福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0103刑初462号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人林勉，男，1987年4月15日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省福州市台江区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月16日被刑事拘留，6月21日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人郭东亮，福建三山律师事务所律师。 被告人陈王杰，男，1991年8月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省福州市台江区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月29日被刑事拘留，6月21日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 被告人张振建，男，1989年8月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省仙游县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月16日被刑事拘留，6月21日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林锦、林国民，福建谨而信事务所律师。 被告人蔡祥，男，1986年4月7日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省闽侯县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月16日被刑事拘留，6月21日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 被告人陈真成，男，1993年8月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省福州市马尾区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月16日被刑事拘留，6月21日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林建国、刘文东（实习），福建东岸律师事务所律师。 被告人林龙浩，男，1989年12月27日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省福州市台江区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月16日被刑事拘留，6月21日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林安民，北京大成（福州）律师事务所律师。 被告人蒋翔浩，男，1988年11月27日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省福州市仓山区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月16日被刑事拘留，6月21日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林华，福建万广律师事务所律师。 被告人吴飞，男，1981年6月27日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省福州市仓山区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月16日被刑事拘留，6月21日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 福州市台江区人民检察院以台检公诉刑诉[2019]431号起诉书指控被告人林勉、陈王杰、张振建、陈真成、蔡祥、林龙浩、蒋浩翔、吴飞犯开设赌场罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员任卉、代理检察员沈岐红出庭支持公诉，被告人林勉及其辩护律师郭东亮、被告人陈王杰、被告人张振建及其辩护律师林锦、林国民、被告人陈真成及其辩护律师林建国、被告人蔡祥、被告人林龙浩及其辩护律师林安民、被告人蒋浩翔及其辩护律师林华、被告人吴飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控，2019年3月底至5月初，被告人林勉、陈王杰、张振建、陈真成、蔡祥、林龙浩、蒋浩翔、吴飞等人，为牟取非法利益，先后在台江区和福州市晋安区保利香槟19座104单元，利用聚通支付平台对接网络赌博平台，为网络赌博平台提供资金结算服务，帮助网络赌博平台收款并提现、转账、归集到指定账户，再根据网络赌博平台的要求通过聚通支付平台进行出金、转账等操作，从中获取转账资金千分之十三至千分之二十三不等的高额佣金，形成一个专门为网络赌博平台提供资金结算服务的犯罪团伙。 现查明，自2019年3月底至2019年5月4日，该资金结算服务团伙累计为“上葡京”、“追梦娱乐”、“赛马会彩票”（聚通支付平台通道代码“118”、“255”、“295”等）等多个网络赌博平台收取赌资共计人民币（下同）59713765元，总抽成1004090元，纯收益606519.7元。被告人林勉于2019年4月4日加入后，该犯罪团伙在福州市晋安区保利香槟19座104单元通过聚通支付平台为被告人林勉介绍的网络赌博平台出入金，金额达57000579.9元，被告人林勉收取入金赌资千分之一至千分之十一不等的报酬，非法获利共计285494元；被告人陈王杰负责团伙的人事管理，收取团伙入金赌资千分之零点七五作为报酬，非法获利共计2.6万元；被告人张振建负责团伙日常管理及协助被告人林勉寻找网络赌博平台，收取团伙入金赌资千分之零点七五作为报酬，非法获利共计2.6万元；被告人陈真成负责为团伙核对公司账目，收取团伙入金赌资千分之零点七五作为报酬，非法获利共计2.6万元左右；被告人蔡祥负责技术对接聚通支付平台及网络赌博平台，收取团伙入金赌资千分之零点七五作为报酬，非法获利共计2.6万元左右；被告人林龙浩投资13万元作为团伙启动资金，带领同案犯马耀庭（未到案）、黄晨辉（未到案）、王龚（未到案）、曹家辉（未到案）等人成立业务小组，抽取团伙入金赌资千分之一和带队小组的千分之三作为报酬，非法获利2万元；被告人蒋翔浩、被告人吴飞在同案犯江平（未到案）的带领下，视情况收取带队小组入金赌资千分之二作为报酬。业务小组成员月工资3000元，并视情况收取其个人提供支付宝账户入金赌资千分之一至千分之二作为报酬，其中被告人蒋翔浩抽取其提供的8个支付宝账户走账资金的千分之二作为报酬，实际非法获利6000元（有部分非法获利未领取）；被告人吴飞抽取其提供的11个支付宝账户走账资金千分之一点五作为报酬，应收取非法获利9000元左右（未领取）。 根据各被告人的供述及对现场查获手机提取的支付宝账户的收款记录查找到在被告人负责资金结算的赌博网站上进行赌博的赌客有陆某、傅某、黄某、冀某和田某等人，赌客分别在“上葡京”、“追梦娱乐”、“赛马会彩票”、“轻松赢棋牌”等赌博软件进行充值赌博，合计充值41.85万元左右，亏损16.85万元左右，其中赌客陆某于2019年4月15日在台江区高顶路朋友林云的美日有蛋糕店里用手机在“上葡京”赌博网站进行充值并进行网络赌博。 被告人林勉、陈王杰、张振建、蔡祥、陈真成、林龙浩、蒋翔浩、吴飞到案后对犯罪事实供认不讳并自愿认罪认罚。 就以上指控,公诉机关当庭出示并宣读了相关的证据材料，认为被告人林勉、陈王杰、张振建、陈真成、蔡祥、林龙浩、蒋浩翔、吴飞的行为均构成开设赌场罪。被告人林勉、陈王杰、张振建、蔡祥、陈真成、林龙浩均系主犯；被告人蒋翔浩、吴飞均系从犯,提请本院依法追究各被告人刑事责任。 被告人林勉对起诉书指控的犯罪事实不持异议，其辩护人对公诉机关认定被告人林勉系主犯不持异议，同时提出：1.被告人林勉是为赌博网站提供资金结算服务，为开设赌场的帮助犯，主观恶性较小；2.被告人林勉在犯罪组织中属于一般成员，只应对本人的犯罪行为承担刑事责任；3.被告人林勉到案后能够如实供述自己的犯罪事实，且系初犯，也无前科劣迹；综上，请求法院从轻量刑。 被告人张振建对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人对公诉机关认定被告人张振建系主犯不持异议，同时提出：1.被告人张振建在整个开设赌场犯罪中仅是参与部分资金结算，起辅助作用，系帮助犯，依法应当减轻处罚；2.被告人张振建到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，无前科劣迹，可依法从轻处罚。 被告人陈真成对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人提出：被告人陈真成非法获利较少，犯罪情节轻微，到案后能如实供述自己的犯罪事实，没有前科劣迹；综上，请法院在量刑时予以从轻或者减轻处罚。 被告人林龙浩对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人提出：1.被告人林龙浩在整个犯罪团伙的组织与决策过程中作用不大，在具体犯罪行为中的作用也不大；2.被告人林龙浩主观恶性较小，到案后认罪态度好，自愿认罪认罚；综上，请求法院从宽处罚。 被告人蒋翔浩对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人提出：1.被告人蒋翔浩参与的转账金额为3782578元，不应对全案59713765元承担刑事责任，系从犯；2.被告人蒋翔浩主观恶性较小，到案后认罪态度好，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯；综上，请求法院从宽处罚，并适用缓刑。 被告人陈王杰、蔡祥、吴飞均对起诉书指控的犯罪事实不持异议。 经审理查明，2019年3月底至5月初，被告人陈王杰、张振建、陈真成、蔡祥、林龙浩、蒋浩翔、吴飞等人在福州市晋安区保利香槟19座104单元，利用聚通支付平台对接网络赌博平台，为“上葡京”、“追梦娱乐”、“赛马会彩票”（聚通支付平台通道代码“118”、“255”、“295”等）等多个网络赌博平台帮助收取赌资并提现、转账、归集到指定账户，再根据网络赌博平台的要求进行出金、转账等操作，从中收取转账资金千分之十三至千分之二十三不等的高额佣金，形成一个专门为网络赌博平台提供资金结算服务的犯罪团伙，累计收取赌资共计人民币（下同）59713765元，总抽成1004090元，纯收益606519.7元。现查找到赌客陆某、傅某、黄某、冀某和田某等人，合计充值41.85万元左右，亏损16.85万元左右。其中赌客陆某于2019年4月15日在福州市台江区的美日有蛋糕店里用手机在“上葡京”赌博网站进行充值和网络赌博。 被告人林勉于2019年4月4日加入该犯罪团伙后，负责介绍网络赌博平台通过聚通支付平台出入金，共计57000579.9元，并收取团伙入金赌资千分之一至千分之十一不等的报酬，非法获利共计285494元。 被告人陈王杰负责团伙的人事管理，收取团伙入金赌资千分之零点七五作为报酬，非法获利共计26000元。 被告人张振建负责团伙日常管理及协助被告人林勉寻找网络赌博平台，收取团伙入金赌资千分之零点七五作为报酬，非法获利共计26000元。 被告人陈真成负责为团伙核对公司账目，收取团伙入金赌资千分之零点七五作为报酬，非法获利共计12000元至14000元左右。 被告人蔡祥负责技术对接聚通支付平台及网络赌博平台，收取团伙入金赌资千分之零点七五作为报酬，非法获利共计26000元左右。 被告人林龙浩投资13万元作为团伙启动资金，带领同案人马耀庭、黄晨辉、王龚、曹家辉（均另案处理）等人成立业务小组，抽取团伙入金赌资千分之一和带队小组的千分之三作为报酬，非法获利20000元； 被告人蒋翔浩、吴飞作为业务小组成员，在同案人江平（另案处理）的带领下视情况收取带队小组入金赌资千分之二作为报酬。被告人蒋翔浩还抽取其提供的8个支付宝账户走账资金的千分之二作为报酬，非法获利6000元；被告人吴飞还抽取其提供的11个支付宝账户走账资金千分之一点五作为报酬，尚未领取到非法获利9000元。 审理中，被告人林勉、张振建、陈真成、林龙浩、蒋翔浩分别退出非法所得30000元、26000元、14000元、20000元、6000元。 上述事实，被告人林勉、陈王杰、张振建、陈真成、蔡祥、林龙浩、蒋浩翔、吴飞在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陆某、傅某、黄某、冀某等人的证言、被告人林勉、陈王杰、张振建、蔡祥、陈真成、林龙浩、蒋浩翔、吴飞的供述与辩解、辨认笔录、光盘、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询记录、指认照片、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、微信聊天记录截图、微信及支付宝转账记录等书证、到案经过、情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林勉、陈王杰、张振建、蔡祥、陈真成、林龙浩、蒋翔浩、吴飞等人为谋取非法利益，为赌博网站提供资金结算服务，共计收取赌资人民币59713765元（其中被告人林勉参与收取赌资人民币57000579.9元），实际获利606519.7元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控各被告人罪名成立。被告人林勉、陈王杰、张振建、蔡祥、陈真成、林龙浩、蒋翔浩、吴飞归案后均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，当庭亦自愿认罪悔罪；被告人林勉、陈王杰、张振建、蔡祥、陈真成、林龙浩在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人蒋翔浩、吴飞在共同犯罪中起次要作用，均系从犯；被告人林勉、张振建、陈真成、林龙浩、蒋翔浩均退出部分或全部非法所得；综上，对被告人林勉、陈王杰、张振建、蔡祥、陈真成、林龙浩均予以从轻处罚；对被告人蒋翔浩、吴飞均予以减轻处罚。辩护人的相关辩护意见有事实和法律依据，予以采纳；其余辩护意见无依据，不予采纳。现根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林勉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2023年5月15日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人陈王杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2023年2月28日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人张振建犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年11月15日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人蔡祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年11月15日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人陈真成犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年8月15日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人林龙浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年5月15日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人蒋翔浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年11月15日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人吴飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年11月15日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 九、扣押在案的被告人林勉、张振建、陈真成、林龙浩、蒋翔浩分别退出的非法所得30000元、26000元、14000元、20000元、6000元、供犯罪所用的被告人林勉的苹果手机一部、被告人陈王杰的华为手机一部、平安银行卡一张、被告人张振健的手机七十二部、电脑主机一台、银行卡五十八张、笔记本二十本及收款码、被告人蔡祥的苹果手机一部、电脑主机一台、被告人陈真成的苹果手机二部、中国工商银行卡一张、被告人林龙浩的苹果手机一部、三星手机一部、被告人蒋翔浩的手机一部、被告人吴飞的手机一部、银行卡一张、电脑主机一台均予以没收，由扣押机关福州市公安局台江分局负责上缴国库。 十、继续追缴被告人林勉非法所得人民币255494元，被告人陈王杰非法所得人民币26000元、被告人蔡祥非法所得人民币26000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  王惠萌 人民陪审员  林 由 人民陪审员  蔡祝明 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  赵 航 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款【开设赌场罪】开设赌场的，处三年 以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款【坦白】被告人虽不具有前两款规定的自 首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。