河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1702刑初291号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人熊宝剑，男，1968年10月9日出生，汉族，初中文化，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年7月3日被驻马店市公安局雪松分局抓获，次日被刑事拘留，同年7月19日被执行逮捕。辩护人高燕，河南胜蓝律师事务所律师。被告人王双喜，男，1962年11月15日出生，汉族，初中文化，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年7月23日被驻马店市公安局雪松分局刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。辩护人张宏凯、禹换青（实习），河南千嘉律师事务所律师。被告人张景义，男，1976年12月27日出生，汉族，初中文化，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年9月12日被驻马店市公安局雪松分局刑事拘留，同年10月1日被执行逮捕。指定辩护人何银富、乔龙，河南筑梦律师事务所律师。被告人李某成，男，1962年8月16日出生，汉族，初中文化，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年9月5日被驻马店市公安局雪松分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被执行逮捕。指定辩护人郑海峰，河南一帆律师事务所律师。被告人崔某伟，男，1985年1月28日出生，汉族，高中文化，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年9月8日到驻马店市公安局雪松分局投案，次日被刑事拘留，同年10月1日被执行逮捕。辩护人崔长青，河南小东律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2019）237号起诉书指控被告人熊宝剑、王双喜、张景义、李某成、崔某伟犯非法采矿罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员李党出庭支持公诉，被告人熊宝剑及其辩护人高燕，被告人王双喜及其辩护人张宏凯，被告人张景义及其辩护人乔龙，被告人李某成及其辩护人郑海峰，被告人崔某伟及其辩护人崔长青到庭参加诉讼。本案审理期间，因公诉机关提出补充侦查，本案延期审理二次。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，2013年，崔某志和被告人熊宝剑共谋在驻马店市驿城区沙河店镇和崔村梨树湾河道内抽沙。同年12月份，熊宝剑以被告人王双喜的身份注册成立驻马店市山河建材有限公司（以下称山河公司），崔某志提供了伪造的山河公司与和崔村委承包合同。2014年1月份，熊宝剑以山河公司名义在驻马店市水利局申领了采砂许可证，同年4月10日该证被驻马店市水利局吊销。2014年4月至2018年6月期间，被告人熊宝剑及崔某志等人在无采砂许可手续的情况下，持续在和崔村河道内采砂。被告人王双喜、张景义明知没有采砂许可手续，于2014年秋季共同出资购买采砂船在涉案水域采砂至2015年年初离开，后张景义返回继续为熊宝剑等人提供帮助。明知没有采砂许可手续，被告人崔某伟在采砂场负责开票收钱，被告人李某成在采砂场开铲车装沙卖沙。经鉴定，熊宝剑等人共采挖河沙273884.3立方米；价值2464.9587万元。还指控，被告人熊宝剑等人已形成固定的恶势力团伙，造成较为恶劣的社会影响。针对非法采矿的指控，公诉机关提供有证人证言、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录等证据，认为被告人熊宝剑、王双喜、张景义、李某成、崔某伟的行为均构成非法采矿罪，提请本院依法惩处。被告人熊宝剑辩称崔某志是沙场老板，其给崔某志打工；指控采砂地点与事实不符；公诉机关指控的采砂量和河沙价格过高；其不属于恶势力。熊宝剑的辩护人提出，本案不符合恶势力认定标准。公诉机关指控的采挖量和河沙评估价格均过高；案发后熊宝剑如实供述其罪行，具有坦白情节，建议对其从轻处罚。被告人王双喜辩称其仅是给熊宝剑打工，在共同犯罪中系从犯，不属于恶势力。王双喜的辩护人提出，王双喜在共同犯罪中作用小，系从犯；有坦白情节，认罪悔罪；不属于恶势力。建议对其从轻处罚。被告人张景义辩称起诉书指控的犯罪数额不准确；其是给熊宝剑打工帮忙，在非法采砂中未获利，在共同犯罪中系从犯；其不属于恶势力。张景义的辩护人提出，张景义具有坦白情节，无犯罪前科；仅实施了非法采矿行为，未造成恶劣影响。建议对其从轻处罚。被告人李某成辩称其是熊宝剑雇佣的铲车司机，在共同犯罪中作用小。李某成的辩护人提出，李某成在共同犯罪中系从犯；无犯罪前科、认罪悔罪；不属于恶势力。建议对其从轻处罚。被告人崔某伟辩称，熊宝剑是沙场老板，他父亲崔某志替熊宝剑开票，崔某志生病后让他到沙场干杂活开票，其在共同犯罪中作用小。崔某伟的辩护人提出，公诉机关指控的采砂量和河沙价值过高；崔某伟在共同犯罪中系从犯，且有自首情节；本案不应认定为恶势力。建议对其从轻处罚。经审理查明，2013年3月份，崔某志（已亡故）与驻马店市驿城区沙河店镇和崔村签订协议，承包和崔村林场及荒滩，后和被告人熊宝剑预谋共同在和崔村汝河河道采砂。2013年12月份，熊宝剑以被告人王双喜的名义申请注册成立驻马店市山河建材有限公司，并持伪造的山河公司与和崔村委采砂协议等资料，以欺骗的手段向驻马店市水利局申请办理采砂许可证，后于2014年1月29日获取驻马店市水利局发放的采砂许可证，同年4月10日，驻马店市水利局将该采砂许可证吊销。熊宝剑取得采砂许可证后即伙同崔某志在沙河店镇和崔村梨树湾河道内开始使用多条采砂船采砂，并招募他人采砂。期间非法采砂行为虽经多次行政执法责令停止违法行为，但一直未停止，直至持续至2018年6月，同年6月8日，非法采砂行为被驻马店市驿城区执法部门联合查处。被告人王双喜、张景义明知熊宝剑非法采砂，于2014年秋季起，伙同熊宝剑在涉案河道内使用采砂船采砂至2015年年初，后张景义返回继续为熊宝剑非法采砂提供帮助。被告人崔某伟负责开票收钱、监督管理，被告人李某成在采砂场开铲车装沙，开票收钱。经查，被告人熊宝剑等人自2014年1月29日获取采砂许可证后，实际采挖量为227381.03立方米，涉案违法所得价值2046.42927万元。审理中，被告人李某成供认获利3万元，被告人崔某伟供认获利1万元。另查明，涉案的五条采砂船已被驻马店市公安局雪松分局扣押。案发后，公安机关冻结被告人熊宝剑银行存款314.79元；查封熊宝剑过户到其子熊伟名下的奥迪牌轿车（发动机号码32。。。9，车架号LFV5A24G9H3。。。8）一辆。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.被告人供述（1）熊宝剑供述：2013年，他和崔某志商量在和崔村梨树湾附近的河道采砂，按比例分配盈利。他购买采砂船、租赁挖掘机、雇佣人员采砂等，崔某志负责协调关系，处理因采砂、运沙过程中与他人产生的纠纷。为办理采砂证，他以王双喜的名义注册成立山河公司。同年12月份，崔某志将加盖有和崔村委会印章的采砂协议交给他，他持协议等资料到驻马店市水利局申请办理采砂许可证，次年1月水利局下发采砂许可证，他开始采砂，因被人反映越界开采，驻马店水利局于2014年4月10日将采砂许可证吊销。2014年1月至5月，他有三条采砂船采砂，至2018年6月初水利部门检查后他才停止采砂。期间他曾让山东等地的人来采砂，卖沙钱进行分配。2014年下半年，他出资焊条采砂船让王双喜和张景义合伙在河道内抽砂，约定获利后分成，王双喜和张景义大约采了半年时间，后因执法人员检查时将船砸坏，二人先后离开。李某成是他亲戚，在沙场负责开铲车、看场子。水利局曾对他进行罚款，他没有缴纳。（2）王双喜供述：2013年，熊宝剑借用他的身份证注册成立山河公司并以山河公司名义申办采砂证，采砂证办好后熊宝剑和崔某志开始在和崔村梨树湾河道内采砂。2014年秋季，熊宝剑让他和张景义合伙采砂并替他出资焊了一套采砂船，约定卖沙的钱熊宝剑提六成，他和张景义平分另外的四成。他和张景义采了半年左右，因为采砂手续不全政府部门经常到沙场经查不让采砂，他就不干了。（3）张景义供述:熊宝剑和崔某志是和崔村沙场老板。2014年八九月份，熊宝剑借钱给他让他和王双喜合伙采砂，商量卖沙的钱熊宝剑提六成，剩余四成他和王双喜平分，后因采砂情况不理想，熊宝剑答应卖沙款双方平分。他和王双喜的采砂船在和崔村梨树湾河道采砂有半年左右，后因赔钱将船留给熊宝剑算是抵借款，王双喜和他先后离开沙场。因手续不全违法采砂，遇水利部门检查时熊宝剑就让停工，检查人员走后再继续采。他们采砂时李某成在沙场开铲车，有时做饭，崔某志的儿子崔某伟在沙场开票、收钱。期间还有山东的船老板和熊宝剑合伙在河道内采砂。（4）李某成供述:熊宝剑和崔某志在和崔村后河开沙场采砂，还招募其他人带船来采砂，卖的钱按一定比例分成。2014年秋天，他到熊宝剑和崔某志位于和崔村的沙场开铲车装沙，有时也帮忙开票、收钱。崔某志的儿子崔某伟在沙场负责收钱、发工资。2014年年底时王双喜和张景义合伙在河道内采砂，因没挣到钱，王双喜于2015年下半年时退出。因为没有采砂许可证，执法部门让停业整顿，他们停一段后继续采砂。2016年，水利部门到沙场下发停止违法行为通知书，2017年水利部门发现采砂后开始砸船。2018年年初，他离开沙场，共计得报酬3万元左右。（5）崔某伟供述：他父亲崔某志承包和崔后河后和熊宝剑合伙开沙场在梨树湾河道采砂，熊宝剑从山东购船采砂，还找其他人带船到河道内采砂，卖沙后和船老板分钱。2014年年底，他父亲让他到沙场帮忙，他父亲有病后让他负责开票收钱、监督他人开票等，共计给他1万元。李某成是熊宝剑的亲戚，在沙场开铲车，他不在沙场时由李某成开票、收钱，等于崔某志和熊宝剑各派一个人在沙场。张景义的船在河道抽沙，因挣不到钱于2016年离开。因为没有采砂证，执法部门到沙场检查不让采砂，并出具停止违法行为通知书、砸过船，沙场停业一段时间后继续采砂。2.证人证言（1）水利部门工作人员证言①庄某昌证言：2013年11月份时，熊宝剑让他为山河公司做采砂规划并持规划书等手续到驻马店水利局申办采砂证。山河公司法定代表人王双喜及熊宝剑带他和驻马店市水利局工作人员在和崔村后河勘查后，认为适合采砂，水利局批准发放了采砂证。②杨某生证言：2013年11月份时，山河公司法定代表人王双喜和一男子到驻马店市行政服务大厅申请办理采砂证，同年12月份，山河公司递交申请手续，包括公司营业执照及公司与沙河店镇和崔村委签订的承包协议等。水利局及水利设计院的工作人员到和崔河进行勘查后为山河公司发放了采砂证。2014年4月，驻马店市水利局吊销了山河公司的采砂证。还证明没有承包协议无法办理采砂证。③程某福证言：2013年12月份，山河公司申报办理采砂证，2014年1月上旬，水利局为山河公司办理了采砂证。水利局于2014年4月10日以边界不清吊销了山河公司的采砂证。还证明承包协议在申报采砂证中很重要。④孟某民证言：2013年12月份，他和程某福、杨某生及水利设计院的庄某昌到沙河店镇和崔村后河进行勘查后认为适合采砂，驻马店市水利局于2014年1月向山河公司发放采砂证。⑤张某全证言：2014年1月份，驻马店市水利局为山河公司办理采砂证。⑥高栋证言：2016年10月19日，他们到和崔村河道检查时发现有人采砂，熊宝剑对其无证采砂予以认可，他们向熊宝剑下达责令停止违法行为通知书；2016年12月27日上午，他们到和崔村河道检查时发现还有人采砂，他们制作了笔录并下达责令停止水事违法行为通知书；2017年2月15日，他们再次到和崔村河道检查并下达责令停止水事违法行为通知书；2018年1月11日，他们到和崔村河道检查时仍有人采砂，李某成代熊宝剑签收通知书；2018年2月28日对熊宝剑下达行政处罚决定书，当年6月初熊宝剑仍在采砂。⑦王某证言：因熊宝剑和崔某志的沙场没有采砂证，监察大队于2017年2月份向沙场送达责令整改通知书；同年4月份，熊宝剑的沙场还在采砂，他们砸了采砂船；2018年1月份发现熊宝剑的沙场仍在采砂，他们下达了执法文书。⑧刘某明证言：2016年12月27日水政监察大队到沙河店镇和崔村梨树湾河道检查时发现有人无证采砂，他们下达责令停止水事违法行为通知书；2017年2月15日发现还有人采砂，他们再次下达责令停止水事违法行为通知书，期间曾向熊宝剑本人送达过责令停止水事违法行为通知书。⑨陈某新、肖某刚证言：2016年至2018年，水利局单独或联合其他部门多次到和崔村河道检查，因熊宝剑无证采砂，先后向熊宝剑、李某成送达了责令停止水事违法通知书和整改通知书。（2）驿城区沙河店镇政府工作人员证言①张某生证言：熊宝剑在和崔村梨树湾河道开办一个沙场。2016年，镇政府和水利部门多次到沙场检查让沙场停工并下发责令停止违法行为通知书，李某成和崔某伟签收过通知书，但检查人员离开后沙场继续采砂。2018年6月8日，驿城区政府组织有关部门联合执法将沙场拆除。②崔某松、张某良证言：因熊宝剑的沙场没有采砂证，镇政府多次向熊宝剑的沙场下达责令停止生产通知书。2018年1月19日检查时，李某成和崔某伟都在沙场。（3）部分村民证言①崔某正证言:崔某芳曾与和崔村签订协议承包村里林场，转包给崔某志后，熊宝剑、崔某志、王双喜在林场边的梨树湾河道内采砂，李某成在沙场开铲车，虽经镇政府部门和水利局多次制止，熊宝剑等人仍继续采砂。因采砂造成河床下降、水土流失、土地坍塌。②崔某明证言：和崔村的竹竿园原由崔某芳承包，转包给崔某志后协议中加上了河滩，后崔某志和熊宝剑在河道内采砂。和崔村委没有和山河公司签过协议。③崔某营证言：熊宝剑和崔某志的沙场位于和崔村，王双喜的船在河道内采砂，熊宝剑的姐夫姓李，在沙场开铲车。④崔某芳证言：他曾与和崔村签订协议承包梨树湾河道边的林场卖竹子。2013年，崔某志给他5万元补偿后承包了林场，后在河道内采砂。⑤崔某配证言：2013年他父亲崔某志承包了和崔村的林场，后和熊宝剑在林场附件的河道采砂，熊宝剑的姐夫老李在沙场开铲车。因没有采砂证，水利部门联合其他部门到沙场执法，沙场停了一段后继续开工。⑥崔某奇证言：2015年9月份左右，熊宝剑租他的运输车拉沙，当时王双喜也在沙场管事。⑦崔某军证言：熊宝剑和崔某志于2014年左右开办沙场，王双喜和熊宝剑、崔某志的关系好，在沙场也是个当家的。⑧崔某显证言：2014年左右，崔某志承包和崔村林场后和熊宝剑在梨树湾河道采砂，王双喜在沙场干活，熊宝剑的姐夫姓李在沙场开铲车，崔某志的儿子崔某伟收钱。遇到检查时，沙场停工，等检查的人走后继续采砂。⑨崔某义证言：崔某志承包竹竿园后和熊宝剑合伙在梨树湾河道采砂，造成滩地不断下陷，破坏了土地和地上作物。⑩陈某春证言：2014年左右，崔某志和熊宝剑合伙在梨树湾河道采砂，王双喜在沙场帮忙，李某成开铲车，崔某伟收钱记账。因采砂造成滩地塌陷。（4）其他证人证言①邱某（又名邱某安）证言：2017年10月份至12月份，他在熊宝剑和崔某志的沙场负责开票，崔某伟负责收钱、监管财务账目，李某成开铲车，有时也收钱。政府部门去检查时，熊宝剑就通知他不用到沙场，检查过后通知他们上班。②刘某证言：熊宝剑于2014年开始在和崔后河采砂，当年王双喜和张景义的船也在和崔后河采砂，后王双喜离开。③张光某证言：2014年年初，熊宝剑对他说在和崔村河道采砂挣钱，让他兑条船入伙，他没同意。2015年，他从熊宝剑的沙场拉过沙。2016年沙场的采砂船被砸，听熊宝剑说是政府不让采砂把船砸了，还说过一段再采。④朱某云证言：她在山东省临沂市郯城县李庄镇颜口村生产采砂船。熊宝剑于2013下半年曾向她订购一条长22米、宽5米、高1.8米的采砂船，后又订购两条同样规格的采砂船。3.书证（1）《河南省河道采砂管理办法》，证明河道采砂依法实行许可制度等内容。（2）被告人崔某志与驿城区沙河店镇和崔村民委员会2013年签订的合同书、崔某芳与驿城区沙河店镇和崔村民委员会2010年签订的林场承包合同书，证明：崔某芳于2000年1月1日与和崔村民委员会签订林场承包合同，2013年崔某志与和崔村民委员会签订协议承包和崔村竹竿园、荒滩。（3）山河公司基本注册信息查询单、变更信息等，证明：山河公司成立于2013年12月2日，法定代表人王双喜，经营范围：石子、沙子销售。（4）驻马店市河道采砂申请书、伪造的山河公司与沙河店镇和崔村委“协议”、采砂许可证、告知书，证明：2013年12月29日，熊宝剑持伪造的“协议书”以欺骗的手段申请在汝河采砂；2014年1月29日，驻马店市水利局发放采砂许可证；2014年4月10日，驻马店市水利局将山河公司的采砂证吊销。（5）驻马店市驿城区水利局调查笔录、水事违法案件立案呈批表、调查报告、讨论笔录、行政处罚决定书、听证告知书、责令停止水事违法行为通知书、照片、送达回证、检查记录、执法现场视频、照片等，证明：在非法采砂期间，水利部门多次对被告人熊宝剑的无证采砂行为进行检查、处罚及捣毁采砂船和机器设备等行政执法情况。（6）驻马店市驿城区沙河店镇人民政府通知及回执，证明沙河店镇政府向熊宝剑的沙场下达责令停止违法行为通知书等情况。（7）驻马店市驿城区沙河店镇政府移交函、驻马店市公安局雪松分局扣押清单，证明：2018年6月，驻马店市驿城区政府组织沙河店镇政府联合其他部门在沙河店镇和崔村河梨树湾河段执法期间查扣的五条采砂船已被驻马店市公安局雪松分局扣押（未随案移送）。（8）驻马店市公安局雪松分局协助冻结财产通知书、驻马店市交警支队车管所机动车登记受理凭证、机动车销售统一发票注册登记联及转移登记联，证明：案发后，公安机关冻结被告人熊宝剑建设银行（卡号62×××64）存款314.79元；熊宝剑2017年11月14日购买的奥迪牌轿车（发动机号码32。。。9，车辆识别代号LFV5A24G9H3。。。8）于2018年6月21日转卖给其子熊伟，该车已被公安机关查封。（9）驻马店市公安局雪松分局出具的抓获经过，证明：被告人熊宝剑、王双喜、张景义、李某成系被抓获归案，被告人崔某伟主动投案。（10）驻马店市公安局雪松分局出具的情况说明及驻马店市驿城区沙河店镇和崔村民委员会出具的证明，证明：崔某志于2019年10月11日病故。（11）户籍证明，证明被告人熊宝剑、王双喜、张景义、李某成、崔某伟的刑事责任年龄。4.鉴定意见、采砂点测量报告及价格认定结论书（1）驻马店市公安局物证鉴定所鉴定书，证明：经鉴定，被告人熊宝剑申办采砂许可证时提交的山河公司与和崔村委于2013年12月20日签订的协议中的“中共沙河店镇和崔村支部委员会”印文与“中共沙河店镇和崔村支部委员会”样本印文不是同一枚印章盖印形成。（2）河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院出具的驻马店市驿城区沙河店镇和崔村梨树湾组熊宝剑采砂点测量工作报告，证明被告人熊宝剑采砂点指定区域内采挖量为273884.3立方米。（3）驿城区价格认证中心驻驿价认[2018]第153号价格认定结论书，证明：沙河店镇河沙的市场综合价90元/立方米，273884.3立方米的认定总金额为2464.9587万元。5.辨认笔录，证明：案发后，经公安机关组织辨认，证人邱某辨认出被告人李某成、熊宝剑、崔某伟；刘某辨认出张景义、熊宝剑、王双喜；崔某正、崔某营、崔某奇、崔某军、张光某辨认出王双喜；高栋辨认出熊宝剑；王双喜辨认出熊宝剑、崔某志；李某成辨认出王双喜、崔某志、张景义；张景义辨认出李某成、王双喜、熊宝剑、崔某志、崔某伟。6.讯问视听光盘，证明公安机关对被告人熊宝剑、王双喜、张景义、李某成、崔某伟讯问过程中无非法取证情形。上述证据均经庭审查证属实，对相互印证部分，本院予以采信。关于公诉机关对被告人熊宝剑等人在涉案采砂点采挖数量及价值的指控。经查，案发后，河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院按照行业技术标准采用专业技术和仪器对涉案采砂点采挖量进行测量和估算后出具测量工作报告；驿城区价格认证中心根据该报告对河沙价值出具价格认定结论书。其中测量工作报告中所依据的抽采之前采砂点现状的卫星照片形成时间为2013年3月9日，早于本案被告人2014年1月29日开始采砂时间，现有证据不能完全排除该期间他人在涉案地点采砂或进行其他采挖活动的可能性，按照有利于被告人的原则，并参考测量报告中采挖量得出日平均采挖量以估算该期间的采挖量后予以扣除，经计算应予扣除的数量为46503.27立方米（273884.3立方米÷1920天×326天），价值418.52943万元（46503.27立方米×90元）。据此，应确定被告人实际采挖量为227381.03立方米，价值2046.42927万元。关于公诉机关对被告人熊宝剑非法采砂时间为2014年4月至2018年6月的指控。经查，熊宝剑系持伪造的申报资料骗取采砂许可证，显示了其目的和行为的非法性，故其在采砂许可证被吊销前的采砂活动亦属非法采矿，该期间的采挖量应计入被破坏矿产资源价值。关于公诉机关对被告人熊宝剑、王双喜、张景义、李某成、崔某伟构成恶势力团伙的指控。本院认为，恶势力是指经查纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。而本案中，公诉机关仅指控被告人熊宝剑等人为谋取不法利益进行非法采矿，并未指控熊宝剑等人犯有其他违法犯罪事实，亦未提交相关证据，故指控本案属恶势力团伙的事实不清，证据不足。本院认为，被告人熊宝剑、王双喜、张景义、李某成、崔某伟违反矿产资源法的规定，在河道管理范围内违法采砂，造成矿产资源破坏价值2046.42927万元，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关对熊宝剑、王双喜、张景义、李某成、崔某伟指控罪名成立，予以支持。熊宝剑在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应对全部犯罪后果承担责任；王双喜、张景义、李某成、崔某伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。对王双喜、张景义、李某成、崔某伟及其辩护人提出该四被告人在共同犯罪中作用小、系从犯，建议从轻处罚的辩解和辩护意见，予以采纳。关于被告人熊宝剑庭审中提出指控采砂地点与事实不符，经查，本案多名被告人在侦查阶段供述采砂点在驿城区沙河店镇和崔村梨树湾河道内，水利执法等证人和沙河店镇政府、崔村村委会工作人员亦证明采砂点即为和崔村梨树湾组北侧汝河河道，故熊宝剑该项辩解意见不成立，不予采纳。关于被告人熊宝剑辩称其是给崔某志打工和被告人崔某伟辩称崔某志系在沙场替熊宝剑开票的意见，经查，熊宝剑在侦查阶段供述其和崔某志合伙在和崔村河道采砂建沙场，其注册成立山河公司并申领采砂许可证、购船、招募他人采砂等，崔某志负责协调关系，处理因采砂、运沙过程中与他人产生的纠纷，二人均是涉案沙场主要参与人，该事实有其他被告人供述和证人证言相互印证。故熊宝剑和崔某伟该项辩解意见不成立，不予采纳。关于被告人王双喜、张景义辩称系给被告人熊宝剑打工的辩解意见，经查，二被告人及熊宝剑在侦查阶段均供述三人系合伙采砂并约定利润分成，该事实亦有被告人李某成供述及证人证言印证，故对王双喜、张景义的该项辩解意见不予采纳。关于被告人李某成辩称其未在被告人熊宝剑的沙场开票收钱的辩解意见，经查，李某成在侦查阶段供述其在熊宝剑和崔某志的沙场开铲车装沙，有时也帮忙开票、收钱；崔某伟供述其不在沙场时李某成也开票、收钱，相当于他爸和熊宝剑各派一个人在沙场；熊宝剑亦证明李某成在沙场负责开铲车、看场子，上述证据足以证明李某成在沙场开铲车并开票收钱、看场子的事实，故李某成该项辩解意见不成立，不予采纳。关于被告人熊宝剑、王双喜、张景义、李某成、崔某伟的辩护人提出熊宝剑、王双喜、张景义、李某成有坦白情节，崔某伟有自首情节，建议从轻处罚的辩护意见，经查，因上述被告人虽表示认罪，但当庭均未如实供述本案主要的犯罪事实，依法不构成自首或具有坦白情节，故对上述辩护人该项辩护意见均不予采纳。关于驻马店市公安局雪松分局所查封奥迪牌轿车，经查，该车的购车发票为熊宝剑，初始车辆登记在熊宝剑名下，应确定该车系熊宝剑本人所有，至于熊宝剑于公安机关立案侦查后数日内即将该车过户给他人，显系为逃避处罚转移财产。根据被告人熊宝剑、王双喜、张景义、李某成、崔某伟的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、第三条第二款第（一）项、第四条第（一）项、第十二条、第十三条和最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十五条、第三百六十六条、第三百六十九条的规定，判决如下：一、被告人熊宝剑犯非法采矿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月3日起至2024年7月2日止）。二、被告人王双喜犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月23日起至2021年7月22日止）。三、被告人张景义犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月12日起至2021年9月11日止）。四、被告人李某成犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月5日起至2020年9月4日止）。五、被告人崔某伟犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月8日起至2020年9月7日止）。六、对被告人熊宝剑违法所得2046.42927万元，依法予以追缴（对已查封的奥迪轿车和冻结的银行存款314.79元依法处置，不足部分，继续向熊宝剑追缴）。七、对被告人李某成违法所得3万元，对被告人崔某伟违法所得1万元，依法予以追缴。八、扣押在案的五条采砂船予以没收，由驻马店市公安局雪松分局负责处理。上述罚金，均限于本判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘志杰审判员  李 峰审判员  王 辉二〇一九年十二月三十日书记员  侯 露