山西省长治市上党区人民法院刑事判决书（2019）晋0404刑初63号公诉机关山西省长治市上党区人民检察院。被告人杨雄斌，男，1995年1月17日出生，汉族，小学文化，农民，住广东省茂名市电白县。2019年2月20日因涉嫌诈骗罪被长治县公安局刑事拘留，2019年3月29日经长治市上党区人民检察院批准，当日由长治县公安局执行逮捕，现羁押于长治市上党区看守所。辩护人和燕，山西光耀律师事务所律师。被告人罗景金，男，1985年11月23日出生，汉族，初中文化，农民，住广东省茂名市电白县。2019年2月20日因涉嫌诈骗罪被长治县公安局刑事拘留，2019年3月29日经长治市上党区人民检察院批准，当日由长治县公安局执行逮捕，现羁押于长治市上党区看守所。辩护人王小绿，山西宁丰律师事务所律师。山西省长治市上党区人民检察院以上党检刑刑诉（2019）128号起诉书指控被告人杨雄斌、罗景金犯诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年9月24日公开开庭进行了审理。山西省长治市上党区人民检察院检察员宋国华出庭支持公诉，被告人杨雄斌及其辩护人和燕、被告人罗景金及其辩护人王小绿到庭参加诉讼。案件审理中，建议检察院补充侦查一次。本案现已审理终结。山西省长治市上党区人民检察院起诉指控：2018年1月至4月份期间，被告人杨雄斌、罗景金伙同邵财龙（已起诉）、杨南（已起诉）、周枝玲（已起诉）、周枝亮（已起诉），冒充赵某、许某、王某等被害人的领导或朋友取得被害人的信任后，采用让被害人向其提供的银行账号转账、发送微信红包的方式骗取钱款。之后杨雄斌多次安排邵财龙、周枝玲、周枝亮取现共计400600元，罗景金安排杨南取现65400元。指控被告人杨雄斌、罗景金以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨雄斌对起诉书指控的事实辩称：其不构成犯罪，且没有安排邵财龙、周枝玲、周枝亮取钱，认识邵财龙，不认识周枝玲和周枝亮，本案事实和证据不充分。被告人杨雄斌的辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人犯诈骗罪证据不足，事实不清，指控杨雄斌指使他人取款只有邵财龙等三人证言和辨认笔录，其他证据和被告人无关联，这两组证据都属于主观性的证据，该两组证据在真实性和合法性上存在瑕疵，没有其他证据予以证实，不能够形成一个完整的证据锁链，希望结合全案证据和被告人供述认定，对被告人杨雄斌行为做出客观公正的评价和认定。被告人罗景金当庭认罪，但辩称：1、其和杨南仅骗取他人财物20000元，且只认识杨南；2、其是自动投案，有自首情节；3、其安排家人给被害人退了钱，得到了被害人谅解，希望法庭从轻处罚。被告人罗景金的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人罗景金犯诈骗罪无异议，但是关于诈骗数额发表辩护意见：1、公诉机关仅依据杨南的口供就认定被告人罗景金诈骗65400元是有悖于刑法原则和规定，刑事证据应当形成完整闭合的证据链条，本案除了杨南的口供外，并没有证据表明被告人罗景金有诈骗65400元的事实。2、被告人罗景金以往表现很好，无前科劣迹，而且在犯罪后认罪态度很好，有认罪悔罪表现。案发后，被告人对自己的行为追悔莫及，其认罪悔罪，态度积极，请求对其从轻处罚。案发后，被告人罗景金主动投案自首，也能说明被告人罗景金主观上的认罪及悔罪态度。另外，被告人罗景金及家人在生活困难的前提下，对被害人进行了全部赔偿，并且完全取得了被害人的谅解，请求对被告人罗景金免于刑事处罚或者判处缓刑，以体现教育与处罚相结合的原则，给其一个改过自新和回报家人及社会的机会。经审理查明：2018年1月至4月份期间，被告人杨雄斌、罗景金伙同邵财龙（已另案处理）、杨南（已另案处理）、周枝玲（已另案处理）、周枝亮（已另案处理），冒充赵某、许某、王某等被害人的领导或朋友取得被害人的信任后，采用让被害人向其提供的银行账号转账、发送微信红包的方式骗取钱款。被告人杨雄斌安排邵财龙、周枝玲、周枝亮取现共计400600元，被告人罗景金安排杨南取现共计65400元。认定上述事实的证据有：1、书证受案登记表、立案决定书、破案告知书、长治县公安局现场检测报告书、茂名市公安局电白分局反电信诈骗大队出具的抓获经过两份、拘留和逮捕手续、提讯提解证、报案材料。2、长治县公安局办理赵某被诈骗案件的情况说明，邵财龙、杨南、周枝玲和周枝亮的ATM取款监控截图、银行交易流水记录、海口市公安局美兰分局移送案件通知书、贵州桐梓县公安局扣押周枝亮随身现金收据,长治县公安局出具的情况说明。3、长治县公安局关于邵财龙、杨南、周枝玲和周枝亮等人涉嫌诈骗一案的调查报告、长治县公安局扣押记录押清单。4、前科劣迹调查表、现场检验报告书、常住人口个人信息表、谅解书。5、被害人赵某、许某、王某、邢某、林某的陈述，被害人林某微信转账记录，视听资料光盘两张。6、同案犯杨南的供述，证明一名叫“锦金”的男子让其取款，但杨南不知道对方的真实姓名，只知道其家住茂名市××县。杨南每取1000元能拿到50元的工资。7、同案犯邵财龙的供述，证明一名姓杨的男子让其取款，但邵财龙不知道该男子的真实姓名，只知道该男子的父亲叫杨英武，茂名市电白县麻岗镇人。邵财龙每取10000元能拿到300元至400元的工资。8、同案犯周枝玲的供述，证明周枝玲与其弟弟周枝亮一起帮人取款，有几次都是银行卡老板将银行卡交给其弟弟周枝亮后，再又周枝亮把部分银行卡给他，俩人分开取钱，周枝玲在取完款后将钱和银行卡交给其弟弟周枝亮，再由周枝亮将所有钱和卡交给让他们取钱的老板，其余几次是银行卡老板直接联系周枝玲让其取钱。虽然其不知道老板的名字，但见过老板的样子。周枝玲每取款10000元能得到100元的工资。9、同案犯周枝亮的供述，证明其与哥哥周枝亮在梁超健的介绍下在电白县第一中学对面海堤上见到他们的老板，其不知道老板的名字，只称呼其“王哥”。周枝亮也承认给过周枝玲银行卡的事实，周枝亮取款的工资也是其老板杨雄斌给他的。10、同案犯杨南辨认笔录及照片，杨南辨认出被告人罗景金系给其银行卡叫其取钱的人，叫“锦金”。11、同案犯邵财龙辨认笔录及照片，邵财龙均辨认出被告人杨雄斌系给其银行卡叫其取钱的人，还辨认出被告人杨雄斌的父亲杨英武。12、同案犯周枝玲辨认笔录及照片，周枝玲辨认出被告人杨雄斌系给其弟弟银行卡叫他们取钱的人。13、同案犯周枝亮辨认笔录及照片，周枝亮辨认出被告人杨雄斌系给其银行卡的老板，其叫他“王哥”，还辨认出梁超健。14、长治县公安局出具的“周枝玲、周枝亮辨认笔录情况说明”，证明内容如下：2018年1月29日上午9时左右，家住××县号的赵某来我队报案称其被人冒充其朋友骗了两万元钱。我局接报后对该案件展开侦查。经侦查，发现犯罪嫌疑人邵财龙、杨南、周枝玲、周枝亮等人涉嫌诈骗罪。其中，犯罪嫌疑人邵财龙于2018年1月11日使用银行卡号为×××通过ATM机取现，后通过调取银行取款监控发现周枝亮于2018年4月3日也使用×××的银行卡在ATM机取现。周枝亮使用过银行卡号为×××的银行卡在ATM机取现，且周枝亮的哥哥周枝玲也使用卡号为×××的银行卡在ATM机取现。在该案侦查期间我局侦查人员发现邵财龙是为犯罪嫌疑人杨雄斌取款，邵财龙对其为杨雄斌取款的犯罪事实也供认不讳。因周枝亮与邵财龙使用同一张银行卡（×××）取现，并且周枝亮与周枝玲使用同一张银行卡（×××）取现，因此我局工作人员怀疑邵财龙、周枝亮、周枝玲可能为同一人或同一伙儿人取款，于是我局工作人员将之前邵财龙辨认出的杨雄斌的照片移入12张被辨认人照片中，让周枝亮和周枝玲分别进行辨认，通过辨认，周枝亮和周枝玲两人分别辨认出犯罪嫌疑人杨雄斌，且都说杨雄斌是俩人的老板，杨雄斌给俩人银行卡让他们去取款。16、被告人杨雄斌的供述与辩解，证明其没有实施诈骗行为，只是介绍邵财龙帮别人取钱。17、被告人罗景金的供述与辩解，证明其没有诈骗，只是帮人给杨南送过银行卡和电话卡。本院认为，被告人杨雄斌、罗景金以非法占有为目的，虚构事实，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其中被告人杨雄斌参与诈骗的数额为400600元、被告人罗景金参与诈骗的数额为65400元，数额巨大，被告人杨雄斌、罗景金的行为均构成诈骗罪。长治市上党区人民检察院指控被告人的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人罗景金，能当庭认罪，并部分如实供述自己的犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人杨雄斌辩称其不构成犯罪的意见，与查明事实不符，本院不予认定。被告人罗景金辩称其和杨南仅骗取他人财物20000元并有自首情节的意见，与查明事实不符，本院不予认定。对被告人罗景金的家属赔偿了被害人并取得谅解可对其从轻处罚的意见，与查明事实相符，本院予以采纳。根据被告人杨雄斌、罗景金犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二（一）条之规定，判决如下：一、被告人杨雄斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2028年2月19日止；罚金自判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人罗景金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2022年2月19日止；罚金自判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 赵 杰人民陪审员 张建忠人民陪审员 张艳芳 二〇一九年十二月十八日书 记 员 王 宁附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二（一）条根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。