河北省围场满族蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0828刑初194号公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院。被告人石峰，男，1980年9月18日生于吉林省汪清县，汉族，无业，高中文化，捕前住山东省潍坊市奎文区。因涉嫌合同诈骗罪，2019年5月15日被河北省围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，经河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院批准，2019年5月22日被执行逮捕。现押围场满族蒙古族自治县看守所。辩护人宋时妹，山东大韵律师事务所律师。河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院以围检第一检察部刑诉（2019）179号起诉书，指控被告人石峰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张宏飞出庭支持公诉，被害人白某、被告人石峰及其辩护人宋时妹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年初，被告人石峰虚构了为中国人民解放军306医院供应医药器材的事实，先后以资金周转不便为由，骗取被害人郭某1人民币275.2万元。2016年6月份，石峰又通过伪造北京康健诺洁医疗器械有限公司同北京安某华医疗器械有限公司的供销合同，北京康健诺洁医疗器械有限公司与中国人民解放军306医院的供货合同，通过郭某1结识被害人白某并骗取白某的信任，与白某签订合作协议书中，骗取白某人民币220万元。综上，石峰共骗取郭某1和白某人民币495.2万元，所骗款项被其挥霍。对上述指控，公诉机关当庭出示被告人石峰的供述与辩解，被害人郭某1、白某陈述，杨某1、刘某1等证人的证言，户籍证明信，到案经过等证据证明。公诉机关认为，被告人石峰骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当以诈骗罪追究被告人石峰的刑事责任。被告人石峰在刑罚执行完毕后5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人石峰辩称，我在侦察机关做的笔录不是我的真实意思。我不承认起诉书指控我的犯罪事实，我没有罪。公安机关对我有非法取证行为，我申请非法证据排除程序。理由是围场公安人员在从潍坊市派出所将我拉往围场的途中，警车没有直接将我拉回，途中把我拉到一个村庄一个多小时，这个村庄不是回围场的必经之地。虽然在这个村庄上没有给我做笔录，笔录都是在看守所做的，但说现在把我拉到围场，让我说到底做了什么。在看守所也说没有我的陈述也能定罪，让我赶紧把钱还了，我说不说都能判我十年。2015年我岳父郭某1让我给孩子上户口让孩子姓郭，答应给我500万，这就是给我钱的起因和过程。我在公安机关和检察机关做的供述有部分属实部分不属实，事实不属实，具体哪部分属实记不起来了。假支票和合同不是我做的，我没有骗钱。我现在退赔不了被害人的钱，这个钱被我做生意赔了及平常花销了。我没跟郭某1说过我给306医院供输液器让他投钱的事，也没从他手里拿过他说的大数额的现金。我和白某也没有协议，白某是郭某1的亲戚，我以前不认识白某，给白某买车的时候才认识的。她给我转钱时开始有的经济往来，我记得的给我转过一次160万元，一次10万元，其他记不清了，这个钱被我做生意用了。我认为我不构成诈骗罪，所有的合同和手机转的图片都不是我做的，郭某1给我的钱是他答应给我的，而且我就见过白某一面，她不可能给我转那么多钱，在这件事报案以后，我离婚的妻子还跟我生活两年，最后是郭某1以威胁的手段把他们带回家的。郭某1在2015年11月26日给我银行卡转款前也给过我钱，给多少我记不清了。在公安机关提审的供述和法庭陈述的不一致是因为当时公安机关对我的威胁我比较害怕，所以和当庭供述不一致，在检察机关做的不一致是因为在公安机关那么说的，我就接着那么说了。希望法庭对我公正判决。被告人石峰的辩护人提出，首先，辩护人对公诉机关认为被告人石峰的行为涉嫌诈骗罪有异议。其次，辩护人对被告人属于累犯也有异议。1、本案中郭某1给被告人石峰转账时系被告人石峰的岳父，所以对于郭某1给被告人石峰的转账应当视为赠与，不应当列为诈骗的数额。石峰的儿子是郭某1唯一的外孙，郭某1一直想要个儿子，所以便想让外孙跟着他姓郭，石峰不同意，郭某1女儿郭某2也不愿意孩子落户口姓郭，郭某1就把自己的车给石峰开，给石峰转账作为石峰的零用钱。为了让外孙落户口时跟着郭某1姓，2015年郭某1对石峰说可以给石峰500万学着做生意。2015年秋石峰同意孩子姓郭，所以2015年11月份开始郭某1就陆陆续续给了石峰一些钱。对于亲属之间的赠与不应当视为诈骗。郭某1说给了石峰95万的现金与事实不符。因郭某1的妻子杨某2与郭某1有亲属利害关系，所以对于只有杨某2的笔录，没有证据的95万元不应当认定为事实。郭某1指示他的朋友余某转账石峰的30万元，郭某1都已经还上了，石峰没有诈骗余某的故意，都是郭某1自愿给石峰的。综上，本案中郭某1给被告人石峰的转账为赠与，是作为孩子姓郭的条件。孩子已经姓郭了，所以郭某1及其妻子杨某2和余某的转账，均不应当列为诈骗的数额。2、石峰对白某进行诈骗231万元也与实际不符。白某与被告人石峰也系亲属关系，白某系郭某1的外甥媳妇。2017年9月份，郭某1把白某的钱都已经还给白某了，这些钱都是郭某1为了履行其对石峰500万元承诺转的账，不应当认定为诈骗罪。郭某1和白某向公安机关提供的材料均为打印件，没有原件，真实性存疑。所以本案认定犯罪的证据只有石峰的供述和郭某1、白某的陈述，不应当认定石峰涉嫌诈骗罪。白某之所以报案是因为，2017年石峰一家三口到山东潍坊石峰的母亲住处生活，孩子没有在郭某1身边生活，所以郭某1就让白某报案了，一直到石峰被刑事拘留前石峰和其孩子妻子一直生活在一起。3、郭某1在2015年11月26日之前也给石峰转过账，为了让被告人石峰成为累犯，郭某1就把2015年11月26日的转账记录调出来证实石峰的累犯。但是从郭某1提供的打印件来看，没有一项是在2016年1月7日之前的，所以认定石峰构成累犯没有任何事实和法律依据。综上，基于以上事实，纵观全案事实和证据，恳请法院判决被告人石峰无罪。经审理查明：1、被告人石峰虚构了为中国人民解放军306医院供应医药器材的事实，先后以资金周转不便为由，自2015年11月26日起骗取被害人郭某1人民币180.2万元。2016年6月份，石峰又通过伪造北京康健诺洁医疗器械有限公司同北京安某华医疗器械有限公司的供销合同、北京康健诺洁医疗器械有限公司与中国人民解放军306医院的供货合同，通过郭某1结识被害人白某，并骗取白某的信任，与白某签订合作协议书，骗取白某人民币220万元。2、石峰共骗取郭某1和白某合计人民币400.2万元，被告人石峰所骗财物被挥霍，所骗财物至审理时未退还受害人。3、被告人石峰于2005年6月3日，因合同诈骗罪被山东省乳山市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。于2009年10月2日被假释，假释考验期至2011年1月6日。4、被告人石峰经网上追逃，于2019年5月11日被潍坊市公安局潍城公安分局刑事警察大队民警抓获，临时羁押于潍坊市看守所。2019年5月15日被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留。5、通过法庭审理，未发现侦查机关存在非法方法收集的证据。6、案发前，被害人郭某1的女儿郭某2与被告人石峰系夫妻。被害人郭某1是被害人白某的舅公。认定上述事实的证据如下：1、被告人石峰的供述和辩解，证实2016年5、6月份，我岳父郭某1说让我做点生意，说他给我拿钱。我有个朋友是给医院提供医疗器械的，我就想到用这个理由从郭某1那弄点钱。于是我就自己编了两个公司名字，北京康健诺洁医疗器械有限公司和北京安某华医疗器械有限公司。我跟郭某1说总装备部张某2副部长给我介绍的中国人民解放军306医院的顾院长，我与中国人民解放军306医院合作，给306医院供输液器，医院要压半年钱，需要量挺大，缺少资金，为了让郭某1相信，我伪造了两份合同，一份是北京康健诺洁医疗器械有限公司与北京安某华器械有限公司签订的销售合同，一份是北京康健诺洁医疗器械有限公司与中国人民解放军306医院签订的合同，我跟郭某1说我以北京康健诺洁医疗器械有限公司名义从北京安某华医疗器械有限公司进设备，供给中国人民解放军306医院。当前需要一千万，张某2副部长已经找到合作伙伴了，有两个人已经给我转了600万元了，还差300万，不行就挣不到钱了。郭某1相信了我，开始给我投钱，后来他没钱了，又给我联系的白某，在郭某1家我和白某谈的，并签订了一份协议。我和白某说我给北京306医院提供医疗器材，但306医院要6个月之后才能付款，我没有那么多资金周转，让她一起合伙。我给白某看了我伪造的与北京306医院签订的合同，说已有两个人投600万元了，我编造了两条工商银行转账存入款信息转发给郭某1，目的是让他们相信已经有人给我投600万元。后来白某相信了我，开始与我合作，白某先后给我投了200万元左右。我为了继续骗他们钱，我在网上制作了中国人民解放军306医院的转账支票，说钱已经给我了，但又投入到设备上了，为了让郭某1相信我挣到钱了，后来我就每个月用手机拍照给郭某1发一张中国人民解放军306医院的转账照片，支票和支票上面的印章都是网上找人制作的，支票已经扔了。白某给我转完钱后，我也没拿这个钱跟医院做生意，我怕郭某1怀疑，我就伪造北京306医院给康健诺洁公司转账的假支票，我告诉郭某1我挣到钱了，但是钱又投入新设备的购买里了，现在没法给白某。北京康健诺洁医疗器械有限公司和北京安某华医疗器械有限公司签订的合同上王志伟是一个卖医疗设备的，签名是我找饭店服务员签的，合同印章是网上做的，用完扔了。中国人民解放军306医院与北京康健诺洁公司签订的合同上刘某3是我编的名字，我告诉郭某1是306医院的人。张某2是总装备部后勤部的副部长，我认识他，但他没有给我介绍过买卖。我所说的顾院长是我在解放军306医院网站上看过一个姓顾的院长就记住了，用来骗郭某1。白某前后共给我了200多万，其中25万元开饭店、做房地产投资赔了，通过银行卡给郭某115万元，是白某在郭某1那买翡翠原石的钱，剩下的钱基本上都赌博、买奢侈品和日常花销了。郭某1、杨某2、余某、刘某4、白某向我的银行卡转账有银行流水的我都承认。杨某2是郭某1的妻子，是我前岳母，她经常给我钱花，余某是郭某1的朋友，他给我转钱什么原因我忘了，刘某4我不认识我在郭某1那拿过现金，也就是几百元，大额的没拿过。我从郭某1那拿多少钱我记不住了，以银行流水为准，我没从郭某1处拿过现金，我从白某处拿了应该是230万，徐某给我转过钱，是我做生意用钱，郭某1和徐某借的，但这个钱我后来还给徐某了，银行转账，哪张卡我忘了。2014年到2015年，我找到我媳妇的大舅杨某1，说想给平谷区医院供点医疗器械。后来杨某1就给联系的，我就尝试着给平谷区医院供了点导尿管，供了几个月，也就是几千元的买卖，其他的生意没做过。我是2005年被山东省乳山市法院判处有期徒刑六年，2009年9月30日被释放。我一共给郭某1作了两张或三张假支票，我是从网上作的，一张一百多块钱，网上有他们的联系方式，我打电话跟他们联系的，他们给我邮过来的，我是通过ATM机把钱给打过去的，对方的账户我忘了，联系方式我找不到了，假支票我给扔了。我给郭某1发的假的转账短信记录，这个短信是我用银行给我发的短信修改的，复制粘贴，然后我就发给郭某1了，我给他这个短信就是为了让他相信确实有人跟我合伙做生意了。我去过广东揭阳两三次。其中有一次是我媳妇郭某2跟我一起去的，剩下的是我自己去的，每次都是买翡翠原石或加工翡翠原石，每次花十多万元，前后买了十多次，一部分我带回北京郭某1家里了，还有一部分在揭阳加工。在揭阳市阳美村的吉意镶嵌工作室有一套翡翠首饰在那加工，这些东西买的时候花了7、8万元，在揭阳阳美村的蒋晓鹏工作室有六七块墨翠的佛牌在加工，这些佛牌的原料价值10万左右，我在一个叫夏某2的人那也存了墨翠佛牌，几块记不住了，联系方式也忘了，其他的还有，我想不起来了。在云南瑞丽，我花了10多万买了三块墨翠原石，都拿到郭某1家里了，在瑞丽也有加工的，但是没有店名，只有我自己能找到。我加工墨翠原石有个记录本，但是这个本找不到了。我买墨翠原石都是用现金和微信支付的，我有两个微信号，一个是shifeng917,另一个是17167169620，我买石头都是用shifeng917支付的。我忘了我微信密码了。2、被害人白某的陈述，证实2016年6月3日，我大舅郭某1给我打电话，说他女婿石峰做生意缺钱，让我和石峰合伙，投些钱。6月4日我去了郭某1家，石峰说他给北京306医院提供医疗器材，但是提供器材后306医院要6个月之后才能付款，目前他没有那么多资金周转，当时石峰给我看了石峰与北京306医院签订的合同。我大舅说已经有两个人给投六百万了，他之前已经给石峰拿了二、三百万了，我大舅给我看了他手机上的两条工商银行的转账短信。我当时和石峰签了一个临时合作协议书，等过后再细致的签协议。我回到围场后，石峰就给我打电话催我打款，还用微信给我传过来一份石峰以北京康健诺洁医疗器械有限公司与北京安某华医疗器械有限公司的销售合同，石峰说他以北京康健诺洁医疗器械有限公司的名义向北京安某华医疗器械有限公司购买医疗器材（CT、磁共振等），再转卖给中国人民解放军306医院。2016年6月6日，我通过银行转账给石峰转了161万元，6月7日我在信用社贷款50万元直接存入了石峰的账户，10月15日，我又给石峰转账20万元。打完钱后，我多次找石峰来围场签订详细合同，石峰总以种种借口推脱，我询问钱的去向，石峰给我发了一张“解放军306医院（10月）采购清单”，石峰说是我10月15日给他打的20万元钱，用于购买采购清单里的部分器械了。我打电话问郭某1情况，他也说石峰把挣的钱又投入购设备款里了，还给我发了三张中国人民解放军306医院给石峰开具的转账支票。2017年1月中旬，我给郭某1打电话问钱的事，才告诉我石峰把我们都骗了，他根本没给北京306医院提供过医疗器材，之前的东西都是石峰伪造的。我向石峰要钱，石峰以各种理由推脱，到现在也没给过我钱。我共计给石峰（卡号：62×××26）转账2310000.00元。我一共给石峰分三次转了231万元，分别是2016年6月6日转161万，6月7日转50万，10月15日转20万。6月7日我转给石峰的50**有欠郭某1的11万，我告诉郭某1了还他的11万转给石峰了，石峰给没给他我不知道。3、被害人郭某1的陈述，证实2015年10月份左右，石峰去我家跟我说总装备部张某2副部长给介绍的中国人民解放军306医院的顾院长，他与中国人民解放军306医院合作，给医院供输液器，需要量挺大，医院要压半年的钱，缺少资金，我相信了石峰的话，之后，石峰一没钱，就朝我要，我共给了他十五次，共计281万元钱。到半年了，我问石峰挣钱不，他说挣钱，把那些钱存上了，还给我看了中国人民解放军306医院给其开具的支票。后来他又找我要钱，我说没钱了，他说他又和306医院谈了一笔大生意，给306医院供CT、核磁共振等大型设备采购，设备得一千二百多万，他给我看了两份合同，一份是北京康健诺洁医疗器械有限公司与北京安某华医疗器械有限公司签订的销售合同，一份是北京康健诺洁医疗器械有限公司与中国人民解放军306医院签订的合同。他说他以北京康健诺洁医疗器械有限公司名义从北京安某华医疗器械有限公司进设备，供给中国人民解放军306医院，他说张某2副部长已经找到合作伙伴了，有两个人已经给他转了600万，还差300万，不行就挣不到钱了，他还转我手机上两条记录，有这些合同还有转账记录，我就相信了，我给他联系了我外甥女白某。第二天白某来的我家，石峰与白某说自己在给中国人民解放军306医院提供医疗设备，目前没有那么多周转资金，也给白某看了石峰与北京306医院签订的合同。当时白某和石峰签订了一个简单的临时合作协议书，白某回围场后，就陆续给石峰打了二百多万元钱。后来，我问石峰，白某打了那么多钱，挣钱了吗，石峰说挣钱了，还给我看了中国人民解放军306医院的转账支票，说钱给了，又投入到设备上了。后来石峰每个月给我发一张中国人民解放军306医院的转账照片，这些照片我都发给白某了。2017年1月份，我和朋友吃饭，他说他给房山医院供设备，我看了他的支票，支票上面是于德宽，我就纳闷，石峰给我提供的支票也是于德宽，于是我去了一趟中国人民解放军306医院，306医院财务人员一看石峰提供给我的照片，就说支票是假的，他们全称是“中国人民解放军第306医院”，他们财务部长（支票签单）是“吴某”。白某我俩都被石峰骗了，他根本没有给306医院供过输液器和CT、核磁等设备。我找石峰，他说钱都赌博输了，合同和转账支票都是他做的假，转款记录也是他自己编的发到我手机上的，做这些假的目的就是为了欺骗我们，想让我和白某给他投钱。杨某2是我妻子，她给石峰转的钱是我让她给石峰转的。余某是我的朋友，余某给石峰转的钱是我跟余某借的，这些钱我后来都还了。刘某4是余某的妻子，刘某4给石峰转钱也是我跟余某借的，这些钱我都还给余某了。石峰中国银行卡号62×××57卡上转的钱都是我给石峰转的，白某转到石峰卡上的11万元，是白某还我的，这个钱石峰给我了。我还让徐某给石峰转了30万，这钱也是借徐某的，这笔钱石峰后来还给他了。石峰从我这一共拿了两次现金，2016年3月25日拿走45万，2016年6月15日拿走了50万。我一共往石峰银行卡62×××57转6笔钱，计105万元。杨某2往石峰银行卡62×××26上转28.2万元，余某往石峰卡上转12.8万元，刘某4转10万元，2016年4月21日杨某2转账7万元，共计6笔，58万元。石峰跟我借钱他说要给306医院供输液器等医疗器械，说是账期半年，他没有本钱，想让我借给他点，我觉得这是个好事，就借给他了。每次他跟我借钱都是说没钱上货了，我就给他钱。后来过了半年，账期到了，我就问他账期到了，你的资金回来了，你怎么还借钱。石峰说他回来的钱又都投入到生意里了，他现在供货量比以前大了，需要的本金也多了，就接着跟我借钱，他还拿来假的支票骗我，我就相信他了，就一直给他钱。通过银行转账180.2万元，拿走现金是95万元，一共是275.2万元。石峰曾短信给我发过假的转账支票，我都发给白某了，我只能提供一张石峰发给我的假票，其他的找不到了，还有假的短信，这些东西都是2016年6月份左右给我发过来的，他一共给我发过三、四张假票，有时就是让我看一眼，他就拿走了，也有给我发图片的。我还能提供一张石峰做的假合同的第二页，是石峰伪造的他和解放军306医院一个叫刘某3的人签订的假合同，是石峰用来骗我，让我相信他和306做生意，这个我也发给白某了。4、证人杨某1的证言，证实石峰是我外甥女的前夫，我从没给石峰介绍过任何生意，他应该认识平谷医院ICU的刘某1主任，张久田是平谷医院原来的院长，王某是副院长，他认不认识我就不知道了。5、证人刘某1的证言，证实石峰没往我们科室卖过任何医疗器械，往其他的科室卖没卖过我就不知道了。6、证人王某的证言，证实我是北京平谷医院的副院长，石峰从来没往我们医院卖过任何医疗器械，石峰也从来没找过我要做医疗器械的生意。7、证人刘某2的证言，证实我在平谷医院工作，2019年调到采购中心工作，我是主任。我不认识石峰，也没在石峰手中买过任何医疗器械。我们医院都是与公司发生医疗器械买卖，不针对个人。我查了档案我们从来没有与北京康健诺洁医疗器械有限公司和北京安某华医疗器械有限公司做过任何医疗器械生意。8、证人张某1的证言，证实自2012年6月份至今，我在中国人民解放军第306医院办公室工作，任办公室主任一职。我不知道北京康健诺洁医疗器械有限公司，不认识石峰。我们医院从来没有与北京康健诺洁医疗器械有限公司签订过任何合同。自2015年7月至今顾某一直任我们医院的院长，系医院的法定代表人。9、证人燕某的证言，证实自2014年12月份至今，我在中国人民解放军第306医院财务军需科任助理员，会计师。我们医院没给石峰或北京康健诺洁医疗器械有限公司走过账。我不认识石峰，更不清楚北京康健诺洁医疗器械有限公司。票号1020113040453438、1020115040453463、1020114040453463的转账支票不是我们单位的，和我们的明显不符，第一，我们医院的印章是“中国人民解放军第306医院财务专用章”；第二，我们医院的财务印章是“吴某”；第三，我们医院出票人账号是11×××69；第四，我们医院转账支票账号是在中国建设银行安华支行设立的。10、证人黄某1的证言，证实我在广东省揭阳市阳美村吉意镶嵌工作室工作，我认识石峰，我记得是2014年快到春节了，他来我店拿了16粒翡翠成品，让我给他加工，我给他设计了一套五件套，一条翡翠项链，一枚戒指，一条手链，两个耳坠，共五件。18K金和钻都是我的，我当时给了他一个报价，他同意后就放我这了，加工费是2.4万元，我让石峰来取，他让我发给他，我没发给他，后来他又让我帮他卖了，我也没卖，现在一直在我这放着呢。这些东西大概价值在2万元到3万元之间。我不认识蒋小鹏也不认识夏晓伟。11、证人黄某2证言，证实广东省揭阳市阳美村老蒋工作室，别人都叫我老蒋，我认识石峰，他从来没在我这加工过翡翠什么的，我和他没做任何买卖。12、证人夏某1证言，证实广东省揭阳市阳美村恒泰宝祥工作室，我认识石峰，大概五六年前，石峰到我店里拿一块20公斤左右的石头，让我给切开，结果质地不好，他让我给他做了挂牌，我做好给他了，后来他又让我给切过，切好做了挂牌，他拿走了，到现在我这还有他的两个挂牌，他欠我加工费，他也不来拿。这两个挂牌根本不值加工费的钱。13、证人杨某2的证言，证实郭某1是我丈夫，2015年至2016年期间，石峰找郭某1说正在和306医院合作，是往306医院提供医疗器械，但是缺少本钱，通过银行转账，也给他拿过现金。一共有200多万吧，后来才知道石峰根本没给306提供过器械，他就是用这个理由骗郭某1的钱。白某是我外甥女，大概是2016年6月份，石峰说他和306医院谈一笔大生意，是供CT机和核磁共振机器，需要很多钱，郭某1没钱了，就给石峰联系了白某，想让白某投点钱，后来石峰就和白某联系上了，他们开始商量，白某相信了石峰，就决定给石峰投资。但具体怎么谈的，我不清楚。白某一共投资了230万元，具体数字我不清楚。我往石峰工商银行卡里转的28.2万元，是郭某1让我给石峰转的做生意用的本钱。他一共骗了郭某1275.2万元，银行转账180.2万元，拿现金95万元，第一次是2016年3月25日拿45万，第二次是2016年6月15日，拿50万，石峰说他正在和306医院合作，他给306医院提供输液器等医疗器械，但是需要本钱，石峰就找郭某1借，说等生意回本后就把钱还回来，每次他都说没有进货的钱了，一开始石峰说账期是半年，半年后就能回钱，过了半年后他还是找郭某1借钱，说回来的款又投进去了，需要的本钱就更多了。他还拿假支票给郭某1看，郭某1就相信了他。14、证人郭某2的证言，证实我是石峰前妻，石峰和306做生意我不知道，后来事发了我听我父亲说我才知道的。他骗我父亲多少钱我不知道，骗白某多少钱我也不知道，他的钱都干什么用了我也不知道。他一个月就给我几千元钱，但是那是我家房租钱，我家房租一个月一万元，他就给我几千元，其他的都让他给花了。15、证人徐某的证言，证实我和郭某1是朋友，2016年具体几月份记不清了，郭某1给我打电话说他的姑爷做医疗器械生意，资金有点倒不开，想跟我借30万，我就同意了，我就按账户给转过去了，账户名和账户我都忘了，转完我就告诉郭某1了，过了一年左右，郭某1又通过银行转账把这些钱给我转回来了。16、证人余某证言，证实2016年3月份，郭某1找到我说他的女婿石峰做医疗器械生意，资金周转不开，跟我借40万，我就同意了。郭某1把石峰的卡号给我发过来，一个是工行的一个是建行的。我分三次转的，第一次是用我的名转到石峰工行卡12.8万元，第二次是用我妻子刘某4的名字转到石峰建行卡17.2万元，第三次是用我的名转石峰工行卡里10万元，共计40万元，过了一年郭某1就把这钱还我了，是郭某1还的。17、郭某1通过短信提供给白某的石峰的暂住证、白某拍的石峰提供的“中国人民解放军306医院与北京康健诺洁医疗器械有限公司签订的销售合同”第二页、石峰与白某于2016年6月4日签订的合作协议书、石峰通过微信传给白某的“北京康健诺洁医疗器械有限公司与北京安某华医疗器械有限公司签订的销售合同”、郭某1通过短信提供给白某的石峰提供的“中国人民解放军306医院给北京康健诺洁医疗器械有限公司开具的转账支票”三张、石峰建行卡到账微信截图一张、石峰传给白某打款用的银行卡二张、石峰传给白某2016年10月份解放军306医院（10月）采购清单一张，证实石峰伪造合同，骗取白某信任，以与其合伙为由，骗取白某钱财的事实。18、中国人民解放军第306医院、顾某签名印章、“顾某”个人印章印模各一份、提取中国人民解放军第306医院财务专用章、吴某本人印章印模各一枚、关于企业数据查无的函二份，证实经查询企业登记数据库没有北京安某华医疗器械有限公司、北京康健诺洁医疗器械有限公司。19、银行流水：（1）中国银行(户名：石峰，卡号：62×××57)郭某1转入该户的金额，2015年11月26日转入100,000.00元；2016年1月30日转入150,000.00元；2016年4月13日转入100,000.00元；2016年4月27日转入400,000.00元；2016年5月10日转入150,000.00元；2016年9月26日转入150,000.00元；共计6笔1,050,000.00元。工商银行(户名：石峰，卡号：62×××26)2015年12月16日杨某2转入200,000.00元；2016年2月16日杨某2转入32,000.00元；2016年3月4日余某转入128,000.00元；2016年3月17日杨某2转入50,000.00元；2016年4月21日杨某2转入70,000.00元；2016年4月26日刘某4转入100,000.00元，共计6笔580,000.00元。工商银行(户名：石峰，卡号：62×××26)2016年6月6日白某转入1,610,000.00元；2016年6月7日白某转入500,000.00元；2016年6月8日转出到郭某1账户110,000.00元；2016年10月15日白某转入200,000.00元，共计4笔合计2，310，000.00元，转出一笔110，000.00元，总计转入2，200，000.00元。建设银行（户名：石峰，卡号：62×××51）2016年3月4日，余某转入172,000.00元。以上共计转入被告人石峰账户4,002,000.00元。20、石峰发给郭某1的短信截图，证实石峰尾号3026卡号分别收到3,000,000.00元的假信息。21、山东省乳山市人民法院刑事判决书（2005）乳刑初字第124号及假释证明书，证实被告人石峰于2005年6月3日，因合同诈骗罪被山东省乳山市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。于2009年10月2日被假释，假释考验期至2011年1月6日。另有受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、到案经过、人口信息查询单等证据在卷佐证。以上认定犯罪事实和量刑情节的证据，均经当庭出示、辨认、质证，足以认定。本院认为，被告人石峰以非法占有为目的，虚构了为中国人民解放军306医院供应医药器材的事实，先后以资金周转不便为由，骗取郭某1、白某的信任，诈骗巨额财产,其行为构成诈骗罪。除公诉机关对被告人石峰两次诈骗郭某1现金95万元的指控证据不足外，对被告人石峰诈骗郭某1、白某合计人民币400.2万元的指控犯罪事实清楚，证据来源合法、确实、充分，指控罪名成立，依法应当以诈骗罪追究被告人石峰的刑事责任，且属于诈骗数额特别巨大。被告人石峰曾因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，依法应当从重处罚；被告人石峰的违法所得，依法应予追缴，发还被害人。被告人石峰庭审中翻供，对庭前供述予以否认。被告人石峰不能作出合理解释翻供原因并且其辩解与全案证据相矛盾，而其庭前供述与其他证据相互印证，故可以采信其庭前供述。被告人石峰及辩护人提出的石峰的行为不构成诈骗罪的辩护意见，事实不清，证据不足，依法不予采信。综上，经本院审判委员会讨论决定，根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人石峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元（所处罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2034年5月10日止。）二、被告人石峰的违法所得人民币400.2万元予以追缴，返还被害人郭某1人民币180.2万元，返还被害人白某人民币220万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蒋志国审 判 员  付艳宇人民陪审员  宋宏升二〇一九年十二月三十日书 记 员  迟玉鑫