浙江省杭州市滨江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0108刑初42号 公诉机关杭州市滨江区人民检察院。 被告人王文亮，男，汉族，1984年10月27日出生，小学文化，江苏省滨海县人，原系杭州川航投资管理有限公司法定代表人，户籍地江苏省滨海县，暂住浙江省杭州市滨江区。2001年5月29日因犯强奸罪被判处有期徒刑一年六个月；2003年11月21日因犯盗窃罪被判处有期徒刑八个月；2012年10月因赌博被处行政拘留五日；2015年7月3日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年，2016年3月22日刑满释放。因本案于2018年3月15日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押于杭州市萧山区看守所。 辩护人尚颖成，江苏海悦律师事务所律师。 辩护人刘俭，上海伟创律师事务所律师。 被告人饶妙南，绰号“老杨”、“杨超飞”，男，1984年7月28日出生，汉族，高中文化，浙江省青田县人，原系杭州川航投资管理有限公司职员，户籍地浙江省青田县，暂住浙江省杭州市萧山区。因本案于2018年3月15日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押于杭州市萧山区看守所。 辩护人陈益平，浙江法君律师事务所律师。 被告人谢润平，男，1987年9月27日生，汉族，初中文化，四川省荣县人，原系杭州川航投资管理有限公司职员，户籍地四川省荣县，暂住浙江省杭州市萧山区，2012年11月13日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑四年，2015年7月31日刑满释放。因本案于2018年3月15日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押于杭州市萧山区看守所。 辩护人盛斌彬，浙江萧和律师事务所律师。 被告人徐钊，男，1989年8月7日出生，汉族，高中文化，浙江省桐庐县人，原系杭州川航投资管理有限公司职员，户籍地浙江省桐庐县，暂住浙江省杭州市滨江区。因本案于2018年3月15日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押于杭州市萧山区看守所。 辩护人来清清，上海申浩（杭州）律师事务所律师。 被告人刘瑞伟，男，1995年4月20日出生，汉族，初中文化，吉林省德惠市人，原系杭州川航投资管理有限公司职员，户籍地吉林省德惠市，暂住浙江省杭州市滨江区。因本案于2018年3月15日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押于杭州市萧山区看守所。 辩护人许宝石，浙江赞程律师事务所律师。 二、案件的由来和审理经过 杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉〔2019〕28号起诉书指控被告人王文亮、饶妙南犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪，被告人谢润平犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪，被告人徐钊犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪，被告人刘瑞伟犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，于2019年1月30日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序审理，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员蓝颖及王力拓出庭支持公诉，被告人王文亮及辩护人尚颖成、刘俭，被告人饶妙南及辩护人陈益平，被告人谢润平及辩护人盛斌彬，被告人徐钊及辩护人来清清，被告人刘瑞伟及法律援助中心指派的辩护人许宝石到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市滨江区人民检察院指控：2016年9月至2018年3月期间，夏某2（另案处理）先后纠集被告人王文亮、饶妙南、谢润平、徐钊、刘瑞伟及张某2、陈某3、高某伟（均另案处理）等人，逐步建立起以夏某2为首要分子，以被告人王文亮、饶妙南、谢润平及张某2为骨干，以被告人徐钊、刘瑞伟及陈某3、高某伟为一般参加成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以杭州川航投资管理有限公司（以下简称“川航公司”）为据点，以非法占有为目的，骗取被害人签订虚高借款合同、借条等文书，制造银行转账明细等凭证，造成被害人已取得虚高借款的假象；制造借口单方面认定被害人“违约”并要求按照借款合同上的金额“偿还”虚高借款。被害人所获得的实际钱款远低于虚高借款合同金额。在被害人无力“偿还”的情况下，犯罪集团成员通过催讨债务、利用其制造的明显不利于被害人的证据提起民事诉讼等手段要求被害人按照虚假合同约定交付钱款，向多名被害人诈骗财物共计价值814600元，其中既遂650800元。该犯罪集团成员还利用人数优势，通过扣押车辆、非法拘禁、殴打、言语威胁、上门滋扰、纠缠等手段，逼迫被害人按照虚假合同约定交付钱款或索要更多钱财，向多名被害人敲诈勒索财物共计价值1099900元，其中既遂794800元。 为毁灭罪证及逃避查处，被告人王文亮于2018年1月24日将川航公司法定代表人变更为王文友，随后川航公司及内部微信群均被解散，公司全部物品被清空。 其中：被告人王文亮参与敲诈勒索4起，犯罪数额共计570600元，其中既遂357000元；参与诈骗5起，犯罪数额共计592000元，其中既遂536500元；参与非法拘禁1起；参与非法侵入住宅1起。 被告人饶妙南参与敲诈勒索6起，犯罪数额共计611900元，其中既遂398300元；参与诈骗7起，犯罪数额共计756800元，其中既遂593000元；参与非法拘禁1起；参与非法侵入住宅1起。 被告人谢润平参与敲诈勒索5起，犯罪数额共计309600元，其中既遂218100元；参与诈骗2起，犯罪数额共计78800元；参与非法侵入住宅2起；参与虚假诉讼1起。 被告人徐钊参与敲诈勒索3起，犯罪数额共计372000元，其中既遂158400元；参与诈骗1起，诈骗数额为57800元；参与非法拘禁1起，参与非法侵入住宅1起。 被告人刘瑞伟参与敲诈勒索3起，犯罪数额共计174600元；参与诈骗1起，诈骗数额为336500元；参与非法侵入住宅1起。 公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、工商登记资料、民事判决书、刑事判决书、借条、收款确认书、车辆垫款抵押合同、承诺书、逾期变卖委托书、银行回单、微信转账记录、银行账户交易明细、价格认定结论书、情况说明、抓获及破案经过、户籍证明、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王文亮、饶妙南的行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪，被告人谢润平的行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪，被告人徐钊的行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪，被告人刘瑞伟的行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪。均应数罪并罚。提请本院依法惩处。 被告人王文亮辩称，在丁某1家吃鸭子是经过丁某1父亲同意的，且付过钱；其和徐钊、饶妙南、夏某2去找蒋某1讨过债，蒋某1是自愿留在酒店的，未对蒋某1非法拘禁；未参与其他指控的犯罪。其辩护人提出本案不属于恶势力犯罪集团；蒋某1被敲诈勒索的金额为146400元，且系未遂；王文亮非法拘禁蒋某1的证据不足，且指控非法拘禁蒋某1的行为属于重复评价；不构成对胡某的敲诈勒索；王文亮不构成诈骗罪，各被害人均是自愿借款并同意处分车辆，取得被害人车辆的行为只是为实现债权，请求法院减轻处罚。 被告人饶妙南辩称其对公司操作模式不清楚，只是按指令装GPS，不是主犯。其辩护人提出饶妙南不构成非法拘禁罪和非法侵入住宅罪；部分犯罪系未遂，请求法院从轻处罚。 被告人谢润平辩称其属于一般参加人员；其只收到丁某162500元利息，未参与相关虚假诉讼；鲁某事件是其个人行为，未收到鲁某70000元现金；其只是帮忙转账25000元给陈某1；其陪赵某赎车，但未诈骗；其未参与其他指控的犯罪。其辩护人提出敲诈勒索丁某1属于未遂；敲诈勒索鲁某的数额为38000元；谢润平未参与敲诈华某1；谢润平只是帮忙转账10000元给郑某，未参与诈骗。 被告人徐钊辩称其看管过蒋某1一晚上，未参与其他犯罪。其辩护人提出徐钊未参与丁某2被非法侵入住宅及赵某被诈骗事件；蒋某1被敲诈勒索的数额应为210000元，徐钊参与非法拘禁蒋某1的时间应截止到2017年10月26日凌晨5点；指控徐钊参与林某1、华某1被敲诈勒索的事实不清、证据不足；徐钊系从犯，且有未遂情节，请求法院从轻处罚。为此，辩护人提供了被告人徐钊在杭州坤航公司的劳动合同、工资单及单位证明。 被告人刘瑞伟辩称去鲁某家只是去送东西，未参与指控的其他犯罪。其辩护人提出刘瑞伟是一般参加人员，系从犯，请求法院从轻、减轻处罚。 经审理查明。 一、恶势力犯罪集团事实 2016年9月至2018年3月期间，夏某2（另案处理）先后纠集被告人王文亮、饶妙南、谢润平、徐钊、刘瑞伟及张某2、陈某3、高某伟（均另案处理）等人，在本区长河街道滨盛路1870号柏悦轩1503室，以川航公司为据点，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增债务、签订虚假借款合同、制造资金流水、以各种借口单方认定违约、制造明显不利于被害人的证据提起民事诉讼等手段非法占有他人财产，或者利用人数优势，通过强扣车辆、殴打、上门滋扰、非法拘禁等暴力威胁手段强行索取钱财。逐步建立起以夏某2为首要分子，以王文亮、饶妙南、谢润平、张某2为重要成员，以徐钊、刘瑞伟、高某伟、陈某3等人为一般成员的恶势力犯罪集团。 为毁灭罪证及逃避查处，被告人王文亮于2018年1月24日将“杭州川航投资管理有限公司”法定代表人变更为王文友，随后川航公司及内部微信群被解散，公司全部物品被清空。 二、敲诈勒索、非法拘禁事实 （一）2016年11月15日，被害人丁某1以其名下汽车作抵押向某公司的谢润平借款50000元，借期30日。当日，张某2转账给丁某150000元，丁某1取现16000元（上门费1000元、GPS安装费1000元、押金5000元、首月利息9000元）交还，实际拿到借款34000元。同月25日，丁某1再次向谢润平借款50000元。同日，夏某2转账给丁某134500元，谢润平让丁某1出具虚假的收到15500元现金的收款确认书。2016年11月15日至2017年4月14日期间，丁某1向谢润平支付利息、违约金等共计77000元。 2017年4月20日左右，夏某2纠集王文亮、饶妙南、谢润平及张某2、陈某3等人到丁某1家，因丁某1不在家，遂向丁某1父亲丁某2索债100000元。在支付给丁某2200元后，将丁某2饲养的两只活鸭宰杀烹食，并擅自吃掉丁某1家的腌肉、水果。 2017年6月1日，夏斌、张伟昌分别向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，要求丁某1夫妇归还夏某2、张某2各50000元并支付相应利息，上述诉求均获法院判决支持。 （二）2017年6月26日，被害人鲁某、方某1经人介绍，到川航公司向谢润平借款230000元，借期半个月。当天，鲁某收到谢润平转账的300000元借款，当即从银行取现70000元作为头期利息、保证金等还给谢润平，实际拿到借款230000元。2017年7月上旬，谢润平告知鲁某违约，夏某2让鲁某支付40000元违约金。由于鲁某夫妇无力支付，夏某2要鲁某夫妇向一男子借款40000元，由鲁某和方某1向该男子出具一张虚假的收到45000元（其中利息5000元）的借条。后夏某2分别纠集谢润平、刘瑞伟及张某2、陈某3等人多次到鲁某、方某1家中滋扰并留宿，强行索取鲁某夫妇348000元。 （三）2017年8月14日，被害人陈某1以其父陈某4的汽车作抵押，通过刘瑞伟向某公司的夏某2借款25000元。陈某1收到谢润平转账11600元，由刘瑞伟陪同取现11600元带回川航公司。饶妙南安装GPS后，谢润平又向陈某1转账13400元。川航公司人员当即以车辆己有抵押为由，认定陈某1违约，将陈某1的汽车扣留。夏某2指派刘瑞伟跟陈某1到银行取现归还借款13400元，并要求陈某1支付违约金25000元用于赎车。陈某1找王文亮要车未果，饶妙南及夏某2、陈某3威胁陈某1，如果不付25000元就将陈某1的汽车卖掉。同日，陈某1报警。最后，陈某1另行支付19600元，才将汽车赎回。 （四）2017年8月15日，被害人邱某1以女儿邱某2的奔驰C200汽车作抵押向夏某2借款100000元，出具金额为120000元的借条。当日，夏某2转账给邱某150000元，从邱某1处拿走奔驰车备用钥匙。次日，由饶妙南等人在余杭区临平开元名都大酒店门口安装汽车GPS。之后，夏某2转账给邱某140000元，要求邱某1取现50000元交还。邱某1当即取现18000元给饶妙南。夏某2再次转账给邱某130000元，饶妙南等人用邱某1的手机操作给名为“CC”的微信账号转账20000元。同时，邱某1交给饶妙南等人现金12000元。2017年10月26日，邱某1再次向夏某2借款20000元，出具金额为30000元的借条，夏某2当场转账给邱某130000元，用POS机刷回10000元，邱某1实际拿到借款20000元。夏某2要求邱某1每月支付24000元利息给王文亮。2017年9月11日至11月10日，邱某1向王文亮支付利息共计70000元。因邱某1少支付2000元利息，夏某2等人认定邱某1违约。擅自将被害人邱某2停在单位门口的汽车开走。后邱某2通过其丈夫任某账户向张某2转账支付234000元，才将汽车赎回。 （五）2017年9月14日，被害人蒋某1经人介绍，到川航公司向夏某2借款210000元，借期一个星期。当天，蒋某1收到夏某2银行转账210000元，由王文亮、张某2陪同到银行取现，后将60000元现金作为利息、保证金等交还给王文亮，实际拿到借款150000元。一星期后，因蒋某1无力还款，夏某2纠集王文亮、张某2等人上门催讨。同年10月23日，夏某2、王文亮得知蒋某1用房屋抵押的借款600000元，被其他债权人拿走后，殴打蒋某1，没收蒋某1手机，并将蒋某1带至川航公司。次日晚，夏某2让蒋某1打电话给被害人蒋某2，让蒋某2、胡某夫妇到川航公司，要求蒋某2、胡某用孩子名下的房子抵押借款。蒋某2、胡某拒绝，被扣留在川航公司，直到胡某同意次日来签字才让二人离开。次日，夏某2、王文亮、张某2、高某伟、陈某3等人到蒋某2、胡某家索债500000元，遭到拒绝后，将蒋某2、胡某带至川航公司。当晚，王文亮、张某2、徐钊等人用蒋某2、胡某的身份证，在本区新街坊假日大酒店开房。高某伟与蒋某1住一个房间，蒋某2、胡某住一个房间，由徐钊在走廊看守。期间，王文亮、张某2将胡某的手机收缴。同月26日凌晨5时许，蒋某2报警，蒋某2、胡某趁民警出警之际离开，后又被夏某2等人带回川航公司。同月27日上午9时许，王文亮、张某2、陈某3等人带蒋某2、胡某到蒋某1家看完房子后，再次将蒋某2、胡某带至川航公司直到晚上10时，才让二人回家。次日，蒋某2、胡某逃到胡某老家富阳，夏某2、王文亮、张某2、饶妙南、高某伟、陈某3等人带着蒋某1追到富阳，将胡某带回川航公司，并将胡某使用的牌号为浙Ａ×××××的丰田牌卡罗拉汽车扣留，该车至今去向不明。之后，夏某2、王文亮、高某伟、陈某3等人开车带胡某到富阳找蒋某2，未果。在回滨江途中，因蒋某2报警，夏某2等人才放胡某回家。夏某2要求蒋某1最终还款450000元。蒋某1一直被扣留在川航公司直到同年11月3日，胡某被控制50多个小时，蒋某2被控制30多个小时。 经认定，蒋某2名下牌号为浙Ａ×××××的车辆价值86400元。 2017年11月15日，夏斌向杭州市拱墅区人民法院提起诉讼，要求判令蒋某1及其妻子曹某南还款210000元及相应利息，蒋某2承担连带担保责任。2018年3月23日，夏某2向法院申请撤诉并获准许。 （六）2017年11月7日，被害人华某1经人介绍到川航公司以汽车作抵押向饶妙南借款50000元。合同金额为60000元，王文亮转账给华某125000元，华某1取现10000元交还给饶妙南。次日，夏某2、张某2、王文亮、饶妙南、陈某3要求华某1重签合同，后王文亮转账给华某135000元，华某1取现20000元交还给饶妙南。王文亮当即以华某1车上装有其他GPS为由，认定华某1违约，扣下华某1的汽车，要求华某1还款60000元。之后，王文亮、饶妙南、谢润平、徐钊、陈某3等人分别结伙多次到华某1家中索债，张贴大字报。同年12月的一天，王文亮等人又到华某1家索债，华某1报警。后华某1、汤某、华某2被迫与王文亮、饶妙南、张某2、高某伟、刘瑞伟、陈某3等人协商。最后华某1父母支付67000元，才将汽车赎回。 （七）2017年12月13日，被害人林某1经人介绍认识饶妙南，以其丰田汽车作二次抵押，到川航公司借款30000元。夏某2让张某2负责与林某1签订金额为50000元的借款合同，由谢润平、饶妙南陪同林某1配汽车备用钥匙。期间，林某1收到张某2汇款30000元，和谢润平、饶妙南一起到银行取款25000元交谢润平带回，作为首月利息、GPS安装费、平台管理费、服务费、上门费等。同日，林某1转账给陈某3香烟费100元。回到川航公司后，由饶妙南负责在林某1汽车上安装GPS，张某2以该车上装有4只GPS为由，认定林某1违约。林某1被徐钊等人拦住，不让离开，让林某1要么卖车，要么再付50000元。林某1被迫同意归还之前拿到的5000元借款后再另付33000元，由谢润平陪同到银行取款。最终，林某1支付32000元后，才得以开车离开。 （八）2018年1月27日，张某1经人介绍以丰田汉兰达汽车作二次抵押向夏某2借款100000元。夏某2让饶妙南给汽车安装GPS。张某1收到100000元借款后，取现20000元交给饶妙南，作为GPS安装费、上门费、配钥匙费、保证金等，其实际拿到借款80000元。同月30日，张某1被要求支付给饶妙南辛苦费500元。同年2月3日左右，夏某2以张某1的汽车有抵押借款记录为由，认定张某1违约，将张某1的汽车拖走。次日，夏某2让张某1归还100000元用于赎车。同月8日下午，张某1归还夏某285000元之后，夏某2安排饶妙南将汽车还给张某1，饶妙南向张某1再次索要辛苦费800元。 (九)2017年6月下旬，被害人王某1用车牌号为赣Ｅ×××××的奔驰ML350轿车作抵押向某公司夏某2借款70000元。由王文亮与王某1签订借款合同。当日，夏某2转账给王某170000元。王某1取现12000元交给王文亮，作为GPS安装费、保证金、手续费及首月利息，实际拿到借款58000元。同年7月10日左右，王某1再次向夏某2借款30000元。当日，夏某2转账给王某130000元。王某1取现7000元交给王文亮，作为手续费、利息等，实际拿到借款23000元。因王某1未能及时还款，同月底的一天，王某1开车在台州市路桥区被人逼停。后夏某2带张某2等六、七个人将王某1使用的车牌号为赣Ｅ×××××的汽车扣走，让王某1支付130000元赎车。之后，王某1向王文亮支付7000元利息。车辆至今未归还王某1。经认定，该车价值410500元。 三、诈骗事实 （一）2017年2月12日，被害人赵某经人介绍到川航公司以其宝来汽车作抵押向张某2借款60000元。赵某告知张某2汽车做过抵押，张某2同意借款，并和赵某签订合同。当日，张某2转账给赵某60000元，赵某去银行取现20000元交还张某2，作为首月利息、押金、平台使用费等。同月28日，赵某向另一家资金公司借款，夏某2由此认定赵某违约，让赵某支付违约金，赵某被迫支付给夏某25000元作为“茶水钱”。三天后，赵某在谢润平、王文亮陪同下将另一家资金公司的借款还清，后谢润平让赵某花1600元买香烟给夏某2。同年3月2日，川航公司人员擅自将赵某的汽车开走。次日，夏某2和谢润平到赵某家，要求赵某归还70000元，才同意将汽车归还。赵某外出躲债期间，夏某2带王文亮、谢润平、陈某3再次上门索债，赵某家人报警。经认定，该车价值91200元。 （二）2017年4、5月份，王文亮介绍郑某到川航公司以汽车作二次抵押贷款，并将饶妙南的联系方式提供给郑某。同年5月25日，郑某到川航公司向饶妙南借款15000元。在郑某收到谢润平转账的15000元借款后，饶妙南安排人员收取郑某从银行取出的5000元现金作为首月利息、GPS使用费及人工费等。后饶妙南定期打电话催讨，并表示如果不还钱就要上郑某家，并派人开走汽车。郑某被迫每个月支付王文亮或饶妙南2600元利息，其中一次2600元利息交给陈某3转交饶妙南，共计支付26000元。 （三）2017年6月22日，被害人史某与刘某经人介绍到川航公司借款，夏某2与史某谈好借款300000元，利息2分5厘，借期三个月，用刘某的别克昂科威汽车和房产证作抵押。合同上利息等内容均空白，饶妙南给汽车安装了GPS。同日，饶妙南等人到刘某家“家访”。期间，夏某2通过银行转账给刘某300000元，饶妙南当场向史某索取6000元“家访费”和GPS安装费。次日，饶妙南到史某家强行索要半个月利息15000元，保证金30000元，史某实际拿到借款249000元。半个月后，川航公司人员打电话向刘某催债，史某按川航公司要求于同年7月5日支付半个月利息15000元。同月20日，史某向夏某2再次借款60000元，由陈某3陪史某到银行取现，扣除利息6000元，上门费4000元及上次借款利息15000元，史某实际拿到借款35000元。因史某未按要求交付汽车备用钥匙，只得转账给饶妙南300元。后史某出差，未按饶妙南要求的三日之内回来，被认定逃跑，要求其缴纳3000元滞纳金。饶妙南等人到史某家大力拍门，史某害怕，通过微信转账给饶妙南3000元。同年8月4日，史某支付利息15000元。同年9月4日，史某归还夏某2本金347000元，支付利息10000元。 2018年1月17日，饶妙南再次联系史某，并承诺按2分5厘计息，史某向夏某2借款70000元，借期三个月。当天夏某2通过银行转账后，要求史某取现16500元归还，史某认为利息7000元计算有误，饶妙南等人以知道史某家庭及儿子住址相威胁，由饶妙南、王文亮陪史某到银行取款16500元，史某实际拿到借款53500元。之后，史某支付利息共计14000元。 （四）2017年9月，被害人徐某经人介绍以汽车作抵押向某公司借款150000元，由夏某2、王文亮负责洽谈。2017年9月7日，夏某2转账给徐某150000元。徐某按要求将44000元作为首月利息、服务费、停车费等和汽车一并交给王文亮带回，实际拿到借款106000元。同月13日，徐某按要求以转账140300元、现金8000元的方式还款给夏某2。同月19日，徐某以同样方式向某公司借款150000元。张某2转账给徐某150000元，徐某按要求在王文亮陪同下取现18000元交给张某2，实际拿到借款132000元。同月25日，徐某按要求以转账140300元、现金8000元的方式还款给夏某2。 同年10月25日，徐某以同样方式向某公司借款150000元。张某2转账给徐某150000元。徐某按要求取现18000元交还给张某2，实际拿到借款132000元。同月27日，徐某按夏某2要求以转账138800元、现金5000元的方式还款给张某2。 同年11月14日，徐某以同样方式向某公司借款150000元。夏某2转账给徐某135000元。徐某按夏某2要求自带18000元现金交给夏某2，实际拿到借款117000元。同月16日，徐某按夏某2要求转账还款138800元。同月27日，徐某以同样方式向某公司借款150000元。夏某2转账给徐某135000元。徐某按夏某2要求自带18000元现金交给夏某2，实际拿到借款117000元。同年12月22日，徐某按要求以转账141000元、现金5000元的方式还款给夏某2。 2018年1月22日，徐某向某公司借款100000元，借期一个月，未将车辆押在川航公司。川航公司人员在徐某汽车上安装GPS，并扣押备用钥匙一把。夏某2转账给徐某100000元。徐某按要求在王文亮陪同下取现20000元交给夏某2，实际拿到借款80000元。同年2月22日，徐某因未能全部还清借款，经和夏某2商议，先行支付利息5000元，之后再还款110000元。后因徐某未能按期还款，同年3月初，王文亮持续给徐某打电话，表示要上门讨债或向法院起诉。 （五）2018年1月8日，谢某到川航公司以其名下起亚K5汽车作抵押向夏某2借款20000元。饶妙南让谢某签署相关合同，出借人信息和利率均为空白。饶妙南给汽车安装GPS。当日，夏某2转账给谢某20000元。谢某按要求取现4600元（首月利息3600元，GPS费用1000元）和汽车备用钥匙一起交给饶妙南带回川航公司，实际拿到借款15400元。因谢某未能按饶妙南要求的一次性归还本金，只得每月用现金支付利息3600元给饶妙南，共计支付7200元。 （六）2018年1月9日，被害人俞某以汽车作抵押向某公司张某2借款50000元。张某2要求俞某签订相关抵押合同，并安装车辆GPS。陈某3、高某伟参与洽谈合同并围着俞某签字。当日，夏某2转账给俞某50000元。俞某按要求取现13000元作为首月利息、平台费、保证金，交还张某2，实际拿到借款37000元。同年2月1日，俞某向饶妙南转账还款45000元。 （七）2018年1月17日，陈某2经人介绍以其丈夫的路虎汽车作二次抵押向某公司张某2、饶妙南借款350000元。借条上写明到期归还本金321500元。当日，夏某2转账给陈某2350000元，饶妙南等人收取首月利息、押金、家访费、服务费共计65000元，陈某2实际拿到借款285000元。次日，张某2、饶妙南、陈某3到陈某2家家访。同年2月13日，陈某2联系张某2还款，张某2以公司放假为由，让陈某2支付利息31500元。同年3月初，张某2、饶妙南主动联系陈某2还款，因陈某2在外出差，未还款。 综上所述，被告人王文亮参与敲诈勒索6起，犯罪数额共计1007100元，其中既遂702000元,未遂305100元；参与诈骗4起，犯罪数额共计250500元，其中既遂195000元，未遂55500元；参与非法拘禁1起。 被告人饶妙南参与敲诈勒索8起，犯罪数额共计1040400元，其中既遂735300元，未遂305100元；参与诈骗6起，犯罪数额共计386800元，其中既遂251500元，未遂135300元；参与非法拘禁1起。 被告人谢润平参与敲诈勒索5起，犯罪数额共计301600元，其中既遂210100元，未遂91500元；参与诈骗2起，犯罪数额共计73800元。 被告人徐钊参与敲诈勒索3起，犯罪数额共计364000元，其中既遂150400元，未遂213600元；参与非法拘禁1起。 被告人刘瑞伟参与敲诈勒索3起，犯罪数额共计174600元。 2018年3月14日，被告人王文亮、饶妙南、谢润平、徐钊、刘瑞伟被公安机关抓获到案。 另查明，公安机关从被告人王文亮处扣押机动车1辆（车牌为苏Ｊ×××××）、苹果手机1部、诺基亚手机1部、车钥匙1把；从饶妙南处扣押机动车（车牌为浙Ａ×××××）1辆、电脑主机箱1台、海尔笔记本电脑1台、黑色OPPO手机1部、银色苹果手机1部、人民币3967元、韩元51000元、港币31元、车钥匙若干、银行卡4张、刷卡机1部、GPS5个、借款资料等资料和印章若干、他人行驶证和驾驶证各1本、名片17张等；从谢润平处扣押苹果手机1部、银行卡4张、刷卡器2部等；从刘瑞伟处扣押黑色VIVO手机1部；从被告人徐钊处扣押VIVO手机1部、苹果手机1部、银行卡9张、停车联系电话卡1张及名片若干。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人丁某1的陈述及辨认笔录，证明2016年11月，其用汽车二抵向某公司的谢润平借款50000元，收到50000元后取现16000元交还，作为上门费1000元、GPS安装费1000元、押金5000元及首月利息9000元，实际拿到34000元。10天后，其又向谢润平借款50000元，谢润平让其出具收到15500元现金的虚假收条，实际收到转账34500元。谢润平让其每个月14、24号各还利息9000元。借款合同上只有其的基本信息和借款金额，其余都是空白。2016年11月15日至2017年4月间，其转账支付给谢润平利息共计44500元；2017年1月25日、2月13日、3月24日，分三次每次9000元，现金存入谢润平账户共计27000元。2016年12月，因汽车的GPS没电，谢润平向其收取5500元的费用（包括500元的GPS更换费）。听其父亲丁某3，2017年4、5月份的时候，这些人到其家中要债，在其家中床上躺着，自己泡茶、烧饭、杀鸭，还让其归还100000元本金。后其收到法院传票，原告姓名为张某2。 经丁某1辨认，其辨认出谢润平、张某2。 2.被害人丁某2、王某2的陈述及丁某2的辨认笔录，证明丁某2系丁某1的父亲，王某2系丁某1的母亲。丁某1因赌博向一家公司借款100000元，实际收到60000余元。2017年4月20日，有5、6个人上门索债，要求还款100000元。还不出就拿房子抵债。其二人因害怕而离家。当晚7、8时邻居报警，二人才敢回家，发现家里被弄得很乱，家里的鸭子、腌肉、蔬菜、水果等被吃掉。虽付其200元，但其内心不同意吃鸭子等食物。 经丁某2辨认，其辨认张某2是其中一位来要债的男子。 3.被害人鲁某、方某1的陈述及辨认笔录，证明2017年6月26日，其夫妻二人通过他人介绍向谢润平借款230000元，期限半个月。谢润平转账给鲁某300000元，鲁某当天取现70000元返还谢润平。2017年7月上旬，谢润平告知鲁某违约，夏某2让鲁某支付40000元违约金。由于鲁某和方某1无力支付，夏某2找人过来，让其二人向该男子借40000元，并向该男子出具一张45000元（其中5000元作为利息）的借条。2017年7月8日左右，谢润平带一名男子到鲁某家中要债，并在其家中吃喝拉撒，直到次日才离开。7月11日和12日，其二人通过方某1的银行卡向谢润平转账还款268000元。谢润平让二人10天内再还80000元。7月21日下午，夏某2、张某2、谢润平、陈某3再次上门讨债，谢润平和陈某3留在鲁某家中吃住，看管鲁某夫妇，收缴鲁某夫妇的手机。陈某3为了夺取方某1的手机还将方某1的手反拗。之后，夏某2让谢润平搬鲁某家中的东西，刘瑞伟带司机到鲁某家，因方某1报警，未得逞。7月26日下午3、4点，谢润平和另一名男子又到鲁某家中吃住要债，直到27日中午12点，夏某2和张某2让鲁某出具保证书后才离开。7月28日下午，夏某2、张某2、陈某3及另外两名男子来要债，鲁某转账给张某280000元。二人实际借款230000元，还款348000元。 经鲁某、方某1辨认，鲁某辨认出夏某2、张某2、谢润平；到其家中要债的男子有陈某3、刘瑞伟。方某1辨认出夏某2、张某2、谢润平；将方某1手臂反拗夺其手机的人是陈某3；7月23日到方某1家中的男子是刘瑞伟。 4.被害人陈某1的陈述和辨认笔录，证明2017年8月14日，其找川航公司的夏某2以车子二抵借款25000元，扣掉上门费、GPS安装费、保证金、第一个月的利息等费用，共计11600元，实际收到13400元借款。饶妙南给其汽车装GPS后，刘瑞伟当即以其车子是二抵车为由认定违约，让其付违约金才能赎车。夏某2让刘瑞伟陪同其去银行取现并归还13400元，还让其再付25000元赎车，饶妙南和陈某3威胁其筹不到25000元就将车子卖掉。期间，王文亮对其殴打。其借款没拿到，反而给了他们19600元，才将汽车拿回。 经陈某1辨认，其辨认出刘瑞伟、夏某2、饶妙南、张某2、王文亮、陈某3。 5.被害人邱某1的陈述及辨认笔录，证明2017年8月份，其通过手机短信推广信息联系到川航公司的夏某2。同月15日，其用女儿邱某2的奔驰C200汽车作抵押，向夏某2借款100000元，借条上的借款金额是120000元。当天，夏某2汇款50000元到其工行卡后拿走汽车备用钥匙。次日，夏某2打电话让其到余杭区临平开元名都大酒店门口，由饶妙南和另一名男子给汽车安装GPS。装完之后夏某2又汇款40000元，让其取现50000元交还。其取现18000元交给饶妙南后，夏某2又汇款30000元。由于ATM机已经不能取现，饶妙南等人用其手机微信给微信名为“CC”的人转账20000元，还有12000元是其用现金交付，凑足了50000元。2017年10月26日，其再次向夏某2借款20000元，借条写30000元，夏某2当场打款30000元，后用POS机刷回10000元，其实际拿到20000元。每个月还利息24000元，夏某2通过微信将王文亮的微信转给其，让其将利息打给王文亮，王文亮让其通过支付宝转利息。2017年9月11日、10月16日，其二次分别转账给王文亮24000元，同年10月26日和11月10日只转账给王文亮22000元，差2000元利息。夏某2等人认定其违约，其女儿的奔驰车被川航公司的人从单位开走。其和女儿去川航公司要车，夏某2让其找“张某3”，“张某3”告知其违约，让其还款194000元，次日“张某3”要求再付40000元的拖车费、汽车保管费等，为了拿回汽车，其女儿共付给对方234000元。 经辨认，其辨认出夏某2，王文亮；安装GPS的人是饶妙南；“张某3”系张某2。 6.被害人邱某2的陈述，证明2017年11月20日左右，其将车牌号为沪Ｃ×××××白色奔驰C200停在工作单位门口。次日，其发现车不见了，其从父亲邱某1处得知汽车被抵押借款。同月22日，其跟父亲邱某1一起去川航公司，“张某4”说其父亲未按时支付利息违约，让其归还194000元，再支付40000元的违约金。次日，其通过其老公任某的农行卡转账给夏某2234000元。借条、承诺书等材料上的签名，不是其本人所签。 7.被害人蒋某1的陈述及辨认笔录，证明2017年9月份，其通过他人介绍到川航公司向夏某2借钱。夏某2让其老婆曹某南一起签了空白合同后，其按夏某2的要求签女儿蒋某2的名字做担保人，之后夏某2向其农行卡转账210000元。王文亮、张某2和其一起取现后拿走60000元。2017年10月23日下午4时许，夏某2和王文亮得知其房子抵押贷款的600000元被大兴公司拿走，就赶到大兴公司对其拳打脚踢，收走其手机，并将其带回川航公司，派人看管。次日，夏某2等人让其打电话叫蒋某2来川航公司，要其女儿、女婿签字抵押房产用以归还500000元。直到晚上11时许，在其女婿答应次日签字后才让其女儿、女婿离开。同月25日，夏某2、王文亮、张某2将其女儿、女婿带到川航公司进行逼债。晚上，夏斌、王文亮等人带其及其女儿、女婿在新街坊大酒店吃饭后开了两个房间，其被高某伟、徐钊两人在房间内看管，其女儿、女婿住在一个房间。同月26日凌晨5点许，有民警过来，高某伟、徐钊将其带回川航公司，之后其女儿、女婿也被带回川航公司。同月27日，因其女儿、女婿逃到富阳，夏某2、王文亮、张某2、饶妙南、高某伟、陈某3、徐钊带其去富阳，将其女婿带回川航公司。王文亮将其女婿的汽车开走。同月28日，夏某2、王文亮又带其女婿去富阳找其女儿，因家人报警，夏某2等人在半路将其女婿放回家。夏某2等人还带其去外孙女上学的幼儿园蹲守其女儿、女婿。同年11月3日，其才被放回家。期间，夏某2要其最终归还450000元。 经蒋某1辨认，其辨认出夏某2、王文亮、张某2、高某伟、徐钊、陈某3、饶妙南。 8.被害人胡某、蒋某2的陈述及辨认笔录，证明2017年10月24日晚8时许，其二人接到蒋某1电话到川航公司。夏某2让其二人用孩子名下的房子抵押还钱500000元。次日中午13时许，其二人被王文亮带到川航公司，由陈某3、高某伟看管，直到晚上10时许。当晚，夏某2让其二人和蒋某1住酒店，用其二人的身份证办理入住，开了两个房间。蒋某1住一个房间被人看管，其二人住一间，房间无人看管，外面走廊有人看管，胡某的手机被王文亮等人没收。同月26日凌晨，蒋某2打电话报警，后又被夏某2等人带回川航公司，直到晚10时许，夏某2等人才让其二人回家。同月27日，其二人开车逃到富阳，夏某2、王文亮、“张某3”、陈某3、高某伟等七、八个人到富阳将胡某带回川航公司，由陈某3、徐钊、饶妙南三个人看管。后因蒋某2报警，胡某在途中接到警察电话，夏某2才让胡某回家。之后其二人一直外出躲避，连小孩都不敢去上幼儿园。蒋某1一直被王文亮等人控制，超过一个星期。胡某被控制约58个小时，蒋某2被控制30个多小时。蒋某2还证明蒋某1被打，看到蒋某1牙龈有血。期间，王文亮假借用车将胡某的汽车开走，至今未归还。 经胡某、蒋某2辨认，其二人均辨认出夏某2、王文亮，徐钊、饶妙南、高某伟、陈某3；“张某3”是张某2。 9.被害人华某1的陈述及辨认笔录，证明2017年11月7日下午，其通过中介联系“老杨”，用其母亲华某2的汽车抵押贷款。其告知“老杨”车辆已经办理过抵押借款，“老杨”同意借款50000元。合同上借款金额为60000元，出借人、利息等均为空白。其于当天收到转账25000元，取现10000元还给“老杨”，作为利息、保证金、上门费、安装GPS费，实际拿到15000元。次日，在滨江区星耀城一楼大厅，王文亮让其重新签订一份合同，在场的有“老杨”、王文亮、陈某3、夏某2、张某2。之后，王文亮转账给其35000元，其取现20000元交还给“老杨”，作为利息、保证金、上门费、安装GPS的尾款，其实际拿到15000元借款。之后，王文亮以其车上有多个GPS为由，强行将其汽车扣下，让其归还60000元。之后，“老杨”带三、四个人到其家中要债，让其还款70000多元，并在其家附近贴了很多印有其身份证照片、其爸妈名字及欠债不还等文字的大字报。最后，其被迫和“老杨”、王文亮、张某2、陈某3、高某伟协商，支付对方67000元。 经华某1辨认，其辨认出夏某2、王文亮、张某2、陈某3、高某伟；“老杨”是饶妙南。 10.被害人林某1的陈述及辨认笔录，证明2017年12月13日，其通过“宝哥”介绍到川航公司借款30000元，饶妙南将其带上楼，夏某2让“张某4”和其洽谈。其告知“张某4”汽车抵押过，“张某4”同意借款，但告知其借10000元每天利息50元，服务费5个点，平台管理费1500元，上门费500元，GPS安装费2000元等要当场扣除。谢润平拿合同让其签字，合同上很多地方都为空白。在饶妙南和谢润平陪其配汽车备用钥匙途中，其收到转账30000元，后在谢润平、饶妙南陪同下，其取现25000元交给谢润平。饶妙南安装GPS，因其汽车之前安装过GPS，“张某4”认定其违约。其被徐钊等人围住不让离开。后“张某4”让其归还借款5000元，并支付违约金33000元，其被迫让朋友转账30000元给其，其共支付谢润平38000元。期间，还支付给陈某3100元香烟费。饶妙南将合同销毁后要收2000元辛苦费，并威胁不给辛苦费就到其家里闹。之后饶妙南将汽车还给其，其微信转给“张某4”2000元辛苦费。 经林某1辨认，其辨认出饶妙南、徐钊、谢润平、夏某2、陈某3；“张某4”是张某2。 11.被害人张某1的陈述及辨认笔录，证明2018年1月27日，其以汽车作二次抵押向夏某2借款100000元，扣除GPS安装费、上门费、配钥匙费、保证金、利息等共计27000元，实际拿到73000元。借条上出借人为空白，利息写的是“千二”，实际按照“千七”计算，夏某2还让其签订了汽车抵押借款合同、房屋出租合同。夏某2让“老杨”装GPS，之后“老杨”载其去配备用钥匙，途中其收到“饶妙南”分二次转账共计100000元的借款，其通过ATM机取现20000元交还给“老杨”，通过支付宝转给“老杨”7000元。同年2月3日左右，夏某2明知其汽车是二次抵押，仍以其汽车有抵押借款记录，认定其违约，将汽车拖走，让其还款100000元。“老杨”多次向其要辛苦费，共计3000多元。同月8日下午，其给夏某2转账85000元，才拿回汽车。 经张某1辨认，其辨认出夏某2；“老杨”是饶妙南。 12.被害人王某1的陈述及辨认笔录，证明其向某公司的夏某2借款二次。第一次是2017年6月下旬，其用牌号为赣Ｅ×××××的奔驰ML350轿车向夏某2借款70000元，由王文亮与其签订合同。刘瑞伟给汽车安装GPS。之后夏某2转账给其70000元，王文亮陪其取现12000元，作为GPS安装费、信誉费、保证金、手续费加上第一个月的利息交给王文亮，实际拿到58000元。2017年7月10日左右，其向夏某2借30000元，夏某2转账给其30000元，王文亮陪其取现7000元，作为手续费、利息交给王文亮。同年7月底一天，因其资金紧张未能及时支付利息，其开车在台州市路桥区、五个穿黑衣、露纹身的人逼停，要求其还钱。三个小时后，夏某2带了刘瑞伟、陈某3、张某2等六、七个人，将其汽车开走，夏某2让其一次性还130000元，否则每天要支付利息10000元。后其与王文亮电话联系，表示愿意支付110000元用于赎车。王文亮让其先付10000元利息，其通过支付宝分三次转给王文亮共计7000元。之后，有电话打给其，让其付150000元赎车。其打电话联系川航公司，被告知车子已被卖掉。 经王某1辨认，其辨认出夏某2，王文亮、刘瑞伟、陈某3、张某2。 13.被害人赵某的陈述及辨认笔录，证明2017年2月25日左右，其通过他人介绍到川航公司做汽车抵押贷款。其告知张某2汽车己做过抵押，张某2同意借款，和其签订金额为60000元的借款合同，告知其不能再去抵押贷款，否则要收10000元违约金。其收到张某2转账的60000元后，去银行取现20000元交还给张某2，作为第一个月利息、押金、平台使用费等手续费，张某2等人给其汽车安装了GPS。同月28日左右，其在萧山的一家资金公司借了30000元，这家公司也给其汽车安装了GPS。随后，夏某2认定其违约，其与夏某2协商，并支付给夏某25000元“茶水钱”。三天后，谢润平和一名男子带其去萧山的资金公司还钱，并让其花1600元买了四条香烟给夏某2。同年3月2日，川航公司的人在其不知情的情况下将其汽车开走扣押。次日，夏某2和谢润平到其家中要其归还70000元，才同意归还汽车。后夏某2带人再次上门索债。汽车至今未归还。 经赵某辨认，其辨认出夏某2、王文亮、张某2；谢润平是陪其去还钱的人。 14.被害人郑某的陈述及辨认笔录，证明2017年3月，其通过王文亮介绍到“微贷网”办理车贷业务。同年4、5月份，王文亮推荐其到川航公司办理二次抵押贷款，并将“老杨”的联系方式提供给其。经联系，“老杨”在电话里告诉其贷款不需要其他费用。同年5月25日，其开车到川航公司，“老杨”称车辆是“二抵”可以贷15000元，但需要其他费用，以及每个月2600元的利息。其有些犹豫，“老杨”拿出合同，公司其他4个人（其中一人是陈某3）围着其，催其签字。随后其收到了15000元借款，“老杨”安排工作人员收走其从银行取出的5000元现金作为第一个月利息、GPS使用费及人工费等。之后，“老杨”打电话催其还款，并威胁不还钱，到其家里闹，还会派人把车开走。其每个月支付王文亮或“老杨”利息2600元，其中一次交给陈某3，支付利息共计26000元。 经郑某辨认，其辨认出王文亮、陈某3；“张某3”是张某2；“老杨”是饶妙南。 15.被害人史某的陈述及辨认笔录，证明2017年6月22日，其与刘某经孙必龙介绍到川航公司向夏某2借300000元，约定利息按照2分5计，借款三个月，用刘某的别克汽车和房产证作抵押。后夏某2、“老杨”让刘某签署空白合同，并由“老杨”给汽车安装了GPS。当日“老杨”等人到刘某家“家访”，并当场向其索取6000元“家访费”。随后，夏某2通过银行转账给刘某300000元。6月24日，“老杨”到其家中告知其利息提高到1角，其与“老杨”争执，受到“老杨”威胁，其害怕就只能同意。在“老杨”陪同下其取现45000元（保证金30000元、半个月利息15000元）交给“老杨”，其实际借到249000元。2017年7月5日，其通过微信转给“老杨”15000元。7月20日，其又向夏某2借款60000元。夏某2转账给其60000元后让其取现25000元（其中包含300000元借款的半个月利息15000元，60000元借款的利息6000元，还有4000元的上门费）交给夏某2，陈某3陪同其去银行取现，其实际拿到35000元。当日，其通过微信转账300元给“老杨”用于配抵押车钥匙，后其出差。期间，“老杨”打电话让其三日之内必须回来。8月3日，其出差回来时，“老杨”认定其逃跑，要其缴纳3000元滞纳金。因“老杨”等人到其家中大力拍门，其害怕，遂通过微信转账给“老杨”3000元。2017年8月4日，其通过微信支付利息15000元。8月17日，其还给夏某2157000元。8月19日，其通过微信支付利息10000元。9月4日，其向夏某2还款190000元。其借款共计360000元，实际拿到284000元，共还款390300元。 2018年1月，“老杨”让其去借款，并承诺利息按照2分5收取，其去川航公司用其黑色广本雅阁车作为抵押，借款70000元，期限三个月。夏某2让其签空白合同，随后转账给其70000元。“老杨”给其汽车安装了GPS，让其取现16500元（包括7000元利息，7000元保证金，1000元上门费，1500元GPS费）给夏某2。其提出利息不对，受到“老杨”等人威胁，其无奈取现16500元交给“老杨”和王文亮。2018年2月15日，其通过微信转给“老杨”7000元利息，3月17日，向某公司微信名为“再回首”的人转7000元。其借款70000元，实际拿到53500元，己支付14000元利息。 经史某辨认，其辨认出夏某2、王文亮、张某2、陈某3；“老杨”系饶妙南。 16.被害人徐某的陈述及辨认笔录，证明其共到川航公司借款六次。2017年9月7日，其借款150000元。夏某2转账到其农行卡150000元，其取现44000元（包括服务费、第一期利息、停车费）及汽车交给王文亮，王文亮将钱交给夏某2，其实际拿到106000元。同月13日，夏某2让其还款148300元，夏某2要求其中140300元通过银行转账，8000元付现金，且不准从银行取现。同月19日，其借款150000元。张某2转账到其农行卡150000元，其取现18000元还给张某2，王文亮跟其去银行取现，其实际拿到132000元。同月25日还款148300元，包含140300元银行卡转账给张某2及现金8000元（夏某2要求必须现金）。同年10月25日，其借款150000元。张某2转账给其农行卡150000元，要求其取现18000元给张某2，其实际拿到132000元。同月27日夏某2要求其还款143800元，包含138800元银行转账给张某2以及现金5000元。同年11月14日，其借款150000元。夏某2转账到其农行卡135000元，要求当即还给夏某218000元现金（借款前夏某2电话要求徐某带18000元现金，不能再从银行卡里取现出现流水），其实际拿到117000元。同月16日，其通过银行卡转账还给夏某2138800元。同月27日，其借款150000元。夏某2转账到其农行卡135000元，当场给夏某2现金18000元，没有走银行流水（理由跟11月14日那笔借款一样），其实际拿到117000元。同年12月22日，夏某2要求其还款146000元，包含141000元银行转账及给夏某25000元现金。2018年1月22日，其借款100000元。夏某2转账给其100000元，夏某2让其取现20000元还给夏某2，王文亮陪同其取现，其实际拿到80000元。借款时间一个月，夏某2要求其还款100000元。同年2月22日，因其不能全部还清，经和夏某2商议，通过银行转账先给夏某2利息5000元，后夏某2让其还款110000元。同年3月初，王文亮给其打电话，威胁要上门找其，每半个小时就给其打一个电话。还款时要用现金，不能全部通过银行卡转账是夏某2特别要求的。现金的数额由夏某2决定，合同只有夏某2那边有一份。其汽车备用钥匙至今还在川航公司。王文亮是法人，但王文亮都是听夏某2的。 经徐某辨认，其辨认出夏某2、王文亮、张某2；饶妙南是安装GPS的男子。 17.被害人谢某的陈述及辨认笔录，证明2018年1月8日，其以亚牌K5汽车作抵押向某公司夏某2借款20000元。“老杨”让其签署借款人基本资料、车辆垫款抵押合同书、承诺书、逾期变卖委托书、借条等合同材料，出借人信息和利率是空白的。当天要直接扣掉首月利息3600元，GPS费用1000元。签好合同，“老杨”在汽车上安装GPS，夏某2通过银行转账给其20000元，后由“老杨”带其取现，其将4600元及汽车备用钥匙交给“老杨”。同年2月，其联系“老杨”想先还10000元本金，“老杨”让其必须一次性还清，否则要按照每月3600元收取利息，直到一次性把本金还清。其支付利息共计10800元，全部是现金，现金还款是夏某2要求的，否则算其违约。每次来收款的都是“老杨”。 经谢某辨认，其辨认出夏某2；“老杨”是饶妙南。 18.被害人俞某的陈述及辨认笔录，证明2018年1月9日，其到川航公司找“张某4”借款50000元。电话里面谈的利息较为合理，到了公司后利息翻倍，签合同时有几个看上去像打手、混混的人围着其。合同上的出借人和利率均为空白，“张某4”还让其签车辆抵押合同，并在其汽车上安装了GPS。欠条、合同只有一份，都在夏某2那里。签完合同后，其收取夏某2转账50000元，其按“张某4”要求取现13000元（其中5000元是利息，另外5000元是保证金，还有3000元是平台费）交给川航公司派去陪同其取现的人员。2018年2月1日，其通过银行卡还款45000元给饶妙南。 经俞某辨认，其辨认出“张某4”是张某2；陈某3、高某伟是和其洽谈合同并围着其签合同的人。 19.被害人陈某2的陈述及辨认笔录，证明2018年1月17日，其通过他人介绍向某公司的“张某4”、饶妙南借款350000元。夏某2转账给其350000元后，饶妙南等人向其收取押金、一个月的利息、家访费用及服务费共计65000元，其实际拿到285000元。第二天，“张某4”、饶妙南及另一名男子到其家中家访。同年2月13日，其主动联系“张某4”要求全部归还，“张某4”以公司放假为由，要其先支付一个月利息31500元。同年3月初“张某4”主动联系要求其提前还款，因为其出差未还，后其发现已经联系不上“张某4”。因川航公司扣押金28500元，故借条上写到期还本金321500元。 经陈某2辨认，其辨认出饶妙南；“张某4”是张某2；和“张某4”一起家访的人是陈某3。 20.被害人沈某的陈述，证明2016年9月28日，其以奔驰汽车二抵向夏某2借款250000元。其收到借款后按要求取现100000元交给夏某2，作为保证金、首月利息、上门费、服务费、GPS安装费等。第三天，夏某2以其汽车已经抵押过为由认定其违约，让其四天内还款300000元，否则违约金累计要还400000元。其最后被迫还夏某2450000元。 21.被害人周某的陈述及辨认笔录，证明2017年，其朋友吴某2因急需用钱，叫其一起去川航公司找“张某3”借款100000元。因吴某2无抵押物，“张某3”让其以汽车抵押借款，其告知“张某3”汽车已经抵押过，“张某3”同意借款，但要扣除各种费用。之后，川航公司的两名男子带其二人去安装GPS。夏某2先给其打款50000元，让其取现20000元交给陈某3。陈某3当即以其汽车抵押过为由认定违约，让其归还剩下的30000元，并要其再支付20000元赎车，否则就将其车卖掉。因对方人多，其只能将车钥匙给了陈某3。后通过李某2支付给川航公司的人50000元。 经周某辨认，其辨认出夏某2和陈某3；“张某3”是张某2。 22.证人邬某的证言，证明其是滨江区柏悦轩物业经理。2017年1月5日，川航公司搬到柏悦轩1503室办公，后于2018年1月26日搬走。该公司从事放贷，公司负责人是夏某2，其每次与夏某2接触，夏某2都有好几个小弟跟着，小弟身上都有纹身，看上去就像混社会的小混混。 23.证人卞某1的证言，证明其是系饶妙南的妻子。夏某2是其姐夫，王文亮是夏某2的妹夫，饶妙南是跟着王文亮和夏某2到川航公司工作的。 24.证人姜某1的证言，证明川航公司是夏某2在经营的。 25.证人卞某2的证言，证明其是夏某2的妻子。夏某2跟几个朋友在杭州市滨江区家川航公司，公司地址在滨盛路××楼，夏某2从事与贷款有关的行业。 26.证人夏某1的证言，证明其是王文亮前妻，夏某2的妹妹。夏某2在杭州开了家川航公司，是公司老板。王文亮、谢润平在川航公司上班。公司在杭州市滨江区柏悦轩，经营汽车抵押贷款。 27.证人王某3的证言，证明其系浙江萧和律师事务所律师。其代理过夏某2诉丁某1、张某2诉丁某1、王文亮诉沈某、夏某2诉蒋某1的民间借贷案件。夏某2诉蒋某1的民间借贷中，夏某2没有将借条给其，后其联系夏某2得知夏某2一伙中有人被抓，让其去法院撤诉。其代理的案件有借条、转账记录，其中还有支付现金的，其和夏某2等人确认过，夏某2等人明确表示支付过现金。 28.证人汤某的证言及辨认笔录，证明其系华某1的表哥。2017年11月中下旬，华某1在外借钱，车子被人扣了，之后有人上门讨债。其与饶妙南通过电话约见面，后其和阿姨见到饶妙南和夏某2及另一名男子。夏某2称华某1车子已经抵押过是违约，饶妙南要华某1还90000元，双方未谈拢。后对方到华某1家讨债好几次，未经其阿姨同意擅自进入住宅找其表弟，并在门口贴大字报讨债等。12月下旬，其和阿姨去临浦派出所和饶妙南等四、五个人协商，支付对方67000元。 经汤某辨认，其辨认出夏某2、饶妙南、谢润平、陈某3。 29.证人华某2的证言及辨认笔录，证明其系华某1的母亲。2017年11月或12月份，有人上门讨债，其才知道华某1用其车子抵押借钱。华某1在借条上写了60000元，但实际拿到30000元。这些人每天都会打电话要债，还来家门口泼油漆，贴华某1还钱、华某1老赖之类的大字报等。一天上午，对方来了五个人到其家讨债，其中一个走到了三楼，四个人走到四楼，其与走到三楼的男子发生争吵，对方说话很凶。其报警，与对方在萧山临浦派出所谈好还对方67000元，对方将车子还给其。次日，其和丈夫华某3、外甥汤某三人去滨江星耀城，其先向对方支付30000元现金，汽车开来后，其又支付37000元。 经华某2辨认，其辨认出夏某2是自称老板的人；饶妙南（与其发生争执的人）、高某伟、谢润平、陈某3、徐钊是到其家里要债的人；其见过王文亮，但记不清哪一次。 30.证人华某3的证言及辨认笔录，证明其系华某1的父亲。2017年底的一天，其与妻子华某2、外甥汤某一起去滨江区星耀城和对方谈还钱，先给对方30000元，对方将汽车开过来后，其将剩下的37000元给对方。 经华某3辨认，其辨认出王文亮、刘瑞伟、陈某3。 31.证人李某1的证言及辨认笔录，证明2017年3月3日，有四、五个人到其家里，找其要债70000元。其告知对方已经和赵某离婚，这几人在其家中坐了二十分钟左右离开。当日下午五点半左右，那四、五个人冲进其家中搜人，其很害怕，逃出去报警，他们才走掉。 经李某1辨认，其辨认出夏某2是带头的；王文亮和徐钊是在场要债的人。 32．证人刘某的证言及辨认笔录，证明2017年6月22日，其用自己的别克昂科威SUV和名下的房产帮史某到滨江区川航公司抵押借款。夏某2和史某谈好后，让其在空白合同签字，合同约定若不按时还款，可将其房子卖掉，其有些犹豫，在场穿着黑短袖、露着纹身的人，一直催着其签字，其害怕就签了字，还将汽车的备用钥匙及房产证抵押在川航公司。其当天就收到300000元转账，并按要求通过支付宝转给“老杨”6000元“家访费”。第二天，其和史某一起取现金90000元，其中一部分给了“老杨”。2017年9月，史某告诉其钱还清了，拿回了房产证。 经刘某辨认，其辨认出夏某2；“老杨”是饶妙南。 33.证人吴某1的证言，证明其女友徐某多次用车抵押向某公司的夏某2、王文亮、张某2借款的相关情况。 34.证人陈某3的陈述及辩认笔录，证明其于2017年4月至2018年1月之间在川航公司工作。夏某2、王文亮、饶妙南、谢润平、张某2在其之前到川航公司工作。2017年5月份左右，刘瑞伟、徐钊到川航公司来上班，高某伟于7月份来川航公司上班。2017年10月份，谢润平和刘瑞伟离开，其他人都是到2018年1月份川航公司解散才离开。川航公司的老板是夏某2，下面是王文亮、饶妙南、张某2、谢润平，其和高某伟、刘瑞伟、阿某1是最底层。夏某2管所有人和事，川航公司有个微信群，夏某2在群里发号施令，如去哪里讨债（饶妙南会把GPS定位信息发到群里）、谁带队、去几个人，出去讨债时必须听带队人指挥；带队的人把钱要回来，夏某2也会在群里发红包，鼓舞士气。夏某2让下面的人在讨债或者谈生意的时候去站场，显得有气势。王文亮是夏某2的妹夫，相当于川航公司的总管，夏某2有事就会叫王文亮去处理，基本上都是王文亮带队指挥讨债。王文亮不在的时候，夏某2也会安排第二层级的另外三人带队。王文亮比饶妙南、张某2、谢润平高半级。饶妙南是夏某2的连襟，负责在公司里面安装GPS及电话催款或按夏某2吩咐去讨债。王文亮和谢润平带队去讨债的次数多，张某2相对少。其和高某伟、刘瑞伟、阿某1四人平时负责拉客户，或者跟着去讨债。川航公司每个人都可以带业务进公司，但都要交给夏某2，夏某2负责把关，张某2、谢润平、王文亮分别去落实，夏某2不在的话，张某2、谢润平、王文亮也可以自己和客户签合同。签合同前，夏某2会通过风控群等手段核实客户情况，比如负债、车辆抵押情况等。川航公司是做二抵车的，所以有很多二抵车客户，但后面又认定二抵违约，其见过来公司借钱的人，当天签完合同就被认定违约。夏某2明确川航公司只做杭州本地有车有房人的二抵生意。公司的资金掌握在夏某2账户，夏某2先按借条上写的金额转账给客户，然后派人跟客户去银行里取现还给川航公司，现金包括利息、保证金、GPS安装费等，借款人借条上写的金额比实际拿到的多；上门讨债要求借款人按借条上的金额还款，有时还让借款人付违约金和逾期利息，数额都是夏某2计算。其和高某伟、徐钊、刘瑞伟每月固定工资2000元，夏某2直接发工资，或者让王文亮发。业务员拉到客户成功签合同并拿到利息的，可以拿到利息的10%作为提成，超出本金的部分也可以拿10%的提成。其从2017年5月到2018年1月，共获利18000元。每一到两个礼拜，夏某2组织公司所有人聚餐；讨债回来晚了吃夜宵或住宿，找夏某2报销。其认为川航公司借贷利息特别高，讨债方式过激，几个青壮年一起去要钱，还贴大字报、住在别人家里不走，就算去了不动手，别人也怕。其与夏某2王文亮、饶妙南、谢润平、张某2、高某伟、徐钊、刘瑞伟分别向丁某1、鲁某、蒋某1、华某1、赵某等人讨债的时间、地点、人员、手段、结果等事实。此外，其听夏某2说过奔驰车车主借钱未还，通过GPS定位找到汽车在台州，夏某2带着饶妙南和张某2去台州把车弄回来，一般都是王文亮处理汽车。其在公司见过史某、徐某多次借钱，是夏某2处理的。 经陈某3辨认，带司机到鲁某家的人是刘瑞伟；阿某1就是徐钊。 35.处警记录、接处警综合单、110处警现场情况登记表、警情详情、执法记录仪视频等，证明被害人蒋某2、陈某1、方某1、鲁某夫妇及李某1的报警时间、原因及处警情况。 36.银行账户交易明细、银行回单及支付宝交易记录、微信基本信息、微信交易记录、手机截图，证明夏某2、张某2、王文亮、饶妙南、谢润平、刘瑞伟、陈某3与被害人丁某1、鲁某、方某1、陈某1、邱某1、蒋某1、华某1、林某1、张某1、王某1、赵某、郑某、史某、徐某、俞某、陈某2及任某、刘某、吴某2之间的资金往来情况及各被害人取现、转账情况。 37.微信聊天记录，证明张某1与夏某2、饶妙南之间的对话情况及王文亮通过微信向徐某索债的情况。 38.大字报，证明华某1家门口被人粘贴“华某1欠钱不还，老赖华某1”等字样的大字报。 39.借条、收款确认书，证明2016年11月15日，丁某1借款50000元，借期30日，出借人一栏空白，丁某1签字确认收到上述款项。同月25日，丁某1向他人借款50000元，借款期限30天，借条上出借人一栏是空白，当日，丁某1确认收到转账34500元，并收到现金15500元。 40.民事判决书，证明2017年6月1日，张伟昌、夏斌分别向杭州市萧山区人民法院起诉，要求丁某1及沈静偿还2016年11月15日的50000元借款并支付相应利息，及2016年11月25日的50000元借款并支付相应利息，法院支持了相关诉请的情况。 41.民事起诉状、民事裁定书，证明夏斌于2017年11月15日向杭州市拱墅区人民法院起诉蒋某1、曹某南、蒋某2还款210000元，其中蒋某2是担保人。2018年3月23日，夏某2撤诉，法院于同月27日准许其撤诉。 42.扣押清单、身份证，证明从被告人饶妙南车内搜查出蒋某1妻子曹某南身份证。 43.搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押笔录、扣押清单，证明公安机关从各被告人处搜查并扣押物品的情况。 44.扣押清单、借款人基本资料、借条、收款确认书、抵押合同、逾期变卖委托书等，证明从被告人饶妙南处扣押陈某2的借款资料，借条上记载“到期实际还款321500元，2018.1.17，张某5”字样及被害人郑某、谢某借款的相关资料。 45.车辆信息、机动车综合商业保险保险单、价格认定结论书，证明浙Ａ×××××号丰田汽车所有人是蒋某2，该车已被抵押，经认定，价值为86400元。 46.购车协议、车辆信息查询结果、价格认定结论书，证明2017年1月11日，王涛以441400元的价格购得牌号为赣Ｅ×××××的二手黑色奔驰ML350越野车一辆，该车在车管所的初次登记日期是2011年6月20日，该车目前登记在王涛名下，车辆存在抵押。经认定，该车价值为410500元。 47.车辆信息查询结果、购车发票、价格认定结论书，证明赵某所有的苏Ｊ×××××号车辆于2015年1月16日购买，购买价格是109300元。该车已抵押的情况。经认定，该车价值为91200元。 48.工商登记资料，证明川航公司成立于2017年2月9日，住所地在杭州市滨江区，法定代表人是王文亮。2018年1月24日，法定代表人变更为王文友。 49.户籍证明、常住人口信息，证明各被告人的身份情况。 50.抓获及到案经过，证明各被告人的到案情况。 51.刑事判决书、释放证明，证明各被告人的前科劣迹及刑满释放等情况。 52.被告人王文亮的供述和辩解，证明其系川航公司法定代表人。川航公司于2017年3、4月份开始经营，办公地点在滨盛路柏悦轩。2018年1月，其从微信群中听说杭州专门在查贷款公司，为避风头，其将川航公司法定代表人转到其朋友王文友名下。公司有业务员“小杨”、饶妙南、夏某2、“阿某2”。公司房租费由其和“小杨”、饶妙南平摊。谢润平外号“小谢”，在公司跑业务的。蒋某1欠川航公司钱，其带徐钊向蒋某1讨债，将蒋某1带到川航公司，晚上住在新街坊酒店。长河派出所为此出警过三次。蒋某1女儿、女婿也来过川航公司，其和徐钊等人带蒋某1去富阳找过蒋某1女儿、女婿。蒋某1在川航公司呆了十天左右。郑某是川航公司客户。 53.被告人饶妙南的供述和辩解，证明其于2017年3、4月份至2018年1月期间在川航公司担任业务员。公司地点在柏悦轩1503室，法定代表人是王文亮，谢润平、张某2、夏某2都是合伙的老板。其和徐钊、陈某3、高某伟还有一个东北小伟都是公司业务员，其负责安装GPS。2017年时，华某1向其借款60000元，其和陈某3一起去临浦和华某1洽谈。钱由王文亮转账给华某1，华某1取现15000元（包括1000元上门费，1000元GPS安装费，1000元保证金，3000元中介费，一个月利息9000元）给其，实际给华某145000元。其给华某1汽车安装GPS，发现车上有其他的GPS，于是扣了华某1的车。其和陈某3一起去华某1家要过债。华某1共还款67000元，王文亮将车还给华某1。此外，其给郑某、张某1的车辆安装过GPS。 54.被告人谢润平的供述和辩解，证明川航公司的老板是夏某2，王文亮是法定代表人，饶妙南负责装GPS，其余都是业务员。夏某2、王文亮、饶妙南是公司高层。业务员通过发小卡片、贴广告、拉横幅、去找同行资源的方式拉拢客户。公司放款的钱都是夏某2出的，审核也是夏某2决定。川航公司主要做汽车抵押贷款，通过车辆二抵也能贷款的宣传吸引客户，不管是二抵甚至更多，川航公司都没有硬性规定不可以放款。川航公司也可以根据客户情况“空放”，只要客户有其他资产。确认放款就会和客户签合同，合同上的出借人、借款利率是空白的，放款的时候要通过转账的方式，证明川航公司按照合同约定的金额把钱放给客户，创造优势证据。合同只有在川航公司一份，客户那里没有。合同约定的金额要比客户实际到手的多，但会按照合同约定的金额转账，转账的当天让客户取现，用现金偿付上门费、GPS安装费、服务费、保证费、首月利息、贷款金额10%的保证金等费用。川航公司一般不允许客户再去其他地方借钱，杭州范围内放债的人有微信群，如果客户去别的地方借，夏某2就会知道。认定客户违约的方式有两种，一是客户来做抵押，夏某2在借贷同行的风控群中，发现客户在其他公司抵押借款，会认定违约，将汽车扣下；另一种是合同签完，饶妙南在装GPS时发现车上还有其他GPS，就会认定客户违约，进而扣车要求还钱。若发现客户违约，有备用钥匙在川航公司时，就会把客户的车子扣下来并扣除保证金，并要求客户额外支付违约金。如果是空放，川航公司人员就会到客户家里赖着，让按照借款合同上的数额讨债或起诉。夏某2每隔一段时间就会组织员工去吃饭唱歌，费用基本上都是夏某2出。2016年底或2017年初，丁某1向某公司借过二次款，每次都是50000元，实际拿到81000元，其收到过39500元利息。2017年天热时，夏某2开车带其和王文亮、饶妙南等5人一起去丁某1家讨过债。鲁某是东方融资公司介绍过来的客户。借条写350000元，夏某2让其转300000元给鲁某，再给鲁某50000元现金，拍照后将现金取回。鲁某实际借到300000元。后鲁某只还给其200000多元，被认定违约。之后，夏某2叫其一起去鲁某家讨债，其在鲁某家吃外卖，睡沙发。夏某2借钱给赵某，让其帮赵某去云顶公司赎过车。 55.被告人徐钊的供述和辩解，证明其通过王文亮到川航公司兼职，主要从事车辆抵押借款业务。川航公司法定代表人是王文亮，夏某2、饶妙南、王文亮是川航公司老板，其和陈某3、高某伟都是业务员。客户不违约，获利为借款利息、GPS安装费、上门费等。客户违约，就先行扣除保证金，后按照合同金额催收。川航公司主要盈利点是收取客户违约金。其虽听王文亮说会把保证金退还给客户，但实际没有见过退还保证金的情况。2017年10月下旬的一天，其被夏某2叫去蒋某1家讨债，同去的有夏某2、陈某3、高某伟。之后，其在川航公司看到夏某2、王文亮、饶妙南、陈某3、高某伟和蒋某1在谈还钱，后一起到新街坊大酒店吃晚饭，高某伟告诉其房号，其拿了房卡带蒋某1入住。后高某伟和蒋某1一人一张床，其在门口坐了三个小时后，进房间和高某伟拼床睡。凌晨5时许，蒋某1女儿报警，其就回家了。夏某2、王文亮、饶妙南共转给其7000元左右的生活费。2018年2月份，川航公司解散后，公司内部微信群也解散了。 56.被告人刘瑞伟的供述和辩解，证明其于2017年6月至9月在川航公司做业务员。夏某2是老板，工资都是夏某2发的，王文亮负责公司主要业务，基本上公司的事情都要王文亮经手过问，饶妙南主要负责给客户的汽车装GPS，谢润平负责管理业务员。川航公司主要从事二次抵押借款业务。转账金额多于借款人实际取得金额是行业惯例，是为了防止客户违约。如果客户违约，就用转账的金额打官司。其跟川航公司的人去过塘栖一户人家，当时民警在场。陈某1到川航公司借款是其接待的，其和夏某2、王文亮、饶妙南都明知陈某1的车已经抵押过。王文亮出面签订合同，合同借款金额为25000元。其曾带陈某1到银行取现。川航公司扣除了GPS安装费、上门费、提成费、当月利息，陈某1实际拿到13000元-14000元左右。饶妙南给陈某1的车子装GPS时，公司以陈某1车辆做过抵押为由，认定陈某1违约，就把陈某1的车子扣下。王文亮让其把陈某1的车子开到瓜沥镇的停车场。后陈某1通过微信转账给其6000元。 上述证据，均经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。 关于本案不属于恶势力犯罪集团的相关辩解及辩护意见，本院审查后认为，根据现有法律及立法解释、司法解释等规定，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。夏某2纠集被告人王文亮、饶妙南、谢润平、徐钊、刘瑞伟及张某2、陈某3、高某伟等人，为获取非法利益，在2016年9月至2018年3月期间，通过暴力、威胁或其他手段，假借民间借贷之名实施多次敲诈勒索、诈骗及非法拘禁等犯罪活动，严重侵犯他人人身权利、财产权利，扰乱正常生活秩序和社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。该组织有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，固定的重要成员及其他一般参加成员，符合恶势力犯罪集团的特征，依法应认定为恶势力犯罪集团。故对王文亮辩护人所提相关辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人王文亮、饶妙南、谢润平、徐钊、刘瑞伟及相关辩护人就丁某1被敲诈勒索一节事实所提的相关辩解和辩护意见，经查，（一）被害人丁某2、王某2的陈述、证人陈某3的证言、被告人谢润平的供述，证明2017年4月20日，王文亮、饶妙南、谢润平等5、6名男子到丁某2家要债，丁某2和王某2被要求拿房子抵债、被逼离家，在邻居报警后才得以回家，在这种情况下，同意宰杀活鸭给讨债的人吃，显然有违常理，并非自愿。故对被告人王文亮的辩解，本院不予采纳。（二）在案证据证明被害人丁某1共向谢润平支付77000元，而非被告人谢润平辩称的只收62500元。故对被告人谢润平及其辩护人的相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。（三）证人陈某3陈述证明被告人徐钊、刘瑞伟均是2017年5月份到川航公司工作，但同时陈述上述人员均参与此次讨债，该证据前后矛盾；被告人徐钊、刘瑞伟均供述2017年4月均尚未到川航公司上班；被告人谢润平供述只有五人去讨债；被害人丁某2的陈述也证明只有五、六个人上门讨债，故不宜认定被告人徐钊、刘瑞伟参与该节犯罪。对被告人徐钊、刘瑞伟的该辩解，本院予以采纳。（四）夏某2、张某2作为原告向法院起诉丁某1，并没有证据证明被告人谢润平参与起诉，故不宜认定被告人谢润平参与虚假诉讼，对被告人谢润平的该辩解，本院予以采纳。 关于被告人谢润平、刘瑞伟及谢润平的辩护人就鲁某被敲诈勒索一节事实所提的相关辩解和辩护意见，经查，（一）被害人鲁某、方某1均证明其到川航公司借款，虽由被告人谢润平负责签订空白合同和转账，但在鲁某未能按要求还款时，由夏某2决定让鲁某支付违约金并找人借款平账，并安排人员、决定讨债事宜等，且被告人谢润平亦供述川航公司的老板是夏某2，故该犯罪行为并非被告人谢润平个人行为，应认定为恶势力犯罪集团的犯罪行为。（二）被害人鲁某的陈述、银行账户交易明细，证明鲁某在收到谢润平300000元转账后立即取现70000元给谢润平，该操作手法亦符合该恶势力犯罪集团制造流水后让被害人取现，并以现金的方式砍头息的行为常态。结合相关资金往来情况，该节敲诈勒索犯罪的数额应认定为118000元。（三）被害人鲁某的陈述及辨认笔录、被告人刘瑞伟、陈某3的供述，均证明被告人刘瑞伟参与该节犯罪，足以认定。故对上述相关辩解和辩护意见，本院均不予采纳。 关于被告人王文亮、谢润平、刘瑞伟就陈某1被敲诈勒索一节事实所提的相关辩解，经查，被害人陈某1的陈述、银行交易流水、转账记录、警情情况、被告人刘瑞伟的供述，证明刘瑞伟带陈某1到川航公司借款，由王文亮洽谈借款事项，谢润平转账，刘瑞伟陪同陈某1取现，收取头息，后肆意认定违约扣车，足以认定上述被告人均参与了该节犯罪事实，各被告人之间分工协作、相互配合，均加功于整个敲诈勒索犯罪。故对上述相关辩解，本院均不予采纳。 关于被告人王文亮就邱某1被敲诈勒索一节事实所提的相关辩解，经查，被害人邱某1的陈述，证明其向夏某2借款后，由被告人王文亮负责收取高额利息。该事实有支付宝转账记录在案佐证，足以认定被告人王文亮参与该节犯罪事实。故对被告人王文亮的该辩解，本院不予采纳。 关于被告人王文亮、徐钊及王文亮、饶妙南、徐钊其辩护人就蒋某1、蒋某2、胡某被敲诈勒索、非法拘禁一节事实所提的相关辩解和辩护意见，经查，被害人蒋某1、蒋某2、胡某的陈述、证人陈某3的证言、处警记录，证明2017年10月23日下午4、5时至11月3日期间，蒋某1因未能偿还借款一直被控制在川航公司长达260余个小时；期间，胡某二次共被控制人身自由约59个小时，蒋某2被控制人身自由约33个小时。王文亮、饶妙南、徐钊等多人参与在酒店和川航公司非法限制上述三被害人人身自由，且在整个索要非法债务过程中采用殴打、威胁、蹲守、拦截、扣车等方式，故对被告人王文亮、饶妙南、徐钊等人应以敲诈勒索罪和非法拘禁罪追究刑事责任。关于犯罪数额，现有证据证明各被告人伙同他人采用上述手段强行要求三被害人归还500000元，后变更为450000元，在蒋某1实际拿到150000元借款的情况下，将蒋某1女儿蒋某2名下的汽车非法占有。经认定，该汽车价值人民币86400元，故可就低认定该节敲诈勒索犯罪数额为300000元（其中86400元既遂，213600元未遂）。综上，对上述相关辩解和辩护意见，本院均不予采纳。 关于被告人王文亮、谢润平、徐钊、刘瑞伟及谢润平、徐钊辩护人就华某1被敲诈勒索一节事实所提的相关辩解和辩护意见，经查，被害人华某1的陈述，证人汤某、华某2、华某3的证言及辨认笔录，证明王文亮在该节犯罪事实中，实施了签订合同、转账，认定华某1违约，强行扣车及伙同饶妙南、谢润平、徐钊等人到华某1家中索债，刘瑞伟参与在星耀城快餐店还钱赎车，足以认定上述各被告人参与该节敲诈勒索犯罪。故对上述相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人谢润平、徐钊及其辩护人就林某1被敲诈勒索一节事实所提的相关辩解和辩护意见，经查，被害人林某1的陈述及辨认笔录，证明在林某1向某公司借款过程中，谢润平让其签订合同，并陪林某1到银行取现支付头息等。在张某2肆意认定林某1违约，威胁要卖掉林某1车子，林某1准备离开时，徐钊等人阻拦林某1离开。本案系共同犯罪，被告人谢润平、徐钊均参与其中，分工协作，足以认定被告人谢润平、徐钊参与该节敲诈勒索犯罪。故对上述相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人刘瑞伟就王某1被敲诈勒索一节的事实所提的相关辩解，经查，虽被害人王某1指认被告人刘瑞伟参与给其汽车安装GPS，和夏某2一起去台州转移其奔驰汽车，但无任何其他相关证据证明被告人刘瑞伟给该车辆安装过GPS及在该时间段被告人刘瑞伟到过台州，故对被告人刘瑞伟的该辩解，本院予以采纳。 关于被告人徐钊及其辩护人就赵某被诈骗一节事实所提的相关辩解和辩护意见，经查，赵某被诈骗的时间是2017年2月12日至3月间，虽证人李某1辨认出被告人徐钊参与讨债，但证人陈某3的陈述证明在该时间段，徐钊未到川航公司上班，去赵某家索债的人是陈某3和王文亮、谢润平。且公安处警记录亦未反映徐钊参与其中。故对上述相关辩解和辩护意见，本院予以采纳。 关于诈骗犯罪，被告人王文亮的辩护人所提各被害人系自愿借款并同意处分车辆，取得被害人车辆只是为了实现债权，被告人王文亮的行为不构成诈骗；被告人谢润平辩解其未参与诈骗犯罪及其辩护人所提谢润平只是帮别人向郑某转账的辩护意见，经查，川航公司对外宣传主营二抵车贷款业务，被告人王文亮、谢润平等人在明知被害人汽车己做过抵押的情况下，在签订完合同汇款后，即以车辆二抵为由认定违约。此外，还以行规为名要求被害人签订虚高借款合同，并在合同中约定苛刻条款，且借款合同只有一份，均被该恶势力犯罪集团掌握，以各种名目要求被害人取现支付首月利息、手续费等虚高费用，后要求被害人以合同金额偿还及支付违约金，上述事实有被害人赵某、郑某、史某、徐某的陈述、证人陈某3的证言、处警单、转账记录等证据予以佐证。被告人王文亮、谢润平的行为完全符合诈骗罪的构成要件。故上述相关辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，夏某2纠集被告人王文亮、饶妙南、谢润平、徐钊、刘瑞伟及张某2、陈某3、高某伟等人，为获取非法利益，假借民间借贷之名，采用签订虚高借款合同，通过暴力、威胁或其他手段，多次实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重侵犯他人人身权利、财产权利，扰乱社会经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，该组织有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，较为固定重要成员及其他一般参加成员，符合恶势力犯罪集团的特征，依法应认定为恶势力犯罪集团。其中夏某2为首要分子，王文亮、谢润平、饶妙南、张某2为骨干成员，徐钊、刘瑞伟、高某伟、陈某3等人为一般参加成员。 被告人王文亮以非法占有为目的，伙同他人强行索取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，伙同他人骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人王文亮一人犯数罪，应数罪并罚。 被告人饶妙南以非法占有为目的，伙同他人强行索取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，伙同他人骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人饶妙南一人犯数罪，应数罪并罚。 被告人谢润平以非法占有为目的，伙同他人强行索取公民财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，伙同他人骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人谢润平一人犯数罪，应数罪并罚。 被告人徐钊以非法占有为目的，伙同他人强行索取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人徐钊一人犯数罪，应数罪并罚。 被告人刘瑞伟以非法占有为目的，伙同他人强行索取公民财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。 被告人王文亮、饶妙南等人作为本案恶势力犯罪集团的重要成员，明知该恶势力犯罪集团以非法占有为目的，采用制造流水、砍头息、肆意认定违约等手段，侵害他人财物的情况下，仍积极参与到丁某1家滋扰、强行吃住，索要钱财，其采用非法侵入住宅滋扰被害人的行为是整个侵财行为的一部分，不应割裂评价，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，应认定为敲诈勒索罪，而非非法侵入住宅罪。故对被告人饶妙南辩护人提出被告人饶妙南的行为不构成非法侵入住宅罪的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人谢润平在丁某1家、鲁某家滋扰、强行吃住等行为只是敲诈钱财过程中的手段行为，不宜另行作单独评价，故对被告人谢润平的行为认定为敲诈勒索罪，而不宜以敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪二罪并处。至于夏某2、张某2分别作为原告起诉丁某1夫妇一节，现有证据不能证明被告人谢润平参与了虚假诉讼，且被告人谢润平并非本案恶势力集团的首要分子，不应对该恶势力集团的全部罪行承担责任，故不宜认定谢润平的行为构成虚假诉讼罪。 被告人王文亮、饶妙南等人结伙，采用暴力胁迫的方式，在被害人无力归还的情况下，将被害人王某1正在使用的汽车强行扣押，并以此要求王某1支付巨额钱款赎车，其行为均应认定为敲诈勒索罪。 公诉机关指控的部分罪名成立，不当部分，本院予以纠正。 在敲诈勒索共同犯罪中，被告人王文亮、饶妙南、谢润平、徐钊因意志以外的原因部分犯罪未得逞，该部分系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚，各辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 在诈骗共同犯罪中，被告人王文亮、饶妙南因意志以外的原因部分犯罪未得逞，该部分系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚，各辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 被告人王文亮、饶妙南、谢润平积极参加敲诈勒索、诈骗共同犯罪，与夏某2等人分工协作，相互配合，起主要作用，系主犯，故对被告人饶妙南、谢润平辩称系从犯的辩解，本院不予采纳。 被告人徐钊、刘瑞伟敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人徐钊、刘瑞伟辩护人据此要求减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 被告人徐钊在非法拘禁罪共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人徐钊辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 被告人王文亮、谢润平在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王文亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币200000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币300000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日至2036年3月14日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 二、被告人饶妙南犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币180000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币280000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日至2034年9月14日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 三、被告人谢润平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币120000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日至2027年3月14日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 四、被告人徐钊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日至2023年3月14日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 五、被告人刘瑞伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日至2020年9月14日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 六、扣押在案的作案工具被告人饶妙南所有的卡号为62×××34工商银行卡，予以没收。 七、责令各被告人以各自参与的犯罪金额为限退出违法所得（包括杭州市公安局滨江分局冻结的银行存款及孳息，以及查封、扣押的人民币3967元、韩币51000元、港币30元、机动车、手机、电脑等物的拍卖款，属于各被告人所有的部分），按比例发还被害人丁某1、鲁某、陈某1、邱某2、华某1、林某1、张某1、王某1、赵某、郑某、史某、徐某、俞某。 八、交付给被害人蒋某1的人民币63600元，交付给被害人谢某的人民币8200元，交付给被害人陈某2的人民币253500元，予以追缴，按比例赔偿被害人丁某1、鲁某、陈某1、邱某2、华某1、林某1、张某1、王某1、赵某、郑某、史某、徐某、俞某，如有剩余，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱 敏 人民陪审员  郑国强 人民陪审员  李 瑜 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  方 玮 -50- -51-