江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0214刑初1号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人蔡某某，女，2018年5月15日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。被告人吕某某，男，2018年5月15日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。被告人江某针，女，2018年5月15日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。被告人杨某某，女，2018年5月15日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。被告人段某某，男，2018年5月15日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。被告人吴某婷，女，2018年5月15日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。被告人江某策，男，2018年5月15日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。被告人秦某贤，男，2009年5月28日，曾因吸毒被广东省深圳市公安局龙岗分局行政拘留十日。2018年5月15日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。被告人唐某某，男，2018年5月15日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。被告人应某某，女，2018年5月15日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。被告人汪某某，男，2018年5月15日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。被告人万某，男，2018年5月15日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。辩护人杨萍，江苏大浔律师事务所律师。被告人唐某花，女，2018年5月15日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。被告人高某，男，2018年5月15日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。被告人吴某云，男，2018年5月15日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。被告人黄某某，男，2018年5月15日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。无锡市新吴区人民检察院以锡新检诉刑诉〔2018〕807号起诉书指控被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、吴某婷、江某策、秦某贤、唐某某、应某某、汪某某、万某、唐某花、高某、吴某云、黄某某犯诈骗罪，于2018年12月31日向本院提起公诉，本院经审查，于2019年1月2日立案。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，于2019年1月11日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员陈珣玗出庭支持公诉，被告人万某及其辩护人杨萍、被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、吴某婷、江某策、秦某贤、唐某某、应某某、汪某某、唐某花、高某、吴某云、黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2017年10月，江某、袁某某、段某智、程某某、江某捷、段某偎、江某英（均另案处理）等人共同出资成立九江某康电子商务有限公司（以下简称某康公司），地址在江西省九江市濂溪区。该公司通过美柚APP、百度等平台进行推广，由业务员冒充专业医师，用公司提供的话术单及被害人信息，为被害人“分析”“诊断”女性生理疾病，采用“举例子”“下危机”等方式，开具“专人专方”，销售破壁灵芝孢子粉胶囊等“保健品”以及熏蒸仪器等美容化妆品，从事保健品诈骗活动。某康公司设立客服部、电销部，先后招聘被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、江某策、秦某贤、唐某某、汪某某、万某、唐某花、高某、吴某云、黄某某等人担任客服部业务员，招聘被告人吴某婷、应某某担任电销部业务员。经查，自2018年3月至5月间，该公司骗取被害人钱财共计人民币110万余元。其中，被告人蔡某某涉案金额共计人民币7.8万余元；被告人吕某某涉案金额共计人民币6万余元；被告人江某针涉案金额共计人民币5.5万余元；被告人杨某某涉案金额共计人民币5.1万余元；被告人段某某涉案金额共计人民币4.6万余元；被告人吴某婷涉案金额共计人民币4.5万余元；被告人江某策涉案金额共计人民币4.5万余元；被告人秦某贤涉案金额共计人民币4.2万余元；被告人唐某某涉案金额共计人民币4.1万余元；被告人应某某涉案金额共计人民币4.1万余元；被告人汪某某涉案金额共计人民币3.7万余元；被告人万某涉案金额共计人民币3.5万余元；被告人唐某花涉案金额共计人民币2.7万余元；被告人高某涉案金额共计人民币2.5万余元；被告人吴某云涉案金额共计人民币2.4万余元；被告人黄某某涉案金额共计人民币2.2万余元。2018年5月15日，被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、吴某婷、江某策、秦某贤、唐某某、应某某、汪某某、万某、唐某花、高某、吴某云、黄某某在江西省九江市被公安机关抓获，后均如实供述了上述犯罪事实。被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、吴某婷、江某策、秦某贤、唐某某、应某某、汪某某、万某、唐某花、高某、吴某云、黄某某对起诉书的指控未提出异议。被告人万某的辩护人杨萍提出以下辩护意见：1、被告人万某是在公司指示下履行职责，对犯罪认知程度低，被告人万某主观恶性较小；2、被告人万某系从犯；3、被告人万某系坦白；4、被告人万某愿意退赃；5、被告人万某参与犯罪时间较短，违法所得较少，综上建议对被告人万某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年10月，江某、袁某某、段某智、程某某、江某捷、段某偎、江某英（均另案处理）等人共同出资成立九江某康电子商务有限公司（以下简称某康公司），地址在江西省九江市濂溪区。该公司通过美柚APP、百度等平台进行推广，由业务员冒充专业医师，用公司提供的话术单及被害人信息，为被害人“分析”“诊断”女性生理疾病，采用“举例子”“下危机”等方式，开具“专人专方”，销售破壁灵芝孢子粉胶囊等“保健品”以及熏蒸仪器等美容化妆品，从事保健品诈骗活动。某康公司设立客服部、电销部，先后招聘被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、江某策、秦某贤、唐某某、汪某某、万某、唐某花、高某、吴某云、黄某某等人担任客服部业务员，招聘被告人吴某婷、应某某担任电销部业务员。经查，自2018年3月至5月间，该公司骗取被害人钱财共计人民币110万余元。其中，其中，被告人蔡某某涉案金额共计人民币7.8万余元；被告人吕某某涉案金额共计人民币6万余元；被告人江某针涉案金额共计人民币5.5万余元；被告人杨某某涉案金额共计人民币5.1万余元；被告人段某某涉案金额共计人民币4.6万余元；被告人吴某婷涉案金额共计人民币4.5万余元；被告人江某策涉案金额共计人民币4.5万余元；被告人秦某贤涉案金额共计人民币4.2万余元；被告人唐某某涉案金额共计人民币4.1万余元；被告人应某某涉案金额共计人民币4.1万余元；被告人汪某某涉案金额共计人民币3.7万余元；被告人万某涉案金额共计人民币3.5万余元；被告人唐某花涉案金额共计人民币2.7万余元；被告人高某涉案金额共计人民币2.5万余元；被告人吴某云涉案金额共计人民币2.4万余元；被告人黄某某涉案金额共计人民币2.2万余元。2018年5月15日，被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、吴某婷、江某策、秦某贤、唐某某、应某某、汪某某、万某、唐某花、高某、吴某云、黄某某在江西省九江市被公安机关抓获，后均如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、吴某婷、江某策、秦某贤、唐某某、应某某、汪某某、唐某花、高某、吴某云、黄某某、被告人万某及其辩护人杨萍在开庭审理过程中亦无异议，且有当庭宣读和出示的被害人陈某、秦某、吴某等人的陈述笔录，涉案人员江某、袁某某等人的供述笔录和辨认笔录，涉案熏蒸仪器、药包、保健品等物品的照片，微信聊天、转账记录、出货单、账户转账存入记录、送货单，无锡太湖会计师事务所出具的锡太会审Ｂ（2018）第952号专项审核报告，公安机关提取的微信记录、工作电脑的存储文件、表格等电子数据，公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、远程勘验工作记录、远程勘验笔录、电子证据检查工作记录、电子数据检查笔录、提取电子证据清单以及刑事案件侦破经过，上述十六名被告人身份资料等证据证实，十六名被告人当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。在案件审理过程中，被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、吴某婷、江某策、秦某贤、唐某某、应某某、汪某某、万某、唐某花、高某、吴某云、黄某某分别退出赃款人民币10000元、7000元、2600元、11000元、2000元、2000元、2000元、2000元、2000元、6600元、3000元、35000元、2000元、2000元、1644元、2000元（由本院暂扣）。本院认为：被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、吴某婷、江某策、秦某贤、唐某某、应某某、汪某某、万某、唐某花、高某、吴某云、黄某某伙同他人以非法占有为目的，伙同他人为实施电信网络诈骗犯罪而组成犯罪组织，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，且系犯罪集团。其中被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、吴某婷、江某策、秦某贤、唐某某、应某某、汪某某、万某诈骗数额巨大，被告人唐某花、高某、吴某云、黄某某诈骗数额较大。公诉机关指控被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、吴某婷、江某策、秦某贤、唐某某、应某某、汪某某、万某、唐某花、高某、吴某云、黄某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、吴某婷、江某策、秦某贤、唐某某、应某某、汪某某、万某、唐某花、高某、吴某云、黄某某均在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，对被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、吴某婷、江某策、秦某贤、唐某某、应某某、汪某某、万某予以减轻处罚，对被告人唐某花、高某、吴某云、黄某某予以从轻处罚。被告人秦某贤有劣迹，酌情予以从重处罚。被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、吴某婷、江某策、秦某贤、唐某某、应某某、汪某某、万某、唐某花、高某、吴某云、黄某某在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、吴某婷、江某策、秦某贤、唐某某、应某某、汪某某、万某、唐某花、高某、吴某云、黄某某退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人万某的辩护人杨萍提出的上述辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人蔡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人吕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万二千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人江某针犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万二千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万一千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。五、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万一千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。六、被告人吴某婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万一千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。七、被告人江某策犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万一千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。八、被告人秦某贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万二千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。九、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万一千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十、被告人应某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万一千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十一、被告人汪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十二、被告人万某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十三、被告人唐某花犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币九千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十四、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十五、被告人吴某云犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十六、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币七千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十七、被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、吴某婷、江某策、秦某贤、唐某某、应某某、汪某某、万某、唐某花、高某、吴某云、黄某某退出的人民币92844元（由本院暂扣），发还被害人，不足部分，责令责令被告人蔡某某、吕某某、江某针、杨某某、段某某、吴某婷、江某策、秦某贤、唐某某、应某某、汪某某、唐某花、高某、吴某云、黄某某继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  于百平人民陪审员  孔东发人民陪审员  奚静华二〇一九年十二月二十七日书 记 员  袁浩荧本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。