河北省无极县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0130刑初110号 公诉机关河北省无极县人民检察院。 被告人冯兴解，男，1991年3月18日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市赞皇县，住赞皇县。因涉嫌诈骗罪于2018年10月4日被无极县公安局刑事拘留，经无极县人民检察院批准于2018年11月8日被无极县公安局依法逮捕。现羁押于无极县看守所。 辩护人李镜泉、高向英，河北晟舜律师事务所律师。 被告人冯宁泊，男，1993年12月17日出生，汉族，群众，小学文化，户籍所在地河北省石家庄市赞皇县，住赞皇县。因涉嫌诈骗罪于2018年10月4日被无极县公安局刑事拘留，经无极县人民检察院批准于2018年11月8日被无极县公安局依法逮捕。现羁押于无极县看守所。 辩护人马印朋、杜丽瑶，河北晟舜律师事务所律师。 被告人冯敬磊，男，1987年9月14日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市高邑县，住高邑县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年10月13日被无极县公安局刑事拘留，2018年11月1日被无极县公安局取保候审。2019年5月30日被无极县人民法院取保候审。 被告人赵立辉，男，1966年9月6日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河北省邢台市宁晋县，住宁晋县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月5日被无极县公安局刑事拘留，2018年12月7日被无极县公安局取保候审。2019年5月30日被无极县人民法院取保候审。 辩护人王崇，河北众平律师事务所律师。 无极县人民检察院以无检公诉刑诉〔2019〕101号起诉书指控被告人冯兴解、冯宁泊犯诈骗罪，冯敬磊、赵立辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月15日公开开庭审理了本案，无极县人民检察院指派检察员刘红英出庭支持公诉，被告人冯兴解、冯宁泊、冯敬磊、赵立辉到庭参加诉讼。审理期间，本案退回无极县人民检察院补充侦查一次。现已审理终结。 河北省无极县人民检察院指控，2018年9月25日，被告人冯兴解按照和冯宁泊的商定由其出面，二人开车来到张某1所在的无极县西郝庄村的兴旺工程机械销售中心，谎称出租五辆青岛现代牌叉车在高邑县物流干活，并交付了15000元的定金。2018年9月28日，兴旺工程机械销售中心派人将五辆叉车送至高邑县路通汽车维修厂后，被告人冯兴解、冯宁泊向路通汽车修理厂的冯敬磊借款32000元付清了租赁叉车的尾款，并让冯敬磊帮忙卖掉这五辆叉车。2018年9月29日，在这五辆叉车的定位器被拆除后，被告人赵立辉经被告人冯敬磊介绍在未提供叉车合法有效来历证明的情况下以199500元的价格收购了这五辆叉车。后经无极县价格认证中心鉴定，张某1被骗的五辆叉车在2018年9月28日的市场批发价格为263900元。案发后，五台叉车全部被追回并返还被害人。被告人冯兴解、冯宁泊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对二被告人在有期徒刑六年至七年之间判处刑罚，并处罚金。被告人冯敬磊、赵立辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议对二被告人在有期徒刑一年至二年之间判处刑罚，并处罚金。 被告人冯兴解、冯敬磊、赵立辉对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。被告人冯宁泊对公诉机关指控的犯罪事实予以否认。 辩护人李镜泉、高向英的主要辩护意见为，被告人冯兴解当庭认罪，主观恶性小，系初犯、偶犯，请求法院对其从轻、减轻处罚。 辩护人马印朋、杜丽瑶的主要辩护意见为，综合本案全部证据不能证明被告人冯宁泊存在诈骗行为，检察机关的指控事实不清、证据不足，被告人冯宁泊不构成诈骗罪。 辩护人王崇的主要辩护意见为，被告人赵立辉虽然客观上实施了掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，但没有明确的犯罪动机，主观上没有明确的主观故意，且社会危害性不大，希望法庭秉着惩罚与教育相结合的原则，对被告人赵立辉从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年9月25日，被告人冯兴解按照和冯宁泊的商定由其出面，二人开车来到张某1所在的无极县西郝庄村的兴旺工程机械销售中心，谎称出租五辆青岛现代牌叉车在高邑县物流干活，并交付了15000元的定金。2018年9月28日，兴旺工程机械销售中心派人将五辆叉车送至高邑县路通汽车维修厂后，被告人冯兴解、冯宁泊向路通汽车修理厂的冯敬磊借款32000元付清了租赁叉车的尾款，并让冯敬磊帮忙卖掉这五辆叉车。2018年9月29日，在这五辆叉车的定位器被拆除后，被告人赵立辉经被告人冯敬磊介绍在未提供叉车合法有效来历证明的情况下以199500元的价格收购了这五辆叉车。后经无极县价格认证中心鉴定，张某1被骗的五辆叉车在2018年9月28日的市场批发价格为263900元。案发后，五台叉车全部被追回并返还被害人。 认定上述事实的证据有： 1、物证 （1）张某1和冯兴解于2018年9月28日签订的出租叉车协议。 （2）叉车产品数据表、场内专用机动车辆产品合格证。 （3）冯兴解的身份证照片。 （4）张某1提供的浙江增值税专用发票：工业车辆叉车1台单价46807元。 2、书证 （1）抓获证明，证明井陉县公安局微水刑警队在307国道河北繁邦机械设备销售有限公司附近将被告人冯兴解和冯宁泊抓获。 （2）冯兴解、冯宁泊户籍证明信及现实表现，证实了其身份信息以及无违法犯罪记录。 （3）到案经过，证实2018年10月12日下午14时许，办案民警在高邑县393省道路通汽修厂找到冯敬磊，告知其涉及张某1被诈骗案要求其跟随民警接受调查，其能积极配合民警办案，无逃跑、抗拒执法等行为。 （4）冯敬磊的户籍证明信及无前科证明，证实了冯敬磊的身份信息以及无违法犯罪记录。 （5）工作情况，证实上海市公安局新泾派出所于2018年11月30日19时13分许在上海市长宁区甘溪路201号依家商务旅店211号房内，将在逃人员赵立辉抓获。 （6）接受证据清单，证实公安机关接受张某1提交的冯兴解的身份证照片、场内专用机动车辆产品合格证、叉车产品数据表、出租叉车协议；接受张某2提交的冯兴解的微信截图。 （7）出租叉车协议以及叉车合格证、数据表以及发票。 （8）张某1提供的冯兴解的身份证照片。卷三Ｐ16 （9）赵立辉提供的网上银行电子回单，证实于2018年9月29日，赵立辉转账给冯敬磊41000元。 （10）赵立辉提供的农行短信，证实2018年9月29日向冯敬磊完成网银转账交易158500元；王某2于10月1日向赵立辉完成转账83000元；逯淑环于10月1日向赵立辉完成两台叉车交易99000元。 （11）在逃人员登记表，证实被告人赵立辉曾被上网追逃。 （12）赵立辉的户籍证明信以及无前科证明，证实了证实了赵立辉的身份信息以及无违法犯罪记录。 （13）接受证据材料清单，张某3提交的二份租赁协议。河北繁邦机械设备销售有限公司和冯忠伟签订的租赁协议以及租金支付表，租赁设备收到条。张某1与冯兴解签订的出租叉车协议。 （14）调取证据通知书，向邮储银行调取帐号62×××90的银行卡信息，银行回复称该卡已经作废。 （15）协助查询财产通知书，邮储回复经查询两个帐 号均没交易记录。 帐号62×××18（冯某）年1月1日以来的交易流水（截止2018年10月6日账户余额57.43元）。 （16）接受证据清单，中国农业银行个人明细对账单。 （17）农行出具的冯敬磊卡号为62×××64的个人明细对账单。 （18）扣押决定书及清单，扣押冯兴解身份证、银行卡2张，手机ｌ部；扣押冯宁泊现金10400元。扣押赵某11辆叉车，出厂编号为1809162。 （19）接受证据清单，冯某提交现金人民币27188元。提交人赵某2提交的2辆青岛牌叉车，出厂编号分别为1809166和1809164。 （20）发还物品清单，发还张某13辆青岛牌叉车，出厂编号分别为1809166、1809164和1809162。发还冯某冯兴解的身份证和帐号为62×××70的邮储银行卡。 发还张某1手机1部—黑紫色ＯＰＰ，现金10400元和27188元。 （21）接受和发还物品清单，接受王某2的2辆青岛现代ＣＰＣ30型叉车，发还张某12辆。 （22）接受证掘清单，张某1提交现金人民币27188元，现金人民币10400元，人民币30000元。 （23）冯兴解152××××2928和冯宁泊151××××2471的通话记录。冯敬磊134××××4040的通话记录。 （24）扣押赵立辉农行交易记录2页，赵立辉农行交易记录2页。 （25）接受证据清单，宁晋县宇创商贸有限公司营业执照复印件。 3、被告人陈述 （1）被告人冯兴解、冯敬磊、赵立辉的陈述，证实了2018年9月25日，被告人冯兴解按照和冯宁泊的商定由其出面，二人开车来到张某1所在的无极县西郝庄村的兴旺工程机械销售中心，谎称出租五辆青岛现代牌叉车在高邑县物流干活，并交付了15000元的定金。2018年9月28日，兴旺工程机械销售中心派人将五辆叉车送至高邑县路通汽车维修厂后，被告人冯兴解、冯宁泊向路通汽车修理厂的冯敬磊借款32000元付清了租赁叉车的尾款，并让冯敬磊帮忙卖掉这五辆叉车。2018年9月29日，在这五辆叉车的定位器被拆除后，被告人赵立辉经被告人冯敬磊介绍在未提供叉车合法有效来历证明的情况下以199500元的价格收购了这五辆叉车的事实。 （2）被告人冯宁泊的供述，证实了其对犯罪事实予以否认。 4、被害人张某1、张某2的陈述，证实了其被冯兴解、冯宁泊诈骗五辆叉车的事实。 5、证人证言 （1）证人韩某的陈述：我认识冯宁泊，他借过我们汽修厂的钱。2018年10月1日左右的一天晚上，冯宁泊和另外一个男子（冯兴解）来到我们汽修厂。冯宁泊说他着急用钱，借三万二千元。冯兴解说不会出事，冯宁泊在瓷砖厂有叉车，给高点的利息用两天。我和王某1、冯敬磊商量了一下都同意。第二天上午，冯宁泊又和冯兴解一块到我们汽修厂找王某1借了32000元钱。冯宁泊借钱干什么不知道，后来冯宁泊把钱还了，我们伙计王某1是管账的还给他了，具体还了多少，给了多少利息我不清楚。我们借给冯宁泊钱的当天就卸到我们厂里五台叉车，放在厂子里东边的过道里，第二天上午来了两个男子，冯宁泊、冯兴解和那两个男的谈的，把叉车卖了，卖了多少钱不知道。 （2）证人王某1的陈述：我认识冯宁泊，他借过我们汽修厂的钱。我和韩某、冯敬磊在393国道边开了一家路通汽修厂。2018年10月1日前一天下午，具体时间记不清了，冯宁泊和一名男子（冯兴解）来我们汽修厂，要借我们32000元钱，冯敬磊说同意，我说我和他也不熟，你们同意就借吧。第二天上午冯宁泊和冯兴解又一块来我们汽修厂，冯宁泊说还有其他事让我和冯兴解去支钱，让我把32000元给了冯兴解。冯宁泊借钱干什么我不知道，他把钱还给我了。我给他们钱的当天，冯宁泊他们在我们汽修厂卸了五台叉车，第二天他们就把叉车卖了，又过了二三天冯敬磊给了我37500元，其中32000是还我们的钱，其他的是什么钱我不知道，都存在我们厂的账号上了。 （3）证人刘某的陈述：我们在系统上查询过了，帐号为62×××90的邮政储蓄卡之所以被吞卡，是因为该卡已于2018年10月6日作换卡交易了，应该是本人办的，换卡交易必须是本人操作才行，现在这个储蓄卡在我们这里已经作废了，按规定35日之内没人来领取我们就上交市里银行了。 （4）证人赵某1的陈述：赵立辉是我父亲，我家在宁晋县大陆村开着一个经营叉车和配件的宇创商贸公司。我在中国二手叉车信息平台里边发现一个新车便宜处理的信息，有联系电话，有两三张现代车叉车的照片，我就对我父亲说了。我父亲联系了以后过了一天，我们去了高邑县的一个汽车修理厂，去了后我父亲和一个修车的谈的，买了五辆叉车，具体多少钱我记不清了。拉叉车的是一辆红色的半挂车冀Ａ牌照。这五辆叉车买回来后有七八天的时间陆续卖出去了，具体卖给谁我不知道。那五辆叉车都是橘红色或橘黄色的叉车，三吨的，青岛现代牌的，车表上显示用了七八个小时，五辆叉车都是一样的。 （5）证人冯某的陈述：我是冯兴解的父亲，2018年9月底还是10月初，具体记不清了，他给我支了5000元钱，那个银行卡在冯兴解手里，他出事以后2018年10月7、8号左右我补了一张卡，这个新卡现在在我手里。补卡后里边还有多少钱我不知道，补卡后我支钱了，大概有31000元，当时里面还有几十元余额，当时我以为是我的钱呢，我有十三四万拆迁补助。如果卡里的钱不是我的，我同意退赔。我对我邮政储蓄卡里的27188元是我儿子诈骗得来的赃款认可，我已经把这笔钱准备出来了。我儿子冯兴解出事之前确实给过我5000元，但是他接着又向我要了2000元，而且我有13万元的住房补偿款也被他全部花光了。这两万元的退赔款全是我找亲戚们张罗借来的，这5000元实在是没能力退了。我从卡里支出的31000多元基本花了。 （6）证人张某3的陈述：2018年10月2日14点30分左右，我公司来了两个小伙子（胖的姓冯，中等个子的叫冯兴解），要租我公司的铲车，签完合同后，我发现对方是之前在无极县租我们公司叉车的同一伙人，之前叉车租给他们后，第二天就把叉车的ＧＰＳ拆了，给对方打电话也打不通。我怕出问题就给对方打电话告诉他们这个铲车的发动机有问题，后在井陉县把对方截住，把铲车开回来，我就报警了。 （7）证人余某的陈述：赞皇县城对过的“湖北家常菜饭店”是我和冯兴解两个人买下的。冯兴解出事前两天他对我说让我给他包一个饭店，这个饭店是我们老乡干的，后来我们老乡不干了，我们就联系我们老乡焦乐，焦乐同意10万元把这个饭店转让给我俩。冯兴解欠我3万元，我们包下饭店后挣钱算是我俩的。他说他当时卡里有6万元，转让费需10万元，他给了焦乐6万元。我不知道冯兴解给焦乐的6万元的是怎么来的，给了焦乐后冯兴解就出事了。 （8）证人赵某2的陈述：我哥哥在今年9月底或10月初在高邑买了五辆叉车。我开个铸造厂，我自己厂里用，我就买了他一辆，42000元买的。我村的赵平秋在存栏做工程机械配件，他知道后也找我哥哥买了一辆，42000元买的。我们买的是红色青岛牌起重重量为3吨的叉车，出厂编号是1809166，型号是ＣＰＣ300，另外三辆叉车我不知道在什么地方。 （9）证人王某2的陈述：2018年10月份，赵朝说宁晋有人给他联系，有两台青岛现代牌叉车没用多长时间，比较新，每台42300元，价格比新的便宜，他就把这两台叉车买了回来，一共花了84600元。赵朝说他问宁晋卖叉车的人有没有合格证，对方说有，当时没拿着，回头寄过来，但一直没有寄过来。我们怀疑这两台叉车有问题，赵朝就和对方联系，让他把车给我们退了，哪怕我们赔点钱。对方说和家里商量，但是一直也没给我们回话。买的这两台叉车都是青岛现代牌的，三吨，九成新，车身是橘红色的，上面的车架是灰色的，实心轮。我们把钱打到了农行的账号，户名是赵立辉。 6、无极县价格认证中心无价认字[2018]95号价格认定结论书，证实青岛现代CPC30内燃平衡重式叉车5台在2018年9月28日的市场批发价为人民币263900元。 7、辨认笔录 （1）辨认人冯敬磊于2018年10月12日在侦查员周谦为、郭峰及见证人朱某的见证下辨认出10号照片上的男子就是买走5台叉车的赵立辉。 （2）辨认人张某1于2018年10月3日在侦查员周谦为、郭峰及见证人朱某的见证下辨认出7号照片上的男子就是自称冯兴解的人。 （3）辨认人张某2于2018年11月3日在侦查员骆亚涛、郭峰及见证人李某的见证下辨认出5号照片上的男子就是与冯兴解一起来租叉车的人。 8、视听资料和电子数据 （1）冯宁泊的手机微信—深拥我爱的人，微信号×××，显示其手机微信转账记录于2018年9月30日19:46转账来自ｆｉｒｍｌｙｈａｐｐｉｎｅｓｓ1900元，9月30日、9 月25日转给老驴7500元。微信名老驴的昵称是屠夫。 （2）微信号为屠夫的微信聊天记录—显示给的位置信息。 （3）视频截图—汽修厂内的截图：2018年9月27日4张截图显示冯宁泊在该厂；2018年9月28日4张截图显示冯宁泊在该厂和1张截图显示冯兴解开的汽车；2018年9月29日2张截图显示冯宁泊在该厂。 上述证据经庭审举证、质证，本庭予以确认。 本院认为，被告人冯兴解、冯宁泊以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取张某1、张某2五台叉车，价值263900元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人冯兴解自愿认罪，可酌情从轻处罚。庭审中，被告人冯宁泊对公诉机关指控其实施诈骗行为的事实予以否认，并且被告人的辩护人称根据现有证据不能证实冯宁泊存在诈骗行为，冯宁泊不构成诈骗罪。但综合全案证据，根据被害人张某1、张某2的陈述及证人韩某、王某1、张某3的证言能够证实被告人冯宁泊与冯兴解共同实施了诈骗被害人的行为，三个证人的证言与被害人的陈述能够相互印证，因此，公诉机关指控被告人冯兴解、冯宁泊犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院对被告人冯宁泊及其辩护人的辩称不予采信。被告人冯敬磊、赵立辉明知五台叉车是犯罪所得，仍然予以转移、收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人冯敬磊、赵立辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予惩处。被告人冯敬磊、赵立辉自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人冯兴解犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月4日至2022年7月3日止。罚金从判决发生法律效力第二日起三日内缴纳。） 二、被告人冯宁泊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月4日至2023年3月3日止。效力第二日起三日内缴纳。） 三、被告人冯敬磊犯掩饰、隐瞒所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金三万元。 （缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起三日内缴纳。） 四、被告人赵立辉犯掩饰、隐瞒所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金三万元。 （缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起三日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  曹爱萍 审 判 员  李 巍 人民陪审员  田文静 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  张 莹