文书内容重庆市万州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0101刑初1171号公诉机关重庆市万州区人民检察院。被告人王志勇，男，1971年8月4日出生于浙江省宁波市宁海县，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁海县。因犯招摇撞骗罪，于2016年6月12日被浙江省宁海县人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被重庆市万州区公安局刑事拘留，2018年7月5日被该局取保候审。2019年10月15日被万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人吴玉凤，北京市炜衡（重庆）律师事务所律师。被告人赵海山，男，1964年11月19日出生于贵州省铜仁市万山区，汉族，高中文化，无业，住贵州省铜仁市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。被告人覃丰华，男，1991年5月5日出生于贵州省铜仁市石阡县，土家族，初中文化，系贵州省石阡县丰华汽车有限责任公司法定代表人，住贵州省石阡县。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月27日被重庆市万州区公安局刑事拘留，2018年4月28日被该局取保候审。2019年10月16日被万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人莫文江、于倩莹，重庆索通（万州）律师事务所律师。被告人聂仕青，男，1975年3月4日出生于贵州省铜仁市石阡县，仡佬族，初中文化，无业，住贵州省石阡县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月30日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月20日被该局取保候审。辩护人彭仲兵，贵州邦宇律师事务所律师。重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉[2019]1112号起诉书指控被告人王志勇、赵海山、覃丰华、聂仕青犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派检察官晏国康出庭支持公诉。被告人王志勇、赵海山、覃丰华、聂仕青及其各辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年至2015年期间，被告人王志勇、赵海山、覃丰华、聂仕青分别在浙江省宁海县、贵州省铜仁市各自租住房内，向全国各地企事业单位拨打诈骗电话实施诈骗。具体方式，由王志勇提供其北京永盛兴达文化发展中心(以下简称永盛兴达)对公账户用于接收被骗单位汇款，以及在网络上搜寻的全国各地企事业单位电话信息，由赵海山、覃丰华、聂仕青在各自的租住房内向全国各地企事业单位拨打电话，以冒充被骗单位所在地消防等部门工作人员，需购买相关书籍，被骗单位同意购书，赵海山、覃丰华、聂仕青便将被骗单位信息交给王志勇，由王志勇通过邮政快递向被骗单位邮寄书籍及汇款通知书、汇款发票，被害单位汇款后，王志勇扣除相应的费用后，通过永盛兴达对公账户转入赵海山、覃丰华、聂仕青持有的银行账户。经鉴定，永盛兴达接收被骗单位共计人民币2288623元。部分犯罪事实如下：2013年9月25日，骗取重庆市万州区×中学5360元。2013年9月25日，骗取四川省×公司2980元。2013年10月9日，骗取农业银行×支行2980元。2013年10月9日，骗取云南省×教育局2998元。2013年10月9日，骗取农业银行×分行5960元。2013年10月10日，骗取广南县×局1200元。2013年10月14日，骗取四川省×局2860元。2013年10月14日，骗取云南省×局2000元。2013年10月17日，骗取云南省×局出纳2998元。2013年10月17日，骗取云南省×办公室2998元。2013年10月24日，骗取贵州省×管理段1880元。2013年10月24日，骗取贵州省×公司1980元。2013年11月5日和26日，骗取内蒙古×公司分别2680元、2998元。2013年11月7日，骗取云南省×公司1200元。2013年至2014期间，被告人赵海山在贵州省铜仁市租住房内，以冒充消防大队工作人员向其他单位打电话推销消防书籍的方式实施诈骗，由被告人王志勇负责向被害单位邮寄消防书籍发票、汇款通知书，被害单位将书款打到王志勇的永盛兴达对公账户，王志勇扣除相应的费用后，将余款转入赵海山所持有的张义的中国工商银行账户共计人民币151960元。部分犯罪事实如下：2013年11月25日，被告人赵海山骗取湖南省×公司1680元。2014年5月22日，被告人赵海山骗取湖南省×民政局1380元。2014年9月10日，被告人赵海山骗取湖南省×生育局998元。2013年至2014年期间，被告人覃丰华在浙江省宁波市宁海县租住房内，以冒充消防、税务部门工作人员向其他单位打电话推销消防书籍的方式实施诈骗，由被告人王志勇负责向被害单位邮寄消防书籍、发票、汇款通知书，被害单位将书款打到王志勇的永盛兴达对公账户，王志勇扣除相应的费用后，将余款转入覃丰华所持有的中国工商银行账户共计人民币122875元。部分犯罪事实如下：2013年12月23日，被告人覃丰华骗取云南省×建设局2998元。2014年3月27日，被告人覃丰华骗取云南省×社2680元。2014年3月31日，被告人覃丰华骗取云南省×社1980元。2014年上半年期间，被告人聂仕青在浙江省宁波市宁海县前童镇王志勇家，以冒充消防部门工作人员向其他单位打电话推销消防书籍的方式实施诈骗，由被告人王志勇负责向被害单位邮寄消防书籍、发票、汇款通知书，被害单位将书款打到王志勇的永盛兴达对公账户，王志勇扣除相应的费用后，将余款转入聂仕青所持有的农业银行账户共计人民币25938元。部分犯罪事实如下：2014年5月26日，被告人聂仕青骗取四川省×公司3500元。另查明，2018年4月25日，被告人覃丰华到贵州省石阡县刑警支队投案自首；2018年6月10日，被告人王志勇到浙江省宁海县公安局跃龙派出所投案自首；2019年5月9日22时许，被告人赵海山在宁海县被抓获；2019年5月29日11时许，被告人聂仕青在石阡县其老家被抓获。案发后，被告人覃丰华退出违法所得4万元，被告人聂仕青退出违法所得25938元。被告人王志勇因犯招摇撞骗罪被判处有期徒刑三年六个月，在刑罚执行过程中，于2018年4月20日被假释。上述事实，被告人王志勇、赵海山、覃丰华、聂仕青在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、羁押证明、罪犯档案资料、认罪认罚具结书、汇款通知书、电汇凭证、商业企业专用发票、银行交易明细、涉案金额明细表、办案说明、辨认笔录、借记卡产品资料查询、商品领用单、电子转账凭证、户口注销证明、万州区公安局关于撤回对徐世华移送审查起诉的函、刑事判决书、永盛兴达开户资料及对账单、办案协作函、情况说明、消防教材照片、证人王某、陈某、余某、张某、李某、文某、龚某、罗某、覃某、周某、代某、陈某1、娄某、罗某1、许某、刘某、牟某、柯某、赵某、赵某1、和某、朱某1、杜某、李某1、邓某、文某1、阿某、魏某、余某、郭某、李某等人的证言、被告人王志勇、赵海山、覃丰华、聂仕青的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王志勇、赵海山、覃丰华、聂仕青以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，其中王志勇犯罪数额特别巨大，赵海山和覃丰华犯罪数额巨大，聂仕青犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人王志勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人赵海山、覃丰华、聂仕青起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人王志勇、覃丰华犯罪后，自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人赵海山、聂仕青到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；四被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚；被告人覃丰华、聂仕青积极退出赃款，可以酌情从轻处罚；被告人王志勇在假释考验期限内，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销假释，依法实行数罪并罚。关于被告人王志勇的辩护人提出，被告人王志勇所持有的对公帐户中，有部分汇入金额的信息不完整，不能计入其犯罪数额的辩护意见，经查，被告人王志勇所持有的对公帐户交易记录当中，虽然有小部分金额没有汇入方的相关信息，但该笔金额应当是被告人王志勇一伙实施诈骗行为而骗取的金额，因为本案涉及被害人众多，无法收集被害人相关信息及陈述，但通过对公帐户的交易记录可以证实，该笔金额是可以认定被告人王志勇的诈骗金额。关于被告人王志勇的辩护人提出，被告人王志勇还有立功情节的辩护意见，从本案现有的证据，无法反映出被告人王志勇有立功情节，所以对于辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人覃丰华的辩护人提出，被告人覃丰华有自首情节，并且系从犯，还退出了部分赃款，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出判处被告人王志勇有期徒刑十年，并处罚金九万元，判处被告人赵海山有期徒刑三年一个月，并处罚金一万二千元，判处被告人覃丰华有期徒刑二年五个月，并处罚金一万元，判处被告人聂仕青有期徒刑一年四个月，并处罚金六千元的量刑建议。根据被告人聂仕青的犯罪情节及悔罪表现，其没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。根据被告人王志勇、赵海山、覃丰华、聂仕青的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第八十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币9万元；原犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑三年六个月，撤销假释，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币9万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月15日起至2030年9月20日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人赵海山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2022年5月8日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）三、被告人覃丰华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日起至2021年10月11日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）四、被告人聂仕青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）五、责令被告人王志勇、赵海山、覃丰华退赔被害人的经济损失；对被告人王志勇、赵海山、覃丰华的违法所得继续予以追缴；被告人覃丰华、聂仕青退出的违法所得，发还相关被害人；扣押在案的赃款发还被害人、扣押在案的涉案物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 谭 勇人民陪审员 雷 震人民陪审员 牟 田二〇一九年十二月三十日法官 助理 李 真书 记 员 冉籍君