内蒙古自治区牙克石市人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0782刑初236号公诉机关内蒙古自治区牙克石市人民检察院。被告人常某1，男，出生于黑龙江省肇东市，住黑龙江省肇东市。指定辩护人张建伟，牙克石市法律援助中心工作人员。牙克石市人民检察院以牙检二部刑诉（2019）54号起诉书指控被告人常某1犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月20日公开开庭审理了本案。牙克石市人民检察院指派检察员迟媛颍出庭支持公诉。被告人常某1及其指定辩护人张建伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。牙克石市人民检察院指控，被告人常某1于2018年7月份在绰河源镇市场卖鱼时与在该市场经营“王二肉店”的王某相识。相识后常某1称其可以办理机动车驾驶证不用参加考试，王某对其妻子李某1说了此事，李某1预备给其女儿王亮办理。2018年8月10日上午，常某1到被害人李某1经营的肉店询问是否办理驾驶证，李某1同意办理并交给常某1现金9000元，由常某1出具收条。被告人丛某在王某处得知此事，后通过王某找到被告人常某1让其帮助办理驾驶证，于2018年8月中旬在自己家中交给常某1现金3000元，二人约定事成后，再将剩余钱款交给常某1。同年9月份常某1找到丛某称其科目一已考完让其交剩余钱款，丛某在自己家中交给常某1现金5000元，共计8000元。被害人李某2在丛某处得知常某1可以办理驾驶证一事，找到常某1给自己办理驾驶证。于2018年8月份在丛某家中交给常某1现金2000元，二人约定事成后付剩余钱款，同年9月份常某1找到丛某称其科目一已考完让其交剩余钱款，李某2交给常某1现金6000元，2018年12月26日，李某2的妻子通过微信转账的方式给常某11000元，共计人民币9000元。2019年1月份起，被害人李某1、丛某、李某2多次以发微信、打电话等形式询问常某1驾驶证办理的情况，被告人常某1以各种理由推脱三人。至2019年2月份，被告人常某1更换电话号码，并将三名被害人微信拉黑。至2019年4月份被抓获时，被告人常某1更是以“刘军”的名字在黑龙江省××里阎家岗融创御湖商业广场工地打工。被告人常某1诈骗金额共计26000元。2019年9月9日，被告人常某1的亲属将赃款全额退还，并取得三名被害人谅解。公诉机关提供了相应的证据，提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪追究被告人常某1的刑事责任，建议判处被告人有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，可适用缓刑。被告人常某1对公诉机关指控的犯罪事实和确定的罪名表示无异议。被告人常某1的指定辩护人辩护意见，被告人系初犯，赃款全部退还并取得被害人谅解，家中有未成年子女需要抚养且其是唯一监护人，请求从轻处罚。经审理查明，被告人常某1于2018年7月份在绰河源镇市场卖鱼时与在该市场经营“王二肉店”的王某相识。相识后常某1称其可以办理机动车驾驶证不用参加考试，王某对其妻子李某1说了此事，李某1预备给其女儿王亮办理。2018年8月10日上午，常某1到被害人李某1经营的肉店询问是否办理驾驶证，李某1同意办理并交给常某1现金9000元，由常某1出具收条。被告人丛某在王某处得知此事，后通过王某找到被告人常某1让其帮助办理驾驶证，于2018年8月中旬在自己家中交给常某1现金3000元，二人约定事成后，再将剩余钱款交给常某1。同年9月份常某1找到丛某称其科目一已考完让其交剩余钱款，丛某在自己家中交给常某1现金5000元，共计8000元。被害人李某2在丛某处得知常某1可以办理驾驶证一事，找到常某1给自己办理驾驶证。于2018年8月份在丛某家中交给常某1现金2000元，二人约定事成后付剩余钱款，同年9月份常某1找到丛某称其科目一已考完让其交剩余钱款，李某2交给常某1现金6000元，2018年12月26日，李某2的妻子通过微信转账的方式给常某11000元，共计人民币9000元。2019年1月份起，被害人李某1、丛某、李某2多次以发微信、打电话等形式询问常某1驾驶证办理的情况，被告人常某1以各种理由推脱三人。至2019年2月份，被告人常某1更换电话号码，并将三名被害人微信拉黑。至2019年4月份被抓获时，被告人常某1更是以“刘军”的名字在黑龙江省××里阎家岗融创御湖商业广场工地打工。被告人常某1诈骗金额共计26000元。2019年9月9日，被告人常某1的亲属将赃款全额退还，并取得三名被害人谅解。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证，合议庭当庭认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案回执、立案决定书、立案告知书，证实案件来源；2、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实对被告人采取的强制措施情况；3、户籍证明、被告人基本情况，证实常某1已达刑事责任年龄；4、到案经过，证实常某1系被动到案；5、扣押笔录、扣押清单，证实对常某1的蓝色OPPO牌手机进行扣押；6、收条（由李某1提交），证实2018年8月10日，常某1收取现金九千元，用于办理驾驶证，如不能办理将钱退还；7、收据复印件、微信转账照片（吕某提交），证实融创御湖商业广场通过汇款及微信转账的方式向“刘军”（常某1）支付工资情况；8、调取证据通知书、调取证据清单、一本通/绿卡通交易明细、微信转账照片（李某2提交），证实2019年9月14日，李某2从卡内取现金8000元；2018年12月26日，昵称为李惠娜向微信昵称为会飞的鱼转账1000元；9、调取证据通知书、调取证据清单、黑龙江省肇东市万通驾驶员培训学校提交说明一份、安达市鸿运机动车驾驶员培训学校提交说明一份，证实丛某、李某2、王亮未在万通驾校、鸿运驾校（原安达驾校）登记注册；11、随案移送清单，证实随案移送蓝色OPPO牌手机一部；12谅解书，证实2019年9月9日，李风芹收到常某1亲属返还赃款玖仟元，丛某收到常某1亲属返还赃款捌仟元，李某2收到常某1亲属返还赃款玖仟元，三人自愿出具谅解书；13、被害人李某1的陈述，证实2018年7月份，李某1的丈夫王某认识“小常”（常某1），小常自称可以办理不用参加考试的驾驶证，李某1想给其女儿王亮办理。2019年8月10日，小常到李某1经营的肉店询问是否办理驾驶证，需要9000元钱并承诺4个月后驾驶证办成。同时小常也承诺给丛某、李某2办理不用参加考试的驾驶证2019年过年后，无法联系常某1。陈述常某1微信号名称；14、被害人丛某的陈述，丛某小名为＂丛锁子”。2018年夏天，丛某听“王二肉店”的老板说有一个人可以办理不用参加考试的驾驶证，这个是跟着李铁跑山采山野菜的常某1。丛某找常某1办理不用参加考试的驾驶证，常某1称保过，4个月证下来，在黑龙江省安达驾校办理，并需要9000元钱。丛某先给常某1现金3000元，2018年8月下旬，常某1告知丛某告知科一考完，需要交剩下的钱，丛某称自己只有5000元现金，就将5000元钱交给常某1。李某2也找常某1办理不用参加考试的驾驶证了。2019年1月份，丛某向常某1询问办驾驶证的相关事宜，常某1称过完年证就能办下来，同年2月份丛某、李某2、李某1无法联系常某1，到公安机关报案；15、被害人李某2的陈述，证实李某2通过丛某认识常某1，常某1称自己可以办理不用参加考试的驾驶证(Cl),3个月证能办下来，需要9000元钱。李某2预备办理，2018年8月份中旬，李某2交给常某1现金2000元。2018年9月中旬，常某1称科目一己办理好，让李某2交剩余的钱，李某2在牙克石市邮局门口交给常某1现金6000元，2018年11月22日，李某2妻子通过微信转账方式转给常某11000元。李某2交给常某19000元钱用于办理驾驶证。2019年2月份，李某2无法联系常某1，到公安机关报案；16、证人王某的证言，证实王某与李某1是夫妻关系。2018年7月份，王某认识绰河源镇市场卖鱼的常某1，常某1称自己可以办理不用参加考试的驾驶证，4个月证能办理好，驾驶证是黑龙江省大庆安达驾校的，并需要现金9000元。李某1预备给其女儿王亮办理，2018年8月10日，李某1在其经营的肉店里给常某1现金9000元用于办理不用参加考试的驾驶证，李某3当时在场并帮李某1写了一份收条；17、证人李某3的证言，证实李某3帮助李某1写了一张收条，收条记载的9000元钱是李某1给常某1用于给其女儿王亮办理驾驶证的钱；18、证人孙某的证言，证实我不认识常某1，公安机关7月30日从我们出租屋里抓获的人叫“刘军”。他是今年4月16日到我们工地上来的，我以前不认识他。刘军到工地后连借工资加开工资一共到他手里有2万多元。他的微信号码情况，昵称叫“会飞的鱼”；19、证人吕某的证言，证实我是哈尔滨市道里区阎家岗融创御湖商业广场项目负责人，融创御湖商业广场地址在阎家岗。刘军是我工地工人，是今年4月16日到阎家岗的工地的。他每月工资一万元，他在工地于活期间共领取了16667元现金，钱是转到他的银行卡里的，其微信号码情况，昵称叫“会飞的鱼”；20、证人贺某的证言，证实我和常某1是男女朋友。常某1没有固定工作，今年4月16日以后他来到××里阎家岗的哈五建建筑工地当架子工一直到现在，在工地是计时工月薪一万元。他在阎家岗的建筑工地干活期间上网买东西时收件人的姓名会留下“刘军”这个名字；21、证人常某2的证言，证实常某1是我最小的弟弟。2018年夏天，我看到常某1在绰河源镇市场上卖鱼，他不总去我家，因为我和我丈夫李铁经常不在家。2019年元旦以后绰河源”铜锁子”给我打电话说我弟弟收了他9000元钱用于办驾驶证，现在他联系不上我弟弟了，我也联系不上常某1了，他能不能办理驾驶证我不清楚；22、证人赵某1的证言，证实常某1是我妻子常喜琴的弟弟，是我的小舅子，我妻子2018年5月20日去世时常某1来了，参加完葬礼他就离开了，我不知道他去哪了。我没有他联系方式；23、证人赵某2的证言，证实常某1是我舅，是我母亲常喜琴最小的弟弟。2018年7月末到8月初的时候我去绰源采药材时，看到常某1了，他当时也在采药，我没有他的联系方式；24、证人常某3的证言，证实常某1是我最小的弟弟，我是他的四姐。他近期没有跟我联系过，我听我二姐说常某1给别人办理驾驶证的事，常某1没找我要过钱；25、辨认笔录，证实被害人能够辨认出被告人；26、检查笔录，证实对常某1手机进行检查，其微信号码、昵称、转账情况；27、被告人常某1的供述与辩解，常某1在绰河源卖鱼的时候认识的王二（王某），王某称想给自己的女儿办理不用参加考试的驾驶证，常某1称自己可以办理4个月证能办理好，并需要9000元。2018年8月份，在王某经营的肉店里，王某的妻子交给其现金9000元，常某1出具收条。常某1收到钱后，过了三、四天后，常某1将其中的8800元现金交给黑龙江省大庆市××校的王教练。2018年9月份，丛某、李某2也想办理不用参加考试的驾驶证，通过王某认识常某1，常某1承诺可以办理，需要9000元钱。第一次丛某交给常某13000元钱，李某2交给常某12000元钱（同一天内）。过了一段时间后，丛某在其家中交给常某15000元钱，李某2也在丛某家交给其5000元钱。常某1就收到钱后将钱交给王教练，用于办理驾驶证。2019年年初，常某1给王教练打电话询问丛某等三人驾驶证办理的相关情况，王教练称无法办理，并退还现金9000元钱，常某1收到钱后，未告知王某三人不能办理驾驶证的事，并将钱用于个人生活；常某1诈骗金额共计26000元。上述证据，能够相互印证，形成证据链条，证明本案查明事实部分，本院予以认证。本院认为，被告人常某1以非法占有为目的，多次诈骗他人财物共计26000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提供的证据合法有效，适用法律意见得当，量刑意见适当，本院予以采纳。被告人的辩护人所提被告人系初犯，赃款全部退还并取得被害人谅解的辩护意见符合事实及法律规定，予以采纳；所提被告人家中有未成年子女需要抚养且其是唯一监护人的辩护意见与本案无关，不予采纳。被告人常某1到案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人家属已代其全部退赃，被害人对被告人予以谅解。经所在社区评估，同意对被告人进行社区矫正，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款第三款、〈最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释〉第三百六十五条第一款的规定，判决如下：一、被告人常某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑两年，并处罚金人民币八千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）二、已扣押并随案移送物品手机一部予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  赵丽炜审判员  孟庆艳审判员  蔡春莲二〇一九年十二月三十一日书记员  熊 莺附：本判决所依据的相关法律1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”2、《中华人民共和国刑法》第六十七条“第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”3、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。”4、《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款“有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。”5、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释〉第三百六十五条“对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。”