黑龙江省哈尔滨市松北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0109刑初529号公诉机关黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院。被告人刘博文，男，汉族，1989年7月15日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，中共党员，系哈尔滨市公安局呼兰分局学院路派出所公安助理员，户籍地黑龙江省哈尔滨市呼兰区，住所地黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人叶宁宁，天津行通（哈尔滨）律师事务所律师。被告人彭溪雯，曾用名彭秋平，女，汉族，1990年9月4日出生于黑龙江省黑河市，大学文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市呼兰区，住所地黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年3月28日被取保候审，同年12月25日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人郑节庚，天津行通（哈尔滨）律师事务所律师。被告人陈朝阳，男，汉族，1992年8月28日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年4月3日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人付广文，黑龙江千水律师事务所律师。被告人吕刚，男，汉族，1970年4月9日出生于黑龙江省绥化市，小学文化，无业，户籍地黑龙江省绥化市北林区，住所地黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年4月4日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人江岩，天津行通（哈尔滨）律师事务所律师。被告人杨闯，男，汉族，1991年4月20日出生于黑龙江省哈尔滨市，大学文化，系黑龙**宇汽车销售有限公司落户专员，户籍地黑龙江省哈尔滨市香坊区，住所地黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年8月17日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人刘宏岩，黑龙江泽言律师事务所律师。被告人金宝祥，男，汉族，1980年5月8日出生于黑龙江省哈尔滨市，高中文化，系北京现代百丰4S店落户专员，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯买卖身份证件罪于于2019年10月12日被取保候审，同年12月25日被逮捕，同年12月26日被监视居住。辩护人吴立峰、原野，黑龙江峥荣律师事务所律师。被告人于金艳，女，汉族，1987年1月2日出生于黑龙江省依安县，小学文化，系哈尔滨新广顺汽车中介业务员，户籍地黑龙江省依安县，住所地黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年9月17日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人吴卓，北京市东元（哈尔滨）律师事务所律师。被告人王海艳，女，汉族，1984年10月9日出生于吉林省德惠市，初中文化，系哈尔滨新广顺汽车中介业务员，户籍地吉林省德惠市，住所地黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年9月17日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人孙贵鹏，北京市东元（哈尔滨）律师事务所律师。被告人张海博，男，汉族，1984年9月4日出生于黑龙江省哈尔滨市，大学文化，系哈尔滨广龙汽车销售有限公司落户专员，户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区，住所地黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年8月19日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人周寄柔，黑龙江大地律师事务所律师。被告人李玉玺，男，汉族，1989年11月25日出生于黑龙江省嘉荫县，大专文化，系哈尔滨广龙汽车销售有限公司销售顾问，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年8月19日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人赵丽敏、金霞，黑龙江林大人文律师事务所律师。被告人张丽君，男，汉族，1984年3月22日出生于黑龙江省肇东市，小学文化，无业，户籍地黑龙江省肇东市，住所地黑龙江省哈尔滨市松北区。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年9月21日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人马兆嵩，黑龙江大地律师事务所律师。被告人李超，男，汉族，1993年9月13日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市松北区。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年9月21日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人武玉凤，黑龙江大地律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院以哈松检刑检刑诉〔2019〕494号起诉书指控被告人刘博文、彭溪雯、陈朝阳、吕刚、杨闯、金宝祥、于金艳、王海艳、张海博、李玉玺、张丽君、李超犯买卖身份证件罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院检察员宋苏军出庭支持公诉，被告人刘博文及其辩护人叶宁宁、被告人彭溪雯及其辩护人郑节庚、被告人陈朝阳及其辩护人付广文、被告人吕刚及其辩护人江岩、被告人杨闯及其辩护人刘宏岩、被告人金宝祥及其辩护人吴立峰、被告人于金艳及其辩护人吴卓、被告人王海艳及其辩护人孙贵鹏、被告人张海博及其辩护人周寄柔、被告人李玉玺及其辩护人赵丽敏、被告人张丽君及其辩护人马兆嵩、被告人李超及其辩护人武玉凤到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年10月至2019年2月期间，被告人彭溪雯以可为外地购车人员提供“外来人口居住证明”，使车辆可在哈尔滨市落户为名，与被告人陈朝阳及松北区、呼兰区、道里区各个车行的工作人员联系，由相关人员将外地人员的身份信息发送给彭溪雯，彭溪雯再将信息发送给担任哈尔滨市公安局呼兰分局学院路派出所公安助理员的刘博文（系彭溪雯丈夫），刘博文将上述身份信息录入公安机关人口信息系统并生成“外来人口居住证明”后发回给彭溪雯，由彭溪雯打印并加盖伪造的公安机关印章后出售给陈朝阳等人，并由被告人吕刚（系彭溪雯父亲）负责将“外来人口居住证明”送到各个车行。经查，彭溪雯以每张100元的价格出售给车行工作人员由翔、赵某（均已判刑）等人共13张“外来人口居住证明”，以每张40元至50元的价格出售给陈朝阳8张“外来人口居住证明”，并由陈朝阳加价转售他人。被告人杨闯系黑龙**宇汽车销售有限公司落户专员，其于2019年1月以80元的价格在被告人陈朝阳处购买了杜某的外来人口居住证明，并为杜某办理了车辆落户。被告人金宝祥系北京现代百丰4S店落户专员，其于2019年1月以80元的价格在被告人陈朝阳处购买了毕某的外来人口居住证明，用于办理毕某的车辆落户。被告人于金艳系新广顺汽车中介业务员，其于2019年1月以100元的价格在被告人陈朝阳处购买了杨某、黄某的外来人口居住证明，并为杨某、黄某办理了车辆落户。被告人王海艳系新广顺汽车中介业务员，其于2019年1月以100元的价格在被告人陈朝阳处购买了单某2的外来人口居住证明，并为单某2办理了车辆落户。被告人张海博系哈尔滨广龙汽车销售有限公司落户专员，其于2018年10月26日以100元的价格在被告人陈朝阳处购买了林某的外来人口居住证明，后以200元的价格卖给该公司销售顾问被告人李玉玺，由李玉玺为林喜贺办理了车辆落户。被告人张丽君从事汽车中介服务，其于2019年1月以80元的价格在被告人陈朝阳处购买了李某1的外来人口居住证明，并为李某1办理了车辆落户。被告人李超从事汽车中介服务，其于2019年1月以80元的价格在被告人陈朝阳处购买了许某的外来人口居住证明，并为许某办理了车辆落户。经侦查，2019年3月27日，公安机关在哈尔滨市呼兰区发现被告人刘博文、彭溪雯行迹，将二人传唤到案。2019年4月3日，公安机关在哈尔滨市呼兰区发现陈朝阳车辆，后在车内将陈朝阳传唤到案。2019年4月4日，被告人吕刚在彭溪雯陪同下，主动到公安机关投案。2019年8月17日，被告人杨闯主动到公安机关投案。2019年8月19日，被告人张海博、李玉玺主动到公安机关投案。2019年9月17日，公安机关电话通知被告人于金艳、王海艳在哈尔滨市道里区等候，后将二人带回进行调查。2019年9月21日，张丽君、李超主动到公安机关投案。2019年10月11日，被告人金宝祥主动到公安机关投案。现公安机关在彭溪雯、陈朝阳处扣押犯罪时使用的佳能牌打印机各一台。上述事实，有案件来源及到案经过、各被告人户籍证明、现实表现，中共哈尔滨市纪委驻市公安局纪检组关于中介公司办理车辆落户涉嫌犯罪线索的移交函，伪造的林某、许某、黄某、杜某、单某2、杨某、李某1、毕某的外来人口居住证明，哈尔滨市公安局松北分局扣押物品清单，哈尔滨市公安局刑事技术支队检验报告，辨认笔录，证人孙某1、杜某、王某1、毕某、单某1、杨某、侯某、李某1、林某、许某、张某证言，被告人刘博文、彭溪雯、陈朝阳、吕刚、杨闯、金宝祥、于金艳、王海艳、张海博、李玉玺、张丽君、李超及另案被告人朱某、尹某、孙某3、曹某、由翔、孙某4、关某、刘某、李某2、于某、王某2、赵某、李某3供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘博文、彭溪雯、陈朝阳、吕刚、杨闯、金宝祥、于金艳、王海艳、张海博、李玉玺、张丽君、李超买卖可以证明身份的证件，其行为构成买卖身份证件罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。刘博文、彭溪雯、吕刚系共同犯罪，其中刘博文、彭溪雯系主犯，吕刚系从犯。各被告人具有以下量刑情节：1.吕刚、杨闯、金宝祥、于金艳、王海艳、张海博、李玉玺、张丽君、李超系自首，依法从轻处罚；2.刘博文、彭溪雯、陈朝阳能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；3.彭溪雯帮助公安机关联系同案被告人到案接受调查，属有立功表现，依法从轻处罚。经查，公安机关系在办案途中发现刘博文、彭溪雯、陈朝阳，随后将其传唤到案，该三人并非主动投案，不构成自首，对辩护人关于刘博文、彭溪雯、陈朝阳系自首的辩护意见，本院不予采纳。彭溪雯、陈朝阳的犯罪行为具有较严重的社会危害性，不符合缓刑适用条件，对辩护人关于对彭溪雯、陈朝阳适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。陈朝阳从彭溪雯处购买“外来人口居住证明”后转售，在实施犯罪过程中与彭溪雯无意思联络，彭溪雯对相关证明转售给何人及转售价格均不知情，故二人不构成共同犯罪，对辩护人关于陈朝阳系从犯的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人关于吕刚、杨闯、金宝祥、于金艳、王海艳、张海博、李玉玺、张丽君、李超系自首的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人刘博文犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2020年5月27日止），并处罚金人民币26000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；二、被告人彭溪雯犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2020年12月24日止），并处罚金人民币2万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；三、被告人陈朝阳犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年2月2日止），并处罚金人民币13000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；四、被告人吕刚犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2020年1月3日止），并处罚金人民币1万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；五、被告人于金艳犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2020年2月16日止），并处罚金人民币6000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；六、被告人杨闯犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2020年1月16日止），并处罚金人民币5000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；七、被告人金宝祥犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币5000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；八、被告人王海艳犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2020年2月16日止），并处罚金人民币5000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；九、被告人张海博犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2020年1月18日止），并处罚金人民币5000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；十、被告人李玉玺犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2020年1月18日止），并处罚金人民币5000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；十一、被告人张丽君犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2020年2月20日止），并处罚金人民币5000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；十二、被告人李超犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2020年2月20日止），并处罚金人民币5000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；十三、卷宗扣押作案工具佳能牌打印机2台，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 岩人民陪审员  谭宗立人民陪审员  于桂娟二〇一九年十二月三十日法官助理金钊书记员付久丹附件：判决引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责任退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。