河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0402刑初287号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人李棚涛，男，1981年3月5日出生，汉族，初中文化。辩护人李国胜,河南博识律师事务所律师。被告人孔玉会，女，1975年9月22日出生，汉族，初中文化。辩护人魏东星，河南旭宏然律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检二部刑诉[2019]6号起诉书指控被告人李棚涛、王焕云、孔玉会犯非法经营罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。期间延期审理一次，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员郭庚午、孔高颂出庭支持公诉，被告人李棚涛、被告人王焕云及其辩护人李国胜、被告人孔玉会及其辩护人魏东星到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：被告人李棚涛自2018年8月份开始雇用被告人王焕云、孔玉会，在平顶山市湛河区南环路李堂加气站后院内，用洒水车改装的油罐车非法对外出售汽油。王焕云、孔玉会二人在非法对外出售汽油时，大部分是通过微信、支付宝收款，收款后定期把加油款转给李棚涛。在非法对外出售汽油期间，王焕云通过微信向李棚涛转账142773元，通过支付宝向李棚涛转账37657元；孔玉会通过微信向李棚涛转账147519元，通过支付宝向李棚涛转账35130元，王焕云、孔玉会二人共向李棚涛转加油款363079元。2019年2月26日，该加油点被公安机关查获。2019年3月28日，侦查人员在平顶山市湛河区粱李村将李棚涛抓获。2019年6月4日，被告人王焕云、孔玉会经侦查人员电话通知后到案。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人李棚涛、王焕云、孔玉会户籍证明、抓获经过、扣押决定书及清单、微信、支付宝转账记录、汽油销售记录、被告人供述等证据。据此，公诉机关认为被告人李棚涛、王焕云、孔玉会违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十二五条第一项、第二十五条之规定，构成非法经营罪，建议对被告人李棚涛在二年以上四年以下有期徒刑内量刑、建议对被告人王焕云、孔玉会在有期徒刑一年以下量刑。被告人李棚涛对公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名无异议。被告人王焕云、孔玉会对公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名无异议。其辩护人均辩称，被告人王焕云、孔玉会系初犯、偶犯，认罪、悔罪，并具有自首情节，二被告人在本案中起辅助或次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人李棚涛自2018年8月份开始雇用被告人王焕云、孔玉会，在平顶山市湛河区南环路李堂加气站后院内，用洒水车改装的油罐车非法对外出售汽油。王焕云、孔玉会二人在非法对外出售汽油时，大部分是通过微信、支付宝收款，收款后定期把加油款转给李棚涛。在非法对外出售汽油期间，王焕云通过微信向李棚涛转账142773元，通过支付宝向李棚涛转账37657元；孔玉会通过微信向李棚涛转账147519元，通过支付宝向李棚涛转账35130元，王焕云、孔玉会二人共向李棚涛转加油款363079元。2019年2月26日，该加油点被公安机关查获,并扣押洒水车一辆,汽油460kg。2019年3月28日，侦查人员在平顶山市湛河区粱李村将李棚涛抓获。2019年6月4日，被告人王焕云、孔玉会经侦查人员电话通知后到案。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人李棚涛供述：证实2018年9月份开始雇用王焕云、孔玉会，在河南省平顶山市湛河区南环路李堂加气站后院内，用洒水车改装的油罐车非法对外出售汽油和柴油。王焕云和孔玉会通过微信给自己转了大概有25万元左右。2、被告人王焕云供述：证实从2018年8月10日开始在平顶山市湛河区南环路李堂废旧的加气站后院里面，给“鹏涛”开的黑加油站里打工，对外出售汽油，没有卖过其他的油。卖汽油大多都是微信转账，也有现金，少部分是支付宝付款的，只要是微信和支付宝上给老板（鹏涛）转账的钱都是卖汽油的钱，现金没有算过，也记不住了。3、被告人孔玉会证言：孔玉会的供述和王焕云的供述基本一致。另有户籍证明、前科证明、到案经过、微信、支付宝转账记录、扣押物品清单、汽油销售记录、被告人供述等在卷佐证。以上事实清楚，证据确实、充分，并能相互印证，经当庭质证无误，足以认定。本院认为，被告人李棚涛、王焕云、孔玉会违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人李棚涛、王焕云、孔玉会犯非法经营罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人李棚涛、王焕云、孔玉会均对公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名无异议。被告人王焕云、孔玉会的辩护人均辩称，被告人王焕云、孔玉会系初犯、偶犯，认罪、悔罪，并具有自首情节，请求从轻处罚的辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采纳；辩称二被告人在本案中起辅助或次要作用，系从犯的辩护意见与本院查明的事实不符，根据有利于被告人的原则，王焕云、孔玉会只对自己的犯罪行为承担相应的责任，但不应该对本案承担全部刑事责任。被告人李棚涛对本案承担全部刑事责任，该辩护意见本院不予采纳。根据被告人李棚涛、王焕云、孔玉会的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人李棚涛犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元（已缴纳。）（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日至2020年9月27日止。）二、被告人王焕云犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金6000元（已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人孔玉会犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金6000元（已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人李棚涛违法所得10000元（已缴纳）、被告人王焕云违法所得4000元（已缴纳）、被告人孔玉会违法所得4000元（已缴纳）予以追缴，上缴国库。五、公安机关扣押的洒水车一辆及汽油460kg,予以没收，由扣押机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 毅审 判 员  石少华人民陪审员  徐荣服二〇一九年十二月二十日书 记 员  吴晓丽引用《中华人民共和国刑法》条文第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同事符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同事禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【缓刑的考验期限】拘役的缓刑考验期限位原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。