浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙1004刑初91号公诉机关台州市路桥区人民检察院。被告人曹海荣，男，1984年11月2日出生，汉族，中专文化，务农，住浙江省温岭市。2014年5月26日因造成交通事故后逃逸被浙江省温岭市公安局行政拘留七日。2018年4月19日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年5月24日被台州市公安局路桥分局取保候审，2019年6月19日因本案危险驾驶被温岭市公安局刑事拘留，2019年6月21日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人陈林辉，浙江赢正律师事务所律师。台州市路桥区人民检察院以台路检公诉刑诉（2019）73号起诉书指控被告人曹海荣犯合同诈骗罪，于2019年1月30日向本院提起公诉，后以台路检公诉刑追诉（2019）3号追加起诉决定书指控被告人曹海荣犯危险驾驶罪，于2019年6月27日向本院提起追加起诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员马胜利，被告人曹海荣及其辩护人陈林辉到庭参加诉讼。期间台州市路桥区人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。台州市路桥区人民检察院指控：一、合同诈骗罪2017年12月份期间，蔡兰明、黄利富、陈安琪（已判决）经事先预谋，由蔡兰明找人来假装购买二手车，黄利富联系人找来事故车并高开购车发票到担保公司进行二手车抵押贷款诈骗。后蔡兰明介绍王忠希（已判决）到黄利富、陈安琪所开的台州市源宝来投资咨询有限公司办理借贷业务，黄利富、陈安琪在明知王忠希没有偿还能力的情况下，联系赵星亮（已判决）为王忠希办理二手车抵押贷款进行套现。赵星亮在明知王忠希是为了套现，仍为其联系被告人金礼龙（已判决）并在中间传递信息。金礼龙明知王忠希是为了套现，仍联系被告人曹海荣提供事故车辆。被告人曹海荣在明知他人为套现情况下，明知宝马牌730二手车（经鉴定，价值人民币166666元）的出售价格是28万元左右的情况下仍要求高开40万元的发票，再联系担保公司。以上涉案人员在明知宝马730牌二手车被抵押到台州市博海汽车服务有限公司之后将进行二次抵押的情况下，仍提供虚假房产证以显示财力、以高开发票的汽车作担保证明，骗得台州市博海汽车服务有限公司27万元贷款。同日贷款发放后，被告人曹海荣以及黄利富、金礼龙、赵星亮、蔡兰明、陈安琪等人即带王忠希到椒江以13.5万元的价格将该车辆抵押给王某。为证实上述事实，公诉机关提供了被告人曹海荣的供述，同伙的供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、扣押笔录，车辆抵押贷款资料、营业执照、内部核算单、罗某路桥农村合作银行转账记录、合作协议、台州市博海汽车服务有限公司营业执照、宇盛汽车按揭内部核算单、银行账户明细对账单、协助查询财产通知书、账户明细对账单、调取证据通知书、调取证据清单、路桥农商银行提供与浙江源广合担保公司合作协议书及王忠希贷款资料、银行转账汇款单、借记卡明细清单、汽车卡分期审批表、接受证据清单、王某提供的借条、车辆质押借款合同、协助查询财产通知书、林辉的招商银行明细、台州市机动车买卖合同、授权销售旧机动车委托书、二手车销售统一发票、二手车价格评估结论书、关于小型汽车的价格认定结论书、扣押决定书、扣押清单、手机、宝马7系轿车、电子物证检验报告、微信聊天记录、户籍证明、归案经过等证据加以印证。二、危险驾驶罪2019年6月15日19时20分许，被告人曹海荣饮酒后驾驶浙Ｊ×××××号小型轿车，途经浙江省温岭市沌头路口时被公安机关查获。经鉴定，被告人曹海荣血液中的酒精含量为211ｍｇ／100ｍｌ。为证实上述事实，公诉机关提供了被告人曹海荣的供述、移送案件通知书、受案登记表、抽血照片、机动车信息查询结果单、驾驶人查询结果单、行驶证复印件、物证检验报告、查获经过等证据加以印证。公诉机关认为，被告人曹海荣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，结伙骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹海荣在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曹海荣目无法纪，醉酒后在道路上驾驶机动车，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任，并应实行数罪并罚。被告人曹海荣辩称只是为了卖车，并没有合同诈骗的故意，跟随其他被告人只是为了能拿到购车款。同时表示如果其行为构成合同诈骗罪，愿意接受法律的处罚。对起诉指控其危险驾驶罪的犯罪事实及罪名不持异议。被告人曹海荣的辩护人提出该被告人主观上不具有非法占有的故意，客观上没有实施合同诈骗的行为，现有证据不足以证实其构成合同诈骗罪。同时提出如果认定该被告人构成合同诈骗罪，应该按照8万元认定犯罪数额且该被告人具有以下从轻处罚的情节：1、被告人曹海荣在案发后协助被害人找回被骗的车辆；2、被告人曹海荣在服兵役时表现良好，曾受到嘉奖；3、被告人曹海荣已主动退缴赃款人民币1万元。辩护人对起诉指控该被告人危险驾驶罪的犯罪事实及罪名不持异议。经审理查明一、合同诈骗罪2017年12月期间，蔡兰明联系王忠希到台州市源宝来投资咨询有限公司，之后蔡兰明、王忠希、黄利富经预谋，以王忠希名义购买二手车，黄利富联系人找来事故车并高开购车发票到担保公司进行二手车抵押贷款诈骗。黄利富、蔡兰明在明知王忠希没有偿还能力的情况下，黄利富帮其提供虚假房产证，租房子虚构其财力应付担保公司家访、联系赵星亮为王忠希办理二手车抵押贷款进行套现。蔡兰明为王忠希寻找担保人，参与应付担保公司的家访。赵星亮明知王忠希是为了套现，仍为其联系金礼龙并在中间传递信息。金礼龙明知王忠希是为了套现，仍联系被告人曹海荣提供事故车辆，被告人曹海荣找来一辆宝马牌730二手车（经鉴定，价值人民币166666元），并联系高开40万元左右的发票（未成功）。在明知宝马730牌二手车被抵押之后将进行二次抵押的情况下，仍以高开发票的汽车作担保证明骗得台州市博海汽车服务有限公司25万余元贷款。2017年12月12日款项发放后，被告人曹海荣与黄利富、金礼龙、赵星亮、蔡兰明、陈安琪等人一起带王忠希到椒江以13.5万元的价格将该车辆抵押给王某，被告人曹海荣从中获利人民币10000元。2018年2月，涉案宝马730牌二手车被再次转让给林某兵，后车辆被公安机关扣押。2019年4月25日，被告人将其手上的购车尾款人民币21900元归还陈某2。2019年4月29日，被告人曹海荣退缴违法所得人民币10000元。上述事实，有下列证据证实：1、同伙黄利富的供述和辨认笔录：称其自2017年10月份开始与陈安琪合伙经营源宝来投资公司，法定代表人系陈安琪，公司收益对半分成。2017年11月份蔡兰明带着王忠希到台州市源宝来投资咨询有限公司来买车，其将他们介绍给赵星亮，赵星亮查了王忠希的征信后发现他符合贷款，赵星亮找好车子后一起到椒江洪家的二手车市场过户。后供述王忠希贷款时的家访人员是赵星亮联系的，赵星亮通过微信跟其联系，叫客户说自己是在黄岩开磨具厂的，这么说是为了应付家访。赵星亮向其转账的500元是家访费，由其再转给蔡兰明最后给家访人员，家访其未参与。黄利富辨认出了王忠希。2、同伙金礼龙的供述和辨认笔录：称其自2017年在椒江做二手车销售。一天赵星亮打电话来说想与其一起做套现，让其联系担保公司，车去曹海荣那里拿，他去找客户。其在这个汽车行业做过抵押贷款，知道赵星亮说的套现的方法是先找来想套现的客户，查一下客户的征信，如果没有问题再查客户的银行流水和房产，不过这两个不重要，可以做假。等找来了客户，再找事故车，以精车的价格开出发票，到担保公司办二手车的抵押贷款。等贷款放下来后，再马上把事故车拿去做二次抵押，这次抵押的钱参与的人按比例分成，债务由客户一个人承担。当时赵星亮与其说好每做成一笔就分其10000元，其同意了。赵星亮让其去曹海荣那里拿事故车，去“某某真”所在的担保公司办理二手车抵押贷款。其和曹海荣及业务员联系后，他们都同意了。几天后，赵星亮称已经找好了客户，让其和担保公司、曹海荣联系。之后曹海荣把一辆宝马730的资料发过来，其将车子和客户的资料给了一个叫“某某真”的业务员，客户的名字叫王忠希。后来的签字、家访都是担保公司和客户联系的，后来业务员说可以办按揭过户了。其转告了赵星亮和曹海荣，当天下午，其记不清楚是赵星亮还是曹海荣打电话说其现在上班的德宜二手车市场可以开到40万，其就让他们过来办。下午，赵星亮和曹海荣就开着那辆宝马730带着客户过来了。赵星亮和曹海荣一起去开了38万的发票然后办了过户手续。之后其带着王忠希去担保公司办了贷款手续，曹海荣和赵星亮带着其和王忠希一起去了椒江，赵星亮和王忠希他们将那辆宝马730给二次抵押了，其没有到场。其将从曹海荣那里拿的车报价加10000元报给客户，后曹海荣按约定转给其10000元，另担保公司给其返利七八千元。金礼龙辨认出了曹海荣和赵星亮。3、同伙赵星亮的供述和辨认笔录：称2017年12月，黄利富联系其说有一个客户想套现，准备用二手车抵押的方式套现。具体过程是，如果该客户的征信没有问题，再查客户的银行流水和资料，等把客户的资料交给担保公司，确定客户可以贷款后，就找事故车过户给客户，以精品车的价格开出发票，到担保公司办二手车的抵押贷款，等贷款放下来后，再把这辆事故车拿去二次抵押，拿到的钱中间参与的人都按一定比例的费用收取，客户自己承担债务，客户还不还钱中间的参与人都不负责。之后其向黄利富要了客户王忠希和担保人的身份情况发给了金礼龙。金礼龙查了说可以做，还把一辆宝马730的照片和资料给其，让其告诉客户说买这辆车，其把金礼龙发的宝马730汽车的资料发给黄利富，再把中介发给其的客户和担保人的所有资料发给了金礼龙。过了几天，金礼龙联系其说要第二天过户，其联系了黄利富让他第二天带客户过来。第二天中午，其到温岭车管所时，黄利富带着客户到了那里。其看见曹海荣开了一辆宝马730停在那里，和金礼龙发的资料一样。其就把黄利富介绍给曹海荣，曹海荣要了客户王忠希的身份证去给车办过户，之后曹海荣回来说这边的发票开不了40万，其和曹海荣都先后联系了金礼龙把这个情况告诉他，后来曹海荣联系了很多人都开不了40万的发票。然后金礼龙联系好了开发票的地方，让大家一起去椒江德宜二手车市场，也就是他上班的地方。到了德宜二手车市场后，金礼龙就拿着双方的资料去找黄牛开票过户了。金礼龙联系的黄牛开了38万的发票把这辆宝马730过户到王忠希名下。这些费用都是金礼龙微信支付的，车辆过户办好后，金礼龙带着大家回到路桥把车辆登记证书交给担保公司，之后黄利富说把车开到椒江抵押，价格是黄利富带着王忠希等人谈的，应该是十多万元，把钱打给中介的一个胖子。后来那个胖子通过支付宝转了31700块钱给其，其中1700元是黄牛开票开户费用。因其和金礼龙说好这笔业务是一人一半的，金礼龙告诉其曹海荣已从车价里转给他1万元，其只要再给他1万元就好了。所以其转了1万元给金礼龙，黄牛开票办开户费用1700元还没有给他,其最后分到的是20000元。另家访费用500元是其转给黄利富的，让其转给客户，因为客户说没钱向其借。家访是金礼龙联系好，其再告诉黄利富的。赵星亮辨认出了曹海荣、蔡兰明、王忠希、黄利富、陈安琪、金礼龙。4、同伙王忠希的供述和辨认笔录：称2017年底，蔡兰明带其到路桥半岛花园12楼的一家中介公司借钱，说用其户名贷车贷，办下来可以分给其几万元，其什么都不需要管，只需要去签个名字就可以。其同意了，把自己的身份证、户口本、征信报告给了中介公司的黄利富。蔡兰明找了朱某给其做担保。黄利富和其谈好，办好车辆过户手续后可以给其20000元，除去各种费用3000元，最后可以给其17000元。过了一段时间，贷款没有办下来，其打电话问黄利富，他说要给其找房子，还做房产证，让其再等等。又过了一段时间，黄利富打电话说已经帮其找好房子了，担保公司要家访，与其联系好在黄岩见面，黄利富开车来接，在车上他拿出一个档案袋给其，里面是一本假的房产证，上面的户主是其名字，房子在嘉乐苑小区1幢二单元1403室。黄利富带大家去了该房子，房子是黄利富租过来应付家访用的。过了几天黄利富通知要家访了，其与蔡兰明、朱某一起过去。开始走错单元打不开房门，后担保公司来了一男一女,其把身份证、房产证交给他们，他们拿过去核对后，没有问房子的情况，只问了车的情况，车的情况蔡兰明写在纸条上，其按纸条内容说了，他们拿了一些合同让其和朱某签字，贷了299700元。刚开始时，其不知道是用什么车贷款，后来到过户时才知道是一辆宝马730的轿车。之后蔡兰明打电话让其去办理车辆过户，在温岭二手车市场，中介公司的曹云龙、黄利富及另外一个人在办，他们当时想开40万的发票但开不了，他们三个人商量后去了洪家一家二手车市场开了39万元的发票并在那里办理了过户手续。后来曹云龙又带其开着那个过户到其名下的宝马汽车去了椒江，把这辆车抵押给了一个人。对方和曹云龙谈好这辆车抵押13.5万元，曹云龙让对方把钱打到一张泰隆银行的卡上。手续都完成后中介公司的经理转给其16800元，已扣了其向他借的路费200元。其给了蔡兰明5000元。后来车贷的还款卡寄过来了，其根本没有打算还钱，就把卡给扔了。王忠希分别辨认出了曹海荣、黄利富、陈安琪。5、同伙蔡兰明的供述和辨认笔录：称2017年底，其朋友带其到路桥一家贷款公司，接待其的是黄利富，称其公司可用汽车抵押进行贷款，让其找一些“白户”（征信好的人）来装买车，介绍成功一个可以给其介绍费10000元。过了几天，其碰到王忠希说没有钱用，其觉得可以把他介绍到贷款公司去，于是让王忠希打了征信证明并带他去了路桥的贷款公司，找到黄利富把征信给他，之后找了朱某做担保。后来一起去贷款公司办理贷款，黄利富告诉王忠希他办的是车辆抵押贷款，要买一辆车到他的名下，车由贷款公司想办法给他找过来，他只要提供户名把车过户到他名下就行了，贷款下来后给他一部分款项。王忠希同意并签了字。黄利富还问王忠希有没有房子，王忠希说没有，黄利富说他们公司会想办法。后王忠希打电话来说贷款公司说担保公司的人要家访，黄利富也打电话来说房子找好了，让其叫上王忠希和朱某一起去看看房子，贷款公司那个黄利富开车来接，在车上拿出一个档案袋交给王忠希,说这个是房子的房产证,到时候不要乱说话,就说房子是王忠希的,让朱某说自己在石塘那边卖水产。几天后担保公司来家访，一开始其等人走了错房间，后其与朱某、王忠希三个人在房间里等到担保公司的人来，王忠希把身份证和房产证给他们核实，对方也没问什么就开始让王忠希签字，再叫朱某签字。过了几天，黄利富打电话过来说明天让其叫上王忠希去办汽车过户。在温岭二手车市场里，贷款公司的人想要开40万的发票但开不了，后他们说去洪家开发票，然后就在洪家办了车辆的过户手续。又回到路桥带着王忠希去签字，再到椒江把那辆过户到王忠希名下的宝马车给抵押了，回来后，黄利富告诉其这辆车抵押了13.5万元。贷款公司的人给了王忠希大概17000元，其向他借了5000元。其共收了6800元，6000元是介绍费，800元是向黄利富借的。蔡兰明辨认出了曹海荣、王忠希、赵星亮、黄利富、陈安琪。6、同伙陈安琪的供述和辨认笔录：供述台州市源宝来投资咨询有限公司是其与黄利富合伙开的,一人一半,其系法人代表。公司帮客户用二手车进行抵押贷款,再帮客户把车给抵押了。客户想借钱,其公司先查客户的征信,如果没有问题,就让客户提供银行流水和房产等资料,如果不能提供,其公司可以提供做假流水或者假房产证等资料的电话,他们自己联系，然后公司再帮他找一家车行,由车行提供一辆事故车，然后虚开发票到担保公司去办理银行的二手车抵押贷款，贷款下来的钱应该是刚够买车的钱，把这钱给车行。如果不够的话，客户自己出钱或者客户自己把车抵押掉，抵押过来的钱把给车行不够的钱补上，剩下来的钱还要给其公司服务费及担保公司的押金和保险费。2017年12月份,一个中介带王忠希到其公司借钱,是黄利富接待的,黄利富提出让王忠希办二手车抵押贷款，车由其公司联系提供，他要提供户头，开一张虚高的购车发票，再把车过户到他名下，然后到担保公司办理二手车抵押贷款把车款付了，再把车拿去抵押，抵押出来后除去费用还有20000元可以给王忠希。王忠希同意了，他们还叫了朱某做担保人。假的房产证、租房子都是黄利富办的，费用后来都从要给王忠希的20000元里面扣回来了。虚高的购车发票是赵星亮去开的，交给担保公司的资料也是黄利富交给赵星亮的。有一天下午，黄利富打电话叫其出来收钱，一起去了椒江某地方，当时在场的有那个中介、王忠希、黄利富、赵星亮、车行的一个人、还有二个人说是担保公司的人，对方押车的叫老王，是赵星亮联系的。7、被告人曹海荣的供述和辩解：称2017年11月份，金礼龙联系其让找一些事故车，他找一些人过来假装买车，然后高开发票到担保公司去做二手车抵押，其同意了。到12月份左右，金礼龙联系其找一辆事故车，其把车行里一辆卖28万元左右的宝马730发给他。后金礼龙称担保公司已经联系好，让其准备过户，其开车去温岭的二手车市场准备过户，当时赵星亮开车带着买车的人和另一个男的过来的，其找了一个专门开票的黄牛，说最多可以开32万，金礼龙和赵星亮商量后觉得太少，赵星亮联系后称椒江可以开更高的发票，之后一起去了椒江，其把汽车的行驶证、绿本和买卖双方的身份证交给赵星亮，赵星亮联系好后去黄牛那开票，并办好过户手续回来，一起到路桥××汽车检测站附近。金礼龙说他带着买车的人去担保公司交资料。过了一会儿，金礼龙打电话问其钱有没有到账，其称钱已经收到了，还差一点，金礼龙说等一下一起去椒江把车给抵押了。后来吃饭时，那个和胖子一起来的男的对买车的人说只能给他1万元，买车的不同意要报警，那个胖子就说按原来说好的给。后来那个胖子把剩下的钱转给其。其与金礼龙一起回去了。这个行业其与金礼龙都比较熟，他一说就知道他找想套现的人假装买车，其就提供店里的事故车用来过户高开发票，汽车过户后金礼龙再带他们去办二手车抵押。至于车子要不要拿回来其不管的。这辆宝马730汽车过户时，其与金礼龙、赵星亮、买车的人、陪买车的人、一个胖子和另一个男的在场。2017年12月12日一共有248100元车款打到其老板陈某2账户上，41900元的钱打到林辉的账户，是剩下的车款。8、证人罗某的陈述：其系台州市博海汽车服务有限公司的老板，公司是从浙江源广合担保有限责任公司外包了二手车贷款业务，会先垫资放款给贷款人，等银行贷款下来再转入其公司，贷款人再按约偿还银行贷款。根据其公司与浙江源广合担保有限公司的协议，其公司作为客户的反担保人，承担无限连带责任，如果客户不还银行贷款的话，就要其公司来偿还。王希忠在2017年12月12日在其公司办理按揭，购买了一辆二手宝马730轿车（现车牌号浙Ｊ×××××），二手车经营户是台州市志博二手车经纪有限公司，发票价格是388000元，贷款额是27万元，服务费29700元，分36期还，贷款银行是浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司。根据轨迹分析车辆当天就第二次抵押，经问王忠希，他表示当时就是办了相关手续，都是专门的公司操作，他只管签字。业务是公司业务员茹某真接受并办理的，按照公司规定，征信、房产证、收入证明、工作情况等能证明借款人的还款能力的材料，都需要业务员把关的，有房产的是需要去家访的。其公司在2017年12月12日分五笔转给车商陈某2248100元，又打了31700元给茹某真。贷款是按汽车开票价格的70%进行计算，按整数贷给王忠希27万元，收取贷款金额的3%即8100元作为违约保证金，收手续费1000元，收保险费12800元，所以转给车商陈某2的是248100元。打给茹某真31700元钱是给车行返点的，具体哪个车行在办理业务只有业务员知道，所以公司就把返点转给办理的业务员，再由业务员交给车行。不过这单业务的返点是18900元，这笔钱和27万元贷款没有关系，是其公司支出的，还有12800元是茹某真说他把保险交了的钱。9、证人茹某真的陈述：其系台州市博海汽车服务有限公司的业务员，工作就是到车行去拉车辆按揭贷款业务，其不负责核实客户资料，王忠希的业务是其拉的，是温岭的浙江铭车汇联系其，对方的微信名是：浙江铭车汇，微信号是×××，电话号码是159××××4321。王忠希的家访其没有去，是公司安排专人去的。10、证人陶某的陈述：其系台州市博海公司的签单员，2017年11月份王忠希来公司办理车辆按揭贷款，自己负责签单。这个单是茹某真接的，一天下午茹某真联系客户并带其去黄岩一个小区，王忠希称房子是他的。房子不像住人的样子，但其不方便问。其按公司的要求问了王忠希名字，拍了他签字的视频，然后另一个男的叫朱某，说是担保人，做海鲜生意的，也让他签字，但没拍视频。当时没有问王忠希这个房子是不是他的，因为这是业务员的职责。当时房间在场的还有茹某真、王忠希、朱某。11、证人朱某的陈述：2017年年底蔡兰明让其帮王忠希担保，让其联系188××××8722的电话，那个男的开车来接其到中介公司签了字，王忠希、蔡兰明都在场。过了几天，蔡兰明打电话给其说担保公司要到王忠希的家里并在家里签字。中介公司上次接其的那个男子开车来接并说担保公司的人来看房子，问你这个房子是谁的，你就说是王忠希的。中介把其带到一个小区门口，蔡兰明和王忠希一开始带其走错单元楼，其当时就怀疑这房子是谁的。下午，王忠希和蔡兰明下去接了担保公司的人，他们看了房间后由王忠希先签字，其再签。担保公司的人也没有问这房子是不是王忠希的。后担保公司打电话给其说王忠希没有还钱，其打电话给蔡兰明和王忠希，王忠希说这些事都是蔡兰明和中介公司他们商量起来，做了假的房产证，借了房子，让王忠希装成户主，以王忠希的名义买了一辆宝马车到担保公司办了贷款，他们只给王忠希11000元。朱某辨认出了王忠希、蔡兰明、黄利富12、证人林某兵的陈述：称2018年2月初，其想买一辆高档二手车，一天“阿龙”联系其说椒江“阿军”有抵押车需要处理，其联系“阿军”后看了车，核实了行驶证及车子后觉得没问题就支付了17万元给“阿军”，车子是宝马七系轿车。其买了车后发现车况不好想退货，“阿龙”跟说有抵押公司的人要买车，其将车子开过去后就被公安机关查获了。13、证人章某的陈述：其于2018年年初左右帮林某兵介绍买了一辆宝马730的债权车，即可以开但不能过户的车，是一个叫阿军的人抵押过来的，成功后拿了一条硬壳中华香烟，后林某兵说车况差想转让，其答应了，后接到曹海荣电话称担保公司的人想把车子拿回去，其将消息告诉林某兵后约好见面交易，后在交易过程中被警察查获。14、证人陈某1的陈述：2017年其创办了台州市博海汽车服务有限公司，后把公司转给了妹夫罗某，其作为合伙人一起帮助经营管理。2017年公司给王忠希办理了一辆宝马车的抵押贷款，把垫资款发放出去后发现王忠希提交的手续是假的。2018年3月7日发现王忠希的贷款出现问题。业务员茹某真说王忠希的这辆车他知道抵押到哪里去了，称对方要18万可以把车还给其，4月18日，对方说车开回来了，在路桥区老人协会旁边，其过去看确定是抵押给其的这辆车，就报警了。车已被改装过，原730改成740，车牌也换了。15、证人邵某的陈述：其在温岭开滴滴代驾，证实2018年4月18日，曹海荣联系其让其将他从温岭送到路桥，自己不知道他们做什么。16、证人陈某2的陈述：宝马730系其从丽水买来的二手车，2017年11月15日过户到其名下，后来其把这辆车放到温岭九龙二手车市场其朋友陈苗华车行里出售，12月份的一天，曹海荣向其询问这辆车的价格，最后谈好价格是27万，其把车的手续都给了曹海荣，当天下午，其泰隆商业银行卡里面转入248100元，其打电话给曹海荣问他剩下的21900元怎么办，他说现在没有钱，等有了钱就给其，后来没有碰到就联系不上了。这辆车买过来时出过事故，其告诉过曹海荣。17、证人王某的陈述：2017年12月12日下午赵星亮打电话给其说有车抵押到其这里借钱。当天晚上其和赵星亮等人碰面，赵星亮带了一个四五十岁的男子开着一辆宝马730过来，说他是车主打算用这辆车做抵押向其借钱，其看了这辆车的行驶证、身份证都没问题后，谈好这辆车抵押给其可以借款135000元给他，期限一个月，一个月的利息是4050元。其要求将钱转到车主的账户上，王忠希说转陈安琪的卡，其让徐力涵打了130950元到陈安琪账户，转了1215元给赵星亮作介绍费。到了第二个月，王忠希没有联系还钱的事，其就让王正军以14万多的价钱转押出去了。当时其与王忠希签了借条、车辆质押借款合同、二手车买卖合同、承诺书、委托书等合同。18、证人林辉的陈述：其系曹海荣的舅舅，证实自己有一张卡号为61×××92的招商银行卡给曹海荣做生意用，其他不清楚。19、证人林某的陈述：其系车辆保险中介的，证实浙Ｊ×××××的汽车保险合同是2017年12月份自己办的，当时按揭公司的人将车辆的资料发到自己微信，自己转发到保险公司让人办理的。20、证人周某的陈述：2017年12月份一个黄岩人联系其希望将一辆宝马730轿车价格评估高点，其让他们将资料送过来并让他们双方签了一份《台州市旧机动车买卖合同》，黄岩人付了其1500元。21、证人彭某的陈述：其系台州市博海汽车服务有限公司员工，负责给抵押车辆安装ＧＰＳ和车辆保险，业务员主要工作是找客户到公司办理车辆抵押贷款，并接受客户提供的身份、资产、收入证明，核实资料后再交给签单员。22、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单：证实公安机关扣押浙Ｊ×××××宝马轿车一辆。23、协助查询财产通知书、账户明细对账单：查询到陈安琪的泰隆银行账户支出收入明细同陈安琪的供述；查询金礼龙招商银行账户明细。24、调取证据通知书、调取证据清单：路桥农村合作银行与浙江源广合担保有限责任公司合作协议书及王忠希贷款资料（申请书、王忠希个人信息、家庭信息，房产证，车辆发票，车辆信息，汽车代购代办协议，机动车商业保险保险单，担保借款合同等）。25、接受证据清单：接受罗某提供的工商银行转账汇款单及其借记卡明细清单、汽车卡分期审批书；接受王某提供的借条、车辆质押借款合同、转账记录：王忠希将车辆质押并得到13.5万元，王某分别转给陈安琪5万、5万、3.095万元。26、协助查询财产通知书、林辉的招商银行明细：曹海荣持有的林辉银行卡于2017年12月12日收到陈安琪的41900元，同日支出10000元给金礼龙。27、调取证据通知书、调取证据清单：台州市旧机动车买卖合同、授权销售旧机动车委托书、二手车销售统一发票、二手车价格评估结论书。28、微信聊天记录：系公安机关从手机中提取的陈安琪与赵星亮、曹海荣与赵星亮、曹海荣与金礼龙的聊天记录。29、价格认定结论书：系涉案宝马730轿车的价格鉴定。30、电子物证检验报告及数据关盘。31、户籍证明：系被告人曹海荣及其他涉案人员的身份情况。32、抓获经过：系被告人曹海荣的归案情况。33、收款收据：系被告人曹海荣主动退缴赃款的收据。34、收条：系被告人曹海荣将购车尾款21900元还给陈某2后陈某2出具的收条。上述证据经质证，证据来源合法，其内容能相互印证，所证明的基本事实清楚，予以认定。二、危险驾驶罪2019年6月15日19时20分许，被告人曹海荣饮酒后驾驶牌号为浙Ｊ×××××的小型轿车，途经浙江省温岭市沌头路口时被公安机关当场查获。经检测，被告人曹海荣血液中的酒精含量为211ｍｇ／100ｍｌ，属醉酒驾驶。上述事实，被告人曹海荣在庭审过程中不持异议，且有经庭审质证的移送案件通知书、受案登记表、抽血照片、机动车信息查询结果单、驾驶人查询结果单、行驶证复印件、物证检验报告、查获经过等证据予以证实，诸证据真实、合法，足以认定。对被告人曹海荣的辩解和辩护人的辩护意见，具体回应如下：关于被告人曹海荣辩称不知道他人实施合同诈骗而参与其中，辩护人提出现有的证据不足以证实被告人曹海荣实施了合同诈骗犯罪的意见。经审查，本案是典型的有预谋、分步骤、需要多人共同合作实施的合同诈骗犯罪，被告人曹海荣为诈骗提供车辆，为了骗得更多钱款，还曾试图为该车辆高开发票未成功，全程跟随参与了后续的诈骗过程，应对其行为的性质有清楚的认识，且同伙的供述、微信聊天记录等证据之间也能相互印证，足以证实被告人曹海荣明知他人犯罪而参与其中，上述辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出应认定该被告人系从犯的意见。本院认为，本案中合同诈骗所使用的重要“工具”宝马730轿车系被告人曹海荣提供，还曾尝试为该车辆高开发票，之后全程参与，系整个犯罪过程的重要环节，分得赃款数额与其他同伙相当，并非仅起到次要、辅助作用，应认定为主犯，故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出因本案的涉案车辆已经被找回，犯罪数额应该按照发放贷款的金额减去车辆的价值计算为八万余元。经审查，本案被害人在发现被骗之前已实际交付、支出相关款项，合同诈骗行为已经实施完毕，车辆系被害人采取补救措施予以找回，并非主动返还，犯罪数额应该是被害人因诈骗而受到的损失额，本案中被害人的损失额应为其实际发放的贷款人民币248100元，加上实际支出的车辆保险费人民币10431.41元，辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳，关于被告人曹海荣协助被害人找回车辆的情节，可在量刑时予以酌情考虑。本院认为，被告人曹海荣以非法占有为目的，在履行合同过程中，通过虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；且目无法纪，醉酒后在道路上驾驶机动车辆，其行为亦已构成危险驾驶罪，并应实行数罪并罚。被告人曹海荣在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曹海荣归案后如实供述了危险驾驶的犯罪事实，当庭自愿认罪，对危险驾驶罪依法予以从轻处罚。公诉机关的指控事实清楚，罪名成立。辩护人提出该被告人协助被害人找回被骗的车辆，主动退缴赃款，要求对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。综合考虑各被告人的犯罪情节、性质，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹海荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元，犯危险驾驶罪，判处拘役一个月十五天，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2022年6月12日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。二、被告人曹海荣的退赃款人民币一万元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  张磊磊人民陪审员  顾合新人民陪审员  任 晨二〇一九年十二月六日代书 记员  罗伊伊李怡君附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作典当的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者典当财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。附件：第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。