江苏省东台市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0981刑初328号公诉机关江苏省东台市人民检察院。被告人陈榕林，男，1990年5月5日出生，汉族，无固定职业，住建湖县。因本案，于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕，现羁押于东台市看守所。辩护人陈亚富，江苏月朗律师事务所律师。辩护人潘德喜，江苏鼎睿律师事务所律师。被告人徐新权，男，1985年8月24日出生，汉族，个体经营，住盐城市亭湖区。因本案，于2019年1月5日被刑事拘留，同月26日被取保候审，经本院决定，于同年12月5日被逮捕，现羁押于东台市看守所。被告人丁杰杨，男，1990年4月4日出生，汉族，无固定职业，住建湖县。曾因犯聚众斗殴罪，于2010年11月22日被建湖县人民法院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年；因吸毒，于2017年10月5日被行政拘留十日；因吸毒，于2018年10月30日被行政拘留三日，2018年11月2日被责令社区戒毒三年；因吸毒，于2019年4月3日被行政拘留十二日；因吸毒，于2019年4月3日被行政拘留十二日；因吸毒成瘾严重，于2019年4月24日被强制隔离戒毒二年。因本案，于2019年3月31日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，现羁押于东台市看守所。辩护人柳永红，江苏苏东律师事务所律师，系受东台市法律援助中心指派。被告人刘彬彬，男，1990年11月30日出生，汉族，无固定职业，住建湖县。因本案，于2019年3月11日被取保候审，经本院决定，于同年12月5日被逮捕，现羁押于东台市看守所。东台市人民检察院以东检刑检刑诉〔2019〕287号起诉书指控被告人陈榕林、徐新权、丁杰杨、刘彬彬犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员余丽娟出庭支持公诉，被告人陈榕林、徐新权、丁杰杨、刘彬彬，辩护人陈亚富、潘德喜、柳永红，证人陈某甲到庭参加诉讼。审理中，本案延期审理一次。现已审理终结。东台市人民检察院指控：2018年10月至11月，被告人陈榕林、徐新权、丁某某（另案处理）事先共谋用基体为银、表面含金、零部件为足金的镀金项链冒充黄金项链抵押骗钱。之后，陈榕林又找来被告人刘彬彬、丁杰杨参与诈骗，五人先后在东台市、盐城市盐都区诈骗作案6起，骗得73000元。其中，陈榕林参与全部作案；徐新权参与诈骗5起，骗得57000元；丁杰杨参与诈骗1起，骗得16000元；刘彬彬参与诈骗1起，骗得16200元。被告人刘彬彬主动投案，并如实供述了犯罪事实。被告人徐新权的家属为其退出27300元，已发还被害人李某，李某对徐新权表示谅解；被告人陈榕林退出29700元，已发还被害人陈某乙。被告人徐新权、丁杰杨、刘彬彬自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，交易记录等证据。公诉机关认为，被告人陈榕林、徐新权、丁杰杨、刘彬彬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人陈榕林诈骗数额巨大，被告人徐新权、丁杰杨、刘彬彬诈骗数额较大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应予刑罚处罚。同时认为，被告人刘彬彬构成自首，依法可以从轻处罚；被告人徐新权、丁杰杨、刘彬彬认罪认罚，依法可以从宽处理。庭审中，各被告人对指控的事实和罪名没有异议。被告人陈榕林的辩护人主要提出以下辩护意见：1.陈榕林构成自首，且认罪认罚；2.陈榕林构成立功；3.陈榕林退出大部分赃款，取得被害人谅解；4.作案所用镀金项链的价值应从诈骗数额中予以扣减。被告人丁杰杨的辩护人主要提出以下辩护意见：1.丁杰杨构成从犯；2.丁杰杨认罪认罚。经审理查明：2018年10月至11月，被告人陈榕林、徐新权、丁某某（另案处理）经事先共谋，利用基体为银、表面含金、零部件为足金的镀金项链冒充黄金项链在东台市、盐城市盐都区进行抵押诈骗，后陈榕林又分别召集丁杰杨、刘彬彬参与诈骗作案。其中，被告人陈榕林参与全部5起作案，诈骗数额共计73000元；被告人徐新权参与4起作案，诈骗数额共计57000元；被告人丁杰杨参与1起作案，诈骗数额16000元；被告人刘彬彬参与1起作案，诈骗数额16200元。具体事实如下：1.2018年10月26日，被告人陈榕林、徐新权与丁某某来到东台市区，由徐新权到东台市东台镇李某经营的黄金回收店内，提供姓名为“陈某某”的假身份证照片，用镀金项链冒充黄金项链进行抵押，骗得李某13500元。2.2018年11月1日，被告人陈榕林、徐新权与丁某某来到东台市区，由徐新权到东台市东台镇李某经营的黄金回收店内，提供姓名为“李某某”的假身份证照片，用镀金项链冒充黄金项链进行抵押，骗得李某13800元。3.2018年11月2日，被告人陈榕林、徐新权、丁某某来到盐城市盐都区，由徐新权到龙岗镇附近的某某珠宝店内，用镀金项链冒充黄金项链进行抵押，骗得陈某乙13500元，后支付利息900元。4.2018年11月14日，被告人陈榕林、徐新权、刘彬彬来到盐城市盐都区，由刘彬彬到龙岗镇附近的某某珠宝店内，用镀金项链冒充黄金项链进行抵押，骗得陈某乙16200元。5.2018年12月1日，被告人陈榕林、丁杰杨来到盐城市盐都区，由丁杰杨到龙岗镇菜场附近的某某珠宝店内，用镀金项链冒充黄金项链进行抵押，骗得陈某乙16000元。被告人陈榕林主动投案，并如实供述了主要犯罪事实，后翻供，在庭审中又能如实供述犯罪事实；其在归案后通过其亲属规劝同案犯刘彬彬到案。被告人刘彬彬主动投案，并如实了供述了犯罪事实。被告人徐新权的亲属向被害人李某退出赃款27300元，李某对徐新权表示谅解；被告人陈榕林及其亲属向被害人陈某乙退出赃款45700元，陈某乙对被告人陈榕林、刘彬彬表示谅解。公安机关依法扣押上述镀金项链5串。另查明，被告人丁杰杨因吸毒成瘾严重，东台市公安局于2019年4月24日以东公（何）强戒决字〔2019〕6号强制隔离戒毒决定书，决定对被告人丁杰杨强制隔离戒毒两年，期限自2019年4月24日起至2021年4月23日止。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某等人的陈述，证人证言，江苏省黄金珠宝检测中心有限公司出具的检测报告，东台市公安局制作的辨认笔录，扣押、发还清单，收条及谅解书，强制隔离戒毒决定书，发破案经过及归案经过说明等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，足以认定。本院认为，被告人陈榕林、徐新权、丁杰杨、刘彬彬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人陈榕林诈骗数额巨大，被告人徐新权、丁杰杨、刘彬彬诈骗数额较大，其行为构成诈骗罪，均应予刑罚处罚。被告人陈榕林、徐新权、丁杰杨、刘彬彬共同实施部分诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人陈榕林主动投案，如实供述了犯罪事实，后翻供，庭审中又能如实供述犯罪事实，系自首，并通过亲属规劝同案犯归案，系立功，且庭审中自愿认罪认罚，依法减轻处罚；被告人陈榕林及亲属退出大部分赃款，被害人表示谅解，酌情对其从轻处罚。被告人徐新权认罪认罚，其亲属退出部分赃款，被害人表示谅解，对其从轻处罚。被告人丁杰杨认罪认罚，依法从轻处罚；其有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人刘彬彬主动投案，并如实供述了犯罪事实，且认罪认罚，取得被害人谅解，予以从轻处罚。关于辩护人提出的陈榕林构成自首、立功、退赃并取得谅解、认罪认罚的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采信。关于辩护人提出的作案所用镀金项链的价值应从诈骗数额中予以扣减的辩护意见，经查，本案所涉镀金项链系作案工具，其价值不应扣减诈骗数额，对该辩护意见，本院不予采信。关于辩护人提出丁杰杨构成从犯的辩护意见，经查，丁杰杨直接进店实施诈骗的实行行为，其作用较大，不应认定为从犯。为保护公民财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，本院根据各被告人的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈榕林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月七日起至二〇二一年三月六日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人徐新权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的二十二日，即自二〇一九年十二月五日起至二〇二二年二月十日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人丁杰杨犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月三十一日起至二〇一九年十二月三十日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人刘彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月五日起至二〇二〇年七月四日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）五、扣押的镀金项链，予以没收，由扣押机关东台市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵瑞祥人民陪审员  吴 鹏人民陪审员  许光元二〇一九年十二月十二日法官 助理  袁柏阳书 记 员  王 晖附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。