河南省南召县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1321刑初573号公诉机关南召县人民检察院。被告人邱永，又名邱勇，男，1987年7月1日出生，汉族，大专文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗、侵犯公民个人信息犯罪，于2019年7月31日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。辩护人张荣会，河南浩誉律师事务所律师。被告人付卫红，男，1979年9月20日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗、侵犯公民个人信息犯罪，于2019年7月31日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。辩护人朱军才，河南浩誉律师事务所律师。被告人万方钱，男，1996年10月19日出生，汉族，小学文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被南召县公安局刑事拘留，于2019年7月31日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。辩护人孙石梁，南召县法律援助中心指派律师。被告人邱慧，女，1994年3月5日出生，汉族，小学文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被南召县公安局刑事拘留，于2019年7月31日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。辩护人钱蕊，南召县法律援助中心指派律师。被告人朱汉章，男，1979年10月13出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月26日到湖北省孝昌县公安局花西派出所投案，同日被羁押于孝昌县看守所，次日被南召县公安局刑事拘留，经南召县人民检察院批准，于2019年9月10日由南召县公安局执行逮捕。辩护人周鹏，河南浩星律师事务所律师。被告人吉聪，男，1994年3月10日出生，汉族，小学文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被南召县公安局刑事拘留，于2019年7月31日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。辩护人张艳军、**（实习），南召县法律援助中心指派律师。被告人何春春，女，1992年3月11日出生，汉族，小学文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被南召县公安局刑事拘留，于2019年7月31日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。辩护人李永乐，南召县法律援助中心指派律师。被告人邱右军，男，1987年8月16日出生，汉族，小学文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被南召县公安局刑事拘留，于2019年7月31日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。辩护人王培，南召县法律援助中心指派律师。被告人王广，男，1986年9月9日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地：河北省石家庄市深泽县，现住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被南召县公安局刑事拘留，于2019年7月31日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。辩护人陈翘楚，南召县法律援助中心指派律师。南召县人民检察院以召检一部刑诉（2019）79号起诉书，指控被告人邱永、付卫红犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，被告人万方钱、邱慧、朱汉章、吉聪、何春春、邱右军、王广犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南召县人民检察院指派检察员吴东帆出庭支持公诉，被告人邱永、付卫红、万方钱、邱慧、朱汉章、吉聪、何春春、邱右军、王广及其辩护人张荣会、朱军才、孙石梁、钱蕊、周鹏、张艳军、**、李永乐、王培、陈翘楚到庭参加诉讼。现已审理终结。南召县人民检察院指控：2019年5月14日左右，被告人邱永、付卫红预谋后，在河南省南召县城郊乡世纪大道尚一特酒店附近V颜健身中心3楼、4楼租赁房子，成立“南召县一凡商务信息咨询有限公司”和“南阳泽佑商贸实业有限公司”，先后雇佣被告人邱慧、吉聪、何春春、邱右军、王广、朱汉章等人为公司业务人员，通过微信聊天软件，向他人推荐办理信用卡贷款业务，谎称能够代办信用卡，收取1680元的会费，凡缴纳会费的人一年内可以使用信用卡贷款。被害人付款后，发现信用卡没有办理下来，邱慧、吉聪、何春春、邱右军、王广就让被害人联系“客服主任”付卫红、朱汉章，由付卫红、朱汉章继续进行欺骗，让被害人签订合同邮寄，之后不再理会被害人。通过上述手段，邱永、付卫红的公司共骗取被害人37人，诈骗金额合计54390元。其中：邱慧诈骗13名被害人，骗取17820元；吉聪诈骗8名被害人，骗取13440元；何春春诈骗5名被害人，骗取8400元；邱右军诈骗6名被害人，骗取7520元；王广诈骗5名被害人，骗取7210元；朱汉章自2019年6月15日至2019年6月26日在邱永、付卫红的公司担任售后主任，期间该公司共诈骗10人，骗取金额16320元。为实施上述诈骗活动，邱永、付卫红通过微信、QQ联系余永光(另案处理)、谢福祥(另案处理)，购买公民信息。2019年6月，付卫红联系余永光购买公民信息，付卫红指使邱永向余永光支付价款合计25600元，涉案公民信息达16020条。2019年6月12日，邱永使用QQ与重庆人谢福祥联系，购买公民个人信息2000条，支付价款3000元。后期被告人万方钱受邱永雇佣到邱永、付卫红的公司，拟以公司名义采用新的诈骗手段进行诈骗，通过拨打电话联系被害人，并与被害人签订袖套手工活代加工合同，以收取高某的名义每台袖套机器按照3800元骗取被害人高某。万方钱到邱永、付卫红的公司之前即采用上述手段实施诈骗，骗取26名被害人共计24200元。万方钱到被告人邱永、付卫红的公司后，即开始实施该项诈骗活动，但实施后很短时间即被查获，尚未骗取到钱款。被告人邱永、付卫红、万方钱、邱慧、朱汉章、吉聪、何春春、邱右军、王广对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议。邱永辩护人的辩护意见是，邱永当庭认罪认罚、积极退赃，且系初犯、偶犯，未造成严重后果，建议对其从轻处罚。付卫红辩护人的辩护意见是，付卫红具有坦白情节，且认罪认罚、主动退赃，系初犯，无犯罪前科，建议对其适用缓刑。万方钱辩护人的辩护意见是，万方钱认罪认罚，犯罪数额较小，且能积极退赃，建议对其适用缓刑。邱慧辩护人的辩护意见是，邱慧认罪认罚，系从犯，建议对其从轻处罚。朱汉章辩护人的辩护意见是，朱汉章系从犯、初犯，且具有自首情节，应系犯罪中止，建议对其适用缓刑。吉聪辩护人的辩护意见是，吉聪系从犯、初犯、偶犯，具有坦白情节，且认罪认罚、积极退赃，建议对其在有期徒刑六个月至十个月之间量刑。何春春辩护人的辩护意见是，何春春系从犯、初犯、偶犯，且认罪认罚、积极退赃，建议对其从轻处罚。邱右军辩护人的辩护意见是，邱右军认罪认罚，年龄较小，望对其从轻处罚。王广辩护人的辩护意见是，王广系初犯、偶犯，具有坦白情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年5月14日左右，被告人邱永、付卫红预谋后，在河南省南召县城郊乡世纪大道尚一特酒店附近V颜健身中心3楼、4楼租赁房子，成立“南召县一凡商务信息咨询有限公司”和“南阳泽佑商贸实业有限公司”，先后雇佣被告人邱慧、吉聪、何春春、邱右军、王广、朱汉章等人为公司业务人员，通过微信聊天软件，向他人推荐办理信用卡贷款业务，谎称能够代办信用卡，收取1680元的会费，凡缴纳会费的人一年内可以使用信用卡贷款。后期邱永、付卫红又雇佣被告人万方钱，拟以签订袖套手工活代加工合同收取高某的名义进行诈骗。为实施上述诈骗活动，被告人邱永、付卫红通过微信、QQ联系余永光(另案处理)、谢福祥(另案处理)，购买公民信息。2019年6月，付卫红联系余永光购买公民信息，2019年6月4日、2019年6月10日，余永光先后两次与付卫红微信联系，提出通过QQ发送公民信息文件。后付卫红使用被告人邱永的QQ号码与余永光提供的QQ号码取得联系，并接收该QQ号码发送的公民信息文件，共计5个，经下载并打印。为此，付卫红指使邱永向余永光支付价款合计人民币25600元。经下载信息文件并统计，涉案公民信息达16020条。2019年6月12日，被告人邱永使用QQ与重庆人谢福祥联系，购买公民个人信息2000条，支付价款人民币3000元。被告人邱永、付卫红购买公民个人信息后，交给被告人邱慧、吉聪、何春春、邱右军、王广等人，并提供话术本，由邱慧、吉聪、何春春、邱右军、王广对照上述公民个人信息拨打电话，推荐信用卡代办业务，并按照话术本的内容通话、添加微信，谎称公司不需要资信证明就可以为客户代办信用卡，而且客户缴纳会费1680元后，一年内可以使用信用卡，继而让被害人添加微信，通过微信二维码付款。被害人付款后，发现信用卡没有办理下来，邱慧、吉聪、何春春、邱右军、王广就让被害人联系被告人付卫红、朱汉章，由付卫红、朱汉章继续进行欺骗，让被害人签订合同邮寄，之后不再理会被害人。通过上述手段，邱永、付卫红的公司共骗取被害人37人，诈骗金额合计人民币54390元。其中：邱慧诈骗13名被害人，骗取人民币17820元；吉聪诈骗8名被害人，骗取人民币13440元；何春春诈骗5名被害人，骗取人民币8400元；邱右军诈骗6名被害人，骗取人民币7520元；王广诈骗5名被害人，骗取人民币7210元；朱汉章自2019年6月15日至2019年6月26日在邱永、付卫红的公司从事售后工作，期间该公司共诈骗10人，骗取金额人民币16320元。被告人万方钱受被告人邱永雇佣到邱永、付卫红的公司，拟以公司名义采用新的诈骗手段进行诈骗，通过拨打电话联系被害人，并与被害人签订袖套手工活代加工合同，以收取高某的名义每台袖套机器按照人民币3800元骗取被害人高某。万方钱到邱永、付卫红的公司之前，即伙同他人采用上述手段实施诈骗，骗取26名被害人共计人民币24200元。万方钱到邱永、付卫红的公司后，即开始实施该项诈骗活动，但实施后很短时间即被查获，未骗取到钱款。2019年10月28日，被告人邱永退缴赃款人民币20195元；被告人付卫红退缴赃款人民币20195元；被告人万方钱退缴赃款人民币3000元；被告人朱汉章退缴赃款人民币3000元；被告人吉聪退缴赃款人民币3000元；被告人何春春退缴赃款人民币5000元，以上退缴赃款共计人民币54390元。上述事实，被告人邱永、付卫红、万方钱、邱慧、朱汉章、吉聪、何春春、邱右军、王广在开庭审理过程中亦无异议，并有证人邱某、何某、邱某1、蒋某、邱某2、季某、马某、谷某、谢某等人的证言，被害人单某、陈某、虞某、柯某、邹某等人的陈述，同案犯郑龙梅的供述，辨认笔录，电子数据，人口基本信息、到案经过、银行卡交易明细、手机开卡记录、情况说明、QQ聊天记录、记账记录、合同书、话术本、公民信息电话清单、微信聊天记录、退赃票据等相关书证予以证实，足以认定。本院认为：被告人邱永、付卫红违反国家有关规定，以购买方法非法获取公民个人信息用于进行犯罪活动，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪；被告人邱永、付卫红、万方钱、邱慧、朱汉章、吉聪、何春春、邱右军、王广以非法占有为目的，结伙采取拨打电话、微信聊天等方式虚构事实，骗取他人钱财，其中，邱永、付卫红骗取数额巨大，万方钱、邱慧、朱汉章、吉聪、何春春、邱右军、王广骗取数额较大，其行为均已构成诈骗罪。邱永、付卫红在共同犯罪中起主要作用，系主犯；万方钱、邱慧、朱汉章、吉聪、何春春、邱右军、王广在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应对其从轻处罚。朱汉章自动投案后，能如实供述自己的罪行，系自首，可对其从轻处罚；付卫红、万方钱、邱慧、吉聪、何春春、邱右军、王广到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可对其从轻处罚。邱永、付卫红、万方钱、邱慧、朱汉章、吉聪、何春春、邱右军、王广认罪认罚，依法可对其从宽处理。邱永、付卫红组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙，酌情对其从重处罚。公诉机关对被告人邱永、付卫红、万方钱、邱慧、朱汉章、吉聪、何春春、邱右军、王广指控的罪名成立，本院予以采纳。本案系共同犯罪，朱汉章在参与犯罪活动后虽主动离开，但未能采取措施有效防止犯罪结果发生，故其辩护人所辩朱汉章系犯罪中止的辩护意见不能成立，本院不予采纳。相关辩护人关于被告人有法定、酌定从轻处罚情节，可对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。综合考虑后，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邱永犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元，数罪并罚后，总和刑期五年，决定执行有期徒刑四年零三个月，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2023年9月26日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人付卫红犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金四万元，数罪并罚后，总和刑期四年零六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2023年6月26日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、被告人万方钱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年10月26日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）四、被告人邱慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年8月26日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）五、被告人朱汉章犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2020年6月25日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）六、被告人吉聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年4月26日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）七、被告人何春春犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金九千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年2月26日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）八、被告人邱右军犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金七千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年1月26日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）九、被告人王广犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金七千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年1月26日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）十、对被告人邱永、付卫红、万方钱、朱汉章、吉聪、何春春退赔的赃款共计人民币54390元依法予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  席 兵审 判 员  史洪举人民陪审员  张明军二〇一九年十二月三十日书 记 员  褚青峰