福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0521刑初740号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人张国彬（曾用名郑国斌），男，1982年9月3日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人张志永，男，1986年5月5日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年2月21日被刑事拘留，次日被变更为取保候审，同年6月24日被继续取保候审。经本院决定，于2019年9月30日被继续取保候审。 被告人张培锦（绰号“白兔”），男，1989年2月28日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人郑永桂，福建华忠盛律师事务所律师。 辩护人黄亚珊，福建高融律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2019〕676号起诉书指控被告人张国彬、张志永、张培锦犯开设赌场罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院于2019年9月30日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员张凤京出庭支持公诉，被告人张国彬、张志永，被告人张培锦及其辩护人郑永桂、黄亚珊到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控： 2018年5月10日至6月21日期间，张培勇（已判决）利用ＱＱ软件建立以发红包押尾数等方式接受他人参与赌博的ＱＱ红包群“状元红”，利用网络开设赌场，并先后纠集刘燕芳、黄志钢、张剑东、何家伟（均已判决）和被告人张培锦、张国彬、张志永在刘燕芳租赁的惠安县负责经营管理。期间，被告人张培锦负责协助张培勇提供设备、监督账目等工作；被告人张国彬负责与参赌人员沟通、秒号ＱＱ钱包提现等工作；被告人张志永负责赔付等工作；被告人张培锦、张国彬、张志永等人使用自己的银行账户、支付宝账户流转渔利款。经查，2018年6月12日至19日期间，该ＱＱ赌博群共接受1067名网民227368笔投注，投注金额合计31986542元，抽头渔利达672467.7元。被告人张国彬分得15000元。 公诉机关提供的证据有：证人证言，有关书证，辨认笔录及被告人的供述和辩解等。公诉机关认为,被告人张国彬、张志永、张培锦的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，系共同犯罪,均属于情节严重。被告人张国彬、张志永、张培锦均系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张培锦系自首，可以从轻或减轻处罚。 被告人张国彬对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名不持异议。 被告人张志永对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。 被告人张培锦对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人提出：张培锦是从犯；张培锦系自首；张培锦系初犯，归案后认罪态度好。建议对张培锦从轻处罚。 经审理查明:2018年5月10日至6月21日期间，张培勇（已被判刑）利用ＱＱ软件建立以发红包押尾数等方式接受他人参与赌博的ＱＱ红包群“状元红”，利用网络开设赌场，并先后纠集刘燕芳、黄志钢、张剑东、何家伟（均已被判刑）和被告人张培锦、张国彬、张志永在刘燕芳租赁的惠安县经营管理。期间，被告人张国彬负责与参赌人员沟通、秒号ＱＱ钱包提现等工作；被告人张志永负责赔付等工作；被告人张培锦协助张培勇提供设备、监督账目等工作；被告人张国彬、张志永、张培锦等人使用自己的银行账户、支付宝账户流转渔利款。经查，2018年6月12日至19日期间，该ＱＱ赌博群共接受1067名网民227368笔投注，投注金额合计31986542元，从中获利计672467.7元。被告人张国彬分得15000元。 2018年6月22日，同案人黄志钢、刘海燕在惠安县被公安机关抓获，并被当场查扣涉案赃款9万元及手机5部、银行卡1张；同日，同案人刘燕芳在惠安县螺阳镇滨江国际13＃2梯601室被公安机关抓获，并被当场查扣手机4部、银行卡16张。上述查扣现金、物品已被法院另案判决确定上缴国库和没收依法处理。 2019年2月20日，被告人张志永在东桥镇竿岭村五家48号被惠安县公安局东桥派出所民警抓获归案。2019年3月19日，被告人张国彬在泉州市清濛开发区恒凯箱包有限公司门口被泉州市公安局后渚边防派出所民警抓获归案。2019年5月23日,被告人张培锦在其家人的陪同下主动到惠安县公安局紫山派出所投案，并如实供述自己的罪行。 另查，被告人张培锦在惠安县看守所羁押期间遵守监规，服从管教，在2019年7月被评为文明在押人员。 上述事实，有公诉机关及被告人张培锦的辩护人提供并经庭审举证、质证的如下证据证实： 1.证人庄某、唐某、康某、曾某的证言，证实2018年5、6月间，有人邀请他们进了“状元红”ＱＱ群。群公告有写明赌博规则，还有很多群成员在发红包，他们才发现是一个ＱＱ红包赌博群，玩法就是参赌人员发送一个红包，金额在30元-1190元之间，然后在红包上押参赌人员看中的数字，发出去后由庄家的ＱＱ号去抢红包，红包尾数如果都有参赌人员押中的数字，即参赌人员赢钱，反之则参赌人员输钱。如果参赌人员赢钱了，对方会用支付宝账号转钱给参赌人员。 2.证人陈某的证言，证实其系张培勇的姐姐张某的朋友。2018年4月，其将其的一张招商银行储蓄卡借给张培勇使用。一段时间后，其大概知道张培勇在网上用ＱＱ红包跟人赌博，借用其的银行卡去转账。2018年6月第一天，其跟张某的丈夫刘燕芳提出让他拉其进群看他们是怎么用ＱＱ红包赌博的，刘燕芳就用他的ＱＱ将其拉进一个“状元红”ＱＱ群。其进群后，看到群公告有写明赌博规则，其看里面的人赌了一会儿就退群了。其知道张培勇和刘燕芳有在帮忙管理该赌博群，还有人负责拉人，有人负责记账，有人负责赔付，具体是谁其不知道。 3.证人张某的证言，证实2018年初，其丈夫刘燕芳和其妹夫黄志钢、其大弟张培勇、二弟张培锦等人一起利用ＱＱ红包群搞赌博，想要赚钱。2018年4月的一天，刘燕芳问其的ＱＱ密码，说要用来拉人进群赌博。没过多久，其ＱＱ界面显示因其的ＱＱ涉嫌赌博被封号，过了好几天才解封，其就告诉刘燕芳让他别再用其的ＱＱ了。刘燕芳说他们用ＱＱ红包赌博需要用到很多银行卡，他经常拿自己的银行卡操作转账，有时也会叫其拿其的银行卡帮他转账给其他人，其记得有转过钱给黄志钢，有时刘燕芳也会拿走其的银行卡自己操作。有一天，其朋友陈某来找其，张培勇就跟她说要借用她的银行卡来转账，其就让他们自己去商量。2018年6月初，刘燕芳说他在用他三姐刘海燕的银行卡转账，其知道他又是在借用银行卡转ＱＱ红包赌博的钱。 4.提取笔录、手机页面截图、远程勘验工作记录、远程勘验固定电子证据清单、流水及退水数额统计说明，分别证实案发后公安机关从同案人黄志钢的手机中提取到的“雷霆软件”统计的当前盈利等信息；公安机关对涉案QQ赌博群的聊天记录进行远程勘验的情况；公安机关对涉案赌资、红包数、非法盈利、退水进行核实统计的情况，同案人刘燕芳、黄志钢和被告人张国彬对此予以确认，该QQ赌博群共接受1067名网民227368笔投注，投注金额共计31986542元，从中获利共计672467.7元。 5.搜查笔录、扣押清单及照片，证实案发后公安机关对同案人刘燕芳、刘海燕的住处进行搜查并当场查扣涉案财物的具体情况。 6.辨认笔录及照片，证实被告人张国彬、张志永对作案地点及同案人张培勇、刘燕芳、黄志钢、何家伟、张剑东的辨认、指认；被告人张国彬对同案犯张培锦、张志永的辨认、指认；被告人张志永对同案犯张培锦、张国彬的辨认、指认。 7.刑事判决书及裁定书，证实同案人张培勇、张剑东、何家伟、刘燕芳、黄志钢等人均因本案被判刑的情况。 8.户籍证明，证实本案各被告人的基本身份情况及犯罪时均已达刑事责任年龄。 9.抓获经过及到案经过说明，证实本案各被告人的归案情况。 10.支付宝账户及银行账户交易明细，分别证实被告人张培锦及同案人刘燕芳、黄志钢涉案期间的支付宝账户交易明细；被告人张培锦涉案期间的银行账户交易明细。 11.同案人刘燕芳的供述，供认2018年5月10日，其小舅子张培勇创建了一个ＱＱ红包赌博群，然后召集其在处租房开始经营管理该赌博群，当时黄志钢、张国彬、张剑东、何家伟、张志永以及张培勇等人都已组织好了，设备有电脑2台，手机大约10部，都是张培勇提供的。一开始该ＱＱ群名叫“状元红5-6包”，每次开盘后，由参赌人员在群里发红包，选择几个尾数（即选雷），由管理人员经常使用的秒号抢红包，参赌人员的钱流转到他们使用的ＱＱ钱包里，如果红包尾数出现参赌人员选定的数字，且符合参赌人员设定的个数时，就是参赌人员赢，反之就是输，输赢情况会由后台的一个电脑统计，他们称为“机器人”。当时每天的投注金额大约一两百万元，输赢情况不一定。其和黄志钢、张国彬、张剑东、何家伟、张志永分两班轮流做财务和拉人确认。他们在该租房经营了十天左右，就转到其租住的惠安县继续经营红包赌博群，直到2018年6月21日被公安机关查获。期间，张培锦（系张培勇的哥哥）来过几次租房，过问输赢情况、看看账目，没有直接参与值班工作。张剑东、何家伟、张国彬都有从中分过钱，是从盘里的支付宝账号直接转账到他们的支付宝账号，其中张剑东、何家伟各分了1万元，张国彬分了15000元，差不多都是6月中旬分的。 12.同案人黄志钢的供述，供认2018年正月，其堂弟张培勇提出想找其借银行卡使用，其就办了3张储蓄卡给他使用，他付了6000元给其，其也没问他借用银行卡要做什么。直到2018年5月，张培锦告诉其说他用其的银行卡在QQ群里赌博用，问其如果会操作让其帮忙管理，到时给其分红，其就答应了。张培勇就把其带到嘉惠小区A区6号楼701室的租房内，其看他们操作了不久就学会了，设备已经有电脑2台，手机大约10部，都是张培勇提供的。然后其和张国彬、刘燕芳、张剑东、何家伟、张培锦、张志永分两班轮流做财务和拉人确认。一开始该QQ群名叫“璀璨天成”，后来其参与值班管理的QQ群叫“状元红”。每次开盘后，由参赌人员在群里发红包，选择几个尾数（即选雷），由管理人员经常使用的秒号抢红包，参赌人员的钱流转到他们使用的QQ钱包里，如果红包尾数出现参赌人员选定的数字，且符合参赌人员设定的个数时，就是参赌人员赢，反之就是输，输赢情况会由后台的一个电脑统计，他们称为“机器人”。当时每天的投注金额大约一两百万元，输赢情况不一定。其没有分到钱。 13.同案人何家伟的供述，供认2018年2月，其朋友张思强告诉其张培勇要雇人看电脑，月工资5000元，包吃住，问其要不要去，其答应了。一开始张培勇购买了一些手机卡，然后用手机卡申请ＱＱ号，其渐渐熟悉后就开始在他们建的“状元红”ＱＱ红包赌博群里负责理赔。他们是在惠安县嘉惠Ａ区红包赌博群。其与黄志钢、张国彬、张剑东、刘燕芳、张志永分两班轮流负责理赔和拉人确认。张培锦应该是后勤及股东身份，有次群里秒号的手机出问题了，是他拿了7部手机过来用，他还经常到租房跟刘燕芳、黄志钢他们对账。其大约干了两三个月，张培勇支付其工资1万元左右，张剑东也拿了1万元，张国彬拿了15000元。 14.同案人张剑东的供述，供认2018年4月，其朋友张培勇跟其说他开了一个赌场需要人手帮忙，包吃住，每月能领几千元，如果赌场盈利还有分红，问其要不要去，其答应了。几天后，张培勇带其到惠安县内，其看到桌上有架设好的设备电脑2台、手机很多部，现场还有刘燕芳和黄志钢。当天晚些时候，张国彬、何家伟、张志永也陆续来到该套房，他们也是来经营赌场的。两三天后，该赌场就开业了，刘燕芳让其负责几部手机上的ＱＱ号，如果有玩家发信息来，让其负责跟他们聊天。其经手一段时间后，发现该赌场是利用ＱＱ软件上的群功能，开设赌博群，群名叫“状元红”，由专门的人负责拉人进群，进群后根据群公告的赌博规则发送红包到群里，其他玩家禁抢，庄家使用专门的软件用来抢群成员的红包，发包金额仅限整10、30元-1190元之间发包，错包退本，参赌人员输1000元以上都有返水，晚上封盘时结算。其和张国彬、何家伟、张志永、刘燕芳、黄志钢分两班轮流负责理赔和拉人确认。该赌博群一直运行到6月末。张培锦在赌博群里没有直接参与工作，平时就跟刘燕芳、黄志钢对账。期间，刘燕芳告诉其说其的支付宝账号上有1万元当做其的工资，之外其再没有收到其他任何分红了。 15.同案人张培勇的供述，供认其分别在惠安县经营管理“状元红”ＱＱ红包赌博群。其没有参与“状元红”ＱＱ红包赌博群的实际管理，该赌博群一开始管理人员是其组织来的，参与经营管理的有刘燕芳、黄志钢、张剑东、张国彬、何家伟、张志永，是从2018年5月开始经营的。前期的设备及运作资金是其出的，设备有电脑1台及手机很多部，电脑需要设定的“雷霆软件”、“Ｑ秘”等软件是其从网上找人买的，用来统计玩家流水及提示玩家中奖等信息。一般情况下，他们分两班轮流负责理赔和拉人确认，晚上封盘后，其会在一个ＱＱ群（“璀璨天城”和“状元红”主要管理人的群）上问经营情况，轮到谁值班谁就发给其看，其不是随时都会看，所以也不清楚经营情况。 16.被告人张国彬、张志永、张培锦的供述和辩解在案。 17.奖励证书，证实被告人张培锦被惠安县看守所评为2019年7月文明在押人员。 以上证据，经庭审举证、质证，具有真实性、合法性、关联性，可以作为定案依据，本院予以采信。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张国彬、张志永、张培锦伙同他人以营利为目的，利用互联网开设QQ赌博群、接受1067人以发红包押尾数等方式参与赌博，赌资合计31986542元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。三被告人明知他人开设赌场，仍予以提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人张国彬、张志永归案后能如实供述犯罪事实，当庭表示自愿认罪，可以从轻处罚。被告人张培锦犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。鉴于部分渔利款被扣押冻结，可对三被告人酌情从轻处罚。被告人张培锦在羁押期间遵守监规，服从管教，有较好的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人张培锦的辩护人提出与上述相符的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条的规定，判决如下： 一、被告人张国彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2020年9月18日止。罚金应于判决生效之日起十五日内缴纳。） 二、被告人张志永犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应于判决生效之日起十五日内缴纳。） 三、被告人张培锦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年7月22日止。罚金应于判决生效之日起十五日内缴纳。） 四、责令被告人张国彬退出违法所得人民币15000元，予以没收，上缴国库。 （款项应于判决生效之日起十五日内退清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  戴榕彬 人民陪审员  张增贵 人民陪审员  王耐蘅 二〇一九年十二月三日 书 记 员  陈泽明 速 录 员  汪晓玲 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释(?http:?/??/?205.0.0.29:8080?/?claw?/?javascript:SLC(58262,0)?)》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)规定的“开设赌场”。 第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。  2-