上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初413号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人刘科晶，男，1982年12月2日出生，汉族，户籍所在地江西省，住上海市浦东新区。辩护人杨俊灵，上海一湃律师事务所律师。辩护人董翰月，上海一湃律师事务所律师。被告人郑某某，男，汉族，户籍所在地吉林省，暂住上海市宝山区。辩护人宋沪彬，上海市申汇律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人李某，男，汉族，户籍所在地黑龙江省，暂住上海市静安区。辩护人陈骏，上海市达辰律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人王某3，男，汉族，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市，暂住上海市静安区。辩护人叶竹影，上海市华夏律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人凌某某，男，汉族，住上海市浦东新区。辩护人王晟，上海骏诚律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检一部刑诉(2019)1578号起诉书指控被告人刘科晶、郑某某、李某、王某3、凌某某犯敲诈勒索罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院于同月17日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员林某某出庭支持公诉。被告人刘科晶及其辩护人杨俊灵、董翰月，被告人郑某某及其辩护人宋沪彬，被告人李某及其辩护人陈骏，被告人王某3及其辩护人叶竹影，被告人凌某某到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2018年12月下旬，被告人刘科晶经朋友介绍结识王某1，允诺为其解决与被害人赵某某间贷款纠纷事宜，并授意王某1伺机单独约谈赵某某。2018年12月28日晚，被告人刘科晶经事先在微信“狼性团队”群组内组织联络，伙同被告人郑某某、李某、王某3及凌某某至王某1位于本市徐汇区江安路XXX弄XXX号XXX室的家中，对正在现场协商的赵某某自称系经侦民警，并以赵某某涉嫌套路贷要将其带至公安机关处理为由胁迫其退出从先前贷款业务中赚取的人民币(以下币种均同)5万元。赵某某迫于被告人刘科晶等人压力向朋友借款5万元，用于“退还”。其中1万元通过微信转至王某1处、19980元转至刘科晶指定的支付宝账户、20020元转至王某1之子支付宝账户。其后，赵某某又在被告人刘科晶一方胁迫下写下自愿归还5万元费用的字据。索得钱款后被告人刘科晶陪同王某1至上海市公安局徐汇分局康健新村派出所报警谎称赵某某涉嫌套路贷后，指挥“狼性团队”微信群内成员删除聊天记录。在被告人刘科晶等人离开后，赵某某趁隙报警，公安人员接报将被告人刘科晶及随后赶至派出所的被告人郑某某、李某抓获，后又至王某1家中将被告人王某3、凌某某抓获，并查扣各被告人手机、警棍等涉案物品。到案后，被告人刘科晶拒不供认上述事实，被告人郑某某、李某、王某3及凌某某在审查起诉阶段对上述基本事实予以供认。公诉机关认定被告人刘科晶、郑某某、李某、王某3、凌某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，应当以敲诈勒索罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人刘科晶在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人郑某某、李某、王某3、凌某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人郑某某、李某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，均应当从重处罚。被告人郑某某、李某、王某3、凌某某到案后能如实供述基本犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。建议对被告人刘科晶判处有期徒刑三年六个月以上五年以下并处罚金的刑罚，对被告人郑某某、李某、王某3、凌某某判处有期徒刑三年以下并处罚金的刑罚。提请依法审判。被告人刘科晶对指控的罪名提出异议，认为其不具有非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪，最多是寻衅滋事，其是为了主持正义才应王某1的要求多带几个人去帮助王某1。其认为赵某某涉嫌套路贷，故在进门后即要求将赵某某送交公安机关。其并未强迫赵某某退出5万元，而是赵某某经过计算后主动退出多收的5万元，转至其账户的款项其稍后也会交还王某1。辩护人提出被告人刘科晶没有非法占有的故意，既没有假冒警察的身份，也没有威胁恐吓被害人，本案的起因系被害人赵某某涉嫌套路贷，被告人刘科晶仅是应王某1的要求帮助解决借款纠纷。其收取被害人赵某某19980元，系因微信转账限额，并非具有非法占有的目的。即便被告人刘科晶的行为构成敲诈勒索罪，犯罪金额也应是19980元。被告人郑某某对指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩护人提出被告人郑某某系从犯，又系坦白；其在犯罪过程中没有使用暴力，也没有拿到钱，建议对其从轻处罚。被告人李某对指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩护人提出被告人李某系从犯，又系坦白；其愿意退赔被害人的损失，有悔罪表现，建议对其从轻减轻处罚。被告人王某3对指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩护人提出被告人王某3系从犯，又系坦白；此前无前科劣迹，在本案中未使用暴力，案发后也没有获得非法利益，故犯罪情节较轻，建议对其减轻处罚。被告人凌某某辩解，其并未加入“狼性团队”微信群，也不知道去干什么；其最后一个进屋，并患有XXX疾病，故其他被告人说了什么或做了什么其都不知道；其并未威胁过被害人，也没有敲诈勒索的行为，故不构成敲诈勒索罪。辩护人庭后提交书面辩护意见，提出被告人凌某某因法律知识的欠缺，在庭审中没有认识到自己已经构成犯罪，经过相关学习及反思后，已经认罪悔罪，故应当认定其坦白；被告人凌某某系初犯偶犯，其家属也向被害人进行了退赔；其在共同犯罪中作用较轻，事先也并不知悉其他被告人要实施的犯罪行为，建议对其从轻减轻处罚并适用缓刑。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致,并有下列证据证实：1、被害人赵某某的陈述及辨认笔录，证明2018年12月28日晚，被告人刘科晶等5人进入王某1家中，被告人刘科晶手持棍状物，并自称经侦警察，其他被告人威胁让其交出手机，其就将手机放在桌上。被告人刘科晶等人要求其退出30万元，其表示只赚到4、5万元介绍费，目前身边也没有钱。被告人李某打了其几个耳光后，其才同意向朋友借钱。其在被告人等的威胁下，由被告人刘科晶操作其手机通过微信向其朋友借钱。其将借来的1万元通过微信转给证人王某1，因微信限额，其又应被告人等的要求，将19980元转至被告人刘科晶提供的账户，将20020元转至证人王某1之子王某2支付宝账户。此后，被告人刘科晶又要求其写下字据，表明其系自愿退还上述5万元。此后，证人王某1和部分被告人离开，仅留两个被告人看守，其趁机用手机报警。电话挂断后，其中一个穿灰色大衣的男子威胁其，让其撤销报警。此后，其手机又被对方拿走。被害人赵某某辨认出，被告人刘科晶为自称经侦警察的男子，被告人李某为打其耳光的男子，被告人郑某某为在场威胁其的男子，被告人凌某某为在场威胁其并拿走其手机的男子，被告人王某3为其报警后拿走其手机的男子。2、证人王某1的证言及辨认笔录，证明王某1因需要贷款而结识被害人赵某某，由被害人赵某某居间介绍向他人借款。其间，其向他人支付了相关的利息及居间费用。因被害人赵某某等人向其催要借款，王某1便联系被告人刘科晶，让其多带点人来助威，其本意为让被告人刘科晶与被害人赵某某谈判，早点找到新的出借人。案发当日，被告人刘科晶带来四名男子，进屋时携带棍子一根，自称是经侦的人，并要求被害人赵某某退款。其间，一名穿黑外套的男子打了被害人两下耳光。被告人刘科晶逼迫被害人赵某某去借款，借来的款项王某1与其儿子一共收到3万元，另2万元转到了被告人刘科晶一方的账户。被告人刘科晶随后让被害人赵某某写下自愿退出5万元的字条。此后，其向被告人刘科晶询问另2万元的去向，被告人刘科晶并未答复，其认为是被告人刘科晶作为好处费拿走了。3、证人王某2的证言及辨认笔录，证明2018年12月28日晚，其母亲王某1的几个朋友到其家中，借用其手机收取了2万元钱。4、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、调取笔录、接受证据清单、手机转账截图等书证、物证，证明五名被告人携带警棍，使用手机联系实施敲诈勒索，并收取违法所得的事实。5、微信群恢复聊天记录、工作情况、手机提取数据等电子数据等书证，证明被告人刘科晶、郑某某、李某、王某3在“狼性团队”微信群内联系实施敲诈勒索犯罪，索得钱款后被告人刘科晶指挥“狼性团队”微信群内成员删除聊天记录的事实。6、验伤通知书、上海市旭正医学科技有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书，证明被害人赵某某遭受殴打的情况。7、案件接报回执单、受案登记表、抓获经过、刑事判决书、劳动教养决定书、刑满释放证明书，证明各被告人到案及被告人郑某某、李某的前科情况。8、被告人刘科晶、郑某某、李某、王某3、凌某某的供述及辨认笔录，证明被告人刘科晶拒不供认上述事实，其余四名被告人能够对上述基本事实予以供认。上述证据，均经庭审查证，本院予以确认。庭审后，被告人刘科晶退出违法所得2万元，被告人李某自愿赔偿被害人经济损失1万元，被告人凌某某自愿赔偿被害人经济损失1万元。本院认为，被告人刘科晶、郑某某、李某、王某3、凌某某以非法占有为目的，使用威胁、恐吓等手段，敲诈勒索他人共计人民币5万元，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘科晶起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人郑某某、李某、王某3、凌某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以减轻处罚。被告人郑某某、李某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院予以从重处罚。被告人郑某某、李某、王某3、凌某某到案后能如实供述基本犯罪事实，本院予以从轻处罚。被告人刘科晶、李某、凌某某对被害人进行了退赔，本院酌情从轻处罚。被告人刘科晶的辩解，与查明的事实不符，本院不予采信。根据本案的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘科晶犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2022年12月28日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人郑某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2021年6月28日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人李某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2021年6月28日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人王某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2020年12月28日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人凌某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2021年8月25日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)六、已追缴的赃款发还被害人，不足部分责令被告人继续予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李成栋人民陪审员  袁 方人民陪审员  滑晓英二〇一九年十二月十二日法官 助理  连文静书 记 员  连文静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者被赦免后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。