呼和浩特市新城区人民法院刑 事 判 决 书  （2017）内0102刑初431号            公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。  被告人关大伟，男，出生于黑龙江省绥化市绥棱县，大学本科文化，系北京圣土资元管理有限公司董事长，户籍所在地黑龙江省绥化市绥棱县，住北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月31日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。  辩护人张军，内蒙古庆胜律师事务所律师。  呼和浩特市新城区人民检察院以新城院公诉刑诉〔2017〕189号起诉书指控被告人关大伟犯诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉，被告人关大伟及其辩护人张军到庭参加诉讼。现已审理终结。  呼和浩特市新城区人民检察院起诉书指控：2011年初，被害人韦某请托被告人关大伟帮忙办理探矿权转采矿权，被告人关大伟谎称自己在北京“中办”有关系可以帮办理此事，并要求被害人韦某先行支付人民币300万元的活动经费。后被害人韦某于2011年3月11日在内蒙古和呼和浩特市××区中国工商银行鼓楼支行从个人账户中给被告人关大伟账户转入人民币300万元。被告人关大伟收到上述300万元后分别用于归还个人借款和其他用途，并未帮被害人韦某办理探矿权转采矿权事宜。  公诉机关针对上述指控，向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及视听资料等证据，据此认为，被告人关大伟虚构事实，骗取被害人韦某人民币300万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实淸楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。  被告人关大伟对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名有异议，辩称系其急需用钱向韦某借款300万元。事实是在北京其帮助韦某侄子，把职业和户口落在北京，帮韦某垫了50万元，和办公司的事花了钱，和韦某算账，韦某表示办完事后同其联系，之后其不清楚什么状况。韦某报案后，公安人员对其询问时，其未说明钱的真实用途。庭审中，供述为将其中100万元还了陈某借款。另外一个100万元借给了闫某1后随即还回，50万元给了韦某，被害人韦某没有从未跟其讲过矿的事情，认为其行为不构成犯罪。  其辩护人的辩护意见为，被告人关大伟收取韦某300万无异议，但对款项性质是否系被害人韦某所称办理采矿权的好处费问题，存疑。被告人关大伟与韦某的微信通信记录中，韦某未提及探矿权事宜。关键证人韩某及证人李某1的证言属于间接证据；证人张某1的证言证实，因矿事宜见过韦某两次；通过相关探矿权申请登记书录、信息，是蒙西汇通煤业有限公司申请的，王某是在2011年3月4号从姚广仁手中转的该矿。本案涉及的该矿与上述的所有人没有任何关系。可以看出，当时该矿就没有什么所谓的探矿权证。证人闫某2的证言，系主观推断，上述证据相互矛盾。被害人韦某的证词与被告人的供述系一对一，相互矛盾的证言，应作出有利于被告人关大伟的解释。综合以上证人证言与分析，本案被害人有想购买矿的事实是存在的，也着手开始联系。但是就现有证据中能够证实，在没有见到真正的矿主前，没有调查落实相关该矿的所有信息，就凭两个中介人韦某就相信该矿能够买成，并花300万元办理探矿权转采矿权的手续。韦某应该有做生意的基本知识，无相关该矿的资料及协议书等，就付给被告人关大伟300万元，不具有合理性，因宣告被告人关大伟无罪。  经审理查明，2011年初，被害人韦某请托被告人关大伟帮忙办理探矿权转采矿权，被告人关大伟谎称自己在北京“中办”有关系可以帮办理此事，并要求被害人韦某先行支付人民币300万元的活动经费。后被害人韦某于2011年3月11日在内蒙古和呼和浩特市××区中国工商银行鼓楼支行从个人账户中给被告人关大伟账户转入人民币300万元。被告人关大伟收到上述300万元后分别用于归还个人借款和其他用途，并未帮被害人韦某办理探矿权转采矿权事宜。  上述事实，有下列经庭审质证、辩证的证据予以证实：  1、被害人韦某的报案材料及陈述，证实其通过朋友认识关大伟，2011年来内蒙古办理探矿权转采矿权过程中遇到困难，关知道后自称他有关系，但需要300万元办成。在北京他的朋友称是中办的，对关大伟信任后，于2011年3月11日转给300万元。随后事情没有进展，发现其不是中央领导的亲戚，告知关不用办了，让其还钱，其后也联系不上关大伟，随即报警的事实。同时证实在找关之前，通过他人找过韩某办理，后关答应办理，三人还在北京一起探讨过手续问题，韩称需要600万元，关说他能办不需要那么多，他500万元就能办下来，就先给了关300万元，待办成后再付200万元的费用。在双方的通讯往来中，关提出不要提及领导和相关的事情。还证实“北京中道汇德”给其公司融资2700万元，付了240万元服务费的事实；  还证实了关大伟公司2010年9月成立了证券部，一直没有业务，其将资金1000万元放到他公司炒股，约定盈利可以分红，亏本了其公司给予补偿，后其亏了，关大伟于2011年8月18日打入账户给其补偿了50万元的事实；  2、证人郝某的证言，证实其给韦某联系了内蒙古自治区的鄂托克旗煤矿开发经营，此矿的手续是中间人就知道一个姓白的和张某1要卖给我们，没有见到到真正的矿主。蒙西汇通煤业有限公司有14，99平方公里的探矿证，韦某想买下来，但需要把探矿权改为采矿权，改采矿权由内蒙古领导批示才行。在北京，关说他能帮助疏通关系并是中央领导的亲戚，后转账给关300万元。关没有办成此事也不还钱，后联系不上的事实；  3、证人李某1的证言，证实其把鄂托克旗属于蒙西汇通煤业有限公司只有探矿权，没有采矿证想卖出去的信息告诉了郝某，郝的朋友韦某想买并一起吃过饭的事实；  4、证人张某1的证言，证实其认识郝某，郝某的朋友韦某想买矿的事实；  5、证人马某的证言，证实其曾是“中通汇德”的副总，董事长是关大伟，其帮助云南韦某的“红绿辣素”融过资，收取了240万元的服务费，没有关大伟个人收取300万元好处费的可能，也没有其他项目的事实；  6、证人张某2的证言，证实其曾是“中通汇德”的法人和股东，关大伟是董事长，公司于2011年7、8月份注销，马某负责融资业务，从韦某收取的服务费都打到公司账上了，只收取了240万元，没有另外300万元。同时证实关大伟在聊天时说过他是中央领导的亲戚，只是随意谈起的事实；  7、证人徐某的证言，证实其和马某负责融资操作，联系了“北京通用”一家给韦某公司投了4000万元，收取了240万元服务费，就这一次，没有300万元的事情；同时证实韦某后来和其通过电话，说找不到关大伟，好像是欠钱让关抓紧还，要不就报警的事实；  8、证人韩某的证言，证实韦某找其联系办矿的手续，其称需要600万元的活动经费。在北京和关大伟、韦某一起说矿的事情，关称他500万元能办并说是中央领导的亲戚，其就没有再表态的事实；  9、辨认笔录，韩某辨认12张照片中编号为9号的人，系一同商量办矿手续的人，9号为关大伟。  10、证人李某2的证言，证实其通过韦某认识关大伟，在北京关和韦某商量过探转采手续的事情，具体细节记不清的事实；  11、辨认笔录，李某2辨认12张照片中编号为7号的人，系一同商量办矿手续的人，7号为关大伟；  12、工商银行个人业务凭证，户名韦某，收款人关大伟，汇款金额为300万元，时间2011年3月11日；  13、银行凭证，付款人云南红绿辣素有限公司，收款人为北京中道汇德投资有限公司，金额为240万元；  14、书证探矿权申请书，申请人分别为内蒙古自治区蒙西新技术集团有限公司和内蒙古自治区蒙西汇通煤业有限公司，申请日期自2005年2月20日起，2008年2月24日转让延续至2012-01-19，内蒙古自治区蒙西汇通煤业有限公司法定代表人为王某；  15、书证内资企业设立（变更）登记审核表，证实北京中道汇德投资有限公司法人代表为张某2，股东有徐某等人，2012年11月月29日决议解散的事实；  16、书证甲方通用技术投资管理有限公司，乙方为云南宏绿辣素有限公司，增资扩股协议，与证人徐某、马某的证言相互印证，证实北京中道汇德投资有限公司与韦某公司之间的业务往来的事实；  17、证人闫某1的证言，证实关大伟给其退股于2011年3月11日还回100万元的事实；  18、证人陈某的证言，证实关大伟于2011年3月11日将100万元打入其账户还其借款的事实；  19、证人王某的证言，证实其与2011年年初，从姚广仁手中购买了内蒙古自治区蒙西汇通煤业有限公司，其买下了探矿手续，后该矿于2013年注销被工商局收回。此矿有一个姓白的姚广仁的手下从中联系过的事实；  20、书证关大伟、陈某、北京中道汇德交易明细、李雪芬个人账户银行流水等、探矿手续等，与上述证据相互印证；  21、被告人关大伟的供述，在侦查阶段初次供述为300万元系融资服务费，转到个人银行卡上，没有办矿的事情，将其中200万元转给陈某和闫某1。后供述为在云南昆明，从中替韦某联系了玉溪的领导，帮助其工厂搬迁的事宜，办成事情后，韦某给其的300万元感谢费。庭审中供述为借款，前后不一致，款项性质自相矛盾，对于此方面的供述不予采信。  对于转款50万元给韦某辩称为借款给韦某，与本案的300万元数额无关联。  被告人关大伟在侦查、庭审阶段，均供述为其与中央领导无直接亲戚关系的事实；  22、抓获经过证明，证实通过网上抓逃于2017年3月31日在本市乌澜饭店将其抓获，无投案的事实；  23、常住人口基本信息，证实被告人关大伟具有完全的刑事责任能力。  被告人关大伟及其辩护人关于无罪的辩护意见，本院认为，本案的争议焦点为款项性质，根据庭审查明的事实和证据，被告人关大伟的供述前后不一致，自相矛盾，且无证据支持其辩解。在案证人证言、书证等能够证明的基本事实是，韦某欲通过中间人开始办理转采矿手续的事宜，其辩护人也予以认可，不存异议，应予以确信。证人郝某、韩某的证言证实，被告人关大伟得知此事后，自称能够办理，与被害人韦某的陈述能够相互印证，即关大伟介入办理转采矿证的事实成立。款项应认定为办理采矿手续的费用。辩护人就被害人韦某付给300万元不具有合理性，本院认为，现有证据和被告人供述均证实，被告人关大伟未为被害人韦某进行过转采矿手续的相关工作，而其他证据能够证实被告人关大伟虚构了有特殊关系具有办事能力的事实，使被害人产生了认识错误导致轻信，辩护人关于被害人韦某作为商人应具有相应的认知能力，系主观推测，且无其他证据予以支持，抗辩理由不能成立，不予采纳。  综上所述，被告人关大伟虚构事实，骗取被害人韦某人民币300万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：  一、被告人关大伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月31日起至2028年9月30日止）  二、被告人关大伟退赔被害人韦某人民币300万元，于判决生效后三十日内付清，如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。                                审判长  王 兵                               人民陪审员  **娟                               人民陪审员  王晔                                二〇一九年十二月二十三日                                书  记  员  武红霞 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。  第六十四条  犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。