福建省宁化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0424刑初220号 公诉机关宁化县人民检察院。 被告人李杰，男，1993年3月25日出生于湖北省黄石市，汉族，中专文化，无业，户籍地及住址湖北省黄石市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于泰宁县看守所。 辩护人卓冬生，福建卓朋律师事务所执业律师。 辩护人赖静诗，福建卓朋律师事务所实习律师。 被告人杨新，男，1993年1月2日出生于湖北省黄石市，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址湖北省黄石市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于泰宁县看守所。 辩护人殷红芳，福建君来律师事务所执业律师。 被告人徐勇，男，1995年7月13日出生湖北省黄石市大冶市，汉族，中专文化，无业,户籍地及住址湖北省大冶市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于泰宁县看守所。 辩护人余英升，福建岩城律师事务所执业律师。 宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉(2019)203号起诉书指控被告人李杰、杨新、徐勇犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，由审判员陈文华担任审判长，与人民陪审员张运春、张标杰组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁化县人民检察院指派检察员施荣春出庭支持公诉。被告人李杰及其辩护人卓冬生、赖静诗、被告人杨新及其辩护人殷红芳、被告人徐勇及其辩护人余英升到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁化县人检察院指控，2018年下半年，被告人李杰代理了“百利好（新西兰）有限公司”虚假黄金交易平台，先后雇请了被告人杨新、徐勇等人。被告人李杰、杨新、徐勇利用微信等手段添加不特定人员为好友后，将有意向“投资”的人员拉入由李杰、杨新、徐勇组成的微信群内，并虚构其是股民、“炒股老师”的身份在群内烘托气氛，制造假象，逐步取得被害人信任后引诱被害人到被告人李杰代理的“百利好”虚假交易平台进行所谓的投资,至2019年4月12日，被告人李杰、杨新、徐勇共诱骗曾某、赵某、谢某、张某等群众投入资金人民币85万余元,后被害人取出人民币27万余元，被害人尚未取出的人民币35万余元。被告人李杰、杨新、徐勇共骗取了被害人人民币23万余元,其中被告人杨新、徐勇从李杰处各分得人民币3万和2万余元,余款被李杰占有。 2019年4月12日15时许，宁化县公安局民警在湖北省黄石港区，将正在作案的被告人李杰、杨新、徐勇等人抓获。 上述事实，公诉机关提供了下列证据证实：1.户籍证明、到案经过、银行卡交易明细等书证；2.证人黄某的证言；3.被害人曾某、赵某、谢某、张某等人的陈述；4.被告人李杰、杨新、徐勇的供述和辩解；5.电子数据等。 公诉机关认为，被告人李杰、杨新、徐勇以非法占有为目的，共同利用电信网络手段对不特定人员采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，骗取他人财物合计人民币23万余元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪定罪处罚；被告人杨新、徐勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。特提起公诉，请依法判处。 被告人李杰对起诉书指控的事实提出：1.自己注册的公司是湖北省龙鹏科级发展有限公司，是以该公司名义代理百利好（新西兰）有限公司的交易平台；2.该平台是正常交易；3.自己就是股民，没有虚构炒股行情；4.起诉书指控的23万余元是所有参与交易客户盈亏产生的数额,不仅是起诉书中的4人;5.杨新、徐勇所得的是工资，并不是赃款；6.主观上从没有想过要诈骗任何人获取钱财，所获得的只是平台手续费。 辩护人卓冬生提出：一、起诉书指控的部分事实不清、证据不足。理由是：1.李杰是以“湖北龙腾科技发展有限公司”的名义与“百利好（新西兰）有限公司”签订代理，代理方应为公司，而不是李杰个人；2.本案的交易平台运行正常,可以正常提现,客户也没有人提出操作异常，通过百度查询到该平台具有资质，属于值得信赖的贵金属投资平台，本案没有证据证明该平台不真实或不存在，显然对于平台的虚假指控，证据不足；3.指控骗取被害人23万余元，事实不清，客户资料只有4人亏损，金额为118689元，本案9个客户，4盈5亏，尚有盈利17284元，被告人所得佣金34300美元是平台支付的，且大部分是获利客户承担的，客户在获利的情况下，不存在被骗取财物的事实。二、被告人依法不构成诈骗罪。首先被告人没有虚构任何事实，李杰其本身就是开户的股民，自认为是民间的“炒股老师”也无可厚非，并没有冒充官方的证券分析师，用股民、炒股老师只是为了吸引人入群，与代理炒黄金无因果关系；其次被告人在代理平台时没有隐瞒任何有关联的事实真相；第三，被告人没有以非法占有为目的，没有占有客户资金，而是希望客户获利长期炒作，以使自己获取更多佣金，而佣金的支付主体是平台，并非客户，被告人始终没有将客户的资金占为己有，根据大量的案例，代炒黄金或开设平台应定非法经营罪，而不是诈骗罪。三、被告人不属于主犯，系初犯、认罪态度好，可以从轻处罚。 被告人杨新对起诉书指控的事实提出：其不构成诈骗，起诉书中指控的23万余元，有一部分是客户盈利产生的，是合作共赢，自己没有非法占有的目的，在为李杰公司工作时，不知道公司不合法，工作时间短，只领取了工作报酬，现在也退清了工资，希望从轻处罚。 辩护人殷红芳提出：一、对本案定性有异议，被告人是否构成诈骗罪有待商榷。被告人李杰代理的网络平台，直接赚钱的是手续费，与各受害人的财产没有直接关系，受害人的钱没有进入李杰账户，李杰也没有更改网络数据，没有控制受害人财产，受害人在网络平台有赚到钱，可以随时转出，被害人在平台没有取出的钱并非被被告人占有或取得，目前“百利好”平台仍在正常运行，所以李杰代理平台的行为并不能直接认定为诈骗，而杨新是李杰雇佣的业务员，在群里烘托气氛，并没有对受害人实施任何实质的诈骗行为，对于百利好的操作，杨新并不清楚，其只是为找份工作，根本无法辨别授权书和网络平台的真假，因此，其主观上没有诈骗的故意和目的，不构成诈骗罪。二、退一步，杨新若构成犯罪，具有以下法定从轻减轻情形：1.起次要辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；2.杨新系偶犯，如实供述自己罪行，具有坦白情节，认罪态度好，具有悔罪表现，已退赃款，并得到受害人的谅解，可以从轻、减轻处罚；3.杨新家有两岁多的女儿，妻子无固定工作，父母年老无法工作，需要杨新承担照顾老人抚养孩子的责任，希望法庭考虑杨新的家庭情况，酌情给予从轻、减轻处罚，判处其缓刑，让其早日回归家庭、回归社会。 被告人徐勇对起诉书指控的事实提出：1.去李杰公司上班时，李杰有出具百利好公司的代理授权委托书，自己认为是合法的平台，出于对李杰的信任才在公司上班；2.12月才去公司，属于后面进去的，把公司的全部交易额23万余元认定在其身上不合理；3.为李杰公司工作，领取报酬，李杰发给的2万余元是工资，不是赃款；4.微信加的都是炒股的人员，并针对有投资经验的人，自己是在不知情的情况下触犯了法律，认罪悔罪，希望从宽处理。 辩护人余英升提出：一、本案事实不清，证据不足，从主客观来看，认定本案诈骗罪都没有事实和证据，后台无法控制，是属于正常交易的平台，平台可以提现，现在也可以用，本案没有看到百利好的平台是否存在、是否有批准及能否正常交易的证据,该平台能否交易，如果有批准则可以交易，李杰的代理就合法，不存在犯罪问题，如果没有批准而进行交易，则涉嫌非法经营，而非诈骗，辩护人查了该公司在国内无法查到相关资料，是香港百利好集团一家公司，是真实存在的，只是没有在证监会备案，在国内没有相关业务，在百利好真实存在的情况下，被害人的交易是真实的，产生的费用是正常的，不能视为“虚构事实，隐瞒真相”，事实上该平台现在仍然存在，并未取缔。二、本案被告人徐勇是在2018年12月才到李杰公司工作，并且看到李杰的授权委托书和问过李杰工作性质，李杰出示过委托书并明确回答“没问题”，徐勇才放心在那工作，并且也只领取了合理报酬。综上，被告人行为不构成诈骗罪，李杰行为符合非法经营罪，非法经营罪只惩罚首要分子或积极分子，而徐勇仅是雇员，因此无罪。三、对本案金额的看法：本案徐勇获得仅是劳动报酬，而非共同分赃，受害人赵某在2018年7月至2018年11月8日共投资30.56万元。亏损21万元，徐勇入职在12月20日，徐勇不能对该款项承担责任，谢某投资的12月24日和1月28日共6.9万元才与徐勇有关，其余在其入职前的均无关。徐勇不应该对李杰的全部金额承担责任。四、被告人具有坦白情节、系从犯、有退赃2万元并得到被害人谅解、也愿意缴纳罚金，被告人从学校毕业不久，涉世未深，主观恶性不深，是初犯、偶犯，认罪悔罪表现明显，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年10月，被告人李杰在湖北省黄石市黄石港区通过网上搜索并申请了“百利好（新西兰）有限公司”虚假炒黄金平台的代理权，分别于2018年11月、2018年12月、2019年1月雇请了被告人杨新、徐勇及黄某为其工作，被告人李杰、杨新、徐勇利用微信等手段添加不特定人员为好友后，将有意向“投资”的人员拉入由李杰、杨新、徐勇组成的微信群内，并虚构其是股民、“炒股老师”的身份在群内烘托气氛，制造假象，逐步取得被害人信任后，引诱被害人到被告人李杰代理的“百利好”虚假交易平台进行所谓的投资，从而赚取被害人在该平台上进行买卖操作产生10%的高额手续费。至2019年4月12日，被告人李杰、杨新、徐勇共诱骗曾某、赵某、谢某、张磊、赵梅、马秋和、袁修寨、段光发、张伟、张某等群众投入资金126246.61美元（按汇率6.8计算，折人民币85万余元，下同）,被害人取出资金40887.43美元（折人民币27万余元），佣金34300美元（折人民币23万余元），账户余额（尚未取出资金）51510.56美元（折人民币35万余元）。被告人李杰、杨新、徐勇从中非法获利人民币23万余元（34300美元），其中被告人杨新从李杰处分得人民币3万余元、被告人徐勇从李杰处分得人民币2万元余元，余款18万余元被李杰占有。 2019年4月12日15时许，宁化县公安局民警在湖北省黄石港区，将被告人李杰、杨新、徐勇等人抓获。 另查明，被告人徐勇的父亲徐某于2019年5月23日向宁化县公安局退赃款23000元；被告人杨新的父亲杨某于2019年5月28日向宁化县公安局退赃款33500元；被害人曾某对杨新、徐勇出具刑事谅解书。 上述事实，有经过庭审举证、质证的如下证据证实： 1.被告人基本信息三份，证实被告人李杰、杨新、徐勇的身份信息，其作案时均已达完全刑事责任年龄。 2.违法犯罪经历查询情况表三份，证明三被告人没有违法犯罪的前科情况。 3.到案经过三份，证明被告人李杰、杨新、徐勇均于2019年4月12日下午3时在湖北省黄石市黄石港区黄石大道华夏城2112室内被宁化县公安局民警抓获的情况。 4.情况说明一份，证实宁化县公安民警在华夏城2112室现场提取三被告人作案所使用的台式电脑上相关涉案数据。 5.平台后台导出的客户资料两份，证实从电脑中导出的25名（含李杰）开户人员情况及9名入金受害人的出入金情况。 6.被害人身份证16张，其中有张某身份证1张，证实受害人基本情况及张某系本案被害人与本案有关联性的事实。 7.李杰代理的百利好（新西兰）2019年4月12日导出的客户资料，证实曾某等9位被害人的出入金、盈亏情况。 8.宁化县公安局侦查人员从李杰等人处提取的电脑数据，其中李杰电脑百利好网站数据“出入金报表”一份，证实客户有25人（含李杰），有9人入金、出金提存，成交获利等情况，被害人总获利为2927美金。 9.从被告人杨新台式电脑中打印的《非实时注册客户问答》七页，证明被告人用于回答客户问题的模板的情况。 10.被害人曾某的陈述，证实2019年1月16日，一个微信好友把其拉进去叫“招财进宝之年底收官战%”的微信群里，群内有老师教大家怎么炒股，还有很多群成员讨论股票，过了几天老师就重点推荐一个叫ＭＴ4的交易平台，并称在这个平台上只要按照他教的买就很容易赚钱，之后其就于1月18日下载了ＭＴ4交易软件，并且提供个人信息给群里老师帮其注册，之后其就从中国银行卡内转了6万元到ＭＴ4平台提供的银行账户，按照老师教的在ＭＴ4平台里面炒“现货黄金”，不到一个星期就亏了4.5万元，账户里面还有1.5万余元，可以提现的事实。 11.被害人赵某的陈述及转账记录，证实其在2018年7月16日至2018年11月8日期间，在网络平台共充值了300056元人民币，亏了217694.47元，提现了82361.53元人民币的事实。 12.被害人谢某的陈述，证实2018年10月份在网络平台一共入金20多万，最后出金9000余元，其余亏掉的事实。 13.被害人张某的陈述，证实2018年11月30日、12月3日，先后分四次通过网银在平台充值34679元，亏损约28000元的事实。 14.证人黄某的证言，证实李杰邀他去帮忙做事，说待遇很好，有钱赚，底薪1500元，包吃，抽成高，2019年2月12日到公司后，李杰教他利用微信小号来营造炒股氛围，引导客户到“百利好（新西兰）金业”炒黄金，整个团队大概有30多个微信小号，自己有8个微信小号，微信小号有分助理号、老师号、明星号、营销号、水军等不同角色和分工，其和杨新、徐勇三个人都有在操作，因为这个“百利好（新西兰）金业”带有点忽悠性质，曾问过李杰,李杰简单回复“没事，只是赚手续费的”，心里觉得这个平台不太正常，不是正道，碍于和李杰的朋友关系，才没有离开，拿了3500元工资，没有发展到客户，也没有抽成。以上证词主要证实黄某经李杰纠集，于2019年2月开始与李杰、杨新一起通过微信聊天引诱他人进入ＭＴ4平台炒黄金，赚取客户交易手续费，其加入后未骗取到客户的情况。 15.被告人李杰的供述：从2018年10月份开始做“百利好（新西兰）有限公司”网络平台的代理到现在。在2018年9月期间，在武汉市家叫“鼎展”什么的公司上了两个星期的班，这家公司是做网络诈骗平台的，在这公司里学会了如何发展客户，懂得了其中的基本套路，之后就在网络上联系“百利好（新西兰）有限公司”网络平台，2018年10月份代理了这个平台后，开始一个人做，11月份雇请了杨新帮忙做，12月份雇请了徐勇帮忙做，2019年2月15日，又请了黄某帮其做，四人一直做到被抓获。 发展客户的经过是，首先购买了股民信息，添加股民微信聊股票，并拉到股票交流群里，冒充“老师”教大家炒股、推荐股票，其他的小号冒充“股民”在群里做托，取得信任后，就推荐网络平台去炒黄金，把“百利好（新西兰）有限公司”网络平台推出来，叫股民去下载和入金充值，客户充值后，就带有入金的客户在平台上炒黄金，买多少手，何时买入卖出，买涨或买跌等等，客户每手交易的手续费是100美元，其可以从中分得75美元，平台分得25美元。其单独发展的客户有张伟、张磊、袁修寨、马秋和，杨新2018年11月入职，发展了谢某、赵某、段光发，徐勇12月入职，有张某、谢某、曾某三个客户。徐勇、杨新的保底工资是每月1500元，客户每交易一手，给其手续费每人100元，杨新分了3万多元，徐勇分了2万多元，自己从该网络平台分得了3万多美元（折合人民币20万元左右。） 16.被告人杨新的供述，2018年年底的时候，其朋友李杰说在做一个平台的代理，是炒黄金的，叫其去做业务员，因信任李杰，就于2018年11月份到李杰的工作室工作，之前知道炒黄金赚客损的风险很大，是犯法的，就问李杰，李杰告之是做代理赚手续费的，不赚客损。其主要任务是按李杰的要求添加客户好友和在客户群扮演股民，利用股民身份取得客户信任后，把客户拉到李杰建的群里，配合李杰让客户信任由李杰扮演的老师，然后引导客户到“百利好（新西兰）金业”平台上面炒黄金，2019年4月12日被抓获，共拿了3万元。徐勇是12月来的，其和李杰、徐勇名下有曾某、谢彩铃两个客户，基本都是亏钱。 17.被告人徐勇的供述,2018年12月中旬应李杰的邀请，到李杰公司工作，主要是用手机和电脑添加股民并且跟他们聊天，把这些股民推送到一家网络平台上去开户炒黄金，也就是开发客户，冒充自己是股民跟对方聊天、聊股票，等聊熟了后就把这些股民拉到李杰建的一个微信群，吹捧李杰扮演的“老铁”是炒股、选股高手，叫“老铁”老师带大家一起赚钱,而后“老铁”就会推荐在“百利好（新西兰）”的网络平台上炒黄金，等客户开好户入金后，“老铁”会在群里喊单，也就是叫开了户的客户在“百利好（新西兰）”的网络平台买黄金的涨跌、购买的手数、设置止盈和止损点等等。客户在平台上每交易一手黄金的价格是1000美元，李杰跟平台分成不清楚，共领了2万多元工资，开发叫做张某的客户，团队共开发了有曾某，谢某，马秋和等4人。 18.被告人杨新、徐勇的辩护人提供了扣押清单及谅解书，证实两被告人已退清赃款并取得被害人曾某的谅解。 以上证据来源合法，内容真实，证据之间可以相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 被告人李杰的辩护人卓冬生向本院提交了网络下载的百利好资质认证、公司介绍及李杰2018年5月23日注册的营业执照，并申请法院调查取证，称李杰说在工作室被抓捕时，被公安人员扣押一份有盖公章的委托其进行交易平台代理的委托代理书，公安机关未随案移送。经向公安办案民警调查，仅提供了空白授权委托书和李杰单方签字的协议，称未扣押有盖章的委托书，并没有扣押李杰所称的文书。本院认为辩护人提供的网络下载的百利好相关宣传材料，其来源及真实性、客观性有待查证，不能作为证据使用，其营业执照的经营范围可证实李杰没有金融代理的权限，公安机关称没有扣押授权委托书，被告人及辩护人亦不能提供相应证据，可证实李杰没有合法代理的权限。 关于被告人李杰、杨新、徐勇及辩护人提出本案不构成诈骗罪及对诈骗金额异议的问题，经查，本案李杰所代理的香港“百利好（新西兰）有限公司”黄金交易平台，该平台未被许可在国内上市，属于非法平台，无权进行黄金期货交易，李杰利用该虚假平台发布虚假信息诱骗他人进行虚假的交易，导致被害人被诱导操作后造成重大经济损失，李杰在其中虚构了事实、隐瞒了真相；其次，被害人入金是85万余元，在平台上尚有余额35万余元，经被告人李杰确认产生了23万余元的利润，其高额利润有违正常交易规律；李杰供述在2018年9月份曾在武汉市某网络诈骗平台学会了如何发展客户，懂得了其中的基本套路后，自己在网络上联系上了“百利好（新西兰）有限公司”网络平台的代理，其代理目的很明确是为了骗取钱财，其也供述了该代理的平台进展程度与正规的同花顺和东方财富的数据不同。综上，可以认定李杰的行为主客观均已符合诈骗罪特征，杨新、徐勇是李杰雇佣的工作人员，明知李杰的公司运作不正常、存在忽悠、不正规，工作性质可能犯法，但为了高工资，仍虚拟股民身份、制造假象，引诱他人虚假投资，属于共同犯罪。关于诈骗数额的认定，电子数据是从被告人作案使用的电脑中提取的，经过被告人李杰的确认属实，在法庭上，李杰亦认可该数据，本院仅以被告人获得的佣金认定被告人的诈骗数额，因该佣金是来源于被害人的入金及操作所得，故对三被告人认定的诈骗金额为23万元。 关于李杰提出的以公司名义代理，非个人行为及辩护人提出不是主犯问题。根据被告人陈述及现有证据证实，李杰该公司成立后，没有进行过其他业务交易，欲与公司名义代理网络平台，其说与百利好公司有授权委托，但没有相关证据证实，而公安机关向李杰扣押的《中国金业经纪商协议》及《合规经营承诺书》，仅有李杰于2018年10月25日的单方签字，以及空白的格式法人授权书，以上并不能证实百利好公司有授权委托李杰及李杰公司代理业务。该平台属虚假平台并没有与国际金融对接，也非正常交易。被告人李杰注册公司、非法代理、招聘人员、授意他人操作诱导被害人投资，占有违法所得，其在组织、领导该犯罪团伙中起了主要作用，是主犯，本院予以认定。。 关于辩护人提出定性问题，各辩护人提出指控被告人犯诈骗罪证据不足，被告人行为或不构成犯罪或构成非法经营罪。本院查明，被告人李杰的公司经营范围不具有金融投资、股票买卖等权限，无论李杰个人或公司都不具有代理金融业务的权限和资质，2018年11月李杰以代理百利好有限公司，该公司在中国大陆未获得经营业务权限，在大陆属于非法交易平台，李杰等人利用多个微信号，冒充股民身份，虚构事实，把客户引导到该百利好平台投资，导致客户资金受损，李杰和该交易平台赚取了投资人交易的手续费，每手100美元，分得75美元，后台经抽成转入李杰的银行账户，李杰共通过平台获利23万余元，从表象看，被告人似乎是无权代理非法平台，其掩盖了真实目的是利用虚假平台诱骗被害人投资，该代理的平台就是虚假平台，是被告人与公司所有的非法平台，其数据并没有和国际平台对接，因此，被告人的行为是以非法占有为目的，利用电信网络手段对不特定人员采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取钱财，故被告人的行为应认定为诈骗罪，而不是非法经营罪。辩护人的意见没有事实和证据证实，本院不予采纳。 本院认为，被告人李杰、杨新、徐勇以非法占有为目的，共同利用电信网络手段对不特定人员采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，骗取他人财物合计人民币23万余元，数额巨大，公诉机关指控的罪名成立。被告人李杰召集他人利用网络平台参与诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪定罪处罚；被告人杨新、徐勇参与时间短、受雇于李杰，在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人李杰、杨新、徐勇归案后能如实供述涉案事实，予以从轻处罚；被告人杨新、徐勇主动退清全部赃款，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。杨新、徐勇的辩护人关于两被告人系从犯、具有退赃、认罪态度较好、具有悔罪表现的意见，予以采纳，关于对杨新、徐勇适用缓刑的意见，因本案诈骗数额巨大，量刑较重，已对杨新、徐勇适用减轻处罚，不宜再从轻处罚适用缓刑，故对辩护人的意见不予采纳。关于李杰的辩护人提出李杰不是主犯、不构成诈骗罪的辩护意见，不符合本案事实亦没有法律依据，对其意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定,判决如下： 一、被告人李杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月12日起至2023年10月11日止。） 二、被告人杨新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月12日起至2020年10月11日止。） 三、被告人徐勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月12日起至2020年9月11日止。） 四、继续向被告人李杰追缴违法所得人民币180000元，予以返还被害人。 （以上所判罚金和违法所得，限本判决生效后十日内缴纳至本院。户名：宁化县人民法院开户行中国工商银行宁化县支行帐号14×××32）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  陈文华 人民陪审员  张运春 人民陪审员  张标杰 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  宋卓亚 附：本案适用的法律、法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释(?javascript:SLC(149016,0)?)》 第一条(?javascript:SLC(149016,1)?)利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。