江西省上饶市广信区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1121刑初196号公诉机关江西省上饶市广信区人民检察院。被告人郑德文，男，1967年1月8日出生于江西省上饶市信州区，汉族，大专文化，无业，户籍地上饶市信州区，居住上饶市信州区。2017年1月10日因犯盗窃罪被上饶市信州区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元，同年11月30日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2018年8月28日被原上饶县公安局刑事拘留，同年9月30日被依法执行逮捕，现羁押于上饶市广信区看守所。辩护人胡永勇，江西衡旭律师事务所律师。被告人郑向东，男，1968年2月14日出生于江西省上饶市信州区，汉族，小学文化，无业，户籍地上饶市信州区，居住上饶市信州区。2015年8月6日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；因涉嫌诈骗罪，于2018年8月28日被原上饶县公安局刑事拘留，同年9月30日被依法执行逮捕，同年12月14日被原上饶县人民检察院取保候审，2019年5月23日经原上饶县人民检察院决定被依法执行逮捕，现羁押于上饶市广信区看守所。辩护人朱当伟，江西邦隆律师事务所律师。辩护人谭玲，江西邦隆律师事务所实习律师。江西省上饶市广信区人民检察院以饶县检公诉刑诉〔2019〕174号起诉书指控被告人郑德文、郑向东犯诈骗罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议本院延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广信区人民检察院指派检察员曹艳蕾出庭支持公诉，被告人郑德文及其法律援助辩护人胡永勇、被告人郑向东及其辩护人朱当伟、谭玲等均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年7月份被告人郑德文、郑向东在皂××路口认识媒婆李某，郑向东向李某吹捧郑德文离婚单身一人，有房有车，在上饶市政府上班工作稳定。郑向东让李某给郑德文介绍对象，郑德文与李某互相留下电话号码。李某于7月23日介绍被害人何某与郑德文相亲，何某与郑德文见面后，双方以男女朋友关系开始交往。郑德文与郑向东分别以化名徐凯、肖军与何某相处。郑德文虚构其身份为上饶市政府上班人员，离婚单身一人，无其他亲属，名下有多处房产。郑向东租用豪车，称与上饶市城投公司负责人是亲戚，以做生意老板的身份与何某接触。郑德文、郑向东以虚假身份、社会背景及租用的豪车骗取何某的信任。1、2018年7月24日，郑德文虚构其有一笔300多万元的钱款，因被前妻举报贪污被检察院冻结，并伪造了一张银行冻结存款的凭证，郑向东在一旁配合。7月25日郑德文以检察院解冻需要钱为由骗取何某8万元钱现金。2、2018年7月28日左右，何某找郑向东办理安置房，郑向东并未答应何某办理安置房。事后，郑德文骗何某，郑向东可以办理安置房需要先交10万元钱定金，骗取何某4万元钱现金。3、2018年7月30日左右，郑德文以到南昌办事为由骗取何某6千元钱，何某通过无卡存款将现金存到郑德文银行账号上（中国银行卡号62×××92，户名：郑德文）。4、2018年8月1日左右，郑德文自称其名下有多处房产，以政府要查其房产为名，需要将房产过户到其他人名下，郑德文以此为由将房产过户到何某女儿名下，并通过伪造的房产证骗取何某的信任，骗得何某3.3万元钱现金。5、2018年8月6日，郑向东以帮何某办理廉租房一事，郑德文要求何某支付郑向东一些办事费，郑向东收取何某2600元钱现金，一箱酒，两箱茶油，事后郑向东将2600元钱给了郑德文。案发后郑向东家属将茶油和酒归还给被害人何某。6、2018年8月10日左右，郑德文以万达华府的房子需要交物业费为由骗取何某6千元钱，何某通过无卡存款将现金存到郑德文银行账号上（中国银行卡号62×××92，户名：郑德文）。7、2018年8月5日，郑向东以友邦房产投资商的身份骗取被害人张某信任，并虚构自己有能力办到便宜的经济适用房。郑向东与郑德文以办理廉价经济适用房的名义骗取张某钱财，郑德文分别在2018年8月12日在万达华府20栋502室收取张某现金2.3万元，8月15日在万达附近收取张某2.7万元钱现金，8月20日在上饶市房管局门口收取张某4万元钱现金。案发后，郑向东家属与被害人何某、张某达成了调解协议，赔偿了两被害人的部分损失，被害人何某、张某对郑向东表示谅解。针对上述指控，公诉机关当庭出示了人口信息、归案情况说明、租车协议、前科材料等书证，证人郭某、李某的证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解及辨认笔录等证据予以证实。据此，公诉机关认为，被告人郑德文、郑向东虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯刑法第二百三十三条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且被告人郑德文系累犯，被告人郑向东系在缓刑考验期内又犯罪，请依法判处。被告人郑德文对起诉书指控自己的犯罪事实及罪名均没有异议，且当庭表示认罪，但辩称被告人郑向东没有参与诈骗，也没有分得钱财，请求依法处理。其辩护人提出的辩护意见是被告人郑德文归案后如实供述，且当庭自愿认罪，具有坦白情节，请求从轻处罚。被告人郑向东对起诉书所指控的犯罪事实与罪名均有异议，辩称自己没有与被告人郑德文合伙诈骗，更没有分得财物，配合郑德文得到何某信任，只是为了帮助郑德文相亲，场合上撑面子，没想过要骗钱。其辩护人提出的辩护意见是被告人郑向东没有骗取何某、张某财物的主观故意，也没有实施骗取何某、张某财物的客观行为，与郑德文不构成共犯关系，起诉书指控郑向东构成诈骗罪，事实不清，证据不足，请求依法认定被告人郑向东无罪。经审理查明：被告人郑德文、郑向东系多年的朋友关系。2018年7月份，两人在皂××路口认识媒婆李某。被告人郑向东为帮离婚单身的被告人郑德文相亲，吹捧郑德文离婚单身一人，有房有车，在上饶市政府上班，工作稳定。郑向东让李某给郑德文介绍对象，郑德文与李某互相留下电话号码。李某于7月23日介绍被害人何某与郑德文相亲，何某与郑德文见面后，双方以男女朋友关系开始交往。郑德文与郑向东分别以化名徐凯、肖军与何某相处。郑德文虚构其身份为上饶市政府上班人员，离婚单身一人，无其他亲属，名下有多处房产。在两人交往过程中，郑德文以多种名义骗取何某钱财。1、2018年7月24日，被告人郑德文虚构其有一笔三百多万元的钱款因被前妻举报贪污被检察院冻结，并伪造了一张银行冻结存款的凭证出示。7月25日郑德文以检察院解冻需要钱为由，骗取何某8万元钱现金。7月26日，退回2万元现金给何某。2、2018年7月28日左右，何某找郑向东办理安置房，郑向东并未答应何某办理安置房。事后，被告人郑德文骗何某，称郑向东可以办理安置房，但需要先交10万元钱定金，骗取何某4万元钱现金。3、2018年7月30日左右，被告人郑德文以到南昌办事为由，骗取何某6千元钱。何某通过无卡存款将现金存到郑德文银行账号上（中国银行卡号62×××92，户名：郑德文）。4、2018年8月1日左右，被告人郑德文自称其名下有多处房产，以政府要查其房产为名，需要将房产过户到其他人名下。郑德文以要将房产过户到何某女儿名下为由，并通过伪造的房产证骗取何某的信任，骗得何某3.3万元钱现金。5、2018年8月6日，被告人郑德文要求何某支付郑向东一些办事费，请郑向东以帮其办理廉租房。郑向东收取了何某2600元钱现金，一箱酒，两箱茶油。事后郑向东将2600元钱给了郑德文。案发后郑向东家属将茶油和酒归还给被害人何某。6、2018年8月10日左右，被告人郑德文以万达华府的房子需要交物业费为由骗取何某6千元钱，何某通过无卡存款将现金存到郑德文银行账号上（中国银行卡号62×××92，户名：郑德文）。7、2018年8月5日，郑向东以友邦房产投资商的身份骗取被害人张某信任，并虚构自己有能力办到便宜的经济适用房，，与郑德文以办理廉价经济适用房的名义骗取张某钱财。随后被告人郑德文分别于2018年8月12日，在万达华府20栋502室收取张某现金2.3万元；于8月15日，在万达附近收取张某2.7万元钱现金；于8月20日，在上饶市房管局门口收取张某4万元钱现金。案发后，郑向东家属与被害人何某、张某达成了协议，先后赔偿了两被害人的部分损失，其中赔偿了被害人何某5万元、张某4.8万元，两被害人对被告人郑向东的行为表示谅解。另查明，被告人郑德文因犯盗窃罪，于2017年1月10日被上饶市信州区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元，于同年11月30日刑满释放。被告人郑向东因犯诈骗罪，于2015年8月6日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万。证明上述事实的证据有：1、书证：（1）人口信息，被告人郑德文、郑向东的身份信息，证实两被告人的刑事责任年龄。（2）归案情况说明，证实被告人郑德文、郑向东于2018年8月27日被公安机关抓获归案。（3）中国建设银行转账凭条，证实郑德文用于骗取何某的信任而制作的假凭证。（4）何某的银行交易明细，证实被害人何某被骗支付取款交易明细情况。（5）何某提供的欠条，证实被告人郑德文出具的化名徐凯的欠条，借款何某20万元。（6）上饶市信州区兄弟汽车服务公司租赁协议，证实被告人郑向东曾租车的凭证。（7）何某提供的一张提货单，证实被告人郑向东化名肖老板的提货单。（8）何某出具的收条及谅解书，证实何某收到郑向东家属退回的红酒及茶油并支付的现金5万元后，对被告人郑向东表示谅解的事实。（9）被害人张某出具的谅解书，证实被害人张某收到被告人郑向东家属赔偿款4.8万元后，对被告人郑向东表示谅解。（10）江西省上饶市信州区人民法院（2017）赣1102刑初10号刑事判决书，证实被告人郑德文因犯盗窃罪，于2017年1月10日被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元，于同年11月30日刑满释放的事实。（11）本院（2015）赣1121刑初144号刑事判决书，证实被告人郑向东因犯诈骗罪，于2015年8月6日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万。至本案发生时，仍在缓刑考验期的事实；同时证实因原案于2012年7月23日被刑事拘留，同年7月30日被取保候审，2015年3月13日被逮捕，同年8月6日被宣告缓刑而释放。2、证人证言（1）郭某（汽车服务有限公司老板）证言，主要证实了郑向东向他说过郑德文马上就有钱了，并让其开两辆好车去上饶市检察院为郑德文接风，并且在郑向东租车的时候看到车里有一张转账金额300多万元凭证，郑向东还说马上就有钱了。（2）李某（媒婆）证言，证实了自己在车上和郑向东聊天，得知郑德文是市政府上班，每个月一万元工资，单身，并介绍给何某交往。3、被害人陈述（1）何某陈述，陈述被自称徐凯和肖老板的两人欺骗财物，徐凯以自己317万元的存款被检察院冻结，骗取8万元，以肖老板可以帮忙办理安置房骗取4万元（其中2万元为徐凯之前的8万元还了2万）。以在南昌办事为由骗取6千元。以政府查他的房产，需要过户为由，将房产过户到何某女儿名下，需要过户费骗取3万元。以房产证办不下来还需要钱，骗取1万元。以新房需要交物业费等费用骗取6400元，以肖老板帮助办理廉租房花费为由，骗取3000元，一箱茅台酒和茶油。一共骗取155400元。（2）张某陈述，证实自己被一名叫肖军的人和徐总的人欺骗，肖军以友邦投资商的身份包装自己，并说能办理经济适用房，自己相信后，先后交给徐总9万元现金。4、被告人的供述与辩解（1）被告人郑德文的供述和辩解，供述证实了自己多次虚构事实欺骗何某，骗取了共计15万元钱款，自己未分钱给郑向东，郑向东就是帮忙吹捧了一下。并曾供述自己与郑向东是商量好了才实施对张某骗钱的事情。（2）郑向东的供述和辩解，主要供述自己使用肖军的名字有十五六年了，郑德文使用徐凯的名字是从2017年坐牢出来开始使用的。郑德文是以男女朋友的身份和何某交往，期间就是帮郑德文在何某面前吹捧过郑德文，说过他有三百万元被检察院冻结，还说他在市政府上班及自己租赁豪车接送郑德文，都是为了帮郑德文相亲撑面子。郑德文骗钱的事自己不知情。自己曾以办理安置房的名义收了何某2600元（后给了郑德文）、帮她代卖3000元的酒和茶油。也曾供述自己将安置房合同给了张某看，且让其交钱给郑德文。5、辨认笔录，经被害人何某、张某辨认出被告人郑德文、郑向东。以上证据，在庭审中经当庭出示、宣读及质证查实，各证据能互相印证，足以认定。本院认为，被告人郑德文、郑向东以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物达23.76万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的罪名成立，应予以支持。在共同诈骗犯罪活动中，被告人郑德文起主要作用，是主犯，应依法惩处；被告人郑向东起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。被告人郑德文在原判有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚；被告人郑向东在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判的刑罚，实行数罪并罚，决定执行的刑罚。被告人郑德文能当庭自愿认罪，故其辩护人提出请求从轻处罚，予以采纳。被告人郑向东提出没有与郑德文合伙骗钱的辩解及其辩护人提出被告人郑向东没有骗取何某、张某财物的主观故意，也没有实施骗取何某、张某财物的客观行为，与郑德文不构成共犯关系，起诉书指控郑向东构成诈骗罪，事实不清，证据不足，请求依法认定被告人郑向东无罪的意见，与庭审所查明的事实和证据不符，不予以采纳。被告人郑向东亲属代其退赔被害人的部分损失，且得到了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。根据两被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条、第七十七条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人郑德文犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年8月28日起至2025年2月27日止。罚金限在本判决生效后三个月内缴清。）二、被告人郑向东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元；撤销本院（2015）赣1121刑初10号刑事判决以诈骗罪对被告人郑向东判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）的缓刑部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，原案羁押折抵刑期5个月2日，本案前期羁押折抵刑期3个月17日，合计折抵刑期8个月19日。即自2019年5月23日起至2025年3月3日止。罚金扣除原判已缴纳的一万元，余款八万限在本判决生效后三个月内缴清。）三、追缴被告人郑德文违法所得人民币13.96万元，返还给被害人何某9.76万元、返还给被害人张某4.2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蒋 煌人民陪审员  廖远贵人民陪审员  邓水福二〇一九年十二月十六日书 记 员  王梦鸽