文书内容江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0102刑初412号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人张洋，男，1991年3月10日出生，汉族，高中文化，南昌同顺营销策划有限公司业务主管，住南昌市红谷滩新区（户籍所在地河南省南阳市桐柏县）。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年7月10日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年8月14日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人毛源武、晏东日，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。被告人彭晶晶（曾用名彭影），女，1989年6月1日出生，汉族，高中文化，南昌同顺营销策划有限公司员工，住江西省南昌市红谷滩新区（户籍所在地河南省南阳市桐柏县）。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年7月11日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年8月14日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人黄玫丽，南昌市法律援助中心指派江西赣联律师事务所律师。被告人黄敦珏（曾用名黄培培），男，1990年6月20日出生，汉族，中专文化，南昌同顺营销策划有限公司营销主管，住江西省南昌市红谷滩新区（户籍所在地河南省南阳市桐柏县）。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年7月11日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年8月14日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人刘帝、万金刚，江西红谷律师事务所律师。被告人陈明，男，1988年10月6日出生，汉族，初中文化，南昌聚合营销策划有限公司负责人，住南昌市红谷滩新区（户籍所在地河南省南阳市桐柏县）。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年7月11日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年8月14日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人干婧，南昌市法律援助中心指派江西赣联律师事务所律师。被告人李强，男，1990年6月18日出生，汉族，初中文化，原南昌同顺营销策划有限公司法定代表人及业务员，户籍所在地河南省桐柏县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年1月2日被临时羁押于河南省桐柏县看守所，同月9日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年2月1日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人周明军、夏睿泽，河南朝野律师事务所律师。被告人尹红生，男，1977年12月4日出生，汉族，高中文化，原南昌同顺营销策划有限公司业务员，户籍所在地河南省桐柏县。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年10月1日被临时羁押于合肥市看守所，次日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年11月7日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人李丁生、万琳洁，江西朗秋律师事务所律师。被告人梁辰，男，1990年5月28日出生，汉族，中专文化，南昌聚合营销策划有限公司员工，住南昌市红谷滩新区（户籍所在地河南省南阳市桐柏县）。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年7月11日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年8月14日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人陈帅，河南大象律师事务所律师。被告人刘新奇，男，1989年11月28日出生，汉族，高中文化，南昌聚合营销策划有限公司员工，住江西省南昌市红谷滩新区（户籍所在地河南省南阳市桐柏县）。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年7月11日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年8月14日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人史柯、姚国良，河南朝野律师事务所律师。南昌市东湖区人民检察院以东检刑检刑诉[2019]412号起诉书指控被告人张洋、彭晶晶、黄敦珏、陈明、李强、尹红生刘新奇、梁辰犯诈骗罪，于2019年4月28日向本院提起公诉。以东检刑检刑追诉（2019）5号追加起诉决定书，于2019年11月19日追加起诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员万云洁出庭支持公诉，被告人张洋及其辩护人毛源武、晏东日、被告人彭晶晶及其辩护人黄玫丽、被告人黄敦珏及其辩护人刘帝、万金刚，被告人陈明及其辩护人干婧，被告人李强及其辩护人周明军，被告人尹红生及其辩护人李丁生、万琳洁，被告人梁辰及其辩护人陈帅，被告人刘新奇及其辩护人史柯到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查申请延期审理一次，经本院批准。现已审理终结。公诉机关指控：2017年，刘纪哲（在逃）伙同被告人张洋等人为骗取他人贷款代办费，先后成立了北京金旺汇融科技有限公司、南昌同顺营销策划有限公司（以下简称同顺公司），由被告人李强担任法定代表人，被告人张洋负责公司日常事务，刘纪哲作为实际控制人在幕后指挥。公司设两个业务组，由被告人彭晶晶和黄敦珏担任业务组长，彭晶晶负责的业务员有被告人李强、潘希群（在逃）、姬文博（另案处理）、袁育乐（另案处理）、周杰（另案处理），黄敦珏负责的业务员有被告人尹红生、陈开（另案处理）、彭雪（另案处理）、金世启（另案处理）等人。上述人员经统一培训话术后，由业务员以给不特定人员打电话的方式，向客户推广贷款代办业务，然后将有贷款需求的客户约到公司进行面谈，继而由被告人黄敦珏、彭晶晶等人向客户宣传同顺公司“放款快、利息低、随借随还”等优势，如客户同意办理贷款，便会与客户签定一份金旺汇融金融服务协议书并收取手续费（办理2年贷款收取28800元手续费，办理3年贷款收取38800元手续费），后再安排人员假扮银行审核部门人员给客户打回访电话。被告人张洋等人收取手续费后，并不实际帮客户去办理贷款，而是将收取的手续费用于给业务员提成、股东分红，再以办理不了贷款、公司倒闭负债等为由推脱客户，侵吞客户的手续费。截止至2018年7月6日，共有44名被害人报案，涉案金额共计1337400元。其中被告人黄敦珏涉案金额共计675700元，被告人彭晶晶涉案金额共计690500元，被告人李强涉案金额121400元，被告人尹红生涉案金额111900元。被告人张洋、黄敦珏、彭晶晶等人在有被害人经常到公司要求退款的情况下，于2018年7月6日关闭同顺公司。2018年3月，被告人陈明、饶胜（在逃）和被告人梁辰、刘新奇等人成立了以骗取贷款代办费为目的的南昌聚合营销策划有限公司，由被告人陈明担任公司总经理，饶胜负责公司业务，刘新奇、梁辰等人为业务经理，上述人员以同顺公司同样的方式骗取客户贷款手续费。截止至2018年7月6日，共有8名被害人报案，涉案金额共计218600元。其中被告人刘新奇涉案金额23000元，被告人梁辰涉案金额28800元。2018年7月9日，被告人张洋被公安人员抓获归案，次日，被告人彭晶晶、黄敦珏、陈明被公安人员抓获归案，被告人刘新奇主动至公安机关投案。为支持上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关书证、被害人潘仲正等人的陈述、被告人张洋等人的供述等证据。公诉机关认为：被告人张洋伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实的手段骗取被害人人民币1337400元，数额特别巨大；被告人彭晶晶伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实的手段骗取被害人人民币690500元，数额特别巨大；被告人黄敦珏伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实的手段骗取被害人人民币675700元，数额特别巨大；被告人陈明伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实的手段骗取被害人人民币218600元，数额巨大；被告人李强伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实的手段骗取被害人人民币121400元，数额巨大；被告人尹红生伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实的手段骗取被害人人民币111900元，数额巨大；被告人梁辰伙同他人，以非法占有为目的，以虚构事实的手段骗取被害人人民币28800元，数额较大；被告人刘新奇伙同他人，以非法占有为目的，以虚构事实的手段骗取被害人人民币23000元，数额较大，上述被告人均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》二十五条第一款规定的情节。公诉人因遗漏一名报案人损失金额庭审追加指控被告人张洋的诈骗金额为1376200元、被告人黄敦钰的诈骗金额为714500元、被告人尹红生的诈骗金额为150700元。且被告人张洋、黄敦珏、尹红生及其辩护人均无异议。被告人张洋当庭自愿认罪，但辩称只是在公司开例会，不涉及到公司其他业务或财务，是应刘纪哲邀请，对本案情况不知情。其辩护人对罪名无异议，辩称：1、被告人张洋在本案中所起作用较小，系从犯。被告人张洋没有参与公司注册，没有负责公司日常事务，其仅仅是在刘纪哲、郑向云、李强等的指挥下对业务员进行督促开会，没有进行其他管理行为，且不属于财务控制人。2、没有获得负责日常事务的报酬，并组织了业务员对部分客户退款；3、口头传唤归案后，如实供述了主要情节，应认定为自首；4、本案应定性为单位犯罪。被告人彭晶晶、黄敦珏、陈明、李强、尹红生、梁辰、刘新奇对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，且当庭自愿认罪。被告人彭晶晶的辩护人对指控的罪名没有异议，对犯罪金额有异议，辩称：1、彭晶晶的诈骗数额应当以实际参与的金额认定，不应对其团队人员犯罪金额承担责任；2、在本案中起次要辅助作用，系从犯；3、归案后如实供述所犯罪行，有坦白情节；4、无前科，系初犯、偶犯。被告人黄敦珏的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，认为应当构成合同诈骗罪。辩称：1、本案属于利用合同骗取财物的行为，各被告人利用被害人急需资金的心态，利用签订代理合同形式，从而骗取受害人财产，被骗财产与签订合同有因果关系，应为合同诈骗罪；2、被告人黄敦珏应对其实际实施的犯罪金额承担责任，其工作时间短，不具备管理员工上下班的权限，公司定期会议是张洋负责，未实施管理、激励业务员的行为，只是挂名的团队负责人。3、有坦白情节；4、在本案中属于从犯；5、无前科，家庭困难。请求对其从轻、减轻处罚。被告人陈明的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称被告人陈明有坦白情节，无前科劣迹、系初犯偶犯，请求对其从轻处罚。被告人李强的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称：1、被告人身份是业务员，公司法人只是挂名，没有掌控公司财务，系从犯；2、归案后如实供述，有坦白情节，建议在三年内量刑；3、仅应对自己参与的犯罪事实承担责任。被告人尹红生的辩护人对指控的罪名无异议，辩称：1、是业务员身份，工作时间短，获利少，相对他人起次要作用，为从犯；2、归案后如实供述，有坦白情节；3、无前科劣迹，系初犯偶犯，家庭困难，希望从轻处罚。被告人梁辰的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称：1、经传唤后主动归案，如实供述所犯罪行，有自首情节；2、已退缴违法所得，取得了被害人谅解，酌情可从轻处罚；3、在犯罪中起辅助作用，应认定为从犯；4.仅需对自己参与的犯罪承担责任；5、无前科劣迹，属于初犯、偶犯。建议在一年二个月以下量刑并适用缓刑或免除处罚。被告人刘新奇的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称：1、主动投案后如实供述，有自首情节；2、被告人主观恶性小、社会危害性不大；3、仅需对自己参与的犯罪承担责任。经审理查明：一、2017年，刘纪哲（在逃）伙同被告人张洋等人为骗取他人贷款代办费，先后成立了北京金旺汇融科技有限公司、南昌同顺营销策划有限公司（以下简称同顺公司），由被告人李强担任法定代表人，被告人张洋负责公司日常事务，刘纪哲作为实际控制人在幕后指挥，被告人张洋、李强在该公司均有股份。公司成立后设有两个业务组，由被告人彭晶晶和黄敦珏担任业务组长，彭晶晶负责的业务员有潘希群（在逃）、姬文博（另案处理）、袁育乐（另案处理）、周杰（另案处理）等人，黄敦珏负责的业务员有被告人尹红生、陈开（另案处理）、彭雪（另案处理）、金世启（另案处理）等人。上述人员经统一培训话术后，由业务员以给不特定人员打电话的方式，向客户推广贷款代办业务，然后将有贷款需求的客户约到公司进行面谈，继而由被告人黄敦珏、彭晶晶等人向客户宣传同顺公司“放款快、利息低、随借随还”等优势，如客户同意办理贷款，便会与客户签定一份金旺汇融金融服务协议书并收取手续费（办理2年贷款收取28800元手续费，办理3年贷款收取38800元手续费），后再安排人员假扮银行审核部门人员给客户打回访电话。被告人张洋等人收取手续费后，并不实际帮客户去办理贷款，而是将收取的手续费用于给业务员提成、股东分红，再以办理不了贷款、公司倒闭负债等为由推脱客户，侵吞客户的手续费。共有44名被害人报案，涉案金额共计1337400元。其中被告人黄敦珏涉案金额共计593100元，被告人彭晶晶涉案金额共计501500元，被告人李强直接骗取金额121400元，被告人尹红生涉案金额150700元。被告人张洋、黄敦珏、彭晶晶等人在有被害人经常到公司要求退款的情况下，于2018年7月6日关闭同顺公司。2018年7月9日，被告人张洋被公安人员传唤归案，次日被告人彭晶晶、黄敦珏被公安人员抓获归案。2018年10月1日，被告人尹红生被公安人员抓获归案，2019年1月2日，被告人李强被公安人员抓获归案。上述事实，有经举证、质证的下列证据予以证实：1、李强银行流水明细、同顺公司POS机刷卡记录，证实：同顺公司收取被害人费用的记录。2、光大银行出具的《关于江西省南昌市公安局红谷滩分局调取证据材料的回复》，证实：北京金旺汇融科技有限公司与该行没有金融合作关系，且提供的被害人中没有在该行办理网络贷款业务及其他贷款业务。该行办理个人贷款无固定回访电话，由各支行自行安排，网络贷款回访电话均为客服95595。3、证人徐某的证言，证实：2017年12月，刘纪哲设立同顺公司让其帮忙担任监事，公司实际控制人是刘纪哲，实际股东有刘纪哲、张洋等人，公司业务是收取客户中介费办理贷款，张洋负责安排公司所有事务，其他人都听张洋的，组长是黄敦珏。4、被害人陈述、金旺汇融合同、收据及辨认笔录，证实：44名被害人报案金额共计133740元。彭晶晶和黄敦珏会与对方团队业务员互相配合，骗取被害人钱款。其中彭晶晶负责的业务员有周杰、姬文博、袁育乐、潘希群；黄敦珏负责的业务员有尹红生、陈开、彭雪、金世启。被害人张某、董某、王某、宁某、黄某、熊某辨认出彭晶晶、黄敦珏。被害人谢某在同顺公司接待其的李志华（真实身份为李强），是在业务主管彭晶晶处签订协议办理贷款的人。5、被告人张洋的供述与辩解，证实：同顺公司成立后，接替李强管理、运营该公司，在公司有12%的股份，按股份分红。同顺公司的业务就是通过拉取有贷款需求的客户后，通过签订所谓的“金旺汇融金融服务协议”来骗取客户交纳的贷款服务费，办理2年贷款手续费是28800元，3年是38800元。公司没有贷款的资质，收到服务费后也没有实际去办理贷款。公司成立后，共发展了30多个客户，收取了大约7、80万元服务费，已经退还了10至20万元。客户的服务费都打入了户名为李强的中国银行账户（尾号4642）和工商银行账户（尾号5440）。6、被告人彭晶晶的供述与辩解及辨认笔录，证实：同顺公司负责人是张洋等股东，张洋下面有其和黄敦珏两个业务组长。张洋负责公司的运营，平时组织开会，动员大家多拉客户多拿提成。同顺公司的业务就是通过拉取有贷款需求的客户后，通过签订“金旺汇融金融服务协议”来骗取客户交纳的贷款服务费，办理2年贷款手续费是28800元，3年是38800元。公司没有能力为客户提供贷款，仅仅是为了骗取贷款服务费。一共发展了2名客户（宁某28800元，董某38800元），获得了6000元奖金。其名下有3个业务员，分别是袁育乐、刘亚斌、周杰。业务组长，若底下业务员总业绩超过20万元，业务组长可以额外拿团队提成，但一直没有拿过团队提成。7、被告人黄敦珏的供述与辩解及辨认笔录，证实：同顺公司于2017年12月份注册成立，实际控制人是刘纪哲，公司法定代表人是李强，平时负责管理的是张洋，其是公司营销主管。客户来了公司，首先是业务员接待自己发展的客户，接待完之后，业务员就会叫彭晶晶等营销主管参与和客户进行面谈，谈妥后会和客户签署金融服务协议，收取客户的服务费，办理2年贷款服务费是28800元，3年是38800元。其自己没有发展一个客户，都是督促下面的业务员打电话发展客户，其下面业务员有陈开、彭雪、尹红生、金世启，其自己的团队发展了有30个左右的客户。这些客户向公司交了约80万元服务费，其共拿到3个半月底薪11000元，提成8000元。彭晶晶下面有一个姓姬的业务员。8、被告人尹红生的供述与辩解，证实：同顺公司幕后老板是刘纪哲、负责人是张洋，股东是刘纪哲、张洋等人，公司经营模式是刘纪哲确定的。其在2018年3月到同顺公司做业务，在张洋和黄敦珏的带领下培训话术，到了5月份中旬，公司还没有办下一个贷款，并且得知黄敦珏以银行的身份对客户进行回访，说材料初审通过了，其才知道公司的诈骗模式。9、被告人李强的供述与辩解，证实：同顺公司幕后老板是刘纪哲，负责人是张洋，刘纪哲让其担任法定代表人，承诺给其3%的股份分红，其自称李志华。公司分两个业务组，由彭晶晶和黄敦珏带组。其和潘希群都在彭晶晶负责的组。公司收取费用的账户是其名下的银行卡，银行卡都在张洋处，卡内的钱是刘纪哲和张洋带其去银行取现，然后由刘纪哲和张洋用于公司的运营、分红、提成，多出来的都归该二人使用。其发展了四个客户：桂翔、饶庆锋、王秋发、谢某。二、2018年3月，被告人陈明、饶胜（在逃）和被告人梁辰、刘新奇等人成立了以骗取贷款代办费为目的的南昌聚合营销策划有限公司以下（简称聚合公司），由被告人陈明担任公司总经理，饶胜负责公司业务，刘新奇、梁辰等人为业务经理，上述人员以同顺公司同样的方式骗取客户贷款手续费。截止至2018年7月6日，共有9名被害人报案，涉案金额共计257400元，其中被告人刘新奇直接骗取金额23000元，被告人梁辰直接骗取金额28800元。2018年7月10日，被告人陈明被公安人员抓获归案，2018年7月10日，被告人梁辰、刘新奇主动至公安机关投案。本案审理过程中，被告人梁辰家属代为赔偿被害人郎某的经济损失28800元，并取得了谅解。上述事实，有经举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人陈明、梁辰指认对外统一口径材料，证实：诈骗时使用的话术材料，该材料是陈明和饶胜商量后使用的。2、被告人陈明和梁辰指认薪资制度、公司制度，证实：该制度由被告人陈明和饶胜制定，诈骗后可以获得高额提成。3、谅解书、收条，证实：被告人梁辰的家属赔偿了被害人郎某的全部经济损失，取得了被害人的谅解。4、被害人陈述、金旺汇融合同、收据及辨认笔录，证实：郎某等被害人在聚合公司被诈骗的事实，聚合公司负责办理业务的人有梁辰、刘新奇、陈明。5、被告人陈明、梁辰指认使用的贷款协议、被告人刘新奇指认伪造的光大银行终审通知单、回访术语、考勤表，证实：原同顺公司业务员姬浩明、姬文博、彭雪、周杰、姬军旗、郭享通等人于7月来到聚合公司上班。6、被告人陈明的供述及辩解，证实：南昌聚合营销策划有限公司于2018年3月开办，公司成立初几个股东就商量过如果公司有盈利，按照各自股份比例分红，公司股份其占40%，饶胜25%，刘新奇10%，梁辰5%、姬永玉20%，该公司主要是以帮客户贷款为由，但不实际拿去贷款，只是为了占有客户的手续费，达到公司盈利。向客户收取手续费，办理2年贷款服务费是28800元，3年是38800元。公司业务员对外有统一的口径，通过打电话吸引需要贷款的客户来公司面谈，客户交钱以前，会给他们看自己做的一张银行终审通知书，让客户相信能给办贷款，交了贷款手续费以后，公司会安排饶胜假冒银行的人给客户回访，称贷款已经通过了审核，这样客户就不会要求退款了。客户的服务费转账到赵永川的工行账户（尾号6034）或建行账户（尾号9690）。聚合公司一共骗了大概十个人左右。7、被告人刘新奇的供述与辩解及辨认笔录，证明：公司由陈明、饶胜管理，股东有陈明、刘新奇等人，其和梁辰、姬永玉及一些业务员负责打电话联系潜在客户。潜在客户的信息是饶胜提供的，客户来公司之后由陈明接待。客户主要通过刷POS机支付费用。其骗了吴光发2.3万元，其中3000元转给了其微信。8、被告人梁辰的供述与辩解，证实：陈明约其投资入股聚合公司，共投了二万元，按10%股份分红，每月领取工资，陈明、饶胜、梁辰等人都有股份，一开始不知道是骗人的，后来知道公司没有能力贷款。本院另查明：被告人尹红生曾因犯抢劫罪，于2002年7月1日被河南省桐柏县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2000元。公安机关依法暂扣了同顺公司支付的房屋租押金88340.84元，冻结了同顺公司登记在李强名下中国银行尾号4642、中国工商银行尾号5440的银行账户金额共计28.92元，合计88369.76元；暂扣了聚合公司支付的房屋租押金20566元，冻结了聚合公司登记在赵永川名下中国银行尾号9690、中国工商银行尾号6034的银行账户金额共计68305.55元，合计88871.55元。上述另查明事实及被告人身份信息和前科、归案经过等情况，有如下证据证实：1、被告人身份信息、刑事判决书及刑事裁定书，证实：被告人张洋、黄敦珏、彭晶晶、李强、尹红生、陈明、梁辰、刘新奇作案时已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。被告人尹红生曾因犯抢劫罪，于2002年7月1日被河南省桐柏县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2000元。2、归案经过，证实：被告人张洋系现场口头传唤到案；被告人黄敦珏、彭晶晶、尹红生、李强、陈明被抓获归案；被告人梁辰、刘新奇通知后自行到案。3、房屋租赁合同、暂扣款现金进账单、冻结银行卡号信息等书证，证实：公安机关暂扣了同顺公司支付的房屋租押金88340.84元，冻结了同顺公司登记在李强名下中国银行尾号4642、中国工商银行尾号5440的银行账户金额共计28.92元，合计88369.76元；暂扣了聚合公司支付的房屋租押金20566元，冻结了聚合公司登记在赵永川名下中国银行尾号9690、中国工商银行尾号6034的银行账户金额共计68305.55元，合计88871.55元。上述证据之间具有内在联系，共同指向同一待证事实，不存在无法排除的矛盾和无法辩解的疑问，可作为本案的定案依据，本院予以确认。结合控辩双方的辩论意见，针对主要争议焦点，本院综合评判如下：一、关于本案是否为单位犯罪问题。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。综合全案证据，可以证实被告人张洋等人成立的同顺公司无贷款资质，仍隐瞒真相骗取数十名被害人贷款服务费，并将收取的服务费用于股东分红及发放提成，其行为依法并不构成单位犯罪。二、关于本案是否构成合同诈骗罪的问题。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额较大的行为。虽然被告人张洋等人以同顺公司名义与被害人签订了所谓代办贷款合同，但实际该公司既无贷款资质，也无为他人代办贷款之意，而是以虚假合同为名，行诈骗钱财之实，依法不能认定为合同诈骗罪。三、关于被告人张洋等人在本案中犯罪地位和作用的问题。1、被告人张洋在同顺公司成立后，负责管理公司、督促业务员完成业务量，在公司按股份获取工资等利益，系主犯，依法应当对全部犯罪金额承担责任。2、被告人黄敦珏、彭晶晶作为同顺公司的业务组长，负责督促手下业务员发展业务，并配合业务员欺骗被害人，且按手下业务员“业绩”获取工资或提成，依法应当对其本人及其名下业务员骗取的钱财承担责任，依法不能认定为从犯。3、被告人李强伙同他人以自己名义成立同顺公司和北京金旺汇融科技有限公司并担任法定代表人，是被告人张洋等人能够成功骗取数十名被害人钱财的关键，加上张洋等人的对外宣传上述两家公司有资质和能力为他人提供代办贷款业务，从而使被害人信以为真而自愿交付钱财，且被告人李强从中按股份获取利益，在同顺公司作为业务员也直接实施了部分骗取活动，依法也应当对全部犯罪金额承担责任，但其犯罪地位和作用相对较小。4、被告人尹红生系诈骗行为的具体实行者，应对其骗取被害人的钱财承担责任，依法不能认定为从犯。5、被告人梁辰、刘新奇伙同被告人陈明共同出资成立聚合公司以虚假代办贷款为名诈骗被害人钱财，并从中获取利益，与被告人陈明构成共同犯罪，均应承担全部责任，但考虑被告人梁辰、刘新奇出资较少，参与部分诈骗活动，仅获得少量利益，在犯罪中起次要作用，依法可以认定为从犯。综上所述，有关辩护人提出本案构成合同诈骗罪且系单位犯罪、被告人张洋等人系从犯、对各自骗取的金额承担责任等辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳，但辩护人认为被告人梁辰系从犯，与事实和法律相符，本院予以采纳。本院认为，被告人张洋、李强伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币1337400元，数额特别巨大；被告人彭晶晶伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币501500元，数额特别巨大；被告人黄敦珏伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币593100元，数额特别巨大；被告人尹红生伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币150700元，数额巨大；被告人陈明、梁辰、刘新奇伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币257400元，数额巨大。上述被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控各被告人的主要犯罪事实和罪名成立，本院予以确认，但指控的部分被告人的犯罪金额有误，本院予以纠正。被告人尹红生有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人梁辰和刘新奇系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人张洋、李强、彭晶晶、黄敦珏、尹红生、陈明归案后如实供述其主要犯罪事实，且庭审中自愿认罪，有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人梁辰、刘新奇主动归案后如实供述了主要的犯罪事实，且庭审中自愿认罪，有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；被告人梁辰亲属代为赔偿一名被害人的经济损失并获取谅解，可酌情从轻处罚。辩护人认为被告人张洋有自首情节，与其被公安人员现场传唤到案的事实不符，于法无据，本院不予采纳。据此，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月10日起至2030年1月9日止），并处罚金人民币十五万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月2日起至2029年1月1日止），并处罚金人民币十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）。三、被告人彭晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月11日起至2028年7月10日止），并处罚金人民币五万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）。四、被告人黄敦珏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月11日起至2028年7月10日止），并处罚金人民币五万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）。五、被告人陈明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月11日起至2024年1月10日止），并处罚金人民币五万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）。六、被告人尹红生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月1日起至2022年9月30日止），并处罚金人民币四万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）。七、被告人梁辰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月11日起至2021年7月10日止），并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）。八、被告人刘新奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月11日起至2021年7月10日止），并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）。九、追缴公安机关暂扣、冻结的南昌同顺营销策划有限公司和李强名下银行账户金额共计人民币88369.76元，按被害人损失金额比例发还涉案被害人（名单详见附件一）。十、追缴公安机关暂扣、冻结的南昌聚合营销策划有限公司和赵永川名下银行账户金额共计人民币88871.55元，按被害人损失金额比例发还涉案被害人（名单详见附件二）。十一、尚未追缴到案的违法所得，责令被告人张洋、李强在本判决生效后十日内退赔涉案被害人（名单详见附件一）；责令被告人彭晶晶、黄敦珏、尹红生在本判决生效后十日内在各自诈骗金额范围内退赔涉案被害人（名单详见附件三）；责令被告人陈明、梁辰、刘新奇在本判决生效后十日内退赔涉案被害人（名单详见附件二）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 玉人民陪审员  魏竹子人民陪审员  徐先良二〇一九年十二月二十七日书 记 员  史娜娜                                                                        附件一 ：南昌同顺营销策划有限公司被害人名单                  序号              姓名              金额（元）              序号              姓名              金额（元）                  1              宁宝生              28800              23              刘玉军              28800                  2              董绍伟              38800              24              曾水根              38800                  3              汪冬兰              28800              25              唐俊峰              38800                  4              罗小林              28800              26              潘仲正              28800                  5              陈友谊              28800              27              巫振兴              15500                  6              李银根              20800              28              杜惠安              28800                  7              黄俊              28800              29              舒松林              38800                  8              林志朋              28800              30              曾江涛              28800                  9              倪志杰              28800              31              姚莉萍              28800                  10              何松定              28800              32              罗勇战              28800                  11              张海兵              28800              33              谢雪朋              28800                  12              王亦涛              19000              34              陈世文              38800                  13              潘世勇              37300              35              黄小霞              38800                  14              熊小华              25000              36              金翠萍              18000                  15              吴长茂              33800              37              余秋良              25000                  16              胡秋生              28800              38              郭燕培              38800                  17              陈家鹏              38800              39              龙怡平              28800                  18              胡志军              28800              40              虞建洪              28800                  19              熊建飞              28800              41              王秋发              28800                  20              华伦泳              28800              42              谢登翀              28800                  21              罗来忠              38800              43              桂翔              28800                  22              王冬财              38800              44              饶庆锋              35000                  附件二：南昌聚合营销策划有限公司被害人名单                  序号              姓名              金额（元）                                                            1              王志强              38800                                                            2              吴光发              23000                                                            3              李平              28800                                                            4              沈红卫              38800                                                            5              郑健平              28800                                                            6              徐小燕              14400                                                            7              余栋梁              26000                                                            8              李国民              30000                                                                        附件三1.被告人彭晶晶的退赔名单                                              序号              姓名              金额（元）                                                            1              宁宝生              28800                                                            2              董绍伟              38800                                                            3              汪冬兰              28800                                                            4              罗小林              28800                                                            5              陈友谊              28800                                                            6              李银根              20800                                                            7              黄俊              28800                                                            8              林志朋              28800                                                            9              倪志杰              28800                                                            10              何松定              28800                                                            11              张海兵              28800                                                            12              王亦涛              19000                                                            13              潘世勇              37300                                                            14              熊小华              25000                                                            15              吴长茂              33800                                                            16              胡秋生              28800                                                            17              陈家鹏              38800                                                                  附件三2.被告人黄敦珏的退赔名单                  序号              姓名              金额（元）                  1              胡志军              28800                  2              熊建飞              28800                  3              华伦泳              28800                  4              罗来忠              38800                  5              王冬财              38800                  6              刘玉军              28800                  7              曾水根              38800                  8              唐俊峰              38800                  9              潘仲正              28800                  10              巫振兴              15500                  11              杜惠安              28800                  12              舒松林              38800                  13              曾江涛              28800                  14              姚莉萍              28800                  15              罗勇战              28800                  16              谢雪朋              28800                  17              陈世文              38800                  18              黄小霞              38800                  19              金翠萍              18000                        附件三3.被告人尹红生的退赔名单                  序号              姓名              金额（元）                  1              巫振兴              15500                  2              杜惠安              28800                  3              唐俊峰              38800                  4              潘仲正              28800                  5              舒松林              38800      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。