辽宁省庄河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0283刑初347号公诉机关庄河市人民检察院。被告人董文龙，男，1971年5月15日出生，汉族，大学本科文化，中共党员，户籍所在地辽宁省大连市长海县，现住长海县。因本案于2018年9月28日至2018年10月2日被临时羁押于深圳市第二看守所，因涉嫌犯诈骗罪，经庄河市公安局决定，于2018年9月27日被刑事拘留，经庄河市人民检察院批准，于2018年11月2日被执行逮捕。现羁押于庄河市看守所。庄河市人民检察院以庄检公诉刑诉（2019）381号起诉书指控被告人董文龙犯合同诈骗罪，于2019年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庄河市人民检察院指派检察员刘春心、代理检察员王强出庭支持公诉，被告人董文龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。庄河市人民检察院指控，2015年4、5月份，被害人周某欲在长海县购买某域用于贷款养殖，通过他人介绍联系到被告人董文龙，在双方商谈过程中，董文龙谎称自己有能力帮助周某办理海域使用权转让事宜，骗取周某信任。2015年5月18日，被告人董文龙和被害人周某在庄河市名典茶润签订《海域使用权转让合同》，双方约定转让标的为国海证海域使用权证载明的海域范围，并约定在2015年5月28日前办理完产权变更登记。双方签订合同后，周某将购买某域价款人民币400万元转入董文龙银行卡中。董文龙在获得400万元价款后，将该款挪作他用，没有为周某购买某域，并离开居住地、改变联系方式，使被害人周某联系不到董文龙。公诉机关认为，被告人董文龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均予以否认，辩解称，被害人让我帮他们购买某域，我也帮着联系了，只是最后没有买成，400万元我收到后借给姜某70万元，330万元中100万元我以智某某的名义买了一片海通过徐某贷款1000万元，结果贷款1000万下来之后钱被徐某拿跑了，我被骗了。剩下的230万元我用于自己的公司经营了，我还有接近一万亩的海域，我当时在机关上班，海域是我两个哥哥的名头，我的海域比较好，不愿意卖给被害人。因我的手机卡后期丢失，被害人才联系不上我。我是通过姜某介绍大家认识，都是不错的关系，我没想骗他，《海域使用权转让合同》所记录的权证只是个样本，对双方只是个约束，不一定是转让合同上约定的海域，可以是别的海域。在和周某签订合同之前，我曾和李某1通过电话联系买某，商谈的价格不是500多万，就是700多万。我和周某的合同金额虽然是500万，但当初签订合同时大概估算的数，到时看这个海合适的话，就多退少补。经审理查明，2015年，周某欲在长海县购买某域用于贷款养殖，通过他人介绍联系到被告人董文龙。在双方商谈过程中，董文龙拿出两份海域使用权人非其本人的海域使用权证复印件，谎称自己虽不是海域使用权人，但买卖海域的事自己说了算，其有能力帮助周某办理海域使用权转让事宜，骗取周某信任。2015年5月18日，被告人董文龙和被害人周某在庄河市名典茶润签订《海域使用权转让合同》，双方约定转让标的海域边界、经纬度及海域用途等海域详情以现有国海证所载为准，并约定在2015年5月28日前办理完产权变更登记，合同中还约定了其他内容。双方签订合同后，周某将购买某域价款人民币400万元（周某出资350万元，宋某出资50万元）转入董文龙银行卡中。董文龙在获得400万元价款后，将该款挪作他用，其后，被告人离开居所地，改变联系方式，被害人无法与其取得联系。另查，国海证的海域使用权人均为大连某渔工商总公司。2012年4月11日，大连某渔工商总公司与大连某2海产品有限公司签订某海域承包合同书，将上述两片海域均承包给大连某2海产品有限公司（法定代表人为陈某）使用，承包年限为15年。2015年6月16日，大连某渔工商总公司、大连某2海产品有限公司、大连某3水产有限公司三方签订协议，大连某渔工商总公司同意大连某2海产品有限公司将6100亩海域转给大连某3水产有限公司使用。被告人曾联系大连某4水产有限公司法定代表人李某2的女儿李某1购买某域，但因该公司已将该海域卖与他人而又提出购买该公司其他海域，李某1陈述被告人交纳定金10万元,定金是通过银行转账的方式，具体转在其卡里还是王某1的卡里，其就记不住了，之后双方再未联系。被害人周某于2015年7月7日在辽宁省长海县成立大连某商贸有限公司长海分公司。2016年11月16日姜某将被告人董文龙打入其银行账户内的70万元返还给宋某（周某分得20万元，宋某分得50万元），并得到被害人周某和宋某的谅解。再查，2018年9月27日被告人董文龙被深圳市公安局宝安公交派出所抓获，并自2018年9月28日至同年10月2日被临时羁押于深圳市第二看守所。上述事实,有公诉机关提交的，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）、书证1、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓获经过、临时羁押犯罪嫌疑人证明书，证实本案系被害人报案案发及被告人系被抓获到案，并被临时羁押的情况。2、人口信息表、前科查证确认表、党员身份信息查证确认表，证实被告人的身份信息，同时证明被告人董文龙系中共党员，无违法犯罪记录。3、海域使用权转让合同，证实2015年5月18日被告人董文龙作为转让方，被害人周某作为受让方签订了海域使用权转让合同。转让标的基本情况：海域边界、经纬度及海域用途等海域详情以现有国海证所载为准，转让总价款为人民币500万元，于2015年5月28日交付，周某应于签订协议当日向董文龙先期交付订金400万元，2015年5月28日前完成产权变更登记，保证人姜某、肖某。4、企业机读档案登记资料、长海县不动产登记中心档案查询单，证实大连某商贸有限公司长海分公司成立于2015年7月7日，法定代表人为周某。大连某5海珍品有限公司于2015年6月24日企业负责人、投资人变更为智某某，名下一片海域被吉林省某6工贸发展有限公司抵押给长春市某7信用担保有限公司。大连某4水产有限公司原法定代表人为李某2，于2015年5月19日变更为王某4。5、中华人民共和国海域使用权证书，证实国海证海域使用权人为大连某渔工商总公司，登记编号为某某，两片海域使用权均到2016年6月26日。6、银行汇款凭证、交易明细、取款凭条，证实2015年5月18日，宋某向董文龙汇款400万元，附言：此款项为周某与董文龙合同预付款，同日，该400万元被转支，姜某银行卡转账取款330万元，智某某银行卡开卡转账存入330万元。7、中华人民共和国海域使用权证书，证实李某1提供给董文龙的海域使用权证书，该证书编号为某，海域使用权人为大连某4水产有限公司，亩数为7500亩。8、某海域承包合同书、企业法人营业执照、海域使用协议书，证实2012年4月11日，大连某渔工商总公司与大连某2海产品有限公司签订合同，大连某渔工商总公司将其国海证的海域承包给大连某2海产品有限公司使用，承包年限为15年；大连某2海产品有限公司法定代表人为陈某。2015年6月16日，大连某渔工商总公司、大连某2海产品有限公司、大连某3水产有限公司三方签订协议，大连某渔工商总公司同意大连某2海产品有限公司将6100亩海域转给大连某3水产有限公司使用。9、谅解书，证实2016年11月16日，姜某将被告人董文龙骗取被害人400万元中转给其的70万元归还给宋某，被害人周某和宋某对其表示谅解。（二）、证人证言1、证人宋某的证言证实，2015年5月份，我们公司想在长海县买某养殖，朋友将姜某介绍给我，通过姜某又联系到董文龙，在庄河名典茶润见面时，董文龙称我们要买的海域不是他的，但是他可以办，双方谈妥价格为500万元，先给400万元，另100万元约定是海域证给我们之后再给他钱。2015年5月18日，双方再次在名典茶润见面，董文龙拿出一份“大连某4水产有限公司养殖用海项目宗海界址图”的复印件给我们看，我们公司法定代表人周某和董文龙当天签订了海域使用权转让合同。董文龙当时拿了三份海域使用证复印件给我们看，但没有给我们，签完合同我到中国银行向董文龙转账400万元。之后我和周某看董文龙帮我们联系海域使用权转让的事没有成功，就要求他把400万元退回，但他找理由推脱我们，后来再给董文龙打电话就联系不上了。这400万元中周某拿了350万元，剩下的50万元是我出的。后来姜某返还了70万元，我留下了50万元，剩下的20万元给周某了。2、证人乔某的证言证实，2015年5月初，周某与董文龙谈买某域的事时，董文龙说海域不是他的，但是他可以办，双方谈好价格的时候，宋某向董文龙要海域使用证，董文龙说他回去准备。2015年5月18日，在名典茶润，我依据董文龙提供的“大连某4水产有限公司养殖用海项目宗海界址图”复印件在海域使用权转让合同上填写转让标的基本情况，周某和董文龙在合同上签字。宋某到中国银行向董文龙转账400万元。3、证人肖某的证言证实，2015年4月份，宋某找到我说他公司承包一片海域需要贷款，后经核实，该海域可以办理贷款。2015年5月中下旬，宋某让我参与他们和董文龙之间承包海域的事情。后来我在银行将贷款流程准备好后，宋某却一直没有提供海域使用权证，最后那笔贷款取消了。我通过朋友查到董文龙提供的那片海域和政府之间有协议，是不可能买卖交易的。4、证人智某某的证言证实，和周某签订海域使用权转让合同时董文龙曾跟大连某4水产有限公司实际所有者王某某要其公司名下的海域使用证给周某看。合同签完后宋某将400万元打入董文龙银行卡，董文龙害怕钱存在自己卡内被银行扣除，便将钱全部转给姜某，姜某留下70万后又将330万元转到我的卡里，但我卡里的330万元董文龙买某域花了100万，因为对方不同意卖给董文龙，所以我还给对方打了250万的借条，对方将海域转让到我的名下，剩下230万元董文龙给了别人和银行。5、证人王某1的证言证实，2015年夏天，董文龙问我知不知道周围哪片海要出售，他要帮庄河人买某，我就帮他联系了当时是大连某水产的法定代表人的李某2，董文龙交了10万元定金之后尾款没有交上，后来我朋友这片海的交易情况我就不知道了。6、证人李某1的证言证实，2015年，智某某得知我们公司大连某水产有海要出售，找到我说他朋友董文龙想要买，并将某水产的营业执照、海域使用权证书要了去，后来我告诉董文龙商人王某4也要购买，谁先给钱就卖给谁，并与董文龙商定海域售价900万元，董文龙决定要购买时我已经和王某4签订了海域买卖合同，2018年5月19日，大连某4水产有限公司的法人变更为王某4，我就通知董文龙这片海不能卖给他了。之后董文龙联系我想要购买某水产名下其他海域，并交了10万元定金（定金是通过银行转账的方式，具体是转在我的卡里还是王某1的卡里我就记不住了），之后董文龙再没有跟我联系过。7、证人徐某的证言证实，我想要买某，2015年六一前后，通过肖某认识了董文龙和智某某，二人提供了一些海域使用权证原件，并说这些海都是他们的，又说长海县有一个叫王某5的人手里有一片海符合我的条件，但必须现金一次性结清，且只能过户到长海县人的名头，我就给了董文龙、智某某57万元，并同意将海域过户到智某某名下，后过了一个多月，我见海域还没有过户给我，经了解感觉可能被骗了，就找朋友从政府批了一块5万亩的海域，因需要资金找到董文龙、智某某，询问二人之前那片海域怎么办，二人同意将从王某5手中买来的海域给我使用，我就用这片海域向长春中小企业信用担保有限公司贷款1000万元，购买了海参苗等物品投入使用。2015年夏天，董文龙、智某某找到我称他们给庄河的人买某，联系好的海域卖给了别人，现在庄河的人追着要钱，让我帮忙从长海县政府批海，额外给我100万元好处，但我没有同意。8、证人张某证言证实，我当时分管广鹿岛乡的海域管理工作，不认识董文龙、李某1和大连某4水产有限公司，广鹿岛的海域不可能由个人或者企业代为向外出售或者承包。9、证人王某2证言证实，大连某渔工商总公司是广鹿镇政府下属企业，归镇政府管理。企业想要承包广鹿镇所辖海域或者将海域使用权人变更，只能通过大连某渔工商总公司办理。10、证人陈某的证言证实，其从大连某渔工商总公司承包了两片海域，一片6100亩，一片7490亩，在其承包期间，没有委托董文龙、李某1、大连某4水产有限公司代为向外出售或者承包，后经大连某渔工商总公司同意，其将两片海域承包权转让给了大连某3水产有限公司及王海权。11、证人王某3的证言证实，我公司于2015年11月30日从大连某渔工商总公司取得了使用权，大连某渔工商总公司的实际所有人是大连政府，因为这片海是政府的，不可能委托个人向外出售。12、证人姜某的证言证实，2015年4月下旬的一天，迟长斌找到我说有一朋友要在长海县买某做银行贷款，后我联系董文龙，董文龙跟我说买某的事没有问题，双方约在庄河名典茶润见面，但资金问题没有谈好。2015年5月中旬的一天，双方再次在名典茶楼见面，并签订了合同，我和肖某作为保证人签字。签完字后，宋某就到银行给董文龙转了400万元，董文龙将400万元转到我的卡上，让我留下70万元，其中30万元为还款，40万元为好处费，剩下的330万元转至智某某卡上，这330万元具体怎么使用的我不清楚。事后我才知道董文龙没有能力为宋某、周某购买某域。（三）、被害人陈述被害人周某陈述证实，2015年，我和公司副总宋某研究想在长海县买一片海干养殖，正好朋友姜某认识有能力的人能联系买到海，姜某将长海县的董文龙介绍给我并见过几次面。董文龙曾给我们看了法定代表人不是董文龙的海域使用证的复印件，并称这个海域虽然名头不是他的，但是他说了算。2015年5月份，姜某约我们在庄河名典茶润见面，按照约定我们先拿400万元，剩下的钱证办完后拿，当天就签了合同。宋某在银行给董文龙汇款400万元，这四百万我跟宋某之前就准备好，是我们两人的，我拿出来三百五十多万，其他都是宋某拿的。后来我们一直催董文龙帮我们办理海域使用证，但他没有给我们办理过，我和宋某多次找董文龙要钱，董文龙始终推脱，再后来董文龙不接电话，最后将电话号码都换了。后来姜某返还了70万元，这70万元给了宋某50万元，剩下的20万元我留下了。（四）、被告人供述与辩解被告人供述，2015年初，姜某找到我为庄河的周某、宋某购买某域，我通过王某1找到大连某水产公司的一个姓李的女性经理，约定海域售价500多万或者700多万，先交定金10万元，后续资金到位后再办理海域使用权转让手续。后周某准备好钱后，我与周某签订了海域使用权转让合同，宋某当日转给我400万元用于购买某域，姜某借用了70万元，因为我怕这笔款在自己卡内被法院冻结，就将剩下的330万元转入智某某卡内，但银行卡一直由我控制。因为某水产海域被人高价买走，我联系王某1找政府的人想重新批一片海，但周某只想要之前谈的那片海。330万元中100万元我以智某某的名义买了一片海通过徐某贷款1000万元，结果贷款1000万下来之后钱被徐某拿跑了，我被骗了。另230万元用于自己的工厂经营。后来电话号码丢失，和周某、宋某失去了联系。我曾欠过姜某30万元，我们是非常好的哥们，这是否已经还了记不清了。我提供给周某的海域使用权证书是从李某1手中拿来的，《海域使用权转让合同》中标明的转让标的基本情况一栏是依据我之前提供的海域使用权载明的编号写上去的，签合同当天我没有拿海域使用权证复印件。本院认为，被告人董文龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人辩称曾帮助被害人联系过买某事宜，只是最后没有买成。所签订的《海域使用权转让合同》所记录的权证只是个样本，对双方只是个约束，不一定是转让合同上约定的海域，可以是别的海域。本院认为，被告人与被害人签订的《海域使用权转让合同》中明确约定了所购具体海域使用权证下的海域，被告人亦认可该海域使用权证号是按照其提供的权证书写的，而经查该权证号下的海域使用权人并未与被告人有过任何联系。故被告人与被害人签订合同时，隐瞒真相，虚构事实。被告人在合同签订后，当天就将400万元进行转移，将其中的70万元转给了姜某，姜某明确陈述，该70万元中有30万元是被告人向其借款，另外40万元为好处费。被告人亦陈述过其曾欠姜某30万元。被告人、智某某均陈述了用案涉400万元中的100万元买某贷款的相关经过，如二人陈述属实，则该100万元亦未用于为被害人买某所用。其余230万元，亦未用于为被害人买某所用。且被告人陈述自身即有接近10000亩海域，如其陈述属实，其亦未卖给被害人。被告人亦离开了居住地，改变了联系方式，至今不退赔被害人损失。综上，根据被告人在合同签订和履行中的行为，应认定被告人系以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，构成合同诈骗罪。综上，对被告人的辩解理由，本院不予支持。被告人先行羁押期限折抵刑期。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董文龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币40万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2018年9月27日起至2030年9月26日止。罚金于本判决发生法律效力后立即执行）。二、责令被告人董文龙于本判决发生法律效力后立即退赔被害人周某经济损失330万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  宋振业人民陪审员  孙 敏人民陪审员  高程鸬二〇一九年十二月三十日书 记 员  石晗桥附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。