福建省政和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0725刑初190号 公诉机关政和县人民检察院。 被告人林建强，男，1993年10月30日出生于武夷山市，汉族，小学文化，无业，户籍地武夷山市，现住武夷山市。曾因盗伐林木于2017年5月19日被武夷山市人民检察院决定不起诉。现因涉嫌犯诈骗罪、盗窃罪，于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于政和县看守所。 指定辩护人宋祖伟，福建五仁律师事务所执业律师。 政和县人民检察院以政检诉刑诉〔2019〕171号起诉书指控被告人林建强犯诈骗罪、盗窃罪，于2019年11月14日向本院提起公诉，并于2019年12月10日以政检诉刑变诉〔2019〕5号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。政和县人民检察院指派检察员薛茂有出庭支持公诉，被告人林建强及其指定辩护人宋祖伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 2018年10月至2019年6月，被告人林建强自称“林道”,以代办信用卡、网上贷款、提升信用卡额度为由，骗取被害人陈某、郑某的身份证信息、银行卡和支付宝信息及密码、手机收到的验证码等，骗取被害人钱款，用于挥霍。具体事实如下： 1.2019年3月7日至11日，被告人林建强以为被害人陈某办理福万通卡提额为由，骗取了陈某的福万通卡（卡号为62×××92）及密码，并要陈某在该卡内存入资金，林建强从该卡取走人民币合计6600元，用于挥霍。 2.2019年5月10日0时许，被告人林建强在其手机上登录郑某的支付宝（账号为156××××3799），从该支付宝内共转3202元到林建强控制的户名为邓某的支付宝（账号为23×××51ｑｑ.ｃｏｍ）内，用于挥霍。 3.2019年5月左右，被告人林建强以为被害人郑某办理网络贷款需要为由骗取了其手机收到的验证码，将郑某的建行卡（卡号为62×××91,下同）绑定在林建强的微信（微信号×××，微信昵称：没有了爱就没有恨了，下同）上，并开通快捷支付。同月23日23时许，被告人林建强在发现郑某的建行卡内有资金后，通过微信充值方式将郑某卡内的26800元转走，用于挥霍。 4.2019年6月12日，被告人林建强以为被害人郑某办理网络贷款需要为由骗取了其手机收到的验证码，将郑某的农信卡（卡号62×××72，下同）绑定在其支付宝（账号为183××××7187，下同）上，并且开通快捷支付。2019年6月13日凌晨0时许，被告人林建强发现郑某的农信卡、建行卡内有资金后，通过支付宝充值方式，将郑某农信卡内资金转走36300元，通过微信充值方式，将郑某建行卡内资金转走34000元，用于挥霍。 二、盗窃罪 2019年6月9日14时许，被告人林建强到被害人安某在武夷山家中，以为安某手机安装屏蔽高息网络贷款信息为由，在林建强手机上由安某进行人脸识别登录支付宝（账号为529×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，户名为安某）账户。当晚23时许，林建强在其住处再次用手机登录安某支付宝账户，将安某支付宝内的资金盗走8000元。后林建强又以能帮安某追回资金为由，骗取了安某的身份证、农行卡（卡号为62×××76）及开通快捷支付的验证码等信息，将安某的农行卡绑定在被告人ＱＱ钱包内，并于次日15时许将安某农行卡内资金盗走19××××0元，用于挥霍和归还个人欠款。 2019年7月15日，被告人林建强被建阳区公安局民警抓获到案，如实供述了上述事实。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为被告人林建强以非法占有为目的，盗取他人人民币27950元，数额较大，又虚构事实，骗取他人人民币106902元，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人林建强一人犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人林建强到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 政和县人民检察院于2019年12月10日变更起诉决定书认定的事实为： 一、诈骗罪 2019年3月7日至11日，被告人林建强自称“林道”，以为被害人陈某办理福万通卡提额为由，骗取了陈某的福万通卡（卡号为62×××92）及密码，并要陈某在该卡内存入资金，林建强从该卡取走人民币合计6600元，用于挥霍。 二、盗窃罪 2018年10月至2019年6月，被告人林建强自称“林道”，以代办信用卡、网上贷款、提升信用卡额度为由，骗取被害人郑某的身份证信息、银行卡和支付宝信息及密码、手机收到的验证码等，将郑某的银行卡绑定在被告人林建强的微信、支付宝上，并开通快捷支付，将被害人郑某的钱款窃走，用于挥霍。具体事实如下： 1.2019年5月10日0时许，被告人林建强在其手机上登录郑某的支付宝（账号为156××××3799），从该支付宝内共转3202元到林建强控制的户名为邓某的支付宝（账号为236×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）内，用于挥霍。 2.2019年5月左右，被告人林建强以为被害人郑某办理网络贷款需要为由骗取了其手机收到的验证码，将郑某的建行卡（卡号为62×××91,下同）绑定在林建强的微信（微信号×××，微信昵称：没有了爱就没有恨了，下同）上，并开通快捷支付。同月23日23时许，被告人林建强在发现郑某的建行卡内有资金后，通过微信充值方式将郑某卡内的26800元转走，用于挥霍。 3.2019年6月12日，被告人林建强以为被害人郑某办理网络贷款需要为由骗取了其手机收到的验证码，将郑某的农信卡（卡号62×××72，下同）绑定在其支付宝（账号为183××××7187，下同）上，并且开通快捷支付。2019年6月13日凌晨0时许，被告人林建强发现郑某的农信卡、建行卡内有资金后，通过支付宝充值方式，将郑某农信卡内资金转走36300元，通过微信充值方式，将郑某建行卡内资金转走34000元，用于挥霍。 适用的法律变更为：被告人林建强以非法占有为目的，窃取他人人民币128252元，数额巨大，又虚构事实，骗取他人人民币6600元，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。根据《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，变更起诉，请依法判处。 政检诉刑诉〔2019〕171号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。 被告人林建强对指控的犯罪事实均无异议，但对指控的罪名有异议，认为变更起诉决定书将起诉书指控诈骗罪部分中的第2、3、4起变更为盗窃罪定性错误，是诈骗、不属于盗窃。 被告人林建强的辩护人宋祖伟提出：一、被告人对案件事实供认不讳，只是罪名定性方面持有异议，希望法庭考虑被告人的意见综合判定。二、被告人在量刑上有以下几点从轻或减轻处罚的情节，1、被告人有坦白情节，可以从轻处罚；2、被告人在审查起诉阶段认罪认罚，可以从轻处罚，虽然在庭审上对罪名有异议，但符合广义上的认罪认罚，可以从轻处罚；3、被告人系初犯，悔意明显，可以酌情从轻处罚。综上，恳请法庭对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗事实 2019年3月初，被告人林建强（微信昵称“林纛”）在微信朋友圈发布可代办农村信用社“福万通”卡提额信息，林建强的微信好友陈某于3月7日联系林建强咨询办理事宜；后林建强以为被害人陈某办理福万通卡提额为由，骗陈某将“福万通”卡（卡号：62×××92，户名：陈某）、身份证正反面复印件邮寄等材料给林建强并要求陈某在“福万通”卡上预存金额；林建强收到“福万通”卡向陈某要银行卡密码后于3月11日通过自助取款机将卡内6600元取走。 二、盗窃事实 （一）2018年10月至2019年6月间，被告人林建强（微信昵称“林纛”）以办理信用卡、网上贷款、提升信用卡额度为由，骗取被害人郑某的身份证信息、银行卡和支付宝信息及密码、手机收到的验证码，通过登录郑某支付宝账户及将郑某的银行卡绑定在被告人林建强的微信、支付宝上等方式，将被害人郑某的钱款共计100302元转走用于消费及偿还欠款等。具体事实如下： 1.2019年5月10日0时50分许，被告人林建强在其手机上登录郑某的支付宝（账号为156××××3799），从该支付宝余额账户及绑定的银行卡账户上钱款共计3202元转账到邓某的支付宝（账号：236×××＠ｑｑ.ｃｏｍ；该账户实际为林建强使用）上。 2.2019年5月左右，被告人林建强以为被害人郑某办理网络贷款需要为由骗取郑某将郑某银行卡照片及手机收到的验证码等发送给林建强后，林建强将郑某发送的建行卡（卡号：62×××91）绑定在林建强的微信（微信号：×××，微信昵称：没有了爱就没有恨了）上，并开通快捷支付。同月23日23时许，被告人林建强通过微信充值方式将郑某上述建行卡内的26800元转走；同年6月13日，其又通过微信充值方式，将郑某上述建行卡内34000元转走。 3.2019年6月12日，被告人林建强以为被害人郑某办理“福万通”卡提额、需要绑定信用社的储蓄卡为由，骗取郑某将银行卡号、手机收到的验证码等发送给林建强，后林建强将郑某发送的福建省农村信用社卡（卡号62×××72，下同）绑定在林建强支付宝（账号：183××××7187，该支付宝是林建强用郑某的名字、身份信息注册的）上，并且开通快捷支付。2019年6月13日凌晨0时许，被告人林建强通过支付宝充值方式，将郑某农信卡内36300元转走。 （二）2019年6月9日中午，被告人林建强到被害人安某在武夷山家中，以为安某手机安装屏蔽高利息贷款平台信息、电话为由，在林建强手机上由安某进行人脸识别登录安某支付宝（账号：529×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，户名：安某）账户；当晚23时许，林建强在其住处再次用手机登录安某支付宝账户，将安某支付宝绑定的中国农业银行卡（账号：62×××76，户名：安某）内6500元转到林建强以郑某名字注册的支付宝上；还将支付宝余额宝账户上1500元转账给曾碧月。后林建强又以能帮安某追回钱款为由，要求安某将身份证号、银行卡号（账号：62×××76，户名：安某）及收到的银行短信验证码发给林建强，林建强登录自己ＱＱ,利用安某的身份证号、银行卡号进行ＱＱ钱包绑定，后通过ＱＱ转账等方式将卡内19××××0元转走。 2019年7月15日，被告人林建强被建阳区公安局民警抓获到案，其到案后如实供述了上述事实。 2019年7月15日，政和县公安局刑事警察大队扣押林建强型号V1829A号的vivoX27手机一部。 上述事实，被告人林建强在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、微信截图、银行交易清单、福万通卡交易明细、到案经过、不起诉决定书、受案登记表、立案决定书、银行客服信息截图、快递单、扣押决定书、扣押手机照片等书证；证人邓某、林某2的证言；被害人陈某、郑某、安某的陈述；被告人供述和辩解；勘验、检查、辨认等笔录；从支付宝（中国）网络技术有限公司调取的郑某支付宝收付款记录的电子数据等证据。 关于被告人林建强提出变更起诉决定书将起诉书指控诈骗罪部分中的第2、3、4起变更为盗窃罪定性错误，是诈骗、不属于盗窃的辩解。经查，被告人林建强（微信昵称“林纛”）以办理信用卡、网上贷款、提升信用卡额度为由，骗取被害人郑某的身份证信息、银行卡和支付宝信息及密码、手机收到的验证码，后通过登录郑某支付宝账户及将郑某的银行卡绑定在被告人林建强的微信、支付宝上等方式，在被害人郑某不知情的情况下将被害人支付宝、银行卡账户上的钱款转走，其骗取郑某的身份证信息、银行卡和支付宝信息及密码、手机收到的验证码等行为是为盗窃创造条件，被告人实际是通过秘密转移郑某银行卡、支付宝账户上钱款等手段获得郑某钱款，其行为应当以盗窃罪定罪处罚。被告人上述辩解理由不能成立，本院不予采纳。 本院认为,被告人林建强以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人人民币6600元，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人以非法占有为目的，利用骗取的身份证信息、银行卡和支付宝信息及密码、手机收到的验证码等，登录他人支付宝账户及在微信、支付宝上绑定他人银行卡等方式转移他人支付宝、银行卡账户内钱款共计128252元，数额巨大，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林建强犯诈骗罪、盗窃罪，应当数罪并罚。被告人到案后如实供述自己犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人的辩护人提出合理部分的辩护意见予以采纳。公诉机关建议对被告人判处有期徒刑四年六个月至五年六个月的量刑意见适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林建强犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币30000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币32000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2024年4月14日止；罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、扣押在案的作案工具型号V1829A号的vivoX27手机一部，予以没收，由扣押机关依法处置。 三、责令被告人林建强分别退赔被害人林某1、郑某、安某损失人民币6600元、100302元、27950元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张云华 人民陪审员  魏 蓉 人民陪审员  叶 帆 二〇一九年十二月二十五日 法官助理曾小丽 书记员陈旭杏 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。