河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1221刑初553号公诉机关渑池县人民检察院。被告人闫泽亮，男，1986年7月5日出生，汉族，初中文化，农民，住河北省衡水市景县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于5月15日被逮捕。辩护人王学忠，河南晨风律师事务所律师。被告人李明星，男，1994年7月2日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省漯河市召陵区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月21日该被渑池县公安局刑事拘留，6月28日被逮捕。辩护人郑艳，河南锐达律师事务所律师。被告人杜哲旭，男，1994年7月22日出生，汉族，初中文化，无业，住河北省廊坊市霸州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日至6月12日被临时寄押于北京市公安局通州分局看守所，6月12日该被渑池县公安局刑事拘留，6月28日被逮捕。辩护人赵立涛，河南仰韶律师事务所律师。被告人周文豪，男，1999年4月24日出生，汉族，初中文化，农民，住贵州省毕节市织金县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日至6月23日被临时寄押于温州市鹿城区看守所，6月24日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于7月30日被逮捕。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2019〕324号起诉书指控被告人闫泽亮、李明星、杜哲旭犯诈骗罪、被告人周文豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月9日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员郭建新出庭支持公诉，被告人闫泽亮及其辩护人王学忠、被告人李明星及其辩护人郑艳、被告人杜哲旭及其辩护人赵立涛、被告人周文豪到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗事实1.2018年11月，被告人闫泽亮在武汉一收售银行卡微信群中发布收购银行卡消息，并入住武汉市豆豆宾馆开始收购银行卡，尹某（已判决）按闫泽亮要求办理工商银行、农业银行、建设银行卡各一张，并将银行卡、密码、手机号码、U盾和其身份证照片以每套600元价格出售给闫泽亮，闫泽亮将尹某提供的银行卡出售给上线周口籍嫌疑人用于接收诈骗款，致全国多名受害人被诈骗。闫泽亮还组织被告人李明星、杜哲旭为其大量收购银行卡，并送往郑州市交给周口籍嫌疑人从事诈骗活动，转移诈骗资金共2282984元。2019年4月12日，被告人闫泽亮在前往郑州市送卡过程中被公安机关抓获，从其身上扣押15套尚未出售的银行卡。经核实，该15套银行卡系由被告人杜哲旭办理经被告人李明星登记后交闫泽亮。2019年7月5日，公安民警对闫泽亮位于郑州的租住处搜查时发现10张尚未出售的银行卡。2.被告人杜哲旭、李明星在明知周口籍嫌疑人从事诈骗的情况下，在闫泽亮组织、安排下，杜哲旭找张永学、郑长城、陈敬权、李军、甘成龙、孙某等人办理农行、建行、工行银行卡后通过李明星交给闫泽亮，闫泽亮让李明星归纳统计后安排其将银行卡送往郑州市交给周口籍嫌疑人用于诈骗赃款接收、转移等活动，转移诈骗资金共1632008元。闫泽亮被抓后杜哲旭仍收购银行卡并安排李明星送到郑州交给周口籍涉嫌诈骗的嫌疑人。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实1.2018年11月左右，被告人周文豪在工商银行、建设银行、农业银行各办理一张银行卡后，以每张400元价格卖给闫泽亮。后该明知闫泽亮收购银行卡用于违法犯罪，仍将工商银行卡补办后交给闫泽亮，所办银行卡被闫泽亮交给周口籍老板用于电信诈骗，转移诈骗资金105576元；2.2019年3月，周口籍老板使用银行卡诈骗时，为防止办卡人将银行卡挂失取出卡内资金，其安排闫泽亮、闫泽亮又安排周文豪将办卡人召集至一起，等待周口籍老板用完卡后再让办卡人离开，每天办卡人和周文豪等人从闫泽亮处获得100-150元的好处费，周文豪共获利2950元。闫泽亮收购的上述银行卡被送往郑州市交给周口籍人员等在冒充军人以购买物资为由实施诈骗时转移诈骗赃款，致全国多名群众被骗，现已查明被害人的具体如下：1.2018年11月16日，渑池县城关镇居民何某均被人冒充军人以购买军用床和床垫为由诈骗79000元，被骗资金通过尹某农业银行卡得以流转。2.2018年11月16日，渑池县城关镇居民范金亮被人冒充军人以购买军用床和床垫为由诈骗70000元，被骗资金通过尹某农业银行卡得以流转。3.2018年11月16日，宁夏固原市原州区居民任某人被冒充军人以购买军用帐篷为由诈骗132000元，被骗资金通过尹某建设银行卡得以流转。4.2018年11月16日，夏邑县居民杨世科被人冒充军人以购买军用床为由诈骗120000元，被骗资金通过尹某农业银行卡得以流转。5.2018年11月16日，夏邑县居民胡某被人冒充军人以购买军用床为由诈骗15000元，被骗资金通过尹某农业银行卡得以流转。6.2019年03月17日，安徽省寿县居民张久龙被人冒充消防队购买罐头为由诈骗84000元，被骗资金通过孙某农业银行卡得以流转。7.2019年03月17日，安徽省寿县居民马某被人冒充消防队购买罐头为由诈骗212000元，被骗资金通过孙某农业银行卡得以流转。8.2019年5月23日，内蒙古呼和浩特市居民赵某被人冒充消防队诈骗138000元，被骗资金通过张永学建设银行卡得以流转。9.2019年5月8日，陕西省延安市宝塔区居民郝宏银被人冒充消防队购买军用毛巾为由诈骗125000元，被骗资金通过郑长城的农业银行卡得以流转。10.2018年12月12日四川省成都市新津县居民蔡某被人冒充消防队买床为由诈骗8万元，被骗资金进入周文豪所办工商银行卡。另查明，被告人李明星、杜哲旭、周文豪亦均系被公安机关抓获归案。公安机关扣押闫泽亮现金14500元及银行卡、U盾、手机等，扣押杜哲旭手机二部。审理期间，被告人杜哲旭退缴违法所得3000元，被告人周文豪自愿以其被扣押的银行卡内款项退缴其违法所得。上述事实，有各被告人的供述与辩解；渑池县公安局受案登记表、扣押物品清单，李明星中行账户交易明细、微信聊天照片，闫泽亮与周文豪等人的微信聊天记录、照片，周文豪、尹某、孙敬权、张永学等人的银行卡交易明细、转账记录，抓获经过、临时羁押证明，破案报告，交款票据；李明星分别辨认闫泽亮、杜哲旭的笔录、照片，杜哲旭辨认周文豪、尹某辨认闫泽亮、孙某辨认杜哲旭的笔录、照片；证人尹某、孙某的证言；被害人何某均、任某、胡某、马某、赵某、蔡某等人的陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人闫泽亮、李明星、杜哲旭明知他人实施诈骗犯罪，仍提供银行卡等资金结算账户、帮助转移诈骗赃款等，均属数额特别巨大，且系共同犯罪，其行为均已构成诈骗罪。被告人周文豪明知他人收购银行卡用于违法犯罪活动，仍提供银行资金结算账户或帮忙看办卡人协助转移赃款等，情节严重，且系共同犯罪，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。关于本案定性，在案各被告人的供述、部分被害人陈述、证人证言、书证银行账户交易明细等能够相互印证，足以证实闫泽亮、李明星、杜哲旭明知他人实施诈骗，仍提供、收购银行卡等、帮助转移诈骗犯罪所得的事实存在，应当以诈骗共犯论处。闫泽亮等被告及其辩护人认为闫泽亮、李明星杜哲旭应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得的相关辩解、辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。另结合在案证据，本案系利用拨打电话等针对不特定多数人实施的电信诈骗，被害人人数较多，可以结合已收集的被害人陈述及查证的银行账户交易记录等认定诈骗金额，故闫泽亮辩护人相关辩护意见理由不足，不予支持。关于周文豪庭审辩解其不明知是犯罪所得，经查，在案其本人及闫泽亮等供述能相互印证，足以证实周文豪明知是违法犯罪所得而帮助提供银行卡并协助转移赃款，故该辩解不能成立。在本案诈骗共同犯罪过程中，被告人闫泽亮、李明星、杜哲旭均系为非法牟利，受他人指使、安排而参与，起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚，但同为从犯，根据其各自作用大小，量刑时予以区分。在周文豪参与的掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪过程中，其起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。结合本案事实、情节及社会危害程度、各被告人作用大小、庭审认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人闫泽亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2025年7月11日止）二、被告人李明星犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2023年5月20日止）三、被告人杜哲旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2023年4月4日止）四、被告人周文豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2021年12月16日止）（上述罚金，均于判决生效后十日内缴纳）五、扣押在案的作案工具银行卡、手机等由扣押机关渑池县公安局依法处理；扣押闫泽亮现金14500元及杜哲旭退缴违法所得3000元按比例返还被害人；未追缴的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 赵 峰审判员 韩 鑫审判员 刘韶兴二〇一九年十二月十六日书记员 杨丰菊