湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0181刑初1081号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人彭道来，男，1974年3月29日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，住浏阳市。因本案，于2019年4月28日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人李军，男，1990年4月6日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，住浏阳市。因犯开设赌场罪，2015年10月10日被本院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元。因本案，于2019年4月28日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人刘洪、刘凤，湖南声威律师事务所律师。被告人戴建军，男，1982年8月1日出生于湖南省浏阳市，汉族，小学文化，无业，住浏阳市。因犯开设赌场罪，2016年11月15日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，2017年5月8日刑满释放。因本案，于2019年4月28日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人厉赳，男，1986年6月18日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，住浏阳市。因犯开设赌场罪，2015年10月10日被本院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。因为赌场提供条件，于2019年3月17日被浏阳市公安局行政拘留三日。因本案，于2019年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人彭道侣，男，1989年5月9日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，住浏阳市。因本案，于2019年4月27日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人董望生，男，1988年12月26日出生于湖南省浏阳市，汉族，小学文化，无业，住浏阳市。因本案，于2019年4月27日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人何占五，男，1968年9月29日出生于湖南省株洲县，汉族，小学文化，无业，住湖南省株洲县。因本案，于2019年4月27日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人何行昌，湖南犀城律师事务所律师。被告人朱光辉，男，1968年7月20日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，住浏阳市。因本案，于2019年4月27日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人易满香，女，1970年9月9日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，住浏阳市。因本案，于2019年4月27日被传唤，次日被刑事拘留，2019年4月29日由浏阳市公安局决定取保候审。浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉[2019]993号起诉书指控被告人彭道来、李军、戴建军、厉赳、彭道侣、董望生、何占五、朱光辉、易满香犯开设赌场罪，于2019年11月21日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院检察员蒋磊，被告人彭道来、厉赳、戴建军、彭道侣、董望生、朱光辉、易满香，被告人李军及其辩护人刘洪、刘凤，被告人何占五及其辩护人何行昌均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、被告人彭道来、李军、厉赳、戴建军、彭道侣、董望生开设赌场2018年3月，被告人彭道来、李军、厉赳开始合伙坐庄收受他人“地下六合彩”码单投注，同年7月被告人戴建军接受邀集加入被告人彭道来等人，约定每人出资4万元各占比25%负担盈亏。同年8月，被告人彭道来又邀请被告人彭道侣入伙，被告人彭道来占比25%，被告人李军、厉赳、戴建军共占比65%，被告人彭道侣占比10%，五被告人合伙坐庄按此比例承担盈亏。期间，被告人彭道来发展、联系下线，提供作案工具，负责“地下六合彩”赌资结算、转账等，被告人李军、戴建军、彭道侣通过被告人彭道来提供的微信账号收受部分下线码单投注，被告人彭道来等人在收受码单投注后，利用“地下六合彩”分析软件筛选中奖概率大的码单，并经商量后将该部分码单报至上线鲁某、戴某（均已判决）等人处减少其赔付风险，同时，被告人彭道来每月支付2000元雇请被告人董望生帮忙统单结算，被告人彭道来等人按平码、特码投注金额一定比例返“水钱”给下线。2018年3月至2019年4月期间，被告人彭道来等人先后在本市城区百顺大厦、太悦城、君悦城、鼎丰建材城等地设置窝点，其中，收受下线被告人何占五“地下六合彩”投注约人民币200余万元，收受下线被告人朱光辉、易满香“地下六合彩”投注约人民币100余万元，共计接受上述人员投注约人民币300余万元，被告人董望生获取固定工资约人民币2万元。二、被告人彭道来等人开设赌场2019年3月以来，被告人彭道来在本市城区新城国际Ｂ栋1012房设置窝点，坐庄收受“地下六合彩”投注，先后雇请韩XX、李X、朱XX、彭XX（均另案处理）帮助其收受投注、结算。该窝点先后发展了胡某2（另案处理）等人为下线。2019年3月至4月期间，该窝点共收受投注100万元左右。三、被告人何占五开设赌场2018年下半年以来，被告人何占五在株洲县自己家中接受他人“地下六合彩”投注，后报给上线被告人彭道来。期间，被告人何占五接受下线朱某“地下六合彩”码单投注人民币约6万元，接受陈某“地下六合彩”码单投注人民币约80万元，接受胡某1“地下六合彩”码单投注人民币32万元，接受“刘XX”、“晏X”、“殷XX”“周X”、“袁XX”等人码单投注约人民币100余万元，共计接受上述人员码单投注约人民币218万余元。四、被告人朱光辉、易满香开设赌场被告人朱光辉系“地下六合彩”参赌人员，2018年3月以来，被告人朱光辉除自己报单买码外，另与其妻子被告人易满香在本市淳口镇XXX社区自己家中收受他人“地下六合彩”码单投注，并将上述码单报给上线被告人彭道来。在此期间，被告人朱光辉接受他人码单投注，被告人易满香负责管账、接收他人投注赌资并进行赌资结算、转账，被告人朱光辉、易满香共收受下线吕某码单投注约人民币3.6万元，接受下线高某码单投注约人民币25万元，接受下线罗某2码单投注约人民币3.24万元，接受下线张某码单投注约人民币3.6万元，共计接受上述人员“地下六合彩”，码单投注约人民币35万余元。2019年4月27日，公安机关将被告人何占五、董望生、彭道侣、朱光辉、易满香抓获归案；同年4月28日凌晨，被告人彭道来、戴建军、厉赳、李军被公安民警抓获归案。公安民警从被告人朱光辉的小车上查获并扣押银行卡4张及现金人民币3500元；从被告人何占五的租住房内查获码单原件、码报、记账本若干；在本市鼎丰建材城XX寄卖行内查获1台平板电脑、1台台式电脑。各被告人归案后均如实交代了上述事实，被告人易满香退缴了其与被告人朱光辉的赌资及违法所得人民币14万元。同时，经进行社情民意及监管环境考察，被告人易满香所在的基层组织证实被告人易满香平时一贯表现较好、再犯罪风险性较小，对被告人易满香具备监管、帮教条件。被告人彭道来、厉赳、戴建军、彭道侣、董望生、朱光辉、易满香、被告人李军及其辩护人、被告人何占五及其辩护人在开庭审理过程中对指控的罪名、犯罪事实、适用程序均无异议，被告人李军、厉赳、戴建军、彭道侣、董望生、何占五、朱光辉对公诉机关提出的建议对被告人李军、厉赳、戴建军在有期徒刑二年以上二年六个月以下幅度内量刑并处罚金，对被告人彭道侣在有期徒刑一年六个月以上二年以下幅度内量刑并处罚金，对被告人董望生在有期徒刑一年四个月以上一年十个月以下幅度内处刑并处罚金，对被告人何占五在有期徒刑一年十个月以上二年四个月以下幅度内处刑并处罚金，对被告人朱光辉在有期徒刑一年二个月以上一年八个月以下幅度内处刑并处罚金的量刑建议均无异议，且自愿认罪认罚，并有：受案登记表、立案决定书、户籍证明、归案经过、指认照片、微信记录、扣押决定书、扣押物品清单、银行流水、账单、刑事判决书、释放证明书、情况说明、调查评估意见书等书证；证人罗某1、吕某、高某、罗某2、张某、朱某、陈某、胡某1、戴某、靳某、刘某、周某、鲁某、胡某2的证言；被告人彭道来、李军、厉赳、戴建军、彭道侣、董望生、何占五、朱光辉、易满香及同案人李广、朱济勤、韩平新、彭学新的供述；提取笔录、辨认笔录、搜查笔录、电子取证笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭道来、李军、戴建军、厉赳、彭道侣、董望生、何占五、朱光辉、易满香以营利为目的，利用“地下六合彩”的方式开设赌场，接受他人投注，从中获利，其行为均已构成开设赌场罪，被告人彭道来纠集多人合伙坐庄收受他人“地下六合彩”码单投注、雇佣多人为其收受码单、结算赌资，发展多个下线收受多地码民“地下六合彩”投注，数额达400余万元，系情节严重，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人彭道来在本市新城国际窝点于2019年3月至4月收受投注200余万，但提交的证据不足以证明该事实，以本院查实的为准。被告人彭道来、李军、戴建军、厉赳、彭道侣、董望生在第一笔犯罪事实中系与他人共同犯罪，且在共同犯罪中，被告人彭道来出资合伙、提供作案工具，负责赌资管理、结算，被告人李军、戴建军、厉赳、彭道侣作为合伙人按比例负担盈亏，均起主要作用，均系主犯，其中被告人戴建军、彭道侣后期加入，系作用相对较小的主犯；被告人董望生接受邀集，拿固定工资负责收受报单、统单，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人彭道来在第二笔犯罪事实中，系与他人共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人朱光辉、易满香系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人何占五的辩护人提出被告人何占五系从犯的辩护意见，根据审判实践，以收受“地下六合彩”投注方式开设赌场的上下线之间不属于共同犯罪，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人戴建军曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯本案，是累犯，依法应当从重处罚；被告人李军、戴建军、厉赳、彭道侣、董望生、何占五、朱光辉归案后均如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人彭道来、易满香归案后如实交代自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人易满香主动退缴其与被告人朱光辉的赌资及违法所得，对被告人易满香、朱光辉可酌情从轻处罚。公安机关扣押的被告人朱光辉的赌资人民币3500元，被告人易满香、朱光辉退缴的赌资及违法所得，均应予以没收，上缴国库。被告人李军、何占五的辩护人提出2被告人具有上述从轻处罚情节的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。此外，被告人易满香所在基层组织证明对其具有监管帮教条件，可适用缓刑，责令被告人易满香接受所在社区矫正组织的管理、教育。公诉机关提出的部分量刑建议不平衡，本院予以调整。据此，对被告人彭道来、李军、厉赳、彭道侣适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款之规定；对被告人戴建军适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款之规定；对被告人董望生适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定；对被告人何占五适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款之规定；对被告人朱光辉适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人易满香适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人彭道来犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2023年4月27日止）。二、被告人李军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2021年4月27日止）。三、被告人戴建军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2021年4月27日止）。四、被告人厉赳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2021年4月27日止）。五、被告人彭道侣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2020年12月26日止）。六、被告人董望生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2020年8月26日止）。七、被告人何占五犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2020年12月26日止）。八、被告人朱光辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2020年6月26日止）。九、被告人易满香犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十、公安机关扣押的被告人朱光辉的赌资人民币三千五百元，被告人易满香、朱光辉退缴的赌资及违法所得人民币十四万元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈愈超审 判 员  张 静人民陪审员  邱晓霞二〇一九年十二月二十六日书 记 员  汤江莉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现的；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。