云南省勐腊县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云2823刑初168号 公诉机关云南省勐腊县人民检察院。 被告人周永才，男，生于1969年3月18日，汉族，小学文化，农民，群众，贵州省贞丰县人，户籍地为贵州省贞丰县，捕前住该地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，同年10月12日被云南省勐腊县公安局执行逮捕。现羁押于云南省勐腊县看守所。 辩护人周后华，云南厚华律师事务所律师。 被告人唐朝玉，绰号唐老国，男，生于1960年9月10日，汉族，小学文化，农民，群众，贵州省贞丰县人，户籍地为贵州省贞丰县，捕前住该地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2018年10月12日被云南省勐腊县公安局执行逮捕。现羁押于云南省勐腊县看守所。 辩护人刘智勇，云南厚华律师事务所律师。 被告人龙堂玉，绰号龙老三，男，生于1965年11月20日，汉族，小学文化，农民，群众，贵州省贞丰县人，户籍地为贵州省贞丰县，捕前住该地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2018年10月12日被云南省勐腊县公安局执行逮捕。现羁押于云南省勐腊县看守所。 指定辩护人粟靖雯，云南西米律师事务所律师。 被告人周远发，曾用名周春发，男，生于1993年2月23日，汉族，大专文化，农民，群众，贵州省贞丰县人，户籍地为贵州省贞丰县，捕前住该地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，同年10月12日被云南省勐腊县公安局执行逮捕。现羁押于云南省勐腊县看守所。 辩护人龙诗云，云南召缅律师事务所律师。 云南省勐腊县人民检察院以腊检公诉刑诉（2019）162号起诉书指控被告人周永才、唐朝玉、龙堂玉、周远发犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年7月31日、8月6日、8月30日三次公开开庭进行了审理。云南省勐腊县人民检察院指派检察员华欣出庭支持公诉，被告人周永才及其辩护人周后华、被告人唐朝玉及其辩护人刘智勇、被告人龙堂玉及其辩护人粟靖雯、被告人周远发及其辩护人龙诗云到庭参加诉讼。2019年8月14日，云南省勐腊县人民检察院延期审理建议一次。本案现已审理终结。 云南省勐腊县人民检察院指控：1、2017年2月27日9时许，被害人张某到尚勇镇街上办事时在解放军营部斜对面遇到被告人龙堂玉，龙堂玉假装是洋洋超市后面一个工地的老板，龙堂玉对张某说工地想找一个帮负责关门、开门的人，每月工资2800元左右，当龙堂玉与张某聊天走到洋洋超市斜对面的工地时遇到假装要购买黑蚂蚁的一名男子（未查清），当张某等三人一起朝尚勇街方向走的时候遇到了一名自称出售蚂蚁精的被告人唐朝玉，唐朝玉称自己的蚂蚁精总价二十四万元还不卖，后面因要买蚂蚁精的男子只出价二十四万元，唐朝玉因与要购买蚂蚁精的男子谈不拢价格，唐朝玉就假装朝前离开，后面龙堂玉就和张某一同追上唐朝玉，唐朝玉就说在正规药店蚂蚁精要缴纳税费，唐朝玉同意以二十一万元把蚂蚁精出售给龙堂玉，龙堂玉就邀约张某先共同凑钱把蚂蚁精买下后再卖给要购买蚂蚁精的男子，中间赚取3万元差价平分，后面龙堂玉和张某、唐朝玉就一同找到以二十四万元要购买蚂蚁精的男子，该男子以怕出售蚂蚁精的唐朝玉不把蚂蚁精出售给自己，其就带着蚂蚁精到银行取钱为由，出售蚂蚁精的唐朝玉就要求付押金才让购买蚂蚁精的男子携带蚂蚁精去取钱。后面龙堂玉就把自己的银行卡抵押给出售蚂蚁精的唐朝玉，龙堂玉要求张某也要出一点押金给唐朝玉，张某就身上没带钱，龙堂玉就和张某一同回到张某家拿了5000元现金回来找到出售蚂蚁精的唐朝玉，张某就把5000元及身上带的200元共计5200元现金抵押给唐朝玉，唐朝玉说张某给的钱不够，没有诚意，龙堂玉就再次让张某去找5000元押金来，后面张某一个人去找押金走到尚勇街上时才反应过来自己被骗了，张某返回去找涉案的唐朝玉、龙堂玉及要购买蚂蚁精的男子时均未找到。 2、2017年4月29日7时30分许，被害人钟某在勐腊县五分场平交路口遇到被告人周永才后，周永才就问钟某在什么地方能找到看大门的工人，周永才说看大门时车辆出入负责收钱，收到的钱可以提成，每月工资2800元并可以休息8天。因钟某无工作就对周永才说自己愿意干该工作，周永才就对钟某说干该份工作要交3000元押金。就在之个时候过来两个自称卖蚂蚁丸的唐朝玉及另一名胖胖的男子（未查清）在讨论卖蚂蚁丸，唐朝玉就拿出一个黑黑的东西给钟某和周永才看。看后，周永才就邀约钟某及胖胖的男子三人一起购买，赚钱后分给钟某。钟某同意后就拿出2000元钱给周永才，周永才还把钟某包内的60元钱也拿了，周永才共拿走钟某2060元。接着胖胖的男子就以去拿钱为由先离开，过了一会儿胖胖的男子没有回来，周永才就让钟某去找胖胖的男子，此时，周永才、唐朝玉二人趁机离开，钟某发现自己被骗后回去找骗自己的人均未找到。 3、2017年5月2日8时许，被害人咪某1在勐腊县一小附近遇到一名男子（未查清），该男子问咪某1是否需要找看门的工作。随后二人一起就遇到自称卖蚂蚁王的老板唐朝玉及另一名自称来自哈尔滨收购蚂蚁王老板（未查实），出售蚂蚁王的唐朝玉与收购蚂蚁王的老板以24万元成交蚂蚁王，收购蚂蚁王的老板钱不够，唐朝玉就让咪某1坐中间人先交5000元押金给自己，等收购蚂蚁王的人把钱凑齐后唐朝玉再把5000元押金还给咪某1，并从中再分红1000元给咪某1。咪某1同意后其就从中国农业银行取了3000元出来，咪某1就把当天从银行取的3000元及身上携带的2000元共计5000元交给了唐朝玉后，唐朝玉说钱不够还差10000元，唐朝玉就打电话给收购蚂蚁王的哈尔滨老板，该老板在电话里叫唐朝玉让咪某1到附近的工商银行找其拿钱，咪某1在唐朝玉的安排下独自一个人到了工商银行时并未见到购买蚂蚁王自称哈尔滨的老板，咪某1回到唐朝玉等所在地方未找到唐朝玉等二人。 4、2018年6月1日7时许，被害人王某1去卖菜，在曼庄大桥头遇到被告人周远发，周远发就问王某1是否去泼水广场那里看守大门，王某1说不会就没有搭理周远发，周远发就用肩膀撞了一下王某1，王某1觉得嘴巴有点发麻就跟着周远发顺着曼庄桥头走，走着走着王某1又遇到被告人唐朝玉，唐朝玉就拿出一团黑黑的东西对王某1说是黑蚂蚁窝，值二、三十万元，让王某1以后挖到这东西告诉他，他会多出一万元钱。之后王某1与周远发、唐朝玉走到勐腊县泼水广场大理石上做了一会儿，王某1头晕没有听清周远发和某1朝玉说了什么，等王某1清醒之后发现自己身上的2000元现金及手上的两支手镯被周远发和某1朝玉拿走了，周远发和某1朝玉早已经离开。 5、2018年6月3日8时许，被害人邓某在勐腊县丽都酒店门口公路的花坛处遇到一名40多岁的男子，该男子拍了邓某右侧肩膀一下，并问邓某要去什么地方，邓某说自己要去勐腊农场三分场，该男子说其也要去三分场。该男子又问邓某勐腊县老年人在哪些地方跳舞，邓某说老年人在政府或者勐腊县广场跳舞。该男子就对邓某说他在139部队对面有一块地要建房，准备找一名老年人来帮看工地，具体负责开门、关门，每月工资3000元。邓某的老公退休了，邓某就想让其老公到该工地上上班，该男子就提议领着邓某一起去看工地，邓某同意后就跟着该男子步行到139对面的一块荒地处，该男子就说该块地就是他要建房的地。过了七、八分钟，从龙林方向过来的一名40多岁男子来到邓某旁边，其手里拿着直径5厘米左右黑色球形的东西，该名男子对邓某说这个是可以治风湿的蚂蚁药，说有一个人已经吃这个药风湿治好了，其过来就是拿蚂蚁药来卖给这个人的，邓某问该人他的蚂蚁药多少钱，他说28万元。这时从新城方向来了一个50多岁高个子的男子，该男子对从龙林方向过来的那个男子说他要买这个药钱不够，从勐腊新城方向来的男子就向邓某借一些钱买这个药，说他把这药买下之后分一些给邓某用，邓某想自己身体也不好，也想买一点这种药试一试。就带邓某去看地的男子就问邓某有多少钱，是不是有存款，邓某说要回家看一看，卖蚂蚁药的人就在此处等着。带邓某看地的男子就和邓某一起打出租车到邓某家拿了马翠华的存折和卡后又坐出租车到县一小对面的农行，邓某取出7000元钱。邓某取好钱后又一同和领着自己去看地的男子到了139荒地处，把7000元钱拿给了卖蚂蚁药的男子，该男子说钱不够，邓某又把自己包里的300元也拿给了卖蚂蚁药的男子，卖蚂蚁药的男子说还不够，就把邓某手上的银手镯和金戒指也拿走了。此时，卖蚂蚁药的男子说钱还是不够，卖蚂蚁药的男子对邓某说高个子的男子也要买蚂蚁药，叫邓某去加油站那里找高个子男子拿1000元过来，邓某到了加油站没有发现高个子的男子后，邓某再次返回到139荒地时，卖蚂蚁药及带邓某看地的男子均已经离开。通过被害人邓某辨认，辨认出当天诈骗自己的三名男子中的一名被告人唐朝玉。 6、2018年6月8日7时许，被害人王某2在勐腊农场二分场六队家门口散步时遇到自称在勐腊县做长虹电器生意的被告人周永才，周永才以陪王某2散步为由与王某2聊天，支付工资邀请王某2帮守仓库。二人行走到二分场老砖厂时被告人龙堂玉从旁边过来自称要买黑蚂蚁，并问周永才及王某2是否知道哪里有卖的，王某2说不知道，周永才说知道，周永才就带龙堂玉及王某2一起到60米以外的一草堆旁找到自称卖黑蚂蚁的被告人唐朝玉，唐朝玉将随身携带用黑布包装的膏状物拿出来称就是黑蚂蚁。龙堂玉将黑蚂蚁拿过来看后说质量较好，可以卖4000元一克，并从身上拿出称来称后说黑蚂蚁重72.3克。龙堂玉便称要以28万元的价格购买黑蚂蚁，让王某2及周永才中间传话问唐朝玉是否卖，王某2及周永才未将龙堂玉出价告诉唐朝玉，就问唐朝玉黑蚂蚁要多少钱，唐朝玉说要25万元。周永才便将王某2拉到一旁，二人商量一同私下以25万元从唐朝玉处把黑蚂蚁买下后再以28万元卖给龙堂玉，可以赚到3万元每人分1.5万元，王某2就同意了。周永才和王某2就和龙堂玉说卖家同意以28万元出售，周永才就分别从卖家和买家各收取2000元的跑腿费。龙堂玉得知后就邀约唐朝玉一同前往银行取钱，唐朝玉表示不同意，称让龙堂玉将钱取过来，龙堂玉也不同意自己一个人将钱取过来。此时，周永才与王某2商量让王某2和自己一起先垫付这25万元，等东西拿到后再找龙堂玉要钱，王某2听后同意了。王某2就回家把银行卡及存折带在身上，之后在路边拦下了被告人周远发驾驶的车牌为贵Ｅ×××××号的小车经曼纳伞大桥进入勐腊县新城到新城农业银行。周远发把车开到新城农业银行对面勐腊县海关门口时就把车停下，王某2和周永才下了周远发的车后，因时间还早，银行没有开门，周永才和王某2就一起走到农业银行斜对面李某2家早点店吃早点，吃好后王某2就到其侄女匡某店里找了一条口袋准备装钱，匡某就骑摩托车带王某2到勐腊县新城农业银行取钱，王某2从其农行卡内取了19000元，从其存折内取了98215元后，王某2带着共计117215元现金坐匡某的摩托车到海关对面门口见到周永才。王某2和周永才又坐上周远发的车经曼纳伞大桥返回二分场老砖瓦厂。在返回途中得知龙堂玉在殡仪馆门口等着，后面就一起到了殡仪馆门口，王某2就邀约龙堂玉一同去购买黑蚂蚁，龙堂玉称自己不去了，就在此等着，周远发也驾车离开，周永才和王某2找到唐朝玉后，王某2就将117215元全部拿给唐朝玉，周永才也从身上拿了一张卡交给唐朝玉，说先抵押在卖家处。唐朝玉将黑蚂蚁交给王某2后，周永才叫王某2一人前去找龙堂玉就行了，等拿到钱后再与其联系分钱。王某2便拿着黑蚂蚁走路前往殡仪馆找龙堂玉，到了殡仪馆王某2没有找到龙堂玉，王某2返回老砖瓦厂后发现周永才和某1朝玉两人也不见了，王某2此时发现自己被骗。 7、2017年12月5日10时许，被害人王某3从景洪市花卉南苑一期到花卉园对面买菜途径老路时遇到向自己打招呼的被告人周永才，周永才问王某3有没有招保安的人。此时，扮演出售蚂蚁药的被告人唐朝玉又上来问王某3要不要买蚂蚁药，唐朝玉说蚂蚁药要价28万元，王某3说自己才有75000元。唐朝玉正在和王某3谈论出售蚂蚁药的时候，扮演要高价向唐朝玉抢购蚂蚁药的何某3（另案处理）又出现，何某3对王某3说你不要这蚂蚁药的话我要了，此时被告人周永才就招手叫来了一辆被告人周远发驾驶的白颜色的车子，王某3与周永才乘坐周远发驾驶的车辆去到景洪市农业银行绿桥支行取出75012.5元，取钱回来后王某3就把取出的75012.5元钱全部拿给周永才，经周永才的手把钱拿给了扮演出售蚂蚁药的唐朝玉，王某3从唐朝玉处拿了蚂蚁药后去找要高价收购蚂蚁药的何某3时，未能找到何某3，王某3才发现自己已经被骗。 综上，被告人周永才诈骗被害人钟某2060元、王某2117215元、王某375012.5元，共计194287.5元。被告人唐朝玉诈骗被害人张某5200元、钟某2060元、咪某15000元、王某12000元、邓某7300元、王某2117215元、王某375012.5元，共计213787.5元。被告人龙堂玉诈骗被害人张某5200元、王某2117215元，共计122415元。被告人周远发诈骗被害人王某12000元、王某2117215元、王某375012.5元，共计194227.5元。 针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、物证、书证、搜查笔录、辨认笔录、视频资料等证据。 公诉机关认为，被告人周永才、唐朝玉、龙堂玉、周远发诈骗他人财物均达到数额巨大，四被告人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周永才曾因犯诈骗罪，被云南省勐腊县人民法院判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属同种犯罪累犯，应从重处罚。案发后，四被告人不能如实供述自己的犯罪事实。综合本案事实和情节及被告人行为对社会危害程度，建议在有期徒刑八年以上至十年以下的量刑幅度范围内对被告人周永才，并处罚金；建议在有期徒刑七年以上至九年以下的量刑幅度范围内对被告人唐朝玉、周远发刑罚，并处罚金；建议在有期徒刑六年以上至八年以下的量刑幅度范围内对被告人龙堂玉，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人周永才对云南省勐腊县人民检察院起诉书指控的事实提出其没有来云南省勐腊县，没有对被害人实施诈骗，不能指控诈骗罪。其辩护人以公诉机关指控被告人周永才犯诈骗罪，事实不清，证据不足，罪名不成立提出：1、本案指控被告人周永才犯诈骗罪的证据属孤证，没有其他证据和物证证实，被害人指认被告人存在主观性，证据有瑕疵，相互不能印证；2、本案诈骗重要物证“钱”缺失，公安机关没能人赃俱获搜查出涉案赃款，指控事实无法成立，被告人的行为不构成诈骗罪进行辩护。 被告人唐朝玉对云南省勐腊县人民检察院起诉书指控的事实提出其没有实施诈骗，其行为不构成诈骗罪进行辩解。其辩护人以被告人唐朝玉的行为不构成诈骗罪提出：1、被害人的陈述违反了生活常识和常某，被告人未实施诈骗行为，此陈述为孤证，不能作为定案依据；2、被害人均为60岁以上老年人素未谋面，互不相识，身体机能下降，事隔半年，型体变化等因素，不具有法定的证据唯一性与排他性；3、本案中被害人和被告人没有直接的钱、物交付的证据，不存在银行流水明细大笔转账和消费的事实，涉案钱款去向不明；4、庭审中出示“蚂蚁精（丸）”照片，但没有出示“蚂蚁精（丸）”之实物，不能说明是被告人唐朝玉实施的诈骗的物证；5、当庭播放的监控视频不能证实被告人唐朝玉和被害人王某2真实接触和接受被害人支付的“蚂蚁精（丸）”的款额，事实不清，证据不足进行辩护。 被告人龙堂玉对云南省勐腊县人民检察院起诉书指控的事实以其不在云南省勐腊县区域内，不可能实施诈骗，其行为不能认定诈骗罪提出辩护。其辩护人以指控被告人龙堂玉犯诈骗罪，认定事实不清，证据不足提出：1、被告人龙堂玉从侦查到审查起诉至三次庭审一再强调自己不在云南省勐腊县，但公诉机关始终不能提交和证明被告人龙堂玉案发时在勐腊县区域的证据；2、本案所认定的指控事实均系被害人的陈述，在四被告人没有认罪的情况下，无其他相应证据证实，不能作为案件事实；3、认定诈骗事实缺乏关键（物证）证据，庭审中播放的视频有另被告人周远发驾驶的车辆，但没有龙堂玉的身影，且没有金额交付的镜头，不能形成完整的证据链，根据疑罪从无的原则，判处被告人龙堂玉无罪进行辩护。 被告人周远发对云南省勐腊县人民检察院起诉书指控的事实以其并未诈骗任何人钱财，不属于诈骗提出辩护。其辩护人以被告人周远发的行为不构成诈骗罪提出：公诉机关无法当庭出示诈骗物证“蚂蚁精”实物；视频资料无被害人和被告人交换互付“蚂蚁精”和收取钱物的证据；指认照片及其笔录，没有合法公证人地场，只有侦查人员和被害人在场，缺乏科学性、公正性和可信性；没有证据证实涉案赃款去向，整个案件没有客观事实，证据不足，指控被告人龙堂玉犯诈骗罪不成立进行辩护。 经审理查明，1、2017年2月27日9时许，被告人龙堂玉、唐朝玉为诈骗钱财，分别假装收购、出售“蚂蚁精”招引被害人张某实施诈骗5200元。首先由被告人龙堂玉在云南省勐腊县街解放军营部斜对面，假装一工地老板找负责关门、开门，每月工资2800元为由与被害人张某搭讪，并看工地为由将被害人张某引到洋洋超市斜对面的工地，途中与事先安排的假装购买“黑蚂蚁”的一名男子（未查清）相遇，被告人龙堂玉带领被害人张某和购买“黑蚂蚁”的男子一起朝事先安排的尚勇街方向走时与自称出售“蚂蚁精”的被告人唐朝玉相遇，并在谈价中被告人唐朝玉称“蚂蚁精”24万元还不卖，收购“蚂蚁精”的男子同意出价24万元，但二人故意发生争议，让被告人唐朝玉先行离开，被告人龙堂玉便带被害人张某追上唐朝玉谈价，被告人唐朝玉同意21万元把“蚂蚁精”出售给龙堂玉。被告人龙堂玉便邀约张某共同凑钱把“蚂蚁精”买下后再卖给购买“蚂蚁精”的男子，中间赚取3万元差价平分，后被告人龙堂玉、唐朝玉和被害人张某找到以24万元购买“蚂蚁精”的男子，该男子以怕出售“蚂蚁精”的唐朝玉不把“蚂蚁精”出售给自己，提出携带“蚂蚁精”到银行取钱，被告人唐朝玉要求付押金才让携带“蚂蚁精”去银行取钱。之后，被告人龙堂玉把自己的银行卡抵押给出售“蚂蚁精”的被告人唐朝玉，被告人龙堂玉要求张某押金给唐朝玉，张某因无钱与龙堂玉一同回到其家里拿5000元现金，找到唐朝玉将5000元现金及其身上200元，共5200元抵押给唐朝玉，这时被告人唐朝玉以押金钱不够，没有诚意，被告人龙堂玉再次要求张某再去找5000元押金，被害人张某再去找押金走到尚勇街时反应其被骗，当即返回去找被告人唐朝玉、龙堂玉及冒充购买“蚂蚁精”的男子时均未找到。后被害人张某报警。 案发后，侦查人员在勐腊县洋洋超市门口地面提取红河烟头一枚；道路南侧50ＣＭ处场面上提取红河烟头一枚；道路南侧150ＣＭ处场面提取烟头一枚；采集龙堂玉血样剪取少量为检材送检。 经西双版纳傣族自治州公安司法DNA检验鉴定，洋洋超市门口地面提取红河烟头；道路南侧50CM处地面上提取红河烟头与被告人龙堂玉血样在D3S1358等20个基因座基因相同，似然率为3.07×1023。 2、2017年4月29日7时30分许，被告人周永才、唐朝玉为诈骗钱财，分别假装收购、出售“蚂蚁丸”招引被害人钟某实施诈骗2060元。首先被告人周永才在云南省勐腊县五分场平交路口故意接近被害人钟某搭讪过程中，让自称卖“蚂蚁丸”的被告人唐朝玉及另一名胖胖的男子（未查清）过来讨论卖“蚂蚁丸”的话题，被告人唐朝玉拿出一黑黑的东西给钟某看，后被告人周永才邀约钟某及胖胖的男子一起购买，赚钱后分给钟某。钟某同意后将包内的2060元钱交给被告人周永才，这时胖胖的男子以去拿钱为由先行离开未返回，被告人周永才就让钟某去找胖胖的男子，被告人周永才、唐朝玉趁机离开，被害人钟某发现被骗后返回去找均未找到。后被害人钟某报警。 3、2017年5月2日8时许，被告人唐朝玉伙同他人为诈骗钱财，分别假装收购、出售“蚂蚁王”招引被害人咪某1实施诈骗5000元。首先一名男子（未查清）在云南省勐腊县一小附近以是否找看门的工作与被害人咪某1搭讪，随后事先安排好的自称卖“蚂蚁王”的老板唐朝玉及另一名自称来自哈尔滨收购“蚂蚁王”老板（未查实），假装以24万元成交，后收购“蚂蚁王”的老板钱不够为由，让被告人唐朝玉叫咪某1做中间人先交5000元押金给自己，等收购“蚂蚁王”的人把钱凑齐后唐朝玉再把5000元押金还给咪某1，并从中再分红1000元。被害人咪某1信为真就到中国农业银行取3000元及身上携带的2000元共计5000元交给被告人唐朝玉，被告人唐朝玉拿到钱后，以押金还差10000元打电话给收购“蚂蚁王”的老板，该老板在电话里叫唐朝玉让咪某1到附近的工商银行找其拿钱，被害人咪某1在唐朝玉的安排下到了工商银行拿钱时并未见到购买“蚂蚁王”的老板，被害人咪某1发现被骗返回未找到唐朝玉等二人。后被害人咪某1报警。 案发后，侦查人员提取被害人咪某1的中国农业银行卡交易明细清单，被害人咪某1取出现金3000元人民币。 4、2017年12月5日10时许，被告人周永才、唐朝玉为诈骗钱财，分别假装收购、出售“蚂蚁药”招引被害人王某3实施诈骗75012.5元。首先被告人周永才在云南省景洪市对面老路故意和被害人王某3打招呼问有没有招保安的。此时，让假装出售“蚂蚁药”的被告人唐朝玉上来问王某3要不要买“蚂蚁药”，二人在谈论时，何某3（另案处理）扮演以高价向唐朝玉抢购“蚂蚁药”，被告人周永才就招手叫来被告人周远发驾驶的贵Ｅ×××××号车，由被告人周永才带王某3乘坐被告人周远发驾驶的车辆到景洪市农业银行绿桥支行取出75012.5元返回现场，经被告人周永才把钱交给了扮演出售“蚂蚁药”的唐朝玉，后被害人王某3从唐朝玉处拿到“蚂蚁药”去找要高价收购蚂蚁药的何某3时未能找到，被害人王某3发现自己被骗。被告人周永才、唐朝玉、周远发骗取钱财后逃离现场。后被害人王某3报警。 案发后，侦查人员提取被害人王某3的中国农业银行股份有限公司景洪市农业银行绿桥支行交易明细清单，被害人王某3取出现金75012.5元。提取涉案“蚂蚁药”1砣并扣押。 5、2018年6月1日7时许，被告人周远发在云南省勐腊县大桥头故意与被害人王某1搭讪，被害人没有搭理往前走时，遇到被告人唐朝玉拿出黑“蚂蚁窝”以价值二、三十万元招引被害人，被害人仍往前走，之后被告人周远发、唐朝玉跟随被害人王某1到勐腊县泼水广场，被害人王某1觉得头晕，等清醒之后发现自己身上的2000元现金及两只手镯被被告人周远发、唐朝玉拿走，二人已离开。后被害人王某1报警。 6、2018年6月3日8时许，被害人邓某在勐腊县，准备找一名老年人负责开门、关门，每月工资3000元。该男子将邓某带去看工地时，一名男子其手里拿着黑色球形说治风湿的“蚂蚁药”卖给要建房男子，这时来一个高个子的男子说要买“蚂蚁药”钱不够，向邓某借一些钱买“蚂蚁药”，因邓某也想买一点试，看地的男子便带邓某打出租车到邓某家拿存折和银行卡后又坐出租车到县一小对面的农行取出7000元钱到了139荒地处，把7000元钱拿给了卖“蚂蚁药”的男子，该男子说钱不够，邓某又把自己包里的300元也拿给了卖“蚂蚁药”的男子，卖“蚂蚁药”的男子说还不够，就把邓某手上的银手镯和金戒指拿走，还说高个子的男子也要买“蚂蚁药”，让邓某去附近加油站找高个子男子拿1000元过来，邓某到了加油站没有发现高个子的男子后，返回到139荒地时，卖“蚂蚁药”及带邓某看地的男子均已经离开。后被害人邓某报警。 案发后，侦查人员提取被害人邓某的中国农业银行卡活期存折交易明细清单，被害人邓某取出现金7000元人民币。 侦查人员对被告人周远发驾驶的宝骏730，车牌为贵Ｅ×××××号进行搜查，在车内储物箱查获银色金属手镯2个、黄色金属戒指1枚、黄色金属耳环2枚。 经被害人邓某辨认，三名诈骗男子中辨认出参与诈骗的一名被告人唐朝玉。 7、2018年6月8日7时许，被告人周永才、唐朝玉、龙堂玉、周远发为诈骗钱财，分别假装中间人、收购、出售“蚂蚁药”招引被害人王某2进行诈骗117215元。首先被告人周永才在勐腊县勐腊农场二分场六队门口以其在勐腊县做长虹电器生意和被害人王某2聊天，并陪王某2散步过程中以支付工资邀请王某2看守仓库。当二人行至二分场老砖厂时将事先安排的被告人龙堂玉从旁边过来自称要买“黑蚂蚁”，并问周永才及王某2哪里有卖，被告人周永才就带龙堂玉及王某2到60米以外的一草堆旁找到事先安排的自称卖“黑蚂蚁”的被告人唐朝玉，被告人唐朝玉将随身携带的用黑布包装的膏状物拿出来谎称是“黑蚂蚁”。被告人龙堂玉将“黑蚂蚁”拿过来看后说质量较好，可以卖4000元1克，并从身上拿出称来称后说重72.3克，以28万元的价格购买“黑蚂蚁”，让王某2及周永才中间传话问唐朝玉是否卖，周永才及王某2问清唐朝玉要25万元后。被告人周永才将王某2拉到一旁，商量一同私下以25万元从唐朝玉处把“黑蚂蚁”买下后再以28万元卖给龙堂玉，可以赚到3万元每人分1.5万元，王某2同意后。被告人周永才对龙堂玉说卖家同意以28万元出售，被告人周永才以中间人分别从卖家和买家各收取2000元的跑腿费。后被告人龙堂玉邀约唐朝玉一同前往银行取钱，唐朝玉表示不同意，称让龙堂玉将钱取过来，龙堂玉也不同意自己一个人将钱取过来。此时，被告人周永才与王某2商量一起先垫付25万元，等东西拿到后再找龙堂玉要钱，王某2听后同意了。王某2就回家拿银行卡及存折，之后周永才在路边拦下被告人周远发驾驶的车牌为贵Ｅ×××××号的小车经勐腊县曼纳伞大桥进入勐腊县新城，将车开到新城农业银行对面勐腊县海关门口停下，周永才和王某2下车后，王某2到其侄女匡某店里找了一口袋准备装钱，匡某骑摩托车带王某2到勐腊县新城农业银行从其农行卡内取19000元，从其存折内取98215元，共计117215元现金坐匡某的摩托车到海关对面门口找周永才又坐上周远发驾驶的车经腊县勐腊镇曼纳伞大桥返回二分场老砖瓦厂。在返回途中得知被告人龙堂玉在勐腊县殡仪馆门口等着，后又一起驾车到了殡仪馆门口，王某2就邀约龙堂玉一同去购买“黑蚂蚁”，这时，被告人周远发驾车离开。周永才和王某2找到唐朝玉后，王某2将117215元交给唐朝玉，周永才也从身上拿了一张卡交给唐朝玉，说先抵押在卖家处。被告人唐朝玉将“黑蚂蚁”交给王某2后，周永才叫王某2一人前去找龙堂玉就行了，等拿到钱后再与其联系分钱。王某2便拿着“黑蚂蚁”走路前往殡仪馆找龙堂玉未找到，王某2返回老砖瓦厂，被告人周永才、唐朝玉离开，此时发现自己被骗并报警。 案发后，侦查人员提取被害人王某2中国农业银行卡交易明细清单，被害人王某2取出现金19000元人民币和存折内取了98215元人民币；提取涉案“黑蚂蚁”1砣并扣押。 2018年6月8日，手机记录分析情况被告人周永才、唐朝玉、龙堂玉、周远发频繁电话联系。 综上，被告人周永才诈骗被害人钟某2060元、王某2117215元、王某375012.5元，共计194287.5元。被告人唐朝玉诈骗被害人张某5200元、钟某2060元、咪某15000元、王某12000元、邓某7300元、王某2117215元、王某375012.5元，共计213787.5元。被告人龙堂玉诈骗被害人张某5200元、王某2117215元，共计122415元。被告人周远发诈骗被害人王某12000元、王某2117215元、王某375012.5元，共计194227.5元。 又查明，2011年5月20日，被告人周永才因犯诈骗罪被云南省勐腊县人民法院判处有期徒刑二年六个月，刑期自2010年12月5日起至2013年6月4日止，于2013年1月16日刑满释放。 银行流水分析情况：案发后，侦查人员提取被告人周远发姐姐周某一张贵州省贞丰农村商业银行股份有限公司银行卡，（卡号：62×××10）的流水明细，查到2018年6月8日16时11分13秒，由被告人周远发向周某该账户存入68000元，2018年6月13日9时5分，被告人周远发姐姐周某从该账户中转出给其母亲唐某40000元，开户储蓄存单号：81XXXX97，同日9时20分48秒，被告人周远发从周某该账户中转到自己（开户储蓄单号81XXXX70）储蓄单里26000元。 2018年6月8日16时16分02秒，被告人龙堂玉向自己一张贵州贞丰农村商业银行股份有限公司银行卡，卡号62×××87账户存入26000元，同日16时43分59秒用现金取款方式取走25000元人民币。 2018年6月8日，侦查人员提取勐腊县卡口监控视频：1、勐腊县勐腊镇曼纳伞村口X号监控视频，当日7点45分29秒，银白色宝骏730车牌为贵Ｅ×××××号从勐腊县勐腊农场二分场向勐腊县新城方向行驶；2、勐腊县国税局对面X号监控：7点49分18秒，经勐腊县国税局对面X号监控从勐腊县新城中国农业银行勐腊县支行对面转入勐腊县海关住宿区门口前道路；3、勐腊县幸福花园小区出口X号监控：9点19分37秒，从勐腊县海关住宿区门口前道路驶入河边大道；4、勐腊县三分场路口监控：9点21分38秒，从河边大道驶向勐腊县新城出城口；5、勐腊县勐腊镇曼纳伞村口X号监控：9点24分25秒，从勐腊县勐腊镇曼纳伞村监控离开向勐腊农场二分场方向行驶。 2018年6月8日，侦查人员提取勐腊县海关门口外一视频：1、7时49分45秒至7时50分47秒，车牌号贵Ｅ×××××号到达海关门口，被告人周永才、被害人王某2下车；7时50分48秒至7时51分37秒，被告人周永才带被害人王某2向下方十字路口方向行走，车牌号贵Ｅ×××××号车辆向上方驶离；2、8时20分28秒至8时21分13秒，被告人周永才带被害人王某2从海关门口经过向下方十字路口方向行走，到十字路口向左转行走；3、8时32分59秒至8时33分16秒，被告人周永才从视频上方向下方十字路口方向行走，到十字路口向左转行走；8时46分46秒至8时47分16秒，被告人周永才从视频下方十字路口方向向上走；4、9时13分43秒至9时17分44秒，被害人王某2取钱后，从侄女匡某电动车到勐腊县海关门口找周永才，周永才与匡某说话后离开。 勐腊县海关门口外二监控：1、7时50分00秒，车牌号贵Ｅ×××××号车辆在勐腊县海关门口停车，右后车门打开，下人后关门，7时51分46秒，车辆向前行驶，在海关路口停车；2、8时32分55秒，被告人周永才下车，向视频下方行走；3、8时47分50秒，车辆向视频上方驶离；4、8时19分16秒至8时20分31秒，被告人周永才带被害人王某2从视频上方出现向下方行走；5、9时17分44秒至9时18分10秒，被告人周永才与被害人王某2在人行道行走，匡某骑电动车在路边行驶后先行离开。 车辆轨迹情况：通过云南省公安厅机动车辆特征信息分析平台对被告人周远发驾驶的车牌贵Ｅ×××××号小型客车进行查询，查得该车辆于2018年5月30日11时58分44秒在昆磨高速Ｋ165＋105Ｍ磨憨方向区，之后几天在勐腊县出现，2018年6月8日7时46分59秒勐腊至勐捧入口，同日12时26分54秒景洪老路千年茶王水厂路口（勐海至景洪方向），2018年6月12日10时42分28秒，五大队汕昆高速公路Ｋ9＋650Ｍ西向东出云南省。 案发后，侦查人员依法扣押从被告人周远发驾驶的宝骏730，车牌为贵Ｅ×××××号车内储物箱查获银色金属手镯2个、黄色金属戒指1枚、黄色金属耳环2枚、精密电子称一台、放大镜一个、白色ｏｐｐｏ手机一部、现金832元；扣押周永才现金531元、白色ｖｉｖｏ手机一部、贵州农信卡、中国邮政银行卡各一张、跳刀一把、黄色金属戒指“福”一枚；扣押被告人唐朝玉现金1350元、ｏｐｐｏ手机一部、中国邮政银行卡一张；扣押龙堂玉ｖｉｖｏ手机一部、现金2015元、邮政银行卡一张；扣押涉案“黑蚂蚁”、“蚂蚁药”各1砣物证。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1、户籍证明及前科证明材料、刑事判决书，证实被告人的身份信息，被告人唐朝玉、龙堂玉、周远发均无违法犯罪记录，于2011年5月20日被告人周永才因犯诈骗罪被判处刑罚，于2013年1月16日刑满释放的事实。 2、抓获经过，证实2018年9月6日，侦查人员发现涉案诈骗车辆在云南省景洪市曼飞龙水库附近的情况后，前往将住在傣家旅社的被告人周永才、唐朝玉、龙堂玉、周远发抓获的时间、地点、经过。 3、被告人周永才的供述和辩解，证实几年前其用“蚂蚁精”诈骗罪，被云南省勐腊县人民法院判处有期徒刑二年六个月刑罚，于2013年1月16日刑满释放，同案人员是李凡义。这次来云南省西双版纳是第二次，有我、唐朝玉、龙堂玉三人，其儿子周远发后两天才来，主要是接我们回家，出来是为了打工，因天天下雨找亲家钓鱼，没有去过勐腊县。左手中指带的戒指是其在两年前花1万多元在贵州省贞丰县城购买，发票在家里。其没有伙同唐朝玉、龙堂玉、周远发以“黑蚂蚁”为借口诈骗妇女、老人，2018年6月8日监控视频在勐腊县乘坐周远发驾驶的车辆带一妇女到农行取钱不认可的事实、经过。 4、被告人唐朝玉的供述与辩解，证实在2017年具体时间记不清来过云南省西双版纳一次，这次是在2018年3月、4月具体时间记不清，是第二次来西双版纳旅游，来的时候由周永才儿子“小春发”周远发驾驶的车辆。几月份记不清，由周远发驾车载其、周永才、唐朝玉、龙堂玉来过勐腊县1-2天，都是周远发驾车一起来一起去，来勐腊县区域主要是“搂人”、“摸包”玩，去过勐腊望天树景区，也是周远发架车去的，但没有使用“黑蚂蚁”诈骗被害人的事实、经过。 5、被告人龙堂玉的供述与辩解，证实2018年（农历）7月20日（8月30日）乘坐周永才的儿子周远发驾驶的车辆从贵州省老家和周永才、唐朝玉、龙堂玉一起来云南省西双版纳找草药害羞草，住在景洪市农场八分场附近的旅社，钱是唐朝玉开的，没有到勐腊县镇。2018年6月8日在云南省转账给大女儿龙某26000元，是之前自己生病没有钱，才向其大姐、三姐借的，其大女儿使用银行卡副卡，其存钱，大女儿在贵州可以使用副卡取出。其没有和周永才、唐朝玉、龙堂玉、周远发一起在云南省勐腊县诈骗钱财的事实、经过。 6、被告人周远发的供述和辩解，证实其小名叫小春发。2018年9月6日前一周，其驾车载其父亲周永才、唐朝玉、龙堂玉来云南省西双版纳玩，戴在脖子上金项链、车副驾储物箱里一个金戒指、一个金耳环、两个银手镯是一个朋友赌博赌输当的，其父亲、唐朝玉、龙堂玉不确定知道。2018年6月5日其一人到过云南省勐腊县勐捧镇，并在勐捧镇盛达授权代理手机店，用其身份证办理移动卡。这段时间其资金转入、转出是存在，但不清楚转了多少，其驾驶的贵Ｅ×××××号宝骏730七座车，车主为其母亲唐某名下，其父亲和某1朝玉、龙堂玉是否来勐腊县其不清楚。2018年4月19日其与姐手机聊天内容：“昨天做得个手圈和一对耳环，三十九点几克，这个是那天得的，不好看，老奶带的”、接着周某说“像你们要个戒指就好，没有戒指，我想就要这个项链，不要吊坠”；2018年6月7日“都做了三个了，就是很小，第一个2000元、第二个7000元、第三个1500元”，及涉案物品、一张农行卡、一张农信卡、手机、电子秤、放大镜、现金832元被侦查人员扣押是事实、经过。 7、被害人张某的陈述，证实2017年2月27日9时许，其到尚勇镇街上办事时在解放军营部斜对面遇到被告人龙堂玉说是洋洋超市后面一个工地的老板想找一个帮负责关门、开门的人，每月工资2800元左右，在聊天走到洋洋超市斜对面的工地时遇到一个要购买黑蚂蚁的一名男子，当三人一起朝尚勇街方向走的时候遇到了一名自称出售蚂蚁精的被告人唐朝玉，唐朝玉称自己的蚂蚁精总价24万元还不卖，后面因要购买蚂蚁精的男子只出价24万元，唐朝玉因与要买蚂蚁精的男子谈不拢价格，唐朝玉就假装朝前离开，后面龙堂玉就和其一同追上唐朝玉，唐朝玉就说在正规药店蚂蚁精要缴纳税费，唐朝玉同意以21万元把蚂蚁精出售给龙堂玉，龙堂玉就邀约其共同凑钱把蚂蚁精买下后再卖给要购买蚂蚁精的男子，中间赚取3万元差价平分，后其与龙堂玉、唐朝玉就一同找到以24万元要购买蚂蚁精的男子，该男子以怕出售蚂蚁精的唐朝玉不把蚂蚁精出售给自己，其就带着蚂蚁精到银行取钱为由，出售蚂蚁精的唐朝玉就要求付押金才让购买蚂蚁精的男子携带蚂蚁精去取钱。后面龙堂玉就把自己的银行卡抵押给出售蚂蚁精的唐朝玉，龙堂玉要求其也要出一点押金给唐朝玉，其因身上没带钱，龙堂玉就跟其一同回到家拿了5000元现金回来找到出售蚂蚁精的唐朝玉，其把5000元及身上带的200元共计5200元现金抵押给唐朝玉，唐朝玉说钱不够，没有诚意，龙堂玉就再次让其去找5000元押金来，后面其一个人去找押金走到尚勇街上时才反应过来自己被骗了，返回去找涉案的唐朝玉、龙堂玉及要购买蚂蚁精的男子时均未找到的事实、经过。 8、被害人钟某的陈述，证实2017年4月29日7时30分许，其在勐腊县五分场平交路口遇到被告人周永才后，周永才就问其在什么地方能找到看大门的工人，看大门时车辆出入负责收钱，收到的钱可以提成，每月工资2800元并可以休息8天。因其无工作就对周永才说自己愿意干该工作，周永才就对其说干该份工作要交3000元押金。就在之个时候过来两个自称卖蚂蚁丸的唐朝玉及另一名胖胖的男子在讨论卖蚂蚁丸，唐朝玉就拿出一个黑黑的东西给其和周永才看。看后，周永才就邀约其及胖胖的男子三人一起购买，赚钱后分给。其同意后就拿出2000元钱给周永才，周永才还把其包内的60元钱也拿了，周永才共拿走钟某2060元。接着胖胖的男子就以去拿钱为由先离开，过了一会儿胖胖的男子没有回来，周永才就让其去找胖胖的男子，此时，周永才、唐朝玉二人趁机离开，发现自己被骗后回去找骗自己的人均未找到的事实、经过。 9、被害人咪某1的陈述，证实2017年5月2日8时许，其在勐腊县一小附近遇到一名男子，该男子问其是否需要找看门的工作。随后二人一起就遇到自称卖蚂蚁王的老板唐朝玉及另一名自称来自哈尔滨收购蚂蚁王老板，出售蚂蚁王的唐朝玉与收购蚂蚁王的老板以24万元成交蚂蚁王，收购蚂蚁王的老板钱不够，唐朝玉就让其坐中间人先交5000元押金给自己，等收购蚂蚁王的人把钱凑齐后唐朝玉再把5000元押金还给其，并从中再分红1000元给。其同意后其就从中国农业银行取了3000元出来，就把当天从银行取的3000元及身上携带的2000元共计5000元交给了唐朝玉后，唐朝玉说钱不够还差10000元，唐朝玉就打电话给收购蚂蚁王的哈尔滨老板，该老板在电话里叫唐朝玉让其到附近的工商银行找其拿钱，其在唐朝玉的安排下独自一个人到了工商银行时并未见到购买蚂蚁王自称哈尔滨的老板，后回到唐朝玉等所在地方未找到唐朝玉等二人的事实、经过。 10、被害人王某3的陈述，证实2017年12月5日10时许，其从景洪市花卉南苑一期到花卉园对面买菜途径老路时遇到向自己打招呼的被告人周永才，周永才问其有没有招保安的人。此时，出售蚂蚁药的被告人唐朝玉又上来问其要不要买蚂蚁药，唐朝玉说蚂蚁药要价28万元其说自己才有75000元。唐朝玉和其谈论出售蚂蚁药的时候，扮演要高价向唐朝玉抢购蚂蚁药的何某3又出现，何某3对其说你不要这蚂蚁药的话我要了，此时被告人周永才就招手叫来了一辆被告人周远发驾驶的白颜色的车子，其与周永才乘坐周远发驾驶的车辆去到景洪市农业银行绿桥支行取出75012.5元，取钱回来后经周永才的手把钱拿给了扮演出售蚂蚁药的唐朝玉，其从唐朝玉处拿了蚂蚁药后去找要高价收购蚂蚁药的何某3时，未能找到何某3，王某3才发现自己已经被骗的事实、经过。 11、被害人王某1的陈述，证实2018年6月1日7时许，其去卖菜，在勐腊县大桥头遇到被告人周远发，周远发就问其是否去泼水广场那里看守大门，其没有搭理，周远发就用肩膀撞了一下其，其觉得嘴巴有点发麻就跟着周远发顺着曼庄桥头走，走着走着又遇到被告人唐朝玉，唐朝玉就拿出一团黑黑的东西对其说是黑蚂蚁窝，说值二、三十万元，让其以后挖到这东西告诉他，他会多出一万元钱。之后其与周远发、唐朝玉走到勐腊县泼水广场大理石上做了一会儿，其觉得头晕没有听清周远发和某1朝玉说了什么，等其清醒之后发现自己身上的2000元现金及手上的两支手镯被周远发和某1朝玉拿走了，周远发和某1朝玉早已经离开的事实、经过。 12、被害人邓某的陈述，证实2018年6月3日8时许，其在勐腊县丽都酒店门口公路的花坛处遇到一名40多岁的男子，该男子拍了其右侧肩膀一下，并问要去什么地方，其说自己要去勐腊农场三分场，该男子说其也要去三分场。该男子又问其勐腊县老年人在哪些地方跳舞，其说老年人在政府或者勐腊县广场跳舞。该男子就说他在139部队对面有一块地要建房，准备找一名老年人来帮看工地，具体负责开门、关门，每月工资3000元。因其老公退休了想让其老公到该工地上上班，该男子就提议领着邓某一起去看工地，其同意后就跟着该男子步行到139对面的一块荒地处，该男子就说该块地就是他要建房的地。过了7-8分钟，从龙林方向过来的一名40多岁男子来到旁边，其手里拿着直径5厘米左右黑色球形的东西，该名男子说这个是可以治风湿的蚂蚁药，说有一个人已经吃这个药风湿治好了，说过来就是拿蚂蚁药来卖给这个人男子的，后问他的蚂蚁药多少钱，他说28万元。这时从新城方向来了一个50多岁高个子的男子，该男子说他要买，但药钱不够，从勐腊新城方向来的男子就向其借一些钱买这个药，说他把这药买下之后分一些给其用，其想自己身体也不好，也想买一点这种药试一试。就带其去看地的男子就问其有多少钱，是不是有存款，其说要回家看一看，卖蚂蚁药的人就在此处等着。带其看地的男子就和其一起打出租车到家拿了存折和卡后又坐出租车到县一小对面的农行取出7000元钱。又一同和领着自己去看地的男子到了139荒地处，把7000元钱拿给了卖蚂蚁药的男子，该男子说钱不够，其又把自己包里的300元也拿给了卖蚂蚁药的男子，卖蚂蚁药的男子说还不够，就把其手上的银手镯和金戒指也拿走了。此时，卖蚂蚁药的男子说钱还是不够，还说高个子的男子也要买蚂蚁药，叫其去加油站那里找高个子男子拿1000元，到了加油站没有发现高个子的男子后，再次返回到139荒地时，卖蚂蚁药及带其看地的男子均已经离开。通过其辨认，辨认出当天诈骗自己的三名男子中的一名被告人唐朝玉的事实、经过。 13、被害人王某2的陈述，证实2018年6月8日7时许，其在勐腊农场二分场六队家门口散步时遇到自称在勐腊县做长虹电器生意的被告人周永才，后周永才以陪其散步为由与其聊天，以支付工资为由邀请其帮守仓库。二人行走到二分场老砖厂时被告人龙堂玉从旁边过来自称要买黑蚂蚁，并问周永才及其是否知道哪里有卖的，其说不知道，周永才说知道，后就带龙堂玉及其一起到60米以外的一草堆旁找到自称卖黑蚂蚁的被告人唐朝玉，唐朝玉将随身携带用黑布包装的膏状物拿出来称就是黑蚂蚁。龙堂玉将黑蚂蚁拿过来看后说质量较好，可以卖4000元一克，并从身上拿出称来称后说黑蚂蚁重72.3克。龙堂玉便称要以28万元的价格购买黑蚂蚁，让其及周永才中间传话问唐朝玉是否卖，其及周永才未将龙堂玉出价告诉唐朝玉，就问唐朝玉黑蚂蚁要多少钱，唐朝玉说要25万元。周永才便将其拉到一旁，二人商量一同私下以25万元从唐朝玉处把黑蚂蚁买下后再以28万元卖给龙堂玉，可以赚到3万元每人分1.5万元，其同意了后对龙堂玉说卖家同意以28万元出售，周永才就分别从卖家和买家各收取2000元的跑腿费。龙堂玉得知后就邀约唐朝玉一同前往银行取钱，唐朝玉表示不同意，称让龙堂玉将钱取过来，龙堂玉也不同意自己一个人将钱取过来。此时，周永才与其商量让其一起先垫付这25万元，等东西拿到后再找龙堂玉要钱，其听后同意了就回家把银行卡及存折带在身上，之后在路边拦下了被告人周远发驾驶的车牌为贵Ｅ×××××号的小车经曼纳伞大桥进入勐腊县新城到新城农业银行。周远发把车开到新城农业银行对面勐腊县海关门口时就把车停，后和周永才下车，因时间还早，银行没有开门，其与周永才一起走到农业银行斜对面李某家早点店吃早点，吃好后就到其侄女匡某店里找了一条口袋准备装钱，匡某就骑摩托车带其到勐腊县新城农业银行取了19000元，从其存折内取了98215元后，共计117215元，坐匡某的摩托车到海关对面门口见到周永才。又和周永才坐上周远发的车经曼纳伞大桥返回二分场老砖瓦厂。在返回途中得知龙堂玉在殡仪馆门口等着，后面就一起到了殡仪馆门口，其就邀约龙堂玉一同去购买黑蚂蚁，龙堂玉称自己不去了，就在此等着，周远发也驾车离开，周永才和其找到唐朝玉后，将117215元全部拿给唐朝玉，周永才也从身上拿了一张卡交给唐朝玉，说先抵押在卖家处。唐朝玉将黑蚂蚁交给其后，后周永才叫其一人前去找龙堂玉，等拿到钱后再与其联系分钱。其便拿着黑蚂蚁走路前往殡仪馆找龙堂玉，到了殡仪馆没有找到龙堂玉，又返回老砖瓦厂后发现周永才和某1朝玉两人也不见了才发现自己被骗的事实、经过。 14、证人匡某的证言，证实2018年6月8日8时30分许，其舅妈王某2到其店里找袋子，其拿了一黄色的布袋子给其舅妈王某2，然后舅妈说到农行取钱，其就骑电动车带舅妈王某2到勐腊县新城农业银行取钱，接着带舅妈到对面的海关门口旁停车，舅妈向银行方向走了，其在路边等，几分钟后，舅妈和一名男子走过来，到了身边后相互介绍握手，那男子说专门包工地的还给了一个电话联系号码，说完其骑电动车离开。没有多久，舅妈打电话说被骗了，其打那男子给的电话号码是空号，就向公安机关报案，其舅妈被骗117000多元的事实、经过。 15、证人李某的证言，证实证人系勐腊县平易小吃店经营者。2018年6月8日8点许，有一名穿白衣裤的男子带一名老太太来其经营的小吃店吃早点，不知道什么时候离开的事实、经过。 16、证人岩某4的证言，证实证人系旅社经营者。涉案被告人共住旅社三次。第一次在2017年年底时候来，共4个人，分别是一对父子，他们说是贵州人，个子比较矮的一个老头，另一个没有印象，父子中的儿子开车过来。第二次是今年4月傣历年之前3月份来的，也是他们几个。第三次在今年9月份，也是4个男子，其中有父子两、个子矮的老头、另个子高的男子第一次见，一对父子中的儿子是开车，矮的老头买菜、煮饭其印象比较深，其中两父子中那父亲喜欢钓鱼，矮个子老头也跟着去钓鱼，小的那个儿子在房间玩手机，4人平常出去的时候说是看工地，其以为他们是过来看工地的老板，4个男子其可以辨认出来的事实、经过。 17、证人唐某的证言，证实其系被告人周永才之妻，系被告人周远发之母。被告人周远发驾驶的宝骏730，车牌号码贵Ｅ×××××号是其于2016年在贵州省贞丰县购买，在其名下。周远发用车主要是用来打工到没有到云南其不清楚，被告人周永才平时不会拿钱给其，周远发有时候会给钱，多的时候给几千元的事实、经过。 18、证人周某的证言，证实其系被告人周永才之女，系被告人周远发之姐姐。其弟周远发微信昵称“远发”、其父亲微信昵称“李刚”，两人微信聊天记录已删除。在2018年具体时间记不清，周远发发给我金银手饰照片，告诉说是“老奶”的金银手饰，老奶指老年妇女，其在微信里说过“你们开张没有”，其弟弟回答“都做得三个了，就是很小”，“第一个2000、第二个7000、第三个1500”。2018年6月份，周远发在其银行账户打过68000元，被其母亲和某2取走了的事实、经过。 19、证人龙某的证言，证实其系被告人龙堂玉之女。2018年6月8日16时许，其父亲龙堂玉打电话说叫其到贵州省农村信用社支取25000元，还剩1000元说是打工赚的钱，因存折在我这里，就帮取钱，还有在2018年7月7日，其又帮其父亲取了13000元，两笔钱都放在父亲家衣柜里，当时父亲不在家，当时没有怀疑钱的来历，现在知道其父亲诈骗他人钱财。周永才的父亲是其干爹，周远发是周永才之子，唐朝玉是我父亲一辈，其叫伯伯的事实、经过。 20、搜查、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实侦查人员对被告人周远发驾驶的宝骏730，车牌为贵Ｅ×××××号进行搜查，在车内储物箱查获银色金属手镯2个、黄色金属戒指1枚、黄色金属耳环2枚、精密电子称一台、放大镜一个、白色ｏｐｐｏ手机一部、现金832元并扣押；扣押周永才现金531元、白色ｖｉｖｏ手机一部、贵州农信卡、中国邮政银行卡各一张、跳刀一把、黄色金属戒指“福”一枚；扣押被告人唐朝玉现金1350元、ｏｐｐｏ手机一部、中国邮政银行卡一张；扣押龙堂玉ｖｉｖｏ手机一部、现金2015元、邮政银行卡一张。提取并扣押“黑蚂蚁”、“蚂蚁药”各1砣物证的事实。 21、辨认笔录、指认笔录及照片，证实被告人辨认其被侦查人员提取并扣押的物证；证人李某从12张不同女性免冠照片中辨认出涉案被害人王某2和从12张不同男性免冠照片中辨认出案发当天带被害人的是周永才。证人匡某从12张不同男性免冠照片中辨认出案发当天带被害人王某2的是周永才。证人岩某4从12张不同男性免冠照片中辨认出被告人周永才、唐朝玉、龙堂玉、周远发。1、被害人王某2分别从12张不同男性免冠照片中辨认出驾驶贵Ｅ×××××号的人是被告人周远发，辨认出与其共同收购“黑蚂蚁”，并陪同其到银行取钱的男子是周永才、出售“黑蚂蚁”并收取其现金的男子是唐朝玉、假装购买“黑蚂蚁”的男子是龙堂玉。2、被害人张某从12张不同男性免冠照片中分别辨认出销售“蚂蚁精”的男子是唐朝玉，假装购买“蚂蚁精”的男子是龙堂玉。3、被害人钟某从12张不同男性免冠照片中分别辨认出收取2060元出售“蚂蚁丸”诈骗的男子是唐朝玉和周永才。4、被害人咪某1从12张不同男性免冠照片中辨认出销售“蚂蚁王”诈骗的男子是唐朝玉。5、被害人王某1从12张不同男性免冠照片中辨认出出售“黑蚂蚁窝”诈骗钱财的男子是唐朝玉。6、被害人邓某从12张不同男性免冠照片中辨认出卖“蚂蚁药”的三人中唐朝玉是其中之一。7、被害人王某3从12张不同男性免冠照片中分别辨认出与其搭讪的男子是周永才、卖“蚂蚁药”骗取钱财的男子是唐朝玉、扮演购买“蚂蚁药”的男子是何某3、驾驶车牌贵Ｅ×××××号的是周远发，并全程进行照片的事实、经过。 22、调取证据通知书、调取证据清单、手机记录分析情况、协助查询财产通知书、电子证物检查工作记录、监控视频分析情况、银行流水分析情况、车辆轨迹、智能轨迹分析情况，证实侦查机关依法调取涉案相关证据，对被告人周远发与其姐微信聊天记录进行截图，涉案车辆监控情况分析，对涉案被告人财产进行查询，并进行银行流水明细说明的事实。 23、人口基本信息，证实见证人的基本信息。 本院认为，被告人周永才、唐朝玉、龙堂玉、周远发为诈骗钱财，分工扮演中间人、销售、购买“蚂蚁精”、“蚂蚁王”、“蚂蚁药”、“蚂蚁丸”、“黑蚂蚁窝”、“黑蚂蚁”等为物品，寻找老年人为对象，实施诈骗钱财，四被告人的行为均已构成诈骗罪。其中被告人周永才参与诈骗三次，诈骗被害人钟某2060元、王某2117215元、王某375012.5元，共计194287.5元。被告人唐朝玉参与实施诈骗七次，诈骗被害人张某5200元、钟某2060元、咪某15000元、王某12000元、邓某7300元、王某2117215元、王某375012.5元，共计213787.5元。被告人龙堂玉参与实施诈骗二次，诈骗被害人张某5200元、王某2117215元，共计122415元。被告人周远发参与诈骗三次，诈骗被害人王某12000元、王某2117215元、王某375012.5元，共计194227.5元。四被告人诈骗数额巨大。公诉机关指控被告人周永才、唐朝玉、龙堂玉、周远发犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。四被告人在共同犯罪过程中，分工负责实施诈骗，应罪责自负。被告人周永才曾因犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。四被告人提出没有来过勐腊县区域，未进行诈骗，及辩护人均提出指控被告人犯罪事实不清，证据不足，四被告人的行为不构成诈骗罪的意见，与本案证据，查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关对被告人周永才、唐朝玉的量刑建议适当，本院予以采纳。公诉机关对被告人龙堂玉、周远发的量刑建议过高，本院不予采纳。本院为保护公私财物所有权，惩罚犯罪，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第六十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第二款的规定，判决如下： 一、被告人周永才犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2027年7月5日止）并处罚金200000元（自本判决发生法律效力的次日起十日内缴付）。。 二、被告人唐朝玉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2025年9月5日止），并处罚金200000元（自本判决发生法律效力的次日起十日内缴付）。 三、被告人龙堂玉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2024年7月5日止），并处罚金100000元（自本判决发生法律效力的次日起十日内缴付）。 四、被告人周远发犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2025年7月5日止），并处罚金200000元（自本判决发生法律效力的次日起十日内缴付）。 五、涉案查获扣押的银色金属手镯2个、黄色金属戒指1枚、黄色金属耳环2枚，返还被害人；扣押的白色oppo手机二部、白色vivo手机二部、跳刀一把、现金4728元、“黑蚂蚁”、“蚂蚁药”各1砣，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨建伟 人民陪审员  黄 荣 人民陪审员  鲍海燕 二〇一九年十二月十三日 书 记 员  曾 俊