西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2019)陕0113刑初381号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人殷正喜，男，1974年9月11日出生，汉族，高中文化，个体经营者，户籍地甘肃省金塔县，2018年11月14日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，12月20日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]244号起诉书指控被告人殷正喜犯诈骗罪，于2019年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员平静出庭支持公诉，被害人郝某某、被告人殷正喜到庭参加诉讼。经本院两次为被告人殷正喜指定辩护人为其提供辩护均遭拒绝。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2018年3月至8月，被告人殷正喜谎称能为他人办理上学，后被害人郝某某先后受其亲戚及崔某某所托，将十余名孩子办理上学的钱款通过银行转账及现金等方式交给殷正喜，共计165.4万，其中转账156.8万，现金8.6万。其间，殷正喜多次和郝某某微信沟通入学事宜，要求学生家长递资料，告知郝某某某名学生入学已办成，具体如何操作等。临近开学，殷正喜更换手机号。郝某某委托殷正喜办理的学生入学事宜均未办成。殷正喜于2018年11月14日被抓获。经查，殷正喜将赃款用于个人消费396998.86元，转给他人共计602915元，其余均取现。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人殷正喜的行为已构成诈骗罪且数额特别巨大，依法应予惩处，公诉机关同时建议对殷正喜判处十二年左右有期徒刑，并处罚金。被告人殷正喜对公诉机关指控的事实和罪名均有异议。经审理查明，被害人郝某某受其亲友等人所托办理小学入学，找到被告人殷正喜，殷正喜谎称能够办理小学入学事宜，自2018年3月至8月，以办理小孩上学需要活动经费为由，多次从郝某某处收取钱款，共计165.4万元，其中转账156.8万元，现金8.6万元。临近开学，郝某某等人多次催促殷正喜，殷正喜失联，郝某某委托殷正喜办理的学生入学事宜均未办成。2018年11月14日，殷正喜被公安机关抓获。经查，殷正喜将赃款用于个人消费至少39万余元，转给他人共计60余万元，下余均取现，其并无能力办理小学入学事宜。认定上述事实的证据如下：1、报案材料、受案登记表、立案决定书证明：张某甲于2018年8月24日向公安机关报案称，其因为给孩子办理上学被骗100余万元；西安市公安局雁塔分局受理该案并于2018年9月21日决定对张某甲被诈骗一案立案侦查。2、抓获经过证明：2018年11月14日17时许，殷正喜被公安机关抓获。3、户籍信息证明：殷正喜实施指控的犯罪时已达到完全刑事责任年龄。4、提取笔录证明：公安机关从殷正喜家中提取到殷正喜使用过的手机一部、银行卡等物。5、辨认笔录及照片证明：郝某某辨认出殷正喜是收钱办理上学的人，康某某是与其一起在龙首村将36000元交给殷正喜的人；康某某辨认出殷正喜就是在龙首村收其36000元的人。6、欠条证明：殷正喜给郝某某所打欠条10张，金额共计165.4万，欠条上有“上小学一年级费用（张某甲）”、“约定办完此条作废”、“张某乙”等字样。7、银行交易流水证明：郝某某尾号为9677的中国建设银行和尾号为0259的中国工商银行账户给殷正喜账户转款7次共计156.8万元；殷正喜尾号为3037的中国建设银行账户于2018年5月11日收到郝某某转入的18万元，当日余额为18万整，当日至6月10日多次取现，于6月11日将取现后余额共109201.53元全部转入其尾号为1089的中国建设银行账户，并将尾号为3037的账户销户；殷正喜尾号为1089的中国建设银行账户自2018年6月11日至10月24日期间，除上述其转入的109201.53元外，基本上转账存入均来自郝某某尾号为0259的中国工商银行账户，账户内钱款分别被取现、消费（有明确对手信息的共计39万余元）和转账（60余万元）。8、提取笔录、微信聊天记录证明：郝某某与崔某某、殷正喜沟通给孩子办理入学的情况。9、被害人郝某某陈述：她和崔某某是朋友。她不认识张某甲。张某甲往她卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9677中国建设银行银行卡里转钱，就是办理孩子上学的活动费。崔某某把她的银行卡号提供给张某丙。崔某某找她的，想从中间赚一点钱，她没有从中获利。她没有能力办理孩子的入学，她朋友殷正喜说他能办孩子上学，她收了张某丙钱后把钱转给殷正喜。殷正喜是做西凤酒生意的，她和殷正喜是在未央区XX城XX路人人乐附近的一家门面店内认识的，当时她和崔某某在那里转，有个男子就上来插话说他叫殷正喜，在做白酒生意。因为她常去未央区XX城XX路XX店，后来她又碰到了殷正喜，他就要走了她的手机号，过了一段时间给她打电话，让她帮忙卖酒，她说她不懂这个然后就把电话挂了。又过了一段时间，殷正喜打电话问她是不是有个孩子想上学，说他能办，让她把孩子资料送到龙首村十字。她准备好资料在龙首村区政府门口将资料交给他，殷正喜给她说这个上学可以办但得花10万元，她和孩子家长确认过之后就带着5万元和殷正喜约在西一路见面。殷正喜说是张某甲上学的事情他已经联系了高新一小的老师在办，2018年8月份就可以收到通知书，别人办这种事都十来万，只给他5万的话得帮他卖酒，如果孩子上学办成了就得把剩下的5万元补上，如果上学的事情办不成，他还会多退2万元。她当时不放心，就让他复印了他的身份证，并在复印件上打了收条。张某甲并没有收到高新一小的通知书，到了2018年8月底，张某甲他们家就自己联系学校上学了。殷正喜没有如约退钱。后来崔某某问她张某甲的事情怎么样了，她告诉崔某某她找的别人来办这个事，花了5万元，然后崔某某说她那也有几个学生让她帮助办理上学，她的亲戚朋友陆陆续续把想上学的学生资料发给她，崔某某也一直打电话求她让她办学生上学，她说问下殷正喜，开始殷正喜说他不管，后来就和她要这些想上学的孩子的资料，她将这些资料转发给殷正喜，殷正喜收到资料后和她要钱，说是先把名额占着，如果不给钱就把这些名额高价卖给别人了。她不懂酒的销售，殷正喜让她在一张纸上签字，说是让她帮他推销什么酒。办孩子上学的事情她不放心，要求殷正喜打的借条，万一办不成的话得有个凭据，这些欠条和殷正喜的酒没关系，这些钱都是办孩子上学的钱。2018年3月至8月，她前后一共托殷正喜办理14个学生的入学，通过银行转账给殷正喜分7次转了共计156.8万元，现金分两次给了殷正喜共计8.6万元，每回给殷正喜钱她都让殷正喜打了欠条。这些孩子一个都没办成。到了2018年8月10日殷正喜说的给通知书的时间，殷正喜一直推脱，到了学生报名开始的时候殷正喜就联系不上了。她和崔某某、张某甲三个人凑钱把崔某某他们介绍的9个学生的钱退了，她自己凑钱把她联系的那5个孩子的钱退了。10、证人崔某某证明：张某甲问她是否能办理小孩的入学手续，她就找到郝某某，郝某某说其认识一个朋友是教育局的人，那个人办小孩上学已经两年了。然后她联系张某甲说小孩上学的事情可以办。郝某某让她准备小孩资料，提供了一张银行卡，让把约定好的钱转到银行卡上，说2018年8月就能拿到入学通知书，直到8月下旬学校都开学报名了一个孩子的上学通知书都没有收到，于是她和张某甲、郝某某就报警了。郝某某没给她说教育局的朋友是谁，后来才知道这个人叫殷正喜。他们凑钱把钱退给学生家长了，她总共退了34万。张某甲给郝某某转钱的时候都会给她说。11、证人张某甲证明：2018年5月至今，他因办理孩子小学入学被骗共计156万元。2018年4月份，崔某某说她有一个姐可以办理高新一小、高新二小等名校的入学，他和他朋友及托管班里的两个家长想让孩子上高新一小等学校，他就微信联系崔某某，托她办理孩子们的入学。崔某某说可以办但需要活动经费，给他发了一张中国建设银行银行卡（XXXXXXXXXXXXXXX9677），这张银行卡的户名为郝某某。他随即联系想办入学的朋友和孩子家长，朋友和孩子家长同意然后转给他相关费用，他收到朋友和孩子家长的钱后，将钱转给崔某某指定的上述银行账户，过了一段时间崔某某叫他准备相关学生的资料，承诺可以在8月初报名上学，到了约定的时间崔某某就反复推脱，直到其他学校都开始报名了，这时候崔某某找到他说她和郝某某被人骗了，郝某某告诉他说她也被人骗了，她把钱转给了一个叫殷正喜的人，殷正喜也联系不到了。经他手的有：张某乙（14万）、黄某某（18万）、卓某某（10万）、李某某（15万）、史某某（17万）、舒某某（20万）、刘某某（17万）、张某丁（15万）、王某某（17万）、赵某某（22万），他给崔某某指定的银行卡转账分别是：张某乙（13万）、黄某某（18万）、卓某某（9万）、李某某（14万）、史某某（15万）、舒某某（18万）、刘某某（17万）、张某丁（15万）、王某某（17万）、赵某某（20万），全部都是通过中国建设银行手机银行转账的。2018年8月24日上午崔某某给他转了14万元，郝某某给他转了两笔钱，分别为13万、14万。他、崔某某、郝某某三个人凑钱将那8个孩子的钱退了，他孩子张某丁的钱还没退。12、证人康某某证明：他和郝某某是亲戚。2018年上半年他托郝某某给娃办入学，郝某某说办不了，但可以问下她的朋友。后来郝某某联系他说她问好了，需要花36000元，让他带着钱和娃的资料去龙首村。他到了龙首村后看到郝某某和一个男的，郝某某说这个男的就是帮他办理上学的人，他问这名男子是否能帮他办理孩子上学，这名男子说可以。他将36000元的现金交给这名男子，然后他就离开了。过了一个多小时郝某某又把他叫回去了，给他看了一张收条并让他把收条收着，他让郝某某替他收着，直到今年8月初他联系郝某某看上学的事情怎么样了，郝某某让他继续等。到了8月20来号，其他学校都开学了，他就催问郝某某，郝某某说那个人把他的办好了，让8月26日早上10点到西航四小找唐校长，给校长报他自己的名字校长就知道了。他赶紧去西航四小找唐校长，到了学校后工作人员说入学必须有入学通知书，肯定是假的。他联系郝某某，郝某某说她也被骗了，郝某某把36000元退给了他。他听说给他办理上学的人叫殷正喜。13、证人徐某某证明：2018年6月，他让张某甲帮忙问一问能不能联系高新二小的上学，过了两三周张某甲告诉他说可以办，需要20多万，他与刘刚协商后给张某丙建行卡转了18万，张某甲说8月份等通知。到了2018年8月下旬他仍然未接到上学通知，问张某甲怎么回事，张某甲告诉他其被人骗了，张某甲将这18万退给了他。14、证人张某乙证明：张某甲是他孩子的补课班的老师，他听说张某甲可以办理西安名校入学，于是找到张某甲，张某甲说可以帮他问下，后来张某甲告诉他说可以办，得交14万元，他就将14万元转到张某丙银行卡中，张某甲告诉他说赶今年开学之前名额就能下来。但是到了今年小学开学的时候，张某甲所说的名额还没下来。他去找张某甲问什么情况，张某甲说其被骗了，然后将14万元退给了他。15、证人许某某证明：2018年5月，她听她老公殷正喜说郝某某找他办理小孩上学的事，好像收了有100万左右。她老公殷正喜刚开始来西安就是四处打工，近四五年开始做白酒生意。她老公做白酒生意一般，平均每个月能赚四五千元，生活来源主要就是她老公做白酒生意赚的钱和她以前在超市做收银员打工赚的钱，每个月除过租房费用和日常生活开销就没剩什么了。16、被告人殷正喜在侦查阶段共做过五次供述，往往答非所问，其辩解混乱且前后矛盾，无法自圆其说，无法采信。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定被告人殷正喜诈骗的事实。本院认为，被告人殷正喜以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，应予支持。本案有上列证据且证据间能够互相印证并形成证据锁链，足以证明审理查明的事实，殷正喜的行为符合诈骗罪的主客观要件，构成诈骗罪，对殷正喜的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人殷正喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起执行至2029年11月13日止）。二、责令被告人殷正喜退赔被害人郝某某165.4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李国良人民陪审员  李 莉人民陪审员  高 琪二〇一九年十二月十二日书 记 员  赵 珂打印：相丽华校对：赵珂2019年月日送达1