河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0782刑初692号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人连某某，又名连某某、连某，男，1981年9月13日出生于河南省辉县，汉族，中专文化，农民，住辉县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月30日被辉县市公安局刑事拘留，2019年9月5日被辉县市公安局逮捕。指定辩护人李楠、孔维媛，河南百泉律师事务所律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检一部刑诉[2019]258号起诉书指控被告人连某某犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员郝建强、代理检察员王妤出庭支持公诉，被告人连某某及其指定辩护人李楠到庭参加诉讼。现已审理终结。辉县市人民检察院指控，2015年7月至2017年12月期间，被告人连某某以在濮阳市、原阳县等地承揽建筑工程、投资入股辉县市佳怡社区建设项目、在辉县盘上建设养牛场、帮忙办理廉租房指标、其姐姐得了癌症看病等虚假理由，先后骗取郭某、吴某、刘某、申某、张某、王某3、王某5、王某2等人共计318.31万元。为证明上述事实，公诉机关提供了户籍证明、借据等书证、证人李某等人证言、被害人郭某、申某等人陈述、被告人供述和辩解、现场指认笔录等证据，认为被告人连某某的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处。被告人连某某辩称其未实施诈骗行为，不构成诈骗罪，起诉书指控的款项均是借款，系被害人自愿将款项交给其由其向外放贷。指定辩护人的辩护意见是：被告人主观上没有非法占有公私财物的目的，客观上没有使用欺诈方法骗取财物的行为，不应认定被告人构成诈骗罪。经审理查明，2015年7月至2018年1月期间，被告人连某某先后租赁了位于辉县市胡桥乡所可楼村西辉吴路路北的民房和所可楼村佳怡社区东的门面房作为办公室，雇用王某2为司机，使用王某2身份证为自己注册了支付宝，并一直使用王某2的多张银行卡，以在濮阳市、原阳县等地承揽建筑工程、投资入股辉县市佳怡社区建设项目、在辉县盘上建设养牛场、帮忙办理廉租房指标、其姐姐得了癌症看病等虚假理由，先后骗取多名被害人钱财。1.2016年11月至2017年12月期间，被告人连某某谎称自己在濮阳市承揽工程，以需要周转资金为由，骗取郭某现金共45万元，以其姐姐得了癌症需要到北京做手术、复查为由，骗取郭某现金、转账共21万元。共计66万元。认定上述事实的证据有：（1）证人熊某证言，2017年三四月份的一天，其在郭某办公室看到郭某给了连某某25万元现金，还听连某某说工地钱一到马上就还，郭某说是连某某在外地有个工地需要资金周转，向他借了25万元。2017年七八月份的一天，连某某到郭某办公室拿走18万元现金，郭某说连某某姐姐得了子宫癌，在北京等钱动手术了。（2）证人王某1证言，听郭某说连某某骗了他66万元。其中有一次，其和王某2在连某某办公室看到郭某将20万元现金交给了连某某，连某某说等濮阳的工地一结账就还。（3）证人王某2证言，大约2016年10月，其见郭某将20万元现金送到了连某某办公室，连某某说濮阳工地的钱回来就还。有一次连某某说他姐得了癌症，急需用钱到北京动手术，其拿了1万元，王某3拿了3万元，郭某给其建行卡上转了3万元，其取出后和王某3将这7万元交给了连某某。（4）证人王某3证言，听郭某说连某某以在濮阳的工地需要资金周转为由骗了他66万元。2017年12月6日，连某某说他姐得了癌症，急需用钱到北京动手术，其给连某某拿了3万元，王某2拿了1万元，郭某给王某2卡上转了3万元，一共7万元，其和王某2一起交给了连某某。（5）被害人郭某陈述，2016年11月24日，连某某说他在濮阳的工地因资金紧张需要20万元现金周转，其下午将20万元现金送到了连某某的办公室，王某2在场；2017年3月份左右，连某某说濮阳工地资金还没周转过来，想再借25万元现金，连某某到其办公室拿走了25万元现金，熊某在场；2017年8月份左右，连某某说他姐得了子宫癌，急需钱到北京手术，又向其借了18万元现金，熊某在场；2017年12月6日，连某某打电话说陪他姐去北京复查需要用钱，其按照连某某要求向王某2建行卡上转了3万元。2017年年底，连某某突然失踪，很多人到连某某办公室要账，才意识到被骗了。（6）被告人连某某供述，其分五六次从郭某处共拿走70万左右，是从郭某办公室把钱拿走的，有一次是郭某把钱给送到其办公室。当时对郭某说放贷用的，后来网络赌博输了。2.2017年8月至2017年9月期间，被告人连某某谎称自己在辉县市佳怡社区承包工程，以投资入股为由，通过现金给付、支付宝转账、微信转账、银行转账等方式共骗取吴某25.65万元。认定上述事实的证据有：（1）吴某中国农业银行卡交易明细清单、支付宝转账截图、微信聊天记录、辉县农村商业银行取款凭证。（2）证人王某2证言，2017年七八月份，吴某给连某某送来18万元现金，连某某说是入股到工地上的，让等分红。2017年10月份左右，吴某来找连某某，说是给了连某某20多万入股工地，连某某得到钱后一直躲她，郭某也在场。（3）证人王某3证言，连某某跑了以后吴某一直找连某某，连某某以投资佳怡社区工地为由骗了她20多万。（4）被害人吴某陈述，连某某说在佳怡社区承包工程，让其投资入股。2017年8月12日，其分别用支付宝、微信给连某某转账1万元、5000元；2017年8月14日下午5时许，其在连某某办公室交给连某某18万元现金，王某2在场；2017年8月22日、9月11日，其通过银行转账给连某某33000元、28500元。（5）被告人连某某供述，其从吴某处拿走20万左右，其对她说是向外放贷用的。3.2015年7月至2015年11月期间，被告人连某某谎称可以为刘某办理廉租房指标，骗取刘某现金5万元；2016年8月份，连某某谎称在盘上建养牛场需要周转资金为由，通过支付宝转账的方式骗取刘某3万元；2017年11月份，连某某谎称其姐得了癌症急需用钱治疗为由，通过支付宝转账方式骗取刘某1.76万元。共计9.76万元。认定上述事实的证据有：（1）连某某向刘某出具的借据、中国农业银行账户明细清单、支付宝转账截图。（2）证人王某2证言，2015年六七月份，刘某给了连某某4万元现金，连某某说是帮刘某买房用的。2015年年底，刘某来办公室送来1万元，连某某说是交房子的手续费。（3）被害人刘某陈述，连某某说可以帮其办廉租房指标，2015年7月7日，其将4万元现金送到了连某某办公室。2015年11月份，连某某说清晖花园的指标下来了，向其要了1万元保证金。后来连某某说要在辉县盘上建奶牛场，向其借钱，其按连某某的要求，于2016年8月4日、5日、9日分别向李某建行卡转账1万元，共3万元。2017年11月份，连某某说他姐得了癌症，需要钱看病，其于2017年11月12日、16日、30日分别向连某某支付宝转账1万元、2600元、5000元。（4）被告人连某某供述，其从刘某处拿走大概10万元左右，其对他说是向外放贷用的。4.2016年11月至2018年1月期间，被告人连某某谎称自己承揽辉县市佳怡社区建筑工程，以投资入股为由，通过现金给付、银行转账、支付宝转账等方式骗取申某91.9万元。认定上述事实的证据有：（1）连某某出具的借条、申某、王某2中国工商银行交易明细、支付宝转账截图。（2）证人庞某证言，连某某说辉县市佳怡社区工程是他和别人合伙接的，让其妻子申某投资入股。2017年5月至2017年11月，其通过工商银行柜台、支付宝按连某某要求多次向户名为王某2的工商银行卡转账共计50.8万元，2017年6月份，其和申某到连某某办公室交给连某某10万元现金，2017年8月中旬的一天，其和申某在留庄营村家中交给连某某11万元现金，再加上申某转给连某某的钱和现金，共计91万多元。（3）证人王某4证言，2017年夏天，其在留庄营村申某家见申某交给连某某11万元现金，连某某说工地马上就结款，让等分红。后来听申某说连某某骗了很多钱跑了。（4）证人王某2证言，2016年年底，申某去连某某办公室给了连某某10万元现金，连某某打了借条。2017年六七月份，王某3给连某某25万元时，申某和一男子交给连某某10万元现金，当时听连某某说是入股佳怡社区。（5）证人王某3证言，2017年六七月份，其去给连某某送25万元现金时，看到有一男一女给了连某某10万，当时听连某某说是入股佳怡社区的。最后听说这个叫小方的女子被骗90多万元。（6）被害人申某陈述，连某某说佳怡社区是他和别人合伙的，让其投资入股。2016年11月25日，其在连某某办公室给了他10万元现金，连某某出具了借条；2016年12月份，其在连某某办公室给了他2万元现金；2017年5月至2017年11月，其丈夫庞某通过工商银行柜台、支付宝按连某某要求多次向户名为王某2的工商银行卡转账共计50.8万元，2017年6月份，其和庞某到连某某办公室交给他10万元现金，2017年8月份的一天，其在家里交给连某某11万元现金，2017年8月10日，其通过工商银行网银向王某2工商银行卡转账3万元，2018年1月3日，其通过支付宝分三次给连某某转账2.1万元，2018年1月16日，其通过支付宝分四次给连某某转账3万元。以上共计91.9万元。（7）被告人连某某供述，其和申某是同学，申某大概给过其三四次钱，一次在其办公室，一次在新乡申某家里，还有一部分是转到王某2卡里了，总共大概有100万左右，包括申某妈的钱，庞某转到王某2卡上的钱，还有申某给的现金，这些钱目前都没有归还。当时其对他们说是向外放贷用的。5.2016年6月至2017年2月期间，被告人连某某以对外放贷需要周转资金、投资辉县市佳怡社区建设项目为由，骗取被害人张某现金44万元。认定上述事实的证据有：（1）连某某向张某出具的借据。（2）被害人张某陈述，连某某以放贷需要资金周转为由于2016年6月2日、6月10日、7月31日、8月5日、9月20日分别从其家拿走3万元、5万元、6万元、5万元、5万元，以佳怡社区工地需要资金周转为由于10月9日、10月10日、11月27日、2017年1月1日、2月1日、7月18日分别从其家拿走4万元、5万元、5万元、2万元、4万元、4万元，以上共计48万元现金，全部都有借据，后来连某某还了4万元。（3）被告人连某某供述，其大概借了张某30万元左右，具体金额记不清了，其去张某家拿过几次钱，还有几次是在张某家门口的路上拿的现金。其说是放贷用的。6.2017年6、7月，被告人连某某谎称自己在原阳县承包工地，以需要周转资金为由，骗取王某3现金25万元。2017年12月，连某某谎称其姐得了癌症，以治疗急需用钱为由，骗取王某3现金3万元。共计28万元。7.2016年上半年，被告人连某某谎称自己在盘上建养牛场，以投资入股为由，骗取王某5现金35万元。8.2015年8月至2017年3月期间，被告人连某某谎称自己在盘上建养牛场，以投资入股为由，骗取王某2现金17万元。2017年12月，连某某谎称其姐得了癌症，以治疗急需用钱为由，骗取王某2现金1万元。共计18万元。认定上述事实的证据有：（1）连某某向王某5、王某2出具的借据。（2）证人王某1证言，2016年上半年，连某某说他在辉县盘上建了个养牛场，以投资入股为由，三次找其父亲王某5借钱共35万元现金，连某某最后出了个手续。（3）证人郭某证言，2017年六七月份，其在连某某办公室见王某3给了连某某25万元现金，连某某说是他原阳的工地需要周转向王某3借的钱。（4）证人刘某证言，2017年春天，其在连某某办公室见王某2给了连某某9万元，连某某说牛场建起来后投多少钱算多少股份。（5）被害人王某3陈述，2017年六七月份，连某某说他在原阳的工地需要资金周转向其借款，其在连某某办公室交给他25万元现金，王某2、郭某在场。2017年12月6日，连某某说他姐得了癌症，急需用钱到北京动手术，其又给连某某拿了3万元现金。连某某还以在盘上投资养牛场的名义骗了其父亲王某535万元、儿子王某218万元。（6）被害人王某5陈述，2016年上半年，连某某说他在辉县盘上建了个养牛场，以投资入股为由，三次向其借款35万元现金，最后出了一个借据，后来知道他没建养牛场。连某某以在原阳的工地上需要资金周转为由骗了王某328万元，以盘上养牛场需要资金周转为由骗了王某218万元，以濮阳的工地需要资金周转为由骗了郭某66万元。（7）被害人王某2陈述，2015年7月份，连某某说他在辉县盘上准备建养牛场，以投资入股为由向其借款。2015年8月2日，其在连某某办公室里交给他8万元现金，连某某出具了借据；2017年3月份，其又给了他9万元现金，刘某在场；2017年12月6日，连某某说他姐得了癌症，急需用钱到北京动手术，其又给连某某1万元现金，当时还有王某33万、郭某3万；共计18万元。连某某也以在盘上建养牛场为由三次骗了王某535万，以原阳工地资金周转、他姐得了癌症为由骗了王某328万元。（8）被告人连某某供述，其从王某3和他家人处拿走了大概80万元左右，记不清分几次拿的，次数很多，有王某3的钱，有王某3父亲王某5的钱，还有王某3儿子王某2的钱。其对他们说是向外放贷用的。综合证据：（1）户籍证明、违法犯罪查询记录表、汝南县公安局张楼派出所出具的抓获证明、被告人连某某指认笔录、指认现场照片等。（2）王某2银行卡交易明细、支付宝交易截图。（3）证人熊某证言，2017年年底，听说连某某骗了很多人的钱跑了，被骗的人有郭某、王某3、王某2、王某1、王某5。连某某以建养牛场为由骗了王某530多万。（4）证人王某4证言，连某某说他在新乡、辉县、濮阳都有工地，都是政府工程，利润大、风险低。连某某以入股佳怡社区为由骗了吴某20万元，以建养牛场为由骗了王某2十几万。（5）证人连某证言，其是连某某的姐姐，其没有得过癌症，连某某妻子袁某得了癌症，一直是在卫辉一附院住院治疗。其不知连某某平时干什么，之前听他说是外面有工地，他已经离开家有两年多了，期间一直有人到家里要账。（6）证人袁某证言，其是连某某妻子，连某某说他在工地工作，不知道具体干什么的，2015年左右，连某某说工地忙就很少回家，2017年9月份左右，陆续有人到其家要账。其得过宫颈癌，在卫辉一附院住院治疗。（7）证人李某证言，2018年初，郭某、王某3、申某等人找其问是否知道连某某下落，他们说被连某某骗了好多钱。之前连某某说他和郭某、王某3等人合伙承包佳怡社区工地，他是大股东，还在附近租了办公室。2016年，连某某用其账号玩网络赌博，总共充值了有十几万元。连某某向其转账是因为之前向其借款还的款。听吴某说她也被连某某骗了20多万元。（8）被害人刘某陈述，连某某跑了以后，很多人去要钱，申某夫妇说连某某让入股佳怡社区，给连某某投资了90万，吴某也说是入股佳怡社区工程投了20多万。（9）被害人王某5陈述，申某说连某某骗他说佳怡社区的工地都是他承包的，申某给连某某投资了90多万元。（10）被害人郭某陈述，有一次在连某某办公室见到一个女的来找连某某要钱，那个女的说给了连某某20多万投资工地，连某某得到钱后一直躲她。连某某还以在盘上建设养牛场的名义多次骗取王某535万元。（11）被害人王某2陈述，2015年5月份，连某某在所可楼村租房子说准备在胡桥搞工程，雇用其做司机，连某某说他的银行卡流水太多，就用其名字办了工商银行卡、邮政银行卡、信用社卡、建行卡和农行卡，还用其身份证注册个支付宝。这些卡、支付宝经常收到钱，连某某经常安排其把钱取出交给他，还经常让其给支付宝转钱，他说是工地周转资金，连某某还让其用这些银行卡向很多人转过钱。连某某办公室有很多空白借据，连某某经常对外说他叔是连维良，他有很多大生意，在濮阳、原阳有工地，但没见他去过。（12）被告人连某某供述，其先后租了辉县胡桥乡所可楼村西边辉吴路北边一个民房、所可楼村佳怡社区东门的门面房做办公室，其是向外放贷的，雇用王某2做司机，用王某2的名字为自己注册了支付宝，平常使用王某2的银行卡，其没有在濮阳、原阳承揽建筑工程，没有投资入股佳怡社区，没有在辉县盘上建养牛场，其从郭某、吴某、申某、王某3等人处拿的钱一部分用于放贷，一部分玩网络赌博输了，输了大概400万元。被告人连某某的部分供述与其他证据相互矛盾，本院不予确认，其他证据经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人连某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。关于被告人及其辩护人辩称被告人不构成诈骗罪的辩护意见，经查，本案证据足以印证被告人连某某虚构自己的多处工地需要周转资金、可以入股分红等事实，多次骗取多名被害人财物，主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了骗取他人财物的行为，故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人连某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2031年7月29日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人连某某退赔被害人郭小军66万元，退赔被害人吴慧芹25.65万元，退赔被害人刘海瑞9.76万元，退赔被害人申小方91.9万元，退赔被害人张敏44万元，退赔被害人王建中28万元，退赔被害人王风启35万元，退赔被害人王志恒18万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的,应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁泽波人民陪审员  付智兢人民陪审员  刘学瑞二〇一九年十二月二十七日书 记 员  郑皓天