山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2019）晋0602刑初262号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人宋嘉琦，男，1989年4月24日出生，汉族，大学本科，中煤平朔一矿洗选部工作，户籍所在地山西省朔州市，捕前住原籍。2019年9月10日因涉嫌犯合同诈骗罪被朔州市公安局开发区分局刑事拘留；同年9月20日经朔州市朔城区人民检察院批准，于同年9月23日被朔州市公安局开发区分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。辩护人王秀文，朔州市朔城区法律援助中心律师。朔州市朔城区人民检察院以朔城检刑刑诉〔2019〕300号起诉书指控被告人宋嘉琦犯合同诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朔州市朔城区人民检察院指派检察官**出庭支持公诉，被告人宋嘉琦及其辩护人王秀文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。朔州市朔城区人民检察院指控：2018年以来，宋嘉琦为进行网络赌博，先后向同事王某1借款37万元。2019年7月份宋嘉琦把自己所有的位于开发区世纪星城7号楼三单元802室的房屋挂在58同城上售卖。2019年8月份，宋嘉琦又找王某1借钱未果，通过协商宋嘉琦自愿将位于开发区世纪星城7号楼三单元802室的房屋以57万元的价格出售给王某1的父亲王某2。同年8月10日宋嘉琦与王某2在世纪星城售楼部签订了房屋买卖合同，王某2向售楼部负责过户的贾某支付过户费1万元；宋嘉琦收取王某2支付的购房款20万元。出售上述房屋后，被告人宋嘉琦未将售房信息删除，同年8月12日被害人宣某在58同城看到被告人宋嘉琦的卖房信息，看房后通过协商被告人宋嘉琦以58万元的价格又将房屋出售给宣某，并同宣某签订了房屋买卖合同，骗取宣某支付的购买房款25万元。2019年5月至8月份之间，宋嘉琦向李某借款2.5万元。同年8月19日被告人宋嘉琦联系李某帮其出售涉案房屋，经过协商被告人宋嘉琦以55万元的价格再次将上述房屋出售给李某，并在世纪星城售楼部签订了房屋买卖合同，被告人宋嘉琦安排李某向贾某支付过户费5000元，被告人宋嘉琦骗取李某购房款12万元。案发前，因办理房屋过户手续未果，售楼部工作人员贾某将自己收取的过户费1.5万元先后退还给了王某2和李某。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。案发后，被告人宋嘉琦的父亲退还王某2父子57万元，退还宋嘉琦骗取宣某的购房款25万元，退还宋嘉琦向李某的借款及骗取的购房款共计15万元。王某2、宣某、冯某（李某之妻）为被告人宋嘉琦出具了谅解书，对宋嘉琦的行为表示谅解。以上涉案合同诈骗金额共计人民币37万元，建议判处宋嘉琦有期徒刑二年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关同时提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据予以证实，认为被告人宋嘉琦之行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人宋嘉琦对指控其犯罪事实供认不讳。辩护人的辩护意见：1.被告人宋嘉琦将世纪星城小区7号楼3单元802室出售王某2的行为，在主客观上均不符合合同诈骗罪构成要件，不应计算在合同诈骗金额内；2.案发后，被告人宋嘉琦主动投案，积极配合公安机关查明事实，系自首；3.案发后，被告人宋嘉琦配合家人积极全额退赔被害人损失，获得被害人谅解，且系初犯，又自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。综上，恳请对被告人宋嘉琦适用缓刑。经审理查明：2018年以来，宋嘉琦为进行网络赌博，先后向同事王某1借款37万元。2019年7月份宋嘉琦把自己所有的位于开发区世纪星城7号楼三单元802室的房屋挂在58同城上售卖。2019年8月份，宋嘉琦又找王某1借钱，通过协商宋嘉琦自愿将位于开发区世纪星城7号楼三单元802室的房屋以57万元的价格出售给王某1的父亲王某2。同年8月10日宋嘉琦与王某2在世纪星城售楼部签订了房屋买卖合同，王某2向售楼部负责过户的贾某支付过户费1万元；宋嘉琦收取王某2支付购房款20万元。被告人宋嘉琦出售上述房屋后，未将售房信息删除。同年8月12日被害人宣某在58同城看到被告人宋嘉琦的卖房信息，随后联系看房。看房后，被告人宋嘉琦凭借从贾某处取出的商品房买卖合同原件，又以55万元的价格将上述房屋出售给宣某，并与宣某签订了房屋买卖合同，骗取宣某购房首付款25万元。2019年5月至8月之间，宋嘉琦向李某借款25000元。同年8月19日被告人宋嘉琦联系李某帮其出售涉案房屋，经过协商被告人宋嘉琦以55万元的价格，又凭借从贾某处取出的商品房买卖合同原件，将上述房屋出售给李某，并在世纪星城售楼部签订了房屋买卖合同，被告人宋嘉琦安排李某向贾某支付过户费5000元，被告人宋嘉琦骗取李某购房首付款12万元。案发前，因办理房屋过户手续未果，售楼部工作人员贾某将自己收取的过户费15000元先后退还给了王某2和李某。案发后，被告人宋嘉琦主动到案，其父亲退还王某2父子57万元，退还宣某购房款25万元，退还宋嘉琦向李某借款及骗取的购房款共计15万元。王某2、宣某、冯某（李某之妻）为被告人宋嘉琦出具了谅解书，对宋嘉琦的行为表示谅解。以上涉案合同诈骗金额共计人民币37万元。证实上述事实的证据有：一、书证1.常住人口基本信息、犯罪嫌疑人基本情况证实，被告人宋嘉琦的个人基本情况。2.到案经过证实，被告人宋嘉琦系主动投案。3.吸毒现场检测报告书、毒品尿样检验报告证实，被告人宋嘉琦于2019年9月10日经尿样检测结果呈阴性。4.嫌疑人员前科劣迹调查表证实被告人宋嘉琦无前科劣迹。5.扣押及发还物品清单证实，2019年9月10日侦查人员在被告人宋嘉琦处扣押苹果7手机一部、钥匙一串、建设银行卡一张、物业卡一张，并于次日将钥匙一串、建设银行卡一张、物业卡一张发还被告人宋嘉琦的父亲宋荣。6.被告人宋嘉琦银行交易信息记录证实，宋嘉琦×××账户的资金往来情况。7.房屋买卖合同、58同城售房信息截图、收据及转账信息、中国建设银行个人账户支出交易明细、客户明细账、借记卡账户历史明细清单、中国农业银行卡明细清单、中国建设银行客户回单、证实，被告人宋嘉琦向被害人王某2、宣某、冯某出售其位于山西省朔州市开发区世纪星城小区7号楼3单元802室的相关情况。8.谅解书三份证实，被害人王某2、宣某、冯某对被告人宋嘉琦的行为表示谅解。二、证人证言1.证人贾某的证言证实，其在大同市广社房地产开发有限责任公司行政部工作，办公地点在朔州市开发区世纪星城售楼部，担任行政主管，保管房屋过户的相关资料。2019年8月10日，宋嘉琦带着王某2来开发区世纪星城售楼部，双方签订了房屋买卖合同，其按照正常程序接收了他们办理过户的资料。2019年8月11日或12日，宋嘉琦来售楼部拿走了他本人的购房合同原件。8月13日宋嘉琦带宣某来开发区世纪星城售楼部，双方签订了房屋买卖合同，其按照正常程序接收了他们办理过户的资料。过了几天，宋嘉琦来售楼部拿走了他本人的购房合同原件。同年8月18日宋嘉琦带着冯某来开发区世纪星城售楼部，双方签订了房屋买卖合同，其按照正常程序接收了他们办理过户的资料。过了几天，其询问自己的领导张继武关于宋嘉琦那套房子过户的情况，张继武说不能办理过户。2019年8月28日，其先后通知宣某、王某2和冯某，告诉他们不能过户。冯某当天来售楼部找自己要求退还5000元过户手续费，并且要求拿走宋嘉琦的购房合同原件。当时由于宋嘉琦不在现场，自己当场给宋嘉琦打了电话征求他的意见，宋嘉琦在电话中同意把购房合同原件和5000元过户手续费交给冯某，冯某和她丈夫李某拿上钱和合同原件就走了。过了几天宣某来售楼部问自己情况，其把详细过程告诉了她。又过了几天王某2也问自己具体情况，其也将详细情况告诉了王某2。之后他们三家让其联系宋嘉琦给他们退钱，如果解决不了就报警。随后其将收取王某2的1万元手续费退还给了他。2.证人王某1的证言证实，其和宋嘉琦是同事关系，2019年4月份到6月份期间，宋嘉琦一共向自己借了37万元人民币，每次他都说自己家里急用钱。三、被害人陈述1.被害人王某2的陈述证实，2019年3月份到6月份期间，宋嘉琦陆陆续续向其儿子王某1借了37万元人民币。8月10日宋嘉琦再次找到自己儿子说没有钱还钱，可以再给宋嘉琦20万后将宋嘉琦住的房子过户给自己儿子。自己儿子一听觉得这样也划算，由于儿子手里没有多少钱就给自己打电话说这个事情，其听完后当天就赶到朔州。自己到朔州后，其儿子王某1和宋嘉琦已经在世纪星城售楼部了。自己过去以后大致了解了情况，就问售楼部管过户的工作人员，当时售楼部的工作人员说房子手续齐全、真实有效，可以过户，自己就相信了。其向宋嘉琦银行卡转了10万元人民币后，再到售楼部签订了一份房屋买卖合同。8月11日上午，自己又给宋嘉琦转了10万元人民币，之后自己又去了一趟售楼部，找之前咨询的工作人员贾某又确认了一遍购买的房屋是否可以过户，当时贾某告诉自己可以过户，其就回老家了。8月28日，世纪星辰售楼部的贾某打电话告诉自己过不了户了，其就告诉贾某购房合同不要给别人，贾某也答应了。过了十多分钟自己又给贾某打电话确认购房合同的事情，贾某说已经给了一个女的，自己挂了电话第二天就到了朔州。在世纪星城售楼部，贾某告诉自己，在其签订购房合同后，宋嘉琦将房屋又卖给了其他两家。之后自己和宋嘉琦说关于房子的事情，宋嘉琦一直拖延时间，其就联系了另外两家一起到公安机关报了案。2019年9月11日，宋嘉琦及其父亲宋荣将欠自己的57万元全部还清了，自己对宋嘉琦的行为表示谅解。2.被害人宣某的陈述证实，2019年8月12日，其在手机58同城上看到山西省朔州市开发区世纪星城小区7号楼3单元802室出售，就联系了房主宋嘉琦，之后又一起看了房子的情况。自己和宋嘉琦商谈后决定以全款购房，但是先支付一部分，尾款在更改过户后再一次性付清，由于宋嘉琦催的比较急，自己当天就给他转了5万元定金。8月12日宋嘉琦和自己到世纪星城售楼部找到贾某，其问该房子能否过户，贾某当时说房子可以过户。自己本来想着再等几天多了解一下房子再决定，但宋嘉琦催的比较急，说是着急用钱。自己觉得售楼部也说话了，就相信了对方，又给宋嘉琦提供的银行账户转了20万元人民币，并在售楼部签订了购房合同后，将需要过户的资料给了贾某。过了几天后，其联系贾某问过户的情况，贾某说手续已经办好了，就等其他客户签完合同后一起送去过户。自己告诉贾某说要是过不了户就不要把购房合同给了宋嘉琦，贾某也答应了。又过了一段时间自己联系贾某过户情况，贾某让自己再等几天。8月27日的时候，其去世纪星城售楼部找到贾某问他到底是什么原因导致不能变更户主信息，贾某就给宋嘉琦打电话说了这个事情。之后贾某将电话给了自己，让自己和宋嘉琦直接沟通，自己接过电话后，宋嘉琦说他父母不同意卖房，其就说不能卖就退钱吧，宋嘉琦说想办法给其退钱。挂了电话后自己就告诉贾某要是宋嘉琦没有给自己退钱，他就不能把购房合同给宋嘉琦，贾某也同意了。8月31日自己又给贾某打电话问购房合同的情况，贾某说购房合同被其他人拿走了，并说房子好像又卖给别人，被其他买家拿走了。其当天下午去世纪星城找贾某问情况，贾某不在，售楼部经理说这是贾某个人事情，让自己直接报警。大概到17时，贾某和他妻子来售楼部告诉自己全部事情，并说看能不能和宋嘉琦等人一起商量处理这个事情，后来也没有商量成。9月2日，另外一个买主联系自己商量这个事情，然后大家一起到公安局报了案。3.被害人邓某的陈述证实，2019年8月13日其妻子宣某与宋嘉琦签订了房屋买卖合同，购买朔州市开发区世纪星城7号楼3单元802室，当时交了25万元订金。后来售楼部的贾某通知说房子无法过户，自己就拨打了110报警。之后宋嘉琦和他父亲宋荣与其夫妻二人积极协商处理退款事宜，并于2019年9月9日将全部订金25万元人民币退还，其夫妻二人对宋嘉琦的行为表示谅解。4.被害人李某的陈述证实，2019年5月份到8月18日期间，宋嘉琦前后向自己借走2.5万元人民币。8月19日宋嘉琦打电话给自己说他想55万元卖了他的房子，让其帮忙打听一下谁需要买房。自己打听了一圈没人买，就和宋嘉琦说自己留下吧，宋嘉琦就让自己先给15万元订金，然后房子过了户再给剩下的，自己就同意了。8月19日其和宋嘉琦到了世纪星城售楼部找贾某办理过户的事情，自己当时就问贾某房子有没有抵押、买卖情况，贾某说他也看不出来。自己当时见宋嘉琦的一手房屋买卖合同上没有抵押二字，再加上贾某说该房子可以过户，宋嘉琦让自己给贾某5000元办理过户手续。自己觉得正常，就给了贾某5000元现金，并和宋嘉琦签订了一份房屋买卖合同，并在当天通过微信、支付宝转账的方式给宋嘉琦转了3万元。8月20日上午，其妻子又给了宋嘉琦9万元现金，再加上宋嘉琦之前借自己的钱，刚好15万元。8月27日贾某给自己打电话说自己买的房子他给过不了户了，其当时就挂了电话去了世纪星城售楼部找贾某，让他把过户的5000元和宋嘉琦的房屋买卖合同给自己，贾某说他做不了主，需要联系宋嘉琦。贾某给宋嘉琦打通电话后把电话给了自己，其说房子过不了户，让把5000元退给自己，并把房屋买卖合同拿走。宋嘉琦说拿走吧，自己就拿上房屋买卖合同和5000元离开了。9月1日有一个买家给其妻子打电话，自己和妻子才知道事情的整个情况，之后三家人就到公安机关报了案。5.被害人冯某的陈述证实，2019年8月19日，其和宋嘉琦签订了房屋买卖合同，购买位于朔州市开发区世纪星城7号楼3单元802室，当时交了15万元首付。8月28日售楼部工作人员贾某给自己打电话说房屋无法过户，后来大家协商解决没有谈成，就报警了。2019年9月4日前后，宋嘉琦将15万元全部退还，其给宋嘉琦出具了一份之前的房屋买卖合同作废声明，并对宋嘉琦的行为表示谅解。四、被告人供述与辩解被告人宋嘉琦的供述证实，2018年其开始在网上赌博，欠了很多钱，于是就向同事王某1借钱继续在网上赌博，截止2019年6月一共向王某1借了37万元。7月份的时候其把自己位于山西省朔州市开发区建设北路世纪星城小区7号楼3单元802室挂在了58同城的应用软件上想要卖掉。8月份的时候其找王某1借钱时，他怕自己不还钱，就和他父亲王某2协商后让其用房子作抵押，并让自己和他父亲王某2签订了一份房屋买卖合同，并将房子过户到王某2名下后再给自己20万元，自己当时急需用钱就同意了。8月10日自己和王某2在朔州市世纪星城售楼部碰面后，王某2找售楼部的贾某问这套房子的情况。问完之后王某2和他儿子在售楼部一楼和自己签订了房屋买卖合同，贾某说过户需要1万元，王某2就给了贾某1万元过户费。签完合同后将过户需要的材料给了贾某就离开售楼部，王某2在离开售楼部后给自己转了20万元。在与王某2签订合同之前，其先和贾某说过带别人过来签订房屋买卖合同时，让他说过户的事情需要一段时间，不管能不能办成过户都帮自己拖半个月到一个月时间，自己会给他5000元好处费，贾某当下就同意了。2019年8月11日，邓某说从58同城上看到自己卖房子，他有购房意向想找自己看房子，其让他第二天过来。8月12日，邓某和宣某二人来到世纪星城，其领着他们二人到自己家看房子，看完之后他们挺满意的，就开始和其商量价钱。其当时急用钱，就和他们说要是当天买就是55万元，他们同意了，大家到售楼部找贾某。在售楼部宣某问贾某房子是不是自己的，有没有贷款或其他问题，能不能正常过户。贾某告诉他们，房子是其本人的，没有问题可以正常过户，他们就相信了。之后大家在售楼部签订了房屋买卖合同，并将房子过户的材料交给了贾某。离开售楼部后，邓某先给自己转了5万元，第二天又给自己转了20万元，然后说等把购房合同上的名字改过来之后再付尾款30万元。其在和宣某签订房屋买卖合同时，没有告诉宣某，其和王某2就该套房屋已签订了一份房屋买卖合同，也没有告诉王某2，其和宣某又签订了一份房屋买卖合同，贾某也没有将此事告诉宣某和王某2。其之前向李某借了25000元用来网上赌博，2019年8月15日李某到世纪星城找自己要钱。其说最近没有钱，想要把房子以55万元卖了，让李某帮忙打听一下有没有要买房的。第二天李某说他要买房子，其说可以，但是过户要1万元，自己没有钱，让他先给贾某5000元，剩下的自己给。李某说可以，但这5000元要算入房费，自己同意后，二人去售楼部找贾某。在售楼部李某当着自己面问贾某房子有没有抵押或贷款，有没有卖给其他人。贾某说房子没有问题，可以正常过户，也没有卖给其他人。李某相信后，就在售楼部和自己签订了房屋买卖合同，并给了贾某5000元过户费，其将房子过户材料给了贾某就离开了。出去后李某给自己转了3万元，8月17日李某又给自己转了9万元，说房子的余款等房子过了户再给。在和李某签订房屋买卖合同时，没有告诉李某，其和王某2、宣某就该套房屋已签订了房屋买卖合同，也没有告诉王某2和宣某，其和李某又签订了一份房屋买卖合同，贾某也没有告诉他们。后来还有人向自己咨询购房的事情，但是贾某怕出事不给自己购房合同，没有购房合同就无法再卖了，同时贾某还告诉了前面三名购房者。其和买家签订合同交完钱后，先把购房合同交到贾某处，等再找到下一个买家时，向贾某取出购房合同就可以继续卖给下一家了。王某2的1万元过户费和李某的5000元过户费，贾某都退还回去了。其知道了这是诈骗行为，就来投案自首。其把购房合同的手续抵押给了王某2，宣某的25万元和李某的12万元自己也全部还清了，他们为自己出具了谅解书。五、鉴定意见（朔）公（司）鉴（电子）字[2019]第91号检验报告证实对宋嘉琦iPhone手机信息的提取情况。以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人宋嘉琦以非法占有为目的，利用签订无法履行的房屋买卖合同的方法，骗取被害人钱财，金额人民币37万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，依法应追究被告人的刑事责任。案发后，被告人主动投案，归案后能如实供述自己所犯罪行，且当庭自愿认罪认罚，系自首，依法应从轻处罚。被告人宋嘉琦家属足额赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人所提合理意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人宋嘉琦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（已预缴）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、随案移送苹果7手机一部，发还被告人宋嘉琦。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 王静波人民陪审员 高 瑜人民陪审员 王润兰 二〇一九年十二月三十一日书 记 员 苏秀超