福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0521刑初688号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人苏丽玲，女，1994年5月28日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无业，家住泉州台商投资区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 指定辩护人陈辉航，福建泉中律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2019〕619号起诉书指控被告人苏丽玲犯诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院于同年9月12日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员吕楚程出庭支持公诉，被告人苏丽玲及指定辩护人陈辉航到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控，2018年7、8月间，被告人苏丽玲使用昵称为“嘟嘟”的微信添加被害人黄某1、黄某2为好友，并谎称其是两被害人的兄弟黄某3的女朋友陈某1。被告人苏丽玲以陈某1的身份向被害人黄某2推介说其在做“微商”，被害人黄某2先后向其支付人民币（币种下同）5428元购买该产品，被告人苏丽玲为取得被害人信任并继续骗取款项，将价值1288元的产品交付被害人黄某2后便以各种理由推脱未再继续供货。2018年8月至2019年1月间，被告人苏丽玲以陈某1的身份虚构其父亲患癌要借款为由，多次骗取被害人黄某2款项共计56500元、被害人黄某1款项共计40000元，后将骗得款项据为己有，用于个人挥霍。 2019年3月7日，被告人苏丽玲在泉州台商投资区被抓获归案。 公诉机关提供的证据有，被害人陈述、证人证言、有关书证、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人苏丽玲的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人苏丽玲对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名无异议，但辩称是被害人主动联系其购买5428元微商产品，不是其骗被害人购买。其辩护人提出，被害人向被告人购买5428元微商产品，是被害人主动联系被告人并自主选择产品，被告人没有虚构事实、隐瞒真相，只是没钱进货供给被害人，这5428元不应认定为诈骗数额；即使这5428元认定为诈骗数额，也应扣除被告人已交付被害人产品的货款1288元；被告人悔罪认罪态度好。建议对被告人从轻处罚。 经审理查明，2018年7、8月间，被告人苏丽玲使用昵称为“嘟嘟”的微信（绑定中国建设银行卡，卡号62×××00）添加被害人黄某1、黄某2为好友，并谎称其是两被害人的兄弟黄某3的女朋友陈某1。被告人苏丽玲以陈某1的身份向被害人黄某2介绍其在做“微商”，被害人黄某2先后向其支付5428元购买产品，被告人苏丽玲为取得被害人信任，继续骗取款项，将价值1288元的产品交付被害人黄某2。此后，被告人苏丽玲以各种借口推脱未再继续供货。2018年8月至2019年1月间，被告人苏丽玲多次以陈某1的身份虚构其父亲患病需要医疗费等事实，骗取被害人黄某2款项共计56500元、骗取被害人黄某1款项共计40000元。被告人苏丽玲将骗得的款项用于个人还债、挥霍等。 2019年3月7日，公安民警在泉州台商投资区将被告人苏丽玲抓获归案，并扣押其作案工具中国建设银行卡（卡号62×××00）1张。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据予以证实： 1.被害人黄某1的陈述，证实2018年8月24日，有一名女子使用昵称为“嘟嘟”的微信添加其为好友，并称她是其弟弟的女朋友。之后，这名女子以其父亲患胃癌医药费不够为向其骗取款项40000元。 2.被害人黄某2的陈述，证实2018年7月，一名女子使用昵称为“嘟嘟”的微信添加其为好友，称她是苏丽玲介绍给其二哥的女朋友陈某1，在做“微商”。其通过微信转账5428元向这名女子购买产品，这名女子让她妹妹苏丽玲交付价值1288元的产品后未再供货。这名女子还以她父亲住院等理由向其借款共计56500元，每次都说第二天会还，但都没还。其怀疑昵称为“嘟嘟”的微信账号是苏丽玲本人在使用。 3.证人黄某3的证言，证实2017年年初，苏丽玲向其借8000元，后陆续还款，大部分款项是在2018年还的，至今还有500元未还。 4.证人黄某4的证言，证实其是苏丽玲前夫，其和苏丽玲之前在福建省福鼎市生活，2018年5、6月时，苏丽玲回泉州台商投资区生活，其平时有给她生活费。 5.辨认笔录及照片，证实被害人黄某2、证人黄某3对被告人苏丽玲进行辨认、指认。 6.微信账号及聊天记录截图，证实被告人苏丽玲与被害人黄某2、黄某1的微信聊天情况。 7.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2019年3月7日，公安民警抓获被告人苏丽玲并依法扣押其随身携带的中国建设银行卡2张（卡号分别为62×××00、62×××94）。 8.银行卡交易明细，证实被告人苏丽玲持有的卡号为62×××00的中国建设银行卡在2018年6月至2019年3月的交易情况；卡号为62×××94的中国建设银行卡无交易记录。 9.抓获经过，证实2019年3月7日，被告人苏丽玲在泉州台商投资区被抓获归案。 10.户籍证明，证实被告人苏丽玲的基本身份情况及犯罪时已达刑事责任年龄。 11.被告人苏丽玲在侦查阶段的供述，供认2018年7、8月间，其使用昵称为“嘟嘟”的微信（绑定中国建设银行卡，卡号尾数400）添加黄某1、黄某2为好友，并谎称其是他们兄弟黄某3的女朋友陈某1。其告诉黄某2其在做“微商”的产品，后黄某2主动向其购买产品并先后支付5428元，其想把这笔钱先拿来自己使用。为了取得黄某2信任，其先拿了约1300元的产品给黄某2，之后其便找借口未再供货。其还以陈某1的身份虚构其父亲患癌需要用钱的事实，先后向黄某1借款2次共计40000元，向黄某2借款5次共计56500元。其将骗得的钱款全部用于还债、旅游和生活消费。 以上证据，经审查，具有真实性、合法性、关联性，各证据间能够互相印证，可以作为定案根据，本院予以采信。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本案争议的焦点：对被告人的诈骗数额应如何认定。经查，被告人苏丽玲的供述与被害人黄某2的陈述相互印证，证实被害人黄某2先后向被告人苏丽玲支付5428元购买产品，被告人苏丽玲交付价值1288元的产品后，未再继续供货。被告人苏丽玲供认其收到被害人黄某2支付的货款后，就想将该笔款项拿来自己使用，为了不让被害人黄某2产生怀疑，先交付部分产品。被告人苏丽玲隐瞒其没有足够产品的真相，多收取被害人黄某2货款4140元，其主观上具有非法占有的目的，客观上将该笔货款用于个人还债、挥霍等，该4140元款项应认定为被告人苏丽玲的诈骗数额。加上被告人苏丽玲以陈某1的身份虚构其父亲患病需要医疗费等事实，骗取黄某1款项40000元，骗取黄某2款项56500元，应认定被告人苏丽玲的诈骗总数额为100640元。被告人苏丽玲对此提出的辩解意见，理由不能成立，不予采纳；其辩护人提出的部分辩护意见，予以采纳。 本院认为，被告人苏丽玲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人款项共计100640元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苏丽玲多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。被告人苏丽玲归案后能如实供述其主要犯罪事实，当庭表示自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人对此提出的辩护意见，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人苏丽玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2022年5月6日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人苏丽玲退出款项人民币100640元，分别返还被害人黄某1人民币40000元，黄某2人民币60640元。 (款项应于本判决生效后十日内退清。) 三、扣押在案的作案工具中国建设银行卡（卡号62×××00）1张（未随案移送），予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴崎青 人民陪审员  陈炜清 人民陪审员  曾淑婉 二〇一九年十二月二日 法官 助理  洪珊珊 书 记 员  陈泽明 速 录 员  汪晓玲 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。  2-