广西壮族自治区灵山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0721刑初417号 公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。 被告人黄世亮，男，1965年9月12日出生于广西浦北县，汉族，高中文化，个体工商户，住浦北县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年4月10日被钦州市监察委员会留置审查，7月9日被灵山县公安局指定居所监视居住，7月25日被灵山县公安局刑事拘留，8月23日被灵山县公安局取保候审。2019年8月13日被灵山县人民检察院取保候审，9月25日本院决定逮捕，同日由灵山县公安局执行逮捕。现羁押于灵山县看守所。 辩护人周广强，广西灵诚律师事务所律师。 灵山县人民检察院以灵检刑诉［2019］350号起诉书指控被告人黄世亮犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉，根据广西壮族自治区钦州市中级人民法院（2019）桂07刑辖24号指定管辖决定书，本院于2019年9月18日立案，依法组成合议庭并适用简易程序，于2019年10月17日公开开庭审理了本案。灵山县人民检察院指派检察员宁海兰出庭支持公诉，被告人黄世亮及其辩护人周广强均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区灵山县人民检察院指控：2017年2月份，广西荣华建设工程有限公司（以下简称荣华公司）总经理苏某1的妻子曾芳因为行贿被钦州市人民检察院调查，宁某1联系被告人黄世亮要求其联系黄某2（另案处理）帮曾某脱罪，被告人黄世亮答应后联系黄某2办理帮曾某脱罪事宜。被告人黄世亮得到黄某2首肯后，便向苏某1开价人民币200万元，苏某1答应后，分别于2017年2月23日至3月上旬通过转账、直接送款等方式交给被告人黄世亮人民币150万元，被告人黄世亮将其中人民币50万元交给黄某2和黄某1。随后被告人黄世亮通过黄某2了解到曾某案件案情重大后向苏某1提出加价到人民币450万元才能继续办理的要求，苏某1同意继续办理。2017年3月下旬，在浦北县三中桥头附近苏某1交给被告人黄世亮人民币120万元，尔后，被告人黄世亮在钦州高岭酒店将人民币30万元交给黄某2。后来因曾某被刑事拘留，苏某1表示不想办理（帮曾某脱罪）了，被告人黄世亮又极力劝苏某1继续办理并说多加人民币150万元可以连苏某1儿子及公司都保下来，苏某1答应后于2017年4月下旬将人民币180万元交给被告人黄世亮，被告人黄世亮当晚将其中人民币100万拿到南宁市维也纳酒店交给黄某2。2017年5月上旬，苏某1通过了解知道曾某的事是不可能用钱就能搞妥后，便提出不再继续办理(帮曾某脱罪)事宜，要求被告人黄世亮还钱，但被告人黄世亮至今未退还给苏某1。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人黄世亮以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒事实真相的办法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请法院依法判处。 被告人黄世亮及其辩护人对公诉机关指控被告人黄世亮的犯罪事实均没有异议，对指控罪名均有异议，均认为被告人黄世亮不构成诈骗罪而是构成介绍贿赂罪，被告人黄世亮在钦州市监察委员会对其留置期间，主动供述办案机关没有掌握的犯罪事实，有自首情节；被告人黄世亮举报他人违法犯罪重大案件线索，有重大立功情节。被告人的辩护人辩称，被告人黄世亮从苏某1处借到的借款人民币150万元，有借款及收据证实属于民间借贷关系，该笔款应从介绍贿赂的总金额中扣除，建议对被告人黄世亮适用缓刑。 经审理查明，2017年2月份，广西荣华建设工程有限公司（以下简称荣华公司）总经理苏某1的妻子曾芳因为行贿被钦州市人民检察院调查，苏某1从其朋友宁某1了解到被告人黄某3可以通过黄某2（另案处理）办理曾某逃避刑罚事宜后，便通过宁某1联系被告人黄世亮，被告人黄世亮答应后联系黄某2在得到黄某2答复可以办理后，被告人黄世亮便向苏某1开价索要人民币200万元作为活动经费，苏某1答应后，分别于2017年2月23日至3月上旬通过转账、直接送款等方式交给被告人黄世亮人民币150万元，被告人黄世亮将人民币150万元其中的30万元交给黄某2，另有人民币20万按黄某2要求以律师费名义交给黄某1。随后被告人黄世亮通过黄某2了解到曾某案件案情重大后向苏某1提出加价到人民币450万元才能继续办理的要求，苏某1同意继续办理。2017年3月下旬，在浦北县三中桥头附近苏某1将人民币120万元交给被告人黄世亮，尔后，被告人黄世亮在钦州高岭酒店将人民币30万元交给黄某2。后来因曾某被刑事拘留，苏某1表示不想办理（帮曾某脱罪）了，苏某1要求被告人黄世亮退回人民币150万元，被告人黄世亮便出具了一张150万元的借条给苏某1。不久后，被告人黄世亮约苏某1散步，期间被告黄世亮便表示继续办理曾某脱罪的事并多加人民币150万元可以连苏某1儿子及公司都保下来，苏某1因害怕其儿子与公司受到牵连便答应继续办理，但表示需要办妥后才给150万元，被告人黄世亮同意后便要求苏某1将原来答应的450万元中未给的180万补足给他。后于2017年4月下旬，苏某1在浦北县木麻根交叉三角路口往灵山方向约100米处将人民币180万元交给被告人黄世亮，被告人黄世亮当晚将其中人民币100万拿到南宁市维也纳酒店交给黄某2。2017年5月上旬，苏某1通过了解知道曾某的事是不可能用钱就能搞妥后，便提出不再继续办理(帮曾某脱罪)事宜，要求被告人黄世亮还钱，但被告人黄世亮至今未退还给苏某1。在该案中，苏某1共交给被告人黄世亮人民币450万元，被告人黄世亮从中将人民币160万交给黄某2，按黄某2要求另将人民币20万以律师费名义交给黄某1，余下人民币270万被被告人黄世亮用于个人开支。 另查明，2018年4月2日，钦州市监察委员会对被告人黄世亮进行立案调查。同月10日，调查组办案人员在广西浦北县附近将被告人黄世亮带至广西廉政教育基地进行留置调查，并对被告人黄世亮采取留置措施。 上述事实，被告人黄世亮及其辩护人开庭审理过程中亦无异议，并有留置决定书、案件线索移送函、受案登记表、立案决定书、人员基本信息、到案经过、指定管辖决定书，账户信息、存款凭证、交易明细清单、银行流水账单，证人黄某2、周某、黄某1、庞某、苏某1、宁某1、苏某2、郭某的证言，被告人黄世亮的供述与辩解，辨认笔录、照片、说明等证据证实。 本院认为，被告人黄世亮以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，金额达人民币4500000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控应当以诈骗罪追究被告人黄世亮的刑事责任成立。 在诈骗的共同犯罪过程中，被告人黄世亮积极参与实施，起主要作用，是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚。在本案中，被告人黄世亮从诈骗得的钱中将人民币160万交给黄某2，后又按黄某2要求另将人民币20万以律师费名义交给黄某1，余下人民币270万由其个人开支。 关于被告人及其辩护人认为被告人不构成诈骗罪而是构成介绍贿赂罪的辩称、辩护意见。经查，被告人黄世亮伙同他人以谎称可以帮助被害人苏某1办理其妻子曾某免于刑罚事宜为由，故意虚构事实、隐瞒真相，在苏某1交出钱后又将大部分的钱供个人开支。其主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了以虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的行为，数额特别巨大。被告人黄世亮的行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究被告人黄世亮的刑事责任。因此，对被告人黄世亮及其辩护人的上述辩解、辩护意见，本院均不予采纳。 关于被告人的辩护人辩称被告人黄世亮从苏某1处借到的借款人民币150万元，该笔款应从涉案总金额中扣除的辩护意见。经查实，2017年4月份后，苏某1通过了解知道曾某的事不可能用钱办妥后，要求被告人黄世亮还钱，被告人黄世亮便写下一张人民币150万元的借条给苏某1，2019年9月30日，苏某1写给被告人黄世亮家属一张收据，以说明被告人黄世亮借有苏某1借款人民币150万元。但有证人苏某1、宁某1及被告人黄世亮在侦查起诉阶段的供述证实，被告人黄世亮与苏某1不存在债权债务关系，上述人民币150万元是苏某1用于通过被告人黄世亮欲办理曾某脱罪的钱款。综上所述，对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人黄世亮及其辩护人辩称被告人黄世亮在钦州市监察委员会对其留置期间，主动供述办案机关没有掌握的犯罪事实，有自首情节的辩解、辩护意见。经查实，2018年4月2日，钦州市监察委员会对被告人黄世亮涉嫌共同职务违法犯罪问题予以立案调查。同月10日，办案人员在浦北县附近将被告人黄世亮带走并采取留置措施。被告人黄世亮没有主动投案的情节，不符合自首的构成要件。综上所述，对上述辩解、辩护意见，本院均不予采纳。 关于被告人黄世亮及其辩护人辩称被告人黄世亮举报他人违法犯罪重大案件线索，有重大立功情节的辩解、辩护意见。综合全案证据，未有证据证实被告人黄世亮有举报他人违法犯罪线索。故对上述辩解、辩护意见，本院均不予采纳。 关于被告人的辩护人建议对被告人黄世亮适用缓刑的辩护意见。经查实，被告人黄世亮诈骗金额达到人民币450万元，数额特别巨大，法定刑在十年有期徒刑以上，且没有法定的减轻情节，不符合适用缓刑的法定条件。综上所述，对该辩护意见，本院不予采纳。 被告人黄世亮归案后直至庭审过程中均能如实供述其主要犯罪事实,其在庭审中对罪名问题提出辩解的意见,不影响其认罪的态度,可以认定被告人黄世亮属于自愿认罪,依法可以对其从轻处罚。 根据被告人黄世亮的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人黄世亮从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条、《中华人民共和国监察法》第四十四条的规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人黄世亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50万元｛刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2031年5月19日止〔已扣减留置的90天，指定居所监视居住16天（折抵刑期8天），刑事拘留的30天〕；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳}； 二、被告人黄世亮违法所得的人民币270万元，依法追缴上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  李大秦 人民陪审员  李 霞 人民陪审员  邝积秋 二〇一九年十二月三十日 法官 助理  黄龙宝 书 记 员  祝珍梅