广西壮族自治区上林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0125刑初94号 公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。 被告人刘兴有，绰号“有哥”，男，1994年8月7日出生于广西上林县，汉族，初中文化，农民，住上林县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人杨显，广西达兰律师事务所律师。 被告人刘怀富，男，1993年12月23日出生于广西上林县，汉族，初中文化，农民，住上林县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月28日被刑事拘留，同年9月1日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人林忠汉，绰号“蒙三”，1994年5月29日出生于广西上林县，汉族，中专文化，农民，住上林县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月14日被刑事拘留，同年10月19日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人刘怀胜，绰号“阿小”，男，1993年2月17日出生于广西上林县，汉族，初中文化，农民，住上林县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人谭小娴，女，1996年4月18日出生广西上林县，汉族，高中文化，农民，住上林县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审。现居家中。 辩护人莫承峰，广西广为律师事务所律师。 辩护人覃路茗，广西广为律师事务所实习律师。 上林县人民检察院以南市上检刑诉〔2019〕85号起诉书指控被告人刘兴有、刘怀富、林忠汉、刘怀胜、谭小娴犯开设赌场罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员张光勇出庭支持公诉，被告人刘兴有及其辩护人杨显，被告人刘怀富、林忠汉、刘怀胜，被告人谭小娴波及其辩护人莫承峰、覃路茗到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，由公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 上林县人民检察院指控：2018年5月至6月份，被告人刘兴有、林忠汉、刘怀富经事先商量，决定在微信用开设微信赌博群，所得由三人均分。三人出资购买赌博软件并建立多个带有“兴隆娱乐三公划船大吃小”字样的微信赌博群后，组织参赌人员入群以“三公划船”的方式进行赌博，每局抽水下注总金额的3%，非法获利人民币10万元左右。期间，林忠汉分得人民币2000元，刘兴有、刘怀富各分得人民币1000元。被告人刘怀胜明知刘兴有、林忠汉、刘怀富开设微信赌博群，仍帮助三人购买微信群用于开设赌博群、找人制作群规、在群内察看参赌人员分数、以及发红包给参赌人员赌博并从中获利。被告人谭小娴明知刘兴有开设微信赌博群，仍把其支付宝及银行账号交给刘兴有，用于转移非法所得，谭小娴还三次帮助刘兴有转移非法所得，共计人民币12900元。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、辨认笔录及指认照片、检查笔录、电子数据、被告人的供述和辩解等证据。据此认为，被告人刘兴有、林忠汉、刘怀富、刘怀胜、谭小娴以营利为目的，利用微信开设赌场，非法获利3万元以上，情节严重，五人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘兴有有期徒刑三年六个月，并处罚金15000元；判处被告人刘怀富有期徒刑三年六个月，并处罚金15000元；判处被告人林忠汉有期徒刑三年，并处罚金15000元；判处被告人刘怀胜有期徒刑一年九个月，并处罚金8000元；判处被告人覃小娴有期徒刑九个月且可适用缓刑，并处罚金8000元。提请本院依法判处。 被告人刘兴有对起诉书指控的罪名没有异议，辩称其等开设微信赌博获利只有一万七、八千元，其在公安机关所供系流水约10万元而非抽水获利约10万元。其辩护人提出：1、指控本案获利10万元虽有被告人刘兴有、刘怀富的供述，但获得情况无相关司法鉴定证实，指控本案被告人获利三万元以上证据不足，应在三年以下对刘兴有量刑。 被告人刘怀富对起诉书指控的罪名没有异议，辩称其在公安机关所供获利约10万元系公安机关自己写的，抽水获利的具体数额其不清楚。 被告人林忠汉对起诉书指控的罪名没有异议，提出其系自动投案，公诉机关建议量刑有期徒刑三年过重。 被告人刘怀胜对起诉书的指控没有异议。 被告人谭小娴对起诉书的指控没有异议。其辩护人提出谭小娴虽有帮助的行为，但根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》关于为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的，属于开设赌场罪的共同犯罪之规定，谭小娴所收取的赌资未达到入罪的标准。 经审理查明：2018年5月至6月份，被告人刘兴有、林忠汉、刘怀富经事先商量，决定在微信用开设微信赌博群，所得由三人均分。三人出资购买赌博软件并建立多个带有“兴隆娱乐三公划船大吃小”字样的微信赌博群后，组织参赌人员入群以“三公划船”的方式进行赌博，每局抽水下注总金额的3%，抽水渔利累计达到3万元以上。期间，林忠汉分得2000元，刘兴有、刘怀富各分得1000元。被告人刘怀胜明知刘兴有、林忠汉、刘怀富开设微信赌博群，仍帮助三人购买微信群用于开设赌博群、找人制作群规、在群内察看参赌人员分数、以及发红包给参赌人员赌博并从中获利。被告人谭小娴明知刘兴有开设微信赌博群，仍把其支付宝及银行账号交给刘兴有用于收取和支付赌资，并三次帮助刘兴有转移赌资12900元。 案发后，被告人林忠汉主动到公安机关投案。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案系李金洪于2018年5月28日报案，公安机关于同年6月23日予以立案。 2、抓获经过、破案经过，证实公安机关于2018年6月23日将刘兴有、谭小娴抓获归案，于2018年6月25日将刘怀胜抓获归案，于2018年7月28日将刘怀富抓获归案。2018年9月14日林忠汉主动到公安机关投案。 3、户籍证明等，证实本案被告人及有关人员的身份情况，其中被告人刘兴有、林忠汉、刘怀富、刘怀胜、谭小娴案发时均已年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄 4、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及照片，证实（1）公安民警于2018年6月22日依法对刘兴有、谭小娴入住的南宁市民主路13-1号航洋大厦格林豪泰酒店8553号房进行搜查，从刘兴有处查获苹果手机1部（串号尾数3015、开机密码940418）、农业银行卡1张（尾数6778）、交通银行卡1张（尾数9877）、身份证1张、驾驶证、钥匙及现金80元；从谭小娴处查获苹果手机1部及身份证1张。（2）2018年7月27日，公安民警依法对刘怀富入住的南宁市北湖路10号隆源国际公馆6栋10层1002号房进行搜查，从刘怀富处查获苹果手机1部（串号尾数5933）。（3）公安民警于2018年9月14日从林忠汉扣押其持有的1部苹果手机。（4）公安民警于2018年6月25日依法对刘怀胜位于上林县白圩镇刘屋街4号的住宅进行搜查，从刘怀胜处查获苹果手机2部（串号尾数1625、2684）、三星手机2部（串号尾数6361、2868）、农业银行卡1张（尾数8970）、邮政银行卡1张（串号尾数尾数1275）等物品 5、银行流水明细，证实刘兴有、林忠汉、刘怀富、刘怀胜、谭小娴涉案银行账户的交易情况。 6、证人李某的证言及所提供的微信截图，证实2018年5月23日左右，其被刘怀富拉进一个叫“兴隆开船大吃小现打现”的赌博微信群，群主昵称“视频实拍”。赌博微信群以微信红包的方式进行赌博，当天其参与了赌博；该赌博微信群的财务员的微信账号为×××，昵称AAA兴隆财务，支付宝昵称“小娴”。李金洪在兴隆微信群里参与赌博时转5000元到谭小娴的支付宝账号以及赌徒下注的信息。 7、证人韦某1的证言及所提供的微信截图，证实2018年6月，刘怀富拉其进入一个叫“兴隆娱乐”的微信群参与赌博，该群以三公大吃小的方式进行赌博并由刘怀富、刘怀胜管理。其微信名为“天道”及其在兴隆微信群里抢红包的记录情况。 8、证人韦某2的证言及所提供的微信截图，证实2018年5月28日，一个微信叫为“AAA兴隆财务”的人将其拉进一个叫“兴隆大小”的微信赌博群，后其在该群以抢红包方式赌三公。其微信昵称叫“小白”及其在兴隆微信群里抢红包的记录情况。 9、证人覃某1的证言，证实2018年5月的一天，李金洪将其拉进一个有“兴隆”字样的微信赌博群，其进群后参与了抢微信红包比大小的赌博。其微信昵称叫“A辣辣”。 10、证人覃某2的证言，证实2018年5月中旬的一天，“吴伟权”将其拉进“兴隆”微信赌博群参与“三公划船”的赌博。其微信昵称是彬彬。 11、证人吴某的证言，证实约在2018年4月，吴栋雄把其拉进“兴隆”微信赌博群，其进群后参与“三公划船”赌博。其微信昵称是“吴”。 12、被告人刘兴有在侦查及审查起诉阶段的供述，称2018年4月底，林忠汉找其做网络三公划船赌博并抽水，随后刘怀富加入，三人商量获利平分。其等设立“兴隆开船大吃小”微信赌博群后，由林忠汉负责操作“陆虎娱乐技术”软件控制整个赌博过程，其负责管理财务，刘怀富负责发红包、录视频等；其等人在群里面按几个人下注参赌就发几个红包，赌徒自己抢红包，然后赌徒把自己抢到红包的所有数字相加，点数大的就赢，点数小的就输；其等从赌徒下注的总金额里面抽取3%作为水钱。每天其均结算当天的盈利并发到五人的微信群“续十九大后小会议”微信群里让大家知道且在群里计算过，共盈利约10万元。因其支付宝不能用，其便用其女朋友覃小娴的支付宝账户来接收赌徒转钱给其用于给赌徒上分及将钱转给赢钱的赌徒，覃小娴知道其在开设微信群赌博。2018年5月底，其和林忠汉、刘怀富决定拿4000元出来分，林忠汉分得2000元、其和刘怀富各分得1000元；因微信赌博群的赊账的赌徒大多，即其等先用自己的钱赌徒上分，但赌徒又不还钱，6月上旬，其等人就停下不做了。其等一共用过3个群来进行“三公划船”赌博，被封一个群就换另外一个群，群名都是“兴隆娱乐三公划船大吃小现打现”，群里稳定参赌的人在30个左右。期间，刘怀富叫刘怀胜来做帮工，刘怀胜帮助制作群规、用他的手机在群内看参赌人员的分数是否已经是负分，是负分的话他会当场告诉其哪个赌徒负分了，其就提醒负分的赌徒需要上分，其等付给他一定的报酬。其微信昵称叫“睛空一**”、别称“兴隆财务”。经对其手机微信截图及微信截图进行核对，群里有其和林忠汉、梁某、韦某3、刘怀富的微信，所聊的内容系关于微信赌博盈利及挂账的内容。 13、被告人林忠汉的供述，称2018年4月，刘怀富提出开微信红包群赌“三公”，其又联系刘怀富，后三人经商量，决定每人出资300元并建“兴隆娱乐三公大吃小”的微信赌博群。其负责发红包给赌客点开参与赌博，刘兴有负责管理财务、赔付和上下分，刘怀富负责操作机器人统计输赢和拉人进群，以“三公划船”的方式赌博。刘兴有还叫刘怀胜在群里负责发红包吸引赌客且刘怀胜还提供微信群给其等。开微信群赌约半个月，经其和刘怀富同意，刘兴有叫“鸡二”、“猪四”和其等一起开。其和刘兴有、刘怀富另外建有一“续十九大后小会议”微信群，平时在群众里商量开微信赌博的事情。其等人按3%比例抽水，其通过看机器得知抽水约得几万元，由刘兴有负责保管；后又拿抽水钱去给赌客上分，相当于是赌客欠其等的钱。其从抽水钱分得2000元，同年5月底，其因老婆要生小孩就退出。并对其用于微信赌博手机照片、手机微信截图及微信截图进行指认。 14、被告人刘怀富在侦查阶段的供述，称2018年5月左右，其知道林忠汉、刘兴有开设网络赌博，其找到林忠汉要求加入，三人均是股东，所得盈利三人平分。刘兴有负责财务、为赌徒上下分及结算钱给赌徒，林忠汉负责操作“陆虎娱乐技术”机器人赌博软件，其负责发红包、录视频，刘怀胜、罗某是帮工并负责发红包。赌博时发红包给赌徒抢红包，以抢到红包的所有数字相加，点数大的赢，点数相同，以金额大的赢，股东从下注金额中抽3%作为水钱。期间其和刘兴有、林忠汉商量，拿出4000元来分，其和刘兴有各分得1000元，林忠汉分得2000元。其等一直开微信红包赌博到6月上旬，期间共抽水盈利约5至10万元。其等所开设的微信赌博群名叫“兴隆娱乐三公划船大吃小现打现”。 15、被告人刘怀胜的供述，称刘兴有、刘怀富等人开赌博的微信被封并叫其提供微信号，后其买了一个叫“兴隆娱乐群”的微信群号，其是群主（群名“兴隆娱乐”，其微信昵称为视“频直拍”）并在2018年5月20日左右其把微信号连同手机一起给刘兴有、刘怀富使用。后在“兴隆娱乐群”里赌博，刘怀富叫其帮看每天的赌博动态，每天给其200元报酬，后又叫其帮在他在群里发红包给赌客们赌博，其还帮做了赌博群的群规。6月20日左右这个群就解散了，期间刘兴有发过5次红包给其，共1640元。 16、被告人谭小娴的供述，称2018年5月起，其男友刘兴有和林忠汉、刘怀富一起利用微信群赌博，该微信群有“兴隆、开船、三公”的字眼，刘兴有负责管理赌资。刘兴有因手机号码被他人注册了支付宝账户而无法注册他本人支付宝账户，赌客使用支付宝转赌资上下分，所以其提供支付宝和银行卡给刘兴有用来收取和支付赌资，也帮刘兴有把支付宝里收到的赌资提现到其的银行卡里，再通过微信转给刘兴有。如刘兴有要给赌客上下分，如果支付宝的钱不够，先从他的微信把钱转到其的微信，其再把钱转到其的建行卡，刘兴有再从其建行卡将钱转到其支付宝，再给赌客上下分；如果微信里的钱不够结算给赌客，刘兴有也会这样通过其的银行卡和微信将其支付宝里的钱转到刘兴有的微信。经对其尾数为7079的建设银行账户流水进行核对，2018年5月23日，刘兴有从他的微信转3900元到其的微信，后其将该款转到其银行账户。2018年5月24日，刘兴有从他的微信转7000元到其的微信，后其将该款转到其银行账户；同日，其用微信将账户里的2000元转给刘兴有。 17、辨认笔录及相关照片，证实（1）刘兴有辨认出刘怀富、林忠汉、韦某3、刘怀胜；（2）刘怀富辨认出林忠汉、刘兴有、刘怀胜、韦某3、梁某；（3）林忠汉辨认出刘怀富、刘兴有、刘怀胜；（4）刘怀胜辨认出刘怀富、刘兴有、林忠汉；（5）谭小娴辨认出刘兴有；（6）韦某4辨认出刘怀富、刘怀胜。 18、提取笔录，证实2018年9月14日，公安机关依法提出林忠汉用于微信红包赌博的微信号×××的转账记录及微信个从信息进行提取的情况。 至于被告人刘兴有提出在公安机关所供系流水约10万元而非抽水获利约10万元及被告人刘怀富提出其在公安机关所供获利约10万元系公安机关自己写的意见无事实依据，本院不予采纳。 至于起诉书关于刘兴有等被告人非法获利10万元左右的指控，经查，公诉机关所指控渔利10万元左右本身并非确定的数额渔利数额，但被告人刘兴有供认抽水渔利约10万元，被告人刘怀富供认抽水渔利约5至10万元，被告人林忠汉供认抽水渔利约得几万元，足以认定刘兴有等被告人抽水渔利超过3万元的事实，故本院将本案抽水渔利的数额纠正为超过3万元，故对被告人刘兴有的辩护人所提相关意见本院不予采纳。 本院认为，被告人刘兴有、刘怀富、林忠汉以营利为目的，通过邀请人员加入微信群，利用微信群进行控制管理并设定赌博规则，在一段时间内持续组织以“三公划船”的方式进行赌博活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪；被告人刘怀胜为涉案赌场购买微信群、制作群规、发红包吸引赌徒参赌、查看参赌人员的分数，被告人谭小娴为涉案赌场提供银行账户和支付宝用于收取和支付赌资并实际帮助转移赌资，二被告人的行为对涉案赌场的开设、运转起着直接及必不可少的作用，构成开设赌场罪的共犯，且情节严重。在共同犯罪中，被告人刘兴有、刘怀富、林忠汉起主要作用，是主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；被告人刘怀胜、谭小娴起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人刘兴有、刘怀富归案后尚能供述其开设赌场的基本事实，可根据其如实供述的程度予以从轻处罚。被告人林忠汉在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘怀胜、谭小娴归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。 至于被告人谭小娴的辩护人提出谭小娴所收取的赌资未达到入罪的标准的意见，经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定的为赌博网站提供资金支付结算服务的提供者应系第三方支付平台，而本案中被告人谭小娴提供银行账户和支付宝用于收取和支付赌资的行为并不属于该意见所规定的情形，故此意见本院不予采纳。 根据本案各被告人的犯罪事实、情节、性质、社会危害程度及悔罪表现，本院决定对被告人林忠汉、刘怀胜、谭小娴予以减轻处罚。鉴于被告人谭小娴犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，判处缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故本院决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下： 一、被告人刘兴有犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月23日起至2021年10月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 二、被告人刘怀富犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2021年11月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 三、被告人林忠汉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2021年6月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 四、被告人刘怀胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2020年3月24日止。罚金已缴纳。） 五、被告人谭小娴犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、追缴被告人刘兴有、刘怀富非法获利各1000元，林忠汉非法获利2000元。 七、扣押在案的作案工具即被告人刘兴有、刘怀富、林忠汉、刘怀胜、谭小娴所持有的各品牌手机八部予以没收。（没收物品详见没收物品清单）。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  卢翠班 人民陪审员  蒙建成 人民陪审员  黄玉梅 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  梁承朗 没收物品清单 序号持有人物品数量1刘兴有苹果牌手机（IMEI/MEID：353056092923015）壹部2刘怀富苹果牌手机（IMEI/MEID：354984072195933）壹部3林忠汉苹果牌手机（IMEI/MEID：359294069298533）壹部4刘怀胜苹果牌手机（IMEI/MEID：990002831971625）肆部苹果牌手机（IMEI/MEID：013474004516284）SAMSUNG牌手机（IMEI/MEID：355503071326361）SAMSUNG牌手机（IMEI/MEID：357216070372868）5谭小娴苹果牌手机（IMEI/MEID：354984072195933）壹部 本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。