河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初706号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人常禹，男，1981年9月28日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省，住新乡市。因犯诈骗罪，于2016年11月23日被新乡市红旗区人民法院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元，2017年3月28日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月18日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被新乡市公安局向阳分局逮捕。辩护人张桢，河南恒升律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2019〕220号起诉书指控被告人常禹犯诈骗罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员郭茂辉出庭支持公诉,被告人常禹及其辩护人张桢到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：一、2019年4月至6月初期间，被告人常禹谎称自己是新乡市迪港房地产开发有限公司项目经理，与郭某签订虚假的个人分销佣金合同、战略合作分销佣金合同，通过郭某的新乡市凯润房产有限公司与多名被害人签订购房协议，骗取购房定金，分述如下：1、2019年6月份被告人常禹采用上述方法骗取被害人赵某110万元。2、2019年5月15日，被告人常禹采用上述方法骗取被害人孔某19.6万元。3、2019年4月份被告人常禹采用上述方法骗取被害人韦某7.5万元。4、2019年5月份被告人常禹采用上述方法骗取被害人宋某8.6万元。5、2019年4月份被告人常禹采用上述方法骗取被害人李某112万元，案发前退还7万元。6、2019年6月份被告人常禹采用上述方法骗取被害人刘某5万元。二、2019年7月份，常禹利用中国平安人寿保险股份有限公司业务员的身份，向李某2推销其虚构的保险，骗取李某2人民币3万元，案发前退还8000元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人常禹的照片、户籍证明、前科证明、收据、购房协议等书证；证人郭某、王某等人的证言；被害人孔某、韦某等人的陈述；被告人常禹的供述与辩解；辨认笔录等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人常禹的刑事责任，被告人常禹在判处有期徒刑以上刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，系累犯，应当从重处罚。被告人常禹系电话通知到案，如实供述犯罪事实，构成自首，可从轻处罚。被告人常禹自愿认罪认罚，可从宽处罚。综上，建议判处被告人有期徒刑十年，并处罚金。被告人常禹对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求对其从轻处理。其辩护人的意见为：被告人常禹主动投案，可以认定为自首，可以从轻或减轻处罚；被告人常禹多次表示愿意赔偿被害人的损失，虽目前其自身及家人没有能力，但被告人常禹表示愿意出来以后积极偿还被害人损失；被告人常禹认罪认罚，可以从宽处理。经审理查明：一、2019年4月至6月初期间，被告人常禹谎称自己是新乡市迪港房地产开发有限公司项目经理，与郭某签订虚假的个人分销佣金合同、战略合作分销佣金合同，通过郭某的新乡市凯润房产有限公司与多名被害人签订购房协议，骗取购房定金，分述如下：1、2019年6月份被告人常禹采用上述方法骗取被害人赵某110万元。2、2019年5月15日，被告人常禹采用上述方法骗取被害人孔某19.6万元。3、2019年4月份被告人常禹采用上述方法骗取被害人韦某7.5万元。4、2019年5月份被告人常禹采用上述方法骗取被害人宋某8.6万元。5、2019年4月份被告人常禹采用上述方法骗取被害人李某112万元，案发前退还7万元。6、2019年6月份被告人常禹采用上述方法骗取被害人刘某5万元。另查明，2019年7月4日被告人常禹以优惠变更、享用员工内部价的方式又骗取被害人赵某178678.5元。二、2019年7月份，常禹利用中国平安人寿保险股份有限公司业务员的身份，向李某2推销其虚构的保险，骗取李某2人民币3万元，案发前退还8000元。证实以上事实的证据有：1、被告人常禹照片、户籍证明证实被告人的基本情况。2、被害人身份信息。3、新乡市看守所证明，河南省新乡市红旗区人民法院刑事判决书证实被告人常禹因犯诈骗罪于2016年11月23日被新乡市红旗区人民法院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元。2017年3月28日刑满释放。4、新乡市公安局向阳分局扣押物品、文件清单证实扣押物品情况。5、新乡市公安局向阳分局发还物品、文件清单证实已发还被害人刘某、宋某、孔某、韦某各10000元。6、微信聊天记录截图6张证实诈骗被害人李某2过程及转账情况。7、李某1提供的房屋认购协议书、收据、转账截图证实被告人常禹与被害人李某1通过签订虚假房屋认购协议书进行诈骗的情况。8、孔某提供的收据、新乡市迪港房地产开发有限公司客户补偿款确认通知、房屋认购协议书证实被告人常禹与被害人孔某通过签订虚假房屋认购协议书进行诈骗的情况。9、韦某提供的交款照片、转账截图、消费短信截图、收据、房屋认购协议书证实被告人常禹与被害人韦某通过签订虚假房屋认购协议书进行诈骗的情况。10、宋某提供的房屋认购协议书、收据证实被告人常禹与被害人宋某通过签订虚假房屋认购协议书进行诈骗的情况。11、郭某提供的新乡市迪港房地产开发有限公司授权书、新乡市迪港房地产开发有限公司通知证实被告人常禹提供虚假授权书进行诈骗的情况。12、赵某2提供的收据、房屋认购协议书、新乡市迪港房地产开发有限公司优惠变更、POS签购单证实被告人常禹与被害人赵某1通过签订虚假房屋认购协议书进行诈骗的情况。13、中国平安人寿保险股份有限公司新乡市中心支公司查询回复证实被告人常禹提供给被害人李某2的理财单为伪造的材料，并不存在该理财产品。14、常禹瑞银商户交易明细。15、到案经过证实被告人常禹系口头传唤到案。16、新乡市迪港房地产开发有限公司声明一份证实该公司从未委托二手房中介或个人发布御港湾小区相关优惠信息，未委托二手房中介进行销售等情况17、个人分销佣金合同、战略合作分销佣金合同、补偿款通知。18、新乡市迪港房地产开发有限公司补偿款通知。19、被害人刘某提供的收据、银行流水明细、房屋认购协议书、转账记录证实被告人常禹与被害人刘某通过签订虚假房屋认购协议书进行诈骗的情况。20、辨认笔录。21、证人郭某的证言证实其是新乡市凯润房产有限公司的法人，其公司主要业务是房屋中介。2019年4月中旬，常禹到其公司说他是新乡市迪港房地产开发有限公司御港湾项目（以下简称御港湾项目）的销售经理，来和其谈合作，其让带协议和授权书过来。过了五天左右，常禹带着新乡市迪港房地产开发有限公司和其的战略合作分销协议、授权书、授权牌、授权证等物品过来谈合作的事情。其每替他们卖一套房，他们公司按3万元给其结算佣金，其就在网上发布信息开始销售新乡市迪港房地产开发有限公司御港湾项目的房子。第一个来其公司买该项目5号楼1107的房子，冯文龙是2019年5月10日在其公司和常禹签订的购房合同，2019年5月5日用信用卡刷卡支付了4万元，这4万元是刷到其公司的POS机上的，5月10日在其公司交了3万5千元现金，该钱被常禹直接拿走了；第二个是5月15日孔某购买御港湾项目5号楼1单元27层05户，先交了现金2万元的团购费，该钱被常禹直接拿走了，并在常禹带来的POS机上刷了176000元；第三个是5月30日宋某购买御港湾项目5号楼1单元12层02户的房子，宋某于当日通过微信转账给其转了2万元的团购费，并在常禹带来的POS机上刷了6万6千元，其微信上收的2万元团购费转到常禹的支付宝上了；第四个是6月5日刘某购买御港湾项目5号楼1单元12层07户，刘某直接通过微信给常禹转了2万元，并在常禹带来的POS机上刷了3万元；第五个也是6月5日王少杰购买御港湾项目5号楼13层一个80平的房子，交了1万元的意向金，王少杰直接转到其的支付宝上，其又转到了常禹的支付宝上。我和朋友谈话的时候谈到了其和新乡迪港房地产开发有限公司的合作协议，其朋友说御港湾项目没有常禹这个人，且御港湾项目的销售经理丁某业来其公司，说常禹不是他们那里的人，丁某还看了常禹给其的那些东西上面新乡市迪港房地产开发有限公司的公章、合同专用章、财务专用章，说这些章都是假的，其感觉被骗了。其就给常禹打电话说又要签卖房合同，将常禹骗到其公司，其就报警了。常禹在六月底的时候对其说卖的这些房子都签不了合同了，给其出了客户补偿款确认通知，在7月15日退给冯文龙5万5千元。22、证人王某的证言证实其2019年6月份的时候，赵某2给其说其弟弟赵某1想买房子，其的一个熟人是干房屋中介的，其就将赵某2的电话给常禹，让常禹和赵某2联系，他们具体谈房子的事情。到了6月底，常禹和赵某2谈成了，赵某2的弟弟从常禹那里买御港湾的房子。赵某1与常禹签订购房合同的同时，赵某2给其打电话也让其过去看看，帮忙再压压价。其到新乡市红旗区二十一世纪房产那里找到了他们，他们在二十一世纪的二楼签订的购房协议。7月19日中午的时候，常禹的母亲找到其说常禹出事了，因为诈骗被公安局抓了，其知道了就通知了赵某2，让她去御港湾查一下她的购房协议，她查完以后对其说签的合同是假的，其就让她报警了。23、证人丁某的证言证实其是新乡市迪港房地产开发有限公司的销售经理，现在负责其公司御港湾项目的销售业务。2019年7月17日下午3点左右，闫燃给其打电话问其公司是否有团购房以每平米比正常价低一千元的价格往外出售，其说没有。他和其讲了其公司与新乡市凯润房产有限公司签订了合作协议，让这个公司给其销售御港湾的房子，其说就没有这个事情。其就和闫燃去了新乡市凯润房产有限公司见到了老板郭某。郭某说是一个叫常禹的人跟他签订的合作协议，给他的授权牌、授权证书及空白的购房合同，其看了这些东西，上面其公司的章都是假的，上面的财务专用章、合同专用章与其公司章的编号不一样，空白合同和其公司的合同也不一样。其公司只和河南普华房地产营销策划有限公司新乡分公司签订了合作销售协议，没有和其他公司签订过。其以前不认识常禹，就是其公司这个项目开始销售以后，常禹去其公司找过其，当时他说他是供电局领导的亲戚，来和其谈供电局团购房的事情，让其给他出委托销售的委托书，其当时不相信他，让他将客户带过来再说，他就走了。24、被害人孔某的陈述证实其认识新乡市凯润房产有限公司的老板郭某有十几年了。2019年4月份的时候，其想买房子就找到了郭某，郭某给其推荐了御港湾项目的房子，说这个房子是新乡市迪港房地产开发有限公司与他签约的房子，房子比市场价便宜，郭某还让去御港湾的售楼部看了房型。其看着房子可以，就于2019年5月15日在新乡市凯润房产有限公司二楼和郭某、常禹签订了购房协议，其认购的是御港湾5号1单元27层05户98.09平方的房子，房子单价是6000元1平方，房款总计588540元，还要另交2万元的团购费。其是5月15日签的合同但是交钱交得早，4月30日起就在该房产公司交了4万元的现金，5月2日交了48000元的现金，还通过支付宝给常禹转了12000元，当天一共是60000元。5月7日交了50000元现金,5月15日交了46000元现金，其总共交的购房款是196000元，交这些钱的时候郭某和常禹都在场。7月17日下午16时58分，郭某给其打电话说常禹可能是诈骗犯，让其来公司和常禹当面对质，于是其就赶到该公司，并见到了常禹。常禹对其说，对不起，是他把其骗了，说给他十天时间凑凑钱给其。到公安机关后还和其商量给他十天时间去凑钱给其，然后私了，不让公安局处理，其没有同意。他刚到公安局时还说那些章都是他找人刻的假章。25、被害人赵某1的证言证实其姐通过一个朋友认识了常禹，2019年6月份的时候常禹带着其姐去北干道御港湾看了一次房，其当时想买房。之后其姐就将这个事情给其说了，并且将常禹介绍给其。6月28日其和常禹联系商量好买房的事情后在21世纪不动产见面了。常禹带其去御港湾看了房子，还让其看了御港湾房子的五证。之后其就跟常禹在21世纪不动产的二楼签订了一份购房协议，当时其缴纳了10万元的首付款。7月5日常禹跟其说他们开发商有个新的优惠政策，需要其再去签一份合同，新的合同是其当初购房款每平米从5850元降到5250元，总房款从568854元降到510510元。但是其的首付比例上调了，需要再交78678.5元。于是当时其姐代替其去交了钱，购房合同编号从0015512号变更到0015551号。26、被害人赵某2的陈述证实其在2019年6月份的时候，其朋友王某给其介绍了一个叫常禹的人，说常禹是干二手房团购、代销的，当时其弟弟赵某1刚好想买房，王某就将其的电话给了常禹。常禹给其打电话问其购房需求，说刚好御港湾有一套房子符合其的要求，让其第二天去看房。常禹还交代其到售楼部不要说那么多，只看房就行了。2019年6月28日下午，常禹和御港湾的一个销售带其弟弟去看的房子，相中了一套房子，常禹让其和他一起去红旗区二十一世纪不动产签订购房合同。其弟弟和常禹在二十一世纪签订购房意向书，后就给常禹刷了十万元。到7月2日的时候，常禹给其打电话，问其能否多交一些首付款，可以再给其优惠一些，刚开始说的首付款是30%，常禹让提高到35%，房价按员工内部价可以降低到每平方5250元，其就答应了。7月4日下午6点多，常禹带着POS机和新的购房协议、优惠变更书来到其单位找到其，其重新签订的意向书，其用其的银行卡给常禹带来的POS机上刷了78678.5元。常禹说给其弟弟办一张银行卡，用于中介公司发工资，发一次工资和奖金就可以按员工价购房了，其弟弟就办了一张工商银行的银行卡，但到现在也没有人往里面打钱。王某在7月29日下午去找其说，常禹因为诈骗被向阳分局抓了，其让其朋友拿着购房协议书照片去御港湾售楼部问了，售楼部经理说购房协议是假的，上面的章也是假的。27、被害人韦某的陈述证实大概2019年4月份左右，其老公通过他的表姐了解到可以在新乡市胜利路南段的二十一世纪房产中介便宜买到新乡市牧野区宏力大道御港湾小区的团购价的房子。其和其老公就去二十一世纪房产了解相关的情况，其和该房产中介店长郭某联系，郭某对其说御港湾小区的开发商新乡市迪港房地产公司的常总委托他们房产中介以团购价出售御港湾的房子，每平米比售楼部卖的价格便宜1000元。郭某先让其去御港湾挑房子，如果挑到满意的房子，再到他们房产中介签购买团购价的协议，其和其老公看后相中了5号楼1单元11层07层的房子。其和其老公在2019年5月5日到二十一世纪房产中介交了4万元，相当于订金，把其相中的那套房子留住。5月10日其又去交了3.5万，签了购买房子的协议。当时其交这两笔钱的时候，郭某把迪港房地产公司的常总也叫了过去，常总跟其说他们公司跟他们当时委托卖房的普华房产有矛盾，他们公司这才又委托二十一世纪房产中介卖团购价的房子，其就交了钱，签了协议，对方给其开了收据。常总还承诺，如果可以拉到其他客户来团购房，其购房价格还可以每平米再便宜300元，其联系了其他亲戚，一共联系了3户。有两户是他们自己去交的钱，还有一户交了10000元意向金，是其替他交的钱。当时常总说的是6月2日签正式的购房合同，但一直拖着没签。后来常总说他们公司卖团购价的房子被人给告了，卖不了团购价的房子了，当时常总说将其交的钱退还，但一直也没有退还。直到7月17日下午，郭某给其老公打电话，让其老公去他们房产中介，其去了才知道这个所谓的常总是个骗子，根本不是新乡市迪港房地产公司的，下午真正的新乡市迪港房地产公司的工作人员去二十一世纪房产中介找郭某，让郭某联系了常总到了二十一世纪房产中介后，郭某就打电话报警了。其到了以后，常禹已经被逮到警车上了。常禹对其说对不起。到了公安局后他还和我们商量让给他十天时间找钱给其，然后私了，但其没有同意。到公安局后他还说那些章都是他找人刻的假章。28、被害人宋某的陈述证实2019年5月其通过韦某介绍在胜利路二十一世纪不动产购买御港湾项目部购买5号楼1单元12层02户的房子，房子面积：80.28平方，房子单价是5500元每平方，房款总计441540元，还需要缴纳2万元的好处费。其于5月26日通过微信转给二十一世纪不动产的老板郭某2万元，分两笔每笔1万。5月27日韦某替其给了郭某2万元，这两万元有一万是韦某通过支付宝红包转给郭某的，一万是通过支付宝转账给郭某的。5月30日其转到刘某微信上4万元，刘某在郭某拿的POS机上刷了4万元。是分3笔刷的，一笔2万，两笔1万的。郭某拿的那个POS机现实的商户名称是：新乡市红旗区厨状元酒店。5月30日，其还给了郭某6000元的现金，等于其一共给了郭某86000元。7月17日其给韦某打电话，韦某才告诉其被骗了。29、被害人李某1的陈述证实2019年4月份，其在中原路东海市场旁边一个二手房中介那里想买一套二手房，那个中介有个姓孙说御港湾那里有新房比较优惠，姓孙中介就联系二十一世纪房产的一个姓郭的老板和一个姓常的过来谈购房的事情。4月23日姓郭的和那个姓常的还带其去御港湾项目部看房子了，看房子时，姓常的说他叫常禹，是御港湾的开发公司的销售总监。当时常禹先让其在御港湾售楼部订房，当时售楼部标的房价是每平方米7100左右，其就在售楼部交了2万元定了一套房。其在御港湾售楼部定过房后，常禹对其说通过他买房更便宜，一平方可以便宜1000元，但是要交20000元的好处费，起就通过支付宝给姓郭的转20000元好处费。4月25日常禹联系其说房子可以更便宜些，其就和他在一个饭店见面了，常禹给了其一份他事先打好的协议，让其再交十万元的购房款，其就通过支付宝转到常禹的支付宝上十万元。常禹说其在御港湾售楼部交的2万元也算是购房款，等于其一共交了140000元的购房款。后来其给常禹说他给其的协议不正规，常禹说他和公司沟通，给其出一份正规的协议。4月30日就带着其去了新乡市红旗区胜利路附近的二十一世纪房产的二楼签订了房屋认购协议书，当时签的房屋认购协议书的编号：No.0015501，认购的房子是：新乡市牧野区御港湾5号楼1单元24层05户，房子面积：98.09平方米，房价：每平方米5750元，房款总计：564017.5元。后来常禹对其说这个房子的工期太长，这个房子买不了，就联系退款了，御港湾售楼部扣除100多元手续费后将钱通过支付宝退给其了，常禹退给其70000元，还有50000元没有退给其。30、被害人李某2的陈述证实2018年7月份，在中国平安人寿保险股份有限公司工作的常禹告诉其他有一些任务没完成，想让其帮忙买一些他们公司的产品，常禹告诉其说是其姐夫的弟弟，其姐夫以前向其推荐过他，其以前也在他这买过一些保险产品，因为对方是中国平安人寿保险股份有限公司的正式员工，所以比较相信他。其在7月29日向对方转了2万块钱，7月31日又转了1万块钱，分两次转款买了其中一项名为“鑫理财”的理财产品，当时对方给其发了电子合同，过了约一个星期，对方给其发了纸质合同，当时对方对其说是4.7%多的利息，但是单子出来后是4.21%的利息，常禹说是利息调整了。但是后来常禹一直给其推荐利息比较高的产品，而且还告诉其他有大保单，客户钱不够，需要其垫钱，垫钱之后把佣金和利息都给其，还经常借其的车，其有点怀疑，就没有垫过钱，也没有借过车。大概8月18日左右，其让其一个在这个公司上班的朋友查询一下其的理财单，查过之后没有这个理财单，其觉得被骗了。但是怕常禹跑了就没有拆穿他，就一直催对方还款，但是常禹一直说到期肯定连本带利还了。8月22日其给对方打电话开始打不通了，微信不回了。8月23日其姐夫跟其联系说他弟弟也被常禹骗了，还说常禹骗了自己周围很多亲戚朋友的钱，在22日晚上已经跑了，联系不上了。其意识到被骗，前来报警。31、被告人常禹对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻处罚。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人常禹以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人常禹在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人常禹系电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人常禹案发后退赔部分被害人损失，可酌情从轻处罚。被告人常禹有违法所得，应当责令继续退赔被害人损失。被告人常禹自愿认罪认罚，可以从宽处理。辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人常禹犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2029年7月17日止）。二、责令被告人常禹于判决生效十日内返还被害人赵振乾人民币178688.5元、被害人孔令超人民币186000元、被害人韦晶晶人民币65000元、被害人宋菊琴人民币76000元、被害人李靖龙人民币50000元、被害人刘素丽人民币40000元、被害人李嘉人民币22000元。三、扣押的作案用物品收据一本（收据编号为2296901-2296920的两联单收据）、房屋认购协议书一本（白、红两联，编号0015564-0015599）及POS机一部（瑞银信无线POS终端）依法予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一九年十二月三十日书 记 员  刘素萍