福建省福安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0981刑初91号 公诉机关福建省福安市人民检察院。 被告人林陈杰，男，1993年4月1日出生于福建省福安市，汉族，大学本科文化，住福安市，户籍福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月29日被福安市公安局刑事拘留，经福安市人民检察院批准，同年5月5日由福安市公安局执行逮捕。2019年10月28日经本院决定，由福安市公安局执行取保候审。 辩护人苏晋晖，福建正联律师事务所律师。 被告人林熙然，男，1993年8月2日出生于福建省福安市，汉族，大专文化，住福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月25日被福安市公安局刑事拘留，经福安市人民检察院批准，同年5月5日由福安市公安局执行逮捕。2019年10月24日经本院决定，由福安市公安局执行取保候审。 辩护人黄亚斌、郑彩，福建人文律师事务所律师。 被告人林清松，男，1993年11月29日出生于福建省福安市，汉族，初中文化，住福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月29日被福安市公安局刑事拘留，经福安市人民检察院批准，同年5月5日由福安市公安局执行逮捕。2019年5月28日经本院决定，由福安市公安局执行取保候审。 辩护人罗兴声，福建韩诚律师事务所律师。 被告人王柳云，男，1992年1月24日出生于福建省福安市，汉族，初中文化，住福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月29日被福安市公安局刑事拘留，经福安市人民检察院批准，同年5月5日由福安市公安局执行逮捕。2019年5月28日经本院决定，由福安市公安局执行取保候审。 辩护人程婷婷，福安市法律援助中心律师。 被告人兰文斌，男，1995年7月21日出生于福建省福安市，畲族，高中文化，住福安市，户籍在福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月29日被福安市公安局刑事拘留，同年4月28日被福安市公安局取保候审，经福安市人民检察院决定，同年7月5日由福安市公安局执行取保候审。 辩护人郑斌，福建人文律师事务所律师。 福安市人民检察院以安检公刑诉（2019）21号起诉书指控被告人林陈杰、林熙然、林清松、王柳云、兰文斌犯非法经营罪，于2019年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福安市人民检察院指派检察员吴建华出庭支持公诉，被告人林熙然、林陈杰、林清松、王柳云、兰文斌及其辩护人黄亚斌、苏晋晖、罗兴声、程婷婷、郑斌到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，延期审理两次。现已审理终结。 福安市人民检察院指控：2017年1月至7月间，被告人林熙然从汪某（另案处理）处获取“东信中盈财富期货平台”ＡＰＰ及管理员账号、注册编码等资料，聘请被告人王柳云、林清松到其注册成立的福安市龙锦电子商务有限公司上班，并将其从福州某金融公司上班获取的拉客户投资期货交易的方法传授给被告人林清松、王柳云，即在ＱＱ和微信交友平台上以虚构的成功中年男性添加中年单身女性作为发展对象，再以谈感情网恋的方式骗取发展对象信任，虚构投资“东信中盈财富”期货能够赚钱的事实，诱骗被发展对象投资该期货。被告人林熙然负责对接平台、佣金和发放薪酬、为客户开户注册、提供投资咨询等，被告人林清松、王柳云负责培训、管理兰文斌和阮某（另案处理，已取保候审）等多名业务员。 2017年7月，被告人林熙然为了扩展公司业绩，拉拢有学习金融知识的被告人林陈杰入股该公司，约定以五五分成共同经营，由被告人林熙然负责对接平台、佣金和发放薪酬投资咨询、开户注册等，被告人林陈杰负责期货走势分析、投资咨询等，被告人王柳云、林清松两人为业务组长，负责培训员工和管理业务员。至2017年10月，被告人林熙然与林陈杰因手续费的分成产生矛盾，将公司及设备转供给被告人林陈杰，与林清松与王柳云离开公司。在此期间，被告人林熙然、林陈杰等人共经营期货交易数额65万余元。之后，被告人林熙然、林清松、王柳云三人租住福安市，其中被告人林熙然单独用同样的方法发展被害人毛某将99100元投资到该平台，并为多赚取手续费，骗得被害人毛某账号和密码后，对该账号进行肆意买进卖出，导致被害人毛某投资的钱全部亏光，其从中赚取后台手续费3万余元。 2017年10月后，被告人林陈杰带着被告人兰文斌等业务员继续经营上述期货交易业务，由其与汪某对接平台、佣金和发放薪酬、注册开户、提供咨询、分析走势等，以被告人兰文斌和阮某、张大凯、郑庆林等人为业务员，还雇佣了郑某（未成年人，另案处理）为公司业务员，以上述的手段继续引诱被害人投资平台后赚取从中产生的高额佣金。2018年2月，被告人林陈杰将公司搬到福安市阳头街道水岸明珠公寓5层Ｄ单元，被告人林清松、王柳云也再次回到该公司上班，继续负责培训、管理业务员。2018年3月27日福安市公安局在该处查获被告人林陈杰、林清松、王柳云、兰文斌等人。在此期间，被告人林陈杰带领团队共经营期货交易数额62余万元。 经福建宏友会计师事务所《司法鉴证专项审核报告》鉴定，曹成反、陈莉、高雪梅、胡某等二十一位被害人在上述期间被骗投资金额共计达人民币1273411元（不包括毛某投资及被骗金额）。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人林熙然、林陈杰、林清松、王柳云、兰文斌违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法经营罪追究五被告人刑事责任。被告人林熙然、林陈杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人林清松、王柳云、兰文斌在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻处罚。 被告人林熙然对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无意见。 被告人林熙然的辩护人提出，被告人林熙然系在汪某的唆使下实施以上犯罪行为，在整个犯罪过程中作用小，到案后如实供述所犯罪行，林陈杰带领团队经营期货数额62余万元，其不应该承担责任。 被告人林陈杰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无意见。 被告人林陈杰的辩护人提出，被告人林陈杰具有坦白情节，系初犯，偶犯，主观恶性小，具有悔罪表现，请求从轻处罚。 被告人林清松对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无意见。 被告人林清松辩护人提出，被告人林清松不应对林陈杰带领团队经营期货数62万元承担责任，被告人林清松在共同犯罪中系从犯，到案后，认罪态度好，有坦白情节，请求从轻处罚。 被告人王柳云对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无意见。 被告人王柳云的辩护人提出，被告人王柳云系从犯，其2018年3月才回到林陈杰公司上班，其不应承担林陈杰带领团队共同经营期货交易数额62万元承担责任，应以回到公司至2018年3月27日期间交易数额认定，且系如实供述，系初犯，偶犯，请求从轻处罚。 被告人兰文斌对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无意见。 被告人兰文斌的辩护人提出，被告人兰文斌系从犯且犯罪情节轻微，系初犯，归案后，认罪态度好，且有悔罪表现，请求从轻处罚。 经审理查明： 2017年1月至7月间，被告人林熙然从汪某（另案处理）处获取“东信中盈财富期货平台”ＡＰＰ及管理员账号、注册编码等资料，聘请被告人王柳云、林清松到其注册成立的福安市龙锦电子商务有限公司上班，并将其从福州某金融公司上班获取的拉客户投资期货交易的方法传授给被告人林清松、王柳云，即在ＱＱ和微信交友平台上以虚构的成功中年男性添加中年单身女性作为发展对象，再以谈感情网恋的方式骗取发展对象信任，虚构投资“东信中盈财富”期货能够赚钱的事实，诱骗被发展对象投资该期货。被告人林熙然负责对接平台、佣金和发放薪酬、为客户开户注册、提供投资咨询等，被告人林清松、王柳云负责培训、管理业务员，被告人兰文斌作为业务员则按照上述的方法寻找客户投资上述期货平台。 2017年7月，被告人林熙然为了扩展公司业绩，拉拢有学习金融知识的被告人林陈杰入股该公司，约定以五五分成共同经营，由被告人林熙然负责对接平台、佣金和发放薪酬投资咨询、开户注册等，被告人林陈杰负责期货走势分析、投资咨询等，被告人王柳云、林清松两人为业务组长，负责培训员工和管理业务员。至2017年10月，被告人林熙然与林陈杰因手续费的分成产生矛盾，将公司及设备转供给被告人林陈杰，与林清松、王柳云离开公司。在此期间，被告人林熙然、林陈杰、林清松、王柳云、兰文斌等人共经营期货交易数额65万余元，共赚取手续费11万余元。 之后，被告人林熙然、林清松、王柳云三人租住福安市，其中被告人林熙然单独用同样的方法发展被害人毛某将99100元投资到该平台，并为多赚取手续费，骗得被害人毛某账号和密码后，对该账号进行肆意买进卖出，导致被害人毛某投资的钱全部亏光，其从中赚取后台手续费3万余元。 2017年10月后，被告人林陈杰带着被告人兰文斌等业务员继续经营上述期货交易业务，由其与汪某对接平台、佣金和发放薪酬、注册开户、提供咨询、分析走势等，以被告人兰文斌和阮某、郑庆林等人为业务员，还雇佣了郑某（未成年人，另案处理）为公司业务员，以上述的手段继续引诱投资人投资平台后赚取从中产生的高额佣金。2018年2月，被告人林陈杰将公司搬到福安市阳头街道水岸明珠公寓5层Ｄ单元。同年3月，被告人林清松、王柳云也再次回到该公司上班，继续负责培训、管理业务员。2018年3月27日福安市公安局在该处查获被告人林陈杰、林清松、王柳云、兰文斌等人。在此期间，被告人林陈杰带领团队共经营期货交易数额62余万元。2018年3月至2018年3月27日共经营期货交易数额37.9万余元。 上述事实，被告人林陈杰、林熙然、林清松、王柳云、兰文斌在开庭审理过程中亦无异议，并有证人汪某、阮某、郑某、王某、苏某、胡某、毛某等证人证言，福安市公安局现场勘查笔录、提取笔录、示意图、现场照片、扣押决定书、清单，从林陈杰电脑下载的相关数据，福安市公安局电子数据检查工作记录，被告人辨认笔录，福安市公安局提取的毛某手机截屏资料、胡某手机截屏聊天资料，福安市公安局刑侦大队通过公安部电信诈骗案协作平台向支付宝网络技术有限公司协查深圳前海北上广深互联网金融服务有限公司ｂｓｇ×××＠ｂｓｇｓｊｒ.ｃｏｍ支付宝账单刻录光碟一张，福安市公安局从阮某、兰文斌、王柳云使用的电脑上下载的ＱＱ聊天记录刻录光碟三张，从林陈杰电脑检查后提取的电脑截图，从公司员工张大凯所使用的电脑检查后提取的电脑截图等电子数据，福建宏友会计师事务所有限公司《司法鉴证专项审核报告》，福安市公安局扣押的电脑主机10台、笔记本电脑2台、苹果手机5部、ＯＰＰＯ手机1部等物证，建设银行账户明细、平安银行个人帐户汇总信息清单，工商银行账户明细，福安市市场监督管理局调取的福安市龙锦电子商务有限公司登记表，中国证券监督管理委员会福建监管局“关于香港东信期货有限公司相关情况的复函”，福安市公安局刑事侦查大队出具的“资金流情况说明”，中国电信宽带业务登记单，到案经过，户籍证明等书证，被告人林陈杰、林熙然、林清松、王柳云、兰文斌供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林陈杰、林熙然、林清松、王柳云、兰文斌违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林熙然、林陈杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人林清松、王柳云、兰文斌在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。被告人林熙然、林陈杰、林清松、王柳云、兰文斌到案后，如实供述所犯罪行，可以从轻处罚；被告人林清松、王柳云、兰文斌在共同犯罪中，系从犯，应从轻处罚。辩护人的相同辩护意见，予以采纳。根据被告人兰文斌的犯罪情节及悔罪表现，符合适用缓刑条件，予以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林陈杰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5万元（罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2019年10月28日止。） 二、被告人林熙然犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元（罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2019年10月24日止。） 三、被告人王柳云犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2万元。（罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2019年5月28日止。） 四、被告人林清松犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2万元（罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2019年5月28日止。） 五、被告人兰文斌犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元（罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，被告人在缓刑考验期内，应当接受社区矫正。） 六、扣押的电脑主机，手提电脑、手机等物，予以没收。 七、责令被告人林熙然、林陈杰、林清松、王柳云、兰文斌共同退出非法所得11万元；被告人林熙然单独退出非法所得3万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  毛奶全 人民陪审员  苏 强 人民陪审员  刘莉芸 二〇一九年十二月十二日                            本件与原本核对无异                书记员**芳 附注： 1、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 5、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 6、《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 7、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。