河南省义马市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1281刑初155号公诉机关义马市人民检察院。被告人吕桂富，男，1965年3月7日出生，汉族，初中毕业，住义马市户（户籍地：河南省义马市）。2003年，因犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪、销售赃物罪被义马市人民法院数罪并罚，判处有期徒刑七年，并处罚金2万元。因涉嫌合同诈骗犯罪，2018年10月25日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗犯罪，2018年11月30日经义马市人民检察院批准，同日被义马市公安局执行逮捕。辩护人梁照志，河南鸿庆律师事务所律师。义马市人民检察院以三义检公诉刑诉[2019]131号起诉书指控被告人吕桂富犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理该案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派检察员杨松丽出庭支持公诉，被告人吕桂富及其辩护人梁照志律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。义马市人民检察院指控，被告人吕桂富以非法占有为目的，在义马市三十里铺生态名苑项目没有办理任何土地手续、不具备施工条件且其本人没有偿还能力的情况下，先后与被害人姚某、李某2等多人就承建义马市三十里铺生态名苑项目15号、16号楼同一内容重复签订施工协议，并收取20万元至70万元不等的履约保证金：一、2014年5月14日收取姚某以河南省有色工程勘察有限公司缴纳的15号楼、16号楼桩基工程保证金20万元；二、2014年9月5日收取郑某以河南永畅建工集团名义缴纳的15号楼、16号楼履约保证金20万元；三、2014年9月14日收取李某2以河南惠浦建设发展有限公司名义缴纳的15号楼、16号楼履约保证金10万元，2014年9月18日收取李某2以以河南惠浦建设发展有限公司名义缴纳的15号楼、16号楼履约保证金40万元；四、2014年10月9日收取王某2以河南于辰建筑安装有限公司名义缴纳的15号楼、16号楼履约保证金30万元；五、2015年4月14日、2015年5月1日再次收取李某2以洛阳太兴建筑安装工程有限公司名义缴纳的各10万元。吕桂富收取上述共计140万元保证金后，以住户未拆迁等多种理由拒绝姚某等人进场施工，截止案发，涉案资金均未退还。为证明上述事实，公诉机关当庭出示并移送了被告人吕桂富的供述与辩解；被害人姚某、王某2、李某2、郑某的陈述；证人张某1、安某、吴某等人的证言；书证：户籍证明、前科证明、施工合同、收据等证据。公诉机关认为，被告人吕桂富在明知义马市三十铺生态名苑项目没有施工可能性且其本人没有偿还能力的情况下，以非法占有为目的，使用伪造的印章在2014年5月至2015年5月间与四名被害人签订同一内容的施工合同，后以各种理由拒绝归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕桂富对公诉机关指控其收取被害人姚某、郑某、李某2、王某2四人工程保证金共计140万元，及其使用伪造的印章与四名被害人签订同一内容的施工合同的事实没有异议。但辩称其开发的三十里铺新农村改造生态名苑项目是合法的，有政府、城建、义马市新农村改造项目办公室领导签字的文件，开工前自己已向三十里铺社区交纳了110万元的保证金，并完成了拆迁、赔偿、修路等三通一平工程，垫付资金1000余万元，其具备开发楼盘的能力；四名被害人给我交保证金前都来我的生态名苑项目部实地考察过，才与我签订的15号楼、16号楼的施工合同，我要求去他们公司进行实地考察，他们一直不让，我才与别的公司签订的同一内容的施工合同，是他们没有施工能力违约在先，我没有非法占有他们钱财的故意，其行为不构成合同诈骗罪；我对私刻公章的事认罪认罚，希望法庭对其公正判决。被告人吕桂富的辩护人认为吕桂富的行为不构成合同诈骗罪，而符合《刑法》第二百八十条伪造公司、企业印章罪，应当以伪造公司、企业印章罪追究其刑事责任。辩护理由如下：1、本案中，被告人吕桂富不存在以非法占有为目的的主观故意。吕桂富在与四名被害人分别签订承建生态名苑项目15号、16号楼施工协议之前没有非法占有被害人履约保证金的故意。该项目是义马市三十里铺社区新农村建设小区，在开发建设前，已经进行了使用土地的批准手续，同时也进行了三通一平工作，签订施工协议之前具备开工条件，不具有故意隐瞒事实真相或虚构事实，且在与被害人签订施工协议之前，每一名被害人都对项目施工现场、图纸及建设手续进行了了解和勘察后才签订的协议，签订施工协议是双方自愿签订的民事行为。在协议履行过程中，吕桂富也不存在非法占有为目的。由于各种原因，虽然双方签订的施工协议没有实际履行，在被害人向被告人追要履约保证金期间，被告人给被害人出具了还款承诺书，在没有现金支付的情况下，积极用在建的生态名苑17号、18号楼部分房屋抵顶保证金进行以物抵债。2、吕桂富在未经洛阳衡达置业有限公司允许的情况下，在未经合法备案的情况下，违法私刻义马市衡达置业有限公司的印章，应构成伪造公司企业印章罪。3、被告人吕桂富具有以下从轻或减轻处罚的情节：吕桂富私刻印章只是自己为了工作方便而已，不存在故意实施诈骗被害人的故意。吕桂富到案后，能够如实供述与四名被害人签订施工协议并收取被害人履约保证金的主要犯罪事实，其行为构成坦白。根据法律规定，被告人的辩解不影响其坦白的构成。被告人能当庭认罪，虽与公诉人指控的罪名不一致，但也说明了被告人的认罪态度。综上，被告人吕桂富不构成合同诈骗罪，而是构成伪造公司企业印章罪，结合被告人的犯罪行为，危害后果，被告人对被害人保证金偿还意愿以及认罪悔罪态度，对被告人做出公正的判决。经审理查明，被告人吕桂富以非法占有为目的，在义马市三十里铺生态名苑项目没有办理任何土地手续、不具备施工条件且其本人没有偿还能力的情况下，伪造义马市衡达置业有限公司的印章先后与被害人姚某、李某2等多人就承建义马市三十里铺生态名苑项目15号、16号楼同一合同内容重复签订施工协议，并收取20万元至70万元不等的履约保证金：一、2014年5月14日收取姚某以河南省有色工程勘察有限公司缴纳的15号楼、16号楼桩基工程保证金20万元；二、2014年9月5日收取郑某以河南永畅建工集团名义缴纳的15号楼、16号楼履约保证金20万元；三、2014年9月14日收取李某2以河南惠浦建设发展有限公司名义缴纳的15号楼、16号楼履约保证金10万元，2014年9月18日收取李某2以以河南惠浦建设发展有限公司名义缴纳的15号楼、16号楼履约保证金40万元；四、2014年10月9日收取王某2以河南于辰建筑安装有限公司名义缴纳的15号楼、16号楼履约保证金30万元；五、2015年4月14日、2015年5月1日再次收取李某2以洛阳太兴建筑安装工程有限公司名义缴纳的各10万元，共计20万元。吕桂富收取上述共计140万元保证金后，以住户未拆迁等多种理由拒绝姚某等人进场施工，截止案发，涉案资金均未退还。另查明，2003年，被告人吕桂富因犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪、销售赃物罪被义马市人民法院数罪并罚判处有期徒刑七年，并处罚金2万元。2014年9月5日，吕桂富以义马衡达置业有限公司的名义收取郑某以河南永畅建工集团名义缴纳的15号楼、16号楼履约保证金20万元；2017年河南永畅建工集团就义马衡达置业有限公司与其签订的合同纠纷起诉了洛阳衡达置业有限公司，义马市人民法院从洛阳衡达置业有限公司划拨340038元。2015年6月，案发前被告人吕桂富在无资金偿还被害人的情况下，将三门峡金瑞房地产开发有限公司垫资承建的生态名苑项目17号楼的三套房子以书面形式抵押给被害人王某2；将生态名苑项目18#楼的三套110.78平方米的房子以书面形式抵押给被害人李某2，因该项目一直未竣工，所抵押的房产一直未实际交房。经庭审举证、质证，认定上述事实的证据有：书证：（1）户籍证明，证实被告人吕桂富系完全刑事责任能力人。（2）到案经过，证实被告人吕桂富系被抓获归案。（3）刑事判决书，证实2003年，被告人吕桂富因犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪、销售赃物罪被义马市人民法院数罪并罚判处有期徒刑七年，并处罚金2万元。（4）孙某提供的“外墙保温工程合同”复印件，证实孙某借用洛阳伟腾保温工程有限公司与赵合新代表的义马衡达置业有限公司于2014年9月5日签订了三十里铺名苑小区17#、18#楼外墙保温合同。（5）孙某提供的“义马衡达置业有限公司”工商公示信息复印件，证实义马衡达置业有限公司的法定代表人是宫振兴，公司于2016年8月29日决议解散。（6）生态名苑17号楼工程量核算单、生态名苑17号楼还款承诺书、欠条，证实吕桂富于2016年5月6日向孙某承诺分期还生态名苑17号楼的工程款。（7）义马衡达置业有限公司向孙某出具的2万元保证金收据，证实2014年9月5日义马衡达置业有限公司收取了孙某17号、18号楼外墙保温工程2万元押金。（8）河南于辰建筑安装有限公司提供编号为2988553号收据一张，证实吕桂富于2014年10月9日收取河南于辰建筑安装有限公司生态名苑15号楼、16号楼30万元履约保证金，且安小利证实该收据系吕桂富让其书写。（9）范三安提供的编号为2988559的收据一张，证实吕桂富于2014年10月31日收取范三安粉刷履约保证金1万元，安小利证实该收据系吕桂富安排其书写。（10）编号为2988552收据一张，证实吕桂富于2014年10月收取四川李金阶生态名苑15号、16号楼履约保证金10万元；安小利证实该收据系吕桂富安排其书写。（11）吕桂富与三门峡金瑞房地产开发有限公司协议及挂靠合同各一份，证实吕桂富与三门峡金瑞房地产开发有限公司合作开发义马静怡生态苑项目（生态名苑），双方约定，吕桂富使用三门峡金瑞房地产开发有限公司的名义开发义马静怡生态苑项目（生态名苑）项目，交纳管理费60万元，并办理相关审批手续。三门峡金瑞房地产开发有限公司垫付建设资金，项目竣工后，吕桂富返还全部垫资，并按照开发建筑面积每平方米230元支付垫资利润；另外开工前，三门峡金瑞房地产开发有限公司垫付吕桂富前期资金300万元，并从项目回收资金中优先返还；项目预售房款中80%用于工程建设资金及管理费、利润等。吕桂富使用三门峡金瑞房地产开发有限公司名义签订合同，均应在三门峡金瑞房地产开发有限公司备案。吕桂富负责提供办公用房、办公设施、水电路的三通一平工作，费用由吕桂富承担等主要条款。（12）义马市人民法院移送函及所附材料，证实义马市人民法院在审理洛阳伟腾保温工程有限公司与洛阳衡达置业有限公司合同纠纷案件时，发现可能涉及刑事犯罪，遂将案件移送义马公安局办理的情况。（13）洛阳衡达置业公司提供的合作开发协议、三十里铺与吕桂富的开发协议书、注销公告、印章管理规范、注册资金缴存单复印件及河南永畅建工集团起诉洛阳衡达置业有限公司的判决书,证实在吕桂富向洛阳衡达置业有限公司提供了其与三十铺社区开发协议书后，洛阳衡达置业有限公司于2013年9月23日就义马市静怡生态苑项目开发与吕桂富签订了合作开发协议，洛阳衡达置业有限公司出资700万元，吕桂富出资300万元，共同注册成立了义马衡达置业有限公司，2016年8月29日义马衡达置业有限公司注销。洛阳衡达置业有限公司有严格的印章管理规定。河南永畅建工集团就义马衡达置业有限公司与其签订的合同纠纷起诉了洛阳衡达置业有限公司，义马市人民法院从洛阳衡达置业有限公司划拨340038元。（14）王某2向侦查机关提供的报案材料及义马衡达置业有限公司向其出具的收据、签订的合同等相关书证，证实2014年10月8日吕桂富以义马衡达置业有限公司的名义与王某2所在的河南于辰建筑安装有限公司签订了义马市三十里铺社区生态名苑15号、16号楼的工程施工协议，2014年10月9日吕桂富以15号楼、16号楼履约保证金的名义让王某2缴纳了30万元。2015年6月吕桂富在无资金偿还的情况下，将三门峡金瑞房地产开发有限公司垫资承建的该项目中17号楼的三套房以书面形式抵押给王某2，因该项目一直未竣工，无法交房。（15）朱遂祥提供的财务总表，证实：①、2014年5月14日吕桂富的财务人员朱遂祥收到吕桂富21.5万元，与当日收取姚某20万元保证金能印证，其中偿还借款利息13万余元，剩余吕桂富其他消费支出。②、2014年9月14日收取河南惠浦建设发展有限公司10万元，2014年9月18日收取河南惠浦建设发展有限公司40万元，大部分用于归还其借款利息及其他消费支出；③、2014年10月9日收取河南于辰建筑安装有限公司30万元，部分用于个人消费支出。（16）义马市龙祥商贸有限公司、义马市百琴景区有限公司工商登记信息，证实义马市龙祥商贸有限公司由吕桂富全资注册，现已注销，吕桂富在义马市百琴景区有限公司担任法定代表人。（17）张根成提供的三十里铺城中村改造项目批复，证实吕桂富开发的义马市静怡生态苑土地，义马市准予改造，但要求到国土、承建、招标办办理有关手续。（18）义马衡达置业有限公司的银行明细，证实吕桂富出资300万元、洛阳衡达置业有限公司出资700万元注册成立义马衡达置业有限公司。吕桂富在收取多家公司保证金后，2014年9月17日河南惠浦建设发展有限公司转入该账户40万元保证金，二日后均转入安小利个人账户，收取的其它保证金均未存入义马衡达置业有限公司的共存账户。（19）豫政土（2015）114号文件及义马市国土资源局出具的证明一份，证实截至2018年9月18日，三十里铺生态名苑项目未经过招拍挂，未办理任何土地手续。（20）公章批准单，证实义马衡达置业有限公司经批准刻四枚印章。（21）杨明光讯问笔录复印件及吕桂富向杨明光借款凭证及还款收据复印件，证实吕桂富因义马市三十里铺社区生态名苑项目向杨明光借款960万元，支付利息1214500元，并用其承建的半成品房屋进行抵账；三十里铺社区生态名苑项目未在义马市机关事务和房产管理局办理备案手续的事实。（22）义马衡达置业有限公司与河南永畅建工有限公司签订的工程施工协议及20万元收据，证实2014年9月5日，吕桂富以义马衡达置业有限公司的名义收取河南永畅建工集团有限公司15号、16号楼20万元履约保证金；2014年9月6日吕桂富与被害人郑某就义马市三十里铺社区生态名苑15号、16号楼的土建、装饰及安装工程及水电暖入户签订了施工协议。（23）三十里铺社区出具的生态名苑一期工程基本情况的说明及附件，证实生态名苑小区一期工程系义马市新区三十里铺社区城中村改造项目，由吕桂富投资建设施工，吕桂富按照协议向社区缴纳了110万元的管理费，并承诺待工程竣工后按照成本价提供20套住房安置社区居民。截止2019年3月7日，该项目17#、18#楼主体已完工。（24）银行转款回单、吕桂富以义马衡达置业有限公司名义收取河南惠浦建设发展有限公司保证金复印件，证实吕桂富以义马衡达置业有限公司名义收取了李某2以河南惠浦建设发展有限公司名义缴纳的50万元15号楼、16号楼履约保证金。（25）李某2提供的吕桂富以义马衡达置业名义收取洛阳太兴建筑安装工程有限公司资金收据，证实2015年4月14日、2015年5月1日吕桂富以义马市衡达置业名义收取李某2以洛阳太兴建筑安装工程有限公司各缴纳的履约保证金，共20万元。（26）吕桂富与李某2签订的协议书复印件一份，证实吕桂富对李某2支付70万元保证金一事予以认可，承诺对该款支付利息，并用生态名苑18#楼三套110.78平方米的房屋予以抵押。（27）吕桂富以义马衡达置业有限公司与洛阳市太兴建筑安装工程有限公司签订了建筑工程合同、洛阳太兴建筑安装工程有限公司与李某2签订的建筑工程内部承包合同、义马衡达置业有限公司与河南惠浦建设发展有限公司签订的建设工程补充合同，证实2015年4月13日，吕桂富和李某2就三十里铺生态名苑项目15号楼、16号楼签订了施工协议。（28）姚某提供的协议书、收据，证实2014年5月14日，吕桂富收取了姚某20万元三十里铺生态名苑项目15号楼、16号楼履约保证金；2014年5月15日，吕桂富以承建生态名苑项目15号、16号楼基础工程为名与姚某签订了一份协议书。（29）吕桂富银行明细，证实吕桂富中国银行卡25×××16账户于2014年10月9日收到王某2转入的30万元保证金，分多次取现的情况。2、证人赵某的证言，证实2014年吕桂富安排赵合新代其本人与孙某签订了一份外墙保暖和真石漆施工合同，孙某向吕桂富缴纳了2万元保证金，孙某进工地施工后，吕桂富安排赵合新将2万元保证金分两次退给了孙某。目前该工程由三门峡金瑞房地产开发有限公司出资建了17#、18#楼的主体工程事实。3、证人吴某的证言，证实2013年9月，经吴红新等人对吕桂富在义马市三十铺社区项目进行考察，洛阳衡达置业有限公司经董事会研究同意后成立义马衡达置业有限公司，等该项目完工后收取50万元管理费用，该项目由吕桂富出资并办理所有手续，后来吴红新与赵合新一起到义马市工商局办理了工商登记。公司注册后刻了四枚印章分别是：义马衡达置业有限公司行政印章、财务专用章、合同专用章、法人宫振兴的私人印章。按照公司规定并告知吕桂富该四枚印章由吴红新本人保管，如吕桂富等人有业务需要加盖印章要到吴红新处登记后使用印章，并与吕桂富签订了《义马市静怡生态苑项目合作开发协议》。期间除在义马衡达置业有限公司营业执照上加盖过行政章外，吴红新并未将印章将给吕桂富使用，且吕桂富未找过吴红新使用印章。到2015年下半年，吴红新发现吕桂富承诺的义马市三十铺社区项目审批手续存在问题，吕桂富以正在和政府沟通、正在审批等理由进行推托。后公司领导决定把义马衡达置业有限公司转让给吕桂富，吕桂富以各种理由不接受，到2016年7月份洛阳衡达置业有限公司在河南青年报登报声明后，吴红新到义马市工商局将义马衡达置业有限公司注销并将义马衡达置业有限公司的四枚印章交给工商局当场销毁。2017年，因河南永畅建工集团有限公司与义马衡达置业有限公司签订了施工合同未能履行，河南永畅建工集团有限公司起诉洛阳衡达置业有限公司作为被告偿还债务20万元和72万元违约金，经法院判决从洛阳衡达置业有限公司的账上直接划走了34万元的事实。4、证人宫某的证言，证实义马衡达置业有限公司一共有四枚印章，由吴红新保管。吕桂富从未以义马衡达置业有限公司的名义找宫振兴加盖过印章。5、证人安某的证言，证实向孙某出具的17#、18#楼外墙保温押金，人民币2万元收据系安小利填写，由吕桂富加盖义马衡达置业有限公司财务专用章。安小利在洛阳的一饭店内根据吕桂富的安排在合同上加盖了义马衡达置业有限公司的合同专用章，并出具了加盖义马衡达置业有限公司财务专用章的收据，在吃完饭回到车上时，安小利将收取的20万元交给了吕桂富。义马衡达置业有限公司的合同专用章和财务专用章平时由吕桂富个人保管。6、证人张某1的证言，证实吕桂富开发的12亩地系三十里铺居民建设用地，属于义马市规划的城乡一体化建设项目，目前该12亩土地尚未出让，没有给义马市交纳土地出让金。7、证人李某1的证言，证实吕桂富开发的土地属于三十铺社区集体建设用地，吕桂富按约定向三十铺社区缴纳了110万元的管理费，2014年，盖起二栋高层住宅楼主体后，由于资金不足停工。截止目前，该土地吕桂富没有向相关部门交纳土地出让金，也没有办理开工许可证、售房许可证等手续。8、证人朱某的证言，朱遂祥称从2014年初，其负责吕桂富个人的资金往来管理，包括开发生态名苑项目期间售楼部售房资金管理，三十铺社区生态名苑项目部的财务是三门峡金瑞房地产开发有限公司王守国的财务。2014年之前，吕桂富就从义马市乾盛商贸有限公司杨明光处高利贷款615万元，从另一家担保公司高利贷款300余万元，从五、六个自然人手里贷款100余万元，共计贷款1100余万元。吕桂富将其中50%的资金投资到了生态公园的改建上，剩余50%的资金支付生态名苑17#、18#楼的工程款、贷款利息、人员工资及其它支出。生态名苑17#、18#楼共有310套房子，抵账给王守国98套，前期卖出10余套，剩余由于没有达到交房标准未出售。吕桂富开发生态名苑小区项目时，他自己没有资金，从他人处的贷款没有能力偿还，也没有人愿意投资，从2014年年底已经没有资金了，期间陆陆续续收取了他人100余万元的保证金，坚持到2015年8月份左右彻底没有资金了才停工。17号楼外墙保温工程是孙某垫资做的，吕桂富还收取了孙某2万元的保证金，吕桂富没有给孙某结算过工程款，只退给孙某保证金。吕桂富收取了河南永畅建工集团公司20万元保证金，由于名苑小区项目手续都没有审批下来，河南永畅建工集团无法进驻工地施工，该20万元被吕桂富使用没有退给河南永畅建工集团。该项目17号、18号楼是王守国的三门峡金瑞房地产开发有限公司投资建设的，该两栋楼建起后，吕桂富没有资金支付王守国的工程款，所以吕桂富又以开发该项目15号、16号楼的名义收取上述5家公司交纳的履约保证金160万元，当时15号楼、16号楼有设计图纸，出于吕桂富自身资金问题，15号楼、16号楼也就没有实际进行开发建设，截止目前，由于账上没钱，所以没有退还。9、证人张某2、王某1的证言，证实张宝霞系三门峡金瑞房地产开发公司的财务人员，主要负责义马三十铺生态名苑项目的财务管理工作。该项目是吕桂富使用三门峡金瑞房地产开发公司的名义开发，并由三门峡金瑞房地产开发公司王守国全额垫资，河南省新光建设工程有限公司负责承建（河南省新光建设工程有限公司法人王小光是王守国的儿子，实际经营人还是王守国，平时有王守国的二儿子王小明在工地具体负责），当时该项目共规划了18栋楼，从2012年开工至2014年底资金链断裂停工，仅盖起了17#、18#楼的主体部分，王守国共投资5000余万元，该楼盘承建期间吕桂富没有出资，期间吕桂富以办理生态名苑项目土地审批手续、装修售楼部等为由，从三门峡金瑞房地产开发公司借款500余万元至今未还。当时双方签订了挂靠合作合同，约定由三门峡金瑞房地产开发公司王守国全额垫资将楼建到封顶，吕桂富返还全部垫资部分并按开发建筑面积支付垫资利润。10、被害人孙某的陈述，证实2014年9月5日孙某以洛阳伟腾保温材料有限公司的名义与义马衡达置业有限公司签订了三十铺名苑小区17#、18#号楼的外墙保温工程合同，当时吕桂富在场，项目经理赵合新加盖了义马衡达置业有限公司的印章，当天下午，孙某支付了2万元保证金，安小利向孙某出具了盖有义马衡达置业有限公司财务专用章的收据。该工程施工完毕后，孙某多次找吕桂富、赵合新要工程款，吕桂富仅支付了2万元，余款以没钱为由拒不支付，经多次讨要吕桂富才安排人算了工程量，吕桂富出具了欠其工程款1171289元的欠条，后又多次讨要未果的情况下，孙某向义马市人民法院提起诉讼，在开庭审理过程中被告知义马衡达置业有限公司使用的印章是假章，被驳回起诉的情况。11、被害人郑某的陈述，证实被害人郑某经杨国民介绍认识了吕桂富，2014年9月在洛阳公安局旁边的东海大酒店以河南永畅建工集团有限公司的名义与义马衡达置业有限公司吕桂富签订了义马市三十里铺社区生态名苑项目15#、16#楼工程施工合同，并向吕桂富缴纳了20万元保证金，合同约定二个月内施工队进场施工，之后吕桂富以住户没有拆迁及银行贷款未批等理由一直拒绝郑某入场施工，以没钱为由不予退还交纳的20万元保证金。2016年8月，合同签订近二年后，经过诉讼法院判决洛阳衡达置业有限公司偿还了我公司20万元本金和13余万元利息的情况。12、被害人于某的陈述，证实2014年10月8日，于某以河南于辰建筑安装有限公司的名义与义马衡达置业有限公司吕桂富签订了义马市三十铺社区生态名苑15#、16#楼施工协议，并在当天向吕桂富支付30万元合同履约保证金。合同约定二个月内施工队进场施工，吕桂富以住户没有拆迁及银行贷款未批等理由一直拒绝河南于辰建筑安装有限公司入场施工，以没钱为由不予退还其交纳的30万元保证金。后经多次讨要，到2015年6月吕桂富安排赵合新将生态名苑17号楼12层东、西二户和13层西户的三套房子抵押给了公司。13、被害人李某2的陈述，证实经程社会介绍，李某2以洛阳惠浦建设发展有限公司的名义与义马衡达置业有限公司吕桂富签订了义马市三十铺社区生态名苑15#、16#楼工程施工协议；2014年9月7日，李某2向洛阳惠浦建设发展有限公司打了50万元保证金后，洛阳惠浦建设发展有限公司向吕桂富支付了该款项，吕桂富向洛阳惠浦建设发展有限公司出具了收款收据。按照合同约定，保证金交付一个月内进驻工地施工，吕桂富以三十铺大队部没有拆迁为由一直拒绝其入场施工，后又约定2015年3月15日前开始施工，到了2015年3月15日，吕桂富还是不让其进驻工地施工，并提出让再交20万元的保证金就能开工；2015年4月8日，因洛阳惠浦建设发展有限公司可能要注销，李某2根据程社会安排以洛阳市太兴建筑安装工程有限公司名义再次向吕桂富缴纳了20万元保证金，保证金缴纳后，吕桂富还是不让其进驻工地施工，李某2提出让退还保证金，吕桂富以其收取的保证金都用在17#、18#楼上没钱为由，截止案发拒不退还。14、被害人姚某的陈述，证实2014年5月14日，姚某向吕桂富支付了20万元履约保证金；2014年5月15日，姚某以河南省有色工程勘察有限公司的名义与义马市龙翔商贸有限公司吕桂富签订了义马市三十铺社区生态名苑15号楼、16号楼基础工程施工协议。合同签订后，吕桂富以各种名义拒绝其施工，截至案发拒不退回其保证金。15、被告人吕桂富的供述与辩解，证实吕桂富与姚某签订施工协议的义马龙祥商贸系吕桂富名下的公司。义马市三十铺社区生态名苑项目前期由三门峡金瑞房地产开发有限公司垫资承建，吕桂富出资了2000余万元，其中借款1300余万元。从2012年工程开工一年左右的时间，由于金瑞公司资金出现问题撤出了该项目。2013年吕桂富与洛阳衡达置业有限公司签订合作开发协议后成立义马衡达置业有限公司，共同开发义马市静怡生态名苑楼盘又称义马市三十铺社区生态名苑项目。义马衡达置业有限公司由吕桂富全权负责管理，洛阳衡达置业有限公司不参与楼盘开发过程中的具体工作，不承担该项目开发过程中的任何责任，吕桂富仅向其缴纳2%的管理费。义马衡达置业有限公司一共有行政印章、财务印章、和合同印章，所刻的三枚印章在公安机关进行了备案，该三枚印章平时由洛阳衡达置业有限公司吴总保管，从2013年公司成立两三个月后，吴总把该三枚印章交给了吕桂富保管并使用，2016年9月份义马衡达置业有限公司注销时，吕桂富把三枚印章在义马市高速路口交给了吴总。2014年，吕桂富使用该三枚印章与洛阳伟腾保温工程有限公司的孙某签订了义马市三十铺生态名苑楼盘17号楼的外墙保温施工合同，收取孙某保证金2万元；与河南永畅建工集团签订了义马市三十铺生态名苑15号、16号楼的土建施工合同，收取河南永畅建工集团保证金20万元。孙某的2万元保证金其进驻工地施工时已经退给了孙某；河南永畅建工集团没有按照合同履行的原因是三十铺社区居委会主任张根成让河南永畅建工集团给社区交纳30万至50万元的农民工保证金，河南永畅建工集团拒绝交纳，我当时提出给对方退还保证金，河南永畅建工集团要30万元的违约金，吕桂富没有同意，就没有履行。2017年河南永畅建工集团起诉后，法院从洛阳衡达置业有限公司的账户内划扣走了34万余元。吕桂富与河南于辰建筑有限公司王某2签订过一份义马市三十铺生态名苑15号、16号楼的土建施工合同，收取了王某230万元的保证金，因河南于辰建筑有限公司没有准备好建筑资金，所以至今没有进驻工地施工。王某2要求退还保证金，吕桂富抵押给王某217#或者18#楼的三套房子。吕桂富收取河南永畅建工集团的20万元及河南于辰建筑有限公司的30万元都用到工地楼盘上了。16、辨认笔录，证实被害人郑某辨认出安小利为2014年9月，在吕桂富与郑某签合同、交纳保证金时在场的会计。17、鉴定意见书，证实经河南金剑司法鉴定中心鉴定，吕桂富以义马衡达置业有限公司名义与河南永畅建工程集团之间签订的《义马市三十铺社区生态名苑一期施工协议书》上面的“义马衡达置业有限公司合同专用”印章及收款收据上“义马衡达置业有限公司财务专用”印章与义马衡达置业有限公司到公安机关报备的印章均不属于同一印章。以上证据，能够相互吻合、相互印证，足以认定以上案件事实。本院认为，被告人吕桂富在明知义马市三十里铺生态名苑项目没有施工可能性且其本人没有偿还能力的情况下，以非法占有为目的，使用伪造的印章在2014年5月至2015年5月间与四名被害人签订同一内容的施工合同，收取保证金140万元，后以各种理由拒绝归还，其行为已构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吕桂富到案后能如实供述其犯罪事实，其对案件定性的辩解不影响坦白的认定，其行为构成坦白。对被告人吕桂富及其辩护人辩称“吕桂富没有非法占有他人钱财的故意，其行为不构成合同诈骗罪；吕桂富私刻公章与他人签订合同，其行为构成伪造公司、企业印章罪”的辩护意见，合同诈骗罪在客观上表现为行为人在签订或者履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人数额较大的财物的行为。主观方面表现为直接故意，且具有非法占有他人财物的目的。非法占有目的是主观心理内容，须通过具体行为方式及行为的实践效果去判断。本案中，被告人吕桂富于2014年5月至2015年4月，使用伪造的义马衡达置业有限公司的印章，先后与四名被害人对生态名苑项目15号楼、16号楼同一内容重复签订施工合同，相继收取被害人履约保证金共计140万元；在收取保证金后，没有将收取的保证金用于履行15号、16号楼的实际履约行为，也没有为履行合同做出努力，而是将收取的保证金用于其消费支出及因资金断裂已停工的17号楼、18号楼的债务偿还中；且从2014年、2015年收取保证金至2018年案发，历时将近4年的时间，被告人吕桂富已各种理由拒绝归还被害人损失，其行为表现具有非法占有他人财物的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人吕桂富伪造义马衡达置业有限公司的印章，其目的是为了实施骗取他人财物，伪造印章是其实施诈骗犯罪的行为方式，该伪造印章犯罪与诈骗犯罪属于牵连犯，该案应以合同诈骗罪对被告人吕桂富定罪处罚，故被告人吕桂富及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。对被告辩护人辩称吕桂富的行为构成坦白的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。根据我国刑法规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本案中，被告人吕桂富共骗取被害人140万元，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，考虑以下量刑情节：1、被告人吕桂富有坦白情节，可以从轻处罚。2、被告人吕桂富有前科，酌定从重处罚。3、被告人吕桂富在案发前，将其已主体完工的房产与部分被害人进行抵押，量刑时酌情予以从宽考虑。结合被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：被告人吕桂富犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。（罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2028年10月24日止）二、责令被告人吕桂富退赔被害人姚任贤经济损失人民币20万元；退赔洛阳衡达置业有限公司经济损失人民币20万元（该20万元已由洛阳衡达置业有限公司退还被害人郑建伟）；退赔被害人李全安经济损失人民币70万元；退赔被害人王莲蓬经济损失人民币30万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈秋敏人民陪审员  张建军人民陪审员  陈松勤二〇一九年十二月三十一日法官助理胡少峰书记员郝烽钦附：本判决书使用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。