河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初583号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人何永博，男，1987年2月22日出生，汉族，专科毕业，河北森易技术服务有限公司、石家庄市帝晔企业管理咨询有限公司法人，户籍所在地河北省张北县，住河北省张北县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月13日被新乡市公安局南环分局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月21日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人闫兴伟，河南书豪律师事务所律师。被告人王可强，男，1991年4月29日出生，汉族，专科毕业，河北森易技术服务有限公司、石家庄市帝晔企业管理咨询有限公司股东，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市尚志市，住河北省石家庄市桥西区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月13日被新乡市公安局南环分局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月21日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人姚玲玲，河北律清律师事务所律师。被告人杨松宁，男，1994年5月30日出生，汉族，专科毕业，河北森易技术服务有限公司、石家庄市帝晔企业管理咨询有限公司股东，户籍所在地河北省石家庄市赵县，住河北省石家庄市。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月13日被新乡市公安局南环分局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月21日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人罗兴海，河北周元律师事务所律师。被告人王小燕，女，1993年6月1日出生，汉族，专科毕业，河北森易技术服务有限公司、石家庄市帝晔企业管理咨询有限公司股东，户籍所在地河北省石家庄市鹿泉市，住河北省石家庄鹿泉区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月13日被新乡市公安局南环分局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月21日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人张文杰、孙天义，河南克谨律师事务所律师。被告人张丽丽，女，1990年7月13日出生，汉族，专科毕业，河北森易技术服务有限公司、石家庄市帝晔企业管理咨询有限公司行政，户籍所在地河北省邯郸市永年区，住河北省邯郸市永年区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月13日被新乡市公安局南环分局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月21日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人张之寒、侯光敏，河南牧野律师事务所律师。被告人谭闯，男，1991年10月25日出生，汉族，大学本科，河北森易技术服务有限公司、石家庄市帝晔企业管理咨询有限公司业务员，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住河北省石家庄市桥西区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月13日被新乡市公安局南环分局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月21日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人闫静，河南众盈律师事务所律师。被告人李强，男，1990年7月18日出生，汉族，专科毕业，河北森易技术服务有限公司、石家庄市帝晔企业管理咨询有限公司业务员，户籍所在地河北省张家口市张北县，住河北省石家庄张北县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月13日被新乡市公安局南环分局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月21日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人李淑君，河南书豪律师事务所律师。被告人郝源，男，1988年12月15日出生，汉族，专科毕业，河北森易技术服务有限公司、石家庄市帝晔企业管理咨询有限公司业务员，户籍所在地河北省石家庄市长安区，住河北省石家庄市长安区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月13日被新乡市公安局南环分局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月21日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人赵艳芳，河南瀛汉律师事务所律师。被告人李晓莹，女，1992年7月25日出生，汉族，专科毕业，河北森易技术服务有限公司、石家庄市帝晔企业管理咨询有限公司平台客服，户籍所在地河北省保定市清苑区，住河北省保定市清苑区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月13日被新乡市公安局南环分局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月21日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人马占忠，河北虹天律师事务所律师。被告人赵雷，男，1987年8月13日出生，汉族，专科毕业，河北森易技术服务有限公司、石家庄市帝晔企业管理咨询有限公司业务员，户籍所在地河北省石家庄市鹿泉区，住河北省石家庄鹿泉区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月13日被新乡市公安局南环分局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月21日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人王孟祥、程鑫，河南牧野律师事务所律师。被告人李晓可，女，1993年11月20日出生，汉族，专科毕业，河北森易技术服务有限公司、石家庄市帝晔企业管理咨询有限公司业务员，户籍所在地河北省石家庄市赵县，住河北省石家庄市赵县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月13日被新乡市公安局南环分局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月21日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人孙照宁，河北武英律师事务所律师。辩护人秦华侨，河北资冠律师事务所律师。被告人戎强，男，1986年6月28日出生，汉族，专科毕业，河北森易技术服务有限公司、石家庄市帝晔企业管理咨询有限公司业务员，户籍所在地河北省石家庄市鹿泉区，住河北省石家庄市鹿泉区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月13日被新乡市公安局南环分局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月21日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人薛瑞杰、彭铎，河南大正律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉（2019）397号起诉书指控被告人何永博、王可强、杨松宁、王小燕、张丽丽、谭闯、李强、郝源、李晓莹、赵雷、李晓可、戎强犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉，并于2019年11月11日向本院提起变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员赵丽霞、李劲草出庭支持公诉，被告人何永博及其辩护人闫兴伟、被告人王可强及其辩护人姚玲玲、被告人杨松宁及其辩护人罗兴海、被告人王小燕及其辩护人张文杰、孙天义、被告人张丽丽及其辩护人张之寒、侯光敏、被告人谭闯及其辩护人闫静、被告人李强及其辩护人李淑君、被告人郝源及其辩护人赵艳芳、被告人李晓莹及其辩护人马占忠、被告人赵雷及其辩护人王孟祥、程鑫、被告人李晓可及其辩护人孙照宁、被告人戎强及其辩护人薛瑞杰、彭铎到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2016年8月，被告人何永博、王小燕在河北省石家庄市注册成立河北森易技术服务有限公司，2017年2月28日被告人王可强、杨松宁入股。2017年4月，何永博、王小燕、王可强、杨松宁在河北省石家庄市注册成立石家庄市帝晔企业管理咨询有限公司。两公司成立后，通过招募人员，逐渐形成以何永博、王可强、杨松宁、王小燕为首要分子；被告人李强、谭闯、张丽丽、李晓莹、郝源、戎强、赵雷、李晓可为积极参加者的诈骗犯罪集团。在该犯罪集团中何永博为公司法人，负责公司全面工作；王可强为总经理，对外衔接外汇平台；杨松宁为业务经理，负责公司具体业务；王小燕为财务主任，负责公司财务工作；张丽丽为行政人员，统计业务员业绩，在客户投资群里发虚假赢利截图、分析师喊单率；李晓莹为平台客服，负责指导、帮助客户在嘉得利、福易、欧迈等平台开户，回答客户问题；谭闯、李强、李晓莹、郝源、戎强、李晓可、赵雷为业务员，通过QQ发展投资意向客户，将有投资意向的客户拉入公司投资指导群，在指导群里使用多个QQ号冒充赢利客户，营造客户跟单盈利氛围，对客户进行催化；何永博、王可强、杨松宁等为分析师，在投资指导群里喊单，诱使客户跟单频繁操作交易，攫取平台高额返佣。该犯罪集团各成员分工协作，相互配合，在明知嘉德利、福易、欧迈等外汇平台不可能投资获利的情况下，营造虚假投资获利氛围，诱骗被害人在外汇平台上投资且频繁操作，骗取高额手续费，现查明该犯罪集团在2016年8月至2018年11月间，共骗取王某、杨某1、杨某2等147名被害人人民币495万余元、美元98万余元。其中，被告人何永博、王可强、杨松宁、王小燕、谭闯、李强参与诈骗金额为人民币495万余元、美元98余万元；被告人张丽丽、郝源、赵雷，参与诈骗金额为人民币495万余元，美元94万余元；被告人李晓莹参与诈骗金额为人民币490余万，美元92万余元；被告人李晓可、戎强参与诈骗金额为人民币283万余元、美元84万余元。经审计，该犯罪集团共诈骗投资被害人445人，非法所得674.63万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人何永博等人户籍信息、到案经过、违法犯罪查询记录、扣押物品清单等书证；证人姚某、谭某等人的证言；被害人王某、杨某1、杨某2等人的陈述；被告人何永博、王可强、杨松宁、王小燕、张丽丽、李晓莹、谭闯、李强、郝源、戎强、赵雷、李晓可的供述与辩解；审计报告；搜查、辨认等笔录；电子数据：手机、电脑恢复数据等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人何永博、王可强等人的刑事责任。被告人何永博、杨松宁、王可强、王小燕系犯罪集团首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人张丽丽、谭闯、李强、郝源、李晓莹、赵雷、李晓可、戎强在犯罪集团中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人张丽丽、谭闯、李强、郝源、李晓莹、赵雷、李晓可、戎强退出全部违法所得，可以从轻处罚；被告人张丽丽、谭闯、李强、郝源、李晓莹、赵雷、李晓可、戎强入职时间不同，犯罪数额不同，虽同为从犯，但建议在量刑时予以区分。望合议庭根据案件的客观事实依法判决。被告人何永博对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩护人辩护意见认为：1、公司涉及会费的收入不应计入诈骗数额，被告人何永博通过涉案公司取得利益的途径有两种，介绍客户在平台投资赚取的平台返佣和为客户提供投资咨询赚取的会费。2、被告人何永博不具有诈骗罪的主观故意。3、本案现有证据不能证实第三方投注平台的投资数据遭到篡改。4、被告人没有诱骗被害人频繁操作，骗取高额手续费。5、公诉人认为的冒充盈利客户、营造盈利气氛不构成诈骗罪中的虚构事实。6、不能因为部分客户亏损就认为被告人构成诈骗罪。7、被告人的行为构成非法经营罪。8、被告人到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。被告人无犯罪前科，主观恶性不大，社会危害性较小。被告人王可强对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其认为其构成非法经营罪，不构成诈骗罪，其辩护人辩护意见为：1、被告人王可强构成诈骗罪属于定性错误，被告人行为不具备诈骗罪的构成要件，被告人的行为主观上不具备非法占有的目的和诈骗的犯罪故意，客观方面被告人实施的行为没有达到使被害人处分财产的行为。2、被告人的行为构成非法经营罪。3、被告人王可强是初犯，主观恶性不大，无犯罪前科，上学期间表现良好，产生的社会危害性较小，积极配合公安机关办案，被告人王可强家庭条件不好，作为家中独子，恳请法庭酌情考虑，被告人家属同意退缴违法所得，正在凑钱。被告人杨松宁对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其认为其构成非法经营罪，不构成诈骗罪，其辩护人辩护意见为：1、被告人杨松宁不构成诈骗罪或者合同诈骗罪，没有非法占有财产的目的，大部分客户认为出金可以自由出入，大部分客户表示有盈利，有提现，客户可以自由交易，被告人提取的是手续费和佣金。2、被告人没有虚构事实或隐瞒真相，只是民事的欺骗，不是刑事意义上的诈骗，把被害人的入金数额和亏损数额作为诈骗数额是错误的，被告人并不知道交易平台的虚假性，也没有证据证实交易平台的虚假性，被害人的利益是非法不受法律保护的，对亏损的后果是明知的。3、被告人并不知道交易平台的虚假，也没有证据证明这些交易平台是虚假的。4、本案应以非法经营罪定罪，不是诈骗罪，应对被告人杨松宁适用认罪认罚从宽处罚，被告人杨松宁表示愿意将冻结的款项作为赃款退出。被告人王小燕对公诉机关指控的犯罪事实有异议，对指控的诈骗罪不予认可，其辩护人辩护意见为：1、被告人王小燕不具备诈骗的构成要件，被告人王小燕构成非法经营罪。2、被告人王小燕不应认定为首要分子，被告人只负责财务工作，不负责业务工作，没有虚构事实，隐瞒真相，被告人王小燕仅分得了十一万元多，在本案的犯罪中起的作用较小，不应认为首要分子。3、被告人认罪认罚，没有前科，在本案中认罪悔罪，态度较好，社会危害性较小，查封的被告人王小燕的钱财可以作为赃款退赃。被告人张丽丽当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩护意见认为：1、被告人张丽丽主观上不具备诈骗罪的构成要件，主观上没有诈骗客户的目的，客观上没有采取欺骗的方法，使受害人采取错误认识而处分财产。2、被告人张丽丽应认定为非法经营罪，适用单位犯罪，被告人张丽丽并非直接负责的主管人员和其他直接责任人员，犯罪轻情节轻微，应免于刑事处罚。3、被告人张丽丽在犯罪过程中起的作用较小，是从犯，构成坦白，可以从轻处罚。被告人张丽丽是初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大，且全部退赃。被告人谭闯对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩护意见为：1、对指控的事实无异议，对指控的罪名不应认定为诈骗罪，应认定为民事虚假宣传行为，被告人谭闯应构成非法经营罪的从犯，被告人谭闯不构成诈骗罪的构成要件，没有非法占有他人财物的恶意，被告人本人也在平台上进行投资，也是本案的受害人之一。2、本案指控被告人谭闯参与诈骗金额没有依据或证据不足。3、本案审计报告认定本案的非法所得数额与客观事实不符。4、被告人谭闯应认定为从犯，构成坦白，认罪悔罪，被告人及其家属愿意积极退赃，无犯罪前科，法律意识淡薄。被告人李强对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩护意见认为：1、被告人李强不构成诈骗罪，他只是业务员，服从公司的安排工作，并未经手客户缴纳的费用。2、本案应认定为非法经营罪。3、本案的违法所得问题，本案审计报告的依据不真实，不客观，被告人李强的工资及提成数额应以李强领取工资的银行卡银行流水为依据进行审计。4、被告人李强是从犯，构成坦白，无犯罪前科，认罪悔罪，被告人李强积极退赃。被告人郝源对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩护意见为：被告人郝源是从犯，认罪认罚，积极退赃，弥补了被害人的损害后果，被告人主观恶性较小，社会危害性较小，被告人无犯罪前科，系初犯偶犯，构成坦白，希望对被告人郝源适用缓刑。被告人李晓莹对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩护意见为：被告人李晓莹不构成诈骗罪，应构成非法经营罪。2、被告人李晓莹在犯罪过程中起的作用较小，只是在技术方面提供服务，大部分被害人与李晓莹无关。3、被告人李晓莹构成坦白，无犯罪前科，初犯偶犯。4、被告人李晓莹及其家属积极退赃。被告人赵雷对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩护意见为：1、对指控的犯罪事实无异议，但应认定为非法经营罪，不应认定为诈骗罪。2、被告人赵雷认罪悔罪，构成坦白，并积极退赃。3、被告人赵雷系初犯偶犯，无犯罪前科，建议对赵雷适用缓刑量刑。被告人李晓可对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，其辩护人的辩护意见是，1、被告人李晓可在犯罪过程中起的作用较小，是从犯，应从轻减轻处罚。2、被告人李晓可系初犯、偶犯，无犯罪前科，社会危害性较小。3、被告人李晓可到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。4、被告人李晓可积极退赃，可酌情从轻处罚。建议对被告人李晓可强适用缓刑。被告人戎强对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，其辩护人的辩护意见是，1、被告人戎强在犯罪过程中起的作用较小，是从犯，应从轻减轻处罚。2、被告人戎强系初犯、偶犯，无犯罪前科，社会危害性较小。3、被告人戎强到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。4、被告人戎强积极退赃，可酌情从轻处罚。建议对被告人戎强适用缓刑。经审理查明：2016年8月，被告人何永博、王小燕在河北省石家庄市注册成立河北森易技术服务有限公司，2017年2月28日被告人王可强、杨松宁入股。2017年4月，何永博、王小燕、王可强、杨松宁在河北省石家庄市注册成立石家庄市帝晔企业管理咨询有限公司。两公司成立后，通过招募人员，逐渐形成以何永博、王可强、杨松宁、王小燕为首要分子；被告人李强、谭闯、张丽丽、李晓莹、郝源、戎强、赵雷、李晓可为积极参加者的诈骗犯罪集团。在该犯罪集团中何永博为公司法人，负责公司全面工作；王可强为总经理，对外衔接外汇平台；杨松宁为业务经理，负责公司具体业务；王小燕为财务主任，负责公司财务工作；张丽丽为行政人员，统计业务员业绩，在客户投资群里发虚假赢利截图、分析师喊单率；李晓莹为平台客服，负责指导、帮助客户在嘉得利、福易、欧迈等平台开户，回答客户问题；谭闯、李强、李晓莹、郝源、戎强、李晓可、赵雷为业务员，通过QQ发展投资意向客户，将有投资意向的客户拉入公司投资指导群，在指导群里使用多个QQ号冒充赢利客户，营造客户跟单盈利氛围，对客户进行催化；何永博、王可强、杨松宁等为分析师，在投资指导群里喊单，诱使客户跟单频繁操作交易，攫取平台高额返佣。该犯罪集团各成员分工协作，相互配合，在明知嘉德利、福易、欧迈等外汇平台不可能投资获利的情况下，营造虚假投资获利氛围，诱骗被害人在外汇平台上投资且频繁操作，骗取高额手续费，现查明该犯罪集团在2016年8月至2018年11月间，共骗取王某、杨某1、杨某2等147名被害人人民币495万余元、美元98万余元。其中，被告人何永博、王可强、杨松宁、王小燕、谭闯、李强参与诈骗金额为人民币495万余元、美元98余万元；被告人张丽丽、郝源、赵雷，参与诈骗金额为人民币495万余元，美元94万余元；被告人李晓莹参与诈骗金额为人民币490余万，美元92万余元；被告人李晓可、戎强参与诈骗金额为人民币283万余元、美元84万余元。经审计，该犯罪集团共诈骗投资被害人445人，非法所得674.63万元。另查明，案发后被告人谭闯退出违法所得420000元，被告人李强退出违法所得410000元，被告人李晓莹退出违法所得315865.8元，被告人张丽丽退出违法所得142004.1元，被告人郝源退出违法所得111043元，被告人戎强退出违法所得93867.5元，被告人李晓可退出违法所得79376.4元，被告人赵雷退出违法所得48108.9元。认定上述事实的证据有：1、被告人的正面照片、户籍证明、违法犯罪查询记录证实各被告人的基本情况。2、QQ信息及聊天记录截图、出入金信息、账户明细、转账记录。3、银行交易明细。4、临时羁押证明证实被告人杨松宁、赵雷、戎强、王可强、李强、谭闯、郝源、何永博于2018年11月14日至2018年11月15日临时羁押于石家庄市第一看守所。被告人王小燕、李晓可、李晓莹、张丽丽于2018年11月14日至2018年11月15日临时羁押于石家庄市第二看守所。5、到案经过证实被告人何永博、王可强、杨松宁、王小燕、李晓莹、张丽丽、谭闯、李强、李晓可、戎强、郝源、赵雷于2018年11月13日被新乡市公安局南环分局案件侦查支队抓获。6、现场照片证实案发现场的情况。7、账户交易明细。8、广州留余香信息科技有限公司、北京泰丰安和科技有限公司营业执照及开户信息。9、新乡市公安局南环分局情况说明证实受害人张金峰建行卡显示有八笔资金通过中国银联上海分公司进入杉德支付网络服务发展有限公司，其中六笔资金共计2.23万元在2018年4月24日至2018年4月26日进入商户北京泰丰安和科技有限公司，另外两笔资金共计0.69万元在2018年7月20日至2018年7月23日进入商户广州留余香信息科技有限公司。北京泰丰安和科技有限公司出入金明细显示：入金，2018年4月16日至2018年7月2日共计入金577笔715.08万元；出金，自2018年4月17日至2018年7月4日，共计出金954笔710.50万元，涉及300余张个人银行卡，其中2018年4月20日至2018年6月25日出金10笔31.90万元至本案涉案王小燕建行卡。广州留余香信息科技有限公司出入金明细显示：入金，2018年6月21日至2018年8月9日共计入金2398笔863.72万元；出金，自2018年7月12日至2018年8月14日，共计出金973笔859.06万元，涉及600余张个人银行卡，其中2018年7月20日至2018年7月26日出金2笔4.32万元至本案涉案王小燕建行卡。10、中国证监会河北监管局（冀证监函（2018）843号）回函证实河北森易技术服务有限公司、石家庄市帝晔企业管理咨询有限公司未曾在该局办理过开展证券、期货投资咨询业务的行政许可事项。11、企业名称预先核准通知书（（冀）登记内名预核字（2016）27997号）、河北森易信息技术服务有限公司章程，企业名称预先核准通知（（石）登记内名预核字（2017）107027号）、石家庄帝晔企业管理咨询有限公司章程。12、新乡市公安局南环分局扣押清单证实在案扣押一台白色lenovo牌电脑，谭闯使用的一部黑色苹果牌手机，郝源使用的一部黑色小米牌手机，李晓可使用的一部黑色苹果牌手机，戎强使用的一部黑色小米牌和一部白色手机，赵磊使用的一部黑色苹果牌和一部白色苹果牌手机，赵磊使用的一张中信银行卡和一张中国光大银行卡，李强使用的一部金色华为牌手机和一部黑色oppo牌手机，张丽丽使用的一部黑色华为牌手机，公司公用的一部金色honor牌手机。一台黑色清华同方牌电脑，一台白色lenovo牌电脑，一台白色lenovo牌电脑，一台白色lenovo牌电脑，张丽丽使用的一台黑色newshow欧博美牌电脑，戎强使用的一台黑色欧博美牌电脑，郝源使用的一台黑色欧博美牌电脑，李某1使用的一台黑色欧博美牌电脑，何永祯使用的一台黑色鑫谷牌电脑，谭闯使用的一台黑色鑫谷牌电脑，李晓可使用的一台黑色欧博美牌电脑，赵磊使用的一台黑色欧博美牌电脑，李强使用的一台黑色欧博美牌电脑，一部淡黄色POS机。何永祯使用的一部白色苹果牌和一部白色vivox7牌手机，李某1使用的一部蓝色honor、一部黑色小米牌手机、一部白色苹果牌手机，公司公用的一部白色MEIZV牌手机，李晓莹使用的一部黑色正面背面白色苹果牌手机。王小燕使用的一台白色苹果牌IPAD,王小燕和杨松宁的钥匙两串，王小燕的身份证一张，一张中国银行卡。一台黑色电脑机箱，八台银白色联想牌电脑一体机，三个石家庄帝晔企业管理咨询有限公司（公章、财务章、法人章）印章，一本石家庄帝晔企业管理咨询有限公司（正副本）公司营业执照，两张民生银行卡，一张建设银行卡，一个紫色的民生银行U盾，何永博使用的一个黑色笔记本，杨松宁使用的一个橙色笔记本，一台得力牌签到指纹机，若干张腾讯公司字样发票，一封腾讯公司寄给何永博的挂号信，若干张文字材料，王小燕黑色苹果牌、锤子牌、赵晓杨、杨松宁苹果牌四部手机。13、被害人张某入金流向关系图。14、工资统计表、创收记录表。15、中国证监会河北监管局答复函证实河北森易信息技术服务有限公司与石家庄帝晔企业管理咨询有限公司不具有经营期货业务资格；何永博等14人不具有证券期货执业资格。16、河北森易信息技术服务有限公司与石家庄帝晔企业管理咨询有限公司工商登记资料。17、新乡市公安局南环分局冻结财产情况证实2019年5月10日，被告人王小燕个人中国银行账户（62×××77）冻结98133.07、杨松宁中国建设银行账户（13×××72冻结28万元、6217000130021355564冻结56389.12元、1301029675300039630冻结42万元）、何永博中国建设银行账户（62×××47冻结22元）被依法冻结；2019年5月12日，王小燕中国建设银行账户（62×××01）冻结350306.94元。18、审计报告证实该犯罪集团共诈骗投资被害人445人，非法所得674.63万元。支付职工工资、提成及年终奖等310.51万元，其中股东何永博17.07万元、王小燕11.86万元、杨松宁37.43万元、王可强29.85万元、谭闯42.19万元、李强41万元、李晓莹31.59万元、张丽丽14.2万元、郝源11.1万元、戎强9.39万元。股东何永博、王小燕、杨松宁、王可强4人参与7次分红，共分配资金261.94万元，其中何永博分红70.94万元、王小燕分红67.6万元、杨松宁分红57.2万元、王可强分红66.2万元。19、新乡市公安局物证鉴定所检验报告新公鉴（电检）[2019]18号，新乡市公安局物证鉴定所检验报告新公鉴（电检）[2019]13号，新乡市公安局物证鉴定所检验报告新公鉴（电检）[2019]39号，河北森意信息技术咨询有限公司与石家庄帝晔企业管理咨询有限公司审计报告豫诚审字[2019]033号鉴定意见书。20、搜查证及搜查笔录。21、广州留余香信息科技有限公司、北京泰丰安和科技有限公司账户出入金交易数据光盘一张。22、退违法所得退赃票据证实案发后被告人谭闯退出违法所得420000元，被告人李强退出违法所得410000元，被告人李晓莹退出违法所得315865.8元，被告人张丽丽退出违法所得142004.1元，被告人郝源退出违法所得111043元，被告人戎强退出违法所得93867.5元，被告人李晓可退出违法所得79376.4元，被告人赵雷退出违法所得48108.9元。23、证人姚某证言证实2018年7月份，其和毛轶、周某一起投资建欧迈平台，平台主要做外汇、贵金属、原油、黄金、白银现货交易，平台网站是郑林平找人做的，毛轶负责软件后台维护服务器。2018年8月份，其开始找人开发欧迈平台代理的工作，员工有胡纵、刘某、杨帆、夏先胜、毕某、刘凯、顾立顺、谭某、朱旭、周某，周某负责客服，平台没有注册公司，没有接入大盘，也没有固定办公地点，代理各自在家办公，工作通过QQ群联系，其主要负责市场、营销、招聘员工、管理员工，让员工招代理，代理拉客户入金，客户在平台开户成功并注册账号就可以入金，其是代理开发的客户交易达到5000手后，每手提1美金，提5000美金，员工以及发展的代理通过佣金挣钱，客户入金后，交易成本是100美金的，代理商拿84美金，其平台拿16美金，把员工工资除下，剩下就是股东的。其有账号可以看到其下级开发的代理以及客户入金和操作情况，欧迈平台是根据其的业绩量给其支付泰达币计算的，其在数字货币交易所开有户，通过交易换成钱，欧迈平台发展客户炒现货国家是不允许的，违法的，所以也不用人民币结算，用泰币为了逃避国家法律打击。其平台没有对公账号，而是其平台在USDTPAY上开了三个入金通道，USDTPAY是个第三方支付平台，客户入金后的钱就转换成USDT币，以一种虚拟货币的形式进入到第三方支付平台，之后其在欧迈现货平台上给客户充值，按照客户充值的数额给他显示相应的金额，其平台会留一部分给客户出金，其和周某把剩下的钱管着，目前为止，其在USDTPAY账户上有110万人民币，周某的USDTPAY账户上有90多万元，毛轶不管理客户资金没有账户，三个入金通道里面应该有30多万元。进到其平台大部分是亏的，亏的钱大多数到代理商那。24、证人周某证言证实其和姚某、毛轶三人建了一个虚假的外汇投资交易平台，名字叫欧迈资本集团，通过招代理、代理拉客户的方式开展虚假的外汇、黄金、原油投资交易赚钱，分工上姚某负责市场、营销方面，毛轶负责技术方面，其负责审核、统计方面事情，郑林平负责网站维护和内容更新，其公司团伙有14个人，姚某、毛轶和其是股东，郑林平是网站维护人员，业务员10人，业务员主要是用我们给他们发的QQ号或自己在网上买的QQ号加群招平台代理商，然后由代理拉客户进行平台入金交易，待客户交易多次后如有盈利或亏损想出金的时候其公司就会以各种理由阻止客户出金，以达到占有客户资金的目的。其公司平台是一个虚假的平台，根本没有接入大盘，客户资金都进第三方支付公司，没有进入期货、证劵的专用账户，就是为了骗客户入金的钱，钱到第三方账户后会有三种流向：如果客户选择出金，在平台上填一个表格发出申请，经其公司审核同意后，他们再向第三方公司发出指令，第三方公司会根据客户的选择把相应的资金打给客户；客户在平台上进行交易，其公司会根据按原来与代理商的约定，直接把相应的资金打给代理商；按公司员工的业绩会把员工的钱以数字货币支付给员工，剩下的其公司会从第三方公司以数字货币的形式提出来，之后其公司把这些虚拟货币到火币网兑换成人民币，然后存在其和姚某的银行卡上。其通过这种渠道到银行卡上有八十来万元，姚某应该有一百一二十万元，客户的钱到第三方账户后，其公司可以控制并任意支配，公司的收入主要是客户投入的资金在交易后很大一部分转换为手续费被平台扣掉，只要客户有交易，系统会自动扣掉，每一百美元的手续费，代理商得84美元，其公司得16美元，客户的亏损都归其公司。25、证人毕某证言证实其刚上班是做“伽德利”平台，2018年7月份做的“欧迈”平台，两个平台都是炒黄金、期货及原油。其业务员通过QQ群发布公司介绍，许诺丰厚的回报，吸引这些人做金融平台代理，愿做代理的登录www.FXOUM.com注册网站，如果公司代理发展客户，其收入是客户累计入金5万美金以下，在平台上每操作一手单量，其收入2元人民币，客户累计入金5万美金以上，其收入5元人民币，有的客户在平台上挣钱了，姚某他们就禁止账户交易，让客户出金，并把他们踢出去，“伽德利”平台是姚某和王健维护，“欧迈”平台是姚某和客服在维护，在平台里基本全是赔钱的客户，姚某可以操作客户投钱，具体怎么操作其不清楚，做“伽德利”平台时，获利的钱是通过银行卡转到其光大银行卡里，在“欧迈”平台时，公司给其虚拟币抵工资和佣金，其将虚拟币变现金后将分别转到其的支付宝、微信和其的光大银行卡里，其在公司一共获利20万人民币。26、证人顾某证言证实其于2015年6月份到武汉市金元方略商贸有限责任公司应聘业务员，在博思、华玉、千禧、嘉德利四个平台找一级代理。2017年12月份金元公司解散，其在2018年7月份姚某的组织下，又做了欧迈平台，主要业务是炒黄金、原油、外汇，其招了100个左右代理商，代理又发展了700多终端客户，终端客户一共入金40万美金，其一共获利50.60万人民币，在做前四个平台时，公司将获利的钱转到其光大银行卡里，做“欧迈”平台时，公司给其虚拟币抵工资和佣金，其将虚拟币变现金后将钱分别转到其的支付宝、微信和其的光大银行卡里，客户的资金是通过平台官网注册用户名绑定银行卡，平台上有一个入金申请，客户根据自己的情况输入入金金额，网站就自动到付款页面，有支付宝扫码和银行卡转账选项，然后入金成功，客户付款成功后，款项就进入了第三方支付平台，之后其就不知道了。其从业三年来，终端客户90%都是赔钱，客户以为是自己操作不当或者市场波动造成，其实这些都可以在平台上操纵，其公司不想骗取终端客户全部本金，其目的是想让客户在操作中出现亏损，骗取亏损的那部分资金，如果客户盈利，公司会将盈利的账号封掉并禁止操作。具体谁操作，如何操作其不知道。27、证人刘某证言证实2015年6月份其到金元方略商贸有限责任公司工作，当时公司用福易、博司、千禧、华誉环亚、嘉德利等假平台招代理商，骗取投资客户的钱，之后不做了，2018年7月份姚某把其找回来继续做欧迈平台，通过QQ招代理商，代理商发展客户，客户在平台注册账号后就可以投资交易，客户的资金是通过平台官网注册用户名绑定银行卡，平台上有一个入金申请，客户根据自己的情况输入入金金额，网站就自动到付款页面，有支付宝扫码和银行卡转账选项，然后入金成功，客户付款成功后，款项就进入了第三方支付平台，客户每做一手需要100美金成本，平台得16美金佣金，代理商得84美金佣金，入职后其总共收入30多万元人民币，基本工资大约有20万元。其2017年7、8月份知道平台是假的，老板也是假客服的时候，其继续拉代理商，是想多挣点钱，这样钱来得快。28、证人谭某证言证实其是2016年年底通过招聘到金元方略公司，公司营业执照经营范围是投资、咨询，实际主要是经营嘉德利平台，做外汇投资，目前公司是2018年7月成立，代理的是欧迈平台，主要业务是用QQ以招商的身份进入一些投资群里面发广告，内容是招嘉德利和欧迈平台的代理商，并进行代理商的维护，代理商如果愿意做这个平台，就会在其公司的平台上开户，开户之后就可以入金，代理商就可以拉客户，客户会在代理商那开一个账户，然后把钱打入账户，再按代理商指导或者自行进行投资交易，其不知道客户最终的钱到哪里了，交易产生手续费大部分给代理商，小部分用于公司的平台维护和员工工资，只要交易了客户每手就会赔100美金，其可以提16美金，代理商拿走84美金，如果代理不收手续费的话，其16美金，代理商拿34美金。业务员有账号可以看到客户入金和交易情况，客户最终投资结果都是赔完了，但是代理商拉的客户越多，入金多了，交易手数就多，其提成就高，收入就多，其至今在金元公司大概获利十几万人民币，在欧迈获利三四万元人民币。其有一个代理商叫王可强，他在其公司开的有嘉德利的账户，还有一个福易的账户，给其发的资料显示的是石家庄的王小燕。29、证人何某证言证实其公司股东有何永博、王小燕、王可强、杨松宁，员工算其有十个，分别是张丽丽、李强、戎强、李小可、李某1、赵雷、李晓莹、郝源、谭闯、张丽丽和李晓莹是行政人员，其和另外8个销售人员主要负责通过公司给的QQ号码在别的QQ群加人，再把这些人拉入其公司的群里，推荐他们使用其公司的交易平台，如果客户入金，其就把他们拉入其公司会员群，而后其公司的分析师何永博、王可强、杨松宁三人喊单，客户有需要就给投资建议，鼓励投资，这三个人的工作在公司是最重要的，之后客户通过平台进行交易，自负盈亏，其公司收取交易费，其在公司拉了十几个客户，其不知道拉的客户总共投资多少，其不知道客户最终资金流向，其从客户身上提成有一万元左右。30、证人李某1证言证实其2018年9月份入职，公司给其发放9个QQ号用来加QQ群和QQ好友，然后把人拉进其公司的“服务群”如果对方问其是谁，其就说是做投资的，其也转发在QQ空间发布一些公司代理的炒外汇平台赚钱的一些内容，目的是让QQ好友看到，吸引他们来其公司代理的炒外汇平台投资，如果群里的人有投资意向的话其会让他们加客服QQ，其入职以来一共拉了30人左右，其中2人开户注册了，其拉进群的人每一个人注册公司奖励其100元，其只知道JDF平台，客户怎么入金不知道，客户入金之后钱到哪里也不清楚，其只负责加好友，其入职之后一共获利4250元。31、被害人张某陈述证实2017年6月份，一个股票群里有一个人加其，说股票行情不好，让其跟他一起炒黄金外汇，并说有专业的老师指导，保证盈利，其抱着试试玩的态度，对方给其发来一个注册号的账号，其登录以后，对方让其在平台直接充值，其充值了10000多元钱，充值之后跟着他们老师喊的单子买，都能盈利，但是挣的比较少，之后也有输的时候，输完以后其问客服怎么回事，客服说老师操作有问题，就让其再充值点找好的老师，其继续充值，其充完之后继续输钱，然后客服就说其一直不跟着老师的单子买，一直按照自己的想法买，所以输钱，短短一个月输了十几万，之后平台客服联系其说平台不行，让换平台，说有更厉害的老师带着一起买，然后其就换平台，一开始盈利，但是只能取出来一二百块钱，客服一直以种种理由让其继续交易并换平台，其一共换了4个平台，其感觉不对劲，就报案了，一共被诈骗40余万元。32、被害人李某2陈述证实2017年3、4月份，其被人拉进去一个有关炒股、期货、黄金、原油、美元的投资群，群名叫金蝉，群里有客服、分析师，群里分析师以自己为例，介绍会员炒外汇、原油、黄金、期货等挣钱情况，其在嘉德利平台投资了300美金，不需要缴纳会费，之后陆续又打了十一、十二次左右，每次打款金额不固定，最多一次打了3000美金，分析师只是给其提供建议，没有具体叫其交易，所打的款只要其平台账号有钱就可以提现，其陆续投资了五、六万元，中间有过收益，最多一次盈利了5000美金，提现30000多元人民币，最后大约赔了四万元人民币。2017年11月份其把剩余的1000元左右人民币取出来之后，他们把其从群里踢出来了。33、被害人钱某陈述均证实被人拉进有关炒股、期货、黄金、原油、美元的投资群，群里有冒充分析师或者投资客户盈利的人喊单，营造跟单盈利氛围，对他们进行催化，诱惑他们加入会员并注册平台，最后他们投资款被骗的情况。34、被告人何永博的供述与辩解证实其公司名字叫石家庄帝晔企业管理咨询公司，注册地点在石家庄桥西区中山路悦享天地商务楼A座1836号，注册资金是300万，是其成立的，经营范围是软件开发、广告设计发布，金融外包，其是公司法人代表，股东有王小燕、杨松宁、王可强，公司由其四个人实际控制，王小燕负责财务，杨松宁负责分析和广告，王可强负责分析，其负责对黄金、期货、美元等进行分析，公司有四个群，业务员拉客户先进实盘一二群，互相交流，其和王可强、杨松宁在里面回答他们的问题并推荐禁言群，他们在艾拓思平台上交易后，可进入禁言群，做指数的进高级群，其和杨松宁、王可强在四个群里都可以喊单。其公司和欧迈、福易、JDS、嘉德利、德维尔等几个平台合作，公司业务员通过加好友方式在各个QQ群里寻找潜在客户并拉到其公司群里，其公司客户把禁言群里信息截图给他们看，他们决定投资后，其公司客服给他们客户一个链接，他们通过链接注册平台就是其公司的客户，客户在平台上交易投资产生的手续费按比例返到王可强或者王小燕账户。从2016年到现在平台公司给其公司返利大约二百余万元，其分红大概有二十多万，工资大概有十一二万，公司从2017年5月创办以来收入大概有五六百万，股东平均收入六十几万，股东收入主要来自佣金和会费，平台会根据客户投入的量再加上品种按约定好的比例给股东返佣金，不管客户赔赚，只要交易就会产生佣金，会费是交1588元人民币可以成为其公司普通会员，交3588可以成为高级会员。其公司没有经营期货、货币交易平台相关资质，也没有中国人民银行、银监局批准开展金融业务的相关文件，公司员工没有金融分析、理财相关资格、资质，公司经营业务和公司营业执照的经营范围不相符，其称公司就是通过拉投资客户进群炒外汇、黄金这个赚钱的。其认为其不构成诈骗罪。35、被告人王可强的供述与辩解证实其是河北森易技术有限公司和石家庄帝晔企业管理咨询有限公司股东之一，任副经理，负责跟客户交流，提供咨询，具体日常管理工作，其称河北森易技术有限公司是起初成立，主要做炒黄金期货，后来感觉不正规，可能存在违法，又成立石家庄帝晔企业管理咨询有限公司来掩饰森易公司的违法行为，公司员工有十个人，负责拉客户，通过加相关做炒股炒黄金这类的QQ群，充当客户，发表一些能够吸引人的信息，寻找潜在客户，想办法拉进其公司群里，然后由分析师给他们进行指导，赢得他们的信任，成为其公司会员，推荐客户买黄金外汇，客户把钱打到平台，通过交易量，平台给其公司佣金，目前公司佣金有几十万美元，其提成有五六十万人民币，其称投资平台一般不会赢利都是赔钱，其目的就是为了拉客户进群多得佣金和会费，平时要求员工对外不要说其公司是做这个的，公司用的租用民房，不与外界来往，相对隐蔽，其公司没有经营期货、货币交易平台相关资质，公司员工没有金融分析、理财相关资格、资质。其辩称其个人和公司的客户有用自己的真实资金进行投资的行为，其也有提醒客户投资有风险，交易前投资风险都有详细的说明，对于最后的盈亏情况有多种不可抗力的因素左右，对于手续费其没有决定权，不存在高额手续费。其公司和客户是合作关系，客户盈利的话才可以持续经营，公司才可以赚到钱，客户的资金都是自由出入，部分客户都是盈利的。其认为不构成诈骗罪。36、被告人杨松宁的供述与辩解证实2017年3月份石家庄帝晔企业管理咨询有限公司成立，法人代表何永博，其是总经理，财务总监是王小燕，王可强没有职务，公司下设行政部和业务部，行政部由张丽丽负责，业务部由其负责，业务员有九个，分别是李晓莹、李晓可、谭闯、戎强、郝源、李某1、李强、赵雷、何永祯、分析师是王安宁，其和何永博、王可强、王小燕是股东，其公司使用JDF平台、艾拓思平台、嘉德利平台、伯森平台、FPS福易平台经营代理炒外汇，其和何永博会对业务员培训，业务员先加QQ投资群找意向投资人，并向他们讲解投资知识和投资建议，告诉意向投资人使用其平台指导的比较准确、交易手续费低、能盈利，并发给客户一些分析师盈利的截图，吸引他们投资，其和何永博、王可强要求同一个业务员用多个身份的QQ小号在群里说话聊天，活跃公司群气氛，目的就是让客户相信其的平台能挣钱，让客户来投资，王可强和提供平台的人谈好平台里每个投资品种的佣金，平台给其公司一个外汇平台账户，客户每交易一笔就给其公司返相应的佣金，客户每交易一手，至少给平台50美金的手续费，平台返给其公司最少30美金，只要客户在平台有交易，就会返佣金，客户的盈亏跟其没有关系，目前为止，其一共获利五六十万，具体多少其没算。其认为其不构成诈骗罪。37、被告人王小燕的供述与辩解证实2016年6月份其和何永博、杨松宁、王可强合伙成立河北森意信息技术咨询有限公司，之后发现收取会费的经营方式不赚钱，其四个股东为了赚取更多的利润，2017年5月份又成立石家庄帝晔企业管理咨询有限公司，其在公司担任财务，公司从事平台代理活动，公司法人何永博，股东是其和何永博、王可强、杨松宁四人，公司业务员有李晓莹、李晓可、谭闯、戎强、郝源、李某1、李强、赵雷、何永祯、张丽丽，其公司合作的平台有艾拓思、嘉德利、福易、德维尔、欧迈、JDF，以上平台没有经营期货、货币交易平台的相关资质，为了让业务员拉客户，何永博、杨松宁、王可强让其在网上买了四五十个QQ号，其给杨松宁，杨松宁再发给业务员，需要业务员需要或者号码被封，其再购买补充，业务员自己通过网络找一些期货、股票、黄金期货等投资群，加入后把客户拉入王可强和杨松宁建立的金蝉服务群，客户有意向投资的再入金蝉会员群，公司聘请王安宁在会员群发布一些投资建议，并在群里跟会员进行互动，业务员再对高度意向客户进行私聊，客户同意之后，公司给客户开平台账户，客户交易后，每一笔交易都有固定的提成，交易一笔其公司做一手，根据不同产品每一手返给其公司的美金数不同，每手返给其公司的手续费是美金数乘以手数再乘以汇率，客户投资的钱直接打到平台账户，其公司只负责收取手续费，客户的钱都被平台骗走，从2017年5月至今，工资加分红，其大约赚了50到60万左右。其认为其不构诈骗罪。38、被告人张丽丽的供述与辩解证实其2017年7月在河北森易信息技术有限公司入职，公司股东有何永博、王可强、杨松宁、王小燕，员工十人，其中销售人员有谭闯、李强、何永祯、戎强、李晓可、李某1、赵雷、郝源，其主要担任公司行政文员，负责日常考勤、业绩统计以及后勤保障，偶尔拉个客户挣个提成，其一共拉过三四个客户，从中提成大概五千多元，公司销售人员主要负责通过公司分发的QQ添加投资理财群从中发展客户，将客户拉其公司的工作群，然后由其公司的股东兼分析师何永博、王可强、杨松宁去引导客户开户入金，李晓莹是负责开户，具体怎么转入其不清楚，公司怎么盈利其也不知道，只知道入金的客户会将钱转到JDF平台，艾拓思平台，之后平台怎么给其公司返钱，怎么返，返多少其不知道，自2017年入公司以来其工资总收入大概有十二万元左右。39、被告人谭闯的供述与辩解证实其2016年9月在河北森易信息技术有限公司入职，公司股东有何永博、王可强、杨松宁，业务员有张丽丽、谭闯、李强、何永祯、戎强、李晓可、李某1、赵雷、李晓莹、郝源及其，王小燕负责发工资，何永博、王可强、杨松宁三个负责给业务员培训指导，张丽丽是行政文员负责记录考勤，李晓莹负责客户平台对接，帮客户开户，其余八个人都是销售人员。杨松宁给每个业务员分配7到8个QQ号码，之后业务员加各种投资类QQ群，将客户拉其公司的工作群，然后由其公司的股东兼分析师何永博、王可强、杨松宁去引导客户开户入金，李晓莹是负责开户，客户投资交易后，公司收取手续费，其业务员按手续费25%的比例进行提成，其从入职到目前一共获利5万到6万元。40、被告人李强的供述与辩解证实其2016年8月份入职金蝉投资公司，其主要做业务员，通过其公司配发的QQ加一些投资类的QQ群，在群里找意向客户，将意向客户拉进其公司的群里，之后，将公司分析师在会员群里的喊单内容转发到普通群里，客户认可的话，加入公司会员，客户只要交易或者按月缴会费，公司会收取手续费，跟公司合作的平台也会返给其公司佣金，其入职到现在收入一共大概十五六万元。41、被告人郝源的供述与辩解证实其2017年3月份到河北森易信息技术有限公司做销售，其是公司业务员通过QQ找投资群，在群里找意向客户并加为好友，将意向客户拉进其公司的指导交流群，想加入其公司会员的注册公司会员，之后根据投资金额大小，分别拉到其公司的普通会员群和高级会员群，然后其用自己的小号在交流群冒充投资客户发一些盈利信息来吸引客户进行投资，只要客户来其公司投资，其就会有提成，有佣金，就能赚钱，其一共找了二十个客户，目前只剩下三四个，其余都亏完了，其入职到现在一共获利五万元左右。42、被告人李晓莹的供述与辩解证实其是2017年6、7月份在“金蝉“入职，其属于后勤岗位，负责统计员工业绩，其用杨松宁给其的四个QQ号来开展工作，其入职以来，公司一共使用了5个平台来开展炒外汇业务，公司盈利主要是客户入金交易后，收取手续费，具体是都有什么过程其不清楚，客户入金之后的资金去哪了其也不清楚，其在嘉德利平台投资了500美金，具体盈亏记不清了，其入职之后一共获利大概有七八万元。43、被告人赵雷的供述与辩解证实其2017年4月份到河北森易信息技术有限公司做业务员，具体负责找客户，将投资客户开发成公司会员，让客户到公司进行交易投资，通过其公司配发的QQ加一些投资类的QQ群，在群里找意向客户，将意向客户拉进其公司的群里，之后，业务员会用大小号分别在群里假扮技术老师喊单或者投资客户盈利，目的是想催化意向客户加入公司会员群，客户认可的话，加入公司会员，客户来其公司进行投资，其就会有提成，就有经济收入，但是客户基本不能盈利，都把本金亏进去了，其一共拉了13个客户，目前只剩下3个，其余都亏损不做了，其入职到现在一共获利五六万元。44、被告人李晓可的供述与辩解证实其2017年7月份在河北森易信息技术有限公司做销售，也就是找客户，其一共有7个QQ小号，拉了30个客户，把客户拉到公司的群里，想加入其公司会员的注册公司会员，之后根据投资金额大小，分别拉到其公司的普通会员群和高级会员群，业务员在大群用大号时是客服，群管理，对老师喊单点赞，评论一下，与老师互动，转发一些老师提供的盈利信息，用小号就是充当客户在群内发一些交易的虚假信息，目的是想催化意向客户来其公司投资，客户刷单的交易量越多其提成就越多，其入职到现在一共获利4万元左右。45、被告人戎强的供述与辩解证实其2017年7月份在河北森易信息技术有限公司做销售，其在公司主要做销售指导，通过其公司分发的QQ添加投资理财群从中发展客户，将客户拉其公司的普通群，之后将公司分析师在会员群的喊单内容转发至普通群里，去引导客户开户入金，客户有入户意愿其业务员就转给李晓莹，其不知道客户资金通过什么形式转入哪个账户，其公司盈利主要是靠平台给其公司的返利，具体怎么返，返多少其不知道，其在公司拉了20多个客户，自2017年入公司以来其工资总收入大概有七万多元。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人何永博、王可强、杨松宁、王小燕、张丽丽、谭闯、李强、郝源、李晓莹、赵雷、李晓可、戎强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人何永博、杨松宁、王可强、王小燕系犯罪集团首要分子，应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人张丽丽、谭闯、李强、郝源、李晓莹、赵雷、李晓可、戎强在犯罪集团中起次要作用，系从犯，应从轻、减轻处罚；被告人谭闯、李强、郝源、赵雷、李晓可、戎强到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人张丽丽、谭闯、李强、郝源、李晓莹、赵雷、李晓可、戎强退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。各辩护人关于本案应认定为非法经营罪的辩护意见，经查，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、审计报告、被告人的供述与辩解等证据，经庭审质证，能够形成各被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，构成诈骗罪的完整证据链条，故对该辩护意见不予采纳。各辩护人的其他辩护意见合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条，第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，第五十二条、第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何永博犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2029年11月12日止）。二、被告人王可强诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2029年5月12日止）。三、被告人杨松宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2029年5月12日止）。四、被告人王小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2028年11月12日止）。五、被告人谭闯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）六、被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）七、被告人李晓莹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）八、被告人张丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）九、被告人郝源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十、被告人戎强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十一、被告人李晓可犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十二、被告人赵雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十三、新乡市公安局南环分局冻结的被告人王小燕个人中国银行账户（62×××77）冻结98133.07、杨松宁中国建设银行账户（13×××72冻结28万元、6217000130021355564冻结56389.12元、1301029675300039630冻结42万元）、何永博中国建设银行账户（62×××47冻结22元）依法冻结；2019年5月12日，王小燕中国建设银行账户（62×××01）冻结350306.94元，予以追缴返还被害人的损失。十四、本案各被告人违法所得674.63万元予以追缴，返还各被害人，其中被告人谭闯退出违法所得420000元，被告人李强退出违法所得410000元，被告人李晓莹退出违法所得315865.8元，被告人张丽丽退出违法所得142004.1元，被告人郝源退出违法所得111043元，被告人戎强退出违法所得93867.5元，被告人李晓可退出违法所得79376.4元，被告人赵雷退出违法所得48108.9元，由扣押机关发还被害人，不足部分，继续予以追缴，返还被害人。十五、本案扣押的：一台白色lenovo牌电脑，被告人谭闯使用的一部黑色苹果牌手机，被告人郝源使用的一部黑色小米牌手机，被告人李晓可使用的一部黑色苹果牌手机，被告人戎强使用的一部黑色小米牌和一部白色手机，被告人赵磊使用的一部黑色苹果牌和一部白色苹果牌手机，被告人赵磊使用的一张中信银行卡和一张中国光大银行卡，被告人李强使用的一部金色华为牌手机和一部黑色oppo牌手机，被告人张丽丽使用的一部黑色华为牌手机，公司公用的一部金色honor牌手机，一台黑色清华同方牌电脑，一台白色lenovo牌电脑，一台白色lenovo牌电脑，一台白色lenovo牌电脑，被告人张丽丽使用的一台黑色newshow欧博美牌电脑，被告人戎强使用的一台黑色欧博美牌电脑，被告人郝源使用的一台黑色欧博美牌电脑，被告人谭闯使用的一台黑色鑫谷牌电脑，被告人李晓可使用的一台黑色欧博美牌电脑，被告人赵雷使用的一台黑色欧博美牌电脑，被告人李强使用的一台黑色欧博美牌电脑，一部淡黄色POS机，公司公用的一部白色MEIZV牌手机，被告人李晓莹使用的一部黑色正面背面白色苹果牌手机，被告人王小燕使用的一台白色苹果牌IPAD,被告人王小燕和杨松宁的钥匙两串，被告人王小燕一张中国银行卡，一台黑色电脑机箱，八台银白色联想牌电脑一体机，三个石家庄帝晔企业管理咨询有限公司（公章、财务章、法人章）印章，一本石家庄帝晔企业管理咨询有限公司（正副本）公司营业执照，两张民生银行卡，一张建设银行卡，一个紫色的民生银行U盾，被告人何永博使用的一个黑色笔记本，被告人杨松宁使用的一个橙色笔记本电脑，一台得力牌签到指纹机，若干张腾讯公司字样发票，一封腾讯公司寄给何永博的挂号信，若干张文字材料，被告人王小燕黑色苹果牌、锤子牌、赵晓杨、杨松宁苹果牌四部手机，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一九年十二月十一日书 记 员  郝新明