大连市旅顺口区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0212刑初194号公诉机关大连市旅顺口区人民检察院。被告人潘天祚，曾用名潘天作，男，1996年12月28日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地大连市旅顺口区，现住大连市旅顺口区。因本案于2019年6月13日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人王颢霖，辽宁新华律师事务所律师。被告人李国洪，男，1998年12月26日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地黑龙江省拜泉县，现住大连市旅顺口区。因本案于2019年6月30日被取保候审。被告人吴鹏，男，1995年3月12日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地大连市旅顺口区，现住大连市旅顺口区。因本案于2019年7月3日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人陈晓亮，辽宁海通律师事务所律师。被告人韩丁，女，1996年9月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地大连市旅顺口区，现住大连市旅顺口区。因本案于2019年7月3日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于大连市看守所。大连市旅顺口区人民检察院以旅检公诉刑诉[2019]190号起诉书指控被告人潘天祚、李国洪、吴鹏、韩丁犯妨害信用卡管理罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市旅顺口区人民检察院指派检察员高金光出庭支持公诉，被告人潘天祚及其辩护人王颢霖、被告人李国洪、被告人吴鹏及其辩护人陈晓亮、被告人韩丁均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人潘天祚在菲律宾务工期间，在当地华人微信群中看到微信昵称为“笑脸（表情）”的一名女子在微信群中经常发布收购银行卡、U盾、电话卡等物品的广告，便添加了该女子为微信好友，并从该女子处了解到其收购银行卡、U盾、电话卡等物品的具体要求，即银行卡要一类储蓄卡并开通网银、用开卡人身份证到移动公司办理手机号并开通国际漫游、附开卡人身份证复印件或照片。被告人潘天祚回国后，自2018年12月份开始在大连市旅顺口区非法收购多人银行卡（含配套U盾、电话卡、身份证复印件）后倒卖给微信昵称为“笑脸（表情）”的女子。在此期间，被告人李国洪、韩丁、吴鹏等人为了获取利益，自己办理多张银行卡（含配套U盾、电话卡、身份证复印件）卖给潘天祚，还鼓动身边的亲戚朋友利用自己的身份证到工商银行、中国银行、农业银行、大连银行、中信银行等银行办理银行卡（含配套U盾、电话卡、身份证复印件）后，以每套600元至1000元的价格进行收购，在收购到一定数量之后，以每套900元至1000元的价格卖给潘天祚，潘天祚将收购的每套银行卡以2000元或2500元的价格通过快递邮寄的方式卖给微信昵称为“笑脸（表情）”的上线。2018年12月至2019年4月间，被告人潘天祚共收购他人银行卡116套，将其中93套银行卡通过快递的方式贩卖给其上家微信昵称为“笑脸（表情）”的女子，非法获利10万余元人民币，潘天祚非法持有他人信用卡共计116张。被告人李国洪共贩卖33套银行卡给潘天祚，其中李国洪贩卖自己的银行卡10套，另收购陈某银行卡3套、阚某银行卡3套、李某银行卡2套、李某2银行卡4套、靖某银行卡4套、张某超银行卡3套、李某3银行卡4套后均卖给潘天祚，李国洪非法持有他人信用卡23张。被告人吴鹏共贩卖31套银行卡给潘天祚，其中吴鹏贩卖自己的银行卡10套，另收购宝某银行卡11套、孙某超银行卡5套、肖某银行卡3套、马某银行卡2套后均卖给潘天祚，吴鹏非法持有他人信用卡21张。被告人韩丁共贩卖21套银行卡给潘天祚，其中韩丁贩卖自己的银行卡10套，另收购丁某银行卡5套、宋某银行卡3套、宋某2银行卡3套后均贩卖给潘天祚，韩丁非法持有他人信用卡11张。此外，王某贩卖自己的银行卡7套和王某2的银行卡3套给潘天祚，杨某贩卖自己的银行卡13套给潘天祚，李某4贩卖自己的银行卡4套给潘天祚，王某超贩卖宋某3银行卡2套、刘佳美银行卡2套给潘天祚。案发后，侦查机关扣押了被告人潘天祚苹果手机一部。被告人李国洪、吴鹏、韩丁经办案民警电话传唤到案并如实供述自己所犯罪行。上述事实，四被告人在庭审过程中亦无异议，且有案件来源、抓捕经过、顺丰速运物流信息详单、扣押决定书、扣押清单等书证；证人靖某、宝某、丁某等人的证言笔录；辨认、指认笔录及照片；大公旅（网）勘[2019]第35号电子物证检查工作记录等证据予以证实，足以认定。被告人潘天祚辩护人的辩护意见是，1、涉案信用卡均是他人自愿出售，潘天祚仅保留、贩卖了93套，其余不好用的银行卡均已退回或丢弃且未流通使用。2、潘天祚认罪态度好，积极悔罪。3、潘天祚无前科劣迹，系初犯。4、潘天祚主观恶性较小，只想多挣钱为身患癌症的母亲治病，现已深刻认识到自己行为的社会危害性并愿意缴纳罚金。恳请法庭对被告人潘天祚从轻或减轻处罚。被告人吴鹏辩护人的辩护意见是，被告人吴鹏具有自首情节，认罪态度好，无前科，是初犯，主观恶性较小，社会危害性不大。另外，吴鹏家庭困难，其父亲患病半身瘫痪。恳请法院对其从轻、减轻处罚。本院认为，被告人潘天祚、李国洪、吴鹏、韩丁妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡，其中，被告人潘天祚非法持有他人信用卡116张，数量巨大；被告人李国洪非法持有他人信用卡23张，数量较大；被告人吴鹏非法持有他人信用卡21张，数量较大；被告人韩丁非法持有他人信用卡11张，数量较大，核其四被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人潘天祚到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，潘天祚悔罪表现较好，其家属主动替其预缴罚金，对其予以从轻处罚。被告人李国洪、吴鹏、韩丁经电话传唤到案后能如实供述自己所犯的罪行，系自首，真诚悔罪并预缴罚金，对其三人可予以从轻或减轻处罚。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人潘天祚辩护人和被告人吴鹏辩护人合理的辩护意见予以采信。被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴，供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第六十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人潘天祚犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30,000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2023年6月12日止。）被告人李国洪犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10,000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人吴鹏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10,000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人韩丁犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10,000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、由公安机关对上述被告人违法所得继续予以追缴。将被告人潘天祚供犯罪所用的本人财物苹果手机一部予以没收。由扣押机关依法处理，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  郑庆国人民陪审员  高媛媛人民陪审员  王 雪二〇一九年十二月六日书 记 员  安 洋附：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。