山东省沂水县人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2019）鲁1323刑初608号 公诉机关暨附带民事公益诉讼原告人山东省沂水县人民检察院。 被告人暨附带民事公益诉讼被告人金佳中，男,1980年3月30日出生，回族，中专文化，中共党员，山东省沂水县人，个体工商户，住沂水县。2019年3月19日因涉嫌非法采矿罪被沂水县公安局刑事拘留,同年4月24日被逮捕。现被羁押于沂水县看守所。 辩护人及附带民事诉讼委托代理人李兴国、蔡彬，山东天达星律师事务所律师。 被告人徐伟，男,1989年11月19日出生，汉族，初中文化，山东省沂水县人，农民，住沂水县。2019年3月19日因涉嫌非法采矿罪被沂水县公安局刑事拘留，同年4月17日被取保候审。现在家。 辩护人张海涛、夏小荔，山东成全律师事务所律师。 被告人刘维臣，男,1969年2月22日出生，汉族，高中文化，山东省沂水县人，农民，住沂水县。2019年3月19日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年4月17日被取保候审。现在家。 辩护人张成全，山东成全律师事务所律师。 附带民事公益诉讼被告人刘成玉，男，1974年1月19日出生，汉族，山东沂水县人，住沂水县。 山东省沂水县人民检察院指控被告人金佳中、徐伟犯非法采矿罪，被告人刘维臣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案以沂检部二刑诉〔2019〕14号起诉书向本院提起公诉，在诉讼过程中，沂水县人民检察院以沂检民公诉[2019]137132300001号起诉书向本院提起刑事附带民事公益诉讼。本院于2019年9月16日受理后，依法组成合议庭，于2019年10月17日适用普通程序第一次公开开庭进行了合并审理，沂水县人民检察院指派检察员马金峰出庭支持公诉，被告人金佳中及其辩护人李兴国、蔡彬、被告人徐伟及其辩护人夏小荔、被告人刘维臣及其辩护人张成全、附带民事公益诉讼被告人刘成玉到庭参加诉讼。同年11月13日第二次公开开庭进行了审理，沂水县人民检察院指派检察院马金峰出庭支持公诉，被告人金佳中及其辩护人蔡彬、被告人徐伟及其辩护人张海涛、被告人刘维臣及其辩护人张成全、附带民事公益诉讼被告人刘成玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控， 一、非法采矿 2018年4月至2019年3月间，被告人金佳中在未取得采矿许可手续的情况下，到其承包的沂水县沙沟镇野坊村雨山上，指使被告人徐伟等人使用挖掘机、翻斗车等机械设备非法开采玄武岩，价值1280000余元。非法开采期间，被告人徐伟受被告人金佳中雇佣在非法开采现场负责指挥、管理、记录等具体事务。案发后，被告人金佳中已主动缴纳违法所得100000元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 被告人刘维臣明知被告人金佳中未取得采矿许可手续的情况下非法开采玄武岩，仍驾驶翻斗车帮其销售以上非法开采的玄武岩给沂水县丁某1、临朐县九山镇付兴村陈某2等人，价值1000000余元。 为证明上述指控，公诉机关当庭出示了书证、现场勘验笔录、电子数据、证人刘某1、杜某、丁某1、陈某1、吴某、陈某2等人的证言、被告人金佳中、徐伟、刘维臣等人的供述和辩解证据予以证实。 公诉机关认为，被告人金佳中、徐伟违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自开采，情节特别严重，其行为妨害了社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人刘维臣明知是犯罪所得的矿产品而代为销售，情节严重，其行为妨害了社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 附带民事公益诉讼原告人沂水县人民检察院要求判令金佳中、刘成玉在一定期限内修复被破坏的生态环境；如金佳中、刘成玉不履行修复义务，判令其承担生态环境修复费用209800元（费用以实际发生额为准）；判令金佳中、刘成玉支付勘查评估费1.5万元。 为支持其诉讼请求，附带民事公益诉讼原告人提供了说明两份、现场勘验笔录、山东省第七地质勘察院出具的《核查报告》、沂水县价格认定中心出具的价格认定责任书、沂蒙长青水土保持研究所出具的《治理方案》、编制单位资质证明、勘查费用发票及财政支付申请书复印件、沂水县人民检察院委托评估书等证据予以证明。 被告人金佳中对公诉机关的指控无异议。对附带民事公益诉讼部分无异议。其辩护人认为，（一）关于非法采矿的违法所得数额。金佳中在2019年2、3月份收购的当地百姓原石7万余吨，按照当时市场价格每吨40元计算，共计28万余元，应予扣除；被告人转给刘成玉527640元亦应扣除。（二）关于山东省第七地质矿产勘察院出具的两份报告不能够作为认定被告人金佳中采矿数量的依据。（三）被告人金佳中到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节；被告人当庭自愿认罪，认罪态度较好，悔罪表现好；被告人主观恶性小，系初犯。 被告人徐伟对公诉机关的指控无异议。其辩护人认为，（一）被告人徐伟不构成非法采矿罪。被告人徐伟平时在工地仅进行管理后勤、招募工人、维修机器等于采矿无关的工作，且在涉案矿场中没有任何投资和股份，不参与矿场的分红；（二）即使被告人被认定为犯罪，被告人也应当从轻减轻处罚。 被告人刘维臣对公诉机关的指控无异议。其辩护人认为，（一）被告人主观恶性小，请法庭从轻处罚；（二）被告人刘维臣违法所得并未达到100余万元，请法庭从轻处罚；（三）被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，可从轻处罚。 附带民事公益诉讼被告人刘成玉对附带民事公益诉讼部分无异议。 经审理查明， 一、非法采矿罪 2018年4月至2019年3月间，被告人金佳中在未取得采矿许可手续的情况下，到其承包的沂水县沙沟镇野坊村雨山上，指使被告人徐伟等人使用挖掘机、翻斗车等机械设备非法开采玄武岩，价值1280000余元。非法开采期间，被告人徐伟受被告人金佳中雇佣在非法开采现场负责指挥、管理、记录等具体事务。案发后，被告人金佳中已主动缴纳违法所得100000元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 被告人刘维臣明知被告人金佳中未取得采矿许可手续的情况下非法开采玄武岩，仍驾驶翻斗车帮其销售以上非法开采的玄武岩给沂水县丁某1、临朐县九山镇付兴村陈某2等人，价值1000000余元。 认定上述事实的证据如下： （一）现场勘验笔录，附现场照片8张。证实2019年3月21日13时10分许，侦查人员对被告人金佳中等人非法采矿现场进行勘验，犯罪现场位于沂水县西雨山,雨山山坡南侧的石块被挖走,该处见一南北走向的石坑,石坑内中间有一向西北的通道,通道内端见有石块被挖走后留下的深坑,通道两侧堆放浮土。 （二）鉴定意见 1.2018年9月，山东省第七地质矿产勘查院等作出《沂水县沙沟镇野坊村西核查区建筑用玄武岩矿动用量核查报告》，核查基准日：2018年8月29日，经估算，核查区内玄武岩动用量为16944立方米。 2.2019年2月18日，沂水县价格认定中心鉴定人出具的临沂水价认定[2019]32号《刘成玉涉嫌未办理采矿许可证非法开采玄武岩的价格认定结论书》，价格认定标的，刘成玉涉嫌未办理采矿许可证，非法开采的玄武岩，共计方量（动用量）16944立方米，确定价格认定标的在2018年4月份至2018年10月份期间的玄武岩平均出矿价格为98元/立方米。 3.2019年4月，山东省第七地质矿产勘查院作出《沂水县沙沟镇野坊村西核查区建筑用玄武岩矿动用量核查报告》，核查基准日：2019年3月22日，经估算，核查区内玄武岩动用量为35510立方米。（备注：包括第一次核查动用量的方量）。 4.2019年4月16日，沂水县价格认定中心鉴定人出具的临沂水价认定[2019]76号《金佳中、徐伟等人涉嫌非法采矿、非法开采的玄武岩价格认定结论书》，价格认定标的，金佳中、徐伟等人涉嫌非法采矿案，非法开采的玄武岩，共计方量（动用量）18566立方米，确定价格认定标的在2018年10月份至2019年3月份期间的玄武岩平均出矿（装车）价格为112元/立方米。 根据核查报告矿产动用量及价格鉴定可计算出非法开采的矿产品价值为3739904元。 （三）电子数据 沂水县公安局侦查人员调取被告人刘维臣中国农业银行尾号99×××78银行打款明细，调取丁某2中国农业银行尾号33×××78银行打款明细。 沂水县公安局侦查人员调取被告人刘维臣与金佳中的微信转账记录证实自2018年8月11日至2018年12月21日共计转账24次。共计197180元。 调取证人高某达手机微信转账记录证实被告人金佳中、徐伟微信转账支付工资记录。 （四）证人证言 1.证人刘某1的证言；2.证人杜某的证言3.证人刘某2的证言；4.证人刘某3的证言；5.证人刘某4的证言；6.证人葛某的证言。 以上证人证言证实被告人金佳中通过杜某、刘某1从野坊村村民手中承包山地的事实。 7.证人丁某1的证言；8.证人陈某1的证言；9.证人吴某的证言；10.证人刘某5的证言；11.证人陈某2的证言；12.证人李某的证言。 以上证人证言证实从刘维臣、丁某2处购买玄武岩原石、成品石的数量等事实。 13.证人高某达的证言；14.证人刘某6的证言；15证人杨某的证言。 以上证人为务工人员，证实受被告人金佳中、刘维臣雇佣，从事挖掘机、翻斗车驾驶开采、运送玄武岩的过程。其中证人高某达证实干活期间被告人徐伟在雨山上指挥。 16.证人刘成玉的证言；17.证人刘某7的证言；18.证人丁某2的证言。 以上证人证言证实被告人金佳中与他人商议非法采矿的过程和雇佣他人运输石子的事实。 （五）被告人供述和辩解 1.被告人金佳中的供述和辩解；2.被告人刘维臣的供述；3.被告人徐伟的供述和辩解。 以上各被告人的供述和辩解证实被告人金佳中与徐伟在被告人金佳中承包的雨山上非法开采玄武岩矿产，从中非法牟利的事实。被告人刘维臣的供述证实其受金佳中雇佣，使用货车将金佳中的玄武岩销售的吨数及金额等事实。以上与证人证言等证据相印证。 以上证据已经庭审举证、质证，各证据来源合法，与本案有关联且相互印证，本院予以采信。 金佳中辩护人向法庭提交了微信转账记录一宗、称重单票一宗和残疾证一宗，经查，对于微信转账记录，经庭审质证，可证实被告人金佳中通过微信转账方式将采矿所得中的527640元转给刘成玉，该证据亦有公诉机关出示的对刘成玉的讯问笔录和讯问视频相互印证，本院予以采信。对于称重单票据一宗和残疾证一宗，该两宗证据与本案缺乏关联性，本院不予采信。 对于附带民事公益诉讼原告人提供的证据，已经庭审举证、质证，附带民事公益诉讼被告人均无异议，本院予以采信。 本院认为，被告人金佳中、徐伟违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自开采，情节特别严重，其行为妨害了社会管理秩序,构成非法采矿罪，且属共同犯罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应予惩处;被告人刘维臣明知是犯罪所得的矿产品而代为销售，情节严重，其行为妨害了社会管理秩序，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应予惩处。公诉机关的指控成立，本院予以支持。 附带民事公益诉讼原告人的公益诉讼的“金佳中、刘成玉在未取得采矿许可证的情况下，非法开采玄武岩，造成被开采区域水土流失，损害了社会公共利益，且案发后至今并未对生态环境采取任何修复措施，社会公共利益仍处于受侵害状态。金佳中、刘成玉应当就其共同行为所造成的损害承担连带责任”的公益诉讼意见，经查属实，本院予以支持。 关于被告人金佳中辩护人所提第（一）项辩护意见，本院认为，公诉机关指控被告人金佳中犯罪数额为非法开采玄武岩的价值数额，虽然被告人金佳中通过微信转账方式将违法所得中的527640元转给刘成玉，但并不影响犯罪事实的认定。对于辩护人所提“被告人金佳中在2019年2、3月份收购的当地百姓原石7万余吨，按照当时市场价格每吨40元计算，共计28万余元，应予扣除”的意见，经查，该事实并无确切证据予以证实，不予支持。故，该项辩护意见不予采纳。 关于被告人金佳中辩护人所提第（二）项辩护意见，经查，两份报告均由具备资质的单位出具，来源真实客观，该辩护意见不予采纳。 关于被告人徐伟辩护人所提无罪的辩护意见，经查，被告人金佳中因身体残疾，几乎未到非法开采现场，被告人徐伟受被告人金佳中雇佣在非法开采现场负责指挥、管理、记录等具体事务，其在非法采矿的作用中区别于一般“提供劳务的人员”，故被告人徐伟系非法采矿罪的共犯。辩护人无罪的辩护意见不予采纳，但鉴于被告人徐伟在共同犯罪中的作用，在量刑时应予以考虑。 关于被告人刘维臣辩护人所提第（二）项辩护意见，经查，该事实有电子数据、证人证言、被告人刘维臣的供述和辩解，所有证据来源真实客观且能够形成完整的证据链，足以认定该犯罪事实。辩护人的该项辩护意见不予采纳。 被告人金佳中、徐伟、刘维臣归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且能当庭认罪，依法可从轻处罚。被告人金佳中身体残疾，且归案后主动缴纳部分违法所得，量刑时可予以考虑。各辩护人相应的辩护意见予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质，情节及个人情况，结合其社会危害性及司法机关的判前调查，对被告人徐伟、刘维臣适用缓刑不致危害社会，被告人被处缓刑后，应接受社区矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百一十二条、第二十五条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第四条第一款、第八条、《中华人民共和国水土保持法》第五十八条之规定，判决如下: 一、被告人金佳中犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元； （刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2022年9月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 被告人徐伟犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元； （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人刘维臣犯掩饰、隐瞒违法所得罪，判处有期徒刑三年年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、责令被告人金佳中退赔违法所得人民币一百二十八万元。 三、责令附带民事公益诉讼被告人金佳中、刘成玉在六个月修复被破坏的生态环境；如在指定期限内不履行修复义务，二被告人承担生态环境修复费用209800元； 勘查评估费1.5万元由附带民事公益诉讼被告人金佳中、刘成玉负担。 如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 王 静 人民陪审员 李 霞 人民陪审员 牛 璐 二〇一九年十二月十六日 法官 助理 杜爽强 书 记 员 袁 源