广西壮族自治区靖西市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1081刑初356号 公诉机关广西壮族自治区靖西市人民检察院。 被告人盘荣兴，男，1986年8月6日出生于广西壮族自治区凌云县，瑶族，大专肄业，住广西壮族自治区凌云县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月31日被靖西市公安局刑事拘留，同年3月9日被靖西市人民检察院批准逮捕，次日由靖西市公安局执行逮捕。现羁押于靖西市看守所。 被告人李朝实，男，1992年10月1日出生于广西壮族自治区凌云县，瑶族，初中肄业，住广西壮族自治区凌云县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月12日被靖西市公安局刑事拘留，同年3月21日被靖西市人民检察院批准逮捕，次日由靖西市公安局执行逮捕。现羁押于靖西市看守所。 辩护人黄家伟，广西右江律师事务所律师。 靖西市人民检察院以靖检诉刑诉[2019]322号起诉书指控被告人盘荣兴、李朝实犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案，靖西市人民检察院指派检察员蒙童出庭支持公诉，被告人盘荣兴、李朝实及辩护人黄家伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 靖西市人民检察院指控： 2018年间，被告人盘荣兴购买作案用的手机及手机卡、银行卡等工具，单独或者与被告人李朝实虚构“民族资产解冻”骗取他人财物。 1、2018年10月，被告人盘荣兴获取在甘肃省王某1的联系方式后，冒充海外老人“李某1”孙子，向王某1虚构有一笔海外巨额资金要发放给他。王某1信以为真，便按照盘荣兴的要求，让其公司职工王某2、曹某等人通过银行转账到盘荣兴指定的银行账户（开户人孙某，账户62×××35）人民币70000元（以下币种均为人民币）。后盘荣兴找人从该银行账户内取现，并将所得用于个人开支。 2、2018年底，被告人盘荣兴、李朝实获取范某联系方式后，由李朝实冒充海外华联协会林主任，声称有一笔3600亿民族资产要发放范某领导的团队，之后盘荣兴冒充中国人民银行林建华主任联系范某，商量具体发放事宜。范某信以为真，便于2018年12月28日按盘荣兴要求向指定的银行账户（开户人为黄西桥，账户62×××51）汇款100000元作为保证金，于2019年1月2日再次向以上银行账户再次汇款250000元。后盘荣兴找人从该银行账户内取现，并将所得款与李朝实均分。 2019年1月30日，被告人盘荣兴在凌云县被公安民警抓获；2019年2月11日，被告人李朝实在河池市巴马县被公安民警抓获。 以上指控的事实，公诉机关提供了相关的证据证实。公诉机关认为，被告人盘荣兴、李朝实以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人盘荣兴对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩称在2019年1月2日当时是要范某汇200000元，后面对方多汇给的50000元其不知情。 被告人李朝实对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩称其不是主犯，赃款也没有得均分，盘荣兴只分给其50000元；愿意退赃和交纳罚金。 辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。提出李朝实在共同犯罪中起次要作用，是从犯，到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意退赃，且是初犯、偶犯，建议对李朝实从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，2018年间，被告人盘荣兴向他人购买作案用的手机、手机卡及银行卡等工具，单独或者与被告人李朝实虚构“民族资产解冻”的事实骗取他人财物。具体如下： 一、被害人王某1在甘肃省定西市成某甘肃隆源马铃薯产业有限公司。2017年底，王某1利用其公司团队在全国发展会员并收取会员费，承诺会员等上线“解冻民族资产”后给会员高额回报。其公司从下面各个地区以“马铃薯”项目向会员收取会员费后，将会员费的绝大部分上交给上线用于“解冻民族资产”。截止案发时王某1在全国共发展了60多万会员。2018年10月，被告人盘荣兴获取王某1的联系方式后，冒充海外老人“李某1”的孙子给王某1打电话，向王某1虚构有一笔海外巨额资金要发放给他。王某1信以为真，便让其公司职工王某2、曹某给盘荣兴汇款，曹某于2018年10月27日通过银行转账将70000元转到盘荣兴指定的银行账户（开户人孙某，账户62×××35）。后盘荣兴找人将该银行卡进行套现。 二、2018年8月，被害人范某听信他人所谓国务院让其通过互联网做“精准扶贫项目”的推广和宣传工作后，便在微信上建立多个微信群发展会员，向群成员众筹各种费用，并承诺给会员十倍返还。截止案发时在全国各地发展有会员约8万多人。2018年12月底，被告人盘荣兴、李朝实获取范某联系方式后，先由李朝实冒充海外华联组织杨主任给范某打电话，声称有一笔3600亿民族资产要发放范某领导的团队，之后盘荣兴冒充中国人民银行林建华主任给范某打电话，商量具体发放事宜。范某信以为真，便叫其负责财务管理的刘某于2018年12月28日按盘荣兴要求将保证金100000元转到盘荣兴指定的银行账户（开户人为黄西桥，账户62×××51）。之后盘荣兴又以发放款数额太大需要分开多个账户，每个账户需预存50000元为由要范某再打款，范某又叫刘某于2019年1月2日再次向上述黄西桥的银行账户汇款250000元。钱到账后盘荣兴即找人套现，并将套现所得款与李朝实分赃。被告人盘荣兴、李朝实到案后均如实供述以上犯罪行为。 另查明，2019年1月30日，被告人盘荣兴在凌云县被公安民警抓获，公安机关同时从盘荣兴处查获VIVO手机二部、银行卡六张、联想笔记本电脑一台、车牌号为桂Ｌ×××××的别克小轿车一辆等物品；2019年2月11日，被告人李朝实在河池市巴马县被公安民警抓获，公安机关同时从李朝实处查获华为手机一部、银行卡二张等物品。公安机关依法对上述物品予以扣押。 以上查明的事实，有公诉机关举出并经过法庭质证的受案登记表、立案决定书，抓获经过说明，被害人王某1、范某陈述，证人王某2、曹某、刘某证言，银行账户流水明细清单，检查笔录，搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，辨认笔录及辨认照片，被告人盘荣兴、李朝实供述及户籍证明等证据证实，证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证，形成完整的证据链，被告人亦无异议，足以认定。 辩护人提供的家庭户口本、邓美莲疾病证明书、李某2住院治疗票据等证据材料与李朝实实施犯罪行为无关联性，本院不予采纳。 本院认为，被告人盘荣兴、李朝实以非法占有为目的，单独或结伙虚构“民族资产解冻”事实，骗取他人财物，其中盘荣兴骗取数额420000元，李朝实参与骗取数额350000元，均属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。根据被告人的犯罪事实和情节，法定的量刑档次为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人盘荣兴、李朝实在共同犯罪中相互配合，积极参与，均起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。但李朝实在共同犯罪中的作用相对盘荣兴的作用较小，故在量刑时作区别对待。二被告人到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，依法可从轻处罚。辩护人提出李朝实是从犯的辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出李朝实到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，是初犯、偶犯等辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。根据《刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第（二）款“涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。”的规定，被告人盘荣兴、李朝实诈骗王某1、范某违法所得，来源于王某1、范某非法吸收其下属团队会员交纳的会费或项目筹款，并非王某1、范某的合法财产，且实际被害人人数众多，无法查实全部被害人，依法应予没收，上缴国库。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第七条第二款之规定,判决如下： 一、被告人盘荣兴犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金100000元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2026年6月29日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人李朝实犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金60000元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月11日起至2024年12月10日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人盘荣兴违法所得70000元，被告人盘荣兴与被告人李朝实共同违法所得350000元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。 审 判 长  农程兰 审 判 员  王彦力 人民陪审员  谭冰蕾 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  何有强