江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0924刑初442号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人戴光政，男，1983年4月27日生，汉族，经商，住射阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月26日被射阳县公安局刑事拘留，2017年11月30日被该局取保候审，2018年2月3日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人戴启佩，男，1960年11月6日生，住射阳县。辩护人张方，江苏公正律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检刑一刑诉[2018]423号起诉书指控被告人戴光政犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年11月9日、2019年4月19日、2019年4月22日、2019年7月2日公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派检察员王小娟出庭支持公诉，被告人戴光政及其辩护人戴启佩、张方到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2016年6月至2017年10月间，被告人戴光政在代理被害人黄某、骆某等人交通事故理赔过程中虚构办事能力，以收取财产保全费、评残送礼费等借口，在射阳县、海安县等境内实施诈骗作案17起，共骗得人民币768710元。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。据此认为，被告人戴光政多次诈骗他人钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人戴光政提出其没有虚构事实没有隐瞒真相，在签署合同的时候夸大了履约能力，但没有虚构办事能力，其行为是债务纠纷行为不是诈骗行为。辩护人张方提出，戴光政无非法占有的故意，未虚构事实隐瞒真相，不构成诈骗罪；如认定戴光政有罪，戴光政的行为构成合同诈骗罪，戴光政案发后自首、无前科劣迹，请求法院从轻处罚。经审理查明：2016年6月至2017年10月间，被告人戴光政在代理被害人黄某、骆某等人交通事故理赔过程中虚构办事能力，以收取财产保全费、评残送礼费等借口，在射阳县、海安县等境内实施诈骗作案17起，共骗得人民币计768710元，具体事实如下：1.2016年6月至7月，被告人戴光政在代理黄某交通事故理赔纠纷中，以帮助黄某评到八级伤残需要送礼费、向保险公司理赔误工费需要送礼费等借口，骗得黄某人民币27000元。2.2016年9月至11月，被告人戴光政在代理骆某交通事故理赔纠纷中，以帮助骆某评到九级伤残需要鉴定费、送礼费等借口，骗得骆某人民币32000元。3.2017年1月至9月，被告人戴光政在代理唐某交通事故理赔纠纷中，以需要财产保全费、帮助唐某评残需要送礼费等借口，骗得唐某人民币121300元。4.2017年1月23日至24日，被告人戴光政在代理于某某（1999年5月生）交通事故理赔纠纷中，以帮助于某某评残需要送礼费、帮助偿还垫付的医药费等借口，骗得于某某母亲蔡某人民币20000元。5.2017年2月中旬，被告人戴光政在代理葛余斌交通事故理赔纠纷中，以帮助葛余斌认定次要责任、免除刑事处罚需要送礼费、与死者家属协调需要费用为借口，骗得葛余斌人民币70000元。6.2017年2月19日，被告人戴光政在代理魏峻荣交通事故纠纷中，以帮助魏峻荣评到九级伤残需要送礼费等为借口，骗得魏峻荣儿子魏日亮人民币20000元。7.2017年2月4日，被告人戴光政在代理张秀清交通事故理赔纠纷中，以帮助张秀清评到十级伤残需要送礼费为借口，骗得张秀清儿子夏斯文人民币28000元。8.2017年5月至6月，被告人戴光政在代理徐保汶交通事故理赔纠纷中，以帮助徐保汶评到八级伤残需要费用，帮助到医院开发票需要费用等借口，骗得徐保汶儿子徐冲人民币53000元。9.2017年7月21日至22日，被告人戴光政在代理张其岩交通事故理赔纠纷中，以帮助缴纳医药费、认定对方全部责任需要送礼费等借口，骗得张其岩弟弟张其号夫妻人民币20600元。10.2017年7月8日，被告人戴光政在代理吴夕英交通事故理赔纠纷中，以帮助吴夕英缴纳医疗费、评九级伤残需要送礼费等借口，骗得吴夕英妹妹吴夕风人民币78000元。11.2017年8月8日至10日，被告人戴光政在代理吴素芹与顾月林交通事故纠纷中，谎称查询到顾月林银行账户有存款人民币120000元、顾月林有汽车4辆，以收取财产保全费为由，骗得吴素芹丈夫李安军人民币61400元。12.2017年8月7日，被告人戴光政在代理吴素芹与顾月林交通事故赔偿纠纷中，谎称帮助垫付吴素芹医疗费，骗得肇事车辆租赁人顾曰海人民币20000元。13.2017年9月至10月，被告人戴光政在代理黄崇宝交通事故理赔纠纷中,以帮助黄崇宝伤情评残需要送礼为由,骗得黄崇宝人民币21000元、中华香烟2条。14.2017年9月14日，被告人戴光政在代理邓正淼与汤书珍交通事故赔偿纠纷中，谎称汤书珍的保险理赔款已经到法院账户，让邓正淼的债权人柏春华拿30000元先行支付伤者汤书珍，以待赔偿款到位后将邓正淼欠其40000元一并偿还为由，骗得柏春华人民币30000元。15.2017年9月，被告人戴光政在代理邓正淼与汤书珍交通事故赔偿纠纷中，谎称汤书珍交通事故保险理赔款已到法院账户上，让邓正淼与其各拿30000元先行支付给伤者汤书珍，以拿到赔偿款需要向法院送礼、帮助协调邓正淼与柏春华的债务为由，骗得邓正淼人民币65500元。16.2017年10月10日，被告人戴光政在代理李亚红、张开帮与戴忠伟债务纠纷中，谎称查询到戴忠伟银行账户有存款130000元，以收取代理费、财产保全费为由，骗得李亚红、张开帮夫妻人民币21910元。17.2017年10月11日至22日，被告人戴光政在代理黄崇宝交通事故理赔纠纷中，以帮助黄崇宝评残需要送礼、需要保证金为由，骗得龙艳丽人民币79000元。上述事实有如下证据证实：1.射阳县公安局制作的人口信息、受案登记表、立案决定书等书证；2.证人刘洋洋、高某、戴某等人的证言；3.被害人黄某、唐某、蔡某等人的陈述；4.被告人戴光政的供述与辩解；5.射阳县公安局提取的电子证据等。上述证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，足可认定被告人戴光政诈骗犯罪事实成立。本院认为：被告人戴光政以非法占有为目的，多次诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人戴光政犯诈骗罪，事实清楚、证据确实、充分，指控罪名正确，本院予以支持。对被告人戴光政及辩护人张方提出戴光政不构成诈骗罪的辩护意见，经查被告人戴光政在案发前欠外债较多，遭债主逼债，其为解决资金问题，虚构能在交通事故责任划分、伤残等级评定等方面作出对被害人有利结果的事实，编造需送礼、缴纳保全费等借口，被害人信以为真，将钱款交给戴光政，戴光政收到钱款后迅速将款项用于偿还个人债务，故戴光政主观上具有非法占有的故意，客观上实施了诈骗行为，其行为构成诈骗罪。对就此提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人张方提出戴光政构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人戴光政无从事法律服务行业资质，虚构事实，骗取被害人钱财，虽签订委托代理合同行为，但其并非在签订、履行合同过程中实施的诈骗，应当以诈骗罪追究其刑事责任，对辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人张方提出戴光政构成自首的辩护意见，经查，被告人戴光政到案后虽承认收到被害人钱财，但否认其虚构事实、骗取被害人钱财的主要犯罪事实，其行为不符合自首构成要件，对此辩护意见，本院不予采纳。综上，为严申国法，打击犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人戴光政犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年二月三日起，扣除先行羁押的一个月五日，至二〇二八年十二月二十八日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人戴光政退出违法所得人民币七十六万八千七百一十元，分别发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许元斌人民陪审员  ***人民陪审员  刘爱全二〇一九年十二月二十三日书 记 员  袁 楠附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。