江苏省靖江市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1282刑初591号公诉机关江苏省靖江市人民检察院。被告人吴金潮，曾用名吴金明，男，靖江市帝信投资咨询有限公司法定代表人，住靖江市龙潭新村.同年5月19日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人刘镓榕，上海君恩律师事务所律师。辩护人徐振清，江苏缪坤玉律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人刘泳，男，靖江市帝信投资咨询有限公司员工，住靖江市新港园区港阜小区。因本案于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人陆卫进，江苏江豪（靖江）律师事务所律师。被告人徐炳荣，男，靖江市帝信投资咨询有限公司员工，住靖江市东兴镇克成村。因本案于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人李和娣，江苏谦尊律师事务所律师。被告人赵筛均，绰号“均子”，男，靖江市帝信投资咨询有限公司员工，住靖江市桃园路徐兴圩。因吸毒，于2017年5月10日、同年5月23日分别被靖江市公安局决定行政拘留五日和十五日。因本案于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月19日、7月22日被取保候审，同年11月15日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人刘小宏，江苏百川通律师事务所律师。靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕641号起诉书指控被告人吴金潮、刘泳、徐炳荣、赵筛均犯敲诈勒索罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月27日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员宋志强出庭支持公诉，被告人吴金潮及其辩护人刘镓榕、徐振清，被告人刘泳及其辩护人陆卫进，被告人徐炳荣及其辩护人李和娣，被告人赵筛均及其辩护人刘小宏到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年6、7月间，被告人吴金潮、刘泳商定开展汽车GPS贷款业务，并约定由被告人吴金潮提供出借资金，被告人刘泳受雇从事借款接洽、签订借款合同、家访、安装GPS、拖车、谈判等，向借款人收取的保证金、GPS安装费、首月利息、家访费、中介费、拖车费、违约金等费用，除去经营成本后交由被告人吴金潮统一支配。同年7月至10月左右，被告人吴金潮先后招募或联系被告人徐炳荣、缪祖辉（另案处理）、被告人赵筛均为业务员，与被告人刘泳一并参与相关事项。借贷过程中，被告人要求借款人签订借据、车辆质押协议、车辆转让协议、房屋租赁合同、汽车抵押借款承诺书、声明书等格式文本，单方设定低门槛违约条件和高额违约金等明显不利于借款人的条款，制造民间借贷的假象，收取保证金、GPS安装费、首月利息、家访费、中介费等费用的“套路”，使借款人实际借得的款项远低于合同约定的借款金额。当借款人出现“出靖江未报备、在同一地点停车超过24小时、逾期还款或付息、二次借贷”等轻微违约情形后，上述被告人即使用借款人预先提供的备用钥匙，根据汽车GPS信号显示的地点，将借款人的车辆开走藏匿，并据此要挟借款人支付借据载明的借款金额、拖车费及高额违约金赎车，且不退还保证金，迫使借款人就范。如借款人不支付上述款项，则出售扣押车辆谋利。2017年7月至2018年3月，被告人吴金潮、刘泳、徐炳荣、赵筛均与缪祖辉纠集在一起，在从事汽车GPS贷款业务过程中，采用上述要挟的手段，多次强行向借款人勒索财物，扰乱经济、社会、生活秩序，形成以“套路贷”形式敲诈借款人钱财的恶势力犯罪团伙。其中被告人吴金潮参与作案8次，索得财物计人民币162862元，未遂人民币35000元；被告人刘泳、徐炳荣参与作案8次，索得财物计人民币162862元；被告人赵筛均参与作案2次，索得财物计人民币21880元。具体事实分述如下：1.2017年7月，被告人吴金潮、刘泳与马某甲约定以在马某甲母亲吕某甲所有的车牌号为苏Ｍ×××××北汽轿车安装GPS的方式，借款人民币30000元给马某甲。相关合同由被告人吴金潮、刘泳、徐炳荣与马某甲签订，扣除各类费用后，马某甲实得人民币22600元。后因马某甲逾期还款，被告人吴金潮等人将马某甲车辆开回藏匿，并要求马某甲支付违约金、拖车费等赎回车辆，因马某甲不肯支付相关费用，遂将马某甲价值人民币61698元车辆出售，非法获利人民币39098元。2.2017年7月28日，缪祖辉、被告人刘泳、徐炳荣与祝某甲约定以在祝某甲母亲陈某甲所有的车牌号为苏Ｍ×××××福克斯轿车安装GPS的方式，借款人民币30000元给祝某甲。相关合同的签订及家访事项由被告人徐炳荣实施，被告人刘泳在该车上安装GPS，扣除各类费用后，祝某甲实得人民币22000元。同年8月11日，因祝某甲驾车出靖江未报备，缪祖辉、被告人徐炳荣等人将祝某甲车辆开回藏匿，并要求祝某甲归还人民币30000元虚高本金及15000元违约金、拖车费。当晚祝某甲在出具金额为人民币15000元借条、支付人民币10000元及承诺余款人民币35000元限期归还后方赎回车辆。后祝某甲于同年8月15日、8月22日、8月27日分别支付人民币11000元、1000元和10000元给缪祖辉，缪祖辉将上述款项中的人民币30000元交由被告人吴金潮。本次非法获利人民币10000元。因后续未能继续收到祝某甲被要求支付的违约金，被告人吴金潮遂于同年9月25日持祝某甲于同年7月28日向其借款时出具的金额为人民币30000元的格式借据及同年8月11日被要求出具的日期为2017年6月13日，金额为人民币15000元的格式借据，以祝某甲对其本人欠款45000元，起诉前仅归还人民币10000元，尚有人民币35000元未归还为由，向本院提起民事诉讼，本院判决祝某甲需归还被告人吴金潮人民币35000元，因该判决未执行，被告人吴金潮未能获得该款。3.2017年8月，被告人刘泳、徐炳荣与陈某约定以在陈某所有的车牌号为苏Ｍ×××××雪佛兰科鲁兹轿车安装GPS的方式，借款人民币25000元给陈某。相关合同由被告人刘泳、徐炳荣与陈某签订，安装GPS和家访事项由被告人徐炳荣实施，扣除各类费用后，陈某实得人民币23000元。同年9月3日，因陈某将该车辆停放在同一地点超过24小时，被告人刘泳等人将陈某车辆开回藏匿，并据此向陈某索要拖车费和违约金。陈某于同年9月7日支付人民币6000元给被告人刘泳，后因不能继续支付剩余款项，被告人吴金潮等人将陈某价值人民币67734元车辆出售，非法获利人民币50734元。4.2017年9月，被告人刘泳、徐炳荣与范某甲约定以在范某甲所有的车牌号为苏Ｍ×××××福特轿车安装GPS的方式，借款人民币35000元给范某甲。相关合同签订及安装GPS事项由被告人刘泳、徐炳荣实施，扣除各类费用后，范某甲实得人民币25000元。同年9月21日，因范某甲使用该车辆至他处办理贷款，被告人刘泳、徐炳荣等人将范某甲车辆开回藏匿，并据此向范某甲索要拖车费和违约金人民币12000元，范某甲支付该款后方赎回车辆。后继续自行及通过他人向被告人刘泳、徐炳荣还清本息。本次非法获利人民币22000元。5.2017年9月29日，被告人刘泳与叶某约定以在叶某所有的车牌号为苏Ｍ×××××哈弗H6轿车安装GPS的方式，借款人民币35000元给叶某。相关合同由被告人刘泳与叶某签订，扣除各类费用后，叶某实得人民币28850元。同年10月6日，因叶某使用该车辆至他处办理贷款，被告人刘泳等人将叶某车辆开回藏匿，并据此由被告人刘泳、徐炳荣与缪祖辉等人向叶某索要违约金、拖车费及归还本金计人民币40000元，叶某支付上述款项后方赎回车辆。本次非法获利人民币11150元。6.2017年10月，被告人刘泳与刘某约定以在刘某所有的车牌号为苏Ｍ×××××名爵轿车安装GPS的方式，借款人民币15000元给刘某。相关合同由被告人刘泳与刘某签订，安装GPS由被告人徐炳荣实施。扣除各类费用后，刘某实得人民币12500元。同年12月11日，被告人徐炳荣通过GPS定位发现该车在同一地点停放时间超过24小时，遂欲扣车，未果。同年12月14日被告人刘泳、徐炳荣、赵筛均等人发现该车停放于本市恒天海港处后，即至该处堵住刘某车辆准备将车辆扣回，后经协商，刘某以支付含违约金、拖车费及借款本息在内的计人民币17000元给被告人刘泳等人方赎回车辆。本次非法获利人民币4500元。7.2017年12月，缪祖辉、被告人徐炳荣与展某约定以在展某所有的车牌号为苏Ｍ×××××凯迪拉克轿车安装GPS的方式，借款人民币80000元给展某，扣除各类费用后，展某实得人民币72000元。后缪祖辉等人故意拔掉该车GPS，并由缪祖辉、被告人徐炳荣、刘泳等人以展某违约为由将其车辆开回藏匿，并据此向展某索要违约金和拖车费。经缪祖辉、被告人徐炳荣与展某协商，展某支付人民币80000元将车辆赎回。本次非法获利人民币8000元。8.2018年3月6日，被告人徐炳荣与张某甲约定以在张某甲所有的车牌号为苏Ｍ×××××大众朗逸轿车安装GPS的方式，借款人民币30000元给张某甲。相关合同由被告人徐炳荣与张某甲签订。扣除各类费用后，张某甲实得被告人刘泳交付的人民币22000元。同年3月9日被告人徐炳荣、刘泳等人以张某甲出靖江未报备为由将该车辆开回藏匿，经被告人徐炳荣、赵筛均等人与张某甲协商，向张某甲索得违约金和拖车费人民币2000元后返还车辆。后被告人徐炳荣要求张某甲继续还本付息，至2018年12月11日张某甲及家人共支付人民币37380元给被告人徐炳荣、吴金潮。本次非法获利人民币17380元。被告人刘泳、徐炳荣、赵筛均归案后均如实供述自己的罪行。公安机关依法扣押被告人吴金潮华为手机1部，被告人刘泳苹果手机1部，被告人徐炳荣三星手机1部，被告人吴金潮人民币30000元，被告人徐炳荣人民币7800元，上述款物均暂存该局。另公安机关依法扣押自靖江市帝信投资咨询有限公司搜查的由被告人刘泳根据吴金潮指示所记载笔记本2册，随案移送。本案审理期间，被告人刘泳近亲属代其退出违法所得人民币10000元；被告人吴金潮、徐炳荣分别表示将公安机关依法扣押其的款项30000元、7800元用于退赔被害人损失；被告人赵筛均表示将取保候审保证金5000元用于退赔被害人损失。上述事实，被告人吴金潮及其辩护人刘镓榕、徐振清，被告人刘泳及其辩护人陆卫进，被告人徐炳荣及其辩护人李和娣，被告人赵筛均及其辩护人刘小宏在开庭审理过程中均无异议且被告人吴金潮、刘泳、徐炳荣、赵筛均签字具结，并有经查证属实的接处警工作登记表，受案登记表，立案决定书，借据，车辆质押协议，车辆转让协议，房屋租赁合同，汽车抵押借款承诺书，声明书，抓获经过，情况说明，证人刘某甲、苏某等人的证言，被害人马某甲、祝某甲、陈某、范某甲、叶某、刘某、展某、张某甲的陈述，微信转账截图，辨认笔录，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，辨认笔录，靖江市价格认定中心出具的价格认定结论书，行政处罚决定书以及四被告人基本身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴金潮、刘泳、徐炳荣、赵筛均先后分别结伙，以非法占有为目的，采用要挟的方式，向他人索要财物，其中被告人吴金潮、刘泳、徐炳荣数额巨大，被告人赵筛均数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪,应依法处罚。被告人吴金潮已经着手实施部分犯罪，由于意志以外原因而未得逞，系未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人吴金潮、刘泳、徐炳荣在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人赵筛均在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人刘泳、徐炳荣、赵筛均归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人吴金潮、刘泳、徐炳荣、赵筛均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人吴金潮、刘泳、徐炳荣、赵筛均犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对被告人从轻以及从宽处理的理由成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人吴金潮、赵筛均曾因吸毒被行政处罚，故均酌情从重处罚。鉴于各被告人退出部分违法所得，故均酌情从轻处罚。各辩护人提出的与上述相关的从轻、从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人吴金潮的辩护人提出的吴金潮未使用暴力手段、主观恶性较小，社会危害性小的辩护意见，本院认为，本案被告人吴金潮与他人结伙，假借民间借贷之名，诱使被害人签订借款合同，通过恶意制造违约或肆意认定违约的方式，采用要挟的手段多次强行向被害人勒索财物，以达到非法占有的目的，其行为扰乱了正常的经济、社会、生活秩序，并非社会危害性小；被告人吴金潮在以上述方式实施共同犯罪的过程中负责提供资金、决定相关事宜，起核心作用，吴金潮等人的行为让多名被害人的权益受到了侵犯，吴金潮并非主观恶性较小，对被告人吴金潮的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘泳、徐炳荣的辩护人分别提出的刘泳、徐炳荣系从犯的辩护意见，经查，被告人刘泳、徐炳荣在共同犯罪中，从事借款接洽、签订借款合同、家访、安装GPS、拖车、谈判等事宜，行为积极、作用明显，并非在共同犯罪中起次要或者辅助作用，不宜认定为从犯，对被告人刘泳、徐炳荣的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘泳的辩护人提出的由被告人吴金潮将被害人马某甲、陈某的车辆进行处理，相关数额不应计入被告人刘泳的犯罪数额的辩护意见，经查，被告人刘泳参与办理了马某甲、陈某借款的相关事宜，且明知借款人无法还款时存在由其等处理借款人车辆以获得款项的情况，其等通过处理马某甲、陈某车辆非法获利的数额应认定其共同犯罪的数额，故对被告人刘泳的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人徐炳荣的辩护人提出的本案系单位犯罪、马某甲借款一节徐炳荣参与程度较小，此节获利数额不宜计入徐炳荣犯罪数额的辩护意见，经查，本案系以个人名义、并非以单位名义实施犯罪，不符合单位犯罪的构成要件；被告人徐炳荣在马某甲借款过程中进行了家访，实施了共同犯罪行为，此节的非法获利数额应计入其犯罪数额，故对被告人徐炳荣的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。各被告人在共同犯罪中的行为作用在量刑时予以虑及。被告人赵筛均因本案于2019年4月12日至同年5月19日被刑事拘留，应予折抵刑期38日。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人吴金潮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2023年12月11日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人刘泳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2022年9月11日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人徐炳荣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2022年9月11日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人赵筛均犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2020年8月7日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）五、靖江市公安局依法扣押的被告人吴金潮人民币三万元、被告人徐炳荣人民币七千八百元以及被告人刘泳退出的违法所得人民币一万元均用于退赔，责令被告人吴金潮、刘泳、徐炳荣、赵筛均继续退出违法所得人民币十一万五千零六十二元（其中被告人赵筛均赔偿限额为人民币二万一千八百八十元），上述款项共计人民币十六万二千八百六十二元，分别发还被害人马某甲人民币三万九千零九十八元、被害人祝某甲人民币一万元、被害人陈某人民币五万零七百三十四元、被害人范某甲人民币二万二千元、被害人叶某人民币一万一千一百五十元、被害人刘某人民币四千五百元、被害人展某人民币八千元、被害人张某甲人民币一万七千三百八十元。被告人吴金潮交付给各被害人的本金人民币二十二万七千九百五十元，赔偿被害人损失后如有剩余，依法予以没收。（被告人赵筛均取保候审保证金用于折抵退赔款项。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 洁人民陪审员  夏汉兴人民陪审员  朱彦霖二〇一九年十二月三十一日书 记 员  顾蕴青附录：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。