陕西省靖边县人民法院刑 事 判 决 书 (2019)陕0824刑初309号 公诉机关靖边县人民检察院。被告人张志东，男，1974年9月1日出生，身份证号：612XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，延安东升实业发展有限责任公司法定代表人，陕西省靖边县人，户籍所地在陕西省靖边县，因涉嫌拒不执行判决，裁定罪，于2018年11月15日被靖边县公安局宣布刑事拘留，于2018年11月29日经靖边县人民检察院批准逮捕，于2018年11月29日被靖边县公安局执行逮捕，现羁押于靖边县看守所。辩护人白海余，陕西辅衡律师事务所律师。靖边县人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕560号起诉书指控被告人张志东犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。靖边县人民检察院检察员屈媛媛，被告人张志东及其辩护人白海余均到庭参加诉讼。本案在审理过程中，靖边县人民检察院向本院建议延期审理一次。现已审理终结。靖边县人民检察院指控：2015年2月3日，被告人张志东登记成立一人有限责任公司延安东升实业发展有限责任公司（以下简称东升公司）。2015年4月6日，张志东由王某乙担保向赵某乙借款200万元，月利率为24‰。2015年4月6日，王某乙由张志东担保向赵晨炜借款140万元，月利率为24‰。2015年4月6日，王某乙由张志东、张某丙担保向赵晨炜借款73万元，月利率为24‰。2015年4月7日，张某丙由张志东、王某乙担保向赵晨炜借款73万元，月利率为24‰。2015年4 月7日，张某甲由张志东担保人向赵晨炜借款73万元，月利率为24‰。2015年8月11日，张志东，张志东将该东升公司无偿转让给其子张某乙。2015年8月28日，张志东将其所有的路虎陕KXXXXX车无偿转让给张某丁，变更为陕KXXXXX。2015年8月28日，靖边县人民法院受理原告赵某乙、赵晨炜与被告张志东、王某乙、张某丙、张某甲上述民间借贷纠纷案。2015年10月10日、12日，赵某乙、赵晨炜先后提出财产保全申请，要求将东升公司在陕西延长石油钻井工程有限公司（以下简称延长公司）的工程款予以冻结。2015年10月12日，靖边县人民法院裁定将东升公司在延长公司的工程款与已冻结。2015年12月16日，靖边县人民法院民事审判三庭收取王某乙、张小红、张某丙、张志东案件款共计70万元。2015年12月17日，靖边县人民法院查明东升公司于2015年8月11日法定代表人由张志东变更为张某乙，股权也全部转让在张某乙名下，裁定解除东升公司在延长公司的工程款的冻结。2015年，延长公司核算东升公司工程款652.195866万元。2015年12月22日，靖边县人民法院民事判决书判决张志东偿还赵某乙本金200万元及利息，偿还赵晨炜本金共计359万元及利息。2015年12月29日，交通银行延安分行保理上述款项中的489.611354万元。当日，东升公司账户转账给张某乙的妻子王某丁的个人账户490万元，王某丁将该490万元汇款给张某乙账户，张某乙将其中400万元转给张某丙，张某丙又将其中261.2万元转账给王某丁，王某丁又将该261.2万元回转给张某乙。张某乙账户余额共计412.341801万元。2015年12月30日，公司分红给张志东、张某甲、王某乙、张某丙各60万元。2016年1月11日，上述民事判决书生效。2016年1月31日，延长公司核算，2015黄陵预挂账解冻（东升）52.164万元。2016年2月3日至2017年1月24日期间，东升公司收入244.7万元。其中，从延长公司、延长石油油田股份有限公司黄陵勘探开发项目指挥部收入217万元。该217万元全部转给张某乙账户。2016年1月17日，张志东、张某甲、张某丙、王某乙从公司收入中各分红6万元，张志东、张某甲、张某丙、王某乙各分红5万元。2016年3月24日，王某乙、张某丙、张某甲各分红5千元。2016年5月16日，张某甲买车借款15.3万元。2016年3月16日，张某乙将其名下东升公司50%股权变更在张某丁名下。2016年5月20日，靖边县人民法院以《移送公安机关侦查函》移送张志东涉嫌拒不执行判决、裁定罪。2016年7月5日，靖边县人民法院受理赵某乙与张志东、张某乙撤销权纠纷一案。2016年10月17日，靖边县人民法院判决认为张志东在转让股权给其子张某乙时并没有实际转让费的发生，该行为可以认定张志东的恶意处分财产行为，张某乙将公司50%的再次转让给张某丁，但是并没有提供该转让行为的转让费给付依据，张某乙也存在恶意，判决撤销张志东与张某乙之间的东升公司股权转让。张志东、张某乙上诉。2017年2月23日，榆林市中级人民法院判决维持原判。2017年3月2日，靖边县人民法院执行二庭收取张志东执行案件款5万元。2017年10月24日，靖边县人民法院受理赵某乙诉张志东、张某丁撤销权纠纷一案。2017年12月22日，靖边县人民法院判决认为张志东将上述路虎车无偿转让张某丁，可以认定张志东的恶意处分财产行为，判决销张志东与张伟之问的车辆转让行为，即上述陕KXXXXX变更为陕KXXXXX的行为无效。2018年8月3日，边县公安局立案依查，2018年9月5日，靖边县人民法院收取张志东案件款2万元，截止2018年11月16日，债权人赵某乙共得到执行案件款86.02442万元。针对以上指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证户籍信息、受案登记表、到案经过、立案决定书、民事判决书、靖边县人民法院执行通知书、送公安机关侦查函(2016)陕0824执718号及案卷材料(立案审批表，民事判决书。执行通知书及送达回执。公司变更登记相关材料)、移送公安机关侦查函(2016)陕0824执468号及案件材料(立案审批表，民事判决书、执行通知书及送达回证，公司变更登记相关材料)、移送公安机关侦查函(2016)陕0824执661号及案卷材料(立案审批表，民事判决书、执行通知书及送达回执、公司变更登记相关材料)、移送公安机关侦查函(2016)陕0824执444号及案卷材料(立案审批表、民事判决书、执行通知书及送达回执，公司变更登记相关材料)、移送公安机关侦查函(2016)陕0824执445号及案卷材料(立案审批表、民事判决书、执行通知书及送达回执、公司变更登记相关材料)、法院调取(2015)靖民初字第04007号案卷(立案审批表、审限监督卡、廉政监督卡，民事起诉状、受理案件通知书、送达回执，案件转办单、受送达人张志东送达回执、审判组织形式及程序审批表，诉讼保全申请，抵押担保、协助执行通知书、靖边县人民法院民事截定书、协助执行通知书-1、贷款条据复印件、传票，公告、庭审笔录，民事判决书，宣判笔录、判决书送达回执等、法院调取(2015)靖民初字第04003号案卷（民事裁定书(冻结)、民事裁定书和协助执行通知书送达回执、东升公司的复议申请书、请求解除工程款冻结，法定代表人张某乙的东升公司营业执照、协助执行通知书-1、民事裁定书(解除)、裁定书和协助执行通知书送达回执）。、法院调取(2015)靖民初字第04004号案卷（包括:民事裁定书(冻结)、民事裁定书和协助执行通知书送达回执）、法院调取(2015)靖民初字第04005号案卷（民事裁定书(冻结)、民事裁定书和协助执行通知书送达回执、复议申请书、请求解除工程款冻结，法定代表人张某乙的东升公司营业执照、协助执行通知书-1、民事裁定书(解除)、裁定书和协助执行通知书送达回执）、法院调取(2015)靖民初字第04006号案（民事裁定书(冻结)、民事裁定书和协助执行通知书送达回执、复议申请书、请求解除工程款冻结，法定代表人张某乙的东升公司营业执照、协助执行通知书-1、民事裁定书(解除)、裁定书和协助执行通知书送达回执）、 (2016)陕0824民初3402号、(2017)陕08民终220号民事判决书、2017陕0824民初5625号民事判决书、(2018)陕08民终1411号民事判决书、(2018)陕0824执异48号执行裁定书、张志东所有的路虎车辆信息、延安东升实业发展有限责任公司预付账款辅助明细账、调取证据通知书、有限责任公司变更登记审核表、公司登记备案申请书、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、延安东升实业发展有限责任公司章程、法定代表人信息、延安东升实业发展有限责任公司章程修正案、公司决定(张某乙任执行董事、公司经理、法定代表人，张志东为公司监事)、转让人身份证复印件、受让人身份证复印件、公司股权转让承诺书、公司股东出资信息、董事监事经理信息、股东身份证明、营业执照、承诺书，100119128-146，来源于靖边县人民法院移送公安机关侦查函所附的案卷材料、侦查机关调取延安东升实业发展有限责任公司帐号1513(6842)、靖边县恒基钻井服务有限公司1884从2015年8月1日至2018年7月31日的建行交易流水、侦查机关调取张某乙帐4313从2015年8月1日至2018年10月15日的建行交易流水、侦查机关调取张某丙帐号5501从2015年8月1日至2018年10月15日的建行交易流水、张某乙3239帐号流水、张某丙0790帐号流水、王晓赞2877帐号流水、帐目复印件、靖边县不动产登记资料查询结果、机动车信息查询结果单等证据。公诉机关据此认为，被告人张志东对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张志东辩解其不构成拒不执行判决、裁定罪。被告人张志东的辩护人认为被告人张志东不构成拒不执行判决、裁定罪。经审理查明：2015年2月3日，被告人张志东登记成立一人有限责任公司延安东升实业发展有限责任公司（以下简称东升公司）。2015年4月6日，张志东由王某乙担保向赵某乙借款200万元，月利率为24‰。2015年4月6日，王某乙由张志东担保向赵晨炜借款140万元，月利率为24‰。2015年4月6日，王某乙由张志东、张某丙担保向赵晨炜借款73万元，月利率为24‰。2015年4月7日，张某丙由张志东、王某乙担保向赵晨炜借款73万元，月利率为24‰。2015年4 月7日，张某甲由张志东担保人向赵晨炜借款73万元，月利率为24‰。2015年8月11日，张志东，张志东将该东升公司无偿转让给其子张某乙。2015年8月28日，张志东将其所有的路虎陕KXXXXX车无偿转让给张某丁，变更为陕KXXXXX。2015年8月28日，靖边县人民法院受理原告赵某乙、赵晨炜与被告张志东、王某乙、张某丙、张某甲上述民间借贷纠纷案。2015年10月10日、12日，赵某乙、赵晨炜先后提出财产保全申请，要求将东升公司在陕西延长石油钻井工程有限公司（以下简称延长公司）的工程款予以冻结。2015年10月12日，靖边县人民法院裁定将东升公司在延长公司的工程款与已冻结。2015年12月16日，靖边县人民法院民事审判三庭收取王某乙、张小红、张某丙、张志东案件款共计70万元。2015年12月17日，靖边县人民法院查明东升公司于2015年8月11日法定代表人由张志东变更为张某乙，股权也全部转让在张某乙名下，裁定解除东升公司在延长公司的工程款的冻结。2015年，延长公司核算东升公司工程款652.195866万元。2015年12月22日，靖边县人民法院民事判决书判决张志东偿还赵某乙本金200万元及利息，偿还赵晨炜本金共计359万元及利息。2015年12月29日，交通银行延安分行保理上述款项中的489.611354万元。当日，东升公司账户转账给张某乙的妻子王某丁的个人账户490万元，王某丁将该490万元汇款给张某乙账户，张某乙将其中400万元转给张某丙，张某丙又将其中261.2万元转账给王某丁，王某丁又将该261.2万元回转给张某乙。张某乙账户余额共计412.341801万元。2015年12月30日，公司分红给张志东、张某甲、王某乙、张某丙各60万元。2016年1月11日，上述民事判决书生效。2016年1月31日，延长公司核算，2015黄陵预挂账解冻（东升）52.164万元。2016年2月3日至2017年1月24日期间，东升公司收入244.7万元。其中，从延长公司、延长石油油田股份有限公司黄陵勘探开发项目指挥部收入217万元。该217万元全部转给张某乙账户。2016年1月17日，张志东、张某甲、张某丙、王某乙从公司收入中各分红6万元，张志东、张某甲、张某丙、王某乙各分红5万元。2016年3月24日，王某乙、张某丙、张某甲各分红5千元。2016年5月16日，张某甲买车借款15.3万元。2016年3月16日，张某乙将其名下东升公司50%股权变更在张某丁名下。2016年5月20日，靖边县人民法院以《移送公安机关侦查函》移送张志东涉嫌拒不执行判决、裁定罪。2016年7月5日，靖边县人民法院受理赵某乙与张志东、张某乙撤销权纠纷一案。2016年10月17日，靖边县人民法院判决认为张志东在转让股权给其子张某乙时并没有实际转让费的发生，该行为可以认定张志东的恶意处分财产行为，张某乙将公司50%的再次转让给张某丁，但是并没有提供该转让行为的转让费给付依据，张某乙也存在恶意，判决撤销张志东与张某乙之间的东升公司股权转让。张志东、张某乙上诉。2017年2月23日，榆林市中级人民法院判决维持原判。2017年3月2日，靖边县人民法院执行二庭收取张志东执行案件款5万元。2017年10月24日，靖边县人民法院受理赵某乙诉张志东、张某丁撤销权纠纷一案。2017年12月22日，靖边县人民法院判决认为张志东将上述路虎车无偿转让张某丁，可以认定张志东的恶意处分财产行为，判决销张志东与张伟之问的车辆转让行为，即上述陕KXXXXX变更为陕KXXXXX的行为无效。2018年8月3日，边县公安局立案依查，2018年9月5日，靖边县人民法院收取张志东案件款2万元，截止2018年11月16日，债权人赵某乙共得到执行案件款86.02442万元。上述事实，经开庭举证、质证，有下列证据可证实：1、书证(1)户籍信息证明，被告人张志东系完全刑事责任能力人。(2)受案登记表证明，案件来源于靖边县人民法院移交。(3)到案经过证明，张志东系口头传唤到案，无反抗行为。（4）立案决定书。(5)民事判决书证明，张志东以借款人身份欠赵某乙人民币200万元，以担保人的身份担保赵晨炜359万元债务，张志东负担带清偿责任，张志东共负债559万元。(6)靖边县人民法院执行通知书五份，（2015）靖民初字第04007、04003、04004、04005、04006，分别是将延安东升实业发展有限责任公司司在陕西延长石油钻井工程有限公司的工程款240万元予以冻结；将延安东升实业发展有限责任公司在陕西延长石油钻井有限公司的工程款90万元子以冻结:将靖边县恒基钻井服务有限公司(被告人张某甲独资公司)在延长石油钻井工程有限公司的工程款90万元予以冻结:将延安东升实业发展有限责任公司在陕西延长石油钻井工程有限公司的工程款170万元子以冻结；将延安东升实业发展有限责任公司在陕西延长石油钻井工程有限公司的工程款90万元予以冻结(7)送公安机关侦查函(2016)陕0824执718号及案卷材料(立案审批表，民事判决书。执行通知书及送达回执。公司变更登记相关材料):证明原告赵展霞，被告张志东，王某乙。被执行人张志东于2015年8月11日将其独资的注册延安东升实业发展有限公司的1000万元股金无偿转让给其儿子张某乙，致使靖边县人民法院2015年12月22日作出的(2015)清民初字第04007号判决无法执行，请边县人民法院于2016年5月20日公安机关侦查函2016年3月4日。请边县人民法院责令王某乙，张志东接到(2016)陕0824执718号通知书后的3日内由张志东偿还赵某乙借款本金200万元及利息，王某乙负连带清偿责任(8)移送公安机关侦查函(2016)陕0824执468号及案件材料(立案审批表，民事判决书、执行通知书及送达回证，公司变更登记相关材料)，证明原告赵晨炜，被告张志东，王某乙，张某丙，被执行人张志东于2015年8月11日将其独资的注册延安东升实业发展有限公司的1000万元股金无偿转让给其儿子张某乙致使靖边县人民法院2015年12月22日作出的(2015)靖民初字第04003号判决无法执行，靖边县人民法院于2016年5月20日向公安机关侦查函.2016年2月3日靖边县人民法院责令王某乙、张志东、王某甲接到(2016)陕0824执468号通知书后的3日内由被执行人王某甲偿还赵晨炜借款本金73万元及利息，张志东、王某乙负连带清偿责任(9)移送公安机关侦查函(2016)陕0824执661号及案卷材料(立案审批表，民事判决书、执行通知书及送达回执、公司变更登记相关材料)，证明原告赵晨炜，被告张志东、张某甲。被执行人张志东于2015年8月11日将其独资的注册延安东升实业发展有限公司的1000万元股金无偿转让给其儿子张某乙致使靖边县人民法院2015年12月22日作出的(2015)靖民初字第04004号判决无法执行，靖边县人民法院于2016年5月20日向公安机关侦查函.2016年3月1日靖边县人民法院责令张志东，张某甲接到(2016)陕0824执61号通知书后的3日内由被执行人张某甲偿还赵晨炜借款本金73万元及利息，张志东负连带清偿责任。(10)移送公安机关侦查函(2016)陕0824执444号及案卷材料(立案审批表、民事判决书、执行通知书及送达回执，公司变更登记相关材料)，证明原告赵晨炜，被告张志东、王某乙，被执行人张志东于2015年8月11日将其独资的注册延安东升实业发展有限公司的1000万元股金无偿转让给其儿子张某乙致使靖边县人民法院2015年12月22日作出的(2015)靖民初字第04005号判决无法执行，靖边县人民法院于2016年5月20日向公安机关侦查函.2016年2月3日靖边县人民法院责令张志东、王某乙接到(2016)陕0824执444号通知书后的3日内由被执行人王某乙偿还赵晨炜借款本金140万元及利息，张志东负连带清偿责任。(11)移送公安机关侦查函(2016)陕0824执445号及案卷材料(立案审批表、民事判决书、执行通知书及送达回执、公司变更登记相关材料):证明原告赵晨炜，被告张志东、张某丙。被执行人张志东于2015年8月11日将其独资的注册延安东升实业发展有限公司的1000万元股金无偿转让给其儿子张某乙致使靖边县人民法院2015年12月22日作出的(2015)靖民初字第04006号判决无法执行，靖边县人民法院于2016年5月20日向公安机关侦查函。2016年2月3日靖边县人民法院责令张志东、王某乙，张某丙接到(2016)陕0824执45号通知书后的3日内由被执行人王某乙偿还赵晨炜借款本金73万元及利息，张某丙、张志东负连带清偿责任(12)法院调取(2015)靖民初字第04007号案卷(立案审批表、审限监督卡、廉政监督卡，民事起诉状、受理案件通知书小c右送达回执，案件转办单、受送达人张志东送达回执、审判组织形式及程序审批表，诉讼保全申请，抵押担保、协助执行通知书、靖边县人民法院民事截定书、协助执行通知书-1、贷款条据复印件、传票，公告、庭审笔录，民事判决书，宣判笔录、判决书送达回执等，靖边县人民判决张志东偿还赵某乙借款本金200万元及利息，王某乙负连带清偿责任。(13)法院调取(2015)靖民初字第04003号案卷，包括:民事裁定书(冻结)、民事裁定书和协助执行通知书送达回执、东升公司的复议申请书、请求解除工程款冻结，法定代表人张某乙的东升公司营业执照、协助执行通知书-1、民事裁定书(解除)、裁定书和协助执行通知书送达回执。(14)法院调取(2015)靖民初字第04004号案卷，包括:民事裁定书(冻结)、民事裁定书和协助执行通知书送达回执(15)法院调取(2015)靖民初字第04005号案卷，包括:民事裁定书(冻结)、民事裁定书和协助执行通知书送达回执、复议申请书、请求解除工程款冻结，法定代表人张某乙的东升公司营业执照、协助执行通知书-1、民事裁定书(解除)、裁定书和协助执行通知书送达回执。(16)法院调取(2015)靖民初字第04006号案，包括:民事裁定书(冻结)、民事裁定书和协助执行通知书送达回执、复议申请书、请求解除工程款冻结，法定代表人张某乙的东升公司营业执照、协助执行通知书-1、民事裁定书(解除)、裁定书和协助执行通知书送达回执。(17)(2016)陕0824民初3402号、(2017)陕08民终220号民事判决书:撤销被告张志东与第三人张某乙之间的“延安东升实业发展有限责任公司”股权转让。一审2016年7月5日受理，2016年10月17日判决。二审2017年1月17日立案，2017年2月23日判决(18)2017陕0824民初5625号民事判决书，(2018)陕08民终1411号民事判决书，(2018)陕0824执异48号执行裁定书，2017年10月24日受理，2017年12月22日靖边县人民法院判决第三人张某丁之间的车辆转让行为，即陕KXXXX变更为陕西KD569的行为无效。榆林市中级人民法院2018年4月1日上诉立案，2018年6月27日判决驳回上诉，维持原判，案外人赵某甲提出异议，2018年9月26日靖边县人民法院裁定，中止对第三人张某丁名下的车牌号为陕KXXXX车辆的执行(申请执行人赵某乙)(19)张志东所有的路虎车辆信息的:靖边县公安局于二零一八年十二月二十日调取于公安网(20)延安东升实业发展有限责任公司预付账款辅助明细账，此复印件仅用于靖边县公安局查询，2018年8月2日调取是延长付给东升的挂进的账。(21)调取证据通知书，2018年10月15日靖边县公安局调取，调取延安东升实验发展有限责任公司在贵行账户2015年8月1日至今天的交易记录;调取延安东升实业发展有限责任公司在贵行2015年12月27日办理保理明细;查询靖边县恒基服务有隈责任公司在贵行是否开户回复:已调取延安东升实业发展有限责任公司XXXXXXXXXXXXXX1235的账号，2015年8月1日至2019年1月24日交易明细见附件;靖边县恒基钻井服务有限公司未在我行开户，保理明细见账户交易明细。(22)有限责任公司变更登记审核表、公司登记备案申请书、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、延安东升实业发展有限责任公司章程、法定代表人信息、延安东升实业发展有限责任公司章程修正案、公司决定(张某乙任执行董事、公司经理、法定代表人，张志东为公司监事)、转让人身份证复印件、受让人身份证复印件、公司股权转让承诺书、公司股东出资信息、董事监事经理信息、股东身份证明、营业执照、承诺书，100119128-146，来源于靖边县人民法院移送公安机关侦查函所附的案卷材料，证明:延安东升实业发展有限责任公司，注册资本1000万，法定代表人张志东，于2015年2月3日成立一人有限责任公司(自然人独资)，于2015年8月11日将自己的100%的股权1000万元转让给张某乙。(23)调取证据通知书，侦查机关调取延安东升实业发展有限责任公司帐号1513(6842)、靖边县恒基钻井服务有限公司1884从2015年8月1日至2018年7月31日的建行交易流水:1513(6842)帐号:2015年3月13日-2015年3月31日，交易额2笔共5070元。2016年2月3日-2017年1月24日，进帐共计2447278.57元。1884帐号:2015年8月4日-2015年10月23日，进帐共399369元。侦查机关调取张某乙帐4313从2015年8月1日至2018年10月15日的建行交易流水:从2016年2月4日至201年1月24日从延安东升实业发展有限责任公司进账6笔共计2168900元。侦查机关调取张某丙帐号5501从2015年8月1日至2018年10月15日的建行交易流水。张某乙3239帐号流水、张某丙0790帐号流水、王晓赞2877帐号流水、帐目复印件、靖边县不动产登记资料查询结果证明，张志东、张某乙无不动产登记记录(24)机动车信息查询结果单，张志东名下起亚牌黑色陕KXXXXX车一辆，状态查封。2、证人证言(1)证人赵某乙证明，2015年4月6日，张志东向她借款200万元，利息为2分，2015年8月11日，她发现张志东将他公司的股权全部转让在儿子张某乙名下。2015年8月28日她在靖边县人民法院将张志东起诉。2015年10月12日靖边县人民法院将张志东名下的东升实业发展有限公司工程款240万元予以冻结，2015年12月16日张志东向靖边县人民法院交40万元，在她不知道的情况下，法院将张志东的公司解冻，她并没有收到解除裁定书，法院也没有给她说过。2016年10月17日她又二次申请靖边县人民法院予以冻结，张志东的公司冻结和公司账户上的质保金9万元被靖边县人民法院冻结。2017年12月21日公司账户上的质保金25万元被靖边县人民法院冻结，张志东被靖边县人民法院司法拘留，2017年3月2日，张某丁向靖边县人民法院交5万元保证金，靖边县人民法院将该案移交至靖边县公安局刑侦大队。2018年9月5日张志东向靖边县人民法院交她2万元。以上共计84万元。(2)证人张某乙(张志东的儿子)证明，当时他的父亲张志东要他的身份证，具体做什么没有跟他说，直到2018年11月15日他父亲张志东因拒不执行判决，裁定罪被公安局刑侦大队刑事拘留，他才知道他父亲张志东将公司转移到他名下。公司共有四个股东，是他父亲张某戊，张某丙王某乙张晓东写经营的，延安东升公司账户的钱转入他的账户，这些钱是公司的。当时他父亲张志东拖欠贷款一事被靖边县人民法院司法拘留。会计刘伟平给他打电话说他将公司的钱转到他的账户了，是分几次转过来的，让他将这些钱给工人们发工资了，这些钱都是他亲自给工人们发的工资，张志东欠赵某乙的钱具体多少他不知道，何时欠下的他也不知道，但是有这么一回事情。张志东没有财产也没有偿还能力。公司虽然转移到了他的名下，但公司还是由张某丙、王某乙、张晓东经营。张志东提供的向赵展霞还款的借据，上面写恒基公司的执行款，恒基公司是张某甲的。除了张志东公司的240万元被靖边县人民法院冻结以外，再没有其他财产了王晓云是他妻子，他知道赵某乙在法院起诉他父亲张志东但是他对判决不知情，延安东开么可账目在公司的会计那里，2015年12月29日，王晓云给他的尾号3239账号上转账490万元，王某丙的这笔钱来源于延安东升公司的银行保理进账，他将其中的400元转给了公司出纳张某丙，张某丙尾号七九元账户，又将这四百万中的一百三十八万转给了任某某，将另外的261.2万元转给了王某丙，然后王某丙又将这261.2万元转到他的3239的银行账户上王某丙给他转490万是出纳张某丙让王某丙转到他的账户的，张某丙打电话又让他把其中的四百万转到了张某丙的账户上，这笔钱是他操作的，张某丙又将一百三十八万转给任某某，因为张某丙要去北京看病，就将剩余的钱转给了他妻子王某丙操作网银，将剩余的261.2万元转到了他的账户，上述的转账结束后截止2015年12月30日，他的账号3239的工商银行卡内尚有412.3418万元2015年12月30日，他3239的银行卡在AN机上取款1.5万元，钱不是他自己用了，他的这张卡公司在用，公司的钱他拿不上，最后要给出纳交账的他给杨春霞转账十五万，又给张某丙转账22.0544万元，给李永珍转账一万元，都是在2015年12月30日另给张某丙转账11.69万。这些都是出纳张某丙通过电话给他发来银行账号让他转的，这里面的400多万元都是出纳让他转的，具体什么用途他不知道。他和孟凡美无其他经济往来，这些交易记录是他替他还了信用卡欠款，之后孟凡美用现金给他还了，又还到这张卡上了，2015年12月29日至2016年4月1日，他的3239银行卡给张某丙转账超过87万元，这些钱是张某丙让他转的，他不知道他干什么了给任端转账138万元的事情，他就知道当时公司不景气，他父亲张某戊、张某丙、王某乙、张晓东用各自的车一共可能有五辆车抵押在名单处，借了一些钱，后来公司有钱了，就拿钱将车收回来了。这一百三十八万应该就是用赎车的钱，压在任当初的车，他父亲的是路虎车，另外四辆可能都是丰田越野车。张某丙提供的票据上有240万元分给四个人的分红款，票据上每个人分得60万元，60万元一部分是在任某某处赎车的钱，一部分给赵成霞还的详细情况，张某丙知道票据上的账目和银行的交易记录有的对不上，比如给任某某138万是体现在银行交易记录上的，但是公司记账是给每个人分了60万，最终在每个人的60**面扣掉了车的赎回款，两个账最终是能对上的除了上次你们问到他的240万元，他名下延安东升公司另外还有超过500万元的进账，这些钱都用到了工程上的开支了陕KXD977这辆车是张某甲的。3、被告人张志东供述，东升公司是他2015年2月6日注册的，是他的个人独资公司，他是公司法人代表。2015年8月11日他将该公司变更法人代表为他儿子张某乙，公司现在被靖边县法院保全，现在停业了，他儿子张某乙毕业于西安石油大学，他同学比较多，他把公司法人变更为张某乙，方便以后做生意。实际经营人和所有人现在其实还是他，公司的全部财产还是他的，没有变化，债券债务都是他个人的，和他儿子张某乙没有关系他在陕西省靖边县XX村委会对面由东实业发展有限公司，占地四亩半，在陕西省西安市黄陵县延长石油上有两副井架，大的，价值三四百万元，在靖边县XX村XX组的房产于2013年他儿子张某乙结婚时给了他的儿子张某乙新伙场二组房子旁边有块三亩的地，是他父素购置的，没有给他分，在没有其他财产了。他另外还有一个40万元的债务，他们协议分期还在，没有其他债务了延安东升公司在延长石油上的账目中，2015年12月27日有一笔500万元银行保理2015年12月22日2015年12月29分别支出了40万元和60万元的承兑汇票，累计支出100万元，2015年12月21日进账了652.1958万元，后又转出了600万元，这些钱其中500万元通过银行转到了他儿媳妇王晓云的银行账户上了。他当时在靖边工商银行上班，为了走些业绩，将钱转进去后又转给了张某乙的账户，后又转给了张某丙的账户上，张某丙是他公司的出纳，之后这些钱用于工人的工资化工油料等费用了40万元和60万元的承兑汇票应该到了张某丙的账户上了，也用于工人的工资化工和油料支出了。法院当时检出对公司的冻结，是因为他写了解冻申请，又履行了82万元，所以法院给他解冻了。4、提取笔录证明，侦查机关于2018年11月15日提取到张志东提供的2份收据清单、4份领条、1份工商行打款凭证复印件，由赵某乙提供“延安东升实业发展有限公司”公司登记基本情况表一份，原件存于延安市工商行政管理局。上述证据来源合法，相互关联、印证一致，所证明的事实清楚，本院予以认定。针对被告人张志东及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：本院认为，被告人张志东恶意转移股权及车辆，致使生效判决无法正常执行，且被告人张志东在公司营利后拒不执行生效判决。靖边县人民检察院指控被告人张志东拒不执行判决、裁定罪的事实及罪名均成立，本院依法予以支持。被告人张志东与其子张某乙共同恶意转移财产，拒不执行生效判决、裁定的系共同犯罪，被告人张志东首提犯意，并积极组织、参与，起主要作用，系主犯。综合本案犯罪事实、犯罪性质、被告人具有的量刑情节和对于社会的危害程度，对被告人张志东应依法惩处。公诉机关提出的量刑建议适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第四十五条之规定，判决如下：被告人张志东犯拒不执行判决、裁定罪,判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2021年11月14日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。  审  判  长   畅  博审  判  员   徐  洲人民陪审员   李树金   二0一九年十二月三十日 书  记  员    曹  昕  1