陕西省渭南市中级人民法院刑 事 判 决 书  （2019）陕05刑终193号  原公诉机关渭南市华州区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄毅，男，1984年3月21日出生于渭南市华州区，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，居民，高中文化，住渭南市华州区，2011年7月25日因犯聚众斗殴罪被渭南市中级人民法院判处管制两年，2013年9月注册成立渭南市华县永安投资咨询有限公司（以下简称为永安投资公司），任公司法定代表人，2015年10月注册成立渭南市华县永安贸易有限公司（以下简称为永安贸易公司），为该公司实际控制人，2017年3月注册成立渭南市华州区康洁建筑垃圾处理有限公司（以下简称为康洁公司），任该公司法定代表人，2018年4月13日因本案被抓获，2018年4月14日因涉嫌非法占用农用地罪被渭南市公安局华州分局刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现羁押于渭南市华州区看守所。辩护人朱占平、苗小梅，陕西丰瑞律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王斌，男，1986年8月19日出生于渭南市华州区，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，居民，中专文化，住渭南市华州区，2013年8月在渭南市华县永安投资咨询公司任办公室主任，2015年10月20日注册成立渭南市华县永安贸易有限公司，任公司法定代表人，2018年5月3日因本案被抓获，2018年5月4日因涉嫌帮助毁灭，伪造证据罪被渭南市公安局华州分局刑事拘留，2018年6月3日取保候审，2018年9月4日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年10月1日因涉嫌参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪被逮捕，现羁押于渭南市华州区看守所。辩护人张飞，陕西佳沃律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张兵，绰号“兵娃子”，男，1990年1月28日出生于陕西省渭南市华州区，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，居民，初中文化，住渭南市华州区，2009年1月16日因抢夺罪被渭南市临渭区人民法院判处有期徒刑十年六个月，2015年2月2日刑满释放，2018年8月30日因本案被抓获，2018年8月31日因涉嫌非法拘禁罪被渭南市公安局华州分局刑事拘留，同年10月1日因涉嫌参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于渭南市华州区看守所。上诉人（原审被告人）朱刚，男，1983年11月8日出生于陕西省华阴市，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，工人，高中文化，住华阴市，2011年12月23日被刑事拘留，2013年12月31日因犯故意伤害罪，故意损坏财物罪，敲诈勒索罪被华阴市人民法院判处有期徒刑二年二个月，缓刑四年（缓刑考验期限从2014年1月11日起至2018年1月10日止），2018年5月7日因吸食毒品被华阴市公安局行政拘留十五日，2018年8月30日因本案被抓获，2018年8月31日因涉嫌寻衅滋事罪被渭南市公安局华州分局刑事拘留，同年10月1日因涉嫌参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪被逮捕，现羁押于渭南市华州区看守所。 指定辩护人王建锋，陕西西岳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）白雪锋，绰号“锋锋”，男，1991年6月8日出生于陕西省渭南市华州区，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，居民，初中文化，住渭南市华州区，2018年8月30日因本案被抓获，2018年8月31日因涉嫌非法拘禁罪被渭南市公安局华州分局刑事拘留，2018年10月1日因涉嫌参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于渭南市华州区看守所。指定辩护人柴晓君，陕西西岳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄飞龙，男，1990年5月10日出生于陕西省渭南市华州区，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，居民，小学文化，住渭南市华州区，2007年12月3日因犯抢劫罪被华县人民法院判处有期徒刑二年，2009年7月刑满释放，2010年2月9日因犯交通肇事罪被华县人民法院判处有期徒刑五年，2013年9月22日刑满释放，2018年8月30日因本案被抓获，2018年8月31日因涉嫌非法拘禁罪被渭南市华州区公安局刑事拘留，同年10月1日因涉嫌参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪被逮捕，现羁押于黄飞龙，男，1990年5月10日出生于陕西省渭南市华州区，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，居民，小学文化，住渭南市华州区，2007年12月3日因犯抢劫罪被华县人民法院判处有期徒刑二年，2009年7月刑满释放，2010年2月9日因犯交通肇事罪被华县人民法院判处有期徒刑五年，2013年9月22日刑满释放，2018年8月30日因本案被抓获，2018年8月31日因涉嫌非法拘禁罪被渭南市华州区公安局刑事拘留，同年10月1日因涉嫌参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪被逮捕，现羁押于渭南市华州区看守所渭南市华州区看守所。指定辩护人杨莉娟、李蕾，（实习），陕西泰普律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙少杰，男，1984年3月24日出生于陕西省华阴市，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，居民，初中文化，住华阴市，2017年因涉嫌寻衅滋事罪被华阴市公安局取保候审，2018年2月12日被华阴市公安局行政拘留十五日，2018年8月30日因本案被抓获，2018年8月31日因涉嫌非法拘禁罪被渭南市华州区公安局刑事拘留，2018年10月1日因涉嫌参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪被逮捕，现羁押于渭南市华州区看守所。指定辩护人尹鹏涛、苏树榕，（实习），陕西泰普律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张斌，男，1987年8月8日出生于陕西省渭南市华州区，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，居民，高中文化，住渭南市华州区，2008年11月28日因犯绑架罪被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑七年，2013年2月2日刑满释放，2015年11月24日因犯寻衅滋事罪被华县人民法院判处有期徒刑七个月，2015年12月4日刑满释放，2018年8月30日因本案被抓获，2018年8月31日因涉嫌非法拘禁罪被渭南市华州区公安局刑事拘留，2018年10月1日因涉嫌参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪被逮捕，现羁押于渭南市华州区看守所。辩护人徐晓云、朱宇睿，（实习），陕西许小平律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭福磊，男，1987年1月3日出生于陕西省华阴市，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，居民，小学文化，住华阴市，2016年5月19日因寻衅滋事罪被西安市公安局碑林分局取保候审，2016年5月30日被西安市公安局碑林分局行政拘留八日，2018年8月30日因本案被抓获，2018年8月31日因涉嫌寻衅滋事罪被渭南市华州区公安局刑事拘留，同年10月1日因涉嫌参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪被逮捕，现羁押于华阴市看守所。指定辩护人王俊芳，陕西西岳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈佳，男，1986年12月27日出生于陕西省富平县，居民身份证编号：610XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，居民，初中文化，住富平县，2010年因犯盗窃罪被富平县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2011年9月27日刑满释放，2019年1月29日因寻衅滋事被网上追逃，2019年3月12日被抓获，2019年3月13日因涉嫌强迫交易罪被渭南市公安局华州分局刑事拘留，同年4月20日指定居所监视居住，同年5月27日被逮捕，现羁押于渭南市华州区。辩护人**，陕西许小平律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李萌，曾用名李盟，男，1986年5月15日出生于陕西省渭南市华州区，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，居民，初中文化，住渭南市华州区，2019年5月6日因涉嫌强迫交易罪被渭南市公安局华州分局刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于华阴市看守所。辩护人安晓玲、卢颖华，（实习），陕西佳沃律师事务所律师。上诉人（原审被告人）甘某某，男，1971年1月11日出生于陕西省渭南市华州区，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，下岗工人，初中文化，住渭南市华州区街道办文体东路华县邮电局，2018年9月13日因涉嫌寻衅滋事罪被渭南市公安局华州分局刑事拘留，同年10月10日被取保候审，2019年5月6日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于华阴市看守所。辩护人钞斌，陕西泰普律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王盼，男，1987年6月22日出生于陕西省渭南市华州区，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，居民，初中文化，住渭南市华州区，2018年9月4日因涉嫌寻衅滋事罪被渭南市公安局华州分局刑事拘留，同年10月1日因涉嫌参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪被逮捕，现羁押于华阴市看守所。辩护人朱涛、张华婷，陕西佳沃律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙浩桀，男，曾用名薛涛，孙某某，1985年8月10日出生于陕西省渭南市华州区，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，居民，初中文化，住渭南市华州区，2019年5月6日因涉嫌强迫交易罪，敲诈勒索罪被渭南市公安局华州分局刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于华阴市看守所。指定辩护人李晓燕，陕西西岳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵安西，男，1946年9月15日出生于陕西省渭南市华州区，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，退休干部，高中文化，住渭南市华州区华州镇军民南路信用联社院内，2014年3月至2016年2月在华县永安投资咨询有限公司任业务副总经理，2019年5月24日因涉嫌非法吸收公存款罪被渭南市公安局华州分局刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于渭南市华州区看守所。辩护人卢庆，陕西臻理律师事务所律师。原审被告人杨峰光，男，1975年7月28日出生于陕西省华阴市，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，居民，初中文化，住华阴市，1999年3月25日因犯抢劫罪被华阴市人民法院判处有期徒刑四年，2002年11月15日刑满释放，2008年10月7日因犯贩卖毒品罪被渭南市中级人民法院判处有期徒刑七年，2015年7月3日刑满释放，2018年8月30日因本案被抓获，2018年8月31日因涉嫌寻衅滋事罪被渭南市公安局华州分局刑事拘留，同年10月1日因涉嫌参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪被逮捕，现羁押于华阴市看守所。原审被告人贾进录，男，1957年3月8日出生于陕西省渭南市华州区，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，退休干部，高中文化，住渭南市华州区文体西路财政局家属院，2013年10月至2016年12月在华县永安投资咨询有限公司任业务部主任，2019年5月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局华州分局刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于渭南市华州区看守所。 原审被告人李洁，女，1972年9月28日出生于陕西省渭南市华州区，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，下岗工人，高中文化，住渭南市华州区华州镇杏林北路自来水公司院内，2013年7月至2017年8月在华县永安投资咨询有限公司任出纳，2017年8月至2018年4月在华州区康洁建筑垃圾处理有限公司任出纳，2019年5月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局华州分局刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于大荔县看守所。原审被告人任少杰，男，1994年5月10日出生于陕西省渭南市华州区，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，居民，高中文化，住渭南市华州区，2018年8月30日因本案被抓获，同年8月31日因涉嫌寻衅滋事罪被渭南市公安局华州分局刑事拘留，同年10月1日因涉嫌参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于潼关县看守所。原审被告人宋小强，男，1991年2月14日出生于陕西省华阴市，居民身份证编号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，居民，初中文化，住华阴市，2018年9月10日因涉嫌寻衅滋事被渭南市公安局华州分局网上追逃，同年12月27日向渭南市公安局华州分局投案，同年12月28日被取保候审，2019年8月28日经渭南市华州区人民法院决定被逮捕，现羁押于渭南市华州区看守所。 原审被告人张聪哲，男，1979年8月18日出生于陕西省渭南市华州区，居民身份证编号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，居民，初中文化，住渭南市华州区，2009年8月27日因犯故意毁坏财物罪被渭南市华州区人民法院判处有期徒刑三年，2011年3月26日刑满释放，2018年4月13日因本案被抓获，同年4月14日因涉嫌非法占用农用地罪被渭南市公安局华州分局刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现羁押于渭南市华州区。渭南市华州区人民法院审理渭南市华州区人民检察院指控原审被告人黄毅、王斌、张斌、朱刚、张兵、贾进录、赵安西、李洁、孙少杰、张聪哲、甘某某、白雪锋、黄飞龙、郭福磊、任少杰、杨峰光、王盼、孙浩桀、李萌、宋小强、陈佳犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪、妨害公务罪、故意伤害罪一案，于2019年8月27日作出(2019)陕0503刑初54号刑事判决。宣判后，被告人黄毅、王斌、张兵、朱刚、白雪锋、黄飞龙、孙少杰、张斌、郭福磊、陈佳、李萌、甘某某、王盼、孙浩桀、赵安西不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人黄毅2004年被安排到原华县经发局工作。自2006年起至2010年间，在公共场合多次纠集数人，阻拦出警警车、殴打他人，致人受伤。2010年10月28日，黄毅纠集华县数名社会闲散人员，在华县XX路XX酒吧招呼华阴田丰辉、李宏亮、朱刚等数名社会闲散人员喝酒唱歌。期间与王某丙发生争执，田丰辉、李宏亮持砍刀当街将王某丙砍死。2011年7月25日，黄毅因犯聚众斗殴罪被判处管制两年。本起命案在华县、华阴产生强烈社会影响，黄毅自此扬名华县、华阴两地，社会交往更为广泛。黄毅不满足家庭优越条件，为追求更大经济利益，辞去工作，于2013年8月23日注册成立了永安投资咨询有限公司，招聘政府及金融机构退休领导人员吕某某等人业务指导与管理。2013年9月12日举行盛大开业典礼，开始公开宣传理财、放贷方便性、优越性，制定永安公司业务操作流程、差别利率方案、理财资金修改方案等制度鼓励员工积极理财，增加公司利润。截止2017年5月，永安投资咨询有限公司违法高利放贷173人次，6518.20万元。赚取利息差、手续费等利润2425717.73元，具备一定经济实力。2015年下半年，因放给特殊客户大量借款及普通客户不能按期还款，黄毅即通过华县张斌、华阴朱刚招募社会闲散、前科人员成立地下华县、华阴“XX队”，均按公司员工对待、领取工资、报销花费。华阴“XX队”接受公司上班考勤制度，由办公室主任王斌管理、审核费用；华县“XX队”随叫随到，工资、费用由张斌或王斌审核。由业务部提供催收借款人或担保人住址信息等。期间公司支出“XX队”工资、费用113788.90元。配备公司本田艾力绅陕AXXXXX商务车、购买锁子等进行暴力讨债。自2015年8月至2016年底，华县XX队员张兵、白雪锋、黄飞龙、任少杰等及华阴XX队员孙少杰、杨峰光、郭福磊、宋小强等为维护公司不法利益、按照规约、惯例多次交替向薛某某、李某丁、甘某某、陈某乙、周某某等十余名借款人或担保人采取限制人身自由、纠缠、滋扰、接管经营场所、喇叭侮辱、黄马甲等手段暴力讨债，致使党某甲欲寻短见、党某乙下落不明、薛某某不能正常营业等。期间，国家环境治理力度不断加大，黄毅预判石碴行业将获暴利，时值具有经营石碴经验的甘某某正在被讨债中，与甘某某交流后坚定涉足石碴行业，为聚敛利益，2015年10月，在XX镇XX村以王斌名义注册成立了永安贸易有限公司，甘某某为厂长，王盼后勤管理、孙浩桀财务管理，李萌等人拉运，通过朱刚、司哲联系当地轧石厂，以预定方式，从华县、华阴、潼关大量收购石碴。期间，甘某某、李萌、朱刚管理已联系的华阴轧石厂供应，确保石碴不再对外供应。因石碴不断涨价，华阴王某乙等人轧石厂除向黄毅按定金供应外，亦向其他客户供应，被发现后采取用车挡路、卸回石碴、310国道拦截等手段，限制石碴买卖，控制石碴行业。2015年11月11日至13日间，由黄毅组织，王斌、甘某某、李萌具体实施，王盼、孙浩桀、白雪锋、陈佳等人参与，在310国道华县境内拦截拉运石碴车辆、殴打拉运石碴司机刘某乙。2016年4月4日晚，瓜坡镇政府牵头国土部门、公安部门联合执法检查时发现，贸易公司厂内，正在挖掘原石，欲扣留作业的挖掘机时，甘某某、王盼设置障碍，抗拒执法。2017年3月27日，黄毅注册成立康洁建筑垃圾处理有限公司，名为建筑垃圾处理，实为大量挖取原石，白天检修、晚上施工，危及相邻华光公司安全生产，破坏土壤耕种层，攫取非法利益。2018年3月15日，在被国土资源部门多次行政处罚无果，变压器被区政府联合执法中强制拆除后，购买发电机继续生产，公然抗法，损害政府形象。被告人黄毅、王斌、张斌、朱刚、张兵、贾进录、赵安西、李洁、孙少杰、张聪哲、甘某某、白雪锋、黄飞龙、郭福磊、任少杰、杨峰光、王盼、孙浩桀、李萌、宋小强、陈佳等二十一人以永安投资公司、永安贸易公司、康洁公司为依托，以公司员工关系为纽带，形成了较稳定的犯罪组织，并有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，以支持该组织的活动。该组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。被告人黄毅等二十一人共涉嫌九项罪名、二十三起犯罪事实、五起违法事件。其中被告人黄毅参与组织、领导黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪九起、非法拘禁罪二起、强迫交易罪一起、非法采矿罪一起、妨害公务罪一起、非法吸收公众存款罪一起、违法事件五起；被告人王斌参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪四起、非法拘禁罪一起、强迫交易罪一起、非法吸收公众存款罪一起、违法事件一起；被告人张斌参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪一起、非法拘禁罪一起、违法事件一起；被告人朱刚参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪二起、违法事件一起；被告人张兵参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪五起、敲诈勒索罪二起、非法拘禁罪二起、违法事件一起；被告人贾进录参与参加黑社会性质组织罪一起、非法吸收公众存款罪一起、寻衅滋事罪四起、违法事件三起；被告人赵安西参与非法吸收公众存款罪一起、违法事件一起；被告人李洁参与参加黑社会性质组织罪一起、非法吸收公众存款罪一起；被告人孙少杰参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪四起、敲诈勒索罪一起、非法拘禁罪一起；被告人张聪哲参与非法采矿罪一起；被告人甘某某参与参加黑社会性质组织罪一起、强迫交易罪一起、违法事件一起；被告人白雪锋参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪六起、敲诈勒索罪一起、非法拘禁罪二起、强迫交易罪一起、违法事件二起；被告人黄飞龙参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪三起、非法拘禁罪一起、违法事件一起；被告人郭福磊参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪四起、非法拘禁罪一起；被告人任少杰参与参加黑社会性质组织罪一起、敲诈勒索罪一起、非法拘禁罪一起、违法事件一起；被告人杨峰光参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪一起、故意伤害罪一起、非法拘禁罪一起、违法事件一起；被告人王盼参与参加黑社会性质组织罪一起、强迫交易罪一起、违法事件一起；被告人孙浩桀参与参加黑社会性质组织罪一起、强迫交易罪一起；被告人李萌参与参加黑社会性质组织罪一起、强迫交易罪一起；被告人宋小强参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪三起；被告人陈佳参与参加黑社会性质组织罪一起、强迫交易罪一起、寻衅滋事罪一起。上述事实，有被告人供述、被害人陈述、证人证言、永安公司过磅单、自购进料明细表、辨认笔录及照片、现场勘验笔录、现场图、照片、伤情鉴定结论、司法会计检验报告书、书证等证据证明。据此，原审法院认为，被告人黄毅在经营永安投资公司、永安贸易公司、康洁公司期间，为追求非法经济利益，实施违法犯罪活动，违法犯罪活动由单一演变成多样，参与人数由少到多，社会危害后果逐渐严重。特别是在永安投资公司违法放贷收贷过程中，形成了与被告人张斌、朱刚、张兵、孙少杰、白雪锋、黄飞龙、郭福磊、任少杰、杨峰光、宋小强较稳定的以暴力犯罪为基本内容的地下“XX队”犯罪组织。该组织结构紧密，层级分明，且有一定的组织纪律和活动规约，符合黑社会性质组织的组织特征；该组织通过违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动，符合黑社会性质组织的经济特征；该组织为维护组织的利益，以暴力、威胁或者其他手段，多次进行违法犯罪活动，为非作恶、欺压、残害群众，符合黑社会性质组织的行为特征；该组织实施的违法犯罪活动，在华州区、华阴市境内形成了重大影响，严重破坏了经济、社会生活秩序，符合黑社会性质组织的危害性特征。被告人王斌、贾进录、李洁、甘某某、王盼、孙浩桀、李萌、陈佳作为永安投资公司、永安贸易公司的员工，知道该组织是以实施违法活动为基本内容，仍然接受其领导或管理；或在参与该组织实施较严重的犯罪中作用突出，应认定为该组织的成员。被告人黄毅的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人王斌、张斌、朱刚、张兵、孙少杰、白雪锋、黄飞龙、郭福磊积极参加黑社会性质组织，在该组织持续实施的违法犯罪中，作用明显，行为积极，属骨干成员；被告人贾进录、李洁、甘某某、任少杰、杨峰光、王盼、孙浩桀、李萌、宋小强、陈佳，在该组织的违法犯罪中，或者参与较少、或者作用较小，属黑社会性质组织其他参加者，均构成参加黑社会性质组织罪。被告人赵安西在该组织实施违法犯罪初期即离开，可认定为没有参加黑社会性质组织意愿，在指控的唯一一起违法事件中，情节轻微；被告人张聪哲受雇于康洁公司，未参与黑社会性质组织其他违法犯罪活动，均不应认定为参加黑社会性质组织罪。被告人黄毅、赵安西、贾进录、王斌、李洁违反国家金融管理法律法规，在未取得金融许可的情况下，以投资入股并允诺高息的方式，向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人黄毅系永安投资公司法定代表人，超越经营范围，主要从事非法金融业务，不属于单位犯罪，应认定为主犯，被告人王斌、贾进录、赵安西、李洁以不同职责为黄毅吸收社会资金起到帮助作用，应认定为从犯；被告人贾进录、赵安西、李洁在尚未被采取强制措施时，经口头传唤到案，到案后能如实供述案件事实，应认定为自首，均依法予以减轻处罚。被告人王斌长期在永安投资公司上班，从黄毅司机到办公室主任，本案中，理财所签订的借款合同中，均使用王斌名义，对此情节，王斌应当是知情的，被告人王斌虽经口头传唤到案，庭审中，否认该重要情节，属不能如实供述理财主要犯罪事实，不构成自首。对被告人王斌、贾进录、赵安西、李洁二次分配收入（揽储提成）应认定为违法所得，对于未兑付金额，应认定为被害人财产，分别没收和返还。 被告人黄毅、王斌、白雪锋、王盼、甘某某、孙浩桀、李萌、陈佳以暴力、威胁手段，实施强买强卖商品，情节特别严重，其行为均构成强迫交易罪。 被告人黄毅为追求利益，组织、指使；被告人王斌、李萌、白雪锋、陈佳主要实施，均应认定为主犯；被告人甘某某、王盼、孙浩桀以职责参与，且起辅助作用，均应认定为从犯。被告人王斌、李萌庭审中，隐瞒其在本案中所起主要作用及主要犯罪事实，虽经公安机关口头传唤到案，具备到案自愿性、主动性，但不能如实供述，不具备自首法定条件，不认定自首。被告人甘某某、王盼、孙浩桀经公安机关口头传唤到案后，如实供述，应认定自首，依法予以减轻处罚。被告人白雪锋、陈佳，虽被他人安排参与本起犯罪，但在共同犯罪中，行为积极，起主要作用。 被告人黄毅违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，非法开采原石，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人张聪哲明知黄毅非法开采矿产品，而为其担任厂长，管理生产，属非法采矿的共犯，其行为亦构成非法采矿罪。被告人黄毅系康洁公司法定代表人，应认定为主犯；被告人张聪哲明知黄毅非法开采矿产品，而为其担任厂长，管理生产，应认定为从犯。根据《刑法》第六十八条，犯罪分子提供重要线索，从而得以侦破案件，属立功。考量被告人张聪哲到案后，提供获取本案重要证据会计账务线索且查证属实，应认定为立功。本案中销售收入应认定为违法所得；扣押的轧石设备、洗砂设备、发电设备，应认定为作案工具，分别予以追缴、没收。对于已经上交国库的石渣、石沫、沙子价款3731698.10元、冻结的公司账户3155.09元及处理建筑垃圾收入244415.24元，从追缴的销售收入中,予以扣除。康洁公司成立以来主要从事挖石的非法生产活动，不属于单位犯罪。 被告人黄毅伙同他人借故生非、逞强耍横，在高速出口肆意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪；在公安民警接到报警到达现场后，被告人黄毅等人围攻警车，阻碍公安机关依法履行职务，其行为又构成妨害公务罪。 被告人黄毅、王斌、朱刚、张兵、贾进录、孙少杰、白雪锋、黄飞龙、郭福磊、杨峰光、宋小强等人在向白某甲、党某甲、陈某丙、周某某、薛某某、邓某某、李某乙等人讨债过程中多次采取纠缠、滋扰、辱骂等“软暴力”手段，使被害人产生心理恐惧。除此之外，还采取威逼、胁迫手段强占他人财物，在被告人黄毅、张兵、黄飞龙等人对被害人薛某某经营的阳光林森家具店打砸过程中，被告人张斌到场起到壮势助威作用，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人黄毅违法放贷所发生的多起违法犯罪事实，其他被告人在暴力讨债过程中，是按照永安投资公司流程进行，也是得到被告人黄毅的认可，因此对所发生的后果，被告人黄毅应当承担全部责任，应认定为纠集者，属主犯；被告人王斌、朱刚、张兵、孙少杰、白雪锋、黄飞龙、郭福磊、杨峰光积极参与，起主要作用，应认定为主犯；被告人张斌、贾进录、宋小强、陈佳起辅助作用，应认定为从犯。被告人王斌经口头传唤到案后，能够如实供述起诉书指控的第13起犯罪事实，对本起寻衅滋事罪认定为自首；被告人宋小强犯罪后能主动投案，如实供述主要犯罪事实，应认定自首。 被告人黄毅、王斌、张斌、张兵、孙少杰、白雪锋、黄飞龙、郭福磊、任少杰等人采用拘禁或贴身跟随的“软暴力”手段非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。 被告人黄毅、王斌、张斌属于组织者，被告人张兵、孙少杰、黄飞龙属于积极实施者，应认定为主犯，被告人白雪锋、郭福磊、任少杰起辅助作用，应认定为从犯。 被告人张兵、孙少杰、白雪锋、任少杰以非法占有为目的，在讨债过程中，采取“软暴力”相要挟的方式获取财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。在共同敲诈勒索犯罪中，被告人张兵起主要作用，应认定为主犯，被告人白雪锋、任少杰起辅助作用，应认定为从犯，并结合三被告人主动退赔情节，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人黄毅、王斌、白雪锋、孙浩桀敲诈勒索犯罪，对照本案，查明事实，被告人虽具备实施威胁及扣车要挟的客观要件，但在剐蹭事实出现后，经调解达成赔偿5000元协议，该协议内容经交警部门确认，且未明显超出合理范围，应认定被告人孙浩桀等人不具有非法占有目的，不符合敲诈勒索罪构成要件，不构成敲诈勒索罪。对公诉机关的指控意见不予支持。被告人杨峰光接受宋某甲安排，伙同他人在向刘某丙索债过程中，故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；又接受宋某甲安排，伙同他人欲将席某某带回华阴四通公司讨债过程中，因机场警方介入犯罪目的未能得逞，因席某某未能及时离开机场，致使宋某甲将此信息反馈给冯选凹将席某某带回华阴限制人身自由，实现讨债目的，其行为已构成非法拘禁罪。鉴于被告人杨峰光在故意伤害犯罪中能主动投案，如实供述本起犯罪事实，属于自首，且已对被害人进行民事赔偿，取得谅解，依法予以从轻处罚。在非法拘禁犯罪中起次要作用，属于从犯，依法予以从轻处罚。被告人张斌、张兵、杨峰光、陈佳在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应依法予以从重处罚。被告人黄毅、张聪哲、黄飞龙曾因犯罪被判处刑罚，有犯罪前科，应酌情予以从重处罚。被告人朱刚在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应撤销缓刑，实行数罪并罚。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，结合认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、五款、第一百七十六条第一款、第二百二十六条（一）项、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三条、第三百四十三条第一款、第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第二百七十七条第一、五款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条第一款、第五十八条、第五十九条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款、《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部〈关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见〉》、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第一款第一项、第二款第一项、第十二条第一款、第十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部〈关于办理实施软暴力的刑事案件若干问题的意见〉》之规定，判决：一、撤销陕西省华阴市（2013）阴刑初字第00042号刑事判决书第五项对被告人朱刚宣告缓刑四年的执行部分；二、被告人黄毅犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金100000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金200000元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十八年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；三、被告人王斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金120000元；四、被告人张兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金60000元；五、被告人朱刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；与前罪未执行的刑罚有期徒刑二年二个月并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金50000元；六、被告人白雪锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金75000元；七、被告人黄飞龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金50000元；八、被告人孙少杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金55000元；九、被告人张斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金50000元；十、被告人郭福磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金50000元；十一、被告人陈佳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金30000元；十二、被告人杨峰光犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金10000元；十三、被告人李萌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元；十四、被告人贾进录犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金60000元；十五、被告人甘某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金20000元；十六、被告人王盼犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金20000元；十七、被告人孙浩桀犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金20000元；十八、被告人李洁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金60000元；十九、被告人任少杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金15000元；二十、被告人宋小强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；二十一、被告人张聪哲犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金50000元；二十二、被告人赵安西犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元；二十三、扣押被告人黄毅所有的轧石设备二套、洗砂设备一套、发电设备二套，依法予以没收，上缴国库；二十四、被告人王斌的违法所得5903元、被告人贾进录的违法所得34071元（已退赔14000元）、被告人赵安西的违法所得9620元（已退赔13000元）、被告人李洁的违法所得49100元（已退赔41424元）、被告人张兵的违法所得10300元（已退赔2000元）、被告人任少杰的违法所得1800元（已退赔）、被告人白雪锋的违法所得3800元（已退赔）依法予以没收，上缴国库；二十五、非法吸收公众存款犯罪中未兑付2543.1500万元，返还集资群众； 二十六、非法采矿犯罪中被告人黄毅的违法所得13146005.37元及康洁建筑垃圾处理有限公司账户XXXXXXXXXXXXXX8919，依法冻结的账户余额3155.09元予以没收，上缴国库。渭南市人民检察院书面审查意见书认为一审法院认定犯罪事实清楚，证据确实充分。黄毅上诉及辩护人提出，1、本案不符合黑社会性质组织罪的四个特征； 2、上诉人黄毅没有参与任何一起寻衅滋事案，也不构成强迫交易罪、非法采矿罪、非法拘禁罪；3、2006年寻衅滋事、妨害公务罪已过诉讼时效；4、对上诉人黄毅个人财产的处分也不符合法律规定。 王斌上诉及辩护人提出，王斌为黑社会性质组织犯罪的一般参加者；认定部分事实错误( 不构成强迫交易罪、第6起非法拘禁被害人甘某某、第14起寻衅滋事被害人薛某某案均不构成犯罪)；上诉人王斌有自首、坦白情节，量刑过重。张兵上诉提出，他在永安投资公司收账期间，是一般人员；认定敲诈勒索陈某甲的犯罪与事实不符；没有参与非法拘禁周某某的犯罪事实，只是给白雪锋帮忙抬过东西；认定对薛某某寻衅滋事一案中，黄毅的打砸行为和其无关；其未参与非法拘禁李某戊一案。 朱刚上诉及辩护人提出，朱刚没有在黄毅的公司领过任何工资，也不是永安投资公司的员工，在参加黑社会性质组织犯罪中并未起到积极突出作用，系一般参加者；犯罪情节轻微，应从轻处罚。 白雪锋上诉及辩护人提出，白雪锋是黑社会性质组织犯罪的一般参加者；在强迫交易、寻衅滋事中系从犯，原判量刑重。 黄飞龙上诉提出，其为黑社会性质组织犯罪的一般参加者；没有参与对周某某的非法拘禁、对薛某某、李某丁的寻衅滋事犯罪。 辩护人提出黄飞龙在非法拘禁李某戊一案中，并未造成实质性的危害后果，在寻衅滋事党某甲一案中起辅助作用，系从犯，建议量刑时予以考虑。  孙少杰上诉及其辩护人提出，1、孙少杰在公司工作仅仅三个月，只是普通员工，作用小，为一般参加者；2、未参与扣押白某甲装载机及奥迪轿车一案；3、参与对李某乙夫妇实施的寻衅滋事中没有违法行为；4、原审判决量刑重。张斌上诉提出，一审判决认定其犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪的事实不清，证据不足，法律适用错误，不构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，针对李某已的违法事件也不能成立。辩护人提出，(一)张斌不是黄毅涉黑案的组织成员。1、张斌未在黄毅的任何公司担任职务，未参与黄毅公司管理工作，更非公司的成员。2、张斌未在黄毅任何公司领取报酬或者受益。3、张斌不受黄毅领导、调动、指挥，原审判决认定张斌为组织成员缺乏事实根据。4、黄毅、王斌、张兵等被告人当庭供述,张斌与黄毅组织犯罪无关。(二)张斌未参与黄毅涉黑组织（本案涉嫌犯罪皆因永安投资、永安贸易、康洁公司经营过程中的行为涉嫌犯罪）的犯罪行为。（三）原判认定张斌参与黄毅等人对薛某某寻衅滋事属于客观归罪。（四）张斌与李某已之间的纠纷属于经济纠纷,不存在任何违法行为。 郭福磊上诉提出，其在寻衅滋事中作用小，原判量刑重。辩护人提出，郭福磊不是黑社会性质组织的积极参加者,只是一般参加者；在寻衅滋事犯罪中参与时间短，所起作用小。  陈佳上诉提出，指控其犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪错误，强迫交易罪量刑过重。 辩护人提出，陈佳受同学王斌邀请临时为该组织帮忙,非该组织固定成员，未受该组织领导，未在该组织领取工资、报酬，属临时被纠集实施违法犯罪活动人员,不构成参加黑社会性质组织罪；陈佳在强迫交易犯罪中系从犯，原判量刑重；陈佳帮助拉运家具的行为不构成寻衅滋事罪。 李萌上诉提出，其行为不构成参加黑社会性质组织罪，强迫交易罪量刑重，原审判决未认定自首是错误的。辩护人提出，李萌不是黑社会性质组织的成员，不接受该组织的领导和管理，属于临时参与人员，其行为不构成参加黑社会性质组织罪；在强迫交易犯罪中系从犯。 甘某某上诉及其辩护人提出，甘某某在参加黑社会性质组织罪中作用较轻，情节轻微，可以不作为犯罪处理；甘某某在强迫交易犯罪中，应认定为胁从犯；一审遗漏了甘某某具有揭发本案针对其他被害人犯罪线索的重大立功情节，建议依法从轻处罚并适用缓刑。王盼上诉及其辩护人提出，强迫交易认定强卖石渣18车共计20车次证据不足；原审判决量刑过重。 孙浩桀上诉及其辩护人提出，孙浩桀不构成参加黑社会性质组织罪，强迫交易罪量刑重。  赵安西上诉及其辩护人提出，在赵安西进永安投资公司之前和离开后非法吸收公众存款罪的业务都和赵安西没有关系，认定赵安西非法吸收公众存款的金额及未兑付的金额有错误。请求对赵安西判处缓刑。   经审理查明，（一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪被告人黄毅2004年被安排到原华县经发局工作。自2006年起至2010年间，在公共场合多次纠集数人，阻拦出警警车、殴打他人致人受伤。2010年10月28日，黄毅纠集华县数名社会闲散人员，在华县XX路XX酒吧招呼华阴田丰辉、李宏亮、朱刚等数名社会闲散人员喝酒、唱歌。期间与王某丙发生争执，田丰辉、李宏亮持砍刀当街将王某丙砍死。2011年7月25日，黄毅因犯聚众斗殴罪被判处管制两年。本起命案在华县、华阴产生强烈社会影响，黄毅自此扬名华县、华阴两地，社会交往更为广泛。黄毅不满足家庭优越条件，为追求更大经济利益，辞去工作，于2013年8月23日注册成立了永安投资咨询有限公司，招聘政府及金融机构退休领导吕某某等人进行业务指导与管理。2013年9月12日举行盛大开业典礼，公开宣传理财、放贷方便性、优越性，制定永安公司业务操作流程、差别利率方案、理财资金修改方案等制度鼓励员工积极理财，增加公司利润。截止2017年5月，永安投资咨询有限公司违法高利放贷173人次，6518.20万元。赚取利息差、手续费等利润2425717.73元，具备一定经济实力。2015年下半年，因放给特殊客户大量借款及普通客户不能按期还款，黄毅即通过华县张斌、华阴朱刚招募社会闲散、前科人员成立地下华县、华阴“XX队”，均按公司员工对待、领取工资、报销花费。华阴“XX队”接受公司上班考勤制度，由办公室主任王斌管理、审核费用；华县“XX队”随叫随到，工资、费用由张斌或王斌审核。由业务部提供催收借款人或担保人住址信息等。期间公司支出XX队工资、费用113788.90元。配备公司本田艾力绅陕AXXXXX商务车、购买锁子等进行暴力讨债。自2015年8月至2016年底，华县XX队员张兵、白雪锋、黄飞龙、任少杰等及华阴XX队员孙少杰、杨峰光、郭福磊、宋小强等，为维护公司不法利益、按照规约、惯例多次交替向薛某某、李某丁、甘某某、陈某乙、周某某等十余名借款人或担保人采取限制人身自由、纠缠、滋扰、接管经营场所、喇叭侮辱、黄马甲等手段暴力讨债，致使党某甲欲寻短见、党某乙下落不明、薛某某不能正常营业等。期间，国家环境治理力度不断加大，黄毅预判石碴行业将获暴利，时值具有经营石碴经验的甘某某正在被讨债中，与甘某某交流后坚定涉足石碴行业，为聚敛利益，2015年10月，在渭南市华州区XX镇XX村以王斌名义注册成立了永安贸易有限公司，甘某某为厂长，王盼后勤管理、孙浩桀财务管理，李萌等人拉运，通过朱刚、司哲联系当地轧石厂，以预定方式，从华县、华阴、潼关大量收购石碴。期间，甘某某、李萌、朱刚管理已联系的华阴轧石厂供应，确保石碴不再对外供应。因石碴不断涨价，华阴王某乙等人轧石厂除向黄毅按定金供应外，亦向其他客户供应，被发现后采取用车挡路、卸回石碴、310国道拦截等手段，限制石碴买卖，控制石碴行业。2015年11月11日至13日间，由黄毅组织，王斌、甘某某、李萌具体实施，王盼、孙浩桀、白雪锋、陈佳等人参与，在310国道华县境内拦截拉运石碴车辆、殴打拉运石碴司机刘某乙。2016年4月4日晚，瓜坡镇政府牵头国土部门、公安部门联合执法检查时发现，贸易公司内正在挖掘原石，欲扣留作业的挖掘机时，甘某某、王盼设置障碍，抗拒执法。2017年3月27日，黄毅注册成立康洁建筑垃圾处理有限公司，名为建筑垃圾处理，实为大量挖取原石，白天检修、晚上施工，危及相邻华光公司安全生产，破坏土壤耕种层，攫取非法利益。2018年3月15日，在被国土资源部门多次行政处罚无果，变压器被华州区政府联合执法中强制拆除后，购买发电机继续生产，公然抗法，损害政府形象。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。1、具备黑社会性质组织的组织特征相关书证、证人证言、被告人供述证明，黄毅以永安投资公司、永安贸易公司、康洁公司为依托，吸收金融专业人员指导，成立“XX队”，制定管理制度，从事吸收公众存款、暴力讨债等非法活动。成员固定，层级分明，管理严格，具有组织性、非法性。2、具备黑社会性质组织的经济特征永安投资公司收取账务明细、被告人供述及西北政法大学司法鉴定中心司法会计鉴定意见书证明，黄毅开办的永安投资公司、永安贸易公司、康洁公司，通过强买石碴，挖取原石，加工石碴，采取非法手段收取贷款，大肆敛财，具有一定经济实力并支撑“XX队”日常活动。3、具备黑社会性质组织的行为特征借款合同、证人证言、被告人供述证明，永安投资公司放贷的实际利率属高利贷。“XX队”在清收过程中，采取滋扰、扣押财产、控制人身自由、经营场所等方法，扰乱他人正常生产、生活、经营。在石碴行业采取强迫手段控制石碴销售，在310国道拦截拉运石碴车辆，殴打司机，为非作恶，欺压、残害群众。4、具备黑社会性质组织的危害性特征华州区国土资源局责令停止违法行为通知书、土地行政处罚决定书、华州区莲花寺镇政府检查康洁公司纪实、被害人陈述、证人证言、被告人供述证明，黄毅通过数次违法犯罪活动，在家境优越的背景下，不断扩大自己的影响力，在华县社会上取得了一定的威名和恶名。永安投资公司“XX队”在催收高利贷过程中，通过打威胁电话、干扰借款人正常生活、砸店、非法拘禁、敲诈勒索等方式，造成借款人、担保人背井离乡、自寻短见，使群众心理恐慌、丧失安全感，其中将党某甲吓病、卖房还债，导致其自杀未遂，砸薛某某的家具店，扣押甘某某的车辆、机械，拉周某某的办公家具，殴打孙某某致其肠破裂，高速出口打伤李某丙，造成群众无法正常生产、生活、经营的严重后果。在永安贸易公司、康洁公司经营期间，多次对抗政府执法、破坏国家机关正常管理活动，造成恶劣的社会影响。 对于黄毅及辩护人提出本案不符合黑社会性质组织的四个特征，黄毅不构成组织、领导黑社会性质组织罪，对上诉人黄毅个人财产的处分也不符合法律规定，经查，因黄毅在经营永安投资公司、永安贸易公司、康洁公司期间，为追求非法经济利益，实施违法犯罪活动，形成了与张斌、朱刚、张兵、孙少杰、白雪锋、黄飞龙、郭福磊、任少杰、杨峰光、宋小强较稳定的以暴力犯罪为基本内容的地下“XX队”犯罪组织。该组织结构紧密，层级分明，且有一定的组织纪律和活动规约，符合黑社会性质组织的组织特征；该组织通过违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动，符合黑社会性质组织的经济特征；该组织为维护组织的利益，以暴力、威胁或者其他手段，多次进行违法犯罪活动，为非作恶、欺压、残害群众，符合黑社会性质组织的行为特征；该组织实施的违法犯罪活动，在渭南市华州区、华阴市境内形成了重大影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，符合黑社会性质组织的危害性特征。以上分析证明该组织具备黑社会性质组织的四个基本特征，黄毅作为永安投资公司法定代表人，对超越该公司经营范围活动中形成的黑社会性质组织成员所犯罪行应承担责任。对上诉人黄毅在犯罪中的作案工具及违法所得的判处并无不当。故此上诉理由及辩护意见不能成立。对于王斌及辩护人提出王斌不是黑社会性质组织的积极参加者，系一般参加者，经查，王斌在该组织中，担当管理职能并参与了多起违法犯罪活动，作用突出，故其上诉理由及辩护意见不能成立。对于张兵提出其不属于积极参加者，系一般人员，经查，因张兵属“地下XX队”成员，负责白雪锋等人工资、花费领取，在黑社会性质组织实施的违法犯罪中，作用突出，故其上诉理由不能成立。对于朱刚、白雪锋、黄飞龙、孙少杰及其郭福磊的辩护人所持五人均不属于黑社会性质组织的积极参加者，经查，因五人均属该组织“地下XX队”成员，在黑社会性质组织实施的违法犯罪中，作用突出，行为积极，属骨干成员，故其上诉理由均不能成立。对于张斌及其辩护人所持张斌不构成参加黑社会性质组织罪，经查，因张斌对其经营公司的张兵等人具有管理作用，并将张兵等人介绍到永安投资公司暴力讨债，华县XX队部分工资、费用由张斌审核，对黑社会性质组织所造成后果应承担责任，故其上诉理由及辩护意见不能成立。对于陈佳、李萌、甘某某及其辩护人所持三人不构成参加黑社会性质组织罪，经查，因陈佳、李萌、甘某某均参加了黑社会性质组织实施的310国道拦截拉运石碴车辆，进行强迫交易一案，陈佳还参与了一起寻衅滋事犯罪活动，原判根据三人的作用，认定都属于一般参加者，并无不当，故其上诉理由及辩护意见均不能成立。（二）以黄毅为首的黑社会性质组织实施的违法犯罪事实1、黄毅、赵安西、贾进录、王斌、李洁非法吸收公众存款罪2013年8月23日，被告人黄毅注册成立华州区永安投资咨询有限公司（2017年8月变更为永安工贸公司）。经营范围：项目投资（仅限以自有资产投资）；企业投资规划：企业理财；对企业提供投资信息及咨询：代理车辆过户、挂牌（须经相关部门批准）。股东王某甲、黄毅、黄某丙，监事黄某甲。被告人赵安西、贾进录、李洁、王斌等人为了不法利益，分别被聘任为业务副总、业务部主任、财务部出纳、行政部办公室主任。各被告人明知超出永安投资咨询有限公司经营范围，在未经金融监管部门批准的情况下，向社会公开宣传，并以王斌为借款人，黄毅为担保人与社会不特定人签订借款合同形式而掩盖公司理财、放贷事实。被告人赵安西作为公司业务副总帮助制定理财、放贷方案，被告人贾进录、李洁作为业务部主任、出纳负责审核、管理理财、放贷资金，均在从事非法金融业务。自2013年8月至2017年5月，吸收公众存款203人次5566.15万元，未兑付25431500元；购买奥迪陕AXXXXX（注册登记所有人黄毅）、大众途观陕AXXXXX（注册登记所有人王斌）、奔驰精灵陕EXXXXX（注册登记所有人黄毅）、丰田海艾士陕AXXXXX（注册登记所有人王斌，2017年1月过户陈松林）、帕萨特陕EXXXXX（注册登记所有人黄毅）、玛莎拉蒂2979CC陕AXXXXX（注册登记所有人黄毅）、本田艾力绅陕AXXXXX（注册登记所有人黄毅）。被告人赵安西二次分配收入9620元，已退赔13000元，贾进录二次分配收入34071元，已退赔14000元，李洁二次分配收入49100元，已退赔41424元，王斌二次分配收入5903元。2019年5月27日，渭南市公安局华州分局冻结从事非法金融业务李洁、黄毅账户共计151320.66元；扣押帕萨特陕EXXXXX、玛莎拉蒂2979CC陕AXXXXX、奥迪A8L陕AXXXXX、奔驰精灵陕EXXXXX。另查明，2018年5月4日，公安机关在车库起获大量票据中，发现投资公司账务资料，破获本案。上述事实，有经一审举证、质证的证据证实，本院予以确认。上述证据证明，黄毅设立的永安投资公司，以传单、广告等形式公开向社会宣传理财、放贷方便性、优越性，吸收社会资金，王斌、贾进录、赵安西、李洁作为公司主要工作人员，明知服务的该公司主要业务是在违法从事吸收存款、放贷的金融业务。截止2017年5月，扣除黄毅父亲黄某甲、母亲王某甲、哥哥黄某丙、爷爷黄某丁的资金外，共吸收社会不特定人群203人次，5566.15万元，尚余25431500元未兑付。对公司经营期间购买的七辆车中的四辆已经被扣押的主要事实。对于赵安西的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，本案非法吸收公众存款的金额是根据西北政法大学司法鉴定中心司法会计鉴定意见书、永安投资公司吸收存款汇总表、永安投资公司吸收存款及偿还款明细表、永安投资公司对外放贷汇总表认定的，具有真实性、合法性、关联性，故其上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。但要求对赵安西判处缓刑的请求，经查成立，予以采纳。2、黄毅、王斌、白雪锋、王盼、甘某某、孙浩桀、李萌、陈佳强迫交易罪2015年7月，被告人黄毅在渭南市华州区XX镇XX村成立了永安贸易公司（良侯料厂）。由被告人甘某某任厂长、被告人王盼任主管、被告人孙浩桀负责财务，时萌、何盼过磅计量。从华县、华阴、潼关等地以交付预定金方式大量收购石碴。并由甘某某、李萌、朱刚负责预定、看管华阴轧石场石碴供应。2015年11月，因石碴不断涨价，个别轧石场将石碴不再向永安贸易公司供应，被告人黄毅即安排甘某某、王斌组织拦挡过境拉运石碴车辆。甘某某安排王盼对310国道拉运石碴车辆数进行统计后，由王斌召集白雪锋、陈佳、李萌具体负责拦挡，甘某某、王盼、孙浩桀在料厂接应被拦挡车辆定价、卸碴、结算。自2015年11月11日起，被告人甘某某、王斌、李萌、白雪锋、陈佳、王盼、孙浩桀按照各自分工，驾驶公司帕萨特、尼桑轿车及李萌本田CRV、对讲机在310国道拦截过境拉运石碴车辆。2015年11月13日，刘某乙、王秦分别驾驶陕EXXXXX、陕AMXX段XX城附近时，被白雪锋、陈佳等人驾车拦截至良侯料厂，并将刘某乙打伤、货车砸损。期间强买石碴18辆车共计20车次，合计1195.87吨，价值46809元。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。上述证据证明了从2015年以来，环保督查力度加大，政府对轧石行业监管日趋严格，石碴更为紧俏。黄毅采取预定方式，通过朱刚由甘某某、李萌在华阴药厂、苗家大量收购石碴、管理轧石厂，等待涨价，获取更大利益。个别厂家因为市场行情好，便自主销售，被李萌、朱刚纠集郝王恒等人，采取封路限制厂家销售，控制货源。同时，黄毅安排王斌、甘某某组织，李萌积极实施，由白雪锋、陈佳、王盼、孙浩桀参与，在310国道，利用对讲机联络，采取车辆夹击、威胁、暴力等方式，在华州汽车城附近、良侯路口，拦截过境拉运石碴车辆。从2015年11月11日至11月13日，强买刘某乙等18车共计20车次石碴，1195.87吨，共计46809元的主要事实。黄毅及其辩护人提出黄毅不构成强迫交易罪，经查，因证人王某乙、惠某某证明已将预定的石碴供应完毕，黄毅仍让人采取挡路的方式限制其石碴买卖；同案犯王斌、甘某某、王盼、孙浩桀均证明是黄毅安排在310国道拦车，对在拦车过程中发生的后果，黄毅应负责任，故其上诉理由不能成立。王斌辩称其没有参与在310国道拦车，不构成强迫交易罪。经查，因同案犯白雪锋、孙浩桀、陈佳证明拦车过程中，在现场见到王斌，王斌喊“砸车”，故王斌在本起犯罪中起主要作用，其上诉理由不能成立。王盼及其辩护人对强迫交易中强买的石碴数量提出异议，经查，永安贸易公司自购进料明细表、磅单及证人证言证明强购石料18车20次的犯罪事实。故此上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。陈佳、李萌、孙浩桀、王盼上诉及辩护人提出强迫交易量刑过重，李萌系从犯的上诉理由及辩护意见，经查，同案犯证明李萌不止一次出现在拦车现场，向拦车人员提供香烟、水，还有拦车的具体行为，在犯罪中起了主要作用，原审法院对四人的量刑均在法定量刑幅度内，故其上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。对于甘某某的辩护人提出甘某某有重大立功、系胁从犯的辩护意见，经查，渭南市公安局华州分局出具的情况说明证明，2018年公安机关立案后，扣押了黄毅三家公司会计账务及相关资料，发现永安投资公司涉嫌擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、高利放贷等违法犯罪行为，公司在2016年2月成立了一支专门从事债务催收的“XX队”。该公司业务部主任贾进录的工作日志中记录了该 “XX队”外出催收账务的多起违法犯罪行为。经对借款人走访，侦破了寻衅滋事党某甲等案件。甘某某虽然提供了相关案件线索，但案件是根据其他线索侦破的。虽然甘某某也是黄毅寻衅滋事的被害人，但又应黄毅请求，担任良侯料场的厂长，实施违法犯罪，无证据证明其受到胁迫，故辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。3、黄毅、张聪哲非法采矿罪2010年，宋某乙承包位于华州区莲花寺镇南莲路硫酸厂西侧，南邻华光实业有限责任公司，北为陇海铁路的莲花寺镇党家河、长寿坡村村民耕地经营轧石厂，2012年停产。2017年2月，被告人黄毅与宋某乙达成使用该轧石厂意向后，于2017年3月27日注册成立渭南市华州区康洁建筑垃圾处理有限公司。经营范围：建筑垃圾回收再利用、再生产；石灰、石碴销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。在未取得采矿许可审批的情况下，先后雇佣孔凡昌、张正直及被告人张聪哲担任厂长，于2017年5月开始生产。除使用宋某乙遗留轧石机破碎少量建筑垃圾外，购置或租赁宋某乙、王强、朱刚轧石设备、洗砂设备、发电设备、工程机械车辆在该土地及武小虎为该公司新租长寿坡王村组等村民耕地内大量挖石，生产并销售石碴、石沫、沙子、原石，攫取非法利益。2018年3月15日，该公司在被华州区国土资源局多次行政处罚无果后，变压器被华州区政府联合执法中强制拆除。被告人黄毅预感将被查处后，授意司机侯文强、财务人员李洁、工程机械管理、磅房及销售人员王盼转移该公司账务，企图掩盖罪行。2018年4月2日，华州区公安局以黄毅、张聪哲涉嫌非法占用农用地立案侦查，扣押现场尚未销售石碴22275.1方、沙子1868.6方、石沫95533.4方、原石块4221.5方及轧石设备二套、洗砂设备一套、发电设备二套。2018年4月13日将黄毅、张聪哲抓获后，根据张聪哲提供的线索，于2018年5月4日将藏匿于永安小区5B楼南侧车库康洁公司财务票据、电脑主机起获。经西北政法大学司法鉴定中心及华州区XX中心认定，自2017年6月至2018年4月间，渭南市华州区康洁建筑垃圾处理有限公司销售收入17125273.80元，其中处理建筑垃圾864车，收入244415.24元；开采原石331580方，价值8289500元。自2017年11月1日，被告人张聪哲担任厂长以来，开采原石183900方，价值4597500元。2019年5月24日，渭南市公安局华州分局冻结康洁公司账户余额3155.09元。2019年6月14日，公安机关依法扣押的石碴、石沫、沙子价款3731698.1元，已上缴国库。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。上述证据证明黄毅以康洁公司为名，自2017年6月起至2018年4月间，除租用宋某乙、王强、朱刚轧石、洗砂设备、张向军工程机械车外，自购轧石、洗砂、发电、挖掘机等相关设备，在他人承包土地中，大量挖取原石并加工成石碴、石沫、沙子，进入流通领域，大肆销售，谋取非法利益。为掩盖犯罪事实，授意他人，转移本案重要证据公司账务。西北政法大学司法鉴定中心及华州区XX中心，依据公安机关起获的公司账务认定，销售收入17125273.80元，其中处理建筑垃圾864车，收入244415.24元。开采原石331580方，价值8289500元，其中，原审被告人张聪哲担任厂长期间，开采原石183900方，价值4597500元的主要事实。黄毅及其辩护人提出黄毅没有非法采矿的主观故意，不构成非法采矿罪，涉案地是否属于矿区，应当由省级以上地质矿产主管部门出具鉴定结论。经查，因本案不符合《中华人民共和国矿产资源法》及《最高人民法院关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干意见的解释》第六条破坏性的开采方法以及造成矿产资源破坏或者严重破坏的数额，由省级以上地质矿产主管部门出具鉴定结论，经查证属实后予以认定的规定。另根据1998年8月12日国土资函190号《国土资源部关于开山凿石、采挖砂、石、土等矿产资源适用法律问题的复函》、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》的规定，矿产资源属于国家所有，地表或者地下的矿产资源的国家所有权，不因其所依附的土地的所有权或者使用权的不同而改变。因施工而动用沙、石、土，但不将其投入流通领域以获取矿产品营利为目的，或因工程需要就地动用或采挖砂石土用于公益性建设的，不办理采矿许可证，但建设单位在上述范围内采挖砂石土进行销售以获取矿产品营利或用于其他工程项目的，必须依法办理采矿登记手续。违反《中华人民共和国矿产资源法》等法律、行政法规有关矿产资源开发、利用、保护和管理的规定的，应当认定为未取得采矿许可证。故其上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。4、黄毅寻衅滋事、妨害公务犯罪2006年11月份一天，被告人黄毅与朋友李某甲驾驶一辆安装警笛的尼桑骐达两厢轿车行驶至华县高速出口收费站时，在超过李某丙乘坐的面包车时鸣响警笛，引起李某丙不满谩骂，被告人黄毅将车停在高速路出口收费处，堵住李某丙乘坐的面包车，持方向盘锁，对李某丙进行殴打，致李某丙头部受伤。被告人黄毅又纠集鲁滨等数十名社会闲散人员再次对李某丙围殴，造成公共场所秩序严重混乱。公安民警到达现场后，被告人黄毅等人围住警车，敲打警车玻璃，阻拦警车带李某丙等人离开，在增援民警赶到后，被告人黄毅等人才离开。经渭南市华州区XX中心法医学人体损伤程度鉴定，李某丙所受伤为轻微伤。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。黄毅上诉及其辩护人提出本案已过诉讼时效，经查，依据《中华人民共和国刑法》第八十九条、第八十七条的规定，本案虽然发生在2006年，但在追诉期限内被告人又犯罪的，追诉期限从犯后罪之日起计算。黄毅先于2010年10月犯聚众斗殴罪，又于2013年9月实施非法吸收公众存款犯罪，其诉讼时效中断，故本起犯罪仍在追诉期限内，其上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。5、黄毅等人在讨债过程中实施的违法犯罪事实由于黄毅注册成立的永安投资公司的经营范围并无发放贷款业务，为了规避国家法律法规，借款合同以黄毅个人的名义对外放款。除收取综合费用及利息外，还收取违约金。借款人无力偿还本息及高额违约金时，黄毅安排“XX队”成员对借款人或担保人实施暴力催收，实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪行为。第一起：黄毅、王斌、白雪锋、孙少杰、郭福磊、张兵、黄飞龙等人找甘某某、白某甲讨债的违法犯罪事实2014年1月2日，被告人黄毅向甘某某非法放贷50万元（扣除5万元保证金，实际出借45万元），白某甲为担保人，到期后甘某某无力偿还本息。2015年8月，被告人黄毅按照组织既定工作流程，指使被告人王斌纠集被告人白雪锋、刘某甲（另案）、李仑（另案）到白某甲家多次纠缠、滋扰讨债，随后将白某甲正在使用的装载机强行开走扣押。2016年2月白某甲偿还10万元后，装载机被放回。2016年3月，被告人黄毅安排被告人王斌对甘某某采取措施索要债务，王斌遂指使被告人孙少杰、郭福磊、梁某某（在逃）对甘某某先后在良侯料厂办公室、永安投资公司、“XX队”租住的宿舍内限制人身自由共计十天左右。2016年4月，被告人王斌指使被告人孙少杰、郭福磊、梁某某等人对甘某某、白某甲进行滋扰，并将白某甲的装载机扣至黄毅的良侯料厂无偿使用。2016年6月，黄毅指使被告人张兵、黄飞龙、刘某甲将甘某某拉回永安投资公司院内进行看管，途中在商务车上，黄飞龙持电棍电击恐吓甘某某，甘某某偿还2.5万元债务后，才被放回。数日后，被告人张兵再次威逼甘某某还款1万元，将甘某某带至华州区XX城XX店”内进行谩骂和殴打。白某甲去良侯料厂看望甘某某时，被告人孙少杰、郭福磊、梁某某将白某甲的奥迪A6轿车强行扣押。2017年4月，白某甲替甘某某偿还42.5万元后，被扣装载机、奥迪轿车才被放回。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。黄毅上诉及辩护人提出黄毅不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，经查，通过全案分析，被告人黄毅系本案的领导者和组织者，其组织成员为其暴力讨债是按照公司流程进行，也是得到黄毅的认可，因此在讨债过程中实施的违法犯罪行为，作为领导者的黄毅应当承担责任。在非法拘禁甘某某案件中，有黄毅在公安机关的供述，以及同案犯王斌、王盼、贾进录的供述证明是黄毅安排组织成员限制甘某某人身自由，逼其还钱。故其上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。王斌上诉及辩护人提出王斌不构成非法拘禁罪，经查，因有同案犯孙少杰、郭福磊的供述，证明是受王斌的安排实施的非法拘禁犯罪，故其上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。孙少杰上诉提出未参与扣押白某甲的装载机及奥迪轿车，经查，因同案被告人在公安机关的供述、被害人甘某某、白某甲的陈述及辩认、证人证明其参与犯罪的事实，故其上诉理由不能成立，不予采纳。第二起：张兵、白雪锋、任少杰敲诈勒索的犯罪事实2016年8月，被告人张兵、白雪锋、任少杰、刘某甲在向甘某某讨债过程中，以将甘某某带至永安投资公司见黄毅相威胁，向甘某某索要人民币8000元，后每人分得1800元，下余费用共同花费。在一审审理阶段，被告人张兵主动退赔其违法所得2000元，被告人白雪锋、任少杰各退赔1800元。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。第三起：黄毅、贾进录、张兵、白雪锋、黄飞龙等人向被害人党某甲讨债的违法犯罪事实2014年10月13日至2015年10月13日，被告人黄毅先后四次向党某甲之父党某乙、党某甲（小名党金）发放贷款，担保人党金、党某民、党某珍（二人系夫妻，党某珍系党某乙之妹）。到期限后，党某乙无力还款。2016年3月，被告人黄毅决定“XX队”跟进，安排被告人贾进录带领张兵、黄飞龙、白雪锋、刘某甲至担保人党某珍家中，采取辱骂、恐吓、破坏摄像头等方式，强迫党某珍还款，党某珍电话通知党某甲回家。当天下午17时许，被告人白雪锋、黄飞龙、刘某甲将党某甲从其家中强行带上车，并对其威胁、辱骂，后将车开至华县XX小区外，限制人身自由9个小时，党某甲遭受恐吓后，身体不适被送往华县中医医院治疗，党某甲还款10000元后才让其回家。后迫于“XX队”的催债压力，党某甲于2016年3月19日口服安眠药欲寻短见，被其家人发现及时进行救治。党某甲恢复后，被告人张兵、白雪锋、黄飞龙、刘某甲多次到党某甲XX路XX店内进行滋扰、辱骂，导致馄饨店无法继续经营。2016年8月，党某甲及家人在“XX队”长期反复威逼下，党某珍、党某民因无法忍受长期带来的恐惧，被迫将购买的XX小区一套房产变卖，其中的24万元用于偿还在永安投资公司借款和高额违约金。根据永安投资咨询有限公司的借款合同和账务记载，2014年3月13日至2015年10月30日，党某乙、党金先后四次在永安公司贷款96万元，截止2017年12月31日，党金欠永安公司利息及违约金合计1224510元。党某乙欠永安公司欠本金、利息及违约金合计1072496元。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。第四起：黄毅、贾进录、张兵、白雪锋、孙少杰等人向被害人陈某甲、陈某丙讨债的违法犯罪事实2015年3月26日，陈某甲向被告人黄毅借款15万元（扣除手续费1.08万元，实际到账13.92万元），担保人陈某丙（陈某甲之弟）、张某欢。双方约定借款期限一年，陈某甲按期还清利息后，后无力偿还本金。2016年5月的一天，“XX队” 的孙少杰、郭福磊、梁某某等人按照工作流程，通过每天多次催打电话滋扰陈某甲，向其催讨债务。后孙少杰向陈某甲提出借钱购买手机，并表示近期不再向其催债。陈某甲不堪其扰，在华州区灯塔十字的“VIVO”手机店里用其身份证按揭为孙少杰购买苹果6SPlus手机一部（首付1060元，之后每月付480元，付款一年）。后孙少杰于2016年10月至2017年8月，先后四次向陈某甲微信转账2000元。2016年7月，被告人张兵、白雪锋按照工作流程，继续向陈某甲催收欠款，在无法找到陈某甲的情况下，在被告人贾进录带领下到担保人陈某丙经营的华州区XX镇XX店内，采用滋扰、辱骂、电话纠缠及威胁让其灯具店关门的方式，强行让陈某丙还款。后陈某丙向永安投资公司还款20000元。之后张兵联系上陈某甲后，以到其家中滋扰和打电话方式让陈还债。陈某甲为了能正常生活，先后六次给张兵转账8500元，加油费300元。根据永安投资咨询有限公司清算的账务记载，截止2017年12月，陈某甲尚欠本金及利息共计66749元。经渭南市华州区XX中心鉴定，所购苹果6SPlus手机价值人民币5600元。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。张兵上诉提出其敲诈勒索陈某甲的犯罪与事实不符，经查，因被害人陈某甲陈述8500元钱是给张兵的好处费，结合永安投资咨询有限公司账务明细、还款凭证记载，并无被告人张兵的交款记录，也没有8500元的交费记载，故其上诉理由不能成立，第五起：黄毅、王斌、张兵、白雪锋、黄飞龙、陈佳等人向被害人陈某乙、周某某讨债的违法犯罪事实2014年7月23日，陈某乙向被告人黄毅借款150万元，担保人周某某，借款期限三个月，月息4%。同时以一辆劳斯莱斯古思特轿车作抵押。到期后因陈某乙无力还款，与黄毅约定延长期限，并以58件红木家具为抵押。2015年9月的一天，陈某乙及担保人周某某找黄毅协商欠款的事，双方因违约金数额产生异议。后被告人黄毅安排公司人员将二人控制在永安投资公司二楼办公室内，持续进行看管至次日凌晨2时，因陈某乙托关系给黄毅说情后才离去，扣留时间长达10余小时。之后，黄毅将向这两人催收债务的事安排给被告人王斌负责。王斌等人多次对给陈某乙、周某某打电话，言语威胁、恐吓，索要欠款。2016年1月中旬的一天晚上21时，黄毅安排华县“XX队”按照工作流程向担保人周某某暴力讨债。被告人张兵伙同白雪锋、黄飞龙、刘某甲等人来到渭南周某某居住的临渭区XX小区，强行将周某某拉到车上，并带到渭河大坝华州赤水段后，几人不断用言语威胁、恐吓周某某，声称如不还钱就将其活埋，就不能回去，在对周某某看管期间，张兵对周某某实施殴打，直到迫使周某某答应还账后，次日凌晨1时才将其放回，时间长达4个小时。2016年1月26日，被告人王斌纠集被告人张兵、白雪锋等人来到渭南市临渭区XX园周某某经营的“齐胜汽车服务公司”，找到周某某索要欠款，提出拉走公司家具抵债。周某某以这个公司是与人合伙的，不愿让其拉走，但又惧怕王斌等人，不敢直接拒绝。被告人王斌等人欲将其中六件红木办公家具拉回华州抵债时，周某某报警，杜桥派出所民警出警后，得知中间有经济纠纷后让双方协商解决。后被告人王斌、张兵、白雪锋、陈佳等人强行将六件红木家具拉走。经渭南市华州区XX中心鉴定，被拉走的六件红木办公家具合计价值82024元。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。黄毅上诉及其辩护人提出非法拘禁没有达到立案标准，不能以犯罪论处，经查，原审法院判决认定因各被告人在催收债务过程中，非法限制被害人的人身自由，并有殴打情节，根据最高人民检察院《关于渎职侵权案件立案标准的规定》，非法拘禁他人人身自由，实施殴打、侮辱、虐待行为的，也达到立案标准。另根据两高两部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第六条规定：非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上，或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，应当以非法拘禁罪定罪处罚。本案中，黄毅等人共对被害人周某某实施非法拘禁两次，第一次是2015年9月的一天，非法拘禁10个小时，第二次是2016年1月中旬的一天晚上21时，非法拘禁4个小时，两次累计时间达14个小时，符合两高两部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第六条的规定，构成非法拘禁罪。故其上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。张兵、黄飞龙上诉提出没有参与拘禁周某某，不构成非法拘禁罪，经查，因有同案犯白雪锋、刘某甲的供述和被害人周某某的陈述相互印证，证明二人参与了该起犯罪，故其上诉理由不能成立。张兵、陈佳上诉提出只是帮王斌搬运家具，不构成寻衅滋事罪，经查，因有同案犯白雪锋、刘某甲的供述，被害人周某某的陈述相互印证，证明二人参与了该起犯罪，故其上诉理由不能成立。第六起：黄毅、王斌、张兵、孙少杰、白雪锋、黄飞龙、郭福磊、宋小强等人向被害人薛某某讨债的违法犯罪事实2014年4月25日至2015年5月30日，薛某某先后4次向被告人黄毅借款50万元。到期后，薛某某未能清偿债务和高额利息，被告人黄毅安排被告人王斌、孙少杰、郭福磊、宋小强等人多次至薛某某在华州汇豪家具城内经营的阳光林森家具店催账，并对薛某某进行辱骂、滋扰、跟随,多次将薛某某带到永安投资公司内，进行短时拘禁,逼其还账。2016年7月初，被告人黄毅发现华阴“XX队”的孙少杰等人对薛某某的催账效果不够明显,又安排华县“XX队”张兵、黄飞龙、刘某甲等人继续加大对薛某某催账力度。“XX队”除对薛某某辱骂、威胁外，还强行入驻家具店内，销售家具顶账。2016年7月7日15时许，被告人黄毅酒后同被告人张斌到薛某某的家具店，伙同被告人张兵、白雪锋、黄飞龙、刘某甲等人对薛某某进行辱骂，声称该店此后是自己的，与薛某某再无关系，并动手砸坏家具及其装饰等物品。薛某某看到自己经营多年来的心血将被人强行掠走，产生轻生念头，割腕自杀未果。此后家具店由黄毅等人强占，指派公司员工范某某、武某甲及“XX队”黄飞龙、刘某甲变卖家具，将一部分家具以137000元变卖，剩余的家具被转移至莲花寺镇“华乾面粉厂”一仓库内。经渭南市华州区XX中心鉴定，被转移的家具价值26500元；被损毁家具价值300元。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。王斌上诉提出他从来没有去过薛某某的家具店，其行为不构成寻衅滋事罪，经查，因有王斌自己在公安机关的供述及同案犯孙少杰、贾进录的供述，能够证明王斌参与向薛某某讨债时有滋扰等软暴力行为，故其上诉理由不能成立。张兵上诉提出其不构成寻衅滋事罪，经查，因有张兵自己在公安机关的供述，以及同案犯白雪锋等人供述，被害人薛某某的陈述，证人黄某乙等人的证言，均能证明张兵参与了该起犯罪，故其上诉理由不能成立。张斌上诉及其辩护人提出张斌不构成寻衅滋事罪，经查，因有同案犯的供述及证人黄某乙的证言，证明张斌在寻衅滋事犯罪的现场，具有共同犯罪的故意，起到了站脚助威的作用，故其上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。黄飞龙上诉提出其没有参与该起犯罪，经查，因有同案犯黄毅、张兵、白雪锋的供述，证人黄某乙的证言，均能证明黄飞龙参与了该起寻衅滋事犯罪，故其上诉理由不能成立。郭福磊上诉提出其没有参与该起犯罪，不构成寻衅滋事罪，经查，因有郭福磊自己在公安机关的供述，以及同案犯黄毅、王斌、孙少杰、宋小强的供述均能证明郭福磊参与了该起犯罪，故其上诉理由不能成立。第七起：黄毅、朱刚、孙少杰、郭福磊、宋小强向被害人邓某某讨债的犯罪事实2014年5月21日，薛某某向被告人黄毅借款20万元，邓某某为保证人。由于借款人薛某某未按时还清债务，2016年3月份，黄毅等人发现薛某某已无力偿还欠款，遂将担保人邓某某做为催收对象，实施暴力讨债。按照工作流程，被告人朱刚、孙少杰等人多次找到邓某某强行索要欠款。采用将其骗到公司办公室进行人身控制，摆势威胁等方式，逼其还债，不让其离开，每次长达4余小时。在看到邓某某还款不力后，被告人孙少杰纠集被告人郭福磊、宋小强等人再次找到邓某某，对其进行殴打，采用语言恐吓、侮辱、殴打，扣留邓某某住房钥匙逼其偿还债务。在向邓某某催收的一个月时间，多次遭受扣留，无奈之下替薛某某偿还本金利息后，又被逼支付违约金17000元。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。郭福磊上诉提出没有参与该起犯罪。因有郭福磊在公安机关的供述，以及同案犯孙少杰、宋小强、朱刚、王斌的供述，被害人邓某某的陈述及辨认，能够证明郭福磊等人多次对被害人邓某某进行滋扰、威胁，符合两高两部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》“软暴力”的表现形式，构成寻衅滋事罪，故其上诉理由不能成立，不予采纳。对于郭福磊的辩护人提出郭福磊在寻衅滋事中参与时间短、作用小的理由及意见，经查，郭福磊多次对被害人邓某某等人进行滋扰、威胁，行为积极、主动，系主犯，故其上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。第八起：黄毅、王斌、朱刚、贾进录、杨峰光、郭福磊、孙少杰、宋小强等人向被害人李某乙夫妇讨债的犯罪事实2014年3月10日，杨某伦向被告人黄毅借款20万元，李某乙、温引巧为担保人。因无法联系杨某伦，2016年3月，被告人黄毅安排王斌、贾进录带领朱刚、杨峰光、孙少杰、郭福磊、宋小强多次到华州区XX镇XX街李某乙经营的“瓜菜技术服务部”进行滋扰、辱骂、威胁，并将店内购买东西的客户赶出，逼迫李某乙偿还债务。后又借鉴在华阴要账时的经验，由被告人孙少杰购买扩音喇叭、锁子、黄马甲等作案工具，伙同被告人郭福磊、宋小强等人到李某乙店内要账，用扩音喇叭录制“李某乙欠钱不还不要脸”，循环播放，损坏李某乙的名声，让其生意无法经营。并将二人锁在店内，直到次日9时才放出。之后李某乙夫妇不堪其扰，外出躲避，被告人孙少杰等人将店门锁住致使该店关门停业。李某乙之子李某丙因要回家将锁子撬开，被告人王斌、孙少杰、郭福磊向李某丙索要赔偿费用300元。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。孙少杰上诉提出其在讨债中没有违法行为，经查，不仅有孙少杰在公安机关的供述，同案犯黄毅、王斌、郭福磊、朱刚、宋小强等人的供述，还有被害人李某乙夫妇的陈述，证人李某丙的证言，能够证明孙少杰等人采用各种手段多次对被害人进行滋扰、威胁的行为，孙少杰为XX队的队长，有用锁子锁店门等行为，符合两高两部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》“软暴力”的表现形式，已构成寻衅滋事罪，故其上诉理由不能成立。第九起：黄毅、贾进录、白雪锋向被害人张某讨债的犯罪事实2014年4月28日，张某与其父张五元向被告人黄毅借款20万元。到期后，张某及其父未能清偿债务。2016年11月份，被告人贾进录、白雪锋、任少杰、刘某甲采用辱骂、威胁、滋扰手段多次向张某催要债务。被告人白雪锋以延缓催债为由向张某强行索要2000元。根据永安投资咨询公司账务记载，截止2017年12月，还欠公司本金20万，违约金24.48万，利息56100元，共计50.09万元。在一审审理阶段，被告人白雪锋主动退赔其违法所得2000元。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。（三）组织成员实施的其他犯罪事实一>张兵、黄飞龙寻衅滋事罪2014年8月，李某丁向张斌之兄张浩借款50万元，到期后，由张斌负责找李某丁催收。张斌又让张兵等人负责此笔款项催收。之后，张兵等人多次前往催收，在此期间张斌被公安机关收监，张兵等人仍按照之前张斌的安排，又伙同黄飞龙、刘某甲等人多次采取滋扰、纠缠等方式前往李某丁经营的麒麟餐饮上门讨债。2015年8月17日晚上，张兵因李某丁不能按时偿还利息，纠集黄飞龙、刘某甲闯到李某丁办公室，对李某丁进行殴打，砸坏茶几，持甩棍砸破窗户玻璃。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。黄飞龙上诉提出没有参与本起犯罪，经查，有同案犯张兵的供述，被害人李某丁的陈述和证人白某乙、武某乙的证言及辩认笔录证明黄飞龙参与该起犯罪，故其上诉理由不能成立。张斌、张兵、黄飞龙、白雪锋、任少杰向被害人李某戊、李某已讨债过程中的违法犯罪1、非法拘禁罪2014年期间，张斌经营的“汇通融信公司”放贷给李某戊的母亲巩某某。因其经营的生意不景气，无法偿还借款。2016年2月，被告人张斌指使张兵、刘某甲、黄飞龙对巩某某暴力催债。张兵等人到巩某某家后破门而入，并对其进行谩骂、羞辱，之后又多次前来催讨债务，巩某某为躲避索债滋扰而失去联系。2016年8月，被告人张斌因找不到巩某某，便指使张兵、黄飞龙、白雪锋、任少杰、刘某甲等人寻找李某戊，让其替母偿还债务。在华州区XX镇XX村附近发现李某戊并将其强行扣留，随即向张斌汇报情况。由张斌遥控指挥，张兵具体安排，被告人黄飞龙、刘某甲将李某戊带至渭河大坝北的田地内，对其实施捆绑、电击、恐吓等行为。随后，黄飞龙、刘某甲等人将其带至华州区XX镇XX村东的田地内再次实施殴打、电击、恐吓。因李某戊本人确无还款能力，张兵安排黄飞龙、刘某甲、白雪锋、任少杰将其转移至XX镇XX招待所”一客房内拘禁一晚并要求其联系附近亲属偿还欠款。李某戊多方联系未果后，张兵、黄飞龙、刘某甲、白雪锋、任少杰便将其带回“汇通融信”公司后院一房屋内拘禁一天以上。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。张兵上诉提出没有参与本起非法拘禁犯罪，经查，有张兵在公安机关的供述，同案犯张斌、黄飞龙、白雪锋的供述，以及被害人李某戊的陈述均能证明张兵参与本起犯罪，故其上诉理由不能成立。2、强迫交易事实2016年9月，被告人张斌在向李某已放贷时，以让李某已将水厂过户作为放贷条件。2016年9月20日被告人张斌与李某已签订了金额100万元的水厂转让协议并办理了过户手续。2016年9月22日被告人张斌给李某已放贷30万元，月息4.5分，期限12个月。2017年2月，在贷款未到期的情况下，被告人张斌以李某已没有还款能力为由，终止借贷合同，要求李某已立即归还全部贷款。李某已不能偿还后，被告人张斌指使张兵、白雪锋、黄飞龙通过锁门、更换门卫等方式强占秦源水厂自行经营。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。张斌上诉及其辩护人提出本起违法事实不能成立，经查，因有同案犯白雪锋的供述和被害人李某已的陈述相互印证，证明其违背公平交易的原则，进行强迫交易的违法事实，故其上诉理由不能成立。杨峰光参与实施的非法拘禁犯罪2015年9月5日16时许，宋某甲（另案处理）指使被告人杨峰光及黄波（另案处理）、董宾龙（另案处理）、贾永峰（在逃）将四通公司债务人代治民及其担保人刘某丙从某某带回四通公司，因刘某丙不愿意继续为代治民担保，被告人杨峰光及黄波、董宾龙、贾永峰殴打被害人刘某丙，致刘某丙受伤。经陕西省华阴市XX中心法医学人体损伤程度鉴定书认定，刘某丙被打致胸骨骨折、鼻部挫伤构成轻伤二级。后宋某甲安排孙肖洪与刘某丙达成赔偿协议，赔偿刘某丙4万元并免除刘某丙担保责任，刘某丙表示谅解四通公司。2015年11月3日，被告人杨峰光投案自首。2015年7月29日晚8时许，宋某甲（另案）安排被告人杨峰光及孙肖洪、汪杰、孟某某、董宾龙（四人另案）到陕西省咸阳机场将四通公司债务人席战武的妻子席某某带回四通公司，因机场警方介入未得逞。后宋某甲将情况反馈给冯选凹（另案），由冯选凹赶至咸阳机场进行交涉，约次日凌晨3时，冯选凹以商量处理债务为借口将席某某带回华阴市，由孟某某将席某某看管在四通公司二楼，30日冯选凹到四通公司二楼与席某某交涉以席某某的禹门水泥公司股份抵偿债务，当晚因四通公司停电，冯选凹将席某某带至冯选凹的家中居住，31日早冯选凹又将席某某带至四通公司交涉将席某某的禹门水泥公司股份转让给宋某甲抵债务，直至2015年7月31日下午3时多在华阴市工商局，席某某将其名下的禹门水泥有限公司的股份全部变更至宋某甲名下，将法定代表人变更为宋某甲才让席某某离开。宋某甲、孙肖洪、冯选凹等人采用拘禁及贴身跟随的方法非法限制被害人席某某人身自由约36小时。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。（四）其他违法事件一>黄毅、甘某某、王盼妨害执行公务案2016年4月，黄毅指使手下在华州区瓜坡良侯料厂内挖取原石，当地村民多次向相关部门举报。4月4日晚，瓜坡镇政府牵头国土、瓜坡派出所进行联合执法检查，现场发现良侯料厂内非法采石，并当场扣押一台挖掘机。黄毅获知此信息后，授意甘某某、王盼前往阻挡执法检查，两人极不配合、故意设障,并调动关系将执法队叫来的板车支走，导致执法队无法查扣其挖掘机。依照黄毅安排,甘、王两人还用轿车堵塞道路，私设路障拦挡车辆出入,阻碍联合执法活动进行。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。黄毅寻衅滋事案1、2008年8月份的一天晚上，郭某某酒后去华州区XX街XX园”找老板，和朋友喝酒的黄毅因郭某某说话声音大而对其进行辱骂，随即二人发生口角，黄毅持酒瓶朝郭某某砸去，一同喝酒的李某丁也用啤酒瓶砸郭某某，后俩人拿起酒瓶冲向郭某某，用酒瓶在郭某某头部乱打，郭某某拿起柜台上小刀在李某丁左腰部捅了一刀后逃脱。当晚黄毅打听郭某某行踪并打电话威胁。当郭某某知道打他的人是黄毅后，极为惧怕，告诉其父并外出躲避，郭某某之父托人向黄毅道歉，后黄毅来到郭某某父亲办公室，要求赔偿8000元，郭某某父亲答应并将8000元交给黄毅后，此事了结。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。2、2009年6月20日21时左右，被告人黄毅因出租车司机孙某某骂过自己一事，指使张新、李某丁二人在华州区新华路老电影院门口，将孙某某从出租车上拉下，张新用膝盖对孙某某腹部冲顶，孙某某倒地后，张新、李某丁二人又对孙某某实施殴打，致孙某某肠道破裂,事后黄毅家人赔偿孙某某16.5万元了结此事。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。黄毅、王盼、白雪锋、任少杰寻衅滋事案2014年底至2016年初，司哲从某某给被告人黄毅的瓜坡良侯料厂供石料。2016年11月16日15时许，被告人黄毅约司哲进行结算，二人因经济纠纷发生争执，被告人黄毅指使白雪锋、刘某甲对司哲进行纠缠控制至永安贸易公司，逼司哲写下欠条遭到拒绝。被告人黄毅又指使王盼、白雪锋、刘某甲等人将司哲的本田CRV越某某扣押。次日凌晨1时许，司哲行至310国道欲乘出租车离开，被告人王盼、刘某甲恐吓出租车司机不得拉载司哲，后任少杰赶到，并与刘某甲将司哲欲强行拉至其乘坐的车上时，司哲心脏病突发倒地，后被出警民警送至华州区人民医院抢救。2017年2月份司哲在向被告人黄毅支付了10万元后，赎回被扣车辆。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。黄毅、朱刚、王斌、贾进录、杨峰光、赵安西寻衅滋事案2014年6月，被告人黄毅向高某某非法放贷5万元，到期后，高某某未能偿还。2015年12月份的一天，按照被告人黄毅的安排，被告人贾进录、刘某甲将高某某带至永安投资公司，被告人赵安西对高某某辱骂，逼迫高某某填写还款保证书后，才让高某某离开。2016年2月18日，被告人王斌、朱刚、杨峰光、贾进录至华州区XX镇XX村高某某家中再次催债，并对高某某进行辱骂、威胁，后将高某某强行拖上宝马车时，高某某心生恐惧并呼救，高某某表弟高东红闻讯予以制止时，在制止过程中，被告人朱刚受伤，宝马轿车玻璃受损坏，被告人黄毅得知情况后，欲出面处理此事，后高某某托关系向黄毅求情，并给付28000元后了事。上述事实，有经一审举证、质证的证据证明，本院予以确认。综上，上诉人黄毅参与组织、领导黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪九起、非法拘禁罪二起、强迫交易罪一起、非法采矿罪一起、妨害公务罪一起、非法吸收公众存款罪一起、违法事件五起；上诉人王斌参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪四起、非法拘禁罪一起、强迫交易罪一起、非法吸收公众存款罪一起、违法事件一起；上诉人张斌参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪一起、非法拘禁罪一起、违法事件一起；上诉人朱刚参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪二起、违法事件一起；上诉人张兵参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪五起、敲诈勒索罪二起、非法拘禁罪二起、违法事件一起；原审被告人贾进录参与参加黑社会性质组织罪一起、非法吸收公众存款罪一起、寻衅滋事罪四起、违法事件一起；上诉人赵安西参与非法吸收公众存款罪一起、违法事件一起；原审被告人李洁参与参加黑社会性质组织罪一起、非法吸收公众存款罪一起；上诉人孙少杰参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪四起、敲诈勒索罪一起、非法拘禁罪一起；原审被告人张聪哲参与非法采矿罪一起；上诉人甘某某参与参加黑社会性质组织罪一起、强迫交易罪一起、违法事件一起；上诉人白雪锋参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪六起、敲诈勒索罪一起、非法拘禁罪二起、强迫交易罪一起、违法事件二起；上诉人黄飞龙参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪三起、非法拘禁罪一起、违法事件一起；上诉人郭福磊参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪四起、非法拘禁罪一起；原审被告人任少杰参与参加黑社会性质组织罪一起、敲诈勒索罪一起、非法拘禁罪一起、违法事件一起；原审被告人杨峰光参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪一起、非法拘禁罪二起、违法事件一起；上诉人王盼参与参加黑社会性质组织罪一起、强迫交易罪一起、违法事件二起；上诉人孙浩桀参与参加黑社会性质组织罪一起、强迫交易罪一起；上诉人李萌参与参加黑社会性质组织罪一起、强迫交易罪一起；原审被告人宋小强参与参加黑社会性质组织罪一起、寻衅滋事罪三起；上诉人陈佳参与参加黑社会性质组织罪一起、强迫交易罪一起、寻衅滋事罪一起。 本案经合议庭合议并报审委会讨论认为，上诉人黄毅在经营永安投资公司、永安贸易公司、康洁公司期间，为追求非法经济利益，实施违法犯罪活动，违法犯罪活动由单一演变成多样，参与人数由少到多，社会危害后果逐渐严重。特别是在永安投资公司违法放贷收贷过程中，形成了与张斌、朱刚、张兵、孙少杰、白雪锋、黄飞龙、郭福磊、任少杰、杨峰光、宋小强较稳定的以暴力犯罪为基本内容的地下“XX队”犯罪组织。该组织结构紧密，层级分明，且有一定的组织纪律和活动规约，符合黑社会性质组织的组织特征；该组织通过违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动，符合黑社会性质组织的经济特征；该组织为维护组织的利益，以暴力、威胁或者其他手段，多次进行违法犯罪活动，为非作恶、欺压、残害群众，符合黑社会性质组织的行为特征；该组织实施的违法犯罪活动，在华州区、华阴市境内形成了重大影响，严重破坏了经济、社会生活秩序，符合黑社会性质组织的危害性特征。王斌、贾进录、李洁、甘某某、王盼、孙浩桀、李萌、陈佳作为永安投资公司、永安贸易公司的员工，知道该组织是以实施违法活动为基本内容，仍然接受其领导或管理；或在参与该组织实施较严重的犯罪中作用突出，应认定为该组织的成员。上诉人黄毅的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；上诉人王斌、张斌、朱刚、张兵、孙少杰、白雪锋、黄飞龙、郭福磊积极参加黑社会性质组织，在该组织持续实施的违法犯罪中，作用明显，行为积极，属骨干成员；上诉人甘某某、王盼、孙浩桀、李萌、陈佳及原审被告人贾进录、李洁、任少杰、杨峰光、宋小强在该组织的违法犯罪中，或者参与较少、或者作用较小，属黑社会性质组织其他参加者，均构成参加黑社会性质组织罪。 上诉人赵安西在该组织实施违法犯罪初期即离开，可认定为没有参加黑社会性质组织意愿，在指控的唯一一起违法事件中，情节轻微；原审被告人张聪哲受雇于康洁公司，未参与黑社会性质组织其他违法犯罪活动，均不应认定为参加黑社会性质组织罪。上诉人黄毅、赵安西、贾进录、王斌、李洁违反国家金融管理法律法规，在未取得金融许可的情况下，以投资入股并允诺高息的方式，向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。上诉人黄毅系永安投资公司法定代表人，系主犯，王斌、贾进录、赵安西、李洁以不同职责为黄毅吸收社会资金起到帮助作用，系从犯。上诉人赵安西系从犯，有自首情节，能积极缴纳罚金及退赔违法所得，符合社区矫正的条件，对其可适用缓刑。  上诉人黄毅、王斌、白雪锋、王盼、甘某某、孙浩桀、李萌、陈佳以暴力、威胁手段，实施强买强卖商品，情节特别严重，其行为均构成强迫交易罪。 上诉人黄毅违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，非法开采原石，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。 上诉人黄毅伙同他人借故生非、逞强耍横，在高速出口肆意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪；在公安民警接到报警到达现场后，上诉人黄毅等人围攻警车，阻碍公安机关依法履行职务，其行为又构成妨害公务罪。 上诉人黄毅、王斌、朱刚、张兵、贾进录、孙少杰、白雪锋、黄飞龙、郭福磊、杨峰光、宋小强等人在向白某甲、党某甲、陈某丙、周某某、薛某某、邓某某、李某乙等人讨债过程中多次采取纠缠、滋扰、辱骂等“软暴力”手段，使被害人产生心理恐惧，除此之外，还采取威逼、胁迫手段强占他人财物，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。 上诉人黄毅、王斌、张斌、张兵、孙少杰、白雪锋、黄飞龙、郭福磊、任少杰等人采用拘禁或贴身跟随的软暴力手段非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。  上诉人张兵、孙少杰、白雪锋、任少杰以非法占有为目的，在讨债过程中，采取“软暴力”相要挟的方式获取财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。 原审被告人杨峰光接受宋某甲安排，伙同他人在向刘某丙索债过程中，将被害人从某某非法拘禁到华阴市四通公司，期间又采取殴打手段，致人轻伤，其行为已构成非法拘禁罪；又接受宋某甲安排，伙同他人将席某某带回华阴限制人身自由，实现讨债目的，其行为已构成非法拘禁罪。鉴于杨峰光在非法拘禁刘某丙犯罪中能主动投案，如实供述本起犯罪事实，属于自首，且已对被害人进行民事赔偿，取得谅解，依法予以从轻处罚。在非法拘禁席某某犯罪中起次要作用，属于从犯，依法予以从轻处罚。上诉人张斌、张兵、杨峰光、陈佳在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应依法予以从重处罚。上诉人朱刚在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应撤销缓刑，实行数罪并罚。上诉人及原审被告人犯数罪的，应予以数罪并罚。原审法院审判程序合法。对原审被告人杨峰光定故意伤害罪不当，应定非法拘禁罪，原审判决主文二十四、二十五条表述不当，应予改判。对上诉人赵安西可适用缓刑。其他部分均定罪准确，判处适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）、（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、五款、第一百七十六条第一款、第二百二十六条（一）项、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三条、第三百四十三条第一款、第二百七十四条、第二百七十七条第一、五款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条第一款、第五十八条、第五十九条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部〈关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见〉》、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第一款第一项、第二款第一项、第十二条第一款、第十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部〈关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见〉》之规定，判决如下：一、维持渭南市华州区人民法院（2019）陕0503刑初54号刑事判决主文第一至十一条、第十三至二十一条、第二十三、二十六条，即撤销陕西省华阴市（2013）阴刑初字第00042号刑事判决书第五项对被告人朱刚宣告缓刑四年的执行部分；被告人黄毅犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金100000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金200000元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十八年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；被告人王斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金120000元；被告人张兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金60000元；被告人朱刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；与前罪未执行的刑罚有期徒刑二年二个月并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金50000元；被告人白雪锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金75000元；被告人黄飞龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金50000元；被告人孙少杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金55000元；被告人张斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金50000元；被告人郭福磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金50000元；被告人陈佳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金30000元；被告人李萌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元；被告人贾进录犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金60000元；被告人甘某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金20000元；被告人王盼犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金20000元；被告人孙浩桀犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金20000元；被告人李洁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金60000元；被告人任少杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金15000元；被告人宋小强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；被告人张聪哲犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金50000元；扣押被告人黄毅所有的轧石设备二套、洗砂设备一套、发电设备二套，依法予以没收，上缴国库；非法采矿犯罪中被告人黄毅的违法所得13146005.37元及康洁建筑垃圾处理有限公司账户XXXXXXXXXXXXXX8919，依法冻结的账户余额3155.09元予以没收，上缴国库。二、撤销渭南市华州区人民法院（2019）陕0503刑初54号刑事判决主文第十二、二十二、二十四、二十五条，即被告人杨峰光犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金10000元；被告人赵安西犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元；被告人王斌的违法所得5903元、被告人贾进录的违法所得34071元（已退赔14000元）、被告人赵安西的违法所得9620元（已退赔13000元）、被告人李洁的违法所得49100元（已退赔41424元）、被告人张兵的违法所得10300元（已退赔2000元）、被告人任少杰的违法所得1800元（已退赔）、被告人白雪锋的违法所得3800元（已退赔）依法予以没收，上缴国库；非法吸收公众存款犯罪中未兑付2543.1500万元，返还集资群众。三、原审被告人杨峰光犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月30日起至2022年8月29日止）。四、上诉人赵安西犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金50000元（已向本院缴纳46620元，剩余部分从其退赔款中予以折抵）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、上诉人王斌的违法所得5903元、原审被告人贾进录的违法所得34071元（已退赔14000元）、上诉人赵安西的违法所得9620元（已退赔）、原审被告人李洁的违法所得49100元（已退赔41424元）、上诉人张兵的违法所得10300元（已退赔2000元）、原审被告人任少杰的违法所得1800元（已退赔）、上诉人白雪锋的违法所得3800元（已退赔）依法予以没收，上缴国库。六、非法吸收公众存款犯罪中未兑付2543.1500万元，继续追缴，返还集资参与人。本判决为终审判决。                            审    判    长 张东亮审   判   员 马樊莉审   判   员 赵  勇                二〇一九年十二月十六日                          法  官  助  理  刘伟伟                                            书   记   员  杨一凡   1