何某2、葛光辉、何敬、姬卫红、王文和、王稳等人是老总级别，且是经理室大经理，负责团队的管理。姬晨光对王稳、王文和、何某2进行了指认。 21.被告人伍绍贵的供述，证实伍绍贵在庭审过程中供述其于2013年加入传销组织，是老总级别。 22.被告人李春辉的供述，证实李春辉在侦查阶段对于公安人员向其出示在其住处扣押到的《职务制度与处罚制度》、《如何做好一名经理》、《自律范围补充事项》、《制度》、《配合》等书面材料，提成发放标准表格、中国农业银行转账业务客户回执、《关于吴某2等任职的通知》、《任命书》、空白《任命书》及肖某、苏某等48人的居民身份证复印件、《产品订购单》、三本笔记本的来源说不清楚。其名下的农业银行账户分别向伍某7、伍某3、李某8、吕某2、吕某3、伍某2、伍绍贵、何某1等多人的银行账户转，不愿说明原因。但李春辉在庭审过程中供述其于2014年加入传销组织，是业务员级别。 23.被告人何明珠的供述，证实其与何某2是老乡，经其确认在何某2处扣押的手抄笔记本复印件中记载的“何明珠农行：62×××14”中的农业银行账户为其在在该传销体系中所使用，在何某2处扣押的网络图显示其上下线的人员结构。何明珠在庭审中供述由何某2发展其加入传销组织，其有管理下线人员的请销假工作，是经理级别。 24.被告人何敬的供述，证实何敬于2014年下半年由姬晨光介绍加入“资本运作”传销组织。“资本运作”即“五级三进制”，五级三进制的内容是：凡是要加入这个行业都必须要交钱申购一种叫做“份额”的东西，这种份额是没有实质、抽象、空虚的份额。每个身份证最多只能购买21份，买第一份是3800元，从第二份以后都是每份3300元，即3800×1+3300×20=69800元。行业还规定五个级别，1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。行业还规定一个人只能发展三个人员成为其直接下层人员，如果三条线都出局可以拿到1040万元钱，所以这个行业也叫做“1040工程”。“三进制”是：晋升为主任级别只要份额累计到10份以上，主任晋升为经理，除累计份额达到，其下面必须发展有2名直接下层人员为主任，经理晋升为老总，除累计份额达到，其下面必须发展有3名直接下层人员为经理级别。行业里还规定了，可超越可回归，可转让、可继承。资金分配方式就是“三大奖金”，三大奖金的内容是：直接奖金、间接奖金、销售补助。提成都是按照行业的规定按照不同级别得到不同的提成的。“资本运作”行业就是不停的拉人头交钱加入进来，然后按照行业内规定的“三大奖金”分钱制度层层瓜分掉下线人员交纳的申购款。2016年的下半年，姬晨光升级为老总级别，姬卫红大概是在2017年10月份升为老总级别的。姬卫红的直接上线是姬晨光，其直接下线是姬卫红和另外其发展的两个网友。姬卫红在2017年10月份左右晋升为老总的。姬卫红有一个直接下线是王文和，也老总级别。姬晨光在2018年年初脱离上层老总，自己管理自己的下线，包括自己收取申购款，给下线计算工资、发放工资。姬晨光是用自己农业银行的卡来收取申购款或者发放提成。 25.被告人姬卫红的供述，证实2013年3月，其由姬晨光介绍加入“资本运作”，其直接上线就是何敬，何敬的上面是姬晨光，姬晨光的上面是王稳或者何某2夫妻两人。姬晨光把自己发展的王文和、姬某1排在姬卫红的直接下线位置。“资本运作”即“五级三进制”。2017年12月的时候，姬卫红和何敬、王文和、赵某1一起升级为老总级别。吴丽琴、姬晨光、王稳、何某2、葛光辉、王文和等人也是老总级别。姬卫红升总后所获得的提成有16万多元。 26.被告人王文和的供述及辨认笔录，证实2014年，王文和由姬卫红推荐加入“资本运作”并成为姬卫红的直接下线，其参与后发展了赵某1，并用王某1的身份证申购了21份。“资本运作”就是“五级三进制”的模式。王文和在2017年12月晋升成为老总级别。当时由姬晨光、何敬、姬卫红给办老总复制。其所在的团队由姬晨光、姬卫红管理。王文和对姬晨光、姬卫红进行了指认。 27.被告人葛光辉的供述。虽然葛光辉在侦查阶段未做有罪供述，但其在庭审过程中供述其于2015年由姬某2发展加入传销活动，其加入后发展了葛小敏、秦中意，其是老总级别。 28.被告人葛小敏的供述。虽然葛小敏在侦查阶段未做有罪供述，但在庭审过程中其供述2015年由葛光辉发展加入传销组织，参与过请销假工作。 29.被告人秦中意的供述。虽然秦中意在侦查阶段未做有罪供述，但庭审过程中供述其于2015年由葛光辉发展加入，上线人员有葛光辉、葛小敏。 以上证据来源合法、相互印证，本院予以确认。 本院认为,被告人吴丽琴、张东方、王稳、姬晨光、伍绍贵、李春辉、何明珠、何敬、姬卫红、王文和、葛光辉、葛小敏、秦中意组织、领导以“纯资本运作”为名的传销活动，要求参加者以缴纳“申购款”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱国家正常的经济秩序，各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立。吴丽琴、王稳、姬晨光、李春辉、何敬、姬卫红、王文和归案后尚能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；张东方、伍绍贵、何明珠、葛光辉、葛小敏、秦中意当庭供述自己的罪行并认罪，可以酌情从轻处罚。关于吴丽琴及其辩护人提出吴丽琴不是公共卡老总的意见、王稳辩称其不清楚行业运作及不是公共卡老总的辩解及其辩护人提出其无罪的意见，经查，在案的证人证言、同案被告人的供述及指认以及在案的书证能证实吴丽琴、张东方、王稳、姬晨光、伍绍贵、李春辉、何明珠、何敬、姬卫红、王文和、葛光辉、葛小敏、秦中意参与“纯资本运作”传销组织并参与行业运作的管理工作，吴丽琴、张东方、王稳、姬晨光、伍绍贵、李春辉持本人的银行卡用于收取申购款、发放提成，吴丽琴、张东方、王稳、姬晨光、李春辉、伍绍贵、何敬、葛光辉、王文和、姬卫红曾领取老总级别工资，在案扣押的网络图能证实何明珠、葛小敏、秦中意等人伞下人员结构。因此，按照该行业模式及网络结构，吴丽琴、张东方、王稳、姬晨光、伍绍贵、李春辉、何明珠、何敬、姬卫红、王文和、葛光辉、葛小敏、秦中意下线人员超三十人且层级超三级，符合组织、领导传销活动罪的构成要件。吴丽琴、王稳是否属于公共卡老总不影响对其的定罪，但吴丽琴、张东方、王稳、姬晨光、伍绍贵、李春辉利用自己的银行卡收取申购款、发放提成的情节，在量刑时应予以考虑。因此，王稳的辩护人提出王稳系无罪的意见，本院不予采纳。关于王稳、姬晨光辩称是在2014年参与“资本运作”传销组织的意见，经查，在案证据确定王稳、姬晨光在2012年参与“资本运作”传销组织的证据不充分，但认定其二人于2014年参与传销组织活动的证据除其二人供述外，还有银行流水、证人证言及其他书证证实，故该辩解意见本院予以采纳。关于何明珠辩称其不是老总级别的意见，经查证属实，本院予以采纳，但在案证据能够证实其伞下人员超三十人且层级超三级，同时其参与行业管理工作，其行为亦构成组织、领导传销活动罪。吴丽琴、伍绍贵、李春辉的辩护人提出三被告人均当庭自愿认罪、希望从轻处罚的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人张东方、姬晨光、何敬、姬卫红、葛光辉、葛小敏、秦中意提出当庭自愿认罪、希望从轻处罚的意见，亦与查明的事实相符，本院予以采纳。 根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人吴丽琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月13日起至2020年7月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人张东方犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月13日起至2020年5月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人王稳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月13日起至2020年4月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人姬晨光犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月13日起至2020年3月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人伍绍贵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月13日起至2020年2月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人李春辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月13日起至2020年2月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人何明珠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月13日起至2020年1月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人何敬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，抓获当日已折抵，即从2018年10月22日起至2022年4月20日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人姬卫红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月13日起至2022年1月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人王文和犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月13日起至2020年1月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人葛光辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月13日起至2020年1月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十二、被告人葛小敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，抓获当日已折抵，即从2018年11月1日起至2020年4月29日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十三、被告人秦中意犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月13日起至2020年1月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十四、在案扣押的被告人何敬的小型汽车一辆（号牌号码桂Ａ×××××、车辆品牌凯迪拉克、车辆识别代码LSGGH55L4JS038090）、被告人张东方的小型汽车一辆（号牌号码桂Ａ×××××、车辆品牌凯迪拉克、车辆识别代码LSGGH55L2GS065443）、被告人伍绍贵的小型汽车一辆（号牌号码桂Ａ×××××、车辆品牌凯迪拉克、车辆识别代码LSGGH55L7HS062684）、被告人葛光辉的小型汽车一辆（号牌号码桂Ａ×××××、车辆品牌别克、车辆识别代码LSGZJ5359HH028146）、被告人李春辉的小型汽车一辆（号牌号码桂Ａ×××××、车辆品牌宝马、车辆识别代码LBV3M2109EMC26856），变价后充抵对上述被告人所判处的罚金，不足部分继续追缴。 十五、继续追缴被告人吴丽琴、张东方、王稳、姬晨光、伍绍贵、李春辉、何明珠、何敬、姬卫红、王文和、葛光辉、葛小敏、秦中意的违法所得，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄朝晖 人民陪审员  黄 润 人民陪审员  何曼玲 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  韦红英 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。