江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1003刑初449号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人蔡奕羌，曾用名许华德，男，1975年3月13日出生于福建省石狮市，汉族，初中文化，经商，住福建省石狮市溪前溪南区。2000年11月8日因犯故意伤害罪、敲诈勒索罪被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑三年；2004年1月8日因犯聚众斗殴罪被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑五年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月28日经检察院批准逮捕，当天由该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人张洪茂，江苏楚汇律师事务所律师。被告人王智勇，男，1968年3月26日出生于福建省石狮市，汉族，高中文化，个体，住福建省石狮市。2006年7月19日因犯虚报注册资本罪、非法经营罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；2015年9月18日因犯危险驾驶罪被福建省石狮市人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币一万二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月22日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月28日经检察院批准逮捕，当天由该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人韩利民，江苏楚汇律师事务所律师。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉(2019)439号起诉书指控被告人蔡奕羌、王智勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年9月29日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院检察员张东伟出庭支持公诉，被告人蔡奕羌、王智勇及二被告人的辩护人到庭参加诉讼。本案经公诉机关申请延期审理一次，现已审理终结。扬州市邗江区人民检察院指控，2018年11月6日，被害人郭某甲在网上被人以虚构赌博网站在调试期间能控制赢钱事实的方式诈骗，被害人郭某乙用其交通银行卡（卡号22×××41)先后向他人提供的朱蕾中国银行卡（卡号62×××47)汇款人民币100000元，同日盈利1万余元，被害人郭某甲通过其交通银行卡提现人民币110000元。同年11月7日至11月9日，被害人郭某甲通过上述方式先后向朱蕾账户汇款人民币586100元。被告人蔡奕羌、王智勇指使杨某（另案处理）办理中国工商银行卡（卡号21×××70),并将该卡号告知其上线。2018年11月8日至11月9日期间，朱蕾账户分别向杨某的中国工商银行卡，汇款共计人民币740000元，其中包含被害人郭某甲被骗人民币574300元。后杨某在被告人蔡奕羌、王智勇的指使下，使用其中国工商银行卡取款人民币740000元。后被告人蔡奕羌将取得的赃款送给上线。被告人蔡奕羌归案后如实供述了自已的犯罪事实。为证实其指控，公诉机关当庭举证了户籍信息、抓获经过、接受证据材料清单、银行卡信息、交易流水、聊天记录、手机截图、协助查询财产通知书、检查笔录、辨认笔录、扣押清单、扣押决定书、刑事判决书、释放证明、调取证据通知书、调取证据清单、取款监控录像、被告人供述、证人证言、被害人陈述等。据此，公诉机关认为，被告人蔡奕羌、王智勇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法追究二被告人的刑事责任。被告人蔡奕羌对公诉机关起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人王智勇及其辩护人提出被告人王智勇对涉案款项不明知是犯罪所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理查明，2018年11月6日，被害人郭某甲在网上被人以虚构赌博网站在调试期间能控制赢钱的方式诈骗，被害人郭某乙用其交通银行卡（卡号22×××41)先后向他人提供的朱蕾中国银行卡（卡号62×××47)汇款人民币100000元，同日盈利1万余元，被害人郭某甲通过其交通银行卡提现人民币110000元。同年11月7日至11月9日，被害人郭某甲通过上述方式先后向朱蕾账户汇款人民币586100元。被告人蔡奕羌、王智勇在明知系违法所得的情况下，指使杨某（另案处理）办理中国工商银行卡（卡号62×××70),并将该卡号告知其上线。2018年11月8日至11月9日期间，朱蕾账户分别向杨某的中国工商银行卡，汇款共计人民币740000元，其中包含被害人郭某甲被骗人民币574300元。后杨某在被告人蔡奕羌、王智勇的指使下，使用其中国工商银行卡取款人民币740000元。后二被告人在扣除相应手续费后由蔡奕羌将取得的款项送给上线。归案后，被告人蔡奕羌如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关依法扣押手机、银行卡、手提包等物。上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证的下列证据证实：1、被害人郭某甲的陈述笔录，证实其在扬州市邗江区蒋王街道万都五金机电城经营一家雅姿软装生活馆，2018年10月25日左右，一个微信号为×××的人加其好友，其通过后与对方聊天，对方自称张远航，在香港从事IT行业。2018年11月4日左右，张远航告诉其在香港给人调试一个赌博平台，叫“云顶国际娱乐城”，现在平台还不稳定，他在给这个平台调试，调试时可以控制平台的输赢，可以趁调试的机会从平台里挣钱，就是在调试的时候，用账号在平台里面下注，然后他控制平台赢钱。但因为其调试时对方会在场看着，不方便自己操作，就请其帮忙操作。其同意后，张远航要其在手机下载UC浏览器，搜索603336.com找到“云顶国际娱乐城”，后登陆张远航的账号。其登陆后发现可以下注购买时时彩、快乐十分、北京赛车等。后其按照张远航的要求操作账号、下注，发现真的能挣钱，因为张远航账户内的钱变多了，而且他还提现了，并发了提现的截图给其看。11月6日的样子，张远航要其也注册一个账号，带其挣点钱。其注册后按照张远航的要求联系了一个客服“云顶国际客服小甜”，客服要其将钱充到“朱蕾”的中国银行账户，其汇款后客服在其账户内按照1:1的比例为其平台账户计入相应的分数，后其按照张远航的要求在平台上下注，其11月6日充值10万元，后来提现11万元，以为真的能赚钱，随后在11月7日至9日期间又先后充值586100元，9日晚上发现平台异常，无法提现，其问张远航，张说是警方介入调查了，要其删掉聊天记录并将他拉黑。其后来再联系张远航，发现对方已经将其拉黑，其发现被骗。2、证人杨某的证言笔录，证实2017年下半年其与“华德”认识，2018年10月份的一天，“华德”喊其到KTV喝酒，期间问其要不要赚钱，说可以帮忙取网上赌博的钱，按千分之二给其好处费，其同意。2018年10月4日左右，“华德”喊其到他经营的茶叶店，后又来了一个男的，“华德”叫他“王总”，“华德”叫其跟着“王总”办银行卡，交代必须开通网银和U盾，还有短信提醒。后“王总”带其到石狮人民路工商银行办卡，办好卡和U盾后给了“王总”。10月底的一天，“王总”打电话说有笔账要进来，要其到“华德”的茶叶店等，后“王总”带其到石狮九二路工商银行取款2万元，给其200元好处费，并说其他银行卡也提供给他，其就把自己的建设银行卡给了“王总”。过了10天左右，大概11月8日，“王总”打其电话说有钱进账，让其去取。9号上午其到茶叶店等“王总”，“王总”拿了一个黑色袋子，开了一辆黑色奔驰600轿车带其到石狮人民路工商银行取了39万，装到黑色袋子里给了“王总”，“王总”微信转给其800元好处费。9日晚上“王总”告诉其第二天还有钱进账，10日上午其还是到茶叶店等“王总”，“王总”开车将其带至石狮人民路工商银行、石狮宝岛路工商银行及建设银行共取款31万元、2万元、2万元，在人民路工商银行取31万元时用了一个白色箱子。其微信昵称为“雄霸天下浩南”，“王总”有两个微信号，一个是“王君智勇效杏坛”，一个是“勇进坚强图创业”。其取完31万后，银行卡被冻结，“王总”和“华德”让其换掉手机号码，“华德”将其拉黑了，其去问“王总”，“王总”告诉其扬州警察来调查了，要其避避风头，不要用身份证开房等，11月底左右“王总”告诉其警察走了，没事了。其同时证实，公安人员向其出示的监控截图是其和“王总”取钱的图片，画面上穿红色短袖、紫红色长袖的是“王总”。3、辨认笔录，证实杨某辨认出“王总”是王智勇，“华德”是蔡奕羌。4、被告人蔡奕羌的供述与辩解，证实2017年底与王智勇认识，2018年10月份，王智勇联系的一个安溪的女性朋友到安溪准备采购茶叶，晚上吃饭时，桌上一个张姓安溪人跟他们说，他们那边有网上赌博的钱，想要出款，问他们能不能帮忙取钱，当时其和该张姓安溪人留了号码，安溪人说要出款就会与其联系。半个月后，张姓安溪人说有款要出，要其帮忙取钱，并将其号码给了一个安溪的女的，后一个女的联系其，说有笔赌博的钱要出，要其提供银行卡账号，双方谈好3.7%的好处费。其把情况告诉了王智勇，王智勇同意了。因其与杨某认识，就准备找杨某提供银行卡帮忙取钱，其联系杨某到KTV喝酒，说了让杨某帮忙取赌博的钱，按照千分之二的比例给好处费，并让杨某提供银行卡，杨某同意。过了几天其将杨某约到王智勇的茶叶店，将杨某介绍给了王智勇，让杨某跟着王智勇取钱，王智勇就带杨某办卡、取钱。2018年11月8日，安溪女的联系其，要其提供银行卡，其联系了王智勇，告诉王智勇有笔39万元款要取，让王智勇把杨某的银行卡发给其，后其转发给安溪女的，安溪女的发了一张朱蕾账户向杨某账户转账39万元的电子回单给其，其转发给了王智勇，让王智勇和杨某去取钱，其到王智勇的公司三楼等他们，后王智勇搬回来一个白色箱子，里面装了39万元现金。其和王智勇按照3.7%扣除好处费，其开白色奔驰车将剩余的钱给了安溪女的。好处费扣除其车费和给杨某的好处费，其与王智勇一人一半。取钱都是王智勇带着杨某去，其具体不清楚。11月9日，安溪女的说有钱要取，其又将杨某的卡发给对方，对方又发了一张朱蕾账户向杨某账户转账15万元的电子回单给其，其转发给了王智勇，让王智勇、杨某取钱，取完后其与王智勇在晋江高速路口碰面，王智勇开着他的黑色奔驰S600来的，还是用白色箱子装的钱，其与王智勇扣除好处费后，其开车将剩余的钱送到安溪给了安溪女的，安溪女的让一个男的骑摩托车来拿的。其还证实其有两个微信号，一个微信名是“澳门星际”，一个是“坚持”，均系其本人使用。5、被告人王智勇的供述与辩解，证实2018年蔡奕羌跟其说过让其帮忙给别人取钱，说是取六合彩、赌球之类的钱。其所在的石狮市很多人都干这个事情，帮别人取钱，行规是一趟600元，每次都是蔡奕羌联系好，约在指定的地点，钱取出来后给蔡奕羌，其收取好处费。其不认识杨某，钱打到谁的卡上、与其去银行取钱的人都是蔡奕羌联系好的，其一共取了两次，一次是石狮人民路工商银行，一次是南环路工商银行。其供述自2019年1月9日之后，辩称取的是蔡奕羌做茶叶生意的钱。其日常出行车辆为白色宝马530轿车，否认驾驶过黑色奔驰车。公安侦查人员向其出示监控录像，其承认11月8日14时20分12秒画面中穿红色短袖上衣的是其本人，走在其前面的、穿换色迷彩短袖的人其见过，但不知道名字。其和该男子在11月初曾帮蔡奕羌羌取购买茶叶的钱，因其与银行的人熟悉，能疏通关系取大额现金，这次取了18万元。2018年11月9日12时17分53秒画面中穿紫红色长袖的是其本人。其有两个微信账号，一个名叫“勇进坚强图创业”，一个叫“王君智勇效杏坛”，均系其本人使用。蔡奕羌有一个微信号，微信备注“蔡华德”。其承认用微信名“勇进坚强图创业”与蔡奕羌（备注名蔡华德）发送内容为“工商石狮市支行：杨某62×××70”的信息，同时11月8日下午14时4分，“蔡华德”向其“勇进坚强图创业”微信发送一张图片，图片显示一张中国银行网上银行电子回单，付款人朱蕾，收款人杨某，金额39万元；2018年11月9日上午11时13分，其通过微信名为“勇进坚强图创业”向“蔡华德”发送了内容为“工商石狮市支行：杨某62×××70”的信息，同时11月9日下午13时55分，微信备注“蔡华德”向其微信名“勇进坚强图创业”发送两张内容相同的图片，图片显示一张中国银行网上银行电子回单，付款人朱蕾，收款人杨某，金额15万元；但辩称是正常内容。6、接受证据材料清单、手机聊天截图、银行交易流水，证实公安机关接受被害人郭某甲提供的手机截图、银行交易流水材料，同时证实被害人与“张远航”聊天、被骗的过程，以及其向朱蕾账户汇款、提现的情况。7、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押二被告人手机、银行卡、手提包等物的情况。8、手机检查笔录及图片，证实公安机关依法对扣押的被告人蔡奕羌、王智勇手机进行检查的情况：蔡奕羌手机内发现两个名为“澳门星际”、“坚持”的微信账号，2018年11月8日下午1时50分，微信名“坚持”向“澳门星际”发送“工商石狮市支行：杨某62×××70”的内容；当日下午2时3分，微信名“澳门星际”向“坚持”发送两张内容相同的图片，图片显示是中国银行网上银行电子回单，付款人朱蕾，收款人杨某，金额39万元；11月9日上午11时14分，微信名“坚持”向“澳门星际”发送了“工商石狮市支行：杨某62×××70”的内容，9日下午1时55分，微信名“澳门星际”向“坚持”发送一张图片，图片显示一张中国银行网上银行电子回单，付款人朱蕾，收款人杨某，金额15万元。王智勇手机内发现其微信名为“勇进坚强图创业”，同时搜索微信名“坚持”，发现备注为“蔡华德”；2018年11月8日下午13时50分，微信名为“勇进坚强图创业”向“蔡华德”发送了内容为“工商石狮市支行：杨某62×××70”的信息，同时11月8日下午14时4分，“蔡华德”向“勇进坚强图创业”发送一张图片，图片显示一张中国银行网上银行电子回单，付款人朱蕾，收款人杨某，金额39万元；2018年11月9日上午11时13分，微信名为“勇进坚强图创业”向“蔡华德”发送了内容为“工商石狮市支行：杨某62×××70”的信息，同时11月9日下午13时55分，微信备注“蔡华德”向微信名“勇进坚强图创业”发送两张内容相同的图片，图片显示一张中国银行网上银行电子回单，付款人朱蕾，收款人杨某，金额15万元。9、朱蕾身份信息及银行流水，证实公安机关从公安部电信诈骗案件平台打印持卡人为朱蕾的主体身份信息及朱蕾账户的交易流水，该流水显示朱蕾账户收到被害人郭某甲汇款574300元，并向杨某账户汇款740000元。10、协助查询财产通知书及杨某工商银行交易流水、取款凭证，证实公安机关查询杨某工商银行交易流水、取款凭证，显示杨某账户收到朱蕾账户的汇款740000元并取款的情况。11、调取证据通知书，证实公安机关调取银行监控，显示2018年11月8-9日，被告人王智勇及杨某取款的情况。12、受案登记表、立案决定书，证实本案受案、立案的基本情况。13、抓获经过，证实被告人蔡奕羌、王智勇系被抓获归案。14、常住人口信息、刑事判决书、释放证明，证实二被告人、证人、被害人的个人基本信息以及二被告人的前科情况。本院认为，被告人蔡奕羌、王智勇明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。被告人蔡奕羌归案后如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。二被告人曾因犯罪受到刑事处罚，可酌情从重处罚。公诉机关指控二被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，所提量刑建议适当。被告人王智勇及其辩护人辩称被告人王智勇对涉案钱款系犯罪所得不明知的意见，有公诉机关当庭举证、质证的银行交易流水、手机检查笔录、取款监控视频，以及证人杨某的证言、被告人蔡奕羌的供述相互印证，足以认定，故对上述意见本院不予采纳。辩护人提出被告人蔡奕羌具有坦白、真诚悔罪的法定、酌定从轻处罚情节的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳；但其提出被告人蔡奕羌有立功表现的意见，因未能查证属实，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人蔡奕羌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2022年12月21日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人王智勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2023年9月21日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、二被告人未退出的赃款、违法所得，继续予以追缴；公安机关扣押的物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 燕人民陪审员 曹 薇人民陪审员 徐 春二〇一九年十二月二十日书 记 员 黄慧馨