广东省肇庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤12刑终290号原公诉机关肇庆市端州区人民检察院上诉人（原审被告人）宋震，男，1976年6月1日出生，公民身份号码440************018，汉族，广东省雷州市人，大专文化，住广东省雷州市邮电局宿舍2栋502房。因本案于2019年4月4日被抓获并被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于肇庆市看守所。辩护人吕灿、叶来妹，均系广东山丰律师事务所律师。肇庆市端州区人民法院审理肇庆市端州区人民检察院指控原审被告人宋震犯非法经营罪一案，于2019年10月21日作出（2019）粤1202刑初284号刑事判决。宣判后，原审被告人宋震不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省肇庆市人民检察院指派检察员罗敬文出庭履行职务，上诉人宋震及其辩护人吕灿到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2009年初，被告人宋震从庄文元（已判刑）处得知可以通过办理POS机提供刷卡套现获利。在2009年至2011年间，其伙同庄文元搜集多个身份证，由林坚伟（已判刑）代办个体工商户营业执照和银行账户，再由陆广山（已判刑）申领对应的POS机。被告人宋震、庄文元将POS机用于在外地非法刷卡套现，从中牟利。被告人宋震、庄文元两人共办理了端州区泰兴建材商行、端州区利升电脑商行、端州区凌宇电脑商行、端州区恒润建材商行、端州区惠群五金商行、端州区古石端砚行等83台POS机，刷卡套现金额达8.1498亿元。其中，被告人宋震利用雷州籍身份证办理了端州区恒展电商行、端州区利宝端砚经营部、端州区翠香园茶叶商行等27家商户共40台P0S机，非法刷卡套现的金额达4.851亿元，其个人提成获利1.6万元。上述事实，有经过庭审质证、认证的立案决定书，抓获经过，在逃人员登记表，公安搜索人员电子档案，（2012）肇端法刑初字第410号及（2012）肇端法刑初字第15号刑事判决书，个体户机读档案登记资料，POS机开户资料，陆广山提供的《庄文元、宋震在通联公司申请的POS机明细表2012.7.20》，POS机交易流水资料，肇庆市公安局经侦支队出具情况说明、统计表，在林坚伟家中扣押的部分办证资料（复印件）含报税情况、收据、房产证、身份证、商户信息调查表，证人陆广山、陈克贵等人的证言，同案人庄文元、林伟坚定等人供述及上诉人宋震的供述与辩解等证据证实。原判根据上述事实和证据认为，被告人宋震以营利为目的，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。被告人宋震属于主犯之一，鉴于被告人宋震所办理的POS机大部分是帮助其他中介办理，并不是全部自己用于套现，且归案后如实交代自己的犯罪事实，可从轻处罚。犯罪所得应予追缴。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人宋震犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金八万元。二、继续追缴被告人宋震的违法所得人民币16000元，上缴国库。上诉人宋震及其辩护人提出：宋震归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且宋震主要是协助他人犯罪，应在量刑上充分体现，原判量刑过重请求二审从轻处罚。肇庆市人民检察院的出庭意见认为：1.一审判决认定上诉人宋震犯非法经营罪定性准确；2.根据在案证据，证实上诉人宋震与庄文元的作案有分有合，虽然一开始只是跟随庄文元作案，但后来看到庄文元做非法刷卡套现能挣钱后，就积极收集大量身份证件办理POS机刷卡套现，其并非只是一个打工者的角色，而且单独也有进行非法刷卡套现的行为，且其在与庄文元的共同犯罪中也起了积极作用，因此属于主犯；3.根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条的规定，利用POS机刷卡套现数额在五百万元以上的应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”，应当判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。一审判决以非法经营罪判处上诉人宋震有期徒刑五年，并处罚金八万元，量刑恰当。经审理查明，原判认定上诉人宋震犯非法经营罪的事实清楚，并有庭审依法举证、质证的下列证据证实：（一）书证1.立案登记表、立案决定书，反映：2010年公安机关发现本案庄文元、宋震等人涉嫌信用卡套现后对案件立案侦查的情况。2.人口信息全项，反映：上诉人宋震的基本情况，已达到刑事责任追究年龄。3.到案经过，反映：该所于2019年4月4日19时许接群众举报，在当日20时许在中国园酒店将宋震抓获。4.在逃人员登记表，反映：宋震因涉嫌非法经营罪被肇庆市公安局网上追逃，逃跑日期2011年4月25日，被告人宋震于2011年间多次冒用陈克贵身份进出越南。5.公安搜索人员电子档案，反映：姓名为陈克贵、公民身份号码为440************036身份证的个人照片是宋震。6.（2012）肇端法刑初字第410号刑事判决书、（2012）肇端法刑初字第15号刑事判决书，反映：同案人庄文元因犯非法经营罪，被判处有期徒刑五年六个月；同案人林坚伟因犯非法经营罪，被判处有期徒刑五年。7.个体户机读档案登记资料，反映：上诉人宋震借用他人身份证通过林坚伟办理个体户工商登记的情况。8.POS机开户资料，反映：宋震利用借用他人身份证办理的个体户工商户向好易联公司、通联公司等办理多台POS机的事实。9.陆广山提供的《庄文元、宋震在通联公司申请的POS机明细表2012.7.20》，反映：2012年2月份至7月份期间，宋震在通联公司申请了38个商户的POS机，共41台。10.POS机交易流水资料，反映：端州区泰兴建材商行等83家商户POS机的刷卡套现情况。11.肇庆市公安局经侦支队出具情况说明、统计表，反映：对涉案POS机交易流水进行了统计，目前可查证的属于湛江雷州籍身份证成立的个体工商户共27户，经现有可合计POS机套现的数额共4.851亿元。12.扣押笔录及扣押清单，反映：在林坚伟家中扣押的部分办证资料（复印件）含报税情况、收据、房产证、身份证、商户信息调查表等。（二）证人证言1.证人陈克贵的证言，主要内容：其曾用的身份证号码440************036被他人冒用，陈克贵本人没有办理前往越南的出境通行证。其辨认出印有宋震照片的人口信息表是冒用了其身份证号码的人口信息表。2.证人林肇生的证言，主要内容：（经出示高要农信社提供银行签购单，商户名为端州区利升电脑商行，其确认签购单的林肇生是其签名）其于2010年4月27日在珠海拱北口岸地下商场刷其工商银行信用卡套现，是1.5%的手续费，刷了两次都是4.5万元，一共9万元，手续费是1350元。3.证人李钰的证言，主要内容：（经出示卡号为4392260013988058的招商银行信用卡的交易流水）其在广州市天河区正佳广场对面的一个大厦22楼的一个房间里刷卡套现，手续费是1.3%。4.证人苏强的证言，主要内容：（经出示卡号为5298480000219969的民生银行信用卡交易清单确认）其通过路边小广告到深圳华强北一个大厦的22楼的一个房间支付1%手续费刷信用卡套现养卡。5.证人史玉虎、赵国俭、陈永健、钟桂荷、袁小雄、吕秋平的证言，主要内容：他们分别在广州支付手续费给他人刷卡套现的行为。（三）同案犯的供述与辩解1.同案犯庄文元的供述与辩解，主要内容：我和宋震是朋友关系，宋震也是做POS机刷卡套现的，不过他做他的生意，我做我的生意，我们两方的生意不是一起做的，是分开做的。宋震从网上查到“阿伟”是在肇庆帮人代办工商、税务、机构代码证、银行基本户卡户等工作，然后我就和宋震来到肇庆找到这个“阿伟”，当时大约是在2009年5月份左右，我们在大润发楼下的麦当劳与“阿伟”见面，当天我拿了王泽武的身份证给“阿伟”办理个体工商户，然后我就回深圳了。大约过了10天，“阿伟”说办好了工商营业执照、国地税证照、机构代码以及开设了银行基本账户，我就过来肇庆拿这些证照，个体工商户是成兴财饲料批发行。然后通过宋震介绍我认识了安装POS机的陆广山，我和宋震向陆广山详细了解办理POS机的流程，然后我把成兴财的证照以及银行基本户资料复印件在陆广山工作的地点交给了陆广山。大概过了一个星期陆广山在他的工作地点楼下给了两台用成兴财商户开设的POS机交给我。宋震介绍陆广山给我认识的时候，我们已经告诉陆广山我们要把POS机拿回深圳使用，由于POS机是与申报的电话捆绑使用，要陆广山调试好之后，我们拿回去深圳才可以使用。我先后提供了王泽武、庄汉栋、陈广灿、黄某杰、郑振潮等五个人的身份证给“阿伟”办理个体营业执照，然后我复印给陆广山去申领POS机。在我从陆广山那里领取了两次POS机后，他问我拿这些POS机回去深圳干什么，我回答是用来刷卡的。我从陆广山那里领取了大约有13台POS机，由于时间太长了，我现在想不起来了。POS机的刷卡中没有实质性消费，都是帮客户刷卡套现以及养卡，我从中按照刷卡金额的0.8%至1.2%收取手续费。我把这些POS机分别放在深圳市宝安区赛格广场二楼等4个地方，申领回来的POS机都是在上述四个地方换来换去使用的。我在深圳市宝安区赛格广场二楼2012卡位大约从2009年7月份做到2010年5月份。我在深圳市南山区****************大约在2009年10月份做了20多天。大约从2009年8月份至2010年7月份我在深圳市福田区************做。大约从2009年11月份至2010年正月我在珠海拱北明珠大厦705房做。我申领的POS机总共刷卡的金额现在记不清了，大约有5000万元。除去开支以外，我赚了10多万元。辨认笔录及照片，反映：庄文元分别辨认出宋震、陆广山，“阿伟”就是林坚伟。2.同案犯林坚伟的供述与辩解，主要内容：2009年的时候，因为我合作的做账公司在网上做了广告，内容是可以代办工商、国税地税、机构代码证、银行基本户，以及做账等业务，广告留了老板的电话。有一天，老板安排我去大润发的麦当劳见一个客户，我去到之后就认识了庄文元和宋震，当时的老板就是庄文元，宋震只是一个跟班的。庄文元提出他们是没有地方的，想通过我帮他们租地方以及办一套资料（工商、国税地税、机构代码证）。后来帮他们办得多了，他们就提出再加一点钱让我帮他们把银行基本账户也办了。宋震不是一直都是庄文元的跟班的。庄文元有资金，而我和宋震聊天的时候知道宋震以前是在广发行帮人办信用卡，掌握一些信用卡的卡主，等于有客源，所以我分析他们两个，一个是有资金、一个有客源，于是就一拍即合了。但是我估计宋震之前是没有从事非法套现的，应该是庄文元带他入行，到后来，宋震到底有没有另起炉灶我就不知道了。平时的操作，是庄文元或者宋震过来的，谁过来就谁支付费用给我，到了后来，宋震过来拿资料并支付费用给我的时候，他向我强调，这次所办的资料，哪些是属于庄文元的，其他的资料，就不要让庄文元知道，言下之意就是有部分是他自己的。宋震和庄文元所办的商户是很好区分的，因为庄文元是潮汕人，办的商户都是用他家乡那边的人的身份证，而宋震是湛江人，也是用他家乡那边的人身份证，所以看工商资料，如果显示商户的经营者或者法人代表人的身份证户籍地是湛江的，那就肯定是宋震的了，如果是潮汕户籍，就是庄文元的。费用都是现金方式支付。身份证资料有时是邮寄过来给我，我办好资料后，他们基本是亲自过来拿，我印象中只是试过一、两次是寄过去给他们的。我记得以前确认过帮宋震和庄文元办理的商户一共有84个，但是具体有多少是宋震的我就不清楚了。2009年5月姓庄和姓宋的男子就找到我，让我给他们办理工商营业执照、国税地税登记证、组织机构代码等资料，办好每个商户给我1000元的费用，还要给他们去银行开设对公账户，每个月给我1000元的好处费，这样商量好之后我就开始给姓庄和姓宋的男子办理有关业务了。我在网上做广告说我代办这些业务，他俩是通过网上的广告找到我的。2009年6月我们约好在大润发下面的麦当劳见面的，见面之后就商定了给他们办证的事情，姓庄和姓宋的男子一起过来的。当时他们没有告诉我办证是做什么用的，但后来我办了七八个商户之后我问过他们为什么要办这么多商户，他们告诉我是用来申请POS机套现用的。他们跟我说在深圳珠海东莞等地套现。到目前为止我办的商户太多了，这些商户我都记在家里的那台电脑上，总共大概有80多个，里面记录的都是还没有注销的，注销了的都没有记录了。办理商户的名字是我起的，经营者的身份证是他们提供的，办什么行业的证照也是他们决定的，办商户用的房子是我去租的。证照办好后或直接交给他们或交给肇庆市通联公司的员工陆广山，是姓庄和姓宋的男子让我交给他让他办POS机用的。我所办理的80多家商户都没有实际经营，办这些商户的目的就是为了申领POS机套现用的，就是一个空壳的个体户。2011年4月25日我签名确认的统计表中的税金都是姓宋的男子出的，每个月15号之前我把税金报了之后，就会把这个月的所交纳的税金、房租、所开银行账户的费用、网银的费用发给姓宋的男子，他就会把这些费用给我。有时候通过银行账号汇过来，有时候他来肇庆的话给我现金。一般三四个月就注销这些商户，每次需要注销的时候姓宋的男子就给我打电话，我就去注销了。辨认笔录及照片，反映：林坚伟辨认出让他代理申请登记成立个体工商户利用pos机套现的姓宋的男子就是宋震。3.同案犯陆广山的证言，主要内容：2009年我在肇庆市好易联网络有限公司（以下简称好易联公司）上班的时候，接到庄文元和宋震他们的电话（哪个人跟我聊，我忘记了），他们咨询我安装POS机的情况，因为当时有业务上门我就非常热情的给他们讲解了安装POS机的一些要求，结束后我还留了电话号码给他们。过了几天，庄文元和宋震就联系我，约我到世纪渔港吃饭，互相详聊安装POS机事项。我印象中在房间内有庄文元、宋震和两名男子，庄文元和宋震他们跟我说在肇庆有生意，需要安装几台POS机来收取货款，我就一一向他们说明安装POS机的要求和需要提供什么手续。一开始接触庄文元和宋震他们，给他们装的第一台POS机是有按照公司规定来做的，之后有一次，他们过来申领POS机，告诉我之前申领的POS机带到外地使用不了，就要求我把POS机调好（也就是更改POS机的参数），以便可以在外地使用，我就按照他们的要求调好之后，将POS机交给他们带到外地使用。他们前后通过我申领了7、8个商户的POS机之后（具体时间忘记了），大家熟了，他们就告诉我申领的这些POS机都是用于刷卡套现的，他们告诉我之后，跟我说之后每申领一次商户的POS机都会给我500元作为好处费。就这样，我才知道他们申领这些POS机都是用作刷卡套现的。我肯定宋震是清楚，申请的POS机都用于非法套现的。如果是庄文元办理的商户POS机就是庄文元给好处费我，如果是宋震办理的商户POS机就是宋震给好处费我，好处费都是以现金的方式交给我，从来都没有试过转账的形式。一开始的时候，宋震和庄文元都是一起过来找我办理POS机的，宋震像似庄文元的跟班一样的。之后，具体时间不记得了，他们办理POS机，如果是宋震申领的，就是宋震过来找我和给我好处费；如果是庄文元申领的，就是庄文元过来找我和给好处费我。我都是按照他们的要求来做的，将调试过的POS机分别交给他们的，他们两个很少一起过来同时找我申领POS机。我总共帮庄文元和宋震办理了一百多台POS机，宋震的话他过来找我的次数要多，帮他办理的POS机次数要多，帮他办理的POS机要多一点。分别办理了多少台我就不记得了。因为庄文元是潮汕人，用潮汕那边的人申请的个体工商户都是庄文元的，而宋震是雷州人，如果用湛江雷州那边的人申请的个体工商户都是宋震的。宋震和庄文元当时分别从通联公司申领POS机的具体数量，我在案发之后做出了一个表格详细列明了的，并在以前的笔录讲到了。宋震和庄文元都是老板，宋震曾经跟我说过他和庄文元是分开做POS机套现的。宋震、庄文元二人申请的POS机是用来分别拿到深圳、珠海、广州等地非法刷卡套现用的。POS机有三种，第一种就是好易联公司的POS机，这种如果要拿到肇庆以外的地区使用，就要在通讯设置栏目拨号号码前加上0758，他们二人在好易联申请的POS机我都帮他们更改了这个设置参数，以便他们拿到肇庆以外的地区使用；第二种就是通联公司的POS机，这种POS机也是没有捆绑固定电话线的，可以在全省范围内使用，不需要更改POS机的设置参数；第三种就是农行间联的POS机，这种POS机在2010年4月份前是不需要更改参数就可以在全省范围内使用，但是在2010年4月份之后，这种POS机就需要绑定申请的固定电话使用，所以要用宋震提供的破解器破解了之后，这种POS机才可以拿到肇庆以外的地区使用。辨认笔录及照片，反映：陆广山辨认出“阿伟”是林坚伟，辨认出庄文元、宋震。（四）上诉人供述与辩解上诉人宋震的供述与辩解，主要内容：2009年5月份左右，庄文元找到我咨询如何申领POS机，因为我在深圳市民生银行工作过，他说使用POS机刷卡可以防止收货款时收到假币，在肇庆有一家已经办理工商执照的销售饲料的商户。2009年6月份,我跟庄文元按照手续在肇庆成功申领了一台高要成兴才饲料店的POS机，晚上开车回深圳的路上，庄文元说他带了在高要饲料店内的POS机回深圳，说是用作明天收取货款。2009年7月，成功办理第一台POS机的7天后，庄文元找到我说，他在东莞、珠海、中山、惠州等地都有生意，需要大量的POS机在该几个地方用作收取货款，让我为他工作，承诺到年底给我20000元作为酬劳。过了两天，庄文元带着我到肇庆入住如家酒店，他联系了林坚伟过来酒店房间，介绍我给林坚伟，他给林坚伟两张身份证办理证照，说如果庄文元不在的话，就由我跟林坚伟进行对接。一个星期后，林坚伟打电话给庄文元说办好了证照，庄文元带着我过来肇庆找林坚伟拿了证照，我们就带着证照分别到了不同地方的工商银行填表办理对公账户。过了几天，我们到工商银行领取了对公账户和填写《申请POS机基本表》和《申请POS机安装表》。接着我们带着资料到好易联公司，这次是一名叫陆广山的男子来为我们办理POS机。4天后，陆广山打电话给庄文元说其中一台POS机已经办理下来了，第二天我和庄文元就过来如家酒店入住，庄文元打电话分别联系陆广山和林坚伟过来酒店，庄文元把陆广山介绍给林坚伟，然后跟我们说，以后庄文元不在，由我来协调、联系陆广山和林坚伟，林坚伟就负责将在银行填写的《申请办理POS机安装表》直接交给陆广山，陆广山就负责在好易联公司办理申领POS机。第一次跟陆广山接触后，我们就约一起吃饭，在吃饭的过程中，庄文元跟陆广山说他在肇庆、深圳、珠海、东莞、惠州等地都有生意，让陆广山在申领POS机时帮忙照顾下。之后庄文元是如何跟陆广山沟通不用到店安装而是直接交给庄文元，我就不清楚了。2012年4月份的时候，我听一个银行的朋友说庄文元因非法套现行为被公安机关抓捕了，他们说是我举报庄文元的。庄文元是潮汕人，势力比较大，我怕他报复我，所以我就跑回湛江雷州老家了。2012年6月份的时候，有个湛江的老板问我是否愿意跟他去越南那边的芒街帮他看店，每个月给我3500元人民币和销售额的1%，因为当时我没有工作，就答应跟他过去越南那边工作。我在网上买一张身份证（因为我怕庄文元他们报复我，使用一些手段查到我在哪里）交给老板，老板说他来找中介（广西防城港）办理到越南工作的出境通行证。2012年7月份的时候，老板说到越南工作的边境通行证已经办好了，于是我就和老板一起过去越南那边。我网上购买的身份证的名字叫陈克贵，雷州那边的，这个人是真实存在的，我花500元购买的。2012年7月份一直到2019年4月2日回来雷州老家，中途每年都会回来一次雷州老家的。2018年我老婆到派出所办理小孩入户手续时知道我被肇庆市公安局上网追逃的情况，于是我老婆打我的越南电话说了这个事情。我想2019年的清明节过后主动投案自首的，在我回去清明节的时候，我约了几个同学在湛江雷州中国园酒店吃饭时被雷州市公安局新城派出所抓获了。我有违法犯罪行为，因为当时庄文元找到我，是我协助庄文元办理POS机的，如果我没有协助庄文元办理POS机，他就不能做信用卡套现的违法行为了。当时我跟庄文元办理了第一台POS机之后，庄文元说办理工商营业执照要深圳跟肇庆两头跑，又要找地方租地方，很麻烦，于是在网上查看到一则关于代办工商营业执照等资料的广告，广告联系人是林坚伟。之后庄文元就联系林坚伟说想让他代办工商营业执照和国地税登记证。我本人帮庄文元办理的POS机有11台。我一直没有收到庄文元承诺给的两万元酬劳，也没有收到工资。2012年庄文元因用POS机进行非法套现而被抓了之后，我才知道这是非法的。庄文元利用POS机刷信用卡，是没有实质性经营的，是纯粹套现，从中赚取手续费的。我本人是没有使用过POS机用作信用卡套现，这些POS机都是庄文元在深圳、东莞、珠海等地用来做信用卡套现的，我只是帮庄文元打工的。2009年9月份开始，我回到湛江雷州找到我村里的人，跟他们说需要身份证办理商户工商营业执照等资料，因为大家是同村兄弟，信得过，所以他们也没问我要钱就把身份证给我使用。我印象中记得的有宋承曾（堂弟）、戚丽英（宋承曾老婆）、宋魁林（我叔叔）、陈朝伟（我朋友陈芝全弟弟）、黄世略（我朋友黄世物哥哥），还有其他湛江雷州籍的，我本人不认识他们，是我找朋友陈芝全找来的，他们的名字我也不记得。我拿到身份证后直接通过快递方式邮寄给林坚伟，由他办理对应商户的工商营业执照、国地税登记证和商户基本户。办理好商户工商资料之后，也是由林坚伟将工商资料交给陆广山，陆广山成功申领POS机后再通过快递方式邮寄给我，而我拿到POS机后再转交给庄文元。我没有统计过林坚伟办理了多少家商户，我交给林坚伟注册商户后，过几个月就让他去工商部门注销。这些雷州籍的身份证办理的商户都是没有实质经营的，目的是用来申领POS机用作非法套现的。端州区兴安饲料商行是林坚伟办理成立了该商户之后，我拿着该商户的资料到银行前台去办理上述业务，但是我不认识该商户的法人代表王新加，我是帮庄文元区办理POS机业务。当时银行资料显示的电话号码138*****744是我当时使用的，而且在《特约商户受理人民币业务协议书注册登记表》中的“联系人”也是我，这些资料都是由我填写。当时申请办理了3台POS机。我帮庄文元打工，协调催促林坚伟抓紧时间办理工商资料，核对及支付办工商资料等的费用给林坚伟；到银行办理公户、POS机；向陆广山领取调试好的POS机并支付好处费给陆广山；在深圳、肇庆之间来回帮庄文元跑腿。开始我不知道庄文元拿POS机是做非法套现的，所以前期我有去银行前台帮庄文元办理银行资料及申请POS机，后来大概是在2009年8月底，在成功办下来3台POS机之后，庄文元带着我来肇庆向陆广山拿到3台POS机，然后去到珠海的一个酒店，见到了庄文元老婆的弟弟，并把POS机交给他，这时候我才知道庄文元并非是什么收货款，怀疑在做POS机非法套现了，我知道这样做是违法的，所以之后我都不敢去银行前台帮庄文元办理业务了。大概在2009年8月份的时候，庄文元向我提出不够身份证（用于办理个体商户），看看我有没有办法（但是庄文元一直都没有向我提出用我身份证办理个体工商户），我说可以找我湛江雷州家乡那边的亲戚朋友借身份证。我印象中是11个人，因为前期银行是可以一个商户办3台机，后期一个商户只允许办1台机，所以实际上总共办了多少台POS机真的记不起来了，这些POS机办理之后都交给庄文元进行非法套现，我只是帮庄文元打工的,庄文元向我承诺我每找一个身份证给他用，就给我500元好处费，但一直都没有兑现。到2010年清明节前，我打电话给他，他都是说没有钱，于是我决定不再帮他做了。湛江雷州籍的身份证都是我本人找回来的，办理申领下来的POS机是用于非法套现的。2009年就帮庄文元办理，其答应年底给我2万元报酬，但没有给。东莞那边是同学的亲戚，是他直接和林坚伟和陆广山联系，没有给我好处。帮深圳的中介办理POS机，我亲自办，说好每台收取好处费1000元，大概给了5千到6千元。当时因为看到庄文元做P0S机套现能赚到钱，自己也想赚点钱，于是就在雷州老家找来雷州籍的身份证，身份证找来之后，像之前一样，先交给林坚伟办理工商户、银行对公账户和填写申领P0S机的手续，再由林坚伟将相关申领P0S机的手续交给陆广山来申领P0S机，最后陆广山成功申领P0S机后再交给我，我再把P0S机放到深圳罗湖区华强北大厦里面的一个房间内。当时和我做P0S机套现还有一个人的，房间是他租的，我跟他是合作关系，收取的费用都是五五分的，不过我只知道他姓陈，男，大概48岁左右，我跟他合作大概收取了1.5万到1.6万元的手续费。对于上诉人宋震及其辩护人的上诉、辩护意见，经查：根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法经从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定，非法经营数额在2500万元以上的，属于非法经营行为“情节特别严重”，论罪应判处五年以上有期徒刑；上诉人宋震伙同他人利用POS机套现的犯罪金额达8亿余元，已经远远超出了上述司法解释规定的标准，属情节特别严重，在共同犯罪中其又属主犯，虽有坦白情节，亦不能减轻处罚。原判鉴于宋震有坦白情节，对其判处有期徒刑五年，已经判处了最低的刑罚，不是量刑过重。故宋震及其辩护人认为原判量刑过重，请求从轻处罚的意见，理据不足。本院认为，上诉人宋震以营利为目的，伙同他人非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。在共同犯罪中上诉人宋震作案积极且获取1.6万元的不法利益，属于主犯之一。鉴于上诉人宋震所办理的POS机大部分是帮助其他中介办理，并不是全部自己用于套现，且归案后如实交代自己的罪行，可从轻处罚。犯罪所得应予追缴。原判认定的事实清楚，证据确实充分，定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人宋震及其辩护人的上诉、辩护意见，经查理据不足，不予采纳。肇庆市人民检察院的意见正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 方仲伟审 判 员 钟 庆审 判 员 余文涛二〇一九年十二月二十六日法官助理 林淑萍书 记 员 何焯韬附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律错误，或者量刑不当的，应当改判。（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。