黑龙江省富锦市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0882刑初219号公诉机关黑龙江省富锦市人民检察院。被告人马正山，男，1958年10月18日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省富锦市。2003年11月24日因犯合同诈骗罪被富锦市人民法院判处有期徒刑一年，2004年3月25日刑满释放。2019年9月6日因涉嫌合同诈骗被富锦市公安局刑事拘留，2019年9月26日经富锦市人民检察院以涉嫌犯合同诈骗罪批准逮捕，同日由富锦市公安局执行，现羁押于富锦市看守所。辩护人李沐，黑龙江昕会律师事务所律师。被告人林涛，男，1975年7月10日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住黑龙江省富锦市。2000年8月31日因犯抢劫罪被富锦市人民法院判处有期徒刑十二年，2009年9月3日刑满释放。2019年8月30日因涉嫌合同诈骗被富锦市公安局刑事拘留，2019年9月26日经富锦市人民检察院以涉嫌犯合同诈骗罪批准逮捕，同日由富锦市公安局执行，现羁押于富锦市看守所。富锦市人民检察院以黑富检诉刑诉（2019）211号起诉书指控被告人马正山、林涛犯合同诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，于2019年12月20日公开开庭审理了本案。富锦市人民检察院指派检察员卢胜利、王雪娜出庭支持公诉，被告人马正山、林涛到庭参加诉讼。现已审理终结。富锦市人民检察院指控：2018年10月份，被告人马正山、林涛找到王某2(已判刑)预谋诈骗被害人王某1（男，31岁），三人伪造了佳木斯市创意房地产开发有限公司购买同江市开拓热电发展有限公司的“土地买卖合同”。2018年10月30日在富锦市友谊宾馆，王某2冒充佳木斯市创意房地产开发有限公司副总经理与王某1的合伙人郭某签订了虚假的“电厂拆迁合同”，以交安全费和消防费为名，骗取王某1人民币6万元。王某2分得赃款人民币1.3万元，林涛分得赃款人民币1.4万元，马正山分得赃款人民币3.3万元。马正山还单独以要好处费的名义骗取王某1人民币4000元，赃款被二人挥霍。经侦查,被告人马正山于2019年9月6日在富锦市被公安机关抓获、被告人林涛于2019年8月30日在绥滨县被公安机关抓获。被告人林涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。富锦市人民检察院向本院移送了相应证据，认为被告人马正山、林涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人马正山、林涛均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定对其处罚。被告人林涛到案后能如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人林涛在起诉阶段认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定对其处罚。被告人马正山犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，应根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。公诉机关建议对被告人林涛判处三至四年有期徒刑，并处罚金，对被告人马正山判处四至五年有期徒刑，并处罚金。被告人马正山辩称其虽参与了诈骗活动，共同犯罪，但仅仅是作为中间人，且没有主动索要钱财，只取得4000元的中介费，但其认罪认罚。其辩护人为其辩护，对公诉机关指控合同诈骗罪没有异议，但希望对其从轻处罚。经审理查明，2018年10月份，被告人马正山、林涛找到王某2(已判刑)预谋诈骗被害人王某1（男，31岁），三人伪造了佳木斯市创意房地产开发有限公司购买同江市开拓热电发展有限公司的“土地买卖合同”。2018年10月30日在富锦市友谊宾馆，王某2冒充佳木斯市创意房地产开发有限公司副总经理与王某1的合伙人郭某签订了虚假的“电厂拆迁合同”，以交安全费和消防费为名，骗取王某1人民币6万元。王某2分得赃款人民币1.3万元，林涛分得赃款人民币1.4万元，马正山分得赃款人民币3.3万元。马正山还单独以要好处费的名义骗取王某1人民币4000元。被告人林涛到案后如实供述犯罪事实。被告人马正山于2019年9月6日在富锦市被公安机关抓获、被告人林涛于2019年8月30日在绥滨县被公安机关抓获。上述事实，有经庭审质证、核实，本院予以确认的下列证据予以证明：1.被告人林涛供述，其与马正山相识，2018年10月份，其通过马正山认识两个从外地来的客户，后马正山在富锦市步行街物业办公室对其说同江市有个热电厂要卖，他们可以利用这个热电厂骗点钱，马正山说能找到被骗客户，但需要一个人冒充热电厂经理。其找到王某2说卖锅炉或废铁的事，让王某2充佳木斯市创意房地产开发有限公司副总经理，其将王某2介绍给马正山，三人在富锦市步行街物业办公室内商量，三人伪造“土地买卖合同”。马正山让其拉着郭某和王某1去江北大桥看修桥废铁，到同江看热电厂。第一次去热电厂没有人，大门都没进去。第二次到同江热电厂其没下车，一个更夫领着马正山和郭某、王某1看的热电厂，事后其知道更夫是马正山雇佣的。从同江看完热电厂回来后他们几个具体怎么研究的其就不知道了。只是王某2和其说钱到位了，是骗郭某、王某1的6万元钱。骗取的这些钱王某2分得1.3万元，其分得1.4万元，被其吃喝玩用了，剩余3.3万元分给马正山了。2.被告人马正山供述，2018年10月份，其在富锦市步行街物业办公司与林涛说，有个厂子要卖，能不能找个卖家。其给河北省石家庄市的郭某打电话，说有买卖让他们过来看看。过几天郭某来到富锦市，还有个年轻人和他一起来的，年龄三十多岁。之后其将郭某电话给林涛，林涛与郭某之后怎么联系的他不知道，其只是联系人，其只得中介费4000元，其没有领着在富锦江北大桥看修桥废铁，没有雇佣更夫，“土地买卖合同”和“电厂拆迁合同”其不知道是谁制作的，签合同的时候其也不清楚，林涛没有交给其33000元。3.被害人王某1陈述，其与郭某为合伙关系。马正山与郭某是朋友关系，马正山对郭某说富锦有废钢板，2018年10月21日其和郭某就来富锦联系生意。马正山到林业局接的其和郭某，马正山领着其和郭某吃的饭，其与郭某在友谊宾馆住了两天，马正山说看什么时候把钢板切割好，拿着钱开车拉走。马正山领着林涛来宾馆，马正山和林涛领着其和郭某到松花江看的废钢板，马正山和林涛没下车，马正山在他们去看钢板的时候给郭某打电话，说“看一眼钢板立刻走，不准说话”。其和郭某没看到实体东西，他们准备走。2018年10月26日，马正山安排林涛开车带其和郭某去同江热电厂，第一天去门锁着，没进去。第二天更夫才让进，他们进门看的废旧设备。29日马正山约的在宾馆签协议，当时马正山给的报价是合同价150元，马正山10万元好处费。郭某同意后，马正山把王某2约来，马正山说王某2是佳木斯市创意房地产开发有限公司副总经理，王某2拿着“土地买卖合同”，说同江热电厂的地皮是王某21400万买的。2019年4月1日公司要动工，要求其与郭某在2019年3月15日之前拆除地面上所有建筑。承诺地面上所有可回收的物品全归其和郭某。第一次出货付50万元，第二次出货付清100万元。前期去政府办理安全消防证的事他们负责，当时说1万元。他们和王某2、马正山签了“电厂拆迁合同”。但第二天王某2给郭某打电话说需要办理安全消防证，需要6万元，电厂拆迁完后不会出现任何问题，同江市政府会退还6万元。郭某让成红伟转账给王某26万元。马正山又给其打电话要5000元现金，必须现金，其给马正山现金4000元。之后联系不上王某2，给马正山打电话，其说王某2嫖娼被警察抓了，他们拿着合同去同江电厂问，才发现被骗了，合同是假的。4.证人王某2证言证实，其与林涛在创业干活时相识。2018年10月份林涛打电话让其来富锦，到富锦市在富锦市步行街物业办公室内通过林涛其又认识马正山，马正山和林涛对其说同江有个废弃热电厂要卖，马正山说咱们先制作一份合同，甲方是同江市开拓热电发展有限公司，乙方是佳木斯市创意房地产开发有限公司，马正山说这两个公司都是真的，马正山让其冒充佳木斯市创意房地产开发有限公司副总经理，马正山把制作好的合同拿出来，让其签字。其看合同是空的，但甲方、乙方的公司印章在上面，马正山让其在乙方处签字，其编了一个路之月的名字。剩下合同的内容是谁写的其不知道。其在旅店等着，马正山告诉他，说第一次出货钱50万，第二次货物全额付清，马正山就这样让其签合同。其接到马正山电话，其到宾馆马正山和两个男的（一个姓郭、一个姓王）在房间等着他，马正山把其以佳木斯创意房地产开发有限公司副经理的身份介绍给对方。在宾馆谈一下具体合作事宜，马正山和郭某拿出一份“电厂拆迁合同”，他们就签订了合同。第二天马正山给其打电话说，“郭某，王某1得给6万元钱，其中3万元安检、3万元消防，这些都是押金，等在厂里干完活没有伤亡的情况下再退给你们”。其与郭某联系后，对方要卡号，于是其就把哈尔滨银行卡卡号给发过去，郭某向其哈尔滨银行卡打入6万元。其和林涛一起吃饭时，短信提醒收到6万元，其和林涛把钱支取出来，其分得人民币1.3万元，其用该款偿还6000元车贷，剩下都吃喝花了，其余4.7万元在林涛、马正山处。钱到账后隔了几天，郭某的给其打电话，问证办的怎么样了，其推脱了几次，后来其给马正山打电话，马正山说你得接电话，说让他们等几天，如果办不下来就退钱。后来马正山让其骗郭某说其被拘留了，之后其就被抓了。5.证人郭某证言证实：其与王某1是合伙关系，马正山与其是朋友关系。2018年10月份马正山对其说富锦有一个热电厂拆除工程，于是其和王某1来到富锦。马正山将二人接到富锦市友谊宾馆，陪其与王某1吃的饭。马正山和林涛领着其与王某1到松花江大桥附近工地看废钢板，到工地后，马正山说这个工地有300吨废钢是他的，但现在已经入库了，其和王某1没看到钢板，废钢板生意没做成。马正山和林涛对王某1说同江有热电厂要卖，其与王某1到同江热电厂看完后，王某1说需要看一下合同，林涛和马正山说没问题。之后马正山约其与王某1在宾馆商量合作事宜，马正山将王某2以佳木斯市创意房地产开发有限公司副总经理的身份领到宾馆，介绍给其与王某1，其与王某1看过土地买卖合同后，就和王某2签订了电厂拆除合同。之后王某2给其打电话说拆迁电厂要先交3万元安全费和3万元消防费。第二天其让成红伟分两次向王某2的账号转款6万元。签完合同后马正山给其打电话，说他在中间也挺不容易，额外又要5000元，其让王某1给马正山现金4000元。之后给王某2打电话不接就联系不上了，给马正山打电话，马正山说王某2出事了，之后其与王某1就报案了。6.证人王某3证言，其与王某2为朋友关系，王某2被告抓的时候其与王某2一起吃饭，其向公安机关提供王某2哈尔滨银行卡62×××65。7.罪犯档案资料、释放证明、在逃人员登记表证实：马正山2003年因合同诈骗罪被富锦市人民法院判处有期徒刑一年及林涛、马正山在逃情况。8.林涛、王某2、马正山户籍证明及现实表现证实：被告人马正山、林涛在辖区居住期间没有违法犯罪行为，表现一般。9.到案经过证实被告人马正山、林涛及同案犯王某2等人到案经过。10.辨认笔录经王某1对十二张混合照片的辨认，其确认2号照片就是在友谊宾馆骗取其6万元的人。经公安机关侦查比对，该男子系王某2。经王某1对十二张混合照片的辨认，其确认7号照片上的人就是参与诈骗的林涛。经公安机关侦查比对，该男子系林涛。经王某1对十二张混合照片的辨认，其确认2号照片上的人就是参与诈骗的“马某”。经公安机关侦查比对，该男子系马正山。经王某1对十二张混合照片的辨认，其确认2号照片就是在友谊宾馆骗取其6万元的人。经公安机关侦查比对，该男子系王某2。经王某2对十二张混合照片的辨认，其确认7号照片上的人就是参与诈骗的马正山。经公安机关侦查比对，该男子系马正山。经王某2对十二张混合照片的辨认，其确认8号照片上的人就是参与诈骗的林涛。经公安机关侦查比对，该男子系林涛。经郭某对十二张混合照片的辨认，其确认6号照片上的人就是参与诈骗的林涛。经公安机关侦查比对，该男子系林涛。经郭某对十二张混合照片的辨认，其确认7号照片上的人就是参与诈骗的马正山。经公安机关侦查比对，该男子系马正山。11.公安局扣押物品、文件清单银行卡流水、转账记录证实：王某2银行卡流水转账情况，2018年10月31日成红伟向该卡汇款60000元。12.微信图片及聊天记录证实马正山与郭某洽谈合同及交易情况。13.土地买卖合同、电厂拆除合同证实林涛、马正山、王某2伪造骗取王某1、郭某签订的合同。14.同江市长恒热电有限公司证明、同江市市场监督管理局证明、佳木斯创意房地产开发有限公司证明证实同江长恒热电有限公司从未与佳木斯创意房产开发有限公司签订土地买卖合同；同江市开拓热电发展有限公司未在市场监督管理局办理过登记；佳木斯创意房地产开发有限公司没有马正山与林涛两位员工，也没有委托该二人签订任何合同。15.黑龙江省友谊县人民法院刑事判决书、富锦市人法院刑事判决书证实王某2因犯强奸罪于1995年12月20日被判处有期徒刑两年六个月，因犯合同诈骗罪于2019年4月29日被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。2003年11月24日，马正山因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金20000元。2000年8月31日，林涛因犯抢劫罪判处有期徒刑十二年，并处罚金10000元，剥夺政治权利三年。被告人马正山及其辩护人未向本院提供证据。本院认为，被告人马正山、林涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，富锦市人民检察院指控被告人马正山、林涛合同诈骗罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人马正山、林涛均系主犯。被告人林涛到案后如实供述犯罪事实，系坦白，认罪认罚，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议合法适中，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人马正山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2023年9月5日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）被告人林涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2022年11月29日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）责令被告人马正山退赔违法所得人民币37000元；责令被告人林涛退赔违法所得人民币14000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张荣坤审 判 员  俞秀红人民陪审员  刘红霞二〇一九年十二月三十日书 记 员  张 鹏