广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初558号公诉机关广州市花都区人民检察院。被告人邓木知，男，1980年8月9日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址湖南省祁阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年7月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人胡延兵，广东卓明律师事务所律师。广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]404号起诉书指控被告人邓木知犯合同诈骗罪，于2019年3月12日向本院提起公诉，于2019年9月27日以穗花检公刑变诉[2019]33号变更起诉决定书对指控的事实进行变更。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员温昕、王卉出庭支持公诉，被告人邓木知及指定辩护人胡延兵，被害单位委托代理人区成伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市花都区人民检察院指控：2016年7月至8月间，被告人邓木知两次与广州天地通皮具有限公司（以下简称天地通公司）签订皮具采购合同，由天地通公司代生产女士背包。天地通公司交货后邓木知拒不支付剩余61728元货款，将相关款项用于个人生活，并通过变更联系方式、居住地址等方式逃匿。2018年7月26日，被告人邓木知在湖南省永州市祁阳县浯溪镇滨湖路君子兰宾馆907号房间被公安人员抓获。为证实上述事实，公诉机关提交相应证据，认为被告人邓木知在签订、履行合同过程中，以部分履行合同的方式，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，并在收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项之规定，构成合同诈骗罪。结合被告人邓木知合同诈骗数额等量刑情节，建议本院对被告人邓木知判处有期徒刑一年二个月以上二年二个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人邓木知辩称其没有合同诈骗，是经济纠纷，其跟登枫公司有合约，其以登枫公司的名义与被害单位签订单，其没有变更居住地址、没有逃逸，其有跟对方电话联系。第一批货款已经结清，第二批延期，其把货物拿走了，其有能力支付，其暂不支付。指定辩护人提出以下辩护意见：被告人邓木知自愿认罪认罚，如实供述罪行，认罪态度良好。综上，请求法庭根据本案情节及被告人邓木知支付部分货款的情况，对被告人邓木知从轻处罚，建议判处被告人邓木知有期徒刑一年六个月以下。经审理查明：2016年7月至8月间，被告人邓木知虚构其是登枫贸易公司的工作人员，与广州天地通皮具有限公司签订皮具采购合同，支付定金4000元，约定由广州天地通皮具有限公司生产女士背包1500个。被告人邓木知收受广州天地通皮具有限公司给付的上述货物后，拒不支付剩余货款46320元，将上述款项用于个人生活并逃匿。2018年7月26日，被告人邓木知在湖南省永州市祁阳县浯溪镇滨湖路君子兰宾馆907号房间被公安人员抓获。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.公安机关出具的抓获经过，证实公安机关于2018年7月26日抓获被告人邓木知。2.报案申请书、广州天地通皮具有限公司的营业执照、采购合同、订单明细，证实广州天地通皮具有限公司的法定代表人是柯某，证人张某代表广州天地通皮具有限公司于2016年7月19日与被告人邓木知签订采购合同（500个手提袋，灰色，配料蓝色、杏色，单价37元，完成日期为7月25日，总金额18500元），被告人邓木知预交定金4000元，尾款14500元8月份付清。证人张某代表广州天地通皮具有限公司于2016年7月28日与被告人邓木知签订采购合同（1500个手提袋，灰色，配料蓝色、杏色，单价38元，完成日期为8月12日，总金额57000元，减去10个包），被告人邓木知预交定金10000元，尾款9月份付清。3.出仓单，证实提货部门均为登枫公司，2016年7月25日出货250个（姚胜签名），7月27日出货250个（邓木知签名），共计500个。2016年8月8、9、10日连续三天共计出货501个（文华龙签名），8月13日出货519个（邓木知签名），8月14日出货320个（邓木知签名），8月19日出货166个（文华龙签名），共计1506个。4.登枫贸易公司订货单，证实2016年7月至8月的登枫贸易公司订货单中的女式包，颜色有黑色、银灰色、黑色、蓝色、米白色、粉色等等，单价23元至33元不等，与被告人邓木知向天地通公司下单的女式包款式颜色、款式均不相同。5.交易明细查询（对方账户62×××80）、支付账单转账记录（对方账户62×××80）、微信聊天记录，证实2016年7月1日至2016年10月1日，证人黄某有多次通过银行、微信转账付货款给被告人邓木知。6.微信交易记录明细，证实2016年8月23日被告人邓木知向天地通转账300元。7.中国工商银行62×××80、6222023602068018548的交易明细，证实被告人邓木知的62×××80工商银行账户于2016年8月30日通过ATM转账14500元到证人张某62×××13银行账户。8.户籍证明，证实被告人邓木知的基本身份信息，具有完全刑事责任能力。9.被害人柯某的陈述：我是广州天地通皮具有限公司的法人，有营业执照，公司地址在广州市花都区狮岭镇宝峰北路28号2-5层。2016年7月初，我公司的经理张某通过熟人介绍认识了邓木知，邓木知称他是登枫皮具有限公司（位于太子酒店后面）的股东，公司有加工单可对外发加工，并且还带张某到登枫皮具有限公司实地参观过。然后，双方谈成加工手袋协议。2016年7月19日在广州天地通皮具有限公司，公司经理张某代表公司同邓木知签订了一份数量为500个女式手袋的加工合同，订单号是DY201604,女式背包，灰色，合同规定我公司按照对方提供的样版，自己采购物料生产加工，每个手袋按照37元的成本计价，约定交货后一个月结款。在签合同后，邓木知支付了4000元订金。然后公司开始采购物料加工。在2016年7月25日和27日分两次将加工好的手袋交给邓木知。7月28日，公司经理张某同邓木知签订了第二份加工合同，数量为1500个手袋，具体条款同上次一样，不过这次的单价是38元一个手袋。签订合同后，这次邓木知支付10000元订金。这次公司也是分几次交货，在8月19日将最后一批手袋交完。后面就等邓木知结算加工费，到了结账时间，联系邓木知，可他说袋子出了问题还没有验完，一直拖着。2016年11月份后，打电话对方不听，我们公司又到登枫皮具有限公司找，但是登枫皮具有限公司说邓木知不是股东，只是一个供应商。并且还了解到，两次加工单都是登枫皮具有限公司发给邓木知，邓木知再发给我公司加工的，而且登枫皮具有限公司已全部支付了加工费给邓木知。后面公司一直在找邓木知，但是找不到。根据实际交货数量核定后，扣除预支付的定金14000元,邓木知还欠我公司共61120元未支付。公司有出货单。每次（出）货前，邓木知都会到我公司核实手袋的数量，然后才打好包装。有四次是他签名然后拉货走的，有三次是他安排车来拉货，让司机签名。邓木知的电话139××××3555能打通，但是没人接，不知道他人在何处。我和邓木知的合同不存在延迟交货和部分产品不合格的情况，并且对方也没有把货退回来。我与邓木知不存在其他经济纠纷。货物大部分都是邓木知派人过来拉的，我们就送了一批货到皮革城里面。我不知道是否有一批货是黄某的弟弟“阿达”的订货。我没有送过货物去山前大道和南航大道交界的店铺。邓木知下的订单只有一款包，是小背包，蓝色配杏色，鳄鱼纹。被害人柯某经照片辨认，指认被告人邓木知就是2016年7月份在花都区狮岭镇宝峰北路广州天地通皮具有限公司以加工手袋为由诈骗其加工费的人。被害人柯某提供了天地通公司生产的杏色鳄鱼皮小背包照片（拉链、背包带、流苏宝蓝色）。10.证人张某的证言：我在广州市花都区狮岭镇宝峰北路广州天地通皮具有限公司工作，具体职务是业务经理。广州天地通皮具有限公司的法人代表是柯某。2016年7月初，通过朋友认识邓木知，大家熟悉后都知道对方是做手袋的。邓木知说他是网络卖包的，有间公司并且还有加工单外发。双方了解后，他提出来可以发单给我所在的工厂做加工手袋，前提是让加工厂自己买材料，他可以先付一部份订金，收货一个月后再结算款项。当时我觉得对方的价格可以做。于是2016年7月上旬的一个星期天，邓木知带我到位于太子酒店后面一间叫登枫皮具有限公司，我们在办公室内喝茶，当时办公室内有工作人员在上班。邓木知对我说这间公司是他和别人合伙的，今天刚好合伙人不在。我看了后觉得公司还可以，比较有实力。我把情况反映给公司老板柯某后，决定给邓木知做手袋加工单。2016年7月19日在广州天地通皮具有限公司，我代表公司同邓木知签订了一份数量为500个女式手袋的加工合同，合同规定公司按照对方提供的样版，自己采购物料生产加工，每个手袋按照37元的成本计价，约定交货后一个月结款。签合同后，邓木知支付了4000元订金。然后公司开始采购物料加工，2016年7月25日和27日分两次将加工好的手袋交给邓木知。做完这批单的第二天，也就是7月28日，邓木知说刚做完的这款手袋很好卖，让我继续做这款手袋。我又同邓木知签订了第二份加工合同，数量为1500个手袋，具体条款同上次一样，不过这次的单价是38元一个手袋。签订合同后，这次邓木知支付了10000元订金。这次公司也是分几次交货，8月19日将最后一批手袋交完。后面就等邓木知结算加工费，到了结账时间后，联系邓木知，开始时他说钱还没有到账，要我们再等等。这样就拖着。到了2016年11月份后，打电话对方不听，我就到登枫皮具有限公司找邓木知，但是找不到邓木知，登枫皮具有限公司也不让我们进到公司里面。我了解到邓木知只是这间厂的一个供应商，两次加工单都是登枫皮具有限公司发给邓木知，邓木知再发给我公司加工，而且登枫皮具有限公司已全部支了加工费给邓木知。后面公司一直在找邓木知，但是找不到。总共加工过两次手袋，每次都有签订加工合同，都是我代表广州天地通皮具有限公司签字，对方是邓木知签名。第一次时间是2016年7月19日，在广州天地通皮具有限公司签合同。订单号是DY201604,女式背包，灰色，数量为500个，每个加工单价为37元。我公司负责采购物料生产。第二次是2016年7月28日签订，合同订单号是DY201607，女式背包，灰色，数量为1500个，每个加工单价为38元，我公司负责采购物料生产。每次出货前，邓木知都会到我公司核实手袋的数量，然后才打好包装。其中四次是他签名然后拉货走的，有三次是他按排车来拉货，让司机签名。邓木知带着一名女子和几个工人到公司内查货，那名女子说她是登枫皮具有限公司的老板娘，但是当时我不在工厂，是我们公司的工人说的。当时我们也没想到邓木知会诈骗我们，所以也没有怀疑，也没有确认。我们与邓木知之间不存在经济纠纷，没有迟延交货的情况以及货物不合格的情况，也没有送过货给黄某的弟弟“阿达”的店铺。邓木知于2016年8月30日向我62×××13的银行卡内转账了14500元，这应该是第一批袋子的尾款，他当时支付了这笔钱没有跟我对过账。证人张某经照片辨认，指认被告人邓木知就是2016年7月份在花都区狮岭镇宝峰北路广州天地通皮具有限公司以加工手袋为由诈骗公司61220元加工费的男子。11.证人黄某的证言：2016年5月份左右，邓木知到广州市花都区狮岭镇瑞益街瑞兴路登枫贸易有限公司找到我。可以帮我生产一些皮包，而且价格便宜，于是我在2016年6月开始向邓木知下单。我是广州市花都区狮岭镇瑞益街瑞兴路登枫贸易有限公司的股东，我平时在公司里主要负责经营。我老公谭某是这公司的法人。广州市花都区狮岭镇瑞益街瑞兴路登枫贸易有限公司主要做网络卖包，有工商注册。我与邓木知大约在2016年6月份开始做生意，当时我向邓木知下了一批女包的单，大概总价12000元。邓木知做好后，我将货款通过银行转账支付给邓木知。之后我继续有给邓木知下单，直到2016年8月份，我公司不再向邓木知下单。我之所以不再向邓木知下单是因为首先邓木知经常延迟交货，其次我发现邓木知将我发给他的单，交给外面一些其他公司做，我担心成品质量，所以不再和他生意来。我认识张某，在2016年7月月尾我向邓木知下单，约定2016年7月28日出货，到了出货日期邓木知仍然没有交货。邓木知告诉我，他将这批货交给了天地通公司做，于是我和邓木知一起到广州市花都区狮岭镇宝峰北路天地通皮具有限公司看看情况。到了天地通公司，有一个黎小姐接待我，她告诉我，天地通公司是在3天前才接到这批单，正在加紧做。当时我也有碰到张某，邓木知向我介绍了他，但是我们没有交谈。2016年7月30日，天地通将这批货做好了，我收了货陆续将钱打给邓木知。我向邓木知下单的货，我们提出要求，由邓木知包工包料。我向邓木知下单，由天地通公司代生产的那款包，单价26元一个，总数1000个，我们有单据。该批包的单号是S661，是一款女士肩挎包，外观分别是蓝色、黑色、米白色。可以提供单据。该批皮包，我己经将货款支付给邓木知，我是连其他货款一起支付给邓木知的，大概在收到货后的一两天就支付了。对于向邓木知下单的货，我会去邓木知转发生产的公司查看，所以我知道我只有一款手袋是邓木知交给天地通公司做的。我另外还有几个款的女包也是发给邓木知做，他找了其他公司帮我代做。我公司与邓木知没有关系，邓木知只是向我公司要单来做。邓木知不是我公司的股东或合作伙伴。我不知道邓木知于2016年7月上旬一个星期天，带着张某到我公司。邓木知经常到我公司，邓木知以前和我做单时，经常会到我公司坐。一到我公司，就会自己泡茶，像在自己公司一样，我公司里的人几乎都认识他。我和谭某一般周末不在公司。我没有欠邓木知货款。邓木知没有欠我货没有交付。我们公司没有定过一款青色、杏色的鳄鱼皮小背包。我不清楚我跟邓木知下的包的来源，我不清楚天地通公司做的包是否去到登枫公司。证人黄某经照片辨认，指认被告人邓木知就是2016年7月28日带其到花都区狮岭镇宝峰北路广州天地通皮具有限公司的男子。证人黄某对天地通公司生产的杏色鳄鱼皮小背包照片（拉链、背包带、流苏宝蓝色）进行了指认，指认其从来没有跟邓木知订过这款包，这款包没有到过登枫公司。12.被告人邓木知的供述和辩解：2016年7月至11月期间，柯某的工厂帮我开设的公司做货（加工手袋），做完货之后，我在其厂内将货拉走，但货款一直未付给他。我之所以一直未付货款给柯某是因为开设的手袋公司资金链断了，没有钱，所以一直拖着柯某工厂的货款未付。2016年7月份开始，我从登枫皮具接了加工手袋的单，然后我去广州天地通皮具下单，他们将货交给我，我再送去给登枫皮具，我没有去结算广州天地通皮具的账，后来登枫皮具给我的钱也被我挪用了，之后我就回老家了。我不是登枫皮具的股东。登枫皮具有限公司没有授权我对外签合同。我这些订单是从登枫皮具接来的，然后在外面找工厂做，中间吃回扣。2016年7月19日，我在广州天地通皮具下过一张数量为500个的女包订单。2016年7月28日，我在广州天地通皮具下过一张数量为1500个的女包订单。当时我有支付定金。第一笔500个包已经支付完成，第二笔1500个包只支付了定价，其余没付清。广州天地通皮具出货是我自己拉走的。我将女包交给登枫皮具。我忘记登枫皮具支付了我多少钱，除了延期货款，其余应该通过银行转账和手机微信转账支付给我了。这些钱我没有支付给广州天地通皮具。钱被我在生活中消费了。我没有更换手机。我之前有接广州天地通皮具电话，但是后来实在没钱还就没有接他电话了。我和天地通公司签订的2份合同上约定生产的包是我从登枫皮具厂黄某2016年给我的单，是她弟弟“阿达”的生意，我们是口头约定，没有书面。天地通公司是把这些包交给我，我本人和我请的司机去拉货的。我收到这些包后直接送到黄某的弟弟“阿达”的网店。我收到了这2000个包的货款，“阿达”通过微信转账分批次转给我，扣除了那1500个包的延期损失。阿达扣款是两三个月之后的事情，当时我没有与天地通公司交涉关于被扣12000元的事，后来我和天地通公司老板（与我签合同的人）在电话里谈货款的事情，我也没有向他说起这件事。2016年9、10月份，我回了湖南老家。我把钱挪用到家庭生活中了。这两年以来我一直没有还款。被告人邓木知对与天地通公司的采购合同、订单明细及其在登枫公司接的订货单、微信交易记录进行了指认。关于本案的定罪问题。经查，全案证据印证证实被告人邓木知虚构是登枫贸易公司的工作人员，与广州天地通皮具有限公司签订采购合同，支付部分定金，收受广州天地通皮具有限公司交付的货物后，拒不支付剩余货款，并断绝联系，且本案证据亦证实其已收取登枫贸易公司支付的该批订单的货款用于个人生活，被告人邓木知的行为符合合同诈骗罪的本质特征，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人邓木知提出不是合同诈骗，是合同纠纷的辩解意见，与事实不符，本院不予采信。关于本案的犯罪数额问题。经查，微信转账记录、银行转账记录及被告人邓木知的供述等证据证实被告人邓木知于2016年8月23日支付给证人张某300元、于2016年8月30日支付广州市天地通皮具有限公司第一批合同的尾款14500元，结合被害人柯某的陈述及证人张某的证言，被告人邓木知合同诈骗金额为46320元。本院认为，被告人邓木知无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以部分履行合同的方式，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，并在收受对方当事人给付的货物后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人邓木知犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人邓木知的行为适用“处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人邓木知合同诈骗金额为46320元，可相应增加刑罚量。被告人邓木知对本案的基本犯罪事实予以供述，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，综合被告人的犯罪手段、社会危害性及退赃情况等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓木知犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月26日起至2020年1月25日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人邓木知退赔被害人柯某46320元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱丽静人民陪审员  徐嘉伟人民陪审员  云南英二〇一九年十二月二十三日书 记 员  陶志敏阳秋林附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。