黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0103刑初166号公诉机关哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人张铭熙，女，汉族，1986年3月26日出生于黑龙江省海伦市，大专文化，无固定职业，无固定住址，户籍地哈尔滨市香坊区。2011年1月27日因犯诈骗罪被哈尔滨市香坊区法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。2011年1月27日被取保候审。2018年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2018年7月25日被逮捕，现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人任卫，黑龙江卓峰律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2019]166号起诉书指控被告人张铭熙犯诈骗罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员吕宋出庭支持公诉，被告人张铭熙及其辩护人任卫到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2012年至2013年初，被告人张铭熙虚构出售自己位于哈尔滨市南岗区宣化街盟科官邸小区A1栋1006室住房为名，在哈尔滨市南岗区先后骗取被害人姜永鹏购房款311500元。赃款被其挥霍。经侦查，被告人张铭熙于2018年7月12日在哈尔滨市呼兰区被公安机关抓获。公诉机关向本院移送了指控被告人张铭熙犯诈骗罪的书证、被告人供述、证人证言、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人张铭熙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人张铭熙对公诉机关指控的犯罪事实辩称：1.其没有让姜某2鹏给赵某转账3900元、给刘某2转账600元，此两笔转账不应计算为犯罪数额；2.其支付70000元替姜某2鹏买煤100吨捐给普照寺，此笔支出不应计算为犯罪数额。其辩护人的辩护意见是：1.张铭熙没有让姜某2鹏给赵某转账3900元、给刘某2转账600元，此两笔转账不应计算为犯罪数额；2.张铭熙支付70000元替姜某2鹏买煤100吨捐给普照寺，此笔支出不应计算为犯罪数额。经审理查明，2012年至2013年初，被告人张铭熙虚构出售自己位于哈尔滨市南岗区宣化街盟科官邸小区A1栋1006室住房为名，在哈尔滨市南岗区先后骗取被害人姜永鹏购房款307000元。赃款被其挥霍。经侦查，被告人张铭熙于2018年7月12日在哈尔滨市呼兰区被公安机关抓获。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源、到案经过：姜某1报案称，自己于2012年4月至2013年初，被一名自称叫张明熙的女子，以可以帮助其低价购买盟报科官邸小区A1栋房子的名义，通过直接在姜某1处拿案现金及银行汇款方式，共骗取姜某1人民币四十万零伍过仟元整。2018年7月12日中午11时许，哈尔滨市公安局南岗分局新建派出所民警在哈尔滨市呼兰区华尚万象天地小区7栋2单元过2702室，将涉嫌诈骗案件的犯罪嫌疑人张铭熙抓获。2、户籍证明、现实表现、哈尔滨市香坊区人民法院（2011）香刑初字第38号刑事判决书、哈尔滨市香坊区人民法院取保候审决定书：被告人张铭熙的身源，张铭熙因涉嫌犯诈骗罪于2008年11月7日被刑事拘留，于2008年12月11日被逮捕，于2009年9月26日被取保候审，2010年12月16日被决定逮捕。2011年1月27日因犯诈骗罪被哈尔滨市香坊区法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。2011年1月27日被取保候审。3、银行汇款凭条、银行交易记录：1.2012年7月30日至2012年12月15日，姜某1分16次向张铭熙中国建设银行账户、中国银行账户、浦发银行账户汇款，共计307000元。2.2012年6月29日，姜某1向刘玉芹黑龙江省农村信用社账户汇款600元。3.2012年12月22日，姜某1向赵某中国农业银行账户汇款3900元。4、哈尔滨市公安局南岗分局刑事案件指导大队情况说明：关于张铭熙诈骗案件，被害人姜某1提供的转账凭据里有一笔是转给赵某（62×××10），经查该账号是农业银行卡号，经查询该账号现已销号，持卡人不再使用，无法查明赵某的联系方式及住址，无法证明与张铭熙的关系；刘某2的账号（82×××47）是农商银行存折，现已查处该账号的流水，无法查到刘某2的联系电话及住址。现无法查明姜某1的两笔转账系张铭熙让转账的依据。5、房屋委托租赁管理合同：哈尔滨市南岗区盟科官邸小区A1栋1006室房主宋某与哈尔滨宜之家公寓管理服务有限公司签订的两份房屋委托租赁管理合同，托管期限分别为2010年9月1日至2013年9月1日、2014年2月1日至2016年1月31日。6、哈尔滨宜之家公寓管理服务有限公司宾客入住情况登记表：张铭熙于2012年1月23日入住该公司位于哈尔滨市南岗区盟科官邸小区A1栋1006室的客房。7、证人真澈的证言：她是普照寺的主持。姜某1从2001年在普照寺看门直到2014年离开。2012年8、9月份，姜某1领着一个女的（张铭熙）见她，姜某1说这个女的（张铭熙）要给普照寺捐煤100吨，她看见这个女的能有30左右岁。那时候正是他们要买煤的时候，后来10月份也没有给送煤，他们从外面买了一点儿煤，后来10月20多号这个女的把煤给送来了，说是煤矿出事了送晚了。这个女的说送来100吨煤，拉过来三车。这个女的没有直接跟她说是这些煤是捐给普照寺的还是帮普照寺买的，普照寺没有给这个女的煤钱。8、证人宋某的证言：她是哈尔滨市南岗区盟科官邸小区A1栋1006室这间房子的房主。她是2007年购买的这个房子，产权一直是她所有。2009年9月之前都是她自用。2009年9月到2013年10月出租给了宜之家公寓，2013年11月到2014年1月她们家自用，2014年2月至今出租给了宜之家公寓。9、证人刘某1的证言：他是哈尔滨宜之家酒店式公寓的负责人，他们酒店是从2010年9月1日到2013年9月1日之间租的盟科官邸小区A1栋1006室这间房子作为酒店客房，房主叫宋扬，之后房主要自己做生意就将这间房子收回去了一段时间，直到2014年2月1日又将这间房子租给了他们。这样的公寓他们酒店有十几间。他们的登记显示张铭熙于2012年1月23日住过他们酒店，当时住的就是盟科官邸小区A1栋1006室，隔天退的房。他们酒店入住以后，登完记以后直接把房间钥匙交给顾客，第二天退房的时候顾客把钥匙交回。10、证人张某的证言：他和姜某1是佛友，2013年的8月份的一天，姜某1告诉他说有一个叫张铭熙的女的骗了他四十万零五千块钱，姜某1说张铭熙自称其父亲是富翁在国内外都有矿产，其舅舅是开发商，并说自己有多处房产，可以低价卖给姜某1一套并且还带着姜某1到房子那儿去看过，为此姜某1前后分多笔付给了张铭熙四十万零五千元钱，但是钱给过之后，就找不到张铭熙了，后来姜某1去那房子看了一下，结果房主根本就不是张铭熙。他想帮助姜某1把钱要回来，2013年的8月下旬的一天，他开始给张铭熙的母亲付源芊打电话往回要钱，后来付源芊、张铭熙以支票出了问题、银行卡锁死了为由没有退钱。他与张铭熙通电话四五次，张铭熙一直说钱一到会还给姜某1，但是就是拖着，直到张铭熙说要去北京把银行卡解锁，再也找不到张铭熙了，付源芊说跟张铭熙联系不上了。姜某1给张铭熙钱的时候他不在现场，他与张铭熙、付源芊通电话也确认过钱数是四十万零五千元。11、证人窦某的证言：她跟姜某1很熟，张铭熙总去普照寺找姜某1，就这样她认识的张铭熙。2012年夏天，姜某1跟她说张铭熙欠他6万元钱钱。后期她听姜某1说张铭熙说她家是在国外做煤矿生意的，在国内也有好多大买卖，还说她家开发的道里麦凯乐、南岗盟科官邸，在麦凯乐和盟科官邸有很多房产，而且还领着姜某1去看过房子，她以便宜的价格卖给姜某1一套房子，结果姜某1就陆陆续续给了张铭熙40多万元，结果张铭熙迟迟不给姜某1房子，姜某1看张铭熙不给他房子，他就想把钱要回来，她听了这些后就觉得姜某1上当了，因为她看姜某1挺可怜的，就决定帮着姜某1要钱，她就给张铭打了好多遍电话，管张铭熙要钱，张铭熙每次都说给钱没问题，每次都推脱，因为当时姜某1还对张铭熙的身份深信不疑，她就决定带着姜某1去看看张铭熙是否撒谎，张铭熙曾经带着姜某1看过一套麦凯乐公寓房子，还看过宣化街盟科官邸一套房子，她就跟着姜某1一起先到麦凯乐那套房子那里，当时她把门敲开后询问屋子里的人，屋子里的人说他们是刚刚租到的，他们又到物业询问，物业的工作人员说这套房子一直在出租，房主根本不是张铭熙。她又领着姜某1去看盟科官邸小区的那套房子，敲开门后房子里的人说他们刚刚租的房子，他们上居民委咨询，居民委说房主根本不是张铭熙，张铭熙是租的房子，这时他们发现姜某1让张铭熙给骗了。后期她给张铭熙打了几次电话商量还钱的事情，张铭熙都以各种理由推脱，再后来打电话张铭熙就不接电话了。12、被害人姜某1的陈述：2012年4月份，他在普照寺收发室工作，张铭熙总来寺里向他请教问题，慢慢就跟她熟了，张铭熙说她是岳成律师事务所的律师，还说她爸爸和舅舅都是房产开发商，家境非常殷实。有一次张铭熙跟他说他这么大岁数了，不能总在寺庙里住，说她手里有几处房产，一处在盟科官邸小区，道里麦凯乐也是她家开发的，现在还有四处房子没卖出去，问他要哪套，后来他就表示想要盟科官邸小区的一套使用面积30多平米房子。张铭熙就跟他说卖给他30多万就行，过了大概半个多月张铭熙领着他到盟科官邸看的房子，当时他对房子非常满意，他跟张铭熙说没有那么多钱，没办法一次性把房款都付清了，张铭熙说不着急，她家不缺钱，让他以后一点点付清房款就行。过了大约半个月后，张铭熙来寺庙找他说急需用钱，问他能不能先把房款给她一点，他就拿着工资卡领着张铭熙到军工院内的工商银行取了39000元现金给张铭熙。从2012年的4到6月份，张铭熙就这么管他要了5次共计93500元钱。他每次给钱没有让张铭熙出具手续，当时他对张铭熙的身份深信不疑，而且房子他都看过了，根本就没想会被骗。2012年6月29日上午，张铭熙给他打电话，说她同学生孩子，家庭比较困难，她手头还比较紧，让他给她同学汇600元钱，并给了他一个账号和户名（户名:刘某2，账号:82×××47），他当时想张铭熙把房子便宜卖给他，他给张铭熙出点钱是应该的，然后他就到银行给那个账户汇了600元钱。直到2012年7月份，他给张铭熙去过几次电话询问房子的事情，张铭熙总说房子的手续还没办完，等房子手续办完了就把房子给他，他也没对张铭熙怀疑。2012年7月份的一天，张铭熙跟他说房子跑手续需要用钱，并给他自己的银行账号（户名:张铭熙账号:62×××15），让他给她汇款，每次的数额都是张铭熙告诉他的，直到2012年的11月份，他一共汇款十多次，最多的时候60000元，最少的时候1000元。2012年的12月末的时候，张铭熙又跟他说她同学生活困难，让他给对方汇3900元，并给他一个户名:赵某，账号:62×××10的账户，他就按张铭熙说的又给对方汇去3900元钱，那时他已经给她总共是四十万零五千元。过后他向张铭熙问房子的事情，张铭熙总是说房子的手续正在办理，那时候他就有点怀疑张铭熙了。2013年初的时候他给张铭熙打电话想把钱要回来，不买房子了，张铭熙就总说她家有钱，他的钱肯定黄不了，后期就不接电话了，再后来他打电话就是张铭熙的母亲接电话，张铭熙母亲说张铭熙让其骂跑了，其也找不到，他就意识到自己可能上当了，有个佛友找朋友上律师网帮他查了后说根本就没有叫张铭熙的人，他就一直给张铭熙打电话，接电话的都是张铭照的母亲。张铭熙妈妈在她家楼下见过他几次，张铭熙妈妈根本不提房子的事情，他说他给张铭熙的钱是他借来的，借他钱的人一直在要钱，如果他还不上钱的话就得报警，张铭熙妈妈就劝他说他如果报警了把张铭熙抓起来他一分钱也得不到，要是不报警的话，能慢慢把钱还给他。在这期间他还到盟科官邸的房子看过一次，当时房子里住的是个年轻人说她们是租的房子，他就找到社区主任问这房子的房主是不是张铭熙，社区主任说根本就没听说个这个名字，他就意识到他自己被骗了，后来他通过朋友打听了一下张铭熙这个人，结果朋友跟他说张铭熙2010年因为诈骗被判刑，2012年4月份的时候她正是被保外就医期间，他就意识到他被骗了，所以就来报警了。2014年年初的时候张铭熙就不接他电话了，从那以后他一直没见过她。在他被骗期间，张铭熙说她爸是东煤集团的老总，说她家在鸡西、七台河、鹤岗都有煤矿，还说山西大同也有他家煤矿。2012年秋天张铭熙曾问他普照寺每年能用多少煤，她当时说要舍（捐）点煤，他当时说能用一百吨煤吧。他感觉这是好事，就领着张铭熙在普照寺大雄宝殿平台上见的普照寺住持真澈师傅，他向真澈介绍张铭熙说要想寺里捐煤，真澈说好呀。2012年10月份取暖了煤还没到，师傅问他怎么还没到，他还给张铭熙打电话了，没过几天张铭熙就送来了三翻斗车煤，张铭熙说是100吨，拉煤的司机还说他们为啥不去煤厂看看秤呀，当时真澈师傅说施舍的煤不用看秤了。他是个居士，他就是义务帮助普照寺看门，普照寺不给他开工资，他不可能为普照寺买煤，他没有让张铭熙帮助他为普照寺购买的煤，他不可能有这种想法的，是张铭熙主动提出来要给普照寺施舍的。13、被告人张铭熙的供述：2012年4月份开始，她在南岗区普照寺认识的一个叫姜某1的人，她说有房子要卖，骗了姜某120多万或者是30万出头。她是2012年春季去普照寺认识了姜某1，大约半年后她就和姜某1说她有一套房子在盟科观邸小区，还说在道里麦凯乐公寓也有房子让姜某1去看看，要是喜欢就卖给他。姜某1说行，于是她就在盟科观邸A1栋租了一间日租公寓，租了两天，她带着姜某1来到她租的公寓看房子，她对姜某1说她卖给他的房子与这套房子是一样的，她当时对姜某1说多少钱给他她忘了，姜某1看了之后特别满意，表示要购买这样的房子，于是她就在网上找了一家中介得知盟科观邸有一套二手房要卖，她就给姜某1打电话说在盟科观邸有一套二手房要卖给他，姜某1也同意了，于是她就说这套房子需要订金几万元她忘了，她给姜某1一个她建行的卡号，她让姜某1把钱打到这个卡上，大约一两天姜某1就把钱打到她的银行卡上了，具体多少钱她忘了。之后她又让姜某1给她打了可能不到十次钱，是以给姜某1买房子的名义打的钱，打了能有二十多万元那样。除了汇款，买房之前她在姜某1手里拿了现金一笔2万，一笔3800元，这是她向姜某1借的钱。她不记得让姜某1给刘某2、赵某汇过钱。2012年姜某1让她给普照寺捐煤，开始她捐了10吨煤，后来的100吨煤不是捐给而是卖给普照寺的，当时姜某1说普照寺要买煤，但是没有给她钱，捐煤之后她告诉姜某1房子不是她的。她与姜某1是普通佛友，没有经济往来和赠与关系，姜某1没有原因同意她花7万元买100吨煤给普照寺折抵购房款。她在盟科观邸没有自己的房子，因为姜朋想在盟科观邸或者军工附近要买房子，她自己有虚荣心就说她在盟科观邸有房子要卖，想证明一下她家有钱。她在道里麦凯乐公寓没有房子，她当时觉得盟科观邸的中介不太靠谱，她就对姜某1说她在道里麦凯乐公寓也有房子，问姜某1是否在那儿买，实际上道里麦凯乐公寓的房子也是她租的让姜某1看的。她拿姜某1的这些钱平时租房子住，平时花销一部分，她做网店、微商赔了一部分，在北京开宠物店赔了有三十多万。2014年她化名付珑忆在北京是经营一家宠物店，她不用真实身份是因为她怕姜某1报警抓她。本院认为，被告人张铭熙以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。张铭熙在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对其所犯新罪作出判决，与前罪所判刑罚并罚，决定执行的刑罚。关于张铭熙与其辩护人所提张铭熙没有让姜某1给赵某转账3900元、给刘某2转账600元，此两笔转账不应计算为犯罪数额的辩解和辩护意见，因无法查明赵某、刘某2的联系方式和住址，无法向赵某、刘某2核实是否是张铭熙让姜某1向二人转账，认定此部分犯罪的证据只有被害人姜某1的陈述，指控的此部分犯罪事实不清，证据不足，本院不予认定。张铭熙与其辩护人所提的此项辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。关于张铭熙与其辩护人所提张铭熙支付70000元替姜某2鹏买煤100吨捐给普照寺，此笔支出不应计算为犯罪数额的辩解和辩护意见，经查，张铭熙当庭供述其与姜某1是普通佛友，没有经济往来和赠与关系，姜某1没有原因同意其花7万元买100吨煤给普照寺折抵购房款；姜某1的陈述证实其是义务帮助普照寺看门，普照寺不给其开工资，其不可能为普照寺买煤，其没有让张铭熙帮助其为普照寺购买的煤；以上证据相互印证，足以证实姜某2鹏并未让张铭熙替其买煤100吨捐给普照寺。张铭熙与其辩护人所提此项辩解和辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销哈尔滨市香坊区人民法院（2011）香刑初字38号刑事判决书主文中对被告人张铭熙犯诈骗罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元之缓刑部分；二、被告人张铭熙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币30000元；与此前其所犯诈骗罪被判处的有期徒刑二年并罚，决定执行有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的十一个月零三十一天，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2026年7月11日止），罚金人民币35000元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；三、责令被告人张铭熙退赔被害人姜永朋经济损失人民币307000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 琛人民陪审员 杨 勇人民陪审员 赵淑娟二〇一九年十二月十一日书 记 员 狄春楠