陕西省澄城县人民法院刑事判决书                           (2019)陕0525刑初27号 公诉机关澄城县人民检察院。  被告人欧某某，男，1987年5月28日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，2018年6月27日被抓获，临时羁押于长沙铁路公安处看守所，6月29日因涉嫌伪造，买卖国家机关证件罪被澄城县公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕，现羁押于澄城县看守所。  辩护人杜文发，男，陕西渭临律师事务所律师。  被告人何某某，男，1981年6月6日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市沙坪坝区，2018年1月18日因因涉嫌组织考试作弊罪被重庆市公安局九龙坡区分局刑事拘留，同月25日被取保候审，同年7月2日因涉嫌伪造，买卖国家机关证件罪被澄城县公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕，现羁押于澄城县看守所。  辩护人田珺，男，陕西云德律师事务所律师。  辩护人李博星，男，陕西云德律师事务所律师。  被告人杨某甲，男，1983年8月11日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市大足区，现住陕西省西安市周至县，2018年6月29日因涉嫌伪造，买卖国家机关证件罪被澄城县公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕，现羁押于澄城县看守所。  辩护人朱富强，男，陕西信果律师事务所律师。  被告人侯某某，男，1989年11月16日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省礼泉县，2018年6月29日因涉嫌买卖国家机关证件罪被澄城县公安局刑事拘留，同年7月25日因病被澄城县公安局取保候审释放，2019年6月5日被本院决定逮捕，现羁押于澄城县。  辩护人宋秋合，男，澄城县援助律师。  被告人梁某某，曾用名梁彦，男，1978年3月6日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省咸阳市三原县，咸阳市三原县水利局工作人员，2018年7月19日因涉嫌伪造，买卖国家机关证件罪被澄城县公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕，同年8月23日被取保候审，2019年3月18日被本院决定逮捕，同年10月11日被本院取保候审。  辩护人吴民仓，男，陕西卓星律师事务所律师。  澄城县人民检察院以澄城县院公诉刑诉【2019】14号起诉书指控被告人欧某某犯伪造、买卖国家机关证件罪、被告人何某某犯组织考试作弊罪、买卖国家机关证件罪、被告人杨某甲、侯某某、梁某某犯买卖国家机关证件罪，于2019年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。澄城县人民检察院指派检察员雷李强、王红梅出庭支持公诉，被告人欧某某及其辩护人杜文发、被告人何某某及其辩护人田珺、李博星、被告人杨某甲及其辩护人朱富强、被告人侯某某及其辩护人宋秋合、被告人梁某某及其辩护人吴民仓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。  澄城县人民检察院指控，  1、2016年以来，被告人欧某某在湖南省双峰县其居住的房间内伪造《道路运输从业人员资格证》、职业资格证书、岗位培训考核合格证书、特种设备从业人员证书等国家机关证件，后将该证卖给其在微信上联系的被告人何某某、杨某甲、侯某某。从2016年以来，被告人欧某某通过微信联系的方式，伪造《道路运输从业人员从业资格证》约3000多本，后以40元到80元不等的价格卖给被告人何某某、杨某甲、候冬冬，三人在加价后又将此证卖给需要该证的人员。被告人欧某某共获利12万余元。  2、2016年以来，被告人何某某通过微信添加被告人欧某某（微信号：xiaoba868686，昵称"诚信-小白"），从被告人欧某某处以每本45元至80元不等的价格购买伪造的《道路运输从业人员从业资格证》、《特种作业操作证》等国家机关证件约1000余本，将该证件又以每本300元至600元不等的价格卖给在微信上联系的毕某某（已起诉）、耿某某（已起诉）等人，毕某某、耿某某二人又以每本收取600元至1000元不等的价格卖给不知情的代办人员党某甲、冯某甲、刘某甲、周某甲、王某甲、冯某乙、南某某、王某乙、刘某乙等人，以上代办人员又将该证自称是合法的《道路运输从业人员从业资格证》，以1000元至1500元不等的价格卖绐汽车司机及需要证件的人员。被告人何某某共获利19万余元。  2017年12月27日，在重庆市九龙城区车管所机动车科目一考试中，被告人何某某伙同被告人廖某乙（另案处理）组织周某乙考试作弊，作弊的方式是周某乙在考试现场穿着由被告人何某某提供的带针孔摄像头的毛衣将考试题目摄下来，通过wifi盒子等电子设备将信号传输给场外的被告人何某某、廖某乙，由被告人廖某乙答题后再通过信号传输给周某乙，在该考试中，周某乙因作弊被监考的车管民警查获，民警从其身上查获用于考试作弊的传输器、接收器、wifi接收器、针孔摄像头等工具。  3、2016年至2018年6月底，被告人杨某甲（微信昵称A恒丰车务）通过微信添加被告人欧某某（微信号xiaobo868686，昵称："诚信-小白"），从欧某某处以每本45元至50元不等的价格购买伪造的《道路运输从业人员资格证》、《特种作业操作证》等国家机关证件约2000余本，后被告人杨某甲通过微信朋友圈、微信群等方式宣传其办理证件，将假证以每本100元到200元不等的价格卖给需要该证的司机等人员，被告人杨某甲共获利4万余元。  4、2016年3月份以来，被告人侯某某通过微信添加被告人欧某某（微信号：xiaobai868686，昵称："诚信-小白"），2017年8月以来，被告人候冬冬以45元的价格从被告人欧某某处购买伪造的《道路运输从业人员资格证》等证约1000余本，后以50到1200元不等的价格卖给需要该证的司机等人。被告人侯某某共非法获利30万余元。  5、2017年11月到2018年6月，被告人粱璨通过其本人微信号加被告人杨某甲（A恒丰车务），以微信交易的方式从被告人杨某甲处以100元到150元不等的价格购买伪造的《道路运输从业人员从业资格证》，《特种作业操作证》等国家机关证件约100本，后通过陈某某、张某已、李某丁、郭某乙、张某戊以每本500元至1100元不等的价格售卖证件，其中陈某某通过唐某某卖出《道路运输从业资格证》共7本，张某已卖出《道路运输从业资格证》、《特种作业资格证》共l4本，张某已通过郝某乙卖出《道路运输从业资格证》共5本，李某丁卖出《道路运输从业资格证》共2本，郭某乙、张某戊夫妇卖出《道路运输从业资格证》共12本，被告人梁某某共非法获剂3万余元。  破案后，被告人欧某某退还非法所得62200元，被告人何某某退还非法所得19万元，被告人杨某甲退还非法所得39800元，被告人候冬冬退还非法所得19万元，被告人粱璨退还非法所得53800元。  公诉机关认为，被告人欧某某以非法牟利为目的，违反国家证件管理规定，私自伪造国家机关证件，并通过微信联系的方式买卖伪造的国家机关证件，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人何某某以非法牟利为目的，违反国家证件管理规定，通过微信联系的方式买卖伪造的国家机关证件，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十一条之规定，被告人何某某以非法牟利为目的，在法律规定的国家考试中，为他人提供作弊器材，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十四条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以买卖国家机关证件罪和组织考试作弊罪追究其刑事责任，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚；被告人杨某甲、侯某某、粱璨以非法牟利为目的，违反国家机关证件管理规定，通过微信联系等手段买卖伪造的国家机关证件，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。  被告人欧某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，辩称其伪造、买卖国家机关证件的数量是2000余本。其辩护人对欧某某之罪名无异议，辩称：1、公诉机关起诉伪造国家机关证件数量3000余本及获利12万元证据不足，仅有被告人供述，系孤证，不能作为定案依据，且何某某供述欧某某卖给其1000个，杨某甲供述卖给其2000个，侯某某供述卖给其1000个，三者相加共4000余本，各被告人的供述存在矛盾，故3000本不应认定；2、扣押欧某某物品，但证据中没有搜查证及搜查笔录，系程序违法，公安机关调取的"欧某某"银行流水清单未经欧某某签字确认，且该证据不能显示欧某某非法获利12万元；3、被告人欧某某无犯罪前科，案发后能自愿认罪，如实供述，积极退赃，有悔罪表现，建议对其从轻处罚，判处三年以下有期徒刑。  被告人何某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩称：1、根据证据仅能证明何某某买卖国家证件的数量为300本左右；2、被告人何某某因涉嫌组织考试作弊罪被取保候审，在取保候审期间被公安机关传唤，何某某如实供述了其买卖国家机关证件罪的犯罪事实，有自首情节；3、被告人何某某协助公安机关抓获上线欧某某，有立功表现；4、被告人何某某归案后积极退赃，有悔改表现，建议对被告人何某某从轻处罚。  被告人杨某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩称，杨某甲有坦白情节，一贯表现良好，主观恶性不大，归案后积极退赃认罪悔罪，另交通运输部自2019年1月1日起，已取消4.5吨以下普通货物运输证和驾驶员从业资格证，杨某甲所贩卖的资格证不乏4.5吨以下资格证，建议从轻处罚。  被告人侯某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩称，对被告人侯某某的犯罪事实就罪名无异议，但被告人侯某某有坦白情节，且系初犯，当庭自愿认罪，并能积极退赃，建议从轻处罚。  被告人梁某某及其辩护人辩称被告人梁某某买卖国家证件的数量是40余本，共获利1.2万元，5.38万元系被公安机关扣押，而非非法所得，但自愿退还其非法所得。  经审理查明，  一、2016年以来，被告人欧某某在湖南省双峰县其居住的房间内伪造《道路运输从业人员资格证》、职业资格证书、岗位培训考核合格证书、特种设备从业人员证书等国家机关证件，后将制作的证件分别以40元到80元不等的价格卖给其在微信上联系的被告人何某某、杨某甲、侯某某，被告人何某某、杨某甲、候冬冬在加价后将证件卖给其他人员。具体方式是，下线通过微信将办证人的身份信息和照片发给被告人欧某某，被告人欧某某制作好证件后邮寄给下线或者下线指定的地点，下线通过微信或者支付宝转账的方式付款。经查明被告人欧某某共伪造、买卖国家机关证件约45本，案发后，公安机关在被告人欧某某处扣押62200元。  经当庭举证质证，认定上述事实的主要证据有：  1、扣押物品及清单、指认照片证明，侦查机关在欧某某处扣押PVC切卡机1台、特种作业操作证16本、建筑施工特种作业证，PVC卡纸，打印机1台，笔记本，平推式打印机1台，U盘1个，互联网无线上网卡，建筑施工特种作业操作资格证书（外套），通讯录，建筑施工特种作业操作资格证，道路运输从业人员资格证（塑封），顺丰快递单，网络预约出租汽车驾驶员证，职业资格证书（一级），职业资格证书（二级），职业资格证书（三级），职业资格证书（四级），职业资格证书（五级），岗位培训考核合格证书，道路运输从业人员从业资格证，特种设备作业人员证，星朋色带架，大小公章，钢印台，塑封机，钢印模版，道路运输从业人员从业资格证 ，黑色华为手机1部，金色小米手机1部，人民币10000元，钥匙2把，欧某某身份证1张，银行卡（工商，邮政，建行）各1张、帕萨特轿车1辆。  4、户籍证明，欧某某，男，汉族，1987年5月28日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，湖北省双峰县XX乡XX村XX村XX组。  5、证人何某某证言证明，他从2016年4、5月开始代办《道路运输从业人员资格证》，他的上线有两个人，兰州的一个女的和一个微信名叫"小白"（微信昵称诚信-小白，微信号xiaoba868686，支付宝昵称是诚信-何白，账号158******44）的人，兰州的女的，每证向他收100-300元不等，小白每证向他收50-200元不等。他的下线有30多个。他知道代办的证件是假的，但为了赚钱继续干。他的微信号是A1582381，支付宝号1388372XXXX。 他的下线通过微信将办证人的身份信息和照片发给他，他再发给上线，办证的钱也是下线通过微信发给他，他收取一定抽成后通过微信赚账给兰州女子，通过支付宝转账给"小白"，上线用快递邮寄给他，他再邮寄给下线。小白的邮寄地址是湖南娄底双峰。  6、证人杨某甲证言证明，他的微信昵称是"A恒丰车务"，微信号a168lz168，2017年8月，他通过微信群添加了一个叫"诚信-小白"的人，对方告诉他可以办理《道路运输从业人员资格证》，一个证件50元，他觉得能赚钱就答应了。他就建了一个微信群，将一部分客户拉进群里，在群里发送办证的信息。之后就有人联系他办证，他说好价格就把办证人的资料发给"诚信-小白"，对方将制好的证发给他，他确认后用支付宝（支付宝账号就是他的手机号1589178XXXX）转账给"诚信-小白"，"诚信-小白"再将证件用快递邮寄给办证人。他从"诚信-小白"处以每本45元、40元买回《道路运输从业人员资格证》，再以70、80、500元不等的价格卖给别人。  7、证人侯某某证言证明，他的微信号是dognzai12249XXXX,昵称是A东子汽车业务办理。支付宝账号是手机号1389204XXXX。2017年8月份，他微信群里面一个微信昵称叫"诚信-小白"（微信号xiaoba868686,支付宝账号是158******44）的人加他微信，通过交谈，对方说可以代办《道路运输资格证》，一个证收45元钱，办的证二维码能识别。他觉得能挣钱就问来店里的人是否办证，有人办的话他就要身份证、驾照、个人照片，然后发给"诚信-小白"，办好证"诚信-小白"用顺丰快递邮寄给他，他当面交给或者顺丰邮寄给要证的人，他再通过支付宝转账给"诚信-小白"，每本证件他以80元、100元、200元（300元-900元）不等的价格卖出。赚的钱都用于日常花费了。"诚信-小白"的发货地址显示是湖南娄底，他收件地址是礼泉县城市新区，收件人是东子（他本人）。  8、欧某某银行账单明细证明，开户名为谢友良在中国邮政储蓄银行自2016年8月27日至2018年11月12日的交易记录。  9、欧某某支付宝转账回单证明，杨某甲、侯某某、何某某通过支付宝向欧某某使用的谢友良的支付宝账户转账的情况。  10、酒泉市公路运输管理局查询反馈材料证明，经在其道路运输业务管理系统查询，无刘云岗、雷海军从业资格信息。  11、甘肃省金昌市公路运输管理局证明证实，澄城县公安局向其处提供的证件，经鉴定系伪造证件。  12、渭南市道路运输管理处出具情况说明证明，渭南市道路运输管理主要从事道路客运、道路货运、汽车维修、驾驶员培训行业管理，其中营业性道路运输驾驶员从业资格证的申办、考试及合法证件亦属本单位职能。  13、缴款书证明，案发后，欧某某上缴62200元。  14、指认照片证明，欧某某指认其制作的虚假证件及制证工具。15、被告人欧某某供述证明，他是从2017年4、5月份从一个叫"货运"的QQ群和别人学的制作假证,并开始在湖南省双峰县井湾安置区10 栋中单元302室租住的房间里制作假证的，伪造的大多是《道路运输从业资格证》，还有安监局的上岗证等，伪造的证件通过8个下线卖出，下线都没见过，均是通过微信联系，下线分别是1、微信号为dongzai12249XXXX,昵称A东子汽车业务办理，手机号1389204XXXX；2、微信号为s1505556XXXX,昵称为证件咨询（诚信为本），手机号为1505556XXXX；3、微信号为A1582381，昵称为AA理论包过；4、微信号为xiaobao-666,昵称为AA专业代办17082XXXX55；5、微信号为a1681z168,昵称为A.恒丰车务,另一个微信号是QQ1126937164，昵称胖哥专业消陕A，大巴半挂违章；6、微信号wxid-px7wdah1yuy22,昵称为A平安，另一微信号huanganna2016710,昵称为A全国诚信办证；7、微信号waidxvmateys2c7f22,昵称为诚信为本；8、微信号A-xiaolang666，昵称为泡泡糖。他的个人微信号：xiaoba868686，昵称“诚信-小白”。下线联系需要制假证的人员，然后把信息通过微信发给他。他做假证用的工具有两台打印机、一台塑封机、一台切割机、一台笔记本、有十多个假公章、还有一些原材料及一些顺丰的快递单，制作的证件上有二维码，通过二维码进入一个网站，在这个网站可以查到假证的信息，这个网站是他让别人做的，做网站人的微信号是AAA201816888888，昵称为AA合作愉快，一个网站一年的维护费是1000元，共用了5个网站，每年付维护费5000元。每个证件他以40元至80元不等的价钱卖给下线，获利的钱用于日常花销。他知道办假证是违法的，为了避免被追查，在网上购买了一个叫谢友良的身份信息，用该身份注册了一个手机号、一个支付宝账号、及邮政储蓄银行的储蓄卡。16、陕西久尊联合会计师事务所审计报告证明，经审计，根据案卷材料，无法取得被告人欧某某经手的涉案人数及非法所得具体数据。  以上证据相互印证，本院予以确认。  二、2016年以来，被告人何某某通过微信添加被告人欧某某（微信号：xiaoba868686，昵称"诚信-小白"）及一名兰州女子开始代办《道路运输从业人员资格证》。具体方式为：被告人何某某的下线通过微信将办证人的身份信息、照片及费用发给被告人何某某，被告人何某某将身份信息和照片发给欧某某或者兰州女子，被告人何某某收取一定抽成后通过微信转账给兰州女子，通过支付宝转账给欧某某，欧某某、兰州女子将证件制作好后用快递邮寄给被告人何某某，被告人何某某再邮寄给下线。截止案发，查明被告人何某某和犯罪嫌疑人耿某某（另案处理）共向犯罪嫌疑人毕某某（另案处理）提供伪造的国家证件34本。案发后，公安机关在被告人何某某处扣押19万元。  经当庭举证质证，认定上述事实的主要证据有：  1、受案登记表、立案决定书证明，2017年7月24日19时许，韦庄派出所民警在辖区执勤中发现货车司机张某甲道路运输从业资格证是假的，后将张某甲带回派出所调查，经查张某甲的道路运输从业资格证是从名叫党某甲的男子处花费1000元 办理的，后对该案进行立案侦查。  2、证人张某甲证言证明，2016年9月他通过XX镇韦一村党某甲花1000元办了一个资格证，一直用着，2017年7月18日被澄城县XX镇运政部门查验时发现证是假的，他才知道。他知道通诺党某甲办证的还有张某乙和张水源。  3、证人党某甲证言证明，他从2009年开始给车辆代办各类手续。他通过毕某某给5个人办理了《道路运输从业人员从业资格证》，有张某乙、张某甲，每个人收1000元，给上线毕某某800元，证办好他没有查验，只是让他们用手机扫二维码查验真假，2017年7月18日张某甲被澄城县XX镇运政部门查验时发现证是假的，他就问毕某某，毕某某答复说是假的。  4、证人张某乙证言证明，2017年3月他通过党某甲花1000元办了一个《道路运输从业人员从业资格证》，直到2017年7月18日张某甲被澄城县XX镇运政部门查验时发现张某甲资格证是假的，他才知道他的资格证也是假的。  5、证人党某乙证言证明，2016年7月他通过党某甲花1000元办了一个《道路运输从业人员从业资格证》，用微信向党某甲提供了他的身份证、驾驶证、照片，并给党某甲的农行账户汇了1000元，党某甲承诺办的是真证。  6、农行存款记录证明，2016年6月27日给党某甲的澄城支行韦庄营业所存款1000元整。  7、证人王某丙证言证明，她儿子马庆界通过党某甲花1000元办过一个《道路运输从业人员从业资格证》，钱是她丈夫张水源通过微信转的，半个月后证就回来了。后来他丈夫张水源也要办，但因网络问题没办成，党某甲把钱退了。  8、证人毕某某证言证明，她从2016年4月份开始代办《道路运输从业人员从业资格证》，她的上线有：何某某（男，微信号wxid_m7anyytxbopg22和wxid_4a0wvqnoh69u11，手机号1388372XXXX），耿某某（男，约30岁，电话1320140XXXX，微信号z997634763，陕西省众城汽车服务有限公司员工）。办证需要身份证、驾驶证和本院照片，办证人将以上信息发给代办，代办发给她，她在发给上线，上线怎么办的她不知道，一个证件何某某收她450元，她收下线600-700元，耿某某收她500到至1000元，她加价100元卖给下线。后来知道耿某某也是通过何某某办的证。她获利的钱提现到她的工行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX7889）中，已全部花完了。  她下面的代办有：冯某甲、刘某甲、党某甲、周某甲、王某甲、冯某乙、王某乙、南某某。其中冯某甲（女，约40岁，渭南人，电话1800913XXXX,1390913XXXX，微信号wldtss2004，昵称紫色）；  刘某甲（男，约30岁，渭南人，电话17719XXXX99，微信昵称坤，tang2013guo）；  周某甲（男，30多岁，电话1868196XXXX，微信昵称太平周某甲，微信号wxid_b4h168elmvmv22）；  王某甲（女，约35岁，渭南人，电话1309396XXXX，微信号wxy19790605）；  冯某乙（女，约35岁，渭南人，电话1879234XXXX，微信号wxid_u84aesqpif7822）；  王某乙（男，约35岁，电话1377278XXXX，微信号hg1258559774；  南某某（男，约30岁，渭南人，电话1533615XXXX，微信号wxid_1cstzzg2j45q21）；  党某甲（澄城县人，约33岁，电话1899169XXXX，微信昵称海宁nazi218610）；  除了以上代办外，另外她还直接给韩辉（大荔朝邑人）办过证，"大荔同行"（微信名小鱼（凯越复印），电话1582915XXXX）；"刘某乙"（微信名老夫年轻过，电话1332543XXXX）；"冉兴福"（电话1364890XXXX）；"苏涛"（电话1360913XXXX），"小景"（电话17509XXXX18）；"老孙"（电话1337944XXXX）；"白年"（电话1519130XXXX）。  9、证人耿某某供述证明，他的微信号z997634763,昵称陕A二哥哥。他从2016年3月至2017年4月开始通过何某某代办《道路运输从业人员从业资格证》，他从下线每本收取650元-900元不等，一个证抽取50到100元，给何某某600-800元不等，获利的钱存在他的建行卡内，日常花完了。他的下线有毕某某（女、30多岁、渭南人，电话1899239XXXX，微信号ting363646676）、刘某乙（电话1332543XXXX，微信号liuleileipucheng）、和一个微信号是chuang2571的人。  2017年4月毕某某给他打电话说证是假的，他就问何某某怎么回事，何某某将他微信删了，他就知道证是假的，之后他就通过一个姓张的男子（电话17087XXXX94，微信号wxid_62lkqelle9hc21）办证，张姓男子每本收他100-300元，他加价20-50元卖给下线，获利的钱已全部花完。下线是李红（女，30余岁，微信号a504953180a，昵称A违章审车强险过户资格证科目三包）；"李姐"（电话1820295XXXX，微信号A1820295XXXX）；微信号chuang2571的人（昵称vip驾照处理，电话1879292XXXX）；王阔（电话1357211XXXX，微信号wk-wk），微信名为mabang114的人（电话1589100XXXX）。  10、户籍证明，何某某，男，汉族，1981年6月6日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，重庆市沙坪坝区XX镇XX村XX组XX号。  11、何某某银行账单明细证明，何某某中国工商银行卡（卡号后六位为434896）自2016年11月13日至2018年9月11日累计支出金额为408036.98元，累计收入金额380129.41元。  12、公安机关办案说明证明，何某某归案后，协助配合公安机关在湖南双峰抓获嫌疑人欧某某。  13、何某某缴款票据证明，何某某上缴19万元整。  14、北京市交通委员会运输管理局协助函证明，经在其行政许可及电子监察系统中查询，无张某乙的道路运输从业人员的相关资格信息。  15、指认照片证明，何某某指认其买卖的虚假证件。16、被告人何某某供述证明，他从2016年4、5月开始代办《道路运输从业人员资格证》，他的上线有两个人，兰州的一个女的和一个微信名叫"小白"（微信昵称诚信-小白，微信号xiaoba868686，支付宝昵称是诚信-何白，账号158******44）的人，兰州的女的，每证向他收100-300元不等，小白每证向他收50-200元不等。他的下线有30多个，一个是渭南的毕某某（电话1899239XXXX，微信号ting363646676），一个是西安微信名叫"陕A二哥哥"的男子(电话1320140XXXX，微信号Z997634763)，还有一个是微信名叫"陈安"的人，其他的不能确定，毕某某通过他办《道路运输从业人员资格证》，每个他收费300-450元，每个他获利150-200元不等；"陕A二哥哥"（即耿某某）通过他办理《道路运输从业人员资格证》，每个他收费450-600元，每个他获利400-500元不等。他知道代办的证件是假的，但为了赚钱继续干。他的微信号是A1582381，支付宝号1388372XXXX。 他的下线通过微信将办证人的身份信息和照片发给他，他再发给上线，办证的钱也是下线通过微信发给他，他收取一定抽成后通过微信赚账给兰州女子，通过支付宝转账给"小白"，上线用快递邮寄给他，他再邮寄给下线。小白的邮寄地址是湖南娄底双峰。17、陕西久尊联合会计师事务所审计报告证明，经审计，根据案卷材料，无法取得被告人何某某经手的涉案人数及非法所得具体数据。  以上证据相互印证，本院予以确认。  三、2017年12月27日，在重庆市九龙城区车管所机动车科目一考试中，被告人何某某伙同被告人廖某乙（另案处理）组织周某乙考试作弊，作弊的方式是周某乙在考试现场穿着由被告人何某某提供的带针孔摄像头的毛衣将考试题目摄下来，通过wifi盒子等电子设备将信号传输给场外的被告人何某某、廖某乙，由被告人廖某乙答题后再通过信号传输给周某乙，在该考试中，周某乙因作弊被监考考官查获并报警，民警现场从周某乙身上查获用于考试作弊的传输器、接收器、wifi接收器、针孔摄像头等工具。  经当庭举证、质证，认定上述事实的主要证据有：  1、报案材料、受案登记表、立案决定书证明，2017年12月27日9时，重庆市公安局九龙坡区分局接报警称，在重庆市九龙坡区车管所机动车科目一考试中，周某乙因考试作弊被车管所民警查获，民警从周某乙身上查货用于考试作弊的传输器、接收器、wifi接收器、针孔摄像头等作案工具，2018年1月4日，该局对该案立案侦查。   2、扣押物品清单及扣押决定书证明，2018年1月17日，重庆市公安局九龙坡区分局巴福派出所民警在何某某处扣押了金色苹果牌iPad平板电脑一台。   2018年1月4日，公安机关在廖某乙处扣押了黑色苹果7代手机一部。   2017年12月27日，公安机关在周某乙处封存了白色华为牌Wi-Fi接收器一个、黑色无线接收器一个、黑色胶皮缠裹着的传输器一个、带有电源针孔摄像头一个、深色毛衣一件。2018年1月4日对以上作案工具予以扣押。   3、归案情况说明证明，2018年1月17日15时许，安康铁路公安处万源站民警在重庆北站南广场办案中抓获网上在逃人员何某某。   4、到案经过证明，2018年1月4日9时许，重庆市公安局九龙坡区分局巴福派出所民警联系到涉嫌组织考试作弊罪的廖某乙，廖某乙告诉民警其在大渡口区双山科目一考场，并表示自己愿意投案自首，民警赶到大渡口区双山科目一考场将廖某乙带回巴福派出所接受调查。  3、证人周某乙证言证明，他两年前因醉驾被吊销摩托车驾驶证，想重新考取，因他是文盲不识字，怕考不过，就想通过花钱通过科目一，经修摩托车的小肖介绍认识了王某丁，王某丁同意帮忙。2017年12月21日，他联系了王某丁，王某丁让他跟着一名中年男子，中年男子带他预约了12月27日上午九点的考试。12月26日晚七点多，他接到一个131开头的电话，对方是女的，让他第二天早8点要赶到考点。27日8点在车管所门口，电话131开头的女子跟他联系，他们见面后，一个戴帽子的女孩在一辆黑色轿车旁，让他上车，车上有一名年轻男子，在车上，那名年轻男子给了他一件毛衣让他穿上，他穿时发现毛衣上有个黑色的东西，用电线连着，在毛衣上正胸口的位置处有个针孔摄像头用胶固定在毛衣上，和那个黑色的东西连在一起。毛衣穿好后，那名年轻男子将那个黑色的东西用一个白色绳子拴在他裤带上，让他考试的时候，不要扣外套的扣子，要将针孔摄像头对准考试的电脑屏幕，随后那名年轻男子又给了他一个黑色、一个白色的长方形样子的东西，让他装在外套内侧的口袋里，再给了他一个黑色的很小的耳机让塞在左耳里。所有东西完成后，那个女孩让他考试时自然一点，让点几就点几，说完他就去考场了。开始考试后，他就从耳机中听到那个女孩问听不听得到，他准备开始做题的时候，考官就发现他不对劲，让出来接受检查，就发现了他随身携带的作弊工具，没多久，派出所的民警就过来，当着他的面对作弊工具进行了提取，随后将他带回派出所接受调查。  4、证人王某丁证言证明，他是渝中区虎头岩汽车检车站职工。2017年十月份的一天，周某乙通过肖某某找到他，说他没有文化，考不过科目一理论考试，想找他帮忙软过（即作弊），碍于肖某某的面子，他就答应了，后来联系了全悦驾校一个叫曾某某的教练（曾某某他们保证能帮人培训通过），就把周某乙介绍给曾某某，让周某乙听曾某某安排，他就没有再管。后来听说周某乙因为考试作弊被抓。  5、证人曾某某证言证明，2017年11月的一天，王某丁与他联系让帮忙找驾驶证科目一考试软过（作弊）的办法，他就联系了一个微信名叫"理论培训"的人（这个微信号经常在朋友圈里宣传科目一包过的广告，宣称文盲也能通过），对方说要3000元，他就将情况告诉给王某丁。到12月22日，王某丁让他带要考试的人预约考试，他就带周某乙到巴福车管所预约了科目一考试，并把周某乙的考试预约凭证和电话用微信发给"理论培训"。12月27日，他再车管所和监测站中间的公路上找到周某乙和"理论培训"，看到三个人，周某乙、一个女的和一个男的，周世加给他说考试作弊的事，就是让周世加耳朵上带个耳机，胸口处有摄像头，带好后周某乙就走了，后面的事他就不知道了。  6、证人肖某某证言证明，他和王某丁是朋友，"老周"（周某乙）问他认不认识给钱包过驾照科目一的事，他知道王某丁在做这方面的事情，但是怎么具体操作不知道，就介绍他们认识并提供了联系方式。  7、证人廖某甲（廖某乙父亲）证言证明，2017年上半年的一天，他和廖某乙聊起工作，廖某乙给他说她给一个老板打工，那个老板买的有考试设备，作为家长他给廖某乙说不要做违法的事，廖某乙说是老板买的设备，不会有事，她只是给别人打工。  8、证人廖某乙证言证明，2017年12月的一天，全悦驾校的曾老师给她打电话，说一个学员年龄较大，能不能软过（作弊），她说要3000元钱，对方同意了。12月25日曾老师再跟她联系，并把要软过的周某乙的预约信息和电话号码发给了她，她将周某乙的情况告诉给何某某，何某某说可以接。她就联系周某乙在27日早提前到考点。27日，她与何某某会合后，就到九龙坡巴福车管所附近的支马路上等周某乙，周世加来了不久，曾老师也来了，她就问曾老师要钱，曾老师给她转了3000，说周某乙过了再收。周世加上车后，何某某就让周某乙穿一件深蓝色毛衣，毛衣上有摄像头，并给了一个耳机，让周某乙在考场听他指挥。何某某连接设备后和周某乙试了试，就让周某乙下车考试去了。9点考试后不久，周某乙因作弊就被监考人员发现了，他们听到后就驾车跑了。  9、辨认笔录证明，廖某乙辨认出何某某，辨认出曾某某就是全悦驾校的曾老师。周世加辨认出何某某就是向他提供作弊工具的男子，辨认出曾某某就是带他预约考试的中年男子，辨认出王某丁。王某丁辨认出曾某某。曾某某辨认出廖某乙就是理论培训负责人。  10、指认照片证明，何某某指认其组织考试作弊时使用的作案工具。廖某乙指认其组织考试作弊时使用的手机，以及Wi-Fi接收器，带有针孔摄像头的毛衣等物品。廖某乙指认其手机上的视频截图是其帮助学员考试的照片。曾某某指认其微信转账的零钱明细记录。  11、被告人何某某供述证明，2017年12月的一天，廖某乙给他打电话说有个学员要过摩托车驾照科目一考试，他说行。第二天早上7点多，廖某乙接上他一起开车到九龙坡车管所后门马路旁边，停车后廖某乙联系上学员和中间人，他让学员在车上穿上他事先准备的带针孔红摄像头的毛衣，并将耳机、接收器、平板电脑等设备连接好后，学员就进入考场考试，可能是摄像头没装好，图像显示一直是偏的，他们就让学员往左边侧下身，然后就看见监考发现了学员作弊，他与廖某乙就赶紧驾车离开了现场。一般通过一个考试学员给他们两到三千不等的费用，基本都是他与廖某乙平分，共组织过十几次驾驶证科目一理论考试，他负责设备及调试，廖某乙负责答题并将答案告诉学员，他俩都联系学员，设备除了白色wifi盒子是廖某乙的，其他设备都是他买的。他俩共获利2-3万元，各自分的1万多。  以上证据相互印证，本院予以确认。四、2016年，被告人杨某甲（微信昵称A恒丰车务）通过微信添加被告人欧某某（微信号xiaobo868686，昵称："诚信-小白"），被告人欧某某称可以办理《道路运输资格证》，每证50元。被告人杨某甲认为能赚钱便组建微信群进行宣传，有人联系被告人杨某甲，被告人杨某甲就代办。具体方式为，办证人将身份证、驾照、个人照片发给被告人杨某甲，被告人杨某甲再发给被告人欧某某，办好证后被告人杨某甲通过支付宝转账给欧某某，欧某某用顺丰快递将证件邮寄给被告人杨某甲或者办证人。截至案发，共查明被告人杨某甲从欧某某处购买伪造的《道路运输从业人员资格证》、《特种作业操作证》等国家机关证件7本并以转卖。破案后，公安机关在被告人杨某甲处扣押39800元。  经当庭举证、质证，认定上述事实的主要证据有：  1、证人梁某某证言证明，他的微信号是LC780306，微信昵称是坚持梦想1306037XXXX铭宇教育，他在朋友圈看到一个昵称为A.恒丰车务的人办理证件，他就加上对方微信联系，对方说办证需要提供本人身份证、驾照及个人照片，他先办理了两个证，扫了二维码，在网上查了信息发现可以查到，就在他的朋友圈编了信息宣传。有人联系他，他就加价代办，刚开始对方每本收他200元，交易量多的收他100-150元不等。他将要办证人的信息收集转发给恒丰车务，对方办好证后给他发个照片，他将照片转发给要办证的人，要办证的人给他发红包，他再给恒丰车务转账，发送要办证人的邮寄地址和电话，恒丰车务直接快递给办证人。他代办过《道路运输从业人员资格证》、《残疾证》、《电焊工证》、《危化品运输驾驶员资格证》、《危化品运输押运资格证》，他每本证件卖400元到550元，最贵卖过700元一本，也有200元卖的。开始他认为证件是真的，后来知道是假的，但没有告知办证人，就是想多挣些差价。  2、梁某某与杨某甲微信聊天截图及梁某某微信转账交易证明，梁某某与杨某甲通过微信发送办证人资料情况、转账交易情况。  3、被告人杨某甲中国工商银行账户明细清单证明，2016年11月13日至2018年9月11日，杨某甲工商银行支出累计241447.78元、收入累计240847.21元。  4、户籍证明，杨某甲，男，1983年8月11日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，户籍所在地重庆市大足区XX镇XX村XX组。  5、证人欧某某证言证明，他是从2017年4、5月份从一个叫"货运"的QQ群和别人学的制作假证,并开始在湖南省双峰县井湾安置区10 栋中单元302室租住的房间里制作假证的，大多是《道路运输从业资格证》，还有安监局的上岗证等，伪造的证件通过8个下线卖出，下线都没见过，均是通过微信联系，其中一个下线的微信号为a1681z168,昵称为A.恒丰车务,另一个微信号是QQ1126937164，昵称胖哥专业消陕A，大巴半挂违章。他的个人微信号：xiaoba868686，昵称“诚信-小白”。他知道办假证是违法的，为了避免被追查，在网上购买了一个叫谢友良的身份信息，用该身份注册了一个手机号、一个支付宝账号、及邮政储蓄银行的储蓄卡。  6、缴款书证明，案发后，杨某甲上缴39800元。  7、指认照片证明，杨某甲指认其买卖的虚假证件。8、被告人杨某甲供述证明，他的微信昵称是"A恒丰车务"，微信号a168lz168，2017年8月，他通过微信群添加了一个叫"诚信-小白"的人，对方告诉他可以办理《道路运输从业人员资格证》，一个证件50元，他觉得能赚钱就答应了。他就建了一个微信群，将一部分客户拉进群里，在群里发送办证的信息。之后就有人联系他办证，他说好价格就把办证人的资料发给"诚信-小白"，对方将制好的证发给他，他确认后用支付宝（支付宝账号就是他的手机号1589178XXXX）转账给"诚信-小白"，"诚信-小白"再将证件用快递邮寄给办证人。他从"诚信-小白"处以每本45元、40元买回《道路运输从业人员资格证》，再以70、80、500元不等的价格卖给别人。以每本60元的价格买过电工证，焊工证，再以80元、100元、120元不等的价格转卖。他从2017年8月至2018年6月代办证件。9、陕西久尊联合会计师事务所审计报告证明，经审计，根据案卷材料，无法取得被告人杨某甲经手的涉案人数及非法所得具体数据。  上述证据相互印证，本院予以确认。  五、2017年8月，被告人候冬冬通过微信添加上被告人欧某某（微信昵称"诚信-小白"，微信号xiaoba868686,支付宝账号是158******44），被告人欧某某称可以办理《道路运输资格证》，每证45元，办的证二维码能识别。被告人侯某某认为能赚钱便向前来消费的顾客进行宣传，具体办证方式为，办证人将身份证、驾照、个人照片发给被告人侯某某，被告人侯某某再发给被告人欧某某，办好证后欧某某用顺丰快递邮寄给被告人侯某某，被告人侯某某当面交给或者顺丰邮寄给要证的人，被告人侯某某再通过支付宝转账给"诚信-小白"，每本证件他收办证人300元-900元不等的价格。截至案发，共查明被告人侯某某通过欧某某购买伪造的国家机关证件12本予以转卖。案发后，公安机关在被告人候冬冬处扣押19万元。    经当庭举证质证，认定上述事实的主要证据有：  1、扣押物品及清单证明，侦查机关在王某戊处扣押以龚某某、姚某某、赵某乙为名的《经营性道路危险货物资格证》各1本。侦查机关在张某丙处扣押高压电工作业证1本。侦查机关在郭某甲处扣押《经营性道路危险货物运输资格证》1本。侦查机关在袁某某处扣押《经营性道路危险货物运输资格证》1本。侦查机关在郝某甲处扣押王某已的《经营性道路货物运输资格证》1本。侦查机关在董某某处扣扣押《经营性道路货物运输资格证》1本。侦查机关在李某甲处扣押《经营性道路货物运输资格证》1本。侦查机关在张立锋处扣押《道路运输从业人员从业资格证》1本。侦查机关在王某丁处扣押《道路运输从业人员从业资格证》1本。  2、证人王某戊证言证明，2017年11月左右，礼泉县马东找到他说可以办理资格证，《道路运输从业人员资格证》700元，《危险货物运输押运资格证》1000元，不需考试，只要提供办证人的人员信息和照片，且所办证网上可查。从2017年11月至2018年6月，他通过马东办理《资格证》，每个证他从中赚取100-200元不等，他办的证有些被领走，有些准备年审，联系马东让年审，马东说这几天暂时处理不了。办证的人有赵某乙、张晓迪、张金根、刘震平、姚某某、龚某某、袁某某、赵某甲、祝强、郭某甲。  3、王某戊手机微信账单截图及手机照片截图证明，王某戊向马东转账情况共计15100元，王某戊手机中存有办证人身份证及资格证情况。  4、证人张某丙证言证明，2018年5月，他通过微信群里一个昵称为"不一样的烟火"（微信号htl440799543）的人给他办理1个电工证，对方称只要提供个人信息和照片，800-1000元就能办下，证回来后他在正规网站查询没有信息，认为是假证，没有给对方钱。  5、张某丙微信截图证明，昵称为"不一样的烟火"的人的微信情况。  6、证人姚某某证言证明，他通过王某戊花1100元办理过道路运输货运资格证，前几天因证需要年审他就把证给了王某戊。  7、证人龚某某证言证明，2017年7月他通过王某戊花1500元办理了二合一资格证（道路运输资格证和危险货物运输押运资格证），证在王某戊那放着年审。  8、证人郭某甲证言证明，2017年9月他通过王某戊花1500元办理了二合一资格证（道路运输资格证和危险货物运输押运资格证），后来扫不出来才知道是假的。  9、证人赵某甲证言证明，2018年5月他通过王某戊花1200元办了一个《道路运输资格证》。要了他的身份证、驾驶证照片个和个人半身照。  10、证人赵某乙证言证明，2017年7月他通过桥底驾校校长王某戊花1500元办了一个货运资格证。证在王某戊处让年审。  11、证人袁某某证言证明，2018年5月他在桥底驾校王某戊处花1500元办了一个货运资格证。  12、证人王某已证言证明，2018年6月他通过同村郝某甲办了一个经营性道路货物运输资格证，花费500元，说是真证，六年免审，目前他没有拿到证。  13、证人郝某甲证言证明，2018年6月他在礼泉县一个叫"东子"（微信号dongzai12249XXXX,手机号1389204XXXX）的人手里给王某已、杨某乙分别办理了一个道路货物运输资格证，给王治国办了一个经营性道路危险货运运输押运证，每个证500元，前几天王治国说证扫不出信息，他才知道是假证，联系"东子"但联系不上。  14、证人董某某证言证明，2017年5月他在咸阳市礼泉县一个叫"东子"的人处花500元办了一个经营性道路货物运输资格证。  15、证人李某甲证言证明，2017年2月他在咸阳市礼泉县"东子"（手机号1389204XXXX，微信号dongzai12249XXXX）处花600元办了一个经营性道路货物运输资格证。  16、证人杨某乙证言及手机截图证明，2018年6月他通过郝某甲花500元办了一个经营性道路货物运输资格证，刚开始能扫出个人信息，后来扫不出来他就把证扔了，但手机上有证件照片。  17、证人张某丁证言证明，他朋友李某甲在"东子"处办过经营性道路货物运输资格证，他也要办，就联系"东子"，向对方提供了个人信息，给了900元，拿回证后刚开始能扫出个人信息，之后就扫不出来了，他去找"东子"，但"东子"一直避而不见。  18、证人王某丁证言及手机截图证明，2018年4月他通过咸阳市礼泉县"东子" （微信号dongzai12249XXXX）花600元办了一个经营性道路货物运输资格证。  19、王某戊微信转账截图证明，王某丁通过微信给侯某某转账600元。  20、常住人口信息证明，侯某某，男，1989年11月16日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，户籍所在地陕西省礼泉县XX乡XX村XX组。  21、辨认笔录证明，侯某某辨认出李某甲通过他办理过道路运输资格证。李某甲辨认出侯某某是给他办理道路运输资格证的人。  22、西安市汽车维修行业管理处出具证明证实，经陕西省道路运输从业人员管理信息系统查询，无王某已、庞看报、董某某、王平的从业资格信息，澄城县公安局向其提供的证件属伪造虚假证件。  23、临夏回族自治州道路运输管理局复函证明，经核查，其局未办理龚某某、赵某乙、姚某某三人的道路运输从业资格证件。  24、缴款书证明，案发后，侯某某上缴19万元。  25、指认照片证明，侯某某指认其买卖的虚假证件。26、被告人侯某某供述证明，他的微信号是dognzai12249XXXX,昵称是A东子汽车业务办理。支付宝账号是手机号1389204XXXX。2017年8月份，他微信群里面一个微信昵称叫"诚信-小白"（微信号xiaoba868686,支付宝账号是158******44）的人加他微信，通过交谈，对方说可以代办《道路运输资格证》，一个证收45元钱，办的证二维码能识别。他觉得能挣钱就问来店里的人是否办证，有人办的话他就要身份证、驾照、个人照片，然后发给"诚信-小白"，办好证"诚信-小白"用顺丰快递邮寄给他，他当面交给或者顺丰邮寄给要证的人，他再通过支付宝转账给"诚信-小白"，每本证件他以300元-900元不等的价格卖出。从2017年8月至2018年6月，他代办了资格证、电工证等证件。赚的钱都用于日常花费了。"诚信-小白"的发货地址显示是湖南娄底，他收件地址是礼泉县城市新区，收件人是东子（他本人）。27、陕西久尊联合会计师事务所审计报告证明，经审计，根据案卷材料，无法取得涉案人数及非法所得具体数据。上述证据相互印证，本院予以确认。六、2017年11月到2018年6月，被告人粱璨通过微信添加被告人杨某甲（微信昵称A.恒丰车务），向被告人杨某甲咨询办证的情况，后被告人梁某某先办理了两个证，并通过扫描证件上的二维码，发现可以在网上查到办证人的信息，就在起朋友圈内发布可以代办证件的信息。有人联系被告人粱璨，被告人粱璨就加价代办。具体方式为：被告人梁某某将要办证人的信息收集转发给被告人杨某甲，对方办好证后给被告人粱璨发个照片，被告人粱璨将照片转发给要办证的人，要办证的人给被告人粱璨发红包，被告人粱璨再给被告人杨某甲转账，发送要办证人的邮寄地址和电话，被告人杨某甲直接将证件快递邮寄给办证人。2017年11月至2018年6月，被告人梁某某先后以该方式从被告人杨某甲处以100元到200元不等的价格购买伪造的《道路运输从业人员从业资格证》、《特种作业操作证》等国家机关证件约7本，以每本400元至700元不等的价格通过陈某某、张某已、李某丁、郭某乙、张某戊售出，期间被告人梁某某知道代办的证件系伪造仍继续代办。案发后，公安机关在在被告人粱璨处扣押53800元。  经当庭举证质证，认定上述事实的主要证据有：  1、扣押物品及清单证明，侦查机关在梁某某处扣押以藏旭、唐珂、孙望、苏明志、万明军、万卫强为名的虚假《道路运输从业人员从业资格证》各1本。侦查机关在郭某乙处扣押郭某乙为名的《道路运输从业人员从业资格证》1本。侦查机关在张某戊处扣押非法所得3870元整。侦查机关在赵某丙处扣押《特种作业操作证》1本。侦查机关在李某乙处扣押以李某乙为名的《道路运输从业人员从业资格证》1本。侦查机关在张某已处扣押非法所得4750元。侦查机关在郝俊红处扣押非法所得700元。侦查机关在郑某甲处扣押以郑某甲为名的《道路运输从业人员从业资格证》1本。侦查机关在李轲鑫处扣押非法所得670元。  2、证人陈某某证言证明，2018年3月至7月，她通过来她工作的店里健身的一个人（微信名坚持梦想，即梁某某）办理过7本《道路运输从业人员从业资格证》，每本证680元，共给了坚持梦想4760元，她从中挣了890元，办证的人分别是唐珂，藏旭，苏明志，万明军，万卫强、孙望、李永新，与她联系的人是"酒哥"（微信名勇敢面对、姓唐、三原县人、大车司机），梁某某说是真证，但半个月前二维码扫不出来，梁某某说是升级，让把证收回来重办，她收回六本给了梁某某，只李永新的没收回。  3、陈某某微信截图证明，她通过"坚持梦想"（ 即梁某某）办理过六本《道路运输从业人员从业资格证》，通过微信发送需办证人的身份证、驾驶证等证件，并通过微信转账进行交易。  4、证人唐某某证言证明，2018年3月至7月，他通过陈某某给别人办理过《道路运输从业人员从业资格证》。分别是唐珂，800元办的，李永新，800元办的，臧旭，1000元办的，孙望、苏明志、万明军、万伟强每本收了1100元，他共收取7000元，给了陈某某5650元，他从中获利1350元。这些证在半个月前扫不出来，陈某某让他收回来重新办，他就将唐珂，孙望，藏旭，苏明志，万明军，万卫强的六本证收回给了陈某某让重新办。  5、唐某某微信截图证明，唐某某通过微信转账给陈某某。  6、证人郭某乙证言证明，2017年11月，他通过梁某某（妻子张某戊的表弟）给别人办过资格证，有焊工证，电工作业证，工程指挥证，道路运输从业资格证。另他先后给赵某丙、郭某丙、唐龙、张文忠、**、张磊、徐某某、张思斌、陈荣军、张华平、李峰等人办过证件。收了赵某丙和郭某丙1780元，给梁某某1630元，挣了150元，收了唐龙1000元，给了梁某某550元，挣了450元；收了肖辉3950元（四张证），给了梁某某2650元，挣了1300元；收了**1000元，给了梁某某550元，挣了450元；收了张文忠1000元，挣了320元；收了张华平1000元，挣了450元；收了李峰1000元，挣了450元，他共挣了3570元。梁某某说办的都是真证，他才介绍熟人去办证。  7、郭某乙微信截图证明，郭某乙通过微信转账给梁某某。  8、证人张某戊证言证明，她通过梁某某（她表弟）给李某乙办过《道路运输从业人员从业资格证》，收了850元，她获利300元。另她知道她丈夫郭某乙找梁某某给徐某某，张荣军，张思斌，张磊办过证，她用她的微信给梁某某转了2650元，发的身份证、驾照照片，他丈夫获利3570元，他俩共挣了3870元。  9、张某戊微信转账截图证明，张某戊微信转账给梁某某3750元。  10、证人赵某丙证言证明，他是电工作业人员，2018年初，他通过郭某乙给他和他表弟郭某丙办了电工作业证，分别给郭某乙转了450元的费用，再给郭某丙办理了焊工证，花费880元。后他拿到证发现与他之前的证不一样，他的真证是咸阳市安监部门颁发的，而办的证公章是江苏省的，他问郭某乙，郭某乙说是重新办的证，网上也可以查出来，他原来在全国质检安检人员备案信息网查过，能查到，后来查不到了，他感觉应该是假证。  11、赵某丙微信交易记录截图证明，郭某丙给他转账880元，他给郭某乙转账880元。  12、证人李某乙证言证明，2018年2月，与他一起上班的张某戊说她表弟梁某某能办理《道路运输从业人员从业资格证》，他就通过微信给张某戊发了身份证、驾驶证、本人照片，转了850元，过了几天张某戊就将办好的证给了他。张某戊说梁某某给她丈夫郭某乙也办了证，二维码可以扫出来身份信息。6月份，他通过张某戊以1000元价格给朋友李某丙也办理了《道路运输从业人员从业资格证》。  13、李某乙微信转账记录截图证明，2018年6月26日李某丙转给他1000元，他转给张某戊1000元，2018年2月，他转给张某戊750元。  14、证人张某已证言证明，2018年，他在朋友圈看到朋友梁某某发的办证信息，梁某某说有办证的人可以联系他，需要身份证、驾照、本人照片等，货运的《道路运输从业人员从业资格证》500元、客运的《道路运输从业人员从业资格证》600元，《特种行业操作证》730元，他就转发了梁某某的信息。2月份，郝某乙让他给马某某办《道路运输从业人员从业资格证》，他就收了900元，联系梁某某让办了，返给郝某乙100元。郝某乙联系他以同样方式再给闫某某、江某某、王某庚、贾某某办过证。巨成成，张成成，张凯，陈冬，王某庚，王泽彦，胡喜刚，彭武，任武刚，胡莹，于文续，王升，杜磊，郑某甲直接找他办的证。梁某某说办的证都是真的，他才在朋友圈发信息，一是帮朋友忙，二是能赚些钱。  15、张某已微信交易记录截图证明，2018年2月至6月，张某已与郝某乙、梁某某等人转账交易情况。  16、证人郝某乙证言证明，她看到张某已在朋友圈发消息称可办理各类证件，她就联系让给马某某、江某某、闫某某、贾某某、王某庚办理了《道路运输从业人员从业资格证》，她共收了4900元，给了张某已4200元，挣了700元，张某已说证件是真证，她才敢给熟人介绍。  17、郝某乙微信交易记录截图证明，郝某乙与张某已及办证人转账交易情况。  18、证人赵某丁证明，他通过郝某乙给王某庚办过一个《道路运输从业人员从业资格证》，微信给郝某乙转了1000元，他没有从中获利。  19、证人王某庚证言证明，2018年5月，他通过赵某丁花费1000元办理了一个《道路运输从业人员从业资格证》，需要身份证、驾驶证和个人半身照。  20、王某庚微信聊天截图证明，他转给赵某丁1000元。  21、证人郑某甲证言证明，2018年3月，他通过张某已花费800元办理了《道路运输从业人员从业资格证》，给张某已通过微信发了他的身份证、驾照和个人半身照。张某已说办的证是真证，二维码可以扫出个人信息。  22、证人李某丁证言证明，2018年3月他通过梁某某以550元的价格给郑某乙办理了一个《道路运输从业人员从业资格证》，以780元的价格给孙二林办了一个吊车的《特种行业操作证》，他共收了2000元，给了梁某某1330元，自己挣了670元。  23、李轲鑫微信转账交易记录截图证明，李轲鑫与办证人转账交易情况。  24、户籍证明，梁某某，曾用名梁彦，男，1978年3月6日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，户籍所在地陕西省咸阳市三原县XX镇XX街XX号。  25、缴款书证明，案发后，梁某某上缴53800元。  26、梁某某微信聊天截图及微信转账交易证明，梁某某与杨某甲通过微信发送办证人资料情况、转账交易情况。  27、梁某某中国工商银行账户明细清单证明，2016年11月13日至2018年9月11日，梁某某工商银行账户（尾数为106172）支出累计76282元，收入累计76233.42元。  28、辨认笔录证明，梁某某辨认出陈某某、郭某乙、张某已、张某戊是通过他办理道路运输资格证的人。  陈某某、郭某乙、张某已、张某戊分别辨认出梁某某就是给他们办理道路运输资格证的人。  29、黄山市道路运输管理处答复函证明，澄城县公安局向其提供的万明军、孙望、王某庚、万卫强、苏明志五人的道路运输从业资格证，经在安徽省运政管理信息系统查询，无此五人的相关信息。  30、证人杨某甲证言证明，他的微信昵称是"A恒丰车务"，微信号a168lz168，2017年8月，他通过微信群添加了一个叫"诚信-小白"的人，对方告诉他可以办理《道路运输从业人员资格证》，一个证件50元，他觉得能赚钱就答应了。他就建了一个微信群，将一部分客户拉进群里，在群里发送办证的信息。之后就有人联系他办证，他说好价格就把办证人的资料发给"诚信-小白"，对方将制好的证发给他，他确认后转账给"诚信-小白"，"诚信-小白"再将证件用快递邮寄给办证人。  31、指认照片证明，梁某某指认其买卖的虚假证件。32、被告人梁某某供述证明，他的微信号是LC780306，微信昵称是坚持梦想1306037XXXX铭宇教育，他在朋友圈看到一个昵称为A.恒丰车务的人办理证件，他就加上对方微信联系，对方说办证需要提供本人身份证、驾照及个人照片，他先办理了两个证，扫了二维码，在网上查了信息发现可以查到，就在他的朋友圈编了信息宣传。有人联系他，他就加价代办，刚开始对方每本收他200元，交易量多的收他100-150元不等。他将要办证人的信息收集转发给恒丰车务，对方办好证后给他发个照片，他将照片转发给要办证的人，要办证的人给他发红包，他再给恒丰车务转账，发送要办证人的邮寄地址和电话，恒丰车务直接快递给办证人。他代办过《道路运输从业人员资格证》、《残疾证》、《电焊工证》、《危化品运输驾驶员资格证》、《危化品运输押运资格证》，他每本证件卖400元到550元，最贵卖过700元一本，也有200元卖的。开始他认为证件是真的，后来知道是假的，但没有告知办证人，就是想多挣些差价。与恒丰车务联系不上后，他还通过微信群加了一个微信昵称"全国一手货运资格证，招代理"的人，以同样方式通过对方办理《道路运输从业人员资格证》、《电工从业人员证》，有些邮寄出去了，剩下的两个证件（肖青福、代英伦）没来得及邮寄，在他手上。33、陕西久尊联合会计师事务所审计报告证明，经审计，根据案卷材料，无法取得被告人梁某某经手的涉案人数及非法所得具体数据。  以上证据相互印证，本院予以确认。   本院认为，被告人欧某某以非法牟利为目的，违反国家证件管理规定，私自伪造国家机关证件，并通过微信联系的方式买卖伪造的国家机关证件，其行为构成伪造、买卖国家机关证件罪；被告人何某某以非法牟利为目的，违反国家证件管理规定，通过微信联系的方式买卖伪造的国家机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪，其又以非法牟利为目的，在法律规定的国家考试中，为他人提供作弊器材，组织他人考试作弊，其行为又构成组织考试作弊罪；被告人杨某甲、侯某某、梁某某以非法牟利为目的，违反国家证件管理规定，通过微信联系的方式买卖伪造的国家机关证件，其行为均构成买卖国家机关证件罪；澄城县人民检察院指控五被告人之犯罪事实及罪名均成立，依法均应予惩处。被告人欧某某在归案后能如实供述其犯罪事实，且能积极退赔，有悔罪表现，依法可从轻处罚。被告人欧某某及其辩护人辩称公诉机关指控欧某某伪造、买卖国家机关证件的数量证据不足，经委托会计事务所审计，无法确定具体犯罪数额及涉案人数，故对公诉机关指控被告人欧某某涉案证件数量不予支持，对辩护人该项辩护意见予以采信；辩护人辩称扣押欧某某物品无搜查证及笔录，经查明，公安机关系在被告人何某某的配合下在湖南省欧某某住处抓获欧某某，且现场扣押物品均经欧某某指认为其伪造证件的作案工具，公安机关异地执法，办案程序虽有瑕疵但不影响案件整体情况，辩护人该辩护意见不予采信；另辩称欧某某银行流水清单未经欧某某签字确认，本院认为，开庭审理时，公诉机关对该份证据当庭出示，被告人欧某某不持异议，依法应予认定，故对该辩护意见不予采信；辩称欧某某无犯罪前科，归案后能如实供述，积极退赃的辩护意见，与查明事实一致，本院予以采信。被告人何某某在买卖国家机关证件罪中能如实供述其犯罪事实，且能积极退赔，有悔罪表现，另在归案后能协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可从轻处罚；在共同组织考试作弊罪中系主犯，应依法惩处，鉴于其归案后能如实供述其犯罪事实，且在组织考试作弊犯罪中系犯罪未遂，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人何某某买卖国家机关证件数量为1000余本的事实与当庭查明事实不符，且经审计后仍无法确定被告人何某某具体犯罪数额及涉案人数，故对被告人何某某涉案证件数量不予支持；辩护人辩称何某某在取保候审期间供述其参与买卖国家机关证件罪的犯罪事实，系自首，本院认为，何某某在取保候审期间供述其参与买卖国家机关证件罪的犯罪事实，系在公安机关已掌握其买卖国家机关证件的犯罪事实后，对其进行传唤，其能如实供述犯罪事实，应系坦白，故对该辩称意见不予采信；对辩称的何某某有立功情节，积极退赃，有悔改表现的辩称意见，与庭审查明一致，本院予以采信。被告人杨某甲在归案后能如实供述其犯罪事实，且能积极退赔，有悔罪表现，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人杨某甲买卖国家机关证件数量为2000余本，仅有被告人杨某甲供述，且经审计后仍无法确定被告人杨某甲具体犯罪数额及涉案人数，故对被告人杨某甲涉案证件数量不予支持；对其辩护人辩称被告人杨某甲有坦白情节、积极退赃、认罪悔罪的辩护意见予以采信。被告人侯某某在归案后能如实供述其犯罪事实，且能积极退赔，有悔罪表现，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人侯某某买卖国家机关证件数量为1000余本，仅有被告人侯某某供述，且经审计后仍无法确定被告人侯某某具体犯罪数额及涉案人数，故对被告人侯某某涉案证件数量不予支持；对其辩护人辩称被告人侯某某有坦白情节、积极退赃、认罪悔罪的辩护意见予以采信。被告人梁某某在归案后能如实供述其犯罪事实，且能积极退赔，有悔罪表现，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人梁某某买卖国家机关证件数量为100余本，仅有被告人梁某某供述，且经审计后仍无法确定被告人梁某某具体犯罪数额及涉案人数，故对被告人梁某某涉案证件数量不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十四条之一第一款、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人欧某某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金3万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月27日起至2020年2月26日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）二、被告人何某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3万元；犯组织考试作弊罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金4万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即应扣减2018年1月18日至1月25日被羁押的8日，则刑期自2018年7月2日起至2019年12月24日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）三、被告人杨某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月29日起至2019年12月28日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）四、被告人侯某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即应扣减2018年6月29日至7月25日被羁押的27日，则刑期自2019年6月5日起至2020年1月8日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）五、被告人梁某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金3万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）六、公安机关从被告人欧某某扣押并移交的作案工具（塑封机一台、钢印机三台、裁卡片机一台、卡片若干、塑料快递袋若干、存折打印机一台、星朋色带架九个、相纸两袋、纸质快递袋若干、从业资格证封皮若干、顺丰寄件运单若干、建筑施工特种作业操作证及封皮若干、红色印章若干、透明硬塑料印章、成品道路运输从业资格证若干、电脑主机一台、佳能打印机一台、半成品从业资格证若干）依法予以没收。七、已扣押尚未移交的被告人欧某某6.22万元、被告人何某某19万元、被告人杨某甲3.98万元、被告人侯某某19万元、被告人梁某某5.38万元及其他已扣押尚未移交的财物，由扣押机关澄城县公安局依法处置。  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。      审  判  长   刘 长 生人民陪审员   刘 军 盈人民陪审员   杨 中 卯 二〇一九年十二月二十三日 法 官助 理   王    纯书 记 员   王 思 雨   第二百八十条 【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百八十条之一 【使用虚假身份证件、盗用身份证件罪】在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百八十四条 【非法使用窃听、窃照专用器材罪；考试作弊罪】非法使用窃听、窃照专用器材，造成严重后果的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。第二百八十四条之一 【组织考试作弊罪；非法出售、提供试题答案罪；代替考试罪】在法律规定的国家考试中，组织作弊的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。为他人实施前款犯罪提供作弊器材或者其他帮助的，依照前款的规定处罚。为实施考试作弊行为，向他人非法出售或者提供第一款规定的考试的试题、答案的，依照第一款的规定处罚。代替他人或者让他人代替自己参加第一款规定的考试的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。第二十三条 【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十四条 【犯罪中止】在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。第三节 共同犯罪第二十五条 【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条 【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条 【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第四节 数罪并罚第六十九条 【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。  1