安徽省滁州市琅琊区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1102刑初247号公诉机关安徽省滁州市琅琊区人民检察院。被告人皮某某，男，汉族，1974年6月8日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司董事长、实际控制人，户籍地湖北省鄂州市鄂城区，住所地湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人皮某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。委托辩护人朱林建，湖北思普律师事务所律师。被告人王某某，女，汉族，系皮某某妻子，1989年1月15日出生于湖北省鄂州市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司总经理，户籍地湖北省鄂州市鄂城区，住所地湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人王某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。委托辩护人张家泳，湖北思普律师事务所律师。被告人胥某某，男，汉族，1990年8月3日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司副总经理，户籍地湖北省鄂州市鄂城区，住所地湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人胥某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。委托辩护人甘海英、何秀，湖北国涵律师事务所律师。被告人王某某，女，汉族，1987年3月24日出生于湖北省鄂州市，小学文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司客服，户籍地湖北省鄂州市鄂城区，住所地湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人王某某于2019年2月25日被抓获，于2019年2月28日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年4月2日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。指定辩护人**斌、林冲，安徽环滁律师事务所律师。被告人尹某，女，汉族，1993年5月15日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司客服，户籍地湖北省鄂州市鄂城区，经常居住地湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人尹某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。指定辩护人严庭华，安徽会峰律师事务所律师。被告人熊某，男，汉族，1988年10月8日出生于湖北省鄂州市，大学文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司行政部总监，户籍地湖北省鄂州市鄂城区，经常居住地湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人熊某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人万小平，上海市建纬（南昌）律师事务所律师。被告人苏某，女，汉族，1992年5月8日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司客服，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人苏某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人章浩，江苏德本律师事务所律师。指定辩护人何瑜，安徽伟诚律师事务所律师。被告人汪某，男，汉族，1990年8月4日出生于湖北省鄂州市，高中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司业务总监，户籍地湖北省鄂州市鄂城区，经常居住地湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人汪某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。指定辩护人孙国荣，安徽伟诚律师事务所律师。被告人金某，男，汉族，1987年10月11日出生于湖北省襄阳市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部经理，户籍地湖北省襄阳市襄城区，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人金某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。指定辩护人隋元凤、彭成龙，安徽会峰律师事务所律师。被告人杨某，男，汉族，1990年8月2日出生于湖北省鄂州市，中专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部经理，户籍地湖北省鄂州市梁子湖区，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人杨某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人黄艳明，湖北谦顺律师事务所律师。被告人蔡某某，男，汉族，1988年10月20日出生于湖北省浠水县，大学文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部经理，住湖北省浠水县。因涉嫌诈骗罪，被告人蔡某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。指定辩护人贾远，安徽伟诚律师事务所律师。被告人徐某某，男，汉族，1989年4月9日出生于湖北省鄂州市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部经理，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人徐某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。指定辩护人潘申石，安徽伟诚律师事务所律师。被告人丁某某，男，汉族，1992年5月24日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部天穹队主管，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人丁某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。指定辩护人王怀利、乐瑾，安徽伟诚律师事务所律师。被告人张某某，女，汉族，1989年12月27日出生于湖北省大冶市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部超越队主管，住湖北省大冶市。因涉嫌诈骗罪，被告人张某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。指定辩护人王金梅、陈冰雨，安徽苏滁律师事务所律师。被告人李某某，男，汉族，1983年6月11日出生于河南省西华县，大学文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部开创队队长，住河南省西华县。因涉嫌诈骗罪，被告人李某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人李尚磊，河南扶正律师事务所律师。被告人刘某，男，汉族，1989年10月8日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人刘某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人耿延磊，安徽寻求律师事务所律师。被告人王某某，女，汉族，1996年5月11日出生于内蒙古自治区鄂尔多斯市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，住内蒙古自治区鄂尔多斯市。因涉嫌诈骗罪，被告人王某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人王国富，安徽清流律师事务所律师。被告人马某，男，汉族，1996年8月13日出生于湖北省鄂州市，中专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人马某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人张勇，安徽会峰律师事务所律师。被告人喻某某，男，汉族，1987年9月10日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部王者队主管，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人喻某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审，同年10月26日被本院取保候审。辩护人徐秋林，湖北谦顺律师事务所律师。被告人汪某某，女，汉族，1996年3月24日出生于湖北省蕲春县，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，住湖北省蕲春县。因涉嫌诈骗罪，被告人汪某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月19日被滁州市公安局琅琊分局取保候审。同年10月26日被本院取保候审。指定辩护人张萍，安徽亭城律师事务所律师。被告人马某某，女，汉族，1996年12月2日出生于甘肃省临洮县，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，住甘肃省临洮县。因涉嫌诈骗罪，被告人马某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月19日被滁州市公安局琅琊分局取保候审。同年10月26日被本院取保候审。辩护人樊厚春，湖北谦顺律师事务所律师。被告人张某，女，汉族，1996年10月28日出生于湖北省蕲春县，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，住湖北省蕲春县。因涉嫌诈骗罪，被告人张某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月26日被本院取保候审。指定辩护人张军、崔颖，安徽亭城律师事务所律师。被告人肖某，男，汉族，1988年9月24日出生于湖北省鄂州市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部业务员，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人肖某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月26日被本院取保候审。辩护人叶泥，江苏金政律师事务所律师。被告人苏某某，男，汉族，1996年12月20日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部业务员，户籍地湖北省鄂州市鄂城区，住所地湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人苏某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕，同年10月20日被本院取保候审。指定辩护人张晓敏，安徽清流律师事务所律师。被告人皮某某，男，汉族，1992年6月23日出生于湖北省鄂州市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部荣耀队主管，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人皮某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕，同年11月15日被本院取保候审。指定辩护人郑忠琴，安徽亭城律师事务所律师。指定辩护人庞仁兵，安徽苏滁律师事务所律师。被告人郭某，男，汉族，1991年2月18日出生于湖北省鄂州市，中专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞业务员，住湖北省鄂州市华容区。因涉嫌诈骗罪，被告人郭某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。同年11月15日被本院取保候审。指定辩护人王尚斌，安徽上宾律师事务所律师。被告人殷某，男，汉族，1997年11月29日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人殷某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。指定辩护人李秋菊，安徽知秋律师事务所律师。指定辩护人颜瑾，安徽知秋律师事务所实习律师。被告人王某某，女，汉族，1995年12月9日出生于湖北省鄂州市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人王某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。指定辩护人许晴，安徽苏滁律师事务所律师。被告人袁某某，男，汉族，1990年8月14日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，住湖北省鄂州市梁子湖区。因涉嫌诈骗罪，被告人袁某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕，同年11月15日被本院取保候审。辩护人王成胜、冯宝中，安徽苏滁律师事务所律师。被告人张某某，男，苗族，1996年2月2日出生于贵州省台江县，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，住贵州省台江县。因涉嫌诈骗罪，被告人张某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕，2019年6月13日被安徽省滁州市琅琊区人民检察院取保候审。同年10月20日被本院取保候审。辩护人孙峻，安徽伟诚律师事务所律师。被告人曹某，男，土家族，1996年11月17日出生于湖北省鹤峰县，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，住湖北省鹤峰县。因涉嫌诈骗罪，被告人曹某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。指定辩护人苏元章，安徽江安律师事务所律师。指定辩护人陈杨，安徽江安律师事务所实习律师。被告人舒某，男，汉族，1993年2月6日出生于湖北省鄂州市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人舒某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日被该局取保候审。同年10月20日被本院取保候审。指定辩护人黄国超，安徽江安律师事务所律师。指定辩护人李钰，安徽江安律师事务所实习律师。被告人刘某，男，汉族，1997年11月16日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人刘某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被本院取保候审。指定辩护人林莉，安徽清流律师事务所律师。被告人张某，男，汉族，1996年10月22日出生于湖北省鄂州市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人张某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被本院取保候审。指定辩护人范瑞，安徽知秋律师事务所律师。被告人李某，女，汉族，1992年12月20日出生于湖北省鄂州市，高中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人李某于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局取保候审。同年10月20日被本院取保候审。指定辩护人司开臣，安徽丰乐律师事务所律师。被告人卢某某，男，汉族，1995年9月4日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人卢某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被本院取保候审。指定辩护人丁军，安徽丰乐律师事务所律师。被告人龚某某，女，汉族，1994年3月29日出生于湖北省蕲春县，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，住湖北省蕲春县。因涉嫌诈骗罪，被告人龚某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被本院取保候审。指定辩护人王传萍、黄继瑾，安徽伟诚律师事务所律师。被告人肖某，女，汉族，1996年4月6日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人肖某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月19日被滁州市公安局琅琊分局取保候审。同年10月20日被本院取保候审。指定辩护人苪军、许同书，安徽清流律师事务所律师。被告人辛某某，女，汉族，1985年8月17日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人辛某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月19日被滁州市公安局琅琊分局取保候审。同年10月20日被本院取保候审。指定辩护人石君，安徽知秋律师事务所律师。被告人王某，男，汉族，1993年9月13日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部业务员，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人王某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被本院取保候审。指定辩护人吴际、郑星，安徽皖江律师事务所律师。被告人秦某，男，汉族，1986年11月26日出生于湖北省鄂州市，高中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人秦某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被本院取保候审。指定辩护人袁方浩，安徽皖江律师事务所律师。被告人丁某某，女，汉族，1993年2月17日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部业务员，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人丁某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局取保候审。同年10月20日被本院取保候审。指定辩护人张玉，安徽皖江律师事务所律师。被告人黄某，女，汉族，1995年1月6日出生于湖北省蕲春县，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，住湖北省蕲春县。因涉嫌诈骗罪，被告人黄某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月19日被滁州市公安局琅琊分局取保候审。同年10月20日被本院取保候审。指定辩护人阚燕，安徽奇胜律师事务所律师。被告人周某，女，汉族，1994年4月1日出生于湖北省鄂州市，中专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部星火队主管，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人周某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被本院取保候审。指定辩护人白杨杨，安徽清流律师事务所律师。被告人李某某，男，汉族，1996年11月27日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部业务员，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人李某某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被本院取保候审。辩护人於亚，安徽曙春律师事务所律师。被告人吕某，男，汉族，1994年11月21日出生于湖北省鄂州市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部业务员，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪，被告人吕某于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被本院取保候审。指定辩护人吴广远，安徽知秋律师事务所律师。被告人代某某，男，汉族，1988年12月22日出生于黑龙江省望奎县，大专文化，个体，户籍地黑龙江省望奎县，住所地黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌诈骗罪，被告人代某某于2019年3月12日被抓获，于2019年3月13日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌非法利用信息网络罪，经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人巨万美，安徽皖江律师事务所律师。被告人贾某某，男，汉族，1989年2月28日出生于黑龙江省哈尔滨市，大学文化，个体，户籍地黑龙江省哈尔滨市道外区，住所地黑龙江省哈尔滨市。因涉嫌诈骗罪，被告人贾某某于2019年3月12日被抓获，于2019年3月13日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌非法利用信息网络罪，经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人袁月，安徽皖江律师事务所律师。安徽省滁州市琅琊区人民检察院以琅检一部刑诉［2019］142号起诉书指控被告人皮某某、王某某、胥某某、熊某、尹某、苏某、汪某、金某、丁某某、张某某、刘某、张某、王某某、马某、张某、李某、卢某某、龚某某、舒某、肖某、辛某某、汪某某、杨某、喻某某、皮某某、王某某、曹某、张某某、马某某、袁某某、殷某、秦某、刘某、黄某、徐某某、蔡某某、李某某、周某、肖某、李某某、吕某、郭某、苏某某、王某、丁某某、王某某涉嫌诈骗罪，被告人代某某、贾某某涉非法利用信息网络罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月27日、28日、29日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市琅琊区人民检察院指派检察员周某、孙某出庭支持公诉。被告人皮某某及其辩护人朱林建，被告人王某某及其辩护人张家泳，被告人胥某某及其辩护人甘海英、何秀，被告人王某某及其辩护人**斌、林冲，被告人尹某及其辩护人严庭华，被告人熊某及其辩护人万小平，被告人苏某及其辩护人章浩、何瑜，被告人汪某及其辩护人孙国荣，被告人金某及其辩护人隋元凤、彭成龙，被告人杨某及其辩护人黄艳明，被告人蔡某某及其辩护人贾远，被告人徐某某及其辩护人潘申石，被告人丁某某及其辩护人王怀利、乐瑾，被告人张某某及其辩护人王金梅、陈冰雨，被告人李某某及其辩护人李尚磊，被告人刘某及其辩护人耿延磊，被告人王某某及其辩护人王国富，被告人马某及其辩护人张勇，被告人喻某某及其辩护人徐秋林，被告人汪某某及其辩护人张萍，被告人马某某及其辩护人樊厚春，被告人张某及其辩护人张军、崔颖，被告人肖某及其辩护人叶泥，被告人苏某某及其辩护人张晓敏，被告人皮某某及其辩护人庞仁兵、郑忠琴，被告人郭某及其辩护人王尚斌，被告人殷某及其辩护人李秋菊，被告人王某某及其辩护人许晴，被告人袁某某及其辩护人王成胜、冯宝中，被告人张某某及其辩护人孙俊，被告人曹某及其辩护人苏元章、陈杨，被告人舒某及其辩护人黄国超、李钰，被告人刘某及其辩护人林莉，被告人张某及其辩护人范瑞，被告人李某及其辩护人司开臣，被告人卢某某及其辩护人丁军，被告人龚某某及其辩护人王传萍、黄继瑾，被告人肖某及其辩护人苪军、许同书，被告人辛某某及其辩护人石君，被告人王某及其辩护人郑星、吴际，被告人秦某及其辩护人袁方浩，被告人丁某某及其辩护人张玉，被告人黄某及其辩护人阚燕，被告人周某及其辩护人白杨杨，被告人李某某及其辩护人於亚，被告人吕某及其辩护人吴广远，被告人代某某及其辩护人巨万美，被告人贾某某及其辩护人袁同到庭参加诉讼。本案现已审理终结。滁州市琅琊区人民检察院指控：2017年年初至2019年1月，被告人皮某某、王某某控制的湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云地标服务有限公司以经营互联网大数据、电子商务、海云地标商城等业务为幌子，利用从被告人代某某和贾某某等人处购买的“金玛汇富”、“嘉盛集团”等虚假外汇交易平台软件通过互联网骗取他人财物。为了实施诈骗，皮某某招募了被告人胥某某为副总经理，被告人汪某为业务总监，主管业务部，并任命被告人金某、杨某、蔡某某、徐某某为业务部门经理，被告人熊某为行政部总监，被告人王某某、尹某、苏某为公司客服，被告人丁某某、张某某、皮某某、喻某某、李某某、周某、刘某、张某、王某某、马某、张某、李某、卢某某、龚某某、舒某、肖某、辛某某、汪某某、王某某、曹某、张某某、马某某、袁某某、殷某、秦某、刘某、黄某、肖某、李某某、吕某、郭某、苏某某、王某、丁某某为公司业务部业务员，通过虚构第三方女性的身份，以交友为名结交微信好友逐步博取对方信任，再以虚假的外汇投资者身份发送虚假的盈利交易截图，诱骗被害人至虚假的“金玛”、“嘉盛”平台投资，通过投资平台的收款二维码将被害人投入的资金直接转入皮某某、王某某控制的银行账户，由王某某、尹某、苏某从软件后台虚拟客户的投资数额并添加到客户的交易账户。被告人王某某、胥某某、王某某、苏某、尹某等人通过“金玛”、“嘉盛”平台的后台修改数据、控制涨跌，人为造成被害人交易账户盈利和亏损的假象以骗取投资人追加投资并达到骗取投资款的目的。通过该方法，以皮某某为首的诈骗集团共骗取滁州市琅琊区的邱某某和郭某、何某某等52名被害人人民币1252221.21元。被告人皮某某作为公司董事长，主导公司的诈骗活动，并实际控制用于收取诈骗资金的微信、支付宝及银行账户；被告人王某某作为总经理，负责公司日常管理；被告人胥某某作为公司副总经理，负责引进诈骗软件，并为“金玛”、“嘉盛”诈骗平台的提供技术支持，以及操控后台数据。被告人汪某先后担任博飞部经理和业务总监，直接参与诈骗以及指导业务员实施诈骗。被告人熊某作为行政部总监，负责招聘诈骗业务员等人事行政管理、诈骗业绩统计等公司日常工作。被告人王某某作为客服，负责发放员工工资，为需要提现的被害人进行转账。被告人尹某负责公司财务，计算员工工资，为资金提现的客户转账及操控后台数据。被告人苏某作为客服，负责日常的操控后台数据。具体实施诈骗的业务部门分为亮剑部、博飞部、腾飞部。其中亮剑部经理金某，主管丁某某、张某某；博飞部经理杨某，主管皮某某、喻某某；腾飞部经理蔡某某、徐某某，主管李某某、周某。各部经理主要负责培训、管理业务员，并冒充投资老师发送虚假投资建议、指导客户交易；各部主管主要负责管理业务员，并以冒充投资老师、平台客服、普通投资者等身份协助经理诱骗客户；各部业务员负责不断诱骗客户并拉入本部组建的虚假投资微信交流群；本部其他业务员群内冒充投资者发布虚假盈利图，协助经理、主管共同鼓动客户投资。各部门业务员以各自客户投资亏损的金额为业绩进行提成；各部经理、主管以本部门所有业务员的业绩平分提成。具体犯罪事实如下：1、2018年7月，被告人张某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将山东省济南市的被害人郭某加为好友，诱骗郭某在“金玛”平台上投资，由被告人丁某某、张某某、金某先后冒充客服、投资老师、普通投资者结伙诱骗郭某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗取郭某141563.94元人民币。2、2018年11月，被告人刘某在微信上以虚构的第三方女性身份，将江苏省如皋市的被害人何某某加为好友，诱骗何某某在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，由金某先后冒充客服、投资老师、普通投资者结伙诱骗何某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月10日，共骗取何某某8682.92元人民币。3、2018年10月，被告人张某在微信上以虚构的第三方女性身份，将天津市的被害人杨某某加为好友，诱骗杨某某在“嘉盛”平台上投资，由金某、丁某某先后冒充客服、投资老师结伙诱骗杨某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月3日，共骗取杨某某16844.44元人民币。4、2018年12月，张某在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省黄冈市的被害人唐某某加为好友，诱骗唐某某在“嘉盛”平台上投资，由金某、丁某某先后冒充客服、投资老师结伙诱骗唐某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月9日，共骗取唐某某11659.55元人民币。5、2018年6月，张某在微信上以虚构的第三方女性身份，将浙江省宁波市的被害人王某某加为好友，诱骗王某某在“金玛”平台上投资，由金某、丁某某先后冒充客服、投资老师结伙诱骗王某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月3日，共骗取王某某17000元人民币。6、2018年12月，被告人王某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将河南省济源市的被害人张某某加为好友，诱骗张某某在“嘉盛”平台上投资，由金某、丁某某先后冒充客服、投资老师结伙诱骗张某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月28日，共骗取张某某15000.1元人民币。7、2018年12月，王某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省鄂州市的被害人顾某某加为好友，诱骗顾某某在“嘉盛”平台上投资，由金某先后冒充客服、投资老师结伙诱骗顾某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗取顾某某14000.03元人民币。8、2018年8月，被告人马某在微信上以虚构的第三方女性身份，将北京市的被害人郝某加为好友，诱骗被害人郝某在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，由金某、丁某某先后冒充客服、投资老师、普通投资者结伙诱骗郝某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月8日，共骗取郝某56142.4元人民币。9、2018年10月，被告人张某在微信上以虚构的第三方女性身份，将内蒙古自治区额尔古纳市的被害人马某某加为好友，诱骗马某某在“嘉盛”平台上投资，由金某先后冒充客服、投资老师诱骗马某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗取马某某5602.28元人民币。10、2018年8月，被告人李某在微信上以虚构的第三方女性身份，将河南省漯河市的被害人康某1好友，诱骗康某某在“嘉盛”平台上投资，由金某、丁某某先后冒充客服、投资老师诱骗康某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月28日，共骗取康某某6000元人民币。11、2018年11月，被告人卢某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将广西壮族自治区南宁市的被害人陈某某加为好友，诱骗陈某某在“嘉盛”平台上投资，由金某先后冒充客服、投资老师诱骗陈某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月23日，共骗取陈某某2000.02元人民币。12、2018年10月，卢某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将内蒙古自治区的被害人霍某某加为好友，诱骗霍某某在“金玛”平台上投资，由金某、张某某先后冒充客服、投资老师、普通投资者诱骗霍某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年10月26日，共骗取霍某某2001.21元人民币。13、2018年11月，被告人龚某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省鄂州市的被害人毕某某加为好友，诱骗毕某某在“嘉盛”平台上投资，由金某先后冒充客服、投资老师诱骗毕某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月30日，共骗取毕某某6199.07元人民币。14、2019年1月，被告人舒某在微信上以虚构的第三方女性身份，将安徽省滁州市琅琊区的被害人邱某某加为好友，诱骗邱某某在“嘉盛”平台上投资，由金某、张某某先后冒充客服、投资老师、普通投资者诱骗邱某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月9日，共骗取邱某某3559元人民币。15、2018年12月，舒某在微信上以虚构的第三方女性身份，将江苏省昆山市的被害人陈某1好友，诱骗陈某在“嘉盛”平台上投资，由金某先后冒充客服、投资老师诱骗陈某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月26日，共骗取陈某2000.01元人民币。16、2018年12月，被告人肖某在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省鄂州市的被害人王某1加为好友，诱骗被害人王某1在“嘉盛”平台上投资，由金某先后冒充客服、投资老师诱骗王某1入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月4日，共骗取王某15000.03元人民币。17、2018年12月，肖某在微信上以虚构的第三方女性身份，将广东省的被害人黄某1好友，诱骗黄某在“嘉盛”平台上投资，由金某、张某某先后冒充客服、投资老师诱骗黄某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月14日，共骗取黄某3510.02元人民币。18、2019年1月，被害人王某2在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市通过微信，经被告人辛某某建的微信群内客户介绍，在“嘉盛”平台上投资，由金某、张某某先后冒充客服、投资老师诱骗王某2入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月14日，共骗取王某24000.02元人民币。19、2018年8月，被告人汪某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将浙江省浦江县的被害人王某3加为好友，诱骗王某3在“金玛”平台上投资，由金某、丁某某、张某某先后冒充客服、投资老师诱骗王某3入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月21日，共骗取王某370801.2元人民币。20.2018年10月，被告人杨某在微信上以虚构的第三方女性身份，将浙江省宁波市的被害人张某某加为好友，诱骗张某某在“金玛”平台上投资，由被告人汪某、杨某先后冒充客服、投资老师诱骗张某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月19日，共骗取张某某4608.01元人民币。21、2018年10月，被告人喻某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将北京市的被害人李某1加为好友，诱骗被害人李某1在“金玛”平台上投资，由金某、丁某某先后冒充客服、投资老师诱骗李某1入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月11日，共骗取李某177804元人民币。22、2018年10月，被告人皮某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将北京市的被害人陈某某加为好友，诱骗陈某某在“嘉盛”平台上投资，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月7日，共骗取陈某某3005.03元人民币。23、2018年10月，皮某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将江苏省无锡市的被害人张某1加为好友，诱骗被害人张某1在“金玛”平台上投资，由汪某冒充投资老师诱骗张某1入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月14日，共骗取张某111403.48元人民币。24、2019年1月，被告人王某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将内蒙古自治区通辽市的被害人陈某2加为好友，诱骗被害人陈某2在“嘉盛”平台上投资，由杨某冒充客服、投资老师诱骗陈某2入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗取陈某211615.55元人民币。25、2018年11月，王某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将安徽省黄山市的被害人王某某加为好友，诱骗王某某在“嘉盛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗王某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月10日，共骗取王某某24804.11元人民币。26、2018年11月，王某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将河南省新乡市的被害人康某2加为好友，诱骗被害人康某2在“金玛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗康某2入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月2日，共骗取康某260422.82元人民币。27、2018年11月，被告人曹某在微信上以虚构的第三方女性身份，将江苏省苏州市的被害人余某加为好友，诱骗被害人余某在“嘉盛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗余某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月7日，共骗取余某24350.96元人民币。期间，曹某谎称自己帮余某在平台内充值5000元（实际为余某自己充值赠送)）骗取余某5000元人民币。28、2018年10月，被告人张某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将河南省洛阳市的被害人吕某加为好友，诱骗被害人吕某在“嘉盛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗吕某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月11日，共骗取吕某9432.2元人民币。29、2018年9月，被告人马某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将陕西省汉中市的被害人王某某加为好友，诱骗王某某在“金玛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗王某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月20日，共骗取王某某65699元人民币。30.2018年12月，被告人袁某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将黑龙江省大兴安岭地区的被害人杨某加为好友，诱骗被害人杨某在“嘉盛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗杨某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月31日，共骗取杨某5000元人民币。31、2018年5月，袁某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将河南省原阳县的被害人雷某加为好友，诱骗被害人雷某在“金玛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗雷某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月24日，共骗取雷某6908.92元人民币。32、2018年12月，被告人殷某在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省武汉市的被害人罗某加为好友诱骗被害人罗某在“嘉盛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗罗某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月8日，共骗取罗某19499.85元人民币。33、2018年12月，被告人秦某在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省黄石市的被害人李某2加为好友，诱骗被害人李某2在“嘉盛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗李某2入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月3日，共骗取李某24323.8元人民币。34、2018年6月，被告人刘某在微信上以虚构的第三方女性身份，将河北省唐山市的被害人闫某1加为好友，诱骗被害人闫某1在“金玛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗闫某1入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年10月9日，共骗取闫某1130069.86元人民币。35、2018年3月，被告人黄某在微信上以虚构的第三方女性身份，将浙江省青田县的被害人石某加为好友，诱骗被害人石某在“金玛”平台上投资，由杨某冒充客服诱骗石某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年10月16日，共骗取石某9125.84元人民币。36、2018年9月，被害人李某3在河北省承德市经同事陈某某介绍，与被告人蔡某某使用的微信加为好友，蔡某某在微信上以虚构第三方女性身份，诱骗被害人李某3在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，蔡某某冒充客服、指导老师诱骗李某3入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月28日，共骗取李某310000.13元人民币。37、2018年9月，蔡某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将四川省绵阳市的被害人何某某加为好友，诱骗何某某在“金玛”平台上投资，蔡某某冒充客服、指导老师诱骗何某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月9日，共骗取何某某43837.4元人民币。38、2018年9月，蔡某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省孝感市的被害人陶某加为好友，诱骗被害人陶某在“金玛”平台上投资，蔡某某冒充客服、指导老师诱骗陶某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月28日，共骗取陶某7510.28元人民币。39、2017年11月，蔡某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将河北省承德市的被害人陈某某加为好友，诱骗陈某某在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，蔡某某冒充客服、指导老师诱骗陈某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2017年12月26日，共骗取陈某某108859.98元人民币。40.2018年9月，蔡某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将福建省晋江市的被害人何某某加为好友，诱骗何某某在“金玛”平台上投资，蔡某某冒充客服、指导老师诱骗何某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月26日，共骗取何某某39787.98元人民币。41、2018年9月，被告人周某在微信上以虚构的第三方女性身份，将北京市的被害人郭某某加为好友，诱骗郭某某在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，由蔡某某冒充客服、指导老师诱骗郭某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗取郭某某9824.15元人民币。42、2018年11月，被告人肖某在微信上以虚构的第三方女性身份，将四川省成都市的被害人李某某加为好友，诱骗李某某在“嘉盛”平台上投资，由蔡某某冒充客服、指导老师诱骗李某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月2日，共骗取李某某44510.06元人民币。43、2018年11月，被告人李某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将黑龙江省七台河市的被害人于某好友，诱骗被害人于某在“嘉盛”平台上投资，由蔡某某冒充客服、指导老师诱骗于某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗取于某14281.48元人民币。44、2018年12月，被告人吕某在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖南省永宁县的被害人唐某加为好友，诱骗被害人唐某在“嘉盛”平台上投资，由蔡某某冒充客服、指导老师诱骗唐某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月20日，共骗取唐某8816.04元人民币。45、2018年10月，被告人郭某在微信上以虚构的第三方女性身份，将广东省深圳市的被害人张某某加为好友，诱骗张某某在“金玛”平台上投资，由蔡某某冒充客服、指导老师诱骗张某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月22日，共骗取张某某4786.6元人民币。46、2018年9月，郭某在微信上以虚构的第三方女性身份，将广东省的被害人黄某某加为好友，诱骗黄某某在“金玛”平台上投资，由蔡某某冒充客服、指导老师诱骗黄某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月19日，共骗取黄某某7419.48元人民币。47、2018年10月，被告人徐某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将贵州省金沙县的被害人聂某某加为好友，诱骗聂某某在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，由蔡某某、徐某某冒充客服、指导老师诱骗聂某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月7日，共骗取聂某某22770.01元人民币。48、2018年10月，被告人苏某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将陕西省城固县的被害人刘某某加为好友，诱骗刘某某在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，由蔡某某冒充客服、指导老师诱骗刘某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月13日，共骗取刘某某8936.59元人民币。49、2018年11月，被告人王某在微信上以虚构的第三方女性身份，将北京市的被害人李某某加为好友，诱骗李某某在“嘉盛”平台上投资，由蔡某某冒充客服、指导老师诱骗李某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月9日，共骗取李某某29132.04元人民币。50.2018年9月，被告人丁某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将浙江省宁波市的被害人李某某加为好友，诱骗李某某在“嘉盛”平台上投资，由蔡某某冒充客服诱骗李某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月20日，共骗取李某某3000.01元人民币。51、2018年11月，丁某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将安徽省蚌埠市的被害人马某某加为好友，诱骗马某某在“嘉盛”平台上投资，由蔡某某冒充客服诱骗马某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月23日，共骗取马某某6000.11元人民币。52、2017年，被告人汪某和被告人金某将被害人马某添加为微信好友，诱骗马某在“金玛科技”和“金玛商城”上投资，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年3月份，共骗取马某23109.2元人民币。2019年1月16日，被告人皮某某、王某某、胥某某、熊某、尹某、苏某、汪某、金某、丁某某、张某某、杨某、苏某某、皮某某、蔡某某、徐某某、郭某、李某某、舒某、殷某、马某、王某某、袁某某、刘某、张某某、王某某、曹某、刘某、张某、张某、李某、卢某某、龚某某、肖某、辛某某、汪某某、喻某某、马某某、王某、秦某、丁某某、黄某、周某、李某某、肖某、吕某在湖北省鄂州市海云地标商城被公安机关抓获，被告人王某某于2019年2月25日被湖北省鄂州市公安局凤凰派出所民警抓获，被告人代某某、贾某某于2019年3月12日在黑龙江省哈尔滨市南岗区被公安机关抓获。案发后，被告人舒某、张某、李某、卢某某、辛某某、王某、秦某、周某、李某某、吕某、肖某退出了全部涉案赃款，被告人王某某、张某某、王某某、刘某、张某、龚某某、汪某某、喻某某、马某某、丁某某、黄某、肖某退出了部分涉案赃款。公诉机关认为：被告人皮某某、王某某、胥某某、王某某、熊某、尹某、苏某、汪某、金某、丁某某、张某某、杨某、苏某某、皮某某、蔡某某、徐某某、郭某、李某某、舒某、殷某、马某、王某某、袁某某、刘某、张某某、王某某、曹某、刘某、张某、张某、李某、卢某某、龚某某、肖某、辛某某、汪某某、喻某某、马某某、王某、秦某、丁某某、黄某、周某、李某某、肖某、吕某等人利用互联网技术，诈骗他人财物，其中，被告人皮某某、王某某、胥某某、王某某、熊某、尹某、苏某诈骗数额特别巨大，被告人汪某、金某、丁某某、张某某、杨某、蔡某某、徐某某、李某某、马某、刘某、王某某、张某、汪某某、喻某某、马某某、肖某诈骗数额巨大，被告人苏某某、皮某某、郭某、舒某、殷某、王某某、袁某某、张某某、曹某、刘某、张某、李某、卢某某、龚某某、肖某、辛某某、王某、秦某、丁某某、黄某、周某、李某某、吕某诈骗数额较大，上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人代某某、贾某某利用信息网络，设立用于实施诈骗的网站，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百八十七条之一第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法利用信息网络罪追究其刑事责任。被告人胥某某、尹某、王某某、熊某、苏某、丁某某、张某某、刘某、张某、王某某、马某、张某、李某、卢某某、龚某某、舒某、肖某、辛某某、汪某某、喻某某、皮某某、王某某、曹某、张某某、马某某、袁某某、殷某、秦某、刘某、黄某、李某某、周某、肖某、李某某、吕某、郭某、苏某某、王某、丁某某系犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯。被告人刘某、王某某、马某、喻某某、汪某某、马某某、张某、肖某、苏某某、皮某某、郭某、殷某、王某某、袁某某、张某某、曹某、舒某、刘某、张某、李某、卢某某、龚某某、肖某、辛某某、王某、秦某、丁某某、黄某、周某、李某某、吕某、代某某、贾某某认罪认罚，可从宽处罚。被告人皮某某当庭辩称：对起诉书指控的事实及罪名均有异议，提出：（1）他们公司从事的业务并不是诈骗，如果构成犯罪，应该是非法经营罪；（2）虽然他知道公司修改后台数据的事情，但是从2017年开始，他就不再负责公司的业务了，主要是下面的副总、经理负责。被告人王某某当庭辩称：对起诉书指控的事实及罪名均有异议，提出：（1）他在皮某某公司没有任何职务，没有参与具体业务管理，不应该承担责任；（2）即使构成犯罪，她也是从犯，不能认定为主犯，也不应对全部数额承担责任。被告人尹某当庭辩称：对起诉书指控的事实和罪名没有异议，但对数额有异议，她不应对全部数额承担责任，他是2018年6、7月份兼职客服时才知道可以后台修改数据的事情，对于其他客服修改数据造成的被害人损失她不应承担责任。被告人苏某当庭辩称：对起诉书指控的事实及罪名没有异议，但提出其不应对本案所有数额承担责任，她的工作为核算工资的行政工作，没有操作后台数据，也不知道可以操作后台数据，直到2018年6、7月份，因为客服离职，她才兼任两个月的客服，才知道可以修改后台数据。她非公司股东，没有分成及提成，她不在公司期间，客户亏损的钱和她无关，不能认定其诈骗数额特别巨大。被告人金某当庭辩称：在法庭调查阶段对起诉书指控的罪名没有异议，但对起诉书第52起指控提成异议，称其没有参与，在法庭辩论阶段，又对该指控予以认可。被告人张某某当庭辩称：对起诉书指控的事实及罪名没有异议，但认为她作为主管不能和经理一样对整个亮剑部的诈骗数额负责。被告人胥某某、熊某、汪某、杨某、蔡某某、徐某某、丁某某、王某某、李某某对起诉书指控罪名及主要犯罪事实均没有异议。被告人刘某、王某某、马某、喻某某、汪某某、马某某、张某、肖某、苏某某、皮某某、郭某、殷某、王某某、袁某某、张某某、曹某、舒某、刘某、张某、李某、卢某某、龚某某、肖某、辛某某、王某、秦某、丁某某、黄某、周某、李某某、吕某、代某某、贾某某对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人皮某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人皮某某公司的经营模式不构成诈骗，如果构成犯罪，应该定性为非法经营，且应该是单位犯罪；2、被告人皮某某虽然知道平台可以控制，但是他没有实际控制过平台，也从未给任何人下过修改盈亏的命令，也未指令任何人对软件进行操作，其行为不能定性为诈骗；3、关于诈骗金额，被害人自己操作造成的亏损应当在犯罪数额中扣除；4、被告人皮某某系初犯、主观恶性不大。被告人王某某的辩护人提出如下辩护意见：1王某某并没有控制湖北海运梦大数据科技发展有限公司和湖北海云地标服务有限公司，其不是涉案公司的总经理，没有对涉案人员进行管理，没有操控涉案软件涨跌，不应该对本案承担责任。2、虽然王某某对皮某某公司实施犯罪行为有所知情，但并不起主要作用，应认定为从犯。3、王某某身患残疾，儿女年幼，父母年迈，为避免其儿女成为实际上的孤儿，量刑时应当谨慎。4、王某某系初犯、偶犯。5、王某某在庭审中坦白交代犯罪事实，认罪认罚。被告人胥某某的辩护人提出如下辩护意见：1、胥某某于2018年12月份担任公司副总，之前没有参与软件的操作与维护，不应该承担责任，其仅对2018年12月份后的诈骗金额107934元承担责任；2、胥某某有坦白情节；3、胥某某在共同犯罪中系从犯，应从轻、减轻处罚；4、胥某某到案后揭发了代某某、贾某某利用信息网络犯罪的事实，并提供了客服及相关人员的联系方式，且已经随本案一起移送起诉，应认定胥某某有立功表现。5、胥某某家庭困难，仍退缴部分赃款，在量刑时应予以考虑。被告人王某某的辩护人提出如下辩护意见：1、指控王某某构成诈骗罪没有异议，但不应认定王某某诈骗数额特别巨大，其是晚班客服，不应对本案所有数额负责；2、量刑方面：（1）王某某系从犯；（2）部分退赃；（3）坦白；（4）初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性小。被告人尹某的辩护人提出如下辩护意见：1、尹某主观上没有非法占有他人财物的故意，不构成诈骗罪；2、不应认定尹某对诈骗总额承担责任；3、尹某虽然参与了金玛、嘉盛平台后台修改数据，控制涨跌，但尹某的行为是受公司领导的指派，即使构成犯罪，也应认定为从犯；4、尹某涉世未深，无前科劣迹，认罪态度好积极退赃，量刑时应当从轻处罚。被告人熊某的辩护人提出如下辩护意见：1、指控熊某构成诈骗罪没有异议，但不应认定熊某诈骗数额特别巨大，熊某并非行政部总监，指控熊某招聘业务员缺乏事实根据，认定熊某涉案数额852920.4元事实不清，不应对以其入职后该团伙所有的诈骗数额承担责任，因为有些被害人是在其入职前就被业务员加为好友，其中有624690.68元熊某不应承担责任；2、量刑方面：(1（熊某被动涉案，入职时间短，涉案不深，社会危害性小；（2）主观上系间接故意；（3）系从犯；（4）熊某无前科劣迹、系初犯，且家庭情况困难。被告人苏某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名和基本事实没有异议，但不能认定苏某诈骗数额特别巨大，苏某作为白班客服，操控后台数据，没有提成和分红，只是拿固定工资，不应对被害人亏损的全部数额承担责任，被害人亏损的数额中，除了因修改数据亏损的之外，还有被害人自己操作亏损的数额，这一部分不应认定为诈骗数额。2、量刑方面：（1）系从犯；（2）属于坦白；（3）无前科。被告人汪某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的事实和罪名没有异议；2、量刑方面：（1）系坦白；（2）法律意识淡薄，系初犯、偶犯，主观恶性不大；（3）属于从犯。被告人金某辩护人提出如下辩护意见：1、指控金某构成诈骗罪没有异议，但数额有异议，但起诉书指控第52起金某没有参与，该起被害人马某被骗23109.20元金某不应承担责任，被害人李某12018年11月1日后被骗数额62000元金某不应承担责任；2、量刑方面：（1）系坦白；（2）在家庭困难的情况下部分退赃；（3）系从犯；（4）初犯，主观恶性不大；（5）提供他人犯罪线索。被告人杨某的辩护人提出如下辩护意见：1、定性方面，应该认定为单位犯罪，杨某2018年7月开始担任博飞部担王者队任主管，2019年元月升职经理，杨某应当作为主管承担责任。起诉书第20、24-35起，起诉书指控杨某作为客服工作，没有证据证明杨某作为主管期间的涉案金额，杨某单独实施的第20起诈骗行为予以认可，杨某实际涉案金额为11615.55元。2、杨某主观诈骗故意不明显，客观上没有获利，主观恶性不大，危害性非常小。被告人蔡某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名和基本事实没有异议；2、量刑方面：（1）系坦白；（2）部分退赃；（3）社会危害性不大，认罪悔罪。被告人徐某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名没有异议，数额有异议，蔡某某任职创新部期间骗取的数额徐某某不应承担责任，徐某某承担责任的数额应该为250612.23元；2、量刑方面：（1）系坦白；（2）无前科，属初犯；（3）认罪悔罪；（4）部分退赃。被告人丁某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名没有异议，数额有异议，其仅应对天穹队的数额承担责任；2、量刑方面：（1）系从犯；（2）坦白，系初犯；（3）家庭困难；（4）部分退赃。被告人张某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名没有异议，数额有异议，其仅应对超越队的数额承担责任；2、量刑方面：（1）系从犯；（2）坦白，系初犯；（3）主观恶性不大，没有非法占有的故意；（4）部分退赃。被告人李某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名没有异议，数额有异议，指控李某某对创新部、腾飞部的数额承担责任，事实不清，李某某入职四个多月，业务不熟悉，在犯罪中所起作用非常轻微，且本案部分被害人有过错，有部分数额是被害人自己操作亏损的；2、量刑方面：（1）系从犯；（2）坦白；（3）初犯、偶犯；（4）部分退赃。被告人刘某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名没有异议，但对部分数额有异议，2018年9月底10月初，被害人闫某2陈述被一个叫“执念”的人骗入金46000元，且全部亏损，“执念”并非刘某，刘某不应对该46000元承担责任；2、量刑方面：（1）认罪认罚书对刘某量刑过重；（2）系从犯；（3）刘某并非多次诈骗；（4）全部退赃并预缴罚金；（5）坦白。建议对刘某减轻处罚，并适用缓刑。被告人王某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的事实部分有意见，根据审计报告，被害人康某2转入金额为132005.96元，提现为71583.14元，被骗数额应该为60422.82元；且被害人康某2有盈利，但并未计算；被害人康某2也不是王某某拉入群里的，王某某主观上并不知道公司诈骗的事，不应以诈骗罪追究王某某的责任；2、量刑方面：（1）从犯；（2）坦白；（3）退赃，取得被害人的谅解；（4）初犯、偶犯。建议在两年以下量刑，并适用缓刑。被告人马某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名没有异议，部分事实有异议，被害人郝某的数额和马某没有关系，马某不应承担责任；2、量刑方面：（1）系从犯；(2)未造成严重后果；（3）坦白；（4）退赃，预缴罚金；（5）初犯、偶犯。建议判处马某八个月至一年有期徒刑，并适用缓刑。被告人喻某某的辩护人提出如下辩护意见：1、事实方面：（1）认定喻某某为博飞部王者队主管错误，他没有冒充投资老师，平台客服；（2）被害人李某1虽然是喻某某发展的，但后期的损失和喻某某没有关系，不应对李某1全部77804元承担责任；2、量刑方面：（1）系从犯；（2）坦白；（3）退赃，取得谅解，认罪认罚，系初犯偶犯。被告人汪某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名没有异议，但数额有异议，王某3被骗的70801.2元未汇入汪某某的账户，其实际所得没有这么多；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃，预缴罚金；（4）初犯、偶犯。建议判处两年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人马某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名没有异议，但数额有异议，其对被害人王某某“入金”2999元外，以外的损失62700元，承担责任比例不应超过30%；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃，预缴罚金；（4）初犯、偶犯。建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人张某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名没有异议；2、量刑方面：（1）系辅助型从犯；(2）坦白；（3（退赃，预缴罚金；（4）初犯、偶犯，认罪认罚；（5）本案以三万元认定数额巨大后，再以电信诈骗增加基准刑，属于重复评价。建议减轻处罚，并适用缓刑。被告人肖某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名没有异议，数额有异议，被害人李某4是通过微信摇一摇进群投资，并非肖某拉进来，李某4损失的44510元和肖某没有关系，不能认定肖某诈骗数额巨大；2、量刑方面：（1）本案以三万元认定数额巨大后，再以电信诈骗增加基准刑，属于重复评价；（2）系从犯；(3）坦白；（4）退赃，预缴罚金；（5）初犯、偶犯，认罪认罚、建议减轻处罚，并适用缓刑。被告人苏某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃（预缴罚金）；（4）初犯、偶犯，认罪认罚。建议免予刑事处罚。被告人皮某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃（预缴罚金；（4）初犯、偶犯，认罪认罚。建议适用缓刑。被告人郭某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃，预缴罚金；（4）初犯、偶犯，认罪认罚。被告人殷某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃，预缴罚金；（4）初犯、偶犯，主观恶性小、认罪认罚。建议免予刑事处罚。被告人王某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃；（4（初犯、偶犯，主观恶性小、认罪认罚。建议适用缓刑。被告人袁某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金;（4）初犯、偶犯，主观恶性小、认罪认罚。建议适用缓刑。被告人张某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金（（4）初犯、偶犯，主观恶性小、认罪认罚。建议适用缓刑。被告人曹某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金；（4）初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。建议适用缓刑。被告人舒某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金；（4）初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。建议适用缓刑。被告人刘某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金；（4（初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。建议适用缓刑。被告人张某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金；（4）初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。建议免予刑事处罚。被告人李某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金；（4）初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。建议免予刑事处罚。被告人卢某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金；（4）初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。建议在六个月以下量刑，并适用缓刑。被告人龚某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金；（4）初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。建议适用缓刑。被告人肖某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金；（4）初犯、偶犯（主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。被告人辛某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金；（4）初犯、偶犯（主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。建议适用缓刑。被告人王某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名没有异议，但认定数额有异议，被害人李某某实际都是和蔡某某沟通的，蔡某某谈成后算作王某的业绩，王某只拿了很少的提成，不能把被害人全部的损失都算入王某的犯罪数额；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金；（4）初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。建议免予刑事处罚。被告人秦某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金；（4）初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。建议免予刑事处罚。被告人丁某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金；（4）初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。建议免予刑事处罚。被告人黄某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金；（4）初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。建议免予刑事处罚。被告人周某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金；（4）初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。建议免予刑事处罚。被告人李某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金；（4）初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。建议判处缓刑。被告人吕某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）系从犯；(2）坦白；（3）退赃、预缴罚金；（4）初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。建议免予刑事处罚。被告人代某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）主观恶性小、从事犯罪时间短，本案涉及的1252221.21元中2017年年初至2019年9月份的78余万元不能认定为其违法行为造成的后果；(2）坦白；（3）退缴违法所得、预缴罚金；（4）初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。被告人贾某某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实没有异议；2、量刑方面：（1）主观恶性小、系间接故意；(2）坦白；（3）退缴违法所得、预缴罚金；（4）贾某某掌握一定技术，品学兼优，对社会有用，初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大、认罪认罚。建议适用缓刑。经审理查明：非法利用信息网络罪的事实被告人皮某某要求被告人胥某某购买可以后台操控的外汇交易平台软件，被告人胥某某从网上联系到被告人代某某，从被告人代某某、贾某某处购买了“金玛汇富”（以下简称金玛）、“嘉盛集团”（以下简称嘉盛）软件。“金玛”、“嘉盛”软件系被告人代某某、贾某某制作，二人共收取10860。本院审理期间，被告人贾某某退缴违法所得5430元，被告人代某某退缴违法所得5430元。被告人胥某某被公安机关抓获后向侦查机关供述了该诈骗集团使用的“嘉盛”、“金玛”软件是向代某某购买的，并提供了代某某的微信及群聊信息，通过这一线索公安机关将被告人代某某、贾某某抓获归案。上述事实，被告人代某某、贾某某在庭审中无异议，且有公诉机关当庭出示经庭审质证，本院予以确认的书证、物证、检查笔录、侦查实验笔录、提取笔录、搜查笔录、证人证言、被告人供述与辩解等证据在卷证实，足以认定。诈骗罪的事实2017年年初至2019年1月，被告人皮某某、王某某（系皮某某妻子）控制的湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云地标服务有限公司以经营互联网大数据、电子商务、海云地标商城等业务为幌子，利用从被告人代某某和贾某某等人处购买的“金玛”、“嘉盛”等虚假外汇交易平台软件通过互联网骗取他人财物。为了实施诈骗，被告人皮某某招募了被告人胥某某、汪某、金某、杨某、蔡某某、徐某某、熊某、王某某、尹某、苏某、丁某某、张某某、皮某某、喻某某、李某某、周某、刘某、张某、王某某、马某、张某、李某、卢某某、龚某某、舒某、肖某、辛某某、汪某某、王某某、曹某、张某某、马某某、袁某某、殷某、秦某、刘某、黄某、肖某、李某某、吕某、郭某、苏某某、王某、丁某某等人，设立了亮剑部、博飞部、腾飞部、创新部（2018年11月和腾飞部合并）。被告人胥某某于2014年12月4日入职负责电脑网络，2017年8月至2018年1月，任企划部经理，2018年1月起任职行政部、企划部总监，2018年12月起任公司副总；被告人王某某于2017年10月起任兼职客服、财务；被告人尹某于2017年8月3日起入职任会计，期间2018年5月至8月兼职客服；被告人熊某于2018年10月2日入职任人事部经理，2018年11月兼任行政部总监；被告人苏某于2018年8月13日起入职企划推广，2018年10月上旬兼任客服；被告人汪某2015年11月18日入职博飞部业务员，2016年5月任职博飞部荣耀队主管，2018年9月任职博飞部经理，2018年12月任职总监；被告人金某2014年12月入职修电脑，2016年年初兼任亮剑部业务员，2017年兼任亮剑部代理经理，2018年4月起任职亮剑部经理；被告人杨某2017年2月入职任业务员，2018年8月任博飞部王者队主管，2019年1月10日任博飞部实习经理；被告人蔡某某2015年5月入职业务员，2017年下半年担任腾飞部部门主管，2018年3月担任腾飞部经理，2019年6月至8月离职（仍联系客户），2018年9月重新入职任创新部负责人，2018年11月创新部和腾飞部合并，任腾飞部经理；被告人徐某某2017年2月入职任业务员，2017年下半年担任腾飞部主管，2018年6月起任腾飞部经理；被告人丁某某2017年5月入职任业务员，2018年6月起任亮剑部天穹队主管；被告人张某某2016年12月6日入职任业务员，2017年7月起任亮剑部超越队主管；被告人李某某2018年8月入职任创新部负责人，2018年11月任腾飞部开创队主管；被告人喻某某2017年2月入职亮剑部天穹队业务员，2019年1月任主管博飞部王者队主管；被告人皮某某2018年5月入职博飞部荣耀队业务员，2018年12月起任博飞部荣耀队实习主管；被告人周某2018年6月19日入职业务员，2018年8至10月在创新部任业务员，2018年12月起任腾飞部星火队实习主管。被告人皮某某作为公司董事长，主导公司的诈骗活动，并实际控制用于收取诈骗资金的微信、支付宝及银行账户；被告人王某某负责公司日常管理；被告人胥某某作为公司副总经理，负责引进诈骗软件，并为“金玛”、“嘉盛”诈骗平台的提供技术支持，以及操控后台数据。被告人汪某先后担任博飞部经理和业务总监，直接参与诈骗以及指导业务员实施诈骗。被告人熊某作为行政部总监，负责招聘诈骗业务员等人事行政管理、诈骗业绩统计等公司日常工作。被告人王某某作为客服，负责发放员工工资，为需要提现的被害人进行转账。被告人尹某负责公司财务，计算员工工资，为资金提现的客户转账及操控后台数据。被告人苏某作为客服，负责日常的操控后台数据。具体实施诈骗的业务部门分为亮剑部、博飞部、腾飞部。各部经理主要负责培训、管理业务员，并冒充投资老师发送虚假投资建议、指导客户交易；各部主管主要负责管理业务员，并以冒充投资老师、平台客服、普通投资者等身份协助经理诱骗客户；各部业务员负责不断诱骗客户并拉入本部组建的虚假投资微信交流群；本部其他业务员群内冒充投资者发布虚假盈利图，协助经理、主管共同鼓动客户投资。各部门业务员以各自客户投资亏损的金额为业绩进行提成；各部经理以本部门所有业务员的业绩提成，各主管以自己小队的所有业务员的业绩提成。诈骗过程是业务员，通过虚构第三方女性的身份，以交友为名结交微信好友逐步博取对方信任，再以虚假的外汇投资者身份发送虚假的盈利交易截图，诱骗被害人至虚假的“金玛”、“嘉盛”平台投资，通过投资平台的收款二维码将被害人投入的资金直接转入皮某某、王某某控制的银行账户，由王某某、尹某、苏某从软件后台虚拟客户的投资数额并添加到客户的交易账户。被告人王某某、胥某某、王某某、苏某、尹某等人通过“金玛”、“嘉盛”平台的后台修改数据、控制涨跌，人为造成被害人交易账户盈利和亏损的假象以骗取投资人追加投资并达到骗取投资款的目的。通过该方法，以皮某某为首的诈骗集团共骗取滁州市琅琊区的邱某某和郭某、何某某等52名被害人人民币1252221.21元。具体犯罪事实如下：一、亮剑部犯罪事实被告人金某为亮剑部经理，被告人丁某某为亮剑部天穹队主管，被告人张某某为亮剑部超越队主管，亮剑部超越队的业务员有被告人汪某某，舒某、卢某某、龚某某、肖某、辛某某；亮剑部天穹队的业务员有被告人马某、张某、王某某、刘某、李某、张某。2017年2月至2018年12月喻某某为亮剑部天穹队队员，2019年1月份转任为博飞部王者队主管。共骗取469370.26元。(一)超越队犯罪事实1、2018年7月，被告人张某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将山东省济南市的被害人郭某加为好友，诱骗郭某在“金玛”平台上投资，由被告人丁某某、张某某、金某先后冒充客服、投资老师、普通投资者结伙诱骗郭某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗取郭某141563.94元人民币。2、2018年11月，被告人卢某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将广西壮族自治区南宁市的被害人陈某某加为好友，诱骗陈某某在“嘉盛”平台上投资，由金某先后冒充客服、投资老师诱骗陈某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月23日，共骗取陈某某2000.02元人民币。3、2018年10月，卢某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将内蒙古自治区的被害人霍某某加为好友，诱骗霍某某在“金玛”平台上投资，由金某、张某某先后冒充客服、投资老师、普通投资者诱骗霍某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年10月26日，共骗取霍某某2001.21元人民币。4、2018年11月，被告人龚某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省鄂州市的被害人毕某某加为好友，诱骗毕某某在“嘉盛”平台上投资，由金某先后冒充客服、投资老师诱骗毕某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月30日，共骗取毕某某6199.07元人民币。5、2019年1月，被告人舒某在微信上以虚构的第三方女性身份，将安徽省滁州市琅琊区的被害人邱某某加为好友，诱骗邱某某在“嘉盛”平台上投资，由金某、张某某先后冒充客服、投资老师、普通投资者诱骗邱某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月9日，共骗取邱某某3559元人民币。6、2018年12月，舒某在微信上以虚构的第三方女性身份，将江苏省昆山市的被害人陈某1好友，诱骗陈某在“嘉盛”平台上投资，由金某先后冒充客服、投资老师诱骗陈某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月26日，共骗取陈某2000.01元人民币。7、2018年12月，被告人肖某在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省鄂州市的被害人王某1加为好友，诱骗被害人王某1在“嘉盛”平台上投资，由金某先后冒充客服、投资老师诱骗王某1入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月4日，共骗取王某15000.03元人民币。8、2018年12月，肖某在微信上以虚构的第三方女性身份，将广东省的被害人黄某1好友，诱骗黄某在“嘉盛”平台上投资，由金某、张某某先后冒充客服、投资老师诱骗黄某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月14日，共骗取黄某3510.02元人民币。9、2019年1月，被害人王某2在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市通过微信，经被告人辛某某建的微信群内客户介绍，在“嘉盛”平台上投资，由金某、张某某先后冒充客服、投资老师诱骗王某2入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月14日，共骗取王某24000.02元人民币。10、2018年8月，被告人汪某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将浙江省浦江县的被害人王某3加为好友，诱骗王某3在“金玛”平台上投资，由金某、丁某某、张某某先后冒充客服、投资老师诱骗王某3入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月21日，共骗取王某370801.2元人民币。（二）天穹队犯罪事实1、2018年11月，被告人刘某在微信上以虚构的第三方女性身份，将江苏省如皋市的被害人何某某加为好友，诱骗何某某在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，由金某先后冒充客服、投资老师、普通投资者结伙诱骗何某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月10日，共骗取何某某8682.92元人民币。2、2018年10月，被告人张某在微信上以虚构的第三方女性身份，将天津市的被害人杨某某加为好友，诱骗杨某某在“嘉盛”平台上投资，由金某、丁某某先后冒充客服、投资老师结伙诱骗杨某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月3日，共骗取杨某某16844.44元人民币。3、2018年12月，张某在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省黄冈市的被害人唐某某加为好友，诱骗唐某某在“嘉盛”平台上投资，由金某、丁某某先后冒充客服、投资老师结伙诱骗唐某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月9日，共骗取唐某某11659.55元人民币。4、2018年6月，张某在微信上以虚构的第三方女性身份，将浙江省宁波市的被害人王某某加为好友，诱骗王某某在“金玛”平台上投资，由金某、丁某某先后冒充客服、投资老师结伙诱骗王某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月3日，共骗取王某某17000元人民币。5、2018年12月，被告人王某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将河南省济源市的被害人张某某加为好友，诱骗张某某在“嘉盛”平台上投资，由金某、丁某某先后冒充客服、投资老师结伙诱骗张某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月28日，共骗取张某某15000.1元人民币。6、2018年12月，王某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省鄂州市的被害人顾某某加为好友，诱骗顾某某在“嘉盛”平台上投资，由金某先后冒充客服、投资老师结伙诱骗顾某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗取顾某某14000.03元人民币。7、2018年8月，被告人马某在微信上以虚构的第三方女性身份，将北京市的被害人郝某加为好友，诱骗被害人郝某在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，由金某、丁某某先后冒充客服、投资老师、普通投资者结伙诱骗郝某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月8日，共骗取郝某56142.4元人民币。8、2018年10月，被告人张某在微信上以虚构的第三方女性身份，将内蒙古自治区额尔古纳市的被害人马某某加为好友，诱骗马某某在“嘉盛”平台上投资，由金某先后冒充客服、投资老师诱骗马某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗取马某某5602.28元人民币。9、2018年8月，被告人李某在微信上以虚构的第三方女性身份，将河南省漯河市的被害人康某1好友，诱骗康某某在“嘉盛”平台上投资，由金某、丁某某先后冒充客服、投资老师诱骗康某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月28日，共骗取康某某6000元人民币。10、2018年10月，被告人喻某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将北京市的被害人李某1加为好友，诱骗被害人李某1在“金玛”平台上投资，由金某、丁某某先后冒充客服、投资老师诱骗李某1入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月11日，共骗取李某177804元人民币。二、博飞部犯罪事实博飞部原经理为汪某，2019年1月被告人杨某任博飞部实习经理，被告人皮某某为博飞部荣耀队实习主管，喻某某为博飞部王者队实习主管。博飞部王者队的队员有王某某、马某某、袁某某、张某某、曹某；博飞部荣耀队的队员有刘某、殷某、秦某、黄某。骗取390269.43元。另曹某还单独骗取余某5000元。（一）王者队犯罪事实1、2018年10月，被告人杨某在微信上以虚构的第三方女性身份，将浙江省宁波市的被害人张某某加为好友，诱骗张某某在“金玛”平台上投资，由被告人汪某、杨某先后冒充客服、投资老师诱骗张某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月19日，共骗取张某某4608.01元人民币。2、2019年1月，被告人王某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将内蒙古自治区通辽市的被害人陈某2加为好友，诱骗被害人陈某2在“嘉盛”平台上投资，由杨某冒充客服、投资老师诱骗陈某2入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗取陈某211615.55元人民币。3、2018年11月，王某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将安徽省黄山市的被害人王某某加为好友，诱骗王某某在“嘉盛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗王某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月10日，共骗取王某某24804.11元人民币。4、2018年11月，王某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将河南省新乡市的被害人康某2加为好友，诱骗被害人康某2在“金玛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗康某2入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月2日，共骗取康某260422.82元人民币。5、2018年11月，被告人曹某在微信上以虚构的第三方女性身份，将江苏省苏州市的被害人余某加为好友，诱骗被害人余某在“嘉盛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗余某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月7日，共骗取余某24350.96元人民币。期间，曹某谎称自己帮余某在平台内充值5000元(实际为余某自己充值赠送)，骗取余某5000元人民币。6、2018年10月，被告人张某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将河南省洛阳市的被害人吕某加为好友，诱骗被害人吕某在“嘉盛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗吕某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月11日，共骗取吕某9432.2元人民币。7、2018年9月，被告人马某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将陕西省汉中市的被害人王某某加为好友，诱骗王某某在“金玛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗王某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月20日，共骗取王某某65699元人民币。8、2018年12月，被告人袁某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将黑龙江省大兴安岭地区的被害人杨某加为好友，诱骗被害人杨某在“嘉盛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗杨某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月31日，共骗取杨某5000元人民币。9、2018年5月，袁某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将河南省原阳县的被害人雷某加为好友，诱骗被害人雷某在“金玛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗雷某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月24日，共骗取雷某6908.92元人民币。（二）荣耀队犯罪事实1、2018年10月，被告人皮某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将北京市的被害人陈某某加为好友，诱骗陈某某在“嘉盛”平台上投资，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月7日，共骗取陈某某3005.03元人民币。2、2018年10月，皮某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将江苏省无锡市的被害人张某1加为好友，诱骗被害人张某1在“金玛”平台上投资，由汪某冒充投资老师诱骗张某1入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月14日，共骗取张某111403.48元人民币。3、2018年12月，被告人殷某在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省武汉市的被害人罗某加为好友诱骗被害人罗某在“嘉盛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗罗某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月8日，共骗取罗某19499.85元人民币。4、2018年12月，被告人秦某在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省黄石市的被害人李某2加为好友，诱骗被害人李某2在“嘉盛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗李某2入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月3日，共骗取李某24323.8元人民币。5、2018年6月，被告人刘某在微信上以虚构的第三方女性身份，将河北省唐山市的被害人闫某1加为好友，诱骗被害人闫某1在“金玛”平台上投资，由汪某、杨某冒充客服、投资老师诱骗闫某1入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年10月9日，共骗取闫某1130069.86元人民币。6、2018年3月，被告人黄某在微信上以虚构的第三方女性身份，将浙江省青田县的被害人石某加为好友，诱骗被害人石某在“金玛”平台上投资，由杨某冒充客服诱骗石某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年10月16日，共骗取石某9125.84元人民币。三、腾飞部、创新部犯罪事实2018年8月份成立的创新部，李某某负责，2018年9月份、10月份，蔡某某、李某某两人负责，业务员有周某、吕某、郭某、苏某某、丁某某，2018年11月创新部并入腾飞部。案发前，被告人蔡某某、徐某某为腾飞部经理，李某某为腾飞部开创队主管，周某为腾飞部星火队实习主管，腾飞部开创队的业务员有肖某、郭某、李某某、吕某；腾飞部星火队的业务员有苏某某、王某、丁某某。两部门共计诈骗369472.34元，其中创新部81552.51元，腾飞部287919.83元。（一）开创队犯罪事实被告人郭某拉入的被害人于2018年9月-10月被骗数额为3804元应计入创新部，开创队的诈骗数额应该为76009.66元。1、2018年11月，被告人肖某在微信上以虚构的第三方女性身份，将四川省成都市的被害人李某某加为好友，诱骗李某某在“嘉盛”平台上投资，由蔡某某冒充客服、指导老师诱骗李某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月2日，共骗取李某某44510.06元人民币。2、2018年11月，被告人李某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将黑龙江省七台河市的被害人于某好友，诱骗被害人于某在“嘉盛”平台上投资，由蔡某某冒充客服、指导老师诱骗于某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗取于某14281.48元人民币。3、2018年12月，被告人吕某在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖南省永宁县的被害人唐某加为好友，诱骗被害人唐某在“嘉盛”平台上投资，由蔡某某冒充客服、指导老师诱骗唐某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月20日，共骗取唐某8816.04元人民币。4、2018年10月，被告人郭某在微信上以虚构的第三方女性身份，将广东省深圳市的被害人张某某加为好友，诱骗张某某在“金玛”平台上投资，由蔡某某冒充客服、指导老师诱骗张某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月22日，共骗取张某某4786.6元人民币。其中2018年9月-10月被骗数额为804元，2019年11月之后被骗数额为3982.6元。5、2018年9月，郭某在微信上以虚构的第三方女性身份，将广东省的被害人黄某某加为好友，诱骗黄某某在“金玛”平台上投资，由蔡某某冒充客服、指导老师诱骗黄某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月19日，共骗取黄某某7419.48元人民币。其中2018年9月-10月被骗数额为3000元，2019年11月之后被骗数额为4419.48元。（二）星火队的犯罪事实（周某、苏某某、王某、丁某某）被告人周某、苏某某、丁某某拉入的被害人于2018年9月-10月被骗数额7996.75元应计入创新部，星火队的诈骗数额为48896.15元。1、2018年9月，被告人周某在微信上以虚构的第三方女性身份，将北京市的被害人郭某某加为好友，诱骗郭某某在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，由蔡某某冒充客服、指导老师诱骗郭某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗取郭某某9824.15元人民币。其中2018年9月-10月被骗数额为6506.75元，2019年11月之后被骗数额为3317.4元。2、2018年10月，被告人苏某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将陕西省城固县的被害人刘某某加为好友，诱骗刘某某在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，由蔡某某冒充客服、指导老师诱骗刘某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月13日，共骗取刘某某8936.59元人民币。其中2018年9月-10月被骗数额为902元，2019年11月之后被骗数额为8034.59元。3、2018年11月，被告人王某在微信上以虚构的第三方女性身份，将北京市的被害人李某某加为好友，诱骗李某某在“嘉盛”平台上投资，由蔡某某冒充客服、指导老师诱骗李某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月9日，共骗取李某某29132.04元人民币。4、2018年9月，被告人丁某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将浙江省宁波市的被害人李某某加为好友，诱骗李某某在“嘉盛”平台上投资，由蔡某某冒充客服诱骗李某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月20日，共骗取李某某3000.01元人民币。均为2018年11月之后骗取。5、2018年11月，丁某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将安徽省蚌埠市的被害人马某某加为好友，诱骗马某某在“嘉盛”平台上投资，由蔡某某冒充客服诱骗马某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月23日，共骗取马某某6000.11元人民币。（三）被告人蔡某某拉入的被害人被骗的事实共计诈骗209995.77元。2018年8月及之前诈骗数额为21505.64元，该数额应当计入腾飞部的犯罪数额；2018年9月至10月诈骗数额为73799.11元，该数额应该计入创新部的犯罪数额；2019年11月至案发诈骗数额为114691.02元，该数额应该计入腾飞部的犯罪数额。1、2018年9月，被害人李某3在河北省承德市经同事陈某某介绍，与被告人蔡某某使用的微信加为好友，蔡某某在微信上以虚构第三方女性身份，诱骗被害人李某3在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，蔡某某冒充客服、指导老师诱骗李某3入金，并以控制涨跌方式致其亏损。2018年12月28日，共骗取李某310000.13元人民币。均为2018年11月之后骗取。2、2018年9月，蔡某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将四川省绵阳市的被害人何某某加为好友，诱骗何某某在“金玛”平台上投资，蔡某某冒充客服、指导老师诱骗何某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月9日，共骗取何某某43837.4元人民币。其中2018年8月份之前被骗数额为0元,2018年9月-10月被骗数额为1902元，2019年11月之后被骗数额为41935.4元。3、2018年9月，蔡某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省孝感市的被害人陶某加为好友，诱骗被害人陶某在“金玛”平台上投资，蔡某某冒充客服、指导老师诱骗陶某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月28日，共骗取陶某7510.28元人民币。其中2018年8月份之前被骗数额为0元,2018年9月-10月被骗数额为4810.28元，2019年11月之后被骗数额为2700元。4、2017年11月，蔡某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将河北省承德市的被害人陈某某加为好友，诱骗陈某某在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，蔡某某冒充客服、指导老师诱骗陈某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月26日，共骗取陈某某108859.98元人民币。其中2018年8月份之前被骗数额为21505.64元,2018年9月-10月被骗数额为24293.5元，2019年11月之后被骗数额为63060.84。5、2018年9月，蔡某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将福建省晋江市的被害人何某某加为好友，诱骗何某某在“金玛”平台上投资，蔡某某冒充客服、指导老师诱骗何某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月26日，共骗取何某某39787.98元人民币。其中2018年9月-10月被骗数额为39333.98元，2019年11月之后被骗数额为454。（四）被告人徐某某拉入的被害人被骗的事实2018年10月，被告人徐某某在微信上以虚构的第三方女性身份，将贵州省金沙县的被害人聂某某加为好友，诱骗聂某某在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，由蔡某某、徐某某冒充客服、指导老师诱骗聂某某入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月7日，共骗取聂某某22770.01元人民币。均为2018年11月及之后骗取。四、被告人汪某、金某拉入的被害人被诈骗的事实2017年，被告人汪某和被告人金某将被害人马某添加为微信好友，诱骗马某在“金玛科技”和“金玛商城”上投资，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年3月份，共骗取马某23109.2元人民币。综合事实：2019年1月16日，被告人皮某某、王某某、胥某某、熊某、尹某、苏某、汪某、金某、丁某某、张某某、杨某、苏某某、皮某某、蔡某某、徐某某、郭某、李某某、舒某、殷某、马某、王某某、袁某某、刘某、张某某、王某某、曹某、刘某、张某、张某、李某、卢某某、龚某某、肖某、辛某某、汪某某、喻某某、马某某、王某、秦某、丁某某、黄某、周某、李某某、肖某、吕某在湖北省鄂州市海云地标商城被公安机关抓获，被告人王某某于2019年2月25日被湖北省鄂州市公安局凤凰派出所民警抓获，被告人代某某、贾某某于2019年3月12日在黑龙江省哈尔滨市南岗区被公安机关抓获。另查明：案发后，被告人胥某某退缴赃款21000元，王某某退缴赃款80000元，尹某退缴赃款40000元，熊某退缴赃款6000元，苏某退缴赃款15000元，汪某退缴赃款20000元，金某退缴赃款20000元，杨某退缴赃款10000元，蔡某某退缴赃款10000元，徐某某退缴赃款10000元，丁某某退缴赃款22000元，张某某退缴赃款20000元，李某某退缴赃款22000元，刘某退缴赃款130069.86元，王某某退缴赃款96842.48元（其1万元直接退还给被害人康某2），马某退缴赃款56142.42元，喻某某退缴赃款28350元（其中5000元直接退还给被害人李某1），汪某某退缴赃款70801.2元，马某某退缴赃款65699元，张某退缴赃款45503.99元，肖某退缴赃款45510.06元，苏某某退缴赃款8936.59元，皮某某退缴赃款14408.51元，郭某退缴赃款12206.08元，殷某退缴赃款19499.85元，袁某某退缴赃款11908.92元，张某某退缴赃款9432.2元，曹某退缴赃款29350.96元，舒某退缴赃款5559.01元，刘某退缴赃款8682.92元，张某退缴赃款5602.28元，李某退缴赃款6000元，卢某某退缴赃款4001.23元，龚某某退缴赃款6199.07元，肖某退缴赃款8510.05元，辛某某退缴赃款4000.02元，王某退缴赃款29132.04元，秦某退缴赃款4323.8元，丁某某退缴赃款9000.12元，黄某退缴赃款9125.84元，周某退缴赃款9824.15元，李某某退缴赃款14281.48元，吕某退缴赃款8816.04元，代某某退缴违法所得5430元，贾某某退缴违法所得5430元。此外公安机关还从被告人皮某某处依法扣押了12000元，从被告人王某某处依法扣押了1300元，公安机关从夏某某处扣押现金18万元（该款系王某某从皮某某账户转出后汇给夏某某的）。除了上述扣押的财物外，被告人皮某某的2部手机.4张银行卡、被公安机关依法扣押；被告人王某某的1部手机被公安机关依法扣押；被告人胥某某的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人熊某的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人尹某的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人苏某的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人汪某的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人金某的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人丁某某的4部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人张某某的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人刘某的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人张某的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人王某某的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人马某的4部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人张某的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人李某的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人卢某某的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人龚某某的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人舒某的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人肖某的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人辛某某的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人汪某某的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人杨某的4部手机被公安机关依法扣押；被告人喻某某的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人皮某某的4部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人王某某的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人曹某的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；徐某1的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人张某某的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人马某某的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人袁某某的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人殷某的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；徐某2的1台电脑被公安机关依法扣押；被告人秦某的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人刘某的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人黄某的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人徐某某的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人蔡某某的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人李某某的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人周某的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人肖某的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人李某某的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；王某4的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人吕某的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人郭某的5部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；张某2的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；彭某的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；袁某1的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；李某5的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人苏某某的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；梅某的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人王某的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；黄某2的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；袁某2的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人丁某某的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人王某某的1部手机被公安机关依法扣押；被告人代某某的6台电脑主机.1台笔记本电脑.1部手机被公安机关依法扣押；被告人贾某某的1部手机被公安机关依法扣押；宋鹏的1部手机被公安机关依法扣押。上述事实，有下列证据证实：1、书证、物证（1）扣押决定书、扣押清单、电子物证检查工作记录，证实公安机关依法扣押了被告人皮某某等人用于作案的手机、笔记本电脑、台式电脑、银行卡等作案工具，从被告人皮某某处扣押了1.2万元现金，从夏某某处扣押现金18万元（该款系王某某从皮某某账户转出后汇给夏某某的），从季某（王某某老公）处扣押现金8万元。同时公安机关根据上述手机和电脑提取了相关数据。（2）服务器租赁信息，证实被告人贾某某、王某某租赁的用于诈骗的服务器IP信息；(3)抓获经过，证实2019年1月16日，被告人皮某某、王某某、胥某某、熊某、尹某、苏某、汪某、金某、丁某某、张某某、杨某、苏某某、皮某某、蔡某某、徐某某、郭某、李某某、舒某、殷某、马某、王某某、袁某某、刘某、张某某、王某某、曹某、刘某、张某、张某、李某、卢某某、龚某某、肖某、辛某某、汪某某、喻某某、马某某、王某、秦某、丁某某、黄某、周某、李某某、肖某、吕某在湖北省鄂州市海云地标商城被公安机关抓获，被告人王某某于2019年2月25日被湖北省鄂州市公安局凤凰派出所民警抓获，被告人代某某、贾某某于2019年3月12日在黑龙江省哈尔滨市南岗区被公安机关抓获；（4）人口信息，证实本案案发时48名被告人均系成年人。（5）寄押证明，证实被告人王某某于2019年2月25日被湖北省鄂州市公安局凤凰派出所民警抓获，临时羁押于鄂州市第一看守所。2019年3月3日被滁州市公安局琅琊分局民警提走。（6）充值、转账与聊天记录、支付宝转账信息，财付通转账信息、支付宝数据、微信数据、银行交易明细、审计报告，证实本案受害人的资金情况，以查实皮某某的涉案金额125.222121万元，王某某的涉案金额125.222121万元，胥某某的涉案金额125.222121万元，熊某的涉案金额85.29204万元，尹某的涉案金额125.222121万元，苏某的涉案金额85.29204万元，汪某的涉案金额41.337863万元，金某的涉案金额49.247944万元，丁某某的涉案金额46.937024万元，张某某的涉案金额46.937024万元，刘某的涉案金额0.868292万元，张某的涉案金额4.550399万元，王某某的涉案金额2.900013万元，马某的涉案金额5.61424万元，张某的涉案金额0.560228万元，李某的涉案金额0.6万元，卢某某的涉案金额0.400123万元，龚某某的涉案金额0.619907万元，舒某的涉案金额0.555901万元，肖某的涉案金额0.851005万元，辛某某的涉案金额0.400002万元，汪某某的涉案金额7.08012万元，杨某的涉案金额39.026943万元，喻某某的涉案金额7.7804万元，皮某某的涉案金额1.440851万元，王某某的涉案金额9.684248万元，曹某的涉案金额2.935096万元，张某某的涉案金额0.94322万元，马某某的涉案金额6.5699万元，袁某某的涉案金额1.190892万元，殷某的涉案金额1.949985万元，秦某的涉案金额0.43238万元，刘某的涉案金额13.006986万元，黄某的涉案金额0.912584万元，徐某某的涉案金额36.947234万元，蔡某某的涉案金额36.947234万元，李某某的涉案金额28.747796万元，周某的涉案金额0.982415万元，肖某的涉案金额4.451006万元，李某某的涉案金额1.428148万元，吕某的涉案金额0.881604万元，郭某的涉案金额1.220608万元，苏某某的涉案金额0.893659万元，王某的涉案金额2.913204万元，丁某某的涉案金额0.900012万元，王某某的涉案金额125.222121万元以及各被害人的被骗数额。（7）退赃情况书证、交款单、交款凭证，证实各被告人的退赃情况。（8）企业工商登记信息，证实湖北海云梦大数据科技发展有限公司股东为皮某2和王某某，经营范围无外汇交易，执行董事兼总经理为王某某，管理人员为皮某某、王某某；湖北海云天下地标服务有限公司股东为王某某和皮某某，经营范围无外汇交易，执行董事兼总经理皮某某；鄂州市司徒路足品天下养生保健服务会所，法定代表人王某某。2、证人证言（1）证人胡某、徐某1、徐某2、王某4、张某2、彭某、袁某1、李某5、梅某、黄某2、袁某2的证言，上述证人证言能够相互印证，证实如下事实：他们是湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云地标服务有限公司的员工，老板是皮某某、王某某二人，证实公司的架构及人员分工：董事长是皮某某，总经理是王某某，副总经理是胥某某，行政部总监是熊某；行政部下面有人事部、企划部、客服部，员工有尹某、余某、贺某某、苏某，尹某主要负责公司财务、绩效、工资发放，余某主要负责人员接待、公司服装、人事、招聘，贺某某主要负责图片制作，苏某负责客服，主要是对接客户的充值；市场部总监汪某，市场部下面有亮剑部、博飞部、腾飞部，亮剑部部长是金某，亮剑部下面有两个队，两个队的主管分别是丁某某、张某某，博飞部部长是杨某，博飞部下面有两个队，两个队的主管分别是喻某某、皮某某，腾飞部有两个部长，分别是蔡某某和徐某某，腾飞部下面有两个队分别是开创队、星火队，开创队主管是李某某，星火队主管是周某，市场部主要负责用微信加微信好友吸引客户投钱。皮某某是这个公司的董事长，负责公司的所有事情。王某某是这个公司的总经理，负责公司总的财务及工资发放，主要是账目，与公司业务有关的事情她都处理。胥某某是公司的副总经理，主要负责公司的软件运行维护、后台数据，还有公司网站的维护，公司的网站网址：www、HY1500、com。熊某是公司的行政部总监，主要负责业务员的绩效及数据造表、公司日常活动、行政工作，公司业务员的绩效及提成都是熊某负责，还负责业务员的招聘、面试、人员辞退等人事工作。证实诈骗的分工、流程是：各部经理主要负责培训、管理业务员，并冒充投资老师发送虚假投资建议、指导客户交易；各部主管主要负责管理业务员，并以冒充投资老师、平台客服、普通投资者等身份协助经理诱骗客户；各部业务员负责不断诱骗客户并拉入本部组建的虚假投资微信交流群；本部其他业务员群内冒充投资者发布虚假盈利图，协助经理、主管共同鼓动客户投资。（2）皮某2证言，证实他是被告人皮某某的四哥，他在皮某某和王某某经营的“海云地标商城”做保安，13886343113号码绑定的支付宝是他的，但他没用过，是皮某某在用。（3）夏某某证言，证实他是王某某同母异父的哥哥，他知道皮某某、王某某被抓后，由于害怕他前期垫付的装修款皮某某还不上，就让王某某把皮某某账户的18万元转到他的账户上，他愿意把这18万元退给公安机关。（4）陈某3的证言，证实皮某某是她前夫，他的昵称为“欢乐”的微信号及绑定13660331502号码的支付宝账号都是皮某某在用。3、被害人陈述被害人郭某，何某某，杨某某，唐某某，王某某，张某某，顾某某，郝某，马某某，康某某，陈某某，霍某某，毕某某，邱某某，陈某，王某1，黄某，王某2，王某3，李某1，张某某，陈某某，张某1，陈某2，王某某，康某2，余某，吕某，王某某，杨某，雷某，罗某，李某2，闫某1，石某，李某3，何某某，陶某，陈某某，何某某，李某某，于某，郭某某，唐某，张某某，黄某某，聂某某，刘某某，李某某，李某某，马某某，马某的陈述，证实起诉书指控的他们被骗的事实及金额。4、被告人的供述与辩解（1）被告人皮某某在侦查阶段否认其参与诈骗，在庭审中辩称：他们公司从事的业务并不是诈骗，如果构成犯罪，应该是非法经营罪；虽然他知道公司修改后台数据的事情，但是从2017年开始，他就不再负责公司的业务了，主要是下面的副总和经理负责。（2）被告人王某某的供述和辩解：2019年1月17日的供述和辩解，她承认参与本案的诈骗，她平常负责公司外汇业务的管理，她公司的“金玛”、“嘉盛”是虚假的炒货币的平台，可以通过后台控制涨跌，控制涨跌是经过她同意的。他清楚诈骗的流程及公司人员结构。在后台控制客户账户涨跌的有她、苏某、王某某。同时供述的公司的架构及人员。2019年1月19日及当庭的供述和辩解，否认之前的供述，称之前供述是因为她想替皮某某顶罪，她在公司没有任何职务，没有参与公司的诈骗，她不应该承担责任。（3）被告人胥某某、王某某、熊某、尹某、苏某、汪某、金某、丁某某、张某某、杨某、苏某某、皮某某、蔡某某、徐某某、郭某、李某某、舒某、殷某、马某、王某某、袁某某、刘某、张某某、王某某、曹某、刘某、张某、张某、李某、卢某某、龚某某、肖某、辛某某、汪某某、喻某某、马某某、王某、秦某、丁某某、黄某、周某、李某某、肖某、吕某当庭对起诉书指控的犯罪没有异议。上述被告人的供述和辩解能够相互印证，证实如下事实：被告人皮某某、王某某实际控制该诈骗集团，被告人金某为亮剑部经理，杨某为博飞部经理，蔡某某、徐某某为腾飞部经理，被告人丁某某为亮剑部天穹队主管，张某某为亮剑部超越队主管，皮某某为博飞部荣耀队主管，喻某某为博飞部王者队主管，李某某为腾飞部开创队主管，周某为腾飞部星火队主管。亮剑部超越队的业务员有汪某某，舒某、卢某某、龚某某、肖某、辛某某；亮剑部天穹队的业务员有马某、张某、王某某、刘某、李某；腾飞部开创队的业务员有肖某、郭某、李某某、吕某；腾飞部星火队的业务员有苏某某、王某、丁某某；博飞部王者队的队员有王某某、马某某、袁某某、张某某、曹某；博飞部荣耀队的队员有刘某、殷某、秦某、黄某。2018年8月份成立的创新部，李某某负责，2018年9月份.10月份，蔡某某、李某某两人负责，业务员有周某、吕某、郭某、苏某某、丁某某，2018年11月创新部并入腾飞部。被告人胥某某于2014年12月4日入职负责电脑网络，2017年8月至2018年1月，任企划部经理，2018年1月起任职行政部、企划部总监，2018年12月起任公司副总；被告人王某某于2017年10月起任兼职客服、财务；被告人尹某于2017年8月3日起入职任会计，期间2018年5月至8月兼职客服；被告人熊某于2018年10月2日入职任人事部经理，2018年11月兼任行政部总监；被告人苏某于2018年8月13日起入职企划推广，2018年10月上旬兼任客服；被告人汪某2015年11月18日入职博飞部业务员，2016年5月任职博飞部荣耀队主管，2018年9月任职博飞部经理，2018年12月任职总监；被告人金某2014年12月入职修电脑，2016年年初兼任亮剑部业务员，2017年兼任亮剑部代理经理，2018年4月起任职亮剑部经理；被告人杨某2017年2月入职任业务员，2018年8月任博飞部王者队主管，2019年1月10日任博飞部实习经理；被告人蔡某某2015年5月入职业务员，2017年下半年担任腾飞部部门主管，2018年3月担任腾飞部经理，2019年6月至8月离职（仍联系客户），2018年9月重新入职任创新部负责人，2018年11月创新部和腾飞部合并，任腾飞部经理；被告人徐某某2017年2月入职任业务员，2017年下半年担任腾飞部主管，2018年6月起任腾飞部经理；被告人丁某某2017年5月入职任业务员，2018年6月起任亮剑部天穹队主管；被告人张某某2016年12月6日入职任业务员，2017年7月起任亮剑部超越队主管；被告人李某某2018年8月入职任创新部负责人，2018年11月任腾飞部开创队主管；被告人喻某某2017年2月入职亮剑部天穹队业务员，2019年1月任主管博飞部王者队主管；被告人皮某某2018年5月入职博飞部荣耀队业务员，2018年12月起任博飞部荣耀队实习主管；被告人周某2018年6月19日入职业务员，2018年8至10月在创新部任业务员，2018年12月起任腾飞部星火队实习主管。被告人皮某某作为公司董事长，主导公司的诈骗活动，并实际控制用于收取诈骗资金的微信、支付宝及银行账户；被告人王某某负责公司日常管理；被告人胥某某作为公司副总经理，负责引进诈骗软件，并为“金玛”、“嘉盛”诈骗平台的提供技术支持，以及操控后台数据。被告人汪某先后担任博飞部经理和业务总监，直接参与诈骗以及指导业务员实施诈骗。被告人熊某作为行政部总监，负责招聘诈骗业务员等人事行政管理、诈骗业绩统计等公司日常工作。被告人王某某作为客服，负责发放员工工资，为需要提现的被害人进行转账。被告人尹某负责公司财务，计算员工工资，为资金提现的客户转账及操控后台数据。被告人苏某作为客服，负责日常的操控后台数据。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录，证实被告人胥某某辨认出8号系公司客服王某某，苏某辨认出公司客服王某某，尹某公司客服王某某；（2）现场勘验笔录，2019年1月16日，滁州市公安局琅琊分局对皮某某网络诈骗集团实施网络诈骗的办公地点湖北省鄂州市海云地标商场进行了勘验，并拍摄了现场照片；（3）检查笔录，公安机关对被告人熊某、胥某某、尹某、苏某、贾某某、代某某使用的手机进行了检查，并提取了相关数据。证实：熊某为人事主管，负责人员招聘、业绩统计汇总、组织培训以及日常行政工作；皮某某、王某某操控了公司的诈骗活动被告人胥某某；胥某某与贾某某联系对诈骗软件维护的情况；（4）侦查实验笔录，证实公安机关让被告人胥某某、尹某、苏某对金玛、嘉盛诈骗软件进行演示操作，并拍摄了操作视频。（5）提取笔录，公安机关依法提取了被告人皮某某网络诈骗集团使用的金玛、嘉盛诈骗软件的后台数据。（6）搜查笔录，公安机关对被告人代某某、贾某某的办公地点进行了搜查，并拍摄了现场照片。关于控辩双方的争议焦点，综合评判如下：1、针对部分辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见。经查,最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处”。本案湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云地标服务有限公司的筹建和设立,即以实施犯罪为主要目的,公司成立后的主要经营活动即是通过电子交易平台骗取客户资金,所以,本案不以单位犯罪论处。且根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，以下简称“《电信网络诈骗意见》”）规定：“三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。”刑法第二十六条第二款规定：“三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团”。本院认为，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云地标服务有限公司无论是在组织框架、人员分工、实施犯罪严重程度及社会危险性等方面，均符合犯罪集团的特征。综上，相关辩护人的辩护意见不予采纳。2、关于相关辩护人及被告人提出“本案定性应为非法经营罪,不应认定为诈骗罪”的意见。经查,本案被告人设立的外汇交易平台,不仅未经国家有关部门审批,而且盈利方式不是赚钱交易手续费而是通过后台操控骗取客户亏损,被告人皮某某等人掌握控制交易平台,可以任意操纵平台上外汇的涨跌,该交易平台名义上是进行外汇交易,实际上是利用平台骗取客户钱财,其非法占有他人财物的手段和目的，符合诈骗罪的构成要件。因此,本案以诈骗罪定罪量刑并无不当。故上述意见本院不予采纳。3、关于被告人皮某某称其没有参与诈骗集团管理，不应承担责任的意见。经查，除被告人皮某某自己不承认控制本案诈骗集团外，其他所有涉及诈骗罪的被告人均称皮某某系涉案公司董事长，负责公司全面业务，本案涉及的赃款由皮某某控制，且皮某某和其他被告人的微信聊天记录也显示皮某某对涉案公司进行管理，证据能够相互印证，足以认定被告人皮某某主导本案诈骗集团。故对其该辩解意见不予认可。4、关于被告人王某某称其没有参与诈骗集团管理及任何业务，不应承担责任的意见。经查，被告人王某某在侦查阶段第一次供述时承认参与诈骗集团的管理，之后辩称没有参与管理，没有合理解释，且本案其他除被告人皮某某、王某某之外的所有涉及诈骗罪的被告人均供述王某某系涉案公司总经理，负责公司日常管理，且王某某和其他被告人的微信聊天记录也显示王某某对涉案公司进行管理，证据能够相互印证，足以认定被告人王某某管理本案诈骗集团。故对其该辩解意见不予认可。5、关于部分辩护人提出某些业务员主观上没有诈骗故意的意见。经查，诈骗罪属于自然犯，一个具有正常理性的普通人不需要借助于法律知识，凭自己的社会生活经验和朴素的伦理道德观念，就能判断哪些行为属于诈骗。本案是否属于犯罪，只要捅破那层“窗户纸”，答案不言自明。本案中的业务员用虚假的微信头像，冒充美女和被害人聊天，进而诱使被害人至虚假的投资平台投资，造成被骗，能够认定各业务员主观上有诈骗的故意，相关辩护人提出某些业务员主观上没有诈骗故意的意见，这属于违法性认识错误问题，故对上述意见不予采纳。6、关于本案业务员犯罪数额认定问题。经查，本案诈骗集团的诈骗模式为各部业务员，通过虚构第三方女性的身份，以交友为名结交微信好友逐步博取对方信任，不断诱骗客户并拉入本部组建的虚假投资微信交流群，各部经理、主管冒充投资老师、客服鼓动客户投资，业务员以各自拉入客户投资亏损的金额为业绩进行提成，虽然部分被害人的损失是在主管、经理的鼓动下造成的，但也计入了业务员的业绩，业务员也进行了提成，故各部业务员对其拉入的被害人所有的被骗金额均应承担责任。故对相关辩护人的意见本院不予采纳。7、关于各被告人具体犯罪数额认定的问题。本案相关辩护人及被告人对指控的犯罪数额提出异议，本院综合认定如下：根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第二项“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。”的规定，被告人皮某某、王某某、胥某某、熊某、王某某、尹某、苏某系该诈骗集团总部人员，领导或协助亮剑部、博飞部、腾飞部、创新部相关被告人具体实施诈骗，能够认定上述各被告人与团伙中的其他成员构成共同犯罪，几人应当对各自参与期间该团伙骗取的款项承担责任，几名被告人参与该诈骗团伙的时间、在共同犯罪中所起作用不相同，在量刑时予以综合考虑。已查实的犯罪事实中，该犯罪集团从2017年年初就开始从事诈骗，被告人皮某某、王某某、胥某某、王某某、尹某当时就在该犯罪集团中，故几人应对该犯罪集团查实的全部犯罪数额承担责任。被告人熊某2018年10月2日入职，其供述从入职后第二个星期开始处理具体业务，现在案证据无法查实其具体开展业务的时间，故采纳被告人熊某的供述，即被告人熊某应对2018年10月14日及之后该诈骗集团已查实的诈骗数额774396.93元承担责任。被告人苏某2018年8月13日入职担任企划推广，没有证据证实其从入职就参与诈骗，其自己供述从2018年10月上旬开始兼职客服修改数据，在案证据无法查实其具体开展客服业务（修改后台数据）的时间，故采纳被告人苏某的供述，即被告人苏某应对2018年10月10日及之后该诈骗集团已查实的诈骗数额781292.4元承担责任。被告人汪某案发时虽然系该诈骗集团总部的业务总监，但时间较短，未拿到业务总监的待遇，其应对其担任博飞部经理期间博飞部所有的诈骗数额390269.43元以及他和金某二人诈骗被害人马某的23109.2元，合计413378.63元承担责任。被告人金某应当对亮剑部全部469370.26元以及他和汪某二人诈骗被害人马某的23109.2元，合计492479.44元承担责任。被告人丁某某对天穹队228735.74元承担责任外，还应对其参与的被害人郭某被骗的141563.94元，被害人王某3被骗的70801.2元承担责任，丁某某承担责任的数额为440500.88元。被告人张某某对超越队240634.52元承担责任。被告人杨某案发时虽然系博飞部经理，但时间不长，未拿到经理的报酬，应对担任主管的王者队诈骗数额212841.57元承担责任外，还应对其参与的被害人罗某被骗数额19499.85元，被害人李某2被骗4323.8元、被害人闫某1被骗130069.86元、被害人石某被骗9125.84元承担责任，综上被告人杨某承担责任的数额应当为375860.92元。被告人皮某某、喻某某虽然系主管，但是时间不长，未拿到业务主管的报酬，仅应对其自己参与的诈骗数额承担责任。被告人蔡某某应当对创新部和腾飞部所有数额369472.34元承担责任；被告人徐某某应对其担任经理后的腾飞部诈骗数额承担责任，2018年8月份之前腾飞部诈骗的21505.64元均为腾飞部前任经理蔡某某所骗，没有证据证实被告人徐某某从中拿提成或参与其中，其不应对该数额额承担责任，其仅应对2018年9月及以后腾飞部诈骗数额266414.19元承担责任。被告人李某某应对其负责的创新部及开创队的诈骗数额承担责任，创新部的诈骗数额为81552.51元，开创队的诈骗数额为76009.66，李某某应当承担的数额为157562.17元。被告人周某虽然系主管，但是时间不长，未拿到业务主管的报酬，仅应对其自己参与的诈骗数额承担责任。其他业务员应对自己参与诈骗的数额承担责任。综上，各被告人具体犯罪数额如下：被告人皮某某1252221.21元，被告人王某某1252221.21元，被告人胥某某1252221.21元，被告人王某某1252221.21元，被告人尹某1252221.21元，被告人熊某774396.93元，被告人苏某781292.4元，被告人汪某413378.63元，被告人金某492479.44元，被告人杨某375860.92元，被告人蔡某某369472.34元，被告人徐某某266414.19元，被告人丁某某440500.88元，被告人张某某240634.52元，被告人李某某157562.17元，被告人刘某130069.86元，被告人王某某96842.48元，被告人马某56142.42元，被告人喻某某77804元，被告人汪某某70801.2元，被告人马某某65699元，被告人张某45503.99元，被告人肖某44510.06元，被告人苏某某8936.59元，被告人皮某某14408.51元，被告人郭某12206.08元，被告人殷某19499.85元，被告人王某某29000.13元，被告人袁某某11908.92元，被告人张某某9432.2元，被告人曹某29350.96元，被告人舒某5559.01元，被告人刘某8682.92元，被告人张某5602.28元，被告人李某6000元，被告人卢某某4001.23元，被告人龚某某6199.07元，被告人肖某8510.05元，被告人辛某某4000.02元，被告人王某29132.04元，被告人秦某4323.8元，被告人丁某某9000.12元，被告人黄某9125.84元，被告人周某9824.15元，被告人李某某14281.48元，被告人吕某8816.04元。8、关于部分辩护人提出本案因系电信网络诈骗，以低于普通诈骗的数额确定数额较大、巨大标准后，不应再以电信网络诈骗作为从重处罚的量刑情节。经查，电信网络诈骗以三千元以上认定数额较大，以三万元以上认定数额巨大，以五十万元以上认定为数额特别巨大，普通诈骗以五千元以上认定数额较大，以五万元认定数额巨大，以五十万元以上认定为数额特别巨大，本案中对诈骗数额较大、巨大的被告人来讲，电信网络诈骗已经作为确定犯罪构成的事实，不应在以信网络诈骗作为从重处罚的量刑情节。依法采纳该辩护意见。9、关于本案主从犯认定问题。在以被告人皮某某为首的诈骗犯罪集团中被告人皮某某是组织领导该犯罪集团的首要分子，被告人王某某负责该犯罪集团的日常管理，也应认定为主犯，被告人汪某、金某、蔡某某、徐某某系各部经理，在各部门具体诈骗活动中起主要作用，应认定为主犯。除此之外，该诈骗集团的其他人员根据其参与的诈骗共同犯罪中实施的具体行为，按照罪责刑相适应的原则，均可认定为从犯，但应根据各自在共同犯罪中所起作用的大小，在量刑时予以区分。关于公诉机关针对被告人杨某系主犯的指控，本院予以变更。10、关于被告人金某提出其构成立功的意见。经查，截止庭审时，公安机关根据金某提供的线索并未查到其他人有违法犯罪行为，故对该辩解意见不予采纳。11、关于被告人胥某某辩护人提出胥某某构成立功的意见。经查，被告人胥某某向侦查机关供述了该诈骗集团使用的“嘉盛”、“金玛”软件是向代某某购买的，并提供了代某某的微信及群聊信息，通过这一线索公安机关将被告人代某某、贾某某抓获归案，并随本案一并起诉。被告人胥某某购买“嘉盛”、“金玛”软件的行为属于诈骗预备，其在如实供述诈骗罪全部犯罪事实的过程中交代了代某某的犯罪事实。该供述系胥某某的法定义务，属于必须交代的事实，因此，不能认定为立功。故对该意见不予采纳。12、关于关于被告人对案件事实细节方面的辩解，本院根据庭审情况，已经在审理查明的事实中予以综合评定。13、关于辩护人对量刑方面的其他辩护意见，本院在量刑时综合认定。本院认为：被告人皮某某、王某某、胥某某、王某某、尹某、熊某、苏某、汪某、金某、杨某、蔡某某、徐某某、丁某某、张某某、李某某、刘某、王某某、马某、喻某某、汪某某、马某某、张某、肖某、苏某某、皮某某、郭某、殷某、王某某、袁某某、张某某、曹某、舒某、刘某、张某、李某、卢某某、龚某某、肖某、辛某某、王某、秦某、丁某某、黄某、周某、李某某、吕某伙同他人利用网络技术手段实施诈骗，其中皮某某、王某某、胥某某、王某某、尹某、熊某、苏某属数额特别巨大；被告人汪某、金某、杨某、蔡某某、徐某某、丁某某、张某某、李某某、刘某、王某某、马某、喻某某、汪某某、马某某、张某、肖某属数额巨大；被告人苏某某、皮某某、郭某、殷某、王某某、袁某某、张某某、曹某、舒某、刘某、张某、李某、卢某某、龚某某、肖某、辛某某、王某、秦某、丁某某、黄某、周某、李某某、吕某属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人代某某、贾某某利用信息网络，设立用于实施诈骗的网站，其行为构成非法利用信息网络罪。公诉机关指控罪名均成立。公诉机关对部分被告人的犯罪数额认定有误，应予纠正。被告人皮某某、王某某、胥某某、王某某、熊某、尹某、苏某利用互联网对不特定多数人诈骗，依法从重处罚。被告人皮某某系犯罪集团首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人王某某、汪某、金某、蔡某某、徐某某系犯罪集团的其他主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人胥某某、王某某、尹某、熊某、苏某、杨某、丁某某、张某某、李某某、刘某、王某某、马某、喻某某、汪某某、马某某、张某、肖某、苏某某、皮某某、郭某、殷某、王某某、袁某某、张某某、曹某、舒某、刘某、张某、李某、卢某某、龚某某、肖某、辛某某、王某、秦某、丁某某、黄某、周某、李某某、吕某起次要作用，应认定为从犯，对认定为从犯的上述被告人，依法从轻或减轻处罚。被告人胥某某、王某某、尹某、熊某、苏某、汪某、金某、杨某、蔡某某、徐某某、丁某某、张某某、李某某、刘某、王某某、马某、喻某某、汪某某、马某某、张某、肖某、苏某某、皮某某、郭某、殷某、王某某、袁某某、张某某、曹某、舒某、刘某、张某、李某、卢某某、龚某某、肖某、辛某某、王某、秦某、丁某某、黄某、周某、李某某、吕某、代某某、贾某某到案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。部分被告人在案发后及本院审理期间，退缴赃款、违法所得或取得被害人的谅解，可根据各自的退赃情况，酌情从轻处罚。鉴于被告人刘某、王某某、马某、喻某某、汪某某、马某某、张某、肖某、苏某某、皮某某、郭某、殷某、王某某、袁某某、张某某、曹某、舒某、刘某、张某、李某、卢某某、龚某某、肖某、辛某某、王某、秦某、丁某某、黄某、周某、李某某、吕某、代某某、贾某某认罪认罚，可从宽处罚。公诉机关量刑建议适当。根据被告人刘某、王某某、马某、喻某某、汪某某、马某某、张某、肖某、苏某某、皮某某、郭某、殷某、王某某、袁某某、张某某、曹某、舒某、刘某、张某、李某、卢某某、龚某某、肖某、辛某某、王某、秦某、丁某某、黄某、周某、李某某、吕某的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，可对其宣告缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之一第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百〇一条之规定，判决如下：一、被告人皮某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2031年7月15日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2029年7月15日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）三、被告人胥某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2026年7月15日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）四、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2025年7月15日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）五、被告人尹某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2025年1月15日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）六、被告人熊某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2024年1月15日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）七、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2023年11月15日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）八、被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2026年1月15日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）九、被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2026年7月15日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）十、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2023年7月15日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）十一、被告人蔡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2025年1月15日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）十二、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2024年1月15日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）十三、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2023年11月15日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）十四、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2023年1月15日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）十五、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2022年7月15日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）十六、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）十七、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币七万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）十八、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万八千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）十九、被告人喻某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万五千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）二十、被告人汪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）二十一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）二十二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）二十三、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）二十四、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）二十五、被告人皮某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）二十六、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）二十七、被告人殷某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）二十八、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）二十九、被告人袁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）三十、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）三十一、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）三十二、被告人舒某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）三十三、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）三十四、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）三十五、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）三十六、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）三十七、被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七八千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）三十八、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）三十九、被告人辛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）四十、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）四十一、被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）四十二、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）四十三、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）四十四、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）四十五、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）四十六、被告人吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清）四十七、被告人代某某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年1月11日止；罚金已缴清）四十八、被告人贾某某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年1月11日止；罚金已缴清）四十九、对扣押的作案工具台式电脑、笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具予以没收；扣押及退缴的赃款，发还被害人；被告人代某某、贾某某退缴违法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘 杰人民陪审员  唐咏华人民陪审员  王晓白二〇一九年十二月二十五日代理书记员  周元明代理书记员  宋欢欢代理书记员  肖金珊附：本案适用的相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。（二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；（三）实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第（二）条规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。上述规定的“接近”,一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。