广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初656号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人覃某某，男，1991年4月15日出生，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月13日被拘传到案，同年5月14日被南宁市公安局西乡塘分局刑事拘留，同年6月19日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人覃某，男，1992年6月21日出生，汉族，初中文化，无职业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月13日被拘传到案，同年5月14日被南宁市公安局西乡塘分局刑事拘留，同年6月19日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人陆某某，男，1993年11月6日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广西宾阳县，现住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月13日被拘传到案，同年5月14日被南宁市公安局西乡塘分局刑事拘留，同年6月19日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）530号起诉书指控被告人覃某某、覃某、陆某某犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员颜双玲出庭支持公诉，被告人覃某某、覃某、陆某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2019年4月27日，被告人覃某某、陆某某、覃某用QQ冒充被害人李某的朋友，以帮忙缴纳回国机票钱的名义对李某实施诈骗。过程中，覃某某、陆某某、覃某先是骗取李某通过支付宝扫码方式将人民币1000元转入指定的支付宝账户13×××83（户名：冯育兵）上，后又骗取李某通过微信扫码方式分两次共将人民币2000元转入昵称为“南航”的微信账户上。 公诉机关认为，被告人覃某某、陆某某、覃某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处。 被告人覃某某、陆某某、覃某庭审中对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 经审理查明：2019年4月27日，被告人覃某某、陆某某、覃某用QQ冒充被害人李某的朋友，以帮忙缴纳回国机票钱的名义对李某实施诈骗。过程中，覃某某、陆某某、覃某先是骗取李某通过支付宝扫码方式将人民币1000元转入指定的支付宝账户13×××83（户名：冯育兵）上，后又骗取李某通过微信扫码方式分两次共将人民币2000元转入昵称为“南航”的微信账户上。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年5月13日，南宁市公安局西乡塘区分局网安大队在日常研判宾阳籍QQ诈骗案件线索发现覃某、陆某某、覃某某有从事网络诈骗的嫌疑后，于2019年5月13日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人覃某某于1991年4月15日出生，被告人覃某于1992年6月21日出生，被告人陆某某于1993年11月6日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2019年5月13日14时许，南宁市公安局西乡塘分局民警在广西马山县金伦大道593号汇龙大酒店1103号房将被告人覃某某、陆某某、覃某抓获。 4.支付宝账单详情、微信账单、微信账单详情，证实2019年4月27日18时52分，被害人李某通过支付宝账户支付1000元到育兵的账户，2019年4月27日19时23分，被害人李某通过微信账户支付1000元到南航的账户，2019年4月27日20时32分，被害人李某通过微信账户支付1000元到南航的账户。 5.（2013）都刑初字第79号刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人覃某某因犯盗窃罪于2013年9月3日被都安瑶族自治县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元，于2013年12月10日刑满释放。 6.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2019年5月13日，南宁市公安局西乡塘分局民警在广西马山县金伦大道593号汇龙大酒店1103号房将被告人覃某某、陆某某、覃某抓获后：从被告人覃某某身上扣押了1部黑色小米牌手机、1部白色OPPO手机、1部金色VIVO手机、1部白色小米手机、1台惠普牌黑色手提电脑、1个华为牌白色无线数据终端机、3台蓝色诺基亚手、1张中国联通4G电话卡槽、1张招商银行卡、1张中国工商银行卡、1张中国农村信用社（合作银行）卡、1张中国邮政储蓄银行卡、1张中国移动电话卡及卡槽、1张中国联通电话卡、1张中国电信卡槽、1张中国农业银行卡；从覃某身上扣押了1部金色VIVO牌手机、1部蓝色Honor8X手机、1张中国电信卡槽、1张中银行卡、1台联想牌笔记本电脑、1个白色无线数据终端机、1张某1龙大酒店押金单。从陆某某身上扣押了2部蓝色诺基亚手机、3张中国农业银行卡及U盾、1张某2的身份证复印件、1部黑色OPPO手机、11个华为牌白色无线数据终端机、1张中国工商银行卡、1张某3的身份证、1台惠普牌黑色手提电脑、1张某4兵的身份证复印件、1部黑荣耀牌手机、1台土豪金苹果平板电脑。 7.被害人李某的陈述，证实2019年4月27日，一个陌生的QQ号申请加其为好友，声称是其一个在国外的朋友，当晚需要坐飞机回国，由于国外网络不稳定，没有办法向航空公司打钱订票，让其帮忙垫付。其同意后，给其发了一个南航客服的手机号（由于换手机不记得号码），让其联系订机票。拨通后，对方声称是南航客服人员，向其推荐了一个微信号（昵称：南航，账号不记得了），其添加微信后，对方索要了其的姓名和身份证号，并给其发了一个票据截图，上面显示机票价格是9999元，让其缴纳机票，其说其没有那么多钱，对方就让其缴纳5000元，其说其只能先交1000元，对方就给其发一个支付宝二维码（账户名：育兵），其扫码支付了1000元。对方说钱太少，需要再缴纳1000元，请示一下领导看看能否订机票，然后给其发一个微信二维码（昵称：南航），其扫码支付了1000元，然后对方说钱仍不够，需要再缴纳1000元才能订，于是其又扫微信二维码（昵称：南航）支付了1000元。当时21时左右，其这个国外的朋友在QQ空间发布声称QQ号被盗，其才发现被诈骗了。其的QQ号是19×××74，昵称是Fairy，微信号是×××，昵称是一月初七，支付宝账号是15×××19，昵称是花T恤。 8.被告人覃某某的供述，证实2019年3月左右，其和覃某开始从网络上用淘宝购买其他公民的个人信息，稍微加工一下又以稍微高的价格卖给别的客户。覃某负责刷单找资料，然后各做各的。2019年5月13日14时许，其和覃某、陆某某在广西马山县汇龙大酒店1103号房间用各自的笔记本电脑在网上找资料时被抓获。 辨认笔录，证实被告人覃某某从二组12张不同的男子照片中辨认出1组8号照片的男子就是陆某某；2组7照片的男子就是覃某。 9.被告人覃某的供述，证实2019年4月份，覃某某介绍其在宾阳县芦圩镇二手市场购买了电话卡、手机、上网流量卡、银行卡、笔记本电脑、微信号后，在4月25日就与覃某某一起开始做QQ诈骗。最初，覃某某给其提供一两个QQ号和密码，其就登录这些QQ号后，通过查找QQ空间动态获知对方定位在国外的就将他们的QQ号资料复制到其的QQ资料中，然后在他们的QQ空间里查找这些好友的信息一个一个加为好友，这些“好友”通过加好友申请后，就把这些人的信息建立在一个文本上，并把这些信息发给覃某某，接下来的诈骗步骤就由覃某某实施了。覃某某就按照话题模板跟对方聊天，即冒充出国旅游的人说因为买不到机票无法回去，在国外手机又被限制了，打不了电话，然后提供航空公司的手机号码，让对方问航空公司预留的机票，覃某某又冒充航空公司的人说预留有机票，但还没汇钱，叫对方打钱到航空公司银行账号。诈骗使用的银行卡都覃某某提供的，诈骗成功过二次，覃某某一次给其3000元，一次给其3100元。 辨认笔录，证实被告人覃某从二组12张不同的男子照片中辨认出1组9号照片的男子就是覃某某；2组11照片的男子就是陆某某。 10.被告人陆某某的供述，证实2019年4月底，其与覃某某、覃某一起去大化玩，知道他们通过加一些在外要旅游的人的QQ后问借钱做机票诈骗。到了2019年5月1日，覃某某和覃某又约其一起去玩，其就知道是出去帮他们查找一些公司员工的资料，看看这些员工有没有在国外游泳的朋友，如果有就把他们的QQ号记录在电脑交给覃某某，覃福加他们的QQ好友后，然后冒充他们的朋友问借钱。其是通过百度搜索“企业公司资料”、“QQ出售”后，进入一些QQ群，向群主购买一些企业公司员工的资料，将买到的企业公司员工的QQ号进行复制，通过QQ查询，进入他们的空间里看看没有出国旅游的人，如果有就将QQ号记录下来发给覃某某他们。覃某某他们具体是怎么操作的其不清楚。 辨认笔录，证实被告人陆某某从二组12张不同的男子照片中辨认出1组1号照片的男子就是覃某某；2组5照片的男子就是覃某。 11.原始证据使用记录、电子证据检查笔录，证实从被告人覃某某被扣押的白色小米手机（6号检材）中检查到在2019年4月27日18时45分向被害人李某的手机号15×××19发送了内容为“1r152××××1228”手机短信；在被告人覃某某被扣押的黒色小米手机中检查到在2019年4月27日18时52分及与微信号昵称为“一月初七”、“南航”的微信聊天记录；在被告人陆某某被扣押的OPPO手机中检查到在2019年4月24日到4月28日与覃某某相约出去做诈骗的聊天记录。在被告人陆某某被扣押的华为牌手机里提取取一张“育兵”的支付宝二维码图片，保存时间为2019年4月27日。 12.现场辨认笔录、现场辨认照片，证实经被告人覃某某、陆某某、覃某辨认，其三人实施网络诈骗的地点在广西马山县汇龙大酒店1103号房。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人覃某某、陆某某、覃某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，诈骗他人财物3000，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人覃某某、陆某某、覃某均实施了诈骗行为，均起到主要作用，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人覃某某曾因犯盗窃罪被判处刑罚，有前科劣迹，酌情从重处罚，被告人覃某某、覃某在庭审中如实供述自己的罪行，本院依法从轻处罚。被告人陆某某归案后，能如实供述自己的罪行，本院依法从轻处罚。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人覃某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2020年3月12日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人覃某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2020年3月12日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人陆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2020年2月12日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、责令被告人覃某某、覃某、陆某某退赔3000元给被害人李某。 五、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 审 判 员  周华静 人民陪审员  屈丽萍 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  庞 露 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。