广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0303刑初296号 公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。 被告人胡雨哲，曾用名胡强，男，1993年4月29日出生，汉族，汉族，河南息县人，大学文化，住广西壮族自治区桂林市叠彩区（户籍所在地：河南省息县）。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月6日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 桂林市叠彩区人民检察院以叠检公诉刑诉﹝2019﹞279号起诉书指控被告人胡雨哲犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理此案。本院受理后，因案件审理需要依法转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市叠彩区人民检察院指派副检察长邓期樑出庭支持公诉，被告人胡雨哲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桂林市叠彩区人民检察院指控：被告人胡雨哲长期沉迷于网络赌博，欠下巨额赌债。2019年6月14日，被害人陈某通过朋友联系被告人胡雨哲并向其购买白条猪，由胡雨哲在广西玉林市陆川县元安元屠宰场发货，被告人胡雨哲收到陈某19.2万元货款后用于网络赌博并输光，随后对陈某谎称该款被银行划走，陈某为了收到该批猪肉被迫再次转款给元安元猪肉老板。后陈某要求胡雨哲还款，胡雨哲承诺一个月内还清，至案发时尚有9.2万元未归还。 2019年7月1日，被害人杨某通过朋友联系被告人胡雨哲并向其购买白条猪，胡雨哲称可以组织货源，并让杨某转货款25万元。被告人胡雨哲与桂林市叠彩区肉联厂猪肉老板朱某联系，朱某称交付全款可以安排发货，胡雨哲同意。当日19时36分许，胡雨哲收到杨某转付的货款15万元，随即将该款用于网络赌博并输掉，又以需付清全款方可发货为由要求杨某再付10万元货款，23时27分许，朱某再次转款10万元，胡雨哲收到该款后继续赌博。次日，朱某未收到货款，未能将货发给杨某。杨某发现被骗后，要求被告人胡雨哲还款，胡雨哲无法还款，遂于2019年7月5日16时许前往桂林市公安局叠彩分局投案，并如实供述了上列事实。 为支持上述指控的犯罪事实，桂林市叠彩区人民检察院当庭宣读和出示了：1．户籍证明、到案经过、动物检疫合格证明、转账记录、欠条、扣押清单、微信聊天记录、中国工商银行卡交易明细、电子证据检查工作记录、中国农业银行卡交易明细清单等书证；2．证人朱某、孙某1的证言；3．被害人陈某、杨某的报案及陈述；4．被告人胡雨哲的供述和辩解；5．辨认笔录及照片、扣押笔录、勘验检查照片。 公诉机关认为，被告人胡雨哲明知自己没有履约能力，因为赌博欠下巨额债务，又隐瞒真相，骗取他人货款用于赌博活动，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡雨哲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚；被告人胡雨哲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚，建议判处被告人胡雨哲有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法追究被告人胡雨哲的刑事责任。 被告人胡雨哲辩称，对指控事实和罪名均无异议。但收取货款时出具了欠条，且与被害人陈某达成了还款协议尚未履行完毕，不是想骗别人的钱。如果构成犯罪愿意认罪服判，希望法庭能够从轻处罚。 经审理查明：被告人胡雨哲长期沉迷于网络赌博，欠下巨额赌债。2019年7月1日，被害人杨某通过朋友联系被告人胡雨哲并向其购买白条猪，胡雨哲称可以组织货源，并让杨某转货款25万元。被告人胡雨哲与桂林市叠彩区肉联厂猪肉老板朱某联系，朱某称交付全款可以安排发货，胡雨哲同意。当日19时36分许，胡雨哲收到杨某转付的货款15万元，随即将该款用于网络赌博并输掉，又以需付清全款方可发货为由要求杨某再付10万元货款，23时27分许，朱某再次转款10万元，胡雨哲收到该款后继续赌博。次日，朱某未收到货款，未能将货发给杨某。杨某发现被骗后，要求被告人胡雨哲还款，胡雨哲无法还款，遂于2019年7月5日16时许前往桂林市公安局叠彩分局投案，并如实供述了上列事实。 认定上述事实的证据有： 1.户籍证明证实：被告人胡雨哲出生日期、民族、籍贯、户籍地等个人基本情况，已达到完全刑事责任年龄； 2.到案经过证实：被告人胡雨哲于2019年7月5日主动向公安机关投案自首； 3.转账记录截图证实：被害人杨某向被告人胡雨哲账户转入分五次转入25万元。 4.银行交易明细证实：胡雨哲银行账户收取被害人杨某五笔转款共计25万，并将收取款项大部分用于赌博。 5.动物检疫合格证明证实：被告人胡雨哲向某凯提供发往河北省保定市莲池县猪肉检疫合格证明。 6.辨认笔录及照片证实：被害人杨某从十二张不同男性免冠照片中辨认出被告人胡雨哲。证人孙某1从十二张不同男性免冠照片中辨认出被告人胡雨哲。 7.被害人杨某的报案材料和陈述证实：2019年7月1日，杨某通过朋友联系胡雨哲购买猪肉。胡雨哲说他有货并要求支付25万货款。当天19时许杨某通过吴臣手机银行账户转账15万元给胡雨哲。到了晚上23时许又转了十万元给胡雨哲。期间杨某指派员工孙某1与胡雨哲见面，次日孙某1看着胡雨哲将猪头过磅装车才离开。后来这批货一直没到也没退钱就感觉被骗，于是向公安机关报案。 8.证人孙某2的证言证实：2019年7月1日下午，孙某2受其老板杨某安排与胡雨哲见面并查看订货的猪肉，胡雨哲带领孙某2到了叠彩区卢笛路冷冻厂查看到了两车猪肉。次日孙某2又去冷冻厂看着胡雨哲将猪肉装车过磅并开具动物检疫合格证明。孙某2在装货发车后发现开具的检疫合格证明货主不是杨某，胡雨哲称是名字开错了他会联系重新开具合格证明不会影响收货。后来与货车司机联系知道辆车猪头在河北保定卸货，杨某就知道被骗了。之后杨某赶到桂林找到胡雨哲才知道，货款早已卖了货款也被胡雨哲赌博输完了。 9.证人朱某的证言证实：2017年7月1日胡雨哲到叠彩区冷冻厂找朱某讲有个客户要猪肉，还带人四处看了猪肉。之后胡雨哲想订购一车猪肉，因之前胡雨哲购买猪肉尚欠部分货款，朱某要求胡雨哲须先付定金才能订货。之后朱某收到了胡雨哲用于归还之前货款四万元及山东订货定金一万元，一直没有收到发货去内蒙赤峰的定金。次日胡雨哲让朱某发一车猪肉去内蒙赤峰，朱某要求支付全款而未果，朱某将猪肉发往了河北保定并开具了检疫证明，胡雨哲见状就拿着检疫证明拍照后就走了。 10.被告人胡雨哲的供述和辩解证实：胡雨哲之前因生意亏损及赌博欠下大量债务。因债主一直催促还款，胡雨哲决定收取买主定金去赌博，希望搏一搏也许能够还上欠款。2017年7月1日早上杨某通过朋友联系胡雨哲表示想订购一车猪肉，后杨某让人看货后很满意并要求第二天发货。胡雨哲要求杨某先支付15万元定金，胡雨哲收到杨某15万元定金后，将定金用网络赌博输光。胡雨哲为了翻本就找了借口要求杨某支付剩余货款，收到杨某剩余10万元货款后，赌博又输光了。后杨某发现后钱被挪用后就报案了。 以上证据均经庭审举证、质证，证据来源合法、真实，与本案有关联性，能相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人胡雨哲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提请应以诈骗罪追究被告人胡雨哲刑事责任的公诉意见，本院予以支持。关于本案诈骗数额的问题。经查，被告人胡雨哲在收取陈某货款之前并不存在虚构事实、隐瞒真相的行为，其仅在将货款用于赌博挥霍无力偿还后，才虚构货款被银行划走的事实让陈某向屠宰场再次支付货款。其后，被告人胡雨哲向陈某出具借条并积极还款，主观上非法占有的目的亦不明显。因此，胡雨哲收取陈某货款的行为不宜认定为诈骗犯罪。故对被告人胡雨哲提出收取陈某货款不构成诈骗的辩解意见，本院予以采纳。被告人胡雨哲在欠下巨额债务无力偿还的情况下，向被害人杨某隐瞒未订货、发货的真相，两次收取其25万元货款后用于赌博挥霍致使无法归还，应当认定为诈骗犯罪。被告人胡雨哲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻或者减轻处罚。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人胡雨哲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2024年1月5日止，罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳） 二、责令被告人胡雨哲退赔被害人杨某人民币二十五万元元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  邓 昱 人民陪审员  粟喜发 人民陪审员  王一平 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  曾桂平 附：本判决适用的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。