河南省新野县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1329刑初489号公诉机关新野县人民检察院。被告人曹战盛，男，1981年10月14日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省上饶市余干县。2003年12月29日因犯寻衅滋事罪被杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑八个月；2005年11月21日因犯盗窃罪被杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金3000元；2009年9月18日因犯盗窃罪被浙江省萧山区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金4000元；2014年10月因犯盗窃罪被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金5000元，2016年3月18日刑满释放；2018年5月22日因犯诈骗罪被安徽省田家庵区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金10000元，刑期自2017年8月24日起至2021年8月23日止。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日从安徽省庐江县白湖监狱解回。被告人虞有军，男，1970年10月10日出生于江西省铅山县，汉族，初中文化，无业，住江西省铅山县。2011年11月1日因犯赌博罪被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金30000元；2014年7月16日因犯故意伤害罪被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑一年零九个月，2015年5月6日刑满释放；2018年5月22日因犯诈骗罪被安徽省田家庵区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金10000元，刑期自2017年8月12日起至2021年2月11日止。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日从安徽省庐江县白湖监狱解回。新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）135号起诉书指控被告人曹战盛、虞有军犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新野县人民检察院指派检察员岳华范出庭支持公诉，被告人曹战盛、虞有军均到庭参加诉讼。现已审理终结。新野县人民检察院指控：2017年7月24日，新野县沙堰镇拐里村化陂11组村民高某被人以发放“扶贫基金”的名义诈骗9600元。高某以现金存款的方式向诈骗分子提供的工商银行账户62×××29存入9600元，该卡于同日在商户名称为德宝烟酒副食品经营部的POS机消费，POS机绑定银行账户62×××08，诈骗分子使用网银转账将涉案资金分批次转入户名为高林的中国农业银行账户62×××76和中国邮政储蓄银行账户62×××51，于同日在江西省余干县被被告人曹战盛、王建新（已判决）取现。2017年7月中旬，被告人虞有军受曹战盛邀约到江西省余干县进行取款，曹战盛伙同虞有军骑摩托车持诈骗分子提供的银行卡到余干县各个银行进行取款。后虞有军向曹战盛提出要离开余干县不再取款，曹战盛让虞有军找人来取款，后虞有军联系王建新，让王建新到余干县取款。2017年7月22日，王建新到余干县，伙同曹战盛骑摩托车进行取款，共计取现诈骗113000元。对指控的以上事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人曹战盛、虞有军的行为均已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人曹战盛对起诉书指控的罪名及事实均有异议，辩称自己就不认识王建新，从来没有和他一起取过钱。被告人虞有军对起诉书指控的罪名及事实无实质性异议，但辩称就取了几天钱，里面的钱一分也没有拿，王建新来后自己就离开了。经审理查明：2017年7月24日，新野县沙堰镇拐里村化陂11组村民高某被人以发放“扶贫基金”的名义诈骗9600元。高某以现金存款的方式向诈骗分子提供的工商银行账户62×××29存入9600元，该卡于同日在商户名称为德宝烟酒副食品经营部的POS机消费，POS机绑定银行账户62×××08，诈骗分子使用网银转账将涉案资金分批次转入户名为高林的中国农业银行账户62×××76和中国邮政储蓄银行账户62×××51，于同日在江西省余干县被被告人曹战盛、王建新（已判决）取现。2017年7月23日，被告人王建新在被告人虞有军的介绍下到江西省余干县取款，7月24日王建新乘坐“曹”的摩托车，一起持户名为高林的中国农业银行卡62×××76、中国邮政储蓄银行卡62×××51及户名为杨家春的中国邮政储蓄银行卡62×××74在江西省余干县银行进行取现。其中在余干县农业银行花园分理处柜面取现45000元，在余干县邮政储蓄银行支行柜面取现28000元，在余干县邮政储蓄银行四衙路营业所ATM机取现12000元，在余干县农业银行花园分理处ATM机取现4000元，在余干县邮政储蓄银行东山大街营业所ATM机取现20000元；7月28日在余干县农业银行支行ATM机取现4000元，共计取现113000元。经王建新辨认，骑摩托车带自己取钱的“曹”系被告人曹战盛。另查明，同案犯王建新于2018年3月22日被新野县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金3000元，并责令被告人王建新与同案犯于判决生效后三日内退赔被害人高某9600元。上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人虞有军的供述，证实自己受被告人曹战盛邀约帮助其取款，后介绍王建新帮助曹战盛取款的事实。2、被告人曹战盛在卷拒不供认犯罪事实。3、同案犯王建新的供述，证实自己受被告人虞有军邀约到江西余干县并和被告人曹战盛一起取款的事实。4、被害人高某的陈述及中国工商银行自动柜员机客户凭条，证实自己被诈骗9600元的事实。5、中国工商银行股份有限公司新野支行历史明细清单、德宝烟酒副食品经营部信息及明细清单、兴业银行股份有限公司鹰潭月湖小微支行开户信息及明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国邮政储蓄银行股份有限公司余干县支行交易明细，证实被告人持银行卡进行交易的事实。6、辨认笔录，证实经王建新辨认“曹”即带自己取款的被告人曹战盛，介绍自己到江西余干取款的系被告人虞有军；经曹战盛辨认王建新、虞有军系诈骗案件取款人。7、被告人王建新取款截图，证实王建新2017年7月24日、7月28日取款的事实。8、刑事判决书，证实被告人虞有军、曹战盛因诈骗被判刑的事实。9、到案经过，证实二被告人的到案情况。10、人员基本信息，证实被告人虞有军、曹战盛的身份情况。上述证据，被告人虞有军承认自己介绍王建新到余干县取款后自己离开，被告人曹战盛不承认认识王建新，甚至连面都没有见过，更没有和王建新一起取过款。经查，在卷被告人王建新明确供述虞有军介绍自己到余干县，并且和曹战盛一起取款，且有被告人虞有军的供述以及王建新供述、辨认笔录相互印证，另被告人曹战盛在卷明确供述“虞有军、王建新他们知道取的钱是诈骗来的赃款，跟他们说过，还叮嘱过他们取款的时候要戴帽子或者墨镜，这样不容易被公安查出来……”，且其自己的辨认笔录明确辨认出王建新系诈骗犯罪的嫌疑人，其辩解和王建新没有见过面，没有一起取款均与在卷证据不符，且其当庭亦未能提供相关证据证实其主张，在卷亦没有证据证实，故依法不予采信。公诉机关提供的上述证据来源合法，内容客观真实，本院予以采信。本院认为，被告人曹战盛、虞有军以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人曹战盛、虞有军曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法均应从重处罚。被告人曹战盛、虞有军在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人虞有军邀约王建新后即离开，被告人曹战盛拒不认罪，该情节在量刑时均予以考虑。被告人曹战盛、虞有军曾因犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当实行数罪并罚。为了打击犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹战盛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元；与前犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金13000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月24日起至2024年2月23日止；罚金限判决生效后三日内缴清。）二、被告人虞有军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元；与前犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金13000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月12日起至2022年8月11日止；罚金限判决生效后三日内缴清。）三、责令被告人曹战盛与同案犯于本判决生效后三日内共同退赔被害人高会荣9600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  芦清伟人民陪审员  韩国春人民陪审员  梅勤举二〇一九年十二月十一日书 记 员  王志新