江苏省靖江市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1282刑初550号公诉机关江苏省靖江市人民检察院。被告人夏文栋，男，1990年5月19日出生，无业，住江阴市。曾因犯侵犯公民个人信息罪，于2018年10月23日被江阴市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，2019年6月21日刑满释放。因本案于2019年6月21日被刑事拘留，7月26日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人梁荣林，江苏江豪（靖江）律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕588号起诉书指控被告人夏文栋犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月25日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院检察员赵小凤出庭支持公诉，被告人夏文栋及其辩护人梁荣林到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年2月，被告人夏文栋通过注册性别为女性的陌陌账号认识何某，并让何某加其号码为×××的微信小号为好友，被告人夏文栋将在网络上搜集的一个年轻女性的多张生活照作为上述账号的头像或微信朋友圈、陌陌动态内容。其后，被告人夏文栋冒充上述女性，自称“夏雪奈”，与何某微信聊天。聊天过程中，被告人夏文栋利用何某意图与“夏雪奈”交往约会的心理，编造“夏雪奈”在酒吧闹事需赔偿、家中急事等各种理由，诱骗何某多次向×××的微信小号等转账。2018年3月，因微信转账有额度限制，被告人夏文栋谎称其系“夏雪奈”的朋友，让何某通过网银向夏文栋卡号为62×××76的中国农业银行卡上转账。其后，被告人夏文栋以“夏雪奈”及“夏雪奈”的朋友夏文栋两个身份，编造“夏雪奈”看病、爷爷过世、有房子出售需钱办手续等各种理由，多次诱骗何某通过微信、银行卡向“夏雪奈”微信号×××、xiaxiaowu111、×××、xiadaye170818、夏文栋微信号×××及上述银行卡上转账。至2018年10月，被告人夏文栋骗得何某共计人民币412538.17元，所骗钱款主要用于赌博等挥霍。为证实上述事实，公诉机关提供了相关证据，公诉机关认为，被告人夏文栋以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏文栋对起诉指控的被告人以“夏雪奈”的身份诈骗的部分不持异议。认为何某通过银行卡转给夏文栋及通过微信转给夏文栋微信的部分属于借款，不是诈骗。辩护人对起诉指控的事实及罪名没有异议，认为被告人夏文栋有坦白情节，部分认罪，建议对被告人夏文栋从轻处罚。经审理查明，2018年2月，被告人夏文栋通过使用性别为女性的陌陌账号在网络上认识何某，并让何某加其号码为×××的微信为好友，被告人夏文栋将在网络上搜集的一个年轻女性的多张生活照作为上述账号的头像或微信朋友圈、陌陌动态内容。其后，被告人夏文栋冒充上述女性，自称“夏雪奈”，与何某微信聊天。聊天过程中，被告人夏文栋利用何某意图与“夏雪奈”交往约会的心理，编造“夏雪奈”在酒吧闹事需赔偿、家中急事等各种理由，诱骗何某多次向×××的微信等转账。2018年3月，因微信转账有额度限制，被告人夏文栋以“夏雪奈”的名义谎称其系“夏雪奈”的朋友，让何某通过网银向夏文栋卡号为62×××76的中国农业银行卡上转账。其后，被告人夏文栋以“夏雪奈”及“夏雪奈”的朋友夏文栋两个身份，编造“夏雪奈”看病、爷爷过世、有房子出售需钱办手续等各种理由，多次诱骗何某通过微信、银行卡向“夏雪奈”微信号×××、xiadaye170818、夏文栋微信号×××及上述银行卡上转账。至2018年10月，被告人夏文栋骗得何某共计人民币412538.17元，所骗钱款主要用于赌博等挥霍。上述事实，有公诉机关当庭宣读或出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.何某提供的中国农业银行、中国邮政银行卡照片各一张，证实何某为账号62×××70、62×××06银行卡持有人。2.接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案受案、立案等情况。3.刑事判决书、释放证明书，证实2018年10月23日，被告人夏文栋因犯侵犯公民个人信息罪，被江阴市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，于2019年6月21日刑满释放。4.银行卡交易明细，证实2018年3月6日至2018年7月9日间何某转入收款人夏文栋的62×××76农业银行卡共计46700元，与夏文栋银行卡交易明细相吻合。5.微信转账金额明细，证实何某的wxid_39chzg666bag51微信号向微信号为×××、xiadaye170818、wxd171115转账总额分别为103282.25元、185197.8元、88547元，微信号为×××、xiadaye170818、wxd171115向何某的微信支出分别为100元、2588.88元、8500元，微信号为×××、xiadaye170818、wxd171115合计收入分别为103182.25元、182608.92元、80047元，共计365838.17元。6.抓获经过，证实被告人夏文栋的到案情况。7.常住人口基本信息表、拍摄的照片，证实被告人夏文栋的外貌、年龄等基本信息。8.被害人何某的陈述，证实2018年1月，其通过陌陌在网上认识了“夏雪奈”，认为“夏雪奈”是真实存在的女性，并加了微信号为×××昵称为“下雪”的微信，后“夏雪奈”以在酒吧喝酒与他人发生冲突需要交纳保证金、个人开支等理由向其借钱，其陆续通过微信、银行卡转账向“夏雪奈”转账。2018年3月中旬的一天“夏雪奈”在微信上让其帮还欠夏文栋的钱，其同意了，之后“夏雪奈”将夏文栋的卡号为62×××76银行卡号发给其，其当天就通过网上银行转账5000元，并加了夏文栋微信，与夏文栋偶尔会有电话联系。之后其就问“夏雪奈”何时还钱，“夏雪奈”说等她父亲回来就还，并继续向其借款。2018年4、5月份，“夏雪奈”又以爷爷过世、自己看病等理由向其借款。2018年7月份，“夏雪奈”还向其提供了一个债务清单，并说委托夏文栋去要钱，要到后归还，之后又提到一个欠她钱的人准备将房子卖了还钱，后迟迟不还，其提议把房子直接转给其，“夏雪奈”和夏文栋同意后，就商议房屋的转让手续，并约定好2018年10月25日三个人去无锡滨湖区住房保障和房产管理局，后来电话就打不通了。“夏雪奈”有四个微信号，分别是：×××、xiaxiaowu111、×××、xiadaye170818，夏文栋微信号是×××。其通过自己的微信向×××转账103282.25元，对方向其转账100元，损失103182.25元；向xiadaye170818转账185197.8元，对方向其转账2588.88元，损失182608.92元；向×××转账88547元，对方向其转账了8500元，损失80047元，微信转账合计损失365838.17元。通过银行卡向夏文栋卡号为62×××76的银行卡上转账共计46700元，总计损失412538.17元。9.证人蔡某的证言，证实夏文栋曾到其店里购买手机、维修手机的相关情况。并且白色的小米手机己经不存在。苹果6P手机典当后被夏文栋带走，目前尚未归还。10.证人刘某的证言，证实夏文栋被收监时用的手机被夏文栋父亲带回，并且目前该手机已灭失的相关情况。11.证人丁某的证言，证实江阴市临港新城西红柿公寓的房子所有权并非夏文栋所有，夏文栋无处分权，其只是曾让夏文栋帮其卖房，成交后顶多给夏文栋1万元左右的中介费。12.辨认笔录，证实何某能够辨认出夏文栋。13.微信号截图6张、陌陌号截图2张、微信聊天图片6张、微信聊天记录截图11张，证实夏文栋在微信、陌陌号上通过朋友圈动态、聊天头像刻意营造女性形象，及聊天等情况。14.被告人夏文栋的供述和辩解，证实2018年2月份，其通过陌陌在网上认识何某，后其隐瞒真实身份、性别，利用何某将其当做女生的心理，通过在网上找的美女照片虚构“夏雪奈”身份，编造各种虚假理由向何某借钱，其本身并无偿还能力，借来的钱都被零用和在微信上赌博挥霍掉了。为了不暴露真实性别，分别让何某加其两个微信小号×××与xiadayel70818，后来为了让“夏雪奈”这一身份更加真实可信，让何某加其微信大号xwdl71115继续“借款”。何某一直不知道其就是“夏雪奈”。何某向×××转账103282.25元，其通过微信还给何某100元，何某损失了103182.25元，何某向xiadaye170818转账185197.8元，其通过微信还给何某2588.88元，何某损失了182608.92元，何某向×××转账88547元，其通过微信还给何某8500元，何某损失了80047元。何某微信转账损失了365838.17元。另外何某通过银行卡向其卡号为62×××76的银行卡上转账共计46700元，何某总计损失412538.17元。针对被告人夏文栋提出的辩解意见，结合本案的证据及事实，本院评判如下：关于被告人夏文栋提出的以夏文栋身份向何某借款的部分不是诈骗的辩解，本院认为，被告人夏文栋从网上找美女图片，在微信、陌陌号上通过朋友圈动态、聊天头像、微信聊天记录，隐瞒自己的真实身份，虚构“夏雪奈”，以“夏雪奈”或“夏雪奈”朋友的身份编造各种理由欺骗何某向其转款，获取钱款后用于个人消费或网络赌博挥霍，自己本身没有经济来源，也没有归还能力，且负案在身，足见其对何某的财物均有非法占有的故意。被告人夏文栋以本人身份与何某接触也是为了掩盖虚构“夏雪奈”身份的真相，使何某坚信“夏雪奈”是真实存在，从而达到其骗取财物的目的，被告人夏文栋与何某之前素不相识，能够向何某借到钱款，也是基于其虚构的“夏雪奈”的身份。被告人夏文栋的行为完全符合诈骗罪的构成要件，该辩解明显与法不符，本院不予采纳。本院认为，被告人夏文栋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。夏文栋归案后如实供述了自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关指控夏文栋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，本院予以支持。辩护人提出相关辩护意见，本院予以采纳。被告人夏文栋骗取的财物，依法应责令其退赔被害人何某。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人夏文栋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月21日起至2026年10月20日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人夏文栋退赔被害人何伟人民币四十一万二千五百三十八元一角七分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄颖宏人民陪审员  顾亚丹人民陪审员  田惠芬二〇一九年十二月二十五日书 记 员  王靖雯附录法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。