河北省石家庄市鹿泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0110刑初542号 公诉机关河北省石家庄市鹿泉区人民检察院。 被告人常军伟，男，1982年5月23日出生，汉族，中专文化，中共党员，户籍所在地四川省重庆市沙坪坝区，现住址河北省石家庄市鹿泉区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月27日被鹿泉区公安局刑事拘留，2019年4月28日被鹿泉区公安局监视居住，2019年8月29日因涉嫌诈骗罪被鹿泉区公安局刑事拘留，经石家庄市鹿泉区人民检察院批准，2019年9月9被鹿泉区公安局执行逮捕。现羁押于晋州市看守所。 辩护人尤跃龙，河北九之律师事务所律师。 河北省石家庄市鹿泉区人民检察院以鹿检公诉刑诉[2019]800号起诉书指控被告人常军伟犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市鹿泉区人民检察院指派检察员李玲玲出庭支持公诉，被告人常军伟及其辩护人尤跃龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省石家庄市鹿泉区人民检察院指控，2017年7月17日，被告人常军伟谎称能为常某1的丈夫办理翻案，向常某1索要50万元，常某1在鹿泉区其厂内转账给常军伟50万元，常军伟将骗取的50万元用于偿还个人债务及挥霍。公诉机关认为，被告人常军伟诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处被告人常军伟有期徒刑十年至十一年，并处罚金。 被告人常军伟辩称，我认罪认罚，但是我对起诉书指控50万的数额有异议，其中5万元是我转给马某办理翻案的事，14.8万元是我找梁某办理常某1厂子里环评的事情。 辩护人尤跃龙提出的辩护意见是，本案不构成诈骗罪，本案50万没有查清钱的来源，根据庭审所查实的证据显示钱是常某1和温某的，并不是常某1一个人的，只有常某1一个人报案，指控犯罪不能成立，在之前双方办事前到过定州先见了马某，马某也承诺能办，才将款打到被告人的名下，而后来双方互留了电话，多次进行沟通，这一系列的经过说明了要办这个事情，没有诈骗的故意，且诈骗罪不是一个人可以完成，若本案构成犯罪，那马某和其他人也应该是本案的被告，属共同犯罪。关于钱款的去向公安机关没有查清，其中14.8万根据被告人的陈述，2016年年底就有，不存在买路虎车的事实，公安机关在做完笔录后说转给廊坊的强子，但转帐记录不能提供，属明显的漏洞，证据不足，若构成犯罪，依法追回款项直接影响到被告人的量刑。故公安机关没有查清流向，事实不清。关于5万有转帐记录，包括常某44万也有转帐记录，资金的流向直接影响到被告人的量刑，在公安机关对这些事实都没有查清。结合郄圆圆的证言，常某1故意持有被告人所打的50万欠条不出示，涉及刑事犯罪，郄圆圆在笔录中说了有这个欠条，被告人当庭陈述打了欠条，若欠条成立，本案就是民间借贷，不构成诈骗罪。 经审理查明，2017年7月17日，被告人常军伟谎称能为常某1的丈夫办理翻案，向常某1索要50万元，常某1在石家庄鹿泉区其厂内转账给常军伟50万元，常军伟将骗取的50万元用于偿还个人债务及挥霍。 上述事实，由公诉机关提交提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人常某1陈述：我丈夫因涉嫌生产销售、假冒伪劣种子被刑事起诉，我感觉有点冤。2017年6月份，我姐夫常某2介绍认识本村的常军伟，常军伟说中纪委有人可以帮忙翻案，但是需要五十万元的费用，2017年7月17日16时，我和温某凑够50万元，并通过手机转账方式从温某农行卡向常军伟农行卡转入现金50万元整，不久，常军伟带我和温某（其丈夫张某的表哥）到保定的人，后来我一直催常军伟，常军伟说正在办理，后来说把钱打到中纪委办事人的卡上了，五十万不够，还要二十万元，我向常军伟索要汇款凭证，他不提供，还说反正钱给人家了，要不回来了。我就感觉被骗了，我要求常军伟退钱，后来常军伟不知道从哪里弄来一张没有钱的100万元汇票给我，汇票2018年3月9日到期，但是拒绝付款，我再联系常军伟，常军伟一直推脱，后来联系不上他了，我怀疑常军伟潜逃了，我就来报警了。 2、证人温某证言:2017年7月份，常某1说她找常军伟办她老公的事情，常军伟要50万元，我和常某1凑够50万元给了常军伟，过了一周，我和常军伟、常某1去定州找一个姓马的人谈这件事，我们把材料给了姓马的人，他说能办，其他的也没有说，我们就先回来了。回来后常军伟跟我和常某1说那个姓马的人是中纪委的。我们就对姓马的说，感觉张双利有点冤枉，想办理翻案，我用我农行卡给常军伟转的五十万元，卡号62×××78。 3、证人常某2证言:我是常某1姐夫，我和常军伟是一个村的。大概2017年，我给常某1送货，我朋友常军伟经常跟我一起去，后来，常军伟和常某1、温某都混的很熟了，常军伟经常和常某1、温某谈常某1丈夫的事情，有一天，常某1问我，常军伟是不是有这个实力帮忙办翻案的事情，后来常某1、温某和常军伟一起去了一趟定州，可能是见给他们办事的人，后来我听说姓马，大概两个月后，我听我媳妇说常某1分两次给常军伟转了五十万元，我当时就说这事有点悬，还没办成事就要这么多钱，不是好事，果然大概一年后，常某1对我说常军伟什么事也没有办，要跟他把钱要回来，但是一直没要回来。我因为手头紧，曾向常军伟借了一共34500元，我现在才知道这些钱是从常某1给常军伟的50万元里拿出来的，这些钱已交到公安机关。 4、证人李某1、贾某、周某、于某1、崔某、李某2、常某3、张某、郄某、常某4、常某5、于某2证言，均证实常军伟给他们的账户里转钱或给钱偿还其个人债务； 5、证人王某证言，2017年7月份的一天，在环保局上班的梁某说用我农行卡转账，我同意后，有人往我卡上转了14.8万元，我和梁某一起去银行又转到了他的银行卡里，后来我们就回去了，两次转账时梁某什么也没跟我说，我也不知道谁往我卡上转的钱。 6、证人梁某证言，2017年夏天的时候，常军伟说他想买一辆二手越野车，我朋友和我说他的车卖13.8万元，我想从中挣点钱，我跟常军伟说14.8万元，常军伟同意了，当时我没有带银行卡，我就借我朋友王某的卡，常军伟把14.8万元转到王某卡里，我又和王某一起到银行把14.8万元转到我农行卡里，我把其中的13.8万元转到了我朋友的银行卡。除此之外，常军伟给我转过4万元用于帮他的煤场办理环评报告，由于没有办成，我又把钱退给了常军伟。 7、证人马某（原定州市公安局国保大队副大队长）2019年7月9日在公安机关证言，我是因为办张某被骗七十万的案子，认识常军伟的，常军伟是这个案子的嫌疑人，常军伟曾向我借过七八万元，大概都是2017年的事，后来还过我两三万，常军伟曾带人找我办理一个朋友的老公被内蒙法院判刑的事，想把她老公转到石家庄市办减刑，我当时答应给问问，后来常军伟总催我，我又给那个女的去过一个电话，说试试不一定能办了，因为办理这个事，常军伟没有给过我钱，我也办不了翻案、减刑，因为我在办理张娟案子时，常军伟被我非法拘禁，常军伟抓住我这个把柄，所以才带人来找我的，常军伟知道我不敢不帮他。我和常军伟也说过办不了这个事。 2019年9月23日马某在公安机关证言，2017年，常军伟带着一男一女和我在定州大酒店见面，当时没有介绍我是谁，直接说的事情，由于常军伟在场我就说办办试试，我只能这么说，我怕他告我非法拘禁。因为我根本办不了，常军伟还多次催我联系办事的人，我就给办事的人打电话说试试，但是不一定能办成。常军伟因为这件事没有给过我钱，因为非法拘禁的事情，我还借给了常军伟七八万元，当时没有打条，有通过银行打的款，也有给他现金，他也还过我几万元，但是没有还完。马腾飞是我一个朋友，我没有让我马腾飞及他的朋友、家人跟常军伟拿过一分钱。我也不知道找我办事的人是否给过常军伟钱，常军伟找我办事时，当时见面没有介绍，直接说的事。因为常军伟抓着我的把柄，所以我说翻案办不了，要想办，只能调到河北来，然后再说，其实这些事我都办不了，后来常军伟也没有再找我办过事。 8.被告人常军伟2019年4月26日19时在公安机关供述，因为我欠别人很多债，大概十七八万，追债很急，正好常某1曾找我说过办理她丈夫的翻案，我就想骗她钱还债，于是就骗了常某1五十万元。大概2017年7月份，常某2问我能否帮常某1丈夫的事，我说好办，得先拿五十万放我这，不够再说，中间人看到钱才肯帮忙，并告诉她找的是中纪委的人，常某1就往我卡里打了50万元，然后我给马某打电话，让他帮忙给我圆这个谎，并说好在定州见面，过了一个星期左右，我带着常某1及其丈夫张利双的表哥（温某）一起到定州大酒店和马某见面，我让他们把张利双的材料留下，并让他们互留了电话就回去了，回去后我跟常某1和张利双表哥说这个人是中纪委的，你们就等吧。过了两个月左右，我又缺钱了，对常某1说钱不够，要再拿二十万，常某1说没钱了，快过春节时，常某1找我要钱，说不办了，我说钱已经送出去了。我没有给马某钱。常某1打给我的五十万，我还了十七八万元的外债，又花十四万八千元买了一辆二手汽车，剩下的钱都花完了。其中还常某3拉煤款十万元左右，还周某五万元，给李二亮四万元，买的那辆二手车因为欠债被鹿泉贾新才扣了。常彦坤不知道我骗钱，没有参与，我和马某是通过朋友认识的，并不是太熟。 2019年4月28日在公安机关供述，我还常某3十万元，还周某四万元，还李某2二万元，还崔某五千元，还张某一万元，还于某1一万元，还曹风军二万元，给梁某十四万八千元办理环评，这个卡号好像是一个叫王某的卡。帮常彦坤还肖强的账一万六千元或一万七千元，给常彦坤买空调五千元，帮常彦坤在平山租房子一万零五百元，常彦坤还多次借我二万元左右。 2019年9月1日11时在公安机关供述，我给我前妻景红梅生活费一万五千元，给于晓峰工资五千五百元，还于某2一万元，给我前女友郄圆圆欠的两个人工资二万元，因电厂跑水淹了地给陈勇转账五千元，给于鹏龙运输费四千元。大概在2016年，马某替别人找我要账，非法拘禁我，后来就认识了。 9、辨认笔录：常某1辨认出马某；温某辨认出马某。 10、温某提供的农业银行交易明细、2017年7月18日至8月9日农业银行账户明细载明，2017年7月17日温某给常军伟转账50万元； 11、常军伟银行卡收到温某转账50万元的转账记录及常军伟又将该款转给常某3、周桂才、王某等人的转账记录； 12.梁某、王某农业银行明细清单； 13、马某农业银行银行流水； 14、被害人常某1收到常彦坤退还款32000元收条。 15、被告人常军伟到案经过（被抓获）、无前科证明； 16、被告人常军伟户籍信息、身份证明。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人常军伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。关于常军伟当庭辩称给马某5万元及给梁某14.8万元，应予扣减的辩护意见，常军伟4月26日在公安机关供述没有给过马某钱，马某对此也予以否认，至于给付梁某的14.8万元，有常军伟在公安机关供述和梁某证言，均证实是被告人支付的购车款，上述支出是常军伟在骗取被害人款物后，对被骗款物的处分和挥霍，不应从犯罪数额中予以扣减。关于辩护人辩称常军伟没有诈骗的故意，与本案查明事实不符，本院不予采纳。对于辩护人辩称被害人常某1故意持有被告人所打的50万欠条不出示，证人郄圆圆在笔录中也说有这个欠条，被告人当庭陈述打了欠条，若欠条成立，本案就是民间借贷，不构成诈骗罪的辩护意见，被告人的辩护人未提供相关证据，对该辩护意见，本院亦不予采纳。被告人常军伟表示认罪，可酌定从轻处罚。综上所述，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条的规定，判决如下： 一、被告人常军伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日（共折抵1日）。即自2019年8月29日起至2029年8月27日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、违法所得50万元，扣除公安机关已返还的32000元，余款468000元追缴后返还被害人常某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李永良 审 判 员  李占军 人民陪审员  封丽腾 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  胡 静