广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0904刑初824号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人黄绿，男，1972年8月15日出生，公民身份号码440************818,汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区***********。因本案于2019年3月15日被羁押，因涉嫌诈骗罪，同年3月16日被广西钦州市公安局钦南分局刑事拘留，因改变管辖同年4月11日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。指定辩护人林亚青，广东民道律师事务所律师。指定辩护人吴建强，广东民道律师事务所律师。被告人黄武明，男，1995年3月2日出生，公民身份号码440************716，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区**********。因本案于2019年3月15日被羁押，因涉嫌诈骗罪，同年3月16日被广西钦州市公安局钦南分局刑事拘留，因改变管辖同年4月11日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。指定辩护人梁文林，广东民道律师事务所律师。被告人黄统明，男，1997年1月24日出生，公民身份号码440************779,汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区**********。因本案于2019年3月15日被羁押，因涉嫌诈骗罪，同年3月16日被广西钦州市公安局钦南分局刑事拘留，因改变管辖同年4月11日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。指定辩护人潘惠文，广东民道律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2018〕728号起诉书指控被告人黄绿、黄武明、黄统明犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员谢健娣出庭支持公诉，被告人黄绿及其辩护人林亚青、被告人黄武明及其辩护人梁文林、被告人黄统明及其辩护人潘惠文到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，被告人黄绿在2019年2月17日窜到广西钦州市钦南区人民路翰林福第小区**********租住，并叫被告人黄统明、黄武明及黄统明女朋友梁某花（另案）到该出租屋实施电信诈骗行为，其中黄绿、黄统明、黄武明负责打电话实施诈骗，梁某花负责饮食、卫生等后勤工作，将诈骗得来的赃款用于该团伙的共同费用。该诈骗团伙以冒充领导的方式，每天拔打诈骗电话一百多个，经调取通话记录，黄绿等人使用的诈骗电话187*****573从2019年3月13日至15日拨打诈骗电话279人次，至2019年3月15日被抓获。该诈骗团伙已经拨打诈骗电话超过500人次以上。其中在2019年3月14日、15日黄绿用诈骗电话号码187*****573打电话给被害人许某芳（158*****649)冒充许某芳的领导，成功诈骗到许某芳10000元，许某芳将钱以转账方式转到诈骗银行卡(卡号：622*************875,户名：吴某扬）的账号上。就上述指控，公诉机关向本院提交相关证据，认为被告人黄绿、黄武明、黄统明以非法占有为目的,以拨打诈骗电话的方式诈骗他人财物，拨打诈骗电话数量超过500人次以上，并且诈骗数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中被告人黄绿在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应依法从重处罚。被告人黄武明、黄统明在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可依法从轻处罚。提请本院依法判处。被告人黄绿对指控成功诈骗10000元无异议，当庭认罪，辩解不记得拨打多少诈骗电话，有时候打有时候不打。辩护人林亚青辩护意见：1.黄绿与黄统明、黄武明没有商量过如何实施诈骗及分工，都是各自实施拨打诈骗电话，三人不属于共同犯罪，黄绿不是主犯。2.指控被告人黄绿诈骗许某芳10000元事实不清，证据不足。3.即便是诈骗许某芳10000元，黄绿也尚未实际获得该被骗款项，黄绿属于诈骗未遂。4.黄绿是初犯，归案后如实交代自己的犯罪事实，认罪悔罪，犯罪行为社会危害性较小，依法可以从轻处罚。公诉机关建议量刑过重，恳请对黄绿从轻处罚。被告人黄武明对指控犯诈骗罪无异议，当庭认罪，辩解其没有诈骗成功。辩护人梁文林辩护意见：1.黄武明没有诈骗到钱，相对其个人而言属于诈骗未遂。2.黄武明没有提供任何犯罪工具，仅仅是参与了打电话，没有诈骗成功，在共同犯规中所起的作用小，是从犯，应当从轻处罚。3.黄武明如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。4.黄武明是初犯，认罪悔罪，可以从轻处罚。被告人黄统明对指控犯诈骗罪无异议，当庭认罪。辩解是否成功诈骗到钱不知道，只拨打了25个诈骗电话。辩护人潘惠文辩护意见：1.黄统明是从犯，应当从轻或减轻处罚。2.黄统明如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。3.黄统明是初犯，可以酌定从轻处罚。4.黄统明从事诈骗的时间较短，没有诈骗财物及获取利益，社会危害性较小，可以从轻处罚。经审理查明，被告人黄绿为实施电信诈骗，2019年2月17日租赁广西钦州市钦南区人民路翰林福第小区**********作为诈骗窝点，并纠集其儿子即被告人黄统明、黄武明及黄统明女朋友梁某花（另案）到该窝点实施电信诈骗。黄绿负责提供手机及联系取款人员提取诈骗赃款，又与黄统明、黄武明以冒充领导的方式拨打诈骗电话，并共同出资由梁某花负责饮食、卫生等后勤工作。2019年3月14日及15日，黄绿通过手机（号码：187*****573）拨打被害人许某芳手机（号码158*****649）冒充许某芳领导，让许某芳转账10000元到其提供的诈骗银行卡(卡号：622*************875,户名：吴某扬）上，成功诈骗许某芳人民币10000*。2019年3月15日，公安民警在上述窝点抓获黄绿、黄武明、黄统明及梁某花，当场缴获作案工具手机、手机卡、笔记本电脑及他人银行卡一批。经核实，黄绿用于诈骗的手机号码187*****573从2019年3月13日至15日拨打诈骗电话279人次。黄绿成功诈骗许某芳人民币10000元当天即被抓获，赃款转至其他同伙提供的银行卡上，黄绿尚未取得。上述事实，被告人黄绿、黄武明、黄统明在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户籍资料、到案经过、违法犯罪记录查询登记表、房屋租赁合同、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、签认扣押物品照片、手机号码通话记录、银行卡开户资料及交易明细、被害人陈述、被告人供述和辩解、检查笔录、检查照片、现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据证实，足以认定。对公诉机关的指控和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：（一）对于公诉机关指控被告人黄绿、黄武明、黄统明拨打诈骗电话数量超过500人次以上，经查，除黄绿使用手机号码187*****573拨打诈骗电话279人次经查证属实外，黄绿供述其边找工作边打诈骗电话，黄武明供述其回去一段时间后再过窝点，黄统明供述只拨打二十几个诈骗电话，三人的持续拨打电话的时间及日拨打诈骗电话人次数未能查实，指控三人拨打诈骗电话数量超过500人次以上的证据不足，故公诉机关该部分指控，本院不予支持，在量刑时对该部分事实予以考虑。（二）关于本案是否共同犯罪及黄绿成功诈骗10000元的犯罪事实及犯罪形态问题。经查：1.黄绿、黄武明、黄统明、梁某花分工合作，共同使用租赁房屋作为窝点，由黄绿、黄武明、黄统明共同使用犯罪工具分别实施拨打诈骗电话，共同出资由梁某花负责窝点人员饮食、卫生等后勤工作，黄绿、黄武明、黄统明的行为符合共同犯罪的构成。2.黄绿成功诈骗许某芳人民币10000元的事实，黄绿供述其于2019年3月15日成功诈骗一女子“小芳”人民币10000元，与被害人许某芳陈述的时间和称谓互相吻合，且与在案的通话记录显示黄绿用于诈骗手机号码187*****573的拨打诈骗电话时间、拨出基站地是钦州市等细节能互相印证，足以认定。3.黄绿成功诈骗许某芳后，许某芳将10000元转账至黄绿提供的银行卡上时，对其财物已失去控制，从该时起黄绿的诈骗行为即属犯罪既遂，其最终能否从提供银行卡的同伙中获得赃款，不影响犯罪既遂成立。且共同犯罪中一人既遂即告全体既遂，即黄武明、黄统明也属诈骗犯罪既遂。综上所述，辩护人林亚青认为黄绿诈骗10000元的事实不清和犯罪属未遂的意见，辩护人梁文林认为黄武明属犯罪未遂的意见均不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人黄绿、黄武明、黄统明以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物人民币10000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人黄绿、黄武明、黄统明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人黄绿纠集同案人拨打诈骗电话，并成功诈骗10000元，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄武明、黄统明受纠集参与诈骗并拨打诈骗电话，没有成功诈骗及分得赃款，起次要作用，是从犯，应从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人黄绿、黄武明、黄统明到案后如实供述罪行，当庭认罪，依法可从轻处罚；均是初犯，均可酌情从轻处罚。辩护人认为黄绿、黄武明、黄统明归案后如实供述罪行，是初犯，未实际取得赃等情节的意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。根据被告人黄绿、黄武明、黄统明的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人黄绿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元。（折抵先行羁押1日，刑期自2019年3月16日起至2020年5月14日止。）二、被告人黄武明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（折抵先行羁押1日，刑期自2019年3月16日起至2020年1月14日止。）三、被告人黄统明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（折抵先行羁押1日，刑期自2019年3月16日起至2020年1月14日止。）（上列被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、对扣押的作案工具苹果手机2部、诺基亚手机1部、银行卡7张、华为路由器1个、手机卡3张、手机充值卡1张、诺基亚手机充电器1个及手机电池1个、打印机1台、东芝手提电脑1台、纸张1张、纸条1张、撕碎纸张3页、人民币1401元（以上物品均未随案移送），予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢忠儒人民陪审员  魏建明人民陪审员  朱小莉二〇一九年十二月三日书 记 员  张达能附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。