江西省鄱阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1128刑初148号公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。被告人黄樵山，外号“老黄”，男，1963年11月10日出生，汉族，福建省泉州市人，中专文化，个体户，户籍及住所地福建省泉州市泉港区。因涉嫌开设赌场罪，2018年5月21日被福建省惠安县公安局紫山派出所民警抓获并羁押，于2018年5月30日被鄱阳县公安局刑事拘留，2018年6月13日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2019年4月9日被执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。辩护人洪田，江西赣鄱律师事务所律师。被告人吴昆，男，1982年1月9日出生，汉族，江西省鄱阳县人，高中文化，务工，户籍及住所地鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年4月1日被江西省鄱阳县公安局刑事拘留，2018年5月4日被鄱阳县公安局逮捕。2018年5月13日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2019年4月9日被执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。辩护人卢锋，江西湖城律师事务所律师。被告人吴方珉，男，1991年10月22日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无业，户籍及住所地江西省鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，2018年3月31日被鄱阳县公安局刑事拘留，2018年5月4日被鄱阳县公安局逮捕。2018年5月13日被鄱阳县公安局取保候审。2018年6月22日因违反取保候审规定，再次被鄱阳县公安局刑事拘留，2018年7月26日被鄱阳县公安局逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。辩护人黄楠，江西湖城律师事务所律师。被告人段隆重，小名“段喜钱”，外号“聋子”，男，1983年6月13日出生，汉族，江西省鄱阳县人，大学本科文化，系南昌铁路局龙岩工务段职工，户籍及住所地福建省泉州市丰泽区。因涉嫌开设赌场罪，2018年5月11日被鄱阳县公安局刑事拘留，2018年5月13日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2019年4月9日被执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。辩护人张国强，江西鄱都律师事务所律师。被告人黄其，外号“皇军”，男，1981年10月10日出生，汉族，江西省鄱阳县人，高中文化，个体户，户籍及住所地江西省鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，2018年4月28日被鄱阳县公安局刑事拘留，2018年5月13日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2019年4月9日被执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。辩护人王挺剑，江西江佑律师事务所律师。辩护人施江，江西江佑律师事务所律师。被告人李华，曾用名“万险”，男，1983年5月24日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，经商，户籍所在地江西省鄱阳县，家住鄱阳县。2017年9月15日，因犯开设赌场罪被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑九个月。因涉嫌开设赌场罪，2018年6月15日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2019年4月9日取保候审，于2019年5月30日对其执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。辩护人万红星，江西赣鄱律师事务所律师。被告人李德勇，又名李得勇，男，1980年6月24日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，经商，户籍及住所地鄱阳县。2008年2月27日，因犯寻衅滋事罪被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌开设赌场罪，2018年5月26日被鄱阳县公安局刑事拘留，2018年6月1日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2019年4月9日被执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。指定辩护人陈宝胜，江西赣鄱律师事务所律师。被告人陈汉杰，外号“小石头”，男，1981年5月18日出生，汉族，福建省厦门市人，初中文化，驾驶员，户籍及住所地福建省厦门市思明区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月30日被抓获归案，2018年7月10日被鄱阳县公安局刑事拘留，2018年7月26日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2019年4月9日被执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。辩护人汪金财，江西立凭律师事务所律师。被告人段丽荣，女，1988年4月17日出生，汉族，江西省鄱阳县人，高中文化，家务，户籍及住所地江西省鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，2018年4月28日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2019年4月8日继续取保候审，于2019年11月12日被执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。辩护人陈秋实，江西赣鄱律师事务所律师。江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉[2019]120号、鄱检刑变诉[2019]6号起诉书，指控被告人黄樵山、吴昆、吴方珉、段隆重、李德勇、李华、黄其犯开设赌场罪，被告人陈汉杰、吴昆、段丽荣犯赌博罪一案，于2019年4月3日向本院提起公诉。期间，公诉机关于2019年6月12日，变更起诉指控的事实，审限重新计算。公诉机关于2019年6月26日、2019年10月8日分别建议本院延期审理两次。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人黄樵山及其辩护人洪田，被告人吴昆及其辩护人卢锋，被告人吴方珉及其辩护人黄楠，被告人段隆重及其辩护人张国强，被告人黄其及其辩护人王挺剑、施江，被告人李华及其辩护人万红星，被告人陈汉杰及其辩护人汪金财，被告人李德勇及指定辩护人陈宝胜，被告人段丽荣及其辩护人陈秋实到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省鄱阳县人民检察院指控：一、开设赌场罪1、2014年上半年开始，被告人黄樵山为某六合彩赌博网站担任代理，接受他人投注，从中牟利。至今，黄樵山接受了下线吴方珉、段隆重和徐冲等人抄报的投注码单，赌资数额逾9977193元，获利逾100000余元。2、2016年5、6月开始，被告人吴昆、吴方珉各自接受他人的六合彩投注报给上线，从中牟利。吴昆抄报给段隆重、黄其;吴方珉抄报给吴昆、段隆重。2017年6、7月份，吴昆、吴方珉合伙接受他人投注(约定红利平分)后，利用六合彩赌博网站，向上线李华、黄樵山、朱琦、段隆重、黄其报单。至今，吴昆接收赌资逾3835827.94元，获利40000余元；吴方珉接收赌资逾3690187.53元，获利37000余元，其中吴昆、吴方珉共同接收赌资逾3596862,53元。3、2014年4月份开始，被告人段隆重利用六合彩赌博网站，接受吴昆、吴方珉、李德勇等人抄报的投注码单，向上线黄樵山、朱琦报单，从中牟利。至今，段隆重接收赌资逾4962720元，获利100000余元。4、2017年开始，被告人黄其利用六合彩赌博网站，接受吴昆、吴方珉抄报的投注码单和杨云华的投注，向上线“阿彪”、李华、朱琦、“神六”（微信昵称）报单，从中牟利。至今，黄其接收赌资逾1595547.38元，获利30000余元。5、2017年6、7月，被告人李华利用六合彩赌博网站，接受吴昆、黄其的抄报的投注码单，向庄家“阿兵”报单，从中牟利。至今，李华接收赌资逾1476103元，获利11000余元。6、2017年5月开始，被告人李德勇利用六合彩赌博网站，接受他人的投注报给上线吴方珉、段隆重，从中牟利。至今，李德勇接收赌资逾375083元，获利5000余元。(二）赌博罪1、2016年初开始，被告人陈汉杰以营利为目的，利用香港六合彩开奖信息，接受段丽荣、吴昆和徐江等人的投注报单，与投注买家进行竞猜对赌。至今，陈汉杰接收赌资数额逾845812.25元，获利249356,83元。2、2016年6月开始，被告人吴昆将接受他人的六合彩投注报给段丽荣，后经段丽荣介绍报给庄家陈汉杰，从中牟利。至今，吴昆将投注报给段丽荣、陈汉杰的赌资数额390784,06元，获利7000余元。3、2016年6月开始，被告人段丽荣接受吴昆抄报的六合彩报单，再报给庄家陈汉杰，段丽荣未从中获利。2018年3月，段丽荣接受王志海等9人的六合彩投注，并通过“年大吉，666”微信群报给上家“小源，666”(微信昵称)，从中牟利。至今，段丽荣接收吴昆、王志海等人投注金额486000元左右，获利10000余元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验检查、辨认、搜查笔录、电子数据等证据，确认被告人黄樵山、吴昆、吴方珉、段隆重、黄其、李华、李德勇以营利为目的，利用六合彩赌博网站，接受他人投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴昆、吴方珉系共同犯罪，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定的情节。被告人黄樵山、吴昆、吴方珉、段隆重、李华、黄其、李德勇、陈汉杰、段丽荣各自与其上下家构成共同犯罪，具有《中华人民共和国和刑法》第二十五条第一款规定的情节。被告人陈汉杰、吴昆、段丽荣以营利为目的，利用香港六合彩开奖信息，通过微信接受他人投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人段隆重、李华能自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节；被告人黄樵山、吴昆、黄其、陈汉杰、李德勇、段丽荣归案后，能如实供述自己的罪行，是坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节。被告人李华归案后，协助公安民警抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定的情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定提起公诉，请依法判处。被告人黄樵山对起诉指控的开设赌场罪的事实和罪名无异议，但辩称其涉案的赌资并未达到起诉指控的金额。辩护人洪田的辩护意见是：1、被告人黄樵山的行为应定性为赌博罪，不应定性为开设赌场罪。本案中并无证据证明被告人黄樵山在赌博网站上的账号设置有下级账号。本案被告人没有建立赌博网站，仅以营利为目的，通过利用自己掌握的赌博网站的网址、账户、密码等信息，组织多人进行网络赌博活动，不属于为赌博网站担任代理，其行为不属于刑法规定的开设赌场，而是符合刑法和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定的聚众赌博标准的，应认定为赌博罪。2、公诉机关指控被告人黄樵山涉嫌的赌资数额金额过高。本案中被告人黄樵山赌资应为1840520元，即被告人黄樵山的进账3625644元，加上黄景忠进账539123元然后再减去关于与徐冲的全部流水（2324247元），因为徐冲与被告人黄樵山之间一直有生意往来，徐冲行为未定性为犯罪行为，其与被告人黄樵山之间的资金往来不能定性为赌资；被告人黄樵山作为参赌者，将自己个人投注的资金也是通过银行账户等渠道进行投注，还包括其个人开店的正常经济往来都是在其个人银行账户进出,故计算赌资时应扣除其个人经济往来，对被告人予以从轻或减轻处罚。3、被告人黄樵山在本案中具有如下法定、酌定从轻处罚情节。被告人黄樵山是因福建省惠安县公安局紫山派出所以其驾驶证在紫山镇被人冒用，以此为由用电话将其传唤至派出所核实。被告人黄樵山因此到案后，如实供述了自己利用六合彩赌博的犯罪行为，根据刑法第六十七条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，被告人应当认定为自首，可以从轻或减轻处罚；被告人黄樵山向公安机关揭发了被告人吴方珉通过看守辅警余国平传话，试图与其串供的行为，经查证属实，有效地阻止了该案串供的结果发生。被告人黄樵山应认定为立功，请合议庭量刑时，考虑该情节，对其从轻减轻处罚；被告人黄樵山已经向公安机关退赃，缴纳人民币50万元，其行为反映主观上具有真诚悔过的决心，有利于改造犯罪，请合议庭在量刑时考虑该情节，对其从轻处罚；被告人黄樵山系属初犯、偶犯，在量刑时应考虑对其从轻处罚。被告人吴昆对起诉指控的犯罪的事实和罪名无异议。辩护人卢锋的辩护意见是：一、被告人吴昆不构成开设赌场罪1、被告人吴昆与上级赌博网站代理之间没有意思联络。仅以赌博网站的会员账号接受投注实现营利目的的，不能认定为网站代理。2、被告人吴昆没有赌博网站的任何账号，仅是在线下收取多人投注，无法证实其有获得网站的授权从而认定为代理。对于没有会员账号而接受投注的被告人，不能认定为赌博网站的代理。3、被告人吴昆没有为赌博网站发展会员或者招募下级代理的行为。被告人所接受投注的人员并非其发展的网站会员，其对该投注人员也无任何管理或控制，不能体现代理的权限和特征，故对线下投注的人员不能认定为被告人发展的会员。二、如果法院认定被告人吴昆有罪，被告人应该被认定为从犯。此外被告人吴昆在案发后如实供述自己犯罪事实，系坦白，并且积极退赃，又无任何犯罪的前科记录。建议对其从轻处罚。被告人吴方珉对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称其接收参赌人员的赌资报给上线的开始时间不是2016年5、6月而是2017年5月开始。辩护人黄楠的辩护意见是：1、本案被告人吴方珉不构成开设赌场罪；2、被告人吴方珉真正参与赌博，和吴昆合伙接受他人投注时间是在2017年的9月份。双方合伙期间的赌资应从2017年9月份以后计算。起诉书所指控的赌资金额没有对此前的其个人投注的数额加以排，除显然增加了赌资数额。从事实和法律出发，被告人吴方珉的赌资金额只能是按收入账计算，至于出账是包含中奖奖金和向上线支付的六合彩金额两项构成。该出账不能认定为赌资金额。因吴昆系与吴方珉合伙，故此获利数额应该是对半砍出以后才能算作获利数额，但从鉴定结论来看，实际上吴方珉参与赌博是亏损状态。3、被告人吴方珉系从犯，纵观本案所有被告人均系下游犯罪，真正的获得巨大利益的是六合彩坐庄的庄家，而本案所有的被告人均系获得微小利益，在犯罪过程中无非是充当业务员的作用，故此在本案中，各被告人均是辅助作用，应当从轻或减轻处罚。4、被告人吴方珉具有坦白情节，且向办案机关缴纳16万元退赃款和罚金。被告人归案后如实的供述了自己的罪行，虽然在此过程中被举报称其有串供嫌疑，但在举证环节，辩护人未看到该相关证据。另外在整个庭审现场，被告人积极配合庭审，如实供述，且自愿认罪认罚，认识到了自己的错误。故此，被告人在庭审过程的表现足以认定其具有坦白情节。5、被告人系初犯偶犯，社会危害性较小。被告人家庭状况特殊，请求法庭考虑到被告人家庭实际情况，能够在量刑时考虑到这个情况给予从轻处罚。被告人段隆重对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称其涉案赌资未达到起诉指控的金额。辩护人张国强的辩护意见是：1、对指控被告人段隆重开设赌场的罪名有异议，应当认定为赌博罪。结合本案的证据及事实，段隆重仅仅只是收取参赌人员的资金，上报给上线黄樵山、黄其等人，但是上线也仅仅是一个网络赌博的一个枝节，并非司法解释中所规定的可以由自己完全独立掌握的网站。同时段隆重也不存在为赌博网站担任代理的情形，无证据证明被告人系赌博网站的代理。2、对公诉人当庭指控被告人段隆重涉嫌的赌注为7830316.65元是错误的，应当计算为1589310元。段隆重与徐冲之间的经济往来应当全部扣减。经计算段隆重汇给上线黄樵山的出账为964915，上线黄樵山汇给段隆重的进账为449768元；段隆重汇给上线黄其的出账为46252元，上线黄其汇给段隆重的进账为24764元；段隆重汇给上线朱琦的出账为206017元，上线朱琦汇给段隆重的进账为97594元；总金额为1789310元.根据被告人吴昆及吴方珉在侦查阶段的供述以及庭审查明，被告人段隆重及被告人吴昆及吴方珉之间有共计有20万元的经济往来，应当予以扣减，那么段隆重赌资的金额应当是1789310元减去20万元，应属1589310元。3、被告人段隆重具有自首、从犯、初犯等法定、酌定减轻，从轻的情节，并且被告人在侦查阶段取保候审时上交16万元，事后为了减轻处罚再向公安部门上交10万元，可见被告人的悔罪态度非常好，建议法庭在量刑的时候予以考虑。被告人黄其对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人王挺剑、施江的辩护意见是：1、被告人黄其的行为不构成开设赌场罪，应当定性为赌博罪。被告人不知道赌博网址的来源，更未参与任何赌博网址的经营与管理，也不为本案赌博网站的代理，根据司法解释规定，有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。本案并无任何证据证明被告人是赌博网站的代理。被告人通过自己掌握的投注渠道，接受多人投注，从中抽头渔利，该行为与组织多人到赌场参加赌博并无区别，本质上都是通过其组织行为，为参赌人员提供渠道从而实现自己的营利目的，完全符合聚众型赌博罪的构成要件，本案应当认定为聚众型赌博的赌博罪。2、公诉机关指控被告人黄其涉嫌的赌资数额及获利金额过高，存在重复计算及非赌资的问题，依法应当予以扣减。本案公诉机关认定被告人的赌资数额过高，不应将其资金流水全部认定为其涉案赌资数额，依法应当将其他往来资金予以扣减。本案被告人黄其的银行流水记录并非完全为涉案接收他人的赌资，其中关于与李华流水中20%-30%，约10万元左右的经济往来实际属于被告人私人之间的资金往来，不属于赌资，不应当将其计算在内，而且，被告人多次供述自身也参与进行投注，累计金额约有4、5万元，加上投注的中奖金额约有二十几万元，也应当予以扣除。辩护人虽认可本案鉴定意见中关于被告人的银行流水金额，但本案不应当将被告人的日常生活的资金往来一并计算在内，还应当考虑被告人自行投注的赌博金额，因此仅能计算被告人接受他人投注的金额，不应计算与此无关的金额。3、被告人黄其到案后如实向侦查机关供述了自己的全部犯罪事实，具有坦白情节且当庭自愿认罪认罚，认罪态度好，依法可以从轻处罚。4、案发后，被告人黄其积极上缴违法所得，并向公安机关缴纳13万元的罚款，并主动表示愿意缴纳罚金，使得其犯罪后果能够及时得以弥补，根据《最高人民法院关于常见犯罪的指导意见》相关规定，可以从轻处罚。5、被告人黄其无任何犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性较小，犯罪情节轻微，社会危害较低，应当酌情予以从轻处罚。被告人李华对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人万红星的辩护意见是：一、被告人李华的犯罪金额应当认定为675402.21，而不是公诉机关指控的171万余元。1、被告人李华给吴方珉、吴昆、黄其的回款金额不应当计入犯罪金额。从公诉机关的适用的法条上看，公诉机关引用的是两高一部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项“为赌博网站担任代理并接受投注的”，也是以接受投注为真正的犯罪实行行为，接受的投注款才是认定情节是否严重的标准，是否中奖以及中奖多少都是无关紧要的，不能将中奖金额作为情节严重的衡量标准，更不能直接将中奖金额直接等同于投注金额。从司法实践上看，鄱阳县人民检察院指控的类似案件应当超过百余起，其他案件均是将下游向上游交付的资金（投注款）认定为犯罪金额，除本起案件外，没有一起案件同时将上游兑付的中奖资金也认定为犯罪金额，这种做法显然是不适当的。2、被告人李华本人账户与其母亲刘传梅账户之间的资金往来不能认定为犯罪金额；公诉人当庭确认，朱琦的犯罪事实并没有查证，而且被告人李华的确供述曾经向朱琦投注，被告人李华与朱琦的15000元账户往来，不应当认定为犯罪金额。二、公诉机关将被告人李华的行为认定为情节严重，是不适当的。1、公诉机关认定事实不当。公诉机关将被告人李华的行为认定为为赌博网站担任代理，是错误的。在本起案件中，没有任何证据证实被告人李华使用的赌博网站账号设置了下级账号，根据两高一部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条第5款之规定“有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理”之规定，不应当将被告人李华的行为认定为为赌博网站担任代理。2、公诉机关适用法律不当。被告人李华的行为，符合两高一部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第1款第（三）项之规定“明知是赌博网站而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零二条第2款之规定处罚；（三）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的”，应当以开设赌场的共同犯罪对其定罪量刑。同时，根据《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第三款之规定，收取服务费达到5万元以上或收取赌资金额达到100万元的，才达到情节严重的程度。而被告人李华的涉案金额均达不到该标准，故此，被告人李华的行为，不能认定为情节严重。3、将被告人李华的行为认定为情节严重，与“罪刑相适应”的原则相背离。在这起案件中，包挂被告人李华在内的大多数被告人，均是将收取的投注款交付给上游庄家，而被告人陈汉杰却在收取投注款后，自己坐庄且获利金额远远超过被告人李华等人（罪行应当超过被告人李华等人），而按照公诉机关的指控，被告人李华等人的法定刑却超出被告人陈汉杰很多，这显然与“罪刑相适应”的原则不符。三、被告人李华应当认定为从犯。被告人李华只是起到了服务和帮助的作用，应当认定为从犯，依法应当从轻处罚。四、被告人李华具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚；被告人李华具有立功表现，依法可以从轻、减轻处罚；被告人李华积极退赃，依法可以从轻处罚；被告人李华自愿接受法定最高额的财产刑处罚，可适当减轻对其自由刑的处罚。被告人李德勇对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人陈宝胜的辩护意见是，公诉机关关于本案赌资的计算方法不当，不能将被告人的进出账简单的相加，应该以投注的实际金额计算赌资；被告人开设赌场的行为不构成情节严重。被告人主动向公安机关退缴了八万元，认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人陈汉杰对起诉指控的事实和罪名无异议。辩护人汪金财的辩护意见是：1、关于赌资数额认定。公诉机关在庭审中指控被告人陈汉杰涉嫌赌资金额为84.9万余元，但据被告人陈汉杰及同案被告人段丽荣在侦查阶段供述，在他们之间的微信支付往来中有约两万元的消费资金，不属于六合彩赌博资金。本着尊重事实的角度出发，辩护人认为还是应当从公诉机关认定的赌资金额中予以扣减。2、关于量刑问题，请合议庭在合议时考虑被告人陈汉杰如下酌定情节：被告人陈汉杰之无违法犯罪记录；被告人认识到自己行为对社会的危害后，主动认罪认罚并签署具结书，依照《中华人民共和国刑法》第一十五条以及两高关于被告人认罪认罚从宽处理的相关规定，人民法院对自愿认罪的被告人，可以酌情予以从宽处罚。3、被告人到案后，主动坦白犯罪事实，如实供述自己的罪行，归案后主动缴交了违法所得18万元，并表示愿意继续退缴其余违法所得，可见其悔罪态度良好。依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人段丽荣对起诉指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人陈秋实的辩护意见是：1、同案被告人陈汉杰转给段丽荣的钱和被告人段丽荣转给被告人吴昆借款不应当认定为赌资，应当剔除；2、关于段丽荣与“小源666”的赌资，作对有利于被告人的认定；3、被告人段丽荣系从犯，符合从轻或减轻处罚的情节；4、被告人具有坦白、初犯、偶犯等法定、酌定量刑情节，建议对其从轻处罚;5、本案被告人对公诉机关指控的没有异议，且自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，依法应当减轻处罚。本案被告人在侦查阶段已经缴纳了4万元没收款，超过公诉机关认定的违法所得金额，足见被告人认罪态度非常诚恳。经审理查明：(一）开设赌场罪1、2014年上半年开始，被告人黄樵山在六合彩赌博网站投注，2015年开始为六合彩赌博网站担任代理并创建自己的代理账号，设置登录密码，并发展下线会员，接受他人投注，从中牟利。被告人黄樵山利用该六合彩赌博网站每周二、四、六发布的开奖信息，先后发展被告人段隆重、被告人吴方珉等人为下线会员，并分别开设会员账号，接受下线会员的投注码单，报给上线庄家（未能查明准确身份），庄家给被告人黄樵山以投注总额2.5%的返利和1：47的赔率支付中奖奖金。被告人黄樵山再以1.5%的投注的返利给下线投注人，并以1:47或1:46的赔率支付中奖奖金，赚取其中的返利和奖金。被告人黄樵山专门用于接受下线投注赌资、支付下线返利和中奖奖金以及接受上线返利、奖金的方式，有其名下的微信账号（×××）、支付宝账号20×××34，以及以其姓名开户的尾号为2370、2459的建设银行账户（卡）和另有尾号1682的农商行账户（卡）。还有其使用的黄景忠姓名开户的尾号为4366的建设银行账户（卡）、尾号为7122、1717的农商行账户（卡）号。至案发，被告人黄樵山的涉案赌资为9977193元，非法获利逾100000余元。庭审中，公诉机关当庭将指控的涉案赌资变更为9248895元，非法获利变更为90000余元。根据江西省神州司法鉴定中心2019年10月10日出具的鉴定意见，至案发，被告人黄樵山微信账号（×××）中有来自被告人段隆重的进账（赌资）126267元，有出账给被告人段隆重（支付的返利和奖金）17279元，合计143546元；被告人黄樵山名下的支付宝账号（20×××34）有来自被告人段隆重的进账40907元；被告人黄樵山尾号2370、2459的建行卡分别有与被告人段隆重、吴方珉及未指控的徐冲之间的进出账合计4904257元；被告人黄樵山使用的黄景忠姓名开户的尾号4366的建行卡进账539123元，出账1116390元，合计1655513元。至2018年2月初案发，被告人黄樵山的上述微信账号、支付宝账户、银行卡号内进出赌资数额为6770790元。其中，含被告人黄樵山尾号2370、2459的建行卡中与未指控的徐冲银行账户之间的进出账3370979元，以及被告人黄樵山尾号1682的农商行账户中出账给段隆重的26567元（该账户会计鉴定未统计）。2、2016年5、6月开始，被告人吴昆、吴方珉各自接受他人的六合彩投注报给上线黄樵山、段隆重，从中牟利。2017年6、7月份，吴昆、吴方珉合伙接受他人投注(约定红利平分)后，利用六合彩赌博网站，向上线李华、朱琦、黄其报单。被告人吴昆主先后接收了参赌人员吴某9、吴汉民、计某1、吴某1、王某1、吴喜兵、吴某2等人的投注；被告人吴方珉先后接收了参赌人员吴某13、计某2、吴某3、占某、吴某4、曹某、吴某5、吴某6、吴某7、吴文金、吴道海等人的投注。其中被告人吴昆先后向将收集的赌资投注给上线被告人段隆重、陈汉杰、黄其、李华、朱琦（未指控）、李德勇；被告人吴方珉先后向将收集的赌资投注给上线段隆重、黄樵山、黄其、李华、段丽荣、朱琦、李德勇。期间，被告人吴昆、吴方珉有相互接收赌资再各自投注上线的情形。被告人吴昆、吴方珉盈利方式均系赚取上线的返利和参赌人员1-2倍的中奖奖金，返利一般为2%左右，投注奖金的赔率有1:44、1：45、1：46、1:47不等。其中，被告人吴昆用于接收参赌人员赌资的方式有微信账号×××、×××、支付宝账户20×××16、20×××55、尾号为6697和1779的农行账号（卡）。被告人吴方珉专门用于接收参赌人员赌资的方式有微信账号×××、支付宝账户20×××22、尾号为6872、7575（妻子吴某12姓名开户）的农行账号（卡）。至案发，被告人吴昆的涉案赌资金额为3835827.94元，获利40000余元，被告人吴方珉的涉案赌资金额为3690187.53元，获利37000元，被告人吴昆、吴方珉合伙接受投注的涉案赌资金额为3596862,53元。庭审中公诉机关当庭分别变更被告人吴昆的涉案赌资金额为5946373.53元、被告人吴方珉的涉案赌资金额为5865771.84元、被告人吴昆、吴方珉合伙接单的赌资金额为579268.84元，将被告人吴昆的非法获利40000余元变更为50000余元、被告人吴方珉非法获利37000余元变更为40000余元。根据江西省神州司法鉴定中心出具的鉴定意见，至案发时止，被告人吴昆的微信账号、支付宝账户、银行卡号中，报给上线的赌资2377639.06元（出账），接收返利和奖金1907910.85元（进账），合计4285549.91元；被告人吴方珉的上述微信账号、支付宝账户、银行卡号中，报给上线的赌资2249105.72元（出账），接收返利和奖金1275181.49元（进账），合计3524287.21元，被告人吴方珉控制使用的吴某12银行账户进出账703480.17元。其中被告人吴昆、吴方珉（含吴某12账号）于2017年6月-2018年1月期间，合伙接受投注的赌资进出账中，有与被告人李华（含刘传梅）之间的进出账365042元、有与被告人段隆重之间的进出账738989.65元、有与被告人黄樵山控制使用的黄景忠账户之间的进出账405268元（已扣除该进出账中2017年9月之前吴方珉、吴某12个人投注金额）、有与被告人黄其之间的进出账920717.22、有与被告人李德勇之间的进出账400914.5元、有与朱琦之间的进出账508242，合计3339173元，其中被告人吴昆投注给被告人段隆重、段丽荣的赌资系发生在2017年6月份之前的个人投注，应予以扣减，因此，被告人吴昆、吴方珉合伙接受投注的涉案赌资至少不少于3000000元。3、2014年4月份开始，被告人段隆重利用六合彩赌博网站，接受他人的投注报给上线。其中，自2016年8月以来，被告人段隆重先后在被告人黄樵山和朱琦（未指控）给其开设的六合彩赌博网站会员账号中录入投注码单。被告人段隆重先后接受被告人吴昆、吴方珉、李德勇等人的投注赌资，并向上线黄樵山、朱琦投注，赚取上线支付的1.5%-2%投注总额的返利，并从上线支付的1:45、1:47的奖金赔率中赚取下线投注人1-2倍的奖金，从中牟利。被告人段隆重接受赌资的方式有微信账号×××、支付宝账户20×××71、尾号为5860、8027的建行账户（卡）和尾号为9026的工行账户（卡）。至案发，被告人段隆重的涉案赌资为4962720元，非法获利90000余元。庭审中，公诉机关当庭将被告人段隆重的涉案赌资变更为7830316.65元、非法获利变更为100000余元。根据江西省神州司法鉴定中心出具的鉴定意见，至案发时日止，被告人段隆重上述微信账号、银行账户中的进出赌资金额为5882654元（出账），接收上线的返利和支付的奖金4060874.77元（进账），合计进出资金9943439.65元,其中含被告人段隆重与未指控的徐冲之间的银行账户进出账386890元；含被告人段隆重与未指控的朱琦之间的银行账户进出账302898元。4、2017年7月开始，被告人黄其利用六合彩赌博网站，接受吴昆、吴方珉的合伙投注和杨云华的投注，先后向上线“阿彪”（未指控）、李华、朱琦（未指控）、“神六”（微信昵称，未查明身份）投注，从中牟利。被告人黄其投注给被告人李华，被告人李华的上线给出的赔率为1:47,无返利；被告人黄其投注给“阿彪”、朱琦、“神六”的投注，有2%的返利，并赚取1:47赔率中的二倍奖金。被告人黄其专门用于接收参赌人员赌资和接收上线支付的返利和奖金的方式有微信账户×××、支付宝账户20×××33、尾号为3037、7142的建行账户（卡）。至案发，被告人黄其的涉案赌资为逾1595547.38元、获利30000余元。庭审中，公诉机关当庭变更被告人黄其的涉案赌资为2338905.91元、获利40000余元。根据江西省神州司法鉴定中心出具的鉴定意见，截止2018年3月，被告人黄其上述微信账号、支付宝账户、银行账户中的出账1561763.75元（赌资），接收返利和奖金777142.16元（进账），合计2338905.91元。含被告人黄其与未指控的上线朱琦的微信账户、银行账户之间的进出账592120元。5、2017年6、7月至8、9月期间，被告人李华利用六合彩赌博网站，接受被告人吴昆、被告人黄其的投注，转投注给上线庄家“阿兵”（未查明身份），获取上线支付的3%-5%的返利，并赚取下线1:45、1:47中奖赔率中0.5倍赔率的奖金，从中牟利。被告人李华经上线同意为被告人吴昆开设了赌博网站的账号，由被告人吴昆直接在赌博网站中录入投注但。被告人李华专门用于接收赌资和返利、奖金的方式有微信账号×××、支付宝账户20×××53、尾号为8186的建行账户（卡）和其控制使用的刘传梅姓名开户的尾号8658建行账户（卡）。至案发，被告人李华的涉案赌资逾1476103元，获利11000余元。庭审中，公诉机关当庭变更被告人李华的涉案赌资为1711998.21元。根据江西省神州司法鉴定中心出具的鉴定意见，截止2018年9月，被告人李华上述微信账号、支付宝账户、银行账户中的出账340650元（支付给下线的奖金），进账574152元（接收下线的赌资），合计914802元，另有其控制使用的刘传梅银行账户进出账877196元，合计1711998元。其中含被告人李华与未指控的上线朱琦银行账户之间的进出资金15000元。6、2017年5月开始，被告人李德勇利用六合彩赌博网站，接受参赌人员李喜兰、吴某8、吴某12、王广、李江、李火发、李春喜、李许发、李正旺、李忠兵等人的投注，其本人也参与投注，均报给上线被告人吴昆、吴方珉、段隆重、黄其，被告人吴昆、吴方珉、段隆重、黄其再转投注给各自的上线，上线给被告人李德勇的奖金赔率为1:45，没有返利，其仅获取了被告人吴昆支付的三千余元的现金和三条硬中华香烟。被告人李德勇专门用于接收参赌人员赌资的是微信账号×××、wid_034969v1xm5j22和支付宝账户20×××18。至案发，被告人李德勇的涉案赌资金额538661元，获利5000余元。庭审中，公诉机关当庭变更被告人李德勇的涉案赌资为601924.5元。根据江西省神州司法鉴定中心出具的鉴定意见，至2018年1月，被告人李德勇的上述微信账号、支付宝账户的出账378149.43元（报给上线的赌资），进账223775.07元（接收上线的奖金），合计601924.5元。(二）赌博罪1、2016年初开始，被告人陈汉杰以营利为目的，利用香港六合彩开奖信息，接受被告人段丽荣、被告人吴昆和徐江（未指控）等人的投注，其自己做庄，以1:47的投注中奖赔率支付投注人，不支付返利，与投注者进行竞猜对赌，从中牟利。被告人陈汉杰专门用于接收赌资和支付给下线奖金的是微信账号×××、×××。至案发，被告人陈汉杰接收赌资金额逾845812.25元，获利249356,83元。庭审中公诉机关当庭变更被告人陈汉杰的涉案赌资金额为849734.55元，非法获利267811.15元。根据江西省神州司法鉴定中心出具的鉴定意见，被告人陈汉杰的两个微信账号中进账558772.85元（接收投注的赌资），出账290961.7元（支付投注的中奖金额），合计849734.55元，其中含被告人陈汉杰与未指控的徐江微信账号进出账588815.54元。2、2016年11月开始，被告人吴昆将接受他人的六合彩投注报给被告人段丽荣，后经被告人段丽荣介绍，将赌资直接投注给被告人陈汉杰，获取被告人陈汉杰支付1:47赔率的中奖奖金，从中牟利。被告人吴昆利用微信账号×××、支付宝账户20×××16接受他人投注后转投注给被告人段丽荣和陈汉杰。至案发，被告人吴昆投注给段丽荣、陈汉杰的赌资金额390784,06元，非法获利7000余元。根据江西神州司法鉴定中心的鉴定意见，被告人吴昆的上述微信账号和支付宝账户中与被告人段丽荣的微信进出账为192944.01元、与被告人段丽荣支付宝账户的进出账为208940元，与被告人陈汉杰的微信账号进出账171185元，合计573069.01元。3、2016年6月，被告人段丽荣接受被告人吴昆的投注再投注给被告人陈汉杰，但其未从中获利。2018年3月开始，被告人段丽荣接受王志海等人的六合彩投注，并通过“年大吉，666”微信群投注给上家“小源，666”(微信昵称，未查明身份)，获取4%投注返利，从中牟利。被告人段丽荣用于接受投注赌资和获取返利的是微信账号×××、支付宝账户20×××60。至案发，被告人段丽荣接收吴昆、王志海投注金额486000元左右，获利10000余元。庭审中公诉机关当庭变更指控被告人段丽荣的涉案赌资为761718.14元，其中含被告人段丽荣微信中显示其接收并报给“小源，666”的投注赌资270000元（每期投注15000，合计18期）。根据江西神州司法鉴定中心的鉴定意见，被告人段丽荣的上述微信账号和支付宝账户中与被告人吴昆、陈汉杰之间的进出账为491718.14元。另查明，被告人黄樵山于2018年5月21日被抓获归案；2018年6月8日，被告人黄樵山家属向公安机关代为退缴500000元。被告人吴昆、吴方珉于2018年3月31日被抓获归案，2018年5月4日被告人吴昆家、吴方珉家属分别向公安机关代为退缴160000元，被告人黄其于2018年4月27日被抓获归案，2018年5月4日被告人黄其家属向公安机关代为退缴元130000元，被告人段隆重于2018年5月11日、被告人李华于2018年6月15日自动到鄱阳县公安局投案；2018年5月17日、7月3日被告人段隆重家属分别向公安机关代代为退缴160000元、100000元。2018年6月19日被告人李华家属向公安机关代为退缴元100000，2018年5月25日李德勇被抓获归案。2018年6月4日被告人李德勇家属向公安机关代为退缴元80000元。被告人段丽荣于2018年4月27日在厦门被抓获归案；2018年5月4日被告人段丽荣家属向公安机关代为退缴40000元。被告人陈汉杰于2018年6月30日被抓获归案，2018年7月27日被告人陈汉杰家属向公安机关代为退缴180000元。另查明，被告人陈汉杰、段丽荣在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书，公诉机关建议对被告人陈汉杰以犯赌博罪判处其有期徒刑八至十个月，并处罚金，对被告人段丽荣以犯赌博罪判处其有期徒刑六至八个月，并处罚金。上述事实，有如下证据证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证明2018年2月6日，鄱阳县公安局公共信息网络安全监察大队接群众匿名举报称吴昆、吴方珉于2017年5月至今接受他人购买“六合彩”达80余期，人次达一千余次，投注金额达80余万元，每期投注金额达万元以上，拟受理刑事案件。鄱阳县公安局于当日决定立案。（诉讼文书卷P1-2）2、归案情况说明，证明被告人吴昆、吴方珉于2018年3月31日在油墩街被抓获归案；被告人黄樵山于2018年5月21日被公安民警以其驾驶证被人冒用需核查为名在惠安县紫山派出所抓获归案，并羁押于惠安县看守所；被告人段隆重于2018年5月11日、李华于6月15日到鄱阳县公安局投案自首；被告人黄其、段丽荣于2018年4月27日在厦门被抓获归案；被告人陈汉杰于2018年6月30日在沪昆高速枫泾检查站被抓获归案，并羁押于上海市松江区看守所；2018年5月25日被告人李德勇在油墩街家中被抓获归案。3、扣押、发还物品清单：①（扣12张银行卡）2018年4月28日扣押黄其3037建行卡。②（扣8还7）4月28日扣押段丽荣3071建行卡。4、段丽荣涉案证据照片①建行卡3071照片；②手机微信转账截图：与上家“小源，666”或“阿源,666”、与下家“海六合”等人的转账；③在“年大吉666”微信群的聊天记录：4月17日-26日，赌资158740元；④上家“小源，666”和“迷惘”等9个下家的微信详细资料。5、吴某92017年6、7月向吴昆发信息买码的手机短信照片；吴某9手机提取的“六合资料群”聊天记录截图：2017年6月6日，吴方珉与“金哥哥”互动，鼓动群里成员到他那里买码。6、吴某10手机中提起的“六六大顺”微信群聊天记录截图及聊天内容：2017年7月2日-20日，吴昆、吴方珉在群里接单，合计金额367120元，接单845人次。7、被告人使用的涉案银行卡：吴方珉尾号6872农行卡、吴某12尾号7575农行卡、吴昆尾号6476、6679、1779农行卡、黄其尾号3037建行卡；朱琦尾号7473建行卡；段隆重尾号8027建行卡、9076农行卡、9026工行卡；李华尾号8186建行卡；黄樵山—黄景忠尾号4366建行卡、2370、2459建行卡；刘传梅尾号8658建行卡；李得勇尾号0719农行卡；朱琦尾号7473（2018.1.1后）建行卡交易明细。附：嫌疑人流水明细梳理表。8、被告人李华的立功相关材料：①鄱阳县公安局治安大队证明李华协助抓获网上逃犯操贤强、李华联系万盛园微信截图、抓捕照片。②在逃人员登记表、拘留证、起诉意见书。9、缴款书及没收款票据（合计161万）：段丽荣4万、吴方珉16万、吴昆16万、黄其13万、段隆重16万、10万、李德勇8万、黄樵山50万、李华10万、陈汉杰18万。10、被告人吴昆、吴方珉的人口信息全项查询、被告人黄樵山、段隆重的户籍证明、被告人李华、黄其、李得勇、段丽荣常住人口登记表、被告人陈汉杰人口基本信息，证明上述九被告人均为完全刑事责任年龄人，未发现黄樵山、段隆重有违法犯罪前科记录。11、违法犯罪记录查询情况说明5份、无犯罪记录证明1份及厦门市思明区人民法院刑事判决书、厦门市中级人民法院刑事裁定书各2份：李华于2017年9月15日因犯开设赌场被判有期徒刑九个月；李德勇于2008年2月27日因犯寻衅滋事罪被判有期徒刑二年。未发现吴昆、吴方珉、黄其、陈汉杰、段丽荣有违法犯罪记录。12、油墩村委会2018年6月1日出具的证明：李德勇曾担任村民小组长，为新农村建设做出了一定贡献。13、鄱阳县公安局网络安全保卫大队出具的情况说明，证明被告人黄樵山所供述的其代理的网站“sv268.com”现已无法访问，经查询发现该网站域名注册地在境外，运营商信息为“西部荒原”，无法溯源追踪。二、证人证言1、证人戴丽、段某、黄某、王某2、吴某8等人的证言，证明被告人亲属代为向公安机关缴纳的现金数额，其中黄其、段隆重家属缴纳的现金数额分别是11万元、16万元；黄樵山、陈汉杰、李德勇的家属分别缴纳的现金数额是50万元、18万元、8万元。2、吴某82017年9月至2018年1月在李德勇处买六合彩共两三千元。3、证人吴某9的证言，证明自2017年5月至9月，吴某9先后十五次在吴昆处买六合彩共计22420元。吴昆给其赔率为1:45。吴某9还证明吴昆和吴方珉是合伙接单的。4、证人吴某10（吴昆妻子）的证言，证明2017年4月，吴某10及其父亲吴某11开始到老公吴昆处买六合彩，有五千元。吴某10知道吴昆还接收别人的单子，并且吴昆和吴方珉合伙接单并报到厦门一个叫“聋子”（段隆重）的人那里。吴昆还建了一个“六六大顺群”，讨论怎么购买六合彩，报收过来的六合彩单子。5、证人计某1、吴某1、王某1、吴某2、吴某11的证言，证明自2017年上半年以来，计某1、吴某1、王某1、吴某2、吴某11在吴昆处买六合彩，赌资分别是一千元、五六千元、两三千元、一千余元、七千元左右。6、证人吴某12（吴方珉妻子）证言，证明2017年7、8月份，吴方珉和吴昆、聋子、德勇等人合伙接受六合彩投注，吴方珉等人接单后报给聋子，而且吴方珉登录一个网站为他人投注，吴某12一张尾号为7575的农行卡里的五六万元中的一部分是吴方珉上层给他的返点。7、证人吴某13的证言，证明自2017年8、9月份，其到其侄孙吴方珉处买了六合彩。其通过微信将号码发给吴方珉，钱一般通过朋友拿现金给吴方珉。每期二千元以内，总的金额六七千肯定有，应该没超过一万。吴方珉给的赔率1:43。其到吴昆那里买了十几期特码，金额不大，每期500-2000元。后来其买平码，也买了二十期的样子，因为吴方珉报上去的庄家有些不接这些码单，吴方珉退还了其很多期，其成功买平码也就是五六期的样子，有五千元的、三千元的、还有一千元的，总共成功的买了18000元左右。吴方珉给其1:2的赔率，本命生肖1:0.85其到吴方珉处投注购买六合彩金额至少是七万四千元。8、证人计某2、吴某3、占某、吴某4证言，证明自2017年9月、10月，均在被告人吴方珉处购买过六合彩，投注金额分别为一千元、二千余元、八九百元、一千多元。9、证人曹某的证言，证明2017年8月，其通过微信将投注码发给吴方珉，并注明押注金额，有时也会电话告诉他买码，赌资是通过微信转账、红包或者现金交给吴方珉。一般是吴方珉告诉其是否中奖，其偶尔也会在吴方珉提供的网站（××）上查询中奖信息。其大概买了20期左右，赌资大概就是3000-4000元人民币。10、证人吴某5的证言，证明2017年10月左右，其听了吴方珉介绍后开始买码，最近一次在2018年1月30日，其一共买了一千多元钱。11、证人吴某6的证言，证明2017年9月底10月初的样子，其回油墩街和吴方珉、吴昆、严华柱，还有油墩街的三个中青年（“聋子”、“小矮”、“龙哥”），听吴昆说在接受六合彩投注，赔率1:45。然后其就开始在吴方珉那里买六合彩了，吴方珉和吴昆是合伙的。12、证人吴某7的证言，证明吴某7在2017年9、10月份到吴昆、吴方珉处投注买码，金额为四千多元。三、被告人的供述和辩解1、被告人黄樵山的供述和辩解：2015年开始，其成为某六合彩赌博网站的代理，与此同时，其还自己做庄吃单。庄家给其2.5%的返利、中奖奖金1:47赔率。而其给下属会员的返利为1.5%，其赚取1%的返利。其交易记录中的上线庄家应该是“庄心华”，银行卡号为（7475），其没见过面，不确定是不是庄家本人。2016年下半年，段隆重开始到其的网站报单，2017年7月份的样子，段隆重将吴方珉介绍给其，吴方珉开始到其提供的网站录单。其分别为段隆重、吴方珉、徐冲开设过录单账号，用于录入投注码单。段隆重和吴方珉与其转账方式为，开奖后对账，段、吴扣除返利和奖金将其余赌资转给其，如奖金和返利高于赌资，黄樵山则将多出赌资部分资金转给段、吴。段隆重给其的单子没有什么稳定性，多时每期两万多，少时三五千，平均一期六七千是有的。段隆重报给其的总金额应该在40-50万的样子，不超过50万元。开奖后再对账，段隆重给其的单子扣除中奖的奖金及其给段隆重的2%的返利，再由段隆重将余款转给其，碰到段隆重报给其的单子中奖奖金大于单子金额，其将奖金多出单子金额的部分转账给段隆重。一般他们通过银行卡、微信进行赌资转账。其返利给段隆重有1万余元。吴方珉报给其的数额比段隆重要大，每期大概一二万，多时达到三万多元，主要是在前一个月，后面也是断断续续报，后两个月每期就是七八千的样子，其印象中吴方珉报给其不超过20期，总额应该有二三十万的样子。交易形式和段隆重一样。其和吴方珉之间的资金往来都是六合彩赌资往来。吴方珉跟其说过他是跟人合伙一起收单的。吴方珉从其这里返利七八千是有的，应该没超过一万元。黄景忠是其堂兄弟，为了方便资金转账，其曾让黄景忠帮其办了一张电话卡，两张银行卡（一张农村信用社的，一张建设银行的）给其用。其与吴方珉、段隆重他们进行六合彩赌资转账也会转入黄景忠办的那两张银行卡。黄景忠这两张卡对于吴方珉的资金往来都是赌资往来，与段隆重的往来大部分是其与段隆重的赌资往来，也有三四笔整数的资金借贷，但是具体金额其记不起来了。2018年1月底，吴方珉告诉其公安正在抓他后，其就将吴方珉和段隆重的网站账户封了。段隆重到其提供的网站报单的赌资金额至少90万余元，获利1万余元，吴方珉在其提供网站报单的赌资金额至少53.7万余元，获利有七八千元。其本人做六合彩赌博网站的代理，获利2万余元。2、被告人吴昆的供述和辩解，2016年8月，吴昆经段丽荣介绍到陈汉杰处投注买六合彩。2017年2、3月份，吴昆开始接受别人买码投注的单子，并将单子报给段丽荣、陈汉杰。段丽荣、陈汉杰给吴昆的中奖倍数是1：47，吴昆从中赚取2倍奖金。2017年4月，吴昆又将买码的单子报给段隆重，段隆重给吴昆的中奖倍数是1:45，且能欠账。2017年5月，吴昆又报单子给李华，李华给了一个六合彩网站让吴昆自己将买码单子录进去，李华给吴昆5%的返利，中奖倍数是45或46。资金流转方式为：开奖后对账，如果吴昆输了（奖金低于赌资），补上对账后的赌资；如果吴昆赢了（奖金高于赌资），李华将对账后的奖金转给吴昆，吴昆共获利五千多元。2017年9月，吴昆认识了阿华，此时吴昆和吴方珉合伙，吴昆将阿华介绍给吴方珉，阿华给吴方珉提供了一个六合彩网站。吴昆认识阿华，但不认识朱琦，可能朱琦是阿华介绍给吴方珉的。因为吴方珉不认识阿华，他把阿华和朱琦当成同一个人也正常。但不管朱琦是不是阿华本人，朱琦就是阿华这边接受我们单子的上前没有问题。阿华给吴方珉1:46，返利2%。吴昆将自己收取的十几万投注单子报给吴方珉，由吴方珉连同他自己收的单子一起录入该网站。吴昆从吴方珉处获利六七千元。之后，吴方珉又通过段隆重介绍将投注单子报给黄樵山，黄樵山向吴方珉提供了一个六合彩网站，黄樵山给吴方珉1:46，返利2%。吴昆报给吴方珉有十几万的单子，从吴方珉处获利六七千元。2017年12月份或2018年1月份，吴方珉因认为自己被人举报，提出不做了，吴昆就手中的单子报给黄其，黄其给吴昆的中奖倍数是45，没有返利。另外，自2017年8月，李德勇开始到吴昆处买码，后在吴昆和吴方珉合作后，吴昆让李德勇收单报给吴方珉，并给其中奖赔率为1：44。吴昆还建立了一个“六六大顺”的微信群方便李德勇等人发送买码信息及对账。3、被告人吴方珉的供述和辩解：2017年9月，吴方珉开始接受他人六合彩投注，并将单子报给吴昆。吴方珉的返利为投注金额的2%，吴昆给其的中奖倍率是1:46，吴方珉赚取一倍奖金。吴方珉共报给吴昆投注赌资一万多元，获利五六百元。半个月后，吴昆和吴方珉合伙开始收单，利润平分。后吴方珉和吴昆将单子报给段隆重，返利为2%，没有赚奖金。吴方珉等人投注赌资为二三万元，获得返利三四百元。不久段隆重将黄樵山介绍给吴方珉等人，吴方珉向黄樵山交了五万元押金后，获得六合彩网站的用户账号及密码，之后自行登录该网站录单。吴方珉获得返利2%，赚取一倍奖金。吴方珉等人向黄樵山提供的网站投注四十多万元，获得返六七千元，赚取奖金二三千元。期间，吴昆向吴方珉介绍了微信昵称为“阿华”的人，吴方珉还将其和吴昆收的单子录入“阿华”提供的六合彩网站中。吴方珉不认识朱琦，吴昆说与朱琦在厦门打牌认识，朱琦的微信昵称是“阿华”，其通过银行卡给“阿华”转账时，对方显示叫“朱琦”。时间是2017年9、10月份的样子。从2017年9月到2018年1月，其和吴昆合伙抄给朱琦的单子里吴昆的单子差不多有2万多元。其一般都是通过自己名下的银行卡（6872）给朱琦的银行卡转账，具体转了多少数额，抄了多少期，其记不到了。反正少的时候每期有二三千，多的时候有五六千。微信转账25000余元基本都是其抄给朱琦的单子赌资。其抄单到朱琦那里也就是一个月的样子，从朱琦处获返利大概1000多元左右，吴昆分了几百元。吴方珉向“阿华”账户名为朱琦的农行卡转了28万元的投注资金，向其微信转了二万五千元赌资，获得返利六千多元，赚取奖金两三千元。2017年12月至2018年1月期间，吴方珉将自己收的单子报给黄其，投注金额为六七千元，没有获利。吴方珉称在和吴昆合伙期间，吴昆将现金交给他，让其通过网银将钱转给李华，不是什么钱。吴方珉还称其未接受李德勇报的单子，但承认曾受吴昆所托将烟交给李德勇，不知道何事。4、被告人段隆重的供述和辩解：2016年8月份左右在黄樵山家里，黄樵山帮其开了个会员盘子，然后给了其登陆初始密码，其一般都是通过银行卡转账给黄樵山，还通过微信转赌资给黄樵山，另外其也拿过二三万现金给黄樵山。其转账给黄樵山的资金都是六合彩赌资。其记得刚开始黄樵山给其的返利是1%，赔率是1:47，后面报了几期后其再向黄樵山要求提高返点，黄樵山才开始给其1.5%。2017年2月，吴昆等油墩街人开始向其购买六合彩，其给吴昆等人的倍率是1:45，没有返利。2017年9月，吴方珉要其接李德勇的报单，段隆重给李德勇的倍率是1:45，返利2%，其获得其中利润的三分之一，吴方珉和吴昆的其中的三分之二。另外，吴昆向其投注金额为95000元，吴方珉向其投注金额为147000元。其接李德勇的报单都是录入黄樵山和朱琦提供的六合彩网站。2017年11月份，其给吴昆开了盘，并将黄樵山介绍给了吴方珉。吴昆（庭审中供述系吴方珉）帮其开了“朱琦”的网上账号，将收到的赌资通过银行卡、微信转给朱琦，开奖后，网站自动对账，其投注到朱琦的金额也就是十一二万元。返利一千元左右，中奖能抽个六百元。其转给朱琦的资金都是赌资。到了后面两期，朱琦让其直接跟黄其结账，两期共转账一万元左右。获利也有两百元。其在黄樵山和朱琦的盘子录单子直至2018年2月。其向黄樵山的银行卡转了78万余元，还有11万余元的微信转账，投注的赌资金额为89万元，获利一万三四千元。庭审中还当庭供述其与徐冲之间的都是正常经济往来，其帮徐冲按揭还信用卡等等，双方往来的不是赌资。5、被告人黄其的供述和辩解，2017年7月至9月中旬，黄其将其接收的六合彩码单报给李华，待开奖对账后交易赌资。黄其和李华之间通过微信或现金交易赌资，黄其报给李华的单子共3万多元（1万元自己买码），李华转给黄其中奖的奖金有5万元（2万现金和3元抵账）。黄其赚了1万多元。李华给黄其的倍率为1:45，没有返利。2017年10月至11月下旬，黄其将其接收的六合彩码单3万元左右，其中1.5万报给上线阿彪，其余1.5万被其吃单。黄其获利6000元。2017年12月上旬至2018年1月中旬，黄其将自己及其接收六合彩码单报给朱琦，吴昆以及吴昆、吴方珉等人合伙接收的六合彩码单报给朱琦，在开奖对账后，黄其将自己报单的赌资转给朱琦，同时用自己的银行卡帮助吴昆以及吴昆、吴方珉、段隆重等人与朱琦转账。其转给朱琦的对账后赌资（扣除奖金返利）为305695元（黄其称其中7万元为自己的报单，其余为吴昆等人的码单），朱琦转给黄其的对账后奖金返利（扣除赌资）为292925元。黄其获利5000多元。2018年3月，黄其将接收杨云华等人投注的六合彩码单报给“神六”，赌资至少为四万五千元，黄其获利5000多元。黄其报单给“阿彪”、朱琦、“神六”，赚取2倍奖金和2%的返点。总计，黄其接受他人投注获利2万元。黄其接收他人投注、提供账户为吴昆等人转账的赌资共计743620元，获利2.6万元。6、被告人李华的供述和辩解，2017年5月，李华为吴昆找到了六合彩赌博网站，并接受吴昆报单。庄家给李华1:47.5倍率，返利3%，李华给吴昆倍率1:47，返利3%，李华赚取0.5的倍率；2017年9月，李华将六合彩赌博网站的网址提供给吴昆，让其自己录单，庄家给李华1%的返点。吴昆输了，扣除奖金及返利，打给李华的赌资为23.5万元；吴昆输了，扣除买码的钱，李华打给吴昆的奖金及返利有75万元。李华从中获利六千多元，吴昆可能获利四五万元。2017年7、8月份，黄其到李华这里买六合彩，庄家给李华1:47.5赔率，返利3%，黄其只要1:47的赔率。对账后，黄其输了，扣除奖金及返利，黄其打给李华的赌资有10万元；黄其赢了，扣除黄其买码的钱，李华打给黄其的奖金及返利为20万元。李华从中获利5000元，猜测黄其获利七八万元。另外，李华还称其发现网上逃犯操贤强并协助警方将其抓获。7、被告人李德勇的供述和辩解，2017年，李德勇在向吴昆、吴方珉买六合彩一段时间后，吴昆让李德勇帮其收单，给其赔率1:45，吴昆提出拿点烟钱给其作为酬劳，之后李德勇就将亲戚朋友的码单报给吴方珉，有二十多期，之后吴昆又将李德勇拉进“致富报码群”，李德勇在该群报单给黄其、段隆重，共二十多期。李德勇报单给吴方珉、段隆重等人的赌资共计25.8万余元。吴昆通过微信支付给其酬劳3000多元，拿了3条硬中华香烟。8、被告人陈汉杰的供述和辩解，自2016年开始，段丽荣说她很多朋友让她帮他们买六合彩，我就跟段丽荣说让她报给我，大概就是从那个时候我就开始接受他人六合彩投注赌博。后来段丽荣还介绍了吴昆和她的一个朋友向其报单，段丽荣的朋友在报了一次单后，又介绍了一个微信名为“徐江”的人到我处购买六合彩。我接收上述六合彩码单，自己坐庄，根据香港六合彩开奖情况，自负盈亏。我给段丽荣、吴昆等人的赔率为1:47，没有返点。与段丽荣、吴昆之间的结算方式为开奖对账后，如果报单的输了，就将扣除中奖奖金的赌资转给我；反之，我将扣除六合彩本金的奖金转给报单者。我与徐江的转账方式为报多少转多少。段丽荣通过微信转给我对账后赌资为4.8万余元，我转给段对账后奖金为3.5万余元，我转给她的包含我在KTV消费的钱，应该在两万元以内；吴昆转给我对账后赌资为7.5万余元，我转给吴对账后奖金为8.1万余元；徐江转给我赌资43万余元，我转给徐江奖金21万余元。陈汉杰从中获利21万余元。9、被告人段丽荣的供述和辩解，2017年初，我到陈汉杰处购买六合彩，陈汉杰给的赔率为1:47。吴昆大概在2017.3-2018.2在我这里报单子，陆续40期左右，每期大概1000元左右，一共购买了50000元左右的六合彩单子，我都报给了陈汉杰，陈汉杰给的赔率为1:47，没有返利，我未从中获利。我转给陈汉杰的都是六合彩赌资之间的往来，陈汉杰转给我的有些是他到工作的KTV消费的钱。之后，我将吴昆介绍给陈汉杰，吴昆自己向陈汉杰报单投注。我从2018年3月中旬开始收六合彩，有十八期左右，每期能收到赌资1～3万元左右，平均1.5万，从中收取水钱700元左右，我一共收了1万元左右的水钱。我没见过我的上家，朋友推荐了上家的微信给我，我加了对方，对方说如果我有朋友想买六合彩，可以帮他们收，他会从中抽取4%给我作为报酬。我和上家大部分通过微信转账，小部分通过支付宝。我的微信和支付宝绑定的是一张建行卡3071。我接收投注总赌资32万元，获利10000元。四、辨认、搜查笔录1、辨认笔录，①被告人吴昆2018年3月31日辨认段丽荣；4月1日辨认段隆重、黄其；4月10日辨认出李华。2018年12月6日辨认出上线“阿华”（占中华）。②被告人吴方珉于2018年4月8日辨认段隆重、黄其。③被告人黄樵山于2018年5月30日辨认出被告人段隆重。④被告人段隆重于2018年5月11日辨出被告人认黄樵山。⑤被告人陈汉杰于2018年7月13日辨认出被告人段丽荣。⑥被告人李德勇于2018年5月25日辨认出被告人黄其。⑦被告人段丽荣于2018年4月28日辨认出被告人吴昆、陈汉杰。⑧证人吴某6于2018年3月14日辨认出被告人吴方珉。2、搜查笔录及扣押物品清单：①2018年2月3日公安民警依法到吴昆家进行搜查，并依法扣押记录了吴昆收单情况的黑色笔记本1本（吴昆确认）、封面为星月神话的小本子1本、信纸3张。②2018年2月3日公安民警依法到吴方珉家进行搜查，并依法扣押了记录了吴方珉收单情况的红色信纸1张（附：物证照片）。五、电子数据1、电子证物检查工作记录及刻录光盘1张，吴某10OPPO手机：“六六大顺”微信群中，吴昆、吴方珉在群里进行买码交流的聊天内容。2、吴昆(×××,6679、1779)、吴方珉（wufangminkuale,6872）微信主体信息及交易记录刻录光盘。3、吴昆、吴方珉等人支付宝注册主体信息及交易记录刻录光盘。附：吴方珉等人支付宝账号注册信息表；4、李德勇支付宝2017.8.23-11.13转账至吴方珉支付宝109420元。5、黄其等人微信主体信息及交易记录刻录光盘，证明被告人的涉案微信账号、银行账户，其中黄其（微信×××,银行账户尾号3037）、朱琦（微信×××,银行账户尾号7473）、徐江（wixd_w86beb4fq5j21）、陈汉杰（微信×××,7010、微信×××）、黄樵山（微信×××,银行账户尾号2427）、段隆重（微信×××,银行账户尾号9026）、李华（wixd_e0tm9bysnscl12,银行账户尾号8186）、段丽荣（zjling2329）、李德勇（微信×××、微信×××,银行账户尾号0719）吴昆（微信×××,微信×××，银行账户尾号2074,1779）。6、陈汉杰等人微信转账记录，陈汉杰2016.2.2-7.26，微信转段丽荣36409元；段丽荣2016.2.2—2017.7.30转陈汉杰52317.71元；段隆重2018.1.24,微信转黄其8219元；朱琦2017.12.微信转黄其3,3859元；李华2017.6.16-7微信转黄其23,8845元；黄其微信转李华：37895。黄其2017.5.6-7.14微信转朱琦171724；吴昆1微信×××接收陈汉杰7250元；陈汉杰2017.2.7-6.24,微信转吴昆2微信×××元；陈汉杰微信×××接收吴昆微信×××元；陈汉杰微信接收吴昆2微信：×××元；陈汉杰微信×××接收段丽荣微信×××元；陈汉杰微信×××接收段丽荣2017.6.22-7.8,9070元；段丽荣微信×××接收陈汉杰微信×××元；徐江微信×××转陈汉杰微信×××元；陈汉杰微信×××转徐江171650元。附被告人流水明细梳理表。7、被告人吴方珉、陈汉杰、李华、李德勇、黄樵山、段丽荣、获取、段隆重、吴昆等人支付宝账号注册信息。8、被告人李德勇支付宝转账被告人吴方珉的记录，合计109420元。9、吴昆、吴方珉等人支付宝转账记录刻录光盘（单独附卷）10、江西神州司法鉴定中心2019年9月15日出具的[2019]会鉴字第55号司法会计鉴定意见、2019年10月10日出具的情况说明，证明江西神州司法鉴定中心受鄱阳县公安局委托，对吴昆、吴方珉开设赌场案中，对陈汉杰、段丽荣、吴昆、吴方珉、徐江、段隆重、黄樵山、黄景忠、黄其、朱琦、李德勇、徐冲、吴某12、李华、刘传梅等人之间的微信、支付宝、银行卡之间的资金往来情况，依据委托方提供的上述人员的微信电子流水、支付宝账户电子流水、银行卡电子交易流水进行了司法会计鉴定，并附具体账户明细于意见书正文。上述证据，经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，足以认定。针对本案控辩双方争执的焦点，本庭综合评议如下：1、被告人黄樵山、吴昆、吴方珉、段隆重、黄其、李华、李德勇是构成开设赌场罪还是赌博罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》“一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准”第（三）项，为赌博网站担任代理并接受投注的，属于刑法第二款规定的“开设赌场”。本案中，被告人黄樵山以营利为目的，为赌博网站担任代理，开设代理账号，接受他人投注，并为被告人段隆重、吴方珉等人设立赌博会员账号，接受两被告等人的投注，构成开设赌场罪。《最高人民法院、最高人民检察、公安部院关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚第一款“明知是赌博网站而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零二条第2款之规定处罚”，其中第二项“（二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的”属于开设赌场罪的共同犯罪。被告人段隆重、吴昆、吴方珉、李德勇、黄其、李华，均明知上线以营利为目的，利用六合彩赌博网站的开奖信息接受投注，而帮助接受投注，或在上线提供的赌博网站录入投注码单，接受上线返利、分派的中奖奖金，因此被告人段隆重、吴昆、吴方珉、李德勇、黄其、李华为赌博网站或赌博网站的代理收取赌资，非法牟利，均构成开设赌场罪的共同犯罪。2、被告人黄樵山、吴昆、吴方珉、段隆重、李华、黄其、李德勇、陈汉杰、段丽荣各自的涉案赌资认定。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定，赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。本案中，被告人接受参赌人员的投注后，将用作赌注的资金通过微信、支付宝账户或银行账户报给上线。有的被告人是报单时一并支付赌资，当中奖后由上线将奖金和返利支付给下线。有的下线被告人是先报单后再根据中奖情形扣除减返利或奖金之后将应缴赌资支付给上线。因此，上线被告人和下线被告人之间的微信账号、支付宝账户、银行账户中的进出账，除确实能说明系正常经济往来的以外，均系赌资和奖金的进出账，可以认定为涉案赌资。本案赌资的认定应结合司法会计鉴定意，扣除个别被告人之间正常经济往来金额，并根据查明的事实对未指控的涉案人员徐冲、徐江与被告人之间的进出账金额进行认定。（1）关于被告人黄樵山的赌资金额认定。被告人黄樵山的涉案赌资应该以其微信账号、支付宝账户、银行账户（含黄景忠银行账户）中进出账为认定依据。被告人黄樵山在庭前供述中供述为徐冲开设了会员账号用于投注录单，但庭审中对其与徐冲之间的进出账翻供为是正常经济往来，却无证据证明其均系合法往来，因此该3370979元应该认定为涉案赌资金额之中。被告人段隆重、吴方珉与系被告人黄樵山共同犯罪，但被告人段隆重、吴方珉收取的赌资、获取的返利、接受的奖金已经在被告人黄樵山与被告人段隆重、吴方珉各自的进出账中已经有详细统计。公诉机关指控被告人黄樵山的涉案赌资金额9248895元，本庭不予采纳，根据司法会计鉴定意见认定被告人黄樵山涉案赌资金额为6744223元（对司法会计未统计入内的被告人黄樵山尾号1682的农商行账户的进账26567元，不予认定）。（2）关于被告人吴昆、吴方珉的赌资认定。根据江西省神州司法鉴定中心出具的司法会计鉴定，被告人吴昆的微信账号、支付宝账户、银行卡号进出账合计4285549.91元；被告人吴方珉的微信账号、支付宝账户、银行卡号进出账合计3524287.21元以及被告人吴方珉使用的吴某12银行账户进出账703480.17元，合计4227767.38元。被告人吴昆另行投注到被告人陈汉杰或通过段丽荣投注到陈汉杰的赌资金额573069.01元，应该计入到被告人吴昆的涉案金额。因此，被告人吴昆的涉案赌资金额为4285549.91元加上573069.01，为4858618余元；被告人吴方珉的赌资金额为3524287.21元加上吴方珉使用的吴某12银行账户中的703480.17元，合计4227767.38元。关于被告人吴昆、吴方珉合伙于2017年6月-2018年1月底期间的共同涉案赌资，扣除被告人合伙前的各自向上线的投注，但至少不少于3000000元。因此，公诉机关指控的被告人吴昆的涉案赌资为5946373.53元、被告人吴方珉的涉案赌资为5865771.84元、被告人吴昆、吴方珉合伙接单的赌资为579268.84元，不予采纳。（3）关于被告人段隆重的赌资认定。根据江西省神州司法鉴定中心出具的鉴定意见，被告人段隆重上述微信账号、银行账户中的进出资金9943439.65元。但根据查明的事实，被告人段隆重确有其本人自己的投注给被告人黄樵山的赌资金额，以及代徐冲偿还信用卡资金的事实，鉴于证实被告人段隆重与徐冲之间的进出账全部为赌资金额的证据不足，以有利于被告人原则，从被告人段隆重的进出账9943439.65元减除徐冲的进出账3868960元，认定被告人段隆重的涉案赌资金额为6074479元。公诉机关指控被告人段隆重的涉案赌资金额7830316.65元，不予支持。（4）关于被告人黄其的赌资认定。据江西省神州司法鉴定中心出具的鉴定意见，被告人黄其的微信账号、支付宝账户、银行账户中的出账合计2338905.91元，公诉机关指控为其涉案金额，本庭予以采纳。（5）关于被告人李华赌资的认定。根据江西省神州司法鉴定中心出具的鉴定意见，被告人李华的微信账号、支付宝账户、银行账户的进出账合计1711998元，公诉机关指控为其涉案金额，本庭予以采纳。（6）关于被告人李德勇的赌资认定。根据江西省神州司法鉴定中心出具的鉴定意见被告人李德勇的微信账号、支付宝账户进出账合计601924.5元，公诉机关指控为其涉案金额，本庭予以采纳。（7）关于被告人陈汉杰的赌资认定。根据江西省神州司法鉴定中心出具的鉴定意见，被告人陈汉杰的微信账号进出账合计849734.55元，公诉机关指控为其涉案金额，本庭予以采纳(8)关于被告人段丽荣的赌资认定。根据江西省神州司法鉴定中心出具的司法会计鉴定，被告人段丽荣利用微信账号和支付宝账户中与被告人吴昆、陈汉杰之间的进出账为491718.14元。但公诉机关指控被告人段丽荣的涉案赌资应该包括其报给上线“小源666”的赌资270000，涉案金额为760000余元。本案现有证据证明被告人段丽荣明知上线“小源666”系利用地下六合彩形式赌博而帮助收取投注，获取4%的返利，非法获利10000余元。尽管上线“小源666”身份未能查明，本案也未指控，“小源666”是涉嫌开设赌场罪还是聚众赌博罪，本着有利于被告人的原则，对被告人段丽荣报给上线“小源666”的赌资金额270000元，虽然认定为与“小源666”共同犯罪的涉案赌资金额，但认定为系其与“小源666”构成赌博罪的涉案金额。另外，被告人吴方珉、吴昆、黄其、段丽荣等人均辩称其涉案金额中含与上线的部分借款、经济往来或支付消费款等事实，鉴于该部分金额较小，不影响对被告人的量刑，并且被告人也未能提供证据证明，因此，本院不予采纳。3、被告人黄樵山、吴昆、吴方珉、段隆重、李华、黄其、李德勇、陈汉杰、段丽荣各自在与其上下线的共同犯罪中的作用和地位。被告人黄樵山、吴方珉、段隆重、李华、黄其、李德勇等各自和其投注的上线之间构成共同犯罪；被告人陈汉杰与被告人吴昆、段丽荣之间构成共同犯罪。被告人黄樵山为赌博网站担任代理，利用自己代理的会员账号为被告人段隆重、吴方珉等人注册下级账号，发展下线会员，帮助收取赌资，获取返利、分派中奖奖金，构成开设赌场罪。被告人黄樵山在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人段隆重、吴方珉、吴昆、李华、黄其、李德勇等人明知上线是赌博网站或赌博网站的代理，而帮助收取赌资，层层抽取返利或赚取奖金，非法牟利。上述被告人事实上成为上线代理人的下线会员，构成了开设赌场罪的从犯。被告人吴昆、吴方珉共同合伙接受投注，报给上线代理，非法牟利，两被告人在共同犯罪作用相当，均系从犯。被告人陈汉杰利用微信接受他人地下六合彩赌博投注，自己做庄，与投注人对赌，事实上提供了一个无形确又实际存在的赌博场所，非法牟利，并且涉案赌资金额较大，其行为已构成赌博罪，其与下线帮助收取赌资的被告人构成共同犯罪，系主犯。被告人段丽荣明知被告人陈汉杰以六合彩赌博名义接受他人投注，还帮助或介绍被告人吴昆向陈汉杰投注竞猜对赌，尽管其未获利，从中牟利，构成赌博罪的从犯。4、被告人吴昆是否构成开设赌场罪和赌博罪。本院认为，被告人吴昆投注给其他被告人与投注到被告人陈汉杰的行为同样构成共同犯罪。但指控被告人吴昆同一时期同一行为分别触犯两个开设赌场罪和赌博罪，不符合罪责刑相一致原则，但应该根据被告人吴昆非法牟利的主观动机，择一重罪从重处罚，即以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关主张对其以开设赌场罪和赌博罪数罪并罚，本院不予支持。本院认为，被告人黄樵山无视国家法律，以非法营利为目的，为赌博网站担任代理，开设代理账号，并积极发展下线，由自己和下线收取赌资后投入赌博网站，层层抽取返利，构成了开设赌场罪。被告人黄樵山涉案赌资金额6744223元，数额巨大，非法获利90000余元，属情节严重。被告人吴昆、吴方珉、段隆重、黄其、李华、李德勇以营利为目的，明知上线是地下六合彩赌博彩网站或赌博网站的代理，而帮助接受赌资，层层获取返利或抽取奖金，非法牟利。其中被告人吴昆的涉案赌资金额4858618元、非法获利50000余元，被告人吴方珉收取的涉案赌资金额4227767余元、非法获利40000余元，被告人段隆重涉案赌资金额6074479元、非法获利100000余元，被告人黄其收取的涉案赌资金额2338905余元、非法获利40000余元，被告人李华收取的涉案赌资金额1711998余元、非法获利11000元，均属于情节严重；被告人李德勇收取的涉案赌资金额601924余元，非法获利5000余元。被告人黄樵山与其接受、收取投注的上下线构成开设赌场罪的共同犯罪。被告人黄樵山在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴昆、吴方珉、段隆重、黄其、李华、李德勇均为上线代收投注赌资，各自对其上线系起辅助、次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人段隆重、李华主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人李华主检举并协助抓获其他犯罪嫌疑人并经查证属实，属于立功，可以从轻或减轻处罚。被告人黄樵山、吴昆、吴方珉、黄其、李德勇归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人黄樵山在羁押期间认罪态度较好，酌情从轻处罚。被告人黄樵山、吴昆、吴方珉、段隆重、黄其、李华、李德勇通过家属主动退缴非法所得，酌情从轻处罚。被告人陈汉杰以营利为目的，利用香港六合彩开奖信息，自己做庄，通过微信接受他人投注对赌，涉案赌资金额849734元，非法获利260000余元，构成赌博罪。被告人吴昆、段丽荣明知被告人陈汉杰以地下六合彩形式接受投注对赌，却帮助收取赌资或介绍他人投注参赌，构成赌博罪的共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人陈汉杰系聚众赌博的组织者，起主要作用，系主犯，被告人段丽荣系从犯，应当从轻减轻处罚。被告人段丽荣明知上线“小源666”系利用地下六合彩形式赌博而帮助收取投注，获取4%的返利，非法获利10000余元，其与上线“小源666”构成赌博罪的共同犯罪，在共同犯罪中起帮助作用，为从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈汉杰、段丽荣通过家属主动退缴非法所得，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人黄樵山、吴昆、吴方珉、段隆重、黄其、李华、李德勇犯开设赌场罪，指控被告人陈汉杰、段丽荣犯赌博罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以支持。被告人吴昆、吴方珉为非法牟利，合伙接受他人投注，共同获利，系共同犯罪，酌情从重处罚。被告人吴昆虽然同时触犯了开设赌场罪和赌博罪，但应对其择一重罪即开设赌场罪处罚。公诉机关指控对被告人吴昆以开始赌场罪和赌博罪数罪并罚，不予采纳。被告人李德勇有前科犯罪记录，酌情从重处罚。被告人李华因另案在取保候审期间再犯本罪，酌情从重处罚。辩护人洪田、卢锋、黄楠、张国强、王挺剑、施江关于本案被告人不构成开设赌场罪的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。辩护人万红星关于被告人李华构成开设赌场罪从犯的辩护意见，予以采纳。辩护人洪田、卢锋、黄楠、张国强、王挺剑、施江、万红星、陈宝胜关于本案赌资计算方式的辩护意见不予采纳。辩护人洪田关于被告人黄樵山构成自首的辩护意见，经查，被告人黄樵山并无投案的主动性，未能供述全部犯罪事实，不够成自首。辩护人洪田关于被告人黄樵山系自首的意见不予采纳。辩护人被告人陈汉杰、段丽荣在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关对陈汉杰、段丽荣量刑建议得当，予以采纳。综上，根据被告人黄樵山、吴昆、吴方珉、段隆重、黄其、李华、李德勇、陈汉杰、段丽荣的犯罪性质、情节、社会危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄樵山犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日至2023年3月15日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人吴昆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月1日至2022年2月24日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人吴方珉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日至2021年5月8日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人段隆重犯开设赌场罪，判决有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月11日至2021年10月6日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）五、被告人黄其犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月28日至2021年3月23日止。罚金已缴纳。）六、被告人李华犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日至2019年12月29日止。罚金已缴纳。）七、被告人李德勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月26日至2020年1月30日止。罚金已缴纳。）八、被告人陈汉杰犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二十万；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月10日至2020年1月10日止。罚金已经缴纳十八万元，剩余罚金二万元限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）九、被告人段丽荣犯赌博罪，判决有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月12日至2020年5月11日止。罚金已缴纳。）十、被告人黄樵山非法所得人民币90000元、被告人吴昆非法所得人民币50000元、被告人吴方珉非法所得人民币40000元、被告人段隆重非法所得人民币100000元、被告人黄其非法所得人民币40000元、被告人李华非法所得人民币11000元、被告人李德勇非法所得人民币5000元、被告人陈汉杰非法所得人民币180000元，被告人段丽荣非法所得人民币10000元，由扣押机关予以没收，上缴国库。十一、追缴被告人陈汉杰的非法所得人民币80000元，予以没收，上缴国库（已收缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  康火星人民陪审员  余国水人民陪审员  康炉宝二〇一九年十二月二十三日书 记 员  徐国丽