广东省茂名市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤09刑终564号原公诉机关广东省茂名市茂南区人民检察院。上诉人（原审被告人）李某池，男，1978年2月19日出生，福建省莆田市仙游县人，汉族，初中文化，农民，因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年12月18日被羁押，2018年12月21日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人杨舸，广东加通律师事务所律师。广东省茂名市茂南区人民法院审理广东省茂名市茂南区人民检察院指控原审被告人李某池犯合同诈骗罪一案，于2019年9月30日作出（2019）粤0902刑初569号刑事判决。原审被告人李某池不服，提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经审阅案卷，讯问上诉人李某池，听取指定辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定以不开庭的方式审理本案。现已审理终结。原审判决认定，2017年11月，被害人苏某广经朋友介绍认识了被告人李某池，李某池以其经营多家加油站为由，需要从苏某广处购进汽油。在2017年11月至12月期间，李某池与苏某广达成口头合同，骗取了苏某广三车92号汽油，共计价值人民币558524元，事后潜逃。李某池将骗取苏某广的汽油销售后，将收到的货款用于偿还个人债务。事后因苏某广多次向其追收货款，其便多次将原有的手机号码更换并潜逃。原审判决认定上述事实，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、视听资料等证据证实。原审法院认为，被告人李某池以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人的财物共计价值人民币55.8524万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，对其依法应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内进行处罚。被告人李某池合同诈骗违法所得，依法应当予以退赔给被害人苏某广。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：（一）被告人李某池犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（二）责令被告人李某池退赔违法所得人民币55.8524万元给苏某广。上诉人李某池的上诉理由及其指定辩护人的辩护意见如下：1.原审判决的证据不足。2.原审法院认定事实错误，上诉人与苏某广签订的是真实合法的合同，李某池说他经营多家油站是事实，李某池是河池市宜州区广惠加油站的股东以及多加油站的隐名股东，但苏某广知道买卖油品不一定只是局限于自家油站的买卖，所以李某池的陈述不足以使苏某广对李某池产生错误的认识，从而签订合同。3.上诉人没有非法占有目的。4.上诉人具有合同履行能力，其在签欠条时用房子做抵押。综上，请求本院对上诉人李某池改判无罪。本院二审查明的事实与一审一致。认定上述事实，有经原审庭审举证、质证的以下证据证实：（一）书证1．受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实案件的由来和茂名市公安局将上诉人李某池合同诈骗案移送茂名市公安局茂南分局侦查。2．抓获经过和发案立案破案经过，证实李某池被抓获归案的情况及本案侦破的情况。3．拘留证、逮捕证，证实李某池因涉嫌本案犯罪被执行刑事拘留和逮捕的强制措施的情况。4．户籍资料，证实李某池犯罪时均已达刑事责任年龄，且作案时已经成年。5．违法犯罪记录查询登记表，证实李某池无违法犯罪记录。6．接受报案材料、出库记录单、欠条（提供人苏某广）的证据清单，证实被害人苏某广报案的详细情况说明、出库名细及李某池写给苏某广的欠条一份。7．凯里市新南洋贸易有限公司工商登记资料，证实凯里市新南洋贸易有限公司的法人代表信息、股东出资等工商登记情况，该公司由李某池和李某1出资设立，李某池出资95万，李某1出资5万，李某池为公司的执行董事、经理，是公司法人代表。8．房屋租赁合同，证实李某池承租郭某英的物业开公司的情况。9.李某池使用的银行卡流水（卡号：62299205001254642**、62170071500032513**），证实李某池银行卡交易的情况。10.卢某强和王某炎的流水清单，证实卢某强的银行交易情况、王某炎已结清李某池的油款。11．汇款凭证，证实南天加油站转油款给李某池。12．新南洋加油站截图，证实加油站负责人黄某炎在外地出差，未能对其制作询问笔录。13．茂林加油站截图，证实茂林加油站、卖酒加油站、水利加油站的负责人均为卢某智，其拒绝配合公安机关制作笔录。14．情况说明，证实未能寻找到证人胡某年、王某炎制作笔录，未能对梁某明、林某治外的其它运油司机制作笔录。（二）证人证言1．证人罗某龙的证言，证实于2017年12月3日，其曾驾驶油罐车到茂名市运输一车32吨汽油到河池大厂加油站，这次汽油是苏某广销售给他人的。其不知道是何人聘请其的，其只是负责帮老板驾驶油罐车做运输工作。其不知道运输的汽油是以多少钱销售给云南宣威加油站。2．证人梁某1的证言，证实于2017年12月7日，其受老板聘请驾驶油车到茂名找苏某广拉了一车汽油约32吨到云南宣威加油站，称不知道是受何人聘请，聘请的人是直接联系其老板梁某发的，在宣威加油站是自己不认识的人接收汽油的。3．证人林某祥的证言，证实其与李某池有汽油的业务来往。详细供述如下：我们加油站的老板是胡某年，我认识李某池，2017年我们油站和李某池有业务来往，李某池销售汽油给我们加油站。但具体的日期和吨数我记不清楚了。我们都是货到付款的，我和胡某年都是利用我们的银行账户将货款汇入李某池的建设银行、农行和信用社的银行账户，但是具体账号我忘记了，还有时候是其他同事的银行账户汇款给李某池，但是具体是何人我记不清楚了。有时候我们也会预付油款给李某池预订汽油，李某池收到货款后陆续将汽油拉到我们加油站。李某池每吨汽油销售给我们加油站的价格我忘记了，但是可以用银行流水的金额和该批汽油的总量来计算出具体单价。我们向李某池购买汽油平均每车都是18万至20万元左右。我们如果向李某池预定汽油货物，并收到我们的预付款的话，李某池就必须以我们谈好的预定价格销售汽油给我们，不能因市场的变动而临时提高油价。但是具体李某池是否有以比市场低价将汽油销售给我们，我们不是很清楚。我们加油站与李某池已结清汽油货款，东风加油站李某池没有股份。（三）被害人的陈述被害人苏某广的陈述：2017年11月经卢某智介绍认识了李某池，李某池说他是卢某智的老乡，经营多家加油站，想从我这里进油。在2017年11月30日，李某池派桂KH95**油车到茂名市昌利船舶燃料油公司装我92号汽油31.95吨，货款18.4671万元运到云南宣威油站；12月3日李某池派桂K507**油车到我公司装油32.22吨，货款18.6231万元，运到广西河池大厂加油站；12月7日派桂K507**到我公司装油32.63吨，货款18.7622万元，到云南宣威油站。三次合计55.8524万元，之后李某池一直拖延不肯给我油款，他的手机号码联系不上他，后来我叫我弟弟去云南宣威加油站、河池大厂加油站了解情况才知道这两个加油站不是李某池的。李某池虚构经营多家加油站，拉我的油卖给他人诈骗我的油款。2018年3月8日，我弟及另一个受害人李某1一起在云南找到李某池，并于9日回到河池派出所，李某池写了欠条给我弟苏某其，承诺每月还我5万元，但是李某池脱身后，换手机号码失联了，一分钱也没有还给我。（四）上诉人的供述和辩解上诉人李某池的供述和辩解：我开设的凯里新能源贸易公司有一名员工负责会计工作，我现在在河池市宜州区开设有广惠加油站，我是和王某1、张某竞、蓝某1一起合伙开设的，我占24%的股份。我也是与苏某厂有业务来往，2017年11月至12月，我曾向苏某广购买三车92号汽油，合计约90多吨，价值约50多万元，当时是没有支付苏某广货款的，收到货后，我将汽油销售到云南省宣威市的一个加油站（联系人胡某平）和广西河池大厂加油站（联系人王某炎）并且收回了全部的货款。收加货款后我并没有支付给苏某广，因为2017年5、6月份，我的资金链已断，而我还欠朋友的钱没有还，所以我收到胡某年和王某炎的货款后，用于还朋友的货款，导致没有钱支付苏某广的货款。苏某广多次以上门和打电话的方式向我追收货款，并派人跟着我追收货款，所以我就将手机号码更换了。我向苏某广购买汽油化工产品时资金链已断，那时我都是以拆东墙补西墙的方式经营汽油。我认为我向苏某广购买汽油化工产品时是有能力支付苏某广货款的，因为贵州那边的客户还欠我货款，等我将货款追回后就可以支付苏某广。贵州有人欠我的货款约300万，所以我没有资金归还苏某广。电话号码13049546**、137379468**、186855131**、178779286**都是我本人使用的，其中13049546**、137379468**、186855131**的机主是我本人的名字开通的，178779286**、18085421211是我朋友给我用的。我为什么在2017年至2018年多次更换电话号码，因为第一次更换号码时苏某广打电话向我追讨货款时威胁我，我和他吵了起来，所以我就将电话号码更换了，还有一次我的手机丢失了，所以我也更换电话号码。由于刘敏和苏某广多次打电话给我追讨货款，我的资金链断了没有钱支付他们的货款，所以我多次更换电话号码。（五）视听资科光碟一张，证实公安机关讯问李某池时进行了同步录音录像。以上证据来源合法，证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人李某池以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人的财物共计价值人民币55.8524万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，对其依法应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内进行处罚。李某池合同诈骗违法所得，依法应当予以退赔给被害人苏某广。原审判决认定上诉人李某池犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑恰当，审判程序合法，应予维持。对于上诉人李某池的上诉理由及其指定辩护人的辩护意见，经查:李某池在公安机关供述时称向苏某广购买汽油化工产品时资金链已断，那时是以拆东墙补西墙的方式经营汽油，其仍以其经营多家加油站，需要从苏某广处购进汽油为由，与苏某广口头订立汽油销售合同，在收到苏某广向其销售的汽油后将汽油变卖，并将变卖汽油所得的款项用于偿还个人其他债务，然后多次变更联系方式逃匿，至今没有偿还货款。故上诉人的上诉理由没有事实和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 张书铭审 判 员 李 楠审 判 员 周经辉二〇一九年十二月三十日法官助理 柯雅丽书 记 员 陈 烨附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。