苏州市姑苏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0508刑初625号 公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。 被告人王强，男，1983年7月24日出生，汉族，初中文化，捕前无业，暂住苏州市高新区，户籍地为江苏省涟水县。被告人王强因涉嫌诈骗犯罪，于2018年12月30日被刑事拘留，2019年1月28日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人薛佃明，江苏文通律师事务所律师。 苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2019〕443号起诉书指控被告人王强犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年8月1日受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年9月24日、10月28日公开开庭审理本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员许蓉出庭支持公诉，被告人王强及其辩护人薛佃明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 苏州市姑苏区人民检察院指控： 2018年7月至12月期间，被告人王强虚构投资物流线路、定货车车头、车厢需要支付钱款的事实，先后向赵某、吴某、王某、张某、彭某等人收取钱款共计人民币822000元。具体分述如下： 1.2018年7月至10月期间，被告人王强以上述名义骗取被害人赵某钱款共计人民币52000元； 2.2018年10月至12月期间，被告人王强以上述名义骗取被害人吴某钱款共计人民币350000元； 3.2018年10月至11月期间，被告人王强以上述名义骗取被害人王某钱款共计人民币60000元； 4.2018年11月至12月期间，被告人王强以上述名义骗取被害人张某钱款共计人民币200000元； 5.2018年12月期间，被告人王强以上述名义骗取被害人彭某钱款共计人民币160000元； 案发前，被告人王强已退出人民币9万元及宝马车1辆，宝马车折价人民币22万元。故被告人实际诈骗所得数额人民币512000元。 公诉机关认为，被告人王强以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公民私人所有的财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王强如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人王强有期徒刑十年以上十一年六个月以下，并处罚金。 对公诉机关的指控，被告人王强当庭表示无异议，并且自愿认罪，同时提出四名被害人找他时，是他提出到派出所解决问题的；本人自愿退出宝马车，但车辆价值不止22万元的；还有一辆欧宝车是被害人吴某主动提出收购的，作价5万元，应属退赃。辩护人的主要辩护意见是被告人王强如实供述自己的犯罪事实，案发前已退出31万元，归案后认罪悔罪；对宝马车按照22万元折价有异议，被告人王强购买时是24.6万元，加上保险等费用总计要27-28万元；被告人王强的另一辆欧宝车也给了被害人，应当折抵赃款。 经审理查明： 2018年7月至12月期间，被告人王强虚构投资物流线路、订购货车需要支付钱款等事实，先后骗取他人钱款共计人民币822000元，案发前向被害人退赔人民币310000元，实际诈骗所得为人民币512000元。具体事实分述如下： 1.2018年7月至10月期间，被告人王强编造上述事实，骗取被害人赵某钱款共计人民币52000元。 2.2018年10月至12月期间，被告人王强编造上述事实，骗取吴某的信任，后吴某联系王某、张某、彭某一起加入“投资”，四名被害人分别被骗取人民币350000元、60000元、200000元、160000元。因对被告人王强的行为产生怀疑，上述四名被害人将被告人王强约至足浴店“谈判”，其承认自己的诈骗行为并退出人民币90000元和车牌号为苏Ｅ×××××的宝马汽车一辆。因上述宝马汽车登记于被告人王强女友李某名下，被害人吴某等人与买主达成人民币220000元的价格意向后，2019年1月10日在李某的配合下办理了车辆过户手续。被告人王强实际骗取被害人吴某、王某、张某、彭某共计人民币460000元。 另查明，2018年12月30日凌晨，被害人吴某、王某、张某、彭某将被告人王强扭送至苏州市公安局姑苏分局白洋湾派出所。 案发后，被告人王强所有的车牌号为苏Ｈ×××××的小汽车一辆已由公安机关自被害人吴某处调取。 为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人王强的供述，被害人赵某、吴某、王某、张某、彭某的陈述，证人李某、徐某、孙某的证言，公安机关制作的提取笔录及提取的微信转账记录、支付宝转账记录、网银转账记录，银行卡交易明细，机动车买卖协议书、发票、车辆过户查询记录，机动车行驶证、调取证据清单，公安机关出具的发破案经过、案发经过等证据。以上证据经当庭质证，被告人王强均无异议。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 人口信息证实被告人王强的身份情况。 关于被告人王强提出是其提议到派出所解决问题的意见，经查，被害人吴某等人的陈述均讲到他们与被告人王强在足浴店“谈判”，确认被告人王强在退出小部分钱款和汽车后再无还款可能了，四人将其扭送至派出所。本院认为，至于何方提出到派出所解决问题，双方说法不一，被告人王强的意见没有其他证据佐证，客观情况是当时被告人王强已被四名被害人限制了人身自由，无论是否出于其本人意愿，事态的发展最终都是“到派出所解决问题”，因此被告人王强没有主动投案的客观条件，同时没有充分证据证实被告人王强存在自动投案的意愿，其相应的辩解意见，本院不予采纳。 关于被告人王强退出的宝马汽车以22万元折价，被告人王强及其辩护人均提出异议，本院认为，案发前被告人王强将宝马汽车退出时并未与四名被害人协商约定作价金额，案发后被害人将该车以22万元出售，得到了被告人王强女友的认可和配合，如果被害人有意贱卖车辆则必然损害他们自身的利益，22万元的出售价格与购买车辆时的价格相比较基本符合二手车市场的行情，且该车现经转卖已至外地，没有再作价格认定的条件，故对被告人王强及其辩护人所提意见，本院不予采纳。 关于被告人王强及其辩护人提出欧宝车在被害人吴某处亦应折抵退赃款的意见，经查，根据机动车行驶证反映被告人王强所称欧宝汽车，车牌号为苏Ｈ×××××，品牌为雅特，注册时间为2005年11月，被害人吴某和被告人王强说法一致的是该车在案发前就一直停放在吴某经营的汽修厂内，被害人吴某明确表示该车车龄近15年，且为外地牌照，至多价值3000-4000元，从未同意或接受以50000元的价格折抵。本院认为，被害人吴某无意愿接受上述车辆折抵退赃款，该车现已由公安机关调取，故对被告人王强及其辩护人所提意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人王强以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关的指控成立。被告人王强如实供述自己的罪行，可从轻处罚。为维护社会治安秩序，保障公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月30日起至2028年12月29日止；罚金在判决生效次日起立即缴纳，并上缴国库）； 二、责令被告人王强退出赃款人民币五十一万二千元，公安机关已调取的车牌号为苏Ｈ×××××的小汽车一辆经拍卖或变卖后的价款发还被害人，不足部分仍由被告人王强继续退出，其中人民币五万二千元发还被害人赵某，人民币四十六万元发还被害人吴某、王某、张某、彭某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚翊贤 审 判 员  孙 霞 人民陪审员  周国英 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  许雅璐