安徽省铜陵市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）皖07刑终197号原公诉机关安徽省枞阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）牛超，男，汉族，1993年4月9日出生于安徽省淮北市濉溪县，初中文化，无业，住濉溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。辩护人方可，安徽枞杨律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蒙安标，男，瑶族，1993年1月18日出生于广西壮族自治区，小学文化，无业，住广西壮族自治区平果县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。辩护人吴艳，铜陵市法律援助中心指派律师。上诉人（原审被告人）黄海恩，男，汉族，1990年3月23日出生于江西省赣州市安远县，初中文化，无业，住安远县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。辩护人朱祥，枞阳县法律援助中心指派律师。上诉人（原审被告人）张利，男，汉族，1996年4月4日出生于湖北省黄冈市蕲春县，初中文化，无业，住蕲春县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。辩护人陈明祥，铜陵市法律援助中心指派律师。上诉人（原审被告人）王永祥，男，汉族，1994年2月14日出生于甘肃省天水市甘谷县，初中文化，无业，住甘谷县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。辩护人林国曙，枞阳县法律援助中心指派律师。上诉人（原审被告人）雷秀武，男，畲族，1986年11月7日出生于浙江省温州市文成县，高中文化，无业，住文成县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。辩护人桂文涛，铜陵市法律援助中心指派律师。上诉人（原审被告人）鲁欣欣，男，汉族，1997年5月3日出生于山西省临汾市曲沃县，中专文化，无业，住曲沃县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。上诉人（原审被告人）赵贵宝，男，汉族，1997年9月1日出生于安徽省淮北市濉溪县，小学文化，无业，住濉溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。上诉人（原审被告人）柯开洪，男，汉族，1979年4月16日出生于湖北省随州市随县，初中文化，无业，住随县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。辩护人王欣然，铜陵市法律援助中心指派律师。辩护人汪天剑，铜陵市法律援助中心指派实习律师。上诉人（原审被告人）闫红亮，男，汉族，1990年2月23日出生于河南省商丘市睢阳区，中专文化，无业，住商丘市睢阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。辩护人胡杨婷，铜陵市法律援助中心指派律师。上诉人（原审被告人）黄升耀，男，汉族，1995年9月2日出生于江西省九江市瑞昌市，初中文化，无业，住瑞昌市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。辩护人查芹芳，铜陵市法律援助中心指派律师。上诉人（原审被告人）吕升东，男，汉族，1988年10月27日出生于山东省青岛市平度市，初中文化，无业，住平度市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。辩护人施敏婵，铜陵市法律援助中心指派律师。上诉人（原审被告人）许超，男，汉族，1982年4月2日出生于四川省广元市苍溪县，小学文化，无业，住苍溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。辩护人程和友，铜陵市法律援助中心指派律师。上诉人（原审被告人）赵维玉，男，汉族，1979年8月27日出生于云南省楚雄彝族自治州楚雄市，初中文化，无业，住楚雄市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。辩护人钱诚，铜陵市法律援助中心指派律师。原审被告人胡雪灵，男，汉族，1986年2月3日出生于安徽省淮北市杜集区，小学文化，无业，住淮北市杜集区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。原审被告人花荣铭，男，汉族，1997年12月20日出生于广西壮族自治区钦州市浦北县，初中文化，无业，住浦北县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。原审被告人赵文，男，汉族，1984年10月31日出生于山西省阳泉市郊区，小学文化，无业，住阳泉市郊区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。原审被告人丘辉荣，男，汉族，1977年4月3日出生于广东省韶关市乐昌市，初中文化，无业，住乐昌市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。原审被告人巫永东，男，汉族，1971年10月24日出生于广东省梅州市兴宁市，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。原审被告人梁浩祥，男，汉族，1976年4月24日出生于广西壮族自治区玉林市北流市，中专文化，无业，住北流市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。原审被告人谢功乾，男，汉族，1990年4月14日出生于江西省赣州市，初中文化，无业，住赣州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。原审被告人何宪福，男，满族，1984年1月18日出生于吉林省辽源市东丰县，小学文化，无业，住东丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。原审被告人王永生，男，汉族，1978年2月11日出生于河北省张家口市宣化区，小学文化，无业，住张家口市宣化区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。原审被告人王文军，男，汉族，1972年12月1日出生于陕西省商洛市商州区，小学文化，无业，住商洛市商州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被枞阳县公安局刑事拘留，2019年1月29日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。安徽省枞阳县人民法院审理安徽省枞阳县人民检察院指控原审被告人牛超犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪，原审被告人蒙安标、黄海恩、胡雪灵、张利、王永祥、雷秀武、鲁欣欣、赵贵宝、柯开洪、闫红亮、黄升耀、花荣铭、吕升东、许超、赵维玉、赵文、丘辉荣、巫永东、梁浩祥、谢功乾、何宪福、王永生、王文军犯诈骗罪一案，于2019年11月13日作出（2019）皖0722刑初165号刑事判决。原审被告人牛超、蒙安标、黄海恩、张利、王永祥、雷秀武、鲁欣欣、赵贵宝、柯开洪、闫红亮、黄升耀、吕升东、许超、赵维玉不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：一、被告人牛超组织、领导传销活动事实2016年前后，被告人牛超与胡雪灵、黄海恩、蒙安标等人先后加入以“天津天狮生物发展有限公司”为依托的传销组织，该组织要求参加者以2800元购买虚无产品“时光倩影”化妆品套装成为公司业务员，并按照业务员、主任、大主任、经理、高级经理顺序形成层级关系，业务员通过销售一定数量该虚无产品晋升级别，并以发展人员（即购买产品）数量作为返利依据，引诱参加者继续销售发展下线。该传销组织在山东省临沂市河南省南阳市分别租房驻点，由牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标分组管理业务员从事传销活动。其中，牛超在该传销组织中担任大主任层级统管传销活动，安排布置日常工作，并负责组织业务员培训与学习，承担着传销活动中管理、协调职责，其管理层级的成员达到30人以上。证明上述事实的证据有：同案人胡雪灵、蒙安标、黄海恩张利、谢功乾、梁浩祥、许超、黄升耀、赵贵宝、王永祥、吕升东、丘辉荣、花荣铭、鲁欣欣、王永生、何宪福、赵文、雷秀武、王文军、闫红亮、柯开洪、赵维玉、巫永东的供述，证人甘某、孔某、李某9、魏某、刘某2、黄某3、张某4的证言，被告人牛超的供述与辩解。二、诈骗事实2015年至2018年期间，被告人牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标组织领导各自驻点的业务员冒充女性，用ＱＱ、微信添加男性网友，以男女恋爱方式进行聊天，并以恋爱身份编造各种理由骗取对方钱财。当被害人提出要求见面、视频通话等请求时，牛超即负责安排其他女性冒名顶替，并提供虚假票据，指导聊天话术等，为各驻点主任及其所属业务员实施具体诈骗活动提供指导、负责协调。业务员骗取被害人钱款后上缴至各自的驻点主任，各驻点主任将收取的诈骗钱款交给牛超，由牛超负责统一处置。牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标组织领导各驻点的业务员，实施网络诈骗活动共计55起，骗取被害人姚某1等54人钱财共计759058.72元人民币。（一）被告人牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标个人实施的诈骗事实1、被告人牛超诈骗事实（1）2017年6月至2018年6月期间，被告人牛超利用微信账号×××（微信昵称：半醉半醒半痴呆），自称江西上饶女孩叫“龚漫”，以乘坐火车见面、途中发病、见面礼、割腕自杀等理由骗取被害人张某1（男，1991年生，宣城市宣州区人，在芜湖工作）共计9800元人民币。证明上述事实的证据有：被告人牛超的供述，被害人张某1的陈述，张某1手机检查笔录及部分微信聊天、转账记录、照片，公安信息平台查询微信转账3200元记录。（2）2016年10月至2018年12月，被告人牛超利用微信账号×××（微信昵称：半醉半醒半痴呆），自称安徽芜湖女孩叫“倪婷婷”，以上述同样的方法骗取被害人王某1（男，1977年生，重庆市壁山区人）共计27000余元人民币。证明上述事实的证据有：被告人牛超的供述，被害人王某1的陈述，王某1提供的中国邮政储蓄银行转账记录，牛超辨认王某1的笔录，王某1手机转账部分记录截图，公安信息平台查询部分转账19200元记录。2、被告人胡雪灵诈骗事实（3）2017年7月至2018年12月期间，被告人胡雪灵先后利用微信账号×××（微信昵称：本人美女）、ｖｉｖｏ－1199（昵称：地球村，村姑），自称四川成都女孩叫“胡雪灵”，以乘坐大巴车见面、途中车辆损坏、突发疾病、手机欠费等理由骗取被害人王某2（男，1986年生，河南省巩义市西村镇人）共计14000余元人民币。证明上述事实的证据有：被告人胡雪灵的供述，被害人王某2的陈述，胡雪灵辨认王某2的笔录，王某2提供的胡雪灵微信信息照片。（4）2016年9月至2018年12月期间，被告人胡雪灵先后利用微信账号×××（微信昵称：平妮零零妻），自称四川成都女孩叫“胡雪灵”，以上述同样的方法骗取被害人张某2（男，1987年生，中专文化，山东省邹平市人）共计3800余元人民币。证明上述事实的证据有：被告人胡雪灵供述，被害人张某2陈述，胡雪灵辨认张某2照片的笔录，公安信息平台查询部分转账记录，张某2提供的与177××××5521通话记录和自己“幸福的时刻”微信信息照片。3、被告人黄海恩诈骗事实（5）2015年4月至2016年3月期间，被告人黄海恩利用微信账号×××（微信昵称：静待花开）冒充江西赣州女孩叫“范慧敏”，以乘坐火车见面、途中突发疾病、父母生病等理由骗取被害人李某1（男，1989年生，甘肃省成县红川镇人）共计35000元人民币。证明上述事实的证据有：被告人黄海恩供述，被害人李某1的报案记录，黄海恩辨认李某1照片笔录，公安信息平台查询部分转账27200元记录。（6）2018年7月份，被告人黄海恩利用微信账号×××（微信昵称：彼岸伤）和×××（微信昵称：静待花开），自称叫“简盈盈”的女孩，以突发疾病住院等理由骗取被害人王某3（男，1982年生，贵州省息烽县石硐镇人）共计28400元人民币。证明上述事实的证据有：被告人黄海恩的供述，被害人王某3的陈述，黄海恩辨认王某3照片的笔录，王某3提供的微信转账及红包记录截图打印件，公安信息平台查询转账28400元记录，王某3手机检查笔录及提取的微信有关信息。4、被告人蒙安标诈骗事实（7）2016年下半年至2018年下半年期间，被告人蒙安标先后利用微信账号×××（昵称：遗失的记忆）、“玫瑰”、×××（昵称：花开彼岸），自称四川女孩叫“龚漫漫”（小名：婷婷），以急性阑尾炎住院治疗的理由骗取被害人赵某1（男，1992年生，贵州省湄潭县西何乡人）共计20000余元人民币。证明上述事实的证据有：被告人蒙安标供述，被害人赵某1的陈述，蒙安标辨认赵某1照片笔录，部分微信转账记录9000元截图，公安信息平台查询部分转账7850元记录。（8）2018年4月份，被告人蒙安标利用微信账号×××（昵称：花开彼岸），自称叫“海霞”的女孩，以见面要路费、无钱购物等理由骗取被害人陈某1（男，1996年生，河北省保定市高阳县人）共计700元人民币。证明上述事实的证据有：被告人蒙安标供述，被害人陈某1的陈述，微信截图，转账700元记录。（二）被告人牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标组织、领导被告人张利等20名被告人实施的诈骗事实1、被告人张利诈骗事实（9）2018年8月至11月期间，被告人张利利用微信账号×××，自称河北沧州女孩叫“龚月”，以乘坐火车见面、途中突发疾病、意外烫伤等理由骗取被害人姚某1（男，1975年生，安徽省枞阳县人）共计227574元人民币，其中，骗取的11200元交给所在驻点主任黄海恩，骗取的8万元交给所在驻点主任胡雪灵，骗取的10万余元交给所在驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人张利的供述，被告人黄海恩、胡雪灵、蒙安标的供述，被害人姚某1的陈述，姚某1手机微信转账226326元记录截图及淘宝支付1248元记录截图，姚某1提供的龚月发送的照片，包括：身份证照片、租房合同照片、临沂至合肥车票照片、淮北市人民医院Ｂ超检查单照片、生活照、大腿烫伤照片、沧州第一人民医院住院清单照片。2、被告人谢功乾诈骗事实（10）2017年9月至2018年9月期间，被告人谢功乾先后利用微信号“平凡”、“ｘｕｎ-ｘｕｎ1234”（昵称：最长情的是告白），以购物、购买火车票、突发疾病住院、见面礼等理由，骗取被害人任某（男，1992年生，河北省威县枣元乡人）共计5100元人民币，谢功乾收到转款后交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人谢功乾的供述，被告人胡雪灵的供述，被害人任某的陈述，谢功乾辨认被害人任某的照片笔录，公安信息平台查询部分转账3200元记录。3、被告人梁浩祥诈骗事实（11）2018年8月至9月期间，被告人梁浩祥利用微信号×××（昵称：回眸一笑百媚生），并自称河南女孩叫“杨娜娜”，以见面购买火车票、见面礼、买衣服等理由，骗取被害人许某（男，1990年生，云南省镇雄县尖山乡人）共计4290.71元人民币，梁浩祥收到转款后交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人梁浩祥的供述，被告人胡雪灵的供述，被害人许某的陈述，梁浩祥辨认许某照片，公安信息平台查询部分转账4290.71元记录、许某手机检查微信聊天记录照片。（12）2018年8月至10月期间，被告人梁浩祥利用微信号×××（昵称：回眸一笑百媚生），自称四川女孩叫“潘婷”，以上述同样的方法骗取被害人徐某（男，1972年生，贵族省铜仁地区玉屏侗族自治县人）共计860元人民币，梁浩祥收到转款后交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人梁浩祥供述，被害人徐某的陈述，梁浩祥辨认徐某的照片，徐某提供的转账860元截图。4、被告人许超诈骗事实（13）2018年9月至12月期间，被告人许超利用微信账号×××（昵称：愤怒小鸟），自称云南女孩叫“娜娜”，以购买火车票、途中生病住院等理由骗取被害人吕某（男，1986年生，广西宾阳县大桥镇人）共计1500元人民币，许超收到转款后交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人许超的供述，被告人胡雪灵的供述，被害人吕某陈述，许超辨认吕某照片的笔录，吕某提供的微信转账1500元记录的截图。（14）2018年10月至12月期间，被告人许超利用微信账号×××（昵称：愤怒小鸟），自称云南女孩叫“张留饿”，以上述同样的方法骗取被害人俞某（男，1988年生，广东省信宜市怀乡镇人）共计5875.2元人民币，许超收到转款后交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人许超的供述，被告人胡雪灵的供述，被害人俞某的陈述，许超辨认出俞某的照片笔录，提取俞某手机转账5875.2元记录截图。（15）2018年9月至10月期间，被告人许超利用微信账号×××（微信昵称：愤怒小鸟），自称江西女孩叫“郑晓慧”，以上述同样的方法骗取被害人邢某（男，1985年生，山东省临沂市沂水县富官庄镇人）共计7068元人民币，许超收到转款后交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人许超的供述，被告人胡雪灵的供述，被害人邢某的陈述，许超辨认邢某的照片笔录，公安信息平台查询转账7068元记录。5、被告人黄升耀诈骗事实（16）2017年11月至2018年1月期间，被告人黄升耀利用微信账号×××（昵称：小喽啰），自称云南女孩，以见面购买飞机票、途中生病住院等理由骗取被害人周某1（男，1983年生，四川宜宾县双龙镇人）共计13362.54元人民币，黄升耀收到转款后交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人黄升耀的供述，被害人周某1的陈述，黄升耀辨认周某1的照片，公安信息平台查询转账13362.54元记录。（17）2018年6月至11月期间，被告人黄升耀利用微信账号×××（昵称：小喽啰），自称江西女孩叫“黄小霞”，以上述同样的方法骗取被害人潘某（男，1991年生，安徽六安市裕安区人）共计5600元人民币，黄升耀收到转款后交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人黄升耀供述，被告人胡雪灵的供述，被害人潘某的陈述，潘某手机上的转账5600元的截图。（18）2018年8月至9月期间，被告人黄升耀利用微信账号×××（昵称：小喽啰），自称叫“小玉”，以上述同样的方法骗取被害人黄某1（男，1983年生，四川宜宾县双龙镇人）共计2850元人民币，黄升耀收到转款后交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人黄升耀的供述，被告人胡雪灵的供述，被害人黄某1的陈述，黄某1手机上的转账2850元截图。6、被告人赵贵宝诈骗事实（19）2018年4月至5月期间，被告人赵贵宝利用微信账号×××（昵称：花粥），自称叫黄小霞的女孩，以见面要车费、途中生病等理由骗取被害人易某（男，1992年生，广西岑溪市波塘镇人）共计15203元人民币，赵贵宝收到转款后交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人赵贵宝的供述，被害人易某的陈述，易某手机微信转账截图和公安信息平台查询转账15203元记录。（20）2018年5月至11月期间，被告人赵贵宝利用微信账号×××（昵称：花粥），自称江西女孩叫“黄晓霞”，以见面要车费、途中生病等理由骗取被害人黄某2（男，32岁，湖北省恩施市新塘乡人）共计18100元人民币，赵贵宝收到转款后交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人赵贵宝的供述，被害人黄某2的陈述，赵贵宝辨认黄某2的照片，黄某2手机上转账18100元截图。7、被告人王永祥诈骗事实（21）2017年8月至2018年10月期间，被告人王永祥先后利用微信账号×××（昵称：清明的阳光）、×××（昵称：天使之梦），自称江西女孩叫“胡雪灵”，以见面购买火车票、途中突发疾病、见面礼、办酒席、父母生病等理由，骗取被害人侯某（男，1980年生，四川省大邑县新场镇人）共计68210元人民币，王永祥收到转款后交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人王永祥的供述，被害人候某的陈述，候某手机微信聊天部分转账记录截图，候某手机聊天记录，公安信息平台查询转账68210元记录，王永祥辨认侯某照片的记录。（22）2018年10月至11月期间，被告人王永祥利用微信账号×××（昵称：天使之梦），自称江西赣州女孩叫“黄晓霞”，以上述同样的方法骗取被害人姚某2（男，1991年生，山东省临沂市兰山区方城镇人）共计1600元人民币，王永祥收到转款后交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人王永祥的供述，被害人姚某2的陈述，公安信息平台查询转账1600元交易记录。8、被告人吕升东诈骗事实（23）2018年4月份，被告人吕升东利用微信账号×××（昵称：你忘了我，我却记得你），自称江西女孩叫“张盈盈”，以见面购买火车票、途中突发疾病等理由，骗取被害人付某（男，1988年生，上饶县皂头镇人）共计3500元人民币，吕升东收到转款后交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人吕升东的供述，被害人付某的陈述，付某手机微信转账3500元记录截图。（24）2018年1月至10月期间，被告人吕升东利用微信账号×××（昵称：你忘了我，我却记得你），自称甘肃天水女孩叫“琪琪”，以上述类似的理由，骗取被害人石某（男，1997年生，江西省赣州市大余县新城镇人）共计3410元人民币，吕升东收到转款后交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人吕升东的供述，被害人石某的陈述，石某手机微信转账3410元记录截图，吕升东辨认石某照片笔录。（25）2018年4月份，被告人吕升东利用微信账号×××（昵称：你忘了我，我却记得你），自称是山东女孩，以上述同样的方法骗取被害人李某2（男，1987年生，云南省新平县人），共计2114元人民币，吕升东收到转款后交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人吕升东供述，被害人李某2的陈述，李某2手机微信转账2114元记录截图。（26）2018年4月份，被告人吕升东利用微信账号×××（昵称：你忘了我，我却记得你），自称江西赣州女孩叫“郑晓慧”，以上述同样的方法骗取被害人邓某1（男，1989年生，重庆市垫江县曹回镇人）共计4600元人民币，吕升东收到转款后交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人吕升东的供述，被害人邓某1的陈述，邓某1手机微信转账4600元记录截图。（27）2018年7月份，被告人吕升东利用微信账号×××（昵称：你忘了我，我却记得你），冒充女孩，以上述同样的方法骗取被害人周某2（男，1992年生，山西省文水县人）共计2250元人民币，吕升东收到转款后交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人吕升东的供述，被害人周某2的陈述，公安信息平台查询转账2250元记录。9、被告人丘辉荣诈骗事实（28）2018年1月至6月期间，被告丘辉荣利用微信账号×××（昵称：美美哒一起奔跑吧），自称山东临沂女孩叫“吴茶妹”，以见面购买火车票、生病、家里有事等理由骗取被害人梁某（男，1973年生，山西省和顺县喂马乡人）共计4700元人民币，丘辉荣收到被害人转款后将钱交给驻点主任黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人丘辉荣的供述，被害人梁某的陈述，梁某手机微信转账4700元记录的截图，丘辉荣辨认被害人梁某照片的笔录。（29）2018年5月至6月期间，被告丘辉荣利用微信账号×××（昵称：美美哒一起奔跑吧），自称“美美”的女孩，以上述同样的方法骗取被害人邱某（男，1983年生，江西省上饶市广丰区人）共计1290元人民币，丘辉荣收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人丘辉荣的供述，被害人邱某的陈述，被害人邱某手机微信转账1290元记录截图。10、被告人花荣铭诈骗事实（30）2018年1月份，被告人花荣铭利用微信账号×××（昵称：有一种想念叫避而不见），自称内蒙古乌海的女孩，以见面要路费为由骗取被害人要强（男，1999年生，内蒙古乌海市海勃湾区千里山镇人）共计1000元人民币，花荣铭收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人花荣铭的供述，被害人要强的陈述，微信转账1000元的截图、查询转账记录。（31）2018年5月至6月期间，被告人花荣铭利用微信账号×××（昵称：有一种想念叫避而不见），自称江西上饶女孩叫“郑晓慧”，以见面购买火车票、途中生病等理由骗取被害人李某3（男，1990年生，福建省宁德市蕉城区人）共计14874元人民币，花荣铭收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人花荣铭的供述，被害人李某3的陈述，花荣铭辨认李某3照片笔录，李某3手机微信转账14874元记录的截图。（32）2018年9月份，被告人花荣铭利用微信账号×××（昵称：有一种想念叫避而不见），冒充女孩，以上述同样的方法骗取被害人阳某（男，2000年生，湖南省衡东县市镇人）共计2430元人民币，花荣铭收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人花荣铭的供述，被害人阳某的陈述，阳某手机微信转账2430元记录截图。11、被告人鲁欣欣诈骗事实（33）2018年1月至3月期间，被告人鲁欣欣利用微信账号“本菇凉百毒不侵”，自称甘肃女孩叫“安琪”，以乘坐火车见面、途中发病住院治疗等理由骗取被害人李某4（男，1996年生，陕西省安康市汉滨区谭坝乡人）共计34700元人民币，鲁欣欣收到被害人转款后将钱交给驻点主任李某5（另案处理）。证明上述事实的证据有：被告人鲁欣欣的供述，被害人李某4的陈述，李某4手机微信转账34700元记录截图，鲁欣欣辨认出李某4照片笔录。12、被告人王永生诈骗事实（34）2018年8月至12月期间，被告人王永生利用微信账号×××（微信昵称：彼岸伤），自称四川女孩，以见面购买火车票、途中生病住院等理由，骗取被害人叶某1（男，1994年生，安徽省毫州市张村镇人）共计314元人民币，王永生收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人王永生的供述，被害人叶某1的陈述，公安信息平台查询转账334元记录。（35）2018年10月份，被告人王永生利用微信账号×××（微信昵称：彼岸伤），自称江西女孩叫“郑晓慧”，以上述同样的方法，骗取被害人谢某（男，1976年生，四川省大竹县清水镇人）共计970元人民币，王永生收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人王永生的供述，被害人谢某的陈述，谢某手机微信转账和红包970元记录的截图。（36）2018年11月份，被告人王永生利用微信账号×××（微信昵称：彼岸伤），自称河南女孩叫“张娜娜”，以上述同样的方法，骗取被害人刘某1（男，1986年生，安徽省岳西县主簿镇人）共计900元人民币，王永生收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人王永生的供述，被害人刘某1的陈述，刘某1微信转账900元记录截图。（37）2018年11月份，被告人王永生利用微信账号×××（微信昵称：彼岸伤）冒充女孩，以上述同样的方法，骗取被害人祁某（男，1985年生，内蒙古扎兰屯市大河湾镇人）共计1646.62元人民币，王永生收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人王永生的供述，被害人祁某的陈述，祁某提供部分的微信转账截图，公安信息平台查询转账1646.62元记录。（38）2018年12月份，被告人王永生利用微信账号×××（微信昵称：彼岸花）冒充女孩，以上述同样的方法，骗取被害人李某6（男，1962年生，湖南省临湘市人，时在黄山徽州区做防水工作）共计500元人民币，王永生收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人王永生的供述，被告人赵文的供述，被害人李某6的陈述，公安信息平台查询转账记录。13、被告人何宪福的诈骗事实（39）2018年3月至4月期间，被告人何宪福利用微信账号×××（昵称：被遗弃的公主）冒充女孩身份，以乘坐火车见面、途中发病住院治疗等理由骗取被害人何某（男，1988年生，广东省东莞市寮步镇人）共计3600元人民币，何宪福收到被害人转款后将钱交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人何宪福供述，被害人何某的陈述，何某手机微信转账3600元记录截图。（40）2018年4月至12月期间，被告人何宪福利用微信账号×××（昵称：被遗弃的公主）自称叫“杨娜娜”的女孩，以上述同样的方法，骗取被害人向某（男，1987年生，湖南省永顺县人）共计1200元人民币，何宪福收到被害人转款后将钱交给驻点主任胡雪灵。证明上述事实的证据有：被告人何宪福的供述，被害人向某的陈述，向某手机微信转账1200元记录截图。14、被告人赵文诈骗事实（41）2018年8月至12月期间，被告人赵文利用微信账号×××（微信昵称：泪雨），自称四川女孩叫“刘婷婷”，以乘车见面、身体不适、见面礼等理由骗取被害人赵某2（男，1988年生，汽车锁厂工作，山东烟台市福山区人）共计9000元人民币，赵文收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人赵文的供述，被害人赵某2的陈述，赵某2手机微信转账9000记录截图。（42）2018年12月期间，被告人赵文利用微信账号×××（微信昵称：泪雨），以上述同样的理由骗取被害人李某6（男，1962年生，湖南省临湘市人，在黄山徽洲区做防水）共计700元人民币，赵文收到被害人转款后将钱交给驻点主任牛超。证明上述事实的证据有：被告人赵文的供述，被害人李某6的陈述，李某6手机微信转账700元截图。15、被告人雷秀武诈骗事实（43）2018年3月至6月期间，被告人雷秀武利用微信账号×××（昵称：我的未来是哪里啊）、1ｘｗ456520（昵称：春风十里不如你）冒充女孩，以见面购买车票、生病住院、见面礼等理由，骗取被害人吴某（男，1985年生，浙江省青山县北山镇人）共计66567.25元人民币。其中，骗取的20000余元交给驻点主任牛超，骗取的38000余元交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人雷秀武的供述，被告人蒙安标的供述，被害人吴某的陈述，吴某手机微信转账记录，公安信息平台查询转账66567.25元记录，雷秀武辨认吴某照片笔录。16、被告人王文军诈骗事实（44）2018年9月至12月期间，被告人王文军利用微信账号×××（昵称：愿得一人心），自称东北女孩叫“刘艳”，以乘车见面、生病住院等理由骗取被害人李某7（男，41岁，陕西省城固县小河镇人）共计3401元人民币，王文军收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人王文军的供述，被害人李某7的陈述，王文军辨认被害人照片笔录，李某7手机微信信息截图，公安信息平台查询转账3401元记录。17、被告人闫红亮诈骗事实（45）2018年4月至12月期间，被告人闫红亮先后利用微信账号×××（昵称：默默的等待）、ａｓｄ2238813（昵称：爱你），自称叫“娜娜”女孩，以合伙投资等理由骗取被害人李某8（男，1976年生，陕西省南郑县牟家坝镇人）共计14000元人民币，闫红亮收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人闫红亮的供述，被害人李某8的陈述，李某8手机微信转账记录截图，公安信息平台查询部分转账10000元记录，闫红亮辨认被害人李某8照片的笔录。（46）2018年10月至12月期间，被告人闫红亮先后利用微信账号×××（昵称：默默的等待）、ａｓｄ2238813（昵称：爱你），自称叫“黄小霞”的女孩，以坐火车见面、手机欠费、见面礼等理由骗取被害人曾某（男，1993年生，浙江省常山县芳村镇人）共计5034元人民币，闫红亮收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人闫红亮的供述，被害人曾某的陈述，曾某手机微信转账5034元记录截图。（47）2018年4月至12月期间，被告人闫红亮先后利用微信账号×××（昵称：默默的等待）、ａｓｄ2238813（昵称：爱你），自称叫“黄小霞”的女孩，以乘坐火车见面、途中突发疾病、无钱购衣等理由骗取被害人邓某2（男，1987年生，贵州省盘县响水镇人）共计5966.9元人民币，闫红亮收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人闫红亮的供述，被害人邓某2的陈述，邓某2提交的微信聊天信息截图，公安信息平台查询微信转账5250元记录。（48）2018年11月份，被告人闫红亮利用微信账号×××（昵称：默默的等待）冒充女孩，以乘坐火车见面、无钱交房租等理由骗取被害人叶某2（男，1991年生，贵州省余庄县大乌江镇人）共计1520元人民币，闫红亮收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人闫红亮的供述，被害人叶某2的陈述，叶某2手机微信转账记录，公安信息平台查询转账1520元记录。（49）2018年3月份，被告人闫红亮利用微信账号×××（昵称：默默的等待）冒充离婚女子，以乘坐火车见面、无钱住宿等理由骗取被害人陈某2（男，1976年生，重庆市忠县忠州镇人）1000元人民币，闫红亮收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人闫红亮的供述，被害人陈某2的陈述，陈某2手机微信转账记录截图，公安信息平台查询转账1000元记录。（50）2018年4月份，被告人闫红亮利用微信账号×××（昵称：默默的等待）冒充女孩，以上述同样的理由骗取被害人陈某3（男，1984年生，河北省邯郸市大名县龙王庙镇人）共计645元人民币，闫红亮收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人闫红亮的供述，被害人陈某3的陈述，陈某3手机微信转账记录截图，公安信息平台查询转账645元记录。（51）2018年4月份，被告人闫红亮利用微信账号×××（昵称：天使的翅膀）冒充女孩，以上述类似的理由骗取被害人宋某（男，1992年生，贵州省黔西县金坡乡人）共计1498元人民币，闫红亮收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人闫红亮的供述，被害人宋某陈述，宋某提交的手机微信聊天截图照片复印件，公安信息平台查询转账1489元记录。18、被告人柯开洪诈骗事实（52）2018年9月至12月期间，被告人柯开洪先后利用微信账号×××（昵称：终于遇见你）、ｓｚｋｅｓ0505（昵称：茉莉花的心伤），自称广东龙川女子叫“余燕”，以乘坐火车见面、突发疾病住院治疗、途中食物中毒等理由骗取被害人高某（男，1970年生，河南省衡阳市固始县人，发案时在无锡荣桦塑料厂工作）共计31484.5余元人民币，柯开洪收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人柯开洪的供述，被害人高某的陈述，高某手机微信部分转账记录，银行交易记录，柯开洪辨认高某照片笔录。19、被告人赵维玉诈骗事实（53）2018年10月至11月期间，被告人赵维玉利用微信账号×××（昵称：迟来的爱），自称是云南女孩叫“娜娜”，以乘坐火车见面、突发疾病住院等理由骗取被害人贺某（男，1985年生，河南省偃师府店镇人）共计13000元人民币，赵维玉收到被害人转款后将钱交给驻点主任蒙安标。证明上述事实的证据有：被告人赵维玉供述，被害人贺某陈述贺某手机微信转账13000元记录截图，赵维玉辨认贺某照片笔录。20、被告人巫永东诈骗事实（54）2018年9月至12月期间，被告人巫永东利用微信账号×××（昵称：爱的希望），自称云南女孩叫“娜色”，先骗被害人丘某（男，1987年生，广西陆川县沙坡镇人）到河南省南阳市见面，由黄海恩安排女孩娜色与被害人见面，骗取了被害人信任。数日后，被害人因私事返回广东，巫永东继续利用该微信账号，以乘坐火车见面、突发疾病住院等理由骗取被害人共计4300元人民币，巫永东收到被害人转款后将钱交给黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人巫永东的供述，被害人丘某的陈述，被害人丘某手机微信转账4300元记录截图，巫永东辨认被害人丘某照片笔录。（55）2018年1月至6月期间，被告人巫永东利用微信账号×××（昵称：爱的希望），自称江西女孩叫“聂仪红”，以乘坐火车见面、途中突发疾病等理由骗取被害人张某3（男，1981年生，四川省资阳市雁江区临江镇人）共计1050元人民币，巫永东收到被害人转款后将钱交给黄海恩。证明上述事实的证据有：被告人巫永东供述，被害人张某3的陈述，张某3微信记录截图，公安信息平台查询转账1102元记录。上述诈骗犯罪事实中，被告人张利实施1起，涉案金额人民币227574元；谢功乾实施1起，涉案金额人民币5100元；被告人梁浩祥实施2起，涉案金额人民币5150.71元；被告人许超实施3起，涉案金额人民币14443.2元；被告人黄升耀实施3起，涉案金额人民币21812.54元；被告人赵贵宝实施2起，涉案金额人民币33303元；被告人王永祥实施2起，涉案金额人民币69810元；被告人吕升东实施5起，涉案金额人民币15874元；被告人丘辉荣实施2起，涉案金额人民币5990元；被告人花荣铭实施3起，涉案金额人民币18304元；被告人鲁欣欣实施1起，涉案金额人民币34700元；被告人王永生实施5起，涉案金额人民币4430.62元；被告人何宪福实施2起，涉案金额人民币4800元；被告人赵文实施2起，涉案金额人民币9700元；被告人雷秀武实施1起，涉案金额人民币66567.25元；被告人王文军实施1起，涉案金额人民币3401元；被告人闫红亮实施7起，涉案金额人民币29663.9元；被告人柯开洪实施1起，涉案金额人民币31484.5元；被告人赵维玉实施1起，涉案金额人民币13000元；被告人巫永东实施2起，涉案金额人民币5350元。被告人胡雪灵个人实施2起，涉案金额人民币17800元，组织领导实施10起，涉案金额人民币117083.91元，共计涉案金额134883.91元。被告人黄海恩个人实施2起，涉案金额人民币63400元，组织领导实施12起，涉案金额人民币83789.54元，共计涉案金额人民币147189.54元。被告人蒙安标个人实施2起，涉案金额人民币20700元，组织领导实施13起，涉案金额人民币216839.4元，共计涉案金额人民币237539.4元。被告人牛超个人实施2起，涉案金额人民币36800元，组织实施14起，涉案金额人民币123004.62元，共计涉案金额人民币159804.62元。各驻点统一交给牛超处置的赃款人民币417712.85元，由牛超上缴至胡丽文。另查明：2018年12月22日，公安机关依法对被告人牛超等人所在的四处窝点进行搜查，当场查获并扣押作案手机74部、银行卡35张、黑色捷安特牌自行车1辆。依法冻结牛超名下银行账户62×××31（中国银行）内的资金人民币28413.38元、银行账户62×××13（中国建设银行）内的资金人民币24623.67元；依法冻结黄海恩名下银行账户62×××85（中国工商银行）内的资金人民币52616.07元；依法冻结胡丽文名下银行账户62×××44（中国建设银行）内的资金人民币13587.6元、银行账户62×××98（中国工商银行）内的资金人民币331127.32元。扣押的黑色捷安特牌自行车1辆已发还被害人姚某1。原判认为：被告人牛超、胡雪灵、蒙安标、黄海恩、张利、谢功乾、梁浩祥、许超、黄升耀、赵贵宝、王永祥、吕升东、丘辉荣、花荣铭、鲁欣欣、王永生、何宪福、赵文、雷秀武、王文军、闫红亮、柯开洪、赵维玉、巫永东参加诈骗犯罪集团，实施诈骗犯罪。在诈骗犯罪集团中，牛超组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子。胡雪灵、黄海恩、蒙安标组织、领导各自驻点业务员实施诈骗犯罪；张利、谢功乾、梁浩祥、许超、黄升耀、赵贵宝、王永祥、吕升东、丘辉荣、花荣铭、鲁欣欣、王永生、何宪福、赵文、雷秀武、王文军、闫红亮、柯开洪、赵维玉、巫永东各自积极实施诈骗犯罪，均系主犯。其中，牛超诈骗数额特别巨大，蒙安标、胡雪灵、黄海恩、张利、王永祥、雷秀武、鲁欣欣、赵贵宝、柯开洪诈骗数额巨大，闫红亮、谢功乾、梁浩祥、许超、黄升耀、吕升东、丘辉荣、花荣铭、王永生、何宪福、赵文、王文军、赵维玉、巫永东诈骗数额较大，各被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。牛超在传销活动中承担管理、协调等职责，其行为构成组织、领导传销活动罪。牛超犯数罪，应予以并罚。各被告人归案后均如实供述其诈骗罪行，属坦白，庭审中对诈骗罪自愿认罪，对各被告人所犯诈骗罪可从轻处罚；牛超如实供述组织、领导传销活动罪的基本事实，属坦白，依法亦可从轻处罚。据此，对被告人牛超依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定；对被告人胡雪灵、蒙安标、黄海恩、张利、谢功乾、梁浩祥、许超、黄升耀、赵贵宝、王永祥、吕升东、丘辉荣、花荣铭、鲁欣欣、王永生、何宪福、赵文、雷秀武、王文军、闫红亮、柯开洪、赵维玉、巫永东依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：1.被告人牛超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币九万元。2.被告人蒙安标犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。3.被告人张利犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。4.被告人黄海恩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币三万元。5.被告人胡雪灵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。6.被告人王永祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币二万元。7.被告人雷秀武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。8.被告人鲁欣欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。9.被告人赵贵宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。10.被告人柯开洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。11.被告人闫红亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。12.被告人黄升耀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元。13.被告人花荣铭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。14.被告人吕升东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万。15.被告人许超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。16.被告人赵维玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。17.被告人赵文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。18.被告人丘辉荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。19.被告人巫永东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。20.被告人梁浩祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。21.被告人谢功乾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。22.被告人何宪福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。23.被告人王永生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。24.被告人王文军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。25.扣押在案的作案工具手机74部、银行卡35张予以没收。冻结在案的被告人牛超、黄海恩和胡丽文的银行存款予以没收，发还各被害人。26.继续追缴被告人牛超、胡雪灵、蒙安标、黄海恩、张利、谢功乾、梁浩祥、许超、黄升耀、赵贵宝、王永祥、吕升东、丘辉荣、花荣铭、鲁欣欣、王永生、何宪福、赵文、雷秀武、王文军、闫红亮、柯开洪、赵维玉、巫永东未退出的违法所得，发还各被害人。上诉人牛超及其辩护人认为：1.上诉人牛超与同案二十余人虽同属一个传销组织，但每个人实施的诈骗都是单独完成的，其应仅对自己实施两起诈骗事实负责，不应对其他人的诈骗犯罪负责；2.上诉人牛超于2017年五六月份才接替张敏担任“大主任”，2018年9月起大主任改由李某5担任。期间上诉人牛超还离开过驻点一两个月，相关钱款的收缴由黄海恩全盘负责。牛超不应对自己不担任大主任以及黄海恩全盘负责期间的该传销组织诈骗事实负责。上诉人蒙安标及其辩护人认为：1.原判认定张利将骗取到的10万元交给所在驻点主任蒙安标，证据不足；2.原判认定雷秀武交给蒙安标的诈骗款数额不准确；3.闫红亮于2018年八九月份才到蒙安标驻点，此前的诈骗所得并非交给了蒙安标；4.原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人黄海恩上诉认为：1.原判认定其诈骗王某3、李某1的数额不正确；2.同案人赵贵宝、黄升耀、吕升东诈骗的钱款并非全部交给黄海恩。黄海恩的辩护人认为，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人张利及其辩护人认为：1.上诉人张利在共同犯罪中起次要作用，系从犯，原判认定其为主犯错误；2.原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人王永祥及其辩护人认为：1.上诉人王永祥在共同犯罪中起次要作用，系从犯，原判认定其为主犯错误；2.原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人雷秀武及其辩护人认为：1.上诉人雷秀武在共同犯罪中起次要作用，系从犯，原判认定其为主犯错误；2.原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人鲁欣欣上诉认为，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。二审期间，上诉人鲁欣欣向本院申请撤回上诉。上诉人赵贵宝上诉认为，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人柯开洪及其辩护人认为：1.原判认定柯开洪诈骗数额有误，实际诈骗数额为28684.5元；2.柯开洪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，原判认定其为主犯错误；3.原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人闫红亮上诉认为：1.其未收到被害人李某8转账的钱；2.其没有诈骗陈某2、陈某3和宋某，原判认定其诈骗陈某2等三人，与客观事实不符。闫红亮的辩护人认为：1.上诉人闫红亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，原判认定其为主犯错误；2.原判对闫红亮的量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人黄升耀上诉认为，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。黄升耀的辩护人认为，上诉人黄升耀在共同犯罪中起次要作用，系从犯，原判认定其为主犯错误。二审期间，上诉人黄升耀向本院申请撤回上诉。上诉人吕升东及其辩护人认为：1.上诉人吕升东在共同犯罪中起次要作用，系从犯，原判认定其为主犯错误；2.原判量刑过重，判处罚金过高，请求二审法院从轻处罚。上诉人许超及其辩护人认为：1.上诉人许超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，原判认定其为主犯错误；2.原判量刑过重，判处罚金过高，请求二审法院从轻处罚，并依法宣告缓刑。上诉人赵维玉及其辩护人认为：1.上诉人赵维玉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，原判认定其为主犯错误；2.赵维玉认罪态度好，有坦白情节，系初犯、偶犯，获利少，主观恶性小，原判对其量刑过重，请求二审法院能够考虑其家庭特殊情况，对其免于刑事处罚或依法宣告缓刑。经审理查明：原判认定上诉人牛超犯诈骗罪、组织、领导传销活动罪的事实，以及上诉人蒙安标、黄海恩、张利、王永祥、雷秀武、鲁欣欣、赵贵宝、柯开洪、闫红亮、黄升耀、吕升东、许超、赵维玉、原审被告人胡雪灵、谢功乾、梁浩祥、花荣铭、赵文、丘辉荣、巫永东、何宪福、王永生、王文军犯诈骗罪的事实，有经原审庭审出示、质证、认证的被告人供述、被害人陈述、微信转账记录、公安信息平台查询转账记录、银行流水、被告人辨认被害人的辨认笔录、相关证人证言等证据证实，足以认定。但原判认定上诉人牛超诈骗数额为577517.47元过高，故本院对原判查明的基本事实和证据予以确认，对牛超诈骗数额重新认定为507090.47元。针对各上诉人及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，结合二审查明的事实和证据，本院综合评判如下：关于上诉人牛超及其辩护人提出牛超不应对同案其他被告人的全部诈骗事实负责的意见。经查，上诉人牛超作为驻点主任组织、管理其驻点业务员实施诈骗犯罪活动，同时又作为大主任，组织、管理胡雪灵、黄海恩、蒙安标三名驻点主任及其所属业务员实施诈骗犯罪，统一收缴三名驻点主任收取的各自驻点业务员的诈骗款后上缴至胡丽文，属于该诈骗犯罪集团的组织、领导者，应当对该诈骗集团所骗取的全部犯罪数额承担责任。故上诉人牛超及其辩护人此节上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人牛超及其辩护人提出的牛超带领两个驻点中途离开山东临沂，由黄海恩担任大主任负责组织、管理剩余两个驻点的诈骗活动，2018年9月起由李某5担任四个驻点的大主任，牛超不应对其离开临沂期间黄海恩所属两个驻点的诈骗数额和2018年9月份之后的集团诈骗数额负责的意见。经查，上诉人牛超于2017年五六月份在山东临沂接替张敏担任大主任，负责管理四个驻点。2018年三四月份牛超带领两个驻点去西安发展，黄海恩担任大主任负责管理剩下两个驻点（黄海恩本人负责的驻点和胡雪灵负责的驻点）。两三个月后，牛超又回到山东临沂。2018年7月份诈骗组织整体搬回河南南阳后，由牛超担任大主任，负责管理四个驻点。上述事实有牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标四人的供述证明，且四人供述相互印证，足以认定。故上诉人牛超及其辩护人提出2018年9月起由李某5担任大主任的意见与查明事实不符，不予采纳。对上诉人牛超及其辩护人提出的牛超带领两个驻点中途离开山东临沂，由黄海恩担任大主任负责组织、管理剩余两个驻点的诈骗活动，牛超不应对其离开临沂期间黄海恩所属两个驻点的诈骗数额负责的意见，予以采纳。故二审需对上诉人牛超的诈骗数额予以重新核定。结合牛超、黄海恩的供述，按照有利于被告人的原则，对黄海恩、胡雪灵两个驻点在2018年3月至2018年7月期间的诈骗总额70427元予以扣除，计算得出有利于牛超的诈骗数额认定，即507090.47元。关于上诉人蒙安标及其辩护人提出原判认定张利向蒙上缴10万余元诈骗款的证据不足的意见。经查，上诉人张利在诈骗被害人姚某1期间历经黄海恩、胡雪灵、蒙安标负责的三个驻点，所诈骗的227574元钱款全部上缴至黄海恩、胡雪灵、蒙安标三人。张利在庭审中供述其共向蒙安标上缴诈骗款数额与蒙安标供述的虽有出入，但结合张利、黄海恩、胡雪灵三人的供述和张利实际诈骗的数额，按照有利于被告人原则，足以认定张利向蒙安标上缴诈骗款10余万元。故上诉人蒙安标及其辩护人此节上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人蒙安标及其辩护人提出原判认定雷秀武交给蒙诈骗款数额不准确的意见。经查。雷秀武先在牛超驻点，以账号为“ｌｘｗ456521”的微信号，共诈骗了吴某23163元，所诈骗的钱款全上交至牛超。后雷秀武调入蒙安标驻点，更换微信账号为“ｌｘｗ456520”，昵称为“春风十里不如你”，继续诈骗吴某，所诈骗的钱款全上交至蒙安标。吴某手机微信转账记录显示，吴某共向账号为“ｌｘｗ456520”，昵称为春风十里不如你”微信号转账47716元，但吴某陈述其向该微信号转账38000元，原判根据有利于被告人原则，就低认定雷秀武诈骗吴某38000元，并将诈骗款上交至蒙安标，符合法律规定。故上诉人蒙安标及其辩护人此节上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于蒙安标及其辩护人提出闫红亮于2018年八九月份才到蒙安标驻点，闫红亮此前的诈骗所得并非全交给蒙安标的意见。经查，闫红亮本人供述其于2018年三四月份加入蒙安标驻点，所诈骗的钱款全部交至蒙安标。蒙安标也供述其于2018年三四月份时接替廖姓女子担任驻点主任，从其担任驻点主任一直至案发，闫红亮是其驻点业务员。两人供述内容相互印证，足以认定闫红亮于2018年三四月份加入蒙安标驻点实施诈骗，所得的诈骗款也全部交给蒙安标。故蒙安标及其辩护人此节上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人黄海恩提出原判认定其诈骗王某3、李某1的数额不正确的意见。经查，上诉人黄海恩在一审庭审中，对公诉机关指控其分别诈骗王某3与李某128400元、35000元的事实无异议，且该事实有经原审庭审出示、质证的被告人黄海恩供述、被害人的陈述、黄海恩对被害人的辨认笔录、微信转账记录和公安机关信息平台查询转账记录等证据证实，证据之间相互印证，足以认定。故上诉人黄海恩提出原判认定其诈骗王、李二人数额不正确的上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人黄海恩提出赵贵宝、黄升耀、吕升东并非将各自诈骗的钱款全部交给黄的辩解。经查，原判认定赵贵宝、吕升东二人实施的全部诈骗事实，以及黄升耀诈骗周某1的事实，均发生于三人在黄海恩负责驻点期间。按照业务员诈骗所得必须上缴驻点主任的诈骗集团运行规则，赵贵宝、吕升东二人全部诈骗所得和黄升耀诈骗周某1所得应上缴至黄海恩，这也与三人供述的上述诈骗所得全上缴至黄海恩的内容相一致，足以认定。故上诉人黄海恩认为原判认定赵贵宝、黄升耀、吕升东三人诈骗所得并非全部交给黄海恩的辩解，与查明事实不符，本院不予采纳。关于上诉人柯开洪提出原判认定其诈骗数额有误的意见。经查，原判认定上诉人柯开洪诈骗高某31484.5元事实，有经原审庭审出示、质证、认证的柯开洪的供述、被害人高某的陈述、高某手机微信转账记录、银行交易记录等证据证实，证据间相互印证，足以认定。故上诉人此节上诉理由不能成立，不予采纳。关于闫红亮提出其未收到李某8转账的钱，以及其未诈骗陈某2、陈某3、宋某的辩解。经查，原判认定上诉人闫红亮诈骗李某8、陈某2、陈某3、宋某的事实，有经原审庭审出示、质证、认证的闫红亮的供述、被害人陈述、被害人手机微信转账记录、微信聊天记录截图照片、公安信息平台查询转账记录等证据证实，证据间相互印证，足以认定。故上诉人此节辩解不能成立，不予采纳。关于部分上诉人及其辩护人提出本案主犯认定错误的意见。经查，牛超等24人为实施诈骗活动，组结了层级分明、人员固定的诈骗犯罪集团。其中牛超组织、领导犯罪集团进行诈骗犯罪活动，系犯罪集团的首要分子；胡雪灵、黄海恩、蒙安标三人作为驻点主任，分别组织、领导其驻点所属业务员进行诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其余20名被告人在各自个人诈骗犯罪中均积极实施诈骗行为，对诈骗既遂起着决定性和支配性作用。故原判认定牛超为首要分子，其余23名被告人均为主犯并无不当，部分上诉人及其辩护人的此节上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为：上诉人牛超、蒙安标、黄海恩、张利、王永祥、雷秀武、鲁欣欣、赵贵宝、柯开洪、闫红亮、黄升耀、吕升东、许超、赵维玉、原审被告人胡雪灵、谢功乾、梁浩祥、花荣铭、赵文、丘辉荣、巫永东、何宪福、王永生、王文军以非法占有为目的,采取电信网络诈骗方式，虚构事实、隐瞒真相,结成诈骗犯罪集团，骗取他人财物，其中牛超诈骗数额特别巨大，蒙安标、胡雪灵、黄海恩、张利、王永祥、雷秀武、鲁欣欣、赵贵宝、柯开洪诈骗数额巨大，闫红亮、谢功乾、梁浩祥、许超、黄升耀、吕升东、丘辉荣、花荣铭、王永生、何宪福、赵文、王文军、赵维玉、巫永东诈骗数额较大，其二十四人行为均构成诈骗罪。牛超在传销活动中承担管理、协调等职责，其行为构成组织、领导传销活动罪。牛超犯数罪，依法数罪并罚。二审虽然对牛超的诈骗数额予以一定扣减，但其诈骗仍达到“数额特别巨大”标准，原判已经在“数额特别巨大”这一法定刑幅度内最低量刑，即使二审减少了牛超诈骗数额的认定，也不能突破量刑限制，故二审维持原判对牛超诈骗罪的量刑。加之原判对牛超的组织、领导传销活动犯罪的量刑适当，二审对牛超数罪并罚的量刑亦予以维持。原判综合考虑各上诉人、原审被告人的犯罪事实和量刑情节，所处刑罚并无不当。故相关上诉人及其辩护人认为原判量刑过重的上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人许超、赵维玉及其辩护人请求免于刑事处罚或依法宣告缓刑的意见不能成立，本院不予支持。综上，原判认定事实基本清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 杨 莉审判员 周正利审判员 陈 晶二〇一九年十二月三十日法官助理吴璨书记员朱瑞琪（代）附:本案所适用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。……