河北省大名县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0425刑初312号 公诉机关河北省大名县人民检察院。 被告人朱某某，男，1988年9月1日出生，汉族，中专文化，群众，务工，户籍所在地湖南省娄底市双峰县,现住双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月1日到案，于2019年4月4日被大名县公安局刑事拘留，同年5月6日经大名县人民检察院批准逮捕，次日被大名县公安局执行逮捕，现羁押于大名县看守所。 辩护人吴宏，湖南楚为律师事务所律师。 辩护人黄广福，河北中原律师事务所律师。 被告人肖某某，男，1999年10月23日出生，汉族，中专文化，群众，务工，户籍所在地湖南省涟源市，现住涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月30日被抓获，于2019年4月5日被大名县公安局刑事拘留，同年5月6日经大名县人民检察院批准逮捕，次日被大名县公安局执行逮捕，现羁押于大名县看守所。 辩护人刘怡平，北京盈科律师事务所律师。 大名县人民检察院以大检检一刑诉（2019）91号起诉书指控被告人朱某某、肖某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，大名县人民检察院指派检察员赵旺出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人吴宏、黄广福、被告人肖某某及其辩护人刘怡平到庭参加诉讼，现已审理终结。 大名县人民检察院指控：2018年12月1日至2018年12月10日期间，被害人王某在微信群内认识“张河”（微信号：×××，昵称：张河），“张河”慌称买外汇可以赚钱，给被害人王某介绍认识ＢＦＳ牛汇的客服人员（微信号：×××，昵称：ＢＦＳ牛汇-人工在线），在ＢＦＳ牛汇客服人员的诱导下，被害人王某在手机上安装了ＢＦＳ牛汇ＡＰＰ并注册相关账号。ＢＦＳ牛汇的客服人员让被害人王某将钱汇到其提供的朱某名下的农业银行卡（卡号：62×××79）内再转账充值到被害人王某注册的ＢＦＳ牛汇ＡＰＰ账号。随后被害人王某在ＢＦＳ牛汇客服人员的指示下先后向朱某的银行卡内转入171272元，向ＢＦＳ牛汇客服人员的微信号内转入76856元，朱某的银行卡向被害人返利46953元，被害人王某向“张河”的微信号内转入返利好处费1970元。2018年12月11日，被害人发现ＢＦＳ牛汇ＡＰＰ无法打开，“张河”和ＢＦＳ牛汇客服人员联系不上，被害人王某感到被骗后报警。 另查明，被告人朱某某明知他人实施诈骗行为的情况下，仍安排朱凌志（已判刑）找到眭桂泉（已判刑）等人将诈骗所得取现。被告人肖某某明知银行卡、支付宝内转入的钱是诈骗所得，仍然帮助他人取现。就指控的犯罪事实，公诉机关提交的证据有：被害人王某陈述、辨认笔录及照片、同案犯朱凌志、眭桂泉等人供述、被告人朱某某、肖某某的供述及辩解等。公诉机关认为被告人朱某某、肖某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人朱某某、肖某某的刑事责任。 被告人朱某某辩称其没有实施过诈骗，其也没有安排其他人取过钱，朱凌志、眭桂泉和其是一个地方的，他们都认识其。 辩护人吴宏、黄广福辩护意见：1、被告人朱某某不构成诈骗，本案证据仅有朱凌志和眭桂泉供述，没有其他证据相印证系孤证，不能成立；2、被告人朱某某系从犯；3、被告人朱某某系初犯，可以酌情从轻处罚。 辩护人黄广福辩护意见：本案不构成诈骗，本案没有证据证明被告人朱某某安排朱凌志等人取款的事实存在，也没有证据证明朱凌志等人所取款项就是诈骗被害人王某所得款项，仅有朱凌志和眭桂泉供述，没有其他证据相印证系孤证，不能成立。 被告人肖某某对公诉机关的指控供认不讳。 辩护人刘怡平辩护意见：1、对公诉机关指控被告人肖某某犯诈骗罪不持异议；2、被告人肖某某系从犯，依法可予以从轻或减轻处罚；3、被告人肖某某积极赔偿被害人经济损失，取得被害人的谅解，可予以从轻处罚。4、被告人肖某某系初犯，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。 经审理查明，2018年12月1日至2018年12月10日期间，被害人王某在微信群内认识“张河”（微信号：×××，昵称：张河），“张河”慌称买外汇可以赚钱，给被害人王某介绍认识ＢＦＳ牛汇的客服人员（微信号：×××，昵称：ＢＦＳ牛汇-人工在线），在ＢＦＳ牛汇客服人员的诱导下，被害人王某在手机上安装了ＢＦＳ牛汇ＡＰＰ并注册相关账号。ＢＦＳ牛汇的客服人员让被害人王某将钱汇到其提供的朱某名下的农业银行卡（卡号：62×××79）内再转账充值到被害人王某注册的ＢＦＳ牛汇ＡＰＰ账号。随后被害人王某在ＢＦＳ牛汇客服人员的指示下先后向朱某的银行卡内转入171272元，向ＢＦＳ牛汇客服人员的微信号内转入76856元，朱某的银行卡向被害人返利46953元，被害人王某向“张河”的微信号内转入返利好处费1970元。2018年12月11日，被害人发现ＢＦＳ牛汇ＡＰＰ无法打开，“张河”和ＢＦＳ牛汇客服人员联系不上，被害人王某感到被骗后报警。 另查明，王某被诈骗的钱经朱某的银行卡转入了同案犯肖智文、肖茂求及被告人肖某某的银行卡内，后被告人朱某某在明知他人实施诈骗行为的情况下，仍安排朱凌志（已判刑）找到眭桂泉（已判刑）等人将诈骗所得取现。被告人肖某某明知银行卡、支付宝内转入的钱是诈骗所得，仍然帮助他人取现。案发后被告人肖某某赔偿了被害人经济损失，得到了被害人的谅解。 认定上述事实的证据有： 1、被害人王某陈述，证明2018年11月下旬，其通过微信加了一个叫张河的好友，微信号×××。张河对其说炒外汇赚钱的事。2018年12月1日左右，其通过微信下载了一个牛汇ＡＰＰ，在这个ＡＰＰ上买卖外汇，其给对方共转了二十余万元钱，现在这个软件打不开了，其在微信上联系张河和ＢＦＳ牛汇-人工在线，对方都没有回应，其怀疑是个假的炒外汇平台，其可能被骗了，就过来报案了。 2、证人胡某的证言，证明其不认识肖某某，也没有收到过肖某某给的十万元现金，也没有人让其洗诈骗的钱。 3、同案犯肖智文供述，证明2018年12月6日曹欢让其帮忙给他取钱，曹欢告诉其这些钱是眭桂泉诈骗来的。其给曹欢取了12万元。第二天其给曹欢取了20多万元，其共得到了900元的好处费，2018年12月14日曹欢还让其办理了银行卡，并用其办理的手机号开通了网银、U盾、手机银行。这些钱曹欢应该是给眭桂泉了。 4、同案犯曹欢的供述，证明2018年12月6日其在微信上给肖智文说让他帮忙取眭桂泉诈骗的钱，眭桂泉会给他几百元的好处费，肖智文就同意了。其向肖智文要了建设银行卡号给了眭桂泉，肖智文共帮眭桂泉取了三十多万元，其给了肖智文700元好处费，在2018年12月14日眭桂泉还让肖智文办理了银行卡，并用他办理的手机号开通了网银、U盾、手机银行，其给了肖智文900元的好处费。 5、同案犯眭桂泉供述，证明2018年11月中旬，朱凌志找其把骗来的钱取现，答应每十万元给其三千至四千元的好处费，其就找了曹欢，曹欢找了肖智文帮忙取现。其一共帮忙取了大概150万元左右，共收到两万一千元好处费。朱凌志的上线是朱某某。 6、同案犯朱凌志供述，证明2018年12月朱某某找到其让其找人帮他洗黑钱，其就找到了眭桂泉，然后眭桂泉找人把朱某某骗来的钱取现后，再把这些钱给其，其再按朱某某的要求，把钱送到朱某某指定的地方，由朱某某安排的人来取走。其大约给朱某某送了60多万元，其共获利2万元左右。 7、同案犯肖茂求的供述，证明2018年12月初，肖某某让其帮忙取别人骗来的钱，答应取一万块钱给其提五百元钱。其同意后就把三张银行卡微信发给了肖某某，其一共取了195999元。其听肖某某说这个钱是一个叫“细飞”的人诈骗来的，肖某某把钱给“细飞”了。 8、被害人王某、朱某、肖某某等人的银行账户流水在卷佐证。 9、被害人王某和“张河”微信聊天记录，证明被害人王某受骗和转款的经过。 10、肖智文、曹欢、眭桂泉等人微信聊天记录，证明肖智文、曹欢、眭桂泉明知所取款来源为黑钱。 11、辨认笔录及照片，证明朱凌志辨认出将涉案现金交给了朱某某；眭桂泉辨认出朱某某就是朱凌志给其介绍的老板“二哥”。 12、2018年8月1日大名县人民法院（2019）冀0425刑初218号刑事判决书，证明同案犯朱凌志犯诈骗罪判处有期徒刑二年一个月，并处罚金10000元，追缴违法所得3000元；同案犯眭桂泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金10000元，追缴违法所得4000元；同案犯曹欢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金10000元，追缴违法所得2000元；同案犯肖智文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年四个月并处罚金5000元，追缴违法所得700元；同案犯肖茂求犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金5000元。 13、临时羁押证明，证明肖某某2019年3月30日至2019年4月4日羁押于湖南省娄底市看守所；朱某某2019年4月1日23时至2019年4月4日上午9时羁押于双峰市看守所。 14、协议谅解书，收款条，证明被告人肖某某赔偿了被害人经济损失，得到了被害人谅解。 15、被告人肖某某认罪认罚具结书在卷佐证。 16、被告人朱某某供述，证明其和朱凌志、眭桂泉是同村的邻居，但其不认识眭桂泉，2018年下半年其联系朱凌志只是问候一下，其平时没事就在家玩了，其没有犯罪。 17、被告人肖某某供述，证明2018年12月初的时候，“细飞”给其说有7万元的不正当诈骗来的钱打到其的银行卡里面，让其帮他取出来。其当时听是不正当诈骗来的钱，就不答应，“细飞”就打了好几次电话威胁其，其害怕就答应了，其就找了肖茂求，把钱打到肖茂求的银行卡上，其取出来钱后让肖茂求给“细飞”送去了,其给“细飞”取了大概一、二十万元左右。 以上证据均经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据内容能够相互印证上述事实，本院予以确认。 本院认为，被告人朱某某、肖某某明知是电信网络诈骗而帮助取现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其罪名成立。关于被告人及辩护人提出被告人朱某某不构成诈骗的辩护意见，经查，公诉机关提交了同案犯朱凌志、眭桂泉等人的供述，辨认笔录，可相互印证，形成完整的证据链条，足以认定被告人朱某某的诈骗事实，故被告人及辩护人该项辩护意见，与事实不符，不予采纳。关于辩护人吴宏提出被告人系从犯的辩护意见，经查，该项辩护意见与事实相符，予以采纳。关于辩护人刘怡平辩称被告人肖某某系从犯，当庭自愿认罪，积极赔偿被害人经济损失，得到了被害人谅解，依法可从轻处罚的辩护意见，经查，该项辩护意见与事实相符，予以采纳。为打击犯罪，保护公私财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年6月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人肖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张克大 人民陪审员  晋海龙 人民陪审员  张国文 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  许 静 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。