广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初516号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人陈礼爱，男，1988年2月19日出生，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月30日被拘唤到案，同年3月31日被宾阳县公安局刑事拘留，同年4月29日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人丁桃声，广西天华阳光律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）386号起诉书指控被告人陈礼爱犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员闭树泽出庭支持公诉，被告人陈礼爱及其辩护人丁桃声到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 一、2018年8月22日，被告人陈礼爱利用QQ号冒充被害人蒋某的同学杨某，以帮忙垫付办理船员证、出入港口证费用的名义骗取蒋某将人民币10000元转入卡号62×××49（户主：王某4）账户上。 二、2018年10月4日，被告人陈礼爱利用QQ号冒充被害人陈某1的同学王某2，以借款的名义骗取陈某1将人民币5000元转入卡号62×××98（户主：周某）账户上。 三、2019年3月3日，被告人陈礼爱利用QQ邮件冒充被害人李某1的同学曹某，以帮忙购买机票的名义骗取李某1将人民币10000元转入卡号62×××39（户主：李某2）账户上。 四、2018年7月5日，被告人陈礼爱利用QQ号冒充被害人陈某2上司某，以支付货款的名义骗取陈某2将人民币42070元转入卡号62×××39（户主：李某2）账户上。 五、2019年3月19日，被告人陈礼爱利用QQ号冒充被害人王某1的朋友，以帮忙购买机票的名义骗取王某1将人民币46800元转入卡号62×××59（户主：陈某3）账户上。 公诉机关认为，被告人陈礼爱以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人陈礼爱及其辩护人丁桃声认为，被告人陈礼爱是做过诈骗，但公诉机关指控了五起犯罪事实均不是被告人陈礼爱实施的。 经审理查明： 一、2018年8月22日，被告人陈礼爱利用QQ号冒充被害人蒋某的同学杨某，以帮忙垫付办理船员出入港口证明费为由，让蒋某汇钱。蒋某信以为真，将10000元人民币从其的账户62×××15转入陈礼家提供的户名为王某4、卡号为62×××49中国工商银行账户上。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实被害人蒋某于2018年8月22日15时47分到珠海市公安局高栏港分局报警称：其朋友的QQ号被盗后，以急需用钱为由让其转账，其通过手机银行转账了10000元到对方提供的卡号为62×××49（户主：王某4）账户上。珠海市公安局高栏港分局于2018年8月23日对该案进行立案侦查。 2.银行卡明细，证实宾阳县公安局从公安部电信诈骗案件侦办平台提取到户名为王某4，卡号为62×××49的中国工商银行账户于2018年8月22日，从户名是蒋某，卡号是62×××15的账户跨行汇款10000元，该账户与第五起犯罪事实的户名为陈某3，卡号为62×××59的账户有资金往来。 3.被害人蒋某的陈述，证实2018年8月22日，其收到其同学杨某给其发的QQ信息说他在新加坡出海，让其打132××××9610的电话问徐处长，他的船员出入港口证明是否办好。其打电话问得结果后，杨某又在QQ上让其打电话问为什么转账不成功。其打电话问后，对方说因为国际账户缴费额度已经饱和，要明天才能转，国内账户可以转。其告诉杨某后，杨某提出向其的账户转20000元，让其帮缴费，其答应后，杨某给其发了一张给其转账20000元成功的截图，并告诉其国际转账要6小时后才能到账户，让其帮他垫付。之后，徐处长用短信告知其转账的是工商银行的卡号是62×××49的王某4账户。其通过其的兴业银行的网上账户62×××15转账了10000元后才知道被诈骗。 4.南公邕（网）勘[2019]012号电子证据检查工作记录，证实南宁市公安局江南分局网络安全保卫大队对从被告人陈礼爱家中宾阳县宾州镇呇塘村委呇塘村366号搜获的1部白色小米手机、1部金色小米手机分别标记为1号检材、2号检材进行电子数据提取，其中从2号检材中提取到被告人陈礼爱登陆的QQ号15×××88（昵称：南航票务专线）于2018年8月22日利用户名为王某4，卡号为62×××49的中国工商银行账户，以帮忙购买机票为由，对另一名QQ号为97×××76的网友实施诈骗，与被害人蒋某被诈骗是同一天。 二、2018年10月4日，被告人陈礼爱利用QQ号冒充被害人陈某1的同学王某2，以帮忙付机票款为由，让陈某1汇款。陈某1信以为真，将5000元人民币从其的卡号为62×××28的招商银行账户转入被告人陈礼爱提供的户名为周某，卡号为62×××98的中国建设银行里。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年10月4日15时30分，被害人陈某1到乐山市公安局大佛景区分局报警称，其在手机QQ上被一个自称是其高中同学王某2的骗子，以帮忙购买机票为名骗走其5000元。乐山市公安局大佛景区分局于2018年10月5日对该案进行立案侦查。 2.银行卡明细，证实宾阳县公安局从公安部电信诈骗案件侦办平台提取到户名为周某，卡号为62×××98的中国建设银行账户于2018年10月4日，从户名为陈某1，卡号为62×××28的账户转账汇入5000元。 3.被害人陈某1的陈述，证实2018年10月4日，其在297222057的QQ上发现其高中同学王灵靖在她的QQ22×××47说她加拿大，让其帮打王经理的电话131××××5725查询她的航班信息。其打电话给王经理了解情况并告诉王灵靖后，王灵靖又在QQ上说：王经理的账号外汇饱和，打不进机票款，就打给其23800元的机票款，让其在国内再汇给王经理。因为其账上只有5000元，其就在其的户名为陈某1，卡号为62×××28的招商银行账户向对方提供的户名为周某，卡号为62×××98的中国建设银行账户汇了5000元。过后王灵靖就一直让其去借够23800元来帮她付机票款，其坚决表示没有钱了，就拉黑了。 4.南公邕（网）勘[2019]012号电子证据检查工作记录，证实南宁市公安局江南分局网络安全保卫大队对从被告人陈礼爱家中宾阳县宾州镇呇塘村委呇塘村366号搜获的1部白色小米手机、1部金色小米手机分别标记为1号检材、2号检材进行电子数据提取，其中从2号检材中提取到被告人陈礼爱登陆的QQ号15×××88（昵称：南航票务专线）于2018年8月23日利用户名为周某，卡号为62×××98的中国建设银行卡，以帮忙购买机票为由，对另一名QQ号为97×××76的网友实施诈骗。 三、2019年3月3日，被告人陈礼爱利用QQ邮件冒充被害人李某1的同学曹某，以帮忙付机票款为由，让李某1汇钱。李某1信以为真，就让其朋友潘某将10000元人民币通过支付宝转到被告人陈礼家提供的户名为李某2，卡号为62×××39的中国工商银行账号里。 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年3月3日11时21分，被害人李某1到重庆市公安局江北分局报警称，其在手机QQ邮箱收到一冒充其朋友曹某的信息，以帮忙购买机票为名骗走其10000元。重庆市公安局江北分局于2019年3月11日对该案进行立案侦查。 2.银行卡交易记录，证实宾阳县公安局从公安部电信诈骗案件侦办平台提取到户名为李某2，卡号为62×××39的中国工商银行账户于2019年3月3日，从支付宝到账10000元。 3.被害人李某1的陈述，证实2019年3月3日，其在QQ邮箱收到曹某的QQ邮箱给其发邮件，让其帮定回国机票。其就按曹某的QQ邮箱里面提供的航空公司工作人员打电话，对方说回国的机票要18600元。其跟曹某说回国机票要18600元后，曹某就给其发一个给其银行账号转账记录的电子凭证，并说要12小时后才能到其账号，让其先帮忙购票。当时其身上没有那么多钱，对方就让其先汇一半的钱付定金也可以。其就让其朋友潘某通过支付宝将10000元转到对方提供的户名为李某2，卡号为62×××39的中国工商银行账号里。其通过与曹某微信视频才知道其诈骗了。曹某被冒充的QQ号是19×××45，冒充航空公司的人的卡号62×××39，户名是李某2，潘某转账的是招商银行的卡号是62×××93。 4.南公邕（网）勘[2019]012号电子证据检查工作记录，证实南宁市公安局江南分局网络安全保卫大队对从被告人陈礼爱家中宾阳县宾州镇呇塘村委呇塘村366号搜获的1部白色小米手机、1部金色小米手机分别标记为1号检材、2号检材进行电子数据提取，其中从2号检材中提取到被告人陈礼爱使用QQ号25×××59（恒）与QQ号12×××56（霍某）的聊天记录，内容为：2019年2月25日，被告人陈礼向QQ号12×××56（霍某）发送了户名为李某2，卡号为62×××39的中国工商银行卡，该QQ好友向被告人陈礼爱发送了李某1的手机号150××××3134的信息。 四、2018年7月5日，被告人陈礼爱利用QQ号冒充被害人陈某2上司某，以支付货款为由，让陈某2汇款。陈某2信以为真，将42070元从户名是上海壹隆企业管理有限公司，卡号是70×××22的中国工商银行账户汇到被告人陈礼爱提供的，户名为李某2，卡号为62×××39中国工商银行账户。 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年7月5日17时9分，被害人陈某2到上海市公安局徐汇分局报警称，其在被人利用QQ号冒充其上司某，以支付货款的名义骗取42070元。上海市公安局徐汇分局于2019年3月11日对该案进行立案侦查。 2.银行卡交易记录，证实宾阳县公安局从公安部电信诈骗案件侦办平台提取到户名为李某2，卡号为62×××39的中国工商银行账户于2018年7月5日，从户名是上海壹隆企业管理有限公司，卡号是70×××22的中国工商银行账户汇入42070元。 3.被害人陈某2的陈述，证实2018年7月5日15时39分许，其在QQ上收到其公司上司某的QQ联系，称这是他的工作QQ，让其以后工作上的事宜在QQ上汇报。到15时52分许，其上司某在QQ说需要支付货款，让其汇款42070元到卡号62×××39，户名是李某2的账户上。16时19分许，其就通过户名是上海壹隆企业管理有限公司，卡号是70×××22汇了42070元到卡号62×××39，户名是李某2的账户上。后来，其拿单据给王某3时，才知道被骗。 4.南公邕（网）勘[2019]012号电子证据检查工作记录，证实南宁市公安局江南分局网络安全保卫大队对从被告人陈礼爱家中宾阳县宾州镇呇塘村委呇塘村366号搜获的1部白色小米手机、1部金色小米手机分别标记为1号检材、2号检材进行电子数据提取，其中从2号检材中提取到被告人陈礼爱使用QQ号25×××59（恒）与QQ号12×××56（霍某）的聊天记录，内容为：2019年2月25日，被告人陈礼向QQ号12×××56（霍某）发送了户名为李某2，卡号为62×××39的中国工商银行卡的信息。 五、2019年3月19日，被告人陈礼爱利用QQ号冒充被害人王某1的朋友，以帮忙付机票款为由，让王某1汇款。王某1信以为真，将46800元人民币从其的卡号为62×××61的招商银行账户汇入被告人陈礼爱提供的户名是陈某3，卡号为62×××59的中国银行账户上。 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年3月19日16时24分，被害人王某1到上海市公安局闵某分局报警称，其在被人冒充熟人的方式诈骗两笔款，一笔16800元，一笔30000，共计46800元。上海市公安局闵某分局于2019年3月19日对该案进行立案侦查。 2.银行卡交易记录，证实宾阳县公安局从公安部电信诈骗案件侦办平台提取到户名为陈某3，卡号为62×××59的中国银行账户于2019年3月19日，从户名为王某1，卡号为62×××61的银行卡跨行转账16815.43元、30015.43元。 3.被害人王某1的陈述，证实2019年3月19日7时许，其在收到了其朋友发来的QQ消息称其在前往泰国的时候签证发生了问题，在当地订机票付款有困难，订机票需要让其帮转钱，让把他的户名陈某3，卡号为62×××59的中国银行账户发给其。到8时许，其就用其的卡号为62×××61的招商银行账户通过手机银行转账的方式了16800元。过后没多久，对方又通过QQ发来信息说他和他父亲被海关扣押了，出不来，需要交30000元，到9时许，其又通过手机银行转账的方式了30000元。到16时许，其看到朋友在空间发表称QQ被盗，其才意识到其被诈骗了。 4.南公邕（网）勘[2019]012号电子证据检查工作记录，证实南宁市公安局江南分局网络安全保卫大队对从被告人陈礼爱家中宾阳县宾州镇呇塘村委呇塘村366号搜获的1部白色小米手机、1部金色小米手机分别标记为1号检材、2号检材进行电子数据提取，其中从2号检材中提取到被告人陈礼爱使用QQ号25×××59（恒）与QQ号12×××56（霍某）的聊天记录，内容为：2019年2月25日，被告人陈礼向QQ号12×××56（霍某）发送了户名为陈某3，卡号为62×××59的中国银行卡的信息。 认定上述事实的综合证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年3月29日，上级部门线索推送被告人陈礼爱涉嫌诈骗后，宾阳县公安局刑事侦查大队于当天23时许在广西宾阳县宾州镇呇塘村委呇塘村366号将被告人陈礼爱抓获，并于2019年3月30日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人陈礼爱于1988年2月19日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2019年3月29日23时许，宾阳县公安局刑事侦查大队民警在广西宾阳县宾州镇呇塘村委呇塘村366号将被告人陈礼爱抓获。 4.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2019年3月29日，宾阳县公安局民警在被告人陈礼爱家中宾阳县宾州镇呇塘村委呇塘村366号提出1台白色小米手机、1部红色OPPO手机、1部金黄色小米手机、1张某1爱身份证、1张某2龙身份证、1张刘芳身份证、1张某3身份证，13张银行卡、2张手机卡、1个浦发银行U盾，1台Acer笔记本电脑、1台惠普笔记本电脑。 5.被告人陈礼爱的供述，证实2018年10月份左右，其向别人手机后，就在手机百度找到一些专门介绍别人来买六合彩资料的叫做“引流”的人，其加了做“引流”的人微信后，这个人推存别人的微信给其，其加了这些人的微信后，就说其是香港码会的工作人员，有码会的内部资料，然后向这些人售卖六合彩资料。其实这些资料都是从网上复制过来的假的中奖图片。之后就有一个人通过微信转了800元给其，其就从一些免费的六合彩网站上随便找了一张图片截图给他。第二天，其的那个微信就被冻结了。这个微信名是“一码三中三客服”，微信头像是女的头像，微信号不记得了。这个微信号绑定的是其名字开户的中国银行卡，用的是其的一部黄白米小牌手机，手机号是139××××9433。其用为收钱的微信是用其红色的OPPO手机登记，绑定的银行卡是尾号是986的中国银行卡和尾号是7979的中国工商银行卡。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人陈礼爱以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，诈骗他人财物113870元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 被告人陈礼爱及其辩护人辩称，公诉机关指控的五起犯罪事实不是被告人陈礼爱实施，经查，公安机关将被告人陈礼爱抓获时，从被告人陈礼爱使用的手机中提取了被告人分别用五起犯罪事实的涉案银行卡进行诈骗的信息，故对被告人陈礼爱及其辩护人的辩解意见，本院不予采信。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈礼爱犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金200000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2024年3月29日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人陈礼爱退赔10000元给被害人蒋某、退赔5000元给被害人陈某1、退赔10000元给被害人李某1、退赔42070元给被害人陈某2、退赔46800元给被害人王某1。 三、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 审 判 员  周华静 人民陪审员  农红梅 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。