福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0581刑初1406号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人陈坤鑫，男，1992年2月19日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。曾因犯妨害信用卡管理罪于2017年5月10日被安溪县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2017年9月10日刑满释放。现因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年4月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人解晓非，福建康泽律师事务所律师。 被告人陈振家，男，1991年9月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，经商，住安溪县。曾因犯妨害信用卡管理罪于2017年5月10日被安溪县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2017年9月10日刑满释放。现因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年4月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人杨年春、陈洁伦，福建醒狮律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检五部刑诉〔2019〕29号起诉书指控被告人陈坤鑫、陈振家犯妨害信用卡管理罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员苏雯雯、王传苗、林建檀出庭支持公诉，侦查人员陈某、蔡某，被告人陈坤鑫及其辩护人解晓非、被告人陈振家及其辩护人杨年春到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控，2019年4月28日，被告人陈振家明知是银行卡等物的情况下，按照被告人陈坤鑫的要求，在石狮市其经营的“陈香”茶店收取两个快递包裹后，将包裹交给被告人陈坤鑫，并由被告人陈坤鑫带回闽Ｃ×××××小车上，后两被告人在石狮市湖滨中心农贸菜市场附近被公安机关抓获，并在闽Ｃ×××××小车上扣押该两个包裹，内有银行卡19套及对应的Ｕ盾11个。 公诉机关指控上述事实的证据有证人证言、书证、辨认、扣押笔录和被告人的供述等。公诉机关认为，被告人陈坤鑫、陈振家的行为均已构成妨害信用卡管理罪，且均系累犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款的规定追究刑事责任。 法庭上，被告人陈坤鑫否认公诉机关的指控，辩称其受到侦查人员的殴打，涉案包裹与其无关。其辩护人提出公诉机关指控被告人陈坤鑫涉嫌犯罪的事实不清，证据不足，罪名不能成立。 被告人陈振家对公诉机关的指控不持异议，表示自愿认罪。其辩护人认为被告人陈振家具有坦白情节且认罪认罚，被告人的家属代为预缴罚金，建议法庭从轻处罚。 经审理查明，2019年4月28日，被告人陈振家明知是银行卡等物的情况下，按照被告人陈坤鑫的要求，在石狮市其经营的“陈香”茶店收取两个快递包裹后，将包裹交给被告人陈坤鑫，并由被告人陈坤鑫带回闽Ｃ×××××小车上，后两被告人在石狮市湖滨中心农贸菜市场附近被公安机关抓获并查获多部手机。公安人员现场在闽Ｃ×××××小车上扣押该两个包裹，内有银行卡19套及对应的Ｕ盾11个等物。 本案审理期间，被告人陈振家的家属向本院代为预缴罚金人民币15000元。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明： 1.证人王某（系石狮市顺丰快递公司快递员）证言及辨认笔录，证实2019年4月28日上午，其将两件快递（单号802718462212、80271842203）送到石狮市安居南路陈香茶社。当时是一个年轻男子来签收的。快递上注明的收件电话是138××××1714，收件人是何传德，地址是石狮市八七路新公安局斜对面附近金蓓贝幼儿园东南门。这个地址和电话，其之前就送过，都是电话联系后，对方明确表示要将快递送到陈香茶社的。收件的人有两个男子。经侦查人员组织辨认，其辨认出收件的男子分别是被告人陈坤鑫、陈振家。 2.证人陈某、蔡某证言，证实案发当日，该二人参与抓捕两被告人的经过。当日，公安机关出动两辆警车及多名警察进行抓捕。陈某发现两被告人走向涉案的闽Ｃ×××××小车，被告人陈坤鑫在该车的驾驶座一侧，陈振家在副驾驶座一侧。后蔡某听到陈振家突然大喊起来并逃跑，陈坤鑫也赶紧弃车逃跑，蔡某赶紧下车和其他同事进行抓捕，当时陈振家先被按倒在地，随后蔡某与同事在不远处抓住陈坤鑫，该二人被抓获时现场均没有发现涉案的快递包裹。蔡某将陈坤鑫押回警车时，其他民警已从闽Ｃ×××××小车上发现涉案的两个快递包裹。 3.扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安人员从被告人陈坤鑫处扣押到银行卡19张、Ｕ盾11个、手机5部及闽Ｃ×××××小汽车一辆；从被告人陈振家处扣押到手机4部（其中一部手机号码为138××××1714）。 4.涉案银行卡信息查询单，证实本案查获的19张银行卡的开卡情况，均非二被告人名下银行卡。 5.户籍证明，证实各被告人的身份情况。刑事判决书、刑满释放证明书及执行通知书，证实各被告人的前科情况。 6.抓获经过工作说明，证实各被告人的归案情况。 7.被告人陈坤鑫供述，被告人陈坤鑫在侦查阶段供述案发当天，公安人员从其停放在路边的闽Ｃ×××××小汽车上查获两个顺丰快递包裹，内有银行卡、Ｕ盾等物。 8.被告人陈振家供述，被告人陈振家归案后稳定供述其替被告人陈坤鑫收取含有银行卡的快递包裹牟利，案发当日，其收到以何传德的名义寄出的两件顺丰快递，随后交给被告人陈坤鑫带到闽Ｃ×××××小车上。当时陈坤鑫叫其一起出去，其就走到该车副驾驶座时发现有警车，就赶紧大喊“跑”，陈坤鑫赶紧从车上跑走。随后两人都被公安人员抓获。 以上证据，经法庭举证、质证，予以确认。 关于被告人陈坤鑫提出其被侦查人员殴打的辩解，经查，侦查人员在立案后对被告人陈坤鑫的第一次讯问过程中就告知了相关诉讼权利和义务，并进行讯问同步录音录像。讯问同步录音录像显示被告人陈坤鑫神态自然，回答流畅，并经核对笔录后才签字捺印，侦查人员并无违法取证行为。且被告人陈坤鑫在侦查阶段的三次讯问笔录中均明确表示侦查人员没有对其刑讯逼供或诱供。据此被告人陈坤鑫当庭辩称受到殴打的辩解没有事实依据，不能成立，不予采纳。 关于被告人陈坤鑫提出涉案快递包裹与其无关的辩解及其辩护人提出本案事实不清，证据不足的无罪辩护意见。经查，被告人陈振家归案后稳定供述案发当日，其先替被告人陈坤鑫签收了含有银行卡的快递包裹，后将该快递包裹交给被告人陈坤鑫。证人王某证言证实其多次将收件人“何传德”的快递包裹送到被告人陈振家经营的陈香茶社，案发当日上午，其送了两件快递包裹到陈香茶社，并辨认出被告人陈振家、陈坤鑫均曾签收过“何传德”的快递。侦查人员陈某、蔡某证言证实案发当日抓获两被告人的经过，该证人证言与被告人陈振家的相关供述可相印证，结合案发当日公安机关从被告人陈坤鑫的车上查获收件人何传德的快递包裹，后拆开包裹查获涉案银行卡等物，足以认定被告人陈坤鑫伙同被告人陈振家非法持有他人信用卡的事实。被告人陈坤鑫的上述辩解及辩护人的辩护意见与事实不符，不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人陈坤鑫、陈振家共同非法持有他人信用卡，共计19张，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈坤鑫、陈振家在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再故意犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均依法予以从重处罚。被告人陈振家归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。鉴于被告人陈振家的家属代为预缴罚金，酌情予以从轻处罚。辩护人关于对被告人陈振家从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关提出对被告人陈振家在有期徒刑九个月至一年三个月内判处刑罚并处罚金人民币一万元至二万元的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第（二）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人陈坤鑫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年11月27日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈振家犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年7月27日止。罚金已预缴。） 三、扣押在案的银行卡、U盾、手机等物，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王顺玲 人民陪审员  王英明 人民陪审员  王安妮 二〇一九年十二月二日 书 记 员  刘盈盈 附本案适用法律法规、司法解释： 一、《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为第之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为第之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为第之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为第之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 -4- -3-