内蒙古自治区喀喇沁旗人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0428刑初187号公诉机关内蒙古自治区喀喇沁旗人民检察院。被告人杨某1，男，1972年12月12日出生于内蒙古自治区，公民身份号码×××，大专文化，捕前住赤峰市。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月21日被喀喇沁旗公安局刑事拘留，2018年12月25日经喀喇沁旗人民检察院批准，由喀喇沁旗公安局执行逮捕，2019年1月31日被喀喇沁旗人民检察院取保候审，2019年12月24日经本院决定，由喀喇沁旗公安局执行逮捕。现羁押于喀喇沁旗看守所。辩护人田某，内蒙古方赫律师事务所律师。内蒙古自治区喀喇沁旗人民检察院以喀检公诉刑诉[2019]183号起诉书指控被告人杨某1犯诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭进行了审理，喀喇沁旗人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人杨某1及其辩护人田某到庭参加诉讼。现已审理终结。喀喇沁旗人民检察院指控，被告人杨某1于2010年至2018年期间，以能办理大水清金矿工人退休、特殊工种提前退休等事宜，需要办事钱为由进行诈骗，具体情况如下：1、2016年春季，郭某1欲办理特殊工种提前退休手续，实际因档案资料不全无法办理，被告人杨某1谎称能给办理提前退休，郭某1在其父亲郭某2的陪同下在金蟾矿业办公楼杨某1的宿舍内交给杨某1人民币5000元，杨某1将骗取的款项占为已有。2、2016年底，史某欲办理特殊工种提前退休手续，实际因档案资料不全无法办理，被告人杨某1谎称能给办理，史某先后两次交给杨某1人民币1万元，杨某1将骗取的款项占为已有。3、2017年8月份，董某欲办理特殊工种提前退休手续，交给被告人杨某1人民币5000元，杨某1将骗取的款项占为已有。4、2016年4月份，杜某欲办理特殊工种提前退休手续，并在送被告人杨某1去金蟾矿业的途中，在车上交给杨某1人民币1万元，杨某1将骗取的款项占为已有。5、2011年3月份，李某欲办理特殊工种提前退休手续，并于同年8月份在其妻子于某的陪同下，到喀喇沁旗锦山镇盈泰小区门口交给杨某1人民币1.9万元，杨某1将骗取的款项占为已有。6、2015年5月份，郭某3欲以曾在大水清金矿工作过的名义缴纳社保，实际郭某3的条件不符合国家政策无法办理，被告人杨某1谎称能帮助办理，郭某3到喀喇沁旗医院门前交给杨某1人民币5000元，杨某1将骗取的款项占为已有。7、2015年，杨某2找被告人杨某1帮忙办理特殊工种提前退休手续，并交给杨某1人民币5000元。2018年春季，被告人杨某1向杨某2儿子杨某3分两次索要人民币3800元，杨某1将骗取的款项占为已有。8、2009年，王某找被告人杨某1欲办理退休手续，杨某1谎称需要补交工龄钱，王某在杨某1的办公室内交给杨某1人民币5000元，杨某1将骗取的款项占有已有。9、2012年12月份，祁某找被告人杨某1为其妻子齐学辉办理大水清金矿的退休手续，并在金蟾矿业杨某1的办公室内分两次交给杨某1合计人民币6000元，杨某1将骗取的款项占为已有。综上，被告人杨某1实施诈骗犯罪九起，诈骗金额合计人民币7.38万元。被告人杨某1归案后对被害人的经济损失进行了退赔，并获得了被害人的谅解。为了证明上述事实，公诉机关向本院提交了被害人的陈述、证人证言、书证和被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人杨某1以非法占用为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某1归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。请依法判处。被告人杨某1辩称，对公诉机关指控他犯诈骗罪的罪名和犯罪事实无异议。他为杜某、董某、郭某3、齐学辉、杨某2办理了相关手续，其中董某的手续已经办理完毕，但没有办理成功，杨某2的手续通过初审后杨某2自行取回，所得的钱款都被他自己占有。他认罪，请求法庭从轻处罚。辩护人的辩护意见，对公诉机关指控被告人杨某1犯诈骗罪的罪名和犯罪事实无异议。被告人杨某1如实供述了收取钱款的事实及钱款的去向，自愿认罪、认罚，主动退赔被害人的经济损失，请求对被告人杨某1从轻处罚。经审理查明：被告人杨某1原系大水清金矿职工，掌管过部分工人工资表。2010年至2018年期间，被告人杨某1以能为正在或曾经在大水清金矿工作的职工办理退休手续或特殊工种提前退休手续需要相关费用为由，诈骗郭某1等九名被害人钱财，用于自己消费性支出。1、2016年春季，被告人杨某1以能为被害人郭某1办理特殊工种提前退休手续为由，诈骗郭某1人民币5000元。2、2016年末，被告人杨某1以能为被害人史某办理特殊工种提前退休手续为由，诈骗史某人民币1万元。3、2017年8月份，被告人杨某1以能为被害人董某办理特殊工种提前退休手续为由，诈骗董某人民币5000元。4、2016年4月份，被告人杨某1以能为被害人杜某办理特殊工种提前退休手续为由，诈骗杜某人民币1万元。5、2011年8月份，被告人杨某1以能为被害人李某办理特殊工种提前退休手续为由，诈骗李某人民币1.9万元。6、2015年5月份，被告人杨某1以能为被害人郭某3办理退休手续为由，诈骗郭某3人民币5000元。7、2015年至2018年春季，被告人杨某1以能为被害人杨某2办理特殊工种提前退休手续为由，先后诈骗杨某2、杨某3合计人民币8800元。8、2009年，被告人杨某1以能为被害人王某办理退休手续为由，诈骗王某人民币5000元。9、2012年12月份，被告人杨某1以能为被害人祁某的妻子齐学辉办理退休手续为由，诈骗祁某人民币6000元。综上，被告人杨某1实施诈骗犯罪九起，诈骗金额合计人民币7.38万元。案发后，被告人杨某1退赔了上述被害人的经济损失，亦取得了上述被害人的谅解。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实。1.受案登记表、立案决定书证实，2018年8月6日，喀喇沁旗公安局接喀喇沁旗纪律检查委员会交办函并侦查后，发现杨某1以给他人办理养老保险手续时索取钱财；喀喇沁旗公安局于2018年12月21日对杨某1涉嫌犯诈骗罪一案立案侦查。2.中共喀喇沁旗纪律检查委员会出具的关于郭某2反映有关问题线索交办函及检举信证实，郭某2反映大水清金矿工人退休事宜的同时，举报称复印工资表花费5000元一事后，喀喇沁旗纪律检查委员会将该线索移交喀喇沁旗公安局处理。3.归案情况说明证实，2018年11月21日，喀喇沁旗公安局侦查人员到锦山镇佳源宾馆将杨某1传唤到案。4.被害人郭某1的陈述证实，她是大水清金矿的充电工，属于特殊工种，工资表掌握在杨某1手中。2016年春季，她父亲郭某2领着她到杨某1的办公室，交给杨某15000元好处费，杨某1同意帮助办理提前退休手续。过了一段时间，她打电话询问杨某1进度，杨某1说已经上报，正在等待审批。2017年，她父亲到办理退休的部门查询，给出的答复是她的退休手续没有上报。5.被害人史某的陈述证实，他在大水清金矿从事井下除渣工作，属于特殊工种，因大水清金矿转制，自1995年至2008年期间的工资表都在杨某1手里，办理退休手续必须先找杨某1。2016年末，他通过张志辉让杨某1帮忙办理退休手续，并把档案给了杨某1。过了两个多月，杨某1以办理退休手续需要费用为由，向他索要人民币1万元，他先给付了杨某12000元。又过了两个多月，杨某1以费用不够为由向他索要8000元，他害怕被骗就领着他妻子崔素艳、朋友崔某拿着录音笔和手机到杨某1办公室，将8000元交给了杨某1，杨某1保证说能够办理下来。2018年，他到退休年龄后，杨某1没能给他办理下来退休手续，他给杨某1打电话要钱，杨某1没有退给他，也不再接听他的电话。6.被害人郭某3的陈述证实，他于1986年到大水清金矿工作，1991年辞职。2015年5月份，他问杨某1是否能办理大水清金矿养老保险的手续，杨某1说可以。第二天，齐建国给他电话说杨某1要帮他办理，让他交给杨某15000元，他让齐某开车拉着他到喀喇沁旗医院门前将钱交给了杨某1，杨某1拿着钱走了。2017年8月26日，他发短信问杨某1是否能办理，杨某1回复说第二年1月份办理。2018年4月份，杨某1不再接听和回复电话，也未能将养老保险的事办理成功。7.被害人董某的陈述证实，他自1993年至2005年在大水清金矿工作，属于特殊工种，改制前的工资表掌握在杨某1手中。2017年8月份，他到喀喇沁旗社保局办理特殊工种提前退休手续，社保局调档发现他自1997年以后没有下井记录，无法证明特殊工种工作年限，让他查找原始工资表，他就找到了杨某1，查找到原始工资表上也没有写下井费，杨某1说能帮他办理，但得花点钱，先向他索要了3000元。过了十几天，杨某1给他打电话说事情很难办，让他再给付5000元，他又给了杨某15000元，并在给钱时进行了录音。后来，他问杨某1进展情况，杨某1说正在等待立会，但杨某1一直也没有帮他办理下来。8.被害人杜某的陈述证实，他自2002年至2010年在大水清金矿井下工作了八年。2016年4月份，他找杨某1索要档案时说他特殊工种工龄少一年，不能办理提前退休手续，杨某1说能帮他办理，但得花费3万元。后来，他送杨某1回金蟾矿业的路上，杨某1让他先给付1万元，办不成再给他退回来，他就相信了杨某1并给付了1万元。后来，他多次向杨某1询问办理进度，杨某1告诉他正在办理，他要求杨某1返还1万元，杨某1以正在办理为由不给他退钱，他进行了录音。2018年10月份，他到社保局发现办理特殊工种退休人员都有档案，但没有他的档案和报名记录，他知道被骗了。9.被害人于某的陈述证实，李某是她丈夫，自1984年至2016年在大水清金矿井下工作，属于特殊工种，应于2010年办理提前退休手续。2011年3月份，李某找杨某1调取档案，杨某1说档案丢失，让她家给付2万元，杨某1给重新制作档案，她们没有同意。2011年8月份，她们再次找到杨某1，杨某1还是索要2万元，她们无奈之下给了杨某11.9万元，杨某1说当年就能办理完毕。后来，她们每年都会找杨某1询问进度，杨某1都会回复说正在办理中。2017年9月份，李某按正常年龄都快要退休了，就自己补交了社保费，又要求杨某1将钱退回，杨某1说凑够了再返还给她们，但一直都没有返还。10.被害人王某的陈述证实，她于1990年到大水清金矿工作，2011年办理了退休手续。2009年，她要退休让杨某1帮忙办理退休手续，杨某1以需要补交工龄钱为由向她索要了5000元，但过了二年都没有为她办理。又过了一段时间，她儿媳妇宋丽杰将她的档案从杨某1手中要了回来，她自己到社保局办理了相关手续。之后，他找杨某1往回索要5000元，杨某1躲避着不见她。后来，她就到公安机关报案了。11.被害人祁某的陈述证实，他妻子齐学辉是大水清金矿工人。2012年12月份，齐学辉年满50周岁，需要办理退休手续，他让杨某1帮忙办理，杨某1同意了。过了几天，他到杨某1的办公室送给杨某14000元，之后杨某1一直让他等着，他又到杨某1的办公室送给杨某12000元，杨某1收到钱后仍未给办理。2017年，他和齐学辉到喀喇沁旗人事局自己办理了退休手续。12.证人郭某2的证言证实，2016年春季，他领着他女儿郭某1到大水清金矿杨某1的宿舍，让杨某1帮忙给郭某1办理退休手续，郭某1交给杨某15000元好处费，杨某1收下钱后说帮忙办理。2017年4月份，杨某1说已经上报到劳动局立会审批了。第二天，他到劳动局查询得知杨某1根本没有给郭某1调取档案和办理相关手续，他又自己查找郭某1的工资表，发现合同没有写明工种，郭某1不符合提前退休条件，没有办理成功。13．证人杨某3的证言证实，杨某2是他父亲，曾在大水清金矿工作。2015年，他父亲想办理在大水清金矿退休的手续，找杨某1复印工资单，杨某1说需要花钱送礼，他父亲给了杨某15000元，杨某1没有及时办理。2018年春天，他父亲患了脑血栓，他帮他父亲继续办理。他再次找杨某1复印工资单时，又送给杨某11800元，杨某1说钱太少，他于几天后再次给了杨某12000元。之后，杨某1让王云龙领着他到文化小区的一个车库复印了工资单。后来，杨某1没有帮他父亲办理成功。14.证人孟某的证言证实，他是喀喇沁旗人社局社会保险股股长。办理退休手续不需要交纳任何费用，正常退休手续齐全几分钟就能办理完毕，特殊工种提前退休情况复杂，但最长时间不会超过三个月。杨某1、王云龙、李国臣等人未到人社局帮别人办理过退休手续。15.证人齐某的证言证实，郭某3是他的姑父。2015年的一天，他开车拉着郭某3到锦山镇交给杨某15000元，让杨某1帮忙办理养老保险手续，杨某1说慢慢运作拿着钱就走了。16.证人崔某的证言证实，史某是他的姐夫。2017年6月份，史某向他借款5000元，并让他开车拉着到杨某1的宿舍，史某交给杨某18000元，让杨某1帮忙办理退休手续，杨某1把钱收下放到衣柜里了。17.证人汪某的证言证实，他和杨某1是工友也是老乡。2016年三四月份，杨某1将大水清金矿的工资表存放在他家车库，定期告诉他查找相关人员的工资表，并跟随办理者到行政服务大厅办理相关手续，之后他再将工资表拿回。后来，有人在办理过程中问杨某1是否给他分钱，他才知道杨某1收钱的事。同时，史某曾找过他说被杨某1收取了1万元费用，让他帮忙往回索要。18.办案说明及病案证实，杨某2因患脑梗塞，言语表达不清，无法取证；李某在北京务工，无法配合取证。19.扣押决定书及扣押清单证实，扣押汪某持有的工资表若干。20.接受证据材料清单证实，为提取相关录音材料，喀喇沁旗公安局接受及发还崔素艳、董某、杜某手机的情况。21.退休人员名单证实，大水清金矿职工成功办理退休手续等情况。22.证明证实，喀喇沁旗社会保险事业管理局经在管理系统调取相关数据，发现杨某2曾先后在金锋铜业和盈泰建筑公司工作并缴纳养老保险，截至2019年1月23日未办理退休手续，亦未有杨某2档案材料。23.谅解书及询问笔录、视听资料（光盘2张）证实，杨某1退还李某经济损失人民币1.9万元、退还郭某3经济损失人民币5000元、退还杜某经济损失人民币1万元、退还郭某1经济损失人民币5000元、退还董某经济损失人民币5000元、退还史某经济损失人民币1万元、退还齐学辉经济损失人民币5000元、退还杨某2经济损失人民币7800元、退还王某经济损失人民币4000元，王某、祁某、杨某2各自放弃经济损失人民币1000元，上述被害人对杨某1的犯罪行为表示谅解。24、违法犯罪记录查询情况说明证实，杨某1以前无违法犯罪记录。25、视频资料（光盘10张）证实，董松雪等人提交的录音材料及公安机关办案民警讯问被告人杨某1等情况。26.被告人杨某1的供述证实，他自1989年至2018年3月份在大水清金矿工作，后期负责办理社保和发放工人工资，掌管着大部分工人的工资表，并受郭某2等人委托，为郭某1、史某、郭某3、董某、杜某、李某、杨某2、王某、齐学辉等人办理特殊工种提前退休、养老保险等手续期间，相继收取了郭某1给付费用5000元、史某给付费用1万元、郭某3给付费用5000元、董某给付费用5000元、杜某给付费用1万元、李某给付费用1.9万元、杨某2给付费用8000余元、王某给付费用5000元、祁某给付费用6000元，由于这些人不符合条件，他没有给办理成功，这些钱都被他用于零花和给家人治病了。27.户籍证明证实，被告人杨某1的自然身份情况。本院认为，被告人杨某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人杨某1犯罪后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人杨某1犯罪后积极退赔被害人的经济损失，亦取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人杨某1及其辩护人关于从轻处罚的辩解和辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年10月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  徐艳龙审判员  朱景玲审判员  李 娜二〇一九年十二月二十七日书记员  宋 赫