重庆市长寿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）渝0115刑初449号 公诉机关重庆市长寿区人民检察院。 被告人林学明，男，1985年10月29日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，务农，住广西壮族自治区。2011年12月12日因犯诈骗罪被连云港市新浦区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五千元，2013年5月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月22日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。 辩护人蔡德生，重庆峡阳律师事务所律师。 辩护人代光辉，重庆峡阳律师事务所律师。 被告人林崇恒，男，1996年11月4日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，务农，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月5日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。 辩护人韦志富，广西安弘律师事务所律师。 辩护人张建华，重庆西田律师事务所律师。 被告人林威，男，1997年2月24日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，务农，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月5日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。 辩护人谢丹，重庆道伦律师事务所律师。 被告人林学通，男，1995年3月14日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，务农，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月5日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。 辩护人谢辉，重庆峡阳律师事务所律师。 被告人林爵云，男，1981年1月4日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，务农，住广西壮族自治区宾阳县。2013年11月20日因犯诈骗罪被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万元，2015年2月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月5日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。 辩护人李嘉鸿，重庆西田律师事务所律师。 被告人程广星，男，1984年9月15日出生于河南省兰考县，汉族，初中文化，务农，住河南省兰考县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年11月4日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。 辩护人余廷华，重庆潜卫律师事务所律师。 重庆市长寿区人民检察院以渝长检二部刑诉〔2018〕37号起诉书、渝长检二部刑追诉〔2019〕3号追加起诉决定书，指控被告人林学明、林崇恒、林威、林学通、林爵云犯诈骗罪、指控被告人程广星犯妨害信用卡管理罪、收买、非法提供信用卡信息罪，于2018年11月16日向本院提起公诉，2019年7月16日追加起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市长寿区人民检察院指派检察官龚森平、检察官助理王慧娟出庭支持公诉，被告人林学明及其辩护人蔡德生、代光辉，林崇恒及其辩护人韦志富、张建华，林威及其辩护人谢丹，林学通及其辩护人谢辉，林爵云及其辩护人李嘉鸿，程广星及其辩护人余廷华均到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关两次以补充侦查为由书面建议对本案延期审理，本院依法予以同意。经重庆市第一中级人民法院批准，延长本案审理期限三个月。本案经本院审判委员会研究并作出决定，现已审理终结。 重庆市长寿区人民检察院起诉指控：被告人林学明与林崇恒、林威、林学通、林爵云、卓某（另处）、蒙某（另处）等人为牟取非法利益，共谋通过网络实施诈骗，组成诈骗犯罪集团。其中，林学明作为首要分子，出资为集团成员提供电脑、手机、上网卡、无限上网设备、银行卡、木马网站等诈骗工具，安排林崇恒、林威、林学通、林爵云、卓某等人作为“操盘手”，利用林学明购买的木马程序、钓鱼网站等软件和工具非法获取被害人的QQ账号、密码等数据，然后利用该QQ账号和密码查询被害人任职单位的信息，“画皮”其任职单位领导的QQ，组建QQ群或者临时讨论组，将该财务人员QQ拉入该群或谈论组，利用QQ以冒充单位领导骗取财务人员的信任，后要求企业财务人员向其指定的账户转款的方式实施诈骗，诈骗成功后由林学明负责联系他人洗钱获得赃款后进行分配。 2017年8月至12月，被告人林学明伙同林崇恒、林威、林学通、林爵云、卓某、蒙某等人通过网络实施诈骗金额共计人民币312.1万元，其中，林崇恒诈骗金额共计人民币106.5万元，林威诈骗金额共计人民币83万元，林学通诈骗金额共计37.1万元，林爵云诈骗金额共计人民币6.6万元。具体犯罪事实如下： （一）2017年8月11日，被告人林学明安排蒙某（在逃）在南宁市上林县X镇诈骗窝点实施诈骗，被害人重庆翔升实业有限公司财务人员张某被骗后，将人民币144.5万元转入账号为X的以李某身份信息开立的中国农业银行账户，后由林学明联系他人洗钱，并分配诈骗所得。 （二）2017年8月28日，被告人林学明安排林崇恒在广西宾阳县X镇林威家中实施诈骗，被害人重庆市信通会计师事务所出纳蔡某被骗后，将人民币49万元转入账号为X镇的以李某2身份信息开立的中国农业银行账户。后由林学明联系他人洗钱，并分配诈骗所得。 （三）2017年12月21日，被告人林学明安排林崇恒、卓某在广西宾阳县X镇林崇恒家中实施诈骗，被害人重庆杜奥莫医院管理有限公司财务人员屈某被骗后，将人民币29.5万元转入账号为X的以吴某身份信息开立的中国农业银行账户。后由林学明联系他人洗钱，并分配诈骗所得。 （四）2017年9月25日，被告人林学明安排林崇恒在其家中实施诈骗，被害人彭水九黎文化旅游投资有限公司摩围山分公司工作人员胥某被骗后，将人民币2万元转入账号为6230X的以王某身份信息开立的中国农业银行账户。后由林学明联系他人洗钱，并分配诈骗所得。 （五）2017年9月11日，被告人林学明安排林威在广西宾阳县X镇卓某家中实施诈骗，被害人山东省济南市三联汽车配件供应站工作人员赵某被骗后，将人民币26万元转入账号为X的以刘某1身份信息开立的中国农业银行账户。后由林学明联系他人洗钱，并分配诈骗所得。 （六）2017年9月12日，被告人林学明安排卓某在其家中实施诈骗，被害人广东省韶关市韶州加油站工作人员谭某被骗后，将人民币16万元转入账号为X镇的以陈某3身份信息开立的中国农业银行账户。后因被公安机关及时冻结，林学明等人未能将赃款取出。 （七）同日，被告人林学通在林学明安排下，在广西宾阳县X镇林崇恒家中实施诈骗，被害人四川省成都市四川兴恒瑞建设工程有限公司工作人员曾某被骗后，将人民币26万元转入账号为X镇的以陈某3身份信息开立的中国农业银行账户。后因被公安机关及时冻结，林学明等人未能将赃款取出。 （八）2017年9月26日，被告人林学明伙同林威在广西宾阳县X镇林威家中实施诈骗，被害人广东省广州蓓蒂莎贸易公司财务人员潘某2被骗后，将人民币8万元转入账号为X的以肖某身份信息开立的中国工商银行账户。后由林学明联系他人洗钱，并分配诈骗所得。 （九）2017年11月24日，被告人林学明安排林爵云在广西宾阳县X镇林学通家中实施诈骗，被害人重庆东润暖通设备有限公司工作人员陈某2被骗后，将人民币6.6万元转入账号为X的以于某身份信息开立的中国农业银行账户。后由林学明联系他人洗钱，并分配诈骗所得。 （十）2017年9月8日，被告人林学明安排林学通实施诈骗，被害人山东省烟台航之旅航空票务代理有限公司工作人员付某被骗后，将人民币4.5万元转入账号为X的以王某2身份信息开立的中国农业银行账户。后由林学明联系他人洗钱，并分配诈骗所得。 另查明，公安民警根据被害人重庆翔升实业有限公司财务人员张某被骗的犯罪事实，发现用于实施诈骗的银行卡系被告人程广星从李某本人手中收购后高价转卖给他人。2017年11月3日，重庆市长寿区公安局民警在河南省郑州市国贸酒店公寓1号楼二单元2007室对程广星居所依法进行搜查过程中，查获以他人身份信息开户的银行卡共计64张。 2017年6月底至7月中上旬，李某在河南省郑州市的农业银行、工商银行、兴业银行、招商银行、交通银行、上海浦东发展银行开立了银行账号，并办理了银行卡，将以上银行卡绑定的手机号码更换为被告人程广星提供的手机号码，密码设定为程广星提供的密码，后由王某4将以上银行卡及其附带的身份信息资料以人民币450-650元的价格贩卖给程广星。程广星将李某的上述农业银行卡、工商银行卡以人民币700-900元的价格经广西的杨某2等人贩卖给诈骗集团实施诈骗犯罪，之后诈骗集团用李某的农业银行卡、工商银行卡骗取了被害人张某等人所在的重庆翔升实业有限公司以及湖南旗帜建设工程有限公司财物共计人民币157.9万元。 此外，被告人程广星收买王某5、孔某的农业银行卡后，于2017年10月份，用其二人的银行卡收取其贩卖银行卡给杨某2的价款。 为证实上述事实，公诉机关当庭举示了相应证据，并据此认为被告人林学明、林崇恒、林威、林学通、林爵云以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中林学明、林崇恒、林威诈骗数额特别巨大，林学通、林爵云诈骗数额巨大，上述被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人程广星非法持有他人信用卡53张，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人程广星收买他人信用卡信息资料八套，数量巨大，非法提供他人信用卡信息资料二套，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究刑事责任。被告人程广星一人犯数罪，应数罪并罚。被告人林学明、林爵云曾因实施诈骗犯罪被判处过有期徒刑以上刑罚，现五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人林学明、林爵云到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，被告人林学通虽在侦查阶段未如实供述，但在审查起诉阶段如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，均可从轻处罚。被告人林崇恒、林威虽在侦查阶段如实供述其犯罪事实，但当庭翻供，不应认定为坦白。提请本院依法判处。因被告人林学明、林学通、林爵云自愿认罪认罚，故建议判处被告人林学明有期徒刑十二年至十三年，并处罚金100万元；建议判处被告人林学通有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金10万元；建议判处被告人林爵云有期徒刑三年至四年，并处罚金3万元。建议对被告人林崇恒在有期徒刑十一年至十二年的量刑幅度内处刑，并处罚金；建议对被告人林威在有期徒刑十年六个月至十一年六个月的量刑幅度内处刑，并处罚金。 被告人林学明对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人林学明的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对事实部分提出林学明不是诈骗集团首要分子，不应对成员全部行为承担责任的辩护意见。 被告人林崇恒对公诉机关指控的罪名无异议，但对事实部分提出林学通在林崇恒家中诈骗26万元其不知情，不应计入其诈骗金额的辩解意见。 被告人林崇恒的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对事实部分提出林崇恒系从犯，应对其减轻处罚；林学通在林崇恒父母家诈骗的26万元不应计入林崇恒的诈骗金额；林崇恒对事实的辩解不能影响对其坦白情节的认定的辩护意见。 被告人林威对公诉机关指控的罪名无异议，但对事实部分提出林崇恒在其母亲家诈骗49万元其事后才知情，事后林威分得赃款77000元，该笔不应计入其诈骗金额的辩解意见。 被告人林威的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对事实部分提出林崇恒在林威家诈骗的49万元不应计入林威诈骗金额；林威不是诈骗集团成员，应认定林威系从犯的辩护意见。 被告人林学通对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人林学通的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对事实部分提出林学通诈骗26万元是犯罪未遂；林爵云在林学通的父母家诈骗6.6万元不应计入林学通的诈骗金额；林学通系从犯，应从轻或者减轻处罚的辩护意见。 被告人林爵云对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人林爵云的辩护人提出林爵云有退赃情节，应对其从轻处罚的辩护意见。 被告人程广星对公诉机关指控的事实和罪名均有异议。提出其不构成妨害信用卡管理罪、收买非法提供信用卡信息罪，侦查机关在搜查、扣押时无见证人在场，侦查人员未当场清点、登记扣押物品，程序违法；注销卡不能认定为信用卡，不应计入其犯罪数量，其配合公安抓获上家“李某7”构成立功的辩解意见。 被告人程广星的辩护人提出长寿区公安局无侦查管辖权，搜查、扣押无见证人在场，侦查程序违法；公诉机关指控被告人程广星犯妨害信用卡管理罪、收买、非法提供信用卡信息罪均不成立的辩护意见。 经审理查明，一、诈骗罪 2017年下半年，被告人林学明（绰号飞龙）在广西上林县、宾阳县多处作为实施电信诈骗的窝点，并提供电脑、手机、上网卡、无线上网设备、银行卡、钓鱼网站及木马账号等诈骗工具，先后组织被告人林崇恒（绰号林阿三）、林威（绰号林阿四）、林学通（绰号阿通）、林爵云（绰号十五叔）、卓某（已判刑）、蒙某等人实施电信诈骗。林学明还负责安排诈骗场所、为新成员传授诈骗方法，并指挥成员“开工”、“停工”、更换或销毁作案工具等，林崇恒、林威、林学通、林爵云、卓某、蒙某等人作为“操盘手”，利用林学明提供的诈骗工具，将“木马”程序随机发送在QQ群中，窃取被害人的QQ账号、密码等数据，然后利用该QQ账号和密码查询被害人任职单位的信息，“画皮”其任职单位领导的QQ，组建QQ群或者临时会话组，将该财务人员QQ拉入该群或会话组，利用QQ以冒充单位领导骗取财务人员的信任，后要求财务人员向其指定的账户转款的方式实施诈骗。诈骗成功后由林学明负责联系他人洗钱，诈骗所得由林学明和具体实施诈骗行为的操盘手分配。 2017年8月至12月，被告人林学明组织、领导林崇恒、林威、林学通、林爵云、卓某、蒙某等人通过网络实施诈骗，金额共计人民币312.1万元，其中，林崇恒诈骗金额共计106.5万元，林威诈骗金额共计83万元，林学通诈骗金额共计37.1万元，林爵云诈骗金额共计6.6万元。具体犯罪事实如下： 1、2017年8月11日，团伙成员蒙某在南宁市上林县X镇窝点实施诈骗，被害单位重庆翔升实业有限公司财务人员张某被骗后，将人民币144.5万元转入蒙某指定的以李某身份信息开立的中国农业银行账户。后由林学明联系他人洗钱，并分配诈骗所得。 2、2017年8月28日，林崇恒在广西宾阳县X镇林威家中实施诈骗，被害单位重庆信通会计师事务所有限责任公司出纳蔡某被骗后，将人民币49万元转入林崇恒指定的银行账户。后由林学明联系他人洗钱，并分配诈骗所得。 3、2017年9月8日，被告人林学通实施诈骗，被害单位烟台航之旅航空票务代理有限公司工作人员付某被骗后，将人民币4.5万元转入林学通指定的银行账户。后由林学明联系他人洗钱，并分配诈骗所得。 4、2017年9月11日，被告人林威在广西宾阳县X镇卓某家中实施诈骗，被害单位济南市历城区三联汽车配件供应站工作人员赵某被骗后，将人民币26万元转入林威指定的银行账户。后由林学明联系他人洗钱，并分配诈骗所得。 5、2017年9月12日，被告人林学明安排卓某在其家中实施诈骗，被害单位广东省韶关市韶州加油站工作人员谭某被骗后，将人民币16万元转入卓某指定的银行账户。后因被公安机关及时冻结，林学明等人未能将赃款取出。 6、2017年9月12日，被告人林学通在广西宾阳县X镇林崇恒家中实施诈骗，被害单位四川省成都市四川兴恒瑞建设工程有限公司工作人员曾某被骗后，将人民币26万元转入林学通指定的银行账户。后因被公安机关及时冻结，林学明等人未能将赃款取出。 7、2017年9月25日，被告人林崇恒实施诈骗，被害单位彭水九黎文化旅游投资有限公司摩围山分公司工作人员胥某被骗后，将人民币2万元转入林崇恒指定的银行账户。后由林学明联系他人洗钱，并分配诈骗所得。 8、2017年9月26日，被告人林学明、林威在广西宾阳县X镇林威家中实施诈骗，被害单位广州市蓓蒂莎贸易有限公司财务人员潘某2被骗后，将人民币8万元转入林学明、林威指定的银行账户。后由林学明联系他人洗钱，并分配诈骗所得。 9、2017年11月24日，被告人林爵云在广西宾阳县X镇林学通家中实施诈骗，被害单位重庆东润暖通设备有限公司工作人员陈某2被骗后，将人民币6.6万元转入林爵云指定的银行账户。后由林学明联系他人洗钱，并分配诈骗所得。 10、2017年12月21日，林崇恒、卓某在广西宾阳县X镇林崇恒家中实施诈骗，被害单位重庆唯伊美医院管理有限公司（原重庆杜奥莫医院管理有限公司）财务人员屈某被骗后，将人民币29.5万元转入林崇恒指定的银行账户。后由林学明联系他人洗钱，并分配诈骗所得。 2018年1月4日，被告人林崇恒、林威、林学通、林爵云被公安民警抓获，民警依法扣押了笔记本电脑、手机、上网卡等作案工具。2018年3月21日，被告人林学明被公安民警抓获。被告人林学明、林崇恒、林威、林学通、林爵云到案后如实供述了伙同他人实施诈骗的事实。 另查明，2018年12月26日，被告人林爵云的家属代其赔偿被害单位重庆东润暖通设备有限公司4.1万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书。证明本案受、立案情况。 2、拘留证、逮捕证等强制措施文书。证明被告人林学明、林崇恒、林威、林学通、林爵云被采取强制措施的情况。 3、户籍信息、抓获经过。证明被告人的身份情况及到案情况。 4、情况说明、在逃人员登记表。证明蒙某被上网追逃。 5、刑事判决书。证明同案人卓某（2000年7月29日出生）因犯诈骗罪，于2018年9月18日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。 6、前科情况说明、刑事判决书、释放证明。证明，2011年12月12日，林学明因犯诈骗罪被连云港市新浦区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五千元，2013年5月30日刑满释放。2013年11月20日，林爵云因犯诈骗罪被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万元，2015年2月10日刑满释放。被告人林崇恒、林威、林学通无违法犯罪前科。 7、搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明。证明民警在林学明、林崇恒、林威、林学通、林爵云等家中依法搜查并扣押作案工具笔记本电脑、手机、无线上网终端、手机卡、刷卡器、银行卡、U盾、身份证复印件、假警服等。 8、渝公鉴（电物）[2018]11号、渝公鉴（电物）[2018]12号、渝公鉴（电物）[2018]13号鉴定文书及电子数据。证明对林学明等人诈骗使用的电脑进行电子数据提取的情况。 9、渝公鉴（DNA）[2018]0305号鉴定文书。证明，经鉴定，卓某二楼卧室床上的笔记本电脑上（编号为8）有被告人林崇恒的DNA；卓某卧室床上的笔记本电脑上（编号为2）有卓某的DNA；林威房屋二楼工作室房间内的惠普笔记本电脑上（编号为7）有被告人林威的DNA；林威房屋大门前地面上的华硕笔记本电脑上（编号为4）有被告人林学通的DNA；林威房屋大门前地面上的三星笔记本电脑上（编号为5）有黄某的DNA；林爵云家中二楼卧室衣柜内的笔记本电脑上（编号为9）有被告人林爵云的DNA。 10、询问笔录、中国农业银行业务凭证。证明被告人林爵云的家属代其赔偿了被害单位重庆东润暖通设备有限公司4.1万元。 11、对梁某1住所的扣押笔录和清单、情况说明、讯问笔录。证明民警在梁某1的住所搜查扣押梁某1用于洗钱的银行卡及手机。 12、辨认笔录及照片。证明被告人林崇恒辨认黄某、谢某2、林爵云、林学明、蒙某、卓某2、卓某、林学通、林威的情况；被告人林威辨认林崇恒、林爵云、卓某、林学通、卓某2、蒙某、林学明的情况；罗某2辨认梁某1的情况；梁某1辨认罗某2的情况。 13、聊天记录、协助查询银行财产通知书、银行交易凭证及流水、协助冻结财产通知书、返还通知书。证明以被告人林学明为首的诈骗集团成员冒充公司老总与被害人QQ对话的情况及被害人向本案诈骗集团打款的情况： 2017年8月11日被害人张某通过重庆翔升实业有限公司的银行账户向李某账户（开户行：中国农业银行郑州市城北支行，账号：X）分别汇款47万、48.5万、49万元，后转至陈某3、黄某1、梁某1银行卡； 2017年8月28日，被害人蔡某通过自己的银行账户向李某2账户（开户行：中国农业银行，账号：X镇）分两次分别汇款29万、20万； 2017年12月21日，被害人屈某通过谭某1的银行账户向吴某账户（开户行：中国农业银行深圳福田支行，账号：X）转账29.5万元； 2017年9月25日，被害人胥某通过自己的银行账户向王某账户（开户行：中国农业银行，账号：6230X）转账2万元； 2017年9月11日，被害人赵某通过赵某3的银行账户向刘某1账户（开户行：中国农业银行，账号：X）转账26万元； 2017年9月12日，被害人谭某通过武某的银行账户向陈某3账户（账号：X镇）转账16万元，后公安民警依法冻结后将16万元返还至武某账户； 2017年9月12日，被害人曾某通过自己的银行账户向陈某3账户（账号：X镇）转账26万元，后公安民警依法冻结后将26万元返还至曾某账户； 2017年9月26日，被害人潘某2通过自己的银行账户向肖某账户（开户行：中国工商银行，账号：X）分两次分别转账3万元、5万元； 2017年11月24日，被害人陈某2通过王某5的银行账户向于某账户（开户行：中国农业银行，账号：X）汇款6.6万元； 2017年9月8日，被害人付某通过康某的银行账户向王某2账户（开户行：中国农业银行，账号：X）转账4.5万元。 14、证人罗某2的证言。证明涉案部分赃款被转移情况。 15、证人梁某1的证言。证明涉案部分赃款被转移情况。 16、证人刘伟平的证言。证明刘伟平系广东省韶关市韶州加油站站长，谭某系该公司财务，刘伟平发现谭某被骗16万元后报警。 17、证人张某4的证言。证明张某4系广东韶州加油站股东，谭某系该公司财务，2017年9月12日，张某4没有在QQ临时会话里要求谭某转账。 18、证人武某的证言。证明武某系广东韶州加油站工作人员，谭某系该公司财务，武某的农业银行卡（账号6228271437816625278）用于该公司做私账。 19、证人何某2的证言。证明2017年9月12日上午有人冒用何某2的QQ骗了曾某26万元。 20、证人陈某7的证言。证明陈某7系四川兴恒瑞建设工程有限公司出纳，2017年9月12日有人冒用QQ将陈某7和曾某的QQ拉入临时对话组，曾某被骗26万元。 21、证人胡某2的证言。证明胡某2系广州市蓓蒂莎贸易有限公司工作人员，2017年9月初，公司财务潘某2被骗8万元。 22、被害人张某的证言。证明张某系重庆翔升实业有限公司的财务负责人。2017年8月11日，有人将其拉入QQ群，冒充公司老总要求张某汇款至李某账户，张某分三次通过重庆翔升实业有限公司的中国工商银行账户分别汇款47万、48.5万、49万元至李某账户，期间，张某还和对方通了电话。 23、被害人蔡某的证言。证明蔡某系重庆信通会计师事务所有限责任公司出纳。2017年8月28日，有人将其拉入QQ群，冒充公司老总要求蔡某汇款至李某2账户，蔡某分两次通过自己的重庆银行账户分别汇款29万、20万至李某2账户。 24、被害人屈某的证言。证明屈某系重庆唯伊美医院管理有限公司（原重庆杜奥莫医院管理有限公司）财务。2017年12月21日，有人将其拉入QQ群，冒充公司老总要求屈某汇款至吴某账户，屈某通过谭某1的重庆银行账户汇款29.5万元至吴某账户。 25、被害人胥某的证言。证明胥某系彭水九黎文化旅游投资有限公司摩围山分公司出纳。2017年9月25日，有人将其拉入QQ群，冒充公司领导要求胥某向王某账户汇款，胥某通过自己的三峡银行账户向王某账户汇款2万元，后发现被骗，该2万元系胥某自己的损失。 26、被害人赵某的证言。证明赵某系济南市历城区三联汽车配件供应站财务人员。2017年9月11日，有人将其拉入QQ群，冒充公司老总要求赵某汇款至刘某1账户，赵某通过赵某3的交通银行账户汇款26万元至刘某1账户。 27、被害人谭某的证言。证明谭某系广东省韶关市韶州加油站财务人员。2017年9月12日，有人将其拉入QQ群，冒充公司老总要求谭某汇款至陈某3账户，谭某通过武某的中国农业银行账户向陈某3汇款16万元。谭某发现被骗后马上向广东省韶关市公安局报案，公安机关将16万元冻结，2018年3月，银行将16万元返还给被害单位广东省韶关市韶州加油站。 28、被害人曾某的证言。证明曾某系四川兴恒瑞建设工程有限公司财务人员。2017年9月12日，有人将其拉入QQ群，冒充公司老总要求曾某汇款至陈某3账户，曾某通过自己的中国工商银行账户向陈某3汇款26万元。曾某发现被骗后马上向四川省成都市公安局报案，公安机关将26万元冻结，2018年2月，银行将26万元返还给被害单位四川兴恒瑞建设工程有限公司。 29、被害人潘某2的证言。证明潘某2系广州市蓓蒂莎贸易有限公司财务人员。2017年9月26日，有人将其拉入QQ群，冒充公司老总用英文和潘某2交流，要求潘某2汇款至肖卫东账户，潘某2通过自己的银行账户分两次分别汇款3万、5万元至肖卫东账户。 30、被害人陈某2的证言。证明陈某2系重庆东润暖通设备有限公司工作人员。2017年11月24日，有人将其拉入QQ群，冒充公司领导要求陈某2向于某账户汇款，陈某2通过王某5的三峡银行账户向于某账户汇款6.6万元，后发现被骗。 31、被害人付某的证言。证明付某系烟台航之旅航空票务代理有限公司出纳。2017年9月8日，有人将其拉入QQ群，冒充公司领导要求付某向王某2账户汇款，付某通过康某的中国工商银行账户向王某2账户汇款4.5万元，后发现被骗。 32、证人黄某的证言。证明2017年10月黄某加入以林学明为首的诈骗团伙，林学明向黄某传授诈骗方法并安排黄某到林学通家实施诈骗直至2018年1月被抓。林学明是诈骗团伙的组织者，负责提供作案工具，诈骗成功后找人洗钱并安排分赃，黄某、林崇恒、林威、林学通、林爵云、卓某、蒙某等人是操盘手，负责具体实施诈骗。操盘手分得赃款的三成。2017年11月下旬的一天12时许，黄某、林爵云在林学通家中，林爵云诈骗成功了一笔6.6万元，黄某听见林爵云说“得钱了”，就和林学通过去看了一下。 33、同案人卓某在侦查阶段的供述、辨认照片。证明卓某辨认黑色联想笔记本Thinkpad（2号）是卓某诈骗使用的电脑、银色三星和黑色LENOVO笔记本（1号、8号）是林崇恒诈骗使用的电脑、7号是林威诈骗使用的电脑、标有ASUS字样的黑红色笔记本（4号）是林学通诈骗使用的电脑、左上角标有LENOVO字样的黑色联想笔记本（9号）是林爵云诈骗使用的电脑。2017年6月，卓某加入以林学明为首的诈骗团伙，林学明是老板，负责提供诈骗工具、找人洗钱、分配赃款，卓某、林崇恒、林威、林学通、林爵云、蒙某等人是操盘手，负责具体实施诈骗。诈骗窝点一开始在林崇恒家，后搬到林威家、林学通家、上林县X镇、X镇、卓某家、林崇恒家。诈骗成功后，扣除洗钱支出，剩下的由林学明和操盘手对半分赃。2017年8月份，蒙某诈骗了一笔140多万，林学明找人洗钱。2017年9月，林威在卓某家诈骗了一家从事汽车生意公司26万元。第二天，卓某在自己家中诈骗广东一家企业16万元。同一天卓某听林崇恒说林学通诈骗成功了一笔20多万，两笔均被公安机关冻结。同年12月中旬，林崇恒电脑出现故障，卓某帮林崇恒登陆被害人QQ，且将该QQ拉入诈骗建立的会话群，第二天，林崇恒诈骗到了29.5万元。 34、被告人林学明在侦查阶段的供述。证明2017年6月，林学明组织人员实施诈骗，林学明系老板，林崇恒、林威、林学通、林爵云、卓某、蒙某、卓某2、蓝某（音）、黄某系操盘手。林学明主要负责提供诈骗工具和场所，诈骗成功后林学明负责找人洗钱，赃款由林学明和具体实施诈骗的操盘手分配。操盘手负责通过QQ直接对被害人实施诈骗。2017年8月，团伙成员在上林县X镇电厂附近的一处废弃房子实施诈骗，蒙某操盘诈骗了一被害人140余万元，诈骗过程中由于蒙某发错了开户行还和被害人通了电话。2017年夏天，林威诈骗成功一笔20余万元。第二天，林学通诈骗成功一笔26万元、卓某诈骗成功一笔16万元，这两笔被公安机关冻结，未获得赃款。2017年国庆节前几天，林学明和林威在林威家共同用英文诈骗了被害人8万元。2017年夏天，林崇恒诈骗成功了一笔49万元。 35、被告人林崇恒的供述、辨认照片。证明林崇恒辨认黑色联想G580笔记本是其诈骗使用的电脑，银色三星笔记本电脑从其与卓某在自己家中诈骗29.5万元后由其诈骗使用。被告人林崇恒在侦查阶段供述，2017年6月左右，林崇恒加入以林学明为首的诈骗团伙，林崇恒、林威、林学通、林爵云、卓某、卓某2、蒙某等人是操盘手。林学明负责购买作案工具、安排诈骗场所、传授诈骗方法、联系洗钱，操盘手负责具体实施诈骗并购买诈骗所用的QQ和木马。诈骗成功后，林崇恒分得赃款的20%-40%，剩余的除去成本归林学明。2017年7、8月份，林学明安排团伙成员在上林县X镇一窝点实施诈骗，蒙某在该窝点诈骗重庆一家企业140余万元。之后窝点搬到林威家里，林崇恒、林学明共同在该窝点诈骗一笔49万元。同年9月初，林学明在林威家用英文诈骗了一家广东的公司8万元。同年9月上旬，林威在卓某家的窝点诈骗成功了一笔20余万元。之后窝点搬到了林崇恒家，林崇恒和林学通在林崇恒家里实施诈骗，林威和卓某在上埠村实施诈骗，同一天，林学通和卓某各自诈骗成功了一笔20余万、一笔10余万，两笔钱转入了同一张银行卡，林崇恒先查到了林学通诈骗所得的20余万，又查到第二笔10余万后，给卓某打电话核实，后两笔都被冻结。同年9月下旬，林崇恒在自己家诈骗了重庆一家名字中有“九黎山”的公司2万元。 36、被告人林威在侦查阶段的供述。证明林威辨认银色惠普笔记本是其诈骗使用的电脑。2017年6月左右林威加入以林学明为首的诈骗团伙，成员有林崇恒、林学通、林爵云、卓某、蒙某等人，林学明向林威传授诈骗方法，并提供诈骗工具、找人洗钱、分配赃款。林威诈骗成功的赃款归林威。窝点先后设在林威、卓某家中，同年7月左右，林学明召集团伙成员将窝点搬到上林县，在上林县换过三个窝点，同年8月底，团伙成员回到X镇实施诈骗，后来又去过上林县然后又回到X镇实施诈骗直到被抓。听说在上林县的时候有人骗得了100多万。2017年7、8月，林威家是诈骗窝点，一天，林崇恒在林威家诈骗成功了一笔40多万元，诈骗时林威在家，故其知晓。2017年9月中旬，林威在卓某家中诈骗了山东一家汽车配件公司财务人员26万元。同年9月，林威和林学明在林威家中用英文诈骗了广东一家做家俱或木材生意的企业8万元。林学通和卓某在同一天各自诈骗了一笔，卓某诈骗时林威在其旁边，金额为16万元，两笔都被冻结了。同年11月，林威听林学通说林爵云在林学通家中诈骗了一笔6.6万元。 37、被告人林学通在侦查阶段的供述、辨认照片。证明林学通辨认被摔坏在林威家大门前的华硕笔记本是其诈骗使用的电脑。2017年3、4月份，林学通加入以林学明为首的诈骗团伙，林学明向林学通传授诈骗方法，同时负责提供诈骗工具、指定诈骗窝点、找人洗钱和分配赃款，团伙成员有林学通、林崇恒、林威、林爵云、卓某、蒙某、黄某等人。林学明一开始安排团伙成员在各自家里实施诈骗，后将窝点搬到上林县，在上林县换过三个窝点，同年9月左右将窝点搬回X镇各自家里。林爵云从同年11月中下旬开始在林学通家实施诈骗两周左右，因当时林学通家是一个窝点，故民警在其家中搜出大量作案工具。2017年7月底左右，蒙某诈骗成功一笔140多万元，对方分三次打款。同年9月，林崇恒在林威家诈骗成功一笔40多万元，被害人是一家会计事务所。同年9月中旬，林崇恒诈骗成功了一笔2万元。同年11月底的一天，林爵云在林学通家诈骗成功了一笔几万元。 38、被告人林爵云的供述、辨认照片。证明林爵云辨认黑色联想笔记本（9号）是其诈骗使用的电脑。林学明系诈骗团伙老板，负责提供诈骗工具、传授新成员诈骗方法、联系洗钱、分配诈骗所得，林爵云、林崇恒、林威、林学通、卓某等人系操盘手，负责具体实施诈骗。林爵云诈骗成功后，扣除洗钱和购买诈骗工具成本，剩下的由林爵云和林学明平分。2017年11月中下旬，林爵云在林学通家中诈骗被害人6.6万元。当天林爵云、林学通、黄某三人在林学通家实施诈骗，诈骗时林学通、黄某均在场。 二、妨害信用卡管理罪 2017年7月，被告人程广星通过王某4收购李某在河南省郑州市的农业银行、工商银行、兴业银行、交通银行开立的银行卡各1张，同时，程广星要求李某将以上4张银行卡的绑定电话变更为程广星提供的手机号码。程广星将李某的上述一张农业银行卡倒卖给杨某2，后该卡被诈骗团伙用于骗取被害人重庆翔升实业有限公司财务人员张某144.5万元。 另，被告人程广星于2017年10月19日使用王某5的农业银行卡收取其贩卖银行卡给杨某2的价款5000元、于同10月24日使用孔某的农业银行卡收取其贩卖银行卡给杨某2的价款4300元。2017年11月3日，公安民警在河南省郑州市国贸酒店公寓1号楼二单元2007室将被告人程广星抓获，并在其住所查获以他人身份信息开户的银行卡49张。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书。证明2017年8月14日，被害人重庆市翔升实业有限公司财务人员张某报警称其于同月11日被骗144.5万元，当日重庆市长寿区公安局决定对张某被诈骗一案立案侦查。 2、拘留证、逮捕证。证明被告人程广星被采取强制措施的情况。 3、户籍信息、抓获经过。证明被告人程广星年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。2017年11月3日，被告人程广星被公安民警抓获。 4、抽样提取笔录、银行卡查询回单及开户信息。证明公安民警查询了扣押清单及讯问笔录中登记了银行卡号的银行卡49张，持卡人均不是程广星。 5、调取证据通知书、银行流水。证明王某5中国农业银行账户（卡号X）于2017年10月19日存入5000元，当日转支。该账户于2017年9月14日开户，同年12月31日停用。 孔某中国农业银行账户（卡号X）于2017年10月24日存入4300元，当日取现4200元。该账户于2017年10月20日开户，同月27日停用。 李某交通银行账户（卡号X）于2017年6月30日在河南省郑州市中原区秦岭路开户。 李某上海浦东发展银行账户（卡号X）于2017年7月14日开户。 李某中国工商银行账户（卡号X）于2017年7月8日开户。 李某招商银行账户（卡号X）于2017年7月7日在招商银行郑州分行黄河路支行开户。 李某兴业银行账户（卡号X）于2017年7月7日在兴业银行郑州百荣高贸城支行开户。 李某中国民生银行账户（卡号X）于2017年7月4日在中国民生银行郑州南阳路支行开户。 李某中国农业银行账户（卡号X）于2017年7月4日开户。 6、被告人程广星和杨某2的微信聊天记录、程广星和王某4的微信聊天记录。证明2017年10月18日，杨某2向程广星购买银行卡，程广星要求杨某2将货款汇至孔某的账户；2017年10月20日，程广星和王某4商量开“黑卡”，吃诈骗团伙的赃款，程广星问王某4，李某能不能再开几张银行卡卖给程广星。 7、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、银行卡。证明，2017年11月3日13时00分至当日13时50分，重庆市长寿区公安局民警对程广星的住所河南省郑州市国贸酒店公寓1号楼二单元2007室进行搜查，发现大量他人身份信息开设的银行卡、手机卡等可疑物品，民警随即对上述物品予以扣押。 8、情况说明。证明2017年11月3日，公安民警在程广星住所搜查的过程中，李某5、李某6在场见证，两位见证人不愿意提供身份信息。因在现场查获的物品较多，公安民警对散落在房间写字台、电脑桌、床头柜、衣柜等处的21张银行卡进行了清点并逐一登记了卡号。民警在程广星的床上还发现了两个未开封的包裹箱，当场将包裹打开后，分别从中清点出银行卡16张和11张，由于这27张银行卡来源单一，民警将包裹箱作为扣押单位进行了扣押，注明了银行卡的数量但未逐一登记卡号。扣押完成后，民警将涉案物品交由涉案财物保管室保存。2017年11月24日民警将两个包裹箱从保管室调出，在讯问程广星时向其展示，并由程广星对包裹内的27张银行卡进行了指认，同月30日，民警再次将扣押物品交由程广星确认。 9、情况说明。证明程广星确向公安机关提供了杨某2的相关线索，但现有证据不足已证明杨某2构成犯罪。 10、证人王某4的证言、辨认笔录、指认照片。王某4辨认出被告人程广星就是收购王某4银行卡的“程哥”。王某4指认自己苹果手机串号X及手机里的一个银行卡号X，该银行卡是王某4让李某在中国农业银行办理后，由王某4转卖给程广星。2017年初，王某4开始收购银行卡卖给程广星获利。2017年7月初的一天，王某4让李某在郑州市北三环高架桥附近办了一张中国农业银行卡（卡号X，绑定电话由X改为程广星指定的X）、在郑州市南阳路刘寨附近办了一张中国工商银行卡。过了2、3天，王某4又让李某办了二张银行卡（忘记在哪个银行了）、在郑州市莱阳路附近办了一张交通银行卡（后在郑州市文化路支行办理了U盾）、在郑州市文化路附近办了一张兴业银行卡。以上6张银行卡开卡时均绑定的是李某的手机号码，后来全部改成了程广星提供的手机号码，王某4将以上银行卡、U盾及自己办的2张银行卡全部以450元-500元的价格卖给程广星。到了9、10月份，王某4又开了几张银行卡卖给程广星，李某没有再卖银行卡给程广星。此外，王某4还将共计约50多张银行卡卖给程广星。听程广星说这些银行卡卖到了广西的李某7用于电信诈骗。 11、证人李某的证言。证明2017年7月4日至同月10日，李某和王某4办理了很多张银行卡，有农业银行、工商银行、民生银行、交通银行、兴业银行的。开始这些银行卡绑定的号码是李某、王某4自己的手机号码，后来按照对方（收卡人）的要求全部改成对方提供的手机号码，办好之后王某4给了李某200元。其中李某于2017年7月4日在中国农业银行郑州市华强广场农业支行办理的一张银行卡，卡号为X，开始绑定的电话X是李某本人的电话，后改为收卡人要求的电话X。 12、证人杨某2的证言、辨认笔录、指认照片。杨某2辨认出被告人程广星就是“老黑”。杨某2指认“强哥”、“癫九”的照片。2017年4月起，杨某2、陆进天从下家程广星处以每套900元（后涨价至1300元）的价格收购银行卡（每套包含一张银行卡、一个U盾、一个绑定手机卡、一张身份证复印件），后以每套1500元的价格倒卖给上家“强哥”、“癫九”、“阿咪”获利。方式为杨某2按照上家的开卡要求通知程广星准备银行卡，并要求程广星将银行卡邮寄至“宾阳县X镇”（后变为宾阳县X镇缸窑），收件人为李某7（后变为刘娟）。从2017年至2018年，初杨某2只在程广星处收购银行卡倒卖，数量为几十张。 13、证人黄子强的证言。证明2016年至2017年，黄子强从杨某2、“二哥”处购买银行卡，倒卖给“阿康”“大罗七”、“宋村七二”、“十六”、“阿梅”、“阿四”、“阿牛”等人用于诈骗或者取款。 14、证人王某的证言。王某系长寿区公安局民警。2017年11月3日，王某等人掌握到了程广星的行踪后，郑州市郑东公安分局找了两名群众李某6（女）、李某5（男）配合抓捕程广星。王某与同事高某、另外一名至两名长寿区公安局民警以及一名至两名郑州市郑东公安分局民警来到程广星的住所，敲开门后，高某等民警在屋里搜查、扣押，王某在门外看守。在搜查、扣押期间，李某6离开，李某5全程见证搜查、扣押过程。搜查、扣押笔录和清单上见证人的签名均是李某6、李某5本人签名。 15、证人高某的证言。高某系长寿区公安局民警，其证明内容与王某一致。另高某负责搜查程广星住所，另一个长寿区公安民警（记不清名字）或者郑东公安分局民警负责填写扣押清单。整个搜查、扣押过程，见证人李某5均在场见证。搜查、扣押笔录和清单上见证人的签名均是李某6、李某5本人签名。 16、被害人张某的陈述、聊天记录、中国工商银行网上银行电子回单。证明，张某系重庆翔升实业有限公司财务负责人。2017年8月11日，有人将其拉入QQ群，冒充公司老总要求张某汇款至李某账户，张某信以为真，分三次通过重庆翔升实业有限公司的中国工商银行账户分别汇款47万、48.5万、49万元至李某（开户行：中国农业银行郑州市城北支行，账号：X）账户。期间，因对方发错开户行，张某还和对方通了电话。同月14日，张某发现被骗后报警。 17、被告人林学明的供述。2017年6月，林学明组织蒙某等人实施诈骗，蒙某负责通过QQ直接对被害人实施诈骗。2017年8月，团伙成员在上林县X镇电厂附近的一处废弃房子实施诈骗，蒙某操盘诈骗了一被害人140余万元，分三笔打款，诈骗过程中由于蒙某发错了开户行还和被害人通了电话。 18、被告人程广星在侦查阶段的供述、辨认笔录。程广星辨认出杨某2就是从程广星处收买银行卡的“李某7”；程广星在侦查阶段共有九次供述。 第一次至第四次供述：2016年，程广星曾因贩卖银行卡被抓获。2017年6月左右，程广星出来后继续贩卖银行卡。程广星的下家主要有重庆的任龙龙（音）、网友、郑州的王某4及王某4发展的李某。上家有台湾的“老李”和广西宾阳的“李某7”。程广星从下家手中以每张600元-650元的价格收购，再以每张700元-900元的价格卖给上家。王某4除了自己开银行卡卖给程广星外，还拉了同学李某，王某4、李某共开了约十五、六张银行卡卖给程广星。程广星共卖给上线“李某7”六、七次银行卡，开始每次卖给“李某7”五、六张，最后两次每次卖了十张。为规避调查，上家给程广星付款时要求将款打入程广星收购来的他人银行卡，且都是存现金。2017年10月14日程广星通过圆通快递向“李某7”邮寄了10张银行卡。同月18日向“李某7”邮寄了2张银行卡、2张手机卡。同月19日，“李某7”将货款5000元存入程广星手中的一张王某5的中国农业银行卡中（卡号X）。同年10月24日，“李某7”将尾款4300元存入程广星手中一张孔某的中国农业银行卡中（卡号X）。同年10月30日，程广星又用同样的方式贩卖给“李某7”10张银行卡。“李某7”曾告诉过程广星，“李某7”将收购的银行卡拿给诈骗团伙冒充公司老总骗公司财务人员的钱。程广星总共卖给“李某7”几十张、“老李”一百多张银行卡。账号为X的农业银行卡是程广星通过王某4收购的李某的银行卡，该卡开始绑定的电话X是李某本人的，之后更改的绑定电话X是程广星提供给王某4、李某的。程广星收购该卡后，将该卡及李某的一张工商银行卡卖给了“李某7”。另外，李某当时还卖给程广星四张银行卡（兴业、招商、交通、浦发），这四张卡因为没有U盾，所以没有卖出去。2017年11月3日民警抓获程广星时，在程广星家现场扣押了大量银行卡、手机卡、手机、电脑等等。 第五次供述：民警扣押程广星的物品主要是其收购的数十张银行卡和数十张手机卡，这些卡没有来得及卖出去就被扣押了。 第六次供述：民警抓获程广星时查获的大量银行卡、手机卡、U盾、身份证复印件是其收购来准备卖给诈骗团伙的。在床上扣押的一张交通银行卡（X）及对应的手机卡、U盾、身份证复印件这一套是其从网上那伙人手里购买的，当时被抓获时正在验卡；在窗台上和床头柜处扣押的十张银行卡及对应的手机卡、U盾、身份证复印件，是达不到诈骗团伙的要求卖不出去的卡，准备退货给下家的；在床上扣押的顺丰快递包裹，里面是任龙龙那伙人刚刚邮寄过来的十六张银行卡及对应的手机卡、U盾、身份证复印件；在地上扣押的四张银行卡及对应的手机卡、U盾、身份证复印件这些也是其在网上的渠道买的，达不到上家的要求准备退货的；还扣押了一个顺丰包裹，里面的十一张银行卡及对应的手机卡、U盾、身份证复印件，是网上那一伙人卖给其的；在其挎包里面扣押的7张银行卡及对应的手机卡、U盾、身份证复印件也是其在网上买的，还没有来得及验卡；在写字台和电脑桌上一共扣押了16张银行卡及对应的手机卡、U盾、身份证复印件，也是其在网上买的。 第八次供述：程广星贩卖的银行卡都是他人用自己身份证办理的，都必须开通网银，每一张卡都必须配以开户人身份信息、绑定的电话卡及U盾。程广星总共卖给“李某7”几十张银行卡，卖给老李一百多张。程广星曾经通过王某4从李某处收过五、六张银行卡，具体哪些银行的记不清楚了。 本院认为，被告人林学明、林崇恒、林威、林学通、林爵云以非法占有为目的，结成电信诈骗犯罪集团，在网络上虚构事实、隐瞒真相，向不特定多数人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人林学明诈骗金额312.1万元、林崇恒诈骗金额106.5万元、林威诈骗金额83万元，犯罪数额特别巨大；被告人林学通诈骗金额37.1万元，犯罪数额巨大；被告人林爵云利用钓鱼网站链接等隐蔽技术手段实施诈骗且其曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，犯罪金额达6.6万元，接近诈骗数额巨大的标准，应当认定为具有其他严重情节。 公诉机关指控被告程广星非法持有他人信用卡53张，经查，根据在案证据认定张数为49张。公诉机关指控被告人程广星收买信用卡信息8张并将其中2张非法提供给他人，本院认为被告人程广星在非法买卖他人信用卡的过程中也获取了他人信用卡的卡号、密码等部分信息，但这些信息是持卡人自愿出售的信用卡所附带的基本信息，并非发卡行使用专用设备写入信用卡的加密电子数据，且被告人也不是针对他人的信用卡信息资料进行买卖，也未利用获得的信息用于伪造信用卡或进行透支、消费等行为侵犯持卡人的财产权益，其行为是对信用卡信息的载体银行卡实施的买卖行为，不应认定为收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的被告人程广星收买李某的浦发银行和招商银行卡，经查，该2张卡仅有被告人程广星本人的供述，系孤证，本院不予认定，本院认定被告程广星曾经非法持有李某农业银行、工商银行、交通银行、兴业银行卡各1张、王某5、孔某农业银行卡各1张。综上本院认定被告程广星非法持有他人信用卡55张，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。程广星贩卖的李某的农业银行卡被林学明诈骗团伙用于诈骗被害人144.5万元，可以酌情对被告人程广星从重处罚。 被告人林学明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人林学明组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙且利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接等隐蔽技术手段实施诈骗，可以酌情从重处罚。被告人林学明到案后如实供述自己的罪行且当庭认罪认罚，可以从轻处罚。对于被告人林学明的辩护人提出林学明不是诈骗集团首要分子的辩护意见，经查，林学明虽未具体实施部分诈骗行为，但其提供诈骗工具、安排诈骗窝点、指挥诈骗团伙成员、负责洗钱及分赃，系该诈骗集团的组织者，应当对该集团实施的所有犯罪行为承担责任，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人林崇恒利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接等隐蔽技术手段实施诈骗，可以酌情从重处罚。被告人林崇恒到案后如实供述自己的部分犯罪事实，可以从轻处罚。被告人林崇恒为林学通诈骗被害人26万元提供场所，在该笔事实中，林崇恒系从犯，可以从轻处罚。对于被告人林崇恒及其辩护人提出林学通在林崇恒父母家中诈骗26万元时其不知情，不应计入林崇恒诈骗金额的辩护意见。经查，根据QQ聊天记录、银行交易凭证、被害人曾某的证言、同案人卓某的供述、被告人林崇恒、林学通的供述，可以证实，林学通在林崇恒家诈骗被害人曾某26万元时，林崇恒当时和林学通一起在林崇恒家实施诈骗活动，林崇恒还查询了赃款到账情况，“场所”的产权虽然可能不是林崇恒的，但其默认林学通在其住所实施诈骗，客观上为林学通的诈骗行为提供了帮助，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。对于辩护人提出林崇恒系从犯的辩护意见，经查，林崇恒向不特定多数人实施诈骗，除上述提供场所的一笔事实中系从犯外，其在所参与的其他共同犯罪中起主要作用，系主犯，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人林威利用“钓鱼网站”连接、“木马”程序连接等隐蔽技术手段实施诈骗，可以酌情从重处罚。被告人林威到案后如实供述自己的部分犯罪事实，可以从轻处罚。被告人林威为林崇恒诈骗被害人49万元提供场所，在该笔事实中，林威系从犯，可以从轻处罚。对于被告人林威及其辩护人提出林崇恒在林威母亲家诈骗49万元其不知情，不应计入林威诈骗金额的辩护意见。经查，根据QQ聊天记录、银行交易凭证、被害人蔡某的证言、被告人林崇恒、林威的供述，可以证实，林崇恒在林威家诈骗被害人蔡某49万元时，林威在家并知晓，且林威已经默许林崇恒在其家里实施诈骗近一个月，“场所”的产权虽然可能不是林威的，但其默认林崇恒在其住所实施诈骗，客观上为林崇恒的诈骗行为提供了帮助，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。对于辩护人提出林威系从犯的辩护意见，经查，林威向不特定多数人实施诈骗，除上述提供场所的一笔事实中系从犯外，其在所参与的其他共同犯罪中起主要作用，系主犯，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人林学通利用“钓鱼网站”连接、“木马”程序连接等隐蔽技术手段实施诈骗，可以酌情从重处罚。被告人林学通到案后如实供述自己的部分犯罪事实，可以从轻处罚。被告人林学通为林爵云诈骗被害人6.6万提供场所，在该笔事实中，林学通系从犯，可以从轻处罚。对于被告人林学通的辩护人提出林爵云在林学通的父母家诈骗6.6万元不应计入林学通的诈骗金额，经查，根据QQ聊天记录、银行交易凭证、被害人陈某2的证言、证人黄某的证言、被告人林学通、林爵云的供述，可以证实，林爵云在林学通家诈骗被害人陈某26.6万元时，林学通在场并知晓，场所”的产权虽然可能不是林学通的，但其默认林爵云在其住所实施诈骗，客观上为林爵云的诈骗行为提供了帮助，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。对于辩护人提出林学通系从犯的辩护意见，经查，林学通向不特定多数人实施诈骗，除上述提供场所的一笔事实中系从犯外，其在所参与的其他共同犯罪中起主要作用，系主犯，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。对于辩护人提出林学通诈骗26万元是犯罪未遂的辩护意见，经查，被害人已将26万元转入林学通指定的银行账户，该款已脱离被害人控制，系既遂，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人林爵云曾因实施诈骗犯罪被判处过有期徒刑以上刑罚，现五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人林爵云利用“钓鱼网站”连接、“木马”程序连接等隐蔽技术手段实施诈骗，可以酌情从重处罚。被告人林爵云到案后如实供述自己的罪行且当庭认罪认罚，可以从轻处罚。对于被告人林爵云的辩护人提出林爵云有退赃情节，应对其从轻处罚的辩护意见。经查，退赃事实属实，该辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人林学明、林学通、林爵云对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且均签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。公诉机关指控上列被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。 对于被告程广星及其辩护人提出的公安在搜查、扣押过程中无见证人在场，未当场清点、登记扣押物品，侦查程序不合法的辩解、辩护意见。经查，根据搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、被告人程广星在侦查阶段的供述、情况说明等证据，能够证实公安民警在其住所查获以他人身份信息开户的银行卡49张，公安民警在搜查、扣押过程中及相关文书的制作方面确有瑕疵，但已经补正并作出合理解释，故该辩解、辩护意见不予采纳。对于被告人程广星的辩护人提出长寿区公安局对本案无侦查管辖权的辩护意见，经查，本案被害人重庆翔升实业有限公司住所地在重庆市长寿区，故该辩护意见不予采纳。对于被告人程广星提出注销卡不应计入其犯罪数量的辩解意见，经查，本案55张银行卡中确有部分银行卡显示已注销，但注销时间均在2017年11月3日即程广星被抓获之后，故该辩解意见不予采纳。对于被告人程广星提出其构成立功的辩解意见，在案证据显示被告人程广星不构成立功，故对该辩解意见不予采纳。 综上，根据被告人林学明、林崇恒、林威、林学通、林爵云在共同犯罪中的地位、作用、社会危害程度、认罪悔罪态度，根据被告人程广星的社会危害程度、认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人林学明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2031年3月20日止。） 二、被告人林崇恒犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2028年7月3日止。） 三、被告人林威犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2028年1月3日止。） 四、被告人林学通犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2023年7月3日止。） 五、被告人林爵云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2021年1月3日止。） 六、被告人程广星犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月3日起至2021年11月2日止。） 七、责令被告人林学明退赔被害单位重庆翔升实业有限公司经济损失一百四十四万五千元； 责令被告人林学明、林崇恒、林威共同退赔被害单位重庆信通会计师事务所有限责任公司经济损失四十九万元； 责令被告人林学明、林学通共同退赔被害单位烟台航之旅航空票务代理有限公司经济损失四万五千元； 责令被告人林学明、林威与同案人共同退赔被害单位济南市历城区三联汽车配件供应站、被害人赵某经济损失二十六万元； 责令被告人林学明、林崇恒共同退赔被害单位彭水九黎文化旅游投资有限公司摩围山分公司经济损失二万元； 责令被告人林学明、林威共同退赔被害单位广州市蓓蒂莎贸易有限公司经济损失八万元； 责令被告人林学明、林崇恒与同案人共同退赔被害单位重庆唯伊美医院管理有限公司、被害人屈某经济损失二十九万五千元。 （上述罚金、退赔款均限本判决生效后三十日内履行。） 八、没收扣押在案的作案工具、银行卡。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  马 丽 审 判 员  罗庆勇 人民陪审员  文 云 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  黄 琴