河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1402刑初971号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人段朝胜，男，1988年8月20日出生，汉族，初中毕业，农民，住湖南省冷水江市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月23日被广州南车站派出所抓获，于2019年5月30日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，同年7月2日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日由商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人袁光明，湖南大行律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉(2019)332号起诉书指控被告人段朝胜犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员杜书学出庭支持公诉，被告人段朝胜及其辩护人袁光明到庭参加了诉讼，现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控:2018年4月份以来，被告人段朝胜（湖南省朝胜网络科技有限公司法定代表人）伙同段朝锋等人采取虚假广告宣传，签订假合同的手段实施诈骗。2018年4月份，被害人郝某在商丘市梁园区团结中路海洋实业有限公司内，看手机朋友圈的时候看见一条广告推销，其内容为投资2.2万元，可以团购价值11万元的全款车；投资4.4万元可以团购价值22万的全款车；投资6.6万元可以团购价值33万元的全款车。2018年4月27日，郝某到湖南省朝胜网络科技有限公司实地考察，并在当天与该公司签订了购车协议，郝某在2013年4月28日用中国工商银行卡号（62×××68）打入对方提供的中国民生银行卡号（广东云联网络科技有限公司收款卡号15×××23）内人民币77万元，双方协议签订的是三月以后可以来提车，到了2018年7月份，郝某来该公司提车，发现该公司已经人去楼空。2018年4月份，犯罪嫌疑人段朝胜以同样的方法还骗取被害人白某人民币33万元、李某人民币6.6万元。公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、有关书证等相关证据。认为被告人段朝生的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告人段朝胜辩称，广告宣传的内容不是虚假的，所有的钱都打到了“云联惠”的账户上，不是诈骗罪。辩护人意见，1、被告人段朝胜的行为不够成诈骗罪。2、由于“云联惠”属什么性质公司尚不能定论，本案应中止审理。经审理查明：2018年4月份以来，被告人段朝胜（湖南省朝胜网络科技有限公司法定代表人）伙同段朝锋等人采取虚假广告宣传，签订假合同的手段实施诈骗。2018年4月份，被害人郝某在商丘市梁园区团结中路海洋实业有限公司内，看手机朋友圈的时候看见一条广告推销，其内容为投资2.2万元，可以团购价值11万元的全款车；投资4.4万元可以团购价值22万的全款车；投资6.6万元可以团购价值33万元的全款车。2018年4月27日，郝某到湖南省朝胜网络科技有限公司实地考察，并在当天与该公司签订了购车协议，郝某在2013年4月28日用中国工商银行卡号（62×××68）打入对方提供的中国民生银行卡号（广东云联网络科技有限公司收款卡号15×××23）内人民币77万元，双方协议签订的是三月以后可以来提车，到了2018年7月份，郝某来该公司提车，发现该公司已经人去楼空。2018年4月份，犯罪嫌疑人段朝胜以同样的方法还骗取被害人白某人民币33万元、李某人民币6.6万元。上述事实，有以下证据证实：1、被告人段朝胜供述：我在开办这家“湖南朝胜网络科技有限公司”之前，我是在冷水江老家给人开车的，2018年4月份的时候我哥段朝锋给我联系让我到长沙说有个赚钱的门路，然后我就到了长沙，我哥段朝锋给我说我们湖南“云联会”的投资回报很高，很多人去投资“云联惠”都挣了钱。他觉的不错，而且在长沙还有其他人吸收客户的钱去投到“云联惠”，然后从中牟利。我哥段朝锋也就想开间公司去吸收客户的钱去投到“云联惠”，然后我们就可以挣钱。所以我就同意跟着我哥段朝锋干，我哥段朝锋就让我注册了这家“湖南朝胜网络科技有限公司”。就是客户在我们公司办理购车业务，客户先打钱给我们，三个月内我们给客户提车。我们一般是两种途径进行宣传，第一种就是朋友告诉朋友。第二种就是发朋友圈。我们发朋友圈的内容是“投资2。2万，团购价值11万元的全款车；4.4万元团购买价值22万元的全款车，6.6万元团购价值33万元的全款车”。我们是这么介绍的，你们投资，我们给你们回报，就是你投2.2万元成为云联朝胜会员，三个月内会回报你一辆价值11万的全款车。以此类推4.4万的就是22万的车，6.6万的就是33万的车。但是我不负责拉客户，也不负责接待客户，我哥段朝锋是实际的老板，他负责全公司的事情，商丘的郝某、白某的钱是按照我们签订的合同上的约定，打给了云联惠的ID账号上了，云联惠把他打过去的钱变成了我购买的积分了，也就是他的钱变成了我的积分。2、被害人郝某陈述：2018年4月份，我在手机朋友圈发现被湖南朝胜网络科技有限公司的广告推介，内容是“投资2.2万元，团购价值11万元的全款车；4.4万元团购买价值22万元的全款车；6.6万元团购价值33万元全款车”，他们发的广告同时并称“朝胜名车，2.2万，爱车开回家”。我们公司正好需要配置车辆，我就想到了团购。因湖南朝胜网络科技有限公司广告的报价便宜，我当时也产生过怀疑，正好郑州的一个朋友李强跟我合作的，还有我公司的一个山西太原的员工叫白某，我们三个人一起就到湖南朝胜网络科技有限公司实地考察。湖南朝胜网络科技有限公司一个叫段超锋的股东接待的我们，段超锋给我们出示了湖南朝胜网络科技有限公司和神腾（香港）科技贸易有限公司的营业执照，告诉我们，他们的公司有进车渠道，并且有实体的4S店，且有神腾（香港）科技贸易有限公司作保障，3个月就能将车提走，于是我们就轻信了他们的谎言。我公司于2018年4月27日、28日、29日、30日，分四笔往被举报人指定的账户里汇款77万元，白某也想买个好车，也给他们打了33万。到2018年8月4日，我们到被湖南朝胜网络科技有限公司提车时，才发现被湖南朝胜网络科技有限公司，已经大门紧锁、人去楼空。且湖南朝胜网络科技有限公司的股东段朝锋、法人段朝胜已经失联。我急忙查看了被举报人湖南朝胜网络科技有限公司网上信息，我才知道销售车辆都不在被湖南朝胜网络科技有限公司的经营范围，我们知道被骗了，我带着给他们签订的合同复印件四份，及给他们的打款记录。3、被害人白某陈述：2018年3月份，我在手机朋友圈发现有个叫刘雅的朋友发的一个广告，就是“湖南朝胜网络科技有限公司的广告推介，内容是“投资2.2万元，团购价值11万元的全款车；4.4万元团购买价值22万元的全款车；6.6万元团购价值33万元全款车”，他们发的广告同时并称“朝胜名车，2.2万，爱车开回家”。我当时想买个车，一看这个广告，当时我也不相信，朋友圈里的刘雅给我介绍的这个公司有实力，有专业的进车渠道，开始我没有再意，过了一段时间，我们公司正好需要配置车辆，我们老板郝总说要团购车去，不知道他怎么也知道的“湖南朝胜网络科技有限公司”的广告，我听他说便宜，想去湖南的公司里考察一下，是真的就团购，我当时也给我们老板说过我朋友圈里也收到了湖南这个公司团购车的广告了，我老板当时也产生过怀疑，正好我老板说他郑州的一个朋友叫李强的，对团购车也敢兴趣，四月26号吧，我们三个人一起就到湖南朝胜网络科技有限公司实地考察。湖南朝胜网络科技有限公司一个叫段超锋的股东接待的我们，段超锋给我们出示了湖南朝胜网络科技有限公司和神腾（香港）科技贸易有限公司的营业执照，告诉我们，他们的公司有进车渠道，并且有实体的4S点，且有神腾（香港）科技贸易有限公司作保障，3个月就能将车提走，于是我们就轻信了他们的谎言。我们在他们公司签订了购车合同后，我们回到商丘，我老板郝某往湖南朝胜公司法人指定的账户里汇款77万元，我27号手机银行打给他们22万，30号用手机给他们转账打给他们11万，当时我打算的是买辆路虎行政版的车。因为签订的合同里讲的是到90天，也就是三个月的时候去提车，我在到2018年8月5日，我们老板郝某到湖南朝胜网络科技有限公司提车时，他说湖南朝胜网络科技有限公司，已经大门紧锁、人去楼空。且湖南朝胜网络科技有限公司的股东段朝锋、法人段朝胜已经失联。我手里有二份给他们签订的合同复印件，及给他们的打款记录和他们公司收到我的钱之后给我开的打款收据。4、被害人李某陈述：今年的四月初，我翻我微信的朋友圈，看到一条卖车的信息，信息内容就是“朝胜名车”2.2万爱车开回家，就是团购，内容是：2.2万团购11万的全款车，4.4万提22万的全款车，6.6万提33万全款车，全国4S店均可提车，我当时看了以后很心动就和他们联系了，当时是段朝峰的老婆李晓丽接待的我，他们公司最初在，湖南长沙市天心区转南城商务中心13楼他们的公司当时有三块招牌，一个是“神腾（香港）科技贸易有限公司”一个是“湖南朝胜网络科技有限公司”还有一个是“长沙朝胜汽车贸易有限公司”我在他们公司见到了段朝峰和段朝胜，我见他们的营业执照，当时他们公司来往的人很多，大部分也都是像我一样买车的，我到他们公司总共考察了四五次，得知李晓丽是段朝峰的老婆，最终给我解释的是想买个33万的团购车，3个月之内全国联系到4S店就可以提车，因为他们有自己的进车渠道加上又是团购，所以可以省20余万元，当时我看去的人也不少，都是买车的，四月中旬我去他们公司时认识了来自河南商丘的郝某和白某女士，他们也是买车的，中午段朝峰，段朝胜和李晓丽还请我们吃的饭，饭间段朝胜对我们说他和香港“神腾”合作的也算是帮我们的忙，他自己也可以赚点钱，当时我得知郝某和白某要买100多万的车，我就动心了，吃完饭后我就给段朝峰打了6.6万元，本来说好的要签一份购车合同的，段朝峰给我解释说五月份车就到他们车行，到时候叫我去他们车行直接签合同提车，当时我感觉钱打到他个人账户上了，他也赖不了帐，本身人家就是给我帮忙，不能提过分的要求，五月中旬时我在给段朝峰联系时，结果电话打不通了，人也找不到了。5、证人喻某证言：我在公司只负责跟客户讲2.2万元团购官网11万元的车，我都是在段朝峰的安排下给客户讲，他让我怎么跟客户讲我就怎么说，段朝峰让我给客户说他有专门的进车渠道和4S店。让我放心大胆的给别人讲，有香港神腾科技贸易有限公司保底，90天绝对能给客户提到车，事实上我被段朝峰蒙骗了，其实香港神腾贸易有限公司就是一个空壳公司，实际控制人就是段朝峰，其次，湖南朝胜网络科技有限公司经营范围全面根本没有汽车销售这一经营范围，“朝胜科技网络公司”实际上是一个电子商务业务，公司经营范围内的业务没有开展，一笔业务都没有做，就是借这个公司的名义实施诈骗，一是段朝峰自己通过电话邀约，二是建微信群或者发朋友圈宣传2.2万90天团购官网价11万的车,4.4万团购22万的车，依次类推，这些经营项目都不是公司的经营范围内的业务，段朝峰说5月底车在中南汽车市场落地4S店和对接车源，事实上这都是段朝峰的虚假宣传。段朝峰负责财务管理，所有诈骗资金进入了段朝峰的账户或者他指定的账户，段朝胜负责公司合同，印章的管理，同时负责发放广告宣传，李晓丽负责业务营销，我负责段朝峰的授意下讲公司是做什么的，所做的业务是什么，让前来公司考察的客户如何相信2.2万90天能团购到官网价11万的车，我对前来考察的客户说的最多的一句话就是：“相信就干不信就看”，实际上我也被洗脑了也被段朝峰骗走了13.2万元，我在长沙也报警了。6、书证：抓获经过、郝某中国工商银行汇款电子回单、购车服务协议书、段朝锋理财金账户历史明细清单、中国民生银行单位账户对账单。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人朝段胜伙同他人以非法占有为目的，采取虚假广告宣传，签订虚假合同方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控诈骗罪名不当。关于辩护人提出的被告人段朝胜的行为不够成诈骗罪和“云联惠”的性质未定应中止审理的辩护意见，经查，被告人段朝胜利用虚假广告和签订虚假合同的方法骗取当事人钱财后隐匿的行为有被害人陈述、证人证言及被告人供述等证据证实，依法应认定其行为构成合同诈骗罪，本案亦不符合中止审理的法定事由。上述辩护观点不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人段朝胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。二、违法所得人民币1166000元依法予以追缴，返还各被害人。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人段朝胜的刑期自2019年5月23日起至2030年5月22止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蒋建平人民陪审员  杨俊魁人民陪审员  周文兰二〇一九年十二月二十九日书 记 员  郭晓静