江西省南昌市新建区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣0112刑初413号 公诉机关：南昌市新建区人民检察院。 被告人吴家慧，男，1986年2月25日出生于浙江省丽水市，汉族，初中文化，无业，住浙江省丽水市景宁畲族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被浙江省丽水市景宁畲族自治县抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，现羁押于南昌市新建区看守所。 辩护人徐云霞，江西经辉律师事务所律师。 被告人黄成，男，1997年4月1日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化程度，无业，住江西省瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，现羁押于南昌市新建区看守所。 辩护人赵书忠，江西联创律师事务所律师。 被告人谢壬冰，男，1999年6月25日出生于江西省瑞金市，汉族，中专文化，无业，住江西省赣州市瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，现羁押于南昌市新建区看守所。 辩护人刘建林，江西洪都律师事务所律师。 南昌市新建区人民检察院以新检刑诉[2019]429号起诉书指控被告人谢壬冰、吴家慧、黄成犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民检察院指派检察员甘桂平出庭支持公诉，被告人吴家慧及其辩护人徐云霞，被告人黄成及其辩护人赵书忠，被告人谢壬冰及其辩护人刘建林到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年8月至2019年2月期间，被告人谢壬冰、吴家慧、黄成先后加入一家位于缅甸国勐波的诈骗犯罪集团，该诈骗犯罪集团主要通过微信或其他网络聊天方式，以婚恋交友的名义骗取对方信任后，再让对方在该团伙提供的平台进行网络投资，该诈骗犯罪集团的内部技术人员通过对后台的操控，从而进行诈骗活动。 该诈骗犯罪集团以公司化运作，结构为公司老板，以下分前台和后台。后台包括部长负责管理公司后勤、财务及安保，部长以下有后台主管负责诈骗使用的虚假平台App的架构以及数据的控制，设备主管负责诈骗用的手机、笔记本电脑的管理，财务主管负责公司的诈骗所得。前台有总监负责管理用平台具体实施诈骗的人员，具体实施诈骗的有大代理——小代理——组长——组员。被告人吴家慧是该诈骗犯罪集团的总监，被告人黄成是吴家慧所管理的华夏国际平台的组长，被告人谢壬冰是黄成手下的组员。 该诈骗团伙内的薪资分成情况为： 组员：底薪每月5000元，并按照诈骗金额不同比例提成及奖励。 组长：底薪每月5000元，并按照组内诈骗金额不同比例提成。 代理：除去手下小组的平台费用、材料费用、住宿费、手下工资及提成后与该诈骗犯罪集团按照不同比例分成。 总监：每月10000元，自己所管理平台总诈骗金额的3%。 2019年3月期间，被告人谢壬冰在位于缅甸勐波维嘉斯赌场附近的强邦2号楼该诈骗集团办公场所内，在微信中谎称自己叫刘浩，诱骗闰雪在其诈骗集团操纵的华夏国际赌博Ａｐｐ上面充值了10万元，在闫某提现时，其所在的诈骗集团认为可以放长线钓大鱼，便同意闫某提现，于是该诈骗集团内的技术人员操作华夏国际Ａｐｐ的后台使得闫某成功提现了11万元。后谢壬冰继续通过微信聊天诱骗闫某陆续充值84万元整。该诈骗集团在骗取闫某的84万元后立即停用了华夏国际Ａｐｐ软件，更换了一个名为中信金控的Ａｐｐ软件继续实施诈骗。在诈骗闫某的过程中黄成作为谢壬冰的上线组长、吴家慧作为总监直接管理华夏国际平台，被告人吴家慧、谢壬冰、黄成均涉嫌诈骗罪。 被告人谢壬冰在该诈骗集团共非法获利约4.5万元，其中1.18万元为诈骗闫某后获得的奖励。 被告人黄成在该诈骗集团共非法获利约6万元，其中0.6万元为诈骗闫某后获得的奖励。 被告人吴家慧在该诈骗集团共非法获利约60余万元，其中0.84万元为诈骗闫某后获得的1%提成。 另经查明：被告人谢壬冰先后四次偷越中缅边境进入缅甸境内或者回国，第一次是在2018年7月底，被告人谢壬冰与被告人黄成等人一起从赣州乘飞机到达昆明，再转飞西双版纳，从西双版纳乘车到达中缅边境边界，之后乘船偷渡中缅边境进入缅甸境内，并由该诈骗集团派车接到勐波。第二次是在2018年11月10日，被告人谢壬冰等人从勐波乘车到达中缅边境再乘船偷渡进入中国境内，之后乘车到达云南澜沧景迈机场乘飞机到达昆明，从昆明乘飞机回到赣州。第三次是在2019年2月底，被告人谢壬冰与黄成等人一起从赣州乘飞机到达昆明，再转飞云南澜沧景迈机场，然后乘车到了中缅边界以同样的方式偷渡到了勐波。第四次是2019年4月22日，被告人从勐波乘车到达中缅边界偷渡进入中国境内，之后乘车到达云南澜沧景迈机场，乘飞机到达昆明、再转飞咸阳，2019年4月29日从咸阳乘飞机到达赣州。 被告人黄成先后四次偷越中缅边境进入缅甸境内或者回国，第一次是在2018年7月底，被告人黄成与谢壬冰等人一起从赣州乘飞机到达昆明，再转飞西双版纳，从西双版纳乘车到达中缅边境边界，之后乘船偷渡中缅边境进入缅甸境内，并由该诈骗集团派车接到勐波。第二次是在2018年10月左右，被告人黄成等人从勐波乘车到达中缅边境再乘船偷渡进入中国境内，之后乘车到达云南澜沧景迈机场乘飞机到达昆明，从昆明乘飞机回到赣州。第三次是在2019年2月底，被告人黄成与谢壬冰等人一起从赣州乘飞机到达昆明，再转飞云南澜沧景迈机场，然后乘车到了中缅边界以同样的方式偷渡到了勐波。第四次是2019年4月左右，被告人黄成从勐波乘车到达中缅边界偷渡进入中国境内，之后乘车到达云南澜沧景迈机场，乘飞机到达昆明、从昆明坐飞机到达赣州。 2019年6月19日，被告人谢壬冰被南昌市公安局新建分局抓获归案。 2019年6月20日，被告人黄成被南昌市公安局新建分局抓获归案。 2019年6月26日，被告人吴家慧被浙江省景宁畲族自治县公安局抓获，次日由南昌市公安局新建分局押解归案。 据此，公诉机关认为，被告人谢壬冰、吴家慧、黄成以非法占有为目的，在缅甸勐波加入诈骗犯罪集团，该诈骗犯罪集团集中管理、分工明确，并有一定的组织架构和业绩奖惩制度。被告人吴家慧为该诈骗犯罪集团的总监直接管理该诈骗犯罪集团的华夏国际平台，属于该诈骗犯罪集团的首要分子。被告人黄成为该诈骗犯罪集团的组长，负责领导的小组诈骗活动的管理，属于该诈骗犯罪集团的骨干分子。被告人谢壬冰直接实施诈骗活动。该诈骗犯罪集团虚构事实，骗取被害人闫某钱财84万元，其中谢壬冰分得所骗钱款1.18万元，吴家慧分得所骗钱款0.84万元，黄成分得所骗钱款0.6万元，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人谢壬冰、黄成违反国（边）境管理法规，四次偷越国（边）境，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，其行为应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任，同时被告人谢壬冰、吴家慧、黄成具有《中华人民共和国刑法》第二十五条，第二十六条之规定情况，被告人吴家慧为该犯罪集团的首要分子，被告人谢壬冰、黄成为诈骗犯罪集团的共犯。并提供了相关证据，提请本院依法判处。 被告人吴家慧提出负责前台包括部长，光靠总监一个人是不够的，我的上级有部长还有一个行政总监负责管理设备和我平级，我担任总监一职，扣押的60多万诈骗款有一部分是我赌博赢来的和下层的部分工资在内的辩解。其辩护人提出被告人吴家慧不能认定犯罪集团首要分子，具有坦白情节，没有参与具体诈骗过程，系初犯，要求从轻处罚的辩护意见。 被告人黄成对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出被告人黄成在本案中系从犯，归案后如实供述，具有坦白情节，并当庭认罪，系初犯，积极退还犯罪所得应从轻处罚的辩护意见。 被告人谢壬冰对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出被告人谢壬冰只是犯罪团伙中最低层组员，受犯罪集团主要成员的组织、策划而参与共同诈骗，起次要、辅助作用，系从犯。归案后如实供述，具有坦白情节，系初犯。被害人自己存有非法贪图钱财的过程，同意从扣押的银行卡退赔给被害人要求从轻、减轻处罚的辩护意见。 经审理查明：2018年8月至2019年2月期间，被告人谢壬冰、吴家慧、黄成先后加入一家位于缅甸国勐波的诈骗犯罪集团，该诈骗犯罪集团主要通过微信或其他网络聊天方式，以婚恋交友的名义骗取对方信任后，再让对方在该团伙提供的平台进行网络投资，该诈骗犯罪集团的内部技术人员通过对后台的操控，从而进行诈骗活动。 该诈骗犯罪集团以公司化运作，结构为公司老板，以下分前台和后台。后台包括部长负责管理公司后勤、财务及安保，部长以下有后台主管负责诈骗使用的虚假平台App的架构以及数据的控制，设备主管负责诈骗用的手机、笔记本电脑的管理，财务主管负责公司的诈骗所得。前台有总监负责管理用平台具体实施诈骗的人员，具体实施诈骗的有大代理——小代理——组长——组员。被告人吴家慧是该诈骗犯罪集团的总监，被告人黄成是吴家慧所管理的华夏国际平台的组长，被告人谢壬冰是黄成手下的组员。 该诈骗团伙内的薪资分成情况为： 组员：底薪每月5000元，并按照诈骗金额不同比例提成及奖励。 组长：底薪每月5000元，并按照组内诈骗金额不同比例提成。 代理：除去手下小组的平台费用、材料费用、住宿费、手下工资及提成后与该诈骗犯罪集团按照不同比例分成。 总监：每月10000元，自己所管理平台总诈骗金额的3%。 2019年3月期间，被告人谢壬冰在位于缅甸勐波维嘉斯赌场附近的强邦2号楼该诈骗集团办公场所内，在微信中谎称自己叫刘浩，诱骗闰雪在其诈骗集团操纵的华夏国际赌博Ａｐｐ上面充值了10万元，在闫某提现时，其所在的诈骗集团认为可以放长线钓大鱼，便同意闫某提现，于是该诈骗集团内的技术人员操作华夏国际Ａｐｐ的后台使得闫某成功提现了11万元。后谢壬冰继续通过微信聊天诱骗闫某陆续充值84万元整。该诈骗集团在骗取闫某的84万元后立即停用了华夏国际Ａｐｐ软件，更换了一个名为中信金控的Ａｐｐ软件继续实施诈骗。在诈骗闫某的过程中黄成作为谢壬冰的上线组长、吴家慧作为总监直接管理华夏国际平台。 被告人谢壬冰在该诈骗集团共非法获利约4.5万元，其中1.18万元为诈骗闫某后获得的奖励。 被告人黄成在该诈骗集团共非法获利约6万元，其中0.6万元为诈骗闫某后获得的奖励，该奖励0.6万元已追缴。 被告人吴家慧在该诈骗集团共非法获利约60余万元，其中0.84万元为诈骗闫某后获得的1%提成。 另经查明：被告人谢壬冰先后四次偷越中缅边境进入缅甸境内或者回国，第一次是在2018年7月底，被告人谢壬冰与被告人黄成等人一起从赣州乘飞机到达昆明，再转飞西双版纳，从西双版纳乘车到达中缅边境边界，之后乘船偷渡中缅边境进入缅甸境内，并由该诈骗集团派车接到勐波。第二次是在2018年11月10日，被告人谢壬冰等人从勐波乘车到达中缅边境再乘船偷渡进入中国境内，之后乘车到达云南澜沧景迈机场乘飞机到达昆明，从昆明乘飞机回到赣州。第三次是在2019年2月底，被告人谢壬冰与黄成等人一起从赣州乘飞机到达昆明，再转飞云南澜沧景迈机场，然后乘车到了中缅边界以同样的方式偷渡到了勐波。第四次是2019年4月22日，被告人从勐波乘车到达中缅边界偷渡进入中国境内，之后乘车到达云南澜沧景迈机场，乘飞机到达昆明、再转飞咸阳，2019年4月29日从咸阳乘飞机到达赣州。 被告人黄成先后四次偷越中缅边境进入缅甸境内或者回国，第一次是在2018年7月底，被告人黄成与谢壬冰等人一起从赣州乘飞机到达昆明，再转飞西双版纳，从西双版纳乘车到达中缅边境边界，之后乘船偷渡中缅边境进入缅甸境内，并由该诈骗集团派车接到勐波。第二次是在2018年10月左右，被告人黄成等人从勐波乘车到达中缅边境再乘船偷渡进入中国境内，之后乘车到达云南澜沧景迈机场乘飞机到达昆明，从昆明乘飞机回到赣州。第三次是在2019年2月底，被告人黄成与谢壬冰等人一起从赣州乘飞机到达昆明，再转飞云南澜沧景迈机场，然后乘车到了中缅边界以同样的方式偷渡到了勐波。第四次是2019年4月左右，被告人黄成从勐波乘车到达中缅边界偷渡进入中国境内，之后乘车到达云南澜沧景迈机场，乘飞机到达昆明、从昆明坐飞机到达赣州。 2019年6月19日，被告人谢壬冰被南昌市公安局新建分局抓获归案。 2019年6月20日，被告人黄成被南昌市公安局新建分局抓获归案。 2019年6月26日，被告人吴家慧被浙江省景宁畲族自治县公安局抓获，次日由南昌市公安局新建分局押解归案。 上述事实，公诉机关当庭出示了以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据。 1、被害人闫某的陈述，证实在2019年3月18日的时候，我的一个自称刘皓的微信网友（微信号：×××，手机号：191××××9175）自称非常会理财，知道一个程序里面短期理财的走向，让我跟着他投资，推送给我一个华夏国际微信小程序的二维码，教我在里面进行短期理财，于是我在2019年3月18日用网银往该微信（ｗｘｉｄ_ｂｗ6ｊｓｚｓｅｈｙａｍ12）上给我的一张银行卡（中国农业银行：62×××72，薛振成）上分两笔各转了50000元进行充值，一共充值了100000元，充值完后我跟着他投注理财，大约半个小时左右盈利了10000元，之后我又在2019年3月18日22:33把华夏国际小程序账户中的11×××00提了出来，网银上分三次收到了提出来的金额，提现之后这个网友告诉我现在这个微信小程序有一个充值领彩金的活动，不需要投注便可以盈利百分之十，但是需把钱放在这个微信小程序一个礼拜，于是我在3月18日23:33分开始分10笔，每笔50000元转账共计500000元到薛振成的银行账号上进行充值，充值完后我微信小程序的余额上就出现了本金和彩金共计549444元，3月21日，这个网友再一次的怂恿我继续往里面充钱领取更多的彩金，但是我没有充值，于是对方说他往我的微信小程序上充值了500000元,让我再凑500000元领取共计240000元的彩金，但是我没有这么多，最后我又在3月21日23:18分七笔（六笔50000元，一笔40000元）转账给对方340000元，对方说会帮我再充值160000元，但是我一直到晚上都没有看到微信小程序上的余额更新，在今天我想把微信小程序上的钱提出来的时候，客服（微信号：×××）显示提款审核不通过，说我账户下注流水未达到提现标准，后又说我的账户违规操作，让我充值589722的保证金才能恢复提现功能，这时我就意识到我被骗了，于是就来报警了。 2、银行流水及聊天记录，证实2019年3月18日闫某通过自己浦发银行卡（62×××18）向账户名为“薛振成”的农业银行账户（62×××72）分两笔汇款共计10万元，每笔5万元。当天一个名为“商盟服务有限公司”的账号（22×××23）分三笔汇款共计11万到闫某账户上，第一笔为49692元，第二笔为10778元，第三笔为49530元。之后闫某又分十笔，每笔5万元，共计50万元转账到名为“薛振成”的账户上。2019年3月21日，闫某再次分七笔汇款到名为“薛振成”的账户上，前六笔每笔5万元，第七笔4万元，共计34万元。合计共84万元。以及被害人闫某被骗的聊天记录。 3、三被告人的辨认笔录，均证实三被告人互相辨认是集团诈骗成员的事实。 4、抓获经过，证实2019年6月19日17时许，南昌市公安局新建分局刑侦大队在南昌市西湖区样店内将被告人谢壬冰抓获。2019年6月20日13时30分许，南昌市公安局新建分局刑侦大队在南昌市西湖区维也纳酒店（南昌八一广场店）1812房间将被告人黄成抓获。2019年6月26日上午8时许，接景宁县公安局指挥中心指令称：在景宁县澜庭宾馆8206房间有涉嫌诈骗的逃犯吴家慧。民警赶到现场，将逃犯吴家慧抓获。 5、户籍信息，证实被告人谢壬冰、黄成、吴家慧已成年，具有完全刑事责任能力，且无违法犯罪前科。 6、被告人吴家慧的供述，供认2018年8月我的老乡阿敏通过电话联系到我，说到缅甸能够挣钱，于是我就同意了，2018年8月30日自己去到了浙江温州机场，在温州机场我碰到了阿敏，第二天转飞澜苍景迈机场，之后坐车到了孟阿县，之后坐船偷渡到了缅甸去到了勐波的维加斯赌场。2018年9月1日，公司就安排人给我们新人培训，培训之后我才知道对方是诈骗团伙，起初这三个月我是在阿皮底下做业务员。2018年12月1日，因为阿皮升了总监，阿皮就提我当了小组长，在当小组长这段时间，我手底下的小组出了成绩。2019年2月份达到公司的要求满八个人以上后我就当上了代理。2019年3月初，“阿皮”因为申请想要回家，铁哥就培养我当公司的代理总监，2019年4月就正式当了公司总监。2019年5月份我就拿到上月份的提成；通过总监的三个点的提成赚了公司提成二十多万，通过代理提成赚了二十多万，赚够了大概五十万左右，2019年5月14日我因为年纪大了就回到了家，所以就正式不做了。担任总监期间管理平台其实就是一个，只是不停的换名字。2019年3月中旬，我才开始接手“华夏平台”，半个月之后改为了“建信平台”，直到2019年4月初盘口（软件）直接换为了“中信金控”，直到我不做辞职都是这个平台。我没有直接参与这笔84万的单的提成，因为皓汐所在的组在“阿成”的名下，不在我的名下，当时这个华夏平台是归我管理的，但是我当时是代理总监，可以分到平台总业绩的百分之一，所以说这笔84万的单算作平台的总业绩的一部分，我可以分到一部分。公司的组织结构老板是铁哥和魁哥，魁哥不参与管理参与总业绩分成，公司主要是铁哥做主。下面主要分前台后台，后台有技术部门的“寒影”主要管平台技术，杨部长主要管理公司秩序和管理新人和安保秩序，财务开始由阿超管后来阿超走了由洪哥接任，一开始负责管理手机、电脑等设备的是珊姐后来珊姐走了由铁蛋接任，明明（阿明）负责接待和采购；前台就是三级结构；代理管组长，组长管组员，大代理有阿皮（代理的组长有：阿全、阿飘）、辉煌（带领的组长有：阿炳、阿冰、王聪）、贵哥（带领的组长由：奥迪、小胖）、阿成（带领的组长有：皓汐、轩、妓女、飞机）、阿狗（带领的组长有：老周、小豪）、阿辉（带领的组长有：嘉伟、阿骚、阿鲁卡）、老黄（带领的组长有：阿军、阿南）、森哥（带领的组长有：阿飘、福建阿成）、杰哥、发宝（带领的组长有：小聪），阿楠（带领的组长有：阿贵、阿亮）、阿聪（阿皮表弟，阿皮当总监后升为大代理）以及我伟伟(带领的组长有：小飞、阿叶、老朱）。2019年3月我担任代理总监的时候，大代理黄成组下的组长谢壬冰骗取了一笔84万元的单子，其分到了8400元。 7、被告人黄成的供述，供认关于闫某诈骗案，我得到分成6000元，全过程由谢壬冰骗闫某向赌博平台投钱后即转交给总监继续诈骗。“山哥”是公司最大的老板，负责管理整个这个诈骗的团伙，下面的“辉煌”“铁哥”、“豪哥”也叫“奎哥”、“杨部长”是管理公司的管理人员，杨部长负责财务和后勤，再下一级的“阿贵”、“阿皮”、“伟伟”、“珊姐”，负责培训管理人员、生活起居这方面，到了下一个级别包括我本人、“嫖客”、“阿饼”、“阿鸿”、“明明”、“阿超”、“阿聪”、“阿兵”、“阿飘”、“发宝”，是负责自己带过来的人的生活、检查他们的工作情况、有没有去找诈骗的对象、再下一级就是负责去社交软件上去找诈骗的对象，去找他们聊天，通过聊感情取得对方的信任，再骗他们到平台里赌博，最后通过平台让他们输钱，达到诈骗的目的，还有个叫“巴特”的人是专门负责赌博平台的日常维护工作，也就是技术人员，如果有人举报或者公安查封，公司的管理人员就会通知把平台的网址进行更换。我在公司级别的保底工资是5000元，提成是所管理的人诈骗对象数额的1%，手底下业务员的提成是诈骗对象数额的3%，总监的保底工资是10000元，提成规则是从所有组的组员成功诈骗对象的数额里提成3%。我从加入公司到现在包括底薪一共得到了将近6万元。2019年4月份，公司的杨部长给大家发工资的时候，我看到谢壬冰在闫某这个客户上拿到了1万左右的提成，而我在闫某这个客户上拿到了6千元的提成，一般都是杨部长给我们发工资，发的工资都是现金人民币。吴家慧是公司的总监，他手下有四个小组，我是其中1个组的组长，我手下有成员6个人。我和我的成员平时都是按照公司提供的资料去各个聊天软件上寻找目标，一开始聊的时候都是基本的问候，之后就会去聊感情，成熟后就介绍对方在华夏平台充钱，只要对方充钱了小组成员就会将手机或电脑交给我，而我就转交给总监伟哥，伟哥就会将手机或电脑给养猪、养鱼的人处理，这些是业务上的事情，平时公司还规定了每个组员每天必须寻找到5个客户去聊天，总监伟哥也会监督组员去完成任务。小组成员如果想出去也必须向伟哥或杨部长请示。被骗84万的人叫闫某，当时谢壬冰将手机交给我的时候对方已经在华夏平台上充值了10万元，之后我又将手机交给了总监伟哥，之后我听说这个闫某被骗了83万。这笔84万谢壬冰分了1万多，我分了6000元。总监伟哥应该是按公司规定分了3个点，大概2万多块钱。我一共偷渡中缅边境三个来回共六次。第一次是2018年7、8月的时候与谢壬冰等人从赣州黄金机场乘飞机去昆明再转机到西双版纳，到机场公司的人开车将其送到中缅边境一条河边，黄成和谢壬冰等人乘小船偷渡进入缅甸境内，然后公司派车将他们接到公司；在缅甸三个多月后，我再由公司安排车辆送到中缅边境河边，再坐小船偷渡进入中国境内，公司安排车辆送我等人到景迈机场，坐飞机到昆明再转机到赣州。第二次是2019年2、3月份的时候，我与谢壬冰乘飞机到昆明转机到景迈，随后公司派车将其送到中缅边境，偷渡进入缅甸境内后，公司再安排车辆接他们到公司上班；过了2个多月后，公司再安排车辆送我们到中缅边境河边，坐船偷渡进入中国境内后，公司再安排车辆将我们送到景迈机场，我们再坐飞机到达昆明，从昆明飞到赣州。第三次是2019年5月初，我按照第二次的方法偷渡到缅甸，后来想回国休息的时候再按照相同的方式偷渡回国。 8、被告人谢壬冰的供述，供认在2019年3月15日左右，我通过一个叫“ＳＯＵＬ”的社交软件上，认识了一个叫闫某的女孩子。然后我们俩就开始通过“ＳＯＵＬ”这个软件开始聊天、交友。在聊天交友的过程，我就知道了闫某在江西南昌生活，以及了解到闫某是从事教育软件方面的工作的。通过在“ＳＯＵＬ”，我就告诉闫某，我很喜欢她，想与她发展成为男女朋友的关系。然后我们就在微信上面聊天的过程，我就会特意的将一个叫“华夏”的网络赌博平台透露给闫某知道，之后我就会通过微信聊天继续取得闫某的信任，目的就是为了将闫某引入到＂华夏＂网络赌博平台上面，以便通过“华夏”网络赌博平台来诈骗闫某的钱。当时我通过“ＳＯＵＬ”软件与闫某聊了一天左右，接着又用微信聊了一天左右，在聊天的过程，我就把自己包装成一个成功人士，说我自己是从事投资理财的工作，而且通过投资理财赚取了很多钱，这样我就博取了闫某的信任。当我成功取得了闫某的好感和信任之后，我就会把闫某这个人推送给我的上线，自此在对闫某整个诈骗过程中，我的工作任务就结束了，然后我上线继续对闫某进行诈骗。我的上线就会利用“华夏”这个网络赌博平台来骗取闫某的金钱。闫某在＂华夏＂平台上面具体被骗了多少钱，我是不知道的。当时我把闫某推送给我的上线后，我的上线在我们诈骗团伙内部俗称“内功”、“养猪”、“养鱼”，我们“内功”组的负责人“阿飘”就告诉我说，闫某在华夏平台上面充值了十万元，然后提现走了十一万元，这样“公司”就亏了一万元，亏损的一万元钱会从我的工资里面扣除。但是到了2019年4月15日，我的老板“阿贵”就给了一万一千八百块钱，说是成功诈骗了闫某的钱的分成。我们在诈骗过程中，使用的笔记本电脑，手机及手机号码都是由我们诈骗团伙统一提供给我们的，当我们开始实施诈骗时，我们诈骗团伙中，会有专门的人将用来诈骗的电脑、手机发给我们从事诈骗的人使用，之后又由我们诈骗团伙中的专门保管人员将手机、电脑收回。我是属于最基础的“业务员”。我所说的“业务员”就是通过各种社交软件、平台寻找聊天、交友的对象。之后通过聊天的各种技巧与被骗的受害者建立成为男女朋友的关系或是相互信任的朋友关系，之后再将这些受害人移交给我的上线组，好让我的上线对这些被骗的受害者实行更多金额的诈骗。闫某被骗后，我们诈骗团伙的老板“阿贵”就告诉我说闫某知道被骗后已经报警了。当我知道这个消息后，我心里就有点愧疚，因为闫某是我成功诈骗的第一个人，所以我就偷偷的用我们的工作电话给闫某打了个电话，想与闫某聊聊。在我印象中，闫某好像接了电话，之后我在电话里听见她哭了，也没说什么话就把电话给挂了，这是我给闫某打的最后一个电话，之后我就再也没有和闫某联系。至于我的诈骗团伙其他成员有没有与闫某再联系我就不知道了。并供述我是于2019年2月24日经同乡阿成（即黄成）介绍加入此诈骗公司，该公司以层级化模式运作，分为大老板——小老板（大代理）——小代理——业务员。大老板负责整个公司的运作，为代号为葵哥、铁哥、豪哥的三个人；杨部长负责公司财务和后勤；陈发宝、贵哥、阿皮、伟伟、辉煌、杰哥五个人统称小老板（也叫大代理），其中陈发宝、杰哥负责在社交软件上寻找目标，贵哥是这一层的头目，具体负责什么不清楚，阿皮是负责公司投资软件的操作，伟伟是负责专门给公司新人培训的，辉煌负责研发培训内容的；小聪、奥迪、小亮、阿军、阿飘、阿聪、阿明、嫖客、小胖、阿冰、阿饼、王聪、老鬼、小高统称小代理；业务员有阿南、小辉、保长、妓女、皓汐（指我）、轩、家伟、算命先生、野猪、山猪。基层业务员保底工资是每月4500元，如果骗取了别人还有提成。提成规则具体如下：诈骗6万，提成6%；诈骗8万，提成8%；诈骗10万，提成9%；诈骗20万，提成10%；诈骗30万，提成13%；诈骗50万，提成15%；诈骗100万，提成16%；诈骗200万，提成20%，如果诈骗金额是公司订的分成中间，就按照下面的一档进行分成。我从2019年2月25日加入，到目前为止包括底薪非法获利有大概4.5万。公安机关冻结我的银行卡内共有存款128152.79元，我愿意用来赔偿给闫某。从2018年7月开始，我先后偷渡去缅甸4次来回，8次都是由公司组织偷越国边境。每次都是从赣州出发飞昆明，然后从昆明飞景迈机场，再乘车到边界，然后乘船偷渡缅甸勐波。回国则是从勐波偷渡原路返回。其中2018年7月27日和2019年2月23日两次是和黄成一起偷越国边境到达缅甸勐波。 本院认为，被告人吴家慧、黄成、谢壬冰以非法占有为目的，先后在缅甸勐波加入诈骗犯罪集团，该诈骗犯罪集团集中管理、分工明确，并有一定的组织架构和业绩奖惩制度。被告人吴家慧为该诈骗犯罪集团的总监直接管理该诈骗犯罪集团的华夏国际平台，属于该诈骗犯罪集团的首要分子。被告人黄成为该诈骗犯罪集团的组长，负责领导的小组诈骗活动的管理，属于该诈骗犯罪集团的骨干分子。被告人谢壬冰直接实施诈骗活动，属诈骗集团的一般成员。该诈骗犯罪集团虚构事实，骗取被害人闫某钱财计人民币84万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人吴家慧、黄成、谢壬冰在诈骗集团非法获利分别为60万元（其中诈骗闫某获利0.84万元），6万元（其中诈骗闫某获利0.6万元），4.5万元（其中诈骗闫某获利1.18万元）。被告人黄成、谢壬冰违反国（边）境管理法规，四次偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪，公诉机关指控罪名成立。被告人吴家慧、黄成、谢壬冰先后在缅甸勐波加入诈骗犯罪集团，被告人吴家慧为该诈骗集团总监直接管理该诈骗集团的华夏国际平台，在共同犯罪中作用是主要的，系主犯。被告人黄成、谢壬冰积极参与该诈骗犯罪集团，在共同犯罪中作用是辅助、次要的，系从犯，依法减轻处罚。对被告人黄成、谢壬冰的辩护人提出的两被告人系从犯的辩护观点予以采纳。对被告人吴家慧的辩护人提出不是犯罪集团首要分子的辩护观点不予采纳。被告人吴家慧、黄成、谢壬冰归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且系初犯，依法从轻处罚。对公诉机关及三被告人的辩护人提出的三被告人具有坦白情节，无前科劣迹的公诉意见及辩护意见，予以支持和采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百二十二条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人吴家慧犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元（此款限判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2030年6月26日止。） 二、被告人黄成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元，犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万五千元（此款限判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2025年12月20日止。） 三、被告人谢壬冰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元，犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万五千元（此款限判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2024年6月19日止。） 四、追缴被告人吴家慧非法所得人民币60万元，被告人黄成非法所得人民币6万元（其中0.6万元已追缴），被告人谢壬冰非法所得人民币4.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡 勇 人民陪审员  涂春莲 人民陪审员  余 巍 二〇一九年十二月三十日 法官助理李宜 书 记 员程珑 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条[诈骗罪] 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法别有规定的，依照规定。 第三百二十二条[偷越国（边）境罪] 违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条【犯罪集团】 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条【追缴违法所得和没收犯罪所用财物】 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款【坦白的认定及处罚】 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。