河北省丰宁满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0826刑初299号 公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。 被告人李振远，曾用名李兴，男，1994年3月8日出生，满族，小学文化，农民，籍贯河北省承德市丰宁满族自治县，住丰宁满族自治县，2015年11月10日因犯合同诈骗罪被北京市顺义区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元，犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元，2015年12月12日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月28日被丰宁满族自治县公安局刑事拘留，2019年9月10日经丰宁满族自治县人民检察院批准，被丰宁满族自治县公安局执行逮捕现羁押于丰宁满族自治县看守所。 丰宁满族自治县人民检察院以丰检公诉刑诉［2019］291号起诉书指控被告人李振远犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院审查受理后，适用普通程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，丰宁满族自治县人民检察院指派检察员张静出庭支持公诉，被告人李振远到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 丰宁满族自治县人民检察院指控：1、2019年3月份，被告人李振远通过微信添加了王某1为好友，之后李振远以李某1的身份，虚构家庭条件，与被害人王某1聊天，骗取王某1的信任后与王某1建立了恋爱关系。之后李振远于2019年4月5日以偿还信用卡为由，骗取王某1人民币4.4万元；2019年4月14日以其父亲手指被切掉需要用钱治疗为由，骗取被害人王某1人民币1.2万元。之后李振远将骗取的5.6万元人民币，一部分用于偿还他人借款，另一部分挥霍。案发后，李振远退还王某1人民币6.6万元。2、2018年10月初，被告人李振远通过微信添加了刘某1为好友，2018年10月15日左右，二人见面后逐渐发展成男女朋友关系。自2018年10月初至2019年8月28日，李振远以其要为平泉饭店厨师开工资、其父亲手指被轧断需要手术费、其母亲及干爹需要做心脏病手术、其父亲及干爹在北京被国家反贪局抓到需要用钱捞人等各种名义，骗取被害人刘某1人民币16.1万元。之后李振远将骗取的钱财一部分用于偿还他人借款，另一部分挥霍。3、2019年6月9日，被告人李振远与刘某1谈恋爱期间，李振远以其父亲在北京被抓，需要1万元活动关系为由，骗取被害人刘某1的妹妹刘某2人民币1万元。又以其父亲在北京身上没钱为由，骗取刘某2人民币1万元，合计人民币2万元，之后李振远将所骗钱财挥霍。4、2018年5月至8月，被告人李振远与刘某1恋爱期间，李振远以其干爹出事、其父亲手指头轧断等为由，骗取被害人刘某1的弟弟王某2人民币4万元。其中2.4万元已归还给王某2，剩下的1.6万元被李振远挥霍。5、2019年3月至8月，被告人李振远与刘某1谈恋爱期间，李振远以其父亲手指头被切断、其母亲需要做心脏手术等为由，骗取被害人刘某1的姐夫许某人民币6万元。之后李振远将所骗钱财一部分偿还他人借款，另一部分挥霍。6、被告人李振远在2019年5月份通过快手软件添加兰某为微信好友。之后以其可以低价拿化妆品为由，骗取被害人兰某人民币40030元。之后在被害人兰某的催促下，李振远偿还兰某人民币1.7万元，余23030元被李振远挥霍。2018年10月初至2019年8月底，被告人李振远共计骗得钱款377030元。 指控上述事实公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、电子数据等证据。认为被告人李振远以非法占有为目的，虚构身份与事实，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，故应依法追究是被告人李振远的刑事责任。 被告人李振远辩称，对起诉指控的事实及定性均无意见，本人系投案自首，自愿认罪，希望从轻处罚。 经审理查明： 1、2019年3月份，被告人李振远通过微信添加了王某1为好友，并以李某1的身份，虚构家庭条件，与被害人王某1聊天，骗取王某1的信任后与王某1建立了恋爱关系。2019年4月5日被告人李振远以偿还信用卡为由，骗取被害人王某1人民币4.4万元；2019年4月14日以其父亲手指被切掉需要用钱治疗为由，骗取被害人王某1人民币1.2万元。被告人李振远将骗取的5.6万元人民币，一部分用于偿还他人借款，另一部分挥霍。案发后，被告人李振远退还被害人王某1人民币6.6万元。 2、2018年10月初，被告人李振远通过微信添加了刘某1为好友，2018年10月15日左右，二人见面并逐渐发展成男女朋友关系。自2018年10月初至2019年8月28日，李振远以其要为平泉饭店厨师开工资、其父亲手指被轧断需要手术费、其母亲及干爹需要做心脏病手术、其父亲及干爹在北京被国家反贪局抓到需要用钱捞人等各种名义，骗取被害人刘某1人民币16.1万元。被告人李振远将骗取的钱财一部分用于偿还他人借款，另一部分挥霍。 3、2019年6月9日，被告人李振远与刘某1谈恋爱期间，以其父亲在北京被抓，需要1万元活动关系为由，骗取被害人刘某1的妹妹刘某2人民币1万元；又以其父亲在北京自己身上没钱为由，骗取刘某2人民币1万元，合计人民币2万元，被告人李振远将所骗钱财挥霍。 4、2018年5月至8月，被告人李振远与刘某1恋爱期间，以其干爹出事、其父亲手指头轧断等为由，骗取被害人刘某1的弟弟王某2人民币4万元。其中2.4万元已归还给王某2，剩下的1.6万元被李振远挥霍。 5、2019年3月至8月，被告人李振远与刘某1谈恋爱期间，以其父亲手指头被切断、其母亲需要做心脏手术等为由，骗取被害人刘某1的姐夫许某人民币6万元。被告人李振远将所骗钱财一部分偿还他人借款，另一部分挥霍。 被告人李振远在2019年5月份通过快手软件添加兰某为微信好友后，以其可以低价拿化妆品为由，骗取被害人兰某人民币40030元。在被害人兰某的催促下，李振远偿还兰某人民币1.7万元，剩余23030元被李振远挥霍。 2018年10月初至2019年8月底，被告人李振远共计骗得钱款377,030元。 就以上事实，公诉机关当庭出示了如下证据： 物证部分，调取证据通知书、调取证据清单，被告人使用的手机两部。 书证部分：1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记撤销表、到案经过，户籍证明信，以证实案件来源、被告人到案经过，及被告人的身份信息等情况。 2、接受证据清单，被害人刘某1微信与微信昵称十二、厚德载物、梦回旧景、℃的聊天记录截图及微信、支付宝转账记录截图、备忘录截图。 3、接受证据清单，被害人刘某2微信与微信名“十二”的聊天记录截图、微信转账及个人账户信息。 4、接受证据材料清单，被害人许某微信转账截图。 5、接受证据材料清单，被害人兰某微信聊天及转账截图。 6、接受证据材料清单，被害人王某1银行卡转账记录与李某1的微信短信聊天记录及微信账户、支付宝、微粒贷借款信息截图。 7、调取证据通知书，被告人李振远农业银行卡开户信息及流水、王某1工行卡开户信息及流水。 8、（2015）顺刑初字第755号刑事判决书及释放证明，证实2015年11月10日因犯合同诈骗罪被北京市顺义区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元，犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元，于2015年12月12日刑满释放。 9、辨认笔录，被害人王某1辨认被告人李振远的情况。 三、证人乔某、李某2，证实被告人系其二人的长子，长期在外打工，很少回家，具体干什么不清楚。 四、丰公（网监）检（2019）第007号电子数据检验报告，对被告人的手机进行检验，并提取了相关文件。证实被告人使用四个微信昵称“十二、厚德载物、梦回旧景、℃”的情况。 五、被害人陈述，被害人王某1、刘某1、王某2、刘某2、许某、朱某、兰某、潘某，证实各被害人被骗的经过及相关金额。 六、被告人供述与辩解，被告人对骗取的事实、金额及证据材料均与认可。 上述证据经当庭质证，均无异议，证据间相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为：被告人李振远以非法占有为目的，伪造事实，骗取他人财物累计377,030元，数额巨大，构成诈骗罪，应依法追究，被告人的刑事责任，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人能主动到公安机关投案，到案后如实供述，期间虽有反复，但审理中亦能如实陈述，构成自首，可予以从轻或减轻处罚；庭审中表示自愿认罪，可予以从轻处罚；被告人李振远部分退赃，可酌定予以从轻处罚。被告人被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第五十二条、第六十一条、第六十四条。第六十五条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人李振远犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2026年8月27日止；罚金限本判决生效之日十日内缴纳。） 二、被告人李振远的犯罪所得161000元，责令退赔被害人刘某1；犯罪所得20000.00元，责令退赔被害人刘某2；犯罪所得16000.00元，责令退赔被害人王某2；犯罪所得60000.00元，责令退赔被害人许某；犯罪所得23030.00元，责令退赔被害人兰某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  周世魁 审 判 员  刘海英 人民陪审员  刘阁生 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  于晓东