四川省广安市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川16刑初3号 公诉机关四川省广安市人民检察院。 被告人黄长波，绰号“天佑”，男，1983年7月28日出生，汉族，小学文化，户籍地重庆市荣昌区。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2017年6月3日被执行逮捕。现羁押于华蓥市看守所。 辩护人蒋启信，北京盈科（重庆）律师事务所律师。 被告人郝政文，绰号“小赖”，男，1986年7月6日出生，汉族，高中文化，户籍地湖南省慈利县。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月15日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2017年6月30日被执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人蔡国庆，四川法雨律师事务所律师。 被告人文强，绰号“骚骚”，男，1988年9月13日出生，土家族，小学文化，户籍地湖南省临澧县。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月29日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2017年7月28日被执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 被告人覃就扬，绰号“阿文”，男，1989年3月18日出生，壮族，小学文化，户籍地广西省武宣县。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安区人民检察院批准，于2017年6月30日被执行逮捕现羁押于广安市看守所。 辩护人杨东戈，广西金中大（柳州）律师事务所律师。 被告人史璐璐，绰号“璐巴儿”、“阿乐”，男，1991年11月20日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省慈利县。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2017年6月3日被执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 被告人郝霜晶，女，1990年2月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省慈利县。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月19日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，2017年10月19日被取保候审。 被告人符辰红，绰号“阿胜”，男，1985年10月22日出生，壮族，小学文化，户籍地湖南省慈利县。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2017年7月28日被执行逮捕。 被告人王卒，绰号“阿卒”，男，1988年11月12日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省慈利县。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2017年6月3日被执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人沈斌，北京领创律师事务所律师。 被告人秦洋，绰号“朵朵”，女，1993年6月15日出生，土家族，初中文化，户籍地湖南省慈利县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2018年4月12日被执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人蒋世旺，四川鑫泰律师事务所律师。 被告人彭森，绰号“阿森”，男，1992年7月28日出生，土家族，初中文化，户籍地湖南省慈利县。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月13日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2017年6月3日被执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 被告人许强，男，1987年4月15日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省唐河县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月16日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2018年4月12日被执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 被告人于洋，男，1993年6月12日出生，土家族，初中文化，户籍地湖南省慈利县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月17日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2018年4月12日被执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 被告人徐成进，绰号“阿进”，男，1989年11月21日出生，土家族，初中文化，无业，户籍地湖南省慈利县。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月26日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2018年2月7日被执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 被告人王雨，绰号“小雨”，男，1985年12月12日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省唐河县。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2017年6月3日被执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人胡朝阳，四川君尊律师事务所律师。 被告人班玉含,女,壮族,1984年11月12日出生,户籍地广西壮族自治区天峨县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月13日被广安市公安局广安区分局刑事拘留,同日被取保候审。 被告人张荣，绰号“小左”，男，1993年5月20日出生，汉族，高中文化，户籍地重庆市荣昌区。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2017年6月3日被执行逮捕。经本院决定,于2019年11月18日被取保候审。 辩护人张陆宁，四川虹永律师事务所律师。 被告人朱希，绰号“小希”，男，1992年6月20日出生，汉族，中专文化，户籍地重庆市荣昌区。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月4日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2017年6月3日被执行逮捕。经本院决定,于2019年11月18日被取保候审 辩护人李建刚，重庆锐力律师事务所律师。 被告人刘亚男，男，1992年12月23日出生，土家族，初中文化，无业，户籍地湖南省慈利县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，2018年1月23日被取保候审。 被告人杨贤，男,土家族,1988年9月24日出生,户籍地湖南省慈利县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月20日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，同日被取保候审。 被告人张思，女，1989年10月12日出生，土家族，高中文化，户籍地湖南省慈利县。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月16日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2017年6月3日被执行逮捕。经本院决定,于2019年11月18日被取保候审 被告人朱雪，女，1987年3月20日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省慈利县。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月16日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2017年6月3日被执行逮捕。经本院决定,于2019年11月18日被取保候审。 四川省广安市人民检察院以广检公诉刑诉【2018】25号起诉书及广检公诉刑变诉【2019】3号更起诉决定书，指控被告人黄长波、郝政文、文强、覃就扬、史璐璐、符辰红、王卒、郝霜晶、秦洋、彭森、许强、于洋、徐成进、王雨、班玉含、张荣、朱希、刘亚男、杨贤、张思、朱雪犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉,于2019年11月27日变更起诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月22日、23日，2019年12月17日公开开庭进行了审理，广安市人民检察院指派检察员施金枝、邹云川出庭支持公诉，被告人黄长波、郝政文、文强、覃就扬、史璐璐、符辰红、王卒、郝霜晶、秦洋、彭森、许强、于洋、徐成进、王雨、班玉含、张荣、朱希、刘亚男、杨贤、张思、朱雪及被告人黄长波、郝政文、覃就扬、王卒、秦洋、王雨、张荣、朱希的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省广安市人民检察院指控：2015年8月至2017年3月，王定宏（另案处理）在柬埔寨王国成立了专门针对中国大陆居民为作案对象的一个电信诈骗团伙。王定宏以自己为团伙头目，被告人黄长波、“阿肯”（另案处理）负责团伙管理、“小竹”（另案处理）负责团伙会计、被告人王雨负责团伙转账。该团伙在柬埔寨××、大金××等地利用租用的别墅作为作案场所，以被告人黄长波、张荣、王卒、朱希、彭森、张思、朱雪、覃就扬、郝政文、史璐璐、文强、符辰红等人充当一、二、三线话务员，分别冒充中国公安民警或检察官等身份，多次利用非法获取的中国境内的被害人个人信息，采用电信技术手段，通过拨打网络电话，从中国境外向中国境内多次拨打、接听不同的受害人电话，虚构被害人身份信息泄露以涉嫌信用卡恶意透支等虚假内容，要求被害人将资金汇入该团伙指定的所谓的“安全账户”内等方式，转走被害人汇入“安全账户”的资金。 2017年2月27日至3月4日，被告人黄长波和该团伙成员付华（另案处理）、“阿勋”（另案处理），分别冒充南充市公安局、上海市嘉定公安局民警和上海市嘉定检察院的检察官，利用非法获得的广安市广安区居民房某身份信息，虚构“李国斌”涉嫌信用卡恶意透支犯罪案件，并以该案涉案透支2000万元中的部分款项转至房某帐户为由，要求房某配合“调查核实”。被害人房某先后共计接听、拨打该团伙诈骗电话62次，该诈骗集团要求房某将自己银行帐户内的资金转至该团伙提供的“安全帐户”上接受审查，房某被骗转至该“安全账户”资金共计105.1598万元人民币。 2015年8月至2016年1月、2016年3月至2016年5月、2016年8月至9月，2016年11月至2017年1月，2017年2月15日至3月18日的五个作案时间段内，该诈骗集团分别针对不同的中国大陆居民从境外向受害人多次拨打、接听诈骗电话。具体如下： 1.被告人黄长波于2016年10月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的三线话务员，并协助“阿肯”从事管理工作。参与了2016年8月至2016年10月、2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月三个时间段的诈骗活动。2017年2月27日至3月4日，被告人黄长波伙同该团伙成员分别冒充上海市嘉定检察院的检察官、上海市公安局、南充市公安干警，诈骗房某人民币105.1598万元人民币。 被告人黄长波非法获利38.3万元人民币。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 2.被告人郝政文于2015年7月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的二线话务员。参与了2015年8月至2016年1月、2016年3月至2016年5月、2016年8月至10月、2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月五个时间段的诈骗活动。非法获利30.4552万元人民币。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 3.被告人文强于2015年8月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的二线话务员，参与了2015年7月至2016年1月、2016年3月至2016年5月、2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月四个时间段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 4.被告人覃就杨于2016年10月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的二线话务员，参与了2016年8月至10月（具体时间2016年10月13日至10月29日）、2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月共计三个时间段的诈骗活动。覃就扬非法获利6.27万元人民币。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 5.被告人史璐璐于2015年8月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2015年8月至2016年1月、2016年3月至2016年5月、2016年8月至10月、2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月五个时间段的诈骗活动。史璐璐非法获利约4.6728万元人民币，已退赃款1万元。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 6.被告人郝霜晶于2015年8月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参加了2015年8月29日至11月24日，2016年3月至5月，2016年8月至10月，2016年11月至2017年1月，2017年2月至3月五个时间段的诈骗活动，获利3万元人民币，已退赃款3.6万元人民币（含借款6000元）。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 7.被告人符辰红于2016年3月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2016年3月至2016年5月、2016年8月至10月、2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月四个时间段的诈骗活动。非法获利5.97万元人民币。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 8．被告人王卒于2016年3月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2016年3月至2016年5月、2016年8月至10月、2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月四个时间段的诈骗活动。王卒非法获利4.53万元，已退赃款1万元人民币。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 9.被告人秦洋于2015年7月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2015年8月至2016年1月、2016年3月至2016年5月、2016年8月至10月、2016年11月至2017年1月四个时间段的诈骗活动,非法获利约2.3万元，已退赃款2万元人民币。期间其拨打电话约24××0次，该团伙共计拨打电话约127××8次。 10.被告人彭森于2015年8月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2015年8月至2016年1月、2016年8月至10月、2017年2月28日至3月三个时间段的诈骗活动。彭森非法获利约2.32万元人民币。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 11.被告人许强于2016年8月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2016年8月至10月、2016年11月至2017年1月、2017年2月至2017年3月的三个时间段的诈骗活动,非法获利约2.6万元人民币。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 12被告人于洋于2016年11月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月二个时间段的诈骗活动,非法获利约2.3万元人民币。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 13.被告人徐成进于2016年10月加入该诈骗集团担任一线诈骗话务员，参与了2016年11月至2017年1月、2017年2月至3月二个时间段的诈骗活动，非法获利1.94万元人民币，已退赃款1.94万元。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 14.被告人王雨于2016年4月3日受该犯罪团伙头目王定宏邀请去到柬埔寨帮其开车、打碟。2016年8月至10月、2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月8日的三个时间段王雨均在柬埔寨，被告人王雨明知王定宏经营电信诈骗，而听从王定宏的安排，按照王定宏、阿肯提供的诈骗人员的账户、金额，通过转账、ATM机现金存款等方式进行发放一部分诈骗人员工资。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 15.被告人班玉含于2016年11月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月8日的二个时间段的诈骗活动,非法获利约1万元人民币，已退赃款1万元人民币。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 16.被告人张荣2017年2月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2017年2月25日至3月8日的一个时间段的诈骗活动，非法获利约为3200元，已退赃款3200元人民币。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 17.被告人朱希于2017年2月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2017年2月25日至3月一个时间段的诈骗活动。朱希法获利约为3000元人民币，已退赃款3000元人民币。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 18.被告人刘亚男于2017年2月28加入该诈骗集团，从事一线话务员，参与了2017年2月28日至3月一个时间段的诈骗活动，非法获利2500元人民币。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 19.被告人杨贤2017年2月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2017年2月25日至3月一个时间段的诈骗活动，非法获利6900余元人民币,已退赃款8000元人民币。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 20.被告人张思于2015年7月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2015年7月17日至2015年9月28日一个时间段的诈骗活动，非法获利约8000元人民币，已退赃8000元人民币。期间，张思自己拨打电话约6900次，该团伙共拨打电话约22××6次。 21.被告人朱雪于2015年11月4日加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，于2015年11月24月日离开。期间朱雪自己接打电话约1260次，该团伙共计拨打电话约1892次。 上述事实，四川省广安市人民检察院当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、被告人的出入境记载、检查、辨认等笔录予以证实。 四川省广安市人民检察院认为，被告人黄长波、王雨、张荣、王卒、朱希、彭森、张思、朱雪、覃就扬、郝政文、史璐璐、文强、符辰红、秦洋、于洋、许强、徐成进、刘亚男、郝霜晶、班玉含、杨贤以非法占有为目的，伙同他人利用互联网、电信等技术手段，通过拨打电话，虚构事实，骗取不特定多数人财物，数额特别巨大，侵害了公民的财产所有权，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究该21名被告人的刑事责任。黄长波等21名被告人在他人的纠集下，为共同实施诈骗犯罪，分工明确、组织固定。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，该诈骗团伙应当认定为犯罪集团。被告人黄长波在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定，系主犯。王雨、郝政文、张荣、王卒、朱希、彭森、张思、朱雪、覃就扬、史璐璐、文强、符辰红、秦洋、于洋、许强、徐成进、刘亚男、郝霜晶、班玉含、杨贤二十名被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定，系从犯，可以从轻、减轻或者免除处罚。被告人张荣、王卒、朱希、彭森、张思、朱雪、覃就扬、郝政文、史璐璐、付辰红、秦洋、于洋、许强、徐成进、刘亚男、郝霜晶、班玉含、杨贤到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人黄长波辩称：其是2017年2月18日到公司的，是该诈骗集团的三线人员，不是管理者；没有参与房某诈骗。其检举了他人犯罪，有立功表现。 被告人黄长波的辩护人提出的辩护意见：1.指控房某被诈骗105.1598万元是王定宏诈骗集团所为，证据不充分。理由：目前没有充分证据证明房某被骗案与被告人黄长波有直接关系；覃就扬、王卒供述诈骗用的版本是李国斌洗钱案，与房某陈述说的信用卡恶意透支诈骗方式不相同；通过公安机关在上海提取付华的笔录看出，付华否认了这笔事实，且该团伙的头目王定宏也不知道这个单子；公诉机关根据剧本相似性来推断黄长波参与这个诈骗案证据不严谨，现也没有其他的证据证实在柬埔寨没有其他诈骗集团使用这个剧本，证据不具有排他性；2.被告人黄长波不应该按照主犯来认定其犯罪事实。理由：王定宏犯罪集团在2015年就在柬埔寨经营，组织严密、规律，而黄长波是2016年底或是2017年初才去的，其去了后直接任管理人员也是不可能的；从诈骗手段来看案子成功需要一、二、三线合作，离了哪个环节都不行，说明三线并不是比一、二线重要；王定宏的供述说到公司管理是阿肯、小竹这些，黄长波也是王定宏骗到柬埔寨打工的人，不可能进入到公司的高层。而本案中几个被告人供述到感觉黄长波是管理人员是因为他开会时要讲话，又是三线人员，而这个均是几个被告人的推断，公司没收护照、工资发放都不是黄长波可以决定的；3.在侦查阶段黄长波虽没有承认自己的犯罪事实。但在庭审中黄长波承认了参与诈骗公司的基本事实，在宣判前承认的自己犯罪事实的也应该认定其坦白，应予以从轻处罚。 被告人郝政文辩称自己对房某被骗105.1598万元不承担责任，其写信让其父亲规劝廖彬羽到公安机关自首，有立功表现。 被告人郝政文的辩护人提出的意见是：1.公诉机关指控房某被骗105.1598万元系王定宏诈骗集团所为证据不充分；2.被告人郝政文对房某被骗105.1598万元不承担法律责任；3.被告人郝政文到案后如实供述自己的犯罪事实，应认定坦白。依法应对被告人郝政文减轻处罚。 被告人文强辩称：其是2017年出境,是一线话务员，自己只上班半个月，对房某被骗105.1598万元不承担法律责任； 被告人覃就扬辩称：自己对房某被骗105.1598万元不承担法律责任；其劝妻子班玉含去自首，应当认定为有立功表现。 被告人覃就扬的辩护人发表的辩护意见是：1.被告人覃就扬没有参与房某被骗案；2.被告人覃就扬认罪态度好、有明显的悔罪；3.被告人覃就扬虽参与了诈骗活动，但没有诈骗成功，没有骗取到被害人钱财，没有造成实际的损失，社会危害性小；4.被告人覃就扬是初犯、偶犯，本次犯罪是由于他人诱惑，其主观恶性小。根据被告人的犯罪事实、犯罪情节，建议对被告人覃就扬适用缓刑或是按照现羁押时间予以判决。 被告人史璐璐辩称：其只参与2016年-2017年的两个段，打电话100个，对房某被骗105.1598万元不承担法律责任；其写信让其父亲劝廖彬羽去自首，其有立功表现。 史璐璐的父亲向本院提交了一页史璐璐于2019年7月22日写给其父亲的书信（没有信封和邮戳）。 被告人郝霜晶对自己的犯罪事实供认不讳。 被告人符辰红辩称：其对房某被骗105.1598万元不承担法律责任； 被告人王卒辩称：自己没有参与房某被骗案，对房某被骗105.1598万元不承担法律责任。 被告人王卒的辩护人的辩护意见是：1.王卒经当地公安机关电话通知，主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，应认定自首；2.王卒去了四次柬埔寨，一直从事一线人员，应认定为从犯；4.王卒对房某被骗案积极提供线索，应认定立功；5.王卒认识到了自己的错误，愿意退赃，认罪、悔罪；6.在2016年最高人民法院发布关于电信诈骗的处理实施意见后，被告人王卒只去了一次，应该从旧兼从轻的原则处理被告人。希望对被告人王卒判处缓刑。 被告人秦洋对自己的犯罪事实供认不讳。 被告人秦洋的辩护人的辩护意见是：1.房某被骗案，秦洋已经没有在诈骗公司，起诉书指控秦洋诈骗数额巨大错误；2.秦洋应该按照一般的诈骗案子处理。根据最高人民法院处理电信诈骗实施意见，没有受害人的情况下，应该认定为诈骗未遂。秦洋积极退赃2万元，有悔罪表现。建议在一年内从轻定罪量刑。 被告人彭森辩称：去柬埔寨有3次，只有最后一次打了电话。最后这次去，起初半个月学习，留在那儿打电话是赚底薪还利息，其对房某被骗105.1598万元不承担法律责任； 被告人许强、于洋辩称对房某被骗105.1598万元不承担法律责任； 被告人徐成进辩称自己对房某被骗105.1598万元不承担法律责任；自己发微信劝杨贤投案自首，有立功表现。 被告人班玉含对自己的犯罪事实供认不讳；表示已退赃10000元。 被告人张荣辩称：其2017年2月23日才去，共在那边呆20天，去后发现是诈骗。其对房某被骗105.1598万元不承担法律责任。 被告人张荣的辩护人的辩护意见是：1.张荣犯罪情节轻微，建议免处刑罚或适用缓刑；2.通过庭审和本案的证据看，张荣主观上没有非法占有他人财产的主观犯意；3.客观上看其虽然拨打了200个电话，但这200个电话不是自愿打的，是基于自救才打的，是胁从犯；4、张荣没有非法获利；5.本案所涉及的房某被骗案通过庭审可以看出，张荣被骗到公司是2月23或是24日，到了后其拒绝参与，在房琼被骗期间其没有打电话或是说参与到工作中；6.王定宏的诈骗集团主要是诱骗的方式骗取他人到团伙后，没收了护照、手机的，并告知若做满一个月或是三个月就会有底薪，然后买机票回国。本案中张荣、朱希、朱雪都是被骗后极少参与工作，犯罪情节较轻。 被告人朱希辩称：自己是2017年2月去的，3月就回家了，400美元是黄长波给的，自己也不知道是什么钱。反正黄长波平时也要拿钱给他用。其对房某被骗105.1598万元不承担法律责任。 被告人朱希的辩护人的辩护意见是：朱希的行为构成诈骗罪，但应该认定为犯罪未遂；2.即使认定朱希犯罪，也应该对其减轻处罚。3、朱希系从犯且有酌定减轻处罚的情节，朱希是误入犯罪团伙，在知道是诈骗后，其主观上是强烈的想要离开的。建议对朱希免于刑事处罚。 被告人杨贤对自己的犯罪事实供认不讳，辩称自己有自首情节。 被告人刘亚男辩称：自己到柬埔寨只有半个月，前期是学习，自己独自打电话只有2天，共打了200次，对房某被骗105.1598万元不承担法律责任。 被告人张思对自己的犯罪事实没有异议，表示愿意退缴非法所得。 被告人朱雪辩称：自己是与其表姐张思约起出去打工，自己去后发现是诈骗，就提出回家，后就允许其回家了。其去到柬埔寨只做了几天，没有得钱。 被告人王雨辩称：转钱是事实，但不知道钱的性质。 被告人王雨的辩护人的辩护意见是：1.被告人王雨没有前科和其他违法犯罪行为；2.不能仅凭王定宏做出打电话手势就推断王雨明知王定宏从事的是电话诈骗犯罪；3.王定宏诈骗集团的组织架构来看，王定宏是头目，其他分一、二、三线和水房，王雨根本不是组织中的任何一个部分。在王雨帮王定宏转款之前诈骗事实都已经成立，且王雨帮转款的钱是在东莞的租房子中（只是2017年3月23日转账），王雨跟王定宏在一起的时候都是帮忙打碟和开车。王定宏也没有明确说过王雨知道自己是从事的电话诈骗行业，而从现在证据来看王雨知道王定宏有倒卖服装的事实，以为帮其转款是服装生意的钱。许强的证言不属实，史璐璐的供述也说到从未看见王雨参加会议。证实王雨明知王定宏从事电信诈骗的证据不足，并且房某被骗时间段王雨没有在柬埔寨。 经审查查明,2015年8月至2017年3月，中国台湾籍人王定宏（另案处理）在柬埔寨王国成立了专门针对中国大陆居民为作案对象的一个电信诈骗集团。王定宏系老板，阿肯”负责公司日常管理（人员联络、人员借支、工资发放、日常业务）,“小张”负责管理该公司的资金管理，电脑手“小黑”，主要负责联系“水房”和打印从网上买来的公民资料，阿尊负责设备的维护。该诈骗集团对外招募一、二、三线话务员达三十余人,在柬埔寨××、大金××等地利用租用的别墅，作为作案场所开展诈骗活动。 具体流程是：通过一线话务员冒充被害人当地警察通知当事人信用卡透支涉嫌犯罪，建议与公安机关联系，后转接到二线话务员；二线话务员冒充上海市嘉定公安局的警察通过改号软件让当事人信任其是公安机关的工作人员，通过二线话务员核实清查当事人的个人基本信息、收入、家庭情况、电话使用及银行卡办理及储存情况等信息后，通过引入检察官角色，将电话转入三线，由三线话务员冒充检察官利用制造当事人不能直接到达检察院的情况，探寻当事人对钱的敏感程度，之后同意对当事人采用电话询问笔录等方式，套取当事人银行卡信息，主要是密码，如当事人年纪大就让其将钱直接打到安全帐户，如是年轻人通过手机银行或者登录电脑转帐的操作，这些“安全帐户”及通过电子银行转帐都是“水房”给的，“水房”接收钱后通知“电脑手”小黑。该诈骗公司每天对帐，当钱积累到几十万元台币后进行交收钱。 本案被告人黄长波充当三线话务员，冒充上海市嘉定检察院检察官；被告人覃就扬、郝政文、文强充当二线话务员，冒充上海市公安局的民身份警；被告人史璐璐、张荣、王卒、彭森、符辰红、朱希、朱雪、张思、徐成进、秦洋、于洋、许强、刘亚男、郝霜晶、班玉含、杨贤充当一线话务员，冒充被打电话所在地的公安局民警身份，多次利用非法获取的中国境内被害人个人信息，采用电信技术手段，通过网络电话在2015年8月至2016年1月、2016年3月至2016年5月、2016年8月至10月、2016年11月至2017年1月、2017年2月至2017年3月18日的五个作案时间段内，从中国境外向中国境内多次拨打、接听不同被害人的电话，虚构被害人身份信息泄露以涉嫌信用卡恶意透支等虚假内容，要求被害人将资金汇入该团伙指定的所谓“安全账户”内等方式，转走被害人汇入“安全账户”内的资金。 该诈骗集团成员以底薪加提成的固定方式获取非法利益，一线话务员底薪每月5000元，提成5%。二线分为队长、队员，均没有底薪，队长提成5%，队员提成是4%，如果一人一气呵成做成功，提成是8%；三线没有底薪，提成是8%。黄长波协助阿肯管理，“小竹”以美元现金支付部分工资。被告人王雨（系王定宏的驾驶员，帮王定宏私人做事）受王定宏指派，根据王定宏、阿肯提供的部分员工的名单和现金数额以转账、ATM机现金存款等方式进行发放。 2017年2月27日至2017年3月4日，该团伙成员付华、“阿勋”、黄长波分别冒充南充市公安局、上海市嘉定公安局民警和上海市嘉定检察院检察官，利用非法获取的广安市广安区居民房某的身份信息，虚构“李国斌”涉嫌信用卡恶意透支、非法洗钱的犯罪案件，并以此案涉及资金2000万元中的部分款项已转入房某的农行银行账户为由，要求房某配合调查核实。房某先后共计接打该团伙诈骗电话62次，按照诈骗集团的安排，到农行以其“涉案”账户开了Ｋ令，将自己其他所有银行账户内的钱转到其农行账户上，最终该诈骗集团将房某转入该卡内的1051598元人民币骗走。 各被告人具体犯罪事实如下： 1.被告人黄长波于2016年10月加入该罪团伙，担任该诈骗集团的三线话务员，并协助“阿肯”从事的管理工作，参与了2016年8月至2016年10月（具体参与时间2016年10月17日至10月30日）、2016年11月至2017年1月（具体参与时间2016年11月29日至2017年1月13日）、2017年2月25日至3月（具体参与时间2017年2月13日至2017年4月3日）三个时间段的诈骗活动。2017年2月27日至3月4日，被告人黄长波和该团伙成员付华（另案处理）、“阿勋”（另案处理）分别冒充上海市嘉定检察院的检察官、上海市公安局、上海市嘉定公安局民警，诈骗房某资金1051598元。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 2.被告人郝政文于2015年7月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的二线话务员，参与了2015年8月至2016年1月、2016年3月至2016年5月、2016年8月至10月、2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月五个时间段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 3.被告人文强于2015年8月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的二线话务员，参与了2015年7月至2016年1月、2016年3月至2016年5月、2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月四个时间段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 4.被告人覃就杨2016年10月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的二线话务员，参与了2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月二个时间段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 5.被告人史璐璐于2015年8月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2015年8月至2016年1月、2016年3月至2016年5月、2016年8月至10月、2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月五个时间段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 6.被告人郝霜晶于2015年8月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参加了2015年8月29日至11月24日，2016年3月至5月，2016年8月至10月，2016年11月至2017年1月，2017年2月至3月五个时间段诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 7.被告人符辰红于2016年3月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2016年3月至2016年5月、2016年8月至10月、2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月4个时间段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 8.被告人王卒于2016年3月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2016年3月至2016年5月、2016年8月至10月、2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月4个时间段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 9.被告人秦洋于2015年7月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2015年8月至2015年10月、2016年4月至2016年5月、2016年6月至9月、2016年11月至2017年1月四个时间段的诈骗活动。被告人秦洋参加的四个诈骗时间段期间，该诈骗集团共计拨打电话127330余次。 10.被告人彭森于2015年8月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2015年8月至2016年1月、2016年8至10月、2017年2月28日至3月三个时间段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 11.被告人许强于2016年8月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2016年8月至10月、2016年11月至2017年1月、2017年2月至2017年3月三个作案时间段内的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 12.被告人于洋于2016年11月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月的二个时间段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 13.被告人徐成进于2016年10月加入该诈骗集团从事一线诈骗人员，2016年11月至2017年1月、2017年2月至3月二个时间段诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 14.被告人王雨于2016年4月3日受该犯罪团伙头目王定宏邀请去到柬埔寨帮其开车、打碟。2016年4月至5月、2016年6月至2017年10月、2016年11月29日至2017年1月13日，2017年3月27日至4月3日王雨均在柬埔寨。被告人王雨明知王定宏经营电信诈骗，而听从王定宏的安排，按照王定宏、阿肯的提供的诈骗人员的账户、金额，通过转账、ATM机现存等方式进行发放一部分诈骗人员工资。 15.被告人班玉含于2016年11月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2016年11月至2017年1月、2017年2月25日至3月二个时间段的诈骗活动,，非法获利约1万元。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 16.被告人张荣2017年2月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2017年2月25日至3月的一个时间段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 17.被告人朱希于2017年2月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2017年2月25日至3月一个时间段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 18.被告人杨贤2017年2月加入该犯罪集团，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2017年2月25日至3月一个作案时间段诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 19.被告人刘亚男于2017年2月29日加入该诈骗集团，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2017年2月29日至3月一个作案时间段诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 20.被告人张思于2015年7月加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，参与了2015年7月17日至2015年9月28日（2个月11天）一个时间段的诈骗活动，每日拨打诈骗电话100余次，共拨打6900余次，该期间该诈骗集团共计拨打电约22490余次。 21、被告人朱雪于2015年11月4日加入该犯罪团伙，担任该诈骗集团的一线话务员，于2015年11月24月日离开。被告人朱雪共接打电话1260余次，该诈骗时间段该诈骗集团共计拨打电话1890余次。 同时查明，2017年10月19日9时许，被告人郝霜晶在其父亲郝从君带领下去到慈利县公安局岩泊渡派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 广安市公安分局刑事侦查大队在办理的房某被诈骗一案中发现杨贤有重大作案嫌疑，于2017年4月28日决定对杨贤刑事拘留，同日上网追逃。2017年10月、11月，该局先后两次组织民警到湖南省慈利县对杨贤实施抓捕未果。2018年3月，被告人杨贤通过其关系人主动到该局欲投案自首。3月20日，该局派民警彭小松、张波到慈利县开展工作，当日杨贤到慈利县公安局主动投案。如实供述了自己的犯罪事实。 2018年3月13日，广安市公安局广安区分局民警电话联系被告人班玉含到武宣县公安局城关派出所办案区接受讯问，被告人班玉含到案后如实供述了自己的犯罪事实。 另查明，被告人史璐璐主动退还赃款1万元、被告人郝霜晶主动退还赃款3.6万元、被告人王卒主动退还赃款1万元、被告人秦洋主动退还赃款2万、被告人于洋主动退还赃款2.3万元、被告人徐成进主动退还赃款1.94万元、被告人班玉含主动退还赃款1万元、被告人张荣主动退还赃款3200元、被告人朱希主动退还赃款3000元、被告人杨贤主动退还赃款8000元、被告人刘亚男主动退还赃款4500元、被告人张思主动退还赃款8000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 一、王定宏诈骗集团组织诈骗犯罪事实的相关证据 （一）物证： 1.公安机关依法从被告人王雨手中提取银行卡、笔记本等，证实被告人王雨笔记本上记载了诈骗公司开支情况，以及王雨给许强、彭森、于洋父、黄长波、王卒、覃就扬、符辰红、史璐璐、郝霜晶等被告人打款的数额。 （二）书证 1、银行查询记录，证实： （1）王雨中国银行卡62×××40给2017年1月4日转到南阳宛得宝汽车销售服务公司522176元用于王定宏购买车辆及2017年1月6日分两笔转款给刘某（黄长波岳母）62×××60的事实。 （2）文凤账号（郝政文用）21×××22对应卡号62×××17交易明细清单，载明2016年8月14日、2016年9月11日收到对方户名＊雨对方账号62×××70跨行汇款的情况，2017年4月19日现存如文凤账户的资金情况。 （3）王雨、张安春（黄长波款）、许强、史璐璐、郝霜晶、覃就杨、王卒、刘亚男、彭光辉（彭森）、史璐璐、符辰红的开户信息和交易明细，证实王雨打款给各被告人的事实。 2、各被告人的出入境记录。证实本案被告人出入柬埔寨的时间。 (三)证人证言 1.石某的证言。证实2017年春节后，王雨叫其到三哥以王雨的名义租的广东省东莞市万科紫台22栋2502号居住。该房王雨、三哥、梁某三人居住住，平常三哥朋友来了也在这儿住，王雨说平常三哥的房间不让进，自己住进这房间后七、八天三哥就走了，后王雨接上梁某一起到的柬埔寨。警察27日晚搜查时，其在现场见证扣押的东西均从三哥、王雨的房间内搜出来的，当时有派出所人员、物管人员都在场。 2.龙某的证言及辨认笔录。证实2017年3月5日，受黄长波邀约到柬埔寨。黄长波说他们是搞电信诈骗的，三哥是老板，黄长波是帮三哥的，拨打电话的有50多人，黄长波是管理这些拨打电话的人，除了三哥，黄长波的权利最大。因为其住的地方与公司办公的地点不在一起，公司放假其才见到一些人：阿肯、小刚、张荣、朱希、阿得、小光、小赖、佑家、锅巴、小黑等人。2017年3月中旬，黄长波回来带了几个电话，用那些电话和一个打电话，可能骗一个人，通话时很凶，还叫对方去宾馆开户，然后叫转钱到什么帐户。黄长波说每月结一次帐，一天的收入约2万元，一月能有60-70万元。小竹说，要现钱的给现金，不要的转卡上。到金边后知道黄长波是搞电信诈骗的，自己看到过黄长波搞电信诈骗。黄长波对电话那边的人说“你找安静的没人的地方”、“你这个事情很严重，要尽快审理”、“把钱打到帐户”。黄长波说2017年2月13日-3月7日共挣了约六七十万元。龙某依法辨认出王定宏、黄长波、朱希、梁某、王雨、张荣。 3.梁某（王定宏女友）的证言及辨认笔录。证实王定宏告诉她，王定红与一个台湾人在柬埔寨开了一个公司.从天佑打电话的内容，感觉王定红的公司是骗人的公司，其到王定宏公司去过，员工的办公区域是别墅客厅，客厅里面摆放了10多张桌子，每个桌子上摆放着座机，每个桌子面前都坐着一人，每个人都忙着接电话。公司的管理人员感觉是阿肯和天佑，他俩多次来找王定宏说事。2017年2、3月份的一天，听见天佑在给别人打电话，告诉对方他自己叫什么名字、身份，不是说的真实身份和名字。当时阿肯和王定宏也在。2017年3月份，天佑有两次叫他给王定宏传话。第一次，天佑通过微信转发了一个关于电信诈骗人员被抓捕回国的新闻链接，叫其转给王定宏看；第二次，2017年4月初，王定宏决定解散公司的时候，哪些话务员离开柬埔寨后，天佑叫其问王定宏这些人是否离开。小竹和他们住在一起，要采购就去公司那边。王雨是给王定宏开车、跑腿的。梁某依法辨认出王定宏、王雨、黄长波、朱希、史璐璐、王卒。 （四）被害人陈述及相关证据 1、房某陈述。证实2017年2月27日一个号码为081××××6832陌生电话给其打电话（182××××5363），对方称是四川省南充市公安局的男民警，说房某的身份证被一个叫“李国斌”的嫌疑人到一个“信丰行”办理了一张信用卡，现在透支了达到2000多万元，其中李国斌透支的部份钱打到了房某的卡上，现李国斌被抓了，叫房某给上海市公安局的民警联系，后来南充公安民警就将电话转一个号码（记不清了），一个男的接的电话，自称姓李，叫其称呼“李队长”，说他们在上海把李国斌抓了，在李国斌家里搜查到很多现金，还有就是房某身份证复印件，问房某到底收到李国斌打的钱没有。房某回答没有，“李队长”还叫房某保证。后就叫房某把自己名下所有的的银行卡卡号后三位数告诉“李队长”，随后房某就把自己所有的卡号后三位数告诉了“李队长”，当时还叫房某去上海处理，房某表示去不了。“李队长”说把房某交到检察院一个张国强的检察官那里，叫房某去“张国强”那里求情。28日8时30分，房某再给“李队长”打电话（021802××××4），“李队长”就叫房某跟一个姓张的检察官联系，并把电话转接至136××××0366，对方称是上海市嘉定区检察官，说李国斌供述:房某支持李国斌办理银行信用卡并且李国斌国还给了房某钱的，要查房某名下的银行卡到底有没有李国斌转的钱。房某就把自己工商银行、中国农业银行、中国储蓄银行三张卡的后三位数告诉了“张检官”。后“张检官”还叫房某在银行办理一个Ｋ令，办好后不能激活，后来“张检官”查了一下问房某的Ｋ令怎么激活，房某说不知道，又问房某银行卡有多少钱告诉“张检官”，并叫房某3月1日上午把所有的钱转到农业银行。到了3月1日，136××××0366电话打电话给房某问其去银行办没有。后房某在办理过程中，“张检官”给房某打电话，教房某怎么办理。下午5点多，“张检察官”打电话叫房某把她自己卡（农业银行卡78万元）上的钱转到Ｋ令里面，后房某就输了几次Ｋ令密码。到了3月2日，张检察官打电话叫房某把工商银行卡的16万元钱转到农业银行卡，并教房某如何操作，其输了一次Ｋ令。3月3日张检察官采取上述方法通过一个叫“林书记”（134××××3994）骗走了11万元。后发现被骗了，共计被诈骗1051598元。 2、相关书证 （1）银行交易记录。证实房某从3月1日到3月4日分15次分别转入户名为王春燕、李晓龙、邹丽华等账户转款105.1598万元人民币。其中第一天2017年3月1日转出款76万余元。 （2）房某通话记录。证实房某2017.2.28-3.5拨打作案电话136××××0366计37次，接该电话18次。2017.3.4-3.5房某拨打作案电话134××××3994计74次，接该电话2次。 （五）同伙的供述 1、王定宏（外号“三哥”）的供述及相关证据 （1）王定宏的供述，证实2015年的时候，其一个台湾的朋友在柬埔寨做电信诈骗，向其介绍说这个行业很赚钱，叫其帮带一些人过去帮忙。他就带了孟宪祥给其介绍的十多个湖南藉话务员去了那个朋友的公司，并且参观了朋友的电信诈骗的公司，了解掌握到了电信诈骗公司运行的模式。后由于王定宏因生意上不顺利，负债很多，就决定做电信诈骗这个生意，自己成立了电信诈骗公司。当时的人有自己、阿肯、之前那个台湾朋友的公司出来的人和孟宪祥给其介绍五六个湖南的话务员等，她们到的柬埔寨新金边找了一家别人曾经做了的公司（当时对方没有做了，就把公司转给了他）。在这个公司做了一个月后，发现这个公司应该是被柬埔寨当地的公安机关注意了，他们就马上撤离了，停了2个月，换到干拉省的大金欧市里找的办公地点，做了1个多月，王定宏就让大家回家过年休息。2017年农历正月十九，又重新回来开工，这次大概做了一个月零几天，做到2017年3月18日，算命的说那段时间对其不利，他就暂时让员工放假，从公司撤了出来，休息了大概十多天，他又回金边的住处，准备让员工开工的时候，那次员工在公司住了一晚上，王定宏觉得还是不对劲，第二天叫员工离开了公司。该公司的幕后老板是他自己，他责出资，占公司35%的股份。公司名义上的老板叫阿肯，占公司15%的股份，加上他阿肯管理以及人员提成共占公司35%的股份。公司当时共出资约500万元台币，这些钱都阿宝出的，阿宝占公司的30%。他负责安全（主要是公关工作）及资金问题，公司日常管理（人员联络、工资发放、人员借支、日常业务等）由阿肯负责。下面人员是话务员，大约32人，话务员依据在诈骗环节中扮演不同的身份又分为一、二、三线，每个线有多少人不清楚，因为他没有管理业务。小竹负责平时公司物资的采购，主要是公司有时候需要采购东西，就是由和他住在一起的小竹先去买，买了直接拿回住处，然后由阿肯或者其他阿肯信任的台湾人在半夜到其住处来拿到公司去，小竹也会负责小部分资金的保管。公司还有一个专门负责公司管钱的“小张”，并且“小张”会负责公司内台湾人的工资结算，公司内大陆人的工资，都是“小张”通过地下钱庄将钱打给他，他再把钱给王雨保管，然后让王雨把钱分别打给大陆人。“小张”由于是台湾的，所以必须通过地下钱庄把台币换成人民币打给他，公司还有一个电脑手“小黑”，主要负责联系“水房”，和打印从网上买来的公民资料。阿尊负责设备的维护。天佑偶尔会辅助阿肯管理，也负责三线打电话。 王雨是王定宏请的人，平时受王定宏安排帮王定宏做一些事情，开车，帮王定宏酒吧打碟。 一、二、三线话务员的区别：他们在做业务的时间不同，扮演的角色不同、说辞不同。一线的话务员主要是刚来的，业务不是很熟练，在一线如果业务成功的，通话的时间大约10分钟以上，业务不成功的通话时间很短。二线的话务员主要选择态度很好、愿意挣钱、沟通能力强的担任，其与当事人沟通时间是最长的，有时有4-5小时的，另外只有二线才有队长，主要职责是补救二线失误。一、二线话务员具体有多少不是很清楚。三线的话务员必须是担任过二线的队长才能做，他们公司三线只有“天佑”“阿光”两人。 “水房”是专门负责洗钱的，具体谁负责不清楚，“水房”是一个专门公司，他们是雇佣关系，每笔成功提出来的钱他们都会给“水房”相应的提成。没有固定的提成，会随着大陆电信诈骗打击的力度而升降提成，一般是18%。 员工薪酬：公司成立后，他与阿肯谈好的，话务员分级计算薪资，提成以诈骗入公司帐的实际金额为基数计算。具体是：一线话务员底薪每月5000元，提成是的5%。二线分为队长、队员，都是没有底薪的，队长提成是5%，队员提成是4%，如果二线从一线转过来，自己一个人讲完再转到三线，这叫一条龙，提成是8%；三线没有底薪，提成是8%。“小黑”底薪好像是5万台币，有百分之一、二的公司股份，还有1%-2%的提成；小竹是5万台币每月；王定宏分给阿肯有15%的股份，没有工资；三线中有个叫“天佑”的，“天佑”偶尔会帮阿肯做点管理上的事情，“天佑”还有3%的股份。 王定宏认识公司的人有：阿肯、阿军、阿次、阿尊、小竹、天佑、阿右、阿光、阿勋、瞎子、小蒋。这些人都是外号，因为做他们这行，都有个不成文的规定就是大家都不会用自己的真名，都是叫的外号，看到他们的照片，其基本上都能认出来。 公司的经营时间：经营了三段时间，大概是2016年9月份这一个月左右，第二次是2016年11月份经营了三十多天，第三次是2017年2月15日做到3月18号。 公司诈骗以来的总收入王定宏不知道，因为他们公司的收入都是实际经营的三个月满再结算，这次没来得及结算，就被公安机关抓了。 诈骗的钱他们还没有分，但是王定宏私人使用时，会从“小张”那里预支。“小张”给王定宏转了1000万台币，约200多万人民币。这些钱中有些自己用了，其余的都放在他虎门租的房子里的保险柜里。王定宏的钱都是交给王雨的，每次因公司打员工的工资或者因私人的事用的钱，王雨都会分别记账，支出后会与他核对账目。2016年12月王定宏用这些钱买了一辆宝马轿车，只知道车号是豫是字头的，钱是王定宏给的，是登记在王雨名下的，用王雨的名字办理的按揭，平常王定宏在虎门时车是王定宏用，如不在都是王雨在用。 王雨知道他在做电信诈骗的。因为他在2016年的时候，王定宏就带万王雨到以前台湾朋友开的公司去了的，王雨当时不懂，问是做什么，王定宏用右手比划了一个打电话的姿势，表情愣了一下，王雨当时很惊讶，之后就没有再问他做什么了。后来王定宏给王雨讲过自己也开了一个这样的公司。另外王雨帮其管钱，用于发放大陆员工的工资，最开始都是王定宏叫王雨帮忙打钱到员工的卡上的（包括：员工过境的机票钱，员工的工资，还有员工的借支），一般都是阿肯核对好工资后，叫王定宏让王雨给这些卡打钱，王定宏相当于一直在中间传递打钱的情况，后来王定宏就直接叫阿肯给王雨打电话，并且王定宏也告诉了王雨，阿肯叫王雨打钱，王雨就按照阿肯说的打钱就是了。 公司在柬埔寨××省××市，租的办公地点是个大庭院，大概面积有几百平米，两层楼的，公司的员工都住在里面，一、二、三线都是单独的办公室。 公司的电话、电脑等设备有些是小黑、阿肯在当地买的，电脑是小张在台湾买的，其他的都是接收别人的。现在电脑已被工作人员带到台湾了，其他的设备都放在房间内的，现在不知道怎么样了。 “天佑”（黄长波）男，年约30多岁，重庆市人，见面能认识，“天佑”在其公司干了2个月左右。这个人他之前一直想联系，因黄长波在电信诈骗这行业务能力很不错。 2017年10月23日公安机关向王定宏出示了电子检查工作记录广公（网）砍【2017】022号第16-23页，经王定宏辨认后，王定宏称：这是一个及时密聊软件，是王雨手机上的密聊软件，里面的永顺是其自己，“KFC”是阿肯、“小竹”就是采购阿竹。该电子记录17-23页上面的照片信息都是王定宏发给王雨的，这些信息的目的叫王雨按照照片上的内容给那些人打款。这些信息是阿肯和阿竹发给王定宏的，王定宏在转发个王雨的。照片上都是银行卡和账户号，红色字体标注就是外号谁该收多少钱。叫王雨转钱，是因为阿肯说要给公司员工薪资。那些钱有工资、提成、借款。一线人员的钱里面至少一个月5000元，剩下的就是提成或者借款，二三线都是提成。 （2）王定宏的出入境记录。证实王定宏从深圳机场、白云机场出入境情况。 （3）电子证据检查工作记录。证实对王定宏手机进行电子检查，其中手机存的记录是显示收入40263600元，支出39252400元，摘要支出有三月薪水先支2237500元、1221200元；王定宏电脑电子检查，手机上存有电信诈骗“剧本”内容。 2.付华的供述及辨认笔录。证实其绰号“锅巴”。2017年阿肯喊其到柬埔寨搞电信诈骗一个月，每天能打100多个电话，共打了3000多个电话实施诈骗，主要针对大陆的人。老板是“三哥”，一线有“晶晶”、“欣儿”、“阿肯”（一线管理人员）等人，二线有“阿刚”、“小赖”、“灰雀”等人，三线有“天佑”、“阿安”。搞电信诈骗程序：受害人的电话号码是公司的电脑手给的，有专门的台词，专门是冒充公安、检察院进行诈骗，一线的是冒充当地公安的警官，给受害人说他涉嫌“李国斌”洗钱案，叫受害人去上海嘉定公安局接受处理，说完电话就转到二线去了，由二线继续骗。工作制度：一般是早上8点上班，下午4点左右下班，基本上每天下班后公司的管理阿肯、“天佑”都要开会总结当天的工作，比如谁做成功了的单子，数量以及注意事项。参会人员有一、二、三线的人员，只要在公司上班的人员都会去开会。 2017年3月，其打的桂林的电话，冒充的当地公安机关的杨波警官，以这个女的涉嫌“李国斌”洗钱案，骗了一个女的8万元。依法辨认出诈骗公司实施诈骗的朱希、黄长波、王定宏（“三哥”）、王卒、史璐璐。 4.石慧的供述。证实其是2016年10月去柬埔寨做事认识经黄长波，黄长波介绍其于2016年11月进入该诈骗集团做一线话务员。其认识一线话务员晶晶、朵朵，三线黄长波、三哥。下班后晚上7点开会，一个台湾人报单，有时黄长波也要报单。报单的内容是今天谁做了多单，多少的，一线二线三线是谁，并且总结经验。该段时间，其印象深刻的是一笔大单，每次都是几十万元入账，总额超过百万元以上。当时开会报了单，一线朵朵，二线记不住了，三线黄长波。依法辨认出参与诈骗的人员有秦洋、黄长波、郝霜晶、王卒。 5、郝霜晶的供述。证实听说2015年七八月份那一批是第一批诈骗人员，王定宏的诈骗公司还有阿肯、阿宝，2015年的第一期阿宝到过公司。老五（阿斌）是给王定宏介绍做诈骗的人。他们第一批的人员全是老五介绍的。王定宏组织诈骗活动有五期。第一期是2015年7、8月-2016年1月，第二期是2016年3月份，第三期是2016年下半年，第四期是2016年年底-2017年1月中旬，第五期是2017年2月-3月。其除了第二期外，其他时间均在。 6.郝政文的供述，证实其于2015年7月到柬埔寨王定宏诈骗公司参与诈骗活动至案发。 7.史璐璐的供述，证实其于2015年8月到柬埔寨王定宏诈骗公司参与诈骗活动至案发。王定宏的公司成立的时间不清楚，听说2015年8月份他去那一批人是该公司第一次诈骗。听王定宏和阿肯说和王定宏合伙的老板叫阿宝，阿宝第一次诈骗到现场去过。第一批人有自己、郝政文、张思、阿斌、阿军、阿斌的老波和小舅子、骚骚（文强）、阿宝。其他的是台湾的。第一期2015年起8月—2016年1月份。第二期2016年3月份，第三期2016年下半年，第四期2016年底—2017年1月，第五期2017年2月到3月王定宏是诈骗公司老板，黄长波是“公司”一线人员，协助“阿肯”负责管理公司，王卒、朱希、彭森是“公司”一线人员。 上述证据来源合法、客观、证实，证据间相互印证，足以认定。 二、该诈骗集团三线人员黄长波伙同他人诈骗房某105.1598元人民币的相关证据 （一）书证 1.受案登记表。证实房某被诈骗一案系被害人房某于2017年3月5日报案至广安区公安分局，称2017年2月27日，有人冒充公安局和检察院的人给房某打电话，称房某的身份信息被人冒充办理了一张信用卡，该信用卡被恶意透支2000余万元，部分钱财被转移至房某的账户上，后房某按照对方的要求在自己的中国农业银行卡上办理了一个Ｋ宝，随后房某通过该Ｋ宝往6214830165904185（账户名李晓龙）、6228483048621663372（账户名王春燕）、6226222704800932（账户名邹丽华）、6212264200015556063（账户名王井生）等账户转账汇款，被骗共计1051598元人民币。 2.立案决定书。证实2017年3月8日，广安区公安分局对房某被诈骗案立案侦查。 3.案件的侦破和揭发情况。2017年3月7日，广安市公安局网安支队接到广安市广安区分局刑侦大队的请求，对房某诈骗一案中涉及的手机号码136××××0366、134××××3994及多个网络改号软件号码进行溯源分析。2017年3月8日，广安区公安分局对房某被诈骗案立案侦查。广安市公安局网安支队通过技术手段截取到134××××3994手机号码在2017年2月22日10时06分上网时的ＩＰ地址为202.79.29.118（柬埔寨）。通过ＩＰ地址获取了一枚ＱＱ号码27×××36，经对ＱＱ号码真实身份关联，发现实际使用人员为黄长波，男，重庆人，身份号码为5102311983××××××××。后对黄长波的真实生活轨迹和生活社交账号的经营扩线，发现一个以王定宏为首，财务管理ＫＥＮＮ哥、人事管理黄长波、会计小竹、出纳王雨、转款邵某、具体话务员王卒、郝政文、张荣等人组建的诈骗集团在柬埔寨从事冒充“公检法”电信诈骗活动。将各被告人抓获归案，多数被告人如实供述了自己参加诈骗的犯罪事实。 4.银行交易记录：证实房某从3月1日到3月4日被分别转入了户名为王春燕、李晓龙、邹丽华等15次共计转款105.1598万元人民币。 5．房某182××××5363）通话记录。证实2017.2.28-3.5房某拨打作案电话136××××0366计37次，接该电话18次。2017.3.4-3.5房某拨打作案电话134××××3994计4次，接该电话2次。 （二）被害人陈述 被害人房某陈述。证实2017年2月27日，房某（房某手机号码182××××5363）接到一个号码为081××××6832陌生电话，对方称是四川省南充市公安局的民警，说房某的身份证被一个叫“李国斌”的嫌疑人到一个“信丰行”办理了一张信用卡，现在透支了达到2000多万元，其中“李国斌”透支的部份钱打到了房某的卡上，现“李国斌”被抓了，叫房某给上海市公安局的民警联系。后来南充公安民警就将电话转接一个号码（记不清了），是一个男的接的电话，那人自称姓李叫房某称呼他“李队长”。“李队长”说他们在上海把“李国斌”抓了，在“李国斌”家里搜查到很多现金，还有就是房某身份证复印件，问房某到底收到“李国斌”打的钱没有。房某表示没有收到后，“李队长”叫房某把房某名下所有的的银行卡卡号后三位数告诉他。随后房某就把自己所有的卡号后三位数告诉了对方，当时还叫房某去上海处理，房某说去不了。对方说把房某交到检察院一个“张国强”的检察官那里，叫房某去“张国强”那里求情。28日8时30分，房某再给“李队长”打电话（021802××××4），“李队长”就叫房某跟一个姓张的检察官联系，并把电话转接至136××××0366，对方称是上海市嘉定区公安局检察官，并告诉房某说“李国斌”供述房某支持“李国斌”办理银行信用卡并且“李国斌”还给了房某钱的，他们要查房某名下的银行卡到底有没有“李国斌”转的钱。房某就把自己工商银行、中国农业银行、中国储蓄银行三张卡的后三位数告诉了“张检官”。后“张检官”还叫房某在银行办理一个Ｋ令，办好后不能激活，后来“张检官”问房某是否知道Ｋ令怎么激活。房某说不知道。“张检官”又问房某银行卡有多少钱，并叫房某3月1日上午把所有的钱转到农业银行。到了3月1日，136××××0366电话打电话给房某问房某去银行办没有。后房某在办理过程中“张检官”给房某打了多次电话，教房某怎么办。下午5点多，“张检察官”打电话叫房某把其卡（农业银行卡78万元）上的钱转到房某的Ｋ令里面，后房某就输了几次Ｋ令密码。到了3月2日，张检察官打电话叫房某把工商银行卡的16万元钱转到农业银行卡，并教房某如何操作。房某输了一次Ｋ令。3月3日“张检察官”采取上述方法通过一个叫“林书记”（134××××3994）骗走了房某11万元。后发现被骗了，共计被诈骗105.1598万元。 （三）被告人的供述 1.郝政文的供述。证实2017年三月份的一天下午四五点的样子，郝政文在公司院子里面晒衣服，听见有人在说做了一个女的，一百多万，当天晚上7点多钟，公司就开会做点评，就说到当天有一个一百零几万的案子，一线是锅巴，二线是梁叔和阿勋，三线是天佑。一线的“锅巴”冒充的是当地公安局，二线“梁叔”冒充的上海嘉定公安局，“阿勋”冒充的上海嘉定公安局的“李队长”，天佑冒充的是检察院的“张检察官”，这些都是开总结会的时候说的。 2.徐成进的供述。证实2017年的2月底、3月初的样子，当时“锅巴”打的好像是南充的一个女受害人，刚打那个受害人时，前几天都没有进账，过了两三天才开始进账的，开始进账的当天听说有七十万左右，后面还有一个还是两个补单，总共进账应该是一百万多一点。徐成进记得开始进账的当天下午四、五点钟左右，一线人员还提前停工，说是保障网络畅通，晚上开会后，还买了披萨等吃的回来庆祝了的，而且当天晚上三哥好像也来了。那一单一线是“锅巴”做的，二线是“梁叔”和“阿勋”做的，三线是“天佑”做的。 3.于洋的供述。证实在这里参与诈骗的时候有两笔很清楚，1笔是300万元的，一笔100多万，100多万这笔是“锅巴”一个人做的一线。同时供述三线人员是四川的“天佑”。 4.王卒的供述。证实2017年2月底至3月初，“锅巴”一线，“阿勋”、“梁叔”二线，三线“”天佑，做了一个100多万的单，报单的那个时候好像说的是76.22万元，后面有陆续到单，共100多一点，骗的是南充人。2016年11月至2017年3月用的好像是李国斌洗钱案。2017年6月23日供述该公司2017年2月底3月初晚上开会，总结当天进账一单76万元，一线“锅巴”、二线记不得是谁，三线“天佑”，之后的几天。“天佑”、“锅巴”等人都有进单，那几天共进了110万左右。他们骗的是南充周边城市，也包括南充。因为那次电脑手给锅巴设置的电话都是南充周边和南充地区的电话号码。 5.史璐璐的供述。证实2017年诈骗到大单那次，开始那一段时间，小黑拿了很多南充的电话，很难打。自己知道是南充电话，是因为一线大厅黑板每天都会写明当天每个人打的那个地区的号码。当时宣布了这个单后，其看过黑板上的记录，是“锅巴”（付华）打的南充地区号码，用的“李国斌”洗钱案。 6.符辰红的供述。证实2017年2月去到柬埔寨，听到同伙说做了大单，当时公司还买起东西庆祝，一线是锅巴。公司分三个部门：一线称“公安局”，分电脑手（3人）和机子手（16人）：电脑手有“六角”、“小黑”、“阿尊”，机子手有自己，朵朵、晶晶、洋洋、王卒、廖彬雨、猛子、阿胜、彭森、阿海（只培训未上班）、阿龙、阿雷、阿玉（与二线阿文系夫妻）、少君，阿儒、阿伟等人。二线称“上海市嘉定公安局”：（11人）小方、小佳（三炮儿子）、梁叔、虾子、小蒋、李波、文强（外号骚骚、阿利），钢坨（小刚）、麻雀，阿文、阿明。三线称“检察官”(4人)：天佑、小赖（慈利南山坪人）、阿安、阿光（均为台湾人） 7.班玉含供述。证实黄长波是三线人员，阿肯不在，就是黄长波管理公司，2017年2月底、3月初的样子，当晚因其怀孕去医院了，所以报单时不在，在宿舍时听湖南人讨论“锅巴”进大账了。 8.覃就扬的供述。证实柬埔寨诈骗公司的老板是三哥、管理人阿肯。黄长波从事阿肯类似的工作。2017年2月底3月初三哥诈骗集团其他人做了大单。2017年做的四川的较多。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定王定宏诈骗集团中的一线“付华”、二线“梁叔”、三线黄长波在2017年2月27日至3月4期间诈骗了黄开琼人民币105.1598万元的事实。 三、各被告人犯罪的相关证据 （一）黄长波的犯罪证据 1.书证 （1）户籍信息。证实被告人黄长波生于1983年7月28日。 （2）出入境记录。证实黄长波于2016年10月17日至10月30日、2017年11月29日至2017年1月13日、2017年2月13日至2017年4月3日出入了柬埔寨。 （3）公安机关依法从被告人王雨手中提取银行卡、笔记本等，银行卡明细和笔记本记载的内容。证实被告人王雨笔记本上记载了该诈骗公司转给黄长波资金的事实（黄长波提供给该诈骗集团的银行账户是张安春、刘长素账户）。 （4）刘某62×××60工行卡信息及明细、张安春工行31×××58账号明细，印证了王雨打款的数额。 （5）广公（刑）扣字【2017】0429扣押决定书，证实2017年4月27日，广安市公安局决定将黄长波车牌渝Ｃ×××××白色路虎一辆予以了扣押； （6）广公（刑）冻财字【2017】276号通知书，证实广安市公安局于2017年4月28日冻结黄荣中国银行62×××25账户金额56642元。 （7）广公（刑）冻财字【2017】168号通知书，证实广安市公安局于2017年5月10日查封黄荣坐落于荣昌街道××路××单元1-1房屋一套。 （8）相关程序性书证提讯证、抓获经过、传唤证、拘留证、通知书、监时羁押证明书、羁押变更书，证实：2017年4月27日9时被重庆荣昌县公安局抓获（网逃），4月27日21时宣布拘留，4月29日被带回广安市看守所羁押，4月28日通知家属，变更期限至5月27日。 2.证人证言 （1）龙某的证言。证实2017年3月5日，龙某应黄长波邀请到柬埔寨。呆了几天，黄长波说他们是搞电信诈骗的，三哥是老板，黄长波是帮三哥的，拨打电话的有50多人，黄长波是管理这些拨打电话的人，除了三哥，黄长波的权利最大。2017年3月中旬，黄长波回来带了几个电话，用那些电话和一个人打电话，可能骗一个人，通话时很凶，还叫对方去宾馆开户，然后叫转钱到什么帐户。黄长波说每月结一次帐，一天的收入约2万元，一月能有60-70万元。黄长波以他妹黄蓉的名义买了一套房子，黄长波的收入就是电信诈骗，黄长波接收公司的发钱是转帐，主要是通过他妹的名义，买房约100万元。黄长波还说买这房黄长波还向三哥借了40万元。到金边后知道黄长波是搞电信诈骗的，自己看到过黄长波搞电信诈骗。黄长波对电话那边的人说“你找安静的没人的地方”、“你这个事情很严重，要尽快审理”、“把钱打到帐户”。黄长波说2017年2月13日-3月7日共挣了约六七十万元。依法辨认出王定宏、黄长波、朱希、梁某、王雨、张荣。 （2）梁某的证言。证实王定红告诉她，王定红与一个台湾人在柬埔寨开了一个公司，从天佑打电话的内容，感觉王定红的公司是骗人的公司。公司的管理人员感觉是阿肯和天佑，他俩多次来找王定宏说事。2017年2、3月份的一天，听见天佑在给别人打电话，告诉对方他自己叫什么名字、身份，不是说的真实身份和名字。当时阿肯和王定宏也在。2017年3月份，天佑有两次叫他给王定宏传话。第一次，天佑通过微信转发了一个关于电信诈骗人员被抓捕回国的新闻链接，叫其转给王定宏看，第二次，2017年4月初，王定宏决定解散公司的时候，哪些话务员离开柬埔寨后，天佑叫其问王定宏这些人是否离开。依法辨认出王定宏、王雨、黄长波、朱希、史璐璐、王卒。 （3）黄长波的妹妹黄蓉的证言。2017年年初，在荣昌区金科买房子时，黄长波向其老板打电话借款40万元。 （4）黄长波妻子陈静的证言，证实警察说黄长波涉嫌电信诈骗的事，其一点都不知道。其和黄长波没有房产，只有一辆路虎极光车，车牌照渝Ｃ×××××。黄长波2017年1月6日转入其母亲刘某621263100031148260账户上18万元。该卡是黄长波在用，2017年1月底有40万转入。刘某农行卡，和自己的建行卡是黄长波在用。 （5）刘某的证言，证实其与女儿陈静去工行办过一张卡，户名就是自己。该张卡是陈静在用。 3.同案犯的供述与辩解 （1）王定宏的供述。证实黄长波就是“天佑”，在其公司干了2个月左右。王定宏之前一直想联系“天佑”，因“天佑”在电信诈骗这行业务能力很不错，王定宏与“天佑”没有直接关系，后来通过朋友“天佑”找到王定宏的。 （2）史璐璐的供述。证实公司分三个部门：一线称“公安局”，分电脑手（3人）和机子手（16人）。二线称“上海市嘉定公安局”。三线称“检察官”(4人)。有天佑、小赖（慈利南山坪人）、阿安、阿光（均为台湾人） （3）朱希的供述。证实2017年1月份的时候，黄长波建立了一个三人微信群，里面有黄长波、张荣，黄长波在微信里说，他在国外混得很好，叫他们过去。他们答应了。黄长波帮他们办好护照、买好机票。于2月20多号的票与张荣就坐飞机到的柬埔寨。一个叫“阿肯”的台湾人开车到机场将他们接到金边的一个别墅里见到黄长波的。黄长波就安排他与张荣在别墅的一个房间里住下来。次日，被安排和张荣在一楼跟着他们学习如何打电话。开始不知道去柬埔寨干什么，后来朱希和张荣知道黄长波他们是做电信诈骗的，黄长波叫他服从安排。 （4）张荣的供述。证实2017年春节时，黄长波说带他出去挣钱，当时朱希也在，同时黄长波还说他可以帮买机票和办签证，他们同意了。2月22、23日左右，黄长波通过微信叫他们走，然后他们就到重庆国际机场取机票，才知是到柬埔寨，到了柬埔寨，是一个叫阿肯的人来接的他们，并把他们手机和护照收了，后阿肯就把他们接到金边一别墅，当天晚7时许，参加了开会学习，第二天就跟“洋洋”学习，希希跟“菁菁”学习，学了十几天，中途，张荣和希希想走，但被黄长波骂着又上班了。 （5）王卒的供述。证实该诈骗集团人员有天佑（本名不清楚，重庆人）、阿安（台湾人）、阿光（又叫光头强，台湾人）、小赖（本名郝正文，慈利人）。三线的工作大概就是冒充检察院的，具体怎么操作不清楚。这几人里面天佑的地位最高。在阿肯不在的时候就是天佑负责管理公司。2016年11月至2017年3月用的是李国斌洗钱案。该公司2017年2月底3月初晚上开会，总结当天进账一单76万元，一线锅巴、二线记不得是谁，三线天佑，之后的几天。天佑、锅巴等人都有进单，那几天共进了110万左右。他们骗的是南充周边城市，也包括南充。因为那次电脑手给锅巴设置的电话都是南充周边和南充地区的电话号码。 （6）彭森的供述。证实公司从事电信诈骗人员有史璐璐的女朋友小雨、阿卒等，他们是一个叫“阿黑”的人领导做事。另外还有一个叫“天佑”的人，“天佑”是他们公司说得起话的人。 （7）郝政文的供述。证实2017年3月份，一线锅巴，二线梁叔和阿勋，三线天佑诈骗到了一百零几万，被害人是四川的一个女的。 （8）班玉含的供述。证实黄长波是三线人员，阿肯不在，就是黄长波管理公司。 （9）覃就扬的供述及辨认笔录。证实柬埔寨参诈骗公司的老板是三哥、管理人阿肯。黄长波从事阿肯类似的工作。2017年2月底3月初三哥诈骗集团其他人做了大单。2017年做的四川的较多。覃就扬依法辨认出黄长波就是其材料中所说的“天佑”；辨认出王定宏就是公司老板“三哥”。 4、被告人的供述和辩解 （1）黄长波供述和辩解。证实黄长波在“三哥”借了40万元，给妹妹买房子。购买房子时就刷的该卡。自己资产就是车牌为渝Ｃ×××××白色路虎一辆。刘某是其岳母，自己没有用他人身份证办过银行卡，认识龙某（李晓），原来耍过朋友，现在分手了，龙某之前去过柬埔寨，是其买的机票。黄长波共去了柬埔寨三次，具体时间记不起了。 庭审中承认自己参与王定宏诈骗集团，系三线话务员。其在柬埔寨赌博了赢钱。刘某和张安春的账户是他提供给王定宏给其打赌博款的。 （2）黄长波书面检举：2016年下半年，台湾人保哥等人在菲律宾设立诈骗公司，伙同大头、郭嘉等人冒充公检法人员诈骗到一个海南60岁左右的将军600多万元人民币。 （3）讯问黄长波检举的笔录、黄长波书写的检举信、浙江省乐清市人民法院（2018）浙0382刑初908号刑事判决书，广安市广安区公安局刑侦大队出具的情况说明，证实黄长波检举的他人犯罪的事实，已经被浙江省乐清市警方侦破，犯罪嫌疑人也已经悉数到案，且该案于2019年2月28日被浙江省乐清市人民法院审结判决。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定黄长波参加了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的三线人员，参与了房某诈骗案的犯罪事实。 （二）被告人郝政文的犯罪证据 1.书证 （1）提讯证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书。证实郝政文于2017年6月15日19时被宣布刑拘，2017年6月17日18时送至广安市看守所，送所后24小时内告知了犯罪嫌疑人家属。后决定变更羁押期限至2017年7月15日。 （2）南宁市公安局邕武派出所2017年6月15日出具的抓获经过。证实被告人郝政文于2017年6月15日在南宁市荣和山水绿城小区内被抓获。 （3）扣押决定书、扣押清单。证实2017年6月15日，广安区公安分局民警在见证人李某的见证下，扣押郝政文持有的银行卡7张、护照2本，港澳通行证1张，存折2本，手机1台。 （4）户籍信息。证实郝政文，曾用名郝杰文，汉族，男，1986年7月6日，湖南省慈利县南山坪南山村17组10号。 （5）出入境记录。证实郝政文于2015年7月17日至2017年4月7日共6次出入柬埔寨。 2015年7月17日至2015年7月23日；2015年8月29日至2016年1月27日；2016年3月14日至2016年5月7日；2016年6月7日至2016年9月26日；2016年11月28日至2017年1月17日；2017年2月17日至2017年4月7日。 （6）文凤账号21×××22对应卡号62×××17交易明细清、农行王雨银行交易明细清单，载明王雨打款给郝政文的事实。 （7）广公（网）勘［2017］022号电子证据检查工作笔录、勘验检查勘验记录。证实王雨iphone6plus手机记录密聊软件记载转款给郝政文的数额。 （8）广安市公安局广安区分局刑警大队出具的情况说明。证实该局侦查人员到湖南省张家界是慈利县开展追逃工作。侦查人员通过慈利县公安局网安大队民警找到胡跃平（付辰红的哥哥），向胡跃平表达了侦查人员的来意，胡跃平便向侦查人员推荐了郝从军（郝政文父亲，因郝政文四处了解郝政文涉及案件和涉案人员）。然后侦查人员向郝从军表明来意可以抓捕也可以规劝廖彬羽投案自首。郝从军便利用自己的关系找到廖彬羽的家属，规劝廖彬羽投案自首。8月23日晚，廖彬羽向侦查人员投案自首，并在郝从军、符跃平的护送下连夜赶回四川广安。 2.证人证言 文凤的证言及辨认笔录。证实2016年9月，郝政文说他的银行卡被冻结了，家有急事，向“三哥”借了10万元，借用其卡将钱打过来。后来其将自己工行卡借给了郝政文，后在柜台上取出10万元现金。该卡，郝政文叫其注销了。2017年5月1号或者2号，郝政文打电话喊其将该卡和电话号152××××9158码注销。2017年5月10日，文凤依法辨认“三哥”（王定宏）、小雨（王雨）、郝正文。 3.同伙的供述 （1）张思供述，证实郝政文也是在柬埔寨搞电信诈骗的。2017年年初，没钱了，联系郝政文要钱，因自己身份证掉了，用朱雪身份证办了张银行卡，郝政文给了20000元，后朱雪将该张银行卡注销了。 （2）同伙王卒、覃就扬、徐成进等被告人的供述，证实郝政文系二线人员；同伙覃就扬辨认出郝政文（小赖）是一起在公司干诈骗的人。 4、被告人的供述 被告人郝政文的供述与辩解；证实2015年7月-2017年4月，其间断去柬埔寨参加五六次诈骗，老板三哥，第一次去的时候一线管理。共诈骗成功有二十五六次，提成37000多元，按照4%提成，诈骗数额925000元。另一次供述自己获得报酬共56000元。2016年10月三线管理换成天佑。二线有自己、文强、覃就杨。三线有阿乐、阿进、阿海、阿森、张思。上班时间上午8点30分左右上班，下午三四点下班。二线人员轮流接电话，多的时候一两个电话，少的时候没有电话。2017年其在三哥处借了17万余，15万元打到文凤卡上，用于还债，有2万元打到朱雪卡上，用于小孩上学，后来还了13万元给阿肯。王雨向文凤账户转款10万元、12万元也是向阿肯借的。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定郝政文参加了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的二线人员，参加了五个时段的诈骗活动。期间，该诈骗集团诈骗房某人民币105.1598万元人民币。 （三）被告人文强的犯罪证据 1.书证 （1）提讯证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书。证实文强于2017年6月29日18时被宣布刑拘并送至广安市看守所，后决定变更羁押期限至2017年7月29日。 （2）长沙市公安局天心分局书院派出所出具的抓获经过证实2017年6月29日17时，被告人文强在长沙市岳麓区王家湾衡水网吧被抓。 （3）户籍信息。证实文强，男，土家族，1988年9月13日出生，湖南省临一县合口镇三合村17组三六组。 （4）出入境记录。证实文强出入至柬埔寨四次。2015年8月26日至2015年12月2日；2016年3月19日至2016年5月4日；2016年11月12日至2016年12月2日；2017年2月13日至2017年4月3日。 2.同伙的供述及辨认笔录。 （1）史璐璐供述。证实文强参加了一、三、五三期诈骗。文强是二线诈骗人员。 （2）王卒的供述。证实文强参加了一、五期诈骗，二线诈骗人员。 （3）郝政文的供述，证实文强是二线诈骗人员。 （4）符辰红、秦洋的供述及辨认笔录，证实文强是二线诈骗人员. 3.被告人的供述与辩解 被告人文强在侦查阶段供述自己先后出入柬埔寨四次，2017年2月13日至2017年4月3日在柬埔寨，都是旅游。 文强在庭审中承认参自己与了王定宏的诈骗集团，其是2017年入境的，担任一线话务员，参与时间只有半个月。认识阿肯、史璐璐、彭森。第一次开庭后承认其参与了“三哥”的诈骗集团，做的是冒充公检法的电信诈骗。他在很早之前认识“阿肯”，但不知道“阿肯”做电信诈骗。当时发现当地很多人都跟着“阿肯”做事。因当时自己的工作不好，于是去“阿肯”处工作，去之后，才发现进了“三哥”诈骗集团。他自己只参加了一次诈骗，是与同行的阿刚、锅巴一起做的。其绰号“骚骚”。但没有获利，只是上班期间向小竹借过2000元钱没有还。2017年三月，在西港，小竹给他了300美元现金。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定被告人文强参加了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的二线人员，参加了第一、二、四、五四个时间段的诈骗。期间该诈骗集团诈骗房某人民币105.1598万元人民币。 （四）被告人覃就杨的犯罪证据 1.书证 （1）提讯证、拘留证、拘留通知书等。证实被告人覃就扬于2017年6月13日17时被宣布刑拘，6月5日8时送至广安市看守所。刑拘送所后24小时内通知了犯罪嫌疑人家属。后决定变更羁押期限至2017年6月27日。被告人覃就扬从2017年5月28日15时至2017年6月3日17时被临时羁押于柳州市第二看守所。 （2）柳州市公安局南站派出所5月28日出具的抓获经过。证实被告人覃就扬于2017年5月28日0时许，在柳州市景泰大酒店1923号房间被柳州市南站派出所民警陈俣、彭孝洪抓获。 （3）户籍信息。证实覃就扬，男，1989年3月18日生，公民身份号码4522251989××××××××，住广西武宣县队10-1号。 （4）扣押决定书。证实广安市公安局广安区公安分局在见证人李某的见证下于2017年6月3日扣押覃就扬持有的手机一部（ＯＰＰＯＲ9ＰＬＵＳ,玫瑰金色）、银行卡一张（卡号62×××86），护照一本（护照号Ｅ27903871） （5）出入境记录。证实2015年1月1日起，覃就扬出入境的情况。2015年10月17日到越南,2016年1月14日回国；2016年3月18日到马来西亚，2016年5月9日回国；2016年6月8日到马来西亚，9月8日回国；2016年10月13日到柬埔寨，10月29日回国；2016年11月27日到柬埔寨，2017年1月15日回国；2017年2月13日到柬埔寨，当日回国；2017年2月19日到越南，4月3日回国。 （6）覃就杨62×××70农行卡交易明细，证实覃就杨62×××70农行卡2017年3月20日分8笔现金存入62100元（交易地点442810）； （7）王雨笔记本记载，证实王雨打款给覃就扬数额。 （8）广公（网）勘［2017］022号电子证据检查工作笔录、勘验检查勘验记录。证实王雨iphone6plus手机记录密聊软件记载2017年3月19日、2017年4月12日打款给覃就杨和班玉含的事实。 2.同伙的供述 （1）班玉含供述.证实其总共得工资10000元，与其丈夫覃就杨的工资打在覃就杨卡上。证实覃就杨参与了第四、第五两个时间段的诈骗活动。 （2）徐成进的证言。证实覃就杨是王定宏诈骗公司的二线人员。 （3）史璐璐的供述。证实覃就杨好像是第三阶段参加进来的，第四期、第五期也在，因为覃就杨妻子班玉含第四期、第五期在诈骗公司。 （4）郝政文的供述。证实覃就杨是二线人员。参与了四期、五期诈骗，第三期不确定其在。 （5）秦洋的供述。证实第四期诈骗，覃就杨夫妇均在。覃就杨是二线人员。 3.被告人的供述 覃就扬在公安机关有四次供述，第一、二次没有供述犯罪事实，第三、四次供述犯罪事实、供述稳定。证实其于2016年年底去金边认识阿肯。2017年2月19日去越南的胡志明市。然后阿肯派人接他到的金边，参与了该集团在柬埔寨的电话诈骗，公司的老板是三哥、管理人阿肯。公司分三级，一线就是接电话的，自己是二线的。三线有黄长波。公司基本上每天开会，讲评的人一般是黄长波，有时阿肯要讲。凡是一线送到二线的是90后的电话就安排其接。成功转到三线的有四川广元的女学生、钦州的一小男孩。用的剧本就是对方涉及到洗钱案，以要调查资金了解对方的资金状况和相关信息。其成功转给三线的电话有三四十个电话。底薪5000，提成5%，得了4500元工资。（扣除了600多元的烟钱）。在三哥诈骗点至少做了20天，每天打电话至少40个。班玉含是其妻子，班玉含参与了2016年底和2107年2月份两个段，每段做了1个月左右，领到底薪10000元人民币，钱打在其农业银行卡上。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定覃就杨参加了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的二线人员，参加了四、五两个时间段的诈骗。其参与期间，该诈骗集团诈骗房某人民币105.1598万元人民币。 （五）被告人史璐璐的犯罪证据 1.书证 （1）提讯证、抓获经过、传唤证、拘留证、通知书、临时羁押证明书、羁押变更书。证实被告人史璐璐于2017年4月28日在湖南慈利县被慈利县公安局刑侦大队抓获（逃犯），同日被临时寄押该县看守所，4月30日被释放回广安市看守所羁押（0124），5月1日通知家属，变更期限至5月28日。 （2）户籍信息。证实史璐璐生于1991年11月20日出生。 （3）出入境记录。证实史璐璐于2015年８月13日至10月15日、2016年3月23日至5月7日、2016年6月11日至2016年9月15日、2016年10月24日至2016年11月1日、2016年11月29日至2017年1月14日、2017年2月15日至２０１７年4月3日六次出入柬埔寨。 （4）王定宏持有的张珂珂62×××16银行交易明细、王雨62×××70农行账户交易明细，史璐璐6217003050102580145银行交易明细。证实王雨转款给史璐璐的事实。 （5）广公（网）勘［2017］022号电子证据检查工作笔录、勘验检查勘验记录、王雨笔记本上记载。证实王雨iphone6plus手机记录密聊软件记载了王雨转款给史璐璐的情况 （6）史璐璐6217003050102580145交易明细。印证了王雨打款的事实。 2.同伙供述 文强、王卒、彭森、郝政文、覃就扬的等人供述，证实史璐璐是该诈骗集团的一线人员，参加了多次诈骗活动。 3、被告人供述 被告人史璐璐的供述。证实其从2016年9月去柬埔寨从事诈骗，至2017年4月。听说2015年8月份他去那一批人是该公司第一次诈骗。第一批人有他自己、郝政文、张思、阿斌、阿军、阿斌的老波和小舅子、骚骚（文强）、阿宝。其他的是台湾的。第一期2015年起8月—2016年1月份。第二期2016年3月份，第三期2016年下半年，第四期2016年底—2017年1月，第五期2017年2月到3月。王定宏是诈骗公司老板，黄长波是“公司”一线人员，协助“阿肯”负责管理公司，王卒、朱希、彭森是“公司”一线人员。他是冒充受害人当地公安人员，说对方涉嫌王豹、李国斌非法洗钱案，说对方有张银行卡在嫌疑人家里，上海市公安局嘉定分局叫他局通知对方去接受调查。对方一般说不认识，他们将电话转到二线。自己到柬埔寨六次，每次约一个月，每天拨打诈骗电话约12０个，共计约３万次，共得了20000多元人民币。最近冒用的是“李国斌”洗钱案.王雨手机检查，显示建设银行账号，写明8000元是自己在柬埔寨的工资，其中2500元2500元是刘亚男的，是银行转账的。2017年1月15日收到的24300存款不知道是啥钱。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定史璐璐参加了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的一线人员，参加了五个时间段的诈骗，期间该诈骗集团诈骗房某人民币105.1598万元人民币。 (六)被告人郝霜晶的犯罪证据 1、书证 （1）户籍信息。证实被告人郝霜晶，1990年2月1日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省慈利县。 （2）出入境记录。证实郝霜晶出入柬埔寨5次。2015年8月29日至11月24日，2015年12月3日至2016年1月30，2016年3月18日至9月2日，2016年11月27日至1月14日，2017年2月25日至4月14日。 （3）慈利县公安局岩泊渡派出出具的抓获材料。证实郝霜晶是网上在逃人员。2017年10月19日9时许，在其父亲郝从君带领郝霜晶到慈利县公安局岩泊渡派出所投案自首。 （4）郝霜晶农行银行交易明细，证实2017年3月21日王雨打款给郝霜晶的情况。 （5）广公（网）勘［2017］022号电子证据检查工作笔录、勘验检查勘验记录表、王雨笔记本上.证实王雨iphone6plus手机记录密聊软件和笔记本记载了2017年1月18日、2017年3月21日、2017年4月12日转款给了郝霜晶。 （6）慈利县司法局（2019）慈矫调字第165号社会调查评估意见书。证实郝霜晶长期在外打工，很少在村里居住，在本村居住期间表现良好，没有违法行为。郝霜晶自述其在浙江永康市生活，与其账户经营服装店。尚有8个月大的孩子。从郝霜晶生活的实际出发，建议在浙江省永康市实行社区矫正比较好。评估意见：对郝霜晶建议不适合在慈利县实行社区矫正。 2.同伙的供述 （1）王卒的供述。证实郝霜晶参加了该诈骗集团，系一线话务员。郝霜晶比他早去，他参加的4期诈骗郝霜晶均在。 （2）史璐璐的供述。证实郝霜晶5个时间段均参与了诈骗。 （3）张思供述。证实第一诈骗时间段郝霜晶参与了诈骗，做的一线。 3.被告人供述 （1）被告人郝霜晶的供述。证实郝霜晶2015年8月29日加入到该诈骗集团充当一线话务员，参加了2015年8月至2016年1月（诈骗同伙组织的是两个时间段），2016年3月至5月，2016年11月至2017年1月，2017年2月25日至4月14日四次电话诈骗活动，共拨打诈骗电话800余次，私人向诈骗公司借款3万元人民币，向“小祝”借款400多美金，领取了100多美金生活费，所有钱加起来共约（第一次6000+100美金+3万元借款+300美金第二次+100美金借款+100美金生活费第三次）39000元人民币。供述2017年2月20号左右，因缺钱，主动打电话找“阿肯”借了20000元人民币。听说2015年七八月份那一批是第一批诈骗人员，王定宏的诈骗公司还有阿肯、阿宝，2015年的第一期阿宝到过公司。老五（阿斌）是给王定宏介绍做诈骗的人。他们第一批的人员全是老五介绍的。王定宏组织诈骗活动有五期。第一期是2015年七八月-2016年1月，第二期是2016年3月份，第三期是2016年下半年，第四期是2016年年底-2017年1月中旬，第五期是2017年2月-3月。其除了第二期外，其他时间均在。 (6)辨认笔录。证实郝霜晶依法辨认出该诈骗集团的一线人员张荣、王卒、班玉含，徐成进、二线话务员覃就杨、郝政文。二线或者三线黄天佑，辨认出王定宏系该团伙的老板。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定郝霜晶参加了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的一线人员，参加了五个时间段的诈骗。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 （七）被告人符辰红的犯罪证据 1.书证 （1）到案经过，证实被告人符辰红被抓获： （2）出入境记录，证实符辰红2016年3月14日-5月7日、2016年6月5日-9月2日、2016年10月24日-11月1日、2016年11月28日-2017年1月14日、2017年2月12-4月23五次日出入境柬埔寨情况。 （3）扣押决定书、扣押清单。证实扣押符辰红金色苹果7PLUS手机一部。 （4）王定宏持有的张珂珂62×××16广发银行账户2017年2月6日转款到了符辰红6217003050102813462账户。 （5）广公（网）勘［2017］022号电子证据检查工作笔录、勘验检查勘验记录表：王雨iphone6plus手机记录密聊软件记载2017年3月19日、2017年4月12日、2017年4月19日王雨打款给了符辰红。 （6）王雨笔记本上记载的内容。证实记载了王雨转款给符红辰的数额。 （7）符辰红6217008050102818462账户明细。证实被告人符辰红收款情况。 2.同伙供述。 （1）秦洋供述及辨认笔录。证实符辰红参加了王定宏的诈骗集团，实施了诈骗行为，秦洋依法辨认出阿胜（符辰红）。 （2）郝政文、王卒、史璐璐等同伙均证实符辰宏参与了王定宏诈骗集团参加了二、三、四、五四个时间段的诈骗活动。 3.被告人供述 （1）被告人符辰红供述。其证实第一次在柬埔寨将军府，成功诈骗到了一起，有2700多元钱，其他就记不起了，共收入3000多元。该次每天平均打电话100个，只有十几天，总共打了1000个以上。第二次去柬埔寨将军府后转到孤儿院后又搬到将军府，大概做了一个月左右，没有诈骗到人，拿到3000多人民币。第三次去没有几天就回去了。第四次，去了一个月做了十几天，其出去赌博输了，借了40000元。第五次，做了差不多一个月这次有过大单。做成大单是一个下午，当天一线还停了一两个小时，保证网络给二线、三线做那个单。当天进账几十万。该次其没有做成功做的工资用于了抵账。2017年在阿肯处分两次借了40000元+16700元。老板是三哥。公司一共有50人左右，分一、二、三线。一线负责打电话，二线冒充上海市公安局嘉定分局，三线冒充检察官。一线有锅巴（付华）、王卒、史璐璐、班玉含；二线有文强、郝政文、徐成进；三线有黄长波。每天8点钟上班，吃了午饭就工作，下午3点钟下班，下班后就开总结会。有时黄长波会给他们做总结。在2017年4月，该公司诈骗了四川的一个大单，一线是锅巴。其他的记不清，反正是大单，当时为了庆祝，还买了吃的。 （2）辨认笔录。证实被告人符辰红辨认出公司老板王定宏、诈骗人员班玉含、徐成进、于洋、郝霜晶、张思、王卒、史璐璐、朱希、杨贤、张荣、文强、付华、黄长波、郝政文。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定符辰红参加了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的一线人员，参加了二、三、四、五四个时间段的诈骗。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 （八）被告人王卒的犯罪证据 1.书证 （1）法律程序证据：提押证、到案经过、释放证明、拘留证、通知书、变更羁押期限通知书。证实王卒于2017年4月27日21时在湖南慈利县公安局治安管理大队被抓获（逃犯），4月28日12时宣布拘留，同日临时寄押于该县看守所，4月30日被释放，当日带回广安市看守所羁押，5月1日通知家属，变更期限至5月28日。 （2）户籍信息。证实王卒，男，1988年11月12日出生。户籍地湖南省慈利县. （3）王卒出入境记录。证实王卒出入柬埔寨时间。2016年3月17日至2016年4月19日、2016年6月5日至2016年9月2日、2016年11月27日至2017年1月14日、2017年2月12日至2017年4月2日。 （4）银行调取证据通知书及王卒银行开户信息及交易明细。证实王定宏持有的张珂珂62×××16广发银行账户2017年2月6日、2017年2月8日2次转款到了王卒62×××77农行账户。 （5）广公（网）勘［2017］022号电子证据检查工作笔录、勘验检查勘验记录表。证实王雨iphone6plus手机记录密聊软件记载2017年3月19日、2017年4月12日打款给王卒的情况。 （6）王雨笔记本记载的内容。证实打款王雨给王卒的数额。 （7）广安区公安分局刑事侦查大队出具的情况说明，证实王卒口头向提讯民警反映王雨不但知道该团伙是在做诈骗，而且还介绍了一个河南的同学来做诈骗，绰号小强。广安去公安分局民警立即对王雨银行交易记录进行梳理，发现许强。确定身份后，组织王卒、史璐璐对许强进行了辨认，确定许强就是诈骗集团的小强。许强被抓获后，供述自己经王雨介绍参与王定宏团伙实施诈骗犯罪属实。 2.同伙的供述 （1）同伙郝霜晶、史璐璐等人的供述。证实王卒是该诈骗集团的一线人员。参加了二、三、四、五四个段的诈骗活动。 （2）杨贤的供述。证实2017年3月份底，公司发的工资，自己的工资发在王卒卡上的，有3000元人民币，王卒通过微信转的，回国后，王卒给了900多元人民币说回国的生活费。其工资按照一个月算的5000元，另外有1000元的提成。 （3）徐成进供述。证实第一次是农历2016年年底把钱打到阿卒的卡上的，有一万多一点，阿卒只给了他五千元钱。另供述王卒给了他1000多元的零花钱，除此外，还给了一笔费用，该笔费用具体不清楚，王卒说是公司给了机票钱和生活费。 （4）符辰红供述有一次公司将他们几个人的机票打到王卒的账户上，王卒帮他们买的机票。 3.被告人供述 王卒的供述，证实被告人王卒参与了四次诈骗，第一次，2016年3月10几号至4月20号，得手的有二三次，这次得了工资和提成有两万多；第二次是2016年6月至9月，共收入了四万多一点。第三次是2016年11月底至2017年1月10几号，得了三万元左右的工资；第四次，2017年2月12日至4月2日，这次出去没有诈骗到，只得到5500元的工资。在柬埔寨总共待了近7个月，每天打电话给被诈骗对象的数量是100至200个。最后一次，做了1个月左右，领到薪水5000元，提成500元，公司发的8000元到其卡，其中2500元是彭森的半个月底薪。是财务人员小竹将其和彭森喊到小竹房间说的。彭森、杨贤是其带去的。公司打的18000元到其农行7377卡号上，自己的只有6000元另外12000元是杨贤的，其中杨贤底薪5000元，7000元提成。154000元是自己、杨贤、徐成进、符辰红的机票钱。2017年1月银行卡收到的10.83万元，3万元是自己的工资，徐成进3.5万元工资、阿雷1.6万元工资、阿坚2.6万元工资。他是现金付给杨贤等人的工资。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定王卒参加了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的一线人员，参加了第二、三、四、五四个时间段的诈骗。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 （九）被告人秦洋的犯罪证据 1.书证 （1）抓获经过，证实2018年3月11日抓获。 （2）出入境记录。证实秦洋于2015年7月26日-2015年10月29日、2016年4月11日-2016年5月10日、2016年6月5日-2016年9月15日、2016年11月29日至2017年1月2日、2017年2月28日至2017年5月30日共5次从白云机场前往柬埔寨； （3）王定宏持有的张珂珂62×××16广发银行账户2017年2月9日转款到了秦洋6228482429429426 074账户。 （4）王雨农行62×××70账户2016年12月16日转款到秦洋6216617513000347891账户。 （5）扣押的王雨书写的便条，记载：秦洋2万。 2.同伙的供述 （1）被告人郝政文的供述。证实被告人秦洋第一期、第二期、第四期参加了该集团的诈骗活动。 （2）史璐璐、王卒的供述。证实秦洋参加了该诈骗集团前4次的诈骗。 3．被告人的供述 （1）秦洋的供述。证实2016年11月、12月份左右，经张思介绍到了柬埔寨做一线。大概学习了一个星期之后，就开始拨打电话，每天平均也就打了120、130个电话左右。这次领了10000多元。2017年去了柬埔寨第二次，这次是2017年2月还是3月做到到5月。这次每天估计能打120、130个电话。工作时间不超过三个月。这次有两万多的获利，方式是底薪有三个月的5000元，共15000元，再加上提成几千元，总共有两万元。在这期间，该窝点好友有一个骗了100多万的。第三次供述，自己参加了三次诈骗：第一次2015年7月-10月做了三个月，第二次2016年6月-9月，因风声紧，只做了十几二十天；第三次是2016年11月底至2017年1月初，因为怀孕经常休息只做了十天左右。在该诈骗集团中充当一线话务员，冒充受害人当地一级公安机关民警。一直用的王豹非法洗钱案三个时间段，加起来至少七十天。平均每天能拨打一百多个诈骗电话，至少能拨打一百个诈骗电话，三个时间段至少拨打了7000个诈骗电话。参与诈骗期间，第一个时间段其获得了一万多的非法利益，这个钱是打在其建行卡还是中国银行卡忘记了；第二个时间段获得了一万多的非法利益，这一次是发的现金美金；第三个时间段获得了七万多的非法利益，这个钱是好像是打在其自己的中国银行卡上的。 （2）辨认笔录。证实秦洋依法辨认出阿卒（王卒），一线人员；不知道名字的男子（文强），二线人员；阿进（徐成进），一线人员；洋洋（于洋），一线人员；阿玉（班玉含），一线人员；阿胜（符辰红），一线人员；晶晶（郝霜晶），一线人员；小赖（郝政文），二线人员；天佑（黄长波），三线人员和管理；一线人员；阿乐（史璐璐），一线人员；不知道名字的男子（覃就扬），二线人员；三哥（王定宏），老板； （3）秦洋诈骗时间段个人拨打电话次数及该诈骗集团同时间段的其他话务员拨打电话次数：（所有话务员拨打电话次数均按照被告人供述的每天拨打的最少次数计算） （1）秦洋参与诈骗时间段：2015年7月26日-2015年10月29日 （个人打电话9100次，同伙电话183+12000+2400+58+6000+1180=21821次） 具体计算： 个人：91天×100次=9100次 同伙： 文强（参照二线人员覃就杨每天拨打3、4个电话）61天×3次=183次、史璐璐（自己供述每天至少打200-300个电话）60天×200次=12000次、彭森（自己供述每天打40-50个电话）60天×40次=2400次、郝政文（自己供述多的时候一两个电话）58天×1次=58次、张思（自己供述每天至少打100电话）60天×100=6000次、郝霜晶（供述半个月打300个电话，这样计算每日打20个电话）59天×20=1180次 (2)秦洋参与诈骗时间段：2016年4月11日-5月10日 具体计算： （个人2700次，同伙63+4800+1200+2400+24+540=9027次） 个人：27天×100次=2700次 同伙： 文强（参照二线人员覃就杨每天3、4个电话）21天×3次=63次、史璐璐（自己供述每天至少打200-300个电话）24天×200次=4800次、王卒（自己供述每天至少打200-300个电话）6天×200=1200次、符辰红（自己供述平均每天打100个电话）24天×100次=2400次、郝政文24天×1次=24次、郝霜晶（供述半个月打300个电话，这样计算每日打20个电话）27天×20=540次 (3)秦洋参与诈骗时间段：2016年6月5日-9月15日 （个人9700次，同伙18400+17000+98+8500+2040+1700=47738次） 具体计算： 个人：97天×100=9700次 同伙： 史璐璐（自己供述每天至少打200-300个电话）92天×200=18400次、王卒（自己供述每天至少打200-300个电话）85天×200=17000天、郝政文98天×1次=98次、符辰红（自己供述平均每天打100个电话）85天×100=8500次、许强（自己供述每天至少打60个电话）34天×60=1440次、郝霜晶（供述半个月打300个电话，这样计算每日打20个电话）85天×20=1700次 （4）秦洋参与诈骗时间段：2016年11月29日---1月2日（个人3100次，同伙24152次） 具体计算： 个人:31天×100次=3100次 同伙：（黄长波（没有供述打电话次数）、文强参照二线人员覃就杨3、4个电话）1天×3次=3次、史璐璐（自己供述每天至少打200-300个电话）31天×200=6200次、王卒（自己供述每天至少打200-300个电话）31天×200=6200次、郝政文31天×1次=31次、覃就杨（自己供述每天打3、4个电话）31天×3=93次、符辰红（自己供述平均每天打100个电话）31天×100次=3100次、班玉含（自己供述每天至少打30个电话）31天×30=930次、许强（自己供述每天至少打60个电话）31天×60=1860次、于洋（自己供述平均每天打100个电话）31天×100=3100次、郝霜晶（供述半个月打300个电话，这样计算每日打20个电话）31天×20=620次、徐成进（自己供述作案2个月，大概电话4000次，这样计算每天约拨打电话65余次）31天×65次=2015次。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定秦洋参加了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的一线人员，参加了、一、二、三、四四个时间段的诈骗。秦洋参与诈骗时段该诈骗集团所有成员拨打电话次数共127330余次。 （十）被告人彭森的犯罪证据 1.书证 （1）户籍信息。证实彭森，1992年7月28日出生，户籍地湖南省慈利县。 （2）出入境记录。证实彭森于2015年8月13日—10月15日、2016年10月24日至10月30日、2017年2月28日至4月3日三次出入境柬埔寨。 （3）抓获经过，证实彭森被抓获归案。 （4）彭森姐彭光辉中国银行62×××29账户交易明细，证实该卡3月20日存入款的情况。 （5）广公（网）勘［2017］022号电子证据检查工作笔录、勘验检查勘验记录表。证实王雨iphone6plus手机记录密聊软件记载2017年3月19日、2017年4月19日打款给彭森的情况。 （6）被告人王雨笔记本上记载：彭先辉（彭森姐）收款的数额。 2.同伙的供述 同伙史璐璐、王卒等人的供述。证实彭森系该诈骗集团的一线工作人员，参加了一、二、五三个时间段的诈骗活动。 3.被告人的供述 被告人彭森的供述。证实被告人彭森系史璐璐带到束埔寨搞电信诈骗的。充当一线人员，底薪是5000元/月，打电信诈骗成功后提5%，上班时间前后共有1个半月，第二次供述称最多不超过半个月，其一天平均能打40、50个电话。该公司从事电信诈骗人员有史璐璐、史璐璐的女朋友小雨、王卒等，另外还有一个叫“天佑”的人，“天佑”是公司说得起话的人。其在金边给“三哥”做事时用的其姐彭光辉的银行卡。卡的20200元、3000元是其的工资和借款。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定彭森参加了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的一线人员，一、二、五三个时间段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 （十一）被告人许强的犯罪证据 1.书证 （1）到案说明、抓获证明、在逃人员登记表。证实2018年3月8日，洛阳铁路公安处南阳站派出所民警张淇通过身份信息对比，在南阳火车站将上网逃犯许强抓获。 （2）户籍信息。证实许强，男，汉族，1987年4月15日生，户籍地河南省唐河县。 （3）出入境记录。证实许强于2016年8月9日至2016年9月16日、2016年10月11日至2016年10月29日、2016年11月26日至2017年1月14日、2017年2月12日至2017年3月15日从白云机场往返往柬埔寨。（6）王雨手机记载：2017年3月19日，工商银行河南省南阳市支行6222-0817-1400-1972-001许强实领26400（强）； （4）被告人王雨笔记本记载：打款给许强的数额。 （5）调取证据通知书、许强银行交易记录。证实2017年1月14日、2017年3月19日收款概况。 2.同伙的供述 （1）王卒供述。证实被告人许强2016年7、8月份至2016年9月底、2016年11月至2017年1月、2017年2月至2017年3月中旬在三哥诈骗集团做一线人员。 （2）史璐璐供述。证实许小强参与了三次诈骗活动，具体时间2016年8、9月、2016年11-2017年1月中旬，2017年2月-3月。 （3）郝霜晶供述。证实许强是王雨的同学，2016年8、9月份到的诈骗公司，做了不到一个月，2016年年底至2017年1月中旬、2017年2月到3月那两次均参与，做的一线。 （4）史符辰红的供述。证实许强与王雨很熟，确定许强参与了2016年底和2017年2月这两次诈骗活动，一线话务员。 （5）被告人郝政文的供述。证实被告人许强于2016年10月份至2017年1月在被告人王定宏诈骗集团从事一线。 3．被告人供述 被告人许强的供述。证实被告人许强于2017年2月12日至2017年3月15日、2016年11月26日至2017年1月14日在被告人王定宏的电信诈骗集团从事一线话务员，共拨电话2400次，得到报酬26000元。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定许强参加了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的一线人员，参与了三、四、五三个时间段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 （十二）被告人于洋的犯罪证据 1.书证 （1）抓获经过。证实2018年3月22日，永定公安分局民警段建新、唐军在永定区网吧清查时抓获逃犯于洋。 （2）广公（网）勘［2017］022号电子证据检查工作笔录、勘验检查勘验记录表。证实王雨iphone6plus手机记录密聊软件记载2017年3月19日王雨转款给了于昌学（于洋父亲）。 （3）王雨笔记本上记载.证实打款给于昌学（于洋父亲）的数额。 （4）出入境记录。证实于洋于2016年11月28日至2017年1月14日、2017年2月16日至2017年4月2日从白云机场前往柬埔寨。 2．同伙的供述 （1）被告人郝政文的供述。证实被告人于洋于2017年和2016年10月份至2017年1月在被告人王定宏诈骗集团从事一线。 （2）史符辰红的供述，证实于洋参与了2016年底和2017年2月这两次诈骗活动，一线话务员。 3.被告人供述 （1）被告人于洋供述，证实被告人于洋2017年2月16日至2017年4月2日、2016年11月28日至2017年1月14日在被告人王定宏的电信诈骗窝点从一线电话诈骗活动，每天拨打电话200个，二次共获利7万余元。第一次先到那边之后背熟了稿子花费了半个月的时间，实际自己拨打电话的时间也就是在1个半月左右。每天估计平均能拨打200个电话。这次获利了22000多元。第二次好像是和一个叫“阿胜”的人一起去的。这次过去就直接做的一线，还是同样的稿子同样的做法。3个月，然后每天也就能拨打200个电话。这次获利4万多元左右，自己总共获利7万多元。 （2）辨认笔录，于洋依法辨认出同伙阿胜（符辰红），一线人员；锅巴（付华），一线人员；郝政文，二线人员；天佑（黄长波），三线人员和管理；小羽（廖彬羽），一线人员；朵朵（秦洋），一线人员；阿乐（史璐璐），一线人员；不知名男子（覃就扬），二线人员；三哥（王定宏），老板；阿卒（王卒），一线人员；阿立（文强），二线人员；阿进（徐成进），一线人员；小强（许强），一线人员；不知名男子（杨贤），一线人员；小左（张荣），一线人员；小西（朱希），一线人员；阿海（刘亚男），一线人员。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定于洋参加了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的一线人员，参加了四、五两个时间段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 （十三）被告人徐成进的犯罪证据 1.书证 （1）抓获经过，证实被告人徐成进在慈利县零阳镇岩板路银河之星宾馆因被匿名举报称吸毒被该所公安民警滕权、孙成刚抓获，经对其甲基安非他明试剂检测，结果呈阳性，经查，徐成进系广安市广安区公安分局上网追逃的网上逃犯，被临时羁押于慈利县看守所。 （2）户籍信息。证实徐成进作案时达到刑事责任年龄。 （3）出入境记录。证实徐成进出入至柬埔寨3次：2016年10月24日至2016年11月1日（俄罗斯联邦）；2016年11月27日至2017年1月14日；2017年2月12日至2017年3月16日；2017年3月29日至2017年4月2日。 （4）广公（网）勘［2017］022号电子证据检查工作笔录、勘验检查勘验记录表。证实王雨iphone6plus手机记录密聊软件记载2017年3月19日王雨打款到史英（徐成进妻子）账户的情况。 （5）王雨笔记本上记载：王雨打款给史英（徐成进妻子）的数额。 （6）史英工行账户银行查询。证实2017年3月19日现存款项。 2．同伙的供述 （1）王卒的供述。证实徐成进是该诈骗公司的一线人员，做了2016-2017年1月、2017年2月-2017年3月诈骗。被告人王卒证实2007年1月其银行卡收到的10.83万元，3.5万元是徐成进工资。他是现金付给徐成进等人的。 （2）郝霜晶、史璐璐、史符辰红供述。均证实徐成进是该诈骗公司的一线人员，做了2016-2017年1月、2017年2月-2017年3月两个时间段的诈骗。 3.被告人的供述 被告人徐成进的供述与辩解，证实其因犯抢劫罪，于2007年（17岁）被慈利县人民法院判处有期徒刑2年缓期3年执行。妻子史英。被告人徐成进于2016年11月27日至2017年1月14日；2017年2月12日至2017年3月16日；2017年3月29日至2017年4月2日先后3次到柬埔寨王定宏的电信诈骗公司工作，2016年11月底加入该诈骗集团从事一线诈骗人员，2016年11月27日至2017年1月14日、2017年2月12日至3月16日两个时间段内作案约两个月，总共拨打了至少4000次电信诈骗电话。被告人徐成进非法获利19400元人民币，包括两个月底薪10000元人民币和9400元人民币的提成。第一次是农历2016年年底把钱打到阿卒的卡上的，有一万多一点，阿卒只给了他五千元钱，说剩下的等下一期做了再给；第二次是在2017年3月中旬的样子，本来该得9400元的，但是晶晶说向其借五千，所以就打了4400元到其老婆史英的卡上的。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定徐成进参加了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的一线人员，参加了、四、五二个时间段的诈骗。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 （十四）被告人王雨的犯罪证据 1物证 广公（刑）扣字［2017］0191、0428扣押决定书、扣押物品清单。证实公安机关依法从王雨处提取银行卡、笔记本等。证实扣押了王雨的蓝色笔记本、银行卡、银行卡Ｋ宝、借条、帐号单据、移动电话等物品经及相关银行转款凭条（据王雨供述就是员工工资银行转款凭条）、便条。其中农行广东分行卡6228185028810302179，6228482429195218374于2017年3月20日、23日无卡存款40次，一张便条记载：黄原强8万、秦洋2万、刘某10万元。 2.书证 （1）银行查询记录。证实被告人之间银行转款交易情况，特别是被告人王雨持有多张银行卡，且转入、转出款项频繁，同时也显示了被告人王雨代表公司将员工工资分别打入员工银行卡上的情况。 （2）户籍信息。证实王雨作案时达到刑事责任年龄。 （3）出入境记录。证实2016年4月3日至206年5月5日、2016年6月10日至2016年10月23日、2017年3月27日至4月27日王雨出入柬埔寨情况。 （4）广公（网）勘［2017］022号电子证据检查工作笔录、勘验检查勘验记录表。证实王雨iphone6plus手机记录密聊软件记载了“天佑”、史璐璐、符辰红、覃就杨、郝霜晶、文凤（郝政文）等被告人转款数额。 （5）相关程序性书证：提讯证、抓获经过、传唤证、拘留证、通知书、监时羁押证明书、羁押变更书。证实被告人王雨4月27日被抓获，2017年4月28日被刑拘，2017年6月3日被逮捕。 3.证人证言 （1）石某的证言。证实2017年春节后，王雨叫其到三哥以王雨的名义租的居住。该房住了王雨、三哥、梁某，平常三哥朋友来了也在这儿住，王雨说平常三哥的房间不让进，自己住进这房间后七、八天三哥就走了，后王雨接上梁某一起到的柬埔寨。民警27日晚搜查时在现场见证扣押的东西均从三哥、王雨的房间内搜出来的，当时有派出所人员、物管人员都在场。 （2）齐某的证言。证实2017年过年时在老家认识王雨并发展成男女朋友，3月29日其与王雨、梁某一起到柬埔寨。 （3）张某的证言。证实其向“三哥”借了几次钱。估计都是“三哥”安排王雨打的，因为每次王雨要问其是否收到钱了。 （4）邵某的证言及辨认笔录。证实2017年刚过完年没几天，王雨给了三张信用卡（分别是广发、平安、兴业）给他，说他人在柬埔寨，有的时候还信用卡不方便，就叫其邵某帮他还一下信用卡。一共帮王雨转存了三次钱。2017年3月份左右，王雨微信联系请他打一笔钱，大概是十一万多，分别存进六个账号，账号和户名以及打款金额王雨都明确告诉了，并叫其去ＡＴＭ机上存现金，不要转账。邵某依法辨认出王雨。 4.同伙的供述 （1）王定宏的供述。证实诈骗的钱中王定宏用了些，其余的都放在王定宏虎门租的房子里的保险柜里。王定宏的钱都是交给王雨的，每次因公司打员工的工资或者因私人的事用的钱，王雨都会分别记账，支出后会与王定宏核对账目。2016年12月，王定宏用这些钱买了一辆宝马轿车，只知道车号是豫是字头的，登记在王雨名下的，用王雨的名字办理的按揭。王雨知道王定宏在做电信诈骗的。因为王定宏在2016年的时候，带王雨到台湾朋友开的公司去了的，王雨当时不懂，问王定宏是做什么。王定宏用右手比划了一个打电话的姿势，王雨表情愣了一下，当时很惊讶，之后就没有再问做什么了。后来王定宏给王雨讲过自己也开了一个这样的公司。另外王雨帮王定宏管钱，用于发放大陆员工的工资，最开始王定宏叫王雨帮忙打钱到员工的卡上的（包括：员工过境的机票钱，员工的工资，还有员工的借支），一般都是阿肯核对好工资后，叫王定宏让王雨给这些卡打钱，王定宏相当于一直在中间传递打钱的情况，后来王定宏就直接叫阿肯给王雨打电话，并且王定宏也告诉了王雨，阿肯叫王雨打钱，王雨就按照阿肯说的打钱。 （2）被告人许强的供述。证实王雨说王定宏做电信诈骗很多年都没有出事，叫他放心。秦洋做了300万的大单和2017年有人做了大单，王雨跟着三哥到了现场，听了报告。 （3）王卒的供述.证实其第一次见到王雨应该是2016年3月份，那次王雨与王定宏一起到的他们诈骗点。王卒在该诈骗公司这一年左右，至少见到王雨四五次。每次王雨就是跟着王定宏一起过来，开会的时候，王定宏给大家打打气，王雨就坐在王定宏旁边。记得清楚的是朵朵（秦洋）做了300万元那次，王雨跟着王定宏来过。 5.被告人的供述 （1）被告人王雨的供述。证实被告人王雨与王定宏是雇佣关系。王雨帮“三哥”打碟，三万块人民币一个月。其包里有账本就是王雨帮“三哥”记的日常开销。笔记本里记的名字和数额是“三哥”的朋友“阿ｋｅｎ”哥叫其给这些人打的钱，这些钱有的是三哥给的，有的是阿ｋｅｎ给的，其都是通过其农业银行网银转给王卒这些人的，另外有一笔账记的是总数207万。其中一笔发工资659500元，就是之前阿ｋｅｎ和“三哥”给许强、王卒等12人发的工资。“三哥”下面大概有20几个人，在帮做事，做事的人中其认识的有阿ｋｅｎ（台湾人）、天佑、阿刚、三猪（台湾人）、猢狲等人，这些都是“三哥”的得力助手。一天晚上一两点钟的样子，三哥或者天佑打电话叫其到三哥家。发现三哥家里总共有二十几个人。听见有人在说“有骑摩托的警察在车跟我们，但被我们甩掉了”。王雨怀疑三哥他们做的是“偏门”（违法犯罪的勾当）。后三哥就叫其订他们所有人的机票，有飞广州的、深圳的，这些人就是其笔记本上写有拼音的人的名字。机票订好后那些人就走了。王雨第一次去找金边找三哥，一个月左右三哥什么都不做，而且开销又很大，他就开始怀疑了。后在家里做生意亏了钱，就想到去三哥那里，毕竟在他那里干的话条件好而且待遇还不错，所以就又去的金边找三哥。这次去就是帮他跑腿、给他下面的人订机票、给他下面的人打过几次工资。第一次去金边，在车上三哥就问王雨“你知道我是干什么的吗？”，王雨说不知道。这时三哥就用手比划了一个打电话的手势，其当时就点了点头，意思就是知道他做这个手势的意思，其实其不知道三哥比划这个手势是什么意思。一次在金边的时候，三哥叫王雨开车带着三哥和梁某去吃饭，三哥指路，王雨开车就到了一幢别墅，进入别墅后一层，王雨看见其左手边有十几个人坐在那里，每个人的桌子上有纸有笔还有对讲机之类的物品，桌子的两边和正面都用黑色的隔音棉包住的。因为其站在外面，桌子上又用隔音棉包住的，人把头锁在里面，所以其只能看见这些东西。在那里上班的有男有女。三哥就说这个地方就是他的公司，其没问这个公司是干什么的，现在看来三哥他的公司就是专门搞电话诈骗的。从其处搜出的黄色笔记本（编2号）记录的：史英44400，彭先辉20200，于学昌23000，王卒18000等人12人一串数字共计659500元人民币，是表示老板“三哥”给其一个名单叫其给这些人打钱，数字就是钱，这些人的名字和帐号都是“三哥”通过微信传给王雨的，有时是通过一个密聊软件发给王雨的。另外一页上面记录：王卒15400元，符晨红16700元等5人共计116700元和张伦20000元、覃就扬10600元，共30600元和标记为2的蓝色记帐本第六页的内容是一致的，是表示老板“三哥”叫其打给这些人的工资。第三页用拼音的是老板叫其给这些人定的机票，这些机票是从金边到深圳的机票。总金额是38946元。后面就是退票，退了9842元。从其处搜出的编号为1的笔记本中：其卡上收入来源和打员工工资记以及相对应的打员工工资银行转款凭证。证实记载其工资3000元、3200元、阿肯叫其给王思转款10000元，给朱雪转款20000万元、给张伦转款10000元（郝霜晶丈夫）。广公（网）勘［2017］022号电子检查工作记录，里面的内容是自己手机苹果6ＰＬＵＳ手机自己操作的内容，打钱名单上有天佑的，金额82500元。 （2）辨认笔录。证实王雨依法辨认出“三哥”（王定宏）、梁某、“天佑”（黄长波）。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定王雨明知王定宏成立诈骗集团，而受王定宏安排为其诈骗集团人员转账、定机票的犯罪事实。 （十五）被告人班玉含的犯罪证据 1.书证 （1）户籍信息。证实班玉含生于1984年11月12日，户籍地广西壮族自治区天峨县。 （5）出入境信息查询。证实班玉含于2016年11月27日-2017年1月15日，2017年2月13日-2017年4月2日从白云机场、南宁机场两次前往柬埔寨。 （3）王雨农业银行账户交易明细。证实2017年3月19日，打款到覃就杨账户（文／玉）。 （4）天峨县司法局（2019）80号社会调查评估意见书。评估意见：对班玉含建议适用社区矫正。 （5）到案情况说明，证实公安机关在覃就杨处了解到班玉含的联系方式。经联系班玉含愿意到公安机关投案自首，办案民警前往班玉含户籍地。2018年3月13日班玉含到其户籍地派出所投案自首。 2．同伙的供述 （1）王卒供述。证实班玉含是二线人员覃就杨的老婆，2016年11月加入王定宏诈骗集团，做一线，参加了两次诈骗活动。参与时间是2016年11月至2017年1月、2017年2月至2017年3月中旬。 （2）史璐璐的供述。证实班玉含是覃就扬老婆，一线人员，2016年什么时间去的记不得了，反正一直都在做诈骗。 （3）郝霜晶供述。班玉含是2016年啥时去的记不清了，反正一直在，做的一线。 （4）史符辰红的供述，证实班玉含是覃就杨的妻子，确定参与了2016年底和2017年2月这两次诈骗活动，一线话务员。 3．被告人供述 （1）被告人班玉含的供述，证实其是2016年八九月去柬埔寨，2017年1月份回的。开始几个月没有诈骗，在2016年底开始做的诈骗。也就是学习稿纸和看其他一线人员打电话二十来天。其去的这两个月，该团伙都是用的李国斌洗钱案这个剧本。其知道朵朵和锅巴做了大单。自己做了两个段，第一时间段在学习，没有打；第二时间段，一天打一张单，一张单至少30来个受害人电话，至少拨打了电话20天，总共打了600个受害人的电话。总共得工资10000元，他与其丈夫覃就杨的工资打在覃就杨卡上。 （2）辨认笔录。证实班玉含依法辨认出覃就杨、王卒等被告人。 (3)班玉含书写的申请书及退账说明书，证实其孩子只有4个月，主动退出了自己从事诈骗所得10000元，要求取保候审。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定班玉含参加了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的一线人员，参与了四、五两个时间段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 （十六）被告人张荣的犯罪证据 1．书证 （1）抓获经过，证实2017年4月27日被荣昌区公安局民警抓获。 （2）户籍信息。证实被告人张荣作案时达到刑事责任年龄。 （3）出入境记录。证实被告人张荣2017于２年22日出境到柬埔寨，2017年4月3日回国。 （4）重庆市荣昌区司法局（2019）荣社矫调字第146号社会调查评估意见书。评估意见：建议对张荣适用社区矫正。 2.同伙的供述 同伙黄长波、朱希等人的供述，证实张荣参加了该诈骗集团最后一次诈骗活动，充当一线话务员。 3．被告人供述 （1）被告人张荣的供述，证实诈骗公司老板是王定宏，公司管理有阿肯和黄长波，一线打电话人员有其本人、朱希、史璐璐。被告人张荣工资底薪5000元，提成5%,其做了19天（学习了10几天，后开始独立打电话，中途想走，黄长波骂了就没有走），按168元/天结算的，每天每小时至少打20几个诈骗电话，其共打了了七八百个电话，领了3200元人民币。 （2）辨认笔录。张荣依法辨认出“三哥”就是王定宏，诈骗同伙朱希、阿乐（史璐璐）、付华（一线）、赦正文（二线），覃就扬（二线），黄长波就是带其到柬埔寨和是电信诈骗的人。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定被告人张荣参加了王定宏诈骗集团，参与了第五段诈骗活动，是该诈骗集团的一线人员。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 （十七）被告人朱希的犯罪证据 1.书证 （1）到案经过，证实被告人朱希系被公安机关抓获归案。 （2）出入境记录。证实朱希2017年2月22日出境从重庆机场飞到柬埔寨，2017年4月3日入境。 （3）重庆市荣昌区司法局（2019）荣社矫调字第145号社会调查评估意见书。证实对朱希为人老实，与父母关系好。邻居表示朱希违法行为对社区无不良影响。但鉴于朱希的父亲认为朱希已经被关押了两年零七个月，希望判实行将刑期抵过。故评估意见为：建议不适用社区矫正。 2、同伙的供述 同伙黄长波、张荣等人的供述和辨认笔录。证实张荣参加了该同伙最后一次诈骗，充当一线话务员。 3、被告人的供述 （1）朱希供述，证实朱希和张荣于2017年2月20多号受黄长波所邀去的柬埔寨从事电信诈骗活动，4月回国，开始其和张荣在学打电话，学了10几天后就开始独立打电话，独立打了不到一周，每个小时能打10来个电话，大概共打了六七百个电话，自己获利3000元，张荣获利3200元。同时证实诈骗人员分为一、二、三线，一线大概有10人，二线有10多人，三线人员不清楚，知道一线人员有阿乐、阿玉、阿如，其他人员有小黑、阿尊、黄长波、阿肯、老板三哥。 （2）辨认笔录，辨认出一起在金边诈骗的张荣、王定宏是材料中提到的“三哥”、辨认出杨贤就是在金边一起学习、一起打电话诈骗的人；辨认出王卒是叫“阿卒”的人、辨认出公司诈骗同案人员文强（外号“阿力”）。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定朱希参与了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的一线人员，参与了第五段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 （十八）被告人杨贤的犯罪证据 1.书证 (1)户籍信息。证实被告人杨贤生于1988年9月24日，土家族，湖南省慈利县人。 （2）出入境记录。证实被告人杨贤于2017年2月12日出境到柬埔寨，与2017年4月2日返回。 （3）广安市公安分局刑事侦查大队2019年11月13日出具的杨贤到案情况说明。证实该局办理的房某被诈骗一案，经侦查发现杨贤有重大作案嫌疑，于2017年4月28日决定对杨贤刑事拘留，同日上网追逃。2017年10月、11月，该局先后两次组织民警到湖南省慈利县对杨贤实施抓捕未果。2018年3月，杨贤通过其关系人主动到该局欲投案自首。3月20日，该局派民警彭小松、张波到慈利县开展工作，当日杨贤到慈利县公安局主动投案。 （4）慈利县司法局（2019）慈矫调字第168号社会调查评估意见书。评估意见：对杨贤建议适用社区矫正。 2.同伙的供述 王卒的供述，证实被告人杨贤到柬埔寨参与了王定宏诈骗公司的最后一段诈骗活动。该公司打的18000元到其农行7377卡号上，其中杨贤底薪5000元，7000元提成（另一种供述）6000元是杨贤的），另154000元是自己、杨贤、徐成进、符辰红的机票钱。 3.被告人供述 （1）杨贤的供述，证实其是公安机关通知后，自己是公安主动投案的。其是2017年1月通过网上招募找到阿肯的，阿肯叫其联系其当地的王卒，跟王卒一起到的柬埔寨。到了柬埔寨才知道是电信诈骗。其是2017年2月去的，4月回来的。该诈骗集团老板是王定宏，诈骗窝点的总管是阿肯和天佑。黄长波也是总管理，晚上组织开大会，还负责接打三线诈骗电话。二线人员在案的有郝政文、覃就杨、文强，一线有阿胜、阿乐、阿卒、晶晶、欣儿、洋洋、小希、小左、阿玉、小强、锅巴和自己。其学习的是一线稿纸，冒充受害人当地的公安干警，用的是“李国斌”洗钱案，想法让受害人让其为他转到所谓的上海嘉定公安局，实际转到他们诈骗集团的二线。每天下班就要开会。大会很少开。开大会就是报单，宣布当天总共进账多少，比较大的要宣布这个单子，一二三线人员是谁。另外强调纪律，讨论技巧。其知道锅巴做了一个大单。一线人员底薪5000元，另外提成5%、二三线只有提成。其在柬埔寨大概一个半月的样子，到西港玩了半个月，所以参与诈骗的时间接近一个月，背稿纸10来天，实际打电话十几天，最少十天。一天至少拨打两个单，一张单子30来个受害人。总共拨打了电话至少10天，总共打了600个受害人的电话。但转上去的甚少。2017年3月份，公司组织到西港耍，向财务小竹借支500美金，另小竹发了300美金的生活费。就在当月底，公司发工资了，自己的工资发在王卒卡上的，有3000元人民币，王卒通过微信转的，回国后，王卒给了900多元人民币说事回国的生活费。其工资按照一个月算的5000元，另外有1000元的提成。也就是骗到了2万元。去了后，想走走不了，一是护照、手机、证件都被收了，还是想走就要给多少钱，做思想工作和说一些带威胁的话，还有就是有人看着。 (2)辨认笔录，证实杨贤2018年3月20日，依法辨认出该诈骗集团的于洋、文强、徐成进、许强、王卒、王定宏、朱希、张荣、付华、郝霜晶、郝政文、黄长波、班玉含、刘亚男（阿海）、彭森、史璐璐（阿乐）、覃就杨。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定被告人杨贤参与了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的一线人员，参与了第五时间段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 （十九）被告人刘亚男的犯罪证据 1.书证 （1）出入境记录，证实被告人刘亚男出入境情况，2017年2月28日出境到柬埔寨，2017年4月3日回国。 （2）协助查询财产通知书、刘亚男开户信息及相关交易记录。证实刘亚男6210985590001114477邮政储蓄卡2017年4月20日汇入3000元。对方东莞市虎门博美支行自助银行。 （3）王雨手机记载，2017年3月20日，王雨给史璐璐和刘亚男打了款。 （4）刘亚男邮政储蓄卡交易明细。证实2017年4月20日收款情况。 （5）怀化铁路公安局张家界派出所出具的归案情况说明。证实2017年12月24日17时30分，根据群众举报，该所副所长梁建辉带领民警李振华等警察在张家界永定区站宾馆将在逃人员刘亚男抓获。 （6）慈利县司法局（2019）慈矫调字第167号社会调查评估意见书。评估意见：对刘亚男建议适用社区矫正。 2.同伙的供述 （1）史璐璐的供述。证实刘亚男和其是小学、初中同学，外号阿海。刘亚男2017年3月份加入的诈骗集团，在诈骗集团中做了半个月，是一线人员。刘亚男的和他2017年的工资总共是八千元钱，在2017年3月中旬的时候全部打到其卡上的，其中刘亚男只有半个月的工资2500元。 （2）彭森的供述。证实刘亚男是和他一起到的诈骗集团，刘亚男第一次去的时候在车库背了差不多一个星期的稿子，然后就到他们一线人员的地方听别人打电话，听了几天，然后自己就独立打一线电话了。刘亚男参与诈骗的时间大概有半个月左右。 3.被告人的供述 （1）被告人刘亚男的供述，证实其和史璐璐是同学，2017年2月28日，其是史璐璐介绍与彭森、小羽一起去柬埔寨从事一线电信诈骗的工作的。其背了几天稿子，就开始拨打一线的诈骗电话，一直到4月3日离开，总共从事电信诈骗活动时间有十二、三天，一共大概拨打了200次电话，共领了300美金。其转到二线的只有安康的一个电话。记得在3月左右，他们团伙当时诈骗成功了一次，好像是在庆祝锅巴成功骗了一百多万。该诈骗公司的老板是三哥，天佑是公司的总管理，三线其所知道的只有天佑。二线有小赖、骚骚、梁叔。一线有阿乐、晶晶、阿卒、阿森、锅巴、阿玉、小希、小左、阿进、阿强。一线人员冒充拨打电话坐在地方的公安民警。二三线人员在二楼，冒充上海嘉定公安局的。诈骗基本用的是李国斌非法洗钱案。一线人员工资5000元底薪和5%的提成，二线人员没有工资，只有8%的提成。听天佑开会时宣布的，该诈骗公司每天至少有几万元进账。成功记得有晶晶、阿卒、小左。其到诈骗点第二天还是第三天晚上庆祝有一个大单。庆祝后，阿乐等人跟锅巴开玩笑，做了大单的应该请客。阿乐告诉他锅巴做了100多万的单。其去的第二天就想走，阿尊要其给6000元钱的机票钱。因自己没钱，另阿尊说没有几天就要离开了，劝他一起走，不用出机票钱，还能拿工资，所以考虑到钱的问题就留下了。 （2）辨认笔录。证实被告人刘亚男依法辨认出同伙杨贤、徐成进、张荣、史璐璐、彭森、郝政文、黄长波、王定宏、郝霜晶、班玉含。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定刘亚男参与了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的一线人员，参与第五时间段的诈骗活动。期间，该诈骗集团共计诈骗金额为105.1598万元人民币。 （二十）被告人张思的犯罪证据 1.书证 （1）户籍信息。证实被告人张思作案时达到了刑事责任年龄。 （2）出入境记录。证实被告人张思2015年7月17日出境去柬埔寨，2015年9月28日回国。 （3）抓获经过。证实被告人张思系被抓获归案。 （4）慈利县司法局（2019）慈矫调字第166号社会调查评估意见书。评估意见：对张思建议适用社区矫正。 2.同伙的供述 郝政文的供述，证实张思与他于2015年7月取得柬埔寨王定宏诈骗公诉，张思做一线话务员，9月底张思就回国了，再也没有到公司上班了，记得张思走的时候领了三、四千块的样子。 3、被告人的供述 （1）被告人张思的供述。证实2015年8月左右，其和丈夫郝政文从广州飞到柬埔寨，到王定宏公司作一线人员，上班接电信诈骗电话，其薪水是6000元，加上提成，共得了8000元，其上了一个多月的班，其转电话到二线十次左右，其每天接电话100多次。郝政文也是在柬埔寨搞电信诈骗的。她是公司负责接电话的。朱雪在柬埔寨子上班10多天就回家了。郝霜晶也在诈骗集团。2017年10月11日供述自己共打电话2000××××0个，在柬埔寨收入每月6000加提成大约有七八千元。2017年年初，没钱了，联系郝政文要钱，因自己身份证掉了，用朱雪身份证办了张银行卡，郝政文给了20000元，后朱雪将该张银行卡注销了。 （2）辨认笔录,辨认出王定宏就是“三哥”。 （3）被告人张思接听或者拨打电话次数：（按照各被告人供述的每天拨打或者接听电话的最少次数计算） 被告人张思每日拨打诈骗电话100余次，共拨打69天×100次＝6900次，该期间其他团伙拨打电话22××6次（文强30天没供述拨打电话次数，参照二线人员郝政文30天×2次＝60次、史璐璐43天×200次＝8600次、彭森43天×10次＝430次、郝政文33天×2次＝66次、郝霜晶27天×20次＝540次、秦洋59天×100次＝5900次）。 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定张思参加了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的一线人员，参与了2015年7月17日至2015年9月28日（2个月11天）一个时间段的诈骗活动，。期间，该集团拨打电22490余次。 （二十一）被告人朱雪的犯罪证据 1．书证 （1）户籍信息。证实被告人朱雪作案时达到刑事责任年龄。 （2）出入境记录.证实被告人朱雪于2015年11月4日出境到柬埔寨，11月24日回国。 （3）到案情况。被告人朱雪系被公安机关抓获归案。 2.同伙的供述 （1）张思供述，证实被告人朱雪在柬埔寨子上班10多天就回家了。 （3）郝政文的供述。证实朱雪学习了一周，后来实际做一线话务员只有两三天。而且他不是情愿做的，天天去找郝政文说不想做，所以郝政文出面找阿肯同意朱雪离开。朱雪没有得到一分钱，最后家里打了3000元钱才让朱雪走的。按照规定，做不满三个月机票钱自己出。。 3.被告人供述 （1）被告人朱雪的共述，证实2015年下半年，其经张思介绍到柬埔寨。去后第二天就有人给她了一张稿子，叫其花三天的时间将稿纸上的内容弄熟悉，稿纸的内容大概是对方的名字、哪里人，身份证号码，告诉对方的身份证在北京办了一张信用卡，该卡被人事实诈骗，需要马上报警之类的话。三天后就被安排上班负责接电话，就稿子上的内容与对方交流。自己不能说了就把电话挂了，有的对方一接电话就骂人，其就不想接电话了。但电话响了不接，公司的人说她不听活的话语，到后来接了电话马上挂掉，这样在公司上了一周的班，就不想干了。公司的人知道后，就给其说做满3个月才能回去。其坚持要回国，在那边呆了20天的，公司的人就让其回国了。听张思说5000元一月。后来到公司，旁边接电话的人说成功一单会有提成，因没有做满三个月，回国的钱要自己支付。因为当时其身上没有钱，公司就把她那20天折成了机票钱吧，公司没有给一分钱给她。大概上了一周的班，自己每天至少接七八十个电话。（七天算就是490-560个电话）。 （2）被告人朱雪参与诈骗时间段接听或者拨打电话次数及该犯罪集团在该时间段共接听或者拨打电话次数： 诈骗时间段：2015年11月4日-2015年11月24日 朱雪个人接听或者拨打电话次数： 18天×70次=1260个电话 该诈骗时间段该团伙拨打电话次数：1260+54+18+560=1892次。 朱雪1260次、文强（参照二线人员覃就杨每天3、4个电话18天×3次=54次、郝政文18天×1次=18次、郝霜晶18天×20次=560次） 上述证据来源合法、客观、真实，证据间相互印证，足以认定朱雪参加了王定宏诈骗集团，是该诈骗集团的一线人员，参与了第一时间段的诈骗活动。该诈骗时间段该集团拨打电话次数约为1890余次。 根据审理查明本案各被告人的犯罪事实、证据，针对控辩双方争议的焦点，本院综合评议如下： 1.被害人房某被诈骗105.1598万元人民币是否是王定宏诈骗集团所为，被告人黄长波是否以三线人员身份对房某实施了诈骗行为。 经查，公安机关根据房某诈骗一案中涉及的手机号码进行溯源分析，截取到其中134××××3994手机号码在2017年2月22日10时06分上网时的ＩＰ地址为柬埔寨。通过ＩＰ地址获取了一枚ＱＱ号码27×××36，经对ＱＱ号码真实身份关联，发现实际使用人员为本案被告个人黄长波。后对被告人黄长波的真实生活轨迹和生活社交账号的经营扩线，发现王定宏为首的诈骗集团在柬埔寨从事冒充“公检法”电信诈骗活动。后将各被告人抓获归案。被害人房某陈述其被诈骗的时间、对方冒充的身份、诈骗的幌子、诈骗的金额、先后打款的数额等与郝政文、王卒、史璐璐、符辰红、于洋、徐成进等被告人供述的王定宏诈骗集团于2017年2月底3月初，由一线“锅巴”，二线“阿勋”、“梁叔”，三线是黄长波诈骗到的四川南充一女受害人100多万元时冒充的身份（南充市公安局民警、上海嘉定公安局的“李队长”、上海嘉定检察院的“张检察官”）、剧本（“李国斌”涉嫌信用卡恶意透支、非法洗钱的犯罪案件，）、被骗人所处的城市、性别、被骗款打进该诈骗集团的时间、数额均相印证。同时房某被骗账户打款到对方账户的交易时间和数额、房某被骗时使用的182××××5363手机通话时间也在卷佐证。足以认定认定王定宏诈骗集团中的一线“付华”、二线“梁叔”、三线黄长波在2017年2月27日至3月4期间诈骗了黄开琼人民币105.1598万元人民币的事实。故对被告人黄长波及其辩护人、被告人王雨、郝政文、覃就杨的辩护人提出公诉机关指控被害人房某被诈骗105.1598万元人民币是系王定宏诈骗集团所为证据不充分的辩护意见，本院不予支持；对被告人黄长波及其辩护人提出公诉机关指控黄长波参与了房某被诈骗案证据不充分的辩护意见，本院不予支持。 2.郝政文、文强、覃就扬、史璐璐、郝霜晶、符辰红、王卒、许强、徐成进、班玉含、杨贤、张荣、朱希、彭森、于洋、刘亚男16名被告人是否对房某被诈骗105.1598万元承担责任。 经查，上述16名被告人在房某被骗时间段，均在王定宏诈骗集团从事诈骗活动。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于《办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定：多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。故上述16名被告人均应当对其参与期间该诈骗集团的诈骗房某人民币105.1598万元人民币承担刑事责任。对上述16名被告人及其部分被告人的辩护人提出对房某被诈骗的105.1598万元人民币不承担责任的辩护意见，本院不予以支持。 3．关于被告人黄长波及其辩护人提出被告人黄长波在本案中不应认定为主犯的辩护意见。 经查，该诈骗集团诈骗是否成功，确实需要一、二、三线人员的合作，但三线人员很关键。并且从诈骗人员的选拔看，能晋级到三线人员必须有丰富的经验，该诈骗集团头目王定宏供述三线的话务员必须是担任过二线的队长才能做，王定宏诈骗集团成员三十余人，多时达50余人，而三线人员仅有两人。由此可见，三线人员在该诈骗集团中，作用显著，系该诈骗集团的骨干分子。被告人黄长波系本案被害人房某被骗105万余元的直接操着者，在房某被骗案中起了主要作用。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯。故，被告人黄长波及其辩护人提出黄长波不应认定为主犯的辩护理由不成立，对其该辩护意见不予支持。 4.关于被告人黄长波的辩护人提出被告人黄长波在宣判前承认自己系王定宏诈骗集团的三线人员，也应该认定其坦白的辩护意见。 经查，被告人黄长波在侦查、起诉阶段均不认罪。在庭审中，在大量的证据面前也否认自己参与了该犯罪集团的诈骗活动。在第一次法庭辩论后虽然承认自己是该诈骗集团的三线人员，但仍然否认自己对房某实施了诈骗行为。故不认定其具有坦白情节。 5.关于被告人黄长波提出自己有立功行为的辩护意见。 经查，被告人黄长波检举他人的犯罪事实，现没有证据予以证实。故对被告人黄长波有立功行为的辩护意见，本院不予支持。 6.关于被告人郝政文及其辩护人提出郝政文到案后如实供述自己的犯罪事实，应认定坦白的辩护意见，经查证属实，予以支持； 7.关于被告人郝政文的辩护人提对被告人郝政文减轻处罚的辩护意见。 经查，被告人郝政文参与该诈骗集团从事诈骗活动，先后担任一、二线话务员，属积极参加者。在房某被诈骗犯罪中，虽然没有直接参加该笔诈骗活动。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用翻绿若干问题的意见》，被告人郝政文应当对其参与期间该诈骗集团的诈骗房某人民币105万余元承担承担刑事责任，依法可认定为从犯，结合认罪态度，可以对其减轻处罚。故对辩护人的该辩护意见予以支持。 8.关于被告人文强辩称自己是2017年出境,上班半个月的辩护意见，经查证不属实，不予支持。 9.关于被告人覃就扬的辩护人提出被告人覃就扬虽参与了诈骗活动，但没有诈骗成功，没有骗取到被害人钱财，没有造成实际的损失，社会危害性小、且系初犯、偶犯，本次犯罪是由于他人诱惑，其主观恶性小的辩护理由经查证不属实。故对辩护人提出对被告人覃就扬适用缓刑或是按照现羁押时间予以判决的辩护意见，本院不予支持。 10.被告人史璐璐辩称自己只参与2016年至2017年的两个段，打电话100个的辩护意见，经查证不属实，不予支持。 11.关于被告人王卒的辩护人提出王卒经当地公安机关电话通知，主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，应认定自首的辩护意见。 经查，湖南慈利县被公安局虽然是以证人的身份通知王卒到公安机关接受询问。但民警发现王卒系网上追逃人员时，讯问王卒为啥被原因被追逃，王卒说不知道。讯问王卒2017年2月份做了什么事，王卒说没有干啥。次日王卒才供述了自己犯罪事实。综上，王卒的行为不符合自首的构成要件，故对该辩护意见不予支持。 12.被告人王卒的辩护人提出被告人王卒在本案中处从属地位，系从犯的辩护意见，经查证属实，本院予以支持。 13.被告人王卒的辩护人提出被告人王卒对房某被骗案积极提供线索，应认定立功的辩护意见。经查，王卒主动向公安人员反映参与诈骗的成员有王雨介绍的许强，公安机关根据其反映展开调查，发现许强确实参加了该犯罪集团的诈骗活动，后将许强抓获归案。本院认为被告人王卒的该行为属于如实供述其同伙的犯罪事实，系坦白，不应认定立功。故，本院对该辩护意见不予支持。 14.被告人王卒的辩护人提出被告人王卒认识到了自己的错误，愿意退赃，认罪、悔罪的辩护意见，经查证属实，予以支持。 15.被告人王卒的辩护人提出被告人王卒在2016年最高人民法院发布关于电信诈骗的处理实施意见后，被告人王卒只去了一次，应该从旧兼从轻的原则处理被告人的辩护意见。经查，本案王卒参加了多次诈骗活动，因该诈骗集团销毁了诈骗的相关证据，且无从寻找被害人，故无法确定王卒真实的诈骗情况。按照现有证据，王卒参与的第五诈骗时间段该诈骗集团诈骗数额达到特别巨大，故王卒参加的前几次诈骗行为只能在量刑时作情节考虑。故对被告人王卒的量刑不存在从旧兼从轻的原则。其该辩护理由不成立，故要求对被告人王卒判处缓刑的辩护意见，本院不予支持。 16．关于被告人秦洋的辩护人提出房某被骗时，秦洋已经没有在该诈骗公司。根据最高人民法院处理电信诈骗实施意见，没有受害人的情况下，应该认定为诈骗未遂；被告人秦洋认罪认罚，并积极退赃，有悔罪表现的辩护理由。经查证属实，但被告人秦洋参与诈骗期间，该诈骗集团共拨打电话超过5000余次，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。刑法第二百六十六条规定的数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑或者没收财产。故对辩护人建议对被告人秦洋在一年内从轻定罪量刑的辩护意见，不予支持。 17.关于被告人张荣的辩护人提出本案所涉及的房某被骗期间，被告人张荣没有打电话或是说没有参与到工作中去、被告人张荣是胁从犯，建议对张荣适用缓刑的辩护意见。经查，按照刑法规定，协从犯，是指被迫参与犯罪的人。参与王定宏诈骗集团的成员，虽然到此集团后、身份证、护照、手机要交于该集团代管，但有选择余地，自己支付往返的交通费用后便能离开。被告人朱荣发现该集团从事的系诈骗活动时，选择的是留下学习、工作。故，辩护人提出的该辩护理由不成立，对其该意见不予支持。 17.被告人朱希的辩护人提出朱希的行为构成诈骗罪，但应该认定为犯罪未遂的辩护意见与法律规定不符，不予支持。提出对朱希减轻处罚的辩护意见符合法律规定予以支持；但对其建议对朱希免于刑事处罚的辩护意见不予支持。 18．关于被告人朱雪辩称其外出打工，到后发现是诈骗，多次提出后便得到允许回家。其去到柬埔寨没有获利的辩护意见经查证事实，予以支持。 21．关于被告人王雨及其辩护人提出王雨不知道王定宏从事电信诈骗的辩护意见。经查，被告人王定宏供述王雨知道王定宏经营电信诈骗；王雨介绍到王定宏公司去的许强供述：王雨说王定宏做电信诈骗很多年了，没有出事，叫他放心。秦洋做了300万的大单和2017年该诈骗集团做了大单那次，王雨与王定宏去过诈骗现场听报告；王卒供述2016年3月第一次看见王雨与王定宏一起到诈骗点，其在诈骗公司一年多，王雨至少去了五六次，每次王雨就是跟着王定宏来，开会的时候，王定宏给大家打气，王雨就坐在王定宏身边，秦洋做了300万那次，王雨跟着王定宏去过诈骗点；证人邵某的证言可以看出，王雨委托在内地的邵某帮其转款，并吩咐邵某去ＡＴＭ机上存现金，不要转账。上述证据足以认定王雨明知王定宏经营电信诈骗。故对被告人王雨及其辩护人提出王雨不知道王定宏从事的是电信诈骗的辩护意见不予支持。 22．关于被告人王雨的辩护人提出王雨在房某被骗期间没有在柬埔寨，王雨对房某被判105万余元不承担责任的辩护意见。经查，被告人王雨于2016年4月受该犯罪集团头目王定宏邀请去到柬埔寨，明知王定宏经营电信诈骗而接受王定宏安排，帮王定宏管理部分资金，为王定宏、阿肯公司诈骗人员转账、购买车票、机票，与王定宏诈骗集团的所有诈骗人员构成共犯。被告人王雨只要明知王定宏经营电信诈骗，不管身在哪里，其接受王定宏安排，为王定宏管理犯罪资金，为王定宏公司诈骗人员转账、购票的行为均构成犯罪。因此，对该辩护意见不予支持。 23．关于被告人郝政文、史璐璐提出其写信让其父亲规劝廖彬羽到公安机关自首，有立功表现的辩护意见。经查证廖彬羽到案系公安机关开展抓捕工作时，委托符辰红的哥哥和郝政文的父亲寻找规劝廖彬羽到案，郝政文的父亲经多方打听并规劝廖彬羽自首，并与符辰红的哥哥随警察一道护送廖彬羽到广安区公安分局自首。立功是指犯罪分子有揭发他人犯罪行为、查证属实，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等情形。根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干问题的意见》：犯罪分子亲友为使犯罪分子“立功”，向司法机关提供他人犯罪线索、协助抓捕犯罪嫌疑人的，不能认定为犯罪分子有立功表现。从上述法律规定可以看出。立功必须是犯罪分子本人实施的行为。本案被告人郝政文主观上虽有规劝同案人廖彬羽自首的愿望，但郝政文全然不知廖彬羽的具体下落，无法实现规劝廖彬羽自首的目的，郝政文的父亲是经过其他途径找到廖彬羽并归劝自首成功。故促成廖彬羽自首应当归功于郝政文的父亲。被告人郝政文的行为不能认定为立功，但可对被告人郝政文予以酌情从轻处罚。被告人史璐璐的父亲向本院提供的史璐璐书写给他规劝廖彬羽的家书，没有信封，无法查证真伪。即便是真实的，但也无证据证实史璐璐的父亲规劝了廖彬羽和廖彬羽到案系史璐璐父亲规劝所致。故，对被告人史璐璐提出其有立功表现的辩护意见不予支持。 24.关于被告人覃就扬辩称其归劝妻子班玉含去自首，应当认定为有立功表现的辩护意见。经查证，班玉含到案，虽然是覃就杨提供的联系方式，但没有证据证实其有规劝行为。故对该辩护意见不予支持。 25.被告人徐成进辩称自己发微信劝杨贤投案自首，有立功表现的辩护意见。经查，没有证据证实被告人徐成进发微信规劝了被告人杨贤投案自首。故对该辩护意见不予支持。 本院认为，被告人黄长波、郝政文、文强、覃就扬、史璐璐、郝霜晶、符辰红、王卒、彭森、许强、于洋、徐成进、班玉含、张荣、朱希、张思、刘亚男、杨贤以非法占有为目的，参与王定宏组织成立的诈骗集团，伙同他人利用互联网、电信等技术手段，通过拨打电话，虚构事实，骗取不特定多数人财物，数额特别巨大，侵害了公民的财产所有权，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均构成诈骗罪；被告人王雨明知王定宏组织成立诈骗集团实施诈骗活动，仍听从王定宏的安排为王定宏开车、为该诈骗集团工作人员转账、购买机票等事务工作，系该诈骗集团的共犯，其行为构成诈骗罪；被告人秦洋、张思、朱雪以非法占有为目的，参与王定宏组织成立的诈骗集团，伙同他人利用互联网、电信等技术手段，通过拨打电话，虚构事实，欲骗取不特定多数人财物。其中被告人秦洋、张思参与犯罪期间，该诈骗集团拨打电话超过5000余次，依法应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚；被告人朱雪与犯罪期间，该诈骗集团拨打电话超过500余次，依法应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚，公诉机关指控的罪名成立。台湾籍人王定宏（另案处理）在柬埔寨成立专门针对中国大陆居民为作案对象的电信诈骗公司，在台湾和大陆招募数十名人员参与电信诈骗活动，该团伙成员集团式统一管理、集中食宿，分工明确。该公司系为共同实施诈骗犯罪而组成的较为固定犯罪组织，系犯罪集团。其中被告人黄长波属该诈骗集团的骨干分子，系房某被骗案的直接操作者，在本案中起主要作用，系主犯。被告人郝政文、文强、史璐璐等20名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人郝政文、文强、覃就扬、史璐璐、符辰红、王卒、彭森、许强、于洋、徐成进、张荣、朱希、张思、到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人郝霜晶在其父亲陪同下到公安机关自首，并如实供述了自己的主要犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人杨贤在公安机关电话通知其到案后，如实供述了自己的犯罪事实，可按自首论。依法可以从轻或减轻处罚。被告人班玉含在公安机关电话联系她时表示愿意到公安机关投案自首，并与办案民警约定好后到其户籍地派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人郝霜晶、王卒、朱希、张思、史璐璐、秦洋、徐成进、班玉含、杨贤、刘亚男积极退还赃款，有悔罪态度，依法可酌情从轻处罚。本案各被告人在境外冒充司法机关工作人员实施电信网络诈骗，依法予以酌情从重处罚。被告人郝霜晶、班玉含、张思、张荣、朱希、刘亚男犯罪情节较轻、有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响，依法可对被告人郝霜晶、班玉含、张思、张荣、朱希、刘亚男宣告缓刑。被告人朱雪犯罪情节轻微，可予以免于刑事处罚。 综上，根据各被告人的犯罪行为、性质、行为对社会的危害性以及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款，第二十七条、第三十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第二款第二项、第三项、第四条第一款、第二款之规定，判决如下： 一、被告人黄长波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27起至2027年4月26日止。） 二、被告人郝政文犯诈骗罪，判处有期徒刑期五年，并处罚金二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月15起至2022年6月14日止。） 三、被告人文强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29起至2022年6月28日止。） 四、被告人覃就杨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月28起至2021年11月27日止。） 五、被告人史璐璐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28起至2021年10月27日止。） 六、被告人郝霜晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金八万元人民币（已缴纳罚金2万元人民币）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人符辰红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月11日起至2021年7月10日止。） 八、被告人王卒犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起至2021年4月27日止。） 九、被告人秦洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月11日起至2021年9月10日止。） 十、被告人彭森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月13日起至2020年11月12日止。） 十一被告人许强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2021年9月15日止。） 十二、被告人于洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月17日起至2021年3月16日止。） 十三、被告人徐成进犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月26日起至2021年1月25日止。） 十四、被告人王雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起至2020年4月27日止。） 十五、被告人班玉含犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十六、被告人张荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五千元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十七、被告人朱希犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五千元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十八、被告人刘亚男犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五千元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十九、被告人杨贤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三千元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 二十、被告人张思犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三千元（已缴纳）; （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 二十一、被告人朱雪犯诈骗罪，免于刑事处罚; 二十二、责令各被告人对其参与诈骗金额共同退赔，发还被害人。 二十三、对公安机关扣押王雨的手机、笔记本等工具，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈爱华 审 判 员  王 佳 人民陪审员  彭昌春 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  朱 芳 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对居住社区内有重大不影响，依法可对其宣告缓刑。 （五）…… 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 （二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4．在境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； 8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 …… （四）实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： 1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的； 2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。 具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。 因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定。 …… 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。 对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。 对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。