山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0802刑初604号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人许长金，男。2019年7月24日被运城市公安局盐湖分局刑事侦查大队抓获。2019年7月27日因涉嫌诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年8月29日运城市盐湖区人民检察院以犯罪嫌疑人许长金涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪作出批准逮捕决定书，次日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于盐湖区看守所。 辩护人任剑锐，山西淳正律师事务所律师（法律援助）。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉[2019]561号起诉书指控被告人许长金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员刘永利依法出庭支持公诉。被告人许长金及其辩护人任剑锐到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2017年4月17日，被害人曹某某开始在某某理财平台（某某合（北京）投资控股有限公司）做理财投资，期间盈利39000元，后陆续向该平台注入资金达80余万元。5月13日，其发现平台不正常，网站打不开，通过网上查询，北京工商行政管理局已经把该公司列为经营异常名录，发现被诈骗，经调查，被诈骗的资金进入胡某某的账户后，大部分资金由胡某某账户转入被告人许长金账户并提现取走。后经调查，许长金是受徐国礼（已逮捕）指使，经过对徐国礼的提审，徐国礼说将取来的钱交给了一个胡××（已逮捕）的人，经过对胡××的提审，该胡否认徐国礼将钱交给他本人，目前二人相互推辞，不承认收到许长金从银行取的现金。 针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院移交并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人许长金的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人许长金对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，表示认罪，希望法院对其从轻处罚。其辩护人的意见为：1.被告人许长金掩饰、隐瞒犯罪所得罪的数额应认定为686680元；2.应当认定许长金为帮助犯、自首，且许长金有正当职业，其取钱行为只是出于帮助朋友的心理，主观恶性小，且系初犯、偶犯，希望法庭能综合考虑许长金的犯罪情节，对其予以减轻处罚。 经审理查明：2017年4月17日，被害人曹某某开始在某某理财平台（某某合（北京）投资控股有限公司）做理财投资，期间盈利39000元，后陆续向该平台注入资金达803984元。同年5月13日，曹某某发现平台不正常，网站打不开，通过网上查询，得知北京工商行政管理局已经把该公司列为经营异常名录，发现被诈骗，遂报案。经侦查机关调查，曹某某被诈骗的资金其中有686680元进入胡某某的账户（工商银行，卡号为：62××00），后该笔资金又由胡某某账户转入被告人许长金账户（建设银行，卡号为：62××68），并被提现取走。后经调查，许长金是受徐国礼（已逮捕）指使在银行提取现金，徐国礼表示已将提取的现金交给胡××（已逮捕），但胡××予以否认，目前该二人相互推诿，均不承认收到许长金从银行提取的现金。 上述事实，有公诉机关提交以下证据予以证实： （一）书证 1.2017年10月19日运城市反欺诈中心出具的材料，证实将省公安厅刑侦总队交办的关于曹某某被诈骗的报案材料转交盐湖公安分局刑警大队核查处理，并将办理情况于2017年10月29日前上报运城市反欺诈中心。 2.犯罪嫌疑人基本情况，证实被告人许长金，男。 3.运城市公安局盐湖分局出具的到案经过，证实2019年7月24日18时许，盐湖分局中队民警在厦门市湖里区××村5517将犯罪嫌疑人许长金抓获。 4.运城市公安局盐湖分局出具的违法犯罪前科记录查询情况，证实发现被告人许长金无违法犯罪记录。 5.2018年11月5日浙江省丽水市莲都区人民法院（2018）浙1102刑初565号刑事判决书，证实胡××因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元。 6.运城市公安局盐湖分局现场检测报告书，证实许长金新鲜尿液的检测样本经现场检测结果吗啡和甲基安非他明呈阴性。 7.2018年6月20日中国银行业监督管理委员会北京监管局京银监便函[2018]132号关于某某合（北京）投资控股有限公司有关情况的复函，证实截至目前，我局未向某某合（北京）投资控股有限公司颁发过金融许可证。 8.南安市公安局诗山派出所出具的工作说明，证实经片区民警走访，被告人许长金没有居住在户籍所在地，已四五年未见回过南安市诗山镇钱塘村，近三四年未有补办身份证记录，钱塘村的匿名村民称许长金现住在福建省厦门市思明区××，但具体地址和联系方式不详。 9.2019年10月30日运城市公安局盐湖分局出具的情况说明，证实盐湖分局办理的曹某某被诈骗案，目前被告人许长金已被盐湖分局依法执行逮捕，现羁押于盐湖看守所，另外批准逮捕的犯罪嫌疑人胡××、徐国礼现在浙江省十里丰监狱服刑，盐湖分局民警正在办理相关手续将二人提押回盐湖区看守所。 10.中国建设银行个人开户与银行签约服务申请书（户名：许长金），许长金的中国建设银行卡（62××68）活期取款凭证。许长金、胡某某、江某某、刘某某银行卡转账明细。 11.某某截图照片、某某合（北京）投资控股有限公司金融许可证。 （二）被害人的报案材料及陈述 1.2017年5月17日13时50分、10月16日被害人曹某某的报案材料及陈述，主要内容：我叫曹某某，女。我来报案，我在网上北京某某合投资理财被诈骗843069元。2017年4月12日左右的一天，我看见某某群里面一名陌生人发的投资某某理财平台(某某合（北京）投资控股有限公司)，我感觉理财收益不错，就在家里网上搜索某某合(北京)投资控股有限公司了解，看见这家公司营业执照和其它运营资质很全面，感觉这家是正规公司，就从某某理财平台通过某某加入(某某合咨询管理)，加入后在首页看见这家公司联系方式，上面有QQ7××59，客服联系方式010-6××2。了解完后，我在某某平台注册账号，进入网页，上面显示公司各种理财产品。我还有好多疑问，我用我的QQ将7××59加上，在QQ上开始咨询客服，我问客服一万元产品能收益多少，客服回复30天1.2%，我了解了好几天，感觉确实不错。QQ客服给我发支付宝账户，我用我的手机支付宝给账户转账100元，24小时分一次红，第二天下午三时分红0.5元，我在某某链接平台确认5毛钱到账。到2017年4月14日15时许，我又用手机支付宝转账200元，还是上次24小时返钱，我的某某平台链接显示已经返到账户。通过前几次我投资钱分红在账户上，由于分红比较少取不出来。2017年4月17日15时我从我的支付宝给江某某支付宝账号分五次转账，每次10000元共50000元，4月19日通过支付宝给江某某支付宝账号转账40000元，通过我的工商银行卡给胡某某工商银行卡转账70000元，4月21日通过我的工商银行卡给胡某某工商银行卡转账12000元，4月24日通过支付宝给刘某某支付宝账号转账2094元，通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入4188元，4月25日给胡某某工商银行卡转入389元，4月27日通过支付宝给刘某某支付宝账号转账4600元，4月29日通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入6220元，通过支付宝给刘某某支付宝账号转账3110元，4月30日用周武杰工商银行卡通过ATM给胡某某工商银行卡转入12500元，5月2日通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入元100000元，5月3日通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入100000元，用周武杰工商银行卡通过ATM给胡某某工商银行卡转入4900元，5月4日通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入68547元，5月5日通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入5620元，5月8日通过支付宝给胡某某工商银行卡转入20080元，5月9日通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入262500元，5月11日通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入21750元，5月12日通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入1750元。5月13日网站开始不正常，网站打不开，不能提现，QQ号把我拉黑了，我感觉被骗了，所以就来报警。我投资过程中大概有三四千元的盈利。江某某支付宝账户：rt××6.com；刘××支付宝账户r××6.com；胡某某工商卡号：62××00。 2017年5月17日12时10分被害人曹某某的陈述，主要内容：2017年4月12日左右的一天，我看见某某群里面一名陌生人发的投资某某理财平台(某某合(北京)投资控股有限公司)，我感觉理财收益不错，就在家里网上搜索某某合(北京)投资控股有限公司了解，看见这家公司营业执照和其它运营资质很全面，感觉这家是正规公司，就从某某理财平台通过某某加入(某某合资询管理)，加入后在首页看见这家公司联系方式，上面有QQ7××59，客服联系方式010-6××2。了解完后，我在某某平台注册账号，进入网页，上面显示公司各种理财产品。我还有好多疑问，就用我的QQ将7××59加上，在QQ上开始咨询客服，我问客服一万元产品能收益多少，客服回复30天1.2%，我了解了好几天，感觉确实不错，QQ客服给我发支付宝账户，我就先后通过银行转账、支付宝等方式给平台投了80余万元。5月13日开始不正常，网站打不开，不能提现，QQ号也联系不上，我感觉被骗了，所以就来报警。我是2017年4月12日左右开始给平台投钱的，总共给平台投入803894元，盈利了39000元，我都提现到我银行卡里了。网站异常后我加入了一个维权群，这个群里有六七十人，还有没有更多的人在这个平台投钱我就不知道了，我有银行卡及支付宝的转账明细，随后会给公安机关提供过来。我以前还在类似的平台投资过，都盈利了，有的网站现在还在运行。自从某某合网站关闭后，我在网上查询，发现北京工商行政管理局己经将某某合投资控股有限公司列为经营异常名录。 （三）证人证言 1.2019年8月9日胡××的证言，主要内容：我叫胡××，男，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑6年，现在浙江省十里丰监狱一监区服刑。我认识徐国礼，他在厦门当过兵，我俩是在厦门认识的，我不认识许长金。徐国礼和我一样因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑，也在十里丰监狱服刑。2017年元月下旬我俩开始合作，我帮徐国礼送钱，每次送钱都是徐国礼电话联系我，我打的过去，然后徐国礼电话指挥我和接头人联系的地点、方式，然后我把款交给接头人，我先后给徐国礼送了五次款，每次送完款徐国礼给我500元。都是在厦门送的款，大部分在超市门口或附近。我只负责送钱，具体送了多少钱我不清楚，钱的包装有小箱也有小包。当时徐国礼的手机号我记不住了，我的手机号是139××，我记得2017年徐国礼还给过我一部小手机，因为2017年徐国礼给我说有个叫“伍钢”的被抓了，让我把手机扔了，“伍钢”怎么处理的我不清楚，小手机是工作手机，只对徐国礼一人。徐国礼是我的上线，我给他跑腿，他们是一伙的，把责任都推给了我，让我当替罪羊被判了6年刑。“伍钢”我不认识，不知道他的情况，徐国礼是这个案子的主谋，“伍钢”和我都是他的下线，他雇的我给他跑腿。 2.2019年8月8日徐国礼的证言，主要内容：我叫徐国礼，男，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑4年6个月，现在浙江省十里丰监狱五监区服刑。我认识许长金，他是福建省南安市人，我们认识有十多年了。2017年4月下旬，福建安溪人胡××让我找个熟悉的人把“客户”（给卡上打钱的被害人）的钱打到他的账上，然后让他把钱取出来，给他每天500或1000元的辛苦费，我就找了许长金，让许长金取钱，许长金先后在厦门建行文园支行、厦门建行枋湖支行、翔安支行、厦门分行、鼓浪屿支行、自贸试验航空港支行、厦门岳阳支行、观音山支行多次取款，大约取了1000多万元，取的钱许长金给了我，我然后又给了胡××，胡××给了我约1.6万元，通过我给了许长金一万元左右。胡××给我说这些钱是网络赌博挣的钱，我给许长金也说是网络赌博的钱，胡××现在也在浙江省十里丰监狱服刑。 2019年8月9日徐国礼的证言，主要内容：2017年4月19日开始，我让许长金从厦门各建设银行取的现金都交给了胡××，同在一个车上的“伍钢”、温××、罗××都能证明，他们三人也是我找来取钱的。许长金取钱时与罗××碰面最多。取钱时我负责开车，罗××跟着许长金进银行，负责用VIP卡叫号，再盯着他把钱取出来然后交给我。我们把钱取出来一般有两种方法交给上线，第一种就是提前准备本钱，约定好地点，由胡××把钱给了指定的人，并负责联系上家通过银行打给提前说好的人卡里，一般会多打一两万元，我们称“水费”。第二种是不需要本钱的，客户把钱直接打到指定的卡里，我们提现后直接交给胡××，他负责交给上线。胡××租了一辆红色轿车经常给上线送钱，我记不住车牌号。用许长金建行卡取钱是我联系的。温××我五年前搞过对象，然后她介绍罗××给我认识。2016年农历年底，我在胡××家里结算“水费”时我见过胡××的上线，2017年4月份在厦门SM对面加油站开一辆红色广本越野车，这是他上线开的车，那天许长金和温××坐我车，我记得很清楚当天许长金从鼓浪屿建行取了有22.8万元，这笔钱没有让胡××送，是他上线过来取的钱，我当时还让温××记住来取钱人的车牌号。 （四）辨认笔录 辨认笔录，证实经许长金辨认，指认出让他到银行取现金的徐国礼及和他一起在厦门各建设银行取过钱的人（胡××、温××、罗××）。 （五）被告人的供述与辩解 2019年7月24日被告人许长金的供述，主要内容：我叫许长金，男，现做电焊工，身份证3505××350，电话：134××。我帮徐国礼取过钱，我名下有一张建设银行储蓄卡，卡号：62××768。2000年左右我跟徐国礼在厦门莲坂附近认识，到2008年左右我们就没联系了，之后就一直没见过，直到2016年中旬的时候在湖里区万达广场门口，徐国礼开着一辆小车喊叫我，他问我还认识他吗，我说当然认识，你是徐国礼，我们互相存了对方的手机号就分开了，过了五六天后，徐国礼给我打电话说他开了个赌馆，叫我吃饭，吃饭的时候他给说让我帮他取钱，我问他为什么叫我帮他取钱，他说每个人每天最多只能取500万，让我帮他取个几十万，说每天取钱给我300元，我就答应了。2017年4月23日，徐国礼给我打电话让我帮他取点钱，过了一会徐国礼开车到我租住(××村517号)的附近环岛路上等我，我走出去上车后，加上我车上一共四个人，徐国礼开车，副驾驶坐的是徐国礼老婆，我旁边坐了一个福建人，我不认识，徐国礼就一直在车上打电话问银行是否能取钱，之后他带我们到建行文园支行门口，徐国礼在车上等，我到银行柜台取钱，徐国礼的老婆和那个福建人一直在我旁边跟着，这次取了93.83万现金，徐国礼老婆就把钱提走了，之后我们又到建行枋湖支行取了100万现金，钱取出来后也是徐国礼老婆把钱提走了，我到车跟前，徐国礼给了我300元现金，他们三个开着车走了，我就坐公交回到××村。2017年4月25日，徐国礼给我打电话叫我帮他取钱，我们约好在××村口见，当时徐国礼开车过来，车上副驾驶坐的他老婆，后座坐的他小姨子，我们四个人一起开车到了建行翔安支行，我下车去柜台取钱，徐国礼老婆和他小姨子紧跟在我身后，徐国礼在车上等着，这次取了200万现金，徐国礼老婆提着钱和徐国礼小姨子坐到车上，徐国礼在车旁边给了我300元现金，他们三个就开车走了，我坐公交车回到××村，2017年4月26日，还是徐国礼开车到村口接我，我们到建行厦门分行取了59万现金，取完后又到建行鼓浪屿支行取了22.8万现金，然后又到建行自贸试验航空港支行取了82.5万现金，这些钱都给了徐国礼，取完钱后他给了我300元现金就开车走了，我坐公交回到××村，2017年4月27日，徐国礼打电话说去取钱，他说到××村口接我，我们开车到建行履门岳阳支行取了50.25万现金，还到建行厦门观音山支行早上取了104万现金，下午又取了20万现金，取完钱给徐国礼后，他给了我300元现金。2019年4月28日，徐国礼开车带着我到建行厦门枋湖支行取了50.75万，取完钱后徐国礼给了我300元现金。我从开始取钱到结束一共七八天左右，共获得好处费五千元。徐国礼让我帮他取钱是因为我们认识时间比较长，他害怕把钱打到别人卡里人别人拿着钱跑了，打到我卡里他比较放心。徐国礼给我说这钱是他开赌场赚的钱，后来我觉得不太对劲，我又问他这是什么钱，他又改口说这是官员受贿的钱，官员不敢取，委托他取钱，但是每人每天取的钱不能超过500万元，他就让我帮忙取钱。我非法所得的5000元交房租、吃饭等日常开销花了，我和徐国礼取钱之后就没有再见过面了，银行取款凭证上的签名是我本人签的。徐国礼每次来接我取钱的时候开的车都不一样，我也不认识车标不知道是什么车，车牌号我记不住。我办的尾号为4768的建设银行卡登记的手机号是136××13，这个号我现在不用了，因为我欠民生银行的信用卡，银行催我还钱我还不了，就不再使用那个手机号了。每次我帮徐国礼取钱，取完钱后他直接从我取出的钱里给我拿300元。我在建行尾号是4768的银行卡已经换了，换成621××718这张卡了，因为2018年快过春节的时候我被浙江公安传唤过一次，也是问取钱这件事情，我觉得这个钱赚的有点问题，就想把这张建行卡注销不用了。 2019年8月14日的供述，主要内容：公安人员让我辨认的照片里那个男的叫胡××，他陪我一起在福建厦门建行观音山支行取过一次钱，具体多少钱我忘记了，钱取出来之后在柜台他直接把钱拿走了，徐国礼当时在银行外面抽烟，没有进银行里面，我平时取的钱都给了徐国礼，然后徐国礼把钱交给胡××，罗××和温××是陪我一起去银行取钱的，有时候是罗××，有时候是温××，他们监视我取钱，害怕我拿着钱跑了，他们把钱从柜台取了之后就给了徐国礼，有一次我从银行取钱顺路坐徐国礼的车返回的时侯，看见徐国礼在厦门市台湾街江头菜市场附近把钱交给了胡××，我没有见过胡××和徐国礼的上线。 上述证据，均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人许长金以非法获利为目的，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人许长金的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。辩护人提出被告人许长金掩饰、隐瞒犯罪所得数额应认定为686680元，与审理查明的事实相符，本院予以采纳；对辩护人提出许长金是帮助犯、自首的意见，理据不足，本院不予支持。鉴于被告人许长金当庭认罪态度较好，且经公安机关口头传唤到案，并如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人许长金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2023年1月23日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  郭 萍 人民陪审员  仝秋亮 人民陪审员  黄晋红 二〇一九年十二月十五日 书 记 员  赵方园