安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0403刑初399号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人褚文,男,1969年7月出生,汉族,现住陕西省西安市碑林区。被告人褚文因涉嫌诈骗罪,于2019年7月13日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留,2019年8月12日淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕,同日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人范光清，系北京市炜衡（合肥）律师事务所律师。 被告人冯攀，男，1973年12月出生，汉族,住陕西省西安市莲湖区。被告人冯攀因涉嫌诈骗罪,于2019年7月1日被湖南省株洲市公安局天元分局抓获，2019年7月5日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留,同年7月16日取保候审。2019年9月20日淮南市田家庵区人民检察院决定对其取保候审。2019年10月12日我院决定逮捕，2019年10月17日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人谷宗智、叶玲静，系北京市炜衡（合肥）律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉［2019］267号起诉书指控被告人褚文、冯攀犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员刘维玥出庭支持公诉，被告人褚文及其辩护人范光清、被告人冯攀及其辩护人谷宗智、被害人黄某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：被告人褚文和冯攀于2016年7月1日合伙成立怀来澜宇旅游文化有限责任公司,法定代表人为褚文。公司自成立后仅缴纳过少量养老保险金和工伤保险金,未缴纳过其他税费,公司银行账户也没有理财产品。 2017年6、7月份,被害人黄某甲因开矿需要资金,经朋友韩某介绍认识冯攀,又经冯攀介绍认识褚文。被告人褚文和冯攀谎称二人合伙经营的怀来澜宇旅游文化有限责任公司有资金,答应借给黄某甲4000万元,但又谎称公司的2亿元资金在河北银行购买了理财产品,如提前取出要赔付银行70万元,因此要求黄某甲承担其中40万元。后褚文、冯攀、黄某甲就借款事宜多次协商。2017年9月6日,黄某甲用其朋友徐某的农业银行卡向褚文的农业银行卡转账40万元。褚文在收到黄某甲的转款后,将其中20万元用作归还他人债务,余款20万元,自己分8万元,分冯攀8万元,分韩某4万元。 案后发褚文、冯攀、韩某三人共退还40万元。2019年9月5日黄某甲收到被骗的40万元现金。 淮南市田家庵区人民检察院认为：被告人褚文、冯攀以非法占有为目的,采用虚构事实,隐瞒真相的方法诈骗他人钱款,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人冯攀归案后能如实供述自己的犯罪,能积极退交赃款,建议判处被告人冯攀有期徒刑四年至五年,并处罚金50000元至60000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法分别判处。庭审中因被告人冯攀不认罪，出庭检察员当庭变更适用认罪认罚程序对冯攀的量刑建议，建议对冯攀判处有期徒刑五年至六年，并处罚金50000元至60000元；对褚文的量刑建议为有期徒刑五年六个月与至六年六个月，并处罚金50000元至60000元。 被告人褚文辩解其在侦查机关的供述是因自己身体不适，想办理取保手续，在审讯人员要求其配合的情况下才形成的，属诱供。本案属民事纠纷，不构成刑事犯罪。 被告人冯攀辩解对被害人没有采用欺骗的方法，本案属民事纠纷，不构成诈骗罪。 褚文、冯攀辩护人的辩护意见基本一致，具体内容为:本案属民事纠纷，不是刑事犯罪；淮南市公安局无管辖权；侦查人员为让被告人退赃，将被告人询问的视频转发给被告人亲友，诱导被告人认为将钱款退掉就案结事了，属诱供行为，被告人的供述属非法证据，应当排除。 经审理查明：被告人褚文和冯攀于2016年7月1日合伙成立怀来澜宇旅游文化有限责任公司,法定代表人为褚文。公司自成立后仅缴纳过少量养老保险金和工伤保险金,公司银行账户没有理财产品。 2017年6、7月份,被害人黄某甲因开矿需要资金,经朋友韩某介绍认识冯攀,又经冯攀介绍认识褚文。被告人褚文和冯攀谎称二人合伙经营的怀来澜宇旅游文化有限责任公司有资金,答应借给黄某甲4000万元,但又谎称公司的2亿元资金在河北银行购买了理财产品,如提前取出要赔付银行70万元,因此要求黄某甲承担其中40万元。后褚文、冯攀、黄某甲就借款事宜多次协商。2017年9月6日,黄某甲用其朋友徐某的农业银行卡向褚文的农业银行卡转账40万元，40万元转出地是中国农业银行淮南洞山支行。褚文在收到黄某甲的转款后,将其中20万元用作归还他人债务,余款20万元,自己分8万元,分冯攀8万元,分韩某4万元。 案后发褚文、冯攀、韩某三人共退还40万元。2019年9月5日黄某甲收到被骗的40万元现金。 上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据予以证实： 1、被告人褚文的供述，证实自己无投资能力，其谎称公司的2亿元资金在银行购买了理财产品,如提前取出要赔付银行70万元,以此为由骗了黄某甲40万元。并供述了收到黄某甲的转款后,将其中20万元用作归还他人债务,余款20万元,自己分8万元,分冯攀8万元,分韩某4万元。 2、被告人冯攀的供述，证实公司从成立后，基本没有业务，账户上余额就三、四万元，经韩某介绍黄某甲开矿急需资金后，和褚文商量如何骗取黄某甲钱款，后褚文以公司的资金在银行购买了理财产品,提前取出要赔付银行70万元为由，骗了黄某甲40万元。骗取的20万元褚文用作归还债务，自己分8万元,分冯攀8万元,分韩某4万元。 3、被害人黄某甲的陈述，证实褚文、冯攀以其公司的资金在银行购买了理财产品,如提前取出要赔付银行70万元为由，骗了黄某甲40万元。 4、证人韩某的证言，证实知道黄某甲开矿需资金，冯攀讲可以借钱给黄某甲，韩某约冯攀、黄某甲见面谈投资的事宜，后褚文、冯攀和黄某甲具体怎么商量的不太清楚，后褚文、冯攀要求黄某甲打了40万余保证金，褚文给韩某转了4万元。 5、证人徐某的证言，证实黄某甲让徐某转了40万元给褚文，证实自己的银行卡号码。 6、证人黄某乙的证言，证实黄某乙陪着黄某甲和褚文、冯攀谈4000万元借款、40万元损失及徐某转40万元给褚文的事宜。 6、证人王某的证言，证实2019年7月8日，褚文还其房款20万元。 7、证人赵某的证言，证实怀来澜宇旅游文化有限责任公司基本上不运营，也没有什么利润，褚文、冯攀是该公司的股东。 8、辨认笔录，证实黄某乙、徐某辨认出褚文、冯攀。褚文、冯攀相互辨认出对方。 9、银行交易明细，证实徐某通过中国农业银行淮南洞山支行转款40万元给褚文。 10、借款合同，证实褚文、冯攀与被害人签订四千万借款事由。 11、工商注册资料，证实怀来澜宇旅游文化有限责任公司基本情况。 12、扣押物品清单，发还清单及收条，证实被告人及韩某将诈骗的40万元退回，并由黄某甲、徐某领取。 13、归案经过，证实褚文、冯攀系抓获归案。 14、户籍证明，证实被告人褚文、冯攀的基本情况。 本院认为：被告人褚文、冯攀以非法占有为目的,采用虚构事实,隐瞒真相的方法诈骗他人钱款,数额巨大,其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。淮南市田家庵区人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。案发后褚文、冯攀赔偿了被害人损失，可以酌情从轻处罚。对辩护人提出淮南市公安局淮舜分局没有管辖权的辩护意见经查，诈骗所得的40万元转出地是中国农业银行淮南洞山支行，即本案违法所得财物的支付地是淮南市田家庵区，根据法律规定，违法所得财物的支付地有案件管辖权，淮南市公安部门对本案可以行使侦查权，对辩护人无管辖权的辩护意见本院不予采纳；对被告人及辩护人提出本案系民事纠纷，不是刑事犯罪的辩解、辩护意见经查，褚文、冯攀用虚构事实,隐瞒真相的方法诈骗他人钱款的事实不但有受害人的陈述，还有两被告人的供述及证人证言，其行为已构成诈骗刑事犯罪，对此节辩解、辩护观点本院不予采纳。对辩护人以侦查人员将被告人询问的视频转发给被告人亲友及被告人褚文以想办理取保候审手续故配合审讯人员审讯为由，认为被告人的供述属诱供不能采纳的辩解、辩护意见经查，首先，根据《刑事诉讼法》及相关司法解释，以上行为不属于采用刑讯逼供、诱供等非法方法收集被告人供述的行为；其次，两被告人在侦查机关的多份有罪供述稳定，且有被害人及证人证言可以相互印证，被告人当庭翻供提出在侦查机关的供述系诱供没有说明正当理由、没有提供相关证据支持，对此辩解辩护意见本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人褚文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人褚文的刑期自2019年7月13日起至2025年1月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人冯攀犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人冯攀的刑期自2019年10月17日起至2024年10月1日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于安徽省淮南市中级人民法院，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  陈 英 人民陪审员  马莉莉 人民陪审员  张娟娟 二〇一九年十二月十一日 书 记 员  朱 虹 附：相关条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。