江苏省高邮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1084刑初313号 公诉机关江苏省高邮市人民检察院。 被告人何多武（别名“陈斌”），男，1978年5月19日生，瑶族，湖南省江永县人，小学文化，无业，户籍所在地湖南省永州市江永县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年11月1日被高邮市公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人戴嘉，江苏海越（海安）律师事务所律师。 被告人何朝怀（别名“王瑞”），男，1988年4月27日生，汉族，湖南省平江县人，高中文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市平江县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年9月21日被高邮市公安局刑事拘留，同年10月26日被逮捕，现羁押于宝应县看守所。 辩护人张曙、成杰，江苏中望律师事务所律师。 被告人张保忠，男，1996年12月7日生，彝族，云南省永平县人，初中文化，无业，户籍所在地云南省大理白族自治州永平县。因涉嫌非法拘禁罪、抢劫罪，2018年5月17日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月16日被该局指定居所监视居住，同年7月1日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人陈富冬，江苏中望律师事务所律师。 被告人余俊，男，1990年10月8日生，汉族，贵州省松桃面族自治县人，高中文化，无业，户籍所在地贵州省铜仁市松桃苗族自治县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年11月29日被高邮市公安局刑事拘留，同年12月29日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人葛雄兵，江苏政泰律师事务所律师。 被告人黎大海，男，1995年3月27日生，汉族，贵州省松桃苗族自治县人，中专文化，无业，户籍所在地贵州省铜仁市松桃苗族自治县。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月10日被高邮市公安局刑事拘留，同年2月1日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人高艳，江苏民泰律师事务所律师。 被告人潭东海（别名“谢海”），男，1989年10月2日生，汉族，江西省瑞金市人，初中文化，无业，户籍所在地江西省瑞金市。因涉嫌非法拘禁罪，2018年8月16日被高邮市公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人展兴干，江苏日出律师事务所律师。 被告人郑红胜（别名“胡胜”），男，1984年1月5日生，汉族，河南省信阳市人，中专文化，无业，户籍所在地河南省信阳市平桥区。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月11日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人闻云高，江苏民泰律师事务所律师。 被告人夏运波，男，1995年6月24日生，汉族，四川省内江市人，初中文化，无业，户籍所在地四川省内江市东兴区。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月10日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，同年10月15日因患有严重疾病被取保候审，2019年12月28日逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人王健，江苏日出律师事务所律师。 被告人景世琴（别名“叶婷”），女，1987年10月13日生，汉族，四川省罗江县人，小学文化，无业，户籍所在地四川省德阳市罗江县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年9月23日被高邮市公安局刑事拘留，同年10月26日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。 辩护人陈步雷，江苏民泰律师事务所律师。 被告人张嘉坤（别名“张弘”），男，1992年12月3日生，汉族，安徽省灵璧县人，大专文化，无业，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年9月28日被高邮市公安局刑事拘留，同年10月26日被逮捕，现羁押于宝应县看守所。 辩护人钱清，江苏民泰律师事务所律师。 被告人王鹏，男，1994年10月14日生，汉族，四川省宣汉县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省达州市宣汉县。因涉嫌非法拘禁罪、抢劫罪，2018年5月17日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人金标，江苏金飞达律师事务所律师。 被告人刘勇勇（别名“刘强”），男，1985年10月20日生，汉族，山东省安丘市人，初中文化，无业，户籍所在地山东省安丘市。因涉嫌非法拘禁罪，2018年10月19日被高邮市公安局刑事拘留，同年11月19日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人经纬，江苏兴典律师事务所律师。 被告人刘勇（别名“杨思成”），男，1989年12月1日生，汉族，四川省渠县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省达州市渠县。被告人刘勇曾因犯非法拘禁罪，于2010年9月6日被河南省漯河市召陵区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月11日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人倪文胜，江苏兴典律师事务所律师。 被告人康厚成（别名“彭博”），男，1990年8月20日生，汉族，湖南省隆回县人，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳市隆回县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年5月22日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。 辩护人张海明，江苏中望律师事务所律师。 被告人梁永通（别名“冯春”），男，1991年6月26日生，壮族，云南省砚山县人，初中文化，无业，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州砚山县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年8月29日被高邮市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于宝应县看守所。 辩护人杨玉堂，云南云典律师事务所律师。 被告人秦兰燕（别名“杨婷”），女，1984年10月5日生，汉族，广西省来宾市人，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区来宾市兴宾区。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月11日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。 辩护人姜磊，江苏政泰律师事务所律师。 被告人苏珊珊（别名“张丽丽”），女，1997年3月13日生，汉族，湖南省平江县人，初中文化,无业，户籍所在地湖南省岳阳市平江县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年9月21日被高邮市公安局刑事拘留，同年10月26日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。 辩护人陈德斌，江苏政泰律师事务所律师。 被告人付江涛，男，1992年3月20日生，汉族，河北省磁县人，中专文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市磁县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月10日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人蒋林祥，江苏日出律师事务所律师。 被告人王保钧，男，1995年9月2日生，汉族，四川省达州市人，初中文化，无业，户籍所在地四川省达州市通川区。因涉嫌非法拘禁罪，2018年5月22日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人蒋小祥，江苏中望律师事务所律师。 被告人杨国，男，1990年4月21日生，汉族，贵州省黔西县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省毕节市黔西县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年10月29日被高邮市公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人谈健，江苏政泰律师事务所律师。 被告人杨大军（别名“杨振天”），男，1983年5月19日生，汉族，河南省武陡县人，初中文化，无业，户籍所在地河南省焦作市武陟县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月11日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于江都区看守所。 辩护人罗玉宝，江苏金荣律师事务所律师。 被告人孙小刚，男，1996年9月2日生，汉族，贵州省紫云苗族布衣族自治县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省安顺市紫云苗族布衣族自治县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年5月18日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人吴爱新，江苏金飞达律师事务所律师。 被告人罗啟钰，男，1996年10月16日生，彝族，云南省永平县人，中专文化，无业，户籍所在地云南省大理白族自治州永平县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年5月18日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人潘浩东，江苏秦邮律师事务所律师。 被告人唐刚，男，1991年4月5日生，汉族，四川省蓬溪县人，小学文化，无业，户籍所在地四川省遂宁市蓬溪县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月11日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人徐丽华，江苏民泰律师事务所律师。 被告人万怀林，男，1995年10月15日生，汉族，四川省大竹县人，中专文化，无业，户籍所在地四川省达州市大竹县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年10月30日被高邮市公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人杨倩，江苏政泰律师事务所律师。 被告人俞长江，男，1984年3月9日生，汉族，陕西省汉阴县人，初中文化，务工，户籍所在地陕西省安康市汉阴县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年12月28日被高邮市公安局刑事拘留，2019年1月31日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人李娜，江苏民泰律师事务所律师。 被告人周金政，男，1995年10月22日生，汉族，湖北省罗田县人，初中文化，无业，户籍所在地湖北省黄冈市罗田县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年5月18日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2019年12月17日经本院决定被取保候审。 辩护人李霞飞，江苏政泰律师事务所律师。 被告人朱小军，男，1991年1月18日生，汉族，湖南省常德市人，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市鼎城区。因涉嫌非法拘禁罪，2018年5月22日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月21日被取保候审，2019年12月28日经本院决定被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人仇天和，江苏兴典律师事务所律师。 被告人王双，男，1994年12月8日生，汉族，安徽省颍上县人，初中文化，无业，户籍所在地安徽省阜阳市颍上县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年8月17日被高邮市公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人潘建钰，江苏智昇律师事务所律师。 被告人李文雯，女，1993年3月24日生，汉族，四川省绵阳市人，中专文化，无业，户籍所在地四川省绵阳市涪城区。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月11日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。 辩护人刘嘉，江苏大扬律师事务所律师。 被告人陈福兰（别名“杨佳”），女，1996年4月7日生，汉族，贵州省望谟县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年5月22日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕，2019年11月21日经本院决定被取保候审。 辩护人顾锦杨，江苏政泰律师事务所律师。 被告人刘朋，男，1985年7月20日生，汉族，河南省唐河县人，初中文化，无业，户籍所在地河南省南阳市唐河县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月11日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于江都区看守所。 辩护人郭海祥，江苏金飞达律师事务所律师。 被告人施月，男，1992年10月9日生，汉族，四川省什邡市人，中专文化，无业，户籍所在地四川省什邡市。因涉嫌非法拘禁罪，2018年8月17日被高邮市公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕，同年9月30日因患有严重疾病被该局取保候审。 辩护人王庆明，江苏兴典律师事务所律师。 被告人李成应，男，1988年11月6日生，汉族，河南省唐河县人，初中文化，无业，户籍所在地河南省南阳市唐河县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年5月17日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2019年12月16日经本院决定被取保候审。 辩护人居继武，江苏政泰律师事务所律师。 被告人肖荣（别名“唐荣”），男，1994年9月19日生，苗族，贵州省铜仁市人，小学文化，无业，户籍所在地贵州省铜仁市碧江区。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月10日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人薛程明，江苏兴典律师事务所律师。 被告人孙华敬（别名“孙琦”），女，1990年5月15日生，汉族，河南省民权县人，小学文化，无业，户籍所在地河南省商丘市民权县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月11日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。 辩护人吴向凤，江苏政泰律师事务所律师。 被告人蔡明，男，1995年10月22日生，汉族，河南省卢氏县人，初中文化,无业，户籍所在地河南省三门峡市卢氏县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年5月18日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2019年12月17日经本院决定被取保候审。 辩护人卢长春，江苏众想律师事务所律师。 被告人黄长栋，男，1990年2月1日生，汉族，河南省罗山县人，本科文化，无业，户籍所在地河南省信阳市罗山县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年9月21日被高邮市公安局刑事拘留，同年10月26日被逮捕，现羁押于宝应县看守所。 辩护人赵朝林，江苏政泰律师事务所律师。 被告人张申功（别名“李红星”），男，1994年6月17日生，汉族，河南省项城市人，小学文化，无业，户籍所在地河南省项城市。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月11日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人戚剑锋，江苏兴典律师事务所律师。 被告人王东辉，男，1989年11月22日生，汉族，河南省兰考县人，大专文化，无业，户籍所在地河南省开封市兰考县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年9月21日被高邮市公安局刑事拘留，同年10月26日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人蒋春贵，江苏日出律师事务所律师。 被告人张邦勇，男，1994年10月7日生，汉族，四川省宣汉县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省达州市宣汉县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年5月22日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕，2019年11月21日经本院决定被取保候审。 辩护人蒋干明，江苏秦邮律师事务所律师。 被告人霍正花，女，1997年12月14日生，汉族，云南省保山市人，中专文化，无业，户籍所在地云南省保山市隆阳区。因涉嫌非法拘禁罪，2018年5月21日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，2019年11月20日经本院决定被取保候审。 辩护人张富峰，江苏政泰律师事务所律师。 被告人郝宏祖，男，1995年9月17日生，汉族，甘肃省兰州市人，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省兰州市西固区。因涉嫌非法拘禁罪，2018年9月21日被高邮市公安局刑事拘留，同年10月26日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人谢锦新，江苏日出律师事务所律师。 被告人王雨，男，1997年2月14日生，汉族，河南省郸城县人，初中文化，无业，户籍所在地河南省周口市郸城县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年9月12日被高邮市公安局刑事拘留，同年9月13日被高邮市公安局取保候审。 被告人付桂茂，江苏日出律师事务所律师。 被告人叶花，女，1994年12月8日生，汉族，江西省萍乡市人，本科文化，无业，户籍所在地江西省。因涉嫌非法拘禁罪，2018年10月18日被高邮市公安局刑事拘留，同年11月19日被取保候审。 辩护人陈小丽，江苏日出律师事务所律师。 被告人代政和，男，1993年8月17日生，土家族，贵州省江口县人，高中文化，无业，户籍所在地贵州省铜仁市江口县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年10月14日被高邮市公安局刑事拘留，同年11月19日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人李穆华，江苏日出律师事务所律师。 被告人舒冬冬，男，1995年2月27日生，汉族，陕西省华县人，初中文化，无业，户籍所在地陕西省渭南市华县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年8月19日被高邮市公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人顾益东，江苏日出律师事务所律师。 被告人吴**，男，1997年11月30日生，汉族，云南省保山市人，中专文化，无业，户籍所在地云南省保山市隆阳区。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月11日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人张晨，江苏民泰律师事务所律师。 被告人张健强，男，1996年2月27日生，汉族，安徽省颍上县人，初中一年级文化，无业，户籍所在地安徽省阜阳市颍上县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月11日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月15被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人陈顺海，江苏金飞达律师事务所律师。 被告人牛强强，男，1994年10月10日生，汉族，山西省洪洞县人，初中文化，无业，户籍所在地山西省临汾市洪洞县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月11日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人李树宏，江苏金荣律师事务所律师。 被告人戴立，男，1987年1月25日生，汉族，湖南省桃源县人，小学文化，无业，户籍所在地湖南省常德市桃源县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年8月29日被高邮市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于宝应县看守所。 辩护人王敏，江苏民泰律师事务所律师。 被告人赫中华，男，1992年2月7日生，汉族，河南省郸城县人，小学文化，无业，户籍所在地河南省周口市郸城县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年5月18日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。 辩护人秦世海，江苏日出律师事务所律师。 被告人赵随森，男，1990年9月29日生，汉族，河南省新安县人，大专文化，无业，户籍所在地河南省洛阳市新安县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月11日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月16日被取保候审。 辩护人陆斌，江苏兴典律师事务所律师。 江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉［2019］282号起诉书指控被告人何多武等53人犯参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。2019年7月16日江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑变诉[2019]2号变更起诉决定书变更指控被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、景世琴、张嘉坤、王鹏、刘勇勇、刘勇、康厚成、梁永通为共同实施犯罪组成较为固定的恶势力犯罪集团。指控被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、王鹏、刘勇勇、景世琴、张嘉坤、刘勇、康厚成、梁永通犯抢劫罪，指控被告人张保忠、夏运波、王鹏、张嘉坤、刘勇、康厚成、梁永通、秦兰燕、苏珊珊、付江涛、王保钧、杨国、杨大军、孙小刚、罗啟钰、唐刚、万怀林、俞长江、周金政、朱小军、王双、李文雯、陈福兰、刘朋、施月、李成应、肖荣、孙华敬、蔡明、黄长栋、张申功、王东辉、张邦勇、霍正花、郝宏祖、王雨、叶花、代政和、舒冬冬、吴**、张健强、牛强强、戴立、赫中华、赵随森犯非法拘禁罪。本院进行了庭前会议，后依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察长顾勇、副检察长吴必蔚、检察员范协斌、徐伟力出庭支持公诉，被告人何多武等53人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控：2016年至2018年7月，以“总管”洪新炳（另案处理）为首要分子，“经理”洪姣姣（另案处理）、何多武、“大主任”黎大海、何朝怀、张保忠、余俊、景世琴为骨干成员，“主任”郑红胜、潭东海、夏运波、张嘉坤、“管家”王鹏、康厚成、刘勇勇、梁永通、刘勇为主要成员，为谋取非法利益，形成了以传销为幌子的恶势力犯罪组织，宣称与天津天狮生物发展有限公司合作，以销售天津天狮所谓的化妆品为名，以交友、做生意等名义将新人骗到窝点，以强迫被害人加入传销为由，实施有组织、有分工、有步骤地抢劫和非法拘禁犯罪行为。 该恶势力犯罪组织以“家”（即一个“传销”窝点）为单位进行具体管理。大主任、主任具体管理一个“家”，“管家”协助主任管理，主任服从大主任、大主任服从经理、经理服从总管，“家”与“家”之间在大主任、经理、总管安排下相互协作配合。“家”中管理还设专人保管手机，控制新人通信自由；设专人保管钥匙控制新人出入自由；设值夜班人员防止新人逃跑等。 该恶势力犯罪组织形成了一整套相对固定的作案模式：骗人、接人、进“家”、“抖”新人（包括多人在“主任”领导下包围新人、搜身、取走手机、暴力威胁恐吓新人、宣布家中规矩）、新人接受“考察”（主要是“带师傅”、“黑脸”、“红脸”等对新人进行贴身看管式“考察”）、每天讲课给新人洗脑、适时对新人进行体罚、新人无奈被逼“投资”（2800元1套，可投资1-50套）、举行投资仪式、宣布新人成为“老板”、投资款层层交给总管、总管每月适时下发“返点”、新人成为“老板”后也难以离开，接受洗脑后为该组织在发展下一个新人时担任角色分工。该恶势力犯罪组织有组织地、隐蔽式在非法拘禁新人后，暴力威胁新人“投资”，使得新人难以报警求救，通过洗脑让新人参与对下一个新人的犯罪，严重侵犯公民人身、财产权利，严重破坏社会秩序。 角色分工作用为：“带师傅”主要是24小时贴身看守新人，晚上睡觉时一般与“黑脸”将新人夹在中间（异性除外），上厕所、洗澡都要跟着，观察新人情绪，向主任、管家报告；“黑脸”主要是坐在新人对面，不讲话，很凶，吓唬新人；“红脸”一般由管家担任，主要是发现新人有所谓不符合“家”中规矩时，骂、凶、体罚新人，给新人压力；“接人者”主要是装作骗人的朋友，将新人接入“家”；“抖人主任”主要是带领家中“老板”暴力威胁恐吓新人；“坐寝主任”主要是说服新人投资，适时体罚新人。 2016年6月至2018年7月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、景世琴、王鹏、张嘉坤、刘勇勇、刘勇、康厚成、梁永通等人带领家中“老板”被告人秦兰燕、苏珊珊、付江涛、王保钧、杨国、杨大军、孙小刚、罗啟钰、唐刚、万怀林、俞长江、周金政、朱小军、王双、李文雯、陈福兰、刘朋、施月、李成应、肖荣、孙华敬、蔡明、黄长栋、张申功、王东辉、张邦勇、霍正花、郝宏祖、王雨、叶花、代政和、舒冬冬、吴**、张健强、牛强强、戴立、赫中华、赵随森分别有组织地实施上述犯罪，逼迫新人“投资”。其中，被告人何多武参与抢劫13人，涉案金额268800元；被告人何朝怀参与抢劫31人，涉案金额674800元；被告人张保忠参与抢劫17人，涉案金额464800元，参与非法拘禁1人；被告人余俊参与抢劫15人，涉案金额277200元；被告人黎大海参与抢劫11人，涉案金额140000元；被告人潭东海参与抢劫8人，涉案金额207200元；被告人郑红胜参与抢劫9人，涉案金额86800元；被告人夏运波参与抢劫9人，涉案金额162400元，参与非法拘禁2人；被告人景世琴参与抢劫1人，涉案金额28000元；被告人王鹏参与抢劫6人，涉案金额226800元，参与非法拘禁4人；被告人张嘉坤参与抢劫1人未遂，参与非法拘禁2人；被告人刘勇勇参与抢劫5人，涉案金额109200元；被告人刘勇参与抢劫2人，涉案金额25200元，参与非法拘禁4人；被告人康厚成参与抢劫2人，涉案金额22400元，参与非法拘禁3人；被告人梁永通参与抢劫2人，涉案金额28000元，参与非法拘禁2人；被告人秦兰燕参与非法拘禁17人；被告人苏珊珊参与非法拘禁15人；被告人付江涛参与非法拘禁12人；被告人王保钧参与非法拘禁6人；被告人杨国参与非法拘禁8人；被告人杨大军参与非法拘禁8人；被告人孙小刚参与非法拘禁7人；被告人罗啟钰参与非法拘禁6人；被告人唐刚参与非法拘禁5人；被告人万怀林参与非法拘禁5人；被告人俞长江参与非法拘禁5人；被告人周金政参与非法拘禁4人；被告人朱小军参与非法拘禁4人；被告人王双参与非法拘禁4人；被告人李成应参与非法拘禁4人；被告人肖荣参与非法拘禁4人；被告人孙华敬参与非法拘禁4人；被告人蔡明参与非法拘禁3人；被告人黄长栋参与非法拘禁3人；被告人张申功参与非法拘禁3人；被告人李文雯参与非法拘禁3人；被告人陈福兰参与非法拘禁2人；被告人刘朋参与非法拘禁2人；被告人施月参与非法拘禁2人；被告人王东辉参与非法拘禁1人；被告人张邦勇参与非法拘禁2人；被告人霍正花参与非法拘禁2人；被告人王雨参与非法拘禁2人；被告人叶花参与非法拘禁2人；被告人郝宏祖参与非法拘禁2人；被告人代政和参与非法拘禁1人；被告人舒冬冬参与非法拘禁1人；被告人吴**参与非法拘禁1人；被告人张建强参与非法拘禁1人；被告人牛强强参与非法拘禁2人；被告人戴立参与非法拘禁1人；被告人赫中华参与非法拘禁1人；被告人赵随森参与非法拘禁2人。 公诉机关认为，被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、景世琴、张嘉坤、王鹏、刘勇勇、刘勇、康厚成、梁永通为共同实施犯罪而组成了较为固定的恶势力犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团。被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、王鹏、刘勇勇多次以暴力、胁迫方法抢劫私人财物或者抢劫私人财物数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项的规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人景世琴、张嘉坤、刘勇、康厚成、梁永通以暴力、胁迫方法抢劫私人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、景世琴、张嘉坤、王鹏、刘勇勇、刘勇、康厚成、梁永通分别共同实施抢劫犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，属于共同犯罪。上列被告人在共同抢劫犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、郑红胜、夏运波、王鹏、张嘉坤、刘勇、梁永通实施的部分抢劫犯罪，因意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张保忠、夏运波、王鹏、张嘉坤、刘勇、康厚成、梁永通、秦兰燕、苏珊珊、付江涛、王保钧、杨国、杨大军、孙小刚、罗啟钰、唐刚、万怀林、俞长江、周金政、朱小军、王双、李文雯、陈福兰、刘朋、施月、李成应、肖荣、孙华敬、蔡明、黄长栋、张申功、王东辉、张邦勇、霍正花、郝宏祖、王雨、叶花、代政和、舒冬冬、吴**、张健强、牛强强、戴立、赫中华、赵随森非法拘禁他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。上列被告人分别共同实施非法拘禁犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，属于共同犯罪。上列被告人在共同非法拘禁犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王雨犯罪后自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。其他被告人归案后基本如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人张保忠、夏运波、王鹏、张嘉坤、刘勇、康厚成、梁永通一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚，要求依法惩处。 被告人何多武辩解称：对于起诉书所指控的犯罪事实有异议，其中包含有并非其管理的，对受害人的情况其并不清楚，在新人考察期间并未参与抢劫，所指控的金额是受害人自愿交纳的，其并不知道自己的行为是抢劫罪。 被告人何朝怀辩解称：对公诉机关指控的犯罪事实认可，对于抢劫罪的罪名有异议。其在主、客观上均未以非法占有别人的钱财为目的，也未从中获得任何收益，很多犯罪事实都未在场，在实施犯罪过程中是迫于无奈，其行为是被人指使实施，不构成抢劫罪。 被告人张保忠辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实有异议，其是被骗加入该组织，具体实施犯罪行为均系受上级安排，也并未抢劫他人财产，也未获利，故其认为不构成抢劫。 被告人余俊辩解称：对于公诉机关所指控的犯罪事实无异议。其系被骗加入该组织，也未获得任何返利，现已意识到自己的错误，希望法庭能够从轻处理。 被告人黎大海辩解称：其系被骗加入该组织，所实施的犯罪行为系受上级指示而为之。其也并未从中获利。后其是自行离开该组织。 被告人潭东海辩解称：其对于公诉机关所指控的抢劫8起犯罪事实有异议，其中有4人并非是被胁迫投资的，其参加的仅是普通传销，不构成抢劫。 被告人郑红胜辩解称：对于起诉书所指控的犯罪事实和罪名均有异议，其在新人来的时候搜身只是为了登记，也并未从该组织获利，不构成抢劫。 被告人夏运波辩解称：其所实施的犯罪行为系受他人胁迫所为，也并未从中获利，故不构成抢劫罪。 被告人景世琴辩解称：其对于同案中大部分人并不认识，对于受害人袁某及其资金流向也不清楚，不构成抢劫罪。 被告人张嘉坤辩解称：对起诉书所指控的犯罪事实部分无异议，但不构成抢劫罪。 被告人王鹏辩解称：对于起诉书所指控的事实和罪名无异议。其所实施的犯罪行为系受他人胁迫所为，对行业的发起人和模式其都不知情，对于公诉机关指控的罪名认罪悔罪。 被告人刘勇勇辩解称：起诉书所指控的第28-30节犯罪事实，其在该组织中并非管家，主任才是该组织主要成员，其不构成抢劫罪，对于起诉书指控王东辉那起不知情。 被告人刘勇辩解称：对于起诉书所指控的事实及罪名无异议。所实施的犯罪行为系受他人胁迫所为，对于公诉机关指控的罪名认罪悔罪。 被告人康厚成辩解称：对于起诉书所指控的事实和罪名无异议，其未有侵占他人财产的想法，所实施的犯罪行为系受他人胁迫所为，对于公诉机关所指控的罪名认罪。 被告人梁永通辩解称：其对于起诉书所指控的事实和罪名无异议，其所实施的犯罪行为系受他人胁迫所为，作为底层人员对该组织的运营模式和构成的罪行不明确，对于公诉机关所指控的罪名认罪悔罪。 被告人秦兰燕辩解称：其对于起诉书指控的事实和罪名无异议。其所实施的行为都是受他人安排，也并未参与恐吓抢夺他人财产，对于公诉机关指控的非法拘禁罪认罪认罚。 被告人苏珊珊辩解称：在公诉人指控的犯罪事实中，其保管手机接人等行为都是受他人安排，并未参与殴打他人。对于公诉机关所指控的非法拘禁认罪认罚。 被告人付江涛辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，对于公诉机关所指控的非法拘禁其认罪。 被告人王保钧辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其所实施的犯罪行为系受他人胁迫所为，对于公诉机关指控的非法拘禁其认罪认罚。 被告人杨国辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实有异议，其并未参与夜间看守。其在考察期间也是被迫进行投资并实施了相应的犯罪行为，对于公诉机关指控的非法拘禁认罪认罚。 被告人杨大军辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其所实施的犯罪行为系受他人胁迫所为，对于公诉机关指控的非法拘禁认罪认罚。 被告人孙小刚辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其所实施的犯罪行为系受他人胁迫所为，对于公诉机关指控的非法拘禁认罪认罚。 被告人罗啟钰辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。对于公诉机关所指控的非法拘禁认罪认罚。 被告人唐刚辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其是被骗后迫于无奈加入该组织，对于公诉机关指控的非法拘禁认罪悔罪。 被告人万怀林辩解称：其对于起诉书指控的犯罪事实无异议。对于指控是恶势力犯罪集团有异议，其认为该组织系一般犯罪集团，不构成恶势力。其所实施的犯罪行为系受他人胁迫所为，对于公诉机关所指控的非法拘禁罪认罪。 被告人俞长江辩解称：对于起诉书所指控的犯罪事实无异议。其认为自己是投案自首的，而并非被抓捕归案。对于公诉机关指控的非法拘禁认罪悔罪。 被告人周金政辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其是被朋友骗去传销，受到他人胁迫投资后才实施了具体的犯罪行为，对于非法拘禁的罪名其认罪悔罪。 被告人朱小军辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其所实施的犯罪行为系受他人胁迫所为，对于公诉机关所指控的非法拘禁罪认罪。 被告人王双辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其所实施的犯罪行为系受他人胁迫所为，对于公诉机关所指控的非法拘禁认罪悔罪。 被告人李文雯辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其为自己实施的非法拘禁行为认罪悔罪。 被告人陈福兰辩解称：对于起诉书所指控的犯罪事实无异议。其所实施的犯罪行为系受他人胁迫所为，对于公诉机关所指控的非法拘禁认罪认罚。 被告人刘鹏辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其对公诉机关指控的非法拘禁认罪悔罪。 被告人施月辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其加入该组织后所实施的犯罪行为均是受到上级安排，对于公诉机关指控的非法拘禁认罪悔罪。 被告人李成应辩解称：对于起诉书所指控的四起犯罪事实中，有一起并不是其做的，其余的三起其认罪悔罪。 被告人肖荣辩解称：对于起诉书所指控的犯罪事实无异议。其所实施的犯罪行为系受他人胁迫所为，也并未对他人使用暴力手段，对于公诉机关指控的非法拘禁认罪悔罪。 被告人孙华敬辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其是因为无知实施了非法拘禁，对于公诉机关指控的非法拘禁认罪悔罪，请求宽大处理。 被告人蔡明辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其对于公诉机关指控的非法拘禁认罪悔罪。 被告人黄长栋辩解称：对于起诉书所指控的犯罪事实和罪名无异议。其所实施的犯罪行为系受他人胁迫所为，对于指控的非法拘禁其认罪悔罪。 被告人张申功辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其所实施的犯罪行为系受他人胁迫所为，对于公诉机关指控的非法拘禁其认罪认罚。 被告人王东辉辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其所实施的犯罪行为都是受他人胁迫所为，其对于公诉机关所指控的非法拘禁认罪悔罪。 被告人张邦勇辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其对于公诉机关指控的非法拘禁认罪悔罪。 被告人霍正花辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其对公诉机关指控的非法拘禁认罪悔罪。 被告人郝宏祖辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其对于公诉机关指控的罪名认罪悔罪，希望从轻处理。 被告人王雨辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其所实施的犯罪行为都是受他人胁迫所为，且其有自首情节，在取保候审期间积极配合，对于公诉机关指控的非法拘禁认罪认罚。 被告人叶花辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其所实施的犯罪行为并非自愿，在取保期间积极配合公安机关和司法机关，对于公诉机关指控的非法拘禁认罪认罚。 被告人代政和辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，对于公诉机关指控的非法拘禁罪其认罪悔罪。 被告人舒冬冬辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其对于自己所犯的非法拘禁罪认罪认罚。 被告人吴**辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，对于公诉机关指控的非法拘禁罪认罪悔罪。 被告人张建强辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，对于公诉机关指控的非法拘禁罪认罪悔罪。 被告人牛强强辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，对于公诉机关指控的非法拘禁罪认罪悔罪。 被告人戴立辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其是被迫加入该组织，对于所指控的罪名认罪悔罪。 被告人郝中华辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其是被骗入这个组织被迫实施犯罪行为的，其对于犯下的罪行认罪悔罪。 被告人赵随森辩解称：对于起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，其是出于无奈才加入该组织的，其在取保期间积极配合公安机关。对于公诉机关指控的非法拘禁认罪悔罪，请求宽大处理。 被告人何多武的辩护人戴嘉提出的辩护意见是：本案中第22至27节6起犯罪事实与被告人何多武无关，本案不符合抢劫罪的构成要件且本案犯罪集团不属于恶势力。被告人何多武在本案中是从犯，系坦白，建议从轻、减轻处罚。 被告人何朝怀的辩护人张曙、成杰提出的辩护意见是：被告人何朝怀所实施的抢劫罪是以传销组织方式实施的特殊类型抢劫，社会危害性小，其所实施的部分犯罪有未遂情节，其系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人张保忠的辩护人陈富冬提出的辩护意见是：被告人张保忠并非抢劫罪的主体，其主、客观方面不构成抢劫罪，不构成恶势力犯罪集团。其系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪，建议从轻、减轻处罚。 被告人余俊的辩护人葛雄兵提出的辩护意见是：本案所涉传销组织仅是一般犯罪组织，不宜作为恶势力案件处理。被告人余俊系初犯，归案后如实供述罪行，能当庭认罪悔罪，建议从轻、减轻处罚。 被告人黎大海的辩护人高艳提出的辩护意见是：起诉书所指控的第16节、第41节犯罪事实被告人黎大海未参与，其系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪悔罪，建议从轻、减轻处罚。 被告人潭东海的辩护人展兴干提出的辩护意见是：被告人潭东海不符合抢劫罪的构成要件，不构成抢劫罪，应以非法拘禁罪处罚。其系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，建议从轻、减轻处罚。 被告人郑红胜的辩护人闻云高提出的辩护意见是：被告人郑红胜在其所实施的部分抢劫犯罪属犯罪未遂，且其在本案中是从犯，建议从轻、减轻处罚。 被告人夏运波的辩护人王健提出的辩护意见是：起诉书中所指控的第35、37、38节犯罪事实被告人夏运波并未要求三被害人投资，其不符合抢劫罪的构成要件，应以非法拘禁罪处罚。其系初犯、在本案中是从犯，有坦白情节，建议从轻、减轻处罚。 被告人景世琴的辩护人陈步雷提出的辩护意见是：被告人景世琴系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人张嘉坤的辩护人钱清提出的辩护意见是：被告人在起诉书所指控的犯罪事实中并未强迫被害人投资，也未实施非法拘禁转化为抢劫罪的行为要件，不构成抢劫罪。且其系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，建议从轻、减轻处罚。 被告人王鹏的辩护人金标提出的辩护意见是：被告人王鹏系初犯，在本案中是从犯、胁从犯、未遂犯，有坦白情节，认罪态度较好，能当庭认罪悔罪，建议从轻、减轻处罚。 被告人刘勇勇的辩护人经纬提出的辩护意见是：在起诉书所指控的第28、29、30节犯罪事实中无充分证据证明被告人刘勇勇担任管家。其系初犯，在本案中是从犯且是胁从犯，有坦白情节，建议从轻、减轻处罚。 被告人刘勇的辩护人倪文胜提出的辩护意见是：关于起诉书所指控的被告人刘勇参与的“抢劫”和“非法拘禁”，其虽有参与行为，但无明显证据证明其主动、积极参与，符合被胁迫参与的形式，应当认定其为胁迫犯。其系初犯，在本案中是从犯、胁从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人康厚成的辩护人张海明提出的辩护意见是：起诉书所指控的第37节犯罪事实中，被告人康厚成应为抢劫未遂。其系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人梁永通的辩护人杨玉堂提出的辩护意见是：对恶势力犯罪组织的定性无异议，但被告人梁永通非该组织的主要成员。在起诉书所指控的第38、39节犯罪事实中被告人梁永通作为“管家”所实施的行为不构成抢劫罪。被告人在本案中是胁从犯，对受害人严某系犯罪中止，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人秦兰燕的辩护人姜磊提出的辩护意见是：被告人秦兰燕系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能够认罪悔罪，建议从轻、减轻处罚。 被告人苏珊珊的辩护人陈德斌提出的辩护意见是：被告人苏珊珊系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，当庭认罪悔罪，建议从轻、减轻处罚。 被告人付江涛的辩护人蒋林祥提出的辩护意见是：被告人付江涛是被胁迫参加非法拘禁活动的，故应认定为胁从犯。其系初犯，在本案中是胁从犯，且在犯罪活动中所起的作用较小，认罪态度较好，有坦白情节，建议从轻、减轻处罚。 被告人王保钧的辩护人蒋小祥提出的辩护意见是：被告人王保钧系初犯，在本案中是胁从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人杨国的辩护人谈健提出的辩护意见是：在起诉书所指控的第28、29、30节犯罪事实中被告人杨国并未参与夜间看守。其系初犯，在本案中是胁从犯，有坦白情节，能当庭认罪悔罪，建议从轻、减轻处罚。 被告人杨大军的辩护人罗玉宝提出的辩护意见是：被告人杨大军在本案中是从犯，认罪态度较好，有坦白情节，建议从轻、减轻处罚。 被告人孙小刚的辩护人吴爱新提出的辩护意见是：被告人孙小刚系初犯，在本案中是胁从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人罗啟钰的辩护人潘浩东提出的辩护意见是：被告人罗啟钰系初犯，在本案中是从犯、胁从犯，有坦白情节，能够当庭认罪悔罪，建议从轻、减轻处罚。 被告人唐刚的辩护人徐丽华提出的辩护意见是：起诉书所指控的第47节犯罪事实，不能认定被告人唐刚参与。其系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪悔罪，建议从轻、减轻处罚。 被告人万怀林的辩护人杨倩提出的辩护意见是：被告人万怀林系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能够认罪悔罪，态度较好，建议从轻、减轻处罚。 被告人俞长江的辩护人李娜提出的辩护意见是：被告人俞长江系初犯，在本案中是胁从犯，能当庭认罪悔罪，建议从轻、减轻处罚。 被告人周金政的辩护人李霞飞提出的辩护意见是：被告人周金政系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪悔罪，态度较好，建议从轻、减轻处罚。 被告人朱小军的辩护人仇天和提出的辩护意见是：被告人朱小军系初犯，在本案中受到他人殴打、威胁和恐吓下被动实施犯罪，应当认定为胁从犯，且其有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人王双的辩护人潘建钰提出的辩护意见是：被告人王双系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人李文雯的辩护人刘嘉提出的辩护意见是：被告人李文雯系初犯，在本案中是从犯、胁从犯，有坦白情节，当庭认罪悔罪，建议从轻、减轻处罚。 被告人陈福兰的辩护人顾锦杨提出的辩护意见是：被告人陈福兰系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能够认罪悔罪，态度较好，建议从轻、减轻处罚。 被告人刘朋的辩护人郭海洋提出的辩护意见是：被告人刘朋系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人施月的辩护人王庆明提出的辩护意见是：被告人施月系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人李成应的辩护人封彪、刘元甫提出的辩护意见是：被告人李成应系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能够认罪悔罪，态度诚恳，建议从轻、减轻处罚。 被告人肖荣的辩护人薛程明提出的辩护意见是：被告人肖荣系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人孙华敬的辩护人吴向凤提出的辩护意见是：被告人孙华敬系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能够认罪悔罪，建议从轻、减轻处罚。 被告人蔡明的辩护人卢长春提出的辩护意见是：被告人蔡明系初犯，在本案中系被胁迫，所起作用较小，应当认定为胁从犯。有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人黄长栋的辩护人赵朝林、姚雪成提出的辩护意见是：被告人黄长栋系初犯，在本案中应当认定为胁从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人张申功的辩护人戚剑锋提出的辩护意见是：被告人张申功系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能够当庭认罪悔罪，建议从轻、减轻处罚。 被告人王东辉的辩护人蒋春贵提出的辩护意见是：被告人王东辉在本案中是从犯、胁从犯，能当庭认罪悔罪，有坦白情节，建议从轻、减轻处罚。 被告人张邦勇的辩护人蒋干明提出的辩护意见是：被告人张邦勇系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人霍正花的辩护人张富峰提出的辩护意见是：被告人霍正花系初犯，在本案中是胁从犯，能够当庭认罪悔罪，建议从轻、减轻处罚。 被告人郝宏祖的辩护人谢锦新提出的辩护意见是：被告人郝宏祖系初犯，在本案中是胁从犯，归案后认罪认罚，有立功行为，建议从轻、减轻处罚。 被告人王雨的辩护人付桂茂提出的辩护意见是：被告人王雨系初犯，在本案中是从犯，有自首情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人叶花的辩护人陈小丽提出的辩护意见是：被告人叶花系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人代政和的辩护人李穆华提出的辩护意见是：被告人代政和系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人舒冬冬的辩护人顾益东提出的辩护意见是：被告人舒冬冬系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人吴**的辩护人张晨提出的辩护意见是：被告人吴**系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，当庭认罪悔罪，建议从轻、减轻处罚。 被告人张健强的辩护人陈顺海提出的辩护意见是：被告人张健强系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人牛强强的辩护人李树宏提出的辩护意见是：被告人牛强强系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 被告人戴立的辩护人王敏提出的辩护意见是：被告人戴立系从犯，在本案中只参与了一起非法拘禁，归案后有坦白情节，能当庭认罪悔罪，建议从轻、减轻处罚。 被告人郝中华的辩护人秦世海提出的辩护意见是：被告人郝中华系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪悔罪，建议从轻、减轻处罚。 被告人赵随森的辩护人陆斌提出的辩护意见是：被告人陆斌系初犯，在本案中是从犯，有坦白情节，能当庭认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。 经审理查明：一、组织恶势力犯罪集团。 2016至2018年7月，邓冠杰、洪新炳（另案处理）为谋取非法利益，纠集洪姣姣（另案处理）、被告人何多武、黎大海、何朝怀、张保忠、余俊、景世琴、郑红胜、潭东海、夏运波、张嘉坤、王鹏、刘勇勇、刘勇、康厚成、梁永通等人，在江苏省镇江市、仪征市、高邮市等地，形成以传销为幌子的恶势力犯罪组织，该组织对内名称“人际网路营销”，宣称与“天津天狮生物发展有限公司”合作，通过手机微信、QQ、电话联系，以做生意、交友为名将全国各地的被害人（组织内称新人）骗到窝点，采用非法拘禁、暴力威胁等手段强迫被害人当场投资实际不存在的天津天狮生物发展有限公司产品（人民币2800元1套，可投资多套），有组织、有分工地多次实施抢劫、非法拘禁犯罪行为。 该恶势力犯罪组织内部有总管、经理、大主任、主任等级别，以“家”（即一个窝点）为单位进行具体管理。总管为最高层，总管管理经理，经理管理大主任，大主任管理主任，主任具体管理“家”。该组织中主任以上层级可自由外出，“家”与“家”之间在大主任、经理、总管安排下相互协作配合。 该恶势力犯罪组织的“家”大多选择租住在城市郊区拆迁安置的毛坯房，窗户装有护网，平时家中大门上锁，大门后放有棉被，以防声音传出，实施准军事化管理，男女寝室分开，设有惩戒室、课堂，家中人员平均在10人左右，每人每天上缴人民币9元作为日常开支。每个“家”中的角色分工为：“寝室主任”指家的主任，主要是管理家中日常事务，向大主任、经理汇报成果、说服新人投资上缴，恐吓、威胁、体罚新人；“抖人主任”一般为另外家主任级别的人（部分抖人者不是主任）担任，主要是带领家中成员在新人进家时暴力威胁恐吓新人、搜身交出财物、手机统一保管；“管家”协助主任管理家，在主任不在家时管理家中事务，向主任汇报家中情况；“带师傅”一般24小时贴身看守新人（异性有限制），如厕、洗澡、睡觉都在一起，观察新人情绪，向主任、管家报告；“黑脸”主要是坐在新人对面，不讲话，以凶狠模样吓唬新人；“红脸”一般是发现新人有所谓不符合“家”中规矩时，骂、凶、体罚新人，给新人压力；“接人者”主要是装作骗人者的朋友，将新人接入家。家中管理还设专人保管手机，控制新人通信自由；设专人保管钥匙，控制新人出入自由；设值夜看守，防止新人逃跑等；另家中还设“白脸”，主要是陪新人聊天，缓解新人紧张情绪。上述角色分工均为新人投资洗脑成为组织成员后，由主任根据各人特点和洗脑后对组织的认同情况安排角色。 该恶势力犯罪组织发展新人程序为：通过研究已投资成为“老板”的社交情况及通过网络聊天确定对象，联系骗人、接人、进“家”、“抖”新人（家中多人在“抖人主任”带领导下包围新人、搜身、取走手机、暴力威胁恐吓新人、宣布家中规矩）、新人被非法拘禁接受“考察”（非法拘禁时间一般均超过7日，主要是“带师傅”、“黑脸”、“红脸”等对新人进行贴身看管式“考察”）、每天讲课给新人洗脑、新人不投资时寻找理由对新人进行体罚（包括言语威胁、长时间坐小板凳、蹲马步、做俯卧撑、做上下蹲、不让睡觉、殴打等手段）、新人最终被迫“投资”、举行“投资”仪式、宣布新人成为“老板”、投资款层层交给总管、新人成为“老板”后也没有自由，接受洗脑后为该组织在发展下一个新人时担任角色分工。 该恶势力犯罪组织收到新人被迫投资款后，主任通过大主任、经理层层交至总管处。总管按每套人民币800元左右返利给新人（大多通过洗脑再次投资或作为生活费用），另经理每月可分得人民币1500元，其他人未从中得赃。 该恶势力犯罪组织纠集在一起，在未被发现时迅速扩充，遇到打击时迅速转移，有组织地发展，针对全国范围内不特定人员多次实施犯罪活动，将新人骗来窝点非法拘禁后，新人无法报警求救，采取暴力威胁新人投资，使得通过洗脑让新人参与对下一个新人的犯罪，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。至案发时，洪新炳为总管，洪姣姣、被告人何多武为经理、被告人黎大海、何朝怀、张保忠、余俊、景世琴为大主任、被告人郑红胜、潭东海、夏运波、张嘉坤为主任，被告人王鹏、刘勇勇、刘勇、康厚成、梁永通为管家。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、同案人邓冠杰供述，证实：其与2016年4、5月份领导组建人际网路营销组织，该组织名义上与天津天狮生物发展有限公司合作，就是拉人头，让新人投资不存在的产品，每套2800元。层级是五级三晋制度，级别从低到高分别是业务员（老板）、业务代表、业务主任（主任）、业务经理（经理）、业务总管。三晋就是从主任到经理再到总管三个阶段。其是业务总管，属于整个组织的最顶层，下线有经理，经理下面设大主任，大主任管理三四个寝室，每个寝室有十几人，设寝室主任，下面新人投资款通过主任、大主任、经理层层上交，最终交给其。其下面经理是刘莉、刘汉忠、甘宗武，2017年8月，刘莉把他丈夫何多武提拔成业务经理，每个月有底薪1500元。我和总管洪新炳是合作关系，洪新炳管理经理洪姣姣，洪姣姣和刘汉忠是合作关系。 2、同案人刘汉忠供述，证实：该组织宣称与天津天狮生物发展有限公司有合作，实际上没有产品。组织层级是五级三晋制度，从低到高为：业务员（老板）、业务代表、业务主任（主任）、业务经理（经理）、业务总管。2015年在镇江丹阳时其是主任，后邓冠杰提拨其做业务经理，下面大主任是洪姣姣与黎大海。后来到仪征后，洪姣姣做了经理，是洪新炳管洪姣姣。 3、同案人刘莉供述，证实：其是经理级别，下面领导的是邹林和丈夫何多武，他们后来都晋升为经理级别，每个月只有1500元工资和新人投资返点的钱。何多武和邹林收到新人投资的钱后，一般通过ATM打到其建行卡上。在镇江时何多武是大主任，管理张保忠和徐兵，做经理后提拔徐兵做了大主任，由徐兵领导张保忠。 4、同案人洪新炳的供述，证实：其是2013年被网友骗进这个人际网络营销行业。组织内的级别为业务员、业务代表、主任、大主任、大主任上面是经理，经理上面是总管，一级管一级。到了2017年9月初，邓冠杰跟另外一个人宣布其是总管，并将洪姣姣的这条线就交给其负责。洪姣姣在高邮、镇江有团队。高邮有两个家，有一个大主任，镇江也有两个家，有一个大主任。新人大部分都是以合伙做生意骗过来的，有的是熟人，有的是网上骗的陌生人，新人来了之后就被考察，有人专门讲课，讲课的大概内容就是让被考察的人相信只要投资就能赚钱，有的人相信了就投资了，也有的人不相信一开始就要走，我们就不让他走，因为必须要考察五六天，新人考察期间没有自由，因为组织安排了一个带师傅专门看着被考察的人，新人上厕所和打电话都要经过报告，一般要和师傅申请，打电话还要经过主任的同意、睡觉带师傅睡在边上。而且被考察的人的手机跟行李都被组织看管起来了，家的大门被被反锁了钥匙有人专门看管，窗户都有防盗窗也出不去，被考察的人没有办法离开只能留下来继续被考察、继续听组织讲课，被考察人被关在家里考察十天以内，如果投资了就变成老板，如果不投资就让他离开，因为时间太长防止出事。洪姣姣从2017年9月份到2018年的7月份新人投资款打给其，在打款前、后她都会让其留意钱有没到账。月底返利时，洪姣姣会通过电话、微信和其对每月的上账（经理会详细记录投资人的投资情况，其以前做经理也会这么做）计算返利明细。主任、大主任都没有固定工资和提成；做了经理后每月保底1500元工资，如自己的一条线有人投资了就可以拿到100元的好处费；新人投资的自己拿返点，正常投资一套分两次拿返点857.5元。 5、同案人洪姣姣供述，证实：其是2013年5月主动联系哥哥洪新炳进入传销组织，组织分为5级，分别是业务员、业务代表、主任、经理和总管。2013年11月到12月其做大主任，2015年4月其把家里人从昆山带到了丹阳待了一年左右，管其的是刘汉忠。2016年7、8月份转到扬州仪征一个小区，在仪征待到2017年2月就来到了高邮，2017年1月份左右其开始做经理。来高邮后，从2017年2月到8、9月份上级是邓冠杰，之后上级是洪新炳。2018年5月份，高邮这边出事了，一部分家就搬到镇江，由余俊负责；一部分家搬到南昌，由何朝怀负责。2018年8月，南昌又出事了，其就回到都昌老家。其下级情况是：在丹阳的时候下级是黎大海主任、何朝怀主任还有自己的一个家；在仪征和高邮的时候，是何朝怀一个家，黎大海一个家；过了几个月，当时天气很热的时候，黎大海就走了，没过多久何朝怀就自荐做大主任，后来何朝怀和其商量想让余俊做主任，余俊做了主任没多长时间就做了大主任，在高邮的时候他还归何朝怀管，离开高邮到镇江后余俊就直接归其管。何朝怀下面还有郑红胜主任、张嘉坤主任、潭东海主任。收入情况：做主任和大主任都是没有钱，只有做到经理之后才有钱，一个月保底1500元，如果团队新人投资了，买一套产品拿100块钱，一开始是邓冠杰给，后是洪新炳给。 考察新人一般考察是3到7天，考察的时候说只要把这个行业考察清楚了就可以离开，但是考察期过了有的让走，有的没有让走继续考察。新人刚进家的时候一般都会被“抖”一下，“抖”就是主任过去给新人讲规矩吓一吓新人，还会把新人的行李、随身物品进行搜查，把身份证、银行卡、钱用胶带纸包好放在他的身上。从自己考察的时候一直到现在都是这种模式，有红脸、白脸、黑脸、带师傅以及“抖”、“坐寝”的过程。红脸是一般和新人聊天讲规矩，黑脸是负责看安全的，带师傅是来引导新人考察行业整天跟着新人的，白脸是来和新人进行沟通来减轻新人的心理压力，这些角色的分工通常都是主任自己决定的。刚开始的时候一般不会对新人进行体罚，如果过了一段时间新人不愿意考察的，就会给他做俯卧撑、蹲马步和泼水泼他脸上、晚上不给睡觉，但是这些用的很少。新人投资的钱都是现金交的，在高邮时候，由黎大海（后来是何朝怀）把钱交给其；在镇江的时候是余俊给其；在南昌的时候是何朝怀给何多武。在昆山、丹阳、仪征的其收钱后单独或和黎大海一起交给刘汉忠；在高邮其做了经理，刘汉忠告诉其将钱无卡ATM存款，钱刚开始是其存给邓冠杰，后来钱是存给洪新炳。做经理后，都是洪新炳通过微信或者彩信，把新人返点的钱数通过图片的形式发给我，图片上的名字和金额基本上都是用手写的，返点的钱是洪新炳通过银行卡转账方式给其建行卡，其取钱后对应新人用信封包好，写上他们的名字，月初时交给大主任，在高邮是交给黎大海大主任、何朝怀大主任，在镇江是交给余俊大主任，在南昌是交给何朝怀大主任。 在高邮时，其和刘莉、何多武团队合作，新人考察可以放在对方团队家中考察，何多武有时会帮其代收钱，其和何多武会共同将返点的钱给黎大海、何朝怀。 6、被告人何多武供述，证实：我们组织叫天津天狮生物发展有限公司，从老板到大主任都没有收入，我做到经理才1500元一个月，上面人拿多少钱我不知道。洪新炳是传销组织内的总管，负责管理一个团队，团队里面组织由上往下分别为总管、大经理、小经理、大主任、小主任。2017年8-9月份，洪新炳在镇江宣布我做经理，邹林是我的上级，洪新炳领导洪姣姣、罗宾、甘宗武这三个经理，洪姣姣管理何朝怀等人。我当经理后领导张保忠、夏运波等人。我和洪姣姣是合作关系，我们团队之间需要帮忙的，我和洪姣姣之间会相互沟通，我们下面的主任也是这样，相互帮忙，相互探讨怎么处理家里的各种状况。2017年9月的时候，洪新炳、邹林带着我去张保忠家里宣布我做经理，之后我上级邹林就要我和洪姣姣合作，高邮这边新朋友交的上线钱都是交给洪姣姣，如果是我们团队的新朋友，洪姣姣就把钱打给邹林，他们团队的新朋友钱就打给洪新炳。2018年2至4月份，我在高邮向洪新炳账户上面打过四次钱，分别是2万元、8000余元、1.4万余元、2.1万余元，这几笔钱是洪姣姣没有时间过来，洪姣姣让我和何朝怀拿的钱。 新人一般都是亲戚朋友相互骗熟人，有的是通过网上交男女朋友骗人进来，新人进来后会被家里的主任、老板考察，考察时间不等。我们会给新人安排一个师傅、一个红脸、一个黑脸，师傅是24小时陪着新人，给他端茶倒水，陪他睡觉，红脸负责说新人，让他老实一点，黑脸负责新人的安全，防止他自杀逃跑，家里还有其他老板陪他聊天、打牌等等，考察清楚就是投资加入我们这个行业。新人刚进家时被抖一下，安排一个认识他的人带他进课堂，然后家里所有老板冲过来，把他围住，教他和主任握手（一般是其他家的主任），要他配合，还有人给他搜身、搜行李，把他手机拿走统一保管，最后这个主任会给他讲家里的规矩，一般新人看到这个阵势都会被吓到，都会配合。 7、被告人黎大海供述，证实：我在丹阳的时候做大主任，后来出事转到仪征，2017年2、3月份到了高邮，受洪姣姣领导，管理何朝怀和郑红胜两个主任，2017年9月份回家。我作为大主任，每天早上会召集下面的主任开会，跟上级洪姣姣汇报。我不清楚这个组织是谁发起创建的，组织分为老总、经理、大主任、主任。晋升的条件我不清楚，我做主任、大主任都是洪姣姣带着我到各个窝点宣布的。在有新人投资后，经理到当地召集大主任和主任到场，发放新人的返点钱，有时候唱歌，有时候吃个饭，鼓励我们好好干。洪姣姣、洪新炳、刘汉忠都来过仪征和高邮请我们唱歌和吃饭。一般新人来了之后，都要经过“抖”的过程，“抖”新人的主任是大主任安排的，抖的过程就是和新人讲规矩，让新人害怕，不敢闹事，在抖的过程中，会给新人搜身，控制手机，如果新人配合，就把程序走完，如果新人不配合，反抗，窝点里面的人就会将新人放倒，用湿毛巾捂嘴，一直到新人配合为止。主任管理一个窝点，了解每一个人的思想转变状况、资金情况、身体状况，向大主任汇报；管家协助主任管理，主任不在说了算，管家一般保管手机并兼红脸；窝点里面安排黑脸、红脸、带师傅对新人进行看守，新人在窝点里面的任何活动都会有带师傅和黑脸看着，红脸对新人喜怒无常，夜间安排人值夜，防止新人逃跑。在新人考察的前两天，坐寝的主任是和新人聊天，从第三天开始坐寝的主任就会讲行业的情况，新人的考察期限规定是一星期左右，一周过后，如果新人还没有投资，坐寝的主任包括窝点里面的管家等人就会找各种理由对新人进行体罚，包括扎马步、做俯卧撑、罚站、长时间坐、限制睡觉时间等，通过这些手段来达到让新人投资的目的。新人投资交钱的时候，大主任安排其他窝点的主任会到新人的窝点内去拿钱，搞一个上线仪式，会唱歌、鼓掌，让交钱的人感到高兴，收钱的主任会宣布新人成为老板。 8、被告人何朝怀供述，证实：2016年我被骗到传销组织，先在镇江丹阳，后来到仪征，之后到高邮，最后是南昌。我们这个行业是人际网络营销，国家暗中启动的冷门行业。我在仪征做的主任，2017年6、7月份，洪姣姣安排我这个窝点去高邮，和黎大海对接，黎大海安排我们住下。2017年8、9月份，在黎大海走了之后，洪姣姣和刘莉到高邮宣布我做大主任。何多武目前是小经理，领导张保忠大主任的团队。洪姣姣是经理，领导我这个大主任，张保忠与何多武联系，何多武与洪姣姣之间会联系，当时两个团队是合作关系。我在高邮领导夏运波、潭东海、郑红胜、张嘉坤、张保忠和自己的家，2018年5月2日张保忠做大主任，不归我管，但有些问题还会跟我请教。新朋友来了，洪姣姣会打电话让我接待，接到人后洪姣姣安排到哪些家中，新人投资由谁取钱也是洪姣姣安排，现金是我要一个主任送给洪姣姣，有时我是何多武来拿的钱。杨国宁投资交的14万元是我和张保忠一起去世贸广场的一个餐厅和洪姣姣见面交给她的。我我做大主任后，我会带着郑红胜、潭东海、余俊、张保忠、夏运波去高邮的世贸广场的餐厅或者KTV去和洪姣姣见面，我在高邮做了7、8个月的大主任，一个月基本上见一次。新人投资返点的钱洪姣姣会把用信封装起来给我，我交给主任发放。在2017年我做大主任时在高邮世贸广场一个宾馆房间里见过洪新炳一次，我记得那时候洪姣姣、郑红胜在，洪新炳说他已经出局了，当天下午的时候他还和洪姣姣等人一起去各个家去看一下，我陪同。管家就是管窝点的人的吃喝拉撒；黑脸是负责新朋友安全，防止伤害，陪新朋友上厕所、洗澡、睡觉；红脸是陪新朋友聊天；保管手机是给新朋友充电，看看有没有信息电话；带师傅是侍候新朋友，陪新朋友上厕所，洗澡，睡觉；守夜是坐在寝室门口，分上下半夜轮流值班。 9、被告人张保忠供述，证实：我是2016年被骗到福州，后依次到龙岩、镇江、高邮。2017年7月份的时候，在镇江的传销窝点何多武宣布我成为主任，2018年5月2日何多武宣布我是大主任。我做大主任后，领导夏运波。我的团队是属于何多武，何朝怀的团队属于洪姣姣的，何多武团队与洪姣姣团队合作，因我是主任，何朝怀是大主任，我要听何朝怀的，后来我做大主任了，因为刚做，还是要听何朝怀的。洪姣姣是何朝怀的上级，在高邮的时候我见过她5、6次，每次都是每个月5号之前，我、郑红胜、潭东海、张嘉坤、何朝怀、夏运波六个主任去和洪姣姣、何多武见面；2018年4月26日，我和何朝怀将杨国宁的148400元到世贸一个餐厅交给洪姣姣。我们行规是新人来了之后，其他家的主任去“抖”，就是吓唬一下，让新人听话，便于管理，新人刚进家，我和这个家的老板先躲在一个房间里，然后突然的冲出来围住新人，其他老板摁住新人的腰，教他握手，还有人搜他身、行李，贵重物品都登记好，用香烟盒包好了交给新人，关照新人保管好，这是护身符，告诉他家里的规矩：厨房、阳台、窗户不能靠近，黑脸脾气不好，没事不要招惹他。新人在考察期间，是需要安排带师傅（照顾好新人），红脸（新人不老实时，说、骂新人）、黑脸（不说话，盯着新人看，吓唬新人）、白脸（跟新人说说好话，安抚新人），这样做的目的就是给新人洗脑，让新人留下来，壮大我们队伍。做管家、保管钥匙、带师傅、黑脸等的条件，首先，必须是老板，做了一段时间，对这个行业比较认可，各方面能力比较强一点，有说服力，这样的人可以做管家，保管钥匙的人必须是值得信任的人，对行业也是坚信的；黑脸、夜间值班之类的人也是做老板时间长一点，对行业比较认可；做带师傅、白脸没有什么要求，只要是老板就行。 10、被告人余俊供述，证实：我是2015年被骗入传销，先在昆山洪姣姣家，2016年黎大海大主任带我去仪征，我做他的管家，来到高邮后我化名吴俊继续做他的管家。2017年9月份何朝怀宣布我做主任，10月份宣布我做大主任。后来到镇江后我的上级就是洪姣姣经理。我领导潭东海、郑红胜两个主任。他们每天跟我在外面碰头，向我汇报家里新朋友的情绪动向，我也会去他们家坐寝。 11、被告人郑红胜供述，证实：我是2016年被骗到昆山的传销组织，2017年5月到高邮，先在黎大海家，几天后到民生花苑1101做主任，后来黎大海回家，何朝怀接替黎大海位置，10月份按何朝怀意思到民生花苑17-503，管家先是郭浩，后来是施小银。2018年5月到镇江，管家是刘勇。在高邮我的领导先是黎大海后来是何朝怀，何朝怀上级是洪姣姣，在镇江上级是余俊。作为主任，家里什么事情都是听我的，窝点一般是两室一厅的房子，都是毛坯房或简单装修的房子，窗户都是用铁丝网拉起来，窗户一般不开。 12、被告人夏运波供述，证实：我是2016年被骗到镇江传销组织，2017年7、8月份在镇江张保忠家里做管家，是大主任何多武宣布的。2017年10月份，大主任邓川叫我们到高邮发展，到高邮后张保忠是主任，我是管家。2018年1月份，何朝怀宣布我做主任，带的是何朝怀团队的人，受何朝怀管理。张保忠做大主任后，我受张保忠领导。张保忠家因杨国宁案发后，转到镇江，在镇江被抓。我们组织内有七种人不能要，在校大学生、在职教师、医生、公务员、现役军人、有××、国家明令禁止的邪教人员。 13、被告人潭东海供述，证实：我是2014年10月份被一个女网友骗到传销组织，在组织里他们叫我谢海，2017年在镇江做主任，下半年在高邮负责4、5个月，听何朝怀的，2018年1月至6月底到镇江负责，我和郑红胜属于余俊大主任领导。新人来之前，大主任会告诉我，然后我告诉管家，管家就习惯性选好带师傅，红脸，黑脸，再向我汇报决定。 14、被告人张嘉坤供述，证实：我是2017年7、8月份的样子被骗到传销，2018年4月份的样子，在我当老板后陆陆续续跟家里骗钱，又买了五十多套产品，所以何朝怀让我当主任，在高邮负责一个家。到了今年5月份，何朝怀让我们转城市到江西南昌，我带9个人去南昌呆了一个多月，后离开组织去广州找工作。 15、被告人景世琴供述，证实：我是2017年1月份进入传销的，在传销组织内化名是叶婷，2018年2月份经理杨海林宣布我做主任，3月份又宣布我做大主任。我与夏运波是合作关系，又叫做团队合作，夏运波团队需要体罚人，是夏运波和张浩让我过去体罚新人的。 16、被告人刘勇勇供述，证实：我是2017年5月底被骗入传销组织。我在镇江待过2个窝点，在徐州待过1个窝点，在高邮待过1个窝点，在江西南昌待过2个窝点。我们属于何朝怀团队，潭东海是主任，我是管家，负责保管手机。我做管家的时候，会根据主任的意思安排窝点内个人的分工，主任不在家的时候听我的，每晚跟主任汇报家里的情况。如果有人要打电话，要和我讲和谁打电话，如果是新人打电话，向主任汇报，问清打给谁，说什么，打电话还要录音，如果中途出现问题把电话挂掉。 17、被告人王鹏供述，证实：我是2016年7月被徐兵骗来传销组织，2016年11月跟着徐兵到镇江，后来转到何多武家里。2017年7月，到张保忠主任家里。中秋节后到高邮，张保忠是主任，夏运波是管家，后王保钧骗李成应过来，我在李成应来了之后两三天成为管家。2018年2月初，张保忠带我们换了家，就是被抓的家。我作为管家，我负责保管张保忠之外所有人的手机，如果有人要打电话就要先跟我说，我同意了才可以打。目的是防止有人报警或者说出所在地方，打电话要开免提，我站在旁边，教新人如何回答电话里的人的问题。我知道的主任有夏运波、郑红胜、张嘉坤、余俊，大主任何朝怀、张保忠。新朋友的投资款，由外面的主任过来举行上线仪式，然后把钱拿走，钱的去向不清楚。 18、被告人康厚成供述，证实：我是2016年7月被骗到镇江传销，在镇江待过3个家，后到仪征待过3个家。2017年过年后到高邮待过5个家。我们宣称做的是人际网络营销，投资给天津天狮生物发展有限公司2800元一套产品，实际没有产品，主任管理整个窝点，每天讲课，灌输投资就能赚钱的思想，灌输成功就会有车、房、钱。我是在2018年3月在夏运波家做管家，当主任不在家的时候，协助主任管理这个家，每晚向主任汇报一天的事情。新人来，我会按照主任的意思进行分工，对新人及老板的通讯进行控制。 19、被告人刘勇供述，证实：我是2016年7、8月份被骗入传销，在2018年5月到镇江在郑红胜家做的管家。主任管理整个窝点，管家协助主任管理，保管手机，打电话时管家拿着手机，问为什么打，给主任同意后才能打。 20、被告人梁永通供述，证实：我是2015年2月被骗入传销，先在福州，后到龙岩，再到镇江，2018年5月底在镇江夏运波家里做的管家，作为管家，白天主任不在家的时候，我就管理家里大小事情，向主任汇报，还保管手机，对通讯进行控制。传销组织内部实施半军事化管理，带有强制性。 21、同案人邹林供述，证实：何多武和我一样都是经理，是在我前面被提拔的，我们的领导是他老婆刘莉。听其他的经理讲洪新炳是大老总，洪新炳是洪姣姣的哥哥，在组织内领导她，2017年过年前两天，我和洪姣姣在高邮汽车站见面，一起到每个窝点去看望下面的人。 22、被告人朱小军、王保钧、苏珊珊、秦兰燕、杨国、霍正花、王雨、李文雯、付江涛、周金政、张邦勇、罗啟钰、杨大军、万怀林、孙小刚等人供述，证实相关被告人被骗至该犯罪组织后，受到非法拘禁、殴打、体罚后被迫投资后成为老板，再担任一定的角色参与对新人的犯罪行为。 23、被害人李某甲陈述，证实：我是2018年6月11日被以前的同事刘朋骗到镇江，直到7月10号凌晨被解救。刚进这个家我就被很多人围起来了，有人问：配合不配合？我第一感觉就是进了传销，当时心里非常害怕，我咬了离我最近一个的人手指，之后被他们控制，有个人用手掐住我的嘴巴，把我抵到墙角，其他人围着跟我说这个是杀人犯，手上有几条人命，你不听话，出了什么事情后果自负。后来还有人清点了我的随身物品，手机也被他们收走了，那天非常艰难的熬过去了，我写的申请书和总结都详细地写出了心里害怕情况。第二天就开始考察，每天没有自由，李文雯和孙华敬两个人24小时跟着我，包括上厕所、洗澡、睡觉，手机交给刘勇保管，打电话要向师傅李文雯报告，打电话时李文雯和刘勇都在场，刘勇威胁我说：要好好说话，不该说的不要说，如果说错了，你家人出什么事情，后果自负。白天要坐小板凳，腰要挺直，非常难过，除了上厕所和睡觉，其他时间都是坐着，实在熬不住投资9份25200元。后来我就每天跟着他们吃饭、睡觉、聊天，就是不能离开。 24、被害人周某陈述，证实：我是被女网友骗到了镇江姚庄舒苑6幢401室的传销窝点，直到被警察解救出来。骗进门后我看到房间很脏，是毛坯房，房间里有一个凳子，一个桌子，窗户上都用铁丝网封起来，我还没有反应过来，突然这房门被踹开，然后就上来十几人围着我，有男有女，当时我蒙了，有5、6个人男的压着我的腰，要我双脚并拢，眼睛看着主任，和主任握手，我就拼命挣脱想往外跑，被他们摁倒在地上，这时刘勇用脸盆放满了一盆冷水泼了我一身，然后张申功跟我说：你再动，我就用双手挖掉你的眼睛。之后我就按着他们说的做，刘勇说张申功是杀人犯，手上有几条人命案，叫我不要看张申功的眼睛，不要看窗外，想上厕所汇报同意后才可以。 25、被害人彭某陈述，证实：我被发小何飞以做烧烤骗到高邮，2018年3月26日到高邮后，何飞安排一个女的打出租车带我到了高邮市开发区秦邮茗都3期30幢403室，房子里面有大约十几个人，围着我把我的手机、钱包、行李拿走，王鹏把我叫到了房子里面一个挂着黑板的房间内，指定肖荣做我的师傅，所谓师傅就是专门看着我，无论做什么事情都要向师傅报告并得到他的同意，只要我有事情做错了他就指出来。每天早上大约7点多钟的时候起床，都是王鹏打开我们睡觉的房间的门，吃早饭在挂有黑板的房间内，吃饭前要唱歌，唱歌的内容主要是“如何要出人头地”等，吃完早饭后搞卫生，之后每个“老板”轮流讲课，讲课的内容是宣传人际网络营销，我们居住的小区内有很多像我们这样的“家”，每个“家”都由一个“主任”负责，“主任”之间经常换岗，午饭一般吃面条，晚上一般吃米饭、萝卜白菜，晚上9点钟睡觉，新进来的人要考察，被考察的人要等到夜里两、三点才睡，不睡觉就一直坐着，师傅、王鹏看着我，叫我想。 我到“家”里后大约5、6天的早上，因为咳嗽咳不出来，张保忠嫌我恶心，把我推到墙边叫我半蹲着，一条脚站着，另外一条腿抬起来，被体罚了大约半个小时。他们打我很多次，我印象深的有：第一次是我来之后10天左右的时间，我因为想跳楼逃出去，被王鹏、周金政、罗啟钰、王双、姓付的一起殴打，周金政用拳头打我后背两拳，王鹏用手抠我下巴；第二次是20天后，在课堂上因为当时我在微笑，夏海波直接用喝的水泼我脸上，姓付然后上来一拳打我脸上，夏海波还说：你再笑就用大便水灌你；第三次是在第二次被打几天后，我因为发脾气想走，郑红胜主任上来掐我脖子，姓付的、罗啟钰、蔡明按住我，王鹏去厕所拿了毛巾和一桶水，郑红胜就用这毛巾沾水捂我口鼻，等我快断气了就松开，连续了好多次，王鹏和姓付的还说：“这个人不老实，弄死他。”郑红胜还说给我三天时间考虑清楚，要不然下次还会搞我；第四次是前几天晚上吃饭后，我跟蔡明说要写遗书，蔡明汇报了王鹏、张保忠，然后张保忠过来就掐我脖子，把我摁到墙角，当时右胳膊擦着地上出血，张保忠和王鹏还掰我手指，罗啟钰和李成应用膝盖顶我我大腿，张保忠还打电话给一个“波波”的人说：“我们家又有个想死的，你把坑挖深点，带上尸骨粉。”除了这几次，他们还经常打我，恐吓我。 26、张保忠手机QQ信息，证实何朝怀、张保忠窝点内人员情况。 27、高邮市公安局制作的伤势照片及高邮市公安局物证鉴定室损伤程度鉴定书，证实被害人彭某、胡某、周某受伤情况以及周某损伤程序属轻微伤。 28、高邮市公安局现场勘验检查工作记录、现场图及照片，证实位于高邮市经济开发区秦邮茗都30幢403室及双龙花苑9栋1101室窝点的现场情况。 29、高邮市公安局制作的辨认笔录及照片，证实被害人及被告人辨认作案人员情况。 30、书证遗书，证实被害人彭某在被非法拘禁期间写了三份遗书。 31、出行记录，证实相关被告人窝点转移情况。 二、抢劫罪、非法拘禁罪。 2016年6月至2018年7月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、景世琴、张嘉坤等人带领家中被告人王鹏、刘勇勇、刘勇、康厚成、梁永通、秦兰燕、苏珊珊、付江涛、王保钧、杨国、杨大军、孙小刚、罗啟钰、唐刚、万怀林、俞长江、周金政、朱小军、王双、李文雯、陈福兰、刘朋、施月、李成应、肖荣、孙华敬、蔡明、黄长栋、张申功、王东辉、张邦勇、霍正花、郝宏祖、王雨、叶花、代政和、舒冬冬、吴**、张健强、牛强强、戴立、赫中华、赵随森分别有组织地实施上述犯罪，逼迫新人“投资”。其中，被告人何多武参与抢劫13人，涉案金额268800元；被告人何朝怀参与抢劫31人，涉案金额674800元；被告人张保忠参与抢劫13人，涉案金额428400元，参与非法拘禁5人；被告人余俊参与抢劫9人，涉案金额179200元，参与非法拘禁6人；被告人黎大海参与抢劫10人，涉案金额117600元；被告人潭东海参与抢劫8人，涉案金额207200元；被告人郑红胜参与抢劫9人，涉案金额86800元；被告人夏运波参与抢劫8人，涉案金额159600元，参与非法拘禁3人；被告人景世琴参与抢劫1人，涉案金额28000元；被告人张嘉坤参与抢劫1人未遂，参与非法拘禁2人；被告人王鹏参与非法拘禁12人；被告人刘勇勇参与非法拘禁5人；被告人刘勇参与非法拘禁6人；被告人康厚成参与非法拘禁5人；被告人梁永通参与非法拘禁4人；被告人秦兰燕参与非法拘禁17人；被告人苏珊珊参与非法拘禁15人；被告人付江涛参与非法拘禁12人；被告人王保钧参与非法拘禁6人；被告人杨国参与非法拘禁7人；被告人杨大军参与非法拘禁8人；被告人孙小刚参与非法拘禁7人；被告人罗啟钰参与非法拘禁6人；被告人唐刚参与非法拘禁4人；被告人万怀林参与非法拘禁5人；被告人俞长江参与非法拘禁5人；被告人周金政参与非法拘禁4人；被告人朱小军参与非法拘禁4人；被告人王双参与非法拘禁4人；被告人李成应参与非法拘禁3人；被告人肖荣参与非法拘禁3人；被告人孙华敬参与非法拘禁4人；被告人蔡明参与非法拘禁3人；被告人黄长栋参与非法拘禁3人；被告人张申功参与非法拘禁3人；被告人李文雯参与非法拘禁3人；被告人陈福兰参与非法拘禁2人；被告人刘朋参与非法拘禁2人；被告人施月参与非法拘禁2人；被告人王东辉参与非法拘禁1人；被告人张邦勇参与非法拘禁2人；被告人霍正花参与非法拘禁2人；被告人王雨参与非法拘禁2人；被告人叶花参与非法拘禁2人；被告人郝宏祖参与非法拘禁2人；被告人代政和参与非法拘禁1人；被告人舒冬冬参与非法拘禁1人；被告人吴**参与非法拘禁1人；被告人张健强参与非法拘禁1人；被告人牛强强参与非法拘禁2人；被告人戴立参与非法拘禁1人；被告人赫中华参与非法拘禁1人；被告人赵随森参与非法拘禁2人。具体分述如下： （一）、2016年12月至2017年1月，被告人何多武、张保忠、王鹏在江苏省镇江市何多武“家”，采用上述手段对罗啟钰非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何多武担任“大主任”，时任老板的被告人张保忠将罗啟钰骗至镇江，被告人王鹏担任“带师傅”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、罗啟钰陈述，证实：其是2016年12月31日被张保忠骗到了镇江的家中，在被抖时受到威胁感到害怕，当时的主任是何多武，张保忠是老板，王鹏是带师傅，其被考察了一个月左右，交了2800元成为老板，后来分两次又先后补交3万多元。 2、被告人何多武供述，证实：其在镇江做大主任时，考察过的新人有罗啟钰。 3、被告人张保忠供述，证实：其当时相信这个行业后，邀约过一个人，是罗啟钰。 4、被告人王鹏供述，证实：罗啟钰是在镇江何多武大主任家里考察的，是张保忠骗来的，其是他的师傅。 5、银行交易记录，证实：2017年1月25日，罗啟钰银行卡三次ATM取款记录分别为2500元、100元、100元。 （二）、2017年2月，被告人何多武、张保忠、王鹏等人在江苏省镇江市何多武“家”，采用上述手段对蔡明非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何多武担任“大主任”，被告人张保忠担任“管家”，被告人王鹏担任“黑脸”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、蔡明陈述，证实：2017年2月份，其被骗进何多武家的时候，黑脸是王鹏，管家是张保忠。一进门搜身时因没有配合被放倒，还有人拿毛巾堵嘴，强行将其身上的手机和钱包拿走，受威胁把手机密码说出来；期间因为没有投资，张保忠让我三天三夜不吃不睡，之后还罚晚睡、早起、罚站、被骂，被考察了40多天交了2800元。 2、被告人何多武供述，证实：其在镇江做大主任时，考察过的新人有蔡明。 3、被告人张保忠供述，证实：蔡明被考察的时候，何多武是大主任，其是管家，保管手机，王鹏是黑脸。 4、被告人王鹏供述，证实：其担任过蔡明的黑脸。 （三）、2017年4月，被告人何多武、张保忠、梁永通等人在江苏省镇江市何多武“家”，采用上述手段对王保钧非法拘禁多日，迫使其“投资”11200元。其中被告人何多武担任“大主任”，被告人张保忠担任“管家”，被告人梁永通担任“黑脸”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、王保钧陈述，证实：2017年3、4月份，我被刘洋骗到了镇江大主任何多武的家中，管家、红脸是张保忠，黑脸是梁永通，在这个家里考察了一个月，想交点钱能够离开，交了11200元成为老板。 2、被告人何多武供述，证实：我在镇江做大主任时，考察过的新人有王保钧。 3、被告人孙小刚供述，证实：王保钧在何多武家考察的时候，我看过梁永通做过王保钧的黑脸，当时我和王保钧都是新朋友。 4、被告人张保忠供述，证实：2017年4、5月左右，当时何多武是大主任，梁永通是黑脸，我是管家，看管手机，不让家里的人跟外面的人任意联系。 5、银行交易记录：证实王保钧银行卡2017年4月30日取款1万元；微信交易记录，证实其微信转账交易信息；出行记录，证实王保钧2017年4月6日从惠州到南京，4月7日从南京到镇江。 （四）、2017年4月，被告人何多武、张保忠、陈福兰、王鹏等人在江苏省镇江市何多武“家”，采用上述手段对孙小刚非法拘禁多日，迫使其“投资”8400元。其中被告人何多武担任“大主任”，被告人陈福兰将孙小刚骗至镇江，被告人张保忠担任“管家”，被告人王鹏担任“黑脸”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、孙小刚陈述，证实：2017年4月份左右，我被陈福兰骗到镇江的传销窝点，当时家里的大主任是何多武，张保忠既是红脸也是管家，黑脸是王鹏，考察了1个月买了3套产品8400元，钱是他们要去银行卡及密码取的。投资不是自愿，被考察时每天都被骂，还被用香烟假装烫眼睛，还被邓川、张恒、王鹏罚站、蹲马步体罚。 2、被告人张保忠供述，证实：孙小刚是被陈福兰骗来的，我骂过孙小刚，何多武是大主任，蔡明被考察时我就是管家。 3、被告人何多武供述，证实：我在镇江做大主任时，考察过的新人有孙小刚。 4、被告人王鹏供述，证实：其做过孙小刚7、8天的黑脸。 5、被告人陈福兰供述，证实：其将孙小刚骗来。 6、银行交易记录，证实：孙小刚银行卡取款情况。 （五）、2017年6月，被告人何多武、张保忠、梁永通、王保钧等人在江苏省镇江市何多武“家”，采用上述手段对周金政非法拘禁多日，迫使其“投资”14000元。其中被告人何多武担任“大主任”，被告人张保忠担任“管家”，被告人王保钧担任“带师傅”，被告人梁永通担任“黑脸”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、周金政陈述，证实：我是被李仕巍骗到镇江，当时老大是何多武，管事的张保忠，梁永通是黑脸，红脸是张保忠，师傅是王保钧。进家时反抗被按在地上、搜身，梁永通威胁剁手、挖眼，说如不遵守规矩活埋。我被考察了十几天，期间张保忠骂我，因没有打电话向家里要钱，他就卡住我的脖子按在墙上，后投资5份14000块钱。 2、被告人梁永通供述，证实：周金政是李仕魏骗来的，在镇江何多武主任家，管家是张保忠，我做过周金政黑脸，掐过周金政脖子。 3、被告人王保钧供述，证实：我保管过钥匙，值过夜班，做过周金政的师傅几天。 4、被告人张保忠供述，证实：周金政加入的时候，何多武是大主任，我是管家，负责保管手机，梁永通是黑脸，王保钧做过几天师傅。 5、银行交易记录，证实：周金政银行卡的交易情况；出行记录，证实2017年6月8日周金政从深圳到南京。 （六）、2016年6、7月，被告人黎大海、余俊等人在江苏省镇江市黎大海“家”，采用上述手段对刘勇非法拘禁多日，迫使其“投资”25200元。其中被告人黎大海担任“主任”，被告人余俊担任“管家”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、刘勇陈述，证实：我是2016年6、7月份被张召喜骗到了镇江黎大海家，管家是余俊。我作为新人时看见窝点里面有很多人，很害怕就比较配合没有被打，在考察期间被一个坐寝的刘主任罚过蹲马步10分钟，后投资了2万多买了9套产品，投资后拿到了3000多元。 2、被告人黎大海供述，证实：刘勇是在镇江丹阳我的窝点内考察的，管家是余俊，管家保管手机。 3、被告人余俊供述，证实：我在黎大海家保管手机。 （七）、2016年12月，被告人黎大海、余俊等人在江苏省仪征市黎大海“家”，采用上述手段对苏珊珊非法拘禁多日，迫使其“投资”5600元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人余俊担任“管家”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、苏珊珊陈述，证实：我是2016年12月2日被亲哥苏香平骗到该传销组织，投资了5600元。余俊和苏香平将我接到了一个没有人居住的小区，我进屋后不停乱蹦、哭、拼、叫，后冲出来十几个男子，我一下子就蒙住了，不敢说话不敢动，之后他们把我的手机、随身一些物品拿走了，我人已经傻了，后来我哥不见了，余俊曾跟我说：家里男的多，你不听话，会有什么后果，我也不跟你说了。我当时非常恐惧，被吓傻了，而且家里的门都是反锁的，门窗是用铁丝网封起来的。我记得当时家里主任是黎大海，余俊是管家，也保管手机。 2、被告人黎大海供述，证实：苏珊珊在仪征我的家里考察的，是她哥哥苏香平骗来的，当时管家是余俊。 3、被告人余俊供述，证实：我在仪征黎大海主任家里开始做管家，当时家里的新朋友有苏珊珊。 4、银行交易记录，证实：苏珊珊银行卡的交易情况。 （八）、2017年7月，被告人黎大海、余俊、秦兰燕、苏珊珊、俞长江等人在江苏省高邮市黎大海“家”，采用上述手段对王雨非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人秦兰燕、苏珊珊将王雨接至该“家”，被告人余俊担任“管家”，被告人俞长江担任“黑脸”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、王雨陈述，证实：我是2017年6、7月份被老乡付鹏骗到高邮，是苏珊珊和秦兰燕去接我的，当时主任是黎大海。进家时被十几个人按住，被吓蒙了，考察期间黎大海拿热水泼我的脸，还骂我，熊加多在课堂打我，用巴掌扇我脑袋，掐紫我腿和脸，余俊拿拳头打我胸口几下，还被体罚长时间蹲着，黑脸是俞长江。我考察了二十多天，凑了2800元。 2、被告人秦兰燕供述，证实：王雨是我和苏珊珊去世贸广场接的，接到了黎大海大主任家里，当时管家是余俊，负责保管手机。 3、被告人苏珊珊供述，证实：王雨是我和秦兰燕接到家的。 4、被告人黎大海供述，证实：王雨是付鹏骗来高邮我家考察的，我用温水泼过王雨。余俊是管家保管手机。 5、被告人余俊供述，证实：王雨是在黎大海家考察的，当时管家是我，王雨被考察了十几天，交了2800元做了老板。 6、被告人俞长江供述，证实：王雨是付鹏骗来的，在黎大海家，管家是余俊，保管手机，王雨师傅是王东杰，我是黑脸。 7、银行交易记录，证实：王雨银行卡的交易情况。 （九）、2017年10月，被告人何朝怀、余俊、张保忠、朱小军、秦兰燕、郝宏祖、付江涛、俞长江、刘勇等人在江苏省高邮市余俊“家”，采用上述手段对戴立非法拘禁多日，迫使其“投资”30800元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人余俊担任“主任”，被告人朱小军将戴立骗至高邮，被告人秦兰燕将戴立接至该“家”，被告人张保忠作为其他家主任过来体罚戴立，刘勇殴打戴立，被告人郝宏祖担任“带师傅”，被告人俞长江、付江涛先后担任“黑脸”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、戴立陈述，证实：2017年10月份的时候被朱小军骗来，秦兰燕接到余俊家，黑脸先是一个人，后来换成是付江涛，师傅是郝宏祖，守夜是李安和刘勇。期间孟塞塞用湿毛巾捂其嘴和鼻子，掐其腿、打头、拽着头发来回拽，刘勇打过其头，孟塞塞、张保忠罚其蹲马步，付江涛用手掐其脖子。我一开始在余俊家里，到何朝怀做大主任的时候才交钱，总共购买了11套产品30800元，拿过一次工资9000多元。 2、被告人朱小军供述，证实：我把朱小军骗来组织。 3、被告人张保忠供述，证实：戴立在余俊家里考察的，何朝怀让我去抖人的 4、被告人余俊供述，证实：戴立是2017年被朱小军骗来的，我当时是管家，没多长时间我做了主任，是秦兰燕和一个女孩去接的。师傅是郝宏祖，黑脸是陕西人。 5、被告人郝宏祖供述，证实：在余俊家新人是戴立时，我是带师傅。 6、被告人付江涛供述，证实：我做过戴立黑脸，他的带师傅是郝宏祖。 7、被告人夏运波供述，证实：朱小军将戴立骗过来。 8、被告人唐刚供述，证实：戴立师傅是郝宏祖。 9、被告人王雨供述，证实：我在高邮一共待过两个家，第一个是黎大海的家，余俊做主任，当时有新人戴立被考察，戴立是朱小军骗来的，他来的时候黎大海已经走了。 10、被告人俞长江供述，证实：戴立是2017年进来的，他的师傅是郝宏祖，我是黑脸。 11、被告人刘勇供述，证实：俞长江是戴立的黑脸，戴立的师傅是郝宏祖，我打过戴立的头，付江涛也打过戴立，俞长江吓唬过戴立。 12、银行卡交易记录以及出行记录，证实：戴立2017年10月13日从长沙到南京，11月17日支付宝转账1万元，11月18日银行卡取款2万元。 （十）、2018年5月，被告人余俊担任“大主任”期间在江苏省镇江市其“家”中，采用上述手段对被害人刘朋非法拘禁多日，迫使其“投资”8400元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人刘朋陈述，证实：我是在2018年5月被女网友骗到镇江，主任是余俊。做新人的时候，第一天就被老板放倒，对我拳打脚踢，因为我考察时间长，余俊罚我蹲马步，掐我脖子，用水泼脸。被考察了十几天就投资了，第一次投资了3套8400元，后来我有点相信又向家人借钱投资了16800元，没有收到返还钱。我的钱是管家向我要的银行卡和密码，安排人去取款的。 2、被告人余俊供述，证实：刘朋是2018年5、6月份来我家的，我当时是大主任，下面还有郑红胜和潭东海两个小主任，他被考察了15天左右，我罚他蹲过，用水泼他一次，用手指戳过他胸口。 （十一）、2017年3月，被告人黎大海、何朝怀、苏珊珊、秦兰燕等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对俞长江非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人苏珊珊将俞长江骗至高邮，并与被告人秦兰燕将被害人俞长江接至该“家”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、俞长江陈述，证实：我是被网友骗来，苏珊珊、秦兰燕接我到窝点，主任是何朝怀，我刚进家的时候因为反抗，何朝怀让其他人把我放倒在地上，控制着手脚，何朝怀两个膝盖压在我胳膊上，屁股坐在我身上20分钟左右，在考察期间每天要我蹲军姿，考察一个星期我投资了2800元。 2、被告人苏珊珊、秦兰燕供述，证实：秦兰燕、苏珊珊将俞长江接到窝点。 3、同案人施小银供述，证实：我是被罗勉以处男女朋友关系骗到高邮何朝怀主任家，被考察了几天之后，俞长江被他人骗进来。 4、银行交易记录、出行记录，证实：俞长江2017年3月21日到扬州，银行卡4月30日取款2500元。 （十二）、2017年6月，被告人黎大海、何朝怀、秦兰燕、苏珊珊等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对杨国非法拘禁多日，迫使其“投资”5600元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人秦兰燕将杨国接至该“家”，被告人苏珊珊保管手机。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、杨国陈述，证实：2017年6月份被李倩和秦兰燕接到何朝怀家，苏珊珊保管手机，考察了一个多月，因为怕被打，交了5600元成为了老板。考察期间我被惩罚过一次做俯卧撑、何朝怀做拿菜刀砍我手的样子、被人打两个耳光。 2、被告人苏珊珊供述，证实：我在高邮期间，杨国做新人时，何朝怀让我保管手机。 3、被告人秦兰燕供述，证实：我参与接杨国到窝点。 4、银行卡交易记录、出行记录，证实杨国2017年6月14日到南京，银行卡6月29日取款5000元。 （十三）、2017年6月，被告人黎大海、何朝怀、秦兰燕、刘勇、苏珊珊等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对付江涛非法拘禁多日，迫使其“投资”8400元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人秦兰燕将付江涛接至该“家”，被告人刘勇体罚付江涛，被告人苏珊珊保管手机。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人付江涛陈述，证实：2017年6、7月份被张佳慧骗来，张佳慧和秦兰燕把我接到何朝怀主任家，黎大海是大主任，当时手机是苏珊珊保管。正常考察是5-7天，超期就开始惩罚，刘勇说我假配合，打过我耳光，罚我蹲马步，后我投资3套8400元，是有人拿我的银行卡去取的，就成为老板，后来还补过4套。 2、被告人秦兰燕供述，证实：我参与将付江涛接至窝点。 3、被告人刘勇供述，证实：付江涛在高邮何朝怀的家考察，我们认为付江涛假配合、考察比较慢，何朝怀让我去给付江涛施加一点压力，我就打了付江涛嘴巴，并且罚他蹲。 4、出行记录，证实：付江涛2017年6月5日从郑州到扬州。 （十四）、2017年6、7月，被告人黎大海、何朝怀、余俊、苏珊珊、秦兰燕、刘勇等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对肖荣非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人苏珊珊保管手机，并与被告人秦兰燕将肖荣接至该“家”，被告人余俊身为其他家的管家过来“抖”被害人肖荣，被告人刘勇体罚肖荣。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人肖荣陈述，证实：2017年6月份我被姜琴骗来高邮，苏珊珊、秦兰燕接人，在何朝怀家考察，苏珊珊保管手机。我作为新人时，是余俊来抖我的，当时我不配合，家里的老板把我摁倒在地，有人用干毛巾捂我的嘴，还有人用水倒在我脸上。考察期间曾被逼喝水，实在喝不下吐了后脸被打，想上厕所不让我上，我就撞墙，后尿在自己身上；因为电话没打好，被掐脖子按到墙上；考察时间长了没有投资，被罚蹲军姿，让我用舌头舔小板凳和鞋子，还让我吃小石子，后我投资2800元。 2、被告人何朝怀供述，证实：肖荣在我家考察。 3、被告人刘勇供述，证实：我让肖荣蹲军姿，用舌头舔小板凳和鞋子，吃小石子。 4、被告人余俊供述，证实:肖荣是在何朝怀家考察的，7月份的时候，我抖他的，他脾气有点暴躁，还打了我，然后有几个人去把他按住了，按他的有刘勇。 5、被告人苏珊珊、秦兰燕供述，证实：肖荣是苏珊珊和秦兰燕接到窝点。 6、银行交易记录，证实：被害人肖荣银行卡2017年7月30日支取款2600元。 （十五）、2017年7月，被告人黎大海、何朝怀、杨国、苏珊珊等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对被害人倪某非法拘禁多日，迫使其“投资”16800元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人苏珊珊保管手机，被告人杨国担任“带师傅”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人倪某陈述，证实：2017年7月份，被孟塞塞以在高邮开饭店骗到一个小区6楼，主任要我安检，把我的随身贵重物品搜走在一个烟盒里用胶带封好，说是我的护身符，少一样东西就剁我一根手指头，我当时哭了，王杰就拿湿毛巾捂住我的嘴。那个主任指着杨国对我讲这个人就是你师傅，在里面要听师傅的话，手机要统一保管，打电话要申请，还指着王杰说这个是杀人犯，身上有很多命案，要听他的话。我在何朝怀主任家考察了一个月左右，投资了一万多元买了6套产品。这个窝点苏珊珊保管手机。 2、被告人何朝怀供述，证实：在我家考察的新朋友有倪某，倪某是孟塞塞骗来的。 3、被告人杨国供述，证实：我做过倪某的带师傅，带师傅就是24小时跟着，等于就是监视他。 4、被告人苏珊珊供述，证实：倪某在何朝怀家考察时我保管手机。 5、银行交易记录，证实：被害人倪某2017年8月的微信和支付宝交易情况。 （十六）、2017年8月，被告人黎大海、何朝怀、余俊、秦兰燕、苏珊珊、付江涛等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对施月非法拘禁多日，迫使其“投资”19600元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人秦兰燕、苏珊珊将施月接至该“家”，被告人余俊身为其他家的管家过来“抖”被害人施月，被告人付江涛担任“黑脸”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、施月陈述，证实：2017年6月我堂哥施小银把我骗到高邮传销组织，秦兰燕、苏珊珊到世贸广场门口接我到何朝怀主任家，进门后被打手、搜身、讲规矩。我在何朝怀家投资了19600元，后又投资了22400元。 2、被告人何朝怀供述，证实：在我家里被考察的新朋友有施月等人，施月是施小银骗来的。 3、被告人付江涛供述，证实：施月是在何朝怀家考察，我做的黑脸。 4、被告人秦兰燕供述，证实：我与苏珊珊一起接过施月到窝点。 5、被告人苏珊珊供述，证实：黎大海和何朝怀带着我和秦兰燕去高邮世贸接的施月到何朝怀家。 6、被告人余俊供述，证实：我还抖过施月等人，当时不是主任，是以主任身份抖人。 7、被告人黎大海供述，证实：施月我见过一次，后来我离开组织了。 8、银行交易记录、出行记录，证实：施月2017年8月27日从广州到南京，2017年9月9日银行卡取款19400元。 （十七）、2017年9月，被告人何朝怀、余俊、杨国、苏珊珊、付江涛等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对代政和非法拘禁多日，迫使其“投资”42000元。其中被告人何朝怀担任“主任”，被告人余俊身为其他家的管家将代政和骗至高邮，被告人苏珊珊保管手机，被告人杨国担任“带师傅”，被告人付江涛担任黑脸。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、代政和陈述，证实：2017年9月份我被余俊骗来，师傅是杨国，黑脸是付江涛，苏珊珊保管手机。被考察期间，我被王杰、何朝怀、付江涛都惩罚过，第一次是王杰，说我不老实，将我两边胳膊掐紫了；第二次是付江涛掐我的，说我不尊重何朝怀，就掐我脖子，把我按在墙上；第三次是何朝怀惩罚我，我跟何朝怀说：我跟家里要不到钱，不想做了，何朝怀就拿了桌上一杯水泼在我脸上，还掐我胸口和脸，脸都肿了。我考察了19天的样子，购买了15套产品42000元。 2、被告人何朝怀供述，证实：在我家里被考察的新朋友有代政和等人。 3、被告人余俊供述，证实：我在黎大海家做管家时骗过同学代政和到何朝怀家。 4、被告人付江涛供述，证实：代政和也是在何朝怀家考察的，我做的黑脸，带师傅是杨国，代政和考察了十几天就投资做了老板。 5、被告人杨国供述，证实：我做过代政和等人的带师傅。 6、同案人梁家明供述，证实：代政和的师傅是杨国。 7、被告人施月供述，证实：我待过的第一个窝点是何朝怀主任家，黑脸是付江涛，新人有代政和等人。 8、被告人苏珊珊供述，证实：我在高邮何朝怀家时开始保管手机。 9、银行交易记录，证实代政和2017年9月3日从广州到扬州，2017年9月19日至21日银行卡取款情况。 （十八）、2017年9月，被告人何朝怀、余俊、杨国、苏珊珊、付江涛与梁家明（另案处理）等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对孙华敬非法拘禁多日，迫使其“投资”8400元。其中被告人何朝怀担任“主任”，被告人杨国将孙华敬骗至高邮，被告人余俊身为其他家的主任“抖”孙华敬，被告人苏珊珊保管手机，梁家明担任“带师傅”，被告人付江涛担任“黑脸”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、孙华敬陈述，证实：2017年9月份我被杨国骗到何朝怀家，黑脸先是付江涛，抖我和体罚我的主任是余俊。在考察期间，被何朝怀、王杰、黑脸付江涛等人殴打并将我装在一个行李袋里面，说要把我扔到江里去，被何朝怀体罚上下蹲，蹲到站不起来为止。大约1个月的时候，因害怕投资了8400元。 2、被告人何朝怀供述，证实：在我家里被考察的新朋友孙华敬等人。 3、被告人余俊供述，证实：到了高邮2017年9月，我被任命为主任，来了新人孙华敬，她是杨国骗来在何朝怀家里考察，我去“抖”她的。 4、被告人杨国供述，证实：我在潭东海家时，要我邀约孙华敬进组织。 5、被告人付江涛供述，证实：在何朝怀家我做过孙华敬的黑脸。 7、同案人倪某供述，证实：孙华敬是杨国骗来的， 8、被告人苏珊珊供述，证实：孙华敬是新人的时候，我保管手机。 9、出行记录，证实：孙华敬于2017年9月25日从商丘到高邮。 （十九）、2017年10月，被告人何朝怀、张保忠、夏运波、苏珊珊、孙华敬等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对叶花非法拘禁多日，迫使其“投资”39200元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠身为其他家的主任“抖”叶花，被告人夏运波担任“红脸”，被告人苏珊珊保管手机，被告人孙华敬担任“带师傅”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、叶花陈述，证实：2017年10月30日我表哥郭纯把我骗到高邮何朝怀家，有十几个男的进房间围住我，手机被抢走，我不停的喊、挣扎，孙华敬、苏珊珊等人就对我搜身，张保忠恐吓我，我当时非常害怕。当时大主任是何朝怀，对我泼热水把我搞的崩溃，红脸是夏运波，经常凶我不断逼我跟家里要钱，苏珊珊保管手机，师傅是孙华敬，在我考察23天的时候，实在受不了投资了14套产品39200元。 2、被告人孙华敬供述，证实:在何朝怀家我待了两个月，期间新人有叶花等人，我是叶花师傅。 3、被告人施月供述，证实：我待过的第一个窝点是何朝怀家，新人有叶花等人。 4、被告人张保忠供述，证实：我抖过叶花。 5、被告人何朝怀供述，证实：叶花在我家考察的，当时夏运波担任红脸。 6、被告人夏运波供述，证实：我到何朝怀家里，何朝怀是大主任，苏珊珊负责保管手机，新朋友是叶花等人，我担任红脸。 7、被告人苏珊珊供述，证实：叶花做新人的时候，我保管手机。 8、银行卡交易及出行记录，证实：叶花2017年10月30日从南京到扬州，2017年11月20日其银行卡取款39300元。 （二十）、2018年3月，被告人何朝怀、夏运波、施月、叶花、苏珊珊、王东辉、孙华敬等人在江苏省高邮市何朝怀“家”，采用上述手段对李文雯非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人施月将李文雯骗至高邮，被告人叶花、苏珊珊将李文雯接至该“家”，被告人夏运波身为其他家的主任“抖”李文雯，被告人王东辉担任“红脸”，被告人苏珊珊保管手机，被告人施月保管钥匙，被告人孙华敬担任“带师傅”，被告人施月、王东辉夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、李文雯陈述，证实：我是被施月骗来的，苏珊珊和叶花把我接到了何朝怀家，师傅是孙华敬，红脸王东辉，施月保管钥匙，苏珊珊保管手机，守夜是王东辉和施月。第一天被夏运波用食指戳胸口好多次，还用手机拍我脸好多下，感觉被严重侮辱人格，被何朝怀脚踹大腿2下，被王东辉骂。我在何朝怀家投资1套2800元，钱是他们向我要的密码拿着我的银行卡去取的，没有返还钱。 2、被告人何朝怀供述，证实：我在我家里被考察的新朋友有李文雯等人，李文雯是施月骗来的，苏珊珊保管手机，施月保管钥匙，施月、王东辉等人值夜班。 3、被告人王东辉供述，证实：我做了老板后在何朝怀家呆过，守过夜，做过李文雯的红脸，骂过李文雯一次，当时施月保管钥匙，手机是苏珊珊保管。 4、被告人苏珊珊供述，证实：何朝怀带我和叶花将李文雯接到家，主任是何朝怀，我是单纯保管手机，施月保管家里钥匙，王东辉是红脸，夜间看守的是王东辉、施月，她的师傅是孙华敬。我听到王东辉骂过李文雯。 5、被告人叶花供述，证实：李文雯是何朝怀带我和苏珊珊到高邮世贸接的。 6、被告人施月供述，证实：我与李文雯之前交往过，将她骗了过来的，抖李文雯的是夏运波，考察的时候，夏运波体罚李文雯上下蹲。 7、被告人刘勇供述，证实：李雯雯是施月骗来的，记得王东辉经常骂李文雯，因为考察慢，何朝怀用脚踹过李文雯。 8、被告人孙华敬供述，证实：我在何朝怀家时，苏珊珊保管手机，守夜有施月、王东辉等人，我是李文雯师傅。 9、银行卡交易及出行记录，证实：李文雯于2018年3月5日从绵阳到上海，2018年4月8日银行卡取款2700元。 （二十一）、2017年8月，被告人何多武、张保忠、夏运波、王鹏等人在江苏省镇江市张保忠“家”，采用上述手段对吴**非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何多武担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人夏运波担任“管家”，被告人王鹏担任“黑脸”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、吴**陈述，证实：2017年8月份，我是被王正骗到张保忠家，进门时被搜身，行李、手机都被他们收掉了，家主任是张保忠，管家是夏运波，王鹏是黑脸，我交了2800元之后做了老板，后来又投资6套产品， 2、被告人王保钧供述，证实：我呆的第2个家是张保忠家，主任是张保忠，管家是夏运波，保管手机，黑脸是王鹏，红脸是夏运波，新人是吴**。 3、被告人张保忠供述，证实：吴**是在镇江我的窝点内考察的，当时我是主任。 4、被告人王鹏供述，证实：我是吴**的黑脸。 5、被告人夏运波供述，证实：我是2017年7、8月份在镇江张保忠家做管家，在这个家中新朋友有吴**，吴**的黑脸是王鹏。 6、银行卡交易及出行记录，证实：吴**2017年8月15日从无锡到镇江，以及2017年8月31日吴**银行卡交易情况 （二十二）、2017年10月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、潭东海、王鹏、王保钧、罗啟钰、孙小刚等人在江苏省高邮市张保忠“家”，采用上述手段对被害人曹某非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何多武担任“经理”，何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人潭东海身为其他家主任“抖”被害人曹某，被告人王鹏担任“管家”，被告人王保钧担任“带师傅”，被告人罗啟钰、孙小刚夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人曹某陈述，证实：2017年10月份左右的样子，我被工友刘庆华骗到了高邮，由两个女把我带到张保忠的家，王保钧拖着我和潭东海主任握手，我当时就用一只手去握手，潭东海就打了我一下，之后潭东海指着王鹏说：“主任不在家，就是他说了算，他在牢里不知道犯了什么事情，是我们老大捞出来的，你要是平时得罪他，他要对你怎么样，我们也挡不住。”潭东海又向我讲了规矩：窗户、厨房不能单独去，不能离开师傅1米范围之内，上厕所、喝水必须和师傅申请。王保钧是我的带师傅，我考察了半个月交了2800元成为了老板。在我被考察的时候王鹏既当红脸又当黑脸，我被王鹏罚站过。 2、被告人潭东海供述，证实：我是2017年下半年在高邮负责4、5个月，我抖过曹某等人。 3、被告人王保钧供述，证实：在张保忠主任家，新人有曹某等人，曹某师傅是后来安排我做的，守夜有罗啟钰、孙小刚，潭东海抖的曹某，红脸是王鹏。 4、被告人罗啟钰供述，证实：曹某来的时候，是我和孙小刚等人值夜班。 5、被告人李成应供述，证实：我在张保忠家待了一个月左右，期间来的新人是曹某，曹某的师傅是王保钧。 6、被告人张保忠供述，证实：我是2017年10月份到高邮的，那时家里我是主任，夏运波是管家，过一个月左右大主任何朝怀将夏运波调走，之后王鹏成为了新管家，在我的家里考察的人有曹某。 7、被告人王鹏供述，证实：我在李成应来之前两三天成为管家，后来新人是曹某，曹某的师傅是王保钧。 8、被告人孙小刚供述，证实：曹某来后我值过夜班。 9、银行卡交易及出行记录，证实：曹某2017年10月25日从三门峡到镇江，以及2017年11月20日银行卡取款情况。 （二十三）、2017年10月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、潭东海、余俊、王鹏、王保钧、蔡明、罗啟钰、孙小刚等人在江苏省高邮市张保忠“家”，采用上述手段对李成应非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人何多武担任“经理”，何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人王保钧将李成应骗至高邮，被告人潭东海身为其他家主任“抖”李成应，被告人余俊身为其他家主任体罚李成应。被告人王鹏担任“管家”和“红脸”，被告人蔡明担任“带师傅”，被告人罗啟钰、孙小刚等人负责夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、李成应陈述，证实：2017年10月20日王保钧将我接到高邮一个毛坯房，主任潭东海带一群人围着要我配合，被一个人打手让我用双手握手，还要弯腰抬头，对我搜身，把我的银行卡、身份证、钱装进一个烟盒用胶布封了起来，潭东海就说：“这个是你的护身符，这里面少一分钱就打掉你一个门牙，少十块钱就打掉你满嘴牙齿，这东西不在了，你也没有存在的必要了。”之后潭东海就对我交代了考察的四大禁区，分别分别是门、厨房、窗户和阳台，这几个地方都是不允许靠近的。后就被考察，不管做什么事情都有人跟着，曾被余俊主任用热水泼到脸上。到11月12日我交了28000元，我的带师傅是蔡明，王鹏是红脸、管家。 2、被告人潭东海供述，证实：我是2017年下半年在高邮负责4、5个月，李成应在张保忠家被考察的时候，大主任何朝怀叫我去抖他一下，就是吓唬他。 3、被告人夏运波供述，证实：王保钧骗了李成应等人。 4、被告人王鹏供述，证实：我是在李成应来之前的两、三天成为管家，李成应交了28000元，李成应是王保钧骗的，带师傅是蔡明。 5、被告人王保钧供述，证实：李成应是我骗来的，潭东海抖的李成应，蔡明是师傅，王鹏是红脸。 6、被告人蔡明供述，证实：李成应来之前王鹏是管家，我是李成应的带师傅。周金政是黑脸。 7、被告人罗啟钰供述，证实：李成应的师傅是蔡明，我与孙小刚等人值夜班。 8、被告人余俊供述，证实：我用水泼过李成应的脸。 9、被告人张保忠供述，证实：在我的家里最先来考察的是李成应，是王保钧骗过来的。李成应的师傅是蔡明。 10、被告人孙小刚供述，证实：李成应来的时候我与罗啟钰等人值夜班。 11、银行卡交易及出行记录，证实：李成应2017年10月23日从上海到南京，以及2017年11月12日银行卡取款情况。 （二十四）、2017年11月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、王保钧、王鹏、霍正花、周金政、孙小刚、罗啟钰等人在江苏省高邮市张保忠“家”，采用上述手段对被害人李某乙非法拘禁多日，迫使其“投资”19600元。其中被告人何多武担任“经理”，何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人王保钧将李某乙骗至高邮，被告人王鹏担任“管家”，被告人霍正花担任“带师傅”，被告人周金政担任“黑脸”，被告人孙小刚、罗啟钰夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人李某乙陈述，证实：2017年10月左右我被王保钧骗到高邮一个小区，有一帮人围着我，要我和主任握手，握手的时候王鹏把我腰按弯下来，又抓我头发把头拽抬起来，旁边人对我搜身，把手机拿走，把身份证、现金、银行卡包起来放在香烟盒里，说是救命符，丢了就切我的胳膊、断我的腿。给我安排了一个师父霍正花，黑脸周金政，孙小刚、罗啟钰等人守夜，王鹏保管手机。在投资之前，王鹏、张保忠会找各种理由打我、虐待我，我没有办法就买了7套产品，每套2800元，投资后就没有再打过我。 2、被告人王保钧供述，证实：在高邮张保忠主任家，黑脸是周金政，新人有李某乙等人，守夜有罗啟钰、孙小刚，李某乙是我骗来的。 3、被告人王鹏供述，证实：李某乙是王保钧骗来的，师傅是霍正花，在高邮张保忠家被考察的，当时我是红脸和管家。 4、被告人周金政供述，证实：我当过李某乙10几天的黑脸。 5、被告人霍正花供述，证实：我是李某乙的师傅。 6、被告人蔡明供述，证实：霍正花看管李某乙。 7、被告人罗啟钰供述，证实：李某乙是王保钧骗过来的，张保忠安排王鹏做管家，当红脸，看管手机，李某乙的师傅是霍正花，周金政是黑脸，晚上值夜的是我和孙小刚等人值夜班，李某乙考察时被王鹏罚站。 8、被告人张保忠供述，证实：李某乙在我家考察，期间我罚李某乙站的，有两天没有正常给饭给李某乙吃。 9、被告人孙小刚供述，证实：李某乙来的期间我参与了夜间看守。 10、银行卡交易及出行记录，证实：李某乙2017年11月20日从深圳到扬州，以及2017年12月22日银行卡取款19800元。 （二十五）、2017年12月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、潭东海、王双、秦兰燕、王鹏、罗啟钰、周金政、孙小刚等人在江苏省高邮市张保忠“家”，采用上述手段对张健强非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人何多武担任“经理”，何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人王双将张健强骗至高邮，并与被告人秦兰燕将张健强接至该“家”，被告人潭东海身为其他家主任“抖”张健强，被告人王鹏担任“管家”，被告人罗啟钰担任“带师傅”，被告人周金政担任“黑脸”，被告人孙小刚夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、张健强陈述，证实：我是被王双骗到张保忠家，王双与秦兰燕接的，管家是王鹏，师傅是罗啟钰，黑脸是周金政，守夜是孙小刚等人。曾被潭东海掐脖子、用脚踩脸，有一次准备晚上逃出去，孙小刚在客厅里问我干什么，把其他人都叫起来了，我准备跳窗户，但窗户上有铁丝网。我被考察了20多天，投资了10份28000元。 2、被告人潭东海供述，证实：我抖过张健强。 3、被告人王双供述，证实：我在高邮的时候把张健强骗来，和秦兰燕、张保忠去世贸广场接的。 4、被告人秦兰燕供述，证实：张健强是我和一个男的、张保忠接到张保忠家里。 5、被告人罗啟钰供述，证实：张健强被王双骗来的，我是张健强的师傅，黑脸是周金政，张健强夜里翻窗户时，被孙小刚发现，王鹏、张保忠、蔡明、周金政、孙小刚摁住张健强，张保忠吓唬张健强把他装进口袋后埋掉。 6、被告人夏运波供述，证实：王双将张健强骗来。 7、被告人王保钧供述，证实：在高邮张保忠家，新人有张健强，守夜有孙小刚等人，王双骗张健强来，潭东海抖的张健强，师傅是罗啟钰，黑脸是周金政，红脸是王鹏。 8、被告人张保忠供述，证实：张健强是王双骗过来的。 9、被告人王鹏供述，证实：我是在李成应来之前的两、三天成为管家，之后的新人中曹某、李某乙、张健强，张健强是王双骗来的，带师傅是罗啟钰。 10、被告人周金政供述，证实：我做过张健强的黑脸。 11、银行卡交易记录，证实:张健强银行卡交易情况。 （二十六）、2018年3月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、郑红胜、王鹏、罗啟钰、肖荣、蔡明、周金政、李成应，付江涛、孙小刚、王双等人在江苏省高邮市张保忠“家”中，采用上述手段对被害人彭某非法拘禁多日，迫使其“投资”未果。其中被告人何多武担任“经理”，被告人何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人郑红胜身为其他家主任教训被害人彭某，被告人王鹏担任“管家”，被告人罗啟钰保管钥匙，被告人肖荣、蔡明先后担任“带师傅”，被告人周金政、付江涛、李成应先后担任“黑脸”，被告人罗啟钰、孙小刚、王双夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人彭某陈述，证实：2018年3月26日我被发小何飞骗到高邮，肖荣是我的师傅，在家里多次被张保忠、郑红胜、王鹏、周金政、罗啟钰、王双、姓付的殴打、恐吓，自己写了遗书。 2、被告人王双供述，证实：彭某和杨国宁来的时候，张保忠和王鹏安排我夜间坐在走廊里，并关照我不准睡觉。 3、被告人付江涛供述，证实:在张保忠家里，我做过彭某、杨国宁的黑脸。 4、被告人张保忠供述，证实：新人彭某有一次要写遗书，还跳楼，我先把彭某按在地上，按住他的胸部，在电话里要夏运波挖坑把彭某埋了，当时这么说是为了吓唬彭某。我对彭某罚站，恐吓过彭某，卡过彭某脖子。彭某的师傅是肖荣，管家是王鹏，黑脸是付江涛，打过彭某一个嘴巴。郑红胜来的时候把彭某按在地上、用毛巾捂彭某的脸。 5、被告人王鹏供述，证实：彭某在进家之前，张保忠明确肖荣是彭某的师傅，付江涛是黑脸，我是红脸，其余人都是白脸。彭某有一次要跳楼自杀，还写了遗书，郑红胜拿湿毛巾按过他口和鼻子，让彭某不能呼吸。还有一次彭某在课堂上说不想活了，张保忠就直接上去用手卡住他脖子，蔡明、李成应、罗啟钰和我都按住彭某，张保忠打电话说找几个兄弟挖个坑，然后对着彭某说你再不守规矩就把你埋了。我用手指戳过彭某肩膀部位一、两次。 6、被告人周金政供述，证实：我做了彭某9天的黑脸，之后又让付江涛做黑脸。彭某的师傅是肖荣，后期是蔡明。 7、被告人蔡明供述，证实：彭某来时家里的主任是张保忠，管家是王鹏，王鹏宣布肖荣是彭某的带师傅，付江涛是黑脸，彭某在考察期间的时候，肖荣和付江涛被调走，之后就是我做彭某的带师傅，周金政、李成应都做过黑脸，值夜是孙小刚、罗啟钰，王双也值过夜。彭某在考察期间被体罚、殴打、虐待过。 8、被告人罗啟钰供述，证实：我晚上跟孙小刚轮流值夜班，之前王双也跟我们值夜班，我保管过钥匙。彭某被打的三次中，有两次我都上去帮忙摁住他的，郑红胜用湿毛巾捂彭某，我和蔡明、付江涛、王鹏帮忙摁住；张保忠卡彭某脖子，蔡明、孙小刚、王鹏帮忙摁的，张保忠吓唬彭某要把他埋掉。 9、被告人郑红胜供述，证实：今年4月份左右，何朝怀打电话给我说张保忠家里有一个叫彭某的不老实，让我过去教训一下，我去了之后，让罗啟钰、付江涛、蔡明将彭某按住，我用毛巾蘸水捂住彭某的嘴和鼻子，一共捂了三次。 10、被告人肖荣供述，证实：在张保忠家，王鹏是管家，黑脸是周金政、付江涛，守夜有孙小刚、罗啟钰、王双，新人有彭某、杨国宁，我是彭某师傅，彭某被抖时被付江涛打了胸部。 11、被告人孙小刚供述，证实：我负责夜间值班，彭某来到家里为了离开被殴打三次，第一次是彭某要跳楼，张保忠回来后罚他在女寝站了一天，面对着墙站的；第二次是郑红胜来的，我听到里面动静很大，估计彭某又被揍过；第三次是彭某跟蔡明说要写遗书给家里，张保忠知道后打电话说这边有个想死的，你们挖个坑，找点石灰粉把他给埋了。 12、被告人李成应供述，证实：我到张保忠家的时候，张保忠安排我做黑脸，彭某的师傅是蔡明，当时值班是孙小刚和罗啟钰。我用手戳过彭某的胸口，张保忠打彭某时我、孙小刚、蔡明、罗啟钰按住彭某的。 13、出行记录，证实：彭某2018年3月25日从西安到南京。 （二十七）、2018年3月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、苏珊珊、秦兰燕、王鹏、蔡明、罗啟钰、霍正花、付江涛、孙小刚、王双等人在江苏省高邮市张保忠“家”，采用上述手段对被害人杨国宁非法拘禁多日，迫使其“投资”148400元。其中被告人何多武担任“经理”，被告人何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人苏珊珊将杨国宁骗至高邮，并与被告人秦兰燕将杨国宁接至该“家”，被告人王鹏担任“管家”，被告人罗啟钰保管钥匙，被告人霍正花担任“带师傅”，蔡明负责看守，被告人付江涛担任“黑脸”，被告人罗啟钰、孙小刚、王双夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人杨国宁陈述，证实：我是被女网友骗到高邮窝点，张保忠是主任，王鹏是管家，师父是霍正花，可能他们觉得霍正花一个女的看不住我，就让蔡明和姓付的一起看着我，姓付的看了我二十天的样子，因为彭某要跑被打了一顿，他又被安排去看彭某。每天到晚上有人看守，一开始是王双看守，后来被调到其他窝点，之后就是孙小刚跟罗啟钰负责夜里看守。由于天天这样被折磨、被吓唬，被迫投资，王鹏在4月26日下午拿我的招行卡跟身份证去取了148400块钱。 2、被告人何朝怀供述，证实：新朋友的情况，包括有什么想法，情绪方面的，关于新朋友的钱财问题我也会跟上级汇报，杨国宁当时身上有30万元我就跟洪姣姣汇报，洪姣姣跟我说有多少投多少，我也问了一下组织规定最多投50套，也就是14万，洪姣姣跟我说以前还有投100套的先例。杨国宁是苏珊珊骗来的。 3、被告人苏珊珊供述，证实：我在QQ、微信骗杨国宁等人过来。 4、被告人王双供述，证实：在张保忠家，新人是彭某、杨国宁时我守过夜。 5、被告人付江涛供述，证实：在张保忠家里，我做过彭某、杨国宁的黑脸。 6、被告人秦兰燕供述，证实：杨国宁是我和张保忠、苏珊珊去接到张保忠家里。 7、被告人张保忠供述，证实：杨国宁在被考察期间我就用温水泼了他一杯。恐吓杨国宁投资。杨国宁的师傅是霍正花，黑脸是付江涛，红脸是王鹏。 8、被告人王鹏供述，证实：3月31日，张保忠打电话给我说有个新朋友过来，让霍正花做他的师傅，黑脸不是周金政就是付江涛，红脸是我，其他老板是白脸，我就宣布给大家了。我发现杨国宁手机上跳出来信息，他在团贷网上有余额32万多，可提现有15万多，我就告诉了张保忠。过了几天，何朝怀过来跟杨国宁说你在4月份投资，保证6月份能见到回报，杨国宁觉得不现实，后来何朝怀留霍正花、陈福兰和杨国宁在课堂上，半个小时后，何朝怀出来跟我说他要做了。第二天，我听说杨国宁又不愿意投资，我就跟张保忠说，张保忠说：你把他的路堵死，不要留任何余地。然后我就抓住杨国宁一只手，用点好的香烟靠近他的手，作出要烫他的样子，孙小刚、蔡明在旁边打配合，后来杨国宁就同意了。 9、被告人孙小刚供述，证实：杨国宁是在彭某之后几天进来的，他进来之后何朝怀等人来坐过寝，王鹏曾拿着香烟想烫杨国宁的手，后来杨国宁就投资晋升做老板。张保忠安排我、罗啟钰、王双负责看守。 10、被告人霍正花供述，证实：我是杨国宁的师傅，何朝怀主任威胁杨国宁说“要么投资，要么就别想出去了”，王鹏把香烟头靠近杨国宁的手，作出要烫杨国宁的样子，我和蔡明、孙小刚上去拉，孙小刚蹲在地上对杨国宁说；你不是答应老大了吗，王老板也是听老大的，老大要是在就不是这样了。杨国宁就同意了，之后杨国宁在手机上操作的。 11、被告人蔡明供述，证实：杨国宁被王鹏用手指戳过好几次呢，被王鹏要求晚睡早起的，因为杨国宁师傅霍正花是女的，晚睡早起的时候是我陪着杨国宁的，罗啟钰也陪过，晚上睡觉都是我睡在他旁边，看着杨国宁的，他做什么事我都跟着他。杨国宁刚来的时候，张保忠吓唬杨国宁，让王鹏拿洗脑药过来，王鹏先是番茄汁泡的水过来的，张保忠看了觉得不行就去用白面和着水拿过来逼杨国宁喝。王鹏还拿香烟头要烫杨国宁，杨国宁很害怕，我和孙小刚、霍正花就打配合去求情拦王鹏，当时我和孙小刚、霍正花求情的时候还跪下来的，杨国宁后来同意投资。 12、被告人罗啟钰供述，证实：我跟孙小刚轮流值夜班，之前王双也跟我们值夜班。 13、被告人郑红胜供述，证实：有一次，何朝怀和张保忠打电话给我说杨国宁不想投资那么多，让我到张保忠家找杨国宁聊一聊，我去了之后劝杨国宁投资。 14、被告人肖荣供述，证实：张保忠家中王鹏是管家，黑脸是周金政、付江涛，守夜有孙小刚、罗啟钰、王双，新人有彭某、杨国宁，我是彭某师傅，杨国宁师傅是霍正花。 15、证人刘某证言，证实：我表弟杨国宁被骗入传销组织，被敲诈走了15万元，我通过查他的手机在高邮，5月11日来到高邮在开发区派出所的帮助下进行了查找，后来杨国宁被犯罪团伙放出来。 18、银行卡交易及出行记录，证实：杨国宁于2018年5月12日从南京到杭州，以及杨国宁银行卡交易情况。 （二十八）、2017年10月，被告人何朝怀、潭东海、余俊、刘勇勇、杨国、杨大军、万怀林等人在江苏省高邮市潭东海“家”，采用上述手段对黄长栋非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人潭东海担任“主任”，被告人余俊身为其他家主任“抖”黄长栋，被告人刘勇勇担任“管家”，被告人杨国担任“带师傅”，被告人杨大军担任“黑脸”，被告人杨大军、万怀林夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、黄长栋陈述，证实:被女网友骗到高邮的一个小区，进门后一群人有人掐着我的脖子、有人抬我的脚，把我放倒，因我喊的声音比较大，有人用毛巾捂我的嘴，杨国就站在我旁边，劝我配合。对我搜身将我的银行卡、身份证、现金等贵重物品和手机都拿走，然后将银行卡、身份证、现金等贵重物品放在一个香烟盒里面封好给我，说这个是我的护身符，如果里面少一样东西，就砍断我的一根指头，如果全部丢了命就没了。指定我的师傅是杨国，主任是潭东海，黑脸是杨大军，值夜的人有杨大军等人。被逼无奈过了半个月左右，投资28000元成为老板。 2、被告人杨大军供述，证实：在潭东海家，管家是刘勇勇，管理手机和钥匙，守夜有我、刘勇勇、万怀林，新人有黄长栋，我是黄长栋黑脸，黄长栋师傅是杨国。 3、被告人刘勇勇供述，证实：主任是潭东海时，我是管家，杨大军黑脸，万怀林和杨大军值夜班。黄长栋是余俊主任抖的，师傅是杨国。做管家时会根据主任的意思安排家里每个人分工，主任不在家，家里事情听我的。 5、被告人杨国供述，证实：黄长栋骗来时，我做带师傅，没有守夜，杨大军是黑脸。 6、被告人余俊供述，证实：黄长栋是我抖的。 7、被告人潭东海供述，证实：在高邮时，刘勇勇是其管家，管理钥匙。 8、被告人万怀林供述，证实：黄长栋来时我值夜班。 9、银行卡交易及出行记录，证实：黄长栋2017年10月1日从杭州到南京，以及2017年10月18日银行卡取款情况。 （二十九）、2017年11月，被告人何朝怀、潭东海、张保忠、刘勇勇、黄长栋、杨大军、万怀林、王雨、康厚成等人在江苏省高邮市潭东海“家”，采用上述手段对王东辉非法拘禁多日，迫使其“投资”58800元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人潭东海担任“主任”，被告人张保忠身为其他家主任“抖”王东辉，被告人刘勇勇担任管家，被告人王雨担任“带师傅”，被告人黄长栋担任“黑脸”，被告人杨大军、康厚成、万怀林夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、王东辉陈述，证实：2017年11月10日左右，我被一个网友骗到高邮，进门被搜身。我被张保忠罚过一次蹲马步，我的带师傅是王雨，黄长栋、康厚成都看守过我的。当时家里的主任是潭东海，黑脸是黄长栋，师傅是王雨，夜间看守的人有康厚成等人。我被考察了半个月左右，交了58800元，后过一个多月我又买了21套58800元，之后又分三次买了11套30800元。 2、被告人潭东海供述，证实：我做主任期间，高邮家里有刘勇勇、杨大军、万怀林、杨国、王雨、黄长栋、王东辉、张申功、李成应等人，刘勇勇是其管家。 3、被告人刘勇勇供述，证实：主任是潭东海时，我是管家，黑脸是黄长栋，康厚成、杨大军、万怀林值夜班，王东辉师傅是王雨。 4、被告人杨国供述，证实：2017年8月我调到潭东海主任家，管家是刘勇勇，我守过夜，守夜时候的新人记得不是很清楚，未担任王东辉守夜。 5、被告人万怀林供述，证实：我的角色就是守夜，其他角色没担任过。我守夜时有新朋友王东辉等人，王东辉来时守夜是我和杨大军。 6、被告人张保忠供述，证实：我抖过王东辉等人。 7、被告人王雨供述，证实：后来我被调到潭东海家里来了个新朋友王东辉，王东辉的师傅是我。 8、被告人黄长栋供述，证实：我在潭东海家一共待了3个月左右的时间，期间来的新人是王东辉，王东辉的师傅是王雨。我一开始做黑脸，后来换成其他人。 9、被告人李成应供述，证实：我到潭东海家第三天，王东辉就投资了，王东辉的师傅是王雨。 10、被告人康厚成供述，证实：我在潭东海家值夜班，新人有王东辉。 11、银行卡交易及出行记录，证实：王东辉于2017年11月11日从兰考到扬州，以及银行交易取款情况。 （三十）、2017年11至12月，被告人何朝怀、潭东海、秦兰燕、刘勇勇、杨国、黄长栋、杨大军、万怀林等人在江苏省高邮市潭东海“家”，采用上述手段对张申功非法拘禁多日，迫使其“投资”8400元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人潭东海担任“主任”，被告人秦兰燕将人张申功接至该“家”，被告人刘勇勇担任“管家”，被告人杨国担任“带师傅”，被告人黄长栋担任“黑脸”，被告人杨大军、万怀林夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、张申功陈述，证实：我是2017年12月被女网友骗来的，是秦兰燕和另一个女的在高邮世贸接到高邮开发区一个小区6楼，家主任是潭东海，管家是刘勇勇，我的师傅是杨国，黑脸是黄长栋，李成应未做过黑脸，家里大门钥匙是杨大军保管，夜间值班有杨大军、万怀林。我刚进窝点的时候，抖我的那个那个主任抠我的眼睛，主任走后刘勇勇说：你最好说实话，如果不说实话，我就把你妹妹弄过来，强奸掉。刘勇勇还让其他老板将我装在麻袋里面，说要把我扔到江里。考察期间刘勇勇罚我熬夜，潭东海曾罚我蹲马步。我在里面待了26天交了8400元买了3套产品。 2、被告人潭东海供述，证实：张申功在我家考察的，主任是我，管家是刘勇勇。在家里杨大军、万怀林、杨国、刘勇勇都值过班，当时黑脸是黄长栋，李成应没有做过张申功黑脸。 3、被告人黄长栋供述，证实：潭东海家主任是潭东海，我一开始做黑脸，刘勇勇做红脸，家里的老板还有：万怀林、王雨、秦兰燕、李成应、梁家明、杨国，值夜的人有杨大军、万怀林等人，我在潭东海家期间来的新人有张申功等人，我做的张申功的黑脸，李成应没有做过他黑脸。 4、被告人刘勇勇供述，证实：我在高邮开发区的一个小区5楼窝点从2018年2月份一直呆到6月份，张申功、程某作为新人被考察时，张保忠主任来“抖”的，当时我是管家，当时因为他不配合，我和其他老板用麻袋将张申功头套起来，吓唬他一下。值夜班有杨大军、万怀林等人，师傅是杨国。 5、被告人杨国供述，证实：潭东海另一个家刘勇勇是管家，杨大军保管钥匙，我做过张申功师傅，偶尔参加守夜，记不清楚新人。 6、被告人万怀林供述，证实：我的角色就是守夜，其他角色没担任过。我守夜时有新朋友张申功等人，张申功师傅是杨国，守夜是我和杨大军等人。 7、被告人秦兰燕供述，证实：我与苏珊珊一起接过张申功等人。 8、被告人李成应供述，证实：我当时在潭东海家待了差不多一个月，后来新人是张申功，张申功师傅杨国。 9、被告人杨大军供述，证实：当时我担任值夜 10、银行卡交易及出行记录，证实：张申功2017年11月22日从西安到扬州，2017年12月20日银行卡取款8400元。 （三十一）、2018年5月，被告人余俊、潭东海、赵随森在江苏省镇江市潭东海“家”中，采用上述手段对被害人王某甲非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人余俊担任“大主任”，被告人潭东海担任“主任”，被告人赵随森担任“带师傅”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人王某甲陈述，证实：我是被胡川江骗到镇江潭东海窝点，守夜有赵随森等人。我刚进家的时候，被很多人围住摁倒在地上，平时考察时管家拽我头发往墙上、地上摁过，赵随森是我师傅，我在第一个窝点被考察了十几天交了28000元。 2、被告人潭东海供述，证实：22018年1月至6月底到镇江负责，我的上级是余俊。王某甲是镇江家里的新人，一共投次28000元，当时我是主任，王某甲的师傅是张留潘和赵随森。 3、被告人赵随森供述，证实：我在潭东海家的时候，新人有胡传江、王某甲，我是王某甲和胡川江的师傅。 4、被告人万怀林供述，证实：到了镇江，一个新朋友叫王某甲刚刚投资做了老板。 5、被告人余俊供述，证实：在镇江时我下面主任有潭东海。 6、银行卡交易及出行记录，证实：王某甲2018年5月7日从无锡到镇江，2018年5月21日，银行卡取款情况。 （三十二）、2017年6月，被告人夏运波、孙小刚等人在江苏省镇江市邓川（化名）“家”，采用上述手段对被害人王双非法拘禁多日，迫使其“投资”。其中被告人夏运波将王双骗至镇江，被告人孙小刚担任“带师傅”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人王双陈述，证实：夏运波把我骗到了镇江，去的邓川主任家，我的带师傅是孙小刚。考察了一两个月被迫投资，共交4万多元，在邓川、王钧家都交过。 2、被告人孙小刚供述，证实：王双是夏运波骗到镇江窝点的，在邓川大主任家里考察的，我做带师傅，王双被考察了二十几天投资做了老板。 3、被告人张保忠供述，证实：王双是被夏运波骗来的，当时在镇江邓川主任家考察的。 4、出行记录，证实：王双2017年6月16日从合肥到南京。 （三十三）、2017年12月，被告人何朝怀、夏运波、王鹏、秦兰燕、肖荣、付江涛等人在江苏省高邮市夏运波“家”，采用上述手段对张邦勇非法拘禁多日，迫使其“投资”58800元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人夏运波担任“主任”，被告人王鹏将张邦勇骗至高邮，并与被告人秦兰燕将张邦勇接至该“家”，被告人肖荣担任“带师傅”，被告人付江涛担任“黑脸”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、张邦勇陈述，证实：2017年12月我是被同学王鹏骗到高邮，王鹏和秦兰燕去接人，主任是夏运波，黑脸是付江涛，师傅是肖荣，我考察了半个月就投资成了老板，当时把卡给姓施的管家，密码也告诉他，他回来的时候带了59000元现金，并把取钱的银行条子也给我。 2、被告人夏运波供述，证实：2018年1月份的时候开始分成两个家，大主任何朝怀宣布我做主任，带的是何朝怀团队的人，张邦勇是第一个被骗来的，是王鹏骗的。 3、被告人唐刚供述，证实:夏运波做主任时，付江涛是看安全的黑脸，新朋友有张邦勇等人，张邦勇师傅是肖荣。 4、被告人肖荣供述，证实：夏运波家黑脸是付江涛，新人有张邦勇，我做了张邦勇10几天师傅。 5、被告人付江涛供述，证实：在夏运波家，我做过张邦勇的黑脸，张邦勇是被王鹏骗来的，带师傅是肖荣。 6、被告人康厚成供述，证实：张邦勇是在高邮夏运波家被考察的，主任是夏运波，黑脸是付江涛，我是白脸。 7、被告人张保忠供述，证实：张邦勇是在夏运波家考察的。 8、被告人王鹏供述，证实：张邦勇是我同学，2017年底的时候被我骗到高邮，我和一个姓杨女的（秦兰燕）一起去接的。 （三十四）、2018年1月，被告人何朝怀、夏运波、张保忠、苏珊珊、秦兰燕、戴立、付江涛、俞长江、康厚成等人在江苏省高邮市夏运波“家”，采用上述手段对被害人王某乙非法拘禁多日，迫使其“投资”47600元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人夏运波担任“主任”，被告人苏珊珊将王某乙骗至高邮，被告人秦兰燕将被害人王某乙接至该“家”，被告人张保忠主身为其他家主任“抖”被害人王某乙，被告人戴立担任“带师傅”，被告人付江涛担任“黑脸”，被告人俞长江、康厚成夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人王某乙陈述，证实：2018年1月中旬的时候，被微信好友以谈恋爱骗到高邮，秦兰燕接我到家，我带师傅戴立，黑脸付江涛负责看安全，俞长江等人是守夜的。第一个惩罚我的是过来抖我的张主任，要我做100个俯卧撑，做完之后再蹲马步；第二次是何朝怀来坐寝的，罚我面对着墙面壁蹲着，蹲了一个下午；第三次是夏运波主任、黑脸付江涛等人把我按在地上，夏运波主任用脚踩我脸上；第四次是施小银不让我上厕所。我迫于无奈投资17套产品47600元，3月5号被公安机关解救。 2、被告人夏运波供述，证实：苏珊珊骗了王某乙等人，我在高邮做主任时，新人王某乙师傅是戴立，黑脸是付江涛。 3、被告人唐刚供述，证实：夏运波做主任时，付江涛是黑脸，夏运波和俞长江等人守夜，新朋友有张邦勇、王某乙、孙某，王某乙的师傅是戴立。 4、被告人付江涛供述，证实：王某乙考察时，张保忠惩罚王某乙上下蹲，夏运波把王某乙放倒按在地上，用手指戳胸口，付江涛推王某乙头部。王某乙和孙某都是苏珊珊骗来的，守夜有康厚成、俞长江等人。在夏运波家，我做过戴立、王某乙、孙某、张邦勇的黑脸。 5、被告人戴立供述，证实：王某乙进家之后是张保忠主任抖他的，张保忠安排我做王某乙的带师傅，黑脸是付江涛，考察期间张保忠惩罚王某乙一次，夏运波惩罚王某乙两次，用脚踩他的头。晚上俞长江、康厚成等人守夜。 6、被告人俞长江供述，证实：王某乙是秦兰燕和苏珊珊去接的，在王某乙和孙某做新人的时候，我守夜。 7、被告人肖荣供述，证实：在夏运波家，黑脸是付江涛，守夜有俞长江等人，王某乙师傅是戴立。王某乙是张保忠抖的，张保忠罚他俯卧撑、蹲马步，夏运波脚踩他脸。 8、被告人苏珊珊供述，证实：我还骗过人进来，我在QQ、微信骗过王某乙等人。 9、被告人张保忠供述，证实：王某乙刚来的时候，是在夏运波家考察，是我抖他的。 10、被告人康厚成供述，证实:王某乙做新人的时候，我参与晚上值夜的。 11、银行交易记录，证实：2018年1月29日银行卡取款47850元。 （三十五）、2018年2月，被告人何朝怀、夏运波、刘勇、唐刚、付江涛、康厚成、俞长江等人在江苏省高邮市夏运波“家”，采用上述手段对被害人孙某非法拘禁多日，迫使其“投资”未果。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人夏运波担任“主任”，被告人刘勇担任“红脸”，被告人唐刚担任“带师傅”，被告人付江涛担任“黑脸”，被告人康厚成、俞长江夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人孙某陈述，证实：我是2018年春节前被一个女网友“小敏”骗来到高邮，师傅是唐刚，黑脸是付江涛。考察期间，康厚成用手戳我胸口，一个讲课的主任罚我蹲马步，抖我的人戳我、踹我、掐我。当时我想出去，有个主任说想走只有两条路，一条是把行业看清楚看明白，另外一个是打出去白。 2、被告人夏运波供述，证实：苏珊珊骗了孙某等，孙某师傅是唐刚，黑脸是付江涛，俞长江等人守夜。 3、被告人唐刚供述，证实：夏运波做主任时，付江涛是黑脸，夏运波和俞长江等人守夜，新朋友有张邦勇、王某乙、孙某，孙某师傅是我。 4、被告人付江涛供述，证实：在夏运波家，我做过戴立、王某乙、孙某、张邦勇的黑脸。 5、被告人戴立供述，证实：孙某师傅是唐刚，黑脸是付江涛，刘勇打过孙某嘴巴一次。晚上俞长江、康厚成等人守夜，当时新朋友是王某乙和孙某 6、被告人刘勇供述，证实：我呆的第四个家是夏运波家，施小银被调走后我就开始保管钥匙并做红脸，新人是孙某。我记得在孙某打电话的时候，我用手机拍打过孙某嘴巴。 7、被告人康厚成供述，证实：孙某做新人的时候，我参与夜间值班的。 8、被害人王某乙陈述，证实：孙某被惩罚的时候我就被会带到另外一个房间，我看到过一次，其余的就是听到很吵的声音我可以根据我自己的经历知道孙某是被惩罚了;我看到过的一次就是刘勇骂孙某没出息，在课堂里面打了孙某三、四个耳光。 9、被告人俞长江供述，证实：在王某乙和孙某做新人的时候，我守夜的。 10、出行记录，证实：孙某2018年2月21日从青岛到南京。 （三十六）、2018年3月，被告人何朝怀、夏运波、张保忠、王鹏、康厚成、张嘉坤、黄长栋、张邦勇、朱小军、王保钧等人在江苏省高邮市夏运波“家”，采用上述手段对被害人朱某非法拘禁多日，迫使其“投资”22400元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人夏运波担任“主任”，被告人张保忠身为其他家主任“抖”被害人朱某，被告人王鹏将被害人朱某骗至高邮，被告人康厚成担任“管家”，被告人张嘉坤担任“红脸”，被告人黄长栋担任“带师傅”，被告人张邦勇担任“黑脸”，被告人张嘉坤、朱小军、王保钧夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人朱某陈述，证实：我是王鹏骗来，家主任叫夏运波，他负责管理我们整个家，考察期间听其他老板说“家”里吃的、用的都是夏运波买，现在是康厚成担任这个角色，大家手机都是他们保管，接听、拨打电话都必须得到他们的同意，夜间由张嘉坤、朱小军、王保钧等人看守，张邦勇是黑脸吓唬人，师傅是黄长栋，红脸是张嘉坤。考察期间曾被体罚，5到7天考察期过后，我想妥协一下争取找机会出去，就投资22400元，一分钱没有赚到。 2、被告人康厚成供述，证实：后来我被转到夏运波主任家，我是管家，保管手机，王保钧保管钥匙，黑脸是张邦勇，张嘉坤当时守夜，朱某来的时候是张保忠抖的，朱某被骗来时夏运波打电话给我，说让黄长栋做他师傅。 3、被告人黄长栋供述，证实：我在夏运波家做了朱某的师傅，做了一个月的时间，如果朱某情绪上有什么波动，我也会向主任汇报，我没有值夜班。 4、被告人张嘉坤供述，证实：我和朱某的师傅黄长栋被夏运波安排一起看守朱某，黄长栋是贴身看守的，我主要负责陪他聊天打打牌，我体罚过朱某，用手戳朱某的胸口，让他蹲了好长时间，晚上睡觉我让他从1数到10000，如果打瞌睡了，就让黄长栋提醒他，我还让他憋过尿，不让他上厕所。张保忠用温水泼过他。 5、被告人夏运波供述，证实：朱某是王鹏骗来的，张保忠抖的，师傅是黄长栋，黑脸是张邦勇，管家是康厚成。 6、被告人张邦勇供述，证实：我待的这个窝点夏运波过来做主任，一共四个考察对象，有朱某、胡某等人，管家都是康厚成，我是做黑脸的，朱小军和王保钧正常是夜班。我参与把朱某摁倒在地上过一次，是张保忠让我们放倒的。 7、被告人朱小军供述，证实：朱某来的时候问他个人情况的时候不好好回答，康厚成、张邦勇两个人把他按倒的，一个人绊他的腿，一个人在后面扶着后脑勺，按倒之后就用眼睛瞪着他，对朱某吼，我和王保钧听安排值上半夜或下半夜。 8、被告人张保忠供述，证实：我抖过朱某等人。 9、被告人王保钧供述，证实：我在夏运波家时，夏运波后来做了主任，康厚成做了管家，黑脸是张邦勇，红脸是张嘉坤，朱某被考察了20多天交钱的，因为那天晚上我值夜班的，他交钱的时候我在睡觉。 10、被告人王鹏供述，证实：朱某是我骗来的，把他送到别的窝点，后来情况不知道了。 11、银行卡交易及出行记录，证实：朱某2018年3月10日从达州到扬州，2018年4月15日取款22400元。 （三十七）、2018年5月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、夏运波、王保钧、叶花、康厚成、陈福兰、张邦勇、朱小军等人在江苏省高邮市夏运波“家”中，采用上述手段对被害人胡某非法拘禁多日，迫使其“投资”未果。其中被告人何多武担任“经理”，被告人何朝怀、张保忠担任“大主任”，被告人夏运波担任“主任”，被告人王保钧将被害人胡某骗至高邮并将其接至该“家”，被告人叶花“抖”胡某，被告人康厚成担任管家，被告人王保钧保管钥匙，被告人陈福兰担任“带师傅”，被告人张邦勇担任“黑脸”，被告人朱小军、王保钧夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人胡某陈述，证实：我是被以前的微信好友骗来的，王保钧接我到家，刚来时管家康厚成指定陈福兰做我“师傅”，张邦勇一直看着我，一般情况下我都是坐在挂有黑板的教室和睡觉的房间内小板凳上，坐的时候要双手放在膝盖上，抬头挺胸，如果做不好，陈福兰和张邦勇会叫我坐好了，如果被康厚成看到会凶我骂我。每天晚上睡觉的时候我睡中间，陈福兰、霍正花分别睡在我两边。康厚成保管我们所有人的手机，如果我打电话，康厚成会拿着我的手机打开免提，我靠着手机说话，康厚成叫我在打电话的时候报喜不报忧，他还威胁我说以前一个人在打电话的时候瞎说，结果父母出了车祸。期间何朝怀威胁过我，叫我别调皮、捣乱，他只动手不动口，夏运波威胁过我：你不听话玩我们，其他“家”男的多得是，有山东的、东北的大汉，我就让他们“玩”你。康厚成有一次用手戳了我的胸口几下。因为我长时间坐着，怕打瞌睡被他们凶，就自己抠自己的手形成伤疤。 2、被告人夏运波供述，证实：我做主任时管家先是施小银、姚李安，没多长时间两人走了，后康厚成做管家，是大主任批准我宣布的。王保钧骗了李成应、胡某等人。 3、被告人康厚成供述，证实：我转到夏运波家后，夏运波是主任，我是管家保管手机，黑脸是张邦勇。胡某是今年5月份由王保钧和另一个男的把她带到家里来的，叶花对胡某讲解做什么怎么做，吃饭睡觉规矩，陈福兰做胡某的师傅。 4、被告人陈福兰供述，证实：胡某是我的徒弟，胡某不可以自由出入家，使用手机必须跟康厚成申请。 5、被告人张邦勇供述，证实：我最近待的这个窝点，夏运波过来做主任，一共见过四个考察对象，有王耀章、朱某、孙晓东、胡某，管家都是康厚成，我是黑脸，朱小军和王保钧正常是夜班。胡某的师傅先是王迎迎，后来是陈福兰，胡某刚来时叶花对她进行恐吓。 6、被告人朱小军供述，证实：胡某是5月初来的，一直到被带到派出所这段时间，夜间看守有我和王保钧，康厚成也看过两三次。 7、被告人王保钧供述，证实：我到夏运波家一段时间后康厚成做了管家，保管手机，黑脸是张邦勇，在被抓前十几天，我开始保管钥匙。胡某是我骗来的，抖人是叶花，师傅是王迎迎，后来是陈福兰，黑脸是张邦勇，红脸是康厚成，我和朱小军值班看守。 8、被告人叶花供述，证实：我还“抖”了胡某，是主任安排的。 9、被告人张保忠供述，证实：我认识胡某，是叶花抖的，我做大主任后，夏运波家归我管。 10、被害人朱某陈述，证实：胡某刚来时，一个其他“家”的主任过来跟胡某说“张邦勇是杀人犯，手上有几条人命，我不在你要听他的，如果不听，到时候少胳膊、少腿，我也没办法”。康厚成经常说她、骂她，胡某的黑脸是张邦勇。 11、被害人胡某的伤势照片，证实：胡某手臂上伤疤情况。 （三十八）、2018年6月，被告人夏运波、秦兰燕、梁永通、牛强强、吴**、付江涛、唐刚等人在江苏省镇江市夏运波“家”，采用上述手段对被害人严某非法拘禁多日，迫使其“投资”未果。其中被告人夏运波担任“主任”，被告人秦兰燕将严某接至该“家”，被告人梁永通担任“管家”，被告人牛强强、吴**先后担任“带师傅”，被告人付江涛担任“黑脸”，被告人唐刚夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人严某陈述，证实：2018年6月22日下午我到镇江站，秦兰燕接我到家，梁永通在课堂上告诉我牛强强是我带师傅，约8、9天，夏运波就把我带师傅撤了，安排吴**跟我讲这个行业，并且一直看着我。这个家里夏运波是主任，付江涛是黑脸，梁永通是管家保管手机 2、被告人夏运波供述，证实：我在镇江做主任的时候，黑脸是付江涛，新人是袁某、严某，严某师傅是牛强强，后来为吴**，守夜有梁家明和唐刚，严某是秦兰燕接的。 3、被告人梁永通供述，证实：在镇江夏运波家里我做过管家，家里有袁某、严某两个新朋友。我对严某罚站、头上戴纸箱子、让她憋尿。 4、被告人唐刚供述，证实：严某曾被梁永通要求憋尿、头戴纸箱子戴了两、三天时间、坐马桶边半天，付江涛负责看守他。在镇江夏运波家里，先是梁家明守夜的，后来我和他一起守夜，新朋友就是袁某和严某，严某师傅是牛强强。 5、同案人梁家明供述，证实：在镇江夏运波家，袁某和严某是新朋友，师傅分别是牛强强，管家是梁永通，付江涛黑脸，我和唐刚守夜。 6、被告人付江涛供述，证实：在镇江夏运波家，我是严某黑脸，严某进来的时候我大声吼他，要她配合。 7、被告人秦兰燕供述，证实：在镇江时我跟着一个我不认识的传销组织的大主任到万达广场去接严某到夏运波的窝点，搜身是我去搜的。 8、被告人吴**供述，证实：在夏运波家，梁永通保管手机和钥匙，守夜的有梁家明、唐刚等人。梁永通让严某喝水，不让上厕所；夏运波让严某头戴纸箱子；夏运波让严某坐在厕所边。我做严某的带师傅，一直看着她注意她的安全，防止她冲动想不开撞墙，还有防止逃跑。 9、被告人牛强强供述，证实：我做过严某的师傅。 10、出行记录，证实：严某2018年6月22日从上海到镇江。 （三十九）、2018年6月，被告人夏运波、梁永通、景世琴、张健强、付江涛、唐刚、牛强强等人在江苏省镇江市夏运波“家”，采用上述手段对被害人袁某非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人夏运波担任“主任”，被告人景世琴作为大主任体罚袁某，在“抖人”的过程中，被告人牛强强等人按住袁某，对袁某进行搜身，被告人梁永通担任“管家”，被告人张健强担任“带师傅”，被告人付江涛担任“黑脸”，被告人唐刚夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人袁某陈述，证实：2018年6月5日左右我被骗到镇江，梁永通将我接到传销组织租的镇江镇江市天星苑8-1302室，进家时他们七、八个人摁着我，其中有牛强强，自称主任的人说了一通恐吓的话。黑脸是付江涛，代师傅是张健强，看管手机的是梁永通。我在被考察时不断有外面的大主任、主任过来讲课，第七天开始外面主任过来每天对我进行体罚，做上下蹲重复300次，我坚持不住时付江涛摁住我头对墙撞，后来又不许我睡觉，实在没有办法投资了10套28000元，梁永通叫我把28000元转到他提供的微信账号里。 2、被告人夏运波供述，证实：在镇江我做主任的时候，新人是袁某、严某时，黑脸是付江涛，袁某师傅是张健强，守夜有梁家明和唐刚。 3、被告人梁永通供述，证实：在镇江夏运波家里我做管家期间家里有袁某、严某两个新朋友。我还惩罚了袁某和严某。我对袁某惩罚是罚站、坐在厕所里、不给睡觉。叶婷（景世琴）大主任罚袁某上下蹲，罚袁某扎马步。 4、被告人唐刚供述，证实：袁某来了有一个多月，期间史涛主任抖他，以他不思考问题，不尊重人，自以为是等理由，用手指或者拳头戳他，梁永通恐吓他，其他家里的主任“叶婷”过来要他喝洗脑液（估计是感冒药）吓唬他，“叶婷”还要他做俯卧撑200个，双手抱头上下蹲200个，李涛主任也来要他上下蹲、扎马步，梁永通要他在马桶边吃饭，让他憋尿，晚上由带师傅负责看守不给睡觉，罚站。袁某师傅是张健强，我和梁家明分上下半夜守夜。 5、同案人梁家明供述，证实：在镇江夏运波家，袁某师傅是张健强，管家是梁永通，付江涛黑脸，我和唐刚守夜。 6、被告人付江涛供述，证实：在镇江夏运波家里袁某进来的时候我做黑脸，我卡过他脖子，夏运波让我看着他，让他在卫生间里面坐在抽水马桶前面看着马桶里面的水。大主任“叶婷”罚袁某做200个上下蹲，罚半天蹲着。 7、被告人秦兰燕供述，证实：“叶婷”到夏运波家坐寝，打了袁某3、4个大嘴巴，罚他上下蹲。 8、被告人景世琴供述，证实：我在镇江的时候是大主任，在传销组织内化名是叶婷，有一次到夏运波主任坐寝，让新朋做上下蹲。 9、被告人张健强供述，证实：在镇江夏运波家，守夜有唐刚、梁家明，我是袁某的师傅。 10、被告人牛强强供述，证实：袁某进来的时候，我拿了他的包，搜了他的行李，当时袁某不老实，我和付江涛、史涛主任、唐刚一起把袁某按住要他配合。 11、出行及微信转账记录，证实：袁某2018年6月5日从桐乡到镇江，2018年6月29日微信转账28028元。 （四十）、2017年6月，被告人黎大海、郑红胜、秦兰燕等人在江苏省高邮市郑红胜“家”，采用上述手段对被害人张某非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人秦兰燕将被害人张某接至该“家”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人张某陈述，证实：2017年6月份我被熊加多骗来高邮，是熊加多和秦兰燕接我到郑红胜家。我刚进家的时候，周围的人一起把我摁倒在地上，有人拿湿毛巾捂着我的嘴和鼻子，秦兰燕用手机戳我的胸口。我考察了11天，交了28000元做了老板。 2、被告人秦兰燕供述，证实：我和熊加多接过张某。 3、被告人郑红胜供述，证实：张某是在我家考察的。 4、被告人黎大海供述，证实：当时我是郑红胜的大主任。 5、出行及银行卡交易记录，证实：张某2017年6月20日从杭州到南京，以及银行取款情况。 （四十一）、2017年8、9月，被告人何朝怀、郑红胜、余俊、苏珊珊、秦兰燕等人在江苏省高邮市郑红胜“家”，采用上述手段对朱小军非法拘禁多日，迫使其“投资”22400元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人苏珊珊将朱小军骗至高邮，并与被告人秦兰燕将朱小军接至该“家”，被告人余俊身为其他家主任“抖”朱小军。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、朱小军陈述，证实：2017年9月我被苏珊珊骗到高邮，是苏珊珊和一个女的接我到郑红胜家，我刚进家没有多久，余俊主任抖我、讲规矩、搜身，将我钱包里的现金、身份证、银行卡放进了一个烟盒里用胶布封好给我时说：“这是你考察时候的护身符，如果你弄丢了，你也就没有存在的必要了。”后在威逼利诱之下投资8套产品22400元。我是属于王瑞（何朝怀）团队。 2、被告人郑红胜供述，证实：朱小军在我的家考察的。2017年6月黎大海带我到民生花苑出租屋，几天后宣布我为主任，后来黎大海回家，何朝怀接替大主任。 3、被告人余俊供述，证实：朱小军是2017年9月被苏珊珊骗来的，在郑红胜家里考察，我当时刚做主任，何朝怀安排我去抖他的。 4、被告人苏珊珊供述，证实：我用QQ、微信骗过朱小军等人进来，朱小军是主任安排我和秦兰燕接的。 5、被告人秦兰燕供述，证实：朱小军是我和苏珊珊接的。 6、被告人黎大海供述，证实：我是2017年9月初离开组织，不再担任大主任。 7、出行及银行卡交易记录，证实：朱小军2017年8月28日从深圳到南京，2017年9月13日银行卡取款情况。 （四十二）、2018年2月，被告人何朝怀、郑红胜、孙华敬等人在江苏省高邮市郑红胜“家”，采用上述手段对被害人李某丙非法拘禁多日，迫使其“投资”5600元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人孙华敬担任“带师傅”。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人李某丙陈述，证实：2018年2月5日我被女网友从河南骗到高邮，有个女的把我带到一个小区，后我一直都被看管，期间被威胁、体罚，感觉不投资走不了，就投资了6000元，期间孙华敬是我师傅。 2、被告人郑红胜供述，证实：我做主任时，新人有李某丙等人。 3、被告人孙华敬供述，证实：我是是李某甲和李某丙的副带师傅。 4、被告人何朝怀供述，证实：当时我是郑红胜的大主任。 （四十三）、2018年3月，被告人何朝怀、郑红胜、周金政、秦兰燕、俞长江、郝中华、朱小军等人在江苏省高邮市郑红胜“家”，采用上述手段对牛强强非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人周金政将牛强强骗至高邮，被告人秦兰燕将其接至该“家”，被告人俞长江、郝中华先后担任“带师傅”，被告人郝中华、朱小军夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、牛强强陈述，证实：2018年农历2月周金政将我骗到高邮，秦兰燕接我进家，有一个主任让我考察行业，对我搜身，把我随身物品、身份证、几十块钱包起来放在一个烟盒里，指定俞长江为我的带师傅。我在考察期间被家里面一个人用手戳过胸部；被罚一次蹲马步；坐寝主任来的时候吓唬过我一次，要我考察清楚考察明白，当着我的面接电话说把坑挖深一点，我心里想是不是要把我活埋了。我考察了三、四十天交了2800元进入了这个行业。这个家郑红胜是主任，俞长江做我的带师傅二十几天，后换成赫中华，守夜的是赫中华等人， 2、被告人俞长江供述，证实：牛强强是秦兰燕接到家，我是师傅，主任是何朝怀家。我先做牛强强师傅，后来换成赫中华做师傅。 3、被告人周金政供述，证实：我将牛强强骗过来。 4、被告人秦兰燕供述，证实：牛强强是我和其他人接的，送到了郑红胜家。 5、被告人赫中华供述，证实：我在郑红胜家值夜班一个月，期间跟朱小军等人搭档，当时新朋友是牛强强。牛强强的师傅是俞长江，后来又安排我做牛强强师傅几天。 6、被告人朱小军供述，证实：在郑红胜家里，我遇见第二个新朋友时和赫中华值夜。 7、被告人夏运波供述，证实：周金政骗牛强强过来。 8、被告人郑红胜供述，证实：在高邮民生花苑17-503的家，来的新人牛强强，当时值夜有朱小军、赫中华等。 9、出行及微信转账记录，证实：牛强强2018年3月21日从南京到扬州，2018年4月26日，牛强强通过微信转账2800元。 （四十四）、2018年6月，被告人余俊、郑红胜、潭东海、刘朋、刘勇、杨大军、李文雯、张申功、孙华敬等人在江苏省镇江市郑红胜“家”，采用上述手段对被害人李某甲非法拘禁多日，迫使其“投资”25200元。其中被告人余俊担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人刘朋将李某甲骗至镇江，被告人潭东海身为其他家主任体罚李某甲，被告人刘勇担任“管家”，被告人李文雯担任其“带师傅”，被告人孙华敬协助看管，被告人张申功担任“黑脸”，被告人杨大军夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人李某甲陈述，证实：2018年6月11日我被以前的同事刘朋骗到镇江，考察期间我每天都没有自由，李文雯和孙华敬两个人24小时跟着我，手机刘勇保管，打电话时刘勇威胁我说：要好好说话，不该说的不要说，如果说错了，你家人出什么事情，后果自负。白天要坐小板凳，非常难过，除了上厕所和睡觉，其他时间都是坐着。张申功平时两眼盯着我不说话，非常吓人。过了16天我实在熬不住了投资9份25200元。 2、被告人郑红胜供述，证实：在镇江家里，我是主任负责管理这个家，刘勇是管家，负责管理手机，张申功是黑脸。李某甲是2018年6月来的，李文雯是李某甲的师傅，守夜的人有杨大军等人，周某、李某甲来的时候都是余俊安排的。 3、被告人肖荣供述，证实：在镇江郑红胜主任家，管家是刘勇，黑脸是张申功，守夜先是杨大军、刘勇、王振，后来王振走了我守夜，李某甲来时我没有守夜，李某甲师傅是李文雯，李某甲曾被郑红胜恐吓说要找人强奸她。 4、被告人杨大军供述，证实：李某甲来的时候夜间看守是我和王振，肖荣当时没有做夜间看守。 5、被告人张申功供述，证实：6月份的时候李某甲被刘朋骗来，主任是郑红胜，管家是刘勇，黑脸是我，夜间值班是杨大军、刘勇等人，家里大门钥匙是杨大军保管，李某甲的师傅是李文雯。李某甲被潭东海体罚过一次，让她蹲马步十几分钟。 6、被告人李文雯供述，证实：李某甲来之前，刘勇安排我做她的带师傅，我会把她跟我讲的每一句话告诉主任，主任会安排人做李某甲的思想工作，就这样过了十几天李某甲买了9套产品。孙华敬是李某甲的副带，我有事的时候，孙华敬都会替我看着李某甲。镇江郑红胜家管家是刘勇，杨大军保管钥匙，守夜有刘勇、杨大军等人，黑脸是张申功，新人李某甲，周某。潭东海体罚过李某甲，潭东海说李某甲考察的比较慢，罚李某甲蹲着。 7、被告人刘勇供述，证实：李某甲的带师傅是李文雯，副带是孙华敬，晚上睡觉李某甲睡在孙华敬和李文雯中间，防止李某甲逃跑。在镇江郑红胜家，我是管家，新人有李某甲、周某。 8、被告人孙华敬供述，证实：在镇江郑红胜家，管家是刘勇，黑脸是张申功，守夜有刘勇、杨大军等人，新人有李某甲和周某，我是李某甲副带师傅。 9、被告人赵随森供述，证实：在郑红胜主任家，新人是李某甲和周某，管家是刘勇，黑脸是张申功。 10、被告人刘朋供述，证实：主任要我喊人过来，当时我也被他们洗脑，也有一点点相信升职能赚到钱，所以我就骗李某甲过来了。潭东海到郑红胜窝点坐寝的时候，体罚李某甲蹲马步，蹲了一个小时左右。 11、被告人潭东海供述，证实：余俊叫我去李某甲坐寝，因为她态度不好，我罚她蹲马步，蹲过之后她就听话了。 12、被告人余俊供述，证实：在镇江时潭东海和郑红胜两个主任每天向我汇报家里新朋友情绪、动向，郑红胜家里新人有李某甲、周某。 （四十五）、2018年7月，被告人余俊、郑红胜、刘朋、刘勇、杨大军、张申功、肖荣、赵随森、李文雯等人在江苏省镇江市郑红胜“家”，采用上述手段对被害人周某非法拘禁多日，迫使其“投资”未果。其中被告人余俊担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人赵随森参与“抖”周某，被告人刘勇担任“管家”，被告人刘朋担任“带师傅”，被告人李文雯协助看管，被告人张申功担任“黑脸”，被告人肖荣、刘勇、杨大军夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人周某陈述，证实：7月2日我被骗到镇江，到家后想往外跑，被刘勇、张申功、肖荣、赵随森等人摁倒在地上。刘勇用脸盆放满了一盆冷水泼了我一身，张申功说：再动用双手挖掉你的眼睛。这个传销窝点叫余俊团队，主任是郑红胜，管家叫刘勇，打手叫张申功，师傅叫刘朋，肖荣和杨大军夜间值班，赵随森、孙华敬和肖荣经常骂我，说我笨。李文雯是我二师傅，在刘朋不在时很多次看守我。在窝点我一共打过三次电话，每次刘勇都用手抽我嘴巴，用手机拍我嘴，用脚踹我身上，被警察解救前，郑红胜还用脚踹我肚子两下。 2、被告人郑红胜供述，证实：在镇江家里，我是主任负责管理这个家，刘勇是管家，张申功是黑脸，周某是在2018年7月来的，刘朋是周某的师傅，黑脸是张申功，红脸是刘勇，守夜有肖荣、刘勇、杨大军。 3、被告人肖荣供述，证实：周某来后因为不配合，我和张申功、赵随森、杨大军把周某按在地上，我用干毛巾捂住周某的嘴，然后有人用脸盆装了冷水进来，我把冷水泼在周某的脸上。在镇江郑红胜家，管家是刘勇，黑脸是张申功，守夜先是杨大军、刘勇、王振，后来王振走了我守夜，周某师傅是刘朋，我曾把水倒在周某脸上，刘勇曾用手机拍过周某嘴巴、戳胸口，郑红胜用脚踹过周某。 4、被告人张申功供述，证实：周某被骗来时主任是郑红胜，管家是刘勇，黑脸是我，夜间值班是杨大军、刘勇、肖荣，周某的师傅是刘朋，周某第一天来的时候比较反抗，还打了吴浩主任一拳，然后我们一起把他摔倒在地上，摔倒后他还是反抗，我们就一直摁着他，看到刘勇和吴浩主任打的。刘勇几乎每天都用手掐周某胸部，被抓的那天晚上，郑红胜还用脚踹了周某身上四五下。 5、被告人刘勇供述，证实：周某来时有反抗的意图，张申功、肖荣、赵随森、外来的主任就把周某摔倒在地上，有人把毛巾捂住他的嘴的，还有人拿被子捂他，我帮忙按住腿，外来主任把毛巾弄湿去捂周某的嘴，好像有人威胁周某要把他眼睛挖出来。周某每天打电话都说不好，我就用手机打他脸，踢他腿，郑红胜骂周某脑子里装的什么东西，还踢了他几脚。在郑红胜窝点，郑红胜是主任，我是管家，黑脸是张申功，杨大军保管钥匙。 6、被告人孙华敬供述，证实：镇江郑红胜家，管家是刘勇，黑脸是张申功，守夜有肖荣、刘勇、杨大军。 7、被告人杨大军供述，证实：镇江郑红胜家，刘勇是管家，保管手机，我保管钥匙，黑脸是张申功，新人是周某时守夜有我、肖荣、刘勇。 8被告人赵随森供述，证实：郑红胜主任家，新人是李某甲和周某，管家是刘勇，黑脸是张申功。周某来的当天没有配合，外来的主任说把周某放倒，大家把周某按倒在地上，刘勇、张申功、肖荣三个人用毛巾捂住周某的嘴巴，不知道是肖荣还是张申功用毛巾蘸了水捂住周某的嘴巴，我看见水盆在地上，就端起来给用毛巾捂嘴的人蘸水，这时有人让我往周某脸上洒水，我就把水盆里的水往周某脸上浇，肖荣对周某说再这样就把你眼睛挖掉。 9、被告人刘朋供述，证实：我是周某的师傅，如果我有事，就随便叫个人看着周某，肖荣、李文雯、赵随森看守周某次数较多。周某打电话的时候没有按照管家的意思打电话，管家就拿手机戳他身上，打他脸，用脚踢他，我还听孙华敬口气凶巴巴对周某说你怎么这么打电话，你家里要是死人了之类的。 10、被告人李文雯供述，证实：镇江郑红胜家管家是刘勇，杨大军保管钥匙，守夜有肖荣、刘勇、杨大军，黑脸是张申功，基本上刘勇天天打周某，我是周某的二师傅。 11、出行记录，证实：周某于2018年7月2日从上海到镇江。 （四十六）、2018年4月，被告人何朝怀、郑红胜、李文雯、苏珊珊、秦兰燕、刘勇勇、杨国、李成应、付江涛、万怀林、唐刚、梁家明、杨大军等人在江苏省高邮市何朝怀管理的“家”，采用上述手段对被害人程某非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人李文雯将程某骗至高邮，被告人苏珊珊、秦兰燕将程某接至该“家”，被告人郑红胜身为其他家主任“抖”程某，被告人刘勇勇担任“管家”，被告人杨大军保管钥匙，被告人杨国担任“带师傅”，被告人李成应、付江涛先后担任“黑脸”，被告人万怀林、唐刚负责夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人程某陈述，证实：2018年4月23日我被李文雯骗到高邮，有两个女孩子带我到了一个小区，进家门抖我的是郑红胜主任，让我做了50个俯卧撑和50个下蹲，后来郑红胜往我脸上泼水，用拳头打我胸口。第一个家主任是何朝怀，管家是刘勇勇，黑脸先是李成应，后换成付江涛，我的师傅是杨国，守夜的有唐刚、万怀林等人。5月份家从高邮转移到南昌后投资了2800元。 2、被告人何朝怀供述，证实：我在高邮领导潭东海家，后来洪姣姣告诉我潭东海调走了，然后这个家就没有主任，管家是刘强（刘勇勇）。 3、被告人付江涛供述，证实：5月份张保忠把我带到刘勇勇家做程某黑脸。郑红胜主任来坐寝，说程某考察不清楚，拿冷水泼了他的脸，拳头打他的胸口，当时我按着他的头，让他看着郑红胜。 4、被告人刘勇勇供述，证实：张申功、程某作为新人被考察时，我是管家，是郑红胜主任来抖的。 5、被告人杨国供述，证实：我做程某的带师傅，刘勇勇是管家，杨大军保管钥匙，黑脸有李成应，值夜班的人有杨大军、万怀林等人。 6、被告人万怀林供述，证实：我的角色就是守夜，其他角色没担任过。程某是李文雯骗来的，黑脸是李成应，后来为付江涛，守夜是我和唐刚等人。 7、被告人秦兰燕供述，证实：我与苏珊珊一起接程某到刘勇勇家里。 8、被告人苏珊珊供述，证实：程某是我和秦兰燕接到窝点的。 9、被告人李成应供述，证实：在潭东海家的时候，管家是刘勇勇，黄长栋是黑脸，杨大军、万怀林夜间值班。我是程某的黑脸，后来我转到张保忠家。 10、被告人李文雯供述，证实：2018年4月底，我以前认识的朋友程某打电话给我问我在哪儿，我告诉他在江苏和朋友开奶茶店，何朝怀叫我将程某叫来，我就打电话给程某去高邮，何朝怀安排人接的。 11、被告人王雨供述，证实：在家里最后被考察的是程某和孙晋辉，是一起考察的，程某师傅是杨国，黑脸是付江涛，这个家刘勇勇是管家，万怀林等人轮流守夜，孙晋辉和程某做新朋友的时候，潭东海已经不在这个家做主任了，刘勇勇负责家的事务。 12、被告人唐刚供述，证实：我在高邮的时候，在刘勇勇家里和万怀林守夜，当时刘勇勇是管家，杨大军保管钥匙，程某来的时候我守了十几天夜。 13、同案人梁家明供述，证实：刘勇勇是管家，保管手机，李成应是黑脸，万怀林、杨大军守夜。 14、银行卡交易记录，证实：程某银行卡于2018年5月21日转账5000元。 （四十七）、2018年3月，被告人何朝怀、张嘉坤、刘勇勇、王雨、李成应、杨国、杨大军、万怀林等人在江苏省高邮市何朝怀管理的“家”中，采用上述手段对舒冬冬非法拘禁多日，迫使其“投资”11200元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人张嘉坤“抖”舒冬冬，被告人刘勇勇担任“管家”，被告人王雨担任“带师傅”，被告人李成应担任“黑脸”，被告人杨国、杨大军、万怀林夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、舒冬冬陈述，证实：2018年2、3月份我被一个女网友骗到高邮传销组织的，刘勇勇家没有主任，刘勇勇是管家，黑脸是姓李的，守夜有万怀林、杨国、杨大军，师傅是王雨，是张嘉坤抖我的。我在里面考察了一个多月，买了4套产品11200元做了老板。我进家时被按倒在地，考察期间，黑脸和抖我的人用手抠我的眼睛，被罚做俯卧撑。 2、被告人李成应供述，证实：当时管家是刘勇勇，杨大军、杨国、万怀林夜间值班。我是舒冬冬的黑脸。 3、被告人张嘉坤供述，证实：舒冬冬是我抖的。 4、被告人刘勇勇供述，证实：新人是舒冬冬等人时，我是管家和红脸，黑脸是李成应，值夜班有杨国、杨大军、万怀林等。舒冬冬师傅是王雨，舒冬冬来之前，何朝怀打电话给我说有个新人要来，安排人做他师傅、黑脸、红脸。因为不配合，舒冬冬被家里的老板放倒，在考察期间，还因为给家人打电话没有打好，说话时比较紧张，我骂过舒冬冬。 5、被告人杨国供述，证实：刘勇勇是管家，黑脸有李成应，值夜班有杨大军、万怀林和我，在舒冬冬做新人的时候，我值夜的。 6、被告人万怀林供述，证实：我的角色就是守夜，其他角色没担任过。舒冬冬黑脸是李成应，守夜是我和杨大军等人。 7、被告人杨大军供述，证实：舒冬冬考察时刘勇勇做管家，李成应是黑脸，我参加值夜的，与我一起值夜有万怀林、杨国等人。 8、被告人王雨供述，证实：舒冬冬师傅是我，黑脸是李成应。 9、被告人张申功供述，证实：新人舒冬冬师傅是王雨。 10、出行及银行卡交易记录，证实：舒冬冬2018年3月3日从苏州到南京，以及2018年4月8日，4月9日银行卡取款情况。 （四十八）、2018年5月，被告人何朝怀、张嘉坤、郑红胜、代政和、施月、张申功、舒冬冬、王双、郝宏祖、杨大军等人在江苏省高邮市张嘉坤“家”，采用上述手段对被害人杨某非法拘禁多日，迫使其“投资”未果。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人张嘉坤担任“主任”，被告人代政和将被害人杨某骗至高邮并将其接至该“家”，被告人郑红胜身为其他家主任体罚杨某，被告人施月担任“红脸”，被告人张申功担任“带师傅”，被告人舒冬冬担任“黑脸”，被告人王双、郝宏祖、杨大军夜间看守。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人杨某陈述，证实：我是2018年5月4日被高中同学代政和打电话骗到高邮，这个家的主任是张嘉坤，张嘉坤不在就由舒冬冬负责，其他老板都听施月的安排，张申功做我的师傅。考察期间多次被舒冬冬和施月体罚和殴打，晚上被罚站不准睡觉。大家睡觉的时候，有王双、郝宏祖、杨大军等人看守。 2、被告人张嘉坤供述，证实：在我家的时候，当时大主任是何朝怀，新人杨某来时，舒冬冬是黑脸，张申功是带师傅，王双、郝宏祖、周金政等人负责过夜间看守。杨某是被代政和骗过来的，我体罚过杨某，罚了他做20个俯卧撑，20个上下蹲，罚他夜里不许睡觉。 3、被告人代政和供述，证实：我将高中同学杨某骗来高邮，我知道杨某来了之后会跟我当初一样失去自由。 4、被告人舒冬冬供述，证实：在张嘉坤家，施月保管钥匙，杨某来的时候，当时我是黑脸，守夜有王双、郝宏祖、杨大军，张申功是师傅，郑红胜罚杨某俯卧撑。我掐过杨某脖子的，施月用手指戳过杨某胸口。 5、被告人郑红胜供述，证实：我去坐寝时体罚过杨某。 6、被告人杨大军供述，证实：在张嘉坤家，施月保管钥匙，新人是杨某，师傅是张申功，我和王双守夜。 7、被告人施月供述，证实：在高邮张嘉坤家，主任是张嘉坤，黑脸是舒冬冬，红脸、拿钥匙是我，后来是杨大军拿钥匙。期间新人是杨某。杨某因为不配合，舒冬冬打他后脑勺，还掐他脖子的，我用手指戳他胸口的。郑红胜体罚杨某做俯卧撑，上下蹲，张嘉坤让我罚杨某晚睡。 8、被告人张申功供述，证实：我在张嘉坤家时，钥匙是施月保管，杨大军到了以后就是杨大军保管，黑脸是舒冬冬，夜间值班有王双、郝宏祖。新人杨某来时，张嘉坤让我做他的师傅，做了十几天，我就离开高邮去了镇江。 9、被告人郝宏祖供述，证实：在张嘉坤家，有个叫杨某的新人，当时我是夜间看守，施月拿钥匙，也是红脸。 10、被告人王双供述，证实：还有一个新人杨某在张嘉坤家，张嘉坤、施月也让我坐在走廊里面，守夜的除了我还有郝宏祖、王燕伟、杨大军，夜里分三个班。 11、被告人何朝怀供述，证实：当时我是张嘉坤大主任、 11、出行记录，证实：杨某2018年5月4日从温州到南京。 被告人王雨犯罪后自动投案，如实供述主要犯罪事实。其余被告人犯罪后基本如实供述主要犯罪事实。该事实有公安机关发破案经过、抓获经过予以证实。另有协助冻结财产通知，证实何多武两张银行卡分别被高邮市公安局冻结人民币48882元、40092元；刑事判决书，证实被告人刘勇的前科情况；人口信息，证实各被告人的自然身份情况。 上述证据，均经当庭质证，证据来源合法，内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。 本院认为：被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、景世琴、张嘉坤、王鹏、刘勇勇、刘勇、康厚成、梁永通在首要分子洪新炳的带领下，为实施共同犯罪组成较为固定的恶势力犯罪集团。被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、景世琴、张嘉坤以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，其中被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波多次抢劫、抢劫数额巨大，其行为均已构成抢劫罪，且属共同犯罪。被告人张保忠、余俊、夏运波、张嘉坤、王鹏、刘勇、刘勇勇、康厚成、梁永通、秦兰燕、苏珊珊、付江涛、王保钧、杨国、杨大军、孙小刚、罗啟钰、唐刚、万怀林、俞长江、周金政、朱小军、王双、李文雯、陈福兰、刘朋、施月、李成应、肖荣、孙华敬、蔡明、黄长栋、张申功、王东辉、张邦勇、霍正花、郝宏祖、王雨、叶花、代政和、舒冬冬、吴**、张健强、牛强强、戴立、赫中华、赵随森非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，且属共同犯罪，依法应予惩处。被告人张保忠、余俊、夏运波、张嘉坤一人犯数罪，应当实行数罪并罚。 江苏省高邮市人民检察院指控罪名成立。 对公诉机关的指控及被告人提出的辩解、辩护人提出的辩护意见，合议庭综合评判如下： 本案属于恶势力犯罪集团。 本案犯罪组织架构清晰，相对稳定，总管作为纠集者，加上相对固定的骨干成员（本案的经理、大主任、主任），以及一般成员（管家），参与犯罪人数众多，各被告人为了共同实施犯罪经常纠集在一起，针对全国范围内不特定人员多次实行组织惯常实施的犯罪行为，将新人骗来窝点非法拘禁后，新人无法报警求救，采取暴力、威胁、体罚、非法拘禁等手段迫使新人投资，通过洗脑让新人参与对下一个新人的犯罪，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。本案违法犯罪手段具有特定性，主要采取暴力、威胁、非法拘禁等手段；行为方式具有公开性，通过犯罪组织内部的各种控制手段，形成稳定的内部秩序，不断发展新人成为事实上的犯罪制造工厂，针对全国范围内的不特定多数人实施犯罪；危害后果具有多重性，被告人在侵犯公民人身权利、财产权利的同时，严重破坏社会管理秩序，由于该犯罪组织延续惯常作案手段，有的分支未被查获，以及相当多的被害人转化为犯罪分子，转移地方后继续作案，本案中查明的被害人就达48人，长时间的非法拘禁造成大量家庭妻离子散，严重影响人民群众的安全感。被告人的行为完全符合恶势力定义，同时也符合犯罪集团的构成要件，应当认定为恶势力犯罪集团。 二、犯罪集团中作为总管、经理、大主任、主任的被告人应认定为抢劫罪，理由如下： 1、相关被告人具有非法占有他人财物的主观故意。该犯罪集团内部组织严密，各层级人员之间分工明确，各抢劫罪的被告人最初也是犯罪组织的受害者，是明知组织所谓购买“产品”的虚假性，但仍然效仿组织所制定的固有模式，使用暴力、胁迫、非法拘禁等手段，强迫被害人投资不存在的产品。本案中主任以上级别人员在犯罪组织中相对时间较长，有通信自由、人身自由，与外界有接触，知道犯罪的方法和手段，对自己的行为违法性应当有清醒的认识，多名被告人供述想发财的心理预期，劫取钱财主观犯意十分明显。同时刑法规定的“以非法占有为目的”，并没有限定为“以本人非法占有为目的”，既包括使行为人自己非法占有的目的，也包括使他人非法占有的目的，在共同犯罪中，被告人只要明知自己正在实施劫财行为，无论事先有否商议如何分赃及有否实质分赃均不影响非法占有主观故意的认定。 2、相关被告人客观上通过当场使用暴力、胁迫、拘禁手段当场取得财物。主任在大主任、经理、总管的管理下对家中的被害人进行非法拘禁，并伴随殴打、体罚行为，足以对被害人产生精神强制，被告人的暴力、胁迫、拘禁行为自被害人被骗入窝点后一直处于持续当中，被害人处于孤立无援，不能反抗也不敢反抗状态，只能对被告人的安排言听计从，无法产生自主的意思表示。行为人以当场实施暴力或以暴力相威胁，最终在拘禁窝点当场取得钱财，完全符合抢劫罪暴力取财的本质特征。 3、相关被告人同时构成非法拘禁罪，但与抢劫罪系牵连犯，应从一重罪即抢劫罪处罚。本案中非法拘禁是组织对于新人十分重要的控制手段，非法拘禁行为是抢劫他人财物的手段行为，劫取财物是最终目的，二者系牵连关系，应按处罚较重的抢劫罪进行认定。 4、本案不符合组织领导传销活动罪的构成要件。组织领导传销活动罪侵犯的客体是社会经济秩序以及公民的财产所有权。表现为诱骗他人参加，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，本质的特征在于其诈骗性，而不是通过暴力、胁迫的方式取得财物。本案中，各被害人均是在被非法拘禁多日，存在体罚、殴打的情况下被迫交出财物，被害人转化为犯罪分子后也不是从参与犯罪发展人员的数量作为计酬或者返利的依据。现有证据证明，犯罪所得主要归于总管级别，经理级别有少量固定工资，整个犯罪组织的维系和生存不靠传销的利诱，而是直接的暴力、胁迫手段，该组织结构、行为手段和返利方式决定了相关被告人的行为不符合组织领导传销活动罪的构成要件，而是打着传销的幌子通过非法拘禁的手段实施抢劫。 三、管家及以下参与对新人犯罪的人员应认定为非法拘禁罪。 相关被告人生活限制在小小的窝点之内，本身人身自由也受到限制，无通信等其他方式与外界交流，对整个犯罪活动认知不足，对于集团成员实施抢劫犯罪缺乏足够的认识，知道其本人不能从新人的投资行为中获益，不具有非法占有的目的。但相关被告人对于自身行为会对被害人造成实际人身自由权受到侵害应当有基础认识，相关被告人在主任的安排下担任具体角色实施对被害人的骗入、看管、恐吓等，直接限制了被害人的人身自由权，与主任以上级别构成非法拘禁手段行为的共同犯罪。 对于管家级别的王鹏、刘勇勇、刘勇、康厚成、梁永通五人，考虑到管家级别的人员是在主任的领导之下协助主任管理家中事务，本身也没有人身自由，不可以像主任一样随意外出，对于犯罪体系、犯罪目的认识不足，仅是在主任的领导下对家中成员进行人身看管，对于新人投资款去向不清楚，只知道投资可以发财，明知不能从新人投资中获益，不具有非法占有的目的，故也不应认定为抢劫罪，只能按其具体实施的行为认定为非法拘禁罪。 四、公诉机关指控的部分事实证据不足。 对于指控被告人黎大海作为大主任参与第41节抢劫犯罪，经查，2017年9月初，被告人黎大海离开组织回家，由何朝怀从主任升为大主任，当时抖朱小军的是余俊，余俊供述系何朝怀安排其去抖人，故现有证据不能证明黎大海参与该节犯罪。 对于指控被告人杨国在第29节犯罪中参与值夜、李成应在第30节犯罪中担任黑脸、肖荣在第44节犯罪中参与值夜、唐刚在第47节犯罪中参与值夜，经查，相关被告人在庭审中否认相关犯罪事实，庭前供述亦不稳定，与同案人供述亦存在矛盾，按存疑有利于被告人原则，依法不予认定，相关被告人参与非法拘禁的犯罪均减去1人。对于指控被告人杨国在第28节、30犯罪中参与值夜、黄长栋在第36节犯罪中参与值夜，同样因上述理由不予认定，但杨国、黄长栋在该节指控中均有其他犯罪行为，不影响指控非法拘禁的人数。 对于指控第32节王双在“邓川”家投资的4万余元，经查，王双陈述投资不止一次，在不同的家交钱，抢劫数额存疑，考虑该节指控仅指控夏运波、孙小刚非法拘禁，该节实施抢劫的同案犯不在本案审理，故不再认定该节犯罪数额。 五、各被告人在共同犯罪中的地位作用。 抢劫罪相关被告人中，经理仅拿1500元每月的工资，所占犯罪所得的比例相对较小，同时现有证据未能证实大主任、主任实际获得非法利益，相关被告人在共同犯罪中处于被支配地位，受更高层级的同案人的指使、安排，配合实施抢劫犯罪，从罪责刑相适应角度，均认定为从犯。主犯及首要分子为实际获得非法利益的总管级别人员。 非法拘禁罪相关被告人中，对于管家级别人员，考虑其在家中协助主任管理的地位作用，在主任不在家时管理家中事务，在非法拘禁罪中起主要作用，是主犯。其他被告人在主任和管家的安排下充当各种角色，在非法拘禁罪中起次要辅助作用，均是从犯。 由于参与非法拘禁罪的被告人都通过自己的实行行为，或骗人、接人，或担任具体角色达到使被害人恐慌害怕不敢反抗的目的，相关被告人担任具体角色实施犯罪是基于被犯罪组织洗脑所致，实际成为实施抢劫犯罪的被告人非法拘禁手段行为的帮凶，同时现有证据并不能证实相关被告人在担任家中角色时有具体胁迫行为存在，故不应认定为胁从犯。 六、对其他辩护意见的评判。 对被告人何多武的辩护人提出的指控部分犯罪与被告人何多武无关的辩护意见，经查，同案人洪姣姣、被告人何多武、何朝怀、张保忠等人均证实，在高邮期间洪姣姣、何多武所领导的下线团队互相合作，交叉管理，新人考察可以放在对方团队家中考察，洪姣姣、何多武共同收款、共同向新人返点，应共同对犯罪结果承担责任，故本院对该辩护意见不予采纳。 对被告人俞长江提出的其系自首的辩解，经查，被告人俞长江系被抓获归案，不属于自动投案，不符合自首构成要件，故本院对该辩解不予采纳。 对被告人梁永通的辩护人提出的被告人梁永通对被害人严某的犯罪构成犯罪中止的辩护意见，本院认为，被告人梁永通作为管家时着手实施对被害人严某实施非法拘禁、体罚等行为，已经实际侵犯了被害人的人身自由权利，即使其离开该家，亦未采取有效手段防止犯罪结果持续进行，不属于犯罪中止，故本院对该辩护意见不予采纳。 对相关被告人及辩护人提出的相关被告人构成立功的辩护意见，本院认为，相关被告人指证或辨认在实施犯罪过程中了解到的同案犯情况属于如实供述犯罪事实的范畴，不符合立功构成要件，故本院对该辩护意见不予采纳。 对被告人及辩护人提出的合理辩护意见本院予以采纳。 七、本案量刑情节。 被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、景世琴、张嘉坤在共同抢劫犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、郑红胜、夏运波、张嘉坤实施的部分抢劫犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。 被告人张保忠、余俊、夏运波、张嘉坤、王鹏、刘勇、康厚成、梁永通、刘勇勇所参与的共同非法拘禁犯罪中，作为管家部分属主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；在做管家之前的非法拘禁犯罪，属次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人秦兰燕、苏珊珊、付江涛、王保钧、杨国、杨大军、孙小刚、罗啟钰、唐刚、万怀林、俞长江、周金政、朱小军、王双、李文雯、陈福兰、刘朋、施月、李成应、肖荣、孙华敬、蔡明、黄长栋、张申功、王东辉、张邦勇、霍正花、郝宏祖、王雨、叶花、代政和、舒冬冬、吴**、张健强、牛强强、戴立、赫中华、赵随森在共同非法拘禁犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。 被告人王雨犯罪后自首，可以从轻处罚。其他被告人归案后基本如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 各被告人在参与非法拘禁犯罪中，有殴打、侮辱情节的，对相关被告人从重处罚。 被告人刘勇有犯罪前科，酌情从重处罚。 综上，为维护社会治安秩序，惩治恶势力犯罪集团，保护公民的人身及财产权利，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第五十四条、第五十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何多武犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2029年10月31日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人何朝怀犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2030年9月20日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人张保忠犯抢劫罪，判处有期徒刑九年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年七个月；决定执行有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年7月1日起至2028年11月23日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人余俊犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；决定执行有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2026年11月28日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人黎大海犯抢劫罪，判处有期徒刑六年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2025年7月9日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人潭东海犯抢劫罪，判处有期徒刑六年九个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2025年5月15日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人郑红胜犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2024年7月10日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人夏运波犯抢劫罪，判处有期徒刑六年四个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月；决定执行有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月28日起至2026年9月21日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人景世琴犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月23日起至2022年3月22日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人张嘉坤犯抢劫罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2021年9月27日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人王鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2021年4月16日止。） 十二、被告人刘勇勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2021年6月18日止。） 十三、被告人刘勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2021年3月10日止。） 十四、被告人康厚成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2020年12月21日止。） 十五、被告人梁永通犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2021年2月28日止。） 十六、被告人秦兰燕犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2020年8月10日止。） 十七、被告人苏珊珊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2020年10月20日止。） 十八、被告人付江涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2020年6月9日止。） 十九、被告人王保钧犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2020年1月21日止。） 二十、被告人杨国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2020年7月28日止。） 二十一、被告人杨大军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2020年4月10日止。） 二十二、被告人孙小刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2020年2月17日止。） 二十三、被告人罗啟钰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2020年1月17日止。） 二十四、被告人唐刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2020年2月10日止。） 二十五、被告人万怀林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2020年6月29日止。） 二十六、被告人俞长江犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2020年8月27日止。） 二十七、被告人周金政犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2019年12月17日止，刑期已折抵完毕。） 二十八、被告人朱小军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月28日起至2021年6月26日止。） 二十九、被告人王双犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2020年3月16止。） 三十、被告人李文雯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2020年2月10日止。） 三十一、被告人陈福兰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三十二、被告人刘朋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三十三、被告人施月犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三十四、被告人李成应犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2019年12月16日止，刑期已折抵完毕。） 三十五、被告人肖荣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2020年2月9日止。） 三十六、被告人孙华敬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2020年2月10日止。） 三十七、被告人蔡明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2019年12月17日止，刑期已折抵完毕。） 三十八、被告人黄长栋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2020年4月20日止。） 三十九、被告人张申功犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2020年2月10日止。） 四十、被告人王东辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四十一、被告人张邦勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四十二、被告人霍正花犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四十三、被告人郝宏祖犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 四十四、被告人王雨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月缓刑一年五个月。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 四十五、被告人叶花犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四十六、被告人代政和犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四十七、被告人舒冬冬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四十八、被告人吴**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四十九、被告人张健强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 五十、被告人牛强强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 五十一、被告人戴立犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 五十二、被告人赫中华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 五十三、被告人赵随森犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 五十四、高邮市公安局冻结的人民币88974元（以实际执行时银行存款为准）按比例发还给被告人何多武参与犯罪的各被害人。被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、景世琴参与共同犯罪的数额未执行部分依法追缴，发还给相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 刚 审 判 员  范启勇 审 判 员  刘 嵘 人民陪审员  耿宝祥 人民陪审员  黄 玲 人民陪审员  徐生汇 人民陪审员  孙桂兰 二〇一九年十二月二十八日 书 记 员  俞 川 书 记 员  刘思源