河北省石家庄市藁城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0109刑初579号 公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。 被告人孟某某，男，1955年3月2日出生，中共党员，高中文化，河北省石家庄市藁城区XX人，住该村。2019年5月13日因涉嫌非法吸收公众存款由石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同年6月13日经石家庄市藁城区人民检察院批准，次日由石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 被告人孟某某非法吸收公众存款罪一案，由石家庄市藁城区人民检察院于以藁检公诉二刑诉〔2019〕158号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市藁城区人民检察院指派检察员杨银波出庭支持公诉，被告人孟某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市藁城区人民检察院指控： 1、2011年3月24日，藁城市XX种植专业合作社成立，住所藁城市，经营范围：组织采购、供应本社成员种植农作物所需的农业生产资料，组织销售本社成员种植的农作物，引进种植新技术、新产品，开展与种植生产经营有关的技术培训、技术交流。该合作社成立后未经依法批准，由负责人康某（另案处理）伙同在石家庄市藁城区发展的被告人孟某某等多人为代办员，通过代办员向村民宣传在该合作社存款利息比银行高等为引诱非法吸收公众存款，合作社每月按存款额的1%给代办员提成。经审计，由被告人孟某某帮助该合作社非法吸收已报案存款人31人存款49.86万元，该合作社返还0.6万元，未返还49.26万元；非法吸收未报案存款人73人存款99.7950万元。孟某某从中得提成2万元左右。 2、2012年3月29日，藁城市XX种植专业合作社成立，住所藁城市育兴胡同6排21号，经营范围同藁城市XX种植专业合作社。该合作社成立后未经依法批准，由负责人杨某某（另案处理）伙同在石家庄市藁城区发展的被告人孟某某为代办员，通过代办员向村民宣传在该合作社存款利息高等为引诱非法吸收公众存款，合作社每月按存款额的1%给代办员提成。经审计，由被告人孟某某帮助该合作社非法吸收已报案存款人39人存款68.31万元，该合作社返还2.95万元，未返还65.36万元；非法吸收未报案存款人39人存款71.6330万元。孟某某从中得提成2万元左右。 3、2013年8月15日，藁城市XX种植专业合作社成立，住所藁城市，经营范围同藁城市XX种植专业合作社。该合作社成立后未经依法批准，由负责人王某（另案处理）伙同在石家庄市藁城区发展的被告人孟某某为代办员，通过代办员向村民们宣传在该合作社存款利息比银行高等为引诱非法吸收公众存款，合作社每月按存款额的1%给代办员提成。经审计，由被告人孟某某帮助该合作社非法吸收报案存款人32人存款49.13万元，后该合作社返还报案存款人49.13万元。孟某某从中得提成2万元左右。 案发后，孟某某到公安机关投案自首。 公诉机关认为，被告人孟某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人孟某某对公诉机关指控的事实无异议、无辩解。 经审理查明： 1、2011年3月24日，藁城市XX种植专业合作社成立，住所藁城市，经营范围：组织采购、供应本社成员种植农作物所需的农业生产资料，组织销售本社成员种植的农作物，引进种植新技术、新产品，开展与种植生产经营有关的技术培训、技术交流。该合作社成立后未经依法批准，由负责人康某（另案处理）伙同在石家庄市藁城区发展的被告人孟某某等多人为代办员，通过代办员向村民宣传在该合作社存款利息比银行高等为引诱非法吸收公众存款，合作社每月按存款额的1%给代办员提成。经审计，由被告人孟某某帮助该合作社非法吸收已报案存款人31人存款49.86万元，该合作社返还0.6万元，未返还49.26万元；非法吸收未报案存款人73人存款99.7950万元。孟某某从中得提成2万元左右。 2、2012年3月29日，藁城市XX种植专业合作社成立，住所藁城市育兴胡同6排21号，经营范围同藁城市XX种植专业合作社。该合作社成立后未经依法批准，由负责人杨某某（另案处理）伙同在石家庄市藁城区发展的被告人孟某某为代办员，通过代办员向村民宣传在该合作社存款利息高等为引诱非法吸收公众存款，合作社每月按存款额的1%给代办员提成。经审计，由被告人孟某某帮助该合作社非法吸收已报案存款人39人存款68.31万元，该合作社返还2.95万元，未返还65.36万元；非法吸收未报案存款人39人存款71.6330万元。孟某某从中得提成2万元左右。 3、2013年8月15日，藁城市XX种植专业合作社成立，住所藁城市，经营范围同藁城市XX种植专业合作社。该合作社成立后未经依法批准，由负责人王某（另案处理）伙同在石家庄市藁城区发展的被告人孟某某为代办员，通过代办员向村民们宣传在该合作社存款利息比银行高等为引诱非法吸收公众存款，合作社每月按存款额的1%给代办员提成。经审计，由被告人孟某某帮助该合作社非法吸收报案存款人32人存款49.13万元，后该合作社返还报案存款人49.13万元。孟某某从中得提成2万元左右。 案发后，孟某某到公安机关投案自首。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： 1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书； 2、到案经过； 3、办案说明； 4、在逃人员登记表； 5、人员详细信息、户籍证明信； 6、司法鉴定审计报告； 7、藁城市XX种植专业合作社工商登记资料； 8、藁城市XX种植专业合作社宣传资料及代办点联系名单； 9、藁城市XX种植专业合作社工商登记资料； 10、合作社凭证底联； 11、藁城市XX种植专业合作社工商登记资料； 12、集资参与人王某某等人的陈述及合作社凭证； 13、集资参与人智某某等人的陈述及返还款项证明； 14、证人康某、刘某、王某的证言，与起诉书指控的事实一致。 15、被告人孟某某的供述，我帮助藁城市XX合作社、藁城市XX合作社、藁城市XX种植合作社非法吸收公众存款了。在201４年的时候XX合作社的工作人员康某甲、康某乙到俺们村的我家，给我宣传XX合作社的存款业务，他们想让我做我们村的XX合作社的代办员，他们说XX合作社是个合法的公司，国家有合作社法，是专门办理现金入股业务的，存取方便、支取自由，利息比银行高，他们说在XX合作社存款，每一万元每年有408元的利息。说让我做XX代办员给我手续费，手续费是定期存款每年每一万元给我一百元钱左右的手续费（储户存款未到期支取还要退还手续费），XX合作社的工作人员后来多次到给我打电话跟我宣传，还给了我很多宣传材料，我就答应了做XX合作社的代办员并在我自己家里设立了一个代办点，后来我开始帮XX合作社办理存取款业务了，XX合作社还给我印发了授权书（现在找不到了、我也没有悬挂过）。XX合作社的过程和办理流程基本和XX合作社是一样的。XX合作社的过程和办理流程基本和XX合作社、XX合作社的情况是一样的。司法审计我共计帮助藁城市XX种植专业合作社、藁城市XX种植专业合作社、藁城市XX种植专业合作社共计非法吸收存款人163人，存款338.728万元，造成存款人经济损失286.048万元，我认可，我可以在司法审计报告上签字确认。 本院认为，被告人孟某某伙同他人违反国家金融管理规定，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩处。石家庄市藁城区人民检察院指控被告人孟某某犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。犯罪分子所得的一切财物，应予以追缴，上缴国库。在共同犯罪中，被告人孟某某起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人孟某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款的规定，判决如下： 一、被告人孟某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2020年1月12日止；罚金自判决生效后10日内缴纳）。 二、责令被告人孟某某自判决生效后十日内上交违法所得六万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张进生 人民陪审员  安风娥 人民陪审员  张春景 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  吴 琼