天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0104刑初719号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人束家良，男，1961年10月5日出生于安徽省无为县，汉族，高中文化，案发前系安徽嘉某建筑劳务有限公司员工，居住地同户籍地安徽省马鞍山市花山区。2019年2月26日涉嫌伪造公司、企业印章罪被河北省固安县公安局取保候审；当日涉嫌犯合同诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年3月12日经天津市南开区人民检察院批准逮捕。当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人赵某，天津显荣律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2019〕501号起诉书指控被告人束家良犯合同诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员武筠静、助理检察员付振强出庭支持公诉，被告人束家良及其辩护人赵某、被害人吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年9月29日，被告人束家良在未承揽天津市东丽区万某村廉租房项目的情况下，冒充安徽嘉某建筑劳务有限公司股东身份，并使用伪造的安徽嘉某建筑劳务有限公司印章及法定代表人钱某某的个人印章，与天津广某中恒建筑工程有限公司吴某某签订《内部合作协议》骗取被害人吴某某100万元。案发后，被告人束家良对上述事实供认不讳，并积极退赃，赔偿被害人经济损失，被害人与其签订刑事和解协议书。就以上事实，公诉人当庭对被告人束家良进行了讯问，并向法庭出示了书证物证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见等相关证据，认为被告人束家良以非法占有为目的，骗取被害人100万元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事法律责任。被告人束家良如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定系坦白，可以从轻处理。建议判处被告人束家良有期徒刑十年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人束家良在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实无异议，但对指控的罪名提出异议；在庭审后，向法庭提交了认罪认罚申请书，表示认罪悔罪，希望对其宽大处理。辩护人提出的辩护意见是，1.公诉机关指控的事实不清、证据不足，指控罪名不能成立。束家良是安徽嘉某建筑有限公司的实际股东，由其弟弟束某代持股。该公司法人钱某与束家良相识多年，共同施工过众多工程。2014年束家良承接了河北省固安县金台大厦项目时，经钱某同意授权后，刻制了公司印章及法人章，且也是该公司和钱某办理了结算。在其他工程协议中也使用过经允许的私刻公章，这进一步说明允许私刻的章使用钱某是知情的。另外，在金台大厦工程中钱某拖欠束家良数百万工程款，因此对钱某的证言的真实性存疑，其不能如实反映真实的与束家良的关系。本案涉及的工程确实实际存在，已于2019年4月开工。根据上述事实，束家良的行为属民事行为，与吴某的法律关系应属合同纠纷。2.辩护人坚持无罪辩护。但如果法庭认定其构成合同诈骗罪，辩护人恳请法庭考虑几点：第一，束家良收取100万元后，其中50万元支付给孙某1作为其对外借款利息，实际该款也是为履行合同的必要支出；其中10万元被钱某扣留，实际该款是借用资质去履行合同的必要支出。因此应认定束家良犯罪金额是40万元。第二，束家良到案后，对案件事实能如实供述，系坦白，且案发后其家属与吴某签订了刑事和解协议书，赔偿了损失，依法可以从轻减轻处罚。经审理查明，2016年5、6月份，被告人束家良与朋友孙某1欲从刘某处承揽天津市东丽区万某村廉租房二期项目。同年9月29日，被告人束家良在未承揽上述项目的情况下，冒充安徽嘉某建筑劳务有限公司股东身份，使用伪造的安徽嘉某建筑劳务有限公司印章及法定代表人钱某的个人印章，与天津广某中恒建筑工程有限公司被害人吴某签订《内部合作协议》，以支付“保证金”的名义骗取被害人吴某100万元。当日，吴某将100元转至安徽嘉某建筑劳务有限公司账户，该公司法定代表人钱某将该款中的90万元分两次转给束家良（其中束家良与钱某经协商留下了10万元）。束家良将该款在2016年9月29日至同年10月中旬期间，通过其名下银行账户及其实际控制的其兄弟束某的银行账户，将钱款分多次转至多人账户内挪作他用。后被害人吴某发现被骗报警，天津市公安局南开分局于2017年6月14日立案侦查。2019年2月26日将被告人束家良在河北省固安县抓获归案。案发后，被告人束家良及其家属胡某与被害人吴某就涉案款赔偿问题于2019年8月11日达成刑事和解协议书，同年8月14日吴某收取了胡冬梅替束家良返还的10万元。同年12月13日，被害人吴某出具了对束家良的刑事谅解书。上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证、辩证的，本院予以确认的下列证据予以证明。1、书证物证。（1）被告人束家良户籍身份证明。（2）公安机关案件来源、抓获被告人的经过、情况说明、公安机关调取证据通知书。证明被害人吴某发现被骗报警，公安机关立案侦查，并将被告人束家良抓获归案的事实。（3）公安机关协助查询财产通知书（回执），调取的钱某银行账户入账涉案款及转出涉案款的银行交易明细单，束家良名下、束某名下银行账户就涉案款转出至他人账户的银行交易明细单，公安机关制作的涉案款去向图表。证明被告人束家良将涉案款用于他处的事实。（4）公安机关接受胡某提交的孙某12016年11月23日承诺草签项目协议的承诺书、束家良2016年11月29日承诺给吴某退还涉案款并承担利息的合同协议补充条款的接受证据材料清单及上述材料。（5）被害人吴某提交给公安机关的报案材料：天津广某中恒建筑工程有限公司授权委托书、吴某转汇涉案款的银行交易单及束家良收取涉案款100万元的收据、吴某与束家良签订的《内部合作协议》、束家良告知吴某涉案项目工地的照片。（6）钱某作为法定代表人提交的安徽嘉某建筑劳务有限公司营业执照复印件、该公司公章印模及钱某个人章印模、身份证复印件、束家良从钱某处借款明细列表及借条、钱某将涉案款转给束家良的银行交易流水。（7）安徽嘉某建筑劳务有限公司工商注册资料。（8）刑事和解协议书、收据、刑事谅解书。（9）被害人、证人等涉案人员户籍身份证明。（10）被害人吴某指认被告人束家良的辨认笔录。（11）天津市公安局物证鉴定中心的津公技鉴字［2019］第01309号文件检验鉴定书。证明被告人束家良在与被害人吴某签订的《内部合作协议》使用的印章与钱某提供的安徽嘉某建筑劳务有限公司的公章和其个人印章均不是同一枚印章盖印的事实。2、证人齐某、钱某、刘某、孙某2、孙某1、胡某、丁某、束某、穆某的证言。证明的内容与公诉机关指控的事实和本院查明的事实基本一致。3、被害人吴某的陈述。证明其被束家良骗取涉案款的经过及与束家良、胡某达成刑事和解协议等事实。4、被告人束家良的供述和辩解。其供述与公诉机关指控的事实基本一致。本院认为，被告人束家良以非法占有为目的，冒用安徽嘉某建筑劳务有限公司的名义，在明知没有取得工程项目、没有实际履行能力的情况下，与被害人吴某签订所谓内部合作协议，为此骗取吴某100万元后用于个人使用，数额特别巨大，其行为依法构成合同诈骗罪，应追究刑事责任。公诉机关指控被告人束家良的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对量刑建议依法酌情采纳。对辩护人认为被告人束家良无罪的辩护意见，本院认为，根据公诉机关当庭出示的证据和本院查明的事实，证明束家良是以非法占有为目的的刑事犯罪行为，非民事合同纠纷，故对该辩护意见不予采纳。对辩护人提出的犯罪数额的认定意见，经查，根据证人钱某、孙某1、刘某等人的证言及涉案款银行账户交易流水，证明钱某账户留的涉案款10万元，系钱某与束家良之间个人协商事由问题，不能抵消束家良从被害人处骗取涉案款的事实。2016年9月30日，束家良经束某的农行账户（尾号6015）分两次转给孙晓弟（孙某1之子）银行账户（尾号7216）共计25万元，孙某1称：在2016年5、6月份还收到束家良转的25万元，该两笔共计50万元不是涉案工程项目的履约保证金，而是其用个人房屋抵押向他人借款的利息。另外，无论孙某1和束家良之间如何协商涉案工程项目的“合作”，均无法抵消在未实际承揽该项目的情况下，束家良以该项目为由，私自与被害人签订所谓内部合作协议骗取涉案款后个人用于他处的犯罪事实，故对该部分辩护意见不予采纳。对辩护人提出束家良从轻处罚的量刑情节予以采纳。被告人束家良当庭能如实供述犯罪事实，庭后自愿提交书面意见表示认罪认罚，且被告人束家良及其家属胡某与被害人吴某达成了刑事和解协议书，对涉案款的返还问题已明确了条款，且正在履行中，被害人也出具了对束家良的谅解书等情节，可以依法酌情从轻处罚。综合考虑本案事实情节、上述量刑情节及充分考虑控辩双方意见，本院对被告人束家良依法判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人束家良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2029年2月25日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳)。二、责令被告人束家良立即退赔被害人吴某涉案款90万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱颖人民陪审员  赵旭人民陪审员  赵喆二〇一九年十二月三十一日书 记 员  朱越附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;......第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款......犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。