河北省广宗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0531刑初164号 公诉机关河北省广宗县人民检察院。 被告人黄喜辰，男，1959年6月21日出生于河北省元氏县，汉族，高中文化，退休职工，户籍所在地河北省石家庄市元氏县，现住石家庄市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月25日被广宗县公安局刑事拘留，于同年8月8日被广宗县公安局执行逮捕。现羁押于广宗县看守所。 辩护人李立杰，河北三言律师事务所律师。 河北省邢台市中级人民法院于2019年10月28日作出（2019）冀05刑辖129号指定管辖决定书，指定被告人黄喜辰涉嫌犯诈骗罪一案由本院管辖。河北省广宗县人民检察院以广检公诉刑诉［2019］148号起诉书指控被告人黄喜辰犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广宗县人民检察院指派检察员李娜、王俊香出庭支持公诉，被告人黄喜辰及其辩护人李立杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省广宗县人民检察院指控：2018年下半年，被告人黄喜辰假冒河北省交通厅工程处副处长身份，以给被害人宋某1介绍新晋高速隧道工程需向领导送好处费和合作项目工程为由，诈骗宋某1人民币三十五万元；以给被害人高某介绍新晋高速隧道工程需向领导送好处费为由，诈骗高某人民币四十万元。经侦查，被告人黄喜辰向宋某1和高某介绍的工程为同一工程，共诈骗七十五万元用于偿还个人债务和个人日常花销。为了证明上述事实，公诉机关向法庭提供的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关认为被告人黄喜辰以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额特别巨大的私人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。 被告人黄喜辰辩称，我不构成诈骗罪，我没有假冒交通厅副处长身份，向二人介绍的不是同一工程，请求从轻处罚。辩护人李立杰提出的辩护意见是，被告人黄喜辰没有诈骗的故意且没有假冒河北省交通厅工程处副处长身份及虚构工程的事实，其只是收取了部分居间费，因未及时退还而发生经济纠纷不是诈骗行为，应当构成侵占罪。案发后，被告人黄喜辰已退还全部款项取得谅解，且其年龄超过六十岁，能够如实供述自己罪行，应从轻或减轻处罚。建议对被告人判处有期徒刑一年，缓刑二年。 经审理查明，2018年下半年，宋某1通过贾某认识被告人黄喜辰，被告人黄喜辰利用河北省交通厅工程处副处长身份，以给被害人宋某1介绍新晋高速隧道工程需向领导送好处费为由，分两次向宋某1索要人民币三十五万元；高某通过赵某2认识被告人黄喜辰，被告人黄喜辰利用河北省交通厅工程处副处长身份，以给被害人高某介绍新晋高速隧道工程需向领导送好处费为由，向高某索要人民币四十万元。被告人黄喜辰将七十五万元用于偿还个人债务及交纳养老保险。 另查明，案发后，被告人黄喜辰家属主动退赔二被害人全部经济损失，并取得谅解。 上述事实，有下列经庭审举证质证的证据予以证实： 1．受案登记表记载，2019年4月30日，宋某1报警称，2018年10月以来，黄喜辰以介绍工程为由，骗取宋某1人民币共计35万元；2019年5月13日，高某报警称，以介绍工程送好处费的名义被黄喜辰诈骗40万元。 2．抓获经过证实，被告人黄喜辰于2019年7月25日14时许，被公安机关民警抓获到案。 3．被害人宋某1陈述，2018年中秋节以后，我通过贾某认识了黄喜辰，贾某向我介绍黄喜辰是省交通厅工程处副处长。黄喜辰说中建路桥四公司已经答应把新晋高速隧道工程承包给他了但还没有签合同，让我提供公司资质，并将隧道工程图纸发给我，让我报价，还领我去了中建路桥四公司在新晋高速的工地考察。几天后贾某给我打电话让准备五十万元现金要向领导送礼，我向黄喜辰核实情况，其也说需要准备五十万元好处费给领导，否则签不了合同，我答应先给三十万元，次日在邢台辰光酒店将三十万元现金给黄喜辰，并有贾某、张某、何某在场。黄喜辰说已经说好了，把钱给人家第二天就签合同。可我等了三个月也没有签合同，中间我一直催办这件事，黄喜辰说领导出门了让我等等。2019年3月12日，黄喜辰给我说领导要买房要二十万元，让我先拿五万元，我派司机张某支取五万元送给黄喜辰。2019年4月份，黄喜辰让我去郑州市办事处签合同并安排工人进场开工，我在办事处待了两天也没有见到办事处的人，工人到工地发现早有人干活了，后我通过亲戚打听到这个工程根本就没有给黄喜辰。 4．证人宋某2证言，2018年中秋节后，同本村宋某1去石家庄一个饭店，期间对方一名男子介绍另一名男子说，这是省交通厅工程处黄处长黄喜辰。 5．证人贾某证言，我通过朋友介绍认识黄喜辰，他说他是交通厅工程处的副处长。2018年9月，黄喜辰说他与中建路桥四公司的领导关系不错，新晋高速隧道工程已经给他了，让我找个施工队。后宋某1通过朋友找到我说新晋高速隧道工程的事，我就将宋某1介绍给黄喜辰，黄喜辰还让我和宋某1去新晋高速工地项目转了转。回来后，黄喜辰让我给宋某1打电话说要干这个工程需要给领导送五十万元，我给宋某1说后，宋某1在邢台辰光酒店给黄喜辰三十万元，后黄喜辰说王某1要买房，让宋某1又拿了五万元。 6．证人李某1、王某1证言均证实，其二人是中建路桥集团第四工程有限公司负责人，新晋高速隧道工程承包给了山东恒远路桥工程有限公司，2018年下半年黄喜辰要承包该工程被婉言拒绝，二人均与黄喜辰没有经济往来。 7．证人赵某1证言，我和黄喜辰原来是同事关系，2018年下半年，黄喜辰让我给李某1打电话沟通过新晋高速隧道工程的事。 8．证人张某证言，我是宋某1的司机，黄喜辰因为新晋高速隧道工程项目分两次向宋某1要了三十五万元，说是给领导送礼。 9．证人何某证言，我是宋某1公司员工，2018年10月份，通过贾某认识河北省交通厅副处长黄喜辰，黄喜辰说能把河南省辉县境内新晋高速隧道工程让宋某1承包，并说要给中建路桥第四公司领导送好处费，向宋某1要了三十五万元，后来听说隧道工程根本没有给黄喜辰。 10．证人李某2证言，大约三年前，黄喜辰通过我向冯夕军借款20万元，一直到2018年腊月初，黄喜辰还款20万元。 11．调取证据清单证实，河北省交通运输厅证明该单位没有黄喜辰此人。 12．收条及借条证实，被告人黄喜辰收取宋某1现金35万元。 13．图纸证实，被告人黄喜辰通过贾某提供给宋某1工程图纸。 14．山东恒远路桥工程有限公司投标函、报价表及合同证实，中建路桥集团有限公司将新建高速公路LJ第五分部项目承包给山东恒远路桥工程有限公司。 15．照片证实，宋某1在宾馆送给黄喜辰三十万元现金并有贾某在场。 16．被害人高某陈述，2018年10月份，朋友赵某2说有一个隧道工程急需进场开工，让我去石家庄与黄喜辰处长见面，黄喜辰让我提供我公司资质、机械设备等材料，后黄喜辰说这些材料公司都通过了，但做这个工程要给领导送60万元好处费，因我拿不出来，于2018年11月20日给黄喜辰现金40万元，一直等到2019年4月23日黄喜辰打电话说工地黄了，5月6日黄喜辰给我打了一张借条。 17．证人赵某2证言，2018年10月20日左右，黄喜辰说有个隧道项目工程并给我隧道工程图纸和工程清单，但干这个工程要拿40万元给领导送礼，我便联系了高某说工程的事，高某当场同意。2018年11月20日，高某从银行取出现金40万元给了黄喜辰，一直到2019年4月黄喜辰说隧道工程没有接下来，但是钱一直没有退给高某。 18．证人朱某证言，2018年12月17日，朋友黄喜辰通过我中信银行卡给王某2转款三十万元。 19．证人王某2证言，我是中建路桥第四工程有限公司焦作黄河大桥项目部副部长，因为黄喜辰承包我公司焦作市黄河大桥桥梁工程，欠了工人工资和租赁机械费用35万元，2018年下半年，黄喜辰分两次向我转账35万元。 20．中信银行账户交易明细证实，朱某给王某2转账30万元。 21．辨认笔录证实，被害人高某辨认出黄喜辰。 22．借条证实，被告人黄喜辰向被害人高某出具借条。 23．退休核准表、临时工登记表及劳动合同制工人登记表证实，被告人黄喜辰系退休职工。 24．谅解书证实，被告人黄喜辰家属赔偿被害人宋某1、高某经济损失并取得谅解。 25．户籍证明证实，被告人黄喜辰出生于1959年6月21日出生，达到刑事责任年龄。 26．被告人黄喜辰供述及辩解，2018年秋天，得知中建路桥四公司有隧道和桥梁工程要招标，我通过贾某认识了宋某1，我给宋某1说要想把隧道工程接下来，就得跑关系给领导送礼，让宋某1拿了三十万元，后又向宋某1要了五万元。宋某1的三十五万元我用于个人还账及办理养老保险。其中还李某2十六万多、冯夕军五万元、老何三万元、张军辉四万元、赵树祥一万五千元，剩余五万元用于我办理退休。 同样是2018年秋天，我给赵某2说中建四公司有个隧道和桥梁的工程要给我，让赵某2找个有资质的公司但是得拿钱跑关系，还给赵某2看了工程图纸和工程清单，赵某2将高某介绍给我，我对高某说我得抽工程劳务费的三个点用于跑关系，后高某给我现金四十万元。高某多次到石家庄找我，我给他说领导没在，这个活没问题等着吧。这四十万元其中三十万元转给王某2偿还中建四公司的欠款。 上述证据经法庭质证予以确认。 本院认为，被告人黄喜辰以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被害人宋某1、高某陈述、证人宋某2、贾某证言等证据均能够相互印证，被告人黄喜辰利用河北省交通厅工程处副处长身份，取得被害人信任，以跑关系送好处费为由索要财物，让被害人相信其有内部操作工程的能力，而使被害人作出错误决定。被告人黄喜辰得逞后将所有款项用于偿还其个人债务而不能归还，其行为符合诈骗罪构成要件。辩护人李立杰提出被告人黄喜辰没有诈骗的故意且没有虚构事实，其只是收取了部分居间费，因未及时退还而发生经济纠纷不是诈骗行为，应当构成侵占罪的辩护意见与查明事实、证据和法律规定均不相符，本院不予采信。其提出被告人黄喜辰退赃并取得谅解，可以从轻的辩护意见，本院予以支持，建议判处缓刑的量刑建议不予采纳。案发后，被告人黄喜辰退回被害人经济损失，取得谅解，可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案犯罪事实、性质、情节及社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人黄喜辰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2030年7月24日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  毕 肃 人民陪审员  刘西建 人民陪审员  乔同标 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  王明哲