四川省青神县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1425刑初84号 公诉机关：四川省青神县人民检察院。 被告人：魏平，男，1970年12月2日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地四川省成都市武侯区，住四川省成都市武侯区。因涉嫌赌博罪，于2018年11月10日被抓获，次日被四川省公安厅直属公安局刑事拘留，经眉山市人民检察院批准，于2018年12月19日被眉山市公安局逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人：何萍，四川良柄律师事务所律师。 辩护人：李厚章，四川人和律师事务所律师。 被告人：杨代卫，男，1968年9月2日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地四川省简阳市，住四川省简阳市。因涉嫌赌博罪，于2019年1月7日被眉山市公安局刑事拘留，经眉山市人民检察院批准，于2019年1月31日被眉山市公安局逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人：肖健生，四川蓉城律师事务所律师。 辩护人：苏畅，四川上浩律师事务所律师。 被告人：蔡云，男，1967年4月5日出生，公民身份号码511027196704051737号，汉族，初中肄业，户籍所在地四川省简阳市，住四川省成都市高新区。因涉嫌赌博罪，于2018年11月10日被抓获，次日被四川省公安厅直属公安局刑事拘留，经眉山市人民检察院批准，于2018年12月19日被眉山市公安局逮捕，2019年2月16日被眉山市公安局取保候审。经本院决定，于2019年12月30日被逮捕。现押于眉山市看守所。 辩护人：辜健生，北京隆安（成都）律师事务所律师。 被告人：李军，男，1974年7月24日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地四川省简阳市，住四川省成都市锦江区。因涉嫌赌博罪，于2018年11月25日被四川省公安厅直属公安局刑事拘留，于2018年12月10日被眉山市公安局取保候审。经本院决定，于2019年12月30日被逮捕。现押于眉山市看守所。 辩护人：沈平，北京隆安（成都）律师事务所律师。 被告人：黄李箭，男，1982年7月30日出生，汉族，高中毕业，户籍所在地四川省简阳市，住四川省成都市锦江区。因涉嫌赌博罪，于2018年11月10日被抓获，次日被四川省公安厅直属公安局刑事拘留，经眉山市人民检察院批准，于2018年12月19日被眉山市公安局逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人：刘敏，四川得力律师事务所律师。 被告人：李家贵，男，1961年9月16日出生，汉族，初中毕业,户籍所在地四川省简阳市，住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌赌博罪，于2019年1月9日被眉山市公安局刑事拘留，经眉山市人民检察院批准，于2019年1月31日被眉山市公安局逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人：汪清华，四川上浩律师事务所律师。 四川省青神县人民检察院以青检诉刑诉[2019]81号起诉书指控被告人魏平、杨代卫、蔡云、李军、黄李箭、李家贵犯开设赌场罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院遵照四川省高级人民法院、四川省眉山市中级人民法院的指定管辖，于同日决定受理。本院依法组成合议庭，于2019年12月13日公开开庭审理了本案。四川省青神县人民检察院指派检察员曾新秀出庭支持公诉，被告人魏平及其辩护人何萍、李厚章，被告人杨代卫及其辩护人肖健生、苏畅，被告人蔡云及其辩护人辜健生，被告人李军及其辩护人沈平，被告人黄李箭及其辩护人刘敏，被告人李家贵及其辩护人汪清华均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 四川省青神县人民检察院指控称，2009年至2018年，被告人魏平以营利为目的，长期邀约、组织张某1、汪某1、樊某和等数十名有经济实力的人士在成都市内多处会所、茶坊，以及在赌客家中打“简阳麻将”豪赌，逐渐形成赌博圈子，并由魏平抽头且收取输家逾期支付赌债的高额利息。期间，2011年的一天，被告人杨代卫因组织圈内赌客打“简阳麻将”抽头与魏平发生矛盾，经协商后，两人合伙在成都市内的“某某印象会所”、“某某饭店”、“某某会所”等地共同经营赌博场所至2013年。2015年5月，魏平、杨代卫在成都市“某某公园茶楼”重操旧业经营打简阳麻将的赌博场所，经魏平拉拢，被告人李军于2015年入伙约一年后退伙，被告人蔡云接替李军入伙至2018年7月，杨代卫于2017年底退伙，期间赌博场所也从“某某公园茶楼”相继转至“某某1茶坊”、“某某茶坊”。合伙期间，魏平、杨代卫两人负责组织赌客、管理账目、与赌客转账结算，并向赌客索要赌债及高息；被告人黄李箭、李家贵受魏平、杨代卫安排，负责邀约赌客、发放筹码、记录赌账，以及转账结算等工作。 此外，2014年，被告人魏平与吴某3（另案处理）合伙在境内组织赌客郑某、汪某2等人赴境外赌博、境内结算，获取非法利益。 经四川利翔司法鉴定所鉴定，本案被告人魏平、杨代卫等人涉案赌资金额高达549,124,224.00元，收入为331,011,924.00元，支出为218,112,300.00元，收支差额为112,899,624.00元。长期以来，被告人魏平、杨代卫等人通过组织他人赌博及收取高利的非法获利达1000余万元。 案发后，被告人杨代卫、李家贵主动归案并如实供述犯罪事实；被告人魏平、蔡云、李军、黄李箭如实供述犯罪事实；被告人蔡云主动退赃220万元，李军主动退赃16万元，杨代卫主动退赃50万元。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表，立案决定书，到案经过，被告人的供述及辩解等证据。公诉机关据此认定被告人魏平、杨代卫、蔡云、李军以营利为目的，开设赌博场所供他人赌博，情节严重，被告人黄李箭、李家贵为开设赌博场所提供帮助，上述六被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究六被告人的刑事责任。被告人李军、蔡云在开设赌场犯罪中，起次要作用，黄李箭、李家贵起辅助作用，根据《刑法》第二十七条的规定，应对其从轻或减轻处罚。被告人杨代卫、李家贵主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，被告人魏平、蔡云、李军、黄李箭如实供述犯罪事实，系坦白。被告人蔡云、李军、杨代卫主动退赃，可以酌情从宽处理。建议判处魏平有期徒刑五年六个月至七年六个月，并处罚金；建议判处杨代卫在有期徒刑三年至五年六个月，并处罚金；建议判处蔡云有期徒刑二年至三年，并处罚金；建议判处李军有期徒刑一年二个月至二年二个月，并处罚金；建议判处黄李箭有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；建议判处李家贵有期徒刑一年至二年，并处罚金。 被告人魏平辩护称，对公诉机关指控犯罪事实无异议。辩护称其构成赌博罪，自愿认罪。 其辩护人何萍、李厚章的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实无异议。但根据指控的犯罪事实，魏平等人邀约赌客赌博的参赌人员固定、地点不固定、时间多为临时确定等情况，应认定为赌博罪。魏平系坦白，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人杨代卫辩护称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 其辩护人肖健生、苏畅的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。杨代卫主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；杨代卫系初犯，且主动中止犯罪，主动退清全部赃款，自愿认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人蔡云辩护称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 其辩护人辜健生的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。蔡云系从犯，归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且主动退赃，自愿认罪认罚，主动退清全部赃款，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人李军辩护称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。请从轻处罚，并适用缓刑。 其辩护人沈平的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。李军是从犯，并主动停止犯罪，主动退清全部赃款自愿认罪认罚。请求对其从轻或减轻处罚，或定罪免处，并适用缓刑。 被告人黄李箭辩护称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 其辩护人刘敏的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。黄李箭系从犯、坦白，自愿认罪认罚。请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人李家贵辩护称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 其辩护人汪清华的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。李家贵系从犯、坦白，自愿认罪认罚。请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2009年至2018年，被告人魏平以营利为目的，长期邀约、组织张某1、汪某1、樊某和等数十名有经济实力的人士在成都市内多处会所、茶坊，以及在赌客家中打“简阳麻将”豪赌，逐渐形成赌博圈子，并由魏平抽头且收取输家逾期支付赌债的高额利息。期间，2011年的一天，被告人杨代卫因组织圈内赌客打“简阳麻将”抽头与魏平发生矛盾，经协商后，两人合伙在成都市内的“某某印象会所”、“某某饭店”、“某某会所”等地共同经营赌博场所至2013年。2015年5月，魏平、杨代卫在成都市“某某公园茶楼”重操旧业经营打简阳麻将的赌博场所，经魏平拉拢，被告人李军于2015年入伙约一年后退伙，被告人蔡云接替李军入伙至2018年7月，杨代卫于2017年底退伙，期间赌博场所也从“某某公园茶楼”相继转至“某某1茶坊”、“某某茶坊”。合伙期间，魏平、杨代卫两人负责组织赌客、管理账目、与赌客转账结算，并向赌客索要赌债及高息；被告人黄李箭、李家贵受魏平、杨代卫安排，负责邀约赌客、发放筹码、记录赌账，以及转账结算等工作。 此外，2014年，被告人魏平与吴某3（另案处理）合伙在境内组织赌客郑某、汪某2等人赴境外赌博、境内结算，获取非法利益。 经四川利翔司法鉴定所鉴定，本案被告人魏平、杨代卫等人涉案赌资金额高达549,124,224.00元，收入为331,011,924.00元，支出为218,112,300.00元，收支差额为112,899,624.00元。长期以来，被告人魏平、杨代卫等人通过组织他人赌博及收取高利的非法获利达1000余万元。 案发后，被告人杨代卫、李家贵主动到案，并如实供述犯罪事实；被告人魏平、蔡云、黄李箭到案后如实供述犯罪事实；被告人李军主动到案后未及时如实供述犯罪事实。被告人蔡云主动退赃220万元，李军主动退赃16万元，杨代卫主动退赃270万元。 另查明，本案在审理过程中，被告人魏平家属退赃100万元。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.物证笔记本两本（黄李箭记录），证实：2018年4月，魏平组织人员打牌赌博31次，抽头37万。 2.书证 （1）受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实：案件来源情况。 （2）到案经过，证实：2018年11月10日，被告人魏平、蔡云、黄李箭被民警抓获；2018年11月25日，被告人李军经民警电话通知后主动到案；2019年1月7日，被告人杨代卫经民警电话通知后主动到案；2019年1月9日，被告人李家贵经民警电话通知后主动到案。 （3）被告人常住人口基本信息，证实：被告人魏平、杨代卫、蔡云、李军、黄李箭、李家贵均系具有刑事责任能力的自然人。 （4）传唤证、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、变更羁押期限通知书、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长羁押期限决定书、取保候审决定书、取保候审保证书、释放证明书，证实：被告人魏平、杨代卫、蔡云、李军、黄李箭、李家贵被采取强制措施情况。 （5）缴款票据，证实：魏平退赃100万元，被告人蔡云退赃220万元，被告人杨代卫退赃270万元，被告人李军退赃16万元。 3.证人证言 （1）证人杨某的证言，证实：其系成都龙泉某建材厂、成都智慧某公司法人代表，系被告人杨代卫之兄。2009年，魏平组织人员在“某某茶楼”打简阳麻将。输家赢家都与魏平结算。赢家在魏平处拿钱，输家限期3天付钱给魏平，逾期后至七天内按1分天息付息，超过七天则按月息6分付息。参赌人员除自己外，还有闫某、黄建成、刘某3、刘某1等人。魏平安排他老挑“周二娃”记账。2010年左右，打牌地点换到了“凯宾斯基”六楼，金额变大了。魏平按金额大小抽头。魏平安排黄李箭记账算分。参赌人员增加了吴某1、朱某、秦某、陶某、彭某、张某1、黄某1等人。只要黄某1参加，就在他家中打牌。2011年春节，魏平离开期间是杨代卫抽头结算。魏平回来后，与杨代卫谈判后合伙抽头。“凯宾斯基”打牌的时间持续了四五年，魏平总共抽头最少也有五百万。2015年“320足球公园”开业，打牌的地点便转到了“320足球茶坊”，参赌人员又增加了樊某和、蔡云、冷某、吴某3、张某4、罗某2。魏平给输家算利息的方式改成7天内不收利息，超过7天算月息。2013年至2018年的每年春节，魏平、杨代卫也会组织人在杨某或陶某在三亚共建的棋牌室里打麻将抽头放水。其与魏平的赌账主要是跟黄李箭转账结算，也用过魏平、陈某、杨代卫、李家贵的银行卡进行转账。 （2）证人冷某的证言，证实：其系四川省某公司销售主管。2009年，长春通过黄建成认识了魏平。之后，魏平经常邀约其到成都的一些茶楼打简阳麻将赌博，魏平从中抽头。2009年至2011年，赌博的地点有“千巡茶楼”、“某某酒店”、“彩云间会所”等。输家用银行卡转账给魏平或黄李箭指定的账户。2015年，魏平的“320足球俱乐部”开业后，魏平组织人员打简阳麻将，由黄李箭、“李老四”（李家贵）记账，其经常被魏平喊去打牌赌博。2016年7、8月间，魏平见其输了100多万，就不准其继续在“320足球俱乐部”打牌。当时，参赌人员还有张某3、闫某、黄建成、张某1、朱某、吴某4、吴三哥、刘某3、樊某和、彭某、杨某、陶某、黄某2、魏平等人。 （3）证人张某1的证言，证实：其原系四川某建筑工程公司法人代表，“某某商会”会员。2007年左右，魏平经常邀约其和黄建成、闫某等人打牌赌博。2009年左右，魏平组织人员打牌赌博时，魏平亲自或者安排他司机负责发筹码。约一年多后，魏平与杨代卫争生意，后来合伙开赌场。打牌的地点有“某某印象会所”、“某某酒店”、航空路一个茶楼、“某某宾馆”、“大成宾馆”等地方。输赢一场有上百万，其曾一场输过300多万，最少也输几十万。参与人员还有陈某、吴某1、杨某、陶某、冷某、黄建成、闫某、蔡云、樊某和、刘某1、严某、朱某、张建中、黄某1、彭某、秦某等人。赌客不带现金，与魏平结算，魏平靠收输家的利息挣钱，按1分的天息收息。根据银行转账记录统计，其支付给魏平的赌账和利息达1954.6万。其妻徐玉书的银行卡也转过赌账。 （4）证人叶某的证言，证实：其在保管冷某的钱，冷某和黄李箭多次转账，也与陈某转过账。 （5）证人张某2的证言，证实：其系张某1之子。张某1喜欢打麻将赌博，赌博的人有陶某、闫某等人。2013年，张某1曾用其银行卡转账给杨代卫。 （6）证人黄某1的证言，证实：其系四川洪雅“某某电力有限公司”董事长。2010年，魏平就邀约其打简阳麻将赌博，参赌人员还有杨某、刘某1、闫某、马宗等人。赌客一般不带现金，魏平给每个人发筹码，一场牌输赢几十万，最多输300多万。输家与魏平转账，逾期魏平按2分的天息收息。大家曾在其家中打两次打牌赌博，其输了900多万。杨代卫和魏平是合伙关系。其于2012年还清了魏平的赌帐后没再参与赌博。 （7）证人陶某的证言，证实：其系四川某某建设有限公司董事长。其曾受魏平、杨代卫邀约打简阳麻将赌博。一起打牌的人员还有吴某1、朱某、张某4、刘某2等人。2015年“320足球”茶坊开业，魏平、杨代卫、李军都作为老板组织人员打麻将赌博，李军后来退出了。 （8）证人付某1的证言，证实：其系陶某侄子。其在陶某的“万和建设公司”上班，陶某经常通过其银行卡转账给魏平、杨代卫、蔡云、李家贵。 （9）证人刘某1的证言，证实：其系简阳市“某某建筑公司”老板。2003年，魏平就在简阳“某某大酒店”组织人员“抓鸡”赌博并抽头。其后，魏平还组织人打简阳麻将赌博抽头。赌博地点最先在简阳，后来大部分赌客在成都买房后就在成都打牌赌博。2011年，魏平和杨代卫一起开赌场。从2008年地震后至2012年期间，打麻将的地点有“某某酒店”、“某某印象”、“千巡茶楼”、“某某茶楼”、“蔚蓝卡地亚”黄某1家中。参赌人员有魏平、朱某、闫某、杨某、张某1、彭某、吴某1、陶某、黄建成、黄某1等人。有时候输赢上百万，魏平每场牌抽头4到8张提成。输家直接将赌资转到魏平指定的银行卡，欠赌账前10天魏平按照1分计算利息，10天后按月息5分计算利息，利滚利。魏平安排过他的两个老挑李某、“周二娃”及司机黄李箭帮忙记账、转账。其前后输给魏平几千万，最后累计欠魏平2千多万赌账，其用名下价值4千多万的“九龙矿产”股份抵了魏平赌债1600多万。其在2012年4、5月又还了赌资800多万，还欠赌债几百万，魏平按5分的月息算利息。2016年，魏平让其打了1100多万的欠条。 （10）证人汪某1的证言，证实：其系四川某某有限公司董事长。2009年，魏平就经常组织简阳的老乡打麻将赌博，从中抽头放水。2010年，在成都“某某商会”打牌赌博，后来在黄某1家中、“某某酒店”六楼、成都桐梓林南路的一个茶馆。打牌规矩是魏平定的刚开始打底2千，后来变到打4千到8千，6.4万封顶。其因赌博欠魏平赌债470万，按每月5分付利息，利滚利变成了1320万。魏平不断逼债，家属知道后帮忙还了1200万，还欠120万。后来，魏平联合毛明一起逼债。2012年10月9日，汪某1转给毛明120万元，还清了赌债。 （11）证人刘某2的证言，证实：其系“某某山建筑公司”退休人员，曾是简阳市政协委员，现在是简阳市工商联执委。其在九十年代认识了魏平。2004年左右，魏平就在成都组织一些有钱的简阳老乡打麻将赌博。当时底注是1千，带飘，魏平负责抽头，安排茶楼房间和茶水费。赌博地点有“浪淘沙茶楼”、“海阔天空茶楼”，打牌人员有朱某、陈某、黄建成、李大扩、樊某和、汪某1、吴耀某等人。魏平按每月3-5分计算收欠款利息，并利滚利算复利。魏平后来在“浪淘沙茶楼”后面的“中华园”小区租房子搞赌博，先后找了他的老挑李某、“周二娃”负责结算和记账。再后来，魏平弄了个网络赌博，其没有参与。2007年，魏平又组织大家在某某商会打麻将，后来与杨代卫合伙，并换到“凯宾斯就酒店”搞赌博。 （12）证人罗某1的证言，证实其系九龙县“某某开发公司”法人。2011年5月，其认识了魏平。之后魏平就邀约其打简阳麻将赌博，地点有“某某酒店”、航空路华尔兹广场的一个茶坊。黄李箭负责记账、发筹码，每场牌魏平要抽赢家的2%。魏平的规矩是输家3天没转钱就按天息2分来滚利息，超过1个月就按月息6分算息。打牌的人有闫某、刘某1、朱某、吴某1等人。其一共输给魏平3000多万人民币。其中有370万元是银行账户转账付款，其余3千多万中有1300万是用“中杭公司”19%的股权抵账，其余一千多万打了欠条。 （13）证人闫某的证言，证实：其原系成都市温江“某某有限责任公司”董事长。2007年，其认识了魏平。之后魏平就邀约其打简阳麻将赌博，从中抽头。最近几年，魏平与杨代卫合伙组织赌博。打牌的地点有“千巡茶楼”、“某某印象”、“某某商会”、“凯宾斯基”、“320足球俱乐部”、“南门会展中心”等地，打牌的人相对固定，有黄建成、陶某、吴某1、张建中、陈某、刘某1、蔡云、张某1等人，绝大部分人是简阳人。魏平安排黄李箭负责。魏平、李军都在发筹码、抽头。从2013年起的每年过年，魏平和杨代卫就会组织人在三亚杨某和彭功学共建的麻将室里打麻将赌博，参加的人有魏平、吴某1、杨某、陶某、彭某等人。其共输了300万左右。魏平这些年靠抽头结算赌资和吃利息，估计挣了有好几千万。 （14）证人付某2的证言，证实：其系闫某之子。其父亲闫某经常到魏平、杨代卫组的堂子里打牌赌博，之后通过其简阳市“某某公司厂”账户、成都“某某水泥有限公司”出纳陈玉某的账户、其妻黄某的账户转赌账给杨代卫、魏平。 （15）证人胡某的证言，证实：其系四川某某房地产开发公司老板。2017年5月，魏平开始邀约其打麻将赌博，地点有“320足球茶坊”、“某某满天”、“东篱翠湖茶楼”。黄李箭负责发筹码和记账。输的钱在7天内转到魏平指定的银行卡上，逾期就算3分的天息。参与打牌的人有刘某3、吴某3、蔡云、樊某和、朱某等人。 （16）证人张某3的证言，证实：其系四川某某有限公司董事长，“某某饭店有限公司”法人代表干某某之夫。2010年，其认识魏平后的两年时间内，魏平就在组织人员在“凯宾斯基”打麻将赌博，参赌的人有杨某、闫某、陶某、朱某、吴某1、张某1等人。赢家给1%的抽头，输家在2天内还钱给魏平，超过就算3分的月息。 （17）证人彭某的证言，证实：其系简阳市“某某工程公司”经理，简阳市政协委员。2008年至2013年期间，魏平经常约其打麻将赌博，地点有“某某酒店”茶坊、“某某印象”小区会所。“320足球”开业后，杨代卫曾邀约其去打过麻将赌博，魏平在安排人抽头放水。从2012年起，每年在三亚过年时，魏平也组织人员在其和杨某共建的棋牌室里打麻将赌博。其共输了100多万。其知道魏平从2008年起就在放高利贷。 （18）证人严某的证言，证实：其系四川省“川龙动科药业有限公司”法人、成都“安迪斯生物科技有限公司”法人、四川省兽药协会副会长。2000年左右，魏平就在简阳组织人员打牌抽水，其和刘某2、陈某、樊某和、汪某1、黄建成、黄某2、彭某、刘某1、肖道某、吴耀某、刘树某等人都在魏平的堂子里打牌赌博，地点都是魏平联系的城中区的几个茶楼。魏平给打牌的人放水，一场牌抽赢家的2%，输家要在2天内把钱还给他，超过就按天息2%收利息。2003年，魏平对其称他在成都中华园小区租了一套房子专门搞赌博，其去赌博过4、5次。后来打牌的人越来越多有二十多人，魏平就组织大家到外面的茶楼打牌，地点有“某某酒店”、“某某印象会所”、“某某商会”、“某某宾馆”等地方。刚开始都是现金结算，后来输赢金额变大，就由魏平或者魏平的司机通过银行卡转账结算。其大概输了200多万。 （19）证人朱某的证言，证实：其系魏平的合伙人，共同投资了“名鼎投资有限公司”。魏平在“320足球场”的茶楼内组织人打麻将赌博，安排黄李箭发扑克牌和圆牌当筹码，每场牌抽头4张。输赢都是通过黄李箭转账结算。打牌的地点后来换到“某某满天”、“东篱翠湖”的“翠柳居”，参与打牌的人有吴某3、罗某2、刘某3、樊某和、胡某等人。其赢了100万左右。 （20）证人何某的证言，证实：其系成都“某某商贸有限公司”法人。2015年，魏平组织“某某商会”的人在他与杨代卫合伙开的“320足球茶坊”里打麻将赌博，由魏平的司机黄李箭负责抽头。 （21）证人罗某2的证言，证实：其四川“某某制品有限公司”法人。魏平组织人员打麻将赌博并抽头放水，安排他司机黄李箭发筹码、记账。打牌的地点有“320足球场茶坊”、“某某茶坊”。2013年春节前后，其打牌输的200多万。 （22）证人刘某3的证言，证实：其系四川“帝王洁具公司”老板，简阳市人大常委、成都市政协常委。2008年，其在“某某商会”认识了魏平。2017年起，魏平经常约其打麻将赌博，地点有“320足球场”里的茶坊、“某某满天茶楼”、“东篱翠湖茶楼”。黄李箭负责发筹码，魏平一般每场牌抽4张。一起打麻将的有魏平、蔡云、樊某和、朱某等人。 （23）证人张某4的证言，证实：其系四川“某某集团”老总，简阳市贾家镇人大代表。其参与过魏平在“320足球茶坊”里组织的打简阳麻将赌博，以及在三亚过年时，在杨某和彭某共建的棋牌室的赌博。魏平、杨代卫负责结算从中抽头、放水。输家如果不按时转账，就要收取天息。魏平的主业就是打牌放水。 （24）证人吴某1的证言，证实：其系资阳市‘某某房地产有限公司“法人。2010年左右，魏平开始组织人打牌赌博，从中抽头放水，后来和杨代卫一起合伙搞赌博。魏平的规矩是第三天起收输家1分的天息，第七天起收月息5-8分。期间，魏平的驾驶员（包括黄李箭）负责发筹码（圆牌和扑克牌）、记账、算账、抽头。打牌的地点有“某某印象”、“某某满天茶坊”、“320足球茶坊”、“东篱翠湖翠柳居”等地方。参与打牌的人还有刘某1、刘某3、杨某、胡某、朱某、蔡云、吴某3、罗组建、彭某、张某1等人。其输给魏平几百万。其与魏平没有生意往来。 （25）证人凌某的证言，证实：其系赌客吴某1之妻。吴某5安排其用自己的银行卡转账给魏平、杨代卫、黄李箭、陈某。 （26）证人吴某2的证言，证实：其系赌客吴某1之女。父亲吴某5安排其用自己的银行卡转账给魏平、杨代卫、黄李箭、陈某。 （27）证人秦某的证言，证实：其系资阳市某某局退休干部。2010年左右，其通过闫某等人认识了魏平。之后魏平就经常约其打麻将赌博，地点有“某某印象”、“某某酒店”、“假日酒店”、“麓山国际会所”等地方，魏平抽头，安排黄李箭发筹码、算账。输家在3天内转账给魏平，超过算1分的天息。杨代卫和魏平是合伙人。打牌的人有闫某、吴某1、彭某、张某1、罗组建、刘某1、陶某、黄建成、朱某等人。其输了几百万。 （28）证人黄某2的证言，证实：其系简阳建筑商。2009年左右，魏平组织简阳做生意的人打简阳麻将赌博抽头。其参加了两年。2015年，“320足球场”茶楼开张后，其又被魏平组织去打麻将赌博。魏平的司机黄李箭发牌、记账，转账。 （29）证人樊某和的证言，证实：其系四川“某某公司”法人。魏平在“某某商会”的时候就组织人员打麻将赌博抽头，吃利息。地点有“320足球”、“某某满天茶楼”、“东篱翠湖茶楼”的包间。魏平安排他司机黄李箭发筹码、记账、结算、抽头。魏平规定输钱在十天内还钱，超过十天按4分利息算。从2016年开始，其共输给魏平318万。“320足球”是魏平、杨代卫、李军合伙搞的赌场，后来是因为李军没有出本金，魏平就让蔡云替代了李军。 （30）证人吴某3的证言，证实：魏平经常组织樊某和、朱某、胡某、张劲松、吴某1、刘某3、樊某和、朱某、胡某、刘某3、李军等人打麻将赌博抽头，地点有“320足球场茶楼”、“某某满天”、“某某茶坊”。魏平安排黄李箭负责发筹码、记账、抽头。输钱在十天内转账给黄李箭会提供银行账户，超期会收高利息。魏平到澳门赌博分两个阶段。第一个阶段是在2010-2011年，魏平和张劲松一起到澳门赌博找吴某3出码。第二个阶段是2013年底或者2014年初，魏平提出到澳门赌博，吴某3提供了自己的账户给魏平使用，输赢魏平自己负责。魏平输的钱都是先打给吴某3，通过吴某3打给赌场。 （31）证人谭某的证言，证实：其系黄李箭朋友。其去过“320足球茶坊”三四次。黄李箭对其说过，魏平经常给他小费，都是一两万的给。自从跟了魏平后，黄李箭家的条件变好了，在简阳购置了房产。他称不仅帮魏平开车，还管理账目，负责收账，赌客欠的利息如果不及时还，就要算高利息，按月息5-6分的标准计算。 （32）证人张某5的证言，证实：其系“某某满天”老板。“某某满天”的包间是按小时收费，会员38元一小时，非会员48一小时。其听服务员说过有一帮有钱的人在里面打牌。 （33）证人祁某的证言，证实：其系“某某茶坊”经理。“翠柳局”会给房客提供扑克牌和塑料圆形筹码。有一个“黄胖子”（经辨认为黄李箭）经常到茶坊来预定翠玉包间，预定包间打牌的人有一个叫“魏哥”（经辨认为魏平）、“蔡哥”（辨认为蔡云）的人。 （34）证人李某的证言，证实：其系魏平连襟。其从2017年4月起帮魏平开车。魏平在这段时间没做生意，都是邀约人到成都“320足球”、“某某满天”、“翠柳局茶楼”打牌赌博，从中抽头。魏平安排黄李箭给赌客发筹码、记账，每场牌魏平要抽头三张牌，黄李箭休假的时候，其就去给赌客发筹码、记账。结算都是魏平、黄李箭在负责。 （35）证人陈某的证言，证实：其系魏平的前妻。2012年，魏平和朱某成立了“名鼎投资公司”，主要业务就是放水收利息。2015年，魏平通过杨代卫入了“320足球场”的股份，魏平本人喜欢打麻将，赌博成性，与朱某、樊某和、蔡云、刘某3、杨某、陶某等人经常打麻将赌博。魏平曾安排其给打牌赌博的人转账。其经常听到魏平电话邀约人打麻将。2011年起，每年过年，魏平和陶某、杨某、蔡云、杨代卫等人在三亚都要打牌赌博。 （36）证人罗某3的证言，证实：其原系魏平的女友。2013年至2015年，其与魏平交往期间，魏平经常去“凯宾斯基茶坊”喝茶打简阳麻将赌博，魏平安排他司机“箭娃儿”记账。 （37）证人郑某的证言，证实：其系四川某某农业开发公司、原资阳市某某小贷公司老板。2014年初，魏平主动提出让其在澳门赌博时找他拿码，包机票和吃住。输赢都回来结算，赢钱在三天内转账，若输钱在一个月内不出利息，超出一个月按四分收利息。其在魏平处拿码赌了三次，吴某4、黄李箭全程陪同。其第一次输了一百多万，第二次赢了一百多万，第三次在新加坡的“圣淘沙赌场”赌博，输了1700多万人民币。到2016年初，其还了赌债1250万，之后将儿子的一套别墅折价550万过户给了魏平，并打了一张900万的欠条。 （38）证人汪某2的证言，证实：其系简阳“某某装饰公司”老板。2013年底，魏平说他的朋友在赌场包了个赌厅，希望找他出码后让他挣点洗码费。如果赢了三天内转账，如果输了超过15天算4分的月息。之后，其和朱某、郑某相约一起去过澳门赌钱。魏平安排黄李箭定的机票，在澳门是黄李箭和吴某4负责接待，筹码是魏平从吴某3的账户拿的。魏平和吴某3是合伙人，他们安排吴某4和黄李箭陪同赌博，搞服务。其共欠魏平赌账一千多万。 （39）证人吴某3的证言（补查卷二），证实：魏平到澳门赌博分两个阶段。第一个阶段是2010年至2011年，他和张劲松一起到澳门赌博找其出码，魏平赢了1千多万。第二个阶段是2013年底或者2014年初，魏平带朱某、郑某等人到澳门赌博时，其提供了自己的账户给尾魏平使用，输赢魏平自己负责。魏平输了1亿左右。魏平输的钱都是其账户转给赌场的。 （40）证人吴某4的证言（卷十六Ｐ41-59），证实：魏平组织郑某到澳门赌博，吴某3安排其给他们拿的码。吴某3出码都是给比较熟悉的，有经济实力能赌得起的人。吴某3不认识郑某，因为魏平才出码给郑某。魏平肯定得了好处。 （41）证人谭某的证言（卷十Ｐ75-90），证实：其系黄李箭的朋友。2014年到2015年，为了和魏平带人到澳门、新加坡赌博，黄李箭经常回简阳办签证，黄李箭说过他们要收洗码费，很多钱都是走黄李箭的银行账户走的。黄李箭他说去一次澳门、新加坡回来就有几万块钱的额外收入。 4.被告人的供述 （1）被告人魏平的供述（卷二Ｐ1-158），证实：刚开始是其一个人组织打麻将赌博抽头放水。2011年左右，其不在场时杨代卫抽头放水。后来两人有了矛盾，经商量后合伙组织赌博。2011至2012年，其和杨代卫一起组织人打简阳麻将抽头放水。其打牌时，杨代卫就记账。若一方不在，则由另一方记账后报给对方。其抽赢家的1%作为营利，输家在3天内打钱来，否则收月息5%。赌博的费用由赢家买单。打牌地点有“麓山国际”的茶坊、会展中心的“假日酒店”、“某某酒店”、“梓楠茶坊”、黄某1家中等多处茶坊。参与赌博的人有杨某、陶某、张某1、吴某4、闫某、刘某1、朱志华、罗某1、黄建成、彭某、张某3、黄某1等人，自己也参与赌博。黄李箭帮忙记账。 2015年至2016年，其和杨代卫、李军合伙在“320足球”俱乐部组织人打麻将抽头挣钱，占股分别为45%、35%、20%，抽头营利了100多万；2016年中到2017年底，因为李军退股了，其把蔡云喊来入股，其和杨代卫、蔡云占股分别为40%、30%、30%。2010年至2013年期间，其和杨代卫合伙营利100多万。2015年至2018年，其和杨代卫、蔡云合伙，营利了500多万。 2014年，吴某3就提出让其带人到澳门找他出码赌博，返其个人全部洗码费。之后，其几次带汪某2、郑某、朱某及郑某的妹弟和老挑到澳门赌博，都是找吴某3拿码。郑某共输了2800万。其在澳门赌博输了好几千万。 （2）被告人杨代卫的供述（三69-130），证实：2011年，魏平组织人员在成都“某某酒店”的茶楼打简阳麻将赌博抽头渔利，并提供资金结算。期间，魏平有段时间没有做，杨代卫就来抽头放水。不久，魏平与杨代卫商量后合伙开赌博堂子，两人的司机黄李箭和李家贵负责记账、算账、抽成。打牌的地点有“某某酒店”茶楼、紫荆路“紫兰茶坊”、“麓山国际”、“世纪城假日酒店”等地方。2015年5月“320足球俱乐部”开业，其是股东。2015年至2016年，其和魏平、李军合伙在俱乐部组织人打麻将抽头挣钱，抽头了200多万。2017年，三人抽头200多万。 刚开始抽头是抽赢家1%，在“320”抽头是每场抽头3张牌，结算是扣除赢家1%的金额后把钱转给赢家，要求输家在3至7天内把钱转到他们指定的银行卡上，超过期限就算天息1%或者月息5%到6%。赌客有朱某、刘某3、吴某1、彭某、闫某、黄建成、张某1、刘某1、杨某、陶某、张建中、郝建国、罗某2、樊某和等人。 （3）被告人蔡云的供述（四1-55），证实：2015年5、6月，其经常在“320足球茶坊”打牌赌博，魏平安排黄李箭记账、结算，每场牌魏平都霜抽头。2016年初，魏平让其顶替李军，加入“320足球场”茶坊，与魏平、杨代卫合伙抽头放水。其投入40万占股20%，年底分了四五十万。2017年又投入80万，占股40%，年底分了一百多万。2017年年底，杨代卫退出，其份仍然40%。2018年7月，魏平分给其60万。每年轧账都把股本金退还，第二年重新投钱。其和魏平都曾邀约人打麻将赌博，黄李箭负责记账、管账。 （4）被告人李军的供述（四，56-137），证实：2015年，其加入“320足球”茶坊搞赌博，合伙人有魏平、杨代卫、蔡云，魏平安排黄李箭负责记账、管账、抽头。2016年，魏平就让其退出合伙。2011年7、8月份，魏平和杨代卫因都在开打简阳麻将的赌博场子而产生矛盾，后来经过谈判商量合伙开赌博堂子。 （5）被告人黄李箭的供述（三1-68），证实：其于2011年开始给魏平当驾驶员。2011至2018年，魏平、杨代卫等人组织吴某3、朱某、樊某和、刘某3、蔡云、胡某、罗某1、吴某1、冷某等人打简阳麻将赌博，从中抽头，输家超过7天还款的，就要算4分的月息。其经常用自己的银行卡帮助魏平转赌资。 2011年至2014年，魏平、杨代卫在“凯宾斯基”、新会展中心的“假日酒店”、桐梓林的“某某会所”、“某某尔夫会所”等地方组织人打牌，挣水钱。2014年，魏平在澳门赌博。2015年开始，魏平、杨代卫在“320足球茶坊”经营赌博堂子，其不清楚李军是否入股，但2016年以后蔡云就入股了。2018年开始，魏平、蔡云组织人在“东篱翠湖”、“某某满天茶楼”赌博。魏平占六成、蔡云四成，持续到10月份被抓。赌客一场输赢平均一般都是几十万。其和李家贵都被安排记账和结算赌资。记账本记录的是2018年4月份打牌的输赢账目，字母代表人，数字代表金额，光4月份有21天抽头，有37万。 2014年，其去过澳门约十次，都是去跑腿的。其受魏平的安排到澳门去陪郑某等人赌博，魏平是郑某在吴某3处拿码赌博的担保人。吴某3出码是为了赚洗码费。每次都是吴某4拿码交给魏平和郑某，并记录魏平和郑某的输赢情况。 （6）被告人李家贵的供述（三131-176）的供述，证实：其系杨代卫的司机。魏平、杨代卫合伙组织人打麻将，抽头放水。2011年至2013年，打牌地点主要在“某某酒店”、“紫兰茶坊”、“东湖公园”、“麓山国际”、“东湖公园”、会展中心的“假日酒店”等地方。其和黄李箭负责记账、结算支付赌账。抽赢家的1%。2015年6月，“320足球”开设赌场后，给赌客发扑克和塑料牌牌当筹码，之后由杨代卫、魏平安排给赢家转账，同时让输家在3天内把钱转到指定的卡，超过3天算1%的天息，时间长的就算4、5分的月息。赌客有黄某2、刘某3、吴某3、杨某、张某1、朱某、冷某、何某、秦某、陶某、彭某等人。 5.银行转账记录（电子数据）及光盘，证实：赌资转账情况。 6．四川利翔司法鉴定所川利翔鉴字（2019）第13号鉴定鉴定意见，证实：根据银行流水和笔录确认的赌资金额总计为549124224.00元，收入为331011924.00元，支出为218112300.00元，收支差额为112899624.00元。 其中，①境外赌博的赌资金额为36345000.00元，其中收入为32415000.00元，支出为3930000.00元，收支差额为28485000.00元；②麻将棋牌的赌资金额为512779224.00元，其中收入为298596924.00元，支出为214182300.00元，收支差额为84414624.00元。 7.指认现场笔录及照片，证实：被告人魏平、杨代卫指认赌博场所情况。 8.搜查笔录、搜查证、扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关查封、扣押、冻结被告人魏平、蔡云、黄李箭及相关人员涉案财产情况。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人魏平、杨代卫、蔡云、李军以营利为目的，开设赌博场所供他人赌博，情节严重；被告人黄李箭、李家贵为开设赌博场所提供帮助，六被告人的行为均触犯了刑律，构成开设赌场罪。六被告人系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人魏平、杨代卫起主要作用，系主犯；被告人李军、蔡云、黄李箭、李家贵起次要作用，系从犯，给予减轻处罚。公诉机关指控被告人魏平、杨代卫、蔡云、李军、黄李箭、李家贵犯开设赌场罪成立，所举证据确实、充分，适用法律及认定杨代卫、李家贵系自首正确，其指控意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人杨代卫、蔡云、黄李箭、李家贵的量刑建议适当，该指控意见，本院予以采纳，但对被告人魏平的量刑建议略有偏重，该指控意见，本院不予采纳。 案发后，被告人杨代卫、李家贵主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。归案后，被告人魏平、蔡云、李军、黄李箭如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人魏平、杨代卫、蔡云、李军主动退赃，酌定给予从轻处罚。被告人魏平及其辩护人辩护称魏平构成赌博罪的理由不能成立，该辩护意见，本院不予采纳。经查，被告人魏平、杨代卫、蔡云、李军组织赌博的参赌人员虽然相对固定，但赌博场所、抽头方式均固定，赌资金额特别巨大，符合开设赌场罪的特征。辩护称魏平系坦白，请求对其从轻处罚的理由成立，该辩护意见，本院予以采纳。被告人杨代卫的辩护人辩护称杨代卫系犯罪中止的理由不能成立，该辩护意见，本院不予采纳。辩护称杨代卫系自首，且主动退赃，请求从轻处罚的理由成立，该辩护意见，本院予以采纳。被告人蔡云、李军、黄李箭的辩护人辩护称三被告人系从犯、坦白，请求对其减轻处罚的理由成立，该辩护意见，本院均予以采纳。被告人李家贵的辩护人辩护称李家贵系自首，从犯，请求对其减轻处罚的理由成立，该辩护意见，本院予以采纳。根据被告人杨代卫、蔡云、李军、黄李箭、李家贵的犯罪性质、情节及社会危害性，不宜对其适用缓刑。被告人杨代卫、蔡云、李军、黄李箭、李家贵的辩护人请求对五被告人适用缓刑的理由不能成立，该辩护意见，本院不予采纳。 综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人魏平犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金五百万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2024年1月9日止。罚金五百万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳。） 二、被告人杨代卫犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三百万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2023年1月6日止。罚金三百万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳。） 三、被告人蔡云犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一百八十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2022年3月23日止。罚金一百八十万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳。） 四、被告人李军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金五十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2022年2月13日止。罚金五十万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳。） 五、被告人黄李箭犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2020年11月9日止。罚金十万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳。） 六、被告人李家贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2020年7月8日止。罚金十万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳。） 七、对被告人魏平的违法所得五百一十五万元（已缴纳一百万元）、被告人杨代卫的违法所得二百七十万元（已缴纳）、被告人蔡云的违法所得二百二十万元（已缴纳）、被告人李军的违法所得十六万元（已缴纳）继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  刘跃红 人民陪审员  宋 娟 人民陪审员  钟兵强 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  方志勇 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款（开设赌场罪）开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条（共同犯罪）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条（主犯）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条（从犯）在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条（自首、坦白）犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具备前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条（罚金缴纳）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第二条关于利用赌博机开设赌场的定罪处罚标准 设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当按照刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场罪定罪处罚： （一）设置赌博机10台以上的； （二）设置赌博机2台以上，容留未成年人赌博的； （三）在中小学校附近设置赌博机2台以上的； （四）违法所得累计达到5000元以上的； （五）赌资数额累计达到5万元以上的； （六）参赌人数累计达到20人以上的； （七）因设置赌博机被行政处罚后，两年内再设置赌博机5台以上的； （八）因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机5台以上的； （九）其他应当追究刑事责任的情形。 设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）数量或者数额达到第二条第一款第一项至第六项规定标准六倍以上的； （二）因设置赌博机被行政处罚后，两年内再设置赌博机30台以上的； （三）因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机30台以上的； （四）其他情节严重的情形。 可同时供多人使用的赌博机，台数按照能够独立供一人进行赌博活动的操作基本单元的数量认定。 在两个以上地点设置赌博机，赌博机的数量、违法所得、赌资数额、参赌人数等均合并计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。