宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院刑事判决书（2019）宁0202刑初378号公诉机关宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民检察院。被告人李建军，男,1970年3月9日出生于宁夏灵武市，汉族，大学文化，中国建设银行宁夏分行营业部机构部职工，住宁夏银川市永宁县。2019年3月5日因涉嫌犯诈骗罪被石嘴山市公安局大武口区分局刑事拘留，同年3月20日经石嘴山市大武口区人民检察院批准，于次日由石嘴山市公安局大武口区分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。辩护人马晓明，北京大成（银川）律师事务所律师。宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民检察院以石大检公诉刑诉（2019）234号起诉书指控被告人李建军犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月19日公开开庭进行了审理。宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民检察院指派检察员周小龙出庭支持公诉，被害人谈某1的诉讼代理人薛金龙、被告人李建军及其辩护人马晓明到庭参加诉讼。现已审理终结。石嘴山市大武口区人民检察院指控，2016年下半年，被害人谈某1经朋友孟某的介绍认识了时任建设银行宁夏分行银川开发区支行行长的被告人李建军及其妻子曹某某。2018年7月李建军对谈某1谎称位于银川市悦海新天地购物广场15号办公楼共九套房产系其所在建设银行抵押回来欲拍卖的房产，自己可以以600万元的价格帮谈某1购买该房产。谈某1信以为真并于2018年7月26日在石嘴山市大武口区解放西街农业银行向曹某某农业银行账户×××转款600万元，后谈某1多次催促李建军办理房产过户手续，李建军以银行、法院拍卖房产要走流程为由推托。2018年10月李建军让谈某1到银川办理手续，在李建军办公室内，李建军提供了九份伪造的“悦海新天地购物广场15号办公楼房屋拍卖购买确权表”，让谈某1的儿子谈某2签字。谈某1发现被骗后和孟某于2019年3月4日将李建军扭送至石嘴山市公安局大武口区分局。公诉机关认为，被告人李建军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计600万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李建军到案后能如实供述，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。建议对其在有期徒刑十年以上量刑。并向法庭提交书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述及辩解等证据。被害人的诉讼代理人对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人李建军辩称，其没有直接向谈某1说有九套房在建设银行抵押可以拍卖，也没有让谈某1将款打到曹某某账户，这600万元是借款。其辩护人认为：1、被害人的儿子及妻子的陈述存在瑕疵；2、本案客观事实系先借款，借款后还不上款，打算购买房子偿还借款，被告人妻子在借款时确实编造了一个虚假的理由；3、拍卖产权确认表确实是伪造的，但是没有证据证实系被告人李建军伪造；4、被告人李建军并没有参与曹某某的经营，款项不存在挥霍的情况，去向不明不是挥霍；5、本案被告人在案件事实中如果认定是共犯，曹某某的业务被告人李建军没有参与其中，被告人李建军没有向谈某1提供曹某某的银行账户，李建军也没有实际收到及占有使用600万元款项，故被告人李建军在本案中的地位及作用较小，应参照从犯处理。被告人李建军一贯表现良好。综上，建议对被告人在有期徒刑十年以下量刑。经审理查明，2016年下半年，被害人谈某1经朋友孟某的介绍认识了时任建设银行宁夏分行银川开发区支行行长的被告人李建军及其妻子曹某某。2018年7月李建军对谈某1谎称位于银川市悦海新天地购物广场15号办公楼共九套房产系其所在建设银行抵押回来欲拍卖的房产，自己可以以600万元的价格帮谈某1购买该房产。谈某1信以为真并于2018年7月26日在石嘴山市大武口区解放西街农业银行向曹某某农业银行账户×××转款600万元，后谈某1多次催促李建军办理房产过户手续，李建军以银行、法院拍卖房产要走流程为由推托。2018年10月李建军让谈某1到银川办理手续，在李建军办公室内，李建军提供了九份伪造的“悦海新天地购物广场15号办公楼房屋拍卖购买确权表”，让谈某1的儿子谈某2签字。谈某1发现被骗后和孟某于2019年3月4日将李建军扭送至石嘴山市公安局大武口区分局。上述事实，有石嘴山市大武口区人民检察院当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实:书证：1、受案登记表、抓获经过证实，被告人无自首、立功情节；2、户籍信息证实，被告人已达刑事责任年龄；3、中国农业银行交易明细清单证实，曹某某中国农业银行卡于2018年7月26日收到被害人谈某1转存款600万元，曹某某于当日及次日分七笔将上述款项转入乔某某、徐某某等人的账户；4、房屋拍卖购买确权表证实，被害人谈某1提供购买确权方谈某2与加盖“中国建设银行股份有限公司宁夏分行-中小企业经营中心”印章拍卖方签订的悦海新天地购物广场15号楼办公室的办公用商品房购买确权表；5、搜查证、搜查笔录证实，2019年3月8日，石嘴山市公安局大武口区分局侦查人员对中国建设银行开发区支行李建军办公室、李建军妻子曹某某公司办公室、李建军住处进行搜查；6、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，公安机关对被告人李建军持有的物品及其妻子曹某某办公室搜查出的两枚印章予以扣押；7、银川市不动产登记事务中心档案查询信息证实，金凤区尹家渠东侧、枕水路南侧悦海新天地购物广场15号楼房产产权人为李某2，上述房产均已抵押；8、党员证明信证实，中共建行宁夏区分行党委组织部出具党员证明信证实被告人李建军系该支部中共党员；9、微信聊天记录截图证实，李建军给谈某1发微信称涉案房产款项已经打款至建行。证人证言：1、证人李某2证言证实，其系银川市悦海新天地购物广场15号办公楼B座x房产房主，该房产从未抵押给建设银行，2018年7月初，曹某某欲以1100万元的价格购买该房产，在向其支付40万元定金后，剩余尾款一直未付；2、证人邢某证言证实，其系中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行营业部小企业经营中心业务经理，其单位所有“中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行-中小企业经营中心”印章由其及李某某、刘某某三人保管，该印章日常使用须经领导许可或进行使用登记，谈某1提供的房屋拍卖确权表复印件上加盖的印章与该银行所有印章字样不符；3、证人孙某证言证实，其系中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行银川开发区支行柜员，其在使用和保管“中国建设银行股份有限公司银川开发区分行-业务专用章（3）”印章期间李建军从未向其索要或使用这枚印章，民警出示“承诺书”照片中的印章与原印章字体不符；4、证人陈某证言证实，曹某某系宁夏大展实业有限公司法人，其自2017年初负责大展公司制衣方面的记账、报税事宜，李建军不参与公司经营，其听说曹某某还承包14个监狱的超市业务和几家监狱的米面油业务，曹某某与谈某1、孟某有过合作；5、证人闵某证言证实，其系中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行营业部纪委书记，其向侦查机关提供从李建军客户处收集盖有公司公章的“承诺函”、“通知”等材料均与该银行的不一致；6、证人谈某2证言证实，2018年6、7月份，李建军推荐其父亲谈某1购买其所在建行拍卖的悦海新天地15号楼x房屋抵账房，其父亲向李建军妻子曹某某转账600万元购房款后，李建军于2018年10月24日在办公室内让其签署“房屋拍卖确权表”；7、证人孟某证言证实，2018年3月4日其与谈某1将李建军扭送至石嘴山市公安局大武口区分局；8、证人杨某（谈某1妻子）证言证实，李建军给谈某1打电话问是否要悦海新天地的房子，后来让其老公打款，其和其儿子还到银川看了房子。三、被害人谈某1陈述证实，2018年6、7月份，李建军和曹某某以帮助其购买建行在银川悦海新天地拍卖的九套抵押房为由从其处收取600万元购房款，后其儿子与李建军签订加盖“中国建设银行股份有限公司宁夏分行-中小企业经营中心”公章的“房屋拍卖购买确权表”，但后经证实该购房项目为虚假。四、被告人李建军供述和辩解证实，2018年4、5月份，其给谈某1说建设银行有位于银川阅海新天地的办公用房不良资产要处置，面积1100平方米，单价6500元，谈某1觉得不错，就给曹某某账户打款600万元，后曹某某将这笔款作为她公司流动资金使用，2018年7、8月份，谈某1催得紧，他就虚构了银行、法院拍卖需要走流程为由推拖，并与谈某2签订了“房屋拍卖购买确权表”，带领谈某2看了该房屋。本院认为，被告人李建军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物600万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人李建军到案后供述与被害人谈某1陈述及证人谈某2、杨某、孟某证言能够相互印证，并有银行存款记录、微信打款记录、签订购房拍卖确权表等书证予以佐证，本院予以采信，故被告人李建军及辩护人辩称其系向谈某1借款的理由不能成立；本案曹某某没有到案，根据案件事实对被告人李建军不宜认定为从犯，故辩护人建议在十年以下量刑的建议本院不予采纳。被告人李建军非法占有他人财产应当予以退赔。本院为保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：被告人李建军犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金40万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月5日起至2033年3月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人李建军退赔被害人谈某1经济损失600万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 李天军人民陪审员 孙永珍人民陪审员 杨旭东 二〇一九年十二月二十五日书 记 员 周海斌附相关法条：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。