河北省唐山市丰润区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0208刑初327号 公诉机关河北省唐山市丰润区人民检察院。 被告人刘来增，男，1954年4月24日出生于唐山市丰润区，汉族，高中文化，农民，户籍所在地及现住河北省唐山市丰润区。2019年3月25日被唐山市丰润区公安局刑事拘留,因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年4月25日经河北省唐山市丰润区人民检察院审查批准，同日被唐山市丰润区公安局执行逮捕。现羁押于唐山市丰润区看守所。 指定辩护人曹丽莉，河北京唐律师事务所律师。 河北省唐山市丰润区人民检察院以丰检公诉刑诉[2019]843号起诉书指控被告人刘来增犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间因补充侦查，延期审理一次。河北省唐山市丰润区人民检察院指派检察员杨建刚出庭支持公诉，被告人刘来增、指定辩护人曹丽莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省唐山市丰润区人民检察院指控，被告人刘来增在唐山市丰润区经营唐山市京港制衣有限公司。自2005年起至2014年间，因该厂资金短缺或自己经营需要，被告人刘来增通过口口相传的方式，以月息1分的高息为诱饵，从苏某2、陈某、孙某、王某1、郝伟凯、郝伟宏、苏某1、张某3、张某2、张某1、刘某等11人处集资49.8万元，集资满一年度，被告人刘来增支付利息一次，自2012年起刘来增因经营不善，陆续不再支付利息。截至目前，尚欠集资参与人本金共计49.8万元。 公诉机关就上述事实向法庭提交了相应的证据。 公诉机关认为，被告人刘来增非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人刘来增对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，辩称我不是以唐山京港制衣有限公司的名义集资，是我个人集资。 辩护人曹丽莉提出如下辩护意见，对被告人犯非法吸收公众存款罪的定性没有异议，量刑上：1.被告人刘来增积极认罪，悔罪态度较好；2.被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹；3.被告人已支付利息六万多元。综上，建议对被告人从宽处罚。 经审理查明，被告人刘来增曾在唐山市丰润区经营唐山市京港制衣有限公司。自2005年起至2014年间，因该厂资金短缺或自己经营需要，被告人刘来增通过口口相传的方式，以月息1分的高息为诱饵，从苏某2、陈某、孙某、王某1、郝伟凯、郝伟宏、苏某1、张某3、张某2、张某1、刘某等11人处集资49.8万元，集资满一年度，被告人刘来增支付利息一次，自2012年起刘来增因经营不善，陆续不再支付利息。经司法会计鉴定，被告人刘来增吸收公众存款本金498000元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证： 1.河北省唐山市丰润区人民法院案件移送函。 2.受案登记表。 3.唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队出具的到案经过。 4.被告人刘来增基本情况、户籍证明信。 5.唐山市公安局丰润区分局调取证据清单，该局向唐山市丰润区行政审批局调取唐山市丰润区工商行政管理局丰润工商处字（2011）93-行政处罚决定书、内资企业登记基本情况表。 6.唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队接受证据材料清单：接受苏某2、陈某、孙某提交的收据复印件、民事裁定书复印件。 7.唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队接受证据材料清单：接受苏某1提交的借款收据复印件、借取款明细、民事裁定书复印件。 8.唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队接受证据材料清单：接受刘某提交的收据复印件。 9.唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队接受证据材料清单：接受王某1提交的收据复印件、户口本复印件。 10.唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队接受证据材料清单：接受张某3提交的收据复印件、支款证明单复印件。 11.唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队接受证据材料清单：接受王某2提交的唐山市法医鉴定中心司法鉴定书收据复印件。 12.民事案件的相关材料复印件（当事人信息表、证据复印件、调查笔录复印件、庭审笔录复印件等）。 13.唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队接受证据材料清单：接受刘立军提交的协议、工矿产品购销合同、组织机构代码证复印件、办事处登记证、唐山市丰润区京丰水泥厂文件等材料。 14.唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队出具的“刘来增涉嫌非法吸收公众存款案涉案统计”。 二、证人王某1、苏某1、张某1、张某2、孙某、陈某、苏某2、刘某、张某3、王某2、王某3的证言。 三、被告人刘来增的供述与辩解。 四、鉴定意见：河北天佳司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书、鉴定资质证明、鉴定意见通知书。 本院认为，被告人刘来增违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，长期以高息为诱饵，向社会公众吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关的指控成立。被告人刘来增当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见，予以采信。为维护国家金融管理秩序，依法惩治非法吸收公众存款犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款第一项、第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘来增犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月25日起至2020年6月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、对被告人刘来增的犯罪所得依法予以追缴并退赔（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本八份。 审判长  赵剑锋 审判员  刘秋红 审判员  郭子靓 二〇一九年十二月三日 书记员  姜 媛 刘来增非吸一览表                            序号                       姓名                       本金                       已付利息                       实际损失                               1                       陈建东                       40000                       16200                       23800                               2                       苏世昌                       88000                       0                       88000                               3                       苏占友                       100000                       10000                       90000                               4                       孙贺友                       40000                       12000                       28000                               5                       王春青、郝伟凯、郝伟宏                       120000                       16800                       103200                               6                       张桂玲                       36000                       4320                       31680                               7                       张秀芬                       10000                       3613                       6387                               8                       张泽如                       30000                       3600                       26400                               9                       刘士田                       34000                       0                       34000                               合计                                                         498000                       66533                       431467                单位：元