湖北省通城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1222刑初369号公诉机关湖北省通城县人民检察院。被告人徐小东。辩护人何光来，湖北乾兴律师事务所律师。被告人黄敏。指定辩护人胡怀珠，湖北德馨律师事务所律师。被告人吴海波。指定辩护人方宏亮，通城县法律援助中心律师。被告人李章军。指定辩护人李丰，通城县法律援助中心律师。湖北省通城县人民检察院以鄂隽检刑诉〔2019〕339号起诉书指控被告人徐小东、黄敏、吴海波、李章军犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通城县人民检察院指派检察员熊敏出庭支持公诉，被告人徐小东、黄敏、吴海波、李章军及辩护人何光来、指定辩护人胡怀珠、方宏亮、李丰到庭参加诉讼，现已审理终结。通城县人民检察院指控：2012年左右，被告人徐小东经传销人员陈波涛发展，在贵州省贵阳市加入以“1040阳光工程”或“自愿连锁经营业”等经营活动为名的传销组织。该组织采取“五级三晋”制的运作模式，以首份份额3800元人民币，其后每份3300元人民币的价格向新加入人员收取费用获得加入资格，交满21份份额即69800元人民币的成员获得发展下线的资格，本人及下线份额累计超过600份晋升为老总级别，传销人员按一定比例对发展的三层下线所缴纳的份额资金提成。徐小东发展被告人黄敏等人为下线，黄敏发展被告人吴海波等人为下线，吴海波发展被告人李章军等人为下线，李章军发展毛某等人为下线。徐小东、黄敏、吴海波、李章军先后晋升为老总级别。至2014年左右，徐小东、黄敏、吴海波、李章军发展下线传销人员在三层以上并超过30人，各获利10万元以上。案发后，被告人徐小东、黄敏、李章军主动到公安机关投案；通城县公安局扣押被告人徐小东10万元、扣押被告人黄敏12万元、扣押被告人吴海波12万元、扣押被告人李章军10万元。被告人徐小东、黄敏、吴海波、李章军对指控的事实及罪名没有异议。辩护人何光来辩护称，对本案徐小东犯组织、领导传销活动罪的定性无异议。被告人徐小东具有法定从轻、减轻的情节：1.有自首，并主动上交违法所得10万元，如实供述自己的罪行。2.自愿认罪，接受处罚，可以从轻、减轻处罚。3.被告人系初犯、偶犯，案发前无任何犯罪前科；被告人在家庭中上有73岁的老母亲，体弱多病，还有无任何收入的亲戚，下面还有4个小孩需要赡养，被告人是家庭中唯一的经济支柱。恳请法庭对被告人判处缓刑。指定辩护人胡怀珠辩护称，对指控的罪行及事实无异议。被告人归案前没有前科，系初犯、偶犯，没有不良的记录，本身是受害者，归案后如实供述，认罪态度较好，自愿认罪。被告人黄敏主动投案，如实供述所有的犯罪事实。希望以教育为主、惩罚为辅。黄敏身体有疾病，为家庭唯一的经济来源，希望对黄敏判处缓刑。指定辩护人方宏亮辩护称，被告人如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，应当依法从宽处理。被告人吴海波没有犯罪前科，系初犯、偶犯，应当从轻处罚。被告人吴海波在归案后积极退赃。综上所述，建议对被告人吴海波给予从轻处罚，并适用缓刑。指定辩护人李丰辩护称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。本案对社会经济有影响的存在，希望对被告人从轻处罚。经审理查明，2012年左右，被告人徐小东经传销人员陈波涛发展，在贵州省贵阳市加入以“1040阳光工程”或“自愿连锁经营业”等经营活动为名的传销组织。该组织采取“五级三晋”制的运作模式，以首份份额3800元人民币，其后每份3300元人民币的价格向新加入人员收取费用获得加入资格，交满21份份额即69800元人民币的成员获得发展下线的资格，本人及下线份额累计超过600份晋升为老总级别，传销人员按一定比例对发展的三层下线所缴纳的份额资金提成。徐小东发展被告人黄敏等人为下线，黄敏发展被告人吴海波等人为下线，吴海波发展被告人李章军等人为下线，李章军发展毛某等人为下线。被告人徐小东、黄敏、吴海波、李章军先后晋升为老总级别。至2014年左右，徐小东、黄敏、吴海波、李章军发展下线传销人员在三层以上并超过30人，各获利10万元以上。案发后，被告人徐小东、黄敏、李章军主动到公安机关投案；通城县公安局扣押被告人徐小东10万元、扣押被告人黄敏12万元、扣押被告人吴海波12万元、扣押被告人李章军10万元。上述事实有检察机关提交经庭审举证、质证被告人无异议的下列证据证实。1.扣押物品清单、缴款书、存款凭条、分红记录、银行交易明细清单、控告状、传销组织内部培训资料、国家工商总局、公安联合举行打击传销通报会、复函、刑事判决书、刑事裁定书、到案经过、户籍信息等书证；2.证人黎琴、刘某1、金某1、杜某、杨某、吴某1、黎某1、肖某、吴某2、童某、方某、黎某2、李某1、吴某3、周某1、李某2、周某2、宋某、雷某、吴某4、李某3、罗某、龚某1、刘某2、黎某3、胡某、关某、李某4、黄某1、向某、余某、李某5、金某2、龚某2、彭某、王某、刘某3、黄某2、张某1、张某2、徐某1、刘某4、黎某4、夏某、廖某、吴某5、李某6、李某7、徐某2等人的证言；3.辨认笔录；4.被告人徐小东、黄敏、吴海波、李章军的供述与辩解。本院认为，被告人徐小东、黄敏、吴海波、李章军以“1040阳光工程”、“自愿连锁经营业”等经营活动的名义，组织、领导传销活动，骗取钱财，其在传销组织中的级别均达到老总级别（三级以上），发展的下线均超过30人，四被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人犯罪的事实和罪名成立，本院予以认定。被告人徐小东、黄敏、李章军主动投案，到案后能够如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚，被告人吴海波能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人均能主动退缴非法所得，依法可以酌情从轻处罚。各辩护人提出被告人具有从轻减轻处罚情节的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。被告人徐小东、吴海波、李章军主动缴纳罚金，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十四条，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人徐小东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金30000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2020年12月18日止。）二、被告人黄敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2020年11月18日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）三、被告人吴海波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2020年9月28日止。）四、被告人李章军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2020年8月18日止。）五、公安机关分别扣押徐小东、黄敏、吴海波、李章军未随案移交的非法所得10万元、12万元、12万元、10万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  游 巍人民陪审员  熊诗国人民陪审员  吴广元二〇一九年十二月三日书 记 员  徐 康附相关法律：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。