广西壮族自治区蒙山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0423刑初45号 公诉机关广西壮族自治区蒙山县人民检察院。 被告人闫江芸，男，1991年6月22日出生于广西全州县，汉族，中专文化，无业，住广西全州县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被广东省佛山铁路公安处郁南站派出所民警抓获，并于当日临时羁押于广东省郁南县看守所。2019年1月30日被蒙山县公安局刑事拘留，同年2月3日经蒙山县人民检察院批准逮捕，同日由蒙山县公安局执行逮捕，现羁押于蒙山县看守所。 指定辩护人张超林，广西蒙山县法律援助中心律师。 广西壮族自治区蒙山县人民检察院以蒙检刑诉[2019]36号起诉书指控被告人闫江芸犯诈骗罪，于2019年6月28日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法适用普通程序组成合议庭，于2019年9月3日公开开庭审理了本案,2019年9月24日，蒙山县人民检察院向本院提出延期审理的建议，本院依法准许，2019年10月23日，蒙山县人民检察院向本院提出恢复审理的建议，本院于当日恢复本案的审理。2019年12月20日，本院第二次公开开庭审理了本案。蒙山县人民检察院指派检察员刘小勇出庭支持公诉，被告人闫江芸及辩护人张超林到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区蒙山县人民检察院指控： 2018年10月，被告人闫江芸从覃永峰处得知孔某1想订购沙发后，在自己原经营的佛山千禧和风家具有限公司已转让给他人的情况下，带领孔某1、覃永峰到佛山迦能家具有限公司看厂房及生产设备。闫江芸称其在此工厂有股份，如果定制沙发就在此工厂生产。2018年10月23日，被告人闫江芸以佛山千禧和风家具有限公司与孔某1订立沙发订购合同，并先后收取孔某1的定金人民币60680元，约定45个工作日后交付沙发。被告人收取定金后，除将其中部分款项作为中介费给覃永峰外，剩下的已被被告人闫江芸用于日常开支及赌博等。2019年1月初，孔某1用电话催促被告人闫江芸按期交货时，发现用手机已联系不上闫江芸，之前考察的厂房并非闫江芸所有。案发后，被告人家属已代其全部退赔了上述款项。 对上述事实，公诉机关当庭宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录见等证据，以佐证其指控被告人闫江芸的上述犯罪事实，认为被告人闫江芸以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人闫江芸对收到被害人孔某1人民币60680元的事实无异议。其辩解称其签订合同是正常经营，其已经联系了一名姓张的老板帮加工沙发。其不是诈骗。辩护人张超林对公诉机关指控的事实无异议，认为在本案中，被告人闫江芸主观上没有非法占有孔某1的钱财并将其占为己有的故意，客观方面，被告人为做这笔家具生意而虚构一些事实，其行为属民事欺诈行为，闫江芸的行为引起的纠纷应该由民事法律来调整，不应构成犯罪。如闫江芸确实构成犯罪，其具有如实供述、全部退赔被害人损失并取得谅解情节，建议对被告人闫江芸适用缓刑。 经审理查明，2018年10月，闫江芸从覃永峰处得知孔某1想订购沙发后，在自己原经营的佛山千禧和风家具有限公司已转让给他人的情况下，带领孔某1、覃永峰到佛山迦能家具有限公司看厂房及生产设备。闫江芸称其在此工厂有股份，如果定制沙发就在此工厂生产。2018年10月23日，闫江芸以佛山千禧和风家具有限公司与孔某1订立沙发订购合同，并先后收取孔某1的定金人民币60680元，约定45个工作日后交付沙发。被告人收取定金后，除将其中部分款项作为中介费给覃永峰外，剩下的已被闫江芸用于日常开支及赌博等。2019年1月初，孔某1用电话催促闫江芸按期交货时，发现用手机已联系不上闫江芸，之前考察的厂房并非闫江芸所有。案发后，被告人家属已代其全部退赔了上述款项。 上述事实，有以下证据予以证实： （一）受案登记表、立案决定书证实2019年1月2日，孔某1到蒙山县公安局案称，其经朋友介绍认识闫江芸，经洽谈于2018年10月23日与他签订一份沙发订购合同，当日起通过手机银行向闫江芸转账人民币56000元，后由于需要增加一套沙发，又向闫江芸转账了人民币4680元。自2018年12月31日起其打闫江芸电话无法接通，微信也被拉黑，其被闫江芸诈骗了人民币60680元。2019年1月9日，蒙山县安局对上述案件立案侦查。 （二）被害人陈述 孔某1证实其经营的KTV需要采购沙发，后经朋友覃永峰介绍认识闫江芸，2018年10月23日，双方签订一份沙发订购合同，合同甲方为蒙山县金钻量贩歌厅，甲方代表是其本人，乙方是佛山千禧和风家具有限公司，乙方代表为闫江芸，合同签订当晚，其按合同要求转账了人民币56000元给闫江芸，合同签订后双方一直用电话和微信沟通沙发的生产问题，2018年12月28日其要追加订购一套沙发，就再次转账了人民币4680元给闫江芸，后其叫覃永峰到闫江芸的工厂看看沙发做得怎样了。2019年1月2日下午，覃永峰电话告诉其，他前几天一直联系闫江芸联系不上，手机、微信都被拉黑了，他今天上午到到闫江芸工厂实地去找他，发现闫江芸的工厂早已转让给别人经营。其看到这个情况后联系闫江芸，发现手机号和微信都被闫江芸拉黑，其最后一次与闫江芸联系的时间是2018年12月29日，后其就到蒙山县公安局报案。 （三）证人证言 1、梁某华证言证实其经营有一家叫佛山市迦能家具有限公司，是做沙发生意的。其在2017年年底认识闫江芸，闫江芸曾经营有一家佛山市千禧和风家具有限公司，是做实木家具生意的，据其所知，他的公司在2018年年初就倒闭了。闫江芸不是其公司的股东，其亦没有聘请他做公司的业务员，2018年10月至今，闫江芸没有拿过沙发加工订单给其帮做，他趁其不在公司，带客户到其公司，对客户说他在公司有股份，骗取客户的信任，让客户下订单，以此骗取客户采购家具的钱。 2、覃永峰证言证实2018年10月孔某1找到其说他经营的KTV需要购买一批沙发，其有一个朋友叫闫江芸，是在佛山做沙发生意的，其就把孔某1要沙发的订单介绍给闫江芸，订制沙发的细节由他们双方商量。2018年10月19日闫江芸带其和孔某1到工厂看，说这家工厂他有股份，订购的沙发就在这家工厂做，其和孔某1看过后觉得做工还可以，就相信了他。2019年10月23日，其和闫江芸到蒙山县孔某1经营的KTV量定制沙发的尺寸，后孔某1与闫江芸签订了购买沙发的合同，孔某1把定金5万多元给了闫江芸。2019年1月2日孔某1打电话给其，叫其去闫江芸工厂看看定制的沙发能否在1月5日发货，其就到工厂没有找到闫江芸，遇见了工厂的老板梁总，其才知道闫江芸带他们去看的工厂不是闫江芸经营的千禧和风家具有限公司，是佛山迦能家具有限公司，这家公司不是闫江芸的，当时电话、微信也联系不上闫江芸，后其通过朋友得知闫江芸的工厂已经倒闭，转让给了他人，人也找不到，其就把事情告知孔某1。其收到了闫江芸给的中介费人民币9900元，实际这笔钱用在其开车搭闫江芸到蒙山来回及孔某1到佛山看工厂的费用上。 3、刘某2证言证实其在2018年1月22日从闫江芸手中购买了一家沙发加工工厂，工厂转让前叫佛山千禧和风家具有限公司，购买后其就把公司改为佛山市帝萝家具有限公司。购买了工厂后其没有聘请闫江芸做业务员，也没有叫他帮招揽业务。2018年4月，闫江芸曾拿过二份订单到其公司叫其做，后其发现他拿了客户的钱，不给客户发货，其为了维护公司声誉就叫他不要到公司，也不要拿订单来。 4、张某培证言证实其是佛山市大河家具有限公司的老板，其认识闫江芸，曾经帮过闫江芸加工过一次KTV用的沙发，2018年10月份闫江芸带客户来提的货，客户不是广西的，闫江芸来的时候拿了一些沙发皮的样板，说是给广西梧州的客户看，但没有下过订单，手机微信也没有下过订单。 （四）书证 1、户籍证明证实了闫江芸的出生时间、身份、住处等情况。 2、抓获经过证实2018年10月，被告人闫江芸以与被害人孔某1签订订购沙发协议的方式，先后收取孔某1支付的定金及货款人民币60680元，闫江芸收款后将款项用于个人消费、打赏快手主播和在微信群进行赌博，后孔某1多次催促闫江芸交货，闫江芸切断与孔某1及介绍人覃永峰的联系。2019年1月9日，孔某1到蒙山县公安局报案。蒙山县公安局将闫江芸列为网上在逃人员，2019年1月29日，闫江芸在广东省郁南高铁站被佛山铁路公安处郁南站派出所民警抓获。 3、订购合同证实闫江芸以佛山千禧和风家具有限公司为甲方与孔某1方签订沙发采购合同。 4、银行卡转账记录、微信账号截图证实孔某1转账人民币60680元的事实。 5、收条、谅解书证实闫江芸家属代闫江芸退款人民币60680元给孔某1，孔某1表示愿意谅解闫江芸。 （五）辨认笔录 1、经闫江芸辨认，其辨认出与其签订合同的孔某1及介绍人覃永峰，以及闫江芸供述所述其帮孔某1订购沙发的事情进行沟通并下了订单的“张总”进行辨认，“张总”就是张某培。 2、经孔某1辨认，其辨认出与其签订合同的闫江芸。 3、经梁某华辨认，其辨认出认识的“小闫”、“闫总”就是闫江芸。 （六）被告人供述及辩解 闫江芸供述了2018年9月份，覃永峰告诉其说蒙山有名KTV老板需要订购一批沙发，问其能不能做，其说可以，然后他就给这份订单给其。2018年10月份，覃永峰带KTV的三个老板到佛山市乐从镇找到其，其就带他们到佛山迦能家具有限公司去看工厂的生产车间，在工厂，其对他们说其在这个公司有股份，可以帮他们定制沙发。2018年10月23日，覃永峰叫其跟车到蒙山金钻KTV量沙发尺寸，后其以之前其经营的佛山和风家具有限公司和KTV老板孔某1签订一份沙发订购合同，合同总金额人民币14万元，约定45天交货。合同签订后其收到人民币56000元定金，收到钱后其支付了人民币10000元给覃永峰。后孔某1要追加一套沙发，给其转了人民币4680元。其收到钱后除了帮定了后面追加的沙发外，没有帮孔某1定制沙发，所得的钱款被其用去日常开支、给快手主播刷礼物和微信赌博，后来孔某1催交货时，其就把孔某1、覃永峰的电话、微信拉黑了。在庭审中，其辩解称孔某1要定制的沙发已叫“梁总”帮做了，其该做得都做了，其不是诈骗。 以上证据取证程序合法，内容客观真实，能相互印证，且均经庭审质证核实，本院予以确认。 本院认为，被告人闫江芸以非法占有为目的，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人闫江芸犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，其指控成立。被告人闫江芸的行为应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。被告人闫江芸主观上在收到定金后，将钱款占为己有，用于日常开支和赌博等用，非法占有的意图明显，客观方面被告人闫江芸没有履行合同的意图，以欺诈的手段获得沙发订购合同，从而获得合同的定金钱款，其行为已构成了诈骗罪，故被告人闫江芸认为其不是诈骗的辩解和辩护人张超林认为被告人闫江芸没有非法占有的故意、闫江芸行为应由民事法律来调整的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人闫江芸没有完全如实供述自己的犯罪行为，不能构成如实供述情节，故辩护人张超林认为被告人闫江芸有如实供述情节的辩护意见，本院不予支持。被告人闫江芸为赌博实施诈骗，酌情从重处罚。被告人闫江芸家属代其全部退赔了被害人损失并取得谅解，酌情对被告人从轻处罚。为了保护公民的财产权利不受侵犯，严明国法，打击犯罪，根据被告人闫江芸的犯罪事实、性质、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 被告人闫江芸犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2022年3月28日止。罚金限在本判决生效后十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄登远 审 判 员  黄聪敏 人民陪审员  龙 玉 二〇一九年十二月三十日 法官 助理  魏朝臣 书 记 员  陈中熙 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。