江苏省泗洪县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1324刑初566号公诉机关泗洪县人民检察院。被告人李秀芹，女，1968年5月7日出生于泗洪县，汉族，无业，住泗洪县。曾因扰乱公共场所秩序，于2015年10月22日被泗洪县公安局行政拘留八日。现因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年6月18日被泗洪县公安局刑事拘留，同年7月3日被监视居住，同年8月13日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人胡雪峰，江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所律师。泗洪县人民检察院以洪某刑一刑诉（2019）512号起诉书指控被告人李秀芹犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院于当日立案,依法组成合议庭，适用普通程序审理，公开开庭审理了本案。泗洪县人民检察院指派检察员石帅出庭支持公诉，被告人李秀芹及其辩护人胡雪峰到庭参加诉讼。现已审理终结。泗洪县人民检察院指控：泗洪县青阳镇城南社区居民委员会（以下简称城南居委会）与被告人李秀芹及韩某土地租赁合同纠纷一案，宿迁市中级人民法院于2017年4月24日作出（2016）苏13民终2974号终审判决，判令被告人李秀芹与韩某支付城南居委会土地租金70300元。该判决书于同年4月26日通过邮寄的方式送达被告人李秀芹及韩某。后因被告人李秀芹及韩某均未履行支付租金义务，城南居委会于2018年3月7日向泗洪县人民法院申请强制执行。泗洪县人民法院于2018年3月10日向被告人送达执行通知书、报告财产令及限制高消费令。2018年4月25日，执行人员通过电话告知被告人李秀芹案件立案、执行情况，并于5月3日向其送达了执行通知书、报告财产令及限制高消费令。案件执行期间，被告人李秀芹使用其姐姐李某名下银行卡多次进行存取款交易，累计金额达19万余元，至案发，卡内尚余11万余元。被告人李秀芹既未向法院履行报告财产义务，也未履行判决确定的义务，致使生效判决无法执行。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人李秀芹有执行能力而拒不执行法院判决，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款的规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人李秀芹提出的主要辩解是：1.（2016）苏13民终2974号民事判决书认定的债务人是“泗县”李秀芹，非本案“泗洪县”被告人李秀芹；2.执行送达程序不合法；3.公安机关询问笔录与事实不符，程序违法；4.执行期间，自己提供了所经营的家纺店货物8万元、拆迁款、韩某的存单，太阳城的安置房等财产供法院执行，执行人员拒不执行；5.自己将货款、借款存在李某卡上是用于还款，并不是转移资金；6.现已付清租金。辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人李秀芹在被执行期间多次向执行机关报告自己所开店铺的商品情况，表示可以抵扣执行款，但执行机关未采取执行措施；2.被告人李秀芹未实施故意转移、隐瞒、变卖或无偿转让财产的行为，其存放在李某银行卡中的款项系为了还债及经营所需；3.被告人李秀芹已支付执行款。经审理查明：2015年4月21日，本院立案受理原告城南居委会诉被告韩某、李秀芹土地租赁纠纷一案，并于2015年12月24日作出（2015）洪民初字第01565号民事判决书，判令被告韩某、李秀芹于判决生效后十天内支付城南居委会租金96800元。后韩某、李秀芹不服，向宿迁市中级人民法院提出上诉。2016年5月19日，宿迁市中级人民法院裁定该案发回重审。本院立案重审后，于2016年8月14日作出（2016）苏1324民初4434号民事判决书，判令被告韩某、李秀芹于判决生效后十日内支付城南居委会租金96362元。被告韩某、李秀芹仍不服，向宿迁市中级人民法院提起上诉。2017年4月24日，宿迁市人民中级法院作出（2016）苏13民终2974号民事判决书，判令上诉人韩某、李秀芹于判决生效后十日内向城南居委会支付土地租金70300元，该判决于2017年4月26日经邮寄送达二被告。因韩某、李秀芹在法定期限内未履行判决义务，2018年3月7日，城南居委会向本院申请强制执行。2018年4月25日，本院执行人员电话通知被告人李秀芹履行义务，被告人李秀芹表示其不欠城南居委会钱。2018年5月3日，本院执行人员找到被告人李秀芹，要求其履行判决确定的义务，被告人李秀芹声称没有财产，不差居委会钱，拒不执行义务。当日，本院作出（2018）苏1324执1579号拘留决定书，决定对李秀芹拘留十五日，同时向李秀芹下达执行通知书、限制高消费令、报告财产令。被告人李秀芹不服该决定，向宿迁市中级人民法院提出复议申请，宿迁市中级人民法院于2018年5月10日作出（2018）苏13司惩复4号复议决定书，驳回被告人李秀芹复议申请，维持原决定，并在该决定书中确认依据相关证据能够认定申请复议人李秀芹就是（2016）苏13民终2974号民事判决书确定的义务人。此后，被告人李秀芹仍未履行判决确定的义务。后本院执行局经调取被告人李秀芹银行流水，发现其在2017年6月13日至2018年11月22日期间账户内有8万余元进账，认为被告人李秀芹涉嫌拒不执行判决、裁定罪，遂于2019年6月13日向泗洪县公安局移送侦查。2019年7月9日，针对李秀芹、韩某对（2016）苏13民终2974号民事判决提出的再审申请，江苏省高级人民法院作出（2018）苏民申6256号民事裁定书，裁定驳回李秀芹、韩某的再审申请。在案件执行期间，被告人李秀芹使用其姐姐李某名下银行卡多次进行存取款交易，累计金额达19万余元，至案发，卡内尚余11万余元。在本案侦查期间，被告人李秀芹家人代其履行判决确定的义务。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：本院（2015）洪民初字第01565号、（2016）苏1324民初4434号民事判决书，宿迁市人民中级法院（2016）苏13民终2974号民事判决书，法律文书生效证明，通话记录，本院（2018）苏1324执1579号拘留决定书，谈话笔录，立案登记表等诉讼文书，证实城南居委会与韩某、李秀芹土地租赁纠纷一案判决、被告人李秀芹未履行该判决确定义务及执行情况等事实；未到庭证人朱某、祖某等人的证言，证实被告人李秀芹经营情况；搜查笔录、扣押决定书、监控视频、李某名下中国银行卡（卡号为62×××95）的交易流水、挂失材料、取款凭证、冻结通知书、李江容农行卡交易记录、证人李某的证言等证据，证实被告人李秀芹使用李某银行卡及卡内款项变动情况。发破案经过，证明本案侦破情况及被告人李秀芹归案情况；户籍信息，证明被告人李秀芹达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人李秀芹对本院生效判决有执行能力而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人李秀芹提出宿迁市中级人民法院（2016）苏13民终2974号民事判决书认定的债务人是“泗县”李秀芹，而非本案“泗洪县”被告人李秀芹的辩解，经查，根据该文书所记载的“李秀芹”身份证号码等身份信息及宿迁市中级人民法院于2018年5月10日作出（2018）苏13司惩复4号复议决定书，足以认定被告人李秀芹即（2016）苏13民终2974号民事判决书认定的债务人。故对被告人李秀芹的该辩解，本院不予采纳。关于被告人李秀芹提出的本院执行送达程序及公安机关办案程序不合法的辩解，经查，结合相关书证，足以认定相关程序符合法律规定。对其该辩解，本院不予采纳。关于被告人李秀芹及其辩护人提出的被告人李秀芹在执行期间提供了相关财产供法院执行的辩解和辩护意见，经查，被告人李秀芹在案件执行期间拒不认可其判决书确定的履行义务，未向法院报告财产状况，也未提供可供执行的财产。对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李秀芹及其辩护人提出的被告人李秀芹存放在李某卡上的款项系用于还款，并没有转移财产的辩解及辩护意见，经查，被告人李秀芹将钱款存于其姐姐李某名下的银行卡，并自己使用该银行卡，其提出存于该卡上的钱款系用于还款而并非转移资金，但其并未提供相关证据证实其该钱款系用于还款，且其每次在该卡上存取款时均故意遮住头面，综合相关证据，可以认定被告人李秀芹将钱款存于李某名下银行卡系转移财产行为。对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人李秀芹家人代其履行判决确定的义务，酌情可对被告人李秀芹予以从轻处罚。据此，经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款的规定，判决如下：被告人李秀芹犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年10月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈孝峰人民陪审员  王福祥人民陪审员  胡业林二〇一九年十二月三十日书 记 员  孙雨停附录法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。