福建省大田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0425刑初213号 公诉机关大田县人民检察院。 被告人刘添水，男，1986年1月23日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，无业，住南靖县。因殴打他人于2012年11月13日被南靖县公安局行政拘留五日。因涉嫌诈骗罪于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕，现羁押于大田县看守所。 指定辩护人陈爱章，福建宏岩律师事务所律师。 被告人刘祎鸿，男，1991年8月2日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，无业，住南靖县。因涉嫌诈骗罪于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕，现羁押于大田县看守所。 指定辩护人余有祜，福建宏岩律师事务所律师。 被告人魏瑞聪，男，1986年11月28日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，无业，住南靖县。因涉嫌诈骗罪于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕，现羁押于大田县看守所。 指定辩护人郑桂英，福建岩城律师事务所律师。 被告人肖秀珍，女，1984年2月17日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，无业，住南靖县。因涉嫌诈骗罪于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕，现羁押于三明市看守所。 指定辩护人林福明，福建协胜律师事务所律师。 被告人肖宝燕，女，1985年1月3日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，无业，住南靖县。因涉嫌诈骗罪于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕，现羁押于三明市看守所。 指定辩护人张美秀，福建协胜律师事务所律师。 被告人刘晖燕，女，1987年8月7日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，无业，住南靖县。因涉嫌诈骗罪于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕，现羁押于三明市看守所。 指定辩护人李兴调，福建岩城律师事务所律师。 被告人魏子丹，女，1984年12月17日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市芗城区。因涉嫌诈骗罪于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕，现羁押于三明市看守所。 辩护人林志漂，福建律慧律师事务所律师。 被告人张金春，女，1970年10月24日出生于福建省南靖县，汉族，小学文化，无业，住南靖县。因非法买卖危险物质于2012年1月14日被厦门市公安局集美分局行政拘留五日。因涉嫌诈骗罪于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕，现羁押于三明市看守所。 辩护人殷红芳，福建君来律师事务所律师。 大田县人民检察院以田检公诉刑诉〔2019〕174号起诉书指控被告人刘添水、刘祎鸿、魏瑞聪、肖秀珍、肖宝燕、刘晖燕、魏子丹、张金春犯诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院受理并经三明市中级人民法院指定管辖后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关于10月31日以需要补充侦查为由建议延期审理，11月19日提请恢复法庭审理。大田县人民检察院指派检察员施正君、检察官助理许贤贤出庭支持公诉，上述各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年10月份，被告人刘添水到泉州找赖某（另案处理）学习网络贷款诈骗方法，学习一周后便叫被告人刘祎鸿前往一同学习。2018年10月底，刘添水返回漳州市南靖县，购置电脑、手机、小型打印机、“立即贷”软件、电话号码等，准备实施网络贷款诈骗。刘添水在南靖县书洋镇书洋村北市场××号、南靖县兴凯祥瑞小区租用套房，并组织被告人肖秀珍、肖宝燕、刘晖燕、魏子丹、张金春在书洋镇书洋村北市场××号担任话务组工作人员，通过拨打电话让被害人关注指定微信公众号，让刘添水等人继续下一步诈骗；组织被告人刘祎鸿、魏瑞聪在兴凯祥瑞小区担任后台组工作人员，通过在微信公众号上与被害人聊天，让其下载“立即贷”软件注册申请贷款，通过虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取被害人的手续费、工本费、解冻费、保险费。后刘添水将后台组场所搬至漳州市芗城区锦鸿西欧御景小区套房内继续实施诈骗，直至2018年11月27日被公安机关抓获。刘添水、刘祎鸿、魏瑞聪、肖秀珍、刘晖燕、肖宝燕在参与期间诈骗金额共计人民币245248元，魏子丹在参与期间诈骗金额共计人民币197968元，张金春在参与期间诈骗金额共计人民币175642元。被告人刘祎鸿、肖宝燕、刘晖燕、魏子丹、张金春分别得赃人民币8000元、10500元、10500元、7600元、4000元。 2018年11月27日，八被告人分别被公安机关抓获。到案后，被告人刘祎鸿、肖宝燕、刘晖燕、魏子丹、张金春如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关被害人陈述、证人证言、微信聊天记录截图、转账记录、银行卡交易明细、远程勘验笔录、司法鉴定意见书等证据。 公诉机关认为，各被告人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相等手段，利用互联网等电信技术手段骗取他人财物，数额巨大，均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，其中被告人刘添水在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘祎鸿、魏瑞聪、肖秀珍、肖宝燕、刘晖燕、魏子丹、张金春在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人刘祎鸿、肖宝燕、刘晖燕、魏子丹、张金春到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人肖秀珍、肖宝燕、刘晖燕、魏子丹、张金春承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。据此，建议判处刘添水有期徒刑五年至六年，并处罚金；判处刘祎鸿、魏瑞聪有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；判处肖秀珍有期徒刑二年一个月至二年四个月，并处罚金10000元，可适用缓刑；判处肖宝燕、刘晖燕有期徒刑一年十个月至二年一个月，并处罚金8000元，可适用缓刑；判处魏子丹有期徒刑一年七个月至一年十个月，并处罚金6000元，可适用缓刑；判处张金春有期徒刑一年六个月至一年九个月，并处罚金5000元，可适用缓刑。 被告人刘添水除对公诉机关指控的诈骗数额有异议外，对指控的其他事实均无异议。其辩护人提出：1.本案被告人刘添水主要是通过向相关“卡商”购买“微信公众号”账户取得被害人财物，现因相关“卡商”没有到案，不排除涉案的21个被害人的被骗钱款系被“卡商”所骗，因此，不能将21个被害人被骗数额认定为本案诈骗数额；2.公诉机关建议对刘添水判处有期徒刑五年至六年的量刑偏重，刘添水除了对诈骗数额有异议外，当庭认罪，且本案诈骗数额只能认定为105348元，因此建议对其判处有期徒刑三年至四年。 被告人刘祎鸿虽有签署认罪认罚具结书，但当庭提出对公诉机关指控的诈骗数额有异议。其辩护人提出：刘祎鸿系从犯，认罪态度好，主观恶性小，在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，其亲属愿意代为退赃并缴纳罚金，建议判处较轻刑罚并适用缓刑。 被告人魏瑞聪提出其参与诈骗的时间为2018年11月16日，且公诉机关认定的诈骗数额有误。其辩护人提出：1.同意刘添水辩护人对本案诈骗数额提出的辩护意见；2.魏瑞聪系从犯，虽然其在公安侦查期间避重就轻，但在开庭审理时已认识到错误，如实承认自己参与了十几天，应认定为坦白，没有前科和劣迹，系初犯、偶犯，建议对其减轻处罚判处有期徒刑一年六个月并适用缓刑。 被告人肖秀珍、肖宝燕、刘晖燕、魏子丹、张金春对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人肖秀珍的辩护人提出：肖秀珍系从犯，没有前科劣迹，自愿认罪认罚，愿意以本人名下的闽Ｅ×××××小轿车折抵退赃及缴纳罚金，家中还有两个年幼的孩子需要照顾，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人肖宝燕的辩护人提出：肖宝燕系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃并愿意缴纳罚金，家中有两个年幼的孩子需要照顾，建议对其适用缓刑。 被告人刘晖燕的辩护人提出：刘晖燕系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃并愿意缴纳罚金，没有前科劣迹，家中子女年幼需要照顾，建议减轻处罚并适用缓刑。 被告人魏子丹的辩护人提出：魏子丹系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，系初犯、偶犯，主观恶性较小，家中公婆年事已高，子女尚幼，建议在公诉机关建议的量刑范围内从轻处罚，并适用缓刑。 被告人张金春的辩护人提出：张金春在本案中参与时间最短，获利最少，在共同犯罪中作用较小，系从犯，到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金，建议减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年10月中旬，被告人刘添水到泉州向赖某（另案处理）学习以网络贷款为名实施诈骗的方法，一周后刘添水纠集被告人刘祎鸿前往共同学习。2018年10月底，刘添水与刘祎鸿返回漳州市南靖县，刘添水购置了电脑、手机、小型打印机、“立即贷”软件、电话号码等，并先后租用南靖县书洋镇书洋村北市场××号1单元601室、南靖县兴凯祥瑞小区、漳州市芗城区锦鸿西欧御景小区的套房，纠集了被告人刘祎鸿、魏瑞聪、肖秀珍、肖宝燕、刘晖燕等人开始实施网络贷款诈骗。刘添水安排肖秀珍、肖宝燕、刘晖燕在南靖县书洋镇书洋村北市场××号1单元601室担任话务组客服人员，通过拨打不特定被害人电话以办理网络贷款为名，引导被害人关注指定的“ＨＹ帮手”“ＡＨ助手”等微信公众号，后由刘添水、刘祎鸿、魏瑞聪在南靖县兴凯祥瑞小区、漳州市芗城区锦鸿西欧御景小区套房内，通过在微信公众号上冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员与被害人聊天，虚构可为被害人办理网络贷款等事实，引导被害人下载并注册“立即贷”软件申请贷款，后要求被害人先交纳贷款额度1%的工本费，再以需缴纳解冻费、保险费等为由骗取被害人钱款。同年11月10日、11月13日，魏子丹、张金春明知刘添水、肖秀珍等人系实施电信网络诈骗犯罪而受雇于刘添水参与实施了向不特定被害人拨打诈骗电话引导被害人关注指定微信公众号等行为。2018年10月30日至11月27日间，刘添水、刘祎鸿、魏瑞聪、肖秀珍、刘晖燕、肖宝燕诈骗金额共计243471元，魏子丹在参与期间诈骗金额共计194391元，张金春在参与期间诈骗金额共计164660元。具体如下： 1.2018年10月31日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费为由骗取被害人古某800元。 2.2018年11月5日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费、解冻费等为由骗取被害人武某2997元。 3.2018年11月6日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费、保证金为由骗取被害人于某8000元。 4.2018年11月6日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费等为由骗取被害人孙某100元。 5.2018年11月6日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳公证费、解冻费等为由骗取被害人郭某6480元。 6.2018年11月8日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费、解冻费为由骗取被害人陈某2400元。 7.2018年11月8日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费、保证金为由骗取被害人戴某1100元。 8.2018年11月9日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费为由骗取被害人郑某200元。 9.2018年11月10日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费、解冻费为由骗取被害人彭某12000元。 10.2018年11月11日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费、解冻费为由骗取被害人张某11520元。 11.2018年11月13日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费、解冻费、充值费等为由骗取被害人王某10338元。 12.2018年11月14日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳保证金等费用为由骗取被害人徐某20000元。 13.2018年11月15日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费、解冻费等为由骗取被害人张某216541元。 14.2018年11月18日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费、解冻费、充值费、保险费等为由骗取被害人张某311324元。 15.2018年11月20日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费、解冻费为由骗取被害人谢某3300元。 16.2018年11月20日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费、解冻费、保证金等为由骗取被害人尚某1100元。 17.2018年11月20日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费、解冻费、充值费、保险费等为由骗取被害人朱某34980元。 18.2018年11月21日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳保证金、工本费为由骗取被害人栾某7048元。 19.2018年11月22日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费为由骗取被害人曹某300元。 20.2018年11月26日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费为由骗取被害人方某200元。 21.2018年11月26日，刘添水等人冒充“立即贷”ＡＰＰ客服人员，以办理贷款需要缴纳工本费为由骗取被害人周某300元。 上述21个被害人被骗数额总计141028元。此外，刘添水等人以办理贷款需要缴纳工本费为由骗取其他被害人交付贷款额度1%的工本费计102443元。 被告人刘祎鸿、肖宝燕、刘晖燕、魏子丹、张金春分别得赃人民币8000元、10500元、10500元、7600元、4000元。 2018年11月27日，被告人刘添水、刘祎鸿、魏瑞聪在漳州市芗城区被公安机关抓获；同日，被告人肖秀珍、肖宝燕、刘晖燕、魏子丹、张金春在漳州市南靖县被公安机关抓获。到案后，被告人刘祎鸿、肖宝燕、刘晖燕、魏子丹、张金春如实供述所犯罪行。 案发后，大田县公安局扣押银行卡15张、笔记本电脑4台、写有电话号码的纸条8张、喵喵机1台、手机27部、U盘4个、IPAD1台、网卡33张、闪电宝收款机1台及肖秀珍所有的起亚K3轿车1辆。 另查明，在本案审理期间，被告人肖秀珍表示愿意将其被扣押的起亚K3轿车作为退赔使用，对此，被告人刘添水亦无异议。后肖秀珍的亲属代为退出该车的折价款53000元，该款已由公安机关扣押并退还车辆。 被告人刘祎鸿的亲属代其退出赃款8000元、缴纳罚金10000元。 被告人魏瑞聪的亲属代其缴纳罚金10000元。 被告人肖宝燕的亲属代其退出赃款10500元。 被告人刘晖燕的亲属代其退出赃款10500元。 被告人魏子丹的亲属代其退出赃款7600元、退赔10000元、缴纳罚金6000元。 被告人张金春的亲属代其退出赃款4000元、退赔10000元、缴纳罚金5000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人栾某、陈某、谢某、于某、徐某、方某、张某2、郑某、周某、张某1、戴某、尚某、王某、武某、孙某、曹某、张某3、朱某、古某、彭某、郭某陈述，证人简某、魏某、赖某证言，司法鉴定意见书，远程勘验笔录、辨认笔录，远程勘验光盘、中证司法鉴定硬盘等电子数据，扣押的银行卡、笔记本电脑、喵喵机、手机、Ｕ盘、网卡、收款机等物证，微信聊天记录截图、转账记录截图、银行卡交易明细、餐费截图、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、前科查询证明、前科材料证明、行政处罚决定书、到案经过、破案经过等书证，各被告人的供述和辩解，肖秀珍、魏子丹的户口本复印件，肖秀珍书写的退赃申请等证据证实，足以认定。 关于本案各被告人诈骗数额的认定问题。经查，本案诈骗数额的认定包括二个部分，一是21名报案被害人被骗数额。该部分的认定除了有相关被害人陈述外，还有转账凭证、聊天记录及对“立即贷”平台远程勘验的相关电子数据等印证，足以认定。但经核对，其中被害人张某2被骗数额应为16541元，孙某被骗数额应为100元，即21个被害人被骗总数额应为141028元。二是查获时“立即贷”平台上显示的其他被害人已支付的被冻结贷款金额1%的工本费（扣除上述21名被害人）。根据刘添水供述：“立即贷ＡＰＰ上如果显示是‘订单打款成功’‘正常’的，有可能是支付工本费、冻结费等费用，也可能还没扫码支付相关费用，但是如果订单是‘订单打款成功’‘冻结’状态，那被骗的人肯定是已经支付了工本费，工本费是按他们贷款额度的1%收取”。结合已收集的21名被害人陈述、电子数据等，公诉机关已经就低认定“冻结”状态的为本案诈骗数额，但公诉机关未将刘添水辩解的“冻结状态下订单显示‘审核通过’‘审核不通过’的就是没有骗到钱”的部分予以剔除。经计算，可剔除数额为2018元，即该部分诈骗数额应为102443元。综上，刘添水、刘祎鸿、魏瑞聪、肖秀珍、刘晖燕、肖宝燕诈骗总金额为243471元，魏子丹在参与期间诈骗金额为194391元，张金春在参与期间诈骗金额为164660元。 关于被告人刘添水、魏瑞聪的辩护人提出因提供收款账号的“卡商”未到案，不排除涉案的21名被害人系被“卡商”所骗的辩护意见。经查，公诉机关当庭出示了“立即贷”网站的相关电子数据打印件，其中包含了涉案21名被害人的相关“贷款”资料，对此，刘添水、魏瑞聪和刘祎鸿经辨认后认可该“立即贷”网站就是其用于诈骗的网站，且不存在被其他人使用的情形。其次，被害人已将钱款汇入刘添水等人指定的收款账户，被骗钱款已经脱离被害人的控制，刘添水等人的诈骗行为已是既遂。再者，刘添水辩称的“卡商”也仅是涉及是否另有他人构成共同犯罪问题,到案与否并不影响对本案各被告人的定罪量刑。因此，辩护人的这一辩护观点没有事实和法律依据，本院不予采纳。 关于被告人魏瑞聪辩解其系2018年11月16日开始参与诈骗，及其辩护人提出魏瑞聪具有坦白情节的辩解和辩护意见。经查，被告人魏瑞聪在侦查阶段均辩解是2018年11月25日开始参与诈骗，虽然其当庭供述称是11月16日左右参与诈骗，并称之前是因为害怕才没说实话。但是，同案被告人刘添水、刘祎鸿均当庭证实魏瑞聪是从一开始就参与共同诈骗，而经查证的电子数据证实各被告人实施诈骗始于2018年10月30日，因此，被告人魏瑞聪未如实供述其参与犯罪的起止时间这一主要犯罪事实，不符合坦白的认定条件。被告人魏瑞聪及其辩护人的这一辩解和辩护意见没有事实和法律依据，本院依法不予采纳。 本院认为，被告人刘添水、刘祎鸿、魏瑞聪、肖秀珍、刘晖燕、肖宝燕、魏子丹、张金春利用互联网等电信技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人刘添水在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人刘祎鸿、魏瑞聪、肖秀珍、刘晖燕、肖宝燕、魏子丹、张金春在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人刘祎鸿、刘晖燕、肖宝燕、魏子丹、张金春到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人刘添水、魏瑞聪、肖秀珍当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人肖秀珍、刘晖燕、肖宝燕、魏子丹、张金春愿意接受处罚，被告人刘祎鸿、肖宝燕、刘晖燕、魏子丹、张金春退出全部赃款，被告人肖秀珍、魏子丹、张金春共同退赔被害人部分损失，被告人刘祎鸿、魏瑞聪、魏子丹、张金春已缴纳罚金，对其分别可以从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节和认罪悔罪表现，决定对被告人刘祎鸿、魏瑞聪、肖秀珍、刘晖燕、肖宝燕、魏子丹、张金春减轻处罚。但根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条规定,利用发送短信、拨打电话或者利用互联网等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的,从严惩处。故对公诉机关及相关辩护人提出对被告人刘祎鸿、魏瑞聪、肖秀珍、刘晖燕、肖宝燕、魏子丹、张金春适用缓刑的建议,不予采纳。各被告人的辩护人对相应被告人所提出的有关量刑情节的辩护意见，合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘添水犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币30000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2024年9月26日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人刘祎鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2021年6月26日止；罚金已缴纳。) 三、被告人魏瑞聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2021年6月26日止；罚金已缴纳。) 四、被告人肖秀珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2021年3月26日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。) 五、被告人肖宝燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币8000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2020年12月26日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。) 六、被告人刘晖燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币8000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2020年12月26日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。) 七、被告人魏子丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币6000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2020年6月26日止；罚金已缴纳。) 八、被告人张金春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2020年5月26日止；罚金已缴纳。) 九、被告人刘祎鸿、刘晖燕、肖宝燕、魏子丹、张金春退出的违法所得40600元予以追缴；扣押的退赔款53000元及被告人魏子丹、张金春缴交的退赔款20000元，合计73000元依法返还相关被害人；责令被告人刘添水继续退赔相关被害人经济损失170471元；扣押的银行卡15张、笔记本电脑4台、纸条8张、喵喵机1台、手机27部、U盘4个、IPAD1台、网卡33张、闪电宝收款机1台，由扣押机关大田县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许剑萍 人民陪审员  张峰梅 人民陪审员  许跃东 二〇一九年十二月十二日 法官助理叶聿僚 书记员孙事勇 附本案主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 －18－