安徽省芜湖市弋江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0203刑初210号 公诉机关安徽省芜湖市弋江区人民检察院。 被告人陈震鸣，男，汉族，1982年3月19日出生于福建省泉州市，初中文化，个体，住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，同年8月20日被执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人裴明，安徽夏薇律师事务所律师。 芜湖市弋江区人民检察院以弋检刑诉（2019）526号起诉书指控被告人陈震鸣犯合同诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序，遂于2019年12月6日转为普通程序并依法组成合议庭，于2019年12月16日公开开庭审理了本案。芜湖市弋江区人民检察院指派检察员李跃出庭支持公诉，被告人陈震鸣及其辩护人裴明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年7月起，被告人陈震鸣谎称有武汉百信集团控股有限公司原始股股份可以转让，与他人签订虚假股权转让代持协议，骗取他人财物共计人民币100万元（以下币种相同）。 公诉机关据以指控的证据有：户籍证明、股权转让代持协议、收条等书证；证人陶某的证言；被害人李某、陈某、童某、周某的陈述；被告人陈震鸣的供述与辩解等。 公诉机关认为：被告人陈震鸣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物共计100万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当为合同诈骗罪追究其刑事责任。其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理；建议以合同诈骗罪判处其十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人陈震鸣对起诉书的指控犯罪事实及罪名无异议并自愿认罪认罚。同时辩解，因骗取的财产已被其用于赌博等挥霍，其原意退赔被害人经济损失，但因家庭经济困难，暂无能力退偿。 辩护人的辩护意见是，对本案犯罪事实和定性不持异议。被告人陈震鸣到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。其家庭经济困难，父母均身患严重疾病，其本人也身患心脏病，建议法庭对其从轻、从宽处罚。 经审理查明： 2017年7月被告人陈震鸣经朋友介绍认识了被害人李某、陈某、童某、周某。陈震鸣谎称其有武汉百信集团控股有限公司原始股股份转让，并以虚构的武汉百信集团控股有限公司名义与李某等人签订《股权转让代持协议书》，从而骗得李某、陈某各35万元，骗得童某、周某各15万元。 2019年8月3日，福建省泉州市经济技术开发区分局民警在经开区南迎宾大道奥迪4S店内将被告人陈震鸣抓获并于2019年8月3日至8月7日被临时羁押于泉州市看守所，被告人到案后如实供述了自己的罪行。 证明该起事实的证据有： 1.书证 ⑴户籍证明，证实：被告人陈震鸣的基本身份信息，系完全刑事责任能力人。 ⑵受案登记表，证实：被害人周某于2019年4月12日向公安机关报案及公安机关受案情况。 ⑶在逃人员登记表、抓获经过，证实：2019年5月27日，芜湖市公安局弋江分局对陈震鸣上网追逃。2019年8月3日，泉州公安局经开区分局治安管理大队民警在开发区南迎宾大道奥迪4S店内将被告人陈震鸣抓获。 ⑷股权转让代持协议、收条、银行转账记录，证实：2017年8月17日，甲方百信集团控股有限公司分别与乙方李某、陈某、童某、周某四人签订股份转让代持协议并有公司盖章。2017年8月17日，武汉百信集团控股有限公司收到周某购买原始股费用15万元并由公司财务部出具收条。2017年8月23日，冯某某通过农业银行账户转账15万元到陈震鸣工商银行账户。2017年8月17日，武汉百信集团控股有限公司收到陈某购买原始股费用35万元并由公司财务部出具收条。2017年8月24日，陈某通过招商银行账户转账35万元到陈震鸣工商银行账户。2017年8月17日，武汉百信集团控股有限公司收到童某购买原始股费用15万元由公司财务部出具收条。2017年8月23日，童某通过光大银行账户将该15万元转账到陈震鸣工商银行账户。2017年8月17日，武汉百信集团控股有限公司收到李某购买原始股费用35万元由公司财务部出具收条。2017年8月18日，李某通过工商银行账户将25万元转到陈震鸣工商银行账户；2017年8月24日，李某再次通过工商银行账户将10万元转到陈震鸣工商银行账户。 ⑸陈震鸣工商银行账户（6217……3716）流水，证实：被告人陈震鸣收到李某、陈某、童某、周某四人汇款共计100万元。 ⑹调取证据清单、武汉市工商行政管理局信息中心证明，证实：在武汉市工商行政管理局信息中心数据库中查询到名称为“武汉百信控股集团有限公司”的工商注册信息，尚未查询到名称为“武汉百信集团控股有限公司”的工商注册信息，不含多字或少字顺序颠倒不一致的企业信息情况。结合《股权转让代持协议》，说明了被告人陈震鸣以虚构的单位，虚假的内容与对方当事人签订合同。 ⑺泉州市临时寄押收押证明，证实：2019年8月3日，被告人陈震鸣被寄押于泉州市看守所，2019年8月7日被提押出所。 ⑻认罪认罚具结书，证实：2019年11月14日，在辩护人的见证下，被告人陈震鸣签署认罪认罚具结书，认可弋江区人民检察院指控的犯罪事实及量刑建议。 ⑼困难补助申请，证实：被告人陈震鸣家庭困难。 ⑽成都市第三人民医院出院记录，证实：被告人陈震鸣患有心脏疾病。 2.证人证言 证人韩某的证言，证实：被告人陈震鸣对李某等人称有原始股，李某等4人购买100万元，之后陈震鸣未兑现，李某等人要陈震鸣还钱。 3.被害人的陈述 被害人周某、陈某、童某、李某的陈述，证实：其四人分别与被告人陈震鸣签订股权转让代持协议，被陈震鸣分别骗取投资款15万元、35万元、15万元、35万元，共计100万元。 4.被告人供述与辩解 被告人陈震鸣的供述和辩解：2017年7月，其经朋友介绍认识了被害人李某、陈某、童某、周某。其谎称自己有武汉百信集团控股有限公司原始股股份转让，并以虚构的武汉百信集团控股有限公司名义与李某等人签订《股权转让代持协议书》，从而骗得李某、陈某各35万元，骗得童某、周某各15万元，共计100万元。 上述证据均经庭审质证。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为：被告人陈震鸣以非法占有为目的，采取虚构身份、与他人签订虚假合同的手段骗取他人财物，共计100万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人到案后，如实供述自己的罪行且当庭自愿认罪，可从轻处罚。其自愿认罪认罚，可从宽处理。对辩护人相关从轻、从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。为打击犯罪，维护市场秩序，对被告人陈震鸣依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第㈠项、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈震鸣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2029年8月2日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、责令被告人陈震鸣退赔各被害人损失共计100万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段天妹 审 判 员  黄 强 审 判 员  韦雪晴 人民陪审员  柳树龙 人民陪审员  汤 斌 人民陪审员  陶庭峰 人民陪审员  黄 荣 二〇一九年十二月十六日 法官助理孙文博 书记员汪海 附录：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。