贵州省贵阳市南明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0102刑初460号 公诉机关贵阳市南明区人民检察院。 被告人何某某，男，1981年8月5日出生，汉族，初中文化，湖南真谛网络信息科技有限公司，户籍所在地湖南省郴州市北湖区。2018年4月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局南明分局抓获，2018年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于贵阳市南明区看守所。 辩护人包晨亮，湖南众望归律师事务所律师，执业证号：14310199510839786。 被告人黄某，女，1983年2月4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市北湖区。2018年4月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被贵阳市公安局南明分局抓获，2018年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于贵阳市女子看守所。 辩护人张凌，贵州玉顺律师事务所律师，执业证号：15201199910442723。 贵阳市南明区人民检察院指控被告人何某某犯组织、领导传销活动罪，被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，以南检公诉刑诉[2019]771号起诉书向本院提起公诉，本院于2019年6月3日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年8月13日公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员陈娜娜、罗匡出庭支持公诉，被告人何某某及辩护人包晨亮，黄某及其辩护人张凌到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人何某某与何某某、何某某、何某某、何某某（另处）经预谋于2016年11月30日在南明区工商局注册登记成立贵州俊达盛世网络科技有限公司，法人何某某，2016年11月30日开业。贵州俊达盛世网络科技有限公司位于贵阳市南明区，俊达盛世成立后于2017年7月通过贵州域网科技有限公司开发“昊天云集”ＡＰＰ软件，公司通过口头宣传及网络宣传向客户介绍投资款的方式拉人头加入“昊天云集”会员，以最低68元注册会员，以在“昊天云集”卖白酒的名义为幌子，投资钱后拥有投资钱在“昊天云集”内有2.4倍的积分，每天以通过发展下线收取提成的方式进行组织领导传销活动，现查明已达五个层级，人数达到90人以上。被告人何某某负责出谋划策及赃款分配，其余四人负责具体运作。该传销平台流水共约人民币4.7亿。 2017年10月，被告人何某某明知贵州俊达盛世网络科技有限公司通过发展下线拉人头，拿提成返利的违法情况，与俊达盛世股东何某某等人共谋，通过其名下的湖南真迪品牌贸易有限公司，湖南真谛网络科技有限公司，郴州忆真源电子商务公司，郴州精彩网络科技有限公司公司账户采用虚假的购销合同对俊达盛世组织领导传销活动所得的资金进行隐匿转移，共计人民币1.26亿元，其中约提现6000余万，4000余万购买黄金，并用违法所得资金购买汽车和房产。本案现已追回现金人民币19416482元，澳门币10元，港币22370元，黄金103公斤。 被告人黄某明知何某某取现的资金为俊达盛世的传销活动违法所得，帮助何某某对资金对该资金进行隐匿和使用，将违法所得的1900万元现金藏匿在其居住的湖南省郴州市惠泽园二期24栋1单元601家中，并使用33万元在湖南省郴州市惠泽园2期22栋二单元202室购买一处房产；用124万元购买一辆路虎揽胜汽车，2018年4月用286万元购买湖南郴州市。被告人黄某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的金额为人民币1900万元，现已追回约1800万元。团伙成员何某某之妻谭某某（另处）掩饰隐瞒犯罪所得金额为人民币20万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人蒋某、黄某1、刘某1等人的证言、被告人何某某、黄某的供述与辩解、另处同案犯谭某某、何某某等人的供述、鉴定意见，播放了电子数据等证据。 公诉机关认为被告人何某某伙同他人组织、领导以销售酒类产品为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并许以高额积分回报按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，传销资金累积达约人民币4.7亿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 被告人黄某明知是犯罪所得而予以窝藏、消费，涉案金额达人民币1900万元。行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人何某某、黄某对指控事实、罪名没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人何某某的辩护人提出“基于被告人何某某认罪认罚，无辩护意见，请求法庭根据本案事实对被告人依法从轻处罚”的辩护意见。 被告人黄某的辩护人提出“建议对黄某判处缓刑”的辩护意见。 经审理查明：被告人何某某与何某某、何某某、何某某、何某某（另处）预谋后于2016年11月30日注册登记成立贵州俊达盛世网络科技有限公司，法人何某某，该公司位于贵阳市南明区，俊达盛世成立后于2017年7月通过贵州域网科技有限公司开发“昊天云集”ＡＰＰ软件，公司通过口头宣传及网络宣传向客户介绍投资款的方式拉人头加入“昊天云集”会员，以最低68元注册会员，以在“昊天云集”卖白酒的名义为幌子，投资钱后拥有投资钱在“昊天云集”内有2.4倍的积分，每天以通过发展下线收取提成的方式进行组织领导传销活动，现查明已达五个层级，人数达到90人以上。被告人何某某负责出谋划策及赃款分配，其余四人负责具体运作。该传销平台流水共约人民币4.7亿。 2017年10月，被告人何某某明知贵州俊达盛世网络科技有限公司通过发展下线拉人头，拿提成返利的违法情况，与俊达盛世股东何某某等人共谋，通过其名下的湖南真迪品牌贸易有限公司，湖南真谛网络科技有限公司，郴州忆真源电子商务公司，郴州精彩网络科技有限公司公司账户采用虚假的购销合同对俊达盛世组织领导传销活动所得的资金进行隐匿转移，共计人民币1.26亿元，其中约提现6000余万，4000余万购买黄金，并用违法所得资金购买汽车和房产。本案现已追回现金人民币19416482元，澳门币10元，港币22370元，黄金103公斤。 被告人黄某明知何某某取现的资金为俊达盛世的传销活动违法所得，帮助何某某对资金对该资金进行隐匿和使用，将违法所得的1900万元现金藏匿在其居住的湖南省郴州市惠泽园二期24栋1单元601家中，并使用33万元在湖南省郴州市惠泽园2期22栋二单元202室购买一处房产；用124万元购买一辆路虎揽胜汽车，2018年4月用286万元购买湖南郴州市。被告人黄某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的金额为人民币1900万元，现已追回约1800万元。 上述事实，被告人何某某、黄某在庭审过程中无异议，并有受案登记表、抓获经过、归案情况说明、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，被告人何某某、黄某的供述与辩解，另处同案犯谭某某、何某某、何某某、何某某、何某某的供述，证人蒋某、黄某1、刘某1、张某、刘某2、赵某、胡某、王某1、肖某、刘某3、范某、陈某1、李某1、曾某、刘某4、黄某2、任某、彭某1、孙某、孟某、王某2、李某2、罗某、刘某5、彭某2、米某、许某、谢某、李某3、王某3、石某、陈某2、何某的证言，何某出具的收条，王某、朱某某、李某某、黄某、冷某某、谭某某等人的投资情况说明及银行打款流水，辨认笔录及照片、黔公经函［2018］4号可疑交易线索函及复函、中国人民银行贵阳支行出具的俊达盛世网络科技有限公司重点可疑交易的函、花果园社区服务中心出具的俊达盛世网络科技有限公司的情况汇报、贵州黔醉酒业销售有限公司与俊达盛世网络科技有限公司签订的合作协议、俊达盛世网络科技有限公司工商材料、企业信用报告及相关材料、贵州俊达盛世网络科技有限公司银行流水、重庆凯里文商贸有限公司工商材料、交通银行重庆分行营业部提供的何某某等人银行流水，黄某、何某某的开户信息及银行流水，贵州俊达盛世网络科技有限公司、贵州领君天下酒业有限公司、贵州黔都汇电子商务有限公司营业执照，购买豪车的发票、银行流水及照片，机动车信息查询结果单，广东中心崟航投资控股有限公司财产情况、网络支付服务协议书，刘某、胡某某、谢某、宋某、高某某、郭某某、王某某、李某2、罗某、赵某、王某2、彭某2、谢某某、赵某某、谭某某、高某某、宋某某、张某、孔某某、孙某某、谢某、刘某某、张某、谭某、谭某某、朱某某、李某某、李某某、李某某、王某1、罗某某、张某某、赵某某、徐某、王某某、南某某、孙某某、黄某某、邹某某、提供的情况说明及银行流水，审核报告、被告人何某某、黄某的户籍信息等证据证实，并经庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人何某某伙同他人组织、领导以营销酒类产品为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并许以高额积分回报，按照一定顺序组成五个层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，人数达90人以上，骗取财物，扰乱经济社会秩序，传销资金累积达约人民币4.7亿元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，依法应判处五年以上有期徒刑，并处罚金。 被告人黄某明知是犯罪所得而予以窝藏、消费，涉案金额达人民币1900万元。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人何某某、黄某当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚，被告人何某某、黄某的辩护人据此建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人黄某是为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且大多数赃款已经退回，结合其犯罪行为对社会的危害程度，本院决定对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三百一十二条、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部（关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见）》第四条第二款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人何某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2027年4月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、违法所得财物由扣押机关依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵洪波 人民陪审员  何 婵 人民陪审员  刘 林 二〇一九年十二月二日 书 记 员  张雪娇