河南省新野县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1329刑初457号公诉机关新野县人民检察院。被告人何文龙，男，1990年11月25日出生于湖南省邵阳县，汉族，中专文化，无业，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月19日被湖南省邵阳县公安局长阳铺派出所抓获，2月27日被南阳市公安局溧河分局刑事拘留，同年4月3日被新野县公安局依法逮捕。辩护人熊松花，广东鹏浩律师事务所律师。被告人银凯丰，男，1993年6月26日出生于湖南省邵阳县，汉族，本科，无业，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月13日被南阳市公安局溧河分局依法刑事拘留，同年4月3日被新野县公安局依法逮捕。辩护人银立中，湖南银剑律师事务所律师。新野县人民检察院以新检公诉刑诉（2019）281号起诉书指控被告人何文龙、银凯丰犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员岳华范出庭支持公诉，被告人何文龙及其辩护人熊松花、被告人银凯丰及其辩护人银立中到庭参加诉讼。现已审理终结。新野县人民检察院指控：2018年3月份，在陈小金、唐佳骏、唐海军（三人均另案处理）等人进行预谋，由唐海军联系股民资源方岳海鹏（另案处理）提供资源、唐佳骏联系软件平台方卢永鹏（另案处理）提供虚假炒股平台，欲利用虚假模拟股票平台事实诈骗。陈小金、唐阳阳、周旭东、银凯丰、何文龙、唐海军等人组建具体业务公司实施诈骗。长沙业务公司由陈小金出资15万元，被告人银凯丰及唐佳骏、唐阳阳、周旭东等人租用湖南省长沙市芙蓉区韭菜园路金烨蓉府3101室（原长沙点赞网络科技有限公司）作为实施诈骗活动的场地，配置电脑、手机等作案工具。唐阳阳等人借用长沙点赞网络科技有限公司名义从网络、熟人介绍等渠道招募业务员，其中唐阳阳、唐佳骏团队9人，唐阳阳、唐佳骏为团队负责人，周旭东、银凯丰团队6人，周旭东、银凯丰为团队负责人，开始实施诈骗活动。深圳业务公司由陈小金出资10万元，由唐海军、何文龙租用广东省深圳市龙华区龙华路汇聚大厦四楼作为实施诈骗活动的场所，购置电脑、手机等作案工具，并以“雄展电子商务有限公司”的名义，唐海军、何文龙为团队负责人，招募业务员开始实施诈骗活动。陈小金包装为“明灯”老师作为主讲师，“龙吉祥”（另案处理）包装为副讲师，由上线提供股票行情及术语，在“腾讯课堂”为业务公司发展的股民讲解、推荐股票，为方便管理，下属业务公司团队负责人唐阳阳、周旭东均冒用“明灯”老师的昵称及头像，按照陈小金提供的资料在各自发展的微信群内诱导股民信任老师，跟着老师做可以赚钱，为下一步操作“美邦国际”平台做铺垫。期间唐阳阳、周旭东、唐海军分别持有各自团队的“明灯”老师号，银凯丰持有“开户客服”、“老兵”、“客服小莉”、“银教授”等微信号，何文龙持有微信“画个逗号给明天”、“小辣椒”等微信号，按照被告人陈小金安排部署，在微信群向股民推荐、讲解A股股票，同时引导股民进入“腾讯课堂”进行听课，由各自团队的成员冒充不同身份的股民（托儿）在“涨停牛股交流群”、“股民交流群”、“五湖四海”、“一家亲”、“股海无涯”、“恭喜发财”等微信群及“腾讯课堂”，不断鼓吹“明灯”老师推荐的股票购买之后挣钱之类的话语以及在股民群发虚假“盈利截图”来获取微信群内真实股民的信任。自2018年5月20日以来，被告人陈小金等人以大盘股市行情不好等为由，开始推荐股民操作“美邦国际”平台的“恒生指数”，带领股民进行买卖恒指，引导、引诱股民进行大量资金投入，被告人万珊珊负责“美邦国际”平台内的股民开户及出入金审核，真实股民一旦开户入金后就会被业务员拉进专门的微信群，群内只有两三个真实股民，其他群内股民均为业务员冒充，业务员在群内吹捧老师，晒“盈利截图”，诱导股民进行投资。后通过软件平台商进行人为后台操控，使真实股民资金亏损。王某1等被害人被骗资金通过各自的银行卡，通过中国银联网银转账的方式进入了深圳市日玺电子商务有限公司、深圳市多星宝科技有限公司、广西福聚网络科技有限公司三家电商公司，后转到柳州市玖方资产管理有限公司提供的郭转强等六个私人账户内，部分资金进入实际控制人为卢永鹏的广西鹏飞资产管理有限责任公司。2018年6月9日，在广西柳州丽笙酒店，被告人何文龙、银凯丰伙同陈小金、万珊珊、唐阳阳、周旭东及唐佳骏、龙吉祥、唐海军等人对诈骗所得资产进行分配。被告人银凯丰、周旭东团队诈骗犯罪事实如下：1、2018年4月11日，山东省烟台市开发区富士康工业园A区宿舍22栋219室居民官佳睿开始在“腾讯课堂直播间”和“股海无涯7”、“一家亲4”等微信群交流、学习股票知识，期间被被告人银凯丰以虚拟微信身份“开户客服”、“银教授”、周旭东以虚拟微信身份“明灯”、禹聪以虚拟微信身份“中国风”，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金35000元。2、2018年4月初，广东省广州市荔湾区陈岗路10号704房居民陈某2开始在“腾讯课堂直播间”和“一家亲3”等微信群交流、学习股票知识，期间被被告人银凯丰以虚拟身份“开户客服”、“银教授”、周旭东以虚拟微信身份“明灯”、禹聪以虚拟微信身份“罗志成”，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金55760元。3、2018年4月18日，四川省乐山市夹江县漹城镇园林巷3号居民陈某1开始在“腾讯课堂直播间”和“股民交流群5”、“一家亲3”等微信群交流、学习股票知识，期间被被告人银凯丰以虚拟身份“开户客服”、“银教授”、“莉莉”、周旭东以虚拟微信身份“明灯”、陈乾怡以虚拟微信身份“独秀”，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金153500元。4、2018年5月中旬，广东省广州市白云区惠德路20号401房居民何某开始在“腾讯课堂直播间”和“一家亲3”等微信群交流、学习股票知识，期间被被告人银凯丰以虚拟身份“开户客服”、“银教授”、周旭东以虚拟微信身份“明灯”，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金102880元。5、2018年4月初，河南省扶沟县城关镇同丘路北西县委家属楼居民姜某开始在“腾讯课堂直播间”和“股民交流群”、“一家亲2”等微信群交流、学习股票知识，期间被被告人银凯丰以虚拟身份“开户客服”、“银教授”、周旭东以虚拟微信身份“明灯”、禹聪以虚拟微信身份“罗志成”，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金323000元。6、2018年5月中旬，河北省石家庄市元氏县北正乡鹿台村鹿南区44号居民时某开始在“腾讯课堂直播间”和“股民交流群”、“一家亲5”等微信群交流、学习股票知识，期间被被告人银凯丰以虚拟身份“开户客服”、“银教授”、周旭东以虚拟微信身份“明灯”，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金35001元。7、2018年5月底，河北省石家庄市元氏县赵同乡池村路棚街58号居民王某3跟朋友时某一起在微信交流群交流、学习股票知识，期间被被告人银凯丰以虚拟身份“开户客服”、“银教授”、周旭东以虚拟微信身份“明灯”，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金45000元。被告人何文龙、唐海军团队诈骗犯罪事实如下：1、2018年5月份，南阳市宛城区五里堡办事处居民王某1通过微信加入一个“涨停牛股交流群”，开始在“腾讯课堂直播间”和“涨停牛股交流群”交流、学习股票知识，期间被被告人何文龙以虚拟微信身份“画个逗号给明天”、“小辣椒”，唐海军以虚拟微信身份“明灯”、“开户客服”、“助理小莉”等，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金299308.18元。2、2018年5月份，江苏省昆山市张浦镇居民马某通过微信加入一个“涨停牛股交流群”，开始在“腾讯课堂直播间”和“涨停牛股交流群”交流、学习股票知识，期间被被告人何文龙以虚拟微信身份“画个逗号给明天”、“小辣椒”，唐海军以虚拟微信身份“明灯”、“助理小莉”等，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金50000元。3、2018年6月份，上海市浦东新区川沙镇银路居民王某2通过微信加入一个“股票交流群”进行交流、学习股票知识，期间被被告人何文龙以虚拟微信身份“画个逗号给明天”、“小辣椒”、“陈少武”，唐海军以虚拟微信身份“明灯”、“开户客服”等，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金64500元。4、2018年4月份，上海市浦东新区乳山路居民孙某通过微信加入一个“六恒指交流群”，开始在“腾讯课堂直播间”和“涨停牛股交流群”交流、学习股票知识，期间被被告人何文龙以虚拟微信身份“画个逗号给明天”、“小辣椒”、“陈少武”，唐海军以虚拟微信身份“明灯”、“开户客服”、“助理小莉”等，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金50000元。案发后，被告人何文龙非法所得40000元，退赃20000元；被告人银凯丰非法所得60000元，退赃30000元，并于2019年3月13日主动到公安机关投案。对指控的以上事实，公诉机关向本院提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人何文龙、银凯丰的行为已构成诈骗罪，现提起公诉，请求依法惩处。被告人何文龙对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人熊松花对公诉机关指控的罪名没有异议，辩护认为有以下从轻情节：1、被告人何文龙犯罪情节较轻，主观恶性较小，系从犯；2、被告人何文龙积极配合公安机关的调查，认罪态度好，积极悔罪，积极退赃；3、被告人何文龙无犯罪前科；4、被告人何文龙具有坦白情节。被告人银凯丰对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人银立中对公诉机关指控的罪名没有异议，辩护认为有以下从轻情节：1、被告人银凯丰有自首情节；2、被告人银凯丰属从犯；3、被告人银凯丰无犯罪前科；4、被告人银凯丰已退赃。经审理查明2018年3月份，陈小金、唐佳骏、唐海军（三人均另案处理）等人进行预谋，由唐海军联系股民资源方岳海鹏（另案处理）提供资源、唐佳骏联系软件平台方卢永鹏（另案处理）提供虚假炒股平台，欲利用虚假模拟股票平台实施诈骗。陈小金等人组建具体业务公司实施诈骗，长沙业务公司由陈小金出资15万元，公司下设两个团队，其中被告人银凯丰与周旭东（另案处理）一个团队。长沙业务公司租用湖南省长沙市芙蓉区韭菜园路金烨蓉府3101室（原长沙点赞网络科技有限公司）作为实施诈骗活动的场地，配置电脑、手机等作案工具，借用长沙点赞网络科技有限公司名义从网络、熟人介绍等渠道招募业务员，其中唐阳阳（另案处理）、唐佳骏团队9人，唐阳阳、唐佳骏为团队负责人，周旭东、银凯丰团队6人，周旭东、银凯丰为团队负责人，开始实施诈骗活动。深圳业务公司由陈小金出资10万元，租用广东省深圳市龙华区龙华路汇聚大厦四楼作为实施诈骗活动的场所，购置电脑、手机等作案工具，并以“雄展电子商务有限公司”的名义，唐海军、何文龙为团队负责人，招募业务员开始实施诈骗活动。陈小金包装为“明灯”老师作为主讲师，“龙吉祥”（另案处理）包装为副讲师，由上线提供股票行情及术语，在“腾讯课堂”为业务公司发展的股民讲解、推荐股票，为方便管理，下属业务公司团队负责人唐阳阳、周旭东等均冒用“明灯”老师的昵称及头像，按照陈小金提供的资料在各自发展的微信群内诱导股民信任老师，跟着老师做可以赚钱，为下一步操作“美邦国际”平台做铺垫。期间唐阳阳、周旭东、唐海军分别持有各自团队的“明灯”老师号，银凯丰持有“开户客服”、“老兵”、“客服小莉”、“银教授”等微信号，何文龙持有微信“画个逗号给明天”、“小辣椒”等微信号，按照陈小金安排部署，在微信群向股民推荐、讲解A股股票，同时引导股民进入“腾讯课堂”进行听课，由各自团队的成员冒充不同身份的股民（托儿）在“涨停牛股交流群”、“股民交流群”、“五湖四海”、“一家亲”、“股海无涯”、“恭喜发财”等微信群及“腾讯课堂”，不断鼓吹“明灯”老师推荐的股票购买之后挣钱之类的话语以及在股民群发虚假“盈利截图”来获取微信群内真实股民的信任。自2018年5月20日以来，陈小金等人以大盘股市行情不好等为由，开始推荐股民操作“美邦国际”平台的“恒生指数”，带领股民进行买卖恒指，引导、引诱股民进行大量资金投入，万珊珊（另案处理）负责“美邦国际”平台方与业务方的出入金审核表格，真实股民一旦开户入金后就会被业务员拉进专门的微信群，群内只有两三个真实股民，其他群内股民均为业务员冒充，业务员在群内吹捧老师，晒“盈利截图”，诱导股民进行投资。后通过软件平台商进行人为后台操控，使真实股民资金亏损。王某1等被害人被骗资金通过各自的银行卡，通过中国银联网银转账的方式进入了深圳市日玺电子商务有限公司、深圳市多星宝科技有限公司、广西福聚网络科技有限公司三家电商公司，后转到柳州市玖方资产管理有限公司提供的郭转强等六个私人账户内，部分资金进入实际控制人为卢永鹏的广西鹏飞资产管理有限责任公司。2018年6月9日，在广西柳州丽笙酒店，被告人何文龙、银凯丰伙同陈小金、万珊珊、唐阳阳、周旭东及唐佳骏、龙吉祥、唐海军等人对诈骗所得资产进行分配。被告人银凯丰、周旭东团队诈骗事实如下：1、2018年4月11日，山东省烟台市开发区富士康工业园A区宿舍22栋219室居民官佳睿开始在“腾讯课堂直播间”和“股海无涯7”、“一家亲4”等微信群交流、学习股票知识，期间被被告人银凯丰以虚拟微信身份“开户客服”、“银教授”、周旭东以虚拟微信身份“明灯”、禹聪以虚拟微信身份“中国风”，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金35000元。2、2018年4月初，广东省广州市荔湾区陈岗路10号704房居民陈某2开始在“腾讯课堂直播间”和“一家亲3”等微信群交流、学习股票知识，期间被被告人银凯丰以虚拟身份“开户客服”、“银教授”、周旭东以虚拟微信身份“明灯”、禹聪以虚拟微信身份“罗志成”，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金55760元。3、2018年4月18日，四川省乐山市夹江县漹城镇园林巷3号居民陈某1开始在“腾讯课堂直播间”和“股民交流群5”、“一家亲3”等微信群交流、学习股票知识，期间被被告人银凯丰以虚拟身份“开户客服”、“银教授”、“莉莉”、周旭东以虚拟微信身份“明灯”、陈乾怡以虚拟微信身份“独秀”，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金153500元。4、2018年5月中旬，广东省广州市白云区惠德路20号401房居民何某开始在“腾讯课堂直播间”和“一家亲3”等微信群交流、学习股票知识，期间被被告人银凯丰以虚拟身份“开户客服”、“银教授”、周旭东以虚拟微信身份“明灯”，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金102880元。5、2018年4月初，河南省扶沟县城关镇同丘路北西县委家属楼居民姜某开始在“腾讯课堂直播间”和“股民交流群”、“一家亲2”等微信群交流、学习股票知识，期间被被告人银凯丰以虚拟身份“开户客服”、“银教授”、周旭东以虚拟微信身份“明灯”、禹聪以虚拟微信身份“罗志成”，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金323000元。6、2018年5月中旬，河北省石家庄市元氏县北正乡鹿台村鹿南区44号居民时某开始在“腾讯课堂直播间”和“股民交流群”、“一家亲5”等微信群交流、学习股票知识，期间被被告人银凯丰以虚拟身份“开户客服”、“银教授”、周旭东以虚拟微信身份“明灯”，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金35001元。7、2018年5月底，河北省石家庄市元氏县赵同乡池村路棚街58号居民王某3跟朋友时某一起在微信交流群交流、学习股票知识，期间被被告人银凯丰以虚拟身份“开户客服”、“银教授”、周旭东以虚拟微信身份“明灯”，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金45000元。被告人何文龙、唐海军团队诈骗犯罪如下：1、2018年5月份，南阳市宛城区五里堡办事处居民王某1通过微信加入一个“涨停牛股交流群”，开始在“腾讯课堂直播间”和“涨停牛股交流群”交流、学习股票知识，期间被被告人何文龙以虚拟微信身份“画个逗号给明天”、“小辣椒”，唐海军以虚拟微信身份“明灯”、“开户客服”、“助理小莉”等，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金299308.18元。2、2018年5月份，江苏省昆山市张浦镇居民马某通过微信加入一个“涨停牛股交流群”，开始在“腾讯课堂直播间”和“涨停牛股交流群”交流、学习股票知识，期间被被告人何文龙以虚拟微信身份“画个逗号给明天”、“小辣椒”，唐海军以虚拟微信身份“明灯”、“助理小莉”等，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金50000元。3、2018年6月份，上海市浦东新区川沙镇银路居民王某2通过微信加入一个“股票交流群”进行交流、学习股票知识，期间被被告人何文龙以虚拟微信身份“画个逗号给明天”、“小辣椒”、“陈少武”，唐海军以虚拟微信身份“明灯”、“开户客服”等，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金64500元。4、2018年4月份，上海市浦东新区乳山路居民孙某通过微信加入一个“恒指交流群”，开始在“腾讯课堂直播间”和“涨停牛股交流群”交流、学习股票知识，期间被被告人何文龙以虚拟微信身份“画个逗号给明天”、“小辣椒”、“陈少武”，唐海军以虚拟微信身份“明灯”、“开户客服”、“助理小莉”等，引导、引诱进入“美邦国际”网络平台买卖恒生指数，被骗现金50000元。案发后，被告人何文龙退赃2万元、被告人银凯丰退赃3万元，由新野县人民检察院随案移送。2019年3月13日被告人银凯丰主动到南阳市公安局溧河分局第一大队投案。2019年6月26日，经南阳华必信联合会计师事务所审计，1、被害人官佳睿入金35000元，出金0，差额35000元；2、陈某2入金81000元，出金25240元，差额55760元；3、陈某1入金163550元，出金10050元，差额153500元；4、何某入金186230元，出金83350元，差额102880元；5、姜某入金622000，出金299000元，差额323000元；6、时某入金50001元，出金15000元，差额35001元；7、王某3入金50000元，出金5000元，差额45000元；8、王某1入金337444元，出金38135.82元，差额299308.18元；9、孙某入金100000元，出金50000元，差额50000元；10王某2入金64500元，出金0，差额64500元；11、马某入金50000元，出金0，差额50000元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人何文龙供述证实2018年3月，陈小金给唐海军10万元，让其和唐海军租赁场地、招募人员，后在龙华区龙胜地铁站附近租赁一房间，成立“雄展电子商务有限公司”，其和唐海军系公司经理，具体工作根据陈小金提供的客户资料和两个微信股票群，由其、唐海军和招聘员工在群内冒充炒股的股民，根据资料拉客户进去，在群内发炒股挣钱的信息，发虚拟盈利截图，吸引客户在美邦国际平台进行投资。其工资4000元，加上8%的收益提成，其收到工资8000元。6月9日，在广西柳州酒店，陈小金另给其102000元。其有微信号“画个逗号给明天”、“小辣椒”等，唐海军微信号“助理小莉”、“开户客服”，陈小金微信号“明灯”、龙吉祥微信号“老龙”。2、被告人银凯丰供述证实2018年3月，陈小金给唐佳骏15万元租赁长沙市点赞网络科技有限公司场地办公，唐佳骏又给其5万元作为员工的工资、租房等开销，其和周旭东一个团队共8人，另外还有唐佳骏、唐阳阳一个团队。陈小金、龙吉祥在腾讯课堂直播间讲课，员工根据陈小金安排好的信息，复制好发到陈小金提供有“股民交流”群、“一家亲”群内，冒用不同的微信号在群内推荐股票，鼓吹跟着老师赚钱，发虚拟盈利截图，吸引真实客户往美邦国际平台投资。其在微信群内主要负责推荐客户在美邦国际开户入金，其用微信名“开户客服”、“老兵”、“小莉”、“相见欢”，督促员工及时发消息，代发工资。6月9日，其和周旭东一起到广西柳州酒店，陈小金给其和周旭东每人10万元。3、同案犯陈小金供述证实2018年3月初，其和万珊珊通过唐海军认识谭俊辉、岳海鹏。谭俊辉让其做股票讲解师，月薪8000元和讲课费，及由深圳唐海军、何文龙公司和长沙唐佳骏公司各给10%的佣金客户资源由岳海鹏提供。4月份，其用直播平台名“万强辉”、微信名称“明灯”在“金融云平台”按照公司的思路讲课，具体是由谭俊辉通过QQ给我发来其他老师总结出来的最近股市走势、行情分析、研判，用自己的语言讲给客户听，要求多吸引客户投资，微信群内也有业务员，不断在群内吵着跟着老师赚了多少钱，吸引真正的客户往平台内投钱，讲解师还有一人是龙吉祥。5月份，谭俊辉让其推美邦国际平台，让客户在美邦国际平台参与港股交易，客户往美邦国际平台里注册后投资，平台技术人员就在后台进行模拟恒生股市操作，开始客户确实会收到受益，加大投入，过段时间，通过后台操作，使客户资金产生亏损，让客户以为自己真的亏损了，其实就是骗取客户亏损的本金。美邦国际是广西卢永鹏的平台，是有批文的，后来才知道该平台的客户出入金是可以后台控制的。万珊珊对电脑方面熟练，教业务公司的客服如何给客户开户，客户如果出入金，业务公司的技术人员会反馈给万珊珊，然后万珊珊再给技术部门反馈，由后台决定是否出金，再反馈给业务公司的技术人员。广西柳州那块是平台的技术部门，负责人是卢永鹏，负责平台的后台操作、技术维护。唐海军、何文龙在深圳经营一家业务公司，谭俊辉在长沙经营一家业务公司，主要有客服帮助顾客注册信息，业务员扮演成微信群内的小号客服，不断在群内炒着跟着老师赚钱，吸引真正的客户往平台里投钱。唐佳骏是长沙公司的大老板，手下有唐阳阳、银凯丰、周旭东等负责人。客户资源由岳海鹏、谭俊辉提供，他们在广东东莞塘下有300人的团队专门做电话销售拉客户。其微信号“明灯”在各个分业务公司的负责人那里，在他们的各个股票微信群内也用“明灯”微信伪成“明灯”老师，吸引客户投资。盈利由平台运营商卢永鹏分20%，剩下的80%后备风险保证金占25%，三个月后返还，长沙公司唐阳阳、唐佳骏、银凯丰、周旭东团队，深圳公司唐海军、何文龙团队占45%，资源提供方岳海鹏、谭俊辉占其中的35%，其和龙吉祥占20%，共诈骗1200万元，留下400万元作为保证金。2018年6月9日，在广西柳州酒店，卢永鹏带来现金，唐海军给其20万元讲课费，长沙公司给其60万元提成，其给龙吉祥12.8万元。岳海鹏让其和唐佳骏、唐阳阳承包广东东莞塘下公司，其拿出13万元和唐佳骏、唐阳阳凑够30多万元给岳海鹏。其实际获利67万元。谭俊辉给其发工资共24000元。4、同案犯唐阳阳供述2018年4月，其在长沙点赞网络科技有限公司上班。2018年5月22日左右，陈小金向其提供美邦国际平台，让其将客户介绍到该平台上交易。其是公司的业务组长，管理11个业务员，主要负责管理，指导业务。手下的员工冒充股民，在群内吹捧老师推荐的美邦国际挣钱，晒盈利截图，与客户聊天，取得客户的信任，引导客户到美邦国际平台交易香港恒生指数。该部门盈利后的钱，平台商拿走25%，剩下的陈小金拿走60%，唐佳骏拿走20%，其拿走10%-20%，员工的工资是唐佳骏和陈小金发的。该公司是陈小金投资成立的，分为两个团队，一个是其和唐佳骏组成的11人团队，一个是周旭东和银凯丰组成的6人团队，员工是通过58同城发布广告或通过熟人介绍来的，其团队一共拉了40-50人，入金400多万元，其分得85万元。5、同案犯周旭东供述证实2018年3月，其在长沙点赞网络科技有限公司上班。陈小金在群内以微信名“明灯”扮演老师，引导客户到美邦国际平台投资。其将陈小金发的术语，推荐的股票转发到陈小金给其的4个微信群内，有时充当老师讲课。员工再在群内吹捧老师讲的课好，推荐的股票好，与客户聊天，取得股民信任后，鼓动股民在美邦国际平台投资。该平台盈利后的钱，由平台拿走25%，剩下的由陈小金拿走60%，其和银凯丰各拿20%，员工的工资由陈小金发的，每人2500元。该公司是陈小金投资15万元成立的，是公司的最大负责人，该公司有两个团队，一个是其和银凯丰团队共8人，其负责人员管理及冒充老师，银凯丰负责抓业务，给客户开户及财务，一个是唐佳骏和唐阳阳团队共10人。其工作期间共获利8万元。6、同案犯万珊珊供述证实2018年4月份，陈小金按照唐海军、谭俊辉的要求，按照他们的思路，以微信名“明灯”通过他们公司一个专一做股票的直播间讲课。5月份，陈小金开始推出美邦国际港股，让更多客户在美邦国际平台参与港股交易，另外还有一个讲师龙吉祥。其在群内核对美邦国际客户信息，在中间起传递环节，具体就是广西柳州平台技术部门把客户的出入金信息通过微信发过来，其本人再将该信息发到群内传达给下面的业务公司，即唐海军在深圳元芬村公司，谭俊辉在长沙公司，由业务部门决定放还是不放，其再把业务公司的决定发给技术部门，由技术部门在后台运作。广西柳州卢永鹏公司开发的美邦国际平台，通过各种途径发展客户到微信群内，然后由各个公司的业务员扮演成微信群的小号客户，不断在群内炒着跟着老师赚多少钱，吸引客户往平台投资，平台技术人员通过后台操作，使客户资金产生亏损，公司通过骗取客户亏损的本金产生盈利。广西柳州卢永鹏的公司是平台的技术部门，负责平台的后台操作、技术维护；岳海鹏是资源提供商，提供股民的客户资料；唐海军、何文龙在深圳龙华区的业务公司、闫东的业务公司、唐佳骏、唐阳阳、银凯丰、周旭东在长沙的业务公司，主要是帮助客户注册信息，在微信群内跟客户聊天，吸引客户往平台里投资。利润有平由运营商拿走15%，剩下的85%由陈小金、龙吉祥占5%，业务公司负责人占40%，作为岳海鹏占27.5%，陈小金再占27.5%。2018年6月9日，在柳州酒店，卢永鹏分有八百万左右的现金，陈小金分了260万，岳海鹏的姨妈分得150万，银凯丰分得20多万，唐佳骏、唐阳阳各分得100万左右，唐海军、何文龙分了不到100万元，闫东没有到场，让何文龙稍去的，分了不到100万。陈小金在深圳唐海军、何文龙的公司投资有几万元的股份，在长沙唐佳骏的公司投资有十几万元的股份，参与这两家公司的分红。7、同案犯禹聪供述证实2018年3月，其在长沙点赞网络科技有限公司上班，公司共有两组，一组组长是周旭东，有“股民交流”群8个、“一家亲”群9个，另一组组长是唐阳阳。员工在微信群内当托，冒充股民，吹捧老师推荐的美邦国际恒生指数挣钱，和客户聊天，发虚假交易图，引导客户投资美邦国际恒生指数。其用三个微信名“逆风飞扬”、“蓝天”、“SUPEIBABY”引导三人购买美邦国际恒生指数。8、同案犯王岑峰供述证实2018年3月，其在长沙点赞网络科技有限公司上班，银凯丰让其在“股民交流”群内配合微信号为“明灯”的万老师推荐的美邦国际恒生指数股票赚钱，晒盈利截图，烘托群内气氛，使客户信任老师，进行投资。该公司有“股民交流”群8个、“一家亲”群8个，该组由周旭东管理，主要是监督是否客户进行聊天，银凯丰给员工发工资。其有4个微信号“A家装承包腻子胶3D粒胶”、“吴金奖”、“王兰”、“文静防水店”。其通过微信号“吴金笑”引导客户“LH-95271314”购买美邦国际平台恒生指数七八万元。其每月基本工资2400元，提成是根据客户刷出来的恒生指数手续费的8%计算，共收到工资5380元。9、同案犯曹超凡供述证实2018年3月，其在长沙点赞网络科技有限公司上班，在公司给的“股民交流”群内当托，配合群内的老师，说老师推荐的股票好，跟着买就能赚钱，晒盈利截图，营造跟着老师就能赚钱的氛围，获取客户的信任，让客户相信在美邦国际平台购买恒生指数能赚钱。银凯丰团队有八人，银凯丰是负责人负责开户，周旭东做饭也做业务，其余六人均为业务员，业务员工资每月2000元。银凯丰提供“股民交流”群8个，如果客户做恒生指数就把他拉入“一家亲”群，群内都是业务员，只有一两个客户，群内的老师是银凯丰、周旭东。其有五个微信号“C@C”、“刚刚好”、“杨先生”、“览古斋”、“心”，引导微信号为“一群洋”、“一群戴”、“邹哥”三人购买美邦国际恒生指数分别为5万元、5.4万元、8万元。其共收到工资7400元。10、同案犯陈乾怡供述证实2018年3月，其在长沙点赞网络科技有限公司上班，公司老板银凯丰让其在“股民交流”群内配合老师推荐股票，晒盈利截图，烘托群内气氛，使客户信任老师，让客户在美邦国际平台投资。其有五个微信号分别为“做友善之人”、“厚德载物”、“独秀”、“刘茜美子”、“为自己代言”，通过微信“独秀“发展客户“陈某1”、“皱皮-港口工作”二人购买美邦国际恒生指数，共亏损15万元。其共收到工资6900元。11、被害人王某1陈述证实2018年5月，其进入“涨停牛股交流”群，群内有微信名“明灯”老师推荐美邦国际恒生指数，群内很多人称跟着老师做赚钱了，且发盈利截图，其在美邦国际平台被骗29万余元。12、被害人孙某陈述证实2018年4月，微信号“聪聪”的人将其拉入“恒指交流6”群，群内有微信名“明灯”老师指导炒海外期货，5月31日，其通过开户客服指导下载美邦国际平台进行投资被骗5万元。13、被害人王某2陈述证实2018年4月，微信号“明灯”的人加其微信向其推荐美邦国际恒生指数，6月12日，其在美邦国际平台被骗3万元。14、被害人马某陈述证实2018年5月，其被拉入“涨停牛股交流”群后被拉入“恒指交流”群，群内老师推荐美邦国际平台，群内微信号“开户客服”帮其开户，其在美邦国际平台被骗5万元。15、被害人官佳睿陈述证实2018年5月，其被拉入“股海无涯7”群后又被拉入“一家亲4”群，微信号“明灯”、“莉莉”、“老龙”、“开户客服”与其联系指导购买股票，微信号“如峰”和“中国风”向其提供虚假盈利信息，诱导其在美邦国际平台投资被骗3.5万元。16、被害人陈某1陈述证实2018年4月，微信号“明灯”的人将其拉入“股票交流5”群并向其推荐美邦国际恒生指数，微信名“明灯”、“老龙”、“莉莉”、“独秀”的人给其讲美邦国际平台挣钱多，诱导其操作美邦国际恒生指数，其在美邦国际平台投资被骗15万元。17、被害人陈某2陈述证实2018年5月，微信号“明灯”的人将其拉入“一家亲3”群并向其介绍美邦国际恒生指数，微信名“银教授”、“罗志强”、“如峰”加其微信称跟着老师购买恒生指数挣大钱，其在美邦国际平台被骗8.1万元。18、被害人何某陈述证实2018年5月份，微信号“明灯”的人将其拉入“一家亲3”群并向其介绍美邦国际恒生指数，其在美邦国际平台被骗18万余元。19、被害人姜某陈述证实2018年5月，其被拉入“股票交流群”后又被拉入“一家亲5”群，群内“明灯”老师在腾讯课堂推荐美邦国际恒生指数，微信名“相濡以沫”、“陈早军”加其微信称做恒指赚到钱了，诱导其在美邦国际平台投资被骗3.5万元。20、被害人王某3陈述证实2018年5月，其在美邦国际平台投资被骗4.5万元。21、被害人时某陈述证实2018年5月，其被拉入“股票交流群”后又被拉入“一家亲5”群，群内“明灯”老师在腾讯课堂推荐美邦国际恒生指数，微信名“相濡以沫”、“陈早军”称也在炒恒生指数，其在美邦国际平台被骗3.5万元。22、证人刘某陈述证实2018年5月，其在长沙点赞网络科技有限公司上班，周旭东和银凯丰是负责人，其他六人是业务员，周旭东主要负责人员管理，银凯丰主要负责客户、抓业务。该公司有“股民交流”群9个、“一家亲”群8个，老师在直播间讲美邦国际恒生指数怎么赚钱，业务员作为托在群内吹捧老师，也和客户沟通感情，营造一种大家都在赚钱，让客户投资的氛围。23、被告人银凯丰在诈骗过程中使用的手机微信及微信截图证实被告人银凯丰的微信有“莉莉”、“开户客服”、“老龙”、“相见欢”、“兵哥”，及其在“一帆风顺家人”群内部交流群的聊天记录。24、被害人陈某1的微信聊天记录证实被告人银凯丰使用微信名“莉莉”、“开户客服”、“银教授”与被害人陈某1聊天实施诈骗。25、被害人官佳睿的微信聊天记录证实被告人银凯丰使用微信名“莉莉”、“开户客服”、“银教授”、“相见欢”与被害人官佳睿聊天实施诈骗。26、被害人陈某2的微信聊天记录证实被告人银凯丰使用微信名“银教授”与被害人陈某2聊天实施诈骗。27、被害人姜某的微信聊天记录证实被告人银凯丰使用微信名“莉莉”、“开户客服”、“银教授”与被害人姜某聊天实施诈骗。28、被害人何某的微信聊天记录证实被告人银凯丰使用微信名“莉莉”、“开户客服”、“银教授”与被害人何某聊天实施诈骗。29、被害人王某3、时某的微信聊天记录证实被告人银凯丰使用微信名“开户客服”与被害人王某3、时某聊天实施诈骗。30、被害人王某1的微信聊天记录及银行转账凭证证实微信名“开户客服”的人指导被害人王某1在美邦国际平台开户，被告人何文龙使用微信名“画个逗号给明天”、“陈少武”在“涨停牛股交流群”内晒盈利截图，鼓吹股票行情好，诱导被害人王某1在美邦国际平台加大投资，及被害人王某1的银行流水情况。31、被害人马某的微信聊天记录及银行转账证实微信名“开户客服”的人指导被害人马某在美邦国际平台开户，及被害人马某的银行流水情况。32、被害人王某2的微信聊天记录及银行转账凭证证实微信名“助理小莉”的人指导被害人王某2购买美邦国际恒生指数，及被害人王某2的银行流水情况。33、被害人孙某的微信聊天记录及银行转账凭证证实微信名“开户客服”的人指导被害人孙某在美邦国际平台开户，微信名“小莉”的人与被害人孙某聊天，诱导被害人孙某在美邦国际平台加大投资，及被害人孙某的银行流水情况。34、南阳市公安局溧河分局情况说明证实诈骗王某1的微信名“明灯”、“小莉”、“开户客服”的实际持有人为唐海军，诈骗团伙负责人为唐海军、何文龙。通过唐海军使用的3个微信在公安部电信诈骗侦办平台串并案件出三起，被害人分别为马某、王某2、孙某，三名被害人无法提供相应的电子证据。35、审计报告证实被害人的被骗金额。36、辩护笔录、辨认照片证实同案犯万珊珊辩认出被告人何文龙。37、南阳市公安局溧河分局移送清单、情况说明证实何文龙退赃2万元，银凯丰退赃3万元。38、前科情况查询证明证实被告人何文龙、银凯丰无犯罪前科。39、到案经过、抓获经过证实被告人何文龙系抓获到案，被告人银凯丰系主动投案。经庭审质证，被告人何文龙、银凯丰及其辩护人熊松花、银立中对同案犯陈小金的供述持有异议，认为深圳的公司是陈小金的，何文龙仅为该公司的负责人，认为银凯丰仅为长沙公司的团队经理，周旭东为主，其为辅，员工工资由陈小金发放。本院认为，同案犯陈小金供述长沙业务公司、深圳业务公司与其无关的内容与二被告人及其他同案犯供述不一致，故对陈小金的该部分供述不予采信。被告人何文龙的辩护人熊松花和被告人银凯丰的辩护人银立中对被害人王某1、孙某、王某2、马某的陈述、聊天记录、转账记录的真实性予以认可，但对关联性不予认可，认为陈述中没有提到何文龙使用的微信号，微信聊天中何文龙使用的微信号也没有欺诈性内容，转账记录与何文龙无关，体现不出四被害人是受何文龙诈骗而投资。本院认为，根据被告人何文龙、其他同案犯的供述，结合被害人王某1、孙某、王某2、马某的陈述、微信聊天截图、转账凭证，被告人何文龙作为团队负责人，对上述四被害人实施诈骗属实，予以采信。本院认为，被告人何文龙以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取他人财物，数额巨大；被告人银凯丰以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人何文龙、银凯丰伙同他人共同实施了诈骗他人财物的犯罪行为，系共同犯罪。在本案中，何文龙、银凯丰协助同案犯陈小金分别在深圳业务公司、长沙业务公司管理团队，并在微信群内引诱被害人投资美邦国际平台，系从犯，依法可分别从轻或减轻处罚。被告人银凯丰主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。被告人何文龙到案后如实供述其犯罪事实，认罪、悔罪，部分退赃，在量刑时酌情予以从轻考虑。被告人银凯丰案后部分退赃，在量刑时酌情予以考虑。被告人何文龙的辩护人熊松花辩护认为被告人何文龙系从犯、认罪态度好、无犯罪前科、积极退赃，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳；被告人银凯丰的辩护人银立中辩护认为被告人银凯丰系自首、从犯、无犯罪前科、积极退赃，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。为了打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零五个月，并处罚金200000元。二、被告人银凯丰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金300000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人何文龙的刑期自2019年2月19日起至2025年7月18日止；被告人银凯丰的刑期自2019年3月13日起至2024年6月12日止；罚金均限判决生效后三日内缴清。）三、被告人何文龙非法所得4万元（已退缴2万元）、银凯丰非法所得6万元（已退缴3万元），依法退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  赵 钦人民陪审员  韩国春人民陪审员  张 晓法官助理王香菊二〇一九年十二月二十七日书 记 员  淮 涛