宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）宁0106刑初660号 公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。 被告人王子达，男，出生于宁夏回族自治区石嘴山市，公民身份号码×××，汉族，大专文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市，住宁夏回族自治区银川市。2019年7月25日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2019年8月8日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，当日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人金雪岩，宁夏浩晟律师事务所律师。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检二部刑诉[2019]297号起诉书指控被告人王子达犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员黄永丽出庭支持公诉，被告人王子达及其辩护人金雪岩到庭参加诉讼,本案现已审理终结。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：2019年2月份，被告人王子达通过其弟弟王子贤认识了被害人杨某1，被告人王子达便说其手中有低价中国石油加油卡、新百购物卡，被害人杨某2从王子达处以低价购买了一些价值1000元的中国石油加油卡、和一些价值1000元的新百购物卡，这些卡被害人杨某1拿到后可以正常使用。后被告人王子达再也无法购买到低价的中国石油加油卡和新百购物卡，但其向被害人隐瞒了这一事实，仍以能买到低价的中国石油加油卡和新百购物卡为由多次骗取被害人杨某1人民币196690元。案发后，被告人王子达的家属向被害人退还了所有损失。 针对上述指控，公诉人向法庭出示了物证、微信转账凭证、证人证言、被告人供述和辩解、被害人陈述、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人王子达以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币196690元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王子达犯罪以后，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，被告人王子达自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控犯罪没有异议，自愿接受刑事处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以对被告人王子达从宽处理，建议判处被告人王子达有期徒刑三至四年，并处罚金。 被告人王子达及其辩护人对起诉书指控的罪名、犯罪事实均无异议，自愿认罪悔罪。 辩护人对定罪方面没有异议，量刑方面认为被告人王子达系电话传唤到案后如实供述了所犯罪行，系自首，案发后全部退赔了被害人经济损失，无前科劣迹、系初犯、偶犯、当庭自愿认罪，建议法庭对被告人王子达依法从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年2月初，被告人王子达通过王子贤介绍认识了被害人杨某1，便对杨某1宣称其有低价加油卡出售，2019年2月15日左右，被告人王子达以每张550元的价格给杨某1售出中国石油加油卡一张，后又以每张520元共计1040元价格给杨某1出售中国石油加油卡2张，同年3月2日，王子达收到杨某1转款3万元，以每张600元的价格给杨某1出售中国石油加油卡50张，至此，被告人王子达再无低价石油卡出售，但是其对被害人杨某1谎称还有大量低价加油卡要出售，被害人杨某2先后通过转款给被告人王子达488840元人民币，但一直未收到王子达的中国石油加油卡。后被害人杨某1多次向被告人王子达索要中国石油加油卡，被告人王子达无奈先后退还被害人杨某1现金250740元。共计骗取被害人杨某1238100元。案发后，被告人王子达已全部退赔被害人经济损失，并取得被害人杨某1谅解。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实本案由被害人杨某1于2019年7月12日报案至银川市公安局金凤区分局，称其于2019年2月份在被告人王子达处购买了中国石油加油卡、新华联购物卡。后期其又多次购买，加油卡每张为600元，购物卡为700元，面值为1000元，其给王子达和其妻子苏某转账共计408840元，但没有拿到加油卡和购物卡。2019年3月28日其与王子达签订“协议书”约定2019年4月30日王子达退还其所有被骗款，至今未收到退款。银川市公安局金凤区分局于2019年7月24日立案侦查，被告人王子达于2019年7月24日主动到案接受询问。 2.户籍信息、前科劣迹查询记录，证实被告人王子达案发时已达到刑事责任年龄，经查询，无无违法犯罪记录。 3.中国石油加油卡，证实被告人王子达骗取被害人杨某1所使用的加油卡。 4.银行交易票据，证实被告人王子达在银川新华百货商业集团股份有限公司西夏店于2019年3月21日、3月25日、3月26日支付10000元、32000元、4000元购买新百购物卡。 5.协议书、借款合同，被告人王子达和被害人杨某1达成协议，偿还被害人损失408240元、并给被害人杨某1出具了“借款合同”。 6.银行交易明细、微信聊天截图、微信转账截图、微信支付账单明细、手机银行转账截图、支付宝转账截图，证实被害人杨某1先后给被告人王子达转款的具体时间、金额，及被告人王子达和其妻子苏某相互转账的具体时间、金额。 7.中石油昆仑燃气公司的证明，证实该公司没有名叫陈以新的人，陈以新也没有在其公司购买过加油卡。 8.收条、银行交易明细、谅解书，证实被告人王子达已向被害人杨某1退还所有经济损失。 9.证人申某的陈述，证实其没有向被告人王子达出售过中国石油加油卡，手机并没有给他人使用过。 10.证人苏某的陈述，证实其支付宝收到过62400元转款，其陆陆续续转回给王子达。王子达收取被害人杨某1的408240元部分资金去处不明，王子达买卖油卡及购物卡是2019年4月中旬杨某1去其家中索要钱时其才知情的，对于昆仑石油公司员工陈以新其仅是听王子达说过，相关情况并不知情。 11.证人徐某的证言，证实其和王子达系男女朋友关系，其微信号叫XU-小喜儿，自2019年3月31日到7月20日，王子达给其微信多次转账，大部分是给其的零花钱和买衣服的钱，其中零花钱和吃饭开销有8939元，剩下的6334元是王子达给其转的买衣服钱，其给王子达转的1200元是买香水的钱，剩余的两笔是让王子达给其买包的钱。其不知道王子达低价出售油卡和购物卡的事情。 12.被害人杨某1的陈述、报案材料，证实2019年2月初，其通过王子贤认识王子达，王子达称其有低价加油卡出售。2019年2月15日其通过支付宝转账给王子达550元购买面值1000元的加油卡，又通过微信转账1040元购买2张加油卡，王子达让其在周边宣传一下低价购买油卡，其就将该消息告诉了亲朋好友。3月2日，其给王子达转账3万元收到50张加油卡。2019年3月3日其给王子达转款3.06万元购买52张油卡，但至今未收到油卡，3月7日转款12万元购买油卡，也未收到油卡，期间其还给王子达现金21000元用于购买油卡，后期一直催要油卡，但是没有收到。2019年3月18日其给王子达妻子苏某支付宝账号转款21000元购买30张面值1000元的新华百货购物卡，收到王子达的购物卡。3月20日其给王子达转款42000元购买70张油卡，3月21日转款120000元，并和王子达签订了借款合同，约定4月2日给其交油卡，但是其没有收到油卡，当天其又给王子达转款39000元购买65张油卡，3月26日微信转账13800元，约定购买20张购物卡，当日又给苏某支付宝转账41400元购买购物卡60张，同年3月27日其和王子达约定购买100张购物卡，金额70000元，先给50000元，剩余20000元等拿到卡再给，说5天后将购物卡交给其，到期后，其仍然没有拿到卡。直到2019年4月1日，王子达在金凤区贸易巷子退回50000元现金。2019年3月30日，其转款11040元，约定16张购物卡。从2019年3月3日至3月30日，其一共给王子达用手机微信和手机银行转账479030元，给王子达妻子苏某转账62400元，共计转账541430元，购买加油卡552张，购物卡296张，但这些卡至今其都没有拿到。2019年3月26日用微信退还4140元、4月4日王子达给其退还10000元、4月20日用微信退还40000元，4月21日使用微信给其退还13600元，5月3日王子达通过微信给其退还20000元，王子达父亲王迎春和母亲乔敏慧给其退还106000元，合计退还193740元。 13.被告人王子达的供述和辩解，证实其在百度贴吧看到低价出售加油卡的消息，就与一个叫陈以新联系，从陈以新处购买103张卡，卖给被害人杨某153张，卖给其他人50张后，2019年3月2日后，陈以新告知其没有卡了，但因其鬼迷心窍，看到被害人杨某1拿大量的钱找其买卡，其想可以在百度贴吧继续寻找可以购买低价卡的人好从中间赚差价，但后来收到钱后，并没有找到合适的卖家，因部分钱其已经花了，无法补足，自暴自弃，就将其中一部分钱给家人、孩子买东西；后因被害人杨某1催的紧，便去新华百货西夏服务店充值46000元的购物卡，把部分卡给了被害人杨某1，当时陈以新不卖给其加油卡后，其不同意，说已经收了别人购物卡的钱不好退，陈以新便多给其十几张购物卡，让其给已经收了钱的人作为补偿；杨某1支付宝转给其妻子的62400元也转给了其。其还给李奇、一个叫三哥的女人卖过卡，账已经结清。于2019年3月21日与被害人杨某1签订2019年4月30日给杨某1价值408240元的加油卡或者购物卡的协议，但是一直没给杨某1卡。 14.电子数据，证实被告人王子达使用的手机内通话记录、短信、微信聊天、转账记录及支付宝转账等具体信息。 本院认为，被告人王子达主观上以非法占有为目的，通过虚构事实骗取他人财物，共计人民币238100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控成立，但指控诈骗数额有误，本院予以纠正。被告人王子达案发后退还被害人全部经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人王子达承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人王子达系自首的辩护意见，经查，被告人王子达主动投案后并未如实供述自己所犯罪行，不符合自首认定条件，辩护人关于被告人王子达退赔被害人全部损失、取得被害人的谅解，当庭自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳，其他辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人王子达犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年7月25日起至2023年1月24日止，罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  何建钰 人民陪审员  邓伟忠 人民陪审员  张国辉 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  马 智 本案适用的相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。