黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0604刑初24号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人王艳殊，女，1970年5月10日出生，汉族，住黑龙江省大庆市让胡路区（户籍所在地黑龙江省木兰县）。2018年6月21日因本案被大庆市公安局喇嘛甸分局刑事拘留，同年7月26日经大庆市让胡路区人民检察院批准逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉[2019]21号起诉书指控被告人王艳殊犯诈骗罪，于2018年1月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员穆青松、孙学财出庭支持公诉，被告人王艳殊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年7月至2018年4月17日,被告人王艳殊以给他人办理职业资格证等由骗取他人钱款。1.2014年7月份,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给何某1办理学历证为由,骗取其人民币22000元（以下币种均为人民币）。2.2014年7月份,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给逯某某办理环境影响评价工程师的学历证为由,骗取其17000元。3.2016年3月18日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给张某3办理药师证为由,骗取其33500元。4.2016年10月4日、2017年10月23日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给郭某办理压力容器证为由,骗取其2400元。5.2016年11月8日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给王某2办理电工操作证为由,骗取其1000元。6.2016年12月26日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给刘某办理医师证为由,骗取其33500元。7.2017年2月24日、3月8日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给孙某办理压力容器证、上岗证为由,骗取其人4300元。8.2017年9月7日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给彭某1办理电工高压上岗证、进网许可证为由,骗取其3700元。9.2017年10月30日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给郑某办理焊工压力容器证为由,骗取其1800元。10.2017年11月2日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给高某办理压力容器证为由,骗取其2600元。11.2017年11月17日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给石某办理电工、电焊上岗操作证为由,骗取其4700元。12.2017年11月29日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给赵某办理焊工压力容器证为由,骗取其3000元。13.2017年12月17日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给王某3办理焊接与热切割操作证为由,骗取其1550元。14.2017年12月份,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给杨某1女儿办理工作为由,骗取其40000元。15.2018年1月27日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给毛某办理上岗证为由,骗取其3500元。16.2018年2月-5月份,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给潘某办理施工员证、质量员证、安全员证、材料员证、机械员证、造价员证为由,骗取其35800元。17.2018年2月22日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给王某1办理电工低压上岗证为由,骗取其1500元。18.2018年2月24日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给王某4办理压力容器证为由,骗取其3600元。19.2018年3月4日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给张某2办理压力容器证为由，骗取其3100元。20.2018年3月19日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给汤某1办理电焊资格证为由,骗取其800元。21.2018年4月17日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给张某1办理低压电工证为由,骗取其1700元。综上,被告人王艳殊共实施诈骗21次,共计骗得221050元。经侦查,大庆市公安局喇嘛甸分局于2018年6月19日将被告人王艳殊抓获。公诉机关认为，被告人王艳殊以非法占有为目的,隐瞒真相骗取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王艳殊辩称：我没有诈骗，本案被害人的事情我都给办了。第1起、第2起的钱已经于2017年3月份在邮储银行汇款给鲍某；第3起、第6起汇款给吕某，那次一共汇了6.5万元；第4起的钱给了鲍某，后来被害人不办了，钱我还没有退；第5起在邮储银行汇款给鲍某；第7起中第一个证的现金给了鲍某，第二个证向鲍某提交了资料，还没有办；第8起记不清；第9起证没办下来，我要退钱被害人不要；第10起、第11起、第12起、第13起钱给了鲍某；第14起我找人帮助办工作了，但是我拒绝提供证人名字；第15起的资料发给鲍某；第17起、第18起、第21起的资料发给鲍某，但是还没有到考试时间我就被抓了；第20起的钱在邮政储蓄银行汇给鲍某，一共汇了1万元。经审理查明：2014年7月至2018年4月17日,被告人王艳殊以给他人办理职业资格证等由骗取他人钱款。1.2014年7月份,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给何某1办理学历证为由,骗取其22000元。2.2014年7月份,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给逯某某办理环境影响评价工程师的学历证为由,骗取其17000元。3.2016年3月18日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给张某3办理药师证为由,骗取其33500元。4.2016年10月4日、2017年10月23日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给郭某办理压力容器证为由,骗取其2400元。5.2016年11月8日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给王某2办理电工操作证为由,骗取其1000元。6.2016年12月26日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给刘某办理医师证为由,骗取其33500元。7.8.2017年9月7日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给彭某1办理电工高压上岗证、进网许可证为由,骗取其3700元。8.2017年10月30日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给郑某办理焊工压力容器证为由,骗取其1800元。9.2017年11月2日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给高某办理压力容器证为由,骗取其2600元。10.2017年11月17日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给石某办理电工、电焊上岗操作证为由,骗取其4700元。11.2017年11月29日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给赵某办理焊工压力容器证为由,骗取其3000元。12.2017年12月17日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给王某3办理焊接与热切割操作证为由,骗取其1550元。13.2017年12月份,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给杨某1女儿办理工作为由,骗取其40000元。14.2018年1月27日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给毛某办理上岗证为由,骗取其3500元。15.2018年2月,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给潘某办理施工员证、质量员证、安全员证、材料员证、机械员证、造价员证为由,骗取其35800元。16.2018年2月22日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给王某1办理电工低压上岗证为由,骗取其1500元。17.2018年2月23日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给孙某办理压力容器证、上岗证为由,骗取其4300元。18.2018年2月24日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给王某4办理压力容器证为由,骗取其3600元。19.2018年3月4日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给张某2办理压力容器证为由，骗取其3100元。20.2018年3月19日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给汤某1办理电焊资格证为由,骗取其800元。21.2018年4月17日,被告人王艳殊在大庆市中蓝职业技术学校以给张某1办理低压电工证为由,骗取其1700元。综上,被告人王艳殊共实施诈骗21次,共计骗得221050元。经侦查,大庆市公安局喇嘛甸分局于2018年6月19日将被告人王艳殊抓获。上述事实，有公诉机关向法庭提交的如下主要证据予以证明：（1）书证1.受案登记表、抓获经过，证实2018年6月20日孙某报警称被王艳殊诈骗34300元，侦查员以调解纠纷为由将被告人王艳殊传唤至分局。2.常住人口基本信息，证实被告人王艳殊的真实身份。3.扣押物品、文件清单，证实公安机关在王艳殊处扣押三星手机二部，塑料文件夹（内有学员资料等）三个。4.辨认笔录，证实彭某1、杨某1、赵某、郑某、张某2、王某4、毛某、王某3、王某2、何某1、逯某某辨认出王艳殊。5.收据复印件、中国工商银行汇款凭证，证实王艳殊向被害人收款情况。6.学员资料（照片），证实2016年至案发，王艳殊已经收取但未办证学员资料。7.让胡路区人力资源和社会保障局证明，证实王艳殊经营的大庆市中蓝职业培训学校没有办理任何证件的资质。8.鲍某名下中国邮政储蓄银行账户交易明细，证明2017年4月25日王艳殊向鲍某汇款25000元、45000元，4月26日汇款10000元，5月9日汇款18000元。9.王艳殊汇款单，证实2016年3月18日王艳殊向吕某汇款65000元。10.王艳殊与鲍某微信聊天记录截屏图片，证实王艳殊拖欠鲍某债务。（1）证人证言1.证人鲍某的证言，证实因王艳殊因借高利贷资金链断裂，欠鲍某办证款，2016年1月起鲍某没有再为王艳殊办理过证件。后王艳殊通过微信向鲍某发过一些学员资料，因王艳殊未交报名费，且有欠款未还，故没有办理。2.证人何某2、杨某2、魏某等人的证言，证实王艳殊与何某2、姚某、杨某2之间有债务纠纷。（1）被害人陈述1.被害人孙某的陈述，证实2018年2月23日，王艳殊收取孙某4300元用于办理压力容器证和上岗证，没有办成，孙某就报警了。2.被害人王某1的陈述，证实2018年2月22日，王艳殊收取王某1人民币1500电工抵押上岗证，没有办成。3.被害人张某1的陈述，证实2018年4月17日王艳殊收取张某1人民币1700元用于办理低压电工证，没有办成。4.被害人郭某的陈述，证实2016年10月4日、2017年10月23日，王艳殊收取郭某共2400元用于帮助检压力容器证，没有办成。5.被害人高某的陈述，证实2017年11月2日，王艳殊收取高某2600元用于办理压力容器证，没有办成。6.被害人王某2的陈述，证实2016年11月8日，王艳殊收取王某2人民币1000元用于办理电工操作证，没有办成。7.被害人王某3的陈述，证实2017年12月17日，王艳殊收取王某3人民币1550元用于办理焊接与热切割操作证，没有办成。8.被害人毛某的陈述，证实2018年1月27日、3月17日，王艳殊收取毛某共3500元用于办理上岗证，没有办成。9.被害人王某4的陈述，证实2018年2月24日，王艳殊收取王某4人民币3600元用于办理压力容器证，没有办成。10.被害人张某2的陈述，证实2018年3月4日，王艳殊收取张某2人民币3100元用于办理压力容器证，没有办成。11.被害人郑某的陈述，证实2017年10月30日，王艳殊收郑某1800元用于办理压力容器证。12.被害人赵某的陈述，证实2017年11月29日王艳殊收赵某3000元用于办理压力容器证，没有办成。13.被害人彭某1的陈述，证实2017年9月7日王艳殊收彭某1人民币3700元用于办理电工高压上岗证、进网许可证，没有办成。14.被害人汤某1的陈述，证实2018年3月19日王艳殊收汤某1人民币800元用于办理电焊资格证，没有办成。15.证人石某的陈述，证实2017年11月17日王艳殊收石某4700元用于办理焊工证和电工证，没有办成。16.被害人潘某的陈述，证实2018年2月份王艳殊收潘某35800元用于办理施工员、质量员、安全员、材料员、机械员、造价员等证件，没有办成。17.被害人张某3的陈述，证实2016年3月王艳殊收张某3人民币33500元用于办理药师证，没有办成。18.被害人何某1的陈述，证实2014年7月王艳殊收何某1人民币22000元用于办理学历证，没有办成。19.被害人逯某某的陈述，证实2014年7月王艳殊收逯某某17000元用于办理环境影响评价证，没有办成。20.被害人杨某1的陈述，证实2017年12月王艳殊收杨某1人民币40000元用于为杨某1女儿办理书记员工作，没有办成。21.被害人刘某的陈述，证实2016年12月26日王艳殊收刘某33500元用于办理医师证，没有办成。（1）被告人供述与辩解被告人王艳殊的供述与辩解（2018年6月20日、6月21日、7月18日、9月18日）：我在2012年至2017年初找鲍某帮我给学员办证，2017年之后再也没有办理过证件，也没有给鲍某钱。我收办证款有张某3人民币33500元、郭某2400元、孙某4300元、彭某1人民币1300元、郑某1800元、高某2600元、石剑锋4700元、赵某3000元、王某3人民币1550元、毛某3500元、潘某35800元、王某1人民币1500元、王某4人民币3600元、张某2人民币3100元、汤某1人民币800元、张某1人民币1700元，以上的钱都让我用于偿还贷款、退还其他学员费用和学校支出了，没有用于办证。我收杨某1办工作款40000元，工作我没有办成，钱也没有退还。我收办证款有何某1人民币22000元、逯某某17000元，证件都没有办下来，钱也没有退还。本院认为，被告人王艳殊以非法占有为目的，无办理证件资质及办理工作能力，虚构为他人办理资格证、办理工作的事实，骗取他人财物，数额巨大，行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及适用法律意见正确，予以支持。被告人王艳殊多次诈骗，予以从重处罚。被告人王艳殊在公安机关多份笔录中供述其骗取本案被害人钱款，用于偿还贷款、退还其他学员费用或者学校开支，证人鲍某、杨某2等人亦可证实王艳殊借高利贷的事实，王艳殊的该供述真实可信，予以采纳。被告人王艳殊当庭辩解称将第3、6起办证钱款于2016年3月8日一起汇给吕某共计65000元，经查，王艳殊收取刘某办证款时间为2016年12月26日，晚于汇款时间，该辩解不符合逻辑顺序，不予采纳。被告人王艳殊辩解称第1、2、4、5、7、10、11、12、13起办证款已经汇款给鲍某，并有2017年4月25日、26日、5月9日汇款凭证为证，经查，该汇款时间、金额与王艳殊收取时间不能印证，存在时间顺序矛盾，鲍某亦证实双方之间的汇款为债务纠纷，与办证无关，故对王艳殊该辩解不予采纳。将依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王艳殊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2024年12月20日止。罚金于判决生效后五日内缴纳）二、责令退赔被害人损失，其中被害人何某1人民币22000元，逯某某17000元，张某3人民币33500元，郭某2400元，王某2人民币1000元，刘某33500元，孙某4300元，彭某1人民币3700元，郑某1800元，高某2600元，石建峰4700元，赵某3000元，王某3人民币1550元，杨某1人民币40000元，毛某3500元，潘某35800元，王某1人民币1500元，王某4人民币3600元，张某2人民币3100元，汤某1人民币800元，张某1人民币1700元。三、扣押的三星手机由公安机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张海燕人民陪审员  程 立人民陪审员  车美娜二〇一九年十二月五日书 记 员  陈 帅本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。