广西壮族自治区荔浦市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0331刑初178号 公诉机关广西壮族自治区荔浦市人民检察院。 被告人林健,男，1991年2月22日出生，户籍住址福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被荔浦市公安局拘传，次日被刑事拘留，同年4月22日经荔浦市人民检察院批准逮捕，次日由荔浦市公安局执行逮捕。现羁押于荔浦市看守所。 辩护人侯辉国，广西华桂律师事务所律师。 被告人林渝富（绰号“富富”、“大大”）,男，1995年9月11日出生，户籍住址福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被荔浦市公安局拘传，次日被刑事拘留，同年4月22日经荔浦市人民检察院批准逮捕，次日由荔浦市公安局执行逮捕。现羁押于荔浦市看守所。 辩护人覃兰强，广西华桂律师事务所律师。 被告人吴其桂（绰号“小何”）,男，1990年10月1日出生，户籍住址福建省上杭县。因犯合同诈骗罪，2018年1月29日被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑十个月，2018年6月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被荔浦市公安局拘传，次日被刑事拘留，同年4月22日经荔浦市人民检察院批准逮捕，次日由荔浦市公安局执行逮捕。现羁押于荔浦市看守所。 辩护人李雪，广西华桂律师事务所律师。荔浦市法律援助中心指派。 被告人张庆权（绰号“权古”）,男，1987年9月12日出生，户籍住址福建省龙岩市。租住广西荔浦市荔城镇滨江大市场2栋3单元4楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被荔浦市公安局拘传，次日被刑事拘留，同年4月22日经荔浦市人民检察院批准逮捕，次日由荔浦市公安局执行逮捕。现羁押于荔浦市看守所。 辩护人莫秋菊，广西华桂律师事务所律师。 被告人张明（绰号“小月亮”）,男，1995年5月7日出生，户籍住址福建省上杭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被荔浦市公安局拘传，次日被刑事拘留，同年4月22日经荔浦市人民检察院批准逮捕，次日由荔浦市公安局执行逮捕。现羁押于荔浦市看守所。 辩护人莫丕云，广西荔泉律师事务所律师。 被告人张笛（绰号“笛笛”）,女，2000年1月16日出生，户籍住址云南省文山壮族苗族自治州。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被荔浦市公安局拘传，次日被刑事拘留，同年4月22日经荔浦市人民检察院批准逮捕，次日由荔浦市公安局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人唐丽燕，广西华桂律师事务所律师。荔浦市法律援助中心指派。 广西壮族自治区荔浦市人民检察院以荔检公刑诉[2019]184号起诉书指控被告人林健、林渝富、吴其桂、张庆权、张明、张笛犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。荔浦市人民检察院指派检察员黄慧刚、刘国出庭支持公诉，被告人林健及其辩护人侯辉国、被告人林渝富及辩护人覃兰强、被告人吴其桂及辩护人李雪、被告人张庆权及辩护人莫秋菊、被告人张明及辩护人莫丕云、被告人张笛及辩护人唐丽燕均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月初，被告人林健伙同林渝富来到荔浦市后，先后召集被告人张庆权、张明、吴其桂、张笛以及黄某（另案处理）、王某（另案处理）从事电信诈骗活动，并将人员分工为“话务组”和“客服组”。其中“客服组”由林健、张庆权、张笛组成，由林健负责；“话务组”由林渝富、吴其桂、张明（后调至“客服组”接替张庆权）、黄某、王某组成，由林渝富负责。林健负责准备诈骗所用的电脑及诈骗所需的各种信息，由林健和林渝富购买用于诈骗的手机。然后林健将被害人的信息提供给“话务组”成员，“话务组”成员通过拨打电话的方式联系被害人，获知被害人需要贷款后，便发送林健提供的假冒“京东小金库”客服QQ号给被害人加为好友，接着由“客服组”成员假冒“京东小金库”的推广员，在后台操作电脑通过QQ将假冒的“京东小金库”APP链接推送给被害人安装并注册，之后“客服组”成员按照被害人贷款的需求在假冒的“京东小金库”APP后台调整贷款数额，取得被害人信任后，以额度提取需交“提现码”的手续费为由骗取被害人钱财，接着在假冒的“京东小金库”APP后台修改被害人的银行账号造成贷款被冻结的假象，以需要解冻贷款为由进一步骗取被害人的解冻费。若被害人未发现被骗，“客服组”成员继续以预交贷款分期费、保险金、违约金等各种理由骗取被害人的钱财，直至被害人发现被骗或者不愿交钱办贷款后，“客服组”成员即将被害人的QQ拉黑或者换掉QQ号码。2019年3月初至3月20日期间，被告人林健、林渝富、张庆权、张明、吴其桂、张笛骗取了被害人宋某人民币（以下币种相同）4403元，戴某11012元，江某4992元，寇某9594元，李某5438元，陶某6425元，尹某4570元，曾某7877元，共计54311元。其中被告人林健、林渝富、张庆权、张明涉案金额54311元；被告人吴其桂涉案金额49908元；被告人张笛涉案金额43568元。破案后，被告人林健、林渝富、张庆权、张明已全部退还诈骗所得的54311元，林健、林渝富、吴其桂、张庆权、张明、张笛取得部分被害人的书面谅解。 2019年3月20日19时许，被告人林健、张庆权、林渝富、张明等人在荔浦市一出租房被公安民警抓获。当日被告人林渝富协助办案民警将被告人吴其桂、张笛等人抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示扣押的手机、电脑等物证；受案登记表、租赁合同、手机聊天记录、交易截屏、抓获经过、户籍证明、银行卡交易明细清单、收条、谅解书等书证；证人陆某、黄某、潘某等人的证言；被害人宋某、戴某、寇某、江某、李某、陶某、尹某、曾某等人的陈述；被告人林健、林渝富、吴其桂、张庆权、张明、张笛的供述和辩解；现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录；刑事判决书及刑满释放证明、前科材料查询；电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人林健、林渝富、吴其桂、张庆权、张明、张笛以非法占用为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人林健、林渝富在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人吴其桂、张庆权、张明、张笛在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人林渝富协助公安机关抓获其他罪犯，是立功，可以从轻处罚；被告人吴其桂在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚,提请本院依法判处并建议本院对被告人林健在有期徒刑三年至三年六个月判处，并处罚金；对被告人林渝富在有期徒刑三年至三年二个月判处，并处罚金；对被告人吴其桂在有期徒刑二年六个月至三年判处，并处罚金；对被告人张庆权在有期徒刑二年至二年六个月判处，并处罚金；对被告人张明在有期徒刑二年至二年六个月判处，并处罚金；对被告人张笛在有期徒刑二年至二年四个月判处，并处罚金。 被告人林健、林渝富、吴其桂、张庆权、张明、张笛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是六被告人构成诈骗罪，但认罪认罚，其中林健、林渝富、张庆权、张明、张笛是初犯、偶犯；案发后，赔偿了被害人的全部经济损失并取得部分被害人的书面谅解，建议合议庭从轻处罚。 经审理查明，2019年3月初，被告人林健伙同林渝富来到荔浦市后，先后召集被告人张庆权、张明、吴其桂、张笛以及黄某（另案处理）、王某（另案处理）从事电信诈骗活动，并将人员分工为“话务组”和“客服组”。其中“客服组”由林健、张庆权、张笛组成，由林健负责；“话务组”由林渝富、吴其桂、张明（后调至“客服组”接替张庆权）、黄某、王某组成，由林渝富负责。林健负责准备诈骗所用的电脑及诈骗所需的各种信息，由林健和林渝富购买用于诈骗的手机。然后林健将被害人的信息提供给“话务组”成员，“话务组”成员通过拨打电话的方式联系被害人，获知被害人需要贷款后，便发送林健提供的假冒“京东小金库”客服QQ号给被害人加为好友，接着由“客服组”成员假冒“京东小金库”的推广员，在后台操作电脑通过QQ将假冒的“京东小金库”APP链接推送给被害人安装并注册，之后“客服组”成员按照被害人贷款的需求在假冒的“京东小金库”APP后台调整贷款数额，取得被害人信任后，以额度提取需交“提现码”的手续费为由骗取被害人钱财，接着在假冒的“京东小金库”APP后台修改被害人的银行账号造成贷款被冻结的假象，以需要解冻贷款为由进一步骗取被害人的解冻费。若被害人未发现被骗，“客服组”成员继续以预交贷款分期费、保险金、违约金等各种理由骗取被害人的钱财，直至被害人发现被骗或者不愿交钱办贷款后，“客服组”成员即将被害人的QQ拉黑或者换掉QQ号码。2019年3月初至3月20日期间，被告人林健、林渝富、张庆权、张明、吴其桂、张笛骗取了被害人宋某人民币4403元，戴某11012元，江某4992元，寇某9594元，李某5438元，陶某6425元，尹某4570元，曾某7877元，共计54311元。其中被告人林健、林渝富、张庆权、张明涉案金额54311元；被告人吴其桂涉案金额49908元；被告人张笛涉案金额43568元。破案后，被告人已全部退还诈骗所得的54311元，并取得部分被害人的书面谅解。 2019年3月20日19时许，被告人林健、张庆权、林渝富、张明等人在荔浦市一出租房被公安民警抓获。当日被告人林渝富协助办案民警将被告人吴其桂、张笛等人抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的手机、电脑等物证；受案登记表、租赁合同、手机聊天记录、交易截屏、抓获经过、户籍证明、银行卡交易明细清单、收条、谅解书等书证；证人陆某、黄某、潘某等人的证言；被害人宋某、戴某、寇某、江某、李某、陶某、尹某、曾某等人的陈述；被告人林健、林渝富、吴其桂、张庆权、张明、张笛的供述和辩解；现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录；刑事判决书及刑满释放证明、前科材料查询；电子数据；认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林健、林渝富、吴其桂、张庆权、张明、张笛以非法占用为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控六被告人犯诈骗罪罪名成立，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内追究其刑事责任。被告人林健、林渝富在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人吴其桂、张庆权、张明、张笛在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人林渝富协助公安机关抓获其他罪犯，是立功，可以从轻处罚；被告人吴其桂在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人林健、林渝富、张庆权、张明全部退还诈骗所得的54311元，林健、林渝富、吴其桂、张庆权、张明、张笛取得部分被害人的书面谅解，可以酌情从轻处罚。被告人林健、林渝富、吴其桂、张庆权、张明、张笛到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪，并愿意接受处罚，应当从轻处罚。因此被告人的辩护人提出被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，有事实及法律依据，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条、第四十七条、以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条（一）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下； 一、被告人林健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减除拘传的一日。即自2019年3月21日起至2022年5月19日止。罚金限在判决生效后十日内缴至本院上交国库，期满不缴纳的，则强制缴纳）； 二、被告人林渝富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减除拘传的一日。即自2019年3月21日起至2022年3月19日止。罚金限在判决生效后十日内缴至本院上交国库，期满不缴纳的，则强制缴纳）； 三、被告人吴其桂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减除拘传的一日。即自2019年3月21日起至2022年1月19日止。罚金限在判决生效后十日内缴至本院上交国库，期满不缴纳的，则强制缴纳）； 四、被告人张庆权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。减除拘传的一日。即自2019年3月21日起至2021年5月19日止。罚金限在判决生效后十日内缴至本院上交国库，期满不缴纳的，则强制缴纳）； 五、被告人张明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。减除拘传的一日。即自2019年3月21日起至2021年4月19日止。罚金限在判决生效后十日内缴至本院上交国库，期满不缴纳的，则强制缴纳）； 六、被告人张笛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。减除拘传的一日。即自2019年3月21日起至2021年4月19日止。罚金限在判决生效后十日内缴至本院上交国库，期满不缴纳的，则强制缴纳）； 七、随案移送的手机十七部、电脑一台、U盘一个予以没收，作为本案证据。 如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于桂林市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 朱建明 审 判 员 蒋宇循 审 判 员 黎振坤 二〇一九年十二月十九日 代书记员 陈 剑 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。