湖北省五峰土家族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂0529刑初83号 公诉机关湖北省五峰土家族自治县人民检察院。 被告人吴勇军，男，1978年10月29日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县花西乡吴店村街上。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕，现羁押于五峰土家族自治县看守所。 辩护人徐为华，湖北宜为律师事务所律师。 被告人郑爱华，女，1979年7月29日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县花西乡吴店村街上。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕，现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人童朝晖，湖北七君律师事务所律师。 被告人吴红莉，女，1982年2月19日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县花西乡吴店村街上。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕，现羁押于宜昌市第一看守所。 指定辩护人谢圣红，湖北德豪律师事务所律师。 被告人夏新华，女，1978年2月28日出生于湖北省安陆市，汉族，小学文化，农民，住湖北省安陆市李店镇严祠村4-17。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕，现羁押于宜昌市第一看守所。 指定辩护人艾祖鸿，湖北德豪律师事务所律师。 被告人朱佳豪，男，2000年11月12日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县花西乡新民村二屋朱。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕，现羁押于五峰土家族自治县看守所。 指定辩护人尹琼芳，湖北捷旺律师事务所律师。 被告人陈红枚，女，1980年7月26日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住广东省肇庆市四会市龙甫镇燕岭村委会白沙岭二村27号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕，现羁押于宜昌市第一看守所。 指定辩护人彭文泽，湖北捷旺律师事务所律师。 五峰土家族自治县人民检察院以五检刑诉〔2019〕79号起诉书指控被告人吴勇军、郑爱华、吴红莉、夏新华、朱佳豪、陈红枚犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。五峰土家族自治县人民检察院指派检察员熊武铁出庭支持公诉，被告人吴勇军、郑爱华、吴红莉、夏新华、朱佳豪、陈红枚及辩护人徐文华、童朝晖、谢圣红、艾祖鸿、尹琼芳、彭文泽到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月，被告人吴勇军、郑爱华组织吴红莉、夏新华、朱佳豪、陈红枚在宜昌市伍家岗区中南一路上上城小区B11栋502室租住房内，由被告人郑爱华、吴红莉、夏新华、朱佳豪、陈红枚冒充北京美嘉信投资担保有限公司员工与被害人电话联系谎称办理贷款骗取被害人的身份证号、银行卡号、银行卡绑定手机号，以资金评估、证明还款能力为名诱骗被害人向自己的银行卡转账，又以刷流水提升放款额度为名骗取被害人的手机验证码将被害人账户的资金转入理财平台后提现，并以收取一次性利息为名诱骗被害人向指定账户转账，累计拨打诈骗电话2202次，共骗得被害人刘虎、贾建波、杜红谦人民币3.23万元。 公诉机关认为，被告人吴勇军、郑爱华组织吴红莉、夏新华、朱佳豪、陈红枚以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究六人刑事责任。并认为被告人吴勇军、郑爱华在共同犯罪中是主犯，被告人吴红莉、夏新华、朱佳豪、陈红枚是从犯，应当从轻或减轻处罚。当庭建议对被告人吴勇军、郑爱华判处有期徒刑三到四年；对被告人吴红莉、夏新华判处有期徒刑二年二个月到三年；对被告人朱佳豪判处有期徒刑二到三年；对被告人陈红枚判处有期徒刑二年以下。 被告人吴勇军对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吴勇军的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认为被告人积极退赔，弥补被害人的损失，自愿认罪认罚，可从轻处罚；且家庭困难，夫妻双方均被羁押，恳请对吴勇军、郑爱华夫妇中的一人适用缓刑。 被告人郑爱华对指控的事实、罪名没有异议，但认为公诉机关的量刑建议过高，希望法庭对其适用缓刑。被告人郑爱华的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但认为本案不宜区分主从犯，本案由家庭成员聚集犯罪，没有具体分工，不像社会人员聚集；被告人郑爱华是初犯，可以从轻处罚；夫妻双方均被羁押，恳请对郑爱华适用缓刑。 被告人吴红莉对指控的事实、罪名没有异议，但认为公诉机关的量刑建议过重。被告人吴红莉的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认为被告人吴红莉是初犯、偶犯，犯罪原因系生活所迫、主观恶性小，归案后如实供诉犯罪事实，当庭自愿认罪，且积极退赔，在共同犯罪中是从犯，可以从轻处罚。 被告人夏新华对指控的事实、罪名没有异议，但认为公诉机关的量刑建议过重。被告人夏新华的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认为被告人夏新华是从犯，退赔了全部赃款，可以从轻处罚。 被告人朱佳豪对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人朱佳豪的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认为被告人朱佳豪年龄较小、涉世未深，在共同犯罪中起很小的作用，系从犯，可以从轻处罚，并建议法院适用缓刑。 被告人陈红枚对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈红枚的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认为被告人陈红枚在共同犯罪中起很小的作用，系从犯，应当减轻处罚。 经审理查明：被告人吴勇军、郑爱华系夫妻关系，2019年3月，二人组织吴红莉、夏新华、朱佳豪、陈红枚在宜昌市伍家岗区中南一路上上城小区B11栋502室租住房内共同实施诈骗。被告人吴勇军负责购买公民个人信息、手机、电话卡等作案工具，被告人郑爱华、吴红莉、夏新华、朱佳豪、陈红枚冒充北京美嘉信投资担保有限公司员工与被害人电话联系，谎称办理贷款骗取被害人的身份证号、银行卡号、银行卡绑定手机号，以资金评估、证明还款能力为名诱骗被害人向自己的银行卡转账，又以刷流水提升放款额度为名骗取被害人的手机验证码将被害人账户的资金转入理财平台后提现，并以收取一次性利息为名诱骗被害人向指定账户转账，累计拨打诈骗电话2202次，共骗得被害人刘虎、贾建波、杜红谦人民币32300元。 另查明，六名被告人均由公安机关抓获归案。被告人吴勇军、郑爱华的家人于2019年6月20日主动向公安机关代为退赃人民币32300元；被告人吴红莉的家人于2019年4月3日主动向公安机关代为退赃人民币10100元。公安机关于2019年6月12日发还被害人贾建波人民币13000元，于同年6月21日发还被害人杜红谦人民币14000元，于同年6月11日发还被害人刘虎人民币5300元。 认定上述事实的证据如下： 1.物证 手机、银行卡、笔记本、充值卡、台词剧本、打印机等，证实系被告人实施诈骗使用的工具。 2.书证 （1）接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明案件来源情况；（2）抓获经过，证明六被告人均被抓获归案；（3）银行卡交易明细、充值记录证实被害人汇款的情况；（4）被害人的通话记录截屏照片、通话清单，证明被告人与被害人的电话联系通话时间；（5）通话记录9页，证明各被告人实施诈骗电话联系的时间及通话记录；（6）退赔记录、发还清单，证明被告人吴勇军、郑爱华、吴红莉的家属主动向公安机关退赃，公安机关向被害人发还的事实；（7）户籍证明，证明六被告人的身份情况。 3.被害人陈述 被害人刘虎、贾建波、杜红谦的陈述，证实接到一个归属地为北京的号码，称系北京美嘉信投资担保有限公司的，通过办理贷款需要刷银行流水的方式，被骗走银行卡内存款的经过。 4.被告人的供述及辩解 六名被告人的供述，证实在吴勇军和郑爱华的组织下，六被告人共同通过向不特定的多数人拨打电话，办理贷款业务的方式实施诈骗的经过，同时证实各被告人的分工情况。 5.搜查笔录、扣押清单、现场方位图、现场照片，证实被告人实施诈骗的现场情况及公安机关现场搜查、扣押作案工具的情况。 本院认为，被告人吴勇军、郑爱华、吴红莉、夏新华、朱佳豪、陈红枚以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为依法已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，被告人吴勇军、郑爱华、吴红莉、夏新华、朱佳豪、陈红枚应负刑事责任。且七被告人通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处，多次实施诈骗，酌情从重处罚；被告人吴勇军、郑爱华在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴红莉、夏新华、朱佳豪、陈红枚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚；六被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚；被告人吴勇军、朱佳豪、陈红枚自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚；案发后被告人吴勇军、郑爱华、吴红莉的家属积极代为退赔赃款，可酌情从轻处罚。各被告人的辩护人据此提出的辩护意见成立，本院予以采纳。但被告人吴勇军、郑爱华、朱佳豪的辩护人提出建议对被告人吴勇军、郑爱华、朱佳豪适用非监禁刑的辩护意见，因根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信诈骗案件适用法律若干问题的意见》相关规定，对于实施电信网络诈骗犯罪，应严格掌握适用缓刑的条件，且本案涉案数额巨大，不属于犯罪情节较轻，故该辩护意见，依法不能成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第二款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）款的规定，判决如下： 一、被告人吴勇军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人郑爱华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月20日起至2022年3月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人夏新华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月20日起至2021年5月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人吴红莉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月20日起至2021年2月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人朱佳豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月20日起至2020年10月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人陈红枚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月20日起至2020年9月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、随案移送的手机、移动充值卡、银行卡、笔记本等犯罪工具，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 洪 审 判 员  唐 亮 人民陪审员  谭天桥 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  向 瑾