江西省信丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0722刑初343号公诉机关江西省信丰县人民检察院。被告人张魁发，男，1977年09月25日生，汉族，江西省信丰县人，初中文化，系赣州天成建设工程股份有限公司法定代表人，户籍地：江西省信丰县，现住赣州市章贡区，因涉嫌犯串通投标罪，于2018年4月19日被信丰县公安局取保候审。辩护人杨任菁，江西灵韵律师事务所律师。被告人梁在祥，男，1976年11月01日生，汉族，江西省信丰县人，大学文化，系江西棕榈实业有限公司法定代表人，户籍地：江西省赣州市章贡区，现住信丰县，因涉嫌犯串通投标罪，于2018年4月19日被信丰县公安局取保候审。辩护人李阳生，江西海融（信丰）律师事务所律师。信丰县人民检察院以信检刑诉［2019］297号起诉书，指控被告人张魁发、梁在祥犯串通投标罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月9日公开开庭进行了审理。信丰县人民检察院指派检察员邓诗丙出庭支持公诉，二被告人及其各自的辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、2013年11月底，赣州市公共资源交易网发布信丰县体育馆工程项目的招标公告后，被告人张魁发伙同杨春晓、郑佩辉、龚良金与张慈捷（另案起诉）联系、组织、挂靠中国第四冶金建设有限责任公司、广西壮族自治区冶金建设公司、大元建业集团股份有限公司等6家有资质公司串通对该项目投标，其中张慈捷组织联系了恒亿集团有限公司、江西建工第二建筑有限责任公司和深圳市银广厦建筑工程有限公司等3家公司，被告人张魁发、龚良金、杨春晓、郑佩辉组织联系了中国第四冶金建设有限责任公司、广西壮族自治区冶金建设公司、大元建业集团股份有限公司等3家公司。被告人张慈捷、张魁发、杨春晓、郑佩辉、龚良金为中国第四冶金建设有限责任公司等6家公司各提供投标保证金及建设保证金723万元，支付给每家公司5至10万元不等的资质费用，由张慈捷、张魁发统一制定投标报价，分别通知各公司按照制定的投标报价制作标书参与投标。该工程于2013年12月17日在信丰县公共资源交易中心开标。中国第四冶金建设有限责任公司以59538548.32元标价中标。中标后经张慈捷和张魁发商定由张慈捷取得项目施工权，并由张慈捷支付200万元费用给张魁发等人。之后张魁发、郑佩辉、龚良金、杨春晓四人平分该200万元。二、2014年8月间，犯罪嫌疑人郑毅与宋水根、刘晓勇、万国亮（均另案处理）等人在得知2013-2014信丰县保障性安居工程（嘉定镇三引点）项目一标段、二标段对外招标的公告后，分别组织联系江西建工第一建筑有限责任公司、江西建工机械施工有限责任公司、海力控股集团有限公司、大元建业集团有限公司、珠珊建设集团有限公司、南昌市第八建筑工程公司、吉安市第四建筑工程有限公司等多家公司资质，经商议采用共同订制投标报价，分别筹措投标保证金的形式合伙串通投标该项目。其中，张魁发等人联系的大元公司算在郑毅名下，并由张魁发、张慈捷、杨春晓、肖祖平等人支付大元建业公司资质费、筹集投标保证金参与串通投标。2014年8月21日开标，江西建工第一建筑有限责任公司公司以2.36亿元中标项目一标段，由郑毅掌握项目施工权；江西建工机械有限责任公司以1.2亿元中标二标段，由宋水根掌握项目施工权。随后郑毅支付200余万元给张魁发等人作为共同投标的分红和利息，由张魁发、张慈捷、杨春晓、肖祖平等人按各自筹集出资比例予以分配。三、2016年4月26日，信丰县谷山生态旅游度假区道路建设工程项目招标公告发布后，被告人张魁发、梁在祥为买到该工程项目施工权（即买标），通过打听得知杨斌（在逃）、杨诚等人在道路工程项目投标中会采取串通投标方式且中标概率很高，遂经人介绍联系上杨斌，经协商约定，杨斌中标该项目后即以该项目中标金额的11%的价格卖标给张魁发、梁在祥进行施工建设。为此，杨斌要求张魁发、梁在祥支付20万元现金作为买标定金，在开标前杨斌又要求张魁发、梁在祥提供资金作为对该项目串标围标公司的投标保证金。张魁发随安排梁在祥将资金转入杨斌指定的相关账户。被告人杨斌联合邹某、谢某、刘某2（均另案处理）等人纠集一起组织、联系湖北省清江路桥建筑有限公司等40家公司，由杨斌等人统一控制报价的方式对信丰县谷山生态旅游度假区道路工程项目进行围标串标。2016年5月18日开标，湖北省清江路桥建筑有限公司以29816578元中标。中标后，按照约定杨斌将该项目以中标价11%的价格卖给张魁发、梁在祥进行施工建设，被告人张魁发、梁在祥共支付给杨斌买标费328万元。四、2016年10月初，被告人张魁发、梁在祥在赣州市公共资源交易网获知信丰县公路改建工程项目的招标信息，为承揽该工程，通过黄某2（湖北省清江路桥建筑有限公司，另案处理）联系上杨诚，经协商约定杨诚中标该项目后将该工程项目施工权卖给张魁发等人。为此，杨诚要求张魁发、梁在祥预付订金，因资金紧张，双方商议从信丰县谷山旅游道路建设工程项目款中通过黄某2账户转账支付。随后杨诚伙同杨斌、刘某2、黄某2、邹某等人通过联系、组织安徽金路建设集团有限公司、重庆海特建设工程有限公司、重庆川东路桥工程有限公司、重庆市实力公路开发有限公司、鲁山县永昌道桥有限公司、江苏四通路桥有限公司、驻马店公路工程开发有限公司等12家符合投标要求的公司对该项目串通投标。2016年10月20日重庆川东路桥工程有限公司以31700873元价格中标，之后由杨诚按约定以中标金额11.5%的价格将该项目标的卖给信丰县的张魁发、梁在祥、杨某2、谢祝松进行施工，张魁发、梁在祥等人支付给杨诚卖标款350万元。同时查明，在侦查期间被告人张魁发退缴涉案款和违法所得117.575万元，被告人梁在祥退缴涉案款和违法所得87.875万元。参与投标的井冈山市博达公路施工有限公司等10家公司及刘某4、张某退缴违法所得38.385万元。在审查起诉期间张魁发退缴涉案款10万元，梁在祥退缴涉案款20万元。另外，针对串通投标信丰县嘉定镇三引点项目，张魁发退缴违法所得60万元。公诉机关提供了下列证据：１．受案登记表、人口信息查询、前科查询、到案经过、工程项目投标资料、银行流水明细、财政专户现金缴款书等书证；２．张文欣、王某1等人的证言；３．被告人张魁发、梁在祥及同案人张慈捷、杨春晓、郑佩辉、龚良金的供述和辩解；４．辨认笔录；５．视听资料光盘一张。公诉机关认为，被告人张魁发、梁在祥目无国法，伙同他人对公共资源交易招投标工程项目串通投标、围标，严重扰乱我国社会主义市场经济秩序，损害招标人和其他投标人利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以串通投标罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，体育馆工程项目串通投标，被告人张魁发是主犯，在保障房项目中，被告人张魁发是从犯，在谷山道路、西牛至白兰公路项目中，被告人张魁发、梁在祥是从犯。建议对被告人张魁发处有期徒刑一年至一年三个月，罚金50万元，对被告人梁在祥处拘役四个月，缓刑六个月，罚金10万元。对被告人张魁发是否适用缓刑，由法庭考虑。被告人张魁发对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，表示认罪认罚，但辩称，体育馆工程的投标报价是由张慈捷和杨春晓定的，不是他定的。他们通过郑佩辉介绍认识四冶公司的郑毅，再由郑毅联系广西公司、大元公司。中标后，他们四人商定，由龚良金与张慈捷竞价取得体育馆项目的施工权。保障房工程他和杨春晓占50%，每人各占25%；张慈捷和肖祖平占50%。中标后，郑毅将200万元打入张慈捷儿子张嵩账上，由张蒿按每人所占股份分红，他只分得60万元，已退缴。被告人张魁发的辩护人的辩护意见如下：１．对公诉机关指控被告人张魁发参与体育馆工程项目、保障房工程项目围标，构成串通投标罪不持异议；２．张魁发与梁在祥在谷山道路工程项目、西牛至白兰公路工程项目开标后，向中标人买标，但是没有联系投标公司，也没有与投标人相互串通报价，其行为不构成串通投标罪；３．体育馆工程项目报价是张慈捷与杨春晓决定，不是张魁发决定，中标后，是龚良金与张慈捷竞价，保障房工程项目开标后，郑毅将200万元打入张慈捷儿子张蒿账上，由张蒿按股份分配，张魁发只分得50万元。４．张魁发具有自首和坦白情节，张魁发开始是作为证人接受调查的，传唤到案后，主动交代其犯罪事实，是自首；５．在体育馆工程、保障房工程中，被告人张魁发均起次要作用，是从犯；６．张魁发自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；７．张魁发积极退缴涉案款和违法所得，依法可以从轻、减轻处罚；８．张魁发等人买标后所承建的工程通过了验收，没有遗留问题，社会危害性小；９．张魁发是天成建设公司的法定代表人，公司承建了全南县一个大型的民生工程——安置房工程，工程上的所有事务需要他去处理。综上，建议法庭对张魁发判处缓刑。被告人梁在祥对公诉机关指控的犯罪事实和所举证据没有意见，认罪认罚。请求法庭按照公诉机关的量刑建议判决。被告人梁在祥的辩护人对公诉机关指控被告人梁在祥犯串通投标罪没有意见，但认为：１．梁在祥传唤到案后即主动交代全部犯罪事实，系自首；２．梁在祥没有参与串标，只是买标，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；３．梁在祥买标后，按施工合同全面履行了义务，工程完工验收合格，社会危害性显著轻微；４．梁在祥认罪认罚，积极退赃。综上，鉴于梁在祥目前担任两家企业的法定代表人，为社会经济发展作出一定贡献，建议法庭采纳公诉机关对梁在祥的量刑建议。经审理查明：一、2013年11月底，赣州市公共资源交易网发布信丰县体育馆工程项目（以下简称体育馆工程）的招标公告后，被告人张魁发与张慈捷（另案起诉）商议，各找三家公司来围标这个项目。被告人张魁发伙同杨春晓、郑佩辉、龚良金（三人均另案起诉）联系了中国第四冶金建设有限责任公司（以下简称四冶公司）、广西壮族自治区冶金建设公司（以下简称广西公司）、大元建业集团股份有限公司（以下简称大元公司）来围标。张慈捷自己联系了江西建工第二建筑有限责任公司（以下简称二建公司）、恒亿集团有限公司（以下简称恒亿公司），委托陈海燕联系了深圳市银广厦建筑工程有限公司（以下简称银广厦公司）来围标。每家公司的投标保证金和建设保证金723万元，各自联系的公司由被告人各自负责。参与投标的6家公司由张魁发、张慈捷统一制定投标报价，再分别通知各公司按照制定的投标报价参与投标。该工程于2013年12月17日在信丰县公共资源交易中心开标。四冶公司以59538548.32元中标。中标后，被告人张魁发和张慈捷以竞价的方式竞争该项目的施工权。经竞价，由张慈捷取得体育馆工程的施工权，张慈捷支付了200万元围标费用给张魁发等人。之后张魁发、郑佩辉、龚良金、杨春晓四人平分该200万元。认定上述事实的证据有：（一）书证１．人口信息，证实二被告人均为完全刑事责任能力人。２．犯罪嫌疑人违法犯罪活动情况说明，证实未发现２被告人此前存在违法犯罪记录。３．体育馆工程串通投标案资金流向图，证实体育馆工程串通投标案资金流向情况。４．体育馆工程招投标资料及建设工程施工合同，证实体育馆工程总投资6168.14万元，参与投标的公司有四冶公司、广西公司、银广厦公司、恒亿公司、二建公司等五家公司，大元公司未通过验审。开标后，由四冶公司以59538548.32元中标。（二）被告人及同案人的供述和辩解１．张魁发的供述和辩解，2012年还是2013年的一天，体育馆工程发布招标公告后，他和杨春晓、郑佩辉、龚良金四人一起商议找公司去投标。投标保证金和资质费4人均分，如凑不齐保证金的人就要按月利率3%出利息。他们通过郑佩辉介绍认识了四冶公司的老总郑毅，通过郑毅又找到了大元公司和广西公司。由这三家公司制作标书去投标，他们付给每家公司资质费8万元，制作标书费2.5万元。投标报价由杨春晓制作。他们知道张慈捷也找了三家公司来投标。开标后，四冶公司中标。他们想做这个项目，张慈捷也想做。他和张慈捷采取竞价的方式竞争，后面是由张慈捷竞价取得。张慈捷付了200万元到他账上。他收钱后，与杨春晓、郑佩辉、龚良金四人平分，每人50万元。２．张慈捷的供述和辩解，2011年底，他在赣州资源网得知体育馆工程在招标，他委托一个南昌的陈姓女子去找三家公司参与投标。在此期间，张魁发找到他，和他商定，由他们两人各找三家公司投标这个项目，各自负责所找公司的投标保证金和建设保证金。后来，陈姓女子帮他找了恒亿公司、银广厦公司、二建公司，张魁发找了四冶公司、大元公司、广西公司。他将每家公司的投标保证金123万元、建设保证金600万元，合计723万元打入这三家公司指定的账上。由张魁发找人制定统一的标价报给他，他再报给这三家公司。开标后，由张魁发找的四冶公司以59538548.32元中标。他和张魁发以竞价的方式来承建这个工程，他以400万元竞价取得承建权，按两人约定，他给了200万元给张魁发。随后，他以四冶公司的名义承建体育馆工程，按中标额的1%付给四冶公司管理费。他还付了5万元好处费给南昌那个陈姓女子，付给恒亿公司、银广厦公司、二建公司每家公司5—8万元资质费。体育馆工程结束后，他赚了50万元。３．郑佩辉的供述和辩解，2013年10月的一天，体育馆工程发出招标公告后，张魁发找到他、杨春晓、龚良金商议找三家公司去围标这个工程，其中四冶公司是他介绍张魁发联系的。这三家公司的投标保证金每家要700多万元，合计2100多万元，由公司垫付一部分保证金，他们四人按月利率2%承担垫付保证金的利息，另外的保证金由他们四人出资，其中他出资了310万元。投标标书和报价由张魁发制定好后发给这三家公司。开标前，张魁发告诉他们，还有一个叫张慈捷的人也找了三家公司来围标。开标后，他们找的四冶公司以约6000万元中标。张慈捷和张魁发以竞价的方式争这个工程的承建权。由张慈捷竞争取得，张慈捷给了200万元张魁发，张魁发收钱后，他们四人平分，每人各50万元。４．杨春晓的供述和辩解，2013年10月底，体育馆项目发布招标公告后，张魁发和他想去做这个工程。他们找到郑佩辉、龚良金一起商议合伙找公司去投标，每人各占一股，投标保证金四人平摊。后来由张魁发找了四冶公司、大元公司、广西公司来投标。每家公司投标保证金723万元，三家合计2169万元。他向天成担保公司借了590万元保证金，四人合计凑了1000多万元保证金，另差几百万元，由大元公司垫付，他们四人出垫资利息。张魁发叫人做好投标报价发送给这三家公司，由这三家公司做好标书去投标。开标前，张魁发告诉他们，张慈捷也找了三家公司来投标，为保险起见要和张慈捷合伙投标，他们同意了。开标后，四冶公司以大概6000万元中标。他们四人想做这个项目，张慈捷也想做。张魁发和张慈捷两人竞价，最后由张慈捷做这个项目，张慈捷补了200万元给张魁发，他们四人就平分了这200万元，每人50万元。除去每家公司投标费、保证金的利息等费用外，他只获利20多万元。每家公司的投标费5至10万元不等，由张魁发去谈妥和支付的。５．龚良金的供述和辩解，他今天（2018年8月31日）因为在2013年参与体育馆工程项目围标的事来向公安局投案。2013年，体育馆项目招标后，张魁发、杨春晓、郑佩辉和他四人商量找公司去投标，投标保证金和费用四人平分。张魁发找了四冶公司、大元公司、广西公司，每家公司资质费10万元。每家公司投标保证金要723万元，三家公司合计要2169万元。四人平分每人要凑500多万元。他凑了320万元，不足的部分由张魁发想办法解决，由他按月利率3%承担利息。张魁发派人做好报价和标书发送给这三家公司。预审时，大元公司没有通过。这时，张魁发知道张慈捷也找了三家公司来投标，为确保中标，张魁发和他们商量与张慈捷一起来围标，他们同意了。开标后，四冶公司以大概6000万元中标。张魁发和张慈捷就竞价争这个项目的施工权。开价是每家公司50万元，后来标到100万元。因为张慈捷找了三家公司，如由他们这方做，他们就要补300万元给张慈捷，这个成本太高，他们放弃了，由张慈捷来做。因为他们这方只有两家公司符合投标要求，就由张慈捷按每家公司100万元，合计补给他们200万元。他们四人平分，每人50万元。扣除每家公司资质费10万元和他应承担的保证金的利息，他真正盈利20多万元。６．郑毅的供述和辩解，他是中国第四冶金建设工程有限责任公司赣州分公司的负责人。2013年，信丰体育馆工程招标公告发出后的一天，郑佩辉、张魁发找到他，说要借他公司的资质去投标。他在得知他们标下后自己承建的情况下答应了他们，还向他们介绍了广西公司的老总曾洪生（音）。后来就由张魁发和他联系，他按照投标流程，安排公司员工网上报名，张魁发转了部分保证金到公司，不足部分由公司员工垫付，由张魁发按月利率1.5%至2%付垫资利息。公司按照张魁发给的报价制作标书。开标后，四冶公司以5000多万元中标。张魁发付给四冶公司赣州分公司资质费、预算费等费用约7万元。中标后，张魁发带张慈捷和四冶公司联系，由张慈捷以四冶公司名义承建体育馆的工程，张慈捷付给四冶总公司中标款1%的管理费。（三）证人证言１．祝某的证言及其所在公司2013年11月15日至12月24日的交易流水，祝某是江西建工第二建筑有限公司（二建公司）员工。他证实，2010年至2015年，他在公司经营部工作，负责招投标业务。2013年11月，信丰县体育馆工程项目的招标公告出来后，公司在网上报了名参与投标。在开标前一段时间，一个姓张的福建男子到公司，说要借用公司的资质去投标这个项目，他向经营部长汇报后，同意将公司资质借给那个人。投标保证金和建设保证金723万元，由那人负责，标价由那人提供。那个姓张的男子答应支付5万元借用资质的费用和标书的费用给公司。开标前几天，姓张的男子分两次，一次500万元、一次223万元，合计723万元打入公司账户，公司再打入招标账户。开标后，公司没有中标，姓张的男子付了5万元给公司。２．朱某的证言，朱某是广西壮族自治区冶金建设公司（广西公司）的员工。他证实，公司在江西设了分公司，分公司负责人是曾洪生。2013年，张魁发通过郑毅介绍认识了曾洪生，曾洪生再将负责分公司招投标业务的陈某1介绍给张魁发。由张魁发与陈某1联系用公司资质去投标信丰县体育馆工程。投标保证金723万元由张魁发负责，投标报价也由张魁发提供。公司收取张魁发资质费用11.2万元，是从退回的投标保证金723万元中直接扣除的，公司只打回了711.8万元保证金给张魁发。３．陈某1的证言及其账户交易流水，陈某1证实，他2013年八、九月至2014年五、六月在广西壮族自治区冶金建设公司江西分公司（广西公司）工作。2013年11月间，朱某和曾洪生对他说，有一个人会和他联系，打一笔钱给他，他再把钱转给总公司。他答应了。过了几天，有一个人打电告叫他报账号，他将账号报给那人后，那人就打了两笔，一笔423万元、一笔300万元到他账上。他将这723万元打入到公司账上。过了一个多月，公司又将这723万元转回他账上，分公司又利用他的账户转了711.8万元出去。差额11.2万元是扣下来的费用给分公司了。４．刘某1的证言，刘某1是恒亿公司的员工。他证实，他在恒亿公司经营科工作，经营科负责公司的招投标业务。2013年11月份的一天，老张（自称福建人，在信丰县做工程）打电话到公司，想借公司资质去投标信丰县体育馆工程。公司当时正想拓展江西的业务，所以就同意了。公司在网上报了名，开标前，老张通过张明、郑本财的账户打了723万元投标保证金和建设保证金，并将报价给了公司。公司制作好标书后安排人去投标，没有中标。公司将保证金退回了老张，老张付了5万元资质包干费给公司。５．黄某1的证言及提供的银行流水，他是天成担保公司的股东，和杨春晓在做土方工程时熟悉，通过杨春晓认识了张魁发。张魁发、杨春晓两个人都会向他借钱，借钱一般是工程上用。现在账已结清。二、2014年8月间，郑毅与宋水根、刘晓勇、万国亮（均另案处理）等人在得知2013-2014信丰县保障性安居工程（嘉定镇三引点）[以下简称保障房工程]项目一标段、二标段对外招标的公告后，分别组织联系江西建工第一建筑有限责任公司（以下简称一建公司）、江西建工机械施工有限责任公司（以下简称机械公司）、海力控股集团有限公司（以下简称海力公司）、大元建业集团有限公司（以下简称大元公司）、珠珊建设集团有限公司（以下简称珠珊公司）、南昌市第八建筑工程公司（以下简称八建公司）、吉安市第四建筑工程有限公司（以下简称四建公司）等多家公司资质，经商议采用共同订制投标报价，分别筹措投标保证金的形式合伙串通投标该项目。其中，张魁发等人联系的大元公司算在郑毅名下，并由张魁发、张慈捷、杨春晓、肖祖平等人支付大元公司资质费、筹集投标保证金参与投标。2014年8月21日开标，一建公司以236126851.58元中标项目第一标段，由郑毅掌握项目施工权；机械公司以120578222.72元中标第二标段，由宋水根掌握项目施工权。随后郑毅支付200余万元给张魁发等人作为共同投标的分红和利息，张魁发、张慈捷、杨春晓、肖祖平等人按各自出资比例将该款予以分配所得。认定上述事实的证据有：（一）书证１．保障房工程一标段招投标资料，证实保障房工程一标段总投资2.46亿元。由海力公司、珠珊公司、一建公司、机械公司、大元公司等五家公司参与投标，由一建公司以236126851.58元中标。２．资金流向图及银行交易流水明细，证实投标保证金及分红的出入账情况。３．保障房工程二标段招投标资料，证实保障房工程二标段总投资1.26亿元。由海力公司、八建公司、大元公司、机械公司、四建公司等五家公司参与投标，由机械公司以120578222.72元中标。（二）被告人及同案人的供述与辩解：１．张魁发的供述和辩解，保障房工程项目有两个标段，由郑毅和宋水根牵头去围标。两人各找了三、四家公司，其中郑毅找了一建公司和机械公司。他和杨春晓、张慈捷、肖祖平找的大元公司算在郑毅名下。大元公司赣州分公司的老板是蓝善藏，江西分公司的负责人是衷子平。大元公司的投标保证金2000多万元由他们四人凑，每人各占四分之一股。他和杨春晓凑了1000多万元，其中有800万元是以月利率3%向大元公司借的。他们四人凑齐保证金后，将保证金打给大元公司，再由大元公司打到招标账号。开标后，一标段由一建公司中标，二标段由机械公司中标。一标段由郑毅施工，二标段由宋水根施工。大元公司没有中标，大元公司在向他们退回投标保证金时，扣除了他们100万左右的资质费和利息。这个项目，他们四个人，每个人都分到了80—90万元的分红。不过，郑毅欠他17万元、宋水根欠他和郑毅100万元，这些都是他分红的钱，没有拿到。２．郑毅的供述与辩解及辨认笔录，2014年8月份，江西省公共资源交易网发布了2013—2014年保障性安居工程（嘉定镇三引点）项目的招标公告，他想标下来做，找到老乡赖学辉（2017年病故）商量，由他负责联系投标公司、赖学辉负责凑集投标保证金。他联系了一建公司、机械公司、四冶公司；他朋友张魁发为他联系了大元公司，大元公司算作张魁发参股在他名下。当时赖学辉筹集到4000万元。每家公司的投标保证金3880万元，其中一建公司的投标保证金是通过他的赣州广益建造有限公司转账2880万元，另1000万元由一建公司垫资；机械公司的投标保证金由该公司垫资；四冶公司的投标保证金由他提供；公司垫付的投标保证金由他按照月利率2%至3%支付垫资利息。张魁发联系的大元公司的投标保证金3880万元由张魁发筹集。他向招标单位缴了保证金后的二、三天，刘晓勇、宋水根找到他，提出要收掉他联系的四家投标公司，补偿一部分钱给他。他不同意。宋水根又提议双方合作投标。他们商定：如果中标，一标段由他来做，二标段由宋水根做。开标前一天，他和宋水根制定好投标报价报给参与投标的公司，将一标段最好的投标报价报给一建公司，二标段最好的投标报价报给机械公司。经开标，一标段由一建公司以2.4亿元中标，二标段由机械公司以1.2亿元中标。中标后，他按照中标金额的1%付给一建公司管理费。付了200万元投标费用给张魁发，付了2万元借用资质费给一建公司，付了5万元借用资质费给机械公司。由他负责一标段的施工，2017年初，一标段已竣工验收。宋水根负责二标段的施工。３．万国亮的供述与辩解及辨认笔录，他是珠珊建设集团有限公司赣州分公司的负责人之一。2014年8月份的一天，有两个自称新余人找到他，说要借用珠珊公司的资质去投标信丰县的保障房工程。他答应了，并在网上报名投标第一标段。报名后，其中一个新余人说不去投标了。他就想自己去投标，和另外一个新余人联系，向那个人借了1900万元投标保证金，还向珠珊公司赣州分公司的另一个负责人周子辉借了500万元投标保证金，凑足2540万元投标保证金后，就打入招标账号。打入保证金后的第二天，刘晓勇和一个姓宋的人找到他，要他把珠珊公司的资质借给他们去投，并承诺会付给他120万元费用。他同意了，姓宋的人当场就付了10万元给他。开标前一天，刘晓勇将投标报价发送给了他，公司制作好标书就去投标。开标后，珠珊公司没有中标。他从招标单位退回的保证金中打了1922.8万元给那个借给他投标保证金的新余人，其中22.8万元是借款利息（按月利率1.5%）。此后，他向宋水根要另外的110万元费用，宋水根让他去找刘晓勇，刘晓勇付了20万元还是30万元给他后，又让他去找郑毅，郑毅付了20万元给他后，就没有人再付钱了。４．张慈捷的供述和辩解，2014夏天，张魁发邀他去投标保障房这个项目，他主要是负责凑钱，具体事务由张魁发和郑毅联系。他邀到肖祖平，两人一起凑了一两千万元投标保证金通过他儿子张蒿的账户打给张魁发。开标后，这些保证金退回给了他，另给了他100万左右的分红和利息。５．肖祖平的供述和辩解，他曾经在张慈捷承包的工程中做过水电工程。2014年8月份的一天，张魁发邀张慈捷去投标保障房工程，由张魁发去找投标公司。投标保证金2000多万元，他和张慈捷这边出1000多万元，其中他出了260万元，张魁发和杨春晓出1000多万元。开标后，大元公司没有中标，张魁发将保证金退回给了他和张慈捷。张慈捷这个项目分得100万元，他分得18万元。６．杨春晓的供述和辩解，保障房工程投标由张魁发和郑毅联系，他们找了大元公司投标。他和张慈捷、肖祖平凑了钱，他凑了180万元给张魁发。开标后，张魁发退回了180万元投标保证金给他，另付了9万元费用给他。（三）证人衷志平的证言，他是大元公司的副总经理，分管华东片区的业务。2014年8月间，一个叫蓝善藏的人邀他去投标保障房项目，中标后由公司做主体工程，蓝善藏做附属工程。公司经过研究同意了。保障房工程有两个标段，一标段2.36亿元，保证金2540万元，二标段1.2亿元，保证金1340万元。两个标段保证金3880万元，蓝善藏有2180万元，他融资了1700万元。但是蓝善藏的2180万元是通过一个姓张的人的账户打到公司的。公司根据蓝善藏提供的报价去投标，开标时，他到现场，发现蓝善藏给的投标报价不对，有陪标的嫌疑，他说了蓝善藏，公司处罚了蓝善藏20万元。公司得了51万元的利息，得了制作标书的费用、人力成本、罚款共计25万元，合计76万元。三、2016年4月26日，信丰县谷山生态旅游度假区道路建设工程项目（以下简称谷山道路工程项目）招标公告发布后，被告人张魁发、梁在祥为买到该工程项目施工权（即买标），通过打听得知杨斌（在逃）、杨诚（已判刑）等人在道路工程项目投标中会采取串通投标方式且中标概率很高，遂经人介绍联系上杨斌。双方商定，杨斌中标该项目后即以该项目中标金额的11%的价格卖标给张魁发、梁在祥进行施工建设。为此，杨斌要求张魁发、梁在祥支付20万元现金作为买标定金。在开标前杨斌又要求张魁发、梁在祥提供资金作为对该项目串标围标公司的投标保证金。被告人张魁发随安排被告人梁在祥将资金转入杨斌指定的相关账户。随后，杨斌联合邹某、谢某、刘某2（均另案处理）等人纠集一起组织、联系湖北省清江路桥建筑有限公司（以下简称清江公司）等45家公司，由杨斌等人统一控制报价的方式对谷山道路工程项目进行围标串标。2016年5月18日开标，清江公司以29816578元中标。中标后，按照约定杨斌将该项目以中标价11%的价格卖给被告人张魁发、梁在祥进行施工建设，被告人张魁发、梁在祥共支付给杨斌买标费328万元。2016年10月初，被告人张魁发、梁在祥在赣州市公共资源交易网获知信丰县公路改建工程项目（以下简称西白公路工程项目）的招标信息。为承揽该工程，通过清江公司的黄某2联系上杨诚，双方商定，杨诚中标该项目后将该工程项目施工权卖给张魁发等人。为此，杨诚要求张魁发、梁在祥预付订金，因资金紧张，三方同意从谷山道路工程项目款中通过黄某2账户转账支付。随后杨诚伙同杨斌、刘某2、黄某2、邹某等人通过联系、组织重庆川东路桥工程有限公司（以下简称川东公司）等14家符合投标要求的公司对该项目串通投标。2016年10月20日，川东公司以31700873元价格中标，之后由杨诚按约定以中标金额11.5%的价格将该项目标的卖给被告人张魁发、梁在祥等人施工，被告人张魁发、梁在祥等人支付给杨诚卖标款350万元。认定上述事实的证据有：（一）书证１．张魁发、梁在祥的银行交易明细，证实买标费、保证金、工程款的出入账情况。２．谷山道路工程项目招投标资料，证实，谷山道路工程项目于2016年4月14日发布招标公告，工程总投资约3146万元，投标单位有清江公司等45家公司，投标保证金60万元。2016年5月18日开标，由清江公司以29816578元中标。３．西白公路工程项目招投标资料，证实，西白公路工程项目于2016年9月30日发布招标公告，工程总投资约3223.76万元，有川东公司等14家公司投标，投标保证金60万元。2016年10月20日开标，由驻马店市公路工程开发有限公司以31700873元中标。2016年10月27日，驻马店市公路工程开发有限公司弃标，由川东公司以31765415元中标。４．谷山道路工程项目开标前后的资金流向图，证实，谷山道路工程项目开标前，投标公司的投标保证金的入账事实及开标后投标保证金返回的事实。５．西白公路工程项目开标前后的资金流向图，证实，西白公路工程项目开标前，投标公司的投标保证金的入账事实及开标后投标保证金返回的事实。６．被告人张魁发、梁在祥及证人和涉案公司的银行交易流水，证实，被告人张魁发、梁在祥与证人及涉案公司相互间转入、转出投标保证金和买标费用的事实。（二）被告人供述和辩解１．张魁发的供述和辩解，2016年4月份，他在网上得知谷山道路工程项目在招标，他和梁在祥想去做这个项目。通过打听，联系上专门从事投标卖标业务的瑞金人杨斌，想从杨斌手上买标。先付了20万元的买标定金给杨斌。在开标前一天，又按照杨斌的要求将400万元投标保证金通过转账和付现的方式打入杨斌指定的账户。开标后，是清江公司以3000万元左右中标，他们按照中标价款的11%付了330万元的买标款给杨斌。买标款是从投标保证金中扣除的，杨斌将余款退回给了他们。买标后，杨斌牵线，他们和清江公司在赣州的负责人黄某2联系，以清江公司名义施工，他们按照中标价款的2%付给清江公司管理费。这个项目起初是由他和梁在祥、梅某三人商定买标的，他和梁在祥各占40%、梅某占20%。后来他将他在城南排水工程的股份与梅某在谷山项目的股份调换。梅某在谷山项目标20%的股份给了王春林。谷山项目工地由梁在祥负责管理。2016年8、9月间，他们得知西白公路在招标，他们通过清江公司的黄某2联系上另一个专门从事投标卖标业务的瑞金人杨诚，想从杨诚手上买标。他们按照杨诚的要求，将200万元的买标定金从黄某2账上再转到杨诚指定的账上。开标后，是川东公司以3170万元中标。他们按照中标价款的11.5%付了350万元左右的买标款给杨诚。杨诚将川东公司的委托书开给他们后，他们按照中标款的2%付给川东公司管理费。这个项目由他、梁在祥、杨某2、谢祝松四人合伙买标，其中他和梁在祥、杨某2各占20%，谢祝松占40%。这个工地由杨某2负责管理。２．梁在祥的供述与辩解，2016年5月谷山道路工程的招标公告出来后，他和张魁发想做这个项目。张魁发通过朋友联系上了杨斌，他们和杨斌商谈买标的事。杨斌提出要先付300万元的买标定金，另向他们借300万元投标保证金。他们答应了。他和张魁发各筹集了300万元打入杨斌指定的账户。开标后，是清江公司中标。他们按照与杨斌的约定，按中标价的11%计330万元左右付了买标费给杨斌。这330万元是杨斌从买标定金和借的投标保证金计600万元中扣除的，余款杨斌退回他们。中标后，他们和清江公司的黄某2联系施工的事，他们按照中标价的1.5%付给清江公司管理费。这个工地由王春林负责现场施工，他负责管理财务及与业主和中标公司联系。这个项目开始是由他与张魁发、梅某三人合伙，他和张魁发各占40%、梅某占20%，后悔开红退伙，王春林接了梅某的股份。他们和黄某2熟悉后，2016年10月，黄某2告诉他们西白公路在招标。他们通过黄某2介绍认识了杨诚，和杨诚商谈买标的事。商定按中标价的11%或11.5%买标。他们先付了一部分定金。开标后，是川东公司以3170万元中标，他们付了350万元左右的买标款。买标款除定金外，余款是从清江公司在谷山道路的工程款中扣除支付的。他们按照中标价的1.5%或2%付给川东公司管理费。这个项目，由他和魁发、杨某2、谢祝松四人合伙，他、张魁发、杨某2各占20%，谢祝松占40%，杨某2、谢祝松负责管理这个工地。（三）证人证言１．黄某2的证言，黄某2是清江公司江西分公司的负责人。他证实，他在投标谷山道路项目时认识杨斌，在投标西白公路项目时认识杨诚，杨斌、杨诚是从事投标卖标的人。因为谷山道路工程认识了张魁发、梁在祥，他们两人是做工程的。2015年，谷山道路项目挂出招标公告后，刘某2和他联系，要借用清江公司的资质去围标，借用资质包干费1万元。投标保证金54万元是刘某2打入他账上，他再打入公司账上。开标后，清江公司以2981万元中标。邹某告诉他，会有人与他联系签合同、谈管理费的事。后来，是张魁发、梁在祥与他签订的施工合同，他按照中标价的1.5%收取管理费。谷山道路工程就由张魁发、梁在祥他们施工。2016年9月，西白公路项目发出招标公告后，他就找了重庆海特公司去投标，打算中标后卖给张魁发、梁在祥。他将投标保证60万元打入到一个姓叶的联系人账上，再由姓叶的人打入海特公司账上。开标前，杨诚知道他找了海特公司去投标，就找到他，要求他合伙围标，算他占一股。他同意了。他向杨诚介绍了张魁发、梁在祥。张魁发、梁在祥与杨诚谈买卖中标的事。商定是以中标价的12%（含管理费）卖标。杨诚要张魁发、梁在祥先付一部分定金。张魁发、梁在祥当时没钱，提出以他们在谷山道路的工程款支付定金、买标款。他就按照杨诚提供的账号从张魁发、梁在祥在谷山道路应得的工程款中打了三家公司的保证金计180万元。开标后，开始是驻马店公司中标，后因该公司不按要求在当地开设子公司而放弃，就由排名第二的川东公司以3176万元中标。杨诚称，因为驻马店公司被废标，保证金被没收，卖标款从中标价的12%提高到13%（含管理费）。卖标款300余万元是用保证金180万元作抵，不足部分是用谷山道路的工程款支付的。这个标除去开支他分得21万元。２．刘某2的证言，刘某2是宜春市交通公路建设有限公司赣州分公司的负责人。他证实，2016年5月，谷山道路项目发出招标公告后，杨斌叫他和谢某、邹某、杨俊、程思银等人各自找公司去围标这个项目，资质费和投标保证金各自负责。他们共找了45家公司围标，其中，他找了清江公司等7家公司，每家公司资质费2万元，每家公司投标保证金60万元，他先叫这7家公司垫付保证金，他按月利率3%支付垫资利息，每家支付了1.8万元利息。投标的技术标由各公司负责制作，报价由杨斌统一提供。开标后，是他联系的清江公司以2900余万元中标。杨斌称按中标价的9%将标卖了，他不知道卖给谁。每家公司分得卖标款5.8万元，他找了7家公司，共分得40.6万元。３．谢某的证言，2016年4月底，谷山道路工程项目发布招标公告后，杨斌叫他和邹某、刘某2联系公司去投标，公司资质费和投标保证金各自负责。他联系了8家公司，每家公司资质费2万元，投标保证金的利息1.5至1.8万元。杨斌联系了8家公司、邹某联系了10家公司、刘某2联系了8家公司。杨俊联系了3家公司挂在他名下。投标报价由杨斌报给他们，然后由他们报给各自联系的公司。开标后，是刘某2联系的清江公司以2900余万元中标。中标后，杨斌以中标价9%或10%卖标。每家公司分得卖标款5—6万元，他分得50余万元。４．邹某的证言，谷山道路工程开标前，杨斌召集他和谢某、刘某2四人协商，每人各找十多家公司去围标，每家公司的资质费和投标保证金各自负责。杨斌说中标后卖标给张魁发。他自己或通过他人联系了11家公司去投标，投标报价由杨斌和谢某定下后报给他们。开标后，是清江公司以2981万元中标。杨斌说按中标价的9%计268万元将标卖给了张魁发。然后杨斌按照投标公司分卖标款。他分得50余万元。西白公路项目是杨诚牵头去围标的，杨诚联系了他和杨斌、刘某2四个人。他通过杨奇联系了重庆川东公司、重庆实力公司。重庆实力公司的投标保证金60万元是公司垫资，他支付了1.8万元利息。重庆川东公司的投标保证金是杨诚安排的。开标后，是杨诚联系的驻马店公司中标，因为该公司不愿意在信丰设立子公司，就弃标了，由重庆川东公司递补以3170万元中标。中标后，杨诚按中标价的9%将标卖给了张魁发。这个项目每家公司分得卖标款16万余元，他找了2家公司分得32万余元。５．刘某3的证言，刘某3是河南恒通桥梁建设有限公司的员工。他证实，2016年4、5月间，杨斌叫他用公司资质去投标谷山道路项目，他还向杨斌介绍了驻马店市公路工程开发有限公司去投标这个项目。杨斌付给每家公司借用资质费包干1.5万元，投标保证金由杨斌负责，投标报价由杨斌提供。2016年10月份，杨诚叫他用公司资质去投西白公路项目，他向杨诚介绍了驻马店公司。杨诚支付给他投标费计3万元，他付给驻马店公司1.5万元。投标保证金是杨诚打入公司，再由公司打入招标账户。投标报价由杨诚提供。６．杨某1的证言辨认笔录，他证实，他和杨斌是同一村小组人。2016年3、4月份，杨斌给他介绍了工作，不久，应杨斌要求，他借了一张建行卡，卡号：62×××56给杨斌使用。2017年底，他发现他借给杨斌使用的银行卡由杨诚在使用，他就向杨诚要回了银行卡，并在2018年5、6月份将银行卡给了杨锋使用。７．梅某的证言及银行流水，2016年5月，张魁发邀他去做谷山道路这个项目，并要他去凑150万元买标的钱。他凑到钱后，按张魁发吩咐，从他账上打了30万元到张魁发账上，打了60万元到杨某2账上、再由杨某2账上转到张魁发另一个账户上，打了60万元到刘某3账上。买标的事是张魁发和梁在祥去谈的，他没有参与。打完账的几天后，张魁发对他说，标已经买下来了，他占股20%，要按照中标价的14.5%出买标的钱。他认为股份太少，买标的钱又太高，不想要。张魁发就将其在城南片区给排水工程的股份退给他。８．申某的证言及转账凭证，2016年7月，张魁发叫他到谷山道路工地做兼职会计。谷山道路工地是张魁发、梁在祥、王春林三人挂靠清江公司在施工。在做兼职会计期间，他将自己在信丰农商银行的一个私人账户借给他们出、入账使用。其中两笔：一笔100万元、一笔60万元，是梁在祥转到他账上，他再按梁在祥要求转到黄某2账上。９．王某2证言，王某2曾用名王春林，他证实，谷山道路项目是张魁发、梁在祥、梅某买来的，梅某嫌股份小、买标的价太高，不要股份。他就接下了梅某20%的股份，张魁发要他按照中标价的14.5%出买标的钱。他共打了120万元给张魁发，这笔钱，张魁发开始说向他借，他入股后就转为买标的钱和履约保证金。谷山道路是清江公司以2900余万元中标，中标后由他和张魁发、梁在祥实际施工。他负责管理工地、梁在祥负责管账和中标公司对接。１０．曾某的证言，曾某是井冈山市博达公路施工有限公司赣州分公司的员工。他证实，2016年4月底，谷山道路工程发布招标公告后，他们公司在网上报名投标。报名后几天，邹某来到公司，要求将公司资质借给邹某去投标，借用公司资质费3万元。他和分公司负责人林冬龙商量后同意了，并要求邹某负责投标保证金。过了几天，从张魁发、梁在祥两个人的账户上各转了30万元，合计60万元投标保证金到他个人账户，他将这笔钱转入公司账户，公司再转入招标账户。开标前一天，邹某将投标报价给了他。开标后，是清江公司中标，他们公司没有中标。投标保证金60万元原路返回。１１．李某的证言及辨认笔录，李某是重庆海特建设工程有限公司的员工。他证实，他是2016年6月到海特公司工作，安排到江西负责公司的招投标业务，认识了黄某2。2016年10月，西白公路发布招标公告后，黄某2和他谈借用海特公司资质去投标这个工程的事。商定由黄某2负责投标保证金和报价，支付1.5万元借用资质的费用。开标前几天，黄某2将60万元保证金转入到海特公司片区经理易小华账上，易小华转入公司账上，公司再转到招标账上。开标前一天，黄某2将报价给了他，他安排人制作好标书去投标。开标后，海特公司没有中标。１２．钟某1的证言，张艳林是他原妹夫。2016年7、8月份间，应张艳林要求，他将自己在建设银行的一个私人账户借给张艳林使用，具体做什么他不知道。2017年7、8月份，他向张艳林要这张卡，张艳林告诉他，给了杨诚使用。１３．廖某的证言，廖某曾是河南乾坤路桥工程有限公司的员工。他证实，2015年6月至2016年12月间，他是乾坤公司江西办事处的负责人，负责江西省范围内的招投标业务。2016年4月底，谷山道路工程的招标公告出来后，杨斌找到他，和他商量借用乾坤公司去投标这个工程的事。商定由他负责投标保证金，杨斌按月利率3%支付利息，支付公司借用资质费1.5万元。开标前几天，杨斌将1.8万元利息和1.5万元借用资质费给了他。他就在开标前两天将60万元保证金打入公司账上，再由公司转到招标账。开标前一天，杨斌将投标报价给了公司，公司做好标书后去开标。他们公司没有中标。2016年9月，西白公路工程的招标公告出来后，杨诚与他联系商谈借用公司资质去投标，由杨诚负责投标保证金和投标报价，杨诚支付借用资质费2万元。开标前，杨诚通过张艳林的账户将60万元投标保证金转入他指定的他岳母杨某5上，再转到招标账上。开标前一天，杨诚派人将投标报价送到公司。开标后，他们公司没有中标。１４．喻某的证言，喻某是江西省宏发路桥建筑工程有限公司的经营部部长。他证实，他原来是经营部的员工，2017年10月任部长。谷山工程是邹某与时任公司经营部部长的黄某3商定的。邹某支付了1.5万元借用资质的费用。60万元的投标保证金是从李雪兰（梁在祥之妻）账户转到他们公司员工黎萍账户，然后转到公司再到招标账户。开标后，公司没有中标，保证金从原路返回到李雪兰账上。１５．黄某3的证言，他证实，2014年至2016年12月，他在江西省宏发路桥建筑工程有限公司工作，2015年4月任经营部部长，负责市场开发和招投标业务。2016年4月20日左右，谷山道路工程发出招标公告后，邹某与他商量借用公司资质去投标。公司将资质借给邹某，邹某支付费用3.5万元，邹某负责投标保证金和报价，公司负责制作标书和派人去现场开标。他将公司员工黎萍的账户提供给邹某转保证金。开标后，公司没有中标，保证金退回了邹某。１６．杨某2的证言，西白公路工程项目是张魁发、梁在祥与卖标的人商量买卖标的事情，他没有参与。开标后，是川东公司以3170万元中标。张魁发对他讲按中标价的13.5%计430万元买标，履约保证金310万元，工程周转金125万元，合计865万元。他和张魁发、梁在祥各占20%，谢祝松占40%。他名下的买标钱约87万元、履约保证金62万元，都转到梁在祥账上。他管理这个工地，谢祝松叫了邓明来协助。这个项目的管理费是中标价的1.5%计48万元左右，川东公司从业主支付的第一笔工程款中扣除。他还借了账户给梅某转账，记得是转了60万元。１７．宋某的证言，他是宜春市通达路桥建设有限公司的经营部部长。2016年4月18日左右，谷山道路工程的招标公告出来后，贺舒胜与他联系，与他商量借用公司资质去投标。双方说好，他们将公司资质借给贺舒胜去投标，贺舒胜支付公司借用资质费2万元，投标保证金60万元由公司垫资，贺舒胜支付垫资利息1.2万元，由公司按照贺舒胜提供的报价制作标书去投标。开标当日，贺舒胜将3.2万元现金付给了公司，他们的公司没有中标。后来得知，贺舒胜是将公司资质借给了邹某去投标。１８．陈某2的证言，他是浙江正方交通建设有限公司驻江西办事处的技术负责人，负责投标业务。2016年5月初，谷山道路发出招标公告后，公司在网上报名参与投标。刘某4与他联系，要他帮忙投标这个项目。他们商定：投标保证金60万元，由公司垫资，刘某4承担利息1.2万元，支付借用公司资质费1.5万元，标书由公司制作，报价由刘某4提供，由公司安排人员去现场开标。开标后，他所在的公司没有中标。刘某4支付的2.7万元费用上缴了公司。后来听说刘某4是把他们公司的资质给了邹某去投标。１９．曹某的证言，曹某是浙江联顺道路筑养科技有限公司工程部部长，主要负责浙江省外的投标业务及工程管理。2016年4月，谷山道路的招标公告出来后，他们公司报了名投标。刘某4与他联系借用公司资质去投标，他们商量好，公司垫付保证金，刘某4按照月息2分支付利息；刘某4提供投标报价和支付投标费用；中标后，项目管理费是中标价的3%。开标后，他们公司没有中标。刘某4支付了1.2万元利息、1万元投标费用给公司。后来他从圈内得知，刘某4把他们公司资质给了邹某去投标。２０．钟某2的证言，钟某2是江西有色建设集团有限公司赣州分公司的负责人。他证实，他和邹某在2014年认识。2016年4月，谷山道路的招标公告出来后，邹某与他联系，商量借用公司资质去投标。他们商定，由公司垫付保证金，按照邹某提供的报价制作标书，去现场开标，邹某支付3万元借用资质包干费用，另支付2850元报名费和购买图纸的费用。开标前，邹某将投标报价给了他，并将3.285万元费用转账给了他。开标后，他们公司没有中标。２１．杨某3的证言，杨某3是湖北中南路桥有限责任公司招投标专员。他证实，2016年4、5月份，贺舒胜要他将公司资质借给一个姓邹的人去投标谷山道路项目。开标后，他们公司没有中标，那个姓邹的人付了2.2万元给他，1万元是出借公司资质的费用，1.2万元是公司垫付投标保证金6万元的利息。２２．刘某4的证言，2016年4月，谷山道路的招标公告出来后，邹某要他联系几家公司去投标。邹某要求投标公司垫付保证金，邹某承诺会支付每家公司借用资质费用、垫付保证金利息和报名费等费用4.8万元。随后，他联系了江西通威建设集团有限公司的陈某3，他承诺给通威公司的费用合计是3.5万元；联系了浙江正方交通建设有限公司的陈某2，他承诺给正方公司的费用是3万元；联系了浙江联顺道路筑养科技有限公司的曹某，承诺给联顺公司的费用是2.5万元。开标前，邹某将投标报价给了他，他再转给了这三家公司。开标后，公司没有中标。邹某付了三家公司的费用合计14.1万元给他。扣除他付给这三家公司的费用及开支后，他获利4.4万元左右。２３．张某的证言，2016年5月初，谷山道路项目发布招标公告后，他想去投标。他联系了在核工业华东建设工程集团公司工作的他妻子的姐姐肖丽娟。公司答应会将资质给他报名投标。他报名后，肖丽娟帮他出了投标保证金60万元。后来，一个自称谢某的人与他联系，要他将公司资质借给那个人。那个人承诺会付3.5万元或是3.8万元给他。他答应了。开标前，那个姓谢的人安排了一个人将3.5万元或3.8万元送给了他。开标后，公司被废标。他付了1万元给肖丽娟。２４．罗某的证言，罗某是核工业华东建设集团赣州分公司经营部主任。他证实，2016年5月，他公司员工肖丽娟借用了公司资质去投标谷山道路工程项目，后因业绩不达标而废标。肖丽娟交了1万元借用资质费给公司。2016年10月，谢某向他借用公司资质去投标西白公路项目，谢某付给他2.9—3.2万元借用资质的费用和垫付保证金的利息。他将这笔钱交到公司。２５．陈某3的证言，陈某3是江西通威公路建设集团有限公司经营部部长。他证实，刘某4原是公司的员工，谷山道路发出招标公告后，刘某4与他联系，要他把公司资质借给刘某4去投标，并要求公司垫付保证金，刘某4会出垫资利息。他们公司商量后将公司资质借给了刘某4，并凑齐60万元的保证金。开标后，公司没有中标，刘某4付了3.3万元费用给他们公司。２６．石某的证言，他是江西古月工程有限公司的员工，2016年4月，邹某联系他，要他将古月公司的资质借给邹某去投标谷山道路项目，他请示公司领导后答应了。邹某要他们公司垫付保证金60万元，并承诺会支付1.8万元利息。开标后，古月公司没有中标，邹某付了2万元借用资质的费用、付了1.8万元垫付保证金的利息给公司。２６．钟某3的证言及辨认笔录，他是赣州博达公路有限公司的员工。2016年4月底，他们公司在网上报名投标谷山道路工程项目。5月初，谢某找到公司与他谈出借资质去投标这个项目的事。商定，由公司垫付60万元投标保证金，谢某按月息2.5分支付垫付利息，谢某支付出借资质费1万元；公司按照谢某提供的投标报价制作标书和上传标书，安排人员去现场开标。开标前二、三天，谢某支付了2.5万元到公司财务账上。开标后，他们公司没有中标。２７．杨某4的证言及辨认笔录，杨某4是江西宏鹰工程有限公司的员工，负责招投标业务。2016年4月底，谷山道路工程项目的招标公告出来后，公司在网上报名投标。后来，谢某与他商量将公司资质借给谢某去投标，谢某支付借用资质费1.5万元，投标保证金由谢某负责。开标前二、三天，谢某转了60万元投标保证金到他账上，他转给公司再转到招标账户。公司按照谢某提供的报价制作并上传标书，还安排了人去现场开标。他们公司没有中标。开标后，谢某付了1.5万元给他。２８．吴某的证言，吴某是安徽创联路桥工程有限公司的员工，他证实，2016年4月底，公司在网上报名投标谷山道路工程项目。同年5月初，谢某找到公司与他们协商借用公司资质去投标的事。商定：保证金由谢某负责，谢某支付资质费1.5万元，由公司按照谢某的报价制作并上传标书，安排人员去现场开标。开标前一、二天，谢某通过刘小军的账户转了60万元保证金到公司账上，公司转入招标账上。开标后，公司没有中标，但谢某支付了1.5万元给公司。2018年4月4日，被告人张魁发、梁在祥由信丰县公安局通知到案。到案后，被告人张魁发在侦查期间退缴涉案款117.575万元，被告人梁在祥退缴涉案款87.875万元；在审查起诉期间被告人张魁发退缴涉案款70万元，被告人梁在祥退缴涉案款20万元。参与串通投标的中南路桥公司退缴2.2万元、江西有色公司退缴3.085万元、刘某4退缴4.4万元、浙江正方公司由陈某2退缴2.7万元、江西宏发公司由喻某退缴3.5万元、浙江联顺公司由曹某退缴2.2万元、宜春通达公司由宋某退缴3.2万元、井冈山博达公司由曾某退缴3万元、张某退缴2.8万元、江西通威公司由陈某3退缴3.3万元、核工业华东公司由罗某退缴4.2万元、古月公司由石某退缴3.8万元，合计38.385万元。认定上述事实的证据有：（一）到案经过，证实被告人魁发、梁在祥于2018年4月4日由信丰县公安局通知到案。（二）退缴违法所得说明及现金缴款书，证实案发后，二被告人及参与投标公退缴涉案款及违法所得情况。本院认为，被告人张魁发、梁在祥相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十三条的规定，构成串通投标罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。归案后，被告人张魁发、梁在祥如实供述其犯罪事实，并积极退赃，可以从轻处罚。被告人张魁发、梁在祥在招标项目开标前即与围标人联系买标事宜，并提供了部分投标公司的投标保证金，其行为促成了串通投标行为的实施，是串通投标犯罪行为的共犯。张魁发的辩护人关于买标行为不构成串通投标罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人张魁发串通投标及与被告人梁在祥买标的犯罪事实已被相关机关掌握，且系公安机关立案后传唤到案，不符合自首的条件。二被告人的辩护人关于二被告人系自首的辩护意见与本院查证事实不符，本院不予采纳。公诉机关提出对被告人张魁发处有期徒刑一年至一年三个月、罚金50万元，对被告人梁在祥处拘役四个月、缓刑六个月、罚金10万元的量刑建议与二被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度不相符，本院不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人张魁发犯串通投标罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金60万元；二、被告人梁在祥犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，罚金10万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人张魁发退缴的违法所得187.575万元、被告人梁在祥退缴的违法所得107.875万元，合计295.45万元，予以没收，由收缴机关上缴国库；四、涉案的湖北中南路桥有限责任公司退缴的违法所得2.2万元、江西有色建设集团有限公司退缴的违法所得3.085万元、刘某4退缴的违法所得4.4万元、浙江正方交通建设有限公司退缴的违法所得2.7万元、浙江联顺道路筑养科技有限公司退缴的违法所得2.2万元、江西省宏发路桥建筑工程有限公司退缴的违法所得3.5万元、宜春市通达路桥建设有限公司退缴的违法所得3.2万元、井冈山市博达公路施工有限公司退缴的违法所得3万元、江西通威公路建设集团有限公司退缴的违法所得3.3万元、张某退缴的违法所得2.8万元、核工业华东建设工程集团公司退缴的违法所得4.2万元、江西省古月工程有限公司退缴的违法所得3.8万元，合计38.385万元，予以没收，由收缴机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本在三份。审 判 长  刘红忠人民陪审员  刘家慈人民陪审员  徐道明二〇一九年十二月二十九日书 记 员  曾声伟