广西壮族自治区上林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0125刑初99号 公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。 被告人莫齐兵，绰号“阿锁”，男，1987年2月4日出生，汉族，初中文化，农民，住上林县。因涉嫌犯赌博罪于2018年6月25日被上林县公安局刑事拘留，同年8月1日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人莫以康，男，1988年8月17日出生，汉族，初中文化，农民，住上林县。因涉嫌犯赌博罪于2019年2月26日到上林县公安局投案,同日被刑事拘留，同年3月28日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人莫名欢，男，1986年6月9日出生，汉族，小学文化，农民，住上林县。因涉嫌犯赌博罪于2019年2月14日到上林县公安局投案,同日被刑事拘留，同年3月29日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 上林县人民检察院以南市上检刑诉〔2019〕88号起诉书指控被告人莫齐兵、莫以康、莫名欢犯开设赌场罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员张光勇出庭支持公诉、被告人莫齐兵、莫以康、莫名欢到庭参加诉讼。期间，由公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 上林县人民检察院指控，2018年3月初，被告人莫齐兵、莫以康、莫名欢经商量，决定每人出资人民币1万元，用来在微信上开设微信赌博群，赌博所得三人平分。三人在购买微信号及赌博软件后，创建多个带“永盛”字样的微信群，组织参赌人员进群以发红包猜尾数的方式进行赌博，至2018年3月底，参赌人数累计197人，三人获利1.2万元，每人分得4000元。 2018年6月25日公安机关在莫齐兵位于白圩镇狮螺村XX庄XX号的家中将莫齐兵抓获。2019年2月14日莫名欢到白圩派出所投案自首。2019年2月26日莫以康到白圩派出所投案自首。 针对上述指控，公诉机关向法庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、搜查、检查、提取、辨认笔录及相关照片等证据。据此认为，被告人莫齐兵、莫以康、莫名欢以赢利为目的，利用微信开设赌场，参赌人数累计超过120人，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人莫齐兵、莫以康、莫名欢共同提出因未对指控的197人参赌人数进行身份鉴定，不排除一个人同时使用几个微信号参与赌博，故起诉书指控的参赌人数累计197人与事实不符，且对统计参赌人数应该扣除其等人自己的微信号和做托的微信号。 经审理查明，2018年3月初，被告人莫齐兵、莫以康、莫名欢经商量，决定每人出资1万元，用来在微信上开设微信赌博群，赌博所得三人平分。三人在购买微信号及赌博软件后，创建多个带“永盛”字样的微信群，组织参赌人员进群以发红包猜尾数的方式进行赌博，至2018年3月底，参赌人数累计197人，三人获利1.2万元，每人分得4000元。 案发后，被告人莫名欢、莫以康主动到公安机关投案，并如实供述自己开设赌场的犯罪事实。 （一）书证 1、受案登记表、立案决定书，证实本案系公安机关于2018年6月24日在办案中发现，于同日立案侦查。 2、破案经过、抓获经过，证实2018年6月25日，莫齐兵被公安机关抓获；2019年2月14日、26日，莫名欢、莫以康主动到公安机关投案。 3、户籍证明及常住人口基本信息表，证实三被告人和有关人员的身份情况，其中被告人莫齐兵、莫名欢、莫以康案发时已年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。 4、搜查笔录、扣押清单、接受证据材料清单及相关照片，证实①2018年6月25日，公安机关对白圩镇狮螺村XX庄XX号莫齐兵的卧室进行搜查，查获并扣押了20部苹果手机（串号尾数：9337、6534、5520、6984、0496、4357、1647、5447、6780、2141、3269、3695、1091、9786、4995、5155、7468、8394、2697、1258）、9张银行卡（浦发、招商、中信、中国、平安银行卡号：62×××27、62×××33、62×××54、62×××57、62×××87；农业银行卡号：62×××70、62×××77）、2张住房公积金银行卡（招商、中国银行卡号：62×××39、60×××77）、2个路由器、3个农业银行通用K宝、1个工商银行电子密码器、1串吊坠、1张某（借）款单、5本账本。②2019年2月14日，公安机关对莫名欢主动提交的串号尾数为4912的VIVOV3手机1部予以扣押。③2019年3月12日，公安机关对莫名欢配偶黄芳兰主动提交莫名欢用于赌博的卡号为62×××76的农业银行卡予以扣押。④2019年2月26日，公安机关对莫以康主动提交的串号尾数为645A的VIVO手机1部、卡号为62×××71、62×××72的农业、交通银行卡予以扣押。 5、涉案银行账户流水账、关于调取中信银行交易明细的情况说明，证实被告人莫齐兵、莫以康、莫名欢涉案的银行账户流水情况。 6、调取证据清单、电子数据光碟2张，证实公安机关从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取了微信号×××、12448627456、mo3333300、wxid_87zd7fym52wi22、M138××××7744、Jie02281223自2016年10月1日至2018年10月1日的注册信息、交易记录；从支付宝（中国）网络技术有限公司调取了身份证号码、452124199405160655、452124199202280665及手机号码130××××1114自2016年12月4日至2018年10月1日的支付宝注册、账户明细等信息。 7、关于该案调取电子证据的办案说明，证实刻录的支付宝光碟内含有犯罪嫌疑人涉案的支付宝账号注册信息、转账信息、交易明细及交易用途等内容，均能证实犯罪嫌疑人使用了该支付宝账号在网络上开设微信群进行网络赌博；刻录的微信光碟内含有犯罪嫌疑人涉案微信账号的注册信息、微信联系人信息、微信群信息、银行卡绑定信息、微信交易明细等内容，均能证实犯罪嫌疑人使用涉案微信账号开设微信群进行网络赌博。 8、光盘7张、电子证据检查笔录，证实2018年8月24日，上林县公安局网络安全保卫大队依法对扣押的涉案手机的电子数据进行检查、提取、固定，计算其MD5值并记录在光盘的情况。散卷 9、办案说明2份，证实（1）公安机关提取了莫齐兵、莫名欢手机的原始电子数据制作成光碟作为证据使用，提取的电子数据包括手机基本信息、手机登陆过的微信账号、微信群列表、微信群账号、微信群成员等内容。（2）经莫齐兵辨认、核对，所提取的电子数据内含有“永盛”字眼的微信群均是微信赌博群。经侦查人员查看和统计并交给莫齐兵核对，莫齐兵等人开设有三个微信赌博群，群名分别是“永盛娱乐换群”“永盛娱乐20-800”“永盛娱乐20-800开机”，群成员数分别是76人、62人、98人。（3）经莫名欢辨认、核对，所提取的电子数据内含有“永盛”字眼的微信群均是微信赌博群。经侦查人员查看和统计并交给莫名欢核对，莫名欢等人开设有三个微信赌博群，群名分别是“永盛娱乐20-800”“永盛娱乐3”“永盛娱乐1群”。每个群成员分别是34、69、81个。 10、莫齐兵银色iphone5手机（50567）关于参赌人员的统计，证实经公诉机关统计，莫齐兵、莫以康、莫名欢开设赌场时，参赌人数达197人。 11、辨认笔录及指认照片，证实（1）被告人莫齐兵、莫以康、莫名欢均相互辨认出对方；（2）2018年7月11日，莫齐兵对其用于赌博的8部手机及手机中保存的用于赌博的微信号、微信群、微信红包赔付记录、交谈记录、赌博软件等进行指认；（3）2019年3月23日，莫以康对公安机关以截图方式完整的提取其手机中的微信账号信息、零钱账单记录、支付宝账单记录进行指认；（4）2019年3月12日，莫名欢对公安机关以拍照方式完整的提取其手机中的微信账号信息、微信绑定的银行卡信息、零钱明细记录进行指认；（5）莫某1辨认出莫齐兵、莫名欢、莫以康。⑹莫某2辨认出莫齐兵。 （二）证人证言 1、证人莫某1的证言、指认照片，证实2018年3月份，莫以康拉其进入一个以猜红包尾数定输赢的微信赌博群参与赌博。在该群中，莫齐兵和莫名欢的昵称分别是“过客”“H”，莫齐兵负责管理和发福利、莫名欢负责赔钱、莫以康某进群和发福利，群成员约40-90人。赌博群经常被封，经常换群。其输了约1千元后就主动退群了。经查看其用于赌博的微信，发现其用于赌博的账单记录，并对该账单记录进行指认。 2、证人莫某2的证言，证实2018年3、4月份，莫齐兵将其拉进一个以发红包的形式进行赌博的微信群，该群由莫齐兵创建并且是庄家。其在群里玩了半个月，因输了1、2千元其就不玩了。其微信号是×××。莫齐兵的微信号是×××。 （三）被告人的供述和辩解 1、被告人莫齐兵的供述，证实2018年3月份，其和莫以康、莫名欢经商量后决定每人出资1万元合作创建“永盛娱乐”微信群进行赌博，盈利由其三人平分。筹资后，其负责购买了6部手机、微信群、微信号等赌博工具。在赌博时，其负责发红包以吸引别人参赌、查看中奖情况并报莫以康赔付，莫名欢负责管理群里的事情，其他玩家发红包并填写0-9的数字，其等人作为庄家就抢红包，如果玩家填写的数字与红包的尾数一致，庄家就要求赔付玩家1.5-30倍的红包金额。微信群经常被腾讯公司封掉，但其等人会购买新的微信群，群里的赌徒有20-60个。其用于赌博的有中信、招商、农业等银行卡账号。至同年4月26日，其等人共盈利1.6万元，其分得4000多元。在扣押的20部手机中，有8部是其自己并用于赌博的，其余12部是其弟弟莫齐平的。经对公安人员从其8部手机提取的电子数据进行辨认，在其等开设的“永盛娱乐换群”“永盛娱乐20-800”“永盛娱乐20-800开机”三个微信赌博群中，群成员数分别是76人、62人、98人。经对公安人员从银行调取其的中信银行账号流水进行辨认，银行账号流水中短时间内频繁支出的流水是其开微信赌博时的赔付记录。 2、被告人莫以康的供述，证实2018年2、3月份，莫齐兵约其和莫名欢每人出资1万元合作创建“永盛娱乐”微信群进行赌博，约定获利平分。莫齐兵负责准备好赌博用微信号、手机等。开赌时，其和莫名欢负责培付，莫齐兵是群主并管理群里的事，玩家可以任选“0-9”其中一个数字写在红包里，其三人作为庄家点开这个红包，得出5、6个小红包，如果开出的小红包中的最后一位尾数和玩家所选的数字一致，其三人作为庄家就会按不同的倍数赔钱，与玩家选中的数字与小红包中的尾数不一样，庄家就赢得玩家发出的红包。群里约50-80个玩家。半个月后，其三人共盈利1.2万元，每人分得4000元。其用于赌博的有交通、农业、中信、招商等银行卡。经对公安人员从银行调取的中信银行账号流水进行辨认，银行账号流水中短时间内频繁支出的流水是其开微信赌博时的赔付。 5、被告人莫名欢的供述，2018年2月底的一天，莫以康约其参与微信红包赌博。次月2日，其和莫以康、莫齐兵约定每人出资1万元投资创建“永盛”微信群以发红包猜尾数的方式进行赌博。在赌博时，其负责赔付、暧场；莫以康也负责赔付；莫齐兵负责准备7部手机、购买微信号、赌博软件、建群、当群主、拉玩家入群、管理赌博群秩序。由于赌博群经常被封，故其三人先后共开有10多个群，群成员50-90人，每个群有自己的微信号约10个。至同年的3月27日，其三人共赚了1.2万元，其分得4000元。其用于赌博的有农业、建设、招商银行卡。经对公安人员从其VIVO手机提取的电子数据进行辨认，其等开设有三个微信赌博群，群名分别是“永盛娱乐20-800”“永盛娱乐3”“永盛娱乐1群”。群成员分别是34、69、81个。 本院认为，被告人莫齐兵、莫以康、莫名欢以赢利为目的，利用微信开设赌场，参赌人数累计超过120人，情节严重，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人莫齐兵、莫以康、莫名欢事前共同商谋，积极参与，分工配合，起主要作用，均是主犯，应按照各自所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人莫以康、莫名欢主动向公安机关投案，如实供述其犯罪事实，构成自首，依法可以减轻处罚。被告人莫齐兵归案后如实供述自己的罪行，构成坦白，依法可以从轻处罚。 至于三被告人提出对起诉书指控的参赌人数未达到197人的意见，经查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条第一款的规定：“赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数”在莫齐兵银色iphone5手机（50567）关于参赌人员的统计名单中，并没有证据证实存在一个账号多人使用或者多个账号一人使用的情况，足以认定参赌人员197人的事实，故此意见本院不予采纳。 根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 被告人莫齐兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月25日起至2021年8月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 二、被告人莫以康犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年2月26日起至2021年11月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 三、被告人莫名欢犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年2月14日起至2021年11月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 四、追缴被告人莫齐兵非法获利4000元，被告人莫以康非法获利4000元，被告人莫名欢非法获利4000元。 五、扣押在案的作案工具即被告人莫齐兵、莫以康、莫名欢持有的各品牌手机十部予以没收。（没收物品详见没收物品清单）。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  莫海明 人民陪审员  黄月浈 人民陪审员  吴玉娟 二〇一九年十二月十八日 书 记 员  苏柳婷 没收物品清单 序号持有人物品数量1莫名欢“vivo”牌手机（V3MA）壹台2莫以康“vivo”牌手机（X20A）壹台3莫齐兵苹果牌手机（手机串号尾数分别为6534、5520、4995、1091、1647、3695、0915、5155）捌台 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。