河北省秦皇岛市山海关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0303刑初166号 公诉机关河北省秦皇岛市山海关区人民检察院。 被告人庞杰，男，1970年11月10日出生，汉族,高中文化,户籍所在地山东省枣庄市薛城区,现住山东省枣庄市薛城区,无业,群众。该因涉嫌犯诈骗罪,于2019年5月24日被山海关公安分局刑事拘留,同年6月25日经山海关区人民检察院批准被逮捕,现羁押于秦皇岛市看守所。 河北省秦皇岛市山海关区人民检察院以山检刑检刑诉【2019】162号起诉书指控被告庞杰犯诈骗罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。山海关区人民检察院指派检察员王娜、蔡永出庭支持公诉；被告人庞杰以及被害人朱某、张某1、张某2、任某、巴某、李某、张某3到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市山海关区人民检察院指控：1、×××年年初,张某3通过朋友李学杰认识被告人庞杰,庞杰虚构自已是北京中华文艺体教馆合伙人,以此骗取张某3的信任。×××年4月11日,庞杰以总部出资金帮助张某3建中华文艺体教馆,张某3负责管理,收取管理费及提成为诱饵,骗取张某3人民币5万元。2、×××年4月15日,巴某通过朋友郑某认识被告人庞杰,庞杰虚构自已是中华文艺体教馆负责人,以此骗取巴某的信任,以收取加盟费的方式,骗取巴某人民币5万元。3、×××年3月30日,王某通过朋友史某认识被告人庞杰,庞杰虚构自己是山东电视台的记者、中国文化艺术人才库实体项目“中华文艺体教馆”负责人,以此骗取王某的信任。×××年5月4日,庞杰以中国文化艺术人才库管理中心负责出资金,王某负责管理,收取管理费为诱饵,骗取王某人民币5万元,之后又骗王某帮其交房租6万元。4、×××年4月,任某通过王某认识被告人庞杰,庞杰虚构自己是山东电视台农科频道的主任,中国文化艺术人才库实体项目“中华文艺体教馆”负责人,以此骗取任某的信任,×××年5月3日,庞杰以中国文化艺术人才库管理中心负责出资金,任某负责管理,收取管理费为诱饵,骗取任某人民币5万元,之后又骗任某帮其交房租5万元。5、×××年4月,张某1通过任某认识被告人庞杰,庞杰虚构自己是山东电视台策划部的主任,中国文化艺术人才库实体项日“中华文艺体教馆”负责人,以此骗取张某1的信任。×××年6月8日,庞杰以中国文化艺术人才库管理中心负责出资金,张某1负责管理,收取管理费为诱饵,骗取张某1人民币10万元。6、×××年6月,张某2通过任某认识被告人庞杰,庞杰虚构自已是山东电视台的工作人员,中国文化艺术人才库实体项目“中华文艺体教馆”负责人,以此骗取张某2的信任。×××年7月16日,庞杰以中国文化艺术人才库管理中心负责出资金,张某2负责管理,收取管理费为诱饵,骗取张某2人民币5万元。7、×××年5月,李某通过王某认识被告人庞杰,庞杰虚构自己是北京绽放梦想文化交流中心的工作人员,中国文化艺术人才库实体项目“中华文艺体教馆”负责人,以此骗取李某的信任,×××年7月3日,庞杰以北京绽放梦想文化交流中心负责出资金,李某负责管理,收取管理费为诱饵,骗取李某人民币4万元。8、×××年5月,张某4、高某通过王某认识被告人庞杰,庞杰虚构自己是中国文化艺术人才库实体项目“中华文艺体教馆”负责人,以此骗取张某4、高某的信任。×××年6月30日至×××年7月13日,庞杰以收取代理费的方式,骗取张某4、高某人民币共计10万元。9、×××年5月，朱某通过任某认识被告人庞杰,庞杰虚构自己是山东电视台的记者,全国中华文艺体教馆线下实体负责人,以此骗取朱某的信任。×××年5月至×××年8月,庞杰让朱某将自己家开办的艺术学校搬到兴华商城艺教馆,骗朱某帮其交房租人民币227687.6元。10、2017年郑某通过朋友认识了被告人庞杰,×××年3月份,庞杰虚构自已是中华文艺体教馆负责人,以此骗取郑某的信任。同年4月3日庞杰以收取加盟费的方式,骗取郑某人民币5000元钱。认定上述事实的证据如下:1.中华艺教馆宣传画册等物证;2.案件来源、到案经过等书证:3.证人白某等人的证言；4.被害人张某1、任某等人的陈述;5.被告人庞杰的供述与辩解;6.庞杰、王某微信、支付宝账户交易明细等。被告人庞杰以非法占有为目的,通过虚构事实,隐瞒真相的手段,骗取多名被害人钱款,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。 被告人庞杰自愿认罪，但是对诈骗数额有异议。辩称，整个起诉中庞杰的多个身份不是庞杰虚构的，第一起事实张某3合同合作自然失效，和巴某合同自动失效。关于指控诈骗李某4万元的事实不属于诈骗，签订合同时候应该交10万元，只交了4万元，造成合同没法履行，所以一直拖到现在。其次就是说指控的第三起，王某帮其交房租6万元；第四起任某交房租5万元的指控不成立。第五起张某1和山东唱响公司没有任何关系，收10万元的事实不存在；指控的第八起事实张某4，没有收取他的费用；第九起骗取朱某交房租22.76万元的事实没有。并辩称自己系合同诈骗。 经审理查明，被告人庞杰系山东唱响实力影视文化传媒有限公司（以下简称山东唱响公司）的法定代表人。×××年7月份白某在北京市大兴区工商局注册成立北京中艺智融文化发展有限公司。×××年年初白某即开始进行“两库一馆”项目宣传和基础性工作（即中国文化艺术人才库、中国青少年文化艺术人才库、中华艺教馆项目）。×××年4月、5月在北京市大兴星光影视召开两次“两库一馆”相关会议，庞杰曾带人参加。“两库一馆”这个项目具体对外合作工作没有开展。被告人庞杰利用其山东唱响公司的法定代表人的身份，谎称自己系山东电视台的工作人员，在没有取得“两库一馆”项目的任何审批、授权及合作的情况下，私自伪造制作中华艺教馆宣传画册、虚构自己系“两库一馆”的线下实体负责人身份，在明知自己没有履行能力的前提下，依然使用签订《中华文艺体教馆区域合作合同》的手段骗取被害人缴纳中华艺教馆管理责任金或者骗取被害人缴纳房租，对多人实施诈骗。具体情况如下： 一、×××年4月11日被告人庞杰以山东唱响公司的名义与被害人张某3签订《中华文艺体教馆区域合作合同》，同日被害人张某3向庞杰缴纳中华艺教馆责任管理费人民币5万元整，庞杰出具收据并加盖山东唱响公司公章。 二、×××年4月15日被告人庞杰以山东唱响公司的名义与被害人巴某签订《中华文艺体教馆区域合作合同》，同日被害人巴某向庞杰缴纳中华艺教馆管理责任金人民币5万元整，庞杰向其出具工商服务业统一收款收据并加盖山东唱响公司公章。后庞杰向巴某退还1.5万元。 三、×××年3月30日，被告人庞杰以山东唱响公司的名义与被害人王某签订《中华文艺体教馆区域合作合同》。×××年5月4日被害人王某向庞杰转款5万元，庞杰未出具发票或收据。 四、×××年5月3日，被告人庞杰以山东唱响公司的名义与被害人任某签订《中华文艺体教馆区域合作合同》，同日任某将5万元转入庞杰农业银行62×××68账户。 五、×××年5月，张某1通过任某认识了王某，然后通过王某认识了庞杰，×××年6月8日被害人张某1向王某转款10万元，王某向张某1出具了加盖山东唱响公司公章的收据，收款人为王某。×××年7月27日王某将包括张某1的10万元在内的10.89万元转给庞杰。 六、×××年7月16日，被害人张某2向被告人支付责任管理金5万元，以现金方式缴纳给被告人庞杰指定的收款人王某。同日，被告人庞杰同意王某出具加盖山东唱响公司公章的收据，收款人为王某。 七、×××年5月24日，被告人庞杰与被害人李某签订《中华文艺体教馆区域合作合同》，推荐人为王某，×××年7月3日被害人李某向被告人庞杰汇款4万元管理责任金。 八、×××年6月30日，被告人庞杰与被害人张某4、高某签订《中华文艺体教馆区域合作合同》，推荐人为王某。同日被害人高某向被告人庞杰缴纳1万元责任管理金，被告人庞杰出具收据。×××年7月11日被害人高某向王某转款5万元；×××年7月13日被害人高某向王某转款4万元。上述10万元责任管理金，高某、张某4各出资5万元。 九、×××年5月，被害人朱某通过任某认识被告人庞杰，庞杰虚构自己是中华艺教馆的线下实体负责人、山东电视台的记者的身份，取得朱某的信任，让朱某将开办的艺术学校搬到兴华商城的艺教馆，以让朱某租赁房屋缴纳房租的方式，骗取朱某租赁费。×××年7月10日至×××年8月1日，朱某向王某转账68687.6元、向庞杰转账1万元，共诈骗朱某人民币78687.6元。 十、2017年郑某通过朋友认识被告人庞杰，×××年3月份，庞杰虚构自己是中华文艺体教馆负责人，以此骗取郑某的信任。同年4月3日庞杰以收取加盟费的方式，骗取郑某人民币5000元。 另查明，王某将代收款项通过微信转账、支付宝转账转给庞杰或代为缴纳房租。 认定上述事实的证据有： 1.被害人张某1、证人江某各自提供的宣传画册一份，证实：张某1提供的画册上有山东唱响实力公司及中艺智荣公司二公司的名字。该份画册封面上印着中艺智荣（北京）文化发展股份有限公司、唱响实力（山东）影视文化传媒有限公司。该份画册中对合作条件及直营费用未做出规定；江某提供的中华艺教馆宣传画册上仅有中艺智荣公司名字，且该二份画册内容有雷同但也有不同，该份画册上印着中艺智荣（北京）文化股份有限公司，没有唱响实力（山东）影视文化传媒有限公司。画册中明确写明合作对象为个人的，需要经营手续齐全，有固定的教学场地（500平米以上）有一定数量的生源，有专业基础的艺术教师，且艺教馆的设备投资由各地艺教馆负责解决。综合艺教馆需要向总部交纳20万直营管理费，单体艺教馆需要向总部交纳5万元直营管理费等。 2.加盖山东唱响实力影视文化传媒有限公司印章的收据一本，证实：王某书写的×××年6月8日收取张某1艺教馆合作保证金10万元；×××年7月16日收取张某2合作保证金5万元；×××年7月27日收取朱某房租款87687.60元；×××年7月28日朱某借给庞杰10万元用于交房租；×××年8月1日朱某借庞杰4万，王某借庞杰6万交房租。 3.案件来源,证实:本案系张某1报案至山海关公安分局，张某2、任某、王某、朱某被诈骗案系山海关公安分局在工作中发现;巴某、张某3、高某、张某4、李某被诈骗案系当地公安机关立案后移送山海关公安分局并案处理。 4.被告人基本情况表、庞杰电子档案及现实表现证明，证实:被告人庞杰的基本情况及无前科劣迹。 5.到案经过，证实：被告人庞杰系2019年5月4日被东兴市江平镇吒祖村横江边境检查站民警抓获到案。 6.山东广播电视台人力资源部出具的庞杰身份证明，证实：山东广播电视台广播文艺频道广告运营部主任叫庞杰，但非本案被告人庞杰。 7.山东唱响实力影视文化传媒有限公司注册登记信息，证实：山东唱响实力影视文化传媒有限公司登记地址为山东省枣庄市滕州市火车站广场及大同路区域华汇购物广场C-025号，2016年11月17日注册，经营范围是文化艺术交流策划，企业形象策划，设计制作、代理发布国内各类广告、企业服务管理、会议展览业务，上述项目经依法批准后方可开展。股东有张夫菊和庞杰二人。 8.租房收据，证实：×××年5月3日兴华商城收到山东唱响实力影视文化传媒有限公司交来的5万元租房意向金；同年7月17日收到王某交来15万元房屋租金；7月27日收到张某2交来3万元房屋租金；同年7月27日收到庞杰交来19万元房屋租金；7月29日收到任某交来的5万元房屋租金；8月1日收到王某交来10万元房屋租金。 9.中国农业银行出具的庞杰尾号5068银行账户交易明细，证实：×××年4月15日郑秀荣通过支付宝显示巴某转存，向庞杰支付宝账户转账5万元；×××年5月3任某向庞杰账户转账5万元;×××年7月10日庞杰通过支付宝转巴某1万元；×××年7月27日王某通过微信给庞杰账户转入10.89万元。 10.协助查询财产通知书及中国工商银行出具的庞杰账户信息及交易流水，证实：×××年7月3日被害人李某通过尾号1906账户向庞杰中国工商银行尾号7905账户转账4万元。 11.朱某提供的向王某、庞杰转账的情况，证实：被害人朱某于×××年7月10日转给王某2万元；同年7月15日转给王某1万元；7月24日转给王某1万元；7月27日转给王某1万元；7月27日转给王某8687.6元；8月1日转给王某1万元；7月27日转给庞杰1万元。 12.王某提供的尾号7872农业银行账户交易明细及昆山乐鸿房产经纪有限公司出具的情况说明，证实：×××年6月8日该账户收入10万元，系张某1存入；×××年6月10日通过支付宝转账给庞杰8千元；6月11日转给马双红5万元；6月15日转给庞杰1万元；×××年7月16日转给马双红8万元；7月27日转给庞杰10.89万元；8月1日转给马双红5.5万元及1.38万元。另证实，山海关兴华商城2号楼5层商铺房号5077-5246,×××年7月24日签订的租房合同，乙方是山东唱响实力影视文化传媒有限公司，支付第一年租金的60%，资金转入公司销售部经理马双红私人账户，马双红身份证号码及银行卡号情况。 13.马双红建设银行交易明细，证实：被告人庞杰于×××年5月3日通过支付宝转账向该账户存入39990元；同年5月4日庞杰通过支付宝转账向该账户存入7000元；同年6月11日王某通过7872账户向该账户电子汇入3010元；同年7月16日王某通过7872账户向该账户电子汇入8万元；同年7月27日庞杰向该账户电子汇入10万元；8月1日王某通过7872账户向该账户电子汇入5.5万元、1.38万元。 14.调取证据通知书、调取证据清单各两份，证实：山海关公安分局从支付宝网络安全技术有限公司、财付通支付科技有限公司调取到了187××××3928、139××××7966、157××××7998注册信息及×××年1月1日至2019年5月31日交易记录，微信号×××注册信息及×××年1月1日至2019年5月31日交易记录和支付宝账户及微信账户光盘来源情况。 15.被害人张某3提供的中艺艺教馆前期领导微信群内与案件相关的聊天记录，证实:在该微信中庞杰给大家说他们所需要做的第一步就是找房子，剩下的事情都是由他们负责，并承诺张某3第一个教馆两个月内会获得12万以上的收获，第二个教馆在一个礼拜内签订，两个教馆回报超出三十多万，并向郑某承诺，后天签订房源合同，属于淄博第一教馆，第一个教馆就会回报15万，停车位和广告牌独立运营。在微信中让张某3、王某、郑某、巴某、李晶、史某等人将身份证号及照片发过去，他们就是文化部艺教馆系统人员，如果不发就不再具备履行中华艺教馆所有业务，并规定5月1日开始签订责任人合同，是10万，7月1日之后就是20万等内容。 微信昵称为“天天快乐”在×××年6月1日微信中称河间市、任丘市一直没有落实下来，总是拖拖拉拉的，感觉自己被骗了；庞杰没有来河间、任丘，庞杰自己和人家谈好的，反过来又不行；庞杰当面跟房东说好，之后反过来不承认等。证实庞杰没有帮助河间、任丘的合作人落实选址事项。 16.山海关公安分局出具的情况说明四份，证实：被害人李某笔录是电子签名；王某、张某1和任某等被害人的微信聊天记录因时间较长，或将聊天记录删除或手机损坏，因此无法提取；张某1、王某、任某等人于×××年8、9月份给庞杰打电话的通话记录因通话记录只能保存六个月，现无法提取；庞杰所称因殴打他人被山东枣庄市薛城区公安局行政拘留，经查证，未发现该违法犯罪记录。 17.昆山乐鸿房产经纪有限公司出具的情况说明及兴华商城营业场地租赁合同、承诺书，证实：昆山乐鸿房产经纪有限公司×××年5月与庞杰所在的山东唱响实力影视文化传媒有限公司签订了兴华商城营业场地租赁合同一份，出租方是秦皇岛海晨房地产开发有限公司，乙方是山东唱响实力影视文化传媒有限公司，租赁期限是10年，自×××年9月3日至2028年9月2日，用于教育培训，庞杰留下联系方式为139××××7593、157××××7998。承租面积是5269.96平米，租金是948592元。×××年7月24日庞杰承诺于×××年7月27日上午9点付租金60%（569155），保证金60%（56915）。剩下的租金（379437），保证金（37943）于×××年9月1日前付清。如未按承诺书约定期限付款，签订的合同解除，已付租金不予退还。 18.北京宏盛博达文化发展有限公司营业执照，北京中艺智荣文化发展有限公司营业执照，北京绽放梦想文化交流中心营业执照，证实：北京绽放梦想文化交流中心法定代表人江某，2011年7月14日成立；北京宏盛博达文化发展有限公司法定代表人江某，2015年4月13日成立；北京中艺智荣公司×××年7月16日成立，法定代表人白某。 19.证人证言 （1）证人江某的证言，证实：江某在北京市大兴区星光视界中心开了两家公司，分别是2015年4月13日成立的北京宏盛博达文化发展有限公司和2011年7月14日成立的北京绽放梦想文化交流中心，公司法定代表人都是江某，地址在星光视界中心3Ｂ1115房间。还注册了一个北京中艺智荣公司，法定代表人白某，是×××年7月16日注册的，白某是三个公司的主任，负责公司的全部业务，主要是涉及文化艺术交流方面的项目，三个公司都不涉及教育培训方面的项目。中国文化艺术人才库、中国青少年文化艺术人才库、中华艺教馆只是“两库一馆”这个概念，但公司没有具体实施过。曾在×××年5月底召开过关于中华文化艺术人才库、中国青少年文化艺术人才库的启动仪式，关于中华艺教馆在会议上只是提到过，没有对艺教馆的建立进行过宣传和推广。江某在公司见过庞杰，只知道他这个人，和这个人没任何接触，也不知道他是怎么来的。×××年5月份开会时，不记得庞杰去没去。关于中国文化艺术人才库、中国青少年文化艺术人才库的会议开过，但是中华艺教馆一直没有提过。 （2）证人白某的证言，证实：白某和江某合伙在北京大兴星光视界中心注册成立了北京绽放梦想文化交流中心、北京中艺智荣文化发展有限公司、中艺星光文化科技有限公司三家公司。其中北京中艺智荣文化发展有限公司开展工作了，其他两个公司还没有开展工作。中艺智荣公司有“两库一馆”这个项目，这个项目是×××年年初开始做的，只是进行了宣传和基础性工作，具体的对外合作工作没有开展。该项工作由白某负责，从没有宣传过有国家资金支持，只是做了尝试性推广工作。“两库一馆”这个项目在北京开过会，庞杰参加过三次会议，分别是×××年3、4、5月，庞杰当时以出席代表的身份上台讲过一次话，他是自己主动上去讲的。庞杰发言的时候没有说过他是中华艺教馆的线下负责人这样的话，白某觉得他应该是为了走一个形式，白某没有在中华艺教馆的会议上介绍庞杰是该项目的线下负责人。这个项目没有和任何公司任何人进行过合作。庞杰说他是山东电视台的，电话是139××××7593，也是做文化产业的，是庞杰主动找到白某，说带人来参加活动，没有其他的，白某所在公司没有和庞杰签订过任何合同，庞杰也没有在该公司开展过任何项目，也没有授权过给他。庞杰的宣传画册是仿照白某公司的宣传画册做的。庞杰不让他带来的人和白某等人有任何的接触。事后听包金叶说庞杰以中华艺教馆的名义收取了包金叶的钱，但没有后续工作，包金叶认为和白某公司有关，就找白某反映这个事情，白某才知道庞杰以中华艺教馆的名义收钱的事。白某问庞杰怎么回事，庞杰说他整的是线下艺教馆，与该公司没有关系，白某称不要给其公司造成不良影响，并让庞杰把包金叶的事情处理好。后来帮助包金叶把5万元要回来了。同时，白某能辨认出庞杰就是本案被告人。 （3）证人史某的证言，证实：×××年的时候，庞杰说有个建中华艺教馆的项目，并邀请史某4月份去北京中华艺教馆推介会去看看，史某觉得这个项目挺好，就给王某打电话说了这个事。×××年4月史某带着王某去了推介会现场，在会上王某和庞杰认识的。会上有一个叫白某的主任介绍中华艺教馆是中国文化艺术人才库的项目，是国家级的。庞杰私下里和史某等人说自己是中华艺教馆项目的负责人，让史某等人不要去找白某主任问什么，庞杰让史某等人听他的话，这个项目他说了算。×××年6月份的时候，王某让史某去秦皇岛山海关看看，说他的艺教馆开业了。后来听王某说，庞杰把他骗了。山东唱响实力影视文化公司是庞杰的公司。同时，史某能辨认出本案被告人就是庞杰。 （4）证人包金叶的证言，证实：×××年4月通过张某3认识了庞杰，同意在乌兰浩特建这个艺教馆，×××年6月左右，庞杰收了包金叶5万元钱，收钱后给庞杰打电话他就一直推脱，一直没有给包金叶建中华艺教馆。过了一个月左右，包金叶感觉不对劲。×××年7月包金叶就让庞杰退钱，庞杰找各种理由不退，后来在白某的帮助下庞杰才将钱退给包金叶。庞杰在与包金叶见面的时候说他是中华艺教馆的总代理人。 20.被害人的陈述及提供的证据材料 （1）被害人张某3的陈述及其提供的材料，证实：×××年初，通过朋友得知庞杰是北京中华文艺体教馆的合伙人，去北京考察了中华文艺体教馆这个项目。回到长春后，张某3感觉很好，就联系庞杰说投资的事情，庞杰就来到长春。×××年4月11日二人在长春市签订的合同，约定张某3负责选址，并从事学校管理，庞杰负责学校的老师，学校里的设备投资。建学校的钱都是由北京中华文艺体教馆总部出，总部有七百多亿的资金支持，学校建好后，张某3等人负责管理，收益是管理费和提成，建成这个文化学校，张某3等人只需要交五万元的责任管理金。后来张某3等人参加活动知道总部是北京绽放梦想文化交流中心，这个项目根本没有国家资金支持，只是北京绽放梦想文化交流中心公司的一个项目，都是庞杰瞎说的。庞杰收了张某35万责任管理金，先是用手机微信给庞杰转了39000元钱；4月13日又通过微信给庞杰转了1000元；5月1日补交了10000元钱，一共交了5万元。庞杰在签订合同当天就给张某3开具了5万的收条，庞杰在合同上和收条上盖的章是山东唱响实力影视文化传媒有限公司的。后来庞杰以各种理由说张某3找的地点不符合办学要求，所以没有建成。这时已经距签订合同过去好几个月，张某3不想折腾了就要求庞杰退还责任管理金，庞杰称没有钱退还给张某3。经过打听，当时全国各地区北京考察的投资人均不符合条件，都要退出，大家都联系不上庞杰。这些投资人一起去了北京的中华文艺体教馆，北京中华文艺体教馆给张某3等人一份声明，称庞杰与北京绽放梦想文化交流中心没有关系，庞杰所做的一切北京绽放梦想文化交流中心都不知道。张某3等人感觉被骗了，就根据工商注册信息及地址去找山东唱响公司，结果找不到该公司，这些被害人回到当地就各自报了警。×××年5月1日转给庞杰3万元钱，其中1万是合同款，2万元是借给庞杰的，与本案无关。张某3跟庞杰去过松原、白城、通辽、双辽、乌兰浩特、秦皇岛、东营、淄博、唐山等地找学校地址，都说房子不合适，没找成。后来张某3听庞杰说，别人叫看房子、找学校地址就看呗，反正都是对方拿钱，张某3听到这话感觉自己被骗了，庞杰根本没想办学校。庞杰手机号是187××××3928,139××××7593，这个两个电话都无法接通，庞杰微信号码是×××。 张某3知道长春有一个王姐，秦皇岛有王某、任某、张某1、张某2、朱某，江苏宿迁李某、山东淄博巴某、郑某，还有两个山东东营的人都被庞杰骗了。 印证其陈述内容的证据包括，中国建设银行个人活期账户交易明细、微信转账记录截图、中华文艺体教馆区域合作合同、中华艺教馆责任管理金收据、山东唱响实力影视文化传媒有限公司工商注册信息、庞杰身份证复印件及声明、手机微信聊天记录截图等。 （2）被害人巴某的陈述其提供的材料，证实：被害人巴某到公安机关报案，称×××年4月，通过朋友郑某了解到北京有一家中国文艺体教馆的培训机构。当时负责人叫庞杰，郑某和巴某把加盟的想法告诉了庞杰，最后谈好给庞杰5万元加盟费。×××年4月15日，与庞杰签订了庞杰准备好的合同，合同约定巴某负责选场地，由庞杰投资建馆，馆建成后由庞杰负责招商、出租，巴某负责管理，三个月之内要是教馆不能开业，庞杰就退还保证金。巴某通过其名下的中国农业银行卡转给郑某5万元钱，郑某当时用的是郑秀荣的银行卡。郑某收到钱后，把钱转给了庞杰。这样到后来巴某选了大海商厦的一个场地，庞杰和大海商厦签订了一个简单的合同，向大海商厦交了2万元定金，是巴某把钱交到大海商厦的，庞杰又支付了1.6万元清理费，当时这笔钱是庞杰转给郑某的，郑某和巴某一起把这笔钱花出去的，但一直没有把馆建起来。之后因为大海商厦的消防不过关，需要改消防设施，庞杰就不让建馆了，三个月后巴某向庞杰要钱，庞杰不退。×××年7月的时候，母亲住院需要用钱，给庞杰打电话要2万元钱，庞杰通过支付宝给巴某转了1万元，说等有钱了再给。后来庞杰又转给巴某5千元。山海关艺教馆开业的时候，巴某来山海关向庞杰要过钱，庞杰敷衍巴某。山海关教馆开业后庞杰就失踪了。 印证其陈述内容的证据包括，中华文艺体教馆区域合作合同、中华艺教馆收款收据、声明、中国农业银行卡交易明细清单、中国建设银行电子回单详情，中国农业银行手机银行转账清单，账户明细、巴某手机微信截图。 （3）被害人王某的供述及提供的材料，证实：×××年2月，王某通过山东东营史某，知道中国文化艺术人才库线上、线下实体落地开办实体艺教馆的项目。×××年3月30日在北京参加关于这个项目的宣传会议时史某把庞杰介绍给王某，史某介绍庞杰是山东省电视台的记者。王某向任某说了这个项目，任某也想了解一下这个项目。×××年4月24日左右，庞杰给王某打电话邀请王某在4月27日参加北京大兴星光影视基地召开的实体艺教馆会议；4月27日王某与任某到了会议地点，会议内容是宣传建立实体艺教馆，在会议期间经王某介绍任某认识了庞杰。5月22日、23日北京市大兴区星光影视基地召开的中华艺教馆招募合伙人合作会议，任某把张某1带去了，这个会议是中华文化艺术人才库管理中心主办的，庞杰说他是实体艺教馆的负责人，全国艺教馆的建立都由他说了算。庞杰和王某、任某、张某1说建立艺教馆的费用由庞杰所在的中国文化艺术人才管理中心出，但是合作建馆的先交纳5万元的合作保证金。庞杰说这是一个合作的前提条件，只有交了保证金才会去选场地，庞杰说建馆由他们负责，王某等人只是赚取日常管理的费用，一年能给12到15万元的管理费。他还说自己是山东电视台农林频道记者。王某和任某就分别交给庞杰5万元，之后王某和任某就带着庞杰在秦皇岛地区找场地，在山海关兴华商城找到场地，庞杰看好后就和兴华商城签订协议，并交了5万元的房租；王某、任某就带着庞杰在海港区找场地，房子找到后因为租金问题，一直没有谈成，王某的艺教馆也没有建成。6月份的时候又开始帮张某1在唐山找房子。张某1交了10万元保证金给庞杰，当时是先转给王某的，然后由王某转给庞杰。7月28日任某在兴华商城的这个实体艺教馆开幕了，会上来好多老艺术家及中国文化艺术人才库的领导，之后任某就开始正常开办，在开办的过程中兴华商城就一直让庞杰交剩下的房租，庞杰一直也没有交；8月31日的时候，庞杰说来山海关交房租，但没有出现，房租也没有交。之后，王某、任某、张某1多次给庞杰打电话，电话一直打不通，再后来庞杰电话就停机了。庞杰收取保证金后除了在山海关兴华商城选好地方，还剩37万元左右尾款没有交上。其他地方都没有建成，庞杰把保证金都收走了。王某替庞杰收了42万9千多元，王某通过微信和支付宝陆续转给庞杰19万9千多，剩下23万元左右，庞杰让王某交房租了。王某收了张某1的10万元，高某9万，朱某8万，武术馆陈刚7万，美术馆奚望4万多。庞杰又骗了朱某14万，是不是都交房租王某不清楚了，再剩下的钱是谁交的不清楚。庞杰有两个支付宝账户，一个是杰187××××3928,另一个账户是杰139××××7966，微信号是×××，微信名叫“德才若水之源波之永恒”。王某能够辨认出庞杰就是本案被告人。 印证其陈述内容的证据包括：转账记录、艺教馆保证金收据、支付宝转账账单、微信转账账单、兴华商城房租款收据、中华文艺体教馆区域合作合同。 （4）被害人任某的陈述及提供的证明材料，证实：任某和张某1被一个叫庞杰的人给骗了。庞杰和任某等人说他是山东电视台农科频道主任，电话是139××××7593、139××××7966。2017年年底的时候，任某听王某说他有一个中华艺教馆的项目，正好任某当时有少北拳武馆要换地方，认为中华艺教馆这个项目对他们武术的传播有利就想做这个项目。×××年4月份的时候认识了庞杰。×××年5月23日，中华艺教馆在北京大兴区星光影视基地举办了一个宣传会，任某把张某1带去了。庞杰说建艺教馆要交10万元保证金，任某说没有那么多钱，庞杰说先拿5万元，任某将5万元直接从卡上转给庞杰。王某从任某处借了5万元交了保证金，任某在秦皇岛选址，在秦皇岛老管委后找到一个地址，因为庞杰不出面，就一直没有租成这个房子。×××年7月28日，在山海关兴华商城的艺教馆开业，庞杰也来了。之后庞杰走了一直没有来。任某建艺教馆的房子也一直没租成。让庞杰退钱，庞杰总是以各种理由不退，后来到了8月中旬以后给庞杰打电话就不接电话了，再后来就停机了。“两库一馆”是白某所在中艺智荣文化发展股份有限公司开展的项目，庞杰当时拿了合同，任某在庞杰拿的合同上签字了，庞杰不签字，之后庞杰给撕了。张某1的合同庞杰也没有签字，说拿北京盖章去一直没有拿回来。张某1交了10万元钱，任某交了5万元保证金。王某从任某手里借了5万元钱说是保证金。庞杰没有给任某开收据，但给张某1开了。×××年7月左右，张某2也是以被庞杰建立中华艺教馆的名义骗取了保证金5万元钱。当时王某替庞杰收的，王某收完钱后就直接给了庞杰。任某能够辨认出庞杰就是本案涉嫌犯罪的人。 印证以上陈述内容的证据包括，中华艺教馆区域合作合同、中国建设银行个人网上银行查询明细、兴华商城租金收据。 （5）被害人张某1的陈述及提供的证据材料，证实：被害人张某1于×××年5月23日通过山海关桥梁厂的任某认识的王某，又通过王某认识了庞杰。庞杰让张某1在河北唐山市建立中华艺教馆，然后让张某1交纳10万元艺教馆的保证金，交完钱后，艺教馆没有开成。多次找庞杰要钱，庞杰以各种理由不退，现在人也联系不上了。当时庞杰拿了一个山东唱响实力影视文化传媒公司中华艺教馆的合同想让张某1签，张某1看后觉得庞杰拿的这个合同有不合理的地方，张某1没有签。当时庞杰说建馆之前要先交艺教馆合作保证金，庞杰让张某1给王某的卡上转10万元保证金，张某1通过农业银行卡号为62×××10转到王某农业银行卡62×××72。庞杰说，王某是他的工作人员，任某的钱也是打到王某的卡上。王某将张某1给他转的钱都转了庞杰尾号5068这张卡上了，庞杰收到钱后，王某给张某1打了一个艺教馆合作保证金的收据，当时张某1和王某都在收据上签了字，收据上盖的是山东唱向实力影视文化传媒公司的章。王某说庞杰是山东唱响实力影视文化传媒有限公司法人，庞杰自己还和张某1等人说过，是山东电视台的策划部主任。后来张某1到山东电视台去核实，确实有一个叫庞杰的，但不是收张某1钱的人。张某1能够辨认出本案被告人庞杰。 印证以上陈述内容的证据包括，网上银行电子回单、农业银行交易记录、山东广播电视台个人情况登记表及艺教馆合作保证金收据一份、中华艺教馆宣传画册一份、庞杰在会议上讲话的视频资料一份。 （6）被害人张某2的陈述及提供的材料，证实：×××年6月下旬，被害人任某和张某2说有中华艺教馆这个项目，任某将张某2带到庞杰住的宾馆，庞杰向张某2介绍说这个项目是北京的，在北京成立两个人才库，这个中华艺教馆是这个人才库的下属。庞杰是这个中华艺教馆线下负责人。艺教馆建成后由北京知名专家授课，招收的是音乐、体育专业方面学生，庞杰没有直接和张某2说建艺教馆如何收益，就是说可以翻番拿到更多的钱。任某听庞杰说是山东电视台的，他们在北京也参加过中华艺教馆的相关会议。7月15日庞杰和张某2说建艺教馆需要交纳15万元合作保证金，张某2说没有那么多钱，庞杰同意先交5万元；7月16日，张某2就拿着5万现金去宾馆找的庞杰，当时王某、任某还有一个搞装修的都在场，张某2把5万元交给庞杰，庞杰让把钱给王某，张某2就把钱给了王某。7月28日，在山海关的中华艺教馆开幕式后，庞杰就回北京了，庞杰走后在8月中旬又来了山海关，张某2找庞杰催问建艺教馆的事情，庞杰推脱说等他回来再说。到了8月底庞杰来到山海关，但是张某2没有见到人，庞杰就失踪了，打电话也打不通。9月份的时候，张某2又给庞杰打电话，电话通了，庞杰当时说把手里的事情处理完后就回山海关，但一直也没有回来，再打电话就不接了。 印证以上陈述内容的证据包括，艺教馆合作保证金收据一份。 （7）被害人李某的陈述及其提供的材料，证实：被害人李某被庞杰骗了4万元。×××年5月份，李某的朋友王某和李某一起去了北京绽放梦想文化交流中心考察，这个地方在北京星光影视基地，当时庞杰接待的二人，庞杰自称是北京绽放梦想文化交流中心的工作人员，负责招商的，但是庞杰一直不让二人接触其他人，庞杰说有这样一个项目叫中华艺教馆。×××年5月24日就在北京影视基地双方签订了合作合同，王某做担保人，合同上写的是李某要交管理金10万元，经双方商量，李某要在×××年6月25日之前交付9万元，李某回到宿迁后就找场地，并把这些场地情况通过微信发给庞杰，让其过来看场地。庞杰总是以在别的地方考察为由没有时间过来看，再后来庞杰以不给转账就不来看场地为由，让李某履行合同。×××年7月3日李某通过手机银行尾号为1906的账户给庞杰尾号7905工商银行账户转账4万元钱，庞杰手机号是139××××7593，微信号是×××，昵称是“德才若水源波之永恒”，李某的手机号是183××××5611，微信号是×××。之后庞杰一直说他在外地看场地，还以各种理由说李某找的场地不合适。后来听张某3说庞杰是骗子，李某又去北京绽放梦想文化交流中心看，北京绽放梦想文化交流中心听说后给李某等人写了份声明，说庞杰不是该中心的工作人员，与该中心没有关系，艺教馆是文化中心的项目，但还没有启动，和庞杰没有关系，庞杰的一切行为与北京绽放梦想文化交流中心无关，然后就一直联系不到庞杰。 他们还有一个群叫艺教馆群，成员18人，群里有工作人员三个，分别是张某3，王某和庞杰，他们三个负责这个项目的招商和找场地，其他人都是各个地方参加这个项目的人。刚开始庞杰不让李某等人在群里交流项目的事情，后来李某等人发现被骗了之后开始在群里讨论。在这个群之前还有一个叫中华艺教馆前期领导群，成员21人，这个群被解散了。王某微信名为“初心无悔”（冷暖双蓄系统管理），张某3的微信昵称为“周几装饰张某3133××××4970”，李某被骗后找王某，王某让李某联系庞杰，他也不知道庞杰是骗子，看了声明后才知道的。张某3是负责招商的，他跟着庞杰一起后，发现庞杰是骗子。因为庞杰跟张某3言语中透露出这个项目不是真的，张某3觉得自己不能和庞杰一起骗人，就告诉了李某等人。 印证其陈述内容的材料包括，微信聊天记录，李某、庞杰、王某、张某3微信账户信息；微信群聊记录；微信群成员情况二页；确认函；声明、合作合同各一份；转账记录、银行卡明细等。 （8）被害人高某的陈述，证实：高某通过朋友王某认识了庞杰，×××年6月29日庞杰带着张某4、高某、王某参加中国文化艺术人才库区域授牌仪式，期间认识了白某，授牌仪式上白某授权庞杰为线下中华艺教馆策划的负责人。同年6月29日晚上，庞杰提出自7月初区域代理费从5万元涨到10万元，庞杰让高某和张某4共同出资人民币10万元拿下一个东营的代理权。6月30日中午，高某通过支付宝账户转给庞杰支付宝账户1万元，作为代理权的定金并签订了一份合同，庞杰说剩下的9万元尽快转给他。×××年7月11日高某和张某4凑够了5万元，按照庞杰安排该把钱通过支付宝账户打给担保人王某。7月13日高某与张某4凑够剩余的4万元，高某通过支付宝账户转账到王某支付宝。7月底，高某找了几个合适的地方让庞杰来谈租赁的相关问题，庞杰只是带来了中国文化艺术人才库的两份通知，让高某在朋友圈发布招聘影视演员拍戏的通知。×××年10月与庞杰联系不上.×××年11月初左右，与担保人王某去枣庄滕州找庞杰，发现他公司信息住址都是假的，因此高某感觉受骗了。庞杰还曾向高某说过自己在山东电视台就职。 （9）被害人张某4的供述，证实：其陈述内容与高某的陈述基本一致。×××年7月10日，张某4通过农行手机银行向高某银行卡转账人民币3万元，原先高某欠张某41万元，总共张某4出资5万元，高某将张某4转的4万加上他自己的5万元一共9万转账给了王某。×××年11月11日联系庞杰就联系不上了，后来张某4就报了警。张某4被骗了5万元，农业银行卡号是62×××12。 印证高某和张某4的陈述的证据包括，支付宝转账账单、庞杰出具的收条、中华艺教馆区域合作合同。 （10）被害人朱某的陈述，证实：×××年5月1日，任某向朱某介绍了庞杰是中华艺教馆的线下实体负责人，庞杰自己也介绍说是全国的中华艺教馆的线下负责人，是山东电视台的记者，庞杰让任某在山海关兴华商城建了一个艺教馆。该二人让朱某把她开办的艺术培训学校搬到兴华商城艺教馆里，朱某同意后，庞杰让朱某先把房租钱交了，才能在他们的艺教馆里装修，朱某当时拿了2万元现金给了庞杰，庞杰让王某把这笔钱收着，紧接着又交了67687.6元，这笔钱也是王某帮着收的。后来庞杰骗朱某说他要用点钱，让朱某把装修款的钱挪给他用，朱某就拿了10万元钱给了庞杰，当时9万现金，1万给庞杰转的账；庞杰说还要用4万，朱某和王某从朱某卡里取了4万给王某，王某把这笔钱用于交兴华商城房租款。在这个之后庞杰一直不来山海关，兴华商城艺教馆也没有建起来，朱某的钱就这样被庞杰骗走。朱某一共被庞杰骗了227687.6元钱，其中87687.6元是房租钱，其他14万不知道是什么钱，王某给朱某补的收据写的是87687.6元的房租款收据，10万和4万写的是借房租款的收据，上面盖的是山东唱响实力影视文化传媒公司的章。 （11）被害人郑某的陈述及提供的证明材料，证实：2017年的时候，庞杰当时在淄博市张店区和淄博广电合作了一个实力唱响的海选节目，在那个时候认识了庞杰。×××年3月的时候，庞杰说在北京有一家叫中华文艺体教馆的培训机构，想在淄博发展加盟。庞杰说可以在淄博市张店区发展两个代理，因郑某手头没有足够的钱，就交给庞杰5000元。郑某把这个事情告诉了巴某，巴某对这个事情挺感兴趣。×××年4月15日，在酒店房间内庞杰和巴某签了一份合同。巴某通过他名下的中国农业银行卡转给郑某5万元，郑某用的是郑秀荣的卡，郑某把这5万元又转给了庞杰。郑某和巴某找了好几个地方开培训机构，后来一直没有开起来。7月份，庞杰就不和郑某、巴某见面了，一直到现在。庞杰骗了巴某5万元，郑某还给了庞杰5千元钱，郑某手中有庞杰给她写的收条和与庞杰签订的合同。 印证以上陈述内容的证据包括，中华文艺体教馆区域合作合同及庞杰和郑某微信聊天记录、手机截图。 21.被告人庞杰的供述与辩解，证实：2019年5月24日21时许庞杰在东兴市个边境检查站被执勤民警当场抓获。2016年该在山东省枣庄市滕州注册过一个山东唱响实力影视文化传媒有限公司，经营范围是和文化有关的业务。该成立的山东唱响实力影视文化传媒公司和北京中艺智荣文化有限公司没有任何合作。中华艺教馆这个项目是白某他们北京中艺智荣文化有限公司的，白某他们做中华艺教馆项目有线上和线下，白某口头答应庞杰让其负责线下即实体中华艺教馆的建设，但没有给庞杰出具过任何文书。庞杰曾参加过北京中艺智荣公司关于一中华文化艺术人才库、中国青少年文化艺术人才库和中华艺教馆为内容的会议。曾经带过山东的史某、秦皇岛的王某、及王某介绍的张某1、任某去参加过会议，私自以建中华艺教馆的名义，让秦皇岛王某、张某1、任某、张某2等人交纳艺教馆合作保证金，之后帮王某在山海关兴华商城的馆初步建了，但没有建好，没有帮张某1、任某、张某2等人建艺教馆就走了。王某、张某1、任某、张某2的个人交纳的艺教馆合作保证金至今也没有退还给他们。庞杰手里没有钱，想用他们交的钱运作艺教馆。庞杰还向上述人介绍自己有一个山东唱响实力影视传媒文化有限公司，在山东电视台农科频道做栏目，是这个栏目主任，是建设实体中华艺教馆的负责人。王某先交的保证金，交给庞杰5万，签了合同；任某也交了5万保证金并和庞杰签了合同，最后是张某1交了10万，也签了合同。×××年7月28日开业的时候还开了开幕式，之后庞杰就离开了，庞杰没有回来帮助其他人落实建艺教馆的事情。还收过山海关一个叫张某2的人5万元，也是中华艺教馆合作保证金。王某收的钱是庞杰给了王某十张空白收据，都盖章了，是山东唱响实力影视传媒文化有限公司的章，让王某替他收钱是因为王某是本地人，把钱先转给王某，张某1和任某都能相信庞杰没有骗他们，是想取得他们的信任。中华艺教馆宣传画册上写的是山东唱响实力影视传媒文化有限公司和北京中艺智荣文化有限公司时因为该负责线下的公司，建实体艺教馆，所以就盖他自己公司的章了，北京中艺智荣文化有限公司不知道庞杰收取保证金的事情，是庞杰自己的行为，和北京中艺智荣文化有限公司没有关系。王某把钱都转到庞杰尾号5068农业银行账户上，收取的保证金都用于交山海关兴华商城房租了，还有就是用在王某艺教馆开业费用上了。通过王某认识的李某，以建中华艺教馆的名义收取过李某4万元合作保证金。收过巴某5万元保证金，收了张某35万元合作保证金，张某3是通过微信转账给庞杰的，高某和张某4的钱，收到过1万元的支付宝转账，其他人的钱都属实。他收保证金的时候就是想着用他们的这笔钱去交房租建馆。房租是交给兴华商城售楼处的工作人员马兰办理了。房租有的是庞杰自己交的，有的是其他人帮庞杰交的，当时张某2拿了8万元现金，他帮庞杰交过3万元房租，张某2和庞杰说剩下的5万元钱他给了任某了，任某帮庞杰把剩下的5万元钱交了房租。以房租的名义收取的朱某的钱与朱某有租赁合同，是以山东唱响实力影视传媒公司和朱某签订的合同，合同上写的是每平米七角八分钱，一共是一千平米，每天七百八十元钱，当时签订了一年的合同，房租到现在还没有交清。 23.视听资料、电子数据 （1）被告人庞杰和王某微信账户交易明细光盘一份，证实：庞杰微信账户4月11日20:09分入账39000元，与张某3的微信转账记录能够相互印证；4月13日21:58分微信账户收入1000元钱与张某3的微信转账记录能够相互印证；庞杰账户×××年7月27日11:42分进账10000元，与朱某的陈述及该提供的账单能够相互印证；庞杰微信账户×××年6月15日账户收入5000元钱，与王某提供的微信转账凭证相互印证； （2）被告人庞杰与王某支付宝账户交易明细一份，证实：被告人庞杰支付宝账户于×××年5月1日15：43分收入10000元，与张某3的转账记录能够相互印证；庞杰支付宝账户×××年6月30日12:05分收入10000元，王某支付宝账户于×××年7月11日收入50000元，7月13日收入40000元，与高某张某4的转账记录及陈述能够相互印证；庞杰支付宝账户×××年5月4日17:30分收入50000元，与王某的陈述及该提供的票据能够相互印证；庞杰支付宝账户×××年6月7日21:43分收入12000元，；同年6月10日收入8000元；9月16日收入300元，7月27日7:48分收入1100元，7月24日22:52分收入2000元，7月14日16:51分收入30000元，7月10日15:08分收入20000元，6月15日13:07分收入10000元与王某提供的账户详情相互印证。 （3）张某1提交的手机中录像资料一份。证实庞杰在中国文化艺术人才库授牌仪式上的讲话，庞杰称“团队的兄弟姐妹为了中华艺教馆项目多多努力。” 上述各项证据，经当庭出示、质证等法庭调查程序，客观真实，与被证明的案件事实之间具有密切的关联性，且能相互印证，本庭予以采信，根据采信的证据足以证实以上事实。 本院认为，合同诈骗罪的立法原意是严厉打击利用经济合同实施的诈骗犯罪，要认定合同诈骗罪，行为人必须实施与合同约定相关的经济活动，即具有与签订、履行合同相关的筹备、管理、经营活动。即使合同条款中明确了双方在经济活动过程中的权利义务，但行为人根本不存在任何筹备、管理、经营活动的，不构成合同诈骗罪。合同诈骗罪作为破坏市场经济秩序的种罪，尽管犯罪客体包括市场经济秩序和公民财产权利，但罪责评价更侧重于对市场经济秩序的破坏；而诈骗罪的客体仅是公民的财产权利，罪责评价紧紧围绕行为对公民财产权利侵害的主客观程度。既然合同诈骗罪的客体强调的是扰乱市场经济秩序，就必然要求行为人实施了扰乱市场经济秩序的活动。而本案中被告人客观上没有实施与合同内容相关的经济活动，“合同”就意味着仅是一个道具，未实质上扰乱市场经济秩序，而仅是侵犯了他人的财产权利。这也与被告人以骗取他人保证金为目的使用其名下公司实施诈骗的主观状态相一致。故被告人的行为应构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人关于此点的辩解不予支持。关于对被告人诈骗数额的认定，张某3被诈骗金额为5万元、巴某被诈骗金额为3.5万元、王某被诈骗金额为5万元、任某被诈骗金额为5万元、张某1被诈骗金额为10万元、张某2被诈骗金额为5万元、李某被诈骗金额为4万元、张某4被诈骗金额5万、高某被诈骗金额5万、朱某被诈骗金额78687.6元、郑某被诈骗金额5千元，被告人庞杰总诈骗金额为人民币558687.6元。其中朱某被诈骗金额公诉机关指控为227687.6元。根据被害人王某的陈述“庞杰又骗了朱某14万，是不是都交房租王某不清楚了，再剩下的钱是谁交的不清楚。”朱某陈述“一共被庞杰骗了227687.6元，其中87687.6元是房租钱，其他14万不知道是什么钱，王某给朱某补的收据写的是87687.6元的房租款，10万和4万写的是借房租款的收据，上面盖的是山东唱响实力影视文化传媒公司的章。”王某开具的×××年7月27日的收据上载明“朱某借给庞杰壹拾万元整用于交房租”；另一张×××年8月1日的收据中载明“朱某王某借庞杰交房租款拾万元整，（朱某肆万、王某陆万）”，根据二人的陈述，收据是王某后补的收据，王某的借款6万元是否存在，无其他证据佐证，虽然8月1日有一笔10万元的房租款，但是不能确定该笔房租款就是王某和朱某交纳，同日马双红的转账记录中王某通过7872账户向马双红账户电子汇入55000元钱、13800元钱，几笔款项均不能对应。且因王某不仅收取其他费用同时掌握着加盖山东唱响公司公章的收据，而朱某对于现金的来源不能提供相关证据，因此对于朱某主张的被诈骗金额为227687.6元，以及王某主张的借款6万元，证据不足，不予支持。被告人庞杰自认收取过朱某15万元供述，无其他证据予以佐证，故根据朱某向王某、庞杰的转账记录，认定朱某被诈骗金额为78687.6元。 被告人庞杰以非法占有为目的，利用其山东唱响实力影视文化传媒有限公司的法定代表人的身份，谎称自己系山东电视台的工作人员，在没有取得“两库一馆”项目的任何审批、授权及合作的情况下，私自伪造制作中华艺教馆宣传画册、虚构自己系“两库一馆”的线下实体负责人身份，在明知自己没有履行能力的前提下，依然使用签订《中华文艺体教馆区域合作合同》的手段骗取被害人缴纳中华艺教馆管理责任金或者骗取被害人缴纳房租，对多人实施诈骗，数额特别巨大，已构成诈骗罪。被告人庞杰在庭审过程中自愿认罪，予以从轻处罚。为打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人庞杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2029年5月23日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人继续退赔被害人张某3人民币五万元整、巴某人民币三万五千元整、王某人民币五万元整、任某人民币五万元整、张某1人民币十万元整、张某2人民币五万元整、李某人民币四万元整、张某4人民币五万元整、高某人民币五万元整、朱某人民币七万八千六百八十七元六角、郑某人民币五千元整。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李颖 人民陪审员  李伟 人民陪审员  崔岚 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  贠飞