浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙1004刑初754号公诉机关台州市路桥区人民检察院。被告人李国鹏，男，1995年6月7日生，汉族，大专文化，农民，住云南省丘北县。被告人王祖花，女，1996年9月22日生，壮族，中专文化，农民，住云南省文山市。被告人李继能，男，1996年7月18日生，壮族，中专文化，农民，住云南省文山市。被告人刘发宝，曾用名刘军兵，男，1997年10月21日生，汉族，中专文化，农民，住云南省宁洱哈尼族彝族自治县。被告人刘沙，女，1997年2月18日生，汉族，大学文化，务工，住贵州省大方县。上列被告人均因本案于2019年3月24日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，被告人李国鹏、王祖花、李继能、刘发宝于2019年4月30日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。被告人刘沙于2019年4月30日被取保候审。被告人王祖花羁押于台州市看守所，被告人李国鹏、李继能、刘发宝羁押于台州市路桥区看守所。台州市路桥区人民检察院以台路检公诉刑诉（2019）629号起诉书指控被告人李国鹏、王祖花、李继能、刘发宝、刘沙犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员曲琳，被告人李国鹏、王祖花、李继能、刘发宝、刘沙到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市路桥区人民检察院指控：2018年3月至2019年3月24日期间，被告人李国鹏、王祖花、李继能、刘发宝、刘沙与吴某、禹某、张某、季丰引、周罗进、曹某、杨照顺、何艳、范某（均另案处理，）等14人先后加入名为“广州姬珮诗化妆品有限公司”的诈骗集团，以“家”为单位共同生活和学习诈骗方法，通过微信网络虚构女性身份与被害人进行网恋，虚构和被害人见面需要车费以及家庭困难或者生病住院等理由博取被害人同情，骗取被害人钱款。该团伙统一管理，各“家”成员相互流动，诈骗所得统一上交各“家”的主任。具体情况如下：2017年7月，被告人李国鹏加入该公司，2019年2月升为“家”的主任，负责安排“家”内成员生活起居以及组织上课。至2019年3月23日担任主任期间，由其管理的成员诈骗所得共计人民币1.4万余元。2018年10月至2019年3月23日，被告人王祖花在微信上以网恋方式进行诈骗，骗得被害人任某等人共计人民币3.8万余元。2018年3月至2019年3月23日，被告人李继能在微信上冒充女性以网恋方式进行诈骗，骗得被害人田某等人共计人民币2万余元。2019年1月至2019年3月23日，被告人刘发宝在微信上冒充女性以网恋名义进行诈骗，骗得被害人史某等人共计人民币8千余元。2018年7月至2019年3月23日，被告人刘沙协助“家”中成员使用刘沙的身份信息注册微信，以网恋名义进行诈骗，骗得被害人吉某拉等人共计人民币7千余元。2019年3月23日，被告人李国鹏、王祖花、李继能、刘发宝、刘沙被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人李国鹏、王祖花、李继能、刘发宝、刘沙以非法占有为目的，加入为共同犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，虚构事实骗取他人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中被告人李国鹏、李继能、刘发宝、刘沙属数额较大，被告人王祖花系数额巨大。被告人李国鹏在2019年2月至3月23日期间担任主任，负责日常生活管理，故对期间所负责管理的成员的所有诈骗所得承担全部责任，在共同犯罪中其主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。认为被告人王祖花具有坦白、认罪认罚的情节，建议对其判处有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金；认为被告人李继能具有认罪认罚的情节，建议对其判处有期徒刑一年六个月至一年八个月，并处罚金；认为被告人李国鹏具有坦白、认罪认罚的情节，建议对其判处有期徒刑一年五个月至一年八个月，并处罚金；认为被告人刘发宝具有认罪认罚的情节，建议对其判处有期徒刑九个月至一年，并处罚金；认为被告人刘沙具有认罪认罚的情节，建议对其判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金；公诉机关提交了被告人李国鹏、王祖花、李继能、刘发宝、刘沙的供述、被害人姜某、任某、瞿某、田某、罗某、赵某、史某、吉某拉的陈述、证人张某、吴某、范某、曹某、禹某等人的证言、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、接受证据清单、随案移送清单、电子物证检查工作记录、微信流水信息、电子物证数据、调取证据通知书及清单、涉案微信号情况、电诈平台流水、微信聊天记录、转账记录、情况说明、抓获经过、户籍证明等证据证实。被告人李国鹏、王祖花、李继能、刘发宝、刘沙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，公诉机关指控被告人李国鹏、王祖花、李继能、刘发宝、刘沙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。综合考虑被告人的犯罪情节、性质，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王祖花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2022年3月23日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。二、被告人李继能犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2020年9月23日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。三、被告人李国鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2020年8月23日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。四、被告人刘发宝犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2019年12月23日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。五、被告人刘沙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）。六、追缴各被告人的违法所得，发还被害人；从被告人处扣押的作案工具手机、银行卡等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  张磊磊人民陪审员  王 炳人民陪审员  任 晨二〇一九年十二月十七日代书 记员  罗伊伊附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。