河南省开封市祥符区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0212刑初465号公诉机关开封市祥符区人民检察院。被告人李明胜，男，1972年11月25日出生，汉族，初中毕业，中共党员，现住河南省开封县。因涉嫌开设赌场于2017年10月13日被耿马傣族佤族自治县公安局孟定派出所抓获，临时羁押于耿马傣族佤族自治县看守所。2017年10月28日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪，经开封市祥符区人民检察院批准，于2017年12月5日被开封县公安局逮捕，并于2018年1月16日被开封县公安局取保候审，于2018年4月19日经开封市祥符区人民检察院决定取保候审。于2019年9月17日被开封县公安局刑事拘留，经本院决定，由开封县公安局于2019年9月26日执行逮捕。指定辩护人王国岭，河南祥符律师事务所律师被告人朱小永，男，1987年1月25日出生，汉族，初中毕业，个体工商户，现住河南省开封市祥符区。因涉嫌开设赌场于2018年2月8日被开封县公安局刑事拘留，于2018年3月17日被开封县公安局取保候审，于2018年4月19日经本院决定取保候审。于2019年9月20日被开封县公安局刑事拘留，经本院决定，由开封县公安局于2019年9月26日执行逮捕。指定辩护人陶文森，河南祥符律师事务所律师。被告人李慧超，男，1983年10月30日出生，汉族，中专毕业，个体工商户，现住河南省开封市祥符区。因涉嫌开设赌场于2018年2月9日被开封县公安局刑事拘留，于2018年3月17日被开封县公安局取保候审，于2018年4月19日经开封市祥符区人民检察院决定取保候审。于2019年9月20日被开封县公安局刑事拘留，经本院决定，由开封县公安局于2019年9月26日执行逮捕。指定辩护人许亮亮，河南祥符律师事务所律师。开封市祥符区人民检察院以汴祥检刑刑诉【2018】218号起诉书指控被告人李明胜犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，被告人李慧超、朱小永犯开设赌场罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市祥符区人民检察院指派检察员杨志杰、褚颜蕾出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：一、开设赌场罪1、2017年3月份左右，被告人朱小永伙同刘大志（在逃）、刘志海（在逃）、贾某1、柳某、刘某1、李某1、王某、吕某、李某2（以上七人已起诉）、毛某（另案处理）、贾某2（另案处理）等人在开封市祥符区城关镇袁楼村委贺庄村贺爱国家一楼门面房内，以股份制的形式开设“百家乐”赌场。王某、毛某、吕某在赌场内放置1台打鱼赌博机（8个操作基本单元），被告人张某1（已起诉）放置8台水浒传赌博机，方趁义放置1台打烟赌博机；贾某1、柳某、刘大志、任某（已审查起诉）出资“放冲”，刘志海、刘某2（已起诉）、刘某1（已起诉）在赌场内“放冲”，并使用刘某2提供的POS机为参赌人员刷取赌资并“监台”，贾某2（另案处理）兑换筹码，朱清林（在逃）、“小捣”等坐庄发牌；刘奇、马超龙放哨望风，张帅(已起诉)负责管理张某1的赌博机。每天“码盘”6万元，水浒传赌博机盈利4万余元，打鱼赌博机盈利1万余元，赌场渔利30余万元。2、2017年4月份，被告人朱小永伙同刘大志、刘志海、贾某1、柳某、刘某1、李某1、毛某、周某1（在逃）、王某、吕某、李某2、贾某2、任某(已起诉)等人在贺庄村居民楼贺某家套房内以股份制的形式开设“百家乐”赌场，王某、毛某、吕某在赌场内放置1台打鱼赌博机（8个操作基本单元），张某1放置4台水浒传赌博机，方趁义放置1台打烟赌博机。贾某1、柳某、刘大志、任某安排刘志海在赌场内“放冲”，并使用刘某2提供的POS机为参赌人员刷取赌资，贾某2兑换筹码，朱清林等坐庄发牌；刘奇（已起诉）放哨望风，张帅(已起诉)负责管理张某1的赌博机。每天“码盘”6万元，打鱼赌博机盈利7千余元，水浒传赌博机盈利2千余元，赌场渔利达10万余元。3、2017年4月底至2017年6月28日，被告人朱小永伙同李某1、贾某1、刘大志、刘志海、柳某（已起诉）、张某1、刘某1、温某1、吕某、李某2、王某、邢洪麟（在逃）、张鹤（在逃）、孔祥明(在逃)、毛某、周某1等人采取股份制的形式，在开封市祥符区兴隆乡杨寨杜经凯家开设“百家乐”赌场，张某1在赌场内设置4台水浒传赌博机，毛某、李某1、方趁义(在逃)、吕某、王某、朱小永设置1台打鱼赌博机（8个操作基本单元），后打鱼赌博机的股东变更为刘大志、刘志海、李某2、王某、吕某。刘大志安排李某2租赁场地，贾某1、柳某、刘大志、任某出资“放冲”，刘志海、李某2管账管码，刘志海实施“放冲”并使用刘某2提供的POS机为参赌人员刷取赌资，朱清林、“小捣”坐庄发牌，张帅、渠占领管理赌博机，刘奇、马超龙放哨望风，每天“码盘”10万元，打鱼赌博机盈利5千余元，赌场渔利达30余万元。4、2017年4、5月份，被告人李慧超、李明胜伙同贾某1、刘某2、邵某（已起诉）、张某2（另案处理）、周某1等人采取股份制的形式，先后在开封市祥符区杜良转盘北路东“米寨路口温泉”、杜良转盘东一门面房内开设“百家乐”赌场，贾某1安排张亚辉（已起诉）、贾若强（另案处理）“放冲”提供赌资，每天“码盘”10万元，开设一周左右，赌资累计达50余万元。5、2017年4、5月份，被告人李慧超伙同李明胜、贾某1等人采取股份制的形式，在开封市祥符区陈留镇八里庙李慧超经营的“水立方”澡堂开设赌场，贾某1安排张亚辉、贾若强“放冲”提供赌资，每天“码盘”10万元。6、2017年4、5月份，被告人李慧超、朱小永、李明胜伙同杜二龙（另案处理）、雍某（在逃）、孙某1（在逃）、朱继辉（另案处理）、段卫东（另案处理）等人采取股份制的形式，在开封市祥符区城关镇“碧海云天温泉酒店”门面房二楼开设“百家乐”赌场，贾某1安排张亚辉、贾若强以“放冲”的形式提供赌资。该赌场开设三、四天，每天“码盘”10万元，赌资累计达30万余元。7、2017年5月份左右，被告人李明胜、李慧超、朱小永伙同朱继辉、杜二龙等人采取股份制的形式，在开封市祥符区罗王乡罗王村澡堂内开设“百家乐”赌场，该赌场开设三、四天，每天“码盘”10万元。8、2017年5、6月份，被告人李慧超、朱小永、李明胜伙同周某2（另案处理）、邵某、周某1、杜二龙、孙某1、雍某等人采取股份制的形式，在开封市祥符区土山岗乡织锦寨村周某2家开设“百家乐”赌场，每天“码盘”10万元，渔利达10万余元。9、2017年6月份，被告人李慧超、朱小永、李明胜伙同刘某2、邵某、杜二龙、段卫东（另案处理）、雍某等人采取股份制的形式，在开封市祥符区半坡店乡鑫海洗浴中心三楼开设“百家乐”赌场，刘大志安排刘某2“放冲”提供赌资，放冲渔利2万余元，侯红军在赌场内管账、发码，渔利6万余元。10、2017年6月上旬至6月28日，被告人朱小永伙同贾某1、刘大志、柳某、刘某1、张某1、李某1、段卫东、朱继辉、毛东东（在逃）等人以股份制的形式在开封市祥符区城关镇袁楼村委贺庄村贺爱国家一楼门面房内开设“百家乐”赌场。贾某1、张某1、柳某、李超在场内设置1台打鱼赌博机（8个基本操作单元）、4台水浒传赌博机，李某1放置1台打烟赌博机，刘大志、贾某1、柳某、任某、张某1、李超（在逃）共同出资18万元“放冲”，张文龙（已起诉）管码并和李超负责管账分红、使用李超提供的POS机刷取赌资，赵利波（在逃）、刘超（已起诉）坐庄发牌，张帅、王博士（另案处理）管理赌博机，韩冬雨放哨望风、李超负责“顶雷”及“放冲”，赌资累计达150余万元，赌场渔利达10余万元。2017年6月28日下午15时许，开封县公安局民警现场查获参赌人员10余人。11、2017年5月左右份，被告人李慧超伙同孙某1、雍某(另案处理)、张某2(已判决）等人采取股份制的形式，在开封市祥符区陈留镇八里庙李慧超经营的“水立方”澡堂开设赌场，该赌场开设十天左右，每天“码盘”10万元。二、敲诈勒索罪2017年5月份，被告人李明胜伙同贾某1等人在开封市祥符区杜良乡杜良转盘北边孙继涛开办的路口温泉澡堂内开设百家乐赌场，因韩某、李某1在该赌场内赌博时赢钱，贾某1便以韩某、李某1在赌场内“出老千”为由，一天夜里，贾某1伙同李明胜开车将韩某、李某1从开封市祥符区政府门口拉到塞纳春天小区附近，对韩某、李某1进行威胁，并当着韩某的面对李某1进行殴打，对韩某造成心理强制，向二人索要15万元损失费。后韩某被迫向贾某1微信转账8200元、李某1被迫给付贾某15万元钱才算了事。公诉机关认为，被告人李明胜伙同他人敲诈勒索他人财物，数额巨大，敲诈勒索有从犯情节，已构成敲诈勒索罪；被告人李明胜、李慧超、朱小永伙同他人开设赌场，构成开设赌场罪。三被告人部分犯罪属于共同犯罪。对被告人李明胜应当数罪并罚。请求我院对三被告人依法判处。被告人李明胜、李慧超、朱小永及各被告人的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人李明胜的辩护人对指控的开设赌场无异议，对指控的敲诈勒索犯罪认为，威胁、殴打、要钱都是贾某1、李某1完成，没有李明胜的任何事，被告人李明胜没有得到任何钱财，是从犯，建议对被告人减轻处罚。被告人李慧超的辩护人认为被告人李慧超主动投案，在开设赌场中作用较轻，系从犯，建议对被告人李慧超从轻处罚。被告人朱小永的辩护人认为被告人朱小永投案自首，认罪认罚，系初犯偶犯，建议对被告人判处一年以下有期徒刑。经审理查明：（一）开设赌场罪1、2017年3月份左右，被告人朱小永伙同刘大志（在逃）、刘志海（2019年7月10日被刑事拘留）、贾某1、柳某、刘某1、李某1、王某、吕某、李某2、毛某、贾某2（均已判刑）等人在开封市祥符区城关镇袁楼村委贺庄村贺爱国家一楼门面房内，以股份制的形式开设“百家乐”赌场。王某、毛某、吕某在赌场内放置1台打鱼赌博机（8个操作基本单元），被告人张某1（已判刑）放置8台水浒传赌博机，方趁义（已判刑）放置1台打烟赌博机；贾某1、柳某、刘大志、任某（已审查起诉）出资“放冲”，刘志海、刘某2（已判刑）、刘某1在赌场内“放冲”，并使用刘某2提供的POS机为参赌人员刷取赌资并“监台”，贾某2兑换筹码，朱清林（2019年8月7日被监视居住）、“小捣”等坐庄发牌；刘奇、马超龙放哨望风，张帅(已判刑)负责管理张某1的赌博机。每天“码盘”6万元，水浒传赌博机盈利4万余元，打鱼赌博机盈利1万余元，赌场渔利30余万元。2、2017年4月份，被告人朱小永伙同刘大志、刘志海、贾某1、柳某、刘某1、李某1、毛某、周某1（2019年9月14日被监视居住）、王某、吕某、李某2、贾某2、任某(已起诉)等人在贺庄村居民楼贺某家套房内以股份制的形式开设“百家乐”赌场，王某、毛某、吕某在赌场内放置1台打鱼赌博机（8个操作基本单元），张某1放置4台水浒传赌博机，方趁义放置1台打烟赌博机。贾某1、柳某、刘大志、任某安排刘志海在赌场内“放冲”，并使用刘某2提供的POS机为参赌人员刷取赌资，贾某2兑换筹码，朱清林等坐庄发牌；刘奇放哨望风，张帅负责管理张某1的赌博机。每天“码盘”6万元，打鱼赌博机盈利7千余元，水浒传赌博机盈利2千余元，赌场渔利达10万余元。3、2017年4月底至2017年6月28日，被告人朱小永伙同李某1、贾某1、刘大志、刘志海、柳某、张某1、刘某1、温某1、吕某、李某2、王某、邢洪麟（已判刑）、张鹤（已判刑）、孔祥明(在逃)、毛某、周某1等人采取股份制的形式，在开封市祥符区兴隆乡杨寨杜经凯家开设“百家乐”赌场，张某1在赌场内设置4台水浒传赌博机，毛某、李某1、方趁义、吕某、王某、朱小永设置1台打鱼赌博机（8个操作基本单元），后打鱼赌博机的股东变更为刘大志、刘志海、李某2、王某、吕某。刘大志安排李某2租赁场地，贾某1、柳某、刘大志、任某出资“放冲”，刘志海、李某2管账管码，刘志海实施“放冲”并使用刘某2提供的POS机为参赌人员刷取赌资，朱清林、“小捣”坐庄发牌，张帅、渠占领管理赌博机，刘奇、马超龙放哨望风，每天“码盘”10万元，打鱼赌博机盈利5千余元，赌场渔利达30余万元。4、2017年4、5月份，被告人李慧超、李明胜伙同贾某1、刘某2、邵某（已起诉）、张某2（另案处理）、周某1等人采取股份制的形式，先后在开封市祥符区杜良转盘北路东“米寨路口温泉”、杜良转盘东一门面房内开设“百家乐”赌场，贾某1安排被告人张亚辉（已起诉）、贾若强（另案处理）“放冲”提供赌资，每天“码盘”10万元，开设一周左右，赌资累计达50余万元。5、2017年4、5月份，被告人李慧超伙同李明胜、贾某1等人采取股份制的形式，在开封市祥符区陈留镇八里庙李慧超经营的“水立方”澡堂开设赌场，贾某1安排被告人张亚辉、贾若强“放冲”提供赌资，每天“码盘”10万元。6、2017年4、5月份，被告人李慧超、朱小永、李明胜伙同杜二龙（已判刑）、雍某（在逃）、孙某1、朱继辉（已判刑）、段卫东（已判刑）等人采取股份制的形式，在开封市祥符区城关镇“碧海云天温泉酒店”门面房二楼开设“百家乐”赌场，贾某1安排张亚辉、贾若强以“放冲”的形式提供赌资。该赌场开设三、四天，每天“码盘”10万元，赌资累计达30万余元。7、2017年5月份左右，被告人李明胜、李慧超、朱小永伙同朱继辉、杜二龙等人采取股份制的形式，在开封市祥符区罗王乡罗王村澡堂内开设“百家乐”赌场，该赌场开设三、四天，每天“码盘”10万元。8、2017年5、6月份，被告人李慧超、朱小永、李明胜伙同周某2（另案处理）、邵某、周某1、杜二龙、孙某1、雍某等人采取股份制的形式，在开封市祥符区土山岗乡织锦寨村周某2家开设“百家乐”赌场，每天“码盘”10万元，渔利达10万余元。9、2017年6月份，被告人李慧超、朱小永、李明胜伙同刘某2、邵某、杜二龙、段卫东（另案处理）、雍某等人采取股份制的形式，在开封市祥符区半坡店乡鑫海洗浴中心三楼开设“百家乐”赌场，刘大志安排刘某2“放冲”提供赌资，放冲渔利2万余元，侯红军在赌场内管账、发码，渔利6万余元。10、2017年6月上旬至6月28日，被告人朱小永伙同贾某1、刘大志、柳某、刘某1、张某1、李某1、段卫东、朱继辉、毛东东（在逃）等人以股份制的形式在开封市祥符区城关镇袁楼村委贺庄村贺爱国家一楼门面房内开设“百家乐”赌场。贾某1、张某1、柳某、李超（已判刑）在场内设置1台打鱼赌博机（8个基本操作单元）、4台水浒传赌博机，李某1放置1台打烟赌博机，刘大志、贾某1、柳某、任某、张某1、李超共同出资18万元“放冲”，张文龙（已起诉）管码并和李超负责管账分红、使用李超提供的POS机刷取赌资，赵利波（已判刑）、刘超（已判刑）坐庄发牌，被告人张帅、王博士（另案处理）管理赌博机，韩冬雨放哨望风、李超负责“顶雷”及“放冲”，赌资累计达150余万元，赌场渔利达10余万元。2017年6月28日下午15时许，开封县公安局民警现场查获参赌人员10余人。11、2017年5月左右份，被告人李慧超伙同孙某1、雍某、张某2(已判刑）等人采取股份制的形式，在开封市祥符区陈留镇八里庙李慧超经营的“水立方”澡堂开设赌场，该赌场开设十天左右，每天“码盘”10万元。上述事实，三被告人当庭均不持异议，并有三被告人在侦查环节的供述，证人的供述，证人贾某1、柳某、刘某1、李某1、王某、吕某、李某2、毛某、贾某2、王某、吕某、李某2、贾某2、任某、张某1、温某1、刘某2、邵某、张某2、周某1、韩某、杜二龙等供述开设赌场的事实，证人梁某、贺某、宗某、张某3、宋某、温某2、于某、段某、孙某2证明自己去赌场赌博的情况，银行流水、现场勘验笔录、手机检查笔录、抓获证明、视频光盘等证据证明，足以认定。二、敲诈勒索罪2017年5月份，被告人李明胜伙同贾某1等人在开封市祥符区杜良乡杜良转盘北边孙继涛开办的路口温泉澡堂内开设百家乐赌场，因韩某、李某1在该赌场内赌博时赢钱，因李卫东对贾某1说韩某在赌场作弊了，以上贾某1找到韩某质问韩某赢钱是否用了高科技装孬赢了，韩某予以承认。贾某1称自己那天输了钱，让韩某“借给点钱”，韩某答应。后贾某1电话向韩某“借钱”，韩某不承认作弊不愿意借钱。后李卫东给贾某1打电话说作弊是韩某、李某1一块干的。贾某1问被告人李明胜，李明胜称不知道赌场作弊情况。后贾某1便以韩某、李某1在赌场内“出老千”为由，于一天夜里，贾某1、伙同李明胜开车将韩某、李某1从开封市祥符区政府门口拉到塞纳春天小区附近，对贾某1对韩某、李某1进行威胁，并当着韩某的面对李某1进行殴打，对韩某造成心理强制，贾某1向二人索要15万元损失费。后韩某被迫向贾某1微信转账8200元、李某1被迫给付贾某15万元钱才算了事。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据证明：1、证人李明胜的供述：2017年4、5月的时候李明胜与张某2、贾某1等人在杜良转盘北边开了一个百家乐赌场，李某1、韩某经常来赌博，贾某1怀疑韩某、李某1出千才赢得钱，后贾某1在开封县塞纳公馆门口对韩某、李某1威胁，殴打李某1，威胁二人称兑不够15万元就收拾他们。2、同案犯的供述：（1）贾某1的供述，证明：2017年4、5月份的一天，李卫东跟他说韩某、李某1在赌场里作弊赢钱。贾某1就和李卫东将李某1、韩某叫到开封县塞纳春天小区附近，打了李某1一巴掌，向李某1要账的情况。（2）被告人张亚辉的供述，证明：张亚辉怀疑韩某和李某1在赌场里是因为作弊才赢的钱，给贾某1汇报后，贾某1带着张亚辉、李卫东找韩某、李某1算账的情况。3.被害人陈述：（1)被害人韩某的陈述，证明：因贾某1与李卫东怀疑韩某、李某1在赌场里作弊，贾某1对李某1进行殴打，并对韩某进行威胁，强行向韩某与李某1要钱的情况。韩某通过微信给贾某1一共转了5次，共8200元。(2)被害人李某1的陈述，证明：因贾某1与李卫东怀疑其在赌场里作弊，贾某1等人对其进行殴打，并强行向其与韩某要钱的情况。李某1借钱分两次给贾某15万元。4、证人证言：（1）证人孙某1的证言，证明孙某1和雍某与李明胜、贾某1找到韩某、李某1，在塞纳公馆南门附近贾某1、李明胜对李某1进行殴打，贾某1强行向李某1、韩某索要15万元的情况。（2）证人雍某的证言，证明在塞纳公馆南门口，贾某1说韩某、李某1在赌场里打假牌，并对李某1进行殴打，向韩某、李某1二人索要15万元的情况。（3)证人周某2的证言，证明周某1与李明胜等人在杜良转盘开设了个赌场，李某1、韩某在赌场里经常赌。5、检查笔录：对被害人韩某的手机进行检查，证实转账息等情况。6现场勘查笔录、现场图及现场照片，证实被害人韩某、贾某1等人敲诈勒索地点的方位及概况。另查明，被告人李明胜于2017年10月13日被耿马傣族佤族自治县公安局孟定派出所抓获；2018年2月9日被开封县公安局民警在开封县城关镇监理站附近将被告人李慧超抓获；2018年2月8日开封县公安局侦查员在开封县城关镇贺庄村朱小永家中将被告人朱小永口头传唤至开封县公安局。三被告人先后被开封县公安局取保候审，取保候审期间被告人李明胜、李慧超未能随传随到。后被告人李明胜于2019年9月17日被开封县公安局抓获，李慧超于2019年8月30日到开封县公安局投案。本院认为，被告人李明胜、李慧超、朱小永以非法占有为目的，为他人提供赌博工具以及赌博场所，组织他人在赌场内进行赌博活动，经庭审举证、质证并经本院确认的书证、证人证言、被告人供述、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等证据证实，三被告人的行为已构成开设赌场罪。三被告人在实施部分犯罪中分别系共同犯罪，均系主犯。被告人李慧超的辩护人称被告人李慧超在开设赌场中其次要作用系从犯的意见不能成立。被告人李明胜伙同他人敲诈勒索他人钱财，数额巨大，已构成敲诈勒索罪，在敲诈勒索过程中起次要辅助作用，是从犯。公诉机关的指控成立，本院予以支持。本院根据其在犯罪过程中的具体作用，依法对其予以减轻处罚。被告人李慧超系被抓获归案，在被采取取保候审的强制措施期间不能随传随到，虽然最后系主动投案，但不能认定为投案自首。被告人李慧超的辩护人辩称其系投案自首的意见本院不予采信。被告人朱小永的辩护人辩称被告人朱小永系投案自首的意见，与本院查明的事实不符，本院不予采信。三被告人当庭自愿认罪，认罪态度较好，可以认定为坦白。根据本案的具体情节及各被告人在犯罪过程中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款之规定，判决如下：被告人李明胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。被告人朱小永犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元。被告人李慧超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五万元。刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李明胜的刑期自2019年9月17日起扣除原被羁押3个月零4日，至2023年6月12日止；被告人朱小永的刑期自2019年9月20日起扣除原被羁押1月零9日，至2022年4月10日止；被告人李慧超的刑期自2019年9月20日起扣除原被羁押1月零8日，至2022年3月11日止。罚金均于判决书生效之日起十日内缴纳。）二、被告人李明胜、李慧超、朱小永非法所得予以追缴没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  郭庆霞人民陪审员  张丽静人民陪审员  孙家霖二〇一九年十二月三十一日书 记 员  陈 菲