河南省安阳市北关区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0503刑初316号公诉机关安阳市北关区人民检察院。被告人张惠劲（别名张卫军），男，1977年10月19日出生，汉族，小学文化，旺旺龙童装门市经营者，住浙江省嘉兴市海盐县。因犯危险驾驶罪，于2014年11月28日被浙江省海宁市人民法院判处拘役二个月十五天，并处罚金五千元。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2019年2月13日被临时羁押于海盐县看守所，于2019年2月17日被安阳县公安局刑事拘留。2019年3月26日被逮捕。辩护人刘红芳，河南瀛睿源律师事务所律师。安阳市北关区人民检察院以安北检公诉刑诉[2019]252号起诉书指控被告人张惠劲犯合同诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员付红燕出庭支持公诉，被告人张惠劲及其辩护人刘红芳到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市北关区人民检察院指控：2018年以来，被告人张惠劲在郑州市银基商贸城、金城服饰广场租赁门面经营旺旺龙童装门市，主要批发儿童服装。期间，张惠劲先后到浙江省湖州市织里镇、河北省邯郸市磁县、安阳县柏庄镇等地，从被害人薛某等人经营的门市内先购进部分儿童服装并支付货款，取得被害人信任后，再口头约定，通过赊欠货款的方式，骗取薛某等人的货物。2019年1月初，被告人张惠劲电话停机、门市退租关门后逃匿。被害人薛某等人多次联系张惠劲还款未果，遂报警，民警在张惠劲的仓库内查扣部分未销售货物。具体事实如下：1、被告人张惠劲从被害人薛某处骗取价值106153元的货物，案发后已退还价值28064元的货物，尚欠货款78089元。2、被告人张惠劲从被害人付某处骗取价值110744元的货物，案发后已退还价值576元的货物，尚欠货款110168元。3、被告人张惠劲从被害人闫某处骗取价值76462元的货物，案发后已退还价值3549元的货物，尚欠货款72913元。4、被告人张惠劲从被害人王某1处骗取价值11205元的货物，尚欠货款11205元。5、被告人张惠劲从被害人常某处骗取价值15060元的货物，尚欠货款15060元。6、被告人张惠劲从被害人雷某处骗取价值70460元的货物，案发后已退还价值360元的货物，尚欠货款70100元。7、被告人张惠劲从被害人吕某处骗取价值50655元的货物，案发后已退还价值8134元的货物，尚欠货款42521元。8、被告人张惠劲从被害人王某2处骗取价值160775元的货物，尚欠货款160775元。9、被告人张惠劲从被害人李某处骗取价值30025元的货物，尚欠货款30025元。10、被告人张惠劲从被害人路某处骗取价值86100元的货物，案发后已退还价值21695元的货物，尚欠货款64405元。综上，被告人张惠劲共从被害人薛某等人处骗取价值717639元的货物，尚欠货款655261元。除已查扣并退还的价值62378元的货物外，其余货物均由张惠劲销售并回款，该回款资金去向不明。2019年2月13日，被告人张惠劲在浙江省海盐县被抓获。公诉机关提供了相关证据，认为被告人张惠劲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人张惠劲当庭辩称其与被害人之间是买卖关系，其不构成合同诈骗罪。辩护人李红芳提出的辩护意见是：1.张惠劲不构成合同诈骗罪；2.路某货款64405元不应计入犯罪数额；3.张惠劲系坦白；4.被告人主观恶性小，社会危害性小。经审理查明：2018年以来，被告人张惠劲在郑州市银基商贸城、金城服饰广场租赁门面经营旺旺龙童装门市，主要批发儿童服装。期间，张惠劲先后到浙江省湖州市织里镇、河北省邯郸市磁县、安阳县柏庄镇等地，从被害人薛某等人经营的门市内先购进部分儿童服装并支付货款，取得被害人信任后，再口头约定，通过赊欠货款的方式，骗取薛某等人的货物。2019年1月初，被告人张惠劲电话停机、门市退租关门后逃匿。被害人薛某等人多次联系张惠劲还款未果，遂报警，民警在张惠劲的仓库内查扣部分未销售货物。具体事实如下：1、被告人张惠劲从被害人薛某处骗取价值106153元的货物，案发后已退还价值28064元的货物，尚欠货款78089元。2、被告人张惠劲从被害人付某处骗取价值110744元的货物，案发后已退还价值576元的货物，尚欠货款110168元。3、被告人张惠劲从被害人闫某处骗取价值76462元的货物，案发后已退还价值3549元的货物，尚欠货款72913元。4、被告人张惠劲从被害人王某1处骗取价值11205元的货物，尚欠货款11205元。5、被告人张惠劲从被害人常某处骗取价值15060元的货物，尚欠货款15060元。6、被告人张惠劲从被害人雷某处骗取价值70460元的货物，案发后已退还价值360元的货物，尚欠货款70100元。7、被告人张惠劲从被害人吕某处骗取价值50655元的货物，案发后已退还价值8134元的货物，尚欠货款42521元。8、被告人张惠劲从被害人王某2处骗取价值160775元的货物，尚欠货款160775元。9、被告人张惠劲从被害人李某处骗取价值30025元的货物，尚欠货款30025元。10、被告人张惠劲从被害人路某处骗取价值86100元的货物，案发后已退还价值21695元的货物，尚欠货款64405元。综上，被告人张惠劲共从被害人薛某等人处骗取价值717639元的货物，公安机关从张惠劲仓库查扣未销售完毕的货物价值62378元，并已退还被害人，其余货物均由张惠劲销售并回款，该回款资金去向不明，张惠劲尚欠被害人货款655261元。2019年2月13日，被告人张惠劲在浙江省海盐县被抓获。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、被告人张惠劲的供述与辩解，证明其在郑州金城商场负一楼B区54号经营一家旺旺龙门市，主要批发儿童服装。2018年以来，其陆续从安阳县柏庄市场、河北邯郸市磁县市场、浙江省湖州织里等地，在被害人薛某、闫某、付某、雷某、王某1、常某、吕某、路某、王某2、李某经营的门市内购进儿童服装价值60余万元，其当时自称张卫军，其辩解是因为小名叫张卫军，别人平时都这么叫，没有虚构名字。其购进儿童服装后，大部分已销售并回款，销售去向其称销售到郑州周边了，具体销售地点其说不上来，其没有这些客户的信息。抓获其后，在其位于郑州市银基对面香山市场306仓库查扣价值43645元的儿童服装，回款资金其用于还上半年欠款了，上半年外欠款70多万。但没证据证明和别人之间的欠债关系。2018年12月底，其电话关机，门市关停，其称是门市租期和与电话绑定的网线到期，其就关停外出要账了。其对65万余元的货物欠款没有异议，其不认可构成合同诈骗罪。其和姚某1于2018年1月份到郑州，带了30万资金，包括其二人之前挣的12万，姚某1父母借的7万，银行卡透支10万左右。2018年2月份在郑州银基商场租门面房交租金5.5万左右，该门面租到9月，于2018年4、5月又在郑州金城商场负一楼租一个门面。从2018年2月15日至2018年6月15日，其称整个上半年亏损了大约100万，因为其进货款式和颜色不流行，都是低价销售，所以亏损。2018年下半年，其每月挣了有10万元，用于归还一部分欠款及贷款。至于其2018年下半年开始从安阳县柏庄市场等地进货赊欠货款，其称等2019年挣钱了再还。其之前称借给云峰21万元的资金是从其母亲和姚某1处拿的钱，不是货款回款，以及其承认借给姚某22万元，让姚某2还款给一个叫石头的人。其称与安阳县柏庄镇商户联系使用的尾号7299的手机号，机主姚某1，郑州门市关门时就报停了该手机号。其生意资金往来主要使用姚某1的工行和招行卡，交易大部分以现金为主。二、被害人陈述1.被害人薛某的陈述，证明其在安阳县柏庄市场经营一家爱你宝贝制衣部，批发儿童服装等。2018年11月6日，被告人张惠劲自称张卫军，到其门市进货，称在郑州银基商贸城和金城商贸城有门市，当场从其门市购进8076元的货物，通过刷卡支付货款。其后，张惠劲陆续通过电话、微信联系其订货，并称随后付款，其多次将货物发货至郑州后，张惠劲始终未支付货款。2019年1月7日其联系不上张惠劲，1月8日张惠劲将其微信拉黑，其与付某、雷某等人在郑州银基商贸城未找到之前张惠劲提供的地址，金城商贸城的门市也锁着门，其才发觉上当被骗，后经多方打听，才知道张卫军的真实姓名叫张惠劲。以及其与张惠劲之间发货明细、尚欠货款情况。2.被害人付某的陈述，证明其在安阳县柏庄市场经营锦晔制衣部。2018年10月份起，被告人张惠劲自称张卫军，在郑州银基商贸城和金城商贸城有门市，到其门市进货，前两三次都是当场提货当场付款，取得其信任。自2018年10月24日至2018年12月21日，张惠劲陆续通过电话、微信方式联系其订货，随后付款，其将货物发送至郑州，经其多次催要，张惠劲找理由推脱始终未支付货款。2019年1月3日，张惠劲称已打款，经查询其并未收到货款。1月6日下午，其和王某1、常某等人到郑州银基商贸城找张惠劲，才知道没有这个门市，7日其在微信群中得知张惠劲已经跑了，8日其和薛某等人见面后到郑州金城商贸城和银基商贸城，还是没有找到张惠劲，后其就联系不上张惠劲，其发觉被骗遂到公安机关报案。以及其与张惠劲之间的发货交易、尚欠货款情况。3.被害人闫某的陈述，证明2018年7、8月份，被告人张惠劲自称张卫军到其门市购买儿童棉裤，都是当场支付货款。2018年11月16日至12月23日期间，张惠劲通过赊欠货款的方式多次从其门市进货，经多次催要，始终未支付货款。2019年1月7日，其就联系不上张惠劲，微信将其拉黑，其与薛某等人到郑州金城商场找张惠劲，发现其门市关门，人也找不到。以及其与张惠劲之间的货物交易、尚欠货款情况。4.被害人王某1的陈述，证明其在安阳县柏庄市场经营一家康蓓鑫服饰门市，2018年11月左右，同市场的付某介绍张卫军（即张惠劲）给其认识，张卫军通过赊欠的方式从其门市进货，共购进价值11205元货物，每次打电话联系要货款时，张卫军一直推，后电话打不通，联系不上人了。5.被害人常某的陈述，证明其是柏庄市场小飞服饰的经营者，2018年11月13日至2018年12月20日期间，张惠劲冒用张卫军名义从其门市进货，称在郑州银基商贸城和金城商贸城有门市，其一共给张惠劲发货15060元，现在找不到人了。6.被害人雷某的陈述，证明其是安阳县柏庄市场富明制衣经营者，2018年8月20日左右，张惠劲自称张卫军到其门市进货，当场支付货款，后通过电话、微信等方式从其门市多次进货，都是赊欠货款，其一共给张卫军发了价值80460元的货物，期间张卫军给过其一万元，尚欠70460元货款。2019年1月份，就联系不上张卫军，到他郑州门市发现关门，联系不上的经过。7.被害人吕某的陈述，证明其是河北省邯郸市磁县商都冠军宝贝服饰的经营者，2018年4月初，一个自称叫张卫军（即张惠劲）的人到其门市，自称在郑州银基经营一家旺旺龙门市，从其门市购进儿童服饰，当场支付货款，后多次从其门市购进货物，2018年上半年货款已结清。2018年7月30日至10月15日多次向张卫军发送价值55655元的货物，期间经其催要，张卫军支付5000元货款，尚欠50655元货款未支付。2019年1月，其多次联系张卫军均联系不上，后张卫军将其微信拉黑，其到郑州金城找张卫军时，发现他的门市已关门，人不知去向。以及案发后，经公安机关在张卫军的仓库清点，退还其价值8314元的货物。8.被害人王某2的陈述，证明其在河北磁县商都经营一家卫东童装厂，2018年3、4月份，被告人张惠劲自称张卫军，到其门市进货，前期均支付货款，从2018年7月30日至9月30日期间，张惠劲从其门市共购进价值199775元的货物，共支付39000元货款，尚有160775元货款未支付。后经其多次催要，均联系不上张惠劲，其到郑州找张惠劲，发现他的门市已关门，河南等地其他被骗人员也在找他。9.被害人李某的陈述，证明其在河北磁县商都经营一家鑫叶制衣厂，2018年6月份，被告人张惠劲自称张卫军到其门市进货，前几次都是现金交易，后其多次发货后，张惠劲一直推脱未再支付货款，并把其微信拉黑。其到郑州银基市场找他，发现其他被骗人员，才知道他的真名叫张惠劲，其共被骗30025元。10.被害人路某的陈述，证明2018年3月3日，张惠劲自称张卫军，到其浙江湖州织里的摩登天使门市进儿童裤，其后从2018年3月至2018年10月12日陆续从其门市进货，还欠其86100元货款未支付。案发后，公安机关将查扣的价值21695元的货物退还给其。三、证人证言1.证人姚某1的证言，证明其和被告人张惠劲原系夫妻关系，两年前离婚，还是一起居住，在郑州金城商场负一楼共同经营一家旺旺龙门市，该门市于2018年12月底因生意不好做不挣钱就提前关门了。张惠劲也叫张卫军，郑州做生意对外也叫张卫军，但门市发货单和名片上写的发货人都叫张惠劲。其知道张惠劲从安阳县柏庄镇进货，但具体情况不清楚，清点仓库时大部分货物已销售，货款有的打到其工行账户，有的是现金，钱都张惠劲拿走了。南阳胡某5905元和楚某12134元货款未收回，没有其他账本了。2018年底张惠劲通过其手机支付给路某2万，给陈其民转账1万和现金5万。张惠劲在2018年底刷其银行信用卡4.5万元，从其支付宝借走4万元，微信借走2万元，从他母亲拿走4万元，还将其一条价值5万左右的金项链当了3万元，钱都不知用于做什么了。2.证人樊某的证言，证明其在郑州市金城服饰广场负一楼经营一家儿童服饰店，对门是旺旺龙儿童服饰店，店老板叫张卫军（真名张惠劲），张卫军夫妻二人于2018年8、9月份在这儿开店，主要经营儿童服饰，销售价格比其他人都便宜，该门市于2019年1月4日左右关门，来找张卫军要账的人很多，有河南安阳的，有河北磁县的，还有湖州的，不知道张卫军去哪里了。3.证人钮某，证明张卫军（真名张惠劲）在金城服饰广场经营旺旺龙门市，大概经营四个月，同样的货比别人卖的都便宜，听说他欠别人好多钱跑路了。4.证人高某的证言，证明张卫军（即被告人张惠劲）在郑州银基商贸城负一楼经营一家旺旺龙儿童服饰店，经营差不多半年，于2018年9月份搬至金城服饰广场。其从张惠劲门市购进棉裤，已经和张惠劲结清货款，张卫军还从其门市批发棉裤，欠其2万元左右的货款。2019年1月8日，其就联系不到张惠劲了。5.证人骆某的证言，证明其2018年在郑州市银基商场经营一家“楚某”门市，因资金周转困难于2018年4月底门市关门。其和张惠劲认识，张惠劲在银基商场负一楼经营一家旺旺龙门市，其在2018年2、3月份曾从张惠劲处购进童装，经核对账目，尚欠张惠劲货款11883元。6.证人岳某的证言，证明其对外自称胡某，2018年10、11月份从张惠劲门市进过几次货，尚欠张惠劲货款5900元。7.证人陈某的证言，证明2019年2月份左右，张惠劲给其说打牌输掉21万，这些钱是从他老婆姚某1处拿的，现在输掉了，没法交差，让其骗他老婆说借给其21万元，其没有答应。同时，张惠劲因赌博输钱陆续从其处借了6万元。8.证人姚某2的证言，证明2018年10月，其通过微信向被告人张惠劲借款2万元，11月份左右，其和张惠劲还有石某吃饭时，张惠劲让其将2万元借款还给石某，其已经还清。以及其知道张惠劲打牌的情况。四、辨认笔录两份，证明被害人王某2、被害人李某能够辨认出被告人张惠劲。五、书证1.被告人张惠劲户籍信息、非党员证明、前科材料，证明案发时已达刑事责任年龄，张惠劲非党员、人大代表或政协委员，张惠劲因犯危险驾驶罪，于2014年11月28日被浙江省海宁市人民法院判处拘役二个月十五天，并处罚金五千元。2.抓获经过、羁押证明、拘留证，由海盐县公安局秦山派出所及海盐县看守所出具，证明2019年2月13日下午在海盐县武原街道海兴路附近设卡盘查时将网上逃犯张惠劲抓获，于当日临时羁押于海盐县看守所，于2019年2月16日被安阳县公安局民警带离出所。3.银行明细、还款记录，由证人姚某1提供，证明其家庭外欠兴业银行等多家银行欠款的情况。2019年2月1日被告人张惠劲通过其微信借款2万元，2019年1月7日归还路某货款19000元，以及其尾号2862工商银行账户流水，其中显示部分商户资金结算转款后，其账户即用于还款，截至2019年2月10日账户余额206元。其尾号5469招商银行账户流水，截至2019年1月20日账户余额238元。4.扣押发还清单，证明从被告人张惠劲仓库查扣未销售完毕的货物，其中薛某的货物（免洗24-26男裤543条，价值11946元；水洗24-26男裤382条，价值9932元；免洗27-29男裤102条，价值2652元；喇叭裤186条，价值3534元。共价值28064元），付某的货物（锦宝贝星空尼20-22棉裤32条，价值576元），闫某的货物（小宽宽星空尼20-22棉裤182条，价值3549元），雷某的货物（富明棉睡衣12套360元），以上共计32549元，已发还上述各被害人。同时，还扣押大童牛仔裤300条、YYB童裤230条、炜旺仔圆点裤245条、手牵手童裤135条、贝乐雅童裤35条、忆童打底裤150条、童装天下牛仔裤65条、顺牌牛仔裤30条、贝贝虎童裤245条、梓贝贝加棉童裤495条、风酷酷裤165条、冠军宝贝小童裤830条、摩登天使童裤3160条、杂乱牌子185条。其中，冠军宝贝小童裤830条（价值8134元）系被害人吕某货物已发还，摩登天使童裤3160条（价值21695元）系被害人路某货物已发还。5.发货凭证、记账清单、聊天截图，由薛某等十名被害人提供，证明其们于2018年3月至2019年1月期间向被告人张惠劲发货及尚欠货款的情况。以及2019年1月初，张惠劲将其们微信拉黑，联系不上的情况。6.张惠劲门市照片及仓库照片，证明被告人张惠劲经营的旺旺龙门市已关门，以及在其仓库查扣部分货物的照片。7.流水账复印件、随卷账本二本，证明经双方账目核对，骆某（经营楚某门市）尚欠被告人张惠劲货款11883元。8.证明一份，由中国联通郑州分公司出具，证明手机号155××××7299（机主姚某1）于2019年1月7日办理了销户业务。9.微信转账记录，证明2018年10月6日，被告人张惠劲通过微信转账给姚某22万元。本院认为，被告人张惠劲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物共计人民币717639元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控张惠劲犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人及其辩护人提出的张惠劲不构成合同诈骗罪的辩护意见，及辩护人提出的路某货款64405元不应计入犯罪数额的辩护意见，及辩护人提出的被告人主观恶性小，社会危害性小的辩护意见，经查，张惠劲及其爱人姚某1均证明门市开业时无充足资金，且有外贷款，张惠劲收到货物后已销售并回款，但货物销售去向无法提供，资金回款以现金为主，张惠劲无法说清回款去向，以致给被害人造成巨额损失，张惠劲无偿还能力，造成严重后果，其主观恶性较大，其主观上具有非法占有目的，应对所造成的所有被害人损失承担责任，故以上辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的张惠劲系坦白的辩护意见，经查，张惠劲辩解其不构成合同诈骗罪，且未如实供述资金去向，不构成坦白，故辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张惠劲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2025年8月12日止。罚金限于生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人张惠劲退赔被害人薛某人民币78089元，退赔被害人付某人民币110168元，退赔被害人闫某人民币72913元，退赔被害人王某1人民币11205元，退赔被害人常某人民币15060元，退赔被害人雷某人民币70100元，退赔被害人吕某人民币42521元，退赔被害人王某2人民币160775元，退赔被害人李某人民币30025元，退赔被害人路某人民币64405元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张建文人民陪审员  牛艳凤人民陪审员  石妹娟二〇一九年十二月二十三日书 记 员  张 洋