上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初1875号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人**(自报)，男，1989年7月12日出生，汉族，户籍所在地安徽省安庆市。辩护人刘洪，上海兰盾律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2019］1083号起诉书指控被告人**犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，在适用简易程序审理中依法转成普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员蒋某某出庭支持公诉。被告人**及辩护人刘洪到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控：2018年上半年，被告人**为承接房屋装饰生意，谎称自己为业主，建立本区绿地天呈小区业主微信群。2018年9月，居住于本区的被害人李某某因购买绿地天呈房产房款事由被开发商诉至法院要求支付违约金，李某某即联系群主**寻求帮助。被告人**为非法获取他人钱财，谎称有关系可以通过开发商解决不用支付违约金，分三次骗取李某某通过手机银行支付的人民币共计58,000元。2019年3月11日，被告人**在安徽省安庆市被民警抓获。案发后其家属代为赔偿了被害人损失，取得了被害人谅解。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人李某某的陈述及辨认笔录、相关转账记录、聊天记录、证人孙某某、田某的证言、扣押清单、随案移送清单、谅解书、收条、受案登记表、抓获经过、羁押证明、常住人口基本信息查询结果及被告人**的供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人**以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。结合**已赔偿被害人经济损失并取得谅解等情节，建议判处被告人**三年三个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人**辩称，其收取被害人李某某钱款系因为找人帮忙解决违约金事宜，没有虚构事实、隐瞒真相，其行为不构成诈骗罪。辩护人认为，被告人**向李某某收取钱款系因他人提出需要疏通费用，**收钱后虽将钱款用于他处，但知道事情办不成后需要退还钱款，主观上没有非法占有故意，故其行为不构成诈骗罪。**已全额赔偿被害人损失并取得谅解，可以从轻处罚。经审理查明：被告人**为承接房屋装饰生意，谎称自己系绿地天呈小区(位于上海市嘉定区)业主，建立该小区业主微信群。2018年9月，居住于嘉定区的被害人李某某因购买绿地天呈房产房款事由被开发商要求支付违约金，李某某即联系群主**寻求帮助。**向李某某称有关系可以通过开发商解决不用支付违约金，分三次收取李某某通过手机银行转账方式支付的钱款共计人民币58,000元(以下币种相同)，收到钱款后即用于个人开销，未帮助李某某解决违约金问题，至案发未归还上述钱款。2019年3月11日，被告人**在安徽省安庆市被公安机关抓获。案发后，**的家属代为赔偿被害人李某某的经济损失，并取得谅解。证实上述事实的证据有：1、被害人李某某的陈述及辨认笔录，证实2018年5、6月的时候，其准备在嘉定区胜竹路上的绿地天呈买房，其手机收到一条陌生信息，对方自称是绿地天呈的业主，把其拉进了一个微信群，群主叫**，就是给其发消息的人。2018年9月初其因为贷款没办下来没有及时支付房款，产生了违约金，后来就收到了法院的传单，过了两三天其就去找业主群的群主**，看看他有没有办法处理掉这件事，**一口答应说小事情没问题。后其在9月18日、9月20日让其丈夫汤维清通过手机银行转账分三笔(一笔2万，一笔3万，一笔8千)将疏通费转给**了。**当时说事情已经帮其搞定了，不用上法庭了，其就相信了。具体怎么搞定的其不清楚，也没有跟其提过一个叫“阿文”的人。大约到了11月中旬的时候，其收到了法院的来电，去了法院，才知道其买房违约的事情根本没有解决掉的事实。2、证人孙某某的证言：2018年8月左右，其因为公司业务原因认识了**。大概在2018年9、10月份的时候，**打其电话说有个朋友买房子有违约金，问其搞不搞得定绿地天呈，其和绿地根本没什么关系，当时就拒绝了他，其没有收过**的钱。3、证人田某的证言：绿地天呈小区有个叫李某某的业主找到**说希望帮他搞定关于房贷违约的事情，所以其和**一起去找了“阿文”。“阿文”说有办法解决，但需要5.8万元的办事费，所以**就问李某某要了5.8万元，并答应说可以搞定。最终“阿文”答复**说这事搞不定，所以李某某就向**要还之前给的5.8万元，而此时**早就把钱用于做生意了，根本退不出。其记得其和**第一次见到“阿文”是在2018年10月份。4、有关的转账记录、微信聊天记录等，证实被告人**收取被害人李某某支付的钱款58,000元等事实。5、公安机关扣押清单、随案移送清单，证实公安机关自被告人**处扣押手机1部并随案移送的情况。6、有关的收条、谅解书，证实被告人**的家属代为赔偿被害人李某某经济损失，并取得谅解的情况。7、公安机关受案登记表、抓获经过、羁押证明，证实本案的案发及被告人**的到案经过。8、全国常住人口信息表，证实被告人**的主体身份情况。9、被告人**的供述：2018年其在装修公司上班时，通过公司给的业主手机号添加了包括李某某在内的很多绿地天呈的业主，其建立了一个微信群，自称也是绿地天呈的业主。2018年9月，李某某找到其，说她的房子贷款没办法办下来，法院要罚她违约金，问其有没有办法解决。其就说认识一个绿地天呈小区负责广告业务的人，叫阿文，可以帮她搞定，不用付违约金，但是需要支付关系疏通费，价格是违约金的一半。李某某当时就答应了。其说需要6万元，李某某就先转了2万元，过了两天又转给其38,000元，一共给了其58,000元。因为其急着用钱，所以将这些钱中的43,000元自己消费花掉了，15,000元给了田某还信用卡。以上证据，均经庭审质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，公诉机关指控被告人**以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。被告人**及其辩护人认为，**主观上没有非法占有的故意，客观上未采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物，其行为不构成诈骗罪。经查，被害人李某某的陈述、证人孙某某等人的证言、有关的银行转账记录、微信聊天记录等证据相互印证，足以证实被告人**在无实际能力为被害人李某某解决违约金问题的情况下，收取李某某为此支付的钱款58,000元，收款后即用于其个人开销，至案发仍未归还，故其具备诈骗的主观故意、客观行为，应以诈骗罪追究其刑事责任。上述辩解、辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。控、辩双方关于被告人**已赔偿被害人经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。现为严肃国法，保护公民合法财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2022年3月10日止。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱燕佳人民陪审员  俞莉萍人民陪审员  封敬球二〇一九年十二月二十五日法官 助理  黄 薇书 记 员  龚思雨附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。