河北省沙河市人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0582刑初189号公诉机关沙河市人民检察院。被告人邵宇，女，1986年7月19日出生于北京市，汉族，大学文化，无业，住北京市朝阳区，因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月14日被抓获，次日被沙河市公安局刑事拘留，同年9月14日被逮捕，同年9月20日被取保候审。经本院决定于2019年9月23日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。指定辩护人韩建广，河北文谦律师事务所律师。被告人郭瑞华，男，1971年6月8日出生于北京市,汉族，大学文化，导游，住北京市朝阳区，因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月15日被沙河市公安局刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。辩护人魏鹏，河北天兴律师事务所律师。辩护人李志勇，北京安博(天津)律师事务所律师。被告人贾圆圆，女，1990年1月2日出生于山西省平定县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市，住内蒙古自治区满洲里市，因涉嫌犯非法经营罪于2019年1月29日被逮捕，同年3月8日被取保候审。经本院决定于2019年9月23日被取保候审。辩护人尚继英，河北**律师事务所律师。被告人刘庆耀，男，1991年12月8日出生于陕西省三原县，汉族，初中文化，无业，户籍所在陕西省三原县，住陕西省西安市阎良区，因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月5日被沙河市公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，同年8月21日被取保候审。经本院决定于2019年9月23日被取保候审。指定辩护人兰露杰，河北文谦律师事务所律师。沙河市人民检察院以沙检公诉刑诉[2018]148号起诉书指控被告人郭瑞华犯非法经营罪，向本院提起公诉。以沙检公诉刑诉[2019]156号起诉书指控被告人邵宇、贾圆圆犯非法经营罪、被告人刘庆耀犯包庇罪向本院提起公诉。因两案系共同犯罪，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会关于实施刑事诉讼法若干问题的规定》第3条的规定，决定并案审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙河市人民检察院指派检察员顾巧英、检察官助理宋燕辉出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。沙河市人民检察院指控:1、2017年2月以来，被告人郭瑞华在无烟草专卖经营许可证的情况下，利用带团出国的机会，将买来的免税卷烟通过微信销售给邵宇，销售金额1589106元。被告人郭瑞华被抓获时随身携带的价值26100元的烟弹被查扣。2、2017年2月以来，被告人邵宇在无烟草专卖经营许可证的情况下，从被告人郭瑞华和靳某(另案处理)处购买1732530元的卷烟，自用了约60000元的卷烟，送他人200000元的卷烟，剩余1472530元的卷烟全销售，其中销售给杨某1(另案处理)价值192168元的卷烟。2018年8月14日，公安机关从邵宇家中查获TAIPAN、DJMIX、STUYVESANT等卷烟52.2条、烟丝5盒。3、2017年3月以来，被告人贾圆圆在无烟草专卖经营许可证的情况下，购买卷烟后通过微信进行销售，共向刘庆耀、贾某1、微信号×××、微信号×××销售价值107827元的卷烟。4、2018年7月5日以来，被告人刘庆耀在明知其妻子杨某1用微信号×××、yanglili510违法在网上销售卷烟价值达二三十万元的情况下，在公安机关侦查过程中，为使杨某1逃避被追究法律责任，向公安机关谎称用微信号×××、yanglili510在网上销售卷烟。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人邵宇、郭瑞华、贾圆圆的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，提请本院以非法经营罪依法惩处；被告人刘庆耀的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条的规定，提请本院以包庇罪依法惩处。被告人邵宇辩护称指控的销售金额中不全是卷烟。其辩护人提出的主要辩护意见是：指控数额不正确；被告人邵宇如实供述所犯罪行，认罪态度好，建议从轻处罚。被告人郭瑞华辩称销售卷烟的金额不对，其中有邵宇套现的钱。其辩护人提出的主要辩护意见是:沙河市人民法院对本案没有管辖权；指控销售卷烟1589106元证据不足，建议从轻处罚。被告人贾圆圆对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，愿意接受处罚。其辩护人提出的主要辩护意见是:被告人贾圆圆系自首，认罪态度好，建议从轻处罚并宣告缓刑。被告人刘庆耀对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，原意接受处罚。其辩护人提出的主要辩护意见是:被告人刘庆耀认罪态度好，建议从轻处罚。经审理查明：1、被告人郭瑞华未取得烟草专卖经营许可。2017年2月至2018年8月期间，被告人郭瑞华利用带团出国的机会，将买来的免税卷烟通过微信销售给被告人邵宇。被告人郭瑞华被抓获时随身携带MARLBOVO烟弹(蓝)32条、MARLBOVO烟弹(绿)20条、MARLBOVO烟弹(白)3条、MARLBOVO烟弹(银)28条、MARLBOVO烟弹(紫)4条，已被查扣。2、被告人邵宇未取得烟草专卖经营许可。2017年2月至2018年8月期间，被告人邵宇从被告人郭瑞华和靳某(另案处理)处购买卷烟(自靳某处购买了143424元的卷烟)，自用了约60000元的卷烟，送他人200000元的卷烟，剩余卷烟全部销售，其中销售给杨某1(另案处理)192168元的卷烟。2018年8月14日，公安机关从邵宇家中查获TAIPAN卷烟8.8条、DJMIX卷烟6条、STUYVESANT卷烟4.7条、GALAXY卷烟2条、BLUE(ICE)卷烟1条、ESSE卷烟7.2条、PASON卷烟8.5条、MARLBORO卷烟1.4条、KOOL(8)卷烟2条、MARLBORO卷烟(烟弹)10.6条、烟丝5盒。3、被告人贾圆圆未取得烟草专卖经营许可。2017年3月至2018年8月期间，被告人贾圆圆购买卷烟后通过微信进行销售，共向刘庆耀、贾某1、微信号×××、微信号×××销售价值107827元的卷烟。4、被告人刘庆耀妻子杨某1未取得烟草专卖经营许可。2018年7月5日，被告人刘庆耀因涉嫌犯非法经营罪被抓以后，在明知其妻子杨某1用微信号×××、yanglili510违法在网上销售卷烟价值达二三十万元的情况下，为使杨某1逃避法律追究，向公安机关谎称用微信号×××、yanglili510在网上销售卷烟。另自被告人刘庆耀家中查获蓝莓爆珠卷烟33盒、蓝星卷烟20盒、520卷烟20盒、EST1871卷烟10盒、AFRICA(彩盒)卷烟20盒、RAISON卷烟24盒、PEEL卷烟10盒、PFRICA卷烟6盒、PASON卷烟10盒、MARLBORO卷烟18盒、PEEL(紫色)卷烟5盒、DJMIX卷烟9盒、ESSE卷烟7盒、THEONE卷烟6盒、KTCG卷烟7盒、MARLBORO(双某)卷烟4盒、散盒卷烟8盒。另查明，2018年8月15日，被告人郭瑞华在首都国际机场T3航站楼被公安机关抓获。2018年8月14日，被告人邵宇在北京市朝阳区垡头建工双合家园4区8号楼2单元120号室被公安机关抓获。被告人贾圆圆主动向公安机关投案，2019年1月29日被逮捕。2018年7月5日，被告人刘庆耀在西安市阎良区皇城丽都3号楼521室被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受立案及强制措施文书，证明本案的受立案情况及对被告人采取的强制措施情况。2、微信、支付宝交易记录、聊天记录等，证明上述相关人员之间卷烟交易及资金往来的相关情况。3、证人靳某证言，证明其自2017年2月开始向邵宇销售卷烟约40次，销售金额143424元。4、证人贾某1证言，证明2017年的时候，其曾从堂妹贾圆圆手中购买过价值1万元的卷烟。5、证人杨某1证言，证明其是刘庆耀妻子。2017年8月到2018年6月，其通过网络联系购买并销售卷烟。其丈夫被沙河市公安局带走后，其不再销售卷烟。其从微信号×××处购买了价值56221元的卷烟。6、证人杨某2证言，证明杨某1和刘庆耀是其妹妹和妹夫。×××是杨某1的微信号。7、证人朱某证言，证明其自2016年开始，在网上购买卷烟再在网上对外销售，其中向×××、yanglili510销售了价值7万余元的卷烟。8、证人颜某证言，证明其从微信号×××、yanglili510处共购买了130039.89元的卷烟，然后在其父亲的美宜佳超市销售。9、搜查证、搜查笔录、扣押清单及卷烟真伪鉴别检验报告，证明公安机关将郭瑞华随身携带的MARLBOVO烟弹(蓝)32条、MARLBOVO烟弹(绿)20条，MARLBOVO烟弹(白)3条、MARLBOVO烟弹(银)28条、MARLBOVO烟弹(紫)4条，自邵宇家查获的蓝莓爆珠卷烟33盒、蓝星卷烟20盒、520卷烟20盒、EST1871卷烟10盒、AFRICA(彩盒)卷烟20盒、RAISON卷烟24盒、PEEL卷烟10盒、PFRICA卷烟6盒、PASON卷烟10盒、MARLBORO卷烟18盒、PEEL(紫色)卷烟5盒、DJMIX卷烟9盒、ESSE卷烟7盒、THEONE卷烟6盒、KTCG卷烟7盒、MARLBORO(双某)卷烟4盒、散盒卷烟8盒，自刘庆耀家中查获的TAIPAN卷烟8.8条、DJMIX卷烟6条、STUYVESANT卷烟4.7条、GALAXY卷烟2条、BLUE(ICE)卷烟1条、ESSE卷烟7.2条、PASON卷烟8.5条、MARLBORO卷烟1.4条、KOOL(8)卷烟2条、MARLBORO卷烟(烟弹)10.6条、烟丝5盒，予以扣押，经检验前述卷烟均为真品卷烟。10、界首市公安局取保候审决定书，证明杨某1因涉嫌非法经营罪被界首市公安局取保候审。11、抓获证明、到案经过，证明2018年8月15日，被告人郭瑞华在首都国际机场T3航站楼被公安机关抓获。2018年8月14日，被告人邵宇在北京市朝阳区垡头建工双合家园4区8号楼2单元120号室被公安机关抓获。被告人贾圆圆主动向公安机关投案，2019年1月29日被逮捕。2018年7月5日，被告人刘庆耀在西安市阎良区皇城丽都3号楼521室被公安机关抓获。12、身份信息材料，证明郭瑞华、邵宇、贾圆圆、刘庆耀的身份情况。13、被告人郭瑞华、邵宇供述，证明除对销售金额有异议外，二被告人对未取得烟草专卖经营许可销售卷烟的事实无异议。14、被告人贾圆圆供述，证明其对未取得烟草专卖经营许可销售卷烟的事实无异议。15、被告人刘庆耀供述，证明其对未取得烟草专卖经营许可销售卷烟的事实和包庇其妻子杨某1非法经营卷烟的犯罪事实无异议。对于被告人郭瑞华辩护人提出的本院对本案没有管辖权的辩护意见，评判如下:根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十一条第二款的规定，主要利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪案件，可由最初发现的公安机关管辖。沙河市公安局最先发现被告人郭瑞华的非法经营行为，沙河市公安局对本案有管辖权，相应地沙河市人民检察院和本院对本案有管辖权。对于被告人郭瑞华及其辩护人提出的销售卷烟的金额不对，其中有邵宇套现的钱和指控销售卷烟1589106元证据不足的辩解、辩护意见，和被告人邵宇及其辩护人提出的销售金额中不全是卷烟和指控数额不正确的辩解、辩护意见，根据公诉机关和辩护人提供的证据，评判如下:在案微信、支付宝交易记录和微信聊天记录显示被告人郭瑞华销售给邵宇价值1589106元的卷烟；但公诉机关指控被告人郭瑞华利用带团出国的机会，购买免税卷烟，然后销售给被告人邵宇，在公诉机关指控的期间，被告人郭瑞华共出国26次，随团旅客625人，不可能带回价值1589106元卷烟。据此被告人及辩护人的辩解和辩护意见有其合理性。根据有利于被告人的原则，可根据被告人郭瑞华回国当天及第二天的微信、支付宝交易记录和微信聊天记录显示的卷烟交易情况确定被告人郭瑞华销售卷烟的金额，经计算，销售金额为347338元。相应地对被告人邵宇自被告人郭瑞华处购买的卷烟的金额调整为347338元。综上，对被告人及辩护人的相应辩解和辩护意见予以采纳。本院认为，被告人郭瑞华、邵宇违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，被告人贾圆圆违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，三被告人行为扰乱了市场秩序，已构成非法经营罪。沙河市人民检察院指控被告人郭瑞华、邵宇犯非法经营罪，部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，指控被告人贾圆圆犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘庆耀对明知是犯罪的人作假证明包庇，其行为侵犯了国家的刑事司法秩序，已构成包庇罪。沙河市人民检察院指控被告人刘庆耀犯包庇罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人郭瑞华、邵宇如实供述基本犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人贾圆圆系自首，依法可从轻处罚；被告人贾圆圆、刘庆耀自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处罚并可宣告缓刑。对辩护人的相应辩护意见，予以采纳。扣押在案的卷烟应予以没收。根据本案四被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第三百一十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人邵宇犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2026年2月15日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人郭瑞华犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2024年8月14日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人贾圆圆犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳)。四、被告人刘庆耀犯包庇罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。五、扣押在案的被告人郭瑞华的MARLBOVO烟弹(蓝)32条、MARLBOVO烟弹(绿)20条、MARLBOVO烟弹(白)3条、MARLBOVO烟弹(银)28条、MARLBOVO烟弹(紫)4条，被告人邵宇的TAIPAN卷烟8.8条、DJMIX卷烟6条、STUYVESANT卷烟4.7条、GALAXY卷烟2条、BLUE(ICE)卷烟1条、ESSE卷烟7.2条、PASON卷烟8.5条、MARLBORO卷烟1.4条、KOOL(8)卷烟2条、MARLBORO卷烟(烟弹)10.6条、烟丝5盒，被告人刘庆耀的蓝莓爆珠卷烟33盒、蓝星卷烟20盒、520卷烟20盒、EST1871卷烟10盒、AFRICA(彩盒)卷烟20盒、RAISON卷烟24盒、PEEL卷烟10盒、PFRICA卷烟6盒、PASON卷烟10盒、MARLBORO卷烟18盒、PEEL(紫色)卷烟5盒、DJMIX卷烟9盒、ESSE卷烟7盒、THEONE卷烟6盒、KTCG卷烟7盒、MARLBORO(双珠)卷烟4盒、散盒卷烟8盒，予以没收，由扣押机关上缴国库；其他扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘士平审 判 员  刘淑萍人民陪审员  石 东二〇一九年十二月二十一日书 记 员  付 佳