广东省珠海市斗门区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0403刑初676号公诉机关珠海市斗门区人民检察院。被告人何剑汉，男，1977年3月25日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省珠海市斗门区**********，公民身份号码440************012。因本案于2018年12月18日被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月23日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。辩护人蔡涛、潘小舟，广东方源律师事务所律师。珠海市斗门区人民检察院以珠斗检公诉科刑诉[2019]662号起诉书指控被告人何剑汉犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市斗门区人民检察院指派检察员邓琳出庭支持公诉，被告人何剑汉及其辩护人潘小舟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年至2016年，被告人何剑汉以梁锋铭、余律峰、王佑生三人的名义向被害人陈某借款后一直未归还。2018年1月份，何剑汉以向法院起诉梁锋铭、余律峰、王佑生归还欠款为由，伪造了一批珠海市斗门区人民法院、斗门区财政局、中国建设银行珠海分行等单位的公文。2018年1月至12月期间，何剑汉以上述伪造的文书中需要支付各种诉讼费用、税费为由，骗取陈某通过现金、支付宝、微信转账等方式交纳相应款项，共诈骗陈某人民币1119440.47元。2018年12月18日，何剑汉被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了被告人供述和辩解、被害人陈述、书证等证据予以证实。公诉机关认为被告人何剑汉诈骗他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人何剑汉辩解，对指控的数额有异议，诈骗数额应以支付宝和微信转账的数额为准，且没有其他人代转的情况，此外还有现金几万元。辩护人辩称，对公诉机关指控的数额有异议，被告人何剑汉诈骗的金额为人民币802380.47元，包括通过微信和支付宝诈骗的人民币777380.47元及通过现金诈骗的25000元；被告人案发后归还了人民币20000元，且到案后如实供述自己的罪行，请求从轻处罚。经审理查明，2016年前后，被告人何剑汉以梁锋铭、余律峰、王佑生三人的名义向被害人陈某借款，后一直未归还。2018年年初，何剑汉以向法院起诉梁锋铭等三人归还欠款为由，找人伪造了一批珠海市斗门区人民法院、珠海市斗门区财政局、中国建设银行珠海分行等单位的公文。2018年2月至12月初，何剑汉以上述伪造的文书中需要支付各种诉讼费用、税费为由，骗取陈某通过微信及支付宝转账、现金等方式向其支付人民币870520.47元，其中通过微信及支付宝转账方式骗取陈某人民币802520.47元、通过现金方式骗取陈某人民币68000元。此后，何剑汉将上述骗取的款项用于赌博。2018年12月13日，陈某发现被诈骗后找到何剑汉，何剑汉承认其以打官司需要费用为由诈骗陈某钱款的事实，并在陈某提供的诈骗明细清单上签名确认。后来，何剑汉向陈某归还了人民币20000元；陈某报案。2018年12月18日，民警在珠海市斗门区井岸镇威铭豪苑小区抓获何剑汉，并从其身上查获OPPO手机一部及用于接收微信及支付宝转账的iPhone手机一部。上述事实，有扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、被扣押财物照片，执勤经过，人员基本信息，接受证据材料清单，被害人陈某罗列的支付给被告人何剑汉的费用及项目清单，被害人陈某提供的账本复印件，被害人陈某的银行交易流水，被告人何剑汉向被害人陈某提供的伪造的法院、财政局、银行等部门的文书及转账截图，经被告人何剑汉辨认的转账截图，经被告人何剑汉确认的微信转账记录及制作说明，经被告人何剑汉辨认微信交易记录、赌博网站截图，情况说明，制作说明，证人赖某中国建设银行个人活期账户交易明细，被告人何剑汉中国工商银行、中国农业银行、珠海农商银行、中国建设银行账户开户资料及交易流水，现场照片、现场平面示意图，证人赖某、黄某的证言及辨认笔录，被害人陈某的陈述及辨认笔录，被告人何剑汉的供述及辨认作案现场笔录，现场勘查记录表，被告人何剑汉被抓获现场视频光盘及被讯问视频光盘，珠公斗调证字[2018]01615号光盘，被告人何剑汉支付宝账户资料光盘证据予以证实，足以认定。关于被告人何剑汉的诈骗数额问题。1.关于何剑汉通过微信及支付宝收取的诈骗款数额问题。公诉机关指控何剑汉通过微信及支付宝收取被害人陈某诈骗款项共计人民币812120.47元。根据何剑汉对其手机微信及支付宝转账记录的辨认，其通过微信接收陈某诈骗款人民币493050元、通过支付宝接收陈某诈骗款人民币334470.47元，合计人民币827520.47元。后何剑汉供述其中的22100元其记不清是否为诈骗款项、2900元不是诈骗款项，共计人民币25000元。在案证据仅有被害人陈某指认上述款项系何剑汉诈骗所得，故现有证据不足以证实该25000元系何剑汉诈骗所得，本院对该25000元不予认定。即，何剑汉通过微信及支付宝收取陈某诈骗款共计人民币802520.47元。2.关于何剑汉通过现金方式收取的诈骗款数额问题。公诉机关指控何剑汉通过现金方式收取陈某诈骗款项共计人民币307320元。何剑汉确认，其于2018年4月4日、9月15日分别收到陈某现金人民币20000元、13000元；并确认其以诈骗为由收取了陈某向赖某的借款人民币15000元、向黄某的借款人民币10000元、向莫某的借款人民币10000元。上述事实有被害人陈某的陈述及证人赖某、黄某的证言予以佐证，本院予以确认。关于其他诈骗现金的指控，被告人予以否认，证人证言及相应的取款记录也仅能证实陈某向证人借款或者借款后陈某将款项交予何剑汉，考虑到陈某与何剑汉系师徒关系、何剑汉在陈某所经营的武馆中担任武术教练、两人平时有经济往来的情况，单凭证人证言及相应的取款记录无法证实这些借款系何剑汉诈骗陈某所得，故本院对该部分指控不予认定。即何剑汉通过现金方式收取陈某诈骗款项为人民币68000元。综上，何剑汉诈骗陈某款项共计人民币870520.47元。本院认为，被告人何剑汉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物人民币870520.47元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人何剑汉的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持，唯指控数额不当，本院依法予以纠正。辩护人关于被告人诈骗数额的辩护意见，本院不予采纳。被告人何剑汉具有如下量刑情节：1.归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；2.案发后退还部分诈骗款项，酌情从轻处罚；3.以伪造的司法机关公文实施诈骗，损害司法权威，酌情从重处罚。辩护人的其他辩护意见，经查，有事实依据，予以采纳。扣押在案的被告人何剑汉的OPPO手机一部，并非供被告人犯罪所用，由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人何剑汉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2029年12月17日止。罚金从本判决生效第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人何剑汉从本判决生效第二日起十日内退赔被害人陈某人民币八十五万零五百二十元四角七分。三、扣押在案的供犯罪所用的iPhone手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邝占雄人民陪审员  曾金莲人民陪审员  周玉环二〇一九年十二月九日书 记 员  蔡 烨附：裁判依据法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。