山东省汶上县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0830刑初576号公诉机关汶上县人民检察院。被告人路某，男，1994年5月30日出生于山东省汶上县，汉族，大专肄业，居民，群众，户籍地汶上县，住汶上县。因犯非法持有枪支罪于2012年12月17日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因犯寻衅滋事罪于2019年1月15日被山东省东平县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因本案于2019年1月30日被公安机关抓获，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年1月31日被汶上县公安局刑事拘留，同年3月8日被逮捕，现羁押于汶上县看守所。辩护人崔俭，山东圣泽律师事务所律师。辩护人张伟，山东国曜律师事务所律师。被告人孙某，男，1994年1月2日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化，农民，群众，户籍地汶上县，住汶上县。因本案于2019年2月1日被公安机关抓获，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于2019年2月2日被汶上县公安局刑事拘留，同年3月8日被行逮捕，现羁押于嘉祥县看守所。辩护人张正，山东圣泽律师事务所律师。被告人刘某1，男，2000年2月18日出生于山东省汶上县，汉族，中专文化，学生，群众，住汶上县。因本案于2019年4月10日被公安机关抓获，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于2019年4月10日被汶上县公安局刑事拘留，同年5月13日被逮捕，现羁押于汶上县看守所。辩护人张卫东，山东圣泽律师事务所律师。被告人李某1，男，1999年10月26日出生于山东省汶上县，汉族，中专文化，学生，群众，户籍地汶上县，住汶上县。因本案于2019年4月22日被公安机关抓获，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2019年4月22日被汶上县公安局刑事拘留，同年5月13日被逮捕，现羁押于嘉祥县看守所。辩护人张丽丽，山东圣泽律师事务所律师。被告人杨某，男，1996年11月9日出生于山东省汶上县，汉族，高中文化，农民，群众，户籍地汶上县，住汶上县经济开发区。因本案于2019年2月18日主动到汶上县公安局刑警大队投案，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月18日被汶上县公安局取保候审，同年6月13日被汶上县人民检察院决定取保候审，经本院决定于2019年11月25日被逮捕，现羁押于汶上县看守所。辩护人张兴旺，山东圣泽律师事务所律师。被告人刘某12，男，2001年10月5日出生于山东省汶上县，汉族，高中文化，农民，群众，户籍地汶上县，住汶上县。因本案于2019年3月12日被公安机关抓获，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于2019年3月12日被汶上县公安局刑事拘留，同年4月9日被汶上县公安局取保候审，2019年6月13日被汶上县人民检察院决定取保候审，经本院决定于2019年11月25日被逮捕，现羁押于汶上县看守所。指定辩护人田代生，汶上县法律援助中心律师。汶上县人民检察院以汶检未检刑诉[2019]12号起诉书、汶检未检刑变诉[2019]1号变更起诉决定书指控被告人路某、孙某、刘某1犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人李某1犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人杨某、刘某12犯寻衅滋事罪，分别于2019年10月9日、2019年11月15日向本院提起公诉和变更起诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汶上县人民检察院指派检察员邵华出庭支持公诉，被告人路某及其辩护人崔俭、张伟、被告人孙某及其辩护人张正、被告人刘某1及其辩护人张卫东、被告人李某1及其辩护人张丽丽、被告人杨某及其辩护人张兴旺、被告人刘某12及指定辩护人田代生到庭参加诉讼。现已审理终结。汶上县人民检察院指控：2017年以来，被告人路某、孙某、刘某1、李某1、杨某、刘某12等人经常纠集在一起，逐步发展为以路某、孙某为首要分子，由刘某1、李某1、杨某、刘某12等人共同参与的恶势力犯罪集团。该集团以“某某文化传媒”公司为依托，由路某、孙某提供资金来源，在汶上县区域内假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”“担保”等相关协议，通过虚增债务、恶意制造违约、肆意认定违约、收取高额费用等方式，采取殴打伤害、非法拘禁等暴力手段，以及聚众造势、哄闹、喊喇叭、喷漆等滋扰手段，有组织的实施了敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等一系列违法犯罪活动，谋取非法利益，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。分述犯罪事实如下：(一)寻衅滋事罪1.关于被告人路某、孙某、杨某涉嫌对赵某、郭某寻衅滋事的事实2017年5月份，路某向赵某发放高利贷8000元，借款期限10天，实际借款5000元。2017年5月24日，路某将赵某叫至其办公室非法拘禁赵某8个小时，称“还不上钱不能走”。期间，在汶上县开发区城南烧烤饭店，路某、孙某、杨某等人对赵某进行殴打，逼迫赵某还钱，并要求提供新的担保人。赵某找郭某为其提供高利贷担保，郭某向路某出具10000元借条。2017年5月25日，路某将赵某、郭某非法拘禁在某某二楼办公室内，持续30余小时，逼迫二人还款。2017年5月26日，赵某的父亲赵某元被迫偿还路某借款6500元。路某以赵某未还清为由，继续向郭某索要2000元钱。当日23时许，郭某联系路某还款，至次日凌晨0：06分，路某向郭某索要违约金4000元，郭某气愤离开。路某纠集孙某、杨某、田某2(案发时不满16周岁)，田某2纠集刘某12(案发时不满16周岁)，刘某12纠集他人，在杨店一网吧内找到郭某，对郭某进行殴打，郭某被迫支付路某4000元。2.关于被告人路某、孙某、刘某1、刘某12涉嫌对康某1寻衅滋事的事实2017年10月31日，路某向康某1发放高利贷10000元，实际借款7500元。借款期满，康某1未能还款。2017年11月14日，路某、孙某在并未支付借款的情况下，通过威胁恐吓方式强迫康某1再次出具10000元借条，要求康某1于2017年11月19日前归还12000元。2017年11月19日，路某将康某1叫至办公室后，指使刘某1、刘某12等人在天龙宾馆等地对康某1非法拘禁十余日。期间，路某、孙某等人多次对康某1随意殴打、辱骂，强迫康某1参与寻衅滋事、暴力讨债等违法犯罪活动。康某1被迫向他人借款13000元交给路某。后路某纠集孙某、刘某1、刘某12等人多次挟持康某1到康某1家中，向康某1母亲陈某1索要“借款”。2017年12月15日，陈某1被迫偿还路某20000元。3.关于被告人路某、孙某、杨某涉嫌对李某1寻衅滋事的事实2017年5月30日，路某向李某1发放高利贷15000元，实际借款3600元，借期10天。2017年5月31日起，路某纠集孙某、杨某、田某2(案发时不满16周岁)等人多次到汶上县次邱镇东温口村李某1家中，采取喊喇叭等滋扰方式，向李某1家人索要债务。李某1父亲李某1某被迫与路某、孙某“协商”，于2017年6月2日支付路某15000元。4.关于被告人路某、孙某、刘某1涉嫌对孙某寻衅滋事的事实2017年11月21日，路某、孙某向孙某发放高利贷7000元，实际借款4000元。2017年12月1日，孙某偿还路某7000元，路某以没找到借条为由，未归还孙某借条。2017年12月4日，路某再次向孙某发放高利贷10000元，实际借款4000元。后孙某因无力还钱，外出躲债。2017年12月21日，孙某纠集刘某1等人，带着康某1到汶上县，采取喊喇叭、辱骂等方式，持孙某已经还款的7500元借条及未还款的10000元借条，向孙某索要17500元。孙某家人被迫与孙某等人“协商”，支付13000元。(二)敲诈勒索罪1.关于被告人路某、孙某、李某1、刘某1涉嫌对尹某1、崔某1敲诈勒索的事实2017年7月19日，路某、孙某隐瞒向陈某1索要非法债务的事实，以陈某1可以给付高额“好处费”为由，骗取龙某、尹某1、崔某1为陈某1担保，向潘某、孙某某等人借款11500元，并交给路某，用以偿还陈某1的“借款”。同日19时许，在“某某文化传媒公司”二楼办公室内，路某称陈某1还有“借款”未还清，再次强迫、诱骗龙某、尹某1、崔某1为陈某1担保，分别向其出具10000元借条，约定还款日期2017年7月25日。路某实际只向尹某1、崔某1、龙某三人支付“好处费”共1500元。期满后，龙某、尹某1、崔某1未还该笔“借款”。2017年7月25日前后的某天21时许，路某指使刘某12(案发时未满16周岁)等人，在汶上县白云宾馆找到崔某1，向其索要“借款”，并指使李某1、刘某12等人将崔某1非法拘禁12个小时。期间，路某、孙某多次对崔某1进行威胁、殴打。次日11时许，崔某1的父亲崔某1某被迫偿还路某10000元钱。2017年7月底，路某多次纠集李某1、刘某12等人，带着陈某1到汶上县尹某1家索要“借款”，在尹某1家门口喊喇叭、喷漆，并持石块将尹某1家窗户玻璃全部砸烂。尹某1家人被迫支付路某15000元钱。2.关于被告人路某、孙某、刘某1、李某1涉嫌对张某某、姬某敲诈勒索的事实2017年7月11日22时许，张某某与朋友徐某某经姬某介绍到路某处借钱，借钱时张某某因琐事殴打了徐某某，孙某对张某某殴打过程进行了录像。事后路某、孙某以报警为由，威胁张某某赔偿徐某某医疗费3000元，并强迫张某某出具了8000元的借条，强迫姬某提供“口头担保”。实际路某、孙某并未支付张某某“借款”。次日凌晨2时许，路某纠集刘某1、李某1等人驾车到张某某家聚众哄闹、打砸大门索要“借款”，张某某母亲李某1某打电话报警，路某等人离开。路某以姬某为担保人为由，逼迫姬某还款5400元。2017年7月13日下午，路某指使李某1等人再次到张某某家，采取喊喇叭等方式索要“借款”，造成恶劣社会影响。(三)非法拘禁罪关于被告人路某、孙某、李某1、刘某1涉嫌对陈某1非法拘禁的事实2017年7月份，路某向陈某1发放高利贷10000元，实际借款8000元。借款当日，路某等人将陈某1带至“某某文化传媒公司”办公室内，要求陈某1偿还10000元钱，陈某1无力归还。路某、孙某纠集李某1、刘某1、刘某12(案发时不满16周岁)等人，多次到陈某1家采取喊喇叭、喷漆等方式，索要债务。后路某、孙某指使李某1、刘某1、刘某12等人在汶上县天龙宾馆等地对陈某1非法拘禁近一个月。期间，路某、孙某等人多次对陈某1进行殴打、辱骂，并胁迫陈某1参与寻衅滋事暴力讨债违法犯罪活动。(四)寻衅滋事违法行为1.关于被告人路某、孙某、李某1、刘某1涉嫌对李某12寻衅滋事的事实2017年，路某向李某12发放高利贷5000元，实际借款4000元，到期后李某12未及时还钱。2017年7月份，路某纠集孙某、李某1、刘某1等人，带着陈某1，多次到李某12家中，采取喷漆、喊喇叭、辱骂等形式，向李某12及其家人逼债。2.关于被告人路某、孙某、刘某1涉嫌对王某2寻衅滋事的事实2017年7月份，路某、孙某向王某2发放高利贷10000元，约定利息1500元，借款期限一个月。后路某、孙某又向王某2发放高利贷5000元。借款期满后，因王某2未能归还借款，路某指使孙某、刘某1、刘某12(案发时不满16周岁)等人，到汶上县拖拉机站家属院王某2家门口，采取喷漆、喊喇叭等方式，向王某2索取债务。3.关于被告人路某、孙某涉嫌对王某3寻衅滋事的事实2017年2月13日，路某向王某3发放高利贷20000元，借款期限一个月，2017年3月11日路某向王某3发放高利贷3000元，借款期限5天。至2017年8月份，王某3未能按时还款付息。路某纠集孙某、刘某12(案发时不满16周岁)等人多次到王某3家中，采取喊喇叭等滋扰方式，向王某3家人索取债务。4.关于被告人路某、孙某、刘某1涉嫌对武某3寻衅滋事的事实2017年8月15日至11月1日，武某3多次向路某借款共计67000元，后武某3无力偿还，外出躲债。2017年11月份，路某纠集孙某、刘某1、刘某12(案发时不满16周岁)等人，带着康某1，多次到汶上县张楼社区、汶上县莲花湖小区，采取喊喇叭、喷漆等滋扰方式索取债务，武某3父母被迫多次搬家。2018年2月11日，武某3父亲武某3与路某母亲孙某3协商，分两次偿还路某67000元。5.关于被告人路某、孙某、刘某1涉嫌对付某寻衅滋事的事实2017年11月24日至12月9日，路某向付某多次发放高利贷共计35000元，实际借款12000元，后付某无力归还，外出躲债。2017年12月22日前后，路某纠集孙某、刘某1，带着康某1等人多次到汶上县次邱镇付某家化肥店、次邱镇孙口村付某家中，采取喊喇叭、辱骂等滋扰手段，向付某家人索取债务。公诉机关认为，被告人路某、孙某、刘某1、李某1、杨某、刘某12等人经常纠集在一起，有组织地实施一系列寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪行为，形成恶势力犯罪集团。被告人路某、杨某、刘某1的行为适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十四条、第二百三十八条之规定，应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究刑事责任；被告人李某1的行为适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条之规定，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究刑事责任；被告人杨某、刘某12的行为适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人路某对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪无异议，辩称其行为不构成敲诈勒索罪；公诉机关对于寻衅滋事、非法拘禁的指控，部分与事实不符；其与借款人之间存在真实的债权债务关系，部分证人系被害人亲属或与被害人存在利害关系，证言不属实。其辩护人的辩护意见是：本案不应定性为恶势力集团犯罪；起诉书指控的四起寻衅滋事罪及五起寻衅滋事违法行为不能成立，违法事实均为债务关系所引起，不属于强立债权，虚增债务，不能作为寻衅滋事违法或者犯罪进行追究；公诉机关指控的第一起敲诈勒索案，应属于寻衅滋事行为；非法拘禁罪不能成立；涉案被害人在诚实性方面存在不良品格，部分被害人也曾参与催要债务，不是单纯的被害人，被害人的陈述证明力低；被害人对于债务的高利息和“砍头息”均为明知，且多以和解的方式解决，说明路某没有造成严重危害他人及社会的后果；被告人路某当庭认罪认罚，可以从轻处罚。被告人孙某对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪无异议，辩称其不是恶势力犯罪集团的首要分子，其行为不构成敲诈勒索罪。其辩护人的辩护意见是：本案不应定性为恶势力集团犯罪；被告人孙某是积极参加者，不是犯罪集团的首要分子，其与路某不是合伙关系；被告人孙某的行为不构成敲诈勒索罪；被告人孙某如实供述案情，有悔罪表现，可以从轻处罚。被告人刘某1对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪无异议，辩称其行为不构成敲诈勒索罪及非法拘禁罪。其辩护人的辩护意见是：本案不应定性为恶势力集团犯罪；公诉机关指控被告人刘某1犯敲诈勒索罪证据不足；指控的第二起、第四起寻衅滋事罪，刘某1的行为不构成犯罪，应认定为寻衅滋事违法行为；被告人刘某1没有参与非法拘禁陈某1，没有参与对李某12、王某2寻衅滋事违法行为；被告人刘某1系初犯、从犯，如实供述所犯罪行，认罪认罚，认罪态度较好，有悔罪表现，犯罪时系未成年人，非法拘禁犯罪中没有殴打、辱骂受害人行为，系在校学生，被公安机关采取强制措施后，如实供述本案公安机关未掌握的犯罪事实，有自首情节，可以从轻、减轻处罚。被告人李某1对公诉机关指控其犯非法拘禁罪无异议，辩称其行为不构成敲诈勒索罪，其不是恶势力犯罪集团的主犯，其没有到陈某1家要账。其辩护人的辩护意见是：本案不应定性为恶势力集团犯罪；被告人李某1的行为不构成敲诈勒索罪；被告人李某1系初犯、从犯，犯罪时系未成年人，有坦白情节，主观恶性小，自愿认罪，可以从轻、减轻处罚。被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解。其辩护人的辩护意见是：本案不应定性为恶势力集团犯罪；被告人杨某系从犯，有自首情节，自愿认罪，认罪态度好，真诚悔过，可以从轻处罚，并可适用缓刑。被告人刘某12对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人刘某12系恶势力犯罪集团成员证据不足，指控被告人刘某12犯寻衅滋事罪证据不足；被告人刘某12系初犯、从犯，案发时系未成年人，如实供述犯罪事实，有悔罪表现，有坦白情节，犯罪情节轻微，可以从轻、减轻处罚，并可判处缓刑。经审理查明：一、认定被告人路某、孙某、刘某1、李某1、孙某、刘某12恶势力犯罪集团的事实2017年以来，被告人路某、孙某、刘某1、李某1、杨某、刘某12等人经常纠集在一起，逐步发展为以路某为首要分子，由孙某、刘某1、李某1、杨某、刘某12等人共同参与的恶势力犯罪集团。该集团以“某某文化传媒”公司为依托，由路某、孙某提供资金来源，在汶上县区域内假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”“担保”等相关协议，通过虚增债务、恶意制造违约、肆意认定违约、收取高额费用等方式，采取殴打伤害、非法拘禁等暴力手段，以及聚众造势、哄闹、喊喇叭、喷漆等滋扰手段，有组织的实施了敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等一系列违法犯罪活动，谋取非法利益，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：1.被害人陈述（1）被害人赵某的陈述证实，路某平时放高利贷，手下的人有孙某、杨某、田某2，还有四五个小青年。借钱时路某先把利息扣出来，让打条的时候多写钱，最后要账的时候按条子上的要。其将借的钱还清后，路某又给担保人郭某要钱。（2）被害人孙某的陈述证实，其通过刘某12介绍到路某处借钱，当时刘某12跟着路某，到路某公司后，孙某给了其4000元钱，其出具了5000元的借条，孙某又以其没有担保人为由，让其出具了一张2500元的借条。借款到期后，路某给其要了7000元，但没有归还借条。后来其又在路某处借了4000元，还是孙某给办理的，其出具了10000元的借条。后来听家里说路某他们拿着其已经还清的7500元借条和后来写的10000元的借条到其家里去要账，在街上喊喇叭，让其家里还17500元钱，其父母最后还了他们13000元钱。（3）被害人尹某1的陈述证实，其感觉事情不对，其就给崔某1打电话，让他到其家商量这件事。崔某1也是小孩，他也不懂。其也是担心，觉得路某、龙某他们合伙，叫其从路某那里借钱，路某实际一分钱也没给其。路某还叫陈某1给其写借条。其感觉自己被骗了，应该就是陈某1欠路某的钱还不上，路某就叫其借钱，然后再让其借给陈某1，陈某1再把钱还给路某。这就是路某设的一个圈套，实际他一分钱没出，最后成了其借了路某一万元钱。这件事其也不敢给家里人说，也没其他办法，只能拖着，等路某到其家里要钱的时候，叫他们给其家里谈。其知道路某也给不了其这个钱，路某就是吃肉不吐骨头的人，其也没再给路某要这个钱，也没要借条。（4）被害人崔某1的陈述证实，路某让其与尹某1、龙某各写一张10000元的借条，说是互担互保。其与尹某1只能按照路某说的办，路某拿出来10000元钱，让其与尹某1、龙某拿着，分别拍照。拍完照之后，路某就抽出来4000元钱，给了尹某16000元钱。尹某1就拿着这6000元交给了陈某1，陈某1又将这6000元钱交给了路某。陈某1当时也是欠了路某很多钱，路某叫他怎么办，他就怎么办，他也不敢吱声。路某用自己的钱借给尹某1，再让尹某1借给陈某1，再让陈某1还给路某。说白了，路某一分钱没出，最后成了其与尹某1借了路某一万元钱。路某就是空手套白狼，讹钱。路某、孙某、龙某他们对其与尹某1软硬兼施，一开始许诺好处费，后来就拿弩吓唬人，把卷帘门关上，不让走。其与尹某1不同意也没法，明知道他这是讹人，也不得不答应他。其当时还没满16周岁，尹某1也是未成年人。路某还骗其与尹某1到别人那里借钱，借来的钱都给路某了。（5）被害人陈某1的陈述证实，尹某1与崔某1没有实际得到钱，钱转了一圈，还是回到路某手里。路某怕其跑了，去要账的时候，也让其跟着去。路某带着其与李某1等人到尹某1与崔某1家要过账，还把其中一个青年家的玻璃砸了，在墙上喷漆。路某还带着其与李某1、刘某1、刘某12等人到次邱、刘楼要过账，路某让喊喇叭。路某还因为姬某给其担保，给姬某要过钱。（6）被害人王某2的陈述证实，路某、孙某他们是一伙的，他们商量好一唱一和的吓唬人，对其辱骂、威胁，逼其还钱。（7）被害人付某的陈述证实，路某和孙某是合作关系，路某和孙某配合，表演的很好，他俩就是一唱一和。路某就是出面吓唬人，孙某就配合，装好人，劝人家说“路某能干出这些事来。”（8）被害人康某1的陈述证实，路某与孙某合伙放高利贷，挣了钱他俩分，刘某1、刘某12、杨某跟着他们干。路某放高利贷有名片，也通过微信朋友圈宣传。2017年3月份，其出交通事故后急需钱看病。10月31日，其到路某公司借了1万元，范某担保的，孙某说让其与范某互担互保，其与范某每人给路某出具了1万元的借条，互相当担保人，孙某实际给了其7500元。孙某还让其出具了一张5000元的借条作为到期不还款的违约金。借款到期后，其无法还款，路某又让其出具了一张1万元的借条。路某安排刘某12、刘某1对其进行拘禁，强迫其跟着要账和出去打架，期间路某和孙某还对其进行殴打。其一共还了路某33000元。刘某1、刘某12介绍客户到路某处借款有提成，路某也让其介绍小孩去借款，说给其提成，其没介绍过。孙某也从路某那里借过钱，其在路某那里的时候，路某也逼着孙某还钱，还不上钱不让孙某走。（9）被害人姬某的陈述证实，路某有时候让借款人、担保人写完借条后不给人家钱，有的借款人还钱之后，路某还会再去给担保人要钱。要是有不还钱的，路某就扣住借款人、担保人，也到家里去喊喇叭、喷漆。路某都是把钱借给那些未成年或者刚成年的小青年，借给胆小的人，这样的人没社会经验，什么都不懂，好骗，这样的人都没结婚，路某到他们家里喊喇叭、喷漆，借钱人的家里人都怕影响孩子说媳妇，一般都还钱了。要是有实在还上钱的人，路某就让他们帮着去要账。（10）被害人张某5的陈述证实，其子李某1借过路某的钱，路某还带人到家里要过账，放过喇叭。李某1实际借的钱少，打的借条多，路某他们就靠这赚钱。（11）被害人李某1某的陈述证实，其子李某1借过一个叫路某的钱，路某为了要账带着几个青年来家里放过喇叭，吓唬过其与其对象，他们太恶劣了。李某1没借他们这么多钱，路某这伙人就是设圈套放高利贷坑老百姓的钱，路某他们明明知道李某1还不上他们钱，还借给李某1钱，让李某1多写欠条，然后第二天立刻就来家里要钱。不给钱就来好几个青年吓唬人，还放喇叭，他们这样做就是欺负人。（12）被害人王某的陈述证实，2017年7月28日，其家里门窗玻璃被人砸坏，大门上被喷漆“欠钱还钱”，其报警了。（13）被害人尹某1某的陈述证实，路某他们不知道用什么方法让尹某1、崔某1写了借条，借了高利贷。路某他们为了要账，到其家里喷漆、喊喇叭、砸玻璃，行为嚣张。路某他们还要双份的钱，给其与崔某1家都要钱，他们这就是讹人。（14）被害人崔某1某的陈述证实，路某他们这些人，就是专门放高利贷的，就是专门坑小孩的。崔某1、尹某1都是小孩，啥都不懂，路某他们给他俩一点好处，让他俩担保，还叫他们签了借条。然后路某他们再拿着借条到家里要账。其家庭本来就困难，是低保户，其是残疾人，其与妻子都不能工作，路某他们还讹了其25000元钱。（15）被害人李某1某的陈述证实，路某他们这些人，就是合伙坑小孩，他们设好圈套让其子张某某动手打人，然后他们再吓唬张某某让他拿3000元钱，要不就报警抓张某某。张某某没钱，他们就让张某某借他们的，给他们打借条。他们让张某某写了八千元的借条，张某某实际上一分钱也没拿到。路某他们为了讹钱，半夜到其家中砸门，咋呼，还说自己是警察，到其家里喊喇叭，他们就是无法无天，他们就是一个团伙，一看他们干的这些事，就没少讹了人家的钱。（16）被害人顾某的陈述证实，其子李某12借了路某4000元钱，给路某写了5000元的借条。李某12没能按时还钱，路某他们就逼着李某12再写借条，利滚利的算。路某他们到其家里喷漆、喊喇叭，李某12说最后还了路某2万多元钱，这些放高利贷的就是讹人。（17）被害人陈某1的陈述证实，其系付某的母亲。跟着路某要账的三四个青年里面有两个拿着喇叭喊，这两个青年每人拿着一个喇叭，在其家店前的路上来回走着喊“付某，老赖，欠钱不还。欠债还钱，天经地义”。他们这样喊，就是逼着其还钱。（18）被害人李某1某的陈述证实，路某他们以喊喇叭、跳墙头的方式到其家中要账。平时其与孙女在家，路某他们每次来要账，都吓的其孙女哇哇哭。（19）被害人王某某的陈述证实，其子王某3在外面借高利贷，放高利贷的人为了要账到其家里喊喇叭。2.证人证言（1）证人房某的证言证实，2017年春节前后路某租了其吉市口小区的门面，挂的是“某某传媒公司”的牌子，路某在一楼到二楼之间加了一个卷帘门，屋里还安装了几个摄像头。（2）证人田某1的证言证实，路某开了贷款公司，往外放高利贷，都放给那些未成年或刚成年的小青年，坑小青年的钱。路某就是套路贷，放给人家钱后，要高额的违约金、罚金。2017年夏天，井岗山的表兄弟崔某1给别人担保从路某那里借钱，路某领着三四个青年到崔某1家里要帐，井岗山喊着其到郭仓美化村崔某1家找路某，看看能不能少要点钱，路某说不行。崔某1的父亲很老实，让井岗山取了1万元钱给了路某。（3）证人陈某1的证言证实，其与孙某是初中同学，通过孙某认识路某，孙某整天跟着路某玩。2017年春天，其看到孙某的朋友圈里有发布的小额贷款消息，其就给孙某打电话问他“你也往外放钱啦？”孙某说他跟着路某一起干，路某有时用他的透支卡提现放钱。其向路某、孙某借款8000元，出具了10000元的借条。路某放给过陈某1钱，2017年夏天，其在路某的办公室里看到陈某1，路某、孙某及两个青年都在，陈某1说“在这里待了好几天了。”路某说：“借了钱没还，叫他想法治钱。”路某放给过王某3钱，路某到王某3家要账，王某3家报警了。路某也放给过付某、康某1钱，康某1给其发过信息说：“哥哥，我被路某他们扣了，你想法帮我弄点钱吧”。其当时也没钱。后来其问孙某康某1是不是还在他们那里扣着，孙某说“两个小孩没看住，他早就跑了”。跟着路某的两个小青年年龄都不大，十八九岁，一个胖、一个瘦，两个青年胳膊上都有青色纹身。路某说他与孙某是合伙的生意，两个人都投钱，孙某也说过有他的钱。赵某借了路某的钱，路某带人把赵某揍了，把钱要回去了。（4）证人龙某2的证言证实，2017年5月30日，路某带着十多个小青年到其家中要5800元钱。第二天其还了路某5000元。其子龙某借路某钱时是未成年人，龙某刚借了路某的钱，还不到期，按说其只还3000元本金就行，但路某给其多要，其不得不给。如果其不给，路某肯定不会放过龙某，还得到其家里闹。其住在闹市区，再说其母亲八十岁了，也经不住路某他们闹。其从微信上看过路某发的朋友圈照片，在人家门上喷漆“欠钱不还”，在人家大门上贴白纸。（5）证人陈某1的证言证实，路某他们天天到其家里去要账，跟着路某的一个人说再不还，就拉花圈放在其家门口，他们还在其村里放喇叭，内容是“陈某1欠账不还”之类的话。3.辨认笔录（1）刘某12辨认出李某1就是小名叫李某12的人。（2）孙某辨认出杨某是经常去路某店里的小名叫杨某的人。（3）杨某辨认出刘某12、刘某1、赵某。4.同案参与人供述（1）同案参与人田某2的供述证实，其通过杨某认识路某、孙某。路某在吉市口西有个门面叫某某，这个门面有二层，是路某对外借钱的地方，一楼和二楼之间有一个电动门隔开一二楼。2017年夏天，其跟着路某玩了一个多月，期间多次跟着路某出去要账。长期在路某办公室里玩的有其与路某、孙某、杨某，路某有时也喊其他伙计到办公室玩，听说刘某1也曾跟着路某玩。后来，其就不跟着路某要账了，因为杨某给其说：“路某这个人不行，办事丧良心，不能和他啰啰”，还因为路某给其朋友刘祥子要账。路某靠收利息和坑借钱的人赚钱，路某有时候给借钱的人二次要账。路某平时管其吃喝，还曾带着其到青岛玩，吃海鲜。（2）同案参与人龙某的供述证实，2017年5月30日，其找路某借了3000元钱，路某让其出具了5800元的借条，约定十天还款。当晚，路某带着孙某、刘某12、李某1、杨某、田某2等七八个人到其家中要账，要求其偿还5800元。第二天，其父亲龙某2还了路某5000元，并向路某出具了800元的借条。后来，路某就拿着其与父亲写的两张借条逼迫其帮路某要账。路某还给陈某1、康某1、尹某1、崔某1、白某、崔某2、李某2和范某要过账。其与尹某1、崔某1被路某骗着出具了借条，后路某逼迫其还钱，拿着一把武士刀说“你要是真还不上钱就跺个手指头吧”。路某还给其父亲要钱，其父亲不给，路某就让其跟着到尹某1、崔某1家要钱。孙某、刘某12、李某1、刘某1这些是跟着路某专门要账的，他们几个是路某的忠实打手，其与陈某1、康某1、尹某1、崔某1、白某因为欠路某的钱，也被路某逼着去要过账。刘某12、李某1跟着路某的时间最长，随叫随到，路某他们没有人性，不讲规矩，没有一点底线，路某给其打电话说有事，让其到办公室，其说没空，路某就说其“想死了是不”，并让孙某去接其。5.被告人供述（1）被告人孙某的供述证实，2017年路某在汶上县吉市口佳苑西门租了一个门面，开了一家“某某文化传媒公司”。他的店分上下两层，一层只有两个沙发，二层有两间，外面一间有沙发和桌子，套间里有办公桌、沙发，办公桌上有台电脑，路某在套间内办公。刚开业的时候，路某说打算招个主播拍微电影、卖面膜，但在路某店里没见过面膜和主播，也没有其他商品。陈某1、李某1某、赵某某、杨某经常去路某店里玩。路某往外放贷，有人来找路某借钱，都是路某亲自和人家谈，陈某1、付某、贾某某、王某3、赵某某、曹某某都向路某借过钱。对于不能按期还清的，一般是路某去要账，其跟着路某去过两趟，有的人也骂，其就与人家对着骂。付某曾给其打电话说：“路某去我家里了，怎么要这么多钱？”（2）被告人刘某1的供述证实，2016年夏天，其通过刘某1某认识路某。路某在吉市口南区西门有一个叫‘某某’的门面房当办公室，其经常到路某的办公室，2017年六七月份，其在路某那里待了两个月，2017年冬天其放寒假后又去找路某玩。路某要账的时候其也跟着一块去，冬天的时候跟着路某要账的有其与孙某、李某1、康某1、田某1、贾某某，其参与给康某1、付某、武某3、贾某某、寅寺的一个人要过账，其知道他们还给一个叫王某3的要过账。路某不给其发工资，平时吃饭、吸烟都是路某拿钱。别人给路某借钱，路某让他们先写好借条，然后把利息先扣出来，还钱的时候就按借条的钱数还。孙某写了五千的借条，路某给了他四千或四千五。路某与孙某是合伙关系，其与刘某12、李某1这些人都听他俩的。路某有时候请其几人吃饭，其一开始觉得路某是个“人物”，就跟着路某玩。路某也好“熊”其，有时候路某给其打电话让其去找他，其没去，路某“熊”其，或者路某问其在哪里，其在网吧的时候给路某说在家里，路某知道了也“熊”其。（3）被告人李某1的供述证实，2017年6月份，其跟着刘某12进了某某传媒公司，路某说让其打扫卫生，管吃管住，每个月给1600元钱。过了几天其就知道路某放高利贷。利息一般是借一万元扣二三千元利息，十天一期，超期后路某就罚对方违约金或者让对方再空写借条。路某做事没底线，经常无中生有，路某逼着别人给他签借条，一分钱也不给人家，对方签完借条，路某再拿着借条带着人给对方大人要账去。孙某和路某一块合伙放高利贷，其与刘某12都是跟着路某、孙某打工，路某带着其与刘某12要过账。（4）被告人杨某的供述证实，2017年5月份，其通过李成良认识路某，后路某让其帮忙要账。路某的某某文化传媒有限公司在吉市口小区西门，两层楼的门面，一层是一个通间，里面有一套沙发，二层是隔开的东西两间屋，里面那间是个办公室。路某和孙某合伙放高利贷。有借路某钱的人，路某把钱借出去，先扣利息。其问过路某他是怎么的算利息，路某给其说“随心”，他说没准数，借一万元，有先扣两千的利息，也有先扣五千元的利息。要是借钱的人到期没还的话，路某就狠罚款，带人去家里要账。路某这个人很不讲情面，坑蒙拐骗，有时候第一天借给人家钱，当天或者第二天就找人家家里要钱。路某说了算，除了路某就是孙某说了算。孙某与路某是合伙关系，一块放高利贷，孙某提供部分放高利贷的钱，路某帮他放出去，赚到的钱他俩分。经常跟着路某要账的有田某2、刘某1、刘某12，还有田某3勇等一些偶尔帮路某要账的人。还钱后，赵相旋又被路某喊着要账去了。刘祥子借过路某的一万元，后来路某逼着刘祥子还了他三四万元，还钱后路某就让刘某1跟着他干。赵某借过路某的钱，多还了好几万。赵某在如意牌坊地摊被其与路某、孙某打了，第二天赵某就到公司里跟着路某了。去要账的时候带着喇叭，孙某的车上有喇叭，路某和孙某安排怎么喊喇叭，还安排过要账的时候分别做什么，路某和孙某给其派的活是送借条。路某或孙某拿钱管饭吃，路某他们靠利息和违约金赚钱，利息是事先定好的，违约金是路某和孙某自己定下的，开始其以为路某他们只是单纯的往外借钱，后来其发现他们放高利贷，用罚违约金坑人家的钱，把借钱的人弄得太狠太惨，违约金要的太多，发现这种情况后，其就不敢和路某他们一块玩了，其也将田某2劝走了。2017年5月底开始，其跟着路某待了一个半月就去济南干水电工程了。（5）被告人刘某12的供述证实，2017年5月份，田某2说路某是开传媒公司的，让其跟着路某干，其去了路某的公司后知道路某是放高利贷的。路某的公司在吉市口西门，叫某某传媒公司，公司门面一共两层，一楼是个大通间，有两个沙发，一张桌子。一楼到二楼的楼梯间有个红色的电动卷帘门，二楼是隔开的两间，靠西那间是路某的办公室，东边靠近楼梯的那间放着沙发和桌子。其去的时候有路某、孙某、杨某、田某2，后来路某让其帮他找小孩跟着要账，其又喊了李某1跟着路某干，后来刘某1也来了路某这里，刘某1很早就跟着路某了。路某和孙某往外放高利贷，放高利贷的事路某当家，用的钱是孙某的，一般是借往外借10000元钱，给借钱的人7500元，让借钱的人打10000元的借条，十天一期，到期还10000元。一般来借钱的都是十七八岁的小孩，这些小孩到期还不上钱，路某先是把这些小孩扣下不让他们走，也揍过这些小孩，威胁、吓唬这些小孩。路某他们也领着人去这些小孩家里找小孩的父母要钱。要账时用的喇叭和自喷漆是孙某买的，买的喇叭和自喷漆放在路某办公室里，路某和孙某车里也放着自喷漆。要账时用的交通工具是路某和孙某的车，加油也是他们加。如果要到钱，路某就给其一二百元钱，其跟了路某半年，路某给了其约3000元钱。平时路某也管其吃喝住宿，其他跟着路某要账的也差不多。路某和孙某合伙放高利贷，如果借款的人按时还钱，路某他们就赚利息。要是借款人不能按时还钱，路某他们就罚款，借一万元钱超期一天就罚2000元。综上，上述被告人经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响。该组织有三名以上的组织成员，路某是明显的首要分子，重要成员较为固定，具备恶势力犯罪集团的构成特征。各被告人及辩护人所提出的本案不属于恶势力集团犯罪、各被告人不是恶势力犯罪集团成员的辩护理由不成立，不予采纳。二、认定被告人路某、孙某、刘某1、杨某、刘某12犯寻衅滋事罪的事实1.关于被告人路某、孙某、杨某对赵某、郭某寻衅滋事的事实2017年5月22日，路某向赵某发放借款8000元，实际支付5000元，借款期限10天，保证人为孙某同。借款当日，路某要求赵某还款。2017年5月24日，路某将赵某叫至其办公室非法拘禁赵某8小时，称“还不上钱不能走”。当日晚，在汶上县开发区城南烧烤饭店，因赵某没弄到钱，路某、孙某、杨某等人对赵某进行殴打，并要求赵某提供新的担保人。赵某通过孙某同找到郭某为其提供担保。2017年5月25日至26日，路某将赵某、郭某非法拘禁在某某二楼办公室内，持续30余小时，逼迫二人还款，并强迫郭某向孙某出具了8000元的借条。2017年5月26日，赵某的父亲赵某元偿还路某6500元。当日，路某以赵某未还清为由，继续向郭某索要2000元。23时许，郭某联系路某还款，并在路某的办公室门口等待。路某至次日凌晨0：06分到达办公室。路某以郭某逾期为由向郭某索要4000元，郭某气愤离开。路某纠集孙某、杨某、田某2（案发时不满16周岁），田某2纠集刘某12（案发时不满16周岁），刘某12纠集他人，在杨店一网吧内找到郭某，对郭某进行殴打，郭某及其家人被迫支付给路某4000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）被害人赵某的陈述证实，2017年5月份，其经李兆双介绍向路某借款8000元，路某实际支付5000元，担保人孙某同。借款当日，路某要求其还钱。2017年5月24日，路某将其叫至办公室称“还不上钱不能走”，其打电话借钱没借到，回家要钱，其父亲也没钱。当日晚22时许，在汶上县开发区城南烧烤饭店，路某、孙某、杨某等人对其进行殴打，逼迫其还钱，并要求其找新的担保人。其经联系孙某同找到郭某为其做担保。路某诱骗郭某出具了借条。2017年5月25日至26日，路某将其与郭某非法拘禁在某某二楼办公室内30余小时，逼迫二人想办法还款。2017年5月26日，路某、孙某、杨某、田某2拉着其回家要钱，其父亲给了路某6500元，路某将其借条归还。过了几天，郭某说路某又给郭某要了4000元钱，其给郭某写了一张5000元的借条，但没有还给郭某钱。并辨认出被告人杨某就是跟着路某要账，并对其进行殴打的人。（2）被害人郭某的陈述证实，2017年5月24日，孙某同联系其为赵某做担保人，路某让其出具了1万元的借条。第二天，路某将其与赵某非法拘禁在路某办公室内30余小时，逼迫二人想办法借钱还款，期间又逼迫其向孙某出具了8000元的借条。2017年5月26日，路某带着其与田某2等人押着赵某回家要钱，赵某家里给路某钱后，路某没再带赵某走。当日，路某以借款未还清为由，继续向其索要2000元，要求其12点前还款。当日23时许，其向舅舅张某庆要了2000元后联系路某还款，并在路某的办公室等候路某，至凌晨0：06分，路某才到办公室，路某以其逾期为由要求其再支付2000元违约金。其不同意就离开了。后路某带人到杨店找到其并对其进行殴打，其被迫联系其舅张某庆，张某庆给了路某4000元。并辨认出被告人杨某就是受路某安排让其签借条的人。（3）证人赵某元的证言证实，2017年夏天，其子赵某被三四个小青年押着拿着借条到家里要钱，借条显示赵某借款七八千元，因家里没钱，赵某被要帐的人押走。第二天晚上，其还了对方6500元。（4）证人孙某同的证言证实，2017年5月份，赵某在吉市口西一个门面房二楼向路某借款5000元，其为赵某担保，赵某向路某出具了8000元的借条。后赵某说路某嫌其太精明，让再联系一个担保人。其帮赵某联系了郭某。郭某向路某出具了一张借条。后来路某向赵某家里要完帐后，又向郭某要了4000元钱。（5）证人张某庆的证言证实，2017年夏天，其外甥郭某打电话给其要钱，后其在杨店见到郭某及五六个青年，对方拿着郭某出具的借条要求其偿还4000元，郭某说对方开始要2000元，后来不愿意了，非得要4000元。其与郭某的母亲还了对方4000元，对方将借条归还。（6）有接受证据材料清单、郭某2017年7月25日向孙某出具的8000元借条、收到条附卷佐证。（7）同案参与人田某2的供述证实，2017年六七月份，因赵某欠路某钱，其两次跟着路某、孙某、杨某到次邱赵某家里要帐。在开发区的城南烧烤吃饭时，路某嫌赵某没弄到钱，打了赵某两巴掌，把赵某的嘴打出血了，后孙某和杨某对赵某进行殴打。（8）被告人孙某的供述证实，其与路某、杨某、赵某在名仕大酒店附近的地摊吃烧烤时，赵某挨揍了。（9）被告人杨某的供述证实，2017年夏天，其跟着路某、孙某去赵某家里要帐。当天从赵某家里走后，去了汶上县城南烧烤地摊，路某打了赵某的脸，把赵某的鼻子打破了，鼻血都流到了衣服上，染了一大片。接着其与孙某把赵某拉到了饭店门外，其打了赵某一巴掌，推搡了他几下，孙某踹了赵某一脚。2.关于被告人路某、孙某、杨某对李某1及其家人寻衅滋事的事实2017年5月30日，路某向李某1发放借款15000元，实际支付3600元，借款期限10天。借款第二天，路某纠集孙某、杨某、田某2（案发时不满16周岁）等人到汶上县次邱镇东温口村李某1家中，采取喊喇叭等滋扰方式，向李某1的母亲索要债务，李某1母亲报警。2017年6月2日，路某等人再次到李某1家中采取喊喇叭及威胁方式要账，李某1的父亲李某1某被迫归还路某15000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）被害人张某5的陈述证实，2017年5月31日21时许，路某带人拿着其子李某1出具的15000元的借条到其家中要账，李某1说路某让写完借条，点完钱后又将钱要回去了，最后只给了李某13600元。其与对方发生争吵，并报警。派出所民警走后，对方拿喇叭喊“李某1还钱，无赖，欠债还钱，天经地义”。第二天下午，对方四五个青年又来要账，还是喊喇叭。到6月2日中午，其对象李某1某回家，路某带着四五个人到其家中，对方还是喊喇叭，并与其吵架。第二天，其对象李某1某给了对方15000元。并辨认出路某、孙某、田某2、杨某是到其家中要账并喊喇叭的人。（2）被害人李某1某的陈述证实，2017年5月31日，其妻张某5打电话说放高利贷的到家里闹。6月1日，其回家后，李某1说对方先给了李某115000元钱，写好借条、录好视频后，对方又将钱要回去了，最后只给了李某13600元。当天中午，路某带着几个青年来要账，并威胁要带走李某1。其对象与路某等人争吵，路某他们威胁其与张某5，还拿喇叭喊“李某1还钱，欠债还钱，天经地义”。第二天，其给了路某15000元。并辨认出路某及跟着路某到其家中要账的杨某。（3）济宁市公安局110接处警单证实，李某1某曾于2017年5月31日21时46分拨打110报警求助的事实。（4）有接受证据材料清单、李某12017年5月30日向路某出具的15000元借条、收到条附卷佐证。（5）同案参与人田某2的供述证实，其跟着路某到李某1家要过帐，去的人还有孙某、杨某。路某与李某1的母亲没谈好，其与杨某就用喇叭喊“欠债还钱，天经地义”。对方报警了。（6）被告人杨某的供述证实，其与路某、孙某、田某2一起去李某1家要帐，路某与李某1的母亲没谈好，孙某让田某2拿喇叭喊。对方报警。后来，其跟着路某、孙某又去了一次，对方给路某钱了。3.关于被告人路某、孙某、刘某1、刘某12对康某1及其家人寻衅滋事的事实2017年10月31日，路某向康某1发放借款10000元，实际支付7500元，担保人范某。孙某让康某1出具了一张5000元的借条作为到期不还款的违约金。借款期满，康某1未能还款。2017年11月14日，路某、孙某在并未支付借款的情况下，通过威胁、恐吓方式强迫康某1再次出具10000元借条，要求康某1于2017年11月19日前归还12000元。2017年11月19日，路某将康某1叫至办公室后，指使刘某1、刘某12等人在天龙宾馆等地对康某1非法拘禁十余日。期间，路某、孙某等人多次对康某1随意殴打、辱骂，强迫康某1参与寻衅滋事、暴力讨债等活动。康某1被迫向他人借款13000元交给路某。路某纠集孙某、刘某1、刘某12等人多次挟持康某1到康某1家中，向康某1家人索要借款。2017年12月15日，康某1的母亲陈某1被迫偿还路某20000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）被害人康某1的陈述证实，其因出交通事故急需钱看病，经人介绍于2017年10月31日向路某借款1万元，路某实际支付7500元，范某是担保人，孙某说让其与范某互担互保，其与范某每人给路某出具了1万元的借条。孙某还让其出具了一张5000元的借条作为到期不还款的违约金。借款到期后的第二天，路某将其叫到办公室对其进行辱骂、威胁，让其借钱还款。到晚上七八点钟，其没借到钱。路某就逼迫其又出具了一张1万元的借条，说让其偿还1.2万元。如果逾期再不还，就得偿还2.5万元。第二个借条快到期时，路某安排刘某1、刘某12将其非法拘禁在宾馆十多天，其向赵某某借了13000元钱还给路某。路某还带着孙某、刘某1、刘某12等人拉着其回家要钱，其母亲说家里没钱，路某威胁说要拉着其去卖肾还钱，并将其带走，后路某对其进行殴打，其鼻子、嘴、眼角都淌血了，牙齿也松动了，脸肿了五六天。其被打后很害怕，就让其母亲想办法还钱。其母亲卖了家里的宅基地，给了路某2万元，路某将两张欠条归还。路某以其逾期时间太长为由拒绝归还另外一张欠条，路某说刘某1和刘某12有事，让其跟着路某几天。后路某带其到东平砸车，砸完车后，其觉得跟着路某不行，就跑到济南去打工了。并辨认出刘某1、刘某12是受路某安排对其进行非法拘禁，并到其家中要账的人。（2）被害人陈某1的陈述证实，其系康某1的母亲，康某1的父亲多年前已经去世了。其子康某1因向路某借钱被路某非法拘禁，路某多次带人押着康某1到其家中要帐。康某1因车祸需要签协议，其联系路某后，路某等四人押着康某1签的字，签完字后康某1又被带走了。路某他们押着康某1回家要钱时当场殴打康某1，路某、孙某用拳头、巴掌打康某1的脸，用脚踹康某1，打了十多分钟，其没办法，就通过借款及卖宅基地筹集了2万元钱还给了路某，路某他们归还了两张借条。并辨认出路某是押着康某1到其家中要账的人。（3）证人康某13的证言证实，其系康某1邻居。2017年下半年的一天傍晚，三个青年带着康某1给康某1的母亲要账，当时康某1在地上跪着，有个男青年打了康某1一巴掌，因没要到钱，他们把康某1带走了。之后他们一直扣着康某1，其带着康某1的母亲到汶上找康某1签过字。（4）证人陈某1的证言证实，康某1因借路某的钱还不上，被路某等人非法拘禁。康某1给其发过信息说：“哥哥，我被路某他们扣了，你想法帮我弄点钱吧”。其当时也没钱。后来其问孙某康某1是不是还在他们那里扣着，孙某说两个小孩没看住，他早就跑了。（5）证人田某2的证言证实，路某给康某1要过账。听说康某1因欠路某的钱还不上了，就跟着路某玩，最后路某带着康某1打架把康某1逮起来了。（6）证人龙某的证言证实，康某1借路某7500元钱，向路某出具了10000元的借条，并出具了5000元借条作为到期不还款的违约金。后来，康某1没还上钱被路某扣住了，路某安排刘某1、刘某12、李某1轮流看着康某1不让康某1走。路某他们还殴打康某1，康某1的脸被揍肿了，身上也经常有伤。康某1还了路某30000多元钱。路某他们还带着康某1出去要账。（7）陈某1银行卡取款记录证实，陈某2于2017年12月11日取款1万元、于2017年12月12日取款1万元。（8）有接受证据清单、康某12017年10月31日向路某出具的1万元借条、2017年11月14日向路某出具的1万元借条、收到条附卷佐证。（9）被告人刘某1的供述证实，2017年11月份，康某1借路某的钱还不上，路某让其与刘某12看了康某1十多天。其与路某、孙某、刘某12等人多次带着康某1回家要钱，康某1的母亲卖的东西还了路某2万元。（10）被告人刘某12的供述证实，2017年11月份，康某1借路某的钱到期还不上，路某把康某1扣了一个多月，其与刘某1看着康某1，不让康某1跑。扣康某1期间，路某、孙某经常揍康某1，其也打过康某1。其跟着路某到康某1家里要过帐。4.关于被告人路某、孙某、刘某1对孙某及其家人寻衅滋事的事实2017年11月21日，路某、孙某向孙某发放借款5000元，实际支付4000元，约定还款日为11月30日，又让孙某出具了一张2500元的借条作为到期不还款的违约金。2017年12月1日，孙某偿还路某7000元，路某以没找到借条为由，未归还孙某借条。2017年12月4日，孙某到路某办公室借款，孙某给了孙某4000元，并要求孙某出具了10000元的借条。后孙某因无力还钱外出躲债。2017年12月21日，孙某纠集刘某1等人带着康某1到汶上县孙某家采取喊喇叭、辱骂等方式，持孙某已经还款的7500元借条及未还款的10000元借条，向孙某索要17500元。孙某的父亲孙某3被迫与孙某等人“协商”，支付13000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）被害人孙某的陈述证实，其通过刘某12介绍向路某借款4000元，孙某给其办理的手续，让其出具了5000元借条，因其没有保证人，孙某又让其出具了一张2500元的借条作为到期不还款的违约金。2017年12月1日，其偿还了路某7000元。还款时路某以没找到借条为由拒不归还借条。后其再次向路某借款4000元，孙某给其办理的手续，让其出具了10000元的借条。孙某说按时还款的话只需偿还5000元钱，逾期还款的话就得偿还10000元。其因无力还款外出打工。后听家里说路某、孙某、刘某1等人多次到其家中采取喊喇叭、辱骂的方式给其家里要17500元，其家人给了对方13000元。并辨认出路某、孙某是向其发放高利贷的人。（2）被害人孙某3的陈述证实，其子孙某借过路某的钱。孙某2017年11月21日向路某出具了两张借条，一张5000元的和一张2500元的，12月4日向路某出具了一张10000元的借条。2017年12月份，一个高个子青年（孙某）带着一个矮个子青年（刘某1）、一个胖青年（康某1）到其家中采取喊喇叭、辱骂、威胁的方式要帐，其还了对方13000元钱。并辨认出孙某、刘某1是到其家中要账的高个子青年和矮个子青年。（3）有接受证据材料清单、孙某2017年11月21日向路某出具的5000元借条、2500元借条、2017年12月4日向路某出具的10000元借条、收到条、康某1向孙某3出具的13000元收条附卷佐证。（4）同案参与人康某1的供述证实，孙某借了路某几千元钱，路某让孙某带着其与刘某1到杨店孙某家要钱，孙某拿喇叭在附近街上喊，放了半个小时，孙某的父亲回来了。第二天，路某让其与孙某、刘某1到孙某家里拿钱，孙某的父亲还了路某1万多元钱，其出具了一张收条。（5）被告人刘某1的供述证实，孙某经刘某12介绍向路某借款5000元，路某实际支付4000元。孙某还款后又借了一次钱。路某让其与孙某、康某1到孙某家里要帐，并在村里喊喇叭，后来孙某的父亲还了钱。三、认定被告人路某、孙某、刘某1犯寻衅滋事罪、被告人李某1寻衅滋事违法行为的事实1.关于被告人路某、孙某、李某1、刘某1对李某12及其家人寻衅滋事的事实2017年，路某向李某12发放借款5000元，实际支付4000元，到期后李某12未及时还钱。2017年7月份，路某纠集孙某、李某1、刘某1、刘某12等人带着陈某1多次到李某12家中，采取喷漆、喊喇叭、辱骂等方式向李某12及其家人要账。李某12的母亲顾某偿还路某2000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）被害人顾某的陈述证实，2017年七八月份，路某等人多次到其家中采取喷漆、喊喇叭的方式要帐，其报警后给了对方2000元钱。其子李某12说他借了路某4000元，给路某写了5000元的借条，李某12没有按时还钱，被逼着写了新的借条，利滚利的算，最后还了路某2万多元钱。（2）同案参与人刘某12的供述证实，其与路某、孙某、李某1等人到刘楼李某12家里要过帐。第一次没找到人。第二次其与孙某、李某1去的，孙某让其在李某12家门口拿着喇叭反复的放，让李某1拿着自喷漆在李某12家的大门上、墙上喷了“李某12欠钱不还”“欠债还钱，天经地义”。第三次是路某开着奔驰车带着其与孙某、李某1去的，路某与李某12的妈妈发生争吵。后来路某给其看过一个视频，是路某领着刘某1去李某12家，视频中李某12的母亲和刘某1争吵，李某12的母亲说要死给刘某1看，就歪倒在地上了，刘某1也往李某12的母亲身上歪。并辨认出李某12。（3）被告人刘某1的供述证实，其跟着路某到刘楼李某12家要过帐。路某、孙某喊着其与刘某12开着路某的宝马车去的这家，其与李某12的母亲发生争执并相互谩骂，后其与路某、孙某等人又去了李某12家里，李某12家里还了钱。（4）被告人李某1的供述证实，路某带着其与孙某、刘某12开着奔驰车去了刘楼镇李某12家，刘某12敲了一会门没人应。路某就让刘某12录好“李某12欠钱不还，欠债还钱，天经地义”之类的话喊喇叭。一二天后，路某喊着其与孙某、刘某12、龙某再次到李某12家要账。路某让其与刘某12、龙某在李某12家外面院墙上喷“李某12欠钱不还，不要脸”之类的话，五个人都喷来。又过了两三天，孙某喊着刘某1、陈某1去李某12家里要账，还拍了视频，视频显示在李某12家大门口，刘某1与李某12的母亲发生争吵，互相骂，李某12的母亲用手推刘某1，刘某1就倒地上打滚，刘某1明显在装。这个视频是孙某拿着手机录的，后来路某又让李某12重新打的借条。2.关于路某、孙某、刘某1对王某2寻衅滋事的事实2017年7月份，路某、孙某向王某2发放借款10000元，王某2向路某支付利息1500元，借款期限一个月，保证人周某。后路某、孙某又向王某2发放借款5000元。借款期满后王某2未能归还借款。路某指使孙某、刘某1、刘某12、田某2（案发时上述二人均不满16周岁）等人到汶上县拖拉机站家属院王某2家，采取喷漆、喊喇叭等方式向王某2索取债务。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）被害人王某2的陈述证实，其2017年7月份，其经人介绍到路某、孙某处借款1万元，当日支付利息1500元，周某是担保人。不到一个月，其又到路某、孙某借了5000元。借款到期后，其未能还款。路某、孙某等人对其进行辱骂、恐吓，其联系儿子王雷，王雷答应还款。后来周生祥也给其打电话问路某的钱怎么处理的，说路某他们天天到他家里闹、喷漆。2018年初，其子王雷说还了路某1万多元钱。（2）同案参与人田某2的供述证实，王某2欠路某钱，其跟着路某、孙某去王某2家找王某2要过钱，王某2家门上被喷的都是欠钱不还之类的字。（3）同案参与人刘某12的供述证实，王某2欠路某钱，路某安排其与刘某1去找王某2要钱，第一次其与孙某、刘某1去的王某2家里，在王某2家大门上喷的漆，还拿着喇叭喊的。第二次其与孙某去的，没找到人。第三次其与刘某1两个人去的，刘某1拿着喇叭在王某2家门口喊了十多分钟。（4）被告人刘某1的供述证实，其与刘某12在路某的安排下先后两次去找王某2要帐，第一次没找到人，第二次路某和孙某安排其与刘某12在王某2家门上喷漆。3.关于被告人路某、孙某对王某3及其家人寻衅滋事的事实2017年夏天，王某3向路某发放借款7000元。2017年8月份，路某纠集孙某、刘某12（案发时不满16周岁）等人到王某3家中，采取喊喇叭等滋扰方式向王某3家人索要债务。王某3的父亲王某某偿还路某2000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）被害人李某1某的陈述证实，其子王某3在外面借钱，几个小青年到其家里采取喊喇叭等滋扰方式要帐，吓的其孙女哇哇的哭。（2）被害人王某某的陈述证实，其子王某3在外面借钱。2017年8月份，一帮子青年到其家中采取喊喇叭等方式要账。后来一个自称家是汶上北门的青年（路某）拿着一张王某3出具的7000元的借条到其家中要账，其给了对方2000元。（3）同案参与人刘某12的供述证实，王某3欠路某的钱，2017年八九月份，路某喊着其与孙某去王某3家中要帐，其与路某拿着喇叭在王某3家门口喊“王坦欠钱不还，欠债还钱，天经地义”，喊了十多分钟。（4）被告人孙某的供述证实，次邱的王某3欠路某钱，路某喊着其到王某3家里要了两次账。并辨认出王某3是次邱的向路某借钱的人。4.关于被告人路某、孙某、刘某1对武某3及其家人寻衅滋事的事实2017年8月15日至11月1日，武某3多次向路某借款共计67000元。后武某3无力偿还，外出躲债。2017年11月份，路某纠集孙某、刘某1、刘某12（案发时不满16周岁)等人带着康某1，多次到汶上县张楼社区、汶上县莲花湖小区采取喊喇叭、喷漆等滋扰方式向武某3及其家人索取债务。武某3的父亲武某3被迫外出找房子居住。2018年2月份，武某3偿还路某67000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）被害人武某3的陈述证实，2017年10月份，其在外打工，武某3的舅舅打电话说武某3在外面欠了很多钱。其回家后武某3说他借了路某六七万元。路某给其联系，说武某3欠了他十多万元钱，要求其还钱。其当时没钱，就没还。到了11月份，就有人拿着喇叭多次到杨店及莲花湖小区其家中要账，还在墙上喷上了“武某3欠钱不还，死全家”之类的话，其报过一次警，杨店派出所民警将喊喇叭的几个青年带走了。其因害怕不敢在莲花湖小区继续居住，就到开发区找了个房子住。到年底时，其害怕要账的再去闹，就通过杨店的朋友联系路某的母亲，还了路某67000元钱。（2）济宁市公安局110接处警单证实，武某3于2017年11月28日拨打110报警电话求助的事实。（3）有接受证据材料清单、武某32017年8月15日出具的10000元借条、8月28日出具的12000元借条、10月25日出具的5000元借条、11月1日出具的40000元借条、收到条、还款协议书、兹到条附卷佐证。（4）同案参与人康某1的供述证实，因武某3借钱未还，其跟着路某、孙某、刘某1、刘某12等人多次到武某3杨店的老家及汶上驾校西边的新房子采取喊喇叭、喷漆的方式要帐。（5）同案参与人刘某12的供述证实，其跟着路某采取喊喇叭、喷漆的方式到武某3家里要钱。（6）被告人孙某的供述证实，武某3借路某的钱，后武某3的父亲找中间人协商，还给路某母亲3万元。（7）被告人刘某1的供述证实，武某3欠路某的钱，路某、孙某多次安排其与刘某12采取了喊喇叭、喷漆的方式到武某3家要帐。5.关于被告人路某、孙某、刘某1对付某及其家人寻衅滋事的事实2017年11月24日至12月9日，路某向付某多次发放借款共计35000元，实际支付12000元。后付某无力归还，外出躲债。2017年12月22日前后，路某纠集孙某、刘某1带着康某1等人多次到汶上县次邱镇付某家化肥店、次邱镇孙口村付某家中，采取喊喇叭、辱骂等滋扰手段向付某家人索取债务。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）被害人付某的陈述证实，2017年11月份，其听说同村的孙某向外放钱，就联系孙某借钱。孙某让其向路某借钱。其借了1万元，路某实际支付8000元，其通过手机赌博赢钱后将1万元借款归还。11月24日18时许，其再次联系孙某借钱，孙某说他着急去康某2要账，其在105国道辛店一个路口找到路某、孙某及康某2的那个胖青年（康某1），其向路某借款2000元，路某让其出具了7500元的借条，约定12月3日前还款。12月6日下午，其到路某办公室借款2000元，路某没在，孙某让其出具了7500元的借条。第二天下午，其联系孙某借款4000元，孙某让其出具了一张1万元的借条。12月9日，其再次联系孙某借款4000元，孙某还是让其出具了一张1万元的借条。借款被其赌博输光了。借款到期后，其无力还款，因听说路某要账时扣欠账的人，其吓得躲到外地了。2018年元旦，其家人说路某带人多次到其家中采取喊喇叭、辱骂的方式向其家人要帐。并辨认出刘某1是跟着路某玩的较瘦的青年，刘某12是跟着路某玩的较胖点的青年，康某1是康某2欠路某钱的胖青年。（2）被害人陈某1的陈述证实，付某先后四次向路某借款3.5万元。路某多次带人到其家中采取喊喇叭、辱骂的方式要帐。并辨认出刘某1就是拿着喇叭喊，对其进行辱骂、吐唾沫的瘦青年，康某1就是跟着路某来要账的拿着喇叭喊的胖青年。（3）被害人付某4的陈述证实，因其孙子付某欠钱，要帐的人五六次到其家中采取喊喇叭的方式要帐。并辨认出康某1就是到其家里要账、闹事的胖青年。（4）有接受证据材料清单、付某2017年11月24日、12月6日、12月7日、12月9日出具的借条附卷佐证。（5）同案参与人康某1的供述证实，其先后两次跟着路某、孙某、刘某1到次邱付某家的化肥店要账，并拿着喇叭围着化肥店喊。（6）被告人孙某的供述证实，付某曾向路某借钱。（7）被告人刘某1的供述证实，付某通过孙某借过路某的钱。路某带着其与孙某、康某1等人到付某家化肥店及老家要过账，要账时喊过喇叭。（8）被告人杨某的供述证实，路某去付某家里要过钱，其在路某车里见过付某的借条。四、认定被告人路某、孙某、李某1犯敲诈勒索罪的事实1.关于被告人路某、孙某、李某1对尹某1及其家人、崔某1及其家人敲诈勒索的事实2017年7月19日，路某、孙某以陈某1可以给付高额“好处费”为由，骗取龙某、尹某1、崔某1为陈某1担保，向潘某、孙某某借款11500元交给路某，用以偿还陈某1的“借款”。同日19时许，在某某文化传媒公司二楼办公室内，路某称陈某1还有“借款”未还清，强迫尹某1向路某借款10000元后借给陈某1，然后由陈某1归还路某的“借款”，并逼迫尹某1、崔某1、龙某三人“互担互保”，分别出具10000元借条，实际路某并未支付给尹某1、崔某1、龙某“借款”。2017年7月25日前后的某天21时许，路某指使刘某12（案发时未满16周岁）等人，在汶上县白云宾馆找到崔某1，向其索要“借款”，并指使李某1、刘某12等人将崔某1非法拘禁12个小时。期间，路某、孙某多次对崔某1进行威胁、殴打。次日11时许，崔某1的父亲崔某1某被迫偿还路某10000元钱。2017年7月底，路某多次纠集李某1、刘某12等人带着陈某1到尹某1家索要“借款”，在尹某1家门口喊喇叭、喷漆，并持石块将尹某1家窗户玻璃全部砸烂。尹某1家人被迫支付给路某15000元钱。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）被害人尹某1的陈述证实，2017年7月19日，在某某公司二楼办公室，龙某说陈某1欠路某的钱，路某让陈某1出去借钱还款，让其与崔某1给陈某1当担保人出去借钱，路某给其与崔某1每人500元好处费。龙某联系了孙某某、潘某借款。后龙某以陈某1借不出来钱为由，让其替陈某1向孙某某借款5000元，龙某、崔某1当的保证人，孙某某支付给龙某3000元，龙某转给路某了。后来陈某1又向潘某借款10000元，实际支付了8500元，其与崔某1当的担保人，龙某从陈某1手里将8500元钱要过来给了孙某。孙某拉着其几人回到某某公司二楼把钱交给路某。后路某、孙某、龙某逼迫其从路某那里借1万元钱，利息4000元，崔某1、龙某在借条上签的担保人，路某又让陈某1借其1万元，其实际上一分钱也没得到。这件事其不敢给家里人说，只能拖着。2017年7月底，路某多次带人到其家中索要“借款”，在其家门口喊喇叭、喷漆，并持石块将其家中窗户的玻璃全部砸烂，其家人还给了路某1万元。其家人还偿还了孙某某5000元、潘某10000元。后来路某又拿着孙某某的借条给其家里要钱，称孙某某将借条“卖给”路某了，其家人又给了路某5000元。（2）被害人崔某1的陈述证实，其与尹某1为陈某1担保，向潘某、孙某某共借款11500元交给路某，用以偿还陈某1在路某处的借款。同日19时许，在某某公司二楼办公室内，路某称陈某1还有“借款”未还清，强迫尹某1借路某的钱，让其担保，再让尹某1将钱借给陈某1，陈某1将钱还给路某。说白了，路某一分钱没出，最后成了其与尹某1借了路某1万元钱。路某就是空手套白狼，讹钱。路某向其索要“借款”，并让李某1、刘某12将其拘禁在宾馆里。期间，路某、孙某多次对其进行威胁、殴打，路某还威胁要剁其手指头。后路某、孙某、龙某、时某东带着其回家要钱，其父亲崔某1某联系其表兄弟井冈山，井冈山取了1万元钱给了路某。后来其父亲又还了潘某10000元钱，还了孙某某5000元钱。（3）证人龙某的证言证实，其与尹某1、崔某1被路某、孙某骗了。当时陈某1被路某、孙某扣着，孙某说陈某1家里很有钱，让其与尹某1、崔某1出去借钱，借了钱给陈某1，陈某1再还给路某。其与尹某1、崔某1向潘某、孙某某借款11500元，将钱交给路某用以偿还陈某1的借款。当天晚上，路某、孙某又让其与尹某1、崔某1从路某那里再借1万元借给陈某1，让陈某1还给路某。其与尹某1、崔某1不愿意，发现路某把卷帘门关上了，走不了。其与尹某1、崔某1没办法就每人给路某出具了10000元的借条。后来路某逼迫其还钱，拿着一把武士刀说“你要是真还不上钱就跺个手指头吧”，还给其父亲要钱，其父亲没给。路某等人找到崔某1后，将崔某1非法拘禁了12小时，期间，路某、孙某、李某1、刘某12对崔某1进行殴打，路某还拿着武士刀吓唬崔某1，说要剁掉崔某1的手指头。第二天，路某、孙某带着其与李某1、刘某12、时某东押着崔某1回家要钱。崔某1的父亲崔某1某被迫偿还路某10000元钱。路某又多次带着其与刘某12、李某1、陈某1到尹某1家要钱，在尹某1家门口喊喇叭、喷漆，并持石块将尹某1家窗户玻璃全部砸烂。尹某1的父亲尹某1某被迫支付路某15000元钱。（4）被害人王某的陈述证实，2017年7月28日晚，有人将其家中玻璃砸坏，并在大门上喷漆“欠钱还钱”，在地上写的“尹某1欠债还钱”。（5）被害人尹某1某的陈述证实，2017年7月份的一天，路某拿着其子尹某1出具的1万元的借条带人到其家中要账，崔某1、龙某是担保人。其没钱就没给路某。过了两天，其妻子王某打电话说家里玻璃被砸了，墙上被喷漆了。其找尹某1、崔某1问情况，崔某1说他和尹某1迷迷糊糊的在同一天签了三张借条，一分钱还没捞着，路某已经给崔某1家里要了1万元了。其被迫还了路某1万元钱，后来又还了潘某1万元，还了孙某某5000元。2017年8月2日，路某又拿着一张尹某1出具的5000元借条给其要账，借条落款时间为2017年9月23日，路某说是其买的别人的借条，其又给了路某5000元钱。（6）被害人崔某1某的陈述证实，2017年7月份，崔某1带着路某等四五个人带着崔某1到家里要钱，其不同意还钱，路某他们就威胁说不敢保证崔某1不出事，其没办法就联系其外甥井冈山，井冈山取了1万元钱给了路某。路某走后，崔某1说他和尹某1被骗着给陈某1担保，路某让崔某1和尹某1出具了1万元借条。后来其又还了潘某、孙某某15000元钱。过了几天，路某他们又到尹某1家里要账，还把尹某1家的玻璃砸了，其与崔某1到尹某1家里和尹某1的父亲商量，崔某1和尹某1都说他俩被路某骗了，没拿到钱。（7）证人田某1的证言证实，路某往外放高利贷，放给那些未成年或刚成年的小青年，坑小青年的钱。他就是套路贷，放给人家钱后，给人家要高额的违约金、罚金。2017年夏天，井岗山说他表兄弟崔某1给别人担保从路某那里借钱。路某领着三四个青年到崔某1家里要帐。井岗山喊着其到崔某1家里找路某看看能不能少要钱。路某不同意，崔某1的父亲让井岗山取了1万元钱给了路某。（8）济宁市公安局110接处警单证实，2017年7月28日20时许，尹某1某拨打110报警求助的事实。（9）指认现场笔录证实，路某曾陈某1到郭仓某村一户人家要账，并喷漆、砸玻璃、喊喇叭，陈某1指认出是尹某1家。（10）有接受证据材料清单、尹某1向路某出具的1万元借（落款时间2017年7月19日）、尹某1向路某出具的出具的5000元借条（落款时间2017年9月23日）、收到条、尹某1家被喷漆、砸玻璃的照片等证据附卷佐证。（11）同案参与人刘某12的供述证实，路某带着其与李某1、陈某1到尹某1家要过账，在尹某1家大门和外墙上喷的漆，还砸了尹某1家的玻璃，其与李某1、陈某1喷的漆，陈某1和李某1拿着砖头砸的玻璃。（12）被告人路某的供述证实，2017年8月份左右，尹某1向其借过钱。借款到期后，其到尹某2家里要帐，尹某2的父亲找人协调把钱还了。（13）被告人孙某的供述证实，其跟着路某到郭仓一个小孩家要钱，小孩的父亲后来把钱还了。并辨认出尹某1是家在郭仓向路某借钱的小孩，尹某1某是尹某1的父亲。（15）被告人李某1的供述证实，其与路某、刘某12、陈某1到尹某1家要过帐。路某带的自喷漆，在那户人家的大门喷的“欠债还钱、老赖”之类的话。2.关于被告人路某、孙某、李某1对张某某及其家人、姬某敲诈勒索的事实2017年7月11日22时许，张某某、徐某某经姬某介绍到路某处借钱。张某某因故与徐某某发生争吵，并打了徐某某两巴掌。路某、孙某以报警相威胁，逼迫张某某赔偿徐某某医疗费3000元。张某某无力支付，路某就让张某某向路某借款，让张某某出具了8000元的借条，并强迫姬某提供“口头担保”，实际路某、孙某并未支付给张某某“借款”。当晚，路某纠集孙某、李某1、刘某12（案发时未满16周岁）等人驾车到张某某家聚众哄闹、打砸大门、喊喇叭索要“借款”，张某某的母亲李某1某打电话报警，路某等人离开。回去的路上，路某以姬某为担保人为由，逼迫姬某还款5400元。2017年7月13日下午，路某指使李某1、刘某12等人再次到张某某家，采取喊喇叭等方式索要“借款”，造成恶劣社会影响。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）被害人李某1某的陈述证实，2017年7月份的一天晚上，其子张某某回家后哭着给其要3000元钱，张某某说他一个朋友徐某某让张某某领着他到路某处借钱，借钱时路某说徐某某还有欠的钱没还。徐某某反咬一口，说张某某欠他钱。张某某很生气就打了徐某某两巴掌，徐某某就说头疼。路某等人吓唬张某某，让张某某赔3000元钱，说要不就报警抓张某某。张某某没有钱，路某就说借给张某某钱，让张某某出具了8000元的借条，实际上张某某没得到一分钱。当天凌晨，路某带着七八个青年到其家中采取砸大门、喊喇叭等方式要钱，其报警后，派出所民警将对方撵走了。第二天，又来了三个青年到其家中喊喇叭要钱。并辨认出路某就是带人到其家中要帐的青年。（2）被害人姬某的陈述证实，2016年11月份，其通过小广告到路某处借了5000元，路某实际支付了4500元钱。借款还没到期，路某以其违约为由要求其提前还款1万元。后在刘某1的调解下，其支付给路某7500元。2017年六七月份，其介绍张某某及徐某某到路某处借钱，路某以徐某某曾向其借钱未还为由，怂恿张某某打了徐某某脸上或者肩膀上两巴掌，路某以张某某打人为由要求张某某赔偿3000元。张某某没有钱，路某就强迫张某某向他借钱，并让张某某出具了8000元的借条，还让其给张某某做口头担保。路某要求张某某当天晚上还钱，并给了徐某某1000元钱。当晚，路某喊着其与孙某、刘某12、刘某12的伙计（李某1）等人到张某某家里要钱，张某某家里报警了。路某以其是担保人为由要求给其要8000元，其通过微信给路某转账5400元。过了一二天，路某又喊着其与孙某、刘某12、李某1到张某某家里要钱，其与路某没下车，张某某家里不还钱，路某让刘某12喊喇叭。（3）姬某微信转帐照片证实，姬某2016年12月5日向Befearless扫二维码转帐7500元；于2017年7月12日23时许通过微信向bombasti转账5400元。（4）同案参与人刘某12的供述证实，路某以张某某打了徐某某为由，要求张某某赔偿医疗费3000元。张某某没钱，路某就强迫张某某出具了一张8000元的借条。路某安排其与孙某、李某1等人先后两次到张某某家要帐。第一次其与路某、孙某、李某1、姬某、徐某某去了郭楼张某某家里，张某某家里没还钱还报警了。第二次姬某开着孙某的现代车带着其与李某1又去了张某某家里，其与李某1拿着喇叭在张某某家附近喊“张某某欠钱不还，老赖”。并辨认出张某某及姬某。（5）被告人李某1的供述证实，路某开着奔驰车带着其与刘某12等人到张某某家要帐。因张某某家人拒绝还钱，路某安排刘某12在张某某家门口喊喇叭。第二次路某安排姬某开着孙某的现代车带着其与刘某12去张某某家要账去，张某某家人不还钱，路某在电话里让姬某拿喇叭喊话，刘某12录的音。五、认定被告人路某、孙某、刘某1、李某1犯非法拘禁罪的事实关于被告人路某、孙某、刘某1、李某1对陈某1非法拘禁的事实2017年7月份，路某向陈某1发放借款10000元，实际支付8000元。借款当日，路某等人将陈某1带至某某文化传媒公司办公室内，要求陈某1偿还10000元。陈某1无力归还，路某、孙某指使李某1、刘某12（案发时不满16周岁)、刘某1等人在汶上县天龙宾馆等地对陈某1非法拘禁近一个月。期间，路某、孙某等人多次对陈某1进行殴打、辱骂，并胁迫陈某1参与寻衅滋事暴力讨债活动。路某、孙某纠集刘某1、李某1、刘某12等人多次到陈某1家采取喊喇叭、喷漆等方式索要债务。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）被害人陈某1的陈述证实，2017年六七月份，两个青年让其当担保人从路某处借钱，其给路某出具了1万元的借条，路某实际支付了8000元，钱被两个青年拿走了，两个青年给了其七八百元好处费。借款当日起，路某让人将其拘禁在宾馆近一个月，路某安排他的小弟“浩浩”“朋朋”“祥祥”24小时寸步不离的看着其。期间，路某、孙某、“浩浩”“朋朋”多次对其进行殴打、辱骂。路某、孙某还带着其出去借钱还账，其借了两次钱共计1.7万元都给路某了，路某等人还帮其弄了张假身份证让其到济南借钱，但没借到。后来路某让龙某骗郭仓的两个青年（尹某1、崔某1）给其担保向孙某某、潘某和路某借钱，郭仓的两个青年实际上没得到钱。路某他们还胁迫其跟着去要帐，让其喷漆、喊喇叭。路某带着其与“浩浩”“朋朋”到郭仓的那两个青年家里要过钱，还把一个青年家的玻璃砸了，在墙上喷漆。并辨认出孙某是对其实施殴打的路某的合伙人；刘某12是对其进行非法拘禁，并对其实施殴打的“浩浩”；李某1是对其进行非法拘禁，并对其实施殴打的“朋朋”；刘某1是对其进行非法拘禁的“祥祥”。（2）证人陈某1的证言证实，2017年7月25日，路某带着三四个青年拿着其子陈某1出具的两张各1万元的借条到其家中要账，其以没见到陈某1为由没给钱。路某他们就在村里放喇叭。7月27日，其报警找陈某1，在路某的办公室见到陈某1，陈某1不敢跟着其走。路某安排人在其家墙上喷了“陈某1还钱”等字。三四天后，路某带着陈某1到其家里要钱，因没谈成，陈某1又被带走了。过了二十多天，陈某1自己跑回家来了。（3）证人尹某1的证言证实，陈某1借路某的钱，其跟着路某采取喊喇叭、喷漆、放花圈的方式到陈某1家中要帐，村里邻居都出来看，并证实陈某1被路某关起来得一个月。（4）证人崔某1的证言证实，陈某1欠路某钱，被路某关着不还钱不让走。（5）证人康某1的证言证实，其听孙某说陈某1在路某处借钱，被路某扣在了公司。（6）有接受证据材料清单、陈某1假身份证附卷佐证。（7）同案参与人龙某的供述证实，陈某1因欠路某的钱被路某、孙某、刘某12、刘某1、李某1非法拘禁，刘某12、刘某1、李某1在宾馆轮流看着陈某1，路某让其看着陈某1，其知道这样犯法，不同意。路某拿陈某1不当人，想揍就揍，陈某1在那里扣了很长时间，精神都不正常了，也不敢还手。路某让陈某1出去借钱，借了钱还给他，还带着陈某1到济南借钱。路某、孙某带着其与刘某1、刘某12、李某1、康某1、崔某1、时某东、尹某1多次到陈某1家采取喊喇叭、喷漆的方式要账。（8）同案参与人刘某12的供述证实，陈某1没钱还给路某，路某就让其与李某1看着陈某1，别让陈某1跑了，让陈某1想办法弄钱。白天其与李某1就在路某办公室二楼看着陈某1，晚上就带着陈某1去宾馆住，不让陈某1离开二人的视线，不让他走。其与路某、孙某都揍过陈某1，扣了陈某1有一个多月。（9）被告人孙某的供述证实，其跟着路某到陈某1家要过帐。并辨认出陈某1及陈某1的父亲陈某1。（10）被告人李某1的供述证实，陈某1因为欠路某的钱，路某让其与刘某12看着陈某1，路某、孙某经常吓唬陈某1，他们在办公室也揍过陈某1。陈某1被路某他们揍怕了，他也不敢乱跑。从陈某1到路某那里，到最后其离开路某，陈某1在路某那里待了大约有二十天。刘某1也参与非法拘禁陈某1，刘某1有时候在宾馆里住，看着陈某1。（11）被告人刘某1的供述证实，陈某1欠路某钱，一直还不上，路某安排刘某12与李某1、龙某他们看着陈某1，给陈某1要账，还叫陈某1从别人那里借钱还给路某。其与孙某、刘某12、龙某曾带着陈某1到济南某，但没借到。后来陈某1偷偷的跑了。自其在宾馆见到陈某1到陈某1偷偷走，前后有一个星期左右。另有受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、办案说明、抓获经过、本院（2012）汶刑初字第274号刑事判决书、山东省东平县（2018）鲁0923刑初403号刑事判决书附卷佐证。综上，被告人路某、孙某参与寻衅滋事犯罪行为四起，违法行为五起，参与敲诈勒索犯罪行为两起，参与非法拘禁犯罪行为一起；被告人刘某1参与寻衅滋事犯罪行为二起、违法行为四起，非法拘禁犯罪行为一起；被告人李某1参与寻衅滋事违法行为一起、敲诈勒索犯罪行为二起，非法拘禁犯罪行为一起；被告人杨某参与寻衅滋事犯罪行为两起；被告人刘某12参与寻衅滋事犯罪行为一起。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人路某、孙某、刘某1、李某1、杨某、刘某12等人经常纠集在一起，有明显的首要分子，重要成员较为固定，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域内多次故意实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成了恶劣的社会影响，是符合犯罪集团法定构成条件的恶势力犯罪组织，属于恶势力犯罪集团。被告人路某、孙某、刘某1、杨某、刘某12辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人路某、孙某、李某1以非法占有为目的，以对被害人实施威胁或要挟的方法，强索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人路某、孙某、刘某1、李某1非法剥夺他人自由，有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。汶上县人民检察院指控被告人路某、孙某犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人刘某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人李某1犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人杨某、刘某12犯寻衅滋事罪成立。关于被告人路某提出的其行为不构成敲诈勒索罪的辩解意见及其辩护人提出的指控被告人路某犯敲诈勒索罪不能成立的辩护意见。经查，被告人路某、孙某、李某1等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增债务、签订虚假借款协议、肆意认定违约等手段非法占有他人财产，使用威胁手段强立债权、强行索债，应当按照敲诈勒索罪定罪处罚。故被告人路某及其辩护人提出的上述辩护理由不成立，不予采纳；其他被告人及各自的辩护人据此提出的辩护理由亦不成立，不予采纳。关于被告人路某的辩护人提出的指控被告人路某犯非法拘禁罪不能成立的辩护意见。经查，被害人陈某1的陈述、证人陈某1等人的证言、同案参与人龙某、刘某12的供述及被告人孙某、刘某1、李某1的供述证实，路某、孙某为向陈某1索要非法债务，指使刘某1、刘某12、李某124小时寸步不离的看着陈某1，不让陈某1离开，期间路某、孙某等人多次对陈某1进行殴打。现有证据足以证实被告人路某等人的行为构成非法拘禁罪。故被告人路某及其辩护人提出的上述辩护理由不成立，不予采纳；其他被告人及各自的辩护人据此提出的辩护理由亦不成立，不予采纳。被告人路某是组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，依法应当按照该集团所犯的全部罪行予以处罚；被告人孙某、刘某1、李某1在共同犯罪中系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其中被告人刘某1、李某1系作用较小、罪责相对较轻的主犯，可以比照其他主犯从轻处罚；被告人杨某、刘某12在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚。被告人路某有犯罪前科，具有从重处罚情节。对于公诉机关指控的第二起敲诈勒索罪，其中8000元系犯罪未遂，可以比照既遂犯对涉案的各被告人从轻处罚。被告人刘某1、李某1、刘某12犯罪时不满十八周岁，依法应当从轻处罚。被告人杨某有自首情节，依法可以从轻处罚；被告人刘某1、李某1、杨某、刘某12如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。被告人路某提出其有立功情节，经查，根据现有证据不足以证实路某的行为构成立功。被告人路某违法所得的财物，应当予以追缴或责令退赔。对于被告人非法占有的被害人实际所得借款以外的虚高“债务”和以“保证金”“中介费”“服务费”等各种名目扣除或收取的额外费用，均应计入违法所得。各被告人、辩护人依据上述观点提出的辩护理由成立，可予采纳；其他辩护理由不成立，不予采纳。被告人路某、孙某、刘某1、李某1犯数罪，应予并罚。被告人路某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚予以并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）（三）项、第二款、第十七条第一、三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人路某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；撤销山东省东平县人民法院（2018）鲁0923刑初403号刑事判决所确定的有期徒刑一年，缓刑一年六个月的缓刑部分，决定执行有期徒刑十年六个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2029年6月20日止；罚金限于判决生效第二日起三十日内缴纳。）二、被告人孙某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑九年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2028年1月31日止；罚金限于判决生效第二日起三十日内缴纳。）三、被告人刘某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2023年4月9日止；罚金限于判决生效第二日起三十日内缴纳。）四、被告人李某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年六个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2021年10月21日止；罚金限于判决生效第二日起三十日内缴纳。）五、被告人杨某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2021年11月24日止。）六、被告人刘某12犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2020年10月26日止。）七、被告人路某违法所得人民币90900元予以追缴。其中，违法所得11500元予以没收，退赔被害人赵某1500元、被害人郭某4000元、被害人康某1及其亲属陈某125500元、被害人李某1及其亲属李某1某11400元、被害人孙某及其亲属孙某312000元、被害人尹某1及其亲属尹某1某15000元、被害人崔某1及其亲属崔某1某10000元、被害人姬某5400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  赵方勇审 判 员  刘 歌人民陪审员  姜衍新二〇一九年十二月三十日书 记 员  袁 野书 记 员  邵 婷