广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初606号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人郑俊发，男，1997年6月6日出生，汉族，初中文化，无职业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月17日被刑事拘留，同年9月17日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人唐嘉泓、陈宇，广西安弘律师事务所律师。 被告人黄智乾，男，1997年2月28日出生，汉族，大专文化，无职业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月28日传唤到案，同年4月29日被刑事拘留，同年5月29日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人王鹏，广西安弘律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）494号起诉书指控被告人郑俊发、黄智乾犯诈骗罪（未遂）、侵犯公民个人信息罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员颜双玲出庭支持公诉，被告人郑俊发及其辩护人陈宇，被告人黄智乾及其辩护人王鹏到庭参加诉讼。 宾阳县人民检察院指控：2019年3月21日，被告人郑俊发、黄智乾等人在宾阳县宾州镇六岭村326号房屋实施诈骗活动时被驻村工作队员李某2、卓某等人发现后逃跑。公安机关接到报警后，立即批派工作人员前往上述作案窝点进行现场勘查，并当场查获电脑、手机、U盘、银行卡等一批涉案物品。经查，在查获的一部小米手机里提取到大量发送出去的诈骗短信，在查获的两台电脑和两个U盘里共提取到了包含企业名称、姓名、手机号码等内容的公民个人信息共计231561条。 公诉机关认为，被告人郑俊发、黄智乾以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以数额巨大的财物作为诈骗目标，同时又非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪（未遂）、侵犯公民个人信息罪追究被告人郑俊发、黄智乾刑事责任，提请本院依法判决。 被告人郑俊发及其辩护人、黄智乾及其辩护人对公诉机关指控的诈骗罪没有异议，对侵犯公民个人信息罪有异议，但认为二被告人获得的公民个人信息是通过企查查网上获取的一些公司法人公开信息，其二人的行为不构成侵犯公民个人信息罪。提供的证据有：企查查网登录及下载文件截图及刑事判决书，证实通过注册成为企查查网会员后，可以从该网站下载企业公开信息。 经审理查明：2019年3月21日，被告人郑俊发、黄智乾等人在宾阳县宾州镇六岭村326号房屋实施诈骗活动时被驻村工作队员李某2、卓某等人发现后逃跑。公安机关接到报警后，立即批派工作人员前往上述作案窝点进行现场勘查，并当场查获电脑、手机、U盘、银行卡等一批涉案物品。经查，在查获的一部小米手机里提取到大量发送出去的诈骗短信，在查获的两台电脑和两个U盘里共提取到了包含企业名称、姓名、手机号码等内容的公民个人信息共计231561条。 认定上述事实的证据有： 1.宾阳县公安局的受案登记表、立案决定书，证实2019年3月21日16时许，宾阳县人民政府巡村工作组对宾阳县宾州镇六岭村326号巡查时，发现一诈骗窝点，窝点内的作案人员已离开，工作人员通知宾阳县公安局刑侦大队进行现场勘查后，于当天对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人郑俊发于1997年6月6日出生，被告人黄智乾于1997年2月28日出生，案发时均已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2019年4月28日，宾阳县公安局在宾阳县宾州镇六岭村216号将被告人黄智乾传唤到宾阳县公安局接受调查。2019年8月17日4时许，被告人郑俊发公宾阳县公安局芦圩派出所投案。 3.扣押决定书，证实2019年8月17日，宾阳县公安局从被告人郑俊发处扣押一部银色ipone手机。 4.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押视频，证实2019年3月21日，宾阳县公安局在宾阳县宾州镇326号扣押了1张号码为181××××6563的中国电信手机卡、1张为62×××21中国工商银行卡配卡号为13×××48的手机卡、1张开卡人信息为孙杰的卡为62×××71的中国农业银行卡配卡号为15×××64的手机卡、1部诺基手机、2台黑色惠普牌笔记本电脑（检材1、2）、1部串号是990012226156657的小米手机、2部直板诺基亚移动电话、1部诺基亚手机、1部小米手机（没有串号）、1个银色U盘、1个红黑相间U盘。 5.搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2019年4月28日，宾阳县公安局从被告人黄智乾处扣押了1个黑色四方形金士顿硬盘（检材5）、1部手机号为152××××0661的蓝色华为牌手机、1台黑色台式电脑主机（检材4）、1张中国邮政银行、1台黑色宏基牌笔记本电脑（检材3）。 6.证人李某2、卓某的证言，证实2019年3月21日16时许，其二人与打击电信网络诈骗驻村工作队员对宾阳县宾州镇六岭村进行巡查时，发现宾阳县宾州镇六岭村326号里面有诈骗使用的2台电脑和很多部手机等品，工作队员在等待有关部门查处时，从房子里走出四个年轻男子，工作队员问他们干嘛时，四男年轻男子就分开跑了。半个小时后，公安局的办公案人员就到现场进行勘验了。 辨认笔录，证实证人李某2从一组12张不同的男子照片中辨认出5号照片的郑俊发就是2019年3月21日16时许从宾阳县宾州镇六岭村326号诈骗窝点跑出来的男子之一。 辨认笔录，证实证人李某2从一组12张不同的男子照片中辨认出6号照片的黄智乾就是2019年3月21日16时许从宾阳县宾州镇六岭村326号诈骗窝点跑出来的男子之一。 辨认笔录，证实证人卓某从一组12张不同的男子照片中辨认出9号照片的郑俊发就是2019年3月21日16时许从宾阳县宾州镇六岭村326号诈骗窝点跑出来的男子之一。 辨认笔录，证实证人卓某从一组12张不同的男子照片中辨认出3号照片的黄智乾就是2019年3月21日16时许从宾阳县宾州镇六岭村326号诈骗窝点跑出来的男子之一。 7.被告人郑俊发的供述，证实2019年3月份，其和黄智乾在宾阳县宾州镇六岭村的一个一层瓦房的老房子实施诈骗时被巡村的干部发现，当时大门是关闭的，黄智乾顶住大门不给干部进来，等干部剩下三四个人时，其二人就开门走出去，后其于2019年8月17日到公安机关投案。其和黄智乾诈骗的工具有2台灰黑色笔记本电脑、6至7台手机（4台诺基亚手机、2至3台智能手机）、银色U盘一个、银行卡一张。这些作案工具都在其购买的，是其提出来说要和黄智乾做诈骗，黄智乾找的房子，没有具体分工，二个人每个环节都实施。其二人先在企查查找公司名称、法人、联系方式，记录下来后，就冒充该公司持股人用手机给该公司的法人发短信，要转一笔款到公司里，让对方把公司的账户发过来，其制作假的转账截图之后，就让对方转账到其提供的银行卡账号来。 辨认笔录，证实被告人郑俊发从一组12张不同的男子照片中辨认出8号照片的黄智乾就是与其一起实施诈骗的同伙黄智乾。 8.被告人黄智乾的供述，证实2019年3月21日9时许，其起床后，“小猴”来其家找其，其就和“小猴”在村外的粉店吃早餐。“阿三”来到后，其三人就在宾阳县瞎逛。到13时许，其三人又到村口外的粉店吃粉，然后继续在六岭村内走，玩到4点多就到其家中，到5时左右，“小猴”和“阿三”驾驶电动车离开。其微信号是×××，昵称是“Z”，QQ号14×××04，昵称是一个符号，QQ号21×××94，昵称是一个字母，都是其使用的。2019年3月21日16时许，宾阳县公安局在宾阳县宾州镇六岭村326号现场缴获的4号小米手机其碰过。2019年4月28日，公安人员在其家中将其抓获时，在其家里查获了1台黑色宏基牌笔记本电脑、1台黑色台式电脑主机、1张中国邮政银行、1部蓝色华为手机、1个黑色硬盘。这些东西都是其使用过的。其没有去过宾阳县宾州镇六岭村326号，也不知道这是什么地方。 9.宾阳县公安局宾公刑鉴痕字[2019]02号手印鉴定书，证实2019年3月21日16时许，宾阳县公安局在宾阳县宾州镇六岭村326号现场缴获的4号小米手机屏幕上提取的一枚指印与被告人黄智乾的左手拇指为同一人所留。 10.现场勘验笔录、方位示意图、现场照片，证实2019年3月21日17时20分许，宾阳县公安局对宾阳县宾州镇六岭村326号进行现场勘验，在该房客厅大门东侧的一个垃圾铲提取的蓝色烟头标记为5号烟头、过滤嘴包装纸为格块状的烟头为6号烟头、北墙的八仙桌上提取的诺基亚直板手机为6号手机；在客厅北端的房间南端简易桌上提取2部诺基亚直板手机，分别标记为1号手机、2号手机、诺基亚手机东侧提取的小米牌红米手机标记为3号手机、3号手机连接的1台黑色惠普牌笔记本电脑标记为1号电脑，在该电脑的健盘上提取1份DNA检材，1号电脑上的USB接口的U盘，标记为2号U盘、1号电脑上北侧的诺基亚直板手机标记为5号手机、5号手机北侧桌面上的小米牌红米手机标记为4号手机，4号手机提取2枚汗潜指印、4号手机北侧连接的黑色惠普牌笔记本电脑标记为2号电脑，2号电脑健盘上提取2份DNA材料。2号电脑旁的塑料袋内有1张农业银行卡、1张孙杰身份证。桌面上还有一张工商银行卡，简易电脑桌上1枚玉溪烟头标记为3号烟头，东南角地上有一个蚊香盘内提取2枚烟头，其中玉溪烟头标记为1号烟头、无名烟头标记为2号烟头。 11.南公邕（网）勘[2019]C009号电子证据检查工作记录、现场查获电脑中提取到的文档信息照片、电脑图片、QQ聊天记录图片，证实南宁市公安局网络安全保卫大队对从宾阳县宾州镇六岭村326号房屋搜获的两台笔记本电脑硬盘分别标记为1号检材、2号检材进行电子数据提取，其中从1号检材中提取到包含姓名+电话号码+公司或单位名称等内容的公民个人信息1551条，从2号检材中提取到65份通讯录，这些通信录中包含公司名称或会议名称+姓名+电话号码+职位或部门名称等内容的公民信息23623条。 12.南公邕（网）勘[2019]C012号电子证据检查工作记录、现场查获电脑中提取到的文档信息照片、电脑图片、QQ聊天记录图片，证实南宁市公安局网络安全保卫大队对从宾阳县房屋搜获的1个红黑色U盘、1个银色U盘分别标记为1号检材、2号检材进行电子数据提取，其中从1号检材中提取到包含企业名称、法定代表人姓名、手机号码等内容的公民个人信息21163条，从2号检材中提取到企业名称、姓名、手机号码、企业所在地址等内容的公民信息185224条。 13.南公邕（网）勘[2019]C0027号电子证据检查工作记录、现场查获电脑中提取到的文档信息照片、电脑图片、QQ聊天记录图片、手机短信照片，证实南宁市公安局网络安全保卫大队对从宾阳县宾州镇六岭村326号房屋搜获的2部小米手机、4部诺基亚手机分别标记为1号检材、2号检材、3号检材、4号检材、5号检材、6号检材进行电子数据提取，其中4部诺基亚手机因过于陈旧，无法提取到相关涉案电子数据，从2号检材中提取到内容为“领导更换手机号码、帮忙转钱到户名是任某给某位领导”等诈骗短信，企图对被害人李某1诈骗25万元、张健刚诈骗27万元、张健诈骗37万元。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人郑俊发、黄智乾以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以诈骗数额巨大为目标进行诈骗，同时又以实施犯罪为目的，非法获取公民个人信息，情节特别严重；其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，分别构成诈骗罪（未遂）和侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑俊发、黄智乾一人犯数罪，应当进行数罪并罚。在共同犯罪中，二被告人均实施了发送诈骗信息，在网上非法获取了公民个人信息等犯罪行为，起主要作用中，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人黄智乾归案后，能如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。被告人郑俊发自动公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，本院依法对其从轻处罚。 二被告人及辩护人辩解，二被告人获得的公民个人信息是通过企查查网上获取的一些公司法人公开信息，其二人的行为不构成侵犯公民个人信息罪。经查，公安机关在二被告人使用的电脑和U盘里提取到的公民个人信息包含了企业名称、姓名、手机号码等内容，已能够单独识别特定自然人身份，二被告人在网上获取这些公民个人信息时，未经他人同意，并且用于网络诈骗，属于非法获取公民个人信息，故对二被告人及其辩护的辩解，本院不予采纳。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第六十九条第一款、第二十六条第一款，第四款、第六十七条、五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郑俊发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2024年2月16日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人黄智乾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金40000元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2024年10月27日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、扣押在案的作案工具，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 审 判 员  周华静 人民陪审员  农红梅 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加型种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。