广西壮族自治区百色市右江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1002刑初467号 公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人彭福翔，男，1991年9月2日出生于广西壮族自治区西林县，彝族，中专文化，户籍所在地广西西林县八达镇江南路29号，住广西南宁市青秀区宏达路7号绿城国际村3-07号楼2单元1405号房。因涉嫌犯非法拘禁罪、诈骗罪，于2018年3月2日被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于田阳看守所。 辩护人农罗骁，广西齐川律师事务所律师。 被告人黄晨晟，男，1988年1月31日出生于广西壮族自治区西林县，壮族，大专文化，户籍所在地广西西林县八达镇新兴路019号，现租住广西百色市右江区百合园出租房。因涉嫌犯非法拘禁罪、诈骗罪，于2018年3月1日被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人韦景春，广西知君律师事务所律师。 被告人姚敦厚，男，1994年1月13日出生于广西壮族自治区田林县，壮族，大专文化，户籍所在地广西田林县乐里镇新市街49号，现租住广西百色市右江区城东二路鸿福小区出租房。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年2月27日被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人姚茂峰，田林县法律援助中心律师,系被告人姚敦厚之父亲。 被告人莫远技，男，1993年1月18日出生于广西壮族自治区德保县，壮族，初中文化，户籍所在地广西德保县城关镇兴安社区中兴大街70号，现租住广西百色市右江区东合一组出租房。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年2月27日于被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 指定辩护人黄淇，广西鹅城律师事务所律师。 被告人万从勇，男，1991年3月24日出生于广西壮族自治区百色市右江区，汉族，初中文化，住广西百色市右江区龙川镇竹凤村拉坝屯18号。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年2月28日被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人韩明，广西桂百律师事务所律师。 被告人冯成龙，男，1995年8月11日出生于广西壮族自治区西林县，彝族，高中文化，住广西西林县八达镇芙蓉巷002号。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年3月27日被刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人农艳梅，广西桂百（田林）律师事务所律师。 被告人王明辉（曾用名：王小如），男，1989年11月28日出生于广西壮族自治区西林县，壮族，中专文化，住广西西林县古障镇古障村坡岩屯152号。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年3月17日被刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于田阳县看守所。 辩护人班雁霞，广西齐川（田阳）律师事务所律师。 被告人马光雷（别名：马光金），男，1991年12月3日出生于广西壮族自治区马山县，壮族，住广西马山县永州镇大旺村百着屯15号。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年4月10日被刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 指定辩护人黄典春，广西祺光昭来律师事务所律师。 被告人韦正生，男，1992年12月10日出生于广西壮族自治区西林县，壮族，小学文化，住广西西林县八达镇坝弄村罗蒙屯006号。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年4月10日被刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 指定辩护人吴三领，广西君从律师事务所律师。 被告人姚伟，男，1987年11月15日出生于广西壮族自治区百色市右江区，汉族，高中文化，户籍所在地广西百色市右江区龙川镇年洪村大田保屯18号，现租住百色市右江区城东路竹洲村出租房。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年2月27日被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 指定辩护人林运文，广西盛安律师事务所律师。 被告人罗振彪（曾用名罗仕毅），男，1990年02月17日出生于广西壮族自治区田林县，壮族，初中文化，户籍所在地广西田林县旧州镇大兴街4号，住广西南宁市西乡塘区骋望丽都小区E2栋3002号。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年3月19日于被刑事拘留，同年4月24日变更强制措施为取保候审，2019年12月27日本院决定逮捕，同日依法执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 指定辩护人梁彬，广西齐川律师事务所律师。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2018〕417号起诉书指控被告人彭福翔、黄晨晟、万从勇、莫远技、姚伟、姚敦厚、王明辉、冯成龙、马光雷、韦正生、罗振彪涉嫌犯诈骗、敲诈勒索、非法拘禁罪，于2018年12月17日向本院提起公诉。本案审理过程中，广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以补充侦查为由建议本院延期审理一次，于2019年4月16日建议本院恢复审理，同日，本院决定恢复审理。期间，广西壮族自治区百色市右江区人民检察院于2019年6月3日变更起诉至本院，本院于同日立案受理，依法组成合议庭，于2019年7月18日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指派检察员李岩、林华庆、马聃出庭支持公诉，被告人彭福翔、黄晨晟、万从勇、莫远技、姚伟、姚敦厚、王明辉、冯成龙、马光雷、韦正生、罗振彪及辩护人农罗骁、韦景春、韩明、黄淇、姚茂峰、梁彬、班雁霞、农艳梅、黄典春、吴三领、林运文到庭参加诉讼。本案审理过程中，广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以补充侦查为由，建议本院延期审理一次，于2019年10月3日建议本院恢复审理，同日，本院决定恢复审理。现已审理终结。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，2017年11月5日起，被告人彭福翔、黄晨晟共同在百色市右江区新环球左塔九楼设立展翔金融集团百色分公司（以下称展翔百色分公司，无工商登记），公司人员结构为：被告人彭福翔任董事长，被告人黄晨晟任总经理，被告人罗振彪任总经理助理，被告人莫远技任市场部一组主任，龙昌分任市场部二组主任（另案处理）。外访部有被告人姚敦厚、曾俊（另案处理），成员有被告人万从勇、姚伟和李林草（另案处理）。行政部人员有马小双（主管、另案处理）、陈秋玲（财务，另案处理）、杨萍（另案处理）、何映梅（另案处理）、吴婷（另案处理）。 展翔百色分公司以“虚增债务”，签订“虚假借款合同”、“高息放贷”的方式向社会不特定人放贷，涉及借款人员100余人。在被告人彭福翔、黄晨晟为首指挥下，被告人万从勇、莫远技、姚伟、姚敦厚、罗振彪、王明辉、马光雷、冯成龙、韦正生多次积极参与强迫、欺骗借款人签订虚高额度的债权合同，对逾期的借款人实施上门讨债、非法拘禁、殴打、恐吓等行为，形成恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 1、2017年11月5日开始，展翔百色分公司在无营业执照等相关证件情况下，以快速放贷、无抵押为诱饵，通过中介、电话推销等方式吸引急需借款的人员前来借款，再以“手续费”、“违约金”、“利息”等各种名目骗取被害人签订虚高借款合同。一旦借款人逾期三日未还款，被告人彭福翔、黄晨晟就安排被告人万从勇、莫远技、姚伟、姚敦厚、罗振彪、王明辉、马光雷、冯成龙、韦正生组成催收小组，上门找到借款人以“协商还款”为名将借款人强行带到展翔百色分公司办公室或城郊偏远处或南宁市郊河边，采取非法拘禁、殴打、威胁等方式进行催讨债务。公司存续期间共与100名借款人签订105份借款合同，其中虚增双倍借款金额的合同有76人次79份，合同借款额共计人民币255.2万元，实际放款金额共人民币150.4085万元。签订借款合同后，展翔百色分公司以“手续费”、“外访费”、“加班费”、高额的“利息”和“违约金”等理由，从借款人手中骗取并实际取得违法所得共计人民币85.558万元，骗取借款人签订数额虚高、但未得逞的违法所得共计人民币104.3万元。通过有组织实施非法拘禁等暴力讨债行为，强迫借款人签订虚高的借款合同，涉案敲诈勒索金额人民币12.93万元，其中实际取得的数额为6.53万元，已实施敲诈但未实际取得的数额为6.4万元。其中被告人万从勇参与签订借款合同17人次，涉案合同金额共计人民币35.4万元，骗取借款人人民币6.829万元；被告人莫远技参与签订借款合同12人次，涉案合同金额共计人民币39.6万元，骗取借款人人民币6.721万元；被告人姚敦厚参与签订借款合同40人次，涉案合同金额共计人民币84.6万元，骗取借款人民币22.73万元；被告人罗振彪明知展翔百色分公司从事恶势力犯罪活动，仍将其车牌号为宝马牌小轿车提供给展翔百色分公司日常使用并从中获利。 2、2017年12月25日，被害人李江宏向展翔百色分公司借款人民币15,000元，签订人民币30,000元的虚假借款合同，实际得款人民币13,200元。实际先后支付利息3000元。后因李江宏逾期未还本金和利息，2018年2月26日19时许，被告人彭福翔指示对李江宏进行催收，被告人莫远技、万从勇驾驶万从勇名下的小轿车将被害人李江宏从田阳带至百色市右江区新环球展翔百色分公司，要求被害人李江宏偿还本金及利息共计人民币36750元，或以房产作交易。被害人李江宏因无钱偿还拒绝后，被告人彭福翔即指示被告人莫远技等人殴打被害人李江宏，逼迫其还钱。后被告人莫远技、万从勇、姚伟、姚敦厚将被害人李江宏带至右江区永乐镇路边进行殴打，又将被害人李江宏带回展翔百色分公司，被告人彭福翔又指示强迫被害人李江宏签房屋转让协议以偿还借款，被害人李江宏拒绝并大声呼救。后经群众报警，公安民警到达现场得以解救。经鉴定，被害人李江宏的伤情为轻微伤，被敲诈但还未实际交付数额为23550元的。 3、2017年11月11日，被害人苏小娜向展翔百色分公司借款4,000元钱，实际得款3,400元，实际先后支付利息1280元。后因被害人苏小娜逾期未还本金和利息，2018年1月27日21时许，被告人黄晨晟召集被告人万从勇和何睿（另案处理），以让被害人苏小娜帮订K歌时代KTV包厢为由骗其到K歌时代KTV后，被告人黄晨晟、万从勇和何睿（另案处理）三人从K歌时代将被害人苏小娜带上被告人万从勇的小轿车，拉至展翔百色分公司，对苏小娜实施拘禁并逼迫其偿还借款本金及利息共计人民币11,000元，被害人苏小娜因无钱还偿还并予以拒绝。随后被告人黄晨晟安排被告人万从勇看守苏小娜，次日凌晨2时许，万从勇又叫来被告人姚敦厚一起看守。直至次日下午3时许，被害人苏小娜还款5000元了结借贷关系，但被告人黄晨晟要求被害人苏小娜立即还款5500元或重新签订人民币11,000元的借款合同，遭到被害人苏小娜的拒绝。16时20分许，被害人苏小娜报警案发。被害人苏小娜被非法拘禁19个小时，被敲诈但还未实际交付数额为7600元的。 4、2017年12月22日，被害人黄中四向展翔百色分公司借款人民币15,000元，签订人民币40,000元的虚高借款合同，实际借得款人民币13,100元，实际先后支付利息4000元。后因黄中四逾期未还本金及利息，2018年2月25日22时许，被告人莫远技和黄海（另案处理）驾驶由黄海提供的车辆去到田阳县将被害人黄中四带至百色市右江区新环球展翔百色分公司拘禁。要求被害人黄中四偿还本金及利息共计人民币45,950元以及支付催收费用人民币1,800元。被害人黄中四支付人民币1,800元的催收费后，又被强迫偿还人民币45,950元现金。被害人黄中四表示没有钱，后按照被告人黄晨晟指示，被害人黄中四另再写一张人民币6,000元的借条和一张人民币39,950元的借条后方可离开。被害人黄中四被敲诈并实际交付人民币1800元，被敲诈但还未实际交付数额为32850元的 5、2017年11月、12月间，被害人吴坚华先后向展翔百色分公司借款人民币15,000元和人民币25,000元，分别签订人民币30,000元的虚高借款合同，分别实借得人民币11，700元和人民币21,875元，实际先后支付利息8700元。因被害人吴坚华逾期未还本金及利息，2018年1月31日18时许，根据被告人黄晨晟指示，被告人莫远技、万从勇和梁志余、梁文康（均另案处理）一起乘坐万从勇驾驶的小轿车到田东县，将被害人吴坚华带至展翔百色分公司拘禁，要求被害人吴坚华偿还借款本金及利息共计50,000元。因被害人吴坚华未能及时还款，被告人黄晨晟指示被告人莫远技、万从勇、梁文康、龙昌分（另案处理）、梁志余等人每组两三人轮流看守被害人吴坚华，期间，龙昌分泼啤酒并佯装持啤酒瓶砸打到被害人吴坚华，以迫使其还款。由于被害人吴坚华无法还款，被告人彭福翔、冯成龙、莫远技就将吴坚华带至永乐方向高速路服务区附近，对其进行殴打，多次逼近其打电话给家人帮助还钱，后又将其带至金辰湾小区出租房拘禁至第二天下午2时许，在被害人吴坚华家人凑到钱，被告人彭福翔就安排被告人冯成龙、罗振彪将被害人吴坚华带去田东县与其家人取到款项人民币10,000元后，才让被害人吴坚华回家。两天后，被告人彭福翔又安排被告人黄晨晟等人到田东县向被害人吴坚华索要到人民币28,000元。被害人吴坚华共计还款人民币46700元才得以结清债务。被害人吴坚华被敲诈并实际交付数额38000元。 6、2017年11月26日，被害人陆汉中向展翔百色分公司借款人民币15000元，签订人民币30000元的虚高借款合同，实际得款人民币11700元，实际先后支付利息17300元（其中10000元是陆汉中被拘禁后于2月14日转账给彭福翔）。因被害人陆汉中逾期未还本金及利息，2018年2月2日18时许，被告人彭福翔在微信群指示催收后，被告人莫远技、万从勇和梁志余、梁文康（均另案处理）四人乘坐万从勇的小轿车，将被害人陆汉中从田阳县带至南宁市，在展翔南宁公司总部楼下将被害人陆汉中移交被告人彭福翔、王明辉、冯成龙、马光雷、韦正生和徐路海（另案处理），由被告人王明辉、冯成龙、马光雷、韦正生和徐路海将被害人陆汉中带至西乡塘区骋望丽都小区E2栋3112号出租房对被害人陆汉中拘禁、殴打，逼其还钱。期间，被告人王明辉提出将被害人陆汉中带至南宁市西明大桥底河中泡水，后被告人王明辉、冯成龙、马光雷、韦正生和徐路海等人将其带到河边，强行脱光其上衣，被害人陆汉中反抗并趁机跳进邕江河想逃跑，被被告人王明辉等人拉回岸上，又被被告人王明辉、马光雷轮流殴打，后又被带回骋望丽都小区E2栋3112号房间拘禁，拘禁时间为2月2日晚上至2月9日晚上10时许（时间长达7天），在被害人陆汉中家人陆续帮其还款共计15500元后才得以回家。被害人陆汉中共计交付人民币32800元给展翔百色分公司，其中被敲诈并实际交付数额为人民币25500元。经鉴定，被害人陆汉中的伤情为轻伤二级。 案发后，公安机关扣押被告人罗振彪提供给展翔百色分公司的车牌号为宝马牌小轿车和万从勇多次使用的车牌号为现代牌小轿车。对用于恶势力犯罪活动的资金人民币1504085元予以没收上缴国库；对于犯罪所得资金920880元，分别退还被害人（借款人）。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了受理案件登记表、立案决定书，扣押决定书、扣押清单，抓获经过，户籍证明，借款合同及公司财会记录，微信聊天记录及视频记录，检查笔录，搜查笔录、提取笔录，证人证言，被害人报案陈述，被告人的供述与辩解，人体损伤程度鉴定书、鉴定意见通知书，现场勘验笔录、现场图、现场照片，指认现场笔录等证据。据此，公诉机关认为，以被告人彭福翔、黄晨晟为首的恶势力犯罪集团，多次组织被告人万从勇、莫远技、姚伟、姚敦厚、王明辉、马光雷、韦正生、冯成龙、罗振彪共同实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁犯罪行为。 其中，被告人彭福翔、黄晨晟利用展翔百色分公司有组织地实施策划和指挥“高利放贷”、强迫“签订虚高放贷借款合同”、欺骗他人接受不合法的“砍头利息”、“手续费”、“外访费”“加班费”、高额利息，骗取非法所得855580元，通过有组织的进行暴力讨债的行为，实施非法拘禁5起5人次，敲诈勒索他人财物共计129300元，其中既遂65300元，未遂64000元，应当以诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人彭福翔、黄晨晟系恶势力犯罪集团犯罪的首要分子、主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。在实施敲诈勒索中部分未遂，可以从轻或者减轻处罚。 被告人莫远技、万从勇、姚敦厚强迫他人签订“虚高借款合同”、欺骗他人接受不合法的“砍头利息”、“手续费”、“外访费”“加班费”、高额利息。其中被告人莫远技参与诈骗12起，诈骗数额为人民币67210元，通过有组织的进行暴力讨债等行为，实施非法拘禁4起4人次，实施敲诈勒索4起4人次，涉案金额88850元，其中实际取得65300元；被告人万从勇参与诈骗17起，诈骗数额为人民币68290元，通过有组织的进行暴力讨债等行为，实施非法拘禁4起4人次，实施敲诈勒索4起4人次，涉案金额94650元，其中实际取得65300元；被告人姚敦厚参与诈骗40起，诈骗数额为人民币227300元，通过有组织的进行暴力讨债等行为，实施非法拘禁2起2人次，实施敲诈勒索2起2人次，涉案金额31150元。应当以诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人万从勇、莫远技、姚敦厚在实施敲诈勒索中，有部分未遂，对该部分可以从轻或者减轻处罚。 被告人罗振彪参与有组织的暴力讨债，实施非法拘禁1起并致一人轻伤，实施敲诈勒索2起2人次，涉案金额35500元，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人罗振彪案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人王明辉、马光雷、韦正生参与有组织的暴力讨债，实施非法拘禁1起并致一人轻伤，实施敲诈勒索1起1人次，涉案金额25500元；被告人冯成龙参与有组织的暴力讨债，实施非法拘禁2起2人次并致一人轻伤，实施敲诈勒索2起2人次，涉案金额35500元，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪其刑事责任。 被告人姚伟实施非法拘禁1起1人次并致一人轻微伤，实施敲诈勒索1起1人次，涉案金额23550元（未遂），应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，在敲诈勒索中未遂，可以从轻或者减轻处罚。 被告人彭福翔、黄晨晟、莫远技、万从勇、姚敦厚、罗振彪、王明辉、马光雷、韦正生、冯成龙均犯有数罪，均应数罪并罚。提请本院依法惩处。 被告人彭福翔对起诉书指控的犯罪事实无异议。但辩称在与客户签订合同前已告知客户有关条件，故其不构成诈骗罪和敲诈勒索罪。 辩护人农罗骁的辩护意见是：1、指控彭福翔、黄晨晟为首形成恶势力犯罪集团的证据不足，不能认定；2、指控被告人彭福翔犯诈骗罪事实不清，证据不足；3、指控被告人彭福翔犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足；4、指控被告人彭福翔犯非法拘禁罪无异议；5、彭福翔是初犯、偶犯，且有自首情节。综上，请求对彭福翔从轻处罚。 被告人黄晨晟对起诉书指控其犯诈骗罪和敲诈勒索罪有异议，对吴坚华的催收其不知情，对黄中四的敲诈勒索也有异议。 辩护人韦景春的辩护意见是：1、本案不属于恶势力犯罪犯罪；2、指控被告人黄晨晟犯诈骗罪事实不清，证据不足，罪名不能成立；3、黄晨晟在本案中的地位相对小于彭福翔。综上，请求对黄晨晟从轻处罚。 被告人万从勇对指控其犯诈骗罪和敲诈勒索罪有异议，对指控非法拘禁罪无异议。 辩护人韩明的辩护意见是：1、被告人万从勇不构成诈骗罪和敲诈勒索罪；对指控在万从勇犯非法拘禁罪无异议；3、被告人万从勇是初犯，归案后如实供述罪行，可以从轻处罚；4、被告人万从勇是从犯，可以从轻处罚。综上，建议对被告人万从勇适用缓刑。 被告人莫远技对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人黄淇的辩护意见是：1、被告人莫远技是从犯；2、被告人莫远技获益极少，且家中有老小要照顾。综上，请求给予其改过自新的机会。 被告人姚敦厚对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人姚茂峰的辩护意见是：1、对指控被告人姚敦厚犯诈骗罪无异议，但对指控其参与诈骗40起，涉案金额84.6万元事实不清，犯罪所得为22.73万元无事实依据；2、姚敦厚在非法拘禁苏小娜中处于从犯地位，但指控其在该起中有敲诈勒索行为与事实不符；3、对指控姚敦厚参与对李江宏实施犯罪的事实无异议，但对指控罪名有异议，应择一重罪处罚；4、姚敦厚有自首情节，且其近亲属协助抓获同案的黄晨晟；5、姚敦厚家属主动赔偿李江宏、苏小娜经济损失并取得谅解；6、姚敦厚是初犯、偶犯。综上，建议对姚敦厚在三年以下量刑并适用缓刑。 被告人王明辉对指控其犯敲诈勒索罪有异议；对指控犯非法拘禁罪无异议，但辩称其只看守两天就去广东。 辩护人班艳霞的辩护意见是：1、对指控被告人王明辉犯非法拘禁罪无异议；2、被告人王明辉不构成敲诈勒索罪；3、被告人王明辉是从犯，且属索债型的非法拘禁，也不是致陆汉中受伤的致害人；4、被告人王明辉到案后如实供述罪行。综上，请求对被告人王明辉从轻处罚。 被告人冯成龙对指控其犯敲诈勒索罪有异议；对指控犯非法拘禁罪无异议，并辩称其不是公司成员，也没殴打陆汉中。 辩护人农艳梅的辩护意见是：1、对指控被告人冯成龙犯非法拘禁罪无异议；2、被告人冯成龙不构成敲诈勒索罪；3、被告人冯成龙是从犯，到案后如实供述罪行，是初犯、偶犯；4、被告人冯成龙于2018年2月底就辞职，主观恶性小。综上，请求对被告人冯成龙从轻处罚。 被告人马光雷对指控其犯非法拘禁罪无异议；对指控犯敲诈勒索罪有异议。 辩护人黄典春的辩护意见是对马光雷应择一重罪处罚，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人韦正生对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人吴三领的辩护意见是：被告人韦正生构成非法拘禁罪，不构成敲诈勒索罪；2、韦正生是从犯，且是初犯、偶犯；3、韦正生归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪。综上，建议在三年有期徒刑以下量刑并宣告缓刑。 被告人罗振彪对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。但辩称其被扣的车辆一直都在南宁使用，并非作案工具，不应被没收。 辩护人梁彬的辩护意见是：1、被告人罗振彪有自首情节；2、被告人罗振彪是从犯，归案后如实供述犯罪事实。综上，建议从轻处罚。 被告人姚伟对起诉书指控其犯敲诈勒索罪有异议，对指控犯非法拘禁罪无异议。 辩护人林运文的辩护意见是：1、对指控的犯罪事实和罪名无异议；2、姚伟有自首情节且是后期加入参与，是从犯；3、被害人借款后不按约定归还借款，有一定过错。综上，建议对姚伟适用缓刑。 经审理查明，被告人彭福翔于2015年8月11日在南宁市注册成立广西宏翔投资有限公司（自然人独资，下称“宏翔公司”），经营范围对金融业、市政工程、房地产业、酒店业、旅游业等的投资，业务主要在南宁市范围内开展。展翔金融集团百色分公司（下称“展翔百色分公司”）是被告人彭福翔、黄晨晟分别出资100万元、65万元于2017年11月2日在百色市右江区新环球左塔九楼927号挂牌成立（未办理工商登记），主要从事个人资产抵押借贷，公司由总经理办、行政部、外访部、市场部、财务部五个部门组成，公司人员构成为：被告人彭福翔任董事长，被告人黄晨晟任总经理，市场部分两个组，其中被告人莫远技任一组主任，龙昌分（另案处理）任二组主任；外访部有被告人姚敦厚和曾俊（另案处理）；行政部有马小双（负责人）、何映梅、吴婷（三人均另案处理）；财务部有陈秋玲（另案处理）。被告人万从勇、姚伟均系市场部业务员；被告人罗振彪系彭福翔的司机并随彭福翔在宏翔公司工作。展翔百色分公司开始营业后，彭福翔决定不管是公司员工的用工合同，还是与客户的借款合同或协议等均是以宏翔公司的名义所签订。展翔百色分公司对于逾期未还款客户，根据公司领导安排、指示，由员工自由组团上门催收，对于催收人员报酬，公司规定：参与催收每人获得报酬500元，开自己车的则另付给车主车费300元，这些款项均是由客户支付，若当天未能催收得款则登记后，待客户还款时从中扣除后支付给参与催收的工作人员。自成立至案发，在被告人彭福翔、黄晨晟为首指挥下，被告人万从勇、莫远技、姚敦厚均积极参与诱骗借款人签订虚高额度的借款合同，并和被告人姚伟、罗振彪、王明辉、马光雷、冯成龙、韦正生等对逾期未还款的借款人实施上门催债、非法拘禁、殴打、恐吓等行为，形成恶势力犯罪集团。具体的犯罪事实如下： 一、关于诈骗的事实 2017年10月30日开始，展翔百色分公司在无营业执照等相关证件情况下，以快速放贷、无抵押为诱饵，通过中介、电话推销等方式吸引急需借款的人员前来借款，再巧立名目诱骗被害人签订借款合同。公司业务流程是先由市场部业务员联系客户，客户有借款意向的则填写相关表格交由组长初审，通过的则安排外访人员实地考察，确认客户信息与所填写内容相符后，由总经理黄晨晟确认可以放款，后再由行政部签约合同，合同签订后由马小双将放款信息、签约合同、银行卡号等告知被告人彭福翔，彭福翔转款后由财务部陈秋玲登记做账。办理贷款时，公司会让被害人分别签订一系列的借款手续材料，有借款合同、房屋抵押转让合同等，借款合同有未虚增借款金额合同和虚增借款金额合同两类，其中对于虚增的借款金额，公司人员对借款人骗称虚增只是一种风控措施，并非作为借款凭证使用，只有在借款人不按时还款而被诉至法院时，才会按虚增金额索赔。所有借款合同均只签一份且存放于公司，客户只许看但不能带走。放款时先行按照约定的利率收取首期利息，再按一定的比例收取手续费（或服务费、平台费）、按地域收取100－700元不等的外访费、加班费后，再将余款支付给客户。公司放贷形式主要有“空放”（即针对百色区域名下有房产的或者工资打卡月薪3000元以上的客户）和“丽人贷”（即针对百色市内有稳定工作有固定住所的女性）两种。客户一旦逾期不还，则除利息外，还产生滞纳金（逾期三天开始按借款总额的2%/天收取）、违约金（逾期七天开始则一次性收取借款实际金额的30%）。 经南宁德盛联合会计师事务所司法会计鉴定，展翔百色分公司自营业至被公安机关查处期间，有100个借款人，共发生借款105次，累计放贷名义本金合计176.4万元，实际放款金额150.4085万元（未扣减部分借款人现金支付的外访费、加班费1.976万元），其中签订虚增借款金额的合同79份合计255.2万元（放贷名义本金为128.7万元），实际放款金额109.5475万元，则虚增借款金额为145.6525万元（255.2－109.5475），从中获取首期利息、手续费、外访费、加班费、违约金等共计60.6605万元；未虚增借款金额的合同26份，累计放贷名义本金为47.7万元，实际放款金额38.885万元，从中获取首期利息、手续费、外访费、加班费、违约金等共计26.375万元。详情如下表： 未虚增借款金额表（一） 序号 借款人 放贷名义本金 首期利息（元） 手续费（元） 外访费（元） 加班费（元） 实际放款金额（元） 合同金额（元） 后期已还利息及违约金（元） 黄正俅 10,000 1,000 8,100 10,000 黄永欢 15,000 2,250 11,900 15,000 7,950 陈小菊 10,000 1,500 7,900 10,000 4,700 黄尚荣 15,000 2,250 11,700 15,000 14,850 潘苗苗 12,000 10,700 12,000 10,560 李飞勇 10,000 1,500 7,600 10,000 4,500 李绩 25,000 3,750 1,250 19,400 25,000 8,750 韦修放 15,000 2,250 11,400 15,000 6,750 黄泽月 10,000 1,500 7,900 10,000 3,000 苏小娜 4,000 3,400 4,000 1,280 何祖长 20,000 3,000 1,000 15,700 20,000 7,500 赵紫瑜 20,000 3,000 1,000 15,900 20,000 韦宏华 10,000 1,500 7,900 10,000 张小娇 10,000 1,500 7,900 10,000 14,000 陆娴雅 6,000 5,150 6,000 2,160 黄承辉 20,000 3,000 1,000 15,900 20,000 9,000 邓永革 20,000 3,000 1,000 15,400 20,000 闭译匀 15,000 13,400 15,000 1,500 韦善佰 10,000 1,200 8,200 10,000 3,600 韦益标 50,000 6,000 2,500 41,400 50,000 16,000 岑威 30,000 3,000 1,500 25,300 30,000 6,000 黄晓玲 20,000 3,000 16,050 20,000 9,000 陆红燕 15,000 2,250 11,950 15,000 7,650 黄艳兰 60,000 7,200 1,800 50,900 60,000 21,600 陆霞芳 20,000 1,000 1,000 17,900 20,000 4,000 梁家东 25,000 3,750 1,250 19,900 25,000 11,250 合计 虚增借款金额表（二） 序号 借款人 放贷名义本金 首期利息（元） 手续费（元） 外访费（元） 加班费（元） 虚增合同金额（元） 实际放款金额（元） 后期已还利息及违约金（元） 苏长丽 20,000 3,000 1,000 40,000 15,800 9,000 黄俊景 20,000 3,000 1,000 40,000 15,700 3,000 黄正俅 20,000 2,000 40,000 18,000 4,000 黄小弟 15,000 2,250 30,000 11,500 6,800 杨凌玲 20,000 3,000 1,000 40,000 15,500 1,700 黄卢艺 20,000 3,000 1,000 40,000 15,350 6,000 罗李密 20,000 3,000 1,000 40,000 15,600 15,000 黄保顶 10,000 1,500 20,000 7,600 4,500 许宜雄 10,000 1,500 20,000 8,000 4,500 黄凤霞 15,000 1,050 30,000 12,900 8,300 班靖斯 30,000 4,500 3,000 60,000 21,750 陆汉中 15,000 2,250 30,000 11,700 17,300 梁江仪 15,000 2,250 30,000 11,900 6,750 梁春晓 13,000 1,950 26,000 9,800 5,850 黄忠平 15,000 2,250 30,000 11,600 4,500 吴坚华 15,000 2,250 30,000 11,700 何少克 15,000 2,250 30,000 11,500 2,250 林翔雁 30,000 1,500 1,500 60,000 26,600 1,500 黄文静 8,000 16,000 7,000 农艳萍 8,000 20,000 6,900 9,520 苏燕叶 15,000 30,000 13,250 6,000 赵京福 15,000 30,000 12,800 6,000 黄雨令 15,000 30,000 13,100 2,250 韦华山 20,000 1,000 1,000 40,000 17,900 8,000 陈林 15,000 30,000 13,400 6,000 何美东 30,000 1,500 1,500 60,000 26,500 10,500 韦艳玲 10,000 20,000 8,900 8,000 黄凯思 15,000 30,000 13,300 6,000 黄统 60,000 3,000 3,000 120,000 53,500 42,000 黄青晟 10,000 20,000 8,900 4,000 黄明方 10,000 20,000 8,300 3,500 黄俊贤 15,000 30,000 13,400 5,250 黄姿瑜 10,000 20,000 8,300 3,500 韦琴瑶 15,000 30,000 13,400 5,250 杨志富 10,000 20,000 8,600 3,500 黄中华 13,000 26,000 11,500 4,550 罗锈玲 10,000 20,000 8,600 3,500 苏霞 15,000 30,000 13,400 3,750 沈开锴 18,000 40,000 15,600 何娥秋 12,000 25,000 10,300 3,600 黄燕妃 7,000 15,000 6,550 4,900 陆帅 10,000 20,000 8,600 3,000 陈娟 20,000 1,000 1,000 40,000 17,200 13,000 黄成 10,000 20,000 8,900 3,000 黄中四 15,000 40,000 13,100 4,000 刘忠乐 15,000 30,000 12,900 4,500 李荗合 15,000 30,000 12,800 4,500 李江宏 15,000 30,000 13,200 3,000 何爱萍 4,000 8,000 3,500 2,400 吴坚华 25,000 1,875 1,250 30,000 21,875 8,700 罗艳情 7,000 20,000 6,200 4,200 赵孙疆 15,000 30,000 12,900 3,750 谢宝华 15,000 30,000 13,400 3,750 刘燕山 10,000 1,000 20,000 8,100 2,000 林翔雁 30,000 1,500 1,500 60,000 26,500 7,500 谭贵珠 10,000 20,000 8,400 2,500 周静 20,000 2,000 1,000 40,000 16,600 6,000 曾玉香 12,000 30,000 10,300 2,400 黄雨令 15,000 30,000 13,500 3,000 陆小燕 60,000 3,000 3,000 120,000 53,700 12,000 赵美彦 20,000 1,000 1,000 40,000 17,500 3,000 **妹 20,000 1,000 1,000 40,000 17,500 4,000 陆建飞 10,000 20,000 8,500 1,000 林春艳 10,000 20,000 8,400 2,000 刘泉铄 10,000 20,000 8,300 2,000 谢雨成 12,000 20,000 10,600 1,200 班承秀 8,000 16,000 7,000 宁正波 15,000 40,000 12,800 5,250 李光华 15,000 30,000 13,400 宋瑞华 10,000 20,000 8,900 1,500 黄玲 5,000 10,000 4,200 1,250 唐萍 15,000 30,000 13,400 2,250 韦天景 15,000 30,000 12,700 2,250 李子华 15,000 30,000 13,400 1,500 林娜 5,000 10,000 4,400 1,250 张国猛 20,000 1,000 1,000 40,000 17,300 2,000 赵紫瑜 20,000 1,000 1,000 40,000 17,900 黄卫映 50,000 10,000 60,000 39,700 30,000 李荣奖 15,000 2,250 30,000 12,000 8,250 合计 1,287,000 101,575 62,500 22,500 4,950 1,095,475 415,080 在105次借款中，已结清借款的有20人，结清时借款人实际支付金额共计17.49万元（含借款人再次支付在放款时已被扣减的首期利息、手续费、外访费、加班费等共5.0525万元），其中未虚增借款金额的有6人，实际支付金额共5.825万元（含再次支付放款时已被扣减的首期利息等共1.74万元）；虚增借款金额的有14人，实际支付金额共11.665万元（含再次支付放款时已被扣减的首期利息等共3.3125万元）。详情如下表： 已结清借款表 序号 借款人 放贷名义本金 首期利息（元） 手续费（元） 外访费（元） 加班费（元） 实际放款金额（元） 合同金额（元） 后期已还利息及违约金（元） 借款人实际支付金额 黄正俅 10,000 1,000 8,100 未虚增 黄永欢 15,000 2,250 11,900 未虚增 7,950 黄俊景 20,000 3.000 15.700 40,000 3.000 赵紫瑜 20,000 3,000 15,900 未虚增 张小娇 10,000 1,500 7,900 未虚增 14,000 黄正俅 20,000 40,000 4,000 邓永革 20,000 3,000 15,400 未虚增 陆汉中 15,000 2,250 11,700 30,000 吴坚华 15,000 30,000 林翔雁 30,000 60,000 黄雨令 15,000 30,000 苏霞 沈开锴 18,000 40,000 吴坚华 闭译匀 15,000 13,400 未虚增 1,500 谢宝华 15,000 30,000 赵美彦 陆建飞 李光华 林娜 合计 460000+ 综上，展翔百色分公司共获利92.088万元[其中以虚增借款金额合同方式放款共获利63.973万元（60.6605+3.3125）；以未虚增借款合同方式放款共获利28.115万元（26.375+1.74）]，虚增借款金额145.6525万元。即被告人彭福翔、黄晨晟诈骗的金额共计209.6255万元，其中既遂63.973万元，未遂145.6525万元。 另查明，在发生的105次借款中，被告人万从勇参与签订的借款合同17份，放款名义本金共22.8万元，实际放款金额共19.085万元。其中虚增借款金额合同12份共计35.4万元（实际到手14.755万元，虚增借款金额20.645万元，展翔百色分公司从中获取首期利息、手续费、外访费、加班费、违约金等共计6.851万元；已结清借款1人，再次支付借款时已被扣减的首期利息、手续费、外访费、加班费等共4300元），则实际共获利7.281万元（6.851+0.43）；未虚增借款金额合同5份共计5.4万元（实际到手4.33万元，展翔百色分公司从中获取首期利息、手续费、外访费、加班费、违约金等共计2.328万元；已结清借款1人，再次支付借款时已被扣减的首期利息、手续费、外访费、加班费等共4100元），则实际共获利2.738万元（2.328+0.41）。即万从勇参与诈骗的金额共计27.926万元，其中既遂7.281万元，未遂数额20.645万元。详情见下表： 万从勇参与（经手）的合同 序号 借款人 放贷名义本金 首期利息（元） 手续费（元） 外访费（元） 加班费（元） 实际放款金额（元） 合同金额（元） 后期已还利息及违约金（元） 陈小菊 10,000 1,500 7,900 未虚增 4,700 黄泽月 10,000 1,500 7,900 未虚增 3,000 苏小娜 4,000 3,400 未虚增 1,280 赵紫瑜 20,000 3,000 1,000 15,900 未虚增 已结清 苏长丽 20,000 3,000 1,000 15,800 40,000 9,000 黄俊景 20,000 3,000 1,000 15,700 40,000 3,000 （已结清） 黄卢艺 20,000 3,000 1,000 15,350 40,000 6,000 黄文静 8,000 7,000 16,000 杨志富 10,000 3,500 何爱萍 4,000 2,400 罗艳情 7,000 4,200 宋瑞华 10,000 8,900 20,000 1,500 李子华 15,000 13,400 30,000 1,500 张国猛 20,000 1,000 1,000 17,300 40,000 2,000 赵紫瑜 20,000 1,000 1,000 17,900 40,000 韦善佰 10,000 1,200 8,200 未虚增 3,600 韦华山 20,000 1,000 1,000 17,900 40,000 8,000 合计 被告人莫远技参与签订的借款合同12份，放款名义本金共24.5万元，实际放款金额共21.21万元。其中虚增借款金额合同9份共计39.6万元（实际到手17.41万元，虚增借款金额22.19万元，展翔百色分公司从中获取首期利息、手续费、外访费、加班费、违约金等共计7.72万元；已结清借款1人，再次支付借款时已被扣减的首期利息、手续费、外访费、加班费等共2500元），则实际共获利7.97万元（7.72+0.25）；未虚增借款金额合同3份共计4.7万元（实际到手3.8万元），展翔百色分公司从中获取首期利息、手续费、外访费、加班费、违约金等共计3.531万元。即莫远技参与诈骗金额共计30.16万元，其中既遂7.97万元，未遂数额22.19万元。详情见下表： 莫远技参与（经手）的合同 序号 借款人 放贷名义本金 首期利息（元） 手续费（元） 外访费（元） 加班费（元） 实际放款金额（元） 合同金额（元） 后期已还利息及违约金（元） 潘苗苗 12,000 10,700 12,000 10,560 韦修放 15,000 2,250 11,400 15,000 6,750 黄承辉 20,000 3,000 1,000 15,900 20,000 9,000 黄中华 13,000 11,500 26,000 4,550 陈娟 20,000 1,000 1,000 17,200 40,000 13,000 黄成 10,000 8,900 20,000 3,000 赵孙疆 15,000 12,900 30,000 3,750 林翔雁 30,000 60,000 谭贵珠 10,000 8,400 20,000 2,500 陆小燕 60,000 3,000 3,000 53,700 120,000 12,000 赵美彦 20,000 1,000 1,000 17,500 40,000 3,000 （已结清） **妹 20,000 1,000 1,000 17,500 40,000 4,000 合计 被告人姚敦厚通过负责外访参与签订的借款合同共40份，放贷名义本金共63.3万元，实际放款金额共53.21万元。其中虚增借款金额合同36份共计118.8万元（实际到手49.195万元，虚增借款金额69.605万元，已结清借款2人，再次支付借款时已被扣减的首期利息、手续费、外访费、加班费等共6800元），展翔百色分公司从中获取首期利息、手续费、外访费、加班费、违约金等共计26.801万元，则实际共获利27.481万元（26.801+0.68）；未虚增借款金额合同4份共计5万元（实际到手4.015万元，已结清借款1人，再次支付借款时已被扣减的首期利息、手续费、外访费、加班费等共4100元），展翔百色分公司从中获取首期利息、手续费、外访费、加班费、违约金等共计2.079万元，则实际共获利2.489万元（2.079+0.41）。详情见下表： 姚敦厚参与（实际外访）的合同 序号 借款人 放贷名义本金 首期利息（元） 手续费（元） 外访费（元） 加班费（元） 虚增合同金额（元） 实际放款金额（元） 后期已还利息及违约金（元） 黄俊景 20,000 3,000 1,000 40,000 15,700 3,000 （已结清） 黄小弟 15,000 2,250 30,000 11,500 6,800 杨凌玲 20,000 3,000 1,000 40,000 15,500 1,700 黄卢艺 20,000 3,000 1,000 40,000 15,350 6,000 罗李密 20,000 3,000 1,000 40,000 15,600 15,000 黄保顶 10,000 1,500 20,000 7,600 4,500 许宜雄 10,000 1,500 20,000 8,000 4,500 陈娟 20,000 1,000 1,000 40,000 17,200 13,000 黄成 10,000 20,000 8,900 3,000 梁江仪 15,000 2,250 30,000 11,900 6,750 梁春晓 13,000 1,950 26,000 9,800 5,850 李荣奖 15,000 2,250 30,000 12,000 8,250 韦天景 15,000 30,000 12,700 2,250 陆小燕 60,000 3,000 3,000 120,000 53,700 12,000 赵美彦 20,000 1,000 1,000 40,000 17,500 3,000 （已结清） 黄文静 8,000 16,000 7,000 张国猛 20,000 1,000 1,000 40,000 17,300 2,000 赵紫瑜 20,000 1,000 1,000 40,000 17,900 罗艳情 7,000 4,200 班承秀 8,000 16,000 7,000 韦华山 20,000 1,000 1,000 40,000 17,900 8,000 何美东 30,000 1,500 1,500 60,000 26,500 10,500 刘泉铄 10,000 20,000 8,300 2,000 周静 20,000 2,000 1,000 40,000 16,600 6,000 曾玉香 12,000 30,000 10,300 2,400 黄青晟 10,000 20,000 8,900 4,000 黄明方 10,000 20,000 8,300 3,500 黄俊贤 15,000 30,000 13,400 5,250 黄姿瑜 10,000 20,000 8,300 3,500 **妹 20,000 1,000 1,000 40,000 17,500 4,000 杨志富 10,000 20,000 8,600 3,500 罗锈玲 10,000 20,000 8,600 3,500 李荗合 15,000 30,000 12,800 4,500 李江宏 15,000 30,000 13,200 3,000 黄忠平 15,000 2,250 30,000 11,600 4,500 宁正波 15,000 40,000 12,800 5,250 合计 （万元） 58.3 4.745 2.915 1.23 0.215 118.8 49.195 17.696 未虚增借款合同4份 苏小娜 4,000 1,280 何祖长 20,000 3,000 1,000 15,700 7,500 陆娴雅 6,000 2,160 赵紫瑜 20,000 3,000 1,000 15,900 已结清 合计 （万元） 0.65 0.25 0.06 0.025 4.015 1.094 另查明，司法会计鉴定中涉及姚敦厚的40份合同，误将借款人分别为黄凤霞、宋瑞华的2份合同所涉的借款名义本金2.5万元，实际到手金额2.18万元，合同金额5万元，获取的首期利息、外访费等1.56万元统计到姚敦厚的名下，同时亦误将姚敦厚实际外访的借款人黄忠平、宁正波的2份合同所涉金额（二人借款名义本金3万元，实际到手金额2.44万元，合同金额7万元）统计到曾俊名下。 综上，由于司法会计鉴定误算，纠正后姚敦厚实际参与诈骗金额共计97.086万元，其中既遂27.481万元，未遂69.605万元。 上述事实，有以下证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2018年2月27日办理李江宏被非法拘禁案中，发现展翔百色分公司的彭福翔、黄晨晟涉嫌诈骗，次日决定立案侦查。 2、证人证言 （1）梁婷瑜的证言，证实其系黄晨晟的母亲。黄晨晟与彭福翔是好朋友，彭福翔在南宁投资设立广西展翔金融投资公司。2017年国庆的时候，彭福翔来到其家中，跟其和黄晨晟商谈合伙设立百色分公司的事情，经商谈黄晨晟和彭福翔各出资一半。因当时黄晨晟没事可做，其遂向亲戚朋友借款给黄晨晟作出资款，后来，其经问彭福翔公司筹备进展情况，确认公司各项工作筹备完备后，陆陆续续付给彭福翔共计65万元，其中的20万元是先转给黄晨晟转交外，余款45万元分别转入彭福翔的农行卡号、信用社卡号、工行卡号。 （2）杨萍的证言，证实其于2017年10月底到展翔百色分公司工作，系公司业务部二组的客户经理。主要负责发放公司印发的借款传单，向客户提供前期借款咨询。公司放贷流程是：客户确定需要贷款的会到公司后由行政部的人来接待，然后就由外访部到贷款人家里或者单位实地走访了解情况，外访部访查后就制作材料上传到老总彭福翔那里，由他定额度及利息利率，彭福翔审核通过后由行政客服约借款人来签借款合同，签订后由彭福翔转款到借款人的银行账户上。公司有四种方式发放贷款：第一种是空放贷，就是在百色市区县城有房可贷和打卡工资、社保公积金可贷；第二种是生意贷，有营业执照、实体经营店面可贷；第三种是丽人贷，广西户口在百色市内有工作住所可贷；第四种是在信贷公司成功下款，凭借款合同可贷。公司贷款利息日利率5%，每10天结一次，超过还利息日期2天的，公司就会对借款人进行罚息，超过一个星期就会要求支付违约金。催款途径则是公司先通过发信息、打电话的方式催款，之后才派人上门催收。 （3）吴婷的证言，证实其2017年10月23日到展翔百色分公司工作，该公司是从事放贷业务的公司，2017年11月2日正式挂牌成立，董事长是彭福翔，总经理是黄晨晟。其主要业务是负责新进员工的劳动合同签订，更新系统数据，与客户签订借款合同，借款期满则负责通过电话、短信催还，如果不回复的，则向董事长或总经理汇报。放贷时要求借款人签订合同的金额要比实际借款金额翻一倍，再写一张附带身份证复印件的翻倍借款金额的借条，若客户不还钱，公司就以该借款合同及借条去催收或者起诉，订翻倍合同是彭福翔于2017年11月中旬左右要求的。 公司自客户成功借款之日起，先行扣除所借本金5%作为首期利息，扣除所借本金5%作为客户经理提成，按地域收取100—700元不等的外访费用，之后每10天按所借本金5%收取一期利息，本金还款不限时。至于罚息就是，借款人逾10天期不还利息的，从逾期的第三天起，每天增加本金的5%罚息，一直累加，到第六天的时候还要加上一次本金的30%违约金。 其自加入公司以来，代表公司签订43份借款合同，分别是苏小娜、韦艳玲、黄统、黄明方、何少克、黄青晟、农艳萍、林青艳等，借出的款额在100万至120万人民币之间。其记得总经理黄晨晟在公司主持过相关催讨逾期款的会议，会上他提出可以上门催，也可以拉借款人到公司催，必要时可以用一些强硬手段，但没有具体说。 （4）何映梅的证言，证实其于2017年10月22日到展翔百色分公司实习，2018年2月23日成为正式职员。期间其主要业务是与客户签合同和打电话联系客户按时还利息或者本金等。公司发放贷款流程是由客户提供住址证明、工作收入证明，填写贷款申请表、自愿书（表明是自愿贷款）、按时还款承诺书、保证书（保证跟公司贷款后就不能跟别家公司贷款，防止贷款过多无法还款）、借款合同。放贷的时候，按照借款金额的5%一次性收取手续费，并提前收取第一个月利息，即客户到手的钱是扣除手续费、第一个月的利息后的余额。对于逾期不还款的客户，由其和吴婷电话催收，如客户不还，则黄晨晟会安排人员上门找客户催收，但具体如何催收其不清楚。且对于逾期不还款的，逾期的罚金每日按照借款金额的5%计算，借款已还一部分的按照剩余借款金额的5%计算，直到还清借款金额。对于还款能力稍差的客户，借款合同里的借款数额是他们所借额的一倍，当然至于合同里的金额是由董事长彭福翔和总经理黄晨晟定的。其本人经手的借款人有二十多人，大概有人民币70万元。 （5）马小双的证言，证实其从2017年11月起在展翔百色分公司工作，是行政部的行政客服，其主要是负责公司内新进员工的劳动合同签订，更新借款人的资料，和客户确定还款时间、公司日常员工考勤及日常采购，安排催收人员去催款等。公司的董事长时彭福翔、总经理黄晨晟、总经办罗仕毅、综合部贺渝恒、财务部陈秋玲、行政部有三人（我、何映梅、吴婷）、市场部四人（李林草、莫远技、龙昌分、杨萍）、外访部两人（曾俊、姚敦厚）。放贷流程是：由公司的市场部人员出去拉客户，客户需要贷款，则向公司递交相关的个人材料，公司审核通过后就放款。公司放贷时与借款人签订合同的金额要比实际借款金额翻一倍，另外借款人还要加写一张附带身份证复印件的翻倍借款金额借条，如果借款人不愿翻倍签合同则公司不放款。公司计算客户借款本金和利息是：客户自签订合同成功借款之日起，先行扣除所借本金5%作为首期利息，扣除所借本金5%作为客户经理提成，按地域收取100—700元不等外访费用，以后每10天收取一期所借本金的5%作为利息，本金还款不限时。至于罚息就是，借款人逾10天期不还利息的，从逾期的第三天起，每天增加本金的5%罚息，一直累加，到第六天的时候还要加上一次本金的30%违约金。 对于逾期不还款，黄晨晟在公司会议上就提出可以去派人去到对方的家里去催，也可以把人带到公司来催，同时可以通过殴打、恐吓、扣留等强硬手段去逼对方还钱。其在公司的微信群里面发有曾一份关于催收工作安排的通知，其中有一条写的是“公司承诺催收回来的金额，公司只收取该客户的本金、利息、违约金、罚息（违约金跟罚息公司会根据收回来的金额适当收取），剩下的再减去人工费跟车费部分款项后，剩余那部分金额由催收成功的人收取”，即客户支付所有费用。 （6）龙昌分的证言，证实其系展翔百色分公司市场部二组组长，主要负责带领团队发广告，扩大社交圈，拉客户到我公司贷款，并负责对贷款人员的初审。展翔百色分公司是2017年11月2日开业的，总公司在南宁，老板均是彭福翔。公司的业务是专门放贷、收贷。公司开业以来经营状况不错，市场部一组的情况的其不清楚，但其市场部二组开业以来放款大约50多万元。 目前展翔百色分公司分别是：董事长彭福翔、总经理黄晨晟、财务部陈秋玲、行政部有三人（马小双是行政部主管，何映梅、吴婷是行政部客服）、市场部（一组组长莫远技、组员李林草、梁志余、二组组长是我，组员万从勇、姚伟、杨萍）、外访部两人（曾俊、姚敦厚）。各部分工如下：财务部是专门记账和发工资给公司员工的；行政部是专门与客户签订贷款合同的；市场部是专门出去宣传、拉贷款客户，并对客户进行材料初审；外访部是专门去客户家中核实贷款客户信息是否真实。放贷流程是：由公司的市场部人员出去拉客户，客户需要和公司贷款，向公司递交相关的个人材料，公司审核通过后就放款。催收贷款是由老总彭福翔或者黄晨晟安排，一般都是安排外访部负责，市场部的人员则以自愿的原则参与。公司会根据客户的还款情况召开会议安排催款，彭总和黄总说让外访部和我们市场部的人要积极追款，如果哪个客户调皮的，不配合的就拉回公司来协商，而且彭总在公司微信群里也表态：“如果客户还是不配合，太刁，那就打他一顿。” （7）曾俊的证言，证实其是2017年11月到展翔百色分公司外访部工作，外访部主要是调查核实市场部提交的客户资料。核实材料后再提交到董事长或总经理做最后一步认定，审核过关后再安排行政部的工作人员与客户签借贷合同，行政部与客户签借贷合同后，公司才借现金给客户。外访费的标准是百色市城区，一个客户100元；不是百色市城区的客户，一个客户的提成从200元至700元不等。 （8）陈秋玲的证言，证实其是于2017年11月3日到展翔百色分公司财务部工作，主要业务是记录借款人的借贷、还款的账单、核算员工工资、每天将没有及时还款客户和及时还款客户的信息交给行政部。对于利息的利率都是彭福翔和黄晨晟定的。一般利率都是15%或12%，利息开始是按月支付，后来改成十天还一期利息，正常利率就改为5%。如果逾期不还利息，将缴纳5%的滞纳金。放款时先从借款的金额里扣除利息和手续费，再把余下的钱转到客户的账户里。公司有放借款的实际金额与借款合同里的借款金额不符的情况，一般借款合同里的借款数额都是比放款的实际金额多一倍。客户只需要归还实际的借款，至于为什么签订合同的金额与实际的借款金额高其不知道。 （9）李林草的证言，证实其从2017年11月到展翔百色分公司市场部工作。公司相关人员有董事长（彭福翔)；总经理（黄晨晟）；总经办（不知道员工名字）；综合部（不知道员工名字）；财务部（陈秋玲）；行政部（马小双、何映梅、吴婷）；市场部（我、梁志余、莫远技、龙昌分、杨萍）；外访部（曾俊、姚敦厚）。综合部是负责催收的；财务部是做贷款出纳、还款记账、发员工工资的；行政部负责与贷款客户签约的；市场部是负责拉贷款客户的；外访部是负责核实客户信息等。 先由市场部负责拉贷款客户，再由外访部去核实客户的信息是否真实，接着行政部负责拟订合同并和客户签合同，签完合同后财物负责放款，董事长和总经理是负责管理公司的。其在公司期间一共约谈成11、12单业务。 （10）梁丽琼的证言，证实其于2017年7月开始在展翔金融集团后勤部工作，集团位于南宁市西乡塘大学东路83-1号凯天四季大酒店3楼，法定代表人是彭福祥，集团主要经营贷款的业务。其所在的后勤部是负责发短信催款及于客户签约，其主要负责和客户签合同，但合同上公司名称是广西宏翔投资有限公司，在签合同时，需要签订一份借款合同、一份借条、一张申请表、一份保证协议，有时还需要签房屋抵押转让合同。借款合同及借条的金额与实际借款的金额通常都是写一倍的金额，如客户借款1万元，借款合同和借条的金额就会写2万元。对于利息每五天为一期，每期的利息是本金的5%，如果客户逾期后，每天的罚息的本金的2%，违约金是本金的30%。 （11）陆芳玉的证言，证实其和冯成龙系男女朋友关系。冯成龙在广西展翔金融投资公司上班，2018年3月初的时候，他因为帮公司追债的事，被隆安县公安局关了十几天。冯成龙跟其说过他们带一个百色的客户去南宁，后面那个客户还钱了，他们就让那个客户回来。 （12）陆海建的证言，证实其名下南宁市西乡塘区相思湖东路骋望丽都居住小区E2栋1单元3002号房出租给在西乡塘经营一家信贷公司的彭福翔，该信贷公司的名称好像有“展翔”两个字。其和彭福翔签订有房地产租赁合同，租期一年（2017年6月16日至2018年6月15日）。 （13）陆丽玲的证言，证实百色市右江区龙景东路新环球大厦左塔927号写字楼的产权是其的。彭福翔从2017年11月2日开始租用该写字楼，租期两年，他租下来后用于经营金融公司，名称叫展翔金融公司百色分公司，现已退租。 （14）王国滨的证言及转账记录、收据，证实2017年12月的某天晚上11时许，有5个自称是展翔百色分公司的员工到其家里，称其女朋友张小娇借该公司10000元逾期未还，之后其带小孩到楼下玩，待其返回时发现该公司员工已把家里的电视机拿走，留在家里的其中一个员工说要其二人在三天内还款25000元，其问该员工只借10000元为何要还这么多，该员工说是包括本金加上利息、违约金及上门催收费用，并说若三天不还，利息和违约金就越来越多，且还可以将其家里值钱的东西拿走抵债催款或带走张小姣。次日其通过手机转账8000元后，该公司就将电视机退还，几天后，其问该公司员工其只有24000元要不要？该员工同意后其就现金支付6000元并银行转账10000元，他们也出具收据，并将张小娇借款的资料交给其。其转账18000元都是转入户名为彭福翔的账号。张小娇借款10000元，但扣除第一期利息1500元和手续费、外访费等费用后，实际到手7900元，但签的借款合同金额是1万元。转账记录、收据，证实王国滨共还款2.4万元，其中转账1.8万元、现金支付6000元。 3、被害人的陈述 （1）赵紫瑜的陈述及交易记录，我两次向展翔百色分公司借款，第一次是2017年11月16日借款2万元（与合同金额一致），扣除利息3000元、平台费1000元、外访费100元，实际到手1.59万元；第二次是2018年2月23日借款2万元（合同金额是4万元），扣除首期利息1000元、平台费1000元、外访费100元，实际到手1.79万元。第二次借款时我问万从勇是什么原因要在合同上写4万元，万从勇说主要是为了风控。虽然在借款合同书中注明借款是4万元，如果在合同期限内及时还款付息，只还2万元本金及利息就行。如果逾期还利息，就有罚息、违约金之类，具体如何计算我记不得了。第一次借款约定是30日还本付息，即期满归还本金2万元（利息3000元已在放款当天先扣除），后我于2017年12月13日到展翔百色分公司以支付宝、微信支付两种方式还清借款2万元；第二次是每10天还一次利息，即1000元，这次借款，我只偿还部分付息，未还本金。交易记录，证实赵紫瑜于2017年11月16日收到彭福翔转账支付的1.59万元，同年12月12日微信支付方式还款1.4万元；于2018年2月23日收到彭福翔转账支付的1.79万元，同年3月4日还息1000元。 （2）潘苗苗的陈述，我于2017年11月1日向展翔百色分公司借款1.2万元，扣除第一期利息600元、借款手续费600元、外访费100元共1300元，最后我只拿到1.07万元。我记得他们口头上告诉我说是五天还一次利息，利率是每日1%，可以延长两天到第七天还，如果逾期不还利息的话就会产生2%的滞纳金、30%的违约金。借款后我一共支付16期利息（含放款时已扣除的首期利息）9600元、三期滞纳金960元共计1.056万元，本金1.2万元仍没有偿还。 （3）林娜的陈述，我于2018年2月2日向展翔百色分公司借款5000元（合同金额为1万元），扣除首期利息250元，手续费250元，外访费100元，实际到手4400元。后我于2018年2月6日、12日、17日、22日先后通过支付宝四次各转账250元共1000元支付利息，同月26日又通过支付宝转账5250元的本金和利息。即我从2018年2月2日借款到2018年2月26日偿清期间共偿还6250元。 （4）苏霞的陈述，我于2017年12月14日到展翔百色分公司借款1.5万元（合同金额3万元），约定每天的利息是1%，每五天支付一次利息，扣除首期利息750元、服务费750元，外访费100元，我到手只能拿到13400元。后我先后于2017年12月17日、22日、28日和2018年1月1日、5日分别通过支付宝转账支付利息750元共3750元，2018年1月9日通过支付宝转账15000元支付本金，至此，我先后共偿还18750元。 （5）韦益标的陈述，我于2017年11月2日到展翔百色分公司借款5万元，扣除利息6000元、平台服务费2500元，实际到手4.15万元。借款时约定利息按月本金的12%。合同签订后，又叫我签订“房屋抵押转让合同书”并还要我妻子也在该抵押转让合同上签字。之后2017年12月份我能按时还款，2018年1月份的时候我逾期4天，按每天2%罚息，则为1000元/天，又因为我已经逾期4天，要收违约金30%即1.5万元，后经和黄总沟通后就免违约金1.5万元，但必须支付6000元的利息和4000元的罚息，我就通过微信两次各转账5000元。2018年2月份我又逾期，但这次我实在没钱还款。 （6）黄正俅的陈述及辨认笔录，我于2017年10月29日向展翔百色分公司申请贷款1万元，实际到手8100元，同年11月17日我还清本金1万元，同日我又向该公司借款2万元（合同金额4万元），扣除首期利息2000元，实际到手1.8万元，约定月息10%，后我先后于2017年12月15日和2018年1月15日通过微信转账的方式各转账2000元共4000元给龙昌分帮我偿还利息，2018年2月1日我清偿本金2万元。经辨认，黄正俅辨认出第一组12张女性照片中的3号（吴婷）就是拿其还款到银行存的人；第二组12张女性照片中的8号（何映梅）就是与其签合同及销毁合同的人；第一组12张男性照片中的11号（彭福翔）就是展翔百色分公司的“彭总”；第二组12张男性照片中的8号就是到其家中外访的曾俊。 （7）赵美彦的陈述及辨认笔录，我于2018年1月12日在展翔百色分公司借款2万元（合同金额4万元），扣除首期利息1000元、平台使用费1000元，实际到手1.8万元。因为要到田林外访看我的住房，要我付400元外访费及加班费100元，我就先现金支付外访费400元和加班费100元。看过房子后，就签订借款合同、房屋抵押转让合同等等一系列材料。合同约定利息是每10天收本金的5%，罚息怎样计算我不记得了，违约金是收本金的30%。同年1月21日、31日我通过微信各转账1000元给彭福翔。因为不想多付1000元利息，我于2月8日要求提前还本金2万元，可是吴婷告诉我提前还款是要交本金5%的违约金，因此在2月10日我通过微信转账1000元给彭福翔后，于2月12日我在银行汇款2万元给彭福翔。经辨认，赵美彦辨认出一组32张男性照片中的10号就是姚敦厚，30号（莫远技）就是莫姓男子；一组12张女性照片中的7号就是吴婷。 （8）黄俊景的陈述，我于2017年11月15日到展翔百色分公司贷款2万元（合同金额4万元），扣除首期利息3000元、手续费1000元、加班费100元，实际到手1.59万元。同年12月16日，我联系该公司员工小梅要把借款结清，但小梅说我应该在12月15日前还款，已超过一天，如果我需要结清借款就要支付2.3万元。我听到后很气愤就通过微信转3000元的利息给小梅，直到2018年1月13日我才从德保来到展翔百色分公司将本金2万元转到一个叫彭福祥的建设银行卡，然后他们就当着我的面将合同销毁。 （9）陈小菊陈述及账单详情，我于2017年10月30日向展翔百色分公司借款1万元，扣除利息1500元、中介费500元，实际到手只有7800元。约定利息10%，违约金是本金的30%，如果利息不能准时还款就每天多付100元。2017年12月1日我通过支付宝转账1500元到彭福翔的账户，2018年2月1日我因违约2天就通过支付宝转账1700元到彭福翔的账户。借款后我偿还利息3期共4700元，之后因没有接到催账电话，也不知要还款到哪个账号，就没有再还款。账单详情证实陈小菊分别于2017年12月1日和2018年2月1日转账1500元和1700元到彭福翔的农业银行（8516）账号。 （10）陆娴雅的陈述及账单详情，我于2017年11月份（具体时间我不记得了）向展翔百色分公司借款6000元，扣除第一期利息、手续费、外访费和加班费后，到手的才5000多元。之后不算扣除的第一期利息、手续费、外访费和加班费，本金加利息我共还款9700元。账单详情证实陆娴雅先后还款共7120元。 （11）农艳萍的陈述及账单详情，我于2017年12月2日向展翔百色分公司借款8000元（合同金额2万元），扣除首期利息400元、平台费400元、外访费200元、加班费100元，实际到手6900元。之后从2017年12月11日左右开始还利息，每七天还一次400元，我共偿还多少期利息记不清了，总之，我所偿还的利息加起来约有1万多元，本金我至今未还。账单详情证实农艳萍先后还款共6260元（7760元）。 （12）张小娇的陈述，我于2017年11月份（具体时间我不记得了）向展翔百色分公司借款1万元，每月利息1500元，扣除当月利息、手续费、外访费后，实际到手7900元。同年12月我因为延期十几天还利息，于是在12月份的某晚11时许，该公司派5名男子到我家里闹叫还钱，之后把家里的电视机搬走，限我三天还钱。后来我让我男朋友王国滨拿2.4万元去还给该公司。 （13）黄中华的陈述及还款记录，我于2017年12月13日向展翔百色分公司借款1.3万元（合同金额2.6万元），扣除首期利息650元、平台费650元、外访费100元、加班费100元，实际到手1.15万元。后我按约定每10天还1次利息650元给展翔百色分公司，共还8次（含放款时扣除的第一次利息）利息，合计5200元。2018年3月15日我最后一次还款后一直没接到该公司的催收电话，经了解才知道该公司出事了，到现在也没还本金。还款记录证实黄中华借款后先后以转账的方式支付7期利息共计4550元到彭福翔的尾号为8516账户。 （14）黄风霞的陈述及还款记录，我于2017年11月（具体日期不记得）向展翔百色分公司借款1.5万元（合同金额3万元），实际到手1.29万元（好像是被扣除首期利息和手续费）。之后我按约定每10天还1次利息1050元给展翔百色分公司，我交了三次利息后没钱还就被罚息，我先后交利息和罚息共8350元，到现在尚未还本金。还款记录证实黄凤霞共还款8350元。 （15）韦华山的陈述及还款记录，我于2017年12月5日向展翔百色分公司借款2万元（合同金额4万元），扣除首期利息、手续费、外访费后，实际到手1.79万元。之后我按约定每10天还1次利息1000元到彭福翔的账户，一直到2018年4月中旬我发现没人催我还利息，后经我拨打该公司门口的电话号码13277897160，接电话的人自称是彭福翔的妹妹，我就凑够2万元交给她，她也出具一份清结证明。至此，我共偿付本息2.9万元（不含首期利息）。还款记录，证实韦华山借款后共支付本息2.9万元（不包括首期利息），2018年5月9日结清全部借款。 （16）陆帅的陈述及还款记录，我于2017年12月20日向展翔百色分公司借款1万元（合同金额2万元），实际到手8000多元。之后我按约定每10天还1次利息500元到该公司龙主任的微信（微信号waini20171025），期间，2018年3月份的利息我是转到该公司的一个女客服微信上。我现在的微信号转账给龙主任的利息共有7500元，旧的微信号（已丢失）还的利息已不记得。还款记录，证实陆帅至2018年9月21日共还款8500元。 （17）黄永欢的陈述，我于2017年11月份的某天向展翔百色分公司借款1.5万元，实际到手1.2万元，约定每月利息2000元。同年12月份，我收到短信提示借款已逾期6天，本息共2.3万元，我就到该公司通过银行转账的方式偿还2.3万元，那个管财务的女子也当面把我借款时填写的材料碎掉了。 （18）黄晓玲的陈述，我于2017年11月7日向展翔百色分公司借款2万元，扣除首期利息3000元、手续费600元、外访费300元、加班费50元后，实际到手1.605万元。之后我都是按期还款，到2018年8月我还通过自己的微信WWW976326570转账到微信号为ziqi3342。 （19）陆红燕的陈述，我于2017年11月7日向展翔百色分公司借款1.5万元，扣除首期利息、手续费、外访费、加班费后，实际到手1.195万元，约定利息每月2250元。之后我共还11个月利息2.475万元，都是微信转账给“小龙”（电话号码17777600718）。 （20）何娥秋的陈述，我于2017年12月19日向展翔百色分公司借款1.2万元（合同金额2.5万元），扣除首期利息、手续费、外访费、加班费后，实际到手1.08万元，之后我都按期还款。 （21）罗艳情的陈述及还款记录，2017年12月底某天，我丈夫黄将以我的名义向展翔百色分公司借款7000元（合同金额2万元），扣除首期利息350元、手续费350元、外访费100元后，实际到手6200元。之后我一直都还利息，共还利息4850元（含首期利息），到了2018年3月5日，我觉得利息太高就一次偿还本金7000元给展翔百色分公司。综上，我偿还本息共11850元。还款记录，证实罗艳情偿还本息共11549.65元 （22）何爱萍的陈述及还款记录，我于2017年12月份向展翔百色分公司借款4000元（合同金额8000元），扣除首期利息、手续费、外访费后，实际到手3500元。之后我每七天还一次利息200元，一直都按时通过微信付利息给万从勇。2018年3月4日我又付利息给万从勇但他没收，七天后我再次支付他还是不收，电话也不通。过了十几天，有人叫我加他微信（ziqi3342,昵称：cheers）还钱，于是我就把万从勇没有收的400元利息及本金4000元一起偿还清楚。还款记录，证实何爱萍偿还本息共7000元。 （23）梁江仪的陈述及还款记录，我于2017年11月27日向展翔百色分公司借款1.5万元（合同金额3万元），扣除首期利息2250元、手续费750元、外访费100元后，实际到手1.19万元。每月利息2000元，从2017年11月至2018年4月29日，我共还6个月的利息，其中两次通过微信转账给何映梅（微信号HYM98634）共4250元，四次通过微信转账给到我家拍照的该公司员工（微信号yu824595443）共9750元，总计已还利息1.4万元。后来该公司被查封后，南宁总公司曾打电话叫我还款，但我不予理会。还款记录，证实梁江仪先后6次转账偿还利息共1.175万元。 （24）韦琴瑶的陈述及还款记录，我于2017年12月11日向展翔百色分公司借款1.5万元（合同金额3万元），扣除首期利息750元、手续费750元、外访费100元后，实际到手1.34元。每月利息2250元，每10天还一次利息750元，借款后我一起还利息到2018年3月29日，都是通过手机银行还款到彭福翔的账号。2018年3月28日我想偿还本金时，发现该公司已关门。还款记录，证实韦琴瑶先后11次转账各750元到彭福翔的账户偿还利息共8250元。 （25）黄青晟的陈述及还款记录，我于2017年12月初向展翔百色分公司借款1万元（合同金额2万元），扣除首期利息500元、手续费500元、外访费100元后，实际到手8900元。之后我每10天还利息500元，到2018年2月25日之后该公司员工没有跟我联系，我就没再还利息。直到3月中旬有一个自称该公司的新财务叫我还钱，我就还了两次500元共1000元的利息，4月初，我想还本金时就没联系上那新的财务了。我已共还利息6000元，利息都是还到彭福翔的6228480831687818516账号，但现在只有部分转账凭证。还款记录，证实黄青晟先后4次转账各500元到彭福翔的6228480831687818516账号偿还利息共2000元。 （26）黄忠平的陈述及还款记录，我于2017年11月底向展翔百色分公司借款1.5万元（合同金额3万元），扣除首期利息2250元、手续费750元、外访费300元、加班费100元后，实际到手1.2万元。约定每月还利息2250元。每个月底该公司员工都会催我还利息，我都是通过微信转账，但在2018年2月底我转账后没有人收钱，之后我就不转了。从2017年11月至2018年1月我共还三个月利息6750元，本金尚未偿还。还款记录，证实黄忠平先后转账2250元、2260元共4510元偿还利息。 （27）韦善佰的陈述及还款记录，我于2017年11月1日向展翔百色分公司借款1万元，扣除首期利息1200元、手续费500元、外访费100元后，实际到手8200元。每月还利息1200元。之后我又于2018年1月、2月初两次各还利息1200元（支付宝转账到彭福翔的账户）。2018年3月初我到该公司偿还本金1万元。综上，我偿还该公司本息共1.24万元（不包括首期利息）。还款记录，证实韦善佰于2017年11月28次转账1200元到彭福翔的工商银行尾号为6295账号偿还利息。 （28）黄子羿的陈述及还款记录，我于2017年12月份（具体日期不记得）向展翔百色分公司借款7000元（合同金额1.5万元），扣除首期利息、外访费后，实际到手6550元。之后按约定我每5天还利息350元，我都是通过微信、支付宝或银行转账的方式还利息，期间有两次没能按时支付，分别被罚息200元和700元。2018年3月份我联系不上该公司的员工就没再支付利息，我就没再还利息。还款记录，证实黄子羿转账到彭福翔的农行尾号为8516、建行尾号为7504账号偿还利息共7000元（含700元罚息）。 （29）宋瑞华的陈述及还款记录，我于2018年1月24日向展翔百色分公司借款1万元（合同金额2万元）并抵押房屋所有资料且签转让协议，扣除首期利息、手续费、外访费、保证金后，实际到手好像才7000多元（具体数额记不清）。约定每10天还利息500元，三个月以上才能还本金，提前还款则扣掉1000元的保证金。之后我一直按时还利息，前后共还利息4500元，没有还本金，利息都是转账到彭福翔的尾号7914账号。还款记录，证实宋瑞华先后转账到彭福翔的尾号7914账号、尾号账号共5000元偿还利息。 （30）**妹的陈述，我于2018年1月13日向展翔百色分公司借款2万元（合同金额4万元），扣除首期利息、手续费、外访费、加班费后，实际到手好像是1.8万多元（具体数额记不清）。约定每10天还利息1000元，三个月以上才能还本金，提前还款则扣掉1000元的保证金。之后我一直按时还利息，但在2018年2月时该公司突然要求我还两期利息，我也照付了，之后又继续按每10天还一次，到了同年4月30日发现该公司关门就没再还利息，我前后共还利息5000元，都是通过银行转账到彭福翔的622700337628013791账号，没有还本金。 （31）苏燕叶的陈述，我于2017年12月3日向展翔百色分公司借款1.5万元（合同金额3万元），扣除首期利息750元、手续费750元、外访费100元、加班费150元后，实际到手1.325万元。从2018年1月3日开始通过微信转账还第二个月利息，每10天还一期利息750元（转账到微信号w1060156034，昵称*从1开始），我还利息到2018年6月20日左右就想偿还本金，但有员工说老客户可免息4个月，因此我就没打算还本金，也不跟他们联系。我前后共还利息6个月，每月3次共计1.35万元，但没有还本金。 （32）黄艳兰的陈述，我于2017年11月9日向展翔百色分公司借款6万元，扣除首期利息7200元、手续费1800元、外访费100元后，实际到手5.09万元。同年12月9日左右我就接到该公司催收利息电话，当天我转账支付利息7200元，之后每个月的9号我都转账7200元利息给该公司，一直到2018年6月份听说该公司被公安机关查封，过后我虽然也接到自称该公司员工叫我还利息的电话，但我都没有理会。我前后大概共还利息4万多元，但没有还本金。由于每次转账支付利息后，我都会拿凭证交到该公司，因此我并没有留有还款记录。 （33）谢宝华的陈述及转账记录，我于2017年12月29日向展翔百色分公司借款1.5万元（合同金额3万元），扣除首期利息、手续费、外访费后，实际到手1.2万多元。于2018年1月9日左右，我就开始还利息700多元左右，每10天还一次利息，2018年2月27日我还清借款，次日想到该公司拿回合同时发现该公司已关门。转账记录，证实谢宝华已还清借款。 （34）李茂合的陈述，我于2017年12月份某天向展翔百色分公司借款1.5万元，扣除首期利息750元、手续费750元、外访费600元、加班费100元后，实际到手1.28万元。之后我连续还三个月左右的利息，每次还750元。后来我听说该公司的人被公安抓了，我就没再还款。之前的所有还款记录都已找不到了。 （35）梁春晓的陈述及收还款记录、聊天记录，我于2017年11月27日向展翔百色分公司借款，当时写的借条好像是2万多元（具体多少不记得），最后实际到手1.03万元。每个月我要还利息1950元，连续还四个月左右共7800元。另外在该公司放款前，该公司员工“小龙”（微信号15296222387）叫我转账500元到他的微信作为到靖西办理借款的路费。收还款记录、聊天记录，证实梁春晓于2017年11月27日收到彭福翔从尾号为0117账号转入1.03万元，梁春晓从2017年12月26日至2018年3月26日各转入彭福翔尾号为9583账号1950元四次共7800元。及梁春晓与展翔百色分公司员工何映梅、“小龙”的聊天记录及转账500元给“小龙”。 （36）李荣奖的陈述，我于2017年10月至12月份间的某天向展翔百色分公司借款1.5万元（合同金额3万元），扣除首期利息、手续费、外访费和加班费后，实际到手1.23万元，另外我还支付给对方300元车费。每个月还利息2250元。之我一直按时还款至2018年10月份，共还款2.3万元。 （37）李飞勇的陈述，我于2017年11月4日向展翔百色分公司借款1万元，扣除首期利息1500元、手续费500元、外访费300元、加班费100元后，实际到手7900元（外访费300元我是通过微信转账支付的）。约定利息每月15%。之后我一直还利息至2018年5月，具体金额不记得了。 （38）许宜雄的陈述收、还款记录，我于2017年11月24日向展翔百色分公司借款1万元（合同金额2万元），扣除首期利息1500元、外访费500元（不含我先前已转账支付的500元）后，实际到手8000元。之后我连续还利息到2018年2月底，每次转账1500元到彭福翔的6228480831687818516账号，没有还本金。收、还款记录，证实许宜雄于2017年11月24日收到彭福翔从其账号转账的8000元及从2017年12月23日至2018年2月25日许宜雄三次支付利息共4500元到彭福翔6228480831687818516账号。 （39）岑威的陈述，我于2017年11月3日向展翔百色分公司借款3万元，扣除首期利息3000元、手续费1500元外访费100元、加班费100元后，实际到手2.53万元。我还两个月的利息共6000元后没有见催收电话我就不管了。 （40）林翔雁的陈述，我于2017年12月份向展翔百色分公司借款3万元，但实际到手只有1.8万元，大概过了15天该公司员工就打电话叫我还款，并短信发送还款账号给我，我陆陆续续转账几次，每次3000元，到月底就把尾数结清，一共还了3万元，其中利息1.2万元，本金1.8万元；过了几个月（具体时间不记得），我又向该公司借款1.8万元，但这次到了还款时间也没见有人催，后来听说该公司出事了，因此这次借款我没有还。该公司员工到我家签合同时，就叫我给他们500元，来两次就是1000元。 （41）陈娟的陈述，我于2017年12月20日向展翔百色分公司借款2万元（合同金额4万元），扣除首期利息、平台前期服务费、外访费后，实际到手1.8万元。约定利息每星期还一次1000元，我都是按时还利息，目前尚未还本金。 4、被告人的供述和辩解、辨认笔录 （1）彭福翔的供述和辩解：展翔百色分公司是我和黄晨晟于2017年11月2日开设的，我任董事长，黄晨晟任总经理。公司主要从事小额借款。股东就我和黄晨晟两人，其中黄晨晟出资65万元（由其母亲梁婷瑜几次转账给我），我大概出资100万元。公司由总经理办、行政部、外访、市场部、财务五个部门组成，总经理办就是黄晨晟；行政部有马小双、吴婷、何映梅，马小双是负责人；外访有姚敦厚、曾俊两人；市场部有一组、二组，一组组长是莫远技，二组组长是龙昌分，其他的是业务员；财务就是陈秋玲一个人。先是由市场部业务员去联系客户，如果有客户来要办理借款，就由业务员给客户填表登记完了以后再由组长初审，初审通过了以后就安排外访人员去到客户的家里实地考察，确认客户的住宅信息是否与材料真实相符，确认后由总经理黄晨晟最终确认是否可以放款，黄晨晟确认后就由行政部来安排签合同，签合同以后就由行政部马小双将放款信息、签约合同、银行卡号等发给我，我就通过我的招商银行卡转账给客户，我就将放款记录报备给财务，由财务陈秋玲做记录。公司的各项制度都是我与黄晨晟规定制度，并要求员工遵守及实施的。公司员工的任职：管理层的，如行政主任、客户部主任都是由我和黄晨晟来决定的。业务员的则由管理层决定，但必须报黄晨晟来决定。公司员工的薪酬均由我与黄晨晟按员工的岗位及职责来决定的。 公司在与客户签订借款合同时都是以广西宏翔投资有限公司的名义来签订，该公司有营业执照且法定代表人也是我，转账给客户的钱也是从我招商银行账户转出。在签订合同时还要写借条、收据、按时还款承诺书、自愿签署协议书、客户身份证的复印件及相关财产凭证，合同只签订一份，留在公司保管，客户只能看，不能带走。合同是我和黄晨晟授权由行政部的吴婷、何映梅与客户签订。刚开始时我和黄晨晟都有决定放款和减免相关费用的权利（当然放款还是通过我转账），但这样做之后出现管理混乱，因此减免相关费用须经我同意才可以。 一开始我们跟客户签订借款合同都是以实际借款金额来填写的，后面黄晨晟要求要以实际借款金额的两倍来填写，我是到2017年12月份左右才知道有这事，但我也没有去阻止，因为到时客户如果不能按时还款，我们就以这个虚增的借款合同来起诉他，这样也可以减免我们的损失，这个损失就是我们同事去催收产生的费用、逾期产生的滞纳金、违约金等。如果客户按时还款我们就以实际借款金额来收取，这个是双方都协商好的情况写签订的。 公司一共有两种放款产品，一种是“空放”，一种是“丽人贷”。“空放”就是针对百色区域名下有房的客户或者工资打卡月薪三千以上，“丽人贷”就是针对百色市内女性有稳定工作有固定住所。这两种产品服务费、滞纳金、违约金等都是一样的，服务费就是借款实际金额的5%；滞纳金是从逾期第三天开始计算，每天滞纳金是借款总额的2%；违约金是借款实际金额的30%，这个30%是一次性收取，是逾期第七天开始计算。对于逾期客户：首先逾期的第一天我们行政部门的客服吴婷、何映梅就会通过客户留的手机号码发送提示客户已经逾期，到了第三天产生滞纳金以后我们的客服也会短信或者电话催客户尽快还款，到了第七天产生违约金的时候，我们客服也是通过短信或者电话催客户还款，之后如果客户还是没有回应也不还款，我们就会有工作人员上门去催收。对于客户逾期不还，我和黄晨晟商定：超过七天逾期不还款的，就要求员工自行组队1－4人前往找客户催收，上门催收的公司不安排车辆，每催收一次，每人可得500元出勤费，自行开车的，另有300元车辆出勤费。如果收得该款项本金及违约金，则根据实际情况，从违约金中提取小部分款项作为提成，具体提成比例不定 自公司成立至今，我们还没有对哪个客户向法院提起民事诉讼过。上门催收的工作人员他们是的，公司没有成立催收部门，因为我们的财务每天都会把逾期的客户列表打印出来，然后我们公司规定哪个放出去的款自行催收或者是哪个愿意自行组织上门催收。这些催收的费用是有客户出的，这个我们签订的合同里面已经写有的，如果我们的催收工作人员当天没有能催得款，客户也没有给催收费用，那我们会记录下来，等到客户把本金、滞纳金、违约金、催收费用还了，我们就从里面扣除给催收工作人员。 如果客户是打卡月薪三千以上的，我们就打他银行卡的流水账出来就可以签订借款合同了，如果是名下有房子的那种，我们就多加跟客户签订一个“房屋租赁合同”，这个“房屋租赁合同”的意思就是如果客户还不上钱了，我们就去凭“房屋租赁合同”去他家入住，如果他还钱了我们就退出，不还钱我们就按签订的“房屋租赁合同”继续使用他的房子。如果我们按“房屋租赁合同”使用了客户的房子，而该客户一直不还款，我们就使用到合同上的期限，他欠我们的钱我们也不收了，如果他还钱了，我们就退出来。展翔金融集团公司百色分公司员工工资就是按照底薪加提成来计算的，如果员工可以拉得客户来，我们就按客户借款金额的5%作为拉得单子的员工提成。 2、黄晨晟的供述和辩解：展翔百色分公司是2017年11月成立，我在公司任总经理。公司主要经营放贷业务，通过放贷获取利息盈利。公司的法人代表是彭福翔，展翔金融南宁总公司的法人代表也是彭福翔，展翔金融南宁总公司有营业执照，展翔金融百色分公司是否有营业执照我不知道，也没有见过。公司加上我有十四个员工，公司设有董事长、总经理、财务部、行政部、市场部、外访部等部门。董事长是彭福翔，总经理是我，财务部是陈秋玲（女），行政部有马小双（女，主管），吴婷（女）、何映梅（女），市场部（市场部的人员又叫客户经理）有：一组：莫远技（主任）、李林草、梁志余，二组：龙昌分（主任）、杨萍（女）、万从勇、姚伟，外访部：曾俊、姚敦厚。董事长负责全面工作和发放客户的借款；我负责公司的日常运转，主要是放款的审核审批，催款，安排员工去展业（主要是发广告和走访同行）和外访（主要是核实客户的信息资料是否真实）；财务负责做账、发员工工资、收取借款客户利息、保管客户的资料和放款合同；市场部负责发展客户和催客户还款，原则上谁的客户谁负责；行政部负责管理日常的材料、收集客户的资料、跟客户签放款合同、提醒客户还款；外访部负责核实客户的资料和放款额度。客户签订合同后从客户拿到借款之日起，先行扣除所借本金10%（其中5%作为首期利息，另外的5%作为平台使用费），扣除本金10%作为客户经理提成，按地域收取100-700元不等的外访费用，以后按合同每10天或者每15天收取本金的5%作为利息，还款时间按合同规定，也可以申请续期，利息还是5%。超过三天不还利息，每天就要收取本金的2%或者3%（具体数额按合同）的罚息。超过六天不还利息，一次性收取本金的30%的违约金。 我们公司放款、收款的操作流程是1、客户找到客户经理后客户经理收取客户资料；2、外访部人员调查核实客户信息和确定放款额度；3、客户到行政部签抵押、借款合同；4、董事长按合同放款给客户；5、借款客户按合同每10天或者15天还借款利息；6、借款到期由行政部电话、短信提醒还款；7、逾期由市场部负责追款。只要客户有固定收入或者名下有房子就可以零抵押零担保放款，放款的额度是1-3万。如果客户有抵押物或者担保人，放款额度会加大。 我们为了保证客户按时还款，在合同上会翻一倍写借款金额，利息按本金5%收取。例如客户要借一万元钱，在合同上我们会写借了两万元钱给客户，实际上还是放款一万给客户，如果客户不按时还款，我们会按客户借了两万来处理（如上法院起诉等）。如果客户严重逾期不还款，客户经理上门催收，客户就要给去催收的公司员工每人500元钱，员工开车去催收的，每辆车的车辆费是300元。对借款数额翻倍这是一种风控措施，为了保证客户按时还款。翻倍的数额只包括借款，利息、罚息、违约金、外访费不翻倍。利息的首期5%和平台使用费5%是给客户经理的，之后的利息是归公司的；罚息和违约金的一半是给客户经理，一半是归公司，但开业至今我们都没有收过违约金；外访费是客户经理对客户进行调查时客户提前给客户经理，按区域向客户收取100-700元的外访费；催款回来后本金归公司，利息和罚息、违约金一半归公司，一半归去催收的员工或者全部归公司员工。客户逾期不还款一般我们先电话、短信催收，如果超过一个月不还款，就让财务将超过一个月不还款的客户名单打印出来，有时我带公司员工上门催收或者看哪个员工比较了解违约客户我就安排那个员工和其他员工一起上门催收。我们公司的任何一名员工都可以上门催收。上门催收得钱后就按合同规定让违约客户支付每个上门催收员工500元费用，每辆车300元的费用。我们上门找到客户后就跟客户协商尽快还钱或者让客户的家人替他还钱，实在不行我们就将客户带到我们公司里面慢慢协商。 3、莫远技的供述和辩解：展翔百色分公司是小额贷款公司，专门放款给需要贷款的人。我于2017年11月2日到展翔百色分公司工作（当天公司刚开业），进公司后会到南宁展翔金融公司培训，主要培训如何了解客户的身份证、工作、住址、收入，了解公司的规定（如放贷是十天一个周期，一个周期的利息是5%）等。我任公司业务部一组主任，负责发展业务，发广告、催款，带组员去扩展业务。我在公司的工资是同底薪加提成，即底薪1300元/月，每拉得一个客户的单就有5%提成，催收回一笔欠款就获得500元报酬。 公司每天都会将逾期不还款的客户名单打印出来，董事长彭福翔就让员工自行组织去催收，总经理黄晨晟有时也组织我们去催收。我先后参与向李江宏、吴坚华、黄中四、陆汉中等人催收欠款。 4、万从勇的供述和辩解：我是2017年11月月份左右到展翔百色分公司工作，职责就是拉贷款客户。董事长是彭福翔，总经理是黄晨晟，下面分有财务部，行政部，市场部，外访部。放贷是先由我们市场部的去拉贷款客户，客户要跟公司贷款，我们就通知外访部的人去家访核实客户信息，符合条件的就交由行政部的人签订贷款合同还有写欠条交给公司，扣除我们的5%头息(我们客户经理的提成在内），5%平台服务费，还有外访费（市内是100元，县份的看具体情况而定价），剩下的钱然后彭总就放款至客户手中，所有的资金都是通过彭总的个人账户。收贷是由行政部的人通知我们市场部的客户经理，某某客户逾期欠款多少，由我们客户经理发短信或者微信通知客户，如果客户还是不还款，达到催收程度（客户不接电话，不回信息）由公司安排催收。达到催收程度的客户，行政部就会发到微信群里，有时候是公司的两个老总彭总和黄总安排，有时候是我们公司的任何人自愿前往，就问行政部的人要客户资料就去催收。客户与公司签订合同内容我不清楚内容，但在签合同时会告知客户公司规定每个借款人都要签双倍借款合同（比如借款1万元要签2万元的借款合同），如有房产就要签房屋抵押转让协议，只要按时还本金和利息就没事，签双倍借款合同和房屋抵押转让协议只是公司的一个风控措施而已。经我们这样解释后，客户都会签上述两份合同。我进公司后参与6次左右上门催收，分别是李江宏、苏小娜、陆汉中、邓勇革、黄文静及在田阳里拉矿工作的一个男性客户。 公司领导彭福翔和黄晨晟曾交待把不还款的客户带回公司，因此我们就把不还款的客户带回公司，不让客户离开，让客户打电话找钱，若找不到，公司领导就让客户再签一份合同（但合同内容我不知道）。 5、姚敦厚的供述和辩解：我于2017年11月到展翔百色分公司工作，主要负责外访工作，也就是到客户家里看看，确定是否在那居住，是否有所提供的银行流水，工作证明、房产证明，然后拍照发给行政部的吴婷和何映梅，客户要贷款的金额我们经调查外访请示彭总或者黄总，让他们审批是否放款，若老总同意，我们就叫客户回公司签协议。具体是由行政部通知客户来签协议，然后扣除5%的头息，5%的平台手续费，剩下就是客户到手的金额，之后客户要写一张双倍金额的借条，彭总才放款。上岗前是由曾俊带、教我，并没有经过专门的培训。 公司并没有安排专门人员去催收，但有规定员工可以自行组织去催收，去催收的员工可以获得500元的报酬，出车的那个还另得300元，因此员工对催收工作都较积极。员工去催收时都会告诉彭福翔或黄晨晟，找到人后协商结果也会告诉他们，如果协商不下，就请示他们如何做，如果他们说带回公司或者带去南宁，就按他们要求做。平时都是跟彭福翔请示多，只有他没接电话才会请示黄晨晟。 5、鉴定意见 南宁德盛联合会计师事务所出具的德盛审鉴字（2019）第023号司法会计鉴定报告书，根据该公司的放贷明细表及客户信息记录核对后得出：经鉴定，展翔百色分公司自成立至案发期间累计向社会放贷名义本金合计176.4万元，实际放款金额合计148.4325万元；获利的具体情况如下：签订合同时获利27.9675万元，借款期间还款获利59.068万元，结清时获利5.0525万元，累计获利92.088万元。 二、关于敲诈勒索、非法拘禁的事实 （一）2017年11月11日，被害人苏小娜向展翔百色分公司借款4000元，实际到账3400元，约定利息1%/天，每5天偿还一次，后因苏小娜未及时还款和支付利息。2018年1月27日21时许，被告人黄晨晟、万从勇和何睿（另案处理）三人驾驶万从勇的北京现代牌小轿车从K歌时代将苏小娜带至展翔百色分公司，逼迫苏小娜偿还借款本金及利息、违约金等共计1.1万元，但苏小娜称没有钱还。随后，被告人黄晨晟安排被告人万从勇看守苏小娜，至次日凌晨2时许，万从勇又叫来被告人姚敦厚一起看守苏小娜至9时许，何映梅和吴婷到公司加班，二人遂各自回去休息并让何、吴二人帮忙看守苏小娜，至15时许，苏小娜提出偿还5000元就结清借款，被告人黄晨晟则要求苏小娜立即偿还尚欠的5500元或另行签订借款1.1万元的合同，遭到苏小娜的拒绝。同日16时20分许，苏小娜报警后民警到达现场将苏小娜和被告人黄晨晟带到派出所。综上，苏小娜被非法拘禁达19小时。案发后，被告人姚敦厚家属于2019年4月12日找到苏小娜道歉并赔偿500元，苏小娜表示谅解，希望对姚敦厚从轻处罚。 上述事实有以下证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2018年3月1日16时56分接到苏小娜报案称其于2018年1月27日晚在新环球左塔9楼展翔百色分公司被人非法拘禁，同日公安机关决定立案侦查。 （2）展翔金融贷款消费申请表、借款合同、借条、收据、按时还款承诺书、业务贷款转账支出一览表，证实苏小娜于2017年11月11日向展翔百色分公司借款4000元，扣除首期利息、平台费、外访费、加班费共600元后，实际到手3400元。 （3）转账记录查询，证实2017年11月11日，彭福翔从其招商银行账号转账3400元到苏小娜工商银行账号。 （4）谅解书，证实2019年4月12日姚敦厚家属主动找到苏小娜道歉并赔偿500元，取得苏小娜的谅解，希望对姚敦厚从轻处罚。 2、证人证言 （1）李磊的证言，证实其系苏小娜姐夫。2018年1月28日10时许，其老婆打电话称苏小娜因借高利贷被人抓去了，其遂打苏小娜电话了解情况，得知她是被展翔百色分公司员工抓到该公司了，并说她只借4000元，但是要偿还12000元，其就让她打电话报警。后来在那毕派出所门口，其提出本息共5000元还清，但该公司那名员工不同意，叫苏小娜先还7000多元，余下的4000多元另签一份合同，其和苏小娜均不同意并想离开，但那名员工拦住不让走，其知道该员工是西林人。经辨认，李磊辨认出一组12张男子照片中的3号照片（黄晨晟）就是在派出所门口拦住不让其和苏小娜离开的展翔百色分公司男员工。 （2）龙昌分的证言，证实苏小娜在展翔百色分公司借款4000元。过一段时间的某天早上（具体时间已不记得），其走过黄晨晟办公室时从门缝看见苏小娜在办公室里，过了一会，就有警察把苏小娜带走了。 （3）何映梅的证言，证实系展翔百色分公司的行政客服人员。年前的一个周末上午9时许，其和吴婷去公司加班，一进到公司万从勇就说他困了要回家休息，叫其二人帮看守苏小娜，当时苏小娜自己关起门在签约室里正玩手机。不知过也多久，苏小娜说她想出去，但其二人没钥匙，就打电话告知给黄晨晟。不久，黄晨晟来到后其才知道他和苏小娜已谈好，也就是苏小娜先还5000元，剩下的再重新签合同。但过后，苏小娜又不愿意签合同了。之后不久，公安民警就到公司了。 （4）吴婷的证言，证实其系展翔百色分公司员工。2018年1月份的某天上午9时许，其看到万从勇在公司微信群里问谁来接班，何映梅回应她去后，因其也要到公司加班，就和何映梅联系，之后其到公司时，万从勇就让其和何映梅一起看守苏小娜，不要让苏小娜离开，有情况要向黄总（黄晨晟）报告。在其看守苏小娜期间，黄总曾让其打印一份借款金额为1.1万元的借条给苏小娜签，苏小娜看到借条金额及还款时间后不愿签字，其报告黄总后，黄总就和苏小娜谈，但没谈妥。不久就有警察到公司将黄总和苏小娜带到派出所。 3、被害人陈述 苏小娜的陈述及辨认笔录，我因为向展翔百色分公司借款4000元（实际到手3400元）逾期未还，于2018年1月27日21时许，被展翔百色分公司的黄总等三名男员工从K歌时代带到该公司，在公司里他们经计算说我欠公司有1万多元，并要我马上还款，因我没钱偿还他们就不让我走，次日15时许，我经联系我哥他说可以给我5000元，因此我就同意先还5000元，余下的5500元可以重新签订合同，但我发现新合同的借款额是1.1万元，就和他们吵起来，最后我才报警，到16时许，民警到来后该公司的黄总才让我离开。经辨认，苏小娜辨认出一组24张女性照片中的1号照片（何映梅）、19号照片（吴婷）于2018年1月28日早上在展翔百色分公司曾看守过其；第一组12张男性照片中的8号照片（黄晨晟）就是黄总；第二组12张男性照片中的3号照片（万从勇）及第三组12张男性照片中的2号照片（姚敦厚）均看守过其；第四组12张男性照片中的2号照片（龙昌分）就是约其的龙经理。 4、被告人的供述和辩解 （1）彭福翔的供述，苏小娜是黄晨晟负责去催收的，听他们说是带回公司协商，后来苏小娜说没有钱，只还本金，所以协商不下。后来苏小娜报警后，苏小娜及其哥哥、黄晨晟就被带到派出所，从派出所出来后，黄晨晟曾打电话告诉我苏小娜哥哥只有5000元，能否就还5000元，但我不同意并说最少要还7000元，之后就不了了之啦。 （2）黄晨晟的供述，苏小娜在公司借款4000元，后因为逾期两个月左右未还款，彭福翔叫我去催收。2018年1月份的某天20时许，我和何睿、万从勇一起驾驶万从勇的现代牌小轿车到K歌时代将苏小娜带到公司办公室，让她偿还利息、罚息及违约金共计5000元（不含本金），但她说没钱我们就在办公室协商还款。次日6时许我离开公司，万从勇则继续在办公室和苏小娜协商，10时许，公司其他人来上班后，万从勇就回家休息，12时许我到公司时见到何映梅在看守苏小娜。到了14时许，苏小娜报警，我就和她一起被带到派出所。 （3）万从勇的供述，苏小娜在公司借款4000元，逾期约一个月左右。2018年1月份的某晚8时许，黄晨晟叫上我和何总（具体名字不知）一起驾驶我的北京现代牌小轿车到K歌时代找到苏小娜并带回公司协商还款，在公司我和她经对账后计算出她共欠公司1.1万多元。我们三人看守苏小娜到次日2时许，黄晨晟叫我自己一人看守，我就在微信群里问谁有空过来帮忙，姚敦厚回应后我就答应把我出车款给他，他就过来和我一起看守到9时许，直到吴婷和何映梅来到公司接替，我们才离开。 （4）姚敦厚的供述，苏小娜被黄晨晟、万从勇和何睿从K歌时代带回公司后，当晚12时许，万从勇叫我过去帮忙看守并说私下给我200元，我就到公司和万从勇一起看守苏小娜一直到次日8时许吴婷和何映梅来到公司上班接替后，我们才回家休息。 （二）被害人陆汉中于2017年11月26日向展翔百色分公司借款人民币1.5万元（借款合同为3万元），扣除首期利息2250元、手续费750元，到账1.2万元（未扣减陆汉中现金支付的外访费300元），实际到手1.17万元，约定月息15%。约定的还息期限届满8天后，陆汉中于2018年1月4日支付利息2300元，则按约定其除了支付利息，还要向展翔百色分公司支付罚息6000元（750元/天×8天），但陆汉中只支付该次利息2300元，未能支付罚息，过后仍是未能如期还息。2018年2月2日18时许，被告人莫远技、万从勇和梁志余、梁文康（二人均另案处理）驾驶万从勇的小轿车到田阳县找到陆汉中，后按照被告人彭福翔指示，将陆汉中从田阳县带到展翔南宁公司总部楼下，将陆汉中移交给被告人彭福翔、王明辉、冯成龙、马光雷、韦正生和徐路海（另案处理）。后被告人王明辉、冯成龙、马光雷、韦正生和徐路海将陆汉中带到南宁市西乡塘区骋望丽都小区E2栋3002号出租房，对陆汉中实施殴打逼其还钱，后被告人王明辉以陆汉中不配合找人借钱还款为由，提出将陆汉中带到江边泡水，之后被告人王明辉自行驾驶一辆车，徐路海驾驶其一辆黑色蒙迪欧和被告人冯成龙、马光雷、韦正生带陆汉中到西明大桥下，为防止有人路过看见，王明辉让徐路海在路边望风，之后几人强行脱掉陆汉中上衣，在欲脱掉陆汉中裤子时，陆汉中趁机逃跑并跳进邕江河想游到对岸逃跑，后被被告人王明辉等人下河将拉回岸上，并再次对陆汉中实施殴打，期间，马光雷抓住陆汉中左手手腕用力折致伤，经诊断为左桡骨远端骨折（经鉴定，陆汉中的伤情为轻伤二级）。之后王明辉等人又将陆汉中带回骋望丽都小区E2栋3002号房间，继续逼迫陆汉中还款，陆汉中的家人先后于2月4日、5日微信转账偿还2000元、2700元，2月7日和9日分别支付宝账户转账给户名为彭福翔的中国工商银行账号9500元和6000元，另外在2月7日，还微信转账300元给昵称是“为梦想而战”的人，9日23时许陆汉中被家人接回。同月14日，陆汉中收到短信提示其尚有1万元未还，逾期将再上门催收，其遂于当天转账1万元到彭福翔的农村信用社账号。至此，陆汉中共还款3.28万元。综上，陆汉中被非法拘禁共7天共168个小时。 上述事实有以下证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2018年2月13日16时许，陆汉中到田阳县头塘派出所报案称：其于2018年2月2日19时许被展翔百色分公司的追债人员从田阳头塘铝业职工宿舍带上车后限制人身自由至同月9日22时许才放回来，期间被带到南宁市并被殴打，同年3月1日公安机关决定立案侦查。 （2）接受证据材料清单：短信截图图片、田阳县人民医院疾病诊断证明书、DR诊断报告及照片、银行流水清单、信用社存款回执单、支付宝转账电子回单、微信转账截图，证实①展翔百色分公司通知陆汉中尚欠款的情况；②陆汉中于2018年2月10日在田阳县人民医院检查，经诊断为左桡骨远端骨折；③展翔百色分公司转账支付给陆汉中借款到账1.2万元；④陆汉中已共偿还3.28万元。 （3）转账记录查询，证实2017年11月27日，彭福翔从其招商银行账号转账1.2万元到陆汉中农村信用社账号。 2、证人证言 （1）陆汉山的证言及辨认笔录，证实其哥陆汉中因在展翔百色分公司借款逾期不还而被该公司员工带到南宁市非法拘禁7天左右，直到其先后两次转账共15500元到彭福翔名下账号后，其哥才得回家。经辨认，陆汉山辨认出第一组12张男子照片中的4号照片（徐路海）就是在南宁市西乡塘区接其哥陆汉中时一直打电话核实是否收到钱的男子；第二组12张男子照片中的3号照片（马光雷）就是一直在打电话男子身边较胖的男子。 （2）莫远技的证言，证实因为公司总经理黄晨晟要求在年前将该收的借款催收回来，然后公司就将欠款客户名单放到微信群，后来，不知是彭福翔或是黄晨晟就安排其向陆汉中催收。2018年年前的某天（具体日期不记得）下午6时许，其叫上万从勇、梁智余、梁文康，由万从勇驾驶其北京现代牌小轿车到百矿铝厂宿舍找到陆汉中，然后按照彭福翔指示将陆汉中带到南宁交给南宁总公司的人处理，当晚我们送陆汉中到南宁交给王明辉后就返回百色，后来南宁那边是如何对陆汉中的其不知道。后来万从勇转账给其500元，说是找陆汉中的催收费。 （3）万从勇的证言，证实陆汉中因为欠款且逾期一个月左右未还本息。2018年2月份的某天（具体日期忘记了），彭福翔叫其和莫远技、梁志余、梁文康去找陆汉中，找到就带到南宁总公司。当天18时许，其驾驶其的北京现代牌小轿车和莫远技、梁志余、梁文康到百矿电厂宿舍找到陆汉中，当晚22时许，其一行人把陆汉中带到南宁交给彭福翔及4、5个男子后就返回百色，回程的路上，其看到彭福翔在微信群发陆汉中没穿衣服的照片，其猜到应该是被打了，后来彭福翔又在微信群说陆汉中被总公司的兄弟拉去泡水。2月14日，彭福翔通过微信发给其催收费3000元，其得1500元（含油费、过路费），分给莫远技三人各500元。 3、被害人陈述 陆汉中的陈述及辨认笔录：我因被人非法拘禁而来报案。2017年12月26日我在展翔百色分公司借款15000元（借款合同为30000元），扣除首期利息（按15%计）及外访费750元后，实际到手12000元。到了同年12月26日我没钱还，直到2018年1月4日才还利息2300元，已逾期8天，则按照公司规定我还要被罚息6000元，之后我一直没能按期偿还借款。同年2月2日18时，有三个自称是展翔百色分公司派来的男子到我在百矿铝业的宿舍以叫我重新到百色办理借款手续为由带我上一辆灰色小轿车，之后就被他们带到南宁交给公司南宁总部的人，之后就被南宁那些人拉到邕江边，他们共6个人左右围住我，逼我跪下然后对我拳打脚踢，然后就强行我脱衣服，我挣脱后就往江边跑约10多米左右，我就跳进河里往对岸游，但因力气不支就又往回游，然后就有两名男子下河把我拉上岸，在岸上有一个长得较壮留平头的男子就猛拉我的左手手腕并用力折我的手腕。他们殴打大约几分钟后，就把我带到南宁市内一栋高楼31层的一个房间内，之后每天都叫我按着我手机内存的电话号码打电话借钱，借不到他们就又打我，期间，我家人分别于2月4日、5日、7日转账给我2300元、2700元、9500元共计14500元偿还。2018年2月9日22时许，我弟陆汉山几个亲戚再次转账6000元后他们才放我走，至此我一共被拘禁7天。2月14日我收到短信称已还款20000元，尚欠10000元，遂于当天转账10000元到彭福翔的账户。经辨认，陆汉中辨认出第一组12张男子照片中的12号照片（冯成龙）就是在邕江边殴打及在房间看守其的男子；第二组12张男子照片中的7号照片（韦正生）就是在邕江边殴打及在房间看守其的男子；第三组12张男子照片中的9号照片（马光雷）就是在邕江边折断其手腕及在房间看守并殴打其的男子；第四组12张男子照片中的6号照片（徐路海）就是在邕江边及在房间殴打并看守其的男子；第五组12张男子照片中的3号照片（罗振彪）就是在房间看守其的男子；第六组12张男子照片中的7号照片（莫远技）就是将其从田阳带到南宁的男子；第七组12张男子照片中的12号照片（万从勇）就是将其从田阳带到南宁的男子；一组12张女子照片中的3号照片（李林草）就是为其办理借款手续的女子； 4、被告人的供述和辩解 （1）罗振彪的供述和辩解，我因非法拘禁他人，现来投案自首。2018年2月2日晚上8点多，有一个百色客户因借款不按时还而被从百色带到南宁交给彭福翔和王明辉他们处理。之后该客户被带到南宁市西乡塘区骋望丽都小区E2栋3002号看管。2月4日我和“阿龙”从南宁回百色，6日晚上9点多又才一起回到3002号房，当时该客户坐在客厅沙发，“阿生”、“阿海”和“老马”在看守，我和“阿龙”吃完晚饭后，看到该客户一直捂着肚子，我就问该客户吃饭没？并说现在准备过年了，叫他快点打电话找钱来还。我看到该客户吃饭右手拿筷子的时候，手一直在发抖且有红肿情况。7日15时许，我和彭福翔、王明辉一起坐动车到广州玩，9日晚上一起从广州包车回南宁，在车上王明辉说该客户已经还了6000元，且该客户的家人已经到南宁接他回去了。我在看守该客户的时候，我没有殴打该客户，也没见王明辉他们殴打，但在其他时候我就不知道了。经辨认，罗振彪辨认出一组12张男子照片中的8号照片（陆汉中）就是将被王明辉等人非法拘禁的百色客户；第一组12张男子照片中的2号照片（韦正生）就是“阿生”；第二组12张男子照片中的7号照片（冯成龙）就是“阿龙”；第三组12张男子照片中的4号照片（马光雷）就是“老马”；第四组12张男子照片中的1号照片（徐路海）就是“阿海”。 （2）韦正生的供述和辩解，我是2017年11月由徐路海介绍我到南宁展翔集团工作的，进入到公司后我就和徐路海一起跟着王明辉负责催收欠款工作。在2018年2月初（具体日期不记得，那天是展翔集团南宁总公司开年会）的某天，在吃晚饭的过程中，王明辉告知催收部员工称百色分公司带一个客户来给我们处理（当时我还不知道这名客户的名字，后面回到骋望丽都小区E栋3002号出租房逼他还钱时，我加了他的微信，我才知道该男子叫陆汉中）。19时至20时左右，百色分公司的三四个人开着一辆小车（具体车牌号车型不记得）带着陆汉中来到，王明辉就去对接，王明辉将陆汉中从车上拉下来并踢了他一脚后，将陆汉中拉到徐路海的蒙迪欧小车的后排，当时我坐在副驾驶的位置，徐路海开车，马光雷和冯成龙坐在蒙迪欧小车的后排，夹住陆汉中，王明辉自己开一辆黑色宝马3系（车牌不记得）小车跟着我们的车后面，之后我们就一起将陆汉中带回到南宁市西乡塘区骋望丽都小区E栋3002号出租房，途中，马光雷用手打陆汉中的头部。回到出租房后，王明辉就用脚去踢陆汉中，然后马光雷也一起踢陆汉中，两人打了一下就让陆汉中打电话找钱来还，为防止他报警，都是让他开免提打电话，但陆汉中打了几个电话都没有借到钱来还，大约两小时左右，王明辉就说带他到江边，于是我们五个人带陆汉中乘坐徐海路的车到西明大桥下，王明辉就让徐路海在路边放风，我们几人把陆汉中拉到江边，让陆汉中打电话给朋友找钱来还但还是没有借到钱，于是我和王明辉、马光雷就一起对他拳打脚踢，冯成龙站在旁边看。我们三人打了一下后，马光雷就让陆汉中脱衣服，陆汉中脱下外套后，王明辉和马光雷就上去强行脱陆汉中的衣服，因陆汉中挣扎不给脱，我就抓住陆汉中的手，王明辉和马光雷将陆汉中的上衣脱完后。可能是当时所在地方太亮，王明辉就让陆汉中跟他到另一边去，但过了几分钟，我们就看到陆汉中跑了就追上去，陆汉中跑了一下后，就自己跳到江中往对岸游，陆汉中大约游了六米左右就游不动，然后马光雷和王明辉就下去将陆汉中往岸边拉，准备到岸边的时候，徐路海也跳下去一起将陆汉中拉回到岸边，我在岸边将陆汉中拉上岸，让陆汉中穿好衣服后我们就带回出租房，之后我留下来看守陆汉中，其他人都出去喝酒了，大约4小时左右，王明辉他们回来后我就回到自己的租房休息。之后的第二天、第三天我都没有到3002号房，直到第四天中午，王明辉打电话说要去广州，让我来看守陆汉中，我才过来和徐路海一起看守陆汉中，之后都是徐路海跟陆汉中谈还款的事情。第六天的时候，徐路海说陆汉中的家人来接他了，就让我们就带陆汉中到西乡塘客运站，当时陆汉中的姐夫将支付宝的转账记录给我们看后，我们就让陆汉中的家人带陆汉中走了。 （3）冯成龙的供述和辩解及辨认笔录，2017年11月份，我表哥彭福翔安排我到他经营的南宁展翔金融集团总部从事催收欠款工作，他让我听从王明辉的安排。在2018年2月2日（或是3日，那天是展翔金融集团南宁总部公司开年会），在吃饭的过程中王明辉就跟我说等下有百色那边一带一名客户上来（当时我还不知道这名客户的名字，后来回到租房的时候，我看了材料，才知道他叫陆汉中，田阳人，在百矿上班），我就跟着王明辉下到停车场的时候，看见彭福翔、罗振彪也在，而且马光雷、徐路海、韦正生坐徐路海的一辆福特蒙迪欧小车里面（车牌号不记得了）。20时至21时左右，百色这边约有三四个人开着一辆小车（具体车牌型号我没有注意看）带着陆汉中来到，王明辉就跟对方对接，把陆汉中拉下车并踢了他一脚，之后就把陆汉中拉上蒙迪欧车，当时是徐路海负责开车，韦正生坐副驾，我和马光雷把陆汉中夹在后排，王明辉就开着他自己的白色桑塔纳小车跟在后面，我们将陆汉中带到西乡塘区骋望丽都小区E2栋3002号的租房那里。路上，马光雷就叫陆汉中交出手机，并用车上的靠枕贴在陆汉中的头上后对着陆汉中的头部进行击打。在租房那里，先是马光雷叫陆汉中打电话找人借钱来还，陆汉中就联系一个朋友，但是那朋友说已帮他多次不再帮了，于是王明辉、韦正生、马光雷就先后对他拳打脚踢，之后陆汉中又联系其他人借钱，但都没人愿借给。约两个小时后，王明辉就说带他（陆汉中）去泡水，于是我们五人就把陆汉中带到一座桥下（但是具体是什么地方我也不知道，我们是往郊区石埠方向开的），马光雷把陆汉中拉下车后，我们就让陆汉中还钱，但经陆汉中联系还是没人愿意帮他，于是王明辉和马光雷就脱陆汉中的衣服，徐路海也跟着他们围着陆汉中强行脱陆汉中的衣服，我和韦正生围在旁边没有动手，后来王明辉把陆汉中拉过去一边，而我们没有跟过去，过了几分钟，我听见王明辉叫了一声，等我反应过来应该是陆汉中跑了的时候，他们都追过去了，我也跟着跑了过去，跑了几百米的时候，我发现王明辉、马光雷、徐路海都下水了，韦正生站在岸边，我见陆汉中在河中间的位置游，我也准备下水的时王明辉叫我去拿陆汉中的衣服，我拿着陆汉中衣服到他们旁边时，他们已经把陆汉中拉上岸，之后我们把陆汉中带回3002号租房处。回到租房处不久，我们他们就出去外面喝酒，韦正生就说他愿意看守陆汉中。第二天主要是王明辉、韦正生、马光雷、徐路海负责催陆汉中还钱，我则和彭福翔、罗振彪出去。4号那天，罗振彪开车带我回到百色，6日才又一起开车回南宁，7号下午3时许，我和彭福翔、王明辉、罗振彪一起到广州玩，直到9日晚上才一起从广州包车回南宁，期间徐路海打电话给王明辉，说陆汉中还钱了，而且陆汉中的家人过来接。后来王明辉曾和我说：“估计这个事大了，陆汉中钱没还完，手都肿了”。 （4）马光雷的供述和辩解，在2018年2月初的某天（那天是展翔金融集团南宁总部公司开年会），在吃晚饭的过程中王明辉就跟我们说：“待会有事，一个百色的客户不还钱，百色那边搞不定，所以拉来南宁让我们负责催收。”待我接到徐路海电话下楼后，在楼下见王明辉、韦正生、徐路海、冯成龙、彭福翔、罗振彪（表哥）都在，王明辉让我们把陆汉中拉上车，于是我和冯成龙夹住陆汉中带上徐路海的蒙迪欧轿车后排坐下，由徐路海开车，韦正生坐副驾驶，王明辉则是自己开罗振彪的那辆宝马车跟在后面回南宁市西乡塘区骋望丽都E2栋3002号房。在路上，我就把车上的靠枕放在陆汉中的头部，隔着套枕打他几拳并叫他还钱，在3002号房内，王明辉也打了陆汉中几下。过了十来分钟，王明辉就叫我们带陆汉中去河边给他冷一下，我们开车约十多分钟就到邕江边上，把陆汉中拉下车，王明辉叫陆汉中脱衣服，陆汉中脱了一件外套，然后王明辉就把陆汉中拉到一边，然后不知道王明辉跟他说了什么，突然我们就听见王明辉大喊一声，我们几个就看见陆汉中ー个人跑开了，于是我们就跟着王明辉追陆汉中，跑了一下陆汉中就跳下河里，因害怕陆汉中出事，于是我们就叫陆汉中上岸，王明辉则是对陆汉中说：“你上来了，我们不要你的钱了。”后来我们见陆汉中游不动了，我就先脱衣服跳下去拉陆汉中，但是我因喝醉酒没有力气，就叫王明辉帮忙，王明辉和徐路海先后下水把陆汉中拉上岸，然后就驾车返回出租房内，我和冯成龙睡在王明辉房间，陆汉中则睡在地板上。第二天12点钟左右，我就回我的租房休息，到了第三天10点左右，我来到3002号房内，看见王明辉、韦正生、徐路海、冯成龙在客厅催问陆汉中还钱，我就踢了陆汉中几脚，然后叫陆汉中打电话给家里人找钱，王明辉还踩陆汉中的手，陆汉中也不停的打电话给家里找钱。然后我告诉王明辉要回马山老家几天就离开。在老家三天期间，我从微信得知彭福翔、王明辉他们去广州旅游，留下韦正生和徐路海负责看守陆汉中。我回到南宁当晚，徐路海打电话给我，让我过来送陆汉中回去，后我和韦正生、徐路海三人就将陆汉中拉到西乡塘客运站，徐路海说收到6000元了，我们就把陆汉中交给他的家人。我发现陆汉中的手有些肿，但是具体伤势态样我也不清楚。且由于当晚我喝醉了，有些经过已回忆不起来。 （5）王明辉的供述和辩解及辨认笔录，2018年2月2日展翔金融集团南宁总部公司年会晚饭时，彭福翔跟我说百色分公司带一个客户上来，叫我们处理。20时30分许，百色这边带人到后我就和他们对接，然后把该客户带上一辆黑色福特蒙迪欧小轿车，车上有冯成龙、徐露海、马光雷、韦正生，我自己开一辆白色桑塔纳小车跟在后面，我们把该客户带到我在西乡塘区骋望丽都小区E2栋3112号租房处，我们几个人就叫他想办法还钱，当时马光雷估计是喝多了就开始对那名客户拳打脚踢，我也踢了几脚，还用手拉扯他的衣服恐吓他，但是那客户还是说没有钱还。马光雷生气就说拉你去游泳哦，然后我们就一起由冯成龙、徐露海、马光雷、韦正生和那名客户乘坐那辆黑色蒙迪欧，我自己开一辆车一起去到石埠那边的西明大桥底下，我叫徐露海在路边望风防止有人过来的时候看见，我跟冯成龙、马光雷、韦正生还有那名客户一起在河边，在江边我们又叫那名客户打电话借钱，但他打了几个电话还是没有借到钱，马光雷生气了就又开始对他拳打脚踢，还拿一块砖头要砸他吓唬他，后来马光雷就开始强行脱那名客户的衣服，韦正生在旁边也跟着帮忙，我觉得做的有点过了，就叫那名客户到旁边的竹林那里去谈，当时我走在前面，那名客户跟在我后面大概有5、6米，突然那名客户就往河边跑，我就追上去，冯成龙、徐露海、马光雷、韦正生也跟在后面追，后面那名客户就往江里面跳下去想游过对岸去，他大概游了十来米左右，我们感觉他不大对劲，马光雷和我就先后跳下去拖着那名客户往岸边游，准备到岸边的时候，我感觉挺不住就叫徐露海来帮忙，韦正生就在岸边拉那名客户上岸，然后我们就将那名客户带回3112号租房。第二天中午，吃饭的时候马光雷就叫那名客户打电话借钱来还，但是那名客户老说没有钱，马光雷就又对他拳打脚踢。之后我们都是轮着看守那名客户，期间我们也不停的叫他找钱来还，后面那名客户就通过微信转账给我2700元，过后我已转给彭福翔。过了几天，我就跟彭福翔、罗振彪、冯成龙一起去广州那边玩，在南宁那边就是徐露海和韦正生就两个人轮着守那名客户，直到那名客户离开南宁的第二天我们才从广州那边回到南宁。经辨认笔录，王明辉辨认出一组12张男子照片中的2号照片就是被其及同伙非法拘禁的百色客户。 （6）彭福翔的供述和辩解，因为陆汉中在展翔百色分公司借款逾期很久未还，2018年2月2日莫远技和万从勇等自行组建催收队伍去向陆汉中催收前汇报我后，我就叫他们将陆汉中带到南宁总部协商还款事宜。当晚8时30分许，他们将陆汉中带到南宁市西乡塘区大学东路83－1号凯天四季大酒店楼下，我叫莫远技把人移交给王明辉，过后我向王明辉了解陆汉中的情况，王明辉说陆汉中很配合，就等他家人筹钱来还。过了两天左右，我和王明辉去广州，期间，我收到徐路海或是韦正生的信息称陆汉中的家人已全部还清了。 陆汉中被王明辉等人带到西明大桥下当晚，王明辉发微信位置到公司的百色群里，并发陆汉中被脱光上衣的相片，还说陆汉中是他们催收史上被打得最多的一个。陆汉中是被看守在我租住的南宁市西乡塘区骋望·骊都小区E2栋3112号房。 5、鉴定意见 田阳县人民医院疾病证明书、DR诊断报告单、平果县人民医院DR检查报告单、照片说明、百公右物鉴（法伤）字[2018]11号人体损伤程度鉴定书、鉴定意见通知书，证实①陆汉中于2018年2月10日在田阳县人民医院检查，经诊断为左桡骨远端骨折；②陆汉中的伤经鉴定为轻伤二级，鉴定意见已告知王明辉，马光雷、韦正生等人，但王明辉拒绝签字。 6、现场勘验笔录。 （1）现场勘验笔录，证实陆汉中系被从田阳县头塘镇百矿铝业宿舍楼3栋1单元604号房前带到南宁进行非法拘禁 （2）辨认现场笔录及照片，证实被告人罗振彪对其及王明辉等人将陆汉中非法拘禁于南宁市西乡塘区骋望·骊都小区E2栋3002号房进行指认。 （三）2017年11月29日，被害人吴坚华向展翔百色分公司借款人民币1.5万元（借款合同为3万元），扣除首期利息2250元、手续费750元、外访费300元，实际到手1.17万元，同年12月25日吴坚华结清借款，同日吴坚华又向展翔百色分公司借款人民币2.5万元（借款合同为3万元），扣除首期利息1875元、手续费1250元，实际到账2.1875万元。后因吴坚华逾期不还款，经彭福翔安排，2018年1月31日18时许，被告人莫远技、万从勇和梁志余、梁文康（二人均另案处理）驾驶万从勇的小轿车到田东县将吴坚华带到展翔百色分公司，要求吴坚华偿还借款本金及利息。将吴坚华带到公司后，由被告人万从勇和梁志余（另案处理）先行在办公室看守吴坚华，至24时许，被告人莫远技、龙昌分、梁文康接替万从勇二人继续看守吴坚华，并要求吴坚华联系人找钱来还，期间，龙昌分将啤酒泼到吴坚华的身上，并持啤酒瓶佯装欲砸打吴坚华，以迫使吴还款。次日凌晨1时许，彭福翔和冯承龙来到公司，经彭福翔与吴坚华协商还款事宜后，吴坚华仍然无法还款，彭福翔遂提出带吴坚华回家找他家人要钱，并和冯成龙、莫远技将吴坚华带至高速路永乐服务区，在服务区里被告人彭福翔、莫远技对吴坚华进行踢打，期间还多次打电话给吴坚华的家人要求还钱。之后三被告人将吴坚华带回城里的金辰湾小区租房处直到次日15时许，吴坚华家人筹到1万元，被告人彭福翔遂安排被告人冯成龙、罗振彪带吴坚华到田东县家里拿钱后才放吴坚华回家。两天后，吴坚华告知彭福翔其只有2.8万元了，问彭福翔要不要，要就让人带借条等到田东县家里拿，彭福翔遂安排黄晨晟到田东县拿钱，后黄晨晟叫莫远技等人一起到吴坚华家里拿钱。综上，吴坚华被非法拘禁达21个小时。 上述事实，有以下证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实吴坚华于2018年3月15日10时17分到百色市公安局那毕派出所报案称，其于2018年1月31日在展翔百色分公司被非法拘禁，次日公安机关决定立案侦查。 （2）转账记录查询，证实2017年12月25日，彭福翔从其招商银行账号转账2.1875万元到吴坚华建设银行账号。 （3）贷款结清证明，证实①吴坚华于2017年11月29日借款1.5万元，同年12月25日结清本息；②吴坚华于2017年12月25日借款2.5万元，2018年2月3日结清本息，共支付利息3750元、违约金7250元、偿还本金2.5万元，另支付催收费1400元共计3.74万元。 （4）谅解书，证实吴坚华于2018年4月2日出具谅解书，表示对彭福翔及公司员工的行为给予谅解。 2、证人证言 （1）吴月华的证言，证实2017年底的一天上午，其母亲电话告知其称其弟弟吴坚华因为欠钱，被一伙人在他下班的时候带走了，现在这帮人说拿钱才放人，其到家时其弟弟又打电话给家里筹钱，经其和对方商谈，对方同意先收1万元后放人，当天下午有两人把吴坚华送回来后，其遂把事先准备好的1万元钱拿给对方，过后其又给吴坚华2.8万元偿还对方。吴坚华被他们拘禁有一天左右。 （2）罗振彪的证言，证实2018年2月初的某天（具体日期记不清），其和彭福翔、“阿龙”从南宁回百色参加公司年会，回到就去参加黄晨晟生日聚会。凌晨0时许，彭福翔说有个客户在公司等他处理，三人就一起到公司，之后其因喝多就在隔壁办公室休息，彭福翔和“阿龙”则去和那客户谈。约半小时，其不见彭福翔后经打电话，彭福翔称带客户去玩，叫其先休息，其遂先回到金辰湾的租房处。次日9时许，其看到该客户坐在客厅沙发上，彭福翔起床后就叫其和“阿龙”带那客户到田东拿钱，之后，是在那客户家里，客户的姐姐交给其二人1万元。回到百色后，其就把那1万元交给彭福翔。 3、被害人的陈述 吴坚华的陈述及辨认笔录，我于2017年11月底向展翔百色分公司借款2.5万元，当时我将本人身份证、工作证明、住房证明复印件提供给黄总，后来又有一个人到我家里拍照。我就记得当时签了一份借款合同、一张借条等内容，我借款25000元，但合同和借条上都是写50000元，实际借到手是21700元。我在借款之前，我问过黄总，他说这是公司的规定，要借钱就得这么写。我贷款的利息是15天按7.5％算一次。我记得还签有一份合同，意思是如果还不了款，属于我名下所有的东西都由该公司变卖，这份合同是这间公司拿的，我没有。我最后还了3.8万元才还清了这笔债务。 我当时被这家公司的人从田东抓去百色，然后把我扣在百色不让离开，期间，有一个叫“龙哥”的人想拿酒瓶打我，但被姓莫的男子拦住，他就拿起桌上一杯啤酒从我头上淋下。后来彭总和几个从南宁来的男子来到公司，彭总问我后牧羊说实在没钱偿还，大约一个小时后，彭总和莫姓男子及一个南宁来的男子把我拉上车，从澄碧湖水库上高速路，把我带到服务区的厕所后三人对实施殴打，约10分钟后，又把我带到车尾处亮出尾厢里的刀、棍、铁锤，威胁我不还钱就拿铁锤打断我一条腿。后来，他们又把我带回公司附近的一个小区里的一间房，彭总和那南宁来的男子一直看守我到第二天上午9时许，我联系我母亲时，已在家里等着的姐姐就让我把电话给彭总接，她提出先把我带回田东，如果没有事的话就先给1万元，但直到16时，彭总才同意先送我回去，并要求我在三天内再找4万元来还。约18时许，彭总安排四名南宁来的男子送我到家，我姐就把1万交给他们。第二天，我告诉彭总我只有2.8万元，问他要的话就拿借条下来，几个小时后是黄总拿借条、合同下来收钱，我当场就把借条、合同这些材料全部烧毁了。经辨认，吴坚华辨认出第一组12张男子照片中的7号（龙昌分）就是“龙哥”；第二组12张男子照片中的5号（莫远技）就是莫姓男子；第三组12张男子照片中的10号（姚敦厚）就是借钱时到其家里外访的男子；第四组12张男子照片中的9号（万从勇）就是开车司机；第五组12张男子照片中的10号（黄晨晟）就是“黄总”；第六组12张男子照片中的11号（彭福翔）就是“彭总”。 4、被告人的供述和辩解 （1）彭福翔的供述，吴坚华因为欠款逾期好久不还，我们也电话催收好多次均不还款。2018年1月31日，公司的人自行组队到田东县将吴坚华带到公司，他们带人到公司后在微信群里说了一下，我因当天在百色参加黄晨晟生日聚会，因此在微信里告诉他们稍后我过去和吴坚华谈。次日凌晨1时许，我从聚会这边走到公司与吴坚华谈还款事情，当时莫远技也在场，但吴坚华老是推脱不找钱来还，后来我和莫远技、冯成龙开车跟吴坚华去他田东的家，后在永乐方向高速路的一个服务区里，吴坚华又说太晚去家里也拿不到钱，我很生气就叫他蹲下约5分钟，然后他说明天一定可以不钱，我们就返回百色城，到城里先送莫远技回家，然后就叫吴坚华到我在金辰湾的租房那，当时我表哥罗振彪、表弟冯成龙也在那。第二天12时许，吴坚华说他已借到钱，叫我们和他到田东拿钱，我因没空，就叫罗振彪、冯成龙跟他下去拿钱，当天拿回来1万元，过后吴坚华打电话给我说可以还我2.8万元，我就叫黄晨晟下去拿，之后黄晨晟转账给我2.6万元。 由于当晚我喝很多酒，现已记得不清楚，如果吴坚华说当晚他被打了，那应该是真的了。 （2）黄晨晟的供述，2018年2月初的某天，彭福翔叫我到田东找吴坚华收2.8万元，我叫莫远技、黄拒、“阿伟”驾驶黄拒的小轿车下去，到那后，我和黄拒拿借款合同到吴坚华家里收钱，清点后我也出具收据给他并把借款合同给他。过后我转账给彭福翔2.6万元，分给莫远技300元，余下的我自己拿，也没分给黄拒和“阿伟”（二人均不是公司员工）。 （3）莫远技的供述，2018年1月的某天，彭福翔让我们到田阳找吴坚华，于是我和万从勇、梁智余、梁文康驾驶万从勇的小轿车到田阳县里拉矿（我只知道是里拉矿，不知详细地址）找吴坚华，经联系后我们在他的宿舍楼下等他下班，18时30分许，吴坚华下班回到楼下。因吴坚华是我们第一个上门催收的客户，因此等到吴坚华后我就汇报给彭福翔，彭福翔就叫我们把人带到公司协商还款。约24时许，我和梁文康、龙昌分就从黄晨晟生日聚会那回到公司接替先前看守吴坚华的万从勇和梁智余二人，并叫吴坚华找钱来还，但他一直说没办法找到钱，也不打电话给亲戚朋友借，龙昌分恼火了就泼一杯啤酒到他身上，且龙昌分还私下发微信给我，意思是他假装拿啤酒瓶要打吴坚华，让我上来拦，以此吓唬吴坚华，从而给吴坚华施加压力，因此，期间我们反复这样做了几次，但还是没效果。不久，彭福翔和冯成龙回到公司，彭福翔就叫吴坚华还钱，但吴坚华仍一直说没钱，彭福翔就说去吴坚华的家里，于是我和彭福翔、冯成龙就把吴坚华带上车，由彭福翔驾车从永乐上高速路，后来在一个服务区里我见彭福翔在踢打吴坚华，我也上去踢了几脚，之后彭福翔就打开车尾厢显示里面的棍棒，还说要打断吴坚华的腿，期间，彭福翔拿吴坚华的手机给吴坚华母亲打电话，吴坚华母亲就说第二天给三万元。约4时许，我们就返回百色城，吃完宵夜后彭福翔送我到我在东合一组的租房，然后彭福翔和冯成龙把吴坚华带去哪我就不知道了。过两天左右，彭福翔在微信群说吴坚华已还1万元，还有尾款2.8万元。后来黄晨晟就叫我和他到吴坚华家里要那2.8万元，当时还有黄晨晟的三个朋友一起，到田东是黄晨晟和他的一个朋友去拿钱。过后，彭福翔转账给我500元的催收费。 （4）万从勇的供述，吴坚华因为欠款1个月左右未还本息，彭福翔就叫莫远技和我、梁文康、梁志余去找他。农历过后前的某天18时许，我们四人驾驶我的小轿车到田阳里拉矿大门等吴坚华，吴坚华下班后我们就把他带到公司协商还款。由于当天是黄晨晟生日，因此到公司后莫远技和梁文康先去参加黄晨晟的生日聚会，23时许，莫远技和龙昌分才来接替我和梁志余。24时许，我和梁志余又回到公司时，见到莫远技和龙昌分对吴坚华很凶，之后，我和梁志余就回家了。第二天一早，公司微信群里有一张吴坚华被拉到外面之后蹲在地上的照片，但他是否被打我不知道。过后彭福翔转账给我800元（其中500元是人工催收费、300元是出车费），我就知道吴坚华结清欠款了。 （5）冯成龙的供述，2017年底的某天（当天是黄晨晟生日），我和彭福翔、罗振彪从南宁回来参加黄晨晟生日聚会。零时许，彭福翔说有个客户在公司等，叫我们跟他过去。进到办公室后，彭福翔就问那客户欠款的事如何处理，谈了约十几分钟，该客户都说没钱还，彭福翔就说带那客户到家里找他家人要钱，然后由彭福翔开车，我和小莫夹住那客户坐在后排上高速到一个服务区停车，彭福翔就让那客户下车蹲在路边，并让那客户打电话找人借钱，但那客户称该借的都已借了，且这么晚了也不知道要找谁，彭福翔听到那客户找不到钱来还就去踢他，小莫看见也过去踢那客户。我们在服务区呆了约一个小时左右就返回城里，在下岗街吃宵夜后把小莫送回他的租房处，我和彭福翔就把寻客户带到金辰湾10栋1004号房休息。6时许，那客户就找彭福翔要电话联系借钱，大约到中午时，那客户说家人借得1万元，让我们把他送回家拿钱，至17时许，彭福翔就让我和罗振彪送他回家并拿钱。经辨认，冯成龙辨认出第一组12张男性照片中的3号（莫远技）就是小莫；第二组12张男性照片中的12号（吴坚华）就是欠款的那个客户。 （四）2017年12月22日，被害人黄中四向展翔百色分公司借款人民币1.5万元（借款合同为4万元），扣除首期利息750元、手续费750元，到账1.35万元（未扣减黄中四现金支付的外访费300元、加班费100元），实际到手1.31万元。约定利息每10天支付，利率5%，逾期将产生本金5%的罚息及30%违约金。合同签订后其表妹周东明当场支付给外访费用400元且周东明作为借款担保人也在合同上签字。开始时黄中四尚能如期支付利息（由周东明支付），但在2018年1月21日周东明因故未能如期支付当期利息，以致开始产生罚息及违约金。同月25日23时许，被告人莫远技和黄海（另案处理）及黄海的一个朋友一起去到田阳县将黄中四带至展翔百色分公司，并且要求黄中四先支付催收费用1800元，才商谈还款事宜，黄中四遂叫周东明转账1800元到其支付宝账号，其再转付给莫远技。之后，被告人莫远技经合计得出黄中四共欠款5.595万元，若能马上还款即减1万元。后被告人莫远技经请示被告人黄晨晟，黄晨晟要求黄中四分两次还款，即第二天还0.6万元，余款3.995万元过后还，并让黄中四重新出具0.6万元和3.995万元的借条各一张才可以离开。约次日4时许，黄中四和周东明同意了该方案，后照抄莫远技拟好的借条并加盖手印交给莫远技。但因已到深夜，黄中四遂在办公室呆到次日6时40分许才回田阳县家中。综上，黄中四被非法拘禁达5个小时。 另查明，黄中四借款后由担保人周东明支付利息，均是周东明微信转账给莫远技收款，除首期利息系直接从本金扣除外，周东明先后于2018年1月2日、11日、28日、31日、2月19日、26日，微信支付给空放莫（莫远技的微信昵称）750元、750元、1800元、750元、1000元、1000元共计6050元。 上述事实有以下证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实黄中四于2018年3月5日17时19分到百色市公安局那毕派出所报案称，其于2018年2月25日晚在展翔百色分公司被人逼迫写下欠款6000元和39950元的欠条各一张非法拘禁，同日公安机关决定立案侦查。 （2）转账记录查询，证实2017年12月22日彭福翔通过手机银行转账13500元到黄中四6236683450000517594建行账号。 （3）照片说明，证实黄中四出示其被迫重新书写的借条两张，其中一张借款金额为6000元，另一张借款金额为39950元。 （4）接受证据材料清单(周东明提交)：还款及聊天记录截图及提醒还款短信，证实周东明自2018年1月2日至2月26日间与“空放莫”（莫远技的微信昵称）的微信聊天记录及代黄中四偿付的利息（均微信转账）的情况。 （5）黄中四提交的支付截图，证实黄中四于2018年2月26日0时37分支付宝转账催收费用1800元给莫远技。 2、证人证言 周东明的证言辨认笔录，证实其哥黄中四于2017年12月21日在田阳县头塘镇百里村那雷屯35号的家中以空放方式向展翔百色分公司借款1.5万元（借款合同为4万元），其作为担保人在合同上签字，签字后，其通过微信扫码支付给外访员400元的外访费。合同约定10天还1期利息，利率5%，逾期将产生借款本金5%的罚息及30%的逾期违约金。至于所借的1.5万元先要扣除第一期利息及其相关费用，到手有1.3万元左右。次日23时许，公司才转账1.3万元到黄中四的建行账号。后来因其于2018年1月21日出点意外而未能及时付息，就开始欠款且欠款额越来越多。2月25日21时许，展翔百色分公司员工到家里将黄中四带到公司，重新签订还款计划并要其支付催收费1800元，其就把钱转进黄中四的支付宝账号。之后公司就要黄中四写两张借条，其中一张借款额是6000元，另一张是39950元。写完后，他们就要黄中四先还6000元才给回家，其要求先送黄中四回家，第二天再给钱，但他们不同意，其遂报警求助，但警察到后他们仍不让黄中四离开，直到次日6时许，才让黄中四离开。 自2017年12月22日起，除了第一期利息是从本金直接扣除750元外，其还分别于2018年1月2日、11日、28日、31日、2月19日、26日，通过微信支付给空放莫（该公司员工小莫的微信名）750元、750元、1800元、750元、1000元、1000元共计6050元。经辨认，周东明辨认出第一组12张男性照片中的3号（莫远技）就是“小莫”；第二组12张男性照片中的5号（姚敦厚）就是到家的外访员工。 3、被害人的陈述 黄中四的陈述及辨认笔录，我于2017年12月21日向展翔百色分公司借款1.5万元（借款合同的金额为4万元），由表妹周东明作担保。合同约定：10天还一期利息750元；罚息是每逾期一天，罚息3%（具体是本金还是利息，我不知道）；上门催收费这样计算，公司上门催收的话，每人500元/次，每部车300元/次。过了一两天，公司扣除相关费用后转账给我1.3万元。起初，都是由周东明微信转账支付利息给公司，2018年1月份因资金周转原因，周东明未能如期支付利息，就开始被公司或电话或短信的方式催款，要我支付利息、罚息及违约金等。同月25日23时许，我被该公司三名员工以重新签订还款计划为由带到百色，次日零时许，到达公司办公室后该员工要求我支付催收费共1800元（500元/人，车300元），然后再商谈还款事宜，我通过支付宝转账1800元给那员工后，他就说我欠本金、利息、罚息及违约金共55950元，并说如果马上还款，就减1万元，之后，我也让他和周东明电话协商，到4时许，我因担心承担过多的催收费用及为及早离开，在那员工提出先期还6000元，过后再还39950元并让我写借条时，我和周东明就同意这方案，然后我照该员工拟写的借条照抄并加盖手印后交给对方，对方表示我可离开了，但因已到深夜，我不敢离开就在办公室，直到6时40分许才离开回田阳家中。经辨认，黄中四辨认出第一组12张男性照片中的6号（莫远技）就是其被带到公司后叫其照抄拟写好的借条的公司员工“小莫”。 4、被告人的供述 （1）莫远技的供述，2018年2月25日22时许，我让朋友黄海驾车和我到田阳向黄中四催收欠款，同行的还有黄海的一个朋友。我们找到黄中四后就把带到百色重新签订还款计划，到公司后我就让黄中四先交此次催收费用共1800元，后来黄中四和周东明通话后就通过支付宝扫码支付的方式付给我1800元，我付给黄海及其朋友1300元后他们就离开，之后我就和黄中四商量还款事宜，告诉他连本带利、罚息、违约金已共欠公司55950元，若现在还可少10000元。但黄中四称没钱偿还并说要和公司老总协商，我就给彭福翔批电话，但他没接，于是又给黄晨晟打电话，之后黄中四和黄晨晟在电话商谈。几分钟后，黄晨晟给我电话说让黄中四写借条，明天先还6000元，到3月8日前再还39950元。待黄中四签完借条已是凌晨4时许，我就让黄中四离开，但黄中四说太晚不敢回家，直到6时许才回去。黄中四回去当天，我收到周东明微信转账给我1000元，我已交财务陈秋玲。 我去向黄中四催收欠款是由于在年前的公司会议上总经理黄晨晟要求我们将该收的款项尽快催收回来。年后，对没有还款的客户则上门催收。因此，在年后，当马小双告诉我黄中四已逾期后，我就自己去向黄中四催收了。 （2）黄晨晟的供述，莫远技把黄中四带到公司当晚，我还在三亚旅游。当天凌晨1时许，莫远技电话告诉我他已把黄中四带到公司，并告诉我黄中四欠款额及减免额（但具体是多少已不记得）。当时黄中四要求和我通话，经商谈我同意黄中四先还一部分，之后我就叫莫远技给黄中四分两次还款，一次是明天还，余下的到指定日期还完，后面的事就由莫远技操作了。 （五）2017年12月25日，被害人李江宏向展翔百色分公司借款人民币1.5万元（借款合同为3万元），扣除首期利息750元、手续费750元，应到账1.35万元，实际到手1.32万元（扣减李江宏直接现金支付的外访费300元），约定月息15%。李江宏偿付三期利息共0.225万元后因逾期未偿还。2018年2月26日18时许，被告人莫远技、万从勇驾驶万从勇的小轿车，以协商还款事宜为由将李江宏从田阳带到展翔百色分公司，在公司里，经计算，李江宏欠款名目为本金1.5万元、利息0.225万元、罚息1.5万元、违约金0.45万元共计3.675万元，因李江宏称没有钱还，被告人莫远技向被告人彭福翔、黄晨晟汇报，被告人彭福翔指示被告人莫远技等人将李江宏带到没有监控的地方进行殴打，逼迫其还钱。期间，因万从勇有事暂时离开，莫远技遂叫来姚敦厚、姚伟二人，约21时许，二姚到达公司，不久后，万从勇回到公司。之后，四人遂将李江宏带至右江区永乐镇路段的路边进行殴打，后又将李江宏继续带回展翔百色分公司。回到公司楼下，万从勇先行离开。三人将李江宏带到公司又再殴打逼迫其还钱，李江宏大声呼救后被他人听到并并报警，次日0时许，公安民警到达现场解救李江宏。综上，李江宏被非法拘禁达6个小时。经鉴定，被害人李江宏的伤情为轻微伤。案发后，彭福翔、姚敦厚亲属分别赔偿李江宏经济损失5000元、3000元，李江宏表示对彭福翔、姚敦厚等人的行为予以谅解。 上述事实，有以下证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2018年2月27日0时17分接到匿名群众报警称听到新环球左塔9楼有一男子一直在喊救命，遂到场将喊救命的男子（李江宏）及涉嫌非法拘禁的莫远技、姚伟、姚敦厚带回派出所调查，同日公安机关决定立案侦查。 （2）转账记录查询，证实2017年12月25日17时55分许，彭福翔从其招商银行账号转账13500元到李江宏6222002110100014033工行账号。 （3）谅解书，证实李江宏于2018年3月23日出具谅解书，表示对彭福翔、姚敦厚及其他公司员工的行为给予谅解。 （4）情况说明，证实2018年2月27日凌晨，因李江宏在右江区那毕大道新环球左塔9楼一直呼喊，他人听到拍报警，但因该报警人不愿意出面且不在百色，公安机关制作报案笔录。 （5）接受证据材料清单：转账记录、催收还款短信，证实①李江宏于2017年12月25日收到彭福翔转账支付的13500元及李江宏先后于2018年1月5日、18日、25日三次各转账750元共2250元到彭福翔6228480831687818516农行账号；②展翔百色分公司向李江宏发送催收还款的短信。 （6）借款合同、外访信息表及欠款统计、贷款消费申请表、收据、借条、转账支出一览表、房屋抵押转让合同及照片说明，证实①李江宏向展翔百色分公司申请借款的事实；②李江宏因逾期未还款，经统计其欠款项为：本金15000元、利息2250元、罚息15000元、违约金4500元共计36750元，人工费1300元，总计37950元（38050）；③李江宏与广西宏翔投资有限公司签订的房屋抵押转让合同；④被告人莫远技确认上述李江宏借款的一系列材料均属实。 2、证人证言 （1）吴婷的证言，其于2018年2月27日7时许，起床后看了公司微信群，才知道当天凌晨时公司的莫远技、万从勇、姚敦厚、姚伟因为催款的原因把客户李江宏拉到外面没有监控的地方打了。 （2）何映梅的证言，证实其知道参与殴打李江宏的有莫远技、万从勇、姚敦厚、姚伟，因为有姚敦厚在微信群里发视频及图片，且当时彭福翔还在群里说要打就带去没有监控没有人的地方打，不能打脸也还要打成内伤，要踹屁股，找个地方泡他半个小时。莫远技要求打再狠一点，他的指甲都打掉了；姚敦厚也说打累了。 （3）龙昌分的证言，证实其从公司微信群得知万从勇和莫远技提议殴打李江宏，莫远技在群里呼叫帮忙时，姚敦厚和姚伟主动来帮忙，彭福翔在群里也让莫远技他们把李江宏带到一个没人和没有摄像头的地方殴打。其在微信上看到姚敦厚在路边把李江宏压在地上的照片和他与姚伟推李江宏不给出公司门口的小视频，彭福翔和黄晨晟也在微信里指示莫远技他们殴打李江宏，莫远技指甲都打飞了。 3、被害人的报案陈述 李江宏的陈述，2017年12月24日我经“平安普惠”业务员韦凤珍的介绍到展翔百色分公司借款，并与该公司的一个梁姓经理联系后，梁经理叫我把购房借款合同、工作收入证明等个人资料拍照微信发给他审核，并叫我转账300元外访费，他收到才安排人来外访。次日9时许，我通过微信转账300元给梁经理后，当天他就安排一个叫小姚的男子到我在田阳县田州镇将军路合源美帝小区8栋2单元504号的家中拍照并看了我准备的相关材料后，说我可以借1.5万元，然后让我带资料到公司签订合同。接待我签合同的女员工说我征信不好，因此合同上要写借款3万元，如果我按时还款，就只还实际借的1.5万元，合同约定：借款期限10日，利息是10天750元，逾期则罚息750元/天（按本金的5%计），然后叫我写借条及签订房子抵押合同等很多材料，当天下午我就收到13500元（被扣首期利息750元、手续费750元）。2018年1月13日，因为我没有及时还款，他们就开始发短信催款且我的欠款越欠越多，但我一直没钱偿还。同年2月26日18时许，有两个催款人员到家找我，因家里有老人不方便让他们上楼，同时我也把困难告知他们，他们便让我随他们到公司和领导谈，到公司后那两人就让我打电话找人借钱来还，还说让南宁总公司的人来与我谈，21时许，小姚带着一个男子来到办公室，也让我找人借钱来还，但我实在没办法，于是他们就说要带我回田阳让家人找钱来还，他们把我带上车后从永乐上高速，到凌云高速出口出来往田林县方向开到一处四下无人的路边，叫我下车打电话联系借钱，后来他们见我不打电话联系，小姚就把我按倒在地，用拳头对我脖子、后背进行殴打，其他三人看到也上来一起对我拳打脚踢，还恐吓要把我丢进澄碧湖里，他们边打边恐吓持续了大约半个小时。27日0时许，他们四人又把我带回公司里，回到公司后，开车的那人就先离开，小姚他们三人叫我在办公室等老总过来与我签房屋转让协议，因为房子的所有资料公司都有，所以我不愿写并叫他们走法律途径，之后我离开他们不同意，后来他们三人就在办公室里又对我进行殴打，我就拼命的叫喊“救命”，大约过了十多分钟，就有公安民警来到现场，然后就把我和小姚他们一起带到派出所。我的左耳被擦伤，左侧脖子被打肿痛，背部被踢打肿痛，右手大拇指受伤流血，左侧大腿肿痛。过后，彭福翔的父母找到我并向我道歉，还赔偿医药费5000元，我就出具谅解书，之后我也将所借的1.5万元偿还了。经辨认，李江宏辨认出一组48张男子照片中的11号（姚敦厚）、20号（莫远技）、45号（姚伟）就是在永乐路段路边及公司均对其实施殴打的人；一组12张男子照片中的6号（万从勇）就是四人对其实施殴打中的一人；一组12张男子照片中的3号（梁志余）就是姓梁的客户经理。 4、被告人的供述和辩解 （1）姚敦厚的供述，2018年2月26日19时许，我从公司微信群里得知莫远技、万从勇从田阳把李江宏带回公司。20时许，莫远技在微信群里叫人过公司换班守人，我就回复可以，之后收到莫远技发给的他与彭福翔的聊天记录截图，意思是李江宏太牛，彭福翔叫找个没监控的地方收拾他一顿。我到公司时姚伟也刚到，我们到公司接待室看到莫远技、万从勇正在和李江宏谈还款的事，我也跟着加入了，但李江宏就是说没钱。不久，莫远技提出带李江宏去田阳找他老婆要钱，然后就由万从勇开车，莫远技坐副驾位，我和姚伟夹住李江宏在后排，在车上，莫远技、万从勇叫李江宏打电话给家人，李江宏不打，于是万从勇就没驾车往田阳方向，而是从真龙大酒店后面往永乐高速收费站方向走，上高速后在下塘收费站下高速，万从勇把车开到离永乐镇不远的公路边（百色往田林二级路，正在修路，不通车）停车，下车后，我在接电话时就看到莫远技、万从勇、姚伟在对李江宏拳打脚踢，叫李江宏打电话他不愿，而且情绪有点激动，莫远技就去夺他手机，我和万从勇、姚伟上去抓他的手，并且我踢了他臀部一脚，莫远技夺到手机就打电话给李江宏的老婆，但李江宏称她不理，李江宏情绪激动就往高速路跑，我就过去把他抱住放倒到地上，李江宏爬起来后，莫远技他们三人冲上来就对李江宏又拳打脚踢。后来我就把他拉上车回公司商量解决，到公司后万从勇先离开，我们三人又和李江宏商谈还款的事，并说不还钱就按法律程序走，收他的房子等等。之后李江宏就开始情绪激动，老往有窗户的地方跑，还跑到走廊、过道，扬言要跳楼，我们拦住他，但他时不时就喊救命。大概过了十几分钟，公安民警就到现场随后传唤我们到派出所。 （2）莫远技的供述，2018年2月26日19时许，田阳的李江宏欠款逾期很久未还，我就邀万从勇一起到田阳向李江宏催收，我和李江宏联系后就同万从勇驾驶其小轿车到李江宏所居住的小区，李江宏已在楼下等候，因为李江宏称没钱还，我们就叫他上车到公司商量如何还款，途中，我也在公司微信群里发布已找到李江宏并带回公司的信息。在公司我和万从勇继续与李江宏谈还款的事，但李江宏一直强调自己没钱，也不愿打电话找人借，我就把情况向彭福翔汇报，彭福翔就在微信里说让我们找个偏僻、没有监控的地方修理李江宏，我把彭福翔的指示告诉万从勇，然后在微信群说谁有空，过来两个人帮忙，之后是姚伟和姚敦厚两人过来。后来我们打电话给李江宏老婆，但她说是李江宏欠的款，让他自己还，于是我们就说带李江宏到田阳找他老婆要钱。然后由万从勇驾驶小轿车，我坐副驾位置，姚伟和姚敦厚夹住李江宏在后排，从永乐上高速，约十几分钟后下高速，找到一个较偏僻的地方停车，又继续催李江宏还款，他还是不愿意打电话找人借钱，我就先踢他一脚，见状他们三人也一起上来对他拳打脚踢，但他仍不愿打电话找人借钱，于是我们只好又把他带回公司，途中，我又把情况向彭福翔汇报，并说李江宏借款时签有房屋抵押转让合同，彭福翔说那就让李江宏写同意转让房子的字条。回到公司楼下，万从勇有事就先离开，我们三人则将李江宏带到公司茶室，并把彭福翔的意思转告李江宏，之后李江宏就情绪激动，说要寻死且老往公司的窗户和走廊跑，我们怕真的出事，就拉住让他坐下，他就大喊救命，过了约十几分钟，民警就到场将我们带到派出所。 （3）万从勇的供述，2018年2月26日19时许，我和莫远技驾驶我的小轿车到田阳找李江宏催收欠款，我们到达时，李江宏已在楼下等候，他说不想让家人知道，但又一直说没钱还，我们就叫他到公司商量如何还款。20时许，到公司后，李江宏就一直强调没钱还且情绪很不好，也不配合。约1个小时后，我见到姚伟和姚敦厚也到公司（应该是莫远技叫来的），之后莫远技跟我说拉李江宏去兜圈，如果还不得就教训他一下。然后由我开车带他们从永乐上高速在下塘出口下，后我一直开往永乐方向4－5公里的路边停车，那里比较偏僻，没有监控，继续在那里催李江宏还款，但没有效果，姚伟就把李江宏放倒在地上，我也用脚顶他几下，之后我们就对他拳打脚踢，约23时许我们又把他拉回公司，到公司楼下我就先离开了，后面的事我就不清楚了。 （4）姚伟的供述，2018年2月26日22时许，我在公司微信群看到“小莫”（莫远技）发的：公司有客户，哪位同事有空过来一下。因我刚到公司工作就过来了，到公司时姚敦厚也正好赶到。在公司接待室，我看到莫远技、“小万”（万从勇）正在和一个中年男子谈还款的事，姚敦厚也跟着叫他还款，期间，不知万从勇去哪里。我们三人就催那中年男子还款，并打电话给他的老婆及其他朋友，但都没效果。后来不知是谁说送那中年男子回家，当时万从勇也回来了，就由万从勇开车从永乐高速口上，在下塘高速口出来后，万从勇就在一个蛮偏僻的地方停车，我们继续叫那男子找人借款来还，那男子态度还是一样且情绪有点激动，莫远技就踢他臀部两脚，然后我们三个也上去对他拳打脚踢。后来，莫远技就叫我们又把那男子拉回公司，到公司后万从勇先离开，我和莫远技、姚敦厚继续和那男子在办公室商量还款事宜，商量未果，那男子又开始情绪激动，说不想活了，老想往有窗户的地方跑，还跑到走廊，我们就一直拦住他，他就喊救命。大概过了十几分钟，公安民警就到场将我们带到派出所。 （5）彭福翔的供述，2018年2月26日（几点钟不记得）我从公司微信群知道莫远技要到田阳催收李江宏欠款，20时许，莫远技又在微信群里说已把人带回公司。后来莫远技给我打电话说李江宏很赖，不肯还钱，我就叫莫远技他们把李江宏带到一个没有监控的地方吓唬吓唬，后来他们拍小视频放到公司微信群里，我才知道大概是在澄碧湖方向。后来莫远技又部我要不要打李江宏，我就叫他们轻打。后来我在微信群里见他们讨论打李江宏的事，还说打了也不还钱。我就说实在不行，就带李江宏去泡半个小时的澡，但后来他们并没有去做。之后他们又把人带回公司，但是如何协商我不知道，之后就听说他们被民警带到派出所了。 5、鉴定意见 （1）人身安全检查笔录，证实公安民警经对李江宏的人身进行检查，发现李江宏左耳处有擦伤，背部有伤痕，后颈处有伤痕、右手大拇指受伤有血印，左侧大、小腿红肿有伤痕。 （2）百色市人民医院疾病诊断证明书，证实案发后，经百色市人民医院医生诊断，李江宏为全身多处软组织挫伤。 （3）百公右物鉴（法伤）字[2018]072号人体损伤程度鉴定书，证实李江宏的伤鉴定为轻微伤。 6、勘验检查笔录 （1）现场勘验笔录、勘验图及照片，证实（1）李江宏被非法拘禁中心现场位于百色市右江区那毕大道新环球左塔9楼927展翔百色分公司办公室；（2）李江宏被展翔百色分公司员工带到外面殴打的中心勘验位于百色市右江区永乐镇大翁桥附近路段靠北侧路边。 （2）辨认现场笔录及照片，证实案发后，被告人莫远技、万从勇、姚敦厚、姚伟均分别对拘禁及殴打李江宏的现场展翔百色分公司和百色市右江区永乐镇大翁桥附近路段靠北侧路边进行指认。 （3）监控视频截图说明，证实被告人莫远技、姚伟、姚敦厚及被害人李江宏分别对李江宏于2017年2月27日0时9分许在展翔百色分公司被殴打的视频截图进行指认。 另查明，公安机关于2018年2月27日凌晨1时许，将被告人姚敦厚、姚伟、莫远技传唤至百色市公安局那毕派出所接受调查，经讯问，三被告人均如实供述各自犯罪事实；次日，经姚敦厚亲属提供线索，公安民警将被告人黄晨晟抓获归案；被告人彭福翔于2018年3月1日20时许电话给公安民警称次日到公安机关自首，次日9时许，其下楼走到所租住的金辰湾小区南门附近停车场时，被蹲守的公安民警抓获归案，经讯问，其如实供述上述主要犯罪事实；2018年3月17日，公安民警将被告人王明辉抓获归案，经讯问，其如实供述其所犯罪行；同月19日，被告人罗振彪主动到百色市公安局那毕派出所投案自首；同月27日，公安民警将被告人冯成龙抓获归案，经讯问，其如实供述其所犯罪行；同年4月10日，公安民警将被告人马光雷、韦正生抓获归案，经讯问，二人均如实供述其所犯罪行。 又查明，被告人彭福翔名下财产有：2010年9月购买坐落于南宁市青秀区宏达路7号绿城·国际村3－07号楼2单元1405号房一套，建筑面积83.41㎡，2017年9月25日办理抵押登记，抵押权人为南宁市华信小额贷款有限公司；2017年4月17日购买一辆车牌号为凯迪拉克小型普通客车，同日办理抵押登记，抵押权人为上海通用汽车金融有限责任公司。被告人罗振彪名下财产有车牌号为宝马小型轿车一辆，2017年12月5日办理抵押登记，抵押权人为平安国际融资租赁有限公司。被告人万从勇名下财产有车牌号为北京现代牌小轿车一辆。案发后，公安机关于2019年5月17日、23日先后扣押被告人罗振彪的宝马小型轿车和万从勇的北京现代牌小轿车。 综合证据 1、搜查笔录，证实公安机关于2018年2月27日对展翔百色分公司进行搜查，搜查到一批涉案物品。 2、扣押决定书、扣押清单，证实公安民警（1）从莫远技处扣押到李江宏借款合同壹本；（2）在展翔金融集团百色分公司处扣押到视屏监控设备主机壹台；（3）公安民警从从吴婷处扣押到灰色华为DIG-ALOO手机壹台；（4）从何映梅，马小双，吴婷、陈秋珍扣押到使用的白色AOC电脑硬盘以及光盘、苹果手机及光盘、金色苹果6P手机及光盘、展翔金融公司百色分公司监控视频硬盘及光盘；（5）从曾俊处扣押到宝蓝色华为MIOpro手机壹台；从杨萍处扣押到粉色OPPOA59m手机壹台；（6）从陈秋玲处扣押到黑色华为荣耀V6手机壹台，展翔金融百色分公司员工通讯录一份，台式电脑壹台，贷款客户资料七十九份，贷款清洁证明十四份；（7）从何映梅处扣押到玫瑰金OPPOR9S手机壹台；从李林草处扣押到灰色苹果6手机壹台；（8）从马小双处扣押到红色苹果6S手机壹台，客户贷款资料五份，笔记本壹台，中国银行银行取款凭条贰张，中国农业银行取款单壹张，中国工商银行取款凭证壹张，身份证壹张，李江宏驾驶证壹张，工作牌壹张，台式电脑壹台，房屋抵押转让合同书一份，广西展翔投资有限公司劳动合同书一份；（9）从黄晨晟处扣押到金色苹果6P手机壹台；（10）从龙昌分处扣押到银色VIVOX9手机壹台；（11）从罗振彪处扣押到黑色苹果7手机壹台、银色苹果手机两台，宝马小型轿车一辆；（12）从彭福翔处扣押到银色苹果手机两台、黑色苹果7手机壹台；（13）从李林草处扣押到工作牌壹张，银行卡五张，身份证壹张，李林草名片壹张，宣传资料贰张，展翔集团管理制度一份；（14）从被告人万从勇的父亲万秀群处依法扣押涉案的北京现代牌小轿车。 3、贷款结清证明、保证书、劳动合同书、房屋抵押转让合同，证实（1）2018年02月03日，吴坚华与展翔百色分公司的贷款已结清；（2）李江宏向展翔百色分公司借款写下的保证书；（3）展翔金融公司的劳动合同书相关规定及权利义务样本；（4）展翔金融百色分公司的公司办公地点的房屋转让合同、借款人与展翔金融百色分公司借款时签订的房屋抵押转让合同书。 4、展翔金融贷款消费申请表、签署协议自愿书、按时还款承诺书、保证协议、借款合同、主任、客户经理薪资架构，证实（1）展翔金融公司向外给人贷款的申请表、签署协议自愿书、按时还款承诺书、保证协议、借款合同样本；（2）展翔金融公司给主任、客户经理的发工资、薪资架构。 5、展翔集团管理制度、展翔金融百色分公司员工通讯录，证实（1）展翔金融公司的规章管理制度；（2）展翔金融百色分公司员工的通讯录。 6、接受证据材料清单：房地产租赁合同、房屋租赁合同、发还清单，证实（1）彭福翔与陆海建于2017年6月15日签订租赁合同，承租陆涨建位于南宁市西乡塘区相思湖东路骋望丽都居住小区E2栋1单元3002号房，租期一年；（2）彭福翔与陆丽玲于2017年10月17日签订租赁合同[附办公家具和设备（详见清单）]，承租陆丽玲位于百色市那毕大道龙景区环球投资大厦左塔927号写字楼，租期两年，自2017年11月2日至2019年11月2日止；（3）案发后，公安机关已将在展翔百色分公司案发现场的监控设备主机发还陆丽玲。 7、宣传资料、展翔金融百色市产品大纲、展翔管理侧度、李江宏、梁志余签名的保证书、广西宏用投资有限公司借款合同、消费中请表，收费一览表、签署协议自书、还款承诺书、保证协议书、房屋抵押转让合同、劳动合同书、房屋租赁合同、办公家具设备清单，证实莫远技、龙昌分、万从勇、姚敦厚、马小双、何映梅、吴婷、曾俊、杨萍资金流水。 8、到案经过，证实公安机关于2018年2月27日凌晨1时许，将被告人姚敦厚、姚伟、莫远技传唤至百色市公安局那毕派出所接受调查，同日，将被告人黄晨晟抓获归案；同年3月2日，将被告人彭福翔抓获归案；3月17日，将被告人王明辉抓获；3月19日，被告人罗振彪主动到百色市公安局那毕派出所投案自首；3月27日，将被告人冯成龙抓获归案；4月10日，将被告人马光雷、韦正生抓获归案。 9、户籍证明，证实彭福翔出生于1991年9月2日、黄晨晟出生于1988年01月31日、万从勇出生于1991年03月24日、莫远技出生于1993年01月18日、姚伟出生于1987年11月15日、姚敦厚出生于1994年01月13日、王明辉出生于1989年报11月28日、冯成龙出生于1995年8月11日、马光雷出生于1991年12月3日、韦正生出生于1992年12月10日、罗振彪出生于1990年2月17日，作案时，各被告人均已达负完全刑事责任年龄。 10、违法犯罪记录查询情况说明，证实经查询，被告人彭福翔、黄晨晟、姚敦厚、姚伟、韦正生、王明辉、马光雷、罗振彪、冯成龙没有犯罪前科记录；被告人莫远技曾因犯贩卖毒品罪，于2012年6月份被德保县人民法院判处拘役五个月；2015年9月和2017年9月分别因吸食毒品被德保县公安局各处以拘留15日和12日的行政处罚。 11、情况说明、情况汇报，证实涉案被害人（1）曾玉香、何少克经所在辖区田东县公安局祥周派出所民警上门寻找，发现二人均不在家；（2）黄卫映经其辖区田东县公安局江城派出所民警电话了解其曾于2017年11月份向展翔百色分公司借款5万元，到手只有3万元，借款的材料均放在该公司保管；（3）黄统、陆建飞、何美东经所在辖区田东县公安局合恒派出所民警联系，黄统、陆建飞均电话不通，不知所踪；何美东称在广东中山打工，且从未向展翔百色分公司借款；（4）陈娟、岑威、黄明方经所在辖区隆林各族自治县新州派出所联系，陈娟已到派出所接受询问，黄明方、岑威因长时间不在辖区内，无法到派出所接受询问。 12、借款合同、收据、放款凭证（转账记录查询），证实所有涉及展翔百色分公司的合同、放款等均是以宏翔公司之名签订、发放。 13、百色市交警支队车管所证明，证实经查询，在百色市交警支队车辆管理所有车辆登记信息的是：万从勇名下有一辆号牌为小车,姚伟名下有一辆号牌为LYW629小车，姚敦厚名下有一辆号牌为两轮摩托车；本案其他被告人在该车管所均无车辆登记信息。 14、百色市不动产登记中心查询回执，证实上述11名被告人在百色市内无不动产登记信息。 15、南宁市不动产登记中心查询情况，证实彭福翔在2010年9月购买坐落于南宁市青秀区宏达路7号绿城·国际村3－07号楼2单元1405号房一套，建筑面积83.41㎡，2017年9月25日办理抵押登记，抵押权人为南宁市华信小额贷款有限公司。 16、南宁市交警支队车辆管理所机动车主表记录信息，证实（1）彭福翔名下有一辆车牌号为凯迪拉克小型汽车，2017年4月17日办理抵押登记，抵押权人为上海通用汽车金融有限责任公司；（2）罗振彪名下有一辆车牌号为宝马小型汽车，2017年12月5日办理抵押登记，抵押权人为平安国际融资租赁有限公司；（3）马光雷名下有一辆车牌号为丰田牌小型汽车一辆，2017年7月17日办理抵押登记，抵押权人为上海易鑫融资租赁有限公司；（4）上述其他被告人在该所无车辆登记信息。 以上证据均经庭审质证，证据取证合法，能相互印证，本院予以采纳作为定案依据。 针对控辩双方的意见，本院综合评判如下： （一）关于被告人彭福翔等人及辩护人提出不构成恶势力犯罪集团犯罪的辩解及辩护意见。经查，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》（下称“意见”）关于“恶势力”的认定，即经常纠集在一起。以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，根据已查明的事实，且有被告人彭福翔、黄晨晟、莫远技、万从勇、姚敦厚等人的供述、证人证言、被害人陈述及相关书证等证据，能够相互印证，足以证实被告人彭福翔、黄晨晟等人的行为已同时具备“恶势力”性质犯罪的组织特征、行为特征、危害特征，构成“恶势力”性质犯罪。又有较为固定的纠集者即彭福翔、黄晨晟（二人共同投资设立展翔百色分公司，聚集其他被告人），其他成员莫远技、万从勇、姚敦厚（多次积极实施诈骗、非法拘禁、敲诈勒索的犯罪活动），姚伟、罗振彪、王明辉、冯成龙、马光雷、韦正生（知道展翔百色分公司系以非法高利放贷、追债等为主要活动的组织，仍参加并接受彭、黄二人的领导和管理），即符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。综述，本案构成恶势力犯罪集团犯罪。对此辩解及辩护意见，本院不予采纳。 （二）关于诈骗罪 关于被告人彭福翔、黄晨晟、莫远技、万从勇及辩护人提出不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，被告人彭福翔、黄晨晟等人以民间借贷的名义，以“砍头息”、“平台费”、“外访费”、“违约金”等各种“行业规矩”、“风控”的名义诱骗被害人签订明显不利于被害人的虚增（垒高）借款金额合同，在被害人无力偿还的情况下，进而通过暴力催收的手段向被害人或其近亲属施压，骗取多名被害人钱款的事实，不仅有被害人的陈述，证人证言、相关书证等证据，并与被告人的供述相印证，上述各被告人的行为均符合诈骗罪的特征，公诉机关对构成诈骗罪的各被告人的指控本院予以支持，对上述各被告人及辩护人此辩解及辩护意见不予采纳。 关于诈骗金额的问题。本院认为，展翔百色分公司分别与借款人签订有未虚增借款金额合同、虚增借款金额合同两种，其中被告人彭福翔、黄晨晟等人以“宏翔公司”名义分别与借款人签订26份（表一所列）未虚增借款金额合同（放贷名义本金47.7万元，实际放款金额38.885万元，从中获利28.115万元）之行为属于非法放贷行为，故不应计入诈骗数额。但该公司以风控为由诱骗借款人签订虚增（垒高）借款金额的合同79份，垒高债务但尚未实际获得145.6525万元，已获取利益共63.973万元共计209.6255万元，本院确认该金额为诈骗金额。 关于涉及诈骗罪的各被告人在本案的地位的问题。经查，本案以被告人彭福翔、黄晨晟共同出资成立的展翔百色分公司，本身并不具备发放贷款的资质和业务功能，但却以展翔百色分公司为幌子，借宏翔公司之名陆续招聘被告人莫远技、万从勇、姚敦厚等人并假借民间借贷名义，通过“套路贷”骗取被害人财产。其中被告人彭福翔、黄晨晟在共同犯罪活动中起主要作用，对其组织、指挥的全部犯罪行为承担刑事责任，是主犯；被告人莫远技、万从勇、姚敦厚在共同犯罪中分工不同、各司其职，起次要或辅助作用，均为从犯。本院将依据各被告人在诈骗犯罪中所起作用、诈骗的数额等因素进行综合量刑。 关于被告人黄晨晟的辩护人韦景春提出黄晨晟的作用相对小于彭福翔，是作用相对较小的主犯的辩护意见。经查，展翔百色分公司是由彭、黄二人各出资100万元、65万元共同设立，且本案所涉的合同均出自被告人彭福翔独资的宏翔公司，借款的发放由彭福翔支付，借款期间罚息、违约金等的减免亦是由彭福翔决定，上述事实有被告人彭福翔、黄晨晟的供述、合同、转账记录查询等相互印证的证据证实。对此辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人姚敦厚的辩护人提出因为指控涉及姚敦厚的合同有40份，但有部分外访人系他人，却计入姚敦厚的名下，该部分应予以排除，应以实际存在的合同确定姚敦厚的涉案金额的辩护意见。经查，司法会计鉴定中误将他人外访的借款人黄凤霞、宋瑞华二人的借款合同金额及所支付的首期利息等款项均计入姚敦厚名下，应将涉及该二人相关款项从中予以排除，不应计入被告人姚敦厚的名下。故公诉机关指控姚敦厚参与签订借款合同40人次，涉案合同金额84.6万元，骗取借款人民币22.73万元共计107.33万元系有误，本院予以纠正并确认姚敦厚实际参与诈骗金额共计97.086万元，其中既遂27.481万元，未遂69.605万元。对辩护人所提此辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人姚敦厚的辩护人提出司法会计鉴定意见不能作为定案依据的辩护意见。经查，司法会计鉴定是德盛联合会计师事务所接受百色市公安局右江分局的委托，根据公安机关提供的展翔百色分公司的记账表、合同、还款记录及放款记录等案卷材料，对自开业至案发期间该公司的涉案金额、获利情况及各被告人所涉案金额、获利进行分析、整理、汇总计算后确定鉴定结果并出具鉴定意见，虽然鉴定意见涉及姚敦厚的数额中小部分有误，本院予以更正，但鉴定意见内容无误的部分，本院予以采纳。 （三）关于敲诈勒索罪和非法拘禁罪 关于各被告人及辩护人提出指控犯敲诈勒索罪和非法拘禁罪存在重复评价，应择一重罪处罚，即应以非法拘禁罪处罚而不是数罪并罚的问题。经查，本案涉及该两罪名的被告人的犯罪事实都以索债为名将被害人非法拘禁，并通过暴力或言语威胁的手段向被害人或其近亲属施压，索取被害人所欠的利息（含逾期利息）、违约金等，属于为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，根据《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》之规定，应对涉及该两罪名的各被告人以非法拘禁罪追究其刑事责任。对上述被告人及辩护人所提的以非法拘禁罪定罪处罚的相关辩解和辩护意见予以采纳。 （四）各被告人所具有的从轻、减轻、从重处罚及酌情的从轻、从重情节如下： 关于被告人彭福翔的辩护人农罗骁提出彭福翔已取得被害人吴坚华、李江宏的谅解，与查明事实相符，本院予以采纳。 关于被告人彭福翔及其辩护人提出有自首情节的辩解及辩护意见，经查，被告人彭福翔于2018年3月1日20时许电话给公安民警称次日到公安机关自首，次日9时许公安民警在其租住的金辰湾小区南门附近停车场将其抓获归案，经讯问，其如实供述上述主要犯罪事实。对此辩解及辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人万从勇的辩护人提出万从勇构成非法拘禁罪,是从犯的辩护意见。经查，在万从勇参与实施非法拘禁的各起犯罪中，只有陆汉中被非法拘禁一案，其及莫远技等人负责将陆汉中带到南宁交予彭福翔、王明辉等人后，其与莫远技等人即返回，并未参与之后对陆汉中的殴打等行为，起辅助的、次要的作用，是从犯；其他其所参与的各起非法拘禁，均是与同案人积极参与实施，是主犯。故对此辩护意见，本院予以部分采纳。 关于被告人姚敦厚的辩护人提出姚敦厚构成非法拘禁罪,是从犯的辩护意见。经查，姚敦厚参与实施非法拘禁被害人苏小娜、李江宏二人共两起，其中，在苏小娜案中，苏小娜已被被告人黄晨晟、万从勇等人带到公司看管后，其接到万从勇通知才参与对苏小娜的看管，起次要作用，是从犯，但对李江宏实施非法拘禁，其与万从勇、莫远技、姚伟均积极参与实施及对李江宏进行殴打，所起作用相当，均是主犯。故对此辩护意见，本院予以部分采纳。 关于被告人王明辉、冯成龙、韦正生的辩护人提出各被告人构成非法拘禁罪,是从犯的辩护意见。经查，在实施非法拘禁陆汉中的犯罪中，各被告人均积极参与实施，所起作用相当，均是主犯。故对此辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人姚敦厚的辩护人提出系其向公安机关提供线索从而才将被告人黄晨晟抓获的辩护意见，与查明的事实相符，但根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第四条第三款的规定，不能认定为被告人姚敦厚有立功表现，但可酌情对姚敦厚从轻处罚。 被告人黄晨晟归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；在共同犯罪中，所起作用相对小于彭福翔，是作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。 被告人莫远技、万从勇归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；在共同诈骗犯罪中是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。 被告人姚敦厚在共同诈骗犯罪中是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。赔偿并取得被害人苏小娜、李江宏谅解，可以从轻处罚。 被告人王明辉、冯成龙、马光雷、韦正生、姚伟归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。 被告人罗振彪有自首情节，依法从轻或减轻处罚；从犯，应当从轻或者减轻处罚。 （五）关于涉案财产及被扣押车辆的处置问题 案发后，公安机关从展翔百色分公司扣押员工马小双、吴婷、陈秋玲、何映梅、莫远技、龙昌分专用的白色AOC电脑一体机各1台（其中莫远技、龙昌分分别专用的各1台电脑，公安机关已于2018年5月28日发还彭福翔母亲冯舒丽），黄晨晟金色苹果6P手机1台，莫远技黑色苹果手机1台，罗振彪黑色苹果7手机1台、银色苹果手机2台，彭福翔银色苹果手机2台、黑色苹果7手机1台，视屏监控设备主机1台（已发还所有人陆丽玲）；客户贷款资料85份，贷款清结证明14份，展翔百色分公司宣传资料1张、展翔金融百色产品大纲1份（2页）、展翔管理制度1份（12页）、通讯录1份，保证书2张，展翔金融消费申请表、收费一览表、签署协议自愿书、还款承诺书、保证协议书各1份，房屋抵押转让合同书1份（空白）；广西宏翔投资有限公司借款合同1份、劳动合同书3份；万从勇名下的北京现代牌小轿车和罗振彪名下的宝马小型轿车各一辆。 因现有证据除有罗振彪在侦查机关曾供述因其分期付款购买名下的宝马小型轿车后无钱支付月供，遂将车给广西宏翔投资有限公司使用，由公司根据使用情况支付使用费，但其在庭上予以否认且无其他证据证实该车辆用于进行涉及本案的犯罪活动或由展翔百色分公司为其支付月供，故该车不属涉案财产，不应予以没收处理；对于已查明被告人彭福翔现有财产但已设定抵押的房子一套及凯迪拉克小轿车一辆，该财产均为彭福翔于展翔百色分公司挂牌设立前购买，并非涉案财产，故不应作为涉案财产予以没收；对于万从勇的车辆因其多次用于进行犯罪活动，属于作案工具，依法应予没收；其他上述扣押的涉案财物也应依法予以没收或销毁，对于电脑等拍卖得款后上缴国库。对于涉案款项：其中虚增借款金额合同79份，实际放款额为109.5475万元，已获利益63.973万元，共计173.5205万元，应依法予以追缴，追缴所得先偿付被害人损失后，余款依法予以没收，上缴国库。 本院认为，被告人彭福翔、黄晨晟为首的恶势力犯罪集团，纠集被告人姚敦厚、莫远技、万从勇有组织地以非法占有为目的，假借民间借贷名义，通过虚增借款合同垒高债务骗取被害人财产，其中被告人彭福翔、黄晨晟诈骗数额为209.6255万元（其中既遂63.973万元、未遂145.6525万元），被告人姚敦厚诈骗为97.086万元（其中既遂27.481万元、未遂69.605万元），数额特别巨大，被告人莫远技、万从勇诈骗数额分别为30.16万元（其中既遂7.97万元、未遂22.19万元）、27.926万元（其中既遂7.281万元、未遂20.645万元），数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，但公诉机关指控上述五被告人诈骗金额有误，本院予以纠正；在被害人无力偿还借款的情况下，被告人彭福翔、黄晨晟又多次指使被告人姚敦厚、莫远技、万从勇、冯成龙、王明辉、韦正生、马光雷、姚伟以索债为名将被害人带至公司、出租房等地非法拘禁、殴打，并致一人轻伤二级、一人轻微伤，其行为又构成非法拘禁罪。被告人彭福翔、黄晨晟、姚敦厚、莫远技、万从勇均犯有数罪，应依法实行数罪并罚。被告人彭福翔、黄晨晟系恶势力犯罪集团的首要分子，不仅应对其参与实施的犯罪行为承担刑事责任，还应当按照集团所犯的全部罪行处罚。综合考量被告人彭福翔、黄晨晟之上述量刑情节，本院依法对二被告人予以从轻处罚。 被告人姚敦厚在诈骗的共同犯罪中，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；在参与实施对苏小娜非法拘禁中，姚敦厚起辅助的作用，是从犯，对该起犯罪应当从轻处罚；在参与实施对李江宏非法拘禁中，其及同案人均积极参与，所起作用相当，均为主犯。综合考量被告人姚敦厚之上述量刑情节，对诈骗罪，本院依法予以减轻处罚；对非法拘禁罪，依法予以从轻处罚。 被告人莫远技在诈骗的共同犯罪中，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；在参与实施对陆汉中非法拘禁中，莫远技和万从勇等人受彭福翔指示将陆汉中从田阳县带到南宁交给王明辉等人看管，与彭福翔等人构成共同犯罪，但在该起犯罪，莫远技和万从勇等人并未参与看管及殴打，起辅助的作用，是从犯，对该起犯罪应当从轻处罚；在参与实施对吴坚华、黄中四、李江宏非法拘禁中，其及同案人均积极参与，所起作用相当，均为主犯。综合考量被告人莫远技之上述量刑情节，本院依法予以从轻处罚。 被告人万从勇在诈骗的共同犯罪中，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；在参与实施对陆汉中非法拘禁中，万从勇和莫远技等人受彭福翔指示将陆汉中从田阳县带到南宁交给王明辉等人看管，与彭福翔等人构成共同犯罪，但在该起犯罪，万从勇和莫远技等人并未参与看管及殴打，起辅助的作用，是从犯，对该起犯罪应当从轻处罚；在参与实施对苏小娜、吴坚华、李江宏非法拘禁中，其及同案人均积极参与实施，所起作用相当，均为主犯。综合考量被告人万从勇之上述量刑情节，对诈骗罪，本院依法予以减轻处罚；对非法拘禁罪，依法予以从轻处罚。 被告人冯成龙在非法拘禁吴坚华、陆汉中的共同犯罪中，与其同案人所起作用相当，均为主犯。综合考量被告人冯成龙之上述量刑情节，本院依法予以从轻处罚。 被告人王明辉、马光雷、韦正生在非法拘禁陆汉中的共同犯罪中，与其同案人所起作用相当，均为主犯。综合考量三被告人之上述量刑情节，本院依法予以三被告人从轻处罚。 被告人姚伟在非法拘禁李江宏的共同犯罪中，与其同案人所起作用相当，均为主犯。综合考量被告人姚伟之上述量刑情节，本院依法予以从轻处罚。 被告人罗振彪在被害人陆汉中被王明辉等人强行带至出租房看管期间，积极参与对被害人的看管并动员陆汉中还款，已构成共同犯罪，应以非法拘禁罪追究其刑事责任，在参与实施对陆汉中非法拘禁时，其只在出租房时对陆汉中进行言语威胁，并未参与之后对陆汉中实施殴打之行为，起次要的作用，是从犯，本院依法予以从轻处罚。 据此，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第一、三款、第六十二条、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》的规定，判决如下： 一、被告人彭福翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年七个月，并处罚金人民币50万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑十四年七个月，罚金人民币50万元。决定执行有期徒刑十四年四个月，并处罚金人民币50万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月2日起至2032年7月1日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人黄晨晟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年七个月，并处罚金人民币48万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑十四年七个月，罚金人民币48万元。决定执行有期徒刑十四年四个月，并处罚金人民币48万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月1日起至2032年6月30日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、被告人姚敦厚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月，实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑八年，罚金人民币10万元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币10万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年2月27日起至2025年8月26日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 四、被告人莫远技犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑六年一个月，罚金人民币5万元。决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币5万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年2月27日起至2023年9月26日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 五、被告人万从勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年九个月，罚金人民币5万元。决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币5万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年2月28日起至2023年5月27日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 六、被告人冯成龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月27日起至2020年12月26日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 七、被告人王明辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月17日起至2020年11月16日止。） 八、被告人马光雷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月10日起至2020年12月9日止。） 九、被告人韦正生犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月10日起至2020年12月9日止。） 十、被告人姚伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年2月27日起至2019年11月26日止。） 十一、被告人罗振彪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2021年2月26日止。） 十二、扣押在案的作案工具灰色华为DIG-ALOO手机1台、台式电脑2台，白色AOC电脑一体机4台，黄晨晟的金色苹果6P手机1台，罗振彪的黑色苹果7手机1台、银色苹果手机2台，彭福翔的银色苹果手机2台、黑色苹果7手机1台，北京现代牌小轿车一辆，依法予以没收，上缴国库；展翔金融百色分公司员工通讯录1份，贷款客户资料79份，贷款清洁证明14份；客户贷款资料5份，笔记本1台，中国银行银行取款凭条2张，中国农业银行取款单1张，中国工商银行取款凭证1张，工作牌1张，房屋抵押转让合同书1份，广西展翔投资有限公司劳动合同书1份；从李林草处扣押到工作牌1张，李林草名片1张，宣传资料2张，展翔集团管理制度1份，依法予以没收； 十三、涉案款额共计173.5205万元，应依法予以追缴，追缴所得先偿付被害人损失后，余款依法予以没收，上缴国库（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  罗 阳 审 判 员  郑 敏 审 判 员  黄建涛 人民陪审员  苏其将 人民陪审员  曹闽华 人民陪审员  何小平 人民陪审员  梁品荣 二〇一九年十二月二十七日 法官 助理  王 斯 书 记 员  黄龙师