贵州省铜仁市碧江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0602刑初49号公诉机关贵州省铜仁市碧江区人民检察院。被告人黄某某，男，1972年4月4日出生于重庆市秀山土家族苗族自治县，土家族，小学文化，无业，住重庆市秀山土家族苗族自治县。2007年8月3日，因犯持有假币罪被贵州省铜仁市石阡县人民法院判处有期徒刑十三年，2015年12月25日刑满释放。因涉嫌伪造货币罪，于2018年7月26日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年8月31日被铜仁市公安局碧江分局逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。指定辩护人喻忠祥，贵州贵开律师事务所律师。被告人罗某某，男，1973年6月9日出生于贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市，布依族，小学文化，无业，住黔南布依族苗族自治州福泉市。2014年5月26日，因犯持有假币罪被黔南布依族苗族自治州福泉市人民法院判处有期徒刑一年四个月，2015年4月28日刑满释放。因涉嫌购买、运输假币罪，于2018年7月26日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年8月31日被铜仁市公安局碧江分局逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。指定辩护人张海燕，贵州贵开律师事务所律师。被告人赵某某，男，1969年9月6日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市，苗族，初中文化，无业，住黔东南苗族侗族自治州凯里市。因涉嫌购买、运输假币罪，于2018年7月26日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年8月31日被铜仁市公安局碧江分局逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。辩护人胡世江，贵州重元律师事务所律师。贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉〔2019〕77号起诉书指控被告人黄某某犯伪造货币罪、罗某某、赵某某犯购买、运输假币罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2019年3月7日、同年12月12日公开开庭审理了本案。碧江区人民检察院指派检察员饶永燕、王婷婷出庭支持公诉，本案全部被告人及各自辩护人均到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请延期审理二次，现已审理终结。公诉机关指控：2015年底，被告人黄某某刑满释放后，私自伪造人民币数十万元，并先后贩卖给沈某（另案处理）及被告人罗某某、赵某某。具体情况如下：1.2018年年初，被告人黄某某在重庆市秀山县火车站附近，出售总面额为15000元假币给沈某。2.2018年7月份，被告人黄某某在铜仁市碧江区火车站附近，出售总面额为200000元假币给沈某。3.2018年7月25日，被告人黄某某在重庆市秀山县火车站附近，以人民币26000元（实得25900元）的价格出售总面额为288500元假币给被告人罗某某、赵某某。交易结束后，被告人罗某某、赵某某在返回凯里途中，在高速公路松桃路段被公安机关抓获，所购买的288500元假币被公安机关扣押。经中国人民银行铜仁市中心支行鉴定，从被告人罗某某处扣押的288500元人民币均系假币。公诉机关认为，被告人黄某某违反国家金融管理秩序规定，伪造货币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造货币罪追究其刑事责任；被告人罗某某、赵某某明知是伪造的货币而购买运输，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以购买、运输假币罪追究其刑事责任。公诉机关认为本案被告人黄某某、罗某某系累犯，归案后有坦白情节。建议判处被告人黄某某有期徒刑十二年至十四年，并处五万元以上五十万元以下的罚金；建议判处被告人罗某某有期徒刑十一年至十三年，并处五万元以上五十万元以下的罚金；建议判处被告人赵某某有期徒刑十年六个月至十二年六个月，并处五万元以上五十万元以下的罚金。公诉机关当庭提交了相关证据，提请本院依法判处。被告人黄某某对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人黄某某之辩护人的辩护意见如下：1、被告人黄某某具有坦白情节；2、因其交易的货币没有流入社会，相对于流入社会的假币而言，社会危害性较小；建议对被告人黄某某从轻处罚。被告人罗某某提出以下辩解意见：1、我没有运输假币的目的；2、公诉机关量刑建议太高，我没有对社会造成太大影响；3、我提交了检举报告，证实我向法庭举报“文仙姐”等人犯罪事实，具有立功表现，希望从轻处罚。被告人罗某某之辩护人的辩护意见如下：1、被告人罗某某有坦白情节；2、被告人罗某某的举报构成立功情节；3、被告人罗某某只是与被告人黄某某有交易假币的行为，没有以运输假币得到利益，应该认定为购买假币罪；4、购买的假币没有流入社会，请求从轻处罚被告人赵某某提出以下辩解意见：1、我没有购买假币，也没有运输假币，我不知道黄某某和罗某某交易假币的事情；2、2018年7月25日我被抓的时候在高速公路上被公安局的民警殴打了，在公安局的讯问室也被讯问人员殴打了，我在公安机关所供述的不真实。被告人赵某某之辩护人的辩护意见如下：1、被告人赵某某的第一份供述笔录是被公安机关侦查人员刑讯逼供所作的供述，不是被告人赵某某的真实意思；2、罗某某向赵某某出具的借条是正常的借贷关系，借条本身没有证明是用来购买假币的；3、被告人赵某某属于从犯；4、被告人赵某某和被告人罗某某是各自购买各自的假币，犯罪金额应当以出资的金额分别计算；5、假币还没有流入社会，社会危害性小；6、被告人赵某某系初犯，可酌情从轻处罚。综上，建议在有期徒刑十年以下判处。本案审理过程中，被告人赵某某及其辩护人提出非法证据排除申请，提出其在铜仁市所作的第一次供述，是侦查人员以刑讯逼供的非法方法收集到的证据，应当予以排除。本院启动非法证据排除程序，对该证据取得的合法性进行审查，公诉机关提交了下列证据，证明侦查机关收集该份证据程序合法。1、体检报告（松桃苗族自治县公安局看守所健康检查笔录、体格检查表、碧江区中医院彩色超声报告单、DR检查报告单、检验报告单），证明经对被告人赵某某入所检查，其体表无外伤，五项常规检查中，胆囊息肉样病变，胸椎向左侧弯征象。2、情况说明，证明2018年7月26日，侦查人员在铜仁市对被告人赵某某进行讯问时并未对被告人赵某某实施刑讯逼供的事实。上述证据经被告人赵某某及其辩护人质证，被告人赵某某陈述公安机关侦查人员带其去医院做了体检，并在体检报告上签字，被告人赵某某的辩护人亦对体检报告没有异议。被告人赵某某对情况说明没有异议，被告人赵某某的辩护人胡世江提出公安机关的办案人员不能自证属实的意见。经本院审查，铜仁市碧江区中医院彩色超声报告单、心电图、ＤＲ检查报告单、检验报告单、松桃苗族自治县公安局看守所健康检查笔录、体格检查表能够相互印证，证明被告人赵某某2018年7月26日的入所体检无外力致其受内、外伤，情况说明能够与体检报告相互印证，证明被告人赵某某在铜仁市次供述时未被侦查人员刑讯逼供，故对被告人赵某某及其辩护人提出的非法证据排除申请，本院不予支持。经审理查明：一、被告人黄某某伪造货币，向沈某出售假币的事实：2017年初，被告人黄某某在铜仁市碧江区承租了一间房屋，然后在购买、自制了伪造货币的设备和工具，在该房间内制作了面额数十万元人民币用于出售。被告人黄某某将制作完成的人民币和制币工具分别存放在其位于重庆市秀山土家族苗族自治县。2018年初，被告人黄某某在重庆市秀山土家族苗族自治县火车站附近，将其伪造的面额总计15000元的货币，以2250元的价格出售给沈某。2018年7月份，被告人黄某某在贵州省铜仁市碧江区火车站附近，将其伪造的面额总计200000元的货币，以25000元的价格出售给沈某。2018年7月26日，公安机关从被告人黄某某在重庆市秀山土家族苗族自治县的两处居住地分别查获了一百元面值人民币259张，共计25900元，佳能E518打印机1台、制假币金额模块5块（100元3块、50元1块、20元1块）、制假币水印模块5块、制币人物头像4块、制假币用金线2包、制假币用防伪线100条、制假币用印模1块、裁纸器1台、制假币用纸3000张、制假币衣领模块4块、自制假币模块2块、100元假币半成品3板、制假币用有机玻璃2个、制假币用草稿纸6件、制假币调色剂1瓶、制假币用光辨油墨纸300张、自制制假币用观察工具1套、制假币用改装直角尺2把、A4复印纸200张、制纸币用阴阳图案25张、制假币用颜料2包、滕彩PIXMMX928打印机3台、假币压制器2台（一大一小、一红一绿）、制假币用草稿纸5000张、制假币照明工具1台、100元假币模具1块、自制假币压板1块、墨盒70个、照片打印纸80张、制假币用自制雕刻刀10把、液体胶22盒、制作假币模块1块、方形玻璃22块、龙马兄弟牌白乳胶1瓶、佳美牌白乳胶1瓶、三棵树牌白胶1瓶、米冠牌金装全效墙面漆1桶、超和牌喷漆11瓶、天竹牌聚氨酯2瓶、中埔牌油漆1瓶、全鑫牌高级磁漆1瓶、正发牌通用固化剂10瓶、制假币工具2把、制假币用砂纸10张、685清漆1瓶等物品。另查明；2007年8月3日，被告人黄某某因犯持有假币罪被贵州省铜仁市石阡县人民法院判处有期徒刑十三年，2015年12月25日刑满释放。认定上述事实的证据如下：1、物证照片，证明被告人黄某某伪造货币所用的物品。2、受案登记表、1P2立案决定书，证明被告人黄某某涉嫌伪造假币案线索由公安部移交铜仁市公安局，铜仁市公安局转交碧江分局办理，碧江分局于2018年3月22日接受该案，并于当日立案侦查。3、指定管辖决定书，证明黄某某伪造货币罪一案经铜仁市公安局指定由铜仁市公安局碧江分局管辖。4、被告人黄某某的身份信息，证明被告人黄某某出生于1972年4月4日。5、立案决定书、拘留证，证明沈某因涉嫌犯购买假币罪被贵州省水城县公安局立案侦查并被刑事拘留。6、证人沈某的证言，证明其先后两次向被告人黄某某购买面额共计215000元的假币的事实。证据摘录：我叫沈某，曾用名张勇，六盘水人，联系电话152××××2459。2017年7月份的时候，我和一个姓黄的男子一起从六盘水坐火车到独山，然后从独山坐大巴到秀山，用2800元向一个姓黄的男子购买了面额15000元假币。2018年农历5月份左右，我从六盘水坐大巴到铜仁，我用25000元向他购买了面额200000元的假币。7、沈某的辨认笔录，证明经沈某对十二张年龄相仿的男性免冠头像照片进行辨认，编号为7号的男子为向其出售面额为215000元假币的男子，即本案被告人黄某某。8、被告人黄某某的供述，证明其先后两次向一个六盘水的男子出售面额215000元的假币。证据摘录：2017年10月份的时候，我在重庆市秀山县花灯广场向一个六盘水的男子贩卖面额15000元的假币。2018年7月的一天，我在铜仁市碧江区火车站卖了面额200000的假币给这个六盘水的男子。这名的男子大概40岁左右，中等身材，六盘水口音，电话号码为152××××2459，他的真实姓名我不知道，我称他为“老家伙”。9、辨认笔录，被告人黄某某对伪造货币地点的辨认，证明经被告人黄某某辨认，其伪造货币的地点为铜仁市碧江区市中街道办事处琵琶湾一处老式居民楼的二楼出租屋。辨认笔录，证明经被告人黄某某对十二张年龄相仿的男性免冠头像照片进行辨认，编号为10号的男子为向其两次购买面额为215000元假币的男子，即沈某。10、搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单、扣押笔录、被扣押物品照片，证明铜仁市公安局碧江分局依法对被告人黄某某位于重庆秀山县家中进行搜查，并扣押了一百元面值人民币259张共计25900元、佳能Ｅ518打印机1台、制假币金额模块5块（100元3块、50元1块、20元1块）、制假币水印模块5块、制假币用人物头像4块、制假币用金线2包、制假币用防伪线100条、制假币用印模1块、裁纸器1台、制假币用纸3000张、制假币衣领模块4块、假币模块2块、100元假币半成品3板、制假币用有机玻璃2个、制假币用草稿纸6件、制假币调色剂1瓶、制假币用光辨油墨纸300张、制假币用观察工具1套、制假币用改装直角尺2把、Ａ4复印纸200张、制纸币用阴阳图案25张、制假币用颜料2包、滕彩ＰＩＸＭＭＸ928打印机3台、假币压制器2台（一大一小、一红一绿）、制假币用草稿纸5000张、制假币照明工具1台、100元假币模具1块、自制假币压板1块、墨盒70个、照片打印纸80张、制假币用自制雕刻刀10把、液体胶22盒、制作假币模块1块、方形玻璃22块、龙马兄弟牌白乳胶1瓶、佳美牌白乳胶1瓶、三棵树牌白胶1瓶、米冠牌金装全效墙面漆1桶、超和牌喷漆11瓶、天竹牌聚氨酯2瓶、中埔牌油漆1瓶、全鑫牌高级磁漆1瓶、正发牌通用固化剂10瓶、制假币工具2把、制假币用砂纸10张、685清漆1瓶。11、现场勘验笔录，对黄某某位于重庆秀山县家中进行现场勘验的情况。12、贵州省石阡县人民法院（2007）石刑初字第55号刑事判决书、4P42贵州省桐州监狱（2015）桐监释字第272号刑满释放证明书，证明被告人黄某某因犯持有假币罪于2007年8月3日被贵州省石阡县人民法院判处有期徒刑十三年的事实，2015年12月25日刑满释放。上述证据经被告人黄某某及其辩护人质证均无异议，本院予以认定。二、被告人黄某某出售假币，被告人罗某某、赵某某购买、运输假币的事实。2018年7月，被告人黄某某与被告人罗某某通过电话联系出售假币，并约定按照900元人民币购买10000元假币，由被告人罗某某到秀山县取货。2018年7月25日，被告人罗某某向被告人赵某某借款用于购买假币，被告人赵某某同意借20000元给被告人罗某某购买假币，同时提出由其出资7000元和被告人罗某某共同购买假币，被告人罗某某同意后，被告人赵某某在中国农业银行凯里北京路支行取款30000元，并将其中到20000元交付给被告人罗某某，被告人罗某某向其出具一张20000元的借条。当天下午15时许，被告人罗某某、赵某某乘坐由顾某驾驶的贵Ｈ×××××号白色哈佛牌小型轿车从贵州省黔东南苗族自治州凯里市途径贵州省铜仁市到重庆市秀山县向被告人黄某某购买假币。2018年7月25日19时许，被告人罗某某、赵某某在重庆市秀山土家族苗族自治县火车站附近与被告人黄某某见面后，以26000元的价格（实际交付25900元）向被告人黄某某购买面值百元的2005年版面额共计288500元的疑似假币，然后持假币乘坐顾某驾驶的车辆经贵州省铜仁市返回贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市。二被告人乘坐的车辆行驶至贵州省铜仁市松桃苗族自治县两河口交警检查站时，被布控在此的铜仁市公安局碧江分局民警当场抓获，从上述车辆内查获疑似假币288500元，并依法予以扣押。经中国人民银行铜仁中心支行鉴定，公安机关从被告人罗某某、赵某某处扣押的288500元2005年版人民币是假币。另查明，2017年6月28日，被告人罗某某因非法持有假币被黔东南苗族侗族自治州台江县公安局行政拘留15日，并处罚款800元。2014年5月26日，被告人罗某某因犯持有假币罪被黔南布依族苗族自治州福泉市人民法院判处有期徒刑一年四个月，2015年4月28日刑满释放。2017年6月28日，被告人赵某某因非法持有和使用假币被黔东南苗族侗族自治州台江县公安局行政拘留15日，并处罚款1000元。认定上述事实的证据如下：1、物品照片，证明被告人赵某某、罗某某向被告人黄某某购买的假币外观特征。2、人口基本信息表，证明被告人赵某某出生于1969年9月6日，贵州省凯里市人，被告人罗某某出生于1973年6月9日，贵州省凯里市人。3、扣押物品清单，证明公安机关于2019年7月25日从被告人罗某某处扣押百元面值的假币2885张，面额288500元，于2019年7月26日从被告人黄某某处扣押了百元面值人民币259张，共计259000元。4、调取证据清单、银行流水，证明2018年7月25日被告人赵某某使用其账号为62×××71的银行卡在中国农业银行凯里北京路支行柜面取款30000元的事实。5、通话清单，证明罗某某和赵某某自2018年1月至7月的通话记录情况，二人通话频繁，两人比较熟悉的事实。6、贵州警务工作应用系统查询清单、4P46-47行政处罚决定书，证明罗某某、赵某某两人曾于2017年6月28日在凯里市台江县共同使用、持有假币分别被台江县公安局处以行政拘留十五日，并处罚款八百元、行政拘留十五日，并处罚款一千元。7、借条，证明2018年7月25日，罗某平（罗某某）向赵某哥（赵某某）借款20000元的事实。8、情况说明，证明被告人罗某某、赵某某于2018年7月25日22时在松桃县两河口检查站被抓获，被告人黄某某在重庆秀山县被抓获。9、证人顾某的证言，证明2018年7月25日顾某开车送被告人罗某某、赵某某去重庆秀山火车站，在秀山火车站看到赵某某拿一叠钱交给罗某某，后罗某某回来上车时手里拿着一个编织袋的事实。证据摘录：2018年7月25日，罗某某让我开车送他去铜仁，我们先从马场坪到凯里，罗某某说接一个人一起去铜仁，我把车停到凯里，罗某某下车一会就带“某哥”上车了，我就开车带着他们往铜仁方向开，快要到铜仁的时候，罗某某又说不到铜仁，直接去秀山，然后我们就去了秀山。因为这条路我不熟悉，我就专心的开车，没有听见他们两个在车上说什么，我们到了秀山火车站后，看到一个男子在路边等着，我准备找个地方停车，这个时候听到罗某某对赵某某说“人来了，把钱拿给我”赵某某就拿出一叠钱交给罗某某，罗某某接过去后就把钱放进他带着的小挎包里了。然后那个男的请我们吃饭，吃晚饭后我就到火车站旁边买烟抽，抽完烟后罗某某就叫我走了，我就和某哥上车，罗某某上车的时候手里提了一个编织袋，我没有问他里面是什么，直到秀山高速站检查的时候就被公安机关抓获了。10、被告人黄某某的供述，证明2018年7月25日，在秀山火车站与罗某平等人以26000的价格交易288500元假币，实际只得25900元。2018年7月的一天，我打电话给罗某平说我手里有大约29万的假币，经过我们协商后以900比10000元（即900元换10000元假币）的价格，由罗某平自己来秀山拿货。7月25日那天下午，罗某平打电话给我说他从凯里出发来秀山了，我就到秀山县凉亭我家老屋拿了制作好的假币，用超市里面装米的大口袋装好，然后到秀山火车站和罗某平见面，罗某平带着一男一女，我先带着他们三个一起在火车站旁边的餐馆吃饭，然后我单独和罗某平说去车上验货，那个女的去买烟了，另外一个男的先上车了，我给罗某平说不要那个男的参加，罗某平就叫那个男的下车去旁边等着，我和罗某平上车后，我将假币交给罗某平，罗某平就打开看，我就先下车拿给他一个人在车上看，过了几分钟我又上车，罗某平就递给我两叠人民币说是26000元，我拿到钱后就下车离开了，罗某平他们三人就开车走了。我回到住处后数钱发现只有25900元，我就打电话给罗某平说少了100元，罗某平说他从微信上补给我100元红包，我答应了，但是后来没有收到。11、被告人罗某某的供述与辩解，证明2018年7月25日，与赵某某一起到重庆秀山火车站向黄某某购买290000元假币，交易结束后在返还凯里的途中被警察抓获，曾因使用假币、持有假币分别被行政处罚、刑事处罚。证据摘录：（第一次供述）2018年7月24日，周某发微信给我，说以26000元的价格卖给我290000元假币，让我7月25日到秀山去拿。我因为没有钱，就找某哥借钱，他问我借钱的做什么，我就说购买假币，他提出合伙一起购买假币，我因为没有钱只有同意了。我就叫我女朋友顾某开车送我们去，我没有给他说购买假币的事情。2018年7月25日下午3点我们从凯里高速出发，晚上7点到秀山，与周某在火车站见面，他请我们吃饭。吃晚饭后周某带我们到火车站的侧门，叫我一个人和他到另一边，某哥提出要过去看，周某不熟悉某哥，就不准他过去，我就叫某哥在一边等，某哥把购买假币的26000元交给我，我就和周某交易，周某把手上提的一个小编织袋交给我，我打开编织袋看到假币后就抽出一张看，发现做的还可以，就把购买假币的费用交给了周某。拿到假币后我和某哥回到车上，顾某上厕所去了，某哥提出想看一下做的好不好，我就抽了一张假币给他看，某哥说在车上看不清楚，就把钱放回口袋了。顾某回到车上后，我们就出发回凯里，在两河口就被公安机关查获了。（第五次供述）2018年7月，黄某某主动打电话给我说他手里大概有290000元假币，我们双方协商后达成900元购买10000元的交易价格，由我自己去秀山拿货。7月25日那天，我看到赵某某后，就想起向黄某某买假币的事情，想向赵某某借20000元钱，赵某某问我借钱干什么，我开始不想给他说，在他一再追问下，我就说去重庆买290000元假币，赵某某说借钱给我可以，但是他要跟我一起合伙去重庆买假币，我因为自己手里没有钱，为了能从赵某某手里拿到钱，就答应给他打借条借20000元，赵某某自己再出7000元，用这27000元到重庆买290000元假币，分一半假币给赵某某。我们谈好后，赵某某就回家去取钱，我就跟着他一起到了他家（他家住凯里市那里）。大概20分钟后，他出来了，对我说一起到银行取钱，我们就到了大十字旁边的一家银行，好像是农商银行或者农业银行，我在门口等着，赵某某一个人进去取钱，没过多久他就提着一个黑色的塑料袋出来了，对我说他取了30000元钱，我就写了一张20000元的欠条给他，之后我又陪着他回家，他进去后我就在门口打电话给顾某，让她来接我们，然后我们一起向重庆秀山出发。下午6点钟左右，我们到了秀山火车站，我看到黄某某在路边等着，我就给赵某某说对方人来了，要赵某某把27000元钱交给我，到时候我去交易，赵某某就数了27000元人民币给我，我就把钱放进我随身带的小背包里。下车后，黄某某请我们吃了晚饭，吃饭完后顾某去买烟，黄某某叫我单独上顾某的车交易，赵某某先上前上了车，黄某某说不要旁人在场，我就叫赵某某下车去旁边，我和黄某某上车后，黄某某把他带来的假币交给我，我看了下发现做得不错，黄某某就下车让我一个人在车上看，过了几分钟他才上车，我大致看了下数量不对，黄某某自己也说不到290000元，就280000多，我就把准备好的27000元抽了1000出来，给了黄某某26000元，黄某某接过钱后就下车走了，我叫上赵某某和顾某一起开车往回走，大概过了个把小时，黄某某打电话来说少了100元，才25900元，我就对他说过会发100元微信红包给他，没过一会就在检查站被公安机关抓了。12、被告人赵某某的供述与辩解，证明2018年7月25日，被告人赵某某与罗某某一起去重庆秀山火车站购买假币，交易结束后在回凯里的途中被抓获。证据摘录：（第一次讯问笔录）我叫赵某某，绰号“某哥”，住贵州省凯里市。2018年7月25日早上10时许，罗某平和顾某在凯里我家附近路边碰到我，罗某平问我借20000元做生意，并打了一张借条给我（借条我放在家里了），我在我老婆那里拿了银行卡，取了20000元给他，之后罗某平问我要不要和他去重庆做生意，我想了想反正没有什么事做就同意和他去了。当天下午14时30分左右，顾某开她的车载着我和罗某平一起从凯里上高速往重庆方向走。在车上的时候，罗某平和我说“某哥，我们做的是假钞生意，现在有300000元的假币，1350元一斤，需要40500元购买，你出7000元本钱”我听后就同意了。快到秀山后，罗某平让我把7000元给他。19时许，我们到秀山火车站旁边见到一个人，罗某平就下车和他说话，之后那名男子请我们吃饭。吃晚饭后罗某平拿车钥匙叫我先去车边看门，我还没有走到车边，罗某平又跑过来将车钥匙从我手中拿走说他自己开，并叫我在一边等，接着他就和那个男子一起进车子的后排，那个男子提着一个袋子。我就在离车15米左右的地方等，顾某到路边小卖部买烟。罗某平和那名男子在车上谈了大概5分钟左右，那名男子就下车走了，我们上车后就准备开车回凯里，罗某平从他拿的那个袋子里面拿了张假钞给我看，我看了以后就说回去再看，我们刚过秀山县与松桃县交界处的收费站就被公安机关抓获了。13、中国人民银行货币真伪鉴定书、假币收入凭证，证明经中国人民银行铜仁市中心支行鉴定，扣押在案的288500元人民币均为假币。14、辨认笔录，经被告人罗某某对十二张成年男子免冠头像照片进行辨认，3号男子照片为绰号叫“周某”的男子，即本案被告人黄某某。15、贵州省福泉市人民法院（2014）福刑初字第56号刑事判决书、4P45贵州省福泉监狱（2015）福狱释字第221号释放证明书，证明罗某某因犯持有假币罪于2014年5月26日被贵州省福泉市人民法院判处有期徒刑一年四个月，2015年4月28日刑满释放。16、情况说明，证明2018年7月25日，公安机关在抓获被告人罗某某、赵某某时，从二人乘坐的车辆中扣押了280000元假币，并未扣押现金。17、情况说明，证明2018年7月26日凌晨7时许，侦查人员对被告人赵某某进行第一次讯问时，赵某某如实供述了其伙同罗某某到重庆秀山购买假币带回凯里，因办案中心录音录像设施故障未修复，故无讯问同步录音录像。18、碧江区看守所关于罗某某举报线索的情况说明，证明该所29监室罗某某向管教干部叶国军举报发生在凯里的三起案件线索，叶国军均以函件方式邮寄给凯里市公安局经侦大队，但未收到对方关于案件办理的任何信息。19、铜仁市公安局碧江分局情况说明，证明被告人罗某某因本案被侦查人员第三次讯问时，向侦查人员提供其2016年在织金县女子购买了30000元假币的线索，经织金县公安局回复，该线索是否属实无法核实。上述证据经庭审质证，对各被告人、辩护人的质证意见，本院认证如下：被告人赵某某的辩护人对物品照片的关联性提出异议。经审查，物品照片能够证明被告人黄某某贩卖给被告人赵某某假币的外观特征，与本案具有关联性，故对该质证意见，本院不予采纳。被告人赵某某对贵州警务工作应用系统查询清单、行政处罚决定书提出异议，提出其是被冤枉的。经审查，贵州警务工作应用系统查询清单、行政处罚决定书显示2017年6月28日13时许，凯里市台江县公安局民警在巡逻时发现被告人罗某某、赵某某正在台江县县城水利局对面使用假币向小商贩购物，凯里市台江县公安局民警当场将罗某某、赵某某抓获，并从该两人身上查获假币550元。据此，凯里市台江县公安局对被告人罗某某、赵某某作出行政拘留并罚款的行政处罚决定书，当日被告人罗某某、赵某某均在行政处罚决定书上签字，且被告人赵某某均未在行政处罚决定书所载明的六十日内申请行政复议或提起行政诉讼。故对被告人赵某某的质证意见，本院不予采纳。被告人赵某某对借条提出异议，提出写借条的时间是取款的当天，即2018年7月25日，落款时间2018年7月26日是被告人罗某某写错的。经审查，因被告人罗某某、赵某某在2018年7月25日22时就已经在铜仁市松桃苗族自治县两河口检查站被铜仁市公安局碧江分局民警抓获归案，并临时羁押于铜仁市松桃苗族自治县看守所。赵某某被抓获后不具备借款给罗某某的条件和可能，且被告人罗某某在其供述中也供述赵某某借款给他的时间是2018年7月25日，被告人赵某某中国农业银行（62×××71）的银行流水亦显示取款时间是2018年7月25日，即借条上的落款时间为笔误，故对被告人赵某某的质证意见，本院予以采纳。被告人赵某某及其辩护人对证人顾某的证言提出异议，被告人赵某某提出其没有拿钱给罗某某，辩护人亦提出证人顾某的证言中关于赵某某交钱给罗某某的证言不一致。经审查，被告人罗某某供述被告人赵某某在秀山火车站附近将用于购买假币的款项给了罗某某，与证人顾某关于被告人赵某某在秀山火车站附近给被告人罗某某钱款的证言相互吻合，并有借条能够佐证被告人赵某某给被告人罗某某钱的事实。故对被告人赵某某及其辩护人胡世江的质证意见，本院不予采纳。被告人赵某某及其辩护人对被告人罗某某的供述提出异议，被告人赵某某提出其不知道购买假币的事，被告人赵某某的辩护人提出被告人罗某某的供述与被告人赵某某的供述相矛盾。经审查，被告人赵某某与被告人罗某某合谋共同购买假币的时间、地点、手段、数量有被告人黄某某、罗某某、赵某某的供述、证人顾某证言、银行流水及借条加以佐证，能够证明被告人罗某某与赵某某共同合伙购买、运输假币的事实。故对被告人赵某某及其辩护人的质证意见，本院不予采纳。针对被告人罗某某向本院提交了三份检举报告，拟证明向法庭检举“文仙姐”、刘某某、罗某某购买、运输假币，并提出其向公安机关检举被告人黄某某伪造货币的犯罪事实，具有立功表现。经核查，被告人罗某某提交的检举材料中提到的“文仙姐”的身份不详且没有具体的犯罪事实，虽然提供了刘某某、罗某某的具体姓名，但居住地址不详细，经公诉机关补充侦查后，仍无法核实被告人罗某某提供的检举线索。至于其提出向公安机关检举抓获被告人黄某某的犯罪线索问题，经查，被告人黄某某涉嫌犯伪造货币罪的犯罪线索系铜仁市公安局碧江分局于2018年3月22日接受铜仁市公安局转交的公安部移送线索，该局于当日决定对被告人黄某某涉嫌伪造货币罪立案侦查，被告人罗某某被抓时，公安机关已经掌握了该案件的犯罪事实，且被告人罗某某并未协助公安机关抓获被告人黄某某，故对被告人罗某某的认为其具有立功表现的意见，本院不予采纳。本院认为，被告人黄某某违反国家货币管理制度，伪造货币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十条的规定，已构成伪造货币罪。被告人黄某某伪造货币并出售伪造的货币，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第三款的规定，应当以伪造货币罪从重处罚。公诉机关指控被告人黄某某犯伪造货币罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认，应当以伪造货币罪追究被告人黄某某的刑事责任。被告人罗某某、赵某某违反国家货币管理制度，明知是伪造的货币而购买、运输，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款的规定，构成购买、运输假币罪。公诉机关指控被告人罗某某、赵某某犯购买、运输假币罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认，应当以购买、运输假币罪追究被告人罗某某、赵某某的刑事责任。被告人黄某某、罗某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑之故意犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人黄某某、罗某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关关于被告人黄某某、罗某某具有累犯的从重处罚情节以及具有坦白的从轻处罚情节，经查证属实，本院予以采纳，并决定对被告人黄某某、罗某某从重处罚。被告人罗某某以及被告人黄某某、罗某某、赵某某之辩护人关于三被告人交易的假币未流入社会，相对于已流入社会的假币而言，社会危害性较小的辩护意见。经查，三被告人交易的假币确未流入社会，但假币未流入社会的原因是被告人黄某某涉嫌伪造货币罪及被告人罗某某、赵某某涉嫌购买、运输假币罪被铜仁市公安局碧江分局民警抓获，并非本案三被告人积极主动放弃或采取积极有效措施防止假币流入社会，且假币流入社会属于《中华人民共和国刑法》第一百七十条第（三）项规定的特别严重情节及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定的从重处罚情节，即假币流入社会是属于伪造货币罪的特别严重情节及购买、运输假币罪的从重处罚情节，假币未流入社会并非伪造货币罪及购买、运输假币罪社会危害性较小的法定或酌定情节。故对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人罗某某及其辩护人提出被告人罗某某具有立功情节的意见。经查，根据被告人罗某某提交的检举报告均无法达到揭发他人犯罪行为的目的，且经公安机关核实后仍未能查证属实的，也无法据此侦破其他案件，故对该意见，本院不予采纳。被告人罗某某关于其没有运输假币的目的以及被告人罗某某之辩护人关于被告人罗某某只是与被告人黄某某有交易假币的行为，没有通过运输假币得到利益，应该认定为购买假币罪的辩护意见。本院认为，运输假币罪的构成不以获得利益为要件，只要行为人主观上明知运输的是伪造的假币，且采用运输工具从一地运往另一地就构成运输假币罪，但因购买、运输假币罪是选择性罪名，被告人罗某某同时实施了购买假币、运输假币的行为，也只对其按照购买、运输假币罪进行处罚，并不会对其数罪并罚，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人赵某某之辩护人关于被告人赵某某属于从犯及被告人赵某某和被告人罗某某购买假币是同时进行，但二人是各自买各自的假币，犯罪金额应当以各自出资的金额计算的辩护意见。经查，被告人罗某某因缺乏购买假币的资金找到被告人赵某某借款，后二人共谋共同到重庆市秀山土家族苗族自治县购买假币，在购买假币的整个犯罪过程中两人的作用相当的，均为主犯，对购买的假币面额不应按二被告人出资金额比例计算，二人都应对购买假币的总面额承担刑事责任，故对该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关关于对被告人黄某某犯伪造货币罪判处有期徒刑十二年至十四年，并处五万元以上五十万元以下罚金的量刑建议，被告人罗某某犯购买、运输假币罪判处有期徒刑十一年至十三年，并处五万元以上五十万元以下罚金的量刑建议，被告人赵某某犯购买、运输假币罪判处有期徒刑十年六个月至十二年六个月，并处五万元以上五十万元以下罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。扣押在案的被告人黄某某持有的假币、伪造假币的作案工具、违法所得25900元予以没收，尚未扣押追缴的违法所得27250元应当继续追缴。扣押在案的被告人罗某某、赵某某持有的假币288500元，依法应予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第一百七十一条第一款、第三款，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人黄某某犯伪造货币罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2032年1月26日止。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）二、被告人罗某某犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2030年7月24日止。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）三、被告人赵某某犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2029年7月24日止。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）四、扣押在案的被告人黄某某持有的假币及伪造假币的作案工具、违法所得人民币二万五千九百元予以没收，继续追缴违法所得人民币二万七千二百五十元；五、扣押在案的被告人罗某某、赵某某持有的假币二十八万八千五百元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘 鑫审 判 员  唐江农人民陪审员  余 燕二〇一九年十二月十二日法官助理田锋书记员王前珍书记员杨琴