云南省保山市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）云05刑终166号 抗诉机关（原公诉机关）云南省昌宁县人民检察院。 上诉人（原审被告人）付红兵，男，1969年7月7日出生于重庆市丰都县，汉族，初中文化，经商，住云南省昌宁县芒赖村委会小龙塘组63号。曾因犯故意伤害罪于2004年5月14日被云南省昌宁县人民法院免于刑事处罚。因本案于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于云南省施甸县看守所。 辩护人毕春良，云南唯真律师事务所律师。 辩护人彭国江，云南唯真律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）字柏森，曾用名字健宣，男，1990年12月2日出生于云南省昌宁县，彝族，初中文化，无业，住云南省昌宁县芒赖村委会芒映山组7号。因吸食毒品于2018年7月29日被昌宁县公安局行政罚款人民币500元。因本案于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于云南省施甸县看守所。 指定辩护人李辉，云南弘蕊律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王庆丰，男，1991年1月22日出生于云南省昌宁县，汉族，本科文化，隆阳区财政局科员，住云南省昌宁县芒赖社区村民委员会小龙潭村民小组65号。因本案于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 辩护人刘武，云南兰城律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马云龙，男，1977年12月22日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县腊邑村委会硝塘组22号。因本案于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 指定辩护人何昕原，云南德天律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵鹏，男，1994年9月24日出生于云南省昌宁县，彝族，初中文化，无业，住云南省昌宁县芒赖村委会芒映山组31号。曾因犯抢夺罪于2012年6月24日被福建省厦门市海沧区人民法院判处拘役三个月七天；因犯故意伤害罪于2014年6月3日被云南省昌宁县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。因本案于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 指定辩护人杨宏豪，云南旦阳律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）茶向阳，男，1995年9月19日出生于云南省昌宁县，彝族，初中文化，经商，住云南省昌宁县芒赖村委会联山组51号。因冒用他人身份证上网于2014年8月15日被昌宁县公安局罚款人民币300元。因本案于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被昌宁县公安局变更强制措施为取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。于2019年10月10日被云南省昌宁县人民法院决定逮捕。现羁押于云南省保山市隆阳区看守所。 指定辩护人马军，云南金曦律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）段茂林，男，1994年8月1日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县芒赖社区村民委员会马桑林村民小组101号。因本案于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 辩护人丁懿，云南晨宇律师事务所律师。 原审被告人张雪猛，曾用名张纪东，男，1993年5月8日出生于云南省施甸县，汉族，初中文化，无业，住云南省施甸县。因本案于2018年12月17日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。2019年10月10日被云南省昌宁县人民法院决定逮捕。现羁押于云南省保山市隆阳区看守所。 原审被告人李丽萍，女，1971年3月28日出生于云南省昌宁县，汉族，中专文化，经商，住云南省昌宁县。因犯开设赌场罪，于2017年6月14日被云南省昌宁县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。2018年10月12日因赌博被行政拘留五日。因本案于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 指定辩护人李亚玲，云南兰城律师事务所律师。 原审被告人王文宏，男，1967年7月15日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，经商，住云南省昌宁县柯街村委会通达路16号附49号。因赌博于2017年10月26日被昌宁县公安局行政拘留十五日，罚款人民币1500元，收缴赌资人民币12010元。因本案于2018年10月17日被刑事拘留；同年11月18日被逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 指定辩护人李汀，云南南亚律师事务所律师。 原审被告人张志华，女，1968年7月6日出生于云南省昌宁县，彝族，初中文化，无业，住云南省昌宁县柯街村委会水井组95号。因赌博于2018年4月10日被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币1900元，收缴赌资人民币2000元。2018年10月12日因赌博被行政拘留五日。因本案于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 指定辩护人李花蕾，云南天利达律师事务所律师。 原审被告人辉成春，男，1982年1月4日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县柯街村委会水井组92号。2018年10月12日因赌博被行政拘留五日。因本案于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 指定辩护人赵玉涵，云南晨宇律师事务所律师。 原审被告人李晓明，男，1986年12月25日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县。因赌博于2012年3月5日被昌宁县公安局行政罚款人民币500元；因吸食毒品被昌宁县公安局责令接受社区戒毒三年。因本案于2018年10月23日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。于2019年10月10日被云南省昌宁县人民法院决定逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 原审被告人李桂香，女，1972年3月28日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县柯街村委会相毕组5号。因为他人提供赌博场地并参与赌博，于2012年4月17日被昌宁县公安局行政罚款人民币1000元，收缴赌资人民币22元，追缴违法所得人民币1200元；因赌博于2012年4月29日被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币500元，收缴赌资人民币450元。因本案于2018年10月18日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审，2019年10月10日被云南省昌宁县人民法院决定逮捕。现羁押于云南省保山市隆阳区看守所。 原审被告人罗洪宁，男，1967年10月10日出生云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县柯街村委会施家田组2号。因赌博于2017年6月23日被昌宁县公安局行政罚款人民币500元，收缴赌资人民币651元；于2017年10月26日被昌宁县公安局行政拘留十五日，罚款人民币1500元，收缴赌资人民币300元。因本案于2018年12月5日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审，于2019年10月10日被云南省昌宁县人民法院决定逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 原审被告人杨连菊，女，1971年12月12日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省保山市隆阳区。因赌博于2012年4月17日被昌宁县公安局行政罚款人民币500元，收缴赌资人民币10882元，于2012年4月29日被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币500元，收缴赌资人民币2360元；2016年12月2日，被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币1900元，收缴赌资人民币7500元；2017年6月23日，被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币500元，收缴赌资人民币2591元；于2018年被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币1900元，收缴赌资人民币7000元。因本案于2018年12月6日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审，于2019年10月10日被云南省昌宁县人民法院决定逮捕。现羁押于云南省施甸县看守所。 原审被告人丁丽斌，女，1966年10月15日出生于云南省腾冲市，汉族，初中文化，无业，住云南省腾冲市。因赌博，于2012年4月17日被昌宁县公安局行政罚款人民币300元，收缴赌资人民币900元；于2012年4月29日被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币500元；于2017年7月29日被腾冲市公安局行政罚款人民币500元，收缴赌资人民币3200元；于2018年9月17日被昌宁县公安局行政拘留十五日，罚款人民币1000元；因犯开设赌场罪于2017年6月14日被云南省昌宁县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。因本案于2018年10月23日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审，于2019年10月10日被云南省昌宁县人民法院决定逮捕。现羁押于云南省施甸县看守所。 原审被告人莫成军，男，1975年4月26日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，住云南省昌宁县龙洞村委会大水沟村民小组63号。因赌博于2017年6月23日被昌宁县公安局行政拘留十五日，罚款人民币1000元，收缴赌博工具；于2017年10月26日被昌宁县公安局行政拘留十五日，罚款人民币1500元，收缴赌资人民币2000元；于2018年9月11日被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币1000元，收缴赌资人民币30115元。因本案于2018年12月4日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审，于2019年10月10日被云南省昌宁县人民法院决定逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 原审被告人杨如汉，男，1970年5月26日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，住云南省昌宁县龙洞村委会芒费村民小组61号。因赌博于2017年10月26日被昌宁县公安局行政拘留十五日，罚款人民币1500元，收缴赌资人民币11000元。因本案于2018年12月5日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审，于2019年10月10日被云南省昌宁县人民法院决定逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 原审被告人段俊，男，1991年5月5日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县。因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于2011年1月19日被云南省昌宁县人民法院判处有期徒刑三年六个月；因犯故意伤害罪于2014年11月28日被云南省昌宁县人民法院判处有期徒刑一年。因本案于2018年10月22日被昌宁县公安局取保候审，于2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。于2019年10月10日被云南省昌宁县人民法院决定逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 原审被告人朱峰，男，1981年4月17日出生，汉族，无业，住云南省昌宁县芒赖村委会沙沟组35号。因本案于2018年10月17日被昌宁县公安局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。于2019年11月16日被云南省昌宁县人民法院取保候审。现在家。 原审被告人张纪松，男，1989年3月14日出生于云南省施甸县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县柯街村委会柯街组72号。因赌博于2012年4月17日被昌宁县公安局行政罚款人民币400元，收缴赌资人民币1603元。因本案于2018年10月17日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。于2019年11月16日被云南省昌宁县人民法院取保候审。现在家。 原审被告人段如敏，女，1990年5月15日出生于云南省昌宁县，汉族，高中文化，经商，住云南省昌宁县芒赖村委会马桑林组72号。因赌博于2018年4月16日被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币1900元；2018年10月12日因赌博被行政拘留五日。因本案于2018年10月12日被刑事拘留，于2018年11月18日被逮捕，2019年11月11日被云南省昌宁县人民法院取保候审。现在家。 原审被告人段玉兰，女，1969年3月3日出生，汉族，初中文化程度，无业，住云南省昌宁县联合村委会新桥组66号。因赌博，于2012年4月29日被昌宁县公安局行政罚款人民币500元，收缴赌资人民币250元；于2017年10月26日被昌宁县公安局行政拘留十五日，罚款人民币1500元，收缴赌资人民币1481.50元；于2019年7月31日被昌宁县公安局行政罚款人民币500元，收缴赌资人民币300元。因本案于2018年12月5日被昌宁县公安局取保候审，于2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审，于2019年10月17日被云南省昌宁县人民法院决定逮捕。现羁押于云南省龙陵县看守所。 原审被告人禹翠芹，女，1971年11月14日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，农民，住云南省昌宁县。因赌博于2012年4月17日被昌宁县公安局行政罚款人民币300元，没收赌资人民币871元；于2019年7月31日被昌宁县公安局行政罚款人民币500元，没收赌资人民币13元。因本案于2018年10月24日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审，于2019年10月17日被云南省昌宁县人民法院决定逮捕。现羁押于云南省龙陵县看守所。 原审被告人武平华，男，1985年7月11日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，农民，住云南省昌宁县。2018年10月12日因赌博被行政拘留五日。因本案于2018年11月16日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。于2019年10月17日被云南省昌宁县人民法院决定逮捕。现羁押于云南省龙陵县看守所。 原审被告人李艳平，男，1984年2月24日出生云南省昌宁县，汉族，初中文化，经商，住云南省昌宁县。因吸食毒品于2014年10月9日被昌宁县公安局行政拘留十五日，罚款人民币1000元，10月14日被责令接受社区戒毒三年。因本案于2019年1月10日被昌宁县公安局取保候审，同年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。于2019年10月10日被云南省昌宁县人民法院决定逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 原审被告人苏今童，曾用名苏庆华，男，1988年12月12日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县。因本案于2019年1月10日被昌宁县公安局取保候审，同年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审，于2019年10月10日被云南省昌宁县人民法院决定逮捕。现羁押于云南省昌宁县看守所。 原审被告人赵亚美，女，1983年10月14日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县。因赌博于2016年12月2日被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币1900元，收缴赌资人民币11950元；2018年10月12日因赌博被行政罚款人民币500元；因犯开设赌场罪于2018年10月19日被云南省昌宁县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币12000元。在缓刑考验期限内因涉嫌开设赌场罪（发现遗漏罪行），于2018年10月20日被昌宁县公安局取保候审，同年11月18日被逮捕。现羁押于保山市隆阳区看守所。2019年10月18日被云南省昌宁县人民法院取保候审。现在家。 指定辩护人常鸿雁，云南德天律师事务所律师。 原审被告人付炳武，男，1973年9月22日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县龙洞村委会红坡村民小组51号。因赌博于2016年12月2日被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币1900元，收缴赌资人民币8840元；因犯开设赌场罪于2018年10月19日被云南省昌宁县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币12000元。在缓刑考验期限内因涉嫌开设赌场罪（发现遗漏罪行），于2018年10月20日被昌宁县公安局取保候审，同年11月18日被逮捕。现羁押于保山市隆阳区看守所。2019年10月18日被云南省昌宁县人民法院取保候审。现在家。 指定辩护人吴林奎，云南旦阳律师事务所律师。 原审被告人连芹，女，1977年3月5日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县柯街村委会瓦匠房组58号。因犯开设赌场罪于2018年10月19日被云南省昌宁县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币12000元。在缓刑考验期限内因涉嫌开设赌场罪（发现遗漏罪行），于2018年10月20日被昌宁县公安局取保候审，同年11月18日被逮捕。现羁押于保山市隆阳区看守所。2019年10月18日被云南省昌宁县人民法院取保候审。现在家。 指定辩护人张雪娇，云南弘蕊律师事务所律师。 原审被告人何仁林，男，1964年11月29日出生于云南省昌宁县，汉族，高中文化，无业，住云南省昌宁县卡斯村委会大柏树村民小组80号。因犯开设赌场罪于2018年10月19日被云南省昌宁县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币12000元。在缓刑考验期限内因涉嫌开设赌场罪（发现遗漏罪行），于2018年11月15日被昌宁县公安局取保候审，于2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 指定辩护人邱建国，云南兰城律师事务所律师。 原审被告人李杰，男，1971年12月16日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县邑林村委会街子村民小组5号。因犯开设赌场罪于2018年10月19日被云南省昌宁县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币12000元。在缓刑考验期限内因涉嫌开设赌场罪（发现遗漏罪行），于2018年10月20日被昌宁县公安局取保候审，同年11月18日被逮捕。现羁押于保山市隆阳区看守所。2019年10月18日被云南省昌宁县人民法院取保候审。现在家。 指定辩护人禹成礼，云南金曦律师事务所律师。 原审被告人唐越先，曾用名唐月先，男，1972年1月4日出生于云南省昌宁县，布朗族，职高文化，无业，住云南省昌宁县卡斯村委会街子村民小组20号。因犯开设赌场罪，于2017年6月14日被云南省昌宁县人民院依法判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。因本案于2018年12月27日被昌宁县公安局取保候审，于2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人马国军，男，1977年7月6日出生云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县柯街村委会柯街组56号。因本案于2018年12月5日被昌宁县公安局取保候审，于2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人张亚龙，男，1981年6月19日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县芒赖村委会沙河组44号。因赌博于2016年12月2日被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币1900元，收缴赌资人民币1250元；于2017年6月23日被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币500元，收缴赌资人民币11000元。因本案于2018年12月11日被昌宁县公安局取保候审，于2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人杨洪，男，1980年12月8日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县龙洞村委会落腊村民小组28号。因赌博于2018年9月11日被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币1000元，收缴赌资人民币6450元。因本案于2018年10月22日被昌宁县公安局取保候审，于2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人董刚，男，1974年12月24日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，经商，住云南省昌宁县。因犯流氓罪于1995年8月30日被云南省昌宁县人民法院判处有期徒刑一年。因本案于2018年11月28日被昌宁县公安局取保候审，于2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人蒋忠龙，男，1974年11月3日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，住云南省昌宁县。因犯非法经营罪于2014年11月30日被云南省昌宁县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，罚金人民币40000元。因本案于2018年10月21日被昌宁县公安局取保候审，于2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人李春梅，女，1975年3月7日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省保山市隆阳区。因赌博于2016年12月2日被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币1900元，收缴赌资人民币3880元；于2018年4月10日，被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币1900元，收缴赌资人民币8250元。因本案于2018年10月31日被昌宁县公安局取保候审，于2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人胡金秀，女，1970年7月29日出生于云南省昌宁县，彝族，初中文化，无业，住云南省昌宁县芒赖村委会芒映山组5号。因赌博于2017年10月26日被昌宁县公安局行政罚款人民币500元，收缴赌资人民币1900元。因本案于2018年10月15日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人辉艳波，女，1974年5月18日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，农民，住云南省昌宁县。因赌博于2016年12月2日被昌宁县公安局行政罚款人民币500元，没收赌资人民币3000元。因本案于2018年11月17日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人赵亚雄，男，1987年3月29日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，农民，住云南省昌宁县大地村委会硝塘组63号。因殴打他人于2007年6月8日被昌宁县公安局行政罚款人民币200元。因本案于2018年10月18日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人袁艳，女，1970年5月3日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县。因本案于2018年11月16日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人姚菊，女，1981年2月6日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县。因本案于2018年11月30日被昌宁县公安局取保候审，于2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人罗聃，男，1994年6月8日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县。因本案于2018年10月22日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人辉杰，男，1984年11月14日出生云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县。因赌博于2018年10月12日被行政拘留五日。因本案于2018年11月17日被昌宁县公安局取保候审，于2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人赧桂花，女，1983年3月19日出生于云南省昌宁县，傣族，初中文化，农民，住云南省昌宁县邑林村委会落勺村民小组68号。因赌博于2018年10月12日被行政拘留五日。因本案于2018年11月16日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人李国相，男，1968年5月24日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县邑林村委会明子河村民小组6号。因本案于2018年11月16日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人胡爱华，男，1980年3月2日出生于云南省昌宁县，彝族，初中文化，农民，住云南省昌宁县芒赖村委会芒映山组16号。因本案于2018年10月18日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人王文剑，男，1986年7月18日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，农民，住云南省昌宁县大地村委会大地组42号。因殴打他人于2017年6月6日被昌宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币500元。因本案于2018年10月18日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人高自艳，女，1972年9月16日出生于云南省昌宁县，汉族，初中文化，住昌宁县龙洞村委会河湾子村民小组85号。因本案于2018年12月7日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人兰正华，男，1970年9月11日出生云南省昌宁县，汉族，初中文化，无业，住云南省昌宁县大地村委会澡塘组57号。因本案于2018年12月6日被昌宁县公安局取保候审，于2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人字强，男，1987年4月1日出生于云南省昌宁县，彝族，初中文化，无业，住云南省昌宁县芒赖村委会芒映山组41号。因本案于2019年1月19日被昌宁县公安局取保候审，2019年2月18日被昌宁县人民检察院取保候审。现在家。 云南省昌宁县人民法院审理的云南省昌宁县人民检察院指控原审被告人付红兵犯组织、领导黑社会性质组织罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、行贿罪、非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，原审被告人王庆丰犯组织、领导黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪，原审被告人字柏森犯参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪，原审被告人马云龙犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人赵鹏犯参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪，原审被告人段茂林犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，原审被告人茶向阳犯参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪，原审被告人张雪猛犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人李丽萍、王文宏、张志华、辉成春犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人马国军、李桂香、莫成军、张亚龙、杨如汉、罗洪宁、朱峰、张纪松、段如敏、付炳武、连芹、赵亚美、李杰、何仁林、丁丽斌、杨连菊、李春梅、唐越先、段玉兰、杨洪、胡金秀、禹翠芹、辉艳波、段俊、董刚、蒋忠龙、赵亚雄、赧桂花、姚菊、罗聃、高自艳、辉杰、袁艳、武平华、李国相、兰正华、胡爱华、王文剑犯开设赌场罪；原审被告人李晓明犯开设赌场罪、非法拘禁罪，原审被告人李艳平、苏今童犯非法拘禁罪，原审被告人字强犯虚假诉讼罪一案于2019年10月18日作出（2019）云0524刑初74号刑事判决书。 宣判后，云南省昌宁县人民检察院提出抗诉，云南省保山市人民检察院支持抗诉；原审被告人付红兵、字柏森、王庆丰、马云龙、赵鹏、茶向阳、段茂林提出上诉。云南省保山市中级人民法院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月25日在云南省昌宁县人民法院召开庭前会议，并于2019年12月6日在云南省昌宁县人民法院大法庭公开开庭审理了本案，云南省保山市人民检察院指派检察员杨新碧、杨海波、代理检察员余华章出庭履行职务，上诉人付红兵及其辩护人毕春良、彭国江、上诉人字柏森及其指定辩护人李辉、上诉人王庆丰及其辩护人刘武、上诉人马云龙及其指定辩护人何昕原、上诉人赵鹏及其指定辩护人杨宏豪、上诉人茶向阳及其指定辩护人马军、上诉人段茂林及其辩护人丁懿，原审被告人李丽萍及其指定辩护人李亚玲、原审被告人王文宏及其指定辩护人李汀、原审被告人张志华及其指定辩护人李花蕾、原审被告人辉成春及其指定辩护人赵玉涵、原审被告人赵亚美及其指定辩护人常鸿雁、原审被告人付炳武及其指定辩护人吴林奎、原审被告人连芹及其指定辩护人张雪娇、原审被告人何仁林及其指定辩护人邱建国、原审被告人李杰及其指定辩护人禹成礼、原审被告人李晓明、罗洪宁、杨连菊、张纪松、莫成军、李艳平、苏今童到庭参加诉讼。经依法询问，原审被告人张雪猛、李桂香、丁丽斌、杨如汉、段俊、朱峰、段如敏、段玉兰、禹翠芹、武平华、唐越先、马国军、张亚龙、杨洪、董刚、蒋忠龙、李春梅、胡金秀、辉艳波、赵亚雄、袁艳、姚菊、罗聃、辉杰、赧桂花、李国相、胡爱华、王文剑、高自艳、兰正华、字强明确表示不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审认定： （一）被告人付红兵行贿的犯罪事实 2016年底至2018年4、5月期间，被告人付红兵伙同他人以“斗牛”、卖“六合彩”的方式开设赌场组织他人赌博，组织他人在实施高利放贷、暴力讨债等违法犯罪行为，为逃避查处，主动寻求时任派出所所长李某2的关照，分13次送给李某2现金人民币61600元。后李某2在接到群众举报、公安机关查赌消息的情况下，多次向付红兵通风报信使其开设赌场得以逃避查处。其中，2018年6月8日21时10分，李某2向付红兵发送消息未收到回复，通过向被告人茶向阳发送手机短信成功通知付红兵，付红兵在公安民警到场之前安排解散赌场人员。李某2对付红兵等人的以上违法犯罪行为，知而不查，查而不力，提供便利，甚至帮助付红兵犯罪组织成员查询欠债人活动轨迹，其职务廉洁性和国家公权力遭到严重破坏。 （二）被告人付红兵非法收购珍贵、濒危野生动物制品犯罪事实 2016年底，被告人付红兵向李某2非法购买犀牛角一块、鬣羚角一支、黑熊爪一个。黑熊爪被付红兵作为项链挂坠随身佩戴，犀牛角、鬣羚角在其家中保险柜查获。经云南濒科委司法鉴定中心鉴定，送检的疑似犀牛角制品，来源为犀科动物；送检的疑似羚羊角制品源于偶蹄目牛科鬣羚属鬣；送检的疑似虎牙制品来源于食肉科熊属黑熊。鬣羚、黑熊是国家二级重点保护动物。犀科动物、黑熊、鬣羚均列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录Ⅰ。涉案价值16487元整，其中犀牛角价值11487元、鬣羚角价值5000元。 （三）被告人付红兵等44人开设赌场的犯罪事实 2016年底以来，被告人付红兵伙同被告人李丽萍、王文宏、张志华、辉成春等人在昌宁县王文宏家、付红兵家、张纪松家、董刚家、胡爱华家、王文剑家、辉成春家、汤永强家、杨鹏福家等地开设赌场，以“斗牛”的方式组织参赌人员进行赌博，从中抽取每庄100元、200元、300元不等的“水钱”，非法收入由股东按照占股比例进行分赃。被告人付红兵提出规定，股东每天必须到场才能参与分红，且当赌博人数不足时股东必须参与赌博。期间，被告人朱峰、李春梅、张纪松、辉杰、段如敏、丁丽斌、董刚、禹翠芹、李桂香、赵亚雄、付炳武、李杰、连芹、胡金秀、姚菊、唐越先、李晓明、蒋忠龙、赵亚美、段俊、罗聃、辉艳波、袁艳、武平华、杨连菊等人在不同时期参与入股分红，被告人何仁林提供10万元资金入股，参赌人数远超20人次以上，除被告人付红兵分两股外，其余股东一人一股或多人一股，且被告人胡金秀、连芹、付炳武加入后是与被告人王文宏共占一股。被告人胡爱华、王文剑为被告人付红兵等人开设赌场提供场地，非法收取场地费。期间，由被告人付红兵出面拉拢腐蚀原昌宁县副镇长、派出所所长李某2（另案处理），利用李某2的包庇、纵容，逃避惩处，明目张胆的长期开设赌场，形成社会不正之风。 2016年中旬以来，被告人王文宏伙同被告人莫成军、杨如汉、张亚龙、罗洪宁、段玉兰、杨洪、杨连菊、胡金秀等人在昌宁县、莫成军家、李洪昌家、高自艳家（付自良）、张国生家、兰正华家开设赌场“斗牛”，股东每天必须到场才能参与分红，且当赌博人数不足时股东必须参与赌博，期间参赌人数远超20人次以上。被告人高自艳、兰正华为被告人付红兵等人开设赌场提供场地，非法收取场地费。 2018年8月份以来，被告人张志华、辉成春、李丽萍相互邀约组织他人开设赌场，以股东抽成的方式抽头渔利，先后在田园镇辉艳波家、杨文勇、杨宣伟、朱桂兰、罗玉清、马凤兰、穆文军、禹翠芹家（张国业家）、杨志梅家（茶山）、王小艳家（羊汤锅）等多地开设赌场。期间，被告人丁丽斌、辉艳波、武平华、赧桂花、李国相、姚菊、禹翠芹、辉杰、袁艳等人后参与入股分红，参赌人数远超20人次以上。 综上，被告人付红兵参与“斗牛”入股分红10余处，地点集中在；被告人李丽萍、张志华、辉成春参与入股分红19余处，地点集中在镇；被告人王文宏参与入股分红8余处，地点集中在、；被告人丁丽斌参与入股分红13余处，地点集中在镇；被告人禹翠芹、辉艳波、武平华、姚菊、辉杰、袁艳参与入股分红8余处，地点集中在镇；被告人赧桂花参与入股分红8余处，地点集中在田园镇；被告人李春梅、朱峰、张纪松、段如敏、赵亚雄、李杰、连芹、付炳武、赵亚美、蒋忠龙、李桂香、唐越先、董刚、罗聃、段俊、李晓明、李国相参与入股分红1-5处不等，地点集中在；被告人莫成军、杨如汉、张亚龙、罗洪宁、段玉兰、杨洪参与入股分红1-5处不等，地点集中在、；被告人杨连菊参与入股分红1处，被告人胡金秀参与入股分红3余处，地点集中在、 2016年至2018年10月，被告人付红兵与被告人李丽萍、王文宏、马国军、李桂香、杨连菊、丁丽斌、罗洪宁等人为获取暴利，套用香港赌博网站的开奖结果以中奖一赔四十的高额赔率，在昌宁县、等地以销售“六合彩”的方式进行赌博。两年来，付红兵、李丽萍等股东共计发展20多名下线，以销售额的12%给下线抽取提成，通过众多下线，召集大量赌博人员，在昌宁县境内造成恶劣社会影响。 （四）被告人付红兵等人“黑社会性质组织”高利放贷、暴力讨债的犯罪事实 为谋取非法利益，被告人付红兵、王庆丰、马云龙、字柏森、赵鹏、段茂林、茶向阳、张雪猛在昌宁县高利放贷、暴力讨债，逐步形成了以被告人付红兵为组织者、领导者，被告人王庆丰、字柏森、马云龙、赵鹏、段茂林、茶向阳、张雪猛为成员的较为稳定的“黑社会性质组织”。由被告人付红兵出面拉拢腐蚀原昌宁县副镇长、派出所所长李某2（另案处理），利用李某2的包庇、纵容，有组织的实施抢劫、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，破坏社会风气，为非作恶、欺压群众，对当地民间借贷行业非法控制和其他犯罪行为在当地形成恶劣影响，破坏当地经济秩序和社会生活秩序。具体事实如下： 1、非法拘禁字强 2016年4月以来，被害人字强多次向被告人字柏森借高利贷本金共计人民币33万元，均按照月息1角结算利息。因字强无力偿还高利贷本息，字柏森于2017年2月15日让字强到付红兵家商量还款事宜，在付红兵家写了一张本息合计人民币48.5万元（真实借款人民币4万元）的欠条，但字强仍拿不出钱偿还字柏森，字柏森便于2017年5月14日安排赵鹏、段茂林将字强带至铭瑞商务酒店房间内进行看守，逼迫字强借钱还债，约48小时后字强向施某借了1万元还给字柏森得以脱身。 2、非法拘禁李某1、抢劫 2016年10月份以来，被害人李某1在被告人付红兵等人开设的赌场内赌博，输钱之后分别与付红兵、马云龙借高利贷，后付红兵将债务转给字柏森。因李某1无力偿还，2017年6月份的一天，字柏森在柯街街子遇到李某1，遂将其带至柯街“夏日风情”冷饮店，并要求李某1找其家人来商议还款事宜，李某1父母及孩子到冷饮店与付红兵、字柏森等人商议无果后离开。王庆丰安排字柏森、赵鹏、段茂林将李某1带至铭瑞商务酒店看守，约48小时后赵鹏将李某1带至杨某3家干活，当晚赵鹏根据王庆丰的安排将李某1带至“柯华冷饮”店与王庆丰、字柏森、茶向阳会面，王庆丰、字柏森等人强迫李某1说出自家挖机所在位置未果，后胁迫李某1在柯街大地村找到了该家的厦工ＸＧ806型液压式挖机，字柏森强迫李某1录了一个自愿用挖机抵债的视频，由茶向阳将挖机开到路边，并安排赵某4用拖车将挖机拖至柯街派出所外面与付红兵、马云龙等人会面。几天后，字柏森等人以人民币80600元的价格将挖机出售给徐某。 经鉴定，厦工XG806型液压式挖机认定价格为人民币90000元。 3、非法拘禁张某 2015年至2016年期间，被害人张某因向付红兵、字柏森借高利贷赌博，无力偿还本息。2017年6月份的一天20时左右，字柏森邀约段茂林、赵鹏到张某家，将其带至昌宁县铭瑞商务酒店看守，期间字柏森使用破坏钳对张某进行殴打，次日中午11时许经王庆丰的许可后张某被放回。 4、非法拘禁高某1 高某1因在付红兵等人开设赌场内赌博输钱后与马云龙、字柏森借了高利贷，后无力偿还高利贷本息。2017年7、8月份一天，字柏森指使赵鹏、段茂林、茶向阳去高某1家拉牛抵债。赵鹏、段茂林邀约茶向阳帮忙开车拉牛，当晚将牛拉到字鹏家饲养。几天后，字柏森约赵鹏、段茂林到高某1经营的“蓝色巴黎ＫＴＶ”内找高某1要债未果，后赵鹏、段茂林在“ＫＴＶ”内对高某1进行看守，次日下午17时许，字柏森到“ＫＴＶ”对高某1进行殴打，在得到高某1男友刘某3承诺还款后字柏森等人才离开。 5、非法拘禁吴某 2016年12月份至2017年4月份期间，被害人吴某在付红兵等人开设的赌场内赌博，输钱后多次向付红兵借高利贷用于赌博，因无力偿还本息，便向付红兵写了一张欠条。2017年10月2日晚，在付红兵的安排下，王庆丰、字柏森、赵鹏、段茂林到吴某家将其带至街子与付红兵会面，被告人字柏森、赵鹏、段茂林对吴某进行殴打。次日凌晨2时许，吴某仍无力还款的情况下，字柏森安排赵鹏、段茂林将吴某送至永兴酒店305房间看守，直至2017年10月3日中午12时许，经付红兵许可离开酒店。 6、非法拘禁穆某1 穆某1因向被告人付红兵借了10万元的高利贷无力偿还，2017年11月28日下午，付红兵带赵鹏、段茂林一起到穆某1家追债未果，付红兵在离开时安排赵鹏、段茂林在穆某1家看守，次日早上11时许，付红兵、字柏森又到穆某1家，将其带至昌宁县，并由字柏森将穆某1带至柯街派出所“备案”，后赵鹏、段茂林将穆某1看守在铭瑞商务酒店二楼房间内，直至2017年12月4日上午。期间的一天中午王庆丰到酒店接赵鹏、段茂林及穆某1到自家果园内干活。 7、非法拘禁段某1 2017年1、2月份，被害人段某1因向被告人付红兵、马云龙借高利贷无力偿还本息，2018年1月7日19时许，王庆丰、字柏森、马云龙、赵鹏到何某2家卖铺将段某1带到昌宁县街子与付红兵会面，字柏森等人对段某1进行殴打，并将段某1带至柯街派出所“备案”，接着又将其带至马云龙在易旺“ＫＴＶ”二楼出租房内，安排赵鹏、段茂林对段某1进行看守。次日早上7时许，段某1趁看守人员睡觉之机跳窗逃跑，崴伤右脚，逃脱后段某1不敢回家，带其妻子长期躲到外省打工。 8、寻衅滋事 2017年1月份左右，被告人王庆丰邀约张雪猛放高利贷，并承诺给予张雪猛收取利息30%的收益。刘某1在付红兵等人开设的赌场内赌博输钱后向马云龙借款人民币40000余元，向张雪猛借款人民币36000余元，写了借条后刘某1无力偿还，离开柯街躲债。2017年2月9日，付红兵、马云龙便授意张雪猛到刘某1的儿子刘某2在经营的“靓仔基地”服装店进行追债，同时在店外进行看守，刘某2不堪滋扰，被迫弃店逃离柯街。同年2月中旬，刘某2的母亲陈某来到柯街接手店铺，张雪猛、马云龙、字柏森再次到店内进行滋扰追债，跟踪、尾随陈某，字柏森对店内人体模特和衣服进行打砸，陈某2次报警，柯街派出所均出警制止。持续两天后（2月21日）陈某被迫将“靓仔基地”服装店抵给马云龙进行抵债，并离开柯街。后马云龙分给张雪猛人民币13000元，用于抵冲刘某1的部分债务，期间，马云龙安排其妻子去经营该服装店一月余。2017年6月份左右，马云龙以人民币36000元的价格将铺面转让给周某2。 （五）被告人李晓明、李艳平、苏今童非法拘禁丁某的犯罪事实 丁某因赌博输钱后与李晓明、李艳平借高利贷，无力偿还本息。2017年底的一天19时许，李晓明、李艳平、苏今童、李光林（另处）将被害人丁某从昌宁县体育馆带至李艳平经营的烧烤店看守，当晚21时许丁某称身体不适，李晓明等人遂带丁某到昌宁县天和医院进行检查，确定身体无恙后，四人又将丁某带至昌宁二中旁边的一个废弃木材厂内，李晓明、苏今童、李艳平轮流对丁某进行殴打。次日凌晨2时许，丁某请朋友袁某担保在欠条上签字之后被放走。 （六）被告人字柏森、字强虚假诉讼犯罪事实 被告人字强与安某原系夫妻关系，2016年4月9日至12月25日期间，字强分四次先后向字柏森借高利贷共计人民币33万元双方签署借条4张，均为约定利息。其中2016年4月18日签的借条，确定安某为担保人一张，借条金额共计人民币33万元，字强实际到手借款为人民币29.7万元。2017年2月，字强因欠柯街信用社信用卡欠款向字柏森借款人民币4万元，用于偿还信用卡。2017年2月15日，字柏森与字强在付红兵家二楼共同签署了一张人民币48.5万元的借条，（其中人民币4万元为真实借款，其余人民币44.5万元为虚假借款）以字强家的铭瑞商务酒店作为担保。2017年6月19日，字柏森以真实借条和虚增债务的借条为据向云南省昌宁县人民法院提起民事诉讼，请求法院判令字强、安某履行还款义务，偿还字柏森本息合计人民币83.125万元。云南省昌宁县人民法院受理后，开庭审理该案并进行调解，字强当庭认可字柏森起诉其全部债务数额，云南省昌宁县人民法院于2017年9月16日作出（2017）云0524民初631号民事调解书，确认字柏森与字强之间的83.125万元债权债务关系，由安某承担人民币5万元还款义务，余款78.125万元由字强偿还。结案后，安某向字柏森还款人民币5万元，被告人字强未还款，字柏森遂根据人民法院调解书多次申请强制执行，人民法院依据申请三次组织拍卖铭瑞商务酒店未果。2019年3月25日，云南省昌宁县人民法院做出（2019）云0524民监1号民事裁定书，再审本案，并于同年6月26日做出（2019）云0524民再3号民事判决书，撤销云南省昌宁县人民法院（2017）云0524民初631号民事调解书；字强于2019年12月31日前一次性归还字柏森借款人民币27.24万元。 原判根据查明的事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、五款、第二百六十三条、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第三百四十一条第一款、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第七十四条、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第七十条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，经该院审判委员会讨论决定，作出如下判决： （一）撤销该院（2018）云0524刑初160号刑事判决书中对被告人赵亚美、付炳武、连芹、何仁林、李杰适用缓刑部分。 （二）被告人付红兵犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收财产人民币二十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑十七年，并处没收财产人民币二十万元，罚金人民币二十三万元。 （三）被告人字柏森犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十四万元。 （四）被告人王庆丰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元。 （五）被告人赵鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十一万元。 （六）被告人马云龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （七）被告人茶向阳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 （八）被告人段茂林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 （九）被告人张雪猛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （十）被告人李丽萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元。 （十一）被告人王文宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元（已预缴人民币一万元）。 （十二）被告人辉成春犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（已预缴）。 （十三）被告人张志华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（已预缴）。 （十四）被告人李晓明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （十五）被告人李桂香犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （十六）被告人罗洪宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 （十七）被告人杨连菊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 （十八）被告人丁丽斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （十九）被告人段俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 （二十）被告人朱峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。 （二十一）被告人张纪松犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （二十二）被告人段如敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （二十三）被告人莫成军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （二十四）杨如汉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （二十五）被告人段玉兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （二十六）被告人禹翠芹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （二十七）被告人武平华犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（已预缴） （二十八）被告人李艳平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。 （二十九）被告人苏今童犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月 （三十）被告人赵亚美犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；与前罪有期徒刑二年，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （三十一）被告人付炳武犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；与前罪有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （三十二）被告人连芹犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；与前罪有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （三十三）被告人何仁林犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；与前罪有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （三十四）被告人李杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；与前罪有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （三十五）被告人马国军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （三十六）被告人唐越先犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （三十七）被告人张亚龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （三十八）被告人杨洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （三十九）被告人董刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （四十）被告人蒋忠龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （四十一）被告人李春梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （四十二）被告人胡金秀犯开设赌场罪判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （四十三）被告人辉艳波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴人民币五千元）。 （四十四）被告人赵亚雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （四十五）被告人袁艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （四十六）被告人姚菊犯开设赌场罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （四十七）被告人罗聃犯开设赌场罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （四十八）被告人辉杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （四十九）被告人赧桂花犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （五十）被告人李国相犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （五十一）被告人胡爱华犯开设赌场罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （五十二）被告人王文剑犯开设赌场罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （五十三）被告人高自艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （五十四）被告人兰正华犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （五十五）被告人字强犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （五十六）在案的被告人的手机、存折、银行卡、护照、亚洲象皮、犀牛角、鬣羚角、黑熊指甲挂坠、手表、戒指、黑色项链挂坠、甩棍、橡胶辊、刀子、扑克牌、作弊器、作弊裤带、耳机、电池等依法没收；被告人的储蓄存单、分红账本、档案袋、借条、收条、高利贷记录账本、协议、合作社营业执照复印件、笔记本、土地流转合同、房产转让协议、石油单据、债务、利息登记表等，作为物证依法封存；确属被告人本人所有的居民身份证、驾驶证等与本案无关的证件，依法发还被告人；被告人付红兵身上及家中查获的人民币17012元，冻结的人民币14220.89元，被告人王庆丰保险柜查获的人民币27300元，被告人字柏森身上及密码箱查获的人民币16372元，冻结的人民币7506元，扣押的被告人马云龙的人民币1347.5元，冻结的人民币98566.53元，折抵被告人财产刑，被告人马云龙剩余1261.53元依法发还，扣押的被告人王文宏的人民币3000元，扣押的被告人赵鹏的人民币297元，折抵被告人的罚金；被告人的房产（付红兵、王庆丰）、车辆上附有债务的车辆（云Ａ×××××），优先保障合法债权后，剩余部分折抵被告人的财产刑，属夫妻或家庭成员共有的，经确认、划分权属关系后折抵被告人的财产刑，剩余部分依法发还；扣押的被告人朱峰的车辆云（Ｍ68Ｚ86）折抵罚金，剩余部分依法发还；扣押的房产（李丽萍、王文宏）确认权属，优先保障合法债权后，折抵被告人的财产刑，剩余部分依法发还；扣押的被告人马云龙、张志华的房产，依法发还；扣押的被告人张雪猛车辆及钥匙（云Ｌ87ＩＧＮ蒙迪欧）依法发还；扣押的被告人辉成春的人民币8800元、被告人段如敏的人民币1200元，依法发还；扣押的车辆及钥匙（云Ｎ×××××奥迪车、云Ｍ×××××雪铁龙、云Ｍ×××××凌度、云Ａ×××××捷豹）、护照、银行卡、黄色金属项链、手链、白色金属戒指等经确认权属及来源后，确与本案无关的，依法返还所有人。 宣判后，原审公诉机关云南省昌宁县人民检察提出抗诉：一、原判认定原审被告人王庆丰为黑社会性质的骨干成员错误，应认定其为黑社会性质组织的组织、领导者。原判对其认定事实不清，定性错误，导致对其量刑畸轻。二、原审被告人李丽萍、王文宏、张志华、辉成春属部分依附于原审被告人付红兵组织的成员，应认定为黑社会性质组织的一般参加者，原判不予认定上述四人参加黑社会性质组织罪属认定事实不清，导致对四人定性错误，量刑不当。三、原审被告人赵亚美、付炳武、连芹、李杰、何仁林均属在缓刑考验期内因本案发现漏罪，五人在前罪侦查、起诉、审判乃至缓刑考验期内均未主动供述全部涉罪事实，属认罪、悔罪不彻底，不应对上述五人适用缓刑。 原审被告人付红兵上诉称：一、上诉人付红兵等八人不属于黑社会性质组织犯罪，不具备黑社会性质组织罪的组织特征、经济特征、行为特征、危害特征。二、被害人李某1家挖机被拉走的行为不应认定为抢劫罪，且上诉人付红兵对该事毫不知情，故认定上诉人付红兵构成抢劫罪，事实不清，证据不足。三、原判认定上诉人付红兵构成寻衅滋事罪，事实不清，证据不足，原审被告人马云龙、张雪猛等人的讨债行为不应认定为寻衅滋事罪，因上诉人付红兵对整个过程毫不知情，故不能认定上诉人付红兵构成寻衅滋事罪。请求人民法院撤销原判，予以改判。 其辩护人辩称：一、付红兵不构成组织、领导黑社会性质组织罪；付红兵等人不具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征；二、付红兵不构成抢劫罪，字柏森等人将李某1家挖机拉走抵债的行为不应认定为抢劫罪，无充分证据证明付红兵参加和指挥了此次事件；三、不应认定付红兵参加了“靓仔基地”服装店寻衅滋事。 原审被告人字柏森上诉称：一、原判认定上诉人字柏森参加黑社会性质组织罪系认定事实错误，导致作出错误的判决结果。公诉机关指控上诉人字柏森参加黑社会性质组织罪的主要依据是开设赌场罪，但上诉人字柏森未涉嫌该罪，在案证据无法证实上诉人字柏森参加黑社会性质组织罪的组织特征、经济特征、行为特征、危害特征。二、认定上诉人字柏森对被害人李某1实施抢劫的事实不清，证据不足。一方面，被害人李某1与上诉人字柏森存在确实存在民间借贷关系；另一方面，被害人李某1自愿同意将挖机出卖用于偿还欠款。三、上诉人字柏森参加对被害人字强、张某、高某1、李某1实施非法拘禁是受原审被告人付红兵和王庆丰的安排和指使，故不应认定为主犯，而上诉人没有参加对被害人穆某1、吴某、段某1的非法拘禁。请求二审依法对上诉人字柏森予以改判。 其辩护人称：原判就字柏森参加黑社会性质组织罪、抢劫罪量刑畸重。 原审被告人王庆丰上诉称：一、上诉人王庆丰不构成参加黑社会性质组织罪，上诉人王庆丰的行为不具备黑社会性质组织罪的组织特征、经济特征、行为特征、危害特征。二、上诉人王庆丰不构成抢劫罪。其一，上诉人王庆丰与被害人李某1之间存在债务关系，是被害人李某1自愿用挖机进行抵债。其二，上诉人王庆丰及其他被告人对被害人李某1进行殴打、威胁迫使其交出挖机的行为简单认定抢劫罪，没有充分的法律依据。请求二审法院依法予以改判。 其辩护人辩称：一、王庆丰非法拘禁李某1并拉走挖机的犯罪行为不构成抢劫罪；二、检察机关的抗诉与客观事实不符，抗诉机关无法律依据；三、原判认定本案付红兵、王庆丰、字柏森等8人为黑社会性质组织犯罪错误。 原审被告人马云龙上诉称：一、上诉人马云龙不构成参加黑社会性质组织罪，上诉人没有受任何人指挥，也没有指挥过任何人，故不属于任何组织的成员。二、上诉人马云龙不构成寻衅滋事罪，首先，被害人刘某1确实跟上诉人马云龙借款。其次，上诉人马云龙在追债过程中没有强拿硬要的行为，将“靓仔基地”服装店抵债是经过刘某1同意，并不是其妻子陈某抵债。上诉人马云龙不构成参加黑社会性质组织罪，也不构成寻衅滋事罪。 其辩护人称：一、马云龙并非黑社会性质组织的积极参与者，仅为一般参加者；二、马云龙在非法拘禁段某1的犯罪中提供场地，起次要、辅助作用，属从犯；三、马云龙向刘某1追债并要求其用“靓仔基地”服装店以物抵债的行为，不构成寻衅滋事罪。 原审被告人赵鹏上诉称：上诉人赵鹏不构成参加黑社会性质组织罪，只参加了非法拘禁和抢劫行为。上诉人赵鹏仅是帮原审被告人王庆丰要账，非法拘禁和追债行为均系上诉人王庆丰指使，故原判量刑过重，罚金过高。请求二审法院依法给予从轻或者减轻判处。 其辩护人称：一、赵鹏并非黑社会性质组织罪的积极参与者，仅为一般参加者；二、赵鹏在抢劫罪及非法拘禁罪系从犯。 原审被告人茶向阳口头上诉称：在整个案件过程中，其只是一般参加者，一审量刑过重。 其辩护人称：一、原判对茶向阳参加黑社会性质组织罪量刑过重；二、茶向阳起次要作用；三、没有犯罪前科。 原审被告人段茂林上诉称：一、上诉人段茂林参加黑社会性质组织罪，仅属一般参与人员，与原审被告人王庆丰属于上下级关系，量刑应区别对待。二、在非法拘禁他人中，受原审被告人王庆丰的指使，地位作用较小。三、上诉人段茂林的行为，虽然给他人造成一定的伤害，但未造成严重后果。四、上诉人段茂林系初犯，且到案后如实供述自己的罪行。一审对上诉人段茂林量刑过重，罚金过高，请求二审法院对上诉人段茂林减轻处罚。 其辩护人称：一、段茂林不构成参加黑社会性质组织罪；二、系从犯；三、对非法拘禁罪量刑畸重。 原审被告人李丽萍、王文宏、张志华、辉成春没有提出辩解意见，请求维持原判。上述四人的辩护人认为：四人不构成参加黑社会性质组织罪，一审对四人的判决认定事实清楚、证据确实充分，定性准确，请求二审法院驳回检察机关的抗诉；李丽萍、张志华、辉成春的辩护人请求二审法院维持一审判决，王文宏的辩护人认为一审对王文宏罚金刑量刑过重，请求改判。 原审被告人赵亚美、付炳武、连芹、李杰、何仁林没有提出辩解意见，请求二审法院维持原判。上诉五人的辩护人认为一审判决对五人适用法律正确，量刑准确，符合适用缓刑的法律标准，检察机关的抗诉理由不成立，请求维持一审判决。 原审被告人李晓明、罗洪宁、杨连菊、张纪松、莫成军、李艳平、苏今童没有提出辩解意见，请求维持一审判决。 经审理查明： 一、2016年底以来，上诉人付红兵等人为谋取非法利益在开设赌场、高利放贷、暴力讨债，逐渐形成了以上诉人付红兵为组织者、领导者，上诉人字柏森、王庆丰、马云龙、赵鹏、茶向阳、段茂林为骨干成员，原审被告人张雪猛为参加者的较为稳定的犯罪组织，并拉拢腐蚀原昌宁县副镇长、派出所所长李某2（另处），利用李某2的包庇、纵容、有组织地实施开设赌场、非法拘禁、抢劫、寻衅滋事等违法犯罪活动，控制赌场和民间借贷行业，在当地形成重大影响，严重破坏当地经济秩序和社会生活秩序，具体犯罪事实如下： （一）上诉人付红兵等44人开设赌场的犯罪事实 2016年底至2018年8月期间，上诉人付红兵组织原审被告人李丽萍、王文宏、张志华、辉成春、朱峰等人在昌宁县王文宏家、付红兵家、张纪松家、董刚家、胡爱华家、王文剑家、辉成春家、汤永强家、杨鹏福家等地开设赌场，以“斗牛”的方式组织参赌人员进行赌博，从中抽取每庄100元、200元、300元不等的“水钱”，非法收入由股东按照占股比例进行分赃。上诉人付红兵对股东提出规定，股东每天必须到场才能参与分红，且当赌博人数不足时股东必须参与赌博。期间，原审被告人朱峰、李春梅、张纪松、辉杰、段如敏、丁丽斌、董刚、禹翠芹、李桂香、赵亚雄、付炳武、李杰、连芹、胡金秀、姚菊、唐越先、李晓明、蒋忠龙、赵亚美、段俊、罗聃、辉艳波、袁艳、武平华、杨连菊等人在不同时期参与入股分红。原审被告人何仁林提供10万元资金入股，期间，参赌人数远超20人次以上。除上诉人付红兵分两股外，其余股东一人一股或多人一股，其中原审被告人胡金秀、连芹、付炳武加入后是与原审被告人王文宏共占一股。原审被告人胡爱华、王文剑为付红兵等人开设赌场提供场地，非法收取场地费。期间，由上诉人人付红兵出面拉拢腐蚀原昌宁县副镇长、派出所所长李某2（另案处理），利用李某2的包庇、纵容，逃避惩处，明目张胆的长期开设赌场，形成社会不正之风。 2016年中旬以来，原审被告人王文宏伙同原审被告人莫成军、杨如汉、张亚龙、罗洪宁、段玉兰、杨洪、杨连菊、胡金秀等人在昌宁县、莫成军家、李洪昌家、高自艳家（付自良）、张国生家、兰正华家开设赌场“斗牛”，股东每天必须到场才能参与分红，且当赌博人数不足时股东必须参与赌博，期间参赌人数远超20人次以上。原审被告人高自艳、兰正华为付红兵等人开设赌场提供场地，非法收取场地费。 2018年8月份以来，原审被告人张志华、辉成春、李丽萍相互邀约组织他人开设赌场，以股东抽成的方式抽头渔利，先后在田园镇辉艳波家、杨文勇、杨宣伟、朱桂兰、罗玉清、马凤兰、穆文军、禹翠芹家（张国业家）、杨志梅家（茶山）、王小艳家（羊汤锅）等多地开设赌场。期间，原审被告人丁丽斌、辉艳波、武平华、赧桂花、李国相、姚菊、禹翠芹、辉杰、袁艳等人先后参与入股分红，参赌人数远超20人次以上。 综上，上诉人付红兵参与“斗牛”入股分红10余处，地点集中在；原审被告人李丽萍、张志华、辉成春参与入股分红19余处，地点集中在镇；原审被告人王文宏参与入股分红8余处，地点集中在、原审被告人丁丽斌参与入股分红13余处，地点集中在镇；原审被告人禹翠芹、辉艳波、武平华、姚菊、辉杰、袁艳参与入股分红8余处，地点集中在镇；原审被告人赧桂花参与入股分红8余处，地点集中在田园镇；原审被告人李春梅、朱峰、张纪松、段如敏、赵亚雄、李杰、连芹、付炳武、赵亚美、蒋忠龙、李桂香、唐越先、董刚、罗聃、段俊、李晓明、李国相参与入股分红1-5处不等，地点集中在；原审被告人莫成军、杨如汉、张亚龙、罗洪宁、段玉兰、杨洪参与入股分红1-5处不等，地点集中在、原审被告人杨连菊参与入股分红1处，原审被告人胡金秀参与入股分红3余处，地点集中在、 2016年至2018年10月，上诉人付红兵与原审被告人李丽萍、王文宏、马国军、李桂香、杨连菊、丁丽斌、罗洪宁等人为获取暴利，套用香港赌博网站的开奖结果以中奖一赔四十的高额赔率，在昌宁县、等地以销售“六合彩”的方式进行赌博。两年来，上诉人付红兵、原审被告人李丽萍等股东共计发展20多名下线，以销售额的12%给下线抽取提成，通过众多下线，召集大量赌博人员，在昌宁县境内造成恶劣社会影响。 上述事实，有一审庭审举证、质证并在一审判决中分项列举的、并经二审审理确认的下述证据予以证实： １、物证 （１）对上诉人付红兵的《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《随案移交清单》、《物证照片》； （２）对原审被告人张纪松、李丽萍、段如敏、朱峰、王文宏的《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《随案移交清单》、《物证照片》； （３）对原审被告人张志华、李丽萍、王文宏的房产扣押情况。 ２、书证 （１）付红兵等44人的《户口证明》及《正侧面照片》； （２）其他身份证明材料 《党组织关系证明》、《关于人大代表赧桂花的证明材料》。 （３）刑事判决书 云南省昌宁县人民法院（2004）昌刑初字第48号、（2017）云0524刑初82号、（1995）昌刑初字第69号、（2014）昌刑初字第99号、（2010）昌刑初字第117号、（2014）昌刑初字第214号、（2018）云0524刑初160号刑事判决书。 （４）行政处罚决定书 云南省昌宁县公安局昌公（行）决字[2012]65号、昌公（禁）社戒决字[2012]第5号、昌公（治）行罚决字[2018]第7号、昌公（柯）行罚决字[2017]第37号、昌公（行）决字[2012]第145号、第183号、第141号、昌公（治）行罚决字[2018]第16号、昌公（治）行罚决字[2016]第7号、第17号、昌公（柯）行罚决字[2017]第46号、昌公（行）决字[2012]第147号、第153号、第187号、昌公（柯）行罚决字[2017]第28号、第31号、昌公（治）行罚决字[2016]第12号、[2018]第9号、昌公（治）行罚决字[2016]第15号、昌公（卡）行罚决字[2017]第34号、昌公（柯）行罚决字[2017]第39号、昌公（卡）行罚决字[2017]第31号、昌公（柯）行罚决字[2017]第40号、[2018]第82号、昌公（卡）行罚决字[2017]第35号、昌公（柯）行罚决字[2017]第36号、昌公（柯）行罚决字[2017]第38号、昌公（行）决字[2012]第185号、昌公（行）决字[2012]第157号、昌公（治）行罚决字[2016]第10号、昌公（治）行罚决字[2016]第14号、[2018]第5号、昌公（行）决字[2012]第150号、第189号、昌公（卡）行罚决字[2017]第37号、昌公（柯）行罚决字[2018]第78号《行政处罚决定书》。 （５）相关上诉人及原审被告人的《前科证明材料》。 （６）对相关上诉人及原审被告人的《抓获经过》。 （７）《原审被告人李丽萍、辉成春的笔记本复印件》。 （８）《李丽萍手机勘查报告》。 ３、证人证言 证人兰某、翁某1及其妻子龙飞雁、杨鹏福、汤永强、李灿彬、杨宣伟、朱桂兰、罗玉清、马凤兰、杨志梅、穆文军、王小艳、张国业、杨文勇、瞿洪先、彭赛艳、周兴文、孙继军、张金莲、陈桂芳、张国业、李梅翠、许春文、穆严萍、李赛银、祁光富、杨鲁兵、林绍兰、罗建、兰坤、张国生、李洪昌、王兴福、连焕勇、鲁清华、张茂林、杨荣昌、蒋波、赵从伟、张成赵、李成光、毕成春、李建成、杨荣宗、李建伟、连均、巴晓梅、鲁廷东、周永福、李亚军、唐子生、王自成、李能、杨金国、张金山、谢忠毅、字德孝、杨莲琴的证言。 ４、上诉人及原审被告人的供述与辩解 上诉人付红兵、审被告人李丽萍、王文宏、辉成春、张志华、段如敏、张纪松、朱峰、董刚、李春梅、胡金秀、王文剑、赵亚雄、胡爱华、何仁林、丁丽斌、李杰、连芹、付炳武、赵亚美、蒋忠龙、李桂香、唐越先、姚菊（胖鸡飞）、罗聃、段俊、李晓明、辉杰、袁艳（小雪）、禹翠芹、辉艳波、武平华（小胖）、赧桂花、李国相、莫成军、杨如汉、张亚龙、罗洪宁、段玉兰、杨洪、杨连菊、兰正华、高自艳、马国军的供述与辩解。 ５、相关的辨认笔录及照片 民警组织原审被告人张志华、辉成春、李丽萍、连芹、段如敏、付炳武、赵亚美、李杰、王文宏、莫成军、罗洪宁对相关开设赌场的地点进行辩论。 以上证据经一审质证、认证，来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。 （二）上诉人付红兵为组织者、领导者，上诉人字柏森、王庆丰、马云龙、赵鹏，段茂林、茶向阳为骨干成员，原审被告人张雪猛为参加者的黑社会性质组织，采取非法拘禁、寻衅滋事等犯罪行为谋取非法利益。具体犯罪事实如下： 1、非法拘禁字强 2016年4月以来，被害人字强多次向原审被告人字柏森借高利贷本金共计人民币33万元，均按照月息1角结算利息。因字强无力偿还高利贷本息，字柏森于2017年2月15日让字强到付红兵家商量还款事宜，在付红兵家写了一张本息合计人民币48.5万元（真实借款人民币4万元）的欠条，但字强仍拿不出钱偿还字柏森，字柏森便于2017年5月14日安排赵鹏、段茂林将字强带至铭瑞商务酒店房间内进行看守，逼迫字强借钱还债，约48小时后字强向施某借了1万元还给字柏森得以脱身。 上述事实，有一审庭审举证、质证并在一审判决中分项列举的、并经二审审理确认的下述证据予以证实： 证人安某、聂某、施某、李某2、字钊、杨某1的证言；被害人字强的陈述；上诉人字柏森、赵鹏、段茂林的供述。 以上证据经一审质证、认证，除字柏森供述与证人安某、聂某、施某、字钊、杨某1、李某2的证言及上诉人赵鹏、段茂林的供述、被害人字强的陈述不一致，不予采纳外，其余证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。 2、非法拘禁张某 2015年至2016年期间，被害人张某因向付红兵、字柏森借高利贷赌博，无力偿还本息。2017年6月份的一天20时左右，字柏森邀约段茂林、赵鹏到张某家，将其带至昌宁县铭瑞商务酒店看守，期间字柏森使用破坏钳对张某进行殴打，次日中午11时许经王庆丰的许可后张某被放回。 上述事实，有一审庭审举证、质证并在一审判决中分项列举的、并经二审审理确认的下述证据予以证实： 证人李某1、茶向阳的证实；被害人张某的陈述；上诉人字柏森、赵鹏、段茂林的供述与辩解；赵鹏、张段茂林对非法拘禁张某地点的现场辨认笔录照片。 以上证据经一审质证、认证，除字柏森供述与被害人张某的陈述及段茂林、赵鹏的供述不一致之处不予采纳外，其余证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。 3、非法拘禁高某1 高某1因在付红兵等人开设赌场内赌博输钱后与马云龙、字柏森借了高利贷，后无力偿还高利贷本息。2017年7、8月份一天，字柏森指使赵鹏、段茂林、茶向阳去高某1家拉牛抵债。赵鹏、段茂林邀约茶向阳帮忙开车拉牛，当晚将牛拉到字鹏家饲养。几天后，字柏森约赵鹏、段茂林到高某1经营的“蓝色巴黎ＫＴＶ”内找高某1要债未果，后赵鹏、段茂林在“ＫＴＶ”内对高某1进行看守，次日下午17时许，字柏森到“ＫＴＶ”对高某1进行殴打，在得到高某1男友刘某3承诺还款后字柏森等人才离开。 上述事实，有一审庭审举证、质证并在一审判决中分项列举的、并经二审审理确认的下述证据予以证实： 证人刘某3、高某2、字美群、郑某、李某2的证言；被害人高某1的陈述；上诉人茶向阳、段茂林、赵鹏、字柏森、的供述与辩解；赵鹏、段茂林对非法拘禁高某1的地点的辨认笔录。 以上证据经一审质证、认证，除字柏森供述与其他证据不一致之处不予采纳外，其余证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。 4、非法拘禁吴某 2016年12月份至2017年4月份期间，吴某在付红兵等人开设的赌场内赌博，输钱后多次向付红兵借高利贷用于赌博，因无力偿还本息，便向付红兵写了一张欠条。2017年10月2日晚，在付红兵的安排下，王庆丰、字柏森、赵鹏、段茂林到吴某家将其带至街子与付红兵会面，字柏森、赵鹏、段茂林对吴某进行殴打。次日凌晨2时许，吴某仍无力还款的情况下，字柏森安排赵鹏、段茂林将吴某送至永兴酒店305房间看守，直至2017年10月3日中午12时许，经付红兵许可离开酒店。 上述事实，有一审庭审举证、质证并在一审判决中分项列举的、并经二审审理确认的下述证据予以证实： 《旅馆住宿登记信息》；证人覃某的证言；被害人吴某的陈述；上诉人付红兵、字柏森、王庆丰、赵鹏、段茂林的供述与辩解；段茂林、赵鹏对非法拘禁吴某的地点的辨认笔录。 以上证据经一审质证、认证，除字柏森供述与其他证据不一致之处不予采纳外，其余证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。 5、非法拘禁穆某1 穆某1因向付红兵借了10万元的高利贷无力偿还，2017年11月28日下午，付红兵带赵鹏、段茂林一起到穆某1家追债未果。付红兵在离开时安排赵鹏、段茂林在穆某1家看守，次日早上11时许，付红兵、字柏森又到穆某1家，将其带至昌宁县，并由字柏森将穆某1带至柯街派出所“备案”。后赵鹏、段茂林将穆某1看守在铭瑞商务酒店二楼房间内，直至2017年12月4日上午。期间的一天中午，王庆丰到酒店接赵鹏、段茂林及穆某1到自家果园内干活。 上述事实，有一审庭审举证、质证并在一审判决中分项列举的、并经二审审理确认的下述证据予以证实： 《铭瑞酒店开房记录》；证人穆某2、李某3的证言；被害人穆某1的陈述；上诉人付红兵、字柏森、王庆丰、段茂林、赵鹏的供述与辩解；段茂林、赵鹏对对非法拘禁穆某1的地点的辨认笔录。 以上证据经一审质证、认证，收集程序合法，内容客观真实，证据之间相互印证，本院予以确认。 6、非法拘禁段某1 2017年1、2月份，被害人段某1因向付红兵、马云龙借了高利贷无力偿还本息。2018年1月7日19时许，王庆丰、字柏森、马云龙、赵鹏到何某2家小卖铺将段某1带到昌宁县街子与付红兵会面。字柏森等人对段某1进行殴打，并将段某1带至柯街派出所“备案”，接着又将其带至马云龙在易旺“ＫＴＶ”二楼出租房内，安排赵鹏、段茂林对段某1进行看守。次日早上7时许，段某1趁看守人员睡觉之机跳窗逃跑，崴伤右脚，逃脱后段某1不敢回家，带其妻子长期躲到外省打工。 上述事实，有一审庭审举证、质证并在一审判决中分项列举的、并经二审审理确认的下述证据予以证实： 马云龙的《账本复印件》；证人陆某、段某2、段某3、段某4、何某1、何某2、李某2的证言；被害人段某1的陈述；上诉人字柏森、王庆丰、马云龙、赵鹏、段茂林的供述与辩解；段某1对宁柏森、马云龙的辨认笔录；赵鹏、段茂林对非法拘禁段某1的地点的辨认笔录。 以上证据经一审质证、认证，收集程序合法，内容客观真实，证据之间相互印证，本院予以确认。 7、寻衅滋事 2017年1月份左右，上诉人王庆丰邀约张雪猛放高利贷，并承诺给予张雪猛收取利息30%的收益。刘某1在付红兵等人开设的赌场内赌博输钱后向马云龙借款人民币40000余元，向张雪猛借款人民币36000余元，写了借条后刘某1无力偿还，离开柯街躲债。2017年2月9日，付红兵、马云龙便授意张雪猛到刘某1的儿子刘某2在经营的“靓仔基地”服装店进行追债，同时在店外进行看守，刘某2不堪滋扰，被迫弃店逃离柯街。同年2月中旬，刘某2的母亲陈某来到柯街接手店铺，张雪猛、马云龙、字柏森再次到店内进行滋扰追债，跟踪、尾随陈某。字柏森对店内人体模特和衣服进行打砸，陈某2次报警，柯街派出所均出警制止。持续两天后（2月21日），陈某被迫将“靓仔基地”服装店抵给马云龙进行抵债，并离开柯街。后马云龙分给张雪猛人民币13000元，用于抵冲刘某1的部分债务。期间，马云龙安排其妻子去经营该服装店一月余。2017年6月份左右，马云龙以人民币36000元的价格将铺面转让给周某2。 上述事实，有一审庭审举证、质证并在一审判决中分项列举的、并经二审审理确认的下述证据予以证实： 《借条》、刘某2提供的《证据材料》、《接处警登记表及接处警详细信息》等书证；证人李某4、赵某2、王某1（上述三名为柯街派出所干警）、周某1（柯街派出所辅警）、李某5、邢某、翁某2、王某2、周某2、刘某1、李某2的证言；被害人陈某、刘某2的陈述；上诉人字柏森、马云龙、原审被告人张雪猛的供述；陈某对马云龙的辨认笔录、刘某1对付红兵、马云龙、字柏森、张雪猛的辨认笔录。 以上证据经一审质证、认证，除字柏森的部分供述不予采纳外，其余证据收集程序合法，内容客观真实，证据之间相互印证，本院予以确认。 8、非法拘禁李某1、抢劫 2016年10月份以来，被害人李某1在付红兵等人开设的赌场内赌博，输钱之后分别与付红兵、马云龙借高利贷，后付红兵将债务转给字柏森。因李某1无力偿还，2017年6月份的一天，字柏森在柯街街子遇到李某1，遂将其带至柯街“夏日风情”冷饮店，并要求李某1找其家人来商议还款事宜，李某1父母及孩子到冷饮店与付红兵、字柏森等人商议无果后离开。王庆丰安排字柏森、赵鹏、段茂林将李某1带至铭瑞商务酒店看守，约48小时后赵鹏将李某1带至杨某3家干活。当晚赵鹏根据王庆丰的安排，将李某1带至“柯华冷饮”店与王庆丰、字柏森、茶向阳会面，王庆丰、字柏森等人强迫李某1说出自家挖机所在位置未果，后胁迫李某1在柯街大地村找到了他家的厦工ＸＧ806型液压式挖机，字柏森强迫李某1录了一个自愿用挖机抵债的视频，由茶向阳将挖机开到路边，并安排赵某4用拖车将挖机拖至柯街派出所外面与付红兵、马云龙等人会面。几天后，字柏森等人以人民币80600元的价格将挖机出售给徐某。 经鉴定，厦工XG806型液压式挖机认定价格为人民币90000元。 上述事实，有一审庭审举证、质证并在一审判决中分项列举的、并经二审审理确认的下述证据予以证实： 厦工ＸＧ806型液压式挖机的物证照片；《扣押笔录》、《扣押决定书》、《搜查证》、《搜查笔录》、《发还清单》、《挖机合格证》、赵鹏、王庆丰、茶向阳的《银行卡交易记录》、罗某1的《农业银行卡流水》、《住宿登记表》、付红兵、马云龙的《账本》等书证；证人杨某2、赵某3、杨某3、张某、赵某4、徐某、罗某1、李某2的证言；被害人李某1、赵某1的陈述；上诉人付红兵、字柏森、王庆丰、赵鹏、茶向阳、段茂林的供述；昌宁县发展改革价格认证中心昌发改价认【2018】384号《价格认定结论书》及《告知书》；赵鹏、段茂林、茶向阳的辨认笔录； 以上证据经一审质证、认证，除上诉人付红兵、王庆丰、字柏森供述的与其他证据不一致，不予采纳外，其余证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。 （三）上诉人付红兵行贿的犯罪事实 2016年底至2018年4、5月期间，上诉人付红兵伙同他人以“斗牛”、卖“六合彩”的方式开设赌场组织他人赌博，组织他人在实施高利放贷、暴力讨债等违法犯罪行为。为逃避查处，主动寻求时任派出所所长李某2的关照，分13次送给李某2现金人民币61600元。后李某2在接到群众举报、公安机关查赌消息的情况下，多次向付红兵通风报信使其开设赌场得以逃避查处。其中，2018年6月8日21时10分，李某2向付红兵发送消息未收到回复，通过向上诉人茶向阳发送手机短信成功通知付红兵，付红兵在公安民警到场之前安排解散赌场人员。李某2对付红兵等人的以上违法犯罪行为，知而不查，查而不力，提供便利，甚至帮助付红兵犯罪组织成员查询欠债人活动轨迹，其职务廉洁性和国家公权力遭到严重破坏。 上述事实，有一审庭审举证、质证并在一审判决中分项列举的、并经二审审理确认的下述证据予以证实： 上诉人付红兵《户口及前科证明》、《刑事判决书》、李某2《户口证明》、《前科证明》、《干部履历表》、《中共昌宁县委“昌委［2016］133号”关于程学祥等同志任免职的决定》、《昌宁县人大主席团“柯人发［2016］9号”任免职的通知》、《抓获经过》等书证；证人李某2、字柏森、茶向阳的证言；上诉人付红兵的供述与辩解等。 二、上诉人付红兵非法收购珍贵、濒危野生动物制品犯罪事实 2016年底，上诉人付红兵向李某2非法购买犀牛角一块、鬣羚角一支、黑熊爪一个。其中，黑熊爪被付红兵作为项链挂坠佩戴，犀牛角、鬣羚角在其家中保险柜查获。经云南濒科委司法鉴定中心鉴定，送检的疑似犀牛角制品，来源为犀科动物；送检的疑似羚羊角制品源于偶蹄目牛科鬣羚属鬣；送检的疑似虎牙制品来源于食肉科熊属黑熊。鬣羚、黑熊是国家二级重点保护动物，犀牛是国家一级重点保护动物。犀科动物、黑熊、鬣羚均列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录Ⅰ。涉案价值16487元整，其中犀牛角价值11487元、鬣羚角价值5000元。 上述事实，有一审庭审举证、质证并在一审判决中分项列举的、并经二审审理确认的下述证据予以证实： 《物证照片》、《搜查证》及《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押笔录》、《随案移送清单》等书证；证人罗某2、李某2的证言；云南濒科委司法鉴定中心出具的濒司鉴（动）字［20118］251号《司法鉴定意见书》（附鉴定机构、人员资质证书复印件、检材照片）；上诉人付红兵的供述等。 以上证据经一审质证、认证，来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。 三、原审被告人李晓明、李艳平、苏今童犯非法拘禁罪事实 丁某因赌博输钱后与李晓明、李艳平借高利贷，无力偿还本息。2017年底的一天19时许，李晓明、李艳平、苏今童、李光林（另处）将被害人丁某从昌宁县体育馆带至李艳平经营的烧烤店看守，当晚21时许丁某称身体不适，李晓明等人遂带丁某到昌宁县天和医院进行检查，确定身体无恙后，四人又将丁某带至昌宁二中旁边的一个废弃木材厂内，李晓明、苏今童、李艳平轮流对丁某进行殴打。次日凌晨2时许，丁某请朋友袁某担保在欠条上签字之后被放走。 上述事实，有一审庭审举证、质证并在一审判决中分项列举的、并经二审审理确认的下述证据予以证实： 《户口证明》、《前科证明》、《抓获经过》等书证；证人袁某的证言；被害人丁某的陈述；原审被告人李艳平（龙德）、李晓明、苏今童（大巴）的供述；李晓明、李艳平、苏今童的《辨认笔录》等。 以上证据经一审质证、认证，来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。 四、上诉人字柏森、原审被告人字强虚假诉讼犯罪事实 原审被告人字强与安某原系夫妻关系，2016年4月9日至12月25日期间，字强分四次先后向字柏森借高利贷共计人民币33万元。双方签署借条4张，均未约定利息，其中，2016年4月18日签的借条，确定安某为担保人一张，借条金额共计人民币33万元，字强实际到手借款为人民币29.7万元。2017年2月，字强因欠柯街信用社信用卡欠款向字柏森借款人民币4万元，用于偿还信用卡。2017年2月15日，字柏森与字强在付红兵家二楼共同签署了一张人民币48.5万元的借条（其中人民币4万元为真实借款，其余人民币44.5万元为虚假借款）以字强家的铭瑞商务酒店作为担保。2017年6月19日，字柏森以真实借条和虚增债务的借条为据向昌宁县人民法院提起民事诉讼，请求法院判令字强、安某履行还款义务，偿还字柏森本息合计人民币83.125万元。云南省昌宁县人民法院受理后，开庭审理该案并进行调解，字强当庭认可字柏森起诉其全部债务数额，该院于2017年9月16日作出（2017）云0524民初631号民事调解书，确认字柏森与字强之间的83.125万元债权债务关系，由安某承担人民币5万元还款义务，余款78.125万元由字强偿还。结案后，安某向字柏森还款人民币5万元，原审被告人字强未还款。字柏森遂根据人民法院调解书多次申请强制执行，人民法院依据申请三次组织拍卖铭瑞商务酒店未果。2019年3月25日，云南省昌宁县人民法院做出（2019）云0524民监1号民事裁定书，决定再审该案，并于同年6月26日做出（2019）云0524民再3号民事判决书，判决：撤销该院（2017）云0524民初631号民事调解书；字强于2019年12月31日前一次性归还字柏森借款人民币27.24万元。 上述事实，有一审庭审举证、质证并在一审判决中分项列举的、并经二审审理确认的下述证据予以证实： 《户口证明》、《到案经过》、《前科证明》、云南省昌宁县人民法院（2017）云0524民初631号卷宗（包括《民事起诉状》、《立案审批表》、《云南省非税收入收款收据》4张、《退款收据》1张，字柏森向昌宁法院提交的证据《营业执照》1份、《房产证明》1份、《借条》5张、《财产保全材料》、付红兵保时捷卡宴《付红兵同意书》、王庆丰宝马《车辆登记证书》、《执行相关材料》、云南省昌宁县人民法院（2017）云0524民初631号《民事调解书》、（2019）云0524民监1号《民事裁定书》、（2019）云0524民再3号《民事判决书》等书证；证人安某、聂某、字钊、王庆丰、李某6、赵某5、杨某1的证言；原审被告人字强、上诉人字柏森的供述与辩解等。 以上证据经一审质证、认证，来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。 本院认为，上诉人付红兵、王庆丰、字柏森、马云龙、茶向阳、赵鹏、段茂林及原审被告人张雪猛等8人形成较为稳定的犯罪组织，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款规定的情形，依法应当认定为黑社会性质的组织。上诉人付红兵构成组织、领导黑社会性质组织罪；上诉人王庆丰、马云龙、字柏森、赵鹏、段茂林、茶向阳构成参加黑社会性质组织罪，属积极参加者；原审被告人张雪猛构成参加黑社会性质组织罪，系一般参加者。上诉人付红兵及原审被告人李丽萍、王文宏、张志华、辉成春、朱峰、张纪松、段如敏、付炳武、连芹、赵亚美、李杰、李春梅、蒋忠龙、张亚龙、唐越先、罗洪宁、莫成军、杨如汉、段玉兰、杨洪、丁丽斌、杨连菊、董刚、姚菊、罗聃、辉杰、胡金秀、段俊、李桂香、袁艳、禹翠芹、赵亚雄、辉艳波、赧桂花、武平华、李国相、李晓明等人以营利为目的，开设赌场组织他人“斗牛”赌博，原审被告人何仁林明知他人开设赌场而提供资金“入股”，获取非法利益，以开设赌场罪共犯论；原审被告人胡爱华、王文剑、高自艳、兰正华明知他人开设赌场，仍为他人提供赌博场所，获取非法利益；上诉人付红兵、原审被告人李丽萍、王文宏、马国军、李桂香、罗洪宁、杨连菊、丁丽斌以营利为目的提供赔付资金，卖“六合彩”组织他人赌博，获取非法利益；以上44人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。上诉人付红兵、王庆丰、字柏森、马云龙、赵鹏、段茂林、茶向阳为索取债务非法拘禁他人，且在拘禁过程中均对被害人实施殴打，七人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，构成非法拘禁罪。上诉人付红兵、马云龙、字柏森及原审被告人张雪猛到他人经营的店铺蹲守、滋扰，扰乱他人正常经营、生活秩序，经有关部门批评、制止仍继续实施，四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款（二）项之规定，构成寻衅滋事罪。上诉人王庆丰、字柏森、赵鹏、茶向阳以胁迫的方式强行抢走他人价值人民币90000元的财物，而上诉人付红兵作为犯罪组织的组织者、领导者，对组织成员抢劫的行为知情默许，五人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，构成抢劫罪，且属情节严重。原审被告人李晓明、李艳平、苏今童为索取债务非法拘禁他人，且在拘禁过程中对被害人实施殴打，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，构成非法拘禁罪。上诉人字柏森、原审被告人字强捏造事实，提起民事诉讼，妨害司法秩序，侵害他人合法权益，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款之规定，构成虚假诉讼罪。 上诉人付红兵组织、领导黑社会性质组织，指挥或直接参与、默许实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、抢劫、行贿，另实施非法收购珍贵、濒危野生动物制品，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、抢劫罪、行贿罪、非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪追究其刑事责任。鉴于其到案后如实供述其开设赌场、行贿、非法收购珍贵、濒危野生动物制品及非法拘禁的部分犯罪事实，依法可对该部分予以从轻处罚。上诉人字柏森参加黑社会性质组织，参与非法拘禁、寻衅滋事、抢劫，与原审被告人字强实施虚假诉讼行为，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、抢劫罪、虚假诉讼罪追究上诉人字柏森的刑事责任，以虚假诉讼罪追究原审被告人字强的刑事责任，鉴于字柏森、字强二人如实供述其捏造虚假债务提起民事诉讼的基本事实，依法可就该部分对二被告人从轻处罚。上诉人王庆丰参加黑社会性质组织，指挥或直接参与非法拘禁、抢劫，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，但其地位仅为主犯，非犯罪集团的首要分子，鉴于其到案后如实供述其参与的部分非法拘禁的基本事实，依法可对该部分予以从轻处罚。上诉人赵鹏参加黑社会性质组织，参与非法拘禁、抢劫，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪追究其刑事责任，其到案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实，依法可对其从轻处罚。上诉人马云龙参加黑社会性质组织，参与非法拘禁、寻衅滋事，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。鉴于其如实供述参与“靓仔基地”寻衅滋事、非法拘禁被害人段某1的基本事实，依法可对该部分从轻处罚。上诉人段茂林参加黑社会性质组织，参与非法拘禁，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究刑事责任，鉴于其到案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实，依法可对其从轻处罚。上诉人茶向阳参加黑社会性质组织，参与非法拘禁、抢劫，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪追究其刑事责任。原审被告人张雪猛参加黑社会性质组织，参与寻衅滋事，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，鉴于其到案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实，依法可对其从轻处罚。上诉人付红兵、王庆丰、字柏森、马云龙、赵鹏、段茂林、茶向阳及原审被告人张雪猛均系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，其中上诉人付红兵、王庆丰、字柏森、马云龙在具体犯罪中系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定；上诉人赵鹏、段茂林、茶向阳及原审被告人张雪猛系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚。在虚假诉讼犯罪中，上诉人字柏森、原审被告人字强属共同犯罪，二被告人地位作用相当。在开设赌场“斗牛”犯罪中，上诉人付红兵、原审被告人李丽萍、王文宏、张志华、辉成春、罗洪宁、莫成军、杨如汉系主犯，其余三十五名开设赌场“斗牛”的原审被告人系从犯；上诉人付红兵、原审被告人王文宏、李丽萍、罗洪宁、马国军、李桂香、杨连菊、丁丽斌在开设赌场，卖“六合彩”犯罪中地位、作用相当。鉴于以上开设赌场的四十四名上诉人、原审被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可从轻处罚。原审被告人唐越先构成自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可对其从轻处罚。原审被告人段俊在前罪有期徒刑执行完毕之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第七十四条之规定，依法应从重处罚，并不予适用缓刑。上诉人付红兵、赵鹏、原审被告人董刚、蒋忠龙、李丽萍、唐越先、丁丽斌有刑事犯罪前科，酌情从重处罚。原审被告人王文宏、张志华、张纪松、段如敏、付炳武、赵亚美、李春梅、张亚龙、罗洪宁、莫成军、杨如汉、段玉兰、杨洪、丁丽斌、杨连菊、胡金秀、李桂香、禹翠芹、赵亚雄、辉艳波、李晓明、王文剑因违法被公安机关行政处罚，酌情从重处罚。原审被告人付炳武、连芹、赵亚美、李杰、何仁林在刑罚执行完毕前发现遗漏犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条、第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。原审被告人李晓明、李艳平、苏今童到案后能够如实供述自己及同案犯的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，三人系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，在共同犯罪中，地位作用相当。原审被告人李晓明应以开设赌场罪和非法拘禁罪数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款之规定。 针对抗诉机关云南省昌宁县人民检察院的抗诉意见，评判如下： 一、抗诉机关云南省昌宁县人民检察院认为，原判认定上诉人王庆丰为黑社会性质组织的骨干成员不妥，应认定其为黑社会性质组织的组织、领导者，故原判对其认定事实不清，定性错误，导致量刑畸轻。 经查，上诉人王庆丰身为国家机关工作人员向他人高利放贷，为收回大部分源于赌场的高利贷，给上诉人赵鹏、段茂林发固定报酬，给上诉人字柏森及原审被告人张雪猛利息分红，亲自组织、策划、指挥参与非法拘禁、抢劫，且与上诉人字柏森到柯街派出所通过李某2查询借款人的活动轨迹，在黑社会性质组织犯罪中，行为积极，地位突出，作用明显，但其在没有与付红兵有组织领导黑社会组织方面的共谋，也没有参与为寻求国家机关工作人员的包庇纵容而向国家机关工作人员行贿的行为，且无证据证实其参与了开设赌场犯罪，故不能认定为黑社会性质组织罪的组织者、领导者，仅按照其所参与的或者组织、策划、指挥的全部犯罪进行处罚。故对此抗诉意见，本院予以驳回。 二、抗诉机关云南省昌宁县人民检察院认为，原审被告人李丽萍、王文宏、张志华、辉成春属部分依附于上诉人付红兵组织的成员，应认定为黑社会性质组织的一般参加者，原判不予认定上述四人参加黑社会性质组织罪属事实不清，导致对四人定性错误，量刑不当。 本院认为，没有证据证实原审被告人李丽萍、王文宏、张志华、辉成春参与付红兵等人实施过非法拘禁、寻衅滋事等犯罪行为，原审法院不认定四原审被告人为黑社会性质组织一般参加者于法有据，对此抗诉意见予以驳回。理由如下： （一）原审被告人李丽萍、王文宏、张志华、辉成春虽系上诉人付红兵开设赌场的原始股东，但原审被告人李丽萍、王文宏、张志华、辉成春及其他开设赌场的“股东”是按照自己的“股份”进行分红，而原审被告人李丽萍、王文宏、张志华、辉成春及其他开设赌场的“股东”知道并且同意上诉人付红兵多占一股，但不知道多占一股“空股”分红的具体去向，仅认为开设赌场本身是违法犯罪活动，上诉人付红兵多占一股“空股”可能用于打点关系会得到司法机关“特殊关照”的一种利益权衡和考量，是对上诉人付红兵个人及背后“黑社会性质组织”的怯惧而做出分红让步。 （二）原审被告人李丽萍、王文宏、张志华、辉成春等人曾到昌宁县田园镇、开设赌场，上诉人付红兵等黑社会性质组织对此也无法控制。 （三）原审被告人李丽萍、王文宏、张志华、辉成春等人除在开设赌场按照“股份”分红获取非法利息外，四人均未参与任何的高利放贷、暴力讨债，非法拘禁、寻衅滋事，没有欺压、残害百姓的行为特征。即除开设赌场之外，无证据证明还有其他犯罪行为。 综上，不能认定该四人为黑社会性质组织的一般参加者。 三、抗诉机关云南省昌宁县人民检察院认为，原审被告人赵亚美、付炳武、连芹、李杰、何仁林均属在缓刑考验期内因本案发现漏罪，五人在前罪侦查、起诉、审判乃至缓刑考验期内均未主动供述全部涉罪事实，属认罪、悔罪不彻底，不应对上述五人适用缓刑。 根据《中华人民共和国刑法》第七十二条之规定：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。根据该条的规定，适用缓刑的条件有两个：一是适用缓刑的对象，必须是被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，且不是累犯。二是所犯罪行情节较轻并有悔改表现，确实不致再危害社会。“确实不致再危害社会”是主观的判断，并无客观标准，而与犯罪分子密切相联系的是其所居住的社区，其所居住的社区对其评价应作为犯罪分子对所在社区是否具有不良影响的主要依据。原审被告人赵亚美、付炳武、连芹、李杰、何仁林等五人，经原审人民法院委托昌宁县司法局进行社会调查，答复均适用社区矫正，况且根据《最高人民检察院法律政策研究室关于对数罪并罚决定执行刑期为三年以下有期徒刑的犯罪分子能否适用缓刑问题的复函》的规定，只要判决执行的刑罚为拘役、三年以下有期徒刑，且符合根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的案件，依法可以适用缓刑。故原判对原审被告人赵亚美、付炳武、连芹、李杰、何仁林等五人适用缓刑并不违反相关法律的规定，因此，对此抗诉意见予以驳回。 针对上诉人付红兵及其辩护人、字柏森及其辩护人、王庆丰及其辩护人、马云龙及其辩护人、赵鹏及其辩护人、茶向阳及其辩护人、段茂林及其辩护人的辩解、辩护意见评判如下： 一、关于上诉人付红兵及其辩护人、字柏森、王庆丰及其辩护人、马云龙、赵鹏、赵茂林的辩护人提出不构成黑社会性质组织犯罪。 经查，2016年底以来，上诉人付红兵为谋取非法利益，组织原审被告人李丽萍、辉成春等人在昌宁县开设赌场。在开设赌场过程中，上诉人付红兵、王庆丰、字柏森等人高利放贷。为收回高利贷，上诉人付红兵、王庆丰、字柏森、马云龙、赵鹏、茶向阳、段茂林及原审被告人张雪猛等人通过非法拘禁、寻衅滋事等手段暴力讨债，逐步形成了以上诉人付红兵为组织者、领导者，上诉人王庆丰、马云龙、字柏森、赵鹏、段茂林、茶向阳为骨干成员，原审被告人张雪猛为参加者的较为稳定的犯罪组织，而且该组织形成后，在一定时间内持续存在。该组织具有较为明确的“内部规定”、“组织纪律”及人员分工，如要求股东“每天必须到场才能参与分红，且当赌博人数不足时股东必须参与赌博”，“付红兵到开设的赌场参与入股分红，并声称能为赌场提供安全保障”，“从中抽取每庄100元、200元、300元不等的‘水钱’，非法收入股东平分”；另外，基本形成放贷者为上诉人付红兵、王庆丰、字柏森等人，收贷者为上诉人王庆丰、字柏森、马云龙、赵鹏、茶向阳、段茂林及原审被告人张雪猛，对参与者以“工资”或者分红的方式领取报酬。 本案中，上诉人付红兵等人有组织地通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛钱财。上诉人付红兵、字柏森等人通过开设赌场从中抽取“水钱”、“提成分红”等方式获取非法利益，及发放高利贷获取高额利息，有证据证明除上诉人付红兵持两股外，其余股东一人一股或多人一股，虽上诉人付红兵没有出资“参股”，但其提供场地、与李某2的“人脉关系”成为其参与的“无形股”，上诉人付红兵还声称“能为赌场提供安全保障”（具有“保护伞”及以暴力相辅助），各持股人根据持股比例进行非法利益的“分红”。而上诉人赵鹏、段茂林等人又是以固定工资的形式获得报酬。 为收回高利贷本息，上诉人付红兵、王庆丰、字柏森、马云龙、赵鹏、茶向阳、段茂林及原审被告人张雪猛采取对借贷者滋扰、跟踪、尾随、强迫他人劳务、到派出所“备案”、殴打、拘禁等非法方式，并对部分借贷者的经营场所进行打砸，劫取他人财物“挖机”，强行用牛进行抵债。以上人员既使用暴力方式，也采取软暴力方式实施犯罪活动，在当地造成了恶劣的社会影响。 上诉人付红兵、王庆丰、字柏森、马云龙、赵鹏、茶向阳、段茂林及原审被告人张雪猛等人的行为已经严重影响了当地正常的社会秩序，在当地（柯街）干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，并造成恶劣的社会影响。例如：使段某1不敢回家，带其妻子长期躲到外省打工，使刘某1离开柯街躲债（干扰、破坏他人正常生活），强迫将他人经营的服装店、牛进行抵债（干扰、破坏他人正常生产，经营），抢劫他人挖机。 同时，上诉人付红兵通过行贿拉拢、腐蚀原昌宁县副镇长、派出所所长李某2，利用李某2的包庇、纵容，有组织地实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，在当地形成重大影响，严重破坏当地经济秩序和社会秩序。 综上，上诉人付红兵、王庆丰、字柏森、马云龙、赵鹏、茶向阳、段茂林及原审被告人张雪猛等人形成的犯罪组织，符合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条的规定，同时具备黑社会性质的组织“组织特征”、“经济特征”、“行为特征”、和“危害特征”。故上诉人付红兵及其辩护人、字柏森、王庆丰及其辩护人、马云龙、赵鹏、赵茂林的辩护人提出付红兵、王庆丰、马云龙、赵鹏等五人上诉称不构成黑社会性质组织犯罪的上诉意见不予支持。 二、关于上诉人付红兵及其辩护人、王庆丰及其辩护人、字柏森提出，付红兵、王庆丰、字柏森不构成抢劫罪。 抢劫罪是以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人使用暴力、威胁或者其他方法，强行将公私财物抢走的行为。本罪侵犯的客体是财物的所有权和他人的人身权利。客观方面表现为对财物的所有人、保管人当场使用暴力、威胁或者其他对人身强制的其他方法，强行劫取公私财物的行为。构成本罪，必须具备以下两个条件：（1）主观方面：行为人具有非法占有公私财物的目的，所谓非法占有即无正当理由的强拿硬要。（2）客观方面：行为人对被害人当场使用暴力、胁迫或者其他方法。 本案王庆丰、字柏森、赵鹏、茶向阳等人以索取“欠款”为由，在没有正当理由的前提下，对李某1实施殴打、并用让李某1“游泳”、“呛水”的恐吓语言，迫使李某1说出挖机停放的具体位置，并强行将挖机拉走、变卖，上述四人的行为符合抢劫罪的构成要件，且有证据证实上诉人付红兵对上述四人行为知情，并且作为集团犯罪的首要分子，其默许四人的抢劫行为，据此，付红兵、王庆丰、字柏森、赵鹏、茶向阳的行为构成抢劫罪，故对上诉人付红兵及其辩护人、王庆丰及其辩护人、字柏森提出的付红兵、王庆丰、字柏森不构成抢劫罪的上诉、辩护理由，本院不予采纳。 三、上诉人付红兵认为，原判对其认定的寻衅滋事罪，事实不清，证据不足。上诉人马云龙及原审被告人张雪猛等人的讨债行为不应认定为寻衅滋事罪，因上诉人付红兵对整个过程毫不知情，故不能认定上诉人付红兵构成寻衅滋事罪。其辩护人辩称：无证据证明付红兵参加和指挥了强行拿走李某1家挖机的事件；不应认定付红兵参加了“靓仔基地”服装店寻衅滋事。 经查，上诉人马云龙及原审被告人张雪猛等人对“靓仔基地”服装店的寻衅滋事，有被害人刘某2、陈某的陈述及其对上诉人付红兵的辨认、原审被告人张雪猛的供述指证上诉人付红兵知情并参与；其辩护人提出不应认定付红兵参加了“靓仔基地”服装店寻衅滋事，经查，付红兵对此事知情，有李某1、赵某1的证实，况且上诉人付红兵系黑社会性质组织的组织者、领导者，应对该集团所犯的全部罪行承担刑事责任，故对上诉人付红兵的上诉意见及其辩护人的辩护意见本院不予采纳。 四、关于上诉人字柏森上诉称，其参加对字强、张某、高某1，李某1实施非法拘禁是受上诉人付红兵、王庆丰的安排和指使，故不应认定为主犯，其没有参加对穆某1、吴某、段某1的非法拘禁。 经查，非法拘禁字强，有证人安某、聂某、李某2、字钊、杨某1的证言，有被害人字强的陈述，还有同案上诉人赵鹏、段茂林的供述；非法拘禁张某，有证人李某1的证言，有被害人张某的陈述，还有同案上诉人段茂林、赵鹏的供述；非法拘禁高某1，有证人刘某3、高某2、字美群、郑某、李某2的证言，有被害人高某1的陈述，还有同案上诉人茶向阳、段茂林、赵鹏的供述以及字柏森的供述与辩解；非法拘禁李某1，有证人杨某2、被害人李某1、赵某1的陈述，同案上诉人段茂林、赵鹏的供述，以上证据充分证明上诉人字柏森在对字强、张某、高某1，李某1的非法拘禁过程中地位突出、作用明显，实施了主要的犯罪行为，故原判将其认定主犯于法有据。非法拘禁穆某1，有同案上诉人付红兵、段茂林、赵鹏的供述以及字柏森的供述与辩解；非法拘禁吴某，有证人覃某的证言，有被害人吴某的陈述，有同案上诉人付红兵、王庆丰、赵鹏、段茂林的供述以及字柏森的供述与辩解；非法拘禁段某1，有被害人段某1的陈述，有同案上诉人马云龙、赵鹏、段茂林、王庆丰的供述以及字柏森的供述与辩解，以上证据充分证明上诉人字柏森参与对穆某1、吴某、段某1的非法拘禁行为。故上诉人字柏森称其没有参与对穆某1、吴某、段某1拘禁的辩解，本院不予采纳。 其辩护人辩称，原判就字柏森参加黑社会性质组织罪量刑畸重，《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款规定：积极参加黑社会性质组织的，处三年以上七年以下有期徒刑。经查，字柏森参加寻衅滋事二起、非法拘禁七起，原判根据字柏森的犯罪事实、情节、地位和作用，对其判处有期徒刑五年，并处罚金十万元，于法有据，故对此辩护意见，本院不予采纳。 五、王庆丰及其辩护人所提上诉意见已作评判。 六、关于上诉人马云龙上诉及其辩护人辩称，马云龙不构成寻衅滋事罪，首先刘某1确实欠上诉人马云龙的款，其次上诉人马云龙在追债过程中没有强拿硬要的行为，将“靓仔基地”服装店抵债是经过刘某1同意的，并不是其妻子陈某抵的债。 经查，上诉人马云龙寻衅滋事，有证人李某5、王某2、周某2、刘某1的证言，有被害人陈某的陈述，有同案上诉人张雪猛、字柏森的供述，以上证据相互印证：刘某1向上诉人马云龙及原审被告人张雪猛均借了高利贷，上诉人字柏森、马云龙及原审被告人张雪猛都到过靓仔基地进行滋扰讨债，采取了店内滋扰、店外看守、尾随被害人、扔衣服、模特等方式进行，致使被害人刘某2弃店逃跑至保山，陈某被迫转让铺面抵债。故上诉人马云龙称其不构成寻衅滋事罪的辩解，本院不予采纳。 其辩护人称，马云龙在非法拘禁段某1的犯罪中，提供场地，起次要、辅助作用。经查，非法拘禁段某1是因为段某1欠马云龙的高利贷，而且有证据证实马云龙与付红兵提出让王庆丰开车送字柏森等人去向段某1收款，马云龙对非法拘禁段某1行为主动、积极，故对辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。 七、关于上诉人茶向阳上诉称原判对其量刑过高，其辩护人提出原判认定茶向阳参加黑社会性质组织罪，量刑过重。 经查，《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款规定：积极参加黑社会性质组织的，处三年以上七年以下有期徒刑，经查茶向阳抢劫一起、非法拘禁一起，原判根据茶向阳的犯罪事实、情节、地位和作用，对其以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元，于法有据，故对此上诉、辩护意见，本院不予采纳；其辩护人提出茶向阳系起次要作用的辩护意见，原审量刑时已予以考虑，本院不再采纳。 八、关于上诉人段茂林辩称，其在非法拘禁他人中，受上诉人王庆丰的指使，其地位作用较小；其行为虽给他人造成一定伤害，但未造成严重后果；上诉人段茂林系初犯，且到案后如实供述自己的罪行。该辩护意见，原审法院量刑时已予以充分考虑，本院不再采纳。 其辩护人提出一审对段茂林犯非法拘禁罪量刑畸重。经查，《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定：非法拘禁他人的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，具有殴打、侮辱情节的从重处罚。段茂林参与非法拘禁他人七起，原判根据段茂林的犯罪事实、情节、地位和作用，对其判处有期徒刑二年，于法有据，故对此辩护意见，本院不予采纳。 九、原审被告人李丽萍、王文宏、张志华、辉成春的辩护人认为，四人不构成参加黑社会性质组织罪，一审对四人的判决认定事实清楚、证据确实充分，定性准确，请求二审法院驳回检察机关的抗诉；李丽萍、张志华、辉成春的辩护人请求二审法院维持一审判决，上述辩护意见符合法律规定，本院予以采纳；原判对王文宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元，于法有据，故其辩护人认为一审对王文宏罚金刑量刑过重，请求改判的辩护意见，本院不予采纳。 原审被告人赵亚美、付炳武、连芹、李杰、何仁林的辩护人认为一审判决对五人适用法律正确，量刑准确，符合适用缓刑的法律标准，检察机关的抗诉理由不成立，请求维持一审判决的辩护意见，于法有据，本院予以采纳。 综上，原判根据各被告人的犯罪事实、性质和对于社会的危害程度，结合各被告人在本案中的地位、作用及相关情节，所作出的刑事判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条（一）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，裁定如下： 驳回抗诉和上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 林发文 审 判 员 赵晓明 审 判 员 丁友保 二〇一九年十二月十六日 法官助理 杨成瑞 书 记 员 董雅倩 书 记 员 赵玉蓉