山东省金乡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0828刑初381号公诉机关金乡县人民检察院。被告人翟某，男，1972年2月26日出生于山东省金乡县，汉族，大专文化，金乡县国土资源局原职工，现住金乡县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月30日被金乡县公安局刑事拘留，2019年6月13日被金乡县人民检察院批准逮捕，当日由金乡县公安局执行逮捕，现羁押于金乡县看守所。指定辩护人荆宇慧，山东缗城律师事务所律师。金乡县人民检察院以金检一部刑诉（2019）157号起诉书指控被告人翟某犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉，本院审查后于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。金乡县人民检察院指派检察员李茜出庭支持公诉，被告人翟某及其指定辩护人荆宇慧，证人陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。金乡县人民检察院指控：1．2012年10月份至11月份，被告人翟某虚构能帮被害人毕某甲低价购买杭州湾小区房屋的事实，先后骗取被害人毕某甲购房定金10万元，剩余购房款30万元。2．2018年5月份，被告人翟某向赵某虚构其有能力帮助协调周某1的刑事案件的事实，先后多次以找人疏通关系为由，骗取被害人赵某7万余元。案发后，翟某退还4万元。针对上述指控，公诉机关提交了常住人口基本信息等书证，证人陈某甲、李某甲等人的证言，被害人赵某、毕某甲的陈述，被告人翟某的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人翟某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人翟某对起诉书指控的事实及罪名均有异议，关于指控的第1起辩称：其是受鸿祥荣华达房地产有限公司法人陈某甲的委托而低于销售价卖给毕某甲的房屋。关于指控的第2起辩称，其确实是帮赵某协调案件的事情，钱也是交的罚款和请别人吃饭用的。其辩护人的辩护意见是，在第1起指控诈骗犯罪中，被告人翟某在被害人毕某甲向其交付购房款后，被告人向毕某甲交付了房屋钥匙，之后毕某甲装修了该房屋，并入住，如果被告人翟某具有非法占有的目的就不会将房屋钥匙交给毕某甲，况且这40万购房款作为金乡县鸿翔荣华达房地产有限公司法人的陈某甲委托被告人翟某收的，翟某将这40万交付给了公司，所以被告人翟某虽然客观上实施了收取购房款的行为，但其主观上并没有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪。指控的第2起犯罪，被告人翟某亦没有非法占有的目的，翟某确实帮助其朋友协调了周某1的刑事案件，且事后翟某主动退还了被害人赵某4万元，剩余的3万余元也给被害人赵某打了欠条，并不存在诈骗的行为。综上，认定被告人犯诈骗罪事实不清，证据不足，不构成诈骗罪。经审理查明：一、被告人翟某诈骗被害人毕某甲购买杭州湾小区房屋40万元购房款的事实与起诉书指控的事实一致。另查明，2016年7月1日金乡县鸿翔荣华达置业有限公司向金乡县人民法院起诉田某（毕某甲的对象）占用其开发的“杭州湾公寓”25栋801室的房屋和25号楼10号储藏室返还原物纠纷。2016年8月10日金乡县人民法院判令田桂琴将该房屋及储藏室返还金乡县鸿翔荣华达置业有限公司。2018年10月份毕某甲将41.6万元购房款交到金乡县鸿翔荣华达置业有限公司。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实：1．书证（1）收条，证实2019年1月16日毕某甲向金乡县公安局提交翟某于2012年8月26日、2012年11月12日向其出具的收条两张，分别为10万元、30万元。（2）山东省金乡县人民法院（2016）鲁0828民初2496号民事判决书，证实2016年7月1日金乡县鸿翔荣华达置业有限公司与田桂琴占因“杭州湾公寓”25栋801室的房屋和25号楼10号储藏室发生纠纷。2016年8月10日金乡县人民法院判令田桂琴将该房屋及储藏室返还金乡县鸿翔荣华达置业有限公司。（3）毕某2的中国农业银行卡交易明细，证实毕某2卡号为62×××14的中国农业银行卡2012年10月25日该卡存入10万元，于当日将该10万元支取。2012年11月12日存入30万元，于当日将该30万元支取。（4）银行卡存款凭条、银行卡取款凭条、协助查询财产通知书及光盘一张，证实2012年11月12日，毕某2尾号为6014的农业银行卡支取14万元。同日，该款项存入翟某5814的银行卡内。2．证人证言（1）证人莫某的证言，证实其系金乡县鸿翔荣华达置业有限公司法人代表，2016年因毕某甲未向其公司缴纳购房款即入住其公司开发的金乡县杭州湾小区25号楼1单元801室，其公司将毕某甲诉至金乡县人民法院。毕某甲败诉后向其公司支付了416000元的购房款。陈某甲以前是法人，现在是公司的工作人员。翟某没在其公司工作过，其公司也没有委托他出售过房屋。（2）证人杨某的证言，证实2012年间，其通过莫某购买杭州湾小区25号楼1单元801室的房屋，后来又通过翟某更换为1单元1001室，后其将购房款交给了售楼处，其在买房子时找过陈某甲，买车库时钱交给了陈某甲5万元。（3）证人陈某甲的证言，证实2010年10月份到2012年上半年，其在金乡鸿翔荣华达置业有限公司担任法人，也是2012年上半年该公司法人变更为姚某了，现在该公司法人是莫某。其和翟某系朋友关系，但其公司从未委托翟某出售过杭州湾的房屋，翟某也从来没有帮助过其出售过杭州湾的房屋。2019年12月4日当庭出庭作证称,其不认识毕某甲这个人,其没有委托过翟某出售杭州湾的房子,也没有收到翟某给其的这40万现金。其担任法人期间翟某没有找其签字给杭州湾小区25号楼一单元801室备案过。（4）证人王某的证言，证实2008年至2016年其在金乡县荣华达房地产开发公司工作。2016年左右金乡鸿翔荣华达置业有限公司将金乡县杭州湾小区的房产委托给其公司销售，当时金乡鸿翔荣华达置业有限公司将杭州湾小区房产的钥匙都交到我们销售部，其负责管理房屋的钥匙，有业主来要钥匙其首先核对他们交款的单据，只要能和房款对上其就把钥匙交给他们，翟某没有在鸿翔荣华达房地产公司工作过，也没有从其那里拿过该小区房屋的钥匙。其印象杭州湾小区25号楼1单元801室是张某丙从鸿翔荣华达房地产开发公司购买的。（5）证人孙某甲的证言，证实其在济宁市荣泰物业管理公司工作，自2010年开始其担任金乡县杭州湾小区的物业经理。2012年二三月份至2013年二三月份，金乡鸿翔荣华达置业有限公司分两次将杭州湾小区1期1号楼至20号楼、2期21号楼至25楼的钥匙交给了其。金乡县杭州湾小区25号楼1单元801室的业主没有通过我们物业上房，他是私自入住的，现在该小区25号楼1单元801室的上房钥匙还在我们物业档案室保存着。如果业主要钥匙上房，首先业主需要持有金乡鸿翔荣华达置业有限公司出具的上房通知书，然后带着业主去验房，验房完毕后，业主在验收单上签字确认，业主没有意见，向我们物业公司缴纳物业费和装修保证金，并提供身份证、户口本复印件，我们才把钥匙交给业主。这些房屋的钥匙平时都放到专门库房里保管。库房的钥匙其与财务各一把。翟某从没有从其处拿过杭州湾小区25号楼1单元801室的钥匙。（6）证人陈某乙的证言，证实其系济宁市荣泰物业公司物业经理。2019年6月5日其受孙某甲的委托将金乡县杭州湾小区25号楼1单元8楼东户的钥匙送至金乡县公安局。从2012年杭州湾小区开发商把钥匙交到我们物业后这把钥匙一直在我们物业办公室放着，没有人来领取过这把钥匙。（7）证人刘某的证言，证实2013年至2015年间，其负责给翟某开车，其知道翟某给陈某甲帮忙跑过买地的手续，但不知道翟某在金乡鸿翔荣华达置业有限公司任职，也不知道翟某去济南给陈某甲送钱的事。其听说翟某卖过杭州湾小区的房子，其知道他没有经过金乡鸿翔荣华达置业有限公司的授权。（8）证人张某甲的证言，证实其和翟某系朋友关系，其通过翟某认识了陈某甲，2012年夏天其在济南见到翟某和陈某甲在一起，翟某称给陈某甲送钱，也没给其说是什么钱，他具体送没送其不清楚。（9）证人张某乙的证言，证实其不知道2012年11月12日翟某尾号35814的农行卡向其尾号36314农行卡转款10万元，当日该款通过自助银行又转给孙某2的事，其不认识孙某2，其农行卡借给张某丙过，其与翟某没有经济纠纷或资金往来。（10）证人张某丙的证言，证实翟某从2012年左右到现在欠其40万元没还。3．被害人的陈述被害人毕某甲的陈述，证实2012年8月份，其到金乡县杭州湾小区购买房屋时遇到翟某，他称开发的这小区有他的股份，可以给优惠。其准备购买25号楼1单元801室，因该房子备案在杨某（张某丙的对象）名下无法在杭州湾小区售楼处财务室缴纳购房款。2012年10月，翟某让其将10万的购房定金交给他，说等这个房子的备案撤销后将该款项交到财务室，其将10万存入以其儿子毕某2的名义办的农业银行卡里，将这个卡给了翟某。2012年11月份，翟某称房子的备案因撤销需要法人陈某甲签字，所以暂时无法办理。翟某给了其一把801的钥匙让其先装修，并称陈某甲在济南有事需要钱，等陈某甲回来之后就办理手续为由向其索要剩余的30万购房款，其把这30万转到第一次交给翟某的那张银行卡里了。这两次缴的房款翟某都向其出具了收条。之后，其经常催翟某办理房屋过户手续，但他均以各种理由推脱。到了2016年5月份，金乡鸿翔荣华达置业有限公司起诉其非法占有杭州湾小区25号楼1单元801室的房屋，其败诉后又重新向该公司缴纳了41.6万的购房款。之后其向翟某索要之前缴纳的房款，他一直找借口推脱。4．被告人的供述被告人翟某的供述，证实其就职于金乡县国土资源局，金乡鸿翔荣华达置业有限公司是金乡县荣华达房地产开发公司和浙江海宁鸿翔集团合作成立的，金乡县荣华达和浙江海宁鸿翔集团各占45%和55%的股份。其不是金乡鸿翔荣华达置业有限公司的职工，金乡荣华达公司也没有委托其销售过杭州湾的房子。2009年金乡荣华达公司的法人是陈某甲，2017年左右法人变更为莫某。2012年8月份时，其代理陈某甲处理杭州湾小区施工、销售方面的事，毕某甲找到其想买房子给他优惠，其给他说张某丙想要25号楼1单元801室的房子，现在不要了，房子备案在张某丙名下。其就把这个房子给毕某甲，最后商量的房价是40万元。过了两三天毕某甲来到售楼处交给其10万，其打了收条，又过了几天，毕某甲又交给其30万，其又打了收条。收条上的毕某2的名字是毕某甲提出来的，毕某2是毕某甲的儿子。过了两天其从负责保管金乡县杭州湾小区房屋钥匙的王某处要了钥匙给了毕某甲，因为王某知道其是代理陈某甲负责在杭州湾小区的施工和销售，其卖完一套房子，就给王某要钥匙，王某事先也会给陈某甲请示。后来毕某甲将房子装修后住进去。其在2012年8月底时候去济南找了陈某甲，把这40万现金都一次性给了陈某甲，当时现场就其和陈某甲两人，他也没给其打条。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。二、被告人翟某以有能力协调周某1刑事案件为由骗取赵某7万元的事实与起诉书指控的事实一致。以上事实有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实：1．书证（1）2018年10月24日，赵某向金乡县公安局刑警大队提交其卡号为62×××73的中国农业银行卡交易明细，证实2018年5月9日分7次取款共计20000元。5月19日分2次取款5000元。5月22日分4次取款10000元。6月4日分3次取款8000元。（2）协议书、欠条，证实2019年1月16日赵某与翟某就本案达成调解协议，赵某不再追究翟某的任何责任，翟某承诺于2019年5月30日前偿还赵某30000元。2．证人证言(1)证人郭某的证言，证实其和赵某系朋友关系。2018年三四月份，赵某曾让其买了一个信封送到金乡县南城派出所附近，赵某将一叠钱装入信封，他和另一名男子进入南城派出所，后来吃饭时赵某又让其买了两个小信封，赵某又往小信封里装了几千元钱。几天之后，赵某又让其买个大信封送到金乡县检察院门口，其看到赵某往信封里装了钱，其将赵某送至一个小区，他去里面找人。（2）证人李某乙的证言，证实2018年夏天的一天，赵某告诉其，他朋友被南城派出所带走，问其能不能找人帮忙处理该事。其介绍翟某和赵某认识了，后翟某答应帮赵某处理此事。一天中午，翟某让赵某等人到南城派出所门口，赵某向其朋友要了一个信封后和翟某一起进入派出所，半小时后，翟某从派出所出来一起吃饭时，赵某又给了翟某一个信封。（3）证人李某3的证言，证实2018年5月份，翟某曾到南城派出所找过其，让其帮忙处理周某1涉嫌组织卖淫的案件，并将一个档案袋放在其办公室内，被其当场拒绝。后其发现档案袋内装有2万元现金。其通过派出所民警林某将该现金退还给了翟某。（4）证人林某的证言，证实2018年5月份的一天，其看见翟某到李某3所长办公室去了，其还问翟某有事不，翟某说没事。后来翟某刚走，李某3所长就打电话让其到他办公室去，李所长指着桌子上放着的一个档案袋说：“这是翟某送来的2万元钱，你给他退回去”。其把档案袋拿回办公室接着给翟某打电话让他拿走，过来几天翟某把这2万元钱拿走了，其给李所长也汇报了。3．被害人陈述被害人赵某的陈述，证实其和周某1是朋友关系。2018年5月7日，周某1因涉嫌组织卖淫被金乡县南城派出所拘留，其想找人处理该案件，通过李某乙的介绍其认识了翟某，翟某称需要五六万才能让周某1出来，翟某以请客、送礼的名义陆续给其要了7万元。后其得知案件按照法律程序进行，就给翟某索要花费的钱物，翟某称钱、物都已送出。案发后，翟某给了其40000元现金，并给其出具了一张30000元欠条。其对翟某表示谅解。4．被告人的供述被告人翟某的供述，证实约在2018年5月份，赵某的女朋友因涉嫌组织卖淫罪被抓了，他通过一个朋友找到其想把他女朋友捞出来，其也答应了，后其陆续以请客、送礼为由向赵某要了7万多元。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。另查明，2019年5月29日被告人翟某被民警抓获。上述事实，还有以下综合证据予以证实：1.常住人口基本信息，证实翟某系完全刑事责任能力人。2.金乡县公安局缗城派出所出具的抓获经过，证实翟某被民警抓获的时间、地点、经过等。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于被告人翟某及其辩护人提出被告人是受陈某甲委托将金乡县杭州湾小区的一套住房出售给被害人毕某甲，钱款已交给陈某甲的辩护观点，经审理认为，作为金乡县鸿翔荣华达置业有限公司的法人莫某明确表示被告人翟某没在其公司工作过，其公司也没委托翟某出售过房屋等事宜，当年的公司法人陈某甲当庭明确表示公司从未委托翟某出售过杭州湾的房屋，翟某也从没帮其出售过杭州湾的房屋，公司也没有翟某的股份，其没有收到翟某给的涉案款。作为保管钥匙的王某证实其从来没有将钥匙交给翟某，且证人孙某甲、陈某乙证实涉案房屋的钥匙一直没人领取，山东省金乡县人民法院（2016）鲁0828民初2496号民事判决书，已于2016年8月10日判令田某将“杭州湾公寓”25栋801室的房屋和25号楼10号储藏室返还给金乡县鸿翔荣华达置业有限公司，且毕某甲因此又交了一次购房款41.6万元后，才购得该房，故被告人及其辩护人的辩解与辩护意见与审理查明的事实不符，其辩解和辩护意见不成立，均不予以采纳。关于被告人翟某及其辩护人提出指控被告人第二起犯罪中，被告人翟某没有非法占有的目的，是帮助赵某协调周某1的案件，不能构成诈骗罪的辩护观点。经审理认为，被告人翟某明知自己没有能力去处理该事，却仍以能帮助赵某协调案件为由多次向被害人索要钱物，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，辩护人的该辩护观点不成立，对该辩护观点不予以采纳。本院认为，被告人翟某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人对被害人赵某退赔部分赃款，可酌情对其从轻处罚。未退赔的部分，责令被告人继续退赔被害人。根据被告人翟某的犯罪情节、性质及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人翟某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2026年11月28日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人翟某于本判决生效后十日内退赔被害人毕某甲人民币40万元、赵某人民币3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孟祥勇人民陪审员  周汉振人民陪审员  何秀菊二〇一九年十二月十九日法官助理靳慧云书记员刘皖