北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0108刑初2586号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人郑永顺，男，1964年5月25日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，户籍所在地北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月17日被羁押，同年11月30日被取保候审，2018年7月9日被逮捕，现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人徐艳，北京尚勤律师事务所律师。被告人唐鹏，男，1973年9月26日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化，无业，户籍所在地北京市海淀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月18日被羁押，同年11月30日被取保候审，2018年7月9日被逮捕，现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人王金印，北京市义博律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉〔2018〕832号起诉书指控被告人郑永顺、唐鹏犯诈骗罪，于2018年12月19日向本院提起公诉，后于2019年4月1日以京海检公诉刑追诉〔2019〕4号追加起诉决定书追加指控被告人唐鹏诈骗事实。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员刘涛出庭支持公诉，被告人郑永顺及其指定辩护人徐艳、被告人唐鹏及其辩护人王金印、被害人刘某1到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院起诉书指控：一、2012年9月前后，被告人唐鹏经人介绍认识正在军队服役的李某，唐鹏谎称能够帮助李某办理军队内部职务晋升，以需要请客送礼的名义，于2012年10月17日至2013年2月23日期间，共计骗取李某人民币20万元。被告人唐鹏于2017年3月30日被抓获，同年4月7日，其家属代为退赔李某人民币20万元，李某对唐鹏的行为表示谅解，后被告人唐鹏于2017年4月13日取保候审。二、2015年底至2016年初，被告人郑永顺在海淀区西三旗小营桥附近，以某研究中心党委书记的身份，虚构可以帮忙办理某球场被政府取缔一事，骗取被害人刘某1（男，36岁）80万元现金。2016年2月份，被告人唐鹏在海淀区西三旗小营桥附近，虚构可以帮忙办理某高尔夫球场被政府取缔一事，骗取被害人刘某140万元现金。三、2017年3月至4月，被告人唐鹏以可以帮被害人马某（女，48岁）在新疆办理沙金开采证等相关手续为由，在某高尔夫球场，诈骗被害人马某50万元。被告人郑永顺于2017年11月17日被公安机关抓获归案，被告人唐鹏于2017年11月18日被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关的证据材料，认为被告人郑永顺、唐鹏诈骗他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法对二被告人定罪处罚。被告人郑永顺对起诉书指控的事实和罪名均提出异议，称其没有收到唐鹏给的80万元。其辩护人发表辩护意见为，被告人郑永顺未去过起诉书指控的海淀区西三旗小营桥，其也没有非法占有的目的，涉案80万元只是唐鹏寄存在郑永顺处，其没有采用欺骗手段，亦没有挥霍或逃逸，其行为不构成诈骗罪。被告人唐鹏对起诉书指控的事实和罪名亦均提出异议，称其从刘某1处拿的钱都给了郑永顺，其没有主动向被害人李某要过钱，马某给的钱其也全部给了燕某。其辩护人发表的辩护意见为：1.本案第一起事实中，李某未如实陈述其个人基本情况，应承担主要责任，且家属已退赔20万元，不宜认定为犯罪；2.第二起事实中，唐鹏只是居间介绍，其与郑永顺没有共同犯罪的故意，其亦属于受害者；3.第三起事实应定性为委托合同纠纷，唐鹏没有诈骗的故意，亦未实施诈骗行为。综上，建议法庭宣告被告人唐鹏无罪。经审理查明：一、2012年9月前后，被告人唐鹏经人介绍认识正在军队服役的被害人李某，后唐鹏谎称能够帮助李某办理军队内部职务晋升，以需要请客送礼的名义，于2012年10月至2013年2月间通过银行转账的方式骗取被害人李某人民币20万元。被告人唐鹏于2017年3月30日被抓获，同年4月7日，其家属代为退赔李某人民币20万元，李某对唐鹏的行为表示谅解。后被告人唐鹏于2017年4月13日取保候审。针对上述事实，公诉人当庭宣读并出示了侦查机关在侦查阶段依法收集和调取的下列证据材料：1.被告人唐鹏的供述证明：2010年的一天，李某向其提出想通过其留在部队提职，不想转业，并提出可以给其一些费用。其说办事确实需要一些费用，并向李某提供了其建设银行卡号。后李某先给其转了10万元，其还给李某打了个欠条。过了两个月，其向李某提出还需要一些费用，李某答应后陆续又给其卡里转了10万元。其拿到钱后，没给李某办事，钱也没有退。其从小在部队大院长大，李某通过一些朋友知道其这个情况，但其没有办这个事情的能力，钱拿到后自己就花了。2.被害人李某的陈述及辨认笔录，证明其与唐鹏于2012年10月经人介绍认识，其听说他住在北京军区的一个大院，他姥爷是军区的领导，其认为他有些背景。当时其在部队服役，因为面临转业问题，其想继续留在部队，唐鹏说可以帮其调职，然后不用转业了，并说此事需要一些资金运作。2012年10月17日，其在延庆区某银行ATM机上用现金给唐鹏转账3万元。过了几天，唐鹏跟其说还需7万元，其又在这家银行给唐鹏卡上转账7万元人民币。2013年2月23日，其又给唐鹏转了10万元。2013年3月份，其转业通知下来了，才知道被骗了，就一直找唐鹏退钱，但唐鹏以各种理由不退钱。2015年2月份，其到他家找到了他，他才给其写了两张借条。因为唐鹏一直不还钱，其就报警了。经其辨认，其辨认出被告人唐鹏就是收其20万元的男子。公诉人还当庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中调取的证人张某、刘某2的证言，银行交易记录，借条，谅解书，到案经过等证据材料。经法庭质证，被告人唐鹏对其在侦查阶段的认罪供述、被害人李某的陈述提出异议，称其认罪原因是警察对其进行了诱供，其没有向李某主动索要钱款，是李某主动给其转账。其辩护人对上述证据均未提出异议。法庭认为，公诉方当庭提交并出示的上述证据，形式及来源合法、有效，内容客观、真实，本院对上述证据及证明的事实予以确认。对被告人唐鹏发表的质证意见，法庭将综合全案事实和证据，在本院认为部分作出综合评判。二、2015年底至2016年初，被告人郑永顺在东城区东长安街、附近，以某研究中心党委书记的身份，虚构可以帮忙办理某高尔夫球场被政府取缔一事，骗取被害人刘某1人民币80万元。2016年2月份，被告人唐鹏在海淀区万寿路15号院附近，虚构可以帮忙办理某高尔夫球场被政府取缔一事，骗取被害人刘某1人民币40万元，后其在案发前退还被害人刘某1人民币7万元。针对上述事实，公诉人当庭宣读并出示了侦查机关在侦查阶段依法收集和调取的下列证据材料：1.被告人郑永顺于2017年11月18日的供述，证明其公司名叫北京某研究中心，办公地点在东长安街6号铁路公安处的大厦。公司就其一个人，其不是党员，公司内部也没有党组，其之所以给自己在名片上印党组书记的头衔是因为党组书记听着比较权威，这样其出去办事或者参加活动容易得到别人重视。其自己私刻了“北京某研究中心”和“某研究中心”等公章，因为去掉“北京”之后国字头显得像国家机关。其与唐鹏在一次会议上认识，互相留了电话。2015年年底，唐鹏找其说有一个某高尔夫球场要被取缔，问其能不能帮忙不取缔这个球场。其说时间太紧了，可以问问，唐鹏就给其发了一些材料。后来唐鹏又带了刘某1到其办公室，其给刘某1看了给北京市国土资源局出具的介绍信，上面写着“特派遣郑永顺、唐鹏到贵单位对我中心共建单位北京某假日休闲运动俱乐部有限公司（北京某高尔夫球场）各方面情况事宜进行了解”，落款某研究中心。这封信是2015年12月30日在刘某1找其之前写好的，但其并没有给北京市国土资源局发过。刘某1走的时候唐鹏从他车上拿了一个袋子，并在其办公室跟其说刘某1给了100万，他留20万，其余80万给其。其说这点钱根本办不了，唐鹏说之后还会要钱。2017年初，其将这80万现金还给了唐鹏。因为某高尔夫球场已经被拆了，刘某1也总是找其要钱，但刘某1称一共给了唐鹏160万现金，和唐鹏说的对不上，因此其就将钱还给了唐鹏。被告人郑永顺于2017年11月20日的供述，证明为办理球场的事，唐鹏分两次给了其80万元，都是在其办公室，一次50万，一次30万。其曾给北京市国土资源局魏某局长发过一个短信，想了解北京周边国土综合整治的事情，和球场没关系。这80万元其后来退给了唐鹏。2.被告人唐鹏的供述，证明2014年其在一个饭局上认识了刘某1。2015年末，刘某1跟其提起某高尔夫球场因为违规要被政府取缔，问其能不能帮忙打听一下什么情况。没过多久刘某1给其打电话说有政府的人到高尔夫球场检查，可能要作处罚之类的，并问其能不能找关系解决。其就给郑永顺打了电话，郑永顺跟其说认识一个北京国土资源局的人，让其等下消息。后来郑永顺跟其说找的是北京国土资源局的魏局长，还将这个局长的电话通过短信发给了其，那天其跟郑永顺联系之后，政府的人就走了，也不知道是郑永顺的关系起了作用还是赶巧了。刘某1觉得郑永顺很有权力，就让其帮忙联系球场的事。过了一段时间刘某1约其在西三旗小营桥附近见面，并给了其10万元钱，说是之前球场给的感谢费，其收下后同时答应帮忙处理球场的事情。大概过了一周，其和刘某1一起到郑永顺在北京饭店对面的办公室，郑永顺向刘某1要了之前政府给高尔夫球场发的文件，还说要发给魏局长看看。刘某1说高尔夫球场这边最多能出100万，而且已经包括了之前的20万，但是郑永顺说需要160万去运作此事，刘某1这边没有同意，其跟郑永顺商量后决定140万运作这个事情，并告诉了刘某1。刘某1之后分3次给了其140万元，分别是70万、30万、40万，其都转交给郑永顺了。70万是刘某1开车到长安俱乐部楼下给其的，其把现金给了郑永顺，并给刘某1打了一个70万的借条。第二回30万也是刘某1开车把钱送到郑永顺办公室路边，其拿着钱上楼给了郑永顺。第三回40万是刘某1在北京军区干休所旁边茶楼给的其现金，其第二天给了郑永顺。当时郑永顺跟其说一个月之内就会有发改委取消取缔高尔夫球场的批文，但直到2016年初，高尔夫球场基本确定被拆了。那个时候刘某1觉得这事情办不成，让其找郑永顺退钱，郑永顺总是推脱正在做，直到后来就完全联系不上了。其和郑永顺是2013年前后参加一个会议认识的，当时他介绍自己是某研究中心的主任。郑永顺给其看过一个抬头是“某研究中心”的介绍信，写给北京市国土资源局的，派遣郑永顺和其去国土资源局了解情况。这封信刘某1也见过，郑永顺还把这个介绍信通过邮箱发给过刘某1。其找郑永顺之前先找的燕某，燕某跟其说不认识国土资源局的人，但是可以帮问问，过了很久也没什么消息。其已经通过农业银行和平安银行向刘某1还款十六七万元，凭证在其辩护人手里。3.被害人刘某1的陈述，证明2015年底，北京北五环外某高尔夫球场的史某找到其，希望其帮忙让球场不要被取缔。后其将此事告诉了唐鹏，唐鹏说事情可以办，需要300万现金。2015年12月26日，史某在西三旗小营桥附近给了其20万现金，其拿到钱之后就给了唐鹏10万，当时和唐鹏在小营桥附近一个洗脚房见的面，唐鹏说一周之内就能办完。其让唐鹏给其写了个借条。第二天晚上，唐鹏就打电话跟其说找了国务院的郑永顺主任，一共需要300万元，并提议先拿100万现金跟郑主任见面说。其把情况告诉了史某，他也表示同意。三天后，史某在朝阳公园一号院附近给了其一个装有100万现金的行李箱。其拿到钱之后按照唐鹏安排到长安街北京饭店对面的一个红色的楼下见到唐鹏，唐鹏带其到红楼四层一个办公室见到郑主任。郑主任说这个事他要给北京市国土资源局发个函，并让其看了发函的内容，大概是为了创建和谐社会，关于某高尔夫球场取缔一事，需要调研之类的话，还让其看了他的函上盖的章，印文是国务院和谐社会政策研究办公室。后唐鹏让其先走，其就在该楼旁边的停车场其将100万现金给了唐鹏。第二天，唐鹏电话告知其钱已经给郑主任了，事情办理很顺利，已经联系了北京市国土资源局局长，需要进一步打点，当晚就要剩余200万现金。后史某同意先给50万，当天就将钱拿给其，其就在当天20时许到王府茶楼找到唐鹏，将50万现金给了唐鹏。因为之前其给唐鹏的100万没有打条，其就让他打了两个条，日期都写的当时的日期，当时唐鹏承诺十天内办成。后来唐鹏就找各种理由推脱，其就要求唐鹏退钱。后来唐鹏又提出说去找燕总，说燕总是政协什么人的女婿，和发改委社会司的苏司长很熟。2016年2月29日，唐鹏微信发给其一个位置（万寿路甲15号院），说燕总在这里宴请苏司长，并让其准备60万现金去跟燕总见面。史某只同意再给40万现金，并将钱给其送到万寿路甲15号院附近。其给唐鹏送过去并要求当面交给燕总，唐鹏拒绝了，说只能他去饭店给燕总送钱。当时唐鹏找了一个塑料袋装着钱上了饭店，过了一会唐鹏背着一个黑色双肩包下来。当天晚上其让唐鹏打欠条，唐鹏给其发了条微信：今从刘某1处拿走40万办理球场事宜特此立条以资证明，借款人唐鹏。之后其每天盯着这个事，但唐鹏一直说正在办，一直也没有任何消息。2016年3月，史某跟其说事情没希望了要把钱要回来，唐鹏说钱已经都给别人了，不跟其见面也不还钱。4月份，其在唐鹏经常去的朝阳麦子店里的一个茶馆找到他，唐鹏说给了郑主任160万，给了燕总40万。后其让其弟弟刘某3先把钱还给球场，让唐鹏给其弟弟打了个总欠条，之后将钱还给其弟弟，内容是“今借刘某3200万元整，于4月20日还清，违约收取20%违约金，用朝阳公园西院1号院14-1的房子做抵押”。当天唐鹏给其打了5万元，给其弟弟打了2万元。4月5日，其跟郑主任短信联系，郑主任说唐鹏给了他80万，钱给了发改委一个人，之后郑主任把我电话拉黑了。其跟燕总联系，燕总否认收钱。之后其找不到唐鹏了，再后来他把其拉黑屏蔽。其就用自己的钱和宝马车还给了史某，将钱全部还清。郑主任叫郑永顺，男，50多岁，北京人，自称是国务院和谐社会政策研究室主任，办公室在北京饭店对面的红楼四层，铁道公安处隔壁。燕总叫什么其不知道。被害人刘某1当庭陈述其前后通过现金形式给了唐鹏200万元人民币，后唐鹏还给其5万元。4.证人史某的证言，证明2015年的时候国家出台文件要取缔北京市的一些高尔夫球场，某高尔夫球场也在这个名单之中。其因为之前和这个球场合作过几回，球场就委托其帮忙处理此事。2015年年底，其将此事告诉刘某1，刘某1过几天回复说事情可以办，需要300万现金。2015年12月26日，其在西三旗小营桥附近拿给刘某120万现金。过了几天，刘某1说还需要100万去疏通关系，其就在朝阳公园附近将一个装有100万现金的行李箱交给刘某1，刘某1称找到一个国务院姓郑的主任办这个事。之后刘某1说郑主任已经联系到了一个国土资源部的领导还需要50万元，当天其就把50万元装在一个黑色书包里，在朝阳公园附近把钱给了刘某1。此后，其就经常跟刘某1沟通此事的进展，但一直也没有进展。其把钱拿给刘某1，刘某1通过唐鹏找了郑主任办这个事。2016年2月底，刘某1说唐鹏那边又找了个关系，并让先拿五六十万给他，当天要送去。其觉得都过了这么长时间，也不报太大希望了，就想着最后试一次，就在朝阳公园附近给了刘某140万元。当时刘某1还挺着急，说唐鹏跟人家约了在万寿路吃饭，要赶过去把钱给唐鹏。直到2016年年中的时候，刘某1跟其说郑主任这个人联系不上了，其才意识到被骗了。后来刘某1觉得这件事让其受了损失，自己觉得有责任，就先后多次通过银行转账和现金的方式给了其130万左右，还把一辆价值50多万的宝马汽车过户给了其。5.证人赵某（北京市盈科律师事务所律师）的证言，证明2016年4月份至2017年12月22日期间，唐鹏委托其在刘某1这个事情上做他的民事诉讼律师，后来这个事情发展成刑事案件了，其就跟唐鹏解除了协议。唐鹏没有给其提供过他给刘某1转账的纸质版交易记录和转账记录，只是用微信给其发了一些他和刘某1之间的聊天记录。唐鹏说他从刘某1那里一共拿了200万元，但给了郑永顺80万，后面那些钱他就吞吞吐吐说不清楚了。唐鹏说给燕总钱了，但没说给了多少。关于刘某1曾经绑过唐鹏，都是唐鹏口述的，从来没有给其提供过任何证据。6.证人魏某(北京市规划和国土资源管理委员会主任、党组书记)的证言，证明其不认识郑永顺，也没有听说过某研究中心，郑永顺也没有找其协调过某高尔夫球场的事情。2016年7月之前，国土资源管理委员会叫北京市国土资源局，其当时在国土资源局任局长和党组书记。7.借条，证明唐鹏分别于2015年12月26日、2016年1月2日向刘某1出具三张借条，借款金额分别为10万元，100万元，50万元，并于2016年4月3日向刘某3出具借条，借款金额200万元。8.微信聊天记录，证明唐鹏与被害人刘某1聊天过程中提到北京市国土资源局局长书记魏某，并称已将相关文件交给魏局长，向刘某1催促资金到位，后又提到请燕总督办该事。唐鹏于2016年2月29日称已说好50至60即可，并约刘某1去燕总那（万寿路甲15号）集合，后其通过微信向刘某1出具借条40万办理球场事宜。9.短信聊天记录一组，证明2016年2月17日，刘某1向郑永顺催问办事情况，郑永顺称在想办法。后刘某1向郑永顺催要还款。4月5日，郑永顺回复称其收到唐鹏给其80万元，5月10日，郑永顺称对方钱款到账后尽快转账，后到期未转。5月25日又称就算还钱也应直接退给唐鹏。公诉人还当庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中调取的证人沈某、敖某、孙某、刘某3、燕某的证言，短信聊天记录，搜查笔录，扣押笔录，中央党校办公厅保卫处证明，国家事业单位登记管理局证明，出行记录，银行交易明细，视频录像，电话录音，到案经过等证据材料。经法庭质证，被告人郑永顺对其及被告人唐鹏的供述、被害人刘某1的陈述提出异议，称其只收到了唐鹏给其的80万，但已经退给了唐鹏。其辩护人同意其质证意见。被告人唐鹏对其及被告人郑永顺的供述、被害人刘某1的陈述、证人赵某的证言、借条、微信聊天记录提出异议，称其给了郑永顺140万元，其没有收到后来的40万元。其辩护人同意其质证意见。法庭认为，公诉方当庭提交并出示的上述证据，形式及来源合法、有效，内容客观、真实，本院对上述证据及证明的事实予以确认。对辩方发表的质证意见，法庭将综合全案事实和证据，在本院认为部分作出综合评判。三、被告人唐鹏于2017年3月至4月，以可以帮被害人马某（女，48岁）在新疆办理沙金开采证等相关手续为由，通过银行转账的方式骗取被害人马某50万元。被告人郑永顺于2017年11月17日被公安机关抓获归案，被告人唐鹏于2017年11月18日被公安机关抓获归案，后二被告人均于2017年11月30日被取保候审。2018年7月9日，二被告人再次被公安机关抓获。针对上述事实，公诉人当庭宣读并出示了侦查机关在侦查阶段依法收集和调取的下列证据材料：1.被告人唐鹏的供述，证明其通过其母亲认识了马某，她想让其帮她找个关系拿到一个矿，其就跟马某说如果想办这个事需要找燕某，后来其和其母亲一起带她去找燕某。当时马某和燕某在办公室商量，其和其母亲没进去，马某还送了燕某一副象棋。过了一两周，马某来其家说燕某说需要300万，但目前没那么多，只有50万行不行。其就打电话给燕某，燕某说让其和马某自己合计。后来马某通过银行给其转账50万元，其自己又添了30万给了燕某做启动资金。其没有为矿的事情跑过，燕某说他自己去就行，其也没有和马某说过其和燕某去新疆办矿的事。其给马某的红头文件是燕某给其的。2.被害人马某的陈述，证明其通过唐鹏的母亲认识了唐鹏。2017年1月份，其老家一些老乡想要在新疆搞沙金开采，需要办理开采证和相关手续，想让其帮忙找人办一下。3月份的时候，其去唐鹏家里见到唐鹏和张某提到了这个事情，当时唐鹏说他公司上级领导燕总可以办这个事情。过了几天，唐鹏他妈给其打电话说已经跟燕总说好了，后其和唐鹏母子到了海淀区一个高尔夫球场附近一个会所。其把事情跟燕总说了一下，还送给燕总一副和田青玉的象棋。燕总听完后就说打个电话问问，然后就和唐鹏一起离开了。唐鹏回来后说燕总答应了，这个事情能办。又过了一两天，唐鹏跟其说这个事情需要300万才能办，其和唐鹏协商到150万，而且先期只付50万，剩余的办好手续再给。2017年4月21日，唐鹏母子来到其家，唐鹏说燕总同意先给50万，并承诺一个月内就能办，办不成退钱。其让唐鹏打了一个收条，然后其用其名下农业银行账户向唐鹏账户转了50万元。后来其联系唐鹏，唐鹏说其和燕总在新疆办这个事情。之后其经常通过微信或者电话联系唐鹏，唐鹏总说在外地出差，事情正在办。后来其要求唐鹏退钱，唐鹏总以各种理由推脱，之后其就报警了。其只见过一次燕总，之后都是和唐鹏对接。3.证人燕某的证言，证明2017年的时候，唐鹏、唐鹏的母亲还有一个叫马某的来其会所找其，马某当时送给其一副象棋，起初其说不要，但唐鹏坚持要把象棋送给其。然后其等人在二楼喝茶，唐鹏提起说想拿下新疆巴州马兰基地的一个矿，让其帮忙问问情况，并想让其和他一起去巴州转转顺便问问这个事。其当时没有时间，就没有答应。后来唐鹏又给其打过电话，其没有答应，也没有谈及需要钱，唐鹏也没有给过其钱。其没有给唐鹏提供过文件或其他相关规定的文书，之后也没有和马某联系。公诉人还当庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中调取的收条、合作协议、批复、复函、微信聊天记录、银行交易明细、到案经过及二被告人的身份信息等证据材料。经法庭质证，被告人唐鹏对被害人马某的陈述提出异议，称其与马某认识多年，其不知道为何马某要告其。其辩护人同意其质证意见。法庭认为，公诉方当庭提交并出示的上述证据，形式及来源合法、有效，内容客观、真实，本院对上述证据及证明的事实予以确认。对被告人唐鹏及其辩护人发表的质证意见，法庭将综合全案事实和证据，在本院认为部分作出综合评判。庭审中，被告人唐鹏的辩护人向法庭出示了工作说明，欲证明被告人唐鹏曾因被刘某3殴打而向公安机关报案。被告人唐鹏申请证人孙某、燕某出庭，以证明其被迫写下欠条，且其已将马某的20万元交付燕某。被告人唐鹏的辩护人申请调取银行转账记录，以证明唐鹏已退还刘某1部分款项。经当庭质证，公诉人认为辩护人出示的证据与案件事实不具有关联性。经查，被告人唐鹏的辩护人当庭提交的上述证据材料，与检察机关指控的犯罪事实无直接关联性，不能作为认定案件事实的依据，公诉人的上述质证意见，本院予以采纳。关于被告人唐鹏及其辩护人的申请，证人孙某及燕某已就相关事实在公安机关做过证言，相关取证程序合法，证言内容客观详实，没有继续出庭作证必要；关于唐鹏向刘某1已退还的金额，被告人唐鹏此前曾有相关供述称还款凭证在其辩护人王金印处，证人赵某证言称唐鹏并未向其提供相关书证，可见其此辩解并无根据。被告人及辩护人的相关申请，本院不予支持。本院认为，被告人唐鹏、郑永顺以非法占有为目的，虚构事实及办事能力，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院据此指控被告人郑永顺、唐鹏犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。唯第二起犯罪事实认定被告人唐鹏犯罪金额有误，本院依法予以纠正。关于被告人唐鹏及其辩护人、被告人郑永顺及其辩护人发表的质证意见及无罪辩解、辩护意见，本院综合评判如下：关于起诉书指控第一起犯罪事实，经查，被告人唐鹏曾在公安机关作过有罪供述，当庭虽然辩解其因诱供而认罪，但结合讯问录像可以排除公安机关曾对其进行诱供，其有罪供述均系公安机关依法提取，可以作为定案依据使用。同时，在案银行交易明细可以证明被告人唐鹏在收到被害人款项后即将转入的钱用于偿还信用卡、个人消费以及归还欠款，与其将钱款用于托关系、请客送礼的辩解明显不符，且其亦未能就此辩解提供相关证据，足以认定被告人唐鹏诈骗被害人李某人民币20万元的事实。关于起诉书第二起犯罪事实。经查，首先，被告人郑永顺在侦查阶段曾多次供述其收到唐鹏给其的现金人民币80万元，对此在案短信聊天记录等书证亦可予以印证。虽然其当庭辩解其没有收到上述钱款，并始终称其已将款项退还唐鹏，但其并为就此辩解提供相关证据，上述辩解明显有悖常理。相反，在案证据足以认定其虚构办事能力并收取被害人刘某1人民币80万元的事实。其次，根据在案微信聊天记录，被告人唐鹏多次向被害人承诺办事进展，在明显已经无法推进的情况下，依然虚构通过燕某办理此事的事实，骗取被害人信任，继续向被害人索要钱款。虽然唐鹏对此始终予以否认，但被害人刘某1、证人史某对该笔金额陈述细节能够吻合，证人赵某亦可对唐鹏从刘某1处收取的总金额予以印证，足以认定被告人唐鹏诈骗被害人刘某1人民币40万元的相关事实。结合被害人刘某1的相关陈述及当庭意见，本院在计算犯罪金额时，将被告人唐鹏案发前退还的7万元予以扣减。关于起诉书指控的第三起犯罪事实，经查，被告人唐鹏虽然称其将相关款项交给了燕某，但其既无法提供银行转账记录，也没有就此让燕某出具收条，如此大额交易没有任何凭证明显有悖常理。相反，被害人陈述与证人燕某的证言在细节上能够相互吻合，结合在案合作协议等关键书证，足以认定被告人唐鹏诈骗被害人马某人民币50万元的事实。综上，被告人唐鹏及其辩护人、被告人郑永顺及其辩护人的质证意见、无罪辩解及无罪辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2029年12月11日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人郑永顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2028年12月25日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）三、责令被告人郑永顺退赔被害人刘某1人民币八十万元，责令被告人唐鹏退赔被害人刘某1人民币三十三万元、退赔被害人马某人民币五十万元。四、在案扣押的介绍信、印章予以没收，笔记本电脑、手机作为证物予以保存。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨 光人民陪审员 王 东人民陪审员 刘 燕二〇一九年十二月三十一日书 记 员 吕瑶菲