福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0203刑初1098号 公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。 被告人林志强，男，1979年5月20日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地福建省仙游县，在厦暂住思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月11日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人吴文求，北京京师（厦门）律师事务所。 福建省厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2019）1009号起诉书指控被告人林志强犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省厦门市思明区人民检察院指派检察员江羽佳、吴雅莹出庭支持公诉，被告人林志强及其辩护人吴文求到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省厦门市思明区人民检察院指控，2017年7月至2018年7月，被告人林志强虚构可以帮助他人办理公立小学入学、转学事宜，骗取他人钱款共计人民币83000元，具体事实如下： 1、2017年7月至2018年2月，被告人林志强虚构可以帮助办理转学事宜，骗取被害人苏某于2017年7月28日支付现金4万元，于2017年8月3日支付现金3万元；于2018年2月转账1万元。至立案前，被告人林志强通过其妻子共计归还苏某人民币3.3万元，实际骗得人民币4.7万元。 2、2018年7月，被告人林志强虚构可以帮助办理转学事宜，骗取被害人吴某1通过银行转账方式，分别于2018年7月14日支付人民币2万元、于2018年7月19日支付人民币1万元、于2018年7月21日支付3000元；于2019年7月22日和7月26日通过微信转账方式共计支付3000元。 2019年3月11日，公安人员在厦门市思明区抓获被告人林志强，同时缴获作案使用的华为手机一部。到案后，被告人林志强未如实供述上述犯罪事实。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人林志强并宣读、出示了被告人林志强的庭前供述与辩解、被害人吴某1、苏某的陈述、证人陈某等人的证言、辨认笔录、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、微信朋友圈截图、银行转账记录、《思明区政策性照顾对象就学申请表（一）》照片、欠条、厦门市思明区财政局情况说明、公司说明、手机、司法鉴定意见书、通话录音、户籍资料、公安机关工作说明、诉讼文书等证据材料，认为指控的事实清楚，证据确实充分，被告人林志强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，涉案金额达人民币83000元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人依法惩处。 被告人林志强对指控的事实和罪名均无异议。 辩护人对指控的事实和罪名不持异议，认为被告人到案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，案发后其家属积极退赔，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年7月至2018年7月，被告人林志强谎称可以帮助他人办理公立小学入学、转学事宜，骗取他人钱款共计人民币83000元，具体事实如下： 1、2017年7月至2018年2月，被告人林志强虚构可以帮助办理转学事宜，骗取被害人苏某于2017年7月28日支付现金人民币40000元，于2017年8月3日支付现金人民币30000元，于2018年2月转账人民币10000元。被害人苏某发现被骗后多次向被告人妻子张某催讨，至2018年7月3日被害人向公安机关报案前，被告人林志强通过其妻子共计归还苏某人民币33000元，尚欠人民币47000元未还。自公安机关立案后至2019年11月20日，被告人的妻子陆续归还被害人共计人民币19500元，在本案审理期间，向本院预缴剩余退赔款人民币27500元。 2、2018年7月，被告人林志强虚构可以帮助办理转学事宜，骗取被害人吴某1通过银行转账方式，分别于2018年7月14日支付人民币20000元、于2018年7月19日支付人民币10000元、于2018年7月21日支付3000元；于2019年7月22日和7月26日通过微信转账方式共计支付3000元。在本案审理期间，被告人的家属已代其偿还上述诈骗所得共计人民币36000元，被害人吴某1出具谅解书对被告人林志强表示谅解。 2019年3月11日，公安人员在厦门市思明区抓获被告人林志强，同时缴获作案使用的华为手机一部。 以上事实，有下列经庭审质证，查证属实的证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书、到案经过情况说明，证实本案的案发经过。 2、强制措施手续，证实被告人林志强被采取强制措施的时间、种类。 3、户籍证明，证实被告人林志强的自然情况。 4、提取笔录、扣押决定书、手机，证实民警依法扣押被告人林志强华为手机一部（CAZ-AL10）。 5、提取笔录、接受证据清单、调取证据通知书、协助查询财产通知书、个人客户账户明细清单，中国建设银行个人活期账户交易明细、微信支付截图，证实被害人吴某1发朋友圈表示孩子上不了公立小学，被告人林志强看到后谎称可以帮忙，吴某1通过其丈夫林某1的中国建设银行卡（卡号：62×××80）于2018年07月14日至2018年7月21日间，共计向被告人指定的账户（吴某2中国农业银行62×××75））转出共计人民币33000元，通过微信向林志强转账人民币3000元。 6、提取笔录、接受证据材料清单、中国建设银行个人客户账户明细清单、借记卡账户历史明细清单、微信截图，证实2017年9月至2019年11月20日期间，被告人通过妻子张某与被害人苏某之间的资金往来情况，其中以帮助转学名义收取苏某共计人民币80000元（现金人民币40000元、人民币30000元及转账人民币10000元），另向苏某借款共计人民币90000元（转账方式），于2017年10月24日归还借款及利息人民币22000元，2017年12月8日归还借款及利息人民币11000元，于2018年1月8日归还借款人民币20000元，自2018年2月28日至2018年6月21日陆续偿还诈骗所得款项共计人民币33000元，自2018年7月21日至2019年11月20日陆续偿还诈骗所得款项共计人民币19500元。 7、思明区财政局出具的纳税证明及厦门xx公司出具的回函，证明厦门xx公司是2018年思明区纳税大户、该公司并无吴某2的用人记录，也无刘某外号名为“阿勇”的股东。 8、调查情况说明及厦门市思明区财政局情况说明，证实思明区教育局、思明区财政局均未收到“厦门xx公司”递交的“林某某”学生的就学申请表。 9、厦门市思明区市场监督管理局私营公司基本信息、有限责任公司变更登记申请书，证实厦门xx公司的工商登记情况。 10、被告人的妻子张某出具的确认所欠办学款项及还款计划的照片截图，证实被害人苏某经多次催讨，被告人的妻子书面确认办理小孩转学未成功总金额人民币8万元，已先退还2.4万整，以及余下的还款计划。 11、谅解书、收条，证实在本案审理期间，被告人的家属已代其偿还诈骗吴某1所得款项，被害人吴某1出具谅解书对被告人林志强表示谅解。 12、厦门市仙岳医院司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，证实被告人林志强具有完全刑事责任能力。 13、证人林某2的证言，证实其曾帮刘某拿到过纳税大户的申请表及相关材料，并委托林志强用于办理小孩入学手续，由于林志强一再推脱，因此其和刘某就没有再跟林志强联系。 14、证人刘某的证言，证实林某2曾帮其弄到纳税大户的子女入学申请表及相关材料，后林某2表示被告人林志强可能有关系可以帮忙，因此三人在中山路会面过一次，由于被告人林志强一开口即索要钱财，其觉得不靠谱就没有再联系林志强。 15、证人林某1的证言、被害人吴某1的陈述及辨认笔录，证实2018年7月13日，林某1的妻子吴某1在朋友圈发了一条“小孩上不了公立校很烦”的消息，被告人林志强主动联系吴某1表示可以帮忙通过厦门纳税大户优惠政策用“厦门xx公司”的指标上公立学校，需要费用35000元，该公司负责人叫吴某2。之后林某1按林志强指示先后转账33000元到吴某2账户，吴某1又通过微信转账3000元给林志强。林志强一直未办妥入学事项，承诺会退钱也没有退。林某1辨认出被告人林志强，吴某1辨认出被告人林志强和证人陈某。 16、证人陈某的证言，证实其从未与被告人林志强见过面，也未说过吴某1拖欠公司30000元货款。 17、证人吴某2的证言，证实其有一张农业银行卡在其小叔子林志强手上，从未听过“厦门xx公司”和“阿勇”。 18、证人张某的证言，证实被害人苏某曾询问其是否有关系帮小孩办理转学到公立学校，其问丈夫林志强，林志强表示需要8万元疏通关系，其将此话传达给苏某后，苏某先后支付4万、3万、1万元给被告人林志强。其只是帮助传话，让苏某填写政策申请表并提供身份证、户口本复印件等材料。此外其丈夫与苏某之间还有其他借款，其一直有陆续偿还款项给苏某。 19、证人赵某的证言，证实2017年暑假，苏某的小孩被派位到东浦小学，9月份其听说苏某通过林志强帮忙办理转学的事情，10月份听苏某说给了林志强一次3万元，一次4万元用于找关系。林志强没有直接与苏某联系，都是张某传话收钱。 20、被害人苏某的陈述及通话录音、微信记录截图，证实2017年7月，林志强的妻子张某称林志强可以帮忙办理孩子转学到民立小学，因此其拿了4万元现金给林志强，后张某表示其小孩转学加钱会加快进度，因此其又交付3万元给林志强。到2018年春节开学，其又以银行转账和微信转账的方式再次支付1万元至张某账户。后为表达感谢，2018年2月，其知道被告人林志强做生意需要钱，因此借给他9万元。但林志强始终没有办妥转学的事，其一再向张某催讨，张某陆续归还部分款项。 21、被告人林志强的供述与辩解及辨认笔录，证实其以帮忙办理孩子转学、入学到公立学校的名义，骗得吴某1共计人民币3.6万元，骗得苏某共计8万元，此外还向苏某借款，但其实际并无能力办妥转学、入学的事，之后因苏某催讨，其陆续归还部分款项。林志强辨认出刘某系其所称的“阿勇”。 本案事实清楚、证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人林志强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计人民币83000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人当庭自愿认罪并如实供述自己的犯罪事实，可以酌情从轻处罚；案发后其家属已代为退赔、退缴全部诈骗所得并取得一名被害人的谅解，亦可酌情从轻处罚。综上，结合考虑被告人具有一定的悔罪表现，对其适用缓刑当不致再危害社会，故本院决定对被告人林志强酌情从轻处罚并予宣告缓刑。辩护人的相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。退缴在案的款项发还被害人，扣押在案的作案工具应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林志强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于判决生效第二日起一个月内缴纳） 二、退缴在案的人民币27500元发还被害人苏某。 三、扣押在案的作案工具华为手机一部予以没收，由扣押机关厦门市公安局思明分局执行。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 许晓琳 人民陪审员 曹 明 人民陪审员 陈艺晖 二〇一九年十二月二十七日 代书记员 吴高真 附件：本案所适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。