广西壮族自治区上林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0125刑初102号 公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。 被告人莫齐敏，男，1994年8月13日出生于广西壮族自治区上林县，汉族，初中文化，无业，住上林县。因涉嫌犯赌博罪于2018年6月24日被上林县公安局刑事拘留，同年7月31日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人覃家祥，广西金益律师事务所律师。 被告人莫德威，曾用名莫德国，男，1992年2月22日出生于广西壮族自治区上林县，汉族，高中文化，农民，上林县。因涉嫌犯赌博罪于2018年6月25日被上林县公安局刑事拘留，同年7月31日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人杨显，广西达兰律师事务所律师。 上林县人民检察院以南市上检刑诉〔2019〕78号起诉书指控被告人莫齐敏、莫德威犯开设赌场罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员谭海萍出庭支持公诉、被告人莫齐敏及其辩护人覃家祥、莫德威及其辩护人杨显到庭参加诉讼。期间，由公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 上林县人民检察院指控：1、2017年3月至2017年8月期间，被告人莫齐敏和莫某2（另案处理）等人利用智能手机在微信上建立有“孤独求败”字样的微信群，莫齐敏负责赌博微信群的管理，该微信群以“猜红包尾数”的方式进行赌博，群内参赌人员超过二十人以上。莫齐敏非法获利人民币6万元。被告人莫德威在上述微信群中负责管理财务和暖场等工作并非法获利。 2、2017年11月至2018年1月期间，被告人莫德威在莫某2（另案处理）等人利用智能手机在微信上建立有“少年班”字样的微信群内做财务、暖场等工作，该微信群以“猜红包尾数”的方式进行赌博，群内参赌人员超过二十人以上。莫德威非法获利人民币1万元。 3、2018年1月至6月期间，被告人莫齐敏等人利用智能手机在微信上建立有“皇族VS孤独求败”字样的微信群，该微信群以“猜红包尾数”的方式进行赌博，群内参赌人员超过二十人以上。莫齐敏非法获利人民币20万元。 2018年6月23日，被告人莫齐敏被公安机关抓获归案。2018年6月25日，被告人莫德威被公安机关抓获归案。 针对上述指控，公诉机关向法庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、搜查、检查、提取、辨认笔录及相关照片等证据。据此认为，被告人莫齐敏、莫德威以赢利为目的，利用微信开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人莫齐敏在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人莫德威在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。建议对被告人莫齐敏判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二万元，不适用缓刑；建议对被告人莫德威判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元，不适用缓刑。提请本院依法判处。 被告人莫齐敏对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出被告人莫齐敏具有立功情节，公诉机关量刑过重。 被告人莫德威对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出被告人莫齐敏在共同犯罪中，系从犯，具有坦白情节，公诉机关量刑过重。 被告人莫齐敏的辩护人当庭提交本院的罚没款收据一份，证实莫齐敏的家属于2019年7月24日代为缴纳认罪认罚具结书中的罚金二万元。 被告人莫德威的辩护人当庭提交本院的罚没款收据二份，证实莫德威的家属于2019年11月15日代为缴纳认罪认罚具结书中的一万元罚金及退出一万元违法所得。 经审理查明。 一、2017年3月至2017年8月期间，被告人莫齐敏和莫某2（另案处理）等人利用智能手机在微信上建立有“孤独求败”字样的微信群，莫齐敏负责赌博微信群的管理，该微信群以“猜红包尾数”的方式进行赌博，群内参赌人员超过二十人以上。莫齐敏非法获利6万元。被告人莫德威在上述微信群中负责管理财务和暖场等工作并非法获利。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、证人韦某的证言、指认照片，证实2017年2月份，其经过朋友认识微信好友，接着“孤独求败”把其拉进一个“孤独求败”微信群进行赌博。该群经常换群，但“孤独求败”每次都会把其拉进更换的群，群成员50-300人。其在群里赌了两个月，因为其输了钱，其就不再参赌了。因其已更换手机号码，所以其微信号码里没有保存有当时的发红包记录了，但是微信里还有“孤独求败”的个人微信信息。韦某对其手机中用于赌博的微信账号信息、“孤独求败”微信个人信息进行指认。 2、被告人莫齐敏的供述，证实2017年2、3月份，其约莫某2每人出资2000、3000元合作建“孤独求败”微信群进行赌博。其先是用自己的微信号建群，被腾讯公司封掉后，其又陆续购买了约几十个微信号建群。在赌博时，其他玩家发红包并填写0-9的数字，其二人作为庄家就抢红包，如果玩家填写的数字与红包的尾数一致，庄家就要求赔付玩家1.5-20倍的红包金额。其与莫某2共同管理、平分赢利，又找了莫名恒、莫某3、莫某4、张某、陆某等人假装赌徒，负责暖场，有时也叫莫德威来暖场，群成员约70个至100个。至同年11月份，其分得6、7万元，但都被其花掉了。其用于赌博绑定的银行卡有招商、浦某等银行卡。 3、被告人莫德威的供述，证实2017年3、4月份，“扁三”和莫某2作为老板建立“孤独求败”微信群以“猜红包尾数”的方式进行赌博。开赌时，其用“扁三”和莫某2转给其的钱在赌博群里发红包“暖场”或拉赌徒进群。其是帮忙打工的，赚了约2000元，参与赌博用的手机已坏。 二、2017年11月至2018年1月期间，被告人莫德威在莫某2（另案处理）等人利用智能手机在微信上建立有“少年班”字样的微信群内做财务、暖场等工作，该微信群以“猜红包尾数”的方式进行赌博，群内参赌人员超过二十人以上。莫德威非法获利1万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、被告人莫德威的供述，证实2017年5月至12月，莫某2等人作为老板建立“少年班”微信群以“猜红包尾数”的方式进行赌博。开赌时，其在赌博群里发红包“暖场”或拉赌徒进群。其有20%的干股，之后其分得约1万元。经对公安人员从其2部手机提取的电子数据进行辨认，在其等开设的“少年班3□□”“少年班（15）”“少年班（11）”两个微信赌博群中，群成员数分别是36人、43人、83人。经对公安人员从银行调取其的中信、招商银行账号流水进行辨认，银行账号流水中短时间内频繁支出的流水是其开微信赌博时赔付、“暖场”的交易记录。 2、同案人莫某5的供述，2017年11、12月，莫某2作为老板建立“少年班”微信群以“猜红包尾数”的方式进行赌博。开赌时，莫某2叫其和莫德威去帮忙，其负责管账和提现，莫德威负责赔付，莫某2按天给其二人工钱，其做了二十多天就不做了。经对公安人员从其手机提取的电子数据进行辨认，在其手机中存有的多少“少年班”字样的微信群是其等人开设的微信赌博群，群成员有20-80人。经对公安人员从银行调取其的中信、招商银行账号流水进行辨认，银行账号流水中短时间内频繁支出的流水是其开微信赌博时赔付、“暖场”的交易记录。 三、2018年1月至6月期间，被告人莫齐敏等人利用智能手机在微信上建立有“皇族VS孤独求败”字样的微信群，该微信群以“猜红包尾数”的方式进行赌博，群内参赌人员超过二十人以上。莫齐敏非法获利20万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 搜查检查笔录、扣押清单及照片，证实2018年9月14日，公安机关依法对位于上林县白圩镇狮螺村山底庄1号莫某1房间进行搜查，查获一部苹果牌手机及农业、中国银行卡各一张。 2、莫某1尾号为8973的农业银行卡流水明细、开户信息，证实莫某1涉案的银行账户流水情况。 3、证人莫某1的证言、指认照片，证实其于2001年6月份出生。2017年12月份，莫齐敏和莫名恒叫其在莫齐敏和莫名恒共同出资合作创建的以猜尾数方式进行赌博的“皇族孤独求败”微信群里帮忙。在赌博时，莫齐敏负责购买抢红包软件、管理运营，其负责发红包、提现、假装赌徒，负责暖场等工作。群成员约60个至200个。其参与了约2个月，其分得工钱6千多元。莫某1对其用于参与微信群赌博的手机以及用来提现的银行卡进行指认，并辨认出莫齐敏。 4、被告人莫齐敏的供述，证实2018年1月份，其和莫名恒每人出资约1万多元合作建微信群以猜尾数的方式进行赌博。其负责购买抢红包软件、微信号、微信群及管理运营。在赌博时，其他玩家发红包并填写0-9的数字，其二人作为庄家就抢红包，如果玩家填写的数字与红包的尾数一致，庄家就要求赔付玩家1.5-20倍的红包金额。其与莫名恒共同管理、平分赢利，又找了莫名文、莫某1假装赌徒，负责暖场，群成员约40个至50个。至同年6月份，其分得20多万元，但都被其花掉了。经对公安人员从其2部手机提取的电子数据进行辨认，在其等开设的“皇族VS孤独求败①”“皇族VS孤独求败②”两个微信赌博群中，群成员数分别是83人、66人。经对公安人员从银行调取其的招商银行账号流水进行辨认，银行账号流水中短时间内频繁支出的流水是其开微信赌博时的赔付。 案发后，被告人莫德威已退出赃款一万元。 认定全案事实，还有以下证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案系群众于2018年6月23日举报，公安机关于同日立案侦查。 2、破案经过、抓获经过，证实2018年6月23日、25日，莫齐敏、莫德威分别被公安机关抓获。 3、户籍证明及常住人口基本信息表，证实二被告人和有关人员的身份情况，其中被告人莫齐敏、莫德威案发时已年满18周岁，达到完全刑事责任年龄。 4、上林县公安局情况说明，证实被告人莫齐敏主动向公安人员举报并指认多名违法犯罪人员。 5、搜查检查笔录、扣押清单及照片，证实（1）2018年6月23日，公安机关从莫齐敏身上查获苹果7、苹果X手机各一部及尾号为4279、8372的中信银行卡、农业银行卡。（2）2018年6月25日，公安机关依法对位于上林县白圩镇狮螺村山底庄224号莫德威房间进行搜查，查获苹果7、苹果6S、vivo手机各一部及尾号为7075、5779的农业银行卡、尾号为8128、7970、2018、6396、6396、7300的建设银行、邮政储蓄银行、工商银行、中信银行、招商银行、东莞农村商业银行卡。 6、涉案银行账户流水账、开户信息、关于调取中信银行交易明细的情况说明，证实被告人莫齐敏、莫德威涉案的银行账户流水情况。 7、调取证据清单、电子数据光碟2张，证实公安机关从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取了微信号×××、wishimqimin、modewei1488、beb77777778、mde584857858自2016年10月1日至2018年10月1日的注册信息、交易记录；从支付宝（中国）网络技术有限公司调取了身份证号码、、45212420010617063X及手机号码150××××8477、138××××3989、180××××9720、182××××6450自2016年10月1日至2018年10月1日的支付宝注册、账户明细等信息。 8、关于该案调取电子证据的办案说明，证实刻录的支付宝光碟内含有被告人涉案的支付宝账号注册信息、转账信息、交易明细及交易用途等内容，均能证实被告人使用了该支付宝账号在网络上开设微信群进行网络赌博；刻录的微信光碟内含有被告人涉案微信账号的注册信息、微信联系人信息、微信群信息、银行卡绑定信息、微信交易明细等内容，均能证实被告人使用涉案微信账号开设微信群进行网络赌博。 9、光盘5张、电子证据检查笔录，证实2018年8月24日，上林县公安局网络安全保卫大队依法对扣押的涉案手机的电子数据进行检查、提取、固定，计算其MD5值并记录在光盘的情况。 10、上林县公安局出具办案说明2份，证实（1）公安机关提取了莫齐敏、莫德威手机的原始电子数据制作成光碟作为证据使用，提取的电子数据包括手机基本信息、手机登陆过的微信账号、微信群列表、微信群账号、微信群成员等内容。（2）经莫齐敏辨认、核对，所提取的电子数据内含有“孤独求败”字眼的微信群均是微信赌博群。经侦查人员查看和统计并交给莫齐兵核对，莫齐兵等人开设有两个微信赌博群，群名分别是“皇族VS孤独求败”“皇族VS孤独求败休息”，群成员数分别是66人、83人。（3）经莫德威辨认、核对，所提取的电子数据内含有“少年班”字眼的微信群均是微信赌博群。经侦查人员查看和统计并交给莫德威核对，莫德威等人开设有三个微信赌博群，群名分别是“少年班3□□”“少年班（15）”、“少年班（11）”，群成员分别是36人、43人、83人。 11、辨认笔录、指认照片，（1）莫齐敏辨认出莫德威及对其用于开设赌场的手机、微信号、银行账号等进行指认。（2）莫德威辨认出“扁三”是莫齐敏及对其用于开设赌场的手机、微信号、银行账号等进行指认。 12、广西壮族自治区罚没款收据，证实莫德威在案发已退出赃款一万元。 本院认为，被告人莫齐敏、莫德威以营利为目的，利用微信开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人莫齐敏起主要作用，是主犯，应按照各自所参与的全部犯罪处罚；被告人莫德威是从犯，酌情从轻处罚。被告人莫齐敏具有立功的情节，依法可以从轻处罚。被告人莫齐敏、莫德威归案后如实供述自己的罪行，构成坦白，依法可以从轻处罚。至于被告人莫齐敏、莫德威的辩护人所提关于量刑的意见，本院在量刑时已予以考虑。 根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人莫齐敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月23日起至2021年9月22日止。罚金已缴纳） 二、被告人莫德威犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2020年2月24日止。罚金已缴纳） 三、追缴被告人莫齐敏非法获利26万元。 四、扣押在案的作案工具即被告人莫齐敏、莫德威所持有的各品牌手机五部予以没收。（没收物品详见没收物品清单）。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 窗体底端 审 判 长  莫海明 人民陪审员  黄丽珍 人民陪审员  杨少萍 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  陈 相 没收物品清单 序号持有人物品数量1莫齐敏苹果牌手机（手机串号尾数分别为8919、8083）贰台2莫德威苹果牌手机（手机串号尾数分别为3450、5612）贰台“vivo”牌手机（手机串号尾数6288）壹台 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。