吉林高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0291刑初95号 公诉机关吉林高新技术产业开发区人民检察院。 被告人葛羽，曾用名葛宇，男，汉族，1975年3月20日出生于吉林省永吉县，公民身份号码：220221197503203316，高中文化，系吉林北大壶体育旅游经济开发区管理委员会科员，现住吉林北大壶体育旅游经济开发区管理委员会4楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月25日被取保候审，于2019年7月23日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人王志海，吉林保民律师事务所律师。 吉林高新技术产业开发区人民检察院以吉高新检一部刑诉［2019］22号起诉书指控被告人葛羽犯诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林高新技术产业开发区人民检察院指派检察员**、代理检察员张文韬出庭支持公诉、被告人葛羽及其辩护人王志海均到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人葛羽于2017年7月在与苏某、王琳琳等人吃饭时，称其朋友靳卫星可以办理丰满区电厂的工作，费用12万元，问苏、王二人是否有此需求，苏某和王琳琳表示需要回家商量。后王琳琳欲为其弟弟及弟媳办理此工作，于2017年7月5日和弟弟王某在吉林市丰满区团委办公室将12万元的银行卡交给葛羽，又于7月9日同弟弟王某、弟媳刘某到吉林市昌邑区解放北路和通江街交汇处的工商银行，交给葛羽15万元现金要葛羽帮二人办理工作，葛羽将其中3万元交给王琳琳作为介绍工作的好处费，葛羽给王某、刘某出具了一个月办成工作，未办成全额退款的承诺书。被告人葛羽又于2017年7月21日在吉林高新技术产业开发区恒山西路鑫基业楼下，收取了苏某求其办理工作的14万元现金，同样承诺同年8月末前办成，未办成全额退款。被告人葛羽收取上述钱款后，于2017年7月上旬，将其中的12万元交给靳卫星办理工作，剩余钱款用于归还个人欠款、挥霍。2017年8月，靳卫星告知葛羽工作没有办下来需要再等等，葛羽未征询被害人意见，答复不办了，并于2017年9月，向靳卫星要回12万元后挥霍。在此期间被害人一直催问进展，不停催问葛羽工作消息，葛羽一直以正在办理搪塞，直至2018年4月在被害人明确提出退款要求时葛羽才告知工作办不成了，收取的钱款已被其挥霍一空。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人葛羽，提供了证人证言、同案人供述、相关书证等证据。并认为，被告人葛羽之行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。建议判处葛羽五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人葛羽辩称：我主观上没有诈骗的故意。 被告人葛羽辩护人的辩护意见是：被告人葛羽不构成诈骗罪，因本案中已经签订承诺书和借条，故其行为应属于民事合同的调整范围，请求法庭对其宣告无罪。 经本院审理查明：2017年7月，被告人葛羽在与苏某、王琳琳等人吃饭时，称其朋友靳卫星可以办理丰满电厂的工作，费用12万元。而后，王琳琳找到被告人葛羽，称其弟王某及弟媳刘某需要办理该工作，并于2017年7月5日、9日交给葛羽27万元。葛羽交给王琳琳3万元，王琳琳称如办理工作需要便将3万元交给葛羽，如不需要则将3万元返还王某、刘某。同日，葛羽向王某、刘某出具承诺书，承诺一个月内办成工作，如未办成全额退款。 2017年7月21日，被告人葛羽在吉林高新技术产业开发区恒山西路鑫基业楼下收取被害人苏某14万元，并承诺2017年8月末之前将苏某侄女苏伟工作办成。 2017年7月上旬，被告人葛羽将所得钱款38万元中的12万元交给靳卫星办理工作，剩余钱款用于归还个人欠款、挥霍。2017年末，因工作未办理成功，靳卫星将12万元归还被告人葛羽，葛羽将12万元挥霍。 2017年8月至2018年4月间，被害人多次向葛羽询问办理工作进展，葛羽均以各种理由搪塞，直至2018年4月葛羽告知被害人工作未办成，钱款被其挥霍，并向被害人出具承诺书，承诺一个月后归还38万元，直至案发被告人葛羽仍未返还被害人钱款。 上列事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认： 1、常住人口基本信息详细信息表，载明被告人葛羽的身份信息。 2、抓获、破案经过，载明被告人葛羽系被公安机关抓获的情况。 3、银行流水、承诺书、借条，载明被告人葛羽收取被害人苏某14万元；被告人刘某、王某各12万元的情况。 4、证人王琳琳证言，证实葛羽在丰满区政府工作时，我于其相识，2017年7月，葛羽称能办理电厂的工作，每人12万元。2017年7月5日我将12万元交给葛羽，要求葛羽为我弟弟王某办理电厂工作，葛羽出具了承诺书。而后，我弟媳刘某也要办理该工作，但葛羽告知我办理工作涨到15万元，刘某同意。2017年7月9日，我将15万元交给葛羽，葛羽给我出具承诺书，承诺8月底办成工作，并将其中3万元交到我处，约定如办工作需要将3万元给葛羽，如不需要将3万元还给王某、刘某。2017年8月，葛羽说风声紧，没法办理工作，让我等，又过了两个月，葛羽说办工作的人被调查了，但是工作还在办，2017年年底，我说工作不办了，葛羽说找他朋友把钱要回来返还给我，2018年6月，葛羽说办工作钱已经返还给他，但是钱被他花了。 5、证人靳卫星证言，证实2017年7月，韩立彪说丰满电厂招人，其朋友能办理，我跟葛羽说了，葛羽说帮我联系。过了一阵，葛羽说有两个朋友家孩子要办理工作，韩立彪说一个人12万元，我跟葛羽说一人6万元定金，葛羽拿着两个孩子的简历和12万元交到我手里，我将7-8万元交给了臧家民，算是定金，如果办成再给尾款，几个月后葛羽说工作不办了，2017年末，我把钱退给了葛羽。 6、证人韩立彪证言，证实2017年夏天，臧家民问我家里是否有孩子想去丰满电厂上班，需要好处费6至7万元，我问靳卫星有没有孩子要去，靳卫星说有，我拉着臧家民到了中东新生活商场附近找到靳卫星，靳卫星将6至7万元给了臧家民，过了一段时间，臧家民说办工作涨价了，靳卫星说不办了。臧家民把钱退给了靳卫星。 7、证人臧家民证言，证实我通过韩立彪认识的靳卫星，我没有办理丰满电厂工作的能力，我认识一个叫“郑经理”的说可以办，办理一个人的工作要6.5万元，我告诉了韩立彪和靳卫星，但是我想从中赚钱就和他俩说办工作要8万元一个人，靳卫星的朋友有要办理工作的，韩立彪就拉着我去找靳卫星，靳卫星在韩立彪的车里给了我8万元现金，我给靳卫星出了收条，后来“郑经理”说办理工作涨价到8.5万元了，靳卫星知道后就说不办了，我就把这8万元还给了靳卫星，靳卫星把收条给了我。 8、被害人王某的陈述，称我通过我姐姐王琳琳认识的葛羽，葛羽说他能给我办丰满发电厂的工作，过了几天，葛羽在我姐王琳琳单位丰满区政府的办公室内签了一份承诺书给我，承诺书上写保证在2017年8月20日前葛羽给我办理好丰满发电厂的工作，我将存有12万元的工商银行卡给了葛羽并告诉他密码。到了约定的时间，我让我姐联系葛羽，葛羽让再等等，我就找葛羽要钱，葛羽不给，2017年10月，我发现我被骗了。给刘某办工作时，给葛羽15万元，其中3万元葛羽给了我姐，如果办工作后续需要这3万我姐就给他，如果不需要我姐就把钱还给刘某。 9、被害人刘某的陈述，称我是王某的爱人，王琳琳是王某的姐姐，2017年7月，王琳琳和王某说葛羽能办理丰满发电厂的工作，一个人要12万元，王某想办，就在2017年7月5日把12万元给了葛羽，过了几天我也想办，王琳琳再去问葛羽，葛羽说涨到一个人15万元，我也同意了。2017年7月9日，王琳琳开车拉着我和王某、葛羽到吉林市昌邑区解放北路与通江街交汇处的一个工商银行，我给了葛羽15万元，葛羽承诺在2017年8月底前办理好工作，办不成全额退款。到了约定的时间我就让王琳琳问葛羽，葛羽说要缓几个月，过了两个月，葛羽说还是不能办，到了2017年年底，王某说不办了把钱要回来，2018年6月左右王琳琳去了葛羽的办公室，回来和我们说办工作的钱被葛羽花了，退不回来了，工作也办不了了。 10、被害人苏某陈述，称2017年初，我与葛羽、王琳琳吃饭时，葛羽说其能办理丰满电厂的工作，一个人需要12万元，后来说14万元，我于2017年7月21日在吉林市恒山西路鑫基业华府门口，给了葛羽14万元，要求葛羽为我侄女办理工作，葛羽出了承诺书，称2017年8月底将工作办成，没办成全额退款，2017年9月我和葛羽说办不了就把钱退回来，葛羽同意了，但是一直没有给我退钱。2018年2、3月，我、王琳琳、葛羽吃饭时，我问葛羽工作办怎么样了，葛羽说工作办不成了，给我们退钱，2018年4月我和王琳琳去葛羽单位找他要钱，葛羽说中间人没有返钱，由他返钱，葛羽给我和王琳琳出具了欠条。至今也没返还我钱。 11、被告人葛羽的供述，称靳卫星和我说可以办理丰满电厂的工作，一个人12万元，我告诉了苏某，苏某告诉了家里人并同意了，过了几天苏某和我约好在吉林高新技术产业开发区恒山西路财经学校附近见面，他给了我14万元现金，我和他承诺8月末前办好工作，办不下来全额退款，并写了承诺书，之后我找到靳卫星，靳卫星让我等一等。8月，赵恒智找我索要欠款，我就从这14万元中拿出了14000元还给了赵恒智，剩下的钱用来还信用卡和日常开销了，还了将近12万元。2018年2月靳卫星和我说工作办不了了，4月我告诉苏某工作办不了，并写了承诺书承诺一个月后返还14万元。2018年6月苏某找到我，我说14万元被我花了，我给苏某出了借条，14万元算是我借的，一直也没还上。2017年7月，王琳琳说想给她弟弟办理工作，靳卫星说一个人要12万元，过了几天王琳琳在她办公室给了我一张有12万元的银行卡，我给王琳琳出具了承诺书，承诺8月前办成工作，过了两天王琳琳说他弟媳刘某也要办理工作，我和王琳琳、刘某在通江路与解放北路交汇处的一家工商银行见面，刘某取了15万元现金给我，我在车里给王琳琳3万元好处费，自己留了12万元。8月靳卫星和我说办工作的事要等一等，我说办不下来就不办了，9月靳卫星说工作办不了了，把钱退给我了，我没有告诉王琳琳他们，剩下的钱被我用来还信用卡的欠款、欠同事朋友的钱还有日常开销了。2018年3、4月我告诉王琳琳工作办不了，给她写了承诺书，承诺一个月后还钱，6月我给王琳琳出了借条，这24万元我一直没有还上。 本院认为，被告人葛羽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。但指控被告人葛羽诈骗数额为41万元数额有误，应予纠正。关于被告人葛羽及其辩护人提出的被告人葛羽无非法占有的目的，未虚构事实、隐瞒真相，应对被告人葛羽宣告无罪的辩护意见，经查，被告人葛羽以为被害人办理工作收取38万元后，谎称将38万元均用于为被害人办理工作，隐瞒其仅将12万元用于办理工作及将剩余26万元用于个人还款、挥霍的事实，应视为其主观上具有非法占有26万元的目的，客观上隐瞒了其仅用12万元办理工作的事实，在靳卫星明确说明工作办不成并将办工作的12万元返还给被告人葛羽后，被告人葛羽亦未告知被害人工作无法办理的事实，且未将该款返还被害人，并继续将该款挥霍，故应视为其主观上具有非法占有12万元的目的，综上，足以认定其主观上具有非法占有的目的，客观上存在虚构事实、隐瞒真相的情况，故被告人葛羽构成诈骗罪，诈骗数额为38万元，对被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。根据本案中被告人葛羽的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人葛羽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2025年7月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。 二、责令被告人葛羽退赔被害人王某经济损失人民币十二万元。 三、责令被告人葛羽退赔被害人刘某经济损失人民币十二万元。 四、责令被告人葛羽退赔被害人苏某经济损失人民币十四万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈清涛 审 判 员  王丹彤 人民陪审员  张泽君 二〇一九年十二月二日 书 记 员  杨箫僮