江西省吉安市吉州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0802刑初267号公诉机关吉安市吉州区人民检察院。被告人陈威，男，1993年3月4日生于江西省吉安市吉州区，汉族，初中文化，无业，住吉州区。因涉嫌诈骗罪于2019年4月20日被刑事拘留，5月24日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人陈庆胜，江西求正沃德（吉安）律师事务所律师。被告人陈晨，女，1996年7月4日生于江西省吉安市吉州区，汉族，初中文化，无业，住吉州区。因涉嫌诈骗罪于2019年4月20日被刑事拘留，5月24日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人王铁平、彭海华，江西文修律师事务所律师。被告人陈宽，男，1997年4月24日生于江西省吉安市吉州区，汉族，初中文化，无业，住吉安市吉州区。因涉嫌诈骗罪于2019年4月22日被取保候审，12月2日经本院决定逮捕，12月4日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人龙小林、罗宇，江西赣中律师事务所律师。被告人龚斌，男，2000年1月18日生于湖南省张家界市永定区，土家族，初中文化，无业，住永定区。因涉嫌诈骗罪于2019年4月20日被刑事拘留，5月24日取保候审，12月2日经本院决定逮捕，12月4日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。指定辩护人黄磊，江西秉志律师事务所律师。被告人陈伟坤，男，1999年5月1日生于广东省潮州市饶平县，汉族，初中文化，无业，住饶平县。因涉嫌诈骗罪于2019年4月20日被刑事拘留，5月24日被取保候审，12月2日经本院决定逮捕，12月4日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。指定辩护人高兴，江西秉志律师事务所律师。被告人刘俊，男，1996年12月20日生于江西省吉安市吉州区，汉族，大专文化，无业，住吉州区。因涉嫌诈骗罪于2019年4月20日被刑事拘留，5月24日被取保候审，12月2日经本院决定逮捕，12月4日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。指定辩护人徐辉，江西秉志律师事务所律师。吉安市吉州区人民检察院以吉州检刑诉[2019]247号起诉书指控被告人陈威、陈晨、陈宽、龚斌、陈伟坤、刘俊犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。吉安市吉州区人民检察院指派检察员黄庆、罗峰出庭支持公诉，被告人陈威及其辩护人陈庆胜、被告人陈晨及其辩护人王铁平、被告人陈宽及其辩护人龙小林、罗宇、被告人龚斌及其辩护人黄磊、被告人陈伟坤及其辩护人高兴、被告人刘俊及其辩护人徐辉到庭参加诉讼，现已审理终结。吉安市吉州区人民检察院指控：2019年3月初，被告人陈威提出在网上通过淘宝平台出售虚假棋牌类游戏外挂骗取他人钱财，得到被告人陈晨、陈宽同意，被告人陈伟坤提供承租的吉州区作为诈骗窝点并直接诈骗，陈晨纠集被告人龚斌后开始实施诈骗活动，同年4月11日被告人刘俊受陈宽纠集加入其中。约定诈骗所得由陈威、陈晨、陈宽分别按照4:3:3的比例分配，陈伟坤、龚斌、刘俊按直接诈骗所得的10%分配。从2019年3月26日至4月19日被公安机关查获，共诈骗所得14.7767万元，刘俊参与期间，诈骗所得2.6272万元，陈威分得5万余元，陈晨、陈宽各分得3.8万余元，陈伟坤分得800元，龚斌分得3千余元，刘俊分得几百元。2019年4月22日，被告人陈宽到公安机关投案。案发后，六被告人共退缴赃款18.0582万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人的陈述、被告人的供述、现场勘查笔录、搜查笔录及电子数据等证据。公诉机关认为，被告人陈威、陈晨、陈宽、陈伟坤、龚斌采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，被告人刘俊参与骗取他人钱财，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈威、陈晨、陈宽在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陈伟坤、龚斌、刘俊在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人陈宽犯罪后能自首。建议判处被告人陈威有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金人民币二万元以上三万元以下；判处被告人陈晨有期徒刑三年以上三年四个月以下，并处罚金人民币二万元以上二万五千元以下；判处被告人陈宽有期徒刑二年三个月以上二年六个月以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以下；判处被告人陈伟坤、龚斌有期徒刑一年三个月以上一年六个月以下，并处罚金人民币八千元以上一万元以下；判处被告人刘俊有期徒刑六个月以上九个月以下，并处罚金人民币五千元以上七千元以下，提请依法判处。被告人陈威辩称，对起诉书指控其提出骗取他人钱财事先征得了陈晨同意的事实有异议，陈晨在3月27、28号左右才知道。其自愿认罪，并自愿签订了认罪认罚具结书。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名不持异议，但对诈骗金额有异议，游戏外挂就是游戏作弊器，被害人利用外挂骗取他人积分和钱财，故外挂没有真假之分，都是非法的，本案诈骗金额应以被害人的报案金额为准；被告人系初犯，归案后如实供述自己罪行，积极退赃，并签订了认罪认罚具结书，认罪态度好；被告人陈威规劝陈宽到案，具有立功表现。被告人陈晨辩称，其哥哥陈威没有说过他们销售的游戏外挂是虚假的，其一直认为是真实的，技术上的事情其不懂，都是陈威教她如何与客户聊天。其自愿认罪，并自愿签订了认罪认罚具结书，但认为公诉机关的量刑建议过重。其辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的诈骗金额147767元有异议。销售真实游戏外挂的金额不能认定为诈骗金额，本案被告人销售的游戏外挂是否是虚假的，没有鉴定部门的鉴定，仅有三位被害人的陈述、转账记录和聊天记录，没有其他证据印证被告人诈骗的金额。2、被告人陈晨系从犯。陈晨在本案中负责账目，对接部分客服，不是组织者、策划者，只是服从陈威、陈宽的安排。虽然分得三成利润，但不能以此认定为主犯。3、被告人陈晨具有立功情节。陈晨归案后主动打电话联系其父母，通过其父母规劝陈宽投案自首，属于协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的规定，应认定为有立功表现。4、主动退赃，系初犯、偶犯，当庭认罪悔罪。综上，请依法对陈晨从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。被告人陈宽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名不持异议，但陈宽具有以下从宽处罚情节：1、起诉书指控诈骗金额147767元证据不充分。各被告人对诈骗金额供述不一致；查获的账本中没有明确记载真、假外挂销售情况；本案仅有三名被害人的陈述，没有其他被害人的材料；被告人供述的“虚假外挂”是否真的不具有使用功能的游戏外挂，现有证据不充分。2、被告人陈宽在本案中作用相对较小。本案犯意提起者系陈威，陈宽系陈威邀请参与，仅负责与客户聊天及上架商品等技术性事务。3、被告人陈宽具有自首情节。4、被告人陈宽自愿签订了认罪认罚具结书，积极退赃，认罪悔罪。故建议对被告人陈宽从宽处罚并适用缓刑。被告人龚斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名不持异议，但龚斌具有以下从轻减轻处罚情节：1、系从犯；2、具有坦白情节；3、系初犯、偶犯，积极退赃，认罪悔罪；4、系在校大学生，在校期间表现良好。故建议对龚斌从轻处罚并适用缓刑。被告人陈伟坤辩称，出售的游戏外挂都是真实的，只是有些功能用不了。其自愿认罪，并自愿签订了认罪认罚具结书。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名不持异议，但陈伟坤具有以下量刑情节：1、系从犯；2、具有坦白情节；3、系初犯、偶犯，积极退赃，认罪悔罪。故建议对陈伟坤从轻处罚并适用缓刑。被告人刘俊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名不持异议，但刘俊具有以下从轻或减轻处罚的情节：1、系从犯，且犯罪情节较轻；2、具有坦白情节；3、系初犯、偶犯，积极退赃，且签订了认罪认罚具结书。故建议对刘俊从轻处罚。经审理查明，被告人陈威与被告人陈晨系兄妹关系、与被告人陈宽系堂兄弟关系，陈晨与被告人陈伟坤系男女朋友关系。2019年3月初，陈威提出在网上通过淘宝平台出售虚假棋牌类游戏外挂骗取他人钱财，得到陈晨、陈宽同意，陈伟坤提供承租的吉州区作为诈骗窝点，陈晨纠集被告人龚斌、4月11日陈宽纠集被告人刘俊参与实施诈骗活动，诈骗手段为：被害人在淘宝网搜索“牛牛挂”、“牛牛辅助”等类似赌博类关键词时找到被告人经营的店铺，被告人让被害人添加微信后先支付定金，再以二维码的形式向被害人发送虚假游戏外挂软件，之后以需要授权激活码才能使用软件及缴纳保证金等为由，骗取被害人钱款。被害人发现被骗后要求退款，陈威等人会让被害人添加售后ＱＱ，并以各种理由拖延退款。诈骗所得款一般通过微信或者支付宝收取，还会利用亲朋好友的微信收取。陈晨主要负责管理财务及客服，诈骗所得由陈威、陈晨、陈宽分别按照4:3:3的比例分成，陈伟坤、龚斌、刘俊按其诈骗金额的10%提成。自2019年3月26日至4月19日期间，共诈骗所得140169元，刘俊参与期间，诈骗所得26272元。陈威分得赃款50000余元，陈晨、陈宽各分得赃款38000余元，陈伟坤分得赃款800元，龚斌分得赃款3000余元，刘俊分得赃款几百元。另查明，2019年4月19日，公安机关抓获被告人陈威、陈晨、龚斌、陈伟坤、刘俊，并当场查获苹果手机7部，笔记本电脑2台，记账本1本，归案后均能如实供述自己的罪行。当晚公安民警让陈威、陈晨联系陈宽投案自首，因陈宽手机已被扣押，二人通过其父母及陈威妻子转达让陈宽投案自首，4月22日，被告人陈宽到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。2019年5月14日，六被告人家属主动向吉安市公安局退缴赃款180582元，其中被告人陈威退赃70512.8元，被告人陈晨退赃52884.6元，被告人陈宽退赃52884.6元，被告人龚斌退赃3250元，被告人陈伟坤退赃800元，被告人刘俊退赃250元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的以下证据予以证明：1、物证手机，证实被告人实施诈骗的作案工具。2、被害人王某、龚某、罗某1的陈述，受案登记表，立案决定书，现场勘验笔录，现场图，现场照片，现场勘验情况分析报告，银行交易明细，微信聊天记录，微信转账记录，游戏下载码，证实被诈骗的具体经过及金额。3、被告人陈威的供述，证实2019年2月底、3月初其和陈宽、陈晨商量出售虚假游戏外挂骗取钱款事宜。3月26日开始，其、陈晨、陈宽、龚斌、陈伟坤开始出售假的游戏外挂，4月11日刘俊加入。其负责教其他人出售游戏外挂和诈骗流程，陈晨负责管账和客服，陈宽负责技术上的事务，其他人负责与客户聊天。至4月19日止利用虚假外挂共骗得他人钱款147767元，其分得51200元，陈宽和陈晨各分得38400元，陈伟坤分得800元，龚斌分得3250元，刘俊分得250元，账本中每一笔钱都做了记录。归案后其规劝陈宽投案自首。4、被告人陈晨的供述，证实2018年12月底，其哥哥陈威和堂弟陈宽介绍其开始卖游戏外挂，并通过微信二维码收款，钱款汇总到其处，然后由其进行分配，除去开支，盈利陈威得40%、其和陈宽各得30%，刘俊、龚斌按交易额的10%提成。从3月份开始所有的收支都记了账，至4月19日止利用虚假外挂共骗得他人钱款140169元，其和陈宽各分得37000余元，陈威分得50000余元。归案后其规劝陈宽投案自首。5、被告人陈宽的供述，证实2018年年底，陈威与其、陈晨商量出售虚假游戏外挂之事，并由陈威教会其和陈晨如何操作，从2019年3月底开始出售虚假游戏外挂，至4月19日止共骗得他人钱款122141元，及实施诈骗的具体经过，各被告人的分工、赃款的分配情况。6、被告人龚斌、陈伟坤、刘俊的供述，均证实其参与诈骗的具体经过，各被告人的分工、作用及分赃情况。7、证人董某、肖某、罗某2的证言，证实用自己的微信二维码帮陈威收款的事实。8、证人温某的证言，证实吉州区由陈伟坤承租。9、证人周某、陈某、魏某的证言，证实陈威、陈晨通过其家属规劝被告人陈宽投案自首；陈某还证实用自己的微信帮陈威收款的事实。10、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实公安民警在吉州区查获涉案苹果手机7部，笔记本电脑2台，记账本1本。11、ＱＱ聊天记录、短信记录、微信聊天记录、收款记录及表格、记账本、被告人微信、支付宝交易流水光盘制作说明及光盘，证实被告人实施诈骗的具体经过及金额。12、被告人的身份信息，证实六被告人犯罪时已成年。13、无违法犯罪记录，证实六被告人无前科。14、抓获经过，归案情况说明，证实被告人陈宽投案自首的具体经过，其他被告人均被抓获归案。15、随案移送清单，证实随案移送了六被告人个人手机及工作手机共8部，记账本1本及光盘。16、现金交款单、收条，证实六被告人的退赃情况。上述证据经法庭质证，能够相互印证，且取证程序合法，本院予以采信。被告人陈威、陈晨认为记账本上没有区分出售真假游戏外挂的金额，具体分赃多少不清楚。本院结合在案证据被告人的供述、被告人的微信及支付宝收款记录、记账本等证据，及各被告人对账本金额进行核对的情况，本院可以认定诈骗数额为140169元。被告人及其辩护人提出本案没有对真假游戏外挂进行鉴定，无法认定被告人出售的就是虚假游戏外挂，只能以报案人的数额认定为本案诈骗金额的意见，与查明的事实及在案证据不符，本院不予采纳。本院认为，被告人陈威、陈晨、陈宽、龚斌、陈伟坤采取虚构事实的手段骗取他人钱财，数额巨大，被告人刘俊参与骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈威、陈晨当庭否认陈晨事前参与诈骗商量并征得同意及陈晨不知晓出售虚假游戏外挂的辩称，因被告人庭审翻供不能合理说明原因，而其庭前供述与其他证据相互印证，本院采信被告人的庭前供述。六被告人利用互联网对不特定多数人实施诈骗且多次诈骗，应从重处罚；被告人陈威、陈晨、陈宽在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人龚斌、陈伟坤、刘俊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其依法应当减轻处罚。被告人陈晨及其辩护人提出陈晨的作用较小应认定为从犯的意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人陈威、陈晨通过其家属规劝被告人陈宽投案自首，可以认定为立功，对其依法从轻处罚。辩护人关于立功的辩护意见予以采纳。被告人陈威到案后能如实供述主要犯罪事实，主动退赃，可依法从轻处罚；被告人陈晨当庭对主要事实进行翻供，不能认定具有坦白情节，但其当庭认罪，主动退赃，可酌情从轻处罚；被告人陈宽具有自首情节，主动退赃，愿意接受处罚，可依法对其减轻处罚；被告人龚斌、陈伟坤、刘俊到案后均能如实供述自己的罪行，主动退赃，愿意接受处罚，可依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人关于从轻处罚的部分辩护意见予以采纳，但适用缓刑的意见不予采纳。被告人的退赃款及作案工具依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人陈威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币元三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2022年5月19日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人陈晨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币元二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2022年4月19日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人陈宽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币元二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2022年6月3日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人龚斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币元一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已羁押一个月零五天折抵刑期一个月零五天，即自2019年12月4日起至2021年4月28日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人陈伟坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币元一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已羁押一个月零五天折抵刑期一个月零五天，即自2019年12月4日起至2021年4月28日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人刘俊犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币元五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已羁押一个月零五天折抵刑期一个月零五天，即自2019年12月4日起至2020年4月28日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）七、未随案移送的退赃款180582元及扣押的电脑由吉安市公安局依法处理；八、被告人的作案工具手机依法收缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张小波人民陪审员  赵月如人民陪审员  李秀梅二〇一九年十二月三十一日书 记 员  刘 欢相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外……