湖北省赤壁市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1281刑初266号公诉机关赤壁市人民检察院。被告人叶立文，曾用名叶发元，男，1960年9月8日出生，汉族，高中文化，无业，住赤壁市。因本案于2018年11月20日被抓获，11月21日被赤壁市公安局刑事拘留，同年12月28被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。指定辩护人龚丽娟，湖北君泽律师事务所律师。赤壁市人民检察院以赤检诉刑诉（2019）216号起诉书指控被告人叶立文犯诈骗罪，于2019年9月9日日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤壁市人民检察院指派检察员唐诚、祝毅出庭支持公诉，被告人叶立文及其辩护人龚丽娟到庭参加诉讼。现已审理终结。赤壁市人民检察院指控：2013年5月，被告人叶立文在无房地产开发资质、无开发项目、无资金的情况下，租用赤壁市蒲圻办事处斋公岭社区的房屋虚假成立赤壁市金发置业有限公司，对外宣称在赤壁市迎宾大道与晨鸣大道交汇处开发迎宾花园一期房地产项目，先后谎称将迎宾花园项目的基建、消防工程交王某、唐某、但某1、陈某等人承建，以收取保证金、借项目周转金为由，骗取王某、唐某、但某1、陈某等人共计人民币118.5万元。2015年10月，被告人叶立文留下绝笔书，逃匿到广东省深圳市。指控上述事实，公诉机关向法庭列举了户籍证明、到案经过、查询证明、消防工程意向协议书、承包益阳小学维修合同书、中国农业银行业务凭证、收条、收据、欠条、绝笔信等书证；证人赵某2、孔某、宋某1、丁某、范某、叶某、但某2、赵某1、宋某2、张某、邓某等人的的证言；被害人陈某、黄某1、唐某、但某1、王某、杨某的陈述；被告人叶立文的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人叶立文诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人叶立文对自己诈骗陈某30万元和黄某12万元没有异议，认为其他款项是民间借贷而不是诈骗。其辩护人提出本案应定性为合同诈骗罪而不是诈骗罪，案涉金额应认定为32万元；其余的款项是借款，被告人与出借人均是亲戚或朋友关系，所借款项已偿还部分本息，不能以被告人无力还款而认定为诈骗；被告人系初犯，且有坦白情节，请求对其从轻判处有期徒刑三年。经审理查明：2013年5月，被告人叶立文在未取得房地产开发资质、无房地产开发项目、没有资金的情况下，租用赤壁市蒲圻办事处斋公岭社区的房屋虚假成立赤壁市金发置业有限公司（下称金发置业公司），私刻金发置业公司印章，对外宣称在赤壁市蒲圻办事处迎宾大道与晨鸣大道交汇处开发迎宾花园一期房地产项目（下称迎宾花园），先后谎称将迎宾花园项目的基建、消防工程交王某、唐某、但某1、陈某等人承建，以收取保证金、借项目周转金为由，骗取建筑工程承包商王某、唐某、但某1、湖北楚天防火门业公司总经理陈某等人共计人民币114.5万元，另采取其他方式骗取被害人黄某1、杨某各2万元。具体犯罪事实如下：1.2014年2月24日，被告人叶立文谎称将迎宾花园项目的消防工程交给陈某承建，以收取保证金为由骗取陈某30万元。同年6月16日，叶立文又以迎宾花园项目办理手续缺少资金为由，骗取陈某40万元。2.2014年5月26日，被告人叶立文谎称将迎宾花园项目的部分基建工程交唐某承建，以借项目周转金为由，骗取唐某5万元。2015年2月10日，叶立文以同样手段再次骗取唐某10万元。3.2014年6月，被告人叶立文谎称将迎宾花园项目的部分基建工程交王某承建，以借项目周转金为由，骗取王某20万元。4.2015年3月，被告人叶立文谎称将迎宾花园项目的部分基建工程交但某1承建，以借项目周转金为由，先后三次骗取但某1共计9.5万元。5.2015年3月，被告人叶立文谎称可推荐杨某向赤壁市第一中学食堂供应食材，骗取杨某2万元。6.2015年8月，被告人叶立文谎称将益阳小学维修工程交黄某1（又名黄某3）承建，以收取工程保证金为由，骗取黄某12万元。2015年10月，被告人叶立文留下绝笔书，逃匿到广东省深圳市。2018年11月20日，叶立文在深圳市地铁站被当地警方抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）户籍证明，证实被告人叶立文符合刑事责任年龄。（2）到案经过，证实被告人叶立文于2018年11月20日在深圳市龙岗区吉祥地铁站内被民警抓获归案。（3）赤壁市工商局登记注册信息在业查询证明，证实截至2018年4月28日，金发置业公司未经工商登记注册。（4）消防工程意向协议书、营业执照、叶立文出具的收条、借条、叶立文与陈某签订的还款协议、中国农业银行业务凭证，证实：2014年2月24日，叶立文以金发置业公司的名义与陈某代表的湖北泰立消防系统工程有限公司签订了《消防工程意向协议书》，收取陈某工程保证金30万元。2014年6月16日叶立文向陈某借款40万元。2015年6月26日，叶立文向陈某承诺分别在2015年7月、8月、9月底前各还款30万元、30万元、20万元。（5）承包益阳小学维修合同书、叶立文出具的收据和证明，证实：2015年8月19日，叶立文与黄某1签订《承包益阳小学维修合同书》，叶立文以将赤壁市新店镇益阳小学操场与厨房维修工程承包给黄某1施工的名义收取黄某1工程保证金2万元。（6）叶立文向唐某出具的欠条，证实叶立文分别于2014年5月26日、2015年2月10日向唐某借款合计15万元。（7）中标通知书、工程施工合同、营业执照，证实赤壁市新店镇益阳小学维修等工程由赤壁市仁达建筑工程有限公司承建。（8）叶立文绝笔信，证实叶立文骗取上列款项后于2015年10月逃匿。2.证人证言（1）证人赵某2的证言：2014年初，叶立文称要开公司，买下交警大队的一块土地搞开发，后来他就以金发置业公司的名义先后在金盾华府、斋公岭社区附近租办公室办公，请我管理公司财务。我没有看见公司的营业执照，公司也没有开展过任何实际项目。（2）证人孔某的证言：2013年11月，叶立文称其买下了交警大队的一块土地搞开发，邀请我到他的金发置业公司负责工程管理。2014年2月，叶立文以迎宾花园开发项目的名义招承建商，与陈某签订《消防工程意向协议书》，收取30万元保证金。2014年6月，叶立文又向陈某借款40万元，工程一直未动工。后叶立文不知去向。（3）证人宋某1的证言：2014年2月至2015年2月，叶立文聘请我担任金发置业公司办公室主任，负责打杂，在此期间，金发置业公司未实际经营过任何项目。后叶立文不知去向。（4）证人邓某的证言：2014年3月至5月，我应聘担任金发置业公司文员，在此期间，金发置业公司没有房地产开发项目运行。（5）证人范某的证言：2015年6月至9月，叶立文称自己成立了金发置业公司，聘请我到金发置业公司上班，负责和叶立文一同跑学校维修改造项目，我没有看见公司的营业执照，公司也未谈成任何业务，后来叶立文联系不上了。（6）证人叶某的证言：2015年4月，叶立文向我表示想承建黄盖湖学校工程，我让他走招投标手续，后学校工程由湖北军盛建筑有限公司中标承建。（7）证人但某2的证言：2015年8月至10月，我们学校（赤壁市新店镇益阳小学）维修工程由赤壁市仁达建筑工程有限公司承建，学校没有任何工程承包给叶立文施工，我也不认识叶立文。（8）证人赵某1的证言：2013年，叶立文称和我父亲赵某2合作成立金发置业公司，我提供金盾华府物业公司两间空置办公室给叶立文办公。期间，叶立文称拿下赤壁交警大队一块空地开发房地产项目，后来洽谈无果。金发置业公司未经营过任何实际项目。（9）证人宋某2的证言：2013年7月左右，同学叶立文称要在金盾华府旁一块空地上开发房地产项目，邀请我到金发置业公司帮忙，公司实际无项目运作。（10）证人张某的证言：叶立文曾声称在斋公岭社区开发房地产项目，找我借钱并承诺发包工程给我做，但我没有相信他。2015年，我所在的赤壁市哲瀚建筑安装工程有限公司曾参加了赤壁市新店镇益阳小学维修工程招投标，未能中标，此事和叶立文没有关系。（11）证人丁某的证言：2015年我所在的赤壁市仁达建筑工程有限公司承建了赤壁市新店镇益阳小学维修工程，我不认识叶立文。3.被害人陈述（1）被害人陈某的陈述：2014年2月，孔某介绍我认识金发置业公司董事长叶立文，叶立文称拿下了赤壁市迎宾大道和晨鸣大道交汇处的一块地，开发迎宾花园，要将项目的消防工程给我做。2月24日，我与金发置业公司签订了《消防工程意向协议书》，当日交纳了30万元工程保证金，叶立文出具了收条。后来工程项目没有动静，叶立文称办理项目手续缺少资金，向我借款40万元，承诺三天后还款。我于2014年6月16日向其转账40万元，叶立文出具了借条，三天后叶立文并没有还款。我发现这个工程是个骗局后多次要求叶立文退还保证金并偿还借款，2015年6月26日，我在武汉与叶立文签订还款协议，但是叶立文至今未还款且不知去向了。（2）被害人黄某1的陈述：叶立文谎称自己有益阳小学维修的工程，同意转包给我。2015年8月19日，我与叶立文签订《承包益阳小学维修合同书》，叶立文收取我工程保证金2万元并以公司的名义出具了收据。第二天我到学校发现已经有他人在施工，叶立文又谎称以后将黄盖湖小学围墙水毁工程承包给我施工，并出具证明。后来叶立文联系不上了，至今也没有退还质保金。（3）被害人唐某的陈述：2014年5月，邻居黄传孝介绍我认识了自称金发置业公司总经理的叶立文，叶立文谎称买下了交警大队的土地搞房地产开发，取得了批文，还在跑相关手续，他承诺给10万平米的房屋我承建，要我先付5万元定金，我于2014年5月26日向其转款5万元，叶立文出具了借条。2015年2月10日，叶立文称跑手续需要资金周转向我借款10万元，叶立文出具了欠条并承诺5月10日还清。我后来一直找叶立文要求开工，他总是推手续没有办好，后来就跑了。我还知道他以项目的名义向但某1、王某借款。（4）被害人但某1的陈述：2015年3月至4月期间，叶立文谎称买下了交警大队的土地开发房地产项目，承诺会给工程我做，并以办理相关手续和证件为由向我借款，我分三次借给其现金9.5万元，他称会以公司的名义给我收据，但后来找各种借口不与我见面，2015年8、9月，叶立文不知去向了，至今未还款。（5）被害人王某的陈述：2014年下半年，叶立文向我谎称其买下了交警大队的土地开发房地产项目，并承诺将一栋高楼的主体工程给我承建。2015年6月，叶立文称要办土地相关手续，向我借30万元钱作为押金交给建设局，工地开工就给工程我做。我向其转账26万元，叶立文出具了借条。2015年初，我见工程一直没有消息，就逼他还钱，他仅还款6万元就跑了。（5）被害人杨某的陈述：2015年3月份，叶立文谎称其可以将赤壁一中高中部食堂的小菜和干货包下来给我做，要我先交5万元押金，我就给了叶立文现金5万元，叶立文出具了借条。2015年底我找不到叶立文了，再去学校打听，发现受骗了，就找他老婆陆续讨回了3万元。4.被告人叶立文的供述被告人叶立文在侦查阶段供述：2013年，我自己挂牌成立金发置业公司，没有到工商部门办理登记手续，对外宣称在斋公岭社区旁边的原交警大队土地上搞房地产开发。此后，以金发置业公司名义与陈某签订了消防工程意向协议并收取其保证金30万元；以个人名义与黄某1签订承包益阳小学维修合同书并收取其保证金2万元；以帮杨某交涉赤壁一中高中部食堂送菜事宜向杨某借款5万元；以迎宾花园项目办理手续及周转的名义向他人借款，分别是陈某40万元、王某20万元、唐某15万元、但某19.5万元。上述款项都没有进公司财务，自己开支了。根据被告人的辩解、辩护人的辩护意见以及公诉人提出的公诉意见，就控辩双方争议的焦点，本院评判如下：（一）关于被告人及辩护人提出指控的118.5万元中除32万元以外的部分应认定为民间借贷的问题。经查，被告人叶立文在未取得房地产开发资质、无房地产开发项目、没有资金的情况下，虚构金发置业公司的名称及迎宾花园房地产项目，以借项目办手续经费及周转金为由，向王某、唐某、但某1、陈某等人借款。上述被害人均为建筑行业相关从业者，叶立文向其借款前均谎称会将迎宾花园的工程项目交由其承包，使得被害人产生错误认识及判断，向其出借款项。叶立文借款后并未实际开展任何项目，也无积极还款的行为,而是找借口拖延,且将钱款均用于个人偿还债务及日常开支，案发后长时间隐匿在外，其骗取他人钱财并非法占有的主观故意明确。被告人叶立文以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱财,其行为符合诈骗罪的构成要件,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人及辩护人的该项辩解不成立,本院不予采信。二、关于辩护人提出指控的诈骗金额32万元应定性为合同诈骗的问题经查，被告人叶立文假借房地产开发和维修工程项目签订合同，骗取被害人陈某、黄某1的工程保证金32万元，但该两份合同的主体及项目均是叶立文虚构，完全没有履行的可能性。该两份合同并未体现市场经营或交易行为,仅是叶立文利用被害人陈某、黄某1意图承揽有关工程项目的心理诈骗二人的工具和手段，符合诈骗罪的构成要件。辩护人的该项辩护理由不成立，本院不予采信。综上所述，本院认为，被告人叶立文诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人叶立文犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月20日起至2031年11月19日止。所判罚金应于本判决生效后立即缴纳。）二、未起获的赃款118.5万元继续予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪艳丽审 判 员  周向阳审 判 员  雷 春人民陪审员  王明清人民陪审员  杨俊义人民陪审员  徐 锋人民陪审员  廖方蓉二〇一九年十二月二十六日书 记 员  程定飞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。