广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初671号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人马和祥，男，1991年2月27日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地陕西省西安市未央区，现住陕西省铜川市王益区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月5日被抓获，同年8月10日被宾阳县公安局刑事拘留，同年9月5日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于横县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）556号起诉书指控被告人马和祥犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员闭树泽出庭支持公诉，被告人马和祥到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： （一）2018年3月，被告人马和祥通过网络游戏结识被害人白某，两人相互添加微信成为好友。马和祥一直冒用其前女友“刘某1”的身份与白某交往，并发展成为情侣关系。2018年5月16日至2019年1月24日期间，马和祥冒用“刘某1”身份，以开办补习班、考试费用、家人生病、生活开支等各种理由诈骗白某人民币323008.98元。 （二）2018年10月30日和2018年11月5日，被告人马和祥冒用“刘某1”的身份与被害人白某的母亲韦某取得联系，谎称是白某的女朋友，以家人生病急需用钱为由诈骗韦某人民币22000元。 公诉机关认为，被告人马和祥以非法占有为目的，采取虚构事实,隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其的刑事责任，被告人马和祥对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，提请本院依法判处。 被告人马和祥对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，请求本院依法从轻处罚。 经审理查明：2018年3月，被告人马和祥通过网络游戏结识被害人白某，两人相互添加微信成为好友后，一直冒用其前女友“刘某1”的身份与白某交往，并发展成为情侣关系。2018年5月16日至2019年1月24日期间，马和祥冒用“刘某1”身份，以开办补习班、考试费用、家人生病、生活开支等各种理由，诈骗白某人民币323008.98元。2018年10月30日和2018年11月5日，被告人马和祥冒用“刘某1”的身份与被害人白某的母亲韦某取得联系并加为微信好友后，谎称是白某的女朋友，以家人生病急需用钱为由诈骗韦某人民币22000元。刘某1于2019年3月2日退还65000元给被害人白某。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年6月6日16时许，白某和刘某1到宾阳县公安局新桥派出所报警：其于2018年5月16日至2019年1月24日被人冒充“刘某1”的身份和其谈恋爱，共被诈骗了347500元。宾阳县公安局于2019年6月6日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人马和祥于1991年2月27日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过、雁塔区看守所临时羁押犯罪嫌疑人凭证，证实2019年8月5日21时20分，西安市公安局雁塔区分局，在西安市公安局雁塔区军人服务社附近将被告人马和祥抓获，羁押在雁塔区看守所至2019年8月9日。 4.扣押决定书、扣押清单，证实2019年8月11日，宾阳县公安局从被告人马和祥处扣押1部苹果6S手机、1张中国工商银行卡、1张交通银行卡、1张中信银行卡、1张中国建设银行卡。 5.微信账单详情、微信支付账单明细，证实白某自2018年5月16日至2019年1月24日通过微信向“不吃药继续闹”的微信号共转账276008.98元。 6.微信账单详情，证实韦某于2018年10月30日、11月5日通过微信向“不吃药继续闹”的微信号共转账22000元。 7.宾阳县农村信用合作联社活期存款历史明细查询，证实2018年10月26日，户名刘某2，卡号62×××90向户名刘某1，卡是62×××42账户转账17000元。 8.中国农业银行银行卡交易明细清单、中国工商银行的活期历史明细清单，证实开户人是白某，卡号是62×××74的账户于2018年5月31日、6月30日向开户人是马和祥，卡号是62×××22的账户转账30000元。 9.提取笔录、提取清单、微信转账凭证，证实微信号为×××，微信名称为“艾某狮子”的刘某1的微信账单,自2018年6月30日至2018年11月20日共收到马和祥的昵称“不吃药继续闹”的微信转账共68000元，刘某1通过微信转账给马和祥的昵称“不吃药继续闹”的微信×××元。 10.收条、银行转账凭证，证实刘某1于2019年3月2日退还65000元给被害人白某。 11.证人刘某1的证言，证实2018年4月份，其男朋友马和祥在其旁边用手机打“吃鸡”游戏时，在微信上与一个叫“陌忘”的男子聊天，该男子给马和祥发一个“吃鸡”游戏皮肤的截图，然后给马和祥买了一个“吃鸡”游戏的皮肤，马和祥按住微信语音让其说“谢谢你，老陌”，当时其在旁边玩消消乐，没看马和祥的微信聊天，就对着马和祥的手机说“谢谢你，老陌”发送过去。之后，他们一直组队打游戏。到了2018年6月份，马和祥就开始整千整万给其转钱，说是打牌赢钱，给其花，其没有要，大多数退回去给他了。到了2018年12月份时，马和祥开始问其借钱，其在微信上给他转了300元，但他没有拿。2019年1月24日中午，马和祥心神不宁的抱着手机说出事了，给他买“吃鸡”游戏皮肤的人要报警，让其用语音说“昨晚和同学喝酒喝多睡过，没去你家”。之后，其想起之前有一个叫“陌忘”的人在其的QQ空间里聊天加过其，其就开通QQ黄钻添加，但没通过，又到微信里去添加，就通过了。那个叫“陌忘”的人是广西宾阳县新桥镇白岩村白红村的白某。白某说马和祥先是问他借转3000元，过了五天就还了，双方建立了信任。没过多久，马和祥就冒用其的身份和白某确立了网上恋爱关系。然后以在武汉市一起投资开办英语补习班一起分红为由，诈骗了白某35万元。白某曾经去武汉想与马和祥见面，但马和祥以各种理由推脱见不了面。2019年正月17日，白某联系其说要来西安处理被诈骗的35万元，其联系了马和祥的父亲马某、母亲（何某2、何某1，他母亲有两个名字）、姑姑马艳萍和白某谈，之后白某告诉其说谈崩了，对方没有那么多钱。因为马和祥给其转钱时，刚好是白某被诈骗的时候，2019年3月2日，其就和白某在西部法律报律师事务所魏君的指导下还了白某65000元，其中四万是给现金，25000元是通过其的卡号为62×××42招商银行账户转到白某的卡号为62×××74的农业银行账户。白某写了一张收条给其，并打了手印。马和祥的手机号是130××××0676，微信号为×××，微信名称为不吃药继续闹，QQ号是44×××16。其的手机号是136××××7028，微信号为×××，昵称是艾某狮子，QQ号是36×××66。2019年6月3日其到南宁后，就于6月4日到派出所报警了。 辨认笔录，证实刘某1从一组12张不同的男子照片中辨认出1号照片的马和祥就是其男朋友“马和祥”。 12.证人何某1的证言，证实其是马和祥的母亲，刘某1以前是马和祥的女朋友，其没因为借过高利贷而生病。2018年6、7月份时，马和祥从微信上转了15000元给其说是和刘某1在外面接了一个做翻译的活。 13.证人刘某2的证言，证实2018年10月份下一天下午17时以后左右，韦某打电话给其说家人住院急需借钱，银行下班了，汇不了款，让其手机银行转账救急一下，然后以手机短信的方式方式给其发了一张银行卡号给其，大约在18左右，其就在其名下的农村信用社网上银行转账了17000元到韦某提供的银行账号，过几天韦某就把钱还给其了。其用的是其的农村信用社储蓄卡，卡号是62×××90，手机短信已经删除，不记得对方的卡号了。 14.被害人白某的陈述，证实2018年3月份，其在一款叫“荒野行动”的网络游戏上认识一名网友，双方聊得很开。到了5月13日，其在游戏上问网友要微信约玩游戏，双方加了微信后，对方说她叫“刘某1”，刚大学毕业，还单身，其就想成为她的男朋友。2018年5月16日，“刘某1”说她的钱包被偷了，没有钱吃饭，其就从微信上转了3000元给刘某1。其俩人在微信上确定男女朋友关系后，“刘某1”就在微信上说她要办一个补习班，需要其投资30000元跟她一起做，其就和“刘某1”聊投资补习班的项目，其信任她后，于2018年5月31日微信转账30000元给“刘某1”。后隔了一个月左右，“刘某1”在微信上称她父亲家人生病住院了，问其借30000元，2018年6月30日，其就用微信和银行卡给她转了32000元，后来，“刘某1”就一直用各种理由问其借钱，到2019年2月1日，其通过其的微信向微信号为×××，微信名称为不吃药继续闹的微信转账276058元，通过银行向开户名是马和祥，卡号是62×××22的中国工商银行账户转账30000元。2018年6月2日，“刘某1”退给其之前说钱包丢失借的3000元，还在2018年10月19日转给其200元，2019年1月19日转给其50元。后面这两笔，是其问要的。2019年1月25日，一个微信名叫“艾某狮子”的人加其微信说，她才是刘某1，其被她男朋友骗了，之前是她的男朋友盗用她的名字在微信上聊天向其骗取钱的。2019年3月份，其陕西西安与刘某1见面后，刘某1退给其现金40000元，银行转账25000元。其在西安，还跟冒充刘某1的人的父母见面，便他父母没有钱还给其，刘某1害怕自己要承担责任就于2019年6月6日来到宾阳与其一起到宾阳县公安局新桥派出所报警了。其母亲韦某也通过微信转了22000元给微信号为×××，微信名称为不吃药继续闹。2018年10月25日，其和“刘某1”准备见面时，对方说自己的像样突发疾病要住院，问其要4万元作医疗费，其就通过微信转了23000元给微信号为×××，微信名称为不吃药继续闹的微信，其还托其妈的朋友“阿全”给对方提供的户名是刘某1，卡号62×××42招商银行账户转账17000元。 15.被害人韦某的陈述，证实2018年10月份，一个微信名叫“不吃药继续闹”的人添加了其的微信后，说是其儿子白某的女朋友，名字叫“刘某1”。因为其儿子刚离婚，听说是儿子的女朋友，心里也支持，其也跟其儿子白某确认过。添加其微信的人时不时在微信里跟其聊几句，问候其。有一天，她说她像父亲生病住院了，需要一笔手术费，还拍了在医院的小视频给其看，其信以为真，就于2018年10月30日微信号×××转账×××元给“不吃药继续闹”。2018年11月5日，她也是说是她父亲住院了需要钱，其就再次通过微信转2000元给“不吃药继续闹”。其儿子说女朋友家人住院了，其当时没有钱，就找其朋友刘某2通过网银转钱给对方，过后其再还钱给刘某2。 16.被告人马和祥的供述，证实2018年3月份，其用刘某1的生活照，昵称为“不吃药继续闹”和一个叫“陌*忘”的用户组队在“荒野行动”的网络游戏上玩游戏，因其玩得比较好，“陌*忘”就添加了其和微信，其微信也有刘某1的照片，对方就以为其是女的，其就以刘某1的名义与对方聊。聊了一段时间后，大约2018年5月份的时候，其就跟对方说其的钱包掉了，没有钱，对方就说给其钱，然后从微信上转了3000元给其。其在微信上说其要办一个补习班，很赚钱的，需要他投资×××元。对方给其微信转了2万元，银行转账1万元，多余的1万元是给其的生活费。其得钱后，就转微信转1万元给刘某1，过了一段时间，其就又转几千元给刘某1。2018年6月份，其转了3000元给对方，是还其钱包掉时对方给其转账的3000元。到了2018年6月中、下旬，刘某1说她的信用卡有二万多块钱没有还，让其以家人生病住院了，问老白要一点，其没有拒绝，就和刘某1到西安交通大学第一附属医院，由刘某1拿着其手机用其的微信与白某微信视频聊天，刘某1哭着对白某说家人住院，交不起住院费，聊了大约十五分钟。聊完后，刘某1说她开口向对方要了3万多元的医药费。大约一个小时后，刘某1用其的微信给白某发了其名下的银行卡过去产，并跟对方说这张卡是前男友的，然后白某就转了大约3万多元到其的名下的工商银行卡和微信上。刘某1就让其全部转给她。刘某1还完信用卡后，在微信上给其转了5000元，过了一段时间又给其5000元，其就一共分到1万元。之后，刘某1还继续叫其问要钱，理由基本是生活费，还有就是家人出院以后需要请护工之类，白某也都转账了，得钱之后，其也都转给刘某1一些，剩下的都是其自己花完了。其在微信上转了七万左右给刘某1，还给过她三万元现金。自从在西安交通大学第一附属医院微信视频后，后有5到10次微信语音聊天，都是使用其的手机进行聊天，目的是要白某转账。其和刘某1谈了大约五年的恋爱，后来其家人帮其找了一份工作，聚少离多，两人的关系就恶化了。2018年10月份，白某给其转了几千元，其没有告诉刘某1，刘某1就找各种理由闹，其也是厌倦了就和她分手，她就威胁说要将事情告诉老白。2018年11月份，其还是冒充刘某1的身份和白某聊天，主要是问他要生活费，最高给其转过一万元，后来还转了二千、五千，说是让其来广西见面的路费，其就找借口说家人生病需要照顾拒绝了。2019年1月份左右，刘某1就一个人到广西找白某，白某也到西安市找刘某1，其父母也是白某见面了，其父母说要还15万元给白某，但白某不同意，就是要和其见面，不然就不要钱。2018年7、8月份时，白某把他母亲的微信推送给其后，其和白某说其需要钱考试还有就是生活费，白某就让他母亲转钱给其。同时刘某1也和其说她弟弟需要做手术，让其继续用她的身份问白某要钱，其就在微信上和白某的母亲聊过几句，白某的母亲给其转了22000元，刘某1还在其的微信上安慰白某的母亲。白某是给其的中国工商银行账户转的，户名是马和祥，卡号是62×××22，这张卡其补办过，卡号就变为62×××23，这张卡已被公安人员扣押。 辨认笔录，证实马和祥从一组12张不同的女子照片中辨认出1号照片的刘某1就是参与诈骗的刘某1。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人马和祥以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，诈骗他人财物345008.98元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人马和祥归案后，能如实供述自己罪行，本院依法对其从轻处罚。被告人马和祥退赔了被害人的部分损失，本院对其酌情从轻处罚。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人马和祥犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金400000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2026年8月4日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人马和祥退回被害人280008.98元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 审 判 员  周华静 人民陪审员  农红梅 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  马献团 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。