山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0112刑初856号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人王海洋，男，1990年1月1日出生于吉林省长春市，汉族因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 辩护人刘清玉，山东昌平律师事务所律师。 被告人郭锐，男，1981年7月8日出生于福建省莆田市，汉族因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年8月2日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 辩护人孙福山，山东储誉律师事务所律师。 被告人黄志豪，男，1974年9月12日出生于福建省福州市，汉族因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 辩护人李晓艳，山东鲁耀律师事务所律师。 被告人刘一波，曾用名刘波，男，1984年11月30日出生于吉林省长春市，汉族因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年8月16日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。 辩护人朱明明，山东祥泰律师事务所律师。 被告人李新，男，1994年12月29日出生于内蒙古自治区鄂尔多斯市因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月16日被取保候审。 被告人吕玥萱，男，1999年9月21日出生于吉林省长春市，汉族因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年7月30日被刑事拘留，同年8月16日被取保候审。 被告人孟玲斤，男，1987年8月4日出生于吉林省长春市，汉族因犯故意毁坏财物罪，于2007年1月31日被判处有期徒刑一年。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月1日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于济南市第二看守所。 济南市历城区人民检察院以济历城检一部刑诉[2019]808号起诉书指控被告人王海洋、郭锐、黄志豪、刘一波、李新、吕玥萱、孟玲斤犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月11日公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员张洁出庭支持公诉，被告人王海洋及其辩护人刘清玉、被告人郭锐及其辩护人孙福山、被告人黄志豪及其辩护人李晓艳、被告人刘一波及其辩护人朱明明、被告人李新、被告人吕玥萱、被告人孟玲斤均到庭参加诉讼。现已审理终结。 济南市历城区人民检察院指控： 被告人王海洋经营的吉林省十全十美文化发展有限公司主营业务是为上游客户提供网络支付结算服务，即为需要网络支付结算的网站提供支付接口，被害人通过接口支付的钱款先进入该公司指定的企业支付宝账号上，公司扣除一定比例的利润后，将剩余钱款打入上游客户指定的银行卡内。 被告人王海洋、郭锐、黄志豪、林元生(在逃)、刘一波、李新、吕玥萱、孟玲斤、宋大伟(另案处理)在明知上游客户可能从事电信诈骗、网络赌博等犯罪活动的情况下，由被告人郭锐、黄志豪、林元生联系需要支付结算服务的上游客户，被告人王海洋安排被告人刘一波带领被告人孟玲斤、宋大伟注册营业执照和办理企业支付宝账号及银行卡等，被告人李新、吕玥萱负责程序开发和运营，上游客户的犯罪资金首先进入被告人孟玲斤、宋大伟的数个企业支付宝账号内，各方扣除利润后，由被告人刘一波等人根据被告人郭锐等人提供的银行卡号，将剩余资金向下流转。 2019年4月17日、4月19日，被害人刘某某在位于济南市历城区桑园路将军花园的家中，被人以网络炒股的名义骗取399948.33元.2019年4月23日至5月10日，被害人房某某在位于山东省荣成市港湾街道黄海南路的家中，被人以网络炒股的名义骗取2779999.81元，经查，被害人刘某某的全部被骗资金以及被害人房某某被骗资金中的20万元均通过上述支付接口进入被告人孟玲斤、宋大伟办理的企业支付宝账号内，后又转账至下游的批量银行卡中。自2019年4月16日至5月12日，被告人孟玲斤、宋大伟的其中五个企业支付宝账号收款总金额为17479575.6元。 2019年6月中旬，被告人郭锐等人与被告人王海洋预谋在福建省福清市继续为上游客户提供资金支付结算服务。被告人郭锐、黄志豪、林元生负责租用办公地点、办理营业执照、对公支付宝账号和联系上游客户等，被告人王海洋安排被告人刘一波、李新、吕玥萱提供技术服务和维护。自2019年7月4日至7月10日，上述被告人使用的其中九个企业支付宝账号收款总金额为6134045.67元。 2019年7月11日、15日、29日、31日、8月2日、10月1日，被告人王海洋、黄志豪、吕玥萱、李新、郭锐、孟玲斤先后被公安机关抓获归案，2019年8月16日，被告人刘一波自动投案。案发后，被告人王海洋、刘一波的亲属分别代其二人各赔偿被害人刘某某经济损失ll万元，被害人刘某某对被告人王海洋、刘一波表示谅解。 另查明，本案审理期间，被告人王海洋退缴违法所得100000元，被告人郭锐退缴违法所得60000元，被告人黄志豪退缴违法所得20000元，被告人刘一波退缴违法所得60000元，被告人李新退缴违法所得55000元，被告人吕玥萱退缴违法所得40000元，被告人孟玲斤退缴违法所得12000元。扣押于济南市公安局历城区分局的被告人王海洋名下车牌号为吉AXXXF雷克萨斯牌白色汽车一辆，根据被告人王海洋的辩护人提交的银行转账回单，证实该车辆的购车款系王海洋之妻单立伟支付。 公诉机关认为被告人王海洋、郭锐、黄志豪、刘一波、李新、吕玥萱、孟玲斤的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人王海洋、郭锐、黄志豪、刘一波、李新、吕玥萱、孟玲斤签字具结认罪认罚，被告人刘一波具有自首情节，被告人王海洋、刘一波赔偿被害人部分经济损失，并取得被害人谅解等量刑情节，建议判处被告人王海洋、郭锐二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人黄志豪二年四个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人刘一波二年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人李新、吕玥萱、孟玲斤一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人王海洋、郭锐、黄志豪、刘一波、李新、吕玥萱、孟玲斤对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，上述七名被告人均已签字具结，并有经庭审举证、质证予以确认的户籍证明，前科情况、归案经过、刑事判决书、扣押物品清单、工商登记信息、被害人聊天记录、银行卡交易明细、支付宝账号及商户信息、交易流水、被告人聊天记录、被害人刘某某、房某某陈述、共同作案人宋大伟的供述、辨认笔录、刑事谅解书、被告人的供述与辩解、认罪认罚具结书、视频资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王海洋、郭锐、黄志豪、刘一波、李新、吕玥萱、孟玲斤明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供资金支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人王海洋、郭锐、黄志豪、刘一波在共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，依法应从重处罚；被告人李新、吕玥萱、孟玲斤在共同犯罪中，均起次要作用，均系从犯，可依法从轻处罚。被告人孟玲斤有犯罪前科，依法应从重处罚；被告人刘一波自动投案，归案后能如实供述其犯罪事实，系自首，可依法对其从轻处罚。被告人王海洋、刘一波案发后积极赔偿被害人刘某某的经济损失，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人王海洋、郭锐、黄志豪、刘一波、李新、吕玥萱、孟玲斤均签字具结认罪认罚，主动退缴违法所得并缴纳罚金，可依法从轻处罚。关于被告人王海洋、郭锐、黄志豪、刘一波的辩护人提出的对被告人适用缓刑的辩护意见，经查，本案各被告人在共同犯罪过程中组织严密，分工细致，与上游犯罪共同组成了一个完整的“黑色”产业链，被告人的行为社会危害性较大、影响范围较广，根据四被告人的犯罪情节，均不宜适用缓刑。故，对辩护人提出的适用缓刑的意见，本院均不予采纳。综上，根据各被告人在共同犯罪中所起的作用、犯罪情节、性质、社会危害程度及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人王海洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2020年10月10日止。罚金已缴纳。） 二、被告人郭锐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2020年11月1日止。罚金已缴纳。） 三、被告人黄志豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年7月14日止。罚金已缴纳。） 四、被告人刘一波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年6月15日止。罚金已缴纳。） 五、被告人李新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 六、被告人吕玥萱犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人孟玲斤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月1日起至2020年3月31日止。罚金已缴纳）。 八、被告人王海洋退缴违法所得100000元，被告人郭锐退缴违法所得60000元，被告人黄志豪退缴违法所得20000元，被告人刘一波退缴违法所得60000元，被告人李新退缴违法所得55000元，被告人吕玥萱退缴违法所得40000元，被告人孟玲斤退缴违法所得12000元，依法上缴国库。 九、扣押于济南市公安局历城区分局车牌号为吉AXXXF雷克萨斯牌白色汽车一辆，发还被告人王海洋；扣押于公安机关的手机、银行卡等作案工具依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长 丁 磊 人民陪审员 赵 婷 人民陪审员 王启玉 二〇一九年十二月十八日 法官 助理 蔡文婧 书 记 员 俞 晶