安徽省金寨县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1524刑初276号 公诉机关金寨县人民检察院。 被告人谈飞，男，汉族，1983年1月17日出生于安徽省金寨县，中专文化，梅山镇江店社区卫生室医生，户籍地金寨县，经常居住地金寨县江店新城区，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月27日被金寨县公安局刑事拘留，同年6月3日因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪被金寨县人民检察院批准逮捕，次日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。 辩护人陈斌，北京大成（合肥）律师事务所律师。 辩护人陈英杰，安徽英锐律师事务所律师。 被告人陈思远，男，汉族，1993年2月17日出生于安徽省金寨县，大学本科文化，无业，住金寨县，曾因寻衅滋事，于2018年1月被金寨县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月27日被金寨县公安局刑事拘留，同年6月3日被金寨县人民检察院批准逮捕，同日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。 辩护人张涛，安徽凡平律师事务所律师。 被告人陈德柱（绰号“陈柱子”），男，汉族，1986年7月28日出生于安徽省金寨县，初中文化，无业，住金寨县，曾因犯寻衅滋事罪，于2009年10月30日被金寨县人民法院判处有期徒刑6个月；曾因犯聚众斗殴罪，于2012年6月8日被金寨县人民法院判处有期徒刑两年五个月，2014年10月28日刑满释放；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月28日被金寨县公安局刑事拘留，同年6月3日因涉嫌犯寻衅滋事罪被金寨县人民检察院批准逮捕，次日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。 辩护人杜晓敏，安徽远宏律师事务所律师。 被告人张伟，男，汉族，1992年1月18日出生于安徽省金寨县，初中文化，无业，住金寨县，曾因犯寻衅滋事罪，于2011年5月3日被金寨县人民法院判处有期徒刑二年零六个月；曾因犯开设赌场罪，于2017年11月8日被金寨县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元，2018年2月7日刑满释放；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年6月5日被金寨县公安局刑事拘留，同年7月10日以涉嫌犯非法拘禁罪、开设赌场罪被金寨县人民检察院批准逮捕，次日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。 辩护人彭怀胜，安徽事顺律师事务所律师。 被告人邵麒，男，汉族，1993年7月14日出生于安徽省金寨县，中专文化，无业，住金寨县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月30日被金寨县公安局刑事拘留，同年6月3日被金寨县人民检察院批准逮捕，次日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。 辩护人郑大志，安徽事顺律师事务所律师。 辩护人陈芳利，安徽事顺律师事务所律师。 被告人蔡彬彬，男，汉族，1992年3月14日出生于安徽省金寨县，中专文化，无业，住金寨县，曾因寻衅滋事，于2011年6月8日被劳教一年零八个月；曾因犯开设赌场罪，于2017年11月8日被金寨县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币4000元；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月28日被金寨县公安局刑事拘留，同年6月3日被金寨县人民检察院批准逮捕，同日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。 辩护人吴靖褀，安徽天爱律师事务所律师。 辩护人杜娟，安徽天爱律师事务所律师。 金寨县人民检察院以金寨检一部刑诉[2019]190起诉书指控被告人谈飞犯诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪，被告人陈思远犯诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪，被告人陈德柱犯寻衅滋事罪，被告人张伟犯非法拘禁罪、开设赌场罪，被告人邵麒犯非法拘禁罪，被告人蔡彬彬犯非法拘禁罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。金寨县人民检察院为补充起诉，于2019年9月24日、11月29日两次建议本院延期审理，2019年10月22日以金寨检一部刑补诉[2019]1号补充起诉决定书追加起诉被告人谈飞犯寻衅滋事罪的事实，分别于2019年10月22日、2019年12月13日建议本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，金寨县人民检察院指派检察员储士喜出庭支持公诉，被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2013年以来，被告人谈飞、陈思远为牟取非法利益，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订借贷合同，通过虚增债务，恶意累加借款本息，从事“套路贷”活动。当被害人无力偿还本息时，谈飞先后纠集陈思远、陈德柱等社会闲散人员，采取语言威胁、上门喷漆、挖猫眼、堵锁眼、拉电闸、非法侵入住宅、非法限制人身自由等暴力或“软暴力”违法犯罪手段逼债催收，并逐步形成了以谈飞为首要分子、陈思远为骨干成员、陈德柱为一般成员的恶势力犯罪团伙，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、被告人谈飞、陈思远涉嫌诈骗罪 1.2014年以来，被告人谈飞以非法占有为目的，扣除“砍头息”后与被害人聂某1签订金额虚高的借贷合同，书面约定虚假借贷利息，要求聂某1出具与虚高借贷合同金额一致的收条，借贷形成后，再通过“违约金”、隐匿还款凭证、转嫁（拼凑）借款凭证、胁迫被害人聂某1出具虚假借条、制造资金流水、介绍聂某1向他人借款或假借他人之名要求聂某1“以贷还贷”、提起虚假诉讼等方式不断垒高借款金额。2014年1月至2017年1月，被告人谈飞实际向被害人聂某1转账1027200元，聂某1持续还款以及担保人代为还款共计2299140元。2016年12月4日谈飞将借条累加迫使聂某1出具了1340000元钱的《还款承诺书》，2017年1月19日谈飞再次迫使聂某1签订了需要偿还借款1670000元钱的《协议书》。2017年11月7日，谈飞仅就一笔150000元借款提起民事诉讼，并在诉讼中将聂某12016年12月4日出具的1340000《还款承诺书》和相关累加借条作为证据提交，隐瞒债务全部清偿的事实，使其诉求获得法院支持。2018年2月4日，金寨县法院判处聂某1及其担保人聂某2偿还谈飞借款150000元及年利率24%的利息，法院强制执行期间，被害人聂某2一套住房被拍卖。 2.2016年10月10日，安某至建设工程有限公司金寨分公司（以下简称金至公司金寨分公司）收到金寨县财政局支付的张冲乡官田水泥路工程款179000元钱。被告人谈飞得知后，谈飞骗取聂某1出具领条以及向指定账户（郭某2账户）打款的签字，随后向分公司负责人余某1出示聂某1签字的领条，获得余某1认可后，谈飞于2016年10月11日将179000元的工程款转入郭某2账户，并于次日又将该款转入自己银行账户，将该笔工程款据为己有。 3.2016年6月至2016年12月，被告人陈思远以非法占有为目的，在为谈飞索债过程中，胁迫被害人聂某1向其出具虚假借条并设置高额利息，以及向聂某1出借少量资金后通过言语威胁、上门滋扰、哄闹等软暴力方式逼迫被害人聂某1及姐姐聂某2持续还款。陈思远借款给聂某1本金共49000元，持有聂某1为借款人、聂某2为担保人的30000元借条一张，实收聂某1本息共计314600元，实收聂某2代偿本息40800元。2017年2月，被告人谈飞、陈思远等人对聂某1实施非法拘禁期间，陈思远逼迫聂某1再次向其出具一张350000元的借条。 4.2013年4月20日、2015年3月4日、2015年8月6日被害人程某向被告人谈飞借款，并签订三笔150000元借款合同，书面约定借款期限六个月及逾期还款赔偿金和每日2%的违约金，口头约定月息7分，扣除砍头息后程某实际得款120000元、115000元、130000元。2013年4月20日借款150000元由程某和卢某1实际还清后，谈飞未归还相关借款凭证，为了达到非法占有的目的，谈飞以该笔借款未还为由于2016年1月18日向金寨县人民法院提起虚假民事诉讼。庭审中谈飞未出示有担保人卢某1签字的借条（代借款合同）原件，只出示了篡改还款日期的程某手写借条和转款账单，隐瞒债务全部清偿的事实，加之卢某1、程某未到庭，最终法院判决谈飞胜诉，程某需归还谈飞欠款120000元和年利率6%的利息。2018年法院强制执行期间，谈飞和程某前妻车静达成和解，再次偿还谈飞85000元钱。 二、被告人谈飞、陈思远、张伟、邵麒、蔡彬彬涉嫌非法拘禁罪 2017年2月3日（农历正月初七），被告人谈飞打电话胁迫被害人聂某1面谈还款事宜。当日下午4时许，谈飞安排被告人陈思远接到聂某1，随即陈思远又告知被告人张伟、张伟再联系被告人蔡彬彬在玉博园碰面向聂某1索债。陈思远带着聂某1和张伟、蔡彬彬碰面后，在车上张伟向聂某1索债，并使用言语对聂某1进行威胁恐吓，蔡彬彬对聂某1实施了殴打。在谈飞的要求下，陈思远驾车和张伟、蔡彬彬一起将聂某1带至金寨县老党校停车场，途中被告人邵麒上车一同前往，同时谈飞通知聂某1借款担保人张某2到场。在梅山老党校停车场，蔡彬彬等人继续对聂某1实施殴打。谈飞带张某2在旁围观，以此向张某2施加压力要求张某2替聂某1要钱。当晚8时许，陈思远、张伟、蔡彬彬、邵麒将聂某1带至梅山镇“好又多”超市二楼甘宏涛家，张伟、陈思远叮嘱邵麒和蔡彬彬看着聂某1，限制聂某1人身自由。至当晚10时许，蔡彬彬、邵麒将聂某1带至梅山镇喷泉广场和甘宏涛等人吃宵夜，后陈思远、谈飞和张伟等人陆续到场吃宵夜。期间谈飞要求聂某1“多吃点，晚上抗揍些”。至2月4日凌晨0时许，谈飞安排陈思远、张伟安排邵麒带着聂某1入住梅山镇雪珂浴场，继续限制聂某1人身自由。在雪珂浴场，陈思远将聂某1衣服锁住并拿走手牌后离开，邵麒继续看管聂某1。至2017年2月4日中午12时许，雪珂浴池老板李世红怀疑陈思远等人干违法的事强行要求退房。当日18时许陈思远、邵麒开车又带着聂某1入住梅山西站对面的静怡宾馆，继续限制聂某1人身自由，在静怡宾馆陈思远向聂某1讨要债务并对其进行殴打，要求聂某1向陈思远重新出具一张35万元借款合同后，答应趁谈飞不备放聂某1走。2月5日16时许聂某1出具借条后，陈思远开车将聂某1带到梅山镇红都花园小区红绿灯位置，将聂某1放走，谈飞得知后开车追赶，聂某1逃至金寨县人民医院躲藏，聂某1联系老婆张某1约车将其送至金寨县火车站，乘坐火车到合肥躲债。 三、被告人谈飞、陈思远、陈德柱涉嫌寻衅滋事罪 1.2013年底至2014年底，被告人谈飞以向被害人卢某1催要借款为名，多次到卢某1、程某工作单位中国农业银行梅山支行，在工作期间长时间对卢某1采取跟踪贴靠、言语威胁、贴报、阻扰工作、霸占程某业务窗口妨碍经营等软暴力方式进行催收，同时指使他人对卢某1跟踪贴靠，妨碍工作进行催收，对其形成心理强制，严重影响卢某1、程某正常工作和单位经营，2014年12月26日卢某1被迫辞职。 2.2013年底至2014年底，被告人谈飞以向被害人卢某1催要借款为名，多次到卢某1位于梅山镇××村路××号的家中，采取用牙签堵锁眼，贴字报、指使他人滞留住宅、言语威胁辱骂卢某1及其家属郑某等方式进行索债，并强行拿走卢某1两瓶五粮液、一箱洋河系列白酒，侵占卢某1收集的邮票，谈飞的行为足以使他人产生恐惧、恐慌，足以危及人身财产安全，严重影响他人生活。 3.2015年9月起，被告人谈飞以催要借款为名，多次到被害人程某工作单位中国农业银行梅山支行，采取强行霸占柜台，阻碍他人正常办理业务，滋扰程某及其家人正常生活等软暴力行为，干扰程某正常工作和单位经营，2015年年底程某被迫辞职。 4.2015年11月至2016年8月，被告人谈飞以催要借款为名，谈飞个人或纠集被告人陈德柱，或纠集、指使被告人陈思远多次到被害人程某及其家人租住的江店凤城小区7栋2单元403室，采取踹门、拉电闸、损坏猫眼、堵锁眼、油漆喷字、长时间滞留住宅等暴力或软暴力方式对程某及其家人进行滋扰、恐吓以达到强索债务的目的，其行为足以使程某及其家人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，足以危及人身财产安全，严重影响他人生活。 5.2015年12月，被告人谈飞、陈思远以被害人储某1帮助程某担保借款为由向其索债，多次到储某1金寨县金鑫国际家园28号楼1001室住所上门索债，滋扰储某1及其家人，胁迫储某1一起到程某家索债，严重影响其家庭生活。 6.2015年11月至2016年9月，被告人谈飞纠集被告人陈德柱多次到江店凤城小区金龙宾馆门口，采取言语威胁、贴靠手段，向被害人聂某1索债。谈飞个人经常性以滋扰聂某1家人为要挟向被害人聂某1施压，胁迫其还钱，严重影响其工作生活。 7.2015年12月至2016年，被告人谈飞以催要借款为名，纠集、指使陈思远多次到被害人聂某1家属张某1租住房屋江店凤城小区8栋201室上门索债，对聂某1夫妇采取语言威胁、堵锁眼、滞留住宅、哄闹滋扰等手段进行催收，严重影响其家庭生活。 8.2015年12月至2016年底，被告人谈飞纠集被告人陈思远、陈德柱多次到被害人聂某1家属张某1在凤城经营的服装店，采取言语威胁、哄闹滋扰、喷油漆字、滞留店铺妨碍经营等方式进行催收要债，严重影响其正常经营活动。 9.2017年2月一天，被告人谈飞纠集被告人陈德柱带着王某2到江店中央城找被害人聂某1家属张某1催收要债，当时谈飞、王某2、陈德柱跟随张某1进入其弟弟家中，谈飞拉着张某1不准其出门，后张某1趁机跑出到中央城门口拦出租车，谈飞、陈德柱追过去拦着张某1不让走，张某1从包里拿出菜刀进行自卫。 10.2016年底至2017年2月，被告人谈飞以催要借款为名，纠集他人多次前往被害人聂某1张冲乡老家，滋扰、恐吓被害人聂某1母亲周某逼迫其还债，并在周某家门口台阶地上用红漆喷“聂某1还钱”大字，周某不堪重负欲跳河自杀，被邻居李某和吕某及时发现从河中救起。 11.2017年夏天，被告人谈飞前往被害人聂某1张冲乡老家找被害人聂某1母亲周某索债，谈飞以周某女儿聂某2的工作为威胁，扬言要到学校挂横幅，把聂某2的工作搞掉。后周某跪地求谈飞近20分钟。 12.2017年农历9月份一天，被告人谈飞前往被害人聂某1张冲乡老家找被害人聂某1母亲周某索债，当时谈飞强行用周某家门锁把门锁上，带走钥匙不给周某，并威胁周某说下次就直接带板子将房子钉上，房子就是他的了。 13.2016年6月至2017年2月，被告人谈飞纠集被告人陈思远多次到被害人聂某1的姐姐聂某2江店凤城家中，采取恐吓、辱骂、威胁、滞留住宅等滋扰他人正常生活的手段进行索债，聂某2儿子汪钰锟正值上初三，因谈飞索债心理受到影响导致不敢上学，选择退学。谈飞、陈思远的行为严重影响他人生活。 14.2016年下半年，被告人谈飞多次到被害人聂某2的工作单位金寨金江实验学校进行索债，期间谈飞找到校长桂某1，声称聂某2欠债不还，要求学校介入处理，并威胁说，要在校门口拉横幅，不准聂某2上课，扰乱该校的正常教学秩序。 15.2016年6月7日，谈飞到汪某的工作单位金寨金江实验学校进行索债，谈飞找到校长邓启真，以汪某担保借款到期未还，要求学校立即撤换汪某高考监考工作，让汪某马上筹钱还款，校长拒绝了谈飞无理要求。 16.2017年1月，谈飞多次到汪某的工作单位金寨金江实验学校找其催收要债，并以扰乱汪某教学秩序、贴字报折损其名誉相胁迫，汪某因害怕扰乱学校教学秩序和学生上课，均按照谈飞要求见面协商，谈飞行为已经严重影响汪某的工作。 17.2016年6月至2017年2月，被告人谈飞多次纠集他人到被害人汪某位于江店世纪新城小区12栋104室的家中，采取堵锁芯、言语辱骂威胁、滞留住宅喧哗滋扰等方式进行催收要债，胁迫汪某两次到合肥找聂某1索债，严重影响其家庭生活。 18.2014年年底，被告人谈飞除个人向被害人陶某进行催收外，多次指使他人对陶某采取跟踪贴靠、限制人身自由，对陶某借款担保人储某3进行滋扰的方式逼迫其还钱，在陶某不知情时将其经营的理发店转让，其行为足以对陶某形成心理强制，危及人身财产安全，严重影响他人生活。 19.2019年10月22日补充起诉，2017年1月5日，被告人谈飞在金寨县向被害人聂某1催债，逼迫聂某1出具5万元借条并扣押聂某1租用的皖Ｎ×××××号“一汽威志牌”小型轿车。此后谈飞通过多种非法手段逼迫聂某1还债，却始终未将该车辆归还聂某1。聂某1因无法归还租用的车辆，2017年7月向车主家人承诺以40000元的价格购得该车。2019年8月31日，经金寨县价格认证中心认定，皖Ｎ×××××号小型轿车在价格认定基准日认定价格为18000元。 四、被告人谈飞、陈思远涉嫌非法侵入住宅罪 1.2015年12月11日20时许，被告人谈飞、陈思远以索债为由，将残疾老人陈某2带入程某家中滞留，程某妻子车静、母亲韩某1要求谈飞将其带离，谈飞拒不带离，并将陈某2独自滞留在韩某1家中，直至次日3时许程某母亲劝说，陈某2方离开，上述行为已严重侵犯了程某家的住宅安宁。 2.2015年12月某天晚上20时许，被告人谈飞、陈思远到被害人储某1金鑫国际家园28号楼1001室住所索债，谈飞、陈思远带着残疾老人谈荣潮进入储某1住所后拒不离开，并将谈荣潮独自滞留在储某1家，直至次日凌晨1时许被储某1劝离，上述行为已严重侵犯了储某1住宅的安宁。 3.2016年6月至2017年2月被告人谈飞向被害人汪某索债期间，一天晚上谈飞带着残疾老人谈荣潮到汪某江店世纪新城小区12栋104室的家中，以此向汪某和聂某1施压，谈飞威胁汪某下次再带老头子来就不带走了。谈飞的行为已经严重侵犯了汪某住宅的安宁。 五、被告人谈飞涉嫌强迫交易罪 1.2015年底，被告人谈飞以被害人程某欠钱为由，多次到程某经营的金寨县天易凤凰城南门名尚足浴店滋扰，采取锁门、上门催收、到单位滋事等方式，强迫程某将营业不久投资30余万元的名尚足浴店用以抵债，程某不堪其扰，被迫将该足浴店以40000元低价转让给谈飞，谈飞非法获利达100000余元。 2.2016年12月，被告人谈飞以张某1及其丈夫聂某1欠债为由，强迫被害人张某1将其经营的金寨县天易凤凰城步行街325商铺低价转让给自己，张经稳不堪谈飞等人前期长期的滋扰和对经营的妨碍，以及为赎回被谈飞扣押的车辆，最终将店铺和货物以35000元价格转让给谈飞，造成张某1直接经济损失约80000元。 3.2017年1月，被告人谈飞以被害人聂某1欠债为由，采取非法拘禁、上门喷漆、滋扰、威胁等方式，迫使聂某1外出躲避，谈飞又通过威胁聂某1合伙人张某2、金寨县燕子河镇燕溪村文化乐园中标方安某至公司负责人的方式，强行将聂某1、张某2合伙承包的金寨县燕子河镇燕溪村文化乐园工程占为己有，谈飞从中非法获利323200元。 4.2017年7月，在杨某1租赁经营的安徽省金寨县天易凤凰城步行街325商铺，谈飞要挟将房租从12000涨至30000元一年，否则待合同到期收回房屋，杨某1将无法收取转让费，迫使杨某1退出经营，杨某1被迫将其中的15000元转让费分给谈飞。 5.2017年10月，在储某2租赁经营的安徽省金寨县天易凤凰城步行街325商铺，谈飞要挟将房租从12000涨至30000元一年，否则待合同到期收回房屋，储某2将无法收取转让费，迫使储某2退出经营，谈飞将20000元转让费据为己有。 六、被告人谈飞涉嫌虚假诉讼罪 2015年8月6日，程某向被告人谈飞借款150000元，约定月息7分，预先扣除3个月利息2万元，实际支付程某借款130000元，谈飞在约定还款期限未至时找程某索要全部借款，胁迫程某将名尚足浴店以40000元低价抵付给谈飞。为方便指使陈思远帮助自己索要借款，让程某将剩余110000元借款重新向陈思远出具借条，并让韩某1、储某1在空白借款合同上签署担保人。2016年1月8日，被告人谈飞以程某欠款110000为由，以陈思远的名义将程某及其担保人韩某2、储某1起诉至金寨县人民法院并胜诉。此项诉讼中，谈飞捏造债权债务转移民事法律关系，提起虚假民事诉讼，其行为严重扰乱了法院正常的审判秩序，并造成了担保人储某1在强制执行期间被司法拘留的严重后果。 七、被告人陈思远、张伟涉嫌开设赌场罪 2019年3、4月份，在金寨县江店新城区，宋继昌（另案处理）先后在杨可美家、宋继昌家、物流园商务酒店、陈某3家、施家豪家、刘某家多处轮换开设赌场，邀集人员刘超、刘某、陈胜、陈德林等20余人以“比鸡”“二八杠”“赌干子”等方式赌博。在该赌场内，被告人陈思远、被告人张伟和朱磊（另案处理）为参赌人员提供赌资，以此牟利，与赌场场主形成非法利益共同体。陈思远先后向宋继昌、刘超、易俊宏、俞强、余某3、张莉、杨可美、郑涛、刘国利、程军、陈录春、唐华等人累计提供赌资约340000元，获利16500元左右；张伟先后向陈胜、陈德林等人提供赌资约100000元，获利2200元左右。 被告人谈飞、陈思远、陈德柱、邵麒、蔡彬彬于2019年5月26日被金寨县公安局抓获归案，被告人张伟于2019年6月6日被抓获归案。金寨县公安局依法扣押谈飞所属福特翼虎轿车一辆、陈思远所属捷豹轿车一辆，冻结谈飞名下银行存款3203477.27元、冻结陈思远名下银行存款23930.19元，查封谈飞名下房产4套。 公诉机关向本院移送了以下证据：1.扣押三部手机；2.户籍信息、到案经过、借款合同、银行转账凭证、民事审判卷宗等书证；3.证人郭某1、郭某2、陈某1、储某3、杜某1、聂某3、张某2、王某1等证人的证言；4.被害人聂某1、张某1、周某、聂某2、汪某、程某、韩某1、车静、卢某1、储某1、陶某、杨某1、储某2等人的陈述；5.被告人谈飞、陈思远、陈德柱、张伟、邵麒、蔡彬彬的供述与辩解；6.勘验、搜查、辨认等笔录；7.视听资料、电子数据。认为，被告人谈飞在实施“套路贷”相关违法犯罪活动中，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，采取各种手段虚增债权债务，非法占有他人财产，数额特别巨大；非法扣押、拘禁他人；纠集他人肆意拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；采用恐吓、威胁、哄闹滋扰等手段强迫他人转让商铺、强揽工程；以捏造的债权债务事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，损害他人合法权益；违背意愿进入他人住宅，拒不退出，侵害住宅安宁，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二款、第二百二十六条第（四）（五）项、第三百零七条之一第一款、第三款、第二百四十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。 被告人陈思远在实施“套路贷”相关违法犯罪活动中，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，采取各种手段虚增债权债务，非法占有他人财产，数额巨大；非法扣押、拘禁他人；肆意拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；违背意愿进入他人住宅，拒不退出，侵害住宅安宁；为赌场提供资金帮助，从中获利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、二百九十三条第一款第（二）项、第二百四十五条第一款、第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈思远在开设赌场共同犯罪中系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，可以从轻处罚。 被告人陈德柱多次协助谈飞“软暴力”催收，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。因被告人陈德柱系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。 被告人张伟为索取债务非法扣押、拘禁他人；为赌场提供资金帮助并获利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张伟系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚；张伟在开设赌场共同犯罪中系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，可以从轻处罚。 被告人邵麒非法扣押、拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人蔡彬彬为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人谈飞、陈思远、张伟、邵麒、蔡彬彬非法拘禁系共同犯罪，被告人谈飞、陈思远、陈德柱寻衅滋事系共同犯罪，被告人谈飞、陈思远非法侵入住宅系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。 谈飞对指控寻衅滋事的部分事实和非法侵入住宅的第一起事实，自愿认罪，其他的均不认罪。 谈飞的辩护人陈斌提出，一、不构成恶势力犯罪组织。1.不具有“为非作恶，欺压百姓”的本质特征；2.单纯为牟取不法经济利益而实施的违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓特征的，不属于恶势力犯罪；二、不属于“套路贷”。1.行为目的不具有非法性；2.债权债务不具有虚假性；3.没有实施“套路”行为；4.谈飞没有诱使被害人签订借款合同。三、对聂某1不构成诈骗犯罪的具体理由：1.谈飞与聂某1之间有现金交易情形的存在，不能以银行流水确认实际借款金额，且至少还有12张银行卡没查；2.双方借贷是高利，即便还款金额高于借款本金数额，也难以认定是诈骗，因为被害人没有被骗。3、存在斩头息或将利息计算后形成借条，被害人是明知的，没有被骗。 四、诈骗金至公司不构成犯罪。1.2016年5月28日金至公司授权聂某1作为金至公司的代理人，有权处理张冲乡水泥路工程款的结算事宜；2.金至公司根据聂某1的要求将179000元转入郭某2账户，聂某1说其是被迫签字同意是单方陈述。五、诈骗程某、车静的事实不构成犯罪。1.公诉机关认为借款还完的证据明显不足。2.在债务没有全部清偿的情况下，即使起诉时有计算金额水分，也不属于捏造事实，不可能构成虚假诉讼罪，更不可能构成诈骗。3.有斩头息被害人是明知的，没有被欺骗。六、谈飞不构成非法拘禁罪。1.全案证据前后矛盾，陈思远等人做了虚假供述；2.从最终的结果来看，聂某1向陈思远出具了一份350000元的借条，而谈飞什么都没有得到；而且根据聂某1的陈述，聂某1是在向陈思远出具了350000元的借条后陈思远才把他放走的；3.本案有录音证明谈飞确实没有指使并参与非法拘禁。七、指控的虚假诉讼罪不成立。借款确实转让，不存在虚假转让的问题。八、指控的第4、5起强迫交易罪不能成立。涨价行为既不属于强迫行为，更不属于暴力行为，单纯的提高房屋租金不能成立强迫交易罪。九、追加的寻衅滋事罪不能成立。仅有聂某1陈述其系被迫交出车辆，聂某1自行书写的承诺书证明其是主动交出车辆用以抵押借款。 谈飞的辩护人陈英杰提出，一、对指控谈飞构成寻衅滋事罪的罪名没有异议，但每起事实的数量及情节证据不足。指控谈飞纠集陈思远、陈德柱等人一起索债的行为单起也不构成寻衅滋事罪。因此，对谈飞应在五年以下进行量刑处罚。二、现有证据不足以证明谈飞构成非法侵入住宅罪。三起非法侵入住宅事实在寻衅滋事罪的事实中已全部评价，不能重复评价。三、指控的五起强迫交易犯罪事实均不构成犯罪。谈飞并未强迫程某转让足浴店，即使转让价格是40000元，也不属于强迫交易；张某1退出经营的原因与谈飞没有关联性，35000元转让是合理的市场价格；金至公司的王总主动要求谈飞施工燕子河工程，聂某1与张某2的离开与谈飞无关；谈飞涨房租是合法的权利，杨某1不具有转租房屋的权限；第五起事实中给谈飞的20000元是房屋转租权。涨房租行为是市场经济下的自主行为，没有违法违规，没有任何的胁迫及暴力手段。综上，谈飞在索债的过程中，会实施一些过激的行为，被害人明知自己没有还款能力仍然借款，本身也有一定的过错，请法庭结合本案的证据及庭审查明的事实，给谈飞公正处理。 陈思远自愿认罪，但对部分事实有异议。聂某1向其借的不止49000元，很多钱没有打借条。没有找张某1要过债，其不认识陈德柱，没有和陈德柱一起去张某1的服装店要债。开设赌场罪中借出去的钱共有200000元左右，借给易俊宏的是40000元，不是180000元。 陈思远的辩护人提出，1.对于公诉机关指控陈思远犯有非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪没有异议，但对于指控陈思远犯有诈骗罪证据不足，而被告人犯非法侵入住宅罪与寻衅滋事罪中的第4起和第5起重合，应当按一罪量刑。2.本案被告人不构成恶势力。3.非法拘禁期间聂某1出具350000元借条一事指控被告人诈骗罪，应当以犯罪未遂论处，再者也应当在与非法拘禁罪中择一重罪论处，而不应认定为两罪。被告人具有立功情节。4.在被羁押期间，举报了公安机关没有掌握的郭某某、徐某开设赌场罪的一事。在非法拘禁罪、寻衅滋事罪和开设赌场罪中应当认定为自首。被告人真诚悔过、没有前科，人身危险性小、主观恶性小、在被指控的共同犯罪中为从犯。综上，恳请法院从轻判决，建议在五年左右量刑。 陈德柱自愿认罪，对部分事实有异议，没去过程某家，也没去过张某1的服装店，只去过金龙宾馆门口找聂某1要过一次钱，和谈飞到中央城找过张某1要钱，其他没异议。 陈德柱的辩护人提出，一、对于陈德柱构成寻衅滋事罪的罪名无异议，但对于涉及到的几起犯罪事实有异议。第四起犯罪事实（受害人程某母亲韩某2家中讨债的事实），结合本案的证据以及庭审调查可知，公诉机关指控本起犯罪的主要证据系被告人谈飞的供述、证人程某、韩某2的证人证言，且三人所陈述的事实均不相同，不能互相印证。第六起犯罪事实（即在金龙宾馆门口向聂某1催债的事实），首先，本起涉及四件事实，其中只有第一件有被告人谈飞陈述、聂某1的证人证言证明，且陈德柱对本次事件也予以认可，除本次事实外，其他三件事实均只有聂某1一人的陈述，无其他证据予以佐证，不能足以证明待证事实。第八起犯罪事实（凤城“衣品人生”服装店），本起犯罪中被告人谈飞、证人聂某1、张某1的陈述均不相同，相互之间无法形成完整证据链，案发至今已三、四年之久，各言辞证据之间无法相互印证，且没有其他证据予以佐证，本案证据无法证明待证事实。二、被告人陈德柱在构成犯罪的中央城讨债事件中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。三、被告人陈德柱在公安机关交代的中央城寻衅滋事一案，因被告人陈德柱到案后如实陈述了本案的全部犯罪事实，当庭对本起犯罪认罪认罚，存在坦白、认罪认罚的从轻、减轻情节。 张伟对指控的罪名和事实无异议，自愿认罪。 张伟的辩护人提出，关于非法拘禁罪中：1.对起诉书中指控被告人张伟犯非法拘禁罪没有异议；2.本案系因被害人借款后不守诚信、违约不还款而导致的一起民转刑的案件，受害人本身的过错是导致该案发生的主要诱因；3.被告人在拘禁过程中并未有太多的限制其人身自由的行为4.系从犯，依法应从轻或减轻处罚；5.被告人张伟犯罪情节较轻，主观恶性小；6.被告人张伟认罪、悔罪态度好。关于开设赌场罪中：1.被告人张伟能如实供述自己的罪行，对其从轻处罚；2.被告人张伟认罪态度好，且当庭自愿认罪；3.被告人张伟有立功表现，根据法律规定，可以从轻或减轻处罚；4.积极退赃；5.被告人张伟系家庭经济支柱、家庭经济负担重，建议法庭对其从轻处罚；6.被告人张伟在本案中是从犯，根据法律规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。综上所述，请求对被告人张伟从轻或减轻处罚。 邵麒对指控的罪名和事实无异议，自愿认罪。 邵麒的辩护人对指控被告人邵麒犯非法拘禁罪的定性不持异议。但具有以下法定、酌定的从轻、减轻处罚的情节：1.从犯；2.坦白；3.犯罪情节较轻，主观恶性小，参与非法拘禁的时间较短；4.自愿认罪。建议对被告人邵麒处以八个月以下有期徒刑。 蔡彬彬对指控的罪名和事实无异议，自愿认罪。 蔡彬彬的辩护人提出，1.对被告人蔡彬彬涉嫌非法拘禁罪的定性不持异议；2.蔡彬彬非团伙组织成员，应当以单一的非法拘禁罪名定罪量刑；3.被告人蔡彬彬当庭认罪，具有明显的悔罪表现，应当对其减轻处罚。4.被告人蔡彬彬系自首，应当对其减轻处罚。5.被告人蔡彬彬系从犯，应当予以减轻处罚。6.被告人蔡彬彬主观恶性不深，非法拘禁的犯罪故意不明显，情节较轻，请法庭酌定减轻处罚。7.被告人蔡彬彬已取得被害人聂某1的谅解，请法庭在量刑时考虑这一情节。综上，希望法庭本着教育为主，惩戒为辅的原则，建议适用缓刑。 经审理查明：谈飞个人自2013年以来，陈思远自2015年以来，为牟取非法利益，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订借贷合同，通过虚增债务，制造虚假银行流水，剪接拼凑、篡改借条，恶意垒高借款本息，从事“套路贷”活动。当被害人无力偿还时，谈飞先后纠集社会闲散人员陈思远、刑满释放人员陈德柱等，采取语言威胁、上门喷漆、挖猫眼、堵锁眼、拉电闸等寻衅滋事行为。谈飞、陈思远个人或两人伙同他人通过暴力或“软暴力”违法犯罪手段进行诈骗，非法拘禁他人，敲诈勒索，非法侵入住宅，强迫交易，提起虚假诉讼，并逐步形成了以谈飞为纠集者，陈思远、陈德柱为成员的恶势力，在一定区域内为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、被告人谈飞诈骗的事实 （一）谈飞诈骗聂某1的事实。2014年以来，被告人谈飞以非法占有为目的，假借民间借贷之名，扣除“斩头息”后与被害人聂某1签订金额虚高的借贷合同，书面约定虚假借贷利息，要求聂某1出具与虚高借贷合同金额一致的收条，借贷关系形成后，再通过“违约金”、隐匿还款凭证、拼接借款凭证、胁迫被害人聂某1出具虚假借条、制造资金流水、介绍聂某1向他人借款后“以贷还贷”、提起虚假诉讼等方式不断垒高借款金额。2014年1月至2017年1月，被告人谈飞实际向被害人聂某1转款1162200元，聂某1陆续转款以及担保人代为还款共计2305940元。谈飞诈骗聂某11143740元。2016年12月4日谈飞迫使聂某1出具了1340000元的《还款承诺书》，2017年1月19日谈飞再次迫使聂某1签订了需要偿还借款1670000元的《协议书》。2017年11月7日，谈飞仅就2015年10月10日的一张150000元借条起诉聂某1、张某1、聂某2、沈明新，并在诉讼中将聂某12016年12月4日出具的1340000元的《还款承诺书》和相关累加借条作为证据提交，隐瞒债务全部清偿的事实，使其诉请获得法院支持，该1340000元属诈骗未遂。2018年2月4日，金寨县法院判处聂某1及其担保人聂某2、沈明新偿还谈飞借款150000元及年利率24%的利息，法院强制执行期间，被害人聂某2一套住房被拍卖。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人供述与辩解 （1）谈飞的供述与辩解,证实2013年至2017年聂某1陆续多次向其借钱，现在还欠其不少钱，他俩的账一直没有算清。2013年借的一笔连本带息都还清了，那之后，聂某1就经常向其借钱，有时没还继续借，其一般会让聂某1找担保人，给聂某1担保的人有其姐姐聂某2、姐夫沈明新、连襟汪某、朋友郑振。聂某1前前后后向其借了一百多万元，如果到期未还款就付其10000元或20000元的违约金。截止到2016年12月份，其起诉聂某1的时候，聂某1欠其本金1340000元左右。后聂某1又向其借20多万元，到2017年1月19日，聂某1欠其1670000元。其起诉过聂某1还款150000元。其用陈某1和谈华梅的名义借过钱给聂某1，目的是好要些。 （2）陈思远的供述与辩解,证实2015年年底，其在合肥上班，谈飞经常打电话让其介绍有钱的人借钱给聂某1，讲事成之后给其10000元的好处费。2016年初其就回到金寨和谈飞合作放贷，谈飞经常带其要债，谈飞对外放贷的正常的月利息是一毛起步，借条上写的是月息3分，他这样做是为了规避放高利贷，借出去的钱都有银行转账的交易流水，收取的利息都是现金，借款人有的重复打借条，有的还过了借款，谈飞又重复找借款人要，有的借款人不偿还借款，谈飞就采取各种方式催收要债，催收不成就到法院起诉。有的偿还过的借条，谈飞也拿到法院起诉，胜诉了让借款人偿还。印象最深的是聂某1和程某向谈飞借钱的事。其不清楚聂某1是从什么时候开始向谈飞借钱的，其只知道从2015年年底、2016年年初其和谈飞在一起后的情况。聂某1是在金寨做工程的，其了解到聂某1向谈飞借的有七八十万元左右，月息8分左右，2015年年底的时候，其应谈飞的要求，介绍有钱的人借钱给聂某1，当时其联系了李勇和其同学的舅舅王光学分别借了150000元给聂某1，聂某2和沈明新担保，其和谈飞在借条上签了见证人。借款合同上月息是3分，聂某1除了要还这3分的月息外，还要支付谈飞额外的5至7分的利息，随后这笔钱就由聂某1还给谈飞了，谈飞给了其3000元的好处费。其还知道谈飞介绍了王某2、谈勇豹、余某1等人借钱给聂某1。谈飞找人借钱给聂某1，聂某1借到钱后就还给谈飞了，谈飞除了能拿回自己的借款本息外，还从中间赚取利息差。谈飞属于空手套白狼，这样聂某1就越欠越多。后来聂某1还不上钱了，谈飞就找聂某1的关系人要钱，采取各种方式进行催收。 （3）张伟的供述和辩解,证实经谈飞和陈思远介绍，其借给聂某1100000元，由陈思远担保，其听讲谈飞是专门在外放高利贷的，手段毒辣。 2.被害人陈述 （1）聂某1的陈述，证实其从2013年12月份到2016年12月份，一共向谈飞借了90多万元，借款是谈飞通过建行、工行、徽商银行向其工行、建行转账的，其每次需要钱时候，就打电话给谈飞，谈飞就让其找担保人，前几次找的担保人有其姐聂某2、姐夫沈明新、朋友郑振、连襟汪某，找过担保人后谈飞让其把借条打好，先让其和担保人签字，其把借条给谈飞后，谈飞直接从银行转账到其账户里。借条上约定的利息都是月息三分，实际谈飞收取其利息都是按照月息一毛计算的，借钱的时候，谈飞在转账时候直接把第一个月利息扣除。借条上写的还款期限有时候是一个月，有时是两个月，有时是三个月不等，其基本上都没有按时还款。借条上还写如到期不还，付谈飞违约金有两万元、三万元、五万元不等。到期没还后，其就按照这个要求，把违约金支付给谈飞，给他的钱都是现金，谈飞不同意用银行转账支付，借款的利息继续按照月息1毛计算。其一共从谈飞手上借了907000元本金，借条上是1220000元，其通过银行转账和现金的方式偿还谈飞本金和利息2000000元左右，法院诉讼担保人被执行的资产510000元、强行出让服装店和车辆75000元、还有其在燕子河在建的工程项目被强行霸占的情况，具体以安某至公司的账目为准。谈飞、陈思远介绍王某2借款200000元、张伟100000元、陈某120000元给聂某1，其中部分用于偿还谈飞。谈飞安排陈思远介绍王光学借款150000元、李勇借款150000元给聂某1，并将借款部分用于偿还谈飞，陈思远收取介绍费。2016年8月3日谈飞介绍聂某1向余某1借款150000元，其中谈飞向其转账100000元、余某1向其转账50000元，紧接着被谈飞转走120000元。2016年10月份，谈飞再次要求聂某1向余某1借款100000元，实际到账40000元，借款后又转给谈飞9500元，陈思远10000元。向他人借钱是受谈飞胁迫，借钱理由是谈飞教的。2016年12月份谈飞逼迫其签字出具了1340000元的条子；在合肥以汪某相要挟逼迫聂某1签字出具了1670000元的条子。 （2）张某1陈述，证实汪某被逼帮聂某1还款100000元；其担保向王某2借款200000元，有100000元钱被谈飞拿去了。 （3）聂某2陈述，证实汪某代聂某1偿还谈飞100000元。 （4）沈明新陈述，证实其帮聂某1担保向谈飞借款40000元，谈飞到其单位坐着不走，去了很多次，有时候也去家里，在家里也坐着不走，讲如果他们夫妻不还钱，就把他们工作搞掉，其一看到谈飞头皮就发麻，工作也没心思，人也是混的，后其就还了谈飞44000元。谈飞借陈某1的20000元其没担保，但谈飞经常找聂某1的母亲（其岳母）要钱，其岳母求他帮忙偿还，其还了陈某120600元。共偿还借款64600元，收回2016年5月29日借款40000元的借款合同和2016年5月9日陈某1的20000元借款合同。 （5）汪某陈述,证实其于2016年5月4日为聂某1担保向谈飞借款100000元。谈飞催逼下于2017年1月23日代聂某1偿还100000元本金，收回借条。 3.证人证言 （1）王某2的证言，证实2016年8月24日经谈飞和余某1介绍，借给聂某1200000元，100000元现金交付、100000元银行转账。 （2）王光学证言，证实2015年11月25日陈思远介绍其借钱给聂某1，随后在聂某2担保下借给聂某1150000元。之后聂某1未归还，其提起诉讼，二审时得知其借的150000被聂某1还给谈飞了。 （3）李勇证言，证实2016年左右经陈思远介绍借了150000元给聂某1。 （4）陈某1证言，证实谈飞找到其转20000元给聂某1，2016年5月9日转过去后，谈飞把20000元还给她。自次日起其尾号7774中国农业银行卡持续收到过28000元，其都转给谈飞了。其和聂某1没有直接接触过，也没有见过聂某1打给她的借条。其ＰＯＳＳ机借给谈飞使用过，其不知道为什么会有120000元进入其银行卡。 （5）谈华梅证言，证实其是谈飞的姐姐，不认识聂某1，也没有办过信用卡，和谈飞、聂某1均没有经济往来。其不知道聂某1转钱到其卡上的事情。 （6）余某1证言，证实聂某1写给谈飞1340000元还款协议、1670000元协议书时其在场；1340000元是在玉博园××山寨处，谈飞用手机在那算，算了一会之后就讲聂某1欠他1340000元，然后掏出承诺书让聂某1签字，签完字就走了；在合肥签了1670000元协议，当时还有聂某1一个亲戚，年底了金至公司汇款，谈飞想让聂某1还钱就签了1670000元协议，其是金至公司金寨分公司负责人，其在聂某1承诺债务与公司和其个人无关后签了担保，盖了公司印章。 （7）许中军证言，证实2016年10月13日应聂某1要求，其公司（安徽温馨家园建筑工程公司）为聂某1向谈飞借款200000元提供了担保。该款到期后，聂某1未能还款，经谈飞催要代为偿还本金200000元、利息12000元。 （8）郑振证言，证实应聂某1要求，给其向谈飞借款担保过2次。一次是2014年年底借款100000元，2016年年初聂某1电话告知已还，并要求再次帮提供担保，后又在一份100000元借条上签字担保，第二次担保后谈飞未联系过还款。 （9）陈光兵证言，证实谈飞是其舅舅谈荣波的儿子。其于2016年11月份向谈飞借过80000元，2018年8月份向谈飞借160000元用于生意，这两笔借款都是打入其持有的尾号9918的卡内。其不认识聂某1、陈思远，和他们也没有任何经济往来。 4.书证 （1）公安机关调取的谈飞名下所有的银行交易流水、聂某1名下所有的银行交易流水，谈飞与聂某1的银行流水，聂某1向谈飞出具的借条，聂某1向谈飞微信转账记录、银行转账记录，聂某1的建设银行资金流水及借条；从谈飞手机中提取的借条照片；谈飞提供的2014年6月28日至2014年6月30日聂某1向谈飞转款3笔计135000元，以上证实从2014年1月到2017年2月谈飞通过银行向聂某1转款1162200元，聂某1通过银行向谈飞转款1885540元，通过微信向谈飞转款9000元。 （2）1340000元的还款协议书,1670000元的协议书，证实谈飞虚增被害人聂某1的债务。 （3）王某2诉聂某1、张某1、张某2民事诉讼卷宗，证实经谈飞介绍，聂某1向王某2借款200000元。 （4）谈飞诉聂某1、张某1、聂某2、沈明新案的民事诉讼卷宗，证实聂某1将借款还清后，谈飞又起诉的150000元是虚假的，虚增聂某1的债务。 （5）谈飞写的借款说明、聂某1写给谈飞的借条、谈飞转给陈光兵的80000元的银行流水，证实谈飞把借给陈光兵的80000元的银行流水算作其借款给聂某1的银行转账证明。 5.电子数据，公安机关提取的谈飞和余某1的通话录音，证实谈飞教唆余某1如何利用聂某1签字的借条和转款凭证虚增债务。 （二）谈飞诈骗金至公司的事实。2016年10月10日，金至公司金寨分公司收到金寨县财政局支付的张冲乡官田水泥路工程款179000元钱，该款应支付给实际施工人聂某3。谈飞得知后，于2016年10月11日将179000元的工程款转入郭某2账户，并于次日又将该款从郭某2的账户转入自己银行账户，将该笔工程款据为己有。为了应对其转款的合理性，还制作了聂某1借款200000元及谈飞向郭某2借款200000元的虚假借条。后聂某3起诉，法院判决金至公司支付聂某3179000元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人谈飞的供述与辩解，证实179000元工程款到账后，谈飞将该款转入郭某2的账户，次日又从郭某2的账户转到谈飞的账户，其向郭某2出具了200000元借条，向郭某1出具了聂某1写的借款200000元的借条。其让余某1、郭某2等人讲资金转账时大家都在场，因为其害怕讲不清楚。其交给郭某1的聂某1写的借条是假的，防止聂某3起诉后查下来没有实际借款依据。聂某1不知道这钱转给郭某2了。 2.被害人陈述 （1）聂某1的陈述，证实2016年聂某3挂靠金至公司中标了张冲乡水泥路工程。2016年9月20号左右，政府给聂某3179000元工程款，该款汇入了金至公司金寨分公司的账户，聂某1打了一张领条要领出工程款，其将领条交给分公司的会计谈飞，其打电话给余某1，让余某1将钱打给聂某3，但余某1的电话打不通了。后谈飞将该款转到郭某2的账户，第二天从郭某2的账户又转到谈飞的账户。谈飞拿着转账后的银行凭证叫其在上面写“同意此工程款转入付本人借款”，其不写，谈飞说不写也不行，钱已被他转走过了。谈飞转走工程款后导致聂某3无数次到公司索要，后聂某3起诉金至公司，法院判决由金至公司退还聂某3179000元工程款。 （2）王某1陈述，证实其是金至公司的经理，2016年六七月份成立了金至公司金寨分公司，余某1任分公司负责人，负责财务管理，聂某1领到工程款负责支付工程费用。2016年聂某3挂靠金至公司中标张冲乡一个水泥路拓宽工程，政府支付的179000元工程款进入金寨分公司账户后被转到一个叫郭某2的账户。后来其向聂某1核实时得知聂某1不认识郭某2，并不知道工程款转至此账户。其向余某1核实时得知是谈飞操作的转账，最后转至谈飞账户，余某1说是聂某1同意转的，并提供了聂某1签字的转单。后来聂某3找公司还钱，其要求聂某3走起诉程序，后法院判决金至公司承担责任。 （3）聂某3陈述，证实2016年5月挂靠金至公司中了张冲乡官田村水泥路工程，工程完工后179000元工程款打入了金寨分公司账户，但其迟迟未拿到该钱。其分别找了聂某1、总公司后得知钱被谈飞领取了。2018年通过诉讼法院判决金至公司支付其179000元。 3.证人证言 （1）余某1证言，证实转账是谈飞自己操作的，当时其人在合肥，事后谈飞拿了聂某1签字的转单交给他。 （2）郭某2证言，证实谈飞是其姑姑的儿子，2016年10月11日其将银行卡借给谈飞使用并告诉了他密码，当日收到了金至公司金寨分公司转过来的179000元，10月12日谈飞向其要了密码后又把钱转走了。过了很长时间谈飞补了张借条给他，2018年，谈飞说公司在查账，如果有人问179000元的事情，就讲公司的人欠其家钱，钱是当着会计和聂某1的面转的。 （3）郭某1的证言，证实其是谈飞的舅舅，2016年10月12日谈飞出具的欠其200000元的欠条是假的，是为了配合谈飞找聂某1要钱出具的，配合证明谈飞将179000钱转入郭某2账户再转至谈飞账户的合理性。 4.电子数据，从谈飞手机内提取的“谈飞与余某1通话录音文件20个”，证实谈飞将179000元转走后，为了应对聂某3起诉和公安调查，与余某1串通如何作伪证。 5.书证 （1）郭某2提供的银行流水，证实2016年10月11日从金至公司金寨分公司转入郭某2账户179000元，2016年10月12日从郭某2账户转入179000元到谈飞账户。 （2）郭某1提供的“2016年10月12日谈飞借款20万”“2016年2月4日聂某1借款20万”的借条，证实该借条是谈飞为了骗取179000元而制作的。 （3）公安机关从谈飞家搜查扣押的谈飞拼接借条和聂某1字据的书证，证实谈飞将聂某1写的条据进行剪接拼凑。 （4）金寨县人民法院（2018）皖1524刑初2296号民事判决书,证实聂某3向法院起诉金至公司给付其179000元工程款，法院支持了其诉请。 （三）谈飞诈骗程某、车静的事实。2013年4月20日、2015年3月4日、2015年8月6日被害人程某向被告人谈飞借款，并签订三笔150000元借款合同，书面约定借款期限六个月及逾期还款赔偿金和每日2%的违约金，口头约定月息7分，扣除斩头息后程某实际得款分别为120000元、115000元、130000元。2013年4月20日借款150000元由程某和卢某1实际还清后，谈飞未归还相关借款凭证，为了达到非法占有的目的，谈飞以该笔借款未还为由于2016年1月18日向金寨县人民法院提起虚假民事诉讼。庭审中谈飞未出示有担保人卢某1签字的借条（代借款合同）原件，只出示了篡改还款日期的程某手写借条和转款账单，隐瞒债务全部清偿的事实，加之卢某1、程某未到庭，最终法院判决谈飞胜诉，程某需归还谈飞欠款120000元和年利率6%的利息。2018年法院强制执行期间，要拍卖车静的住房，车静与谈飞达成和解，车静再次偿还谈飞82400元。综上，谈飞共诈骗194400元（2013年4月20日借款中扣除的30000元斩头息、程某偿还的30000元利息、车静给付的82400元，违法所得共145000元；2015年3月4日借款中程某偿还谈飞147000元，减去本金115000元，违法所得32000元；2015年8月6日借款的斩头息20000元）。 上述事实，由经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人的供述与辩解 （1）谈飞的供述与辩解，证实其和程某现在没有债权债务关系了。2013年4月20日，程某向其借款150000元，其转账到车静的农行卡里，其起诉，法院判其胜诉，经过法院执行，车静支付其87000元。2015年3月4日，程某向其借款150000元，程某母亲韩某1担保。其给付现金30000元，转账到程某的足浴店房东卡中100000元，转到车静卡中20000元。后来程某偿还了全部本息。2015年8月6日，程某向其借款150000元，韩某1担保，程某没钱还，其让程某把位于凤城173号商铺经营的“名尚”足浴店抵债。 （2）陈思远的供述与辩解，证实谈飞正常在外面放贷的利息都是月息一毛起步，借条上写的是月息3分，他这样做是为了规避放高利贷，借出去的钱都是通过银行转账有交易流水的，利息都是现金收取的，借款人偿还的债务有的重复打借条，有的偿还过的借款，谈飞又重复找借款人要，有的借款人不偿还借款，谈飞就采取各种方式催收要债，催收不成的就向法院起诉，有的借款人偿还过的借条，谈飞也拿到法院起诉，后来胜诉的也让借款人偿还。其当时印象最深的是聂某1和程某向谈飞借钱的事。程某足浴店被谈飞强迫以低价转让后，剩下的钱让程某找人担保，强迫程某骗取了储某1提供担保。后来谈飞找储某1要不到钱就起诉，后来储某1的一处房子被法院拍卖，谈飞从储某1处拿到了很多钱，听说储某1的父亲因为这事被气死了。 2、被害人陈述 （1）程某的陈述，证实2013年4月20日，其从谈飞处借款本金150000元，利息按月息7分算，借款时扣了3个月利息30000元，实际收到本金120000元，当时借款是谈飞通过银行转账的方式打到车静名下的农行卡里，谈飞制作了1份借款合同和借条，借条上注明本金是150000元，借款期限6个月。其农行同事卢某1作为担保人，他们两个在上面签字确认。这笔借款其和卢某1各用了60000元，到期后，其偿还了本金75000元，利息30000元，其帮卢某1向谈飞偿还了20000元本金，其和卢某1将本息还清后，借条没收回，谈飞于2016年向金寨县人民法院起诉，起诉时，谈飞故意将借条上的还款日期2013年10月18日中的“2013”改成了“2015”，后金寨县人民法院判决谈飞胜诉，经过法院执行，车静向谈飞支付了87000元。到此，这笔借款彻底结清，我一共向谈飞支付本息212000元。 2015年3月4日，其从谈飞处借款本金150000元，利息按月息7分算，借款时扣了3个月利息30000元，实际收到本金120000元，当时借款是谈飞通过银行转账的方式打到足浴店房东储修启名下的银行卡，剩余2万元转账到车静名下的农行卡里的，还有5000元也作为利息被谈飞扣了。谈飞制作了1份借款合同和借条，借条上注明本金是150000元，借款期限6个月，其母亲韩某1作为担保人，他们两个在上面签字确认。借款到期后，其偿还了全部的借款本息共计210000元，当时陆陆续续还的是现金。 2015年8月6日，其从谈飞处借款本金150000元，利息按月息7分算，借款时扣了3个月利息30000元，实际收到本金120000元，当时借款是谈飞通过银行转账的方式打到其名下的农行卡里的。谈飞制作了1份借款合同和借条，借条上注明本金是150000元，借款期限6个月，其母亲韩某1作为担保人，他们两个在上面签字确认。3个月后，谈飞就催着叫其还款，其当时没有钱还，于是谈飞就强迫其出让凤城173号商铺经营的“名尚”足浴店。这个足浴店是在2015年6月份开业的，前期门面租了1年，房租给了100000元，内部装修、采购设备等花销共计20余万元。谈飞最后找我其要债，强迫其以40000元抵债给他，其不同意，谈飞就用铁链子将足浴店的门锁上，还找七八个小痞子约其在足浴店谈判，谈飞拿出转让协议让其签字，其不同意，谈飞他们开着两辆车，将其带到爱琴海宾馆里谈判，僵持到晚上10点多，其也没有同意。接下来一个星期，谈飞就天天带人到他家采取挖门眼、砸门、拉电闸、找个捡破烂的残疾人老头子到其家里坐着不走，找个小伙子天天在其家里看着，后来其实在没办法，其就从农业银行辞职了，然后又不得已同意把足浴店以40000元的价格转让给谈飞了。当时谈飞直接把足浴店门的锁换了，后来就转让给其他人了。这40000元抵债后，其还欠谈飞110000元，谈飞跟其说他欠陈思远钱，叫其重新换个借条，出借人变更为陈思远，担保人变更为储某1和韩某1，借款日期没有变，借款金额变为110000元。2016年陈思远到金寨县人民法院将其和其母亲韩某1、储某1起诉，后法院判决陈思远胜诉，储某1被法院司法拘留15天，后储某1偿还了130000元，我母亲韩某1被扣划工资20000元。到此，这笔借款算是全部结清，其一共支付了本息共计220000元。 （2）车静的陈述,证实程某向谈飞借款存在斩头息，约定月利息7分，谈飞起诉时借条还款日期被修改，法官让其鉴定，因为没钱交鉴定费，没有鉴定。后为法院判决陈思远胜诉，要拍卖其和程某婚姻期间在购买的房子，后其出65000元，程某出20000元，共85000元给了谈飞。 （3）韩某1的陈述，证实谈飞2013年4月20日借条上的还款日期改动了，其提出过，但是因为证据不足法院没支持。其向黄朝慧借款帮程某还谈飞的钱。 （4）卢某1的陈述，证实2013年其和程某一起借了谈飞150000元，当时约定月息7分，半年后到期还钱，去掉三个月的利息30000元，实际到手的只有120000元，其和程某每人用60000元。借条上借款人写的是程某，担保人写的是卢某1。借款到期后，其还不上这笔钱，谈飞刚开始就是打电话催其还钱，催了两次后看没还给他，谈飞就到农行其办公室催债，断断续续去了很多次。有一次其在有意思咖啡厅支付给谈飞18000元还是20000元其记不清了，这钱是作为借款一天500元费用和利息的，谈飞也没打收条，但是其跟程某讲了，程某也知道这件事。还有一次在金寨师范旁边的一条路上其给了谈飞2500元也没打收条。之后断断续续给过几次500的、1000的，具体给了几次其也记不清了。有一次谈飞说帮其去小额借贷公司贷五六万块钱的贷款，贷完后把他的钱一把还清，但是他要收取10%的费用，当时其也同意了。谈飞就开车带其到六安，具体位置其记不清了，但是没有贷成。2013年6月程某又支付了另外三个月利息30000元。合同到期后，程某还清了自己的75000元本金，其因为无力偿还，谈飞采取各种方法催收，其断断续续持续还款，至2014年1月15日，其找程某借款20000元、其哥哥卢勇借款42000元，共计62000元一次性还给谈飞，他打了收条。当天谈飞将其家价值约5000元白酒抱走，直到2015年初谈飞仍然找其催收，其还在还款。其实际借谈飞60000元，还了本金120000元左右，远远超过借谈飞的钱。谈飞还起诉程某是不可思议的。谈飞手上还有其出具的一万多元的欠条，是利息加上到六安办贷款的支出，钱已还完了，但条子没给他。 （5）储某1的陈述,2015年12月2号，程某打电话让其到他家去给他担保一笔借款，我同意了，他和程某一起吃的晚饭，当时我们每个人喝了半斤多白酒。其在程某家坐了半个小时左右，谈飞、陈思远过来了，他俩还带了3个十七八岁的小孩子，看着就跟小痞子样。程某从他家拿了一张空白纸，他先写了“借款人：程某”，然后她母亲韩某1在纸上写了“担保人：韩某1”，其在纸上写了“担保人储某1”，又在纸上写了“2015.12.2”这个日期。签完后，谈飞他们坐了一会就拿着他们签名的纸走了。2016年1月份陈思远起诉程某、车静、韩某1我们几人，当时借条上没有内容，就是一张白纸，后来在法院，其看到签字的白纸写上了借款的金额，内容是“今借到陈思远现金人民币壹拾壹万元整（￥110000）”。法院判决他们一起偿还这笔债务，还查封了其所有的位于江店棚户区改造项目安置门面房中的一间，判决后程某他们家不还钱，其也不愿意出这个钱，后来在2017年1月18日，金寨县法院说其拒不履行法院判决，将其拘留了15天，还说要拍卖其家的门面房，其家属才在外面借了130000元，然后通过法院将这130000元现金给了陈思远和谈飞，其中包括110000元借款和20000元利息，还了钱后，1月23日其被法院提前放出。 3.证人证言 （1）郑某的证言，证实2014年年初谈飞去其家讨债，其当时在外面凑了62000元钱，但是不够，谈飞看到家里有不少白酒，谈飞说拿酒抵债，其被逼无奈同意谈飞搬酒抵债，总共算了5000元，也没打收条。之后谈飞没去过家里，卢某1说欠谈飞的钱还完了。 4.书证 （1）程某提交的借条、借款合同、银行交易流水，足浴店装修清单、家具采购清单及凭据，证实2015年3月4日借款150000元实际得款115000元，程某于2015年还65000万元、9月10日还30000元、9月14日还52000元，合计偿还147000元。该笔借款谈飞非法所得32000元；足浴店装修及购买家具的花费。 （2）卢某1提交书证，证实2014年1月28日偿还谈飞62000元。 （3）公安机关在谈飞住宅搜查扣押的《借条（代借款合同）》复印件，证实2013年4月20日程某向谈飞借款，由卢某1担保的150000元，谈飞修改了还款时间。 （4）谈飞起诉程某150000元借款的审判、执行卷宗，证实该起诉讼是谈飞隐匿2013年4月20日程某和卢某1全部还清借款情况下提起的虚假诉讼；借条上的还款时间由“2013”被篡改成“2015”、卢某1签名担保的《代借款合同》未提交、存在斩头息30000元。在执行期间，车静给付谈飞82400元。 （5）谈飞向程某转账的凭证，证实2013年4月20日谈飞转入程某妻子车静的银行卡内120000元；2015年3月4日转入车静银行卡内15000元、2015年3月6日谈飞转入足浴店房东储修启银行卡内100000元；2015年8月7日谈飞转入程某银行卡内130000元。 （四）被告人陈思远实施诈骗与敲诈勒索的事实 2016年6月至2016年12月，被告人陈思远以非法占有为目的，在为谈飞索债过程中，胁迫被害人聂某1向其出具虚假借条并设置高额利息，以及向聂某1出借少量资金后通过言语威胁、上门滋扰、哄闹等软暴力方式逼迫被害人聂某1及姐姐聂某2持续还款。陈思远借款给聂某1本金共79000元，实收聂某1本息共计323300元。持有聂某1为借款人、聂某2为担保人的30000元借条一张，实收聂某2代偿本息40800元。诈骗聂某1共计285100元。2017年2月，被告人谈飞、陈思远等人对聂某1实施非法拘禁期间，陈思远逼迫聂某1向其出具一张350000元的借条。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人的供述与辩解 （2）陈思远的供述与辩解，证实其有聂某1出具的两张借条，一笔30000元有聂某2担保，一笔100000元借款，借条上盖的有聂某1公司印章。向其女友付阿雪借款20000元现金交给聂某1；张伟借款100000元给聂某1，由张伟向聂某1转账；还有其他零零散散转账给聂某1的借款。聂某1还了30多万元。其借给聂某1的钱收的是日息，10000元日息300元。 （2）张伟的供述与辩解，证实经谈飞和陈思远介绍，其借给聂某1100000元，聂某1打了借条，陈思远做的担保。陈思远讲聂某1借谈飞的也有钱，聂某1还不上，谈飞就让陈思远找人借钱给聂某1，聂某1还给谈飞。其将借条放在陈思远处，陈思远给付其3个月利息9000元，说利息是聂某1给的，后来说聂某1跑了。因为该笔借款，其和陈思远经常找聂某1要钱，剩余的钱一直没还。 2.被害人陈述 （1）聂某1陈述,证实其是通过谈飞认识陈思远的，2016年谈飞要债凶的时候，让其把利息转成130000元打个条子给陈思远，一笔30000元，一笔100000元，其中一张30000元的找聂某2担保后就变成本金了，陈思远拿到借条后基本天天找其要钱，并要求10000元按每天100元的标准支付利息，然后其就基本上每天通过银行或微信转账给陈思远。从2016年6月至2016年12月份其一共转了30多万元给陈思远。因为一张30000元借条是聂某2担保的，陈思远多次到聂某2家讨要，聂某2和沈明新帮其还掉了30000元及利息。其向陈思远借款，陈思远从来没有给过其现金，都是通过微信和银行转账，一共收到6笔转账共计49000元。其向陈思远借钱都没有写借条，2017年年初时，陈思远非法拘禁其后强迫其打了一张350000元的借条。2016年2月，谈飞和陈思远介绍陈思远的女朋友付阿雪借了20000元现金给聂某1，借条是打给付阿雪的，钱拿到后被谈飞拿走了，其一分钱没有用。2016年6月陈思远说叫付阿雪再借给他10000元，付阿雪通过银行账户给其转10000元，这笔钱到账后从其账户转给谈飞10500元。借付阿雪的30000元钱一共支付利息8700元。 （2）聂某2陈述，证实2016年6月，聂某1和陈思远写了一张30000元借条让其在上面签担保人。后来陈思远就采取各种方式催收，在家待着不走、恐吓、辱骂、折损名誉和工作。最终其把这笔本息还清。 （3）沈明新陈述，证实担保聂某1借陈思远30000元后，代偿本息40800元。 3.证人证言 （1）付阿雪证言，证实2016年其和陈思远是男女朋友关系，2016年5月陈思远向其借钱放贷，陈思远先转了10000元给付阿雪，其凑了10000元，共20000元转给了谈飞。第二天谈飞、陈思远带着其到聂某1黄林的办公室，叫聂某1打了一张借条给她，借条金额多少其都不知道，其把借条当时给了陈思远。2016年7月其和陈思远分手了，陈思远把10000元钱还给她了。其有张银行卡（户名付阿雪，转10000元钱给聂某1的卡），是陈思远在用，具体他用来干什么，资金往来情况其不清楚。 （2）余维江证言，证实陈思远是其亲外甥，2016年至2017年7月其一共借给陈思远100000元钱，其不知道他借钱用于何处。其不认识聂某1，没听讲过这个人。 4.书证 （1）沈明新提供的30000元的借款合同、借条，陈思远写的条据，证实其代聂某1偿还陈思远40800元。 （2）陈思远向聂某1银行转款凭证、微信转账记录，证实陈思远通过转账给聂某149000元；通过付阿雪账户转给聂某110000元。 （2）聂某1向陈思远银行转账的凭证、微信转账记录，聂某1通过银行转款给陈思远224200元、通过微信转款给陈思远90400元，共计314600元。 （2）聂某1、付阿雪银行账户流水，证实聂某1向付阿雪的银行账户转款8700元。 （3）沈明新从陈思远处收回的30000元借条等书证，证实其代聂某1偿还陈思远40800元。 二、被告人谈飞、陈思远、张伟、邵麒、蔡彬彬涉嫌非法拘禁的犯罪事实 2017年2月3日（农历正月初七），被告人谈飞得知聂某1在张冲乡老家，当日下午4时许，谈飞安排被告人陈思远找聂某1要钱，因聂某1欠张伟借款，随即陈思远又告知被告人张伟、张伟再联系被告人蔡彬彬在江店玉博园碰面向聂某1索债。陈思远带着聂某1和张伟、蔡彬彬碰面后，在车上张伟向聂某1索债，并使用言语对聂某1进行威胁恐吓，蔡彬彬对聂某1实施了殴打。在谈飞的要求下，陈思远驾车和张伟、蔡彬彬一起将聂某1带至金寨县老党校停车场，途中被告人陈思远联系邵麒上车一同前往，同时谈飞通知聂某1借款担保人张某2到场。在梅山老党校停车场，蔡彬彬继续对聂某1实施殴打。谈飞带张某2在旁围观，以此向张某2施加压力要求张某2替聂某1还钱。当晚8时许，陈思远、张伟、蔡彬彬、邵麒将聂某1带至梅山镇“好又多”超市二楼甘宏涛家，张伟、陈思远叮嘱邵麒和蔡彬彬看着聂某1，限制聂某1人身自由。至当晚10时许，蔡彬彬、邵麒将聂某1带至梅山镇喷泉广场和甘宏涛等人吃宵夜，后陈思远、谈飞和张伟等人陆续到场吃宵夜。期间谈飞要求聂某1“多吃点，晚上抗揍些”。至2月4日凌晨0时许，谈飞安排陈思远、张伟安排邵麒带着聂某1入住梅山镇雪珂浴场，继续限制聂某1人身自由。在雪珂浴场，陈思远将聂某1衣服锁在浴场的柜子里并拿走钥匙后离开，邵麒继续看管聂某1。至2017年2月4日中午12时许，雪珂浴池老板李世红怀疑陈思远等人干违法的事强行要求退房。当日18时许陈思远、邵麒开车又带着聂某1入住梅山西站对面的静怡宾馆，继续限制聂某1人身自由，在静怡宾馆陈思远向聂某1讨要债务并对其进行殴打，要求聂某1向陈思远重新出具一张350000元条后，答应趁谈飞不备放聂某1走。2月5日16时许聂某1出具借条后，陈思远开车将聂某1带到梅山镇红都花园小区红绿灯位置，将聂某1放走，谈飞得知后开车追赶，聂某1逃至金寨县人民医院躲藏，后聂某1联系老婆张某1约车将其送至金寨县火车站，乘坐火车到合肥躲债。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人的供述与辩解 （1）谈飞的供述与辩解，证实2017年2月3日晚上其一个人开车到梅山老党校停车场，在场的有陈思远、张某2、还有一个30多岁的人在踢聂某1，过了一会其就走了。过了几天，下午4点左右，余某1让其开车送他到静怡宾馆，其看到陈思远和聂某1在一个房间里，余某1叫陈思远和聂某1先把账算算，他俩算账后，聂某1给陈思远打了一张400000元左右的欠条。其就问聂某1什么时候还他的钱，聂某1说等他做的工程结束后还。5点左右其和余某1就走了。 （2）陈思远的供述与辩解，证实2017年2月3日上午谈飞给其打电话，说聂某1在老家，叫其去聂某1家要钱。于是其就跟聂某1联系，约好在马店火车站见面。于是就开着其皖Ｎ-×××××号银灰色别克凯越私家车到马店火车站等他。大概在下午4点左右，聂某1包车和他妈从张冲到了马店，他们就叫聂某1到其车上谈，其叫聂某1还钱，聂某1说再想想办法，于是其开车就带着聂某1到了江店的惠民家园，发现聂某1的妈包车跟在后面，聂某1说他下去跟他妈讲一下，于是其在车上等他，聂某1去跟他妈说了两句就回来上车了。接着其接到谈飞好几个电话，一直问其在哪，谈飞要过来。谈飞说这个时期不把聂某1的钱要来，就要不来了。于是其开车带着聂某1首先到了玉博园见了张伟，因其介绍张伟曾经借100000元给聂某1，后来聂某1一直不还，其就带聂某1去见张伟谈下这钱怎么还。在玉博园，张伟和他朋友蔡彬彬上车，上车后蔡彬彬就动手打了聂某1两巴掌。然后，谈飞就打电话给其叫他们到梅山老党校。他们在当天下午五六点左右到了梅山老党校停车场。在停车场，其这边有张伟、蔡彬彬、聂某1，谈飞一个人过来的，还有张某2带着一个朋友，张某2是聂某1借款的保证人，谈飞把张某2叫过来意思是想给张某2颜色看看。一下车，蔡彬彬就对聂某1拳打脚踢，拿鞋底打聂某1头和脸，谈飞在旁边看热闹。聂某1被打持续时间大概3至5分钟，后来聂某1左脸都被打肿了。看到聂某1被打，张某2就被吓得开车走了。于是他们几个人就带着聂某1到了好又多超市上面的甘洪涛家，蔡彬彬和他一个朋友邵褀在楼上看着聂某1，其和谈飞都出去不在。大概到了夜里12点左右，他们一起在梅山喷泉广场红棚子吃夜宵，聂某1吃不下去，谈飞就跟他讲“吃饱抗揍些”。吃完夜宵后，谈飞安排其一直跟着聂某1，于是其和邵褀就带着聂某1到梅山雪珂浴场，在二楼开了一个房间。聂某1将衣服脱在衣柜内，只穿了一件内衣，手牌门锁被其拿走了，当时其是怕他跑掉了。后来，其让邵褀在雪珂浴场二楼房间看着聂某1，其半夜回家了。第二天中午12点左右，其回到雪珂浴场，雪珂浴场老板娘叫他们退房，大概在晚上五六点的时候，其在梅山汽车西站对面的静怡宾馆二楼开了2个房间，邵褀和聂某1住一个房间，其和其女朋友张某3住在另一个房间，第二天下午，谈飞和其小舅余某1到静怡宾馆找到聂某1，他们三个在房间里谈了一会，具体谈什么其不清楚。聂某1中途打电话给王光学，让王光学在中间调解下，放他走。王光学随后确实打电话给其和谈飞了，谈飞没同意，还叫其千万别把聂某1放走了。后来其进去和聂某1在房间里，当时房间里有余某1、其女朋友张某3。其就和聂某1谈借款的事，其越想越生气，就把聂某1按在床上，用右手巴掌打了聂某1的头部，余某1就劝其不要动手。随后其和聂某1谈好，聂某1给其打了张350000元的借条，聂某1跟其讲他想回去看看孩子，谈飞跟着怎么办。当时谈飞在隔壁房间，其就跟聂某1讲待会其开车送他走，在红绿灯路口的时候赶紧跑。于是，其就开车把聂某1送到了梅山红绿灯位置，这个时候谈飞就开车跟着后面找聂某1，聂某1下车后就往金盛广场方向跑了。拘禁聂某1的时间从2017年2月3日16时到2017年2月5日18时。 （3）张伟的供述与辩解，证实2017年农历正月初几的一天下午，陈思远打电话说他找到聂某1了，其当时就叫陈思远去接他，其也找聂某1要钱。听陈思远讲是谈飞叫陈思远去找聂某1要钱的。因为之前其开赌场的时候从蔡彬彬手上借40000元没还，当陈思远打电话告诉其找到聂某1后，其就联系了蔡彬彬，准备从聂某1处拿到钱后还蔡彬彬。后陈思远开车带着聂某1把他和蔡彬彬接到了。陈思远接到他俩之后，在陈思远的车上其就找聂某1要钱，聂某1就讲没有钱，容他想想办法再说。之后蔡彬彬跟聂某1讲了几句话，大体意思也是叫聂某1还钱，不知道他们怎么讲的，一下把蔡彬彬惹毛了，蔡彬彬就甩了聂某1两耳光。然后他们坐一张车到了老党校停车场，下车的时候看见谈飞带了一些人在那等着。其和谈飞、陈思远都找聂某1要钱，蔡彬彬又把聂某1打了一顿，打了之后陈思远他们把聂某1带到甘洪涛家去了。在陈思远的车上见过邵褀，不知道邵褀是谁喊去的。 （4）邵麒的供述与辩解，证实2017年2月3日晚上六、七点钟这样，陈思远打电话，喊其到梅山老党校去有事，他开着他家里的轿车把其接到梅山老党校，到党校停车场下车后，其看到谈飞、陈思远、蔡彬彬、张伟找“小聂”要钱，“小聂”说他没有钱，蔡彬彬听他这样讲就动手打了“小聂”，蔡彬彬先甩了“小聂”几耳光，而后又拿鞋底朝“小聂”的脸部和头部打了很多下，“小聂”被打倒在地后蔡彬彬才停手，“小聂”从地上爬起来的时候嘴巴受伤了，流了不少血。后来“小聂”实在没办法搞到钱，其和陈思远、蔡彬彬、张伟就把“小聂”带上陈思远的车走了，到了好又多超市楼上的甘洪涛家里，在甘洪涛家里边其和陈思远看着“小聂”，当时蔡彬彬在房间里边斗牌，陈思远和张伟在房间里面待了一会就走了，而其一直将“小聂”看着不让他走，大概到了晚上十一点多钟左右的时候，陈思远和张伟就开车到好又多超市接他们去喷泉广场吃夜宵，和他们一起吃夜宵好像还有甘洪涛等人，没多久谈飞也赶到了饭店，一开始“小聂”不愿意吃，但谈飞硬要“小聂”吃，谈飞还对“小聂”说了“吃饱一些抗揍些”这句话。吃完宵夜已经是凌晨一、两点钟了，其他人陆陆续续走完了，最后只剩下其和陈思远、“小聂”三个人，陈思远驾车带着其和“小聂”到雪珂浴场洗澡，洗完澡“小聂”只穿了一件内衣，其他衣服被锁在储物柜里面，储物柜的钥匙一直被陈思远拿走了。后陈思远给其和“小聂”在浴场二楼开了一间房间，房间开好后陈思远就离开了，其和“小聂”在房间里面休息，一直待到第二天中午，陈思远才来雪珂浴场找他俩，雪珂浴场的老板娘可能猜到他们做了违法的事情就不让他们在那呆了。后来陈思远就带着其和＂小聂＂到了的静怡宾馆，在静怡宾馆陈思远开了两个房间，其和“小聂”一个房间，陈思远一个房间，“小聂”当时在房间里面睡着了，而其为了不让“小聂”离开其视线，从头到尾其都没敢睡觉。下午的时候，陈思远、谈飞和另外一个人到了其和“小聂”的房间，可能是因为“小聂”没钱还的原因，陈思远将“小聂”按在床上打了一顿，而后其就走掉了，之后的事情其就不清楚了。拘禁聂某1是谈飞指使的，陈思远、张伟等人都听谈飞的。 （5）蔡彬彬的供述与辩解，证实2017年2月3日晚上6点左右，张伟打电话让他在玉博园见面，说找到聂某1了。过了一会儿，陈思远就驾驶汽车到玉博园来接其和张伟，其上车后就发现车的后排还坐着一个男的，听陈思远和张伟讲这个男的是聂某1，其朝聂某1的脸部打了两巴掌。车子一路从玉博园行驶到了梅山老党校停车场，在停车场下车后，现场还有找聂某1要钱的，以及聂某1有关系的人。其见聂某1没有还钱的意思就朝聂某1打了两个耳光，其用手打完以后又脱下鞋子，用鞋子朝聂某1的头部、脸部进行殴打，聂某1被打倒在地后其就停手了，等他从地上爬起来的时候我就发现聂某1嘴流血了。之后其和陈思远、张伟又给聂某1带上了车，到甘洪涛家里。因为甘洪涛家里面有人打牌，所以其和陈思远、张伟就进去玩牌了，陈思远和张伟玩了一会儿后就先走了，邵麒和其一起看着聂某1。当晚11点多钟的时候，其就带着邵麒、聂某1、甘洪涛一家人到了喷泉广场游乐排档吃宵夜，当时陈思远跟他朋友在饭店等他们，其吃饱以后就走了。 2、被害人陈述 （1）聂某1的陈述，证实2017年2月3日中午，其在张冲老家，谈飞和陈思远打电话找他要钱，如果不给钱就到江店去，如果不到江店他们就要带人到其张冲老家送花圈、烧纸。其和母亲商量后就包了一辆车到马店火车站，下午4点左右，陈思远要将其带到江店，其母亲不同意，陈思远将其拽上了他的车。陈思远开车带着其接到了张伟和蔡彬彬，张伟说他借给聂某1的钱是从蔡彬彬手上拿的，蔡彬彬就找其要钱，其说没钱，蔡彬彬就用拳头、膝盖对其头打。陈思远接到谈飞的电话，叫陈思远开车带聂某1去梅山老学校见面。在去梅山的路上，陈思远接上邵麒。大约晚上六七点左右到了老党校门口，谈飞过来了，他们要把其拉下车殴打，其不下车，他们就把他拽下去殴打，谈飞说让他们把其打好。现场还有张某2和他的一个朋友，后来围观的人多了，他们才没打了。打完之后，陈思远、张伟、蔡彬彬和邵麒把其带到好又多超市楼上，他们在那赌钱，有个人看着其不准走。晚上12点左右，他们带其去吃夜宵，其吃不进去，他们还说不吃饱晚上不经打。后陈思远和邵麒带开车将其带到法院旁边的浴池，把其衣服脱了锁在储物柜里，钥匙被陈思远拿走了，邵麒在房间里看着他。第二天中午，浴场的老板娘不让他们住了，陈思远一个人就开车将其带到江店，陈思远给谈飞打电话，谈飞过去后交待陈思远要把其看好。于是陈思远开车带其在江店绕一圈后，在下午4点左右到了梅山西站对面的静怡宾馆的305房间，然后喊邵麒过去，他俩轮流看着他。第二天下午，其打电话给王光学，说其被谈飞、陈思远关住了。陈思远接到王光学的电话后就打聂某1，后来陈思远就让其写一张350000元的借条，其不同意，陈思远又把其按在床上用拳头打其后脑。陈思远说借条写好后就放其走，其没办法就写了350000元的借条。晚上五六点左右，陈思远开车将其送到红绿灯位置，说再被谈飞逮住就跟他没关系了。其下车后就看见谈飞开车过来了。其就跑到林业局小区里躲起来，谈飞进去找，其又跑到菜市场后待了一会，后又跑到县医院门卫岗亭里躲着，谈飞打电话让其不要跑，跑了就到其家里去，其为了拖延时间就说等会找谈飞，谈飞说到渼树公馆下的茶楼等他。后来其打电话让其老婆找了一辆车接他，当晚其就去了合肥躲债，直到2018年5月才回金寨。 3、证人证言 （1）张某1证言，证实2017年正月初几，陈思远打电话让聂某1去江店，聂某1和其母亲周某包车过去，聂某1被非法拘禁，后被陈思远放走。 （2）李世红证言，证实其是雪珂浴场的老板，2017年2月4日凌晨1点左右，3个20多岁的年轻小伙子到其店里洗澡，他们在二楼开了一个房间休息。到了中午12点左右，其到二楼查房，推开房间，看见3个小伙子有点异常，就叫他们退房。有个小伙子就出来跟其讲，里面有个人欠其钱，他们是找他要钱的，他家里马上送钱过来。当时其不同意，坚持让他们退房，于是他们就跑到一楼大厅待着，大概到晚上五六点钟左右，他们就走掉了。 （3）张某3的证言，证实其是张伟的女朋友，2017年正月初八，陈思远让其去静怡宾馆给聂某1送饭。 （4）周某证言，证实其是聂某1的母亲，2017年正月初七，聂某1接到陈思远电话包车去江店，后其在好又多超市跟丢了聂某1。 （5）张某2证言，证实2017年2月3日，接到谈飞电话后，其和陈军涛去梅山老党校停车场，一个年轻人殴打聂某1，打了两耳光后说用手打的疼，就脱下鞋子打，用脚踹后又以助跑的方式用脚踹，将聂某1踹到排水沟里。聂某1起来时嘴流血了，左脸被打肿了。谈飞说：“打的好，要狠打。”他们打累了就停下了，谈飞问其为聂某1担保的钱怎么办，其让谈飞起诉，后来和陈军涛开车走了。 （6）陈军涛证言，证实大概在2017年正月初几的一天，其朋友张某2找他让其陪他去找聂某1和谈飞，张某2开车和其到了梅山老学校停车场，谈飞带着三四个年轻人对聂某1拳打脚踢，打了十几分钟停手了，谈飞问张某2：“你帮聂某1担保的钱怎么办？”张某2让他起诉，然后张某2开车带着其走了。 （7）王涛证言，证实2017年正月初七下午，聂某1母子从张冲包其车去江店，聂某1下车进了对方的车，后周某跟车到好又多超市楼下。 （8）甘红涛证言，证实有一年正月初七，张伟、蔡彬彬、陈思远、邵麒带了一个不认识的男的去他家玩牌，还说了这个不认识的男的欠蔡彬彬他们钱，大概晚上十点多从他家走的。 （9）余某1证言，证实2017年正月初几，谈飞开车带其到静怡宾馆二楼房间，看到陈思远及其女朋友和聂某1，让聂某1还钱。 4.辨认笔录，证实谈飞辨认出在老党校停车场打聂某1的蔡彬彬。 5.电子数据，谈飞与张某2的通话，证实谈飞从张某2处得知聂某1在张冲老家，后聂某1被拘禁后，张某2打电话给谈飞，想给聂某1送饭，谈飞未同意。 三、被告人谈飞、陈思远、陈德柱涉嫌寻衅滋事的犯罪事实 （一）2013年底至2014年底，被告人谈飞以向被害人卢某1催要借款为名，多次到卢某1、程某工作单位中国农业银行梅山支行，在工作期间长时间对卢某1采取跟踪贴靠、言语威胁、贴报、阻扰工作、霸占程某业务窗口妨碍经营等“软暴力”方式进行催收，同时指使他人对卢某1跟踪贴靠，妨碍工作进行催收，严重影响卢某1、程某正常工作和单位经营，2014年12月26日卢某1被迫辞职。 （二）2013年底至2014年底，被告人谈飞以向被害人卢某1催要借款为名，多次到卢某1位于梅山镇××村路××号的家中，采取用牙签堵锁眼，贴字报、指使他人滞留住宅、言语威胁辱骂卢某1及其家属郑某等方式进行索债，并强行拿走卢某1家一些白酒，谈飞的行为危及他人人身财产安全，严重影响他人生活。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人谈飞的供述与辩解，证实其去过让卫东的单位和家里要债，卢某1还钱了，当时没还完，其把酒抱走抵债，酒抵了几千元，算下来，卢某1还欠其一些钱，不过后来陆陆续续还完了。 2.被害人卢某1的陈述，证实2013年程某找他担保借钱，当时其是农业银行营业部副主任，于是其和程某一起向谈飞借了150000元，约定月息7分，半年后还钱，当时谈飞扣了三个月利息30000元，实际到手120000元，其和程某各用60000元。谈飞说为了保险起见，需要其支付20000元保证金给他，其就同意了，当时保证金20000元是用现金交给了程某，程某打了一个收条，这个保证金程某应该给谈飞了。借款到期后，谈飞开始打电话催其还钱，后就到其办公室催债，去了很多次。有一次，谈飞没敲门就把其办公室的门一脚踹开，门都踹坏了，把桌上的资料直接扔在地上。当时营业部主任杜某1听到声音后就赶过来制止了谈飞。过了两天因为绩效工资没发，没还钱，谈飞又到其单位，在二楼的营业部二办公室靠外门处贴大字报，上面写的就是一些不伦不类的话让其还钱，比如“卢某1欠债还钱、死不要脸”，因为杜某1上班去的早，他看到后就直接把大字报撕了，然后杜某1就找其谈心，让其处理好。还有一次其在营业部大堂经理处值班，谈飞带了两个人，谈飞就让他们两人站在其两边，其去哪就一直跟着，从早上9点钟持续到下午三四点钟，当时杜主任也知道那件事，因为那件事其感觉颜面扫地，心理受到极大的伤害，彻底把其击垮了，农行的员工和客户都看到了，对农行的形象伤害也极大。当天下午三四点其就跑出来了，找谈飞协商，让他不要再带人到农行了。谈飞说不去也行，这些人都是六安他所谓的公司派来的，其只要愿意一天支付500元费用他们就不来了。期间谈飞也到其家来催过债，其在家的时候谈飞去过三次，在其家门口贴大字报，写“老卢欠债不还，不要脸”等文字。有时坐在其家沙发上，凳子上赖着不走。基本上都是谈飞一个人，有一次带着两个人，把这两个人带到其家后谈飞就一个人走了，那两个人就坐着不走，持续呆了三个小时左右。为了避免这样的事情再次发生，从那天开始，其每天晚上都要支付500元钱给谈飞。2014年年初，一天晚上程某、郑某、谈飞在其家，其把这笔钱还上了，还了大概62000元左右，谈飞也打了收条。谈飞看到其家有两瓶五粮液酒，还有一箱梦之蓝还是天之蓝我记不清了，反正谈飞把这些酒搬走抵债了，但是没有打收条。还过这笔钱后谈飞就没怎么找过他了，其也被农行停职了，每天也不用去上班，谈飞也找不到他。过了几个月后，谈飞在梅山老大桥找到他了，开车把其带到其家门口，问其看这件事怎么搞，不然就到其家去，当时其把其积攒的很多邮票都给了谈飞抵债。为了不让谈飞去其家闹，吓到其女儿，就只能把欠的利息作为本金给谈飞打借条。在其家门口打了两个借条，具体多少钱也记不清了。2014年12月26日其就辞职，之后就离开金寨到合肥了。谈飞跟他打电话威胁说：“老卢你跑就能跑掉了？你孩子、老婆都在梅山。”其当时害怕，但是也没有钱，就给他打了两笔钱。2015年冬季，谈飞又派人到其家去了，具体情况其不知道，当时其在合肥。 3.证人证言 （1）程某的证言，证实2013年其找卢某1担保，向谈飞担保借款150000元，月息7分，借款期限半年，当时扣了3个月7分的利息30000元，还剩120000元打款到车静农行卡后，其和卢某1一人使用一半，这个情况谈飞也知道。到期后，其本息都还给了谈飞，卢某1还不掉钱，谈飞就一个人跑到梅山南溪路的农行营业部找其和卢某1要钱，首先是在柜台面前闹事，霸占柜台，不准其他人办理业务，然后又跑到卢某1办公室坐着不走，要卢某1还钱，干扰其和卢某1正常工作。 （2）杜某1的证言，证实其看见谈飞去农行催债至少有五六次，有时也带两个小伙子。卢某1当时是营业部副主任，谈飞每次去后就到卢某1办公室里坐着，其办公室在卢某1办公室隔壁，他们发生言语冲突时，其去制止，谈飞每次都是上班的时候去，下班的时候和卢某1一起走。有一次，谈飞用脚踹坏了卢某1办公室的门，其听见后警告谈飞以后不准再去，后谈飞还在卢卫办公室坐着不走。有一次因为大堂经理请假，其让卢某1到大厅引导，谈飞就一直跟着卢某1，严重影响单位秩序，卢某1也不能正常上班，单位找卢某1谈话，后迫于压力辞职了。 （3）郑某的证言，证实2014年，其丈夫卢某1借过谈飞钱而被谈飞逼债，谈飞每天跟着卢某1，当时卢某1在农行南溪路营业部上班，卢某1上下班时谈飞都跟着，当时农行的人都有意见，导致卢某1丢了工作，这件事农行的杜某1知道。2014年年初谈飞和程某一起去其家讨债，其当时在外面凑了62000元还谈飞，但是不够，当时谈飞看到其家里放着不少白酒，就说拿酒抵债，其被逼无奈同意谈飞搬酒抵债，酒算了5000元钱，没有打收条，62000元现金打了收条。去其家讨债的具体时间和次数记不清了。言语上威胁过，但是从来没有动过手，有一次其家院子门锁还被人用牙签堵着了，谈飞主要是缠着卢某1。 （三）2015年9月起，被告人谈飞以催要借款为名，多次到被害人程某工作单位中国农业银行梅山支行，采取强行霸占柜台，阻碍他人正常办理业务，滋扰程某及其家人正常生活等软暴力行为，干扰程某正常工作和单位经营，2015年年底程某被迫辞职。 （四）2015年11月至2016年8月，被告人谈飞以催要借款为名，谈飞个人或纠集被告人陈德柱，或纠集、指使被告人陈思远多次到被害人程某及其家人租住的江店凤城小区7栋2单元403室，采取踹门、拉电闸、损坏猫眼、堵锁眼、用油漆喷字等暴力或软暴力方式对程某及其家人进行滋扰、恐吓以达到强索债务的目的，其行为足以危及他人人身财产安全，严重影响他人生活。 （五）2015年12月，被告人谈飞、陈思远以被害人储某1帮助程某担保为由向储某1索债，多次到储某1在金寨县金鑫国际家园28号楼1001室住所索债，滋扰储某1及其家人，胁迫储某1一起到程某家索债。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人供述与辩解 （1）谈飞的供述与辩解，证实程某从农行辞职后，找不到人，其到农行找过程某领导。其分别带陈思远和陈德柱去过程某母亲韩某1在凤城家中要过债，有时候其一个人去，有时候和陈思远一起去，和陈德柱去过一次。有一次和陈德柱到程某家去，敲门没人开，其就用透明胶布把门上猫眼粘住，陈德柱把电闸拉掉，一直没人下去送电，其和陈德柱就走了。2015年12月份，其和陈思远带着储某1到程某家要钱，当时程某母亲韩某1在家。其和陈思远两次到储某1家要钱。 （2）陈思远的供述与辩解，证实2015年那段时间，谈飞经常喊其吃饭、洗脚、按摩等，后就到程某的住宅，以拉电闸、在门锁内插牙签、拔门上猫眼的形式骚扰程某家人生活，逼迫程某还钱。2015年冬的一天晚上，谈飞开车带其到程某在凤城小区的家里要钱，一进楼道，谈飞就把程某家的电闸拉掉了，谈飞讲冻他一下子，没有灯总出来开门吧，后发现没人下楼他们就走了。过了两三天，谈飞又开车带其去程某家要钱，进楼道后，谈飞又拉了电闸，韩某1出来了，其和谈飞跟着一起去了家里，在程某家门口看见门上、墙上泼的都是红油漆，谈飞讲是他干的，后来其在谈飞的车上看见有油漆桶。谈飞为了逼迫程某把足浴店转让给他抵债，经常把“名尚”足浴店的门锁上，谈飞带其去了很多次，每次锁门都是谈飞干的。让程某没办法经营，停业一个多月，最后以极低的价格转让给谈飞。程某无钱还款，谈飞就想办法让程某找储某1担保。2015年12月2日，谈飞就带其到储某1家要钱。 2.被害人陈述 （1）程某的陈述，证实2015年6月份，其经营“名尚”足浴店缺钱，又找其母亲韩某1向谈飞担保借款了150000元，利息是月息7分，借款期限半年，利息其都正常支付，但是还不上本金，谈飞就天天到梅山农行找其要钱。在柜台前闹事、霸占柜台、不准其他人办理业务、到人事股反映其借他钱的情况。还有就是谈飞带着陈思远等一些社会上小痞子们到其母亲韩某1租住的凤城小区7号楼403，谈飞指使他们挖门眼、砸门、拉电闸，找个小伙子天天到其家看着，白天来晚上走，更可恶的是他们还从一楼到四楼，在楼梯道墙上写“程某还钱”四个字。还有就是谈飞用铁链子从把其开的“名尚”足浴店的大门锁上。后不得已就同意把足浴店以40000元抵给谈飞了，剩下还有110000元的借款，谈飞要求其重新换个借条。出借人换成陈思远，担保人换成储某1和韩某1。有一次谈飞、陈思远带着七八个人去其母亲家要钱，其中有一个叫陈德柱的，到其家后，陈思远就翻他家的抽屉，找可有值钱的东西。之后谈飞就天天磨着储某1，谈飞带着陈思远、胡三子到储某1家去，磨着他要钱，在他家闹事，后来储某1的父亲被他们要债、催债的人闹的气死了。因为借钱、谈飞要债、其和前妻车静离婚了，谈飞到单位农行要债闹事，其被迫辞职了。 （2）储某1的陈述，证实其和程某是同学关系，程某在农行梅山南溪路营业部上班，后来就没在农行干了，听程某及他母亲说是谈飞经常到程某上班的地方找程某要钱，程某的工作都被谈飞害的没有了。2015年12月份的一天晚上，谈飞、陈思远带着两个六十多岁的老头子，非要喊其一起到程某家要钱，其没办法就过去了，程某当时不在家，他母亲韩某1在家不让谈飞他们进去，谈飞跳起来踹门，踹了好几脚没踹开，谈飞给门把手掰弯了，然后谈飞看韩某1不开门，就走了。在给程某担保之后，隔了一个月左右，陈思远就多次到其家中让其还钱。后来其家搬到惠民家园以后，陈思远又多次到其家中去要钱。 （3）车静的陈述，证实谈飞、陈思远要债把其家门上的猫眼撬了、电闸拉了、还在楼道墙上写了“程某还钱”四个大字。听程某说谈飞跑到程某上班的农行去闹，程某当时是农行前台柜员，谈飞还到前台不让客户办业务。 （4）韩某1的陈述，证实谈飞、陈思远经常去她家找程某要债，所以认识，2015年12月份的一天下午，陈思远带一个20多岁的年轻人，拿着110000元的欠条到其家里要债，程某不在家，陈思远后来走了，那个年轻人一直呆到晚上才走。还有一天晚上，陈思远带了十几个年轻人和一个四五十岁的老头，其中一个年轻人一直讲让程某还钱，程某不在家，他们一直呆着凌晨2点左右陆续走了。谈飞、陈思远他们那时经常去其家，家里人吓得不敢开门，他们就把猫眼给砸了，装上后又给砸了，期间砸了无数次。经常半夜跑到其家拉电闸，有时候半夜12点把其家电闸拉了，等他们走后其就把电闸拉上，过了一会他们就又来把电闸拉了，有时候一夜去其家好几次。拉电闸也拉了无数次。喷漆大概有两三次，从一楼楼梯道喷到四楼楼梯道墙上，一直喷到其家门口，是用红漆和黑漆喷的“程某还钱”。期间其用粉笔涂也涂不干净。2016年8月，因为害怕就从凤城小区搬到惠民小区了。其还听程某说谈飞当时到程某单位农行去闹，导致程某辞职。 3.证人杜某1的证言，证实其看见谈飞去农行找程某要钱有两三次，程某是柜员，在窗口办公，谈飞每次都是上班的时候去，下班的时候和程某一起走。每次都是坐在程某窗口客户办业务的椅子上，客户不能办理业务，程某也不能正常工作。其找程某谈话，单位对程某也很有意见，程某于2015年被迫辞职了。 4.辨认笔录,证实韩某1辨认出到其家要钱的男子陈德柱，程某辨认出到其家要债的陈德柱。 5.书证，接处警情况登记表，证实陈思远于2015年12月11日到程某母亲住在住的凤城小区7幢403室大吵大闹，要求程某还钱。 （六）2015年11月至2016年9月，被告人谈飞个人、或纠集被告人陈德柱多次到江店凤城小区金龙宾馆门口，采取言语威胁、贴靠手段，向被害人聂某1索债。谈飞个人经常以滋扰聂某1家人为要挟向被害人聂某1施压，胁迫其还钱。 （七）2015年12月至2016年，被告人谈飞以催要借款为名，纠集、指使陈思远多次到被害人聂某1家属张某1租住房屋江店凤城小区8栋201室上门索债，对聂某1夫妇采取语言威胁、堵锁眼、滞留住宅、哄闹滋扰等手段进行催收，严重影响其家庭生活。 （八）2015年12月至2016年底，被告人谈飞纠集被告人陈思远、陈德柱多次到被害人聂某1家属张某1在凤城经营的服装店，采取言语威胁、哄闹滋扰、喷油漆字、滞留店铺妨碍经营等方式进行催收要债，严重影响其正常经营活动。 （九）2017年2月一天，被告人谈飞纠集被告人陈德柱带着王某2到江店中央城找被害人聂某1家属张某1催收要债，当时谈飞、王某2、陈德柱跟随张某1进入其弟弟家中，谈飞拉着张某1不准其出门，后张某1趁机跑出到中央城门口拦出租车，谈飞、陈德柱追过去拦着不让张某1走，张某1从包里拿出菜刀进行自卫。 （十）2016年底至2017年2月，被告人谈飞以催要借款为名，纠集他人多次前往被害人聂某1张冲乡老家，滋扰、恐吓被害人聂某1母亲周某逼迫其还债，并在周某家门口台阶地上用红漆喷“聂某1还钱”大字，周某不堪重负跳河自杀，被邻居李某和吕某从河中救起。 （十一）2017年夏天，被告人谈飞前往被害人聂某1张冲乡老家找被害人聂某1母亲周某索债，谈飞以周某女儿聂某2的工作为威胁，扬言要到学校挂横幅，把聂某2的工作搞掉。后周某跪地求谈飞近20分钟。 （十二）2017年农历9月份一天，被告人谈飞前往被害人聂某1张冲乡老家找被害人聂某1母亲周某索债，当时谈飞强行用周某家门锁把门锁上，带走钥匙不给周某，并威胁周某说下次就直接带板子将房子钉上，房子就是他的了。 （十三）2016年6月至2017年2月，被告人谈飞纠集被告人陈思远多次到被害人聂某1的姐姐聂某2江店凤城家中，采取恐吓、辱骂、威胁、滞留住宅等滋扰他人正常生活的手段进行索债，聂某2儿子汪钰锟正值上初三，因谈飞索债心理受到影响导致不敢上学，后退学。 （十四）2016年下半年，被告人谈飞多次到被害人聂某2的工作单位金寨金江实验学校进行索债，期间谈飞找到校长桂某1，声称聂某2欠债不还，要求学校介入处理，并威胁说，要在校门口拉横幅，不准聂某2上课，扰乱该校的正常教学秩序。 （十五）2017年1月，谈飞多次到汪某的工作单位金寨金江实验学校找其催收要债，并以扰乱汪某教学秩序、贴字报折损其名誉相胁迫，汪某均按照谈飞要求见面协商，谈飞行为已经严重影响汪某的工作。 （十六）2016年6月至2017年2月，被告人谈飞多次纠集他人到被害人汪某位于江店世纪新城小区12栋104室的家中，采取堵锁芯、言语辱骂、威胁、喧哗滋扰等方式进行催收要债，胁迫汪某两次到合肥找聂某1索债。 （十七）2016年6月至2017年2月被告人谈飞向被害人汪某索债期间，一天晚上谈飞带着残疾老人谈荣潮到汪某江店世纪新城小区12栋104室的家中，以此向汪某和聂某1施压，谈飞威胁汪某下次再带老头子去就不带走了。 （十八）2019年10月22日公诉机关补充起诉，2017年1月5日，被告人谈飞在金寨县向被害人聂某1催债，逼迫聂某1出具50000元借条并扣押聂某1租用的皖Ｎ×××××号“一汽威志牌”小型轿车。此后谈飞通过多种非法手段逼迫聂某1还债，却始终未将该车辆归还聂某1。聂某1因无法归还租用的车辆，2017年7月向车主家人承诺以40000元价格购买该车。2019年8月31日，经金寨县价格认证中心认定，皖Ｎ×××××号小型轿车在价格认定基准日认定价格为18000元。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人的供述与辩解 （1）谈飞的供述与辩解，证实主要是其个人打电话给聂某1或者聂某1的担保人聂某2、沈明新、汪某，叫他们还钱。还有就是其个人或者叫陈德柱一起到聂某1服装店、聂某1张冲父母家、聂某2沈明新家和单位、汪某家和单位等地方去要钱。主要有：2015年其带着陈德柱，到聂某1老婆张某1在凤城商铺开的服装店要债，当时其就问张某1聂某1可在家，然后他们就走了。2016年，其到聂某2住的凤城小区家去过两三次，找聂某2要钱。聂某2不还钱，其就找到聂某2学校的校长桂某1，桂某1建议其走法律途径。其到金寨邮政局找过聂某1的姐夫沈明新，问聂某1的情况。2016年其陪王某2到聂某1在张冲的老家找聂某1要钱，聂某1母亲在家，大概半个小时左右，他们就走了。其一个人到聂某1张冲的老家去过，当时他家没人，其就用自喷漆在聂某1家门口台阶地上喷“聂某1还钱”几个字。2017年2月份左右，王某2跟其讲聂某1老婆张某1回金寨了，王某2叫其陪她一起去找张某1要钱，其就喊着陈德柱一起去，当时其和陈德柱、王某2到中央城找到张某1，到她家待了20分钟左右，他们就跟张某1“聊天”，张某1给聂某1打电话，聂某1又给王某2打电话，具体讲什么其不清楚，打完电话王某2有事就先走了。王某2走了之后，张某1就拿刀要砍他们。赶其和陈德柱出去，于是其就打电话报警了。江店派出所出警把菜刀收了，王某2也到派出所说明情况。2015年11月份，其开车带着陈德柱在金龙宾馆门口向聂某1要钱，陈德柱坐在后排，其叫聂某1还钱，聂某1说没钱。2016年11月份，聂某1开着一辆皖Ｎ-×××××号黑色轿车，想找其借50000元，聂某1写了张50000元的借条和一份承诺书，承诺以该车抵押。于是其就叫聂某1把车开到红土地停车场放着，然后其回家拿了50000元现金给聂某1。后聂某1没还钱，车子现在还放在红土地停车场。带其二伯谈荣潮到汪某家要钱，其二伯年纪大，带他去要钱好要些。 （2）陈思远的供述与辩解，证实其和谈飞合作做放贷，谈飞要债的时候经常把其带着。聂某1欠谈飞的钱，谈飞就采取各种方式进行催收。其中，谈飞一个人去找聂某1催收要债；谈飞到聂某1媳妇在凤城开的服装店要债，后来这个服装店以低价转让给谈飞了；谈飞到聂某1的姐姐聂某2的单位金江实验学校去威胁恐吓聂某2，到聂某1的姐夫沈明新的单位金寨邮政局去要账；还有其听讲谈飞到聂某1的老家找聂某1父母要钱，聂某1的母亲被逼的从张冲大桥跳河，差点淹死了。谈飞要债基本上是他一个人，有时也会叫胡成俊、陈德柱帮他要钱，事成之后给他们好处。其帮谈飞要债，谈飞给其红包、现金，每次1000至2000元，有时给烟。聂某2家住凤城小区，其和谈飞去过三次。2016年11月份，谈飞找聂某1要钱，聂某1没钱，谈飞把聂某1开的一辆车开走了。 （3）陈德柱的供述与辩解，证实2017年年初的一天晚上，其吃过晚饭后，谈飞打电话跟他讲中央城一个女的欠他的钱，谈飞叫其跟他到中央城去一趟，那个女的就是住在中央城西门的附近，具体哪一层楼我记不得了，其和谈飞到那个女家的时候她当时正准备关门，谈飞和那个女的见面后谈飞就问她借他的钱什么时候还，那个女的没有吱声还在做着她自己的事情，其当时就在旁边站着没有吱声，后来那个女的下楼坐电梯了，其和谈飞就跟着那个女的一起坐电梯下楼了，其和谈飞跟着那个女的一起出的中央城的西门，那个女的要坐出租车，谈飞拦着那个女不准她坐出租车走，后来谈飞跟那个女的就争吵起来了，那个女的从包里边拿出一把菜刀，后来谈飞报警了，警察就把谈飞跟那个女的带走了，其自己一个人就回去了，后来谈飞从派出所出来之后，给其发了一个微信红包，但是其没有收。 2.被害人陈述 （1）聂某1的陈述，证实其向谈飞借钱，无能力还款后，谈飞手上有一批专门给他要钱的人，到其家和商店堵门，用竹签子堵锁，在门口喷漆，非法扣留其驾驶证、银行卡和车辆，强迫其将商店转让，对其进行殴打、非法拘禁的方式催收。2015年，谈飞、陈思远，还有外号叫柱子的到其在凤城小区的家里和凤城商铺向其催收要债，那时其小孩才几个月大，每次见到谈飞他们去闹都吓的哭半天。2016年5月份，谈飞在中央城5号楼停车位，将其驾驶证拿去销分。2016年10月份，谈飞在合肥对其搜身，将其银行卡拿去，还强迫其说出密码。2016年11月，谈飞向其要钱，当时其开着朋友杜彬（已去世）的皖Ｎ-×××××号黑色轿车，谈飞说没钱就写张50000元的借条，在借条上写以该车抵押，这样车子就被谈飞霸占了，后来杜彬的哥哥杜某2向其要车子，其向杜某2出了张40000元的借条，算是把车子买下来了。2015年11月，谈飞让其到金龙宾馆门口，谈飞在车上坐着，陈德柱在车后排坐着，其说没钱，谈飞说让陈德柱跟着他，没钱要先付违约金，不然就让陈德柱到他家服装店呆着，第二天下午其给了谈飞20000元违约金。2016年5月份，谈飞又让其到金龙宾馆门口，和上次一样，谈飞坐在车里，陈德柱坐在后排，其坐中副驾驶位和谈飞协商，谈飞说没钱就让柱子跟其一起，给其当保镖，其怪谈飞每次都带陈德柱，和谈飞吵了起来，其就下车了，谈飞和陈德柱就跟着他，一直跟到凤城325服装店，然后其和他俩又回到金龙宾馆门口谈飞的车上，其不让陈德柱上车，在车里其和谈飞协商还钱的事。2016年六七月份，谈飞打电话让其在金龙宾馆门口见面，谈飞坐在驾驶位上，其上车坐在副驾驶位上，因为没钱还谈飞，谈飞打电话让陈德柱到场，让陈德柱跟着其，谈飞又让其付违约金，说每次喊陈德柱都是要付钱的，第二天其在金龙宾馆门口给谈飞5000元违约金。2016年八九月份，谈飞打电话让其在金龙宾馆门口见面，当时其开的是租的杜兵（已死亡）的皖Ｎ×××××号车，到了之后，谈飞让陈德柱坐在其车上不下来，其和谈飞谈了大概半个小时，谈飞要违约金，其没钱，陈德柱始终坐在其车上，谈飞让其写了一张借条，金额多少记不清了，借条写过之后，谈飞让陈德柱下车走了。 （2）张某1的陈述，证实其是聂某1的妻子，谈飞经常带着其小老弟陈思远向其讨债，最开始，谈飞和陈思远到其开的服装店闹事，去过很多次，有时是一个人，有时带几个小伙子。2017年2月份左右，在服装店搬东西那天，谈飞、陈德柱、还有另外一个男的在中央城的302室看着她，不准她走，后来其趁他们不注意从楼梯口溜出去了，到了一楼，他们三个就跟过来了，其跑到马路上坐上了一辆出租车，谈飞和陈德柱坐到了后排，不准司机走，之后她下车，谈飞说不还钱哪都不能去。其又拦了一辆出租车，但谈飞从车外面拉着车门，不让其关上。其又急又怕，就从包里拿出菜刀，谈飞把其从车上拽下来，其就准备往江店派出所走，直到悬剑山路时候，后面来了一辆警车，后就去派出所了。除了这次之外，陈德柱也和谈飞一起到其服装店催过债。还有天早上，其看见服装店的卷闸门上用红油漆喷了“聂某1还钱”四个字。其租住在凤城小区8栋201室时，谈飞和陈思远分别带人去要账，每次去都在家赖着不走，很嚣张的样子，听聂某1说有次他们还把家的锁芯堵上了，谈飞和陈思远还在门的对联上写“聂某1还钱”。2016年，谈飞带人到其张冲老家去过很多次，把其公婆赶出家门，在台阶上用红油漆喷“聂某1还钱”几个字。有一次谈飞带着一个男的和一个女的到张冲家要钱，后来谈飞又去过很多次。每次去都跟其公婆吵，有一次其婆婆气的跳到张冲水库里去了，后来被邻居拉上来的。谈飞还到汪某家闹事，汪某帮聂某1担保借款，聂某1不还钱，有天晚上谈飞就带一个老头子到汪某家，谈飞去了就让老头子在汪某家待着，谈飞待到半夜自己先走了，老头子就在汪某家床上睡着。谈飞带人聂某2家和学校闹过。谈飞到汪某的学校吵得汪某没办法上课，当时聂某1在合肥躲着谈飞，汪某被逼的没办法带谈飞到合肥找聂某1，逼聂某1写了一张借条。从合肥回来后，谈飞还是逼着汪某，汪某无奈之下还了100000元。聂某1开的杜彬的车也被谈飞开走了。 （3）聂某2的陈述,证实其是聂某1的姐姐，其给聂某1担保过债务，从2016年开始，谈飞找不到聂某1，就找她，谈飞个人或伙同陈思远等人，到其家坐着不走，每次坐几个小时，那段时间，每半个月左右，谈飞就带人到其家去一次。大概在2016年秋天的时候，谈飞一个人到其学校，找到桂某1校长，威胁说，要到其教室去不准其上课，校长讲不行，谈飞又说在校门口拉横幅，校长说也不行，如果他要继续闹学校就报警。谈飞前后去过我们学校有两三次。到其丈夫沈明新单位去要钱，还有谈飞到其娘家找其父母要钱，其母亲被逼的跳河，还有谈飞到聂某1的凤城步行街门面去喷漆、要债，还有聂某1的门面被谈飞霸占，聂某1借别人的一辆车也被谈飞霸占过去了，2017年，聂某1被谈飞逼的跑到合肥躲债。 （4）汪钰锟的陈述，证实2017年四五月份开始，其舅舅聂某1躲债跑出去不在家，当时其和父母住在江店凤城，谈飞经常带人到其家去要钱，每次去的时间基本上在晚上七八点左右，有时候是谈飞带着陈思远和其他一些人，有时候是陈思远带着其他一些人，他们带的人其都不认识，他们到了家门口使劲敲门，其开门后他们连鞋也不换就闯进来，坐在沙发上，要找其父母要钱。他们每次来了以后都待好长时间不走，基本上都是晚上十点以后走，有时候还搞到凌晨12点以后才走。当时其在上初中，他们这些人每次都走得很迟，害的其睡觉都睡不了。像这种情况一直持续到2018年8月份左右，谈飞把其父母起诉到法院，法院要将其家房子拍卖，后来到2018年12月份，这套房子被法院拍卖了39万多元，当时其刚上初三，听到房子被谈飞卖掉就非常生气，没有了上学的信心和希望，其跟父母讲房子都被谈飞卖掉了，还上什么学，于是其就没去学校上学了。其父母就劝他上学，因为这事被其父亲打了一顿。今年谈飞被逮起来后，其父母就叫其回学校上学，于是其就参加了今年的中考，由于其半年多没上学，只考了180分。 （5）周某的陈述，证实谈飞经常去其在江店租的房子，刚开始聂某1不告诉她，后来我才知道聂某1欠谈飞钱。他后来又到其儿媳妇卖衣服的店里，谈飞就在店的大门上喷漆，喷了两次，后来是其女婿沈明新去给搞掉的。由于谈飞去衣服店里闹事，导致服装店也关门了，其就回老家了。回家后，谈飞去了其家很多次，刚开始在其家门口马路上、村部电线杆上、石头砌的驳岸上、在陶明金家旁边路上、到陶明金家沿途喷漆，一共喷了5处，附近村民都知道这件事，在当地影响很差，村民也很反感，喷漆的地方，其和丈夫清理了两天才清理干净。聂某1被他们逼的到合肥躲债，不敢回家，其气的想不开，就要跳河，其边往河边跑，边哭着给聂某1打电话说不想活了，后聂某1给李某打电话，让李某劝她，李某到的时候其已经跳河了，由于当时穿的是羽绒服，沉不下去，李某和吕某就拽着其衣领将其拉上去了。2017年农历九月份，谈飞开车到其家要钱，谈飞用其家的锁锁住其家的门，僵持了一个多小时，后谈飞把钥匙还给她了。谈飞说下次直接带板子，把她家的门钉了，房子就是他的了。2017年夏天，谈飞到其家要钱，威胁说要把其儿子和女儿搞好，还扬言到学校挂横幅，把其女儿的工作搞掉。其被逼无奈跪地求他，跪着求了20分钟，谈飞站起来走了。 （6）汪某的陈述，证实其是聂某1的连襟，2016年5月4日，聂某1向谈飞贷款100000元，其帮聂某1担保。过了一个月，其在高考考场监考，手机关机交上去了，晚上开机时有邓启真校长的未接来电，其回电话过去，邓校长说谈飞找到学校，说其替聂某1担保的事，让学校安排换人监考，要其马上筹钱还钱。后放假了，谈飞就断断续续地打电话催其还钱。2017年1月份时，谈飞找到学校，到其办公室要其还钱。说不还钱就不要其上课了。后来又到学校去了三次，因门卫不让进，谈飞就打电话威胁他，说如果在学校不出去，他就把其名字、身份证号码写出来，写上欠钱不还的字条到处贴，听他这样讲，只要谈飞一打电话，其就出去了。谈飞还到其家里去过至少四五次，每次都带着一个人。大概都是晚上8点左右呆到10点到11点半左右，在其坐着毫无顾忌，抽烟、打电话随便的很，坐在沙发上，脚翘在茶几上，当时其女儿正上初中，快中考了，晚上都看不进去书。有时还威胁说不还钱就让他老弟们吃住在其家，还要介绍六安朋友借钱给他。有一次谈飞带了一个七八十岁的老头子到其家里催债，还让老头子在其床上躺一下，让汪某拍张照片发给聂某1，意思是告诉聂某1谈飞要来真的了。拍完照片谈飞让老头坐在客厅的沙发上，老头子在其家呆了半个小时后，谈飞把老头带走了。因为聂某1在合肥，谈飞逼着其去合肥两次找聂某1，第二次去聂某1说不见汪某，但谈飞就不让其回家，其已经坐上回家的大巴车了，但谈飞打电话给余某1不准其坐车，余某1把其买好的车票退掉，后聂某1得知其不跟谈飞见面，谈飞就不让汪某走，就同意和谈飞见面了，协商后还钱日期延到2017年1月23日。从合肥回来后，谈飞逼的太紧了，又快过年了，谈飞说如果不还钱，其就不能回老家过年。2017年1月20日，谈飞把其家防盗门的锁芯堵住了，2017年1月23日，其把该笔担保的100000元还给谈飞了。 3.证人证言 （1）李某的证言,证实2017年正月初七晚上，聂某1打电话让其去看看他妈，可能要出事。其就拿了手电筒出门，看见其婶子周某在河边哭，等其跑过去的时候，她已经跳下去了，其就去拽住她的帽子，其一个人拽不动，就喊住在河边的吕某帮忙，然后吕某把她拽上去了。 （2）吕某的证言,证实2017年正月的一个晚上，其听见李某喊他，其到了河沿，看见李某在拽周某，其就赶紧下水把周某拽上去了。在周某跳河前一段时间其在他们村的一段路上看到别人写的红色的字，大概有40厘米那么大，一共三处，写的是聂某1还钱，好像是用红漆写的。 （3）聂某3的证言，证实2016年、2017年的时候，其回家路过，有好几次都看到聂某1家门口的水泥路上有“聂某1还钱”几个大字，写了有好几组，水泥路上喷的字大概有10米长，都是用红色油漆喷上去的，非常显眼。还有一次，有人通过微信发张照片到其手机，上面显示在张冲大桥桥头墩子上面有“聂某1还钱”四个大字，其看到后比较难看，晚上其用白漆去给这几个字抹掉了。听周某的邻居讲，因为聂某1在外面欠人钱，债主到他家找聂某1要钱，聂某1不在家，要钱的就逼着周某，周某被逼的跳到她家附近的水库里面去了，最后被吕某救起来的。 （4）张长丰,证实聂某1是其姐夫，2017年正月初五晚上11点多，陈思远、张伟和一个女的去他家找聂某1。 （5）王某2,证实谈飞是其外甥女婿，通过谈飞和余某1介绍，其借过200000元给聂某1，其中100000是现金、100000元是通过银行转账交付。2016年冬天，谈飞带其到张冲乡聂某1老家要过一次钱，聂某1的妈妈和媳妇在家，没要到钱就走了。 （6）桂某1的证言,证实2017年春季开学不久的一天，谈飞来到其办公室，说聂某2老师是聂某1借款的担保人，让她还钱，聂某2要是不还，谈飞就要到聂某2上课的教室，让她上不了课，其听他讲这些威胁的言语，其讲那不行，如果影响到学校正常上课教学秩序，其就要报警。不久后的一天，谈飞又到其学校办公室去了，其简单的问了谈飞借贷的情况，谈飞说聂某2要是还不还钱的话，又不允许他到学校闹，那他就在学校大门外拉横幅，写聂某2欠钱不还，给聂某2的名声搞臭。 （7）杜某2的证言，证实聂某1曾经租其弟弟杜兵的车子，杜兵死亡后，车子还没还，听讲是因为聂某1欠别人的钱未还，车子被别人扣了。聂某1给其打了张40000元的借条。后聂某1不给钱，其起诉到法院，法院判决其胜诉。 4.辨认笔录,证实聂某1辨认出张伟和陈德柱；张某1辨认出王某2和陈德柱；张长丰辨认出陈思远；证实汪某辨认出谈飞带到其家里的老头子谈荣潮。 5.书证 （1）接处警情况登记表,证实王某2与张某1于2017年3月4日因要债发生纠纷，张某1报警。 （2）杜某2提供的杜兵的驾驶证、行驶证、聂某1赔偿杜兵车子打的借条、民事判决书，证实聂某1开杜兵的车子被谈飞开走，后杜兵死亡，杜兵的哥哥杜某2向聂某1索要车辆，聂某1向杜某2出具40000元借条,后杜某2起诉聂某1，法院判决聂某1给付杜某240000元。 （3）价格认定书，证实谈飞从聂某1处开走的杜某2的车辆，经鉴定，价格为18000元。 （4）照片，证实被谈飞开走的车辆皖Ｎ×××××号的停放地方点及车辆照片。 （5）执行裁定书，证实沈明新所有的位于金寨县被拍卖。 （十九）2014年年底，被告人谈飞除个人向被害人陶某进行催收外，多次指使他人对陶某采取跟踪贴靠、限制人身自由，对陶某借款的担保人储某3进行滋扰、逼迫其还钱，在陶某不知情时将其经营的理发店转让。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人供述与辩解 （1）被告人谈飞的供述与辩解，证实2014年左右，陶某向其借过钱，后陶某无力还款，其向法院起诉，胜诉后，陶某母亲桂某2名下有套安置房，其价绍冯克枝以220000元的价格买下，其中110000元交给了安置办，陶某母亲实际收到购房款100000元，这笔钱还给谈飞了，担保人储某3还了80000元。现其和陶某没有债权债务关系了。辩解其转让陶某的理发店是经过陶某同意的，以一万七八千元转的，钱被其收下用于抵陶某欠其债务。 2.被害人陶某的陈述，证实2013年其向谈飞分别借钱50000元、50000元，月息7分。2014年其又向谈飞借款70000元开理发店，月息7分，因还不上钱，谈飞每个月去其理发店催款，把其理发店的门关上，让其做不成生意，那时谈飞已经把程某的足浴店搞过去了，谈飞有三次将其减到足浴店，有四五个小孩子看着他，不让其出去，每次在里面呆五六个小时左右。出去的时候，谈飞还安排一个人跟着他，其到哪儿就跟到哪儿。被谈飞逼的理发店也开不下去了，后谈飞想办法把其理发店变卖了。怎么卖的，卖了多少钱，其都不知道。2016年其被逼的出去务工了，谈飞就天天找其担保人储某3，到其家逼其母亲还钱，其母亲被逼的没办法，把一套安置房卖了，只卖了110000元，加上跟储某3借的50000元，共160000多元还给谈飞，这样才把账搞清。 3、证人证言 （1）储某3的证言，证实陶某向谈飞借款70000元时，其帮陶某担保，到2015年下半年，陶某还不上利息了，谈飞让其找陶某还钱。2015年10月份的一天晚上，谈飞拿张150000元的还款承诺书让其签字。当时谈飞让胡成俊帮他要钱，说如果不还钱，就到其家里闹，其凑了20000元给胡成俊，后谈飞不认可，拿150000元的还款承诺书找陶某妈妈，谈用房子抵债的事，陶某妈妈不同意，后谈飞起诉其和陶某，后其又还了谈飞60000元，陶某母亲用房子把剩下的钱抵了，这件事才算结束。 （2）卢某2的证言，证实其不认识陶某，是谈飞以28000元的价格将陶某的理发店转让给他的。 （3）桂某2语言，证实因陶某向谈飞借过钱，2016年左右，谈飞经常到其家要钱，后陶某就躲到合肥去了，谈飞到法院起诉，判决书上写欠谈飞150000元，陶某讲之前还过20000元，钱送给了谈飞的一个朋友，但谈飞不认账，谈飞几次三番到其家去要钱，谈飞知道她家的安置房出来了，就让其卖房子。后谈飞找了一个人让其以220000元的价格把房子卖掉，其不同意，过了两个月，谈飞说再不卖房子还债，利息会越滚越多，现在不止要150000元了，其被逼无奈只好同意卖房子，是冯克枝买的，220000元，其中十万七千多由冯克枝直接付给政府，另110000元由冯克枝直接付给谈飞，用于支付陶某的欠款。后储某3又还了60000元，事情才算终结。 （4）冯伟证言,证实其是冯克枝的弟弟，谈飞是其舅舅的孙女婿。其姐冯克枝想给父母在江店买套房，在亲戚间打听，谈飞说其手上有一套安置房，比较便宜，后其姐姐从外地回来，谈飞带她看了房子，后跟房东桂某2签的合同。地点是江店惠民家园8号楼1103室，面积89.9平方米，价格是220000元。谈飞讲房东欠他钱，现在房子等于是他的了，房款付给谈飞，桂某2也认可，后购房款220000元都打给谈飞了。 4.房屋买卖合同及照片，证实冯克枝与桂某2于2016年9月5日签的房屋买卖合同，购房款为220000元。 四、被告人谈飞、陈思远非法侵入住宅的犯罪事实 （一）2015年12月11日20时许，被告人谈飞、陈思远以索债为由，将残疾老人陈某2带入程某家中滞留，程某母亲韩某1要求谈飞将其带离，谈飞拒不带离，并将陈某2独自滞留在韩某1家中，直至次日3时许程某母亲劝说，陈某2方离开。 （二）2015年12月某天晚上20时许，被告人谈飞、陈思远带着老人杨显启到被害人储某1位于金鑫国际家园28号楼1001室的家中索债，拒不离开，双方发生拉扯，陈思远报警，民警出警后仍不离开，并将杨显启独自滞留在储某1家，直至次日凌晨1时许被储某1劝离。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人的供述与辩解 （1）谈飞的供述与辩解，证实2015年的时候，其安排陈思远去买了一条烟，然后其开车带着陈思远到安置四区，把其表叔陈某2接上，他平时在安置四区收废品，身上有残疾，陈思远给了他一条烟，他们带着陈某2到程某母亲韩某1在凤城小区租的房子要钱，到了程某家后，程某不在家，其就让陈德桂在他家凳子上坐着，抽烟。 其到储某1家去要过一次账，辩解称是跟其二伯谈荣潮一起去的，谈荣潮和储某1父亲认识，带谈荣潮一起去找储某1，让他劝劝储某1，帮其催程某还钱。 （2）陈思远的供述与辩解,证实2015年的冬天的一天下午，谈飞让其买一条便宜的烟给安置四区一个讨饭的老头，然后谈飞开车把这个老头带到程某在凤城的家要账，谈飞跟讨饭的老头讲：“跟我一起去要账，给你50元一天，你就在他家沙发上坐着抽烟，他们吃饭你就吃饭，他们睡觉你就睡觉。”后他俩就带着老头到了程某家，谈飞开始用脚踹门，并把门上的猫眼拔掉，搞了三五分钟，程某母亲被逼的把门打开了，程某父母在吃饭，程某不家在，他们三人进门后就在沙发上坐着，那个老头在屋内不停地抽烟。谈飞打电话让程某回家，晚上10点多程某回家了，谈飞就让程某找储某1担保。陈思远打电话告诉车静，车静让其劝劝谈飞，其不好跟谈飞讲，就打电话让解某去劝谈飞，谢伟伟劝谈飞他们回去，谈飞不听，谢伟伟就离开了。陈思远让韩某1报警，警察去后，叫他们三个离开，后其就回家了，谈飞和那个老头什么时候走的其不知道。 2015年年底，谈飞开着他的白色福特翼虎车接其去要债，其上车后，看见后座有一个老头子，其问谈飞去哪，谈飞讲去储某1家把110000元要回来。其和谈飞、老头子进了储某1在金鑫国际小区的家里，去了之后就要钱。印象中其报警了，但具体细节记不清了。 2.被害人陈述 （1）程某的陈述，证实谈飞找个捡破烂的老头子到其家里住着不走。 （2）储某1的陈述,证实谈飞、陈思远找程某要不到钱，有天晚上谈飞开车带陈思远和一个老头到其家要钱，陈思远和老头到其在金鑫国际小区租的房子家里，去了之后，老头就在其家的沙发上睡着，还说冷，陈思远跑到其卧室抱了一床被子给老头盖上。其把老头往外拽，陈思远报警说其打老头了，江店派出所的民警出警后，陈思远说他欠老头钱，其又欠陈思远的钱，所以老头是跟着一起去要钱。民警说经济纠纷到法院起诉，后就走了。警察走后，陈思远说他要回家，让老头在其家待着不要走。后其跟老头聊天，老头说他是被陈思远每天花200元雇来的，跟其父亲还认识，聊了一会老头走了。 3.证人证言 （1）车静的证言，证实陈思远带一个残疾老头，到程某父母租住在凤城小区的房子要债，在家赖着不走，还把家里门上的猫眼挖了、电闸拉了、在楼梯道上写“程某还钱”四个大字。 （2）韩某1的证言,2015年年底的一天晚上大概七八点，谈飞、陈思远带着一个老头到其家要钱，老头进门后就坐在椅子上，谈飞让他们还钱，过一会谈飞走了，陈思远和老头在其家，老头发火，说：“不还钱我就住你们家，你们要找地方给我休息。”他还把残疾证掏出来让其看，纠缠了很长时间，陈思远说：“不行你们就报警。”后其就报警了。江店派出所的民警到了，谈飞也跟着过去了，民警了解情况后说是民事纠纷，就走了，谈飞也走了。过了一会陈思远也走了，只剩下那个老头，其坐在客厅陪他。大概到了夜里两三点，老头说他要休息，其说没地方休息，讲送老头回去，老头也同意了，后把老头送走。 （3）陈某2的证言，证实一个冬天的晚上，谈飞和一个其不认识的男的找到他，喊其去帮忙要钱，其就去了。谈飞开车将其带到一个小区，到了那家人的屋内，谈飞找他们要钱，那家住着夫妻两个人，其就在沙发上坐着，拿出烟抽了几根，谈飞让其在那户人家住着，但是其没有住，谈飞和那对夫妻因为要钱吵了几句。后谈飞和那个男的走了，其在那户人家呆到凌晨12点就离开了。 （4）解某的证言，证实大概几年的冬天的一天晚上，车静给其老婆打电话，说程某母亲家有人要钱，还带了老头在家赖着不走，让其去看看。其去后，看到程某母亲在家，沙发上坐着一个脏兮兮的老头子，身上臭的很。其就打电话问陈思远，陈思远讲是谈飞找去的。后其劝说，陈思远同意想办法把老头弄走，后其就回家了。 4.辨认笔录,证实程某辨认出谈飞请的残疾人老头是陈某2，陈思远辨认出杨显启。 5.接处警情况登记表，证实储某1将到其家要债的老人杨显启从沙发上拖到门口，陈思远报警。 五、被告人谈飞强迫交易的犯罪事实 （一）2015年底，被告人谈飞以被害人程某欠钱为由，多次到程某经营的金寨县天易凤凰城南门名尚足浴店滋扰，采取锁门、上门催收、到单位滋事等方式，强迫程某将营业不久投资30余万元的名尚足浴店用以抵债，程某不堪其扰，被迫将该足浴店以40000元低价转让给谈飞，后谈飞又以100000元的价格将足浴店转让给胡成俊，谈飞非法获利达100000元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人的供述与辩解 （1）谈飞的供述与辩解，证实2015年8月6日，程某向其借款150000元，程某没有钱还，于是其就让程某把他经营的位于凤城173号商铺“名尚”足浴店以40000元抵债。辩解实际上抵了90000元，程某之前还有笔50000元借款。该笔150000元借款扣除40000元，还欠其110000元，然后重新换了110000元的借条，因其没时间要钱，陈思远说帮他要，出借人变成陈思远，之前只有韩益担保，由于没有偿还能力，其要求增加一个担保人，于是程某就找了储某1，担保人是韩某1和储某1。其又将足浴店转让给了胡成俊。 （2）陈思远的供述与辩解，证实谈飞为了逼迫程某把“名尚”足浴店转让给他抵债，那段时间谈飞经常跑到“名尚”足浴店用锁把门锁住，谈飞带其去过很多次，每次锁门都是谈飞干的，其没有干，让程某没有办法经营，造成程某“名尚”足浴店停业一个多月，最后的结果就是程某把“名尚”足浴店以极低的价格转让给谈飞。 2.被害人陈述 （1）程某的陈述,证实其开足浴店向谈飞借款150000元，月息7分，其母亲韩某1担保，利息都正常付，因还不上本金，谈飞天天找他要钱，谈飞用铁链子从外面把其开的“名尚”足浴店的大门锁上。后来，谈飞跟胡三子、杨超带着小痞子们，大概有七个人在“名尚”足浴店见面谈判，谈飞拿出转让协议，强迫其以4万多块钱将“名尚”足浴店转让给他用于抵债，实际上足浴店房租、装修、设备等投资了40多万，其当时没有同意，胡三子准备动手要打他，谈飞讲给其带走。大概在晚上八九点钟左右，谈飞和他们开着两张车，就强行把其带到安置四区附近的爱琴海宾馆2楼房间里，谈飞、胡三子和其在房间里谈判，其他小痞子们就在外面车上等着，在房间里，谈飞就叫其在转让协议上签字，其就不同意，谈飞就威胁讲要么还钱，要么把足浴店转给他，不然他就一直慢慢跟其缠下去。僵持到10点多，其始终没有同意签字，大概持续了2个小时左右，胡三子接了一个电话出去了，就其和谈飞在房间里，其偷偷发了一条信息给车静，讲出事了，后车静带人去，还打了谈飞，才把其接走。第二天谈飞约其有饭店见面，其和车静一起去的，对方有谈飞、胡三子、四个社会上的人，其中一个是余某1，其他的三个不认识，他们用杯子砸他，还把他按在椅子上，叫其把足浴店门钥匙还给谈飞，这个时候其不得已把钥匙交给了谈飞，那个年纪大的人就叫其和车静滚蛋，说以后足浴店就是谈飞的了，找谁去都没用。就这样足浴店被谈飞实质上霸占过去了。过了一个礼拜左右，谈飞把150000元借条换成110000元，出借人换成陈思远，担保人为韩某1和储某1。 （2）韩某1的陈述，证实程某的足浴店开业不久被谈飞转走了。谈飞坐在店里不走，锁店门阻碍经营，说店子是他的。听程某讲有一天，谈飞带着胡三子等人拿着转让合同逼着程某签字，但程某没签。听车静讲后来他们还让程某去了宾馆。 （3）车静的陈述，证实程某开了足浴店，投了大概40多万元，向谈飞借了150000元，直接打到房东卡上120000元，扣了30000元利息。后程某没还钱，谈飞就天天带胡三子、陈思远、杨涛等人去要钱。其劝程某把足浴店转卖给别人，把钱还掉，其还帮程某在外面发了小广告。有一天有个人和其约好去看足浴店，谈飞去了，坐在店里不走了，还说店是他的，估计看店的人觉得他们有纠纷，就走了。后来谈飞逼着程某把店低价转让给他指定的人，程某被逼的过不掉，最终在2015年12月以40000元的低价转让给谈飞指定的人了。然后谈飞又让程某写了一张110000元的借条给陈思远。 2015年有天晚上，程某给其发信息，是爱琴海宾馆和房间号，加电话没人接，其当时觉得不对劲，后其找其叔子姜恩杰一起去了。其赶到爱琴海宾馆的时候看见陶某、储某3在爱琴海宾馆的一楼大厅，就问他们程某在什么地方，他们就讲爱琴海宾馆的楼上，其上楼后在房间里看见谈飞、程某、还有一个人其不认识，其就看见谈飞拿着一个笔记本，给其看讲程某欠他的钱，其跟谈飞吵起来了，后来其的叔子姜恩杰就过来了，其叔子就问程某怎么搞的，谈飞就把他手中的笔记本给其叔子看讲程某欠他的钱，当时程某见到其叔子姜恩杰就哭了，其叔子就对谈飞讲欠钱还钱就是了，后来其叔子和谈飞就吵起来了，其叔子就动手打了谈飞，后来其把程某就带走了。 3.证人证言 （1）胡成俊证言,证实其准备从程某手上转“名尚”足浴店，程某找其要170000元，其心里的承受价位是120000元。其跟程某约好进店看看装修，到店门口看门是锁着的，程某打电话让谈飞去开门。程某讲店子装修花了39万多元，谈飞在程某不在的时候讲店子是他花钱装的，他先把店子转过来，让其再从他手上转。当时店里没电，谈飞提出到爱琴海宾馆去谈转让的事。最后其从谈飞手上以100000元价格转下足浴店。 （2）储某3证言，证实2015年下半年一天晚上9点多，程某打电话让其赶紧去爱琴海宾馆，其和陶某一起到的时候看到一楼大厅有好多年轻人，胡三子也在一楼，大约过了10分钟车静带了五六个人，其中一个人打了谈飞两巴掌，其把他们拉开了，之后车静把陈鹏带走了。 （3）陶某证言，证实程某被谈飞软禁在爱琴海宾馆，其跟储某1一起去的时候，看见有四五个小孩在大厅门口站着，其没有上楼，后车静去后把程某带走的。 （4）余某1证言，证实有一次其喝多了酒，谈飞将其接去，其在足浴店闹事了，具体见了哪些人，做了什么事都不记得了。 （5）余维加证言，证实2015年12月份一天晚上九十点左右，其接到三弟余维江电话，说老五余某1喝多了，喊其一起去接余某1。其和余维江一起开车到了江店凤城小区西门附近，当时余某1正在发酒疯，随意谩骂在场的人，不街道他和谁发生纠纷，在场的人只认识其女婿谈飞，其他的都不认识。其和余维江把余某1朝车上拉，他不走，还在骂人、耍酒疯，于是其和余维江就走了。 （6）余维江证言，证实有一次谈飞打电话给他，说余某1喝多了酒，让其去凤城小区接余某1，谈飞是余维加的女婿，其就喊余维加一起，其开车带着余维加到凤城小区去接余某1，去时见谈飞和余某1在路边站着，发现余某1确实喝多了酒，其和余维加把他往车上拉，劝他回家，但是余某1不停地挣脱。现在记不得是其和余维加把余某1带回家的，还是谈飞把余某1送回家的了。 （7）朱华兵证言,证实2015年3月分程某要开足浴店，请其去给他装修，其负责硬装，因为是同学关系，只收他137600元，还欠50000元没付。水电大概要35000元，软件和设备大概十几万，整个装修在一起最少要花300000元。 4.辨认笔录,证实程某辨认出胡三子是胡成俊，程某辨认出余某1。 5.书证 （1）朱华兵提供的预算及付款方式清单等材料,证实朱华兵给程某装修足浴店时的费用是137600元。 （2）程某提供的足浴店装修购买的材料单据，租房合同等，证实其开足浴店花费30余万元。 （二）张某1从邓某处以80000元的价格转租了金寨县天易凤凰城步行街325商铺服装店，2016年12月，被告人谈飞以张某1及其丈夫聂某1欠债为由，强迫被害人张某1将其经营上述服装店低价转让给自己，张经稳不堪谈飞等人前期长期的滋扰和对经营的妨碍，以及为赎回被谈飞扣押的车辆，最终将店铺和货物以35000元的价格转给谈飞抵债，造成张某1直接经济损失约80000元。 上述证据，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人的供述与辩解 （1）谈飞的供述与辩解,2016年的时候，聂某1经常在外躲债，其就和陈德柱一起到张某1的服装店去找聂某1。后张某1的服装店以35000元的价格转让给谈飞，包括服装和店内的空调等设施。给张某1打了收条，算是聂某1抵债了。 （2）陈思远的供述与辩解，证实谈飞以低于市场价把聂某1妻子张某1的服装店收去了。 2.被害人陈述 （1）聂某1的陈述,证实2017年1月份，谈飞到江店中央城5号楼找其要钱，其没钱给他，谈飞就说，现在天天老是找其要钱生意也做不成，其在凤城租的门面，转给他抵债35000元，还承诺把上次开走其朋友杜彬的车还给他，但是其考虑当时店里的衣服价值有七八万元，空调、电脑、热水器等电器价值一两万元，还有七八个月的租金有20000元，店面转让费80000元，店面装潢花了20000元，谈飞只抵债35000元，其觉得实在不划算，一开始就没同意。随后，谈飞就经常打其电话，威胁说不把店面转给他，他就找其父母和老婆小孩，让其一家人都过不好。被谈飞逼的实在没办法，再加上其当时考虑尽快把谈飞霸占去的车子要过来还给杜彬，于是就同意把店面转让给他，谈飞当时给其老婆打了一个还款35000元的收条，但是其朋友的车子始终不给，找他要车子，他说其还欠他这么多钱，他不可能给其车子。就这样其打给谈飞的50000元借条和车子到现在都没有要回来。 （2）张某1的陈述，证实谈飞和陈思远等人一直到其服装店和其住的凤城小区出租房去闹，一直到2016年底的时候，其在凤城小区开的服装店基本上没有办法在经营下去了，谈飞又逼着其把服装店以低价抵给谈飞，被谈飞逼的没有办法了，因为那时候谈飞天天逼汪某，还把聂某1借的车子扣了，聂某1的朋友天天找聂某1要钱，谈飞说只要把店转给他，他就不去吵汪某，还答应把车子还给聂某1，最后以35000元转给谈飞了。 （3）邓某的证言,证实2013年接手凤城门店开服装店，付给上家转让费68000元，房租15000元每年，开了一年后转让给了张某1，收了七八万元转让费。 3.2017年1月，被告人谈飞以被害人聂某1欠债为由，采取非法拘禁、上门喷漆、滋扰、威胁等方式，迫使聂某1外出躲避，谈飞又通过威胁聂某1合伙人张某2、金寨县燕子河镇燕溪村文化乐园中标方安某至公司负责人的方式，强行将聂某1、张某2挂靠安某至公司承包的金寨县燕子河镇燕溪村文化乐园工程占为己有，谈飞从中非法获利287199.28元。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人谈飞的供述与辩解,证实燕子河文化乐园工程是聂某1出面在做，聂某1被非法拘禁后不知所踪，工程被谈飞接手，最后公司给了其20多万元工程款。 2.被害人陈述 （1）聂某1的陈述,证实2016年7月份，其挂靠金至公司中标了金寨县燕子河镇燕溪村文化乐园工程，当时中标价格是2040000元，其和张某2合伙干的，其个人投了200000元左右，资金来源是从其朋友手上借的，张某2投了300000元左右，其在做该工程中的投资没有向谈飞借的钱。在施工过程中，2016年10月、11月，谈飞和余某1一起上去看过工地，当时其欠谈飞的高利贷还不上钱，谈飞就讲：“工地就不要干了，给我干，你欠我的钱正好拿工程款抵账。”其跟谈飞讲：“工地不是我一个人的，我跟别人合伙的，你搞掉了不付工人工资和材料款，那公司就倒大霉了”。谈飞说：“我不管那些事情，那是你的个人事情，跟我没关系，如果不给我，我就把工地大门锁起来，让你干不成。”2017年1月份已完成工程量的90%。谈飞跟余某1还跑到合肥安某至公司总部去，当时谈飞找的公司总经理王某1，谈飞说:“聂某1欠我钱，聂某1做的燕子河工地交给我干。”刚开始王某1不同意，后来谈飞还威胁王某1说：“你不干，你们公司是外地的，我叫你们都干不成。”2017年2月份过年前，谈飞到张冲其老家要债喷字，谈飞还拍照发给王某1，还对王某1说，他把其母亲逼的都跳河，当时王某1打电话叫其继续做燕子河的工程。2017年2月3日，其在金寨张冲老家过年，谈飞、陈思远找其要债非法拘禁其3天后，其害怕就跑到合肥去躲债，手机关机，就一直没有回来。后来才知道燕子河工程被谈飞抢过去了。2018年其到金至公司查看谈飞领取工人工资时提供的工资表发现，工资表上面的工人都不是实际施工人员，只有两三个是的，是谈飞为了套取工资制作的假工资表，一共是5张，累计资金共计252972元。 （2）张某2的陈述，证实2016年7月20日其和聂某1合伙干的燕子河文化乐园工程开工，工地主要由其负责，22万余元的水泥、钢筋等材料款也是其出的。2017年1月主体工程封顶，工程量完成90%，前期的工人工资按时支付了，欠一部分材料款，公司账上该工程结余资金还有160000元。谈飞和余某1到金至公司要钱，公司出于资金安全考虑就未放款，导致当地材料商的材料款未付。其打电话给余某1问明情况，受到余某1威胁。聂某1被拘禁殴打后跑到合肥躲债，大概在2017年正月十五左右，谈飞拿着金至公司的授权委托书，要其和他去燕子河政府把之前欠的钱处理掉，到燕子河项目办政府支持谈飞，其就跟谈飞协商，让他把之前材料款还掉，其自己投资的钱不要了，谈飞不同意，其就从该工程退出了。工程前期其个人投资了220000元、聂某1100000元和几万元的履约保证金。政府支付了1040000元工程款，支付工人工资和材料款880000元，140000元缴税，20000元被聂某1领取。谈飞制作的5张工资表不是其施工时的工人，不认识。谈飞接手工程时工程基本完工了。 3.证人证言 （1）余某1的证言,证实2016年7月成立金至公司金寨分公司，其任负责人，金至公司在金寨县的项目工程款全部经过分公司的对公账户，由其管理公司和财务。具体的工程建设施工是聂某1负责。燕子河文化乐园工程是金寨分公司成立之前中标的，是聂某1挂靠金至公司做的，2017年春节前，了解到燕子河工程的工程款打到总公司账户了，其和谈飞还和总公司的人发生了争执。其和谈飞讲工程由他俩做，总公司当时没有同意，后张某2知道了还骂了余某1。聂某1被拘禁之后跑到合肥躲起来了。其和谈飞又到总公司跟王某1讲要把燕子河工程揽过来，王某1没同意。后来工程被谈飞揽去了，怎么揽去的其也不知道。 （2）王玲、郑宜芳、陈德宝、谈华珍、潘井俊、江国瑞、叶乃林证言，均证实未在燕子河文化乐园工地做过工，也没有在工资表上签字。 （3）陈从家证言，证实在燕子河工地做过工，工资是燕子河政府打入其农行卡。谈飞讲需要做工资卡，让其提供一些人的身份证，其向谈飞提供了其亲戚陈德宝、郑宜芳、卓宝、陈从俊、陈德宇的身份证。 （4）方发红证言，证实其在燕子河镇政府项目办上班，负责政府和金至公司的业务对接。燕子河文化乐园工程是聂某1和张某2中标做的，2017年2月6日被谈飞接手。工程原造价2040000元，政府已付金至公司1600000元，代聂某1付堵门要钱的人的欠款100000元，还欠金至公司40多万元，具体账目以会计凭证为准。 （5）张飞证言，证实燕子河文化乐园工程进展到一半的时候，负责人聂某1联系不上了，公司准备自己做完剩余工程。谈飞出来阻挠，不让公司接手，谈飞跟王某1说聂某1欠他钱，这个工程必须由他做，如果其他人做他就找人去闹，最后公司迫于无奈就同意了。 （6）王某1证言，证实金至公司成立分公司后，任命余某1为分公司的负责人，后余某1和谈飞利用金寨分公司侵占张冲乡水泥路项目的工程款，公司还报案了。2017年2月份，联系不上聂某1和张某2，其公司准备自己找人接着干，这时谈飞到了公司，他拿出几张借条，讲聂某1在燕子河工程前期的购买的材料款都是他投的，要求该工程后期必须由他做，后期的工程款都要给他。谈飞还说不会让其公司自己做，如果金至公司自己做他就去锁工地的门。当时其考虑工程快完工了，而且谈飞保证会把工人的工资结清，就这样公司给谈飞出了授权委托书。 （7）陈德品证言，证实谈飞于2017年2月接手燕子河文化乐园工程，当时主体工程已经竣工了。他接手工程后对聂某1先前的债务一概不管，但账户上剩余的工程款必须归他。 （8）李开年证言，证实2016年8月开始至2017年9月其负责做在燕子河文化乐园工程的水电部分，到时2017年2月从聂某1处结算工资35000元，欠5000元；2017年2月至9月，谈飞接手后支付工资11000元，欠18000元。听说聂某1欠谈飞钱还不上，谈飞把工程霸占去了。 （9）余兵证言，证实其于2016年7月份燕子河工程主体完工时进场至2017年七八月份结束，其负责油漆施工。聂某1和张某2在干的时候，金至公司支付其班组40000元，谈飞接手后，谈飞付款25000元，现在还欠20400元。 （10）简新功证言，证实其做燕子河文化乐园工程的木工部分，做的活全是张某2经手的，还欠11800元未付。 （11）陈金磊证言,证实张某2联系其到燕子河工地安装门窗，施工前张某2支付其20000元，2017年2月金至公司支付20000元钱，2017年6月至8月，谈飞让其把工程做完，做完后一直没有拿到工资。之后多次向谈飞催要，谈飞称没有拿到工程款。2018年2月向燕子河镇政府反映，政府讲已经打了几十万元工程款给谈飞。2019年2月燕子河政府结算了部分工资，还欠18000元。 4.书证 （1）余兵提供的燕子河文化乐园代付款项目明细表及油漆班组的工程款结算单,证实其做的工程款数额。 （2）检察院补充侦查的材料、燕子河镇文化乐园项目的相关材料，证实谈飞领取工程款439712元，支付工人工资36000元，缴纳税款122352.72元，谈飞个人非法获利287199.28元。 4.2017年7月，在杨某1租赁经营的安徽省金寨县天易凤凰城步行街325商铺，谈飞要挟将房租从12000涨至30000元一年，否则待合同到期收回房屋，杨某1将无法收取转让费，迫使杨某1退出经营，杨某1被迫将其中的15000元转让费分给谈飞。 5.2017年10月，在储某2租赁经营的安徽省金寨县天易凤凰城步行街325商铺，谈飞要挟将房租从12000涨至30000元一年，否则待合同到期收回房屋，储某2将无法收取转让费，迫使储某2退出经营。后储某2将商铺转让给操红艳，谈飞将操红艳应给储某2的20000元转让费据为己有。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人聂某1的供述与辩解,辩称凤城325号门面，其只记得租给一个叫什么蕾的，房租一年一万多元，其他都是他们内部转的，直到储某2找到谈飞，其和储某2约定房租是30000元，钱没付完她就不经营了，要转让给别人，她还让其配合她签协议，其是被她坑了。储某2转让店面属于空手套白狼，从这个店赚了几万元钱。 2.被害人陈述 （1）杨某1的陈述,证实2016年9月，张某1服装店的二楼前半部分闲置，其以每年12000元的价格租了下来，后张某1把店抵给谈飞了。2017年7月份，谈飞通知其要涨房租，每年30000元。当时周边一样的店面都是每年15000元，其觉得价格太高了，想把店转出去，但谈飞不同意，他说要么按照他说的房租继续租，要么转租店面的时候必须经过他，他要分转让费，如果不带他分，房子到期了他就要收回去，那样其一分钱也弄不到。为了减少损失，只能按谈飞的要求，把房子转租出去，然后带他分转租费。后其转租给了金小宇和沈然蕾，给了谈飞15000元转让费。 （2）储某2的陈述,证实2017年10月17日，其从沈然蕾手上以66000元转了凤城325号一间门面，其中包含一年的房租费18000元，转让后，其知道房东是谈飞。2018年其找谈飞续租，谈飞让其先交5000元，其通过支付宝转了5000元给谈飞，到了9月份，谈飞说房租要涨到每年30000元，这时其不想干了，就把店转让给操红艳，转让费是50000元。后其又给谈飞25000元，加上之前给他的5000元，共30000元的房租。给30000元的房租是迫于无奈，后期，其向操红艳要20000元的房租，但谈飞又采取胁迫的方法从操红艳手中将20000元的房租拿走了，等于其吃亏了20000元。 3.证人证言 （1）金小宇证言,证实2017年8月份，其从杨某1处转租了店面，房租加转让费共45000元，开了一个月之后，听旁边的人闲谈时说谈飞很难缠，从杨某1处抽了不少转让费。其担心也会跟杨某1一样，其就将店面以66000元转让给了储某2。 （2）沈然蕾证言，证实其和金小宇合伙开服装店，她只入股参与分红，其签了合同。后金小宇将店面转让出去，转让费66000元，分给其33000元。 （3）操红艳证言，证实2018年7月份左右，其从储某2处转租了店面，转让费50000元，签合同的时候，房主谈飞不知情。9月份门面到期，其需交房租，谈飞向其要20000元房租，还说找储某2要剩余的房租，其和谈飞签的合同上写房租每年30000元，但实际支付给谈飞20000元。 4.书证 （1）杨某1提交的微信转账记录,证实杨某1付给张某1的转让费和收取金小宇的转让费的事实。 （2）储某2的微信转账记录,证实其付给谈飞30000元的房租。 六、被告人谈飞虚假诉讼的事实 2015年8月6日，程某向被告人谈飞借款150000元，约定月息7分，预先扣除3个月利息2万元，实际支付程某借款130000元，谈飞在约定还款期限未至时找程某索要全部借款，胁迫程某将名尚足浴店以40000元低价抵付给谈飞。为方便指使陈思远帮助自己索要借款，让程某将剩余110000元借款重新向陈思远出具借条，并让韩某1、储某1在空白借款合同上签署担保人。2016年1月8日，被告人谈飞以程某欠款110000为由，以陈思远的名义将程某及其担保人韩某2、储某1起诉至金寨县人民法院并胜诉。储某1给付谈飞130000元，韩某1给付谈飞20000元。此项诉讼中，谈飞捏造债权债务转移民事法律关系，提起虚假民事诉讼，其行为严重扰乱了法院正常的审判秩序，并造成了担保人储某1在强制执行期间被司法拘留的严重后果。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人的供述与辩解 （1）谈飞的供述与辩解，证实2015年8月6日程某向其借款的150000元，当时还拿了宝马车的订车合同，后其得知他没有买宝马车，且其从银行离职，其要求提前收回借款。程某无力偿还，以足浴店抵账40000元，还剩110000元，其把借条转让给陈思远了。借条打在陈思远名下是方便他帮其要钱，陈思远没要到钱后就把借条还给谈飞了。其咨询朱仲均律师后以陈思远名义提起了诉讼，相关诉讼文书上陈思远的名字是其签的，陈思远不知情，也没有参加庭审。经法院审理后判决其胜诉，法院对储某1采取了强制执行措施，司法拘留了几天之后，储某1家里拿出了130000元，从韩某1的工资卡中划给其20000元，这笔借款就此结束。 （2）陈思远的供述与辩解，证实谈飞骗取储某1担保后，程某欠款110000元的借条写在其名下，谈飞讲这样好要些。后来谈飞找程某和储某1都要不到钱，就起诉到法院，最后谈飞胜诉了。起诉前，谈飞让其提供身份证和一张银行卡，之后什么时候起诉的其都不知道，怀疑起诉材料上其签名是谈飞签的。 2.被害人陈述 （1）程某的陈述，证实2015年8月6日向谈飞借款150000元，借款期限六个月，才过了三个月谈飞开始找其还本付息，其讲先还把余期的利息给他，他不同意，开始强迫其以足浴店抵债，最后足浴店抵了40000元钱后还剩110000元，重新出具借条至陈思远名下。谈飞以陈思远的名义起诉。陈思远胜诉，储某1被司法拘留，后共同偿还完了。 （2）储某1的陈述,证实其为程某签了一张空白纸的担保，上面110000元的金额什么时候写上去的其不知道。2016年1月陈思远起诉其和程某、韩某1。2017年1月18日法院以其拒不执行判决，将其司法拘留15天，要拍卖其家门面。其家属借了130000元，通过法院交给陈思远和谈飞，1月23日被提前放出来。 3.朱某的证言,证实其给谈飞代理两起诉讼案件，其中一起是陈思远起诉程某、韩某1、储某1。谈飞跟其讲程某借了他150000元，还一部分后还剩110000元，债权转给陈思远了，陈思远是他表弟。虽然债权人是陈思远，但是钱还是谈飞的，问其该怎么起诉，其就告诉他只能以陈思远的名义起诉，并跟他讲需要陈思远提供身份证。然后谈飞就讲他去找陈思远，这起案件法院受理后，判决胜诉了。谈飞跟其讲钱是他的，只是借条转给陈思远，目的是方便陈思远找程某要钱。陈思远没有参与，其没有见过陈思远，文书材料都是谈飞交过去的。 4.书证 （1）金寨县人民法院拘留决定书和提前解除拘留决定书,证实储某1被司法拘留的事实。 （2）法院审理陈思远起诉程某等人民事卷宗、执行卷宗，证实谈飞虚假诉讼的事实，以陈思远的名义出具收条收到储某1130000元，从法院领取执行款20000元。 七、被告人陈思远、张伟开设赌场的犯罪事实 2019年3、4月份，在金寨县江店新城区，宋继昌（另案处理）先后在杨可美家、宋继昌家、物流园商务酒店、陈某3家、施家豪家、刘某家多处轮换开设赌场，邀集人员刘超、刘某、陈胜、陈德林等20余人以“比鸡”“二八杠”“赌干子”等方式赌博。在该赌场内，被告人陈思远、被告人张伟和朱磊（另案处理）为参赌人员提供赌资，以此牟利，与赌场场主形成非法利益共同体。陈思远先后向宋继昌、刘超、易俊宏、俞强、余某3、张莉、杨可美、郑涛、刘国利、程军、陈录春、唐华等人累计提供赌资约260000元，获利16500元左右；张伟先后向陈胜、陈德林等人提供赌资约100000元，获利2200元左右。 被告人陈思远除了对借给易俊宏的金额有异议外，其他均无异议。经查，易俊宏两次供述均称在明发小区的赌场向陈思远借30000元、在龙城小区的赌场向其借30000元、在物流园宾馆赌场向其借了40000元，累计向其借100000元左右。因此陈思远向易俊宏提供的资金应为100000元。 上述事实，被告人张伟在庭审中亦无异议，且有其供述与辩解、证人杨某2、刘某、余某2、樊某、杨某3、余某3、陈某3等人的证言，辨认笔录，从陈思远手机中提取的赌场内的照片和视频等证据证实，足以认定。 综合证据 1.书证 （1）被告人的户籍信息，证实各被告人均达到刑事责任年龄。 （2）前科查询证明、刑事判决书，证实谈飞、陈思远、邵麒无前科。陈思远因寻衅滋事被金寨县公安局行政拘留。陈德柱因犯寻衅滋事罪，于2009年10月30日被金寨县人民法院判处有期徒刑6个月；曾因犯聚众斗殴罪，于2012年6月8日被金寨县人民法院判处有期徒刑两年五个月。张伟因犯寻衅滋事罪，于2011年5月3日被金寨县人民法院判处有期徒刑二年零六个月；因犯开设赌场罪，于2017年11月8日被金寨县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。蔡彬彬因寻衅滋事，于2011年6月8日被劳教一年零八个月；曾因犯开设赌博罪，于2017年11月8日被金寨县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币4000元。 （3）释放证明,证实陈德柱于2014年9月18日刑满释放。 （4）到案经过，证实蔡彬彬被传唤到案，其余被告人均被抓获到案。 （5）张伟立功表现材料,证实张伟有立功表现。 （6）冻结材料，证实冻结了谈飞的银行存款和理财产品共3203477.27元;冻结了陈思远银行存款23930.19元。 （7）查封材料,证实查封了谈飞的房产四套，分别为：合肥市经开区明珠世经花园1幢8号门面、六安市磨子潭路以东义乌小商品市场三期主楼J722铺、六安市磨子潭路以东义乌小商品市场三期主楼J725铺、六安市开发区世纪景园25号楼2单元201室。 （8）扣押材料，证实扣押了谈飞的皖Ｎ×××××号白色福特翼虎轿车一辆，华为牌手机一部、三星牌手机一部；陈思远的皖Ｎ-×××××号白色捷豹ＸＦ轿车一辆，苹果牌手机一部；扣押了谈飞从聂某1处开走的皖Ｎ×××××号轿车一辆。 （9）搜查笔录、扣押清单，证实公安机关从谈飞的住所搜出并扣押了谈飞的记账本一本，银行卡一张，程某、卢某1、聂某1等人的借条、借条（代借款合同）、收条的原件及复印件以及谈飞剪接拼凑的条据。 （10）扣押的谈飞名下的四套房产的购买合同，证实房产购买的时间。 2.勘验笔录，证实公安机关对涉案现场进行了勘查。 3.移动硬盘一个，证实从谈飞的手机中提取了与案件相关的通话录音。 本院认为：2013年以来谈飞个人、2015年以来谈飞先后纠集社会闲散人员陈思远、刑满释放人员陈德柱，谈飞纠集陈思远通过“套路贷”的方式，实施诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入他人住宅等违法犯罪活动；纠集陈德柱实施寻衅滋事违法犯罪活动；谈飞个人实施虚假诉讼、强迫交易违法犯罪活动。该三被告人在一定区域内，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以谈飞为纠集者、陈思远、陈德柱为成员的恶势力。 被告人谈飞在实施“套路贷”相关违法犯罪活动中，假借民间借贷之名，采取各种手段虚增被害人债务，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。在索要非法债务的过程中，非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。多次纠集他人拦截、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要，占用他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。以威胁的手段，强迫他人转让商铺、强揽工程，获取非法利益，情节特别严重，其行为构成强迫交易罪。以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪。违背他人意愿进入住宅，拒不退出，其行为构成非法侵入住宅罪。 被告人陈思远在实施“套路贷”相关违法犯罪活动中，假借民间借贷之名，采取各种手段虚增被害人债务，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。在索要非法债务的过程中，非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。以非法占有为目的，对被害人聂某1采取暴力、威胁的方法，迫使聂某1向其出具350000元的借条，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪。拦截、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。违背他人意愿进入住宅，拒不退出，其行为构成非法侵入住宅罪。在赌场内为赌博人员提供资金帮助，从中非法获利，其行为构成开设赌场罪。 被告人陈德柱多次协助谈飞使用“软暴力”手段向他人催收债务，拦截、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人张伟为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪；在赌场为赌博人员提供资金帮助并非法获利，其行为构成开设赌场罪。 被告人邵麒非法扣押、拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。 被告人蔡彬彬非法扣押、拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。 被告人谈飞、陈思远、张伟、邵麒、蔡彬彬在非法拘禁罪中系共同犯罪，谈飞告诉陈思远，聂某1在张冲老家，让陈思远去要钱，还说这时不把钱要来，以后就要不来了。后陈思远等人实施了拘禁聂某1的行为，因此，谈飞和陈思远是主犯，应按照所参与的全部犯罪处罚，张伟、蔡彬彬、邵麒是从犯，依法可从轻处罚。在非法拘禁的过程中，对被害人实施了殴打行为，依法从重处罚。被告人谈飞、陈思远、陈德柱在寻衅滋事罪系共同犯罪，谈飞、陈思远系主犯，按照所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚，陈德柱系从犯，依法可从轻处罚。被告人谈飞、陈思远在非法侵入住宅罪中系共同犯罪，两人地位作用相当，均是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。 谈飞对寻衅滋事罪中的部分犯罪及非法侵入住宅的第一起犯罪自愿认罪，依法可从轻处罚；系初犯，可酌情从轻处罚;多次诈骗，酌情从重处罚。在诈骗罪中既遂1517140元，未遂1340000元，既遂和未遂的金额在同一量刑幅度内，以诈骗罪既遂处罚，未遂部分在量刑时予以考虑。 陈思远自愿认罪，依法可从轻处罚；系初犯，可酌情从轻处罚。在敲诈勒索犯罪中属未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。在开设赌场罪中构成坦白，依法可从轻处罚，系从犯，依法可从轻处罚。 陈德柱自愿认罪，依法可从轻处罚；系累犯，依法从重处罚；有前科，可酌情从重处罚。 张伟如实供述犯罪事实并自愿认罪，依法可从轻处罚；有立功表现，依法可从轻处罚；系累犯，依法从重处罚。在非法拘禁罪中取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。在开设赌场罪中系从犯，依法可从轻处罚；积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。 邵麒如实供述犯罪事实并自愿认罪，依法可从轻处罚；系初犯，可酌情从轻处罚。 蔡彬彬如实供述犯罪事实并自愿认罪，依法可从轻处罚；取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；有前科劣迹，可酌情从重处罚。 被告人谈飞、陈思远、张伟犯数罪，依法应数罪并罚。谈飞借给聂某1和程某的本金，谈飞的手机、皖Ｎ-×××××号汽车一辆，陈思远借给聂某1的本金，陈思远的手机，均属犯罪工具，依法予以没收。 谈飞及陈思远的辩护人提出本案不构成恶势力，与事实不符，本院不予采纳；认为犯罪事实有重复评价，经查，在寻衅滋事中，构成其他犯罪的，已按照其他犯罪处罚，不存在重复评价的问题。谈飞提出其借款给聂某1支付的现金，无证据证明，不予支持。谈飞的辩护人陈斌提出谈飞不属于“套路贷”，是高利贷，不构成诈骗罪。本院认为，“套路贷”与高利放贷有本质区别，高利放贷的出借人是为了到期按照协议约定的内容收回本金并获取高额利息，不具有非法占有他人财物的目的，也不会虚增借贷金额、肆意认定违约、毁匿还款证据等。本案中谈飞为了达到占有他人财物的目的，对聂某1虚增借贷金额、肆意认定违约、强行开走其车辆，强揽其承包的燕子河文化乐园工程、提起虚假诉讼等。在程某的借款还清后，篡改还款时间后提起虚假诉讼，在还款时间未届满的情况下强迫程某低价转让足浴店等，上述行为占有他人财物的目的很明显，均符合“套路贷”的特征，构成诈骗罪。辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。提出谈飞不构成非法拘禁罪，不构成虚假诉讼罪，指控的第4、5起强迫交易罪不成立，追加的寻衅滋事罪不成立，经查，与事实不符，本院不予采纳。提出指控的第十五起寻衅滋事事实只有汪某的陈述，没有其他证据予以佐证，该起事实不能认定的意见，本院予以采纳。提出还有12张谈飞的银行卡公安机关没查，经查，有4张公安机关在侦查阶段已经查询，另8张无谈飞与聂某1的转款记录，与本案无关。谈飞的辩护人陈英杰提出谈飞在寻衅滋事犯罪中应在五年以下量刑，与事实相符，本院予以采纳。提出谈飞不构成非法侵入住宅罪，经查，指控的第三起非法侵入住宅事实中谈飞带谈荣潮到汪某家中，汪某的陈述中未提及该行为违背了其意愿，亦无经要求谈飞等人退出而拒不退出的行为，因此，该起行应为寻衅滋事行为，不构成非法侵入住宅罪。指控的另两起非法侵入住宅的事实均违背了住宅内成员的意愿，经要求退出而拒不退出，构成非法侵入住宅罪。提出指控的五起强迫交易事实均不构成犯罪，经查，与事实不符，本院不予采纳。 陈思远提出其借款给聂某1的有现金交易，无证据证实，本院不予采信。陈思远的辩护人提出陈思远有立功表现，构成自首。经查，与事实不符，本院不予采纳。提出陈思远在共同犯罪中为从犯，经查，陈思远在开设赌场罪中为从犯，在其他犯罪中均为主犯。陈思远在非法拘禁聂某1期间，逼迫聂某1向其出具350000元的借条，是另起犯意，与非法拘禁侵犯的是不同的客体，符合敲诈勒索的构成要件，属敲诈勒索罪，应以两罪惩处。陈思远的辩护人提出应择一重罪惩处处的辩护意见，不予采纳。 陈德柱的辩护人提出陈德柱为从犯的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。陈德柱在侦查阶段只承认一起寻衅滋事事实，在庭审中承认一起寻衅滋事事实，其没有如实供述主要犯罪事实，不构成坦白。辩护人提出其构成坦白的辩护意见，本院不予采纳。 张伟的辩护人提出张伟系从犯，如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度好，有立功表现等从轻处罚情节，与事实相符，本院予以采纳。 邵麒的辩护人提出邵麒具有从犯、坦白、自愿认罪的从轻处罚情节，与事实相符，本院予以采纳。 犯罪事实及量刑情节，不宜适用缓刑，辩护人提出对蔡彬彬适用缓刑的意见，本院不予采纳。蔡彬彬的辩护人提出蔡彬彬当庭具有自愿认罚、从犯，已取得被害人谅解的从轻处罚情节，与事实相符，本院予以采纳。综合蔡彬彬的犯罪事实及量刑情节，不宜适用缓刑，辩护人提出对蔡彬彬适用缓刑的意见，本院不予采纳。 综合各被告人的犯罪事实、情节及社会危害性，经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第二项、第三项，第二百二十六条第四项、第五项，第三百零七条之一第一款、第三款，第二百四十五条第一款，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条第一款、第三款，第六十五条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下： 一、被告人谈飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年十个月，并处罚金人民币500000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元;犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元,决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币750000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2039年4月26日止；罚金于判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人陈思远犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币100000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元,决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币190000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2034年4月26日止；罚金于判决生效后三日内缴纳。） 三、被告人陈德柱犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年10月27日止。） 四、被告人张伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币人民币5000元,决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年4月4日止；罚金于判决生效后三日内缴纳。） 五、被告人邵麒犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年4月29日止。） 六、被告人蔡彬彬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年4月27日止。） 七、追缴被告人谈飞违法所得2187339.28元，退赔给被害人聂某11241740元,退赔给被害人安某至建设工程有限公司466199.28元，退赔给被害人程某、车静294400元，退赔给被害人杨某115000元，退赔给被害人储某220000元，退赔给被害人储某1130000元，退赔给被害人韩某120000元。 八、追缴被告人陈思远违法所得301600元，退赔给被害人聂某1285100元，另16500元予以没收，上缴国库。 九、追缴被告人张伟违法所得2200元（已缴纳），予以没收，上缴国库。 十、被告人谈飞实施诈骗的本金1527200元、皖Ｎ-×××××号汽车一辆、华为牌手机一部、三星牌手机一部，陈思远实施诈骗的本金79000元、苹果牌手机一部予以没收，上缴国库。 十一、公安机关扣押、查封、冻结在案的被告人谈飞、陈思远的财产并入退赔项、罚金项执行。 如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢孝余 审 判 员  何昭莲 人民陪审员  金乃全 二〇一九年十二月三十日 法官助理   桂罗娜 书 记 员  金婷婷 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。