广东省连平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1623刑初210号公诉机关广东省连平县人民检察院。被告人赖寿山，男，1984年9月21日出生，身份证号码是441************719，汉族，初中文化，广东省连平县人，住连平县***********。2019年6月5日被公安机关抓获，次日因本案被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于连平县看守所。指派辩护机构，连平县法律援助处。指定辩护人谢兰娟，连平县法律援助处指派律师。被告人谢翠香，女，1987年3月3日出生，身份证号码是441************625，汉族，初中文化，广东省连平县人，住连平县***********。2019年6月5日被公安机关抓获，次日因本案被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于连平县看守所。指派辩护机构，连平县法律援助处。指定辩护人钟飞燕，连平县法律援助处指派律师。广东省连平县人民检察院以连检诉刑诉〔2019〕202号起诉书指控被告人赖寿山、谢翠香犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭审理，公开开庭进行了审理。广东省连平县人民检察院指派检察员周秀娟出庭支持公诉，被告人赖寿山、谢翠香及其各自辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人赖寿山于2019年3月开始筹备实施“金字塔”诈骗的前期工作，并从微信网友“汪会成”处以12000元的价格购买了五套一整套的身份证、银行卡、电话卡以及在百合网用他人身份信息注册的ID作为诈骗工具。赖寿山首先使用购买而来的账号在百合网上以婚恋为目的找寻女对象进行互动聊天，在初步取得了对方信任后，又以虚构的“智伴机器人”赚返点的项目每天更新朋友圈吸引被害人，让被害人进行认购投资，待对方有兴趣参与投资后就转介绍给由被告人谢翠香操作诈骗使用的微信“小美（乐博教育智伴机器人）”、“小夏（乐博教育智伴机器人）”并拉近返利群跟进认购工作，每台机器人售价490元、900元、980元不等，每台每天可以返利45元或60元，除了周二不返利。在认购过程中，被害人根据需求将认购金额转账给赖寿山持有的微信和支付宝账号上，到账后赖寿山就让谢翠香将客户的姓名、身份证号、手机号、认购机器人数量、金额等信息手写到“认购合同”上，随后赖寿山就拍照将合同发回被害人，以此告知被害人“认购”成功。随后，赖寿山本人就会冒充“广州乐博教育咨询有限公司”的“刘总监”的身份用134*****245等手机号向被害人打电话，并让被害人介绍更多的人进来投资，每成功拉近一个人进来购买机器人就有80元的回扣，用这种方式不断让新来的被害人介绍更多的人参与进来。2019年6月4日，赖寿山停止所有的返点，并弃用全部用来诈骗的通信方式，将被害人认购机器人的钱进行套现。从2019年3月至6月4日，共骗取牟海琴等58名被害人认购机器人投资总额为人民币835380元，返利468856元，实际骗取被害人人民币366524元。上述事实，两被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押手机、手机卡、银行卡、认购合同等物品一批，抓获经过、户籍证明、扣押清单、扣押决定书、情况说明等书证，证人邱树豪、叶爱军、刘观娣的证言，被害人某海琴、翟小波等人的陈述，被告人赖寿山、谢翠香的供述与辩解，微信聊天记录、微信转账记录、支付宝信息及转账记录截图等证据证实，足以认定。庭审后，被告人赖寿山家属积极向本院退回部分非法所得共计人民币205000元，该款已存入本院涉案款账户，该事实有银行业务凭证予以证实。本院认为，被告人赖寿山以非法占有为目的，以婚恋名义虚构身份骗取被害人的信任后，采取虚构项目定期返利、介绍他人认购提供介绍费等形式引诱他人投资，后停止支付返利骗取他人财物366524元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人谢翠香明知赖寿山通过认购机器人的形式骗取他人财物，仍帮忙拟写“认购合同”、操作诈骗使用的手机微信等方式积极参与，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。谢翠香在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。案发后，被告人赖寿山、谢翠香能如实供述自己的罪行且认罪认罚，辩护人认为可以从轻处罚的意见成立，本院依法予以采纳。公诉机关提出对被告人赖寿山在有期徒刑五年至六年期间内予以量刑的建议符合法律规定，但因被告人赖寿山在庭审后有积极动员其家属退赃的行为，且已退赃205000元，视为有悔罪表现，可酌情从轻处罚，本院对量刑建议适当予以调整；对被告人谢翠香在有期徒刑一年六个月至二年六个月期间内予以量刑，并处罚金符合法律规定，本院予以采纳。鉴于对被告人谢翠香宣告缓刑不至于危害社会，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：一、被告人赖寿山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2023年6月4日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）二、被告人谢翠香犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五千元。（缓刑考验期自判决确定之日计算。）三、责令被告人赖寿山退赔被害人损失共计人民币366524元，其中已退赔的涉案款共计人民币205000元依法按损失比例返还给被害人牟海琴、姜海东、谭燕、陈萍、杨德芳、许正琴、张兰、吕昌梅、张强飞、张棬懿、江凤丽、李爱心、张杰、翟小波、葛瑞发、甘元君、刘国羽、某晓琴、罗健、雷林、罗波、丁苗苗、胡斐、乔燕、杨百武、杜正君、董淑梅、王顺涛、刘鑫鹏、李洪伟、李勇、刘卫国、陈加斌、宋涛、李岳宾、邱玉金、宋贺喜、张道聚、刘增红、陈慧愉、李小娜、彭修博、胡鹏高、袁鹏礼、李升、陈金兰、周炜杰、吴卉、秦士军、林晨晨、贺昌武、黄良程、彭华阳、**、**、刘义宝、彭志强、马桂玲（各被害人损失金额详见本判决附件）。其余未退赔损失共计161524元依法予以追缴。四、随案移送的作案工具手机、手机卡、银行卡、笔记本电脑等物品依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河源市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘志荣人民陪审员  付伟平人民陪审员  连 昉二〇二〇年一月二十一日此件与原件核对无异书 记 员  刘月媚附件：相关法律条文和被害人损失金额一览表《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。被害人损失金额一览表2020.1.21序号被害人姓名实际损失金额（单位：元）备注1牟海琴500002姜海东33253谭燕36754陈萍8405杨德芳124756徐正琴35507张兰70808吕昌梅34209张强飞232010张棬懿450011江凤丽140012李爱心391013张杰20014翟小波145515葛瑞发172016甘元君768017刘国羽327018牟晓琴5981019罗健485020雷林632521罗波610022丁苗苗267023胡斐620024乔燕164925杨百武196026杜正君860027董淑梅862528王顺涛124029刘鑫鹏40530李洪伟172031李勇68032刘卫国74033陈加斌725034宋涛124035李岳宾273536邱玉金268037宋贺喜789038张道聚110539刘增红98040陈慧愉728041李小娜123042彭修博5852043胡鹏高59044袁鹏礼184045李升267046陈金兰300047周炜杰180048吴卉527549秦士军480050林晨晨302051贺昌武98052黄良程395053彭华阳870054**184055**704056刘义宝650057彭志强80058马桂玲415总计366524