山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0802刑初494号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人崔志强，男。2017年12月因犯诈骗罪被吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金1万元。2019年2月21日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2019年3月28日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押在运城市盐湖区看守所。 指定辩护人王倩，工作单位：山西勇谋律师事务所；律师职业证编号：11408201911114770，运城市盐湖区法律援助中心援助律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑一刑诉【2019】446号起诉书,指控被告人崔志强犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员郝晓玲出庭支持公诉，被告人崔志强及其辩护人王倩到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2011年12月，被告人崔志强通过杨某某、刘某某、刘某甲认识被害人连某某，后崔志强通过虚构自己哥哥是运城银行行长，能帮助连某某办理承兑汇票为由，于2012年1月7日骗取连某某38万元（其中转账33万元，现金5万元）。所得赃款于2012年1月8日转给杨某某2万元、刘某甲11万元、王某某98000元、程某某2万元，其余赃款用于自己挥霍。 针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人陈述等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人崔志强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔志强在缓刑考验期内发现漏罪，依法应当撤销缓刑，合并执行刑罚。请依法判处。 被告人崔志强对公诉机关指控其的犯罪事实无异议，并当庭表示认罪、悔罪。 其辩护人认为，第一、辩护人对是否构成诈骗罪存在异议：1、被告人缺乏非法占有的目的，被告人一直答应还钱，只是因为生意赔本，致使还钱的事情一拖再拖；2、被害人并没有遭受财产损失，被告人所出具的借条有本人签字，具有法律效力，被害人由此可以提起民事诉讼，申请强制执行，即转账记录和证人证言，转账凭证形成完整的民事诉讼链条；3、被告人转给王某某的款项是帮忙办理承兑汇票的费用还是借款等，并没有确实清楚；第二、如若法庭认为被告人构成诈骗罪，被告人有以下从轻减轻处罚情节：1、到案后及庭审中被告人如实陈述自己的犯罪事实；2、主观上只是收取了38万元的借款，在给王某某98000元办理承兑汇票，来周转资金，其主观恶意较小；3、本案中，已退还被害人11万元，社会危害性降低。 经本院审理查明：2011年12月，被告人崔志强通过杨某某、刘某某、刘某甲认识被害人连某某，后被告人崔志强通过虚构自己哥哥是运城银行行长，能帮助被害人连某某办理承兑汇票为由，于2012年1月7日骗取被害人连某某38万元（其中转账33万元，现金5万元）。所得赃款于2012年1月8日转给杨某某2万元、刘某甲11万元、王某某98000元、程某某2万元，其余赃款用于自己挥霍。 同时查明：被告人崔志强在公安机关退赔被害人连某某11万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证明案件起因和案发经过的证据 1、被告人崔志强的供述，主要内容：2017年12月份，我因诈骗罪被吉林省前郭县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。我认识杨某某、刘某某、连某某、刘某甲。刘某甲是我朋友，我通过刘某甲认识了杨某某、刘某某、连某某。2012年1月份，连某某分两次给我38万元钱，银行转账33万，现金给了我5万。2012年1月份，我给刘某甲打电话说，因为做生意资金周转想用４、５十万元钱，刘某甲同意了，过了一两天刘某甲带着一个叫杨某某、一个叫连某某的人来到运城，我让他们到运城丰喜大酒店见面，见面后我告诉刘某甲说，别人给我开承兑汇票需要４、５十万元费用，刘某甲介绍连某某在石家庄搞建筑的，借给我钱就行，并自己担保让连某某借给我钱，连某某当时只有３８万元，在酒店连某某给了我５万元现金，我给连某某提供了一张农业银行的卡号，他给我转了33万元钱，我收到钱后给连某某打了借条，一个月之内归还，之后他们就离开酒店。年前连某某打电话给我要钱，我告诉他说正月底给，今天你们来到我家我就被带到公安机关了。深圳一个叫王某某的人给我开承兑汇票需要费用。王某某，四川巴中人，66岁。我和王某某以前一起做过生意。我们之前做个生意，2012年我想让他帮我开承兑汇票，我想贷款，他要４、５十万元费用。我把开承兑汇票的费用通过银行转账９万，汇款５万，现金５万。我和连某某不认识，通过刘某甲介绍认识的。没有利息。刘某甲让他把钱借给我他就借给我了，我也不知道为什么。连某某借给我钱有没有附加条件我不知道。我不知道他为什么要把钱借给我。2012年至今我没有联系过连某某，一个月后我因为生意赔了，没有还给他钱。连某某2012至13年间联系过我两三次。我没有主动联系过连某某向他还钱。我没有王某某的联系方式。我坐火车去成都见过王某某，他说他没钱。王某某给我的是中信银行的承兑汇票，300万的承兑汇票。我没有办理过这方面的业务，我只是咨询过。通过贴票公司操作之后可以变现290多万元。我在那个案子里的同案犯也是和我这个案子里的人一样都认识不久。我到现在不知道骗的谁的钱。我是担保人，给湖南的一个叫李明华的人担保（具体地址我不知道）。我分两次给刘某甲11万元，给杨某某转了2万，王某某转16万，我分两次取了８万元现金个人挥霍了，其他的我记不清了。杨某某、刘某甲告诉我说临时用下，过几天就给我，到现在一直没有给我。我没有哥哥，也没有亲戚在银行系统工作。我没有告诉过连某某我哥哥在运城银行当行长。 我通过刘某甲介绍认识连某某，办理承兑汇票，刘某甲让连某某给我打了38万元。我当时给连某某提供了我媳妇的一张农业银行卡号，这38万元当中的33万元是打到这张卡上，剩下5万元连某某给我的现金。我收到38万元的第二天，我就给杨某某转了2万元，给刘某甲转了12万元，王某某转了9万元，我分两次提了8万元现金，又给王某某转了5万元。刘某甲和杨某某说这些钱临时用几天就归还给我了，至今没有给我转钱。 我给王某某转了两次一次是10万元，一次是98000元，杨某某转了2万元，程某某转了2万元，刘某甲转了11万元，其余的我自己花了。 根据你们调取的证据，我收到连某某的38万元钱后转给王某某98000元，我说是198000元，是因为还有10万元我记得是2012年3、4月份我分两次在运城营业厅转给王某某10万元（每次5万元）。我在运城农行、工行转到王某某的农行和工行卡上，我记不住卡号。 我给王某某转了98000元，关于之前说的198000元，我记不清楚了，我也拿不出任何证据。根据你们王某某的工行、农行记录王某某收到我98000元的记录，没有10万元的记录。我记不清楚了，就是98000元。我给他转98000元是让他帮助我办理承兑汇票。王某某办理不了承兑汇票，王某某就是个骗子。我和王某某没有经济纠纷。我没有能力帮连某某办理承兑汇票。我之前没有帮助过连某某办理承兑汇票业务。我当时想着收到连某某钱后，让王某某帮我办理承兑汇票。我当时给连某某写了收条，上面写着一个月之内办理好付还。我转给王某某、杨某某等人他们没有给我出具借条、归还日期、利息等。我没有亲戚在银行上班，我也不能办理承兑汇票。 刘某甲之前提过向我借钱，我收到连某某的钱后就借给她11万元。杨某某的2万元也是向我借的，转给王某某的98000元是我让他帮我办承兑汇票，转给程某某的2万元是我之前在他处买的玉石十八罗汉，我们当时说好是五万元，我给了他2万元玉石定金。我买的玉石十八罗汉给了王某某，他告诉我他能卖高价钱，我通过物流发到了深圳。刘某甲和杨某某向我借钱没有给我出借条，其余的132000元我自己花了。2008年我和刘某甲在郑州做钨条生意认识的，刘某某和杨某某我是通过刘某甲认识的。王某某是20年前我在四川做树苗生意认识的。 2、被害人连某某的报案材料及陈述，主要内容：我来公安机关报案，我被骗了。2011年11月份我因为资金紧张，找我的朋友杨某某，杨某某说他没钱，又介绍了刘某某，崔志强给我认识，说刘某某，崔志强可以在银行搞出承兑汇票在银行抵押贷款，2012年的元月份我与杨建华，刘某某从石家庄赶到运城见到崔志强，崔志强对我说他哥是运城市农业银行的行长，他可以通过他哥的关系开出银行承兑汇票，但是需要费用38万元，当天我就通过农业银行给他的账号汇了38万元，他给我打了个收条，并叫我回石家庄等消息。一个月后我就联系不上他了，之后我就一直找崔志强，最近我才落实了他真实的身份，他不在家，我就来公安机关报案了。杨某某，男，50多岁，石家庄人，他是我的朋友，是做医疗器材生意的，电话号码：189****6083,133****6901。刘某某是杨建华的朋友，男50多岁，石家庄人，自称是石家庄商业银行的行长，现在他因为诈骗被公安机关上网追逃。崔志强，男，60多岁闻喜人，现在找不到了。 我通过银行给崔志强的户头上打了38万元。崔志强收到我38万元以后没有给我到银行开出承兑汇票，我把钱打给他以后，他叫我回石家庄等一个月，一个月以后他就以各种理由推脱说他哥出差了，事情马上办不了，让我等着，又过了一个月就彻底联系不上他了。我最近才搞清楚崔志强的真实身份，而且又找到了杨某某，杨某某又给我出了个证明，我才来公安机关报案了。 3、证人杨某某的证言，主要内容：2011年我和连某某在石家庄一个咖啡管认识了刘某某（刘某某自称自己是石家庄市商业银行支行的副行长）。我和连某某在与刘某某的交往中认识了。刘某某的姐姐刘某甲，在这期间，连某某叫刘某某在银行搞点贷款，之后刘某甲就介绍认了一个叫崔志强的人说此人可以大量搞贷款，之后连某某托刘某某、刘某甲帮助找崔志强沟通贷款的事情，并到深圳见崔志强，过了几天，刘某甲、刘某某叫我和连某某到了深圳罗湖区西湖店内见崔志强。见面后，崔志强提出要连某某拿点费用，连某某就给了崔志强几万元（具体数字我不知道），之后我和连某某在深圳等贷款下来，一直等了20多天，没办下来，我俩就先回石家庄了，到了2012年的元月份，刘某某通知连某某说崔志强有个亲戚是侯马的一个银行行长，事情办好了，叫连某某到侯马去见崔志强。之后连某某叫我和他、刘某某、刘某甲一起到侯马见到崔志强。我们几个人吃完饭后就住下来了。第二天我起床后，连某某、刘某某、刘某甲从外面回来说崔志强要办贷款的费用，之后我们又把崔志强送到运城。在运城我们吃了顿饭就分手了。回到石家庄之后，我听连某某说他给了崔志强38万元，之后贷款一直没有下来。我和连某某就觉得被骗了。我听刘某甲和刘某某说他是个做大生意的人，他们在一起做了好多年的生意，是个有能力的人，在银行里有亲戚，能办下承兑汇票，抵押贷款。刘某某因诈骗被公安机关上网追逃，我是2016年听连某某说的。 4、证人刘某某的证言，主要内容：我认识崔志强、连某某，连某某有让崔志强跑过贷款。2011年冬天，杨某某在石家庄一家咖啡馆介绍认识了连某某，杨某某介绍我是银行的工作人员，在之后的交往过程中，我将刘某甲介绍给了连某某，杨某某并介绍说刘某甲是跑贷款的，过了几天，杨某某说他深圳朋友可以借下贷款，然后，连某某还有他一个朋友和我、杨某某、刘某甲赶到深圳，我们在深圳住了几天（期间吃喝、住、行、消费都是连某某开支）后，杨某某的朋友没帮上忙，刘某甲就将崔志强介绍给了连某某，并介绍崔志强是在深圳搞融资生意。崔志强自己说他有个亲戚在运城一个大银行里当行长，可以弄下贷款，之后我们又在深圳玩了几天（开支也是连某某的），就返回了石家庄。大约2个月后，连某某告诉我崔志强联系不到了，骗了他几十万元。我和连某某在石家庄咖啡馆认识的时候，杨某某、我、连某某、还有连某某的一个朋友在场。刘某甲，女，50岁，河北承德人，无业。当时在吃饭，在饭桌上我向大家介绍说刘某甲是跑融资的，当时杨某某、连某某，还有几个人我不认识。刘某甲是我的同学，现在被网上追逃。崔志强是运城人，60多岁，认识的时候是在深圳，他说自己是搞融资的。连某某被他骗了以后，我就知道他和我一样都是骗子，刘某甲和崔志强熟悉，我不熟和他没有来往。崔志强以给连某某办贷款为由向他要好处费，然后消失。我没有参与连某某被骗的事情，就是跟着吃喝玩乐，花连某某的钱。连某某是在运城把钱给了崔志强，我没有到运城。2012年元月份，我和连某某、杨某某到过侯马。当时到侯马是帮连某某跑贷款，没帮成。我在山西没有见过连某某。崔志强骗连某某的钱，没有给我分过，但是刘某甲肯定分钱了。因为连某某是刘某甲介绍给崔志强的，崔志强骗到钱后，肯定会给刘某甲好处。 5、证人刘某甲的证言，主要内容：刘某某是我亲戚，崔志强是我朋友。连某某、杨某某我是通过刘某某认识的。我通过刘某某认识的崔志强，崔志强没有正当职业，他就是个骗子。崔志强以做古玩生意、办理承兑汇票来骗取别人钱的。崔志强没有亲戚在运城银行系统工作。刘某某也是骗人的，以能帮别人办理承兑汇票骗别人的钱。我和连某某、杨某某、刘某某来过山西运城，我记得是2012年1月份来的。到运城后我才知道刘某某找崔志强办理承兑汇票贷款。我们返回石家庄的时候，连某某告诉我，他给崔志强38万元钱帮助自己办理承兑汇票。崔志强以办理承兑汇票为由，让连某某转账38万元的事，具体情况刘某某清楚，我是后来才知道。根据你们调查掌握，崔志强在2012年1月7日收到连某某转给他38万元钱，第二天1月8日给我转了两次共11万元（一次9万元，一次2万元），我之前给崔志强借过钱，从运城回来后崔志强就给我转了11万元。 6、证人陈某某的证言，主要内容：我办理过一个农业银行卡。我记不清楚是哪办理的。这张卡我老公崔志强一直使用着。根据你们调查，2012年1月7日连某某给我的农业银行卡上转入33万元钱，我不知道，卡一直我老公拿着。我没有到闻喜农业银行将这33万元钱转走。那张33万元钱肯定是我老公崔志强转走的。我在农业银行没有亲戚。我亲戚没有在金融系统工作的，崔志强没有哥哥，有一个兄弟在山东打工。我老公崔志强中午吃完饭出去了，我刚才给他打电话他没有接电话。崔志强的电话号码是180****6967，崔志强这几年在外面具体干什么我不知道。崔志强回来后我会通知他到运城市公安局盐湖分局。 7、证人程某某的证言，主要内容：我认识崔志强，他在朝阳岗古玩市场我店里买玉认识的。2012年1月份，崔志强来到我经营的君玉源玉石店要购买玉器，我们当时谈好是5万元钱，随后崔志强先给我转了2万元定金，告诉我其余的3万元随后给我，我将玉石送到他租住地西街物资局家属院，之后崔志强就一直联系不上了。崔志强在我处购买用玉石雕刻的十八罗汉，每个玉石罗汉30公分高，宽有25公分。 （二）证明案件侦破的其他证据 1、违法犯罪前科查询情况，证明被告人崔志强2017年12月份，因诈骗罪被吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。 2、侦查人员提供的被害人连某某转给崔志强指定账户（陈某某）的33万元、5万元转账记录凭证四份。 3、运城市公安局盐湖分局协助查询财产通知书一份。 4、侦查人员调取的被告人崔志强用其妻子办理的账号为7407的农业银行卡取款凭条一份及转款给王某某98000元的凭条一份、取款及转款给刘某甲90000元、20000元四张凭条、取款及转账给杨某某20000元凭条一份、转给程某某2万元凭条两张、取款及转款给王1某1万元。 5、抓获经过一份，证明被告人崔志强在2019年2月20日被抓获。 6、杨某某证明一份，证明被害人连某某被骗的事实。 7、被害人连某某提供的被告人崔志强出具的33万元收条一份。 8、刘某某的辨认笔录及辨认人身份信息，证明8号照片就是骗连某某钱的崔志强。 9、杨某某的辨认笔录及辨认人身份信息，证明8号照片是拿连某某几十万为其办贷款的崔志强。 10、运城市公安局盐湖分局扣押物品、文件清单，证明运城市公安局盐湖分局扣押物品持有人刘玉兰退回连某某的11万元。 11、领条一份，证明被害人连某某领走被告人崔志强退还的11万元。 12、承德市公安局双桥分局取保候审决定书、解除取保候审决定书、退还保证金决定书一份（刘某甲）。 13、成都市成华区人民检察院不批准逮捕决定书一份、取保候审决定书一份。 14、吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院（2017）吉0721刑初405号刑事判决书，证明被告人崔志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。 被告人崔志强情况说明一份及吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院取保候审决定书一份。 15、运城市公安局盐湖分局补充侦查报告书，结果如下：1、我局已调取崔志强及妻子陈某某银行流水；2、我局已调取刘某某的判决书；3、我局已核实本案其他人员在案件中所起的作用，现有的证据无法证实其他人涉嫌犯罪；4、我局已核实清崔志强转给王某某98000元以及转账目的；5、我局已核实崔志强不具有办理承兑汇票的能力，没有帮助连记度办理过承兑汇票业务以及提出办理承兑汇票为由，骗取受害人连某某。 16、运城市公安局盐湖分局调取证据通知书一份，调取王某某卡号尾号为0619/21698银行流水明细、崔志强卡号尾号为5177、9843银行流水明细、陈某某的银行流水，陈某某银行无流水。 17、河北省石家庄市长安区人民法院（2018）冀0102刑初313号刑事判决书，证明被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。 18、运城市公安局盐湖分局补充侦查报告书，结果如下：1、现有证据无法核实其他人的犯罪行为；2、我局已核实崔志强转给刘某甲、杨某某、王某某、程某某赚钱的原由；3、已向犯罪嫌疑人崔志强核实赃款的去向。 19、侦查人员向王某某核实98000元的用处。 （三）证明被告人身份的证据 被告人基本情况、身份核查表、常住人口基本信息,证明：崔志强，男。 本院认为：被告人崔志强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人崔志强的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人崔志强辩护人辩称被告人崔志强退还被害人11万元的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。其他辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人崔志强2017年12月11日因犯诈骗罪被吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院判处刑罚后，在缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销缓刑，对漏罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行并罚。鉴于被告人崔志强在公安机关部分退赔被害人11万元，在量刑时酌情予以考虑。被告人崔志强当庭认罪态度较好，依法可酌情对其从轻处罚。根据被告人崔志强的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下： 一、撤销吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院（2017）吉0721刑初405号刑事判决对被告人崔志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元的缓刑。被告人崔志强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币二万元。与吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院所判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元并罚，总和刑期有期徒刑九年五个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除之前的7个月25天，即被告人崔志强的刑期自2019年2月21日起至2027年6月25日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳） 二、责令被告人崔志强于本判决生效后三十日内退赔被害人连某某270000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 牛丽生人民陪审员马泽贤人民陪审员朱梦莹 二〇一九年十二月四日 书记员 任         红         琴