昆明市五华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0102刑初956号公诉机关昆明市五华区人民检察院。被告人李斌，男，1993年9月11日出生，汉族，云南省楚雄市人，初中文化，家住云南省楚雄彝族自治州楚雄市。2018年11月27日因涉嫌诈骗罪被昆明市公安局五华分局刑事拘留，2019年1月3日被逮捕，现羁押于昆明市五华区看守所。辩护人王建、习洪文，云南天外天律师事务所。昆明市五华区人民检察院以五检公一刑诉〔2019〕912号起诉书指控被告人李斌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年6月24日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆明市五华区人民检察院指派检察员保亚萍出庭支持公诉，被告人李斌及其辩护人王建、习洪文到庭参加诉讼。在审理过程中，报经昆明市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。昆明市五华区人民检察院指控：1.2018年6月3日被告人李斌以非法占有为目的，虚构合作经营本市五华区吉惠园小区地下车库临时车停车收费的事实，在五华区吉惠园小区7栋808室签订虚假协议，骗取了被害人李某某人民币52500元；后于2018年8月1日虚构合作经营吉惠园小区非机动车保管站的事实，签订虚假协议骗取被害人李某某人民币40000元；合计骗取被害人李某某人民币92500元，所骗取钱财用于个人消费挥霍。2.2018年5月8日被告人李斌以非法占有为目的，虚构投资入股合作经营本市五华区吉惠园小区地下车库临时车停车收费的事实，在五华区吉惠园小区4栋1006室签订虚假协议，骗取了被害人周某、陈某某每人各人民币25000元，合计人民币50000元，所骗取钱财用于个人消费挥霍。3.2018年5月30日被告人李斌以非法占有为目的，虚构投资入股合作经营本市五华区吉惠园小区地下车库临时车停车收费的事实，在五华区吉惠园小区3栋407室签订虚假协议；同日虚构投资入股合作经营吉惠园小区保安队的事实，签订虚假协议；2018年7月8日虚构合作经营改造吉惠园小区非机动车保管站的事实，签订虚假协议，李斌通过上述方式合计骗取被害人王某某人民币107500元，所骗取钱财用于个人消费挥霍。2018年9月20日被告人李斌以现金方式归还被害人10000元，2018年10月11日李斌妻子转账方式归还40000元，实际骗取人民币57500元。4.2018年8月1日被告人李斌以非法占有为目的，虚构合作经营本市五华区吉惠园小区非机动车保管站的事实，在五华区吉惠园小区7栋2001室签订虚假协议，骗取被害人杨某某人民币40000元，所骗取钱财用于个人消费挥霍。5.2018年7月19日被告人李斌以非法占有为目的，虚构合作经营本市五华区吉惠园小区地下车库临时车停车收费项目，在五华区吉惠园小区3栋2508室签订虚假协议，骗取了被害人符某某35000元；后于2018年7月20日虚构合作经营吉惠园小区非机动车保管站的事实，签订虚假协议，骗取被害人符某某人民币18000元。合计骗取被害人符某某人民币53000元，所骗取钱财用于个人消费挥霍。6.2018年8月29日被告人李斌以非法占有为目的，虚构合作经营本市五华区吉惠园小区地下车库临时车停车收费项目，骗取了被害人郭某人民币50000元，所骗取钱财用于个人消费挥霍。7.2018年8月19日被告人李斌以非法占有为目的，虚构合作经营本市五华区吉惠园小区地下车库临时车停车收费项目，在五华区吉惠园小区3栋2602室签订虚假协议，骗取了被害人张某某人民币65000元，所骗取钱财用于个人消费挥霍。8.2018年8月9日，被告人李斌以非法占有为目的，虚构合作经营吉惠园小区地下车库临时车停车收费项目及吉惠园小区非机动车保管站项目，在五华区吉惠园小区门口签订虚假协议，骗取了被害人高某某人民币80000元，所骗取钱财用于个人消费挥霍。公诉机关认为对被告人李斌应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人当庭发表了被告人李斌到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚的公诉意见。被告人李斌对公诉机关指控罪名无异议，无辩解和辩护意见。其辩护人对公诉机关指控罪名有异议，认为应当成立合同诈骗罪而不是诈骗罪，因为本案中被告人李斌和各被害人之间都订立有协议，应当以合同诈骗罪定罪处罚；同时辩护人提出被害人明知投资款是用于非法用途，各被害人具有一定过错；在实施诈骗的过程中，被告人李斌主动赔偿了人民币31200元，应从犯罪数额中予以扣减；被告人李斌系初犯、偶犯，并具有自首情节，能够如实供述自己的罪行，恳请法庭比照类推适用合同诈骗罪的量刑标准从轻处罚的辩护意见。经审理查明事实与指控一致。另查明，被告人李斌因涉嫌犯罪被列为上网追逃人员，于2018年11月26日被昆明市公安局五华分局民警在长水机场抓获归案。以上事实，有公诉人当庭宣读、出示并经庭审质证、认证的被告人李斌的户口证明，抓获经过，被告人李斌的供述，被害人李某泰、周某、陈某刚、王某清、杨某兵、符某超、郭某、张某莹、高某才的报案材料及陈述，证人王某杰的证言，物证辨认笔录及照片，接受证据材料清单，协议，银行转账汇款凭证，银行交易明细清单，POS签购单，微信转账详情截图，微信聊天截图，收条，银行对账单，现场辨认笔录及照片，鉴定委托书，鉴定文书，鉴定意见通知书，情况说明等证据证实，经查证属实。上述证据取证程序合法，经查证属实，相互之间形成证据锁链，可以作为定案依据。庭审中，辩护人向本院提交了被告人李斌向被害人陈某转账人民币15200元的银行转账信息截图、向被害人李某转账人民币8000元的微信转账信息截图及人民币8000元的支付宝转账信息截图，欲证明被告人李斌已经退款人民币31200元。经庭审质证，可以证实被告人李斌向被害人陈某转账人民币15200元的银行转款为分红款，2018年9月3日被告人李斌向被害人李某微信转账人民币8000元及2018年10月24日被告人李斌向被害人李某银行转账人民币8000元均为归还借款，与本案无关联性，故对辩护人所提观点，不予采纳。本院认为，被告人李斌以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人李斌到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对于辩护人所提本案被告人李斌的行为构成合同诈骗罪的观点，本院认为被告人李斌作案时并无经营吉惠园小区地下车库临时车停车收费项目及吉惠园小区非机动车保管站项目的任何依据和主体地位，其虚构事实，通过签订“协议”骗取他人财物的行为，仍然成立诈骗罪，故对此辩护意见不予采纳。对辩护人所提被害人明知投资款是用于非法用途，各被害人具有一定过错的辩护意见无事实依据，与本案在案证据不符，故对此辩护意见不予采纳。对辩护人所提认为被告人李斌在案发前主动赔偿了人民币31200元，应从犯罪数额中扣减的观点与当庭查明的事实不符，故对此辩护意见不予采纳。对辩护人所提被告人李斌具有自首情节的观点，本院认为被告人李斌案发后被公安机关抓获归案，不具备成立自首的要件，故对此辩护意见不予采纳。对辩护人所提对被告人李斌比照类推适用合同诈骗罪的量刑标准从轻处罚的辩护意见无法律依据不予采纳。其余合理辩护意见本院予以采纳。据此，根据被告人李斌犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，第六十四条，第四十七条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2018年11月27日起至2027年11月26日止，罚金限判决生效后三个月内执行）。二、责令被告人李斌于判决生效后十日内退赔被害人李某人民币92500元、退赔被害人周某人民币25000元、退赔被害人陈某人民币25000元、退赔被害人王某人民币57500元、退赔被害人杨某人民币40000元、退赔被害人符某人民币53000元、退赔被害人郭某人民币50000元、退赔被害人张某人民币65000元、退赔被害人高某人民币80000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  秦晓迎人民陪审员  贾 伟人民陪审员  丁蔓君二〇一九年十二月二十三日法官助理樊剑洁书记员张娜