浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0681刑初1015号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人孟金（曾用名：孟浙金），男，1985年11月9日出生于浙江省诸暨市，汉族，初中文化，原诸暨市汇鑫金融服务外包有限公司经营人，住诸暨市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月23日被诸暨市公安局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人周海燕、钱嘉佳，浙江奇墨律师事务所律师。 被告人骆叠凤（曾用名：陈叠凤），女，1987年7月16日出生于浙江省诸暨市，汉族，初中文化，原诸暨市汇鑫金融服务外包有限公司法定代表人，住诸暨市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月23日被诸暨市公安局刑事拘留，同月30日转取保候审，经本院决定，同年12月19日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人王培华，浙江信顺律师事务所律师（系诸暨市法律援助中心指派）。 被告人孟鲁炳，男，1991年7月28日出生于浙江省诸暨市，汉族，中专文化，原诸暨市汇鑫金融服务外包有限公司员工，住诸暨市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月26日被诸暨市公安局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人杨伟、杨尔丰，浙江浣纱律师事务所律师（系诸暨市法律援助中心指派）。 被告人唐剑杰，男，1992年6月7日出生于浙江省诸暨市，汉族，高中文化，农民，住诸暨市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月20日被诸暨市公安局取保候审，经本院决定，同年12月9日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人袁游星、周浙健，浙江月白律师事务所律师（系诸暨市法律援助中心指派）。 被告人孟浩峰（曾用名：孟浩丰），男，1986年11月19日出生于浙江省诸暨市，汉族，初中文化，农民，住诸暨市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月29日被诸暨市公安局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人陈登仁，浙江振邦律师事务所律师（系诸暨市法律援助中心指派）。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2019)983号起诉书指控被告人孟金、孟鲁炳、孟浩峰、唐剑杰、骆叠凤犯敲诈勒索罪，于2019年8月19日向本院提起公诉，本院于次日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月15日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员孙孝良等出庭支持公诉，被告人孟金及其辩护人周海燕、被告人骆叠凤及其辩护人王培华、被告人孟鲁炳及其辩护人杨尔丰、被告人唐剑杰及其辩护人周浙健、被告人孟浩峰及其辩护人陈登仁到庭参加诉讼。审理过程中，诸暨市人民检察院建议对本案延期审理一次。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2016年5月5日，被告人孟金、骆叠凤经商量后，由被告人骆叠凤出面注册诸暨市汇鑫金融服务外包有限公司（以下简称：汇鑫公司），同年5月26日，以汇鑫公司名义加盟杭州小九金界网络科技有限公司（以下简称：小九公司），从事诸暨区域内小九公司汽车抵押借款业务，包括办理借款合同、抵押手续、催讨借款等，并为借款人承担保证责任，小九公司负责出借资金，放款时须扣除首期利息、管理费、GPS使用费、押金、放款手续费等费用。被告人孟金在经营过程中，将被害人慎某、王某均、吕某1、徐某、蔡某、何某、郭某1车辆强行控制，并以小九公司要卖掉车辆相威胁，索取高额违约金等费用，共计16万余元。被告人孟金参与全部借款、控制车辆、索取违约金等活动，被告人骆叠凤参与接待客户、办理抵押登记手续等活动，被告人孟鲁炳受雇佣参与拆装GPS、定位、控制车辆等活动，被告人孟浩峰、唐剑杰受被告人孟金指使参与控制车辆，获取非法利益。 被告人孟金、孟鲁炳、骆叠凤经常纠集一起，多次采取拦截、抢夺等暴力手段控制被害人车辆索取违约金，在行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，其中被告人孟金系首要分子，被告人孟鲁炳、骆叠凤系成员。具体如下： 1.2016年7月21日，被害人慎某以浙Ｄ×××××宝马428轿车通过汇鑫公司向小九公司抵押借款25万元，扣除首期利息、管理费、押金、放款手续费等费用，实际借得226270元，借期至9月20日。后慎某又将车辆抵押在金堪处借款，同年9月13日，金堪扣押车辆并将债权以20万元转让给周某。被告人孟金得知后，要求慎某以赎车为名骗周某把车开出，又安排被告人孟浩峰雇佣石某（另案处理）等人抢车。9月19日，被告人孟金安排被告人孟浩峰、孟鲁炳、唐剑杰等人协助，由石某等人在大唐至三都交界处将车辆抢走开到被告人孟金店内，后被告人孟金又安排被告人唐剑杰把车开到长弄堂，再安排人把车开到应店街镇十二都村交给被告人孟鲁炳藏匿。随后，被告人孟金向慎某索要赎车款，9月20日，慎某被迫同意将车辆以41.5万元卖给杨某，其中37万元直接由杨某转账给被告人孟金赎车。被告人孟金将其中25万元还给小九公司，给慎某3.5万元，被告人孟浩峰、孟鲁炳分得5000元、1000元。 2.2016年7月27日，被害人王某均以浙Ｄ×××××奥迪A4汽车通过汇鑫公司向小九公司抵押借款103400元，扣除首期利息、管理费、押金、放款手续费等费用，实际借得93016.6元。2017年8月26日，王某均因没钱归还，与被告人孟金商量后延迟一天。次日，被告人孟金、孟鲁炳从本市乐天玛特附近将车辆开走索要违约金，王某均被迫支付1万元，并写下5000元欠条赎车，被告人孟鲁炳分得1000元。 3.2016年8月24日，被害人吕某1以浙Ｄ×××××雪佛兰轿车通过汇鑫公司向小九公司抵押借款4.3万元，扣除首期利息、管理费、押金、放款手续费等费用，实际借得38398元。同年10月23日，吕某1与小九公司协商延迟一天，次日，被告人孟金从本市次坞镇将军门业附近将车辆开走索要违约金，吕某1被迫支付4000元。 4.2016年9月30日，被害人徐某以浙Ｄ×××××现代索纳塔汽车通过汇鑫公司向小九公司抵押借款56000元，扣除首期利息、管理费、押金、放款手续费等费用，实际借得48918元，借期4个月。2017年1月31日，被告人孟金以徐某逾期为由从本市春江花月小区附近将车辆开走索要3000元违约金。 5.2016年11月30日，蔡某以浙Ｄ×××××现代轿车通过汇鑫公司向小九公司抵押借款2万元，扣除首期利息、管理费、押金、放款手续费等费用，实际借得17078元。2017年3月1日，被告人孟金、孟鲁炳以蔡某二抵、逾期为由从本市幸福家园地下车库将车辆开走索要赎车款，同年3月2日，蔡某被迫现金支付2.6万元赎车。 6.2017年4月6日，被害人何某以浙Ｄ×××××途观汽车通过汇鑫公司向小九公司抵押借款8万元，扣除首期利息、管理费、押金、放款手续费等费用，实际借得70336元，借期3个月。后何某以该车辆抵押向金堪借款，被告人孟金得知后，纠集被告人唐剑杰在本市山下赵联华超市附近将何某车辆拦住并开走索要赎车款，同年6月3日，何某被迫支付12.8万元赎车，被告人孟金将其中8.24万元还给小九公司，其余4.56万元非法占为己有，被告人唐剑杰分得3000元。 7.2017年8月10日，郭某1以浙Ｄ×××××现代汽车通过汇鑫公司向小九公司抵押借款5.2万元，扣除首期利息、管理费、押金、放款手续费等费用，实际借得47402元。同年12月13日，被告人孟金等人以郭某1逾期为由从本市三江新村西区91幢附近将车辆强行开走索要赎车款，12月14日，郭某1被迫支付1.3万元违约金赎车。 2019年1月23日，被告人孟金、骆叠凤被抓获归案，同年1月25日、29日，被告人孟鲁炳、孟浩峰被抓获归案，同年2月20日，被告人唐剑杰主动到公安机关投案，后如实供述了主要犯罪事实。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应的证据。认为被告人孟金、孟鲁炳、骆叠凤为共同实施违法犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人孟金、孟鲁炳、孟浩峰、唐剑杰、骆叠凤以非法占有为目的，结伙强索他人财物，数额巨大，均应当以敲诈勒索罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。被告人孟金作为犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人孟鲁炳、孟浩峰、唐剑杰、骆叠凤系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人唐剑杰系自首，依法可从轻或减轻处罚。提请本院对被告人孟金、孟鲁炳、孟浩峰、唐剑杰、骆叠凤依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚。 被告人孟金对公诉机关指控的事实、罪名均未提出异议。 辩护人周海燕对公诉机关指控被告人孟金构成敲诈勒索的定性无异议。提出如下辩护意见：1.被告人孟金、孟鲁炳、骆叠凤三人不应认定为恶势力犯罪集团，仅仅是一般的共同犯罪，被告人孟金也不应认定为犯罪集团的首要分子；2.公诉机关指控的被害人慎某的涉案事实存疑，被害人慎某并非受到胁迫威胁，而是被害人自愿出卖车辆，该节事实不构成敲诈勒索，金额应当排除；3.公诉机关指控的被害人王某均的涉案事实中，被害人王某均写下的5000元欠条金额尚未实际支付，不应计算在敲诈勒索的金额内；4.被告人归案后对自己的犯罪行为如实供述，系坦白，可以从轻处罚；5.被告人系初犯，偶犯，可以酌情予以从轻处罚；6.被告人涉案的次数并不多，情节与其他套路贷中涉及的敲诈勒索相比，情节较轻，可以酌情从轻处罚。综上，请求法庭对被告人孟金的涉案数额作出正确认定，并对其从轻处罚。 被告人骆叠凤对公诉机关指控的事实、罪名均未提出异议。 辩护人王培华对公诉机关指控的罪名无异议。提出如下辩护意见：1.被告人骆叠凤系从犯，应当从轻或者减轻或者免除处罚；2.被告人归案后如实供述全部犯罪事实，认罪悔罪意愿明显；3.被告人系初犯、偶犯，之前无犯罪前科；4.被告人生育两个儿子，一个六岁，一个三岁。综上，请求法庭对被告人骆叠凤减轻处罚并适用缓刑。 被告人孟鲁炳对公诉机关指控的事实、罪名均未提出异议。 辩护人杨尔丰对公诉机关指控的罪名无异议。提出如下辩护意见：1.被告人有坦白情节，认罪态度好，具有明显的悔罪表现，依法可以从轻或者减轻处罚；2.被告人系从犯，在本案中所起作用较小，且在案件中仅分得赃款2000元；3.被告人犯罪系法律意识淡薄所致，按照老板的指示将逾期还钱或二抵的客户的车辆开回来，社会危害性相对较小；4.被告人系初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人孟鲁炳减轻处罚。 被告人唐剑杰对公诉机关指控的事实、罪名均未提出异议。 辩护人周浙健对公诉机关指控被告人唐剑杰敲诈勒索的罪名及事实无异议。提出如下辩护意见：1.被告人系自首，依法可以从轻处罚；2.被告人认罪态度好，归案后已退缴全部违法所得，可以酌情从轻处罚；3.被告人系从犯，可以酌情从轻处罚。综上，请求法庭对被告人唐剑杰从轻处罚并适用缓刑。 被告人孟浩峰对公诉机关指控的事实、罪名均未提出异议。 辩护人陈登仁对公诉机关指控的事实及定性无异议。提出如下辩护意见：1.被告人在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，可以从轻或者减轻处罚；2.被告人只参与一节犯罪事实，涉案金额也不是很大，犯罪情节较轻，可以酌情从轻处罚；3.被告人系初犯、偶犯，平时表现一贯良好，主观恶性不大，无违法犯罪前科，可以酌情从轻处罚；4.被告人归案后能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，可以从轻处罚。综上，请求法庭对被告人孟浩峰减轻处罚。 经审理查明： 2016年5月5日，被告人孟金、骆叠凤经商量后，由被告人骆叠凤注册成立诸暨市汇鑫金融服务外包有限公司（以下称汇鑫公司），公司住所地为诸暨市恒龙汽配城3号楼201-205，法定代表人骆叠凤（系被告人孟金之妻），公司实际经营人为被告人孟金。同月26日，汇鑫公司与杭州小九金界网络科技有限公司（以下称小九公司）签订加盟合作协议，并于2017年5月26日续签协议，从事诸暨区域内小九公司的车辆抵押借款业务。协议约定，汇鑫公司负责借款合同签订、车辆的抵/解押登记、客户还款情况的跟踪、车辆管理等事项，并按照小九公司要求一次性支付履约保证金30万元为其提供的客户承担担保责任；小九公司设立GPS管理部进行日常无间隙监管，并负责对汇鑫公司提供的借款客户审核并放款，如需办理抵/质押登记的车辆，抵/质押权人为小九公司指定人员或公司，同时在借款人将已设定抵/质押登记的车辆非法提供给他人作二次抵押或未经担保权人同意私下转让或者抵押车辆上的GPS使用异常，小九公司均有权要求汇鑫公司增加履约保证金。 被告人孟金以汇鑫公司名义加入小九公司在诸暨区域内开展车辆抵押借款业务过程中，以被害人慎某、王某均、吕某1、徐某、蔡某、何某、郭某1等人把车辆非法提供给他人作二次抵押、借款逾期等为由，将被害人停放的车辆开走或者拦停车辆后开走等方式控制车辆，并以被害人如需赎回车辆的需要支付高额违约金，借此勒索多名被害人。被告人孟金参与全部借款、控制车辆、索取违约金等活动，被告人骆叠凤参与接待客户、办理车辆抵押登记手续等活动，被告人孟鲁炳受雇佣参与拆装GPS、定位、控制车辆等活动，被告人孟浩峰、唐剑杰受被告人孟金指使参与控制车辆，获取非法利益。被告人孟金、骆叠凤参与敲诈勒索金额既遂人民币163600元，未遂人民币8000元，被告人孟鲁炳参与敲诈勒索金额既遂人民币101000元，未遂人民币5000元，被告人唐剑杰参与敲诈勒索金额既遂人民币130600元，被告人孟浩峰参与敲诈勒索金额既遂人民币85000元。 被告人孟金、孟鲁炳、骆叠凤为获取非法利益，经常纠集一起，多次采取将被害人停放的车辆开走或者拦停车辆后开走等方式控制车辆并索取高额违约金，在汽车抵押借款行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，其中被告人孟金系首要分子，被告人骆叠凤、孟鲁炳系成员。现查明的事实如下： 1.2016年7月21日，被害人慎某以其自有的车牌号为浙Ｄ×××××号宝马小型轿车通过汇鑫公司向小九公司抵押借款人民币250000元，借期至9月20日，并于同日办理了车辆抵押登记，抵押权人为小九公司绍兴分公司。小九公司扣除首期利息、管理费、保证金、放款手续费等费用后，向被害人慎某实际放款人民币226270元。 后被害人慎某因资金紧张又将车辆抵押给金堪处借款。同年9月13日，金堪将对被害人慎某的债权转让给周某并将该车辆转押于周某处。同月19日，被告人孟金要求被害人慎某以赎车为由联系周某将车开到城东派出所，同时被告人孟金又安排被告人孟浩峰、孟鲁炳、唐剑杰、石某等人通过GPS定位查看车辆位置，并在诸暨市都交界处蹲守车辆，由石某等人拦停车辆并将车驶回被告人孟金店内，由被告人唐剑杰把车开到长弄堂附近，被告人孟金后又安排人员将车开到诸暨市应店街镇十二都村交由被告人孟鲁炳看管。被告人孟金在控制车辆后，以被害人慎某将车辆作第二次抵押属于违约行为，如需赎回车辆需要支付赎车费。被害人慎某无力支付赎车费，遂与周某商议后由杨某以人民币41.5万元的价格收购车辆，其中37万元车款直接由杨某支付给被告人孟金赎车。被告人孟金取得上述车款后将25万元、3.5万元分别归还小九公司及被害人慎某，将剩余8.5万元非法占为己有。被告人孟浩峰、孟鲁炳各分得5000元、1000元。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的被害人慎某的陈述，证人周某、杨某等人的证言，保证借款合同、反担保合同、车贷收费一览表，放款、还款记录，银行交易流水，车辆行驶证复印件，车辆抵押信息，协议，证明，被告人孟金、骆叠凤、孟鲁炳、唐剑杰、孟浩峰的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 2.2016年7月27日，被害人王某均以其妻子陈某所有的车牌号为浙Ｄ×××××号奥迪小型轿车通过汇鑫公司向小九公司抵押借款人民币103400元，并于同日办理了车辆抵押登记，抵押权人为小九公司绍兴分公司。小九公司扣除首期利息、管理费、GPS使用费等费用后，实际向被害人王某均放款人民币93016.6元，并于同日转入被害人王某均妻子陈某账户。后因被害人王某均逾期还款，被告人孟金、孟鲁炳将其停放在诸暨市乐天玛特附近的车辆开走索要违约金1.5万元，被害人王某均被迫支付1万元，并写下5000元欠条赎车，被告人孟鲁炳分得1000元，后贷款继续续贷。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的被害人王某均的陈述，证人章某的证言，保证借款合同、反担保合同、车贷收费一览表，放款、还款记录，机动车信息查询结果单，车辆抵押信息，被告人孟金、骆叠凤、孟鲁炳的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 3.2016年8月24日，被害人吕某1以其自有的车牌号为浙Ｄ×××××号雪佛兰小型轿车通过汇鑫公司向小九公司抵押借款43000元，并于同日办理了车辆抵押登记，抵押权人为小九公司绍兴分公司。小九公司扣除首期利息、管理费、GPS使用费等费用后，向被害人吕某1实际放款人民币38398元。后因被害人吕某1逾期还款，被告人孟金便将其停放在诸暨市次坞镇将军门业厂门口的车辆开走并索要违约金，被害人吕某1被迫支付人民币4000元将车辆赎回，后贷款继续续贷。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的被害人吕某1的陈述，保证借款合同、反担保合同，放款、还款记录，机动车信息查询结果单，车辆抵押信息，被告人孟金的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 4.2016年9月30日，被害人徐某以其自有的车牌号为浙Ｄ×××××号北京现代小型轿车通过汇鑫公司向小九公司抵押借款56000元，并于同日办理车辆抵押登记，抵押权人小九公司绍兴分公司。小九公司扣除首期利息、管理费、GPS使用费等费用后，向被害人徐某实际放款人民币48918元。后因被害人徐某逾期还款，被告人孟金便将其停放在诸暨市春江花月小区附近的车辆开走并索要违约金人民币3000元，2017年4月17日，被害人徐某通过孟金农行账户向小九公司还款51110元。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的被害人徐某的陈述，保证借款合同、反担保合同、车贷收费一览表，放款、还款记录，机动车信息查询结果单，车辆抵押信息，银行交易流水，被告人孟金的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 5.2016年11月30日，被害人蔡某以其自有的车牌号为浙Ｄ×××××号北京现代小型轿车通过汇鑫公司向小九公司抵押借款人民币20000元，并于同日办理车辆抵押登记，抵押权人小九公司绍兴分公司。小九公司扣除相关费用后，向被害人蔡某实际放款人民币17078元。后因被害人蔡某车辆作二次抵押并且逾期还款，被告人孟金、孟鲁炳便将其停放在诸暨市幸福家园地下车库的车辆开走。后被告人孟金以赎车为由要求被害人蔡某付清欠款并支付违约金共计2.6万元，被害人蔡某被迫向孟金现金支付2万元归还小九公司，并支付违约金6000元。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的被害人蔡某的陈述，证人章某的证言，放款、还款记录，机动车信息查询结果单，车辆抵押信息，被告人孟金的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 6.2017年4月6日，被害人何某以其自有的车牌号为浙Ｄ×××××号的大众小型普通客车通过汇鑫公司向小九公司抵押借款人民币80000元（当月1日办理车辆抵押登记，抵押权人为小九公司绍兴分公司）。小九公司扣除首期利息、管理费、GPS使用费等费用后，实际向被害人何某放款人民币70336元。后被害人何某将该车辆抵押给金堪处借款。被告人孟金得知后指使被告人唐剑杰在诸暨市山下赵联华超市附近将被害人何某驾驶的车辆拦停并开走。被告人孟金以车辆作第二次抵押为由要求被害人何某归还贷款本金8万元并支付违约金4.8万元。同年6月3日，被害人何某通过寿某向被告人孟金支付人民币12.8万元。同月5日，被告人孟金归还小九公司8.24万元，将剩余4.56万元非法占为己有。被告人唐剑杰分得3000元。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的被害人何某的陈述，借款及服务协议、车贷收费一览表，放款、还款记录，机动车信息查询结果单，车辆抵押信息，银行交易流水，被告人孟金、唐剑杰的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 7.2017年8月10日，被害人郭某1以其自有的车牌号为浙Ｄ×××××号北京现代小型普通客车通过汇鑫公司向小九公司抵押借款52000元（当月4日办理车辆抵押登记，抵押权人为小九公司绍兴分公司）。小九公司扣除首期利息、管理费、GPS使用费等费用后，当天向被害人郭某1实际放款人民币47402元。后因被害人郭某1逾期还款，被告人孟金等人将其停放在诸暨市三江新村西区91幢附近的车辆强行开走，后被害人郭某1支付1.3万元违约金赎车，2017年12月14日，被害人郭某1向小九公司归还借款50440元。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的被害人郭某1的陈述，证人章某的证言，车贷收费一览表，放款、还款记录，机动车信息查询结果单，车辆抵押信息，银行交易流水，被告人孟金的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 2019年2月20日，被告人唐剑杰主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。 另查明，被告人唐剑杰向公安机关退缴违法所得人民币3000元；公安机关从被告人孟金处扣押华为手机一只。 另有扣押决定书、扣押清单，加盟合作协议、合同补充协议，营业执照，执法暂扣款票据，抓获经过、人口信息等证据在案佐证。 关于辩护人周海燕提出的辩护意见，本院评析如下： （一）关于本案系恶势力犯罪集团的认定问题。 恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。本案中，以被告人孟金为首的犯罪集团符合恶势力犯罪集团的特征，具体如下： 1.组织特征。(1)本案中，被告人孟金与被告人骆叠凤系夫妻关系，被告人骆叠凤出面注册汇鑫公司并参与客户接待、借款合同签订，借款合同保管等活动，被告人孟金实际经营汇鑫公司，被告人孟鲁炳在公司成立之初加入公司，负责GPS安装、定位以及控制车辆等工作，三被告人作为公司主要成员实施汽车抵押借款，经常纠集在一起，共同故意实施索要高额违约金等违法犯罪活动；(2)被告人孟金作为汇鑫公司的实际经营人，参与全部借款、控制车辆并索要违约金，主要起组织、策划、指挥作用，系恶势力犯罪集团的首要分子，被告人骆叠凤、孟鲁炳系知道被告人孟金为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受其领导、管理、指挥，并参与该组织的犯罪活动的犯罪分子，系恶势力犯罪集团的成员；（3）本案中，被告人孟浩峰、唐剑杰受被告人孟金临时雇佣，仅参与其中的一次或者二次的犯罪事实属于临时参与少量恶势力违法犯罪活动，不认定为恶势力犯罪集团成员。 2.行为特征。本案中，被告人孟金从事汽车抵押贷款，以被害人借款逾期或者抵押车辆作第二次抵押为由，实施强行拖车，并以被害人如需赎回车辆的，则需要支付高额违约金，借此勒索被害人，符合恶势力犯罪集团的行为特征。 3.危害性特征。在本案中，很多被害人违约只有几天、甚至一天，被告人孟金即索要几千元、数万元违约金，使被害人产生心理恐惧或者心理强制，被迫支付高额违约金，在2016年至2017年期间，该犯罪集团在汽车抵押借款行业内多次实施敲诈勒索被害人的行为，严重破坏社会经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 综上，本案的被告人孟金、骆叠凤、孟鲁炳所形成的犯罪集团属于恶势力犯罪集团。 （二）关于对被害人慎某敲诈勒索的数额认定问题。 经查，被害人慎某陈述汇鑫公司要其配合找寻车辆，并承诺只替小九公司收取被害人慎某借款本金25万元，出卖车辆后剩余款项将归还被害人。结合案发经过，被告人孟金在得知被害人慎某的车辆被周某控制后，为了保障债权安排员工带钱与慎某到城东派出所联系周某把车开出来，同时安排人员通过GPS定位车辆轨迹，在周某将车辆开出来后强行将车拖走。在被告人孟金控制车辆后，要求被害人慎某支付借款本金及违约金共计30多万元，因被害人慎某没有钱支付，遂和周某商量将车辆出售给杨某，并由杨某将其中37万元车款支付给被告人孟金，被告人孟金取得上述车款后将25万元、3.5万元归还小九公司及被害人慎某，将剩余8.5万元非法占为己有，故应认定被告人孟金对被害人慎某敲诈勒索金额为8.5万元。 本院认为，被告人孟金、骆叠凤、孟鲁炳为获取非法利益，经常纠集在一起，以汇鑫公司名义加盟小九公司在诸暨区域内开展汽车抵押借款业务，以被害人借款逾期或者抵押车辆作第二次抵押为由，将被害人停放的车辆开走或者拦停车辆后开走等方式控制车辆，并以被害人如需赎回车辆的，则需要支付高额违约金，借此勒索多名被害人，严重破坏社会经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。 本案中，被告人孟金、骆叠凤、孟鲁炳、唐剑杰、孟浩峰以非法占有为目的，结伙强索他人财物，数额巨大，分别系共同犯罪，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应分别追究刑事责任。被告人孟金组织、领导恶势力犯罪集团，系恶势力犯罪集团的首要分子，应对该集团所犯的全部罪行承担责任。被告人骆叠凤系汇鑫公司的法定代表人，参与该集团的全部犯罪活动，系恶势力犯罪集团的成员，应对其所参与的全部罪行承担责任，但在恶势力犯罪集团中起辅助、次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人孟鲁炳作为汇鑫公司的员工，系该恶势力犯罪集团中较为稳定的成员，其共参与三次犯罪集团的敲诈勒索行为，故应对其所参与的全部罪行承担责任，鉴于被告人孟鲁炳在整个犯罪集团中所起的作用较小，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人唐剑杰、孟浩峰临时受被告人孟金雇佣，并非该恶势力犯罪集团的成员。被告人唐剑杰共参与实施两次敲诈勒索犯罪行为，系从犯，依法予以减轻处罚，鉴于其在犯罪后能自首并已退缴违法所得人民币3000元，依法予以从轻处罚。被告人孟浩峰仅参与实施一次敲诈勒索犯罪行为，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人孟金、骆叠凤、孟鲁炳、孟浩峰在归案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。辩护人周海燕提出本案不应认定为恶势力犯罪集团，且被告人孟金也非犯罪集团的首要分子及对被告人孟金敲诈勒索被害人慎某85000元与被害人王某均5000元的金额不应认定的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳，其余辩护意见酌情予以采纳。根据本案犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人骆叠凤、唐剑杰不宜适用缓刑，相关辩护人提出对二被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。辩护人王培华提出对被告人骆叠凤减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳，其余辩护意见酌情予以采纳；相关辩护人提出对被告人孟鲁炳、孟浩峰减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孟金犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年一月二十三日起至二0二三年七月二十二日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人骆叠凤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年一月二十三日起至二0二二年十二月十日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人孟鲁炳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年一月二十六日起至二0二一年九月二十五日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人唐剑杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年十二月九日起至二0二一年十二月八日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人孟浩峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年一月二十九日起至二0二一年五月二十八日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人唐剑杰退缴的违法所得人民币3000元发还被害人何某，责令被告人孟金、骆叠凤、孟鲁炳、唐剑杰、孟浩峰退赔被害人慎某经济损失人民币85000元，责令被告人孟金、骆叠凤、孟鲁炳退赔被害人王某均经济损失人民币10000元，责令被告人孟金、骆叠凤退赔被害人吕某1经济损失人民币4000元，责令被告人孟金、骆叠凤、孟鲁炳退赔被害人蔡某经济损失人民币6000元，责令被告人孟金、骆叠凤、唐剑杰退赔被害人何某经济损失人民币42600元，责令被告人孟金、骆叠凤退赔被害人郭某1经济损失人民币13000元； 七、从被告人孟金处扣押的华为手机，由扣押机关诸暨市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  傅筱云 审 判 员  邓华庚 人民陪审员  张云飞 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  陈 韬 附页： 中华人民共和国刑法相关条文 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。