沈阳市大东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0104刑初439号公诉机关沈阳市大东区人民检察院。被告人吴某，别名吴迪，男，1973年7月28日出生，汉族，大专文化程度，无职业，出生地辽宁省法库县，现住沈阳市沈河区。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2018年2月14日被沈阳市公安局大东分局取保候审。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年8月17日被沈阳市公安局大东分局刑事拘留，同年9月21日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人张勇，辽宁华恩律师事务所律师。辩护人范旭静，辽宁宁大律师事务所律师。沈阳市大东区人民检察院以沈大检公诉刑诉（2019）298号起诉书指控被告人吴某犯合同诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员杨振杰出庭支持公诉，被告人吴某及辩护人张勇、范旭静到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2017年4月23日，被告人吴某谎称其中标了沈阳市苏家屯区老旧小区自来水改造工程，即“市政府一号工程”，欲将该工程转包给被害人王某1，取得王某1的信任，王某1通过银行汇款的方式先后向吴某支付工程材料安全保证金共计人民币60万元，期间，吴某仅与王某1签订了工程总量约为人民币7万余元的沈阳市大东区白塔小区的承包合同。王某1在发现吴某没有中标沈阳市苏家屯区的上述工程后，多次向吴某催要上述保证金，后吴某在案发前退还王某1保证金人民币30万元。2.2017年5月，被告人吴某谎称其即将有沈阳市苏家屯区、浑南区的自来水改造工程，取得高春海的信任，高春海于2017年5月25日在沈阳市大东区联合路175-2号7门吴某的办公室内，向吴某交纳了施工材料保证金人民币15万元，并与吴某签订了自来水管网改造施工承包合同。后吴某未按照约定为高春海提供上述工程，也未退还高春海保证金。3.2017年11月13日，被告人吴某谎称其中标了沈阳浑南水务集团有限公司(以下简称浑南水务集团)招标的阳光新嘉园、塞纳家园、白塔金苑、白塔银苑等4个小区的自备井、躺杠、立杠自来水改造工程，并向被挂靠单位沈阳天智建筑有限公司（以下简称“天智公司”）交纳了中标安保费人民币80万元，取得了被害人吴某1的信任。次日，吴某在沈阳市大东区内，与吴某1签订了工程承包合同书，合同约定的工程名称为浑南阳光新嘉园小区及塞纳家园小区自备井、躺杠、立杠改造工程，并收取吴某1保证金人民币40万元。合同签订后，吴某1发现上述工程系虚假后，向吴某多次讨要保证金，吴某在退还保证金5万元后逃匿。被告人吴某于2018年8月17日被公安机关抓获。公诉机关就指控被告人吴某的上述犯罪事实向法庭提交了相应的证据，认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究刑事责任，且属数额巨大。被告人吴某的辩解及其辩护人范旭静的辩护意见均为公诉机关指控第一、二起犯罪系民事纠纷，对指控第三起犯罪不持异议；辩护人张勇另有公诉机关指控，均不构成犯罪的辩护意见。经审理查明，2017年11月，被告人吴某谎称其中标了浑南水务集团招标的阳光新嘉园、塞纳家园等小区的自备井、躺杠、立杠自来水改造工程，并已向被挂靠单位天智公司交纳了中标安保费人民币80万元，取得了被害人吴某1的信任。后吴某在沈阳市大东区内，与吴某1签订了工程承包合同书，合同约定的工程名称为浑南阳光新嘉园小区及塞纳家园小区自备井、躺杠、立杠改造工程，并收取吴某1保证金人民币40万元。合同签订后，吴某1发现上述工程不存在，多次向吴某讨要保证金，吴某退还5万元。被告人吴某于2018年8月17日被公安机关抓获。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据，予以证明：1.书证(1)常住人口基本信息、电话查询记录、案件来源、抓捕经过，证实被告人吴某的自然情况及到案经过。(2)天智公司情况说明，证实①天智公司未与浑南水务集团签订阳光新家园和塞纳家园工程的建设工程施工合同；②天智公司未对被告人吴某授予对外签订任何合同、接受工程款的权利；③天智公司未向吴某收取项目保证金。(3)营业执照副本、建筑业企业资质证书、安全生产许可证，证实天智公司性质、经营范围及相关施工资质。(4)浑南水务集团关于吴某1举报吴某（吴某3）涉嫌合同诈骗案查询函的情况说明，证实①阳光新嘉园小区自备井内网改造工程于2016年8月29日由辽宁中鸿建设有限公司（以下简称“中鸿公司”）中标；②2017年塞纳家园小区有立躺杠改造工程，施工单位是沈阳顺达市政工程有限公司，该施工单位系浑南水务营业所日常维修队伍，未曾外包；③阳光新嘉园小区、塞纳家园小区2018年未招标过任何工程；④天智公司在浑南水务集团的施工情况为2017年7月26日至10月15日负责承建浑南白塔茗居小区的立、躺杠改造工程，工程负责人为吴某3；⑤天智公司在2017年10月27日至2017年12月负责承建银塔馨苑小区的躺杠预置工程，工程负责人为吴某3。(5)开标记录、中标通知书、评标委员会评标报告、给水工程施工合同，证实2016年8月阳光新嘉园内网改造工程由中鸿公司中标的事实。(6)中鸿公司情况说明，证实中鸿公司与吴某不相识，未授权吴某承揽任何工程，也未向其发包委托、发包工程的事实。(7)报案材料、身份证复印件、工程承包合同书、法人授权委托书、工程施工管理委托书、收款收据、收条、银行卡交易明细清单、个人活期账户交易明细，证实被告人吴某以与吴某1签定承包合同的方式，骗取吴某1工程保证金的事实。(8)个人活期明细、活期账户明细清单，证实2017年11月14日段晓冰账户向李某1账户转款人民币7万元的事实。2.证人证言(1)吴某2证实，2017年10月中旬，我的朋友李某1给我打电话说她要和吴某3合作在沈阳做工程，她们急需资金，现在手里有4个小区自来水管道改造工程，已经交了80万元的保证金，现在想平价转包出去。大约是11月初，我把这事告诉了朋友吴某1。第二天下午我、吴某1、李某1见了面，李某1向吴某1介绍了欲转包工程的情况，并出示了一些吴某挂靠沈阳天智建筑有限公司的《法人授权委托书》、《工程施工管理委托书》及其向天智公司交款80万元的收款收据等材料。后来，吴某1和吴某签了合同交了40万元。再之后，我们发现工程不存在。(2)李某1证实，我与吴某是经朋友介绍认识的，吴某让我帮他管一些事，办公地点在大东区。2017年11月初，我对之前认识的一个律师吴某2说吴某现在缺钱，吴某同意把浑南的活给出去，提前收点保证金。第二天她和吴某1及一个人来我办公室，我和他们说手头有4个地点的活，一个活要交20万元的保证金，如果施工完了没有什么事保证金退给你。第二天下午，我、吴某1、吴某2等人去看了现场。回到办公室，吴某和吴某1谈给他2个小区，每个收20万元保证金。工程总造价450万元，每户造价保证不低于700元，高于700元以上部分吴某收取30%费用，低于700元不收费用，开工时间是2018年4月1日。他们又谈了一些施工的细节，吴某1同意了。签合同后，吴某1将7万元转到我的建行卡中，交给吴某现金33万元。(3)于某证实，2016年8月份，为了投标浑南水务集团招标的浑南阳光新嘉园内网改造工程的项目，我挂靠于中鸿公司，交管理费。浑南阳光新嘉园内网改造工程项目是中鸿公司于2016年8月29日中标的。工程是我带人在2017年5月初进场施工的，同年10月初竣工。我不认识吴某。(4)张某证实，我是阳光新嘉园小区物业经理，阳光新嘉园小区自来水设施由于某进改造过。大约是2017年6月份，吴某来我物业公司说自来水公司委派他改造躺杠和立杠、自备井，给我看了图纸，让我联系业主，我给联系了该小区44-3号2单元1楼2号，吴某和业主说了一些改造水管的话，之后我们就走了，再以后他没来干活。(5)刘某证实，天智公司于2016年10月24日注册成立，我是法定代表人。吴某挂靠了天智公司承揽水务集团的活。天智公司收取吴某保证金80万元的收据，不是真实的。我们没收过他的保证金。我们在法院应诉时才知道吴某收别人的保证金，没有固定的比例。(6)王某2证实，我是天智公司的工作人员，吴某挂靠在我公司，以公司的名义在水务集团承揽公程，我公司收取一定的管理费。吴某1提交我公司出具的《法人授权委托书》、《工程施工管理委托书》是我公司根据吴某说的出具的。具体有没有，因为我公司不参与实际施工，所以不知道。我们公司没收过吴某的保证金。吴某1提供的天智公司于2017年11月6日收取吴某80万元保证金的收款收据，不是我公司出具的。(7)唐某证实，我是天智公司员工，我曾交给吴某盖公司印章的收款收据。吴某说需要收款收据才能结款，不知道对方给结多少钱，只有在确定金额后才能填写。(8)苏某证实，2017年7月，我承揽了位于浑南区塞纳家园一期的躺杠、立杠改造工程，2017年8月底结束了。我不认识吴某。(9)李某2的证言，我在浑南水务集团工作，2016年5月至2017年12月兼职管理自备井改造工程。我认识吴某，他承揽过我们的项目。阳光新嘉园是2016年立项的，包括躺杠、立杠项目，我公司在2016年8月只对小区内网进行了招标，由中鸿公司中标并施工。塞纳家园分一期和二期，二期是新小区不需要改造。一期是老小区，水质不达标，列入2017年浑南水务“一号工程”，当年由沈阳顺达市政工程有限公司的苏某施工完成。我们没有口头答应把工程包给吴某。(10)俞某证实，我在浑南水务集团主管自来水管线和运行，我不知道吴某是否承包了阳光新嘉园、塞纳家园两个小区的自来水改造工程。阳光新嘉园小区的躺杠和立杠、自备井至今未改造。塞纳家园是否改造了我不知道。(11)赵某证实，我认识吴某，我给他介绍过浑南水务集团住宅小区躺杠、立杠、自备井改造工程，他自己带工人干了3栋半楼，就转包给别人了，收了2人的保证金，至今这2人因为没有拿到工程款还在浑南区政府维权中心上访。浑南区的阳光新嘉园小区和塞纳家园小区的自备井、躺杠、立杠的改造工程不是我给他联系的。我知道这两个小区的活早就干完了。3.被害人陈述吴某1证实，2017年11月13日吴某2和我说他朋友有个工程要向外转包，我说看看吧，吴某2就带我见了李某1。地点在沈阳市大东区。李某1说她是吴某的经理，主要负责吴某在浑南水务和大东水务公司外包的活，还在浑南区水务公司中了四个标段的水务维修改造工程，他们用的是天智公司中的标，已经交了80万的中标保证金给天智公司，有一个标段已经转包给一家单位了，现在还剩三个标段。当场出示了天智公司的市政工程二级资质的证明、中标通知书、法人授权委托书、工程管理委托书、交款80万元保证金收据等材料。她接着说他们现在资金紧张，没有能力干，想把工程转包出去，让我们交每个标段20万元的保证金给他们。我们看过现场回到办公室见到吴某，我们又谈了关于工程承包合同中的一些内容。吴某拿出《工程承包合同书》文本交给我，让我们回去修改一下。约定第二天上午9点签合同。11月14日上午9点多，我带3万元现金在上述的地点签订了《工程承包合同书》。我要求给吴某的银行卡转账，吴某说他父亲病了用钱，如果转到卡里他还得去取，给现金就行了，给我打收条。我不同意，吴某说让我将钱转到李某1的卡里。给我写了“收条”将李某1卡号写到收条下面。我和李某1、吴某2一起到附近的农行，李某1说她的建行卡转款要花手续费，提现金得了。我提了30万现金，用朋友段晓冰的银行卡向李某1银行转款7万。回到办公室后，我将取出的30万元现金和自带的3万元现金一并交给吴某了。之后，吴某又向我借10万元，我把借钱的事告诉了吴某2，我们觉得事情有些不对，没借他。经查询发现工程没有，我找吴某让他还钱，他总是以水务集团欠他钱为借口拖延，一共还了我5万元，后来我报警了。我和吴某还有一个《债权转让协议》，当时是打听浑南水务集团发现被骗了，找吴某要钱。2017年12月19日在他办公室吴某说水务集团欠他好多钱，2017年12月31日之前肯定给，到时候还我钱。如果他要违约了，承担20万元的违约金，还说可以跟我签订债权转让协议，将债权转让给我，我可以直接去水务集团要钱。所以我们签了这个协议。我拿着协议去过水务公司，公司说不欠吴某钱。本院认为，被告人吴某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为构成合同诈骗罪，且数额巨大，依法应予惩处。公诉机关指控犯罪成立，本院予以支持。关于公诉机关指控第一起、第二起犯罪：经查，被告人吴某确挂靠于天智公司进行施工，在此过程中，收取他人保证金，但实际向相对方分包其它工程，且第一起指控已经本院作出民事判决。故不宜再按刑事犯罪追究责任；关于辩护人所提第三起指控被告人行为不构成犯罪的辩护意见：经查，被告人吴某在与被害人吴某1签订合同过程使用虚假法人授权委托书、收款收据等资料取得吴某1的信任，收取保证金，欺骗手段明显；且短时间吴某1即提出退款要求后，吴某即不履行合同，也不退还财物，以签订债权转让协议等方式推诿、拖延，可见非法占有之故意。故公诉机关指控犯罪并无不当，该辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人吴某犯罪的性质、情节、社会危害程度，结合认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，罚金人民币五万元，罚金待本判决发生法律效力后一个月缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2018年8月17日起至2022年11月16日止)二、责令被告人吴某退赔人民币35万元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈壮威人民陪审员  于国华人民陪审员  成 方二〇一九年十二月二十八日书 记 员  辛佳玉本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。