山东省青岛市市南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0202刑初479号 公诉机关山东省青岛市市南区人民检察院。 被告人王永顺，男，1976年7月9日出生，汉族，大专文化，青岛高盛印象文化传媒有限公司法定代表人，住所地青岛市市北区，户籍地青岛市市北区。2019年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人商光富，山东舜天（青岛）律师事务所律师。 被告人纪晓暖，女，1981年10月2日出生，汉族，大学文化，无业，住所地青岛市市北区，户籍地上海市普陀区。2019年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于青岛市第二看守所。 被告人庄亭顺，男，1981年12月29日出生，汉族，大学文化，系青岛博联信城房地产经济有限公司员工，住所地青岛市市北区，户籍地青岛市市北区。2019年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被拘留，同年8月7日被取保候审。 辩护人孙涛，山东源中律师事务所律师。 被告人刘艳敏，女，1971年10月25日出生，汉族，初中文化，无业，住所地青岛市市北区，户籍地青岛市市北区。2019年5月21日因涉嫌诈骗罪被拘留，同年6月27日被取保候审。 青岛市市南区人民检察院以青市南检一部刑诉（2019）162号起诉书指控被告人王永顺、纪晓暖、庄亭顺、刘艳敏犯诈骗罪，于2019年12月2日提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市市南区人民检察院指派检察员陈文娟出庭支持公诉，被告人王永顺及其辩护人商光富、被告人纪晓暖、被告人庄亭顺及其辩护人孙涛、被告人刘艳敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 青岛市市南区人民检察院指控被告人王永顺预谋诈骗后，于2016年11月至2018年9月间，单独或者伙同被告人纪晓暖、庄亭顺、刘艳敏，以承揽工程为由，先后诈骗赵某人民币240余万元，以介绍工程为由，诈骗高某人民币44万元，诈骗数额巨大或者特别巨大，应当分别以诈骗罪追究刑事责任。认定被告人纪晓暖、庄亭顺、刘艳敏系从犯；认定被告人纪晓暖、刘艳敏坦白，自愿认罪认罚；认定被告人庄亭顺自首。建议判处被告人纪晓暖三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；判处判处被告人刘艳敏一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。 被告人王永顺当庭否认犯罪，作无罪答辩。 辩护人以证据不足为由为王永顺作无罪辩护。 被告人纪晓暖、庄亭顺、刘艳敏对指控均不持异议，当庭认罪。 辩护人认同公诉机关对被告人庄亭顺从犯、自首的认定，同时提出庄亭顺在投案时已如数退缴全部违法所得计0.8万元，表示愿意缴纳罚金并在能力范围内赔偿损失，征得被害人谅解。 经审理查明，被告人王永顺于2016年10月间与私营企业主赵某偶然相识，自诩人脉广、能力强，深得赵的信任。 2016年11月7日，被告人王永顺谎称与“青岛德泰装饰公司”（疑为山东德泰装饰有限公司青岛分公司）老板相熟，可以承揽哈尔滨工程大学船舶科技园装修工程，以“前期投入”为名，骗取赵某现金10万元。 2016年12月22日，被告人王永顺以联系哈尔滨工程大学船舶科技园“张副总”承揽科技园有关门窗项目为名，骗取赵某现金15万元。 2017年1月，被告人王永顺谎称有望承揽到大的工程项目，需向“张副总”送“好处费”为名，骗取赵某现金50万元。 2017年6月5日，被告人王永顺谎称哈尔滨工程大学船舶科技园某工程项目已由“青岛德泰装饰公司”竞争中标，可以分包一部分为名，骗取赵某现金5万元。 2017年6月，被告人王永顺指使杨某（另案处理）等人冒充所谓“华仁地产”韩某、王经理，以在即墨进行土地收购为名，骗取赵某现金50万元。后因事感蹊跷经赵某多方索要，将50万元退还赵某。 2017年8月4日，被告人王永顺以支付“青岛德泰装饰公司”履约保证金为名，骗取赵某现金10万元。 2017年12月22日，被告人王永顺指使被告人庄亭顺、被告人纪晓暖（系王永顺表妹）分别冒充哈尔滨工程大学船舶科技园某“副总经理”和“副总经理助理”，以科技园人才公寓公共区域装修工程投标保证金、标书制作费等名义，骗取赵某现金44.45万元。 2018年1月5日，被告人纪晓暖按被告人王永顺指示，以“副总经理助理”身份到本市市北区“手拉手酒店”收取所谓“投标文件”，同时收受赵某送其现金1万元。 2018年2月10日，被告人王永顺让被告人庄亭顺、纪晓暖仍冒充所谓“副总经理”和“副总经理助理”，又指使被告人刘艳敏冒充哈尔滨工程大学船舶科技园“孙书记”的夫人，以承揽所谓“国家海洋实验室”工程项目为名，骗取赵某现金20万元。隔2日，以同样理由，指使被告人纪晓暖以“副总经理助理”身份，骗取赵某现金3万元。 2018年3月2日，被告人王永顺、纪晓暖、庄亭顺又以科技园“主体教研楼设备安装工程”投标保证金、好处费等名义，骗取赵某现金30万元。 2018年9月10日，被告人王永顺伙同被告人庄亭顺又以同样理由，以“好处费”为名，骗取赵某现金2万元。 被告人王永顺还于2017年11月至2019年5月期间，以相同手段，让人假冒所谓“黄岛发展集团”某副总经理，以介绍承揽“西海岸市民中心”“黄岛区第二人民医院”和“黄岛区精神病医院”智能化工程项目，需疏通关系为名，先后骗取私营企业主高某现金44万元。 以上事实，由被害人赵某、高某的陈述、证人吕某、李某、张某、王某、丛某、刘某、姜某、田某、纪某1等人的证言、金湖路派出所出具的情况说明、辩认笔录、照片、交易明细、合同协议书、招标文件、记事本、账单山上、机动车信息查询结果单、微信聊天记录、被告人王永顺、纪晓暖、庄亭顺、刘艳敏在侦查阶段的供述笔录及其户籍信息资料等证据证明。以上证据均经法庭质证。 本院认为，被告人王永顺、纪晓暖、庄亭顺诈骗公民财物，数额特别巨大，被告人刘艳敏诈骗公民财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控成立，应予支持。被告人王永顺与杨某2017年6月共同诈骗赵某的50万元，因案发前已经归还，不计入诈骗犯罪数额。被告人纪晓暖2018年1月5日收受赵某1万元，出乎被告人王永顺、纪晓暖诈骗犯罪故意，应属赵某向“纪助理”行贿性质，于双方均属“不法”，虽不受刑法保护，但也不宜计入诈骗犯罪数额。在共同犯罪中，被告人王永顺起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人纪晓暖、庄亭顺、刘艳敏起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人庄亭顺自动投案，如实供述所犯罪行，是自首，依法可以从轻、减轻处罚。被告人纪晓暖、刘艳敏到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且二人自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。被告人刘艳敏在侦查阶段已退缴违法所得2千元，并赔偿被害人2万元，取得被害人谅解；被告人庄亭顺在侦查阶段已退缴违法所得8千元，宣判前赔偿8万元，取得被害人谅解；被告人纪晓暖宣判前其亲属代为赔偿5万元，取得被害人谅解。对被告人纪晓暖、庄亭顺、刘艳敏可以酌情从轻处罚，并考虑适用缓刑。对被告人庄亭顺辩护人的辩护意见予以采纳。对被告人王永顺及其辩护人的无罪辩解、辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条和第五十三条第一款的规定，判决如下： 被告人王永顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十六万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2032年5月20日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳） 被告人纪晓暖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 被告人庄亭顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金四万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 被告人刘艳敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓 鹏 人民陪审员  李秀珍 人民陪审员  解玉珍 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  王 丹