贵州省金沙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0523刑初292号 公诉机关贵州省金沙县人民检察院。 被告人杨某，男，1993年8月12日出生，汉族，贵州省金沙县人，初中文化，无业，户籍地金沙县，现住金沙县。因本案于2019年1月31日被金沙县公安局刑事拘留，同年3月8日经金沙县人民检察院批准逮捕，同年3月9日被金沙县公安局执行逮捕。现押于金沙县看守所。 辩护人黄志波，男，贵州民康律师事务所律师。 被告人王某，女，1992年8月5日出生，汉族，贵州省金沙县人，大专文化，无业，户籍地金沙县，现住金沙县。因本案于2019年2月19日被金沙县公安局取保候审，同年12月6日经本院决定逮捕，同年12月10日被金沙县公安局执行逮捕。现押于金沙县看守所。 辩护人甘青，女，贵州名城(金沙)律师事务所律师。 被告人胡某，女，1995年10月25日出生，汉族，贵州省金沙县人，大专文化，无业，户籍地金沙县，现住金沙县。因本案于2019年2月13日被金沙县公安局取保候审，同年12月6日经本院决定逮捕，同年12月10日被金沙县公安局执行逮捕。现押于金沙县看守所。 被告人杨某，女，1995年4月28日出生，汉族，贵州省金沙县人，大专文化，无业，户籍地金沙县，现住金沙县。因本案于2019年2月3日被金沙县公安局刑事拘留，同年3月9日被金沙县公安局取保候审并于同日释放，同年12月6日经本院决定逮捕，同年12月10日被金沙县公安局执行逮捕。现押于金沙县看守所。 辩护人林利仁，男，贵州名城(金沙)律师事务所律师。 辩护人邱欢，男，贵州名城(金沙)律师事务所实习律师。 贵州省金沙县人民检察院以金检公诉刑诉［2019］1022号起诉书指控被告人杨某、王某、胡某、杨某犯开设赌场罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月26日依法公开开庭审理了本案。金沙县人民检察院指派检察员吴兴亮、代理检察员金科先出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人黄志波、被告人王某及其辩护人甘青、被告人胡某、被告人杨某及其辩护人林利仁、邱欢到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省金沙县人民检察院指控，2018年11月份左右，被告人杨某、王某、杨某、胡某四人用手机在“公牛汇”软件平台上玩“炸三公”赌博游戏，四人均输了钱。杨某便提议四人共同出资在“公牛汇”软件平台上建立一个俱乐部组织人员进行赌博，上家可以按照赌博资金的1.4%返利。王某、杨某、胡某见有利可图，便同意了杨某的提议。四人共谋后，杨某在“公牛汇”软件平台上建立了“寻龙分金看缠山”的俱乐部，被告人王某、杨某一人出资18000元，被告人胡某、杨某一人出资12000元作为赌博周转资金，杨某、王某各占30%的股份，胡某、杨某各占20%的股份。被告人杨某、王某负责管理俱乐部，并为参赌人员上下分。被告人胡某、杨某负责拉人进入俱乐部赌博。被告人杨某、王某通过潮信聊天工具在上家建立的“大杀四方，寻龙分金看缠山”群里与上家联系，以一元钱一分的方式向上家购买赌博使用的分数，再在“寻龙分金看缠山”俱乐部里以一元钱一分卖给参赌人员。俱乐部以“炸三公”的方式进行赌博，参赌人员每次至少购买300分，每注至少下注10分。赌博结束后，被告人王某、杨某负责将参赌人员赌博后的分数按一分一元钱转款给参赌人员，并按出资比例分配渔利。2018年12月1日起，“寻龙分金看缠山”俱乐部开始运行，至2019年1月27日参赌人员因赌博输钱后向公安机关报案。现查明： 2018年12月1日至2019年1月27日期间，参赌人员袁某、易某、雷某2、何宣志、谭兵、魏贞荣、赵某、游鑫、李元、胡祥、胡如才、刘某、商某、赵厚刚、李显涛、陈宇、袁钊、彭绚虎等使用手机在杨某等人创建的“寻龙分金看缠山”俱乐部里参与“公牛汇”以“炸三公”的方式进行赌博。参赌人员通过微信、支付宝、银行卡转账方式向杨某、王某、杨某、胡某转入大量资金用于赌博。在此期间，被告人杨某、王某共向赌博上家提供的夏宇、刘志钦、郑玲君、周亮、郑礼高、郑兵捷、姚登海的银行卡转入人民币6131219元，向上家购买赌博使用的分供参赌人员赌博。所得渔利四被告人已按占股比例进行分配。 上述事实，公诉机关向本院提交了户籍信息、微信、支付宝、银行卡转账记录、证人证言、被告人的供述等证据，公诉机关认为被告人杨某、王某、胡某、杨某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，提请本院依法判处。 被告人杨某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，但提出开设赌场是上家提议的，赌资里应扣除未用于赌博的资金的辩解意见。 被告人杨某的辩护人提出本案中是赌博上家提议组织赌博的，杨某等人是积极参与者，系从犯；被告人杨某认罪态度较好，可从轻处罚的辩护意见。 被告人王某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人王某的辩护人提出被告人王某等人向上线购买的分数中有一部分未实际用于投注、有一部分是上家返利的金额，不应作为赌资计算，被告人王某在本案中所起作用较小，有自首情节并主动退赃5.2万元，可从轻处罚的辩护意见。 被告人胡某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人杨某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人杨某的辩护人提出应以实际用于换分进行赌博的金额作为赌资；被告人杨某在本案中所起作用较小，系从犯、被告人杨某系有自首情节并主动退赃5万元，可从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，2018年11月份左右，被告人杨某利用手机在网络上下载“公牛汇”赌博软件通过玩“炸三公”的方式参与赌博，并将被告人王某、胡某、杨某拉入“公牛汇”赌博软件进行赌博，四人均输了钱。被告人杨某通过对“公牛汇”手机游戏的研究，了解该赌博软件可以通过注册建立俱乐部，提前向上家以一元钱一分购买分数，将赌博人员拉入俱乐部，再以一元钱一分将分数卖给参赌人员进行赌博，上家则按照1.4%至1.5%进行返点。被告人杨某便向被告人王某、胡某、杨某提议由四人共同出资在“公牛汇”软件平台上建立俱乐部组织人员进行赌博，由上家返点获利，被告人王某等人同意了被告人杨某的提议。四被告人共谋后，由被告人杨某在“公牛汇”软件平台上建立“寻龙分金看缠山”的俱乐部，被告人杨某、王某各出资18000元、被告人胡某、杨某各出资12000元，共计60000元作为赌博周转资金，被告人杨某、王某各占股30%，被告人胡某、杨某各占股20%分配利润，被告人杨某、王某负责管理俱乐部，并为参赌人员上、下分，被告人胡某、杨某负责拉人进入俱乐部参与赌博。 2018年12月1日至2019年1月27日期间，被告人杨某、王某、胡某、杨某共同向上家提供的夏宇、刘志钦、郑玲君、周亮、郑礼高、郑兵捷、姚登海的银行卡转入购买用于赌博的分数共计人民币6131219元供参赌人员进行赌博，所得渔利由四被告人按占股比例分配。 同时查明，被告人王某、胡某、杨某分别于2019年2月18日、2019年2月13日、2019年2月2日到公安机关投案，到案后如实供述了上述事实。被告人王某主动缴纳赃款人民币52000元、被告人杨某主动缴纳赃款人民币50000元。案发后，公安机关扣押了作案工具黑色“iphone牌”手机1部、红色“OPPO牌”手机1部、“LLD-AL20”手机1部、“三星”手机1部、“MNGX2CH/A”手机1部。 上述事实，被告人杨某、王某、胡某、杨某均不持异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的1、受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证及变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书及逮捕证、不批准逮捕决定书、取保候审决定书及释放通知书、逮捕决定书及逮捕证、户籍信息；2、搜查证及搜查笔录；3、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品、文件清单；4、接受证据清单、调取证据通知书及调取证据清单、协助查询财产通知书；5、辨认笔录及照片；6、微信、支付宝、银行卡转账交易记录、聊天记录；7、证人雷某1、袁某、雷某2、易某、商某、刘某、赵某等人的证言；8、金沙县公安局柳塘派出所抓获经过、情况说明、查询违法犯罪记录情况说明；9、被告人杨某、王某、胡某、杨某的供述等证据相互印证，足以认定。 本院认为，被告人杨某、王某、胡某、杨某以营利为目的，在网络上下载赌博软件并建立俱乐部，将参赌人员拉入俱乐部，并向上家购买人民币6131219元的分数供参赌人员进行赌博活动，并接受参赌人员的投注，从中盈利，属情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人杨某、王某、胡某、杨某犯开设赌场罪的事实和罪名成立，应予确认。在共同犯罪中，被告人杨某、王某、胡某、杨某共谋利用网络赌博软件供他人进行赌博，并共同出资占股，按持股比例分配利润，均系主犯，被告人胡某、杨某的作用小于被告人杨某、王某。关于公诉机关认定被告人胡某、杨某系从犯的公诉意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 案发后，被告人王某、胡某、杨某分别主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，均系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人杨某认罪态度较好，被告人王某、杨某主动缴纳赃款，可酌情从轻处罚。 关于被告人杨某提出开设赌场是上家提议及被告人杨某、王某、杨某的辩护人提出犯意的提起者是上家，被告人只是积极参与，在本案中作用较小，系从犯的辩解及辩护意见。经查，被告人杨某提议开设赌场，四被告人共同出资占股，按持股比例分配利润，有四被告人的供述及与上家的聊天记录等证据相互印证，四被告人均系主犯，对被告人杨某及辩护人提出的这一辩解及辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 关于被告人杨某提出赌资里应扣除未用于赌博的资金及被告人王某、杨某的辩护人提出被告人王某等人向上线购买的分数中有一部分未实际用于投注、有一部分是上家返利的金额，不应作为赌资计算，应以实际用于换分进行赌博的金额作为赌资的辩解及辩护意见。经查，被告人杨某、王某、杨某等人与上家无经济上的往来，被告人杨某等人通过微信、银行卡、支付宝转款向上家购买的分数所对应的金额均系用于赌博，应视为赌资。对被告人及辩护人提出的这一辩解及辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人杨某的辩护人提出被告人杨某认罪态度较好、被告人王某、杨某的辩护人提出被告人王某、杨某有自首情节并主动退赃，可从轻处罚的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。 为此，根据被告人杨某、王某、胡某、杨某的犯罪事实、情节以及认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月31日起至2023年1月30日止；罚金在本判决发生法律效力后的三十日内缴纳。） 二、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月10日起至2022年8月9日止；罚金在本判决发生法律效力后的三十日内缴纳。） 三、被告人胡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月10日起至2022年3月9日止；罚金在本判决发生法律效力后的三十日内缴纳。） 四、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除被先行羁押的34日，即从2019年12月10日起至2021年11月5日止；罚金在本判决发生法律效力后的三十日内缴纳。） 五、公安机关扣押在案的作案工具黑色“iphone牌”手机1部、红色“OPPO牌”手机1部、“LLD-AL20”手机1部、“三星”手机1部、“MNGX2CH/A”手机1部及被告人王某、杨某缴纳的赃款人民币共计十万零二千元予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 刘   萍 人民陪审员 吴   烨 人民陪审员 陈 玉 敏 二〇一九年十二月十三日 书 记 员 司赟(代)