山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)晋0802刑初490号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人谭华勇,男。因本案2019年1月3日被上网追逃，2019年5月29日被重庆市公安局开州区分局抓获后临时羁押于重庆市开州区看守所，同年6月7日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2019年6月21日被执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑一刑诉【2019】451号起诉书指控被告人谭华勇犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员杨晓、书记员郭圆出庭支持公诉。被告人谭华勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2012年6月，被告人谭华勇来到运城盐湖区加入传销组织，伙同王爱群、杨光富、肖汉江、胡登燕（均已起诉）等人以北京长寿一宝公司名义，采取拉人头收取入门费的方式进行传销活动。从2014年初至2016年底，被告人谭华勇先后担任传销组织的业务员、主任、科长、经理等职务，组织传销人员听课、学习等洗脑活动，收取、管理传销人员的入门费，非法获利达20余万元，并用于个人挥霍。 针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院移交并出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人谭华勇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人谭华勇被抓获后如实供述犯罪事实，当庭认罪，依法可以从轻处罚，审查起诉阶段被告人谭华勇自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，根据本案的事实和情节，建议判处被告人谭华勇二年以下有期徒刑，并处罚金。请依法惩处。 被告人谭华勇对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。辩解称，其2012年到运城是被骗入传销组织，后来知道是传销后已经身不由己，认罪认罚，请法庭给其改过自新的机会，从轻处罚。 经审理查明：2012年6月，被告人谭华勇来到运城盐湖区加入传销组织，伙同王爱群、杨光富、肖汉江、胡登燕等人以北京长寿一宝公司名义，采取拉人头收取入门费的方式进行传销活动。从2014年初至2016年底，被告人谭华勇先后担任传销组织的业务员、主任、科长、经理等职务，组织传销人员听课、学习等洗脑活动，收取、管理传销人员的入门费，非法获利达20余万元，用于个人挥霍。 同时查明，被告人谭华勇2019年5月29日被抓获到案，到案后如实供述了犯罪事实。当庭自愿认罪认罚。 在审查起诉阶段，被告人谭华勇自愿签署认罪认罚具结书，对检察机关建议判处其二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议知悉并认可。当庭自愿认罪，对认罪认罚具结内容的真实性、自愿性、合法性无异议。 上述事实，有公诉机关移交，并经庭审举证、质证，本院予以认证的下列有效证据予以证实： 1、书证 (1)被告人谭华勇抓获经过一份，证明2019年5月29日谭华勇在重庆万州沙龙路被抓获。 (2)被告人谭华勇户籍证明一份，证明其身份信息和其他基本情况。 (3)谭华勇在中国邮政储蓄银行股份有限公司运城分行的账户明细一份。 2、被告人供述和辩解 被告人谭华勇2019年6月7日的供述，主要内容：2012年6月，我被一个叫王艳的网友骗到运城传销窝点，经过多次洗脑和授课，我交了2万元购买了6份长寿一宝产品，一份3850元，成为业务员，加入传销组织。2014年初成为主任，下半年成为寝室主任，2016年3月成为科长，2016年底成为经理。购买一份以上产品成为普通业务员，一份产品3850元，自己或者发展的业务员购买产品达到15份就成为主任，自己或发展的业务员购买产品达到85份就成为科长，自己或发展的业务员购买产品达到498份就成为经理，但是没有实际产品。2016年3月我当科长时，王爱群、杨光富也是科长。2016年年底时，我成为经理，王爱群、肖汉江也是经理，胡登燕、陈会、杨光富、牟雪梅是科长。平时我管理的下线都维持在20多人以上，我在运城从事传销的这些年累计总共大约有200多人，获利20余万元，我个人花销了。 2019年6月21日在盐湖区看守所的供述，主要内容：运城邮政银行卡号是我的银行卡号，这个卡平时是我在使用，主要是我在运城做传销使用，都是传销人员转上来的，一部分转出去了，一部分我个人使用了。 3、证人证言 (1)杨光富2018年9月20日在盐湖区看守所的供述，主要内容：我以前跟着谭华勇干，他是经理级别，我不知道我是什么级别，在寝室的时候发过1000多元工资，没有发展下线，我认识经理谭华勇、王爱群、科长牟学梅、科长胡登燕。 2018年9月26日在盐湖区看守所的供述，主要内容：我上级是谭华勇，团队有30多人。 2018年9月30日在盐湖区看守所的供述，主要内容：胡登燕是经理级别的，我认识胡登娥时她是主任级别，我和胡登燕、胡登娥在运城做传销的时候，我堂哥杨光才和北京长寿一宝的经理王张飞关系好可能别人用我的银行卡和他们交易，肖有福和赵银秀我不认识。我以前是科长、后来就是扶持经理，帮助经理联系下面的科长、主任等，我总共获利四、五万元。 2018年11月14日供述，主要内容:2018年9月17日我邮政名下的后四位数为8610的卡上7700元转给谭华勇，是科长李静叫我转的，胡登燕转给我的钱是收取的传销款，给尚有福转的钱是肖汉江叫转的传销款。 2019年2月11日供述，主要内容：我在传销组织内收取了大概30万元，给肖汉江转了20多万，给谭华勇转了5万元。 (2)王爱群2019年9月20日在盐湖区看守所供述，主要内容：2018年9月16日，谭永华给我发微信说后天在运城开一个分享会，让我方便的话给会场开车送一下东西。2018年9月17日下午，我开车来到运城东方明珠小区，晚上住在胡登燕的家里。2018年9月18日早上我开车拉着胡登燕在条山街一个小宾馆门口接上两个女的，她们让我开车到蓝燕大厦隔壁的今悦酒店门口停下，他们三个女的下车后，我就自己开车走了，我开车到鑫马酒店门口时正好碰见了杨光富，他上了我的车和我聊天。我是2013年在运城开始做北京长寿保健品传销活动的，2015年升为经理，2016年出局。谭华勇是重庆人，也在运城做北京长寿保健品传销活动，2017年成为出局经理。胡登燕是贵州开阳人，1980年出生，2013年开始做的，2018年4月成为出局经理，我做的时候有4个团队。 2018年9月30日在盐湖区看守所供述，主要内容：北京长寿一宝杞髓冲剂和北京长寿一宝杞髓冲剂宣传彩页是我们做传销时给会员看的,我们和北京长寿一宝杞髓冲剂的生产厂没有关系，只是买来产品做传销，通知书和出勤通知书都是发给下面人，谭华勇是经理级别，现在还在做传销，这辆路虎车是2015年4月份购买，车款一共40万元，我自己有22万元，剩下的钱都是传销挣来的。 (3)肖汉江2018年11月14日讯问笔录，主要内容：我要检举其他人员组织领导传销活动的犯罪事实，争取立功赎罪，我要检举的人是杨光富、王爱群、李文深、黄春芳、张龙秀、牟雪梅、谭华勇、胡登燕、杨良勇、王章飞、唐启程共11人，他们都和我一样在运城做传销，并且都是经理级的领导。 2018年11月13日笔录证实谭华勇是经理级别。 (4)黄丽娟2018年11月16日笔录、2018年11月16日在运城市公安局盐湖分局陈述，主要内容：我在传销组织里是科长级别，2017年9月一名叫王建的人将我接到铁路附近的一个家里，和另外一个20岁左右的女的给我讲课,说直销,做长寿一宝的，四个级别，业务员、主任、科长、经理。2018年9月份，在金悦大酒店分享会上，刘江川告诉我我已经升为科长了，我一共发展了三个下线。2017年10月份发展一个叫马芸的，买了两份。2018年7月份发展了一个叫梁凤明的，买了1份，前两天又发展了一个叫熊复生的，买了3份，2018年11月14日天黑时于建伟科长过来收钱。李玉国、王学文、于丽琴、孙铁华是科长，黄春芳、胡登燕是经理，孙铁华开车拉着我们到东花园，黄春芳、胡登燕做我的思想工作，我负责收取寝室内人的生活费，每人每天9元钱,收上钱后，由我和张鹏贵负责买菜,买回来后大家一起做饭，张鹏贵是主任级别人员。 (5)马丽2018年9月18日陈述，主要内容：我一共投了一单3850元，产品叫长寿杞髓冲剂，没有见过商品，公司一共有四个级别。我寝室有11名传销人员，王爱群、杨光富、胡登燕是经理领导。 2018年9月19日陈述，证实王爱群和杨光富是经理；杨宗波、张增光、佟志国、张金峰、徐朋、董尧欣、刘绍军、杨秀英、于晓芳是主任；辜志强、曾伟是科长。 (6)唐仲举2018年9月18日陈述，主要内容：我是2018年3月份左右被骗进运城的传销组织，窝点在圣惠路收费站家属院，有七八人，杨光富是经理级别，王爱群、胡登燕是经理级别。 (7)胡登燕2019年1月9日在运城市公安局盐湖分局供述，主要内容：2014年我被一个老乡叫到运城市盐湖区参与传销，从普通业务员依次升职为主任、科长、经理，以北京长寿一宝为名义从事传销活动，一份产品是3850元，购买一份产品就成为业务员，发展下线购买产品15份成为主任，发展下线购买85份产品为科长，发展下线购买498份产品成为经理。2014年底成为主任，2016年夏天成为科长，2018年3月份成为经理。主任是管理寝室成员日常生活和洗脑学习，科长负责管理主任、组织大学习、收取传销人员的钱以及给寝室发放生活费，经理负责收缴科长收上来的传销资金，并进行分配，另外经理们一起召开大型分享会议，我当主任和科长的时候，负责寝室人员的调换，还负责收取传销人员的资金上缴给杨光富、曾勇、谭华勇、肖汉江等人提供的账户上。我当了经理后，伙同王爱群、杨光富、肖汉江等人组织传销人员召开分享会议，我们共同出资交场地费、购买衣服等会议费用。2018年9月18日在运城市盐湖区今悦大酒店召开的分享会议是经理肖汉江、王爱群、杨光富以及我等人召开的，大约有300人参加，会场是我联系，服装也是我购买的，我和王爱群、杨光富等人把衣服送到酒店门口，谭华勇派的人把衣服带进了会场，那几个人把他们包包放在王爱群的车上。谭华勇当时不在运城，我和杨光富、肖汉江联系谭华勇派人从西安到运城参加会议。我在传销组织收了多少钱我记不清了，获利的23万元用于购买一辆轿车，车牌号是晋M××，车子放在老家老爸那里。黄春芳是传销组织的主任，黄丽娟是传销组织的一个小头目，谭华勇、肖汉江、杨光富、王爱群、曾勇还有王章飞等人都是科长、经理级别的。 (8)杨飘财（传销人员）2018年11月16日的询问笔录，主要内容：两个月前，经朋友介绍来到运城，张鹏贵接待了我，后张鹏贵带我去了介绍会，现场大约有350人，后经多次劝说，我购买了一套长寿一宝的产品，张鹏贵曾偷偷告诉我李玉国是他的上线，因为张鹏贵是个大主任，所以李玉国肯定是个大科长。除此外我还听人介绍我寝室内负责收取生活费的黄丽娟是科长级别，听同寝室其他人说王学文也是科长级别。 (9)邵洪莲9月19日陈述，主要内容：称自己是主任级别，公司一共四级，经理、科长、主任、业务员。 本院认为，被告人谭华勇以推销商品为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，按照自己及下线购买的数量作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人谭华勇的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人谭华勇到案后如实供述犯罪事实，系坦白；当庭自愿认罪认罚，具有法定和酌定从轻处罚、从宽处理情节，综合全案，依法可对其从轻处罚、从宽处罚。被告人谭华勇违法所得20万元应予以追缴，上缴国库。根据被告人谭华勇犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字【2013】37号）的规定，判决如下： 一、被告人谭华勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2020年7月28日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。 追缴被告人谭华勇违法所得200000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨俊平人民陪审员李爱平 人民陪审员 王     向     增 二〇一九年十二月六日 书 记 员 雷     超     宏