山西省泽州县人民法院刑事判决书（2019）晋0525刑初241号公诉机关泽州县人民检察院。被告人李成明，男，1980年8月27日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地：泽州县，现住山西省高平市。曾因犯诈骗罪，于2010年11月12日被晋城市城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金5000元，2012年8月1日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被泽州县公安局刑事拘留，2019年7月23日经泽州县人民检察院批准，次日被泽州县公安局执行逮捕，现羁押于泽州县看守所。指定辩护人董怀相，山西开放律师事务所律师。泽州县人民检察院以泽检刑一部刑诉〔2019〕9号起诉书指控被告人李成明犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月8日公开开庭审理了本案。泽州县人民检察院指派检察员薛运钢、马慧敏出庭支持公诉，被告人李成明及其辩护人董怀相到庭参加诉讼。现已审理终结。泽州县人民检察院指控：2019年2月至4月期间，被告人李成明谎称有公司和其合作收购玉米且支付玉米补贴，因此可以高于市场价格收购玉米，骗取本县某镇某村村民信任，先后骗取村民赵某1等18户村民玉米共计323682斤，后低价出售。经鉴定：赵某1等18名村名被骗取玉米的价值共计307499元。2018年12月至2019年2月期间，被告人李成明以收购玉米周转资金为由，骗取唐某1现金50000元，祥云复合肥料50袋、史丹利复合肥25袋、史丹利高塔复合化肥25袋，以及蓝色五征牌农用三轮车一辆（无法估价）。经鉴定，唐某1被骗取化肥的价值11625元。公诉机关认为，被告人李成明以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为己构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。被告人李成明对公诉机关指控罪名未提出辩解意见，在事实方面辩解其己归还过部分村民钱款，计算诈骗数额时不能将该部分钱款计算在内。在量刑方面提出，量刑过重。辩护人董怀相对被告人李成明构成诈骗罪的定性无异议，在事实方面提出，被告人向唐某1借款50000元后，让妻子给唐某1打有欠条，化肥系其帮唐某1代为销售，该部分不能构成诈骗。在量刑方面提出：被告人到案后能如实供述，认罪、悔罪，且在归案前就己归还部分受害村民玉米款，希望能对其从轻处罚。经审理查明：一、2019年2月至4月期间，被告人李成明谎称有公司和其合作收购玉米且支付玉米补贴，可以高于市场价格收购玉米，骗取泽州县某镇某村村民信任，先后骗取村民赵某1等18户村民玉米共计323682斤，后低价出售。经鉴定：赵某1等18名村名被骗取玉米的价值共计307499元。认定上述事实的主要证据有：1、泽州县某镇某村村民委员会证明、泽州县公安局受案登记表、立案告知书、立案决定书、破案告知书、案件来源，证明本案的受案、立案、破案及案件来源情况。2、被告人李成明身份证明及户籍证明，证明被告人李成明的身份信息。3、被害人赵某2陈述：被告人李成明于2019年4月7日在我家按每斤0.95元的价格收了24097斤的玉米，应支付我家34086元，但其后来只支付过20000元，至今还剩14086元未支付。因其收购价格比其它收购的价格高一些，除我家之外，村里还有18户村民卖给其粮食。在我们向其追讨欠我们的玉米款时，李成明母亲郭某1曾以一个李成明的房产证向我们担保过其还款能力，后经查明，该证系假证。4、被害人赵某1陈述：被告人李成明于2019年3月11日在我家以每斤1元的价格收走了48000斤玉米，后来支付过我家40000元，还剩8000元未支付，其它证明事实同被害人赵某2。6、被害人王某1、司某1、赵某3、赵某4、张某1、张某2、辛某1、赵某5、王某2、司某2、董某1、赵某6、郭某2、张某3、张某4、韩某1、李某1陈述，证明：被告人李成明于2019年向其自己或家人收购过玉米，但至今未支付完收购款，且找不到人的事实。其中以每斤0.95元的价格：向王某1家收购玉米26160斤，应支付收购款24852元，至今未付；向司某1家收购玉米10910斤，应支付收购款10364元，至今未付；向赵某3收购玉米25636斤，应支付收购款24354元，至今未付；向赵某4家收购玉米11400斤，应支付收购款10830元，至今未付；向张某1家收购玉米19560斤，应支付收购款18582元，至今未付；向张某2家收购玉米20758斤，应支付收购款19720.1元，己支付14020元，还剩5700元未支付；向辛某1家收购玉米14400斤，应付收购款13680元，至今未付；向赵某5家收购玉米35880斤，应支付收购款34086元，已支付20000元，还剩14086元未付；向王某2家收购玉米13956斤，应支付收购款13258.2元，至今未付；向司某2家收购玉米8250斤，应支付收购款7837.5元，至今未付；向董某1家收购玉米14080斤，应支付收购款13376元，至今未付；向赵某6家收购玉米8456斤，应支付收购款8033元，至今未付；向郭某2家收购玉米16830斤，应支付收购款15988.5元，己支付5000元，至今还剩10988.5元未付；向张某3家收购玉米12980斤，应支付收购款12331元，已支付10000元，还剩2331元未付；向张某4家收购玉米12329斤，应支付收购款11712.55元，至今未付。其它证明内容同被害人赵某2。7、证人韩某2证言：我丈夫李成明自2019年3月左右开始和他母亲郭某1在某镇某村收购玉米，约有18户左右人家的玉米钱没给结清，我听李成明说其收购的价格是按每斤0.95元收的，但卖的时候是按0.8元卖的，赔了不少钱，所以没能结清。他卖玉米是否有补助及房产证的事情我不清楚。8、证人李某1证言：我系李成明的哥，他收购玉米的事情我未曾参与，我不识字，家里旧屋有个本子，是否是账本我不知道，愿提交公安机关。9、证人刘某1证言：我系某村村委主任，我村李成明以在我村收购玉米，至今约有18户村民共计220876.75元玉米款未支付，村民们找其要钱，其一直以各种理由不给，后来更是电话不接，人也找不到了。后这些村民与李成明母亲郭某1算了账，并打了明细表，该明细表由其妻子韩某1拍照发给李成明后，李成明认可的情形下，韩某1还在这个账目表上签字并捺了印。郭某1为让村民放心，还拿了李成明的房产证给了村里，但后经查验得知，该房产证系假的。10、证人高某1证言：我在高平刘庄村经营了一家粮食收购站，自2019年2月至4月期间，李成明在我的收购站出卖过446906斤的玉米，收购价最高是每斤0.95元，最低时每斤0.88元，每次收完玉米，我都是现金给其结账的，账本显示他在我这里共得玉米款403351元。11、证人李某2证言：我是泽州县某镇上城公村粮站的工作人员，李成明于2019年3月至5月初来我们粮站卖过16、17万斤左右玉米，我们均是按0.9元收的，支付过其约15、16万元左右，均是现金结账的。12、被告人李成明供述：我自2019年4月开始在某村收购玉米，至今约有18户村民的玉米款未结清。当时收购价一开始是每斤1元，后来是每斤0.95元，比市场价略高一些，但卖出时价格低于收购价，玉米卖出后的价款粮食收购地均以现金给我结清了价款。我把这些钱都花了，用于生活开销等。我收购时和村民说我有补助的事情是假的。我母亲和我妻子对我房产证是假的以及有补助是假的这些事均不知情。13、泽州县价格认证中心泽价认定（2019）第53号价格认定结论书，证明涉案玉米粒价值为307499元。14、泽州县公安局扣押决定书、扣押清单，证明公安机关在李成明处扣押银行卡、手机及记账本等情况。15、房屋所有权产权证、高平市不动产登记交易中心证明，证明高平市不动产登记交易中心未办理过高平市某住宅小区的首次登记和一手房转移登记。以上证据由公诉机关提供，经质证，被告人李成明及其辩护人对证据本身未提出异议，但其认为，18户村民的粮食收购款有部分己支付过，公诉机关所提交证据就该部分未有体现。本院认为，上述证据能够形成一完整证据链，证实指控事实，已支付部分被害人认可，相关证明内容予以采信。二、2018年12月至2019年2月期间，被告人李成明以收购玉米周转资金为由，骗取唐某1现金50000元，祥云复合肥料50袋、史丹利复合肥25袋、史丹利高塔复合化肥25袋，以及蓝色五征牌农用三轮车一辆（无法估价）。经鉴定，唐某1被骗取化肥的价值11625元。认定上述事实的主要证据有：1、被害人唐某1陈述：2018年12月左右，李成明以他打玉米需要用车为由把我的农用三轮车借走了。2019年2月，李成明又以打玉米需要周转资金为由向我借了50000元钱，还给了他价值10000元的化肥，让他去卖。我多次找他讨要，他以各种理由推脱不还钱，农用车也没还，在向他向钱过程中知道他把向我借的钱给他的儿子买车了，后来就一直联系不上他了，听说他因为骗他们村的村民被关起来了，才知道自己也被他骗了。2、证人韩某2证言：2019年1月，李成明从他家拿了7万元钱给我的儿子李某3买了辆车。2019年春天，唐某1来我家找李成明要钱，我才知道李成明向唐某1借了60000元钱，之后唐某1也来找过他几次，李成明和我说他不好意思见唐某1，让我和唐某1说说再拖一段时间，直到6月份，唐某1来我家说他找不到李成明，让我还钱，我没钱还，唐某1就让我写个欠条给他，我给李成明发微信说明情况后，李成明让我给唐某1打了欠条，我也是后来才知道李成明根本没还款能力，他给我儿子买车的钱是他向唐某1借的。3、证人李某3证言：2018年12月，李成明共计花费68000元给我买了辆雪弗兰轿车，我本以为他没能力给我买车，但他和我说他在银行存了一个理财，我想他是用这个钱给我买的车，后来才知道他说的理财是骗我的。4、证人王某3证言：2019年5月27日，李成明以他现在买房缺1万钱为由，想把他开的一辆农用三轮车以1万元的价格抵押给我，我们就签了个借款凭证，扣除手续费后，我以微信转账的方式给他转了9500元，他把农用车及手续都给了我，我们说好一周后他就把钱还我。一周后，我联系李成明问他要不要车了，他说在外地遇上泥石流了回不来，又过了几天后就再也联系不上他了，我在微信上和他说再不回来就把车处理了，他没回复我，我就把车卖了。5、被告人李成明供述：我以收购玉米为由向唐某1借过5万元钱和4吨化肥。借的钱实际上是用于给李某3买车了，那几吨化肥也用于抵欠村民玉米钱的账了。我从唐某1手里以2万元的价格买过一辆五征牌农用三轮车，后来以9500元的价格卖给了一个搞二手车抵押的人。6、借款凭据一支，证明李成明以买房为由用五征牌三轮车作为抵押向王某3借款1万元。7、泽州县价格认证中心泽价认定（2019）第**号价格认定结论书，证明涉案化肥价值为11625元。以上证据由公诉机关提供，经质证，被告人及辩护人均未提出异议，相关证明内容予以采信。就本案量刑部分，公诉机关向本院提交如下证据：1、到案经过、抓获证明，证明被告人李成明到案情况。2、山西省晋城市城区人民法院（2010）城刑初字第380号刑事判决书、释放证明书，证明被告人李成明曾因犯诈骗罪，于2010年11月12日被晋城市城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金5000元，2012年8月1日刑满释放。以上证据经质证，被告人及辩护人均未提出异议，相关证明内容予以采信。本院认为，被告人李成明以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人诈骗既遂后返还部分诈骗所得，系对非法占有物的处分行为，不影响既遂及诈骗数额的认定，被告人辩解该部分款项应在诈骗数额中扣除的意见不予采纳。被告人在明知无还款能力的情况下，虚构事实向被害人借款及代为销售化肥的行为可证实其非法占有目的，出具欠条系诈骗手段，辩护人关于被告人诈骗唐某1的现金及化肥不构成诈骗罪的意见不予采纳。被告人李成明诈骗所得应退赔被害人，已退部分予以扣减。为了保护公私财产权利不受侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李成明犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月20日起至2027年6月19日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳）二、责令被告人李成明退赔被害人赵某222892元、赵某15600元、王某124852元、司某110365元、赵某324354元、赵某410830元、张某118582元、张某25700元、辛某113680元、赵某514086元、王某213258元、司某27838元、董某113376元、赵某68033元、郭某210989元、张某32331元、张某411713元、唐某161625元。（于本判决生效后10日内履行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 张树平人民陪审员 冯建义人民陪审员 韩建青 二О一九年十二月十日法官 助理 刘锐锐书 记 员 **舸