河南省宝丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0421刑初317号公诉机关河南省宝丰县人民检察院。被告人韩某某，男，1971年9月15日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省宝丰县。因犯抢劫罪于2012年3月20日被鲁山县人民法院判处有期徒刑四年，2015年11月24日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月27日被柳州铁路公安处桂林北站派出所民警抓获，次日被临时寄押于桂林市第二看守所，2019年2月1日被宝丰县公安局刑事拘留，2019年3月7日被执行逮捕。辩护人谢梦波，河南碧野律师事务所律师。被告人马某某，男，1969年7月22日出生，回族，小学文化，农民，户籍地河南省襄城县，住河南省宝丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被宝丰县公安局刑事拘留，2019年4月9日被执行逮捕。辩护人张英利，河南武兴律师事务所律师。河南省宝丰县人民检察院以宝检一部刑诉〔2019〕117号起诉书指控被告人韩某某、马某某犯诈骗罪,于2019年9月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,公开开庭审理了本案。宝丰县人民检察院指派检察员杨龙丹、张冠鹏出庭支持公诉,被告人韩某某及其辩护人谢梦波、被告人马某某及其辩护人张英利，证人龚某、马某均到庭参加诉讼,现已审理终结。河南省宝丰县人民检察院指控,1.2018年7月底，被告人韩某某、马某某预谋后，由韩某某到宝丰县商酒务镇韩庄村找被害人赵某2买羊。次日，根据被告人韩某某的指示，赵某2将13只羊送到被告人马某某在宝丰县城范庄出租房后，韩某某将赵某2带离出租房，后以当日银行取不出现金第二天再支付为由不支付赵某2购羊款，后赵某2离去，至今未要回购羊款。经宝丰县价格认证中心认定，赵某2被骗的13只羊价值20102元。2.2018年8月17日，被告人韩某某、马某某预谋后到鲁山县辛集乡辛集村后店租赁一空房。2018年8月25日，被告人韩某某到汝州市小屯镇张庄找到该村张某1介绍买羊，2018年8月27日，该村的蔡某经张某1介绍，开车将其所有的8只羊从汝州拉至宝丰后，被告人韩某某先带蔡某拉的羊过磅，后将其带到实现在鲁山县鲁山县辛集乡所租的空房，被告人马某某将该空房大门打开后将羊卸下。后被告人韩某某以给空车过磅为由将蔡某带离现场，后被告人马某某将羊转移。经宝丰县价格认证中心认定，蔡某被骗的8只羊价值9800元。3.2018年8月31日，被告人韩某某与吴军伟到郏县西关高某家中买羊，双方约定以16000元的价格购买高某的12只羊并装车。在支付购羊款时，因韩某某没有携带现金，高某没有让韩某某将羊拉走。经宝丰县价格认证中心认定，该12只羊价值15375元。4.2018年9月初，被告人马某某、韩某某预谋后，在宝丰县杨庄镇柳庄村租赁一空院。2018年9月4日，被告人韩某某通过其朋友王某到到宝丰县观音堂乡余家村兰家组兰某2家中，双方约定以25275元价格购买兰某2家的22只羊并装车，韩某某称没带现金需到宝丰支付购羊款，兰某2叔叔兰某1遂与韩某某一同到上述租赁的空院将羊卸下。被告人马某某让妻子龚某向兰某1支付10000元购羊款后，韩某某以带兰某1去饭店吃饭为由将兰某1带离，后韩某某谎称给兰某1取钱后溜走。兰某1回到卸羊的地方，被告人马某某已将其中的14只羊拉走。经宝丰县价格认证中心认定，兰某2被骗的22只羊价值25275元。被告人韩某某及其辩护人对公诉机关指控被告人韩某某犯诈骗罪无异议。韩某某辩称对起诉书指控的第1、2、4起犯罪均无异议，对指控的第3起犯罪辩称其没有拉羊，还出1000多元的装、卸车费。辩护人认为，起诉书指控的第1、3、4起犯罪为经济纠纷，不应认定为犯罪。被告人马某某及其辩护人对公诉机关指控被告人马某某犯诈骗罪有异议。马某某辩称自己没有与韩某某预谋，自己只是拿钱买韩某某的羊。辩护人提出马某某与韩某某是正常的买卖关系，马某某主观上没有非法占有他人财产的故意，不构成诈骗罪。经审理查明，1.2018年7月底，被告人韩某某、马某某预谋后，由韩某某到宝丰县商酒务镇韩庄村找到被害人赵某2买羊。次日，赵某2将自己根据被告人韩某某的指示购买的13只羊送到被告人马某某在宝丰县城范庄的出租房处，后韩某某以当日银行取不出现金为由不支付赵某2购羊款，后一直无法联系到韩某某。经宝丰县价格认证中心认定，上述13只羊价值20102元。上述事实，有以下证据证实：（1）接处警登记表，证实赵某2于2018年8月2日10时43分向宝丰县公安局杨庄派出所报案及公安机关处警情况。（2）证人谷某和证言，证实2018年7月其在宝丰县赵庄镇农贸会上卖给宝丰县商酒务镇韩庄村赵某28只绵羊，每斤11.5元共12000多元。其听说赵某2还买郏县薛店乡临河村增毫的羊。（3）证人赵某1证言，证实2018年7月的一天在宝丰县赵庄镇农贸会上卖给宝丰县商酒务镇韩庄村赵某25只绵羊，好像是337公斤7400多元。（4）被害人赵某2陈述，证实其大约2018年7月底，韩某某到商酒务镇韩庄村找其买20多只羊，说他伙计是卖冲汤的。其想着是亲戚关系还能挣钱就答应了。第二天，其到宝丰县赵庄镇集贸会上从谷某和处买8只绵羊，共536公斤11840元，从增豪处买5只绵羊，共338公斤7460元。后其开大摩的将买的13只羊送到韩某某指定的宝丰县城范庄路口西路南姓马的租住房将羊卸下，后韩某某说当天钱取不出第二天再去取，其就回家了。第二天再去已找不到韩某某，电话联系韩某某说他有事，第三天又找韩某某电话里说让其回去停停再给钱，其又去找姓马的，姓马的说羊款他给韩某某8000元，这事与他无关。后其连续到县城找韩某某六、七次也没找到人，后韩某某的电话也打不通了，到现在也没给钱。（5）被告人韩某某供述，证实其为赚取好处费，从中帮助马某某介绍买羊。2018年8月，其到商酒务镇韩庄村赵某2处买13只羊拉到马某某家交给他，因马某某没给钱，其也没给赵某2钱。（6）被告人马某某供述，2018年8月，其从韩某某介绍他姐夫处买绵羊，韩某某让把羊送到其在范庄租住的地方卸下，其和韩某某商定共8300元羊款交给韩某某。后卖羊人找其讨要羊款其说已支付给韩某某，后卖羊人报警后走了。（7）辨认笔录，证实经赵某2辨认出马某某就是在宝丰县杨庄镇范庄村租住的姓“马”男子。2.2018年8月17日，被告人韩某某、马某某预谋后到鲁山县辛集乡辛集村后店租赁一空院。2018年8月25日，被告人韩某某到汝州市小屯镇张庄找到该村张某1介绍买羊。2018年8月27日，该村的蔡某经张某1介绍，开车将其所有的7只羊从汝州拉至宝丰后又按照韩某某要求将羊送至上述租赁的空院内，韩某某以给空车过磅为由将蔡某带离现场，后马某某将羊转移。经宝丰县价格认证中心认定，上述8只羊价值9800元。上述事实，有以下证据证实：（1）证人张某1证言，证实2018年8月25日，其认识的涛找其让介绍买羊。2018年8月27日上午，其和妻子及同村的卖羊人蔡某等一起开拖拉机去宝丰县小店村卖羊。大约上午10时左右，到宝丰县县城北一加油站见涛，涛说得去辛集乡过磅，然后就一起去过磅，过完磅把羊卸到鲁山县辛集乡一个院子里，涛让其坐他的车，让蔡某开车在后边跟着去磅车皮，涛说让其一起去宝丰县接个卖羊的，蔡某和他媳妇还在那，到宝丰县城转半天也没接住，涛把其带到宝丰火车站给其叫辆出租车让其坐车去找蔡某，其坐出租找到蔡某，蔡某说羊不见了，后蔡某就到辛集派出所报警。涛找其时说毛羊14元一斤，听蔡某讲他被骗的7只羊重700斤。（2）证人张某2证言，证实2018年农历7月初7以每月200元价格将自己位于鲁山县辛集乡的房子租给一较胖男子和较瘦的男子的情况。（3）证人魏某证言，与证人张某1证言基本一致。证实被骗7只羊，大约700斤，按涛给的价格每斤14元共9800元。（4）被害人蔡某陈述，与证人张某1、魏某证言基本一致。（5）被告人韩某某供述与辩解，证实2018年8月，其与马某某商量后，其找到汝州市小屯镇张蔡庄村十几年前下煤窑认识的一个叔，经那人介绍从张蔡庄村一男子处联系7只羊，卖羊人到宝丰给其联系，其和卖羊人一块到马某某说的位于鲁山县辛集乡一空院将7只羊过磅大概690斤，马某某让开着卖羊的拖拉机过皮，其和卖羊人一块过完皮回来，发现7只羊和马某某不见了。马超也没给钱，也没给卖羊人钱。（6）被告人马某某供述与辩解，2018年8月，其在鲁山辛集村加油站附近斜对面的一个院子里拉羊的详细经过。（7）宝丰县价格认证中心价格认定结论书，证实上述7只绵羊价值9800元。（8）辨认笔录，证实魏某辨认出在辛集买羊的“涛”，即韩某某，辨认出在辛集村开空院子门、卸羊后“涛”让看羊的男子马某某；蔡某辨认出张某1介绍的宝丰买羊男子韩某某，辨认出与买羊一伙去鲁山县辛集村开空院子门的马某某；张某1辨认出以前认识的叫“涛”的宝丰男子韩某某。3.2018年8月，被告人韩某某与吴某商定合伙买卖羊赚钱。8月31日，吴某让弟弟吴军伟带1万元和韩某某乘坐韩某某租的工具车到郏县西关高某家买羊，双方商定以16000元的价格购买高某的12只羊并装车，后因韩某某没带钱，高某不让韩某某拉羊并将羊卸下，双方为此发生纠纷并报警，后经民警调解韩某某支付卖羊人1000元损失。经宝丰县价格认证中心认定，该12只羊价值15375元。上述事实，有以下证据证实：（1）接处警登记表,证实吴军伟报警及公安机关处警情况。（2）证人吴某证言，证实2018年8月，宝丰县赵庄镇刘庄村的涛找其合伙买羊，让其拿1万元剩余的钱由涛拿，挣钱一人一半，其表示同意。8月31日，涛说在郏县找好羊了，其让弟弟吴军伟带上钱和涛一起乘坐涛找的工具车去买羊，羊钱当时是1.5万元，因涛没有带钱，钱不够没有买成，其让弟弟吴军伟不要出羊款回来生意不做了。后其弟从郏县回来说派出所也出警了，经派出所调解给了卖羊人1000元作为把人家羊装上车又不买的损失。后来知道涛是骗子就不再说做生意的事了，之后也没有见过他。（3）证人梁某1证言，证实2018年9月初，其出租车被两名男子租用到郏县买羊，其中一人说是宝丰县为民路范庄西口里边十字路口处一超市老板的弟弟。到地方后，双方谈好价钱装完羊，因钱没带够又卸3只羊，因为之前说好是10000元买羊钱，到地方后变成20000元，超市老板弟弟不愿意再出钱，超市老板从中说和，但超市老板的弟弟还是不愿意就打电话报警了。卖羊人说今天不买就先押1000元，等改天来这1000元还算买羊钱。后支付给卖羊人1000元。其之前帮他在汝州、观音堂拉羊时也遇见过同样的事情。（4）证人梁某2的证言，证实其将儿子梁某1的租车电话交给一名男子的经过。（5）被害人高某陈述，证实2018年8月的一天下午，宝丰的涛等三人开一单排工具车到其家买羊，称重后装上车的购羊款16000元，涛让同行的30多岁的男的掏钱，那男的不想掏钱，宝丰涛没有钱，买羊的拿不出16000元，后30多岁的那个男子报警，经派出所调解，宝丰的涛给其1000元是其家人耽误的功夫，还有羊装装卸卸身上有青块，羊也不吃食物的损失，如第二天带16000元将羊拉走，这1000元钱还抵羊款，第二天给涛打电话让来拉羊，但他没有来。（6）被告人韩某某的供述与辩解，证实2018年8月的一天下午，其和朋友到郏县西关买羊，商定价格是13.5元/斤，大约总羊款是一万四五千元，去时其没钱，朋友带10000元，因带的钱不够羊也装上了车，他们不让走，经报警后调解赔偿卖羊人1000元的损失。（7）宝丰县价格认证中心价格认定结论书，证实12只羊价值15375元。（8）辨认笔录,证实高某辨认出自称叫“涛”的宝丰男子，即韩某某；吴某辨认出和吴军伟一起到郏县买羊的“涛”，即韩某某。4.2018年9月初，被告人马某某、韩某某预谋后，在宝丰县杨庄镇柳庄村租赁一空院。2018年9月4日，被告人韩某某通过朋友王某到宝丰县观音堂乡余家村兰家组兰某2家中买羊，双方约定以25275元的价格购买兰某2家22只羊并装车，后韩某某声称没带钱让到宝丰再支付购羊款，兰某2叔叔兰某1与韩某某一同到上述租赁的空院内将羊卸下。被告人马某某让妻子龚某支付兰某1购羊款10000元，韩某某带兰某1吃饭后溜走。兰某1回到卸羊处，被告人马某某已拉走14只羊，兰某1将剩余8只羊拉回。经鉴定，兰某2被骗的22只羊价值25275元，其中兰某1拉回的8只羊价值7775元。上述事实，有以下证据证实：（1）受案登记表、立案决定书，证实兰某2报警及公安机关立案侦查情况。（2）证人董某证言，证实2018年9月3日，一胖一瘦两名男子租其房子，其在收到胖男的支付200元押金后将大门钥匙交给他们。（3）证人龚某在侦查机关证言，证实2018年8月的一天，其接丈夫马某某电话让取钱去西环路买羊，其就取5000元到西环路烈士陵园对面一院内将钱交给卖羊人，后马某某联系一三轮摩托车将11只绵羊拉去平顶山卖，院里还有多少只羊不清楚。其6点左右去想把剩余的羊拉回住处时羊不见了。（4）证人王某证言，证实2019年9月4日，经其介绍和韩某某乘坐一工具车到观音堂余家村其舅舅兰某1羊场买羊，商定毛羊价格12.5元/斤，共22只羊重2022斤25257元。羊装车后，韩某某说没带现钱，让兰某1一起去县城拿羊款，让其坐班车回宝丰。后韩某某与兰某1将羊拉至县城西环路一院子内，韩某某带兰某1到其饭店，韩某某给其说已支付购羊款1万元，还剩15275元老板正在借钱，还说让其再找车去拉50-60只羊，这次是现钱，其不同意。韩某某让兰某1在其饭店休息，兰某1想回卸羊处休息，其带兰某1到卸羊处看到大门锁着也听不见羊的声音就感觉被骗。其让兰某1看着院子大门，其给韩某某也联系不上，兰某1将情况告诉兰某2后兰某2直接报警。（5）证人兰某1证言，证实2018年9月4日上午，王某和买羊人、司机三人到羊场买羊，商定价格是12.5元/斤，将22只羊称重后是25257元。羊装车后，王某和那个买羊人说到宝丰给钱，其就乘坐他们的车将羊拉到县城柳庄后高庄一农家院内将羊卸下。其要羊款时，那买羊人打电话一女的到院大门外给其1万元并支付司机230元，那女的又给买羊人500元让带其吃饭，那女的还有一男的在卸羊。买羊人带其到火车站吃过饭将其带到一旅馆让休息他去取钱，其不同意，那买羊人就带其到王某饭店，他俩说去取钱，其说去卸羊的地方，王某把其送到卸羊的地方，到后看到大门已锁，买羊人电话也关机。后租房老板将门打开后只剩8只羊，其感觉受骗就给兰某2联系后就报警。（6）证人梁某1证言，证实其2018年9月4日用车帮别人从观音堂拉20多只羊到宝丰县西环路路西边一村上租住院内后，一男一女骑电车去付的车款。（7）证人梁某2证言，证实其将儿子梁某1的电话名片交给过一需要找三轮车的较瘦男子。（8）被害人兰某2陈述，证实其听兰某1说被买羊人骗后报警情况。（9）被告人韩某某供述与辩解，证实2018年9月的一天，其和马某某商量在城边租个院子，其负责买羊，回来后再卖给马某某从中每斤赚1元钱。之后马某某就在宝丰县县城西环路烈士陵园西租一空院子。之后其和王某、司机一起到观音堂西一山上的养羊场购买22只绵羊2000多斤，商定每斤12.5元，羊装车后拉到上述空院内，马某某支付购羊款10000元，其将钱给卖羊人，马某某说剩余款随后再给。其又向马某某要500元，付230元的租车费，其带着卖羊人去杨庄火车站吃面条，饭后卖羊人要剩下的羊钱，二人一起到王某饭店，其对王某说没钱，剩余的羊钱停停再给，并以找钱为由走了。之后王某电话告诉其马某某拉走14只大羊，还剩8只瘦羊每只大约80-90斤被卖羊人拉回家。后其就去广西打工，手机也丢了直到现在也没给人家钱。（10）被告人马某某供述与辩解，证实2018年9月，韩某某将22只羊拉到西环路烈士陵园西一个院子里，当时给卖羊人1万元羊款，后又给韩某某500元。韩某某用其电车带着卖羊人去吃饭，自己租车拉走14只羊卖到平顶山市水库处，后因韩某某不照面，剩余羊款没再说。（11）宝丰县价格认证中心价格认定结论书，证实上述拉走的14只羊，价值17500元，剩余8只羊价值7775元。（12）辨认笔录，证实经兰某1辨认出到观音堂余家村买羊的“涛”，即韩某某，辨认出到宝丰县西环路卸羊处送10000元钱的男子马某某；王某辨认出到观音堂余家村买羊的韩某某。本案共用证据：（1）户籍证明、前科证明、刑事判决书，证实韩某某、马某某的基本身份及马某某无前科，韩某某因抢劫罪于2012年3月20日被鲁山县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1000元，2015年11月24日刑满释放。（2）在逃人员登记/撤销表，证实被告人韩某某因涉嫌诈骗于2019年1月23日被宝丰县公安局上网追逃，2019年1月27日被柳州公安处桂林北站派出所民警抓获归案。（3）发破案及抓获经过，证实该案的发破案及二被告人被抓获情况。（4）归案情况说明、临时羁押证明书，证实2019年1月27日19时50分许，在桂林北站进站口执勤时查获因涉嫌诈骗案被宝丰县公安局观音堂派出所列为网上逃犯的韩某某，后于2018年1月28日0时至2019年1月31日17时，被告人韩某某被临时羁押于桂林市第二看守所。上述证据，均经当庭举证质证，可做定案依据。关于辩护人申请的出庭证人龚某、马某出庭作证，拟证实2018年8月1日支付给韩某某购羊款的经过，经查，被告人韩某某对此不予承认，且证人拟证内容与马某某供述支付款项的经过相矛盾，故本院不予采纳。本院认为，被告人韩某某、马某某以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立。在共同犯罪中，被告人韩某某、马某某分工合作，均起主要作用，均系主犯；被告人韩某某认罪；被告人韩某某系累犯；在诈骗过程中，因被告人意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂。量刑时对以上情节综合考虑。关于被告人韩某某辩护人提出对起诉书指控的第3起不应认定为犯罪的意见，经查，作为被告人韩某某，在自己没带钱情况下就与卖羊人高某商定购羊价格并将羊装上车，由于高某在没支付完购羊款不同意韩某某将羊拉走后才又将羊卸下，之后韩某某也没再去高某处拉羊，表明其主观上就没有准备支付给高某购羊款的意思。故对该辩护意见，本院不予采纳。提出起诉书指控的第1、4起犯罪应为经济纠纷的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人马某某辩称“自己没有与韩某某预谋，自己只是拿钱买韩某某的羊”及辩护人提出“马某某与韩某某是正常的买卖关系，马某某主观上没有非法占有他人财产的故意，不构成诈骗罪”的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十三条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩某某犯诈骗罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币10000元。二、被告人马某某犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币5000元。三、责令被告人韩某某、马某某将违法所得退赔给被害人。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省平顶上市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本四份。审判长  杨晓娜审判员  王 刚审判员  康书宾二〇一九年十二月四日书记员  何婉冰