文书内容重庆市云阳县人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0235刑初464号公诉机关重庆市云阳县人民检察院。被告人冯久清，男，1985年1月2日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，个体户，住重庆市云阳县。因犯窝藏罪，于2018年10月12日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，缓刑考验期2018年10月26日至2019年10月25日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被天津市公安局武清分局徐官屯派出所民警抓获并被临时寄押于天津市武清区看守所，同年4月30日被云阳县公安局刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人甘佳云，重庆川立律师事务所律师。辩护人方中华，重庆洲同律师事务所律师。被告人钟远利，男，1985年2月20日出生于重庆市云阳县，汉族，小学文化，个体户，住重庆市云阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月26日被云阳县公安局治安管理大队民警抓获，次日被临时寄押于惠州市看守所，同年4月29日被云阳县公安局刑事拘留，同年5月12日被云阳县公安局取保候审，经云阳县人民检察院决定于同年11月19日被云阳县公安局执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人王小平，重庆洲同律师事务所律师。被告人冯成平，男，1987年9月29日出生于重庆市云阳县，汉族，小学文化，个体户，住重庆市云阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月26日被云阳县公安局治安管理大队民警抓获，次日被临时寄押于广州市珠海区看守所，同年4月29日被云阳县公安局刑事拘留，同年5月9日被云阳县公安局取保候审，经云阳县人民检察院决定于同年11月21日被云阳县公安局执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人彭越，重庆竞立律师事务所律师。被告人陈洪保，男，1976年11月22日出生于重庆市云阳县，汉族，小学文化，个体户，住重庆市云阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月26日被云阳县公安局治安管理大队民警抓获，同年4月27日被云阳县公安局刑事拘留，同年5月10日被云阳县公安局取保候审，经云阳县人民检察院决定于同年11月19日被云阳县公安局执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人唐云，重庆洲同律师事务所律师。被告人陈洪仁，男，1972年9月7日出生于重庆市云阳县，汉族，小学文化，务工，住重庆市云阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月26日被云阳县公安局治安管理大队民警抓获，同年4月27日被云阳县公安局刑事拘留，同年5月10日被云阳县公安局取保候审，经云阳县人民检察院决定于同年11月19日被云阳县公安局执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人熊敏，重庆洲同律师事务所律师。被告人谢红梅，女，1993年10月10日出生于重庆市云阳县，汉族，小学文化，无业，住重庆市云阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月26日被云阳县公安局治安管理大队民警抓获，同年4月27日被云阳县公安局刑事拘留，同年5月9日被云阳县公安局取保候审，经云阳县人民检察院决定于同年11月19日被云阳县公安局执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人林雄，重庆洲同律师事务所律师。被告人周纪兵，男，1984年6月27日出生于重庆市云阳县，汉族，高中文化，个体户，住重庆市云阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月26日被云阳县公安局治安管理大队民警抓获，同年4月27日被云阳县公安局刑事拘留，同年5月9日被云阳县公安局取保候审，经云阳县人民检察院决定于同年11月28日被云阳县公安局执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人罗明圣、赵健，重庆洲同律师事务所律师。被告人柯发兴，男，1985年8月7日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，务工，户籍地重庆市云阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月26日被云阳县公安局治安管理大队民警抓获，次日被临时羁押于张家口市看守所，同年5月1日被云阳县公安局刑事拘留，同月14日被云阳县公安局取保候审，经云阳县人民检察院决定于同年11月19日被云阳县公安局执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人邓丽，重庆洲同律师事务所律师。被告人朱方富，男，1984年2月8日出生于重庆市云阳县，汉族，中专文化，个体户，住重庆市江北区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月28日主动到云阳县公安局治安管理大队投案，同日被云阳县公安局刑事拘留，同年5月9日被云阳县公安局取保候审，经云阳县人民检察院决定于同年11月22日被云阳县公安局执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人邹超，重庆龙脊律师事务所律师。被告人朱进，男,1988年9月22日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，个体户，住重庆市江北区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月11日主动到云阳县公安局治安管理大队投案，同日被云阳县公安局取保候审，经云阳县人民检察院决定于同年11月22日被云阳县公安局执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人张开颜，重庆洲同律师事务所律师。被告人赵钰丹，女，1986年11月1日出生于重庆市云阳县，汉族，大专文化，个体户，住重庆市云阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月27日被云阳县公安局治安管理大队民警抓获，同日被云阳县公安局刑事拘留，同年5月11日被云阳县公安局取保候审，经云阳县人民检察院决定于同年11月19日被云阳县公安局执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人曾灵，重庆洲同律师事务所律师。重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉〔2019〕395号起诉书指控被告人冯久清、钟远利、冯成平、陈洪保、陈洪仁、谢红梅、周纪兵、柯发兴、朱方富、朱进、赵钰丹犯开设赌场罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市云阳县人民检察院指派检察员李昊出庭支持公诉，被告人冯久清及其辩护人甘佳云、方中华、被告人陈洪保及其辩护人唐云、被告人陈洪仁及其辩护人熊敏、被告人谢红梅及其辩护人林雄、被告人周纪兵及其辩护人罗明圣、赵健、被告人柯发兴及其辩护人邓丽、被告人朱方富及其辩护人邹超、被告人钟远利、冯成平、朱进、赵钰丹以及本院通过云阳县法律援助中心指派的辩护人王小平、彭越、张开颜、曾灵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年12月初至2019年4月26日，被告人冯久清、钟远利、冯成平、陈洪保、陈洪仁等25人，以营利为目的，在某某某1手机APP内开设名为“某某某”的赌场，组织不特定人采用斗牛的方式进行赌博，赌注为0.2元/分，每局抽头前三名赢家的10%资金渔利，并采用微信、支付宝等方式对赌资进行结算。赌场开设期间共计抽头渔利443.7626万元。被告人冯久清、钟远利、冯成平、陈洪保、陈洪仁、谢红梅、周纪兵、柯发兴、朱方富、朱进、赵钰丹系“股东”，熊某（另案处理）系“白班财务”，谢红梅系股东兼任“夜班财务”，王某某、张某某、叶某某、穆某某、田某某、袁某、刘某某、叶某1、谢某某、肖某某、徐某某、杨某某、熊某某（以上均另案处理）系“合伙人”。“股东”与“合伙人”负责发展参赌人员并自己参与赌博；谢红梅除担任股东以外，还兼职“夜班财务”，负责茶社晚上的上下分；熊某担任“白班财务”和“总财务”，负责茶社白天的上下分以及总的算账分红。茶社抽头所得除去成本由股东平分，财务按天获取报酬，合伙人按照其发展参赌人员水钱的70%返利。其间，冯久清、钟远利、冯成平、陈洪仁非法获利21.7747万元，陈洪保非法获利21.9047万元，谢红梅非法获利28.7972万元，周纪兵非法获利18.1949万元，柯发兴非法获利17.1633万元，朱方富、朱进、赵钰丹非法获利12.7993万元。2019年4月26日，被告人钟远利、冯成平、陈洪保、陈洪仁、谢红梅、周纪兵、柯发兴被抓获归案；4月27日，被告人冯久清、赵钰丹被抓获归案；4月28日，被告人朱方富主动到云阳县公安局治安管理大队投案；5月11日，被告人朱进主动到云阳县公安局治安管理大队投案。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了相关书证、证人证言、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人冯久清、钟远利、冯成平、陈洪保、陈洪仁、谢红梅、周纪兵、柯发兴、朱方富、朱进、赵钰丹以营利为目的，组织他人以“斗牛”方式的网络赌博，其行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议对冯久清、钟远利、冯成平、陈洪保、陈洪仁、谢红梅判处有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币五万元；对柯发兴、赵钰丹判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币四万元；对周纪兵、朱方富、朱进判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币四万元。被告人冯久清及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的犯罪金额有异议，认为冯久清的违法所得还应扣减其成本开支。被告人钟远利对指控的犯罪事实和罪名无异议；钟远利的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为指控的违法所得金额有误。被告人冯成平对指控的犯罪事实和罪名无异议；冯成平的辩护人对指控的罪名无异议，认为冯成平的违法所得还应扣减其成本开支。被告人陈洪保及其辩护人对指控的罪名无异议，但对指控的犯罪金额有异议；辩护人还提出陈洪保系从犯，在公安机关退赃20万元，建议对陈洪保从轻处罚并适用缓刑。被告人陈洪仁及其辩护人对指控的罪名无异议，但对指控的犯罪金额有异议；辩护人还提出陈洪仁系从犯，在侦查阶段积极退赃，建议对其适用缓刑。被告人谢红梅及其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议；辩护人还提出谢红梅系系从犯，在侦查阶段退赃26万元，其担任财务的收入应算作一般违法所得，不应计入抽头渔利，建议对其适用缓刑。被告人周纪兵及其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议；辩护人还提出周纪兵系系从犯，且有立功表现，在侦查阶段积极退赃，建议对其在三年以下有期徒刑内量刑，并适用缓刑。被告人柯发兴及其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议；辩护人还提出柯发兴系从犯，在侦查阶段退赃16万元，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人朱方富及其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议；辩护人还提出朱方富有自首情节，积极退赃，建议对其适用缓刑。被告人朱进及其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议；辩护人还提出朱进系从犯，有自首情节，建议对其减轻处罚。被告人赵钰丹及其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议；辩护人还提出赵钰丹已退赃12万元，建议对其适用缓刑。经审理查明，2018年12月初，被告人冯久清、钟远利、冯成平、陈洪保、陈洪仁在某某某1手机APP内开设名为“某某某”的赌场，其中冯久清为管理员，赌场最初“股东”为冯久清、钟远利、冯成平、陈洪保、陈洪仁五人，后被告人谢红梅、周纪兵、柯发兴、朱方富、朱进、赵钰丹以“股东”身份先后加入。王某某、张某某、叶某某、穆某某、田某某、袁某、刘某某、叶某1、谢某某、肖某某、徐某某、杨某某、熊某某等13人（均另案处理）以“合伙人”身份先后加入赌场经营。该赌场通过网络平台组织不特定人采用斗牛的方式进行赌博，赌注为0.2元/分，按照每局抽头前三名赢家的10%资金渔利，并采用微信、支付宝等方式对赌资进行结算。“股东”、“合伙人”均负责发展参赌人员并自己参与赌博保证赌场的运转，所有“股东”按照赌场抽头渔利总额扣减支出后再均分，“合伙人”分得其发展的参赌人员所抽头的70%，但肖某某、徐某某按每天500元固定分得利润，熊某某按每天88元、158元、188元、288元不等分得利润。熊某（另案处理）受被告人钟远利雇请担任赌场的财务，负责赌场白天的充值、退款及赌场总的抽头渔利算账、分红；被告人谢红梅作为“股东”兼任晚上的财务，负责赌场夜间的充值、退款。初期，熊某、谢红梅按天领取固定工资，后期按照总渔利提成。截止2019年4月26日，冯久清、钟远利、冯成平、陈洪保、陈洪仁在赌场开设期间共抽头渔利443.7626万元；谢红梅、周纪兵、柯发兴、朱方富、朱进、赵钰丹按照其加入的先后顺序，在参与期间的抽头渔利总额在317万元至436万元之间不等。其中冯久清、钟远利、冯成平、陈洪仁非法获利21.7747万元，陈洪保非法获利21.9047万元、谢红梅非法获利28.7972万元（包括担任夜班财务的非法获利8.1256万元）、周纪兵非法获利17.9449万元、柯发兴非法获利17.1633万元、朱方富、朱进、赵钰丹各自非法获利12.7993万元。2019年4月26日，被告人钟远利、冯成平、陈洪保、陈洪仁、谢红梅、周纪兵、柯发兴被抓获归案；次日，被告人冯久清、赵钰丹被抓获归案；同月28日，被告人朱方富主动到云阳县公安局投案并如实供述其犯罪事实；同年5月11日，被告人朱进主动到云阳县公安局投案并如实供述其犯罪事实。案发后，被告人钟远利预退缴违法所得20万元、冯成平预退缴违法所得20万元、陈洪保预退缴违法所得20万元、陈洪仁预退缴违法所得20万元、谢红梅预退缴违法所得26.5万、周纪兵预退缴违法所得17万元、柯发兴预退缴违法所得16万元、朱方富预退缴违法所得12万元、朱进预退缴违法所得12万元、赵钰丹预退缴违法所得12万元（上述款项均退至云阳县公安局）。另查明，被告人冯久清因犯窝藏罪，于2017年5月6日被羁押，同年5月7日被刑事拘留，同年6月6日被取保候审。上述事实，有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、临时寄押证明书、刑事判决书、执行通知书、记账本、立功表现证明、情况说明、逮捕证、扣押清单以及相关刑事强制措施法律文书等书证，同案犯熊某、王某某、张某某、叶某某、田某某、袁某、刘某某、谢某某、肖某某、徐某某、杨某某、熊某某等人的供述与辩解，被告人冯久清、钟远利、冯成平、陈洪保、陈洪仁、谢红梅、周纪兵、柯发兴、朱方富、朱进、赵钰丹的供述与辩解，辨认笔录及照片、电子证据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人冯久清、钟远利、冯成平、陈洪保、陈洪仁、谢红梅、周纪兵、柯发兴、朱方富、朱进、赵钰丹以营利为目的，组织他人利用网络平台进行赌博，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。本案系共同犯罪，被告人冯久清、钟远利、冯成平、陈洪保、陈洪仁、谢红梅、周纪兵、柯发兴、朱方富、朱进、赵钰丹在共同犯罪中均积极参与，起主要作用，均是主犯，应当按照其参与的或者组织的全部犯罪处罚。辩护人提出部分被告人系从犯的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人冯久清在缓刑考验期间犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人朱方富、朱进自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人冯久清、钟远利、冯成平、陈洪保、陈洪仁、谢红梅、周纪兵、柯发兴、赵钰丹到案后，如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可从轻处罚。各被告人的违法所得,应当予以追缴。关于被告人陈洪保、陈洪仁、谢红梅、周纪兵、柯发兴、朱方富、朱进、赵钰丹的辩护人提出对上述各被告人适用缓刑的辩护意见。本院审查认为，根据各被告人的犯罪事实、性质及情节，其不符合适合缓刑的条件。该辩护意见本院不予采纳。关于被告人周纪兵的辩护人提出周纪兵具有立功表现的辩护意见。经查，周纪兵于2019年11月26日主动到武汉市公安局新洲区分局开发区派出所，称其有贩毒人员周某某1（事后查明）的电话并和对方见过一次面，他要举报周某某1，并让他的朋友周某3出面联系周某某1购买毒品。公安民警随后给了周某3200元作为毒资，周纪兵和公安民警一起去交易地点布控，经周某3和周某某1联系后，周某某1让周某某2送了300元的毒品给周某3。二人交易完成后，公安民警将周某某1、周某某2抓获。本院认为，周纪兵以购买毒品为由，让其朋友周某3出面主动联系周某某1进行毒品交易，并向公安机关举报周某某1贩卖毒品。在此之前，周纪兵并不知道周某某1有贩卖毒品的行为，只是以试探的心态诱惑周某某1贩卖毒品，在毒品交易中，周纪兵也是参与者（之前和周某3一起联系周某某1，确定交易地点后让周某3出面购买毒品）。目前仅查证周某某1与周某3进行过贩卖毒品的事实，并未查证其在被抓获前还有其他犯罪事实。因此，周纪兵举报周某某1贩卖毒品的行为，属于引诱本未从事贩卖毒品活动的人员进行贩毒活动，不具有合法性，不符合立功的基本特征，不能认定其具有立功表现，不宜作为法定从轻情节加以鼓励。周纪兵的辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。关于各被告人及其辩护人对犯罪金额及非法获利金额提出的辩解辩护意见。本院审查认为，各被告人在每日进行利润分配时均扣减了当日的支出，且每日获利情况均有账目及相应的转账记录等证据印证，足以证实各被告人的犯罪金额及非法获利情况；各被告人非法获利后对其利润的处分行为不影响对其上述金额的认定。故该辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。综上，根据被告人冯久清、钟远利、冯成平、陈洪保、陈洪仁、谢红梅、周纪兵、柯发兴、朱方富、朱进、赵钰丹犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依法对各被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人冯久清犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元；撤销北京市丰台区人民法院（2018）京0106刑初1106号刑事判决书中对被告人冯久清宣告缓刑一年的执行部分，与原判有期徒刑八个月并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2024年6月24日止。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人钟远利犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2024年5月1日止。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）三、被告人冯成平犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2024年5月6日止。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）四、被告人陈洪保开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2024年5月3日止。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）五、被告人陈洪仁犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2024年5月3日止。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）六、被告人谢红梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2024年6月4日止。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）七、被告人周纪兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月28日起至2023年3月13日止。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）八、被告人柯发兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2023年6月29日止。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）九、被告人朱方富犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2023年2月9日止。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）十、被告人朱进犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2023年2月20日止。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）十一、被告人赵钰丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2023年5月3日止。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）十二、各被告人已预退缴至云阳县公安局的违法所得予以没收，对未退缴违法所得以及已预退缴的违法所得不能抵扣其实际违法所得的被告人，继续追缴其违法所得部分。十三、扣押在案的作案工具由扣押机关云阳县公安局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  包家付人民陪审员  董远卫人民陪审员  侯燕明二〇一九年十二月三十日书 记 员  杨宇环