四川省武胜县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1622刑初161号 公诉机关四川省武胜县人民检察院。 被告人李军，曾用名李均，男，1973年8月9日出生，汉族，初中文化，出生地四川省武胜县，户籍所在地及住址四川省武胜县，农村居民。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月16日被武胜县公安局刑事拘留，同年2月21日被武胜县公安局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人王黎清，四川卓凯律师事务所律师。 被告人朱治梅，女，1974年9月5日出生，汉族，小学文化，出生地四川省武胜县，户籍所在地及住址四川省武胜县，农村居民。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月16日被武胜县公安局刑事拘留；同年2月21日被武胜县公安局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人蒋玙茜，四川维尊律师事务所律师。 四川省武胜县人民检察院以武检公诉刑诉[2019]138号起诉书指控被告人李军、朱治梅犯开设赌场罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月5日公开开庭审理了本案。四川省武胜县人民检察院指派检察员王军红出庭支持公诉，被告人李军及其辩护人王黎清、被告人朱治梅及其辩护人蒋玙茜到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省武胜县人民检察院指控： 2017年11月份，被告人李军、朱治梅在其经营的武胜县沿口镇印山街2号心语茶楼，邀约人员到其茶楼打“老广麻”（广安市、县产生的一种麻将类娱乐或赌博方式，下同）并抽水盈利组织开设赌场。2018年2月份李某1、张卫星（另案处理）入股，2018年5月份二人退股。2018年10月底，为躲避公安机关检查，二被告人分别在北海道茶楼、嘉陵阁、科摩咖啡、嘉豪酒店开房，将赌场地点搬至上述地点的包间内，继续开设流动赌场，直至2018年12月初。 在2017年11月份至2018年12月初，被告人李军、朱治梅通过打电话组织邀约陈某1、蒋某、谭某、舒某、张某1、吴某1、吴某2、杨某、易某、李某2、夏某、田某等人，先后在武胜县沿口镇心语茶楼、北海道茶楼、嘉陵阁、科摩咖啡、嘉豪酒店等地，采取打100元至500元一颗不等的“老广麻”进行赌博。被告人李军、朱治梅等人从中每场抽取4至6颗不等牌钱。为规避检查二人给每名参与打牌的人员由发纸牌到发1元、5元、10元面额不等的零钱共计50元用于参赌，并以微信、银行卡转账等方式为参赌人员结算输赢。被告人李军在每场赌博的现场，采取放高利贷的方式，为部分参赌人员提供赌资。被告人李军、朱治梅自开设赌场以来，组织场次达数百场，涉案金额达五百余万元。 2019年1月15日14时许，武胜县公安局办案民警在武胜县将被告人李军、朱治梅抓获归案。 公诉机关举出了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、检查、辨认笔录、电子数据等证据。认为：被告人李军、朱治梅开设赌场并从中营利的行为，侵犯了社会主义的社会风尚，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。二被告人不具有坦白情节及不属于认罪认罚情形。特提起公诉，请在法定刑内依法判处。 被告人李军对指控的部分事实及罪名无异议，主要辩称：1.开设赌场是2018年2月开始，10月份结束；对涉案金额五百余万元有异议，认为是一百多万元；2.参赌人员基本上是通过李军转账、结算，后期在北海道等地开设赌场，朱治梅没有参与；3.李军具有坦白情节，表示愿意认罪认罚；4.李军另有检举他人赌博的行为。 辩护人王黎清提出的主要辩护意见是：1.李军只是对涉案金额进行了辩解，也自愿认罪，应具有坦白情节；2.李军曾服过兵役、为家乡修路，加上家庭困难及生病状况，请求对其从轻处罚。 被告人朱治梅指控的部分事实及罪名无异议，主要辩称：开设赌场是2018年春节开始的，朱治梅主要是倒开水、打扫卫生，只帮李军转过一次账，没有参与参赌人员结算。请求从轻处罚。表示愿意认罪认罚。 辩护人蒋玙茜提出的主要辩护意见是：朱治梅作用小，起次要或辅助作用，系从犯。另其愿意认罪，建议对其减轻处罚。 经审理查明：2017年底,被告人李军、朱治梅在其经营的武胜县沿口镇印山街2号心语茶楼，邀约人员到其茶楼打“老广麻”并抽头营利组织开设赌场。2018年2月份李某1、张卫星（另案处理）入股与被告人李军、朱治梅共同开设赌场，2018年5月份李某1、张卫星退股。2018年10月底，为躲避公安机关检查，被告人李军、朱治梅分别在北海道茶楼、嘉陵阁、科摩咖啡、嘉豪酒店等地开房设置赌场，将赌场地点搬至上述地点的包间内，继续开设流动赌场，直至2018年12月初。 在2017年底至2018年12月初期间，被告人李军、朱治梅通过打电话、发微信邀约组织安排参赌人员陈某1、蒋某、谭某、舒某、张某1、吴某1、吴某2、何某、高某、张某2、张某3、肖某、易某、李某2、夏某、田某等人，先后在武胜县沿口镇心语茶楼、北海道茶楼、嘉陵阁、科摩咖啡、嘉豪酒店等地，采取打100元至500元一颗不等的“老广麻”进行赌博。被告人李军、朱治梅等人从中在每场赌局中抽取4至6颗不等的牌钱。为规避检查被告人李军、朱治梅给每名参与打牌的人员由发纸牌到发3张10元、2张5元、10张1元的面额的零钱共计50元用于参赌筹码。结算的时候被告人李军、朱治梅顺带把抽的4颗至6颗不等牌钱收取；赌局一场一般大约4个小时左右，结束后参赌人员的输赢在被告人李军、朱治梅处结账结算,被告人李军、朱治梅统计输赢并记录，然后用现金、微信转账和银行卡转账等方式为参赌人员结算输赢。同场赌局的输家和赢家通过相互转账或通过被告人李军、朱治梅进行转账结算；输家钱不够的由被告人李军、朱治梅垫付转账给赢家，并计算为输家参赌人员所借水钱，被告人李军即在赌博的现场，采取放高利贷的方式，结账时为部分无法当场给付的输家参赌人员提供水钱，标准为当日借每万元按照200元计算利息，之后每日每万元按照100元结算利息。被告人李军、朱治梅自开设赌场以来，组织赌博场次达数百场，涉案赌博金额达五百余万元，并通过抽头、放高利贷从中获取非法所得。 2019年1月15日14时许，武胜县公安局办案民警在武胜县将被告人李军、朱治梅抓获归案。 上述事实，有公诉机关当庭举出的以下证据证实： （一）物证账本，证实：公安机关扣押被告人持有的硬质纸块、印有888便签纸、北海道足艺技师工作单、酒水单、作业本等，内容系被告人李军、朱治梅对打牌的记账、结算情况。证实了被告人存在组织开设赌场，并且抽头盈利以及帮忙结算的事实。 （二）书证 1.被告人基本情况表，证实：被告人李军、朱治梅基本身份、家庭、个人经历情况。另查明二被告人系夫妻关系。 2.受案登记表，证实：2018年12月11日，该案系武胜县公安局在办理“0911”开设赌场案中发现，并受理该案。 3.立案决定书，证实：武胜县公安局于2018年12月11日对该案立案侦查。 4.户籍证明，证实：被告人李军、朱治梅的身份基本情况，符合开设赌场罪的主体要件。 5.何某提供的转账记录，证实：2018年4月19日何某（参赌人员）转账给朱治梅3.3万元。 6.秦某提供的建设银行交易明细，证实：秦某（参赌人员）在2018年3月8、19、20、4月9日、11日与朱治梅多次转账情况；以及秦某2018年3月21日、22日、24日、4月2日、10日与参赌人员张某1、陈某2之间的转账情况。 7.徐某提供的建设银行交易明细，证实：徐某（参赌人员）在2018年4月22日、5月1日、5月17日、5月25日、5月28日、5月31日、6月1日、6月14日、6月16日、6月23日、6月25日、7月11日、7月19日与朱治梅的转账交易情况以及徐某和参赌人员张某1、陈某、杨某之间的转账情况。 8.夏某提供的微信转账记录，证实：夏某（参赌人员）在2018年2月7日至2018年4月27日期间，19次通过微信转账给李军人民币共计25700元。 9.陈某1提供的与朱治梅的微信聊天记录截图，证实：朱治梅通过微信向陈某1（参赌人员）催收高利贷的情况。 10.陆某提供的微信聊天截图，证实：（1）在2018年3月份朱治梅通过微信叫陆某（参赌人员）来打牌的事实;（2）在2018年10月份至2018年11月份期间，陆某在朱治梅心语茶楼打牌后，通过微信转账给朱治梅及朱治梅通过微信与陆某算账结账的事实;算账清单查明陆某打的是300元、400元每颗的“老广麻”。 11.扣押决定书及扣押清单，证实：公安机关在李军处扣押了888便签纸两张、作业本、ｉｐｈｏｎｅ手机一部、北海道浴足技师工作单两本、酒水单一本、硬纸张两张、笔记本两本；从朱治梅处扣押一部手机Ｆａｄａｅｒ;从吴某1处扣押吴某1华为手机一部。 12．电话详单，证实：公安机关通过调取李军和朱治梅的2018年、2019年1月份手机通讯记录，查明李军和朱治梅通过电话与参赌人员电话联系的事实。 13.公安机关的情况说明，证实：李军举报吴某1开设手机赌博以及用其妻子手机开设赌场线索情况，经过公安机关核实，未发现吴某1微信交易记录频繁转账情况。另其举报龙玉华和张晓蓉开设赌场的线索情况，公安机关在进一步核实中。所有举报目前均未经公安机关查证属实。 14．抓获经过，证实：2019年1月15日武胜县公安局办案民警在武胜县朱治梅抓获归案。 （三）证人证言 1.吴某1的证言及辨认笔录（又名张某4），证实：（1）吴某1在2018年4月至10月期间由李军和朱治梅电话邀约到二被告人开设的心语茶楼打100元至300元1颗的“老广麻”，参赌场次是每个月要打10多场；一场牌局4个小时，抽牌钱4颗；在2018年10月至12月期间，李军电话邀约吴某1在武胜县北海道浴足中心、家豪酒店、嘉陵阁茶楼、两岸咖啡、宏辉酒店等地方打牌。场所都是李军和朱治梅提前开好，李军、朱治梅来抽五至六颗牌钱。（2）李军为了规避警察来检查，就会给打牌的人每人发50元的零钱。一场牌局打完后，四个人到李军那里去算账结算，输家给赢家钱，钱不够，有些要通过微信、手机银行转账，输家会在李军处借水钱。吴某1总计输了三十几万元，欠李军还有十七万。利息按照每1万元一天100元的利息计算。（3）与吴某1打过麻将的参赌人员有吴二娃、陈燕、蒋燕、张某5、唐三姐、李军、舒斌、谭某、老蔡、小李娃、韩波、熊燕红、琪琪、田茂、蒋二妹崽、杨某、杨冬梅、张某1、易某等人。（4）吴某1与李军和朱治梅的转账交易记录，都是打牌输赢的转账记录。并且有几次还是用的其妻子印某和其母亲唐某1的银行卡转账的。输赢都是通过银行卡或微信转账的。 吴某1的辨认笔录，证实：吴某1对组织打牌的李军、朱治梅以及与其一起打牌人员照片进行了辨认，分别辨认出李军、朱治梅、易某、杨某、吴某2、谭某、舒某、韩波、付斌、蔡爱平、张某1、杨宗梅、熊燕红、刘新红、蒋某、陈某1、田某。 2.易某的证言，证实：（1）易某于2018年9月开始由李军或朱治梅电话邀约人和定打牌地方，先后在心语茶楼、北海道浴足、科摩咖啡、嘉豪酒店、嘉陵阁茶楼等地方打100元至500元一颗的“老广麻”，每局牌4个小时，抽5颗牌钱给李军或者朱治梅；李军发1元、5元、10元的面额的50元零钱给每个参赌人员，每1元代表1颗。（2）易某在李军和朱治梅处都结过账，李军和朱治梅结算的时候顺带把抽的5颗牌钱收了。打牌的四个人输了给李军、朱治梅现金或者转账，赢了钱的由李军、朱治梅转给赢家，是现金、微信和支付宝转账三种方式。输家欠李军的钱就是水钱，1万元第一天200元，此后每天100元的利息。（3）与易某一起打牌的有张伟、艳红、琪琪、蒋二妹、吴二娃、蔡哥、张书记、张某5、陈燕、张二娃、小李娃、谭某、唐三姐等人。（4）易某打的这段时间陆续输了12万左右，易某参加打的时候基本上都是同时安排的2桌。易某与李军和朱治梅之间转账超过一千元以上的都是转的输赢情况。并且在打牌时向李军和朱治梅借过水钱，都是还了的。李军和朱治梅都是记录在一个本子上面的，还有一张纸块上面的。 易某的辨认笔录，证实：易某对组织打牌的李军、朱治梅以及与其一起打牌人员照片进行了辨认，分别辨认出李军、朱治梅、蔡爱平、吴某1、吴某2、谭某、张某5、陈某1、蒋某、舒某。 3.张某5的证言，证实：（1）从2018年7月份开始朱治梅经常电话喊张某5去心语茶楼打牌，打的金额由100元一颗打到了300元一颗。张某5总共输了三、四十万元，在李军处记账总共记了十七八万元，加上利息，李军喊他写了一张二十八万元的借条。借的钱是按照1万元每天100元利息结算。（2）朱治梅会给打麻将的四个人发50元零钱相当于筹码，用这个方法来规避法律。（3）4个小时算一场，每场抽4颗牌钱，打完后到朱治梅处结算。如果打牌人带的有现金，就通过朱治梅结算，打牌人现金不够，朱治梅先把输的钱补给赢家，然后再把欠钱的记在一个本子上，这个钱相当于输家借的钱。（4）自张某5在李军处打麻将开始，发现随时都有三、四桌。和张某5一起打牌的有陈燕、蒋艳、唐三姐、吴二哥、小胖子、张伟、张二娃等人。 张某5的辨认笔录，证实：对组织打牌的李军、朱治梅以及与其一起打牌人员照片进行了辨认，分别辨认出朱治梅、李军、吴某1、蒋某、陈某1、韩波。 4.蒋某的证言，证实：（1）蒋某是2018年4月至2018年10月底期间在朱治梅和李军开的心语茶楼打牌，10月份以后是在北海道浴足、科摩咖啡、嘉陵阁、嘉豪酒店、两岸咖啡。蒋某打的是300元每颗和400元每颗的“老广麻”，总共打了200场左右，最开始在心语茶楼打牌的时候其赢了二三十万元，后来换到北海道茶楼这边打牌后，自己把赢的输了之后，自己还输了十几万现金，现在欠李军四万多。（2）李军和朱治梅给参赌人员每人发50元零钱，3张10元的、2张5元的，10张1元为筹码。每一局抽4至8颗牌钱。一局4个小时结束后，输赢都在李军和朱治梅那里结账。朱治梅负责统计输赢的颗数，基本上是现金、微信转账和银行卡转账结算。打牌输的人如果没有钱结账，就会向李军借钱，然后在按照一万元每天100元的利息收水钱。张某5在李军和朱治梅开的心语茶楼打牌欠了李军十几万，李军让他写了一个二十八万元的欠条。（3）和蒋某一起打牌的有表妹、燕红妹崽、易松娃、谭三、付斌、杨某、舒斌娃、田婆、小文娃、张某2、张二娃、陈燕、田某、张伟、吴二娃、谭某、小胖娃、小李娃、琪琪等人。（4）蒋某手机中有与朱治梅的聊天记录、转账情况，都是朱治梅喊蒋某到心语茶楼打牌的事情。因蒋某打牌之后，每一场输赢的颗数有记录情况，还有蒋某和朱治梅对每一场的对账情况，以及转账情况。 5.谭某的证言，证实：（1）2018年3、4月份和2018年10月前后谭某在李军、朱治梅电话邀约下到李军、朱治梅开的心语茶楼及北海道浴足中心、嘉陵阁茶楼、嘉豪酒店、科摩咖啡等地参与赌博。打了将近60场，基本上打的是300和400元每颗的“老广麻”；和谭某打过牌的有蔡哥、陈燕、田某、表妹、琪琪、吴二娃、舒斌娃、张伟、唐三、李娃、付斌、张二娃、蒋某、熊燕红、易松娃、雷兴菊等人。（2）每次打牌之前，李军和朱治梅就会给打牌的人每人发50元零钱，打完四个小时后在李军那里结账，一元代表一颗。打牌有现金的结现金，没有现金的就有李军帮忙结账，李军再记账。在2018年3、4月份的时候李军、朱治梅每一局抽的是4颗牌钱；2018年10月前后在他们组织的牌局每局都是抽6颗牌钱。（3）李军帮忙结账都会算水钱，当天每万元算的200元利息，后面每天每万元算的100元利息。2018年上半年谭某在李军处记了约十万元的账，实际上只欠了七八万的样子，其还了十一万。后2018年10月前后这两月，谭某欠李军本金和利息总共十八万。（4）谭某转账都是跟朱治梅联系的，都是通过微信、建行卡转账的，转账记录超过一千元的都是打牌的赌资。在心语茶楼打牌的人要多些，基本每天有六、七场，后来流动赌博的时候每天有三、四场。 谭某的辨认笔录，证实：谭某对组织打牌的李军、朱治梅以及参与打牌的人员进行了照片辨认，辨认出李军、朱治梅、蔡爱平、吴某2、舒某、吴某1、付斌、易某、陈某1、田某、熊燕红、雷兴菊、张某1。 6.陈某1的证言，证实：（1）2017年11月开始，朱治梅、李军通过电话、微信邀约陈某1到其开的心语茶楼打麻将，2018年9月的时候，李军的心语茶楼就不开了，李军联系大家到其他茶楼去打。陈某1在心语茶楼打得是100元每颗的“老广麻”，在其他茶楼打200元至400元一颗。朱治梅、李军打100元一颗的时候抽的4颗，后来打200-300元一颗的时候就抽5颗，打400-500元一颗的时候就抽6颗。李军、朱治梅每天都要组织几桌麻将，每4个小时为一局，至少抽了二、三百万元。（2）李军进行放贷是一万元当天要扣除200元作为利息，以后每天100元。陈某1一共输了三、四十万，从李军处借了十几万，加上利息一共有二十几万。李军让陈某1把借条写给李某1的，但钱是李军出的。（3）和陈某1打过牌的有舒某、吴某2、熊燕红、谭某、张伟、蒋二、唐某2、张某2、田某、琪琪妹崽、易某、李胜斌、蔡哥、小韩娃、张某1等人。 陈某1的辨认笔录，证实：陈某1对组织打牌的李军、朱治梅以及参与打牌的人员进行了照片辨认，辨认出李军、朱治梅、舒某、吴某2、谭某、吴某1、蒋某、张某2、易某、熊燕红、蔡爱平、韩波、张某1。 7.舒某的证言，证实：（1）2018年10月份，舒某在李军夫妇邀约下在心语茶楼和陈某1、吴某2、谭某等人打过100元或150元每颗的“老广麻”几场，每局抽4颗或5颗牌钱，牌钱由李军或朱治梅来收取。（2）在打牌时李军夫妇还借钱给输钱的人，一万元当天是200元的利息，第二天收100元的利息。舒某与李军和朱治梅无生意往来，他们的转账记录都是每次输赢的情况。最开始还是给的现金，后来每次输赢都是用信用卡或微信和李军、朱治梅两口子相互转账。并且还有几次朱治梅还给其老婆张淑蓉的卡转过几次。 舒某的辨认笔录，证实：舒某对组织打牌的李军、朱治梅以及参与打牌的人员进行了照片辨认，辨认出李军、朱治梅、吴某1、陈某1、熊燕红。 8.张某1的证言，证实：（1）2018年暑假前，张某1在朱治梅的电话邀约下在心语茶楼打过三次牌，第一次打的100元每颗的“老广麻”用的是现金，第二、三次是打的200元每颗，朱治梅给发了50元零钱作筹码，面额为10、5、1元。李军和朱治梅从中抽取4颗牌钱，下午至少都有两三桌。（2）在进行结算时，有现金给现金，无现金就由李军和朱治梅帮助给钱，然后没钱的人在他们处记账。张某1都是带的现金。（3）张某1一起的参赌人员：第一次是：陈某1、吴某2和绰号表妹的女子；第二次、第三次是和陈某、吴某2、芳芳。 张某2辨认笔录，证实：张某2对组织打牌的李军、朱治梅以及参与打牌的人员进行了照片辨认，辨认出李军、朱治梅、陈某1、田某。 9.吴某2的证言，证实：（1）2018年6、7月份开始，吴某2在李军或朱治梅打电话邀约下到心语茶楼打“老广麻”，2018年9、10月份的时候，李军就组织人到外面的茶楼去打“老广麻”。（2）吴某2打的100元至400元一颗的标准，共计打了十几场，打牌时李军给大家发50元零钱代表50颗，李军和朱治梅每场抽取4颗至6颗不等的牌钱。（3）打完后相互转账，没有钱或者输钱的就借李军的，然后给李军利息。一万块一百元一天的利息。吴某2在李军和朱治梅处打牌都是通过微信和银行转账的，与他们无生意往来，超过一千元以上的都是转的输赢记录。（4）一起参赌人员有艳红妹崽、张伟娃、舒斌娃、谭某、易松娃、琪琪妹崽、田某、张某1、陈某1、绰号为“表妹”的女子。 吴某2的辨认笔录，证实：吴某2对在心语茶楼组织打牌的朱治梅、李军，以及一起打牌人员进行照片辨认，辨认出朱治梅、李军、熊燕红、陈某1、吴某1、易某、田某。 10.何某的证言，证实：（1）2017年底至2018年初的时候，何某通过李某1的朋友带到李军开的心语茶楼打麻将。当时是李军和张卫星、李某1三人开的。每次都是两三桌，打的是50元、100元一颗的“老广麻”。打了三四场后李军就给何某打电话喊去打麻将，最少都是打的100元一颗的“老广麻”。何某又打了四、五场，就输了五万块。何某在李军处借了二万五千块，后面李军让其还了三万六，就没有在去打牌了。之后其是其老公帮忙还的三万三千元，用银行卡转账给朱治梅的。（2）与何某一起打牌的有陈某1、肖某、熊艳红、吴二娃、小文娃、秦某、还有一个姓蔡的女的，打牌都是李军安排的人员。（3）何某参与打牌时无论打的多大都被抽的六颗。为了规避检查，先是拿扑克牌当筹码，后面是发的50元零钱当筹码。 何某的辨认笔录，证实：何某通过照片辨认，辨认出参与打牌的肖某、文某、秦某、吴某2、陈某1、熊艳红及股东张卫星、李军、朱治梅、李某1。 11.秦某的证言，证实：（1）2018年3月至5月份期间，张卫星和李某1给秦某打电话，喊到心语茶楼打麻将，第一次是李军和朱治梅安排的打麻将的人，安排的有陈某1、何某、田某和秦某打的100元一颗的。抽的400元牌钱给朱治梅。张卫星、李某1和李军、朱治梅合伙开了一个多月就没有合伙了。后面都是李军和朱治梅通过电话、短信喊其去打牌的。（2）秦某最开始打的100元的，后面打到200或300元一颗。打200元的时候就没有打现金了。输赢在李军处转账，输家在李军处借水钱，是一万块一天100元利息。其前后参与打牌总共有十场，抽的牌钱是每场4颗。（3）一起打牌的有陈某1、何某、田某、小文娃、熊艳红、吴二娃、谭某、李二娃、表妹、张某1等。（4）秦某赢钱都是朱治梅转账给秦某。2018年3月19日至2018年4月11日期间，因秦某打200元、300元一颗“老广麻”赢了，朱治梅四次转账给秦某共计48500元。 秦某的辨认笔录，证实：秦某对与其一起打牌人员照片进行辨认，辨认出谭某、吴某2、文某、何某、张某1、熊燕红、田某、陈某1；通过对心语茶楼的股东照片进行辨认，辨认出李军、张卫星、李某1、朱治梅。 12.高某的证言，证实：（1）参赌情况：高某第一次去心语茶楼是在2018年3月份，打的是50元一颗的“老广麻”。后来是打100、200、300元一颗的“老广麻”。每次打牌前都是李军和朱治梅通过电话或者微信约其去打牌，并安排其他的三个人来和高某打牌。李军和朱治梅哪个有时间哪个就来发每人50元零钱当筹码，打完之后，通过李军和朱治梅进行结账。高某带的是现金，每次输了基本上给现金给赢家。如果高某赢了，对方没有钱，对方就会找李军和朱治梅借钱，然后李军和朱治梅通过微信、支付宝、银行卡转账给高某。（2）从2018年3月至2018年8月期间，高某是在心语茶楼打的牌，大概有四、五十场，输了三、四万元。（3）每场赌局抽的四颗至六颗牌钱给李军和朱治梅。他们两个谁有时间谁收牌钱。输钱的参赌人员找李军和朱治梅借水钱，一万块钱一天100元的利息。（4）参赌人员有张伟、谢娃、芳芳、张某3、秦某、田婆婆、李老板、刘晓庆、肖辉、蒋二妹崽、谭某、付斌、吴二娃、杨某、张某1、陈燕、小文娃等人。 高某的辨认笔录，证实：高某通过照片辨认，辨认出组织打牌人员李军和朱治梅以及一起参与赌博的人吴某1、张某3、秦某、谢建兵、李某2、肖某、谭某、付斌、吴某2、杨某、文某、田某、田华容、刘小庆、蒋某、张某1、陈某1。 13.张某2的证言，证实：（1）在2018年2月至6月期间，朱治梅给张某2打电话，叫其到心语茶楼打麻将。打的100元一颗至300元一颗的“老广麻”。（2）每次都是李军和朱治梅在安排人员，李军和朱治梅给打牌的人发50元零钱做筹码，打完后在李军或朱治梅处结账，输家有钱的就相互转账，如果没有钱的就在李军和朱治梅处借钱给赢家，每场四个小时，李军和朱治梅抽的4颗至6颗不等。（3）张某2一共打了大约二十场的样子，输了十二、三万元。（4）与张某2一起参赌人员有张伟、高姐、陈燕、田某、肖辉、徐某、燕红妹崽、吴二娃、李二娃、小刘娃、刘晓庆、田婆等。 张某2的辨认笔录，证实：张某2通过照片辨认，辨认出组织打牌的李军和朱治梅以及一起参赌人员吴某1、肖某、徐某、吴某2、李某2、刘伟、高某、陈某1、田某、熊艳红、刘小庆、田华容。 14.张某3的证言，证实：（1）2017年12月份至2018年6月期间，由朱治梅打电话让张某3到心语茶楼打牌。张某3打的100元、200、300元一颗的“老广麻”。最开始打现金，后面李军说查的严，拿的50元零钱作筹码。打完后由李军负责对账。输家有钱的就和赢家相互转账，没有钱的找李军借，由李军给赢家转账。通过李军和朱治梅结账的，有时候通过建行转账。（2）张某3共计打了十几场，参与打牌的时候都有两三桌人在打。每场四个小时，不管打多大都是抽四颗牌钱。（3）与张某3一起参与赌博的有徐忠、仔哥、秦某、小文娃、付斌、杨某、田婆、陈燕、李军等人。 张某3的辨认笔录，证实：张某3通过照片辨认，辨认出组织打牌的李军和朱治梅以及一起参赌的人员徐某、张某6、秦某、付斌、杨某、文某、陈某1、田华容。 15.李某3的证言，证实：李军是李某3的哥哥，李军开了心语茶楼，李某3知道陈某3这个人，但陈某1没有在李某3处借过钱。 16.徐某的证言，证实：（1）2018年4月至7月期间，李军和朱治梅发微信、打电话叫徐某在心语茶楼参与赌博，总共在李军那里打了三十多场，打的200元或300元一颗的“老广麻”。（2）每一场李军都会抽4颗牌钱，打牌之前发50元零钱给每名参赌人员，打完一场之后在朱治梅那里结账。他们帮输家结账给赢家，收输家每一万元当天200元的利息，后面收一万元一天100元的利息。徐某输了都是给现金支付，赢了之后都是朱治梅通过转账的方式转到其建行卡里，并且有转账交易明细。（3）李军和朱治梅安排与徐某打牌人员有陈燕、吴二娃、谭某、张某1、付斌、燕红妹崽、斌哥、芳芳、劲松、杨某、李勇、娟妹崽。（4）心语茶楼的生意还可以，同时在打的一般有两桌、三桌不等。最少都是打的100元一颗的“老广麻”。 徐某的辨认笔录，证实：徐某通过照片辨认，辨认出组织打牌的李军和朱治梅以及一起参与赌博的吴某2、谭某、付斌、舒某、易某、杨某、李勇、田某、熊燕红、张某1、陈某1、张某2。 17.田某的证言，证实：（1）2018年3月份。李某3给其打电话到心语茶楼打牌。李军和朱治梅就留了田某的电话和微信。最开始的几场打的小，打的50元一颗“老广麻”，后来至少都是100元、200元、300元不等。张卫星和李某3不在心语茶楼搞了后，是李军和朱治梅经常打电话和发微信让其去打牌。（2）2018年3月份至2018年11月份期间，田某平均一个月要挂10场，总共90场左右，总体输了十几万元。在2018年10月份左右，有老百姓报警，于是李军和朱治梅安排到北海打牌。（3）李军和朱治梅安排打牌的人员输赢都到朱治梅处结算，有现金的给现金，没有现金的差到朱治梅那里，由朱治梅负责转账。田某输的是用现金和微信支付，赢的是朱治梅通过银行卡或微信给田某转账。朱治梅和李军平时一场抽四颗，夜场抽六颗。（4）参赌人员熟悉点的有付斌、秦某、李勇、舒斌娃、谭某、张伟、吴二娃、肖辉、燕红妹崽易松娃、娟妹崽、琪琪、陈燕等人。 田某的辨认笔录，证实：田某通过照片辨认，辨认出心语茶楼的股东李军、张卫星、朱治梅、李某3以及参赌人员付斌、李勇、秦某、舒某、谭某、吴某1、吴某2、肖某、易某、张某2、熊燕红、陈某1、陆某。 18.肖某的证言，证实：（1）2018年2月份至6月份期间的时候，由李军打电话给肖某叫到心语茶楼打“老广麻”，先后打了50元、100元、200元、300元一颗的“老广麻”，总共打了20几场。（2）每次打牌之前，李军或朱治梅都会给大家发50元的零钱，打完后打麻将的人输赢都是到朱治梅处结算，有现金给现金，没有现金就转账。一般是微信和银行转账。每次打牌是4个小时一局，一场都是抽4颗。肖某输的时候是自己给现金和微信支付，赢的时候朱治梅也是拿现金或微信转账、银行转账给自己。总共输了30多万。（3）一起参赌人员有陈燕、吴二娃、何某、燕红妹崽、李二娃、张伟、高丽君、仔哥、小胖、田婆、芳芳、徐忠、娟妹崽、张某1、张卫星、李某1、刘小庆、付斌、谭某、杨某、老张等人。 肖某的辨认笔录，证实：肖某通过照片辨认，辨认出李军、朱治梅、张卫星、吴某2、吴某1、张某6、韩波、付斌、谭某、杨某、李某2、徐某、张政权、李某1、陈某1、何某、熊燕红、高某、张某2、张某1、田某、田华容、刘小庆。 19.文某的证言，证实：（1）文某在2018年2月至4月期间，在李某1、李军的电话邀约下，总共在心语茶楼打了4场“老广麻”，李军给每个人发了50元零钱作筹码，每场4小时。第一场打100元一颗的“老广麻”输了3000元，打完之后到朱治梅处结账，将现金3000元拿给的朱治梅。第二场是打的200元一颗“老广麻”赢了1.4万元，在朱治梅处结账，过了两天朱治梅转到文某工商银行卡中1.4万元。第三场打的300元一颗“老广麻”赢了一万元。 在朱治梅处结账，朱治梅转账到文某的妻子陈雪娇的邮政卡中。第四场打的200元一颗的“老广麻”，赢了6000元，在朱治梅处结账，朱治梅通过转账到其妻子陈雪娇的邮政卡。（2）每一场李军都会抽4颗牌钱，打完牌到李军的老婆朱治梅处结算。有现金的给现金，没有现金的，就差到朱治梅那里，由朱治梅负责转账。（3）开始心语茶楼同时在打的一般有两三桌不等。 文某的辨认笔录，证实：文某通过照片辨认，辨认出组织开设赌场的李军、朱治梅、李某1、张卫星及参赌人员吴某1、秦某、张某6、高某、何某、李某2、刘野琴。 20.李某2的证言，证实：（1）在2017年12月份至2018年10月中旬期间，朱治梅、李军打电话或者发微信喊李某2到心语茶楼打牌，10月底到12月份在北海道浴足中心、科摩咖啡、嘉陵阁等地打牌。李某2先后打了30元、50元、100元、200元、300元一颗不等的“老广麻”约150场。（2）李军或朱治梅都发50元的零钱给打麻将的四个人，一般是4个小时一场。打完后在朱治梅处结账。李军或者朱治梅抽取4颗至6颗不等的牌钱。结账的时候有钱的人就直接给现金或微信转账，没得钱得人就由朱治梅先帮到垫付。李军、朱治梅就收水钱是当天每一万元收200块，从第二天开始就是每一万元收100块。（3）一起参赌人员有张伟、杨某、仔哥、付斌、谭某、表妹、蔡哥、高丽君、李燕1、刘小庆、秦某、舒斌娃、芳芳、小文娃、吴二娃、肖辉、易松娃、张某5、陈燕、娟妹崽、勇哥、田婆、燕红妹崽、蒋二妹崽、张二娃等人。 李某2的辨认笔录，证实：李某2通过照片辨认，辨认出组织赌博人员李军、朱治梅、李某1，参赌人员吴某1、杨某、张某6、付斌、谭某、蔡爱平、秦某、舒斌、文某、吴某2、肖某、易某、李勇、张相斌、张艳、高某、刘小庆、田某、张某5、陈某1、张某2、田华容、熊燕红、蒋某。 21.夏某的证言，证实：2018年1月31日至这一周的星期天的下午，夏某在李军处打了三场100元一颗的“老广麻”。第一场输了6000多元，第二场输了1.5万元，第三场输了1.4万元。（2）那些参赌人员都是李军安排的。夏某打牌时候同时也是三桌再打，4个小时为一场，有抽四颗牌钱的、有抽五颗牌钱的。在李军那里借钱一万元当天利息是200元，后面每天一万元是利息100元，夏某总共借了2.5万元，连本带息总共还了3.47万元，其中微信转账总共2.97万元，现金给付5000元。 夏某的辨认笔录，证实：夏某对组织赌博人员及参赌人员通过照片辨认，辨认出李军、朱治梅、谭某、吴某2、侯朝勋、舒某、陈某2、李某1、蒋某、陈洪菊、雷兴菊。 22.陆某的证言，证实：（1）2018年10月至12月期间，陆某在心语茶楼打了一次牌后，李军、朱治梅基本上天天喊陆某去打牌，先后在心语茶楼、北海道足浴中心、闲情步、两岸咖啡、科摩咖啡等地打100元一颗至500元一颗的“老广麻”大约共计40多场。（2）陆某参与的时候一般都是下午和晚上，至少都有两三桌，最少都是打的100元每颗的“老广麻”，后来在外面茶楼组织打麻将的时候，基本上都是两桌以上，每桌最少都是打的300元每颗的“老广麻”。李军或者朱治梅每场抽取4-6颗不等的牌钱。李军和朱治梅会发50元的零钱给打牌人员。每次打完一场，打麻将的人输赢都是到朱治梅那里去结算，有钱的下桌子之后就通过微信或者银行转账，没得钱的就又欠到朱治梅，由朱治梅负责转账，欠钱的就给水钱。陆某输的时候一般也是通过微信和银行卡转给朱治梅，赢了的时候朱治梅通过微信和银行卡转账给陆某。（3）与陆某一起参赌人员有燕红妹崽、易松娃、苦瓜、蔡哥、陈燕、蒋二妹崽、小李娃、舒斌娃、吴二娃、谭某、田某、表妹等人。 陆某的辨认笔录，证实：陆某通过照片辨认，辨认出组织赌场的李军、朱治梅及参赌人员易某、吴某1、蔡爱平、李某2、舒某、吴某2、谭某、熊燕红、陈某1、蒋某、田某、张艳。 23.张某6的证言，证实：（1）2018年2月至6月和8月份，李军、朱治梅邀约张某6去心语茶楼打牌，张某6前面打了50元一颗的“老广麻”打了两三场，后面打的100、200、300元一颗的“老广麻”打了六七十场。100、200元的输赢一场至少都在一万元以上。打300元到时候，每场输赢在两万多。总之打牌时有输有赢，最后输了将近20万元。（2）每场赌局4个小时，李军或朱治梅抽5颗至6颗牌钱，在打之前都会发50元的零钱给打麻将的人。打麻将输赢都是到朱治梅处结账。有现金的可以给现金，没有现金的通过微信或者银行卡转账。结账的时候没有钱的由朱治梅先帮垫付，李军、朱治梅就收水钱，水钱是当天一万元200块，从第二天开始就是一万元100块。张某6欠的最多的时候是106000元。（3）参与赌博的人员有陈燕、小文娃、燕红妹崽、小李娃、哈哥、张伟、肖辉、田婆、芳芳、徐忠、娟妹崽、张某1、刘小庆、付斌、谭某、杨某、李勇、李勇的父亲、秦某、小刘娃、老彭、易某、张某43、唐三等人。 张某6的辨认笔录，证实：张某6通过照片辨认，辨认出组织人员李军、朱治梅，参赌人员文某、李某2、吴某1、肖某、徐某、付斌、谭某、杨某、李勇、秦某、刘伟、易某、张某3、陈某1、熊燕红、田华容、田某、张某2、张某1、刘小庆。 24.廖某的证言，证实：在2017年至2018年5月份期间李军向廖某借款的事实。 25.陈某2的证言，证实：李军和朱治梅在陈某2店里买过烟，还经常拿信用卡到其店里来套现，刷信用卡套现是二笔共计5万多元，陈某2转到朱治梅的一张建行卡里面的。李军和朱治梅来买烟都是记账，最后来结账。李军现在还差陈某2烟钱有一万多。 26.段某的证言，证实：2017年春节至2018年期间，段某与李军之间经济往来的事实。记得当时转账在朱治梅名下的一张建行卡。 27.李某1的证言，证实：（1）2018年过年的时候李某1、张卫星和李军商谈入股李军的心语茶楼，李某1和张卫星每人交两万块钱各占一股，朱治梅和李军占一股。李某1和张卫星总共搞了2个月后退股，抽了有三十万的样子，李某1分了八、九万左右。（2）前面都是打的50元、100元每颗的“老广麻”，后面都是打的100元、200元、300元每颗不等的“老广麻”。打牌之前有现金的人会把钱压到李军、朱治梅那里，没得钱人就在朱治梅那里记账，打完之后在朱治梅那里结账。一般下午有四桌左右，晚上有四桌左右，偶尔还有打通宵的，基本上平均下来，每天总的至少都八桌。（3）李某1联系过的参赌人员有秦某、陈燕、代校长、吴二娃、高丽君、何某、彭亚丽、小刘娃、李勇、田婆、菜菜、张伟、刘野勤，并且把这些人的电话号码都留给朱治梅，或者由朱治梅自己去邀约。李某1和张卫星、李军还要凑牌脚子，朱治梅负责给打牌的人结账、抽牌钱和记账，其中记账包含每天抽牌钱的账和来打牌没得钱的人的欠账。赌局四个小时一场，每场是抽的四颗，基本上每天都能抽4000元左右。张卫星和李军他们在放贷，打牌没得钱的人就在他们那里记账算利息，听说是一万块当天是200元，后面每天是100元。 李某1的辨认笔录，证实：李某1通过照片辨认，辨认出对与其一起开设赌场的李军、朱治梅、张卫星及对参与打牌的付斌、秦某、吴某1、吴某2、夏某、杨某、张相斌、张某6、张某4、李某2、文某、肖某、李勇、代家明、刘伟、陈某1、高某、何某、雷兴菊、刘小庆、刘野琴、田某、田华容、熊燕红、张某5、张某2、唐春丽、蔡学淑。 （四）被告人的供述与辩解 1.李军的供述与辩解，供述：（1）李军、朱治梅于2017年底在武胜县开的心语茶楼。平时没人来打牌时就电话约人来打牌。开始打牌的时候都是20、30元一颗的“老广麻”，2018年1月份至9月份有人打50元一颗、150元一颗、300元一颗的“老广麻”。9月份至10月份，就有人打300、400和500元一颗的“老广麻”，茶楼到10月份就没有开了。（2）在2018年1月份的开始时候，在麻将桌上以零钱开始计算输赢，一桌4人，每人都有零钱50元，结束的时候4人就用微信相互转账或者发红包进行结账。一般抽每桌4颗牌钱，每颗牌钱取决于打麻将人打的大小。一般一场4个小时，输赢一场在一两万人民币左右。平时麻将馆都是李军在负责组织，朱治梅是打扫卫生、端茶倒水。（3）2018年10月底，李军组织人员到沿口镇北海道浴足中心、嘉陵阁茶楼、嘉豪酒店、科摩咖啡打300元至500元每颗的“老广麻”，每次组织人打牌后都是抽的4颗牌钱，除去开销获取的利润达9万元左右。（4）参加打牌的人一般有陈某1、舒斌、吴某2、谭某、蒋某、伟伟、田某等人，并且打牌的人不是固定的。（5）打完牌算账时，输家差点钱，自己作为茶馆老板当个中间人，输家规定时间内没有给赢家的钱，赢家就找李军给，自己担保没有利息。陈某1差的16万元，主要差的是舒斌和吴某2两个人的。但是他们两个人只认李军。陈某1还在李军妹妹李某3处借了5万元。这5万元是其妹妹收的3分的利息。蒋二妹差4万元，也是差舒斌和吴某2的，到后来就成了差李军的钱。（6）2018年2月份时，张卫星和李某1也入股参与开设赌场，但是时间不久二人就退股了。（7）朱治梅的银行卡用于转账输赢都是李军在操作。朱治梅的建行卡尾号为87的流水记录为日常生活和打牌的记录。 李军的辨认笔录，证实：李军通过照片辨认，辨认出参与打牌的有陈某1、蒋某、田某、舒某、吴某2、谭某、蔡爱平、吴某1。 2.被告人朱治梅的供述与辩解，主要供述：朱治梅名下有一张建行卡现在在使用，卡的尾号是87，朱治梅和其老公李军在使用这张卡，平时打牌的人就转到这个卡上，朱治梅帮忙去取。朱治梅的微信是朱治梅、李军互相在用，朱治梅也用过李军的手机和微信。其中在2019年4月17日的供述中供述：朱治梅和李军在管理心语茶楼，主要就是平时喊要打牌的人来打牌，并安排他们打牌，还有收取牌钱，以及打扫茶楼里面的卫生。朱治梅是通过打电话和发短信、微信叫人到心语茶楼打牌。平时收的牌钱是70、80、100元的牌钱。打的都是10元、20元、30元的“老广麻”。 （五）勘验、检查等笔录 搜查证及搜查笔录、照片，证实：通过公安机关依法搜查，从李军家中搜查出两部手机李军的ｉｐｈｏｎｅ和朱治梅的Ｆａｄａｒ手机，在床头柜内发现有计数的硬质快两张、印有888便签纸两张、北海道足艺技师工作单两本、酒水单一本、作业本一本、笔记本两本。并予以依法扣押。系李军、朱治梅对打牌情况记账、结算及放贷的事实。 （六）鉴定意见 电子证据四川效率源电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书（效率源司鉴【2019】电鉴27号、28号），证实：（1）2019年3月25日，经四川效率源电子数据司法鉴定所对被告人李军持有的金色ｉｐｈｏｎｅ手机进行鉴定，鉴定意见为：在检材中恢复和提取到与委托要求相关信息如下：短信760条，ＱＱ2958条、微信×××条、图片3186条。提取的数据以报表形式存储在光盘的压缩文件“2019-0027.ｚｉｐ”内。解压后打开路径“2019-0027案件数据取证报表”下的“ｉｎｄｅｘ.ｈｔｍｌ”文件即可查看。（2）2019年3月25日，经四川效率源电子数据司法鉴定所对被告人吴某1持有的黑色ＨＵＡＷＥＩ手机进行鉴定，鉴定意见为：在检材中恢复和提取到与委托要求相关信息如下：短信3128条，ＱＱ383条，微信×××条，多媒体文件800个。提取的社交聊天数据以报表形式存储在光盘的压缩文件“2019-0028.ｚｉｐ”内。解压后打开路径“2019-0028案件数据取证报表”下的“ｉｎｄｅｘ.ｈｔｍｌ”文件即可查看；提取的多媒体文件存储在路径“2019-0028案件数据多媒体文件”下，进入相应的子文件夹即可查看。司法鉴定意见书主要证实被告人微信转账、邀约打牌及参赌人员之间微信转账等内容。 (七)视听资料、电子数据 1.协助查询财产通知书及光盘，证实：朱治梅的银行转账流水情况，通过朱治梅的银行转账可以证实朱治梅在一场牌后帮忙与打牌人员结算的情况，其中与参赌人员之间转账银行流水达上千万。转出参赌人员金额为5427065元，参赌人员转入金额4623040元。 2.调取证据通知书及光盘，证实：通过调取李军、朱治梅、吴某1等人的微信交易记录，可以证实朱治梅通过微信转账方式给打牌人员进行结算的情况以及参赌人员吴某1与参赌人员之间微信相互转账情况。 上述各个方面证据经庭审举证、质证，二被告人及其辩护人对控方举出的部分证据无异议。其中，被告人李军对部分证人证言证实的赌博金额、放高利贷、场次、每场抽颗数额、被告人朱治梅约人、结账及对物证、被告人供述的开设赌场开始时间等提出异议；被告人朱治梅对部分证人证言证实的朱治梅约人及结账等提出异议；二辩护人主要对物证及涉案金额500余万元提出异议。 经本院审查评判如下： 1.关于控辩双方对涉案金额500余万元的控辩意见及相关对证据的质证意见。经查：公诉机关指控二被告人涉案金额为500余万元，系各参加赌博人员输赢金额。通过参赌人员证言、电子证据四川效率源电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书中的李军、吴某1手机微信转账、邀约打牌等内容、协助查询财产通知书及光盘的朱治梅的银行转账流水情况、调取证据通知书及光盘的李军、朱治梅、吴某1等人的微信交易记录，按照转入参赌人员通过微信及银行卡转账转入二被告人金额4623040元，加上参赌人员吴某1、秦某、徐某等人与其他参赌人员之间转账证据及参赌人员相互转账的言词证据相加后认定为500余万元，作为涉案参赌金额。此涉案金额尚未计算二被告人转出给部分参赌人员金额及未完全计算参赌人员之间未通过二被告人而进行现金支付及微信转账等金额。系从现有证据下有利于被告人的角度做出的认定，二被告人开设赌场涉案参赌金额应在500余万元以上。辩方相关质证意见的理由不能成立。 2.关于涉案物证的质证意见。本院审查后认为：物证内容系被告人李军开设赌场对参赌人员打牌的记账、结算情况，系其部分时间的记录，虽然没有反映开设赌场全部时间的记账、结算情况，但客观反映了部分参赌人员在部分时间段在被告人处打牌的记账、结算情况。可以作为本案的定罪证据之一采用。 3.关于辩方就二被告人开设赌场的开始时间问题。经查：参赌人员陈某1证实其是2017年11月开始通过被告人朱治梅、李军联系后到二被告人开设的心语茶楼参加赌博的，参赌人员何某、张某3、李某2证实其是2017年12月或2017年底开始通过被告人朱治梅、李军联系后到二被告人开设的心语茶楼参加赌博的；被告人李军在侦查机关的供述开设赌场的时间为2017年底，结合本案其他证据，综合认定二被告人开设赌场的开始时间为2017年底。 4.关于被告人李军放高利贷数额标准、场次、每场抽头数额的质证意见。经查：通过多名参赌人员证实了李军放高利贷数额系每借一万元当天收取利息200元，从第二天开始就是每一万元收取利息100元；被告人李军的供述及庭审讯问亦供述在赌场放高利贷的事实；而通过控方举出的20多名参赌人员证言及其他证据显示二被告人是从每场赌局中抽取4颗至6颗不同的牌钱，二被告人对应赌局标准就是“老广麻”每颗100元至500元不等。而根据现有证据显示，控方指控二被告人开设赌场组织场次达数百场，具有客观真实性，可以予以认定。辩方相关质证意见的理由不能成立。 5.辩方质证意见关于被告人朱治梅参与共同开设赌场的事实问题。 经查：（1）参赌人员谭某、陈某1、舒某、张某1、吴某2、何某、秦某、高某、张某2、张某3、徐某、田某、肖某、李某2、陆某、张某6、吴某1、易某、张某5、蒋某等人均证实被告人朱治梅通过电话或微信邀约、组织上列人员参加赌博；（2）谭某、高某、张某3、张某2、徐某、田某、肖某、文某、李某2、陆某、张某6、易某、张某5、蒋某等人证言均证实了牌局结束后在被告人朱治梅处结算，包括参赌人员与被告人朱治梅进行现金、微信、银行卡转账结算；（3）何某提供的转账记录、秦某提供的建设银行交易明细、徐某提供的建设银行交易明细、陈某1提供的与朱治梅的微信聊天记录截图、陆某提供的微信聊天截图、电话详单等证据证实了参赌人员与被告人朱治梅转账情况、被告人朱治梅邀约参赌人员打牌及催收还款的事实。上述证据查明了被告人朱治梅与被告人李军共同开设赌场并参与邀约、组织赌局及结算抽头盈利的事实。二被告人的质证意见与查明的事实及证据不相符合。其意见不予采纳。 综上，经审查，公诉机关所举证据来源合法有效，反映的事实内容客观真实，证据之间能够相互印证，形成证据锁链，可以作为本案定案的依据。控方举证具有证据的合法性、真实性、关联性，本院审查认证后已予以确认。 庭审中，辩护人王黎清举出如下材料：1．村民委员会证明，材料内容为：李军曾入伍及在本村捐资表现好及家庭状况差；2.武胜县人民医院病情证明、票据，材料内容为：其母亲住院及票据；3.入伍证明、退伍军人证、登记表，材料内容为李军入伍、退伍的事实；4.村民委员会捐资修路证明，材料内容为：李军曾经向村上捐资修路；5.李军的医疗方面报告单、病情证明，材料内容为：李军焦虑障碍、伴抑郁。 经控方质证认为，辩护人所举材料与本案定罪和量刑没有关联性。经本院审查认为：控方质证意见的理由成立。 本院认为：四川省武胜县人民检察院指控被告人李军、朱治梅犯开设赌场罪的罪名成立。被告人李军、朱治梅提供赌博的场所及用具，供他人进行赌博并从中营利，其开设赌场的行为，侵犯了社会管理秩序和社会风尚，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，依法应予以惩处。 本院在上述证据质证、认证中对控辩双方就涉案金额、物证异议、组织赌局场次及放高利贷异议、被告人朱治梅参与共同开设赌场的事实、开设赌场的开始时间等控辩双方质证争议问题已作评判，不再重复，现就控辩双方主要控辩意见评判如下： 1.关于控辩双方就被告人李军是否具有坦白情节的控辩意见。本院审查认为：被告人李军对指控的部分事实予以了供述，包括开设赌场的时间、地点、组织安排、赌博的方式、方法、抽头、结算方式等予以供述，但未对涉案金额、抽头盈利及放高利贷非法所得详细事实及同案犯朱治梅的具体作案事实予以供述。本案现有证据显示，二被告人通过开设赌场的犯罪行为，特别是在组织的每场麻将赌博中抽取4至6颗牌钱，总计达数百场以上，并获得了大量的非法所得，而涉案参赌金额也超过500余万元以上。上述主要犯罪事实及同案犯朱治梅参与共同犯罪的主要事实，被告人李军均未如实予以供述，同时对共同犯罪有包揽罪责的虚假供述，其不具有坦白情节。辩方相关李军具有坦白情节的辩护意见的理由不能成立，本院不予采纳。 2.关于被告人李军检举他人赌博的问题。经查：被告人李军在侦查阶段曾检举他人开设赌场及赌博，但该检举公安机关尚在离线侦查中，被告人李军检举的内容尚未经公安机关查证属实。目前不能认定被告人李军有立功情节。 3.关于二被告人的共同犯罪及辩护人提出被告人朱治梅系从犯的辩护意见。经查：控方举出的证据查明了被告人朱治梅与被告人李军共同开设赌场并参与邀约参赌人员、组织赌局及结算抽头盈利的事实。被告人朱治梅在共同犯罪中起到积极作用，应按照一般共同犯罪论处。二被告人的地位、作用尚未达到区分主从犯的程度。辩方关于被告人朱治梅为从犯的辩护意见与查明的事实不相符合，其意见不予采纳。 据此，为了维护社会管理秩序，惩罚开设赌场犯罪，根据被告人李军、朱治梅的犯罪事实、性质、情节、后果、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2020年11月14日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人朱治梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2020年7月14日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 三、涉案扣押的物品，由武胜县公安局依法处置；追缴被告人李军、朱治梅非法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李洪波 人民陪审员  吴 涛 人民陪审员  尹仲德 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  尹 婷