河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1502刑初83号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人丰振华，男，1993年5月7日出生，居民身份证号码341227199305077035，汉族，安徽省利辛县人，中专文化，无业，住福建省晋江市西园街道仕头村东区73号。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月12日被扬州市公安局刑事拘留，同年8月13日被取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月13日被信阳市公安局老城分局抓获，8月14日被刑事拘留，因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月19日被逮捕。指定辩护人李伟，河南问通律师事务所律师。被告人李子栋，男，1993年3月3日出生，居民身份证号码350582199303030251，汉族，福建省晋江市人，初中文化，无业，住福建省晋江市梅岭竹树下南区48号。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月24日被扬州市公安局刑事拘留，同年8月24日被取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月24日被信阳市公安局老城分局抓获，8月25日被刑事拘留，因掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月19日被逮捕。辩护人王少华，河南以德律师事务所律师。被告人张一帆，男，1996年9月26日出生，居民身份证号码350582199609262012，汉族，福建省晋江市人，中专文化，无业，住福建省晋江市竹园小区23栋206室。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月24日被扬州市公安局刑事拘留，同年8月24日被取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月24日被抓获，8月25日被信阳市公安局老城分局刑事拘留；因掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月19日被逮捕。指定辩护人周桂民，河南黄国胜律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2019）59号起诉书指控被告人丰振华、李之栋、张一帆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年2月18日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员邹燕出庭支持公诉，被告人丰振华及其指定辩护人李伟、被告人李之栋及其辩护人王少华、被告人张一帆及其指定辩护人周桂民均到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2018年5月份，丁东荣、张家庆（另案处理）等人按照其上家境外诈骗犯罪分子的安排，将电信诈骗所得资金在福建省晋江市进行取现，并存入上家指定的银行账户。张家庆找到李振宏（另案处理）商谈取款事宜。并让李振宏找三、四个人取款。李振宏找到被告人李子栋，被告人李之栋按照李振宏的安排，找到被告人丰振华、张一帆、吴宝璇（在逃），每人办理多张银行卡用于取现。从5月中旬至月底，犯罪上家将本案诈骗资金分多笔转入李子栋、丰振华、张一帆以及其他人名下银行卡后，李子栋、丰振华、张一帆等人分头在福建晋江农村商业银行、民生银行泉州分行、建设银行晋江福埔支行、兴业银行泉州分行、中国银行泉州分行、工商银行泉州晋江分行等银行ATM机终端取款交给上家。被告人丰振华、李之栋、张一帆等人获利2000至3000元不等。2018年5月29日，被害人杨某报案称被人冒充公检法电信诈骗其68.79万元。杨某银行账户62×××26资金被多次转账，其中有12.5万元在福建省泉州市晋江市被被告人丰振华、李之栋、张一帆等人取走。其中，被告人丰振华取款10.5万元，张一帆取款2万元。对上述指控，公诉机关提供有：1.户籍证明、到案经过、无前科证明、杨某银行流水明细、取款记录等；2.同案犯张家庆、丁东荣、李振宏的供述：3.被害人杨某的陈述；4.被告人丰振华、李之栋、张一帆的供述与辩解；5.辨认笔录；6.取款视频光碟一张等相关证据。公诉机关认为，被告人丰振华、李之栋、张一帆明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人丰振华、李之栋、张一帆系共同故意犯罪。建议判处被告人丰振华、李子栋、张一帆有期徒刑一年五个月，并处罚金。现提起公诉，请依法判处。被告人丰振华、李之栋、张一帆对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人丰振华、李之栋、张一帆的辩护人提出辩护意见如下：一、对本案定性无异议；二、被告人丰振华、李之栋、张一帆具有以下量刑处罚情节：1、坦白情节；2、初犯；3、从犯；4、愿意退赃退赔、缴纳罚金。建议对被告人丰振华、李之栋、张一帆从轻、减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2018年5月份，丁东荣、张家庆（另案处理）等人按照其上家境外诈骗犯罪分子的安排，将电信诈骗所得资金在福建省晋江市进行取现，并存入上家指定的银行账户。张家庆找到李振宏（另案处理）商谈取款事宜，并让李振宏找三、四个人取款。李振宏找到被告人李子栋，被告人李之栋按照李振宏的安排，找到被告人丰振华、张一帆、吴宝璇（在逃），每人办理多张银行卡用于取现。从5月中旬至月底，犯罪上家将本案诈骗资金分多笔转入李子栋、丰振华、张一帆以及其他人名下银行卡后，李子栋、丰振华、张一帆等人在福建晋江农村商业银行、民生银行泉州分行、建设银行晋江福埔支行、兴业银行泉州分行、中国银行泉州分行、工商银行泉州晋江分行等银行ATM机终端取款交给上家。被告人丰振华、李之栋、张一帆等人获利2000至3000元不等。2018年5月29日，被害人杨某报案称被人冒充公检法电信诈骗其68.79万元。杨某银行账户62×××26资金被多次转账，其中有12.5万元在福建省泉州市晋江市被被告人丰振华、李之栋、张一帆等人取走。其中，被告人丰振华取款10.5万元，张一帆取款2万元。在本案审理过程中，被告人丰振华主动退缴违法所得2400元、被告人李之栋、张一帆主动退缴违法所得2000元；三被告人分别退赔被害人杨某经济损失3.1万元、3万元、3.1万元，均取得被害方的谅解。上述事实，被告人丰振华、李之栋、张一帆在开庭审理过程中亦无异议，并有上述被告人在公安机关的供述；同案犯张家庆、丁东荣、李振宏的供述；被害人杨某的陈述；辨认笔录；取款视频光碟；户籍证明、无前科证明、到案经过、取款记录、银行交易明细、被害人收款条及谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人丰振华、李之栋、张一帆明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，信阳市浉河区人民检察院指控三被告人犯罪罪名成立。被告人丰振华、李之栋、张一帆根据同案犯李振宏安排实施犯罪，三被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应减轻处罚；三被告人到案后能如实供述，自愿认罪认罚，可从轻处罚；主动退赃退赔并取得谅解，积极缴纳罚金，且系初犯，可酌情从轻处罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丰振华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金8000元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月13日起至2020年1月12日止）二、被告人李子栋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金8000元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月24日起至2020年1月23日止）三、被告人张一帆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金5000元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月24日起至2020年1月23日止）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  别立明审 判 员  周丽娜人民陪审员  王保琴二〇一九年十二月二十二日书 记 员  孙 悦