安徽省阜阳市颍东区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1203刑初296号 公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。 被告人杨昌初，男，1986年4月3日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区百色市。2019年2月12日因涉嫌诈骗罪被阜阳市公安局颍东分局决定刑事拘留（执行未获），2019年2月28日因涉嫌危险驾驶被百色市公安局右江分局刑事拘留，3月10日被阜阳市公安局颍东分局执行刑事拘留，4月10日被执行逮捕，现羁押于阜阳市看守所。 辩护人张成珍，安徽阜之锦律师事务所律师。 被告人杨胜稳，男，1988年10月3日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区百色市凌云县。2019年2月12日因涉嫌诈骗罪被阜阳市公安局颍东分局决定刑事拘留（执行未获），同年2月24日被公安民警抓获并临时羁押于百色市看守所，3月3日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，4月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕，现羁押于阜阳市看守所。 辩护人孟永熙，安徽勇胜律师事务所律师。 阜阳市颍东区人民检察院以东检刑诉〔2019〕258号起诉书,指控被告人杨昌初犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、危险驾驶罪、被告人杨胜稳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。阜阳市颍东区人民检察院指派检察员张莉出庭支持公诉，被告人杨昌初及其辩护人张成珍、被告人杨胜稳及其辩护人孟永熙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 阜阳市颍东区人民检察院指控并经本院审理查明： 一、掩饰隐瞒犯罪所得罪 2018年5月至6月份，被告人杨昌初为给他人刷信用卡套现，从中获取返利而通过网络联系先后办理了“瑞银信”、“卡友”、“星宝通”等三台ＰＯＳ机，并捆绑其农业银行、浦发银行卡使用，后发展为帮助诈骗分子转移、分流、提取诈骗所得的赃款，并按照提取现金金额3%的比例获取返利。其中帮助涉嫌解冻民族资产系列诈骗案件的董某、王某1、邓纪蓉、李友花、路国欣、陈国才、李湘荣（均另案处理）等人转移、套取现金共计3180169.85，非法获利95405.07元。 2018年11月，被告人杨胜稳明知姚再强（另案处理）使用ＰＯＳ机帮助涉嫌诈骗的犯罪分子转移、提取现金，而办理多张信用卡提供给姚再强用于赃款分流转移，并将分流转移至其银行卡里的资金通过ＡＴＭ机进行提现后交给姚再强，按照取现金额的1.5%的比例收取返利。2018年11月至2019年1月期间，被告人杨胜稳共帮助姚再强支取涉嫌解冻民族资产系列诈骗案件的董某、王某1、邓纪蓉、王风梅、曹治、张崇平、李湘荣（均另案处理）等人所转诈骗赃款共计2557100元、非法获利共计38335.65元。 另查明，被告人杨胜稳到案后，如实供述了掩饰、隐瞒的犯罪事实。 上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、到案经过、户籍证明、银行交易明细等书证，证人董某、王某1、王某2等人的证言，辨认笔录及照片，电子数据（光盘一张）等证据证实，足以认定。 二、危险驾驶罪 2019年2月28日7时30分许，被告人杨昌初醉酒后驾驶号牌为浙Ｊ×××××机动车，沿广西壮族自治区百色市东合大桥由城乡路往东洲大道方向行驶至右江区东合一路往东河大桥200米处时，被害人罗某、廖某、覃某、温某、腾某1驾驶车辆在车道内停车等候信号灯绿灯通行，被告人杨昌初因超速行驶（时速大于89ＫＭ／Ｈ）车辆碰撞到罗某驾驶车辆的车尾后，导致罗某车辆又撞击到廖某驾驶的车辆，继而廖某的车辆又撞击到覃某驾驶的车辆，依次向前碰撞，又导致温某、腾某1驾驶的车辆受损，造成罗某、蒙昳妃、班华云等三人受伤及六车损毁的道路交通事故。经百色市公安局交警支队直属一大队认定，被告人杨昌初承担事故的全部责任。经百色市右江鉴定中心鉴定，被告人杨昌初事故发生时静脉血液中的酒精含量为229.61ｍｌ／100ｍｌ。 另查明，事故发生后，百色市公安局交通警察支队直属一大队民警在现场将被告人杨昌初带回该队后，其如实供述了危险驾驶的事实。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、到案经过、驾驶证复印件、当事人血液提取登记表、道路交通事故认定书等书证，证人彭某的证言，被害人廖某、温某、腾某2等人的陈述，右江司法鉴定中心出具的鉴定意见书、安徽中衡司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。 公诉人认为，被告人杨昌初明知系他人犯罪所得的赃款，采取提供资金账户、提取现金等方法帮助犯罪分子掩饰、隐瞒，情节严重；违反道路交通法规，醉酒后驾驶机动车在公共道路上行驶，并造成多人受伤以及多台车辆受损的交通事故，被告人杨昌初的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、危险驾驶罪，应数罪并罚；被告人杨胜稳明知系他人犯罪所得的赃款，而提供资金账户帮助犯罪分子提取现金，情节严重，被告人杨胜稳的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。庭审中公诉人认为，被告人杨昌初自愿认罪，可对其从轻处罚；被告人杨胜稳认罪认罚、具结悔过，具有坦白情节，可对其从轻处罚；综上，建议对被告人杨昌初犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，在有期徒刑四年至五年的幅度内量刑；犯危险驾驶罪，判处拘役六个月；被告人杨胜稳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，在三年六个月至四年六个月的幅度内量刑；均并处罚金。 被告人杨昌初对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：被告人杨昌初无前科，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，且危险驾驶罪中具有自首情节，综上，建议对其从轻处罚。 被告人杨胜稳对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人意见同公诉意见。 本院认为，被告人杨昌初明知是犯罪所得赃款，采取提供资金账户、提取现金等方法帮助犯罪分子掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；违反道路交通法规，醉酒后驾驶机动车在公共道路上行驶，并造成多人受伤及多台车辆受损的交通事故，其行为已构成危险驾驶罪，公诉机关指控的被告人杨昌初的两项罪名成立，本院予以支持。被告人杨胜稳明知是犯罪所得赃款，而提供资金账户帮助犯罪分子提取现金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持；被告人杨昌初犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪具有坦白情节，犯危险驾驶罪具有自首情节，可对其从轻处罚；被告人杨胜稳认罪认罚、具结悔过，并具有坦白情节，可对其从轻处罚。对公诉人、辩护人的相关公诉、辩护意见，本院予以采纳。 公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人杨昌初犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100000元；犯危险驾驶罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币15000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币115000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2023年8月27日止）。 二、被告人杨胜稳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2023年8月27日止）。 三、对被告人杨昌初95405.07元、被告人杨胜稳38335.65元的违法所得，予以追缴。 上述罚金及违法所得于本判决生效后十日内履行完毕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  余向阳 审 判 员  刘雪峰 人民陪审员  赵友坤 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  梁佳伟 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百三十三条之一第一款在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： …… （二）醉酒驾驶机动车的； …… 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣判以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第二款数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。