江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0902刑初646号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人许敏，女，住所地盐城市亭湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人唐焕亚、陆南颖，江苏辛亚超律师事务所律师。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉﹝2019﹞559号起诉书指控被告人许敏犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员朱芹出庭支持公诉，被告人许敏及其辩护人唐焕亚、陆南颖到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2018年9月至2019年3月期间，被告人许敏利用其盐城市某某中心某某4S店工作人员的身份，以在其公司存款可赚取高额利息为名，先后在盐城市亭湖区文港路等地骗得被害人赵某、谷某、夏某等17人共计人民币1449126元。具体事实如下：1.2018年9月14日，被告人许敏凭借在盐城市某某中心某某4S店工作的身份，谎称在该公司存款可赚取高额利息为名，取得被害人的信任，在盐城市盐南高新区新龙广场附近，骗得被害人赵某人民币30000元。2.2018年10月至12月，被告人许敏以同样手段，在盐城市盐都区青年西路30号盛世华城5幢XX室，骗得被害人谷某人民币80000元，立案前退还人民币50000元。3.2018年10月至2019年2月，被告人许敏以同样手段，在盐城市经济技术开发区某某某某4S店等地，骗得被害人夏某人民币88000元，立案前退还人民币17600元。4.2018年12月至2019年2月，被告人许敏以同样手段，在盐城市经济技术开发区某某某某4S店等地，骗得被害人杨某甲人民币69997元。立案前退还5000元人民币，另以一辆二手车作价28000元抵偿给被害人杨某甲。5.2018年12月10日，被告人许敏以同样手段，在盐城市盐南高新区解放南路-世纪大道中国农业银行附近，骗得被害人蒋某某人民币100000元，立案前退还14320元。6.2019年1月5日至16日，被告人许敏以同样手段，在盐城市亭湖区力拓倾城14幢XXX室，骗得被害人柏某人民币200000元。7.2019年1月至3月，被告人许敏以同样手段，在盐城市亭湖区人民中路尚城嘉园3幢XXX室等地，骗得被害人蔡某甲人民币431000元，立案前退还人民币100000元。8.2019年1月15日，被告人许敏以同样手段，在盐城市经济技术开发区某某某某4S店等地，骗得被害人张某甲人民币100000元，立案前退还人民币2800元。9.2019年1月，被告人许敏以同样手段，在盐城市经济技术开发区中舍周转房18幢XXX室，骗得被害人陆某人民币170000元，立案前退还人民币8820元。10.2019年2月2日，被告人许敏以同样手段，在盐城市盐南高新区金鹰商城附近，骗得被害人袁某甲人民币20000元。11.2019年2月，被告人许敏以同样手段，在盐城市经济技术开发区某某某某4S店等地，骗得被害人金某甲人民币70000元。12.2019年2月27日，被告人许敏以同样手段，在盐城市经济技术开发区某某某某4S店等地，骗得被害人袁某乙人民币70669元，立案前退还人民币54000元。13.2019年3月11日，被告人许敏以同样手段，在盐城市亭湖区南洋镇步南路8号附近，以同样手段骗得被害人羊某人民币100000元。14.2019年3月25日，被告人许敏以同样手段，在盐城市亭湖区迎宾路与黄海路路口附近，骗得被害人金某乙人民币50000元。15.2019年3月25日，被告人许敏以同样手段，在盐城市盐南高新区凤凰汇附近，骗得被害人张某乙人民币50000元。16.2019年3月27日，被告人许敏以同样手段，在盐城市盐都区盐城市第一中学附近，骗得被害人蔡某乙人民币50000元。17.2019年3月29日，被告人许敏以同样手段，在盐城市亭湖区文港路盐城小学附近，骗得被害人陈某人民币50000元。被告人许敏被抓获归案后如实供述了上述事实。为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人许敏的供述和辩解，被害人陈某、蔡某乙等人的陈述，证人江某、季某等人的证言，盐城市公安局亭湖分局出具的户籍证明、发破案经过、抓获经过、银行流水、转账记录、辨认笔录等证据。认为被告人许敏的行为构成诈骗罪，且有坦白情节。要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定判处。同时公诉机关认为，被告人许敏自愿认罪认罚，建议对被告人许敏判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金。被告人许敏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人许敏的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，并提出以下辩护意见：1.第七节被害人蔡某甲的数额中应当减去7万元，该7万元是第八节张某甲的，属于重复计算。案发后，被告人许敏归还了被害人谷某5万元，后其前夫又归还了3万元；其前夫归还了被害人夏某2万元，第四节杨某甲剩余款项也已还清，由杨某甲丈夫严某出具了收据；其他事实无异议；2.部分被害人通过信用卡套现，目的是为了赚取高额利息，违反了信用卡的使用规定，被害人存在明显的过错；3.被告人许敏归案后认罪认罚，且系初犯。综上，建议对被告人许敏从轻处罚。为证明上述事实，辩护人还提供了被害人夏某、及被害人杨某乙的丈夫严某出具的收条等证据。经审理查明，2018年9月至2019年3月期间，被告人许敏利用其盐城市某某中心某某4S店工作人员的身份，虚构在其公司存款可赚取高额利息为名，骗取被害人的信任，先后在盐城市亭湖区文港路等地骗得被害人赵某、谷某、夏某等17人共计人民币1449126元。许敏被抓获归案后如实供述上述事实。另查明，案发后，被告人许敏及其前夫给被害人退出赃款合计人民币136997元。上述事实，被告人许敏在开庭审理过程中均无异议，且自愿签署了认罪认罚具结书，并有被害人陈某、蔡某乙等人的陈述，证人江某、季某等人的证言，盐城市公安局亭湖分局出具的户籍证明、发破案经过、抓获经过、银行流水、转账记录、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许敏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人许敏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议恰当，本院予以支持。被告人许敏归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；案发后，被告人许敏及其亲属退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人许敏自愿认罪认罚，亦可从轻处罚。关于被告人许敏的辩护人提出公诉机关指控的第七节被害人蔡某甲的数额中应当减去7万元，该7万元是第八节被害人张某甲的，属于重复计算的辩护意见，经查，该7万元由被害人蔡某甲给付的3.9万元和3.1万元组成，被害人蔡某甲已经归还给被害人张某甲，公诉机关并没有指控。上述事实，有被害人蔡某甲、张某甲的陈述，且被害人蔡某甲提供的信用卡账单等证据予以证实，足以认定，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人许敏的辩护人提出其他从轻量刑情节的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。为打击犯罪，保护公民合法财产不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2030年6月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人许敏继续退出剩余赃款人民币一百三十一万二千一百二十九元，依法发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  方飞权人民陪审员  孙东荣人民陪审员  丁从德二〇一九年十二月三十日书 记 员  邵晓晨附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。