北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0101刑初726号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人靳铮，男，1984年2月10日出生于北京市，公民身份号码×××，汉族，大学文化，无业，住本市丰台区；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年12月8日被羁押，2019年1月10日被逮捕；现羁押于北京市东城区看守所。指定辩护人幸有仁，北京市华龙律师事务所律师。北京市东城区人民检察院以京东检二部刑诉[2019]747号起诉书指控被告人靳铮犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员张洪铭出庭支持公诉，被告人靳铮及其指定辩护人幸有仁到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市东城区人民检察院指控,2018年8月3日，被告人靳铮在本市东城区夕照寺街一餐厅内，与被害人陈某1签订《个人投资协议书》，双方约定陈某1以个人名义出资，由靳铮经营篮球鞋生意。2018年8月至12月间，被害人陈某2多笔向被告人靳铮支付人民币共计220万元。被告人靳铮并未按协议约定将投资款用于经营篮球鞋生意，而将其中大部分资金用于网络赌博、偿还个人债务以及个人消费。其间，被告人靳铮分多笔将部分本金和所谓“利润”通过银行转账等方式打给陈某1，诱使陈某1不断向其支付投资款。截止案发时，被告人靳铮共计骗取被害人陈某1人民币约155万元。另查明，2018年3月至12月间，被告人靳铮与被害人陈某3、李某1、蔡某、杜某等人达成书面或口头协议，以前述同样手段骗取被害人交给其经营篮球鞋生意的资金，并大部分用于网络赌博、偿还个人债务以及个人消费。被害人陈某4多笔向靳铮出资共计人民币58.7万余元，被害人李某1、蔡某、杜某向靳铮出资共计人民币20.0905万元。截止案发时，被告人靳铮共计骗取被害人陈某3人民币27万余元、骗取被害人李某1、蔡某、杜某人民币合计4.5万余元。另查明，2018年8月至12月间，被告人靳铮以代购篮球鞋为名，骗取被害人李某2货款共计人民币32.05万元，所得钱款大部分用于网络赌博、偿还个人债务以及个人消费。2018年12月8日，靳铮与被害人陈某1共同前往公安机关，后被民警查获。赃款未起获。公诉机关提供了书证，证人证言，被害人陈述，鉴定意见及被告人的供述和辩解等证据，认为被告人靳铮的行为构成合同诈骗罪、诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条，对被告人判处刑罚。庭审中，被告人靳铮对指控的事实予以认可，但是对罪名有异议，辩称其行为为同种罪名。被告人靳铮的辩护人幸有仁对公诉机关指控的合同诈骗罪不持异议，但认为被告人靳铮的行为均属于合同诈骗,不应当数罪并罚，被告人系初犯、偶犯并有自首情节，请求法庭对其在有期徒刑八年以下从轻处罚。经审理查明：被告人靳铮于2018年8月，在本市东城区夕照寺街，与被害人陈某1签订《个人投资协议书》，约定由陈某1出资、靳铮经营球鞋生意并给予陈某1收益，同年8月至12月间，被告人靳铮分多次向被害人陈某1返还部分钱款，并以各种理由诱使被害人陈某1继续向其投资；另，被告人靳铮于同年3月至12月间，与被害人陈某3、李某1、蔡某、杜某、李某2等人达成书面或口头协议，以上述同样手段骗取各被害人的球鞋投资或购买款项。因被告人靳铮并未按约定将被害人的资金用于球鞋经营，后被告人靳铮与被害人陈某1于同年12月8日共同前往北京市公安局东城分局报案，遂被民警查获。截止案发时，被告人靳铮共计骗取被害人陈某1人民币155万元、骗取被害人陈某3人民币274215元、骗取被害人李某1、蔡某、杜某人民币45155元、骗取被害人李某2人民币320500元。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的如下证据证实：1、被告人靳铮的供述证实，2018年8月，其与陈某1签订协议，陈某1向其投资、其进行球鞋经营并向陈某1支付利润，陈某1在8月给其转了40万元，后续又分多次转了180万元，其还差很多没有还给陈某1。同年3月，其与陈某3共同出资做球鞋生意，陈某3开始出资了15万元，之后又陆续给其转了三四十万元，其给过陈某3一些返利。其通过陈某3认识了李某1，大概在5月底6月初，李某1也参与了球鞋生意，并且和蔡某、杜某分多笔一共给其转了20万元左右，其给过李某1一些返利。其和李某2是在三里屯IT专卖店买鞋认识的，之后二人之间有鞋子买卖交易，同年8月，李某2给其转款预定鞋子，之后又陆续转了一些买鞋的钱，这些钱其没有还清。其从2017年开始在网上赌球。2、被害人陈某1的陈述证实，2018年8月，靳铮找其说要合伙做篮球鞋的生意，其与靳铮在东城区夕照寺街签订了合同，约定由其进行投资、靳铮批发和零售鞋并给予其收益。签协议当天其就给靳铮转了40万元并约定了回收本金及收益的时间、数额，但是到期后靳铮说还要进一批新鞋，这笔钱先不还、计入下一笔结算，其陆续给靳铮一共打款人民币220万元，靳铮连本带利只给了其65万元，还差155万元没还。其不清楚靳铮用这些钱如何进行经营的，但是后来找靳铮要钱的时候，靳铮说这些钱用于赌球了还不了，其就带着靳铮去龙潭派出所报案。3、被害人陈某3的陈述证实，靳铮是做鞋子倒卖生意的，2018年3月，其与靳铮签订合作协议，其给靳铮投资从中获取利润，从3月份开始，其陆续给靳铮转款，自8月份，靳铮就开始用各种理由进行欺骗，靳铮欠其的钱款总额是人民币274215元。后来其知道靳铮被抓了，就去东铁营派出所报案了。4、被害人李某1的陈述证实，其通过朋友陈某3介绍认识的靳铮，靳铮说能通过倒卖限量款的球鞋挣钱，但是先从国外购买需要资金，其跟朋友蔡某和杜某说了这事。从2018年5月份开始，其陆续通过微信、支付宝给靳铮转款，蔡某通过支付宝给靳铮转了5万元、杜某通过网上银行给靳铮转了1万元，至8月份，其三人给靳铮转款共计人民币20万余元，但是没有像靳铮说的那样挣到钱，其后来知道靳铮也用同样的方法骗了别人的钱，就去找他要钱，靳铮承认是把钱拿去赌博了，最后只还了一部分。5、被害人蔡某、杜某的陈述证实，其二人通过李某1认识了靳铮，李某1让其二人凑钱和靳铮一起合作，通过倒卖限量球鞋的方式挣钱，具体操作由靳铮负责。后蔡某通过支付宝一共给靳铮共转了5万元人民币、杜某给靳铮转了1万元人民币。6、被害人李某2的陈述证实，靳铮是做球鞋销售的，其原来从靳铮那拿过几次鞋。2018年8月份，靳铮发微信问其要不要鞋，其给靳铮转了40500元预定了30双耐克牌熊猫型号的鞋，但是一直没有收到鞋子，到11月22日止，其通过手机银行、支付宝等又给靳铮转过很多次款，最后靳铮没有给其鞋子，也没有退款，一共是人民币320500元，靳铮一直找各种理由推脱。7、微信、支付宝聊天记录、转款截图及账单，银行账户交易明细单等证实了被害人陈某1、李某2、陈某3、李某1、杜某、蔡某向被告人靳铮转款、被告人靳铮返款的具体情况，以及被害人和被告人靳铮关于买卖鞋子、催促返款进行交流的情况。8、被告人靳铮名下北京银行、中国建设银行、中国民生银行、中国工商银行账户明细单证实了上述银行卡的交易及余额情况。9、个人投资协议书及补充协议证实，陈某1与靳铮签订协议，由陈某1出资、靳铮从事批发零售鞋业并给予陈某1收益。10、北京中海义信信息技术有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书证实，被告人靳铮在万博网多次进行投注、存款、取款、转账等活动。11、北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队出具的到案经过证实了，被害人陈某1与被告人靳铮于2018年12月8日一同到公安机关报案的情况。12、人口信息表证实了被告人靳铮的身份情况。本院认为，被告人靳铮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为破坏了社会主义市场经济秩序，已构成合同诈骗罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院指控被告人靳铮犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。经庭审质证的证据证实，被告人靳铮虽然未与被害人李某2签订书面协议，但其二人之间系一直存在实际的球鞋交易往来即存在事实上的合同，后被告人靳铮在球鞋交易过程中编造各种理由骗使被害人李某2不断向其支付球鞋购买款并挪作他用，其行为方式亦与诈骗本案中其他的被害人相同，故公诉机关指控被告人靳铮骗取被害人李某2货款的行为系诈骗罪的罪名不当，本院予以纠正，被告人靳铮及其辩护人的相关辩护意见本院予以采纳；鉴于被告人靳铮主动向公安机关投案后如实供述其合同诈骗陈某1的事实，该起事实系自首，本院对其依法从轻处罚，被告人靳铮辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。综上，本院为严肃国法，维护社会主义市场经济秩序，对被告人靳铮依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第六十四条，判决如下：一、被告人靳铮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月8日起至2029年12月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人靳铮退赔被害人陈某1人民币一百五十五万元、退赔被害人陈某3人民币二十七万四千二百一十五元、退赔被害人李某1、蔡某、杜某人民币四万五千一百五十五元、退赔被害人李某2人民币三十二万零五百元。三、被告人靳铮在中国民生银行（账号×××）、中国建设银行（账号×××）、中国工商银行（账号×××）、北京银行(账号×××-001)账户内的余额并入退赔项执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨晓琪人民陪审员  张培训人民陪审员  张紫云二〇一九年十二月三十日法官 助理  吴丽芳书 记 员  王郑楠