贵州省赤水市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0381刑初156号公诉机关赤水市人民检察院。被告人王星，女，1991年7月1日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年2月23日因涉嫌犯非法经营罪被仁怀市公安局刑事拘留，同年4月2日被执行逮捕。现羁押于遵义市第二看守所。指定辩护人李永锏，贵州舸林律师事务所律师。被告人毛嫒媛，绰号毛二妹，女，1973年8月3日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年2月24日因涉嫌犯非法经营罪被仁怀市公安局刑事拘留，同年4月2日被执行逮捕。现羁押于遵义市第二看守所。辩护人杨盼，四川鸿章律师事务所。被告人罗正明，绰号五姐，女，1974年5月1日出生于贵州省赤水市,汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住四川省合江县。2014年6月10日因犯诈骗罪被云南省绥江县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。2019年3月4日因涉嫌犯非法经营罪被仁怀市公安局刑事拘留，同年4月11日被仁怀市公安局取保候审，经赤水市人民检察院决定，于2019年11月22日被执行逮捕。现羁押于遵义市第二看守所。指定辩护人戴勇，贵州正江律师事务所律师。被告人兰小林，女，1987年1月3日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住。无前科。2019年3月7日因涉嫌犯非法经营罪被仁怀市公安局刑事拘留，同年4月10日被执行逮捕。现羁押于遵义市第二看守所。指定辩护人李继，贵州正江律师事务所律师。被告人石文英，绰号石二妹，女，1970年10月29日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年2月23日因涉嫌犯非法经营罪被仁怀市公安局刑事拘留，同年4月2日被执行逮捕。现羁押于遵义市第二看守所。辩护人王大伟，四川鸿章律师事务所。被告人吴勇，绰号鸡母，男，1992年6月30日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年2月23日因涉嫌犯非法经营罪被仁怀市公安局刑事拘留，同年4月1日被执行逮捕。现羁押于赤水市看守所。辩护人赵春明，四川凯翰律师事务所。被告人李元辉，绰号小飞，男，1986年4月4日出生于贵州省赤水市，汉族，专科文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年3月5日因涉嫌犯非法经营罪被仁怀市公安局刑事拘留，同年4月1日被执行逮捕。现羁押于赤水市看守所。被告人裴木海，绰号裴耗子，男，1971年2月4日出生于贵州省赤水市，汉族，小学文化，货车驾驶员，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市金赤世家Ａ区。2009年1月14日因犯盗窃罪被赤水市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一千五百元。2019年3月7日因涉嫌犯非法经营罪被仁怀市公安局刑事拘留，同年4月1日被执行逮捕。现羁押于习水县看守所。辩护人王建锋，四川府都律师事务所律师。被告人杨文兵，男，1997年10月21日出生于贵州省赤水市，苗族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。2019年2月24日因涉嫌犯非法经营罪被仁怀市公安局刑事拘留，同年4月1日被执行逮捕。现羁押于赤水市看守所。被告人陈旭儒，绰号陈大，男，1972年2月28日出生于贵州省赤水市，汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年3月4日因涉嫌犯非法经营罪被仁怀市公安局刑事拘留，同年4月9日被执行逮捕。现羁押于习水县看守所。辩护人陈庆忠，四川荔香律师事务所律师。赤水市人民检察院以赤检公诉刑诉（2019）709号起诉书指控被告人王星、毛嫒嫒、罗正明、兰小林、石文英、吴勇、李元辉、裴木海、杨文兵、陈旭儒犯非法经营罪一案，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。赤水市人民检察院指派检察员王大利出庭支持公诉，被告人王星、毛嫒嫒、罗正明、兰小林、石文英、吴勇、李元辉、裴木海、杨文兵、陈旭儒，辩护人李永锏、杨盼、戴勇、李继、王大伟、赵春明、陈庆忠到庭参加诉讼。现已审理终结。赤水市人民检察院起诉指控：1、2017年4月至2019年2月，被告人吴勇接受袁开梅(另案处理）等人投注“六合彩”140,000.00元，并将投注情况报送给方志红（另案处理），非法获利人民币18,000.00元。2、2018年8月至2019年2月，被告人李元辉接受谢钱钱等人投注“六合彩”154,000.00元，并将投注情况报送给方志红（另案处理），彩票开奖后，安排被告人杨文兵与方志红（另案处理）、购买“六合彩”的人进行现金结算，被告人李元辉非法获利人民币13,000.00元，被告人杨文兵非法获利人民币5,000.00元。3、2017年8月至2019年1月，被告人裴木海接受聂恒芬等人投注“六合彩”146,730.00元，并将投注情况报送给方志红（另案处理），非法获利人民币3,000.00元。4、2017年3月至2019年1月，被告人石文英接受罗永进等人投注“六合彩”200,800.00元，并将投注情况报送给方志红（另案处理），非法获利人民币35,000.00元。5、2017年6月至2019年2月，被告人毛嫒媛接受苟某等人投注“六合彩”461350.00元，将投注情况报送给陈静儒（另案处理）、陈旭儒，非法获利人民币35000.00元。6、2018年10月至2019年1月，被告人陈旭儒接受毛嫒嫒、石文群销售“六合彩”码单120,000.00元，自己坐庄经营“六合彩”。7、2017年6月至2019年2月，被告人王星接受高某等人投注“六合彩”510000.00元，并将投注情况报送给被告人兰小林、罗正明，非法获利人民币20000.00元。被告人兰小林接受王星销售“六合彩”码单400000.00元，将投注情况报送给上家平安（待查），非法获利人民币24000.00元。被告人罗正明接受王星、官仕兰等人投注“六合彩”450000.00元，将投注情况报送给上家昝航（另案处理）。案发后，被告人王星、石文英、吴勇、杨文兵、毛嫒嫒、陈旭儒、罗正明、李元辉、裴木海、兰小林被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的罪行。认定上述事实的证据有：1、扣押的电脑、手机、笔记本等物证；2、受案和破案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、起诉意见书、银行流水清单、抓获经过、前科材料等书证；3、证人高某、袁某、冷某、苟某等的证言；4、被告人王星、石文英、吴勇、杨文兵、毛嫒嫒、陈旭儒、罗正明、李元辉、裴木海、兰小林的供述和辩解；5、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录。据此，公诉机关认为，被告人王星、毛嫒嫒、罗正明、兰小林、石文英、吴勇、李元辉、裴木海、杨文兵、陈旭儒违反国家规定，非法经营“六合彩”，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项之规定，构成非法经营罪。被告人王星、毛嫒嫒、兰小林、石文英、吴勇、李元辉、裴木海、杨文兵、陈旭儒对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。建议判处被告人王星有期徒刑一年零三个月，并处罚金二万元；判处被告人毛嫒嫒有期徒刑一年零三个月，并处罚金三万五千元；判处被告人罗正明有期徒刑一年零三个月至一年零五个月，并处罚金一万元；判处被告人兰小林有期徒刑一年零三个月，并处罚金二万四千元；判处被告人石文英有期徒刑十一个月，并处罚金三万五千元；判处被告人吴勇有期徒刑十一个月，并处罚金一万八千元；判处被告人李元辉有期徒刑十一个月，并处罚金一万三千元；判处被告人裴木海有期徒刑十一个月，并处罚金三千元；判处被告人杨文兵有期徒刑十一个月，并处罚金五千元；判处被告人陈旭儒有期徒刑十一个月，并处罚金三千元。诉请本院依法判处。被告人王星对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名无异议，亦表示自愿认罪认罚。指定辩护人提出辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人王星犯非法经营罪的事实、罪名无异议。2、被告人王星具有坦白从轻情节。建议对其从轻处罚。被告人毛嫒嫒对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名无异议，亦表示自愿认罪认罚。辩护人提出辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人毛嫒嫒犯非法经营罪的事实、罪名无异议。2、被告人毛嫒嫒系初犯，具有坦白、认罪认罚等从轻情节。建议对其从轻处罚。被告人罗正明对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名无异议，当庭表示愿意认罪认罚。指定辩护人提出辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人罗正明犯非法经营罪的事实、罪名无异议。2、被告人罗正明系从犯，具有坦白、认罪认罚等从轻情节。建议对其从轻处罚。被告人兰小林对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名无异议，亦表示自愿认罪认罚。指定辩护人提出辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人兰小林犯非法经营罪的事实、罪名无异议。2、被告人兰小林系初犯、从犯，具有坦白、认罪认罚等从轻情节。建议对其从轻处罚。被告人石文英对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名无异议，亦表示自愿认罪认罚。辩护人提出辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人石文英犯非法经营罪的事实、罪名无异议。2、被告人石文英系初犯、从犯，具有坦白、认罪认罚等从轻情节。建议对其从轻处罚。被告人吴勇对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名无异议，亦表示自愿认罪认罚。辩护人提出辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人吴勇犯非法经营罪的事实、罪名无异议。2、被告人吴勇系初犯、从犯，具有坦白、认罪认罚等从轻情节。建议对其从轻处罚。被告人李元辉对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名无异议，亦表示自愿认罪认罚。被告人裴木海对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名无异议，亦表示自愿认罪认罚。被告人杨文兵对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名无异议，亦表示自愿认罪认罚。被告人陈旭儒对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名无异议，亦表示自愿认罪认罚。辩护人提出辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人陈旭儒犯非法经营罪的事实、罪名无异议。2、被告人陈旭儒系初犯，具有坦白、认罪认罚等从轻情节。建议对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明：1、被告人罗正明2019年3月4日因涉嫌犯非法经营罪被仁怀市公安局刑事拘留，同年4月11日被仁怀市公安局取保候审，已羁押38日。2、案发后，公安机关扣押的作案工具有：被告人王星银白色手机一部、计算器一个；被告人毛嫒嫒手机一部；被告人罗正明粉红色手机一部、计算器四个；被告人兰小林VIVO牌手机一部、计算机二台；被告人石文英黑色VIVO牌手机一部、计算器二个；被告人吴勇金色苹果牌手机一部、计算器一个；被告人裴木海VIVO牌手机一部；被告人杨文兵金色手机一部。另扣押了账本、码单等涉案物证。扣押被告人毛嫒嫒现金人民币10,694.00元；被告人石文英现金人民币792.00元；被告人吴勇现金人民币6,850.00元；被告人李元辉现金人民币8,697.00元；被告人陈旭儒现金人民币18,681.00元。（以上涉案款物均留置在赤水市公安局）。上列查明事实，被告人及其辩护人均不持异议，且有公安机关扣押的电脑、手机、笔记本等物证，被告人的供述与辩解，证人证言，银行流水清单，抓获经过，搜查笔录，扣押笔录，辨认笔录，户籍证明，前科材料，认罪认罚具结书等主要证据在卷佐证，足以认定。本院认为：公诉机关指控被告人王星、毛嫒嫒、罗正明、兰小林、石文英、吴勇、李元辉、裴木海、杨文兵、陈旭儒犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人王星、毛嫒嫒、罗正明、兰小林、石文英、吴勇、李元辉、裴木海、杨文兵、陈旭儒均具有坦白情节，并认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关对被告人王星、毛嫒嫒、罗正明、兰小林、石文英、吴勇、李元辉、裴木海、杨文兵、陈旭儒的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人王星、毛嫒嫒、罗正明、兰小林、石文英、吴勇、陈旭儒的辩护人据上所提辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人罗正明、兰小林、石文英、吴勇的辩护人所提被告人罗正明、兰小林、石文英、吴勇系从犯的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。本院为了维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：一、被告人王星犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2020年5月22日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人毛嫒嫒犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2020年5月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人罗正明犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减先行羁押38日，即自2019年11月22日起至2021年1月14日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人兰小林犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2020年6月6日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人石文英犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2020年1月22日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人吴勇犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2020年1月22日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人李元辉犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2020年2月4日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人裴木海犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2020年2月6日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人杨文兵犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2020年1月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十、被告人陈旭儒犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2020年2月3日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十一、追缴被告人王星违法所得人民币20,000.00元、被告人毛嫒嫒违法所得人民币35,000.00元、被告人兰小林违法所得人民币24,000.00元、被告人石文英违法所得人民币35,000.00元、被告人吴勇违法所得人民币18,000.00元、被告人李元辉违法所得人民币13,000.00元、被告人裴木海违法所得人民币3,000.00元、被告人杨文兵违法所得人民币5,000.00元。予以没收。十二、作案工具：公安机关扣押的被告人王星银白色手机一部、计算器一个；被告人毛嫒嫒手机一部；被告人罗正明粉红色手机一部、计算器四个；被告人兰小林VIVO牌手机一部、计算机二台；被告人石文英黑色VIVO牌手机一部、计算器二个；被告人吴勇金色苹果牌手机一部、计算器一个；被告人裴木海VIVO牌手机一部；被告人杨文兵金色手机一部。予以没收。十三、公安机关扣押的物证，由公安机关保管处理。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接上诉于贵州省遵义市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢盛强人民陪审员  陈尚平人民陪审员  张权鸾二〇一九年十二月二十六日书 记 员  王莉兰