辽宁省北票市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1381刑初256号公诉机关辽宁省北票市人民检察院。被告人黄恩辉，男，1996年5月22日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，初中文化，农民，被捕前住广西壮族自治区博白县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被临时羁押于深圳市第二看守所，同年4月18日被刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现羁押于北票市看守所。辩护人郝鹏，辽宁旺鼎律师事务所律师。辽宁省北票市人民检察院以北检公诉刑诉（2019）275号起诉书指控被告人黄恩辉犯诈骗罪于2019年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省北票市人民检察院指派检察员刘玉静、张选兵出庭支持公诉，被告人黄恩辉及其辩护人郝鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省北票市人民检察院指控：被告人黄恩辉于2016年3月至2017年6月期间，伙同黄某1（另案处理）、黄某2（另案处理）、黄某3（另案处理）等人，事先分工明确，按照事先准备好的剧本，在“百合网”上结识单身女子后，利用虚假身份以谈恋爱名义，谎称门市开业需要送花篮，分别骗取被害人许某27180元，彭某13800元，冉某11260元，马某15500元，凌某11800元，张某122700元，李某36460元，杨某17520元，叶某21400元，张某213500元，共计151120元人民币。被告人黄恩辉于2019年4月13日被公安人员抓获。针对上述指控公诉机关当庭宣读、出示了被害人许某等人的陈述，证人黄某4等人的证言，被告人黄恩辉的供述与辩解，户籍证明、银行汇款单、辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人黄恩辉伙同他人，以非法占有为目的，釆取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄恩辉对公诉机关指控的犯罪事实据不供认，自行辩护称，我没有帮助黄某1军诈骗，我就帮助了黄某2和黄某3办过银行卡，黄某1军说招工用，我没有参与诈骗。被告人黄恩辉的辩护人郝鹏提出的辩护意见为，被告人黄恩辉具有不知情的情节，庭审表现真实，应该从轻处罚。经审理查明：2016年至2017年间，被告人黄恩辉伙同他人利用虚假身份，按照剧本假意与多名女性打电话谈恋爱，一段时间后便以自己门市开业需要女朋友送花篮的虚假事实，骗取被害人许某27180元、彭某13800元、冉某11260元、张某118260元、叶某21400元、杨某17520元、张某213500元、马某15500元、凌某11800元、黄某26460元。上述事实有下列证据证明：1、被害人许某陈述证实，2017年4月25日，我在百合网里面下载了一个“找对象”的网站，我先在上面注册我的个人信息，我看见下面消息的那一栏就有人跟我说话了，跟我说话的这个男的自称杨某2，他跟我说他今年50岁，是干家电生意的，但是他没说他是什么地方的。我俩简单聊了几句后就互相留了电话，我俩中午打一次电话晚上打一次电话，打电话也都是闲聊。5月4号晚上我俩打电话聊天的时候他说在广东东莞的家电门市5号开业，他找风水大师算日子了。5号早上，杨某2又给我来电话，他说他姐姐跟他说门市开业未来的对象需要送12个花篮，这样管着好的，我说那你把钱给我打过来我去给你订，他说他不能掏钱，这样是破财不好。杨某2给了我一个花店的手机号码（135××××4690），又告诉我一个邮寄的地址，现在这个地址我记不清楚具体是什么位置了，他让我给这个花店打电话。我就按照这个电话号码打过去了，跟他说订12个花篮，我让他把花篮送到杨某2跟我说的地址。对方给我两个银行账号，一个邮政储蓄银行的账号，另外一个是工商银行的账号，我往邮政储蓄银行卡打了22180元钱，我往工商银行卡里面打了5000元钱现金，一共是27180元钱。5号下午我再给杨某2打电话，他的电话就关机了，一直到现在我也没联系上杨某2。杨某2的联系方式是131××××3386，他是广东那面的口音。邮政储蓄银行的账号是62×××05，收款人姓名是黄某5，工商银行的账号是62×××50，收款人也是黄某5。2、被害人马某陈述证实，2016年11月份的一天，具体时间我记不清楚了，我的手机微信里有个好友加我，当时我也没想直接把他加为好友了，对方自称叫李某2，他跟我说他今年五十多岁，家里面是干电器生意的，家是广东东莞的，对方问我是做什么工作的，我感觉他这个人心挺好，我们开始聊天，聊了一段时间后，他就称呼我为老婆，但是他一直不跟我视频聊天，他说他不喜欢视频聊天，我俩经常打电话聊天。大约过了十多天，这个自称叫李某2的人给我打电话说他在广东东莞的家电门市要开业，他家里面人说开业时未来的媳妇得送花篮，这样管着好的，后来自称是李某2父亲的一个人给我打电话说也得送花篮，另外我也没赶到现场，亲戚们说他会感到很没面子，所以得送花篮长长面子，然后李某2给我一个花店的电话，电话号码我记不清了，另外李某2告诉我一个地址，他让我把定的花篮送到这个地址，地址现在我也记不清了，我跟对方说需要定花篮送到李某2说的地址，对方让我把钱打到一个银行账号里面，我用我的邮政银行储蓄卡给对方汇过去15500元钱，汇完钱之后我再跟李某2联系就联系不上他了，当时我一想肯定被骗了，但是当时我也不知道应该怎么处理这件事，所以没报案。我的邮政储蓄银行卡的账号是62×××37，对方的银行账号是62×××77（经公安机关在邮政储蓄银行查询，该卡卡主真实身份为黄某3），我的微信名是越来越好，微信号：×××。3、被害人凌某陈述证实，2017年2月份我通过罗妮介绍认识的张某3，张某3的电话是罗妮发给我的，电话号是188××××6705，第二天我就接到一个叫张某3的男子打来的电话，在聊天中感觉大家合得来，可以依靠一起生活，后来张某3讲他是广西北流人，在玉林开有卖玉器的商店，请人打理商店后目前在广东东莞做生意，一直到今年3月份张某3讲他要在东莞地区开分店，喊我送花篮给他庆祝3月15日新店开张，并用短信的形式发了花店的图片给我，我觉得既然和他发展到这种关系了就相信他了，所以就同样买花篮送给他新店开张，接着张某3就发了一个花店老板黄某7的账号62×××29给我，讲他大姐也是在这个花店订花送过去的，后来在3月15日早上9点左右我在玉林市农村信用社南分社柜台处从我的广西农村信用社账户62×××93中汇了23000元钱到了张某3提供的黄某7的账户了，到了中午我又接到张某3的电话，他讲卖花店的黄老板收到钱了就要送花过来了，花篮数目不够，质量不好，需要再订够几十只花篮才符合风水学，当时他叫了一个自称是他父亲的老人接电话和我聊了几分钟，讲为了他的儿子开张大吉，要多点花篮的名义，接着我又在上午10点左右钟也是从我的账户中汇了17280元钱到了张某3提供的黄某7的账号，到了中午12点钟张某3又打电话讲我送了花头缺少花尾，不吉利，需要继续购买花篮为由喊我继续存23600元钱，由于当时我钱不够了，我同花店黄某7186××××6338联系后他讲可以先汇一半钱订花篮，另一半到了第二日再汇也可以，所以我就在中午12点在玉林城区的一个工行ATM处刷卡从我的工商银行账户62×××15中汇了11800元钱到了张某3提供的黄某7的账号62×××72，到了3月16日下午我又在玉林城区的一个工行ATM处刷卡从我的工商银行账户62×××15中汇了11800元钱到了他们提供的黄某3国的东莞市邮政储蓄银行的账号62×××87，我前后汇了四次钱共63880元钱张某3了，我就打他电话发现他的号码无法接通了，过了几日再打打通后，他反问我是谁了，我讲了几句他就挂机了，一直都不和我联系了，我想到是被他诈骗钱了，碍于面子我一直不敢到公安机关报案，到昨天下午接到派出所通报后来这里反映情况了。我的手机号码是150××××6779，张某3的手机号188××××6705，花店黄某7电话186××××6338也是张某3提供给我的。4、被害人彭某陈述证实，2017年3月份，我通过社交网络“探探”结识了一位名叫“杨某2”的网友，我们平时聊得来，没过多久我们就成了男女朋友。2017年4月6日晚上，杨某2跟我说他在东莞市的家电门市部4月7日要开业了，他要求我给他送4束花篮作为开业庆典的礼物，每一束花篮的价格是888元，作为他的女朋友，我想送几束花篮也应该。第二天（2017年4月7日）早上他又打电话来跟我说买花篮的事，我就到中国邮政储蓄银行酉阳县城北的邮局给他汇了3760元钱。中午杨某2又打电话来说“钱收到了，但4个花篮不够大气，要送8个才够”，于是我下午又去酉阳县城北的邮局给他汇了4个花篮的钱（3520元）。两天后，他又打电话跟我说他父亲想买一对石狮子作为镇店之物，让我给他买一个，一个石狮子的价格是6880元。下午我就又到酉阳城南的邮局用卡内互转的方式给他转了3000元，转了之后他就一直打我电话说钱还没到账，店里又急着要钱，他就喊我去柜台把交易取消，让我继续用存现金的方式确保钱能够及时到账。这时才意识到我可能被骗了，我也没给他再转钱了，之后我再给他打电话已经打不通了。我觉得不好意思，被人以这样的方式骗，所以今天才来报案。收方收款账号62×××05，姓名黄某5，电话135××××4690。只有第一次和第三汇款凭单。杨某2的电话号码是130××××1902。5、被害人冉某陈述证实，2016年3月份的一天，具体时间我记不清了，我的手机微信里有人加我为好友，对方自称叫陈某，他跟我说他今年五十多岁，家里是干电器生意的，家是广东东莞的。聊了一段时间后，他就称呼我为老婆，但他一直不跟我视频聊天，我俩经常打电话聊天。大约过了十多天，这个自称叫陈某的人给我打电话说他在广东东莞的家电门市要开业，他家里面人说开业时未来的媳妇得送花篮，这样管着好的，后来自称是陈某父亲的一个人给我打电话说也得送花篮，另外我也没赶到现场，亲戚们说他会感到很没面子，所以得送花篮长长面子，然后陈某给我一个花店的电话，电话号码我记不清了，另外陈某告诉我一个地址，他让我把定的花篮送到这个地址，地址现在我也记不清楚了，我跟对方说需要定花篮送到陈某说的地址，对方让我把钱打到一个银行账号里面，我用我姑娘陶某的工商银行卡先后三次汇入那个银行账号里面了，第一次汇了1760元，第二次汇了2000元，第三次汇了7500元，一共汇了11260元，汇完钱之后我再跟陈某联系就联系不上他了，当时挺难为情的，就没报案。我姑娘陶某银行卡号是62×××28。对方的银行账号是62×××15（经公安机关在工商银行查询，该卡卡主真实身份为黄某2）。我的微信名：冉某，微信号：×××。陈某的记不清了。6、被害人张某1陈述证实，2016年12月份左右，我通过在百度上浏览到一个婚恋网站，在浏览过程中我认识了一个名叫“杨某2”（化名）的男子，随后我们在后来的聊天中确定了男女朋友，后来杨某2说他的电器城要从旧城搬到新城，要办一个开业典礼活动，需要我给他送“开业花篮”，我第一次给他送了两个，花篮每个价值2888元，共5776元。后来他的父亲给我打电话说花篮送的有点少了，于是我第二次又送了4个花篮，共11552元。后来他说广东的规矩多，电器城的门口还要一对石狮子，于是我又给他送了一对石狮子，每个价值1888元，共3776元。最后他说他要从广东来找我，需要我给他买“送行花篮”，于是我给他买了一对“送行花篮”，每个800元，共1600元。接着再打电话就无人接听了，我才发现自己被骗了。我总共给他们打了4次钱，第一次是通过邮政汇款，第二次是通过手机邮政银行转账，第三次是通过农行ATM汇款，第四次是通过农行柜台行员汇款。都是在新疆阿拉尔市团。我汇款的账号删掉了，接收对象是我买花的那个花店的工作人员。是杨某2给我的花店工作人员的联系方式。我总共被骗了22700元左右，所有的汇款转账记录单都没有了。7、被害人杨某1陈述证实，2016年4月份，对方声称吴某，我通过ATM机分两次给他汇过去3760元、3760元，共7520元。对方账号是工商银行9352，户名是周某。我被骗了7520元钱。2016年4月底，我下载了一个找对象的软件，在上面完善了自己的个人信息，后来一个叫吴某的男子主动跟我联系，我们互相说了一下自己的家庭情况，觉得都还可以，就聊了几天，后来我就把我的手机号告诉了他。大概是2016年5月5日的时候，这个男子跟我说他最近在忙开店的事，等他忙完就来许昌看我，还跟我说了他定的航班。2016年5月8日早上8点多，他又给我打电话说他的店今天开业，让我给他送个花篮，并把卖花篮的电话0769335××××4告诉我了，之后我就给卖花篮的联系了，对方是一个男的，该男子给我介绍完几种花篮之后，我觉得比较贵，就只定了两个。然后我就到文峰路××支队附近的工商银行，通过ATM机给卖花篮的汇过去了3760元。汇完钱我给吴某打电话，说给他定了两个花篮，他说他们那都定四个，两个不够，于是我又跟卖花篮的联系定了两个，也是在交警支队附近的工商银行通过ATM机给卖花篮的汇过去3760元。后来我又想了想，感觉不真实，觉得上当了。我工商银行卡卡号62×××33，我汇款的账户也是工商银行卡的，账号是62×××52。8、被害人谢某证实，2016年5月初替其李某3转账付款2700元，我的邮储银行账号2300，对方账号不记得了，只记得姓黄。9、被害人李某1证实，2016年5月初我三叔李某3让我转账，我一共转了两次，大约4000元左右。对方账号是8109。10、被害人叶某陈述证实，我被骗了21400元，是2016年4月19日以买花篮有回扣的形式被骗。我的账号是8073，对方周某的账号是2370。2016年4月份我在一个相亲网站上认识了一个48岁的中年男人，具体叫什么名字我忘了。我们就开始在网站上聊天，私下还会相互打电话聊天，偶尔也会视频聊天。我们就这样联系了十多天，在四月十几号的一天，那个中年男人主动提出来说他的公司开业，要我买花篮送他，我买了花篮之后就能成为他的家人，成为家人后就是他公司的股东，我买了多少钱的花篮到时候就能得到十倍的回扣，还说过几天会来孟连找我。之后几天又有四个声称是他的姐姐、爸爸、员工和卖花篮的周某给我打电话，他们也是喊我买花篮。4月19日早上八点多钟，那个中年男子打电话给我说他的公司今天十二点开业，让我打钱给卖花篮的周某，然后周某把花篮送给他们公司。之后周某就打电话问我要买什么档次的花，花篮分为高中低三个档次，后来我就跟周某说我买中档的花篮。周某说我要买的花篮说是10700元，4月19日10点左右我就去农行把10700元钱打进了周某提供给我的银行卡里面。十一点左右周某又给我打电话说我送的花篮不够还要买，我就又到银行向同一个银行账户转了10700元，我打钱过去大概过了一个小时，周某又给我打电话说花篮不够让我再买花篮，我当时就觉得我被骗就没去打钱，我就回去睡觉了，那天之后我就再也联系不上他们了。周某银行卡号是62×××70，我的农行卡号是62×××73。11、被害人张某2陈述证实，我一共被骗了13500元。转入对方账户9249。我在婚恋网站上被骗了。2016年6月1日，我在婚恋网站认识一个男的，后来他以开店送花篮的名义让我给他打钱，一开始让我给他打了11500元钱，后来说不够，又给他打了2000元，都是通过银行汇的款，过了一天我再给他打电话，他就不接了。这时候我才意识到被骗了。我一共被骗了13500元钱。我是用我邻居刘某邮政储蓄卡62×××29转过两次，11500元，用我自己邮政储蓄银行卡62×××35转了2000元。每次我都是向62×××49账户中转账。12、同案犯黄某1（老五）军供述证实，2016年4、5月份，“阿某1”给我打电话要和我聊一下。他说他那里有一条路挣钱快，但是有一定风险，得跟我讲清楚。他说是拉偏门，意思就是干违法犯罪的事情，问我干不干。我说考虑一下，“阿某1”让我先帮他取钱，我想一天拉车也赚不了多少钱，我就答应了。我答应他后，他把实施电信诈骗的台词给我了，电信诈骗的台词在笔记本上面写着。他给了我3000元钱让我在博白县租一个房子，这样我就在博白县饮马江三路的某某公司宿舍一单元501室租的房子。“阿某1”给了我两套银行卡一共八张，其中黄某3国名字的银行卡有四张，有工商、邮政、建设、农业各一张，又给了我两部手机和7、8张电话卡，还有1000块钱话费充值卡，这些电话卡和银行卡让我实施电信诈骗用。我实施电信诈骗成功过一次，这个女的是辽宁省北票市的，我骗这个女的时候大概是2017年4月末，我们互相留了电话号码后，我就按照电信诈骗的剧本每天给这个女的打电话，这个女的叫什么我忘记了。我跟这个女的聊天时自称叫杨某2，50岁，在广东东莞做家电生意的。我们认识四五天后我开始叫她老婆或者亲爱的。到第十一天的时候，我说自己有一个家电店的分店开业，我让那个女的给我送花篮。我给这个女的一个电话号码，告诉她是花店的电话号码，让她给花店打电话订花。这个女的就给这个电话号码打电话了，我接的电话，手机上面有变声器软件，她听不出来我的声音。我给她介绍花的种类、价格，问她订哪个。她好像订的花篮一个价格是2800元，一共订了八个花篮和两个花牌，我跟她说得先给我打钱，我才能把这个花篮给送过去。我就给这个女的提供一个黄某5邮政储蓄的银行卡和工商银行卡，我让她先把订花篮和花牌的钱打到卡里面，这个女的陆续给我往卡里打了25000元左右。我跟黄某6从小就认识，我们俩个是邻村的。我找黄某6办理过银行卡，当时“阿某1”让我找人办理银行卡，我就跟黄某6说让他随便找人办理银行卡，后来黄某6给了我三张黄某5开户的银行卡，我没给他好处，我不认识黄某5。13、同案犯卢某供述证实，2017年3月份的一天，我老乡黄某1军给我打电话问我要不要跟他一起干打电话骗钱的事，当时我没答应他，过了几天他找到我还是让我和他一起干，我没有钱就答应和他一起干了。黄某1军带我去博白县饮马江三路的一个小区，他已经在那租好了房子。开始他给我一个本子，里面记录的是打电话行骗的过程，他让我抄这个本子，然后背熟，到时候打电话骗人的时候就知道怎么说。黄某1军给人家打电话我就在旁边听他是怎么和人家聊的，后来他找几个人让我联系，我也按照本子上面记的内容跟人家聊。大致的过程就是先利用征婚平台上面假的身份跟陌生女性聊天，慢慢培养感情，互相称呼老公、老婆的，等到时机成熟的时候我们就谎称自己开门市需要老婆送花篮骗他们钱。14、同案犯黄某2供述证实，别人都叫我“阿某2”，我用我自己的身份办理了八张银行卡，卖给了我们村的黄恩飞（经辨认黄恩飞就是黄恩辉）和“老五”,他俩用银行卡实施诈骗。2016年3月份，黄恩飞让我帮他办理银行卡，当时在场的还有黄某3国，黄恩辉说黄某3国已经帮他办理过了，我就答应了。我知道我们村有很多人都是通过打电话让人买花篮进行诈骗，所以黄恩辉让我给他办理银行卡我就知道他要打电话进行诈骗。我用我身份证在广西玉林市的邮政银行、农业银行、建设银行、工商银行各办理一张银行卡，黄恩辉给我800元钱。黄恩辉跟我说他买卡就是想在婚恋网征婚实施诈骗，他跟我说是想让我一起干，我没同意。2016年4月份，我碰到我们村的“老五”（黄某1），我就知道他就是在婚恋网上以征婚的名义取得对方信任后，通过开业需要花篮的形式骗取对方钱款来实施诈骗的。“老五”知道我没钱，让黄某9找到我，黄某9不办才找的我，让我用我的身份证给他办理银行卡他实施诈骗。他一张卡给我200元钱，我这次办理了四张银行卡，绑定的电话号是他提供的，“老五”给我800元钱。2016年7月份“老五”让我将我给他办理的四张银行卡密码都重置为888000了，我就是手里没钱才帮他们办卡的，我办理的卡号都记不清了。经辨认“老五”就是黄某1。（民警向黄某3国出示黄某8照片），这个人我认识，我们是一个村的，别人都叫他“阿某3”，大名我不知道。2016年3、4月份，我在东莞市黄恩辉找我办理银行卡的时候我见过他和黄恩辉在一起，他们干什么我不知道。15、同案犯黄某3国供述证实，2016年1月到7月，我办理了13张银行卡卖给了黄恩辉进行电信诈骗用了，我赚取了3400元现金。黄恩辉是我老乡，他是广西壮族自治区博白县的。我卖给黄恩辉13张银行卡，第一次是2016年1月份黄恩辉给我打电话让我帮他办理银行卡他给我钱，我用我自己的名字在深圳宝安区给他办理了一套银行卡共5张，有中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、邮政储蓄银行，他给我1400元钱，这些银行卡绑定的我的电话卡，黄恩辉花了50元钱把我电话卡买走了。第二次大概是2016年3月份，我在广东东莞给黄恩辉办理一套5张银行卡，他给我1200元钱，这次绑定的是黄恩辉给我的一个电话号，电话号码记不清了。第三次是2017年7月份左右，我用黄恩辉给我的电话号码用我的名字办理了3张银行卡，一**安的、一张交通的、一张中国银行的，这次黄恩辉给了我800元钱。我办理的这些银行卡卡号我都记不清了，名字都是我。我是在给黄恩辉办理完第二套银行卡的时候黄恩辉跟我说让我办卡他是用于电信诈骗，我是没有钱花，就是为了赚点钱。我就负责给黄恩辉办理银行卡，我没有打过诈骗电话也没取过钱。跟我办卡的有黄某2。2016年4、5月份，我在东莞市，黄恩辉找我办卡的时候我见过黄某8，他也是跟黄恩辉一起诈骗的，他具体干什么我不知道。他也找我帮他办理过8张银行卡，每张给我100元好处费，其中邮政一张、工商一张、建行一张、农行一张、商业银行一张、中国银行一张、交通银行一张、平安银行一张，具体卡号我记不清了。16、同案犯黄某5供述证实，黄某7让我帮助办理银行卡肯定是骗人用，因为当时黄某7跟我说没事，用几个月就给我拿回来，我也没考虑那么多就给他办了，到现在也没给我。我没有用这两张银行卡取过钱。17、同案犯黄某8供述证实，我的花名叫“阿某3”。2016年6月份开始，我在广东省东莞市实施电信诈骗的事实。我的同伙有黄某4、“阿某4”（经辨认系黄某1军），“石福”我知道姓黄，大名叫什么我不知道，还有四个人我不知道名字。黄某4是我们最大的领导，他负责指挥我们怎么做，给我们提供电话卡和剧本，还有被害人的身份资料。“石福”是负责买菜，给黄某4开车。阿某4和我都负责打电话，办理银行卡的人我知道有黄某3国、黄某9成、周某，取钱的人都是黄某4安排的，我都不认识。我们这些人不论谁骗成钱都得分给黄某4骗取钱的一半，黄某4负责我们这些人平时的生活花销，租房子的费用，办理电话卡的费用。我和“阿某4”打电话骗成钱的话分给取款的人百分之十。我们通过互联网婚姻平台找单身女性的信息，然后给对方打电话按照剧本聊天处对象，我们都自称是广东的老板做家电生意的，聊到第七天的时候，跟对方说要开新的店面家里人都知道我们处对象，新店开张需要女朋友给送花篮，以送花篮的名义骗取她们的钱。我从2016年6月份开始至今打了3000次左右的诈骗电话，我打电话的这些信息都是黄某4和“阿某4”提供的，我打电话骗成的有20多次，骗了20多万元，我分了有7、8万元。18、同案犯周某供述，别人称呼我“美玲”。2014年5月份，具体时间记不清了，我在广东省东莞市的按摩店打工，黄某8总到店里找我按摩，这样我们俩认识的，过了半个月左右我们俩发展为情人关系。当时黄某8说家是广西省玉林市博白县的。2016年5、6月份，黄某8到按摩店找我，跟我说他的钱包落到他朋友手里了，他身上没有银行卡，客户给他打钱没有银行卡打不了，他说让我到各个银行办理一张银行卡，我当时没有答应他。后来黄某8又找过我两、三次，我也没有答应帮着他办理银行卡，我没有答应他之后基本见着我就让我给他办理银行卡，有一天我就答应黄某8了。他领着我到东莞市邮政储蓄银行、农业银行、建设银行、工商银行各办理了一张银行卡，共计四张银行卡，当时办理银行卡绑定的手机号码是黄某8说的，手机号码我记不清了，卡号也记不住了，密码黄某8都让我设置的168168。卡办好之后我就给黄某8了，我又把之前我在塘下工厂打工办理的一张东莞农村商业银行卡给黄某8了，这张卡我没用，卡号记不住了。19、同案犯黄某4供述证实，我就是在婚恋网站或者软件上找女性客户，之后打电话，按照事先编好的剧本和她们谈处对象，之后到了一定阶段就说开门市需要订花篮，让对方向我们给的花篮店账户打钱，但实际钱都打到我们的账户内，之后再找人把钱取出来。我大概是从2016年开始诈骗的。当时有黄某8、黄恩辉、黄某5、“阿某4”、卢某、黄某7，他们当时都是我和一样的方式做诈骗，但都是分着做的。（向其出示黄某1军户籍照片）这个人就是“阿某4”。我和“阿某4”，还有黄某8、黄恩辉、黄某5、卢某、黄某6都是一个村子的，“阿某4”比我们都大，我们叫他“五哥”，大概在2016年时，“阿某4”先到东莞来的，就干诈骗的事，都是“订花篮的模式”，后来我、卢某也到东莞来，我们就联系王，“阿某4”就到我那一起待了一阵子，就在一起搞电信诈骗的事，但是诈骗的钱都各自分各自的，后来的人都是“阿某4”找的，具体我不清楚，我在这面也找了一伙人干诈骗，后来和“阿某4”就分开了。20、同案犯黄某7供述证实，2016年我跟“五哥”到黄某5家里面找到黄某5，黄某5说他还没办卡呢。第二天我在博白县家酒店住宿，黄某5找到我，让我和他一起去银行开卡，我就跟他到博白县汽车站附近的工商银行的自助开卡机上面用黄某5的身份证、照片开的卡，黄某5在上面签的字。随后我俩去的工商银行旁边的邮政储蓄银行开了一张邮政储蓄银行卡，这张卡是在柜台办理的，用黄某5本人的照片、身份证，黄某5自己签的字。这两张银行卡都是我设置的密码，好像是199627，绑定的手机号我记不清了。第二天我就把这两张银行卡给“五哥”了，“五哥”给我900元钱，他让我把钱给黄某5，说是开卡的钱，我把钱交给黄某5了。21、被告人黄恩辉供述证实，别人都管我叫“阿飞”。在2016年的时候，我们村的“五哥”让我找人帮助他办理银行卡，我找黄某3国和黄某2办理的银行卡，他们俩每个人办理了两套银行卡，具体多少张我记不清了。“五哥”我们是一个村的，他大名好像是叫黄什么军，我们都管他叫“五哥”，他跟我说他在广东省东莞市给未成年的童工介绍工作赚钱，后来具体时间我记不清了。我回家喝喜酒的时候，听朋友说“五哥”是做违法犯罪的事情。22、黄某3国辨认出被告人黄恩辉系诈骗犯罪同案犯。23、黄某2辨认出被告人黄恩辉系诈骗犯罪同案犯。24、黄恩辉辩认黄某1军的辨认笔录一份。25、搜查笔录一份：公安机关对黄某1军居住地广西省博白县饮马江三路某某公司宿舍依法进行搜查，经搜查发现电信诈骗剧本一本，笔记本四本，银行卡12张，手机8部，衣服9件，此过程有见证人见证。26、在黄某1军处扣押的笔记本、银行卡等扣押照片证明，公安机关在黄某1军处扣押银行卡12张，其中有黄某5邮政银行卡62×××05，工商银行卡62×××50，农业银行卡62×××79；其中黄某2工商银行卡62×××15，黄某2建设银行卡62×××44，黄某3国邮政储蓄卡62×××17。27、许某邮政储蓄银行汇款单及被告人黄某5邮政储蓄卡62×××05、黄某5工商银行62×××50账户交易明细证明，2017年5月5日许某(62xxx600账户)向黄某562×××05账号中汇款5280元;2017年5月5日许某向黄某562×××05账号中汇款11600元;2017年5月5日向黄某562×××05账号中转入5300元;2017年5月8日黄某5工商银行62×××50账户收到5000元汇款。28、黄某5邮政储蓄卡62×××05交易明细证明，2017年4月7日黄某5账户收到在酉阳土家族苗族自治县支行汇入3520元；2017年4月7日黄某5账户收到彭某（7891）汇款3760元、4月8日收到3000元，2017年4月7日收到酉阳县城南营业所汇入3520元证实，彭某向黄某5账户汇款共计13800元。29、黄某3国邮政储蓄卡62×××17、黄某3国农行卡（0472）交易明细：2016年12月7日黄某3国账户收到张某1（8822）汇款6000元，12月8日收到（8822）汇款1000元，2016年12月8日收到汇兑5760元；2016年12月8日收到5500元（张某1银行卡尾号0077元）证实，张某1向黄某3国账户汇款共计18260元。30、黄某3国邮政储蓄卡62×××87交易明细证实，2017年3月16日黄某3国账户收到凌某（7015）汇款11800元。31、黄某3国62×××77交易明细证实，2016年11月16日黄某3国账户收到马某（6537）汇款15500元。32、黄某2621xxx13交易明细证实，2016年5月6日黄某2账户收到李某1（8109）汇款3760元，收到谢某（2300）汇款2700元。33、黄某2中国工商银行62×××15交易明细证实，2016年3月31日黄某2账户收到冉某（陶某4028）三次汇款1760元、2000元、7500元，共计11260元。34、杨某162×××33工商银行卡明细证实，杨某1通过自己账户于2016年5月8日向周某工商银行账户62×××52转账3760元、3760元，共计转账7520元。35、周某62×××52工商银卡明细证实，周某账户收到杨某162×××33转账3760元、3760元，共计转账7520元。36、被害人叶某62×××73农业银行卡明细证实，叶某通过自己账户向周某农业银行账户62×××70汇款10700元、10700元，共计21400元。37、周某62×××70农业银行银卡明细证明，周某账户收到叶某62×××73账户转账10700元、10700元，共计21400元。38、被害人张某62×××35邮政储蓄银行卡明细证明，张某2通过自己账户向周某62×××49邮政储蓄银行卡转账2000元。39、刘某62×××29邮政储蓄银行明细证明，被害人张某2用刘某银行卡向周某邮政储蓄银行62×××49的卡转账11500元。40、周某62×××49邮政储蓄银行卡交易明细证明，周某2016年6月1日收到刘某62×××29银行卡转账11500元，张某62×××35转账2000元。41、黄恩辉户籍证明一份证明，被告人符合犯罪主体资格。42、公安机关出具的抓捕经过证实，黄恩辉于2019年4月13日被传唤至公安机关。43、深圳市第二看守所出具的临时羁押证明书证实，黄恩辉于2019年4月13日17时至2019年4月16日11时被临时羁押于深圳市第二看守所。上述证据经庭审质证、认证，证据之间相互印证，足资认定本院查明的事实。本院认为，被告人黄恩辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，辽宁省北票市人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认，但被告人诈骗数额以本院查明事实为准。被告人及辩护人提出被告人不构成犯罪的辩护的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄恩辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币150000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2025年8月12日止；罚金自本判决生效后立即缴纳。二、责令被告人黄恩辉同其他同案犯共同退赔被害人许某人民币27180元、彭某人民币13800元、冉某人民币11260元、张某1人民币18260元、杨某1人民币7520元、叶某人民币21400元、张某2人民币13500、马某人民币15500元、凌某人民币11800元、黄某26460元（包含谢某2700元、李某13760元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  胡林娜人民陪审员  窦振亮人民陪审员  刘建杰二〇一九年十二月二日书 记 员  李 阔