安徽省芜湖市弋江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0203刑初154号 公诉机关安徽省芜湖市弋江区人民检察院。 被告人郑小碘，男，汉族，1990年11月18日出生于福建省漳浦县，高中文化，装修公司业务员，户籍地福建省漳浦县，租住在福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，同年2月21日被执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人江莉，安徽铁流律师事务所律师。 辩护人余开源，安徽铁流律师事务所实习律师。 被告人郑小碘诈骗一案由芜湖市弋江区人民检察院于2019年9月17日以弋检刑诉（2018）128号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2019年12月6日公开开庭审理了本案。芜湖市弋江区人民检察院指派检察员张静出庭支持公诉，被告人郑小碘及其辩护人江莉、余开源（经本院通知由芜湖市弋江区法律援助中心指派）到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2018年8月至2019年1月期间，被告人郑小碘利用虚假身份信息冒充香港男子与被害人通过微信交友聊天，并虚构“力宝证券有限公司”内部投资事宜，让被害人将钱款打入其指定账户，从被害人处骗取钱款共计人民币615370元，其中99998元被拦截。 公诉机关据以指控的证据有：户籍证明、扣押清单、银行交易流水、微信聊天记录等书证；被害人朱某、唐某的陈述；被告人郑小碘的供述与辩解；搜查笔录、检查笔录等。 公诉机关认为：被告人郑小碘以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币616110元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中99998元因意志以外的原因未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可从轻处罚。 被告人郑小碘对起诉书的指控犯罪事实及罪名无异议且当庭自愿认罪。 辩护人陈的辩护意见是，对本案的定性不持异议。但公诉机关指控被告人郑小碘诈骗朱某的犯罪事实不清、证据不足。通过聊天记录、微信登录情况、以及诈骗钱款的转出情况无法直接证明郑小碘对朱某实施了诈骗行为。被告人郑小碘系初犯，具有挽回的可能性，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年8月至2019年1月期间，被告人郑小碘利用虚假身份信息冒充香港男子与被害人通过微信交友聊天，并虚构“力宝证券有限公司”内部投资事宜，让被害人将钱款打入其指定账户，从被害人处骗取钱款人民币共计615370元。具体犯罪事实如下： 1.2018年8月至9月底期间，被告人郑小碘利用虚假身份信息冒充香港男子“张家浩”与居住在安徽省芜湖市弋江区的被害人朱某通过微信交友聊天，并虚构“力宝证券有限公司”内部投资事宜，让被害人朱某将钱款打入其指定的账户。被害人朱某先后通过手机银行向郑小碘指定的账户转款人民币、港币，共计折合人民币536110元，其中99998元因意志以外的原因被拦截退回（已发还给了被害人朱某），其余钱款已全部转入郑小碘指定的账户中。 2.2019年1月初，被告人郑小碘利用虚假身份信息冒充香港男子“李杰伟”与居住在重庆市永川区的被害人唐某进行网上交友聊天，并虚构“力宝证券有限公司”内部投资事宜，让被害人唐某将钱款打入其指定的账户，被害人唐某先后通过手机银行向郑小碘指定的账户转款人民币共计8万元。 另查明：2019年1月15日，福建省漳州市龙文分局民警在龙文区将被告人郑小碘抓获归案，到案后如实供述了诈骗被害人唐某的犯罪事实，并于当日临时羁押于漳州市看守所。公安机关查获郑小碘的犯罪工具：中信牌白色手机一部、苹果牌黑色手机一部、惠普牌笔记本电脑一部、华为牌移动ＷＩＦＩ一部及Ｕ盘一个。 证明该起事实的证据有： 1.书证 ⑴人口基本信息表，证明：被告人郑小碘的基本身份信息，系完全刑事责任能力人。 ⑵受案登记表，证实：被害人朱某、唐某先后于2018年10月1日、2019年1月22日向公安机关报案及公安机关受案情况。 ⑶破案经过、到案经过，证实：2018年10月1日，被害人朱某报警称被诈骗，公安机关通过侦查锁定犯罪嫌疑人为本案被告人郑小碘。公安机关通过侦查发现犯罪嫌疑人使用的微信号×××是香港号码85259817243注册的境外微信，该微信号曾在手机卡130××××6505和上网卡8614103080403465上登录，结合朱某被诈骗的时间，排除在上网卡上登录的可能，确定该微信号均在手机卡130××××6505上登录。同时经过技术分析该手机卡在2018年8月30日至9月29日均是在同一部手机上使用，该手机串号为359312064383488,经过梳理发现该部手机为郑小碘使用。2019年1月15日，公安民警在漳州市龙文区将被告人郑小碘抓获，于当日临时关押于漳州市看守所。办案民警从其住处搜查处一台笔记本电脑和两部手机及若干电子设备，其中一部ｉＰｈｏｎｅ手机插有手机卡130××××6505，另一部ＺＴＥ手机插有香港手机卡852××××5793。在查获的郑小碘笔记本电脑上发现“力宝证券有限公司”投资意向书等文件，在ＺＴＥ手机上发现伪造的“张家浩”身份证照片。 ⑷借记卡交易明细及情况说明，证实：2019年1月5、6日，被害人唐某分三次向陕西国本盈汽车服务公司账户转账人民币3万元、3万元、2万元，共计8万元。该8万元随后又转入郭立鹏、毛军的银行卡，转入郭立鹏账户的钱又转入北京椿树风铃科技有限公司的对公账户，该账户在“公安部电信诈骗案件侦办平台”资金查询显示查询失败，且该账户被多个地市公安机关查询，涉及多起电信诈骗案件，系专业洗钱账户且冻结失败。转入毛军银行卡的钱又转入贵州华锐风瀚贸易有限公司，再转入传化支付有限公司储备金对公账户，但该笔转款又夹杂着其他汇款进账，故无法区分钱的最后走向。郭立鹏、毛军二人不是两张银行卡的实际持卡人，因唐某被诈骗的犯罪事实系抓获郑小碘后，其主动供述的，故未能及时对涉案资金进行追踪。 ⑸被害人唐某微信聊天记录、“力宝证券有限公司”资料，证实：被害人唐某与微信名为“李杰伟”的人进行微信交友聊天，对方虚构“力宝证券有限公司”内部投资事宜，让唐某将钱款打入其指定的账户。唐某通过邮件接收的“力宝证券有限公司”资料，为投资协议和投资户口申请表。 ⑹被害人朱某微信聊天记录及账户明细，证实：被害人朱某与微信名为“张家浩”于2018年8月30日添加微信好友并进行交友聊天。对方以购买“力宝证券有限公司”内部投资为由，要求朱某向指定账户汇款。朱某分别于2018年9月26日至28日进行汇款，其中招商银行汇款人民币335370元、中国银行汇出港币227675元，折合人民币200740元，共计折合人民币536110元。 ⑺被害人朱某被诈骗案的赃款走向调查报告，证实：公安机关对朱某汇款的对方账户进行了查询冻结，其中账号为01×××34（中国银行香港分行）流水无法查询。账号为6230…3775的田龙川账户中的钱进入了三家对公账户，但因资金量大，无法查询。另对账号为6230…2671张自飞卡内的10万多元钱进行了冻结，并已将其中的99998元发还给了被害人朱某。经查，张自飞卡内的大量资金均流向了黄某婷（黄某女儿）的卡中，黄某用此卡来取钱，交给陈某3，陈某3又供述交给了“新”（经辨认，系卢辛辛）。目前因卢辛辛未到案。 2.证人证言 ⑴证人陈某1的证言，证实：其自称不知何事被上网追逃，故投案自首配合调查。其否认有诈骗等违法犯罪行为，但承认2018年7月份左右在漳州找工作，9月份住进高中同学郑小碘家中，国庆之后搬走。 ⑵证人陈某2的证言，证实：其与丈夫郑小碘在2018年10月之前住进蓝湾香郡，没几天陈某1就搬进来住，不清楚二人在一起做什么。 ⑶证人林某的证言，证实：其于2018年8月20日将漳州市龙文区中骏蓝湾8栋2002室的房子出租给郑小碘，房子里住了两男一女，其中一男一女是夫妻。 ⑷证人黄某的证言，证实：2018年8、9月份的时候，其在陈某3的指示下帮助他人将诈骗来的资金通过其手里的银行卡取出来，其手中的银行卡有上网买的，也有用女儿黄某婷的身份证办的，大概一共洗钱人民币四五十万元，从中获利四五千元。 ⑸证人陈某3的证言，证实：2018年8月份时候，其通过一个漳浦的老乡“新”从事洗钱活动，其又找到黄某来具体操作。具体操作都是按照“新”的指示去做的。每次都是“新”主动联系其并要其提供卡号，然后其再跟黄某要银行卡号发给“新”，“新”就直接将钱打到这个银行卡上，黄某到厦门将钱取出，留下报酬后再将钱通过转账或者现金的方式给其。 3.被害人的陈述 ⑴被害人朱某的陈述，证实：其于2018年8月30日左右，在Ｆｄａｔｉｎｇ.ｃｏｍ交友网站上认识了一名叫“张家浩”的香港男子，自称在香港从事金融行业。2018年9月25日，对方称自己所在的力宝集团有一个内线交易，其被项目盈利所吸引，于是在2018年9月25日23时向对方的农业银行账户转了人民币49999元，同日23时34分又转了人民币50000元，9月26日向对方提供的一个香港中国银行账户转了港币227000元，9月27日转了港币675元，后因对方称要缴纳境外税，其又向对方的两个农行账户转账人民币235371元。9月29日，其因联系不上对方，就到香港找对方，因找不到人，就在香港报警了。其损失金额为港币227675元和人民币335370，共计损失人民币535370元。自称“张家浩”的香港人微信账号×××，用户名是ＪｉａＨａｏＺｈａｎｇ，手机号是85259817243。两张农行卡号分别为6230…3775，户名田龙川;6230…2671，户名张自飞；另一张香港中国银行卡号为01×××32,英文名ＪＩＡＮＧＫＵＩＨＵＡ，开户行：香港花园道1号中银大厦。其是通过其本人卡号为6214…6616的招商银行卡以及卡号为6217…2709的中国银行卡两张卡转账的。其微信号为：×××…810，用户名Ａｏｍ。 ⑵被害人唐某的陈述，证实：2018年11月11日，其在世纪佳缘网认识了一位自称叫“李杰伟”的男子，2019年1月3日，该男子称证券公司有内线交易，收益有20-50倍，并通过邮箱发了一份“力宝证券有限公司”投资户口申请表给其本人，其填好信息通过邮箱回传给该男子。2019年1月5日，其通过手机银行转了两笔钱至对方提供的账户中，每笔人民币3万元；1月6日又转了人民币2万元。直到1月16日对方不回微信，电话也打不通。对方微信账号是×××，微信名ＪｉｅＷｅｉＬｅｅ，联系电话是852××××5793，邮箱是ｊｏｈｎｌｅｅ0618ａｉ63.ｃｏｍ，对方提供的银行账户为招商银行，户名为陕西国本盈汽车服务有限公司，账号为12×××17。其微信名是“戈薇”；邮箱是…977×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。其转款的银行卡是卡号为6222…1397的工商银行卡。 4.被告人郑小碘的供述和辩解：其在2018年6月从陈某1处拿到香港力宝证券公司的资料和一些男子的照片并向陈某1学习网络诈骗技术。之后自己购买了香港手机号并注册微信，化名香港男子李杰伟添加女性为好友，以投资“香港力宝证券”为名进行诈骗。其使用之前购买的照片作为头像，在世纪佳缘网站上加了一个叫唐某的女性,并以投资“香港力宝证券”为名进行诈骗。唐某先后分三次转账人民币8万元到其指定账户（招商银行账号12×××17，户名：陕西国本盈汽车服务有限公司）。其虽然否认冒充“张家浩”向朱某实施过诈骗行为，但确认微信昵称为ＪｉａＨａｏＺｈａｎｇ，微信号为×××的账号在其苹果手机上登陆过。该苹果手机在陈某1与其同住期间曾借给陈某1使用，陈某1在与其同住期间专门从事网络诈骗活动，但其没有证据证明是陈某1利用其手机登录该微信账户并实施了诈骗朱某的行为，其该部苹果手机除借给陈某1使用，没有借给其他人使用过。 5.辨认、搜查、检查笔录 ⑴辨认笔录，证实：被告人郑小碘辨认出陈某1是与同住的人。 ⑵搜查证、搜查笔录，证实：2019年1月15日8时30分至9时30分期间，公安民警在福建省漳州市郑小碘住处搜查，查获中兴牌手机一部、苹果牌手机一部、惠普牌笔记本电脑一台、华为移动WiFi一台和移动优盘两个，并拍照固定。 ⑶检查笔录及扣押清单，证实：2019年1月15日，公安机关扣押被告人郑小碘实施诈骗所使用的笔记本电脑一台、手机两部、华为移动WiFi—台、U盘2个。2019年1月18日，办案民警从在郑小碘住处扣押的两部手机和一部笔记本电脑内提取并拍摄包含诈骗资料及受害人转账记录的照片若干张；包含“jiahaozhang”微信截图、“张家浩”香港居留证、发送招商银行账号的短信照片、唐某分两笔向陕西国本盈汽车服务公司转账截图。 ⑷电子数据检查工作笔录、勘验检查拆封照片记录表、提取电子证据清单，证实：2019年2月13日，公安机关对被告人郑小碘的iphoneXR手机、中兴G720T手机文件进行检查、取证、封存。 上述证据均经庭审质证。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于本案被告人郑小碘对朱某实施诈骗事实不清、证据不足的问题。经查，被害人朱某被自称“张家浩”的人使用微信账号：×××、用户名：ｊｉａｈａｏｚｈａｎｇ实施诈骗，公安机关通过侦查确认该微信账号在朱某被诈骗期间，曾在郑小碘手机卡130××××6505所使用的手机上登录，郑小碘虽辩解其手机卡130××××6505所使用的苹果牌手机在陈某1同住期间只借给陈某1使用过，但陈某1到案后否认这一事实，而郑小碘对其手机卡130××××6505所使用的苹果牌手机曾登陆过微信账户为×××、用户名为ｊｉａｈａｏｚｈａｎｇ的微信账号也不能作出合理解释。另公安机关从郑小碘手机、电脑中搜出大量关于“张家浩”身份信息的资料及香港“力宝证券有限公司”的资料，也能印证被告人郑小碘利用“张家浩”的身份实施诈骗的客观性和合理性。因此，对辩护人关于指控被告人郑小碘对朱某实施诈骗事实不清、证据不足的辩护意见，因与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为：被告人郑小碘以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，实施网络诈骗，骗取他人财物共计人民币616110元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人郑小碘诈骗款项中有99998元因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人郑小碘到案后如实供述部分罪行并在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。对辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为打击犯罪，保护公民的合法财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑小碘犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2029年7月14日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、扣押的犯罪工具：中信牌白色手机一部、苹果牌黑色手机一部、惠普牌笔记本电脑一部、华为牌移动WIFI一部及U盘一个，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高 凡 审 判 员  黄 强 审 判 员  韦雪晴 人民陪审员  王 慧 人民陪审员  方立万 人民陪审员  丁常青 人民陪审员  江小妹 二〇一九年十二月六日 法官助理孙文博 书记员丁萍 附录：《中华人民共和国刑法》相关法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。