贵州省贵阳市南明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0102刑初974号 公诉机关贵阳市南明区人民检察院。 被告人吴某某，男，1984年10月7日出生于湖北省大悟县汉族，小学文化，户籍地湖北省大悟县。原贵阳高新蓝天实业发展有限公司员工。2019年6月21日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于贵阳市南明区看守所。 辩护人李忠智（执业证号：15201201910109486），国浩律师（贵阳）事务所律师。 贵阳市南明区人民检察院以南检公诉刑诉（2019）2176号起诉书指控被告人吴某某犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员李德红、刘涟、李勇、史勇出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人李忠智到庭参加了诉讼。现已审理终结。 贵阳市南明区人民检察院指控： 领导、参加黑社会性质组织罪 2000年，吴某5（在逃）与他人到贵阳合伙从事建筑设备材料租赁业务。2003年到2006年，吴某5先后成立贵阳高新楚北建筑物资租赁站（以下简称楚北租赁站）、贵阳高新蓝天实业发展有限公司（以下简称蓝天公司）。其间，吴某5为维护其利益，非法敛财，扩张势力范围，带领易某（已起诉）、蒋忠雷（另处）等人，于2003年、2004年两年内实施三次寻衅滋事行为，无故殴打被害人罗某1、戴某1、陈某1；2005年又对邓某1实施殴打，在建筑设备租赁行业树立起了非法权威。 2008年至2017年，吴某5先后吸纳被告人吴某某与吴某4、李某应、杨某3、吴某3、杨某2、曹某、吴某1、吴某6、周某1、钱某、张某1、张某2、庞某（均已起诉）等人加入其组织。2013年4月，吴某5之子吴某3加入该组织后，作为“少总”在吴某5的培养下，逐渐接手蓝天公司等相关业务，确立了其在组织内的领导地位。其间，该组织对贵阳市从事建筑设备租赁行业的同行刘某1、廖某、刘某3等人实施寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁等违法犯罪行为，逼迫建筑设备租赁同行业者退出相关建筑设备租赁业务。其间，该组织成立贵州军朋投资有限公司（以下简称军朋公司），在建筑设备租赁同行中发放高利贷，非法敛财。吴某5认同后支持周某1成立潮辉公司（已挂牌尚未注册）作为收账公司，并通过该公司使用威胁等非法方式讨债。另，吴某5、吴某3还成立贵阳高新蓝天建筑物资租赁站（以下简称蓝天租赁站）、贵阳蓝天外婆家乡菜餐饮管理有限公司、贵州蓝天外婆家乡菜酒店有限公司、贵阳荆楚担保有限公司、贵阳中辉兴业建筑设备租赁有限公司，用于敛财，以壮大组织经济实力。2013年1月吴某5成立贵州省建筑设备租赁商会，自任会长，来强化自己及其组织对贵阳建筑设备租赁行业的渗透和影响。 该组织通过多次实施违法犯罪活动，逐步形成了以吴某5为组织、领导者，吴某3为领导者，以被告人吴某某与杨某2、周某1为积极参加者，以易某、吴某1、吴某4、张某1、钱某、李某应、杨某3、曹某、吴某6、庞某、张某2为一般参加者的黑社会性质组织。该组织有明确的组织纪律，如在业务竞争或追讨债务时，一般采取“半打半吓”的方式。 该组织通过实施多起故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事、虚开发票等违法犯罪活动，为组织活动提供暴力保护，并牟取非法利益。该组织通过向组织成员发放工资及奖金、发放经济补偿，为部分组织成员提供食宿，为犯罪被打击的组织成员“上账”等方式，来笼络人心，强化控制。 以吴某5、吴某3为首的黑社会性质组织以暴力、威胁等手段，多次有组织地进行违法犯罪活动，欺行霸市，为非作恶，欺压、残害群众。通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在贵阳市部分区域和行业内形成非法控制和重大影响，严重破坏社会经济秩序、社会秩序，社会危害性大。 被告人吴某某的具体犯罪、违法事实如下： （一）非法拘禁罪 1、2015年，吴某5因不满被害人刘某1与其共同承接中建四局观山湖会展城金融中心项目，要求刘某1退出遭到拒绝。同年6月14日10时许，吴某5以消除误会为由将刘某1骗至贵阳市观山湖区皇朝国际大酒店，并安排被告人吴某某与杨某2、周某1、钱某、张某2、张某1、庞某等人在酒店房间内对刘某1进行威胁、殴打、辱骂、强行令其下跪，出具以后不再与吴某5竞争工程业务的保证书，并在现场进行拍照、录像，至12时许才允许其离开，事后对此事进行传播。 2、2016年4月，被害人刘某2为王巨雁向吴某5借款（月息4分）人民币50万元提供担保。因王巨雁未归还债务且下落不明，吴某5安排被告人吴某某与吴某1追讨该笔债务。同年11月15日至17日，吴某某和吴某1在贵阳市以贴身跟随，不准离开的方式，向刘某2索要该笔债务，但未能收回。吴某5又将此事安排给吴某3。同年12月1日，吴某1经请示吴某3，得到不论采取何种手段必须将钱收回的指令后，于同日18时许，吴某某、吴某1将刘某2带至白云区一座立交桥下，对其殴打，迫使刘某2向其兄刘某7求助还钱，刘某7遂向公安机关报警。在双方处理此事的过程中，刘某2依然被吴某某、吴某1控制。后刘某2于同日19时30分许伺机逃离控制。 3、吴某5因被害人唐某1欠其借款（月息5分）一直未全部归还，安排被告人吴某某与吴某1、杨某2向唐某1索要欠款，之后又委托张某3向唐某1追索该笔欠款。2017年1月12日晚，吴某某、吴某1、张某3尾随唐某1来到贵阳市南明区夜市，其间，吴某1通知杨某2等人赶来。当晚11时许，吴某某、吴某1、杨某2、张某3、吴某6强行将唐某1及其朋友吕某拉上车带至观山湖区蓝天宾馆。其间，吴某6打了唐某1一耳光。在蓝天宾馆408房间内，唐某1被迫将他人的债权转给吴某5，并写下人民币40万元欠条，直至次日凌晨2时许才得以离开，被限制人身自由三小时左右。 4、2018年2月5日18时许，因被害人夏某、喻某欠蓝天租赁站租赁费人民币100多万，吴某3安排被告人吴某某与曹某、吴某1等人，将夏某、喻某带至贵阳市观山湖区军朋公司，通过语言威胁、派人看守等方式限制夏某和喻某的人身自由，逼迫该二人支付所欠的租赁费。同月6日、7日，曹某带着喻某到银行分两次转了人民币97万元左右到吴某3的账户后，才得以离开。同月7日22时许，喻某带担保人到军朋公司，和夏某一起出具了一张人民币50万元的欠条，并由担保人签订担保还款协议。经吴某3同意后，夏某才得以离开。喻某、夏某均被限制人身自由超过30小时。 （二）违法事实 1、2013年12月至2014年2月，吴某5以吴某3的名义陆续向被害人杨某1非法放贷人民币500万元，月息5分。2016年，杨某1已归还本金及部分利息但无力归还剩余利息，吴某5安排被告人吴某某与吴某3、吴某1等人，采取在杨某1公司门口用油漆书写“欠债还钱”及逼迫杨某1用其水厂股份转让抵款等方式向杨某1索要利息。 2、2016年11月22日，吴某3安排被告人吴某某、吴某1与周某1带领钱某、张某2等人向被害人晏某1追讨人民币18万元的债务时，强行进入晏某1位于山西省太原市小店区的租赁站内，将晏某1的电脑、打印机、铁柜、圆桌等物品砸坏。后晏某1被迫以出售车辆和用钢管抵债的方式偿还18万元。 3、2017年8月24日，杨某2带领被告人吴某某与吴某1等人，来到位于贵阳市的贵州盘化建设有限公司，索要该公司在贵州省荔波县建筑项目欠蓝天公司的建筑材料租赁费时，对被害人袁某1进行威胁，并将其办公室的门锁踢坏。 案发后，被告人吴某某于2019年6月19日17时许，在湖北省十堰市房县湾樱桃园附近被公安机关抓获。 公诉机关以被告人吴某某的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，依法应数罪并罚，建议对其在有期徒刑七年至十年六个月期间量刑，并处罚金五万元至八万元。 被告人吴某某对公诉机关指控其犯参加黑社会性质组织罪及非法拘禁罪的事实和证据及罪名无异议，但对公诉机关指控的黑社会性质组织罪中的关于对被害人袁某1进行威胁的违法事实予以否认，辩称自己记不清楚。同时认为自己在该黑社会性质组织内实施的多桩犯罪均系受他人安排，应属一般参加者，而不是公诉机关指控的积极参加者。 其辩护人发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人吴某某的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪无异议；2、被告人吴某某认罪态度好，有坦白情节，可以从轻处罚；3、被告人吴某某系初犯，且家庭经济困难，望法院免除其罚金刑；4、被告人吴某某系听从他人安排参与犯罪活动，依法应当减轻处罚。 经审理查明： 领导、参加黑社会性质组织罪事实 2000年，吴某5（在逃）与他人到贵阳合伙从事建筑设备材料租赁业务。2003年3月31日，投资开办楚北租赁站，2006年10月13日投资开办蓝天公司，主营建筑设备租赁（大型机械设备除外）、外架搭设、国内劳务输出。吴某5为树立其在行业内的非法权威，实现其在贵阳市建筑设备租赁行业内的非法控制、获取非法利益的目的，笼络纠集易某、蒋忠雷（另处）等人，采用暴力手段，实施违法犯罪行为，抢占建筑设备租赁业务，攫取大量财富。2003年某日，罗某1拒绝吴某5向其借用车辆的要求，吴某5遂怀恨在心，在他人生日宴上当众无故殴打被害人罗某1，并强迫罗下跪。2004年某日，吴某5对与其承接租赁业务存在竞争关系的被害人戴某1、陈某1实施殴打，后被害人被迫退出相关业务。2005年某日，为索要租赁费用，吴某5安排易某等人对承租方相关人员邓某1实施故意伤害的犯罪行为，逼迫对方支付租赁费。由此，吴某5犯罪集团逐渐形成对贵阳市建筑设备租赁行业的非法控制，通过承接建筑设备租赁业务，敛取较大数额的财富，具备一定的经济实力，逐步形成盘踞在贵阳市建筑设备租赁行业的黑社会性质组织。 2008年至2017年期间，被告人吴某某与吴某4、李某应、杨某3、吴某3、杨某2、曹某、吴某1、吴某6、周某1、钱某、张某1、张某2、庞某等人先后加入吴某5组织领导的黑社会性质组织。2013年4月，吴某5之子吴某3来到贵阳加入该组织，在吴某5培养下逐渐接手该黑社会性质组织的相关领导事务，逐步形成吴某3在该黑社会性质组织内的领导地位，组织成员均称其为“少总”。杨某2因出狱后生活困顿，得到吴某5父子的接济，故而直接听命于二人，并积极参与组织的违法犯罪活动。周某1到贵阳市后，在吴某5的支持下成立潮辉公司（已挂牌尚未注册）进行非法收账，长期带领手下人员，依仗吴某5、吴某3的势力，在贵阳开辟暴力“收账”市场，使用暴力、威胁等方式帮助以吴某5、吴某3为组织者、领导者的黑社会性质组织非法讨债。吴某5、吴某3亦通过对周某1的控制，对潮辉公司其他相关人员实施管理和控制。2015年6月，因吴某5不满被害人刘某1与其共同承接中建四局华东公司观山湖会展城金融中心建筑设备租赁项目，对被害人刘某1实施非法拘禁，指挥潮辉公司员工悉数到场，实施威胁，为该黑社会性质组织“摆场造势”。在此期间，组织成员均遵守默认该组织的相关纪律和活动规约，如在业务竞争或追讨债务中，采取“半打半吓”的方式，对竞争对手或债务人进行殴打恐吓，以达到非法获取利益的目的。同时，该组织通过向其成员发放工资奖金及经济补偿，为部分组织成员提供食宿，为因犯罪被打击的组织成员“上账”等方式，笼络人心，强化控制，使组织成员对吴某5和吴某3绝对地服从，进一步巩固和发展了该黑社会性质组织。 以吴某5、吴某3为首的黑社会性质组织为攫取财富，支持该组织的运行，成立了蓝天公司、贵阳中辉兴业建筑设备租赁有限公司、贵阳蓝天外婆家乡菜餐饮管理有限公司、贵州蓝天外婆家乡菜酒店有限公司及军朋公司、入股贵阳荆楚担保有限公司，实施公司化管理运作，隐身变色，便于敛财，壮大该组织经济实力。2013年1月，该黑社会性质组织成立贵州省建筑设备租赁商会，吴某5自任会长，强化对贵阳建筑设备租赁行业的渗透和影响，并在建筑设备租赁行业同行中非法发放贷款，收取月息3至5分的高额利息，若借款人不能支付高额利息，即采取暴力胁迫手段，逼迫借款人或担保人还款付息。2016年，因黄某向吴某5借款后无力归还借款本息，在吴某5、吴某3安排下，组织成员周某1等人实施暴力对黄进行殴打，迫使黄将钢材和晏某1处的债权抵偿借款本息。继而，周某1等人又对晏某1实施暴力威胁，迫使其将自己的车辆出售以用于偿还。截止2018年4月，该组织及其组织者、领导者已积累大量非法财富，购置大量的土地、房产、车产。 在此期间，该黑社会性质组织通过实施多起故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事、虚开发票等违法犯罪活动，牟取非法利益，如对在贵阳市从事建筑设备租赁业务的刘某1、廖某、刘某3等人实施寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁等违法犯罪行为，逼迫被害人退出已承揽的建筑设备租赁业务。2016年6月，在吴某5等人的指挥下，组织成员非法拘禁刘某1时，迫使刘下跪并拍摄照片在同行中传播，使得同行人员不敢与其竞争脚手架租赁业务。该组织实施大量违法犯罪，致使贵阳市建筑设备租赁行业受到非法控制，造成重大影响，严重破坏了当地的经济、社会秩序。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （一）组织特征证据： 1、证人吴某3的证言，证实：2008年春节，吴某3在湖北红安老家，因其亲戚发生纠纷，其送亲戚前往处理时被围困，打电话给杨某2让杨某2帮助处理，后杨某2等人将对方人员殴打致死被判处刑罚。发生冲突后吴某3离家返回澳大利亚读书，2010年回国自首，通过其父吴某5操作后，吴某3未被公安机关处理。吴某3毕业回国后进入蓝天公司业务部工作，负责跑业务和参与公司的管理。最开始是跟易某，易某离职后就接替易某的职位。工作期间，吴某5对吴某3很满意，开始对其培养和锻炼，准备让其做吴某5和蓝天公司的接班人。吴某3负责的工作组也成了公司业务最好的工作组。吴某5对其越来越信任和重用，慢慢放权，小的账目吴某3可以签字报销、小的事情可以直接做主。最后，吴某5就把公司的权力基本交给吴某3，因为吴某3与吴某5是父子关系，吴某5作为老板不会任何事都亲自处理，有些事情会安排吴某3出面去处理。员工都把吴某3当老板，吴某3也能安排他们的工作。公司业务基本上由吴某3负责管理和安排，除了一些大事以及特殊的事项需要请示以外，其他可以由吴某3做主。其父亲投资开办了蓝天公司、蓝天宾馆、外婆家乡菜、军朋公司、其投资开办了中辉兴业设备租赁公司，公司主要人员有杨某2、曹某、李某应、刘某5、黄云兰、刘红军、吴某某、吴某1；其中吴某某和吴某1的工作性质比较特殊，可以在蓝天公司工作，也可以在军朋公司工作，同时也帮吴某3和吴某5办一些私事。虽然易某和吴某4分别于2013年和2014年离开公司，但是吴某5与吴某3仍可以继续安排二人做事。公司员工都知道吴某3也是老板。在公司管理方面，公司为员工提供食宿、配备车辆，发放工资及奖金，公司员工出去跑业务、收账产生的费用公司都会给予报销。即使是公司出去收账与人发生矛盾、打架，产生费用都由公司予以报销。如吴某某和吴某1在太原找黄某要账被对方的人围困时，吴某某就打电话请示，是否由公司承担找人撑场子的费用。经吴某3同意后，由公司承担了每人300元的人头费。公司主要由吴某3管理后，吴某5就把主要精力用于放高利贷。为了方便收放高利贷，2015年吴某5成立了军朋公司，公司人员有法定代表人王德乾，员工吴某某、吴某1，主要工作是为吴某5和蓝天公司收账，在需要的时候也会安排他们做事。他们听从吴某5和吴某3的安排，杨某2也可以安排做一些事情。吴某5开会时说过，他们在公司属于机动人员，哪里需要就到哪里帮忙配合其他部门。2015年左右还成立了潮辉公司专门收债，经理是周某1，员工有钱某、张某1等7、8人。潮辉公司表面上是一个独立公司，但实质上吴某5及吴某3都可安排该公司的工作，有事均是直接安排周某1，吴某3并不认识该公司其他人员。 吴某5社会习气很重，喜欢用社会上的方式为人处世。吴某5很霸道，要面子，报复心很强，如果有人得罪他，他会想办法报复。他喜欢被人吹捧和跟随，所以找了一帮周某1等和他性格一样的人在身边。吴某5为了挣钱不择手段，在蓝天公司的业务竞争方面，使用威胁、恐吓、殴打、拘禁等不正当手段打压同行竞争业务；在放高利贷方面，也采用威胁、恐吓、殴打、拘禁等手段催收高利贷。在吴某5的组织和领导下，杨某2、吴某某、周某1等人与吴某5之间表面上是老板和员工的关系，实际上是大哥和小弟的关系。他们这帮人很崇拜吴某5，吴某5也喜欢这帮人。吴某5做的一些事其实就是黑社会大哥做的事。他组织和带领的这帮人也就成了黑社会组织，吴某5是黑社会大哥，这帮人就是他的帮凶。例如去刘某7公司拿钱的过程中，吴某5就让吴某3带杨某2、吴某某、吴某1、钱某等人一同前去，让对方感觉其手下有人、有实力，不害怕刘某7，同时也可以保护吴某3，但吴某3遭到挑衅且被对方辱骂，吴某5得知后怒斥杨某2等人没有保护好吴某3，并安排他人殴打刘某3予以报复。周某1等人因为殴打刘某3被判处刑罚后，吴某5安排其前往分流中心看望周某1等人，将吴某5向周某1承诺出狱后予以安排的意见予以转达，并为周某1等人上账以表达安慰。自从吴某3回国来到蓝天公司后，吴某5就准备培养其成为他的接班人。在平时的工作生活中，吴某5要求吴某3学习他的为人处世方式。在吴某5的言传身教下，吴某3慢慢承续了他的管理方式和处世方式，也做了一些违法犯罪的事。例如，吴某1、吴某某按其要求找刘某2要账未果后，其告知吴某1，说点狠话给对方造成心理压力，并要求如果刘某2不还钱就采取他走哪儿跟到哪儿的办法。向黄某要账时，吴某3安排杨某2对黄某予以施压并扣押宝马车钥匙，黄某筹集部分款项归还吴某3后，才将车辆钥匙拿回。杨某2的亲戚何争为了讨好吴某3而对黄某实施殴打，吴某3没有制止，认为何争的行为更能对黄某造成心理压力，而予以默许。在向夏某、喻某要账的过程中，其了解吴某某和吴某1有很重的社会习气，并发现军朋公司对外就是一个催债公司，气势上会对夏某和喻某造成压力，就让曹某将夏某、喻某带到军朋公司予以限制人身自由。 2、证人杨某2的证言，证实：其与吴某3是小学同学。杨某2从小就听社会上的人说吴某5很霸道，和当地社会上的人走得很近，平时喜欢打架、闹事，是当地的地痞流氓的头头，当地人都很怕他。2008年“红安事件”，其帮吴某3坐了10年牢（服刑6年后提前刑满释放）。在服刑期间吴某5与吴某3探视杨某2时向其承诺，出狱以后和吴某5一起干。2014年杨某2刑满释放，吴某3了解到其生活困顿后予以接济，让其在吴某5的蓝天公司上班，负责跑钢管租赁业务，公司有三个业务组，业务一部总经理是吴某4，业务二部总经理是吴某3。吴某5在贵阳还成立一个贵州省建筑设备租赁商会，自认会长，就是为了确定其在贵阳建筑材料租赁行业老大的地位。通过“红安事件”，当地的同行都认为吴某5能量大、有钱有势，打死人都能平安渡过，黑白两道都吃得开。 蓝天公司法人是吴某5。业务部有三个经理，分别是吴某3、杨某3、吴某4。杨某2和付超跟吴某4的业务组，曹某跟吴某3的业务组。财务部会计是李某应，出纳是刘某5。蓝天公司下属有蓝天宾馆和外婆家乡菜，还有一个军朋公司，主要从事追债业务，业务涵盖军朋公司放高利贷的债务和蓝天公司钢管租赁业务的欠款。军朋公司法定代表人是王德乾，杨某2担任监理，具体办事的是吴某某、吴某1，实际老板是吴某5。蓝天公司除了吴某5，就是吴某3说了算，任何事都要向吴某3汇报，吴某5因年龄大，也逐渐放手让吴某3接班。在蓝天公司，杨某2首先听从吴某5的命令，其次听吴某3的，再下面就是听吴某4和易某的，后来易某离开公司，吴某4年长，出去就很少叫他。杨某2等人出去办事一般都是自己垫付花销，吃饭、住宿、加油花的钱都是打好小票，经吴某4确认签字，回公司找吴某5或吴某3其中一人签字同意，然后到公司财务报账。吴某5曾说，如果出去要钱遇到困难，就把吴某1和吴某某带上。此后遇到不好要的钱，杨某2就会带上吴某某、吴某1去要。因为三人都是敢闹事的性格，对方不还钱就用恐吓、耍赖的方式追债。2014年，为了将廖某的公司挤出贵阳市观山湖区润鑫广场项目，以独占该项目建筑材料租赁业务。吴某4向吴某5汇报后安排杨某2、杨某3、付超到金宇租赁站，通过先语言威胁、后殴打公司人员的方式找廖某的麻烦，逼迫廖某的公司退出该项目。廖某公司人员报警后，吴某5安排吴某4到派出所处理，赔偿了一万多元的医药费。周某1的收账生意都是吴某5介绍的，而且周某1他们来贵阳时吃住都是吴某5安排的。钱某、“肥仔”、东北男子都是周某1带到贵阳来的。吴某5给周某1说贵阳做租赁的老乡在外面有很多欠款，承诺可以给周某1介绍生意。2015年，在金阳会展城一个中建四局的工程项目，吴某5与刘某1存在竞争，吴某3劝说刘某1不要参与竞争未果，杨某2打电话给刘某1要求其退出竞争也遭到拒绝。后刘某1让他的工人辱骂吴某5，所以吴某5就想报复刘某1，遂安排周某1等人殴打刘某1。周某1表示：“四叔的事就是我的事，想搞到什么样我们帮你摆平”。吴某5表示，教训一下就行，但要求刘某1写下保证书，保证以后只要是蓝天公司涉及的工程都不能插手，否则见一次打一次。之后，周某1、钱某、吴某某等人按吴某5的安排对刘某1实施了殴打，杨某2拍下刘某1下跪的照片并传送给吴某5，刘某1也写下保证书。后来刘某1下跪的照片被流传出去，让刘某1在老乡面前很没有面子，刘某1本人也很害怕蓝天公司的人，就退出会展城工程的竞争了。2016年底，周某1向杨某2借用蓝天公司业务车前往瑶池水会，对刘某3实施了殴打行为。杨某2安排曹某开蓝天公司业务用车接周某1的人并送到瑶池水会。后来听说，吴某某等人殴打刘某3并录制视频。 2016春节，吴某3在湖北杨某2的老家吃搬家酒的过程中告知杨某2，黄某尚有借款未还，安排杨某2打电话邀约黄某到其家中处理还款事宜，并威胁黄某：“赶紧还钱，免得大年初几搞到你家里去。”当黄某到杨某2家中要求延期还款，吴某3态度强硬，准备扣押黄某宝马车遭到黄某拒绝，黄某被杨某2和何争威胁并殴打，后黄某筹到部分钱款交给吴某3才拿回车钥匙。因为在杨某2家吃酒和玩的老乡大多数是在贵阳做钢管租赁生意的，知道黄某被打后，同行老乡都对吴某5父子更加害怕，在行业里没人敢拖欠他们款项或抢他们的生意。2016年至2017年，因被害人唐某1欠吴某5借款一直未全部归还，吴某5安排吴某1、吴某某和杨某2向唐某1索要欠款未果，又委托张某3向唐某1追索该笔欠款。后杨某2、吴某1、吴某某、张某3、吴某6将唐某1带到蓝天宾馆408房间内，吴某6对唐某1实施殴打，几人迫使唐某1将周某5的债权转给吴某5并写下40万元欠条。这桩事是吴某5直接安排给张某3的，平时吴某5就向大家要求，出去要账要狠、要凶，不管用什么方式，只要能把钱要回来就行，出什么事情吴某5都会把他们捞出来。2017年，杨某2带领吴某1、吴某某等人，来到贵州盘化建设有限公司，索要蓝天公司在贵州省荔波县建筑项目的建筑材料租赁费时，对被害人袁某1进行威胁、恐吓，并将袁某1办公室的门锁踢坏。 杨某2认为，因为“红安命案”的事情出狱后，其没有出路，只能投靠吴某5。其也了解吴某5在贵阳市建筑设备租赁行业欺行霸市做事不计后果，为了达到自己成为建筑设备租赁行业大哥的目的不择手段，不惜在社会上招募闲散人员、混混充当自己的打手，对同行大肆欺压打骂。杨某2也清楚跟着吴某5做的事都是涉嫌犯罪的，但考虑到吴某5是混社会的，认识的人多，想借吴某5的人脉平台，混好以后再干其他业务。 3、证人周某1的证言，证实：2011年其通过老乡认识吴某5，之前听说过吴某5的名声，知道吴某5名下有蓝天公司、蓝天宾馆、外婆家乡菜等企业。因其认为收账赚钱比较容易，2015年开始帮人收账，还与钱某商量准备成立收账公司并将想法告诉了吴某5，吴某5听后表示赞成并让周某1等人把公司设在蓝天公司里，承诺将闲置的办公室拿给他们使用。周某1等人借开公司的名义请老乡吃饭，在外婆家乡菜餐饮办酒席就是为了巴结吴某5。吴某5在办酒的时候还送了一块牌匾给周某1，为公司揭牌，号召老乡照顾周某1的生意。后来确实有老乡介绍生意，吴某5也介绍了一些生意让其赚到了钱。潮辉公司成立时有钱某、张某1、肥仔（张某2）等人。后来公司又陆续进了余顺海、毛金海、张振民等人。公司里面的人都听周某1的，公司的开销也由周某1负责。公司人员没有固定工资，用收账的报酬来分。公司的人身材高大，形象凶，约一半的人身上都有纹身等标识。这种形象容易让欠债的人感到害怕，比较好要钱。潮辉公司和吴某5的公司没有直接的关系，但吴某5收账、打架、撑场面的时候都会喊潮辉公司的人去做，因为潮辉公司的人的形象气质像混社会的，又敢打敢惹事。人多站出去容易让对方心理上感到害怕。吴某5手下有吴某3、杨某2、吴某某、吴狗（吴某1）、吴某4、周某1，还有潮辉公司的其他人。蓝天公司是吴某5说了算，因为吴某3是吴某5的儿子，杨某2、吴某某、吴某1都听吴某3的话。杨某2负责公司的很多事情，吴某5的很多事情都是交给杨某2做，杨某2也可以安排吴某某和吴某1做事。潮辉公司只听吴某5和吴某3的安排。因为吴某5会介绍生意，跟着吴某5有钱赚、有饭吃。不听安排，吴某5就会不高兴、不理周某1、不介绍生意，在贵阳就不好混。因此能做到的事情，吴某5喊周某1去做，周某1都会服从安排。因为是周某1管吃管喝并带他们来贵阳赚钱，所以潮辉公司的其他人都会按周某1的要求做吴某5安排的事情。因杨某2在蓝天公司能够管事，潮辉公司的人也会听从杨某2的安排。吴某4、吴某某、吴某1不能安排潮辉公司人员做事。吴某5与刘某1系老乡，也是贵阳市建筑设备租赁行业的同行，生意上的竞争对象。2015年，因为工地的纠纷，吴某5让周某1带来的兄弟帮他打了刘某1。吴某某等人殴打刘某1并威胁他以后不准骂吴某5，不准把工地的市场搞乱。其他人负责撑场面，杨某2拿手机拍刘某1被打和下跪的照片。杨某2和吴某某还让刘某1写保证书，大意是叫刘某1以后不要把市场搞乱和骂吴某5。事后，吴某5安排杨某2送了四、五条黄鹤楼的烟给周某1的兄弟。这件事后，刘某1在老乡之间丢了面子，以后肯定也不敢得罪吴某5。在经营潮辉公司期间，吴某3、杨某2、吴某某带着钱某、张某1到刘某7公司找人要账的时候，被30多人围堵。吴某5觉得丢了面子，让周某1带人打刘某3，要打到刘某3怕吴某5。周某1安排人在网上购买了电棒、甩棍、胡椒喷雾剂等犯罪工具放置于车辆后备箱。当见到刘某3时，周某1、钱某、毛金海等人持武器对刘某3实施了殴打。在殴打过程中，“肥仔”叫刘某3跪下，周某1让刘某3把裤子脱了，羞辱刘某3并用手机拍照，同时将照片发给吴某5，向吴某5汇报已按他的要求打了刘某3并挽回了面子。吴某5看了照片后很满意，让杨某2安排周某1等人躲在蓝天宾馆。因为殴打刘某3其被公安机关抓获，周某1想到把这桩事情扛下来，以后也能继续跟着吴某5做事、挣钱。周某1因故意伤害刘某3被判刑后，关押在白云分流中心时，吴某3和杨某2来看望周某1并为其上账，在福泉监狱服刑期间，吴某5也来探监，并表达了以后不会亏待周某1和钱某等人的意思。之前钱某、“肥仔”在太原收账时，吴某5告知周某1，吴某某也在太原收账，并安排周某1与吴某某一同收账。周某1即带着钱某跟着吴某3、吴某1、吴某某找到“黄三”要账，“黄三”声称晏某1欠自己的钱，吴某3交代可以找晏某1要钱。在找晏某1要账遭到拒绝，晏某1离开后，周某1就与吴某某等人跟着晏某1，由于路况不熟，将晏某1跟丢。吴某某与吴某1回到晏某1的公司捡起地下钢管将公司的玻璃砸烂。次日吴某某和吴某1指挥工人准备将晏某1的钢管运走抵债时，突然来了五六十名男子开挖掘机把拉钢管的货车堵住。双方僵持之下，周某1提议让钱某邀约当地战友帮忙，每人出场费300元，吴某某打电话请示得到同意。一小时后，接到通知的50余人到达现场。对峙一段时间后对方人群逐渐散去。吴某某按人头数以每人300元的价格支付了费用。之后，周某1在吴某某处领取人民币2万元收账费用给公司的人平分。在太原收账期间的生活费用由吴某某支付。 4、证人吴某4的证言，证实：2008年，其经吴某5的哥哥介绍到吴某5的公司上班，负责一个业务组。2014年左右，吴某4因为担心和他们共事早晚要出事，就离开公司在白云区经营餐馆。在蓝天公司工作期间，在外处理公司事务时吴某5在场就听吴某5的，吴某5不在，就听吴某3和易某的。对外事务一般是带杨某2、杨某3、曹某一起处理。如果吴某3和易某处理不下，才会给吴某5汇报。吴某5曾经讲过易某是他干儿子。吴某5有个放贷公司叫军朋公司，吴某某和吴某6负责这个公司要账的事。易某和杨某2是该公司核心。2014年杨某2因“红安事件”服刑出狱，到蓝天公司上班后，吴某5的公司人员陆续有了变动，开始招募有犯罪前科的人进入公司。吴某5招这些人的目的就是想通过他们，来扩大自己的名气、势力和在建筑设备租赁行业的影响力，以获取更多的经济利益，清除自己工地、项目上发生的矛盾和冲突等障碍。另一方面吴某5放高利贷出去后，因这帮人身材魁梧，面相凶神恶煞，出去要账镇得住场面，打得出声势，别人不敢不给钱。杨某2到公司不到一年的时间就当上公司小头目，是吴某5的心腹。吴某4离开公司以后，公司继续招募吴某某、吴某6这样的狠角色。杨某2、吴某某、吴某6、杨某3等人实际上就是吴某5养的打手。其中吴某某、吴某1、吴某6是跟着杨某2的，是杨某2手下的打手，随时听从杨某2的调遣。后来，吴某4又在公司里看到身上雕龙刻凤的人，一个叫周某1、另一个是钱某。听其他老乡说，周某1他们成立的潮辉公司就是专门负责追收高利贷的。吴某某、吴某6、吴某1、钱某、张某1、杨某3都是直接处理纠纷、收账的，受吴某3、杨某2、周某1的管理。钱某、张某1属于潮辉公司，听命于周某1，主要负责收账、打架。在贵阳建筑设备租赁行业，吴某5名气很大，大家都很怕他，称呼他为四叔、四哥、吴总，称呼吴某3为少总。平时杨某2、吴某某这些心高气傲的狠角色见到吴某3都很尊重。吴某5和吴某3在这个组织是老大，吴某3是吴某5的儿子，根据吴某5的意思发号施令，后来吴某3在吴某5的培养下接管公司。杨某2因为“红安事件”替吴某3坐牢，出狱后加入公司，是吴某5和吴某3身边的红人，很多打架的事情都是吴某5、吴某3授意他带人去的。周某1是潮辉公司的负责人，是吴某5专门喊来帮吴某5、吴某3收账并处理纠纷的。吴某5和吴某3给手下兄弟定的规定：第一、要听吴某5、吴某3的话；第二、不准损坏公司的利益；第三、出去要账不准吃钱；第四、统一住宿在公司里面；第五、每月召开会议，由吴某5和吴某3组织，对当月的业务情况进行批评和表扬；第六、统一发放工资和奖金，平时扣钱及年终奖金的发放由吴某5说了算；第七、每个小组的业务从签署合同到最后收回租金都由业务小组负责到底。2011年，因为贵州建工集团路桥公司欠蓝天公司的材料款。吴某4、易某按吴某5的要求前往该公司要账，并与一名70多岁的老人一同携带卧具，食、宿在该公司办公室索要该款，后经过协商，建工集团路桥公司将这笔款项支付给了蓝天公司。2013年，被害人任某1将其承包的贵阳市花溪区大学城中医学院行政楼建筑项目的部分工程分包给先文忠，先文忠又将脚手架工程分包给黄文强，黄文强租用蓝天公司的建筑材料。在项目进行过程中，黄文强死亡。2014年1月18日，吴某3带领吴某4、易某等人来到该项目部，以未在黄文强处收到租赁费为由，在现场吵闹，并将现场管理人员孙文革打伤。同年，吴某4接到杨某2邀约后前往金宇租赁站，双方产生口角并发生纠纷，将金宇租赁站人员江敏、廖海峰打伤，严重影响了租赁站的工作秩序。后吴某5安排吴某4到公安机关处理此事，经双方自行协商，吴某5赔偿江敏、廖海峰共计人民币10000元。 吴某4认为吴某5的公司就是一个以吴某5、吴某3为老大的黑恶势力组织。公司表面上是经营钢管、扣件等建筑材料租赁业务，实质上是通过发放高利贷以及使用暴力手段抢占租赁业务等方式来盈利。吴某5和吴某3安排、指使手下人做了很多违法犯罪的事情。招揽的手下都是一些坐牢出来混社会，动不动就要打人、威胁人的人，还到处抢工地、放高利贷、非法收账。公司的经济是最重要的，会计是老板最信任的人。李某应的地位特殊，实质是吴某5和吴某3的管家。吴某5公司所有的公账都要经过李某应，另有报税等业务都是李某应负责。平时，吴某4等人报账都要经过李某应，他只对吴某5负责，同时监管出纳刘某5。公司的日常开支、员工工资、奖金的发放都是李某应负责。 5、证人易某的证言，证实：2002年，易某经吴某5的前妻吴敬萍介绍，到吴某5开的公司工作，至2011年10月左右离开蓝天公司，在贵阳市白云区开了贵阳高新博盛建筑物资租赁站。2002年，吴某5与郑某1等人合伙开公司，到郑某1等人退出，期间一直是吴某5一人把持公司。吴某5在贵阳同行中的威信和地位都是采取非法手段建立起来的。最初是在2002年，吴绍读（吴某5族亲）生日当天，很多湖北从事建筑设备租赁行业的老乡都在，吴某5带着易某和吴新祥一起殴打了生意比他做得大的罗某1，逼迫罗某1下跪，这事在老乡圈子传开后，很多老乡都惧怕吴某5，他的威信就渐渐树立起来了。罗某1被殴打和侮辱后，不敢报案。至此，吴某5更加信任易某，便将其从搬运工提拔为材料员。2003年底，吴某5为了扩大经济利益，壮大自己的声威，在贵阳采取非法手段与同伙抢业务、打压同行、快速回收欠账。只要吴某5的公司看中的业务，别的公司想做，吴某5就会安排易某等人去对方公司，采取“半打半吓”，以吓为主的方式威胁对方公司的负责人。因吴某5在老乡圈子的名声比较大，公司一般派出两个人找到对方公司负责人，对方只要听到吴某5的名字就自动退出竞争。遇到不退出的，吴某5就会命令易某将对方揍一顿。若发生冲突有人受伤或被派出所追究责任，由吴某5负责处理。要账的方式主要是去对方公司撒泼大闹，或带被褥去对方公司睡，吃喝拉撒都在对方公司，或者安排公司的人采取威胁、殴打、拘禁的方式逼迫对方还账。2003年、2004年吴某5又因抢工程殴打了戴某1、陈某1，他在同行中的威信和地位就越来越高了。慢慢演变成吴某5说话，没有人敢不听，否则就要被打，没人敢和吴某5抢生意。这么多人跟吴某5混，就是看中吴某5名气大，跟着他能找钱，所以，这些被殴打的人基本不敢报警，怕报警后再次得罪吴某5，招来报复。吴某5开办的楚北租赁站与被害人邓某1所在公司因租赁费用数额发生纠纷。2005年12月29日晚，吴某5安排易某等人到贵阳市云岩区环城北路该公司索要租赁费用，期间与邓某1等人发生冲突。易某遂给吴某5打电话，让吴某5喊人过来帮忙。后吴某5喊了20余人到现场，将邓某1的头部及颈部打伤。关于“红安事件”易某只是听说。2009年成立蓝天公司，吴某5还比较低调，2012年“红安事件”后，吴某5认为自己无事，又高调起来。吴某5实力最强是2012年以后。2012年，吴某5开始放高利贷，召集吴某某、吴某1等人负责打理军朋公司，专职为其放贷、收债。后又安排周某1、钱某等人成立潮辉公司，也是负责收账。2011年易某离开了蓝天公司，但仍然还在贵阳做建筑材料租赁，所以离不开吴某5的帮助。吴某5出于信任还安排易某去实施违法犯罪活动。易某亦出于讨好的目的也接受吴某5的安排。2014年吴某5安排易某去贵阳市花溪区帮忙索要租赁费。以吴某5为首的公司人员层级为：第一是大哥吴某5；第二是少总吴某3以及吴某4、杨某2、吴某某；第三是周某1、王小胖、曹某、吴某1与易某；第四是吴某6、钱某、李某应等人。吴某5公司所做的违法犯罪的事情，吴某3应该都知道，要么就是吴某3默许他手下的人去做的。 6、证人吴某1的证言，证实：2016年初，吴某1在吴某3的中辉公司上班，业务部门负责人是吴某3、吴某4、杨某2，其工作由吴某3安排，主要是打杂、跑腿，帮公司要账。公司统一安排食宿，中辉公司是租赁设备脚手架的，通过收取租赁费获取利润。中辉公司的日常经营由吴某3本人负责。公司每个月都要开会，会议由吴某3主持，公司各个部门的人都要参加。2016年底由于公司承接的外架“双包”业务不多，所以吴某1就到军朋公司上班，公司老板是王德乾，工作人员有吴某某和吴某1，杨某2应该是小股东，借款与王德乾和杨某2谈，其与吴某某负责追账。欠款收回后有返点，工资就从返点中产生。偶尔吴某1也会帮吴某3的公司跑腿。同时还帮吴某5、吴某3向唐某1、杨某1、黄某、骆某、刘某2追过账。 7、证人钱某的证言，证实：潮辉公司是周某1出资开办的，未在工商管理部门注册。该公司主要业务是帮客户收取欠款，方式是与客户签订委托书后采取“脚跟脚”的方式跟随欠账人，直至还钱为止，收帐后按10%至20%提成，报酬周某1先分一半，剩下的一半大家再平分，收到钱立即分配。周某1交待出去办事时，主要采取“半打半吓，以吓为主”的方式，实在吓不了的才动手打人，主要用威胁、脚跟脚等方式。公司无财务、账目。公司人员有钱某、周某1、张某1、张某2、庞某等人。张某2和庞某是周某1在社会上认识的兄弟，张某1是周某1的大舅子。公司统一安排食宿，统一管理。公司规定，在提前通知时间地点集合的情况下，被通知的人必须按时到场。同时，周某1要求公司的人都剃光头，目的就是让公司的人统一形象。钱某在潮辉公司期间没有固定工资，都是收账后获取相应提成，其共获得10万元的报酬用于家庭生活开销。在潮辉公司经营期间，钱某等人的水电、伙食等日常开销及房租、日常出行费用都由周某1负责。潮辉公司的人都听周某1的，周某1听命于吴某5。有时吴某5直接打电话通知周某1或张某1做事情，有时通过杨某2传话来安排周某1或张某1做事情。吴某5主要进行策划、安排、做决定，周某1做具体安排，现场基本是杨某2负责。吴某5介绍客户给潮辉公司，让公司的人有钱赚，就不会找吴某5要钱。安排公司的人做事，吴某5面子上也好看一些，是一种间接招揽、安抚的手段。吴某5在安排部署教训刘某3的时候，还曾对钱某等人说过：“你看你们来贵阳这么久，也没有见过你们把谁的手、脚打断，你们尽管去搞，看看你们打断手脚，我会不会让你们去坐牢。”这句话让钱某及潮辉公司人员认为吴某5本事大、关系广，所以大家才会齐心协力的想办好这件事，想在吴某5面前表现好，让他看看自己是能办事的人。钱某听说吴某5为人霸道、关系广、本事大，“红安事件”都可以摆平。其虽然知道吴某5心狠手辣，为人霸道，但考虑到吴某5在湖北老乡中声望高，生意也做得大，跟着他做事可以受到恩惠和照应。吴某5也希望钱某等人把事搞得越大越好，好让湖北老乡以及贵阳建筑设备租赁行业人员对吴某5产生一定的惧怕心理。让他们知道吴某5手下有这样一帮能做事的人，不敢轻易招惹蓝天公司、不敢得罪吴某5。殴打刘某3是吴某5决定的，并作了相关计划和安排，周某1还从老家喊来一个生面孔毛金海负责踩点蹲守。吴某5指使钱某等人殴打刘某3一是为了泄个人私愤，二是让刘某3知道其不好惹，不敢和他以及蓝天公司作对，三是因为这件事传播很快，让吴某5在湖北老乡圈子打出名号，让别人知道吴某5不好惹。2016年12月，钱某与周某1等人殴打刘某3致轻伤二级，构成故意伤害罪被判刑。二人考虑被害人的伤情是轻伤，刑期不长，若替吴某5“扛下来”，出狱之后吴某5会厚待他们，故没有向公安机关供出吴某5。在服刑期间吴某5本人曾到羁押场所看望钱某，也曾安排吴某3、杨某2等人来过，承诺出狱后会安排。殴打刘某1这桩事，是吴某5策划、安排、指使的，现场是周某1负责。吴某5指使钱某等人殴打刘某1，一是因为刘某1骂了他，吴某5想教训他；二是想让刘某1不要和他作对，也不要和蓝天公司争工程做。在太原收账过程中，吴某5让吴某3打电话给周某1帮助其收账。在收账时，几人因为对路况不熟将欠款人晏某1跟丢后，向吴某5汇报，吴某5在电话里要求吴某某把晏某1家里东西全砸烂。吴某某与吴某1回到晏某1租住地，捡起地下的钢管将晏某1家的玻璃打烂，进入室内继续打砸并准备联系货车拉钢材。晏某1得知后求助于房东。因为房东是当地人，就很快叫了一帮人把院门堵了，双方僵持中，周某1让钱某邀约当地战友帮忙，出场费每人300元。经请示得到同意，一小时后，接到通知的50余人到达现场。房东见到钱某能在当地调动人，当即服软撤人表示不管此事。晏某1没有办法只有答应第二天解决。当晚吴某5将人民币2万元打入吴某某的卡，吴某某取出交给了周某1，周某1依约将出场费支付给钱某喊来的人。次日，晏某1邀约吴某3、周某1等人吃饭。席间，晏某1承诺将自己的一辆翼虎福特车转卖他人后还给吴某3。之后，吴某3从中取出人民币2万元作为报酬给周某1、钱某、张某2等人。吴某3是吴某5的大儿子，公司的人都称他为少总，是蓝天公司的二老板，其他人也都听吴某3的安排。易某跟着吴某5的时间长，深得吴某5信任，他和吴某4是一个层面的。吴某4地位比杨某2高一点，杨某2的地位又比吴某1、吴某某高一点。吴某1和吴某某是一个层次的。杨某2是吴某5的心腹，很多事情吴某5叫杨某2传话、安排。杨某2在公司没有具体职务，主要听命于吴某5、吴某3。吴某某叫吴某5“四爹”，也是听命于吴某5、吴某3。杨某2等人都要通过周某1才能安排潮辉公司的人做事。表面上，周某1开的潮辉公司和吴某5的公司是生意上的关系，但私底下，周某1就是吴某5的手下，是替吴某5做事的人。潮辉公司实际就是蓝天公司的下属公司。 8、证人张某1的证言，证实：2014年，吴某5让周某1到贵阳跟他混，帮人收账挣钱。吴某5告知周某1他也有很多账需要收。来贵州之前，周某1就提过吴某5混得好生意大，很崇拜吴某5。2015年5、6月，周某1邀约钱某、“肥仔”、“小帅”及张某1来贵州投奔吴某5并帮人收账。因为刘某1骂了吴某5，吴某5指使周某1等人殴打拘禁刘某1，想让刘某1以后不要跟他作对，也不要和吴某5竞争工程，同时让老乡和同行都怕他，提高他的威信和地位。2015年7月，周某1成立潮辉公司，“潮”字取周某1的朝，“辉”就是吴某5儿子吴某3的“辉”字。公司没营业执照，是专门替人收账的。周某1是潮辉公司的老板，但吴某5是周某1的幕后老板，是周某1的大哥，周某1听命于吴某5，潮辉公司的其他人听命于周某1。吴某5可以直接指挥潮辉公司。吴某5有时直接安排周某1或张某1，但大部分情况是安排杨某2和吴某4来给周某1转达吴某5的意思。公司成立后吴某5还帮着宣传公司业务。吴某5开始想让潮辉公司成为他手下一个产业，而且要求公司的办公地点设立在蓝天公司内，但因周某1家人反对而没有这样做。潮辉公司由周某1说了算。公司有周某1、张某1、钱某、肥仔、小帅等人，都听周某1的指挥和安排，都是周某1带的兄弟。收账业务由周某1联系，大家吃住开支由周某1负责。吴某5是老板、是决策者，也是大哥，所有人都听他的。吴某3是吴某5的儿子，也是决策者和老板，大家叫他少总，也听他的指挥和安排。吴某5下面还有杨某2、吴某4、吴某某、吴某1、易某、吴某6、王小胖等人。其中杨某2和吴某4是吴某5的心腹和亲信，吴某3也能直接指挥潮辉公司的人做事。去山西太原要账，就是吴某3安排的周某1。很多吴某5安排的事情都是由杨某2、吴某4和周某1来商量怎么做。杨某2要通过周某1才能调动潮辉公司的人。吴某5要求公司的人不能沾毒品，出去要账时要团结。因为刘勇吸毒，吴某5叫周某1将他开除。周某1和吴某某、吴某1、吴某6地位差距不大，剩下的就是潮辉公司的人，属于最低层，根本和吴某5、吴某3说不上话。张某1跟着周某1来贵阳后，也知道跟着吴某5这么做是违法犯罪的，但是为了挣钱和能跟着吴某5混，只能冒险去做，并且相信所有的事情吴某5都能够摆平。在潮辉公司期间，张某1多次帮助吴某5收账，例如向唐某1、骆某等人收账，还帮吴某5到太原收账。吴某5、吴某3与刘某7发生矛盾后，按照吴某5和吴某3的要求，周某1等人到刘某7公司闹事，还殴打了公司员工刘某3。 9、证人杨某3的证言，证实：其与吴某3是同学，认为吴某5平时很仗义，在老家很有地位。其是2013年5、6月到的公司工作，2015年1月离开。在蓝天公司上班期间，公司都是吴某5在管理，吴某5不在公司时，就由吴某3安排，公司的人喊吴某3少总。这个组织有吴某5、吴某3、吴某4、杨某2、曹某、付超、李某应、刘某5等人。吴某5是这个组织的负责人，上述人员都要听命于他，吴某3和吴某4都是重要的参加者，是骨干的成员，其他的人是一般的参加者。吴某5等人通过在贵阳建筑设备租赁行业非法抢占他人的工程项目赚取很多钱。在建筑设备租赁行业很多人都怕吴某5。因为吴某5在贵阳建筑设备租赁行业很有影响，很有势力，且杨某3当时对“打架”等一些行为性质认识不清，不懂法而参与其间。 10、证人曹某的证言，证实：2014年，其经人介绍到蓝天公司上班做材料员，2016年是吴某3司机。公司管理层基本是大悟老乡，包括杨某2、吴某4、吴某1（吴狗）、吴某某、吴某6。2016年初，夏某、喻某欠材料款，其与吴某某、吴某1将喻某带到蓝天公司，杨某2带夏某到军朋公司，后又将二人带到军朋公司。草拟的担保协议是微信发给吴某3修改后确认的。吴某5、吴某3的组织有吴某5、吴某3、吴某4、杨某2、吴某某、吴某1以及曹某，吴某5、吴某3是组织的负责人，大家都要听命于他们父子。吴某4、杨某2说话比较有分量，是骨干成员，其他的人都是一般的参加者。这个组织主要通过租赁钢管、并通过一些非法手段去追账赚取了很多钱。在要账或是争夺工地的过程中。按吴某5的要求，对于欠账的人和不听打招呼的人，要先用语言威胁，不起作用的再动手。就是半打半吓，以吓为主。 11、证人李某应的证言，证实：2010年10月左右，其到蓝天公司上班。吴某5安排其负责财务工作，主要做公司内账和报税等。在蓝天公司工作期间，其听从吴某5安排，为公司虚开发票，蓝天公司的最高领导是吴某5，下面是吴某3，公司员工叫他“少总”或“小吴总”。公司下设业务部门，其中易某是业务部一部的负责人，业务员有曹某，吴某4是业务二部的负责人。2013年业务二部和业务三部合并，杨某2担任业务员。吴某5还开设有楚北租赁站、蓝天租赁站、中辉公司，这三家企业的员工与蓝天公司的员工是一体的。军朋公司是吴某5安排成立的，用来投资和担保贷款，开始法定代表人是吴某某，后来转给王德乾，吴某1也在公司。有时，蓝天公司的业务部门去催收建筑设备租赁欠款时，会叫上吴某某、王德乾、吴某1一起。公司的经营由吴某5负责，每个部门有事都要向吴某5汇报。2018年春节后，吴某5去了国外，公司业务由吴某3管理，管理模式和吴某5在时一样。公司统一食宿，吴某5要求所有员工下班后少出门，对于不遵守统一食宿管理的员工会予以辞退。 12、证人吴某6的证言，证实：2015年，吴某6因犯贩卖毒品罪被湖北省大悟县法院判处有期徒刑一年。其与吴某5是一个家族，吴某5是当地比较出名的老板。曾听说吴某5、吴某3、杨某2在红安县打死人，杨某2因这个事坐牢，吴某5被关了一年左右，吴某3出国躲避。吴某6也听说吴某5借钱给大悟县的老乡，月息3分左右，因不少老乡还不起钱而发生矛盾，吴某5叫人用威胁、殴打和限制人身自由的方式去要账。当时百度里还能搜到吴某5派去的人在要账时，用油漆在欠账人的房子和公司门上喷大字的照片。吴某6称还看到一张有个男子被打下跪的照片，是在室内拍的。2017年1月，其来贵阳找吴某5，想在吴某5公司上班。到贵阳后第二天，就听从杨某2的安排与吴某某、杨某2、吴某1、张某3等人对被害人唐某1实施拘禁行为。平时在公司里主要听从吴某5的安排。 13、证人张某2的证言，证实：2015年6月，张某2跟周某1来贵阳投靠吴某5。来到贵阳的当天，吴某5就安排张某2等人在皇朝酒店住下并听从吴某5和周某1安排，在该酒店殴打并拘禁刘某1。后周某1和吴某5商量，成立了潮辉公司，专门用于收账。表面看，潮辉公司和吴某5是合作关系，私底下，周某1都听吴某5的，潮辉公司都是吴某5在操作和做主，实际上吴某5就幕后老板。潮辉公司的名字就是用周某1和吴某3的名字中各取一个字组成的。周某1用这个名字，也是为了巴结吴某5。同时吴某3也是可以安排周某1做事的。从表面看，吴某5是正经的生意人，他手下的那些人也是他公司的正经员工。但实质上，吴某5就是混社会的，手下员工也是他带的小弟。他们经常抢别人生意而殴打对方。同时吴某5还放高利贷，由他手下人和潮辉公司的人给他收账。在收账期间其也会指使他人殴打、拘禁欠账的人。如果社会上有人得罪了吴某5，他也指使人收拾对方，比如殴打刘某3。张某2认为吴某5就是一个黑社会大哥，他手底下带的人就是他的小弟。成立的公司就是一个幌子，其实就是一个黑社会性质的组织。吴某5和吴某3是这个组织的负责人，成员有杨某2、吴某某、吴某1，以及潮辉公司的人。因为张某2是跟周某1混的，周某1又是跟吴某5混的，吴某5的命令周某1必须要服从，周某1的命令张某2也必须服从。吴某5在贵阳有钱有势有关系，他做的事都应该能够摆平。吴某5就是周某1在贵阳的依靠，所以明知他做的事涉嫌违法犯罪也跟着吴某5、周某1做。如果有事吴某5和吴某3可以直接通知周某1，或吴某5和吴某3安排杨某2、吴某某来通知周某1。他们不会直接安排周某1以外的人做事。周某1对张某2等人有一定规定：首先公司的人要统一形象，比如要统一发型为小光头；其次要求出去办事要团结，要敢冲敢做，服从指挥和安排。不管在公司还是出去办事，食宿都由周某1负责，公司的营运费用也由周某1负责。出去收账得到的提成，周某1先拿一半的钱，剩下的公司的其他人再平分。吴某3和潮辉公司没有关系，但因为他是吴某5的儿子，所以周某1也要听吴某3的安排，吴某3也能直接安排潮辉公司做事。比如在太原找黄某收账就是吴某3直接安排的。 14、证人庞某的证言，证实：2015年5月，因其身材魁梧、面相凶恶，经他人介绍给周某1，到贵阳才知道是帮周某1的一个亲戚收账。在遵义收账后周某1让其见了吴某5，周某1叫“吴四叔”，并让大家都这样叫，还说有什么需要办的就找吴某5。之后吴某5安排几人在皇朝酒店住下。周某1回来后让其到另一房间，说老板（吴某5）有事要办，进房间后看见周某1、张某1、钱某、张某2，蓝天公司的杨某2、吴某某，几人对刘某1实施了殴打。庞某也知道殴打刘某1是吴某5指使的。目的是警告刘某1不要和吴某5抢生意，要不后果严重。因为当时人多，对刘某1实施暴力殴打行为，让刘某1产生恐惧心理。2015年7月，周某1等人在帮助吴某5要账的过程中得到一些利益，再加上帮助吴某5教训刘某1得到吴某5的认可。在吴某5的大力支持下，成立了潮辉公司。吴某5实质是潮辉公司的幕后老板，同时吴某5也是通过潮辉公司的人让别人怕他，让别人不敢与他竞争，在行业内当大哥。在潮辉公司经营期间，吴某5会介绍收账生意给潮辉公司，也会安排潮辉公司的人去配合收蓝天公司的账。为此，周某1都是听吴某5的。其本人也考虑因为在潮辉公司挣钱容易，尽管知道是违法犯罪的行为也积极参加。周某1也给庞某、张某2等人传达过吴某5的指示，在收账时，以威胁为主，威胁不了的才动手打人。 15、被害人唐某1的陈述，证实：2012年5月，吴某5在蓝天公司以人民币50万元的价格，将套用鄂Ａ×××××行驶证、车牌等相关手续的一辆奔驰ＧＬ450越野车卖给唐某1。2013年6月8日，该辆车在四川省普格县被交警扣押，经交警部门核实，该车所持有手续系仿造。后其因与吴某5有欠款纠纷，吴某5安排杨某2、张某3、吴某6等人将唐某1带至蓝天宾馆对其实施殴打，迫使其出具借条。吴某5的手下有吴某3、吴某4、张某3、吴狗（吴某1）、吴某6、吴某某、杨某2、周某1、钱某等人。 16、被害人刘某1的陈述，证实：2015年，因为观山湖区会展城金融中心一工程，其与吴某5存在竞争，被吴某5及手下杨某2等人殴打、侮辱，被强迫写下保证书，受辱过程被录像。后其被迫退出工程而且不敢报警。吴某5在贵阳市建筑设备租赁行业内用威胁、恐吓、殴打等方式抢占别人的工程，同时还放高利贷。其手下还帮其他高利贷公司讨债并从中获利。刘某1指认吴某5手下有吴某3、吴某4、易某、周某1、杨某2、吴某6、吴某某、张某1等人。 17、被害人刘某2的陈述，证实：2016年4月22日，其给王巨雁担保向吴某5借款50万元人民币，约定月息4分。因王巨雁无力偿还，吴某5、吴某3遂安排吴某1、吴某某等人，采用非法拘禁、暴力威胁等方式向刘某2索要借款。其指认吴某5的手下有吴某5儿子吴某3，还有吴某某、吴某1。 18、被害人杨某1的陈述，证实：其系贵阳市宏鑫建筑设备租赁站法定代表人，吴某5、吴某3借钱给杨某1并收取高额利息。吴某5的手下吴某某、吴某1、张某1等多人来对其进行骚扰、辱骂，以此方式来收债。在其家门上用油漆写“欠债还钱”，强行要求转让其所持有的水厂股份，将其钢管材料低价抵息。杨某1知道吴某5打压同行的情况，如刘某1、廖某、刘某2、骆某等人。 19、证人张某3的证言，证实：2016年8月17日，张某3来贵阳玩，在与吴某5吃饭时，因其对武汉情况比较熟悉，吴某5委托其帮忙催收唐某1借款。其于2017年1月12日，伙同杨某2、吴某某、吴某1、吴某6对唐某1实施了拘禁行为，期间吴某6殴打了唐某1。此事件后张某3找吴某5借了14万，吴某5未向其索要还款。吴某5这个团伙是家族式的，吴某5的蓝天集团主要是做脚手架设备租赁的，另外还有蓝天宾馆、外婆家乡菜饭店以及两个贷款公司，公司里面有吴某1、吴某6、吴某某、杨某2等人专门负责追债，最上层是吴某5和他儿子吴某3；经常替吴某5做事的就是吴某某、吴某1、杨某2、吴某4，平时偶尔帮吴某5做事的还有吴某6，其他人的情况张某3不了解。 20、证人王某1的证言，证实：其系金汉建筑工程有限公司的员工。吴某5在老家就是地痞流氓，并且听很多老乡讲过吴某5强占别人业务，而且放高利贷的利息非常高，其实质就是黑社会，大家都怕他。吴某5手下有吴某3、吴某4、杨某2、吴狗（吴某1）、吴某6等人，还有一帮东北人。 21、证人聂某的证言，证实：其系贵州金汉建筑工程有限公司的员工，该公司的法人是刘某7，被害人刘某2是刘某7的哥哥。刘某2被吴某3安排的吴某某、吴某1等人带走。经报案后，刘某2回到公司，告知其为他人借款担保，被吴某某、吴某1带至白云区立交桥下被殴打并迫使其下跪。在被殴打之前，其被吴某某等人24小时吃喝住的跟着。并指认被告人吴某1、吴某某是吴某5、吴某3的小弟，该二人是吴某5开设的高利贷公司专门负责收账的人。且知道吴某5在湖北大悟县称霸一方，黑白两道通吃。因吴某3在湖北红安与当地村民发生交通事故产生争执，吴某5叫人将他人打死后仍安然无恙，逍遥法外。吴某5在2013年1月23日与刘某7等人成立租赁商会，初衷是方便湖北商会到贵阳发展，由吴某5担任会长。之后，吴某5开始强占商会会员的工程。只要是大工程，有商会会员做，他就要别人退出，不退就打，强逼到退出。只要有吴某5这伙人在，其他会员不敢接大型工程，严重影响商会其他成员在贵州的发展。其认为吴某5一伙人就是黑社会，以放高利贷为主要经济来源。这伙人以吴某5、吴某3为首，吴某某、吴某1、杨某2是吴某5、吴某3的得力手下。 22、证人何某1的证言，证实：其系湖北省大悟县诚成房地产开发有限公司法定代表人。何某1为他人向吴某5借款担保，月息四分，后因借款人不还钱，吴某5就安排杨某2、吴某某、吴某6、吴某1等人采取脚跟脚的方式要债。据其了解，吴某5召集一帮社会闲散人员和坐过牢的人在身边帮他收债。 23、证人张某4的证言，证实：其系白云区顺意建筑设备租赁站法定代表人，据其了解，吴某5放高利贷，手下有一帮小弟，其中一个叫杨某2。在老家就听说过吴某5的名声，就是“混混”，大家都不敢惹他。到贵阳后大家都说吴某5在贵阳生意做得大，凡是和他竞争过工程的人，都被他教训过，在他手下吃过亏，所以像张某4这样生意做得比较小的人，只要听到是吴某5做的工程，不敢和吴某5竞争。听说被教训过的有刘某1、廖某、唐某1等人。张某4也找吴某5借钱，现本金尚未归还。 24、证人宋某的证言，证实：2008年大年初二早上，被害人吴某2的哥哥吴勇与其表哥骑摩托车与吴某3驾驶的宝马车发生擦挂。中午，吴某2骑摩托车搭载其去医院准备看望吴勇。由于吴某5、吴某3误把吴某2当成吴勇，指使10多人持刀棍对吴某2和宋某进行殴打，后导致吴某2被当场打死，其本人头部等多处受伤。后来听说杨某2顶了这个事情，坐了10年牢。吴某5通过中间人赔了吴某2家40万元左右，赔偿其1.6万元。 25、证人颜某的证言，证实：其系原楚北租赁站员工，其了解吴某5下面带了一帮兄弟，这帮人都听吴某5安排。这些人中颜某只认识吴某4。 26、证人唐某2的证言，证实：其系贵阳高新江汉建筑设备租赁站法定代表人，吴某5这个人对钱财看得较重，亲情淡薄，性格非常要强，在老乡中和商会里说一不二，若违背他的意思，他下面的小弟就会教训人，比如被他抢了工程的廖某、刘某1就被教训了，另外刘某1还被拍照，目的就是杀鸡儆猴。唐某2指认吴某5手下有吴某3、杨某2、杨某3等人。杨某2就是吴某5的头马，喊打喊杀最凶的也是杨某2。 27、证人徐某的证言，证实：其系贵阳金阳万联租赁站法定代表人，徐某指认吴某5手下有一帮为他敢打敢杀的小弟。其听戴某1说曾被吴某5打，被抢工地。听老乡说被殴打的还有刘某1、廖某、骆某。 28、证人吴某7的证言，证实：其是吴某5女儿，吴某5喜欢找一帮感觉“很危险”的人在他身边。“很危险”的人指有犯罪前科、法制观念淡薄、唯利是图的这类人。其指认吴某5身边有犯罪前科的人有杨某2、吴某6，结交的人有犯罪前科的还有张某3。这些人平时没有工作，都是社会闲散人员。后来是吴某5接纳他们，给他们提供工作，保障食宿。2018年4月公司出事以后，其与吴某5是通过微信联系，还按吴某5要求帮忙安抚被捕人员家属，给这些人聘请律师，并支付200万元请汪某打听案情，并将吴某3捞出来。 29、证人郑某1的证言及辨认笔录，证实：2000年左右，其在贵阳投资370万元成立贵阳市建筑设备租赁站，公司注册资本50万元，实际投资450万元左右，其是法定代表人。吴某5投资20万元，是股东之一。后郑某1安排吴某5任公司副总，分管财务部。2004年左右，吴某5私刻公章，将公司的法定代表人的印章更换成吴某5自己的名字。并从老家带了一帮社会人员来公司上班，郑某1认为惹不起吴某5，就在2004年到2005年间退出公司。退出公司后，郑某1分得价值200万左右的钢管，其他股东是否分得财产不清楚。公司从成立到解散，大概盈利700万元，但股东一分钱都没分到。 30、被告人吴某某的供述，证实：2015年4月16日，被告人吴某某经其妹夫杨某2介绍加入蓝天公司。在加入公司以前，其了解吴某5是混社会混得比较好的。之前在社会上打打杀杀、在红安打死人都没有事，就想来投奔吴某5。蓝天公司主要是做脚手架租赁生意，在工地竞争时，会安排手下的人去威胁竞争对手。吴某5还开设军朋公司来放高利贷。当别人欠公司租赁费时，吴某5、吴某3也安排手下人以威胁、限制人身自由、殴打等方式去收取。在公司里是吴某5和吴某3说了算，其他人都听他们二人的。周某1成立的潮辉公司主要业务是为吴某5收账，也为其他老乡收账，周某1手下有张某2、庞某、钱某、张某1等人。他们都是吴某5豢养的打手，都只听吴某5和吴某3的安排。 31、企业登记信息、工商登记信息，证实：贵阳中辉兴业建筑设备租赁有限公司，成立于2015年3月25日，法定代表人吴某3；贵阳高新蓝天实业发展有限公司，成立于2006年10月13日，法定代表人吴某5；贵阳蓝天外婆家乡菜餐饮管理有限公司，成立于2015年8月4日，法定代表人吴某5；贵阳高新楚北建筑物资租赁站，成立于2003年3月31日，负责人吴某5，原登记为个体工商户，于2003年10月29日变更登记为私营独资企业，财务负责人李某应；贵州蓝天外婆家乡菜酒店有限公司，成立于2015年12月24日，法定代表人吴某5；贵阳荆楚担保有限公司，成立于2013年5月15日，法定代表人杨萍，吴某5出资1250万元，占公司25%股份；贵州军朋投资有限公司，成立于2017年3月8日，法定代表人（负责人）吴某某，财务负责人李某应，吴某5占有公司股份80%，吴某某占有公司股份20%。后于2017年12月5日变更登记，法人为王德乾，王德乾持股51%，杨某2持股49%。贵阳高新蓝天建筑物资租赁站，成立于2006年3月29日，私营独资企业，法定代表人（负责人）：易某，2008年变更为吴敬萍），财务负责人李某应。 32、贵州省民政厅受理通知书及批复、贵州省建筑设备租赁商会成立登记的申请书、社会组织名称预先核准申请表、该商会常务理事会名单等，证实：2013年1月23日，贵州省民政厅批准成立贵州省建筑设备租赁商会，业务主管单位为贵州省工商业联合会。该商会成立时有会员240名，其中常务理事单位35名，理事单位89名。商会发起人为吴某5、刘某7、孙建军、刘世勤、杨某1等人。吴某5为会长，常务副会长刘某7，副会长刘世勤、柳运龙、杨某1等人。 （二）经济特征证据： 1、证人吴某3的证言，证实：其家族企业有：贵阳高新蓝天实业发展有限公司，以建筑设备租赁为主要业务，法人吴某5；蓝天宾馆、外婆家乡菜主营餐饮；军朋公司是收贷公司，法人王德乾；贵阳中辉兴业建筑设备租赁有限公司主营建筑材料租赁，法人是吴某3；潮辉公司是收债公司，法人周某1。公司的房屋是在2007年修建的。吴某3留学回国后在父亲吴某5的蓝天公司上班。公司为员工提供食宿，配备车辆，发放工资和奖金，公司或者吴某5、吴某3安排公司员工出去办事产生的费用，公司会给予报销。如果公司的人出去收账时发生打斗，不管是将人致伤还是把矛盾闹大，都由公司出面处理。因为“红安事件”，杨某2被判处有期徒刑十年，吴某5和吴某3在杨某2出狱时去监狱接他，吴某5安排杨某2在蓝天公司工作。为了感谢和报答杨某2，2015年，吴某3拿了人民币20万元给杨某2回老家修房子。2015年3月，黄某向吴某3借款人民币180万元，月息3分，借期3个月，扣除第一个月利息，实际转款人民币174.6万元。黄某借款后支付了三个月利息，还款期限届满后半个月，黄某只归还了本金人民币100万元，尚欠本金人民币80万元。黄某表示尚欠的人民币80万元继续借用一个月，仍然按月息3分计算，逾期黄某仍未归还借款。至吴某3等人回老家过年时，吴某3喊杨某2打电话将黄某叫到杨某2家中要求黄某还款，因为黄某表示无力归还欠款，吴某3要求黄某将其驾驶的宝马车抵债，黄某不愿意，吴某3就吼了黄某，何争踢了黄某一脚，并将黄某的车钥匙抢走扣押车辆，迫使黄某支付了人民币4.8万元的利息后取回车辆。此后黄某仍未归还本息，2016年11月吴某3再次带人到太原逼黄某还钱，黄某将对晏某1、向正福享有的债权转让给吴某3抵债。吴某3遂安排吴某某、周某1等人到晏某1处收账，与晏某1发生纠纷，打砸晏某1房屋，迫使晏某1将车辆出售，获取人民币12万元用于还款。收到向正福人民币17万元。剩余的欠款黄某用7万米的钢管以每米钢管人民币7元计算抵债。黄某借用的本金人民币80万元，共偿还人民币110万元给吴某3，其中30万元利息。在太原要账时，吴某某等人被晏某1喊的人围住了，吴某3给了周某1人民币7万元，其中人民币4万元是约定好的给周某1的好处费，人民币3万元是吴某某等人被围住时，周某1请人来帮忙的出场费。 2、证人杨某2的证言，证实：蓝天公司下面有一个蓝天宾馆，一个外婆家乡菜餐饮公司，军朋公司。军朋公司法定代表人是王德乾，实际老板是吴某5。军朋公司主要从事放贷业务，军朋公司放出去的高利贷利息是月息3到5分。其因“红安事件”服刑，在服刑期间，吴某5前后为其上帐人民币10000元左右，吴某3还给杨某2送了几条小国酒香烟。吴某5在探视时承诺杨某2，出来后一起干，保证不会亏待杨某2。在服刑期间，因为杨某2家里房子垮了，其父亲没有收入来源，也没地方住。吴某5就安排杨某2父亲到蓝天公司守大门，每个月工资人民币2800元。杨某2出狱后，吴某3知道杨某2修房子需要钱，就拿了一张他人欠吴某3人民币200000元的欠条给杨某2，叫杨某2去收债来补贴家用，杨某2照做了。杨某2是2014年8月到公司，2018年4月被抓，期间杨某2在蓝天公司工作共计获得人民币180000-200000元的工资。在公司，公司人员的开销都是自己先行垫付，打好小票，经吴某4签字确认，由吴某5、吴某3签字同意，统一找公司财务报账。2015年，因为在项目竞争中刘某1辱骂吴某5，吴某5安排杨某2、周某1等人在皇朝酒店“收拾”刘某1，后来刘某1退出了与吴某5的竞争。2014年底还是2015年初，蓝天公司与廖某的公司竞争润鑫广场项目的建筑物资租赁生意，杨某2与吴某4等人将对方两人打伤。事后，由公司支付了人民币10000元赔偿金给廖某、江敏，在这个项目上杨某2等人为公司赚了人民币80多万元。周某1等人刚到贵阳时，吃住都是吴某5安排。周某1帮吴某5打了刘某1后，吴某5给周某1介绍收账的生意。殴打刘某3的时候，潮辉公司的人把瑶池水会的玻璃门弄坏，并且把水会的客人吓跑，造成瑶池水会的经济损失。吴某5帮潮辉公司赔偿瑶池水会人民币5000元。因为殴打刘某3，周某1和钱某被抓获判刑，服刑期间吴某5安排杨某2到监狱给二人上账。2016年春节，因黄某欠吴某3钱，吴某3让杨某2打电话叫黄某到杨某2湖北的家中，要求黄某还钱，因黄某不肯还，杨某2威胁黄某如果不还钱就将他的宝马车拿来抵债，黄某于当天归还了吴某3几万元。因潘某欠蓝天公司钢管租赁费，杨某2强迫潘某将他的雪佛兰科鲁兹轿车留在蓝天公司做保证，待其将欠款付完后，再把车辆归还。唐某1欠吴某5钱未还，杨某2等人将唐某1带回蓝天宾馆，吴某6、吴某1、吴某某、张某3对唐某1进行殴打，拘禁唐某1，强迫唐某1写下欠条，逼迫唐某1还钱。 3、证人周某1的证言，证实：2015年周某1邀约钱某、张某1、“肥仔”、“小帅”一起从广东到毕节帮周某1的叔叔周宏斌收账，收账后周宏斌支付了人民币50000元作为报酬。周某1等人又在遵义帮杨某4向庹必成要账，最后庹必成将他的车辆抵押，归还了部分钱给杨某4，杨某4支付周某1人民币50000元提成。这两笔款项由周某1等人均分。后吴某5安排周某1和钱某等人在皇朝酒店控制并殴打刘某1，事后杨某2拿了四五条黄鹤楼1916香烟给周某1，香烟每条大约价值1000元。并且在此期间，周某1等人的住宿由吴某5安排。周某1因故意伤害刘某3被判刑后，吴某3和杨某2去白云区分流中心看周某1，并给周某1上账人民币2000元。后周某1在福泉监狱服刑，吴某5还去探监，叫周某1安心坐牢，并承诺以后不会亏待周某1。潮辉公司开业时请朋友吃饭，收了人民币七八万元的礼金，周某1用礼金买了一辆商务车。同时安排人在网上购买了辣椒喷雾剂和电棒，放在车辆后备箱里，出去要账时防身。委托人找周某1等人帮忙收账，他们就会用一直跟着债务人，言语威胁债务人还钱的方式追债。收到欠款后，潮辉公司提取欠款15%-20%作为报酬，收账时产生的生活费用由委托人承担。周某1等人跟着吴某5之后，吴某5介绍收账生意给周某1等人，共计赚了人民币40多万元。吴某5介绍收账生意给周某1，不参与分配，也是方便吴某5有事可以喊周某1。根据吴某5安排，周某1在山西太原跟着吴某某、吴某1去找黄某和晏某1要账。他们用车子将晏某1的公司堵住，逼迫晏某1还账。事后，吴某某拿了人民币2万元好处费给周某1。 4、证人吴某4的证言，证实：吴某5在贵阳有三家公司，蓝天公司、蓝天租赁站、楚北租赁站，三家公司在一个区域办公，员工也是混用的。军朋公司是吴某5开来放高利贷的公司。潮辉公司是周某1开的，这个公司专门负责帮吴某5追讨高利贷的债务。吴某4到公司的时候，公司就两栋楼，钢管只有5000至6000吨，员工十余人，吴某4离开公司时，公司修了一栋别墅，四栋楼房，员工二十余人，货物上万吨。蓝天公司搬到新地址的土地是吴某5花钱向当地农民购买的。公司表面上是一个钢管、扣件等建筑材料的租赁公司，以收取钢管、扣件租赁费及材料损耗费来盈利，实质却是使用暴力手段抢占租赁业务市场等方式来盈利。同时还在湖北老乡圈子里放高利贷。公司曾抢了廖某的工地，盈利了几十万元。所得盈利，吴某5一部分用于公司的日常开销与规模壮大，但大多数由吴某5、吴某3揣进个人腰包，用于建立庞大的组织及资源网。例如，吴某4和杨某2与贵阳金阳冶金公司签订了合同，向该公司的工地提供钢管及扣件的租赁业务。同时廖某也在向该工地提供钢管扣件，于是杨某2和吴某4等人去廖某的公司，想让廖某退出这个工地，并打伤廖某的弟弟和舅子。经派出所调解，蓝天公司赔偿对方医药费人民币10000元，是由吴某5支付的。2012年，吴某5找到刘某7、何良国等成立湖北租赁商会，吴某5任商会会长，刘某7、何良国任副会长。商会成立时，吴某5要求商会成员每年交会费，会费共有几百万元，这个钱最后在谁手上不知道。吴某5公司的帐都要经过李某应，报税都由李某应负责，李某应就是吴某5和吴某3的管家。吴某4听说过李某应开具假发票，具体怎么操作不知道。其在吴某5手下期间，公司统一食宿，住的地方就在公司里面。到年终，吴某5根据每个人对公司的贡献给员工发红包。一般的员工1到2万不等。在公司期间吴某4共获得工资及奖金约人民币20万元，其中工资约16万元（开始时工资每月人民币1200元，后来涨到人民币4000元，每月扣除人民币200元生活费），奖金约人民币4万元。其被抓后，蓝天公司给吴某4上了两次账。想让其在看守所里面保持沉默，同时也让吴某4知道蓝天公司是管他的。 5、证人易某的证言，证实：2004年吴某5和郑某1分家时，吴某5扣下郑某1价值人民币100多万元的建筑租赁材料，拖了一年多才还给郑某1。吴某5免费使用郑某1这些价值人民币100多万元的材料一年多，这些租赁材料一年的盈利在人民币50到60万元。吴某5为了扩大经济利益，壮大自己的声威，采取非法手段与同行争抢业务，打压同行。吴某5初期以建筑租赁业务为主，期间通过争抢同行业务，挤压同行，虚报材料等方式赚取租赁费。2012年后，吴某5一方面继续做租赁行业，另一方面在外放高利贷。吴某5召集吴某6、吴某某等人负责管理军朋公司，专职为其放贷、收债；又安排周某1、钱某等人成立潮辉公司，对外宣传的是专门为租赁行业老板收账，实际主要帮吴某5的蓝天公司收账。当蓝天公司债务收取困难时，吴某5便安排蓝天公司的员工、军朋公司的员工和潮辉公司的人一起去收账。易某跟着公司业务经理吴敬仕到戴某1位于贵阳市白云区沙坡的租赁站。易某等人将戴某1打伤，又将其带到楚北租赁站。后来戴某1退出了工程的竞争。因公司和陈某1竞争一个工程项目的建筑材料租赁业务，吴某5约陈某1到公司后，吴某5、易某等人对陈某1进行殴打，陈某1被迫退出了该工程。公司通过这个工程获利人民币40万元。蓝天公司向刘东旺的工地提供建筑材料，刘东旺未将全部工程款支付完，易某和张建礼去找刘东旺索要工程款，双方发生争吵，易某通知公司的人到现场将刘东旺公司员工邓某1打伤。后易某陪同邓某1去医院治疗，并支付了医药费。因为吴某5说过，打架过程中发生双方受伤的情况，由吴某5负责，所以易某在公司将这笔钱报销了。2008年吴某5在贵阳观山湖区站对面买了20亩到30亩左右的地，并在这块地上修建了蓝天集团。吴某5通过抢业务、虚报材料数量赚取租赁费、放高利贷获利，共计获得人民币1亿多元。每个员工年底都会得到吴某5发的红包，作为年终奖励。多的有人民币5万元，少的几千到一两万元。 6、证人吴某1的证言，证实：2016年吴某1到吴某3的中辉公司和军朋公司上班，公司给的工资是一个月人民币4000元，年终奖金人民币10000元。公司的业务主要是借钱给在贵阳做生意的湖北老乡，以作资金周转，然后收取利息。吴某1的任务就是收账，欠款收回有返点，吴某1和吴某某的工资就是从返点里产生。公司安排食宿，并给吴某1配了一部奔腾越野车，油费也由公司报销。在收账过程中吴某1等人将被害人唐某1从本市兴关路强行带至蓝天宾馆，对唐某1进行殴打，并限制人身自由。强迫唐某1将其享有的债权转给军朋公司，大概几十万元。2016年至2017年，吴某1和吴某某去太原向黄某收账，黄某没有钱，就用钢管材料抵了欠款。吴某1在南明区看守所关押期间，军朋公司的胡建军给其上了几千元的帐。 7、证人钱某的证言，证实：2015年，其跟着周某1、张某1等人到毕节收账，收回了人民币50万元，周宏斌给了人民币50000元的提成，钱某从中获得人民币7000元。2016年，其与周某1等人在遵义帮杨某4向庹必成收账，杨某4给了人民币60000元的提成，钱某分得人民币10000元。吴某5安排周某1、钱某等人教训刘某1，事成后，吴某5让杨某2拿了10条黄鹤楼1916香烟（价值人民币1000元1条）给周某1，周某1、张某1、张某2、庞某、钱某一人2条。2015年7月，潮辉公司成立，主要帮人收账，公司成立时是在外婆家乡菜餐饮办的开业典礼，很多人来参加，还送了红包，礼金有八、九万元。后其与周某1花费人民币18万元买了一辆车供公司使用。周某1不会把得到的报酬分给吴某5，但是吴某5介绍生意给周某1让大家都有钱赚，以后吴某5有事安排大家，大家也愿意听安排。潮辉公司平时是统一管理、统一食宿的，钱某等人都是住在公司或者公司附近，方便通知，有事及时到场。钱某等人没有固定工资，就是从帮别人收账后所得的报酬中获得相应的提成。在潮辉公司期间，钱某共分得报酬人民币10万元左右。2015年8月，吴某5介绍黄苏华来公司，潮辉公司员工帮他向债务人索要了人民币二三十万元的欠款，黄苏华给了潮辉公司人民币50000元的提成，周某1分得人民币30000元，其他人每人分得人民币4000元。2016年5月，潮辉公司帮易某向债务人要了人民币二三十万元的债务，易某给了潮辉公司人民币四五万元的提成，周某1拿了一半，剩下的钱某等人平分。2016年1月，吴某5介绍谢某给潮辉公司，钱某等人去铜仁帮他要回来一千多万元，谢某给了人民币三四十万元的报酬，还是按照以前的方法分配。2016年12月，钱某等人帮阳华去太原收账，没有要回现金，但是拖走了600吨左右的钢管，事后阳华给了人民币18万元的报酬，周某1分得人民币8万元，剩下的人民币10万元是公司其余人平分。2016年12月，钱某等人在山西省太原市帮吴某3向黄某和晏某1要账，后吴某3拿人民币20000元给周某1、钱某、张某2、张振民，每人分得人民币5000元。殴打被害人刘某3时，周某1安排张振民在微信上购买作案工具辣椒水、电棍，花费人民币600多元。事后，吴某5安排周某1、钱某、张振民、丁乐开蓝天公司的一辆途观车从贵阳逃至湖北。 8、证人张某1的证言，证实：2015年，吴某5安排其和周某1等人去皇朝酒店开了房间，张某1等人按吴某5的要求教训了刘某1。当天晚上杨某2拿了5条黄鹤楼1916香烟给周某1。2015年7月，潮辉公司成立，虽为投资公司，实际是收账公司，周某1是公司的老板，负责公司人员的吃住。张某1、钱某等人没有底薪，工资都是收账的提成，提成中周某1拿一半，剩下的大家平分。潮辉公司收账的提成都是控制在20%以内，根据双方之间的关系和债务的难易程度来定。表面上潮辉公司和吴某5之间没有关系，暗地里吴某5是潮辉公司的幕后老板，吴某5是周某1的大哥，周某1听吴某5的安排，吴某5可以直接安排潮辉公司的人做事。吴某5想让潮辉公司成为他的一个产业，听他指挥、为他办事。周某1不会把报酬分给吴某5，但是吴某5会介绍生意给周某1，让周某1等人有钱赚，吴某5有事也会安排周某1等人做。潮辉公司第一次帮吴某5要钱就是找夏永福。夏永福开的重庆伟太公司拖欠吴某5人民币103万元，吴某4、杨某2带领吴某某和吴某1，周某1带着张某1、钱某、肥仔、小帅、余顺海、阿伟一起去，张某1等人在夏永福的公司守了一周左右，伟太公司的人都不敢来上班，公司不能正常工作，夏永福被逼无奈和杨某2、吴某4谈判，最后夏永福归还了人民币100万元，剩下的人民币3万元吴某5放弃了。这次要账吴某5没有给钱，说年底的时候再给周某1等人结账，周某1同意了。2015年，周某1、张某1等人经吴某5介绍认识骆某，帮骆某向金阳碧海花园附近一个公司收账，骆某和该公司林老板谈好，林老板答复一个月后还钱，后骆某支付了潮辉公司人民币35000元。吴某5介绍潮辉公司帮骆某要账是因骆某欠了吴某5钱，潮辉公司帮骆某要钱回来，骆某才能还钱给吴某5。2015年吴某5安排张某1等人去铜仁帮谢某向陈总要账，吴某5交待张某1等人不用做什么，只要守着陈总将政府给他的款项转给谢某就行。张某1等人在铜仁守了六天，陈总转了人民币290万元给谢某，又等了两天，陈总又转了人民币340万元给谢某，此后张某1等人就回贵阳了。这次吴某5支付人民币300000元提成给潮辉公司，张某1分得人民币30000元。这笔钱实际上是帮吴某5要的，谢某欠了吴某3钱，吴某3是吴某5的儿子。周某1、钱某、余顺海、毛金海因殴打刘某3被抓后，吴某5安排杨某2给他们上过几次账。他们的律师也是吴某5和吴某3请的，钱也是吴某5出的。余顺海出来后，吴某5给了余顺海几千元。通过给人收账，潮辉公司获利人民币100万元左右，周某1得了人民币50万元，张某1分得人民币15万元左右。 9、证人杨某3的证言，证实：因廖某的公司压低价格，影响杨某2所负责项目的利益，于是杨某2、吴某4、杨某3、付超等人去廖某的公司讨要说法，期间杨某2、吴某4与廖某公司两名员工发生打斗，将对方两人打伤。事后，吴某5赔了对方医药费，工地项目由吴某5公司和廖某公司一人做一半。2013年9月左右，蓝天公司为中铁十二局修建火车北站景观大道的工程提供盘扣等材料，到工地后杨某3等人发现有其他公司也在给这个项目供货，所以吴某4用车堵住对方的车不让卸货，对方将杨某3等人的车砸坏，杨某3、吴某4等人与中铁十二局沟通无果，后吴某5与对方公司协商，最后工程的主要部分由蓝天公司做，对方公司也做了这个工程的一个标段。杨某3在公司拿固定工资，开始每月人民币2600元，后涨到每月人民币3100元。2013年底，杨某3得到人民币20000元红包，2014年底，杨某3得到人民币10000元红包。 10、证人曹某的证言，证实：2014年曹某进入蓝天公司，在业务部工作，主要负责材料承租、跑业务、签订合同、收取租金等，曹某每月的工资是人民币3600元，2014年领取的奖金是人民币2000多元，2017年领取的奖金是人民币5万元。2018年2月，曹某和吴某1、吴某某等人在军朋公司对夏某、喻某实施非法拘禁，收回人民币80余万元的欠款。 11、证人李某应的证言，证实：公司一共挂了四块牌子在一个地方办公，2006年10月13日在贵阳市成立的贵阳高新蓝天实业发展有限公司，吴某5是法人，因为一人不能注册公司，所以公司章程里面还有易某。实质上公司股东只有吴某5一人。楚北租赁站，是在蓝天公司之前成立，吴某5是法人，个体独资企业。2008年在贵阳市工商行政管理局成立的蓝天租赁站，性质是个体独资，负责人为吴敬萍。中辉公司，于2015年在贵阳市观山湖区工商行政管理局注册，吴某3是股东和法定代表人。公司主要靠出租建筑设备获取租赁费，在不扣除折旧的情况下蓝天实业每年获利大约三五百万元，蓝天租赁站每年可以获利一二百万元，每年获利情况要看市场行情以及对拖欠租金的要账情况，只有帐要回来了，公司的获利情况才会好。每个月公司发放的工资大约在30万至40万元。蓝天公司每个月资金支出主要是员工的工资、材料的维修和维护、车辆的加油和维修的费用、业务员出去要账的差旅费和食宿费。另外，每年还要拿出几百万用于公司壮大和发展，比如购买新材料和拓展业务。公司的支出没有用于发放贷款，有公司或者个人来借钱，都是在出纳那里拿钱，但这些钱不记在公司账上，而是以吴某5或者吴某3个人名义借出去。如果对方没有按期还钱，吴某5和吴某3就安排公司员工去要，要回来的钱直接交给吴某5和吴某3，不进公司帐，如果要回来的是钢管等材料，就算成吴某5和吴某3租给公司或者卖给公司的，折成现金给他们。员工除了工资外，每年有年终奖。在公司上班的员工以及装卸工人，公司会提供住宿及伙食，住宿就在公司的寝室，伙食在公司食堂解决。每年春节，公司员工以及装卸工人回老家过年的往返车票或者机票都可以在公司报销。业务部门跑业务时配有车辆，车辆由业务部门自己管理。公司用于跑业务的办公车辆有三部（一部丰田汉兰达，一部本田越野，一部越野吉普车），都是以吴某5个人名义购买。李某应主要做会计工作，包括报税、记账、开发票、整理凭证。2010年,李某应的工资每月人民币2000元，2018年涨到人民币4800元，年终奖原来是人民币3000元，最近两年是10000元。2011年至2013年期间，吴某5让李某应联系做假发票的人，以“大头小尾”的方式，开了200万元左右的假发票。李某应先去税务领取空白发票，在税务系统上填报并打印小额的发票，接着李某应联系做假发票的人，开具20万元左右的金额的假发票要支付500元，协商好后，李某应把小额的真实发票的红联提供给对方，对方把假发票开好，李某应将假发票加盖公司发票专用章后交给业务员，业务员交给付款方。开具假发票的500元，吴某5让李某应以其他名义在公司报销。 12、证人吴某6的证言，证实：吴某6在公司上班期间，月工资人民币3000元左右，年终发放奖金人民币2万元左右。事发后，吴某5叫吴某6出去躲避侦查，并说经济上有困难就去找吴某6的妹妹吴漫漫，吴某6从吴漫漫那里拿了人民币三四千元，吴漫漫给吴某6的钱实际是吴某5给的。这实际上是吴某5间接给吴某6出去躲避侦查而提供的经济帮助。 13、证人张某2的证言，证实：2015年6月，张某2和周某1、钱某、张某1、小帅从毕节帮周某1的叔叔收完帐后，又去遵义帮杨某4向庹必成收账，张某2等人采取紧跟庹必成的方式，逼迫他还钱，最后庹必成把车抵给杨某4还债，杨某4给了周某1几万元，张某2等人把这个钱分了，周某1得了两份，剩下的平分。张某2等人从遵义到贵阳那天，吴某5安排他们在外婆家乡菜吃饭，并在皇朝酒店住宿。张某2等人在皇朝酒店大约住了半个月，吴某5有时会安排吃饭。张某2等人去太原帮阳华收账，在此期间吴某某联系张某2在太原帮他们向黄某收账，黄某将晏某1欠他的一笔债权转让给吴某某，张某2等人在向晏某1收账时，把晏某1家的门窗砸坏，还找来几十人与对方对峙。晏某1最后用钢管抵债，还把车卖了还钱。潮辉公司是周某1和钱某商量开的，也经过了吴某5同意。潮辉公司主要给人收账，一部分是吴某5自己的，一部分是吴某5介绍的人的帐。公司规定按照收回来的钱的20%提成，提回来后周某1分一半，剩下的由张某2等人平分。潮辉公司帮吴某5收账，吴某5不会给提成；帮吴某5介绍的人收账，他们会支付提成给潮辉公司。 14、证人庞某的证言，证实：庞某与周某1等人在潮辉公司的主要工作是帮助老乡收账，吴某5也会介绍潮辉公司去收账。潮辉公司平时的食宿都是周某1负责，开销方面由周某1出钱，然后再由张某1安排。 15、被害人任某2的陈述，证实：2014年1月，因任某1承租的贵阳市花溪区大学城中医学院项目，项目部将劳务分包给先文忠，先文忠将工程分包给黄姓男子，黄姓男子向蓝天公司租赁了脚手架，项目部已经将工程款支付给先文忠。任某2的项目部并不直接欠蓝天公司租赁费。但被告人吴某4等人去贵阳市花溪区大学城中医学院任某2的项目部闹事。后任某2因害怕吴某4等人闹事，被迫支付人民币3万元。 16、被害人喻某的陈述，证实：夏某承包的花溪溪山御景东区项目，项目使用了蓝天租赁站的钢管、扣件，还差租赁费未付。2018年2月5日到7日，曹某等人将喻某和夏某非法拘禁，迫使喻某、夏某还款给蓝天租赁站，最终要求喻某、夏某找人签下付款担保协议书才将两人放走。 17、被害人夏某的陈述，证实：因夏某承包的项目拖欠蓝天租赁站租赁费未付，2018年2月5日到7日，曹某等人将喻某和夏某非法拘禁，迫使喻某、夏某还款给蓝天租赁站，租金共计人民币250万元。之前夏某已陆续还款人民币80多万元，曹某等人非法拘禁夏某、喻某后，二人又付款人民币120万元，尚欠人民币50万元未还。最终曹某等人要求喻某、夏某出具欠条，并找人签下付款担保协议书才将两人放走，曹某等人还扣押了夏某一辆价值人民币29000元的轿车，后于2018年4月将车辆归还。 18、被害人戴某1的陈述，证实：吴某5为强迫戴某1、明清平退出贵州省清镇市新客车站的建筑设备租赁项目，派人对戴某1和明清平进行殴打。后戴某1和明清平被迫退出该项目，且被项目部扣除人民币10000元租金作为惩罚。该项目净利润在人民币七八万元左右。 19、被害人刘某2的陈述，证实:2016年4月22日,刘某2表哥王巨雁向吴某5借款人民币50万元，期限6个月，利息4分，刘某2为其借款进行担保。还款期限届满，王巨雁无力偿还。2016年11月4日，吴某5打电话叫刘某2还款，强迫刘某2将车押给吴某5，吴某5还安排人非法拘禁刘某2，并通过言语威胁刘某2，最后刘某2、刘某7和邓某2凑足人民币50万元还给吴某5。 20、被害人骆某的陈述，证实：骆某向吴某5借款人民币50万元，借款利息约定为月息3分，砍头息人民币1.5万元，后吴某5多次派人用堵骆某公司大门，并在大门上写字的方式催其还款。 21、被害人侯某的陈述，证实：侯某回收蓝天公司的废旧钢材，因钢材重量问题，被吴某5公司的人殴打，蓝天公司支付了其在医院的医疗费。 22、被害人杨某1的陈述，证实：2013年12月,杨某1向吴某5借款人民币500万元，月息5分，本金归还后，杨某1总共支付人民币100多万元利息给吴某5，利滚利的方式计算后还欠吴某5利息人民币145万元。吴某5将145万元利息转为本金再以月息5分计算，后杨某1无力归还，吴某5将杨某1租给蓝天公司的钢管、扣件按市场价的半价算，抵债给吴某5。后吴某5又迫使杨某1将其在遵义灵泉圣水有限公司持有的18%的股权抵押给吴某3用于偿还债务。 23、被害人廖某的陈述，证实:2014年12月，廖某承接了省冶建润鑫广场的建筑材料租赁业务，吴某5派吴某4打电话威胁廖某退出该业务。后吴某4带人到廖某的公司，将江敏和廖海峰打伤。事后，廖某被迫将该工地一半的建筑设备租赁业务让给了蓝天公司。 24、被害人陈某1的陈述，证实：2004年12月，陈某1承接本市一个外架租赁工程。吴某5威胁陈某1退出该项目，并要求陈某1将运进场的材料划到吴某5名下被拒绝后，对陈某1进行殴打。如该工程做完，陈某1大约能赚四五十万元。 25、被害人潘某的陈述，证实：潘某租用蓝天公司的钢材、扣件，租赁款未支付完结，在归还钢材和扣件的时候，杨某2将潘某的车扣押。 26、被害人唐某1的陈述,证实：2012年4、5月，唐某1以人民币50万元的价格向吴某5购买了一辆黑色奔驰ＧＬＳ450越野车，未直接支付车款，而是给吴某5出具了一张欠条，月息3分，唐某1于2013年春节连本带息一共给了吴某5人民币68万元。2015年1月，唐某1向吴某5借款人民币100万元，月息5分，约定两个月后还钱，实际吴某5扣除利息，只给了唐某1人民币90万元。2017年1月，蓝天公司的人把唐某1强行拉到蓝天宾馆，威胁唐某1还钱，唐某1将对周某5的债权人民币50万元转让给吴某5，还写下人民币40万元的借条给吴某5，后于次日凌晨5时唐某1才得以离开。 27、被害人黄某的陈述，证实：2015年3月黄某向吴某3借款人民币1500000元，加上黄某尚欠吴某3的人民币300000元，黄某向吴某3出具了一张人民币1800000元的欠条，约定月息3分。2015年3月27日吴某3实际给黄某人民币1446000元，2015年6月27日黄某归还吴某3人民币1000000元。剩余人民币800000元没有归还，吴某3要求黄某按照月息5分支付利息，三个月共计支付利息人民币120000元。因为利息太高，黄某与吴某3协商将利息降到月息4分，黄某又还了三个月，此后无力偿还。2016年大年三十，吴某3让黄某去杨某2家还钱，杨某2抢走黄某的宝马车钥匙并对其进行威胁，黄某凑足人民币48000元还给吴某3后才将车取走。2016年11月，吴某3带人到山西找黄某要账，黄某以每米7元的价格、共用8万米的钢管偿还债务。另外，黄某还把对晏某1和向正福的债权转给吴某3用以抵债。 28、被害人刘某1的陈述，证实：2008年，刘某1承接了贵阳市水东路五标段工程，蓝天公司想抢占这个项目，吴某5打电话威胁刘某1退出项目，并要求刘某1赔偿损失人民币20万元，刘某1因为害怕，退出该项目，又经邓某2调和，改为赔偿人民币5万元。 29、证人杨某4的证言，证实：2012年杨某4和父亲经营的贵阳和益建筑材料租赁站承接了位于龙洞堡××宿舍楼项目，吴某4带人到杨某4家，威胁其退出，杨某4被迫退出该项目。 30、证人邓某2的证言，证实：2008年，刘某1因工程上的事情辱骂了吴某5的妻子，刘某1找到邓某2请其作为中间人去找吴某5调解此事。后邓某2将吴某5和刘某1约在贵阳市观山湖区一个洗脚城，双方交谈了约一个小时才离开。事后，邓某2听老乡说吴某5向刘某1索要了人民币5万元的赔偿。 31、证人张某3的证言，证实：2017年1月12日,其伙同吴某某等人，将被害人唐某1从贵阳市南明区强行带至蓝天宾馆，对唐某1进行殴打并限制其人身自由，强迫唐某1还账。唐某1欠吴某5人民币90万元，唐某1将人民币50万元债权转给吴某5，另外写下人民币40万元的借条，承诺分两次还清。张某3分三次向吴某5借款人民币14万元。因为张某3帮吴某5做事，吴某5没有要张某3还钱。公司每个月会给服刑人员或者其家属人民币6000元的生活费，公司会对为公司出过力，后期被公安机关打击的这种人员给予一定的抚恤。 32、证人王某1的证言，证实：刘某2为王巨雁向吴某5借款进行担保。还款期限届满，王巨雁无力偿还。吴某5非法拘禁刘某2，让其还款，最后刘某2、刘某7和邓某2凑齐人民币50万元还给吴某5。 33、证人刘某4的证言，证实：刘某4的丈夫黄某向吴某3借款人民币180万元，月息3分，到期后，黄某归还了人民币100万元，剩余的人民币80万元未还，吴某3要求按月息5分计算利息。2016年吴某3带人到山西收账，黄某将其对晏某1享有的债权180000元转让给吴某3，晏某1将其车辆出售归还了人民币12万元，用钢管抵款给了7万元；将黄某对向正福享有的债权也转让给吴某3。吴某3还拉走了黄某70149米的钢管，按每米7元计算，抵债人民币49.1万元。黄某共归还吴某3人民币88.1万元。吴某3逼迫刘某4支付8.1万元作为收账人的出场费。 34、证人吴某7的证言及辨认笔录，吴某7从蓝天公司带回武汉的资料是蓝天公司的账本和工资表。吴某5让吴某7安抚被抓人员的家属，吴某7为了安抚杨某2妻子吴漫漫的情绪，转了人民币4000元给吴漫漫。李某应、杨某2、张某3、吴某3的律师是吴某7请的，其他人的律师是吴某7陪同被告人家属请的，李某应、张某3、杨某2的律师费用每人人民币2万元，一共人民币6万元。2018年4月24日，吴某3被抓后，吴某3的妻子周运让吴某7在武汉联系汪某找关系捞人。吴某7就向小舅舅吴敬祥、大舅舅吴敬刚共计借款人民币1300000元，向朋友杨凤铃借款人民币500000元，加上吴某7的人民币200000元，在武汉市武昌区的路边给了汪某人民币200万元，请其去打点吴某3被抓的事情。后汪某告知吴某7，事情很严重，她办不了，钱还在汪某处。后来因公安在调查钱的事情，吴某7让表弟吴某8说该人民币200万元汪某退还给他，他赌博输了。吴某7辨认出汪某是2018年5月初，向其收取人民币200万元贿赂款的人。 35、证人汪某的证言，证实：2018年4月，吴某3的妹妹吴某7找汪某帮忙，想办理吴某3取保候审的事宜。同时吴某7拿了人民币200万元现金给汪某作为打点关系的费用。汪某打听后得到回应是因事情复杂无法帮忙，汪某就将该消息回复吴某7。后汪某接到电话告知如果有人问到人民币200万元的事，就说6月份拿给吴某7的弟弟吴某8了。 36、证人吴某8的证言，证实：为统一口径，表姐吴某7给其说，如果有人问到吴某7的人民币200万元，就说汪某已经拿给吴某8了。 37、证人刘某5的证言，证实：刘某5是经刘国珍介绍到蓝天公司担任出纳的。公司里面会计工资是人民币3700元，2018年涨到人民币4600元，2017年刘某5的工资是人民币3500元，2018年调整到人民币4400元。材料部工资是人民币3000元-3900元，2018年调整到人民币4000元-4800元，业务部工资人民币3000-3600元，2018年调整到人民币4000-4600元，职工食堂每年年底给人民币10万元，后勤工资人民币3600元，2018年调整至人民币4600元。2017年吴某3工资是人民币3900元。蓝天公司有两个对公账户，一个是贵阳银行的10260120003000259，工商银行的2402＊＊＊＊＊＊＊8138，中间不记得，账户名字贵阳高新蓝天实业发展有限公司。2012年至2016年期间，吴某5会让刘某5将公司的资金转账到吴某5的个人账户，每年人民币一两百万元，2017年吴某3要求刘某5将公司对公账户内的钱转账给吴某3，刘某5向吴某5请示后会向吴某3的个人账户转账。2018年以来，刘某5按照吴某5、吴某3的要求，多次从公司对公账户转账到吴某5、吴某3的个人建设银行账户上。分几次转了一百多万元，用途不清楚。公司对公账户的收支情况有凭证记录，刘某5已经交给李某应。公司开具的发票是增值税发票，由会计李某应负责。李某应保管了法人印章和公司发票专用章，刘某5负责保管财物专用章。同时刘某5陈述，公安机关查获的蓝天公司的一个账本，是刘某5个人记录的，该账本记录了公司的收支情况，吴某5在刘某5处拿现金的情况。吴某5多次从出纳刘某5处拿现金用于打麻将，送人。 38、证人何某1的证言、银行回单、银行流水，证实：2016年何某1介绍卢志军向吴某5借款人民币3000000元，月息4分，实际收到人民币2880000元，何某1为该笔借款担保，后来卢志军无力归还，吴某5催何某1还钱，何某1一共归还本金人民币3000000元，利息人民币1200000元。 39、证人何某2的证言，证实：2015年12月22日，何某2向吴某5借款人民币500000元，约定月息三分，实际得款人民币470000元。2016年12月15日，何某2再次向吴某5借款人民币500000元，约定月息三分，实际得款人民币485000元。2018年1月12日，何某2再次向吴某5借款人民币1000000元，约定月息三分，实际得款人民币970000元。2018年2月，吴某5让何某2还钱，何某2于2018年2月12日通过银行归还人民币500000元，2月13日又归还人民币500000元。2018年3月12日，何某2向吴某5借款人民币1000000元，约定月息3分，实际得款人民币910000元。前期何某2均按约支付利息。至2018年4月，吴某5公司的人被抓，何某2就未再归还利息了。2018年6月，吴某5联系何某2让其归还借款，何某2于6月9日，将人民币1000000元从吴宏军的账户转至吴某5指定的账户内用于还款。尚欠1000000元本金及利息，实际得款本金为970000元。2012年吴某5成立租赁商会，何某2交纳了人民币20000元的会费。 40、证人吴某9的证言，证实：2017年元月，吴某9向吴某5借款人民币400000元，月息3分。后支付了13个月利息给吴某5，到2018年2月就没有再支付利息了，本金也未归还。 41、证人宋某的证言，证实：“红安事件”宋某的朋友吴某2被吴某3、吴某5等人打死，他们赔偿了吴某2家属人民币40万元左右，赔偿宋某人民币16000元。 42、证人刘某6的证言，证实：刘某6系贵州省建筑设备租赁商会副会长，贵州省建筑设备租赁商会于2012年12月26日成立。吴某5任会长，常务副会长有杨某1、刘某7等人。会长入会缴纳会费人民币300000元，常务副会长缴纳会费人民币30000元，副会长缴纳会费人民币20000元，理事会缴纳会费人民币5000元，会员缴纳会费人民币2000元。会费使用具体情况其不清楚。吴某5、刘某7、杨某1等人负责收费，财务刘欢管钱。 43、证人章某1、罗某2、张某5、唐某3、唐某2、戴某2、徐某、唐某4、何某3、周某2、郑某2、戴某3的证言，证实：吴某5让上述证人加入贵州省建筑设备租赁商会，逼迫交纳了不等的会费。该商会会长是吴某5，商会没有为会员做过什么。 44、证人严某的证言，证实：严某2013年下半年向吴某5借款人民币300000元，月息4分。2014年底，因严某只支付了部分利息，吴某5让其将利息转为本金，又出具一张人民币400000元的欠条，2015年底，因严某无力归还利息，吴某1又让其将利息计算为本金重新出具一张人民币500000元的欠条。后严某支付了人民币500000元的利息，到现在还欠吴某5本金人民币30万元，利息人民币42万元。 45、证人张某4的证言，证实：2016年6月张某4向吴某5借款人民币400000元。2016年底，张某4向吴某5借款人民币200000元，月息4分，后经协商利息降到3分，到2018年3月蓝天公司的人被抓之前，张某4共计归还吴某5利息人民币30多万元。 46、证人阳某的证言及银行流水单，证实：2017年2月阳某向吴某5借款人民币500000元，月息3分，吴某5将第一个月的砍头息扣除。利息支付到2018年3月，共计支付利息人民币195000元。2018年12月14日，吴某5电话联系阳某，让阳某将借款本金归还至刘某5建行的账户，阳某将人民币200000元归还至该账户，并且发短信让吴某5确认。现在阳某尚欠吴某5本金人民币300000元，利息人民币150000元。 47、证人周某3的证言及周某3提供的手机截图记录，证实：周某3于2017年2月向吴某5借款人民币1000000元，月息3分。2018年9月15日，归还本金人民币1000000元，本金是打入吴某5指定的林军的账户。至2018年2月，共计支付利息人民币360000元，汇入吴某5账户。 48、证人邓某3的证言，证实：2016年9月，邓某3向吴某5借款人民币1000000元，2017年3月，向吴某5借款人民币500000元，都是月息3分。本金还未归还，利息支付至2018年4月，共计人民币765000元。 49、证人杨某5的证言，证实：2016年12月，杨某5向吴某5借款人民币200000元，月息4分，扣除一月利息，杨某5实际得款人民币192000元。2017年9月3日，杨某5向吴某5支付人民币50000元作为利息，2018年1月3日，杨某5将200000元本金归还给吴某5。 50、证人陈某2的证言，证实：2017年4月20日，陈某2向吴某5借款人民币300000元，月息3分，扣除第一月利息，陈某2实际得款人民币291000元。 51、证人吴某10的证言，证实：2017年6月28日，吴某10向吴某5借款人民币200000元，月息3分，扣除第一月利息，实际得款人民币194000元。2018年2月12日，吴某10现金还款人民币197000元，次日吴某10通过银行转账归还人民币42000元给吴某5。 52、证人谢某证言及谢某提供的收据、工商银行回单、借据、还款说明、股权转让协议，证实：2014年10月，吴某5、吴某3出资人民币5000000元与谢某投资贵州省兴仁市一个建学校项目，后来该项目亏损。2016年8月，谢某按吴某5的要求，将5000000元投资款写成欠条，按照月息3分计算利息。2015年，谢某向吴某5借了几次高利贷，其中一次借款人民币2000000元，后吴某5催款时，吴某5强行安排手下去帮谢某收账用于归还借款，后其共计归还人民币2800000元才结清向吴某5借的2000000元。 53、被告人吴某某的供述，证实：吴某5为公司成员及手下的人提供食宿，出外办事的费用由公司财务报销，有特殊开销必须给吴某5及吴某3报告经同意才能予以报销。表面上蓝天公司是一个合法的租赁公司，实际上利用蓝天公司招牌做一些违法犯罪的事情，比如为收账或者争抢工程殴打威胁非法拘禁同行。 （三）行为特征证据详见个罪及违法事实。 （四）危害性特征证据： 1、被害人晏某1的陈述，证实：吴某某、周某1等人找晏某1要帐，吴某某、周某1等人说话声音大、社会气息浓，看起来很凶狠，还将晏某1家的个人物品全部砸坏。晏某1害怕他们威胁家人的人身安全，所以带着家人离开。事后害怕被报复，不敢报警。 2、被害人陈某1的陈述，证实：2004年12月，陈某1和周某4合伙成立的隆盛建筑物资租赁站与中建四局签订了外架租赁协议。吴某5威胁陈某1退出该项目，因其势力大，手下人多，陈某1被逼无奈答应。吴某5还想强占陈某1已经拉进场的一车钢模板，因陈某1不同意，遭到了吴某5和易某的殴打。陈某1被迫退出工程后，害怕吴某5事后报复，没有报警。 3、被害人唐某1的陈述，证实：唐某1向吴某5借高利贷，未按时还款，被吴某5的手下殴打、非法拘禁，被逼还债，导致其妻儿无法正常生活,至唐某1家庭破裂，夫妻离婚，妻子带着儿子离开。 4、被害人邓某1的陈述，证实：在白云区和金阳从事工程外架租赁的都是湖北人，价格都被垄断了。邓某1曾代表东旺公司与楚北租赁站签订钢管租赁合同，双方因工程外架数量发生矛盾，邓某1被吴某5的手下殴打致轻伤。吴某5在贵阳市的势力很大，手下一群小弟，喊打喊杀，邓某1很害怕。 5、被害人刘某1的陈述，证实：2008年至2010年期间，刘某1的租赁站与贵州建工集团八公司签订贵阳市水东路五标段工程的合同，约定供应修桥的钢管设备。吴某5及其妻子多次威胁刘某1退出该工程，且通过邓某2向其索要赔偿。2010年11月，刘某1在邓某2带领下到白云区重庆富桥，给吴某5人民币50000元赔罪，并退出了水东路的工程。2011年3月，刘某1成立的贵阳金阳金豪建筑设备租赁站与贵阳市小河中烟机改项目签订建筑设备租赁合同。吴某5威胁刘某1退出该项目，刘某1因害怕被打击报复，在施工四个月后退出该工程。后该工程由吴某5承揽。2013年8月，刘某1承接观山湖中渝第一城的脚手架租赁项目。在该项目中，罗永怀的劳务公司欠刘某1人民币300000元租赁费，罗永怀归还了人民币150000元后即拒不还款。8月10日，吴某5的手下吴某4、易某带着很多人，在观山湖阳关桥下持砍刀和木棍威胁刘某1不要再找罗永怀要钱，刘某1因害怕不敢再找罗永怀还款。2012年3月，刘某1成立的贵阳金阳金豪建筑设备租赁站与中铁二局签订花果园Ｎ区脚手架租赁项目。蓝天公司为了得到该项目，其老板吴某5指使吴某6、方东东等人，于2015年4月24日在湖北省大悟县将刘某1押上面包车，持刀威胁其退出该项目。刘某1被威胁后，没有继续承接中铁二局的项目，将手里的项目做完之后，其他项目也让给了吴某5的公司。2015年6月13日，刘某1和中建四局华东公司签订脚手架租赁合同，吴某5要求刘某1退出项目遭到拒绝，便约刘某1到皇朝大酒店见面。当日11时许，刘某1被杨某2带至酒店13楼的房间后，杨某2、周某1、吴某某、钱某、张某1等人对其进行殴打、威胁，逼迫其下跪，写下保证书保证以后不与吴某5竞争工程项目，杨某2用手机录像。吴某5进房威胁刘某1后，才放其离开酒店。刘某1被逼下跪的视频传出去后，对其造成很大的心理伤害和负面影响。刘某1因害怕，退出了项目。该工程后来由吴某5的公司接手。同年6月18日，刘某1与中国新兴建设公司洽谈某工程，新兴公司派人对刘某1的公司进行考察时，吴某3打电话给刘某1公司的员工王某2，威胁刘某1公司退出。刘某1公司退出后，蓝天公司接手该工程。以上事件刘某1均未报警，原因是吴某5及其手下威胁其不准报警，否则要砍手脚，并且吴某5已经伤害、威胁刘某1多次，刘某1害怕吴某5伤害自己家人。 6、被害人喻某的陈述，证实：2018年2月初，因喻某拖欠蓝天公司租赁款，蓝天公司的员工曹某等人强行将喻某和夏某带至军朋公司，逼迫、威胁其还款，喻某被迫签下《付款担保协议书》。事后其因害怕被报复，没有报警。 7、被害人戴某1的陈述，证实：2004年8月，戴某1和明清平承接清镇市新建客车站项目的建筑设备租赁工程。戴某1听说吴某5也参与了该项目后主动退出竞争。同年9月，吴某5派人对戴某1进行殴打，并将其带至楚北租赁站，戴某1两小时后才得以离开。戴某1因害怕不敢报警。 8、被害人刘某2的陈述，证实：2016年4月，刘某2为其表哥王巨雁向吴某5借款人民币500000元提供担保，到期后王巨雁无力还款，吴某5催促刘某2还款。刘某2因害怕，用其名下的起亚牌汽车抵偿。2016年11月，吴某1、吴某某还非法拘禁刘某2，威胁、逼迫其还款。吴某5很恶，欺行霸市，刘某2害怕被伤害，不敢得罪他。 9、被害人罗某1的陈述，证实：2003年，吴某5、易某等人在吴绍读生日宴上对罗某1进行殴打，逼迫其下跪，并在其欲离开时强迫其留下来一起吃饭。罗某1心里十分害怕，不敢反抗。至此以后，罗某1见到吴某5就躲，也不敢和吴某5竞争。出去做生意的时候，别人对罗某1指指点点，不愿意有生意往来。吴某5手下有很多马仔，他通过威胁、殴打的方式来强占他人的业务。吴某5为了抢占刘某1的工地，对刘某1进行殴打，并拍摄照片通过微信散播，罗某1也收到刘某1被殴打、下跪的照片。 10、被害人侯某的陈述，证实：2010年，侯某到蓝天公司回收钢材，因为钢材重量与吴某5发生纠纷，蓝天公司的人从侯某背后踢了一脚，导致其从楼梯上摔下而受伤。侯某因害怕，不敢报警。侯某听说吴某5是一个凶狠的人，脾气暴躁，为人霸道，其手下有很多人，这些人在他的指使下做一些欺行霸市的事情。 11、被害人骆某的陈述，证实：2017年，吴某1到骆某的租赁站要账，将车停在租赁站大门口，直接影响了租赁站材料运输；在租赁站大门上喷字，影响租赁站信誉。吴某1等人还每天跟着骆某，严重影响其个人生活和租赁站正常经营。 12、证人刘某7的证言，证实：2016年，刘某7之弟刘某2为王巨雁向吴某5借款人民币500000元提供担保，因王巨雁无力还款，吴某5安排吴某某和吴某1采用对刘某2贴身跟随、殴打、威胁等方式，逼迫刘某2履行担保义务，并让邓某2游说刘某7代替刘某2还款。后该人民币500000元借款，由王巨雁本人用钢管抵债人民币200000元，刘某7用对邓某2享有的人民币100000元债权抵债，刘某7另支付了邓某2人民币200000元让其转给吴某5。2016年12月30日，周某1、钱某等人在瑶池水会殴打刘某3和陈德福，并强行将刘某3带至外婆家乡菜后面的山坡上，对刘某3进行殴打辱骂，逼迫刘某3脱衣服、下跪，并拍摄视频。2018年4月29日，吴某5通过戴国元联系刘某7，让刘某7叫刘某2去公安机关修改笔录，说当时非法拘禁刘某2的事与吴某3无关，便于为吴某3办理取保候审。吴某5当日转款人民币180000元给刘某7，并承诺事后再支付人民币120000元。刘某7让刘某2不要修改笔录，并将人民币180000元退还戴国元。 13、证人周某4的证言，证实：2004年12月，周某4和陈某1合伙成立的隆盛建筑物资租赁站与中建四局签订了外架租赁协议。吴某5威胁陈某1退出该项目，因其势力大，手下人多，陈某1被逼无奈答应。同时，吴某5还想强占陈某1已经拉进场的一车钢模板，陈某1不同意，遭到了吴某5和易某的殴打。陈某1和周某4最终退出工程，因为害怕吴某5事后报复，没有报警。 14、证人付某的证言，证实：2016年10月某日20时，唐某1在湖北省武汉市桥口区内被吴某5派人殴打。 15、证人唐某5的证言，证实：其是唐某1的父亲。2016年10月，吴某5多次派人到唐某5家门口，堵住院子大门使劲推，大喊大叫，称是吴某5的人，叫唐某1出去，架势让唐某5感到很害怕。 16、证人黄某的证言，证实：黄某曾向吴某5、吴某3借高利贷，后被强逼还债。吴某5在短信中威胁黄某：不按要求还钱是不是想死，儿子想残，还让李志龙给黄某带话：如果不在规定期限还本金和利息，当心下半生变成残废，甚至可能性命不保。2016年11月，吴某3、吴某某、吴某1挟着黄某妻子到医院找黄某，吴某1用黄某儿子的人身安全进行威胁，黄某被逼无奈以钢材抵债。 17、证人谢某的证言，证实：2014年10月18日，谢某和吴某3一起投资了兴仁县的一个学校项目，吴某3投资了人民币5000000元，后该项目亏损。2016年8月26日，吴某5邀约谢某到蓝天宾馆，威胁谢某强行将吴某3投资的人民币5000000元转成谢某的借款，按照高利贷计息人民币5000000元，即从2016年8月26日起共计欠吴某5人民币10000000元，按每月3分的利息计算，并要求谢某在2016年10月28日前还款。后吴某5多次打电话威胁谢某还款，并以谢某家人的生命安全相威胁。2017年3月，吴某3带人到谢某公司将办公室门砸坏。 18、证人杨某4的证言，证实：2012年，杨某4及父亲杨某6承接了富士康住宿楼的工程。在运送钢管材料进场时，吴某5安排吴某4带人到杨某4家中对其进行威胁，杨某4被逼无奈退出该工程，并四处找关系向吴某5道歉。后该工程被吴某5抢走。因吴某5的关系很广，杨某4不敢报警。 19、证人戴某4的证言，证实：2016年方世和承接贵州省政府周边景观改造工程，向戴某4租赁钢管510.644吨，扣件143047套。2017年初，方世和告知戴某4，他的材料被吴某5拉走。因吴某5为人霸道，经常殴打、威胁他人，戴某4不敢向吴某5核实此事。 20、证人章某2的证言，证实：2017年，吴某1到骆某的租赁站要账，将车停在租赁站大门口，阻拦车辆进出，影响租赁站正常运行。吴某1还在租赁站大门上喷字，对租赁站的声誉造成很大影响，大量客户流失。 21、证人任某2的证言，证实：2014年1月，吴某4等人向任某2强行索要租赁费，并对其进行辱骂、威胁，还将现场管理人员孙文革打伤。任某2为保证工人安全，不影响工程进展，支付吴某4人民币30000元。 22、证人张某4的证言，证实：2005年张某4到贵阳做建筑设备租赁生意。张某4听说吴某5在贵阳生意做得大，有钱、有势，手底下有一帮兄弟，凡是和他竞争工程的人，都被他教训过。所以张某4只要听说是吴某5的工程，都不敢竞争，离吴某5越远越好。 23、证人何某2的证言，证实：吴某5凶狠、霸道，手底下有一帮人，大家不敢惹他。如果欠吴某5钱，就算把建筑材料设备卖了都要还，否则会被殴打、伤害。只要是吴某5承接的项目，其他人都不会接，怕被吴某5伤害。 24、证人吴某9的证言，证实：在贵阳市建筑材料租赁行业，吴某5欺行霸市，常与同行抢工地，大家都怕他。 25、证人唐某3的证言，证实：吴某5成立贵州省建筑设备租赁商会，成立商会的目的是为了统一价格、垄断市场。吴某5手下有一帮兄弟，这些人又凶又恶，经常打打杀杀。任何人得罪了吴某5都会被殴打，甚至是打伤打残。 26、证人颜某的证言，证实：吴某5是贵州省建筑设备租赁商会的会长。他手下有一帮兄弟，经常打打杀杀，外人都不敢得罪吴某5。 27、证人唐某2的证言，证实：吴某5成立贵州省建筑设备租赁商会，成立商会的目的是统一价格，垄断租赁市场。吴某5手下有一帮敢打敢杀敢拼的小弟。吴某5抢了廖某、刘某1的工程，还安排小弟对他们进行殴打。商会成员都害怕吴某5，吴某5曾把殴打刘某1的照片发给商会成员看，目的是杀鸡儆猴。 28、证人戴某2的证言，证实：吴某5手下的人经常为了抢生意而打架，大家都不敢招惹他们。吴某5将刘某1等人打伤后没被公安机关处理，说明吴某5有权有势。 29、证人徐某的证言，证实：徐某认为吴某5很可怕，像黑社会一样。徐某来贵阳做脚手架生意后，时刻提醒自己不要去惹吴某5。吴某5强迫徐某当贵州省建筑设备租赁商会的副会长，徐某为了买平安，交了人民币20000元会费。商会的会员都不敢问吴某5会费的使用情况。 30、证人何某3、周某2的证言，证实：何某3、周某2都是2012年加入贵州省建筑设备租赁商会。商会成立的目的是为了统一价格、垄断市场。 31、证人聂某的证言，证实：只要有大型工程，吴某5就强迫他人退出，不退出就会被殴打。只要吴某5在，聂某就不敢承接大型工程。 32、证人张某5的证言，证实：租赁商会是吴某5、刘某7等人组织成立的。张某5交了人民币5000元会费，是商会理事。2018年8月初，吴某5的亲戚吴某9带律师来找张某5在一份材料上盖章，以证明吴某5对商会有贡献，张某5不愿，但迫于无奈还是盖章了。 33、证人吴某3的证言，证实：吴某5在贵阳市的建筑材料租赁行业形成了重大影响，他为垄断整个行业做了很多事情，如为了竞争殴打刘某1。 34、证人杨某2的证言，证实：“红安事件”后，大家都觉得吴某5有钱有势有能力，黑白两道都有人脉，很不好惹，发生了这么严重的事，还能平安度过。吴某5在贵阳成立了租赁商会，自任会长，确立其在建筑材料租赁行业的领导地位。刘某1与蓝天公司竞争会展城工地项目，还安排工人打电话辱骂吴某5。吴某5为报复刘某1，安排手下对其殴打并拍照，还逼迫刘某1写保证书保证不再与吴某5竞争工程。后刘某1被打下跪的照片传播出去，严重侵害刘某1的人格尊严。吴某5安排手下向唐某1要账，非法拘禁唐某1，不仅教训了唐某1，而且树立了吴某5在湖北老乡中的威望，让大家知道如果拖欠吴某5的钱不还就是唐某1这种下场。蓝天公司和润鑫广场项目签订钢管租赁合同时，廖某的公司已经提前入场供货。杨某2等人言语威胁廖某停止供货、退出项目，还对廖某公司的员工进行殴打。此次事件在行业内造成影响，从而在行业内形成了蓝天公司的威慑力，抢蓝天公司的生意，后果很严重。 35、证人周某1的证言，证实：吴某5和刘某1是竞争对手。吴某5安排周某1等人殴打刘某1，目的是让其以后不敢再得罪吴某5，并让其他同行了解得罪吴某5的后果。吴某5安排潮辉公司的人去收账、打架、撑场面，是因为潮辉公司的员工看起来像混社会的，可以让对方从心里感到害怕。2016年11月，周某1和钱某、张某2在太原帮助吴某3收账，将晏某1租赁站的窗户砸坏，周某1还安排钱某在太原当地喊来五六十人和对方对峙。 36、证人吴某4的证言，证实：2008年“红安事件”，吴某5被关了8个月，吴某3从国外回来后只关了1天，大家觉得吴某5不好惹，为人霸道、有钱有势、关系网强大。在贵州省建筑材料租赁行业，谁都不敢惹吴某5。吴某5买土地建房，城管部门只强制拆除了一部分，吴某5为躲避执法趁节假日快速将房屋修建好。吴某5经常抢占工程，只要吴某5看中的工程，其他人不退出就要被威胁、殴打。贵阳做钢管租赁的人都害怕他，知道是蓝天公司吴某5承接的项目就不敢过问。有时蓝天公司材料供应不足需调材料，其他商家必须低价租给吴某5，很多商家不想租，但是又不敢不租，因为吴某5为人霸道、心狠手辣，兄弟很多，其他人只能忍气吞声。2012年，吴某5为了提高威信和知名度，垄断建筑设备租赁行业，成立了租赁商会，吴某5为会长，刘某7、何良国为副会长。 37、证人易某的证言，证实：2002年吴某5在吴绍读生日宴上殴打罗某1，以树立威信，杀鸡儆猴。2003年开始，吴某5在贵阳采取非法手段抢占业务，打压同行。吴某5看中的业务，别的公司想做，吴某5就安排手下采取“半打半吓”的方式威胁竞争对手，如对方不退出，再进行殴打。2004年为了抢工程，易某殴打戴某1、陈某1。吴某5手下有一帮敢打敢拼的人。吴某5说的话，别人不听从就要被打；吴某5做的工程，别人不敢来做；吴某5看中的工程，别人就得退出。被吴某5殴打的人不敢报警，怕再次得罪，招来报复。2008年“红安事件”中，吴某5、杨某2、李兵、吴敬刚、吴敬清等人被抓，吴某5只被关了8个月，吴某3只被关了一晚上，外人都觉得吴某5背景大、关系硬、手段狠毒。吴某5为了炫耀和稳定自己的地位和威望，会震慑和恐吓与他作对的人，例如将殴打刘某1的视频在同行间传播，造成很大的影响。 38、证人钱某的证言，证实：周某1要求潮辉公司的员工统一形象，剃光头，让人产生惧怕心理。吴某5安排周某1、钱某等人在皇朝酒店殴打刘某1，告知刘某1不准和蓝天公司竞争。另外，吴某5指使潮辉公司员工殴打刘某3的目的是发泄个人私愤，同时让其在圈子里打出名声。 39、证人张某1的证言，证实：潮辉公司的人身材魁梧、有纹身、统一光头发型，像混社会的，别人一看这阵势就被吓到，从内心感到恐惧，不敢招惹。因刘某1辱骂吴某5，吴某5安排杨某2带着张某1、周某1等人在皇朝酒店对刘某1进行殴打，逼迫他退出工程。 40、被告人吴某某的供述，证实：由于吴某5带领大家做了很多违法犯罪的事情，很多人都害怕他，不敢和他竞争，看上的工地不敢去碰，欠钱不敢还，因此吴某5带领我们的整个组织给贵阳的钢管租赁行业和社会都造成很坏的影响。 关于被告人吴某某认为其不构成黑社会性质组织的积极参加者的辩解及其辩护人认为其在犯罪中作用较小的辩护意见。经查，被告人吴某某在该黑社会性质组织中多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，且在该黑社会性质组织为树立非法权威、据以敛财而实施的主要犯罪活动中作用突出，依法应当认定为积极参加者，故对被告人吴某某的辩解及其辩护人的辩护意见不予采信和采纳。 第一，具体犯罪事实 （一）非法拘禁罪 1、2015年，吴某5因不满被害人刘某1与其共同承接中建四局华东公司观山湖会展城金融中心项目，要求被害人刘某1退出该项目遭到拒绝，并被刘某1安排人员在电话中辱骂。同年6月14日上午10时许，吴某5以消除二人误会为由将刘某1约至贵阳市观山湖区皇朝国际大酒店，并安排被告人吴某某与杨某2、周某1、钱某、张某2、庞某、张某1在酒店房间对刘某1进行威胁、恐吓、辱骂、殴打，强令刘某1下跪出具保证书，并在现场进行拍照录像至12时许才允许刘某1离开酒店。事后对此事进行传播。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表、立案决定书，证实：2018年3月8日被害人刘某1报案的事实。 （2）证人候某的证言，证实：被害人刘某1与吴某5因纠纷有矛盾，后吴某5以“讲和”为由将刘某1骗至本市观山湖区皇朝酒店。刘某1离开酒店后告诉侯成康其被杨某2、吴某某等人殴打。次日，侯成康在杨某2和吴某4的微信朋友圈看见刘某1被殴打下跪的照片。 （3）证人王某2的证言，证实：吴某5指使他人殴打其公司老板刘某1，刘某1被逼迫下跪后放弃工程。之后刘某1在承接花溪保利溪湖旁的项目时，也因受到吴某3威胁，而放弃该项目。 （4）被害人刘某1的陈述，证实：因为吴某5带人到公司威胁刘某1及其员工，双方发生纠纷。次日其接到吴某5要求“讲和”的电话，约在皇朝酒店见面，刘某1到酒店后被吴某5手下周某1、杨某2、吴某某、钱某、张某1及东北的四名男子殴打及被逼下跪，出具保证书的事实。同时刘某1陈述其曾多次被吴某5及其下属威胁后退出工程。 （5）证人吴某4的证言，证实：2015年因为蓝天公司与被害人刘某1争抢工程，吴某3找刘某1叫刘某1不要承接该工程，具体怎么谈的不清楚，案发后其在现场看见吴某5杨某2、吴某某。第二天杨某2在朋友圈发了一张刘某1下跪的照片。 （6）证人杨某2的证言，证实：刘某1与吴某5因争抢工程发生纠纷，之后吴某5将刘某1约到本市观山湖区皇朝酒店商谈。杨某2到酒店将刘某1带至吴某某住宿的房间，进入房间后吴某某、周某1以及潮辉公司的人对刘某1实施殴打并让刘某1下跪、出具保证书。 （7）证人钱某的证言，证实：在2015年6月的一天，周某1安排钱某与张某1、张某2、庞某等人伙同蓝天公司人员一同对刘某1实施殴打，并要求刘某1下跪，并拍摄照片。其中吴某某与周某1、张某2、庞某一同殴打刘某1。吴某某让刘某1下跪并出具保证书，杨某2在旁边用手机摄像。 （8）证人张某1的证实，证实：张某1知道吴某5准备安排周某1“教训”刘某1，后由吴某5打电话给刘某1将刘某1约至本市观山湖区皇朝酒店，吴某某和张某2、庞某、钱某殴打刘某1、迫使刘某1下跪并出具保证书，杨某2对整个过程拍照、录像。 （9）证人周某1的证言，证实：吴某5要求周某1伙同公司的其他人员配合杨某2“教训”刘某1。杨某2和吴某某威胁被害人刘某1，吴某某、张某2和庞某殴打刘某1，吴某某还让刘某1下跪，杨某2拍视频并让刘某1出具保证书的事实。 （10）证人张某2的证言，证实：2015年6月中旬，周某1受吴某5安排教训刘某1，后其与周某1一同到酒店房间，房间内有周某1、吴某某、杨某2、张某2、庞某、钱某、张某1。其中吴某某与张某2、庞某、周某1均动手殴打了被害人刘某1，吴某某还让刘某1下跪，杨某2在旁边录像。 （11）证人庞某的证言，证实：周某1受吴某5安排“教训”刘某1，后庞某与周某1一同到酒店房间，房间内有张某1、钱某、张某2和庞某，蓝天公司有杨某2、吴某某、一个戴眼镜的个子高高的人。吴某某、张某2动手殴打刘某1，之后吴某某让刘某1跪下并写保证书，杨某2在一旁录像。 （12）辨认笔录及照片，证实：被害人刘某1辨认出被告人吴某某与杨某2、张某2、庞某、张某1、钱某系对其实施非法拘禁的人。 （13）钱某、周某1、张某1、庞某、张某2、杨某2指认现场照片及笔录，证实：指认犯罪现场的情况。 （14）工程项目施工合同及建筑物资租赁合同，证实：吴勇挂靠的安徽天都建筑劳务有限公司中标中建四局贵阳国际金融中心二期商务区N区组团脚手架工程。后与蓝天公司签订了租用建筑物资的租赁合同。 （15）刘某1下跪的照片，证实：被害人刘某1被逼下跪的事实。 （16）被告人吴某某的供述，证实：2015年6月，吴某5与刘某1因为工地竞争发生矛盾后，吴某5及吴某某均被刘某1安排的人辱骂，吴某某接张某2通知到皇朝酒店后对刘某1实施了殴打，周某1与张某2也对刘某1实施了殴打，同时杨某2拍视频并让刘某1出具保证书的事实。 2、2016年4月，被害人刘某2为王巨雁向吴某5借款人民币500000元提供担保，因王巨雁未还款且下落不明，吴某5安排被告人吴某某与吴某1追回借款。二人于同年11月15日至17日，通过白天待在刘某2家中，晚上逼迫刘某2去洗浴中心不准离开的方式，向刘某2索要该笔债务，均未能收回。吴某5遂将此事安排给吴某3。同年12月1日，吴某1经请示吴某3得到“不论用何种手段必须将钱收回”的指示，二人遂于当日下午18时在刘某2家中将刘某2强行带至白云区的一座立交桥下对其殴打。后二人同意刘某2与刘某7联系，让刘某7帮忙还钱。刘某7知晓后向公安机关报警。在双方处理此事过程中，刘某2依然被吴某某、吴某1非法控制，后刘某2提出以钢管抵款，在拉钢管的过程中刘某2逃离。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）接受证据材料清单及照片，证实：刘某2向公安机关提供照片，吴某5要求刘某2在公安机关修改笔录，并通过戴国元给了刘某2人民币20000元。 （2）证人刘某7的证言，证实：其弟刘某2因为王巨雁向吴某5借款人民币500000元提供担保，被吴某3、吴某1、吴某某等人殴打并强制剥夺人身自由。 （3）证人刘某3的证言，证实：其听说刘某2因为帮王巨雁向吴某5借款人民币500000元提供担保一事，被吴某3、吴某1、吴某某等人殴打并强制限制人身自由。 （4）证人聂某的证言，证实：其系刘某7女婿，听说刘某2因为帮王巨雁向吴某5借款人民币500000元提供担保一事，被吴某3、吴某1、吴某某等人殴打并强制限制人身自由。 （5）证人王某1的证言，证实：刘某2给其打电话，因为帮王巨雁向吴某5借款人民币500000元提供担保一事，被吴某3安排吴某1、吴某某殴打并限制人身自由，并要求刘某2让刘某7帮忙还钱。 （6）被害人刘某2的陈述，证实：刘某2因为帮王巨雁向吴某5借款人民币500000元提供担保一事，2016年11月15日至17日期间，吴某某、吴某1按照吴某5和吴某3的安排，对其采取白天在家，晚上在澡堂的“脚跟脚”控制其人身自由的方式要账。在2018年12月1日晚上19时又被吴某1和吴某某强制带到白云区立交桥下索要债务，时间持续1小时，其中吴某1拿刀威胁，吴某某踢其并要求其下跪。同时陈述其是在拉钢管抵款的过程中逃离。 （7）证人吴某3的证言，证实：其知道吴某某、吴某1、找刘某2要债的情况，并给吴某1说过“跟着他，逼他还钱，走到哪跟到哪”，吴某3也接到派出所的电话，但其否认自己让吴某1和吴某某非法拘禁刘某2。 （8）证人吴某1的证言，证实：其与吴某某根据吴某3的安排找刘某2要账，在要账的两三天内与刘某2吃、住、行在一起，采用吼、骂、威胁、踢的方式索要债务。中途也给吴某3电话汇报，吴某3吩咐怎么收是二人的事，交由二人处理。刘某2逃离后二人也向吴某3汇报该情况。 （9）证人钱某的证言，证实：其知道吴某3因与刘某2的债务问题发生纠纷。 （10）辨认笔录及照片，被害人刘某2辨认出限制其人身自由的人员系吴某5、吴某3、吴某某、吴某1。 （11）吴某1对犯罪现场指认照片及笔录，证实：吴某1对作案现场指认情况。 （12）公安机关原始报警记录，证实：刘某7在被害人刘某2被拘禁后曾向公安机关报警，刘某2逃离后在公安机关所做笔录称其被殴打及限制人身自由的事实。 （13）被告人吴某某的供述，证实：因刘某2为他人担保借钱，吴某5安排吴某某与吴某1贴身跟随刘某2要求还款未果后，吴某某与吴某1按吴某3的要求将刘某2带至白云区一立交桥下逼迫刘某2还钱，吴某1对刘某2实施了推打行为的事实。 3、2018年2月的一天下午18时许，因被害人夏某、喻某欠蓝天租赁站租赁费约人民币1420000元，吴某3安排被告人吴某某与曹某、吴某1等人，将夏某、喻某带至军朋公司，通过语言威胁、派人看守等方式限制夏某和喻某的人身自由，逼迫二人支付所欠的租赁费。2月6日、7日喻某分两次共计转账约人民币970000元给吴某3后，喻某先行离开。第三天晚上10时许，喻某与其亲属及夏某亲属来到军朋公司，由喻某与夏某共同出具一份人民币500000元的欠条，其亲属签订担保还款协议，经吴某3同意后，夏某才得以离开军朋公司。期间，夏某被非法拘禁52小时左右，喻某被非法拘禁14小时左右。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）担保协议一份，证实：被害人夏某、喻某以省建六公司溪山御景东区项目部外架负责人名义与蓝天租赁站签署担保协议并约定还款时间。 （2）被害人喻某的建设银行卡交易流水，证实：2月6、7日从喻某账户上分别支付人民币800000元、人民币170000元给吴某3个人账户。 （3）被害人喻某的陈述，证实：其与夏某被吴某3、吴某某、吴某1、曹某、杨某2等人强行带至公司控制人身自由并索要工程款，在其支付部分工程款、出具欠条，其亲属提供担保后，二人才得以离开的事实。 （4）被害人夏某的陈述，与被害人喻某所述一致。 （5）证人曹某的证言，证实：其在吴某3安排下与吴某1、吴某某共同采取辱骂、威胁手段限制夏某、喻某人身自由并索要工程款，在二人支付部分工程款及出具欠条，其亲属提供担保后，才让二人离开。付款协议是经吴某3同意并认可的，款项也是支付到吴某3的个人账户。 （6）证人吴某1的证言，证实：其与吴某某在军朋公司上班，主要工作就是帮吴某3、吴某5收账，吴某3也告知军朋公司的人员，如果蓝天公司有需要，要全力配合工作。后曹某让其与吴某某一同向夏某和喻某索要工程款，三人以辱骂、威胁手段控制夏某、喻某人身自由索要工程款，在二人支付部分工程款、出具欠条并提供担保人后才让二人离开。 （7）证人杨某2的证言，证实：其知道曹某、吴某某、吴某1有拘禁夏某、喻某的情况，但否认其参与。 （8）证人吴某3的证言，证实：其安排曹某、吴某某和吴某1找夏某、喻某索要工程款，曹某、吴某某、吴某1三人以辱骂、威胁手段限制夏某、喻某人身自由索要工程款，在二人支付部分工程款并出具欠条，其亲属提供担保后才让二人离开。 （9）辨认笔录及照片，证实：被害人喻某、夏某对曹某、吴某某、吴某1、吴某3的辨认情况。 （10）曹某、吴某1对犯罪现场指认照片及指认笔录，证实：二人对作案现场的指认情况。 （11）被告人吴某某的供述，证实：因为夏某、喻某欠蓝天公司的钱，2018年初，被告人吴某某和吴某1将二被害人从某的工地带至军朋公司后以语言威胁的方式催要欠款，二被害人在军朋公司待了两天归还部分欠款后离开。 4、2016年，吴某5以被害人唐某1对其有借款未全部归还为由，安排被告人吴某某与吴某1、杨某2向唐某1索要借款未果，之后又委托张某3（另处）向唐某1追索该笔借款。2017年1月12日晚，吴某某、吴某1、张某3在本市观山湖区发现唐某1行踪，即尾随其来到本市南明区宵夜点。期间，吴某1电话通知杨某2等人到兴关路。后吴某某、吴某1、吴某6、杨某2、张某3等人强行将唐某1及其朋友吕某拉上车带到位于本市观山湖区西二环附近的贵州蓝天外婆家乡菜酒店有限公司。在酒店电梯内，因唐某1称呼吴某5为“吴四”，吴某6认为是对吴某5的不尊重，遂打了唐某1一耳光。后张某3等人在蓝天酒店408房间内，强迫唐某1将周某5债权抵债及出具人民币400000元的欠条才放唐某1离开蓝天酒店。期间，唐某1被非法限制人身自由3小时左右。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）证人杨某2的证言，证实：吴某5安排其与吴某某、吴某1、吴某6、张某3向被害人唐某1索要借款，后强行将唐某1从兴关路拉上车带至蓝天宾馆，以辱骂和殴打的方式限制唐某1人身自由。 （2）证人吴某3的证言，证实：其知道被害人唐某1向吴某5借高利贷未归还，吴某5委托张某3找唐某1要账。张某3在武汉找唐某1要钱未果后追到贵阳，把唐某1带到蓝天酒店拘禁才收回借款。 （3）证人吴某1的证言，证实：被害人唐某1因欠其公司高利贷未还，案发当日，其与张某3发现被害人唐某1行踪后跟踪唐某1，并邀约杨某2、吴某某、吴某6一同将被害人强行带到蓝天酒店。在电梯内吴某6打了被害人一耳光，后被害人出具欠条，吴某1等人才让被害人离开。 （4）证人吴某6的证言，证实：2017年1月，其与杨某2、吴某1、张某3等人将被害人强行拉上车带到蓝天酒店，坐电梯时因被害人唐某1说话让其不舒服，随即打了被害人一耳光。进入房间后，张某3和唐某1谈还款的事用了约3个小时。双方谈好后，被害人唐某1和他的朋友打车离开。 （5）证人张某3的证言，证实：2017年1月，被害人唐某1因欠吴某5借款未归还，吴某5委托其帮忙收账。其与吴某某、吴某6、杨某2、吴某1等人从兴关路将被害人强行带至金阳蓝天酒店一房间内，在电梯内吴某6打了唐某1一耳光。在房间内双方对欠款进行协商后，唐某1将周某5欠款人民币500000元的债权转给吴某5，又写下一张人民币400000元的欠条给吴某5后，才得以离开。 （6）证人吕某的证言，证实：2017年1月的一天晚上，吕某看见被害人唐某1被四五个人强行从兴关路拉上车，带到位于金阳的“外婆家乡菜”的宾馆，但吕某未能跟进电梯。次日凌晨，吕某见唐某1左侧衣服的袖子被扯坏，左臂上也有手印，脸上有红印，头发凌乱。唐某1告知吕某其被这群人殴打。 （7）证人周某5的证言，证实：2017年1月接被害人唐某1电话告知，将其所欠债务转给吴某5。后周某5将全部欠款支付给吴某5。 （8）被害人唐某1的陈述，证实：其因向吴某5借款未归还，被吴某5安排的人员吴某某、张某3、吴某6、杨某2等人强行带到外婆家乡菜酒店408房间，对其殴打，让其跪下，后在其将对周某5人民币500000元的债权转让并出具人民币400000元的欠条才放其离开。同时陈述吴某6扇了其几巴掌。 （9）微信聊天截图，证实：杨某2索要欠款时，在微信中对唐某1辱骂、威胁的内容。 （10）唐某1（唐太平）向吴某5借款凭证、吴某5委托张某3向唐某1收账的委托书、2017年1月12日欠条，证实：被害人与吴某5之间的借款关系、吴某5委托张某3代为收款及被害人于2017年1月12日再次出具借条。 （11）辨认笔录及照片，证实：被害人唐某1辨认出吴某某、吴某5、吴某6、杨某2、张某3、吴某1；及证人张某3辨认出吴某6、杨某2、吴某5、吴某某、吴某1；证人吕某辨认出吴某某、张某3。 （12）证人吴某6、吴某1及张某3对犯罪现场指认笔录及照片，证实：案发地的相关情况。 （13）被告人吴某某的供述，证实：2017年1月的一天，被告人吴某某与吴某1等人强行将唐某1带至本市观山湖区蓝天宾馆要求其还钱，在电梯内吴某6殴打了唐某1，唐某1将其债权转让给吴某5后得以离开。 第二、违法事实 1、2013年12月至2014年2月，吴某5以吴某3的名义陆续向被害人杨某1非法放贷人民币5000000元，约定月息5分。2016年，杨某1已归还本金及部分利息，在无力归还剩余利息的情况下，吴某5安排吴某某、吴某3、吴某1等人，采取在杨某1公司门口用油漆书写“欠债还钱”及逼迫杨某1用其水厂股份抵款等方式，向杨某1索要利息。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）证人许某的证言，证实：2016年，几名男子两次逼着杨某1到贵州遵义灵泉圣水有限公司，签订协议书确认杨某1将该公司股份抵押给蓝天公司，股份产生的利益由蓝天公司享有，若涉及股权转让只能转让给蓝天公司。 （2）被害人杨某1的陈述，证实：2015年2月，杨某1向吴某5、吴某3的借款人民币5000000元，其归还本金，尚欠利息人民币1450000元。后吴某3、吴某5将利息转为本金，并要求其按月息5分支付利息。因杨某1无力归还，吴某某、吴某1等人多次以待在杨某1家及公司，并在其家门上喷写“欠债还钱”等字样的方式催要欠款。后吴某3、吴某某、吴某1要求其用钢材及持有的水厂股份抵押。 （3）证人吴某3的证言，证实：2016年，因杨某1未归还借款，吴某某和吴某1在杨某1公司的大门上喷字，以此威胁杨某1还钱。此后其带着吴某1、吴某某找杨某1签订抵押协议。 （4）证人吴某1的证言，证实：其和吴某某帮助吴某3去找杨某1追债。 （5）被害人杨某1的辨认笔录，证实：其辨认出吴某1就是对其催收利息的男子。 （6）证人许某的辨认笔录，证实：其辨认出吴某3、吴某某、吴某1就是和杨某1一起在公司签订协议的男子。 （7）被告人吴某某的供述，证实：2016年被告人吴某某和吴某1按吴某5与吴某3的安排找被害人杨某1索要欠款，采用在杨某1公司门口用油漆书写“欠债还钱”及逼迫杨某1用其水厂股份抵款等方式，向杨某1索要利息。 2、2016年11月22日，吴某3安排周某1带领钱某、张某2与被告人吴某某、吴某1一起向晏某1收取人民币180000元的债务时，强行进入晏某1位于山西省太原市小店区的租赁站内，将晏某1的电脑、打印机、铁柜、圆桌等物品砸坏。后晏某1被迫以出售车辆和用钢管抵债的方式偿还人民币180000元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）接警处理表，证实：2016年11月22日，太原市派出所接报警称在太原市小学门口因经济纠纷有人要强行拉走商品，民警出警并告知属经济纠纷，请到相关部门解决。 （2）证人晏某2的证言，证实：其系晏某1老乡。2016年11月下旬，黄某将对晏某1的债权转让给吴某3，后钱某、周某1到晏某1租赁站向其索要欠款无果后，将租赁站物品砸坏。后吴某某、吴某1等人再次到租赁站，准备强行拖走钢材抵款时，发生争吵报警处理。 （3）证人刘某4的证言，证实：其系黄某妻子。2016年11月，吴某5安排吴某3到太原向黄某索要欠款。经商谈，双方同意由吴某3向晏某1收账抵债，剩余的欠款用钢管抵债。之后吴某3安排吴某某、吴某1与周某1等人去收账。听说收账时晏某1逃离，吴某某、吴某1等人便对晏某1的租赁站进行打砸。晏某1出售车辆归还了人民币120000元，剩余的人民币60000元及周某1等人要账的报酬人民币10000元用钢管折价抵给吴某3。 （4）证人王某3的证言，证实：其系晏某1所租赁房屋的房东。2016年11月，几名男子找晏某1要账未果，遂对晏某1的租赁站进行打砸。 （5）证人郝某的证言，证实：其系晏某1邻居。2016年其看见五六名男性找晏某1收账，并听说晏某1的租赁站被砸。 （6）被害人晏某1的陈述，证实：2016年11月20日，吴某某、周某1、钱某等6人到其租赁站收账，其因担心被打，遂驾车逃离。晏某1通过晏某2发送的微信视频看到租赁站被吴某某等人用钢管砸得乱七八糟，故一直不敢回去。后晏某1将车辆出售获取人民币120000元，并用其租赁站的钢管折价人民币70000元，共计支付给吴某3人民币190000元（含被告人周某1等人的要账报酬人民币10000元）。 （7）证人周某1的证言，证实：在找晏某1要账抵债过程中，吴某某、吴某1对晏某1的租赁站进行了打砸。 （8）证人钱某的证言，证实：吴某5安排吴某某、吴某1和周某1、钱某等人到太原找黄某要账，后因晏某1欠黄某款项，故转而向晏某1收账抵债。因索债未果，吴某5一气之下令吴某某、吴某1等人砸了晏某1的租赁站。 （9）证人吴某3的证言，证实：2016年11月，其安排吴某某和吴某1留在太原向晏某1收账，并通知周某1等人帮忙。收账过程中，吴某某打电话向其请示周某1喊人帮忙要支付人民币30000元以及晏某1的还款方式等问题。 （10）证人张某2的证言，证实：2016年11月，吴某某与周某1、张某2、钱某等人在太原找晏某1要账，因晏某1逃离，众人便回到晏某1的公司，吴某某、吴某1对晏某1租赁站进行打砸。后晏某1同意用钢管抵债，并将自己的车卖了还债。 （11）辨认笔录及照片，证实：晏某1辨认出周某1、吴某某、钱某、吴某1就是在租赁站内进行打砸的男子，晏某2辨认出吴某1就是在租赁站院子里吵闹并拖运钢管材料的男子。 （12）被告人吴某某的供述，证实：2016年下半年，吴某3安排吴某某与吴某1前往太原找被害人黄某收账未果后，与周某1等人一同找晏某1收账，并将晏某1的建筑材料租赁站砸坏，威胁将晏某1的钢管拉走，后晏某1卖车后将钱款转给吴某3，黄某将钢管用于抵债。 3、2017年8月24日，杨某2带领被告人吴某某与吴某1等人来到位于贵阳市的贵州盘化建设有限公司，索要蓝天公司在贵州省荔波县项目部的建筑材料租赁费时，对被害人袁某1进行威胁、恐吓，并将其办公室的门锁踢坏。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）报警单，证实：2017年8月24日，有人曾向公安机关报警，在本市云岩区有五六名“黑社会”人员来打人。民警到现场后，经了解系杨某2所在公司为追索欠款，双方发生争执。 （2）证人袁某2的证言，证实：2017年8月24日，蓝天公司派杨某2带着四五名男生到盘化公司，在总经理袁某1的办公室与袁某1发生争吵，袁某1叫杨某2等人出去并将门关上。杨某2等人遂将袁某1办公室的门踢坏，并称不结款，就天天带人来吵闹。袁某2上前询问被对方推开，因害怕对方动手打人，遂打电话报警。 （3）被害人袁某1的陈述，证实：2017年8月24日，蓝天公司的杨某2带了四五名男生到其办公室用拍桌子、吵闹的方式催要租赁款，杨某2还用脚将其办公室的门锁踢坏，称不结款就天天到公司闹。后公司员工报警，民警到现场进行调解。 （4）证人杨某2的证言，证实：2017年8月，其带吴某某、吴某1等人到贵州盘化建筑工程有限公司找负责人索要租赁款的过程中，杨某2等人将公司一名女领导办公室门撞坏。 （5）被告人吴某某的供述，证实：因杨某2负责的荔波小七孔风情建筑项目欠蓝天公司的租赁费，杨某2安排吴某某、吴某1到该项目的办公区索要欠款的事实。 关于被告人吴某某对该桩违法事实记不清楚而对该桩违法事实予以否认的辩解，经查，本案查明的违法事实有证人杨某2的证言及吴某某在检察机关的供述均证实其前往位于本市云岩区贵州盘化建设有限公司用暴力方式催要租赁款的事实，同时与被害人袁某1的陈述、证人袁某2的证言、报警单等证据形成证据锁链，足以认定，本院予以确认。故对其辩解不予采信。 案发后，被告人吴某某于2019年6月19日17时许，在湖北省十堰市房县湾樱桃园附近被公安机关抓获。 其余经庭审质证、认证的证据如下： （1）被告人吴某某的户籍资料，证实：被告人吴某某在作案时具备完全刑事责任年龄。 （2）被告人吴某某的抓获经过，证实：被告人被抓获的情况。 （3）认罪认罚具结书，被告人吴某某签署的认罪认罚具结书，证实该被告人在其辩护律师的见证下，自愿签署了认罪认罚具结书。 以上证据来源合法，内容客观、真实，证据之间形成完整的证据锁链，并经庭审质证，应作为本案的定案证据。 本院认为，吴某5与吴某3共同领导被告人吴某某与杨某2、周某1、吴某4、易某、吴某1、钱某、张某1、杨某3、曹某、李某应、吴某6、张某2、庞某等人有组织地通过实施违法犯罪活动，获取经济利益，形成较稳定的犯罪组织，人数较多。并以暴力、胁迫及其他手段欺压贵阳市建筑设备租赁行业从业群众，为非作恶、称霸一方，在贵阳市建筑设备租赁行业形成非法控制，严重破坏当地经济、社会生活秩序。该犯罪组织系黑社会性质组织。 其中，被告人吴某某作为黑社会性质组织的积极参加者，积极参加该组织的违法犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应判处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；被告人吴某某非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认，对被告人吴某某应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪数罪并罚。被告人吴某某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白；且认罪态度和悔罪表现较好，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。辩护人认为其具有坦白情节，建议从轻处罚之辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。 根据被告人犯罪的事实、性质情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百三十八条第一款，第十二条第一款，第八十九条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一款，第三款，第五十八条，第五十四条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十九条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 被告人吴某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；总和刑期有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币五万元；决定执行有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2026年6月18日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严 波 审 判 员  刘 宁 审 判 员  伊 莉 人民陪审员  杨小康 人民陪审员  朱丽娅 人民陪审员  徐 彬 人民陪审员  李析男 二〇一九年十二月二十三日 法官助理 李 劭书记 员 高 湛