福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0583刑初1222号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人陈政波（绰号“阿靖”），男，1990年11月13日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。2019年1月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日因涉嫌犯开设赌场罪被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人吴志强、陈方圆，、实习律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2019〕1133号起诉书指控被告人陈政波犯开设赌场罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员李达显出庭支持公诉，被告人陈政波及其辩护人吴志强、陈方圆到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控：2018年8月28日至2019年1月9日间，被告人陈政波通过网上购买的“机器人赌博软件”，通过ＱＱ号60×××82组建名为“龙腾盛世”的赌博ＱＱ群,租赁南安市霞美镇世纪康城15栋2705室用于存放笔记本电脑、手机等作案工具以及作为操作、管理赌博软件的地点,并且以每月5000元（币种人民币，下同）的工资雇佣陈忠财（另案处理）在该租房内进行操作赌博软件。经查，被告人陈政波通过建立的“龙腾盛世”的赌博ＱＱ群组织、召集参赌人员兰某等二十余人在名为“龙腾盛世”的ＱＱ群内以“北京赛车”的方式进行赌博，专门用于开设赌场使用的微信账户共收取赌资2683268.68元，支付宝账户共收取赌资883996.69元（另外，被告人陈政波专门用于开设赌场使用的上海浦发银行账户62×××25自2018年8月28日至2019年1月9日共入账564笔，合计2218594.67元）。被告人陈政波还通过建设银行卡（62×××26）收取参赌人员兰某的赌资35000元。2019年1月9日10时许，南安市公安局民警在南安市抓获被告人陈政波，并依法扣押被告人陈政波所持有的一部苹果手机、一张浦发银行卡、一张中国建设银行卡。 为证实上述指控，公诉机关提供了同案犯供述、证人证言、辨认笔录、电子证据、物证、书证、被告人供述等证据材料，认为被告人陈政波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，并建议在有期徒刑三年至四年的幅度内对其处刑，并处罚金。 被告人陈政波对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议。其辩护人提出：1.赌资数额应当扣除陈政伟、杨海燕、陈开传的转账数额及2019年1月9日之后的流水；2.被告人陈政波以涉嫌犯诈骗罪被抓获后，如实交代开设赌场的犯罪事实，应当以自首论，可以从轻或者减轻处罚；3.被告人陈政波归案后揭发同案犯陈忠财共同犯罪的事实，可以酌情从轻处罚；4.被告人陈政波认罪、悔罪态度良好，是初犯、偶犯，建议对被告人陈政波在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。 经审理查明： 2018年8月28日至2019年1月9日间，被告人陈政波通过互联网购买“机器人赌博软件”，开设“北京赛车”赌盘，组建名为“龙腾盛世”的赌博ＱＱ群,召集兰某等人赌博，并租赁南安市霞美镇世纪康城15栋2705室，在该房内使用笔记本电脑、手机等作案工具操作、管理赌博软件和使用绑定的专用微信、支付宝账户收受投注、结算赌资。2018年12月1日，被告人陈政波以每月5000元的工资雇佣陈忠财在该租房内协助操作、管理赌博软件和收受投注、结算赌资。经查，绑定的专用微信账户共收取赌资2683258.68元，支付宝账户共收取赌资883796.69元，被告人陈政波另外通过其持有的中国建设银行卡（卡号为62×××26）收取参赌人员兰某赌资35000元，合计收取赌资3602055.37元。被告人陈政波从中非法获利至少达50000元。 2019年1月9日10时许，南安市公安局接兰某报警称其被骗35000元后，在南安市抓获被告人陈政波，并依法扣押被告人陈政波持有的作案工具金色苹果手机一部、浦发银行卡（卡号62×××25）一张、中国建设银行卡（卡号62×××26）一张。被告人陈政波被抓获后，其妻子尤爱缘指使陈忠财将赌盘专用的微信、支付宝账户里的赌资79870元全部转给尤某，并将其中9870元用于归还向尤某的借款，剩余70000元由尤爱缘取走。2019年11月15日，南安市公安局向尤某扣押该赌资9870元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.同案犯陈忠财的供述、辨认笔录证实：2018年11月29日，陈政波告诉其他在ＱＱ群上开设“北京赛车”赌盘，想雇佣其帮忙管理，其因当时没有收入来源，就于2018年12月1日到陈政波位于南安市，使用陈政波提供的一台联想笔记本电脑、一部苹果6手机负责管理“机器人赌博软件”和给赌客上、下分、转账等，转账都是通过微信和支付宝。陈政波的妻子尤爱缘在套房里帮忙打扫卫生、做饭，如果其和陈政波有事一起出去的话，尤爱缘会独自管理好赌博软件。陈政波被抓当天早上，尤爱缘打电话告诉其陈政波被公安机关抓获了，让其把支付宝、微信及绑定的同一张银行卡里的钱全部转给她，其就将钱分为几笔全部转给尤爱缘，后尤爱缘又让其将笔记本电脑和苹果手机拿去烧掉，不要留下证据，其就在当天下午将笔记本电脑和苹果手机拿去烧掉。其工资为每月5000元，至被查获时共领取一个月工资。 2.同案犯尤爱缘的供述证实：其是陈政波的妻子。陈政波被抓后，其让陈忠财扫描其朋友尤某的微信收款二维码、支付宝收款二维码，将赌盘账户上的钱全部转账给尤某，后尤某拿70000元现金给其。 3.证人兰某的证言、接受证据材料清单、微信、支付宝账户信息及交易记录截图证实：2018年12月2日，其通过ＱＱ好友“开心果”的介绍，开始在昵称为“龙腾盛世”的ＱＱ聊天群里参与“北京赛车”赌博，群里有数十人。从2018年12月2日至2019年1月3日，其通过微信、支付宝和银行卡转账向对方支付赌资，对方收钱的微信号为×××（昵称：龙腾盛世），支付宝账户是“177＊＊＊＊＊＊87”（昵称：龙腾盛世），银行卡号为62×××26（户名陈政波，中国建设银行卡）。其通过支付宝向对方分别转账8900元、9000元，通过银行向对方分别转账30000元、5000元，通过微信向对方转了102笔总计219735元。对方告诉其微信号为×××（昵称为“阿靖”）的人是他们的老板。其因为在该群中赌博输了94984.44元人民币，就想追回赌资，但对方不还给其，其就向公安机关报假案，谎称自己被别人诈骗了35000元。 4.证人陈某的证言证实：其与陈政波是朋友关系，曾经一起做装潢工作，2018年6月以后，其与陈政波再无金钱往来。 5.证人尤某的证言、微信账户基本资料、交易记录证实：其与尤爱缘以前是同事关系。2015年，尤爱缘曾找其借款10000多元。2019年1月9日，尤爱缘突然打电话给其说要将钱全部还给其，让其提供微信和支付宝收款二维码，当天其支付宝账户先后收到34670元、12000元、9200元，微信账户先后收到23000元、1000元，过后尤爱缘拿走70000元，剩下的9870元给其当作偿还之前的借款。 6.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、财物入库清单、暂时扣留财物收据证实：2019年1月9日，南安市公安局向被告人陈政波扣押金色苹果手机一部、浦发银行卡（卡号62×××25）一张、中国建设银行卡（卡号62×××26）一张，向兰某扣押ＯＰＰＯＲ17手机一部。2019年11月15日，南安市公安局向尤某扣押现金9870元。 7.电子数据检查工作记录证实：经南安市公安局对被告人陈政波持有的金色苹果手机存储内容数据进行检查，显示ＱＱ账号60×××82（昵称：Ａ_Ｊｇｇ??）、微信账号为×××（昵称：阿靖）、支付宝账号185××××＊＊38（昵称：阿靖）存在大量与赌博相关的聊天记录和交易记录。 8.微信账户基本资料、交易记录证实：被告人陈政波用于开设赌场的微信账户（昵称：龙腾盛世）信息及入账、出账记录，该账户绑定浦发银行账号62×××25，2018年10月11日至2019年1月9日，该微信账户总入账金额为2706288.68元，其中“拼多多”入账10元，2019年1月9日微信零钱先后充值入账两笔分别为10000元、13020元，扣除“拼多多”和微信零钱充值入账，其余转账收入共计2683258.68元。 9.支付宝账户基本资料、交易记录证实：被告人陈政波用于开设赌场的支付宝账号信息及入账、出账记录，该账户绑定浦发银行账号62×××25。2018年10月11日至2019年1月9日，该支付宝账号共收入963940元，其中普通充值52887元（包括2019年1月9日的普通充值），收到普通红包1.01元，退款21.3元，杨海燕、陈政伟、杨辉煌商品收入15234元，余额宝转入12000元，上述款项累计80143.31元。扣除80143.31元，其余转账收入共计883796.69元。 10.搜查证、搜查笔录证实：2019年1月9日，南安市公安局侦查人员对南安市进行搜查，在该房间内未发现作案工具等证据。 11.上海浦东发展银行业务凭证／回单、交易对手查询报表证实：被告人陈政波持有的浦发银行卡（卡号62×××25）开户时间为2018年8月28日，从2018年8月28日至2019年1月9日共入账564笔，总入账金额为2218594.67元，至2019年1月22日余额为303.61元，2019年3月25日余额为307.38元。其中，陈开传（卡号62×××72）于2018年12月15日汇入一笔27172元。 12.中国农业银行银行卡／活期存折交易明细清单证实：2019年1月3日，兰某持有的中国农业银行卡（卡号62×××15）向被告人陈政波（卡号62×××26）先后转账30000元、5000元。 13.抓获经过报告书、工作说明报告书证实：2019年1月3日，兰某向南安市公安局报警其被人诈骗35000元，同年1月9日10时许，该局侦查人员在被告人陈政波位于南安市的家中将其抓获归案，经审讯，被告人陈政波拒不承认其诈骗兰某35000元，但辩称该35000元系赌资。 14.行政处罚决定书证实：2019年2月17日，兰某因谎报案情被南安市公安局行政拘留八日并处罚款500元，因赌博被南安市公安局行政拘留十二日并处罚款500元，合并执行行政拘留二十日并处罚款1000元。 15.户籍证明证实：被告人陈政波的身份等基本情况。 16.被告人陈政波的供述：被告人陈政波供认了公诉机关指控的全部犯罪事实。 上述证据，经庭审质证查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为：被告人陈政波伙同他人，以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端组织赌博活动，赌资数额累计达人民币3602055.37元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。辩护人辩称赌资数额应当扣除陈政伟、杨海燕、陈开传的转账数额及2019年1月9日之后的流水，但上述数额公诉机关并未指控。被告人陈政波因涉嫌诈骗人民币35000元被抓获时，公安机关已掌握该笔款项的犯罪嫌疑，正在追查涉及该款项的犯罪事实，被告人陈政波辩称该款项不是诈骗赃款而是赌资并非如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，不能以自首论，其辩护人对此提出的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人陈政波归案后能如实供述本案犯罪事实，可以从轻处罚，其辩护人对此提出的辩护意见适当，予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，对被告人陈政波予以从轻处罚，其辩护人对此提出的辩护意见适当，予以采纳，但提出在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑的辩护意见缺乏事实和法律依据，不能成立，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定，判决如下： 一、被告人陈政波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2022年2月8日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被扣押的赌资人民币9870元，予以没收，由扣押机关南安市公安局上缴国库。继续追缴赌资人民币70000元，予以没收，上缴国库。 三、继续追缴被告人陈政波违法所得人民币50000元，予以没收，上缴国库。 四、扣押在案的作案工具金色苹果手机一部、浦发银行卡（卡号62×××25）一张、中国建设银行卡（卡号62×××26）一张，予以没收，由扣押机关南安市公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李炳南 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  黄莲治 二〇一九年十二月三十日 法官 助理  洪爱娥 书 记 员  黄安顺 附：本案适用的主要法律和司法解释条文 一、《中华人民共和国刑法》 1第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 2开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 3第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 4二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 5第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 6被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 7犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 8第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。