四川省资阳市雁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川2002刑初323号 公诉机关四川省资阳市雁江区人民检察院。 被告人王春明，男，1986年2月26日出生于重庆市潼南县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地重庆市渝中区，住重庆市渝北区。因涉嫌犯出售假币罪于2018年11月30日被刑事拘留，于2019年1月4日被逮捕。现羁押于乐至县看守所。 辩护人吴善成，四川尚锦城律师事务所律师。 被告人穆义明，绰号：“老六、六哥”，男，1972年4月9日出生于重庆市江津区，汉族，初中肄业，无业，住重庆市江津区。2017年2月20日因吸毒被重庆市江津区公安局行政拘留。2017年7月19日，因吸毒被重庆市江津区公安局责令社区戒毒三年。因涉嫌犯出售、购买假币罪、持有、使用假币罪、盗用身份证件罪于2018年11月30日被刑事拘留，于2019年1月4日被逮捕。现羁押于乐至县看守所。 辩护人罗涛，四川壮思律师事务所律师。 被告人郭志容，绰号：“幺妹”，女，1970年10月31日出生于重庆市江津区，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地重庆市江津区，住江津区租住房。2016年7月5日，因吸毒被重庆市江津区公安局行政拘留五日。2017年7月19日，因吸毒被重庆市江津区公安局责令社区戒毒三年。因涉嫌犯购买假币罪、盗用身份证件罪于2018年11月30日被刑事拘留，于2019年1月4日被逮捕。现羁押于资阳市看守所。 指定辩护人刘乾龙，四川达捷律师事务所律师。 被告人张兴平，男，1990年6月2日出生于重庆市巫山县，汉族，初中肄业，无业，住重庆市巫山县。因涉嫌犯购买假币罪、盗用身份证件罪于2018年11月30日被取保候审。经本院决定于2019年11月13日被逮捕。现羁押于资阳市看守所。 指定辩护人敖翔，四川明炬（资阳）律师事务所律师。 指定辩护人刘雨瑞，四川明炬（资阳）律师事务所律师。 被告人梅国丽，女，1982年12月19日出生于贵州省遵义市红花岗区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区，住重庆市渝北区。2016年7月18日，因吸毒被重庆市南岸区公安局行政拘留。因涉嫌犯购买假币罪、盗用身份证件罪于2018年11月30日被刑事拘留，于2019年1月4日被逮捕。现羁押于资阳市看守所。 指定辩护人王三民，四川四成律师事务所律师。 被告人胡国飞，绰号：“小飞”，男，1988年12月5日出生于贵州省遵义市习水县，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地贵州省遵义市习水县，住重庆市渝北区。2017年11月16日，因犯贩卖毒品罪被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元，于2018年5月13日被刑满释放。因涉嫌犯购买假币罪、盗用身份证件罪，于2018年11月30日被刑事拘留，于2019年1月4日被逮捕。现羁押于乐至县看守所。 指定辩护人汪泯酿，四川法助律师事务所律师。 被告人黄波，绰号：“波仔”，男，1989年6月12日出生于重庆市江津区，汉族，初中肄业，无业，住重庆市江津区。2009年6月23日，因犯盗窃罪被重庆市巴南区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。因涉嫌犯购买假币罪、盗用身份证件罪于2018年11月30日被刑事拘留，于2019年1月4日被逮捕。现羁押于乐至县看守所。 指定辩护人唐帆，四川蜀缘（资阳）律师事务所律师。 指定辩护人罗子薇，四川蜀缘（资阳）律师事务所律师。 被告人代泽，绰号：“小代”，男，1991年6月5日出生于重庆市合川区，汉族，大专文化，无业，户籍所在地重庆市北碚区，住重庆市北碚区。因涉嫌犯购买假币罪于2018年11月30日被刑事拘留，于2018年12月27日被取保候审。 指定辩护人柏中德，四川川源律师事务所律师。 被告人刘熙，绰号：“琪琪”，女，1989年8月17日出生于四川省广安市武胜县，汉族，初中文化，销售员，户籍所在地广安市武胜县，住重庆市沙坪坝区。因涉嫌犯购买假币罪于2019年1月16日被取保候审。 指定辩护人黄金凤，四川高扬（资阳）律师事务所律师。 四川省资阳市雁江区人民检察院以雁检公诉刑诉[2019]1640号起诉书指控被告人王春明犯出售假币罪、使用假币罪、被告人穆义明犯购买、出售假币罪、使用假币罪、盗用身份证件罪、被告人郭志容、张兴平、梅国丽、胡国飞、黄波犯购买假币罪、盗用身份证件罪、被告人代泽、刘熙犯购买假币罪一案，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年10月9日召开了庭前会议，于2019年11月6日、同月22日公开开庭审理了本案。四川省资阳市雁江区人民检察院指派检察员张在彬、书记员刘雨洁出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 四川省资阳市雁江区人民检察院指控，2018年1月至11月，被告人穆义明、郭志容、张兴平、梅国丽、黄波、胡国飞、代泽从被告人王春明手中购买假币，其中穆义明、郭志容购买500张，面值5万元；张兴平、梅国丽购买372张，面值3.72万元；黄波购买200张，面值2万元；代泽购买50张，面值0.5万元；胡国飞购买321张，面值3.21万元。刘熙从穆义明手中购买假币50张共0.5万元。各被告人购买假币后分别结伙到四川省资阳市、内江市、自贡市、宜宾市、泸州市、达州市、巴中市、广安市、南充市以及湖北省、贵州省、重庆市通过乘坐出租车、野的、三轮车、摩托车支付车费找补的方式使用假币换取真币。期间，被告人穆义明、郭志容、张兴平、梅国丽、黄波、胡国飞等人为逃避打击，多次盗用他人的身份证登记入住酒店。 2018年11月29日，民警抓获王春明时，在其随身携带的电脑包中搜出面值100元的假币20张。在王春明、穆义明、胡国飞等8人入住的资阳市雁江区天添商务宾馆2楼一灭火箱底部搜出面值100元的假币45张。同日，民警在王春明重庆市渝北区的家中搜出面值100元的假币501张。 被告人王春明、郭志容、黄波、胡国飞、梅国丽、张兴平、代泽、刘熙被民警挡获到案后如实供述了犯罪事实。 公诉机关当庭举证假币等物证、辨认笔录、微信转账记录等书证、证人罗某、陈某、张某等人的证言、各被告人的供述、鉴定意见书、光盘等视听资料、到案经过、情况说明等证据支持公诉，认为被告人王春明出售假币给被告人穆义明、郭志容、张兴平、梅国丽、黄波、胡国飞、代泽使用，其行为构成出售假币罪、使用假币罪。穆义明、郭志容、张兴平、梅国丽、黄波、胡国飞、代泽购买假币并使用，其行为均构成购买假币罪。穆义明在使用假币过程中出售假币给刘熙使用，其行为构成出售假币罪、使用假币罪。被告人刘熙购买假币并使用，其行为构成购买假币罪。穆义明、郭志容、张兴平、梅国丽、黄波、胡国飞多次盗用他人的身份证登记入住酒店，情节严重，其行为均构成盗用身份证件罪。王春明、穆义明、郭志容、张兴平、梅国丽、黄波、胡国飞在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。胡国飞系累犯，应当从重处罚。王春明、郭志容、张兴平、梅国丽、黄波、胡国飞、代泽、刘熙具有坦白情节，可以从轻处罚。诉请本院依法判处刑罚。 被告人王春明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，自愿认罪。对使用假币的指控有意见；卖出去的假币部分退回来了，查获的假币破损不能使用，应当扣出来。 辩护人吴善成提出，对于指控王春明出售假币数额巨大不持异议，但是王春明购买假币的数额应该是1520张，扣除退回及查获的数量不计算，出售999张。王春明到案时如实供述犯罪事实，系坦白、初犯，当庭认罪，请求宽大处理。建议判处四年以内有期徒刑。 被告人穆义明对公诉机关指控的购买假币500张的犯罪事实有意见，对指控罪名没有意见。 辩护人罗涛提出，被告人穆义明不构成购买假币罪，郭志容供述与王春明矛盾，供述不稳定，微信、支付宝交易不能证明购买假币的交易次数、金额；穆义明不构成使用假币罪，使用假币的数额无证据证明；盗用身份证件罪情节严重无司法解释，认定情节严重无法律依据。即便构成盗用身份证件罪，也属于同时构成出售假币罪，应当以出售假币罪处罚；穆义明对出售假币罪有坦白情节，应当从轻处罚。建议判处其三年以下有期徒刑。 被告人郭志容对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，自愿认罪。 指定辩护人刘乾龙提出，对公诉机关指控被告人郭志容构成犯罪，不持异议。但指控穆义明、郭志容购买假币五百张的证据，郭志容、王春明供述前后不一致，二人之间的供述相互矛盾；转账记录不能证明郭志容、穆义明购买多少假币。故应当认定假币金额为四万元。郭志容具有坦白情节，由穆义明返还了出租车司机真币。请求法庭从轻处罚。 被告人张兴平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，自愿认罪。 指定辩护人敖翔、刘雨瑞提出，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见。但对盗用身份证件罪不应数罪并罚，应择一重罪处罚。其具有坦白、当庭认罪情节，可以从轻处罚。 被告人梅国丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，自愿认罪。 指定辩护人王三民提出，被告人梅国丽盗用身份证件的行为是为了购买、使用假币，应当以购买假币罪处罚；具有坦白情节，可以从轻处罚。建议对其从轻处罚。 被告人胡国飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，自愿认罪。 指定辩护人汪泯酿提出，被告人胡国飞盗用身份证件的行为是为了购买、使用假币，应当以购买假币罪处罚；具有坦白情节，可以从轻处罚。建议对其从轻处罚。 被告人黄波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，自愿认罪。 指定辩护人唐帆、罗子薇提出，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，但是黄波购买假币只有70张左右属于既遂，其余一万余元未交付，属于未遂；具有坦白情节，建议判处其一年以下有期徒刑。 被告人代泽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，自愿认罪。 指定辩护人柏中德提出，被告人代泽具有坦白情节，可以从轻处罚；系初犯，建议判处有期徒刑并适用缓刑。 被告人刘熙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，自愿认罪。 指定辩护人黄金凤提出，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见。刘熙具有坦白情节，系初犯，主动停止犯罪，建议判处有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，2018年1月至11月期间，被告人王春明出售假币给被告人穆义明、郭志容、张兴平、梅国丽、黄波、胡国飞、代泽，其中穆义明、郭志容共同（二人系男女朋友关系）购买500张，面值5万元；张兴平、梅国丽（二人系男女朋友关系）共同购买372张，面值3.72万元；黄波购买200张，面值2万元；胡国飞购买321张，面值3.21万元；代泽购买50张，面值0.5万元。刘熙向穆义明购买假币50张，面值0.5万元。各被告人购买假币后，长期分别结伙到四川省资阳市、内江市、自贡市、宜宾市、泸州市、达州市、巴中市、广安市、南充市以及湖北省、贵州省、重庆市，在夜间单独或者结对乘坐出租车、野的、三轮车、摩托车使用假币支付车费，获取对方找补的真币。其中，被告人穆义明、郭志容、张兴平、梅国丽、黄波、胡国飞为了隐瞒真实身份，逃避公安机关监管，多次盗用他人的身份证登记入住酒店。 2018年11月29日，民警抓获王春明时，在其随身携带的电脑包中搜出面值100元的假币20张。在各被告人入住的资阳市雁江区天添商务宾馆2楼一灭火箱底部搜出穆义明、张兴平、胡国飞、黄波等人共同藏匿的面值100元的假币45张。同日，民警在王春明居住的重庆市渝北区的家中搜出面值100元的假币501张。 被告人王春明、郭志容、黄波、胡国飞、梅国丽、张兴平、代泽、刘熙被民警挡获到案后如实供述主要犯罪事实。穆义明被民警挡获到案后如实供述盗用他人身份证件的犯罪事实，对出售假币罪当庭认罪。 另查明，上述扣押假币已经被金融监管部门没收。资阳市公安局雁江区分局扣押被告人穆义明的人民币340元、胡国飞的人民币1305元、老版人民币100元、美元5元、港币100元、黄波的人民币460元。 上述事实，有经当庭举证、质证并经合议庭认证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、强制措施文书，2018年11月28日，资阳市公安局雁江区分局受理本案。次日及2018年12月26日，该局决定立案侦查。强制措施文书证明侦查程序合法。 2.户籍信息，证明各被告人具备刑事责任能力。 3.到案经过，证明各被告人被民警挡获到案。 4.前科材料，证实内容与各被告人基本情况一致。 5.书证 （1）接受证据清单，王某、张某、徐某、孙某、赵某提供100元假币共5张； （2）发还清单、情况说明，侦查机关扣押胡国飞现金为1305元；郭志容被抓获后，返还出租车司机罗某的100元从其情侣穆义明440元中使用100元返还，余款340元。其他现金的返还均由各被告人直接以现金返还。 （3）盗用他人身份信息情况表，2018年1月至12月各被告人的活动轨迹证实，穆义明使用李某1、喻应祥的身份证，郭志容使用王从菊的身份证，张兴平使用朱桃平的身份证，梅国丽使用杨远琴、宴明会的身份证，胡国飞使用韩英杰的身份证，黄波使用何某的身份证，入住旅馆涉及内江、自贡、泸州、遂宁、广安、南充、资阳、巴中、达州、德阳、成都、绵阳、邛崃、乐山、简阳、宜宾、云南威信、贵阳、湖南怀化、吉首、西安、遵义等各地市县，盗用他人身份信息入住宾馆次数均超过3次。 （4）银行卡交易明细，2018年1月至案发之日，黄波存款15笔共计27500元，存款地在内江、达州、绵阳、张家界、遵义等，存款时间与查询的宾馆入住登记相符；穆义明在泸州、贵州、遵义、宜宾、巴中存款35笔共计108315元，存款时间与查询的宾馆入住登记相符，与郭志容供述的使用假币地点基本一致。 （5）出租车监控视频情况说明 ①2018年11月28日19时26分31秒，被告人穆义明乘坐车牌号为川Ｍ×××××的出租车，上车后坐在副驾驶的位置。19时30分16秒穆义明支付车费后下车离开。 ②2018年11月28日18时56分49秒，被告人张兴平、胡国飞乘坐车牌号为川Ｍ×××××的出租车，张兴平坐在副驾驶位置，胡国飞坐在副驾驶后排的位置。19时04分26秒，张兴平支付车费后二人下车离开。 ③2018年11月28日19时19分36秒，被告人张兴平、胡国飞乘坐车牌号为川Ｍ×××××的出租车，张兴平坐在副驾驶位置，胡国飞坐在副驾驶后排的位置。19时22分45秒，张兴平支付车费后二人下车离开。 ④2018年11月28日18时40分55秒，被告人郭志容、梅国丽乘坐车牌号为川Ｍ×××××的出租车，均坐在后排位置。18时44分12秒，梅国丽支付车费后二人下车离开。 ⑤2018年11月28日19时许，郭志容、梅国丽乘坐车牌号为川Ｍ×××××的出租车，均坐在后排位置，19时20分16秒，二人下车，由郭志容支付车费。 ⑥代泽、黄波乘坐车牌号为川Ｍ×××××的出租车，因该车监控视频无法正常使用，故未拷贝其监控视频。 （6）情况说明，2019年1月18日，经民警电话询问，王从菊证实2018年上半年去海南的途中身份证丢失了。 （7）微信转账记录、附转账截图、支付宝转账记录、附转账截图，印证了被告人郭志容、张兴平、胡国飞、黄波供述中穆义明、张兴平、胡国飞、黄波向王春明购买假币、刘熙向穆义明购买假币的交易转款情况。 2018年3月14日至2018年11月25日，穆义明向王春明支付宝转账42次，金额共计65110元；微信转账6次金额9950。其他转账情况与各被告人供述一致。 6.搜查、辨认笔录、返还清单 （1）辨认笔录，2018年11月29日，各证人在见证人见证下，对使用假币支付车费的被告人进行了辨认，王某辨认出穆义明，张某辨认出胡国飞、张兴平，徐某辨认出张兴平，孙某、罗某辨认出黄波，赵某辨认出郭志容、梅国丽。 （2）辨认笔录，在见证人见证下，2019年1月8日，郭志容、梅国丽分别辨认出一起使用假币的刘熙；2019年1月16日，刘熙辨认出向其出售假币的穆义明。 （3）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，2018年11月29日，民警对资阳市雁江区天添宾馆206、207、208号房间及入住人员进行了搜查： ①206号房间登记入住人员为韩英杰、朱桃平，实际入住人员为张兴平、梅国丽、胡国飞。从梅国丽随身物品中搜出金色OPPO手机一部、晏明会身份证一张；从张兴平随身物品中搜出VIVO手机一部、杨远琴身份证一张；从胡国飞随身物品中搜出VIVO手机一部、人民币1305元、老版人民币100元、美元一张5元、港币一张100元。 ②207号房间登记入住人员为王春明、刘某、何某，实际入住人员为王春明、黄波。王春明随身物品中搜出韩英杰，王春明身份证两张、ＳＵＭＳＵＮＧ手机一部、华为手机一部、面值100元的纸币二十张（10张尾号535，7张尾号092，2张尾号559，1张尾号975）；从黄波随身物品中搜出何某、黄波身份证两张、金色苹果手机一部、人民币460元。 ③208号房间登记入住人员为代泽、宴明会，实际入住人员为穆义明、代泽、刘某。从代泽随身物品中搜出白色苹果手机一部；从穆义明随身物品中搜出喻应祥、李某1、王从菊、穆义明身份证四张、人民币440元、苹果手机一部。 ④搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，2018年11月29日，民警在资阳市雁江区天添商务宾馆2楼一灭火箱底部搜查出两个透明口袋装的人民币，经王春明指认为假币，面值100元，共计45张(36张编号wk56124092，7张编号GT8J824535，2张编号BU5G626975)。 ⑤搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，2018年11月29日，民警在重庆市渝北区王春明的住房搜查出501张编号ｗｋ56124092且面值为100元的假币。 7.鉴定意见，2018年12月25日，经中国人民银行资阳中心支行对本案查获的573张百元面值纸币进行鉴定，鉴定结果均为假币。该行对573张假币依法没收。 2018年12月27日，民警将鉴定意见告知了各被告人。 8.电子证据 （1）光盘30张、视频制作说明，其中各被告人讯问笔录同步录音录像25张、搜查同步录音录像3张，证实取证程序合法；天添宾馆一、二楼监控视频2张，证实各被告人案发当天入住该宾馆； （2）调取涉案人员支付宝和微信的转账记录光盘2张，印证了各被告人供述购买假币转款的情况。 9.证人证言 （1）证人罗某的证言，证实他是出租车司机。2018年11月28日20时10分，他搭载两名女子（郭志容、梅国丽），从雁江区河雁嘴附近到雁江区万达2号门，车费5元，其中一女子（郭志容）使用一张百元假币支付车费，就将她挡住报警，民警将她带走了。 （2）证人陈某的证言，证实他是出租车司机。2018年11月28日19时05分，他搭载一名男性（穆义明），从雁江区马巷子北门到雁江区二中门口，车费5元，该男子使用一张百元假币支付车费，他补差95元。 （3）证人张某的证言，证实他是出租车司机。2018年11月28日18时56分，他搭载两名男性（胡国飞、张兴平），从雁江区娇子大道体育馆到雁江区家乐福，车费12元，其中一男子使用一张百元假币支付车费，他补差88元。 （4）证人徐某证言，证实他是出租车司机。2018年11月28日19时15分，他搭载两名男性（代泽、张兴平），从雁江区娇子大道国税局外到雁江区万达1号门公交站，车费6元，其中一男子使用一张百元假币支付车费，他补差94元。 （5）证人王某的证言，证实他是出租车司机。2018年11月28日19时许，他搭载一名男性（穆义明），从雁江区建设北路家乐福超市外到雁江区老中医院，车费4元，该男子使用一张百元假币支付车费，他补差96元。 （6）证人孙某的证言，证实他是出租车司机。2018年11月28日18时0分，他搭载两名男性（黄波、代泽），从雁江区金洋广场到雁江区中医院，车费7元，其中一男子使用一张百元假币支付车费，他补差93元。 （7）证人赵某的证言，证实他是出租车司机。2018年11月28日19时许，他搭载两名女子（郭志容、梅国丽），从雁江区大北街到雁江区鱼市口华庭酒店，车费4元，其中一女子使用一张百元假币支付车费，他补差96元。 （8）证人刘某的证言，证实他与代泽是男女朋友关系。2018年11月28日，涉案人员入住天添商务宾馆206、207、208号房间。当晚，代泽给她500多元，告诉她是使用假钱换的。代泽的假币是向王春明以100元假币支付20多元购买的。 （9）证人何某的证言，证实他的身份证在2018年9月20日左右发现被丢失。他9月份都在自贡，没有外出，不认识黄波。 （10）证人李某1的证言，证实2018年9月7日上午，他的身份证在重庆市永川区被人扒窃。 （11）证人李某2的证言，证实2018年11月28日，涉案人员入住其工作的天添商务宾馆。206号房间使用韩英杰和朱桃平身份证办理住宿登记；207号房间使用王春明、刘某、何某身份证办理住宿登记；208号房间使用代泽和晏明会身份证办理入住登记手续。警察在207号房间搜出了20张面值100元的重号人民币。次日，警察在天添宾馆二楼楼道的灭火箱内搜出了45张面值100元的重号人民币。 10.被告人的供述 （1）被告人王春明的供述，证实2018年11月28日，民警对天添商务宾馆207号房间进行了搜查，他被查获王春明、韩英杰的身份证两张、百元假币20张。韩英杰的身份证是胡国飞给他的。在天添商务宾馆开房的有穆义明、张兴平、代泽及各自的女朋友、黄波、胡国飞。次日，民警在他居住的重庆市渝北区住房查获501张面值百元的人民币，编号均为：ＷＫ56124092。 他和穆义明在2015年做假币业务时相识。他联系上购买假币的上家后，穆义明之前的上线断了，从2018年5月左右开始向他买假币。穆义明和郭志容是男女朋友关系，一般是郭志容来买假币，穆义明转款，他们共同使用假币。他卖给郭志容和穆义明假币500张。张兴平和梅国丽是男女朋友关系，由张兴平向他购买假币，二人共同使用。他们通过微信、支付宝转账或者现金支付购买假币款。另供述了出售假币给其他被告人的主要犯罪事实。 被告人王春明的当庭供述，对公诉机关指控其出售假币给其他被告人的假币数量、金额供认不讳。 （2）被告人穆义明的供述，证实他多次使用李某1和喻应祥的身份证登记入住旅馆。2016年，他因吸毒被治安拘留5日，用本人身份证登记入住会有警察来查尿液，觉得很麻烦，就想到用别人的身份证来开房。通过公安旅馆业系统查询，2018年1月20日至2018年11月28日，喻应祥的身份证在嘉陵区登记入住36次。 被告人穆义明的当庭供述，对公诉机关指控其出售假币给被告人刘熙0.5万元供认不讳。 （3）被告人郭志容的供述，证实2018年11月28日下午，她和穆义明到资阳找王春明买假币去使用。在天添商务酒店入住的有王春明、梅国丽及其男朋友张兴平、黄波及其女朋友、胡国飞、代泽。她和穆义明找到王春明拿了几十张假币，穆义明给了她两张假币。她和梅国丽一起去坐车使用假币。她们以坐出租车给付车费的方式使用假币，梅国丽使用了2张百元的假币，她使用了1张百元的假币。第四次在万达使用1张百元的假币时被司机发现，被挡获到派出所。 2016年12月，她和穆义明确定男女朋友关系。穆义明在2017年就开始用假币，2018年4月开始和她一起用假币。第一次穆义明打电话叫她去找王春明拿假币，她坐车到中国摩小区单元门口通过王春明老婆拿到100张面值100元的假币。由于穆义明购买假币的钱没有给王春明转够，穆义明让她把差的500元左右现金给王春明的老婆。第二次穆义明先把钱转给王春明后，穆义明打电话叫她去中国摩小区单元门口拿了100张100元的假币。第三次穆义明先把钱转给了王春明，她坐轻轨到举人坝站下面，由王春明将100张100元的假币交给她。第四次穆义明先把钱转给了王春明，她到中国摩小区单元门口，由王春明的老婆将100张100元的假币交给她。第五次她和穆义明一起在重庆的空港广场附近向王春明买了100张100元的假币，穆义明没有转够钱，她拿了500元左右现金给王春明。100张假币的价格在2050元至2200元之间。穆义明向王春明买假币是通过微信或者支付宝转款。她和穆义明一起使用假币的地点有四川自贡、资阳、内江、泸州、南充、遂宁、云南威信等地，用假币换来的真币都由穆义明保管，存在他的一张邮政银行卡和一张工商银行卡里。他负责出来的吃住行费用。她和穆义明到各地使用假币入住酒店都住在一起，穆义明使用喻应祥、李某1的身份证，她使用王从菊的身份证。刘熙向穆义明购买过假币。 （4）被告人张兴平的供述，证实2018年11月28日晚，他和胡国飞坐了5个出租车，5段路程的路费都是用面额100元的假币支付，成功了3次，获得的真币平分了。核对微信和支付宝转账记录，他向王春明购买假币合计372张。2018年1月至今，他和梅国丽去的省份有四川、重庆、贵州、湖南等地，通过乘坐出租车、摩托车或黑车以假币支付路费。他使用朱桃平的身份证、梅国丽使用杨远琴、晏明会的身份证登记入住旅馆。 （5）被告人梅国丽的供述，证实2018年11月28日晚上使用假币情况与郭志容供述一致。穆义明和郭志容在四川绵阳把假钱用完了，到资阳找王春明拿假币，和她们一起在资阳使用假币。她和男朋友张兴平一起使用的假币都是张兴平向王春明购买，使用假币的地方有四川内江、自贡、遂宁、泸州、重庆的万州、开县等地。她们都有吸毒前科，怕警察来查房，她使用唐洪、杨远琴、宴明会的身份证、张兴平使用朱桃平的身份证进行住宿登记。 （6）被告人胡国飞的供述，证实他从2018年5月刑满释放后不久，开始向王春明购买并使用假币。经核对微信和支付宝的转账记录，2018年7月30日至2018年11月24日，他向王春明购买了5次假币，支付宝转款共计8025元，购买321张假币。2018年11月28日晚，他和张兴平一起坐出租车使用了一张假币，假币是张兴平的。他身上的11张左右假币和张兴平、穆义明、黄波的假币一起藏在所住宾馆二楼楼梯间的一个红色灭火箱内。因为他有案底，用自己的身份证住旅馆会引起警察盘查，害怕被发现假币，使用的韩英杰身份证登记住宿。 （7）被告人黄波的供述，证实他从王春明手中购买假币都是通过微信支付。2018年4月18日和2018年4月30日，他先后两次通过微信转账给王春明各1250元购买了100张假币；2018年7月20日，他通过微信转账给王春明1250元购买了50张假币；2018年10月16日，他通过微信转账给王春明1200元购买了50张假币，随后还转了2元手续费给王春明提现。他有前科，在外面使用假币怕被公安机关查房时发现，使用的一张叫何某的身份证办理住宿登记。 2018年11月28日晚，他使用了3张假币。郭志容被公安机关抓获后，他们就把假币放在天添宾馆二楼的消防箱里。 （8）被告人代泽的供述，证实2018年11月28日晚上，他和同案人员都去使用假币。当晚，他使用了2张假币。2018年2月，王春明叫他一起使用假币。2018年7月至2018年11月，他和王春明等人先后到四川、湖北、重庆使用假币。他从王春明手中以每张25元价格购买了50余张假币。刘熙在穆义明处购买过假币。 （9）被告人刘熙的供述，证实2018年2月到6月，她和穆义明、郭志容、张兴平、梅国丽等人一起到资阳、南充、泸州、自贡、绵阳、重庆巫山县使用假币，从穆义明处购买了50张面额100元的假币。 本院认为，被告人王春明出售假币给他人使用，数额巨大，其行为构成出售假币罪。从王春明随身和住所查获的假币一并作为出售假币的数量计算。被告人穆义明、郭志容共同购买假币5万元，数额巨大，被告人张兴平、梅国丽共同购买假币3.72万元，被告人胡国飞购买假币3.21万元，被告人黄波购买假币2万元，被告人代泽、刘熙各购买假币0.5万元，数额较大，其行为均构成购买假币罪，其中穆义明与郭志容、张兴平与梅国丽各自构成共同犯罪。穆义明购买假币后出售假币给刘熙使用，其行为构成出售假币罪。上述被告人购买假币并使用，应当从重处罚。穆义明、郭志容、张兴平、梅国丽、胡国飞、黄波在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，多次盗用他人身份证登记入住旅馆，情节严重，其行为均构成盗用身份证件罪。穆义明、郭志容、张兴平、梅国丽、胡国飞、黄波在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。胡国飞在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。王春明、郭志容、张兴平、梅国丽、黄波、胡国飞、代泽、刘熙到案后均如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。穆义明如实供述盗用他人身份证件的犯罪事实，对该罪可以从轻处罚；对指控的出售假币罪在侦查阶段未作供述，不构成坦白，但当庭认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人相应的辩护意见予以采纳。 对控辩双方的不同意见，本院根据在案证据、查明事实和相关法律规定分析如下： 1.公诉机关指控被告人王春明构成使用假币罪，查明，虽然有在案证据证明其使用了假币，但没有足够证据证明其使用假币已经达到构成使用假币罪的数量标准，故公诉机关的该项指控事实不清，证据不足，本院不予支持。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。 2.公诉机关指控被告人穆义明构成使用假币罪，查明，穆义明购买假币后用于出售并使用，其使用的假币系同一宗购买的假币，应当择一重罪处罚，购买、出售假币罪的刑罚比使用假币罪的刑罚更重，故应当适用购买、出售假币罪处罚，不再适用使用假币罪数罪并罚。公诉机关的该项指控不当，本院不予支持。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。 3.被告人王春明提出，卖出去的假币部分退回来了，查获的假币破损不能使用，应当扣出来。辩护人吴善成提出，王春明购买假币的数额应该是1520张，扣除退回及查获的数量不计算，出售999张；穆义明对公诉机关指控的购买假币500张提出意见；辩护人罗涛提出穆义明不构成购买假币罪，郭志容供述与王春明矛盾，供述不稳定，微信、支付宝交易不能证明购买假币的交易次数、金额；指定辩护人刘乾龙提出，指控穆义明、郭志容购买假币五百张的证据，郭志容、王春明供述前后不一致，二人之间的供述相互矛盾；转账记录不能证明郭志容、穆义明购买多少假币。故应当认定假币金额为四万元。指定辩护人唐帆、罗子薇提出，黄波购买假币只有70张左右属于既遂，其余一万余元未交付，属于未遂。查明，穆义明购买假币的事实，有郭志容、王春明的供述详细证实，并有微信转款记录、附转账截图和支付宝转账记录、附转款截图佐证，还有二人到多个省市地区使用假币后存款的金额予以充分印证。其他被告人张兴平、梅国丽、胡国飞、黄波、代泽向王春明购买假币的事实，有相关被告人的供述证实，还有微信转款记录、附转账截图和支付宝转账记录、附转款截图印证，外出使用假币的路线轨迹等证据佐证，王春明亦曾供述主要犯罪事实，且王春明及各被告人亦当庭供认不讳。主张扣除退回假币和查获的假币以及购买假币未交付等，没有证据予以证实。且假币的质量好坏、是否退还，亦不影响定罪量刑。故对上述相关辩解、辩护意见均不予支持。 4.辩护人罗涛提出，盗用身份证件罪情节严重无司法解释，认定情节严重无法律依据。即便构成盗用身份证件罪，也属于同时构成出售假币罪，应当以出售假币罪处罚；指定辩护人刘乾龙、王三民、汪泯酿提出，相关被告人盗用身份证件的行为是为了购买、使用假币，应当以购买假币罪处罚。查明，购买假币罪侵犯国家的金融管理秩序，而盗用身份证件罪侵犯社会公共信用，危害在依照国家规定应当提供身份证明的活动中的管理秩序，本案被告人盗用他人身份证件的行为与购买假币的行为各自独立存在，应当数罪并罚。虽然盗用身份证件罪情节严重无司法解释，但本案各被告人均盗用他人身份证件在三次以上，且其目的均是为了掩盖其身份以便在持有、使用假币过程中不被公安机关查获，主观恶性大，足以认定其行为构成情节严重。故对上述相关辩护意见均不予支持。 根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度、认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二百八十条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款和第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院》第二条、第三条、第七条的规定，判决如下： 一、被告人王春明犯出售假币罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月30日起至2025年5月29日止。罚金限在本判决生效之次日起十日内缴纳）。 二、被告人穆义明犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯盗用身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月30日起至2022年5月29日止。罚金限在本判决生效之次日起十日内缴纳）。 三、被告人郭志容犯购买假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯盗用身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月30日起至2021年11月29日止。罚金限在本判决生效之次日起十日内缴纳）。 四、被告人张兴平犯购买假币罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯盗用身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月13日起至2021年11月12日止。罚金限在本判决生效之次日起十日内缴纳）。 五、被告人梅国丽犯购买假币罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；犯盗用身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月30日起至2020年9月29日止。罚金限在本判决生效之次日起十日内缴纳）。 六、被告人胡国飞犯购买假币罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；犯盗用身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月30日起至2020年9月29日止。罚金限在本判决生效之次日起十日内缴纳）。 七、被告人黄波犯购买假币罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万五千元；犯盗用身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万八千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月30日起至2020年3月29日止。罚金限在本判决生效之次日起十日内缴纳）。 八、被告人代泽犯购买假币罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之次日起十日内缴纳）。 九、被告人刘熙犯购买假币罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之次日起十日内缴纳）。 十、资阳市公安局雁江区分局扣押在案的被告人穆义明的人民币340元，被告人胡国飞的人民币1305元、老版人民币100元、美元5元、港币100元，被告人黄波的人民币460元，均予以折抵罚金。上述物品未随案移送，在执行过程中处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈德东 人民陪审员  邹 艺 人民陪审员  向 明 二〇一九年十二月二日 书 记 员  刘桂利 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第一百七十一条第一款出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百八十条之一在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。 有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 2.《最高人民法院》 第二条行为人购买假币后使用，构成犯罪的，依照刑法第一百七十一条的规定，以购买假币罪定罪，从重处罚。 行为人出售、运输假币构成犯罪，同时有使用假币行为的，依照刑法第一百七十一条、第一百七十二条的规定，实行数罪并罚。 第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。 第七条本解释所称“货币”是指可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币。 货币面额应当以人民币计算，其他币种以案发时国家外汇管理机关公布的外汇牌价折算成人民币。