广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初562号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人郑某，男，1986年2月16日出生，汉族，初中文化，无业，广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日被南宁市公安局良庆分局刑事拘留，同年5月14日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）462号起诉书指控被告人郑某犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员李凯斌出庭支持公诉，被告人郑某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 一、2019年4月5日，被告人郑某使用QQ冒充被害人常某在国外旅游的朋友，取得常某信任后，谎称其需要订购回国机票，让常某帮助联系“航空公司的徐经理”了解订购机票的事宜。随即郑某又伪装“航空公司的徐经理”，并用号码为18×××97的手机卡与郑某通话，谎称订购机票需支付5000元订金。郑某信以为真，便用支付宝转账的方式向对方提供卡号尾号为8906、户名杨某的银行卡转款5000元。 二、2019年4月6日，被告人郑某使用相同手段冒充被害人张某的同学彭某，取得张某的信任。后又伪装“航空公司的徐经理”，并用号码为18×××97的手机卡与张某通话，以相同的事由使张某信以为真。为帮助同学订购机票，张某向对方提供的卡号尾号为8601、户名吕某的银行卡转款两次，共计4000元。 三、2019年4月8日，被告人郑某使用相同手段冒充被害人程某的朋友吴某，取得程某的信任。后也伪装“航空公司的徐经理”，并用号码为18×××97的手机卡与程某通话，谎称订购机票需支付4000元订金。程某信以为真，向对方提供的卡号尾号为7063、户名刘某的银行卡转款两次，共计4000元。 2019年4月11日凌晨3时许，公安民警根据掌握的线索在广西南宁市良庆区将郑某抓获，并从郑某处查扣涉案手机三部。 公诉机关认为，被告人郑某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人郑某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求本院依法对其从轻处罚。 经审理查明： 一、2019年4月5日，被告人郑某使用QQ冒充被害人常某在国外旅游的朋友，取得常某信任后，谎称其需要订购回国机票，让常某帮助联系“航空公司的徐经理”了解订购机票的事宜。随即郑某又伪装“航空公司的徐经理”，并用号码为18×××97的手机卡与郑某通话，谎称订购机票需支付5000元订金。郑某信以为真，便用支付宝转账的方式向对方提供卡号卡号为62×××06，户名杨某的银行卡转款5000元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年4月5日15时7分许，被害人常某到辽阳市公安局宏伟公安分局报警称：2019年4月5日8时30分到15时期间，被人通过QQ诈骗5000元。辽阳市公安局宏伟公安分局于2019年4月6日对该案进行立案侦查。 2.中国建设银行卡客户交易明细清单，证实2019年4月5日，户名为常某，卡号为62×××36的中国建设银行账户通过支付宝向户名为杨某，卡号为62×××06的中国邮政银行账户转账5000元。 3.指认手机照片，证实从被告人郑某持有的蓝底白面的小米手机中相册中存有一张内容为“2019年4月5日10时14分，转账5000元到中国邮政储蓄卡8906，户名杨某，转账说明：预留三张辽宁沈阳”的照片。 4.被害人常某的陈述，证实2019年4月5日8时42分有个一个人用其朋友的1274324534QQ号请求加了其的898432123QQ号为好友后，说他出国玩了，让其帮联系一下购买机票的人，并给了其一个号码为18×××97。其用15×××41电话联系后，对方说有其要购买的机票，一张6800元。其将情况反馈给其朋友后，对方说他在国外买不了，让其帮买。其再次联系那个购买机票的人，卖机票的人说需要付订金。其就通过其支付宝账号15×××41绑定的银行卡账号62×××36向对方提供的户名为杨某，卡号为62×××06的中国邮政银行账户转了5000元。后来那人说5000元不够，让其接着付钱，其接着转钱时，支付宝弹出一个提示电信诈骗的界面，其就要求对方跟其语音，对方一直没有跟其语音，其打其朋友电话时才知道自己被诈骗了。 5.电子证据检查笔录，证实从被告人郑某处扣押的蓝底白面小米6A手机（检材二）检测到与常某的15×××41手机号码从2019年4月5日至4月9日有40次通话记录。 二、2019年4月6日，被告人郑某使用相同手段冒充被害人张某的同学彭某，取得张某的信任。后又伪装“航空公司的徐经理”，并用号码为18×××97的手机卡与张某通话，以相同的事由使张某信以为真。为帮助同学订购机票，张某向对方提供的卡号62×××01，户名吕某的银行卡转款两次，共计4000元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年4月6日14时45分，被害人张某到湖南省长沙市公安局岳麓分局含浦派出所报警称：2019年4月6日14时许，其被人冒充其同学，让其帮忙在网上用支付宝购买机票，被诈骗了4000元。湖南省长沙市公安局岳麓分局于2019年4月9日对该案进行立案侦查。 2.QQ聊天记录、手机通话记录，证实2019年4月6日，被害人张某被他人冒充其同学QQ号27×××52让帮联系18×××97的徐经理购买机票。 3.转账记录清单，证实2019年4月6日9时32分及11时29分，卡号为62×××71的中国农业银行账户向户名是吕某，卡号是62×××01的中国邮政银行账户分别转账了3000元及1000元。 4.被害人张某的陈述，证实2019年4月6日7时30分许，人一个人用与其同学彭某的昵称和图像一样的QQ号27×××52加其的QQ号18×××97为好友后，让其帮忙咨询徐经理从曼谷飞长沙的机票。后来，对方又说要购买三张机票，但转不了钱给徐经理，对方先将钱转给其，让其再转给徐经理，问其要了其的银行卡。过了一会，对方给其发来一张给其银行卡转账了20400元的截图，还说要8小时后才能到账。后来徐经理打电话问其还要不要票，其说没有那么多钱后，徐经理就让其先付一张票的钱3000元，其就通过其的支付宝158××××5785所绑定的62×××71的中国农业银行账户转了3000元给徐经理通过短信告诉其的户名是吕某，卡号是62×××01的中国邮政银行账户。转了3000元后，徐经理又说财物过不了关，一定要一张票的，让其再转1000元，其又转了1000元。到了中午12点多的时候，徐经理又打电话问其还要不要票，再不付钱票给别人了。由于其当时没有钱了，就想去问同事借钱，这时才发现被骗。 5.电子证据检查笔录，证实从被告人郑某处扣押的蓝底白面小米6A手机（检材二）检测到与张某的158××××5785手机号码2019年4月6日有20次通话记录。 三、2019年4月8日，被告人郑某使用相同手段冒充被害人程某的朋友吴某，取得程某的信任。后也以伪装“航空公司的徐经理”，并用号码为18×××97的手机卡与程某通话，谎称订购机票需支付4000元订金。程某信以为真，向对方提供的卡号62×××63，户名刘某的银行卡转款两次，共计4000元。认定上述事实的证据有： 1受案登记表、立案决定书，证实2019年4月8日14时12分许，乐山市公安局市中区分局接到152××××9096的电话报警称：2019年4月8日11时许，其被人冒充其朋友的身份，被网络诈骗4000元。乐山市公安局市中区分局于2019年4月8日对该案进行立案侦查。 2.QQ聊天记录照片、手机转账记录照片，证实2019年4月8日，被害人程某被他人冒充其朋友吴某的号码196××××7194的QQ号，让其联系徐经理的电话18×××97，QQ号21×××89购买机票。“吴某”给程某发来一个户名为刘某，卡号为62×××63的建设银行卡后，程某通过支付宝用社保卡向刘某的银行卡分二次，共转了4000元。 3.四川省农村信用社借记卡明细清单，证实2019年4月8日，卡号为62×××63账户向户名为刘某，卡号为62×××63的建设银行卡二次共计转账4000元。 4.被害人程某的陈述，证实2019年4月8日早上8时左右，其的3307679477的QQ号收到其朋友吴某的196××××7194的QQ号的信息，让其帮他定三张国内到成都的机票。其说其没钱，对方就让其把银行卡发给他。其就给对方发了其的社保卡62×××63过去。然后对方就给其发一张王强给其转了20400元截图，说是8小时后到账，并让其联系徐经理的电话18×××97，QQ号21×××89购买机票。其用152××××9096手机号码联系徐经理后，徐经理说他有吴某三个人的信息，购买机票要交2000元的定金。徐经理给其发来一个户名为刘某，卡号为62×××63的建设银行卡。其想到“吴某”给其转来了20400元，就通过支付宝用其的社保卡向刘某的银行卡转了2000元。后来，徐经理说还要转2000元，其又继续用其的社保卡转了2000元到刘某的银行卡。过了一会，其再看手机时发现“吴某”的QQ号码头像变了，就用微信与吴某联系，才知道被诈骗了。 5.电子证据检查笔录，证实从被告人郑某处扣押的蓝底白面小米6A手机（检材二）检测到与程某的152××××9096手机号码2019年4月8日有30次通话记录；从被告人郑某处扣押的灰色小米4A手机（检材三）检测到号码为22×××65的QQ号与号码为2965717118的QQ号在2019年4月8日聊天记录有“08B支付宝1900程某”的内容；号码为22×××65的QQ号与号码为1047861017的QQ号在2019年3月28日聊天记录有“建行62×××63刘某”的内容。 认定上述事实的综合证据有： 1受案登记表、立案决定书，证实2019年4月11日16时许，广西南宁市公安局大沙田民警在南宁市良庆区带开展工作时，将涉嫌诈骗的郑某、龙某1、龙某2、龙某3抓获。南宁市公安局良庆分局于2019年4月16日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人郑某于1986年2月16日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2019年4月12日17时许，南宁市公安局良庆分局民警在广西南宁市良庆区将被告人郑某抓获。 4.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2019年4月12日，南宁市公安局良庆分局民警在被告人郑某扣押了1部型号为Redmi4A，手机号码为199××××4405的小米牌灰色直板手机、1部型号为Redmi6，手机号码为181××××5785的小米牌蓝底白面手机、1部苹果牌白色手机，无号码。 5.被告人郑某的供述，证实2019年4月12日下午二点多，其到龙以用家南宁市良庆区吃饭时，被公安人员抓获。公安人员从其身上查获了1部型号为Redmi4A，手机号码为199××××4405的小米牌灰色直板手机、1部型号为Redmi6，手机号码为181××××5785的小米牌蓝底白面手机、1部没有手机号码的苹果牌白色手机，2部小米牌手机的手机号码是在宾阳县商贸城电脑城旁边购买的，买的时候不用身份证，具体无号码不记得了，公安人员扣押手机后，让其指认了手机型号及手机卡号。在蓝色红米手机上使用的QQ号20×××56其使用了一个星期。深灰色红米手机上的微信号×××是其在网上花了50元购买的，使用了一个月左右。深灰色红米手机相册里的招商银行卡62×××49、中信银行6217714806593259、中国民生银行62169189038903929388、是其在宾阳县商贸城电脑城附近购买的，手机相册的身份号码为5332241990420051？罗汉的身份证复印件照片是买银行卡里商家附给其，三张银行卡是其用来网上赌博时用的，其都丢掉了。深灰色手机上的QQ号22×××65是其使用，该手机上登录的7个QQ号不知道是谁登录。蓝色红米手机相册里的5张转账记录截屏照片不知道是谁通过短信发给其的，其中一张照片为2019年4月5日10时14分，转账5000元到中国邮政储蓄卡8906，户名杨某。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人郑某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，诈骗他人财物13000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。庭审中，被告人郑某如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年10月11日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人郑某退赔5000元给被害人常某，退赔4000元给被害人张某，退赔4000元给被害人程某 三、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  韦继宁 审判员  周华静 审判员  蒙天富 二〇一九年十二月二十五日 书记员  李玟颉 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。