新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）新0109刑初207号公诉机关乌鲁木齐市米东区人民检察院。被告人段某某（曾用名:段某），男，1976年1月8日出生于乌鲁木齐市沙依巴克区，汉族，专科文化程度，无业，住乌鲁木齐市新市区。2019年6月18日，因本案被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人耿晓冬，新疆博耀律师事务所律师。乌鲁木齐市米东区人民检察院以乌米检公诉刑诉［2019］206号起诉书指控被告人段某某犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月6日、12月2日公开开庭进行了审理。乌鲁木齐市米东区人民检察院指派检察员康蕾出庭支持公诉，被告人段某某及其辩护人耿晓冬到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2017年1月左右，被告人段某某称能为被害人王某某的公司办理开办砂石料场的手续，在双方达成口头协议后，被告人段某某谎称已将被害人王某某公司资料提交乌鲁木齐市国土资源局和乌鲁木齐市国土资源局米东分局，并且谎称为了办理该手续还要给相关领导请客送礼吃饭，向王某某索要相关费用，王某某于2017年1月20日向段某某支付现金50,000元，2017年3月9日王某某又通过微信向段某某转账30,000元，在王某某的多次催促下，段某某向王某某提交一份新疆乌鲁木齐市国土资源局回执单，收到该回执单后，2017年11月13日，王某某再次支付给段某某现金50,000元作为办理该回执单费用，后王某某发现该回执单系伪造。被害人王某某三次共计支付给被告人段某某130,000元。期间，被告人段某某并未向被害人王某某公司办理砂场手续提供任何帮助。2.2010年6月左右，被告人段某某称可以代为办理新疆某某矿业投资有限责任公司在托克逊县库米什镇甘草湖重金石矿的探矿证。2010年8月11日，该公司部门经理被害人王某某向被告人段某某支付65,000元作为首笔代办费。2010年10月，段某某交给王某某一份吐鲁番地区国土资源局出具的吐地国资发（2009）185号文件，文件显示是吐鲁番地区国土资源局对新疆某某矿业投资有限公司申请在新疆托克逊县康古一带进行重晶石矿预查的调查意见。拿到该文件后，2011年1月7日王某某支付给付段某某30,000元，催促其抓紧办理相关手续。至2011年11月，经多次催促，段某某一直未履行承诺帮助王某某办理好探矿证。经鉴定，被告人段某某向王某某提供的吐地国资发（2009）185文件系伪造。王某某多次向段某某索要代办费未果遂向公安机关报案。案发后，被告人段某某退还被害人王某某95,000元。公诉机关认为，被告人段某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人人民币225,000元，属数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人段某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为第一起事实中其向乌鲁木齐市国土资源局递交王某某公司的资料在前，收钱在后。回执单也是应王某某的要求办的，王某某对回执单是假的是知情的。第二起事实中王某某为了应付检查让其办的假文件，办这个假文件没有给过费用，收取的代办费95,000元在案发后已经退给王某某了。希望给我改过自新的机会。辩护人耿晓冬提出的辩护意见为，被告人段某某不构成诈骗罪，具体意见如下：1．关于公诉机关指控的第一起犯罪事实，通过庭审查明段某某确实与王某某及谢某某商量代办费为600,000元，现王某某和谢某某均处于被羁押状态。因王某某和谢某某没有按照约定支付代办费，所以探矿证没有办下来，在谢某某的证据缺失情况下不能认定被告人有罪。2．关于公诉机关指控的第二起犯罪事实，被告人段某某确实为新疆某某矿业投资有限责任公司办理了探矿证的前期手续，在段某某给出185号文件时王某某处于被羁押状态，不可能去吐鲁番国土资源局核对，王某某说段某某骗取95,000元的事实不能成立。3．案件涉及的王某某、谢某某、王某某全部处于羁押状态，这三人在向公安机关处于立功心态下才举报段某某。4．段某某涉嫌伪造国家机关公文印章罪，建议法院以伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪处三年以下有期徒刑。经审理查明：1.2017年1月左右，被告人段某某称能为新疆某某伟业投资有限公司（法定代表人为王某某）办理开办砂石料场的手续，在双方达成口头协议后，段某某谎称已将该公司资料提交乌鲁木齐市国土资源局和乌鲁木齐市国土资源局米东分局，并且谎称为了办理该手续还要给相关领导请客送礼吃饭，向被害人王某某索要相关费用。2017年1月20日，王某某向段某某支付现金50,000元。2017年3月9日，王某某通过微信向段某某转账30,000元。在王某某的多次催促下，段某某向王某某提交了一份新疆乌鲁木齐市国土资源局的回执单。收到该回执单后，王某某于2017年11月13日再次给段某某支付现金50,000元，作为办理该回执单的费用。后王某某向乌鲁木齐市国土资源局核实，发现该回执单系伪造，王某某遂于2019年6月14日向公安机关报案。被害人王某某三次共计支付给被告人段某某130,000元，期间，被告人段某某并未就新疆某某伟业投资有限公司办理砂场手续提供任何帮助。2.2010年6月左右，被告人段某某称可以为新疆某某矿业有限责任公司代办在托克逊县库米什镇甘草湖重金石矿的探矿证。2010年8月11日，该公司部门经理即被害人王某某向被告人段某某支付65,000元作为首笔代办费。2010年10月，段某某将一份吐鲁番地区国土资源局出具的文号为吐地国土资发[2019]185号文件交给王某某的同事李某某，李某某于同年11月将该文件转交给王某某，文件内容为吐鲁番地区国土资源局对新疆某某矿业投资有限公司申请在新疆托克逊县康古一带进行重晶石矿预查的调查意见。2011年1月7日，王某某支付给段某某30,000元，并催促其抓紧办理相关手续。至2011年11月，经多次催促，段某某一直未履行帮助王某某办理探矿证的承诺。王某某多次向段某某索要代办费未果，2013年5月10日，新疆某某矿业有限责任公司向公安机关报案。2013年5月24日，公安部国内安全保卫局乌鲁木齐文检技术中心出具（2013）公国乌文检字第084号文检检验鉴定书，认定被告人段某某向王某某提供的吐地国资发［2009］185文件系伪造。2013年8月7日，被告人段某某退还被害人王某某95,000元。另查明，2019年6月17日，公安民警在乌鲁木齐市文化宫将被告人段某某传唤到案。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的以下证据予以证实：受案登记表；线索来源；被害人王某某的报案材料及陈述；被害人王某某的陈述；证人丁某、李某某、宋某某、严某某、王某某、刘某、段某某的证言；被告人段某某的供述与辩解；关于新疆某某伟业矿业有限公司回执单有关情况的说明；关于乌鲁木齐市国土资源局公章说明；证明；回执单；微信聊天记录；收条；身份证复印件；照片；营业执照、开户许可证、机构信用代码证、章程、股东会议纪要；常口信息；到案经过；吸毒人员登记表；鉴定意见通知书；新疆某某矿业有限责任公司报案材料；委托书；说明；吐地国土资发［2009］185号文件；证明；（2013）公国乌文检字第084号文检检验鉴定书；探矿权申请登记书；委托书。本院认为，被告人段某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，通过制造假的文件资料骗取他人225,000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人段某某辩称其向乌鲁木齐市国土资源局递交了新疆某某伟业投资有限公司的资料，为被害人王某某办假文件是应其要求，未收取费用，且收取的代办费在案发后已退还。乌鲁木齐市自然资源局米东区分局出具的证明证实未收到新疆某某伟业投资有限公司的任何资料，王某某、李某某、宋某某三人的陈述也证实段某某收取费用后办理假文件进行欺骗的事实，且段某某向王某某退还收取的费用95,000元是在案发后，故对被告人段某某的辩解意见，不予采纳。关于辩护人提出被告人段某某不构成诈骗罪，其行为涉嫌伪造国家公文印章罪的辩护意见，本案中段某某谎称能够办理砂场手续及探矿证，以伪造文件、回执单的方式达到骗取被害人钱财的目的，其主观上具备诈骗的故意，客观上也实施了诈骗行为，应以诈骗罪定罪量刑。关于辩护人提出案件涉及的王某某、王某某、谢某某处于羁押状态，证据缺失不能认定段某某有罪的辩护意见，因相关证据均证实段某某制造假的文件、回执骗取被害人钱财，证人被羁押并不能证明证言不符合事实，辩护人提交的证据只能证实段某某是一般工作人员，且被告人段某某对伪造文件和回执单事实供认不讳，故对该项辩护意见亦不予采纳。被告人段某某在案发后退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚。结合被告人段某某的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现和社会危害性。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月18日至2023年12月17日止，罚金自本判决书生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人段某某犯罪所得130,000元予以追缴发还被害人王某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘向成人民陪审员  牛朝阳人民陪审员  马桂红二〇一九年十二月二十八日书 记 员  胡丽丽