河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0726刑初247号公诉机关延津县人民检察院。被害人姚某，男，汉族，住平顶山市。被害人张某一，男，汉族，住河南省延津县。被害人徐某一，男，汉族，住河南省鲁山县。被害人孙某，男，住河南省南召县。被害人李某一，男，汉族，住平顶山市新华区。被害人李某二，女，汉族，住平顶山市新华区。被告人张留来，男，汉族，小学肄业，住平顶山市卫东区。因涉嫌诈骗罪，2017年6月12日被南阳市公安局南召派出所抓获，2017年6月13日被延津县公安局刑事拘留，2017年7月20日被延津县公安局取保候审，2019年4月12日被延津县公安局刑事拘留，2019年5月17日被延津县公安局执行逮捕。辩护人郑重武、郝兵芳（实习），河南思远律师事务所律师。被告人毛秀杰，男，汉族，小学毕业，农民，住河南省叶县。因涉嫌诈骗罪，2019年2月13日被叶县公安局任店派出所民警抓获并临时羁押于叶县看守所，2019年2月18日被延津县公安局刑事拘留，2019年3月28日被延津县公安局执行逮捕。辩护人侯淑芬，河南思远律师事务所律师。被告人王洪广，男，汉族，高中毕业，住郑州市惠济区。因犯合同诈骗罪，2017年12月13日被登封市人民法院判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币30000元，在河南省豫中监狱服刑。因涉嫌诈骗罪，2018年8月15日被延津县公安局从河南省豫中监狱解回。辩护人孙艳梅，河南思远律师事务所律师。被告人刘某某，男，汉族，小学毕业，农民，住平顶山市卫东区。因涉嫌诈骗罪，2019年5月21日被延津县公安局刑事拘留，2019年6月27日被延津县公安局执行逮捕。辩护人任传政、张豪（实习），河南众硕律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2019〕135号起诉书指控被告人张留来、毛秀杰、王洪广、刘某某犯诈骗罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员牛长士出庭支持公诉。被害人姚某、张某一、徐某一、李某一、李某二、被告人张留来及其辩护人郑重武、郝兵芳、被告人毛秀杰及其辩护人侯淑芬、被告人王洪广及其辩护人孙艳梅、被告人刘某某及其辩护人任传政到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：1、2016年3月份的一天，被告人张留来、毛秀杰虚构在平顶山市某县某水库附近投资6.7亿元开发某风景区的事实，以将景区别墅区的水泥路面工程承包给河南省平顶山市湛河区某乡某村村民姚某为由，骗取被害人姚某50000元。2、2016年8月份以来，被告人张留来、毛秀杰、王洪广虚构在平顶山市某县某水库附近投资6.7亿元开发某风景区的事实，被告人张留来、毛秀杰以将景区水泥路面工程承包给延津县石婆固镇某村村民被害人张某一为由，骗取被害人张某一30000元，被告人王洪广以将景区水泥路面工程承包给被害人张某一为由，骗取被害人张某一70000元。被害人张某一在该地区碾压一公里路基后找张留来等人验收时被告人张留来等人失去下落。3、2018年3月19日，被告人张留来、毛秀杰等人在河南省平顶山市鲁山县仓头乡某村虚构“河南省农业厅扶贫项目村村通工程”的事实，以将该工程其中一段1700米的水泥路（宽4米，厚20公分）承包给被害人徐某一为由，骗取被害人徐某一30000元。4、2018年4月4日，被告人张留、毛秀杰、刘某某等人在河南省平顶山市鲁山县仓头乡某村虚构“河南省农业厅扶贫项目村村通工程”的事实，以将该工程其中一段18.7公里的水泥路（宽4米，厚20公分）承包给被害人孙某和李某一为由，骗取被害人孙某和李某一70000元。5、2018年5月12日，被告人张留来、毛秀杰、刘某某等人在河南省平顶山市鲁山县仓头乡某村虚构“河南省农业厅扶贫项目村村通工程”的事实，以将该工程其中一段57公里的水泥路（宽4米，厚20公分）承包给被害人李某二为由，骗取被害人李某二57000元。综上：被告人张留来、毛秀杰共实施诈骗5次，数额共计237000元，被告人王洪广实施诈骗1次，数额共计70000元，被告人刘某某共实施诈骗2次，数额共计127000元。被告人刘某某于2019年5月21日主动到延津县公安局投案。针对上述事实，公诉机关提交了到案经过、刑事判决书等书证；证人王某、张某2等证言；被害人姚某、张某一等陈述；被告人张留来、毛秀杰、王洪广、刘某某供述和辩解；现场勘查笔录、现场图及照片等证据。公诉机关认为，被告人张留来、毛秀杰、王洪广、刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张留来、毛秀杰、刘某某系共同故意犯罪。被告人张留来、毛秀杰在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王洪广在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，属漏罪，应数罪并罚。建议对被告人张留来、毛秀杰在有期徒刑六到八年之间量刑，并处罚金，责令退赔被害人损失；建议对被告人王洪广在有期徒刑四到六年之间量刑，并处罚金，责令退赔被害人损失，与前犯合同诈骗罪数罪并罚；建议对被告人刘某某在有期徒刑三到四年之间量刑，并处罚金，并责令退赔被害人损失。被害人姚某对公诉机关指控各被告人的犯罪事实及罪名无异议，表示未收到被告人毛秀杰退赃款20000元。被害人张某一认为被告人王洪广系主犯，王洪广并未退给其50000元，其另给王洪广好处费5000元，给张留来、毛秀杰好处费各2000元，王洪广母亲生日时给王洪广2000元。其修路一公里共损失329000元。被害人徐某一、李某一、李某二对公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的犯罪事实及罪名无异议。被告人张留来对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人张留来犯诈骗罪无异议，但认为被告人张留来具有如下从轻、减轻处罚情节：其没有意识到违法的严重性，主观恶性不大；其到案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，系坦白；其具有悔罪表现，并签署了认罪认罚具结书；其系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。被告人毛秀杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩称其没有花张某一的30000元钱，不知道张留来的工程的事情，其不是主犯；其在犯罪过程中共分得24000元，其家属退了姚某20000元。辩护人对公诉机关指控被告人毛秀杰的行为构成诈骗罪无异议，认为所有投资项目都是张留来组织、策划。毛秀杰仅是给张留来开车的，受张留来的指使办事，在犯罪过程中起次要和辅助作用，属于从犯，应比照主犯从轻、减轻或免除处罚。毛秀杰仅在诈骗姚某、李某二时共分得24000元。毛秀杰曾帮助张某一寻找王洪广并提醒其尽快报警，对案件的及时破获起了积极的推动作用。其归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度良好，具有坦白情节。其认罪认罚，系初犯，无前科，一贯表现良好，家中有老母亲需要照顾。建议对其从轻、减轻处罚，在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。被告人王洪广对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，但辩称其之前在鲁山曾退给张某一50000元，其诈骗数额应为20000元。辩护人对公诉机关指控被告人王洪广犯诈骗罪的罪名无异议，对指控的犯罪事实及犯罪数额有异议，认为王洪广收取张某一保证金50000元、好处费20000元，由于涉案工程一直未开工，已退给张某一50000元现金。希望法庭按照有利于被告人的原则采纳王洪广的供述，其犯罪数额应为20000元。另外，王洪广归案后能如实供述，系坦白。其认罪态度好，并愿意退赃。建议对其从轻、减轻处罚。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人刘某某犯诈骗罪的犯罪事实及罪名无异议，但认为刘某某具有如下从轻量刑情节：其在犯罪中起的作用及其轻微，社会危险性小，没有造成严重后果，系从犯；其犯罪后能及时自动投案，并如实供述其犯罪事实，具有自首情节；其自愿认罪，具有悔罪表现，主观恶性小。建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：1、2016年3月份的一天，被告人张留来、毛秀杰虚构在平顶山市某县某水库附近投资6.7亿元开发某风景区的事实，以将景区别墅区的水泥路面工程承包给河南省平顶山市湛河区某乡某村村民姚某为由，骗取被害人姚某50000元。2、2016年8月份以来，被告人张留来、毛秀杰、王洪广虚构在平顶山市某县某水库附近投资6.7亿元开发某风景区的事实，被告人张留来、毛秀杰以将景区水泥路面工程承包给延津县石婆固镇某村村民被害人张某一为由，骗取被害人张某一30000元。被告人王洪广以将景区水泥路面工程承包给被害人张某一为由，骗取被害人张某一70000元。被害人张某一在该地区碾压一公里路基后找张留来等人验收时被告人张留来等人失去下落。3、2018年3月19日，被告人张留来、毛秀杰等人虚构“河南省农业厅扶贫项目村村通工程”的事实，以将该工程其中一段1700米的水泥路承包给被害人徐某一为由，骗取被害人徐某一30000元。4、2018年4月4日，被告人张留、毛秀杰、刘某某等人虚构“河南省农业厅扶贫项目村村通工程”的事实，以将该工程其中一段18.7公里的水泥路承包给被害人孙某和李某一为由，骗取被害人孙某和李某一70000元。5、2018年5月12日，被告人张留来、毛秀杰、刘某某等人虚构“河南省农业厅扶贫项目村村通工程”的事实，以将该工程其中一段57公里的水泥路承包给被害人李某二为由，骗取被害人李某二57000元。综上：被告人张留来、毛秀杰共实施诈骗5次，数额共计237000元，被告人王洪广实施诈骗1次，数额共计70000元，被告人刘某某共参与诈骗2次，数额共计127000元。被告人刘某某于2019年5月21日主动到延津县公安局投案。在诉讼过程中，被告人王洪广的家属退赔被害人张某一经济损失20000元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人张留来、毛秀杰、王洪广、刘某某的户籍信息及照片、前科情况查询证明、河南省登封市人民法院刑事判决书，证实各被告人的出生日期、住址等基本信息，被告人张留来、毛秀杰、刘某某无前科，被告人王洪广因犯合同诈骗罪，于2017年12月13日被河南省登封市人民法院判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币30000元。（2）到案经过、临时羁押证明，证实被告人张留来于2017年6月12日被南阳市公安局南召派出所抓获，被告人毛秀杰于2019年2月13日被平顶山市叶县公安局任店派出所民警抓获，被告人王洪广于2018年8月15日被延津县公安局从河南省某监狱解回，被告人刘某某于2019年5月21日在平顶山市主动向延津县公安局榆林派出所投案。（3）鲁山县某农林牧开发有限公司营业执照复印件、公司登记（备案）申请书复印件、法定代表人韩某某身份证复印件、股东出资情况复印件等，证实该公司成立日期、经营范围、法定代表人等基本信息，张留来、毛秀杰系该公司股东。（4）某建设集团股份有限公司企业法人营业执照复印件、资质证书复印件、税务登记证书复印件、开户许可证复印件、机构信用代码证复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人李某某身份证复印件，证实该公司的成立日期、经营范围、法定代表人等基本信息。（5）河南某置业有限公司营业执照，证实该公司成立于2014年12月3日，住所地位于郑州市惠济区，经营范围为“房地产开发与经营，旅游项目开发与管理”，法定代表人为王洪广。（6）张某一与张留来签订的承包合同书，该合同书显示甲方为“张留来”，乙方为“张某一”，签订日期为2016年10月6日，工程地点及名称为“石峡沟村场区道路”，甲方代表签字处为“张留来”，并盖有“鲁山县某农林牧开发有限公司合同专用章”样式的印章，乙方代表签字处为“张某一”，可以证明被告人张留来等人为实施诈骗与被害人张某一签订虚假承包合同的事实。（7）张某一与河南某置业有限公司签订的总承包施工合同书，该合同显示的“甲方”为“河南某置业有限公司”，“乙方”为“张某一”，签订日期为2016年10月21日，工程名称为“鲁山县某风景区”，甲方代表签字处盖有“王洪广印”及“河南某置业有限公司合同专用章”样式的印章，乙方代表签字处为“张某一”，可以证明被告人王洪广为实施诈骗与被害人张某一签订虚假承包合同的事实。（8）河南农村信用社转款存根及客户凭条复印件，证实张某一于2016年10月29向户名为“王洪广”的账户分两笔共转入20000元。（9）徐某一与某建设集团股份有限公司签订的合同协议书复印件，该合同协议书签订于2018年3月19日，协议书显示的“发包人”为“某建设集团股份有限公司”，“承包人”为“徐某一”，工程地点及名称为“仓头乡外庄村道路”，合同订立地点为“鲁山”，发包人处签字为“张留来”，并印有“某建设集团股份有限公司”样式的印章，承包人处签字为“徐某一”，可以证明被告人张留来等人为实施诈骗与被害人徐某一签订的虚假承包合同的事实。（10）孙某与刘某某签订的合同协议书，该协议书显示发包人为“刘某某”，承包人为“孙某”，合同订立日期为2018年4月4日，订立地点为“某大酒店”，工程概况为仓头乡、大约庄村村通路面工程，发包人处签字为“某一建设工程有限公司刘某某”，并盖有“某一建设工程有限公司河南省项目部合同专用章”样式的印章，承包人处签字为“孙某”，项目负责人处签字为“刘某某”，可以证明被告人刘某某等人为实施诈骗与被害人孙某签订虚假承包合同的事实。（11）徐某一控诉书、李某二报案申请书，证实被害人徐某一、李某二反映其被诈骗的情况。（12）鲁山县住房和城乡建设局出具的证明、鲁山县自然资源局出具的“查询结果说明”、中华人民共和国建设工程规划许可证复印件、建设工程规划许可证复印件，可以证明被告人为实施诈骗虚构工程项目的事实。（13）鲁山县仓头乡人民政府出具的“情况说明”，证实仓头乡人民政府工作人员中无李某三此人。（14）荒山承包合同复印件，该合同显示甲方为“鲁山县石峡沟村”，乙方为“鲁山县某农林牧开发有限公司”，签订日期为2015年8月3日，甲方向乙方发包鲁山县董周乡石峡沟村所有荒山、荒坡及所有坡地、河沟、平地共计约1930亩；乙方法定代表人签字处写有“韩某某”字样，并盖有“鲁山县某农林牧开发有限公司”样式的印章，可以证明被告人张留来等人为实施诈骗而租用土地的事实。（15）合作协议书，该协议书显示甲方为“鲁山县某农林牧开发有限公司”，乙方为“河南某置业有限公司”，签订日期为2016年5月5日，合作项目为“鲁山县澎河人工湖旅游风景区项目”，甲方法人代表签字处写有“韩某某”字样，并盖有“鲁山县某农林牧开发有限公司”样式的印章，乙方法人代表签字处写有“王洪广”字样，并盖有“河南某置业有限公司”样式的印章，可以证明被告人张留来、王洪广等人为实施诈骗而签订虚假合作协议的事实。（16）延津县人民法院案件收款专用票据、案件领款专用票据，证实在诉讼过程中，被告人王洪广的家属退赔被害人张某一经济损失20000元。2.被害人陈述（1）被害人姚某陈述证实：2016年4月5日，姚某等人一块来到平顶山市鲁山县见到了毛秀杰和张留来。毛秀杰和张留来向姚某介绍他们在平顶山市鲁山县董周乡石峡沟村开发一个修建别墅小区的工程，并说该工程是省民政局扶贫项目，拨款几个亿，光别墅区内的道路硬化和绿化工程款就有两千多万。毛秀杰和张留来让姚某干其中的道路硬化和绿化工程。姚某同意了。2016年4月8日上午，毛秀杰和张留来说为了保证工程进度，得先交五万块钱的保证金，然后签合同。姚某同意了。毛秀杰就从他办公桌里拿出来四份合同，每份合同共计两页，合同第一页上的发包人是“鲁山县某农林牧开发有限公司”，并加盖了一枚“鲁山县某农林牧开发有限公司合同专用章”字样的红色公章。姚某和毛秀杰分别在合同上签了名字和电话号码。毛秀杰和姚某各保留了两份合同原件。姚某就把五万元现金交给了毛秀杰和张留来。当时张留来数钱，毛秀杰给姚某开了收据，收据内容是“今收到姚某定金五万元”。2019年4月9日，姚某就组织工人到平顶山市鲁山县董周乡石峡沟村工地现场施工。当时石峡沟村的几个村民说张留来是个骗子，这个工程根本不存在。姚某就没有再干。后来姚某向毛秀杰和张留来要钱，他们推脱不还钱，直到现在五万块钱也没有还。（2）被害人张某一陈述证实：2016年7月，张某一通过老史介绍认识了鲁山县人张留来、毛秀杰。老史和张留来说，这个景区开发有30公里的修路工程，给张某一20公里。2016年8月中旬，张某一去鲁山县找老史、张留来签工程合同。老史说干工程要交3万元保证金，否则干不了。当天张某一在平顶山市森林湾酒店给了张留来现金1万元。第二天在鲁山县昆仑居大酒店给了张留来现金2万元。2016年9月底，张留来说和他签订的合同不管用了，需要和投资人某置业有限公司法人代表王洪广签合同，之前的3万元可以抵到与王洪广的合同款里。2016年10月21日，张某一在鲁山县向阳路南段桥头路西的一个酒店客房内给了王洪广5万元，并和王洪广签了工程承包合同。2016年10月29日，张某一在延津县石婆固乡陶庄村河南农村信用社的营业网点给王洪广的银行卡里分两次存入2万元。2016年10月中旬到11月上旬，张某一碾压好一公里路基需要验收时找不到王洪广了，后来也联系不到张留来。（3）被害人徐某一陈述证实：2018年3月16日中午，徐某一等人来到平顶山市“润得源”饭店，见到了张留来、赵某某、毛秀杰等人。毛秀杰说这个工程标段是河南省农业厅的扶贫项目，现在分包下去，一个标段他们从中抽取几个点位。他们要干的这个标段1700多米，全部是水泥路面。2018年3月17日中午，徐某二、徐某一、高某到鲁山县城公园南门一个饭店与张留来签了合同。第二天，徐某一就安排工人进驻工地开始施工。2018年3月26日，徐某二说毛秀杰、张留来、赵某某要二万元的协调费。徐某一就给了徐某二二万元。后来徐某二给了徐某一一张张留来打的收条，收条上写的是“今收到徐某二工程协调费二万元，以后下浮点扣除”。后来张留来又让徐某一先后打给张留来一万二千元钱。之后徐某一到仓头乡政府问是否有这个扶贫项目。仓头乡党委书记说不知道有这个事，应该是个骗局，不让徐某一继续修下去了。徐某一、徐某二、高某就联系张留来、赵某某、毛秀杰。结果他们都联系不上了。后来找到毛秀杰，毛秀杰说他根本没有什么公司，也没什么公章。（4）被害人李某一、孙某陈述证实：2018年3月28日，李某一认识的平顶山市一个叫老丁的男子说在鲁山县有一段水泥路是国家扶贫项目，问李某一和孙某干不干。李某一和孙某说可以见面谈谈。老丁就领着李某一和孙某一起去了平顶山市上上城宾馆，见到了张留来、毛秀杰、赵某某。他们说这段路长18.7公里，是仓头乡政府的扶贫工程，还说他们和仓头乡的党委书记、乡长是铁哥们，这活是党委书记和乡长交给他们向下面分包的，如果干的话先交给他们10万元的协调费。李某一和孙某就同意了。吃过饭后，李某一和孙某要求到施工地点看看。然后他们六人一起去了仓头乡大岳庄村至栗树底村施工现场看了看。2018年4月4日上午，老丁通知他们到平顶山市上上城宾馆签订合同。到了宾馆一个房间里见到了张留来、毛秀杰和赵某某。他们拿出一式四份合同，由孙某和张留来签订了合同，毛秀杰拿出了一枚“某建设集团股份有限公司”的公章，张留来在合同上加盖了公章。2018年4月5日晚上，张留来给孙某打电话说昨天签订的合同不中，让重新去签。孙某和李某一来到平顶山市兰桂大酒店一个房间里面见到了张留来、赵某某、毛秀杰、老丁、刘某某。张留来说某建设集团股份有限公司被拉黑不能用了，现在得用某一建设工程有限公司河南省项目部重新签订合同，还说刘某某是这个公司的项目经理。刘某某拿出一枚某一建设工程有限公司河南省项目部合同专用章。李某一和孙某又和他们签订了一式四份合同，刘某某在上面签了名字，加盖了合同专用章。2018年4月8日，张留来催他们抓紧时间开工，他们就组织工人进驻施工现场了。进了现场后，张留来、毛秀杰、赵某某和老丁就一直给他们要协调费，还威胁说再不交钱就不让他们干这活了。后来孙某就让李某一拿了五万元现金到平顶山市上上城宾馆给张留来等人送过去了。修了将近有八百米的时候，张留来等人说如果再不把剩余的五万元钱给他们，他们就不让李某一和孙某干这活了，干的活也不会付款。李某一和孙某说拿不出这么多钱。这时张留来和毛秀杰说他们各自垫一万五千元钱，让李某一和孙某再拿二万元钱。孙某就让李某一拿了二万元钱去平顶山市上上城宾馆找张留来等人。李某一把二万元现金给了张留来。后来李某一和孙某再给张留来、毛秀杰、赵某某打电话，他们都不接电话了，也找不到了人了。后来听说某建设集团股份有限公司不存在，公章也是假的。刘某某说某一建设工程有限公司河南省项目部也不存在，也是骗人的。合同专用章是刘某某在平顶山市白银路一个刻章的门市部私下刻的。（55）被害人李某二陈述证实：2018年5月12日，赵某某说他有一个项目是鲁山县仓头乡村村通道路复修工程，问李某二想不想干。然后赵某某又喊过来张留来、毛秀杰。还有一个姓徐的仓头乡魏庄村支部书记和另外两名男子。张留来、毛秀杰和赵某某给李某二讲这个项目一共是57公里，如果要干需要给60万元的好处费，还要给他们购买两条中华香烟，交定金。李某二当时不同意，要求看他们与仓头乡政府签订的大合同。他们没有出具大合同。中间停了几天，毛秀杰给李某二打电话，让李某二去上上城宾馆见他。李某二去了之后说要见大合同。毛秀杰就给张留来打电话，让张留来把大合同通过手机传过来。毛秀杰让李某二在他的手机上看到一份合同，合同最后面盖了仓头乡政府的公章。李某二说要见到合同的原件才行。中间又停了一天，赵某某又给李某二打电话，说张留来带着大合同过来了。赵某某就把李某二带到了刘某某家，在那见到了刘某某、张留来和毛秀杰。张留来拿出一份合同，这份合同是某一建设工程有限公司与鲁山县仓头乡人民政府签订的村村通复修道路工程合同，上面盖了仓头乡人民政府的公章，还有某一建设工程有限公司的合同专用章，仓头乡政府是一个名叫李某三的签字，刘某某代表中阔浩盛签字。李某二看到后就相信了。他们就领着李某二去看了施工现场，张留来和毛秀杰说他们在承包给孙某一段路时各自垫付了一万五千元的好处费，孙某还给他们打了借条。看过施工现场后，李某二就与刘某某签订了一份合同，并给了刘某某五万元现金。之后，李某二就安排工人进驻施工现场开始施工。中间，刘某某和张留来以各种形式给李某二索要了七千元钱。之后就再也联系不让他们了。3.证人证言（1）证人陈某证言证实：2016年4月份，张长水带着陈某和姚某来到平顶山，和一个叫赵总的人一起到平顶山鲁山县见到了张留来和毛秀杰。张留来和毛秀杰就给他们介绍他们在平顶山鲁山县董周乡石峡沟村开发了修建别墅小区的工程，并说这个工程是省民政厅的扶贫项目，让姚某干别墅区内的道路硬化和绿化工程。第二天下午张留来领着陈某、姚某、张长水、赵总一块到平顶山鲁山县董周乡石峡沟村的工地现场看了看，当时现场确实有一些工程设备。停了几天，陈某又和姚某、张长水、赵总在鲁山县见到了张留来和毛秀杰。毛秀杰和张留来都给姚某说得先交五万块钱的保证金。姚某也同意了，就和张留来、毛秀杰签了一份合同。姚某就把五万块钱现金交给了张留来、毛秀杰。当时张留来数钱，毛秀杰给姚某开了收据。之后陈某和姚某将工程设备拉到了鲁山县董周乡石峡沟村现场准备开工。后来听说张留来、毛秀杰包的这个工程根本不存在。姚某就找张留来、毛秀杰要钱，他俩一直不给，也找不到他俩的人了。（2）证人李某3证言证实：2016年4月份，李某3和姚某、陈某、张长水，还有一个姓赵的男子一起到鲁山县见到了张留来和毛秀杰。张留来和毛秀杰说为了保证工程进度得交五万块钱的保证金。姚某同意了。张留来、毛秀杰二人还让姚某和他俩签了合同。李某3和姚某直接给张留来和毛秀杰五万块钱的现金，当时张留来数钱，毛秀杰开了收据。第二天上午李某3和姚某、陈某拉着工程设备和姓赵的男子就往鲁山县董周乡石峡沟村施工现场去了，后来听人说这个工程是假的，才知道被骗了。姚某一直找张留来、毛秀杰要钱，他俩一直不照面也不给钱。（3）证人王某证言证实：2016年8月份的一天，王某和张某一、姜某某、毛秀杰、史某某来到鲁山县昆仑居大酒店，张某一说要给一个叫张留来的男子2万元保证金，并说他之前来看过这个活，有将近一千亩地的荒山在那放着，应该不会骗人。他们在酒店见到了张留来，张留来说要再交一部分保证金，张某一说再交2万吧，张留来就同意了。王某从包里拿出来2万块钱交给张某一，张某一就将钱交给了张留来。张某一和张留来签了一份工程承包合同。后来听张某一说张留来要求张某一和河南某置业有限公司法人代表王洪广签了一份合同，张某一还给了王洪广7万块钱的保证金。在鲁山县干活时，张留来、王洪广都找不到了，工程也停了。（4）证人张某2证言证实：2016年10月21日，张某一让张某2和他去鲁山县城向阳路南头一个饭店里签合同。当时一名叫王洪广的中年男子要张某一交10万块钱的保证金，除了以前给的3万块钱以外再给7万块钱。签合同前，张某一先给了王洪广5万元现金，当时在场的还有崔留长和两个陌生妇女。第二天他们就进工地了。到了11月上旬做好了一公里路基需要验收时，张某一突然说王洪广找不到了，电话联系不上，他们就不再干了。后来张某一说他到王洪广郑州市所在的公司去找了，结果那个公司早就搬走了。（5）证人姜某、胡某、李某4证言证实：2016年8月份的一天，姜某和张某一、胡某、李某4一起去平顶山市鲁山县看一个修路的活。在平顶山市建设路西段森林湾酒店三楼一个房间里，他们见到三名男子，分别叫张留来、毛秀杰，还有一个姓史的男子是介绍人。他们介绍张留来是平顶山市鲁山县某农林牧开发公司的法人代表，他们审批下来一个叫某风景区的项目，这个景区需要开发30公里的修路工程。姓史的男子说需要交3万元的保证金。张某一说先交1万元，第二天再给他们2万元。张留来、毛秀杰和姓史的男子同意了。张某一把1万元现金给了毛秀杰，毛秀杰点了钱。第二天早上，姜某和张某一、胡某、王某、王加红、崔留长、魏春和一个女的、一个姓王的男子一起到平顶山市昆仑居大酒店的一个房间里见到了张留来、毛秀杰和姓史的男子，张某一把2万元现金给了毛秀杰，还是毛秀杰点的钱。然后他们就一起开车去看现场了。工程施工后，在施工现场经常见到张留来、毛秀杰，没有见过王洪广和其他人。再后来就找不到张留来、毛秀杰了。（6）证人徐某二、高某证言证实：高某在平顶山市汝州市认识了赵某某。2018年3月14日，赵某某给高某打电话，问他在鲁山有一段国家扶贫水泥路是否有人干，高某就联系徐某二，徐某二联系其弟弟徐某一后，让三人合伙干。2018年3月16日上午，徐某二、徐某一、高某来到平顶山市一个饭店里，见到了张留来、赵某某、毛秀杰、毛秀杰儿子毛某和另一个年轻男子。他们说这个工程标段是河南省农业厅的扶贫项目，被他们截留了，现在分包下去，一个标段他们从中抽取几个点位，徐某二他们要干的这个标段1700多米，全部是水泥路面。他们还说先前给他们三万协调费，徐某一、徐某二、高某就同意了。2018年3月17日中午，毛秀杰、毛某、张留来、赵某某带着他们在施工现场转了转。中午11时许，毛秀杰等人让徐某二、徐某一、高某来到鲁山县城公园南门一个饭店签订合同。徐某一等人在那见到了张留来、赵某某、毛某。毛某拿出一枚公章，上面是“某建设集团股份有限公司”，毛某在徐某一等人拟的合同上面盖了章，张留来在合同后面签了名字。第二天，徐某一等人就安排工人进驻工地开始施工。2018年3月26日，张留来、赵某某分别给徐某二和高某要协调费。徐某二从徐某一那里拿到了二万元现金，然后和高某去平顶山市张留来住的地方找张留来和赵某某。在张留来家里，当着毛秀杰、张留来、赵某某三个人的面给张留来打了二万元钱。之前还通过银行转账给他们一万两千元钱。张留来给徐某二打了一个收条。后来徐某二给仓头镇镇委书记打电话，他说没有这个项目，让他们停。徐某二就给张留来、赵某某、毛秀杰打电话问怎么回事。他们就不接电话了，也找不到他们，感觉被骗了。（7）证人毛某证言证实：2018年3月16日13时许，其父亲毛秀杰让毛某把他送到平顶山市“润得源”饭店，在那里他们见到了几名男子，其中一名男子姓徐。吃饭期间，毛某听他们谈到姓徐的男子要分包张留来手里的村村通道路修复项目，当时没有签订合同。2018年3月17日上午，张留来通知其父亲毛秀杰说到鲁山县城和姓徐的男子签订分包合同，毛秀杰有事去不成，让毛某去鲁山县城找张留来去签订合同。在鲁山县城公园南门一个饭店，毛某见到了张留来和几名男子，其中就有姓徐的男子。张留来让毛某从车上拿出毛秀杰的一个黑色手包，从手包里面拿出一枚“某建设集团股份有限公司”的公章。姓徐的男子拿了一份分包合同书。张留来就让毛某在那份合同上加盖了“某建设集团股份有限公司”的公章。张留来把那份合同书给了姓徐的男子。吃过饭后毛某就开车走了。在这之前毛某没有见过“某建设集团股份有限公司”的这枚公章及相关资质证明。（8）证人贾某证言证实：其和李某一是朋友关系，2018年4月26日下午，李某一找到贾某说他接了一个工程急用钱，让贾某借给他两万元钱，说是给对方的好处费。贾某就和李某一一起去了平顶山市上上城宾馆见了张留来和毛秀杰。他们让李某一先给他们二万块钱，他们两人给李某一垫付三万元钱。贾某和李某一就去取了两万元现金给了他们。毛秀杰去附近一个农村信用社取了一万五千元钱给了张留来，还让李某一给毛秀杰打了一个欠条。（9）证人徐某3证言证实：2018年3月份以来，张留来领着三班施工队伍在村附近施工，后来不知道怎么回事干了一段时间就都走了。他们领着施工队修路时没有给过老百姓补贴，村里参与干活的群众工钱也没给。张留来说这是他和另外几个老总一起跑的项目，项目名称是“河南省农业厅扶贫村村通道路复修工程”，项目所在地就在仓头乡境内，一共分三个标段，这三个标段都在魏庄村。他说让村里提供路基，他们负责复修，一切费用他们全管。和张留来在一起的还有一个毛总、一个赵总、一个刘总。中间张留来让徐某3到仓头乡政府去盖章，徐某3到仓头乡政府找领导说这事，领导说正规的项目都要层层审批、备案，他们都不知道这个项目，他们没法盖章。（10）证人杨某证言证实：其不知道张留来有某旅游风景区旅游开发项目，听说张留来开办了一个公司，从来没有见到过这个公司，什么情况不知道。没有听说张留来在他们村及附近租赁土地。2015年下半年，他请过来五六班施工队伍，都是修了一半路就跑了。（11）证人张某3证言证实：其不知道有某风景区开发项目，张留来2014年9月份来村说搞农牧林及旅游项目、养殖及开发，要购买五六百亩地，但是他只购买了极少一部分土地。张留来和一个姓毛的、一个姓李的合作，于2014年国庆节前后成立了鲁山县某农牧林开发有限公司，具体负责这方面的运作。从2016年到现在有很多地方的来这投资干活，最后都卷铺盖走人了，因为张留来他们没有钱给他们。（12）证人焦某证言证实：2018年3、4月份，张留来说他承接了河南省农业厅村村通扶贫道路维修项目，准备把我们这里三里五村的道路都修成水泥路，让村干部帮忙出路基。当时张留来他们从外面找了好几个施工队，结果修到一半就没人了，没有给老百姓发放过补贴款，村里参与干活的群众工钱也没给。（13）证人张某4、张某5证言证实：2015年，张留来到鲁山县董周乡石峡沟村，说他成立了一个了鲁山县某农林牧开发有限公司，准备在村附近搞项目开发，并征用了村里的一些土地。4.被告人供述和辩解（1）被告人张留来供述和辩解：其在2016年2月份经毛秀杰介绍认识了王洪广。其与王洪广商量在鲁山县搞旅游开发项目，由王洪广出资，毛秀杰和李根出面开办农林牧开发公司，张留来负责协调租用土地，并对外宣称建设某风景区，吸引外地人投资。投资人来了之后以承包修路为由，让投资人给他们一定数额的好处费。某风景区开发项目在鲁山县没有批文立项，是他们私下商量定的。2016年3月底的一天，其与毛秀杰以让姚某修某风景区的别墅区附近的水泥路为由，向姚某索要定金五万元。2016年8月份，其和毛秀杰以让张某一修建某风景区水泥路为由，分两次向张某一索要了好处费三万元，并以鲁山县某农林牧开发公司的名义与张某一签订了一份承包合同。王洪广听说后，要求与张某一重新签订承包合同并让张某一交十万元钱的好处费。张留来与毛秀杰通知张某一后，张某一又打给张留来二万元钱好处费。2017年7月，张留来、毛秀杰、刘某某商量在鲁山县仓头乡附近以村村通道路修复的名义骗一些施工队好处费。由毛秀杰认识的一个叫赵某某的人负责联系包工头施工队，张留来和毛秀杰、刘某某对外宣称是这个项目的老总。2018年3月份的一天，赵某某通过鲁山县一名叫高某的男子找到徐某二和徐某一。张留来、毛秀杰、赵某某、刘某某以修水泥路要交协调费的名义向徐某一等人索要了现金二万元，徐某二拿走好处费二千元，张留来等人得到一万八千元。后张留来又先后向徐某一索要现金一万二千元。2018年5月12日，张留来、毛秀杰、刘某某等人以收取协调费的名义向李某二索要现金五万元。（2）被告人毛秀杰供述和辩解：其与张留来在鲁山县工商局注册了某农林牧有限公司。后来他们认识了王洪广，并与王洪广商议以在鲁山县仓头乡附近征地、建设某风景区为由招揽建筑商。2016年7、8月份，新乡延津县的张某一想要干工程，分两次给了其与张留来好处费三万元，并签订了合同。王洪广知道此事后，要求张某一直接与王洪广重新订立合同。张某一又给了王洪广七万元保证金。2016年3月底，姚某找到其与张留来，想要承包一些活干。其与张留来以让姚某承包风景区的水泥路为由向姚某索要了五万元定金。2018年3月，其与张留来等人以让徐某一承包魏庄村的扶贫路为由，分两次向徐某一索要协调费三万二千元，后高某拿走好处费二千元。2018年3月，其与张留来、刘某某等人以让孙某、李某一承包扶贫路为由，分两次向孙某、李某一索要协调费七万元。2018年5月，其与张留来、刘某某等人以让李某二承包扶贫路为由，分两次向李某二索要协调费五万七千元。（3）被告人王洪广供述和辩解：2016年夏天，其通过毛秀杰认识了张留来，并与他们签订了某风景区开发项目的合同。后来张某一想要承包其中一些工程，张留来、毛秀杰便与张某一私下签订了合同。王洪广不同意。张某一就找到王洪广说想干某风景区的水泥路。王洪广要求张某一交三十万元保证金。张某一说如果让他干这活就给王洪广二万元好处费，并先交五万元保证金。王洪广同意了。张某一就给了王洪广五万元现金，后来又打给王洪广二万元。（4）被告人刘某某供述和辩解：其通过赵某某认识了毛秀杰与张留来。2018年4月，其与毛秀杰、张留来以让孙某、李某一承包“河南省农业厅扶贫路”为由，向孙某、李某一索要协调费。其以中阔浩盛工程有限公司河南分公司的名义与孙某、李某一签订了合同并在合同书上签了字。2018年5月，其与毛秀杰、张留来、赵某某以让李某二承包扶贫路为由，向李某二索要好处费，并以一份加盖仓头乡人民政府与某一建设工程有限公司河南分公司印章的合同书骗取李某二信任，向李某二索要了现金五万元。其没有见过张留来与毛秀杰所说的河南省农业厅村村通扶贫道路的相关文件或批复。某一建设工程有限公司河南分公司的资质是一个叫刘铁梅的女子给他的，印章是其在平顶山市一个刻章门市部自己刻的。5.现场勘验检查笔录，证实被害人李某二、李某一、徐某一在平顶山市鲁山县仓头乡所修道路的现场情况。本院认为，被告人张留来、毛秀杰、王洪广、刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张留来、毛秀杰、刘某某系共同故意犯罪。被告人张留来、毛秀杰在犯罪前事先通谋，在犯罪过程中全程参与并具体实施犯罪行为，二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人及辩护人关于被告人毛秀杰系从犯的辩护意见不予采纳。被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人张留来、毛秀杰、王洪广到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人刘某某主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。关于被告人毛秀杰及其辩护人辩称其仅分得24000元、其家属已退还姚某20000元，无相关证据印证，其辩护意见不予采纳。关于被告人王洪广及其辩护人辩称王洪广已退还张某一50000元，诈骗数额应为20000元的意见，无相关证据予以证实，被告人及辩护人的以上辩护意见不予采信。辩护人的其他辩护意见予以采纳。被告人王洪广在判决宣告后，刑罚执行完毕前，还有其他罪没有判决，应数罪并罚。各被告人非法占有的被害人财物，应责令其退赔。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人张留来犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2025年3月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人毛秀杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月13日起至2025年2月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王洪广犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；原犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元.（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月3日起至2027年11月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2022年5月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、责令被告人张留来、毛秀杰退赔被害人姚某经济损失50000元、退赔被害人张某一经济损失30000元、退赔被害人徐某一经济损失30000元。六、责令被告人张留来、毛秀杰、刘某某退赔被害人孙某、李某一经济损失70000元、退赔被害人李某二经济损失57000元。七、责令被告人王洪广退赔被害人张某一经济损失50000元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  申长林人民陪审员  姚红利人民陪审员  董 健二〇一九年十二月十日书 记 员  李孟冬