广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0309刑初1591号公诉机关：深圳市龙华区人民检察院。被告人：焦建勇，男，汉族，1989年11月3日出生，初中文化，户籍所在地广东省肇庆市鼎湖区。因诈骗嫌疑，于2018年8月28日被羁押，次日被深圳市公安局龙华分局刑事拘留；2018年9月27日被深圳市公安局龙华分局变更强制措施为取保候审。因涉嫌诈骗罪，经深圳市龙华区人民检察院批准，于2019年3月10日由深圳市公安局龙华分局执行逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人：郑少龙，广东杰科(广州)律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2019〕1633号起诉书指控被告人焦建勇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用简易程序,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员刘凯出庭支持公诉，被告人焦建勇及其辩护人郑少龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：吴某1为深圳某科技发展有限公司的经理，全面负责该公司的运营。2018年4月起，该公司由员工通过欺骗手段拉拢、吸引中年单身女性客户在“玫瑰石”、“远东黄金投资”、“汇通国际金融”及“XXXXXX”平台上进行所谓黄金、原油期货投资。公司员工引导客户依据吴某1的指引进行损伤，并在交易平台上设置100倍杠杆使客户尽快亏损，从中赚取交易手续费和客户投资亏损金，以此牟取暴利。被告人焦建勇与陈议辉、张某3等人于2018年4月后陆续入职该公司，负责冒充中年成功男性欺骗吸引中年单身女性进行投资，并诱导客户进行投资操作以谋取利益，其收入为底新及提成，提成为其发展客户亏损金的10%。通过上述手段，焦建勇骗得被害人姚某亏损9.1万余元，骗得被害人林某1亏损10.3万余元。公诉机关认为，被告人焦建勇以非法占有为目，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人焦建勇四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人焦建勇对公诉机关指控的事实无异议，并表示认罪。被告人焦建勇的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人焦建勇应认定为从犯。焦建勇是受公司老板的领导，诈骗的方法、话术等均是由公司老板安排的，诈骗金额全部由公司老板管理；2、被告人焦建勇自愿退赔其在公司的所得33400元；3、被告人焦建勇认罪认罚，主动到案，坦白、初犯，并且存在因文化程度不高对以公司名义实施的网络犯罪行为的认知度不高等减轻、从轻情节。经审理查明：吴某1与其姐姐吴某2、姐夫张某2于2015年3月6日共同设立深圳市某投资发展有限公司。后张某2将其在该公司的股权转让给吴某1的妻子王某，公司的名称也变更为深圳某科技发展有限公司(以下简称某睿公司)，由王某任公司的法定代表人，吴某1为公司经理，并实际负责公司的经营。吴某1通过联系一名韦姓男子(具体身份不详)，约定由吴某1一方诱骗客户在“XXXXXX”平台进行投资，而平台可给予手续费收益和客户亏损的提成。2018年4月，被告人焦建勇到某睿公司工作业务员。焦建勇等业务员使用吴某1提供的QQ号码和空白手机号，在世纪佳缘网站注册，并冒充中年成功男性在世纪佳缘网站上找寻中年女性会员，先通过聊天进行感情联络，进而吸引对方在“XXXXXX”平台进行所谓的黄金、原油投资。当受骗女性注册上述投资平台并投入资金后，焦建勇等人根据吴某1的指示，指引客户进行操作最终达到亏损的结果。吴某1通过其姐姐吴金连的银行卡收取“XXXXXX”平台支付的返利，而焦建勇等员工的收入包括底薪及所指引客户亏损额的10%计算的提成。从2018年4月至2018年8月期间，焦建勇与吴某1、张某3、陈议辉等人以某睿公司名义利用上述方式骗得被害人唐某投资亏损68673.5元，被害人孙某投资亏损165232.75元，被害人姚某投资亏损91896.40元，被害人林某1投资亏损103203.84元，被害人李某1投资亏损372231.56元，被害人李某2投资亏损14000元。2018年8月28日，公安机关在某睿公司办公所在地深圳市宝安区西乡街道文浩商务大厦A座401室抓获了在某睿公司工作的张某3、陈议辉、华某、张某1及被告人焦建勇，并扣押上述被抓获人员使用的手机六部、电脑六台。另从吴某1确认的2018年7月统计表显示，被害人姚某、林某1的投资属于焦建勇的业绩，被害人李某1、李某2、孙某的投资属于陈议辉的业绩，被害人唐某的投资属于张某3的业绩。经对吴某1所使用的吴金连光大银行账户的交易记录进行核实，吴某1在2018年6月5日至8月24日期间，利用该账户合计收到违法所得572251.77元。上述事实,有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、被告人身份信息、抓获经过、提取笔录、扣押决定书及清单、聊天记录、银行交易记录、工资表、违法犯罪经历查询等书证；2、被害人唐某、孙某、姚某、林某1、李某1、李某2的陈述；3、证人王某、白某、华某、张某1、焦建勇的证言；4、被告人吴某1、张某3、陈议辉的供述与辩解；5、司法鉴定意见书、现场勘验、检查笔录及照片、辨认笔录。本院认为，被告人焦建勇伙同他人，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人的投资款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人焦建勇与吴某1、张某3、陈议辉及其他人员，根据不同的分工负责，共同实施对被害人的诈骗行为，其行为具有整体性，属于共同犯罪，各涉案人员应对共同犯罪的全部诈骗金额承担责任。根据本案现有证据核实的诈骗金额，已经达到了数额特别巨大的情节。公诉机关仅以焦建勇经手的被害人姚某、林某1的亏损金额作为本案诈骗金额的，本院不予采纳。被告人焦建勇等人具体的作用在共同犯罪中存在不同，则应在具体量时予以考虑。被告人焦建勇受聘于吴某1，并按照吴某1的指示对被害人实施具体的诈骗行为，在共同犯罪中起次要和辅助作用，属于从犯，应从轻或减轻处罚。公安机关在2018年8月28日在某睿公司现场将被告人焦建勇抓获，其并不属于自动投案。因此辩护人提出焦建勇存在主动投案情节的意见，没有事实依据，本院不予采纳。同时被告人焦建勇在本案中具有认罪认罚的从宽情节。根据被告人焦建勇的犯罪情节及认罪、悔罪态度，本院决定对其减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人焦建勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人焦建勇在2018年8月28日至2018年9月27日共被羁押31天，折抵刑期31天，刑期自2019年3月10日起至2023年2月6日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；二、扣押的被告人焦建勇使用的手机一部，依法予以没收；三、责令被告人焦建勇退赔被害人唐某损失人民币68673.5元，退赔被害人孙某损失人民币165232.75元，退赔被害人姚某损失人民币91896.40元，退赔被害人林某1损失人民币103203.84元，退赔被害人李某1损失人民币372231.56元，退赔被害人李某2损失人民币14000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 陈    晖人民陪审员 孙  丽  丹人民陪审员 罗  银  盛二〇一九年十二月十二日书 记 员 符海晶（兼）书 记 员 吴  思  男附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。