上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初1369号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人陈欢，男，1980年10月2日出生，汉族，户籍地江苏省泰兴市。辩护人张恒通，上海德禾翰通律师事务所律师。被告人汪俭，男，1970年9月17日出生，汉族，户籍地江苏省泰兴市。辩护人钱华，江苏显允律师事务所律师。被告人朱磊，男，1986年12月12日出生，汉族，住上海市金山区。辩护人张玉发，上海煊宏律师事务所律师。辩护人张志新，上海煊宏律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2019)1610号起诉书指控被告人陈欢、汪俭、朱磊犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院于2019年12月3日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉。被告人陈欢及其辩护人张恒通、被告人汪俭及其辩护人钱华、被告人朱磊及其辩护人张玉发到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2016年4月至6月期间，被害人陆某1至本市徐汇区零陵路XXX号飞洲国际广场向被告人陈欢借款，陈欢通过被告人汪俭、朱磊银行账户，制造虚假流水、恶意垒高债务。陈欢与陆某1先后签订六张借条，借条金额共计人民币55.6万余元(以下币种均同)，部分借款后以转账、取现等方式又转回陈欢处，陆某1实际取得借款33.1万余元。借款后在陆某1已实际还款8.2万余元的情况下，陈欢等人为催讨高利债务，又向陆某1父母夸大借款金额，最终由陆某1父亲陆某2出售上海市静安区场中路XXX弄XXX号XXX室房产后继续还款55万元给陈欢。陈欢、朱磊、汪俭实际骗取陆某130万余元。2019年9月4日被告人陈欢在江苏省泰州市济川东路XXX号XXX幢XXX室被抓获，同年9月5日被告人汪俭接民警电话通知后自行前往江苏省泰兴市曲霞派出所，同年9月13日被告人朱磊在上海市普陀区武宁路XXX弄XXX号汉庭酒店内被抓获。被告人朱磊到案后如实供述基本事实。公诉机关认定被告人陈欢、汪俭、朱磊的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，应当以诈骗罪追究被告人陈欢、汪俭、朱磊共同犯罪的刑事责任。同时认定被告人陈欢系主犯、被告人汪俭、朱磊系从犯；被告人陈欢、汪俭在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。提请依法审判。被告人陈欢对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人当庭认罪悔罪，且退赔部分赃款，取得被害人谅解，建议法院对其从轻处罚。被告人汪俭对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人具有自首情节，系从犯，建议法院对其从轻处罚。被告人朱磊辩解只参与了其中一笔借款。辩护人认为被告人系初犯，认罪认罚，有悔罪表现，系坦白，建议法院对其从轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的上述事实一致，并有被害人陆某1的陈述，证人陆某2、洪某某、沈某某、包某某、张某某、朱某某等人的证言，借条、收条、上海市公安局徐汇分局协助查询财产通知书、银行账户交易明细、支付宝转账记录、调取证据通知书、调取笔录、调取证据清单、上海市房地产买卖合同、不动产登记簿、上海市公安局徐汇分局受案登记表、立案决定书、到案经过、上海市杨浦区人民法院刑事判决书及被告人朱磊的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈欢、汪俭、朱磊结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币30万余元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。经查，被告人汪俭虽主动投案，但并没有如实供述自己的罪行，不符合自首的法律规定，辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。被告人陈欢在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人汪俭、朱磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人陈欢、汪俭在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，予以数罪并罚。鉴于被告人朱磊到案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人陈欢、汪俭有一定的认罪悔罪态度，本院酌情予以从轻处罚。被告人陈欢、汪俭、朱磊能够退赔部分违法所得，本院酌情予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、退赃等情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销上海市杨浦区人民法院(2018)沪0110刑初391号刑事判决中对罪犯陈欢宣告缓刑一年的执行部分。二、撤销上海市杨浦区人民法院(2018)沪0110刑初391号刑事判决中对罪犯汪俭宣告缓刑一年的执行部分。三、被告人陈欢犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。与前罪判处有期徒刑一年合并，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2025年8月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人汪俭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。与前罪判处有期徒刑十个月合并，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2024年8月2日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人朱磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2023年6月12日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)六、被告人的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱锡伟人民陪审员  郑誉华人民陪审员  王婉娜二〇一九年十二月二十六日书 记 员  吴锦天附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加中种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判决的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。