江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0281刑初2364号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人吴烨，男，1993年7月28日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江阴市，住江阴市。2019年2月19日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月28日被取保候审。2019年11月15日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人缪夫，信利律师事务所上海分所。被告人袁海敏，男，1993年1月9日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江阴市。2019年3月4日因本案到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月3日被取保候审。2019年11月15日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人朱莹丹，江苏振强律师事务所律师。被告人谢仕伟，男，1990年3月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江阴市。2009年8月因吸毒被江阴市公安局罚款人民币五百元；2010年7月因吸毒被江阴市公安局行政拘留十日；2013年11月因赌博被江阴市公安局行政拘留十日并处罚款人民币三千元；2015年1月因吸毒被江阴市公安局行政拘留七日。2019年3月26日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局抓获并刑事拘留，同年4月18日被取保候审。2019年11月15日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人龚婉，江苏春申律师事务所律师。被告人吴斌，男，1994年5月14日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江阴市，住江阴市。2016年8月因吸毒被江阴市公安局行政拘留十日。2019年3月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月18日被取保候审。2019年11月15日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人庞明珠，广东维强（江阴）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）2281号起诉书指控被告人吴烨、袁海敏犯诈骗罪、开设赌场罪、被告人谢仕伟、吴斌犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。2019年11月29日江阴市人民检察院以澄检诉刑变诉（2019）34号变更起诉决定书追加指控被告人吴烨另一起开设赌场犯罪事实，并变更否定了被告人吴烨具有的立功情节。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年11月15日公开开庭进行了审理。因本案案情疑难复杂，于2019年11月22日转为普通程序，并组成合议庭，于2019年12月23日公开开庭进行了审理。江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人吴烨、袁海敏、谢仕伟、吴斌及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：一、诈骗被告人吴烨于2019年1月，受颜世浩纠集（已判刑），合谋共同对被害人缪某采用诈赌的方式，骗取钱财。后被告人吴烨先后纠集被告人袁海敏、吴斌、谢仕伟，分别在诈赌赌局中假装放水钱、坐门头参赌、赌客参赌、观看烘托氛围等，约定事后给予好处。上述人员于2019年1月6日下午，与颜世浩、芮新华、王超（均已判刑）等人，在江阴市，其中被告人吴烨负责坐门头参赌，被告人袁海敏提供赌本6万元放水钱，被告人谢仕伟帮忙放水钱、假装看客在旁边观看烘托氛围，被告人吴斌假装看客在旁观看烘托氛围，上述人员共同采用隐形眼镜看麻将牌、遥控骰子等诈赌手段，对被害人缪某实施诈骗，诈赌结束后，被告人吴斌、谢仕伟帮忙清点赌本，共从被害人缪某处骗得人民币58000元。案发后，被告人吴烨、同案犯颜世浩共同退赔被害人缪某人民币58000元。被告人袁海敏于2019年3月4日前往江阴市公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人吴烨、谢仕伟、吴斌到案后如实供述了上述犯罪事实。二、开设赌场被告人吴烨与刘跃云（已判刑）于2018年12月初，经事先合谋，共同开设牛牛赌场，安排吴雷泽（已判刑）负责抽头、吴君（已判刑）负责望风和接送赌客、殷开亮（已判刑）负责望风。先后在江阴市佳果天下水果店二楼、江阴市南闸街道观西村南高村11号西侧鱼塘开设“牛牛”赌局两场，非法抽头共计人民币18000余元。被告人袁海敏在赌局中负责“放水”，其中放水给杨骏杰人民币10000元，获利人民币400元。另查明被告人袁海敏于2018年11月中旬，在刘跃云与刘志勇（已判刑）开设于江阴市西侧鱼塘、江阴市南闸街道观西村东芦岐234号等地的“牛牛”赌局中放水钱，共参与5场，赌局共抽头获利人民币45700余元。被告人袁海敏放水给刘跃云人民币20000元，获利人民币600元；放水给吴雷泽人民币20000元，获利人民币800元。又追加指控：被告人吴烨于2018年11月，在蒋海强、张晓旻（已判刑）纠集下，在江阴市开设牛牛赌局1场，抽头获利人民币1万余元，被告人吴烨在赌局中负责抽庄风，个人非法获利人民币500元。被告人吴烨因涉嫌诈骗罪被采取强制措施后，如实供述了尚未被公安机关掌握的开设赌场的犯罪事实。被告人袁海敏到案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人吴烨、袁海敏、谢仕伟、吴斌的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，对被告人吴烨、袁海敏应以诈骗罪、开设赌场罪追究刑事责任，对被告人谢仕伟、吴斌应以诈骗罪追究刑事责任。被告人吴烨、袁海敏、谢仕伟、吴斌在共同诈骗犯罪中系从犯；被告人吴烨在第1笔共同开设赌场犯罪中系主犯，在第2笔共同开设赌场犯罪中系从犯；被告人袁海敏在共同开设赌场犯罪中系从犯；被告人吴烨开设赌场犯罪系自首；被告人袁海敏诈骗犯罪系自首；被告人吴烨、谢仕伟、吴斌归案后如实供述诈骗罪行、被告人袁海敏归案后如实供述开设赌场罪行，均系坦白，自愿认罪认罚，均予以从宽处罚。建议对被告人吴烨判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；对被告人袁海敏判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金；对被告人谢仕伟判处拘役四个月至六个月，并处罚金；对被告人吴斌判处拘役四个月至六个月，并处罚金。被告人吴烨、袁海敏、谢仕伟、吴斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吴烨的辩护人提出：被告人吴烨开设赌场系自首，诈骗系从犯，认罪认罚，取得被害人谅解，建议从轻处罚。被告人袁海敏的辩护人提出：被告人袁海敏诈骗系自首、从犯，归案后如实供述开设赌场犯罪事实，系坦白，认罪认罚，已退赔违法所得，建议从轻处罚。被告人谢仕伟的辩护人提出：被告人谢仕伟系从犯，归案后如实供述系坦白，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人吴斌的辩护人提出：被告人吴斌系从犯，归案后如实供述系坦白，认罪悔罪态度好，同案犯已退赃，建议从轻处罚。经审理查明：一、诈骗被告人吴烨于2019年1月，受颜世浩纠集（已判刑），合谋共同对被害人缪某采用诈赌的方式，骗取钱财。后被告人吴烨先后纠集被告人袁海敏、吴斌、谢仕伟，分别在诈赌赌局中假装放水钱、坐门头参赌、赌客参赌、观看烘托氛围等，约定事后给予好处。上述人员于2019年1月6日下午，与颜世浩、芮新华、王超（均已判刑）等人，在江阴市，其中被告人吴烨负责坐门头参赌，被告人袁海敏提供赌本6万元放水钱，被告人谢仕伟帮忙放水钱、假装看客在旁边观看烘托氛围，被告人吴斌假装看客在旁观看烘托氛围，上述人员共同采用隐形眼镜看麻将牌、遥控骰子等诈赌手段，对被害人缪某实施诈骗，诈赌结束后，被告人吴斌、谢仕伟帮忙清点赌本，共从被害人缪某处骗得人民币58000元。案发后，被告人吴烨、同案犯颜世浩共同退赔被害人缪某人民币58000元，并取得被害人的谅解。被告人袁海敏于2019年3月4日前往江阴市公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人吴烨、谢仕伟、吴斌到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人吴烨、袁海敏、谢仕伟、吴斌在侦查阶段多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有收条、谅解书、被害人缪某的陈述笔录、同案人陈亮、马腾、颜世浩、马龙、顾科伟、芮新华、王超的供述笔录、辨认笔录及照片、检查笔录及截图、刑事判决书、行政处罚决定书、刑事案件侦破经过、人口信息等证据证实，足以认定。二、开设赌场1、被告人吴烨与刘跃云（已判刑）于2018年12月初，经事先合谋，共同开设牛牛赌场，安排吴雷泽（已判刑）负责抽头、吴君（已判刑）负责望风和接送赌客、殷开亮（已判刑）负责望风。先后在江阴市佳果天下水果店二楼、江阴市南闸街道观西村南高村11号西侧鱼塘开设“牛牛”赌局2场，非法抽头共计人民币18000余元。被告人袁海敏在赌局中负责“放水”，其中放水给杨骏杰人民币10000元，获利人民币400元。2、被告人吴烨于2018年11月，在蒋海强、张晓旻（已判刑）纠集下，在江阴市开设牛牛赌局1场，抽头获利人民币1万余元，被告人吴烨在赌局中负责抽庄风，个人非法获利人民币500元。3、被告人袁海敏于2018年11月中旬，在刘跃云与刘志勇（已判刑）开设于江阴市西侧鱼塘、江阴市南闸街道观西村东芦岐234号等地的“牛牛”赌局中放水钱，共参与5场，赌局共抽头获利人民币45700余元。被告人袁海敏放水给刘跃云人民币20000元，获利人民币600元；放水给吴雷泽人民币20000元，获利人民币800元。被告人吴烨因涉嫌诈骗罪被采取强制措施后，如实供述了尚未被公安机关掌握的开设赌场的犯罪事实。被告人袁海敏到案后如实供述了上述犯罪事实。另查明，被告人吴烨在第1笔共同开设赌场中获利人民币3000元。在本案审理期间，被告人吴烨、袁海敏分别退赔违法所得人民币3500元、1800元，被告人吴烨、谢仕伟、吴斌分别预缴罚金刑人民币10000元、2000元、2000元。上述事实，被告人吴烨、袁海敏在侦查阶段多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有证人杨骏杰、金晓、高小度、五小兵等人的证言笔录、同案人刘跃云、吴雷泽、刘志勇、吴君、殷开亮、蒋海强、张晓旻、的供述笔录、辨认笔录及照片、刑事判决书、刑事案件侦破经过及情况说明、人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴烨、袁海敏、谢仕伟、吴斌以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额较大；被告人吴烨、袁海敏伙同他人共同开设赌场牟利，被告人吴烨、袁海敏的行为均已构成诈骗罪、开设赌场罪，被告人谢仕伟、吴斌的行为均已构成诈骗罪。被告人吴烨在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；在第1笔共同开设赌场犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在第2笔共同开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；如实供述司法机关尚未掌握的开设赌场罪行，系自首；归案后如实供述诈骗罪行，自愿认罪认罚，已退出违法所得并取得谅解，对其所犯诈骗罪、开设赌场罪均予以从轻处罚。被告人袁海敏在共同诈骗、开设赌场犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；自动投案，如实供述诈骗罪行，系自首；归案后如实供述开设赌场罪行，自愿认罪认罚，已退出违法所得，对其所犯诈骗罪、开设赌场罪均予以从轻处罚。被告人谢仕伟、吴斌在共同诈骗犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；归案后如实供述诈骗罪行，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。关于被告人吴烨、袁海敏、谢仕伟、吴斌的辩护人提出的建议从轻处罚的辩护意见，经查，符合本案案情与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条、第六十九条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人吴烨犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月15日起至2020年12月7日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人袁海敏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月15日起至2020年8月14日止），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人谢仕伟犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月15日起至2020年3月21日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人吴斌犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月15日起至2020年2月13日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。五、扣押在案的违法所得人民币5300元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  **星人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇一九年十二月二十三日书 记 员  严刘燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下下情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。(一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。(二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。