新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院刑事判决书（2019）新0203刑初95号公诉机关克拉玛依市克拉玛依区人民检察院被告人周树林，男，1975年5月18日出生，汉族，初中文化程度，系克拉玛依心意阁文玩店经营者。2018年2月7日因涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法经营罪被刑事拘留，同年3月13日被批准逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。辩护人沈言，新疆先觉律师事务所律师。被告人高兴虎，男，1975年4月28日出生，汉族，初中文化程度，无业。2015年2月16日因犯赌博罪被本院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。2018年4月5日因涉嫌开设赌场罪、诈骗罪被刑事拘留，同年4月28日被批准逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。辩护人司焱，新疆炎黄律师事务所律师。被告人魏东，男，1973年6月16日出生，汉族，初中文化程度，系克拉玛依市迎宾馆厨师，住克拉玛依市。2013年4月2日因犯赌博罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。2017年12月28日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币4万元。2018年3月11日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年3月13日被批准逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。指定辩护人王霞，新疆众信律师事务所律师。被告人余卫领，男，1969年7月3日出生，汉族，初中文化程度，系克拉玛依金邦商贸有限公司法定代表人。1988年8月29日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年；1992年8月24日因殴打他人被行政拘留十五日；2003年11月22日因赌博被行政拘留十日；2016年9月7日因犯开设赌场罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院判处有期徒刑两年，缓刑三年。2018年2月11日因涉嫌非法经营罪、故意伤害罪、开设赌场罪被刑事拘留，同年3月19日被批准逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。辩护人徐淳，新疆梦维律师事务所律师。辩护人杨建兴，新疆万和律师事务所律师。被告人徐君辉，男，1974年7月18日出生，汉族，初中文化程度，系克拉玛依宝石花星光国际月亮城股东。2003年5月23日因犯故意伤害罪被克拉玛依市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；2006年3月17日因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪、赌博罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院判处有期徒刑十二年，2013年1月23日减刑释放。2018年2月10日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年3月19日被批准逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。指定辩护人丛媛，新疆先觉律师事务所律师。被告人朱珈辉，男，1967年12月19日出生，回族，初中文化程度，原系克拉玛依采油一厂病退职工。2018年3月3日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年4月4日被批准逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。辩护人尹秀荣，新疆尹秀荣律师事务所律师。辩护人黄明军，新疆炎黄律师事务所律师。被告人刘伟，男，1988年6月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，住克拉玛依市。2011年5月3日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2018年8月9日因涉嫌开设赌场罪被取保候审，同年8月14日被重新取保候审，10月12日被本院再次取保候审。2018年12月21日，本院作出逮捕决定。现羁押于克拉玛依市看守所。指定辩护人李潇潇，新疆炎黄律师事务所律师。被告人白健康，男，1979年4月3日出生，汉族，初中文化程度，无业。1995年5月31日因殴打他人被白碱滩区公安分局治安处罚180元；1995年5月31日因聚众斗殴被白碱滩区公安分局治安处罚200元；1997年5月19日因聚众斗殴、寻衅滋事、多次进行流氓活动被劳动教养三年，2011年9月19日因犯赌博罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元，2012年8月25日刑满释放。2018年2月5日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年3月12日被批准逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。辩护人张文明，新疆炎黄律师事务所律师。被告人刘鹏，男，1982年7月25日出生，汉族，初中文化程度，系克拉玛依龙城新雨商贸有限责任公司员工，住克拉玛依市。2002年12月10日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币3000元，剥夺政治权利两年，2010年10月10日刑满释放；2011年10月24日因犯贩卖毒品罪被本院判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币5000元，2016年12月27日减刑释放。2018年2月5日因涉嫌窝藏、包庇罪被刑事拘留，同年3月12日被批准逮捕。2019年2月4日被取保候审。指定辩护人蔡青，新疆先觉律师事务所律师。被告人鲁佩瑶，女，1993年2月18日出生，汉族，初中文化程度，无业，住克拉玛依市。2018年5月6日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年6月12日被批准逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。辩护人董长合，新疆众信律师事务所律师。克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检公诉刑诉（2018）95号起诉书指控被告人余卫领、周树林、高兴虎、鲁佩瑶、徐君辉、朱珈辉、白健康、王巨峰犯非法经营罪；被告人余卫领犯故意伤害罪；被告人魏东、周树林、徐君辉、高兴虎、刘伟、朱珈辉犯开设赌场罪；被告人周树林犯寻衅滋事罪；被告人高兴虎犯诈骗罪；被告人刘鹏犯窝藏罪一案，于2018年10月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭对本案进行了审理，于2018年12月24日作出（2018）新0203刑初121号刑事判决。被告人余卫领、周树林、高兴虎、鲁佩瑶、徐君辉、朱珈辉、白健康、王巨峰、刘伟、魏东不服判决，提出上诉。克拉玛依市中级人民法院于2019年5月9日作出（2019）新02刑终25号刑事裁定，以事实不清为由将该案撤销原判，发回重审。本院于2019年5月20日立案。期间公诉机关两次申请延期审理。因发现被告人周树林、徐君辉、魏东、白健康有新的犯罪事实，公诉机关于2019年10月17日以克市克区检公诉刑追诉4号追加起诉决定书补充起诉被告人周树林、徐君辉、魏东涉嫌开设赌场和被告人白健康涉嫌寻衅滋事犯罪事实；发回重审期间因法律适用发生变化，公诉机关于2019年10月28日作出克市克区检公诉撤诉[2019]1号撤回起诉决定书，决定对被告人王巨峰撤回起诉，同日作出克市克区检公诉刑变诉[2019]5号变更起诉决定书，不再指控被告人周树林、徐君辉、朱珈辉、白健康犯非法经营罪。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。克拉玛依区人民检察院指派检察员赵薇、田树梅出庭支持公诉，被告人周树林及其辩护人沈言、被告人高兴虎及其辩护人司炎、被告人魏东及其指定辩护人王霞、被告人余卫领及其辩护人徐淳、杨建兴、被告人徐君辉及其指定辩护人丛媛、被告人朱珈辉及其辩护人尹秀荣、黄明军、被告人刘伟及其指定辩护人李潇潇、被告人白健康及其辩护人张文明、被告人刘鹏及其指定辩护人蔡青、被告人鲁佩瑶及其辩护人董长合到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。公诉机关指控，1.2016年6月至2017年11月期间，被告人余卫领、高兴虎伙同程建江（另案处理）雇佣被告人鲁佩瑶，在克拉玛依金邦房地产经纪有限公司（后变更为克拉玛依金邦商贸有限公司）内为他人代还信用卡并收取每万元100元的费用，随后使用POS机，以虚构交易的方式套刷信用卡，向信用卡持卡人支付现金共计人民币8257087.38元用于归还垫付的代还钱款，非法获利共计人民币83136.2元。2.2017年6月12日，在克拉玛依市人民医院门口附近被害人秦某的车内，被告人余卫领与被害人秦某因债务纠纷发生争执，余卫领用拳头击打被害人面部、鼻部，致其鼻骨粉碎性骨折，经鉴定系轻伤二级。3.2017年10月左右，被告人周树林、徐君辉各以5%的比例入股巩忠虎、冉起军、程建江等人（上述三人均另案处理）在克拉玛依小拐棉花地自建房等处以“百家乐”方式开设的赌场，六天赌场赌资共计人民币360万元。4.2015年年底，被告人周树林为被告人魏东、陈薇（另案处理）提供其经营的心意阁文玩店，供二人以“普拉斯”方式开设赌场六天，赌场抽头渔利共计人民币12万元。5.2015年4月至2016年6月期间，被告人高兴虎、刘伟、朱珈辉明知王某1、张某1（以上二人另案处理）于克拉玛依区西月潭地和园15幢13号以“螺丝胡”方式开设赌场，向参赌人员提供赌资，赌场抽头渔利共计人民币60万余元。6.2015年5月左右，被告人高兴虎虚构张某1开设的赌场被警察盯上的事实，以向警察打点为名，于克拉玛依区西月潭地和园15幢楼前骗取张某1人民币2.8万元。7.2017年10月，被告人周树林雇佣王某2等人（均另案处理）前往南湖小区清秀园28幢45号黄东家，采用按门铃、蹲守等方式昼夜滋扰黄东家人正常生活的手段索要债务。同年10月13日，周树林明知黄东家人报警后，仍指使上述人员继续滋扰数天。8.2018年2月1日，被告人刘鹏应白健康的要求，提供了克拉玛依杰城工贸有限责任公司宿舍让其居住，以逃避公安机关的追查。9.2016年中旬，被告人魏东伙同黄建安、郑修强、张高峰、巩忠虎等人（均另案处理）在后山搭设帐篷以“百家乐”的方式开设赌场三个月，被告人周树林向参赌人员提供赌资，赌场赌资流水共计人民币1800万元。10.2017年12月，被告人周树林、徐君辉伙同巩忠虎、于明亮（均另案处理）在克拉玛依市××区商铺内以“百家乐”的方式开设赌场四天，赌场赌资流水共计人民币240万元。11.2016年年底，被告人周树林为余卫军、柴建萍（均另案处理）提供其经营的心意阁文玩店，供二人以“普拉斯”方式开设赌场四天五场，赌场抽头渔利共计人民币10万元。12.2017年9月左右，被告人白健康雇佣白振霖（另案处理）通过威胁、辱骂等方式向被害人余某讨要高利贷欠款，致使余某躲至朋友家暂住。同年10月初，白健康又指使体型较胖、纹有纹身的石凯（另案处理）前往被害人余某暂住的风华小区2幢2号，连续二天采用滞留在房内分别40分钟、1小时不离开的方式讨要高利贷，严重影响了余某的正常工作和生活。案发后，被告人周树林因非法高利放贷行为被公安机关传唤，到案后如实供述了自己的除发回重审后追加起诉开设赌场外的其他犯罪事实；被告人朱珈辉系其亲属带领公安人员将其抓获，其无反抗行为并如实供述了自己的犯罪事实；被告人刘鹏、刘伟、王巨峰经公安机关电话通知到案，如实供述了自己的犯罪事实。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认补录等。据此，公诉机关认为：被告人高兴虎的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百二十五条第（三）项、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法经营罪、诈骗罪追究其刑事责任，其法定刑分别为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。鉴于其存在故意犯罪前科可从重处罚；在所参与的开设赌场事实中系从犯，应当从轻或减轻处罚；具有坦白情节可从轻处罚。综上，建议以开设赌场罪判处其三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；以非法经营罪判处其一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处其一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人周树林的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，其法定刑分别为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；五年以下有期徒刑、拘役或者管制。在所参与的开设“普拉斯”赌场以及伙同巩忠虎、黄建安等人开设的“百家乐”赌场事实中系从犯，应当从轻或减轻处罚；对追加起诉的三起开设赌场事实具有坦白情节，对其余的犯罪事实具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；系初犯可从轻处罚。综上，建议以开设赌场罪判处其四年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以寻衅滋事罪判处其二年以下有期徒刑。被告人魏东的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于其具有故意犯罪前科可从重处罚，具有坦白情节可从轻处罚。综上，建议以开设赌场罪判处其四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人徐君辉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于其存在故意犯罪前科可从重处罚，在小拐开设赌场的事实中具有坦白情节可从轻处罚。综上，建议以开设赌场罪判处其三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人余卫领的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪、故意伤害罪追究其刑事责任，其法定刑分别为五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；三年以下有期徒刑、拘役或者管制。鉴于其存在故意犯罪前科可从重处罚；具有坦白情节；伤害行为已取得被害人谅解可从轻处罚。综上，建议以非法经营罪判处其一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；以故意伤害罪判处其二年有期徒刑以下刑罚。被告人余卫领在缓刑考验期限内犯新罪，应当依法撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人朱珈辉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于其系初犯；在所参与的开设赌场事实中系从犯，应当从轻或减轻处罚，具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。综上，建议以开设赌场罪判处其二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于其具有故意犯罪前科可从重处罚；系从犯，应当从轻或减轻处罚；具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。综上，建议以开设赌场罪判处其二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人白健康的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，其法定刑为五年以下有期徒刑、拘役或者管制。鉴于其存在故意犯罪前科可从重处罚；具有坦白情节可从轻处罚。综上，建议以寻衅滋事罪判处其二年以上三年以下有期徒刑。被告人鲁佩瑶的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，其法定刑分别为五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。鉴于其具有坦白情节可从轻处罚，建议判处二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘鹏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制。鉴于其系累犯，应当从重处罚；具有立功情节，可以从轻或者减轻处罚；具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。综上，建议判处二年有期徒刑以下刑罚。被告人高兴虎对公诉机关指控其犯开设赌场罪、非法经营罪、诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪，提出其向王某1出借的10万元是代其向被告人余卫领借款，并非用于开设赌场的出资；其从被告人余卫领处购买的王某1抵债的房屋系其余与朋友共同购买，并非以非法经营获利购买。被告人高兴虎的辩护人对公诉机关指控被告人高兴虎犯开设赌场罪、非法经营罪、诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议，仅就量刑提出以下辩护意见：1.被告人高兴虎所犯非法经营罪情节较轻，社会危害性不大。2.被告人高兴虎在克拉玛依金邦商贸有限公司并无股东身份，也无管理权限，所起作用较小，自2017年8月公司解散后再未参与其中，相应的金额应当从犯罪金额中扣减。故请求法庭对非法经营罪依法免予刑事责任。3.被告人高兴虎在公诉机关指控的开设赌场共同犯罪中，起次要作用，系从犯，请求法庭对该罪依法从轻、减轻处罚。4.公诉机关指控的诈骗罪犯罪数额不大，且被告人高兴虎已向被害人全额退赔获得被害人的谅解，请求法庭依法从轻、减轻处罚，处一年以下有期徒刑。5.被告人高兴虎到案后供述稳定，认罪态度良好，自愿签属认罪认罚具结书，依法应当从宽处罚。综上，请求法庭对被告人高兴虎依法从轻、减轻处罚。被告人周树林对公诉机关指控其犯开设赌场罪、寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪。被告人周树林的辩护人对公诉机关指控被告人周树林犯开设赌场罪、寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实均无异议，仅就量刑提出以下辩护意见：1.被告人周树林具有自首、坦白、从犯、认罪认罚等从轻或者减轻处罚的法定情节，在公诉机关指控的开设赌场共同罪中起次要作用，系从犯，开庭前签署认罪认罚具结书，庭审中认罪态度良好，深刻认识到自己行为的违法性，并要求亲属配合缴纳所判处的罚金，反映了被告人周树林主观上确有真诚悔过的决心，请求法庭依法从轻、减轻处罚。2.被告人周树林的认罪认罚是公诉机关向法院出具《量刑建议书》后作出的，故请法庭在量刑时考虑从宽处理。3.被告人周树林系属初犯、偶犯，法律意识淡薄，无犯罪前科，请求法庭在量刑时考虑该情节，对其从轻处罚。4.被告人周树林犯寻衅滋事罪的起因是索要合法债务，依据两高《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款的规定：“行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为‘寻衅滋事’，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外”，强调该罪“破坏社会秩序”的后果，被告人周树林在主观方面就是寻找债务人讨要债务，没有实施故意伤害他人或毁坏财物的行为，社会危害性较小，犯罪情节轻微，未造成严重后果，请求法庭对其依法从轻处罚。综上，被告人周树林归案后认罪态度好，真诚悔罪、积极认罪，社会危险性降低，请求法庭依法对其从轻、减轻处罚。被告人魏东对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪。被告人魏东的辩护人对公诉机关指控被告人魏东犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实均无异议，仅就量刑提出以下辩护意见：1.被告人魏东认罪态度好，具有坦白情节，可从轻处罚。2.被告人魏东在开设赌场共同犯罪过程中只是提供场所，没有参与其他的犯罪行为，且获利少，危害性较小。3.被告人魏东到案后自愿认罪认罚，对指控的犯罪事实和罪名均没有异议，同意量刑建议，可以依法从宽处理。综上，鉴于被告人魏东悔罪态度良好，请求法庭依法对其从轻处罚。被告人徐君辉对公诉机关指控其在小拐开设赌场的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪，对追加起诉其与他人在碧水云天二楼商铺内共同开设赌场的犯罪事实不予认可，提出其在起诉书指控的两起开设赌场的犯罪行为中均未获得分红，公诉机关对其量刑偏重的辩解意见。被告人徐君辉的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人徐君辉犯开设赌场罪的定性本身没有异议，对其在小拐开设赌场认定的事实无异议，对其在碧水云天开设赌场的事实认定有异议。根据本案被告人周树林的供述对四人所占股份供述前后不一，无法确定被告人徐君辉在小拐赌场上所占股份为多少；徐君辉在该赌场中未出钱，未出力，是否从中获利也仅是周树林的猜测，被告人徐君辉收取的巩忠虎1万元，其中4000元是巩忠虎答应在赌场开设期间每天给徐君辉1000元钱，剩余6000元钱是为了让徐君辉能介绍客人去赌场玩给徐君辉的好处费，且该1万元钱均是在该赌场关闭后给徐君辉的，目的是想借徐君辉的人脉把赌场重新开起来，徐君辉在事后将这1万元退已还给了巩忠虎，可以看出徐君辉并无参与碧水云天赌场的意愿，均是巩忠虎单方面的意思，故公诉机关认定被告人徐君辉参与开设碧水云天赌场的犯罪事实证据不充分。2.被告人徐君辉在案发后，于2018年2月10日经电话通知到公安机关自首，并如实供述了自己的罪行，是自首，依据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。3.庭审中，被告人徐君辉自愿认罪，依法应当从宽。综上，被告人徐君辉有自首情节，且无论是主观犯罪动机，还是归案后认罪态度，均可认定被告人徐君辉主观恶性、社会危害性不大，请求法庭依法对被告人徐君辉从轻、减轻处罚。被告人余卫领对公诉机关指控其犯非法经营罪、故意伤害罪的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪，未提出实质性辩解意见。被告人余卫领的辩护人对于公诉方指控被告人余卫领犯非法经营罪、故意伤害罪的罪名及事实均无异议，仅就量刑提出以下辩护意见：1.被告人余卫领所犯非法经营罪社会危害性小。第一，余卫领向持卡人即将逾期的信用卡内打入现金，帮助其偿还即将到期的信用卡，该行为属于民间借贷行为。之后，余卫领再通过POS机，将持卡人所欠金额刷出，不支付给持卡人，而是用于偿还借款，该行为属于非法从事资金支付结算业务。之后的结算行为虽然违反刑法规定，但由于代还信用卡不仅没有给银行带来损失，同时也延长了持卡人的征信，如果持卡人按期无法还款，银行的借款是否能够得到保障则不得而知。其次，2017年1月1日生效的《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》第四条信用卡预借现金业务，陈述到“信用卡预借现金业务包括现金提取、现金转账和现金充值。其中，现金提取，是指持卡人通过柜面和自动柜员机（ATM）等自助机具，以现钞形式获得信用卡预借现金额度内资金；……”，该条款的现金提取业务是银行承诺，信用卡中所授予的提现额度，无需用于真实消费，持卡人从ATM机提取现金后可以用于多种用途，具体到本案，全部信用额度减去提现额度才是必须用于真实消费不得套刷的金额。比如，若持卡人授信额度是3万，取现额度是1万5，在余卫领代还信用卡后，持卡人从ATM机取款1万5交付余卫领，1万5套刷，那么非法资金支付结算的金额，也就是本案所犯罪的总金额是下降的。所以余卫领等人的犯罪金额800余万，实际套刷行为所危害的只是其中套刷信用卡金额中必须用于实体消费的金额。第三，根据2019年2月1日生效的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，非法经营数额在五百万元以上的属于情节严重，数额在二千五百万元以上的属于情节特别严重。具体到本案，余卫领参与金额为8257087.384元，该金额较2500万元下一量刑幅度差距较大，而非法所得金额在8万元左右，还未达到量刑金额，故从犯罪金额上也可以看出其社会危害性不大。2.被告人余卫领所犯非法经营罪主观恶性小。通过被告人徐君辉等人口供可知，金邦公司的日常管理、代还信用卡、进出账管理均由程建江负责，公司业务组建时，组织会议也是由程建江发起，余卫领在本案中发挥的作用较小，主管恶性小。同时由于新司法解释的实施，根据大数据检索本类案件的案例较少，本案的量刑可能对自治区乃至其他省份具有参考价值，而此行为在各地区都广泛涉及，综合考虑司法效果与社会效果，请求法庭对其非法经营罪从轻、从宽处罚。3.本案中被告人余卫领殴打秦某，是因双方言语不合一时激愤而发，余卫领并不想侵害他人生命安全，其主观恶性和社会危害性较小。案发后，余卫领在派出所如实供述犯罪事实，认罪态度好，具有悔罪表现，属于坦白，且积极赔偿了被害人的各项损失，不仅免除了被害人秦某所欠的33万元债务还赔偿了20万元的医疗费用，合计费用53万，且被害人秦某也已对余卫领进行了充分的刑事谅解。综上，请求法庭对被告人余卫领故意伤害罪依法从轻处罚或免予刑事处罚。被告人朱珈辉对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪，未提出实质性辩解意见。被告人朱珈辉的辩护人对公诉机关指控被告朱珈辉犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实均无异议，仅就量刑提出以下辩护意见：1.被告人朱珈辉虽然向四名参赌人员出借过钱，但未在赌场给参赌人员放贷，应有别于在赌场上放贷的行为，犯罪情节相对较轻。2.被告人朱珈辉是在赌场外参赌人员的要求借钱情况下被动出借，且至今尚有本金10余万未收回，实际未获利，赌场的设立、经营、参赌人员招集、场地的选择等与赌场有关的所有一切，都与朱珈辉无关。3.被告人朱珈辉具有自首、从犯情节，系初犯，认罪态度好，悔罪明显，自愿认罪认罚，主观恶性并不深，放贷的手段、情节并不恶劣，社会危害程度及影响较小，请求法庭依法从轻、减轻处罚。4.被告人朱珈辉患有左股骨头坏死，强直性脊柱炎、腰椎骨质增生、风湿性关节炎，属于三级残废，现急需手术换股骨头，希望法庭能考虑朱珈辉患有严重疾对其从轻处罚。5.被告人朱珈辉愿意主动退赃退赔，亲属已经多方筹措准备好了退赃的款项，愿意全力配合司法机关进行的退赃工作。综上，请求法庭依法对被告人朱珈辉从轻处罚，并适用缓刑。被告人刘伟对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪，未提出实质性辩解意见。被告人刘伟的辩护人对公诉机关指控被告人刘伟犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实没有异议，仅就量刑提出以下辩护意见：1.被告人刘伟有自首情节，且始终供述稳定，依法可以从轻或减轻处罚。2.被告人刘伟没有组织人员赌博，只是向参赌人员提供赌资，赌资来源是从同案犯处借来，其对赌场经营情况一概不知晓，在开设赌场共同犯罪中，起次要作用，属于从犯，依法可以从轻或减轻处罚。3.被告人刘伟有悔罪表现，自愿认罪认罚，依法应当从宽处罚。4.被告人刘伟的犯罪前科只是酌情从重的情节，并不是法定从重的情节，并且已受到了惩罚。综上，被告人刘伟有自首情节，能如实供述，认罪悔罪态度诚恳，主观恶性和社会危害性较小，再犯的可能性很小，请求法庭依法对其从轻、减轻处罚，判处三年以下有期徒刑。被告人白健康对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪，未提出实质性辩解意见。被告人白健康的辩护人对公诉机关指控被告人白健康犯寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实均无异议，仅就量刑提出以下辩护意见：1.依据两高《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款的规定：“行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为‘寻衅滋事’，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外”，经过有关部门批评制止后继续进行该行为的，才会认定为寻衅滋事，但是白健康并没有被相关机关制止过，损害社会秩序，余某也没有说骚扰行为致其无法正常生活，其也没有报警，据此，本案的犯罪情节相对比较轻。2.被告人白健康放高利贷行为有错，可是被害人余某因为贪图享受借高利贷，还不了就躲起来，后来想通过赌博来翻本，继续他的高消费生活，最后被判刑，她的遭遇跟白健康没有直接关系，更不是白健康行为的逼迫所致。3.被告人白健康认罪认罚有一个很好的态度，但是其所犯寻衅滋事罪的事实与本案其他的犯罪事实没有关联性，是受到了牵连才并案，应该对其独立量刑。综上，白健康具有坦白情节，公诉机关的量刑建议过重，请求法庭依法从轻处罚。被告人鲁佩瑶对公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪，未提出实质性辩解意见。被告人鲁佩瑶的辩护人对公诉机关指控鲁佩瑶犯非法经营罪的罪名及犯罪事实均无异议，仅就量刑提出以下辩护意见：1.被告人鲁佩瑶、高兴虎、余卫领所犯非法经营罪社会危害性较小，金邦公司未经金融监管部门批准从事金融业务，被告人刷卡套现的行为虽然在一定程度上危害了金融安全，但在后果上缓解了持卡人的还款时间，有助于发卡行授予贷款，与其他危害金融安全的犯罪行为相比社会危害性较小。2.非法经营罪应当划分主从犯，被告人鲁佩瑶的行为在共同犯罪中其次要作用，系从犯。依据现有证据可以证实，被告人鲁佩瑶仅系余卫领雇佣的具体操作者，其并未参与最初利用公司平台为他人代还套现的谋划，办理业务的持卡人都是余卫领等人介绍而来，鲁佩瑶并未主动联系客户，虽然代还套现过程中使用了鲁佩瑶名下的两张银行卡但也都是在余卫领授意下所为，鲁佩瑶每月从公司领取固定工资，未参与公司入股，具体办理、刷卡、收费、转账等行为均系受本案其他被告人安排所为，其在共同犯罪中的作用与余卫领、高兴虎等公司股东有着本质的区别，作用显然不同。3.被告人鲁佩瑶具有坦白、认罪认罚、初犯、主观犯意不深、没有犯罪前科等法定、酌定从轻处罚情节。综上，请求法庭对非法经营罪依法划分主从犯并认定被告人鲁佩瑶系共犯，同时综合其他法定、酌定从轻、减轻情节，依法判处被告人鲁佩瑶免予刑事处罚。被告人刘鹏对公诉机关指控其犯窝藏罪的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪，未提出实质性辩解意见。被告人刘鹏的辩护人对公诉机关指控刘鹏犯窝藏罪的罪名及犯罪事实均无异议，仅就量刑提出以下辩护意见：1.被告人刘鹏犯罪情节并不严重且犯罪行为危害后果较小。本案中，在白健康主动提议和要求之下，刘鹏出于哥们义气留宿白健康居住且只有一晚上，窝藏时间相对比较短，被窝藏的白健康其犯罪事实也不算严重。2.被告人刘鹏具有法定、酌定从轻减轻处罚的情节。案发后被告人刘鹏主动投案自首，并协助公安机关抓获了白健康，属于立功，可见其对自己的错误行为有了深刻充分的认识，归案后认罪态度好，且自愿认罪认罚，在原审判决中的刑期已经全部服刑完毕。综上，请求法庭依法对被告人刘鹏从轻、减轻处罚。经审理查明，一、非法经营犯罪事实2016年6月至2017年11月期间，被告人余卫领、高兴虎伙同程建江（另案处理）雇佣被告人鲁佩瑶，在克拉玛依金邦房地产经纪有限公司（后变更为克拉玛依金邦商贸有限公司）内为他人代还信用卡并收取每万元100元的费用，随后使用POS机，以虚构交易的方式套刷信用卡，向信用卡持卡人支付现金共计人民币8257087.38元用于归还垫付的代还钱款，非法获利共计人民币83136.2元。二、故意伤害犯罪事实2017年6月12日，在克拉玛依市人民医院门口附近被害人秦某的车内，被告人余卫领与被害人秦某因债务纠纷发生争执，余卫领用拳头击打被害人面部、鼻部，致其鼻骨粉碎性骨折，经鉴定系轻伤二级。三、开设赌场犯罪事实1.2017年10月左右，被告人周树林、徐君辉各以5%的比例入股巩忠虎、冉起军、程建江等人（上述三人均另案处理）在克拉玛依小拐棉花地自建房等处以“百家乐”方式开设的赌场，六天赌场赌资共计人民币360万元。2.2015年年底，被告人周树林为被告人魏东、陈薇（另案处理）提供其经营的心意阁文玩店，供二人以“普拉斯”方式开设赌场六天，赌场抽头渔利共计人民币12万元。被告人周树林非法获利6000元，被告人魏东非法获利1.2万元。3.2015年4月至2016年6月期间，被告人高兴虎、刘伟、朱珈辉明知王某1、张某1（以上二人另案处理）于克拉玛依区西月潭地和园15幢13号以“螺丝胡”方式开设赌场，向参赌人员提供赌资，赌场抽头渔利共计人民币60万余元。被告人高兴虎非法获利20万元，被告人朱珈辉非法获利11.5万元。4.2016年中旬，被告人魏东伙同黄建安、郑修强、张高峰、巩忠虎等人（均另案处理）在后山搭设帐篷以“百家乐”的方式开设赌场三个月，被告人周树林向参赌人员提供赌资，赌场赌资流水共计人民币1800万元。5.2017年12月，被告人周树林、徐君辉伙同巩忠虎、于明亮（均另案处理）在克拉玛依市××区商铺内以“百家乐”的方式开设赌场四天，赌场赌资流水共计人民币240万元。被告人周树林非法获利5万元，被告人徐君辉非法获利3.5万元。6.2016年年底，被告人周树林为余卫军、柴建萍（均另案处理）提供其经营的心意阁文玩店，供二人以“普拉斯”方式开设赌场四天五场，赌场抽头渔利共计人民币10万元。被告人周树林非法获利2500元。四、诈骗犯罪事实2015年5月左右，被告人高兴虎虚构张某1开设的赌场被警察盯上的事实，以向警察打点为名，于克拉玛依区西月潭地和园15幢楼前骗取张某1人民币2.8万元。五、寻衅滋事犯罪事实1.2017年10月，被告人周树林雇佣王某2等人（均另案处理）前往南湖小区清秀园28幢45号黄东家，采用按门铃、蹲守等方式昼夜滋扰黄东家人正常生活的手段索要债务。同年10月13日，周树林明知黄东家人报警后，仍指使上述人员继续滋扰数天。2.2017年9月左右，被告人白健康雇佣白振霖（另案处理）通过威胁、辱骂等方式向被害人余某讨要高利贷欠款，致使余某躲至朋友家暂住。同年10月初，白健康又指使体型较胖、纹有纹身的石凯（另案处理）前往被害人余某暂住的风华小区2幢2号，连续二天采用滞留在房内分别40分钟、1小时不离开的方式讨要高利贷，严重影响了余某的正常工作和生活。六、窝藏犯罪事实2018年2月1日，被告人刘鹏应白健康的要求，提供了克拉玛依杰城工贸有限责任公司宿舍让其居住，以逃避公安机关的追查。案发后，被告人周树林因非法高利放贷行为被公安机关传唤，到案后如实供述了自己在发回重审后补充起诉之外的犯罪事实；被告人朱珈辉系其亲属带领公安人员将其抓获，其无反抗行为并如实供述了自己的犯罪事实；被告人刘鹏、刘伟经公安机关电话通知到案，如实供述了自己的犯罪事实，刘鹏协助抓捕被告人白健康。被告人徐君辉系主动投案，但到案后未如实供述犯罪事实。被告人鲁佩瑶、高兴虎、白健康、魏东、余卫领均系被抓获归案，归案后均能如实供述犯罪事实。被告人徐君辉系累犯。本案审理期间，被告人白健康的亲属代其退赔案款59227元，被告人朱珈辉的亲属代其退赔案款93000元。另查，2015年8月18日，被告人余卫领因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年9月17日被取保候审。2016年6月16日本院被本院以犯开设赌场罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。2016年9月7日，克拉玛依市中级人民法院作出（2016）新02刑终49号刑事判决书，以犯开设赌场罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元（已缴纳），缓刑考验期自2016年9月7日至2019年的9月6日止。2017年3月11日，被告人魏东因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年12月28日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40000元。上述事实，有以下经当庭出示并质证的证据予以证实：（一）非法经营罪证据1.证人张某2、王某3、韩某、李某1、龚某、罗某1、周某1、杨某1、汤某、包某、加某、刘某、田某、盛某、杨某2、段某、沙某、朱某、张某3、李某2、彭某1、鲁某1、龙某、鲍某、何某、杨某3、尹某、达某、陈某1共计29名信用卡持卡人的证言、部分人员与鲁佩瑶的微信聊天转款记录、鲁佩瑶卡号1727/4621卡明细、罗振兴9924卡明细，可证实他们均系通过介绍在鲁佩瑶处代还信用卡后套现，部分人支付了100元/万元费用的事实。2.被告人高兴虎、周树林、余卫领、鲁佩瑶、徐君辉、朱珈辉、白健康的供述、王巨峰的证言、鲁佩瑶银行卡明细、工商登记信息，可证实七名被告人及王巨峰共谋后实施了利用POS机为他人代还信用卡后套现获利的事实。（二）故意伤害罪证据1.被告人余卫领的供述与被害人秦某陈述相互印证，可以证实被告人余卫领因借贷事宜与被害人秦某发生争执后殴打被害人致其轻伤的事实。2.证人李某3、徐君辉的证言可以证实在被害人秦某车上被告人余卫领和被害人秦某互殴致被害人秦某受伤的事实。3.鉴定委托书、克公刑技鉴（法医）字[2017]75号鉴定文书、鉴定意见通知书可以证实被害人秦某伤情经诊断为鼻骨粉碎性骨折，损伤程度鉴定为轻伤二级的事实。4.谅解书、谈话笔录可以证实双方经协商被告人余卫领免除了被害人秦某20余万元尚未偿还债务，另向被害人秦某支付现金20万元作为赔偿，被害人秦某出具谅解书对被告人余卫领给予充分的谅解的事实。（三）被告人周树林、徐君辉参与开设小拐乡“百家乐”赌场的证据1.证人彭某2、王某4、欧阳某1、张某4的证言相互印证，可以证实2017年10月左右，周树林、徐君辉共同在小拐棉花地平房内开设的百家乐赌场内占股各5%，参与六天左右，上述参赌人员在周树林、徐君辉开设的赌场内进行赌博的事实。2.被告人周树林、徐君辉的供述可证实二人入股赌场分得股份比例及非法获利的事实。（四）被告人魏东、周树林在心意阁文玩店开设赌场的证据1.证人张某1、王某1、张某2、王某5、谢某、黄某的证言相互印证，可证实上述参赌人员在魏东、周树林开设的赌场内赌博的事实：2.辨认笔录及照片可以证实证人王某1、谢某、黄某、张某2分别辨认被告人周树林的事实。3.被告人魏东、周树林的供述相互印证，可以证实二被告人开设赌场及赌场抽头渔利的事实。（五）被告人高兴虎、刘伟、朱珈辉在西月潭地和园共同开设赌场的证据1.证人张某1、王某1、欧阳某2军、张某2、陈某2、鲁某2、肖某、周某2、王某5的证言相互印证，可以证实赌场开设情况及被告人高兴虎向赌客提供赌资的事实。2.被告人高兴虎的供述，可以证实其认可向赌客提供赌资的事实。3.证人张某1、王某1、欧阳某2军、张某2、陈某2、肖某、周某2、王某5的证言与被告人刘伟的供述相互印证，可以证实被告人刘伟向赌客提供赌资的事实。4.证人张某1、张某2、肖某、王某5、欧阳某2军的证言与被告人朱珈辉的供述相互印证，可以证实被告人朱珈辉向赌客提供赌资的事实。（六）被告人周树林与余卫军、柴建萍开设普拉斯赌场的证据1.被告人周树林及同案犯余卫军、柴建萍的供述与证人曾某的证言相互印证，可以证实2016年年底余卫军伙同柴建萍在周树林的“心意阁”文玩店内开设“普拉斯”赌场及抽头渔利的事实。（七）被告人周树林、徐君辉伙同巩忠虎、于明亮等人开设百家乐赌场的证据1.被告人周树林及同案犯巩忠虎的供述与证人张某4的证言相互印证，可以证实在巩忠虎租赁的羊村烧烤对面二楼商铺内，周树林、巩忠虎、于明亮、徐君辉等人开设“百家乐”赌场，期间赌资流水及周树林、徐君辉非法获利的事实。（八）被告人魏东、周树林伙同郑修强、巩忠虎、张高峰、黄建安等人在后山开设“百家乐”赌场的证据1.被告人周树林的供述可以证实其在魏东等人在后山开设的“百家乐”赌场放水的事实。2.被告人魏东、同案犯黄建安、巩忠虎的供述相互印证，可以证实被告人魏东伙同郑修强、巩忠虎、张高峰、黄建安等人在托里开发区后山开设“百家乐”赌场的事实。3.证人屈某的证言证实其在魏东托里开发区后山开设的“百家”乐赌场里收码、配码，该赌场赌资流水、参与赌客、每日配码等情况的事实。（九）被告人周树林寻衅滋事的证据1.被害人罗某2（系黄东的母亲）的陈述与接处警登记表相互印证，可以证实其和儿子黄东被讨债的多人蹲守、昼夜按门铃骚扰正常生活，经报警后仍继续滋扰、蹲守，逼迫其主动商议还钱才作罢，致使正常生活被严重干扰、心理方面受到严重强制的事实。2.被告人周树林的供述与证人王某2、艾某、马某的证言相互印证，可以证实被告人周树林雇佣王某2，王某2安排多人向南湖小区的欠款人上门讨要债务的事实。（十）被告人高兴虎诈骗的证据1.被害人张某1的陈述可以证实2015年4月底、5月初，在西月谭地和园15幢楼前，高兴虎说张某1的赌场被刑警大队盯上了，每月给他一万元给公安的人就能摆平，二人商议每月支付7000元，共给了6个月计4.2万元的事实。2.被告人高兴虎的供述，可以证实其认可存在非法占有动机，以虚构被公安盯上的事实，以给公安好处费、保证张某1赌场安全为借口骗张某1取信任，张某1自愿交付2.8万的事实。（十一）被告人刘鹏窝藏的证据1.被告人白健康的供述可以证实2018年2月1日凌晨2点钟，见到刘鹏之后告知他，自己因为打架被警察找寻，请求帮忙找个地方躲一下。刘鹏带其到孙某住的南苑出租房屋内换了身衣服，带其到杰诚工贸居住了一宿的事实。2.证人孙某的证言、被告人刘鹏的供述相互印证，可以证实2018年2月1日凌晨4、5点钟左右，白健康和刘鹏两个人到其和刘鹏的宿舍，看到白健康正在换衣服，白健康告知警察正在找他，若有人问是否见过他，就回答没有，之后二人离开的事实。3.证人李某4的证言可以证实2018年1月31日其在杰城工贸公司半夜时被刘鹏叫醒开门，当晚让一陌生男子在公司楼上宿舍留宿的事实。（十二）被告人白健康伙同石凯、白振霖寻衅滋事的证据1.被告人白健康的供述可以证实其让白振霖和“小兰”帮其向被害人余某要账，其让小兰去找余某，在余某家里呆了半小时、一小时左右的事实。2.被害人余某的陈述、同案犯石凯（外号“小兰”）的供述相互印证，可以证实2017年10月石凯受白健康安排连着两天在余某家，通过赖着不走的方式索要高利贷，分别呆了40分钟和1个小时的事实，因体型较胖、身有纹身石凯滞留房内滋扰，致使余某感知行为的有组织性，并且产生了严重的心理强制，行为也发挥了其应有的效果：在第三天即给付了利息的事实。（十三）其他证据1.被告人户籍证明可以证实被告人均系完全刑事责任能力人。2.抓获经过、情况说明二份、证明材料可以证实除徐君辉、刘鹏、刘伟、王巨峰、朱珈辉系主动投案，徐君辉到案后未如实供述，刘鹏、刘伟、朱珈辉对开设赌场的犯罪事实具有自首情节；被告人周树林到案后能够如实供述公安机关尚未掌握的其本人的部分罪行，具有自首情节，对于追加起诉的三起开设赌场的犯罪事实具有坦白情节，依法可以从轻或者减轻处罚。其余被告人均系被抓获归案。刘鹏存在协助抓捕白健康的立功情节。3.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单可以证实搜查扣押物品、赃款的事实。4.克拉玛依市中级人民法院（2016）新02刑终49号刑事判决书、执行通知书证实被告人余卫领因犯开设赌场罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元的事实。5.本院（2015）克刑初字第37号刑事判决书证实被告人高兴虎因犯赌博罪被判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元的事实。6.克拉玛依市中级人民法院（2006）克中刑一初字第2号刑事附带民事判决书可以证实被告人徐君辉因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪、赌博罪被判处有期徒刑十二年，并处罚金4000元，2013年1月23日刑满释放后不满五年实施本案所指控犯罪，系累犯的事实。7.本院（2002）克刑初字第282号刑事判决书可以证实被告人刘鹏因犯抢劫罪被判处有期徒刑十二年，并处罚金3000元，剥夺政治权利二年；本院（2011）克刑初字第204号刑事判决书可以证实被告人刘鹏因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币5000元的事实。8.本院（2017）新0203刑初149号刑事判决书可以证实2017年12月28日被告人魏东因犯开设赌场罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币4万元的事实。9.本院（2011）克刑初字第81号刑事判决书可以证实被告人刘伟因犯故意伤害罪被判处有期徒刑七个月，缓刑一年的事实。10.本院（2011）克刑初字第175号刑事判决书可以证实被告人白健康因犯赌博罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元的事实。上述证据可以相互印证，足以认定。本院认为，被告人余卫领、高兴虎伙同程建江（另案处理）雇佣被告人鲁佩瑶，在克拉玛依金邦房地产经纪有限公司（后变更为克拉玛依金邦商贸有限公司）内为他人代还信用卡并收取每万元100元的费用，随后使用POS机，以虚构交易的方式套刷信用卡，向信用卡持卡人支付现金共计人民币8257087.38元用于归还垫付的代还钱款，非法获利共计人民币83136.2元，其行为已构成非法经营罪，三被告人参与数额8257087.38元，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2019]1号2019年2月日起施行）第三条、第四条之规定，非法经营数额人民币500万以上2500万以下或违法所得数额10万元以上50万元以下的，属情节严重，依法应当判处五年以下有期徒刑，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金，公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，本院依法予以支持。其间，被告人周树林、徐君辉、朱珈辉、白健康、王巨峰于2017年5月至8月入股该公司共同开展上述业务，向信用卡持卡人支付现金人民的币2902825.64元，非法获利共计人民币29227元，依据上述规定被告人周树林、徐君辉、朱珈辉、白健康、王巨峰的非法经营数额及违法所得数额均未达到追诉标准，故不构成犯罪。公诉机关在本案发回重审阶段，依据上述规定作出对被告人王巨峰撤回起诉决定，不再指控被告人周树林、徐君辉、朱珈辉、白健康犯非法经营罪的变更起诉决定，符合法律规定，本院依法予以支持。被告人余卫领故意伤害他人身体致轻伤，其行为已构成故意伤害罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人周树林以营利为目的，伙同被告人徐君辉入股巩忠虎、冉起军、程建江等人在小拐开设的“百家乐”赌场和巩忠虎、于明亮在碧水云天小区租赁屋开设的“百家乐”赌场，赌资流水分别达到360万元和240万元；将自己经营的心意阁文玩店先后提供给被告人魏东和陈薇、余卫军和柴建萍开设“普拉斯”赌场，抽头渔利分别达到12万元和10万元；被告人周树林还向被告人魏东伙同他人在后山搭设帐篷开设的“百家乐”赌场中的参赌人员提供赌资，该赌场赌资流水人民币1800万元，被告人周树林、徐君辉的行为均已构成开设赌场罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人高兴虎、刘伟、朱珈辉以营利为目的，明知王某1、张某1二人开设赌场而提供资金帮助，王某1、张某1二人从开设的赌场中抽头渔利60余万元，被告人高兴虎、刘伟、朱珈辉的行为均已构成开设赌场罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人魏东伙同黄建安、郑修强、张高峰、巩忠虎等人在后山搭设帐篷开设“百家乐”赌场，该赌场赌资流水人民币1800万元；与陈薇（另案处理）在被告人周树林经营的心意阁文玩店以“普拉斯”方式开设赌场六天，赌场抽头渔利共计人民币12万元，被告人魏东的行为已构成开设赌场罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人周树林明知已报警，仍然指使他人有组织地实施滋扰行为，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人白健康伙同他人软暴力讨债，白健康实施该起事实前，一直雇佣白振霖通过威胁、辱骂方式向被害人余某要债，被害人已经不堪滋扰迫于压力躲避至朋友家借住，之后仍被白健康带着体型较胖，身有纹身的石凯找到被害人，采取滞留房内滋扰的方式讨债。在该行为期间，被告人给予的行为压力是一个持续性的，且足以让余某感知行为的有组织性，产生的心理强制也发挥了效果，被害人在第三天给付了利息。其行为符合《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第三条“足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制”的规定，依法应当认定为恐吓他人，该行为严重影响了被害人的正常生活、工作，情节恶劣，构成寻衅滋事犯罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人高兴虎以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人刘鹏明知他人是犯罪的人而为其提供隐藏处所，其行为已构成窝藏罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。关于被告人鲁佩瑶的辩护人提出的非法经营犯罪中应当划分主从犯的辩护意见，本院认为，根据现有证据可以证实被告人鲁佩瑶虽系雇员，但所有信用卡套刷业务、收取费用、违法所得转账等行为均由其具体操作完成，其是直接实行行为的具体办理人，若缺失鲁佩瑶的行为，则非法经营的共同犯罪无法完成，故被告人余卫领、高兴虎、鲁佩瑶在共同犯罪中的地位基本相当，不应当划分主从，但可根据三人的参与作用大小在量刑时有所体现。关于被告人高兴虎提出的2017年8月至2017年11月期间其无参与行为的犯罪金额不应对其认定的辩解意见，本院认为，金邦房地产公司是由被告人余卫领、高兴虎、程建江共同成立，三人共同商议开展信用卡代还套刷业务，高兴虎在2017年5月前虽无实行行为，在此之后，其主观明知公司以非法经营犯罪活动为主业，仍然实施了入资公司提供直接或间接的资金保障的实行行为，2017年8月在其余人员散伙后，并无证据显示其已退出公司并且采取积极行为阻止余卫领、鲁佩瑶等人非法经营行为继续开展，共同犯罪中被告人基于共同的、概括的犯罪意思，无须全体共同者均有分担实行行为的客观事实，只要共同意思主体其中一人实施了实行行为，即可视为全体实行并对共同犯罪意思联络后的全部犯罪事实负责，故被告人高兴虎应当对非法经营罪全部犯罪数额承担刑责。被告人高兴虎提出的上述辩解意见，缺乏事实及法律依据，本院依法不予采纳。关于被告人朱珈辉提出的开设赌场罪中其未在赌场给参赌人员放水的辩解意见，本院认为，被告人朱珈辉明知他人开设赌场、知道借钱的人是去赌博，仍提供赌资，主客观相一致，应当构成开设赌场罪，至于提供赌资的地点是在赌场内还是在赌场外不是犯罪要件评价的内容。在开设之初，其未与开设赌场的人合谋共同经营，有别于在赌场上专门提供赌资抽头获利的人员，该情节本院已依法认定了其从犯地位，与其具有的自首情节，均在量刑中予以体现。被告人朱珈辉提出的上述辩解意见，缺乏事实及法律依据，本院依法不予采纳。关于徐君辉提的出小拐“百家乐”赌场系主动投案，应当认定自首的辩解意见，本院认为，徐君辉系电话通知主动到案，但在到案后对于其开设赌场的犯罪事实以及非法经营的犯罪事实均未如实供述，开设赌场的犯罪事实是在审查起诉阶段才予供认。故不符合自动投案后如实交代自己主要犯罪事实的要求，不应当认定为自首。被告人徐君辉提出的上述辩解意见，缺乏事实及法律依据，本院依法不予采纳。被告人周树林在与魏东和陈薇、余卫军和柴建萍两起开设“普拉斯”赌场以及伙同巩忠虎、黄建安等人开设的“百家乐”赌场共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚；对追加起诉的三起开设赌场事实具有坦白情节，对其余的犯罪事实具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人高兴虎存在故意犯罪前科，可从重处罚，在开设赌场的犯罪事实中系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，归案后具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人魏东具有故意犯罪前科可从重处罚，具有坦白情节可从轻处罚，根据《刑法》第七十条之规定，对新发现的罪作出判决，再将前后两罪所判处的刑罚依照《刑法》第六十九条之规定进行并罚，数罪并罚。被告人余卫领存在故意犯罪前科可从重处罚，具有坦白情节，故意伤害行为已取得被害人谅解，依法可从轻处罚；其在缓刑考验期限内犯新罪，应当依法撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人徐君辉系累犯，依法应当从重处罚，在小拐开设赌场的犯罪事实中，具有坦白情节可从轻处罚。被告人朱珈辉系初犯，在开设赌场犯罪事实中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘伟具有故意犯罪前科可从重处罚，系开设赌场罪从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人白健康存在故意犯罪前科可从重处罚，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人刘鹏系累犯，应当从重处罚，具有一般立功情节，依法可以从轻处罚，具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人鲁佩瑶具有坦白情节可从轻处罚，认罪悔罪态度良好，适用缓刑不致再危害社会。综上，为保护正常的市场秩序和社会管理秩序不受侵犯，倡导积极向上的社会风尚，保护公民人身健康和合法财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，综合本案的性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二百三十四条第一款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百六十六条、第三百一十条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条第一款、第七十条、第七十七条第一款、第七十二条第一款、第六十九条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人周树林犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2025年2月6日止）二、被告人高兴虎犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币90000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币110000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2024年10月4日止）三、被告人魏东犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元；与原所犯开设赌场罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币140000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月11日起至2025年9月10日止）四、被告人余卫领犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币90000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币90000元；撤销克拉玛依市中级人民法院（2016）新02刑终49号刑事判决书主文对被告人余卫领宣告的缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币90000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月11日起至2023年1月10日止）五、被告人徐君辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月10日起至2022年2月9日止）六、被告人朱珈辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2021年3月2日止）七、被告人刘伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2021年12月20日止）八、被告人白健康犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月5日起至2020年2月4日止）九、被告人刘鹏犯窝藏罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月5日起至2019年2月4日止）十、被告人鲁佩瑶犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币90000元;（缓刑考验期自判决确定之日起计算）十一、被告人余卫领、高兴虎、鲁佩瑶共同违法所得83136.2元、被告人周树林违法所得58500元、被告人高兴虎违法所得200000元、被告人魏东违法所得人民币12000元、被告人徐君辉违法所得35000元、被告人朱珈辉违法所得115000元（已退缴93000元）均依法予以追缴；十二、责令被告人高兴虎向张某1退赔28000元（已退赔）。上述所判罚金及违法所得于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。上述所判罚金于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 秦 凌人民陪审员 章霞萍人民陪审员 陈新克二O一九年十二月二十六日书 记 员 曹 珊