内蒙古自治区扎兰屯市人民法院刑 事 判 决 书（2018）内0783刑初314号公诉机关内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院。被告人曹丽霞，女，1972年6月5日出生于山西省太原市，汉族，本科文化,户籍地山西省太原市，住所地山西省太原市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月3日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2018年5月4日被扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。辩护人崔志强，山西九星律师事务所律师。被告人王国英，男，1973年1月16日出生于内蒙古自治区呼和浩特市，汉族，中专文化，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市，住所地内蒙古自治区呼和浩特市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月11日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2018年5月18日被扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于扎兰屯市看守所。辩护人国明，内蒙古法先律师事务所律师。被告人边某1，女，1968年10月26日出生于内蒙古自治区牙克石市，汉族，初中文化，户籍地内蒙古自治区呼伦贝尔市，住所地内蒙古自治区呼和浩特市。曾因犯放火罪，于2004年9月29日被牙克石市人民法院判处有期徒刑5年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月28日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2018年9月28日被扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。辩护人张纯田，内蒙古君来律师事务所律师。内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院以扎检公诉刑诉（2018）307号起诉书指控被告人曹丽霞、王国英、边某1犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指派检察员张冬、王璐出庭支持公诉，被告人曹丽霞及其辩护人崔志强、被告人王国英及其辩护人国明、被告人边某1及其辩护人张纯田到庭参加诉讼。现已审理终结。内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指控，2017年4月初，被告人曹丽霞策划成立“喜善理财名车汇”（前身爱洋国际名车汇）传销组织，该“喜善理财名车汇”以内蒙古车盈汽车服务有限公司的名义进行经营，通过被告人王国英、边某1等骨干人员组织招商会、微信等方式对参与投资人进行半价购车、定期返现高额返款及爱油游项目代理的无实体虚假宣传，以高额回报鼓励投资会员发展下线，并以会员层级作为奖励依据，以收取会员投资款作为运营基础，骗取人民币8301.973万元，用于会员返利及曹丽霞个人使用。王国英通过扈某1（另案处理）加入该传销组织，发展下线边某1，二被告人向他人积极宣传“喜善理财名车汇”的传销模式，按层级不断发展下线。王国英作为报单中心骗取投资款共计人民币1500余万元，非法获利人民币130余万元。边某1非法获利人民币70余万元。经湖南铭鑫司法鉴定所司法鉴定意见书鉴定，“喜善理财名车汇”传销组织共发展会员4271人，下级层数69层。王国英共计发展下线人员771人，发展下线37层；边某1共计发展下线人员76人，发展下线18层。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、鉴定意见、搜查笔录、辨认笔录、电子数据、被告人曹丽霞、王国英、边某1的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人曹丽霞组织策划传销组织，并与被告人王国英、边某1以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中曹丽霞、王国英情节严重，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。三被告人的犯罪行为同时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系犯罪集团。曹丽霞组织、领导犯罪集团，系首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚；王国英、边某1组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人曹丽霞辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，自己虽然作为喜善项目的核心人物，但自己没有获利，按照财务上统计的8300多万，其中有6900多万已经返回给会员，剩下1000多万也用于公司的经营支出，请求从轻处罚。其辩护人崔志强的辩护意见是，一、定罪部分意见。1.公诉机关认定曹丽霞犯罪数额为8301.973万元，未区分曹丽霞违法经营的数额和违法所得的数额，且会员返利的钱款也应当从总额中予以扣除。2.仅依据司法鉴定确定的会员账号4271个来认定人数并不客观准确，应减去重复部分；3.公诉机关在认定犯罪总金额8000余万元及王国英、边某1获利事实时，并未扣除其内部存在的“帕点”提成数额，各会员作为报单中心在上缴会费时会先行扣除提成数额，公司未实际收到全额会费，对此部分数额应予扣除；4.在本案中，赵某5利用职务便利卷走400余万元，应当被刑事立案追诉，其卷走的钱款依法也应追回。二、量刑部分意见。1.曹丽霞系初犯，在案发后并未躲避，而是仍在积极筹款弥补会员损失，主观恶性较小；2.被告人构成坦白情节，归案后能够如实供述犯罪事实，真诚悔罪，依法可以从轻处罚；3.本案应区别于其他典型的传销活动，被告人曹丽霞在组织策划传销活动中，并未对新加入会员实施看管、限制人身自由、故意伤害的行为，也没有阻碍国家机关工作人员依法执行职务，无论从犯罪数额还是危害后果均是较轻；4.曹丽霞家庭状况特殊，母亲去世多年，弟弟早逝，女儿刚入大学，父亲患有严重老年痴呆，生活不能自理，无人照料。被告人王国英辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求法院从轻处罚。辩护人国明的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人王国英具有以下从轻处罚情节：1.被告人王国英认罪态度较好，从侦查阶段到审查起诉阶段，一直如实供述自己的犯罪事实，应构成坦白；2.被告人曹丽霞系该传销项目的发起者，王国英并非发起者，相比于曹丽霞，被告人王国英在共同犯罪中处于从属和辅助作用，应酌情从宽处罚；3.对被告人王国英在本案中获利130余万元不持异议，但被告人王国英在被追诉前，仍在积极筹款返还部分下线会员；4.被告人王国英没有前科劣迹，系初犯、偶犯、主观恶性较小。被告人边某1辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求法院从轻处罚。辩护人张纯田的辩护意见是，1.对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。2.被告人边某1与其上线相比，参与的犯罪数额较小，主观恶性较小，获得返利较少，可以从轻处罚；3.被告人边某1在本案中应属于从犯。曹丽霞是传销项目的策划者、组织者，是本案的核心人物，王国英比照曹丽霞属于骨干力量，边某1属于积极参与者，应是本案中的从犯，应当从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年4月初，被告人曹丽霞策划成立“喜善理财名车汇”（前身爱洋国际名车汇）传销组织，该“喜善理财名车汇”以内蒙古车盈汽车服务有限公司的名义进行经营，通过被告人王国英、边某1及另案被告人扈某1等骨干人员组织招商会、团队讲课、微信群、微信朋友圈、网站等方式向参与投资人宣传投资理财、半价购车及爱油游汽车加油卡项目，通过交纳入门费成为会员，以高额回报鼓励投资会员发展下线，并以会员层级作为直推奖、对碰奖、管理奖的奖励依据，以收取会员投资款作为运营基础，至2017年9月，共收取报单款84153190元，其中退单款647160元，合计骗取人民币83506030元，该款用于会员返利、公司运营及曹丽霞个人使用。被告人王国英通过扈某1（另案处理）加入该传销组织，负责内蒙古地区的业务推广，并发展呼伦贝尔地区下线被告人边某1，二被告人向他人积极宣传“喜善理财名车汇”的传销模式，按层级不断发展下线。王国英作为该传销组织的报单中心报单投资款合计人民币15589100元，非法获利人民币130万元。被告人边某1非法获利人民币70万元。经湖南铭鑫司法鉴定所司法鉴定意见书鉴定，“喜善理财名车汇”传销组织共计安置下线账号数4271人，发展层级69层。王国英共计安置下线账号数770个，发展下线37层；边某1共计安置下线账号数129个，发展下线18层。另查明，被告人曹丽霞从收取的投资款中支出人民币55万元用于其近亲属魏某购买房产，出借给钟某5人民币50万元。为证实上述事实，公诉机关有下列经法庭举证、质证，并经认证的证据予以证实：（一）书证（1）户籍证明，证实案发时，曹丽霞、王国英、边某1均达到法定刑事责任年龄。（2）抓获经过，证实曹丽霞、王国英、边某1被抓获归案。（3）边某1的刑事判决书复印件，证实2004年9月29日，边某1因犯放火罪被牙克石市人民法院判处有期徒刑5年。（4）边某1（账号BYJ004）组织传销明细单，证实边某1账号byj004，所在层级36层，下级层数18层，下级会员总数129个。（5）王国英银行流水情况说明，证实扎兰屯市公安局经侦大队于2018年11月27日调取资金查控平台，资金流水情况。（6）王国英银行卡尾数7288及2222的银行流水明细，证实王国英这两张卡收取报单款及将报单款转给曹丽霞、魏某等人卡的详细情况。（7）扣押清单，证实扎兰屯市公安局于2018年4月8日依法扣押曹丽霞持有的平板电脑一台，手机三部。（8）山西喜善商贸有限公司企业信息查询单，证实2017年4月12日变更曹丽霞、曹某出资情况，经营范围汽车配件、汽车装饰用品、汽车、服装鞋帽、办公用品、五金、家具的销售。（9）调取证据清单（喜善理财名车汇后台数据库、注册会员总表）（备注：www.xsgjmch.com）证实发展会员情况。（10）情况说明，证实扎兰屯市公安局经侦大队于2018年4月28日在扣押的曹丽霞AF20华为平板电脑内提取了一份喜善财富业务管理流程。该流程规定了传销模式及负责管理传销的责任和喜善传销组织的基本流程，管理层岗位职责分工情况。（11）马某提供的十一份证据材料，证实山西喜善商贸有限公司授权祝某开展业务相关情况；喜善商贸有限公司及内蒙古车盈汽车服务有限公司工商注册登记情况。（12）冯某1提供的相关证据材料，证实山西喜善商贸有限公司收到购车款的详细情况，及被告人边某1、王国英通过微信宣传情况。（13）王国英负责的区域经营团队架构图及会员名单，证实王国英负责的区域共有771人，层数在3级以上。（14）内蒙古车盈汽车有限公司工商注册信息，证实该公司股东情况及经营范围。（15）王某1提供的其农行卡和中国银行卡的银行交易流水复印件及商品房买卖合同复印件，证实其与王国英之间的银行流水。（16）罗某1被繁峙县公安局立案调查的相关书证材料，证实罗某1被立案调查情况。（17）呼和浩特市新城公安局对曹某、赵某、郭某涉嫌非法吸收公众存款立案调查的相关材料，证实曹某、赵某、郭某被立案调查情况。（18）呼和浩特市新城区人民检察院对赵某等人立案的卷宗相关材料，证实赵某等人被检察机关审查起诉情况。（19）王某2提供的电子U盘提取的报表及王某2个人调取的本人银行交易明细及冯某5提供的U盘打印件，证实会计冯某5、出纳王某2提供的车盈名车汇的账目明细，通过账目明细可以证实曹丽霞骗取投资款包括线上、线下加上爱油游共计8400余万元；这些钱的具体支出情况包括给会员返现及其他支出；同时证实王国英报单款项为1500余万元。（20）冯某5提供的U盘数据打印出的会员提现报表，同冯某5证实的内容及该公司每月接收报单及支出情况。（21）冯某2提供的4-9月份收支明细，证实4月份收入金额为123.9万元，退代理费是3.2万元；5月报单合计838.599万元，退单33.716万元；6月线上报单合计2947.4万元，退单13万元；7月线上报单合计2778.9万元；8月线上报单合1162.42万元、爱油游报单503.9万元；9月60.2万元。同时，王国英4月报单41万元，5月报单222.61万元，王国英6月报单588万元，7月报单707.3万元。（22）关于内蒙古车赢汽车服务有限公司涉案情况说明，证实内蒙古车盈汽车服务有限公司分别利用半价购车、喜善理财和爱油游项目鼓动参与人进行投资情况。（二）证人证言（1）证人祝某的证言，证实其是通过王某5、王某6了解喜善公司，并以半价购车的名义向王国英交纳了10万元成为喜善会员，获得返利3.3万元。王某6说王国英是这个项目运营总监，具体负责呼伦贝尔地区业务。（2）证人王某3的证言，证实喜善名车汇项目的理财、返利模式及奖励制度，证实该项目的组织者是曹丽霞，项目的宣传方式有招商会、微信群、授课，其上线是春某6，共发展会员冯某1、李某1、刘某2等人不到10人，自己投入了26万元，其中包括祝某母亲王某7人民币10万元，都打给王国英了，王国英是呼伦贝尔区域的代理，并通过微信群进行宣传。边某1是做市场的，到扎兰屯、海拉尔宣传过该项目。（3）证人曹某的证言，证实系曹丽霞的丈夫，其系山西喜善商贸有限公司的法人，证实其没有参与“喜善理财名车汇”的策划，只知道王国英、段某7、郭某、扈某1参加策划。同时证实其有九张银行卡，及曹丽霞利用银行卡转账情况。（4）证人魏某的证言，证实其系曹丽霞的婆婆，自己有四张银行卡，都是曹丽霞在使用，曹某也参与了喜善理财名车汇，同时证实曹丽霞给自己分两次打了55万元，用于自己买房子了。（5）证人王某2的证言，证实其是2017年4月28日开始负责内蒙古车盈汽车有限公司的线下出纳工作，10月初辞职。其没有参与传销组织。喜善理财名车汇就是以高收益为幌子吸纳新会员投资，以奖励政策鼓励会员发展下线。其是用招商银行卡、民生银行卡给会员返现，返现数额是技术部门李某2提供名单，返现有电子账本。同时证实自己提供了12份会员提现表，自己经过曹丽霞同意，按表给会员返利，之后就留存到U盘里。（6）证人冯某2的证言，证实其负责该公司会计工作，4月26日入职，9月30日辞职。喜善理财名车汇没有实体经营，也没有盈利，只是承诺高额返利，收取会员投资款，以拆东墙补西墙的方式给会员返利，市场领导人通过虚假宣传，鼓励老会员发展新会员报单，发展人数越多，市场领导人得到的奖励就越多。同时证实曹丽霞给王国英、扈某1、王某9、罗某1、范某2、张某2、许某1、安某1、张某1、王某8、罗某2等市场领导人分红及给会员返利情况。（7）证人春某6的证言，证实其是2017年2月13日投入1万元成为爱洋理财名车汇的会员，钱交给的了曹丽霞，2017年7月5日其又投入10万元加入喜善理财名车汇，钱交给的是王国英；其共发展了7人，有扎兰屯的王某3，层级图下面的14人都不是其直接发展的。其没有参与宣传，曹丽霞是最大的领导，王国英负责宣传、推广市场，边某1负责呼伦贝尔地区的市场推广。（8）证人冯某1的证言，证实其是通过王某3在喜善理财名车汇项目投资了2单，共20万元，现在还有6.5万元损失。证实边某1曾在扎兰屯王某3经营的某某口才专修学校进行宣传喜善理财名车汇投资项目，并得知曹丽霞为该公司的董事长，王国英负责呼伦贝尔地区报单，扈某1负责内蒙古西部地区报单，郭某负责呼和浩特地区报单，边某1负责开发市场。证实喜善理财名车汇理财项目的返利模式及资金制度。（9）证人马某的证言，证实其通过冯某1购买了10万元的“喜善理财名车汇”项目，成为王国英的下线，冯某1给其推荐奖6000元，平台返了1万元之后关闭。同时证实该项目的董事长是曹丽霞，王国英负责呼伦贝尔地区报单，及该项目的宣传、返利情况。（10）证人赵某的证言，证实自己负责为山西喜善商贸有限公司提供车源，退出后知道自己负责的是线下业务，线下卖车业务是其负责，没有实体经营及该公司的经营模式。（11）证人郭某的证言，证实其参与公司经营及发展下线会员情况。（12）证人王某4的证言，证实其系王国英的姐姐，王国英向自己借款情况。（13）证人王某1的证言，证实其和王国英系男女朋友关系，及2012年至2017年期间二人经济往来情况。（14）证人罗某1的证言，证实其是繁峙县喜善名车汇信息部法人，其参与公司经营及发展下线会员情况。（15）证人刘某1的证言，证实其还叫张某3，其参与公司经营及发展下线会员情况。（16）证人逄某、杨某的证言，证实该公司经营模式及本人投资情况。（四）被告人供述与辩解（1）被告人曹丽霞的供述与辩解，证实曹丽霞作为“喜善理财名车汇”发起、策划人，虚构该项目盈利前景，以“半价购车”、“高额理财”为名，要求参加者缴纳“入门费”获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬、返利依据及物质奖励，牟取非法利益。同时证实边某1是公司骨干、地区领导人，参与宣传“喜善理财名车汇”项目。2017年5月开始，其和张某1等人在山西、呼和浩特开展招商培训现场宣传半价购车，理财返利吸引会员投资，还有一种方式是通过微信群发布。这些宣传所说的都是虚假的，就是为了收新会员的钱给老会员返利，该喜善理财名车汇分为内蒙古车盈汽车服务公司和山西喜善商贸公司，会员入会费有8000多万元。（2）被告人王国英的供述与辩解，证实其是扈某1的下线，2017年5月至9月初期间，在内蒙古自治区××区、呼伦贝尔市海拉尔、扎兰屯地区，以“喜善理财名车汇”投资理财为诱发展会员，大约发展下线700多人，收取下线会员费用1000多万元，获得136万元左右，其中扎兰屯的王某3、冯某1、马某是其发展的会员，但不是直接发展的。同时证实“喜善理财名车汇”的策划人是曹丽霞及公司运营方式、会员返利、报单程序及成为区域代理及宣传形式。并证实刘某1、刘某3、候某3等下线向其报单打款及自己将报单款收取后上交公司并领取奖金的经过。（3）被告人边某1的供述与辩解，证实其于2016年10月至案发，在呼伦贝尔市海拉尔、扎兰屯地区，以“喜善理财名车汇”投资返利为诱，以招商会、讲课的形式宣传该项目，直接发展会员2人，下线会员达129人，获利70余万元。（五）鉴定意见（1）湖南铭鑫司法鉴定所司法鉴定意见书及边鉴定卷（湘铭鑫司鉴所（2018）电鉴字第1号），证实顶层会员账号为公司，按会员安置关系分析，下线会员账号数4271，下级层数69层。王国英会员账号wgy16888，该账号安置关系下线共37层，下线账号数770个。（2）湘铭鑫司鉴所（2018）电鉴字第1-2号，证实边某1三个账号，其中byj004安置下线账号数129，安置下线层数18层。（六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）搜查笔录，证实2018年4月9日，扎兰屯市公安局侦查员在曹丽霞、曹某住宅进行搜查，现场扣押涉案物品。（2）辨认笔录，证实2018年9月11日，在阿荣旗看守所，曹丽霞辨认涉案人员罗某1的情况。被告人曹丽霞、王国英、边某1及各辩护人的质证意见同辩护意见。本院认为，被告人曹丽霞组织策划传销组织，并与被告人王国英、边某1以推销商品、提供服务等经营活动为名，吸引社会成员加入并收取入门费，以提供直推奖、对碰奖、管理奖等奖励引诱会员不断发展下线会员，以发展会员缴纳的入门费、发展下线数量、发展层级作为计酬、返利的依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其中曹丽霞、王国英系情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院应予支持。经查，被告人边某1在传销组织体系中，共计安置下线账号数129个，鉴于公诉机关指控边某1共计发展下线人员76人，本院依据公诉机关指控事实予以认定。被告人曹丽霞与他人为实施传销活动成立犯罪组织，系犯罪集团，且被告人曹丽霞为组织者、领导者、策划者，系首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚；王国英、边某1组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。对被告人曹丽霞的辩护人崔志强关于公诉机关认定曹丽霞犯罪数额为8301.973万元，未区分曹丽霞违法经营的数额和违法所得的数额，且会员返利的钱款也应当从总额中予以扣除及在计算犯罪总额时应扣除各报单中心“帕点”提成数额，以公司实际收取会费数额为准的辩护意见，本院认为，违法经营的数额和违法所得的数额并非组织、领导传销活动罪的必要构成要件，且本案涉及人数众多，往来资金巨大，故计算违法经营的数额和违法所得的数额应结合公司会计账目、证人证言及各被告人的供述综合认定。对被告人曹丽霞的辩护人崔志强关于司法鉴定确定的会员账号4271个来认定人数并不客观准确，存在一人多号情况，应减去重复部分账号的辩护意见，经查，本案中“喜善理财名车汇”已形成“金字塔”型的组织结构，各层级环环相扣、各账号单独统计发展下线人数及计算奖励，缺一不可，且辩护人未提供相悖证据予以佐证，对此辩护意见本院不予采纳，但在量刑时酌情节予以考量。对被告人曹丽霞的辩护人崔志强关于涉案人员赵某5是否涉嫌犯罪的辩护意见，经查，公诉机关暂未指控相关事实，故与本案无关。对辩护人崔志强关于被告人曹丽霞具有认罪、悔罪、坦白、初犯的从轻处罚意见，因与查明事实相符，本院予以采纳。对辩护人国明关于被告人王国英并非发起者，相比于曹丽霞，被告人王国英在共同犯罪中处于从属和辅助作用，可酌情从宽处罚及被告人王国英具有初犯、认罪、坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，因与查明事实相符，本院予以采纳。对辩护人张纯田关于被告人边某1在本案中系积极参与者，应属于从犯的辩护意见，经查，被告人边某1加入传销组织后，积极宣传并发展下线会员，在其负责管理的地区中起主要作用，并非从犯，对此辩护意见不予采纳，但鉴于被告人边某1在该传销组织中所处的层级及发展会员数区别于组织者、领导者，故在量刑时予以考量。被告人边某1曾因犯罪受到刑事处罚，经教育改造仍不思悔改，具有酌定从重处罚情节。鉴于被告人边某1当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综合全案案情，结合被告人曹丽霞、王国英、边某1在犯罪过程中所起的作用、地位及情节，考虑本案对社会的危害性，对被告人曹丽霞依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人王国英、边某1依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹丽霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月3日起至2029年4月2日止。罚金自本判决生效后十日内向本院交清。）二、被告人王国英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月11日起至2025年4月10日止。罚金自本判决生效后十日内向本院交清。）三、被告人边某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月28日起至2021年8月27日止。罚金自本判决生效后十日内向本院交清。）四、对被告人曹丽霞违法所得人民币一百零五万元；被告人王国英违法所得人民币一百三十万元；被告人边某1违法所得人民币七十万元继续追缴，并上缴国库。五、对扣押在案的华为牌金色AF20型平板电脑一台、三星牌金色SM-C7000型一部、OPPO牌粉色R9PlusMA型手机一部、坚果牌红色Pro2型手机一部予以没收，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  马维峰审 判 员  富 豪人民陪审员  王德胜二〇一九年十二月二十六日书 记 员  石海娟附：本判决依据的相关法律第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。