河北省成安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0424刑初231号 公诉机关成安县人民检察院。 被告人付某某，男，1963年12月29日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省涿州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月5日被云南省永仁公安警务站民警抓获，2019年3月22日被押解回成安县，次日被刑事拘留，2019年5月1日被成安县公安局执行逮捕。现羁押于成安县看守所。 成安县人民检察院以成安县院公诉刑诉（2019）199号起诉书，向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成安县人民检察院指派检察员李爱军、安峰出庭支持公诉。被告人付某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 成安县人民检察院指控，2012年12月份左右，被害人侯某通过贾某、李某某与被告人付某某在一次饭局中结识，付某某谎称自己是“北京和谐民族基金会”工作人员，后再无联系。同年年底，付某某以能向侯某融资为幌子，骗取侯某50万元。后付某某伙同方某某1、“某姐”又以假的“欧元债权”为诱饵，以解冻“欧元债权”后就能向侯某投资为幌子，又先后多次骗取侯某119.8万元。侯某共计被骗169.8万元。 公诉机关向本院提交了相应的证据证明上述事实，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究被告人付某某的刑事责任。并建议对被告人付某某在有期徒刑十一年至十三年之间量刑，并处罚金。 被告人付某某辩称自己没有冒充北京民族和谐基金会人员，也没有伙同方某某1进行诈骗，诈骗一事根本不存在，自己只是与侯某存在借款关系。 经审理查明，被告人付某某在2012年与侯某在石家庄一饭局中结识，后侯某因需要资金找到付某某，被告人付某某先后于2013年初、2013年3月、7月等时间以能够给侯某提供资金，需要钱用于欧元债券的解封等理由先后骗取侯某人民币169.8万元。 认定上述事实由公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明。 1、被害人侯某陈述，2012年12月份我在石家庄和贾某吃饭认识李某某和付某某，贾某和李某某之前就认识，但是贾某当时不认识付某某。李某某给我和贾某介绍付某某是“中国民族和谐基金会”的老总。2012年12月，我在邯郸征地需要资金，贾某当我面联系付某某，对方说可以借给我2亿左右。两三天后贾某说付某某告诉他，需要先给付某某转账50万元，让付某某在公司有面子。我于2013年2月在石家庄的建设银行转给付某某50万元，付某某说2013年2月左右会把第一笔资金一亿元转给我，但是一直没到，我让贾某和付某某联系，付某某说他投资公司没有资金。2013年3月16日左右，我和贾某到广州找付某某，住进付某某安排的宾馆，当天付某某和方某某1、方某某1妻子某姐来到宾馆，说其手中有欧元债券，解冻后能兑付十几亿人民币，我问付某某什么时候转钱，付某某说因为要解冻债券，让我再转给其50万，等资金到位就连同借的100万一起转给我，我让付某某写了50万的借条。欧元债券是他们三个人一起拿过来的，具体是谁拿来的我不清楚。付某某没给过我这些欧元债券，但是他后来给我寄过一张某某或者欧元债券的照片，我和贾某又住了几天，四、五天后，付某某来到宾馆说让我再给他10万元，我当天给付某某卡上转4.9万元，从卡里取4.9万元现金给了付某某。20天后，付某某跟我们说带我们去大理，说能找到古董。我在钱某某家里花70万元购买字画，付某某、贾某等人都说是正品。付某某说让我回家等他转款，我和贾某一起回到成安。 2013年7月，付某某说还需要40万才能将所有资金转给我，我在成安工商银行给他转款40万元，7月31日按照付某某说的给他转款12万，2013年10月份转款5万和3万。之后我在石家庄鉴定发现画是假的，钱某某给我退了15万，剩下的55万写了欠条。 付某某让我去昆明，说资金快到位了，我到付某某提前安排的昆明宾馆住了2个月付某某不出面，我告诉付某某再不见面就报警，付某某来到宾馆，我告诉其只需还钱，不用找资金了，付某某说给我弄300张旧版人民币回去卖，一百张能卖两三千万，我给付某某卡上打了13.2万用于购买人民币，一周后我和侯某某正定机场从付某某朋友张某1手中拿到旧版人民币，我发现钱是假的，就联系付某某，付某某说让张某1把旧版人民币拿回去，他给我把钱转回来，2014年5月份，付某某要我农行卡号，说要转钱，我告诉他之后，付某某就联系不上了，贾某也说联系不上付某某。2014年10月31日，张某1给我发短信让我耐心等待，10个工作日之后会把钱转过来。2015年2月14日，张某1转发过来付某某的短信说今年三月底一定把钱转给我。 我前后一共被付某某诈骗183万元。第一次的五十万是在石家庄的建行转的，第二次是在广州的建行转的，第三次的四万九千元是在广州的农行转的并取了四万九千元现金，第四次的四十万是在成安县的工商银行转的，第五次也是在邯郸市成安县的工商银行转的，第六次的五万是在石家庄的中国银行转的，第七次的三万也是在石家庄的中国银行转的，第八次是在云南昆明中国银行转的，最后一次给他打钱是因为购买旧版人民币。 2、证人贾某证言，2012年秋天我在石家庄和侯某一起陪领导吃饭时认识付某某，付某某介绍他是“北京和谐基金会”的一个投资公司，在北京工作。2012年12月份，侯某找到我说他要在邯郸征地，需要资金，我和付某某联系，付某某说可以借款。我把手机给侯某让他们谈。他二人具体是怎么谈的我不清楚，挂电话后，侯某对我说付某某同意借1至2个亿。一个月后，侯某对我说付某某想让他给付某某转五十万，侯某什么时候把五十万打过去的我不知道，侯某后来对我说付某某用手机发了一个短信作为借五十万的证据。 2013年3月我和侯某一起去广州催付某某资金的事情，到广州第二天见到付某某，付某某带着一个方姓男子过来，吃饭时，方姓男子说他一个姓刘的姐姐有一笔资金，需要一笔钱把刘姐资金解冻，这笔资金解冻后可以从解冻的资金里面拿钱借给侯某。之后的事情都是侯某和付某某商量，怎么商量不清楚。我知道侯某不愿意打钱给姓方的，付某某也怕侯某不给打钱，付某某让我们不要担心，他负责这个事，他自己也可以担保，让侯某先把钱转到付某某卡上，侯某从银行里面取现金，把现金存进付某某卡里,之后付某某和方姓男子一起给侯某写借条，借条上面有他们二人签字。我和侯某在广州住八九天，付某某来宾馆对侯某说借五万去旅游。然后付某某和侯某下楼取钱，等侯某回到酒店，侯某对我说借给付某某十万。后付某某找车带我们去大理旅游。我们在大理玩几天后，侯某儿子把我们接回河北。 我不知道付某某具体单位、职务，我当初在酒桌上听付某某介绍他自己是“和谐基金会”投资公司的人，什么职务他没有介绍。 我和侯某向付某某催要过好多次，但每次付某某都说资金快到位，马上帮侯某解决，有时付某某不接我们电话。2014年中旬，付某某手机停机，我们就联系不上付某某了。 在广州时，付某某叫来一个方姓男子和方的妻子吴姓女子，在我们住的宾馆付某某和方姓男子夫妇拿一沓外国货币让我二人看，并且付某某和姓方男子夫妇给侯某说这是欧元债券之类的东西，说他们正在办把欧元债券兑付成人民币，方姓男子跟侯某说他有一个某姓姐姐有笔资金被冻结，需要钱把某姐资金解冻，解冻后也可以拿这部分资金给侯某投资，方姓男子和付某某又向侯某索要50万说是用于解冻某姐的这笔被冻结资金，侯某在广州把这50万元打到付某某账户上。 3、证人邢某证言，自中国民族和谐发展基金管理委员会成立以来，我一直在这个基金会工作。中国民族和谐发展基金管理委员会没有设投资公司，没有一个叫做付某某的人。我也没有见过付某某。 4、证人陆某证言，我刚认识付某某的时候，付某某是胶州一个商场经理。2008年左右付某某在北京经营海鲜市场，2010年付某某海鲜市场倒闭。倒闭之前他借我60万，倒闭后我找他要钱，付某某对我说过他在一个基金会上班，很快就有钱了，但是一直没给我，2014年11月份，付某某用六盘水的固定电话给我来电话说年前会还我钱。2014年11月联系不上他了。 5、证人杜某证言，我和付某某是男女朋友关系，2012年夏天，付某某海鲜市场经营不下去，我和付某某一起来到广州。到广州的时候付某某没有钱，后来的房租付某某付的，生完孩子后，我在家照顾孩子，没有工作，生活很困难，我跟付某某要生活费，可付某某不怎么管我们，我实在没钱了付某某会给我和孩子三百、五百，我花完这些钱后一直催付某某，付某某才会再给个几百元。在昆明时刚开始在华都花园小区租房，付某某付一年的房租，后来付某某就没有再付过房租。我还帮付某某借过钱，2010年左右，付某某说他的海鲜市场需要周转，我就从我弟弟那里借了10万元钱，付某某就不再还钱了，付某某陆陆续续让我从我弟弟那里借大约28万，到现在付某某没有把钱还回来。付某某没有正式固定的工作，就是天天在外面跑着，具体干什么我也不清楚。 2012年我和付某某在广州租住，有一天付某某带着我和某哥、某姐以及侯某一起吃饭，付某某当时介绍说侯某是河北的老板，具体侯某和付某某是什么关系付某某没有给我说，也没有说侯某来找付某某干什么的。我不知道付某某是否从侯某那里拿过钱。 6、证人彭某证言，我认识付某某，付某某被公安机关抓获的时候我在场。付某某交给我一个手提包，具体有什么我没有仔细看，付某某被抓后的当天晚上我回到租住处联系付某某女朋友杜某让她来我住处把东西取走。 付某某具体做什么的我不清楚。小某 介绍付某某给我认识时说付某某有“功能章”，我需要“功能章”办手续所以跟他认识。我听说付某某也给别人介绍建筑工程，具体不太清楚。付某某说他有功能章，但是我没见到过，我也没有用过。 7、被告人付某某供述，2011年左右我在北京，方某某1和某姐通过人找到我，方某某1和某姐说他们认识一个四川人手里有一万张五千欧元面值的欧元债券，可以兑换几十亿人民币，但是那个人没办法兑现，方某某1和某姐让我找关系把这些债券兑现，当时我不懂，我给方某某1说我没办法。过了几天，方某某1和某姐找到我说拿债券的四川人要回四川了，他回四川的话就没有办法兑现这些债券了，方某某1还说他们已经找到兑现债券的方法，但是需要让我先花10万元人民币买下这些债券，兑现之后给我分钱，于是我就出了10万元钱给方某某1和某姐，让他们去把这些债券买了下来，并且我委托方某某1、某姐具体去兑现这些债券，我就这样认识了方某某1和某姐。 方某某1和某姐买回来这些债券后我看过，上面写的都是外文，翻译过来好像写是意大利那不勒斯银行发行的债券，但是具体怎么兑换、兑换方法我都不懂。我融资方式就是靠欧元债券，还有广州的投资公司。欧元债券兑换方式是方某某1在弄，我不清楚，也没有去银行确认过债券，我以为是真的。 2012年我在石家庄和北京的“中国国际和谐基金会”的办公室主任李某某、河北省司法厅的贾某一起吃饭的时候认识的侯某，李某某给我介绍说贾某是河北省司法厅的领导，说侯某是河北邯郸的房地产老板，我当时没有给侯某说过我是干什么的，因为我北京海鲜市场有欠债，所以我之后通过贾某联系侯某，说想从他那里借钱，具体借钱干什么我没有说，我给侯某广州银行卡号，侯某给我转款50万元，我给他发借钱短信作为凭证。当时并没有约定利息、何时还钱等事项。 我当时刚从北京出来，没有钱付房租，没有生活费，所以我借侯某钱，当时我什么都没有做，也没有工作，当时我自认为我有偿还能力。我用这些钱给方某某1十几万用于融资。我给过大理的钱某某五万用于解冻资金，具体情况我不清楚。其余的我都花了。我知道侯某搞房地产开发，侯某给我说他要在成安开发房地产项目，但缺少资金，我给侯某说我可以融到资金，拿到钱后我跟侯某一起开发项目，但是这个跟我从侯某那里借钱是两码事。 2013年3月，侯某和贾某一起来广州找我，侯某跟我说他在成安开发小区项目，但资金短缺。我知道情况后把方某某1和某姐介绍给侯某认识，并且给侯某说我和方某某1、某姐手里有一万张欧元债券能够兑现最少十个亿人民币，我们商量好这些债券兑现人民币之后用这些钱可以给我以及侯某提供资金资助。并且给侯某说这个钱算是我们三人无偿给他提供的，不需要利息。我当时还让方某某1、某姐拿着这些欧元债券让侯某看过。 侯某和贾某第一次来广州的时候方某某1说大理钱某某手里有个存款单，但被银行冻结，需要解冻。说钱某某的存款单解冻后可以给侯某和我投资， 第二次侯某和贾某来广州提出要去找钱某某，在这期间方某某1说刘某某需要借用50万元，用途是什么我不清楚，我和方某某1当担保人打了借条，这50万打到我名下工行卡，我随即转给了刘某某。二、三个月后刘某某转回42万，方某某1说剩下8万是方某某1借侯某的，我跟侯某说我要用那42万，就没有转回去。要了这50万后，我又找侯某要了10万，理由忘了是什么了。 方某某1带侯某、贾某、我、方某某1妻子某姐、我女朋友杜某一起到大理。到大理后我同学张某1来大理找我们，后我们来到大理下关宾馆找钱某某，方某某1和钱某某谈解冻的事，后来不知道什么原因资金没能解冻，具体情况我不清楚，我当时和张某1回昆明见朋友。后来我知道侯某花70万从钱某某那买了一副字画，侯某买画的时候我没在，具体情况我也不知道，字画真假我不清楚。之后张某1开车把我们接回广州，后侯某离开广州。 2013年7月左右，北京的高某和姓陈的男子，他们两人都是北京放高利贷公司的，我分别欠高某和陈姓男子140万、65万，他们打电话向我催要欠款，我因为没有钱就给侯某说我还需要一些钱，当时没有说要钱理由，侯某答应后就给我名下工行卡转了40万元人民币，具体卡号记不清。随后我用这40万元人民币还了高某20万元利息、还了陈姓男子13万元左右利息。侯某给我40万元后过了几天，具体时间我记不清了，我又从侯某那里要了12万元钱，到了2013年10月份，我又向侯某要5万元。几天后，侯某在广州询问我资金的情况，出了3万给我、方某某1、某姐打了三个戒指。 2013年年底侯某和贾某到广州问我资金情况，我说很快到位。14年初因为跑功能章的事情我搬去了昆明，侯某带着家人到昆明催促资金，我解释说方某某1还在办理，很快就能办好，侯某返回。 2013年或者2014年底，侯某联系我说他想购买旧版的人民币收藏用，我让我朋友郑某去往昆明圆通桥下旧币市场买200张旧版人民币，郑某说买旧版人民币花了132000元，我让侯某给我中国银行卡打132000元，随后我给郑某128000元。之后我让张某1把这200张旧版人民币交给了侯某。人民币是真是假我不清楚，侯某联系我说钱不行，我不知道不行是什么意思，所以这13.2万元我没有退给侯某，我问郑某，郑某说是真的，是从贵州山里弄的，是真是假我不清楚。张某1并没有把旧版人民币给我带回来。 后来侯某一直联系我说不要我的资金了，让我把从他那里拿走的钱还给他，但是我当时手里没有钱还他，而且我因为在干别的事情不方便接他电话，所以我就给侯某说让他有什么事情跟张某1联系，我没有接过侯某的电话。最后一次我跟侯某联系大约是2015年春节之前，这之后我就换了手机号码没有告诉侯某，只是给侯某说让他有什么事情跟张某1联系。在这之后直到现在我一直没有联系过侯某。 从2012年至2014年底期间，我陆陆续续从侯某那借了130多万元，到现在我没有还给过侯某钱。我没有给贾某说过我在“北京和谐基金会”工作。借侯某钱没有承诺多长时间还钱，2015年底和侯某失去联系。 8、辨认笔录：侯某、贾某辨认付某某。 9、打款凭证、借条，侯某等人在大理合照，汇款通知单，手机短信照片。付某某存款历史交易明细。 10、邀请函、欧元债券复印件。 11、到案经过：付某某于2019年3月5日在京昆高速方山入省永仁公安警务站民警抓获。 12、被告人付某某户籍证明及现实表现等证据在案佐证。 本院认为，被告人付某某虚构欧元债券等理由，并在明知自己无还款能力的情况下，分多次从侯某处骗取钱款，骗取钱款累计达169.8万元，属数额特别巨大。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人付某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2031年3月4日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人付某某退赔被害人侯某所受损失169.8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起，十日内通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李红庆 审 判 员  任建梅 人民陪审员  高红英 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  常金闯