安徽省六安市金安区人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖1502刑初285号公诉机关安徽省六安市金安区人民检察院。被告人王剑，男，1992年3月1日出生于安徽省六安市，汉族，高中文化，无业，住六安市金安区。被告人王剑曾因寻衅滋事，于2017年11月7日被六安市公安局金安分局行政拘留十日。被告人王剑因涉嫌非法拘禁罪、抢劫罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2019年4月15日被六安市公安局金安分局刑事拘留；同年5月17日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于同日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人沈阳，安徽承义律师事务所律师。被告人李明明，男，1984年3月20日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，住六安市金安区。被告人李明明曾因扰乱单位秩序，于2015年2月被六安市公安局裕安分局行政拘留五日；曾因殴打他人,于2017年6月被六安市公安局金安分局行政罚款100元；2019年4月28日，因犯故意伤害罪被安徽省合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年，并于同日被收监交付执行。2019年8月8日，被告人李明明又因涉嫌寻衅滋事罪被六安市公安局金安分局从监狱带回并刑事拘留；同年8月30日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于同日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人何如国，安徽皋陶律师事务所律师。被告人华斌，男，1995年11月7日出生于安徽省六安市，汉族，大专文化，无业，住六安市金安区。被告人华斌曾因犯非法侵入他人住宅罪，于2014年3月6日被六安市裕安区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年；曾因寻衅滋事，于2017年11月7日被六安市公安局金安分局行政拘留十四日。被告人华斌因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年5月2日被六安市公安局金安分局刑事拘留；同年5月17日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于同日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人梁秀玉，安徽梁昌胜律师事务所律师。被告人李晶晶，男，1984年2月21日出生于安徽省六安市，汉族，大学本科文化，六安市新华书店职工，住六安市金安区。被告人李晶晶因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年4月19日被六安市公安局金安分局刑事拘留；同年5月17日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于同日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人高洁，安徽皋兴律师事务所律师。被告人陈浩，男，1994年12月24日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，住六安市金安区。被告人陈浩因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年4月23日被六安市公安局金安分局刑事拘留；同年5月17日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于同日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人汤道金，北京市京豪律师事务所律师。被告人赵正东，男，2000年7月22日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，住六安市金安区。被告人赵正东曾因吸毒，于2018年10月30日被六安市公安局金安分局行政拘留十日。被告人赵正东因涉嫌寻衅滋事罪、抢劫罪，于2019年4月12日被六安市公安局金安分局刑事拘留；同年5月17日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于同日对其执行逮捕。辩护人冯东升，安徽中特律师事务所律师。被告人吕涛，男，1992年5月1日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，住六安市金安区。被告人吕涛曾因犯寻衅滋事罪，于2015年8月24日被上海市浦东新区人民法院判处拘役四个月，缓刑四个月。被告人吕涛因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月21日被六安市公安局金安分局刑事拘留；同年7月25日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于次日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人刘俊、杜娟，安徽天爱律师事务所律师。被告人李涛（系被告人李明明胞弟），男，1989年9月15日出生于六安市，汉族，初中文化，无业，住六安市金安区，系被告人李明明胞弟。被告人李涛曾因犯非法拘禁罪，于2016年4月14日被六安市金安区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。被告人李涛因涉嫌寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2019年4月18日被六安市公安局金安分局刑事拘留；同年5月17日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于同日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人罗东，安徽皋陶律师事务所律师。被告人吴红亮，男，1996年8月21日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，住安徽省六安市金安区。被告人吴红亮因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年4月15日被六安市公安局金安分局刑事拘留；同年5月17日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于同日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人金亮、王康阳，安徽楚淮律师事务所律师。被告人袁小虎，男，1998年2月5日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，住六安市金安区。被告人袁小虎曾因使用伪造、变造的机动车号牌，于2017年5月17日被六安市公安局行政拘留十日。被告人袁小虎因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年4月15日被六安市公安局金安分局刑事拘留；同年5月17日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于同日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人魏文武，安徽良第律师事务所律师。被告人金成，男，1993年1月16日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，住六安市金安区。被告人金成曾因吸毒，于2016年11月被六安市公安局金安分局行政拘留五日，曾因赌博，于2018年4月被六安市公安局金安分局行政拘留十日，并处罚金3000元。被告人金成因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月25日被六安市公安局金安分局取保候审。2019年11月29日，经本院决定由六安市公安局金安分局对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人陈英杰、陈振男，安徽英锐律师事务所律师。安徽省六安市金安区人民检察院以金安检刑诉（2019）270号起诉书指控被告人李明明、李晶晶、王剑、华斌、陈浩、赵正东、吕涛、李涛、吴红亮、袁小虎、金成分别犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、抢劫罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年11月5日至6日公开开庭审理了本案。六安市金安区人民检察院指派检察员阮某、刘某1出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人李明明、李晶晶恶势力犯罪组织犯罪事实。自2016年以来，被告人李明明、李晶晶合伙从事高利放贷业务，其中李晶晶出资，李明明出力。当被害人无力偿还本息时，被告人李明明纠集华斌等社会人员对被害人采取非法限制人身自由、威胁、恐吓、殴打等手段暴力逼债，在本市金安区三十铺镇逐渐形成恶名，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人李明明、李晶晶为纠集者，被告人华斌、吕涛为组织成员的恶势力犯罪组织。寻衅滋事罪犯罪事实1.2016年10月20日，被害人乐某前往本市金安区三十铺镇李晶晶办公室向被告人李明明索要债务，引起李明明不满。后李明明伙同被告人华斌对被害人乐某实施殴打。期间李明明用烟灰缸将被害人乐某头部砸烂（经鉴定，被害人乐某损伤程度为轻微伤）、被告人华斌将乐某的一部苹果6手机摔坏(经认定，被损坏手机价格为4254元)。随后，被告人李晶晶为避免事态恶化，安排他人将乐某送往医院救治。2.2016年11月，被害人乐某在被告人李晶晶公司协商股权事宜，因被告人李明明先前对乐某心生怨恨，遂手持棒球棒从该公司追撵被害人乐某至三十铺镇雷克泰酒店停车场并对其实施殴打。3.2017年7月一天晚上，被告人李明明听闻被害人赵某在本市金安区三十铺镇节制闸被人索债，遂赶至现场对赵某实施殴打并将其带回被告人李晶晶办公室，伙同李晶晶、华斌、李涛等人对赵某继续实施殴打。其中，被告人李晶晶手持U型铁锁殴打被害人赵某，致其当场倒地。非法拘禁罪犯罪事实1.2016年9月18日，被告人华斌为向被害人李某1、金成索要债务，指使并伙同被告人吕涛和李炜（刑拘在逃）在本市金安区三十铺雷克泰酒店对二人非法拘禁约24小时。2.2016年11月的一天，被告人华斌为向被害人晏某索要债务，指使并伙同被告人吕涛在本市二中附近强行将被害人晏某带至本市金安区三十铺镇金港商务宾馆非法拘禁约14小时。3.2016年12月左右，被告人华斌为向被害人晏某、乐某索要债务，指使并伙同被告人吕涛、金成在合肥市宁国路CEO国际酒店门口对被害人晏某、乐某拦截，并将二人非法拘禁在该酒店长达2日之久，并于第三日下午开车将晏某、乐某等人带回六安。后因华斌与乐某商谈未果，被告人华斌遂又指使并伙同吕涛、金成将乐某带至金安区东二十铺浅水湾宾馆非法拘禁。其中被害人晏某被非法拘禁约40小时，被害人乐某被非法拘禁约60小时。4.2017年8月31日23时至9月2日16时，被告人李晶晶为向赵某索要债务，指使范诗纪（已追诉）将被害人赵某非法拘禁在本市金安区人民路小学附近的汉庭酒店约40小时。敲诈勒索罪犯罪事实1.2016年12月左右，被告人李晶晶借给被害人晏某1万元高利贷，因被害人晏某无力偿还，被告人李晶晶采用言语威胁等方式，迫使被害人晏某签订两份虚增利息分别为1万元和1.5万元的借条，并按日计息。2.2016年9月左右，被告人华斌借给被害人晏某2万元高利贷，因被害人晏某无力偿还，2016年11月，被告人华斌将被害人晏某非法拘禁在本市金安区三十铺镇金港宾馆内，并强迫其签订本息共计6.5万元的借条，实际虚增9000元利息。寻衅滋事违法行为1.2017年8月左右，被告人李明明因对被告人王剑心生不满，遂邀约被告人华斌和鲍某前往本市金安区三十铺镇大国烧烤店找王剑理论。因陈浩替王剑出头，被告人李明明遂用玻璃杯打砸陈浩面部，后华斌、鲍某亦对陈浩实施殴打。2.2019年3月左右一天凌晨，被告人华斌为向被害人金成索要债务，指使并伙同吴某等人至金成家门前，使用打火机摔掼金家大门致打火机爆炸，并于次日带人至金成母亲处进行恐吓、威胁、滋扰。二、被告人王剑等人恶势力犯罪组织犯罪事实自2017年以来，被告人王剑开始从事高利放贷业务，当被害人无力偿还本息时，被告人王剑多次纠集被告人陈浩、吴红亮、赵正东、袁小虎等社会人员采取非法限制人身自由、威胁、恐吓、滋扰、殴打等手段暴力逼债，在本市金安区三十铺镇逐渐形成恶名，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成了以被告人王剑为纠集者，以被告人陈浩、吴红亮、赵正东、袁小虎为组织成员的恶势力犯罪组织。非法拘禁罪犯罪事实2017年6月左右，被告人王剑在与被害人赵某吃宵夜的过程中酒后滋事，对赵某实施殴打。后指使并伙同被告人吴红亮、陈浩将被害人赵某强行带至自己办公室继续对其实施殴打、恐吓、辱骂，并将其非法拘禁在被告人王剑办公室长达3日。寻衅滋事罪犯罪事实2017年7月，被告人王剑为索取债务，指使并伙同被告人吴红亮、陈浩、袁小虎在本市金安区钻石会所门口拦截被害人赵某乘坐的车辆，持木棍、棒球棒等对被害人赵某实施殴打。后该伙成员又强行将赵某带至三十铺镇节水闸附近，继续伙同被告人李明明等人对被害人赵某实施殴打、恐吓。强迫交易罪犯罪事实2017年5月前后，被害人杨某以其妻子名下一辆起亚K4轿车作为抵押从被告人王剑处借5万元高利贷。后因杨某无力偿还债务，被告人王剑伙同被告人陈浩强迫被害人杨某夫妇前往合肥将该车辆再次抵押。被告人王剑获利3万余元。抢劫罪犯罪事实2018年12月前后，被告人王剑与被害人徐某等人在本市金安区三十铺镇水岸莲花棋牌室打牌，并因此发生矛盾。后被告人王剑让王某2邀约被害人徐某见面，被告人王剑伙同被告人赵正东对徐某实施殴打、威胁，并向徐某索要人民币2000元。后被告人赵正东强行将徐某微信中349元转账给被告人王剑。寻衅滋事违法行为2018年10月，被告人王剑指使并伙同被告人赵正东和王某1（终止侦查）一同前往江苏省无锡市向被害人赵某索债。在三人的长时间滋扰下被害人赵某被迫同意跟车返回本市，在返回途中被告人赵正东恐吓、殴打赵某。后被害人赵某在高速服务区趁机逃脱。另查明：1.2016年12月左右，被告人李明明因琐事对被害人乐某心生不满，后手持皮带在本市金安区三十铺镇一元大道对被害人乐某实施殴打。2.2017年5、6月左右，被告人李涛为向被害人赵某索债，后在本市金安区三十铺镇紫荆庄园附近手持电棍追逐、殴打被害人赵某，并采用威胁、恐吓手段向赵某逼债。3.2019年1月，被告人赵正东因袁小虎未向其提供马某的联系方式而心生不满。后赵正东在本市金安区悠然蓝溪附近和被告人王剑见面时偶遇袁小虎，随后赵正东使用木棍对袁小虎实施殴打。4.2019年3月18日，在本市金安区三十铺镇紫荆庄园附近，被告人王剑伙同王某1、王某2、程某向被害人陆某逼债。后王剑使用木棍对陆某实施殴打、恐吓、辱骂，陆某被迫与程某、王某2补签之前所欠7500元的借款合同。5.2017年10月18日，被告人王剑、华斌和高某（已处罚）、曾某（已处罚）在本市金安区钻石会所门口酒后无故对被害人李某2实施殴打，致李某2轻微伤。2019年4月14日，被告人王剑、吴红亮、袁小虎被抓获归案，4月17日、22日，被告人李涛、陈浩被抓获归案；4月11日、4月18日、5月2日、6月20日、6月25日，被告人赵正东、李晶晶、华斌、吕涛、金成经口头传唤到案；2019年4月17日，被告人李明明在合肥市公安局蜀山分局侦办的涉嫌故意伤害罪取保候审期间经口头传唤到案。为认定上述事实，公诉机关当庭举证如下：1.户籍信息、到案经过等书证，2.证人鲍某、马某等人证言，3.被害人赵某、晏某、乐某等人陈述，4.被告人李晶晶、李明明、王剑、华斌、陈浩、吕涛、吴红亮、赵正东、袁小虎、李涛、金成的供述和辩解，5.六安市公安司法鉴定中心出具的鉴定意见，6.辨认笔录。公诉机关认为，被告人李晶晶持凶器随意殴打他人；为索取债务非法拘禁他人；以威胁的方法迫使他人交出数额较大的财物，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条之规定，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。因其敲诈勒索系未遂，同时适用该法第二十三条之规定，因其属主犯，同时适用该法第二十六条之规定。被告人李明明多次持凶器随意殴打他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。因其属主犯，同时适用该法第二十六条之规定。因被告人李明明在判决宣告后、刑罚执行完毕以前发现还有其他罪没有判决，同时适用该法第七十条、第六十九条之规定。被告人王剑以暴力方法抢劫他人财物；持凶器随意殴打他人；非法拘禁他人；以威胁手段强迫他人提供或接受服务，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百九十三条第一款第（一）项、第二百三十八条第一款、第二百二十六条第（二）项之规定，应当以抢劫罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪追究其刑事责任，因其属主犯，同时适用该法第二十六条之规定。被告人华斌伙同他人持凶器随意殴打他人、任意损毁他人财物；为索取债务非法拘禁他人；以威胁的方法迫使他人交出数额较大的财物，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条之规定，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。因其敲诈勒索属未遂，同时适用该法第二十三条之规定。因其属主犯，同时适用该法第二十六条之规定。被告人陈浩持凶器随意殴打他人；非法拘禁他人；以威胁方法强迫他人提供或接受服务，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二百三十八条第一款、第二百二十六条之规定，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪追究其刑事责任。因其属主犯，同时适用该法第二十六条之规定。被告人吕涛多次非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人吴红亮持凶器随意殴打他人；非法拘禁他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二百三十八条第一款之规定，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人赵正东以暴力方法抢劫他人财物；持凶器随意殴打他人、其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百九十三条第一款第（一）项之规定，应当以抢劫罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人赵正东揭发他人罪行，查证属实，有立功表现，同时适用该法第六十八条之规定。被告人袁小虎持凶器随意殴打他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李涛持凶器随意殴打他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人金成非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。因被告人李晶晶、王剑、华斌、陈浩、吴红亮、赵正东犯数罪，同时适用该法第六十九条之规定。提请本院依法判处。被告人李晶晶当庭辩解称：1.对指控非法拘禁罪的事实与罪名无异议。2.对指控寻衅滋事的事实与罪名有异议；我没有拿U型锁殴打赵某致其倒地。3.对指控敲诈勒索的事实与罪名有异议；我没有言语恐吓晏某，是晏某自愿打的欠条，1万元欠条是补原先丢失的条子，1.5万元是他承认的所欠利息。其辩护人的辩护意见：1、指控的涉及李晶晶具体犯罪事实有三点与事实不符。（1）2016年10月20日，李明明殴打乐某不在被告人李晶晶办公室；（2）李晶晶没有手持U型锁殴打赵某，致赵某当场倒地；（3）李晶晶并没有虚增债务，其中1万元借条是原借据遗失后，由晏某重新出具，1.5万元利息是当初的双方约定，高利贷不受法律保护，但只是民事事宜。2.被告人华斌是独立放贷主体，其非法拘禁行为不是在被告人李晶晶、李明明纠集下实施的；卷宗里判决书证实华斌在2013年因索要债务非法侵入他人住宅，华斌也供述其长期“放炮子”，华斌的放贷在与李晶晶、李明明合作之前已存在，不能混为一谈。3.有关李明明、华斌实施的犯罪行为不能归责于李晶晶，李晶晶不能认定为参与者。2016年10月20日，李明明殴打乐某是因为李明明与乐某之间的过节，李晶晶与李明明没有共谋，没有犯罪共意，起诉书指控没有详细说明李晶晶对该起事实承担责任；2016年11月份，李明明殴打乐某，虽在李晶晶公司发生，但整个事件，乐某在受殴打时，李晶晶是实施阻止行为，李晶晶不能对该起事件承担刑事责任。4.李晶晶不构成敲诈勒索罪；从公诉机关指控的犯罪事实来看，李晶晶与晏某之间确实存在债务纠纷，晏某久拖不还，李晶晶的讨债行为不能作为敲诈勒索对待。5.被告人李晶晶、李明明、华斌、吕涛不是恶势力犯罪组织，全案事实只是李明明纠集华斌追债，放债对象仅涉及赵某、晏某。6.被告人李晶晶无前科劣迹，构成自首，并取得了晏某的谅解，建议法庭对其从轻处罚。被告人李明明当庭对指控的犯罪事实与罪名表示无异议。其辩护人的辩护意见：1.对公诉机关指控恶势力犯罪组织有异议。被告人李明明、华斌等人没有形成组织团伙，李明明没有纠集他人犯罪的主观故意，华斌、吕涛也不是组织成员，从指控李明明的三起寻衅滋事可看出，主观上李明明没有与他人共同犯罪的故意，也未实施共同犯罪的事实；吕涛是为华斌要账，华斌是独立放贷主体，围绕华斌的债权债务与李晶晶、李明明无直接关系；可看出于华斌的个人利益，李晶晶、李明明与华斌没有组织共意；不具备恶势力犯罪特征。同时，被告人的行为也没有达到恶势力的程度；各被告人侵害对象单一，没有针对群众，未导致严重后果。2.对指控寻衅滋事犯罪的罪名不持异议；但对指控的2016年12月在一元大道对乐某殴打与事实不符，且乐某的陈述属孤证，不能作为定案依据。3.被告人李明明主动投案，并如实供述，构成坦白；其当庭自愿认罪认罚，并积极赔偿损失，取得了二位被害人的谅解；李明明家庭困难，孩子年幼；建议对其从宽处罚。辩护人当庭提交收条、谅解书、谅解协议各一份，证实被告人李明明已赔偿被害人赵某、乐某的经济损失，取得两被害人谅解。被告人王剑当庭辩解称：1.对指控寻衅滋事罪、非法拘禁罪的事实与罪名没有异议。2.对指控的强迫交易罪的事实与罪名有异议，我没有对杨某威胁恐吓，是杨某本人打电话让我把车子开到合肥去的。3.对指控的抢劫罪的事实与罪名有异议，因被害人与我有债务关系，微信转账是被害人主动转给我的，我只是推搡了被害人，并没有抢劫的故意。其辩护人的辩护意见：1.对指控寻衅滋事罪与非法拘禁罪的罪名无异议。2.对指控强迫交易罪有异议，从杨某前往合肥抵押过程来看，王剑不符合强迫交易罪的构成要件。3.对指控抢劫罪的事实与罪名均有异议；王剑没有抢劫主观故意，徐的微信里有400多元，通过讨价还价转给王349元，如果想抢劫，不可能只转款349元；被告人王剑、赵正东的行为并没有达到抢劫罪所要求的强度；王剑是为了索要债务，其行为不构成抢劫罪，是强拿硬要的违法行为。4.被告人王剑在案发后坦白交待犯罪事实，其对案件定性提出异议，不影响其坦白的认定；建议对其从轻处罚。被告人华斌当庭辩解称：1.对指控的三个罪名无异议，但对指控的犯罪事实均有异议。2.对指控的第三起寻衅滋事，2017年7月，我因腿受伤在住院治疗，没有去过现场，也不认识赵某。3.指控的第一起、第三起非法拘禁罪算不上拘禁，只是聊天，即使算拘禁时间也没有那么长；指控我强行将被害人晏某带回，实际是被害人自愿回来的。4.敲诈勒索罪仅是提出敲诈的要求，但我自己主动中止了。5.违法事实第二起，我没有用打火机向金成家大门摔掼，当时看到他母亲，只是与她讲了几句话，没有恐吓威胁。其辩护人的辩护意见：1.被告人华斌不构成寻衅滋事罪；指控的寻衅滋事罪第一起，李明明、华斌殴打乐某，场所是封闭的，针对对象单一，不构成寻衅滋事罪，应属违法行为；指控华斌参与殴打赵某的寻衅滋事，有华斌的住院记录能够证明其不在场。2.指控非法拘禁罪仅有言词证据，即使够罪，也是普通犯罪，不构成涉恶团伙。3.被告人华斌在敲诈勒索犯罪中属犯罪中止。4.其构成自首，并当庭认罪、悔罪，恳请给予宽大处理。辩护人当庭提交华斌的住院记录和乐某谅解书，证实华斌于2017年6月17日至27日在六安市人民医院骨科住院治疗，及案发后乐某已对华斌表示谅解。被告人陈浩当庭辩解称：1.对指控寻衅滋事罪的事实与罪名无异议；2.对指控非法拘禁罪的事实有异议，我们没有拘禁赵某长达3日；3.对指控的强迫交易罪有异议，我确实去了，我与被害人夫妇不认识，与他们夫妇说过话，但没有威胁强迫，他们之间的贷款我也不清楚。其辩护人的辩护意见：1.对指控的寻衅滋事罪不持异议。2.指控陈浩犯强迫交易罪缺乏事实根据；陈浩受王剑的邀请陪同去合肥，其没有实施威胁恐吓，不构成强迫交易罪。3.对指控非法拘禁罪持有异议；指控王剑、陈浩等人非法拘禁罪的主要证据是被告人供述、受害人陈述，都属言词证据。4.陈浩系初犯、偶犯主观恶性不大，不是涉恶犯罪团伙成员。5.其在寻衅滋事犯罪中系从犯，属坦白，建议判处二年以下有期徒刑。被告人吕涛当庭辩解称：1.对指控非法拘禁罪的事实与罪名无异议，2.我虽与华斌是朋友，但与其他人没有打过交道，也没有经济来往，我们不构成恶势力组织。其辩护人的辩护意见：1.对指控非法拘禁罪的事实与罪名不持异议，但对公诉机关将本案定性为恶势力案件，尤其是将吕涛定性为恶势力成员持有异议。纵观全案事实，被告人吕涛与以上其他被告人均没有交集，更没有利益往来，其他被告人所形成的团伙或实施的违法犯罪行为吕涛也未参与，更不知情。吕涛仅仅受华斌的邀约参与后期讨债中的非法拘禁。吕涛未对被害人实施过暴力，也没有侮辱或者辱骂被害人，只是陪同被害人一起在宾馆过夜。2.吕涛属从犯，且构成自首，建议法庭从轻处罚。被告人吴红亮当庭辩解称：1.对寻衅滋事罪的事实与罪名无异议；2.对指控非法拘禁罪的事实与罪名有异议，2017年6月，赵某是自愿与我们在一起的，没有威胁恐吓他，也没有长达3日。其辩护人的辩护意见：1.被告人吴红亮不属于恶势力成员；其仅实施寻衅滋事、非法拘禁罪的一般犯罪，且都是因为债务纠纷引起，未给当地社会带来恶劣影响，不属恶势力犯罪。2.对指控寻衅滋事罪和非法拘禁罪的定性不持异议；但对部分事实不认可。在寻衅滋事犯罪中，吴红亮等人均系临时起意，对被害人赵某拘禁时间没有三天。3.被告人吴红亮系初犯、从犯，有自首情节，依法应从轻处罚。被告人赵正东当庭辩解称：1.对指控抢劫罪的事实与罪名有异议，我没有强行微信转钱，也不知道密码。2.指控的寻衅滋事罪违法行为中“2018年10月前往无锡找赵某索债”时间不对，应该是2018年4、5月份。其辩护人的辩护意见：1.对指控抢劫罪有异议。赵正东的主观上是帮助王剑向徐某要账，并非非法占有目的；采取威胁殴打行为，也是因年轻过激、强拿硬要的寻衅滋事。2.赵正东定性为恶势力成员欠妥，其在合肥上班，仅被王剑喊去要过二次债，未从中获利，侵害的对象特定。3.其系初犯、从犯，主观恶性不大，有立功、自首情节。建议从轻处罚。被告人袁小虎对指控的犯罪事实与罪名无异议。其辩护人的辩护意见：1.对指控寻衅滋事罪不持异议，但被告人袁小虎偶尔参与犯罪，不是恶势力组织成员。3.其系初犯、从犯，且投案自首，认罪认罚，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人李涛对指控的犯罪事实与罪名无异议。其辩护人的辩护意见：1.对指控的寻衅滋事罪定性无异议；但李涛不是恶势力团伙人员，其行为应作为个罪对待；指控2017年7月殴打赵某，李涛没有持械随意殴打他人，应不构成犯罪。2.被告人李涛构成坦白，积极赔偿被害人，并取得谅解，当庭认罪认罚，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。辩护人当庭提交收条与谅解书，证实其近亲属赔偿被害人赵某经济损失，取得了谅解。被告人金成对指控的犯罪事实与罪名无异议。其辩护人的辩护意见：1.对指控的罪名与事实不持异议。2.被告人金成属于从犯，主观恶性较小，未从中获利，有自首情节。建议法庭从轻处罚。经审理查明：一、被告人李明明、李晶晶恶势力犯罪团伙的犯罪事实2016年夏，被告人李明明、李晶晶合伙成立“鑫鑫汽车租赁公司”（以下简称“鑫鑫公司”）从事车辆租赁和高利贷业务。二被告人约定由李晶晶出资、李明明出力，当债务人无力偿还时，被告人李明明纠集同样从事高利放贷的华斌等社会人员对被害人采取非法限制人身自由、威胁、恐吓、殴打等手段暴力逼债；在本市金安区三十铺镇逐渐形成恶名，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以被告人李晶晶、李明明为纠集者，被告人华斌为组织成员的恶势力犯罪团伙。寻衅滋事罪犯罪事实（一）2016年10月20日，被害人乐某到本市金安区三十铺镇的“鑫鑫公司”办公室向被告人李明明索要债务，引起李明明不满，李明明伙同被告人华斌对乐某实施殴打；期间，李明明用烟灰缸将乐头部砸伤（经伤情鉴定，被害人乐某损伤程度为轻微伤），被告人华斌将乐某的一部苹果6手机摔坏(经价格认定，被损坏手机价格为4254元)。随后，同在办公室的李晶晶安排他人将乐某送往医院。上述事实有以下证据予以证实：1.书证就诊记录证实，2016年10月20日，乐某受伤后在三十铺中心卫生院的就诊情况。2.证人证言（1）李晶晶证实，我在新华书店工作，因收入较低，2016年就和在一起玩得不错李明明合伙搞个“鑫鑫汽车租赁公司”做放贷，这行来钱快点；没有在工商部门注册，地址是租间40平方米门面房，主营汽车租赁、抵押，还有民间借贷；公司也就我们俩人，工作原因我平时很少在公司，业务基本上是李明明招揽，我负责审核和放贷。选择与李明明合伙，一方面是关系好，另一方面是李明明在三十铺混得不错，人脉比较广，在当地有关系和影响力，李涛是他亲兄弟，华斌、曾某、高某都是他的马仔，华斌是他的贴身马仔，是个悍将、打手，我所知道的李明明所干的事情，华斌基本上都参与了，李明明的小弟我是调不动的。合作时，我就与李明明约定我出钱他出力，赚到钱我俩平分。2017年11月前后的一天，因乐某曾经借过钱给李明明，让李在外面帮他放高利贷，乐某来我们公司找李明明谈钱的事情，因为算账他俩搞翻了发生争吵，我看见李明明突然拿起烟灰缸朝乐某头部砸去，砸在其左侧头顶上，当时就鲜血直流，伤得比较重，乐捂着头站起来掏手机准备报警，华斌就冲上去，把他手机夺了摔在地上，手机屏幕当时全碎了，是苹果6SPLUS玫瑰金,华斌又朝乐脸上打了一巴掌。后来，我看乐鲜血太多，就叫人开车把他送到三十铺镇医院；后来得知其头部被缝了8针，治疗费是由李明明他们一伙人给的。（2）金成证实，2016年10、11月，李某1打电话让我过去，我到后看到李晶晶、李明明、华斌等人都在，乐某头流了很多血，事后得知是被李明明用玻璃杯打的，乐某的苹果手机是被华斌摔坏的，之后乐某被他们送到三十铺医院。（3）晏某证实，2016年11月前后，我在六安二中门口被华斌他们三人逮到金港商务宾馆时，还被他们带到李晶晶的办公室，当时李晶晶、李明明、李涛、华斌都在，看见李明明正在打乐某，李明明拿烟灰缸砸乐的头，当时就流血了，后来李明明带乐某去了医院。我非常害怕，轮到我时，李晶晶强行让我签了两份借款合同；分别是2016年11月2日借款1万、2016年11月15日借款1.5万元。3.被害人乐某陈述，李晶晶与李明明合伙开汽车租赁公司，实际上是以汽车租赁名义放“高利贷”，李晶晶出钱放贷，要不回来钱时由李明明负责逼债，华斌是李明明的小弟。2016年10月前后，因李明明借我9600元，就一直在找他要账，我接李明明电话让我去他办公室谈，见面看到李明明、李晶晶、华斌、李某1等五人在办公室，我就问李明明要钱，李说前几天是他老婆生日，就算我给嫂子买礼物了，意思就是赖不还钱了，我说不行，买个礼物9000多也太多了。李明明突然拿起桌子上的玻璃烟灰缸直接砸在我左侧头顶上，当时鲜血直流，我被砸后直接坐在身后椅子上，我从口袋里拿出手机要报警，华斌看我掏手机，一把夺走我的手机摔在地上，苹果6S-PLUS玫瑰金屏幕全碎了，他还推我，问我想搞什么？用巴掌拳头打我，把我再次按在椅子上坐着。后来他们看我流血多，李晶晶打电话叫人把我送到三十店铺医院，缝了7、8针，治疗费都是李明明一伙给的。4.被告人供述和辩解（1）李明明供述，2016年秋，我与朋友李晶晶合伙经营“鑫鑫公司”，主要做汽车租赁、婚庆、礼仪等，在三十铺镇金安大道上租间门面房，公司装修和出租车辆都是李晶晶花钱投入的，我一分钱没出；因为李晶晶在新华书店上班，没有时间打理公司，等于我一人打理，就是他出钱、我出力，有时李晶晶放高利贷给别人，我没有钱就负责讨债，我在三十铺人际关系不错，有华斌、吕涛等一帮朋友，他拉不下来脸时，都是叫我去干，所以李晶晶唱白脸，我唱黑脸。公司除去房租、还按揭和开销，收入我俩平分。我们放款是2至5分利息，公司经营一年左右，除去支出没搞到钱，我大约平均每月能拿二、三千。案发当晚，是乐某坐在我对面，华斌坐在我左手边，李晶晶坐在我右手边，我就用泡茶的玻璃杯朝乐某砸过去，正好砸在他头部，当时就流血了。华斌也和乐某吵起来，在乐某的头被我打出血后，乐有个拿手机动作，结果华斌上前就把手机夺过来直接摔在地上，当时手机屏就碎了，手机是苹果玫瑰金6S-PLUS，还打了乐某两巴掌。后来乐某被李晶晶安排人送到了三十铺镇医院缝了8针。（2）华斌供述，我与李明明是朋友关系，原先在三十铺做保险，工资较低，我看李明明经常在外面帮人家放“高利贷”能挣到钱，就请教他，他就叫我搞点钱放放，我就开始向李某1、晏某等人放“高利贷”。李晶晶与李明明合伙名义上开汽车租赁公司，实际上在外面放高利贷，李晶晶出钱，李明明出力，李明明手下带了一帮小老弟，有我和他弟弟李涛、高旭亮、马某、付某锁、曾某等人，我们都是听李明明指挥。从我个人角度来讲，他一打电话给我就喜欢骂我，我比较害怕他，害怕他找我麻烦，李明明让我干什么，我们就得干什么；只要人家差李明明的钱，他就会带上我们中的几个人去找人家逼债，甚至打人家、威胁人家。所以说李晶晶、李明明主要是在背后操作指挥，李涛也是听从他们，参与他们的违法事情。2016年10、11月左右，那段时间我经常到“鑫鑫公司”去坐坐，当天晚上，我到公司看到李明明和乐某已经在“鑫鑫公司”里聊天，谈到乐某找李明明要钱时，李明明就不快活，吵骂起来；此时李晶晶带着李某1回到了公司，当时李明明和乐某吵嘴时，李明明是坐着、乐某是站着，李明明突然拿起办公室桌上烟灰缸朝乐某的头上砸去，乐左侧头上被砸后就流血了，烟灰缸掉在地上也摔碎了，乐某就拿桌上的餐巾纸敷在头上。因为李明明是我老大，老大都动手了，我在旁边看到后不能不有所动作，我看乐某手里拿着手机，我就把他手机夺下来摔在地上，屏幕全部摔碎了；紧接着我朝乐的左脸打了一巴掌、左胳膊打了一拳。后来李晶晶看乐某伤势比较严重，担心乐报警就跟他交谈，主要是让他不要报警，然后带他去了医院；我因为有事就先走了。5.鉴定意见（1）人体损伤程度鉴定意见证实乐某损伤程度为轻微伤。（2）价格鉴定意见证实苹果6Splus型16GB内存全网通手机价格为4254元。（二）2016年11月，被害人乐某在“鑫鑫公司”与李晶晶谈退股事宜，期间，李明明带着华斌等小弟回到公司，因先前乐某找其要账俩人发生过打架，被告人李明明对乐某仍有怨恨，欲殴打乐某，遭到李晶晶制止后，遂手持棒球棒从公司追撵被害人乐某，至三十铺镇雷克泰酒店停车场并对其实施殴打。上述事实有以下证据予以证实：1.证人证言（1）李晶晶证实，大约在2016年11月底的一天晚上，乐某在我办公室跟我谈退股的事情，之前他在我公司投了一万元入股，当时乐想撤出，我说马上就要到年底了，就劝说他不要撤股；突然李明明带着华斌、曾某、付某锁来到我的办公室，李明明手里拎着棒球棒，他们一进来就要打乐某，我就制止说：你们在我这还想搞什么？李明明就说：把乐某带走，今天谁要敢拉就是跟我过不去！华斌、付某锁就开始把乐往车上拖，我就上去阻止，我知道乐某被他们带走就不会有好下场的。乐某被他们带出门后就突然趁机往三十铺雷克泰酒店方向跑去，后来我也撵了出去，我一直跑到雷克泰酒店停车场，当时曾某把我抱着，按在地上不给我去拉架，还对我说：这事情你不要管！华斌、付某锁也拉着我，让我不要管这事。我就看见李明明手持棒球棒在追撵乐某，不清楚是否打到了。（2）华斌证实，2016年9、10月，记不得谁喊我去的，我到三十铺雷克泰酒店停车场的时候看见李明明手持棒球棒在追撵乐某，被撵到后，李明明持棒球棒朝乐身上殴打。我去的时候李晶晶到了，李晶晶一把把李明明抱住了，我立马把李明明往身后拽，李明明当时还在继续骂乐某。2.被害人乐某陈述，在我被李明明打过后那段时间，我与李明明的关系比较僵，2016年11月的一天晚上，不想跟他们在一起玩了，我就去李晶晶办公室谈撤股（一万元）的事，不想再在他们公司干了，李晶晶就说马上要就到年底了，会给我分红；正在谈时，李明明手持铁质的棒球棒来了要打我，扬言要把我腿打断，我看见情况不对就从公司跑了出去，当我跑到雷克泰酒店后面的停车场时，李明明追了过来，拿棒球棒朝我腿打了三四下，后来李晶晶追来了就把李明明拉住了，并且叫我赶紧走，我才跑掉。3.被告人李明明当庭对上述证人证言、被害人陈述认可。（三）2017年夏天的某晚，被告人李明明听闻被害人赵某在本市金安区三十铺镇节制闸被人索债，遂赶至现场对赵某实施殴打并将其带回“鑫鑫公司”办公室，伙同被告人李晶晶、华斌、李涛等人对赵某继续实施恐吓、殴打；期间，被告人李晶晶手持U型铁锁殴打被害人赵某。上述事实有以下证据予以证实：1.证人证言(1)付某证实，2017年6-7月，王剑打电话说找到赵某了，叫我到三十铺节水闸，到时看见七八个人有李明明和王剑等，我就质问赵某，并往他肩膀打了一下推了一下，王剑和其他人也对赵某拳打脚踢，最后赵某被李明明他们开车带走了。(2)马某证实，2017年7、8月的一天晚上，刘某2开车带我到李晶晶办公室，我下车进门之后看见有六、七个人在围着赵某对其进行殴打，在场的有李晶晶、李明明、李涛、付某锁、王剑、吴红亮；李涛对赵某拳打脚踢，李晶晶用脚踹赵某的头，因为当时赵某坐在沙发上，李晶晶把赵某拽起来，李明明上去朝赵某的头部及面部用拳头和巴掌殴打；我看见李晶晶从他办公室桌上拿把U型锁往赵某头上以及背部打了七八下，刘某2也上去打了赵某，推搡他；付某锁也动手打了，我没有动手；赵某被李晶晶用U型锁打到在地不动弹了，李晶晶让人把赵某往车上抬，准备去医院。之后我听李明明说赵某被他找人带到一家宾馆看起来了；U型锁约20公分长，把子是银白色的。(3)刘某2证实，大概2017年夏天，有一天晚上9、10点，我开车带马某在三十铺街道上瞎晃，李涛打电话让马某过去，说欠李涛钱的人被他们逮到了，让马赶到李晶晶的汽车租赁公司帮忙。我就开车带马某过去，看见李晶晶、李明明、李涛、付某锁、华斌、王剑、吴红亮在场，主打的是李晶晶、李明明和李涛，李晶晶从他公司里面拿了把U型锁往那个人头上、身上打了三四次，我们周围的人也动手了，我捶搡了那人后背，用脚踹他屁股，马某、付某锁都是拳打脚踢，最后那人被李晶晶用U型锁打倒在地上都不怎么动弹了，U型锁约20公分长，把子是银白色看上去挺重；李晶晶让人把他往车上抬，李晶晶开车把他送往医院。后来听说当晚被打的人被送医院看了，没事之后他们又把他带到宾馆看了起来。2.被害人赵某陈述，2017年8月底的一天晚上，王剑找到我，先对我一顿殴打，又把我带到三十铺镇淠河总干渠的节制闸，李明明、付某锁已经在那，李、付二人都动手打我，打了几分钟李涛也来了，他拿电棍打我。之后李明明把我带到鑫鑫公司办公室，李晶晶、李明明、付某锁、陈浩、华斌等人开始打我，问我为什么要跑，我打的说不出话；李晶晶拿U型锁砸我后背，一下就把我从沙发打到地上了；后来王剑他们也来了又打我；我被打之后，李晶晶安排小范把我带走了。3.被告人供述和辩解（1）李晶晶供述，2017年7月的一天晚上，李明明、付某锁等人把赵某带到公司，后李涛边踢边骂赵某，还用电棍威胁赵某，李明明对赵某拳打脚踢，李明明的马仔李涛、付某锁都动手了；我记不得自己是不是动手了。（2）李明明供述，2016年夏天的一个晚上，付某锁打电话说找到赵某了，人在三十铺节水闸，我赶到现场看到不认识的人对赵某殴打，我认识的有华斌、付某锁，当时我去打了两巴掌，我把赵某人带到了鑫鑫公司办公室。在办公室对赵某动手的有李晶晶、李涛、付某锁和我，当时李晶晶手持U型锁对赵某殴打的，其他人都是对赵某拳打脚踢，U型锁是公司玻璃门的锁，银白色的长约25公分。（3）华斌供述，2016年7、8月一天晚上，李明明打我电话让我去他公司，我到时看到李明明、李晶晶、李涛还有一个被打的人在鑫鑫公司办公室，李明明说着就开始动手打那个人，先是巴掌打那个人的脸，然后用脚踹，接着李晶晶拿去桌上的U型锁打那个人的胳膊，打过之后又上前打了两巴掌，李晶晶打过之后，我就上前打了两巴掌，后李涛也上前打了两巴掌，打过之后我就离开了。非法拘禁罪犯罪事实2017年8月31日至9月2日，被告人李晶晶为向赵某索要债务，指使范诗纪（已判决）将被害人赵某非法拘禁在本市金安区人民路小学附近的汉庭酒店约40小时。上述事实有以下证据予以证实:1.书证住宿记录证实，2017年8月31日23时至9月2日16时，李晶晶登记入住汉庭酒店六安人民路店。2.证人李明明证实，有一次李晶晶帮范诗纪开了个房间，当时小范跟赵某住一起，但不清楚具体情况。3.被害人赵某陈述，李晶晶把我带到金水湾小区附近的汉庭酒店，用他身份证开了房间，关了我6、7天。白天、晚上是李晶晶小弟看着，不给离开房间，和我吃住在一起，手机也被李晶晶拿去；这期间他们没有打我、侮辱我。4.被告人李晶晶供述和辩解，2017年夏天，我替赵某买二手车付钱时发现支付要3万多，车子提回后因赵某没有联系好跑黑头车的业务，我就不敢把车子给他。那段时间我把赵某安排在金水湾小区边的汉庭酒店住，以我的名义开的房间，离我家近我有什么事情好找他；赵某在那住了三四天，我让范诗纪看着赵某，目的不是非法拘禁，是怕他把贷款的车辆变现了。5.辨认笔录反映李晶晶、李明明分别辨认出范诗纪。敲诈勒索罪犯罪事实2016年12月左右，被告人李晶晶借给被害人晏某1万元高利贷，因被害人晏某无力偿还，被告人李晶晶采用言语威胁等方式，迫使被害人晏某签订1万元和1.5万元二份虚增利息借条，并要求按日重复计息。上述事实有以下证据予以证实：1.书证二张借款合同证实，晏某分别打了1万元和1.5万元的两张借款合同。2.被告人李晶晶供述和辩解，2016年12月前后，李明明把晏某介绍到我这里来借高利贷，当时晏某从我这借了1万元，日利息是300块钱，扣除3天900块钱斩头息，实际上给晏某9100块钱，印象当中他结了3次利息钱给我，加上第一次斩头息，共计给我3600元，剩下本金6400元。后期晏某一直不还我钱，我就让晏某给我打了两份借款合同，这两份借款合同的时间和金额都是我让他写的，分别是2016年11月2日借款1万、2016年11月15日借款1.5万元，两份合同的时间和借款金额都不真实；当时晏某愿意签，是他很害怕李明明的脾气，再加上我当时言语上比较凶，所以在这种情况下晏某只能妥协了。这2.5万元实际上是晏某欠我的利息钱，只不过我又“利滚利”重新计算利息，好让晏某以后继续偿还利息。3.被害人晏某的陈述，因我欠华斌的钱没还清，看到李明明和李晶晶开家租赁公司，就主动联系李晶晶找他借1万元，拿到手只有6500元。当时一万元一天是500元利息。2016年11月份，我被华斌他们逮到，被带到李晶晶的办公室；我进去时李明明正在打乐某，我非常害怕；轮到我的时候，李晶晶强行叫我签了两份合同，分别是11月2日借款1万元，11月15日借款15000元，都不是真实的借款和日期；当时李晶晶说就算我借他25000元，利息是500元一天。4.辨认笔录证实，晏某辨认出李晶晶、李涛、李明明。寻衅滋事违法行为（一）2017年8月左右，被告人李明明因对被告人王剑心生不满，遂邀约被告人华斌和鲍某前往本市金安区三十铺镇大国烧烤店找王剑麻烦；因陈浩替王剑出头，被告人李明明遂用玻璃杯打砸陈浩面部，后华斌、鲍某亦对陈浩实施殴打。上述事实有以下证据予以证实：1.证人证言（1）鲍某证实，2017年7月前后的一天晚上，李明明让我陪他处理事情，因为比较害怕他就同意了。李明明开的车，车上还有华斌，我们把车开到了大国烧烤店，李明明让我上去打陈浩，我没有办法，就上去用拳头打到他鼻子了，他鼻子流血了，接着华斌用手打了陈浩几巴掌，还踹了他几脚，李明明用饭桌上的玻璃杯朝陈浩面部砸，陈浩没有还击。（2）马某证实，2017年9月前后的一天晚上，我和王剑、吴红亮、陈浩在大国烧烤店吃饭，看见李明明、华斌、鲍某开车来了，李明明下车径直走向陈浩，给了陈浩一巴掌，华斌上去掐陈浩脖子，边掐边打陈浩，我见状就拉花斌，李明明上来甩我一个嘴巴，紧接着鲍某上去用巴掌打陈浩的脸，然后李明明用一次性餐具的玻璃杯子朝陈浩鼻子上面砸去，陈浩没敢还手；之后王剑带陈浩和吴红亮走了。（3）王剑证实，2017年7、8月我和陈浩、马某、吴红亮、沈鹏鹏在和平路大国烧烤店吃夜宵，李明明带鲍某、华斌还有一个男的我不认识来了，李明明直接走到我们吃饭的桌边，华斌上前就用手打陈浩几耳光，鲍某用手搂陈浩的头，用拳头朝陈浩鼻子打了几拳，李明明用玻璃酒杯砸陈浩面部；然后说些狠话就走了，陈浩鼻子被打肿了；他们应该是针对我的。2.被害人陈浩陈述，2017年7月份前后一天晚上，我和王剑、吴红亮在大国烧烤排档吃夜宵，看见李明明带着华斌、鲍某、马某等人来到面前，华斌直接向我走过来，让我站起来，打了我两个嘴巴，鲍某用拳头打我脸，李明明用玻璃杯直接砸我鼻子，我鼻子当时就淌血了，吴红亮叫我赶紧走，我就先走掉了。事后，听王剑说李明明是不高兴王剑，所以故意来拿我出气的。3.被告人供述和辩解（1）被告人李明明供述和辩解，2017年8月前后的某晚，我在电话里和王剑搞得不愉快，得知王剑、陈浩、马某等人在三十铺镇大国烧烤店吃烧烤，就带上华斌和鲍某去烧烤店门口叫喊王剑几句，当时王剑没有说话，但是王剑老小陈浩在那里帮王剑出头，陈浩还叫喊我几句，我非常生气，我和华斌、鲍某就动手打了陈浩几巴掌，是打给王剑看的。（2）被告人华斌供述和辩解，2017年7月前后的某晚，李明明带我和鲍某等人一起去三十铺镇和平路大国烧烤店打过陈浩；当时王剑、马某、吴红亮也在场，李明明下车后直接打了陈浩，鲍某和我也上去打了；陈浩当时鼻子流血了也没敢还手，马某在拉。我听李明明打电话和人家说，他最近看王剑不爽，才知道他打陈浩是给王剑难看的。4.辨认笔录证实，陈浩对王剑、李明明、李涛进行了辨认，鲍某对华斌、王剑、陈浩进行了辨认（二）2016年12月左右，被告人李明明因琐事对被害人乐某心生不满，后在本市金安区三十铺镇一元大道对被害人乐某实施殴打。上述事实有以下证据予以证实。1.被害人乐某陈述，2016年12月左右，好像是李明明和华斌把我带到一元大道的，到了之后李明明用皮带往我身上抽，对我拳打脚踢，华斌踹我两脚就没有动手了，主要是李明明打我的，打完后李晶晶就到了。2.被告人李明明供述和辩解，2016年12月，我得知乐某在背后说我坏话，非常生气，就打电话骂乐某，约他在一元大道北边见面，我当时喊华斌、付某锁、曾某一起去的，下车后我就对乐某拳打脚踢，但是他们都没有动手。二、被告人王剑等人恶势力犯罪团伙的犯罪事实自2017年以来，被告人王剑开始从事高利放贷业务，当被害人无力偿还时，被告人王剑多次纠集被告人陈浩、吴红亮、赵正东等社会人员采取非法限制人身自由、威胁、恐吓、滋扰、殴打等手段暴力逼债，在本市金安区三十铺镇逐渐形成恶名，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成了以被告人王剑为纠集者，以被告人陈浩、吴红亮、赵正东为组织成员的恶势力犯罪团伙。非法拘禁罪犯罪事实2017年6月左右，被告人王剑在与被害人赵某吃宵夜的过程中酒后滋事，对赵某实施殴打；后指使并伙同被告人吴红亮、陈浩将赵某强行带至自己办公室，继续对其辱骂、恐吓、殴打，并将其非法拘禁在被告人王剑办公室长达3日。上述事实有以下证据予以证实：1.被害人赵某陈述，2017年有天晚上，王剑带我和他小弟在“退伍基地”吃宵夜，王剑酒喝多了，说这段时间一直带我去玩，这个钱我要买单，叫我把钱给他。说完让人把我带到了王剑办公室二楼，都是防盗窗，跑也跑不掉。王剑的两个小弟对我拳打脚踢，用塑料棍和塑料椅子往我身上砸，打了十几分钟，把我的手机收走了，几分钟后，我听到王剑开车走的声音，瘦小弟把大门锁起来了，就这样我被王剑的两个小弟看了整整4天，到了第5天才让我回家。房间里面一张床，我睡床上，王剑两个小弟打地铺睡着门口。2.被告人供述与辩解（1）被告人王剑供述，2017年6月前后的一天晚上，我和吴红亮、陈浩、赵某在一起吃饭，期间我和赵某发生争执，我生气就让吴红亮、陈浩把赵某带到我的办公室，让他们看着赵某，这样我好找赵某要钱。当时我让他们把赵某控制在二楼看着，我在一楼。当晚我回家前，让吴红亮他们把赵某看着，不要让他走了；赵某被我们关了约4天左右，在我们的逼迫下，赵某承认他欠我的钱。（2）被告人吴红亮供述2017年6月的一天晚上，王剑带我、陈浩、赵某在钻石会所玩过后，到“退伍基地”吃烧烤，王剑酒喝多了，让赵某承担那段时间我们的费用，赵某没同意，王剑就火了，叫我和陈浩把赵某带到我们办公室，叫我们当晚把赵某看起来，找他要钱不给他走，王剑当晚回家了，我和陈浩把赵某带到二楼，和他睡一个房间，睡觉时把门反锁着。我们把赵某关在办公室两天左右，吃饭要么点外卖，要么把赵某带着，但不让他离开我们视线。期间，陈浩对赵某有威胁、辱骂，王剑有没有打我记不得了；这段时间，王剑白天来、晚上回家；王剑还给赵某出点子，让赵到其他人那借高利贷还债，赵某最后同意了。（3）被告人陈浩供述，我和王某1是开挖掘机的工友，他和王剑是堂兄弟，我和王剑是通过王某1认识的。王剑在三十铺镇和平路有个办公室，一楼办公，二楼一间房里有张木板床和折叠床。2017年6月份前后的一天晚上，我和王剑、吴红亮、赵某去正阳路“退伍基地”吃夜宵，王剑和赵某因为钱的事情吵起来了，在王剑指使下，我和吴红亮把赵某强行带上王剑车上，王剑开车把赵某带到他办公室。王剑甩了赵某几嘴巴，我用脚踹了赵某，吴红亮对赵某一顿拳打脚踢，期间，王剑拿出一根电棍，把电源打开，指着赵某威胁他赶紧还钱，我当时酒喝多了，不记得王剑有没有把电棍捣在赵某身上。打过后，我和吴红亮把赵某带到二楼看起来了，当晚王剑走前叫我们看着赵某，不要给他跑掉了。第二天，王剑带着赵某出去借贷，没有借到，又把赵某带回来让我们继续看着。我们一共看了赵某三天左右，没有让他离开我们的视线，也不给他乱跑，吃饭是王剑点的外卖；第四天，赵某说他出去搞钱还王剑，王剑让赵某打张欠条才给赵某走的。寻衅滋事罪犯罪事实（一）2017年7月，被告人王剑为索取债务，指使并伙同被告人吴红亮、陈浩、袁小虎在本市金安区钻石会所门口拦截被害人赵某乘坐的车辆，持木棍、棒球棒等对赵某实施殴打；后又强行将赵某带至三十铺镇节水闸附近，继续伙同被告人李明明等人对赵某实施殴打、恐吓。上述事实有以下证据予以证实：1.被害人赵某陈述，2017年7月的一天晚上，我和一个朋友去钻石国际会所玩，这个朋友喜欢钻石会所的一个女孩，而这个女孩是王剑的情人，女孩将我们要去会所的信息告诉了王剑，我们刚到会所门口，王剑开一辆车，车里坐三、四个人，身上都带有东西，后面还有一辆车，把我们车前后夹住，我不下车，他们就用拳头捶车门，把我拉出来就拳打脚踢，用棒球棍打我，打几分钟后把我塞到王剑车里，又把我带到三十铺镇淠河总干渠的节制闸边的空地上；后又被李明明、付某锁、李涛他们一伙人打。2.被告人供述和辩解（1）被告人王剑供述，2017年7月的一天，当时我和情人木子在一起，她接到赵某发短信说：今晚他和朋友从外地回来，准备把他朋友介绍给木子。我告诉木子：不要告诉赵某我在钻石会所。在赵某到达前，我和吴红亮、袁小虎、木子都在车上准备好了。在钻石会所门口，看见赵某从车上下来，我从车上拿木棍下车，陈浩拿电棍，袁小虎拿甩棍，吴红亮拿棒球棍，我用木棍打赵某，木棍断了，袁小虎用手把赵某掐在路边绿化带，我又打赵几巴掌，我们对他拳打脚踢；随后把赵拽到车上，带往淠河总干渠三十铺的节制闸附近。路上我打付某锁电话让他去那里，因赵某欠付某锁2万元实际是我的钱，这也是我打赵某的原因；到时看见付某锁、李明明都来了，付、李又对赵某一顿打；我就开车先走了，后来赵某好像被带到鑫鑫公司去了。（2）被告人吴红亮供述，2017年夏天，王剑带我、袁小虎、陈浩到钻石会所唱歌，得知赵某一会要来，王剑让我们三人跟他出去等着。赵某坐宝马车来的，王剑把车开到宝马前面，袁小虎把车开到宝马后面，王剑让我们下车，他下车时从车上带了跟棒球棍，我从王剑车上拿了根木棍，陈浩和袁小虎从袁小虎车下来了，袁手里拿了甩棍，陈浩拿了电棍。王剑拿棒球棍朝赵某后背打，袁小虎把赵某掐到绿化带边，我们四人就拿东西对赵某殴打，把他打倒在地。后王剑让我们把赵某带到三十铺节水闸空地，路上王剑给付某锁打了电话，李明明开车带付某锁等人来了，李明明、付某锁也对赵某拳打脚踢，把赵某打在地。打完后，李明明和王剑说把赵某带走，王剑就同意了。（3）被告人陈浩供述，2017年6、7月，王剑在找赵某要钱，但赵跑到外地躲起来了，有天晚上我和王剑、吴红亮、袁小虎都在一起，王剑的情人木子说赵某今晚会来钻石会所，王剑知道后非常生气。我们就去王剑办公室带了之前买的木棍、棒球棍、铁甩棍、电棍，在钻石会所门口等赵某，看到赵某坐黑色宝马车过来，我们车子开到宝马车前面拦起来；我们四人立马下车把赵某堵住，王剑动手打赵二个嘴巴，又用木棍打赵某背部，袁小虎用手掐住赵某脖子，把他掐倒在花坛里面，他们对着赵某拳打脚踢，我当时拿着电棍恐吓赵某，当时王剑、袁小虎都拿木棍打了赵某，吴红亮从车上拿根电棍下来，王剑拿过来电击赵某。之后，我们把赵某拉到车里，押着赵某去三十铺节水闸的空地上，下车二三分钟，看见李明明、付某锁也来了，他俩又对赵某辱骂殴打，并将赵某带往李明明办公室。（4）被告人袁小虎供述，2017年7月左右，我伙同王剑、吴红亮、陈浩等人在钻石会所门口堵赵某，我们四人分别持械对赵某殴打，并将其强行带离到节水闸；李明明、付某锁等人继续对赵某殴打，之后，李明明、李涛将赵某带往李明明办公室。（二）2018年11月，被告人王剑与被害人徐某等人在本市金安区三十铺镇“水岸莲花”茶楼“推牌九”，因徐某说王剑作假，王剑否认而提前结束打牌，为此俩人产生矛盾。2018年12月2日，王剑听闻徐某散布其打牌“出老千”，欲报复徐某而找回面子，故意让王某2将徐某约到“水岸莲花”茶楼门口；被告人王剑、赵正东将徐某喊上王某2的车辆，王剑借口要徐结清所欠的打牌台费，向徐提出：“要么约人出来打一架，要么给2000元摆平”；期间，王剑、赵正东对徐某威胁、殴打，迫使徐某将微信钱包中349元转账给被告人王剑。上述事实有以下证据予以证实：1.书证微信转账记录证实，2018年12月2日，徐某微信转账349元给王剑。2.证人证言（1）王某2证实，2018年12月前后的某晚，我和王剑、程某、徐某、乔某在三十铺的茶楼打牌。之后王剑要“推牌九”，因乔某不喜欢“推牌九”，我俩就先走了；当时我离开也是因为之前和王剑“推牌九”都是输钱，总觉得王剑有猫腻。约二十多天后，在三十铺金港广场，王剑让我约徐某出来，我就约徐到“水岸莲花”茶楼门口见面。当时我没有去，潜伏在路边；王剑开我的车到茶楼门口，看到王剑把徐某喊到车上就开走了，半个小时后回来时，我看到小阿东也坐在车上；王剑叫徐某下车，我就上车开车走了，王剑和小阿东在我车上谈心说，他俩把徐某打了一顿，王剑把徐手机里仅有的几百元搞走了。王剑、小阿东打徐某的原因，还是上次打牌时，王剑又出“老千”了，徐某输钱后把王剑出“老千”到处说，王剑知道后不快活。（2）程某证实，2018年12月份前后我和王剑、徐某、乔某、王某2在“水岸莲花”茶楼打牌，乔某和王某2先走了，我和王剑和徐某又“推牌九”。只要王剑坐庄，我和徐某没有赢过一次，徐某当场说王剑作假，王剑不承认就没有继续干了。结束时徐某给了王剑几百块钱，当时他跟我和王剑都说了，让我把之前从预支台费里拿的1000多元也作台费，交给王剑去结账，我和王剑都同意，所以徐某不欠王剑的钱。（3）乔某证实，2018年12月份，我与徐某、程某、王剑等人一起打牌，中途自己先走了。3.被害人徐某陈述，2018年11月份，我和王剑等人打牌，打牌时王剑一个朋友借我1000多元，结束时我给王剑500元，并说剩余台费让王剑从他那个朋友拿，他们都同意，王剑去结台费是1800元。过了几天，王某2打电话约我到“水岸莲花”茶楼，我到时发现王剑开着王某2车子来的，他让我上车，王剑还把小阿东喊来了。王剑说我在外面散他“票子”，搞得他没有面子，让我要么约人出来打一架，要么给他2000元摆平，说是我欠他台费，但我根本不差他钱。当时小阿东把我手机抢去，王剑和小阿东对我恐吓殴打，我迫于无奈，把转账密码输入，手机里300元就转到王剑的微信上，王剑的微信名“拿得起放得下”。4.被告人供述和辩解（1）王剑供述，2018年11月前后，我带赵正东一起在金港广场“水岸莲花”茶楼门口向徐某讨要打牌的台费1400多元，我和赵正东在车子里面推搡徐、并打了他几巴掌，后徐某微信转了300多元给我，我微信名“拿得起放得下”。（2）赵正东供述，2018年11月份前后，王剑电话喊我过去，去“水岸莲花”茶楼门口后，才知道王剑叫我帮他向另外一个不认识的人要钱。我记得王剑说那人跟王剑打牌时说王剑打假牌，让王剑下不了台，所以王剑比较生气。我上王剑车后，听王剑说要那人把台费结给王剑，当时他们起了争执；我坐在后排，就甩了那男的两巴掌，还骂了他，恐吓威胁他；王剑也打了那个男的。王剑还说不打那个男的也行，只要他拿2000元钱出来就行了。当时我问那个男的微信可有钱，他说没有钱。我不信，就把他手机夺过来看，他微信里有400多元，我和王剑就威胁他，要他把这个钱转给王剑，那个男的就把400多元转给王剑了，承诺1600元第二天会给王剑，我们就放那个男的走了。5.辨认笔录证实，王剑、赵正东、徐某相互进行了辨认，徐某对程某、王某2、乔某进行了辨认，王某2对徐某、乔某进行了辨认，程某对徐某、乔某进行了辨认。（三）2019年2月左右，在本市金安区三十铺镇紫荆庄园附近，被告人王剑伙同王某1、王某2、程某向被害人陆某逼债；后王剑使用木棍对陆某辱骂、恐吓、殴打，陆某被迫与程某、王某2补签7500元的借款合同。上述事实有以下证据予以证实：1.书证借款协议证实，陆某给程某、王某2补签7500元借款协议（落款时间为2019年3月18日）的事实。2.证人证言（1）王某1证实，2019年2月，在紫荆庄园门口，王剑打了陆某耳光，用脚踢踹了陆某，我看王剑打，我也上去踹他一脚；后陆某打了一张好像7000元的欠条。②王某2证实，2019年2月左右，因为陆某欠我7000元，我找他要钱他一直不接电话，我就让朱昌军约陆某到钻石国际门口；因陆也欠王剑的钱，我就给王剑打电话。王剑带着王某1、程某一起来的，王剑看到陆某开车就将他堵住，我们让陆某上王剑的车。王剑坐在驾驶座、王某1坐在副驾驶，我和程某把陆某夹在中间，后王剑开车到紫荆庄园附近一座刚建成的大桥处，王某1生气说钱不要了，要打陆某一顿，一拳就打在陆的胸口；王剑从附近地上找根木棍狠狠抽在陆某的小腿上；我怕把打坏了就上前把王剑拉开，后来陆说打个欠条给我们，我和王剑都同意了。我们回到金港广场悦府公园门口，王剑从车上拿张空白的欠条让陆某签字，欠条写着欠王剑7500元，欠条由我保管，我7000元和程某的500元都打在一起。③程某证实，2019年2月左右，王剑打电话说陆某去钻石会所，让我和他一起去要钱，因为陆也欠我钱，我就答应了。王某1当时在王剑车上，我们到的时候王某2已经在门口了；后来王剑把陆某拦下，我们把陆某带到了紫荆庄园附近新修的桥上。陆某说没钱还，王剑不知道从哪拿根木棍往陆某小腿打一棍，陆就倒地了。我们就上去拉，王剑说陆某欠他的钱不要了；但是陆某还欠我和王某2的钱要打张欠条，之后王剑和王某1拿着借款合同来了，陆某写的不是7500就是8000元，里面有我的500元。陆某欠我500，欠王剑2000元，欠王某27000元；王剑和王某1都动手打他了。3.被害人陆某陈述，2018年底（农历）的一天晚上，王某2喊我到钻石国际门口，到现场看见王剑带着两个小弟在等我，他们三人把我拖上一辆白色本田轿车，让我坐在后排中间，王剑问我要钱，我说家里没钱，等工资结了还你。王剑就开车把我带到紫金庄园小区附近一座正在修建的大桥下，他们把我拖下车，一个小弟一脚踹我屁股，我差点摔倒。王剑说：我把你打一顿钱就不要了。王剑拿根绿化带撑树用的圆木扫我左后小腿，我瞬间就跪倒在地，因为疼痛又躺在地上。随后他们要我打欠条，我给王剑、王彪的欠条上欠款是8000元，签完之后王剑给王某2一份，一份自己留着。后来他们开车把我带回金港广场，放在路边就走了。当时凌晨一点多了，我去医院，医生说可能是肌肉损伤，要我拍片子，我没拍就回家了。4.被告人王剑供述和辩解，2019年2月左右，当时陆某欠了我、程某、王彪三人在一起共1万元左右，一直不还。有天晚上，王彪说陆某在钻石里面玩，程某就开车带我们过去；我们把陆某带到了三十铺镇紫荆庄园附近一个大桥下，逼他还钱，他不愿意，我就打他一巴掌，王某1打他一巴掌，踹他一脚。当时我说我打了你我的钱就不要了，程某和王彪让陆某给他俩在一起打了张欠条。5.辨认笔录证实，陆某辨认出王剑、王某2，王某2辨认出王某1、王剑，程某辨认出王某1、王剑、王某2、陆某。强迫交易罪犯罪事实2017年5月前后，被害人杨某以其妻子名下一辆起亚K4轿车作为抵押从被告人王剑处借5万元高利贷。后因杨某无力偿还，被告人王剑、陈浩胁迫被害人杨某夫妇将该车辆再次抵押贷款，被告人王剑获利3万元。上述事实有以下证据予以证实：1.书证（1）沈某1银行流水记录证实，2017年7月3日，其银行卡收到韩某手机转账款39800元。（2）转账截图证实，2017年7月3日，王剑手机微信收到沈某1转账3万元。2.证人证言（1）沈某1证实，2017年7月初，杨某跟我说王剑和陈浩要来找我们，把我的车子拿去抵押，因为他欠王剑的钱，车子被抵押在王剑那里。当时王剑和陈浩就开着我的车子到合肥万达广场附近，陈浩一直跟着我们，明显是来给王剑撑场面、帮王剑要账的。杨某和我去办的抵押，钱打在我的银行卡，我通过支付宝转给王剑3万元，我不清楚杨某是否添钱了。钱给王剑之后，他才把我家的车子还给我。我心里不情愿去抵押，但车子在王剑手里，不按照他的意思办，我的车也拿不回来。（2）韩某证实杨某夫妇抵押车辆贷款39800元的事实。3.被害人杨某陈述，经徐运峰介绍认识王剑，借王剑5万元，王剑提出用我家的起亚K4轿车作抵押，我急需用钱就同意了。后来还不上王剑的钱，他就提出用我车去做抵押来还他的钱，我不愿意，车子在我老婆名下，她不知道我在外面借钱；王剑多次来烦我，当时我车子也在他手上，我若不同意，他就要把我家车子卖掉；我被逼得不行就同意了。后来我知道合肥天鹅湖有家做汽车抵押的，2017年7月我和我家属在合肥，王剑和陈浩开着我家车子到天鹅湖广场，王剑让我带家属去做抵押，贷款是45000元，但是扣除ＧＰＳ费、家访费等手续费，实际到手39400元打到我家属账户，这些钱后来都被王剑搞去了。陈浩是王剑的马仔，王剑到哪喜欢把他带着，他全程就是跟着我们。4.被告人供述和辩解（1）被告人王剑供述，我与徐运峰很早就认识，徐运峰与杨某是同学，杨某通过徐找我借过高利贷，以起亚K4车抵押借5万，利息一天一千元。我多次找杨某要本金和利息，但他实在没钱，他的K4车子本来在我这放着的，他让我车子先还给他，他用车子到其他地方搞钱来还我。2017年5月前后，我伙同陈浩强迫杨某抵押自己的起亚K4轿车，在合肥天鹅湖的一个抵押公司贷四万多，杨某还了我三万多。（2）被告人陈浩供述，2017年5月前后，王剑找杨某要钱，杨某当时没有钱还，杨某的起亚车子就被王剑扣在他那。去合肥当天，王剑告诉我今天杨某要还他钱，他要去合肥把杨某车子抵押掉，叫我跟他一起去架式子。在天鹅湖一家抵押公司将杨某车子抵押掉，因为抵押公司要到杨某家做家访，我们又回来在杨某家楼下等着，后来合肥公司放款了，我和王剑在杨某家楼下催着杨某还钱，杨某老婆也在场，杨某他们应该是转账给王剑的，王剑就把车子还给杨某了。寻衅滋事违法行为2018年10月，被告人王剑指使并伙同被告人赵正东和王某1前往无锡市向被害人赵某索债；在王剑、赵正东和王某1滋扰下，被害人赵某被迫同意跟车返回六安，途中被告人赵正东恐吓、殴打赵某，后赵某在高速服务区寻机逃脱。上述事实有以下证据予以证实：1.证人王某1证实，2018年10月，王剑要求自己陪同去无锡找赵某要钱，上车后发现赵正东也在车上，就一起去无锡找赵某要钱。后来赵某没有借到钱，又不愿意回六安，赵正东就骂赵某，在带赵某回来途中，赵不断骂赵某，手里还抓个金属扣往赵某身上挥，吓唬他没有打着；在服务区吃完饭后发现赵某逃跑了。2.被害人赵某陈述，2018年10月，王剑带着赵正东还有两个小弟到无锡找到我，要带我走，我就报警了，在警察还没到之前，他们强行把我带上王剑开的车里，我坐在后排中间，刚上车赵正东就对我殴打，他手上带着指环，朝我肚子、肋骨、肩部和胳膊打，后来在服务区我趁机跑了。3.被告人供述和辩解（1）王剑供述，2018年10月的一天，赵某说他朋友愿意借钱给我，以后由他还钱，我就让王某1陪我一起去，后来赵正东也去了。当晚在无锡找到赵某，后来他朋友没有钱给我们，我们三人就不停用言语烦他，他到那我们就到那，还朝赵某喊叫，赵某无奈跟我们上车回六安。途中赵某和我们吵起来，可能是赵正东在凶赵某，打没打他我没在意。到服务区时，我们去食堂吃饭，赵某说他不饿，要回车上休息；吃完饭后发现赵某不见了，赵某发信息说他已经走了。（2）赵正东供述，2017年，王剑让我陪他一起去无锡找赵某去拿钱，王某1也在场，后王剑连夜开车带着我和王路路去无锡找赵某，找到赵某上班的地方。次日中午，本来说要借钱给赵某的那人说不想借钱给赵某，王剑看赵某拿不出来钱就不高兴了，后来我们又带着赵某去他之前上班的一个KTV，找老板要钱也没有要到，赵某就去上班，我们三人跟着，赵某到那我们就到那，后来赵某就坐上王剑的车跟我们回六安。途中，赵某说我欠他黑头车车费，我感觉没面子就朝他腿上捶了一拳，我当时手上戴了一个环状的金属首饰；王剑和王某1也辱骂了赵某。三、被告人的组织外犯罪事实非法拘禁犯罪事实（一）2016年9月18日，被告人华斌为向被害人李某1、金成索要债务，指使并伙同被告人吕涛和李炜（已判决）在本市金安区三十铺镇雷克泰酒店对李、金俩人非法拘禁约24小时。上述事实有下列证据予以证实：1.书证住宿记录证实，2016年9月18日到9月21日，李玮、李某1同时登记住宿雷克泰酒店2.被告人供述与辩解（1）华斌供述，我大专毕业后，在三十铺卖过保险，因为工资低，2016年3、4月我就没有上班了，开始在社会上混，在外面放放高利贷挣点钱；我向李某1和晏某放过高利贷，他俩的钱是绑在一起的，晏某先借我二万元“炮子钱”，后李某1向我借二万高利贷时，又是晏某担保的。（2）吕涛供述，2016年8月前后，华斌找到我和李玮，叫我们把李某1和金成看起来，是华斌带着我们到雷克泰酒店找到他们的，因为那段时间李某1就住在那里；华斌当时对我和李玮说，把他俩看起来，有什么情况和他说，然后就走了。我们轮流把着房间门，另一人看着，我从前一天晚上19点看到第二天19点；后期他俩又被华斌、李玮和我带到了海纳百川浴场，但是我没有在那里看守他们。3.被害人的陈述（1）金成陈述，2016年8月前后，我和李某1在三十铺雷克泰酒店和海纳百川浴场被华斌、吕涛、李玮非法拘禁过，当时我和李某1都住在宾馆，是华斌带他们来宾馆找到我们，华斌对吕涛和李玮说“把他俩看着，有什么情况和我说”。然后华斌就走掉了。吕涛和华斌开始看我们比较紧，吕涛和李玮轮换把门，催着我们赶紧还钱。他们看我们时间肯定超过一天一夜；后期他们把我俩带到海纳百川浴场，但没有之前看守那么紧了，经过他们允许可以出去，到时间还没回来他们就会打电话催赶紧回来，持续了半个月左右，华斌看我俩实在搞不到钱，就让我俩回家了。（2）李某1陈述，2016年8月因为我无力偿还华斌的欠款，金成也欠华斌钱，华斌就在三十铺“雷克泰”酒店开了个房间（雷克泰1402室，华斌登记开房的）让吕涛和李玮看着我俩，软禁二、三天，后又带我俩到楼下的“海纳百川”浴场软禁了十几天；这个过程中，吕涛和李玮始终参与，华斌偶尔过来看看。（二）2016年11月的一天，被告人华斌为向被害人晏某索要债务，指使并伙同被告人吕涛在本市二中附近强行将被害人晏某带至本市金安区三十铺金港商务宾馆非法拘禁约14小时。上述事实有以下证据予以证实：1.书证住宿记录证实，2016年11月吕涛在金港商务宾馆有住宿登记。2.证人李某3证实，2016年11月的一天晚上约22点，晏某打电话让我赶紧去三十铺镇金港商务宾馆，有人找他要钱。到宾馆看到晏某和华斌等人在一起，当时华斌说晏某差他65000元高利贷，并有借条。当时我要把晏某带走，钱后来还，华斌不同意。我回来后告诉晏某父亲，晏某父亲拿了1万元给我，次日凌晨三点我到宾馆，还华斌1万元，后在凌晨5点把晏某带走的，当时有三个人在看着晏某。3.被害人晏某陈述，2016年11月，我为躲避华斌等人滋扰，在六安市区一家小宾馆住，有次在二中对面马路边，华斌突然从背后扣住我脖子，他身后跟着吕涛和李玮，我被他们三人控制住，他们把我拖上黑色现代轿车，吕涛开车，华斌和李玮把我夹在后排中间。上车后，华斌抽我两巴掌，路上对我不停地恐吓、辱骂，把我带到三十铺镇约下午16时，把我关在金港商务宾馆的房间，开始把我手机收走了，我答应找人借钱才把手机给我，后朋友李某3带我爸给的1万元和华斌谈到凌晨5点多，他们才放我走，共拘禁了14小时。4.被告人供述和辩解（1）吕涛供述，2016年11月的一天下午，华斌带我和李玮去二中附近找晏某要钱，在赌场找到晏某，后来我们一起出来。晏某被我们带到我开的现代轿车。我负责开车子，我没有打晏某，华斌拿出一张准备好的借款合同让晏某签字；华斌让我把车子开到金港商务宾馆，之后华斌、李玮和我把晏某带到我事先在宾馆开好的房间；我们是下午15点左右到的。我和李玮在旁边是帮华斌撑场面，当时晏某联系了李某3，李想把晏某带走，但华斌不同意，之后李某3就先走了。次日早上李某3带来1万元交给华斌，然后我们才放晏某和李某3回去，晏某走时是早晨5点左右，将晏某非法拘禁长达14个小时。事后我知道在快过年时，李某3又帮晏某还了华斌1万元，当时我也在网吧。（2）华斌供述，2016年11月前后，我知道晏某在二中对面一个小区里赌钱，就带着吕涛一起去找，把晏某拦到，因为我比较生气，就甩了晏某两嘴巴子，我和吕涛把晏某带到吕涛住的金港商务宾馆。我就问晏某欠我的钱怎么办，就让晏某重新打张45000元借条，我的意思是原先欠我的2万计入到这45000元，25000元钱算晏某这些天的利息，这个数字就是我随口说的。晚上晏某的哥哥来了之后，答应年前会偿还我1万，当晚22点左右我就让晏某和他哥哥回去了；在宾馆没有打他，就是吓唬他。后在腊月29晚上，晏某哥哥给我1万元说是帮晏某还的钱，后来晏某零散的还我几次钱。（三）2016年12月左右，被告人华斌为向被害人晏某、乐某索要债务，指使并伙同被告人吕涛、金成在合肥市宁国路CEO国际酒店门口对被害人晏某、乐某拦截，并将二人非法拘禁在该酒店长达2日之久，并于第三日下午开车将晏某、乐某等人带回六安。后因华斌与乐某商谈未果，被告人华斌遂又指使并伙同吕涛、金成将乐某带至金安区东二十铺浅水湾宾馆非法拘禁。其中被害人晏某被非法拘禁约40小时，被害人乐某被非法拘禁约60小时。上述事实有下列证据予以证实：1.证人沈某2证实，2016年11月的一天，华斌带金成到合肥找晏某要钱，晚饭后华斌回六安，让金成留下和晏某、乐某睡一个房间，把他们看着。第二天华斌带吕涛来合肥，继续找晏某、乐某谈还钱的事情。2.被害人的陈述（1）乐某陈述，2017年1月前后，我和晏某在合肥宁国路CEO酒店门口，被华斌和他二个小弟抓住，他们三人把我和晏某带回酒店房间关了二天，我说回六安找我爸要钱还给他们，他们就带我和晏某回到六安，在东二十铺加油站隔壁浅水湾宾馆拘禁一晚，次日中午放我回家，共被拘禁了四天。（2）晏某陈述，2017年1月，因受不了华斌等人的逼债，我和乐某住合肥宁国路CEO酒店躲债，一天下午三时左右，我俩正准备打出租车出门，华斌突然出现，把我和乐某拽了下来，不停辱骂、威胁我们。当时华斌、吕涛和一个我不认识的人把我们带回房间，说不限制我们自由，但我们出去他们必须跟着；我和乐某被拘禁二夜，第三天下午16时左右，华斌等人带我和乐某回六安，我答应回家找我爸要钱，18时左右华斌放我走的，乐某还被他们控制。这一次被他们拘禁了约51个小时，拘禁期间没有殴打我们，只是威胁和恐吓。3.被告人供述和辩解（1）华斌供述，2016年12月前后，我带吕涛、金成到合肥CEO酒店找乐某、晏某逼债，当晚我让金成留下跟着晏某、乐某睡一个房间看着他俩；第二天我又带吕涛来找他俩，当晚我安排吕涛和金成继续看着晏某和乐某，当晚我回了六安。第三天下午15时左右我开车把晏某、乐某带回六安，先把晏某送回家，由于乐某和我钱的事情没谈好，就将乐某带到了东二十铺的浅水湾宾馆将乐某看起来；次日10点左右才放他走的。我们是在到合肥第一天下午18时左右一直到第三天下午15时左右将晏某带回六安，乐某比晏某多一天；晏某被我们非法拘禁四十多个小时，乐某被我们拘禁六十多个小时。期间，我们没有殴打他们，我们只在言语上威胁、恐吓，他们到那我们都派人跟着，不让他们脱离我们视线。（2）吕涛供述，2016年12月前后，华斌带我和金成去合肥宁国路CEO国际酒店，找晏某和乐某要钱。在房间里是华斌一个个分别找他们谈的，当时我和金成在一起。当晚华斌回六安了。我记不得我当晚有没有回去，金成和晏某、乐某在一个房间休息的。第二天我和华斌又去了那个房间，当晚我和金成看着他们两个人的。第三天下午，华斌开车带我们四人回六安，华斌开车还把晏某送回家了，然后我们把乐某带到了东二十铺浅水湾宾馆睡觉。因为乐某和华斌没谈好，所以华斌没给他回去，当晚我们三人继续看着乐某，次日中午我们放乐某回去。晏某约被看了40多小时，乐某约被看了60多小时。晚上我们跟他们睡在一起，白天他们到哪我们陪着，不离开我们的视线。（3）金成供述，因为我欠华斌的钱没有还清，我干什么事情都要听华斌的，从我找华斌借钱开始，就跟着他后面混世了。2016年12月前后，华斌天天早上开车来接我，因为那段时间华斌没用驾驶证，让我帮他开车。一天早上，华斌来我家接我，上车后华斌就一直和沈志威打电话，后让我下午开车陪他去合肥，我没敢多问。当天下午我和华斌、吕涛一起去合肥CEO酒店，在酒店大门看到晏某从车上下来，后华斌把晏某从车上拽下来，就去了酒店房间。我们把晏某和乐某带进宾馆已经是傍晚18时左右。当晚华斌回了六安，我和晏某、乐某在一个房间，我看着他们两人。第二天吕涛和华斌又来了，当晚我和吕涛看着他们，第三天下午15点左右华斌开车带我们回六安。因华斌与晏某谈好了，华斌开车把晏某送回家，华斌与乐某还没谈好，我们把乐某带到了东二十铺的浅水湾宾馆睡觉，次日上午10点左右才将乐放走。敲诈勒索罪的犯罪事实2016年9月左右，被告人华斌借给被害人晏某2万元高利贷，因被害人晏某无力偿还，2016年11月，被告人华斌将被害人晏某非法拘禁在本市金安区三十铺镇金港宾馆内，并强迫其签订本息共计6.5万元的借条。上述事实有以下证据予以证实：1.证人证言（1）吕涛证实，2016年11月的一天下午，华斌带我和李玮去二中附近找晏某要钱，我们在赌场找到晏某，我们将他带到车上，我负责开车子，我没有打晏某，华斌还拿出一张准备好的借款合同让晏某签字。当时华斌让我把车子开到金港商务宾馆，之后华斌、李玮和我把晏某带到了我事先在宾馆开好的房间，我和李玮在旁边帮华斌撑场面。当时晏某联系了李某3，李某3想把晏某带走，但华斌不同意，李某3就先走了。第二天早上李某3带1万元交给华斌，然后我们才放晏某跟李某3回去。事后我知道在快过年的时候，李某3又帮晏某还华斌1万元，当时我也在网吧。（2）李某3证实，2016年11月份一天，我接到朋友晏某电话让我去三十铺金港宾馆，有人找他要钱。我去后看到晏某和华斌等人在一起，华斌说晏某差他6.5万元高利贷，有借条，当时我说要把晏某带走，华斌不同意，我就回去找晏某父亲商量此事，晏某父亲拿一万给我，让我再去宾馆找华斌，我去后跟华斌讲先还一万，由我来给晏某担保，华斌同意了，我带晏某走的。之后快过年时，我在三十铺网吧又帮晏某还了1万元，钱也是晏某父亲给我让我帮晏某还的。2.被害人晏某陈述，2016年9月前后，朋友李某1想从华斌处借2万元，我同意给他担保。当时借款合同是华斌事先打好的，华斌让我们不要在合同上写明具体利息，口头约定1万元利息一天500元，华斌说如果李某1还不上钱就要我还。当时李某1实际上只拿到8500元，有1万元算是偿还他之前欠华斌的钱，扣除3天斩头息1500元。一周后李某1还不钱，华斌就找我要，我还华斌1000元利息，之后我不间断地还了华斌利息钱接近1万元，华斌还把我手机（大约5000多元）拿去抵利息钱。之后他们多次找我，我就离家出走了。2016年10月份华斌找到我，把我带到金港商务宾馆里算帐，让我本金利息一起给他打6.5万的借款合同。合同签过后就找我要钱，我让我哥哥李某3过来，他来了跟华斌没谈好，就回去找我爸爸，我爸答应先给华斌1万元，华斌才放我回去，次日李某3把1万送给华斌。3.被告人华斌供述和辩解，2016年9月前后，是晏某先找我借二万“炮子钱”，因为晏某喜欢赌“百家乐”，利息是一万元一天500元，当时扣了3天利息1500元，实际上晏某拿到手是18500元。还是在2016年9月前后，李某1找我借2万元，我不认识他，他找了晏某作担保人一起来的，这2万元日利息是每天500元，李某1实际上拿到手是8500元，有1万块钱算是李某1还之前晏某欠我的1万元，还有1500元算是三天的斩头息，当时李某1、晏某都一起在借款合同上签字，合同都是我事先打印好的，借款人只要在上面写上姓名，身份证号码，手机号码，借款金额就可以了，没有写明具体利息和约定还款期限，只要他愿意天天给利息，就不存在借款期限。之后一周他们都没有还钱，我就去找李某1，李某1说没钱，我就去找晏某，之后在三十铺找到晏某，他还我1000元利息钱，之后再找他们电话就打不通了。2016年11月前后，我听讲晏某在六安二中附近，就带着吕涛一起去找他，看到晏某就把他拦住，我打了他两巴掌，把他带到金港商务宾馆，当时让晏某重新打了一张45000元的欠条给我，后来晏某哥哥来了，我当着他哥哥面把原先2万元借款合同撕了。我的意思是原先晏某借的两万块钱并入这4.5万元，多出的2.5万元，算这些天的利息。当时晏某的哥哥承诺，到年底会偿还我1万元，最后在当晚10点左右，我就让晏某跟他哥哥回去了。在2017年快过年的时，晏某的哥哥还了我1万元；之后我也时常催晏某还钱，晏某也零散的还过几次钱。我让晏某偿还25000元的利息钱，就是随口说的，没有按照之前约定的日期计算。4.辨认笔录证实，华斌、晏某、李某3相互能够准确辨认。寻衅滋事罪犯罪事实（一）2017年5、6月左右，被告人李涛为向被害人赵某索债，后在本市金安区三十铺镇紫荆庄园附近手持电棍追逐、殴打被害人赵某，并采用威胁、恐吓手段向赵某逼债。上述事实有以下证据予以证实：1.证人证言（1）王剑证实，李涛在紫荆庄园门口手持电棍威胁赵某，我记得不是我和付某锁带着赵某去找李涛的，还是我和李涛一起从六安回三十铺的，当时我看见李涛从车后备箱拿出一根十五公分长的黑色电棍，李涛持电棍追着赵某跑，原因是赵某差李涛钱没有还。（2）陈浩证实，有一次李涛打电话给付某锁说他看见赵某了，当时付某锁就在王剑办公室，我和王剑、吴红亮都在，所以我们一起去了紫荆庄园门口。到达时我看见李涛拿根电棍在紧追赵某，手里的电棍怕怕响，赵某吓得乱叫，围着车子转，躲避李涛的电击，李涛应该没有电到赵某，我们下车拉开了，赵某打了条子给付某锁和李涛才了事。（3）付某锁证实，2017年5、6月前后，王剑、我和赵某在三十铺镇附近，坐在车上谈还钱的事情，过一会李涛开车过来，李涛让赵某下车，也是找赵某要帐，看见李涛还从车后备厢找拿什么东西追撵赵某，赵某边跑边喊：涛哥，我还你钱。2.被害人赵某陈述，我借李晶晶3万高利贷利息是500元一天，当时李晶晶刚给我27500元，拿到钱我就出来了，李涛打我电话问我在哪，我说刚出来；李涛一把把我手上的27500元抢去了，后把我带到紫荆庄园附近的路上，让我不要到处跑，过两天带我到其他地方找钱，边说边拿警棍吓我。我说“你说归说，不要拿电警棍电我”，然后我就回家了。3.被告人李涛供述和辩解，之前借高利贷给赵某，后联系不上他，心里非常生气，2017年5月前后，王剑和付某锁一起带赵某到三十铺紫荆庄园小区门口，我们约好在那里见面的。我看见赵某就生气，就从车上拿了一根玩具电警棍，看起来比较仿真，我就拿着电警棍去吓唬赵某，赵某以为是真的，就往王剑那边跑，我在后面追撵，后来王剑、付某锁把我拉开了。（二）2019年1月，被告人赵正东因袁小虎未向其提供马某的联系方式而心生不满。后赵正东在本市金安区悠然蓝溪附近和王剑见面时偶遇袁小虎，随后赵正东使用木棍对袁小虎实施殴打。上述事实有以下证据予以证实：1.证人王剑证实，2019年1月左右的一天晚上，赵正东把车子开到一条偏僻的路上，并让袁小虎下车，后赵正东对袁小虎拳打脚踢，又从路边拿了一根撑树的木棍打了袁小虎身上。2.被害人袁小虎陈述,2019年1月的一天晚上，李明明用赵正东微信语音找到我，要马某和他家人的电话，我开始说没有，但是赵正东就威胁我，我当时火了，说就算知道也不给。当晚我去找王剑，之后坐在王剑车上，过一会赵正东来了，他让王剑让他开车，后他开车带我们到个无人的地点，叫我下车，然后他从路上拿了一根撑树的木棍，朝我背部打了好几下，后王剑上来拉架。3.被告人赵正东供述和辩解，2019年1月，我与李明明上网后一起吃饭，期间，李明明看到马某给我发微信语音，他就把手机夺过去，向马某要钱，马某没有理他，李明明又用我的手机给袁小虎打电话，问他马某的电话号码，因为袁小虎和马某比较熟，我也在电话中问了袁小虎，他说不知道我就生气了。当晚到悠然兰溪找到王剑，看到袁小虎来了，我就开车把袁小虎带到无人的地方，让袁小虎下车，我用拳头捶了袁小虎，又从旁边拿了一根撑树的木棍打了袁小虎背部。寻衅滋事违法行为（一）2017年10月18日23时许，被告人华斌、王剑和高某、曾某（高、曾已被治安处罚）在本市金安区钻石会所参加华斌生日唱歌后，在钻石会所门口，酒后无故对被害人李某2拳打脚踢。李某2受伤后电话报警，经鉴定李某2属轻微伤。此后，被害人李某2收到被告人王剑、华斌和高某、曾某共同赔偿的八万元；六安市公安局金安分局分别对华斌、王剑行政拘留十四日、十日。上述事实有以下证据予以证实：1.书证行政处罚决定书，证实2017年11月7日，被告人华斌、王剑分别因寻衅滋事李某2被六安市公安局金安分局行政拘留十四日、十日。2.证人证言（1）王某3证实，2017年10月18日23时许，在钻石国际会所电梯里，因李某2不小心碰到了华斌的伤腿，发生争执，电梯到达一楼后，华斌和李某2在门口推搡，华斌扇对方巴掌，高某将对方踹到门口台阶，高某又从车后备箱拿根钓鱼竿朝李后背打了两下，王剑朝李肚子踹了一脚，曾某扇了李一巴掌，把对方逼到小树林又实施殴打，我没有动手。（2）于某证实，2017年10月18日23时许，从会所跑出来六七个年轻人，一个年轻人一脚将另一人踹到在地上，后冲上去几个人殴打对方，其中一人从红色轿车拿出根棍状东西击打对方身体，几个人对年轻人拳打脚踢，打的满脸是血，几分钟后，打人的几个人开着马自达轿车离开。（3）李明明证实，2017年10月18日20时许，华斌电话说他过生日，邀请我去钻石国际会所唱歌；我又叫高某一起过去。23时左右我们下楼准备回家，乘电梯时，华斌对一个年轻人不高兴要打他，我还劝了华斌，但华斌、高某、曾某、王剑、王敦住还是殴打了那人；高某将我车上的钓鱼杆拿出来打那男的。我说他们也不听，就没管了，让鲍某帮我开车先离开了。（4）曾某证实，2017年10月左右，王剑请我和华斌、高某一起去钻石会所唱歌，酒喝的比较多，我们在下电梯时，华斌与他人发生争执，然后我们一起殴打了对方，最后被治安拘留。参与打架的有我、高某、王剑、华斌，李明明没有动手。（5）高某证实，2017年10月18日晚王剑开车接我，说华斌过生日请我们到钻石唱歌。23时我们结束准备回家，我先到大厅，过一会看见华斌、李明明、曾某、王剑和一个年轻人走出电梯；到大厅时，华斌把那个人搂住，接着就打了起来；我一脚将那人踹到了门口台阶下，后来我从车后备箱拿出钓鱼竿对那年轻人后背打了几下，华斌、王剑、曾某、王某3对他拳打脚踢；后来对方没有还手也没有骂了，我们就离开了。（6）陈浩证实，2017年9月前后，王剑告诉我第二天要被收监了，原因是前几天他和华斌、曾某等人在钻石会所唱完歌下楼的时候和人家发生争执，他们几个把人家打坏了。对方好像是望城岗派出所的。2.被害人李某2陈述，2017年10月18日23左右，我去钻石国际会所办事乘电梯下楼，电梯里有4个年轻男的和几个女的，电梯里后面一个男的推我一下，我质问后就没有理睬他们。到一楼时其中一个男的掐着我的脖子向会所大门口推，并说：我今天看看你想搞什么？他帮我掐到门口时，另一个男的跑来朝我腰部踢一脚，把我踢到门口的台阶下，他追下台阶继续推搡我，其他人就冲上来对我拳打脚踢，那个踢我腰部的男子跑到一辆红色马自达车上拿了把钢管打我后背，另外几个看我面部出血了就没有打了，他们乘车离开，我去医院治疗。后来我的伤情鉴定是轻微伤，对方共赔偿我8万元；望城岗派出所治安拘留了四人，推搡我的人脚有点跛叫华斌，持棍的叫高某。3.被告人供述和辩解（1）被告人华斌供述，2017年10月18日是我生日，当晚，我和几个朋友饭后去钻石会所唱歌，有我、高某、曾某、王剑、李明明、鲍某等人，吃饭和唱歌时都喝了不少酒；大约23点我们乘电梯下楼时，上了一个小伙子不认识，他不小心碰到我腿了，我左腿之前出车祸受伤了；我就很不高兴让他道歉，但他看我一眼，说了一句话记不清了。出电梯后我就把他搂着到外面谈，这时曾绪亮从后面冲上来踹他一脚，然后我和王剑、曾某都上去对他拳打脚踢；我因为腿不好，就打了对方脸一巴掌；李明明和鲍某没有动手；对方一直没有还手，我们也没有打了。（2）被告人王剑供述，2017年10月左右，那天晚上我和华斌、高某、曾某、王德柱等人在钻石会所玩，唱歌结束下楼时，我和“木子”先下来的，看见后一批我们下来的人和一个男的发生推搡，我就冲上去踹那个男的，我们打了那人几分钟，对方鼻子淌了很多血，事后是华斌去调解的，我们参与打斗的五人（华斌、高某、曾某、王德柱和我）每人出4万共20万赔偿给对方，后来我们又被望城岗派出所拘留了十天。4.人体损伤程度鉴定意见证实李某2损伤程度为轻微伤。5.辨认笔录，李某2对李明明、王剑、高某、曾某进行了辨认；曾某对华斌、王剑、高某、李明明等人进行了辨认；高某对华斌、李明明等人进行了辨认。（二）2019年3月左右一天凌晨，被告人华斌为向被害人金成索要债务，指使并伙同吴某等人至金成家门前，使用打火机摔掼金家大门致打火机爆炸，并于次日带人至金成母亲处进行恐吓、威胁、滋扰。上述事实有以下证据证实：1.证人证言（1）黄某证实，2018年7月左右的一天，华斌找我出去，吴某发信息让我下楼，我上了他的车，一起去了蓝溪美庭一户人家，吴某敲门但一直没有人开门，吴某就在门口摔了个打火机，然后还是没有人开门我们就下楼了，下楼碰到华斌，他们在商量什么，后来才知道是金成的家。次日下午华斌、吴某和我一起开车到了松林小区一家棋牌室，华斌说吓唬金成后妈，他们找到金成后妈，我在外面，看到他们弄的很不开心。（2）吴某证实，2019年3月，我和华斌又联系不到金成了，听说他和他父亲住在蓝溪，后来华斌和我、黄某去了金成在蓝溪的家，华斌和我去金成家时，在言语上有威胁、恐吓，辱骂过金成父母，我们最后一次去他家时，大半夜我用打火机掼他家大门，打火机炸掉了，动静搞的比较大。我们还跑到金成后妈那里闹事，想给他家人施加压力。2.被害人陈述（1）金成陈述，今年3月前后的一天凌晨，华斌带着吴某等人到我家，当时我在家睡觉，我听见他们踹我们家大门，同上他们用打火机摔在门上，打火机都摔炸了，在我家门口大吵大闹，让我还钱，我家人都很害怕，不敢开门。第二天华斌又带人去了松林小区对我后妈进行恐吓，威胁。（2）任才圣陈述，2019年3月左右，晚上凌晨一两点，华斌带着吴某等人在我家门口踹门，嘴上骂骂咧咧，还用打火机往我家门上摔，打火机摔炸声音特别大，估计整个楼都听见。我和金成非常害怕，不敢开门，等他们走后，我开门看见满地都是打火机碎片。另查明，2019年4月14日，被告人王剑、吴红亮、袁小虎被抓获归案；同年4月17日、4月22日，被告人李涛、陈浩被抓获归案；同年4月11日、4月18日、5月2日、6月20日、6月25日，被告人赵正东、李晶晶、华斌、吕涛、金成经电话通知到案；2019年4月17日，被告人李明明在合肥市公安局蜀山分局侦办的故意伤害罪取保候审期间经电话通知到案；上述被告人到案后，对其参与的主要犯罪事实均能如实供述。上述被告人到案后，对其参与的主要犯罪事实均作出如实供述。被告人赵正东到案后，向公安机关提供了相关人员涉嫌贩卖毒品及容留他人吸毒的犯罪线索，并公安机关查证属实，被告人赵正东具有立功表现。2019年4月28日，被告人李明明犯故意伤害罪被安徽省合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年，同日被收监交付执行，该判决执行前已被先行羁押1个月21日。2019年9月12日，被告人李明明父亲和被告人李涛妻子分别赔偿被害人赵某15000元，取得赵某对李明明、李涛的谅解；同年10月23日，被告人李明明父亲赔偿被害人乐某10000元，取得乐某对李明明的谅解；同年11月5日，被告人华斌取得被害人乐某的谅解；同年11月14日，被告人李晶晶取得被害人晏某的谅解。上述事实有下列书证证实：1.户籍信息证实十一名被告人均具有完全刑事责任能力2.合肥市蜀山区人民法院刑事判决书、逮捕判决书、执行通知书和合肥市中级人民法院刑事裁定书证实，2018年4月28日，被告人李明明因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年，判决执行前，已被先行羁押1个月21日。3.六安市裕安区法院刑事判决书证实，2014年3月6日，被告人华斌犯非法侵入住宅罪判处拘役六个月，缓刑一年。4.六安市金安区法院刑事判决书证实，2016年4月14日，证实李涛犯非法拘禁罪被判处有期徒刑九个月，缓刑一年。5.上海市浦东新区人民法院刑事判决书证实，2015年8月24日，被告人吕涛因犯寻衅滋事罪被判处拘役四个月，缓刑四个月6.违法犯罪记录查询证实，2015年2月，被告人李明明因扰乱单位秩序被六安市公安局裕安分局行政拘留5日，2017年6月因殴打他人被东桥派出所行政罚款100元。7.行政处罚决定书证实，2017年5月17日，被告人袁小虎因使用伪造、变造的机动车号牌被处行政拘留十日；2016年11月和2018年4月，被告人金成因吸毒、赌博先后被六安市公安局金安分局行政拘留5天、10天；2018年10月30日，被告人赵正东因吸毒被三十铺派出所行政拘留十日。8.到案经过证实，十一名被告人的具体归案情况。9.情况说明证实被告人赵正东具有立功表现。10.谅解书与收条证实，被告人李明明、李涛、华斌、李晶晶的近亲属分别对相关被害人予以赔偿及取得谅解情况。上述证据均经法庭举证、质证，具有客观性、合法性、关联性，本院予以确认。针对被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，结合本案争议焦点，根据法庭查明的事实与证据，本院评判意见如下：（一）关于被告人李晶晶、李明明、王剑等及其辩护人提出“本案不属恶势力犯罪团伙，系一般共同犯罪的辩解辩护意见”。经查，被告人李晶晶、李明明、王剑为经营高利贷，由李明明、王剑分别纠集社会闲散人员，对被害人采取非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易等手段暴力逼债，在六安市三十铺镇逐渐形成恶名，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，分别形成以被告人李晶晶、李明明为纠集者、被告人华斌为组织成员和以被告人王剑为纠集者、被告人陈浩、吴红亮、赵正东为组织成员的恶势力犯罪组织。被告人华斌、陈浩、吴红亮、赵正东知道或应当知道他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动，均属于恶势力犯罪组织成员。被告人袁小虎系被利用，仅参与一起恶势力犯罪活动，被告人吕涛未参与恶势力犯罪团伙的违法犯罪，该俩被告人不属于恶势力犯罪组织成员。（二）关于被告人李晶晶及辩护人提出“指控的第一、二起寻衅滋事犯罪与其无关，不应承担责任”的辩解辩护意见。经查，公诉机关指控的第一起寻衅滋事事实系被告人李明明、华斌的共同犯罪，第二起寻衅滋事事实系被告人李明明的单独犯罪；该二起犯罪的起因均是因为李明明个人拖欠乐某债务，被乐要账而发生冲突。被告人李明明和华斌无事生非，逞强斗狠，共同和单独对乐某寻衅滋事；在案证据不能证实被告人李晶晶参与或组织、指挥了该二起犯罪，因此指控被告人李晶晶承担该二起寻衅滋事犯罪的责任没有法律依据。故被告人李晶晶及其辩护人的此项辩解辩护意见，应予采纳。（三）关于被告人李晶晶辩解称“其没有持U型锁殴打赵某”及其辩护人提出“被害人赵某的陈述与证人刘某2、马某的证言不一致，应疑罪从无”的辩护意见。经查，公诉机关指控李晶晶在第三次寻衅滋事犯罪中持U型锁殴打赵某一节，不仅有证人刘某2、马某的详细证言，被告人李明明、华斌的多次稳定供述，而且与被害人赵某的陈述能够相互印证；在案证据能够证实被告人李晶晶组织、指挥并参与了该起寻衅滋事犯罪。被告人李晶晶及其辩护人的此项辩解辩护意见，与法庭查明的事实不符，不予采纳。（四）关于被告人李晶晶及其辩护人提出“李晶晶没有敲诈勒索晏某，晏某打欠条属自愿，充其量就是高利贷的违法行为，不构成敲诈勒索罪”的辩解辩护意见。经查，被告人李晶晶借出一万元，不仅约定每日数百元的高额利息，并扣除“斩头息”，其谋利手段已超出高利贷的范畴，且在索债中采取威胁恐吓手段虚立债权；其目的是敲诈勒索债务人的财物，其行为已构成敲诈勒索罪，但系犯罪未遂。被告人李晶晶及其辩护人的此项辩解辩护意见，不予采纳。（五）关于被告人李明明辩护人提出“指控李明明在一元大道对乐某寻衅滋事，乐某的陈述系孤证，不能作为定案依据”的辩护意见。经查，该节事实不仅有被害人乐某的陈述，还有被告人李明明的供述，并互相印证；但指控被告人李明明持皮带殴打乐某，仅有乐的陈述，没有李明明的供述或其他相关证据印证，属孤证，不能认定。故指控被告人李明明的此节事实应作为寻衅滋事违法行为认定。（六）关于被告人王剑、陈浩及其辩护人提出“杨某夫妇去合肥抵押车辆是自愿行为，其没有强迫，不构成强迫交易罪”的辩解辩护意见。经查，书证银行流水、证人沈某1的证言、被害人杨某的陈述与被告人王剑、陈浩的供述相互印证，足以认定杨某夫妇是受到被告人王剑、陈浩的胁迫，而去合肥做“车贷”，以偿还被告人王剑的高利贷。故二被告人及其辩护人的此项辩解辩护意见，不予采纳。（七）被告人王剑、赵正东及其辩护人提出“胁迫徐某微信转账349元不构成抢劫罪，属于寻衅滋事违法行为”的辩解辩护意见。经查，证人王某2、程某的证言、被害人徐某的陈述与二被告人的供述相互印证，案发时，被告人王剑邀约赵正东找徐某要账只是借口，实际上王剑欲打击报复徐某，而为徐某散布其出“老千”之事找回面子；其主观上是出于无事生非、逞强好胜，而非非法占有他人财物的目的；客观上，王剑、赵正东通过胁迫，强拿硬要了徐某微信红包中300多元的少量钱款；符合寻衅滋事的特征。其行为的暴力程度和社会危害程度还达不到抢劫罪的要求；若以抢劫罪定罪处罚，有违罪责刑相适应原则。故二被告人及其辩护人关于该节事实不构成抢劫罪的辩解辩护意见成立，予以采纳。（八）关于被告人华斌及其辩护人提出“指控的第三起寻衅滋事，华斌因腿伤住院治疗，不可能在案发的现场”的辩解辩护意见。经查，华斌因腿受伤住院治疗的时间是2017年6月17日至6月27日，而经法庭查明的该起寻衅滋事发生在2017年夏天某晚；首先在案发时间上并不矛盾。其次，指控华斌参与殴打赵某，不仅有证人付某锁、马某、刘某2的证言，被害人赵某的陈述，被告人李明明的供述证明，并相互印证；而且被告人华斌在侦查阶段也曾经供述“李晶晶打过之后，我就上前打了两巴掌，打过后我就离开了”。被告人华斌及其辩护人此项辩解辩护意见不予采信。本院认为：被告人王剑随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要，情节严重；非法拘禁他人；以威胁手段强迫他人做“车贷”还债，情节严重；其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪。被告人李明明随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人李晶晶随意殴打他人，情节恶劣；非法拘禁他人；以威胁方法迫使他人交付数额较大的财物；其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。被告人华斌非法拘禁他人；随意殴打他人，情节恶劣；任意损毁公私财物，情节严重；以威胁方法迫使他人交付数额较大的财物；其行为已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。被告人陈浩非法拘禁他人；随意殴打他人，情节恶劣；以威胁手段强迫他人做“车贷”还债，情节严重；其行为已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人吴红亮非法拘禁他人；随意殴打他人，情节恶劣；其行为构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人赵正东随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要，情节严重；其行为已构成寻衅滋事罪。被告人吕涛非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。被告人李涛随意殴打他人，情节恶劣；其行为构成寻衅滋事罪。被告人袁小虎随意殴打他人，情节恶劣；其行为构成寻衅滋事罪。被告人金成非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控十一名被告人犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认；但指控被告人王剑、赵正东犯抢劫罪定性有误，本院予以纠正。被告人李明明、李晶晶、华斌与被告人王剑、陈浩、吴红亮、赵正东恶势力犯罪团伙为经营和催讨“高利贷”，多次实施违法犯罪活动，危害社会。被告人李明明、李晶晶、王剑作为恶势力犯罪团伙的纠集者，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪，依法从严惩处。被告人华斌在非法拘禁罪、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈浩、吴红亮在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人赵正东、袁小虎、李涛在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人吕涛、吴红亮、陈浩、金成在非法拘禁共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人陈浩在强迫交易共同犯罪中起次要作用，是从犯。对于上述主犯，应依法按照其所参与的全部犯罪处罚；对于上述从犯，应依法从轻处罚。因被告人李晶晶、华斌在敲诈勒索犯罪中属未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人李明明、李晶晶、王剑、华斌、陈浩、吴红亮同时犯数罪，应数罪并罚。被告人华斌、吕涛、李涛具有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人李明明在犯故意伤害罪判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚并罚。被告人李明明、李晶晶、华斌、吕涛、赵正东、金成经电话通知到案，后如实供述犯罪事实，构成自首，依法可对其从轻处罚；被告人王剑、陈浩、吴红亮、李涛、袁小虎到案后，如实供述犯罪事实，属坦白，依法亦可对其从轻处罚。被告人赵正东揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，依法可对其从轻处罚。各被告人当庭自愿认罪，均可对其从轻处罚。被告人李明明、李涛的近亲属主动赔偿被害人的经济损失，分别取得了相关被害人的谅解；被告人李晶晶、华斌取得部分被害人的谅解；可酌情对其从轻处罚。被告人王剑、华斌2017年10月18日在钻石会所的寻衅滋事行为，曾经受到行政拘留，应依法折抵相应刑期。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害性和认罪悔罪态度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、第（三）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百二十六条第（二）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条的规定，判决如下：一、被告人王剑犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；因同一行为受到行政处罚的，行政拘留一日折抵刑期一日；即自2019年4月14日起至2025年6月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人李明明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月，与原犯故意伤害罪判处有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2024年3月6日止。）三、被告人华斌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；因同一行为受到行政处罚的，行政拘留一日折抵刑期一日；即自2019年5月2日起至2024年4月17日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人李晶晶犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2021年10月17日止。）五、被告人陈浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2021年10月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人赵正东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2021年7月10日止。）七、被告人吕涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2021年6月19日止。）八、被告人李涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2021年2月16日止。）九、被告人吴红亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2020年12月13日止。）十、被告人袁小虎犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2020年2月13日止。）十一、被告人金成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年9月28日止。）十二、责令被告人王剑、陈浩共同退缴违法所得三万元，被告人王剑、赵正东共同退赔被害人徐某三百四十九元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 震审 判 员  刘子如人民陪审员  何 汇二〇一九年十二月二十六日法官助理陈琛书记员邵立军附：本案适用《中华人民共和国刑法》相关条款第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的;(二)强迫他人提供或者接受服务的;(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的;(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的;(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二十三条：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款、第三款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款、第三款：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条：判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。本案适用《中华人民共和国行政处罚法》相关条款第二十八条违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金。