湖北省黄冈市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）鄂11刑终335号 原公诉机关湖北省红安县人民检察院。 上诉人（原审被告人）姜华，男，1970年6月23日出生，汉族，大专文化，中国人民银行浠水县分行职工，户籍所在地湖北省武汉市洪山区，现住湖北省浠水县。因赌博，于2001年7月31日被黄冈市劳动教育管委会劳动教养一年六个月；因红安县人民法院（2019）鄂1122刑初138号刑事判决书认定的敲诈勒索第二起，于2008年8月13日被刑事拘留，2008年9月20日被释放，关押39天。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于红安县看守所。 辩护人柳春妹，湖北崇道律师事务所律师，执业证号14201201911078030。 辩护人张艳艳，河南中原法汇律师事务所律师，执业证号14107201021240684。 上诉人（原审被告人）范道君，男，1974年5月24日出生，汉族，初中文化，无职业，现住浠水县。因犯寻衅滋事罪，于2013年1月23日，被湖北省浠水县人民法院判处有期徒刑十个月，2013年5月17日刑满释放。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年4月25日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于红安县看守所。 上诉人（原审被告人）张加元，男，1961年9月5日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省浠水县，现住浠水县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月11日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于红安县看守所。 上诉人（原审被告人）谢其志（别名谢志、大志），男，1971年9月4日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地湖北省浠水县，现住浠水县。因犯开设赌场罪，于2016年4月1日被浠水县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五万元，2016年11月30日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于红安县看守所。 原审被告人韩松青（绰号“黑儿”、“韩黑儿”），男，1972年9月3日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省浠水县，现住浠水县。因犯故意伤害罪，于2003年2月21日被黄冈市中级人民法院判处有期徒刑七年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于红安县看守所。 原审被告人杨敏祥（绰号“祥儿”），男，1978年9月28日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省浠水县，现住浠水县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于红安县看守所。 原审被告人周文兵（别名周大兵），男，1966年4月12日出生，汉族，初中文化，无职业，现住浠水县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于红安县看守所。 原审被告人陈汉兵，男，1967年7月21日出生，汉族，初中文化，无职业，现住浠水县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月17日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于红安县看守所。 原审被告人**，男，1973年9月21日出生，汉族，初中文化，个体经商，户籍所在地湖北省浠水县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月7日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于红安县看守所。 原审被告人周洋，男，1975年7月24日出生，汉族，初中文化，务工，现住浠水县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月28日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于红安县看守所。 原审被告人吴宋军，男，1974年11月14日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省浠水县，现住浠水县。因犯寻衅滋事罪，于1998年9月28日被浠水县人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯故意伤害罪，于2019年1月11日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 原审被告人谢文斌（曾用名陈刚），男，1984年1月23日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地湖北省浠水县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年9月7日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 原审被告人夏和林，男，1964年5月6日出生，汉族，大专文化，原系浠水县水产局科员。现住浠水县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年4月13日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 原审被告人裴群，男，1971年4月18日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省浠水县。因犯寻衅滋事罪，于2008年8月14日被浠水县人民法院判处有期徒刑一年六个月；因寻衅滋事，于2017年11月20日被浠水县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 原审被告人夏伟，男，1977年10月1日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省浠水县，现住浠水县。因犯寻衅滋事罪，于2008年8月14日被浠水县人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 原审被告人李望秋，男，1977年10月3日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省浠水县。因犯寻衅滋事罪，于2008年5月16日被浠水县人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 原审被告人王建军（绰号“阿龙”），男，1989年8月20日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地四川省巴中市平昌县。因限制他人人身自由，于2015年3月25日被浠水县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月14日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 原审被告人郭斌，男，1989年3月17日出生，汉族，初中文化，无职业，现住湖北省浠水县。因犯故意伤害罪，于2011年12月19日被浠水县人民法院判处拘役六个月；因限制他人人身自由，于2015年3月5日被浠水县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月14日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 原审被告人綦明，男，1987年6月24日出生，汉族，初中文化，无职业，现住湖北省浠水县。因犯故意伤害罪，于2017年6月2日被湖北省浠水县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年；因限制他人人身自由，于2015年3月25日被浠水县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月14日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于红安县看守所。 原审被告人谢刚（别名谢幺、幺儿），男，1979年6月4日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省浠水县，现住湖北省浠水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于红安县看守所。 原审被告人艾呈中（绰号“大熊”），男，1985年9月8日出生，汉族，高中文化，无职业，现住浠水县。因犯故意伤害罪，于2012年7月24日被浠水县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于红安县看守所。 原审被告人艾雨，男，1991年5月25日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省浠水县，现住浠水县。因吸毒，于2011年4月2日被浠水县公安局行政拘留十日；因故意伤害，于2012年4月12日被浠水县公安局行政拘留七日，罚款人民币500元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月26日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 原审被告人马志刚，男，1986年1月1日出生，汉族，小学文化，无职业，现住黄石市。因犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2010年3月10日被黄石市下陆区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯故意伤害罪，于2019年3月19日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 原审被告人刘春桥（别名刘桥），男，1970年1月18日出生，汉族，初中文化，无职业，现住浠水县。因犯过失致人死亡罪，于1999年8月30日被浠水县人民法院判处有期徒刑三年；因犯脱逃罪，于2001年10月17日被浠水县人民法院判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑四年六个月；因故意伤害，于2014年5月16日被浠水县公安局行政拘留五日；因红安县人民法院（2019）鄂1122刑初138号刑事判决书认定的敲诈勒索第二起，于2008年8月13日被刑事拘留，2008年9月12日被释放，关押31天。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月17日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 原审被告人张又松，男，1971年1月25日出生，汉族，初中文化，个体经商，户籍所在地湖北省浠水县。因犯故意伤害罪，于2012年12月18日被浠水县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月26日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕，同年10月2日被黄冈市公安局取保候审。 原审被告人马继新，男，1981年1月28日出生，汉族，高中文化，无职业，现住浠水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月8日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 原审被告人饶超超（别名饶超），男，1992年10月6日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省浠水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月11日被刑事拘留，同年7月17日被黄冈市公安局取保候审。 原审被告人郭飞虎（绰号“虎子”），男，1987年10月4日出生，汉族，初中文化，个体经商，户籍所在地湖北省浠水县，现住湖北省浠水县。因寻衅滋事，于2011年10月10日被浠水县公安局行政拘留五日；因寻衅滋事，于2012年6月1日被浠水县公安局刑事拘留三日；因殴打他人，于2013年4月29日被浠水县公安局行政拘留三日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月30日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 原审被告人夏志威，男，1985年3月11日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖北省浠水县，住浠水县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 原审被告人朱立武，男，1974年11月8日出生，汉族，初中文化，无职业，住浠水县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 湖北省红安县人民法院审理湖北省红安县人民检察院指控原审被告人姜华等28人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法采矿罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、开设赌场罪与原审被告人张某3、范道君、夏和林、朱立武、夏志威犯非法采矿罪合并审理，于2019年8月31日作出（2019）鄂1122刑初138号刑事判决，原审被告人姜华、范道君、张加元、谢其志不服，提出上诉。本院立案后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 第一部分被告人姜华等22人组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2002年底，姜华被劳动教养释放以后，又多次参与赌博活动。2003年11月，姜华为索要赌资，邀约裴群、夏伟、李望秋对谢刚、姜某1、王某2实施非法拘禁，在当地产生了一定的恶名。2006年，夏伟、裴群、李望秋在浠水县市府酒店寻衅滋事，之后姜华积极协调处理，并安排人员到看守所去探望。为聚敛钱财，2006年9月，姜华、张加元及周某1、杨某1（均另案处理）成立浠水县洲洋沙业有限责任公司（以下简称洲洋公司）。2007年9月，姜华欲强行参与冯某开采铁砂的经营活动遭拒后，遂指使范道君等人持刀将冯某砍伤，在浠水县造成极为恶劣影响，对黄砂经营业主产生较大心理震慑。2007年10月起，姜华通过该组织初步形成的强势地位和非法影响，以洲洋公司“买断”长江浠水县巴某水域经营权为由，强行要求两地水域从事黄砂过驳经营的吊机业主加入洲洋公司，非法收取吊机业主“管理费”，并通过威胁滋扰、打砸不愿交费吊机业主的经营设备，禁止其生产经营，形成了以姜华为组织、领导者的黑社会性质组织。 （一）组织特征 该组织有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，层级结构清晰。2006年，洲洋公司成立后，姜华通过周某1、杨某1、张加元对组织实行管理和控制，指定周某1负责巴某水域的管理，杨某1负责兰溪水域的管理，4名股东各自派人对吊机业主进行收费；范道君成为姜华的司机后，为组织扩大影响、谋取利益，积极参加组织的寻衅滋事、敲诈勒索、非法采矿等违法犯罪活动；袁某3、李某4进（均另案处理）在姜华的直接指挥下，多次安排他人以寻衅滋事、非法拘禁的手段索要债务；谢其志听从姜华的安排、指使，多次组织开设赌场，从中获取利益。韩松青、杨敏祥、陈汉兵、周文兵、**、周洋受姜华、周某1、杨某1的指派，对吊机业主强行收取“管理费”；吴宋军按照姜华的授意找人砍伤冯某；谢文斌受杨某1的指使，邀约他人持刀砍伤李某1；裴群、夏伟、李望秋直接听命于姜华，王建军、郭斌、綦明听从袁某3、李某4进的指使，参与组织的违法犯罪活动；谢刚、艾呈中、艾雨在谢其志管理下，为开设赌场提供直接帮助；夏和林为姜华开设赌场提供场地、入股罗家洲采区为实施非法采矿提供帮助。上述组织成员按照姜华的意志办事，依仗姜华的声威实施违法犯罪活动，形成了分工负责、一级管理一级的组织层级，维护了组织的稳定。 （二）经济特征 该组织通过有组织的实施违法犯罪活动获取经济利益。自2007年10月份以来，被告人姜华及其组织成员以洲洋公司为依托，以暴力、威胁为手段，敲诈他人财物1177万元。2009年10月至2010年5月，姜华通过在黄石开设赌场，从中抽头渔利202万元。2017年11月，姜华为攫取更大利益，笼络范道君、夏和林等人在长江罗家洲水域非法采矿，非法获利2418.73万元。在巴某、兰溪水域敲诈勒索过程中，姜华及其他股东各自派人对吊机业主进行收费，按照每天100元的标准向收费人员发放工资，并以洲洋公司的名义购买了一条快艇，用于接送收费人员。谢其志在姜华的组织下开设赌场，从中渔利25万元；谢刚、艾呈中等其他参与开设赌场非法活动的人员均从中获取了利益。在罗家洲非法采矿期间，姜华等人通过为水政监察部门支付变压器安装费用、加油、买烟等手段，拉拢、腐蚀水政监察工作人员，寻求非法保护。多名组织成员在看守所关押期间，姜华亲自或安排他人探望并交纳生活费。此外，姜华还出资帮助组织成员夏伟赔偿被害人经济损失。 （三）行为特征 该组织以暴力、威胁的手段，有组织的多次进行违法犯罪活动。被告人姜华在劳教期满释放后不久，为泄私愤，直接策划实施了对谢刚、姜某1、王某2的非法拘禁行为；在兰溪、巴某水域，姜华及其组织成员通过威胁滋扰、打砸设备等手段，形成威慑，致使两地吊机业主不敢反对，按其要求交纳“管理费”。2008年5月，姜华等人为逼迫在兰溪外江租赁他人吊机开展黄砂过驳作业的司某停止经营，组织成员手持太平斧、鱼叉、砍刀等工具打砸吊机，造成司某财产损失3万余元；为逼迫在巴某外江开展黄砂过驳作业的夏某1停止经营，又指使范道君带人手持鱼叉、钢管、砍刀等工具登上吊机进行威胁，夏某1被迫停止经营；指使吴宋军等人伤害冯某；指使李某4进安排郭斌、綦明、王建军将徐某1非法拘禁。姜华作为该组织的领导者，利用该组织的强势地位和非法影响，通过实施强迫交易、开设赌场、非法采矿等手段聚敛钱财，笼络原姜某2黑社会性质组织成员袁某3以及李某4进，以非法拘禁、寻衅滋事等手段索要债务，犯罪形式多样，受害人数众多。 （四）危害性特征 该组织通过实施违法活动，在浠水县城及周边地区称霸一方。该组织成立之初，姜华及其组织成员通过暴力手段，强令吊机业主加入洲洋公司并收取吊机业主“管理费”，多名吊机业主持续交费至2017年，时间长达10年之久。为在河砂开采环节谋取利益，姜华及其组织利用组织的影响力，要求兰溪挖砂机协会从上调砂价部分中给其“提取费用”，挖砂机协会为保证采砂经营顺利进行，被迫接受姜华等人的要求。通过上述违法犯罪活动，姜华及其组织非法控制浠水县黄砂地域经营活动。2008年，姜华利用该组织的影响力，在浠水县熊湖商城项目中强揽工程，项目开发商为避免受到打击报复，被迫按姜华的要求签订工程承包合同。为获取不法利益，姜华通过组织开设赌场，向参赌人员提供赌资、从中抽头，致使多人债台高筑。2017年，姜华在长江罗家洲水域组织非法采矿，拉拢、腐蚀水政执法工作人员，多次得到国家工作人员的纵容，致使国家利益遭受重大损失，对当地经济、社会生活秩序产生重大影响。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）黄石海事局的批复文件、刑事判决书、人口信息登记表、扣押清单等书证；（2）证人刘某1、李某2等人的证言；（3）被害人袁某1、阮某、张某1、司某等人的陈述；（4）鉴定意见；（5）指认笔录；（6）视听资料、电子数据等；（7）被告人姜华、范道君、张加元等人的供述和辩解。 第二部分被告人姜华及其领导的黑社会性质组织成员22人在该黑社会性质组织意志之内实施的犯罪行为 一、敲诈勒索罪 （一）2006年9月，被告人姜华、张加元伙同周某1、杨某1成某洋公司后，为在黄砂开采、转运方面攫取更大利益，在浠水县巴某入江口水域设置“季节性黄砂转载基地”。2007年10月，姜华、张加元及周某1、杨某1以洲洋公司“买断”兰溪、巴某水域经营权为由，分别召集在兰溪、巴某从事黄砂过驳的吊机业主开会，要求吊机业主必须加入洲洋公司，接受洲洋公司的管理和收费，不愿加入的则不准在两地水域开展过驳经营，并召集社会闲散人员在过驳水域维持秩序，其中，杨某1负责兰溪水域，周某1负责巴某水域。迫于对姜华及洲洋公司势力的威慑，兰溪、巴某两地吊机业主们不敢反对，被迫交费。姜华、周某1、杨某1、张加元指派范道君、韩松青、杨敏祥、陈汉兵、周文兵、**、周洋等人负责对吊机业主收费，按每天100元的标准支付工资，收取的费用由洲洋公司股东按照占股比例分配，并购买一艘快艇用于接送收费人员。其中，范道君参与收费时间为2007年至2008年；韩松青参与收费时间为2007年至2008年；杨敏祥参与收费时间为2007年至2008年；周文兵参与收费时间为2008年至2009年、2012年至2017年；陈汉兵参与收费时间为2007年至2009年，并参与保管收取的“管理费”；周洋参与收费时间为2008年至2012年；**参与收费时间为2013年至2016年。2007年至2017年，洲洋公司向两地吊机业主收取“管理费”共计1157万元。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）黄石海事局的批复文件、人口信息登记表等书证；（2）证人刘某1、李某2、徐某2等人的证言；（3）被害人袁某1、阮某、张某1等人的陈述；（4）指认笔录；（5）被告人姜华、范道君、张加元等人的供述和辩解。 （二）2008年5月初的一天，浠水县兰溪挖砂机协会成员为即将开河采砂和涨价的事宜，在兰溪“好望角”酒楼召开会议，被告人姜华带领杨某1及张加元、刘春桥到达会场，姜华告诉挖砂机协会成员，支持挖砂机协会加价的事，也可以保障河内秩序，但要从中提成。之后，挖砂机协会会长李某1及协会成员迫于姜华及其势力的威慑，只好在加价部分中按0.6元/吨的标准向姜华等人返还。2008年6月2日，在姜华的要求下，李某1安排协会会计支付20万元给姜华，姜华安排刘春桥收下这笔钱后，以自己的名义出具收条交给挖砂机协会。事后，姜华又安排陈汉兵出具借条从挖砂机协会换回自己的收条。2008年8月初，姜华、刘春桥得知公安机关对洲洋公司从挖砂机协会提成一事进行调查，遂向运砂船主张学兵等人发还上述20万元。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）人口信息登记表等书证；（2）证人沙某、程某1等人的证言；（3）被害人李某1等人的陈述；（4）指认笔录；（5）被告人姜华、刘春桥的供述和辩解。 二、寻衅滋事罪 （一）2008年5月份，司某、王某1等人合伙租赁他人吊机准备在兰溪外江开展黄砂过驳，因该吊机没有加入洲洋公司管理，被告人姜华及周某1、杨某1对司某等人进行了口头制止。制止未果后，2008年5月份的一天晚上，杨某1指使被告人韩松青带领10余人，手持太平斧、鱼叉、砍刀等工具，乘坐洲洋公司的快艇到达兰溪油库下游码头，登上司某等人租赁的吊机，对吊机进行打砸，造成吊机配电柜、发电机、齿轮箱等设备损坏，司某自此停止黄砂过驳经营。事后，姜华、张加元及周某1、杨某1共同赔偿司某3.8万元。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）人口信息登记表等书证；（2）证人陈某4、刘某1等人的证言；（3）被害人司某、王某1的陈述；（4）辨认笔录；（5）被告人姜华、张加元、韩松青的供述和辩解。 （二）2008年5月份，夏某1租赁他人吊机在巴某外江开展黄砂过驳业务，因未向洲洋公司交纳费用，多次遭到范道君、韩松青、杨敏祥等人制止。之后的一天，周某1、杨某1带领范道君、周文兵、韩松青等十余人手持鱼叉、钢管、砍刀等工具，登上夏某1租赁的吊机进行威胁，夏某1等人被迫向洲洋公司交纳4000元后，退出过驳经营。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）黄砂转载基地航道影响技术咨询报告协议书、人口信息登记表等书证；（2）证人虞家威、陈某2、徐某3等人的证言；（3）被害人夏某1的陈述；（4）辨认笔录；（5）被告人姜华、范道君、韩松青、杨敏祥等人的供述和辩解。 （三）2007年，杨某1以兰溪挖砂机协会对黄砂涨价损害其经济利益为由，多次指使他人对兰溪挖砂机协会会长李某1进行威胁、恐吓，并安排被告人谢文斌去“教训”李某1。2007年10月15日上午，谢文斌邀约吴某（另案处理）携带菜刀一起来到兰溪河滩，乘李某1路过之机，将其拦住，谢文斌、吴某抽出菜刀分别向李某1后背砍了一刀，李某1跳入河中躲避，二人见状迅速离开现场。经鉴定，李某1的人体损伤程度为轻微伤。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）刑事案件侦查卷宗复印件、人口信息登记表等书证；（2）证人沙某、程某2的证言；（3）被害人李某1的陈述；（4）鉴定意见；（5）指认笔录；（6）被告人姜华、谢文斌及吴某的供述和辩解； （四）2015年初，被告人姜华指使袁某3、李某4进向胡某1索要债务，同年6月至8月份，袁某3多次带领王建军等人到英山县农行向胡某1讨债，并在胡某1下班后将其带到浠水县。期间，姜华及袁某3、李某4进通过喝茶聊天、“讲故事”的方式对胡某1进行语言威胁。2015年8月份的一天，姜华又指使袁某3带人到英山县黄冈市农行等胡某1工作的地方张贴大字报，对胡某1的工作、生活造成严重影响。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）大字报原件；（2）民事判决书、银行卡交易记录等书证；（3）证人杨某2、刘某2、汪某1等人的证言；（4）被害人胡某1的陈述；（5）辨认笔录；（6）被告人姜华、王建军的供述和辩解。 三、故意伤害罪 2007年8月份左右，被告人姜华欲参与冯某开采铁砂的经营活动，向冯某提出联合采挖，被冯某拒绝，姜华指使范道君等人强行下河开采，双方为此多次发生争执。同年9月15日上午，范道君邀约钱某、南伟（均已判刑）等20余名社会闲散人员手持砍刀、钢管等工具，在蔡河镇华寨村河道与冯某等人对峙，将冯某、万某1打伤。经法医鉴定，冯某的人体损伤程度为轻伤，万某1的人体损伤程度为轻微伤。 2007年底，姜华指使吴宋军再次“教训”冯某并许诺事后给予经济报酬。随后，吴宋军开始物色打手，并通过黄细楷（另案处理）找到马志刚。2008年1月7日上午，马志刚伙同他人在浠水县步行街处持刀对冯某进行围砍致其受伤。因再次被砍伤，心中惧怕，冯某此后退出了铁砂开采经营。事后，姜华给吴宋军1万元用于支付马志刚等人的报酬。经鉴定，冯某的人体损伤程度为轻伤二级。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）刑事判决书、人口信息登记表等书证；（2）证人张某4、占某等人的证言；（3）被害人冯某、万某1的陈述；（4）鉴定意见；（5）辨认笔录；（6）被告人范道君、吴宋军、马志刚的供述和辩解； 四、非法采矿罪 （一）2008年上半年，被告人姜华与杨某1、董某合伙打造一条“三台号”采砂船在浠水兰溪河采砂，姜华安排郝某在采砂船上记账，董某负责采砂经营。2009年5月11日，该采砂船在兰溪河无证开采，被浠水县水政监察大队作出罚款1万元、限期撤离可采区的处罚决定。2014年6月至2015年9月期间，该采砂船在禁采区开采，先后被浠水县水利局作出行政处罚4次。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）行政执法档案资料、人口信息登记表等书证；（2）证人陈某3、董某、郝某的证言；（3）被告人姜华的供述和辩解。 （二）2017年10月底，被告人姜华、夏和林及张某3（另案处理）共同出资，以洲洋公司名义，取得浠水县长江罗家洲采区采砂经营权。经湖北省水利厅批准，采砂有效期限自2017年11月1日至2017年12月20日，采挖总量为60万吨，现场监管为浠水县水利局。3人约定按占股比例对经营收益进行分配，并安排被告人范道君及夏志威、朱立武及章议保（另案处理）在采区负责日常管理工作。其中，夏和林负责办理相关手续以及关系协调；张某3负责采砂船管理和作业；范道君在“湘岳阳挖1961”采砂船上记账、量方；夏志威在“皖兴达工66”采砂船上记账、量方；朱立武驾驶小船接送采区人员和协助量方。 2017年11月1日，浠水县水利局按照湖北省水利厅行政许可决定的要求，与洲洋公司签订了罗家洲采区开采合同。至2017年12月20日，采区所属采砂船违反采砂许可证规定的开采范围开采。经湖北齐兴会计师事务有限公司会计鉴定，浠水县洲洋沙业有限责任公司自2017年11月1日至2017年12月20日期间开采黄砂总量为113.37万吨，超过合同约定开采量的销售金额为2418.73万元。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）扣押决定书、海事巡航工作日志等书证；（2）证人王某6、潘某1等人的证言；（3）鉴定意见；（4）辨认、指认笔录；（5）视听资料、电子数据；（6）被告人姜华、夏和林、范道君等人的供述和辩解。 五、非法拘禁罪 （一）2015年初，被告人姜华以徐某1未还清欠款为由，多次要求徐某1还款。2015年3月24日11时许，姜华打电话将徐某1叫到浠水县城区“南疆餐馆”，要求徐某1偿还4万元欠款，并指使李某4进安排被告人郭斌、綦明、王建军对徐某1进行“跟脚”要钱。随后，郭斌、綦明、王建军将徐某1先后带至浠水三桥下的河滩、风驰网吧、浠水广场等地限制其人身自由。期间，徐某1被迫打电话向朋友借钱，于日18时许将借到的4万元现金交给李某4进。李某4进在收到钱后按姜华要求，安排郭斌、綦明、王建军继续对徐某1限制人身自由。次日15时许，公安机关接到报警后，在浠水广场将徐某1解救。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）公安机关受案登记表、人口信息登记表等书证；（2）证人柴某、金某的证言；（3）被害人徐某1的陈述；（4）辨认笔录；（5）被告人姜华、郭斌、綦明、王建军的供述和辩解。 （二）2003年下半年，被告人姜华与姜某1、谢刚、王某2、佘进兵赌博期间，多次输钱。姜华得知姜某1、谢刚、王某2等人合伙作弊后，于同年11月份的一天10时许，邀约裴群、夏伟、李望秋分别乘坐两辆小车，强行将谢刚、王某2、姜某1从浠水县带至蕲春县红楼宾馆的房间，不准他们离开、不准与外界联系。期间，姜华对姜某1、谢刚、王某2进行辱骂，并强令谢刚下跪，被告人夏伟、李望秋二人持刀对姜某1、谢刚、王某2进行恐吓，逼他们退还姜华输掉的赌资。至日20时许，姜某1、谢刚、王某2被迫分别出具9万元的欠条后，姜华才放3人离开。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）公安机关受案登记表、人口信息登记表等书证；（2）证人佘建兵等人的证言；（3）被害人姜某1、谢刚、王某2等人的陈述；（4）指认笔录；（5）被告人姜华、裴群、夏伟、李望秋的供述和辩解。 六、强迫交易罪 2008年左右，被告人姜华向黄冈市君城房地产公司要求承接浠水县熊湖商城项目的铝合金窗工程。2008年7月14日，姜华以洲洋公司的名义，以威胁恐吓的手段，与君城公司签订了施工承包合同，并在合同中强行提出明显高于行业标准的材料损耗系数。君城公司迫于姜华及其势力的压力，为了工程能够顺利进行，只好接受该合同条款。工程完工后，姜华与君城公司以此合同结算工程款701.29万元。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）施工合同、收条等书证；（2）证人胡某4、王某4等人的证言；（3）被告人姜华的供述和辩解。 七、开设赌场罪 （一）2009年至2010年期间，被告人姜华先后在黄石市、蕲春县、浠水县等地开设赌场，多次邀约参赌人员以摇色子、打麻将的形式赌博，从中抽头渔利110万元。具体事实如下： 1.2009年10月份左右，姜华与黄石人叶某1（已判刑）等人合伙在黄石金色海洋洗浴中心内开设赌场，以摇色子猜单双形式赌博，并邀约徐某1、翟某、叶某2、潘某2等人参与赌博，从中抽头渔利10万元。 2.2009年11月份左右，姜华在蕲春县徐海霞家中多次开设赌场，以摇色子猜单双形式赌博，邀约田某、叶某2、徐某1、潘某2等人参赌，从中抽头渔利20万元。 3.2009年11月至2010年5月期间，姜华多次在浠水县城区夏和林家中开设赌场，以打麻将、摇色子形式赌博。姜华先后邀约徐某1、翟某、叶某2、潘某2、夏某2等人参赌，从中抽头渔利80余万元。夏和林为姜华开设赌场提供场地，抽头渔利10余万元。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）人口信息登记表等书证；（2）证人黄某、华某、徐某1、李某3、叶某1等人的证言；（3）被告人姜华、夏和林的供述和辩解。 （二）2017年5月份左右，被告人谢其志伙同秦宏兵、胡银洲（均另案处理）等人在浠水县丁司垱镇、清泉镇三台村、阎河村等地的大山中搭棚子开设赌场，组织多人以摇色子猜单双的形式赌博。其中谢其志占股20%，从中渔利10万元，并负责邀约“赌博公司”人员当“皇帝”坐庄。在谢其志的安排下，被告人谢刚积极联系赌客参赌，渔利5万元；艾呈中为“皇帝”记账，每场领取500元工资；艾雨向“皇帝”提供资金20万元，从中渔利2万元。为谋取利益，张又松在赌场参股，从中渔利10万元；马继新在赌场“放码”，从中渔利2万元；饶超超在赌场参股，从中渔利3万元。 开设赌场期间，因遇警察在周边巡查，姜华遂指使谢其志更换赌场地点，并邀约多名赌客参赌，同时向赌场提供资金250万元，指使谢刚将现金交给“皇帝”上庄。赌场经营结束后，姜华从该赌场提取“缸子钱”“水钱”“保护费”共计92万元。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）扣押物品清单、刑事判决书、人口信息登记表等书证；（2）证人陈某5、黄某、邓某等人的证言；（3）搜查、辨认笔录；（4）电子数据；（5）被告人姜华、谢其志、谢刚、艾呈中、艾雨、张又松、马继新、饶超超的供述和辩解。 （三）2017年11月至12月初，被告人谢其志伙同邓某（另案处理）在张又松家开设赌场，以打麻将、打扑克的形式赌博。谢其志从中渔利10万元；张又松为开设赌场提供场地，从中渔利2.4万元；郭飞虎在赌场“放码”，从中渔利10万元。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）证人张某2、何某、李某3等人的证言；（2）被告人谢其志、张又松、郭飞虎及邓某的供述和辩解。 （四）2017年12月至2018年2月，被告人谢其志在浠水县威尔顿酒店房间内开设赌场，以打麻将、打扑克的形式赌博，并邀约李某3、张某2、何某等人参赌。谢其志以“提台子费”的方式，抽头渔利5万元。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）证人李某3、张某2、何某等人的证言；（2）被告人谢其志的供述和辩解。 （五）2016年3月至6月份，被告人谢刚伙同王某5将、方某1、毕某1（均另案处理）等人在英山县方某2乡、浠水县多地搭棚子开设赌场，组织多人以摇色子押单双方式赌博。谢刚在赌场参股，负责确定赌场地点，并安排乐某2、乐某1（均另案处理）等人向“庄家”上钱从中抽头，安排张某5（另案处理）为其个人管账，安排艾呈中管理赌场“缸子钱”。其中，谢刚从中渔利100余万元，艾呈中从中渔利1.35万元。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）扣押清单、人口信息登记表等书证；（2）证人程某3、毕某1、乐某1等人的证言；（3）被告人谢刚、艾呈中的供述和辩解。 第三部分姜华组织、领导的黑社会性质组织成员个人实施的犯罪行为 2015年10月至2016年9月，被告人谢刚伙同他人在浠水县辖区内开设赌场，从事赌博活动。为了疏通辖区派出所的关系，谢刚先后于2015年10月份至2016年8月份分6次送给时任丁司垱镇派出所所长安某人民币6万元，安某均予以收下。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：（1）刑事判决书、人口信息登记表等书证；（2）证人朱某、王某5将及受贿人安某等人的证言；（3）被告人谢刚的供述和辩解；（4）讯问同步录音录像。 第四部分姜华组织、领导的黑社会性质组织成员实施的违法行为 1.李某4进寻衅滋事案 2012年4月11日晚，李某4进在清泉镇紫禁城KTV唱歌酗酒闹事，服务员胡某2上前劝阻时，遭到李某4进及其同伙占阳的殴打，致使胡某2当场受伤昏迷。2012年7月10日，李司进、占阳因寻衅滋事被浠水县公安局行政拘留十五日并处罚款一千元。 2.李某4进寻衅滋事案 2014年9月6日19时许，李某4进得知王某8在浠水县一处赌场赌博，遂带领汪某2开车赶到赌场，向王某8索要欠款。在赌场外面，李某4进打了王某8一耳光，要求王某8偿还之前欠下的2万元钱。当日21时许，李某4进、汪某2开车将王某8从关口镇带至浠水县城，行驶过程中，李某4进对王某8进行语言威胁，强迫其还钱。当车辆行驶到浠水城区时，王某8看到有警车经过并有警灯闪烁，便从车上跳下向民警求救，后清泉派出所民警将李某4进等人带回派出所调查。2014年9月7日，李某4进因殴打他人被行政拘留五日。 3.艾雨寻衅滋事案 2011年5月30日上午，艾雨的姑母艾跃华因邻里纠纷与邻居万某2发生冲突，便打电话给艾雨叫他过来帮忙出气。当日19时许，艾雨邀约4名朋友跟艾跃华一起到万某2家中理论，在争执过程中，艾雨动手将万某2打伤。经鉴定，万某2的人体损伤程度为轻伤。2012年4月10日艾雨被浠水县公安局刑事拘留。次日，艾雨与万某2达成调解协议，并一次性赔偿万某2人民币6000元整。同月13日，公安机关对艾雨作出行政拘留七日、罚款500元的行政处罚。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：被害人陈述、行政处罚决定书等书证、李某4进、艾雨的供述和辩解等证据证实，足以认定。 第五部分量刑证据及综合证据 原审法院认定的综合证据有： 1.30名被告人主体身份信息。 2.湖北省高级人民法院关于姜某2刑事判决书复印件一份[（2002）鄂刑一终字第184号]：证实湖北省高级人民法院于2002年9月16日驳回姜某2上诉，维持黄冈市中级人民法院对姜林判处死刑的判决。 原审法院认定的量刑证据有： （一）各被告人的到案方式 1.黄冈市公安局出具的被告人姜华、陈汉兵、谢刚、艾呈中、郭飞虎、马继新到案经过，证实6名被告人系主动投案； 2.黄冈市公安局出具到案经过，证实被告人夏和林、饶超超系传唤到案； 3.黄冈市公安局出具的其他被告人到案经过：被告人范道君、张加元、韩松青、谢其志、杨敏祥、周文兵、**、周洋、吴宋军、谢文斌、裴群、李望秋、王建军、郭斌、綦明、艾雨、马志刚、刘春桥、张又松、朱立武、夏志威系抓获到案。 （二）立功情节证据 黄冈市公安局出具的情况说明，证实被告人张加元、张又松有立功情节。 （三）相关被告人受过的刑事和行政处罚 1.姜华 (1)黄冈市人民政府劳教委员会劳动教养决定书（【2001】黄劳教字第240号）因赌博，于2001年7月31日被湖北省浠水县劳动教育管委会劳动教养一年六个月。 (2)浠水县公安局拘留证、取保候审决定书、释放通知书复印件一份：证实姜华于2008年8月13日至2008年9月20日，被浠水县公安局羁押39天。 2.范道君 湖北省浠水县人民法院（【2013】鄂浠水刑初字第00009号）刑事判决书复印件一份：证实被告人范道君、钱某、程某4、南伟纠集多人，持械随意殴打他人，致一人轻伤，一人轻微伤，被告人范道君犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月（刑期自2012年7月18日起至2013年5月17日止） 3.谢其志 湖北省浠水县人民法院刑事判决书（【2016】鄂1125刑初字5号）：证实被告人谢其志因犯开设赌场罪于2016年4月1日被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五万元（刑期自2015年8月31日至2016年11月30日止）。 4.韩松青 湖北省黄冈市中级人民法院刑事判决书（【2003】黄刑初字第02号）被告人韩松青因犯故意伤害罪，于2003年2月21日被黄冈市中级人民法院判处有期徒刑七年。 5.吴宋军 浠水县人民法院刑事判决书（【1998】浠刑初字第153号）：证实被告人吴宋军因犯寻衅滋事罪，于1998年9月28日被浠水县人民法院判处有期徒刑五年。 6.夏伟 湖北省浠水县人民法院刑事判决书（【2008】浠刑初字第85号）证实：被告人夏伟因犯寻衅滋事罪，于2008年8月14日被浠水县人民法院判处有期徒刑一年六个月。（刑期自2008年6月2日至2009年12月1日止） 7.王建军 湖北省浠水县公安局行政处罚决定书552号及行政拘留回执（浠公（刑）行拘回字【2015】234号）证实，王建军2015年3月24日将徐某1带到浠水三桥下、步行街风驰网吧，因限制他人人身自由，于2015年3月25日被行政拘留五日。 8.郭斌 （1）湖北省浠水县人民法院刑事判决书（【2012】鄂浠刑初字第00176号）证实：被告人郭斌因犯故意伤害罪，于2011年12月19日被浠水县人民法院判处拘役六个月（刑期自2011年10月14日起至2012年4月13日止）。 （2）湖北省浠水县公安局行政处罚决定书552号及行政拘留回执（浠公（刑）行拘回字【2015】233号）证实，郭斌2015年3月24日将徐某1带到浠水三桥下、步行街风驰网吧，因限制他人人身自由，于2015年3月25日被行政拘留五日。 9.綦明 （1）湖北省浠水县人民法院刑事判决书（【2017】鄂1125刑初153号）：证实被告人綦明因故意伤害于2017年6月2日被判处有期徒刑七个月，缓刑一年。 （2）湖北省浠水县公安局行政处罚决定书552号及行政拘留回执（浠公（刑）行拘回字【2015】232号）：证实綦明2015年3月24日将徐某1带到浠水三桥下、步行街风驰网吧，因限制他人人身自由，于2015年3月25日被行政拘留五日。 10.艾呈中 湖北省浠水县人民法院刑事判决书【2012】鄂浠水刑初字第00141号：证实被告人艾呈中因犯故意伤害罪，于2012年7月24日被浠水县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。 11.艾雨 （1）因吸毒，于2011年4月2日被浠水县公安局行政拘留十日； （2）因故意伤害，于2012年4月12日被浠水县公安局行政拘留七日，罚款人民币500元。 12.马志刚 黄石市下陆区人民法院刑事判决书【2009】下刑初字第76号证实：被告人马志刚因犯敲诈勒索罪，于2010年3月10日被黄石市下陆区人民法院判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪被判处有期徒刑二年，决定合并执行有期徒刑五年（刑期从2009年4月17日起至2014年4月16日止） 13.刘春桥 （1）浠水县人民法院刑事判决书（【2001】浠刑初字第131号）：证实被告人刘春桥因犯脱逃罪，于2001年10月17日被浠水县人民法院判处有期徒刑三年，加上原判刑罚未执行完刑期一年六个月零一天，决定执行有期徒刑四年零六个月（刑期自2001年4月30日起至2005年10月29日止）。 （2）湖北省浠水县公安局行政处罚决定书（浠公（治）行决字【2014】308号）：刘春桥因故意伤害，于2012年5月16日被浠水县公安局行政拘留五日。 （3）浠水县公安局拘留证、取保候审决定书、释放通知书复印件一份：证实刘春桥于2008年8月13日至2008年9月12日，被浠水县公安局羁押31天。 14.张又松 湖北省浠水县人民法院刑事判决书（【2012】鄂浠水刑初字第00277号）：证实被告人张又松因犯故意伤害罪，于2012年12月18日被浠水县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 15.郭飞虎 （1）因寻衅滋事，于2011年10月10日被浠水县公安局行政拘留五日； （2）因寻衅滋事，于2012年6月1日被浠水县公安局刑事拘留三日； （3）因殴打他人，于2013年4月29日被浠水县公安局行政拘留三日。 16.裴群 （1）湖北省浠水县人民法院刑事判决书（【2008】浠刑初字第85号）证实：被告人裴群因犯寻衅滋事罪，于2008年8月14日被浠水县人民法院判处有期徒刑一年六个月。（刑期自2008年5月14日至2009年11月13日止） （2）因寻衅滋事，于2017年11月20日被浠水县公安局行政拘留五日。 17.李望秋 湖北省浠水县人民法院刑事判决书（【2008】浠刑初字第51号）：证实被告人李望秋因犯寻衅滋事罪，于2008年5月16日被浠水县人民法院判处有期徒刑一年六个月。 （四）退赃说明 被告人饶超超到案后，主动退缴非法所得4万元；被告人张又松案发后主动退缴非法所得30万元；被告人谢刚案发后主动退缴违法所得4546200元；被告人夏和林案发后主动退缴违法所得6183760元。 第六部分涉案财产证据 原审法院认定的涉案财产证据有： 第一组证据涉案财产扣押、冻结、查封情况 一、姜华涉案财物 1.冻结姜华建设银行银行卡43×××63（金额69182.49元）、6210802730000876（金额49582.10元）、6236682730000080482（金额199899.18元）；冻结姜华工商银行银行卡95×××62（金额49.81元）、6215581814006394307（金额7649.35元）、6212881814000036759（金额18315.70元）、6222081814002640555（金额409.76元）。上述合计人民币345088.39元。 2.房产 （1）武汉房产一套，面积145.09平方米。地址：武汉市洪山区雄楚大道489号领秀城1期4栋2001室。系姜华在2007年花50万元购买。 （2）浠水丁司垱老家私房一套。系姜华于2009年时花40万元在农村自建房，没有办证。 （3）浠水南岳社区房产一套。地址：浠水南岳社区丽文南路135号1栋6001室。系姜华工作单位浠水人民银行在九十年代分配的福利房，与张某6共同所有。 （4）清泉白果社区房产一套。地址：浠水白果树社区2组车站西路。 3.公司股权 （1）浠水天下置业公司股权51%。公司地址：浠水县清泉镇学堂路77号。 （2）浠水威尔顿酒店公司股权47.1%。公司地址：浠水县清泉镇学堂路77号。 4.车辆 扣押丰田埃尔法商务车（鄂Ｊ×××××），系姜华花100余万元于2017年购买，此车辆是姜华涉黑犯罪期间涉黑收益购买的，应当认定为涉黑资产。 张某6名下（姜华妻子）涉案财物 1.冻结张某6建设银行银行卡43×××82（金额22023834.23元）、6217002730001503873（金额49元）、6217002730002255986（金额3837.60元）、6227002732550167208（金额2320.66元）、6236682730001749986（金额2306673.37元）；冻结张某6工商银行银行卡62×××03（金额501元）、6217231814000618826（金额52049.64元）、6212881814000037310（金额136000.00元）。上述合计人民币24525265.5元。 2.车辆 扣押奔驰越野车（鄂Ａ×××××），系姜华花100余万元于2017年购买。 夏某4处（姜华关系人）涉案财物 1.扣押现金1000万元。系姜华在涉黑犯罪期间的涉黑收益，于2016年至2017年分多次转给夏某4。 2.房产 武汉房产一套，面积108.33平方米。地址：武汉市关山大道519号坐标城77栋2504室。由姜华于2017年花200余万元出资购买。 3.冻结理财保险 湖北工商银行安盛人寿理财保险3630万元。系姜华在涉黑犯罪期间的涉黑收益，于2016年至2017年分多次转给夏某4。 具体明细如下： （1）鑫如意6号终身寿险，被保险人姜某3（姜华之子），购买时间：2018年4月13日，购买金额800万元，保险单号HB047601635； （2）鑫如意6号终身寿险，被保险人夏某3（夏某4之弟），购买时间：2018年4月18日，购买金额650万元，保险单号HB204992897； （3）鑫如意6号终身寿险，被保险人蔡某（夏某4之母），购买时间：2018年4月15日，购买金额400万元，保险单号HB205044547； （4）鑫如意6号终身寿险，被保险人夏某4，购买时间：2018年4月13日，购买金额970万元，保险单号HB016074716； （5）鑫如意6号终身寿险，被保险人姜某3（姜华之子），购买时间：2018年4月13日，购买金额110万元，保险单号HB011597746； （6）鑫如意6号终身寿险，被保险人蔡某（夏某4之母），购买时间：2018年4月18日，购买金额600万元，保险单号HB208170033； （7）财富盈门，被保险人夏某4，购买时间2018年1月2日，购买金额100万元，保险单号HB208162649。 四、查封杨小奇清泉镇翟港村7组房产（清泉镇翟港村7组）、浠水翟港社区尚家湾私房、海南省儋洲市房产（儋洲市中国海南海花岛2号岛292幢10层1011室）、广西东兴市房产一套（东兴市金丰家园2、3号楼3-1108号房），扣押英菲尼迪车一辆（车牌号鄂Ｊ×××××）；冻结浠水天下置业公司股权、浠水威尔顿酒店公司股权、浠水百阳生态农业有限公司股权（持股33.3333％）、浠水众顺砂业有限公司股权（持股35％）、浠水文城置业公司股权（持股20％）。 五、查封周武斌清泉镇十月房产（浠水县清泉镇十月村3组）、浠水清泉镇熊湖路房产（清泉镇熊湖路30号），扣押宝马越野车一辆（车牌号鄂Ｊ×××××注：前挡风玻璃受损），冻结浠水众顺砂业有限公司股权（持股65％）、浠水天健建设公司股权（持股1.6616％）周某1持有的浠水（2010）－11土地块。 六、查封范道君浠水白果树镇房产（白果树村社区2组车站西路），扣押黑色林某1越野车一辆（车牌号鄂AJJG109）。 七、查封夏和林浠水清泉镇莲二塘房产（清泉镇莲二塘11号），扣押奔驰车一辆（车牌号鄂Ｊ×××××）。 八、查封袁某3浠水丁司垱私房（浠水县油铺嘴村）。 九、扣押**林某1车一辆。 第二组证据，涉案财产资料 周某1用于做简朴寨酒店的购买房屋合同；杨某1、姜华威尔顿酒店股权协议、杨某1买房合同、杨某1百阳公司资料；周某1土地资料，证明上述人员取得涉案财产的相关情况。 第七部分原审被告人及其辩护人向一审法庭提交的证据 一、原审被告人姜华的辩护人庭审时向一审法庭提交如下证据： 1.个人购房借款合同。 主要内容：2006年11月，姜华向工行东湖开发区支行借款35万元用于购买坐落于武汉市洪山区卓刀泉路172号领秀城4-2001号的住房。 2.账号32×××96的银行流水记录。 3.工商银行个人业务凭证（2007年3月21日）。 4.工商银行个人业务凭证（其中7张客户签名“姜华”是张某6所签）10页。 拟证明：公安机关查封的姜华位于武汉市洪山区卓刀泉路172号领秀城4-2001号的房产系2006年以按揭方式购买，月供还款账户账号为32×××96，2007年1月、3月——6月、2008年1月——2月、2008年6月——7月期间的月供本息是张某6以现金方式存入还款账户偿还的，2010年1月——2月的月供本息是张某6账户（账号95×××21）转至该还款账户偿还的，2011年1月——2013年11月的月供本息是张某6账户{账号62×××03，黄公（刑）冻财字[2018]193号回执}转至该还款账户偿还的。 5.浠水县丁司垱镇油铺嘴村村民委员会宅基地证明。 6.浠水县标准地名标志设置工作委员会门牌证。 拟证明：公安机关查封的姜华位于浠水县油铺嘴的自建房宅基地使用权人系姜华母亲占德英，该自建房门牌××也登记在占德英名下。 7.房地产买卖契约。 8.鄂（2018）浠水县不动产权第0000820号证书。 拟证明：公安机关查封的姜华位于浠水县经济开发区南岳社区丽文南路135号1栋6001室的房产系1998年12月15日从中国人民银行浠水县支行购得，由张某6、姜华共同共有。 9.周小青户口本。 10.证明。 11.浠水县标准地名标志设置工作委员会门牌证。 12.浠水县自来水公司发票7份（户名：姜雪；户号：10032924；地址：清泉粮管所；发票号码：00140254、00140255、00044850、00044851、00078908、00071363、00071364；时间2015年4月10日2张、2015年9月1日两张、2016年8月26日1张、2019年8月6日2张）3页。 拟证明：公安机关查封的登记在姜华名下位于浠水县白果树社区的房产，门牌××姜华的侄女，姜某2的女儿）母亲周小青名下，水表登记在姜焰名下，即长期以来该房产一直由姜焰居住。 13.行车证。证明：公安机关扣押的号牌为鄂Ａ×××××的奔驰梅赛德斯越野车权利人为张某6。 14.姜华2009年5月26日出具的收条。 15.方列金的银行卡流水。 16.浠水威尔顿大酒店有限公司企业基本信息。 拟证明：方列金于2009年5月26日取现50万元，交给姜华，作为老检察院（浠水天下置业有限公司）入股资金，作为隐名股东享有公司股权，根据工商登记资料显示公司注册资金为1080万，据此计算，方列金的股权份额为4.63%。浠水威尔顿大酒店有限公司与浠水县置业有限公司的股权结构基本一致，酒店经营用房系置业公司房产，方列金在浠水威尔顿大酒店有限公司有股份，也可以印证其在置业公司有股权。 17.工行黄冈分行人力资源部出具的收入证明。 拟证明：张某6自1988年7月开始一直在中国工商银行湖北黄冈分行工作，其年工资、薪金及补贴收入合计人民币64796.4元。 18.酒店承包合同2份。 19.浠水威尔顿大酒店有限公司出具的证明。 20.黄冈市公安局扣押决定书及财务纸质资料交接清单。 拟证明：浠水威尔顿大酒店有限公司由姜华承包，其妻子张某6参与酒店管理工作，具体参与管理的部分工作内容在公安机关扣押的酒店财务凭证上可以证实。 21.姜华于2016年5月3日出具的借条3张。 拟证明：姜华对外所负的部分债务，即姜华于2016年5月3日分别向丰韵、郭轻、毛某借款10万元，共计30万元。 22.结婚证。证明：姜华与张某61993年12月21日登记结婚，双方系夫妻关系。 二、原审被告人谢刚的辩护人向一审法庭提交如下证据： 1.黄冈市公安局出具的被告人谢刚到案经过、被告人艾呈中到案经过、起诉意见书；2.浠水县监察委出具的情况报告、移送起诉意见书。拟证实被告人谢刚有自首和立功情节。 三、原审被告人**的辩护人在一审庭前会议时提交以下证据： 1.被害人的谅解书；2.安全培训合格证；3.扣押**车辆购买手续等。 四、原审被告人周文兵的辩护人在一审庭前会议时提交以下证据： 被告人周文兵的荣誉证书等，证明周文兵一贯表现。 五、原审被告人周洋的辩护人在一审庭前会议时提交以下证据： 运输许可证等，拟证明周洋犯罪终止时间应当提前8个月。 原审人民法院根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，对控辩双方意见评判如下： 一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪 （一）被告人姜华及其辩护人提出被告人姜华组织、领导黑社会性质组织罪证据不足的辩解及辩护意见；被告人范道君及辩护人提出的指控被告人范道君参加黑社会性质组织罪不成立的辩解及辩护意见；被告人张加元及辩护人提出的指控被告人张加元参加黑社会性质组织不成立或张加元只是一般参加者的辩解、辩护意见。 经查：1、从组织特征来看，该犯罪组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，组织结构稳定。被告人姜华在被劳教释放后，逞强斗狠，承袭和延续了原姜某2黑社会性质组织的影响力。2003年11月，因在赌博中输钱，姜华邀约被告人裴群、夏伟、李望秋等人向谢刚、姜某1、王某2索还赌资，强行将谢刚等3人从浠水带至蕲春，非法限制他人人身自由。2006年期间，裴群、夏伟、李望秋在浠水县市府酒店寻衅滋事中，姜华积极参加协调，为了笼络人心，事后，赔偿被害人损失，并安排人员带钱财去看守所探望。2006年9月，成某洋公司的4名股东，姜华全面负责，周某1负责巴某水域的管理，杨某1负责兰溪水域的管理，张加元担任法人代表，负责协调关系、办理手续等。被告人范道君，成为姜华司机后，积极参加组织内寻衅滋事、敲诈勒索、非法采矿等违法犯罪活动，并在2017年，担任公司法人代表。袁某3、李某4进（均另案处理），在姜华的直接指挥下，多次安排他人寻衅滋事、非法拘禁的手段。被告人谢其志，听从姜华的安排，指使、多次组织开设赌场，从中获取利益。被告人韩松青、杨敏祥、陈汉兵、周文兵、**、周洋受姜华、周某1、杨某1的指派，在兰溪、巴某领域对吊机业主强行收取管理费，并专门购买一艘快艇用于接送收费人员，往返于巴某、兰溪两地水域之间，并对其手下发放工资，起到了豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织势力的作用。被告人谢文斌受杨某1的指使，邀约他人持刀砍伤李某1。被告人姜华指使袁某3、李某4进安排被告人王建军、郭斌、綦明对徐某1非法拘禁。被告人谢刚、艾呈中、艾雨在谢其志的管理下，为开设赌场提供帮助。被告人吴宋军按照姜华的授意，找人砍伤冯某。被告人夏和林为姜华开设赌场提供场地，入股罗家洲采区为实施非法采矿提供帮助。洲洋公司在黄石海事局办理通航安全手续，都是姜华直接出面参与。该犯罪团伙长期通过非法活动获取利益，在浠水县城区有一定影响力。该组织结构稳定，被告人姜华在整个组织中及其运行过程中起着决策、指挥、主导、协调、管理作用。该组织已形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明显的组织、领导骨干成员，因此，应认定为被告人姜华为组织、领导者，被告人范道君、张加元、谢其志为积极参加者，被告人韩松青、杨敏祥、陈汉兵、周文兵、**、周洋、吴宋军、谢文斌、夏和林、裴群、夏伟、李望秋、王建军、郭斌、綦明、谢刚、艾呈中、艾雨应当认定为其他参加者。 2、从经济特征来看，该组织通过违法犯罪活动或其他手段获取巨额经济利益，并用以支持该组织的违法犯罪活动、维系组织的生存、发展。 姜华、张加元等人合伙成某洋公司后，以洲洋公司为基础，申请设立“季节性黄砂转载基地”为外衣，以威胁、恐吓、打砸设备等暴力行为为手段，强邀吊机过驳业主服从洲洋公司管理，从中收取管理费1157万元，攫取了巨额经济利益。为便于管理收费，姜华等人以洲洋公司名义购买一艘快艇，用于接送收费人员，并每天向收费人员发放工资。 组织形成后，通过前期暴力犯罪形成的威慑和影响，姜华及其组织在浠水当地确立了强势地位。2008年，被告人姜华使用威胁、恐吓手段，以洲洋公司的名义与君城公司签订浠水县熊湖商城铝合金窗工程时，强行提出明显高于行业标准的材料损耗系数。君城公司迫于姜华及其势力的压力，为了工程能够顺利进行，只好接受该合同条款，并在工程结束后全额支付工程款。 2010年后，姜华利用这种强势地位，邀约他人参与赌博。出于对姜华的畏惧，被邀约参赌的人员不得不答应姜华的邀请。也正是利用这种影响力，姜华在开设赌场活动中聚敛了巨额钱财，尽管这部分钱财由其个人掌控，根据“两高两部”指导意见，也应计入黑社会性质组织的“经济实力”。特别是在2017年罗家洲采区非法采矿期间，姜华依然以洲洋公司名义取得采区开采权，并通过寻求非法保护支出相关费用，拉拢、收买国家工作人员，非法采矿获利2400余万元，其黑社会性质组织的经济特征明显。 3、从行为特征来看，该组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众。自姜华等人成某洋公司以来，以姜华为首的犯罪组织先后实施敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害、非法采矿、非法拘禁、强迫交易、开设赌场以及多起犯罪、违法活动，社会影响恶劣。 4、从危害性特征来看，该组织通过实施违法犯罪活动，长期盘踞浠水县城及周边地区，称霸一方，严重破坏当地经济、社会生活秩序。 被告人姜华为霸占兰溪、巴某外江水域黄砂转载业务，通过暴力手段强邀吊机业主加入洲洋公司并收取“管理费”，对浠水黄砂生产从业人员造成心理威慑，自2007年起，多名吊机业主持续交费至2017年，时间长达10年之久。在姜华及其黑社会性质组织在当地形成的强硬势力，导致姜华在浠水县无人敢惹。2008年，姜华利用该组织的影响力，在浠水县熊湖商城项目中强揽工程，项目开发商为避免受到打击报复，被迫按姜华的要求签订工程承包合同。为获取不法利益，姜华通过组织开设赌场，向参赌人员提供赌资、从中抽头，致使多人债台高筑。2017年，姜华在长江罗家洲水域组织非法采矿，拉拢、腐蚀水政执法工作人员，多次得到国家工作人员的纵容，致使国家利益遭受重大损失，通过实施违法犯罪活动，在浠水城区一定区域或者行业内形成非法控制，对当地老百姓形成心理强制、对被害人造成人身、财产损害。严重破坏经济、社会秩序。 因此，以被告人姜华为首的犯罪组织，不仅符合《中华人民共和国刑法》规定的黑社会性质组织的四个特征，而且被害人数多、涉及罪名多，老百姓深恶痛绝，严重破坏了社会秩序，对姜华等22名被告人依法应当以黑社会性质组织罪定罪处罚。 综上所述，被告人及辩护人的辩护、辩解理由不能成立，不予采纳。 二、关于敲诈勒索罪 （一）被告人姜华对起诉书指控其在兰溪、巴某敲诈勒索的犯罪事实有异议，认为不是强行收取管理费，是联合经营的行为。辩护人提出：1、姜华主观上是否有非法占有的问题，对吊机业主收费是合法合规的，没有对吊机业主实施恐吓、威胁的行为，起诉书指控的敲诈勒索数额1100万元事实不清。 被告人姜华对起诉书指控其敲诈勒索兰溪挖沙船协会20万元的犯罪事实及罪名有异议，认为不是强行要求提钱，其本人也没有拿一分钱。辩护人提出：姜华主观上没有非法占有的目的。客观上没有拿一分钱。 （二）被告人范道君对起诉书指控其在兰溪、巴某敲诈勒索的犯罪事实及罪名有异议，认为其从来没有对吊机收过费。辩护人提出：无证据证实范道君收过费，起诉书没有明确指控被告人范道君敲诈勒索的数额，被告人范道君没有分得任何利益，没有非法占有的故意，其行为不构成敲诈勒索罪。 （三）被告人张加元对起诉书指控其在兰溪、巴某敲诈勒索的犯罪事实及罪名有异议，认为没有损害吊机业主的收入，收取管理费事出有因，后来才知道触犯了法律。辩护人提出：张加元2010年10月份已经撤离公司，所以不应当对所有收费行为承担责任。 经查：被告人姜华、张加元与周某1、杨某1合伙成某洋公司后，以海事部门批复文件为依据进行收费，但并未获得履行经营管理职能的授权，收费行为于法无据，非法占有目的明显。被告人范道君、韩松青、杨敏祥、陈汉兵、周文兵、**、周洋按照洲洋公司股东的安排进行收费，共同构成敲诈勒索罪。 被告人姜华利用组织势力的威慑，迫使挖砂机协会妥协，向洲洋公司支付“提成款”。被告人刘春桥参与“敲诈勒索罪”的第2起行为，其收取的20万元返还款，明显超过挖砂机协会应该返还的金额，客观上协助被告人姜华完成了敲诈勒索行为，构成敲诈勒索罪的共犯。 被告人姜华、张加元、周某1、杨某1指派范道君、韩松青等人对吊机业主强行收取的管理费1157万元，被告人对收费的事实无异议，并对收费标准有供述，同时供述时间段的收费金额，黄砂办对两地出砂量有统计，被害人的陈述有明确的交费数额，应予认定。 综上所述，被告人及辩护人的辩护、辩解理由不能成立，不予采纳。 三、关于寻衅滋事罪 （1）被告人姜华及辩护人对起诉书指控的在英山农行向胡某1讨债寻衅滋事的犯罪事实及罪名无异议。姜华认为其他寻衅滋事未参与、不知情。辩护人提出：1.起诉书指控的寻衅滋事犯罪中第1、2、4起，姜华并未参与，不应承担刑事责任；2.对起诉书指控的寻衅滋事犯罪中第3起，只有被害人陈述，没有证据能认定为姜华指使。 （2）被告人张加元对起诉书指控在兰溪外江打砸司某吊机寻衅滋事的犯罪事实及罪名有异议，认为其只是作为公司股东赔偿司某的损失。辩护人提出：现有证据不能证明张加元直接参与或有共同犯意。 （3）被告人范道君及辩护人对起诉书指控在巴某外江打砸夏某1吊机寻衅滋事的犯罪事实及罪名有异议，认为4月份没有开河，没有沙子出来，被害人陈述前后矛盾。辩护人提出：该起寻衅滋事中采取威胁等手段向夏某1收取管理费与敲诈勒索的行为是想象竞合犯，应择一重罪处罚。 经查：被告人姜华和洲洋公司其他股东为维护组织利益、实现组织意图而实施，通过威胁滋扰、打砸设备等手段，使不愿接受洲洋公司管理的吊机业主退出了过驳经营。1.寻衅滋事第1起，杨某1指使韩松青等10余人手持凶器，将司某的吊机砸坏，事后赔偿司某3.8万元。有证人陈某4、刘某1的证言，被害人王某3予以证实，姜华对此事知情，张加元作为股东参加协调赔偿。2.寻衅滋事第2起，在巴某外江，周某1、杨某1带领范道君、周文兵等人将夏某1的吊机砸坏的事实，有证人虞家威、陈某2、徐某3等人的证言，被害人夏某1的陈述，被告人姜华、范道君、杨敏祥的供述及辨认笔录证实姜华知晓该事。姜华带领韩松青等人处理此事。3.寻衅滋事第4起事实，由杨某1指使，被告人谢文斌持凶器随意殴打他人，将李某1砍伤（轻微伤），有证人沙某、程某2、刘春桥、张加元、被害人李某1的陈述，被告人谢文斌、同案人吴某的供述，证实李某1被砍伤的事实，是受杨某1指使。 综上所述，被告人及辩护人的辩护、辩解理由不能成立。不予采纳。 四、关于故意伤害罪 被告人姜华对起诉书指控在浠水县持刀砍伤冯某故意伤害的犯罪事实及罪名有异议，认为其全程没有参与该起犯罪事实。辩护人提出：1.该起犯罪事实是姜华指使的证据不充分；2.该起犯罪事实应当以寻衅滋事罪定罪量刑。 经查：被告人姜华为树立权威、形成强势地位，针对特定人，指使被告人吴宋军再次教训冯某。冯某再次被砍伤后，屈服于该组织的淫威，从此退出了铁砂开采经营活动。被告人马志刚接受吴宋军的临时雇佣，实施故意伤害行为，共同构成故意伤害罪。 被告人及辩护人的辩护、辩解理由不能成立，不予采纳。 五、关于非法采矿罪 （1）被告人姜华对起诉书指控利用“三台号”采砂船在浠水兰溪河非法采矿被浠水县水利局作出行政处罚4次的犯罪事实和罪名有异议，认为“三台号”采砂船是与政府签订的劳务合同，采砂主体是政府。辩护人对该起罪名无异议，认为2010年姜华退股，之后非法采矿的行为是杨某1个人行为。 被告人姜华及辩护人对起诉书指控以洲洋公司的名义在浠水长江罗家洲采区、超量非法采矿的罪名无异议，存在数量如何认定的问题，认为整个收入只有1000多万元。 （2）被告人夏和林及辩护人对起诉书指控以洲洋公司的名义在浠水长江罗家洲采区、超量非法采矿的罪名无异议，存在数量如何认定的问题。 经查：被告人姜华与杨某1等人合伙打造新的采砂船，以“三台号”的名义在兰溪河采砂，2014年6月至2015年9月期间，先后4次因非法采矿受到行政处罚，根据“两高”《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》，其行为构成非法采矿罪。 在罗家洲采砂期间，被告人姜华、夏和林与张某3共同出资经营，在规定的开采期内，超越许可证规定的数量范围开采。被告人范道君、夏志威、朱立武按照姜华、夏和林的安排参与黄砂开采的经营、管理活动，经湖北齐兴会计师事务所有限公司会计鉴定，浠水县洲洋砂业有限责任公司自2017年11月1日至2017年12月20日期间开采黄砂总量为113.37万吨，超过合同约定开采量的销售金额为2418.73万元。 综上所述，被告人及辩护人的辩护、辩解理由不能成立，不予采纳。 六、关于强迫交易罪 被告人姜华对起诉书指控向黄冈市君城房地产公司要求承接浠水县熊湖商城项目的铝合金窗工程强迫交易的事实无异议，认为不存在强迫的行为。辩护人提出：1.无证据证实被告人姜华在接工程过程中实施了暴力、威胁行为；2.约定铝合金损耗系数30%超过国家规定的6%不违反法律规定。 经查：被告人姜华以洲洋公司名义与君城公司签订熊湖商城铝合金窗工程合同时，利用该组织在浠水当地形成的强势地位和非法影响，采用威胁、恐吓行为，有被害人陈述等证据予以证实。提出明显超出行业标准的材料耗损系数，致使君城公司负责人违背真实意愿，被迫接受合同条款，“软暴力”特征明显，依法构成强迫交易罪。 被告人及辩护人的辩护、辩解理由不能成立，不予采纳。 七、开设赌场罪 被告人姜华对起诉书指控其犯开设赌场罪的罪名没有异议，认为部分开设赌场的事实其没有参与。辩护人提出：被告人姜华开设赌场非法获利的数额不明确。 经查：被告人姜华在黄石开设赌场，从中抽头渔利，谢其志接受姜华指使，依法构成开设赌场罪；被告人夏和林某2姜华实施开设赌场犯罪活动而提供场所，从中渔利，数额明确，构成开设赌场罪的共犯。 被告人谢其志伙同他人多次开设赌场，并在开设赌场过程中接受姜华的领导和管理，从中渔利；被告人谢刚、艾呈中、艾雨按照谢其志安排，为赌场经营提供直接帮助；被告人张又松、马继新、饶超超、郭飞虎在谢其志开设的赌场中参与经营，从中渔利。被告人谢刚、艾呈中、艾雨、张又松、马继新、饶超超、郭飞虎构成开设赌场罪的共犯。 被告人及辩护人的辩护、辩解理由不能成立，不予采纳。 八、量刑情节 （1）被告人姜华的辩护人提出：被告人姜华自动投案，并能对其参与的犯罪事实供认不讳，其对起诉书指控的组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、强迫交易罪不予认罪，是对行为性质的理解，其行为仍应当认定自首。 经查：被告人姜华虽然确系自动投案，但投案后没有交代其主要犯罪事实，庭审中也没有如实供述自己的罪行，故辩护人提出应当认定自首的辩护意见不能成立，本院不予采纳。对其在敲诈勒索案件中关押39天的事实，应在刑期中扣除，予以认定。 （2）被告人**的辩护人提出：被告人**取得被害人的谅解。 经查：在敲诈勒索犯罪中被害人袁某2、涂某、钟某、戴某、陈某1、袁某1分别对**出具谅解书，辩护人提出的辩护意见，予以采纳。 （3）被告人吴宋军的辩护人提出：在故意伤害冯某案件中是受姜华的指使，迫于姜华的影响力和势力被迫参加，主观恶性较小。请求对其从宽、从轻处罚。 经查：在故意伤害犯罪中，被告人吴宋军受姜华指使，主观恶性小，对辩护人请求对其从宽的辩护意见，予以采纳。 （4）被告人谢文斌的辩护人提出：被告人谢文斌在寻衅滋事犯罪中有自首情节。请求对其从轻处罚。 经查：公安机关出具的被告人谢文斌的到案说明，证实谢文斌是被抓捕归案，故对辩护人提出谢文斌有自首情节的辩护意见不予采纳。 （5）被告人刘春桥的辩护人提出：1.刘春桥因敲诈勒索已被公安机关羁押39天，应当在刑期中抵扣；2.在敲诈勒索中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。 经查：被告人刘春桥确因相关案件被羁押时间应当在刑期中抵扣，在敲诈勒索犯罪中被告人刘春桥所起作用较小，应当认定从犯，对辩护人提出的辩护意见予以采纳。 九、关于涉案财产 （1）被告人姜华提出：扣押在案的浠水县白果树镇的房产，是姜华和哥哥为侄女购买作为嫁妆所用。辩护人提出：1.被告人姜华在敲诈勒索、非法采矿、强迫交易、开设赌场犯罪的违法所得应当为1028.52万元；2.合法的财产约7000万元为家庭共同所有，姜华的妻子张某6占有50%的份额；3.姜华妻子张某6的个人收入也被冻结；4.姜华2006年在武汉市洪山区卓刀泉路172号购买的房产与涉案、涉黑无关；5.姜华名下的部分资产是案外第三人的；6.姜华对外负有债务；7.姜华家中有母亲以及儿子需要抚养。 （2）被告人范道君提出：所扣押范道君的房产，是2006年购买，当时还不认识姜华。所扣押车辆是自己分期付款买的。 （3）被告人夏和林及辩护人提出：所扣押水利局的房产是90年代合法收入购置的福利房，且是夫妻关系存续期间共同财产。 （4）被告人**及辩护人提出：**是2013年才去洲洋公司，才拿了1万元工资，靠这个钱买不了所扣押的车辆。该车辆一直由其妻子使用，没有用于犯罪活动，应予返还。 经查：上述被告人及辩护人提出的所涉及的涉案中财产处置意见，对涉及的财产，在本判决书所载明的财产清单中予以评判、处置。 原审人民法院认为，被告人姜华成某洋公司，先后网罗他人形成稳定的犯罪组织，该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；有组织的通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定经济实力，以支持组织的活动；以软暴力、暴力、威胁或其他手段，有组织的多次进行犯罪活动，为非作恶，欺压百姓；通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在浠水县城区一定区域或者行业内形成重大影响及非法控制，严重破坏经济、社会生活秩序。该犯罪组织应认定为黑社会性质组织。 该组织的领导者姜华及其成员为了组织利益，自2007年10月份以来，实施寻衅滋事5起，致一人轻微伤；敲诈勒索2起；故意伤害1起，致一人轻伤；非法采矿2起；非法拘禁2起；强迫交易1起；开设赌场7起；实施违法行为3起。 被告人姜华作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、非法采矿罪、强迫交易罪、开设赌场罪。 被告人范道君积极参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；任意损毁公私财物，情节严重；违反矿产资源法的规定，超量开采黄砂，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人范道君在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人范道君在非法采矿犯罪中相对作用较小，可以从轻处罚。 被告人张加元积极参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；任意损毁公私财物，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人张加元到案后，为案件侦查提供重要线索，是立功，可以从轻处罚；在寻衅滋事犯罪中作用相对较小，可以从轻处罚。 被告人谢其志积极参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，以营利为目的，开设赌场；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。被告人谢其志在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。 被告人韩松青参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；任意损毁公私财物，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人韩松青在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；在敲诈勒索、寻衅滋事犯罪中所起作用相对较小，可以从轻处罚。 被告人杨敏祥参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；任意损毁公私财物，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人杨敏祥在敲诈勒索、寻衅滋事犯罪中作用较小，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人周文兵参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；任意损毁公私财物，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人周文兵在敲诈勒索、寻衅滋事犯罪中作用较小，是从犯，应当从轻处罚。 被告人陈汉兵参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。被告人陈汉兵主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；在敲诈勒索犯罪中所起作用较小，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人**参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。被告人**在敲诈勒索犯罪中所起作用较小，是从犯，应当从轻或减轻处罚，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。 被告人周洋参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。被告人周洋在敲诈勒索犯罪中所起作用较小，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人吴宋军参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，故意伤害他人身体，致人轻伤；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪。 被告人谢文斌参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，随意殴打他人，情节恶劣；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。 被告人夏和林参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，以营利为目的，开设赌场；违反矿产资源法的规定，超量开采黄砂；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法采矿罪。夏和林到案后主动交代侦查机关尚未掌握的犯罪事实，以自首论，可以从轻或减轻处罚；在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；积极退清赃款，可以酌情从轻处罚。 被告人裴群参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，非法剥夺他人人身自由；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。被告人裴群在非法拘禁犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人夏伟参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，非法剥夺他人人身自由；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。被告人夏伟在非法拘禁犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人李望秋参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，非法剥夺他人人身自由；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。被告人李望秋在非法拘禁犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人王建军参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；非法剥夺他人人身自由；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人王建军在寻衅滋事、非法拘禁犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人郭斌参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，非法剥夺他人人身自由；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。被告人郭斌在非法拘禁犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人綦明参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，非法剥夺他人人身自由；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。被告人綦明在非法拘禁犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人谢刚参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，以营利为目的，开设赌场，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。被告人谢刚为了谋取非法利益，给予国家工作人员财物，其行为构成行贿罪。被告人谢刚具有立功情节，可以从轻或减轻处罚；案发后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；积极退清赃款，可以酌情从轻处罚。 被告人艾呈中参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，以营利为目的，开设赌场，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。被告人艾呈中主动投案，如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人艾雨参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员，以营利为目的，开设赌场，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。被告人艾雨在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人马志刚故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为构成故意伤害罪。 被告人刘春桥敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人刘春桥在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘春桥在敲诈勒索共同犯罪中所起作用较小，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人张又松伙同他人，以营利为目的，开设赌场，其行为构成开设赌场罪。被告人张又松到案后，为案件侦查提供重要线索，具有立功表现，可以从轻或减轻处罚；积极退清赃款，可以酌情从轻处罚。 被告人马继新明知他人开设赌场而提供帮助，其行为构成开设赌场罪。被告人马继新案发后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人饶超超明知他人开设赌场而提供帮助，其行为构成开设赌场罪。被告人饶超超经传唤到案后，如实供述侦查机关尚未掌握的罪行，以自首论，可以从轻处罚；积极退清赃款，可以酌情从轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人郭飞虎明知他人开设赌场而提供帮助，其行为构成开设赌场罪。被告人郭飞虎案发后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人夏志威违反矿产资源法的规定，超量开采黄砂，其行为构成非法采矿罪。被告人夏志威在非法采矿犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人朱立武违反矿产资源法的规定，超量开采黄砂，其行为构成非法采矿罪。被告人朱立武在非法采矿犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人谢其志、韩松青、杨敏祥、陈汉兵、周文兵、**、周洋、吴宋军、谢文斌、夏和林、裴群、夏伟、李望秋、王建军、郭斌、綦明、谢刚、艾呈中、艾雨、马志刚、刘春桥、张又松、马继新、饶超超、郭飞虎、夏志威、朱立武均自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条、第二百七十四条、第二百三十四条、第三百四十三条第一款、第二百三十八条、第二百二十六条、第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十四条、第五十二条、第五十五条、第五十九条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款的规定，判决： 一、被告人姜华犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利五年，没收个人全部财产。 二、被告人范道君犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。决定合并执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币三十万元。 三、被告人张加元犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定合并执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。 四、被告人谢其志犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。 五、被告人韩松青犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 六、被告人杨敏祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定合并执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 七、被告人周文兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定合并执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 八、被告人陈汉兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。 九、被告人**犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。 十、被告人周洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。 十一、被告人吴宋军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月。决定合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 十二、被告人谢文斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 十三、被告人夏和林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币九万元。 十四、被告人裴群犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定合并执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。 十五、被告人夏伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定合并执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。 十六、被告人李望秋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定合并执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。 十七、被告人王建军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 十八、被告人郭斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 十九、被告人綦明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 二十、被告人谢刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元。决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十八万元。 二十一、被告人艾呈中犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。决定合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 二十二、被告人艾雨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。决定合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 二十三、被告人马志刚犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。 二十四、被告人刘春桥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 二十五、被告人张又松犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 二十六、被告人马继新犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 二十七、被告人饶超超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 二十八、被告人郭飞虎犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 二十九、被告人夏志威犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 三十、被告人朱立武犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 三十一、追缴被告人姜华、张加元、周某1、杨某1成某洋公司后在浠水兰溪、巴某水域敲诈勒索违法所得人民币1157万元；追缴被告人姜华、刘春桥敲诈勒索兰溪挖砂协会李某1的非法所得人民币20万元；追缴被告人姜华、夏和林、范道君、夏志威、朱立武在长江罗家洲采区非法采矿违法所得人民币2418.73万元（含夏和林在非法采矿犯罪中已退缴608.3760万元）；追缴姜华在开设赌场犯罪中违法所得人民币202万元。上述款项依法上缴国库。 三十二、追缴被告人谢其志在开设赌场犯罪中违法所得人民币25万元；追缴被告人饶超超在开设赌场犯罪中违法所得人民币4万元；追缴被告人张又松在开设赌场犯罪中赌资及违法所得人民币30万元；追缴被告人谢刚在开设赌场犯罪中赌资及违法所得人民币454.62万元；追缴被告人夏和林在开设赌场犯罪中违法所得人民币10万元；追缴被告人艾呈中在开设赌场犯罪中违法所得人民币1.35万元；追缴被告人艾雨在开设赌场犯罪中违法所得人民币2万元；追缴被告人郭飞虎在开设赌场犯罪中违法所得人民币10万元。上述款项依法上缴国库。 三十三、被告人姜华，范道君、张加元、谢其志、韩松青、杨敏祥、周文兵、陈汉兵、**、周洋、吴宋军、谢文斌、夏和林、裴群、夏伟、李望秋、王建军、郭斌、綦明、谢刚、艾呈中、艾雨，在黑社会性质组织罪取得的非法财物依法应当予以追缴。 三十四、公安机关查封、扣押、冻结的涉案财物由公安机关依法处理（见附表查封、扣押、冻结清单）。 上诉人（原审被告人）姜华上诉诉称: 1、对开设赌场罪的部分事实有异议，认为量刑偏重。（1）我没有在黄石开设赌场，只是偶尔参与赌博。（2）对于一审判决认定的以下几起开设赌场意见如下：第1起，我没有参与，本案没有证据证实我非法获利110余万元；第2起，非法获利92万元不是事实，谢刚、饶超超供述我从赌场分利润、提保护费不是事实，不能采信；第3、4、5起，我没有参与，也没有指使，更没有从中获利，与我无关。 2、我不构成强迫交易罪。首先，本案并没有证据证实我在接工程的过程中实施了暴力、威胁的手段。其中，胡某4、王某4等人认为，我在浠水是狠人，没人敢惹我，如果不答应我承接工程，则熊湖项目无法进行。这是他们假想受到的威胁，胡某4证实，接工程之前，我来到熊湖商城项目部办公室，重重地拍了一下桌子，并威胁说，如果铝合金窗不给我做的话，整个项目都做不成。这不是事实，该证言是孤证，没有其他证据佐证，不能采信。其次，曹某、胡某4、王某4、周某2证实的合同双方约定铝合金的损耗系数为30%，超过国家规定。损耗系数超过国家规定，并不违反法律规定，因为工程款计价有三种方式，一是约定，二是定额，三是市场价，显然不能根据约定高于定额从而推断行为人有犯罪行为。再次，一审判决认为本案“软暴力”特征明显，没有事实依据。我在本案中并没有使用“软暴力”。根据《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第一条的规定，“软暴力”的行为方式表现为行为人对他人或者在有关场所进行自扰、纠缠、哄闹、聚众造势等行为，本案并没有证据证实我实施了“软暴力”的行为。最后，浠水县熊湖商城项目的土地原本是我和其他合伙人以君城公司名义竞拍来的，我们将该土地让君城公司开发，君城公司答应我们合伙人优先做附属工程，并且，君城公司还开发了其他工程，项目的窗户也是君城公司给我做的，不存在强迫。君城公司的合同是该公司的李某5、罗某与我联系的，本案侦查机关没有调取并提供他们的证言，认定我构成强迫交易罪不能排除合理怀疑。 3、关于非法拘禁罪，我认为第2起不单独构成犯罪。我虽然是浠水人行工作人员，但在实施此起非法拘禁行为时并不是利用职权实施的，应适用一般规定，我拘禁3人，但未超过12小时。故不单独构成犯罪。 4、关于非法采矿罪，我认为第1起我不构成犯罪，第2起认定的数量过高。其中，第1起，我于2010年退股，此后的采砂行为与我无关。我是将采砂的账交给毛某让她代我做账，是个人行为，与洲洋公司无关，我退股以后，杨某1是股东之一，其行为是个人行为，不是组织行为。我退股之前。采砂船只受到了一次行政处罚，不构成非法采矿罪；第2起，应属于超越许可证规定开采范围的情形，本案鉴定意见书只鉴定了超过合同的约定开采了53.37万吨、销售金额为2418.73万元，超过合同约定的开采量并不等同于超越许可证规定开采范围的开采量，一审判决未作出认定，认定的数量事实不清，证据不足。 5、我不构成故意伤害罪。首先，没有证据证实本案系我指使。被害人冯某陈述是我指使是推断性陈述，吴宋军的供述前后矛盾，不符合客观逻辑，且系孤证，均不能采信；其次，关于定性问题，本案是因采铁砂中的矛盾纠纷引起的，行为人主观方面逞强斗狠的故意比较明确，应定性为寻衅滋事。 6、我不构成寻衅滋事罪。对一审认定的4起寻衅滋事意见如下：第1起，我对司某吊机不交费，主张通过正当途径解决，且已向有关部门报案。我虽曾有口头制止过司某的经营行为，案发后，作为洲洋公司的股东之一，承担了赔偿费用，但不能作为寻衅滋事罪的构成要件，不能认定我对本案承担刑事责任；第2起，相关证据证实我没有参与逼停夏某1吊机，我没有参与本案，没有证据证实我有指使行为；第3起，在案证据不能证实该案与我有关。以上3起不能认定为黑社会性质组织的行为，我不应承担刑事责任。第4起，我对事实没有争议，但我是为了实现我的合法债权，并不是为了谋取不法利益。 7、我不构成敲诈勒索罪。第1起，洲洋公司在巴某、兰溪河收费经过了政府批准，我主观上没有非法占用的故意，客观上没有实施恐吓、威胁或要挟的行为，且本案与第1、2、3起寻衅滋事成立牵连关系。一审判决认定敲诈勒索的数额为1157万元是估算的，没有证据证实，我对2009年之后的收费不应承担责任。并且应当扣减以下数额：（1）张学兵证实他是自愿交费，应予扣减；（2）对于未在本案中陈述是否自愿交费的吊机业主，其交费数额应予扣减；3.对于本案要向洲洋公司交费的吊机，有部分吊机我和其他人占有份额，费用应予扣减。第2起，我主观上没有非法占有的故意，客观上没有实施恐吓、威胁或要挟的行为。 8、我不构成组织、领导黑社会性质组织罪。（一）涉案组织不符合黑社会性质组织的组织特征。1.组织者、领导者不明确。杨某1、周某3与我在洲洋公司所占股份一样，杨某1、周某3未到案，不能依据现有证据认定我是组织者、领导者。2.组织结构不紧密。我自2008年底离开洲洋公司，直到2017年才与洲洋公司有联系，不能认定组织结构紧密。3.没有基本固定的骨干成员。范道君自2008年离开浠水外出打工，直到2017年我在罗家洲采砂才回来帮忙。4.没有严格的组织纪律，没有证据证实涉案组织有严格的组织纪律。5.我与范道君等人共同犯罪是为了挖砂赚钱，与谢其志等人共同犯罪是为了赌博，并不是为了维护组织利益，也不是为了实现对一定区域或行业的非法控制。涉案组织仅为普通共同犯罪。（二）涉案组织不符合黑社会性质组织的经济特征。1.一审判决认定涉案组织的经济来源于3个方面，一是敲诈勒索、二是非法采矿、三是开设赌场，如前所述，敲诈勒索、开设赌场违法所得事实不清。2.涉案组织并没有将所获经济利益全部或部分用于违法犯罪活动或维系犯罪组织的生存、发展。3.各被告人之间的资金收入来源及使用用途相互独立，不存在任何一方提供钱财供组织经营、活动或无偿赠与组织其他成员使用，经济利益并不是通过组织及其活动获得。（三）涉案组织不符合黑社会性质组织的行为特征。一审认定涉案组织先后实施的多项犯罪活动，如前所述，我认为有的不构成犯罪，有的构成犯罪与我无关，有的是我参与但与涉案组织无关。（四）涉案组织不符合黑社会性质组织的非法控制特征。1.对巴某和兰溪河没有形成非法控制。巴某、兰溪河处理洲洋公司还有其他多家公司经营吊机、码头。2.对赌场没有形成非法控制。没有非法控制赌博业的主观故意，也没有为控制赌博业而实施违法犯罪活动。3.没有在浠水城区一定区域或行业内形成非法控制。 9、一审未认定我具有自首情节。我主动投案，并对我参与的犯罪事实供认不讳，我对组织、领导黑社会性组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、强迫交易罪不予认罪是对行为性质的辩解，不影响自首的认定。 请求二审撤销一审对相关罪名的判决，改变非法采矿罪、非法拘禁罪、开设赌场罪的量刑部分，撤销第三十一项关于追缴敲诈勒索、非法采矿、开设赌场的违法所得。 上诉人姜华的辩护人提出以下辩护意见： 1、关于组织、领导黑社会性质组织罪。姜华构成组织、领导黑社会性质组织罪的组织特征不明显，未达到行为特征标准。 2、关于敲诈勒索罪。（1）认定犯罪事实和犯罪数额未达到事实清楚、证据确实充分；（2）姜华不应对其退出洲洋公司后的行为承担责任，将1157万元作为对姜华定罪量刑依据不能成立；（3）2007年至2008年期间的收费行为是公司行为而非个人行为；且不符合敲诈勒索罪的特征；（4）第2起敲诈勒索姜华没有和刘春桥共同敲诈的故意和行为，涉案20万元的性质是挖砂机协会为平息异议而给部分运砂船业主弥补的损失，姜华事后换条据不能反向印证姜华构成敲诈勒索罪。 3、关于强迫交易罪。本案并没有证据证实姜华在接工程的过程中实施了暴力、威胁的手段。 4、关于寻衅滋事罪。第1起，姜华承担了赔偿费用，应在量刑时予以考虑；第3起，在案证据不能证实该案与姜华具有关联性；第4起，姜华向胡某1索要合法债务，不是为了谋取不法利益，依法一般不认定为寻衅滋事。 5、关于故意伤害罪。第1起，没有证据证实本案系姜华指使。本案已于2013年被浠水县人民法院以寻衅滋事对范道君等人判处刑罚，在现有证据不足以证明和姜华有关联性的前提下，存在重复评价。 6、关于非法采矿罪，第1起，姜华退股后的杨某1等人的经营行为和被行政处罚能否作为姜华承担责任的依据值得商榷；第2起认定数量的客观性、科学性值得商榷。 7、量刑情节上姜华有自首情节，敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪量刑偏重。 8、关于扣押财产。原判认定违法犯罪数额金额过大，扣押财产中张某6的合法财产及孳息应依法返还。 上诉人（原审被告人）范道君上诉诉称： 一审判决罪名有异议，量刑过重，请予以依法改判。 1.我不服一审认定我积极参加黑社会性质组织，2008年至2017年我一直在外务工，没有在浠水做过任何违法的事，没有参与姜华的任何事情。 2.关于敲诈勒索和寻衅滋事，我2007年只给姜华当司机，2008年4月份就外出务工了，没有参与姜华的任何吊机收费和威胁吊机老板的行为。 3.关于非法采矿，我是因为罗家洲采区是合法采区才去务工的，当时只是在“湘岳阳挖1961”采矿船上监督量方和记账，做的都是合法的工作，我不知道违法采矿的事，也没有参与、没有拿过提成及分红。 4.我认为与同案人相比，一审量刑过重。 上诉人（原审被告人）张加元上诉诉称： 1、一审认定我积极参加黑社会性质组织与事实不符，我应是一般参加者。我在洲洋公司工作仅三年半时间，在此期间因持有股份较小，对公司决策起不到决定性作用，公司所有决策均是另外的股东决定，张加元只有服从。公诉机关指控的具体犯罪事实中，张加元没有参与具体的犯罪行为，不能体现积极参与特征，公诉机关也未举证我具有积极参与的现象和行为。 2、敲诈勒索罪中认定数额不准确。（1）一审认定敲诈勒索犯罪数额为1100万元缺乏明确、直接的证据证实，属证据不足；对于证据不足的情况，应当以有利于被告人的原则对我判处刑罚。（2）我在洲洋公司工作仅三年半的时间，应只对工作期间的数额承担法律责任。3、张加元不构成寻衅滋事罪。我没有参与2008年5月对司某吊机的具体打砸行为，也没有参与事前策划，本起事实与我无关。虽然事后洲洋公司赔偿了司某的损失，但赔偿事宜张加元无法决定。如果将此起事实列入黑社会性质组织的具体犯罪事实，其责任应当由具体实施者和该黑社会性质组织的组织者承担，与我无关。 3、原判量刑过重，应予改判。 上诉人（原审被告人）谢其志上诉诉称，一审庭前会议时，我签署认罪认罚具结书，检察院对我的量刑建议是五年，一审判处有期徒刑五年六个月，与量刑建议不符。 经审理查明，二审查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证。对一审认定的事实和证据本院予以确认。 关于上诉人及其辩护人上诉提出的上诉理由，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，本院评判如下： 一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪 关于上诉人姜华及其辩护人、上诉人范道君、张加元提出的有关组织、领导、参加黑社会性质组织罪的上诉意见。经查：原审判决从组织、领导、参加黑社会性质组织罪的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征对被告人姜华、范道君、张加元等人构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪进行评判并对各被告人在参加黑社会性质组织罪的地位的进行认定，原审判决的评判和认定符合本案事实和法律规定。姜华、范道君、张加元上诉理由和辩护人的辩护人意见不能成立，本院不予采纳。 二、关于敲诈勒索罪 关于上诉人姜华及其辩护人、上诉人范道君、张加元对原审判决敲诈勒索罪的上诉意见，经查，犯罪事实和定性上，上诉人姜华、张加元与周某1、杨某1合伙成某洋公司后，以海事部门批复文件为依据进行收费，但并未获得履行经营管理职能的授权，收费行为于法无据，非法占有目的明显。被告人范道君、韩松青、杨敏祥、陈汉兵、周文兵、**、周洋按照洲洋公司股东的安排进行收费，共同构成敲诈勒索罪。犯罪数额上，姜华、张加元、周某1、杨某1指派范道君、韩松青等人对吊机业主强行收取的管理费1157万元，原审判决依据“各被告人对收费的事实无异议，并对收费标准的供述，同时供述时间段的收费金额，黄砂办对两地出砂量的统计，被害人的陈述有明确的交费数额”等证据认定符合本案犯罪数额和各被告人各时间段参与的收费金额事实清楚，证据充分。上诉人及辩护人的辩解、辩护理由不能成立，本院不予采纳。 三、关于寻衅滋事罪 关于上诉人姜华及其辩护人、上诉人张加元对原审判决寻衅滋事罪的上诉意见，经查，原审判决认定被告人姜华和洲洋公司其他股东为维护组织利益、实现组织意图而实施，通过威胁滋扰、打砸设备等手段，实施了随意殴打他人、故意毁坏他人财物的行为，其行为均构成寻衅滋事罪。上诉人姜华、张加元的上诉理由和辩护人的辩护人意见不能成立，本院不予采纳。 四、关于故意伤害罪 关于上诉人姜华及其辩护人提出对原审判决故意伤害罪的上诉意见，经查，姜华为树立权威、形成强势地位，针对特定人，指使被告人吴宋军再次教训冯某。吴宋军再找马志刚伙同他人将冯某再次砍伤，同时，其作为黑社会性质犯罪的组织者、领导者，应对组织内其他成员在组织范围内的犯罪行为负刑事责任。因此，上诉人姜华构成故意伤害罪。上诉人姜华的上诉理由和辩护人的辩护人意见不能成立，本院不予采纳。 五、关于非法拘禁罪。 关于上诉人姜华提出对原审判决非法拘禁罪的上诉意见，经查，原判认定的非法拘禁第2起姜华非法拘禁姜某1、谢刚、王某23人，姜华的该行为与原判认定的非法拘禁第1起事实共同构成非法拘禁罪。 六、关于非法采矿罪 关于上诉人姜华及其辩护人、上诉人范道君提出对原审判决非法采矿罪的上诉意见，经查，上诉人姜华与杨某1等人合伙无证开采河沙，先后4次因非法采矿受到行政处罚，其行为构成非法采矿罪。上诉人姜华、夏和林与张某3共同出资，在规定的开采期内，超越许可证规定的范围开采罗家洲采区河沙。上诉人范道君等人按照姜华、夏和林的安排参与黄砂开采的经营、管理行为。姜华、范道君构成非法采矿罪。上诉人姜华、范道君的上诉理由和辩护人的辩护人意见不能成立，本院不予采纳。 七、关于强迫交易罪 关于上诉人姜华及其辩护人提出对原审判决强迫交易罪的上诉意见，经查，上诉人姜华以洲洋公司名义与君城公司签订熊湖商城铝合金窗工程合同时，利用该组织在浠水当地形成的强势地位和非法影响，对被害人采取威胁、恐吓手段致使君城公司负责人违背真实意愿，被迫接受合同条款，“软暴力”特征明显，依法构成强迫交易罪。上诉人姜华的上诉理由和辩护人的辩护人意见不能成立，本院不予采纳。 八、关于开设赌场罪 关于上诉人姜华提出对原审判决开设赌场罪的上诉意见，经查，上诉人姜华在黄石开设赌场的事实一审已列明相关证据予以证实，同时，对原审被告人谢其志等人开设赌场的行为，姜华作为黑社会性质犯罪的组织者、领导者，应对组织内其他成员在组织范围内的犯罪行为负刑事责任。因此，上诉人姜华的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 九、关于量刑情节 关于上诉人姜华及其辩护人提出其有自首情节的上诉意见，经查：上诉人姜华虽然确系自动投案，但投案后不如实交代其主要犯罪事实，一审庭审中也没有如实供述自己的罪行，不能认定为自首。上诉人姜华的上诉理由和辩护人的辩护人意见不能成立，本院不予采纳。 十、关于量刑 关于上诉人姜华及其辩护人、上诉人范道君、张加元、谢其志提出对原审判决量刑过重的上诉意见，经查，原判根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度依照刑法规定对各被告人量刑符合法律规定。上诉人姜华和范道君、张加元、谢其志的上诉理由和辩护人的辩护人意见不能成立，本院不予采纳。 十一、关于涉案财产追缴 关于上诉人姜华提出撤销原审判决第三十一项关于追缴敲诈勒索、非法采矿、开设赌场的违法所得的上诉理由，经查，依照刑法第64条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。上诉人姜华的上诉理由和辩护人的辩护人意见本院不予采纳。 本院认为，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 陈     友     才 审判员 张应利 审判员张庆 二〇一九年十二月四日 法官助理徐慧 书记员熊韵文 涉案财产扣押、冻结、查封情况 一、姜华涉案财物 （一）银行卡                            序号                       冻结的银行账号（户主：姜华）                       冻结金额（元）                               1                       4340612730021063                       建设银行                       69182.49                               2                       6210802730000876                       49582.10                               3                       6236682730000080482                       199899.18                               4                       9558803202115272162                       工商银行                       49.81                               5                       6215581814006394307                       7649.35                               6                       6212881814000036759                       18315.70                               7                       6222081814002640555                       409.76                               合计                                             345088.39                （二）房产                            序号                       所在地                       数量                       备注                               1                       武汉市洪山区雄楚大道489号领秀城1期4栋2001室                       1                       2007年花50万元购买，面积145.09平方米。                               2                       浠水丁司垱老家私房                       1                       2009年时花40万元在农村自建房，没有办证.                               3                       浠水南岳社区丽文南路135号1栋6001室                       1                       工作单位浠水人民银行在九十年代分配的福利房，与张敏共同所有。                               4                       浠水白果树社区二组车站西路清泉白果社区房产一套                       1                                      （三）公司股权                            序号                       公司名称                       地址                       股权比例                               1                       浠水天下置业公司                       浠水县清泉镇学堂路77号                       51%                               2                       浠水威尔顿酒店公司                       浠水县清泉镇学堂路77号。                       47.1%                （三）车辆                            序号                       品牌                       号码                       备注1                       备注2                               1                       丰田埃尔法商务车                       鄂J26888                       100余万元于2017年购买                       涉黑犯罪期间购买                二、张敏（姜华）涉案财物 （一）银行卡                            序号                       冻结的银行卡（户主：张敏）                       冻结金额（元）                               1                       4340622730016682                       建设银行                                   22023834.23                               2                       6217002730001503873                       49.00                               3                       6217002730002255986                       3837.60                               4                       6227002732550167208                       2320.66                               5                       6236682730001749986                       2306673.37                               6                       6222081814000060103                       工商银行                       501                               7                       6217231814000618826                       52049.64                               8                       6212881814000037310                       136000.00                               合计                                             24525265.5                （二）车辆                            序号                       品牌                       号码                       备注1                       备注2                               1                       奔驰越野车                       鄂AGG550                       姜华花100余万元于2017年购买                       涉黑犯罪期间购买                三、夏苗（姜华）涉案财物 （一）扣押现金                            序号                       金额                       备注1                       备注2                               1                       1000万元                       姜华于2016年至2017年分多次转给夏苗                       涉黑犯罪期间转让                （二）房产                            序号                       所在地                       数量                       备注                               1                       武汉市关山大道519号坐标城77栋2504室一套                       1                       姜华于2017年花200余万元出资购买，系涉黑犯罪期间购买                （三）冻结理财保险                            保险种类                       被保险人                       购买时间                       金额             （万元）                       保险单号                       备注                               鑫如意6号终身寿险                       姜苏                       2018年4月13日                       800                       HB047601635                       姜苏系姜华与夏苗的儿子                               鑫如意6号终身寿险                       夏超                       2018年4月18日                       650                       HB204992897                       夏超系夏苗之弟                               鑫如意6号终身寿险                       蔡华                       2018年4月15日                       400                       HB205044547                       蔡华系夏苗之母                               鑫如意6号终身寿险                       夏苗                       2018年4月13日                       970                       HB016074716                                                     鑫如意6号终身寿险                       姜苏                       2018年4月13日                       110                       HB011597746                                                     鑫如意6号终身寿险                       蔡华                       2018年4月18日                       600                       HB208170033                                                     财富盈门                       夏苗                       2018年１月２日                       100                       HB208162649                                      注：姜华于2016年至2017年分多次转给夏苗，系涉黑犯罪期间。 四、查封扣押冻结范道君财产                            序号                       财产                       备注1                       备注2                               1                       房产一套                       浠水白果树镇白果树村社区二组车站西路                                                     2                       黑色林肯越野车一辆                       鄂AJJG109                                      五、查封扣押冻结夏和林财产                            序号                       财产                       备注1                       备注2                               1                       房产一处                       浠水清泉镇莲二塘村11号                                                     2                       奔驰车一辆                       鄂JNC581                                                     3                       现金618万                       暂扣                                      六、查封扣押冻结袁劲松财产                            序号                       财产                       备注1                       备注2                               1                       房产一处                       浠水县丁司垱镇油铺嘴村                                      七、查封扣押冻结**财产                            序号                       财产                       备注1                       备注2                               1                       林肯车一辆                                                            八、查封扣押冻结吴宋军财产                            序号                       财产                       备注1                       备注2                               1                       日产越野车一辆                                                            九、查封扣押冻结张先进财产                            序号                       财产                       备注1                       备注2                               1                       现金600万                       暂扣                                                     2                       采砂船2艘                       皖宝盛工888、九江采08                                      十、查封扣押冻结张又松财产                            序号                       财产                       备注1                       备注2                               1                       30万                                                            十一、查封扣押冻结黄小娥财产                            序号                       财产                       备注1                       备注2                               1                       80万                                                            十二、查封扣押冻结李靖财产                            序号                       财产                       备注1                       备注2                               1                       10.2万                                                            十三、查封扣押冻结袁胜怀财产                            序号                       财产                       备注1                       备注2                               1                       10万                                                            十四、查封扣押冻结绕超超财产                            序号                       财产                       备注1                       备注2                               1                       4万                                                            十五、查封扣押冻结谢刚财产                            序号                       暂扣财产                       冻结                       备注2                               1                       454.62万                       124.9772万                                      十六、查封扣押冻结查小静（谢刚之友）财产                            序号                       暂扣财产                       冻结                       备注2                               1                                             43.83万                                      十七、查封扣押冻结艾呈中财产                            序号                       暂扣财产                       冻结                       备注2                               1                                             4.8976万                                      十八、查封扣押冻结杨小奇财产 （一）查封扣押房产、小车                            序号                       财产                       备注1                       备注2                               1                       房产一处                       清泉镇翟港村七组房产                                                     2                       房产一处                       浠水翟港社区尚家湾私房                                                     3                       儋洲市中国海南海花岛2号岛292幢10层1011室房产一套                       海南省儋洲市房产                                                     4                       东兴市金丰家园2、3号楼3-1108号房                       广西东兴市房产一套                                                     5                       英菲尼迪车一辆                       鄂Ｊ22888                                      （二）查封冻结股权                            序号                       公司名称                       地址                       股权比例                               1                       浠水威尔顿酒店公司                       浠水县清泉镇学堂路77号                       20%                               2                       浠水百阳生态农业有限公司                       浠水县丁司垱镇分流铺村                       33.3%                               3                       浠水县天下置业公司                       浠水县清泉镇学堂路77号                       19%                               4                       浠水众顺砂业有限公司股权                       浠水县丁司垱镇分流铺村                       35%                               5                       浠水文城置业公司股权                       浠水县清泉镇云路583号                       20%                十九、查封扣押冻结周武斌财产 （一）查封扣押现金、房产、土地、小车                            序号                       财产                       备注1                       备注2                               1                       现金30万                       暂扣                                                     2                       清泉镇十月房产一套                       清泉镇红烛路445                                                     3                       清泉镇熊湖路房产一套                       清泉镇熊湖路30号                                                     4                       浠水（2010）-11土地一起                       清泉镇十月村                                                     5                       宝马越野一辆                       鄂J23333                                      （二）查封冻结股权                            序号                       公司名称                       地址                       股权比例                               1                       浠水众顺砂业有限公司                       浠水县丁司垱镇分流铺村                       65%                               2                       浠水天健建设公司                       浠水县清泉镇翟巷路5号                       1.66%                二十、洲洋公司扣押财产                            序号                       财产                       备注1                       备注2                               1                       采砂船两艘                                             涉黑犯罪期间涉黑收益购买