广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2071刑初2306号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人刘乐荣（曾用名刘定聪），男，1992年6月7日出生，公民身份号码441************712，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省紫金县**************19*。因本案于2019年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈嘉颖，广东洋三律师事务所律师，中山市法律援助处指派。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2019〕2204号起诉书指控被告人刘乐荣犯诈骗罪、伪造、买卖国家机关证件罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员宋毅洋出庭支持公诉，被告人刘乐荣及其辩护人陈嘉颖到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2018年10月，被告人刘乐荣在中山市石岐区****边电线杆上获得制贩假证人员联系方式后，于同年12月以580元人民币指使他人为其伪造了1本盖有“中山市人民政府房地产权登记专用章（2）”的《中华人民共和国不动产权证书》，（经鉴定，上述“中山市人民政府房地产权登记专用章（2）”印章印文与中山市自然资源局提供的“中山市人民政府房地产权登记专用章（2）”不是同一印章盖印形成），后又通过网络联系并要求他人通过P图，为其伪造了2张与其本人同名同相片但不同身份证号及户籍地址的身份证图片。2019年1月至3月期间，被告人刘乐荣通过虚构各种事由诈骗被害人袁芬芬资金共计人民币104085元。其具体诈骗犯罪事实如下：1.2018年12月底开始，被告人刘乐荣在中山市石岐区与被害人袁芬芬以情侣关系相处期间，通过向被害人展示上述假身份证图片、《不动产权证书》虚构自己是中山本地人及在中山市拥有房产的事实，且谎称自己是中山市西区格林豪泰酒店股东，诱使被害人相信其具有经济实力的假象，骗取被害人信任，并于2019年1月30日至3月7日期间虚构各种事由向被害人“借钱”，骗得被害人微信转账资金共计人民币59400元。2.2019年2月12日，被告人刘乐荣谎称以刷卡消费方式可提升格林豪泰酒店营业额且事后酒店会返还刷卡资金，骗取被害人袁芬芬的招商银行卡，并于当日在中山市潮尚酒店管理有限公司持卡消费人民币15000元。3.2019年2月14日至2月19日期间，被告人刘乐荣谎称向被害人转让自己所持中山市西区苗苗酒吧股权需要先交纳人民币27000元股权转让公证费，再次骗取被害人袁芬芬上述招商银行信用卡，而后持卡套现人民币20000元、刷卡消费人民币9685元。2019年5月2日，公安人员在深圳市将被告人刘乐荣抓获归案。归案后，被告人刘乐荣如实供述了上述事实。被害人袁芬芬向公安机关提交了从被告人刘乐荣处所得的上述伪造的《不动产权证书》等物证、书证（详见接受证据清单）。另查，同年3月被告人刘乐荣向被害人返还了人民币2000元。破案后，未能缴回赃款。上述事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据，并据此认为被告人刘乐荣以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，又买卖、伪造国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款，应当以诈骗罪、伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。鉴于被告人刘乐荣有坦白情节，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人刘乐荣辩解，其转账给被害人袁芬芬约5000元用于共同生活，应该在诈骗数额中扣除。对公诉机关指控的其他犯罪事实没有异议。被告人刘东荣的辩护人提出以下辩护意见：公诉机关指控的第一宗诈骗金额人民币59400元中部分钱款用于双方同居生活，不能全部算入诈骗数额。经审理审明：一、伪造、买卖国家机关证件罪2018年10月，被告人刘乐荣在中山市石岐区老安山区*边电线杆上获得制贩假证人员联系方式后，于同年12月以580元人民币指使他人伪造了1本盖有“中山市人民政府房地产权登记专用章（2）”的《中华人民共和国不动产权证书》，后又通过网络联系并要求他人通过P图，伪造了2张与其本人同名同相片但不同身份证号及户籍地址的身份证图片。经鉴定，上述《中华人民共和国不动产权证书》中的“中山市人民政府房地产权登记专用章（2）”印章印文与中山市自然资源局提供的“中山市人民政府房地产权登记专用章（2）”不是同一印章盖印形成。二、诈骗罪2018年12月底开始，被告人刘乐荣在中山市石岐区与被害人袁芬芬以情侣关系相处期间，通过向被害人展示上述假身份证图片、《不动产权证书》虚构自己是中山本地人及在中山市拥有房产的事实，谎称自己是中山市西区格林豪泰酒店股东，诱使被害人相信其具有经济实力的假象，骗取被害人信任，并于2019年1月30日至3月7日期间虚构各种事由向被害人“借钱”，骗得被害人微信转账资金共计人民币59400元。同年3月被告人刘乐荣向被害人袁芬芬返还人民币2000元。三、信用卡诈骗罪2019年2月12日，被告人刘乐荣谎称以刷卡消费方式可提升格林豪泰酒店营业额且事后酒店会返还刷卡资金，骗取被害人袁芬芬的招商银行卡及密码，并于当日在中山市潮尚酒店管理有限公司持卡消费人民币15000元。2019年2月14日至2月19日期间，被告人刘乐荣谎称向被害人袁芬芬转让自己所持中山市西区苗苗酒吧股权需要先交纳人民币27000元股权转让公证费，再次骗取被害人袁芬芬上述招商银行信用卡，然后持卡套现人民币20000元、刷卡消费人民币9272元。2019年5月2日，公安人员在深圳市将被告人刘乐荣抓获归案。归案后，被告人刘乐荣如实供述了上述事实。被害人袁芬芬向公安机关提交了从被告人刘乐荣处所得的上述伪造的《不动产权证书》。破案后，未能缴回赃款。上述主要事实，被告人刘乐荣在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的被害人袁芬芬的陈述及辨认笔录，抓获经过、缴赃经过，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、处理物品清单、发还清单，伪造身份证的图片、伪造的不动产权证书、中山市*******出具的证明、中山市不动产登记资料查询结果、中山市公安局石岐区分局关于刘乐荣两身份证号码的查询结果、广东省中山市********出具的鉴定书，中国银行交易明细、招商银行信用卡对账单、信用卡消费截图、微信聊天截图、股东投资入股协议书、协议书、微信转账截图、户籍证明、无违法犯罪记录证明、办案说明、辨认笔录、指认笔录，证人李国盛、陈岳鹏、钟佰定、柏采妮的证言，被告人刘乐荣的供述等证据予以证实，足以认定。针对控辩双方的意见，综合评判如下：1.关于被告人刘乐荣骗取被害人信用卡并使用的定性及数额问题，经查，被告人刘乐荣虚构事实，多次骗取被害人的信用卡，后通过刷卡套现、刷卡消费，属于冒用他人信用卡，应当以信用卡诈骗罪对其定罪处罚。其中，被告人刘乐荣对公诉机关指控骗取被害人的招商银行信用卡于2月12日消费15000元、2月14日套现20000元的数额无异议，且有交易记录、证人证言相印证，足以认定。被告人刘乐荣持被害人招商银行信用卡消费金额的问题，经过被告人刘乐荣指认于2月14日至2月19日合计消费人民币9685元。考虑到本案被告人与被害人是情侣关系，两人存在共同消费的情况，因此经被告人刘乐荣指认用于共同消费的413元（198+215）不作为犯罪数额计算。经核查，被告人刘乐荣信用卡诈骗罪的数额为44272元（15000+20000+9685-198-215）。2.关于被告人刘乐荣骗取被害人袁芬芬钱财的数额问题，经核查，微信转账截图、微信聊天记录相印证，可以认定被告人刘乐荣虚构事实骗取被害人人民币59400元。在本案立案前，被告人刘乐荣退还被害人人民币2000元。因此，认定被告人刘乐荣诈骗金额为人民币57400元。本院认为，被告人刘乐荣无视国家法律，冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大；以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大；又伪造、买卖国家机关证件，其行为已构成信用卡诈骗罪、诈骗罪、伪造、买卖国家机关证件罪，应依法惩处。违法所得的一切财物依法应当责令退赔。被告人刘乐荣有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人刘乐荣在判决宣告以前犯信用卡诈骗、诈骗罪、伪造、买卖国家机关证件罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人刘乐荣的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定；但定性有误、量刑幅度偏重，本院不予采纳。辩护人所提辩护意见，综合评判如上，有理部分予以支持，无理部分不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第（三）、第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人刘乐荣犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元；总和刑期有期徒刑二年九个月、拘役六个月，并处罚金人民币三万一千元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月2日起至2021年8月1日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）二、责令被告人刘乐荣退赔被害人袁芬芬人民币101672元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  区燕莉人民陪审员  李达恩人民陪审员  林绮丽二〇一九年十二月二十日书 记 员  李永祥许晓丹