广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初147号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人**飞(1986)，男，1986年5月26日出生，汉族，文化程度本科，住安徽省濉溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人朱伟科，广东踔厉律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2018]2605号起诉书指控被告人**飞(1986)犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员金秋、彭雪出庭支持公诉。被告人**飞(1986)及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2015年7月20日开始，被告人**飞(1986)成立广州市时某便利店股份有限公司，擅自以“中粮线下实体店”的名义在广州各区经营时某便利店，在便利店内摆放“中粮放心食品店”牌匾，并伪造中粮海优（北京）有限公司广州分公司印章，将印章用于制作虚假的《中粮海优（北京）有限公司广州分公司授权书》、《物流配送协议书》，利用上述虚构的事实先后骗取被害人梁某加盟费1万元、郑某1加盟费3万元、黄某1加盟费2万元。2016年5月份，被告人**飞(1986)以时某便利店为“中粮线下实体店”的名义取得被害人**飞（1984）信任，骗取**飞(1984)入股并投资金额20万元。2016年8月份，被告人**飞(1986)以时某便利店为“中粮线下实体店”的名义和上述伪造的文件取得被害人胡某的信任，骗取胡某入股并投资金额合计265万元。并在未经被害人胡某同意的情况下，将胡某的部分投资金额用于偿还个人债务、个人消费使用和偿还广州市凯伦贸易有限公司债务使用。2018年3月24日20时35分许，公安人员在广州市越秀区广州火车站附近抓获被告人**飞(1986)。为证实所指控的犯罪事实，公诉机关向本院提交了被害人报案陈述、辨认笔录、抓获经过、被告人的供述及身份材料等证据证实，据此认为被告人**飞(1986)的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议本院结合被告人**飞(1986)诈骗数额291万元及悔罪态度等情节，判处被告人**飞有期徒刑十年以上，并处罚金。提请本院依法判处。被告人**飞(1986)当庭提出如下辩解意见：1.其向被害人**飞（1984）、胡某所说的时某公司有中粮授权是指凯仑公司有中粮的授权。2.《物流配送协议》是时某公司还在谈判的，《中粮线下实体店计划书》是内部文件，其把这些材料发给胡某只是让胡某对公司的情况进行了解和参考，不是诈骗。其有提交伪造的《经销商合同》、《物流配送协议》等材料给白云机场旅客服务公司和粤科贷款公司。3.其对公诉机关指控被害人胡某、**飞（1984）投入时某公司的金额没有意见，其有将上述金额用于公司经营、个人还款和消费，但其认为上述款项是其将股份转让给胡某和**飞（1984）的股权转让金，其是可以自由支配的。辩护人提出如下辩护意见：1.本案是民事纠纷，被告人**飞(1986)将股份转让给胡某、**飞（1984）收取股金，不属于刑事犯罪。2.被告人**飞(1986)没有诈骗的主观故意。被告人**飞(1986)有实际经营时某便利店，其是想向胡某借款，胡某想参与投资才共同经营的。3.凯仑公司有中粮的授权，**飞(1986)将凯仑公司和时某公司是作为一个整体的，所以才会制作了《中粮授权书》和“中粮放心食品店”的牌匾。3.加盟商应具有风险意识，他们加盟时某公司是看到公司的前景，而不仅是时某公司有无中粮授权，所以**飞(1986)并没有利用授权书、牌匾等欺骗被害人。4.胡某和**飞（1984）支付的款项是购买股权，进行了股权变更，享受了股东权利。这笔钱是**飞(1986)的个人收入，其也用于了经营公司。经审理查明：2015年7月20日开始，被告人**飞(1986)成立广州市时某便利店有限公司，擅自以“中粮线下实体店”的名义在广州各区经营时某便利店，在便利店内摆放“中粮放心食品店”牌匾，并伪造中粮海优（北京）有限公司广州分公司印章，将印章用于制作虚假的《中粮海优（北京）有限公司广州分公司授权书》、《物流配送协议书》，利用上述虚构的事实先后骗取被害人梁某加盟费1万元、郑某1加盟费3万元、黄某1加盟费2万元。2016年5月份，被告人**飞(1986)以时某便利店为“中粮线下实体店”的名义取得被害人**飞（1984）信任，骗取**飞（1984）入股并投资金额20万元。2016年8月份，被告人**飞(1986)以时某便利店为“中粮线下实体店”的名义和上述伪造的文件取得被害人胡某的信任，骗取胡某入股并投资金额合计265万元。并在未经被害人胡某同意的情况下，将胡某的部分投资金额用于偿还个人债务、个人消费使用和偿还广州市凯仑贸易有限公司债务使用。2018年3月24日20时35分许，公安人员在广州市越秀区广州火车站附近抓获被告人**飞。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.抓获经过、归案情况说明，证实公安人员于2018年3月24日在广州市越秀区广州火车站附近抓获被告人**飞(1986)。2.广州市凯仑贸易有限公司工商登记、变更资料，证实广州市凯仑贸易有限公司于2010年11月11日成立，法定代表人**飞(1986)，股东**飞(1986)、李某3；2013年股东变更为**飞(1986)、张某；2014年股东变更为**飞(1986)、吴某；2015年股东变更为**飞(1986)、郑某2、叶某；2016年股东变更为**飞(1986)、广州灿泰科技有限公司、叶某。3.广州时某便利店有限公司企业信用信息公示报告、工商注册及变更材料，证实广州时某便利店有限公司成立于2015年7月20日，注册资本500万元，法定代表人为**飞(1986)；2016年9月2日股东由**飞(1986)变更**飞(1986)、胡某、**飞(1984)，其中**飞(1986)认缴资金255万元、胡某认缴资金225万元、**飞(1984)认缴资金20万元，公司无实缴出资明细，实缴出资时间为2025年12月31日。4.广州时某便利店有限公司导购清单、采购仓库盘点、供应商未付款电子数据及海信系统销售数据，证实广州时某便利店有限公司的经营情况。5.《股东合作协议书》、《股东合作补充协议》，证实2016年8月20日，被告人**飞(1986)、被害人胡某、**飞(1984)达成合作协议，**飞(1986)以200万元出资、占注册资本51%，胡某以280万元出资、占注册资本45%，**飞(1984)以20万元出资、占注册资本4%，并约定“所有股东在公司盈利之前，不得支取工资报酬”、“单项资金流动超过10万元的（包括10万元），需经全体股东知情认可”。6.被害人胡某提交的《出资证明书》、《协议书》、《借条》。《出资证明书》显示被害人胡某于2017年6月已完成对广州时某便利店的出资。《协议书》显示2017年10月，被告人**飞(1986)、广州时某便利店有限公司确认胡某已投资275万元，胡某承诺在2017年10月12日之前继续投资20万元，**飞、广州时某便利店有限公司承诺对上述二项资金负有连带清偿责任。《借条》显示被害人胡某于2017年11月13日借款20万元给广州时某便利店有限公司。7.被害人胡某提交的《中粮海优（北京）有限公司广州分公司授权书》、《物流配送协议书》、《“时某”中粮线下实体店项目介绍》、《中粮线下实体店项目计划书》及被告人**飞(1986)通过电子邮件发送上述文件给其的截图。《中粮海优（北京）有限公司广州分公司授权书》显示“中粮海优（北京）有限公司授权广州时某便利有限公司在广东地区销售其公司全系列产品，作为特许经销商及线下推广运营商，允许广州时某便利店有限公司连锁门店使用中粮商标”。《物流配送协议书》显示“托运方（甲）：中粮海优（北京）”有限公司广州分公司，承运方（乙）：广州时某便利店有限公司”，签单处盖有“中粮海优（北京）有限公司”印章图样。《“时某”中粮线下实体店项目介绍》、《中粮线下实体店项目计划书》主要内容均为中粮集团我买网的线下实体店项目介绍。8.被害人胡某与被告人**飞(1986)的微信聊天记录截图，显示被告人**飞(1986)在2016年8月12日的微信聊天记录中提到“我们有中粮合法授权，公司所有证件齐全……”，8月13日提到“因为有中粮扶持，我们单店开业即盈利……”、“……我们现在借助中粮的好处就是省去仓储的开支，物流外包，以轻资产的模式快速达到规模化”。9.广州白云机场股份有限公司旅客服务分公司提交的广州时某便利店有限公司报价文件，证实广州时某便利店公司以其为中粮下属企业的名义参加广州白云机场股份有限公司旅客服务分公司物资商品原材料供应商库招投标项目，并提供了伪造的中粮海优（北京）有限公司与广州时某便利店公司签订的《经销商合同》。10.中粮海优（北京）有限公司出具的说明，证实中粮海优（北京）有限公司未授权广州时某便利店有限公司及其法定代表人**飞(1986)作为其公司的经销商，未授权两者使用中粮商标，未授权两者开展中粮线下实体店项目，乙方为“广州时某便利店有限公司”的《经销商合同》、《物流配送协议书》中，中粮海优（北京）有限公司广州分公司的印章图样与其司备案的印章图样不符，并非其公司所盖，其公司不予承认。11.广东省广州市花都区人民法院（2017）粤0114民初1068号民事判决书，证实广州市花都区人民法院于2017年8月16日判决广州时某便利店有限公司立即停止在其公司及其分公司中使用含有“时某”文字的企业名称，广州时某便利店有限公司向中粮我买网投资有限公司赔偿经济损失及合理费用20万元。12.银行交易明细清单，证实2016年8月25日，广州时某便利店有限公司尾号6749账户余额8.89元，被害人胡某转入100万元，后该账户同日转出至凯仑公司15万元、**飞账户15万元，8月29日转出至**飞账户10万元，8月31日转出至时某公司建行账户50万元，9月10日转出至**飞账户8万元；2016年10月10日广州时某便利店有限公司尾号6749账户余额318.35元，被害人胡某转入70万元，后该账户同日转出至**飞账户20万元，10月11日转出至**飞账户20万元、转出至凯仑公司5万元，10月12日转出至**飞账户10万元，10月17日转出至凯仑公司10万元，18日转出至凯仑公司4万元；2016年11月15日，广州时某便利店有限公司余额26325.19元，被害人胡某通过赵某转入50万元，后该账户11月16日转出至**飞账户20万元，11月20日转出至**飞账户5万元，11月21日转出至**飞账户20万元。13.广东成安信司法会计鉴定所粤诚司鉴字[2018]230号司法鉴定意见书，证实：1.2016年8月至2017年11月胡某、赵某向广州时某便利店有限公司、黄某3转出累计2410155.88元；2.广州时某便利店有限公司、黄某3收到胡某、赵某投入款后部分资金转入广州市凯仑贸易公司、**飞(1986)的银行账户，加上账户其他资金，扣除在广州时某便利店有限公司、黄某3及广州市凯仑贸易公司、**飞(1986)之间多次流转后，向广东中人企业（集团）有限公司、黄某2等转出累计2342835.22元；3.2016年6月至2017年11月，黄某2转账至**飞(1986)累计1483941.12元。4.2016年8月至2017年11月，**飞(1986)转账至黄某2累计2942870元。14.被害人郑某1的陈述，主要内容为：我在2017年8月7日和广州时某便利店有限公司签订了加盟合同，交了加盟费3万元、系统建设费1.4万元，现在发现该公司和中粮公司没有任何关系，而且该公司也已经关门停止营业了。我加盟前是在手机微信上看到广州时某便利店有限公司的微信推广，了解到该公司的背景是和中粮集团合作，有中粮集团支撑，并了解到当月加盟有优惠政策。我在微信公众号上找到广州时某便利店有限公司的加盟电话，联系到该公司加盟部门的经理陈锦，陈锦约我到他们公司在白云齐富路一家直营店谈加盟合作的事宜，我听了他的介绍后有意向加盟他们公司。后来我到广州时某便利店有限公司总部（黄埔大道中133号华某A1栋210室）了解并交了1000元的押金作为他们公司帮我找店址的钱。2017年8月7日我交了1.4万元的系统注册费，8月14日我交了3万元加盟保证金，9月9日我的海珠区革新店开业。陈锦向我介绍公司的情况有以下几点：1.和中粮集团有合作，是中粮旗下负责开设便利店的公司；2.公司有自己的车队和仓库；3.有专门的运营部帮加盟商开业；4.加盟后两个月内商品可以免责任退货。我去到该公司总部时，发现该公司挂有中粮的牌匾，并有中粮相关产品在展示。开业后两个月内，我的加盟店都是通过电脑向广州时某便利店有限公司订货，到货后再将货款转入广州时某便利店有限公司尾号0047账户。两个月后，我发现该公司的供货价格较高，而且供货不及时、货物不齐全，我就自行联系其他货源，该公司也没有追究此事。2017年12月左右，我就了解到该公司有大量员工离职，资金周转不灵。被害人郑某1提交的《广州时某便利店有限公司自愿加盟合同》、收据、银行交易明细清单、时某便利店照片，证实被害人郑某12017年8月7日加盟广州时某便利店有限公司，2017年8月7日向广州时某便利店有限公司尾号7757账户转账1.4万元系统使用费，8月14日转账3万元品牌加盟保证金；被害人郑某1经营的时某便利店灯牌左上角标有“中粮”商标，店内挂有广州时某便利店有限公司提供给其的“中粮集团放心食品店”牌匾。15.被害人黄某1的陈述，主要内容为：我2017年8月21日和广州时某便利店有限公司签订了加盟合同，交了加盟费2万元、系统建设费1.5万元，现在发现该公司和中粮公司没有任何关系，而且该公司也已经关门停止营业。2017年8月我看到白云区时某便利店远景路店开张，我上网找到时某便利店的联系方式，招商经理陈锦接的电话。陈锦和我说广州时某便利店和中粮有合作关系，可以从中粮集团拿到价格便宜的货，陈锦还通过微信发了很多广州时某便利店的项目介绍给我，这些资料上都写着该便利店和中粮集团有合作关系。我提出要到公司去了解，陈锦将公司的地址发给我（黄埔大道中133号华某A1栋210室），我去后陈锦一直向我介绍该公司和中粮集团之间的合作关系，而且他们公司也放有“中粮集团放心食品店”的牌匾，摆放了中粮集团的货物。2017年8月21日，我到广州时某便利店有限公司签订了加盟合同并交了2万元保证金和1.5万元系统使用费。签了合同后，白云区上胜东街嘉禾中学店就开张了。开业后，我的加盟店都是通过电脑向广州时某便利店有限公司订货，但该公司供货不及时且货物不齐全，而且我进行对比发现这些货比市价还要高，所以我在10月时向他们提出退盟，广州时某便利店公司收到我的退盟申请书后一直没回复，过了几天，公司的法定代表人**飞(1986)打电话给我说愿意退回我的加盟费，但是后来我一直都没有收到。由于没有收到钱，我11月30日到广州时某便利店公司了解，发现该公司已经人去楼空了。我的加盟店挂了中粮的标识，是广州时某便利店有限公司要求一定要挂的，所有加盟店都是统一的。被害人黄某1提交的《广州时某便利店有限公司自愿加盟合同》、《收据》及《时某招商手册》、《广州时某便利店有限公司项目介绍》微信截图，证实被害人黄某1于2017年8月21日加盟广州时某便利店，同日交付加盟保证金2万元、系统使用费1.5万元，后分三次缴纳装修设备款、货款共131316元；在广州时某便利店有限公司的《招商手册》和《项目介绍》中，多次出现“中粮集团放心食品店”、“中粮战略合作伙伴”、“依托中粮集团的全球产业链……”、“中粮食品店”等用语。16.被害人梁某的陈述，主要内容为：我2017年5月5日和广州时某便利店有限公司签订了加盟合同，交了1万元保证金、1.5万元系统建设费，现在发现该公司和中粮公司没有任何关系，而且该公司也已经关门停止营业。我和胡某是朋友关系，胡某跟我说他是广州时某便利店有限公司的股东之一，并且介绍了公司的副总莫某给我认识，由于当时我自己的便利店想加盟一家品牌，所以我有意向加盟广州时某便利店有限公司。胡某没有说公司情况，他说他只是投资者之一，不参与公司经营，介绍公司情况的主要是莫某。莫某主要介绍了几点：1.时某公司是中粮集团子公司，得到了中粮集团的授权；2.拿货价格比较便宜；3.加盟后可以经营体育彩票。我加盟广州时某便利店有限公司主要是因为看中他们公司是中粮旗下的品牌，拿货价格比较便宜，还有就是可以免加盟费和免半年的品牌管理费。我有到广州时某便利店有限公司考核，我看到这家公司摆放了部分中粮集团的产品和“中粮放心食品店”的牌匾，所以我比较相信这家公司。我问过莫某，他出示过该公司和中粮之间的经销合同，具体内容我没看，后来在我们签合同的时候，我提出将经销商合同和特许经营的相关资料附到加盟合同中，但是莫某说这是公司的机密，不同意附上这些资料。我的加盟店持了中粮的标识，广州时某便利店有限公司要求一定要挂中粮的标识，所有加盟店都是统一的，所以我的便利店装修是按照公司的要求去装修的。广州时某便利店没有履行合同上的承诺：1.货物的价格没有像他们承诺的比市场便宜；2.长期供货不足，订不到货；3.配送过来的货很多都是临期货或者过期货；4.我们要订中粮的货，公司回复说和中粮之间合同有问题暂时订不了。我有发过函给他们公司，但该公司都是以仓库在改造，过一段时间会改善之类的话敷衍我。时某公司发了一份指定账户收款通知函给我，我的货款都是转入到指定的**飞(1986)尾号为8727的个人账户。被害人梁某提交的《广州时某便利店有限公司自愿加盟合同》、《收据》、广州畅聚苑日用百货店信件、广州时某便利店有限公司回复、指定收款通知函，证实被害人梁某于2017年5月5日加盟广州时某便利店，5月8日交付加盟保证金1万元、加盟投资费用8万元。17.被害人胡某的陈述，主要内容为：2016年8月12日，我妻子赵某的同事黄某2的丈夫**飞(1986)来我家找我商量投资一个名叫“中粮线下实体店”的项目，称有中粮集团的授权，是中粮集团线下的实体店项目，主要是做便利店生意，**飞(1986)称其公司需要营运资金500万，其投资200万元，我投资300万元，并且可以随时撤资，于是我就相信他了。2016年8月25日，我第一次注资100万元，由我尾号4710的账户转账到**飞(1986)经营的广州时某便利店有限公司尾号6749对公账户。2016年10月，因看到对方拿了钱后迟迟未能将承诺开的店开起来，于是我就有撤资的想法，当时**飞(1986)和黄某2一起来到我家劝说，称现在撤资的话前期投资的100万元就拿不回来了，要继续投资才会有收益，我见黄某2和我妻子认识了一段时间感情不错，鉴于两家的关系我就继续投资了。第二笔，2016年10月10日我尾号4710的账户转账70万元到广州时某便利店有限公司尾号6749对公账户；第三笔，2016年10月我在我家附近以现金方式交给**飞(1986)20万，有写收条；第四笔，2016年11月15日从我妻子赵某尾号5614账户转账50万元到广州时某便利店有限公司尾号6749对公账户；第五笔，2017年10月17日在我家附近以现金方式交给**飞(1986)20万元，有借条；第六笔，2017年10月25日在我家附近以现金方式交给**飞40万，无借条；第七笔，2017年11月13日在我家附近以现金方式交给对方20万元，有借条；第八笔，2017年11月14日我通过微信转账给广州时某便利店有限公司财务员黄某31.3万元；第九笔，2017年11月15日我通过微信转账给黄某35万元；第十笔，2017年11月15日由赵某尾号5614账户转账1万元到黄某3尾号8657账户；第十一笔，2017年11月16日我微信转账给黄某33万元；第十二笔，2017年11月16日我微信转账给黄某31万元；第十三笔，2017年11月17日我尾号1152账户转账5万元到广州时某便利店有限公司尾号6749对公账户；第十四笔，2017年11月20日我尾号1152账户转账5万元到广州时某便利店有限公司尾号6749对公账户；第十五笔，2017年11月20日我尾号1152转账4万元到广州时某便利店有限公司尾号6749对公账户；第十六笔，2017年11月21日我尾号1152账户转账3.5万元到广州时某便利店有限公司尾号6749对公账户；第十七笔，2017年11月21日转账25155.88元。2017年12月，我开始联系不上**飞(1986)，我通过工商营业执照的地址，找到该商店发现已关门，店内也搬空了。我在投资该公司的时候和**飞(1986)签订了一份协议，协议内容如果动用公司公户资金超过10万元是需要股东通过才能取钱，我发现**飞(1986)没有知会股东私自动用公司公户的资金转到他的私人的账户，一共转出了1976082元到他自己的私人帐户。**飞(1986)是2016年7月25日在微信上说要给我介绍中粮便利店项目的事情，当时我没有搭理他。2016年8月5日，他开始发一些时某便利店的资料给我看，包括在微信上发时某便利店门店信息、在网页邮箱上发中粮时某便利店项目相关资料、广州时某便利店项目标准化操作流程等文书给我，让我感觉项目可信度较高。**飞(1986)给我看的资料有《中粮海优（北京）有限公司广州分公司授权书》、《物流配送协议书》、时某组织架构图、时某商标代理委托书、时某公司购买保险的应收保费通知书、《中粮线下实体店项目计划书》、《时某公司与建行广州海珠支行战略合作协议》、《特约商户受理银行卡合作补充协议书》、《时某公司项目投资合作协议书》、《时某公司与君弘服饰公司工作服制作协议书》、时某公司申请400电话的业务受理单、时某公司采用海信管理软件的项目报价单等等的资料。**飞(1986)在微信上跟我说公司注册资金500万元，他出资现金200万元及中粮授权等，由我出资300万元现金，他负责公司经营运作，且可以单独签份保障协议，并全部承担投资风险，还说有中粮合法授权，公司所有证件齐全，还发过公司的财务报表给我，让我觉得公司的经营很正规。我没有去核实**飞(1986)提供的信息及资料就选择出资，首先我是出于对黄某2的信任，其次通过**飞(1986)在邮箱上提供的《中粮授权书》及《中粮线下实体店计划书》，我觉得这个项目值得投资，且他承诺保底，随时可以撤资，最后他还是公安的家属，应该没有胆量去虚构事实。我2016年8月18日在微信上问**飞(1986)公司现在有多少店在营业，他跟我说安和店营业，凤凰北路店、广晟大厦店装修中，分别需要9月1日、9月10日才能开店，员村山顶店、黄村店签约中。但后来在2017年12月时我才得知凤凰北路店是我妻子同事李某2的妻子出资后于2016年9月下旬开店，且广晟大厦店、员村山顶店、黄村店均没有实际开业。凤凰北路店据李某2妻子说是**飞(1986)欠李某2钱，所以承诺给李某2开一家时某公司的加盟店，用货抵扣所欠的60万元，但**飞(1986)还一直跟我们说凤凰北路店是公司的直营店。**飞(1986)在微信中还说因为有中粮扶持，公司单店开业即盈利，8家门店就能达到收支平衡点，并承诺年底就能有15家店，基本能保障每月20万元净利润，让我感觉投资后很快就有丰厚的利润回报。**飞(1986)还承诺公司会聘用中粮财务经理，根据政策给公司合理避税，并说时某经营5个多月以来税费大概2000元，让我感觉时某公司真的是中粮集团的派出机构。出资后我与**飞(1986)以及另一位股东**飞(1984)律师签订两份协议，**飞(1986)负责公司全部的经营，我与李律师有知情权，且约定在2016年12月底之前完成三方股东的资金投入，还有公司经营过程中资金转出转入超过10万元的时候，**飞(1986)必须要通知我和李律师，经过我们全体股东同意才能流转。我出资后，**飞(1986)在经营期间没有将公司资金转出转入超过10万元的情况通知过我，也没有召开过股东会议。2017年10月份公司出现亏损时，**飞(1986)跟我说公司缺乏运转资金，欠员工工资、供应商货款，还说要归还此前借黄某2亲戚给公司周转的资金，他还发了万某的团购项目资料、中粮月饼团购项目的资料，说团购很快就能回款，所以我又拿了50多万元资金出来给公司发放员工工资、付供应商货款。**飞(1986)有在我们三个股东的微信群上发公司每月的财务报表，报表上一直反映亏损，与他在我出资前承诺的完全不一样。**飞(1986)只是说他会去查，但是一直没有给我一个明确的答复。出资后，我主要是从**飞(1986)提供的报表上了解公司的直营店和加盟店的情况，没有实际到店里了解过。我所提供的中粮与时某签订的《物流配送协议书》一份有签章另一份没有，有签章那一份是**飞(1986)亲自带到我家里来的，没有签章那一份是**飞(1986)通过电子邮件发送给我的。被害人胡某经照片辨认，指认了被告人**飞(1986)。18.被害人**飞(1984)的陈述，主要内容为：广州时某便利店有限公司成立于2015年7月，成立时的法人及股东是**飞(1986)，2016年9月变更股东为胡某、**飞(1986)及我，占股比例是45%、51%及4%。我与胡某已实际出资到位，分别出资20万元、350万元，至今我仍没有看到**飞(1986)出资的相关流水，因此我并不清楚**飞(1986)的实际出资情况。2016年5月初，时某公司法定代表人**飞(1986)约我谈便利店投资的事情，说是中粮集团已经委托时某公司开展线下便利店项目，有打包上市的计划，还称在湖南已有中粮集团以溢价50倍的条件收购线下便利店的案例，想让我投资20万元，并在我正式投入资金之前曾多次催促我打款。经过考虑，我于2016年5月20日向广州时某便利店有限公司尾号6749对公账户转账20万元，并于2016年9月到花都工商所进行变更登记。我曾于2017年9月、10月期间向**飞(1986)要求出示中粮集团的授权书，当时**飞(1986)才明确告诉我中粮集团是没有授权他名下的时某公司开展线下便利店项目的。2016年5月**飞向我提过便利店投资事宜后，我到时某公司实地查看过，并在手机软件上了解到这家公司的基本信息，当时我在时某公司经营场所看到该公司关于企业依托中粮开展线下便利店项目的相关宣传文件和海报，也在**飞(1986)提及的时某公司微信公众号上看到相关的宣传文章，上述的宣传资料的内容与**飞(1986)直接向我表述的内容基本吻合。在我入股之后，**飞(1986)会在与我、胡某的微信群上发上一个月的电子财务报表，我没有看过除上述资料以外的具体的购销合同以及单据。据我了解，公司一直处于亏损状态，我曾经提出过异议，但均没有得到改善。根据我与**(1986)及胡某签订的《股东合作补充协议》，**飞(1986)负责公司的经营管理，我与胡某不得干涉但享有重大决策知情权，在财务管理方面，公司单项资金流动（包含转入转出）超过10万（包括10万）的，需经全体股东知情认可。在实际经营中，**飞(1986)没有告知过我时某公司大额资金流动的情况，时某公司经营决策、资金流动方面的文件我从未见过，他只有在一些关于法律条款的文件咨询过我的意见，比如员工管理手册等。我在2017年11月前并不了解公司具体的资金流动情况，经向胡某了解，公司资金大部分会通过**飞(1986)的私人账户流入流出，部分是通过**飞(1986)转给其妻子黄某2以及购置车辆。据我所知，**飞(1986)没有以时某公司名义向银行或个人借款，但听说他有很多个人债务。2017年11月10日，**飞(1986)、黄某2约我和胡某、赵某吃饭，**飞(1986)说公司资金困难，欠工人工资和供应商货款，希望胡某继续投资，否则之前的投资都会亏掉，公司倒闭，**飞(1986)和黄某2借钱投入公司的外债我们股东也要一起承担，当天没有确定具体的方案，主要是因为我和胡某不认可黄某2说的他们前期已经投入超过500万，我们要求做第三方审计，但**飞(1986)和黄某2不同意。过几天后胡某还是通过现金和转账的方式投入了50多万用于发放工人工资和供应商货款，但是胡某了解到只有部分用在了公司，其他的被**飞(1986)拿去还个人的外债了。后来我们就发现被骗了，如果这样下去是个无底洞，我和胡某就回过头去了解和中粮的合作关系，以现是虚假的，我们又到中粮海优公司了解，发现**飞(1986)提供的相关资料中的中粮的公章也是假的，所以胡某就报案了。胡某后来之所以继续投资是因为相信中粮这个品牌，想把公司救活把之前投入的钱赚回来，我因为没有钱了所以没有继续投资。当时**飞(1986)需要胡某继续投资，还和胡某签订了一份由**飞和时某便利店承担连带还款责任的协议书。被害人**飞(1984)提交的尾号1597账户的银行交易明细清单、《出资证明书》，证实被害人**飞(1984)于2016年5月20日向广州时某便利店有限公司尾号6749账户转账20万元，完成对广州时某便利店有限公司的出资。被害人**飞（1984）经照片辨认，指认了被告人**飞(1986)。19.证人赵某的证言，主要内容为：我和同事黄某2的关系比较好，她将她丈夫**飞(1986)介绍给我老公胡某认识，她还经常会拿一些印有中粮标志的零食和奶粉来我家。2016年8月13日，我的老公胡某和我说黄某2的丈夫**飞找他合作投资一个“中粮线下实体店”的项目，期间我在微信上询问过黄某2，黄某2说便利店是趋势，开店多就挣钱。2016年8月25日，我的老公注资100万。到了2016年10月，我老公说投资后对方一直没有将承诺的店开起来，由于投资的钱没见到成效，我们就开始商量撤资。2016年10月6日，黄某2和**飞(1986)来到我家中劝说我们不要撤资，说前期的这些钱是用来打基础，这个项目肯定挣钱，如果撤资前期投资的100万元就拿不回来了，因为我和黄某2的关系不错，我老公就继续投资了。直到2017年11月21日，我老公一共投资了350万元。2017年12月3日，我老公联系不上**飞(1986)了，我找黄某2询问，黄某2说她在2017年11月17日就联系不上**飞(1986)了，还说一出问题后**飞(1986)带上行李走了，电话微信也拉黑了，我问黄某2怎解决这件事情，她一直逃避回答。黄某2有向我介绍他的老公的工作情况，说他老公现在做的“中粮线下”连锁便利店公司，如果这公司搞成功了，可以做成家族传承企业。我老公告诉我如果这项目有中粮的支持不用担心，中粮是大企业有保底不用怕，加上我和黄某2的关系这么好不可能骗我的。证人赵某经照片辨认，指认了被告人**飞(1986)。20.证人黄某2的证言，主要内容为：我与前夫**飞(1986)是2017年12月21日离婚的。2016年底我前夫**飞(1986)和胡某谈了一个开便利店的合作项目，胡某叫**飞(1986)带上我去他家谈，去到胡某家后，**飞(1986)和胡某在客厅聊天，我和赵某在房间内聊天。赵某有问过我关于便利店项目的事情，我建议她不要投资，接着我就和赵某聊孩子的事情了，我和**飞(1986)离开的时候，我听到胡某说了一句会继续投资这个项目的。我们离婚后我就没见过**飞了(1986)，也不清楚他的去向。我所有的工资卡和银行卡都在**飞手上，我还帮他做了几笔贷款。**飞(1986)打到我帐户上的钱都是还我的钱，我没有用于生活上的开销和支出。21.证人莫某的证言，主要内容为：我2016年4月中旬入职广州时某便利店有限公司，2017年11月7日离职。我选择入职时某公司是因在我面试时，法定代表人**飞(1986)承诺会支付每月5万元的工资给我，并且**飞(1986)提到公司资金充足及有资源（如中粮的合作资源）。因我一直没有看到正式的文件，我并不清楚时某公司与中粮具体有何合作关系。**飞(1986)有跟我提过时某与中粮的合作关系，说时某公司与中粮有战略合作关系，而且在日常运营过程中，**飞(1986)会安排采购部通过中粮我买网采购部分商品，还会安排人员在公司门店挂上有“中粮”、“时某”标志的牌匾。我入职时是时某公司的副总经理，但实际上并没有最终的决策权，我提的建议需要总经理**飞(1986)批准才能执行。**飞(1986)说公司股东分别是他本人、胡某及**飞（1984）律师，我不清楚胡某在公司有何职务以及有何工作内容，平时工作中胡某并没有直接安排过工作给我，我也不了解他们三个股东之间是如何分工的。我入职后时某公司大约发展了十几家分店，其中直营店有三家，包括机场路店、齐富路店、黄埔大道西店，加盟店约有八家，包括凤凰北路店等。22.证人黄某3的证言，主要内容为：广州时某便利店有限公司法定代表人是**飞(1986)，2016年9月份公司股东变更为**飞(1986)、**飞(1984)、胡某，分别占股51%、4%、45%。我不清楚三位股东的实际出资情况。**飞(1986)是时某公司总经理，**飞(1984)是公司法务部法律顾问，因胡某没有具体职位所以我不清楚其是否参与实际经营。我是广州时某便利店有限公司的财务，主要在公司总部办公室负责报税、对数、出纳。我是2016年3月份通过招聘进入公司的，2017年11月份时某公司开始停止经营，但因仍要报税，所以我仍有帮公司报税。我2016年3月份入职之后才有制作账本，2016年8月胡某入股后我才开始制作销售收入表、其他应收款表、费用汇总表、固定资产登记表以及资产负债表、利润表、现金流量表，直到公司2017年11月停止营业后就没有制作账本和报表了。我公司有收取加盟店的加盟费用，对每间加盟店收取加盟费用的方案都不同，需要查看具体的合同才清楚。加盟店销售的货物不是全部由时某公司提供货物的。加盟店会通过海信系统提交要货单，时某公司仓储部根据要货单给加盟店配送货物。加盟店员工的工资由加盟店自己支付的，销售货物收入也不需要给时某公司。经我在公司了解，采购流程是由门店在海信系统提交要货单，通过采购部落单，向供应商订货，货物会送到仓库或门店，对货物进行验收，但更详细的采购流程需要问采购部的人员。我公司向广州市庆瑞贸易有限公司、广州翔丰商贸有限公司、中粮公司、天福(创美）以及某些批发部等公司采购货物。我公司有从凯仑公司入货，但不多，凯仑公司的法定代表人也是**飞(1986)。公司支付货款时若对方提供对公账户，时某公司也会使用对公账户支付货款，最开始使用尾号0047的建行对公账户，但很快就转用尾号6749的工行对公账户，若对方提供私人账户，会使用我的8657个人账户或**飞(1986)个人账户（具体账户我不清楚）支付。公司收取加盟费、货款等是通过转账、刷pos机等方式收取。刷pos机是存入时某公司尾号0047对公账户，银行卡转账会转到尾号0047对公账户及**飞(1986)尾号8727的个人账户，2017年11月份曾使用胡某尾号4710的个人账户收取部分货款。使用个人账户收取的收入不一定会转回对公账户，有时会直接用于支付日常支出，如货款、工资及各类费用。因我尾号8657个人账户会用于支付员工工资或其他费用，有时会有公司的备用金在我卡上。时某公司对公账户转出10万元以上的资金不需要经过全体股东同意并审批，**飞(1986)叫我转出多少资金我就转出多少。胡某有转账或交付现金给我，一共50万元左右，用于支付员工工资和货款。时某公司有3个对公账户，公司账户上的资金由我负责保管和支配，我给**飞(1986)个人账户转的每一笔钱都得到**飞(1986)同意才转的。我在10月25日和11月1日发了相关资料给粤科小贷公司进行贷款，有公司的出资证明、公司的流水、和中粮海优签订的《经销商合同》和一些公司的相关资料，是莫某叫我准备这些资料去贷款的，**飞也叫我按照莫总的意思去做。我不知道这份与中粮海优签订的《经销商合同》哪里来的，这份合同自我入职以来就在公司的相关资料中，我也不知道真假。23.证人李某1的证言，主要内容为：我是2017年5月2号应聘进入广州时某便利店有限公司的，任采购部经理。据我所知广州时某便利店有限公司股东是**飞(1986)、胡医生和**飞(1984)律师，**飞(1986)是总经理，公司的运营主要由莫某副总经理来管理，胡医生和李律师没有参与公司的运营。2017年10月份开始，由于公司财务出现问题，发不出工资，11月份开始胡医生到公司负责了一段时间，胡医生到公司管理发现公司有问题就退出不再参与经营，后来公司就解散了。严格来说广州时某便利店有限公司的门店只有两家直营店，一家在白云区齐富路店，第二家是白云区机场路店。还有两家花都区的店，公司里说是直营店，其实不是。花都区靠近马鞍山公园地铁口的店是**飞朋友开的，安和店（也就是第一家店）是**飞亲戚开的。黄埔大道西店本来是直营店，但是6月份左右由于生意不好关掉了。我到公司之前，公司的仓库一直没有用，进货渠道是批发市场（花都区雅瑶市场）以及从天福超市直接进货。我到公司之后的前两个月也是和之前的方式一样，7月份时公司将仓库用了起来，进货的渠道有部分是通过雅瑶批发市场，因为这里的价格便宜，其它的就是通过正规的渠道进货，有正规的供应商和合同。我们公司有一小部分是中粮的货，基本上都是一些食用油和大米，由于中粮的商品一直都不好卖，所以采购得比较少，除了一些团购的以外，基本不会从中粮集团进货。我们所有直营店和加盟店都是打着中粮的标志，挂了一个“中粮放心食品店”的牌匾，但是我没有看到中粮集团给我们提供任何帮助和管理，所以我也不知道我们公司的便利店是不是中粮集团旗下的便利店。凯仑公司和我们没有业务来往，我们没有通过凯仑公司采购过任何货物。**飞(1986)也是凯仑公司的股东，具体的情况我不清楚。广州时某便利店有限公司里有挂有中粮集团的牌匾，公司的展厅里挂了一个“中粮放心食品店”的牌匾，还摆放了很多中粮的商品在展厅里，有加盟商过来就把他们带到展厅参观介绍。我们供货给公司的加盟店都不是中粮的食品，我觉得加盟店看中的是中粮的品牌。24.证人黄某4的证言，主要内容为：我在建设银行海珠支行主要是负责商户的业务和网络金融。我认识广州市时某便利店的法定代表人**飞(1986)。2017年2月15日，我们银行跟**飞(1986)的广州时某便利店有限公司签订了一份《特约商户受理银联卡业务协议书》，这份协议的主要目的就是给广州时某便利店有限公司安装POS机。后来**飞(1986)还提供了开户资料和一份《中粮线下实体店项目计划书》给我去申请《广州时某便利店有限公司收单一体化合作协议》。我没有真正核实过广州时某便利店有限公司和中粮集团的关系，我到他的第一家店花都区雅瑶迎宾大道136号105铺时，看到他们公标的就是中粮时某。广州时某便利店有限公司刷卡的流水不多，整个公司一天也就几百元，他公司建设银行账户从2017年3月份开始刷卡流水很大，是因为他们公司刷卡的业务量太低了，达不到我们银行跟他公司之间的合作要求，所以我就帮他找杉德银卡通信息服务有限公司广东分公司的王某帮刷流水。刷流水有跟**飞(1986)商量过，是得到他的同意的。2017年7月之后，**飞(1986)没有做到按时归还，总是要拖几天，我觉得这样风险太大，就停止不敢再刷了。25.证人王某的证言，主要内容为：我是杉德银卡通信息服务有限公司广东分公司的市场代表。2017年3月，建设银行海珠支行的客户经理联系我，说他的客户需要我们帮忙去刷流水，我就从公司拿了两台广州时某便利店有限公司已经开通了的POS机刷流水，所以我尾号2345账户和**飞(1986)账户有大量的转账往来。26.证人庄某的证言，主要内空为:我2012年9月份入职中粮海优（北京）有限公司广州分公司工作，2016年9月份离职，当时我的职务是广州分公司商品部的采购总监。我与广州时某便利店有限公司法定代表人**飞(1986)是2013年认识的。我们公司和**飞(1986)有过合作，通过他采购过大约几万元的商品，2015年我们公司找到了大的经销商，所以就不再跟他合作了。2015年他跟我说过要注册一家广州时某便利店有限公司，他希望我能成为他公司的监事，当时我也不理解监事是怎么回事，所以没有拒绝。我没有为广州时某便利店有限公司工作，我连这家公司都没有去过。2015年年底的时候，我在**飞(1986)的微信朋友圈看到他公司在花都的一家门店上挂了中粮的标志，我让他不要挂中粮的标志，而且我还问他是否有取得中粮集团的授权，**飞(1986)很含糊的说他可以办到中粮的授权书。从那时开始我就叫他将我在他公司监事这个职务撤掉，但他一直拖着，后来中粮公司派人下来调查，2016年9月**飞(1986)才撤掉我的监事职务。中粮集团总公司调查广州时某便利店有限公司是因为自从**飞(1986)的公司成立之后，他在花都的门店就挂中粮广州时某的标志进行招商，**飞(1986)刚好找到我们公司的一家客户合作，他和客户说他公司和中粮有合作关系，客户就来问我们公司，公司的人将这件事反映给我，我叫下属跟客户说广州时某便利店跟我们公司没有任何关系，我还在广州分公司的微信群中进行过说明，可能资产防范损失部的人看到了，所以总公司就叫人去调查广州时某便利店有限公司。我没有为**飞(1986)提供过《经销商合同》和《授权书》之类的文书，我没有见过**飞(1986)手中那份《授权书》和《经销商合同》。**飞(1986)除了时某公司，他还有一家凯仑公司，就是凯仑公司2013年时跟我们公司签订一份购销合同供货给我们公司，2014年之后就很少有业务往来，只有几万元的交易。27.证人黄某5的证言，主要内容为：我在中粮海优（北京）有限公司广州分公司进口平台销售部工作，负责销售、内勤方面工作。广州时某便利店股份有限公司不是我们的经销商，经销商的授权书是由我们申请的，我们没有帮广州时某便利店股份有限公司申请过授权书，也没有看到过广州时某便利店股份有限公司向我们公司提交申请成为经销商的相关资料。我们公司的系统中查不到广州凯仑有限公司的资料，不是我们的经销商。我们公司与经销商只需签订经销商合同，不需要签物流配送协议。你们提供的那份中粮海优（北京）有限公司广州分公司同意授权广州时某便利店有限公司的《授权书》给我看过了，不是我们公司的授权书。28.证人李某2的证言，主要内容为：我通过黄某2认识了他老公广州时某便利店有限公司法定代表**飞(1986)，**飞(1986)欠我妻子张霄名下的广州佳惠农产品有限公司约79万元。该79万元是分三次借的，第一次是2015年8、9月时，**飞(1986)向我借30万元，我老婆张霄通过佳惠公司的公户转账30万元给凯仑公司。第二次是大约过了半年，**飞(1986)说上次的项目需要追加30万元资金才能开展下去，所以我又通过佳惠公司的公户向他的凯仑公司公户转账30万元。第三次实际上是**飞(1986)的时某公司拖欠佳惠公司的货款。2016年7、8月的时候，**飞(1986)跟我说中粮我买网委托他发展线下实体店中粮广州时某便利店，线下实体店可以给中粮我买网配送货物，还称两年后中粮我买网上市了就会回购实体店，想要我加盟，因**飞(1986)称没有资金归还60万元借款，承诺用实际所需的加盟费用抵扣借款，而且黄某2也向我宣传中粮线下实体店，在实地到时某便利店安和店考察过后，我同意加盟并开设了广州时某便利店有限公司凤凰北路分公司，当时时某总公司有一项向机场供货一年的供货业务，因后期时某总公司经营不善不能继续供货，我让**飞(1986)将机场供货的项目给凤凰北路分公司经营，并从佳惠公司进货给机场，一共进了约19万元的货，因此**飞(1986)名下的时某公司还欠佳惠公司约19万元的货款。广州时某便利店有限公司凤凰北路分公司在开业之前，**飞说是以加盟店的形式投资的，并说明10万元的保证金直接从借款里抵扣，但开业以后，**飞(1986)又以直营店才会被中粮回购为由将该店注册为直营店，法定代表人为**飞(1986)，并承诺会以直营店的形式经营凤凰北路分公司，但实际上时某总公司除了提供两个月的临期货物之外，就没有支付过任何费用。因时某总公司提供的货都是有效期只剩下3个月左右的临期货，价格还比外面的贵，供了两个月之后凤凰北路店就自己供货，自负盈亏。广州时某便利店提供给我们凤凰北路分公司的货我们是不需要支付货款的，**飞(1986)说从他欠我的60万元中抵扣，直到了2017年年底的时候，广州时某便利店的一个姓胡的股东打电话给我妻子，我才知道该公司还有一个股东，如果一开始就知道还有一个股东，我们肯定不同意他用这种方式来抵扣我的欠款。该时某公司是否真实获得中粮集团的授权我不清楚，关于中粮授权的事情我一直都是听**飞(1986)说的，**飞(1986)也曾经向我出示过中粮的合作协议书，还悬挂了“中粮授权”的牌匾在凤凰北路公司的门店。29.证人吴某的证言，主要内容为：2014年，**飞(1986)跟我说广州市凯仑贸易有限公司的股东张某要退出公司，**飞(1986)想让我加入，他提供了公司报表和一些送货单给我看，我看到有跟卜蜂莲花合作，所以就同意加入。我投入了20万元，但**飞(1986)没有让我参与公司经营。2017年6月，我通过工商查询网，发现我在广州市凯仑贸易有限公司的股东身份被变更了，由于他还欠我姑父苏某的钱，所以我想让他把我姑父的钱还清再去起诉他。从2015年年初，**飞(1986)让我作担保，以凯仑公司的名义向我姑父苏某借了40万元，直至2016年年底才还清。2015年11月，**飞(1986)又跟我说公司接了一个比较大的单，希望我融一笔资金来做，我当时比较信任他，所以由我作担保，**飞(1986)以个人名义向我姑父苏某借了100万元，2017年2月还了60万元，还欠40多万元至今没有还。**飞(1986)有劝说我入股广州时某便利店公司，当时他跟我说这个公司是跟中粮集团合作，线上线下同步，目标要在广州开十家店，每家店投资约20万元，三年后，中粮我买网上市，到时候把公司回购，利润将翻番。证人吴某提交的被告人**飞(1986)出具的《保证书》，显示被告人**飞(1986)向苏某借款的100万元已还清60万元，承诺余款40万元及利息在2017年4月30日前分两次还清。30.证人杨某1的证言，主要内容为：我2017年7月份通过同事郭某认识**飞(1986)。**飞(1986)找我是想让我投资他的公司或找人投资他的公司。2017年9月，**飞(1986)说资金周转困难，要还钱给他老婆黄某2的亲戚，承诺在2017年10月10日归还，我借了50万元给他。到期后他没钱还，由于我追的比较紧，**飞(1986)陆续以2万、3万的还款方式还了18万元给我。到了10月27日**飞(1986)和黄某2约我和郭某4人一起到时某便利店有限公司的办公室协商，黄某2说她会卖了花都区合和新城的房子，然后将钱还给我，**飞(1986)也说过两天可以开出公司现金支票给我。过了两天，**飞(1986)开了一张广州时某便利店有限公司的支票和一份公司的门店质押合同给我。11月，**飞(1986)说房子还没有卖，又重新开了一张新的支票给我，我去兑换的时候却发现是一张空头支票。广东省广州市番禺区人民法院（2017）粤0113民初10620号民事判决书、杨某1提交的《门店质押借款协议书》、《借条》、《收据》、支票，证实被告人**飞(1986)、广州时某便利店有限公司于2017年9月向证人杨某2借款50万元，后签订《门店质押借款协议书》，因债务未偿还，证人杨某2向番禺区人民法院起诉，番禺区人民法院于2018年9月3日判决**飞(1986)、广州时某便利店有限公司偿还借款及本金给杨某2。31.证人冯某的证言，主要内容为：**飞(1986)2015年6月1日开始承租广州市花都区新雅街迎宾大道136号105房，他和我公司签订了三年的租赁合同，2018年5月31日到期。105房一直经营着一间便利店，全称“广州时某便利店有限公司”，主营零食、饮料、烟酒，2015年期间该便利店举办过中粮集团特惠活动。2017年12月，**飞(1986)就开始拖欠租金，现在已经联系不上对方，便利店内有两名店员，对方告诉我该便利店**飞(1986)已经转让给他们。证人冯某经照片辨认，指认了被告人**飞(1986)。证人冯某对被告人**飞(1986)租赁的地点进行了签认。32.被告人**飞(1986)的供述与辩解：由于我经营的凯仑公司是中粮集团的经销商，能够得到价格的优势，所以我2015年7月就成立了广州市时某便利店有限公司。当时公司的注册资金是五百万，法定代表人是我，我个人独资，注册地址是广州市花都区迎宾大道136号安合商务大厦首层05铺位。我租了天河区黄埔大道中113号华某A栋210作为办公地点开始招聘人员并将公司开设在这里。2016年4月，由于公司的资金不足，找了我的一个朋友**飞（1984）律师进行注资并作为公司的法务顾问，**飞（1984）投资了20万元。经过一个多月的时间，公司的运营还是缺资金，于是我找到胡某，将公司的情况和公司前景跟他谈，胡某听了我的方案后同意投资。2016年8月，胡某和他的老婆赵某一起到公司，由赵某通过网银转了70万到广州时某便利店有限公司的账户上。9月份，公司股东进行了重组，我占51%、**飞（1984）律师占4%、胡某占45%。我们三人签了一份补充协议，大概的内容就是公司要达到预期的业绩，如果达不到就有权分期撤出投资的钱。后来胡某陆续进行了投资，具体的时间和数额我不记得了，除了银行转账外还有一些现金的投入，他大概总共投资了265万（不包括公司跟他的借款大概50万)。我当时将公司的商业计划书、财务报表、财务预算、公司的前景分析、还有凯仑公司和中粮合作的合同、凯仑公司和时某便利店的合同等这些资料给胡某看。广州时某便利店和中粮有合作，时某便利店的产品是直接从中粮我买网进的货，时某便利店销售中粮的产品是不需要得到中粮的授权的，任何商店都可以销售他们的产品。广州时某便利店有5家直营店，11家加盟店。直营店已经关门了，加盟店已经停止供货了。加盟店是统一使用公司的标识和公司的系统管理，公司统一配货，加盟费在5000至20000元，公司停止运营后没有清算。中粮起诉我们公司是因为我们公司时某这两个字侵犯了他们中粮我买网时某这个商标。我将胡某投资的钱用的地方，一是用于公司的日常经营，二是还黄某2和黄洋洋借给公司的钱，三是还**飞（1984）律师借给公司的钱。这些借款大概有300万，黄某2借给公司200万，黄洋洋借给公司24万，**飞（1984）律师借给公司两笔共7万。还有50万是还给了胡某的朋友，当时公司做团购缺资金，胡某找他朋友借的，公司还了25万，还有25万是胡某自己还的，然后他将这25万作为公司的投资款。胡某投资公司之前，公司有欠款，还有一些是公司供应商的应付款。公司欠这些钱胡某是知情的，当时说明了这些债务由我个人承担。我们公司和中粮海优有限公司广州分公司没有签订任何合同，只是有一些单据往来和推广合作。我通过电子邮件向胡某提供了公司的报表、组织架构表、近一年的财务预算、预期收益和预期目标、行业内其它经销商的资料、《中粮线下实体店项目计划书》、《物流配送协议书》（和中粮海优有限公司广州分公司）等资料。我们公司没有和中粮海优司广州分公司签订物流配送协议，我提供给胡诲澜的我们公司和中粮海优公司签订的《物流配送协议书》是我们公司之前跟中粮集团谈判的模板，我不清楚这份协议书上的中粮海优有限公司广州分公司所盖的公章是怎么回事。《中粮线下实体店项目计划书》是我从网上下载了别人的计划书然后修改作出来的。中粮海优有限公司广州分公司的授权书只是一份模板，还没有真正的生效。这些资料都还没有生效，我只是先让胡某知道公司的未来发展计划而已。胡某看了这些资料有产生过异议，他主要是担心公司是否能达到预期收益和他投资的本金的安全，我跟他解释说，按照公司的运营，达到15家店就可以做到收支平衡。我对他提出的资金安全问题，跟他签订了一份保底协议，大概内容是公司如果达不到预期的收益，胡某有权分批撤出公司的投资款。胡某投资第一笔钱后，公司的运营没有达到预期的效果，所以他想撤资。胡某有一次约我到他家，当时是我和我老婆黄某2一起去的，我跟他说了公司没有达到预期的原因以及公司的前景，后来他就想继续完成投资，所以就有了第二次的70万元投资。后来胡某继续进行投资，具体每次投资的金额我不记得了，要看公司的账目流水才知道。我们有一份协议，如果转出10万以上的金额，需要股东的同意。我没有遵守这份协议。我看了公司的账户流水，2016年8月25日，胡某投入了100万元到时某公司尾号6749对公账户，该笔资金当日转了15万到凯仑公司，这个是归还凯仑公司的短期借款；当日又转入我个人尾号8727账户15万元；8月29日转入我尾号8727账户10万元；8月31号转入时某公司建行公户50万元，因为建行刚开的户，所以就转了50万到该户；9月10日转入我尾号8727账户8万元。2016年10月10日，胡某又投入了70万元到时某公司尾号6749对公账户，该笔资金当日转入我尾号8727账户20万元；10月11日转入我尾号8727账户20万元；同日又转入凯仑公司5万元；10月12日转入我尾号8727账户10万元；10月17日转入凯仑公司10万元；10月18日转入凯仓公司4万元。2016年11月15日，胡某的老婆赵某转入50万元到时某公司尾号6749对公账户，该笔资金当日转了一笔保证金59319元到尾号2261的账户，我不记得这是什么钱；11月16日转入我尾号8727账户20万元；11月20日转入我尾号8727账户5万元；11月21日转入我尾号8727账户20万元。我尾号8727个人账户2016年8月25日收入时某公司转账15万元后余额是15.1万元，我当日转入公司财务黄某32万元用于公司的运转；当日转入我前妻黄某2账户3万元归还黄某2的分期贷款；当日归还我个人尾号3995信用卡账户0.5万元；当日转给李琼英1.28万元办公室房租；当日转入我个人尾号3127招商银行账户3万元备用金；当日转入我尾号6531信用卡账户0.2万元；当日归还我尾号6551民生银行信用卡1.6万元；当日转给必元杰2.4万元红酒的采购款；当日转给蔡晟1万元面包款。我尾号8727账户8月29日收入时某公司转账10万元后余额10万元，当日我转入财务黄某31万元用于公司的对私人付款的运营；当日转入归还我尾号6025招商银行信用卡0.5万元；8月31日转入归还我尾号3421平安银行信用卡账户4.3万元；同日转入我尾号3127招商银行账户2万元；9月2号转入银联广东分公司6841元；8月31日至9月2日帮朋友刷流水共用了8444元，这个朋友是网络上认识的，我不知道他的真名。2016年9月10日，我尾号8727账户收入时某公司转账8万元，当时余额8.16万元，我9月10日转入财务黄某35万元用于公司的对私付款的运营；9月10日至12日帮之前网络上认识的朋友刷单8444元；9月11日广州银联网络支付有限公司客户备付金2675元，这个有可能是我个人网络贷款的分期付款（具体是哪家贷款公司我不记得了，我在网络上有几笔贷款）；9月12日转给批发市场某商户的货款14839.78元。2016年10月10日，我尾号8727账户收入时某公司转账20万元，余额20.42万元，同日我转入财务黄某32万元用于公司的对私付款的运营；同日转入凯仑公司6万元用于归还凯仑公司的借款；同日转给潘富文7585元货款；10月11日广州银联网络支付有限公司客户备付金2674元，这是个人网络贷款。2016年10月11号，我尾号8727账户收入时某公司转账20万元，余额为31.4万元，同日我转给吴某10万元，这是我个人的短期借款，是在胡某投资之后借的；同日转入我尾号3127招商银行账户1万元；同日付给批发市场某商铺1万余元；同日转文孝伟1万元订金；同日转给凯仑公司3万元，这是归还凯仑公司的短期借款；同日归还我尾号8931花旗银行信用卡2.8万元；同日转入武冬霞5万元，这是归还我在2016年初向她借的借款；同日转入凯仑公司0.5万元，这也是归还凯仑公司的借款；同日转入刘军2.4万元烟萆类货款。2016年10月12日，我尾号8727账户收入时某公司转账10万元后余额14.66万元，同日我转给吴某10万元，这是我个人的短期借款；10月12日至13日共消费了0.42万元，这可能是办公用品或招待费；10月13日转入财务黄某33万元用于公司的对私付款的运营。2016年11月16日，我尾号8727收入时某公司转账20万元后余额22.65万元，同日我转入财务黄某312万元用于公司的对私付款的运营；同日归还我个人尾号8787华夏银行信用卡2万元；同日归还我尾号3995信用卡0.5万元；同日归还我尾号8931花旗银行信用卡2.8万元；同日归还我尾号6025招商银行信用卡1.08万元；11月17日招待费0.52万元；当日广州银联网络支付有限公司客户备付金1万元。2016年11月20日，我尾号8727账户收入时某公司转账5万元，余额5.9万元，同日微信支付1万元订金或者是招待费用；同日广州银联网络支付有限公司客户备付金共3万元。2016年11月21号，我尾号8727账户收入时某公司两笔转账共30万元后余额32.1万元，同日我分6笔转入苏某账户共30万元，这30万元是我在2015年向他借的款，当时向他借了100万元。胡某投资之前时某公司的对公账户剩余资金只有8.89元。我注册广州时某便利店有限公司时认缴500万元，十年内认缴完成。我从公司成立到2015年5月份左右，共投入公司100万元左右。经公安机关向我出示一份广州时某便利店有限公司和中粮海优（北京）广州分公司签订的一份《经销商合同》，我仔细辨认，这份《经销商合同》是我自己制作的，用于提供给粤科小贷公司作为贷款使用，这份合同上的中粮海优（北京）广州分公司的公章是我自己通过网上的一个软件自己制作出来的。我还将这份《经销商合同》提供给了广州白云机场股份有限公司旅客服务分公司为了竞投标使用。由于花都区凤凰北路门店的实际经营人是李某2，我通过广州时某便利店有限公司和凯仑公司向李某2供货，用货款来抵消欠李某2的钱。我提供给胡某的一份物流协议，也是我自己做出来的，上面的公章也是通过网上的软件制作出来的。我公司在经营困难的情况下购买一部宝马轿车，主要用于公司的商务接待用，钱款是我2017年5月份左右通过一家投资公司向一名姓程的女子借的，我共向她借了100万元，8月份之前已经还了。从李律师加入广州时某便利店公司之前，时某便利店大概欠凯仑公司50万左右，还有陆陆续续从黄某2、黄洋洋那里借钱，具体时间我不记得了。我使用过黄某2三张银行卡，民生银行、建设银行、平安银行。我是2014年向吴某借款20万元来经营凯仑公司。被告人**飞(1986)对《经销合同》、《物流配送协议书》进行签认。33.被告人**飞(1986)的户籍材料，证实被告人**飞(1986)作案时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。关于本案的定性问题，经查：1.被害人郑某1、黄某1、梁某的陈述、证人莫某、李某1的证言及时某便利店门店照片、微信推广截图等证实被告人**飞(1986)在广州时某便利店有限公司悬挂有“中粮”商标的招牌、陈列伪造的“中粮放心食品店”牌匾并在推广中宣称与中粮集团有合作关系。2.《中粮海优（北京）有限公司广州分公司授权书》、《物流配送协议》、《经销商合同》及证人庄某、黄某5的证言证实被告人**飞(1986)伪造中粮海优（北京）有限公司广州分公司的印章，制作虚假的授权书、物流配送协议、经销商合同等文件，虚构广州时某便利店有限公司与中粮集团存在合作的事实。3.银行交易明细清单、粤诚司鉴字[2018]230号司法鉴定意见书证实被告人**飞(1986)在接收被害人款项后，未依协议经全体股东同意，擅自多次将广州时某便利店有限公司对公账户中的钱款转至其个人账户，用于个人还贷及消费等支出。综上，足以认定被告人**飞以非法占有为目的，虚构广州时某便利店有限公司为“中粮线下实体店”的事实，通过与被害人郑某1、黄某1、梁某签订《加盟合同》、与被害人胡某、**飞（1984）签订《股权转让协议》的方式，诈骗上述被害人的钱款。被告人**飞(1986)虚构事实，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。关于被告人**飞(1986)及其辩护人提出被害人胡某、**飞（1984）转入时某公司的款项为被告人**飞(1986)个人的股权转让金的辩解、辩护意见，经查，广州时某便利店有限公司企业信用信息公示报告证实时某公司注册资本500万，但无实缴出资；银行交易明细清单证实至被害人胡某2016年8月25日第一次转账时时某公司对公账户中的余额仅为8.89元；被告人**飞(1986)亦供述时某公司成立后其仅投入100万余元，且在被害人胡某、**飞（1984）入股前公司已有负债；综上，结合被害人胡某、**飞（1984）的陈述及《股东合作补充协议》，足以认定被害人胡某、**飞（1984）系以股东身份向时某公司投资入股，并约定10万元以上的资金流动需全体股东同意，故被告人**飞(1986)及其辩护人提出二被害人的投资款为被告人**飞(1986)的股权转让金、**飞(1986)可自由支配的意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为：被告人**飞(1986)无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，惟指控的罪名不当，本院予以纠正。被告人**飞(1986)合同诈骗的行为，依法应当对其适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节包括：1.被告人**飞(1986)犯罪数额为291万，可酌情增加刑罚量；2.被告人**飞(1986)未退赔，可酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑情节，本院予以采纳。本院综合考量被告人**飞(1986)的犯罪手段、社会危害程度及悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人**飞(1986)犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月24日起至2030年3月23日止），并处罚金五十万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人**飞(1986)退赔违法所得265万元给被害人胡某、20万元给被害人**飞（1984）、3万元给被害人郑某1、2万元给被害人黄某1、1万元给被害人梁某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李璇炜人民陪审员  云南英人民陪审员  高 媛二Ｏ一九年十二月六日审员代理书记员刘丽阳秋林梅附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履约能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法。诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。