福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0603刑初180号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人林仲晟，男，1981年10月9日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，大学专科文化，务工，户籍地福建省漳州市芗城区，现住福建省漳州市芗城区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人石彬彬，福建力幄律师事务所律师。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉[2019]184号起诉书指控被告人林仲晟犯合同诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员潘进格、蒋威出庭支持公诉。被告人林仲晟及其辩护人石彬彬到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要建议延期审理一次。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2018年4月至5月间，被告人林仲晟为归还之前收取的客户购房意向金，通过房产中介、朋友及同事对外向购房者虚构只要向其额外支付一笔费用就可通过关系拿到龙文区国贸润园楼盘、碧湖印象楼盘、碧湖双玺楼盘的直入户房源，并与客户签订选房意向协议、保密协议，共骗走被害人林某1、陈某1等九人款项共计63万元，用于个人消费。2018年9月20日，林仲晟被抓获归案。并当庭提供选房意向协议、银行交易明细、微信聊天截图等书证；证人叶某、张某1等人的证言；被害人林某1、陈某1等人的陈述；被告人林仲晟的供述与辩解；辨认笔录等证据。现认为，被告人林仲晟以非法占有为目的，多次在签订、履行合同过程中骗取他人财物，共计63万元，数额巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人林仲晟具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚。建议对被告人林仲晟判处有期徒刑四年九个月至五年三个月，并处罚金。 被告人林仲晟对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见是，1.被告人林仲晟与邹某、周某关于碧湖印象楼盘8号楼的直入户房源在签订合同时尚未备案，有履约可能，因此向邹某、周某收取的8万元购房意向金不应认定为犯罪金额；2.林仲晟认罪认罚，具有坦白情节。请求对被告人林仲晟从轻处罚。 经审理查明，2018年4月至5月间，被告人林仲晟利用其从事房地产行业的身份，通过房产中介、朋友及同事对外向购房者虚构只要向其额外支付一笔费用就可通过关系拿到漳州市龙文区国贸润园楼盘、碧湖印象楼盘、碧湖双玺楼盘的直入户房源，并与客户签订选房意向协议、保密协议或打收条方式，借此骗走被害人林某1、陈某1等九人款项共计63万元，用于个人消费支出以及归还之前收取的客户购房意向金。具体事实如下： 1.2018年4月15日，被告人林仲晟通过朋友林某2向林某2的舅舅林某1虚构可通过关系拿到漳州市龙文区国贸润园楼盘XX幢1XX1房源，据此骗走林某110万元。 以上事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）被害人林某1的陈述，证实2018年4月初，外甥林骏说他朋友有办法拿到国贸润园XX号楼的房子，问其要否，其表示要，还交代楼层要高一些。过后林骏说确定是XX号楼1XX1。过了几天林骏拿了一张甲方林仲晟、乙方空白的保密协议以及由林仲晟签名确认收到意向金10万元的收条给其，其确认手续完整以后向林仲晟的兴业银行卡转账10万元。原本说5月可以拿到房子，一直到10月林骏说林仲晟骗人购房款被抓了。 （2）证人林某2的证言及辨认笔录，证实其又名林某。2018年4月初，林仲晟说他有办法拿到国贸润园楼盘17、18号楼的一手直入户房源，售价比现场销售便宜二千多元，因舅舅林某1有购房需求，其将上述情况告诉林某1，林某1表示要购买大面积、高楼层的房子，林仲晟说有18幢1XX1的房子。2018年4月15日，林仲晟约其在龙文区九龙大道的海峡银行旁见面，将他事先写好的保密协议和收条拿给其让其转交舅舅林某1，当晚林某1即将购房意向金10万元转到林仲晟的兴业银行卡。之后，其一直通过微信及电话与林仲晟沟通何时可以签约，但林仲晟以相关领导未明确开盘时间推脱，微信不回、电话不接。2018年5月底，其觉得林仲晟是在骗人，向林仲晟讨要意向金，但林仲晟始终未退还。并依法辨认出被告人林仲晟。 （3）被告人林仲晟的供述与辩解，证实2018年4月初，其告诉林某2说有办法拿到龙文区国贸润园17、18幢的一手直入户房源。过后，林某2说他舅舅想买，还要高楼层、大面积，其告诉林某2说有18幢1XX1，并说如果要，必须签保密协议且交购房意向金10万元，若没有房源，其会退还意向金并支付违约金2万元。4月15日晚，其将事先签好名字的保密协议（乙方和乙方签章都空白）和收条交给林某2，并交代林某当晚要把购房意向金转入其兴业银行账户。当晚其收到账户名是林某1的两次转账共计10万元。到了约定的交房时间，其未能提供房源给林某1，就以开盘时间未确定的理由推脱，后林某2一直通过电话、微信联系其，还到其上班的地方讨要林某1的10万元，其至今未归还。 （4）漳州市不动产登记中心出具的《房地产登记信息查询结果证明》，证实截至2018年10月24日查询，国贸润园18幢1XX1号房产于2018年2月12日被厦门筑成投资有限公司购买，2018年2月28日完成合同备案。 （5）保密协议、收条、交易明细、微信聊天记录，证实被害人林某1与被告人林仲晟于2018年4月15日签订保密协议，由林仲晟向林某1提供国贸润园18号楼1XX1的房源，当日林某1支付10万元意向金给林仲晟，过后林某2向林仲晟讨要林某1的购房意向金，林仲晟以各种理由推脱。 以上证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 2.2018年5月11日，被告人林仲晟虚构可通过关系拿到漳州市龙文区国贸润园楼盘17号楼1XX1、1XX2的房源，并据此在漳州市龙文区万达广场门口分别与被害人陈某1、戴某签订购房意向协议，骗走陈某1、戴某各5万元，共计10万元。 以上事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证实2018年5月9日，同事林仲晟联系其说龙文区国贸润园楼盘有两套房源17号楼1XX1、1XX1比售楼部便宜两、三千，且是楼王条件很好，问其要不要，还叫其去看房子，要的话第二天就要把选房意向金5万元给他，他要把钱拿给关系户，其表示要买。2018年5月11日，其和妹夫戴某到国贸润园楼盘实地查看林仲晟所说的房子，感觉很满意，其联系林仲晟确定要买，二人约好在龙文万达见面。当晚其和妹夫戴某到万达广场见到林仲晟，林仲晟说房源是通过关系内部拿到的，不方便在公共场合签合同，后就在其驾驶的轿车内签订了选房意向协议，尔后其通过手机银行转账3万元、2万元到林仲晟的兴业银行账户，戴某也通过手机银行转账5万元给林仲晟。根据约定，2018年5月31日前林仲晟要提供约定的房源，如果没有，第二天就要把选房意向金5万元退还。2018年5月31日，林仲晟无法提供约定的房源，第二天也没有把意向金退还给其和妹夫戴某，之后的两、三天其一直向林仲晟催讨但林仲晟以各种理由推脱，还经常电话不接，短信不回，也没有去单位上班。2018年6月6日，其到国贸润园楼盘，经了解得知17号楼的房子在2018年的1月份都已经销售完且已经在房管局登记备案。并依法辨认出被告人林仲晟。 （2）被害人戴某的陈述及辨认笔录，证实2018年5月初，陈某1说他之前在五洲国际商贸有限公司工作时的上司林仲晟手里有国贸润园的房源，每平方比外面便宜两三千，他自己打算买一套，问其要不要，其与陈某1相约先去看看房子。2018年5月11日，其与陈某1看了房子以后，陈某1对国贸润园17号楼1XX1很满意，其看中的是17号楼1XX2。二人敲定要买房以后，陈某1联系林仲晟来签合同，双方约定当晚21时许在万达广场见面。见面以后林仲晟说商场人多，要去车上签合同，后来就在陈某1的车上签购房协议。签完协议后，其和陈某1分别通过手机将各自的5万元意向金转给林仲晟。根据合同约定，2018年5月31日前，林仲晟需要提供相应的房源，否则要退还意向金。当天其和陈某1联系不上林仲晟，电话不通，短信不回，陈某1去五洲城的销售中心也找不到林仲晟。2018年6月6日，其和陈某1到国贸润园售楼部查询房屋买卖情况，才知道17号楼的1XX2和1XX1早在2018年1月就已经卖出去了，并且已经在房管局登记备案，后来其和陈某1一直找林仲晟，但林仲晟始终电话不接、短信不回，也不退还意向金。并依法辨认出被告人林仲晟。 （3）证人徐某的证言，证实林仲晟于2018年5月11日转给其的3万元、2万元、2万元、1.5万元是林仲晟还给其的购房意向金。2018年1、2月间，同事曾贤伟说林仲晟有办法拿到龙文区碧湖印象楼盘的房源，经曾某介绍，其与林仲晟见面，并确定要碧湖印象楼盘的房子，尔后转账9万元给林仲晟作为购房意向金，双方约定15天至30天要提供房源。到了约定的时间，林仲晟未能提供，其向林仲晟讨要购房意向金，至2018年5月11日林仲晟才转账还给其8.5万元，另0.5万元通过微信转账还款。 （4）被告人林仲晟的供述与辩解，证实其与陈某1是漳州五洲国际商贸城有限公司的同事。2018年5月9日左右，其告诉陈某1说龙文区国贸润园17号楼1XX1和1XX1比售楼部便宜两、三千元，且是楼王，让陈某1去看房子，如果要，次日就要把选房意向金5万元给其。大约2018年5月11日，陈某1联系其说国贸润园楼盘的商品房他要购买，要找其签合同，后来其与陈某1及一名男子在龙文区万达广场永辉超市门口见面，其说房源是通过关系内部拿到的，不方便在公共场合签合同，后在陈某1驾驶的轿车内与陈某1及同行的男子分别签订了选房意向协议，陈某1通过手机银行分别转账3万元和2万元到其兴业银行账户，另一名男子也通过手机银行转账5万元到其兴业银行账户。根据约定，其应当在2018年5月31日前提供所需房源，如果未能提供，第二天要把选房意向金10万元退还。到了约定的时间其没有提供房源，也没有把意向金退还，陈某1和戴某一直通过电话、短信向其催讨，其以各种理由推拖，后来短信不回，电话关机，单位不去上班。其收到陈某1的5万元以后转账还给徐某3.5万元，是徐某介绍的客户预交的意向金。戴某给其的5万元被其在财付通消费掉4万元。 （5）漳州天同地产有限公司出具的《关于国贸润园18幢8X3号、17幢1XX2号房源销售情况的说明》、《关于国贸润园18幢1XX3号、17幢1XX1号房源销售情况的说明》，证实国贸润园17幢1XX2号房已于2018年2月3日被上海揽悦房地产开发有限公司购买，并于2018年2月8日完成商品房买卖合同备案；国贸润园17幢1XX1号房已于2018年1月31日被厦门筑成投资有限公司购买，并于2018年2月1日完成商品房买卖合同备案。 （6）选房意向协议、交易明细、手机短信，证实被害人陈某1与被告人林仲晟于2018年5月11日签订选房意向协议，约定由林仲晟向陈某1提供国贸润园17号楼1XX1的房源，当日陈某1支付5万元到林仲晟兴业银行账户；同日被害人戴某与被告人林仲晟也签订选房意向协议，约定由林仲晟向戴某提供国贸润园17号楼1XX2的房源，戴某支付5万元给林仲晟。 以上证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 3.2018年5月12日，被告人林仲晟虚构可通过关系拿到漳州市龙文区国贸润园楼盘17号楼1XX1、1XX1房源，并据此在漳州市龙文区万达广场门口与受被害人杨某委托代为办理购房事宜的陈某1签订购房意向协议，骗走杨某5万元。 以上事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）被害人杨某的陈述，证实2018年5月11日晚，其到龙文区国贸润园售楼处看房子碰到老乡陈某1和他妹夫戴某。当晚戴某打电话说他与陈某1已经签好协议拿到房子，其问戴某是否还有，戴某说是陈某1的经理通过内部关系拿到的，是国贸润园的楼王17号楼，二人相约第二天一起再到国贸润园看房子。2018年5月12日，其与戴某到国贸润园楼盘看了17号楼的1XX1，之后到五洲国际商贸城找陈某1，让陈某1帮忙再拿一套房子，陈某1当场电话联系林仲晟问是否有17号楼16层或者11层01单元的房子，林仲晟确定有，其让陈某1立即约林仲晟签合同，但林仲晟说要等到晚上才有时间。当天其通过手机银行转账5万元给陈某1，委托陈某1帮其与林仲晟签订购房合同。当晚陈某1告诉其已经和林仲晟签好合同，订金5万元也转给林仲晟了，正式购房合同等到2018年5月31日到售楼部签订，并通过微信把与林仲晟签订的选房意向协议发送给其。过了8、9天其找陈某1拿回选房意向协议，并在乙方（签章）补签上儿子杨某的名字，但一直等到2018年5月31日林仲晟都没拿到房源，给林仲晟打电话，他说要等到2018年6月9日。2018年6月9日，其与陈某1、戴某等人通过电话联系林仲晟，要求退还意向金，林仲晟约大家当天下午见面，见面后林仲晟承诺第二天肯定能拿到房子，否则立即退还意向金。6月10日其与陈某1等四人轮流给林仲晟打电话，但林仲晟电话不接，也找不到他人。2018年6月11日下午，其与戴某和陈某1一起到龙文区国贸润园售楼部向工作人员了解17号楼的销售情况，才知道楼盘都已经销售且到房管局登记备案。 （2）证人陈某1的证言，证实2018年5月11日晚，其与妹夫戴某到龙文区国贸润园看房子遇见老乡杨某。当晚戴某给杨某打电话说他与其已经签好协议拿房子了，还有房子问杨某要不要，杨某说他也要，其让戴某告诉杨某说还有一套17号楼的1XX1，让杨某看了以后再决定。第二天，戴某说他与杨某看了房子，让其帮忙介绍林仲晟认识，其与林仲晟相约见面，杨某当场把选房意向金5万元用手机转账到其建设银行账户。当天下班以后，其与林仲晟在龙文区万达广场见面，林仲晟把事先准备好的选房意向协议（其中甲方签林仲晟，乙方空白）拿给其，其把杨某给的5万元转给林仲晟。当晚其打电话告诉杨某他买房子的合同已经和林仲晟签好，5万元也支付了，正式的购房合同等到2018年5月31日到售楼部签订，并通过微信把与林仲晟签订的合同发给杨某。过了九天杨某找其拿回与林仲晟签订的合同。2018年6月9日林仲晟没有拿到房源，其与杨某、戴某等到五洲国际商贸城找林仲晟催讨购房意向金，当天下午双方见面林仲晟承诺第二天能拿到房子。10日因为没有等到林仲晟电话，大家轮流给林仲晟打电话但林仲晟电话不接，也找不到他人。 （3）被告人林仲晟的供述与辩解，证实大约在2018年5月12日，陈某1说他有一位亲戚叫杨某也想购买国贸润园的房子，问其是否还有，其回答说有。之后其与陈某1约在龙文区万达广场永辉超市门口见面，当时在陈某1的小轿车上与陈某1签订杨某购房的的选房意向协议，约定由其提供国贸润园17号楼东边1XX1或1XX1的房源，杨某转账给其5万元。到了约定的时间其没有提供约定的房源，杨某一直向其讨要购房意向金，其以各种理由推拖不退还，也没去上班。 （4）漳州天同地产有限公司出具《关于国贸润园17幢1XX1号、17幢1XX1号房源销售情况的说明》、《关于国贸润园17幢1XX1号房源销售情况的说明》，证实国贸润园17幢1101号房已于2018年2月7日被厦门筑同地产有限公司购买，2018年2月8日完成商品房买卖合同备案；17幢1XX1房属于漳州天同地产有限公司自有房源，公司未接受过上述房源的认购预定及收取过意向金，也未授权任何公司或个人买卖公司购房指标。 （5）选房意向协议、存款明细账、手机短信、转账记录，证实被害人杨某以儿子杨某2的名义与被告人林仲晟于2018年5月12日签订选房意向协议，约定由林仲晟向杨挺提供国贸润园17号楼1XX1或1XX1的房源，同日杨某向陈某1转账5万元代其交给林仲晟；到约定的期限，林仲晟未能提供房源，杨某多次向林仲晟催讨购房意向金未果。 以上证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 4.2018年5月16日，被告人林仲晟虚构可通过关系拿到漳州建发双玺9号楼1XX1号房源，并据此在漳州市芗城区元光南路万豪国际店面，出具一张收条后骗走被害人曾某110万元。 以上事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）被害人曾某1的陈述和辨认笔录，证实2018年5月15日，林仲晟问其是否有客户要买龙文建发双玺的房子，其刚好有一个朋友要买，于是2018年5月16日其和林仲晟在芗城区元光南路万豪国际3幢Ｄ15店面见面，林仲晟说建发双玺9幢1XX1有房源，还说一周后就可以到售楼部签订正式购房合同，朋友同意购买转账10万元来通过其再转账给林仲晟，其与林仲晟签订一张收条，约定至2018年5月26日若林仲晟未能提供房源，则要在2018年5月27日前退还购房意向金。2018年5月27日，林仲晟不能提供房源，其联系林仲晟要求退还10万元，林仲晟以各种理由推托。后来朋友打听到建发双玺9幢1XX1号房已经被别人签约，其又多次联系林仲晟要求退还购房意向金，林仲晟以手机没电、人在外地、银行卡不能转账、卡里没钱等理由未退还，至报案时其电话联系不上林仲晟，也找不到他本人。并依法辨认出被告人林仲晟。 （2）证人张某2的证言，证实其是漳州建发双玺9号楼1XX1号的所有权人，已于2017年12月办好房子的登记手续，在2018年5月26日前并没有出售等变更所有权的事宜。其不认识林仲晟。 （3）证人蔡某的证言，证实其经营广进房产中介。林仲晟于2018年5月14日、5月16日转给其的5万元、5万元均是林仲晟归还其的购房意向金。2018年5月初，林仲晟说他有办法拿到龙文区碧湖双玺楼盘的房源，问其是否需要，其确定要，后来林仲晟拿了事先准备的选房意向协议与其签订，其转了10万元给林仲晟，过了一周左右，林仲晟没有提供约定房源，其向林仲晟讨要购房意向金，每天都催讨，过了六七天才要回来。 （4）被告人林仲晟的供述与辩解，证实大约在2018年5月15日，其通过微信联系做房产中介的曾某1问她是否要买龙文建发双玺的房子，曾某1说要。第二天其与曾某1在漳州市芗城区元光南路万豪国际店面见面并商量购买漳州建发双玺9号楼东边套1X1号，之后其写了收到曾某110万元的收条，约定在2018年5月26日前提供套房源，如到期未提供需在2018年5月27日前退还意向金。当天曾某1通过手机银行转账10万元到其兴业银行账户，之后其未在约定时间交房也未按照约定把购房意向金退还给曾某1，曾某1向其讨要，其说会在两个月退还，但始终未退还。其将曾某1给其的10万元当中的5万元转账还给了蔡某，这是蔡某介绍客户交的意向金。 （5）漳州市不动产登记中心出具的《房地产登记信息查询结果证明》，证实截至2018年9月29日查询时，建发碧湖双玺9幢1XX1号房已于2017年12月5日被张某2、王某泽购买，2017年12月9日完成合同备案。 （6）兴业银行电子受理单、收条、交易明细，证实被害人曾某1与被告人林仲晟于2018年5月16日约定，林仲晟在2018年5月26日前向曾某1提供建发双玺9号楼1XX1房源，如到期未提供，林仲晟需在2018年5月27日前退还其收到的曾某1交付给其的10万元意向金。 以上证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 5.2018年5月22日，被告人林仲晟虚构可通过关系拿到漳州市龙文区国贸润园楼盘17号楼1001房源，并据此在漳州市龙文区万达商场与被害人黄某1签订购房意向协议，骗走黄某110万元。 以上事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）被害人黄某1的陈述及辨认笔录，证实2018年5月初，其打算在漳州市龙文区国贸润园购置一套房。2018年5月17日左右，其到国贸润园看了17号楼0XX1，觉得不错，但找不到房源，一直到2018年5月20日在亲戚杨某的介绍下得知有个叫林仲晟的男子手头有房源，一个叫陈某1的老乡也找林仲晟买了一套。杨某说陈某1和林仲晟都在五洲商贸城上班，林仲晟是陈某1的上司，他和陈某1都找林仲晟买房子。2018年5月21日，在杨某的介绍下其与林仲晟联系，约定次日在漳州市龙文区万达商场见面。2018年5月22日11时许，其在万达商场和林仲晟见面签订了选房意向协议，林仲晟还让其签了一张保密协议，之后其将10万元意向金转入林仲晟尾数0711的账户。2018年6月7日，距离其与林仲晟约定的房源提交日期已经逾期一周，刚开始林仲晟还各种推脱，后来便完全找不到他，电话不接，短信不回。并依法辨认出被告人林仲晟。 （2）证人陈某2的证言，证实其经营龙文区德天下房屋中介所。林仲晟于2018年5月22日转给其的4万元、2万元均是林仲晟还给其的购房意向金。2018年4月，林仲晟说他有办法拿到龙文区国贸润园楼盘的房源，问其是否需要，其表示需要，然后双方确定了17号楼的房源，过了一周其找到需要房源的客户，转账8万元给林仲晟作为购房意向金。过了一个月左右，林仲晟未按照约定提供房源，其向林仲晟讨要购房意向金，每天都催讨，林仲晟才还给其6万元。林仲晟没有房源，才会退还购房意向金，并一直拖延时间，或说关系户还没有要到房源，或说楼盘还未开盘。 （3）证人纪某的证言和微信转账截图，证实2018年5月22日林仲晟转给其的2万元是林仲晟归还其的购房意向金。2018年5月初，其通过朋友曾贤伟认识林仲晟，林仲晟说他有办法拿到龙文区碧湖印象楼盘的房源，其确定要，于2018年5月3日向林仲晟支付5万元购房意向金，后林仲晟未按约定时间提供房源，其不停催讨，林仲晟才陆续归还。 （4）被告人林仲晟的供述与辩解，证实大约2018年5月21日，陈某1说他们村有一女子也要买国贸润园的房子，过后一名叫黄某1的女子与其联系，其约她第二天在龙文万达商场见面，先交10万元意向金并签订选房意向协议书。2018年5月22日11时许，其在万达商场与黄某1见面，双方签订了选房意向协议和保密协议，合同签订以后黄某1把10万元购房意向金转入其兴业银行账户。到了2018年5月31日其没有提供约定的房源，此后也没有退还收取的购房意向金，黄某1一直催讨。黄某1给的10万元其将6万元转账还给陈某2，2万元还给纪某。 （5）漳州天同地产有限公司出具的《关于国贸润园17幢1XX1号、17幢1XX1号房源销售情况的说明》，证实国贸润园17幢1XX1号房已于2018年2月7日被厦门筑同地产有限公司购买，于2018年2月8日完成商品房买卖合同备案。 （6）选房意向协议、保密协议、存款明细账、手机短信，证实被害人黄某1与被告人林仲晟于2018年5月22日签订选房意向协议，由林仲晟向黄某1提供国贸润园17号楼1XX1的房源，同日黄某1向林仲晟支付购房意向金10万元；至约定的期限，林仲晟未能提供相关房源，此后经黄某1多次联系催讨，林仲晟均未能退还购房意向金。 以上证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 6.2018年5月27日，被告人林仲晟虚构可通过关系拿到漳州市龙文区国贸润园楼盘18号楼8X3、9X3、1XX3、1XX3的房源，并据此在漳州市龙文区万达金街房圆房产即卢某经营的中介所与被害人曾某2签订选房意向协议和保密协议，骗走曾某210万元。 以上事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）被害人曾某2的陈述及辨认笔录，证实其通过“搜房网”得知房圆房产的经纪人卢某发布龙文区国贸润园楼盘有直入户房源，于2018年4月联系卢某。过了一个月左右，卢某说国贸润园楼盘有直入户房源问其是否要买，其表示要买。2018年5月27日，其到龙文万达金街房圆房产与卢某见面，卢某找来林仲晟，林仲晟说他有办法通过关系拿到国贸润园楼盘18号楼西边套的8X3、9X3、1XX3、1XX3其中一套的直入户房源，如果要必须支付10万元的购房意向金给他。其当场确定要，林仲晟说2018年6月10日可以跟开发商签购房合同。当天由卢某打印了选房意向协议和保密协议各三份给其和林仲晟签订，其也支付了意向金10万元，林仲晟打了收条。之后其用微信联系林仲晟，林仲晟都未回复，一直到2018年6月10日，林仲晟通过微信说其的房源是1XX3，接下来其一直微信联系林仲晟要购房，林仲晟以各种理由推脱，到了约定的2018年6月12日要正式签订合同时，林仲晟又通过微信说要到2018年6月17日才签订合同。其感觉不对打电话给卢某，卢某说林仲晟拿不到房源，可能被骗。接下来其一直向林仲晟讨要意向金，林仲晟说他会处理好但直到报案仍未退还。并依法辨认出被告人林仲晟。 （2）证人卢某的证言，证实其是房圆房产负责人。林仲晟曾经是其同事，大约2018年5月，林仲晟通过微信联系其说他有办法拿到龙文区国贸润园楼盘的直入户房源。2018年5月27日，其联系客户曾某2到中介所与林仲晟见面，林仲晟跟曾某2说他有办法拿到国贸润园18号楼的房子，两人商量了购买的房号、单价、违约金的数额及归还意向金的时限等，之后林仲晟用微信发给其选房意向协议和保密协议，其打印出来给曾某2看，曾某2要求增加甲方在规定期限内未向乙方提供所需房源，甲方应在1个工作日内返还所交意向金和伍万违约金，林仲晟要求曾某2在签订协议时就要支付10万元意向金，双方同意后其帮他们修改了选房意向协议和保密协议，双方签字。签完协议后曾某2支付9.5万元给林仲晟，林仲晟当场写了一张10万元的收条给曾某2，曾某2说剩余的0.5万元第二天再转给林仲晟。2018年6月13日，曾某2打电话问林仲晟是否拿到房源，刚好有其他客户也没有拿到房源钱也未退还，于是其告诉曾某2说林仲晟拿不到房源，可能被骗。报案后其也多次要求林仲晟退还收取的意向金但林仲晟没有退还，后来电话不接，短信、微信不回，人也不见了。林仲晟与曾某2签订要购买的是国贸润园18号楼西边套的803、903、1003、1203的其中一套。 （3）被告人林仲晟的供述与辩解，证实大约2018年5月，其通过微信联系房产中介卢某，跟卢某说其有办法在龙文区国贸润园拿到内部直入户房源，问卢某是否有客户要。2018年5月底，卢某打电话说有客户要购买国贸润园的房子，当天下午其到房圆房产，与要买房子的曾某2见面，其跟曾某2说有办法通过关系拿到国贸润园18号楼8X3、9X3、1XX3、1XX3其中一套的直入户，确定要就支付10万元购房意向金，还说这10万元有一部分要拿去给领导做费用。在确定曾某2要购买房子后其用微信发选房意向协议和保密协议给卢某打印，曾某2要求在选房意向协议上增加甲方在规定期限内未向乙方提供所需房源，甲方应在1个工作日内返还所交意向金和伍万违约金，其要求曾某2在签订协议时支付10万元意向金。双方商量同意后，卢某修改了选房意向协议和保密协议，由其与曾某2签字。签完协议后曾某2给其9.5万元，其写了10万元的收条给曾某2，剩余的0.5万元曾某2次日又转给其。此后直到2018年6月17日，曾某2购买房子的事其也没有着落。曾某2一直向其催讨意向金，其尚未归还。其将曾某2给的意向金用于信用卡还款以及消费。 （4）漳州天同地产有限公司出具《关于国贸润园18幢8X3号、17幢1XX2号房源销售情况的说明》、《关于国贸润园18幢9X3号房源销售情况的说明》、《关于国贸润园18幢1XX3号房源销售情况的说明》、《关于国贸润园18幢1XX3号、17幢1XX1号房源销售情况的说明》，证实国贸润园18幢8X3号房已于2018年2月3日被上海揽悦房地产开发有限公司购买，2018年2月8日完成商品房买卖合同备案；国贸润园18幢9X3号房已于2018年3月20日被漳州润同企业管理咨询有限公司购买，2018年4月11日完成商品房买卖合同备案；国贸润园18幢1XX3号房已于2018年2月28日被厦门国贸地产代理有限公司购买，2018年3月5日完成商品房买卖合同备案；国贸润园18幢1XX3号房已于2018年2月28日被厦门筑成投资有限公司购买，2018年3月5日完成商品房买卖合同备案。 （5）选房意向协议、保密协议、收条、交易明细、微信聊天记录、手机短信，证实被害人曾某2与被告人林仲晟于2018年5月27日签订选房意向协议，由林仲晟向曾某2提供国贸润园18号楼8X3或9X3或1XX3或1XX3的房源，同日曾某2向林仲晟支付购房意向金10万元，双方约定林仲晟在2018年6月12日前提供相应房源，否则应于2018年6月13日退还意向金并支付5万元违约金；2018年6月10日，林仲晟微信告知曾某2可提供1003号房；2018年6月12日，曾某2因未能与开发商签购房合同，要求林仲晟退还意向金和违约金，林仲晟以各种理由推脱。 以上证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 7.2018年5月28日，被告人林仲晟虚构可通过关系拿到漳州市龙文区碧湖印象楼盘8号楼2XX1直入户房源，并据此在漳州市芗城区丽园君悦小区门口与被害人邹某签订购房意向协议，骗走邹某2.5万元。 以上事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）被害人邹某的陈述，证实2018年5月16日，其得知林仲晟有关系可以拿到龙文区碧湖印象的房源，就与林仲晟联系，林仲晟答应帮忙拿碧湖印象8号楼2XX1。2018年5月28日，其和林仲晟相约在芗城区丽园君悦小区门口见面，二人在林仲晟的车上签订选房意向协议，其当场向林仲晟的兴业银行卡转账2.5万元，过后一直没有拿到房源，向林仲晟讨要意向金时林仲晟以出差等各种理由推脱未归还。 （2）证人王某的证言,证实其于2018年初在龙文区碧湖印象楼盘预定了8幢2XX1，交了10万元定金并签订合同，3月碧湖印象楼盘拿到预售许可证其又交了首付款，于2018年7月签订购房合同。其购房用于自住，没有委托出租、出售。其不认识林仲晟。 （3）被告人林仲晟的供述与辩解，证实2018年5月28日，其与邹某签订选房意向协议，约定由其向邹某提供龙文区碧湖印象8号楼东边套2XX1单元，当天其兴业银行账户收到邹某转账的购房意向金2.5万元。其没有碧湖印象的房源。邹某给的2.5万元其拿出1万元用于归还谢学松的选房意向金，其余用于支付ＫＴＶ消费以及个人生活支出。 （4）漳州市不动产登记中心出具的《房产信息查询结果证明》，证实截至2019年2月12日查询，龙文区碧湖印象8幢2XX1号房已于2018年3月17日被王某购买，2018年7月23日完成合同备案。 （5）选房意向协议、收条、兴业银行客户付款回单、微信聊天记录，证实被害人邹某与被告人林仲晟在2018年5月28日签订选房意向协议，约定由林仲晟于2018年6月7日前向邹某提供碧湖印象8号楼2XX1的房源，若在规定时间内无法提供，则于2018年6月8日将收取的意向金全额退还，当日邹某向林仲晟支付意向金2.5万元；2018年6月8日以后邹某向林仲晟多方催讨无果，林仲晟微信不接。 以上证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 8.2018年5月30日，被告人林仲晟虚构可通过关系拿到漳州市龙文区碧湖印象楼盘8号楼2XX2-2XX2直入户房源，并据此在漳州市龙文区万达金街房圆房产即卢某经营的中介所与被害人周某签订购房意向协议和保密协议，骗走周某5.5万元。 以上事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）被害人周某的陈述及辨认笔录，证实2018年5月30日下午，其联系58同城经纪人卢某得知她们中介公司在龙文区碧湖印象有房源，当晚其与丈夫到卢某在龙文万达金街房圆房产中介所，卢某说他有办法通过关系拿到龙文区碧湖印象8号楼2XX2-2XX2其中一套的直入户房源但需要支付10万元转让费，其夫妻表示可以。卢某还说提供房源的人需要核实身份，要求拍照。当晚10时许，一名男子到中介所，在确认其夫妻要购房以后要求立即支付6万元意向金。经双方协商，其夫妻通过手机银行转了0.5万元给卢某，约定第二天把意向金交齐。2018年5月31日11时许，卢某打电话约其到中介所交剩余的意向金并签订意向协议书，过了30分钟左右自称能拿到房源的男子也到中介所，其与该男子签订了选房意向协议，并通过手机银行转了5.5万元给该男子，该男子叫林仲晟，林仲晟说两、三天后碧湖印象售楼处会打电话通知其去签合同，届时再支付剩余的意向金4万元，之后其未等到售楼处的电话通知。2018年6月1日其打电话给林仲晟说已经把购房款准备好看能否在2018年6月3日把合同签好，林仲晟说要争取。过了几天还是没有售楼处的人与其联系，其一直联系卢某尽快催促林仲晟把房子拿到签订合同，卢某一直叫其再等等。2018年6月7日，其联系林仲晟说未接到售楼处的电话，要求退还意向金，林仲晟说领导在开会，他也在等通知，如果确实拿不到同意退钱，其要林仲晟当天退还，林仲晟说钱都放在领导那。卢某也一直打电话催促林仲晟退还客户意向金。但林仲晟不与其见面，电话也不接。经向龙文区碧湖印象售楼处了解，8号楼的房子都已经卖完。并依法辨认出与其签订选房意向协议并收取意向金6万元的男子是被告人林仲晟。 （2）证人卢某的证言，证实大约2018年5月20日林仲晟通过微信联系其说他能拿到龙文区碧湖印象内部房源，因刚好有客户要购买，于是2018年5月30日其联系周某到中介所与林仲晟见面，见面前林仲晟要求客户拍照传给他看是否认识，其让周某和他丈夫拍照通过微信传给林仲晟，林仲晟确认该二人不认识后到中介所与周某夫妻协商具体事宜，包括房源楼层、户型、价格、转让费等，当晚双方一致同意转让费10万元，周某夫妻要先支付意向金6万元。因周某夫妻没有那么多钱，后双方商量确定由周某夫妻先交0.5万元在中介所，房子预留到次日11时。2018年5月31日，林仲晟和周某再次到中介所交剩余的意向金并签订意向协议书，在签好选房意向协议后周某通过手机银行转了5.5万元给林仲晟，林伸晟说两、三天后碧湖印象售楼处会打电话通知签合同，让周某留意电话，在与碧湖印象售楼处签订合同时再支付剩余的意向金4万元。此后林仲晟未按约提供房源，也未将意向金退还周某，周某打电话告诉其，其刚开始还叫周某再等等，后来发现林仲晟确实没办法履行协议，也多次打电话让林仲晟退还意向金，后来林仲晟电话不接，人也不见了。 （3）证人叶某的证言，证实其于2018年1月在龙文区碧湖印象楼盘预定了8幢2XX2，交了10万元定金并与售楼处签订了合同，2月碧湖印象楼盘拿到预售许可证后其又交了首付款，于2018年7月2日签订购房合同。购房系自住，没有委托出售、转让，也不认识林仲晟。 （4）证人黄某2的证言，证实其于2018年2、3月间在龙文区碧湖印象楼盘预定了8幢2XX2，交了10万元定金并与售楼处签订了合同，碧湖印象楼盘拿到预售许可证后其又交了首付款，于2018年5月签订购房合同，现已登记备案在其名下。购房系自住，没有委托出售、转让，也不认识林仲晟。 （5）证人张某1的证言，证实其于2018年1月在龙文区碧湖印象楼盘预定了8幢2XX2，交了10万元定金并与售楼处签订了合同，2月碧湖印象楼盘拿到预售许可证后又交了首付款，于2018年7月签订购房合同。购房系自住，没有委托出售、转让，也不认识林仲晟。 （6）证人庄某的证言，证实2018年5月20日，其支付8万元购房意向金给林仲晟，约定由林仲晟于2018年5月27日前提供龙文区碧湖印象8幢2XX1或2XX1的房源，后林仲晟未在约定时间提供房源，经其多次催讨，林仲晟于2018年5月31日归还其5万元，还有3万元未归还 （7）被告人林仲晟的供述与辩解，证实大约2018年5月底其联系房产中介卢某，说在龙文区碧湖印象有办法拿到内部房源，问是否有客户要购买。2018年5月30日左右，卢某说有客户要购买，其让卢某把购房人的照片传给其看看，之后到卢某经营的房圆房产中介所与两个购房人，一男一女见面商谈要购买的楼层、户型、价格、转让费等。之后双方协商一致，由其提供碧湖印象8号楼2XX2-2XX2，转让费10万元，其要求购房人当晚支付购房意向金6万元。叫周某的购房人说身上没有那么多钱，后来经过协商，周某通过手机银行转了0.5万元给卢某，并约定第二天把意向金交齐，其告诉对方说房子会预留到次日的11点。2018年5月31日，其又到卢某的中介所与周某签订选房意向协议和保密协议，周某通过手机银行转账5.5万元到其兴业银行账户，其提醒周某说两、三天后碧湖印象售楼处会打电话通知签合同，让周某留意。此后周某多次联系其，其未能提供房源，只说也在等领导通知，周某一直向其讨要购房意向金，其让周某给其时间。其将周某给的意向金转账还给庄某。 （8）漳州市不动产登记中心出具的《房地产登记信息查询结果证明》，证实截止2018年9月29日查询，碧湖印象8幢2X02号房于2018年3月15日由张某1支付首付款，于2018年4月13日备案；2702号房于2018年3月14日由黄某2支付首付款，于2018年4月18日备案；2X02号房于2018年5月14日由叶某支付首付款，于2018年6月27日备案。 （9）选房意向协议、保密协议、交易流水明细清单，证实被害人周某与被告人林仲晟于2018年5月31日签订选房意向协议，约定由林仲晟于2018年6月7日前向周某提供碧湖印象8号楼2X02-2X02号房的其中一套，当日周某向林仲晟转账5.5万元，向卢某转账0.5万元。 以上证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 另查明，2018年9月20日，被告人林仲晟在漳州市芗城区被抓获，到案后如实供述上述事实。林仲晟到案以后通过家属向被害人曾某1退赔2万元，并取得曾某1的谅解。 以上事实，有以下证据予以证实： （一）公诉机关当庭提供的以下综合证据： （1）被告人林仲晟的供述与辩解，证实其向林某1、陈某1、戴某、杨某、曾某1、黄某1、曾某2、周某等人收取购房意向金，但并没有相应的房源可以提供。因为其此前一直在酒吧、夜总会、饭店、手机游戏、车辆的使用保养方面有过度消费，至2018年3、4月其收入无法满足高额消费，其便想办法多骗钱，当时房价一直上涨，很多人着急买房子，其又从事房地产行业，就利用其与房产中介熟悉的优势称自己有关系可以拿到房源，让中介帮其找客户，其再与客户签订购房意见协议等骗取他们的购房意向金。 （2）证人林某3的证言,证实其是漳州天同地产有限公司营销部经理，主要负责国贸润园楼盘销售。国贸润园17、18号楼楼栋位置较好，因销售价格原因未对外销售，统一由厦门国贸集团各子公司的名义进行企业回购，并在漳州市房管局登记备案，不会对外销售，个人不可能对房源作出处理。 （3）证人郑某的证言，证实其是龙文区福林地产责任有限公司的法定代表人。林仲晟于2018年5月13日转给其的3万元和2万元是林仲晟还给其的购房意向金。 （4）证人康某的证言及辨认笔录，证实其在漳州市芗城区A8酒吧上班，林仲晟向其转账3.77万元让其不用去酒吧上班，也向其借款3万元，已归还2万元。林仲晟在其工作的酒吧消费了3万多元。并依法辨认出被告人林仲晟。 （5）证人朱某的证言及辨认笔录，证实其是漳州大酒店唐会ＫＴＶ夜总会经理，林仲晟经常到唐会ＫＴＶ消费，金额共计6.28万元，另外还有支付其他费用。并依法辨认出被告人林仲晟。 （6）户籍证明，证实被告人林仲晟身份基本情况及无违法犯罪记录。 （7）归案经过，证实2018年9月17日，被告人林仲晟因涉嫌合同诈骗罪被漳州市公安局龙文分局刑事拘留并上网追逃，后经布控于同月20日在福建省漳州市芗城区腾飞花园6幢606室被抓获归案。 （8）严正声明，证实漳州天同地产有限公司于2018年4月3日声明国贸润园未授权任何中介及个人买卖、转让国贸润园购房入户指标。 （9）兴业银行、平安银行、农业银行、建设银行、中国银行、民生银行出具的交易明细，证实被告人林仲晟的银行交易明细、对手信息等。 （10）资金去向表，证实经侦查机关统计，被告人林仲晟共骗取资金63万元，其中归还之前向他人收取购房意向金44.5万元，归还借款3万元，个人消费13万元，其他支出2.5万元。 （11）扣押清单、提取物证书证笔录、手机微信支付截图，证实被告人林仲晟的消费记录。 （二）辩护人当庭提供的刑事谅解书、声明，证实被告人林仲晟向被害人曾某1退赔2万元，取得曾某1的谅解。 以上全部证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。 本院认为，被告人林仲晟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，共计人民币63万元，其行为已构成合同诈骗罪，且数额巨大，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人林仲晟诈骗未追回的赃款应予继续追缴退赔被害人。被告人林仲晟到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；退缴部分赃款，取得被害人曾某1的谅解，酌情予以从轻处罚；当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人提出的被告人林仲晟具有坦白情节、自愿认罪认罚、请求从轻处罚的辩护意见得当，予以采纳；其余辩护意见不当，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款和最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人林仲晟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十万元（应于判决生效之日起三十日内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月20日起至2023年6月19日止）。 二、责令被告人林仲晟退赔被害人林某1人民币十万元，退赔被害人陈某1人民币五万元，退赔被害人戴某人民币五万元，退赔被害人杨某人民币五万元，退赔被害人曾某1人民币八万元，退赔被害人黄某1人民币十万元，退赔被害人曾某2人民币十万元，退赔被害人邹某人民币二万五千元，退赔被害人周某人民币五万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蔡媛媛 人民陪审员  郭少中 人民陪审员  陈淑华 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  张艺燕 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。