河南省信阳市平桥区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1503刑初500号公诉机关河南省信阳市平桥区人民检察院。被告人童艺武，男，1990年2月21日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，个体工商户，住厦门市思明区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月13日被抓获，5月20日被信阳市公安局明港分局刑事拘留，6月19日被逮捕。辩护人舒战峰，河南天宾律师事务所律师。被告人苏水池，男，1983年9月11日出生于福建省厦门市，汉族，初中毕业，劳务人员，住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月13日被抓获，5月20日被信阳市公安局明港分局刑事拘留，6月19日被逮捕。辩护人李永，河南涵信律师事务所律师。被告人李聪辉，男，1991年12月3日出生于福建省厦门市，汉族，专科毕业，劳务人员，住厦门市湖里区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月12日被羁押，5月20日被信阳市公安局明港分局刑事拘留，6月19日被逮捕。辩护人李永安，北京大成（厦门）律师事务所律师。辩护人曾涛，河南同信律师事务所律师。被告人张腾飞，男，1989年2月15日出生于福建省厦门市，汉族，专科毕业，劳务人员，住福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月11日被抓获，5月12日被信阳市公安居明港分局刑事拘留，6月19日被逮捕。辩护人陈志宏，福建明鼎律师事务所律师。辩护人卢冬生，河南冠南律师事务所律师。信阳市平桥区人民检察院以信平检刑诉（2019）186号起诉书指控指控被告人童艺武、苏水池、李聪辉、张腾飞犯掩饰隐瞒犯罪所得案，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。信阳市平桥区人民检察院指派检察员孙静出庭支持公诉，被告人童艺武、苏水池、李聪辉、张腾飞及其辩护人舒战峰、李永、李永安、曾涛、陈志宏、卢冬生等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年2、3月份，被告人童艺武为谋取非法利益，明知他人是犯罪所得，仍然答应帮助寻找下线提供银行卡和取款。2019年4月份，童艺武告知被告人苏水池、张腾飞提供银行卡用于转账提现收取提现金额的1.5%好处费，后张腾飞、苏水池明知涉及资金是犯罪所得仍将其熟人或亲友名下的多张银行卡号提供给童艺武，并多次按照童艺武的要求取现、获取报酬。2019年4月份，被告人苏水池介绍被告人李聪辉同蔡鹭新（另案处理）认识。李聪辉明知涉及资金是犯罪所得仍然提供其名下七张银行卡账号给蔡鹭新，并多次持其名下银行卡并帮助取款。2019年3月份，被害人王某1在自己位于信阳市平桥区甘岸办事处供销社的家中通过微信认识了一个自称“陈艺伟”的男子，二十多天后，该男子以赚点零花钱为诱饵，引诱王某1扫二维码进入一个叫“爱钱进投资理财”平台，王某1通过手机转账投资款“109888元”后发现账号被封、钱款无法取出发现被骗。同年4月份，通过上述类似手段和途径，被害人肖某被骗共计296200元，杨某被骗共计95500元，王某2被骗共计505928元，陈某被骗共计509900元。经过追踪资金流向发现，王某1被骗资金全部入一级账户后，转入李聪辉账户共计20万元，从李聪辉账户转入苏水池及其亲友账户8万元。肖某被骗资金全部入一级账户后，转入李聪辉账户共计32万元，又转入苏水池亲友账户104635元，苏水池取现2万元。杨某被骗资金全部入一级账户后，转入李聪辉账户10万元，又转入苏水池亲友账户5万元。王某2被骗资金425928元入一级账户后，转入李聪辉账户28万元（其中李聪辉提现2万元，转入苏水池亲友账户7万元），转入张腾飞熟人黄涛账户11万元并全部由张腾飞提现。陈某被骗资金全部入一级账户后，转入李聪辉账户49万元（其中李聪辉取现4万元，转入苏水池妻子方某账户144950元，），转入张腾飞熟人黄涛账户5万元并全部由张腾飞取现。针对上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人童艺武、苏水池、李聪辉、张腾飞的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依法判处。被告人童艺武对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，当庭辩称起诉书指控数额不实，其没有收到这么多钱，也没有收益。其辩护人辩护意见提出，李聪辉不是接受童艺武的指示，只收到30-40万元和张腾飞的16万元。没有非法占有的故意，起居间作用，在后期是辅助。系初犯、偶犯，现认罪认罚，请求从轻处理。被告人苏水池对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，当庭辩称其被抓之前和当地民警联系过，接到妻子电话，知道民警在其单位就过去了，应当认定自首。其辩护人辩护意见提出，苏水池系本案最末端从犯，有自首情节，现认罪认罚，请求从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人李聪辉对起诉书对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人辩护意见提出，起诉书指控转入李聪辉账户数额不准，系从犯，有自首情节，系初犯、偶犯，现认罪认罚，请求从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人张腾飞对起诉书对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人辩护意见提出，张腾飞系从犯，有自首、立功情节，系初犯、偶犯，现认罪认罚，请求从轻或减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2019年2、3月份，被告人童艺武为谋取非法利益，明知他人是犯罪所得，仍然答应帮助寻找下线提供银行卡和取款。2019年4月份，童艺武告知被告人苏水池、张腾飞提供银行卡用于转账提现收取提现金额的1.5%好处费，后张腾飞、苏水池明知涉及资金是犯罪所得仍将其熟人或亲友名下的多张银行卡号提供给童艺武，并多次按照童艺武的要求取现、获取报酬。2019年4月份，被告人苏水池介绍被告人李聪辉同蔡鹭新（另案处理）认识。李聪辉明知涉及资金是犯罪所得仍然提供其名下七张银行卡账号给蔡鹭新，并于2019年4月11日、4月12日、4月13日、4月17日持其名下银行卡帮助取款。2019年3月份，被害人王某1在自己位于信阳市平桥区甘岸办事处供销社的家中通过微信认识了一个自称“陈艺伟”的男子，二十多天后，该男子以赚点零花钱为诱饵，引诱王某1扫二维码进入一个叫“爱钱进投资理财”平台，王某1通过手机转账投资款“109888元”后发现账号被封、钱款无法取出发现被骗。同年4月份，通过上述类似手段和途径，被害人肖某被骗共计296200元，杨某被骗共计95500元，王某2被骗共计505928元，陈某被骗共计509900元。经过追踪资金流向发现，王某1被骗资金全部入一级账户后，转入李聪辉账户共计20万元，从李聪辉账户转入苏水池及其亲友账户8万元。肖某被骗资金全部入一级账户后，转入李聪辉账户共计32万元，又转入苏水池亲友账户104635元，苏水池取现2万元。杨某被骗资金全部入一级账户后，转入李聪辉账户10万元，又转入苏水池亲友账户5万元。王某2被骗资金425928元入一级账户后，转入李聪辉账户28万元（其中李聪辉提现2万元，转入苏水池亲友账户7万元），转入张腾飞熟人黄涛账户11万元并全部由张腾飞提现。陈某被骗资金全部入一级账户后，转入李聪辉账户49万元（其中李聪辉取现4万元，转入苏水池妻子方某账户144950元，），转入张腾飞熟人黄涛账户5万元并全部由张腾飞取现。被告人苏水池获得违法所得6000元，被告人张腾飞获得违法所得2400元。被告人张腾飞于2019年5月11日被抓获，12日在初步讯问时供述了同案犯童艺武及童在厦门的住处及联系方式，公安民警据此于2019年5月13日抓获了童艺武。被告人苏水池于2019年5月13日被抓获归案。2019年5月12日厦门市公安局民警根据预警指令在湖里区围里社590号303室查获上网追逃犯李聪辉，遂依法口头传唤其到公安机关接受调查。2019年11月29日被告人童艺武亲属代其退赔被害人损失10000元，缴纳罚金5000元。被告人李聪辉亲属代其缴纳罚金5000元。2019年11月1日被告人苏水池亲属代其退出违法所得6000元。2019年12月2日被告人张腾飞亲属代其退出违法所得2400元，退赔被害人损失50000元，缴纳罚金10000元。上述事实有经庭审质证、确认的书证：户籍及前科证明、到案经过及情况说明、被害人王某1被诈骗案材料的银行流水明细清单和收款账号名单、被害人肖某被诈骗案的银行流水明细清单、平台交易界面截图和收款账号名单、被害人杨某被诈骗案的收款账户明细和收款账号名单、被害人王某2被诈骗案的收款账户明细和收款账号名单，被害人陈某被诈骗案的资金明细和收款账号名单、涉案账户及银行卡交易明细，方某银行卡交易明细、涉案账户及银行卡交易明细等，证人刘某、林某、方某的证言，被害人王某1、肖某、杨某、王某2的陈述，四名被告人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人童艺武、苏水池、李聪辉、张腾飞为谋取非法利益，明知是犯罪活动所得赃款，仍提供银行卡帮助上游犯罪活动过账取现，情节严重，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案系共同犯罪，各名被告人为谋取非法利益积极参与，不宜区分主从犯，应按其实际参与或介绍转账取现的数额定罪处罚，故苏水池、李聪辉、张腾飞的辩护人关于苏水池、李聪辉、张腾飞系从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。苏水池、李聪辉、张腾飞的辩护人关于三名被告人有自首情节的意见，经查，三名被告人均系公安机关上网追逃，异地警方相互配合抓获归案，李聪辉也是当地警方接到预警指令后将其带到公安机关，均不符合自首的法律规定，本院不予采纳。张腾飞的辩护人关于其有立功表现，请求从轻或减轻处罚的意见经查符合事实和法律规定，本院予以采纳。四名被告人现认罪悔罪，能部分退赔被害人经济损失和缴纳罚金，苏水池、张腾飞能主动退缴违法所得，依法可以从轻处罚。张腾飞有立功表现，现认罪认罚，主动退缴违法所得，赔偿被害人部分经济损失，缴纳罚金，当地司法机关评估意见建议对其采取社区矫正，依法可以对其从轻处罚，适用缓刑。根据四名被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人童艺武犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。二、被告人苏水池犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。三、被告人李聪辉犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即童艺武刑期自2019年5月13日起至2024年5月12日止，苏水池刑期自2019年5月13日起至2023年5月12日止，李聪辉刑期自2019年5月12日起至2023年5月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人张腾飞犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)五、被告人苏水池违法所得6000元、被告人张腾飞违法所得2400元予以没收，上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  黄明策人民陪审员  周成云人民陪审员  陈 玲二〇一九年十二月三日书 记 员  郭 琪