安徽省界首市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1282刑初227号 公诉机关安徽省界首市人民检察院。 被告人王建伟，男，汉族，1983年4月7日出生，安徽省界首市人，初中文化，住界首市。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年4月16日被界首市公安局刑事拘留，同年5月23日经界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人郭晓峰，安徽卫东律师事务所律师。 界首市人民检察院以界检刑诉〔2019〕182号起诉书指控被告人王建伟犯集资诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。界首市人民检察院指派检察员李璐璐、检察官助理杨福琳出庭支持公诉，被告人王建伟及其辩护人郭晓峰到庭参加诉讼。期间，界首市人民检察院向本院建议延期审理一次。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2016年以来被告人王建伟以做瓷砖生意为幌子，以高额利息为诱饵向路庆华等人借款，通过口口相传的宣传和拆东墙补西墙的集资方式陆续向路庆华、范慧琳、杨峰等12人借款累计2100万余元，还款1200万余元，造成集资人直接损失925万元，其中720万余元被王建伟在“博猫游戏”网络平台赌博输掉，余款一部分被其投资“国玺”平台等被查处的P2P平台，一部分被其挥霍一空。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人证言，被告人王建伟的供述等证据。 公诉机关认为，被告人王建伟以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，向多人募集资金用于挥霍，骗取被害人路庆华等人共计925万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人王建伟主动投案并如实供述犯罪事实，依法可从轻或减轻处罚。建议判处被告人王建伟有期徒刑十一年六个月至十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。 被告人王建伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人王建伟系初犯、偶犯，主观恶性较小；2.主动到案并如实供述犯罪事实，系自首；3.自愿认罪认罚，认罪态度较好。建议对被告人王建伟从轻从宽处罚。 经审理查明，2016年以来被告人王建伟以做瓷砖生意为幌子，以高额利息为诱饵向路庆华等人借款，通过口口相传的宣传和拆东墙补西墙的集资方式陆续向路庆华、范慧琳、杨峰等12人借款累计24716980元，还款15465916元，造成集资参与人直接损失9251064元，其中大部分集资款被王建伟在“博猫游戏”网络平台赌博输掉，余款一部分被其投资“国玺”平台等被查处的P2P平台，一部分被其挥霍一空。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、到案经过、户籍证明、借条、还款计划等书证，证人韦某的证言，集资参与人路庆华、杨峰、范慧琳、温绘龙等人的陈述，被告人王建伟的供述，安徽杰信会计师事务所出具的审计报告等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人王建伟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王建伟主动投案并如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人王建伟系初犯，有自首情节，自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，与庭审查明事实相符，予以采纳。结合被告人王建伟的犯罪事实、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（十一）项、第四条、第五条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王建伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2030年10月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人王建伟退赔集资参与人路庆华4728271元，范慧琳3722002元，杨峰19491元，王玉杰（又名李影）53000元，赵美霞80100元，刘丽40000元，温绘龙307000元，金晓春107600元，张风有15500元，高鹏飞8000元，贺德生70100元，孙绪娜100000元。 三、扣押在案的作案工具手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  季守方 审 判 员  韩 莉 人民陪审员  韩桂芳 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  王亚雯 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚： （一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的； （二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的； （三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的； （四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的； （五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的； （六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的； （七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的； （八）以投资入股的方式非法吸收资金的； （九）以委托理财的方式非法吸收资金的； （十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的； （十一）其他非法吸收资金的行为。 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； （三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。