江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0282刑初1113号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人徐锋，男，1996年6月23日出生于湖北省浠水县，汉族，高中文化，原通耀盛世公司与原通耀盛世一品天下分公司股东，户籍地湖北省浠水县。因本案于2019年2月27日被宜兴市公安局刑事拘留，3月28日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人黄亚芳，江苏义权律师事务所律师。被告人冯加凯，男，1995年1月7日出生于湖北省麻城市，汉族，高中文化，中共党员，原三义隆盛公司股东，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年2月20日被宜兴市公安局刑事拘留，3月28日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人夏彬，湖北光程律师事务所律师。被告人曾维胜，男，1995年2月16日出生于湖北省麻城市，汉族，大学本科文化，原通耀盛世公司员工与原三义隆盛公司股东，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月9日被抓获，1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人许强芳，江苏崇宁（宜兴）律师事务所律师。被告人熊明义，男，1993年9月9日出生于湖北省麻城市，汉族，专科文化，原通耀盛世公司员工与原三义隆盛公司股东，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人左国平，江苏衡立律师事务所律师。被告人张强，男，1994年9月23日出生于江苏省宝应县，汉族，初中文化，原通耀盛世公司与原三义隆盛公司股东，户籍地江苏省宝应县。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人蒋曙光，宜兴市法律援助中心律师。被告人占才高，男，1995年9月20日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原通耀盛世公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人邹叶，江苏广浩律师事务所律师。被告人李乾铭，男，1995年4月7日出生于湖北省麻城市，汉族，大专文化，原通耀盛世公司员工，户籍地湖北省武汉市洪山区。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人闵敏，江苏圣典（宜兴）律师事务所律师。被告人余志锋，男，1996年4月22日出生于湖北省罗田县，汉族，高中文化，原通耀盛世公司员工与股东，户籍地湖北省罗田县。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人高卓、朱伟杰（实习），江苏磊安律师事务所律师。被告人陈专意，男，1996年4月15日出生于湖北省麻城市，汉族，高中文化，原通耀盛世公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人邓岳，湖北光程律师事务所律师。被告人杜林，男，1996年12月1日出生于湖北省浠水县，汉族，大专文化，原通耀盛世公司员工，户籍地湖北省浠水县。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人王梦琪，江苏鼎一律师事务所律师。被告人严耀坤，男，1996年8月9日出生于湖北省浠水县，汉族，中共党员，大专文化，原通耀盛世公司员工与股东，户籍地湖北省浠水县。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人田芸娇，江苏衡立律师事务所律师。被告人秦志强，男，1996年2月13日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，原通耀盛世公司员工，户籍地江苏省兴化市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人梁艳，宜兴市法律援助中心律师。被告人闵梦姣，女，1988年12月8日出生于湖北省麻城市，汉族，大专文化，原通耀盛世公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人崔雅慧，江苏漫修律师事务所律师。被告人徐极雄，男，1995年8月13日出生于湖北省浠水县，汉族，大专文化，原通耀盛世公司员工与原通耀盛世一品天下分公司股东，户籍地湖北省浠水县。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人华芝，宜兴市法律援助中心律师。被告人汤世超，男，1994年10月8日出生于湖北省麻城市，汉族，中专文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人刘保华，湖北光程律师事务所律师。被告人郭旋，男，1993年3月24日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人杨震夏，宜兴市法律援助中心律师。被告人胡楼阳，男，1991年9月16日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人卢立洪，江苏磊安律师事务所律师。被告人肖玺，男，1996年12月2日出生于湖北省罗田县，汉族，中专文化，原通耀盛世一品天下公司员工，户籍地湖北省罗田县。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。辩护人吴鹏谦，江苏路修律师事务所律师。被告人王崇，男，1994年12月23日出生于湖北省麻城市，汉族，高中文化，原通耀盛世公司员工与原通耀盛世一品天下分公司股东，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人步张献，江苏路修律师事务所律师。被告人刘勤（以下称刘勤①），男，1985年11月6日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原通耀盛世一品天下公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月9日被抓获，1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人钱滔，江苏磊安律师事务所律师。被告人刘勤（以下称刘勤②），男，1996年1月14日出生于湖北省麻城市，汉族，大专文化，原通耀盛世公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜兴市公安局取保候审。辩护人陈先云，江苏国山律师事务所律师。被告人周颖，女，1991年1月1日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原三义隆盛公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜兴市公安局取保候审。辩护人李烨涛，广东敬思律师事务所律师。被告人江勤洁，男，1995年1月22日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原三义隆盛公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，同年1月31日被宜兴市公安局取保候审。辩护人黄伟群，宜兴市法律援助中心律师。被告人徐先华，女，1986年5月20日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原三义隆盛公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜兴市公安局取保候审。辩护人陆吕杰、于存（实习），北京市盈科（苏州）律师事务所律师。被告人朱强，男，1998年1月1日出生于湖北省麻城市，汉族，大专文化，原三义隆盛公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，同年1月31日被宜兴市公安局取保候审。辩护人曹雪瑞，江苏大浔律师事务所律师。被告人姚启辉，男，1995年7月5日出生于湖北省麻城市，汉族，大学文化，原三义隆盛公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，同年1月31日被宜兴市公安局取保候审。辩护人尹高洪、杨玉娴，湖北从天律师事务所律师。被告人石颖，女，1996年9月9日出生于湖北省麻城市，汉族，高中文化，原通耀盛世公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜兴市公安局取保候审。辩护人欧吉，宜兴市法律援助中心律师。被告人严耀乾，男，1996年8月9日出生于湖北省浠水县，汉族，大学文化，原通耀盛世公司员工，户籍地湖北省浠水县。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜兴市公安局取保候审。辩护人戴颖霞，江苏衡立律师事务所律师。被告人**波，男，1994年6月11日出生于湖北省红安县，汉族，中共党员，大学文化，原通耀盛世公司员工，户籍地湖北省红安县。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜兴市公安局取保候审。辩护人华翡翡，江苏路修律师事务所律师。被告人黄振，男，1996年2月22日出生于湖北省罗田县，汉族，高中文化，原通耀盛世公司员工，户籍地湖北省罗田县。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜兴市公安局取保候审。辩护人华钰，江苏瀛恒律师事务所律师。被告人汤海霞，女，1992年1月3日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，同年2月2日被宜兴市公安局取保候审。辩护人杨烨，江苏荆溪律师事务所律师。被告人张墨林，男，1996年5月6日出生于湖北省红安县，汉族，大专文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍地湖北省红安县。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜兴市公安局取保候审。辩护人钱文琴，宜兴市法律援助中心律师。被告人闻海涛，男，1998年1月28日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍地湖北省罗田县。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜兴市公安局取保候审。辩护人朱旭峰，江苏菱方圆律师事务所律师。被告人王亚珍，女，1992年9月30日出生于湖北省麻城市，汉族，中专文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，同年1月18日被宜兴市公安局取保候审。辩护人徐威，江苏太滆律师事务所律师。被告人刘辉，男，1990年1月5日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜兴市公安局取保候审。辩护人蒋磊，江苏施源律师事务所律师。被告人宋倩，曾用名宋茜茜，女，1993年7月26日出生于湖北省麻城市，汉族，中专文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，同年2月2日被宜兴市公安局取保候审。辩护人任玲云，江苏秀昂律师事务所律师。被告人孙建波，男，1990年1月4日出生于湖北省麻城市，汉族，大专文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍地湖北省麻城市。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，同年2月1日被宜兴市公安局取保候审。辩护人蒋琦，江苏义权律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2019）626号起诉书指控被告人徐锋、冯加凯、曾维胜、熊明义、张强、占才高、李乾铭、余志锋、陈专意、杜林、严耀坤、秦志强、闵梦姣、徐极雄、汤世超、郭旋、胡楼阳、肖玺、王崇、刘勤①、刘勤②、周颖、江勤洁、徐先华、朱强、姚启辉、石颖、严耀乾、**波、黄振、汤海霞、张墨林、闻海涛、王亚珍、刘辉、宋倩、孙建波犯诈骗罪，于2019年10月15日以普通程序向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月3日、12月4日、12月5日、12月10日、12月18日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员张沛平、代理检察员陈凯出庭支持公诉，被告人徐锋及其辩护人黄亚芳、被告人冯加凯及其辩护人夏彬、被告人曾维胜及其辩护人许强芳、被告人熊明义及其辩护人左国平、被告人张强及其辩护人蒋曙光、被告人占才高及其辩护人邹叶、被告人李乾铭及其辩护人闵敏、被告人余志锋及其辩护人高卓、被告人陈专意及其辩护人邓岳、被告人杜林及其辩护人王梦琪、被告人严耀坤及其辩护人田云娇、被告人秦志强及其辩护人梁艳、被告人闵梦姣及其辩护人崔雅慧、被告人徐极雄及其辩护人华芝、被告人汤世超及其辩护人刘保华、被告人郭旋及其辩护人杨震夏、被告人胡楼阳及其辩护人卢立洪、被告人肖玺及其辩护人吴鹏谦、被告人王崇及其辩护人步张献、被告人刘勤①及其辩护人钱滔、被告人刘勤②及其辩护人陈先云、被告人周颖及其辩护人李烨涛、被告人江勤洁及其辩护人黄伟群、被告人徐先华及其辩护人陆吕杰、于存、被告人朱强及其辩护人曹雪瑞、被告人姚启辉及其辩护人杨玉娴、被告人石颖及其辩护人欧吉、被告人严耀乾及其辩护人戴颖霞、被告人**波及其辩护人华翡翡、被告人黄振及其辩护人华钰、被告人汤海霞及其辩护人杨烨、被告人张墨林及其辩护人钱文琴、被告人闻海涛及其辩护人朱旭峰、被告人王亚珍及其辩护人徐威、被告人刘辉及其辩护人蒋磊、被告人宋倩及其辩护人任玲云、被告人孙建波及其辩护人蒋琦到庭参加诉讼。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控：2018年4月起，被告人徐锋、张强与曾超（另案处理）等人作为股东成立“通耀盛世公司”，2018年11月，被告人余志锋、严耀坤从业务员升为股东。2018年8月，被告人张强、熊明义、冯加凯作为股东另行成立“三义隆盛公司”，被告人曾维胜于2018年12月作为股东身份加入。2018年9月，被告人徐锋与曾超等人将“通耀盛世公司”分组成立“通耀盛世一品天下分公司”，由被告人徐锋、王崇、徐极雄与曾超等人作为分公司股东。上述公司均通过招聘业务员，采用拨打电话、微信聊天等手段，冒充银行或与银行有合作关系的公司的业务员等身份，谎称可以为客户办理具有透支取现、消费等具有信贷功能的信贷卡，以收取客户办卡手续费为名，骗取被害人财物。股东均按照事先约定的比例，对获得利润进行分成；业务员除固定工资外，按照各自所完成业绩获得相应的提成。其中，徐锋参与诈骗金额共计人民币7962850元（以下币种均为人民币）；冯加凯参与诈骗金额365200元；曾维胜参与诈骗金额365700元（其中作为股东身份参与诈骗金额116200元，作为业务员参与诈骗金额249500元）；熊明义参与诈骗金额382600元（其中作为股东身份参与诈骗金额365200元，作为业务员参与诈骗金额17400元）；张强参与诈骗金额1455900元；占才高参与诈骗金额121400元；李乾铭参与诈骗金额177600元；余志锋参与诈骗金额1562800元(其中作为股东身份参与诈骗金额1463300元，作为业务员参与诈骗金额99500元)；陈专意参与诈骗金额119500元；杜林参与诈骗金额309400元；严耀坤参与诈骗金额1555800元(其中作为股东身份参与诈骗金额1463300元，作为业务员参与诈骗金额92500元)；秦志强参与诈骗金额325600元；闵梦姣参与诈骗金额296600元；徐极雄参与诈骗金额2816750元（其中作为股东身份参与诈骗金额2801350元，作为业务员参与诈骗金额15400元）；汤世超参与诈骗金额279900元；郭旋参与诈骗金额171600元；胡楼阳参与诈骗金额150000元；肖玺参与诈骗金额288100元；王崇参与诈骗金额3072350元（其中作为股东身份参与诈骗金额2801350元，作为业务员参与诈骗金额271000元）；刘勤①参与诈骗金额132000元；刘勤②参与诈骗金额16500元；周颖参与诈骗金额31300元；江勤洁参与诈骗金额75000元；徐先华参与诈骗金额28500元；朱强参与诈骗金额24300元；姚启辉参与诈骗金额91800元；石颖参与诈骗金额30500元；被告人严耀乾参与诈骗金额76500元；**波参与诈骗金额94000元；黄振参与诈骗金额61000元；汤海霞参与诈骗金额67500元；张墨林参与诈骗金额76000元；闻海涛参与诈骗金额81900元；王亚珍参与诈骗金额258700元；刘辉参与诈骗金额50500元；宋倩参与诈骗金额25900元；孙建波参与诈骗金额78200元。为指控上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料，认为37名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任。同时认为，在共同犯罪中，被告人徐锋、冯加凯、曾维胜、熊明义、张强、余志锋、严耀坤、徐极雄、王崇作为股东身份时均系主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，均应当按照其各自参与的全部犯罪处罚；其余28名被告人以及曾维胜、熊明义、余志锋、严耀坤、徐极雄、王崇作为业务员期间均属从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人冯加凯有自首情节；其余36名被告人归案后能如实供述自己的罪行，除被告人张强之外的36名被告人均能认罪认罚；曾维胜有立功表现；上述37名被告人按照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款，第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可分别予以从轻或者减轻处罚。另被告人冯加凯、陈专意、杜林、闵梦姣、刘勤②、周颖、徐先华、朱强、姚启辉、严耀乾、**波、黄振、张墨林、刘辉分别退出部分或全部违法所得，均可分别予以从轻处罚。综上，公诉机关分别建议对被告人徐锋判处有期徒刑十一年至十四年，冯加凯判处有期徒刑三年至五年，曾维胜判处有期徒刑三年至五年，熊明义判处有期徒刑三年至五年，张强判处有期徒刑十一年至十三年，占才高判处有期徒刑一年至二年，李乾铭判处有期徒刑一年至二年，余志锋判处有期徒刑十年至十三年，陈专意判处有期徒刑一年至二年，杜林判处有期徒刑二年至三年，严耀坤判处有期徒刑十年至十三年，秦志强判处有期徒刑二年至三年，闵梦姣判处有期徒刑二年至三年，徐极雄判处有期徒刑十一年至十三年，汤世超判处有期徒刑二年至三年，郭旋判处有期徒刑一年至二年，胡楼阳判处有期徒刑一年至二年，肖玺判处有期徒刑二年至三年，王崇判处有期徒刑十年至十三年，刘勤①判处有期徒刑一年至二年，刘勤②判处一年以下有期徒刑或者拘役，周颖判处有期徒刑六个月至一年，江勤洁判处有期徒刑一年至二年，徐先华判处有期徒刑六个月至一年，朱强判处有期徒刑六个月至一年，姚启辉判处有期徒刑一年至二年，石颖判处有期徒刑六个月至一年，严耀乾判处有期徒刑一年至二年，**波判处有期徒刑一年至二年，黄振判处有期徒刑一年至二年，汤海霞判处有期徒刑一年至二年，张墨林判处有期徒刑一年至二年，闻海涛判处有期徒刑一年至二年，王亚珍判处有期徒刑一年至二年，刘辉判处有期徒刑六个月至一年，宋倩判处有期徒刑六个月至一年，孙建波判处有期徒刑一年至二年，同时，37名被告人均应并处罚金。庭审中，公诉机关变更指控被告人徐锋参与诈骗金额为7967350元，曾维胜参与诈骗金额为367200元，杜林参与诈骗金额为229400元，闵梦姣参与诈骗金额为293600元，刘勤①参与诈骗金额为122950元，刘勤②参与诈骗金额为19500元，**波参与诈骗金额为87500元；认为被告人张强在庭审中未如实供述自己的罪行；变更对杜林的量刑建议，建议对其判处有期徒刑一年六个月至二年六个月。被告人张强辩称：其在通耀盛世公司做的是商城卡，属于正常的销售行为，该部分行为不属于诈骗，理由是：业务员没有冒充身份，并明确告知客户商城卡没有贷款功能；后在三义隆盛公司推销的JCB卡属于诈骗行为。被告人占才高对公诉机关指控其参与诈骗事实、定性均未提出异议，但辩称收益交给公司，个人只拿工资和提成，故应以其个人实际所得承担责任。被告人汤世超辩称案发前已退还6000元，对公诉机关其他指控均未提出异议。被告人曾维胜、余志锋、严耀坤、王崇对公诉机关指控其参与诈骗事实、金额、罪名均未提出异议，但均辩称自己不属主犯，应当认定为从犯。其余30名被告人对公诉机关指控参与诈骗事实、金额、罪名及量刑建议均无异议。37名被告人的辩护人对公诉机关指控的基本事实、定性及量刑建议均无异议，同时均认为冯加凯具有自首情节，其余36名被告人有如实供述自己的罪行，曾维胜具有立功表现，且在归案后或在庭审中能自愿认罪认罚，均系初犯，部分被告人有退赃行为，均建议对被告人从轻或者减轻处罚，李乾铭、闵梦姣、刘勤①、刘勤②、周颖、徐先华等辩护人建议适用缓刑，陈专意、闵梦姣、汤世超的辩护人还建议对三被告人分别判处有期徒刑一年、二年、二年。此外，被告人冯加凯、曾维胜、余志锋、严耀坤的辩护人均提出4名被告人应按其个人参与诈骗金额承担责任，曾维胜、余志锋、严耀坤应认定为从犯；余志锋辩护人还提出商城卡中有预存款情形，建议作为对被告人从轻量刑情节予以考虑；李乾铭辩护人提出其是从10月底主观上才认知自己的行为是诈骗，故应从11月1日起计算犯罪金额为133500元；汤世超辩护人提出应按其实际收益处罚；王崇辩护人提出应认定为从犯；周颖辩护人提出本案属于单位犯罪，其不具有单位犯罪主体，不应承担刑事责任；徐先华辩护人提出其代其他业务员收取的2200元应予扣除。经审理查明：2018年4月，被告人徐锋、张强与曾超等人以股东身份出资在武汉市租用办公楼，并以“通耀盛世公司”名义招聘业务员，让业务员按照公司提供的话术单以及提供的工作微信号，采用拨打电话、微信聊天等手段，冒充银行工作人员或与银行有合作关系的公司业务员的身份，发送“无视黑白，不看征信，3至7个工作日百分百下卡，下卡即可变现”等信息，谎称客户支付服务费后即可办理10万元至50万元不等的具有信用贷款功能的汉银优购、五洲之桥、中浙易购等商城卡或ＪＣＢ信贷卡，激活开卡后可以申请贷款，可在ＡＴＭ机上取款，也可以在授权的ＰＯＳ机上刷卡使用，一般先让客户支付部分定金，后让客户支付尾款再将从其他公司处购得相关的商城卡或信贷卡寄给客户，为了防止客户投诉使业务员使用的微信号被查封，就谎称有部分业务员盗用客户帐号信息，让客户删除业务员的微信，转由售后人员帮助客户激活信贷卡，但售后人员会以各种理由拖延直至不予理睬。期间，“通耀盛世公司”先后招聘了被告人曾维胜、熊明义、占才高、李乾铭、余志锋、陈专意、严耀坤、闵梦姣、徐极雄、王崇、刘勤②、石颖、严耀乾、**波、黄振、杜林、秦志强、肖玺、姚启辉（后离职加入“三义隆盛公司”）等人，上述被告人采用上述方式分别向居住在宜兴市的秦某等人实施电信网络诈骗。被告人徐锋、张强与曾超等人作为股东，按照事先约定的比例对公司期间所获得的利润进行分成；业务员除固定工资外，按照各自所完成业绩获得相应的提成。2018年11月起，被告人余志锋、严耀坤也升级为股东，约定两人分别可获得公司所得利润4%的提成。2018年9月起，被告人徐锋与曾超等人将“通耀盛世公司”分组成立“通耀盛世一品天下分公司”，由徐锋、王崇、徐极雄与曾超等五人作为分公司股东，将部分业务员转至分公司，同时也先后招聘了被告人汤世超、郭旋、胡楼阳、刘勤①、汤海霞、张墨林、闻海涛、王亚珍、刘辉、宋倩、孙建波等人，上述被告人继续采用上述相同的手段，实施电信网络诈骗，骗取钱财。被告人徐锋、王崇、徐极雄等人作为股东，按照事先约定，分别按照19%、20%、11%的比例对公司期间所得利润进行分成；业务员除固定工资外，按照各自所完成业绩获得相应的提成。2018年8月起，被告人熊明义、张强从“通耀盛世公司”离职，与被告人冯加凯作为股东分别出资租赁办公场所等，另行成立“三义隆盛公司”，并先后招聘了被告人周颖、江勤洁、徐先华、朱强等业务员，采用与“通耀盛世公司”相同的手段实施电信网络诈骗，骗取钱财。被告人熊明义、张强、冯加凯作为股东，按照事先约定，分别按照30%、40%、30%的比例对公司期间所获得利润进行分成；业务员除固定工资外，按照各自所完成业绩获得相应的提成。2018年12月，被告人曾维胜从“通耀盛世公司”离职，加入“三义隆盛公司”，并成为公司股东，负责培训公司业务员，并约定从张强处获得公司所得利润10%的提成。至2019年1月，被告人徐锋参与诈骗金额共计7967350元；冯加凯参与诈骗金额365200元；曾维胜参与诈骗金额367200元；熊明义参与诈骗金额382600元；张强参与诈骗金额1455900元；占才高参与诈骗金额121400元；李乾铭参与诈骗金额177600元；余志锋参与诈骗金额1562800元(含作为业务员参与诈骗金额99500元)；陈专意参与诈骗金额119500元；杜林参与诈骗金额229400元；严耀坤参与诈骗金额1555800元(含作为员工参与诈骗金额92500元)；秦志强参与诈骗金额325600元；闵梦姣参与诈骗金额293600元；徐极雄参与诈骗金额2816750元(含作为业务员参与诈骗金额15400元)；汤世超参与诈骗金额279900元；郭旋参与诈骗金额171600元；胡楼阳参与诈骗金额150000元；肖玺参与诈骗金额288100元；王崇参与诈骗金额3072350元(含作为业务员参与诈骗金额271000元)；刘勤①参与诈骗金额122950元；刘勤②参与诈骗金额19500元；周颖参与诈骗金额31300元；江勤洁参与诈骗金额75000元；徐先华参与诈骗金额28500元；朱强参与诈骗金额24300元；姚启辉参与诈骗金额91800元；石颖参与诈骗金额30500元；被告人严耀乾参与诈骗金额76500元；**波参与诈骗金额87500元；黄振参与诈骗金额61000元；汤海霞参与诈骗金额67500元；张墨林参与诈骗金额76000元；闻海涛参与诈骗金额81900元；王亚珍参与诈骗金额258700元；刘辉参与诈骗金额50500元；宋倩参与诈骗金额25900元；孙建波参与诈骗金额78200元。2019年1月9日，被告人曾维胜被公安机关抓获，同日协助公安机关抓获被告人刘勤②；次日，再次协助公安机关抓获石颖、占才高、严耀乾、**波、李乾铭、黄振、余志锋、陈专意、杜林、严耀坤、秦志强、闵梦姣、徐极雄、汤世超、汤海霞、张墨林、闻海涛、郭旋、王亚珍、胡楼阳、肖玺、刘辉、宋倩、孙建波、王崇、刘勤①、熊明义、张强、周颖、江勤洁、徐先华、朱强、姚启辉。2月20日，被告人冯加凯主动至公安机关投案。2月27日，被告人徐锋被公安机关抓获。归案后，上述37名被告人均如实供述了上述事实，冯加凯、曾维胜、熊明义、占才高、李乾铭、余志锋、陈专意、杜林、严耀坤、秦志强、闵梦姣、汤世超、郭旋、胡楼阳、肖玺、王崇、刘勤①、刘勤②、周颖、江勤洁、徐先华、朱强、姚启辉、石颖、严耀乾、**波、黄振、汤海霞、张墨林、闻海涛、王亚珍、刘辉、宋倩、孙建波均能认罪认罚；庭审中，被告人徐锋、徐极雄也自愿认罪认罚。案发后，公安机关在抓捕现场扣押了上述被告人使用的电脑主机、手机、账本、信贷卡、电脑硬盘、U盘等物品；另冻结被告人徐锋工商银行卡内资金138990元。被告人曾维胜在被害人秦某向公安机关报案后，自行向秦某退还4500元；案发后以及本案审理过程中，被告人陈专意、杜林、闵梦姣、刘勤②、周颖、徐先华、朱强、姚启辉、严耀乾、黄振、张墨林、刘辉、**波、冯加凯分别退出违法所得10500元、20000元、10000元、6000元、31300元、26300元、24300元、91800元、76500元、3500元、8500元、3000元、5000元和3500元，分别暂扣于宜兴市公安局和本院。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书以及侦查人员出具的侦破经过、到案情况说明材料，证明：本案的案发及37名被告人到案的情况。2、被害人王某1、刘某1、朱某1、秦某、朱某2、于某、陈某1、唐某1、陆某1、陆某2、胡某1、范某、张某1、沈某1、申某、童某、李某1、周某1、张某2、柳某、董某、马某1、蒋某1、陈某2华、陈某3、陈某2、杨某1、李某2、冯某1、李某3、姜某1、黄某1、郑某、向某、李某4、辛某、金某、袁某1、刘某2、谢某1、贺某、叶某1、马某2、马某3、刘某3、陈某4、唐某2、李某5、陈某5、胡某2、柯某、冯某2、谢某2、俞某、欧某、尹某1、伍某、陈某6、叶某2、陈某7、罗某1、张某3、张某4、胡某3、梅某、黄某2、李某6、肖某、张某5、乌某、谢某3、王某2、黎某、周某2、刘某4、尹某2、陈某8、马某4、龙某、兰某1、孙某、代某1、郭某1、郭某2、吴某1、朱某3、刘某5、王某3、唐某3、李某7、兰某2、殷某、褚某、袁某2、郭某3、余某、王某4、詹某、张某6、陈某9、钟某、陈某10、赵某1、曹某1、张某7、雷某1、陈某11、刘某6、陆某3、步某、罗某2、何某1、徐某、宗某、雷某2、牛某、郝某、王某5、揭云华、彭某1、陈某3、蒋某2、刘某7、巢某、林某、白某、陈某12、段某、齐某、自承瑾、张某8、陈某13、钱某、王某6、曹某2、朱某4、黄某3、郭某4、杜某、吴某2、王某7、马某5、杨某2、王某8、唐某4、郭某5、谢某4、葛某、明某、丁某1、何某2、代某2、李某8、陈某14、洪某、姜某2、唐某5、韦某、唐某6、赵某2、宝加伟、陈某15、夏某、张某9、李某9、张某10、唐某7、罗某3、黄某4、黄某5、王某9、杨某3、张某11、阿某拉.艾山、陈某16、沈某2、赵某3、蔡某、江某、苏某、高某1、杨某4、张某12、李某10、赵某4、李某11、李某12、郭某6、黄某6、刘某8、姜某3、周某3、高某2、彭某2、马某6等人的陈述笔录，提供的微信聊天、申请表以及转账截图照片，证明：上述被害人因需要资金周转，在接到中信银行工作人员或与银行有合作的工作人员的电话和通过微信联系的方式，被告知可以办理具有透支取现、消费等贷款功能的大额信贷卡，并按照对方要求支付了相关的定金、或包装个人征信等费用，收到对方寄给的“五洲之桥”、“ＪＣＢＣＡＲＤ”等卡片，后均不能正常使用。3、公安机关制作的搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押清单，证明：从被告人处扣押到相关电脑主机、U盘等物品。4、公安机关制作的电子证据检查工作记录及刻录的光盘，证明：公安机关经对被告人所使用的电脑硬盘、U盘等进行勘验，提取了本案被告人推销商城卡、信贷卡的卡种、收到相关客户定金等费用的详细清单并将该电子数据刻录光盘等情况。5、公安机关制作的扣押清单、出具的电话记录、情况说明以及本院案款到账情况清单，证明：被告人曾维胜、陈专意、杜林、闵梦姣、刘勤②、周颖、徐先华、朱强、姚启辉、严耀乾、黄振、张墨林、刘辉、**波、冯加凯分别退赃以及徐锋银行卡被冻结资金的情况。6、被告人熊明义、郭旋、余志锋等人亦对被告人徐锋、冯加凯、曾超作了辨认。7、37名被告人以及共同行为人曾超归案后均作有多份供述，对上述事实均供认不讳。8、公安机关调取的37名被告人身份信息等书证，证明：上述被告人的身份情况。本院认为，被告人徐锋、冯加凯、曾维胜、熊明义、张强、占才高、李乾铭、余志锋、陈专意、杜林、严耀坤、秦志强、闵梦姣、徐极雄、汤世超、郭旋、胡楼阳、肖玺、王崇、刘勤①、刘勤②、周颖、江勤洁、徐先华、朱强、姚启辉、石颖、严耀乾、**波、黄振、汤海霞、张墨林、闻海涛、王亚珍、刘辉、宋倩、孙建波以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络工具，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中，徐锋、张强、余志锋、严耀坤、徐极雄、王崇涉案金额特别巨大；冯加凯、曾维胜、熊明义、占才高、李乾铭、陈专意、杜林、秦志强、闵梦姣、汤世超、郭旋、胡楼阳、肖玺、刘勤①、周颖、江勤洁、姚启辉、石颖、严耀乾、**波、黄振、汤海霞、张墨林、闻海涛、王亚珍、刘辉、孙建波涉案金额巨大，刘勤②、徐先华、朱强、宋倩涉案金额较大，37名被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应予惩处。公诉机关指控37名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予采纳。关于各被告人及其辩护人对诈骗数额、定性以及量刑情节的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1、“三义隆盛公司”未在工商管理部门注册登记，且以诈骗为主要活动，不构成单位犯罪。2、在案被告人的供述以及被害人朱某2、丁某2、陈某15等人的陈述以及提供的微信截图摄影照片，均证明：被告人在推销五洲之桥、汉银优购等商城卡时，谎称商城卡可以消费提现、和信用卡功能相同，但被害人收到后均不能正常使用，故被告人在销售上述商城卡时的行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究刑事责任；且张强在通耀盛世公司期间参与诈骗金额达109万余元，故其在庭审中提出在通耀盛世公司做的是商城卡、该部分行为属于正常的销售行为、不是诈骗的辩解，属于其未如实供述自己的罪行；且无证据证明上述商城卡中有预存款。3、被告人进入公司时作为业务员，按照公司提供的话术单，冒充银行工作人员或与银行有合作关系的公司业务员身份，发送虚假的公司营业执照等信息，骗取客户办理所谓的具有信贷功能的信贷卡（包括所谓的商城卡）来收取费用，其主观上就应当明知上述行为是一个诈骗行为，应当对其所实施的诈骗行为和诈骗金额承担责任，故以被告人自行辩称工作一段时间后发现是诈骗或以业务员仅获得小部分收益来认为应以被告人实际收益或应扣减部分犯罪金额的意见无法律依据。4、公诉机关对被告人汤世超在案发前已向被害人退还的6000元未作指控。5、被告人徐先华明知离职业务员推销信贷卡是诈骗行为而帮着将业务做下去，发送信息给客户，收取客户支付的剩余尾款，该行为也属于诈骗犯罪的组成部分，对该部分金额不予扣减。6、现有证据均能证明冯加凯拿出部分资金作为三义隆胜公司股东并享有公司利润分成，曾维胜、余志锋、严耀坤虽未出资，但分别从不同时间约定可以享有公司经营期间利润分成，故上述4名被告人均应对该时间段参与的诈骗行为承担责任，对于辩护人以被告人有部分时间不在公司、或没有拿到分成、或仅拿到很少一部分等理由来认为应以其个人参与金额的意见无法律依据；但曾维胜、余志锋、严耀坤在参与公司利润分成期间起次要作用，应当认定为从犯，对该部分犯罪应当从轻或者减轻处罚。王崇在“通耀盛世公司”分组成立“通耀盛世一品天下分公司”时即出资成为五个股东之一，负责管理分公司，并享受分公司利润的20%分成，故在该期间其起组织、领导作用，应认定为主犯。综上，在本案共同犯罪中，被告人徐锋、冯加凯、张强，以及熊明义、徐极雄、王崇、余志锋、严耀坤、曾维胜在作为股东期间应当按照其所参与的全部犯罪处罚，且徐锋、冯加凯、张强，以及熊明义、徐极雄、王崇在作为股东期间系主犯，被告人熊明义、徐极雄、王崇在作为业务员期间，以及被告人曾维胜、余志锋、陈专意、杜林、严耀坤、秦志强、闵梦姣、徐极雄、汤世超、郭旋、胡楼阳、肖玺、王崇、刘勤①、刘勤②、周颖、江勤洁、徐先华、朱强、姚启辉、石颖、严耀乾、**波、黄振、汤海霞、张墨林、闻海涛、王亚珍、刘辉、宋倩、孙建波在犯罪期间均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。综上，对被告人曾维胜、余志锋、严耀坤及三辩护人提出三被告人系从犯的辩解和辩护意见予以采纳；被告人及辩护人提出的其他辩解、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。此外，辩护人提出的被告人具有坦白、自首、立功、从犯、认罪认罚、退赃以及初犯等从轻、减轻或者从宽处罚情节与事实相符，本院予以采纳，并决定对被告人徐锋、冯加凯、熊明义、张强、秦志强、徐极雄、王崇、刘勤②、徐先华、朱强、宋倩予以从轻处罚，对其余26名被告人予以减轻处罚；同时决定对刘勤②、周颖、江勤洁、徐先华、朱强、姚启辉、石颖、严耀乾、**波、黄振、汤海霞、张墨林、闻海涛、刘辉、宋倩、孙建波宣告缓刑。根据被告人李乾铭、陈专意、汤世超、闵梦姣、刘勤①的犯罪数额及量刑情节，本院认为对李乾铭、闵梦姣、刘勤①不宜适用缓刑，对陈专意、闵梦姣、汤世超辩护人提出的具体量刑建议亦不予采纳。公诉机关部分量刑建议恰当，本院予以采纳；部分量刑建议不当，本院予以变更。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人徐锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2030年8月26日止)，并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人冯加凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月20日起至2022年8月19日止)，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、被告人曾维胜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月9日起至2021年6月8日止)，并处罚金人民币二万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。四、被告人熊明义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2022年10月9日止)，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。五、被告人张强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2029年1月9日止)，并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。六、被告人占才高犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2020年9月9日止)，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。七、被告人李乾铭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2021年1月9日止)，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。八、被告人余志锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2022年1月9日止)，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。九、被告人陈专意犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2020年7月9日止)，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十、被告人杜林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2021年4月9日止)，并处罚金人民币二万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十一、被告人严耀坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2022年1月9日止)，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十二、被告人秦志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2022年1月9日止)，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十三、被告人闵梦姣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2021年9月9日止)，并处罚金人民币二万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十四、被告人徐极雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2029年4月9日止)，并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十五、被告人汤世超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2021年9月9日止)，并处罚金人民币二万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十六、被告人郭旋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2021年1月9日止)，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十七、被告人胡楼阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2020年11月9日止)，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十八、被告人肖玺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2021年9月9日止)，并处罚金人民币二万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。十九、被告人王崇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2029年7月9日止)，并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十、被告人刘勤①犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2020年9月9日止)，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十一、被告人刘勤②犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十二、被告人周颖犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十三、被告人江勤洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十四、被告人徐先华犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十五、被告人朱强犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十六、被告人姚启辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十七、被告人石颖犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十八、被告人严耀乾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二十九、被告人**波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三十、被告人黄振犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三十一、被告人汤海霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三十二、被告人张墨林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三十三、被告人闻海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三十四、被告人王亚珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日)，并处罚金人民币二万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三十五、被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三十六、被告人宋倩犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三十七、被告人孙建波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三十八、冻结和扣押在案的赃款发还被害人；不足部分责令被告人继续退赔后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许卫琴人民陪审员  史超云人民陪审员  王金英二〇一九年十二月二十日书记员倪臻本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。