河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1425刑初612号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告人常爱峰，男，1967年11月29日出生，汉族，初中文化，系商丘市广运商贸有限公司法定代表人，住河南省虞城县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年8月20日被虞城县公安局刑事拘留，于2018年9月27日被虞城县公安局取保候审，于2019年4月24日经虞城县人民检察院批准，同年4月26日被虞城县公安局执行逮捕。辩护人刘治国，河南福聚律师事务所律师。辩护人刘攀忠，河南国赢律师事务所律师。河南省虞城县人民检察院以虞检二部刑诉（2019）3号起诉书指控被告人常爱峰犯非法经营罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省虞城县人民检察院指派检察员张新武、徐桂芳出庭支持公诉，被告人常爱峰及其辩护人刘治国、刘攀忠到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省虞城县人民检察院指控，2018年6月至2019年4月，被告人常爱峰无食盐批发经营许可证情况下，以商丘市广运商贸有限公司的名义与中盐河南盐业物流配送有限公司签订配送协议，并从中盐河南盐业物流配送有限公司购买卫群牌食盐64吨，并在商丘、虞城、夏邑等多地销售,共销售了55.04吨（2018年8月10日被虞城县盐业管理局查扣的2.96吨及配送的6吨，予以扣除）。公诉机关为支持其指控，向本院提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解等相关证据，认为被告人常爱峰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提起公诉，请求本院依法判处。被告人常爱峰辩称，其是第三方配送，没有非法经营，不构成非法经营罪。辩护人刘治国的辩护意见是，公诉机关指控被告人销售食盐的数量缺乏事实依据，指控被告人犯罪行为情节严重，缺乏事实和法律依据，不能成立。被告人不构成非法经营罪。辩护人刘攀忠的辩护意见是，公诉机关指控被告人销售食盐的数量缺乏证据，被告人不构成非法经营罪。经审理查明，2018年6月至2019年4月，被告人常爱峰无食盐批发经营许可证情况下，以商丘市广运商贸有限公司的名义与中盐河南盐业物流配送有限公司签订配送协议，并从中盐河南盐业物流配送有限公司购买卫群牌食盐64吨，并在商丘、虞城、夏邑、永城等多地批发销售,共销售55.04吨。常爱峰按照中盐河南盐业物流配送有限公司的通知，配送了6吨，2018年8月10日被虞城县盐业管理局查扣2.96吨。另查明，被告人常爱峰从中盐河南盐业物流配送有限公司购买卫群牌食盐一吨1200元，以40000元的价格批发销售给商丘市城乡一体化示范区社会事务局食品药品监督管理办公室18吨，以一箱（一箱50袋、一袋400克）50元-65元不等价格批发销售给各超市37.04吨，非法获利66552元。上述犯罪事实，有下列证据证实：（一）公诉机关提交的证据1.户籍证明及前科查询证明,证实被告人常爱峰的身份信息及无违法犯罪记录。2.王某1、曹某、李某1、薛某、任某、商丘市城乡一体化示范区社会事务局提供证据材料（盐的检测报告、配送单、示范区食用储备盐购货存储协议、付款凭证等），证实被告人常爱峰向王某1、曹某、李某1、薛某、任某及商丘市城乡一体化示范区社会事务局食品药品监督管理办公室销售食盐的情况。3.永城市盐业执法监督局盐业涉嫌犯罪案件移送书、盐业违法物品查封、扣押通知书及查封、扣押清单，证实永城市盐业执法监督局将潘某销售给永城市王集乡刘某4名烟名酒超市、龙岗镇好又多超市、龙岗镇惠普超市、龙岗镇张路口金色年华超市、马桥镇恒源购物超市、马桥镇新世纪购物广场、条河乡条河街好客隆购物广场的食盐扣押的情况，并将此案移交永城市公安局。4.中盐河南盐业物流配送有限公司食盐配送协议及检验报告，证实商丘市广运商贸有限公司与中盐河南盐业物流配送有限公司签订的食盐配送协议情况及所销售的食盐为合格产品。5.常某提供的销售食盐的微信记录，证实会计李某2及**发到商丘市广运商贸有限公司的微信群的清单。6.中盐河南盐业物流配送有限公司五险一金缴纳证明一份，证实牛某为中盐河南盐业物流配送有限公司的职员。7.中盐河南盐业物流配送有限公司证明一份，证实**、常某、刘某6、刘某5非本公司的职工。8.中盐河南盐业物流配送有限公司产品调拨单、记账凭证、中国建设银行单位客户专用回单，证实商丘广运商贸有限公司于2018年5月-2018年9月分三次从中盐河南盐业物流配送有限公司进食盐共计64吨。9.中盐河南盐业物流配送有限公司营业执照、食盐批发许可证、备案信息表、食盐定点生产企业证书，证实中盐河南盐业物流配送有限公司有食盐批发的资格。10.商丘市广运商贸有限公司营业执照、食品经营许可证、道路运输经营许可证，证实常爱峰为商丘市广运商贸有限公司法定代表人及该公司只有零售食盐的资格。11.虞城县盐业管理局情况说明、盐业涉嫌犯罪案件移送书、查封、扣押清单，证实虞城县盐业管理局扣押商丘市广运商贸有限公司食盐2.96吨，并将此案移交虞城县公安局。12.证人牛某证言，系中盐河南盐业物流配送有限公司业务员。证实2018年5月底，被告人常爱峰以商丘市广运商贸有限公司的名义和其公司签订了食盐配送协议。广运公司只是配送食盐，并代收货款。其公司把食盐送到商丘以后，客户需要先给其联系，其再通知常爱峰给别人送去，货送到后把代收食盐款打到其公司账户上，并给客户签订食盐终端客户联销经营协议，开具配送单，存根送到其公司保存。其给常爱峰通知的有二十个客户，配送的有6吨左右。公司要求常爱峰在实际运行中要按照国家政策及其公司规定往下面配送食盐，但具体他怎么配送的其不太清楚。常爱峰没有完全按照规定把协议及存根送到公司保存。公司给常爱峰送过三次食盐，一共是六十四吨。常爱峰配送后的食盐款按照公司规定当天要将代收款打到公司账户上，可常爱峰都是将收几天的食盐款再汇到公司账户上。常爱峰及广运公司给公司汇4次食盐款，共77906元。2018年9月3日，广运公司还给公司打过来代收盐款16477元。**、常某、刘某6、刘某5四人不是公司的职工，他们是商丘市广运商贸有限公司的员工。常爱峰及广运公司不能往外批发食盐，不可以到超市、代销店销售食盐。13.证人李某2证言,证实其在商丘市广运商贸有限公司主要负责收货款、整理票据等。商丘市广运商贸有限公司有营业执照、道路运输经营许可证、食品经营许可证，但是没有食盐批发许可证。商丘广运商贸有限公司法人代表是常爱峰，经营范围是防冻剂、融雪剂批发零售，预包装食品、食用盐零售、道路普通货物运输，实际经营的是食盐配送，配送范围是商丘地区。食盐是常爱峰采购的，配送给乡镇每箱价格在52-65元之间，一箱50袋，一袋400克。其收到乡镇配送的食盐款前两次交给常爱峰了，后来直接把钱转到中盐河南盐业物流配送有限公司了。销售给客户食盐的时候当时没有给客户发票，先把客户的营业执照用手机拍下来，然后发到厂家，厂家再邮寄给客户发票。14.证人李某3、王某1、刘某1、杨某、刘某2、曹某、李某1、薛某、黄某、刘某3、范某、任某、万某、孙某、邱某、余某、刘某4、王某2、郭某、张某1、张某2、王某3、张某3、张某4、金某证言，证实商丘广运商贸有限公司的业务员向其经营的超市批发销售食盐的情况。15.证人常某证言，系被告人常爱峰之子。证实商丘广运商贸有限公司法人代表和实际控制人是常爱峰，主要经营防冻剂、融雪剂批发零售；预包装食品、食用盐零售；道路普通货物运输；属于第三方配送公司，主要配送整个商丘地区。商丘广运商贸有限公司有微信群，李某2、刘某5、刘某6、**会在群里发食盐配送清单。商丘市广运商贸有限公司没有食盐批发经营许可证。16.证人刘某5、刘某6证言，系商丘市广运商贸有限公司业务员。证实该公司属于厂家第三方配送，负责往乡镇配送食盐。广运公司的法人、控制人都是常爱峰，经营范围是防冻剂、融雪剂批发零售、预包装食品、食用盐零售、道路普通货物运输。广运公司在商丘市310光彩大市场有仓库，一般是早上出车配送货，一车装三吨左右，卖给超市一箱食盐的价格是50元-65元之间不等，一箱50袋，一袋400克，价格是常爱峰定的。其跑市场找超市，问超市老板要盐吗，超市老板看价格合适就要，如果不合适，我们再找下一家超市，销售了多少吨记不清了。17.证人潘某证言，系商丘市广运商贸有限公司业务员。证实其开着广运公司的车向永城市各乡镇超市推销食盐，一箱卖60元，公司给其提钱，其自2019年3月5日开始，共推销了4吨食盐。每送一家都是把盐卸给商家之后才签订的食盐终端客户联销经营协议，具体原因其不清楚。18.证人周某、詹某证言，系商丘市城乡一体化示范区社会事务局食品药品监督管理办公室工作人员。证实为了控制市场行情其单位需要购买一批食盐储备，通过朋友联系，知道常爱峰的公司销售食盐。2018年7月26日，其购买了18吨卫群牌食盐，付给常爱峰40000元，并让他们公司负责储存，每年支付储存费4800元，当时常爱峰的儿子、**到其单位签的合同。购买食盐时其单位没有和中盐河南盐业物流配送有限公司联系。19.被告人常爱峰的供述和辩解，证实其是商丘市广运商贸有限公司法人代表，广运公司是中盐河南盐业物流配送有限公司委托第三方配送。经营范围是防冻剂、融雪剂批发零售、预包装食品、食用盐零售、道路普通货物运输，实际经营是食盐的零售和配送，配送食盐的范围是商丘地区。广运公司在2018年6月16日开始往乡镇配送食盐的，其给业务员说，只找超市、代销点，每箱食盐的价位控制在50-65元之间。公司配送的食盐是中盐河南盐业物流配送有限公司提供的，签订的有食盐配送协议。公司的业务员有刘某5、刘某6、常某、**、潘某。我们按中盐河南盐业物流配送有限公司制定的价格配送，中盐河南盐业物流配送有限公司安排我们公司让到每个乡镇的超市、代销点销售，具体指定配送到哪个超市或者收食盐人，但是大部分都是我们自己找客户。我们在给客户配送食盐的时候出具协议书、配送单、发票。我们公司没有按协议将货款当天交付，因为业务员当天回来晚，没有时间去汇。我们公司没有食盐批发许可证，没有权利让公司的业务员往外推销食盐。其一共从中盐河南盐业物流配送有限公司进三次食盐，第一次是30吨，第二次是17吨，第三次是17吨。前两次进的食盐，很少一部分是中盐河南盐业物流配送有限公司牛某安排配送的，大部分都是其公司员工到各个乡镇超市推销的，除去让虞城县盐业管理局扣押三吨左右，其余都销售完了。第三次是帮商丘市示范区食品药监局进的，40000元食盐款是他们单位打到其公司账户上，其通过账户给中盐河南盐业物流配送有限公司转过去的。这三次食盐款给中盐河南盐业物流配送有限公司按每吨1200元结清了食盐款。（二）辩护人提交的证据20.物流配送协议、物流仓储服务合同、常爱峰工作证、客户专用回单,证明中盐河南盐业物流配送有限公司和商丘市广运商贸有限公司合作配送食盐，常爱峰配送食盐属于职务行为，不属于非法经营。21.中盐河南盐业物流配送有限公司食盐终端客户联销经营协议、配送单、发票,证明永城客户直接与中盐河南盐业物流配送有限公司签订协议，常爱峰不存在非法经营行为。上述证据，经当庭举证、质证，辩护人提交的证据达不到其证明目的，不作为定案根据。其他证据来源合法，内容客观真实，相互印证了案件事实，可以作为定案根据，本院予以确认。本院认为，被告人常爱峰违反国家有关盐业管理规定，在未取得食盐批发许可证情况下，对外批发销售食盐，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，应当依法追究其刑事责任。关于常爱峰及辩护人提出不构成非法经营罪的辩解和辩护意见，经查，常爱峰在明知其公司没有食盐批发经营许可证的情况下，仍让其公司的业务员向各地超市推销、批发食盐，且有证人李某3、王某1、刘某1、杨某、潘某等人的证言及相关书证相印证。故其辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出公诉机关指控常爱峰销售食盐数量，证据不足的辩护意见，经查，常爱峰三次从中盐河南盐业物流配送有限公司购买食盐64吨，证人牛某证言证实配送了6吨，扣押清单证实被虞城县盐业管理局扣押了2.96吨，常爱峰供述其余都销售完了，公诉机关指控常爱峰非法销售食盐55.04吨的犯罪事实清楚，证据确实充分，其辩护意见不能成立，不予采纳。结合常爱峰的具体犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人常爱峰犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的39日,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2024年3月17日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、违法所得66552元予以追缴，上缴国库。三、扣押的食盐2.96吨，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  杨海营审 判 员  范晓娟人民陪审员  何文学二〇一九年十二月三十日书 记 员  何 萍