安徽省全椒县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1124刑初377号公诉机关安徽省全椒县人民检察院。被告人曹磊，男，1992年4月15日出生于安徽省全椒县，汉族，专科文化，无业，住安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月5日被全椒县公安局刑事拘留，2019年1月11日变更为取保候审。2019年1月31日全椒县人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，次日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。辩护人魏兴奇，安徽儒林律师事务所律师。被告人张德军，男，1995年2月23日出生于海南省儋州市，黎族，小学文化，务工，住海南省儋州市。因犯诈骗罪于2016年10月30日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金一万元，2018年5月6日刑满释放；因涉嫌犯盗窃罪于2019年1月19日被全椒县公安局刑事拘留，同年1月31日全椒县人民检察院以犯诈骗罪批准逮捕，次日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。指定辩护人殷守余，安徽儒林律师事务所律师。全椒县人民检察院以全检一部刑诉[2019]283号起诉书指控被告人曹磊、张德军犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察员陈某、代理检察员桑某出庭支持公诉，被告人曹磊及其辩护人魏兴奇、被告人张德军及其指定辩护人殷守余到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人曹磊、张德军于2018年11月间，分工协作，通过电信网络骗取被害人施某2700元、宋某5000元、成某妹1000元、孟某1800元、张某1200元、龚某1500元、杨某14600元、王某13000元、李某1800元，共计22600元。此外，被告人曹磊还与他人合作骗取王某21万元；被告人张德军还在网上发布虚假出售宠物信息，骗取被害人成某1100元、杨某21500元、王某32000元、程某2700元、刘某3500元，共计10800元。公诉机关认为被告人曹磊、张德军实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张德军系累犯，依法应从重处罚。被告人曹磊、张德军对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提供的证据均未表示异议，并当庭作了供述。被告人曹磊的辩护人提出的辩护意见是：对指控的罪名没有异议，认为被告人具有坦白、自愿认罪，无前科、系初犯、愿意退赃、无人身危险性等情节，且属从犯，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。被告人张德军的辩护人提出的辩护意见是：对指控犯罪事实和罪名没有异议，认为被告人系从犯，且具有坦白、自愿认罪、愿意退赃和接受罚金处罚等情节，建议对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：一、被告人曹磊与被告人张德军在QQ上结识，在2018年11月间，被告人张德军将从上家发来包含被害人姓名、身份证号码、银行卡号、手机号等信息的个人资料，通过QQ转发给曹磊，被告人曹磊登录赌博网站账号，点击充值，选择银行卡快捷支付，将已取得的被害人个人信息资料填进支付界面，点击“获取验证码”，然后由张德军的上家打电话骗取被害人收到的短信验证码，骗取验证码后再由张德军通过QQ发给曹磊，曹磊将验证码填入支付界面点击支付，将被害人卡内资金刷走。后被告人曹磊按被害人损失资金的70%给被告人张德军回款分赃。被告人曹磊、张德军伙同他人共同骗取22600元；被告人曹磊伙同他人骗取1万元。具体事实如下：1、被告人曹磊、张德军于2018年11月4日11时许，采取上述方法，自浙江省杭州市余杭区被害人施某处骗得2700元。2、被告人曹磊、张德军于2018年11月4日13时许，采取上述方法，自云南省昭通市鲁甸县被害人宋某处骗得5000元。3、被告人曹磊、张德军于2018年11月4日13时许，采取上述方法，自广西壮族自治区融水苗族自治县被害人成某妹处骗得1000元。4、被告人曹磊、张德军于2018年11月4日13时许，采取上述方法，自河北省邢台市内丘县被害人孟某处骗得1800元。5、被告人曹磊、张德军于2018年11月4日14时许，采取上述方法，自河北省石家庄市被害人张某处骗得1200元。6、被告人曹磊、张德军于2018年11月4日14时许，采取上述方法，自湖南省沅陵县被害人龚某处骗得1500元。7、被告人曹磊、张德军于2018年11月4日15时许，采取上述方法，自广西壮族自治区南宁市邕宁区被害人杨某1处骗得4600元。8、被告人曹磊、张德军于2018年11月15日11时许，采取上述方法，自山东省聊城市东昌府区被害人王某1处骗得3000元。9、被告人曹磊、张德军于2018年11月15日15时许，采取上述方法，自湖南省石门县被害人李某处骗得1800元。10、被告人曹磊伙同他人于2018年11月20日10时许，采取上述方法，自河南省巩义市被害人王某2处骗得1万元。二、被告人张德军在闲鱼网和转转网上冒充养殖场或宠物店，发布出售宠物的虚假广告，骗取对方支付定金或者货款，得手后即将对方微信拉黑。被告人张德军共计骗得10800元。1、被告人张德军于2018年9月13日，采取上述方法，自浙江省绍兴市被害人成某处骗得1100元。2、被告人张德军于2018年9月15日，采取上述方法，自云南省大理白族自治州祥云县被害人杨某2处骗得1500元。3、被告人张德军于2018年9月16日，采取上述方法，自天津市滨海新区被害人王某3处骗得2000元。4、被告人张德军于2018年9月23日，自安徽省歙县被害人程某处骗得2700元。5、被告人张德军于2018年10月4日，自黑龙江省大庆市被害人刘某处骗得3500元。另查明：被告人曹磊于2018年12月4日被抓获归案，被告人张德军于2019年1月17日被抓获归案。上述事实，被告人曹磊、张德军在开庭审理过程中没有异议，且有接处警情况登记表、对案件定性的情况说明、受案登记表、立案决定书、抓获经过、羁押证明、关于涉案电子数据反映情况的说明、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、搜查证、搜查笔录、外地调配案件材料、调取证据清单及附件、刑事判决书、释放证明书、户籍信息、银行交易明细，被害人宋某、王某2、程某、王某1、龚某、施某、杨某3、杨某2的陈述，证人黄某的证言，电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人曹磊、张德军伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，被告人曹磊参与诈骗数额32600元、被告人张德军单独或伙同他人诈骗数额33400元，根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，均属数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张德军曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人曹磊、张德军归案后能如实供述其罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。对辩护人提出二名被告人均系从犯的意见，经查，被告人曹磊、张德军在共同犯罪中是分工协作的关系，都是不可或缺的一部分，不宜区分主从，故对此辩护意见，本院不予采纳。对被告人曹磊的辩护提出被告人具有坦白、无前科、系初犯、自愿认罪等情节，建议从轻处罚的意见，本院予以支持，但建议适用缓刑的意见，本院不予采纳。对被告人张德军的辩护人提出被告人具有坦白、自愿认罪情节，建议从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人曹磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2022年3月22日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人张德军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2022年9月16日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人曹磊、张德军违法所得二万二千六百元、被告人曹磊违法所得一万元、被告人张德军违法所得一万零八百元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 勇人民陪审员  范茂平人民陪审员  陈永凯二〇一九年十二月四日书 记 员  贲 如附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。