安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1324刑初393号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人时昆轮，男，1979年12月21日出生于安徽省泗县，汉族，大专文化，住安徽省泗县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月19日被泗县公安局民警抓获（限制人身自由），同年8月20日被泗县公安局刑事拘留，同年8月27日被泗县公安局取保候审，2019年8月27日经泗县人民检察院决定取保候审，同年9月27日经本院决定被取保候审，同年12月2日经本院决定被逮捕，并于同日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人姚玉金，安徽玉金律师事务所律师。被告人时方，男，1977年3月11日出生于安徽省泗县，汉族，初中文化，住安徽省泗县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月19日被泗县公安局民警抓获（限制人身自由），同年8月20日被泗县公安局刑事拘留，同年8月27日被泗县公安局取保候审，2019年8月27日经泗县人民检察院决定取保候审，同年9月27日经本院决定被取保候审，同年12月2日经本院决定被逮捕，并于同日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人郑良付，安徽郑良付律师事务所律师。被告人李亮亮，男，1984年10月28日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月19日被泗县公安局民警抓获（限制人身自由），同年8月20日被泗县公安局刑事拘留，同年8月27日被泗县公安局取保候审，2019年8月27日经泗县人民检察院决定取保候审，同年9月27日经本院决定被取保候审，同年12月2日经本院决定被逮捕，并于同日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人李明学，泗县法律援助中心律师。安徽省泗县人民检察院以泗检一部刑诉（2019）141号起诉书指控被告人时昆轮、时方、李亮亮犯开设赌场罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月2日、12月19日公开开庭进行了审理。泗县人民检察院指派检察员张常春、吴会岱出庭支持公诉，被告人时昆轮及受泗县法律援助中心指派的辩护人姚玉金、被告人时方及其辩护人郑良付、被告人李亮亮及受泗县法律援助中心指派的辩护人李明学到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2018年8月15日至19日，被告人时昆轮、时方、李亮亮在泗县104国道毛某家、泗县汴河国际小区、泗县长沟镇时方家鱼塘小屋等地以牌九为赌具，组织高某、韩某、张某、王某等人开设赌场。2018年8月19日，在泗县泗城镇碧云山庄开设赌场时，被公安机关现场查获赌资43225元，抽头渔利8700元。被告人时昆轮、时方负责安排地点、组织召集参赌人员，被告人时昆轮安排被告人李亮亮负责接送赌博人员、抽头，共获利二万余元，涉案赌资十万余元。被告人时昆轮、时方、李亮亮于2018年8月19日被公安机关当场抓获。公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、书证、指认笔录等证据，认为被告人时昆轮、时方、李亮亮开设赌场，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究三被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人时昆轮、时方均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在共同犯罪中，被告人李亮亮起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人时昆轮、时方、李亮亮系坦白，提请本院依法判处。被告人时昆轮当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人辩护意见为：对被告人时昆轮构成开设赌场罪的定性无异议，但对公诉机关指控获利二万余元、赌资十万余元持有异议。认为被告人时昆轮具有坦白、认罪悔罪等情节，建议对其从轻处罚。被告人时方当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为应定性为聚众赌博罪。其辩护人辩护意见为：对被告人时方应定性为赌博罪（聚众赌博）；应认定时方为从犯；具有坦白、认罪悔罪、退赔违法所得等情节，建议对其从轻减轻处罚并适用缓刑。被告人李亮亮当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为应定性为聚众赌博罪。其辩护人辩护意见为：对定性无异议；金某不是赌博人员，金某是到场放爪子的，被告人李亮亮没有接送赌博人员；起诉书指控涉案赌资十万余元，抽头渔利数额二万余元不准确；具有坦白、从犯、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年8月15日至19日，被告人时昆轮、时方、李亮亮在泗县104国道边一户人家、泗县汴河国际小区一户人家、泗县长沟镇时方家鱼塘小屋等地以牌九为赌具，组织韩某、张某、王某、高某1等人开设赌场。2018年8月19日，在泗县泗城镇碧云山庄开设赌场时，被公安机关现场查获赌资43225元，抽头渔利8700元。被告人时昆轮、时方负责安排地点、组织召集参赌人员，被告人时昆轮安排被告人李亮亮负责接送在赌场内“放爪子”人员、抽头等，共获利二万余元，涉案赌资十万余元。被告人时昆轮、时方、李亮亮于2018年8月19日被当场抓获。泗县公安局于2018年8月19日依法扣押现场查获赌资43225元，抽头渔利8700元。2019年8月26日，泗县公安局以罚没收入将51925元缴至泗县非税收入征收管理局账户。2019年8月26日，被告人时昆轮、时方、李亮亮均以款项来源“退还非法所得”分别缴款5万元、5万元、5000元至泗县公安局涉案资金账户。另查明：被告人时昆轮于2015年2月因赌博，被泗县公安局给予行政拘留十三日，并处罚款三千元；被告人时方因涉嫌犯赌博罪，于2012年9月20日被灵璧县公安局移送起诉至灵璧县人民检察院，灵璧县人民检察院于2019年7月23日决定对时方不起诉；被告人李亮亮于2015年6月，因酒后驾驶机动车，被宿州市公安局交通警察支队给予行政处罚，罚款1500元和暂扣机动车驾驶证六个月；于2016年11月，因酒后驾驶机动车，被宿州市公安局交通警察支队给予行政处罚，罚款2000元和吊销机动车驾驶证；于2017年4月，因无证酒后驾驶机动车，被宿州市公安局给予行政拘留十五日并处罚款三千二百元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：一、书证（一）户籍证明，证明被告人时昆轮、时方、李亮亮分别出生于1979年12月21日、1977年3月11日、1984年10月28日。（二）前科证明、行政处罚决定书、不起诉决定书，证明被告人时昆轮、时方、李亮亮前科情况。（三）案发及抓获经过，证明2018年8月19日19时许，泗县公安局民警经工作中发现在泗县泗城镇碧云山庄有人聚众赌博，民警遂赶至现场将正在赌博的时昆轮、时方及抽头渔利的李亮亮抓获。（四）扣押决定书、扣押清单，证明泗县公安局于2018年8月19日扣押时昆轮人民币(水箱内)8700元，胶带一个，宣酒外包装盒一个，人民币（赌资）1400元；扣押韩某人民币100元；于2018年8月20日扣押高某1人民币10350元；扣押李某人民币400元；于2018年8月19日扣押王某人民币26750元；扣押张某人民币4225元。（五）现金缴款书，证明2019年8月26日时昆轮以款项来源退还非法所得缴款50000元至泗县公安局涉案资金账户。李亮亮以款项来源退还非法所得缴款5000元至泗县公安局涉案资金账户。时方以款项来源退还非法所得缴款50000元至泗县公安局涉案资金账户。（六）中国农业银行股份有限公司泗县支行业务凭证，证明泗县公安局于2019年8月26日以罚没收入将51925元缴至泗县非税收入征收管理局账户。（七）行政处罚决定书，证明韩某因于2018年8月19日晚在“碧云山庄”赌场内参与赌博，赌资三千余元，于2018年8月20日经泗县公安局决定被给予行政拘留十二日并处罚款一千九百元，对赌资人民币一百元进行收缴；高某1因于2018年8月19日晚在“碧云山庄”赌场内参与赌博，赌资一万余元，于2018年8月20日经泗县公安局决定被给予行政拘留十日并处罚款一千九百元，对赌资人民币一万零三百五十元进行收缴；李某因于2018年8月17日在时方家鱼塘小屋内的赌场参与赌博，赌资一千余元，2018年8月20日经泗县公安局决定被给予行政拘留十日并处罚款一千九百元，对违法所得一千三百元进行收缴；王某因于2018年8月19日晚在“碧云山庄”赌场内参与赌博，赌资二万余元，于2018年8月20日经泗县公安局决定被给予行政拘留十日并处罚款一千九百元，对赌资人民币二万六千七百五十元进行收缴；张某因于2018年8月19日晚在“碧云山庄”赌场内参与赌博，赌资四千余元，于2018年8月20日经泗县公安局决定被给予行政拘留十日并处罚款一千九百元，对赌资人民币四千二百四十五元进行收缴；李某1因于2018年8月19日晚在“碧云山庄”赌场内参与赌博，赌资一千余元，于2018年8月20日经泗县公安局决定被给予行政拘留十二日并处罚款一千九百元；金某因于2018年8月19日晚在“碧云山庄”赌场内参与赌博，“放爪子”从中渔利1500余元，于2019年4月8日经泗县公安局决定被给予行政拘留十日并处罚款一千九百元，对违法所得一千五百元予以追缴。二、现场指认笔录及照片，证明2018年8月20日，在时昆轮的指引下，侦查人员驱车来到泗县泗城镇陆李村小韩庄韩某1家中，韩某1家坐北朝南，园中有一间门朝东瓦房，时昆轮指认该房间是2018年8月15日下午其开设赌场的地点；在时昆轮的指引下，侦查人员驱车来到泗县汴河国际小区南区，来到北大门进入东侧一楼居民楼的17楼1705室，时昆轮指认此处是2018年8月18日晚上其开设赌场的地点；在时昆轮的指引下，侦查人员驱车来到泗县长沟镇大陈村戚李庄时方家的鱼塘，在鱼塘北岸上有一排房屋，时昆轮指认其中最东侧一间房子是2018年8月18日下午其开设赌场的地点。三、证人证言（一）韩某证明，他曾用名亚洲，他2018年8月19日下午在碧云山庄包间内参与赌博，一直都是推牌九。时昆轮打电话给他让他去的，他带高某一起去的。他坐北门，时方坐西门，时昆轮坐南门，东门坐一个他不认识的小伙子，小一孜坐西南拐，一直到公安局人到，房间内有二十来人，十七个男的，三个女的。赌博是时昆轮给他打电话，时昆轮组织人去的，是否和别人合伙他不知道，赌的是牌九，牌九是时昆轮带去的，500元或者1000元一锅。抽头标准是赢2000元抽100元，是时昆轮表弟负责抽头，抽多少钱都是经其手放到酒盒里面，这些钱等赌博结束后也是时昆轮的，一晚上最少能抽3000元左右。他带了三千多元去，最后输的只剩一百元了。他和高某拼锅推牌九，赢钱他们四六分，他们两个人一共输了3700元，高某带的钱多，到公安局的人到身上还有一万零几百元钱。前天晚上他和高某都到泗县汴河国际赌场，他在那一会就走了没有赌钱。他去的这两次都是时昆轮组织的。（二）王某证明，2018年8月19日，他在碧云山庄参与赌博。他和张某1、张某一起去的，赌场有二十人左右，是推牌九的，正常一千元一锅，也有五百、八百一锅，一锅六七千元、七八千元就漫锅了。他到了之后，小一孜和张某在一起坐庄，其实等于和他一起坐庄，因为钱都是他在给张某，输赢都是他的，后来赌了四十分钟左右就被抓了。他赢了有五千元左右。他自己一开始带了二万多元去赌的，被抓时身上被扣了26750元，他在场时，小一孜赢。现场是一个小伙子（一米七五、比较黑、偏瘦）专门抽头的，漫锅就给二三百元，然后把抽头的钱放在一个纸盒子里，他今晚给了有四五百元的抽头。他不知道是否有人放爪子，水和烟都是赌场里买好供参赌人使用的。在场围观的人在漫锅的时候会给他们一些鸡心吃，给一百元左右。（三）张某证明，2018年8月19日下午三点多钟，王某打电话让他找赌钱的地方，后来王某带着张某1找他转转看，六点左右，他朋友黑某给他打电话说在碧云山庄有赌钱场子，他们三人就去了。到时，他们已经在赌了，有十几人在场，推牌九的，时昆轮坐南门，亚洲坐东门，一个不认识的胖子坐西门，北门小一孜出四，赢钱也就四六分，王某一直站在他身后把钱给他，他们到场没有四十分钟，就来抓赌了。是推牌九的，五百元一锅或者一千元一锅，正常一锅五六千元就漫锅了。他是帮王某推的，漫一锅就给他二百元的鸡心，就吃了一次鸡心，那一个锅王某分了不到四千元钱，王某赢多少他不知道，他带了四千元去，后来被扣押的时候身上是4245元。（四）李某证明，2018年8月19日下午四点左右，时方打电话叫他去赌钱，后他们就到碧云山庄推牌九的，时昆轮、亚洲、小一孜和时方坐门赌的，在场的还有高某，其他的不认识。推牌九一千元一锅，一人推三锅，赌场有二十人左右。牌九是时昆轮拿来的，赌场不知道是谁定的。他没有参与赌博，一直在旁边看的，时方漫锅就会给他一百元的鸡心吃，他一共拿了400元的鸡心，他身上也就这四百元，都被警察扣了。除了坐庄的，还有一个他不认识的小伙子赌钱，其他的人都是在场围观的，应该都是等着吃鸡心的。时昆轮的表弟抽头的，按照2000元抽100元的比例来的，是时昆轮安排的。从时昆轮安排人抽头来看，时昆轮组织赌场的可能性最大。之前他还参加两次，第一次是前天下午在时方家鱼塘小屋赌的，也是时方打电话叫他去的。有时昆轮和时方、小一孜坐庄，另一个坐庄的他不认识，在场的还有高某，另外还有十几个人。也是推牌九，五百元、一千元一锅的都有，他没有赌，吃了500元鸡心。第二次是前天晚上在汴河国际小区一栋楼的17楼，时昆轮、时方、丹丹、小一孜四个人推的，在场围观的还是十几个人，他吃了400元鸡心。这两场高某都参与赌博的，其他也有几个人参与下注的，他参与的三次赌博在场围观人员基本都没变过。金姐在场放爪子的，他看见时昆轮从她那拿了五千元钱用。（五）李某1证明，他外号叫“小一”，2018年8月19日下午四点钟左右，时昆轮打电话联系他让到碧云山庄，他到后在五六点钟开始赌博，玩的牌九，一千元一锅，总共有二十人在场。他能叫上赌博人名字的有亚洲、安东、时昆轮、张某、高某。时昆轮是组织者，是和时方合伙干的，之前他们在长沟鱼塘旁边也开赌场叫他们去赌博的，是安东的鱼塘，是时昆轮安排的人去接他到赌场，牌九是时昆轮带去的。两千元给一百元抽水，抽水是时昆轮的表弟在那负责的，之前在长沟也是时昆轮表弟抽水的，一晚上大概也得有三千元左右的抽头渔利。他去的时候带有一千一百元，后来输的剩四百元了，放在赌桌上的。有个姓金的女的，在里面借钱给人赌，从中抽头。（六）高某1证明，2018年8月19日下午五点半左右，时昆轮打电话联系他让到碧云山庄玩，玩的是牌九，一千元一锅，少的五六千元揭锅，多的万把块钱揭锅，玩有二三个小时，公安局的人就到了。现场有二十人在场，是时昆轮组织的。现场抽头渔利的是一个小伙子，是时昆轮的人。在前天晚上的时候，时昆轮联系他到泗县汴河国际小区里面一栋楼上赌博的，他当时玩有几把输三千块钱就走了。还有一次是在四天前，时昆轮联系他到泗县长沟一个鱼塘旁边赌博的。（七）孙某证明，2018年8月19日中午，时昆轮联系他朋友仕某让到泗县赌钱，他们到104国道北边找到时昆轮，跟着时昆轮到了西关一个饭店的包间里赌钱。他们是推牌九，周围十几个人在看。一开始是五百元一锅，后来是一千元一锅，一人推三锅，牌九是时昆轮提供的，另外还提供了烟水给赌钱人，这场赌博是时昆轮联系组织的，他在那看一共吃了二百元的鸡心，时昆轮给他的。其他围观人员也有鸡心吃，基本上跟着谁去的，那个人漫锅了都会给点鸡心吃。（八）吴某证明，他在赌场三次，一次在碧云山庄，有十几个人在包厢赌牌九，不是五百就是一千元一锅，他吃了二百元的鸡心，赌资他看到的大概有二万元左右，他身上带1600元，他收到200元鸡心，一共1800元，公安民警到的时候，他看到别人把钱扔在冰箱旁边，他也跟着扔了四百元，从他身上搜出了1400元。还有一次在汴河国际小区17楼的一户人家里，在场有十几个人，他收到五百元左右的鸡心。还有一次在鱼塘的房间赌博，他到的时候已经起场了。（九）林某证明，她是碧云山庄的服务员，2018年8月19日下午，看到有人在一个包间推牌九，大概十几个人，她只认识高某和亚洲，她看到赌桌上大概有一万多元。他们是推牌九的，有个人抱着酒盒在那里站着。（十）张某2证明，2018年8月19日下午，王某打电话告诉他碧云山庄饭店有人赌博，后他和张某、王某到了赌场就开始赌博了，推牌九，1000元一锅，时方坐西门，亚洲坐东门，小一坐南门，王某坐北门，多少人带偏门，他不清楚。他没有参赌，就是在旁边看着玩的，王某给了他和张某每人200元鸡心。他看到的赌资大概有三四万元。有个人拿酒盒在场子里抽水，2000元抽100元。一般五六千元、七八千元就起锅了。王某赢了一万多元，其他输赢他不知道。水箱里应该有好几千元钱。他身上带100元，收到200元鸡心，一共300元。（十一）王某1证明，2018年8月19日，他在碧云山庄一个包厢里看人赌钱，他是和时某还有一个不认识的人一起去的，是李某打电话告诉时某有人在碧云山庄赌钱。赌场里有十几个人，推牌九的，赌的是500、1000元一锅的，他认识的有李某、高某、时某、亚洲。应该是时昆轮组织的赌博，他没有参赌，他收了二三百元的鸡心，他看到的大概有三万元赌资，现场有人抽头，2000元抽100元，是一个外地口音的人拿着酒盒在专门抽头。前天他也在赌场，是在汴河国际小区一栋17楼住家里，他和时某一起去的，也是十几个人赌博的，那天他拿了五六百元的鸡心。（十二）时某证明，他在赌场三次，一次在碧云山庄，有近二十人在包厢赌牌九，一千元一锅，他收了三百一十元的鸡心，赌资他看到的大概有五万元左右，烟水是拿水箱的一个宿州人提供的。在汴河国际小区17楼的一户人家里，也有十几个人，还有一次在鱼塘的房间赌博，他到的时候已经起场了。这两次，他收了有三四百元的鸡心。（十三）刘某证明，2018年8月19日晚上六点左右，李某1打她电话要到碧云山庄吃饭，到了之后看见二十人左右在一起赌钱，是推牌九的，看到李某1在带偏门赌的。她在汴河国际小区看人赌钱，也是推牌九，大概有十三、四个人，推的1000元一锅，现场有人用水箱抽头，李某1就是平时在里面赌博的。（十四）王某2证明，他到碧云山庄找高某要钱，之前欠他8000多元钱，2018年8月19日下午，高某打电话叫他到碧云山庄，他到房间后看到高某坐在北面一个人后面看人家赌博，玩的是牌九，高某让他等一会，他就到房间外面转了一会。后高某联系他让他拿5000元给高某用，他拿钱给高某后过有一段时间，高某又给他5000元钱。没多久又找他要钱，他把钱给高某，过一会高某从南门拿了5000元钱给他，后公安局人到了数一遍是4800元，还有他身上装300元，总共是5100元。昨天的时候，高某和亚洲还去汴河国际那赌场玩的，高某带偏门，赌博结束之后，有人从放钱的水箱里面拿给他三百元钱加油。（十五）金某证明，2018年8月19日晚上，她在泗县碧云山庄，带了6200元现金去放爪子的。她一共到这个赌场放了三次爪子，一共获利大概1500元左右。第一次是2018年8月15日下午，在新104国道东边一户普通人家，赌场里有十二三人左右，她只认识时昆轮和小一孜，她带了一万元现金，借了5000元现金给小一孜，后他赢钱给了她100元好处费，她还吃了200元鸡心。第二次是2018年8月17日，时昆轮打电话叫她去放爪子，是在一个鱼塘附近的屋里，她带了一万四千元现金，赌场有十三四个人，后来她拿了100元好处费和200元鸡心，散场后时昆轮带当时参与赌博的人去吃饭。饭后被带到汴河国际小区楼上继续赌博，时昆轮赢钱了以后还给了她2000元钱和100元好处费。这几次赌博是时昆轮和人组织的，是时昆轮让一个男的抱水箱的，2000元抽100元。2018年8月19日晚上坐在西门那个男的应该也是组织的，因为和时昆轮一直在一起，并且也参与水箱的分钱，具体怎么分的不清楚。每一次都是用牌九赌博的，有人站岗放风，防止警察抓局，是时昆轮他们安排的，每一次因为赌博地点不一样，人员也不一样。每一次赌博的时候，都是电话联系的，时昆轮他们把赌博的场地安排好后，大家就开始往那去，如果有人需要车接的时候，会安排车接，接人的车也不需要他们出钱，赌场里还提供免费的香烟和饮料，这个费用是从水箱里出的。每一次赌场结束后，时昆轮他们会把水箱拆开，去掉香烟和饮料等费用后，他们几个就把余下的钱分了。（十六）李某2证明，他和李某1到碧云山庄饭店后，看到有十几个人在包厢内，有四个人坐门赌牌九，看到桌面上大概有二三万元。有个宿州人拿着酒盒专门抽水，拿酒盒的人搬水去的。在汴河国际小区一栋楼上一户人家，赌博的人也有十几个人，赌的也是牌九，李某1说输了有三万元左右，拿酒盒的是同一个人。在汴河国际赌博的那天下午，他和李某1还在长沟一个鱼塘的房间里看人赌博的。（十七）侍某证明，2018年8月19日下午三点，他接到时昆轮电话说在碧云山庄赌博，让他过去吃点鸡心。他和孙某到的时候，包厢里有十几个人，他们推牌九的，1000元一锅，时昆轮坐南门，亚洲坐一门，其余他不认识。他没有参赌，就是想去拿点鸡心，结果还没拿到公安局就到了。他身上带了2000元整钱，还带了五十多元零钱，都被警察扣押了。赌场可能是时昆轮组织的，赌具和场地是谁提供的不知道。四、被告人供述（一）时昆轮供述，2018年8月19日中午，他想找几个人赌钱，他就找到时方、亚洲、小一孜（姓丁），后他们到碧云山庄赌钱的。他坐南门，亚洲坐的东门，时方坐西门，小一孜坐北门，赌的牌九，他车里带的，1000元一锅。当时赌钱的时候没有关门，后来陆陆续续来人多了，但是这些人没有是他再通知来的，但是房间里人就越聚越多了，他认识的有张某、金姐、他表弟李亮亮、高某、孙某、黑某。牌九是他买的，赌博场子也是他组织的，另外几个参与赌博的人都是他联系的。一直是1000元一锅，正常七八千元左右就漫锅了。他带了四千元，被警察抓到时还剩一千四百元，输了二千六百元；亚洲基本没有输赢；时方输，小一孜和张某赢，但是输赢多少不清楚。他用宣酒的纸盒做了一个简易盒子，谁漫一锅就放几百元钱在里面，按照赢2000元抽100元的比例抽头。抽头钱他和时方分大头，另外几个参与赌博的多少也分给一点。被抓的时候，放抽头的纸盒子被扣押了，一共抽头了8700元。他和时方拿大头，因为时方认识的赌钱人比较多，他都让时方帮着喊人来赌钱，所以给时方抽成多些，他拿的多因为这几场赌博都是他发起组织的。之前他还组织了三场赌博，第一场在2019年8月15日下午三四点，他联系的小一孜、时方，他让时方再联系人。那天在场的有十二、三人，在104国道和303省道交叉口往南的毛某家赌的，地点是他找的，牌九是他带的，推的一千元一锅。他记得那天在场的有他、时方、小一孜和小毛子坐庄的，还有他表弟李亮亮、高某、孙某、黑某、金姐在场。那天抽头不到3000元，他输了三四千元，抽头钱他分了900元，时方分了不是九百就是一千，小毛子和小一孜一人分300元左右，剩下一点吃饭了。第二场是昨天下午三点多，他联系的小一孜、时方、丹丹，地点是时方定的，就在时方家鱼塘小屋里，赌的牌九，牌九是他带的，也是一千元一锅。他、丹丹、时方、小一孜坐庄，当时在场的差不多就是被抓来的这些人。抽头有3000多元，都被他拿了，请参加赌博的人吃饭花了1000多元。第三场是昨天晚上，在汴河国际小区的17楼一住户里赌的，参赌人员还是下午在时方家鱼塘赌的那些人，还是推牌九，他赢了三千多元，抽头3600元，他分了1300元，时方分了1000多元，剩下的就算买烟水和他买牌九的钱，被他拿走了。高某2018年8月18日和19日下午两场都跟着押注赌的，输赢情况不清楚。金姐在场是放钱的，他知道她好在赌场放钱，他就联系她去的，但是没有好处费。小一孜昨晚借了金姐5000元。他喜欢赌钱，时方也好赌钱，他就找时方商量他们俩来组织人赌博拿抽头，时方就同意了，后来他们俩就组织了这四场赌博。他会给提供赌博场所的人钱，毛某家给300元费用，汴河国际那家给了500元，时方的鱼塘小屋没有给，本身时方就是组织者。高某参与赌了两次，时方联系的人有赌的。之前三次赌博，没有人望风。烟和水基本上都是他买好带到场子的，8月19日那天是让李亮亮去买的。正常现场赌资在三四万元左右，但是具体参赌人身上带多少钱不清楚。前三次抽头他一共拿了7000多元，除去买水买烟还有牌九钱，他获利5000多元，8月19日还没分就被抓获了。他表弟李亮亮是在赌场帮他看抽水的水箱的。李某和时某也帮他看过水箱，他给了他们每人400元钱。第一次赌博的时候，他联系金姐来赌场，让李亮亮去接送到赌场，让金姐拿钱给在赌场里的人用，抽头的人不固定。第二次赌博抽头的是小飞子。第三次抽头的是李亮亮，第四次抽头也是李亮亮，第四次赌资多一些，现场有六七万元赌资。是他找时方一起开设赌场，一起联系人来赌博的。这四次是他和时方组织的，他们都有联系人来赌博，抽水钱也是平分的。第一次水箱内有二千多元，第二次有三千多元，第三次有三千六百元，第四次有八千七百元。他总共分到有五千元左右，时方分有四千元左右，第四次水箱钱还没有分就被公安局人抓了。他有时让李亮亮买烟、水到赌场内，接送金姐顺路带到赌场内。给李亮亮有五百元加油钱，还有几百元买烟水的钱。（二）时方供述，他2018年8月19日晚正在泗县泗城镇碧云山庄一个房间里赌博，被公安人员当场抓获，赌场里有十七个男的，三个女的。赌场是他朋友时昆轮带时昆轮表弟约他一起开的，2018年8月19日是第四场。前面三场分别是在新104国道东边一个住家赌的，他在长沟鱼塘里面赌了一晚，8月18日晚上在汴河国际小区一个十七楼的住家里赌的。时昆轮很久以前就认识了，大概四天前，时昆轮找到他约一起开场子,利用他的名气(2011年前后，他因为沾上赌博前后输了900多万），让他去组织的场子里赌钱，然后别人知道他赌钱爽快，就会来这个赌场里赌钱了。主要目的就是让他帮聚聚人气，然后等组织的赌场里抽水（正常赢2000元抽100元，以此类推）以后，时昆轮会分一部分抽头给他，他听了以后就跟着时昆轮去赌场里赌钱了。时昆轮表弟在赌场里具体帮忙拿抽头钱、发烟、递水，自己不参与赌钱。赌具是牌九和骰子，都是时昆轮买的，抽头的水箱和封水箱的胶带也都是时昆轮买的，人员和场地都是时昆轮联系的。他在赌场里参赌，坐门子聚人。时昆轮看着给他一些抽头，前面三场给了他五千多抽头钱，这一场没给，被抓到了。第一次是2018年8月15日下午3点左右，时昆轮的朋友打他电话，然后开车带他到泗县西关新104国道路南偏东几十米的一户人家，这个场子是时昆轮找的。他到了以后，场子里有十二、三个人，时昆轮让他坐在东门赌钱，其他门是谁参与赌博的，他大多不知道名字，他只认识李某，时昆轮表弟在里面帮忙。当天天快黑的时候起场子的，水箱里最后有四五千块钱，时昆轮事后给了他一千多块钱。第二次是8月17日下午三、四点，时昆轮组织联系到他的鱼塘里赌的，在鱼塘最东头他住的房间里赌，屋里有二十人，赌牌九，都是一千元一锅。他坐西门，时昆轮坐东门，小一子（姓名不知）坐北门，南门是个胳膊上有纹身小伙子，其他参赌人员都记不清了，李某和他亲戚时昆也在，李某是去赌钱的，时昆去吃鸡心的。时昆轮表弟在里面帮着抽头，赌到夜里散场子的，抽水几千块钱他记不清了，他分到一千多元。第三次是8月18日晚上在汴河国际小区十七楼一个女住家赌的，一直赌到凌晨二三点钟。那女的五十多岁，名字不知道。时昆轮开车带他过去的，一共有十几个人赌钱，他坐北门，时昆轮坐南门，小一子坐西门，东门是时昆轮带去的一个小伙子。李某和时昆也在场，其他不认识。这次时昆轮除了抽头，也赢了一万多，水箱最后有七千多元抽头，分给他2600元。第四次就是2018年8月19日下午四点左右，在碧云山庄的一个房间里赌的，他坐西门，时昆轮坐南门，张某、韩某坐东门、小一子、亚洲子坐南门。小一子赢了好几千元，抽水的钱都在水箱里，还没有动。他本来身上带了几千块钱，都输光了，都在桌面上了，身上没有钱。第一次抽头有四五千元，他分到一千多元。第二次抽头几千块钱，他分到一千多元。第三次抽头有七千多，他分到2600元。第四次抽头还没有分，公安局的人就到了。赌的都是牌九，都是1000元一锅的，赌具和赌场都是时昆轮提供的，四次他都参与赌博了，都是坐门赌的，四次他拿抽成有4000多元，他赌博输了二万多，时昆轮分有五千多元。（三）李亮亮供述，他和时昆轮是表兄弟关系。最近这段时间时昆轮组织人赌博，他知道的有四次。第一次是四五天之前，那天下午，时昆轮给他打电话让他到西关汽车站里接金姐，让送到104国道和303省道交叉口的一个地方，在那里赌博的，他到的时候已经在推牌九了，他就认识时昆轮，他就在那看的，抽头是另外一个小伙子抽的，后来时昆轮给了他二百元油费钱；第二次是前天下午，时昆轮让他开车接金姐到一个鱼塘小屋的赌场；当天晚上又跟时昆轮到了南关的一个小区一栋楼的17楼人家赌的，这次时昆轮让他在现场负责抽头，钱放在时昆轮给他的一个纸盒里，正常漫一锅都会给他二三百元的抽头钱，那天晚上抽头大概有三千多元，钱是时昆轮分配，给了他三百元；第四次是在碧云山庄，他打电话给时昆轮问地址，他到了之后已经开始赌了，时昆轮还是让他在现场负责抽头的，最后还没来得及清点就被抓到了。全部是推牌九，牌九是时昆轮买的，一锅推五百、八百、一千的都有，正常四五千元就起锅了。现场什么事情都是时昆轮安排的，除了让他负责抽头，前两次让他接金姐的时候还让他买水、烟带去。几次赌博的人员基本上没怎么变，每场都一二十人在场。除了坐庄的几个人之外，围观的人偶尔也会跟着带几把。每次都在场却不参与赌博的人去应该是为了吃鸡心的。抽头钱没有给他过，两次他开车接人一共给了他500元，时昆轮给他鸡心钱有300元。都是时昆轮联系他接送人，让他帮忙抽头的，水箱钱都是时昆轮拿去分的。都是用牌九赌博的，一锅一千元，起锅有四五千元钱。这四次赌博是时昆轮组织的，他都到场了。时方和时昆轮是合伙人，水箱内的钱都是时昆轮和时方两个人分的，具体怎么分的他不清楚。他就按照时昆轮的安排接两次金姐，有时帮赌场内买点烟水，后两次帮忙抽头渔利。针对被告人时昆轮、李亮亮的辩护人均认为起诉书指控涉案赌资十万余元，抽头渔利数额二万余元不准确的辩护意见。经查，被告人时昆轮在侦查阶供述正常现场赌资有三四万元，其供述与泗县公安局于2018年8月19日现场查获赌资43225元能相互印证。本案共开设赌场四场，泗县人民检察院按涉案赌资十万余元指控已有利于被告人，该指控应予认定；被告人时昆轮在侦查阶段供述，前三场抽头他一共拿了7000多元，被告人时方在侦查阶段供述，第一次抽头有四五千元，第二次抽头几千块钱，第三次抽头有七千多元，被告人李亮亮在侦查阶段供述一锅一千元，起锅有四五千元钱；结合泗县公安局于2018年8月19日当场查获的抽头渔利款达8700元，泗县人民检察院按抽头渔利二万余元指控已有利于被告人，该指控应予认定。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。针对被告人时方、李亮亮当庭均辩解应定性为聚众赌博罪以及被告人时方辩护人认为应定性为赌博罪（聚众赌博）的辩护意见。经查，本案赌具都是被告人时昆轮提供；人员和场地，亦是时昆轮、时方组织召集和提供，且开设的次数和参与人员较多；被告人时昆轮和时方虽也参与赌博，但同时获取了抽头渔利钱；被告人李亮亮在被告人时昆轮、时方开设的赌场内负责抽头、接送赌场内的“放爪人”等，三被告人的行为更符合开设赌场罪的构成要件，应以开设赌场罪定罪惩处。故上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。针对被告人时方辩护人认为应认定时方为从犯的辩护意见，经查，被告人时昆轮找被告人时方，利用时方名气开设赌场，且有一场是在时方家鱼塘小屋内，被告人时方对开设赌场的抽头渔利钱基本予以平分，其在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人时昆轮、时方、李亮亮以营利为目的，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人时昆轮、时方起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李亮亮起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人时昆轮、时方、李亮亮归案后，均能如实供述所犯罪行，均系坦白，依法可以从轻处罚；鉴于三被告人在泗县公安局已退违法所得，被告人李亮亮在本院已缴纳五千元罚金，均可以酌情从轻处罚。故三被告人辩护人关于各自被告人具有坦白等情节，建议从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。但本案不宜对被告人适用缓刑，故被告人时方、李亮亮辩护人建议适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。对被告人时昆轮、时方依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及第六十一条之规定；对被告人李亮亮依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条及第六十一条之规定，判决如下：一、被告人时昆轮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2021年3月23日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人时方犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2021年3月23日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人李亮亮犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2020年5月23日止；罚金已缴纳）。四、被告人违法所得、涉案赌资，依法予以追缴、没收，上缴国库。（泗县公安局依法扣押的赌资43225元，抽头渔利8700元，已缴纳至泗县非税收入征收管理局；被告人时昆轮、时方、李亮亮已分别在泗县公安局缴款5万元、5万元、5000元，待判决生效后，由泗县公安局依法处理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  秦素娟审 判 员  张小培人民陪审员  刘金龙二〇一九年十二月二十四日书 记 员  庄 雅李俊杰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。