安徽省安庆市大观区人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖0803刑初187号公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。被告人方某某，男，汉族，1971年9月20日出生于安徽省安庆市，专科文化，系安庆市宁江船舶修造贸易有限公司法定代表人，户籍地安庆市迎江区，家住安庆市迎江区；2017年11月21日因涉嫌犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，因身体原因安庆市看守所不予收押，同日被安庆市公安局大观公安分局取保候审，2018年11月21日被安庆市大观区人民检察院取保候审，2019年11月20日被本院取保候审，2019年12月12日经本院决定并于12月20日由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕，现羁押于安庆市看守所。辩护人方存山，安徽中皖律师事务所律师。辩护人汪神香，安徽中皖律师事务所律师。安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉〔2019〕157号起诉书指控被告人方某某犯非法处置查封的财产罪，于2019年11月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年12月20日公开开庭审理了本案。安庆市大观区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人方某某及其辩护人方存山、汪神香,证人朱某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省安庆市大观区人民检察院指控：2017年1月20日，安庆市宁江船舶修造贸易有限公司(以下简称宁江公司)与屈某签订购销合同，建造工程船和船用吊机。2017年3月23日，安庆市大观区人民法院依法对宁江公司上述正在建造的船台进行查封，并告知宁江公司法定代表人方某某。被告人方某某明知屈某所订购的工程船被法院查封，却不告知屈某。2017年5月，宁江公司待屈某付清剩余款项后，在被告人方某某默许下擅自将建造完毕的被查封工程船交付给屈某，致使法院判决的财产部分无法执行。2017年11月21日，公安在宁江公司办公室将被告人方某某带至大观公安分局刑警队进行讯问。针对上述指控，公诉机关出示了受案登记表、立案决定书、民事判决书、产品购销合同书及建造船舶费用单据等书证，证人证人屈某、徐某等人的证言，被告人方某某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人方某某作为安庆市宁江船舶修造贸易有限公司法定代表人非法处置被司法机关查封的财产,致使判决的财产部分无法执行，情节严重，应当以非法处置查封的财产罪追究其刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四之规定予以惩处。被告人方某某当庭对起诉书指控的罪名与事实均提出异议，辩解在法院查封在建船台之前就已经交付给屈某，船台在宁江公司只是装潢，屈某知晓船台被查封的事实，且其行为没有导致法院查封的财产无法执行，故不构成犯罪。辩护人辩称公诉机关指控被告人方某某的犯罪事实及罪名不能成立，被告人方某某不构成犯罪，理由：1.法院采取保全措施查封的在建船台，其所有权并非属于宁江公司，查封错误，不能发生应有的法律效力，不能据此追究被告人方某某的刑事责任；2.公诉机关指控被告人方某某明知屈某订购的工程船被法院查封，却不告知屈某，这一事实不成立；3.公诉机关指控被告人方某某默许屈某将船开走的行为致使法院判决部分无法执行，属于情节严重，不能成立，宁江公司现有财产远远超出本案执行标的60余万元，法院随时可以执行。经审理查明：2017年1月20日，安庆市宁江船舶修造贸易有限公司(以下简称宁江公司)与屈某签订产品购销合同书，合同约定：船用吊机一台92万，工程船一台80.8万，合计（大写）壹佰柒拾贰万捌仟元整；现款先预付定金52.8万元整，制作吊机平台完工后付90万元整，余款30万元整下水前付清；按定金到达之日起计算，于2017年4月15日交货等其他事项。2017年3月23日，安庆市大观区人民法院依法对宁江公司上述正在建造的船台进行查封，并告知宁江公司法定代表人方某某。被告人方某某作为宁江公司的法定代表人，明知屈某所订购的工程船被法院查封，仍于2017年5月在屈某与宁江公司结清剩余款项后，默许公司将建造完毕的被查封工程船交付给屈某，致使法院判决的财产部分无法执行。2017年11月21日，公安在宁江公司办公室将被告人方某某带至大观公安分局刑警队进行讯问。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.安庆市大观区人民法院移送函、公安机关受案登记表、受案回执、立案决定书、抓获经过、刑事强制措施文书，证实2017年9月29日安庆市大观区人民法院将方某某涉嫌非法处置查封、扣押冻结财产的犯罪线索向安庆市公安局大观公安分局移送；2017年11月20日，安庆市公安局大观公安分局刑事警察大队接到苏某报警称宁江公司涉嫌非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，2018年11月21日，安庆市公安局大观公安分局决定对该案立案侦查，并对方某某采取刑事强制措施，因方某某身体原因安庆市看守所不予收押。2.宁江公司的基本信息、方某某户籍信息，证实被告人方某某的基本身份情况，已达到完全刑事责任年龄，且系宁江公司的法定代表人，该公司于2005年1月12日成立，股东有方某某、邱某、舒隽三人。3.产品购销合同书、接受证据材料清单及建造船舶单据，证实2017年1月20日，宁江公司与屈某签订关于工程船、船用吊机的产品购销合同及该船舶的制造、付款情况。4.安徽省安庆市大观区人民法院（2017）皖0803民初488号民事判决书，证实2017年3月13日安庆市大观区人民法院对苏某诉宁江公司合同纠纷一案立案受理，并于2017年6月21日依法对苏某与宁江公司的合同纠纷案作出民事判决，判决苏某与宁江公司签订的《起重船建造合同》解除，宁江公司在判决生效后立即返还60万元及利息给苏某。5.安庆市大观区人民法院查封笔录、查封公告及公告粘贴的照片、情况说明，证实2017年3月23日，安庆市大观区法院依法对宁江公司的大立式车床、在建船台进行了查封。6.强制执行申请书、执行通知书、送达证、执行笔录、通知书等，证实2017年7月19日苏某向大观区人民法院提出依法强制执行上述生效判决的申请，大观区人民法院于2017年7月28日向宁江公司发出执行通知，责令该公司立即按照判决履行，方某某在送达证上签名，在2017年8月25日的执行笔录中方某某称查封船台已被船东开走，加工制作是船东找人外包的，与宁江公司无关，2017年9月20日大观区人民法院向宁江公司、方某某发出将查封财产在建船台向法院交出的通知书。7.安庆市中级人民法院(2018)皖08民申5号民事裁定书,证实宁江公司因与苏某合同纠纷一案不服大观法院判决申请再审，安庆市中级人民法院于2018年3月15日裁定驳回宁江公司再审申请。8.安徽省安庆市大观区人民法院（2017）皖0803民初1970号民事调解书、补充监管协议书、质押物清单，证实安庆国元典当与宁江公司达成调解协议，宁江公司到期不履行给付义务，国元典当有权对宁江公司质押的钢管、无缝管、半成品、产成品、在建船舶等存货折价或者以拍卖、变卖的价款优先受偿，另有安庆市大观区人民法院出具的情况说明证实经案外人国元典当指认宁江公司质押给其公司的5米竖式车床即苏某案查封的大立式车床。9.安庆市大观区人民法院（2017）皖0803执1097号之一裁定书、情况说明，证实安庆市大观区人民法院在执行苏某与宁江公司合同纠纷一案中，因未发现被执行人宁江公司可供执行的财产而终结本次执行程序。10.证人徐某的证言，徐某系宁江公司出纳，负责财务工作，其证言证实宁江公司对公账户被法院查封，公司基本上都是用两个老总的私人银行卡（方某某徽商银行卡和常务副总朱某的徽商银行卡），这两张卡平时由其保管，公司于2017年1月20日与屈某签订了一份船舶买卖合同，当时按照合同屈某打了30万到朱某的徽商银行卡上，方某某将这笔钱用于发了拖欠的员工工资，还有22.8万元经方某某同意打到了朱某自己的银行卡上，朱某写了一张22.8万元的私人借据用于平账，余款120万付给方某某，剩下的钱没入公司账户。审计时，方某某拿了一些单据要求入账，因为剩余货款没有入公司账户，不能入账，其不同意。11.证人邱某的证言，邱某系宁江公司股东之一，其证言证实2017年公司为屈某建造一条工程吊机船，这条工程吊机船的船台本身是公司现有的，公司和屈某签订了购船合同，总价172.8万人民币，按照合同约定公司从2017年1月开始修建，一直到5月修建好才交给他。公司业务是方某某和屈某接洽的，具体的事是朱某做的，公司和屈某签了合同。12.证人屈某的证言，屈某陈述其是个体跑船的，2017年1月20日在安庆市宁江船舶修造有限贸易公司签的合同，2017年5月中旬将船开走的，称将船开走时，不知道这船已被法院依法查封，宁江公司也没有告知，如果知道法院查封，肯定不会开走，因为当时这船其就不想要，这船质量有问题，2017年6月其将船卖给了其他公司。13.证人苏某的证言，苏某陈述了其与宁江公司的合同纠纷，法院查封了宁江公司一艘在建船台和一个大立式车床，后来方某某把法院查封的船台卖了，而车床已经抵押给国元典当，宁江公司无力还款。14.证人钟某的证言、钟某于2019年10月31日提供的宁江公司财务及收支以情况，钟某系安徽诚信会计师事务所注册会计师，证实2017年11-12月，宁江公司聘请钟某对公司的财务状况做一个内审，不出审计报告，将财务状况通报给宁江公司的股东即可。钟某陈述：“关于屈某吊机船这事，当时有一条船已经打造完成，但收入未入账，是两个股东说的，另一股东拿着一些单据要求入账，其他两个股东不同意，当时通报会上当着三个股东把这件事情通报了，通报后三个股东都对内审报告表示认可，三个股东都知道有一条船完工了，收入未入账，当时有股东说不入账的理由是有诉讼，还有其他的情况。”其提供的财务资料证实宁江公司将截止2017年10月30日的公司财务资料交于钟某内审，内有方某某、朱某个人银行卡剩余金额以及屈某吊机船部分账目入公司账目的情况。15.证人朱某的证言，朱某系宁江公司的股东之一，其当庭陈述2017年1月20日其代表宁江公司与屈某签订了产品购销合同，合同约定总船款172.8万元，但宁江公司与屈某实际未按合同履行，屈某付款52.8万元即买走了船台，完成了交付，后期其是出于朋友帮忙对船台进行了设备安装，并陈述法院对宁江公司的在建船台和立式车床进行了查封，查封时其在现场，方某某知道法院查封上述财产的事情。朱某当庭所作的陈述自相矛盾，且与书证产品购销合同、证人徐某、邱某、屈某、钟某的证言等全案证据相矛盾，其证言能证实的事实有：1.宁江公司与屈某之间签订了产品购销合同；2.方某某对法院查封在建船台是明知的；3.2017年5月其将屈某购买的船舶上设备安装好，屈某付清款项后开走。16.被告人方某某的供述与辩解，方某某供述了2017年3月23日法院对宁江公司在建船台进行了查封并对其进行了告知，且将查封公告贴在其公司大门口，查封的在建船台是宁江公司建造并卖给屈某的，是按照签订的合同建造，屈某付清款项后2017年5月已经交付给屈某，其当庭辩解称宁江公司实际只卖给屈某一个价值52.8万元的空船台，在法院查封在建船台之前就已经交付给了屈某，船台后期停放在宁江公司只是装潢，其辩解虽与朱某的证言一致，但辩解不符合情理，且与本案在卷的其他书证、证人证言矛盾。另，被告人及辩护人当庭提交以下证据：1.查封5.5米立式车床的位置及保存状况，证明法院查封的立式车床能够被执行；2.立式车床的发票三张，证明车床购买时的价值为287万元；3.宁江公司对车床的实际控制人的说明，证明车床归宁江公司所有；4.对于竖式车床的位置情况，证明查封的车床与质押的车床非同一车床；5.朱某的工作身份，证明朱某在法院查封时，其作为副总经理提出的异议可以代表公司；6.大观法院在安庆市港航轮船有限公司查封宁江公司土地征迁款的协助执行通知书，证明宁江公司有可供执行财产；7.安徽省安庆市大观区人民法院（2018）皖0803民初2451号判决书，证明与本案类似的判决认定在建船舶属于定作人。公诉机关当庭提出如下质证意见，认为被告人及辩护人出示的上述证据均不能达到其证明目的。本院综合评判认为，被告人及辩护人提供的证据均不能证明法院的查封措施无效，也不能证明被告人方某某未实施非法处置人民法院查封的财产行为，达不到证明被告人方某某的行为不构成犯罪的证明目的，不予采信。本院认为：被告人方某某作为安庆市宁江船舶修造贸易有限公司法定代表人，非法处置已被人民法院查封的财产，妨碍了司法机关的正常活动，致使判决的财产部分无法执行，情节严重，其行为已经构成非法处置查封的财产罪。法院作为国家机关依法查封财产后，未经法定程序解除查封，任何单位和个人不得擅自处置，查封行为具有法律的权威性和排他性，被告人及辩护人提出被告人的行为不构成犯罪的辩护意见，与查明的事实不符，亦无法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条之规定，判决如下：被告人方某某犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2020年12月19日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 程强根审判员唐子玲人民陪审员 朱   刘   根二〇一九年十二月二十日书 记 员 丁       雯附适用法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。