江西省瑞昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0481刑初322号 公诉机关瑞昌市人民检察院。 被告人陈绪文，男，1995年11月21日出生，江西省瑞昌市人，汉族，初中文化，无业，住瑞昌市，2019年3月2日因涉嫌犯诈骗罪被瑞昌市公安局刑事拘留，同年4月4日经瑞昌市人民检察院批准，同日由瑞昌市公安局执行逮捕，现羁押于瑞昌市看守所。 瑞昌市人民检察院以瑞检公刑诉（2019）289号起诉书指控被告人陈绪文犯合同诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院于次日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞昌市人民检察院检察员殷芳保出庭支持公诉，被告人陈绪文到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、2019年1月2日，被告人陈绪文从吴某处租赁一台白色奔驰轿车（赣Ｇ×××××，车主吴某）2019年1月4日，被告人陈绪文未经吴某同意，伪造吴某身份信息等材料，将该车抵押给瑞昌市黄金北路百川二手车信息咨询部，向该公司江某借款，骗得受害人江某人民币10万元。 2、2019年1月8日，被告人陈绪文将一本伪造的房产证（浪琴湾9栋103室）及一本名为雷在日的房产证（阳光国际42栋601室）抵押给江某借款，骗得江某人民币10万元。 3、2019年1月12日，被告人陈绪文将自己的白色现代胜达汽车（赣Ｇ×××××）抵押给江某借款8万元，后江某将该车停放于瑞昌市名门世家地下车库，2019年2月26日3时许，被告人陈绪文擅自将该车从名门世家地下车库拖走，后又将该车抵押给田某借款4万元，致使江某被骗人民币8万元。 针对以上指控，公诉机关提供了书证：借条、抵押合同、转账凭证、房产证、房地产权登记信息、归案说明、常住人口信息等，证人证言、被害人陈述，被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人陈绪文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人辩称：其认罪，希望家里能退部分赃款，减少受害人的损失，请求对其从轻处罚。 经审理查明：一、2019年1月2日，被告人陈绪文从吴某处租赁一台白色奔驰轿车（赣Ｇ×××××，车主吴某）2019年1月4日，被告人陈绪文未经吴某同意，伪造吴某身份信息等材料，将该车抵押经瑞昌市黄金北路百川二手车信息咨询部，向该公司江某借款，骗得受害人江某人民币10万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 1、被告人陈绪文的供述，证实2019年1月其在吴某那里租了一辆白色奔驰Ｃ200汽车，未经吴某同意，于2019年1月底将该车以人民币10万元抵押给了江某，骗来的钱都用于还私人借款的利息了。当时提供了车辆行驶证，车主身份证复印件，找朋友温某的朋友，外号雷仔，录了一段视频，车主吴某的身份证是其在网上找人Ｐ的图。 2、被害人江某的陈述，证实2019年1月4日，陈绪文到其店里借款10万元，并把他开来的一辆白色奔驰轿车（车牌号赣Ｇ×××××）抵押在其店里，说车子是他一个朋友吴某的，吴某欠他钱，他还带了个自称是吴某的小伙子，带了他们之间签订的汽车质押借款合同、质押汽车价值协议书、借条、收条、转押委托书等文书，这些文书除去吴某的签名外，只有汽车质押借款合同写了借款15万元，其他全是空白。陈绪文还给其看了他的身份证原件，并提供了一张身份证复印件，后其发现身份证照片是假的。其口头约定借款日息千分之一，当晚6时左右通过手机银行转了9.9万元到陈绪文提供的建设银行账号上，户名雷在日。1月18日，其将车子抵押给嘉兴寄卖行。2019年2月4日合同到期，其打电话给陈绪文，一直打不通。2019年2月12日晚上，其得知车主吴某本人要嘉兴寄卖行还车，其才知道被骗了。经核对，其把车子还给吴某了。合同到期后，陈绪文电话一直打不通，本金没有还，付了四、五千利息。2019年3月1日下午，其在瑞昌晶桥大酒店门口碰到陈绪文，陈绪文找不到钱，其将陈绪文拉到派出所报警。 3、证人吴某的证言，证实2019年1月2日下午，陈绪文到其公司租奔驰，签了租赁合同，陈绪文用微信转了2000元给其，租四天，之后四天合同到期他就一直续租，到1月19日，其发现车上安装的ＧＰＳ定位仪没有信号，其就打电话让他把车辆行驶证送过来，陈绪文嘴上答应，但一直往后拖，后来到年底就联系不上他了。到2019年2月12日，其通过朋友打听，知道车子在东方瑞都酒店旁边一家名叫嘉兴的典当行，于是找过去，但车子是抵押在他们店里的，其说自己是车主，老板不相信，说对方有身份证，还签了合同，有视频。我一看，身份证是假的，并提供自己的身份证，并让他们还车，不然就报警，他们就把车子还给了其。租的车辆为赣Ｇ×××××奔驰Ｃ200轿车。 4、证人雷某的证言，证明2018年11月份，陈绪文拿了几页纸过来让其拿着，拍了照片，说是用来查征信的。 5、书证：汽车租赁合同车辆交接登记单，证明陈绪文向吴某租车的情况。 6、书证：身份证复印件及照片，证明被告人提供虚假证件情况。 7、书证：中国建设银行电子回单，证明江某向被告人转账情况。 8、书证：汽车质押借款合同，证明被告人冒充吴某向江某质押借款的情况。 二、2019年1月8日，被告人陈绪文将一本伪造的房产证（浪琴湾9栋103室）及一本名为雷某的房产证（阳光国际42栋601室）抵押给江某借款，骗得江某人民币10万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 1、被告人陈绪文的供述，证实2019年1月，其还用瑞昌市浪琴湾小区的房产证和瑞昌市阳光国际小区的房产证抵押给江某，抵押了10万元，瑞昌市浪琴湾的房产证是其通过微信专门找人伪造的，瑞昌市阳光国际小区的房产证是其堂哥雷某登记的，房子首付其付了3万元，雷某出了14万元，按揭贷款是雷某的。 2、被害人江某的陈述，2019年1月8日左右，陈绪文又向其借款10万，拿了两个房产证，后来发现有一个是假的，付了大概六千左右利息，10万本金没有还。 3、证人雷某证言，证明陈绪文是其堂弟，其用阳光国际小区42栋601室的房子帮其抵押贷款，其在瑞昌市安定湖浪琴湾小区没有房子。 4、书证：不动产登记证复印件、瑞昌市不动产登记中心档案登记信息，证明被告人提供假证情况。 5、书证：银行卡账单，证明谢金如银行卡欠款情况。 三、2019年1月12日，被告人陈绪文将自己的白色现代胜达汽车（赣Ｇ×××××）抵押给江某借款8万元，后江某将该车停放于瑞昌市名门世家地下车库，2019年2月26日3时许，被告人陈绪文擅自将该车从名门世家地下车库拖走，后又将该车抵押给田某借款4万元，致使江某被骗人民币8万元。另查，赣Ｇ×××××白色现代胜达汽车，2016年购买，首付5万，贷款20万，目前仍拖欠银行贷款251382.94元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 1、被告人陈绪文的供述，证实2019年1月份其将白色现代胜达汽车以人民币8万元抵押给了熊某，车子一直都在熊某那里，2019年2月25日晚上10点多钟，其强行用拖车将该车拉走，并于2019年2月26日将该车以人民币3.89万元当给了瑞昌市金三角的融胜寄卖行。 2、被害人江某的陈述，证实2019年1月12日，陈绪文开了辆白色北京现代胜达越野车（车牌号赣Ｇ×××××）到其店里，找其借款8万元，抵押物是这辆车。其与陈绪文签订了汽车质押借款合同，通过手机银行转款79999元，借款到期后，陈绪文没有还钱。2019年2月26日其发现抵押的车子不见了，发现是陈绪文伙同温某将该车从瑞昌名门世家小区地下车库拖走了。后来知道他又将该车抵押给田某借款4万元。 3、证人熊某证言，证明2019年1月，一个名叫陈绪文的男子将一辆白色北京现代胜达汽车，车牌号为赣Ｇ×××××，抵押给其朋友江某，抵押了8万元，合同是江某和陈绪文签订的，现金是其付的，江某就把车子交到其手中，到2019年2月26日凌晨，该车被人从其居住的名门世家地下车库内被人强行用车拖走，其查监控后发现是陈绪文叫人把车子拖走的，江某也到公安机关报了警。 4、证人曾某证言，证明2019年2月26日凌晨，有人打电话叫其帮忙拖车，对方告诉其是胡某的朋友，拖的车是一辆白色北京现代ＳＵＶ汽车，停在瑞昌名门世家地下车库，那男子告诉其，车子是他的，钥匙丢了，车子拖到胡某的昌青汽修厂。 5、证人田某证言，证明2019年2月26日陈绪文开了一辆白色现代胜达ＳＵＶ汽车（车牌Ｇ95Ｅ03）到其店里，说他没有钱用了，把车子当在我店里先当点钱，到时候再赎回去，签了合同，他把车钥匙和行驶证、身份证复印件都给了其，其通过微信和银行转账给他38900元。 6、书证：汽车质押借款合同、借条、收条等，证明陈绪文向江某质押北京现代汽车借款8万元的情况，及将该车又质押给田某的情况。 8、中国建设银行龙卡信用卡购车分期付款业务申请表、中国建设银行交易明细、收据、机动车销售发票复印件，证明赣Ｇ×××××白色现代胜达汽车购买及贷款情况。 8、辨认笔录，证明是陈绪文叫曾某帮忙拖车的人。 另有以下综合证据：1、归案经过，证明被告人归案情况。 2、被告人的户籍信息，证明被告人身份情况。 针对被告人的辩解，本院依据本案的事实和证据评判如下： 被告人希望家里能退部分赃款，减少受害人的损失，请求对其从轻处罚。但实事上被告人未退赃，造成被害人重大损失，本院将依法对被告人予以量刑。被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。 本院认为，被告人陈绪文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人被动投案，并如实供述其所犯罪行，自愿认罪，属坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人判处有期徒刑三年以上四年六个月以下，并处罚金10万元至20万元，公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈绪文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金100000元。 二、责令被告人退赔违法所得280000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人陈绪文的刑期自2019年3月2日至2023年9月1日，罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐 芳 人民陪审员  范友芳 人民陪审员  周起俊 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  黄红丽