广西壮族自治区灵川县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0323刑初187号 公诉机关灵川县人民检察院。 被告人何耀威，男，1991年8月8日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地海南省儋州市。因犯诈骗罪，于2010年7月28日被海口市龙华区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2011年5月9日被刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被桂林市公安局叠彩分局羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日经灵川县人民检察院批准逮捕，次日由灵川县公安局执行逮捕。现羁押于灵川县看守所。 辩护人张宇杰，广西桂成律师事务所律师。 被告人蔡南来，男，1989年7月13日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地海南省儋州市。因犯诈骗罪，于2017年12月11日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑一年，2018年7月31日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被桂林市公安局叠彩分局羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日经灵川县人民检察院批准逮捕，次日由灵川县公安局执行逮捕。现羁押于灵川县看守所。 辩护人文峰，广西金桂律师事务所律师。 被告人何建东，曾用名何二侬，男，1992年9月3日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被桂林市公安局叠彩分局羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日经灵川县人民检察院批准逮捕，次日由灵川县公安局执行逮捕。现羁押于灵川县看守所。 辩护人周彩云，广西嘉沁律师事务所律师。 被告人何风岐，男，1992年3月7日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被桂林市公安局叠彩分局羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日经灵川县人民检察院批准逮捕，次日由灵川县公安局执行逮捕。现羁押于灵川县看守所。 辩护人王娇英，广西伏波律师事务所律师。 被告人何家贞，曾用名何家增，男，1993年7月14日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日被桂林市公安局叠彩分局羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日经灵川县人民检察院批准逮捕，次日由灵川县公安局执行逮捕。现羁押于灵川县看守所。 辩护人吕宏科，广西伏波律师事务所律师。 灵川县人民检察院以灵检刑诉[2019]178号起诉书指控被告人蔡南来、何耀威、何建东、何风岐、何家贞犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵川县人民检察院指派检察员陆初飞出庭支持公诉，被告人蔡南来及辩护人文峰、被告人何耀威及辩护人张宇杰、被告人何建东及辩护人周彩云、被告人何风岐及辩护人王娇英、被告人何家贞及辩护人吕宏科到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月7日，被告人蔡南来、何耀威、何建东、何风岐、何家贞经商议后通过手机联系到受害人胡某，谎称是融360贷款公司的工作人员，负责联系贷款业务。胡某同意贷款并按五被告人的要求先后共转账人民币21000元（以下币种同）到中国工商银行户名为陈某的62×××99账户上。次日，五被告人在叠彩区被公安民警抓获。 归案后，被告人家属对胡某进行赔偿并取得胡某的书面谅解。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关书证、被害人胡某的陈述、被告人蔡南来、何耀威、何建东、何风岐、何家贞的供述、现场勘验笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人蔡南来、何耀威、何建东、何家贞、何风岐以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人蔡南来、何耀威、何建东、何家贞、何风岐均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明，2019年4月底的一天，经被告人何耀威提议与被告人蔡南来、何建东、何风岐、何家贞商议后驾车来到广西桂林市进行电信诈骗。2019年5月7日，被告人何耀威、蔡南来、何建东、何风岐、何家贞在租住的灵川县定江镇彰泰峰誉小区10栋31楼一套商品房内，用何耀威事先购买好的手机、笔记本电脑、电话卡、QQ号、公民个人信息以及何耀威从网上找的诈骗脚本，五人通过分工合作联系到受害人胡某，谎称是融360贷款公司的工作人员，负责联系贷款业务。在取得胡某的信任并同意贷款后，五被告人以需要证明还款能力、公正费用、盖章费用、银行流水不够等为由，骗取胡某按其指定的中国工商银行户名为陈某的62×××99账户共转账21000元。次日，五被告人在叠彩区被公安民警抓获。 案发后，被告人家属赔偿了胡某的经济损失，胡某对被告人何耀威、蔡南来、何建东、何家贞、何风岐表示谅解。 上述事实，被告人何耀威、蔡南来、何建东、何家贞、何风岐在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、报案材料一份，证实被害人胡某自述被骗取21000元的具体经过。 2、受理决定书、立案决定书，证实公安机关对本案受理、立案的情况。 3、户籍证明三份、证明两份，证实被告人何耀威、何建东、何风岐、何家贞、蔡南来的出生情况，上述五人犯罪时均已达刑事责任年龄，但被告人何耀威、蔡南来户口已冻结，无法打印户籍证明。 4、到案经过一份，证实2019年5月8日13时许，公安民警在叠彩区阿元烧烤店旁的油茶店将被告人何耀威、何建东、何风岐、何家贞、蔡南来抓获的情况。 5、扣押决定书、扣押清单，证实2019年5月8日，公安民警从被告人何耀威处依法扣押宏碁牌笔记本电脑一台、华硕牌笔记本电脑一台的事实；2019年5月8日，公安民警从被告人何家贞处依法扣押两部蓝色诺基亚手机的事实；2019年5月8日，公安民警从被告人蔡南来处依法扣押两个红色硬盘。 6、接受证据材料清单一份（内容为被害人胡某向公安机关提交转账记录、聊天记录的手机截图五张、银行交易明细一张；通话记录、转账记录、借贷合同书及QQ聊天记录各一份），证实2019年5月7日被害人胡某与QQ名称为“融360客服”的人的聊天情况与通话情况，胡某与对方签订借贷合同书，并按要求分5次向对方提供的户名为陈某的账户转账共计21000元的事实。 7、接受证据材料清单一份，证实何某向公安机关提交身份证复印件一份及现金21000元的事实。 8、材料一份，证实被告人何耀威等五人实施诈骗时使用的脚本。 9、发还清单、领条各一份，证实被害人胡某领取被骗的21000元的事实。 10、谅解书一份（补充材料），证实五被告人家属赔偿了被害人胡某被骗的21000元，胡某对五被告人表示谅解的事实。 11、刑事判决书、释放证明各两份，证实被告人何耀威犯诈骗罪，于2010年7月28日被海口市龙华区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2011年5月9日被刑满释放；被告人蔡南来犯诈骗罪，于2017年12月11日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑一年，2018年7月31日刑满释放。 12、无犯罪记录证明三份，证实被告人何建东、何风岐、何家贞无犯罪前科。 13、关于何耀威的情况说明一份，证实儋州市公安局中和派出所证明被告人何耀威出狱后表现良好的事实。 14、陈某工商银行账号62×××99的流水清单，证实陈某工行账户的收支情况。 15、证人何某的证言，证实其得知其弟何耀威与何建东、何风岐、何家贞、蔡南来因诈骗被抓后，五家人凑了21000元交给公安机关代转被害人的事实。 16、被害人胡某的陈述，证实2019年5月7日15时许，其接到一个电话，对方自称是融360的客服经理陈某，陈某说其通过了贷款审核，可以贷款，但需交保证金，其按陈某要求加了一个名为“融360客服”的QQ号，并按要求分5次向陈某工商银行账户转账共计人民币21004.03元，其发现自己被骗后，到公安机关报案的事实；同时证实在公安机关的帮助下，被告人家属已赔偿其被骗的全部经济损失21000元，并支付了因处理该案的误工费、交通费和住宿费。 17、检查笔录五份，证实公安机关抓获被告人何耀威时对其随身物品进行检查，查获两部手机；公安机关抓获被告人蔡南来时对其随身物品进行检查，查获两个硬盘、一个U盘、一部手机和七张电话卡；公安机关抓获被告人何建东时对其随身物品进行检查，查获三部手机；公安机关抓获被告人何家贞时对其随身物品进行检查，查获三部手机；公安机关抓获被告人何风岐时对其随身物品进行检查，查获两部手机。 18、搜查笔录一份，证实公安机关对被告人何耀威等人驾乘的琼Ａ×××××大众小轿车进行搜查的情况。 19、现场辨认笔录五份，附照片十张，证实经五被告人辨认，其实施电信诈骗的地点位于灵川县定江镇彰泰峰誉小区10栋31楼一套商品房内的事实。 20、被告人何耀威的供述，证实2019年4月份，其与何风岐、何建东、何家贞、蔡南来在一起时提议通过电信网络诈骗的方式赚钱，由于其对网络诈骗比较熟悉，就在网上找了一个诈骗用的脚本，又从朋友那借了一辆轿车，从网上买了两台二手笔记本电脑，2019年4月30日,五人从海南来到桂林，在桂林彰泰峰誉租了一套日租房，在该出租房内用从网上购买的含有电话号码的公民信息、笔记本电脑、电话卡等工具按照事先下载好的诈骗脚本实施诈骗。2019年5月7日，其打电话给一个名叫胡某的女子，谎称自己是360网贷工作人员，问胡某是否需要贷款，胡某需要贷款，其就让胡某添加事先包装好的QQ号，蔡南来或者何家贞就在QQ上按照诈骗脚本跟胡某聊天，双方谈好并签订借贷合同后，其就打电话给胡某，以需要验证她的还款能力、公正处盖章费、账户流水不够等理由，让胡某转账到其在网上购买的户名叫陈某（工行账户）收款账户上，并告诉胡某这些钱都会退给她，而且在次日就会给她放款，胡某按要求共转账21000元到陈某账户后，其就没再和胡某联系了。其与何风岐等人也用同样的方式向其他人实施诈骗，因为金额较小，骗到钱后就不会再和对方联系，因此其不清楚诈骗的具体金额以及对方信息。收到骗来的钱后，其与何风岐等人将钱用于生活开支，以及用于之前买诈骗的工具，未开始分钱的事实。 21、被告人蔡南来的供述，证实2019年4月底，其与何耀威、何建东、何风岐、何家贞一起来到桂林,在桂林一小区的出租房内冒充“融360”正规贷款公司的工作人员进行电信网络诈骗。何建东、何风岐以“融360”公司的工作人员的名义打电话给一些急需贷款的人，并把其与何家贞的QQ号发给想贷款的人，其与何家贞以“融360”客服的身份与对方聊天，聊天过程中其会以申请贷款需要交2800元保证金、对方账户流水不足需要再交钱等理由，让对方将钱转到何耀威给其的收款账户中，其成功诈骗了2个人，金额是一万多元，其听说五人共诈骗了三、四万元的事实。蔡南来的供述还证实平时开销都是何耀威出钱以及其诈骗使用的笔记本电脑是何耀威提供的事实。 22、被告人何建东的供述，证实2019年4月份，何耀威带了电脑等物品叫上其与何家贞、何风岐、“阿某”一起来到桂林搞电信诈骗，其与何耀威等人在桂林彰泰峰誉小区内租了一套商品房，其与何风岐、何耀威负责以360网络贷款公司的名义向别人打电话，问对方要不要贷款，如果对方要贷款，就让对方加QQ，然后何建东和“阿某”就用QQ和对方聊天骗钱。其知道骗到过一笔21000元的钱，但不知道被骗的是谁，其还没有分到钱的事实。 23、被告人何风岐的供述，证实其与何耀威、何建东、何家贞、蔡南来从海南来到桂林以网络贷款来骗钱。其负责在“秒单之家”的APP上寻找需要贷款的人的个人信息和电话号码，并与何耀威、何建东一起通过专门的手机和号码以360网络贷款公司的名义打电话给对方，并把网名是360的QQ号告诉需要贷款的人，何家贞、蔡南来负责用该QQ号与对方继续聊天，然后骗对方的钱。其每天打30多个电话，其中会有10多个人愿意加QQ贷款，其知道他们从一个女子那诈骗得了21000元钱，但其不清楚该女子的具体情况的事实；同时证实是何耀威叫自己来的事实。 24、被告人何家贞的供述，证实2019年4月，何耀威提出与其、何建东、何风岐、蔡南来一起出去诈骗。2019年5月，其与何耀威等人来到桂林，并在彰泰峰誉小区租了一套房，何耀威、何风岐、何建东三人负责电话联系寻找想贷款的人，其与蔡南来负责用笔记本电脑在QQ上冒充贷款公司客服与对方聊天，五人通过以办理贷款交手续费为由来骗取钱财。其骗得了500元，其还知道骗了一个叫胡某的女子的钱，但具体金额其不清楚，何耀威是总负责人，平时的开销（吃饭、租房、车子的油钱）都是何耀威负责的事实。 本院认为，被告人何耀威、蔡南来、何建东、何家贞、何风岐以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人蔡南来刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚，被告人何耀威有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人蔡南来、何建东、何风岐、何家贞在共同犯罪中所起作用较小，可酌情从轻处罚。被告人何耀威、蔡南来、何建东、何风岐、何家贞犯罪后能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。五被告人家属代被告人赔偿了被害人经济损失，取得了被害人的谅解，可酌情对五被告人从轻处罚。为严肃国法，保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序，根据被告人何耀威、蔡南来、何建东、何风岐、何家贞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人何耀威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年12月7日止。罚金限自判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）。 二、被告人蔡南来犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年12月7日止。罚金限自判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）。 三、被告人何建东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年6月7日止。罚金限自判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）。 四、被告人何风岐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年6月7日止。罚金限自判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）。 五、被告人何家贞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年6月7日止。罚金限自判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）。 六、随案移送的作案工具宏碁牌笔记本电脑一台、华硕牌笔记本电脑一台、蓝色诺基亚手机两部、红色硬盘两个，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  侯兴荣 人民陪审员  陶志强 人民陪审员  李荣芳 二〇一九年十二月四日 书 记 员  唐伟悦