广西壮族自治区苍梧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0421刑初138号 公诉机关广西壮族自治区苍梧县人民检察院。 被告人杨亚林，男，1968年11月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西梧州市万秀区，住广西梧州市长洲区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月19日被苍梧县公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现羁押于苍梧县看守所。 广西壮族自治区苍梧县人民检察院以苍检刑诉﹝2019﹞113号起诉书指控被告人杨亚林犯合同诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭,公开开庭审理了本案。苍梧县人民检察院指派检察员朱彰涛出庭支持公诉，被告人杨亚林到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年6月，被告人杨亚林某黄某1、冼剑安（二人均另案处理）等人利用广西亿深投资有限公司（以下简称“亿深公司”）骗取他人财物的情况下，仍同意担任该公司法定代表人并到工商行政管理部门办理了法人变更登记。 2017年7月，被告人杨亚林和黄某1、冼剑安以向于某购买混凝土模板为由，并以亿深公司的名义与于某经营的苍梧县金斧木业工艺厂签订了《模板购销合同》，通过先履行部分合同的方式取得于某信任后，将后续再从于某处运走的混凝土模板变卖，骗取于某的货款人民币298150元，并据为己有。 公诉机关依据书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，辨认笔录等证据，认为被告人杨亚林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。请本院依法判处。 被告人杨亚林对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 经审理查明，2017年6月，被告人杨亚林某黄某1、冼剑安（二人均另案处理）等人利用广西亿深投资有限公司（以下简称“亿深公司”）骗取他人财物的情况下，仍同意担任该公司法定代表人并到工商行政管理部门办理了法人变更登记。 2017年7月，被告人杨亚林和黄某1、冼剑安以向于某购买混凝土模板为由，并以亿深公司的名义与于某经营的苍梧县金斧木业工艺厂（以下简称“金斧工艺厂”）签订了《模板购销合同》，通过先履行部分合同义务的方式取得于某信任后，将后续再从于某处运走的混凝土模板变卖，骗取于某的货款人民币298150元，并据为己有。 另查明，被告人杨亚林于1984年因扒窃被劳教二年；1985年10月因盗窃被判处有期徒刑二年六个月；1988年8月3日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六年。被告人于2019年11月19日签署《认罪认罚具结书》。 上述事实，有经过庭审示证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、抓获经过，证实2017年8月21日8时许，于某到苍梧县公安局梨埠派出所报案，称其于2017年6月起被李某深、杨亚林、黄某1以及“亚锋”等以购买模板为由诈骗折合人民币约30万元，要求派出所处理。2018年9月27日苍梧县公安局对该案立案侦查，并于2019年7月18日在梧州市长洲区平浪小区将被告人杨亚林抓获归案。 2.户籍证明、情况说明、刑事判决书，证实被告人杨亚林出生于1968年11月10日，于1984年因扒窃被劳教二年；1985年10月因盗窃被判处有期徒刑二年六个月；1988年8月3日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六年。 3.模板购销合同、送货单，证实2017年7月17日，乙方杨亚林代表亿深公司与甲方于某的金斧工艺厂签订模板购销合同，约定模板规格为全松木模板十一层，数量为3万张，单价49元，付款方式为第一车模板金斧工艺厂垫资3万元作为质量保证金，垫资2万元作为工地质量保证金，其余付清；第二车货到付款；第三车押半车款付半车款；第四车货到付清第三车货款，剩余余额按每个月底30日结清。（第三车货到后乙方将甲方3万元质量保证金退还给甲方）。2017年7月17日被害人于某向亿深公司供货，发货到广东龙江冯老板全松木红板共3400张，货款共计166700元；2017年7月31日亿深公司共两次收取全松木模板各3150张，两次金额分别都是159075元，其中一张单据经手人签名“杨”。 4.房屋租赁合同，证实2017年5月3日，黄某1租用黎某位于苍梧大道120号二楼作为办公场所，月租金为800元，租期为一年。 5.企业名称预先核准通知书、公司登记申请书、房屋租赁合同、公司登记（备案）申请书，证实2017年5月，亿深公司申请成立，公司性质为一人有限责任公司，公司股东和法定代表人为李某深，监事为黄某1，办公场所为李某深租用的黎某位于，2017年6月26日亿深公司法定代表人由李某深变更为杨亚林。 6.税务登记表，证实亿深公司为非正常户，纳税数据均为零。 7.杨亚林工商银行流水清单，证实被告人杨亚林的工商银行账户于2017年7月18日存款136700元后又向于某账户汇款136700元。 8.于某农村信用社账户流水，证实于某农村信用社账户于2017年7月18日收到136700元，于2017年8月7日收到杨亚林转账50000元。 9.冼剑安农业银行账户流水，证实同案人冼剑安尾号6270的农业银行账户于2017年8月1日收到转存13万元，对方账户为刘某。 （二）证人证言 1.黄某1的证言，证实2017年6月，冼剑安介绍其到李某深的亿深公司工作，在2017年6月和于某签了模板购销合同后，李某深提出没有资金不做了，冼剑安就找杨亚林来担任公司法人，随后又与于某重新签订了模板购销合同，然后杨亚林叫于某发货到广东九江一工地，冼剑安就开车搭其和杨亚林到广东九江收货款，收到货款后没有给予美驹。模板卖给广东人，都是杨亚林联系的，亿深公司平时由杨亚林负责管理。 2.冼剑安的证言，证实亿深公司的实际控制人是黄某1，公司所有事务都是黄某1说了算，杨亚林只是法人代表，并没有话语权。在亿深公司和于某签订合同后，就将从于某处拉走的模板卖到广东九江，其和黄某1、杨亚林两次开车到广东九江收货款，其中一次对方转账13万到其账户，还有一次收现金。收到货款后不久，于某就向黄某1、杨亚林追要货款，黄某1和杨亚林以没有钱为由不给予美驹货款。在整个过程中，其只负责开车，其他情况不清楚。 3.陈某1的证言，证实2017年5月，黄某1借了其钱之后没还钱，于是就叫其到他的亿深公司上班，公司是空壳公司，由黄某1话事，但法人代表是李某深，后来又换成了杨亚林。2017年7月的某一日，黄某1对杨亚林讲“我们在于老板那里拉第一车板，肯定是要给钱的，第二车也给钱，第三车以后做多了就不给，你承受得起某，承受得起就做这个公司的法人。”杨亚林说可以。2017年7月17日，黄某1等人以50元一张的价钱从金斧工艺厂拉了3400张建筑模板到广东，但却以40元一张的价钱卖掉，又于同年7月30日和31日拉了两车建筑模板到广东，又以38元一张的价钱卖掉，高价买进低价卖出套取现金。在将模板卖到广东之前，有两个广东人到亿深公司，黄某1向两个广东人讲过，他以50元的价格买来，40元的价格卖给他们，当时黄某1、冼剑安、杨亚林都在场。因其曾向于某提醒小心被骗，2017年8月其在自家楼下被黄某1、杨亚林和姓冼的男子威胁，不得再向于某告密。 4.冯某的证言，证实2017年7、8月份，“大眼”（即黄某1）卖了三车模板给其，卖给其的价格比市场价低，其随后又转卖出去。三车模板均拉到佛山市南海区九江大道一工地，钱已经全部付清给黄某1他们，其中一车模板是13万元，其叫刘某将钱打到黄某1提供的银行账号，剩下的两车模板款用现金交给黄某1。 5.刘某的证言，证实账号为62×××79的农业银行账户是其所有。 6.何某的证言，证实2017年6月，黄某1请其带到于某的板厂了解情况，说如果生意做成就给其3毛钱一块的提成，到板厂考察没多久，于某就打电话给其说黄某1等人骗了他，黄某1的电话也打不通了。 7.黄某2的证言，证实2017年7月17日，其派司机从于某的金斧工艺厂拉了3500张建筑模板到广东省顺德市顺德区冯老板处，两名亿深公司的男子在当地收货并在送货单上盖章，货车返回后于某付了运费4410元。2017年7月30日和31日，其又从金斧工艺厂拉了两车建筑模板，规格都是“全松木十一层红板3150张”，单价均为50.50元，每车金额均为159075元，同样由亿深公司的人带货车去卸货，并在送货单上盖“亿深公司”的印章，经手人处签了“杨”字。这两车货物于某共付运费8820元。 8.黎某的证言，证实2017年5月，黄某1租用其房子的二楼作为办公室，并挂牌亿深公司，公司法人代表是李某深，租金由黄某1现金支付，前几个月还有人喝茶，到2017年8月后就不怎么开门了。 9.叶某的证言，证实2017年4月，黄某1请其帮办理亿深公司注册工商登记业务，法人代表是李某深，过了一个月左右，又要求将公司法人代表改变成杨亚林。 10.钟某的证言，证实2017年4、5月份，李某深叫其用会计证书挂靠在亿深公司，但是其没在亿深公司做过任何会计财物工作，也没有获得过工资。 11.农某的证言，证实黄某1是其丈夫，黄某1曾交给其一份委托书和劳务合同，并对其说，若他被公安机关抓获就拿出来。 （三）被害人陈述 被害人于某的陈述，证实黄某1、杨亚林、姓冼的男子以亿深公司的名义，于2017年7月17日与其签订模板购销合同，当日取货模板3400张，总价166700元，按合同约定扣除3万元质量保证金后，其余货款136700元汇到其账户。杨亚林等人又于2017年7月30日和31日分别向其要了两车模板，第二车3150张，共计159075元，第三车也是3150张，共计159075元，货拉走后，在其多次催促下只支付了5万元货款，之后就再也没付过款。杨亚林等人共欠其货款和质量保证金共298150元。第一车发货后他们按合同执行，第二、第三车几乎是同时发货的，发完第三车货后，亿深公司的员工陈某1打过电话给其，陈某1在电话里说：“于老板，你被他们骗了。”当时其结合黄某1、杨亚林、冼某等人迟迟没有按合同规定支付钱给其，就开始感觉情况不对，其就打电话给黄某1、杨亚林等人，在电话里对他们说：“如果再不给货款，其就报警。”到了2017年8月7日，他们就通过银行汇给其50000元，之后就再没有收到其余的货款了，人也联系不上了。 （四）被告人的供述与辩解 被告人杨亚林的供述反映，其通过冼剑安认识黄某1，2017年7月份的一天，在梧州市龙圩区龙圩镇40米大街一间临街铺面二楼的公司办公室，当时其和黄某1、冼剑安、陈某1均在场，黄某1问其“是否愿意做公司法人，因为李某深准备不做法人了，如果做法人，就是在公司听电话、代表公司签名，不该知道的事就不用问那么多。”当时其感觉公司有诈骗的嫌疑，黄某1又说:“做公司法人没事的，主要是刚拉人家的货时，公司会给钱人家，拉了几车货后，公司就会一车比一车少给钱人家，慢慢的就不给了，如果人家追得紧，就稍微给一点，公司是靠这样骗钱的。”由于当时其没有工作也没有钱，听黄某1说后，感觉只是骗对方部分钱，其就答应黄某1做亿深公司法人，配合黄某1诈骗于某的模板钱。 2017年7月中旬的一天，黄某1、冼剑安带其到苍梧县于某经营的金斧工艺厂，黄某1对于某说亿深公司换了法人，要从新签定《模板购销合同》。于是双方重新签订了一份《模板购销合同》，其作为法人在合同上签了名。签合同后10多天，黄某1、冼剑安又带其到于某经营的金斧工艺厂，要求于某发两车模板到广东，后来黄某1、冼剑安开车带其去广东佛山收货款。收钱后，黄某1对其说：“不用给钱于某的，如果于某问就说货款没有收到，追得紧就给点他，否则就不给，我们要把这笔货款弄成经济纠纷从而吃掉这笔货款”。所以至今只给了5万元于某，剩下的钱其和黄某1、冼剑安一起分了，黄某1提出要先扣除公司平时的开支，这样其分得21000元。黄某1对其说过一块模板挣5元，但其分得21000元就知道是诈骗于某了，因为6000多块模板，总共才挣30000元，怎么可能分21000元。以签订合同为由诈骗于某的过程中，陈某1知道后就向于某揭发，黄某1、冼剑安曾带其到陈某1家楼下叫陈某1下楼，其三人警告陈某1一番就让他回家。 （五）辨认笔录 证明：①杨亚林辨认出亿深公司前法人代表李某深，同案犯黄某1、冼剑安和被害人于某；同时辨认出刘某就是购买模板的其中一个广东人。②于某辨认出黄某1、冼剑安、亿深公司前法人代表李某深和本案被告人杨亚林。③陈某1辨认出黄某1、冼剑安、李某深、杨亚林。④冼剑安辨认出黄某1、杨亚林。⑤黄某1辨认出冼剑安、李某深、何某、于某。⑥冯某辨认出“大眼”就是黄某1。⑦黎某辨认出黄某1、李某深。⑧叶某能辨认出黄某1、李某深、杨亚林。⑨何某能辨认出黄某1。 上述证据来源合法，客观真实，且证据间均能相互印证，足以证明本案的事实，本院确定为本案的定案依据。 本院认为，被告人杨亚林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，依法应在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑，公诉机关指控应当以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任，本院依法予以支持。本案是共同犯罪，被告人在本案中的地位和作用是主要的，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚。但被告人在共同犯罪中属罪责相对较轻的主犯，综合其在共同犯罪中的地位和作用，可酌情对其从轻处罚。归案后，被告人如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，且当庭自愿认罪，属于坦白，依法可从轻处罚。被告人有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人认罪认罚，依法可以从宽处罚。 综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨亚林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2022年10月18日止。) 二、责令被告人杨亚林退赔被害人于某人民币298150元。 （上述罚金及退赔款，限被告人自本判决书生效之日起十日内交纳，逾期不交纳的，强制缴交。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟钊生 审 判 员  潘绍和 人民陪审员  龙海泳 二〇一九年十二月二十日 法官 助理  严月婵 书 记 员  温舒琴 附：一《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。