福建省武平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0824刑初263号 公诉机关武平县人民检察院。 被告人林航（绰号“阿航”），男，1990年11月26日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，经商，住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人李东成，福建公治律师事务所律师。 辩护人池昌斌，福建津都律师事务所律师。 被告人林军强（绰号“宝宝”），男，1995年11月27日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，高中文化，无业，住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人刘新策，福建正廉律师事务所律师。 辩护人沈红，福建正廉律师事务所律师。 被告人谢志生，男，1995年12月5日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，大专文化，无业，住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人刘云，福建正廉律师事务所律师。 辩护人邱榕强，福建正廉律师事务所实习律师。 被告人林奇赟，男，1995年3月10日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日投案并被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人钟菊荣，福建天梁律师事务所律师。 被告人陈燕宏（绰号“猴子”），男，1998年2月20日出生于福建省漳州市漳浦县，汉族，高中文化，无业，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 被告人宋学明（绰号“小小”），男，1997年1月28日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，无业，住瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 被告人陈立升，男，1999年3月29日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人童泉华，福建尚南律师事务所律师。 被告人陈祖滨，男，1996年2月3日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，无业，住永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人范圣平，福建金灶律师事务所律师。 辩护人赖春燕，福建金灶律师事务所律师。 被告人高崇桥，男，1972年12月23日出生于福建省武平县，汉族，初中文化，无业，住武平县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人钟文川，福建天梁律师事务所律师。 被告人林太溪，男，1968年8月27日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，务工，住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月24日投案并被取保候审。 辩护人廖冠兴，福建紫杉律师事务所律师。 辩护人杨力翔，福建紫杉律师事务所实习律师。 被告人陈诗彬，男，1998年10月12日出生于福建省漳州市漳浦县，汉族，初中文化，无业，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 指定辩护人周福平，福建义恒律师事务所律师。 被告人阙铜福，男，1996年4月24日出生于福建省永定区，汉族，初中文化，无业，住永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人赖宪平，福建天梁律师事务所律师。 被告人詹钰芬，男，1995年7月13日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，高中文化，无业，住永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月12日被刑事拘留，同月14日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人施丽仙，福建诺佳律师事务所律师。 被告人谢彬，男，1988年10月12日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日并被取保候审。 辩护人黄雪曼，福建诺佳律师事务所律师。 被告人蔡佩元（曾用名蔡佩源，绰号“佩佩”），男，1998年3月15日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人兰子禄，福建联合信实律师事务所律师。 辩护人钟远珍，福建联合信实律师事务所律师。 被告人何小英，女，1998年5月15日出生于福建省漳州市漳浦县，汉族，初中文化，务工，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。 被告人何小珍，女，1998年10月15日出生于福建省漳州市漳浦县，汉族，高中文化，无业，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。 指定辩护人蓝利荣，福建义恒律师事务所律师。 被告人阙基初，男，1996年3月28日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人兰月秀，福建天梁律师事务所律师。 被告人林燕杰，男，1981年8月29日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，中专文化，无业，住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人罗宇，福建津都律师事务所律师。 被告人姜永聪，男，1995年8月13日出生福建省永定区，汉族，初中文化，无业，住永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人陈丰传，福建诺佳律师事务所律师。 被告人罗富海（绰号“老富”），男，2000年3月9日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月22日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 被告人黄警龙，男，1997年10月8日出生于福建省漳州市漳浦县，汉族，初中文化，无业，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 被告人陈锦海，男，1988年11月7日出生于福建省漳州市漳浦县，汉族，中专文化，无业，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人陈炳聪，福建仁胜律师事务所律师。 被告人罗沐友，男，1965年4月29日出生于福建省武平县，汉族，初中文化，无业，住武平县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人徐洪春，福建义恒律师事务所律师。 武平县人民检察院以武检公诉刑诉（2019）207号起诉书指控被告人林航犯诈骗罪、盗窃罪、侵犯公民个人信息罪；被告人林军强、谢志生、林奇赟、陈燕宏、陈立升、宋学明、陈祖滨、陈诗彬、高崇桥、林太溪、阙铜福、姜永聪、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小英、何小珍、阙基初、林燕杰、罗富海、黄警龙、陈锦海、罗沐友等人犯诈骗罪、盗窃罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。同年11月20日，又以武检公诉刑补诉（2019）4号补充起诉决定书和武检公诉刑变诉（2019）4号变更起诉决定书，补充和变更起诉，审限重新计算。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院指派检察员温群英、林才仁出庭支持公诉，被告人林航及其辩护人李东成、池昌斌，被告人林军强及其辩护人刘新策、沈红，被告人谢志生及其辩护人刘云、邱榕强，被告人林奇赟及其辩护人钟菊荣，被告人陈祖滨及其辩护人范圣平，被告人林燕杰及其辩护人罗宇，被告人何小珍及其辩护人蓝利荣，被告人陈诗彬及其辩护人周福平，被告人陈诗彬，被告人陈立升及其辩护人童泉华，被告人阙基初及其辩护人兰月秀，被告人姜永聪及其辩护人陈丰传，被告人蔡佩元及其辩护人兰子禄、钟远珍，被告人阙铜福及其辩护人赖宪平，被告人詹钰芬及其辩护人施丽仙，被告人谢彬及其辩护人黄雪曼，被告人林太溪及其辩护人廖冠兴，被告人陈锦海及其辩护人陈炳聪，被告人高崇桥及其辩护人钟文川，被告人罗沐友及其辩护人徐洪春，被告人陈燕宏、宋学明、何小英、黄警龙、罗富海到庭参加诉讼。现已审理终结。 武平县人民检察院指控：2018年7月初，被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟共同商议实施电信网络诈骗，后由被告人林航提供作案所需使用的笔记本电脑、手机、电话卡、银行账户、支付宝账户、微信账户、淘宝客户信息资料以及负责寻找出租房、诈骗场地等，由被告人林军强组织了被告人宋学明、陈祖滨、林燕杰、阙基初、阙铜福、姜永聪、詹钰芬等人；由被告人谢志生组织了被告人陈立升、谢彬、罗富海和邱文淼、温智玮、赖林峰（均另案处理）等人；由被告人林航和林奇赟组织了被告人陈诗彬、黄警龙、何小珍、何小英、蔡佩元、陈燕宏、陈锦海等人，分别由被告人林军强、谢志生、林奇赟担任所在组组长进行管理，共同实施电信网络诈骗。被告人林军强、谢志生、林奇赟所管理组组员骗取或盗取的资金剔除成本后，被告人林航先分得30%，组员所在的组长分得30%，冒充客服的员工分得40%。 至2018年9月28日案发，被告人林航非法获取淘宝客户个人信息，提供给被告人林军强、谢志生、林奇赟三个组使用，并和被告人林军强、谢志生、林奇赟组织上述相关其他被告人先后在龙岩市永定区仙狮镇及龙岩市新罗区适中镇仁和村，武平县岩前镇山上，冒充相关淘宝网店客服人员，不停拨打非法获取的淘宝客户电话，之后虚构被害人在淘宝网店购买的物品有质量问题可以申请退款，但被害人支付宝芝麻信用积分不够，需要被害人将钱转入指定银行账户或扫描被告人提供的二维码充值、为被告人提供的××××××账号进行×××币充值、为被告人提供的信用卡账户还款等方式进行刷流水提升积分用于退款等不同事实，骗取被害人施某等人支付相关款项共计人民币635131.97元（币种，下同）。期间，上述被告人还通过发送“钓鱼网站”链接、“木马程序”链接给被害人填写退款申请，后由被告人林军强、谢志生、林奇赟通过笔记本电脑上同步获取被害人在该链接上输入的身份证号码、银行卡账号、在银行预留的手机号码、支付密码等相关信息，并通过电话沟通等方式套取被害人接收到的相关银行发送的支付验证码，再由被告人林航等人网上登录被害人的相关银行账户、贷款平台账户等相关账户，将相关款项秘密窃走。至案发，被告人林航等人盗取被害人施某等人相关款项共计950854元。被告人高崇桥明知被告人林航等人实施违法犯罪活动，仍为其陆续提供多个场所用于实施电信网络诈骗，以及提供房屋用于给诈骗使用的手机、电脑等进行充电；且经被告人林航要求，其本人还伙同雇请的被告人罗沐友一同帮助望风。被告人林太溪在其子即被告人林航等人实施电信网络诈骗期间，积极提供驾驶轿车接送人员参与诈骗、望风等帮助。2019年8月21日，武平县公安局在被告人林航使用的笔记本电脑中依法检查到包含淘宝客户姓名、联系电话号码、住址等信息资料共计198219条。 被告人林航等人骗取被害人资金具体如下：施某44864.96元、周某211303.8元、胡某4000元、赵某9000元、朱某188202.44元、张某114592.98元、何某（在校生）400元、丁某28280元、周某3（在校生）7000元、殷某722元，腾佳敏33080元、刘某33000元、朱某211200元、顾某75140元、刘某210192元、周家宁37×××××元、李某419979.96元、韩某4000元、李某189972元、王某41827.83元、侯某19000元、罗某21800元、陈某14440元、范某32500元、李某34594元、李某519000元。 被告人林航等人盗取被害人资金具体如下：施某3000元、胡某2000元、廖某78890元、汪某29999.87元、高某211000元、高某113333元、黄某6169元、郭某227300元、何某（在校生）7249元、张某249990元、刘某48500元、丁某4997.5元、孙某14600元、郭某399980元、刘某549980元、吴某39500元、刘某685089元、宋某19800元、江某29100元、刘某14200元、李某426699.5元、谢某7500元、林旻旻1999元、卓某49980元、卜晴16180元、张某74910元、张某816990元、莫某9000元、张某318400元、陈某29990元、张某449980元、李某249200元、张某536200元、张某612770元、宋某241198元、杨某25900元。 2018年9月28日，被告人林航、林军强、谢志生在武平县佳超市旁出租屋内被抓获；被告人陈立升、陈锦海、阙铜福、姜永聪、阙基初、宋学明、黄警龙、蔡佩元、陈诗彬、何小英、何小珍在武平县星宾馆被抓获；被告人陈燕宏、林燕杰、陈祖滨在武平县建兴宾馆被抓获；被告人高崇桥在家被抓获，被告人罗沐友在武平县岩前镇东峰水库旁山凹里被抓获。2018年11月12日，被告人詹钰芬在龙岩市公安局抚市派出所办理业务时被现场抓获。2018年11月22日，被告人罗富海在广东省东莞市诸佛岭社区新潮网吧被抓获。2019年2月22日、2月24日、3月7日被告人谢彬、林太溪、林奇赟先后主动向武平县公安局投案。 被告人林军强、谢志生、陈祖滨分别于2019年3月1日和21日、2019年1月11日向武平县公安局退出赃款1万元、3万元、2万元。 据以指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟、陈诗彬、陈燕宏、蔡佩元、黄警龙、林燕杰、何小英、何小珍、陈立升、宋学明、陈祖滨、阙基初、姜永聪、阙铜福、詹钰芬、罗富海、谢彬、林太溪、陈锦海、高崇桥、罗沐友以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，并利用“钓鱼网站”链接、“木马程序”链接等隐蔽技术手段共同骗取他人财物，其中被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏参与骗取635131.97元，被告人陈立升参与骗取599851.97元，被告人宋学明参与骗取590267.01元，数额均特别巨大；被告人林奇赟参与骗取461332.14元，情节特别严重；被告人陈祖滨参与骗取467409.25元，被告人陈诗彬、林太溪、高崇桥参与骗取443187.83元，被告人蔡佩元、何小英、何小珍、谢彬、阙铜福、詹钰芬参与骗取407507.83元；被告人林燕杰参与骗取402913.83元；被告人阙基初参与骗取370567.83元，被告人姜永聪参与骗取309845.83元，被告人罗富海参与骗取281412.78元，被告人黄警龙参与骗取215433.83元，被告人陈锦海、罗沐友参与骗取154799.83元，数额均巨大，上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟、陈诗彬、陈燕宏、蔡佩元、黄警龙、林燕杰、何小英、何小珍、陈立升、宋学明、陈祖滨、阙基初、姜永聪、阙铜福、詹钰芬、罗富海、谢彬、林太溪、陈锦海、高崇桥、罗沐友以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏参与盗取950854元，被告人宋学明参与盗取934521元，被告人陈立升参与盗取869056.5元，被告人林奇赟参与盗取785327元，被告人林太溪、高崇桥参与盗取774794.5元，被告人陈诗彬参与盗取761461.5元，被告人蔡佩元、何小英、何小珍、谢彬、阙基初、阙铜福、姜永聪、詹钰芬参与盗取638946元，被告人罗富海参与盗取631946元，被告人姜永聪参与骗取578976元，被告人黄警龙参与盗取564376元，被告人陈祖滨参与盗取482502.5元，被告人林燕杰参与盗取514957元，数额均特别巨大；被告人罗沐友参与盗取122330元，数额巨大；被告人陈锦海参与盗取9000元，数额较大，上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款之规定，应以盗窃罪追究各被告人的刑事责任。被告人林航为实施电信网络诈骗犯罪行为，非法获取公民个人信息19万余条，情节特别严重，其行为还触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款之规定，应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人林航是组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人林军强、谢志生、林奇赟是犯罪集团的其他主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。同时提出，除被告人蔡佩元外，其余各被告人均能自愿认罪认罚签字具结，退赔各被害人的损失等，并据此提出相关量刑建议。被告人陈燕宏、陈立升、宋学明、陈祖滨、陈诗彬、林太溪、高崇桥、蔡佩元、何小英、何小珍、谢彬、阙铜福、詹钰芬、林燕杰、阙基初、姜永聪、罗富海、黄警龙、陈锦海、罗沐友是从犯，依法应当减轻处罚。 被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟、陈燕宏、陈立升、宋学明、陈祖滨、陈诗彬、林太溪、高崇桥、何小英、何小珍、谢彬、阙铜福、詹钰芬、林燕杰、阙基初、姜永聪、罗富海、黄警龙、陈锦海、罗沐友对公诉机关指控其犯诈骗罪、盗窃罪的罪名和犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚，并签订了认罪认罚具结书。被告人林航对公诉机关指控其犯侵犯公民个人信息罪的罪名和犯罪事实无异议，签订了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 被告人林航的辩护人池昌斌、李东成提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人林航犯诈骗罪、盗窃罪、侵犯公民个人信息罪的罪名和犯罪事实均无异议，被告人具有坦白、自愿认罪认罚、退出部分赃款等情节，建议对被告人依法从轻或减轻处罚。 被告人林军强的辩护人刘新策、沈红，被告人谢志生的辩护人刘云、邱榕强，被告人林奇赟的辩护人钟菊荣提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人林军强、谢志生、林奇赟犯诈骗罪、盗窃罪的罪名和犯罪事实均无异议，被告人林军强、谢志生、林奇赟具有坦白、自愿认罪认罚、退出部分赃款等情节，建议对被告人依法从轻或减轻处罚。 被告人陈祖滨的辩护人范圣平提出的辩护意见是：鉴于被告人陈祖滨自愿认罪认罚，对被告人是否构成盗窃罪的定性不发表意见，被告人系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚、退出部分赃款等情节，建议对被告人依法从轻或减轻处罚。 被告人林燕杰的辩护人罗宇提出的辩护意见是：根据公诉机关提供的被告人林燕杰的手机通话清单，证实2018年9月13日林燕杰的活动轨迹在龙岩市新罗区，当日骗取的被害人周家宁37×××××元和盗取的张某536200元应予扣除。鉴于被告人林燕杰自愿认罪认罚，对被告人是否构成盗窃罪的定性不发表意见，被告人林燕杰系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚、退出部分赃款等情节，建议对被告人依法从轻或减轻处罚。 被告人何小珍的辩护人蓝利荣、被告人陈诗彬的辩护人周福平、被告人陈立升的辩护人童泉华、被告人阙基初的辩护人兰月秀、被告人姜永聪的辩护人陈丰传、被告人罗沐友的辩护人徐洪春提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人何小珍、陈诗彬、陈立升、阙基初、姜永聪、罗沐友犯诈骗罪、盗窃罪的罪名和犯罪事实均无异议，被告人何小珍、陈诗彬、陈立升、阙基初、姜永聪、罗沐友系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚、退出部分赃款等情节，建议对被告人依法从轻或减轻处罚。 被告人蔡佩元对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议，自愿认罪，辩解称其没有参加盗窃，其行为不构成盗窃罪；他只参与了武平2018年9月6日至11日、26日至28日的，2018年7月至8月底没有参与，没有参与永定和新罗二个地点的，诈骗的数额没有那么多，系从犯。公诉机关的量刑建议刑期过长、罚金过高。被告人蔡佩元的辩护人兰子禄、钟远珍提出的辩护意见是：1．公诉机关指控被告人犯盗窃罪的证据不足，被告人只有诈骗的主观故意，仅仅实施了诈骗的行为，只是诈骗形式不同；2．起诉书指控被告人蔡佩元的犯罪数额有误。公诉机关未提供蔡佩元住宿登信息证明2018年9月13-15日、17日有参与诈骗，指控骗取周某1、张某6、刘某6、李某3、张某5、江某、谢某、李某4、宋某1被骗的金额应予扣减。从受害人林某、李某1、刘某1、施某、刘某2、刘某3、丁某、周某2、廖某的陈述，证实其系被女性所骗；从韩某、刘某3、滕某的陈述以及从实施诈骗的位置看，可以证实韩某、刘某3、滕某、施某、赵某、李某4、廖某、王萌、朱某1、胡某、谢某被骗，蔡佩元的通话清单可以证实与蔡佩元无关，该部分被骗数额应予扣减；3．蔡佩元系从犯、初犯，主观恶性较小，对诈骗罪具有坦白情节，自愿认罪，建议依法从轻处罚。 被告人阙铜福的辩护人赖宪平提出的辩护意见是：鉴于被告人阙铜福自愿认罪认罚，对被告人是否构成盗窃罪的定性不发表意见，被告人阙铜福系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚、退出部分赃款等情节，建议对被告人依法从轻或减轻处罚。 被告人詹钰芬的辩护人施丽仙提出的辩护意见是：对被告人詹钰芬的行为是否还构成盗窃罪，实践中还存在一定争议，请法庭予以评判。鉴于被告人詹钰芬自愿认罪认罚，对公诉机关指控被告人詹钰芬犯诈骗罪、盗窃罪的罪名和犯罪事实均无异议，被告人系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚、退出部分赃款等情节，建议对被告人依法从轻或减轻处罚。 被告人谢彬的辩护人黄雪曼提出的辩护意见是：对被告人谢彬的行为是否还构成盗窃罪，同意其他辩护人的意见。鉴于被告人谢彬自愿认罪认罚，对公诉机关指控被告人谢彬犯诈骗罪、盗窃罪的罪名和犯罪事实均无异议，被告人系从犯，具有自首、立功、自愿认罪认罚、退出部分赃款等情节，建议对被告人依法从轻或减轻处罚，同意公诉机关的量刑建议。 被告人林太溪的辩护人廖冠兴提出的辩护意见是：对被告人林太溪的行为是否还构成盗窃罪，同意其他辩护人的意见。鉴于被告人林太溪自愿认罪认罚，对公诉机关指控被告人谢彬犯诈骗罪、盗窃罪的罪名和犯罪事实均无异议，被告人系从犯，具有自首、自愿认罪认罚、退出部分赃款等情节，建议对被告人依法从轻或减轻处罚，同意公诉机关的量刑建议。 被告人陈锦海的辩护人陈炳聪提出的辩护意见是：对被告人陈锦海的行为是否还构成盗窃罪，同意其他辩护人的意见。鉴于被告人陈锦海自愿认罪认罚，对公诉机关指控被告人陈锦海犯诈骗罪、盗窃罪的罪名和犯罪事实均无异议，被告人系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚、退出部分赃款，才去一天还在学习如何给被害人打电话即被抓，犯罪情节轻微等情节，建议对被告人依法从轻或减轻处罚，同意公诉机关的量刑建议。 被告人高崇桥的辩护人钟文川提出的辩护意见是：对被告人高崇桥的行为是否还构成盗窃罪，同意其他辩护人的意见。鉴于被告人高崇桥自愿认罪认罚，对公诉机关指控被告人高崇桥犯诈骗罪、盗窃罪的罪名和犯罪事实均无异议，被告人系从犯，具有坦白、立功、自愿认罪认罚、退出部分赃款等情节，建议对被告人依法从轻或减轻处罚。 经审理查明：2018年7月初，被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟共同商议实施电信网络诈骗，后由被告人林航提供作案所需使用的笔记本电脑、手机、电话卡、银行账户、支付宝账户、微信账户、淘宝客户信息资料以及负责寻找出租房、诈骗场地等，由被告人林军强组织了被告人宋学明、陈祖滨、林燕杰、阙基初、阙铜福、姜永聪、詹钰芬等人；由被告人谢志生组织了被告人陈立升、谢彬、罗富海和邱文淼、温智玮、赖林峰（均另案处理）等人；由被告人林航和林奇赟组织了被告人陈诗彬、黄警龙、何小珍、何小英、蔡佩元、陈燕宏、陈锦海等人，分别由被告人林军强、谢志生、林奇赟担任所在组组长进行管理，共同实施电信网络诈骗。被告人林军强、谢志生、林奇赟所管理组的组员骗取或盗取的资金剔除成本后，被告人林航先分得30%，组员所在的组长分得30%，冒充客服的员工分得40%。 至2018年9月28日案发，被告人林航通过非法方式获取淘宝客户个人信息，将获取的淘宝客户信息资料提供给被告人林军强、谢志生、林奇赟三个组使用，并和被告人林军强、谢志生、林奇赟组织上述相关其他被告人先后在龙岩市永定区仙狮镇及龙岩市新罗区适中镇仁和村，武平县岩前镇山上，冒充相关淘宝网店客服人员，不停拨打非法获取的淘宝客户信息中的电话，之后虚构被害人在淘宝网店购买的物品有质量问题可以申请退款，但被害人支付宝芝麻信用积分不够，需要被害人将钱转入指定银行账户或扫描被告人提供的二维码充值、为被告人提供的××××××账号进行×××币充值、为被告人提供的信用卡账户还款等方式进行刷流水提升积分用于退款等不同事实，骗取施某等被害人支付相关款项共计635131.97元。期间，上述被告人还通过发送“钓鱼网站”链接、“木马程序”链接给被害人填写退款申请，后由被告人林军强、谢志生、林奇赟通过笔记本电脑上同步获取被害人在该链接上输入的公民身份号码、银行卡账号、银行预留的手机号码、支付密码等相关信息，在电话中谎称被转出或被扣的银行账户资金可以转回等方式套取被害人接收到的相关银行发送的支付验证码，再由被告人林航等人网上登录查询被害人的相关银行账户、贷款平台账户等相关账户，将账户里的相关款项秘密窃走。至案发，被告人林航等人盗取施某等被害人相关款项共计950854元。被告人高崇桥明知被告人林航等人实施违法犯罪活动，仍为其陆续提供多个场所用于实施电信网络诈骗，以及提供房屋用于给诈骗使用的手机、电脑等进行充电；且经被告人林航要求，其本人还伙同雇请的被告人罗沐友一同帮助望风。被告人林太溪在其子即被告人林航等人实施电信网络诈骗期间，积极提供驾驶轿车接送人员参与诈骗、望风等帮助。2019年8月21日，武平县公安局在被扣押的被告人林航使用的笔记本电脑中依法检查到包含淘宝客户姓名、联系电话号码、住址等淘宝客户信息资料共计198219条。 被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏等人骗取或参与骗取施某、周某2等被害人资金合计635131.97元；被告人林奇赟骗取被害人资金461332.14元；被告人宋学明参与骗取被害人资金590267.01元；被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏等人盗取或参与盗取施某、周某2等被害人资金合计950854元；被告人林奇赟盗取被害人资金785327元；被告人宋学明参与盗取被害人资金934521元。具体如下： （一）诈骗部分：2018年7月30日施某44864.96元；7月31日周某211303.8元、胡某4000元；8月1日赵某9000元；8月5日朱某188202.44元；8月7日张某1、郭某1夫妇14592.98元；8月18日何某（在校生）400元；8月20日丁某28280元、周某3（在校生）7000元；9月7日殷某722元、罗某21800元、顾某75140元；9月8日滕某33080元、刘某33000元、朱某211200元；9月9日刘某210192元；9月10日陈某14440元、范某32500元；9月13日周家宁37×××××元；9月15日李某34594元；9月17日李某419979.96元； 被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏、宋学明还骗取或参与骗取李某5等被害人资金173799.83元，其中2018年9月25日李某519000元；9月27日韩某4000元、李某189972元、王某41827.83元、侯某19000元。被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏还骗取或参与骗取2018年7月30日施某44864.96元。被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏骗取或参与骗取资金合计635131.97元；被告人宋学明参与骗取资金590267.01元；被告人林奇赟还骗取施某44864.96元，合计骗取资金461332.14元。 （二）盗窃部分：2018年7月31日胡某2000元；8月4日廖某78890元；8月5日汪某30000元；8月10日高某211000元；8月16日黄某6169元、郭某227300元；8月18日何某（在校生）7249元；8月19日张某249900元、张某318400元；8月20日刘某48500元、丁某4997.5元；9月7日陈某29990元、张某449980元；9月8日孙某14600元；9月11日李某249200元；9月12日郭某399980元、刘某549980元、吴某39500元；9月13日张某536200元；9月14日刘某685089元、宋某19800元、江某29100元；9月17日刘某14200元、李某426699.5元、谢某7500元、张某612770元。被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏、宋学明还盗取或参与盗取林某等被害人资金165527元，其中9月25日林某1999元、宋某241198元；9月26日卓某49980元、卜某15550元、张某74910元、张某816990元、杨某25900元；9月27日莫某9000元。被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟、陈燕宏还盗取或参与盗取2018年7月30日施某3000元、8月14日高某113333元，合计16333元，被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏盗取或参与盗取资金合计950854元；被告人林奇赟盗取合计785327元；被告人宋学明参与盗取资金934521元。 被告人陈立升参与骗取和盗取施某等被害人资金合计分别为599851.97元、869056.5元，具体如下： （一）诈骗部分：2018年7月30日施某44864.96元；7月31日周某211303.8元、胡某4000元；8月1日赵某9000元；8月5日朱某188202.44元；8月7日张某1、郭某1夫妇14592.98元；8月18日何某（在校生）400元；9月7日殷某722元、罗某21800元、顾某75140元；9月8日滕某33080元、刘某33000元、朱某211200元；9月9日刘某210192元；9月10日陈某14440元、范某32500元；9月13日周家宁37×××××元；9月15日李某34594元；9月17日李某419979.96元；9月25日李某519000元；9月27日韩某4000元、李某189972元、王某41827.83元、侯某19000元。 （二）盗窃部分：2018年7月30日施某3000元；7月31日胡某2000元；8月4日廖某78890元；8月5日汪某30000元；8月10日高某211000元；8月14日高某113333元；8月16日黄某6169元、郭某227300元；8月18日何某（在校生）7249元；9月7日陈某29990元、张某449980元；9月8日孙某14600元；9月11日李某249200元；9月12日郭某399980元、刘某549980元、吴某39500元；9月13日张某536200元；9月14日刘某685089元、宋某19800元、江某29100元；9月17日刘某14200元、李某426699.5元、谢某7500元、张某612770元；9月25日林某1999元、宋某241198元；9月26日卓某49980元、卜某15550元、张某74910元、张某816990元、杨某25900元；9月27日莫某9000元。 被告人陈祖滨参与骗取和盗取朱某1、廖某等被害人资金合计分别为467409.25元、482502.5元，具体如下： （一）诈骗部分：2018年8月5日朱某188202.44元；8月7日张某1、郭某1夫妇14592.98元；8月18日何某（在校生）400元；8月20日丁某28280元、周某3（在校生）7000元；9月7日殷某722元、罗某21800元、顾某75140元；9月8日滕某33080元、刘某33000元、朱某211200元；9月9日刘某210192元；9月10日陈某14440元、范某32500元；9月13日周家宁37×××××元；9月15日李某34594元；9月17日李某419979.96元；9月25日李某519000元；9月27日韩某4000元、李某189972元、王某41827.83元、侯某19000元。 （二）盗窃部分：2018年8月4日廖某78890元；8月5日汪某30000元；8月10日高某211000元；8月16日黄某6169元、郭某227300元；8月18日何某（在校生）7249元；8月19日张某249900元、张某318400元；8月20日刘某48500元、丁某4997.5元；9月7日陈某29990元、张某449980元；9月8日孙某14600元；9月25日林某1999元、宋某241198元；9月26日卓某49980元、卜某15550元、张某74910元、张某816990元、杨某25900元；9月27日莫某9000元。 被告人高崇桥、林太溪、陈诗彬参与骗取何某等被害人资金合计443187.83元、盗取被害人何某等人资金761461.5元；被告人高崇桥、林太溪2018年8月14日还参与盗取被害人高某113333元，合计盗取资金774794.5元。具体如下： （一）诈骗部分：2018年8月18日何某（在校生）400元；8月20日丁某28280元、周某3（在校生）7000元；9月7日殷某722元、罗某21800元、顾某75140元；9月8日滕某33080元、刘某33000元、朱某211200元；9月9日刘某210192元；9月10日陈某14440元、范某32500元；9月13日周家宁37×××××元；9月15日李某34594元；9月25日李某519000元；9月27日韩某4000元、李某189972元、王某41827.83元、侯某19000元。 （二）盗窃部分：2018年8月16日黄某6169元、郭某227300元；8月18日何某（在校生）7249元；8月19日张某249900元、张某318400元；8月20日刘某48500元、丁某4997.5元；9月7日陈某29990元、张某449980元；9月8日孙某14600元；9月11日李某249200元；9月12日郭某399980元、刘某549980元、吴某39500元；9月13日张某536200元；9月14日刘某685089元、宋某19800元、江某29100元；9月25日林某1999元、宋某241198元；9月26日卓某49980元、卜某15550元、张某74910元、张某816990元、杨某25900元；9月27日莫某9000元。 被告人阙铜福、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小珍、何小英、阙基初参与骗取殷某等被害人资金370567.83元；被告人阙铜福、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小珍、何小英参与骗取被害人殷某等资金均为407507.83元。被告人阙铜福、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小珍、何小英、阙基初参与盗取陈某2等被害人资金638946元，具体如下： （一）诈骗部分：2018年9月8日滕某33080元、刘某33000元、朱某211200元；9月9日刘某210192元；9月13日周家宁37×××××元；9月15日李某34594元；9月25日李某519000元；9月27日韩某4000元、李某189972元、王某41827.83元、侯某19000元。被告人阙铜福、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小珍、何小英还参与2018年9月8日骗取被害人陈某14440元、范某晶32500元，合计36940元，总计均为407507.83元。 （二）盗窃部分：2018年9月7日陈某29990元、张某449980元；9月8日孙某14600元；9月11日李某249200元；9月12日郭某399980元、刘某549980元、吴某39500元；9月13日张某536200元；9月14日刘某685089元、宋某19800元、江某29100元；9月25日林某1999元、宋某241198元；9月26日卓某49980元、卜某15550元、张某74910元、张某816990元、杨某25900元；9月27日莫某9000元。 被告人林燕杰参与骗取和盗取殷某、孙某等被害人的资金合计分别为402913.83元、514957元，具体如下： （一）诈骗部分：2018年9月7日殷某722元、罗某21800元、顾某75140元；9月8日滕某33080元、刘某33000元、朱某211200元；9月9日刘某210192元；9月10日陈某14440元、范某32500元；9月13日周家宁37×××××元；9月25日李某519000元；9月27日韩某4000元、李某189972元、王某41827.83元、侯某19000元。 （二）盗窃部分：2018年9月7日陈某29990元、张某449980元；9月8日孙某14600元；9月11日李某249200元；9月12日郭某399980元、刘某549980元、吴某39500元；9月13日张某536200元；9月25日林某1999元、宋某241198元；9月26日卓某49980元、卜某15550元、张某74910元、张某816990元、杨某25900元；9月27日莫某9000元。 被告人罗富海参与骗取和盗取周某2、胡某等被害人的资金合计分别为281412.78元、631946元，具体如下： （一）诈骗部分：2018年7月31日周某211303.8元、胡某4000元；8月1日赵某9000元；8月7日张某1、郭某1夫妇14592.98元；9月7日殷某722元、罗某21800元、顾某75140元；9月8日滕某33080元、刘某33000元、朱某211200元；9月10日陈某14440元、范某32500元；9月13日周家宁37×××××元；9月15日李某34594元；9月25日李某519000元。 （二）盗窃部分：2018年7月31日胡某2000元；9月7日陈某29990元、张某449980元；9月8日孙某14600元；9月11日李某249200元；9月12日郭某399980元、刘某549980元、吴某39500元；9月13日张某536200元；9月14日刘某685089元、宋某19800元、江某29100元；9月25日林某1999元、宋某241198元；9月26日卓某49980元、卜某15550元、张某74910元、张某816990元、杨某25900元。 被告人姜永聪参与骗取和盗取滕某、孙某等被害人资金合计分别为309845.83元、578976元，具体如下： （一）诈骗部分：2018年9月8日滕某33080元、刘某33000元、朱某211200元；9月9日刘某210192元；9月10日陈某14440元、范某32500元；9月13日周家宁37×××××元；9月15日李某34594元；9月25日李某519000元；9月27日韩某4000元、李某189972元、王某41827.83元、侯某19000元。 （二）盗窃部分：2018年9月8日孙某14600元；9月11日李某249200元；9月12日郭某399980元、刘某549980元、吴某39500元；9月13日张某536200元；9月14日刘某685089元、宋某19800元、江某29100元；9月25日林某1999元、宋某241198元；9月26日卓某49980元、卜某15550元、张某74910元、张某816990元、杨某25900元；9月27日莫某9000元。 被告人黄警龙参与骗取和盗取周某1、陈某2等被害人的资金合计分别为215433.83元、563476元，具体如下： （一）诈骗部分：2018年9月13日周家宁37×××××元；9月15日李某34594元；9月25日李某519000元；9月27日韩某4000元、李某189972元、王某41827.83元、侯某19000元。 （二）盗窃部分：2018年9月7日陈某29990元、张某449980元；9月11日李某249200元；9月12日郭某399980元、刘某549980元、吴某39500元；9月13日张某536200元；9月14日刘某685089元、宋某19800元、江某29100元；9月25日林某1999元、宋某241198元；9月26日卓某49980元、卜某15550元、张某74910元、张某816990元、杨某25900元；9月27日莫某9000元。 被告人陈锦海、罗沐友参与骗取韩某等被害人资金合计154799.83元，具体如下：2018年9月27日韩某4000元、李某189972元、王某41827.83元、侯某19000元。 被告人罗沐友还参与盗取卓某等被害人资金合计122330元，具体如下：2018年9月26日卓某49980元、卜某15550元、张某74910元、张某816990元、杨某25900元；9月27日莫某9000元。 被告人陈锦海于2018年9月27日还参与盗取等被害人莫某资金9000元。 2018年9月28日，被告人林航、林军强、谢志生、陈立升、陈锦海、阙铜福、姜永聪、阙基初、宋学明、黄警龙、蔡佩元、陈诗彬、何小英、何小珍、陈燕宏、陈祖滨、林燕杰在武平县佳超市旁出租屋内或在入住的三星宾馆、建兴宾馆被抓获归案；被告人高崇桥在家被抓获归案，被告人罗沐友在武平县岩前镇东峰水库旁山凹里被抓获归案。同年11月12日，被告人詹钰芬在龙岩市公安局抚市派出所被抓获归案。同月22日，被告人罗富海在广东省东莞市诸佛岭社区新潮网吧被抓获归案。 被告人谢彬、林太溪、林奇赟先后于2019年2月22日、2月24日、3月7日主动向武平县公安局投案。 2018年9月28日，武平县公安局民警从现场扣押了电脑、电话卡、红米6Ａ手机、充电宝、对讲机、双肩背包、帐篷、蓄电池、打印机、移动电源等作案工具。具体如下：Ａ1：包装盒上有10Ａ字样，内有红米5Ａ手机；Ａ2：包装盒上标记有11Ａ字样，内有红米6Ａ手机，188××××5491、137××××0891；Ａ3：包装盒上有9Ａ字样，内有红米手机；Ａ4：包装盒上标记有“7Ａ”字样，内有红米6Ａ手机，159××××1947；Ａ5：包装盒上标记有“6Ａ”字样，内有红米5Ａ手机；Ａ6：包装盒上标记有“8Ａ”字样，内有一部红米5Ａ手机，盒内有冯刚152××××3707字样的塑料包装袋；Ａ7：包装盒上标记有“￥”字样，盒子内侧有“越战越勇、永不言败”等字样，并有一部红米5Ａ手机，137××××5193；Ａ8：包装盒上标记有“3Ａ”字样，内有一部红米5Ａ手机，152××××5344；Ａ9：包装盒上标记有“12Ａ”字样，内有红米6Ａ手机，188××××9246；Ａ10：包装盒上标记有“1ＡＡＡ1”字样，盒内李志刚，内有红米5Ａ手机，151××××7128；Ａ11：包装盒上标记有“2Ａ”字样，内有红米5Ａ手机，182××××7204、134××××3270；Ａ12：红米5Ａ手机；Ａ13：红米6Ａ手机；Ａ14：白色ＶＩＶＯ手机，199××××0284；Ａ15-19：华为无线手机数据终端；Ａ20：黑色华硕笔记本电脑物理地址52-5ｂ-Ｃ2-1Ａ-Ｆ1-Ａ4；Ａ21：客户信息资料127张。Ｂ1：包装盒上有“鱼”字样，红米5Ａ手机，手机右上方有“许钱”字样；Ｂ2：包装盒上有“5Ｃ”字样，盒内有“杨诚198××××5128”字样的塑料袋，红米5Ａ手机198××××5128；Ｂ3：包装盒上有“333”字样，内有红米6Ａ手机151××××2108；Ｂ4：包装盒上有“4Ｃ”字样，内有红米6Ａ手机134××××1659；Ｂ5：包装盒上有“888”字样，151××××5441；Ｂ6：包装盒上有一箭穿二心图案，内有红米6Ａ手机159××××7835；Ｂ7：包装盒上有手写苹果图案，内有红米6Ａ手机，152××××1972；Ｂ8：包装盒上有6Ｃ字样，盒内有字体记录吴艳玲198××××2215，红米5Ａ手机，17365001516；Ｂ9：包装盒上有“毛毛分”字样，盒底有“鱼”字样，红米5Ａ手机，134××××8225；Ｂ10：盒上有￥字样，内有二部手机，199××××0271；Ｂ11：包装盒为ＶＩＶＯ手机盒，盒内有136××××1553；Ｂ12-15：华为无线手机数据终端；Ｂ16：苹果ＩＰＡＤ；Ｂ17：黑色华硕笔记本电脑物理地址52-5ｂ-Ｃ2-1Ａ-Ｆ5-ＥＡ；Ｂ18：客户信息资料127张。 Ｃ1、Ｃ2：ＶＩＶＯ手机；Ｃ3：小米手机，199××××0194；Ｃ4：包装盒上有“钱多多”字样，盒内有“戴崇刚198××××2216”字样的纸条，红米6Ａ手机，134××××4339；Ｃ5：包装盒上有“777”字样，内有红米6Ａ手机；Ｃ6：苹果6手机；Ｃ7-8：ＰＯＬＥ手机串号；Ｃ9-16：华为无线数据终端；Ｃ17-19：无线数据终端；Ｃ20-21：ＩＰＡＤ平板电脑；Ｃ22-23：已使用过的手机9张：159××××5148、152××××1644等，未启用的手机卡20张，199××××1172、199××××0243；Ｃ24：淘宝客户信息；Ｃ25：银行卡4张；Ｃ26：戴尔笔记本电脑；Ｄ1包装盒上有富贵在天，听天由命等字样，内有红米5Ａ手机，手机右上角标有荣华富贵字样；Ｄ2：包装盒上标记有“4”字样，红米5Ａ手机，手机右上角贴有“Ｗ”字样；Ｄ3：包装盒上标记有5Ａ字样，红米5Ａ手机；Ｄ4：包装盒上有笑脸图案，红米5Ａ手机；Ｄ5：包装盒上有“猫”字样，红米5Ａ手机，手机左上角贴有8字；Ｄ6：包装盒上有“龙”字样，红米5Ａ手机；Ｄ7：包装盒上有Ａ888、米字图案等标记，二部红米5Ａ手机；Ｄ8：串号159××××5946；Ｄ9：包装盒上有“财”字样，红米5Ａ手机；Ｄ10：包装盒上标有“小玖中”字样，红米5Ａ手机；Ｄ11-13：红米5Ａ手机、铂乐手机；Ｄ14-16：无线数据终端；Ｄ17：淘宝客户信息；Ｄ18：华硕笔记本电脑物理地址18-31-ＢＦ-80-ＥＢ-26。 同日，被告人林航等人还被扣押人民币若干不等，其中，被告人林航9136元、林军强1163元、谢志生507元、陈燕宏235元、陈立升220元、陈诗彬5190元、何小珍655元、何小英3300元、黄警龙1620元、蔡佩元1110元、林燕杰447元，陈锦海250元，合计23833元。 被告人林军强于2019年3月1日、12月28日退出赔偿款1万元和21万元，合计22万元；被告人谢志生于2019年3月21日、12月退出赔偿款3万元、19万元，合计22万元；被告人陈祖滨于2019年1月11日、12月退出2万元、1万元。 2019年12月16日至28日，除被告人蔡佩元、黄警龙外，被告人林航等22名被告人均退出部分被骗款项，其中，林航50万元、林奇赟15万元、陈燕宏2万元、陈立升1万元、宋学明3.1万元、林太溪10.5万元、陈诗彬2万元、高崇桥9929.97元、何小英3000元、何小珍7000元、詹钰芬3.1万元、阙铜福2万元、谢彬3.1万元、林燕杰3万元、阙基初2万元、姜永聪3万元、罗富海2万元、陈锦海6000元、罗沐友1000元。在本案审理过程中，同案人赖林峰、邱文淼退出赔偿款各3万元。 综上，林航等24名被告人及同案人赖林峰、邱文淼合计退出赔偿款1598762.97元，其中应退赔给被害人1585985.97元。被告人陈燕宏等人被扣押人民币若干不等，其中，被告人陈燕宏235元、陈立升220元、陈诗彬5190元、何小珍655元、何小英3300元、黄警龙1620元、蔡佩元1110元、林燕杰447元，合计12777元抵缴罚金。林航、林太溪、谢彬、宋学明、詹钰芬、陈锦海、罗沐友预缴罚金分别为3万元、10万元、6.9万元、1.9万元、1.9万元、2.2万元、500元。 另查明，被告人高崇桥非法获利至少1万元，罗沐友获取看路望风工资至少300元。被告人高崇桥、罗沐友退出违法所得5070.03元、300元。上述退赔款、被扣押的款项及预缴罚金现均存于武平县公安局账户。 被告人高崇桥、谢彬均能提供检举他人犯罪线索，得以侦破其他案件，并经查证属实。 上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据予以证实： （一）武平县公安局从作案现场扣押的被告人作案使用的手机、笔记本电脑、华为无线数据终端、电话卡等作案工具等物证，证实被告人作案工具的特征及被扣押的情况。 （二）书证 1．户籍证明、人员基本信息、违法犯罪前科查证经过，证实各被告人身份情况，各被告人均已达刑事责任年龄。 2．受案登记表、立案决定书、到案经过、传唤证、拘留证、拘留通知书、取保候审决定书、逮捕证、逮捕决定书等，证实各被告人归案及被采取强制措施的情况。 3．扣押的客户信息资料打印稿，林航、谢志生、林军强提供的手记稿，陈诗彬提供的客户资料及陈诗彬提供的记录有“珍：10500+31300+4800；英：400+5100”的手稿，陈锦海、何小英、黄警龙提供的诈骗话术单；各被告人个人手机号通话记录、林航提供的结账单，证实被告人用于诈骗的客户资料及各被告人个人使用的手机显示基站位置与各被告人住宿登记记录一致，各被告人的作案时间、作案流程，部分相关组员诈骗金额等。 4．话单情况说明、对被告人林航使用的笔记本电脑提取相关数据的电子数据检查笔录，证实提取公民个人信息198219条并将提取数据形成视频等视听资料。诈骗手机号通话记录详情及通话清单情况说明，各被告人手机通话清单，证实诈骗手机号与被害人手机通话时间以及被扣押的手机机身设备号关联的手机号等情况。 5．旅客详细信息，证实林航等22名被告人作案期间在武平县十方或岩前住宿登记情况。 6．被告人谢彬、高崇桥提供检举他人犯罪线索的证明、受案登记表、立案决定书、拘留证及讯问笔录、在逃人员登记表、接收信访事项登记表、转办单、起诉意见书等材料，证实二被告人具有立功表现的情况。 7．现金缴款单，证实各被告人及同案人赖林峰、邱文淼等的预交或被扣押的退赔款情况。 （三）被害人的陈述及银行账户交易明细、通话清单等 1．⑴被害人施某的陈述，证实2018年7月30日16时10分许，她的138××××1351手机接到一个自称淘宝客服电话130××××7936，称4月份她在淘宝网购买的产品有问题可以通过支付宝方式退款，对方让她加为支付宝好友，对方发送了个退款链接，她根据链接填写个人信息资料，并按对方提示向蚂蚁花呗借款1万元提高芝麻信用分，通过××××××钱包、和包支付等方式转账被骗取44864.96元，在告知对方验证码后被骗3000元，合计被骗47864.96元。对方的支付宝账户名称为“暮占宏”。 ⑵户籍证明、受案登记表、立案决定书，证实被害人身份及报案情况。 ⑶接受证据材料清单、施某银行账户交易明细及交易短信、充值截图，手机通话记录、短信和微信聊天记录截图、被扣押编号Ａ12手机（手机机身号8692880360048864／72）中130××××7936手机号通话记录，证实施某账户交易情况，被扣押编号Ａ12手机中130××××7936与施某138××××1351手机号于2018年7月30日有通话记录（手机机身号86928803171686）且手机机身号一致，通话时130××××7936基站显示位置永定龙潭。 2．⑴被害人周某2的陈述，证实2018年7月31日17时许，她的153××××6351手机接到自称淘宝客服电话（130××××0833），称其在淘宝上买的烧水壶质量有问题，可以办理退款手续。应对方要求加为支付宝好友，对方支付宝账户应丹丽，通过对方发送的链接填写相关信息，通过扫码向对方××××××号（16×××37）×××币充值1500元，向对方银行账户（62×××51，廖才娘）转账3503.5元和6300.30元，被骗11303.8元。 ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报警情况。 ⑶转账交易记录截图、从被扣押的编号Ｄ7手机（手机机身号869288036004886／94）中130××××0833手机号通话记录，证实130××××0833手机号于2018年7月31日与被害人周某2153××××6351手机号有多次通话记录（手机机身号86928803600488），手机机身号一致。通话时130××××0833手机号显示基站新罗适中仁和。 3．⑴被害人胡某的陈述，证实2018年7月31日19时许，她的136××××9349手机接到自称淘宝客服电话130××××7308、155××××1676，称其在淘宝上买的电热水壶质量有问题，可以办理退款手续。按照对方发送的链接，填写相关信息后将验证码告知对方，其银行卡被消费二笔每笔1000元，合计2000元，后她扫了对方发送的微信二维码，消费充值3000元和1000元，合计6000元。 ⑵受案登记表、立案决定书等，证实被害人报警情况。 ⑶转账交易记录、从被扣押的编号Ｂ8手机（手机机身号码869288033725186／94）中155××××1676手机号通话记录，证实被害人账户转账交易情况；155××××1676手机号与被害人胡某136××××9349手机号于2018年7月31日有多次通话（手机机身号码86928803372518），手机机身号一致。通话时155××××1676手机号显示基站新罗适中。 4．⑴被害人赵某的陈述，证实2018年8月1日22时01分，他的131××××7971手机号接到自称淘宝卖家电话184××××3991，讲其购买的烧水壶有质量问题可退款。对方让他在支付宝借呗里借钱，通过加对方支付宝好友（对方支付宝昵称应丹丽），后他通过微信扫对方发送的二维码，先后二次转账给对方3000元、6000元，合计9000元。 ⑵受案登记表、立案报告书、立案决定书，证实被害人报案情况。 ⑶支付宝聊天记录截图、银行账户交易明细、手机通话记录，证实被扣押的编号为Ｃ5手机机身号中的184××××3991手机号与被害人赵某手机有通话记录，且通话记录中显示的（手机机身号86928803388518）一致。 5．⑴被害人廖某的陈述，证实2018年8月4日20时30分许，她的136××××0040手机接到自称淘宝客服电话132××××5593，称其在淘宝上买的水壶质量有问题，可以办理退款手续。加对方为支付宝好友，通过对方发送的链接填写相关信息，告知验证码后，其银行卡资金七次被转走23990元和五次被转走5000元和一次49900元，合计78890元。 ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报案情况。 ⑶银行账户转账交易记录截图及短信截图、从被扣押的编号Ｄ1手机机身（机身号869288032732944／51）中132××××5593手机号通话记录，证实被害人廖某账户被转账23990元和5笔每笔1000元及一笔49900元，合计78890元；132××××5593手机号与被害人廖某136××××0040手机号于2018年8月4日有多次通话，手机机身号一致（通话记录中显示的手机机身号86928803273294）。通话时132××××5593手机号显示基站永定仙狮。 6．⑴被害人朱某1的陈述，证实2018年8月5日19时许，她的151××××5502手机接到自称淘宝客服电话156××××5019，称其在淘宝上买的暖奶器质量有问题，可以办理退款手续。加对方为支付宝好友，她根据对方通过××××××（27×××96）发送的二维码，扫码后被转走6506.50元。应对方要求，她从支付宝中蚂蚁借呗借款71500元转到其工商银行卡上，后对方让她扫对方提供的二维码，被转走71695.94元。她还二次给对方的工商银行卡账户62×××71转账共计10000元。 ⑵接处警记录、受案登记表、立案决定书，证实被害人报警情况。 ⑶转账交易记录截图、从被扣押的编号Ｂ10手机机身（机身号码869288032167109／17）中156××××5019手机号通话记录，证实156××××5019手机号与被害人朱某1151××××5502手机号于2018年8月5日有多次通话（手机机身号869288032167109）。通话时156××××5019手机号显示基站永定仙狮。 7．⑴被害人汪某的陈述，证实2018年8月5日14时50分许，她的187××××5467手机接到自称奶瓶消毒柜电话181××××5294、155××××0839，称其在淘宝上买的奶瓶消毒柜质量有问题，可以办理退款手续，添加对方微信后，根据对方发送的链接填写银行卡的相关信息材料，告诉对方验证码后，其丈夫闫永强银行卡被转走25690元，其银行卡被转走14700元，共计40390元。 ⑵受案登记表、立案决定书等，证实被害人报警情况。 ⑶银行账户交易明细，证实汪某的银行账户交易情况。2018年8月5日16时15分汪某账户被转走9999.87元（被害人未陈述到该笔）、16时17分汪某账户被转走10000元至6230520080052386877（户名张嘉琳账户）、16时54分转至6228270107827593374（陈冠文账户）4700元；汪某丈夫闫永强账户转账至张嘉琳账户16600元、3400元，合计20000元。 ⑷从被扣押Ｂ4的手机（手机机身号869288034009168／76）中155××××0839手机通话清单，证实155××××0839手机与被害人汪某187××××5467手机号于2018年8月5日有多次通话（手机机身号86928803400916）。通话时155××××0839手机号显示基站永定仙狮。 8．⑴被害人郭某1的陈述，证实2018年8月7日17时许，她丈夫张某1的155××××2341手机接到自称淘宝客服电话156××××5370，称其在淘宝上买的恒温壶质量有问题，可以办理退款手续，对方让其向“来分期”借款，微信识别对方发送的二维码后，其被转走1600元×××币充值；在对方发送链接后，其输入银行卡号、手机号（187××××7702）及密码，其丈夫银行卡里的钱被转走13000元，对方又将该13000元退到她的银行卡，其通过微信转给对方9980元和3000元，至少被骗走14600元。对方银行账户吕书霞（6228480606719292876），对方支付宝名称应丹丽。 ⑵被害人张某1的陈述，2018年8月7日下午，他的手机155××××2341接到对方156××××5370电话，他和对方一直保持通话，对方在电话里叫他怎么操作，他妻子郭某1根据他讲的进行操作，加对方为支付宝好友，通过扫描对方的二维码支付给对方1600元，对方称要把钱退还给他，对方要了其妻子的银行卡号，其妻子并将收到的验证码告知对方，其妻子银行卡里的钱被转走13000元。 ⑶受案登记表、接处警登记表、立案决定书，证实被害人报警情况。 ⑷转账记录截图、156××××5370手机通话记录，证实微信转账1600元充值×××币、转账9989.98元和3003元，合计14592.98元；156××××5370手机通话记录有与155××××2341手机通话，该手机串号（86928803249847）与现场扣押的Ｂ2手机串号（869288032498470／62）一致。 9．⑴被害人高某2的陈述，证实2018年8月10日20时21分许，她的137××××9158手机接到自称售后人员电话155××××4343，称其在淘宝上买的恒温壶质量有问题，可以办理退款手续。应对方要求，她提供了一张交通银行信用卡，告知对方验证码后，其信用卡被刷走1.1万元，对方账户62×××10（户名侯仲良）。 ⑵受案登记表、立案决定书等，证实被害人报警情况。 ⑶接受证据材料清单、手机短信截图，户籍证明、银行账户交易明细、情况说明、从被扣押的编号Ａ10手机中155××××4343手机号通话记录等，证实被害人高某2被骗走11000元。 10．⑴被害人高某1的陈述，证实2018年8月14日16时许，他的157××××1353手机接到自称售后人员电话182××××5592，称其在淘宝上买的东西质量有问题，可以办理退款手续。后面又接了个17323247435手机号打来的电话，叫他用支付宝激活链接退款操作。后其银行账户的资金被转13333元至对方提供的62×××76彭津工商银行账户。 ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报警情况。 ⑶手机通话记录、短信截图，户籍证明、银行账户交易明细，证实182××××5592、17323247435与157××××1353手机通话情况，从被扣押的编号Ｄ1手机（机身号869288032732944／51）中182××××5592手机号与被害人高某1157××××1353手机号于2018年8月14日有多次通话（机身号86928803273294）手机机身号一致。通话时182××××5592手机号显示基站武平岩前。 11．⑴被害人黄某的陈述，证实2018年8月16日15时或16时许，她的157××××6252手机接到自称小壮熊售后客服电话，称其在淘宝上买的热水壶质量有问题，可以办理退款手续。根据对方发送的链接填写信息，告知对方验证码后，她的尾数3020和3125的银行卡分别被转走5000元和1000余元。对方的名字是李享还是李亨。 ⑵常住人口登记卡、从被扣押的编号Ｂ1手机（手机机身号869288033851545／52）中156××××9716手机号通话记录，证实156××××9716手机号与被害人黄某157××××6252手机号于2018年8月16日有多次通话记录（手机机身号86928803385154），手机机身号一致。通话时156××××9716手机号显示基站冬平陶瓷。 ⑶调取证据通知书、黄某银行账户交易明细，证实黄某尾数3020和3125银行账户于2018年8月16日支付给李亨62×××16银行账户5000元和1169元，合计6169元。 12．⑴被害人郭某2的陈述，证实2018年8月16日19时42分许，她的150××××4622手机接到自称支付宝客服电话156××××3052，称其在淘宝上买的热水壶质量有问题，可以办理退款手续。她通过支付宝添加了对方客服，根据对方发送的链接填写相关信息，告知对方手机收到的验证码，其手机收到被扣款7800元的短信，其银行卡上的钱又被转走9800元和1万元至李享账户，对方还发了一张“应丹丽”的身份证给她。 ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报警情况。 ⑶被扣押的编号Ｄ9手机机身（手机机身号码869288032410046／53）中156××××3052手机号通话记录，证实该手机号与被害人郭某2150××××4622手机号于2018年8月16日有多次通话（手机机身号码86928803241004），手机机身号一致。 13．⑴被害人何某（在校生）的陈述，证实2018年8月18日14时42分许，她的150××××6424手机接到自称店铺客服电话153××××9026，称其在淘宝上买的鞋子质量有问题，可以办理退款手续，加对方为支付宝好友，根据对方发送的链接填写银行卡账号、密码等信息材料，告知对方验证码，她的手机收到平安银行卡账户被转走5000元、2249元、×××币充值400元，合计7649元的短信。对方账户62×××70，杨小龙。 ⑵接受证据材料清单、银行账户交易明细、聊天记录截图、学生证复印件等，证实何某的银行账户交易情况及其去向，对方账户杨小龙62×××75。 ⑶被告人林航的供述和辩解，证实其使用了杨小龙62×××75黑卡账户进行诈骗，2018年8月18日该账户有进账5000元和2249元合计7249元。 14．⑴被害人张某2的陈述，证实2018年8月19日17时许，她的182××××6668手机接到自称店铺客服电话153××××6125，称其在淘宝上买的鞋子质量有问题，可以办理退款手续，加对方为支付宝好友，根据对方发送的链接填写银行卡账号、密码等信息，告知对方验证码，其银行卡账户被转走36000元、14000元、×××币充值3000元，合计被骗53000元。对方账户62×××78，刘维。 ⑵立案决定书、受案登记表，证实被害人报案情况。 ⑶接受证据材料清单、银行账户交易明细、聊天记录截图等，证实张某2的银行账户转至刘维账户62×××78分别为14000元、35900元。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了刘维6228480178550167476黑卡账户进行诈骗，2018年8月19日刘维账户有进账35900元、14000元，合计49900元。 15．⑴被害人张某3的陈述，证实2018年8月19日15时许，她的150××××4655手机接到自称淘宝客服电话189××××7034，称其在网上买的商品质量有问题，可以办理退款手续，加对方为支付宝好友，扫对方二维码填写淘宝账户及密码等信息，告知对方验证码后，其银行账户被转走8400元、6998.5元、3000元，合计18398.5元。对方账户刘策磊（6222620920011012344交通银行）。 ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报案情况。 ⑶被告人林航的供述和辩解，证实其使用了刘策磊6222620920011012344黑卡账户实施诈骗。 16．⑴被害人刘某4的陈述，证实2018年8月20日17时许，她的131××××4570手机接到自称淘宝公司员工电话156××××8374，称其在淘宝上买的裤子质量有问题，可以办理退款手续。要求她加对方的支付宝账户为好友，她根据对方提供的链接填写信息后，其邮政储蓄银行卡账户被转走2900元、5600元。对方农业银行账户（户名蒋艳芝，6228481898257147278，户名陈强，6230520660037268371） ⑵受案登记表、受案回执、立案报告书、立案决定书，证实被害人报警情况。 ⑶交易凭证、被扣押的编号Ｄ9手机（手机机身号869288032410046／53）中156××××8374手机号通话记录，证实转账情况及156××××8374手机号与被害人刘某4131××××4570手机号于2018年8月20日有多次通话（手机机身号86928803241004），手机机身号一致。 17．⑴被害人丁某的陈述，证实2018年8月20日约15时至17时许，她的180××××1932手机接到自称淘宝店铺供应商电话156××××3130，称其在淘宝上买的衣服质量有问题，可以办理退款手续，她加了对方客服微信，根据对方发送的链接输入银行卡号和验证码，结果其银行卡上的钱分三次转走1999元、1999元、999.5元；后向对方的微信二维码支付了3000元和1300元；后对方还用156××××3130手机号打电话给她，教她到各贷款平台上贷款，款项贷出后，她转给对方19980元和4000元，对方银行账户（户名陈强、6230520660037268371），一共被骗走33277.5元。 ⑵接受证据材料清单、招商银行转账交易明细、被扣押的编号Ａ12手机（手机机身号869288031716864／72）中156××××3130手机号通话记录，证实转账交易记录情况及156××××3130手机号与被害人丁某180××××1932手机号于2018年8月20日有多次通话（机身号码86928803171686），手机机身号一致。 18．⑴被害人周某3（江南大学研究生）的陈述，证实2018年8月20日18时30分许，她的17361731189手机接到自称淘宝客服电话156××××9253，称其在淘宝上买的打底裤质量有问题，可以办理退款手续，但其支付宝芝麻信用分不够，需要刷一下芝麻信用分数。后她通过对方发给的微信×××币充值2500元、3000元、1500元，合计被骗7000元。 ⑵受案登记表、立案决定书等，证实被害人报警情况。 ⑶从被扣押的编号Ａ8手机（手机机身号码869288033597572／53）中156××××9253手机号通话记录，证实156××××9253手机号与被害人周某317361731189手机号于2018年8月20日有多次通话（手机机身号码86928803597572），通话时156××××9253手机号显示基站冬平陶瓷。 ⑷转账交易记录、江南大学学生证复印件，证实被害人系在读研究生，其银行账户转账7000元。 19．⑴被害人殷某的陈述，证实2018年9月7日20时许，她的134××××0898手机接到自称淘宝客服电话131××××3103，称其在淘宝上买的恒温调奶壶质量有问题，可以办理退款手续，她加对方为支付宝好友，通过扫描对方的付款二维码，其转给对方722元；2次每次2500元；2次每次280元；15次每次2940元；15次980元；9次1176元、10次98元；合计15320元。 ⑵立案决定书、受案登记表，证实被害人报案情况。 ⑶调取证据通知书、银行账户交易记录，证实殷某的银行账户交易情况至少722元。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了陈启623052021003816575黑卡账户实施诈骗，2018年9月7日有进账一笔722元。 20．⑴被害人罗某的陈述，证实2018年9月7日16时许，她的152××××0145手机接到自称支付宝客服电话131××××2615，称其在网上买的鞋子质量有问题，可以办理退款手续，她按对方发给的链接填写信息，其建行银行账户（62×××33）转给对方农业银行账户（户名陈启6230……6575）22000元，工商银行账户（62×××24）扫对方的二维码充值2500元，合计24500元。 ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报警情况。 ⑶罗某银行账户交易明细，证实2018年9月7日，罗某银行账户转至陈启银行账户62×××75为21800元。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了陈启623052021003816575黑卡账户实施诈骗，2018年9月7日17时55分陈启账户进账21800元。 21．⑴被害人顾某的陈述，证实2018年9月7日18时许，她的156××××6727手机接到自称支付宝客服电话17386593956、131××××9657，称其在淘宝上买的产品质量有问题，可以办理退款手续，为提高其支付宝芝麻信用分对方让她从蚂蚁借呗、云闪付、和包支付、百度网盘等平台借款，通过扫描对方二维码转账给对方3000元、4900元、5000元、3000元、5000元、先后6次扫码转账给对方6笔2940元共计17640元；通过网上银行转账合计1万元、1万元、转账3笔每笔2940元、1笔980元；二笔5000元，合计1万元、1800元，共计75140元。对方银行账号62×××70，户名王宗乾，开户行广州市农业银行；6230522030010341470，户名邱建川。 ⑵受案登记表、立案决定书等，证实被害人报警情况。 ⑶转账交易记录、从被扣押的编号Ｄ9手机（手机机身号码869288032410046／53）中131××××9657手机号通话记录，证实被害人银行账户转账情况；131××××9657手机号与被害人顾某156××××6727手机号于2018年9月7日有多次通话（手机机身号码86928803241004），通话时131××××9657手机号显示基站武平岩前。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了邱建川6230522030010341470、王宗乾62×××70黑卡账户实施诈骗及2018年9月7日邱建川、王宗乾账户进账情况。 22．⑴被害人陈某2的陈述，证实2018年9月7日21时许，她的134××××2136手机接到自称淘宝客服电话17386593702，称其在淘宝上买的奶瓶质量有问题，可以办理退款手续，加对方为支付宝好友，根据对方发送的链接填写银行卡账号、密码等信息材料，告知对方验证码，她的手机收到银行账户被转走9990元的短信。对方账户邱建川62×××70。 ⑵被告人林航的供述和辩解，证实其使用了邱建川62×××70黑卡账户实施诈骗，同日21时56分邱建川账户进账9990元。 23．⑴被害人张某4的陈述，2018年9月7日17时30分许，她的188××××0235手机接到自称支付宝客服电话17386593819，称其在网上买的尿不湿质量有问题，可以办理退款手续，她加对方为支付宝好友，扫对方的二维码填写信息，告知对方验证码后，其被骗走49980元。对方账户陈启（62×××75）。 ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报案情况。 ⑶银行账户交易明细，证实张某4的银行账户交易情况，转至陈启账户62×××75为49980元。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了陈启623052021003816575黑卡账户实施诈骗，2018年9月7日有进账一笔49980元。 24．⑴被害人滕某的陈述，证实2018年9月8日17时40分许，她的138××××9421手机接到自称淘宝客服电话155××××4485，称其在淘宝上买的衣服质量有问题，可以办理退款手续。加对方为支付宝好友，她通过转账给对方提供的银行账户1000元、5000元、2000元、3000元、1500元、9980元、9000元、1600元，合计33080元。 ⑵受案登记表、立案决定书等，证实被害人报警情况。 ⑶银行账户交易明细、微信和××××××转账及支付宝转账交易记录截图，从被扣押的编号Ａ10手机（手机机身号86928803465643／50）中155××××4485手机号通话记录，证实被害人账户交易情况；155××××4485手机号与被害人滕某138××××9421手机号于2018年9月8日有多次通话（手机机身号8692880346564），手机机身号一致。通话时186××××3709手机号显示基站武平岩前。 25．⑴被害人孙某的陈述，证实2018年9月8日19时许，她的188××××0286手机接到自称多爱公司客服电话131××××9657，称其在淘宝上买的纸尿裤质量有问题，可以办理退款手续，添加对方微信后，根据对方发送的链接填写银行卡相关信息，告诉对方验证码。后她按网上提示输入银行卡号和手机号，对方让她下载云闪付软件，按照对方的要求告知验证码，她银行卡里的钱分七次被转走14600元（对方账户钟云生，账号62×××73、朱红燕6222521022964815）。 ⑵被告人林航的供述和辩解，证实林航使用了钟云生62×××73、朱红燕6222521022964815黑卡账户实施诈骗。 ⑶受案登记表、立案决定书等，证实被害人报警情况。 ⑷从被扣押的编号Ｄ9手机（手机机身号码869288032410046／53）中131××××9657手机通话记录，证实131××××9657手机与被害人孙某188××××0286手机号于2018年9月8日有多次通话（手机机身号码86928803241004）。通话时131××××9657手机号显示基站永定龙潭。 26．⑴被害人刘某3的陈述，证实2018年9月8日18时许，她的158××××7788手机接到自称淘宝客服电话131××××0370，称其在淘宝上买的尿不湿质量有问题，可以办理退款手续。根据对方发送的链接和二维码，其丈夫微信扫面对方提供的二维码后被骗3000元用来支付×××币。对方××××××号（26×××40）。 ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报警情况。 ⑶转账交易记录截图、从被扣押的编号Ａ13手机（手机机身号866381041590180／98）中131××××0370手机号通话记录，证实131××××0370手机号与被害人刘某3158××××7788手机号于2018年9月8日17时25分至20时48分有多次通话（手机机身号86638104159018）。 27．⑴被害人朱某2的陈述，证实2018年9月8日20时30分许，她的151××××0462、189××××0721手机接到自称淘宝客服电话131××××8207，称其在淘宝上买的多安尿不湿不湿液质量有问题，可以办理退款手续，但其支付宝芝麻信用分不够，需要刷一下芝麻信用分数。后她转给对方支付宝账户（账号136××××6199，洪水凤）1万元，后又转账至对方的银行账户1200元（户名乔向玲，账号62×××68），合计11200元。 ⑵受案登记表、立案决定书等，证实被害人报警情况。 ⑶户籍证明、接受证据清单、银行卡复印件、转账记录、电子回单、从被扣押的编号Ｂ10手机（手机机身号码869288032167109／17）中131××××8207手机号的通话清单，证实131××××8207手机号与被害人朱某2151××××0462手机号于2018年9月8日有多次通话（手机机身号86928803216710）。通话时131××××8207手机号显示基站冬平陶瓷。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了乔向玲62×××68黑卡账户实施诈骗，2018年9月8日该账户进账10000元、1200元。 28．⑴被害人刘某2的陈述，证实2018年9月9日16时04分许，她的183××××6037手机接到自称支付宝蚂蚁金服理赔人员电话155××××4485，称其在淘宝上买的衣服质量有问题，可以办理退款手续，加对方为支付宝（名称慕占宏）好友，被骗走44400元。 ⑵受案登记表、立案决定书，证实报警情况。 ⑶户籍证明、被扣押的编号Ｄ8手机（手机机身号码869288033240962／70）中155××××4485手机通话记录，证实被害人的身份情况，155××××4485手机与被害人刘某2183××××6037手机号于2018年9月9日有多次通话（86928803324096），手机机身号一致。 29．⑴被害人陈某1的陈述，证实2018年9月10日16时30分许，她的184××××1465手机接到自称淘宝客服电话131××××1326，称其在淘宝上买的鞋子质量有问题，可以办理退款手续，她按对方要求在支付宝蚂蚁借呗里等借了2万元、3000元和1100元，通过扫描对方二维码，输入密码后被对方转走980元、2940元、392元、3300元、1140元，合计被骗24432元。 ⑵受案登记表，证实被害人报案情况。 ⑶证据调取通知书、银行账户交易明细，证实陈某1的银行账户转账至黄维账户62×××71、丘志颖62×××04分别为1140元、3300元，合计4440元。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了黄维62×××71、丘志颖62×××04黑卡账户实施诈骗，2018年9月7日黄维账户进账1140元、丘志颖账户进账3300元。 30．⑶被害人范某的陈述，证实2018年9月10日14时45分许，她的133××××3887手机接到自称淘宝客服电话131××××2615，称其在网上买的鞋子质量有问题，可以办理退款手续，她转给对方工商银行账户（62×××04、户名丘志颖）30000元和12500元，合计42500元。 ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报案情况。 ⑶银行账户交易明细，证实丘志颖的银行账户交易情况及款项来源，范某账户转至丘志颖账户62×××04为12500元、20000元，合计32500元。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了丘志颖62×××04黑卡账户实施诈骗，2018年9月10日15时53分丘志颖账户进账20000元、12500元，合计32500元。 31．⑴被害人李某2的陈述，证实2018年9月11日20时03分许，她的131××××5061手机接到自称淘宝客服电话133××××6124，称其在网上买的衣服质量有问题，可以办理退款手续，她加对方为支付宝好友（户名应丹丽），根据对方发送的链接填写银行卡账号、密码等信息，告知对方验证码，其银行卡转到对方账户（户名高玉洪）12800元、30000元、6400元，合计49200元。 ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报案情况。 ⑶户名为高玉洪的银行账户62×××35（中信银行）交易明细，证实2018年9月11日该账户收到李某2转给的12800元、30000元、6400元，合计49200元。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了高玉洪62×××35（中信银行）黑卡账户实施诈骗，2018年9月11日20时40分至21时46分高玉洪账户进账12800元、30000元、6400元，合计49200元。 32．⑴被害人郭某3的陈述，证实2018年9月12日17时08分许，她的158××××6950手机接到自称淘宝客户工作人员电话153××××4101，称其在淘宝上买的衣服质量有问题，可以办理退款手续，她加对方为支付宝好友，根据对方发送的链接填写银行卡账号、密码等信息，告知对方验证码，她的手机收到被转账30000元、13500元，合计43500元的短信，对方账户马茂龙62×××70；后其在微信微粒贷上借款57000元，告诉对方验证码后，又被转走49980元、6500元，对方账户侯东62×××76，合计被骗99980元。 ⑵受案登记表，证实被害人报案情况。 ⑶银行账户交易明细，证实郭某3的银行账户转账至马茂龙账户30000元和13500元，侯东账户49980元、6500元，合计99980元。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了马茂龙62×××70、侯东62×××76黑卡账户实施诈骗，2018年9月12日马茂龙账户进账30000元和13500元、侯东账户进账49980元和6500元。 33．⑴被害人刘某5的陈述，证实2018年9月12日17时许，她的136××××8308手机接到自称淘宝卖家客服电话133××××3510、17386593126，称其在淘宝上买的裙子质量有问题，可以办理退款手续，加对方为支付宝好友，根据对方发送的链接填写银行卡账号、密码等信息，告知对方验证码，其平安银行和交通银行卡账户分别被转走49980元、1999元，合计被骗51979元。对方账户马茂龙62×××70。 ⑵立案决定书、受案登记表，证实被害人报案情况。 ⑶接受证据材料清单、银行账户交易明细、聊天记录截图、转账记录等，证实刘某5银行账户转账至马茂龙账户62×××70。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了马茂龙62×××70黑卡账户实施诈骗，2018年9月12日马茂龙账户进账49980元。 34．被害人吴某的陈述，证实2018年9月12日14时42分许，她的181××××2363手机接到自称淘宝卖家客服电话17707244832，称其在淘宝上买的衣服质量有问题，可以办理退款手续，加对方为支付宝好友，根据对方发送的链接填写银行卡账号、密码等信息，告知对方验证码，银行卡账户被转走11300元、5200元、23000元，合计39500元。对方账户马茂龙62×××70。 ⑵立案决定书、受案登记表，证实被害人报案情况。 ⑶接受证据材料清单、银行账户交易明细、聊天记录截图等，证实吴某银行账户转账至马茂龙账户62×××70。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了马茂龙62×××70黑卡账户实施诈骗，2018年9月12日马茂龙账户进账11300元、5200元、23000元，合计39500元。 35．⑴被害人周某1的陈述，证实2018年9月13日20时许，她的183××××7951手机接到自称质量监督管理局工作人员电话186××××4105，称其在淘宝上买的裙子质量有问题，可以办理退款手续。对方让其打开支付宝的“芝麻信用”，为提高其信用积分，叫她向蚂蚁借呗贷款，让她添加××××××为好友，并发给她××××××收款二维码，6次每次支付2940元，共17640元；后她通过云闪付及和包支付转账给对方尾数0273银行账户5000元和2900元、2100元；5000元和400元；通过扫描对方××××××收款二维码，转账支付1000元。 ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报案情况。 ⑶户籍证明、转账交易记录截图、转账交易记录，从被扣押的编号Ａ10手机（手机机身号86928803465643／50）中186××××4105手机号通话记录，证实被害人转账交易情况。186××××4105手机号与被害人周某1183××××7951手机号于2018年9月13日有多次通话（手机机身号8692880346564），且手机机身号一致。通话时186××××4105手机号显示基站武平县峰贵村。 36．⑴被害人张某5的陈述，证实2018年9月13日16时37分许，她的180××××3133手机接到自称淘宝客服电话17386593237、181××××4101，称其在网上买的裙子质量有问题，可以办理退款手续，加对方为微信好友，对方还提供了二个银行账号，扫对方发给的二维码填写信息，填写工行账户卡号（62×××43）及密码，先用支付宝里的500元购买×××币；提供给对方光大银行信用卡账号（48×××37），光大银行信用卡被“阳光惠生活ＡＰＰ”提现18277.19元到工商银行账户，后其收到工商银行账户从网上支出10000元的短信提示；告知对方验证码，其光大银行信用卡又被提现23805元，接着手机短信提示提现2380.5元，后其报警了，合计被骗36662.69元。对方账户刘策磊（6222620920011012344、交通银行）、李建龙（6252470003559140、工商银行） ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报案情况。 ⑶刘策磊银行账户交易明细，证实该账户于2018年9月13日由张某562×××43银行账户转入10000元、26200元。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了李建龙6252470003559140、刘策磊6222620920011012344黑卡账户实施诈骗。 37．⑴被害人刘某6的陈述，证实2018年9月14日16时19分许，她的189××××6609手机接到自称淘宝客服电话132××××2817，称其在淘宝上买的防晒服质量有问题，可以办理退款手续。加对方为支付宝账户好友，通过对方发送的链接填写相关信息，其尾数8167的银行借记卡向叶柏华账户转账38499元；后又根据对方让其开通百度钱包、小米贷款、360借条等，其按对方提示操作后其银行账户转账至叶柏华账户5000元和4000元；向董传书账户转账1万元、4050元；向陈巧妮账户转账6790元；后其兴业银行卡消费四笔即6750元、3000元、1000元、1000元。 ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报案情况。 ⑶银行账户交易明细、叶柏华账户62×××72转账交易记录、转账交易记录截图、从被扣押的编号Ｄ9手机（手机机身号869288032410046／53）中132××××2817手机号通话记录，证实2018年9月14日被害人刘某6兴业银行卡消费6750元、3000元、1000元、1000元，合计11750元；2018年9月14日被害人刘某6中国银行尾数8167的银行卡向陈巧妮账户转账6790元、5000元；向董传书账户转账4050元、10000元；向叶柏华账户转账4000元、5000元，合计11750元；向叶柏华转账38499元，合计85089元。通话记录证实132××××2817手机号与被害人刘某6189××××6609手机号于2018年9月14日有多次通话（手机机身号86928803241004），手机机身号一致。通话时132××××2817手机号显示基站武平县峰贵村。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实被告人林航与林奇赟的聊天记录证实聊天记录中有被害人刘某6身份信息，其使用了叶柏华62×××72、陈巧妮62×××60、董传书62×××60黑卡账户实施诈骗，同日叶柏华账户进账5000元和4000元。 38．⑴被害人宋某1的陈述，证实2018年9月14日上午9时许，其158××××1534、188××××4493手机接到131××××0552电话。同日16时15分许，其手机接到131××××1752手机号打来的电话，后通过其158××××1534手机号添加对方微信（ｒｏｇｑｋｒｚ，对方自称陈巧妮）。按照对方发给的链接进行操作，输入其工商银行卡号（尾数0732）并告知对方验证码，其工商银行卡于2018年9月14日被转走4800元和5000元。对方的银行账户为62×××60、户名陈巧妮。 ⑵报案回执、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实被害人报案情况。 ⑶接受证据材料清单、银行账户交易明细、手机通话和短信聊天记录和微信聊天记录截图、户籍证明、131××××0552手机号与宋某1158××××1534手机号于2018年9月14日通话记录（手机机身号86928803600488）与被扣押的Ｄ7手机（手机机身号869288036004886／94）机身号一致，131××××0552手机号基站显示位置武平县峰贵。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实林航使用的陈巧妮62×××60黑卡账户实施诈骗，同日该账户进账4800元和5000元。 39．⑴被害人江某的陈述，证实2018年9月14日17时20分许，她的187××××9129手机接到自称店铺客服电话17310113875，称其在淘宝上买的衣服质量有问题，可以办理退款手续，加对方为支付宝好友，根据对方发送的链接填写银行卡账号、密码等信息，告知对方验证码，其银行卡账户被转走29100元。对方账户62×××72，叶柏华。 ⑵立案决定书、受案登记表，证实被害人报案情况。 ⑶接受证据材料清单、转账短信截图、户籍证明、情况说明、银行账户交易明细、协助查询财产通知书等，证实江某的银行账户转至叶柏华账户62×××72为29100元。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了叶柏华62×××72黑卡账户实施诈骗。 40．⑴被害人李某3的陈述，证实2018年9月15日16时许，她的138××××8205手机接到自称淘宝客服电话132××××8725，称其在网上买的衣服质量有问题，可以办理退款手续，她通过支付宝加对方为好友，扫对方二维码，其银行账户被转走2094元和2500元，合计4594元。对方账户张豪耘（6228480509633288576）。 ⑵受案登记表、立案决定书、户籍证明，证明被害人身份信息及报警情况。 ⑶接受证据材料清单、转账交易记录，证实李某3转账至张豪耘账户2094元、2500元。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了张豪耘的6228480509633288576黑卡账户实施诈骗。 41．⑴被害人李某4的陈述，证实2018年9月17日16时57分许，她的139××××4778手机接到自称淘宝客服电话188××××7440，称其在淘宝上买的鞋子质量有问题，可以办理退款手续。对方发送了一个支付宝ＡＰＰ链接给她，按对方提示注册后，对方叫她用支付宝向蚂蚁借吧借款，她将借到的42500元存在绑定支付宝的银行卡（尾数2607），后其手机收到4个1万元，一个4000元的扣款信息；后对方还叫她下载云闪付、和包支付，让她向于国臣尾数1271的银行账户转账二次，每次各5000元，合计1万元。2018年9月17日其农业银行卡支出情况为4笔各1000元、1笔999.50元、二笔各9989.98元、二笔各5000元、1笔1万元、1笔1700元，合计46679.46元 ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报警情况。 ⑶从被扣押的编号Ａ8手机机身中的188××××7440手机号通话记录，证实188××××7440手机号与被害人李某4139××××4778手机号（手机机身号86928803597572）于2018年9月17日有多次通话，手机机身号一致，通话时188××××7440手机号显示基站永定龙潭。 ⑷手机转账交易记录截图等，证实被害人李某4转账5000元、5000元、4000元、10000元、1700元、999.5元、9989.98元、9989.98元，共计46679.46元。 ⑸被告人林航的供述和辩解，证实其使用了于国臣6230520010043971271黑卡账户实施诈骗，同日该账户进账5000元、5000元、1700元、10000元。 42．⑴被害人刘某1的陈述，证实2018年9月17日16时许，她的137××××0924手机号接到一个自称淘宝客服电话188××××6837（对方自称朱红燕），她按照对方提示将添加对方银行卡号到其微信的还款信息里，后其兴业银行卡里转出4200元到朱红燕交通银行信用卡里（尾数4815）。对方支付宝账户（名称为“幕占宏”）。 ⑵受案登记表、立案报告书，证实刘某1报案称其2018年9月17日被骗4200元。 ⑶刘某1手机微信中添加的朱红燕信用卡信息、支付宝聊天记录截图、转出4200元的短信交易截图、被扣押的编号Ｂ1手机（手机机身号869288033851545／52）中188××××6837手机号通话记录，证实188××××6837手机号与刘某1的137××××0924手机号于2018年9月17日先后有5次通话（手机机身号8692880338515401）。 43．⑴被害人谢某的陈述，证实2018年9月17日20时30分许，她的182××××4323手机接到自称淘宝客服电话188××××7440，称其在淘宝上买的鞋质量有问题，可以办理退款手续，叫其下载蚂蚁花呗。后她按网上提示输入银行卡号和手机号，对方让她下载云闪付软件，告知对方验证码，其银行账户资金被转走37980元（户名钟云生，62×××73、户名朱红燕6222521022964815）。 ⑵受案登记表、立案决定书等，证实被害人报警情况。 ⑶转账记录、从被扣押的编号Ａ8手机（手机机身号码869288035975722／30）中188××××7440手机通话记录，证实2018年9月17日被害人谢某62×××48银行卡被转走4000、3500，合计7500元；188××××7440手机号与被害人谢某182××××4323手机号于2018年9月17日有多次通话（手机机身号码86928803597572）。通话时188××××7440手机号显示基站永定龙潭。 44．⑴被害人张某6（广西防城港）的陈述，2018年9月17日18时许，她的17777007094手机接到自称淘宝客服电话188××××4361，称其在网上买的鞋子质量有问题，可以办理退款手续，加对方为支付宝好友，扫对方二维码填写信息，告知对方验证码后，其银行账户被骗取11600元、1170元，合计12770元。对方账户于国臣（6230520010043971271）。 ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报案情况。 ⑶张某6银行账户交易明细，证实2018年9月17日，该账户转至于国臣账户11600元、1170元，合计12770元。 ⑷被告人林航的供述和辩解、证实其使用了于国臣6230520010043971271黑卡账户实施诈骗，同日该账户进账11600元和1170元。 ⑸被告人林军强的供述和辩解，证实其使用了于国臣6230520010043971271黑卡账户实施诈骗，同日该账户进账11600元和1170元。 45．⑴被害人林某的陈述，证实2018年9月25日20时40分许，她的134××××4033手机接到一个自称淘宝客服电话152××××2844，讲其6月份在淘宝网上购买的衣服有质量问题可以申请退款。对方发了几条验证码的手机信息给她，她将验证码通过电话告知了对方，后其招商银行卡账户（62×××71）里的钱被转走1999元。 ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报案情况。 ⑶调取证据通知书、接受证据材料清单、银行账号明细、手机短信截图照片、通话记录截图，证实林某的银行账户被转走1999元。林某提供的手机号截图对方手机号为158××××9147，当日下午8时15分至8时54分，158××××9147先后6次呼叫林某手机号。 46．⑴被害人宋某2的陈述，证实2018年9月25日20时许，她的134××××2147手机接到自称支付宝客服慕占宏的电话17365001510、17365001512，称其在网上买的尿不湿质量有问题，可以办理退款手续，她按对方发给的链接填写信息，告知对方验证码后，被骗取15000元、14000元、15000元、6000元、12000元，合计52000元。对方账户袁贤（62×××01、工行）、韩立斌（62×××61、招商银行）。 ⑵立案决定书，证实被害人报案情况。 ⑶银行账户交易明细，证实袁贤的银行账户交易情况及款项来源，宋某2账户转至袁贤账户62×××01为13999元、15199元，合计29198元，合计41198元。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了袁贤62×××01黑卡账户实施诈骗，同日该账户进账13999元、15199元、5000元和7000元。 ⑸被告人林军强的供述和辩解，证实其使用了韩立斌62×××61招商银行黑卡账户实施诈骗。 47．⑴被害人李某5的陈述，证实2018年9月25日17时许，她的136××××7402手机接到自称淘宝客服电话159××××7847，称其在网上买的纸尿裤质量有问题，可以办理退款手续，后其工商银行账户（账号62×××91）分二次转给韩立斌账户（62×××61、招商银行）6000元和4000元，合计1万元。手机银行给对方账户充值3000元（4000027219200208691财付通）、手机银行二次无卡支付消费（账号36×××65中国银联无卡支付）5000元和1000元，合计被骗取19000元。 ⑵接受证据材料清单、转账交易记录、转账汇款凭证，证实转账至韩立斌账户6000元、4000元，消费3000元、5000元和1000元。 ⑶被告人林航的供述和辩解，证实其使用了韩立斌62×××61黑卡账户实施诈骗，同日该账户进账6000元、4000元、5000元及×××币充值3000元。 48．⑴被害人卓某的陈述，证实2018年9月26日21时许，她的189××××3903手机接到自称天猫商城店主电话157××××0588、159××××7835，称其在淘宝上买的衣服质量有问题，可以办理退款手续，加对方为支付宝好友，根据对方发送的链接填写银行卡账号、密码等信息，告知对方验证码，其银行账户被转走49980元。 ⑵受案登记表，证实被害人报案情况。 ⑶银行账户交易明细、接受证据材料清单、聊天记录截图、通话录音等，被扣押的Ｂ6手机中159××××7835手机号通话记录，证实卓某银行账户转账至周小平62×××79为49980元；从现场被扣押电话卡157××××0588手机号与被害人卓某提供的对方手机号一致。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了周小平62×××79黑卡账户实施诈骗，该账户于2018年9月26日进账一笔49980元。 49．⑴被害人卜某的陈述，证实2018年9月26日15时许，她的158××××1721手机接到自称店铺客服电话152××××1972，称其在淘宝上买的衣服质量有问题，可以办理退款手续，加对方为支付宝好友，根据对方发送的链接填写银行卡账号、密码等信息，告知对方验证码，其银行账户被转走16180元至对方账户程学松62×××78。 ⑵银行账户交易明细、手机通话记录，证实卜某的银行账户转至程学松账户62×××78为4570元、1000元、9980元，合计15550元。被害人提供的对方手机号152××××1972与从现场被扣押的Ｂ7手机中152××××1972手机号一致。 ⑶被告人林航的供述和辩解，证实林航使用了程学松账户62×××78黑卡账户实施诈骗，2018年9月26日该账户进账4570元、1000元、9980元，合计15550元。 50．⑴被害人张某7的陈述，证实2018年9月26日17时许，他妻子周晓宇159××××7763手机接到自称淘宝客服电话159××××7835，称其在淘宝上买的纸尿裤质量有问题，可以办理退款手续，加对方为支付宝好友，根据对方发送的链接填写银行卡账号、密码等信息，告知对方验证码，其银行卡账户被转走4500元和410元至对方程学松62×××78账户，合计4910元。 ⑵立案决定书、受案登记表，证实被害人报案情况。 ⑶支付宝聊天记录、转账交易截图，手机号码截图，证实被害人张某7的银行账户转至程学松账户62×××78为4500元、410元，合计4910元。被害人提供的对方手机号159××××7835与从现场被扣押的Ｂ7手机中159××××7835手机号一致。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实林航使用了程学松账户62×××78黑卡账户实施诈骗，2018年9月26日该账户进账4500元、410元，合计4910元。 51．⑴被害人张某8的陈述，证实2018年9月26日20时25分许，她的186××××0768手机接到自称淘宝客服电话150××××2260，称其在淘宝上买的衣服质量有问题，可以办理退款手续，加对方为支付宝好友，根据对方发送的链接填写银行卡账号、密码等信息，告知对方验证码，其银行账户被转走2500元、14490元，合计16990元至周小平62×××78账户。 ⑵被告人林航的供述和辩解，证实林航使用了周小平62×××78黑卡账户实施诈骗，2018年9月26日该账户进账2500元和14490元，合计16990元。 ⑶立案决定书、受案登记表，证实被害人报案情况。 ⑷接受证据材料清单、银行账户交易明细，证实张某8的银行账户转至周小平账户62×××79为2500元、14490元，合计16990元。 ⑸手机号码截图，证实被害人张某8提供的对方150××××2260手机号与被害人王某提供的对方150××××2260手机号一致。在150××××2260手机号与王某通话清单中150××××2260手机机身号与被扣押的Ｃ5手机机身号（869288033885188／96）一致。 52．⑴被害人杨某的陈述，证实2018年9月26日19时58分许，她的134××××2147手机接到自称支付宝客服电话159××××1947、134××××3270，称其在网上买的服装质量有问题，可以办理退款手续，加对方为支付宝好友，并根据对方发给的链接填写信息，从蚂蚁借呗借款，告知对方验证码后，被转走25900元至对方户名周小平，尾数5379账户。 ⑵立案决定书，证实受害人报警称情况。 ⑶杨某银行账户交易明细，证实2018年9月26日，杨某账户转至周小平账户62×××79为25900元。 ⑷被告人林航的供述和辩解，证实其使用了周小平账户62×××79黑卡账户进行诈骗，2018年9月26日该账户进账25900元。 ⑸扣押笔录，证实从现场扣押的Ａ4、Ａ11手机中159××××1947、134××××3270手机号与被害人提供的被骗时对方手机号159××××1947、134××××3270一致。 53．⑴被害人韩某的陈述，证实2018年9月27日16时30分许，她的157××××1413手机接到自称淘宝工作人员电话198××××5128，称其在淘宝上买的衣服质量有问题，可以办理退款手续，对方让她加了户名为慕占宏的微信号（ＤＤ0597321），后其通过微信扫码方式支付给对方4000元。 ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报案情况。 ⑶接受证据材料清单、微信聊天记录和微信转账交易记录截图、提取笔录，从被扣押的编号Ｂ2手机（手机机身号码869288032498470／62）中手机号（198××××5128）通话记录，证实韩某微信转账情况，198××××5128与被害人韩某157××××1413手机号于2018年9月27日有微信聊天记录（手机机身号码86928803249847，手机号198××××5128），手机机身号一致。 54．⑴被害人李某1的陈述，证实2018年9月27日18时30分许，她的138××××6710手机接到一个自称淘宝客服电话184××××7617对方为女性，叫她从支付宝蚂蚁借呗上提钱、从小米金融上借钱，将芝麻信用分提高至780分，之后她按照对方发送的链接和提示，输入银行账户、账户密码等信息，后其农业银行账户（62×××70、62×××77）先后三次往对方支付宝账户支付了三笔款项即78492元、1500元、9980元，合计89972元。 ⑵受案登记表、立案决定书，证实被害人报案情况。 ⑶提取笔录、李某1提供的微信截图、现场扣押的Ｄ4手机上的支付宝账户及昵称截图、聊天记录截图，证实被扣押的Ｄ4手机中的支付宝账号为152××××1944、客服8596“介绍一下你自己”，该手机有与李某1的微信聊天记录。 55．⑴被害人王某的陈述，证实2018年9月27日19时许，她的136××××6766手机接到自称支付宝客服电话152××××5344，称其在淘宝上买的衣服质量有问题，可以办理退款。她按对方提示，通过二维码转账给对方9980元；通过云支付、和包支付等第三方软件绑定她的银行储蓄卡进行转账操作转账9989.98元（账户名称穆飞、工商银行行用卡尾号2451）；云闪付支付二笔，每笔5000元，合计1万元给郭晓峰账户62×××75；通过和包支付又支付给对方各5000元，合计1万元；后按对方提示购买游戏点卡支付928.93元、928.92元充值在××××××号34×××15账号上；又按对方要求她的中国银行信用卡（卡号51×××59）提供给对方，她告诉对方验证码后，其信用卡办理了一个3480元的现金分期，对方还帮其信用卡名下办理了一个虚拟定期账户金额35250元。 ⑵受案登记表、受案回执、立案报告、查询财产报告、立案决定书，证实被害人报案情况。 ⑶提取笔录，被扣押的Ｄ8（手机机身号869288036004886／94）、Ａ2（手机机身号866381044036909／17，手机号188××××5491、137××××0891）、Ｃ5（手机机身号869288033885180／96）三部手机通话记录，证实2018年9月27日被扣押的Ｄ8、Ａ2、Ｃ5手机与王某136××××6766手机号有通话。 ⑷调取证据通知书、王某银行账户交易明细，证实王某账户转账交易情况，多次被转走合计41827.83元。 56．⑴被害人侯某的陈述，证实2018年9月27日15时30分许，她的159××××3523手机接到自称支付宝客服电话159××××8127，称其在淘宝上买的衣服质量有问题，可以办理退款手续，添加对方为支付宝好友，根据对方发送的链接填写银行卡的相关信息，微信扫收付款二维码，四次被骗走2500元、9000元、2500元、5000元，合计19000元。对方微信账号×××，应丹丽。 ⑵受案登记表、立案决定书等，证实被害人报案情况。 ⑶银行账户交易明细、从被扣押的Ｄ1手机（手机机身号869288032732944／51）中159××××8127手机通话清单，证实侯某的银行账户交易情况；159××××8127手机与被害人侯某159××××3523手机号于2018年9月27日有多次通话（手机机身号86928803273294）。通话时159××××8127手机号显示基站武平岩前。 57．⑴被害人莫某的陈述，证实2018年9月27日13时38分许，她的138××××5856手机接到自称支付宝客服电话182××××5055，称其在淘宝上买的多爱纸尿裤质量有问题，可以办理退款手续，对方让其将其银行卡号和身份证号码及验证码告知对方，后其信用卡上贷款9000元及被转走，对方账户李芳明（账号62×××07）。 ⑵受案登记表、立案决定书等，证实被害人报案情况。 ⑶被告人林航的供述和辩解，证实其使用了李芳明账号62×××07黑卡账户实施诈骗，该账户2018年9月27日进账一笔9000元。 （四）勘验检查辨认笔录 1．扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、现场提取笔录、现场勘验检查笔录、现场照片、扣押物品照片、现场查获纸片照片，证实武平县公安局从现场扣押了诈骗用的淘宝客户信息纸片若干张、作案手机若干部、移动电话卡若干张、电脑、充电电池、交通银行卡、对讲机等相关物品，提取林航的微信聊天记录及微信使用账号的情况。 2．辨认笔录及辨认现场笔录，证实被告人辨认出一起实施或参与诈骗的被告人情况。经被告人林航、谢志生、林军强、高崇桥辨认武平县实施诈骗的四个地点，第二三四次地点还经被告人高崇桥辨认。 （五）视听资料、电子数据 1．电子数据检查笔录，现场勘验检查笔录，证实提取相关电子数据的情况。 2．提取笔录，证实武平县公安局从被告人林航使用的笔记本电脑提取相关含有客户信息资料等公民个人信息资料19.8万余条等情况。 （六）被告人的供述和辩解 1．被告人林航的供述和辩解称，证实2018年7月到9月27日，他和林奇赟、谢志生、林军强经商议后组织二三十个人先后在永定、适中、武平岩前的山上实施诈骗。每人带一组，每天结算，要钱时先预支后结账。他负责投资和找场地等，林奇赟、林军强、谢志生负责找打电话的员工，骗到钱后扣除笔记本电脑、手机、电话卡、银行账户、支付宝账户、微信账户、淘宝客户信息资料以及负责寻找出租房、诈骗场地等成本费用后，他和林奇赟、林军强、谢志生每人得30%、30%、组员40%。后四个人一起到岩前找到了高崇桥。在2018年7月份开始在武平实施诈骗，先由岩前经营“钓鱼岛中国”的老板钟小荣提供的场地（塔牌后面山上）上进行了五六天的诈骗，后搬到永定仙狮镇、适中镇仁和村和漳州南靖县的山上做了几天。后又搬到岩前镇高大哥提供的铁皮棚下做了。一般选择在中午1点钟到晚上10点这段时间进行诈骗。生活手机不带到诈骗场地。9月24日中秋节当晚，他和林军强谢志生分别驾驶闽Ｆ×××××号柳州五菱小货车和闽Ｆ×××××号宝骏汽车载了几个员工来武平，还有几个员工自己坐车于当晚或第二天凌晨到武平十方集合，住在十方三星宾馆和建兴宾馆。9月24日至27日这三天，总共在武平骗得20多万元。林奇赟因住院没来，期间没有参与分成，林奇赟组的人由他管理。高崇桥、罗沐友负责看路，他支付给高大哥至少1万多元。陈锦海来一天即被抓了，先后有四五个女的参与，中途二三个离开了，最后被抓2个。其父亲还会帮忙其接送招来的员工，帮忙送过资料。 第一次在旧石场时，该石场位于老飞龙水泥厂后面山凹里，诈骗了一个星期左右，时间为2018年8月；第二次在铁皮棚里，实施诈骗五天左右；第三次东峰村水库上方“野猪凹”竹棚下实施一天的诈骗；第四次9月24日（中秋节）最后一次，在东峰村水库右侧山凹实施了3天诈骗的地点。林军强组：第一次在旧石场时，林军强组招了五个人（男的），他和林军强各分得1万多元；第二次在铁皮棚里，林军强招来六个人（其中五个为第一次招来的），他和林军强各分得2万多元；第三次在竹棚里，林军强组还是第二次的六个人（男的）；第四次9月24日（中秋节当晚），林军强招来了五男二女共七个人（其中五个男的是第二三次来了的，新招二个女的），他和林军强各分得3.5万元左右。谢志生组：第一次在旧石场时，谢志生组招了五个人（男的），他和谢志生各分得8或9千元；第二次在铁皮棚里，谢志生招来六个人（其中五个为第一次招来的），他和谢志生各分得2万多元；第三次在竹棚里，谢志生组的还是第二次的六个人（男的）；第四次9月24日（中秋节当晚），谢志生组第三次的六个人，他和谢志生各分得8或9千元左右。林奇赟组：第一次在旧石场时，林奇赟组招了二个人（男的），他和林奇赟各分得1000多元；第二次在铁皮棚里，林奇赟招来二男二女，他和林奇赟各分得1万多元；第三次林奇赟没招到人，没有分到钱；第四次9月24日（中秋节当晚），林奇赟招来五男二女共七人。 诈骗手段：一种是骗客户在他们提供的钓鱼网站上填写银行卡号及密码等客户信息资料、绑定“云闪付”、“和包支付”等第三方支付平台，叫客户告知他们验证码，他们从客户的银行卡账户里扣除资金；还有一种是发现客户没钱，叫客户到平台上借钱，之后扫描他们发送的二维码充×××币给他们充值或骗他们主动给他们转账、充值游戏币、×××币。 诈骗使用的客户信息是上家通过××××××发给的。文件夹“多爱1”中8个文件、文件夹“话题”中有6个文本、文件夹“快递”中有11个文档都是客户信息，被查获扣押的电脑中11111文件夹中的四个文件，以上内容中的客户信息至少有几千条，一天最多200多条。从其电脑上查获的19万多条客户信息资料都是他从网上下载的，他们选了一些电话打过。 他与谢志生从2018年9月12日至28日的聊天记录，是他发给的银行账户信息和谢志生组骗到的钱以及游戏币充值情况。诈骗使用的银行账户有户名叶柏华、钟云生、朱红燕等人的。 抠脚大汉的××××××昵称是林军强诈骗时使用的手机号，他们之间的聊天记录内容是诈骗使用的银行账户、客户信息及林军强组骗到的钱或××××××币充值情况。骗到的钱最后由网上认识的“玉溪”的人交给他。2018年9月17日在永定仙狮山上实施诈骗时，是赖林峰提供的，谢志生和林军强组的人都有去，林奇赟因为住院没有去。 2．被告人林军强的供述和辩解称，证实2018年7月，他表哥林航邀他、林奇赟、谢志生一起实施淘宝诈骗。林航叫他和林奇赟、谢志生负责招揽打诈骗电话的人，林航负责找场地、购买手机和电脑等设备，准备客户资料及找洗钱的人。之后他们共招揽了三十个人左右，先后在永定、适中仁和村、武平岩前的山上实施诈骗，他叫了宋学明、陈祖滨、林燕杰、阙基初、姜永聪、詹钰芬、阙铜福等人。陈祖滨、宋学明（绰号“小小”）8月底9月初，林燕杰8月底来的，詹钰芬是9月5、6日来的，阙铜福、阙基初、姜永聪是9月10日来的。他们每天至少使用几百条的客户信息资料。如果看到客户账户上有钱，他就告诉宋学明、陈祖滨等人，由他们骗取客户的验证码，把钱转到他们黑卡账户上，或让客户到平台上借款转账给他们或充值×××币。林奇赟生病期间，由林航代管林奇赟组。有个姓高的人看路望风，林航的父亲有时会送换洗衣服、送手机卡。由于天气原因，在武平做了十几天后没再做了。9月25日，他和林航、林奇赟、谢志生继续到武平十方搞诈骗，叫来了十几个人帮忙诈骗，都在“侃大山”的微信群里。林奇赟住院没来，他和林航、谢志生租住在十方新百佳超市旁边的三楼套房。每天中午12点多吃完饭后由林航、谢志生驾驶车辆在他们到岩前，晚上10点左右结束回十方住的地方。2018年8月中旬开始和林航等人先后四次在武平县的山上实施诈骗，第一次在一处旧石场（水泥厂后面山上，是经营“钓鱼岛中国”的老板提供的，成员有宋学明、陈祖滨）、一处山下的铁皮棚里（成员有宋学明、陈祖滨）、一处山上的竹棚里、一处山上的帐篷里。第三次是在中秋节过后，他这组的陈祖滨、林燕杰、宋学明、阙铜福、阙基初、姜永聪、詹钰芬等七人都有参与。谢志生组成员有陈立升、温智玮、谢彬、老富、小雨等人。有高大哥等四人看路。他叫了宋学明、陈祖滨，林燕杰是自己来的，姜永聪、阙铜福、阙基初是陈祖滨叫来的。林奇赟组主要是漳州来的几个，其中二个女的，差不多都是9月份来的，二个女的在岩前水库下面铁皮棚里时就在一起。林航的父亲林太溪和谢志生的姐夫谢彬经常会从新罗区给他们买电话卡和手机登作案工具送到实施诈骗的地方，谢彬在学习诈骗，林太溪望风。林太溪系其舅舅。 他们在诈骗过程中通过“京东支付1”××××××群联系，他在群里的名称为“抠脚大汉”，群主谢志生，××××××昵称为“小猪佩奇全集”，林航的××××××昵称为“雷震子9.1”，林奇赟的××××××昵称为“天道酬勤”。他和谢志生、林航、林奇赟每人有台电脑，话务员没有电脑。林航叫大家不能将生活手机带到山上。他们发给客户的链接或二维码实际上是个钓鱼网站，客户打开填写的资料，他们在后台可以看到。他与林航的××××××聊天记录，其中2018年9月14日，他这组骗到游戏币27张，聊天记录中有相关的被骗客户信息及用于诈骗的户名为朱红燕、于国臣等的银行卡号等信息。他们除了在武平实施诈骗，还在新罗适中诈骗1天，在永定诈骗一二天。 3．被告人谢志生的供述和辩解称，证实林航找其合作，由林航提供资源和设备，后他和林军强、林奇赟每人叫了几个人去打电话。他和林航、林军强、林奇赟负责看钓鱼网站的后台数据，其他的人都是话务员，负责打电话。使用的客户资料、手机、电脑、电话卡、上网卡、充电宝、帐篷、桌子、椅子等，都是老板林航提供。2018年7月开始到岩前实施诈骗，刚开始住在岩前的宾馆，搬到水库下面的时才住到十方，有的租房子，有的住宾馆。他的组员有“小雨”、温智玮、陈立升、赖林峰、罗富海，中秋后其姐夫谢彬一起参与。林军强一组带了五六个人，林奇赟一组带了五六个人。中秋节前，他们还在永定仙狮实施诈骗3天、新罗适中诈骗1天，谢彬没去，“小雨”、温智玮、陈立升、赖林峰都有去。他的组员没有望风的。 林航把钱给他后，他再把钱分给组员，扣除25%的洗钱费用后，剩余的75%，其中40%分给打电话的客服、他和林航各分得30%，他分得23000余元，温智玮和“小雨”拿的比他还多。 他一共三次来武平实施淘宝诈骗。8月份他们在岩前有个凉亭上去的二个方向各搭了一个铁皮棚里实施了十多天的诈骗，中秋节过后直到被抓，第一次8月底；第二次9月15日左右；第三次9月25日。在旧石场没做后，他们搬到了适中镇仁和村山上做了几天。后又搬到岩前镇高大哥提供的铁皮棚下做了。陈立升、小雨、老富第一次诈骗时即在一起，温智玮是在水库下面诈骗时来的。谢彬是水库下面做了一段时间后才来；在水库下面断断续续做了十多天，在适中做了一二天。其操作后台，后续的包括进账都是林航在做。 现场被扣押记账单，记录了他这组骗取款项情况。他们通过“京东支付1”××××××群联系，其××××××昵称为“小猪佩奇全集”，林航的××××××昵称为“雷震子9.1”。淘宝客户资料是在山脚下的一户人家杂物间打印的，一般是林航打印好后交给他们，每人每天可以打二三十个电话，一组每天可打100个电话。林航还安排了姓高的本地人望风。 4．被告人林奇赟的供述和辩解，证实2018年3月，他辞去新罗区公安巡特警辅警工作，林航邀请他和陈燕宏一起做淘宝诈骗。同年4、5月，他和陈燕宏、谢志生跟着林航一起学习实施电信诈骗。同年7月开始在武平县岩前由经营钓鱼岛中国的老板提供的场地做了半个月左右，一起实施诈骗的还有陈诗彬等其他人。第二次到武平县的一个山上实施诈骗，场地由岩前本地的高大哥提供，其担任小组长。他邀集了陈燕宏，陈燕宏邀集了陈诗彬，陈诗彬邀集了其朋友来实施诈骗，由他负责管理。他这组人员参与顺序从先后为：陈燕宏整个过程跟他在一起，之后为陈燕宏、陈诗彬、陈诗彬的妻子及其妻子的闺蜜（中秋节前同一天到的）、“小龙”、最后为蔡佩元。2018年9月中秋节后他因做肛周囊肿手术住院，没再来武平诈骗。他们还有到永定和适中进行诈骗。林军强和谢志生在他之前担任小组长。诈骗地点的先后顺序为：新罗适中、武平岩前、永定、新罗适中、武平岩前、永定、武平岩前。 诈骗手段：对方有意愿要申请退款的，他把链接给对方，对方填入退款申请后，在需要对方的验证码时，他把手机交给经理操作，最终由林航骗取对方充点卡、转账方式把对方骗到手。 他这组每天要打三四百个电话。陈立升、罗富海、陈祖滨、温智玮、宋学明、“小雨”、小赖参与实施了诈骗。高崇桥、林航的父亲帮忙看路，林航父亲还有负责接送人员回龙岩。 5．⑴被告人陈燕宏的供述和辩解称，证实2018年7月开始，他到武平实施诈骗，当时在水泥厂不远的山上诈骗，场地是由经营“钓鱼岛是中国的”农家乐老板提供的，林航是老板，林奇赟是他的组长，林军强、谢志生是其他组的组长，其参加时，温智玮、陈立升也有在。一般是中午吃过饭后到晚上8.9点钟在山上诈骗。诈骗使用的手机没有固定。2018年9月4日或5日左右，林奇赟叫他将宝骏牌面包车从龙岩开到十方，住在十方三星宾馆住，后他和林航、林军强做了四五天淘宝诈骗。之后他打电话叫陈诗彬过来一起做淘宝诈骗。之后陈诗彬的女朋友何小珍、何小珍的朋友也来了，他驾车载陈诗彬、陈诗彬的女朋友何小珍、何小珍的朋友以及其他三四个其不认识的人，一起上山做淘宝诈骗。他每天至少打10个电话，共打了100多个。陈诗彬、何小珍及其朋友在学打电话。快到中秋节时，他回家了，陈诗彬在他后面回家了。2018年9月24日，他和陈诗彬、何小珍及其朋友一同到了十方，25日开始上山诈骗直到被抓，他一共打了120多个电话。陈诗彬、何小珍及其朋友都有打电话。26日，陈锦海打电话后来到十方，27日上山学打电话。他一共做了至少13天的额淘宝诈骗。 ⑵旅客住宿登记信息，证实陈燕宏于2018年9月5日22时55分入住武平十方三龙宾馆306房，同月11日13时40分退房；于2018年9月25日3时28分入住武平十方三星宾馆302房，同月25日23时18分退房；于2018年9月25日23时31分入住武平十方三星宾馆401房，同月28日18时28分退房。 6．⑴被告人陈诗彬的供述和辩解称，证实其通过发小陈燕宏（绰号“猴子”）认识了林奇赟（绰号“阿七”，手机号152××××0060），林奇赟与其朋友陈燕宏系战友。2018年7月，陈燕宏邀他到龙岩玩，林奇赟叫他一起做客服。同年8月上旬，林奇赟带他和陈燕宏到武平岩前山上，他看到很多人在打电话。8月10日前后，他到岩前的山××路，后开始学打诈骗电话。8月份他打了几天电话。休息了半个月左右后，9月5日开始，他们又来到岩前山上打诈骗电话，同来的还有何小珍、何小英，刚开始何小珍和何小英没有上山。黄警龙来后，中秋节之前三四天及中秋过后，何小珍和何小英都有上山，她们二个没打诈骗电话。待对方填写客户信息后，他将手机交给其他人继续操作，其他人拿着手机到大老板旁边的电脑上操作。林航、林军强、谢志生、林奇赟为老板，成员分成四个组，每个组各自做自己的，林航操作后台。除了他看路外，还有二个老头负责看路望风。陈锦海是9月26日来的。9月中旬左右，他和陈燕宏等到了武平岩前山上，山上铁棚里有十几个人打电话给淘宝客户，他怀疑是搞淘宝诈骗，他帮助看路6天。后他跟着学打电话实施诈骗，一起的还有“佩佩”等人。后何小珍和何小英来到武平十方，跟着他在山上呆了2天。快到中秋时，他们回漳浦了。9月24日中秋节晚上，他和何小珍、何小英和黄警龙从漳州坐动车到龙岩，陈燕宏驾驶一辆宝骏面包车载他们四个人及一个绰号“佩佩”的人一起来到武平十方三星宾馆。次日中午，陈燕宏驾驶宝骏面包车载他和何小珍、何小英、黄警龙到了岩前山上搭了3个帐篷的地方，他开始用手机打诈骗电话，何小珍、何小英、黄警龙在旁边学打电话。这次他们呆了三天，每天从1点多到晚上10点多，再回十方住，第四天被抓。老板叫林航，林奇赟负责接电话扮演厂家经理或负责人。他们实施诈骗的人共有18个左右，分成四个组，每个组都有组长负责。第一次他和林奇赟一组，林航也在；第二次林奇赟身体不舒服不在，他这一组由林航负责。他使用过二部手机，其中一部手机即为经他辨认的包装盒上贴有“Ｄ4”标签的。他们使用的手机里有个“京东支付1”的××××××群。他们以购买的物品质量有问题可以退款，待客户在他们发给的链接中填写客户资料时，他们把手机交给做的比较久的员工或老板，由他们进一步和客户沟通去骗钱。2018年7月他和陈燕宏、林航到了武平岩前上班找场地（一个废弃的厂后面），当时没有实施诈骗，真正开始实施诈骗的是2018年9月份，记得中秋节前参与了十天左右，中秋节后参与了三天。他们还去了永定一个镇的山上诈骗，还有去林航适中的老家玩。陈锦海是中秋过后一二天来的。 ⑵旅客住宿登记信息，证实陈诗彬于2018年8月15日4时40分入住武平大江湖宾馆304房，同月16日22时25分退房；于2018年8月18日3时04分入住武平大江湖宾馆308房，同日3时09分退房；于2018年8月18日3时09分入住武平大江湖宾馆304房，同日22时33分退房；于2018年8月19日23时18分入住武平大江湖宾馆304房，同月21日11时17分退房；于2018年8月19日11时36分入住武平十方三龙宾馆306房，同月19日11时38分退房；于2018年9月5日22时52分入住武平十方三龙宾馆306房，同月11日13时40分退房；于2018年9月25日2时58分入住武平十方三星宾馆301房，同月28日18时29分退房。 7．⑴被告人蔡佩元的供述和辩解称，证实2018年9月中上旬、9月25-27日三天，他二次受温智玮之邀，和温智玮在武平岩前的山上打淘宝诈骗电话骗钱，住在十方宾馆。他和陈燕宏等人一组。第一次来了几天。第二次即为9月25日凌晨，他乘坐陈燕宏驾驶的宝骏730商务车一起到武平山上搞淘宝诈骗，住在十方宾馆里。“阿航”给了他诈骗文本，学不会打电话后，温智玮叫他望风直到被抓。待客户填写信息后，他们把电话交给其他人操作。一般中午吃饭后去，晚上10点或11点回宾馆，他加入了一个叫做“侃大山”的微信群。 ⑵旅客住宿登记信息，证实蔡佩元于2018年9月5日23时06分入住武平十方三龙宾馆401房，同月11日16时07分退房；于2018年9月25日04时31分入住武平十方三龙宾馆401房，同月25日12时46分退房；于2018年9月26日01时02分入住武平十方三星宾馆401房，同月28日18时28分退房。 8．⑴被告人何小珍的供述和辩解称，证实2018年9月十几号，陈诗彬叫她到龙岩上班，具体负责打电话，月工资3800元，没讲具体打给谁，做得好老板还有奖励。9月24日晚，她和陈诗彬、何小英、黄警龙四人来到龙岩，后乘坐一辆宝骏牌汽车来到了武平十方，住在十方三星宾馆，四人住在同一间房间。她与陈诗彬系男女朋友关系；她与何小英、黄警龙为好朋友。她们之间有个“发家致富”微信群，是龙岩一个叫“阿奇”的人建的。她通过陈诗彬认识了“阿奇”。 ⑵旅客住宿登记信息，证实何小珍于2018年9月5日22时59分入住武平十方三龙宾馆307房，同月11日13时40分退房；于2018年9月25日2时57分入住武平十方三星宾馆301房，同月28日18时29分退房。 9．⑴被告人何小英的供述和辩解称，证实2018年9月5日，陈诗彬邀她和何小珍及黄警龙一起来武平打淘宝诈骗电话，承诺每个月保底工资3800元。当天晚上，她和何小珍、陈诗彬乘坐一辆车到了武平十方三星宾馆住下，当时车上还有另外三个人。9月6日，她们三个人和其他人一起到了岩前一个山上，山上有20多个人分成了三组。她们参加了林奇赟组。9月18日，她们回去了。中秋节当晚她们又来到武平直到9月27日。她的前男友黄警龙是9月11日左右到武平和她们一起上山打诈骗电话，中秋节前回去了，9月24日中秋节当晚，她和陈诗彬、何小珍、黄警龙四人来到龙岩，后乘坐一辆宝骏牌汽车来到了十方三星宾馆301房，四人住在一起，房费均摊。陈祖滨、宋学明、蔡佩元都是比他们早到武平实施诈骗的。她把资料放进了自己包里。次日被扣押了。何小珍和她一同来的，参加的诈骗时间一样，第一天上班后就知道是诈骗。她这一组的人员有她、何小珍、陈诗彬、黄警龙、陈燕宏、“佩佩”以及还有一个陈诗彬讲闽南语的朋友，都有参与打诈骗电话。老板有交待自己使用的手机不能带到山上。一般是中午吃过饭后至晚上10点半左右结束。 ⑵旅客住宿登记信息，证实何小英于2018年9月5日23时03分入住武平十方三龙宾馆307房，同月11日13时40分退房；于2018年9月25日3时8分入住武平十方三星宾馆301房，同月28日18时29分退房。 10．⑴被告人黄警龙的供述和辩解称，证实他是2018年9月10日开始实施诈骗，和何小英、何小珍在陈诗彬邀集下来武平打诈骗电话，他与何小英系男女朋友、陈诗彬与何小珍系夫妻。第二天他们四个人开始在岩前山上打诈骗电话，与他一起的有陈诗彬、何小英、何小珍、陈燕宏、蔡佩元等。中途他们回去二天过中秋节，9月24日中秋节当晚，他们又来到武平直至9月28日被抓。待客户在链接中填写资料信息，把验证码告诉他们后，他们把手机交给宋学明，由宋学明和客户联系。手机基本上是固定的，手机卡每天都换。民警出示的包装盒上有个“龙”字的手机，是他打诈骗电话时使用的，串号86928803137946／53（注：与现场扣押的D6手机一致）一共打了二十几个电话。他们总共有20多个人，分成四个组，山下有人望风。 ⑵旅客住宿登记信息，证实黄警龙于2018年9月25日2时58分入住武平十方三星宾馆301房，同月28日18时29分退房。 11．被告人高崇桥供述和辩解称，证实2018年8月中旬一天晚上12点多钟，经人介绍认识了林航（手机号182××××6203）。林航叫他帮忙找个信号比较好的地方搞网络赌博。后他乘坐林航驾驶的宝骏牌，与林航及其另外二个员工前往东峰村寨角水库下面一块空地看场地。看完场地后，林航叫他帮忙看场地，每天给他场地费500元、看路费200元。他还应林航的要求请求请人搭好了铁皮棚。铁皮棚搭好的第二天中午12点，林航驾驶一辆五菱工具车载了四五个人来，并给他一部对讲机。他还帮林航租用了一间房间充电。他在“丰收亭”帮忙看路望风，林航的父亲也有帮看路望风，一般下午一点钟开始至晚上十点或十一二点下班。他们在寨角水库做了六天，林航回去十一二天，后又来这块场地干活。林航叫他另外找个场地。他找了东峰村山上一个叫“野猪窝”的地方并搭了个竹棚。搭棚期间，林航他们还在水库下面的场地做了四天。后他们在竹棚里干了一天，因信号不好，林航叫他找其他场地。2018年9月20日左右，后他帮林航找到东峰村一个叫“凹背”的地方，林航看了场地后表示同意。同月24日晚，林老板打电话叫他再请一个人帮忙看路望风，他请了罗沐友一天200元。同月25日中午，林航他们开始在“凹背”干活，他和罗沐友及林航父亲在看路望风，林航在此地做了三天即被抓。林航组织了男男女女共二十多个人。他帮林航看路望风15天，加上场地费（每天500元，合计7000元）、看路望风工资，共获得1万元左右，其中场地费约7000元，看路望风工资（每天200元约3000元），充电房租用（每天100元，约1500元）。他支付给罗沐友400元，罗沐友还帮忙收拾场地。林航的父亲借用他的手机138××××6034与一个漳州的手机号159××××8158（注：该手机号为陈锦海手机）通话，不清楚对方是谁。 12．被告人陈立升、宋学明、陈祖滨、林太溪、阙铜福、姜永聪、詹钰芬、谢彬、阙基初、林燕杰、罗富海、陈锦海、罗沐友等人的供述和辩解，证实他们参与林航等诈骗团伙实施打电话或看路望风的具体时间、地点、同案人员、诈骗经过等事实。对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 公诉机关提供的上述证据，经质证，上述证据取证程序合法，内容真实，证据间能相互印证，形成锁链，可以作为本案定案依据。 综合公诉机关提供的上述证据材料，结合全案事实，本院对林航等24名被告人及其辩护人提出的关于林航等24名被告人的行为构成诈骗罪，不构成盗窃罪等相关辩解或辩护意见，评议认定如下： 1．林航等24名被告人以非法占有为目的，虚构购买的商品有问题无法发货需要退款为由，发送假淘宝网址链接给被害人，使被害人误以为可以退还款项而在虚假网址链接界面上填写银行账户、交易密码及验证码等信息，从而将信息泄露给林航等24名被告人，林航等24名被告人获取上述信息，特别是验证码的信息后，采取秘密手段侵入各被害人的银行卡，将各被害人银行卡上的资金盗走，各被害人对其银行账户资金被窃取情况，既不知情，也非自愿“交付”。因此，林航等24名被告人获取财物时起决定性作用的手段是秘密窃取，诱骗被害人提供身份信息、银行卡信息、验证码等信息系实施盗窃的辅助手段，是为盗窃创造条件或掩护，各被害人并非“自愿”交付财物，获取的银行现金实际上是窃取的，符合盗窃罪的犯罪构成要件。林航等24名被告人及辩护人关于林航等24名被告人的行为应为诈骗，不是盗窃的辩解或辩护意见，与事实不符，于法亦不合，不予采纳。 2．公诉机关提供被告人林军强、谢志生、詹钰芬、林燕杰的供述和辩解，其中被告人林军强供述和辩解，证实2018年7月初，他叫宋学明、陈祖滨、林燕杰等人先后在永定、适中、武平岩前的山上打诈骗电话，其叔叔林燕杰是在2018年8月底开始的；被告人陈祖滨证实2019年9月初，其和林军强的叔叔林燕杰在武平山上实施诈骗，被告人林燕杰证实其受林军强之邀到武平实施诈骗，九月初做了六七天左右，其对公诉机关指控其犯诈骗罪和盗窃罪的犯罪事实无异议，且自愿签字具结认罪认罚。谢志生还证实搬到水库下面的时候住在十方，有租房子也有住宾馆，证实被告人林燕杰参与时间。辩护人关于2018年9月13日林燕杰的活动轨迹在新罗区，当日骗取被害人周家宁37×××××元和盗取张某536200元应予扣除的意见，与事实不符，不予采纳。 3．公诉机关提供了被告人林航、林奇赟、蔡佩元、陈诗彬、陈燕宏、何小珍、何小英、黄警龙等的供述和辩解、旅客住宿登记详细信息、被害人的陈述、提取笔录及扣押清单、扣押决定书、手机通话清单等证据，证实被告人蔡佩元伙同他人参与了2018年9月7日至同月27日的诈骗和盗窃他人财物分别为407507.83元和638946元。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2016〕32号）之规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，该参与期间从被告人着手实施诈骗行为开始起算，被告人蔡佩元应对其参与期间该犯罪集团实际骗取的财物价值总和承担责任。被告人蔡佩元及其辩护人提出相关辩解或辩护意见，与事实不符，或于法亦不合，均不予采纳。 本院认为，被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟、陈燕宏、陈立升、宋学明、陈祖滨、陈诗彬、高崇桥、林太溪、阙铜福、姜永聪、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小英、何小珍、阙基初、林燕杰、罗富海、黄警龙、陈锦海、罗沐友以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，并利用“钓鱼网站”链接、“木马程序”链接等隐蔽技术手段共同骗取他人财物，其中被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏参与骗取635131.97元，被告人陈立升参与骗取599851.97元，被告人宋学明参与骗取590267.01元，数额均特别巨大；被告人林奇赟参与骗取461332.14元，情节特别严重；被告人陈祖滨参与骗取467409.25元，被告人陈诗彬、林太溪、高崇桥参与骗取443187.83元，被告人蔡佩元、何小英、何小珍、谢彬、阙铜福、詹钰芬参与骗取407507.83元；被告人林燕杰参与骗取402913.83元；被告人阙基初参与骗取370567.83元，被告人姜永聪参与骗取309845.83元，被告人罗富海参与骗取281412.78元，被告人黄警龙参与骗取215433.83元，被告人陈锦海、罗沐友参与骗取154799.83元，数额均巨大，上述24名被告人的行为均构成诈骗罪。被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟、陈燕宏、陈立升、宋学明、陈祖滨、陈诗彬、高崇桥、林太溪、阙铜福、姜永聪、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小英、何小珍、阙基初、林燕杰、罗富海、黄警龙、陈锦海、罗沐友以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏参与盗取950854元，被告人宋学明参与盗取934521元，被告人陈立升参与盗取869056.5元，被告人林奇赟参与盗取785327元，被告人林太溪、高崇桥参与盗取774794.5元，被告人陈诗彬参与盗取761461.5元，被告人蔡佩元、何小英、何小珍、谢彬、阙基初、阙铜福、姜永聪、詹钰芬参与盗取638946元，被告人罗富海参与盗取631946元，被告人姜永聪参与骗取578976元，被告人黄警龙参与盗取564376元，被告人陈祖滨参与盗取482502.5元，被告人林燕杰参与盗取514957元，数额均特别巨大；被告人罗沐友参与盗取122330元，数额巨大；被告人陈锦海参与盗取9000元，数额较大，上述24名被告人的行为均还构成盗窃罪。被告人林航为实施电信网络诈骗犯罪行为，非法获取公民个人信息19万余条，情节特别严重，其行为还构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。林航等24名被告人均一人犯数罪，依法应数罪并罚。林航等24名被告人通过打电话，利用木马程序，对不特定人员实施多次诈骗；多次窃取他人财物，公诉机关建议对林航等24名被告人酌情从重处罚的意见，予以采纳。上述24名被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。其中，被告人林航是组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人林军强、谢志生、林奇赟是犯罪集团的其他主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。陈燕宏等20名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应对陈燕宏等20名被告人依法减轻处罚。公诉机关建议对陈燕宏等20名被告人依法减轻处罚；陈燕宏等15名被告人的辩护人建议对陈燕宏等15名被告人依法减轻处罚的意见，均予以采纳。案发后，被告人林奇赟、谢彬、林太溪能主动投案，之后又能如实供述其或伙同他人诈骗和盗窃的罪行，是自首；其余20名被告人归案后均能如实供述其伙同他人诈骗和盗窃的罪行，属坦白；公诉机关建议对上述24名被告人依法从轻处罚；林航等19名被告人的辩护人建议对林航等19名被告人依法从轻处罚的意见，均予以采纳。林航等23名被告人均能自愿认罪认罚签字具结，公诉机关建议对林航等23名被告人依法从轻处罚；林航等被告人的辩护人建议对林航等被告人依法从轻处罚的意见，均予以采纳；林航等22名被告人均能退赔被害人损失等，公诉机关建议对林航等22名被告人酌情从轻处罚；林航等被告人的辩护人建议对林航等被告人酌情从轻处罚的意见，均予以采纳。被告人高崇桥、罗沐友能退出违法所得，被告人林航、林太溪、谢彬、宋学明、詹钰芬、陈锦海、罗沐友还能主动接受罚金刑，公诉机关建议对被告人林航、林太溪、谢彬、宋学明、詹钰芬、陈锦海、罗沐友及被告人林航、林太溪、谢彬、詹钰芬、陈锦海、罗沐友的辩护人建议对被告人林航、林太溪、宋学明、詹钰芬、谢彬、陈锦海、罗沐友酌情从轻处罚的意见，予以采纳。被告人高崇桥、谢彬均能提供检举他人犯罪线索，得以侦破其他案件，并经查证属实，具有立功表现，公诉机关及被告人高崇桥、谢彬的辩护人建议对被告人高崇桥、谢彬依法从轻处罚的意见，予以采纳。综上，公诉机关据此对林航等24名被告人提出的量刑建议，均予以采纳。林航等24名被扣押或退出的赔偿款合计1585985.97元，依法应退赔给各被害人。被告人高崇桥、罗沐友退出的违法所得5070.03元、300元，依法应予没收。依法追缴被告人高崇桥的违法所得4929.97元，予以没收。被扣押的作案工具，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第六十九条第一、三款，第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条；《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、二款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一项、第二款，第七条；对被告人林航还依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款，第二十六条第一、二、三款；《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一、二、三、四条，第五条第一款第四项、第二款第三项；对被告人林军强、谢志生、林奇赟还依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款；陈燕宏等其余20名被告人还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条；对被告人林奇赟、林太溪、谢彬还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款；对林航等20名被告人还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；对被告人高崇桥、谢彬还依照《中华人民共和国刑法》第六十八条；对被告人陈锦海还依照《中华人民共和国刑法》第六十九条第二款之规定，判决如下： 一、被告人林航犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元，总和刑期为有期徒刑二十三年五个月，并处罚金人民币四十六万元，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十六万元（已缴纳三万元，余款四十三万元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2033年3月27日止。） 二、被告人林军强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，总和刑期为有期徒刑二十年，并处罚金人民币四十万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2031年9月27日止。） 三、被告人谢志生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，总和刑期为有期徒刑二十年，并处罚金人民币四十万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2031年9月27日止。） 四、被告人林奇赟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元，总和刑期为有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2029年3月6日止。） 五、被告人陈燕宏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元，总和刑期为有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元（已缴纳二百三十五元，余款十一万九千七百六十五元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2025年9月27日止。） 六、被告人陈立升犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元，总和刑期为有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元（已缴纳二百二十元，余款十一万九千七百八十元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2025年9月27日止。） 七、被告人宋学明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十二万元（已缴纳一万九千元，余款十万一千元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2025年3月27日止。） 八、被告人陈祖滨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2025年3月27日止。） 九、被告人陈诗彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳五千一百九十元，余款九万四千八百一十元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2025年3月27日止。） 十、被告人高崇桥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2024年3月27日止。） 十一、被告人林太溪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2024年6月29日止。） 十二、被告人阙铜福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2025年3月27日止。） 十三、被告人姜永聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币九万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2024年9月27日止。） 十四、被告人詹钰芬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳一万九千元，余款八万一千元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2025年2月11日止。） 十五、被告人谢彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，总和刑期为有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳六万九千元，余款一万一千元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2024年6月29日止。） 十六、被告人蔡佩元犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳一千一百一十元，余款九万八千八百九十元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2027年3月27日止。） 十七、被告人何小英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳三千三百元，余款九万六千七百元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2025年6月27日止。） 十八、被告人何小珍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳三千三百元，余款九万九千三百四十五元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2025年6月27日止。） 十九、被告人阙基初犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2025年3月27日止。） 二十、被告人林燕杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳四百四十七元，余款九万九千五百五十三元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2025年3月27日止。） 二十一、被告人罗富海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币九万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2024年11月22日止。） 二十二、被告人黄警龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元（已缴纳一千六百二十元，余款八万八千三百八十元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2025年3月27日止。） 二十三、被告人陈锦海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元，总和刑期为有期徒刑二年、拘役三个月，并处罚金人民币二万二千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2020年9月27日止。） 二十四、被告人罗沐友犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，总和刑期为有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳一千元，余款二万九千元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2022年3月27日止。） 二十五、被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟、陈燕宏、陈立升、宋学明、陈祖滨、陈诗彬、高崇桥、林太溪、阙铜福、姜永聪、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小英、何小珍、阙基初、林燕杰、罗富海、黄警龙、陈锦海、罗沐友与同案人赖林峰、邱文淼退出的款项合计1585985.97元，应退赔给被害人施某47864.96元、周某211303.8元、胡某6000元、赵某9000元、廖某78890元、朱某188202.44元、汪某30000元、郭某114592.98元、高某211000元、高某113333元、黄某6169元、郭某227300元、何某7649元、张某249900元、张某318400元、刘某48500元、丁某33277.5元、周某37000元、殷某722元、罗某21800元、顾某75140元、陈某29990元、张某449980元、滕某33080元、孙某14600元、刘某33000元、朱某211200元、刘某210192元、陈某14440元、范某32500元、李某249200元、郭某399980元、刘某549980元、吴某39500元、周家宁37×××××元、张某536200元、刘某685089元、宋某19800元、江某29100元、李某34594元、李某446679.46元、刘某14200元、谢某7500元、张某612770元、林某1999元、宋某241198元、李某519000元、卓某49980元、卜某15550元、张某74910元、张某816990元、杨某25900元、韩某4000元、李某189972元、王某41827.83元、侯某19000元、莫某9000元。上述款项由武平县公安局予以退赔。 二十六、被告人高崇桥、罗沐友退出的违法所得人民币5070.03元、300元，予以没收，上缴国库；追缴被告人高崇桥的违法所得人民币4929.97元，予以没收，由武平县公安局上缴国库。 二十七、从现场扣押了电脑、电话卡、红米6A手机、充电宝、对讲机、双肩背包、帐篷、蓄电池、打印机、移动电源等作案工具（具体详见扣押清单），予以没收，由武平县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十五份。 审 判 长  练光红 审 判 员  侯良石 审 判 员  钟晓青 人民陪审员  李惠红 人民陪审员  陈向前 人民陪审员  朱亮旭 人民陪审员  李乔生 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  林 静 附注： 本判决主要法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三款窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。 第二条违反法律、行政法规、部门规章有关公民个人信息保护的规定的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“违反国家有关规定”。 第三条向特定人提供公民个人信息，以及通过信息网络或者其他途径发布公民个人信息的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“提供公民个人信息”。 未经被收集者同意，将合法收集的公民个人信息向他人提供的，属于刑法第二百五十三条之一规定的“提供公民个人信息”，但是经过处理无法识别特定个人且不能复原的除外。 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。 第五条第一款非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； 第二款实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； 《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 第二款诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 -2- -29-