河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0502刑初458号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人刘骥，男，1989年7月21日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍地湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年12月26日被老挝国警方抓获，2019年1月12日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，2019年2月18日被逮捕。辩护人曾治非，湖南晨晖律师事务所律师。辩护人王军超，河南兴亚律师事务所律师。被告人杨妹，女，1983年3月5日出生，侗族，初中文化程度，无业，户籍地湖南省通道侗族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年12月26日被老挝国警方抓获，2019年1月12日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，2019年2月18日被逮捕。辩护人于恬，河南大创律师事务所律师。被告人胡攀，曾用名胡吉国，男，1994年11月15日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍地湖南省隆回县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年12月26日被老挝国警方抓获，2019年1月12日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，2019年2月18日被逮捕。辩护人**，河南大创律师事务所律师。被告人周某某，男，1988年2月29日出生，汉族，高中文化程度，户籍地湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年12月26日被老挝国警方抓获，2019年1月12日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，2019年2月18日被逮捕。辩护人靳宝忠，河南大创律师事务所律师。被告人张某，男，1988年12月6日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍地湖南省邵东县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年12月26日被老挝国警方抓获，2019年1月12日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，2019年2月18日被逮捕。辩护人王军伟，河南大创律师事务所律师。被告人成某，男，1989年12月23日出生，大学本科文化程度，无业，户籍地湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年12月26日被老挝国警方抓获，2019年1月12日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，2019年2月18日被逮捕。辩护人杜雲、吴宁，河南东耀律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉[2019]253号起诉书指控被告人刘骥、杨妹、胡攀、周某某、张某、成某犯开设赌场罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员王鑫杰出庭支持公诉，被告人刘骥及辩护人曾治非和王军超、被告人杨妹及辩护人于恬、被告人胡攀及辩护人**、被告人周某某及辩护人靳宝忠、被告人张某及辩护人王军伟、被告人成某及辩护人杜雲和吴宁到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2018年前后，被告人刘骥在老挝国万象城租赁房屋，组织被告人杨妹、胡攀、周某某、张某以玩网络游戏为名，拉游戏好友进入QQ、微信赌博群，引诱参赌人员进行“六合彩”、“北京二八”等形式的网络赌博，被告人刘骥、杨妹、胡攀、周某某、张某使用各自名下的微信或支付宝账户接受参赌人员的投注或进行赔付。2018年11月10日，被告人成某加入该犯罪组织，从事引诱赌博活动。被告人杨妹、胡攀、周某某、张某、成某作为业务员，除领取底薪外，按其引诱客户输钱的百分之五抽取渔利。2017年至2018年间，蔡某在安阳市文峰区被刘骥团伙引诱后多次参与赌博，亏损人民币4万余元。2018年12月26日，经河南省公安厅统一组织，老挝国警方集中进行抓捕，当场抓获被告人刘骥、杨妹、胡攀、周某某、张某、成某。经河南光辉联合会计事务所审计：2018年1月至2018年12月赌博收款用的刘骥等14个支付宝账户、8个微信账户实际收款共计110448笔，金额49675478.95元，涉及参赌人员1126人；实际支出54735笔，金额129910783.47元；按提现金额计算赌博获利2242笔，金额46644301.40元。其中：2018年11月11日至12月31日，收入20586笔，涉及交易对方账户539户，金额11053309.08元；支出12768笔，金额33462304.38元；提现获利721笔，金额8314747元。公诉机关向本院提供了被告人供述和辩解、证人证言、出入境记录、扣押物品清单及照片、河南光辉联合会计事务所审计报告及补充说明、安阳市公安局物证鉴定所鉴定文书、抓获经过、无前科证明、户籍证明等证据，认为被告人刘骥、杨妹、胡攀、周某某、张某、成某为赌博网站担任代理接受投注，情节严重，行为均已构成开设赌场罪，被告人杨妹、胡攀、周某某、张某、成某系从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定予以惩处。被告人刘骥辩称，其是从2018年10月份左右开始参与组织网络赌博，其不是主犯，没有获利。其辩护人的辩护意见是，审计报告数据有偏差，审计数额不能全部认定为犯罪数额；审计报告中2018年1-9月的数据与刘骥无关；支出与收入差距巨大没有合理解释，不应采用；被告人刘骥应为从犯；中国公民境外犯罪可以不追究刑事责任。被告人杨妹辩称，其从2018年10月参与该组织，前期是刘骥在使用其的账户。其辩护人的辩护意见是，不能将提现认定为获利，个人名下资金进出应从犯罪数额中扣除；被告人杨妹未获利，建议判处三年以下有期徒刑。被告人胡攀辩称，其从2018年11月参与该组织，刘骥在使用其名下的微信支付宝，实际上没有拉人。其辩护人的辩护意见是，审计报告数据有偏差，审计数额不能全部认定为犯罪数额，被告人胡攀自有金额应予以扣除；被告人胡攀应认定为从犯并减轻处罚。被告人周某某辩称，其从2018年9月参与该组织。其辩护人的辩护意见是，审计报告数据有偏差，审计数额不能全部认定为犯罪数额，被告人周某某账户向其亲属间的转账应扣除；被告人周某某系从犯，2018年1-9月份该组织收支数额与被告人周某某无关，建议判处有期徒刑二年以下，适用缓刑。被告人张某辩称，其从2018年10月参与该组织。其辩护人的辩护意见是，审计依据数据不完整，支出与收入差距巨大没有合理解释，提现不能作为获利金额，审计数额不能全部认定为犯罪数额；被告人张某系从犯，具有坦白情节，无获利，建议判处一年六个月以下有期徒刑，适用缓刑。被告人成某辩称，其从2018年11月去的老挝，没有参与拉人参赌。其辩护人的辩护意见是，本案证据不足，指控罪名不成立；被告人成某系从犯，归案如实供述犯罪事实，犯罪情节轻微，减轻处罚，建议判处缓刑。经审理查明，2018年被告人刘骥在老挝国万象城租赁房屋，先后组织被告人张某、杨妹、周某某、胡攀以玩网络游戏为名，拉游戏好友进入QQ、微信赌博群，引诱参赌人员进行“六合彩”、“北京二八”等形式的网络赌博。被告人刘骥、杨妹、胡攀、张某名下的微信或支付宝账户及赵刚等其他多个账户被用来接受投注或赔付，其中被告人杨妹将其名下的微信和支付宝账户在2018年1月就交给被告人刘骥使用。被告人周某某于2018年9月、被告人成某于2018年11月10日加入该犯罪组织。被告人张某早于被告人杨妹、周某某、胡攀加入该犯罪组织，且被告人张某、杨妹、周某某、胡攀均应在2018年10月时已参与该犯罪活动。被告人杨妹、胡攀、周某某、张某、成某作为业务员，除领取底薪外，按其引诱客户赌博输钱的百分之五抽取渔利。2018年12月26日，经河南省公安厅统一组织，老挝国警方集中进行抓捕，当场抓获被告人刘骥、杨妹、胡攀、周某某、张某、成某，并现场扣押了作案手机和电脑，经数据分析后获得赌博所用的相关微信和支付宝账户。经河南光辉联合会计事务所审计，2018年1月至2018年12月刘骥等14个支付宝账户、8个微信账户实际收款共计110448笔，金额49675478.95元（其中10月-12月收入16061351.51元），涉及人员1126人；实际支出54735笔，金额129910783.47元（其中10-12月支出49115971.35元）；提现2242笔，金额46644301.40元。其中：2018年11月至12月31日，收入20586笔，涉及交易对方账户539户，金额11053309.08元；支出12768笔，金额33462304.38元；提现721笔，金额8,314,747.00元。审计时已将涉案人员之间相互转账扣除，支出大于收入可能系所提供的交易记录不完整，或账户原来有余额，或其他原因造成的。认定上述事实的证据，被告人刘骥（绰号黑鬼）供述证实，2018年前后其在老挝酒吧认识“龙某”（音），并按“龙某”的要求租了一个三层的房子，为了跟着他赚钱就将自己的账户交给龙某使用。2018年10月，其按照龙某的要求接张某到该租房处，之后又陆续接了杨妹等人，成某最后来。龙某告诉其要搞香港六合彩，让其帮忙。其按照龙某的安排管这几个人吃住，这几个人算是业务员。这些人需要每天玩游戏，加好友，并让他们将想玩六合彩赌博的人拉到建立的赌博微信群里，并在群里发赔率图。如果在群里下注的人输了，业务员会提成5%。张某这几个人就开始慢慢操作了。2018年12月26日，警方将其几人抓获。其组建过一些群，龙某也给其一些微信号或者二维码用来往群里面拉人，都是一些临时组建的群，拉完人后就开始组织赌博。龙某告诉其进行组建赌博群的微信号都是从网上买的，龙某把微信号和密码提供给其，其就可以组建群拉人进行赌博。如果当天开奖，群里会有人参与下注，其方会对照开奖网站提供的开奖结果进行赔付。如有人中奖，其会对照开奖结果来核实，并跟龙某报告，然后用手机进行赔付，赔付一般通过微信转账。其在2018年10月份组织赌博之前一个月平均收入四五千。租房处的笔记本电脑、作案手机都是龙某事前放在那里的。成某因急事曾向其借款3695元。赌博账户用的其自己和赵刚的，后来知道还有其他人的账户。张某他们五人来到后其告诉他们赌博拉人规则，没有人在这白吃白喝不干活的。被告人杨妹供述证实，其三个支付宝账户和一个微信账户、工商银行卡在2018年1月份就交给刘骥使用，没有余额。之后其自己没有使用过。2018年其在朋友圈看到刘骥发布的招人广告，就与刘骥联系。刘骥介绍他是搞网络赌博的。2018年10月其加入该赌博组织，当时有刘骥、张某。刘骥将其接到住处，让其加一个小号进群，群里有人给其安排工作。其的工作就是通过QQ和微信与人聊天，再加其他好友群，拉人进微信群进行北京二八赌博。玩法主要是比大小、单双。因QQ号和微信号经常会被封掉，所以其就不定时从网上购买QQ号码用来加人。刘骥给其说三个月后才有提成，玩家输钱其就有百分之五的提成。他们几个人干的是和其一样的业务。被告人胡攀供述证实，2018年11月，其在网络上看到海外招聘信息，每月底薪3000元加提成。其到老挝后刘骥让其玩一些大型的网络游戏，并在玩游戏时多加好友，并和这些好友聊天，拉近感情，下一步等他安排。其到那里时张某、成某、周某某、杨妹已经在那了，他们四人平时都是玩游戏，拉好友。刘骥是管理人员，具体事情都是他安排。其到老挝后，其名下的微信支付宝就交给刘骥使用了。去老挝前账户里有二十来万，10月份之前没有任何收入。被告人周某某供述证实，2018年9月，其网上找到做网络推广的工作，并和刘骥取得联系。其按照要求来到老挝，刘骥在机场接其，并安排住宿，月工资3000元。其到老挝时好像张某也在那里。刘骥让其玩游戏加好友，并把好友拉到一个赌博群里让他们参与赌博。如果其拉过来的客户在群里赌博输了，其就可以从输的钱中抽取百分之五的盈利。赌博群主要是QQ群多些。每个员工都有一个电脑，电脑上有一个QQ，QQ上经常收到一个扫描入群的二维码，其拉到客户以后让客户扫描二维码就可以进群赌博。玩的是一种叫北京二八的彩票游戏。其只负责把人拉进去，之后会有专门的客服人员来接待这些客户。其大概拉了3、4个客户。和其一起打工的有刘骥、张某、成某、胡攀、杨妹等人。刘骥应该是负责人。打工人员做的工作和其一样，就是往群里拉人赌博，然后抽取盈利。扣押的六部手机只有一部苹果手机和魅族手机是其的，其他都是公司的，其没有使用过。其都是用自己的QQ加好友。微信群换的很频繁，几个小时就换群。支付宝流水上百万，有欠别人钱、花呗、借呗、网上公司钱。2018年没有收入。其与老婆、表姐转的钱，是借的钱。被告人张某供述证实，2018年2月其结婚，9、10月其去过老挝万象找饭店生意。因当地房租贵，没开成饭店。10月份，其在老挝万象看到一个叫“黑鬼”的人发布网络招聘信息，工作内容就是玩游戏，加好友，介绍他们到赌博平台去赌博，如他们输了，其提成5%，一个月底薪3,000元。其同意后，“黑鬼”将其带到一个三层楼房，六个人一起工作。“黑鬼”是领导，其他人每天就是玩游戏，加好友，把想玩赌博的好友，拉到微信赌博的群里来玩PC28，其发布赔率图。玩法主要是比大小、单双。一星期换群，刘骥给新的群。其和成某、周某某、杨妹就是负责拉人，刘骥负责结算。工作台上的笔记本电脑平时也使用。10月份去之后其就把账户借给刘骥了，收赌博人员的钱。其到老挝时，除了成某，其他人都在场。被告人成某供述证实，2018年10月，其通过网上看到在老挝做客服或网络推广的招聘信息。随后其到老挝，刘骥到机场将其接到住处，并见到张某他们四人，其几个人一起打游戏，也没有具体安排工作。刘骥应该是领导。其微信里有很多网络赌博微信群，都是别人拉其进去的。其没有玩过，微信收藏夹储存很多赌博规则。2018年11月18日微信上收到黑鬼（刘骥）3,695元的钱是其借刘骥的。证人蔡某证言证实，2017年10月其去文峰区找一个朋友时，一个朋友发给其一个二维码，让其扫码进一个玩游戏的群。游戏群的群名叫钓岛。其进去后，有一个类似管理员的客服（8号老师）跟其聊天，主动加其为好友，告诉其这个群里的游戏规则是先跟客服人员买分。客服人员发给其一个二维码，用其本人的支付宝扫描后往这个账户里转账，然后猜数字或大小。每五分钟公布一次中奖结果，群里负责出奖的客服人员就会把进群每个参与游戏人员剩余的分数发送一遍。如需将分数兑换成现金，客服会再发一个支付宝账号，添加账号后回款。从2017年10月左右开始进群玩游戏，直到2018年11月底，其一共输了4、5万元。上分时，支付宝是一个二维码扫码付款，昵称为“三宝”；汇款的时候支付宝昵称为“回米宝”。期间上分、回分支付宝会有变化，大多数都是这两个支付宝在上方和回分。证人林某证言证实，其加了一个微信群，并通过在群里投注并转账到相应账号参与赌博，如果赢了，对方也会转账到其的账户。2018年11月初，其同事拉其到一个钓岛国际的微信群。其进群后，看到别人在投注赌博，有20、50、100不等。群里有一个微信号显示是“财务”，要参与投注的话要加他微信号，他提供支付宝账号（210×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称为邵阳安尔网络科技有限公司）给大家，大家转钱给他就能参与投注。然后其就加他微信、支付宝参与投注。投注方式是买大小，群里有个机器人会自动滚动开奖结果，每次投注金额20元、50元不等。其每次直接在微信群里发消息进行投注，如果中奖的话这个“财务”就会加其支付宝把钱转给其。如果没中奖的话，钱就被吃了。其陆续参与了大概一个月的网络赌博。证人林某在网上赌博投注的支付宝转账截图、回款（回米宝）截图与其证言相一致。证人宁某证言证实，2018年要过年的时候，其加了一个叫“回米宝”的支付宝账号，就跟他转账买彩票。每次下注都是通过其的支付宝账号转给回米宝的账户上。证人宁某提供支付宝聊天、转账截图与其证言相一致。证人张某证言证实，2018年11月其开始参与网络赌博。一个客人将其拉到微信群里，在群里以押大小单双的方式进行赌博，群内有个机器人，每隔五分钟机器人就自动开奖，单独压大小单双赔率是1比1，组合押赔率是1比4，进群后，庄家在群里发送一个支付宝的二维码，然后玩的人扫二维码，把钱给庄家转过去，才可以玩。每把输赢庄家有记录，余额不足的时候，庄家就不让玩了。玩家要是赢钱了，庄家就通过微信把赢的钱转回来。其一共玩了两个月，大约输了4千元。玩家的支付账号叫邵阳安尔网络科技有限公司。证人张某提供支付宝转款给邵阳安尔网络科技有限公司进行网络赌博流水照片与其证言相一致。安阳市公安局文良分局出具情况说明显示，2018年12月26日，老挝警方联合中国河南警方办案，在老挝万象中国城抓获刘骥等人，并当场扣押作案手机。经数据分析获得作案支付宝、微信号，提取到涉案支付宝账号210×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。经反电诈中心查询同涉案账户交易频繁支付宝账户主体，获得参赌人员身份信息，经协作平台协作，获得参赌人员询问笔录作证。查获的作案工具及照片显示，在作案工具上发现有赌博账户，包括回米宝、赵刚账户、杨妹账户、邵阳安尔网络科技有限公司洗钱账户等信息。河南光辉联合会计事务所豫光辉所专审字[2019]第50号审计报告及补充说明显示，2018年1月至2018年12月赌博收款用的刘骥等14个支付宝账户、8个微信账户实际收款共计110448笔，金额49,675,478.95元（其中10月-12月收入16061351.51元），涉及参赌人员1126人；实际支出54735笔，金额129910783.47元（其中10-12月支出49115971.35元）；按提现金额计算赌博获利2242笔，金额46644301.40元。其中：2018年11月11日至12月31日，收入20586笔，涉及交易对方账户539户，金额11053309.08元；支出12768笔，金额33462304.38元；提现获利721笔，金额8314747.00元。其中，被告人刘骥名下的两个支付宝账户收入399915.57元,支出61707166.93元，两个微信号账户收入1119013.16元，支出1147920.72元；被告人杨妹名下的三个支付宝账户收入40885142.53元，支出55841335.66元；被告人胡攀名下的一个支付宝账户收入729374.3元（1-9月341546.85元,10-12月387827.45元），支出1119868.53元（1-9月642482.28元,10-12月477386.25元），微信账户收入232619.47元（1-9月130948.4元，10-12月101671.07元），支出238434.92元（1-9月133679.05元，10-12月104755.87元）；被告人周某某一个支付宝账户收入203784.49元（1-9月166937.22元,10-12月36847.27元），支出658969.15元（1-9月421409.37元，10-12月237559.78元），两个微信账户收入486309.56元，（1-9月98237.82元，10-12月388071.74元），支出513164.75元（1-9月101461.96元,10-12月411702.79元）；被告人张某两个微信账户收入336984.48元（1-9月272195.61元，10-12月64788.87元），支出360627.43元（1-9月293558.52元，10-12月67068.91元）；邵阳安尔网络科技有限公司支付宝账户10-12月收入2567167.11元，支出2493026元；赵刚名下的支付宝账户收入300756元（1-9月100元，10-12月300656元），支出317999.54元（10-12月）。出入境记录显示，被告人刘骥2017年5月24日—2017年11月6日在老挝，2017年11月22日-2018年2月9日在老挝，2018年2月25日-2018年7月6日在老挝，2018年7月16日-2018年9月3日在老挝，2018年9月5日出境至老挝。被告人杨妹2018年2月24日-2018年7月19日在老挝；2018年7月30日-10月29日在老挝，2018年10月30日-2018年11月30日在老挝；2018年12月1日出境至老挝。被告人胡攀2017年5月24日至2017年12月11日四次出境至老挝，2018年1月19日-2018年2月5日在老挝；2018年2月24日-2018年3月5日在老挝；2018年4月9日-2018年4月23日在老挝；2018年5月14日-2018年5月28日在老挝；2018年7月13日-8月14日在老挝，2018年10月5日-2018年10月22日在老挝，2018年10月30日-11月19日在老挝；2018年12月3日出境至老挝。被告人周某某2017年5月12日-2017年6月20日在老挝；2018年9月14日入境去老挝。被告人张某2017年5月12日-2018年1月19日在老挝，2018年2月25-2018年10月9日在老挝；2018年10月16日出境至老挝。被告人成某2018年11月10日出境至老挝。抓获证明、扣押物品清单及照片、检验报告、无前科证明、户籍证明等证据在卷可查。所有证据经庭审质证，相互印证，予以确认。本院认为，被告人刘骥组织被告人杨妹、胡攀、周某某、张某、成某以营利为目的，组建微信群接受赌客在赌博网站投注，用于接受、流转赌资的账户内的资金累计远超30万元以上，其中在2018年1月至12月期间收款达4967万余元，仅在2018年11月11日至12月期间收款也达1105万余元，核上述六被告人之行为，均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人刘骥及其辩护人关于被告人刘骥不应对2018年9月之前的资金流水承担责任的辩解、辩护意见，经查，首先，被告人刘骥供认在对“龙某”不了解的情况下为了挣钱就将自己的账户在2018年交给上线“龙某”使用且其按照“龙某”安排租赁房屋、之后接应相关人员参与经营网络赌博，结合交易次数频繁性、交往的不合常理性以及被告人的认知能力能综合证实被告人刘骥可能事前不明知具体情况，但在事中已逐渐明知在实施犯罪活动，并积极提供帮助、直接参与犯罪活动，应认定该案的共犯；其次，在抓捕现场当场查扣作案手机和电脑，并在作案工具上提取到用于接受、流转赌资的账户，其中包括被告人杨妹、胡攀、张某等多人的支付宝和微信账户，资金流水巨大，且被告人杨妹指认其名下的相关账户在2018年1月就交给被告人刘骥使用，被告人刘骥对相关账户内资金不能说明合法来源，综上，被告人刘骥应对2018年9月之前的赌博账户收入承担责任，对被告人刘骥及其辩护人相关辩解、辩护意见不予采纳。本案在案的其他同案犯受被告人刘骥领导，故被告人刘骥在该六人的犯罪活动中应当认定为主犯，故对辩护人关于刘骥系从犯的辩护意见不予采纳。对被告人杨妹关于其从10月份参与该组织且前期账户系被告人刘骥使用的从轻辩解及其辩护人关于被告人杨妹名下自己进出资金应当扣除且被告人杨妹系从犯的辩护意见，经查，被告人杨妹供认家庭困难，且在对被告人刘骥不了解的情况下为了获利就将账户交付被告人刘骥使用，交付给被告人刘骥时账户上没有余额且其之后再也没有使用过相关账户，故不存在辩护人所说的被告人杨妹向其自由账户转账的情况，之后又与刘骥接头并参与经营网络赌博，同时在2018年多次出境至老挝，结合交往和行动轨迹不合常理性以及被告人的认知能力能综合证实被告人杨妹可能事前不明知具体情况，但在事中已逐渐明知对方在实施犯罪活动，积极提供账户并又直接参与拉人进去赌博，其应对2018年赌博账户上赌资承担刑事责任；但鉴于其受他人安排参与犯罪活动，前期仅是提供账户，在共同犯罪中作用较小，系从犯，依法予以从轻处罚，对被告人杨妹的辩解及辩护人关于从犯的辩护意见予以采纳，但对辩护人关于审计数额应扣减的辩护意见不予采纳。对被告人胡攀关于其从2018年11月参与犯罪活动的辩解及其辩护人关于从犯并减轻处罚的辩护意见，经查，同案犯成某于2018年11月10日参加该犯罪组织，被告人张某供认其在2018年10月到老挝窝点时除成某之外的几人均在现场，故被告人胡攀应最晚于2018年10月时已参与犯罪活动，对被告人胡攀关于其11月参与犯罪活动的辩解不予采纳；虽被告人胡攀当庭辩解将其自己账户交给被告人刘骥使用时有20多万资金，但其对其账户内的大量资金来源不能说明合法来源，且仅在2018年11月11日至12月期间该组织赌博账户收入高达1105余万元，但鉴于其在共同犯罪中作用较小，系从犯，依法予以从轻处罚，不适宜减轻处罚，综上，对辩护人关于从犯的辩护意见予以采纳，对减轻处罚建议不予采纳。对被告人周某某关于其从2018年9月参与犯罪活动的辩解及其辩护人关于被告人周某某系从犯、适用缓刑的辩护意见，经查，被告人周某某系在2018年9月14日出境，根据在卷证据，认定被告人周某某于2018年9月参与犯罪组织；鉴于其系受他人安排参与犯罪活动，在共同犯罪中作用相对较小，系从犯，依法予以从轻处罚，但在被告人周某某参加犯罪组织后，仅在2018年11月11日至12月期间该组织赌博账户收入高达1105余万元，不适宜适用缓刑；综上，对被告人周某某及其辩护人关于工作时间、从犯的辩解、辩护意见予以采纳，对辩护人关于适用缓刑的辩护意见不予采纳。对被告人张某关于其从2018年10月参与犯罪活动的辩解及其辩护人关于从犯的辩护意见，经查，被告人张某在2018年有多次出入老挝记录，且结合被告人刘骥、杨妹、周某某的笔录可证实被告人张某早于被告人杨妹、周某某加入该犯罪组织，而被告人周某某于2018年9月加入犯罪活动，故被告人张某加入犯罪活动时间应早于2018年10月；鉴于其将自己账户交给被告人刘骥使用，在共同犯罪中的作用较小，系从犯，依法予以从轻处罚，但在被告人张某参加犯罪组织后，仅在2018年11月11日至12月期间该组织赌博账户收入高达1105余万元，不适宜适用缓刑，综上，对其辩护人关于从犯的辩护意见予以采纳，对被告人张某关于工作时间的辩解及辩护人关于适用缓刑的辩护意见不予采纳。对被告人成某关于其虽2018年11月到老挝但未参与拉人赌博的辩解及其辩护人关于无罪、具有坦白和从犯并适用缓刑的辩护意见，经查，被告人刘骥明确表示其接到相关人员后会告诉工作内容，且同案犯亦证实成某与其他业务员一样均往群里拉人赌博，故被告人成某应对其11月份到老挝后该组织的赌资流水承担责任，被告人成某不具有坦白情节；根据其参与时间及在共同犯罪中作用较小，系从犯，依法予以减轻处罚，但在被告人成某参加犯罪组织后，仅在2018年11月11日至12月期间该组织赌博账户收入高达1105余万元，不适宜适用缓刑，综上，对辩护人关于从犯的辩护意见予以采纳，对被告人成某及其辩护人关于无罪、具有坦白情节、适用缓刑的辩护意见不予采纳。对相关辩护人关于本案审计报告不能作案证据、不能将提现认定为获利、各被告人未获利、支出数额应当扣除向亲属间的转款的辩护意见，经查，首先，公安机关在作案工具上提取到相关涉案赌博账户，收款4967余万元，仅11月11日至12月收款就达1105余万元，同期支出数额更大，且审计时已将涉案人员之间相互转账扣除，支出大于收入可能系所提供的交易记录不完整，或账户原来有余额等造成的；其次，公诉机关已明确表示因为客观原因无法调取2017年12月以前的相关账户的资金流水，且本案在无法查实获利情况下以赌资作为定案证据，并且相关被告人对赌博账户内的资金收入未说明合法来源，综上，本案审计报告可以作为定案证据，根据有利被告人原则，将赌博账户内的收入作为本案犯罪数额，各被告人实际获利情况及向亲属间的转款支出并不影响本案定罪量刑，对辩护人关于审计报告不能作为证据的辩护意见不予采纳。对被告人刘骥辩护人关于对本案被告人可以不追究刑事责任的辩护意见，经查，本案六名被告人均系中国公民，参赌人员是在中国境内的中国公民，中国公民在境外犯《中华人民共和国刑法》规定之罪，适用本法，且本案法定的最高刑为十年有期徒刑，故不属于本法第七条第一款“可以不予追究”的范围，另犯罪行为或结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，都适用本法，故本案虽被告人刘骥等人系在境外作案，中国仍具有管辖权，仍应对本各被告人追究刑事责任，并结合各被告人参与犯罪活动的程度及在共同犯罪中的作用、认罪态度，在量刑时综合予以考虑。被告人杨妹、胡攀、张某、周某某归案后如实供述基本犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚，对相关辩护人关于坦白的辩护意见予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六条、第七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘骥犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元；二、被告人杨妹犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；三、被告人胡攀犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；四、被告人周某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；五、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；六、被告人成某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八万元。七、作案工具由扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩凤明审 判 员  和晓璞审 判 员  王瑞霞二〇一九年十二月三十日代理书记员  李晓华