文书内容河南省罗山县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1521刑初309号公诉机关罗山县人民检察院。被告人陈某某，女，1996年11月1日出生于湖北省孝感市孝南区，汉族，大专文化，无业人员，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月15日自动投案，同日被罗山县公安局刑事拘留；同年8月20日经罗山县人民检察院批准，同年8月21日被罗山县公安局执行逮捕。指定辩护人姜梦凡，河南书涵律师事务所律师。被告人桂某某，男，1994年11月9日出生于湖北省应城市，汉族，高中文化，务工人员，住湖北省应城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月9日自动投案，同年9月10日被罗山县公安局刑事拘留；同年9月23日经罗山县人民检察院批准，同年9月24日被罗山县公安局执行逮捕。指定辩护人郭晓同，河南保城律师事务所律师。罗山县人民检察院以罗检一部刑诉（2019）40号起诉书指控被告人陈某某、桂某某犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。罗山县人民检察院指派检察员万园园出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人姜梦凡，桂某某及其辩护人郭晓同参加了诉讼。现已审理终结。罗山县人民检察院指控，张肖肖（已判刑）于2017年10月在湖北省孝感市注册成立湖北道兴商贸有限公司（以下简称“道兴公司”），召集张韩（已判刑）、张继华（已判刑）作为公司的财务及管理人员，招聘被告人陈某某、桂某某等人为话务员，非法获取公民身份信息，并安排话务员按照公司制定的脚本，以办理华夏商城信用卡消费、平安E购等为名，采取打电话、微信聊天等方式，对不特定人群实施诈骗。该团伙先用改号软件，给被害人打电话，自称华夏商城员工，可以办理华夏商城会员卡，会员卡有三个等级（黄金、白金、钻石），每个等级在商城分别享受额度10万元、30万元、50万元的信用消费，办理该信用卡需先交500元定金，卡办好后发视频让被害人确认，被害人收到卡后不能使用，话务员又让交2000元激活费，被害人如要求退款或投诉话务员则转由公司售后处理。经查，该犯罪团伙采取上述手段实施诈骗，致使360余名被害人受骗，诈骗金额为40余万元。被告人陈某某、桂某某是公司招聘的话务员，负责按照公司制定的话术，通过电话、微信对被害人实施诈骗。其中，陈某某参与诈骗陈静军等十二名被害人钱财共计22000元、桂某某参与诈骗魏勇等十三名被害人钱财共计15500元。陈某某、桂某某分别于2019年7月15日、2019年9月9日主动到公安机关投案，到案后如实供述了犯罪事实，并自愿认罪认罚。据此，公诉机关认为被告人陈某某、桂某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，二人行为均构成诈骗罪。被告人陈某某、桂某某系从犯；均系自首，到案后自愿认罪认罚，建议对陈某某判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金人民币五千元；对桂某某判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金人民币三千元。上述事实，被告人陈某某、桂某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人周某、潘某陈述，证人朱某证言，同案犯张肖肖、张韩、余文等供述，受案登记表、立案决定书，现场勘验笔录、方位图及现场照片，罗山县公安局扣押决定书、扣押清单、电子数据检查笔录复印件，从扣押的U盘、电脑中调取的出单表复印件，张肖肖、张韩银行卡交易明细复印件、被害人转款凭证，本院（2018）豫1521刑初279号刑事判决书，桂某某到案经过证明，受案登记表、立案决定书，陈某某、桂某某户籍证明及无犯罪前科证明，陈某某、桂某某自愿认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈某某、桂某某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成了诈骗罪。罗山县人民检察院指控罪名成立。两名被告人在与他人的共同犯罪中，起辅助和次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。二被告人自动到案，到案后如实供述了犯罪事实，均系自首，依法可以从轻或减轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。罗山县人民检察院、二被告人及其辩护人的相应意见，本院予以采纳。综上，根据二被告人的犯罪性质、情节及悔罪表现,本院决定对二被告人从轻处罚；罗山县人民检察院量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年5月14日止。）二、被告人桂某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年5月8日止。）上述罚金，均于判决生效后十日内缴纳。三、责令被告人陈某某于判决生效后十日内退赔陈静军等十二名被害人（详见退赃表）共计人民币二万二千元。四、责令被告人桂某某于判决生效后十日内退赔魏勇等十三名被害人（详见退赃表）共计人民币一万五千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  方 平人民陪审员  甘永敏人民陪审员  房 浩二〇一九年十二月六日书 记 员  张智超退赃表（被告人陈某某、桂某某涉案数额）            被害人姓名              诈骗金额              业务员                  陈静军              2500              陈某某                  纪恩来              2500              陈某某                  李海龙              2500              陈某某                  李辛艳              500              陈某某                  刘懿贤              500              陈某某                  潘柏新              2500              陈某某                  史野              2500              陈某某                  田文伟              2500              陈某某                  徐聪奇              2500              陈某某                  张广胜              500              陈某某                  张建军              2500              陈某某                  高建龙              500              陈某某                  十二名被害人                22000                合计                  魏勇               2500              桂某某                  刘后金              500              桂某某                  陈成名              500              桂某某                  陈女              500              桂某某                  贾峰毅              500              桂某某                  栗龙飞              500              桂某某                  米建龙              500              桂某某                  孙怀勇              500              桂某某                  唐凯亮              500              桂某某                  赵新科              500              桂某某                  周国庆              500              桂某某                  胡宝军              500              桂某某                  孙一铭              7500              桂某某                  十三名被害人              15500                合计