包头市青山区人民法院刑事判决书（2019）内0204刑初503号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人苏某，女，1992年3月18日出生，户籍所在地河北省保定市，现住河北省保定市。2018年5月30日因涉嫌诈骗罪被包头市公安局青山区分局取保候审，2019年5月20日被包头市公安局青山区分局监视居住，2019年11月19日被包头市公安局青山区分局取保候审。2019年12月26日被决定逮捕。现羁押于包头市看守所。辩护人王四平，河北平恒律师事务所律师。被告人宋某1，男，1989年5月8日出生，户籍所在地河北省保定市，现住河北省保定市。2018年5月31日因涉嫌诈骗罪被包头市公安局青山区分局刑事拘留，同日被临时羁押于定州市看守所，2018年6月7日被转押回包头市青山区看守所，2018年7月6日被包头市公安局青山区分局取保候审，2019年7月2日被包头市公安局青山区分局监视居住。辩护人刘翔，内蒙古诚誉律师事务所律师。被告人陈某1，男，1983年6月4日出生，户籍所在地河北省保定市，现住河北省石家庄市。2018年6月5日因涉嫌诈骗罪被包头市公安局青山区分局刑事拘留，同日被临时羁押于石家庄第一看守所，2018年6月7日被转押回包头市青山区看守所，2018年7月6日被包头市公安局青山区分局取保候审，2019年7月2日被包头市公安局青山区分局监视居住。指定辩护人郝颖，内蒙古云浩律师事务所律师。包头市青山区人民检察院以青检一部刑诉[2019]107号起诉书和青检一部刑变诉[2019]5号指控被告人苏某、陈某1犯诈骗罪、被告人宋某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月25日和2019年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员杨某1出庭支持公诉。被告人苏某及其辩护人王四平、被告人宋某1及其辩护人刘翔、被告人陈某1及其指定辩护人郝颖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控被告人苏某、陈某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某1在与苏某共同诈骗中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人宋某1明知是他人犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人苏某、宋某1、陈某1到案后如实供述自己的罪行，可对三人从轻处罚。被告人苏某、宋某1、陈某1无犯罪前科，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人苏某十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。判处被告人宋某1、陈某1一年六个月以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人苏某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见有：1.对起诉书指控被告人苏某构成诈骗罪不持异议；2.被告人苏某如实供述自己的罪行；3.被告人苏某主动退还被害人部分赃款，且被冻结银行卡内存款余额及被扣押的福特轿车均同意退还于被害人，剩余款项也愿意配合家属努力退还，并取得被害人的谅解；4.被告人苏某与宋某1生育两个子女，年龄尚小，需要生活照顾；5.被告人苏某无犯罪前科，此前一贯表现良好，且认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。被告人宋某1对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见有：1.被告人宋某1具有明显的悔罪表现，其主观恶性和社会危害性较低；2.被告人到案后能够如实交代全部犯罪事实，且认罪认罚；3.被告人宋某1主动赔偿被害人部分赃款并取得被害人的谅解；4.被告人宋某1系初犯、偶犯，无犯罪前科；5.被告人宋某1属于为近亲属掩饰隐瞒的情节；6.被告人宋某1和苏某育有两子，年龄尚小。综上，建议对其免予刑事处罚或适用缓刑。被告人陈某1对最初指控及变更后指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见有：1.被告人陈某1到案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度好；2.被告人陈某1犯罪所得价值小，涉案时间较短，未对社会造成严重危害；3.被告人陈某1平时表现一贯良好，无犯罪前科，系初犯偶犯，社会危害性和社会影响不大。综上，建议对其适用非监禁刑。经审理查明：1.2017年3月至2018年1月，被告人苏某先后谎称自己是北京银协集币中心工作人员王某、北京嘉德国际拍卖公司工作人员刘某、张某，以出售玉玺等物品再高价回收、回收需要支付增值税等名目为由，多次骗取被害人王某1共计人民币813200元。2017年5月至2017年6月，被告人陈某1明知苏某利用玉玺、纪念章等进行“打书”骗取他人财物，而多次帮助苏亭邮寄，后又从被害人处代收货款并在扣除手续费后打入苏某指定的账户。经查，陈某1帮助苏亭代收货款共计人民币23300元。2.2017年12月30日，被告人宋某1明知是其妻子苏某“打书”骗取所得的钱款，而帮助苏亭从ATM机取款人民币20000元。案发后，被告人苏某、宋某1于2018年5月30日11时许，在河北省定州市××楼被民警抓获；被告人陈某1于2018年6月4日19时许，在河北省石家庄市西口被民警抓获。被告人苏某、宋某1案发后主动向被害人王某1退还人民币100000元，且公安机关扣押了其二人购买的福特轿车一辆，并冻结苏某以其母亲李某名义办理的农业银行卡内余额。另查明，在本案审理期间，被告人宋某1、苏某向被害人王某1退赔人民币80000元，并取得被害人谅解；被告人陈某1向被害人王某1退赔人民币23300元，并取得被害人谅解。证实上述事实的证据如下：1.物证、书证：（1）扣押、发还物品清单及照片，证明公安机关从宋某2（宋某1的父亲）处扣押委托协议1份、交房补充协议1份、合同补充协议2份、机动车登记证书1本、机动车行驶证1本、东方阳光尚都定购协议书1本、深色轿车1辆；从被告人苏某处扣押手机（vivox20）1部、手机（苹果7p）1部、女士棉衣1件、银行卡1个。2019年8月15日，公安机关将手机（vivox20）1部、手机（苹果7p）1部发还宋某1。（2）常住人口基本信息及无犯罪前科情况，证明被告人均达到刑事责任年龄且无犯罪前科。（3）到案经过及临时羁押证明，证明2018年5月30日11时许，被告人苏某、宋某1在河北省定州市××楼被民警抓获，被告人宋某1于2018年5月31日至2018年6月7日被临时羁押于定州市看守所；2018年6月4日19时许，被告人陈某1在河北省石家庄市西口被民警抓获，于2018年6月5日至2018年6月7日被临时羁押于石家庄第一看守所。（4）银行现金存款凭条、借记卡明细清单，证明王某1的转款情况及立案后退还王某17万元的情况。（5）顺丰速运代收货款服务合同、代收货款清单，证明陈某2（陈某1的父亲）与顺丰公司签订的代收货款服务合同，约定手续费为2%；账户名杨某2（陈某1的同母异父的哥哥）代收货款清单明细。（6）2016年至2018年之间被害人王某1与王某、刘某、张某、刘某的短信、微信聊天记录截图，证明名为王某、刘某、张某、刘某的人骗取被害人钱款的事实。（7）李某借记卡账户资料查询及中国农业银行银行卡交易明细清单，证明李某（给苏某提供银行卡的快递员）中国建设银行银行卡交易明细。（8）苏某借记卡账户资料查询及挂失申请，证明苏某（李某的朋友，代苏某收款）已注销×××账户及该卡2017年5月1日至2018年2月6日活期账户明细。（9）张某借记卡账户资料查询、挂失申请、移动电话变更查询，证明张某（苏某在打书群内购买的银行卡）×××账户2016年6月29日至2016年8月30日账户明细；已注销×××账户，及该卡2016年6月29日至2018年5月17日活期账户明细。（10）协助冻结财产通知书及情况说明，证明公安机关将苏某以其母亲李某名义办理的农业银行卡（卡号：×××）进行冻结。（11）陈某2、陈某1身份证复印件、收条，证明2019年5月29日王某1收到苏某3万元。（12）被害人王某1出具的谅解书及收条，证明被告人苏某、宋某1、陈某1给被害人退还赃款并取得谅解的情况。2.证人证言：（1）证人李某的证言，证明顺丰快递员李某给王某1送过两次快递并代收货款，后跟给王某1寄件的自称叫“刘某”的女子（苏某）有联系，并寄给“刘某”自己的农行卡、建行卡，以及苏某的农行卡。（2）证人苏某的证言，证明其将一张农行卡借给李某，但不清楚为什么李某向自己借卡，也不清楚李某使用这张卡做什么用。（3）证人白某的证言，证明其在顺丰快递时曾给王某1送过快递，其与寄件方QQ号码×××联系过。（4）证人宋某2的证言，其系宋某1的父亲，证明其在宋某1买房时给过宋某112万首付，停车位、仓房及汽车的采购款都是宋某1出钱买的。（5）证人麻某的证言，证明陈某1持有杨某2的银行卡多次在其助农存款处支取现金或转存到陈某1父亲陈某2账户上。（6）证人陈某2的证言，其系陈某1的父亲，证明其邮政储蓄银行的银行卡一直是陈某1在使用，陈某1在南庞村成立快递点帮别人发货。2017年冬天的时候，其得知要严打“打书”（意思就是用纪念品之类的东西骗人），就问陈某1家里的陈某1帮别人发货、对方没收给退回来的玉玺、纪念品怎么处理，陈某1让其扔掉。随后其把家里这些玉玺、纪念品都拉到村里河边烧掉了。（7）证人杨某2的证言，其系陈某1同父异母的哥哥，证明陈某1开了一家快递网点,需要银行卡来结账用,他自己的身份证有问题办不出来，让其以自己名义帮办银行卡的事实经过。（8）证人段某的证言，证明其所在的快递站有发礼品的发货业务，从不打开看里面装的是什么，听说过这种发礼品的是假的,这些礼品每个里面都有个证书,但是不知道真假。（9）证人王某2、康某、曹某的证言，证明其三人电话谎称北京典藏盛世有限公司的员工实施诈骗，向陈某1购买“工艺品”并通过陈某1邮出去的事实经过。（10）证人张某的证言，证明张某帮“打书”人员邮寄东西，从中争取利润的事实经过。3.被害人王某1的陈述，证明被害人王某1先后被自称是北京银协集币中心王某、自称是北京嘉德国际拍卖公司员工的刘某、张某骗取813200元的事实经过。其还陈述其报案后苏某向其转回7万元及退还3万元现金的情况。4.被告人的供述与辩解：（1）被告人苏某的供述与辩解，证明苏亭用王某、刘某、张某三个身份以买玉玺等收藏品及高价回收为由骗取王某1钱款，以及宋某1曾在明知是苏某诈骗所得钱款的情况下帮其取钱的经过。其还供述王某1退还7万元和3万元现金的情况。（2）被告人宋某1的供述与辩解，证明宋某1帮助苏亭从ATM机取过20000元，回去给苏某时得知是苏亭通过“打书”诈骗来的钱款。（3）被告人陈某1的供述与辩解，证明陈某1在南庞村与石家庄顺丰公司协议成立快递点，办理收、发货及代收货款业务。陈某1在收到顺丰公司的货款后扣留2%，剩余的打给寄货人。其还供述从其快递点邮寄收藏品的都是干“打书”的，“打书”人将收藏品以高于市场价几倍的价格卖出，其负责把货邮寄给收件人并收取货款，在扣除代收费后将剩余货款再转给寄货人。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人苏某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大（813200元）；被告人陈某1在帮助苏亭邮寄玉玺、纪念章并代收货款23300元的行为范围内与被告人苏某成立共同犯罪，其二人行为已构成诈骗罪；被告人宋某1明知是他人犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人苏某在与被告人陈某1成立的共同犯罪中是主导者和组织者，起主要作用，是主犯；被告人陈某1在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，应当对其从轻或者减轻处罚。被告人苏某、宋某1、陈某1到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可对三人从轻处罚。被告人苏某、宋某1已退赔被害人部分赃款，被告人陈某1退还被害人全部损失，可对三被告人酌情从轻处罚。被告人苏亭多次实施诈骗，可对其酌情从重处罚。三被告人的辩护人提出的辩护意见及量刑意见符合事实和法律的规定，予以采纳。鉴于被告人陈某1、宋某1主观恶性较小，且认罪悔罪，积极退赃，没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对二人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币70000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2029年12月25日止。罚金于本判决书生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金10000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人宋某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金10000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、责令被告人苏某退赔被害人王某1人民币609900元；涉案玉玺等物品依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 王 静人民陪审员 于宝君人民陪审员 王晓梅 二Ｏ一九年十二月二十六日书 记 员 张秀茹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金一样，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公证审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。