辽宁省大连市金州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0213刑初367号公诉机关大连市金州区人民检察院。被告人蔡世尉，男，1996年12月19日出生，住大连市金州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月6日被大连市公安局金州分局刑事拘留，同年4月4日经大连市金州区人民检察院批准被逮捕。现羁押于大连市金州区看守所。辩护人李瑛，系辽宁生生律师事务所律师。大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2019）355号起诉书指控被告人蔡世尉犯诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市金州区人民检察院指派检察员李颖、张金龙出庭支持公诉，被告人蔡世尉及其辩护人李瑛到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市金州区人民检察院指控，2018年8月份，苹果手机新机待上市时，被告人蔡世尉谎称自己有渠道低价订购苹果手机，并对被害人王某1和刘某1谎称其所订手机公司活动力度大，让王某1考虑囤机器挣钱，并多次微信联系刘某1让其发朋友圈帮忙卖手机，2018年8月9日至2018年9月14日，王某1在大连市金州区次转账给蔡世尉预定苹果手机，金额共计人民币334900元。2018年9月17日至2018年11月5日期间，刘某1在王某1店中及金州区自己家中将预收的下家苹果手机预付款178800元通过微信和支付宝转账给蔡世尉用于预定苹果手机。另外，刘某1先前基于相信蔡世尉有低价购买苹果手机能力授权蔡世尉消费自己的四张信用卡用于倒卖手机，蔡世尉一共刷卡约7.8万元未归还。蔡世尉所骗取预付款大部分用于偿还个人债务，并未用于订购苹果手机。双方约定的交货日期逾期后，蔡世尉编造各种理由拒绝交货，后蔡世尉迫于压力返还王某16000元和给付一部苹果8plus手机（约定价格3800元）。公诉机关认为，被告人蔡世尉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉，请依法判处。被告人蔡世尉对被指控的犯罪事实有异议。其认为，没有虚构事实，有便宜的手机，和王某1、刘某1是合作关系，不构成犯罪。辩护人提出，1.从诈骗犯罪的主客观构成要件来看，被告人不具有非法占有的主观故意。2.被告人系电话传唤主动到案，虽然被告人对自己的行为进行辩解，但是根据最高院《关于被告人对行为性质的辩解是否影响自首成立问题的批复》中明确规定，被告人对于自己的行为性质的辩解不影响自首成立，所以被告人应当认定为自首。3.被告人无前科劣迹，也同意退赔被害人的损失，只是现在没有退赔能力。经审理查明，2017年11月开始，被告人蔡世尉谎称认识手机售后服务人员“刘某2”，有渠道低价订购手机，同时以从他人手中高价买入手机，又以低价卖给被害人刘某1、王某1的手段，取得被害人刘某1、王某1的信任。2018年8月份，苹果手机新机待上市时，被告人蔡世尉谎称自己有渠道低价订购苹果手机，并对被害人王某1和刘某1谎称其所订手机公司活动力度大，让王某1考虑囤机器挣钱，并多次微信联系刘某1让其发朋友圈帮忙卖手机。2018年8月9日至2018年9月14日，王某1在大连市金州区次转账给蔡世尉预订苹果手机，金额共计人民币334900元2018年9月17日至2018年11月5日期间，刘某1在王某1店中及金州区自己家中将预收的下家苹果手机预付款178800元通过微信和支付宝转账给蔡世尉用于预订苹果手机。另外，刘某1先前基于相信蔡世尉有低价购买苹果手机能力授权蔡世尉消费自己的四张信用卡用于倒卖手机，蔡世尉一共刷卡7.8万元未归还。蔡世尉所骗取预付款大部分用于偿还个人债务，并未用于订购苹果手机。双方约定的交货日期逾期后，蔡世尉编造各种理由拒绝交货，后蔡世尉迫于压力返还王某16000元和给付一部苹果8plus手机（约定价格3800元）。2019年3月5日，被告人蔡世尉经民警电话传唤到案，供述了其以低价购买手机赚钱为名收取被害人款项的事实，但否认虚构事实，否认具有非法占有的目的。上述事实，有经过当庭举证、质证的证人战恩鹏、于某、韩某、邵某、宋某、徐某等人的证言笔录，被害人刘某1、王某1的陈述笔录，被告人蔡世尉供述笔录在案为凭，亦有案件来源、抓捕经过、辨认笔录、银行交易票据、招商银行对账单、银行交易明细表、微信交易记录、欠条、购买协议、户籍证明、工作说明、前科查证确认表等证据存案佐证。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人蔡世尉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款人民币572100元，属数额特别巨大，其行为侵犯了公私财产所有权，公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。关于被告人蔡世尉提出其没有虚构事实的辩护意见及辩护人提出的第1点的辩护意见，经查，被害人刘某1陈述“2017年11月，我在蔡世尉手里订了一部IPHONEX手机，64G的，当时我给了蔡世尉6800元，当时的IPHONEX手机市场价是9000元左右，到月末的时候蔡世尉把手机给我了，我上官网查了，没有问题。蔡世尉就和我说可以帮他卖，我也可以挣差价，我周围的朋友看我换了手机就问我多少钱买的，我就告诉了她们，也帮她们联系了蔡世尉，通过蔡世尉也以低于市场价格2000元左右买了三、四部手机，我挣了几百元好处费。2018年9月，苹果手机新款上市，蔡世尉告诉我新款机器优惠力度挺大的，让我接着订机器的同时帮他发朋友圈宣传。我通过我的微信和支付宝把钱转给了蔡世尉，我找蔡世尉要手机时，蔡世尉跟我讲，2018年8月份大连下暴雨把这批手机给淹了，我订的这些手机都受了影响，所以就晚了，我等了10多天，我再给蔡世尉打电话，蔡世尉给我讲手机已经到大连了，正在入库需要时间，又等了几天，蔡世尉讲要严查，要单独发手机，让我提供姓名和地址，后来蔡世尉告诉我有人报警了，手机没发出来，我再联系他时，他帮我想办法，通过京东发货，结果京东发货后我们收到手机地全是货到付款，我们就把手机退回去了。”被害人王某1陈述“2017年9月份，通过我店里一个顾客于某介绍认识她的男朋友蔡世尉，蔡世尉告诉我们说他有一个朋友叫刘某2，是干手机售后的，能以较低价格拿到苹果手机，问我们有没有兴趣做这方面生意，我们当时不敢相信，但是有点儿动心。2017年12月份，我给我媳妇张桐买了一部IPHONEX256G的手机，当时在蔡世尉手里买的是8200元，市场价肯定过10000元，我店里店员刘某1也买了一部64G的，花了6800元，正常市场价是8000元以上，这二部手机我们都上官网查过，没有问题。我们就觉得蔡世尉确实有这个能力。之后，我们周围的朋友和客人知道我们以这个价格买了，有些也动心了，我就和蔡世尉联系，陆续从蔡世尉手里进了10几部手机卖给客人，赚了20000元左右，刘某1也先后进了10几部手机，大概赚了5000元左右。大概2018年8月份，蔡世尉和我说苹果新机快上线了，老机型快下线了，而且活动力度大，我就动心了，我订了42台Ｉ×××××，给了蔡世尉15万元，我还从蔡世尉手里定了29台新机，包括IPHONEXS和IPHONEXSMAX,两种机型基本一样一半，给了蔡世尉21万元多，我还从他手里订了两个苹果无线耳机，给了1400元，我们约好的是蔡世尉帮我们卖，卖完了把本金和利润都给我，42台Ｉ×××××应该给我连本金带利润31.5万元，29台新机能有15万元左右利润，也就是应该给我连本金带利润36万元左右，刘某1也从蔡世尉手里先后定了30多台Ｉ×××××和30多台新机，给了蔡世尉26万元，这些是本金，约定的是给刘某1连本金加润31万元，但是我和刘某1后期订的这些机器本金和利润现在都没给，我们问蔡世尉他总是以借口推脱，说快递的问题，库房被水淹了，还说他的上家把钱用了，他妈和他都说因为是刘某2跑了，所以现在他们也没办法，就让我们等，他们去找刘某2。”证人韩某、邵某、宋某、徐某均证实“2018年8月至2018年10月期间，蔡世尉先后分多笔通过微信转账给其款项，是向蔡世尉交款订购手机，蔡世尉一直没给我手机，蔡世尉退的款。证人战恩鹏证实“蔡世尉是我的客户，在我的店里拿过电话，大概20多部，我就是正常的批发价给他的，他告诉我说他拿去卖。”被告人蔡世尉供述“2017年9月份左右，我通过我女朋友于某认识了王某1和刘某1，王某1是老板，刘某1是店员，刘某1看到我用苹果X手机，就问我在哪儿买的，我说我自己就卖手机，刘某1就在我手里买了一个苹果X手机，是64G内存的，我给刘某1是6800元，市面价格是8000元左右，这个手机是我用8000元从大连胜利广场买的，刘某1买了之后告诉王某1，王某1看我卖的便宜，也在我手里买了一部苹果X手机，内存是256G的，我给的价格是8200元，市场价在9000元左右，我也是花了9000元左右从胜利广场买的，赔钱卖给了王某1。之后王某1和刘某1有朋友也想买，他俩就想在我这里买，他俩每人先后在我手里拿了20部苹果手机，我每部都便宜了800-2000元给的他俩，他俩卖给别人挣差价，王某1应该挣了3-4万元左右，具体多少我不知道，这个数是我估计的，刘某1应该也挣了2万多元，也是我估计的。到了2018年3月份左右，刘某1找我说她想和我合伙卖手机挣钱，把钱给我挣的钱我俩分，我说行，刘某1先后给了我9万元，分了4、5次给的，有微信转给我的，有信用卡给我的，这些钱我用来周转了，基本上用来买手机了，也包括给别人补差价，具体怎么花的我记不清了。2018年8、9月份，苹果新机要上市了，我去王某1店里的时候王某1问我新机上市了，苹果X和新机的价格及行情，他自己手里有点钱想投资手机，我就说新机价格高，老款价格低，进老款的利润高，新机我也能订到，价格也有优惠，官方上市之后十天左右我就能拿到货，王某1就决定投资买手机，王某1先后给我打了三十多万元，分了七次，前六次每次转5万元，最后一次3万多元，其中15万元用来订购苹果X，17.5万元用来订购新机，我们约定我收到钱一个月左右给他手机，这期间刘某1也有朋友想订手机，刘某1是有人订就打钱给我，是一台一台订的，先后刘某1给我打了16万元左右，具体订了多少台机以微信聊天记录和转账记录为准，王某1每次打给我的钱都是被我用来付给之前的客户了，我欠之前客户的钱，具体打给谁了，打了多少钱以手机交易记录为准，包括我的微信，支付宝及手机银行，还有三万多元的现金交易，刘某1给我的钱大部分也是被我用来偿还之前的客户钱了，因为我把钱都用来还钱了，王某1催我的时候，我一开始就说日期往后延了，再催我的时候我说有一批手机被水淹了，当时大连下雨比较大，我车里确实有3部手机被水淹了，我就以这个为托辞，再后来王某1问我，我告诉他老机型我帮他卖了，卖到沈阳了，卖完了之后会直接给他打钱，之后王某1再问我，我就说我之前提到的我的发小刘某2出问题了，所以新机往后拖了。把手机卖到沈阳这事是我自己编造的。有没有刘某2这个人我不清楚，有个苹果售后的姓刘的人我接触过，不熟，叫不叫刘某2不一定，不是我发小，也没参与我订购手机的事。我收了刘某1、王某1的钱，大部分给以前的客户了，我欠以前客户的钱，还账用了，还有打给我妈刘爱萍和我女友于某了。我就是想用这笔钱来还账，钱收到之后我直接还给以前的客户了，导致现在没有钱买手机给王某1及刘某1，也没有钱还给他俩。”证人韩某、邵某、宋某、徐某、战恩鹏的证言、被害人王某1、刘某1的陈述与被告人蔡世尉的供述相互印证，形成完整的证据链，足以证实被告人蔡世尉虚构事实，具有非法占有的主观故意，故对被告人蔡世尉及辩护人的该点辩护意见，不予采纳。关于被告人蔡世尉辩护人提出的第2点辩护意见，经查，被告人蔡世尉接到公安机关电话传唤主动到案，但否认虚构事实、具有非法占有的目的，不符合构成自首的条件，不应当认定自首，故辩护人的该点辩护意见不予采纳。关于辩护人的第3点辩护意见，本院酌情采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡世尉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人蔡世尉于本判决生效后十日内退赔被害人王某1经济损失人民币315300元，退赔被害人刘某1经济损失人民币256800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王通福人民陪审员  王 辉人民陪审员  林海荣二〇一九年十二月二日法官助理王非非书记员张鑫附《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。