上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初4538号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人唐某某，男，1991年7月25日出生，汉族，户籍地四川省万源市。辩护人彭亚，广东法制盛邦律师事务所律师。被告人吴某某，男，1995年1月6日出生，汉族，户籍地安徽省合肥市。辩护人陶良谊，安徽林达律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]4795号起诉书指控被告人唐某某、吴某某犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，因有不宜适用简易程序审理的情形，本院于2019年11月11日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员丁某出庭支持公诉，被告人唐某某、吴某某及辩护人彭亚、陶良谊到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2018年3月至7月间，被告人唐某某伙同高超(另行处理)等人租住在安徽省合肥市瑶海区兴华苑小区B区6号楼1202室，以投资外汇为由，针对不特定多数人以随机加好友方式拉人进入股票微信群讨论，被告人吴某某等人充当水军，积极参与拉人入群和讨论，形成一个貌似真实股票讨论投资群，后唐某某等人通过微信等聊天的方式取得居住在本区的被害人沈某某的信任，与被害人进行一对一聊天，诱使沈某某多次通过银行转账的方式将钱款转入其提供的赌博网站“鑫垚国际”，造成沈某某损失人民币90余万元(以下币种同)，被告人唐某某、吴某某从中获利。为证实上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被害人沈某某的陈述，证人音某某、柳某、朱某的证言，相关房屋租赁合同、微信聊天记录、银行流水、支付宝转账记录等书证，案发及抓获经过，被告人唐某某、吴某某的供述及户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人唐某某、吴某某伙同他人利用互联网等电信技术手段对不特定人员实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人唐某某系主犯；被告人吴某某系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人唐某某、吴某某均系坦白，均可以从轻处罚。提请依法审判。被告人唐某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，同时认为诈骗被害人钱款的场所是在安徽省合肥市长虹鑫昊产业园；其次，其知道被害人报案，而在家中等候，是自首。辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，同时认为其只是在公司打工，工资及提成均由老板高超按月和业务绩效发放，被告人唐某某应是从犯；被告人唐某某在案发前把自己的真实身份告知了被害人，到案后如实供述，希望对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人吴某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，同时认为其只是在2018年4、5月份经唐某某介绍到兴华苑上班，后来10月份离开的，其只是在群里发消息。辩护人认为被告人吴某某在高超公司里工作五个月收入只有1.5万元，且吴某某是在5月28日后才入职的，其与沈某某被骗没有关系；被告人吴某某系从犯，应当减轻处罚；被告人吴某某诈骗数额较大，犯罪情节显著轻微，希望对其免于刑事处罚。经审理查明，2018年3月至7月间，被告人唐某某伙同高超等人租住在安徽省合肥市瑶海区长虹鑫昊产业园、兴华苑小区B区6号楼1202室等处，以投资外汇为由，针对不特定多数人以随机加好友方式拉人进入股票微信群讨论，被告人吴某某等人充当水军，积极参与拉人入群和讨论，形成一个貌似真实股票讨论投资群，后唐某某等人通过微信等聊天的方式取得居住在本区的被害人沈某某的信任，与被害人进行一对一聊天，诱使沈某某多次通过银行转账的方式将钱款转入其提供的赌博网站“鑫垚国际”等平台，造成沈某某损失99万余元，其中，被告人吴某某参与期间的犯罪金额为12万余元。被告人唐某某、吴某某从中获利。2019年3月13日和3月20日被告人唐某某、吴某某分别被抓获到案，后均如实供述上述犯罪事实。上述事实，有以下经庭审质证属实的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人沈某某的陈述及辨认笔录，证实自2018年3月，唐某某通过“文华说股”微信号介绍我炒外汇，并让助手徐坤远程给我安装投资软件，我通过农行卡转账充入外汇投资网站，6月“文华说股”又让我在手机上下载了“鑫垚国际”的APP，从2018年3月至7月期间，我共计向对方转账充值115万余元，最后账户中仅剩余10万余元，亏损近100万余元。2018年8、9月，唐某某还通过“文华说股”微信号让我投资电影，我当时已不相信对方了，只是想多获取他们的信息，故一直和他聊天，2019年2月3日，我联系不上对方了就来报案了。2、被害人沈某某银行流水，证实被害人沈某某在2018年3月28日至2018年4月11日被骗的金额为867,814元；在2018年6月8日至2018年7月4日，被骗的金额为122,661.42元。3、证人音某某的证言、辨认笔录及租赁合同，证实约2018年3月，刘振响带了几名小青年来租他的房子，租期三个月左右，付了三个月房租和一个月押金；租赁合同，证实出租方为音某某，承租人为刘振响，租赁场所为合肥市兴华苑二期房屋，租期自2018年5月27日至2018年11月27日止，音某某当日收到房租及押金5,600元。4、相关微信聊天记录，证实被告人建立的股票微信群及其聊天记录。5、相关支付宝转账记录，证实同案关系人高超向两名被告人发放工资的情况。6、证人柳某的证言，证实我在2018年5、6月份时在河南南阳人手下打工，他告诉我通过网上开设虚拟理财网站，实际上是赌博网站“鑫垚国际”，诱使别人往里面投钱，我差不多给他做了2个多月，因为钱没拿到多少，我召集的员工还要发工资，所以我在2018年8月份就单干了。7、证人朱某的证言，证实我的身份证、手机、银行卡被他人使用的情况。8、案发及抓获经过，证实本案的案发及被告人的到案情况。9、被告人唐某某、吴某某的供述、辨认笔录及户籍资料。本院认为，被告人唐某某、吴某某伙同他人利用互联网等电信技术手段对不特定人员实施诈骗，其中被告人唐某某数额特别巨大，被告人吴某某数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人唐某某系主犯；被告人吴某某系从犯，应当减轻处罚；被告人唐某某、吴某某均系坦白，均可以从轻处罚。从本案被害人的陈述及银行交易明细及两名被告人的供述和相关的证言、房屋租赁合同，可以证实被害人被骗的时间段为2018年3月28日至4月11日和6月8日至7月4日，符合被告人唐某某说的在两个地方诈骗被害人钱财的事实，后一阶段被告人吴某某系参与其中，故对被告人及辩护人相关辩解，本院不予采信；关于被告人唐某某认为知道被害人已报案，等候家中处理的情况，与被害人陈述等在案证据不符，不具有投案的主动性，不宜认定为自首。庭后两名被告人的家属代为退赔了违法所得13万元，对两名被告人在量刑时可酌情从轻处罚。根据本案的案情、被告人吴某某所起作用、退赔情况，可以对其适用缓刑。辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十六条、第五十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，剥夺政治权利一年，罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月13日起至2029年12月12日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、退赔在案的违法所得，发还被害人；不足部分继续退赔。被告人吴某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督、管理，接受教育，参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪建军人民陪审员  王绮华人民陪审员  褚云芳二〇一九年十二月十八日书 记 员  张 颖附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。