河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1303号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人陈回国，男，1982年9月12日出生，汉族，初中文化程度，中共党员，泉州市良辅广告传媒有限公司法人，住福建省南安市。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月14日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，于2019年7月19日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审，于2019年10月31日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，于2019年11月4日由南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。辩护人徐晓玉、马霄，河南达圣律师事务所律师。被告人朱月华，男，1986年12月13日出生，汉族，小学文化程度，务工，住河南省周口市郸城县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，于2019年9月12日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。被告人吴声特，男，1976年4月25日出生，汉族，高中文化程度，务工，住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，于2019年10月31日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。辩护人王韶华、李楠楠，河南良承律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉[2019]587号起诉书指控被告人陈回国、朱月华、吴声特犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉，本院受理后依组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员赵路露出庭支持公诉，被告人陈回国及其辩护人徐晓玉、被告人朱月华、被告人吴声特及其辩护人王韶华、李楠楠到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：×××年7月，被告人陈回国通过他人制作的虚假“时时彩”网站用于经营，并在福建省泉州市鲲鹏大厦附近环球娱乐城内设立窝点，招募多名业务人员包装身份，与女性被害人以谈对象为由添加好友，引诱受害人在其公司提供的虚假时时彩网站（××/index.php/usewr/login，网站名字:中国福利彩票）上注册账号进行投资，告知受害人可以挣大钱，并让受害人通过网站提供的微信、支付宝二维码进行充值。诱使多名被害人在该网站入金投资。被害人投资后，相应款项直接转至陈回国提前安排好的被告人朱月华（支付宝账号ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ）、吴声特（微信昵称为“sente”）个人账户上，后由朱月华、许某（已判决）、吴声特取现后交给陈回国。被告人上述行为导致多名被害人上当受骗、资金受损:1、×××年9月，被害人李某向该时时彩网站充值13638元，该笔款项全部转账至朱月华使用的ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ账户2、×××年9月，被害人刘某向该时时彩网站充值5200元，该笔款项全部转账至朱月华使用的ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ的账户。3、×××年9月，被害人邢某向该时时彩网站充值9300元，该笔款项全部转账至朱月华使用的ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ账户。4、×××年10月，被害人张某向该时时彩网站充值14100元，其中13000元转账至朱月华使用的shangdao16888016.com账户，1100元转账至吴声特使用的微信账户“sente”。5、×××年10月，被害人杨某向该时时彩网站充值63700元，其中37200元转账至朱月华使用的ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ账户，26500元转账至吴声特使用的微信账户“sente”。公诉机关认为，被告人陈回国、朱月华、吴声特以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，该案为共同犯罪，被告人朱月华、吴声特为从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈回国辩称，对罪名和事实均有异议，认为不构成诈骗罪。被告人陈回国的辩护人辩称，公诉机关指控被告人陈回国犯诈骗罪的事实不清，证据不足。被告人朱月华、吴声特对公诉机关的指控不持异议，表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。被告人吴声特的辩护人辩称，被告人吴声特应是掩饰隐瞒犯罪所得罪，且系初犯偶犯，认罪认罚，希望从轻处罚。经审理查明：×××年7月，被告人陈回国通过他人制作的虚假“时时彩”网站用于经营，并在福建省泉州市鲲鹏大厦附近环球娱乐城内设立窝点，招募多名业务人员包装身份，与女性被害人以谈对象为由添加好友，引诱被害人在其公司提供的虚假时时彩网站（××/index.php/usewr/login，网站名字:中国福利彩票）上注册账号进行投资，告知被害人可以挣大钱，并让被害人通过网站提供的微信、支付宝二维码进行充值。诱使多名被害人在该网站入金投资。被害人投资后，相应款项直接转至陈回国提前安排好的被告人朱月华（支付宝账号ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ）、被告人吴声特（微信昵称为“sente”）个人账户上，后由许某（已判决）、被告人朱月华、吴声特取现后交给被告人陈回国,被告人朱月华、吴声特未获得非法利益，没有违法所得。被告人上述行为导致多名被害人上当受骗、资金受损:1、×××年9月，被害人李某向该时时彩网站充值13638元，该笔款项全部转账至朱月华使用的ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ账户。2、×××年9月，被害人刘某向该时时彩网站充值5200元，该笔款项全部转账至朱月华使用的ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ的账户。3、×××年9月，被害人邢某向该时时彩网站充值9300元，该笔款项全部转账至朱月华使用的ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ账户。4、×××年10月，被害人张某向该时时彩网站充值14100元，其中13000元转账至朱月华使用的shangdao16888016.com账户，1100元转账至吴声特使用的微信账户“sente”。5、×××年10月，被害人杨某向该时时彩网站充值63700元，其中37200元转账至朱月华使用的ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ账户，26500元转账至吴声特使用的微信账户“sente”。2019年6月4日，被告人陈回国被厦门市公安局禾山派出所民警在湖里区SM城市广场查获后临时羁押于厦门市第一看守所至2019年6月13日；2019年8月5日18时，被告人朱月华被景洪市公安局特警大队民警在新大桥下江边抓获并临时羁押于景洪市看守所至2019年8月14日；2019年9月20日12时，被告人吴声特被德化县公安局刑事侦查大队民警在德化县浔镇隆中路附近抓获后临时羁押于德化县看守所至2019年9月30日。以上事实，有以下证据予以证实：1.书证、物证（1）被告人陈回国、朱月华、吴声特的照片及常住人口基本信息，证实三被告人均系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）厦门市公安局禾山派出所出具的到案经过及厦门市第一看守所出具的寄押证明，证实被告人陈回国于2019年6月4日被该所民警在厦门市湖里区SM城市广场查获后临时羁押于厦门市第一看守所至2019年6月13日；景洪市公安局特警大队出具的抓获经过、情况说明及景洪市看守所出具的寄押证明，证实被告人朱月华于2019年8月5日18时被该队民警在新大桥下江边抓获并临时羁押于景洪市看守所至2019年8月14日；德化县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过及德化县看守所出具的羁押证明，证实被告人吴声特于2019年9月20日12时许被该队民警在德化县浔镇隆中路附近抓获后被临时羁押于德化县看守所至2019年9月30日的事实。（3）南阳市公安局卧龙岗分局第一大队出具的前科查询证明，证实三被告人均无违法犯罪前科的事实。（4）本院作出的（2018）豫1303刑初239号刑事判决书，证实2018年7月2日，许某因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元的事实。（5）被告人朱月华的辨认笔录，证实被告人朱月华辨认出4号、12号男子是许某；1号、11号男子是吴声特；7号、12号男子是陈回国的事实。（6）被告人吴声特的辨认笔录，证实被告人吴声特辨认出4号、12号男子是朱月华的事实。（7）许某的辨认笔录，证实11号男子就是陈总（陈回国）。（8）陈回国chenhg900521微信交易记录，证实该微信号×××年9月-11月交易情况。（9）被告人吴声特62×××73中国建设银行卡的交易明细，证实×××年11月14日、15日分别转账10000元至陈回国账户（62×××96）的事实。（10）南阳市公安局卧龙岗分局第一大队2019年7月15日出具的情况说明，证实×××年9月16日账号为62×××63的银行卡取了10000元，9月17日陈回国建设银行卡62×××96存了13000元；10月9日账号为62×××63的银行卡取了67000元现金，同日范晓莉的建设银行卡62×××59银行卡上存了64700元；10月13日账号为62×××63银行卡上取了69000元，10月14日范晓莉建设银行卡62×××59银行卡上存了60000元的事实。（11）陈回国中国建设银行卡62×××96账户交易明细，证实该账户×××年9月-11月的交易情况。（12）中国邮政储蓄银行一本通/绿卡通交易明细，证实尚彩芝62×××63的银行卡×××年9月10日-×××年10月29日的交易情况。（13）吴声特O85e9858eb20bd6086613e170@wx.tenpay.com的微信支付账号×××年10月收到张某的1100元；收到杨某26500元的事实。（14）南阳市公安局卧龙岗分局第一大队2019年11月26日出具的情况说明及调取于反诈平台的被害人李某、刘某、邢某、张某、杨某与ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ之间的支付宝交易记录，证实通过调阅支付宝ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ交易明细，张某向ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ转账13000元；杨某向ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ转账37200元；李某向ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ转账13638元；刘某向ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ转账5200元；邢某向ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ转账9300元的事实。（15）邢某微信交易截图，证实其向天天盈支付宝账号shangdao16888016.com转账9300元的事实。（16）中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州市分行提供的存取款业务凭单两张，证实尚彩芝为62×××63的银行卡分别于×××年10月9日、10月13日从柜台取款47000元、49000元，确认无误处有“许某（代）”的签名。（17）中国邮政储蓄银行监控截图4张，证实许某于×××年9月16日21时56分5秒在泉州火炬工业区离行ATM机取款、×××年10月9日16时17分24秒在泉州邮政储蓄银行江南支行现金柜台取款、×××年10月13日16时11分35秒在泉州邮政储蓄银行江南支行现金柜台取款、同日16时16分14秒在泉州邮政储蓄银行江南支行ATM机取款的事实。（18）中国邮政储蓄银行一本通/绿卡通交易明细，证实尚彩芝为62×××63的银行卡于×××年9月16日21时56分48秒至58分18秒在泉州市第1离行自助服务中心ATM机取款三次计款10000元、×××年10月9日16时18分53秒在泉州市江南支行柜台取现金47000元、×××年10月13日16时15分在泉州市江南支行自助银行ATM机取现金10000元、从柜台取现金49000元的事实。（19）许某与微信名为哎哟不错哦的卖手机的人微信聊天记录截图共18张，证实其为朱月华买三个非实名手机卡的事实。（20）南阳市公安局卧龙岗分局第一大队出具的下载于全国公安云搜索出入境系统补充材料,证实陈回国出入境时间为2018年10月7日，同行口岸为磨憨，交通方式为徒步，前往归来国家为老挝的事实。2.被告人的供述和辩解（1）被告人陈回国的供述与辩解×××年9月份和10月份，当时我在泉州，莆田、厦门、福州等地，我和苏德泉合伙经营了一家莆田市证合咨询管理有限公司，我们公司的主要业务是处理服务企业的客户投诉，主要是黄金、白银、铜等大宗商品现货交易的投诉处理。我们公司当时没有开办时时彩平台。2014年我在福建嘉龙房地产开发有限公司上班的时候，我和朱月华是同事。×××年9、10月份，朱月华在我和苏德泉经营的莆田市证合咨询管理有限公司上班，他是我公司的员工。该时间段我用的银行卡是:一张建行卡（卡号62×××96）、一张中国银行卡（卡号记不清了）。×××年9、10月份，我和范晓莉在一起生活。她的银行卡是一张建行卡，尾号959。我平时驾驶的车辆是一部黑色丰田凯美瑞，一部白色宝马（闽Ｃ×××××）。范晓莉没有在我公司上班。×××年9月17日，我的建设银行卡上存了13000元是怎么回事，时间长了记不清了。×××年10月9日，范晓莉卡上存了64700元是我存的。这些钱是福建省金雅大宗商品交易中心有限公司、福建省海丝大宗商品交易中心有限公司、浙江联合文化艺术品交易中心有限公司以及福建省东南大宗商品交易中心有限公司付给我的服务费。他们支付的服务费大部分通过转账转到我尾号096的建行卡上。×××年10月14日，范晓莉卡上存了6万元钱是我存的。这钱也是公司服务对象给我的服务费，我向范晓莉卡上存的钱不是朱月华给我的，我不认识许某。×××年9、10月份，朱月华除了在我公司上班，同时还在其他公司上班否我不清楚。×××年9、10月份，我使用的手机号是159××××0971。我不知道朱月华当时使用的手机号是多少，朱月华当时住在火炬工业区附近，具体位置我没去过。×××年9月份至10月份，我记不清了是否开着宝马车去找过朱月华。我没有诈骗。（2）被告人朱月华的供述与辩解2015年我在福建泉州华夏鞋厂上班，在朋友的生日宴会上，我认识了陈回国。×××年七八月份，陈回国在福建泉州市鲲鹏大厦对面的环球娱乐城成立了一家天天赢时时彩公司，陈回国又把我从舟山调到泉州，在天天赢时时彩公司上班。天天赢时时彩公司位于泉州市环球娱乐城，是陈回国成立的，公司大概有十几个人，我平时不在公司，主要帮陈回国收钱取钱，公司里面我就认识吴声特，他是公司的财务人员。陈回国告诉我，他在网上建立了一个云交易网络平台，如果拉人进去的话，能让人玩家多进少出，赚取大量佣金挣钱。这是陈回国公司注册的，有关时时彩的，可以自由操控。陈回国告诉我现在搞时时彩比较挣钱，让我找个人，用这个人的身份证办理一张银行卡和一张电话卡，并用电话卡在手机上开通支付宝和微信绑定这个人的银行卡。然后×××年8月底，我从泉州回到河南郸城老家，带着我母亲，让我母亲拿着她的身份证在郸城县石槽乡邮政营业所以她的名义办理了一张邮政银行卡（卡号62×××63），我在网上买了一张171开头的电话卡，并用这张电话卡开通了支付宝和微信绑定了用我母亲身份证办理的邮政银行卡。我把这张电话卡开通的支付宝和微信二维码提供给陈回国，每次支付宝和微信自动提醒收款到账，我就将支付宝和微信上的钱提现到与之绑定的我母亲的邮政银行卡上我再通过ATM机取出来给陈回国。我当时找到了我的一个朋友许某帮我一起取钱，从×××年9月13日到10月27日我和许某一共取了二十五、六万，其中许某取了11万多元，我取了14万多元，具体以账单为准。陈回国按月给我发工资，一个月8000元，也没有提成。我和许某是2015年我俩在泉州市华夏鞋厂一起上班时认识的，关系也不错。×××年八九月份的时候，许某在泉州市华夏鞋厂楼下经营了一家益友便利店，我从舟山回到泉州，闲的时候，就去他的便利店打牌。我当时向许某介绍了“云交易”平台，告诉他在云交易平台上能挣钱，还帮他注册了一个账号，要是拉人进平台一起玩的话就可以挣钱。当时许某店里生意不是很好，后来支付宝和微信到账的时候，我就想着让许某帮我取钱，我给他一些佣金让他挣点钱。取钱的时候，我把银行卡给了许某，然后告诉他密码让他到附近的邮政银行ATM机取钱。我让他帮我取了三次钱，一共11万多元。第一次许某帮我取钱，我没有给他报酬，后面两次许某帮我取钱的时候，我每次给他200元作为跑腿费，一共给他了400元。有一次我让许某取钱的时候，许某给我打电话问我这张卡是怎么回事，我告诉他这张卡是我妈妈的银行卡，卡上的钱是我们公司通过云交易平台经营时时彩诈骗得来的。每次取完钱，我给陈回国打电话，陈回国会告诉我，让我把钱送到他指定的地方，然后他过去拿。×××年10月29日，我用自己的身份证在东南半岛酒店帮别人开房，开完房我就走了。后来朋友告诉我有派出所的民警到酒店房间找我，我才知道自己被网上通缉了，我当时心里害怕，不敢去公安机关。知道自己被网上通缉后我让许某帮我联系人，我购买了一部华为手机和三张不是实名制的电话卡。公司的名称是天天赢时时彩。公司我只知道老板是陈回国，公司财务是吴声特，我是公司取钱的。公司老板找人做了个虚假的“时时彩”网站，公司通过招聘员工作为业务员，让业务员通过添加微信的方式发展客户，引导客户在这个彩票网站上购买彩票，但是客户购买彩票的钱多进少出，我们公司就盈利了。通过我的支付宝账号，让客户扫描我的支付宝二维码投资，支付宝账号是ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ，昵称是天天赢，支付宝的真实名字是尚彩芝。我的支付宝关联的银行卡是我的母亲尚彩芝的。银行卡号记不清楚了，尾号是6563。陈回国让我回家让帮他办张银行卡，不是我自己的，让他用，他说他要做“时时彩”，作为让客户购买“时时彩”付钱的银行卡。我到泉州后，陈回国给我说这个“时时彩”网站是找人做的虚假网站，可以自己控制，让客户购买的“时时彩”，但是客户都会多进少出。我母亲尚彩芝银行卡上所有的收入都是陈回国诈骗来的赃款，一部分是我取了，一部分是我让许某取了，总共给陈回国了二三十万，以我母亲尚彩芝账单交易记录为准。我干这些只是领了8000元工资。许某被抓获之后，我和吴声特被陈回国送到老挝躲避打击。陈回国找好关系让我们偷渡过去的，他办有护照自己坐飞机过去的。他是公司的财务，可能知道的事情比较多。每次取来的钱都是电话联系，我把现金装到黑色塑料袋里送到他白色宝马车上。在案发之前，我与陈回国没有经济纠纷。许某认识陈回国，在一起吃过饭。证实陈回国在福建省泉州市鲲鹏大厦附近的环球娱乐城设立窝点，招募人员引诱被害人在虚假网站进行购买彩票；被害人将钱款转至朱月华的ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ的支付宝账号，后由朱月华及许某将赃款取出，交至陈回国；2018年10月为了躲避公安机关的侦查，陈回国安排其与吴声特偷渡去老挝的事实。（3）被告人吴声特的供述与辩解2013年年初我在晋江市龙湖镇群英农产品公司上班做销售，我和陈回国是同事，他在人事部门上班，之后就认识了。大概×××年10月份左右，我和陈回国一起吃饭，陈回国说他经营六合彩，想借用我的微信帮他收钱，然后再把钱给他，当时我也同意了。因为我俩是朋友，经常在一起吃饭、玩，他还经常借钱给我，他提出让我用我的微信帮他收钱，我欠他的人情，就答应了。我用我的微信帮陈回国收了大概两三万，具体以微信账单为准。我微信收到钱后，陈回国会联系我，让我把钱给他，我要么转账给他，要么把钱提现到我的银行卡取出来给他。我帮陈回国收钱，陈回国没有给我报酬，但是他经常喊我一起吃饭。大概一二十天，后来我发现我的微信上帮陈回国收的钱太多了，我感觉这里面有问题，我就直接跟陈回国说，他经营的六合彩的钱到我微信上的数额太大了，我害怕有风险，就不再帮他收钱了。朱月华老家是外地的，我是2016年和陈回国吃饭时，通过陈回国认识的，朱月华经常和陈回国在一起。陈回国经营六合彩搞诈骗有多长时间具体不清楚，到了2018年10月份，陈回国通过微信联系我，说他公司出事了，公安机关正在调查，他已经把公司关闭了，让我和朱月华出去躲躲风声。没过多久陈回国就安排我和朱月华偷渡去了老挝，躲避调查。在老挝住了两三个月，我和朱月华又回到了西双版纳，陈回国给我们每人一些费用，让我们继续躲避，他大约给了我5000元左右现金，陈回国给了朱月华多少钱，我也不知道，我们是分开租房住的。证实其用微信昵称“sente”的微信号帮助陈回国收款，其微信收到钱后，转账或者把钱提现到其银行卡取出来给被告人陈回国，陈回国没有给其报酬；2018年10月为了躲避公安机关的侦查，陈回国安排其与朱月华偷渡去老挝的事实。3.被害人的陈述（1）被害人李某的陈述×××年9月上旬，我在百合网上注册了一个账号，一个自称叫林建国的男子加我，然后找我要我的微信号。我就把我的微信号码给了对方。然后林建国开始和我聊天。中间给我发了一个中国福利彩票的链接，让我注册了解下。×××年9月12日我注册后充值888元，×××年9月13日充值7700元，×××年9月20日充值550元，×××年9月21日充值1000元，×××年9月22日充值1000元，×××年9月23日充值2500元，我一充值13638元。×××年9月28日，我想把账户上剩下的3000元提出来，但提不出来，客服称系统维护，不能提现。×××年10月，我发现账户上的3000元已经没有了，也不能登陆了，这时意识到被骗了。对方的支付宝账号ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ。证实其在自称林建国的人的诱导下在虚假彩票网站购买彩票，共向ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账号转账13638元的事实。（2）被害人刘某的陈述×××年8月份左右，我在手机上下载交友软件，叫探探。然后在这个交友软件上认识了一个男人，他自称叫“叶晓斌”，35岁，厦门人。我们俩在软件上认识以后他加了我微信，然后我俩就用微信聊天，在聊天中他一直说自己在做彩票，稳赚不赔。每次聊天的时候都在说彩票的事，我在×××年9月12日的时候我决定试试，当时我按照他给我的彩票网站（××）进入，网站的界面介绍彩票的，然后叶晓斌告知我购买的方法和支付方式，我就按照他说的去购买和操作，他说他们都是通过分析，不是胡买的，肯定不会赔。我就前后在9月12日通过我的支付宝向叶晓斌提供的支付宝账号汇款200元，9月13日以同样方式转款两次，一次3000元，一次2000元人民币。9月13日晚上我就在网上看到我的钱全部都赔完了，我就问叶晓斌钱去哪了，他说他也赔了，还说让我追加资金把钱赚回来，我就不相信他了。我想肯定是被骗了，过了两天我就把他的资料和信息都删除了。因为后来我发现他是骗子后我就把探探、微信里的信息全部删了，现在也找不到他的任何信息了，我一共被骗5200元，对方支付宝账号是ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ。证实其在自称叶晓斌的人的诱导下在虚假彩票网站（××）购买彩票，共向ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账号转账5200元的事实。（3）被害人邢某的陈述×××年5月份左右，有一个人通过婚恋网加我微信，因为婚恋网上有我的个人基本情况和微信，这个人自称王尚霖，通过聊天我了解到王尚霖是福建的，我们平时就是微信聊聊天，每次我问他在做什么的时候他都会跟我说他在家买重庆时时彩，而且都会说给我说赚了多少多少钱，有几次还给我截屏发过他的余额，都是几万块钱左右。我给他说我对这个不感兴趣，王尚霖就劝我说就当娱乐一下吧，赚了钱还可以当个零花钱。我就想着试试看吧，我就给他说我不会玩，他说我教你，接着就给我发过来一个链接，具体什么链接我也记不清了，他告诉我注册一个账户，然后用支付宝向网站上的充值账户上充钱，然后就一直买小，翻倍买就行，赔率是1:1.8，肯定会赚不会赔的。到10月份的时候，我前前后后一共买了10万元左右的彩票，都赔进去了，我就不敢再买了，就把王尚霖的微信删除了，也再没有登录过那个彩票网站，直到公安机关给我发短信我才知道自己被骗了。我只知道他的微信昵称叫“生活”。我没有见过这个人，平时都是用微信聊天。我通过三、四个网址购买的。这些网址都是王尚霖给我的，他先给我第一个网址的时候让我注册，玩了几天，王尚霖告诉这个网址升级了不能用了，他又给我一个网址让我以后用这个网址买彩票。后来王尚霖又是同样的理由让我更换网址，我就照他说的做了，一共在这三、四个网址上买彩票消费了10万元左右。王尚霖给我的网址是××/，其他的不知道了。一开始网站显示给我的对方支付宝账号一直是同一个。后来在没有更换网站的时候，网站内显示的支付宝账号就更换了好几个。网址我只记得一个，上次已经提供了，其它的我都记不清。我的支付宝记录显示我给五个账户转过钱，但是支付宝显示都不全，账号分别是：蓝天（*泽照）qix***@126.com、黄典锋（*典锋）qix***@126.com、好运来（*茂威）qix***@yeah.nct、喜气洋洋（*端峰）qix***@126.com、天天盈sha***@163.com。我的支付宝账号是：137××××7227.我一共绑定了三张银行卡。一张建设银行：43×××11、两张邯郸银行卡：62×××13、62×××15都是我本人的卡。我被骗的钱都是从这些卡里通过支付宝转给对方的。我一共给对方25笔钱，其中×××年9月14日1000元；×××年9月16日7000元；×××年9月17日1300元，这9300元是转至天天盈sha***@163.com支付宝账号。以上每笔转账的支付宝信息我都提供了截屏。最一开始投进去100元时，我在网站上绑定的是我那张建设银行卡，王尚霖给我说让我可以试试能提出来，我建设卡收到了100元的转账，我才放心往里面投钱。我后期也提过，但是我记不清具体数额了。我通过银行流水发现我的建设银行卡分别于×××年6月29日收到转账100元、×××年6月30日收到转账20000元、×××年7月1日收到转账40000元、×××年7月3日收到转账20000元。共收到80100元。我实际被骗了92400元。对方是通过银行卡给我转的账，对方账号是62×××10，户名：余泽照。我没有通过别的方式给对方转账。我被骗的钱都是通过支付宝打给对方支付宝，没有其他方式。我把他的微信删了，我也不知道他的微信信息以及其他个人信息。证实一自称王尚霖的男子诱使其用支付宝给五个账户转款，其中有一个支付宝账号是天天盈sha***@163.com向天天盈sha***@163.com账户转账9300元的事实。（4）被害人张某的陈述×××年10月1日左右，通过交友软件探探认识一个名叫tanlingf的人，我们互相加了微信，他说他叫王凌峰，是福建厦门人,做家具生意，我们聊了一段时间后他就给我讲他自己购买时时彩投资小获利大，又给我讲了如何购买能赢钱获利的规律，并让我也跟着他一起购买，我前期通过在他的引导下小额购买确实有获利，后来在他的引诱下加大投资金额，结果被骗14200。他的微信号是×××,昵称是wang.他前期给我说他是单身，给我聊天是为了给我谈对象，取得我的信任后就开始引诱我在网站上购买时时彩。他先给我了一个购买时时彩的网（××/index.php/usewr/login,）网站名字叫中国福利彩票，并让我注册了一个账号(年猫咪，密码：1234567a)后，让我向这个网站里提供的账号充钱，一种是通过微信，一种是通过支付宝向里面充钱，然后我就按照他教我的步骤开始购买，刚开始赢了600元，后来他不断让我加大投资金额至14200元，然后不停的输，直至余额为几百元，继续让我投资，我意识到被骗，不再继续投，对方也不再理我。对方网站提供的微信昵称是sente、支付宝账号是ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ，我通过微信转账了1100元，通过支付宝转账了13100元。证实其被诱骗用支付宝或微信向微信号为×××，网址为中国福利彩票网站，微信昵称是sente、支付宝账号是ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ充钱，结果被骗14200元后报警的事实。（5）被害人杨某的陈述×××年9月底我在网络征婚网站“百合网”认识了一名自称叫“黄嘉腾”的男子，之后我们就相互加了微信好友。我们在微信上聊了半个月，在微信上他极力的推荐了一个叫“快乐福彩天天赢”的网站，说是他通过这个网站上赢了很多钱，并且他还在这个网站里存有二十几万元的钱在赌。他一直说，并且表现要和我处关系的意思。我在他的怂恿下就试着进入了这个网站，我进入网站我看是一个好几种彩票的页面，有澳门时时彩、重庆时时彩、北京时时彩等彩票。我就点击了澳门时时彩，扫了网站的一个二维码我通过支付宝向这个网站存入一万元，玩了三个小时，我赢了两千元。我要将钱退出来，但是都是退不出来。我问“黄嘉腾”说要将这个钱赢回来就要翻倍下注，我就通过支付宝和微信转了二万多元进了这个网站，我又玩了几个小时存在这个网站的钱又都输了。第三天他又微信联系我说是要帮我将本钱赢回来，让我再存钱进这个网站。我就又存了两万多元进了这网站。我又玩了两个小时，钱都输光。第四天他又微信联系我存钱进网站，我说我已经没有钱了。之后他就说有事不和我在微信上聊天了。之后的几天他又微信联系我让我存钱，我说我已经没有钱了，之后我就联系不上他了。我发微信联系他，他也不回。11月初我接民警电话，才发觉被诈骗了。我被骗了63700元。我听他在微信里说话的声音像是泉州本地的口音。证实其被诱骗使用支付宝、微信往“快乐福彩天天赢”的网站上充钱来赌，对方支付宝账号是sha***@163.com，被骗63700元后报警的事实。4.证人许某的证言我自×××年9月份至今，帮朱月华到泉州市邮政银行帮他取了诈骗来的钱才被带到公安机关。我总共帮他取了三次款，第一次是10000元，第二次是47000元，第三次是59000元。×××年八九月份，朱月华从浙江来到泉州，他劝我让我跟着他一块到网上一个叫“云交易”的平台玩，他说在云交易上能赚钱。他还帮我注册了一个账号，还给我说如果能够拉人进这个平台一块玩就可以赚钱，但是我没有跟着他玩。第一次大概×××年9月份的一天晚上，具体时间我记不清了，朱月华在我经营的益友便利店和另外三个朋友斗地主，他说他没带钱，他给了我一张邮政银行卡，并告诉我密码，让我帮他取一万块钱，然后我就在火炬工业区附近的一家邮政银行的ATM机上帮他取了一万块钱；第二次是10月份的一天下午，大概四点左右，朱月华到我店里玩，他给了我一张银行卡，说让我帮他去取50000元钱，他给我200元跑腿费，我就去取了。我到半岛酒店楼下的邮政银行柜面上去取款，我填了个单子准备取5万元现金，可是到柜台上银行柜面给我说取5万元钱以上需要取款代理人和卡主的本人身份证件原件。我就打电话给朱月华，问他这张卡到底是怎么回事？他给我说，这张卡是他妈妈的，卡上的钱是他们公司通过“云交易”网络挣来的，卡上的钱是他们公司的，他说那就不用取50000元。然后我就取了47000元，并在取款的原始凭证上签上了自己“许某”的名字。我取完这些钱之后，把47000元全部给朱月华了，他给我了200元现金；大约又过了三四天的一天下午四点钟左右，朱月华给我打电话，让我帮他取款。我就到常兴路朱月华暂住处的大门口，他给我了一张邮政银行卡，我又到半岛酒店的邮政银行取款，我让他发了银行卡的密码，我在柜面上取了49000元，在ATM机上取了10000元。我取完钱之后，我把这59000元装在一个黑色方便袋子里。他给我打电话让我快点把钱送到他暂住处，他老板在他暂住处等他拿这59000元钱。我就急忙骑电动车到他楼下，把这59000元钱给他了，我看见朱月华拿住钱之后，上他老板的车上。这次我帮朱月华取钱，朱月华给了我200元钱作为报酬。刚开始我不知道朱月华让我取的钱是从哪里来的，后来他让我帮他取4万多块钱的时候，我打电话问他怎么回事，他给我说这些钱是他们公司通过网络平台诈骗等不正当手段挣来的钱，这些钱来历不明。一方面，我和朱月华认识十来年了，已经成为朋友，他让我帮忙我也不好意思推辞；另一方面，我出于利益驱使他给我有报酬，在我知道这些钱来历不明的时候，我还存在这侥幸心理，这些钱又不是我参与骗来的，取点钱没有什么大事。我帮朱月华一共取了116000元，朱月华一共给了我400元。我不知道“云交易”网络平台的网站是什么，但是他说是他们公司自己注册的，他们公司可以自己控制。我不知道他们公司具体叫什么名字，办公地点在哪。我最近没有见到朱月华。最后一次和朱月华见面是10月29日，他说他们公司在搞“时时彩”网络诈骗,我当时就明白他对我说的“云交易”就是“时时彩”。他告诉我，他和他老板陈总见面了，陈总还说把他送到国外躲着。2018年10月30日，朱月华给我打电话说他准备跑路，让我帮忙给他买一部“华为”手机和买三张不是实名制的手机卡。证实其为朱月华在邮政银行取款三次共计116000元，第一次取款10000元不知款项来历，后两次取款106000元知道是非法款项，并得到酬劳400元；帮助朱月华购买三张不记名手机卡的事实。5.视频资料，证实许某帮助取款的事实。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人陈回国以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相方式，利用网络虚假彩票网站骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人朱月华、吴声特明知被告人陈回国实施诈骗犯罪，而为其提供帮助，系诈骗共犯，公诉机关指控被告人陈回国、朱月华、吴声特犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人朱月华、吴声特在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱月华、吴声特到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈回国的辩护人的辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采信。被告人吴声特的辩护人提出的被告人构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通信传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处，故该辩护意见不予采纳，其它辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳；综合考虑三被告人的犯罪性质、犯罪手段、认罪态度等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈回国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人陈回国的刑期自2019年6月4日起至2024年6月3日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)二、被告人朱月华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人朱月华的刑期自2019年8月5日起至2021年5月4日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)三、被告人吴声特犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币3000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人吴声特的刑期自2019年9月20日起至2021年3月19日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)四、责令被告人陈回国退赔被害人李娜人民币13638元、退赔被害人刘晓霞人民币5200元；退赔被害人邢瑞芳人民币9300元、退赔被害人张冠苗人民币14100元；退赔被害人杨培璇人民币63700元的物质损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 员  冯雪松审 判 员  张 涛人民陪审员  彭红旗二〇一九年十二月二十日书 记 员  段提莎