宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0213刑初472号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人吴旭龙，男，1984年3月29日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，个体经营户，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2019年4月12日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留（同月11日被抓获），于同年5月17日被执行逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人李军飞，浙江浙甬律师事务所律师。 被告人吴旭东，男，1984年3月1日出生于浙江省宁波市，汉族，中专文化，无业，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2019年4月12日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留（同月11日被抓获），于同年5月17日被执行逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人陶杰、王佳丽，浙江高帆律师事务所律师。 被告人张新双，女，1989年10月21日出生于贵州省贵阳市，汉族，初中文化，务工，住贵州省贵阳市花溪区。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2019年4月12日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留（同月11日被抓获），于同年5月17日被执行逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人徐晓倩，浙江浙甬律师事务所律师。 被告人庄罗杰，男，1993年10月14日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，个体经营户，住浙江省宁波市奉化区。曾因吸毒于2014年11月15日被宁波市公安局海曙分局行政拘留十五日，并于同月24日被决定责令社区戒毒三年。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月12日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留（同月11日被抓获），于同年5月17日被执行逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人程冠方、邢昊杰，浙江锦屏律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人张建行，男，1997年4月10日出生于陕西省安康市，汉族，初中文化，务工，住陕西省安康市汉滨区。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2019年8月14日被监视居住，于同月27日被执行逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人朱慧力、张盛嘉，浙江素豪律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人陈娟娟，女，1984年1月6日出生于湖南省东安县，汉族，初中文化，务工，住湖南省东安县。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2019年5月30日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留（同月24日被抓获），于同年6月24日变更为取保候审。 辩护人童志豪、梁姝霞，北京大成（宁波）律师事务所律师。 被告人裘恒丰，男，1993年4月2日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，务工，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月24日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年5月17日变更为取保候审。 辩护人周微、吴摇娜，浙江颂阳律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人罗成友，男，1975年2月15日出生于四川省巴中市，汉族，初中文化，务工，住四川省巴中市巴州区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月24日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年5月17日变更为取保候审。 辩护人徐晓琼、蒋婷婷，浙江甬泰律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人邬利军，男，1984年12月26日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，务工，住浙江省宁波市奉化区。曾因犯盗窃罪于2006年2月21日被宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2019年4月24日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年5月17日被执行逮捕,与同年12月23日变更为取保候审。 辩护人陈刚、江民军，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人文平，男，1987年03月16日出生于江西省进贤县，汉族，大专文化，务工，住江西省进贤县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月24日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年5月24日变更为取保候审。 辩护人高静芳，浙江波宁律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人谢锤花，别名谢子琪，女，1991年1月25日出生于陕西省安康市，汉族，小学文化，无业，住陕西省安康市。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2019年5月24日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年6月24日变更为取保候审，于同年11月26日被执行逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人胡丽君，浙江之星律师事务所律师。 辩护人吴伟华，浙江太安律师事务所律师。 被告人陈伟情，男，1967年10月12日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月12日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留（同月11日被抓获），于同年5月17日变更为取保候审。 辩护人葛斌杰、宋颖莹，浙江嘉丰律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2019）468号起诉书、甬奉检刑变诉（2019）33号、41号变更起诉决定书，指控被告人吴旭龙犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人吴旭东犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人张新双犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人庄罗杰犯敲诈勒索罪，被告人张建行犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人陈娟娟犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人裘恒丰犯敲诈勒索罪，被告人罗成友犯敲诈勒索罪，被告人邬利军犯敲诈勒索罪，被告人文平犯敲诈勒索罪，被告人谢锤花犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人陈伟情犯敲诈勒索罪，于2019年8月17日向本院提起公诉。本院于同月23日立案，适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波奉化区人民检察院指派检察员王波、沈海玲出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。根据公诉机关的建议，本院依法决定延期审理一次。本案经审判委员会讨论，现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年1月，被告人吴旭龙、吴旭东合伙成立奉鑫科技信息服务有限公司（以下简称奉鑫公司），借民间借贷之名实施“套路贷”犯罪，由吴旭龙负责公司财务，吴旭东负责债务催收，并陆续招揽被告人张新双、陈娟娟、文平、张建行和周露露等人负责将被害人介绍至奉鑫公司借款，被告人庄罗杰、裘恒丰、邬利军、罗成友和岳尧尧进行上门催收工作，逐步形成了以吴旭龙为首的人数较多、成员基本固定的恶势力犯罪集团。吴旭龙、吴旭东以支付工资、奖金等方式笼络人心增加集团成员积极性，通过收取名目繁多的费用、虚增贷款金额骗取被害人财物或者言语恐吓、上门滋扰、非法限制他人人身自由等方式多次实施诈骗、敲诈勒索违法犯罪活动，在宁波市各地为非作恶，扰乱社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响。2018年6月，吴旭龙、吴旭东又合伙成立聚成公司（未注册）继续实施上述犯罪活动。 一、该集团实施的具体犯罪事实如下： （一）诈骗事实 2017年1月至2019年3月期间，被告人吴旭龙、吴旭东等人在宁波市区以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使他人签订“借贷”等相关协议，通过收取“砍头息”“平台管理费”“家访费”“中介费”“押金”等多种费用，虚增贷款金额，形成虚假债权债务关系，骗得他人财物共计323155元（币种为人民币，下同）。其中被告人张新双涉及111290元；被告人张建行涉及51500元；被告人陈娟娟涉及11800元，被告人邬利军涉及3200元。 1.2017年1月6日、2月28日，被告人吴旭龙、吴旭东以奉鑫公司的名义向被害人邬某1分别放贷10000元、15000元，并诱使邬某1签下20000元和30000元的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给邬某1共18350元。后邬某1陆续支付共26575元结清。 2.2017年2月23日、4月20日、5月31日、7月5日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张新双介绍，以奉鑫公司的名义向被害人毛某分别放贷30000元，并诱使毛某每次签下60000元的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给毛某共86800元。后毛某陆续支付共148850元结清。 3.2017年3月25日、6月19日、2018年1月17日，被告人吴旭龙、吴旭东以奉鑫公司的名义向被害人邬某2分别放贷15000元、20000元、25000元（其中第1、3笔经被告人张新双介绍），扣除家访费、砍头息、平台费、中介费等费用后，实际借给邬某2共42930元。后邬某2陆续支付共58960元结清，吴旭龙、吴旭东骗得22530元，其中张新双参与期间骗得15080元。 4.2017年4月，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张新双介绍，以奉鑫公司的名义向被害人马某放贷17000元，并诱使马某签下34000的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给马某12640元。后马某陆续支付共21450元结清，吴旭龙等人非法获利8810元。同年5月20日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张新双介绍，又以奉鑫公司的名义向被害人马某放贷20000元，并诱使马某签下20000的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给马某16500元。后马某归还14000元后出现逾期，被告人吴旭东催收无果后于2017年8月29日向宁波市奉化区人民法院提起诉讼，要求马某归还借款4万元，后因未缴纳诉讼费被奉化区人民法院按撤诉处理。 5.2017年4、5月份，被告人吴旭龙、吴旭东以奉鑫公司的名义向被害人韩某1放贷30000元，并诱使韩某1签下60000元的借条，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给韩某123000元左右。后韩某1陆续支付共41000元左右结清。 6.2017年4月5日、5月16日，被告人吴旭龙、吴旭东以奉鑫公司的名义向被害人邬某3分别放贷20000元、25000元，并诱使邬某3签下40000元、50000元的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费、中介费等费用后，实际借给邬某3共32200元。后邬某3陆续支付共45000元结清。 7.2017年5月10日、7月，被告人吴旭龙、吴旭东以奉鑫公司的名义向被害人姜某放贷15000元、23000元，并诱使姜某签下30000元、46000元的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给姜某共28810元。后姜某陆续支付共48250元结清。 8.2017年10月9日、10月26日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张新双介绍，以奉鑫公司的名义向被害人苏某分别放贷13000元、28000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给苏某共30650元。后苏某陆续支付共45400元结清。其中第一笔经被告人张新双介绍。 9.2017年11月15日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人陈娟娟介绍，以奉鑫公司的名义向被害人柯某放贷10000元，并诱使柯某签下20000元的双倍金额，扣除押金、停车费等费用后，实际借给柯某8000元，按约定应分期归还12000元，后柯某陆续支付7600元，其余款项未结清。 10.2017年11月15日、12月28日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人陈娟娟介绍，以奉鑫公司的名义向被害人陈某1分别放贷10000元，并诱使陈某1每次签下20000元的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给陈某1共14400元。后陈某1陆续支付共22100元结清。 11.2018年1月29日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张建行介绍，以奉鑫公司的名义向被害人吴某1放贷130000元，扣除家访费、砍头息、平台费、中介费等费用后，实际借给吴某193500元。后吴某1陆续支付共145000元结清。 12.2018年5月29日、7月31日，被告人吴旭龙、吴旭东分别以奉鑫公司、聚成公司名义向被害人史某分放贷30000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给史某共42850元。后史某陆续支付共72400元结清。 13.2018年6月4日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人邬利军介绍以聚成公司名义向被害人吕某放贷8000元，扣除家访费、砍头息、中介费等费用后，实际借给吕某5000元。后吕某陆续支付共8200元结清。 14.2018年9月3日、9月29日、11月26日、12月11日，被告人吴旭龙、吴旭东分别以奉鑫公司、聚成公司名义向被害人卓某放贷25000元、25000元、40000元、30000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给卓某共92600元。后卓某陆续支付共130600元结清。 15.2018年10月8日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张新双介绍，以聚成公司名义向被害人赵某1放贷10000元，扣除家访费、砍头息、平台费、中介费等费用后，实际借给赵某16700元。后赵某1陆续支付共11700元结清。 （二）敲诈勒索事实 2017年3月至2018年7月期间，被告人吴旭龙、吴旭东等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使他人签订“借贷”等相关协议，通过收取“砍头息”、“平台管理费”、“家访费”等多种费用，虚增贷款金额，形成虚假债权债务关系，在被害人还款过程中，肆意认定违约，采用言语恐吓、上门滋扰、贴报喷字等方式迫使被害人偿还高额利息和虚高本金，勒索他人财物共计151788元。其中被告人庄罗杰涉及96488元；被告人裘恒丰涉及33850元；被告人罗成友涉及22350元；被告人张新双涉及36700元；被告人邬利军涉及12350元；被告人陈娟娟涉及22000元；被告人张建行涉及28000元；被告人文平涉及5000元；被告人陈伟情涉及36200元。 1.2017年3月28日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人陈伟情介绍，以奉鑫公司名义向被害人赵某2放贷25000元，扣除家访费、平台费、砍头息、中介费等费用后，实际借给赵某218800元，并诱使赵某2签下50000元的双倍借条。2017年4月6日，被告人吴旭龙、吴旭东因赵某2至其他公司借款遂肆意认定赵某2违约，强行要求赵某2支付违约金，并将赵某2带至其他公司借款用于支付违约金11500元。后赵某2未如期还款，被告人吴旭龙、吴旭东、庄罗杰多次上门催讨，采用贴大字报、非法限制人身自由等方式向赵某2索要钱款，赵某2迫于压力陆续支付共55000元结清。 2.2017年4月14日、6月12日、11月1日，被告人吴旭龙、吴旭东介绍以奉鑫公司名义向被害人周某分别放贷20000元、20000元、10000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给周某共36390元，并诱使周某分别签下40000元、40000元、20000元的双倍借条。后周某未如期归还上述借款，被告人吴旭龙、吴旭东、庄罗杰采用言语威胁、非法限制人身自由、上门至周某工作的汽车修理店讨债等方式向周某索要钱款，周某迫于压力陆续支付共60828元结清。 3.2017年7月6日，被告人吴旭龙、吴旭东以奉鑫公司名义向被害人韩某1放贷30000元，并诱使韩某1签下60000元的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给韩某122650元。后韩某1未如期归还，被告人吴旭龙、吴旭东、庄罗杰、裘恒丰、罗成友、邬利军和岳尧尧采用多次上门滋扰、言语威胁、贴报喷字等方式向韩某1索要钱款，后韩某1家属迫于压力同意归还本金2万元左右，后陆续支付3500元，其余款项未结清。 4.2017年9月27日、10月31日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人陈娟娟、张新双介绍以奉鑫公司名义向被害人顾某1分别放贷15000元，并诱使顾某1分别签下30000元的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费、中介费等费用后，实际借给顾某1共20500元。后顾某1未如期归还上述借款，被告人吴旭龙、吴旭东、庄罗杰、裘恒丰采用言语威胁、向顾某1父母催讨、上门滋扰等方式索要钱款，后顾某1迫于压力陆续支付共37000元结清。 5.2017年11月1日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人陈娟娟介绍以奉鑫公司向被害人潘某放贷30000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给潘某25000元；同月8日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张新双介绍又以奉鑫公司向被害人潘某放贷20000元，扣除上述费用后实际借给潘某15500元。后潘某未如期归还上述两笔款项，被告人吴旭龙、吴旭东、庄罗杰、裘恒丰、罗成友采用言语威胁、多次上门滋扰、将潘某叫至办公室催讨等方式索要钱款，后潘某迫于压力陆续支付共43500元。 6.2018年2月26日、3月9日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张新双介绍以奉鑫公司名义向被害人毛某分别放贷30000元、40000元，扣除家访费、砍头息、平台费、中介费等费用后，实际借给毛某21300元和33000元。后毛某未如期归还上述借款，被告人吴旭龙、吴旭东采用言语威胁、将毛某叫至办公室恐吓等方式索要钱款，毛某迫于压力第一起借款陆续支付共28700元结清；第二起借款支付共20800元，剩余款项未结清。 7.2018年4月20日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人文平介绍以奉鑫公司向被害人王某放贷20000元，扣除家访费、砍头息、中介费等费用后，实际借给王某15500元。后王某未如期还款，岳尧尧遂以打电话、发短信方式进行威胁恐吓，被告人邬利军、罗成友又至王某工作的学校给王某施加压力，王某迫于压力陆续支付20500元和平板电脑1台。 8.2018年7月5日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张建行介绍以奉鑫公司向被害人吴某1放贷100000元，扣除家访费、砍头息、中介费等费用后，实际借给吴某173000元。后吴某1未如期还款，吴旭龙通过打电话扬言要向吴某1家属催讨等方式索要钱款，吴某1迫于压力陆续支付共101000元结清。 9.2018年7月24日，被告人吴旭龙、吴旭东经周露露介绍以聚成公司名义向被害人仇某放贷10000元，扣除家访费、砍头息、中介费等费用后，实际借给仇某6600元。后仇某未如期归还，被告人吴旭东通过打电话、发短信威胁的方式索要钱款，仇某迫于压力陆续支付共13200元结清。 案发后，被告人张建行已退赔给被害人吴某1现金人民币20000元。 2019年8月14日，被告人张建行主动至检察机关投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。 二、被告人吴旭龙又单独或伙同被告人谢锤花、陈娟娟等人，合伙个人出资，假借民间借贷之名，以上述相同的方式，实施诈骗、敲诈勒索犯罪事实，非法占有他人财物，具体如下： （一）诈骗事实 2018年10月至2019年3月期间，被告人吴旭龙单独或者伙同被告人谢锤花、张新双等人以非法占有为目的，诱使他人签订“借贷”等相关协议，通过收取“砍头息”“平台管理费”“家访费”“押金”等多种费用，虚增贷款金额，形成虚假债权债务关系，骗得他人财物共264350元；其中谢锤花涉及金额166500元；张新双涉及72500元；陈娟娟涉及金额16900元。 1.2018年10月31日、2019年1月12日，被告人吴旭龙向被害人吴某2分别放贷15000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给吴某2共22500元。后吴某2陆续支付共34650元结清。 2.2018年11月5日，被告人吴旭龙、谢锤花、张新双等人合伙向被害人陈某3放贷300000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给陈某3234000元。后陈某3陆续支付共286000元结清。 3.2019年2月1日，被告人吴旭龙、谢锤花和吴林伟合伙向被害人胡某放贷100000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给胡某78000元。后胡某陆续支付共93000元结清。 4.2019年2月21日，被告人吴旭龙和吴林伟合伙向被害人傅某放贷50000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给傅某36500元。后傅某陆续支付50750元结清。 5.2019年2月26日、3月21日，被告人吴旭龙和吴林伟合伙向被害人胡某分别放贷100000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给胡某共156000元。后胡某陆续支付共186000元结清。 6.2019年3月29日，被告人吴旭龙、陈娟娟合伙向被害人胡某放贷50000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给胡某39000元，该笔款项未结清。 7.2018年8月28日，被告人吴旭龙经被告人张新双介绍以奉鑫公司名义向被害人吴某2放贷15000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给吴某2共11050元。后吴某2陆续支付共17550元结清。 8.2018年12月18日，被告人吴旭龙经被告人陈娟娟介绍，以奉鑫公司名义向被害人杨某放贷20000元，扣除家访费、砍头息、平台费、中介费等费用后，实际借给杨某14100元。后杨某陆续支付共17600元结清。 9.2019年3月26日，被告人吴旭龙以奉鑫公司名义向被害人陈某2放贷15000元（以车辆作抵押），扣除押金、停车费、中介费等费用后，实际借给陈某210950元，按约定应到期归还13500元，后因吴旭龙等人被抓获而未得逞。 10.2018年12月11日，被告人吴旭龙、谢锤花合伙向被害人陈某3放贷300000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给陈某3225500元。后陈某3未如期还款，吴旭龙通过打电话威胁的方式索要钱款，陈某3迫于压力陆续支付285000元结清。 （二）敲诈勒索事实 2018年10月至12月期间，被告人吴旭龙、谢锤花合伙以非法占有为目的，诱使他人签订“借贷”等相关协议，通过收取“砍头息”“平台管理费”“家访费”“押金”等多种费用，虚增贷款金额，形成虚假债权债务关系，又采用言语威胁恐吓、上门滋扰等方式，勒索他人财物共77100元。 1.2018年10月31日，被告人吴旭龙、谢锤花合伙向被害人陆某放贷100000元，扣除家访费、砍头息、平台费、中介费等费用后，实际借给陆某71400元。后陆某未如期还款，吴旭龙伙同岳尧尧到陆某所开家具店滋扰，陆某迫于压力陆续支付89500元结清。 2.2018年11月13日，被告人吴旭龙、谢锤花合伙向被害人谢某放贷130000元，扣除家访费、砍头息、ＧＰＳ安装费、中介费等费用后，实际借给谢某81500元。后谢某未如期还款，吴旭龙指示岳尧尧通过打电话、发短信威胁、跟踪贴靠的方式索要钱款，谢锤花又通过发短信威胁的方式索要，谢某迫于压力陆续支付101500元结清。 案件侦破后，公安机关对被告人吴旭龙宁波银行账户内的59452.20元、招商银行账户内的47672.31元，被告人吴旭东奉化农商银行账户内的90887.54元，被告人张新双招商银行账户内的65193.98元进行冻结；从吴旭龙处扣押奥迪轿车1辆、现金人民币10800元、黄金项链1条，从吴旭东处扣押现代轿车1辆；对吴旭龙位于宁波市海曙区北宸府1号楼1204室的房产进行查封。 公诉机关并向法庭提交相应的证据以证明指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人吴旭龙、吴旭东、张新双、张建行、陈娟娟、谢锤花合伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中吴旭龙数额特别巨大，吴旭东、张新双、谢锤花数额巨大，张建行、陈娟娟数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴旭龙、吴旭东、张新双、庄罗杰、张建行、陈娟娟、裘恒丰、罗成友、邬利军、文平、谢锤花、陈伟情合伙以非法占有为目的，采用威胁手段强行索取他人财物，其中吴旭龙、吴旭东、庄罗杰数额巨大，张新双、张建行、陈娟娟、裘恒丰、罗成友、邬利军、文平、陈伟情、谢锤花数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人吴旭龙、吴旭东、张新双、庄罗杰、张建行、陈娟娟、裘恒丰、罗成友、邬利军、文平伙同岳尧尧、周露露为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，系恶势力犯罪集团。其中被告人吴旭龙为组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人吴旭东、张新双为重要成员，被告人庄罗杰、裘恒丰、罗成友、邬利军、陈娟娟、文平、张建行以及岳尧尧、周露露为其他成员，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴旭东、庄罗杰、罗成友、裘恒丰、邬利军、陈娟娟、谢锤花、文平、陈伟情到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚；被告人陈伟情在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚；被告人陈娟娟、张建行取得被害人谅解，可酌情予以从轻处罚；对被告人吴旭龙、张新双、张建行庭审阶段不如实供述自己的行为，当庭变更不认定被告人吴旭龙、张新双的坦白情节以及张建行的自首情节。 根据各被告人的犯罪事实及认罪认罚，公诉机关建议：对被告人吴旭东以诈骗罪判处有期徒刑六年到六年三个月，并处罚金人民币十万元到十二万元，以敲诈勒索罪判处有期徒刑四年到四年九个月，并处罚金人民币五万元到八万元；合并执行有期徒刑八年至八年六个月，并处罚金人民币十五万元到二十万元；对被告人张新双以诈骗罪判处有期徒刑三年九个月到四年，并处罚金人民币六万元到八万元，以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年七个月到一年十个月，并处罚金人民币一万元到二万元，合并执行有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金人民币七万元到十万元；对被告人庄罗杰以敲诈勒索罪判处有期徒刑三年四个月（若退赃，则有期徒刑三年二个月），并处罚金人民币二万元；对被告人张建行以诈骗罪判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元，以敲诈勒索罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；对被告人陈娟娟以诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元，合并执行有期徒刑一年十个月（若退赃，则有期徒刑一年六个月，适用缓刑），并处罚金人民币一万元；对被告人裘恒丰以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年五个月（若退赃，则有期徒刑一年三个月，适用缓刑），并处罚金人民币六千元；对被告人罗成友以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年（若退赃，则有期徒刑十一个月，适用缓刑），并处罚金人民币五千元；对被告人邬利军以敲诈勒索罪判处有期徒刑九个月（若退赃，则有期徒刑八个月），并处罚金人民币三千元；对被告人文平以敲诈勒索罪判处有期徒刑六个月（若退赃，适用缓刑），并处罚金人民币一千元；对被告人谢锤花以诈骗罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元，合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万（若退赃执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万）；对被告人陈伟情以敲诈勒索罪判处有期徒刑十个月（若退赃，则有期徒刑九个月，适用缓刑），并处罚金人民币六千元。 被告人吴旭龙提出其并非恶势力，其认为在2017年、2018年的时候，公司的行为并不构成犯罪，借款人借钱非其单方行为造成，且很多人系多次借款，表示认同这种利息。但其提出，如果法律上认定其行为已经犯法，其表示愿意认罪。 被告人吴旭龙的辩护人提出如下几点辩护意见：一是不构成恶势力犯罪集团；对不认定坦白有异议，被告人吴旭龙在庭上的辩称是如实陈述事实；对诈骗认定的金额有异议；本案中部分被害人出具了双倍借条的行为，但都发生在2017年司法解释出台之前，被告人只是为了赚取高利贷的利息及相关费用，没有实施恶意制造被害人违约等套路，骗取被害人双某的目的性不强；本案的被害人存在过错；从社会认知程度考虑，本案被告人的行为应从轻或减轻处罚；被告人的催讨行为与其他讨债公司有明显区别，属于温和型，没有对被害人形成心理强制，即使构成犯罪，也属于情节较轻；被告人系初犯、偶犯，因法律意识淡薄，且在能力范围内愿意退赃退赔。综上，建议依法对被告人从轻或减轻处罚，量刑幅度在10年以下。另对被告人财产处理应扣除其家人为其背负的债务或其他债务。 被告人吴旭东对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人吴旭东的辩护人提出如下几点辩护意见：对诈骗部分事实无异议，但预扣的费用是经借款人同意，应认定为对逾期还款的制约条款，而非诈骗，在量刑上应综合考量；对敲诈勒索部分事实，应考量其从犯作用；不认定为恶势力犯罪集团；系初犯、偶犯，认罪，愿意退赃，希望从轻处罚。 被告人张新双对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人张新双的辩护人提出如下几点辩护意见：认为本案不构成恶势力犯罪集团，被告人张新双不是重要成员，仅是起辅助作用、赚取中介费的从犯；对于犯罪数额问题，对于毛某、邬某2、马某、韩某1、邬某3因存在续借，对后面续借部分不应归于张新双，另外对陈某3、周某、顾某1三起事实不应认定张新双参与；张新双具有坦白情节、悔罪表现和退赃意愿，系初犯偶犯，希望从轻减轻处罚。 被告人庄罗杰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人庄罗杰的辩护人提出如下几点辩护意见：被告人自愿认罪，能如实供述，主观恶性较低，实际工作时间较短，犯罪情节较轻，系初犯、偶犯，不构成恶势力犯罪集团成员，希望从轻处罚。 被告人张建行对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人张建行的辩护人提出如下几点辩护意见：对于诈骗吴某1该笔事实，认为事先未商量中介费，未主动索取，主观恶性不大，系从犯；对敲诈勒索事实，后续未参与借款也未催讨，不构成敲诈勒索，且庭上陈述非对之前供述的翻供，依然可认定为自首，已经退赃，并取得被害人谅解，希望从轻处罚。 被告人陈娟娟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人陈娟娟的辩护人提出如下几点辩护意见：对事实没有异议，但可认定为从犯，且不应认定为恶势力犯罪集团成员；能如实供述，认罪认罚，系初犯、偶犯，并取得被害人谅解，表示愿意退赃，希望对其适用缓刑。 被告人裘恒丰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人裘恒丰的辩护人提出如下几点辩护意见：不应认定为恶势力犯罪集团其他成员，主观上无加入恶势力意愿，参与次数少且具有偶发性；上班期间获利少，应认定为从犯；具有坦白、认罪、悔罪、愿意退赃，系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚，建议对其适用缓刑。 被告人罗成友对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人罗成友的辩护人提出如下几点辩护意见：被告人在敲诈勒索犯罪中处于从属地位，系从犯；认罪悔罪态度较好，系初犯、偶犯，主观恶性不深，希望对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人邬利军对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人邬利军的辩护人提出如下几点辩护意见：不应认定为恶势力犯罪集团成员；被告人具有自愿认罪、从犯、主观恶性不大、犯罪情节较轻等情节，希望对其从轻处罚。 被告人文平对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人文平的辩护人提出如下几点辩护意见：对事实无异议；被告人参与时间短，起次要作用，具有从属地位，主观恶性小，系初犯、偶犯，能如实供述，自愿认罪，愿意退赃，希望从轻处罚，适用缓刑。 被告人谢锤花对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人谢锤花的辩护人提出如下几点辩护意见：对诈骗事实无异议，主观恶性不深，时间不长，出资比例不高，获利少，未实际参与催讨，能认罪悔罪，系初犯、偶犯，希望能在量刑上在三年以下，并适用缓刑。 被告人陈伟情对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人陈伟情的辩护人提出如下几点辩护意见：被告人能如实供述自己罪行，认罪、悔罪态度较好，系从犯，初犯、偶犯，希望从轻或减轻处罚，并可适用缓刑。 经审理查明： 2017年1月，被告人吴旭龙、吴旭东合伙成立奉鑫科技信息服务有限公司（以下简称奉鑫公司），借民间借贷之名实施“套路贷”犯罪，由吴旭龙负责公司财务，吴旭东负责债务催收，并陆续招揽被告人张新双、陈娟娟、文平、张建行等人负责将被害人介绍至奉鑫公司借款，被告人庄罗杰、裘恒丰、邬利军、罗成友等人进行上门催收工作，逐步形成了以吴旭龙为首的人数较多、成员基本固定的恶势力犯罪集团。吴旭龙、吴旭东以支付工资、奖金等方式笼络人心增加集团成员积极性，通过收取名目繁多的费用、虚增贷款金额骗取被害人财物或者言语恐吓、上门滋扰、非法限制他人人身自由等方式多次实施诈骗、敲诈勒索违法犯罪活动，在宁波市范围内为非作恶，扰乱社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响。2018年6月，吴旭龙、吴旭东又合伙成立聚成公司（未注册）继续实施上述犯罪活动。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实2017年1月，其和吴旭东成立奉鑫信息咨询有限公司放贷款赚钱，其占股80%，吴旭东占股20%，一直开到2018年8月。2018年6月，其和吴旭东开了聚成公司，业务、模式和奉鑫公司一样，股份一人一半，到2019年1月前后解散。其和吴旭东是老板，其负责财务，吴旭东负责催讨，庄罗杰、邬利军、罗成友、岳尧尧、裘恒丰负责讨债、家访、打杂，业务员有张新双、张建行、谢子琪、陈娟娟等。借款人是中介、业务员带过来的，根据借款金额不等向客户收取借款金额5%到10%的中介费给中介人，再拿出2%给中介。一万元的利息是一天40元，借款时扣掉第一期利息，再扣掉10%的平台管理费、5%到10%的中介费、500元家访费。借条上写借款金额的双倍金额，还要签订承诺书（违约情况的处置）、房屋租赁协议、车子抵押合同等。有人逾期先是通过电话、微信催讨，联系不上就会叫吴旭东等催讨人员催讨。一般就是到欠款人地方凶相装一下，上门贴大字报、喷漆或者人带来叫他打电话借款，没钱的话就会让张新双带到其他担保公司借钱。对欠款人家属一般是不装凶相，主要是吓唬一下，上门蹲守，到借款人家里坐着，对家属形成心理压力。 2.被告人吴旭东的供述，证实在2017年年初，其和吴旭龙合伙做奉鑫公司，做小额贷款生意，股份是吴旭龙八，其二。吴旭龙是负责财务、记账、电催、审核，其和庄罗杰负责上门催收、家访，吴旭龙老婆张新双负责介绍业务。2017年5月裘恒丰来上班，之后来了岳尧尧、邬利军、罗成友负责催讨和家访。2017年年底后，又来了业务员陈娟娟、谢子琪、露露、文平等人。2018年6月，成立聚成公司，和吴旭龙一人一半股份，罗成友负责家访催讨，业务员有张双新和陈娟娟。客人出现逾期的话要付违约金，一直不付就会进行催讨，有打电话，也有上门催讨，再不还就到法院起诉。客户来借钱，借款数额一般写实际借款额的两倍，利息和借款期限空着，还要签房子租赁合同，收取利息、平台费、家访费、中介费、押金、逾期费等费用。 3.被告人张新双的供述，证实2017年年初到2018年7月左右，吴旭龙和吴旭东拼股开了奉鑫投资管理公司作为小额贷款公司，其当时是在别的贷款公司上班，有客户需要借钱也会介绍到吴旭龙的公司，2017年10月，开始到吴旭龙公司做业务。吴旭龙负责审核、放款等，吴旭东负责家访、催收工作，还有邬利军、裘恒丰、庄罗杰、罗成友、岳尧尧负责家访、催收、开车，公司业务员还有张建行、谢子琪等人，另外还有陈娟娟、露露是中介，但不是公司的人。2018年5、6月份，吴旭东又开了聚成公司。业务员完成6个客户，就有3000元的保底工资，拉一个客户能拿200元的业务费。客户借钱的时候要扣除家访费、中介费、平台费、押金、一期利息。2017年的时候奉鑫公司的借条是按照实际借款的双倍数额写的，2018年之后，是以实际借款数额为准。借款之后，如果逾期违约，吴旭龙会先跟客户微信、电话联系，没有用就会把情况反映给吴旭东，吴旭东会先打电话给客户，联系家里人，打电话说些威胁的话，还没用就去客户家里、单位催讨，有时候还会去家里喷漆、贴印大字报，催讨不成功的话就拿着借条去人民法院起诉。因为和吴旭龙是两夫妻，有时候吴旭龙的客户会把其写成中介，这样就可以拿中介红包和增加业务数量，所以有些写其名字的实际上不是其介绍的。 4.被告人庄罗杰的供述，证实2017年5月1日到2018年3月份，其在吴旭东的奉鑫投资公司上班，负责讨债。公司有两个老板，大老板叫吴旭龙，主要负责财务、打电话催讨债务；小老板是吴旭东，负责上门催讨，其和裘恒丰、邬利军等人跟着出门讨债，吴旭龙老婆张新双负责业务，还有业务员陈娟娟、张建行等人。借钱基本都是业务员介绍过来的，借条一般都是双倍金额，到手现金都扣掉头期利息、押金、中介费、管理费。逾期的话吴旭龙先打电话催讨，然后由吴旭东带着讨债人员上门讨债，讨债的方式就是到家找人，人找到就带到公司，让他们在公司待着打电话借钱，找不到人就喷漆、贴大字报，实在找不到就到法院起诉。 5.被告人裘恒丰的供述，证实2017年12月左右到2018年6月份，其在吴旭龙的奉鑫公司上班，奉鑫公司是吴旭龙和吴旭东合伙开的，在2018年5月份吴旭东又开了聚成公司。吴旭龙是大老板，负责具体的借款事宜，吴旭东负责家访和讨债，庄罗杰、岳尧尧、邬利军负责讨债，其负责家访、开车，偶尔会去讨债，吴旭龙的老婆张新双和陈娟娟、谢锤花等是业务员。公司盈利是来自于借款利息钱、家访费、平台费等费用，都是提前扣下的。 6.被告人罗成友的供述，证实2018年4月底到2018年12月，其到吴旭东和吴旭龙的奉鑫公司上班，负责开车、做家访、催讨债务。2018年6月份左右，吴旭龙和吴旭东又成立了聚成公司。吴旭龙是大股东，负责记账、财务和风控，吴旭东是小股东，负责催收债务，张新双作为老板娘一方面负责业务，另一方面管理公司琐碎的事情，张建行、谢子琪、文平是业务员，其和邬利军、岳尧尧、裘恒丰负责家访和债务催收。业务员介绍借款人过来后由吴旭龙面谈，再去家访，然后签订合同放款，借钱要扣掉平台费、家访费、押金等费用。如果逾期未还，吴旭龙或者吴旭东就会让其去催，先是打电话，给对方施加压力，打不通再上门，跟他说捅到家里人或者单位那，接着说话声音大起来，给他们施加压力，然后加大去他们家里的频率，赖着让他们心烦。 7.被告人邬利军的供述，证实2018年3月16日开始，其到吴旭龙奉鑫公司上班，一直到2018年8、9月份没做了。7、8月份，吴旭龙和吴旭东又开了一家聚成公司，其实是同一班人。公司老板是吴旭龙、吴旭东，记账是吴旭龙，张新双负责业务，其和吴旭东、岳尧尧、罗成友、裘恒丰做家访、开车、讨债，业务员有陈娟娟、张建行、谢子琪、露露等。业务员将借款人带到吴旭龙地方借款，审核后签借条、房屋租赁合同、车子抵押合同等，扣掉一部分平台管理费、中介费、家访费、押金，1万元的话实际到手七到八千。一旦有逾期就通知催讨人员去催讨，打电话催讨没用，就上门到借款人家里、门口、单位、店里等催讨，当事人不在家的，就会拿出借条向家属讨钱，态度不好就装凶相吓唬，也会在一些没怎么还的人家门口贴大字报、喷漆。 8.被告人陈娟娟的供述，证实2017年11月中旬至2018年1月中旬，其在奉鑫公司上班做业务员。老板是吴旭龙和吴旭东，业务员有其和小双，催收组有吴旭东、阿罗、裘恒丰。业务员做8笔业务有底薪3000元，每笔业务有200元红包，中介费自己跟客户谈，是3%到5%，一共接了20多个客户，赚了一万多块。业务员找来客户带到公司，风控跟客户谈借款细节，然后客户签借款合同、车辆质押合同、租房合同等，有些客户要签双倍金额的借款合同，借款要扣除平台费、押金、家访费等费用。客户逾期先电话催讨，态度不好就威胁，再不还就上门，一般是吴旭东、小罗两个人上门，上门也没用就等客户不在家到门口喷漆。 9.被告人张建行的供述，证实2018年4、5月份的时候，其每隔一天会去吴旭龙公司上班，前后上了两个月左右的班。知道他们公司是放贷的，利息很高，借钱还要收取各种费用，比如平台费、押金、家访费、中介费等，借1万元，客户只能拿到7、8千。如果客户不来还钱或者还款不及时，公司催讨肯定会催讨的，要不就是去法院起诉，要不就是去家里要。其带了吴某1去吴旭龙公司借款，另外接待了20个左右的二手客户，拿到过红包4000多元。 10.被告人文平的供述，证实2018年9月份，其经张新双介绍到聚成公司上班做贷款业务员，每介绍一笔业务拿200-300元红包和5%点，每个月6笔以上就有底薪3000元，一共在公司做了20多天，做了四单生意。他们还有一个叫奉鑫的公司，两个公司是同一批人。公司老板是吴旭东，负责风控，还有一个吴旭龙，业务员是其和张新双，催讨组有两个男子，还有一个女的财务。业务员介绍来借钱的客户后，由吴旭东审核，然后签订借款合同、车辆质押合同、房屋租赁合同，一般客户实际能拿到手的钱是借款金额的八成左右，要扣掉押金、平台费、中介费、家访费。客户逾期先电话催讨，不还就会上门催讨，上门催讨包括喷油漆、敲门、张贴大字报等，逾期的客户还会被催讨违约金。 11.被告人谢锤花的供述，证实在2018年5月至7月和2018年10月至12月，其在奉鑫贷款公司做业务员。老板是吴旭龙，家访和催收人员岳尧尧、邬利军、罗成友、裘恒丰，业务员有张建行、张新双。负责风控的吴旭东是管着聚成公司的。业务员把客户带到公司，由吴旭龙或者东哥出面跟客户谈利息、费用等，谈好之后签格式化借款合同、车辆抵押合同，催讨组还会去家访，客户扣除各种费用的话拿到手的钱不多的，不算中介费大概借1万元拿到7500元左右。客户不还钱的话，催讨组会先打电话催讨，先是客气点，如果不还，吴旭龙就会亲自打电话，叫对方来公司把钱还上，还会威胁客户会找家人去还。客户如果不接电话就会通知家人，这些还不行的话就要上门催讨，一般上门就是去凶客户或家属，会言语威胁。其工资包括基本工资、提成、中介费，中介费是业务员自己和客户谈的，一般由客户自己给中介，个别情况是公司代扣。和吴旭东拼股放贷了3个客户，分别是陈某3、陆某和谢某。 12.被告人陈伟情的供述，证实三年前，其去吴旭龙的公司借过钱，吴旭龙说可以介绍客户到他们公司借钱，给其中介费。吴旭龙公司的情况都知道的，借钱要扣除手续费、家访费、中介费等费用，客户实际拿到的钱很少，不按时还钱的话还要缴纳违约金。公司下面还有一些讨债的人，还不出钱的客户就会不停打电话，上门讨债，去家里喷漆写红字，嘴巴硬的还会被刮巴掌。 13.同案犯岳尧尧的供述，证实2017年快过年的时候到吴旭龙的奉鑫公司干了10多天，之后就过年回家了，后来在2018年5月份左右又开始在奉鑫公司上班，一直到2019年1月份左右。后来吴旭龙又开了一家聚成公司，其实就是同一群人的公司。吴旭龙、吴旭东是老板，吴旭龙和他老婆负责业务，吴旭东负责催讨，讨债和家访是其和罗成友、裘恒丰、邬利军，业务员有陈娟娟、谢子琪、张建行。中介人员把借款人介绍到公司，吴旭龙、吴旭东进行评判，经过家访决定借不借，出借的话让借款人签格式化的借条等，之后按照一定的还款模式还款，出借的时候会把一部分钱扣掉，还款的时候需要把借款金额还足。如果逾期不还，吴旭龙、吴旭东就会打电话催讨，打电话没有用就会上门催讨，电话、短信里面能吓唬就吓唬一下、能凶一下就凶一下，到家里催讨如果家属态度不好多去几次，能赖就赖一会、凶相装装，主要是给家属心理压力，碰到当事人就叫借款人还钱，说话方面也会凶一点，还有就是背地里张贴大字报、喷漆，给借款人家属压力。 该集团实施的具体犯罪事实如下： 一、诈骗事实 2017年1月至2018年12月期间，被告人吴旭龙、吴旭东等人在宁波市以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使他人签订“借贷”等相关协议，通过收取“砍头息”“平台管理费”“家访费”“中介费”“押金”等多种费用，虚增贷款金额，形成虚假债权债务关系，骗取他人财物。 （一）诈骗邬某1事实 2017年1月6日、2月28日，被告人吴旭龙、吴旭东以奉鑫公司的名义向被害人邬某1分别放贷10000元、15000元，并诱使邬某1签下20000元和30000元的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给邬某1共18350元。后邬某1陆续支付共26575元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实邬暑辉是“老江”带来的，因为老江不是驻点客户，所以在中介上写了小双的名字。2017年1月6日，借款10000元，到手7250元，结清后其赚了3385元；2月28日，续借15000元，到手11100元，结清后其赚了4840元。签了双倍借条，还有房屋租赁合同等。其对邬暑辉没有催讨。 2.被告人吴旭东的供述，证实邬暑辉第一次借了10000元，签了双倍借条，到手7250元，没有逾期，赚了3177元；第二次借了15000元，到手11100元，提前还清了，赚了4628元。没有催讨过。 3.被害人邬某1的陈述，证实2017年1月一个女的中介带其到中央尚座借款10000元，到手7250元，借条20000元，还了10600元；结清后又借了15000元，到手11100元，借条30000元，还了16000元左右，都结清了，没有被催讨。 4.辨认笔录，证实邬某1辨认吴旭龙就是奉鑫公司借钱给他的人。 5.账本记录，证实账本载有“邬某1，1月6日，借款10000元，扣除费用2750元，实际到手7250元，归还10635元；2月28日，借款15000元，扣除费用3900元，实际到手11100元，归还15940元”内容的事实。 （二）诈骗毛某事实 2017年2月23日、4月20日、5月31日、7月5日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张新双介绍，以奉鑫公司的名义向被害人毛某每次分别放贷30000元，并诱使毛某每次签下60000元的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给毛某共86800元。后毛某陆续支付共148850元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实毛某的中介是张新双，2017年2月23日借款30000元，到手22650元，赚了15000元左右；第二次是2017年4月20日借款30000元，到手22650元，盈利15000元左右。第三笔借款30000元，到手23000元，赚了14000元左右。第四笔借款30000元，到手23000元，赚了14000元左右。 2.被告人吴旭东的供述，证实毛某是张新双介绍的，第一次借款30000元，双倍借条，到手22650元，还清后盈利14750元；第二次是2017年4月20日借款30000元，到手22650元，还清后盈利14577元；第三笔5月31日借款30000元，到手23000元；第四笔7月5日借款30000元。第三笔开始就逾期了，开始是吴旭龙在打电话催讨，有一次知道她到别的借款公司还钱，吴旭龙把她叫到办公室说还钱的事，当时威胁过钱不还生意不会给她做的，家里也不会给她太平。之后又互相骂来骂去，毛某要撞墙，然后就让她回去了，留在办公室大概一个小时左右。 3.被告人张新双的供述，证实毛某借了4次以上，每次30000元，借条写50000元，中介费都是收取的，第一次给了介绍给其的人，后面都收取了1000元中介费。2017年的账目都是清的，2018年借了2次，一次30000元，一次40000元，之后还款就不太及时了，吴旭龙这边就催讨。有一次是毛某被叫到吴旭龙、吴旭东办公室里，他们知道毛某在其他担保公司还款，其在办公时外面听到他们吵起来了，毛某还说要自杀。 4.被害人毛某的陈述，证实2017年其通过朋友认识小双后，通过小双到奉鑫公司吴旭龙那某借钱，借款30000元，借条写50000元，到手21000元左右。最后一期逾期了，吴旭龙要收2000元利息，还说不服就一直加上去，上门讨债之类的。2017年4月20日，又借款30000元，到手22000元左右，这笔钱提前还掉了。5月31日又续借30000元，到手20000元多。第四次是2017年7月份，也是30000元，到手22000元左右。2017年的账目都是清的，账本里没记录的后两笔30000元多肯定还上了。2018年2、3月份，又去借了30000元，到手22000元左右。后又借款40000元，到手33000元左右。账本上面记录的都是没有扣除中介费的，每次中介费都是吴旭龙扣下的，第一次支付了1500元中介费，后面5次都是1000元中介费。 5.辨认笔录，证实毛某辨认吴旭东就是在办公室抢其手机的人；辨认张新双就是小双。 6.微信记录，证实毛某的还款情况。 7.账本记录，证实账本载有“毛某，2017年2月23日，小双，借款3万，到手22650元，还款37400；4月20日，小双，借款3万，到手22650元，还款37450元；5月31日，小双，借款3万，到手23000元，还款9期；7月5日，小双，借款3万，到手23000元，还款3期”内容的事实。 （三）诈骗邬某2事实 2017年3月25日、6月19日、2018年1月17日，被告人吴旭龙、吴旭东以奉鑫公司的名义向被害人邬某2分别放贷15000元、20000元、25000元（其中第1、3笔经被告人张新双介绍），扣除家访费、砍头息、平台费、中介费等费用后，实际借给邬某2共42930元。后邬某2陆续支付共58960元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实邬某2是张新双带来的，借了4次。第一次15000元，到手11130元，赚了7300元；第二笔借了15000元，赚了2300元；第三笔借款20000元，到手14550元，赚了7135元；第四笔借款23000元，到手18250元，这笔钱没有结清。没有催讨过。 2.被告人吴旭东的供述，证实邬某22017年3月份借15000元，到手11130元；2017年4月借15000元，2017年6月借20000元，2018年1月借25000元。印象中最后一笔逾期了，他主动打电话给吴旭龙到岳林寺对面一个厂里面，他的亲戚帮他还了6000元左右。最后一笔只还了本金。 3.被告人张新双的供述，证实其介绍过邬某2到奉鑫公司借钱，借了三次，第一次15000元，第二次借15000元，又过了两个月左右，碰到邬某2说起又借了30000元，钱都还清了。其供述知道邬某2又续借过两次，一共收过他两次中介费，每次500元，都是自己拿着的。 4.被害人邬某2的陈述，证实2017年，小双多次介绍其到奉鑫公司借钱，一共借了5笔。第一次和第二次借了15000元，第三次借了20000元，第四次借了25000元，第五次2018年3月8日借了20000元。第一次给了小双1000元中介费，后来就没有中介费了。每次都是按期还的，没有催款过，最后一次还钱要提前还完是奉鑫公司的两个催讨人员到奉化其姐夫家把剩下的钱还完了。 5.辨认笔录，证实邬某2辨认吴旭龙就是奉鑫公司的老板，辨认吴旭东就是奉鑫公司的讨债人员。 6.账本记录，证实账本载有“邬某2，3月25日，小双，借款1.5万，到手11130万，还款18460元；6月19日，借款2万，到手14550元，还款22000元；1月17日，小双，2.5万，到手18250元，还款12500元”内容的事实。 （四）诈骗马某事实 2017年4月，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张新双介绍，以奉鑫公司的名义向被害人马某放贷17000元，并诱使马某签下34000元的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给马某12640元。后马某陆续支付共21450元。同年5月20日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张新双介绍，又以奉鑫公司的名义向被害人马某放贷20000元，并诱使马某签下40000元的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给马某16500元。后马某归还14000元后出现逾期，被告人吴旭东催收无果后，于2017年8月29日向本院提起诉讼，要求马某归还借款4万元，后因未缴纳诉讼费被本院裁定按撤诉处理。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实马某借了两笔。2017年4月初，借款17000元，扣除家访费、押金、头期利息、平台费，实际拿到12640元，写的双倍借条，还了两万一千多元，盈利8597元。第二笔2017年5月20日借款2万，借条4万，到手16500元，还了7期共14000元，之后就没有还了，打电话不接，就打给他父亲，他父亲态度不好，就由吴旭东出面起诉，起诉了4万。 2.被告人吴旭东的供述，证实马某借了两笔。第一次借款17000元，还清了。第二次借了2万，到手16500元，还了7期之后就联系不上了，打给他爸爸也说找不到，后来其就拿着4万的双倍借条到奉化法院起诉，最后因没有付诉讼费没有开庭。 3.被告人张新双的供述，证实其记得介绍过马某去奉鑫公司借钱，第一次借了2万元，后又续借，后来有2万多本金没有还过。 4.被害人马某的陈述，证实2017年4月，小双介绍其到她老公的奉鑫公司借款2万，到手1.2万，借条写4万，还了大概1.2万就没还了。对方打电话到家里，还有人来家里讨债，后来到法院去起诉了。 5.辨认笔录，证实马某辨认吴旭龙就是小双的老公；辨认张新双就是小双。 6.书证一组，包括立案登记表、起诉状、应诉通知书、民事裁定书，证实被告人吴旭东向本院起诉要求马某归还借款4万元，因未交诉讼费被本院按撤诉处理。 7.账本记录，证实账本载有“马某，小双，借款1.7万，到手12640元，还款21450元；5月20日，小双，借款2万，到手16500元，还款14000元”内容的事实。 （五）诈骗韩某1事实 2017年4、5月，被告人吴旭龙、吴旭东以奉鑫公司的名义向被害人韩某1放贷30000元，并诱使韩某1签下60000元的借条，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给韩某123000元左右。后韩某1陆续支付共41000元左右。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实韩某12017年借款2次，都是3万元，借条都是双倍借条，一笔清账了（到手23000元左右，还了41000元左右），第二笔人逃走了。第一次中介忘记了，第二次是自己来的，张新双不知情。 2.被告人吴旭东的供述，证实韩某1是张新双介绍的，印象中就借过一笔，在2017年7月6日借了一笔3万，到手22650元，写的是双倍借条，就还了2500元和1000元。 3.被告人张新双的供述，证实韩某1是别人介绍进来算我的业务，收了业务费，但没有收中介费。对第二笔借款不知情。 4.被害人韩某1的陈述，证实其在奉鑫公司借过两次钱，每次3万，签的双倍借条。第一笔是在2017年4、5月份，由一个中介介绍借款3万，扣除服务费、平台费、押金、家访费、首期利息实际到手2.1万左右。还到最后几期的时候还不出了，就又到奉鑫公司借了3万，到手2万多，抹平了第一期的账。第二期钱借了之后就没有去还了，人也离开了。 5.辨认笔录，证实韩某1辨认吴旭龙就是去奉鑫公司借款接待其的男子。 （六）诈骗邬某3事实 2017年4月5日、5月16日，被告人吴旭龙、吴旭东以奉鑫公司的名义向被害人邬某3分别放贷20000元、25000元，并诱使邬某3分别签下40000元、50000元的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费、中介费等费用后，实际借给邬某3分别13700元、18500元，后邬某3陆续支付共45000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实邬某3是老江介绍的，借了两次，借条都是双倍借条。第一次借了20000元，到手14700元，还清了，盈利5300元；第二次是2017年5月16日借款25000元，到手18500元，获利6500元。没有催讨过。 2.被告人吴旭东的供述，证实邬某3借了两次，一次20000元，到手14700元，一次25000元，到手18500元。都是正常还清的。 3.被害人邬某3的陈述，证实2017年4月份，经“老江”介绍到吴旭龙公司借钱，借款2万，到手14700元，转了13700元给其，剩下的1000元给“老江”作为介绍费。时间一到就把钱还清了。2017年5月中旬，又借了一次2.5万，到手18500元，这次没有收中介费，后准时把钱还了。 4.辨认笔录，证实邬某3辨认吴旭东就是家访的人；辨认吴旭龙的照片。 5.账本记录，证实账本载有“邬某3，4月5日，老江，借款2万，到手14700元，还款20000元；5月16日，老江，2.5万，到手18500元，还款2.5万元”内容的事实。 （七）诈骗姜某事实 2017年5月10日、7月的一天，被告人吴旭龙、吴旭东以奉鑫公司的名义向被害人姜某分别放贷15000元、23000元，并诱使姜某分别签下30000元、46000元的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给姜某共28810元。后姜某陆续支付共48250元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实姜某在2017年5月10日借款15000元，写了双倍借条，到手12250元，归还15950元；2017年7月借款23000元，到手16560元。总体是还清的，但是存在逾期，没有与姜某吵过。 2.被告人吴旭东的供述，证实姜某第一笔借款15000元，双倍借条，到手12250元，都按时归还了；第二笔借款23000元，到手16560元，还了三期就开始逾期了，之后是和吴旭龙联系说好怎么还钱的。 3.被告人张新双的供述，证实姜某是陈娟娟介绍给其的，算其的业务，其只在第一笔拿了业务费，对第二笔借款不知情。 4.被害人姜某的陈述，证实2017年5月其接到贷款电话后到奉鑫公司借1.5万，借条写3万，还了21750元；到了7月，又到吴旭龙地方借了2.3万，借条写4万多，到手1.6万左右，还了三四期后还不出了，对方电话打过来叫其还清，说话很难听，大概意思是不还的话叫人上门来了，后面就一直在还了。两笔加起来还了49700元。 5.微信转账记录，证实姜某的转账还款情况。 6.账本记录，证实账本载有“姜某，5.10，1.5万，到手12250元，还款15950元；姜某，小双，2.3万，到手16560元，还款8850元”内容的事实。 （八）诈骗苏某事实 2017年10月9日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张新双介绍，以奉鑫公司的名义向被害人苏某放贷13000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给苏某共10150元。2017年10月26日被告人吴旭龙、吴旭东又以奉鑫公司的名义向被害人苏某放贷28000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给苏某20500元。后苏某陆续支付共45400元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实苏某借了2笔。一笔是在2017年10月9日借款13000元，到手10150元，还了10200元。还有一笔是10月26日借款28000元，到手20500元，还了4笔就没有还了。12月13日，苏某的家属到办公室来，后他家属还了24000元，两笔账都清了。一共盈利14750元。有无催讨记不清了。第一次是提前打电话给张新双的，第二次是自己上门的，没有经过中介。 2.被告人吴旭东的供述，证实苏某来借过2笔，2017年10月9日借1.3万，到手10150元。10月26日借28000元，到手20500元。记得还押了一把车钥匙，到了12月13日，苏某父母陪着到公司来还了24000元，一共赚了14150元。 3.被告人张新双的供述，证实苏某是别人介绍过来的，中介费给别人，算其业务，对第二笔不知情。 4．被害人苏某的陈述，证实2017年8、9月，通过一个叫妙妙的中介介绍到奉鑫公司借款1.3万元到手1万元左右，还了10200元。之后又借2.8万，借条写36500元，到手2万左右。还了11200元还不出了，对方打电话过来没接，就上门来讨债，来了三四趟，拿着借条找其爸妈要钱，有吓唬，说话很难听，后来在父母的陪同下到公司还了24000元。 5.辨认笔录，证实苏某辨认裘恒丰、吴旭东就是来讨债的人员；辨认吴旭龙就是接待的奉鑫老板。 6.账本记录，证实账本载有“苏某，10月9日，小双，1.3万，扣一期、平台5%、家访500，到手10150，还款10200；10.26，小双，押金10%、扣一期、平台5%、家访500，到手20500元，还款35200元”内容的事实。 （九）诈骗柯某事实 2017年11月15日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人陈娟娟介绍，以奉鑫公司的名义向被害人柯某放贷10000元，并诱使柯某签下20000元的双倍金额，扣除押金、停车费等费用后，实际借给柯某8000元，按约定应分期归还12000元，后柯某陆续支付7600元（其中1200元为逾期费）。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实柯某是陈娟娟带来的，借了10000元，到手8000元，还了16天每天400元后就没有还了。支付过1200元的逾期费，后来就失联了，其和吴旭东到她家里，她老公不同意还款，还去过她母亲家里，她母亲也不管账。 2.被告人陈娟娟的供述，证实柯某是其接待的。 3.被害人柯某的陈述，证实2017年9、10月份，在一个网友的带路下到奉鑫公司借款1万元，借条写的2万，到手6000多元，后对方叫其支付违约金如果不支付的话就上门，其就支付了400元违约金，还了6000元左右后就没有还了，之后对方打过其妈妈电话，其妈妈不同意还钱，对方说要上门来，后上门是没有来的。 4.辨认笔录，证实柯某辨认吴旭龙就是奉鑫的工作人员。 5.账本记录，证实账本载有“柯某，11.15，娟子，1万，到手8000，每天400元还款30天，还款7600元（未清）”内容的事实。 （十）诈骗陈某1事实 2017年11月15日、12月28日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人陈娟娟介绍，以奉鑫公司的名义向被害人陈某1每次分别放贷10000元，并诱使陈某1每次签下20000元的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给陈某1共计14400元。后陈某1陆续支付共22100元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实陈某1是陈娟娟介绍来的，2017年11月5日借了1万元，实际到手8000元，约定还15期，还了13期共13000元。第二笔12月28日借款1万元，到手6400元（扣了2期利息）还了7笔共9100元，还有一笔。两笔一共赚了8000元左右。上门没有去过，打电话、发短信是有的。 2.被告人吴旭东的供述，证实陈某1借了2笔1万元，记得电话有几个打过去催讨，说会来还，但是没有来，总共赚了2700元。 3.被告人罗成友的供述，证实2018年7月份左右，向陈某1打电话、发短信催讨过。 4.被告人陈娟娟的供述，证实2017年11月15日介绍陈某1借款1万，第一次没有拿中介费。2017年12月28日又借了1万，发给其200元红包。过了几个月听说他逾期了。 5.被害人陈某1的陈述，证实2017年11月15日去奉鑫公司借款1万元，到手8000元（付了500元现金家访费），实际到手7500元。2017年12月28日又去借1万，到手6100元。两笔都还清了，还了26000元。第二笔最后几次有逾期，一开始是老板打电话，说不还要找上门，钱还清后还有人打电话发短信说要付逾期费。 6.辨认笔录，证实陈某1辨认吴旭龙就是奉鑫的老板。 7.账本记录，证实账本载有“陈某1，11月15日，1万，到手8000元，还款13000元；12月28日，1万，到手6400元，还款9100元”内容的事实。 （十一）诈骗吴某1事实 2018年1月29日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张建行介绍，以奉鑫公司的名义向被害人吴某1放贷130000元，扣除家访费、砍头息、平台费、中介费等费用后，实际借给吴某193500元。后吴某1陆续支付共145000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实吴某1是张建行介绍的，借款13万，到手10万，张建行又收了6500元的中介费。之后在7月5日借过一笔10万，有无还清想不起来，记得是打电话催讨过，叫他尽快把钱还掉，如果不还就打电话给他老婆。 2.被告人吴旭东的供述，证实吴某12018年1月借款13万，到手10万，怎么还的忘记了，印象中是没有去催讨。记得还来借过，具体都是跟吴旭龙联系的。 3.被告人张建行的供述，证实2017年年底或2018年年初，介绍过一个叫吴某1的，借13万，到手多少不知道，中介费是张新双微信转给其的，好像是4、5千元。后来吴某1还借过1、2次，都是吴某1自己去找吴旭龙借的，但是中介费都转给其。吴旭龙公司出事后，退给吴某12万元。在其羁押期间，其表哥也向吴某1退还了5000元。 4.被害人吴某1的陈述，证实2018年1月，经张建行介绍到奉鑫公司借钱，借款13万，到手9万多一点，其中6500元的中介费吴旭龙扣下后给张建行了。 5.辨认笔录，证实吴某1辨认张建行就是健健；辨认吴旭龙的照片。 6.农业银行账本、支付宝明细、手机电子数据检查笔录，证实第一笔借款吴某1共归还145000元。 7.账本记录，证实账本载有“吴某1，1月29日，小双，13万，到手10万，还款4期（每期17000元）”内容的事实。 （十二）诈骗史某事实 2018年5月29日、7月31日，被告人吴旭龙、吴旭东分别以奉鑫公司、聚成公司名义向被害人史某每次放贷30000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给史某共42850元。后史某陆续支付共72400元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实史某账本显示是在2018年7月31日借款3万，都是正常还的。没有催讨过。 2.被告人吴旭东的供述，证实史某2018年7月31日借了3万，签了单倍借条，到手22600元，没有逾期，赚了11600元。没有催讨过。 3.被害人史某的陈述，证实2018年5月29日，在中介“小优”的介绍下到奉鑫借款3万，到手21000元，还了13笔3000元，最后一笔还了2200元。2018年7月31日向吴旭东借款3万，到手21850元，共还款34200元。 4.建设银行、招商银行明细，证实史某于2018年5月29日吴旭龙汇入21000元；通过招商银行转账给吴旭龙3000元12笔，2200元一笔，共38200元。 5.账本记录，证实账本载有“史某，7月31日，小双，3万，到手22600元，还款34200元”内容的事实。 （十三）诈骗吕某事实 2018年6月4日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人邬利军介绍以聚成公司名义向被害人吕某放贷8000元，扣除家访费、砍头息、中介费等费用后，实际借给吕某5000元。后吕某陆续支付共8200元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实吕某借款时的中介是邬利军，借款8000元，到手6100元，还了8200元。 2.被告人吴旭东的供述，证实吕某是邬利军介绍的，借款8000元，到手6100元，再扣除押金和中介费实际转了5000元，总共盈利1900元。 3.被告人邬利军的供述，证实2018年5、6月份，介绍吕某到吴旭东处借钱，借了8000元，后吴旭东给其200元中介红包。 4.被害人吕某的陈述，证实2018年5、6月份，通过墙上的广告到宁波恒隆中心借款8000元，到手5000元，没有逾期，借款都还清了，还了8100元。 5.银行凭证，证实吕某提供的还款凭证。 6.账本记录，证实账本载有“吕某，6月4日，邬利军，8000元，平台费10%、押金10%、家访300元，到手6100元，红包200元，还款8200元”内容的事实。 （十四）诈骗卓某事实 2018年9月3日、9月29日、11月26日、12月11日，被告人吴旭龙、吴旭东分别以奉鑫公司、聚成公司名义向被害人卓某放贷25000元、25000元、40000元、30000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给卓某共92600元。后卓某陆续支付共130600元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实卓某借了3笔，一笔2.5万，到手19500元，盈利8000元；第二笔4万,到手30700元,盈利12300元；第三笔3万，到手22900元，盈利9500元。没有催讨过。 2.被告人吴旭东的供述，证实卓某是张新双介绍的，三次是奉鑫借的，一次是聚成借的。都是按时还款的。 3.被害人卓某的陈述，证实经别的担保公司业务员介绍，其到吴旭龙的奉鑫公司借钱。第一次2018年4、5月，借款3万，到手2.1万多点，还了3.24万。第二次9月3日，借款2.5万，到手1.95万，还了27000元。第三笔9月29日，跟第二笔一样。第四笔吴旭龙把其介绍到富邦广场的一家公司，借款4万，到手3.07万，还了43200元。第五笔也是在富邦广场借，借款3万，到手2.29万，还了32400元。没有催讨。 4.辨认笔录，证实卓某辨认陈娟娟、文平、岳尧尧就是同吴旭龙同一担保公司的工作人员。 5.账本记录，证实账本载有“卓某，9月3日，小双，借款2.5万，到手19500元，还款27500元。9月29日，借款2.5万，到手19500元，还款27500元。11月26日，借款4万，到手30700元，还款43200元。12月11日，小双，借款3万，到手22900元，还款32400元”内容的事实。 （十五）诈骗赵某1事实 2018年10月8日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张新双介绍，以聚成公司名义向被害人赵某1放贷10000元，扣除家访费、砍头息、平台费、中介费等费用后，实际借给赵某16700元。后赵某1陆续支付共11700元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实赵某1是张新双带来的，借款1万元，实际到手7200元，中介费多少不知道，7200元还要扣掉中介费，还清了，没有催讨过。 2.被告人吴旭东的供述，证实赵某1来借过钱，但是不记得了。 3.被告人张新双的供述，证实赵某1借了好几次，每次都是借款1万，到手7500元左右，每次收取500元中介费，第一次是介绍给其的人拿走了，第二次是自己收去的。都是正常还款的。 4.被害人赵某1的陈述及微信记录，证实2017年的时候，陆陆续续在张新双那某借了四次钱，每次都是1万块，到手六七千，还1万多这样子。 5.辨认笔录，证实赵某1辨认张新双就是小双。 6.微信记录，证实赵某1的相关还款情况。 7.账本记录，证实账本载有“赵某1，10月8日，小双，借款1万，到手7200元，还款11700元”内容的事实。 二、敲诈勒索事实 2017年3月至2018年7月期间，被告人吴旭龙、吴旭东等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使他人签订“借贷”等相关协议，通过收取“砍头息”“平台管理费”“家访费”“中介费”“押金”等多种费用，虚增贷款金额，形成虚假债权债务关系，在被害人还款过程中，肆意认定违约，采用言语恐吓、上门滋扰、贴报喷字等方式迫使被害人偿还高额利息和虚高本金，勒索他人财物。 （一）敲诈勒索赵某2事实 2017年3月28日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人陈伟情介绍，以奉鑫公司名义向被害人赵某2放贷25000元，扣除家访费、平台费、砍头息、中介费等费用后，实际借给赵某218800元，并诱使赵某2签下50000元的双倍借条。2017年4月6日，被告人吴旭龙、吴旭东因赵某2至其他公司借款遂肆意认定赵某2违约，强行要求赵某2支付违约金，并将赵某2带至其他公司借款用于支付违约金11500元。后赵某2未如期还款，被告人吴旭龙、吴旭东、庄罗杰多次上门催讨，采用贴大字报、非法限制人身自由等方式向赵某2索要钱款，赵某2迫于压力陆续支付共55000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实赵某2是陈伟情介绍的，2017年3月28日借款2.5万，借条、收条写的5万元，扣掉头期利息、平台管理费、中介费、家访费，到手18800元。利息还了6笔共13500元、违约金11500元，赵某2父亲支付3万元，一共还款55000元，盈利36200元。归还一期之后在2017年4月6日发现有违约行为，就把他叫到办公室，其和吴旭东叫其拿出违约金，赵某2拿不出，当时吓唬有的，后由张新双带他到其他地方借钱，借款后还了违约金11500元。到了5月5日之后又未还款，其和吴旭东、庄罗杰多次去家里讨钱，每次都是到他父亲地方要钱，都是拿出5万元借条讨的。吴旭东和庄罗杰还去他家附近贴大字报。有一个晚上，其和吴旭东、庄罗杰碰到赵某2，把赵某2带上车，带到江口过去点的一个田畈上，让他打电话借钱，赵某2不肯，就让赵某2淋雨淋了五六分钟，之后就把赵某2带回了奉化，前后两个小时左右。2017年6月23日，在多次催讨之下，和赵某2父亲协商下来还款3万，借款依据都还了。 2.被告人吴旭东的供述，证实赵某2介绍人是张新双，2017年3月28日借款2.5万，到手18800元。当时知道赵某2在其他公司借钱，就把他叫到公司，然后叫他交了11500元的违约金，其当时是不在场的，后来知道这钱是张新双带着他到别的公司借来的。还了几次后就联系不上了，上门催讨他父亲不理，其就和庄罗杰到赵某2的房子贴大字报。有一天晚上，其和吴旭龙在赵某2家门口碰到，就带着赵某2叫他借钱，然后到长汀附近一块田里，叫赵某2在雨里打电话借钱，没几分钟就带他回来了。一个礼拜后，赵某2父亲主动打电话过来，其就说赵某2只还了点利息，还欠3万。大概过了一个月，其和庄罗杰或吴旭东到赵某2家里，赵某2父亲给了3万现金。算起来一共还款55000元，盈利36200元。 3.被告人张新双的供述，证实2017年4月份的时候，吴旭龙说有个客户要借钱，还说在他公司有借款的，之后其就带着赵某2到鸿运借了15000元，去五星借了10000元。鸿运公司发给其300元红包，五星公司发给其200元红包。 4.被告人庄罗杰的供述，证实其跟着吴旭龙、吴旭东上门找过赵某2催讨几次，其中有一次2017年5月份的一天下午，其跟吴旭东到赵某2家里，在赵某2家门口贴了欠钱的纸条。贴完没几天一天下午，其和吴旭龙、吴旭东到赵某2家门口碰到赵某2，就把他带上了吴旭龙的车子叫他打电话借钱，之后开到东环线高架工地那边田畈上，让他在外面淋雨打电话借钱，之后就把他带回家了。到了赵某2家之后，就跟他父亲谈还钱的事情，没多久派出所的人来了就走了。之后就没上门了，后来赵某2父亲好像还了2万多。 5.被告人陈伟情的供述，证实2016年还是2017年年中的时候，介绍赵某2到吴旭龙地方借钱，听说借了1万元。后来还借过一次。后赵某2向其他公司借款被吴旭龙知道了，就说违约，要缴纳违约金。听说赵某2被吴旭龙公司扣下了。其拿到了500元的中介费。后来帮赵某2去王忠兴地方借了1万。 6.被害人赵某2的陈述，证实2017年3月份，其经陈伟情介绍到吴旭龙公司借款2.5万，扣除家访费、中介费、砍头息等费用，实际拿2万不到，借条写了翻倍借条5万。还了几个月之后，有一次吴旭东叫其去公司说其在其他担保公司借款违约了，要缴纳违约金1万元。其中一个壮壮的男子说还不出要去家里讨，经陈伟情打电话说好话之后，吴旭龙就让他老婆带着其去鸿运担保公司借了15000元，到手8500元，之后又去昌达担保公司借款1万，到手五六千，之后就还给吴旭东1万元。2017年5月到6月之间的一天下午，吴旭东和吴旭龙带着一个小鬼来家里讨钱，之后把其带到宁波不到的一个田野上面，叫其打电话借钱，还让其淋雨，淋了十分钟，后来又被带到奉化。整个过程持续了两个小时左右。那段时间家周围被贴了纸条。之后利息继续还，其父亲还了3万元本金，前后加起来五六万肯定还掉了。 7.辨认笔录，证实赵某2辨认张新双就是带其去鸿运公司借钱的人；辨认吴旭龙的照片；辨认庄罗杰就是把其带到宁波一农田的其中一个男子。 8.借款合同、收条、房屋租赁合同，证实赵某2于奉鑫公司签订的相关合同，借款合同、收条均写5万。 9.收条，证实吴旭东出具的收到赵某23万元的收条。 10.账本记录，证实账本载有“赵某2，3月28日，小双，赵某2借款25000元，家访费500元，平台费3%，到手18800元。共还款（其中违约金11500元）55000元”内容的事实。 11.监控截图，证实2017年1月15日，吴旭东、庄罗杰前往赵某2家贴大字报的情况。 （二）敲诈勒索周某事实 2017年4月14日、6月12日、11月1日，被告人吴旭龙、吴旭东以奉鑫公司名义向被害人周某分别放贷20000元、20000元、10000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给周某共36390元，并诱使周某分别签下40000元、40000元、20000元的双倍借条。后周某未如期归还上述借款，被告人吴旭龙、吴旭东、庄罗杰采用言语威胁、非法限制人身自由、上门至周某工作的汽车修理店讨债等方式向周某索要钱款，周某迫于压力陆续支付共61828元（其中1000元为逾期费）。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实周某借了三笔，中介不是其就是张新双，两笔还清，一笔没还清。2017年4月14日借款2万，扣除家访费、押金、平台管理费、头期利息，到手14950元，借条写的双倍借条，一共还了27588元（其中两笔违约金4000元，另有188元是多打的），当时叫周某支付违约金肯定是吓唬过的。还有一笔是6月12日借款2万，到手13940元，正常还了1万元左右，后面三次还了14000元。因周某逾期蛮多的，记得有一次天热的时候，其把周某叫到办公室，吴旭东、庄罗杰也在，叫他把钱一次性还掉，叫他在办公室里打电话借款，让庄罗杰管着，晚饭后又在车里叫他继续打电话借钱，当天有部分还掉了，整个过程持续三四个小时。11月1日借款1万元，到手7500元，还了9期共9000元之后人就走掉了。后来也去过他家附近看过，全家都跑掉了。 2.被告人吴旭东的供述，证实周某介绍人写的是小双，借了三笔。2017年4月14日借款2万，到手14950元。第二笔是6月12日，借了2万，实际到手13940元。第三笔是11月1日借了1万，到手7500元。从账本看以前是有逾期，付了三笔违约金。2010年6、7月份，打电话叫周某到办公室，其和庄罗杰、吴旭龙就叫他打电话借钱，不让他走，晚饭后其和庄罗杰让他坐在吴旭龙的车里借钱，之后带着周某到他的修车店里修车，还让他打电话借钱，到晚上七八点钟放走，当晚打过来一笔钱。还有一次大概7、8月份的一个下午，其和庄罗杰到周某店里叫他还钱，吓唬他不还就告诉大人和老婆，后庄罗杰和他一起他哥哥地方拿了5000元作为违约金。 3.被告人庄罗杰的供述，证实周某借借还还好几次，每次借3万，去他的修理店去过两三趟，到他父亲家也去过两趟，后来也是起诉掉了。大概2017年夏天的时候，吴旭龙把周某叫到办公室来，吴旭东有恐吓吓唬，然后其盯着周某打电话借钱。过了两个多小时，钱借到了，微信借到1万多，还有5000元现金是到周某修理厂拿钱的。在公司里待了三四个小时。一共叫他到办公室好几回。 4.被害人周某的陈述，证实2017年4月14日，通过奉鑫其中一个人的老婆找到奉鑫借钱2万，借条写4万，到手15000元左右，第一笔按期还了。第二次借了2万，到手15000元不到，还了几期之后就逾期了，最后一两期的时候，被吴旭东打电话叫到公司，吴旭龙、吴旭东、庄罗杰管着其打电话借款，当时借到一点给了吴旭龙。晚饭后在车里坐车叫其借钱，之后到其店里修车，修完车之后凑钱还了四五千元。后面还有一次也是逾期了，吴旭东和庄罗杰到店里，说话不好听，吓唬要去家里讨，庄罗杰陪着其到哥哥地方拿了5000元算违约金和利息。还有一次是2017年11月份，又借了1万，到手7500元，还了10000元。 5.辨认笔录，证实周某辨认张新双就是介绍借款的奉鑫其中一个人的老婆。 6.账本记录，证实账本载有“周某11月1日，小双，借款1万，押金1500，平台5%，家访500，到手7500，还款10000（1000元为逾期费）；6月12日，小双，借款2万，押金10%、家访费500元、平台费5%、扣一期，到手13940，还款24240；4月14日，小双，借款2万，家访500、押金10%、平台3%、扣一期，到手14950，还款27588”内容的事实。 （三）敲诈勒索韩某1事实 2017年7月6日，被告人吴旭龙、吴旭东经他人介绍，以奉鑫公司名义向被害人韩某1放贷30000元，并诱使韩某1签下60000元的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给韩某122650元。后韩某1未如期归还，被告人吴旭龙、吴旭东、庄罗杰、裘恒丰、罗成友、邬利军等人采用多次上门滋扰、言语威胁、贴报喷字等方式去韩某1家里索要钱款，后韩某1家属迫于压力陆续支付3500元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实韩某12017年借款2次，都是3万元，借条都是双倍借条，一笔清账了（到手23000元左右，还了41000元左右），第二笔人逃走了。从2017年7、8月份到2018年年底多次上门催讨，其去过三四趟，第一趟是在2017年7、8月份，和吴旭东、庄罗杰一起去的，家里没人，就和吴旭东在家周围贴了大字报。后面和吴旭东、裘恒丰、罗成友、岳尧尧等人，去的几次都是到家里讨债，碰到大人拿出借条讨，有时会敲门、喊一下，赖一会。2018年10月30日，罗成友讨来2500元，12月29日拿来1000元。借条带去过一趟，但是说明的借条是双倍签的。 2.被告人吴旭东的供述，证实韩某1是张新双介绍的，印象中就借过一笔，在2017年7月6日借了一笔3万，到手22650元，写的是双倍借条，就还了2500元和1000元，失踪之后先是打电话催讨，后上门，其和邬利军、罗成友、庄罗杰、裘恒丰都去过的。到2018年上半年的一个晚上，其和吴旭龙、庄罗杰、裘恒丰在他家门口喷了油漆。之后也去过很多次，敲门都不睬的。 3.被告人庄罗杰的供述，证实韩某1借了3万，写的是6万的双倍借条，去他家讨过次数数不清了，其参与的差不多四五次，参与期间没有喷漆、贴大字报的行为。大概2017年8月份左右，其和吴旭龙、吴旭东、卓锡伟到韩某1家，因为家里人拿不出钱，跟韩某1爸爸也吵了起来，说过不还钱就一直上门，日子也不会让他们好过这类话。之后跟裘恒丰或者跟邬利军陆续上门去找过，言语上面恐吓一下。 4.被告人邬利军的供述，证实韩某1借了钱之后没有还，就上门催讨，其去过2趟。一次是2018年5、6月份，和吴旭龙、裘恒丰到慈溪韩某1家，跟他母亲说还钱的事情，门被关了后就在大门口等着赖了一会。第二次和罗成友、岳尧尧到韩某1家里，罗成友拿出一张借条让韩某1大人还钱，钱没拿出来，就在客厅门口站着，赖了一会就走了。据其所知，罗成友他们电话一直打给韩某1大人，无非就是吓唬一下，催得紧一点。 5.被告人裘恒丰的供述，证实其和庄罗杰一起去韩某1家去了好几趟，其中有一次吴旭东也去了，吴旭东和韩某1的父亲起了争执，装了凶相。和庄罗杰两个人去的时候基本没有碰到韩某1和他亲属。 6.被告人罗成友的供述，证实韩某1家去的次数很多，其参与了四五次。一次是2018年5月份，其和邬利军、裘恒丰去韩某1家讨债，韩某1不在，要来了韩某1父亲的电话。6月份，其和岳尧尧、邬利军又去韩某1家，岳尧尧和韩某1妈妈吵起来了，之后和韩某1爸爸打电话，叫他还钱。之后在10月底、11月底其去他家拿过钱，每次拿来一两千左右。 7.被告人张新双的供述，证实韩某1是别人介绍进来算其的业务，记在其的名下。对7月6日这笔借款不知情。 8.同案犯岳尧尧的供述，证实2018年韩某1地方讨过两三次，去的时候带着借条的。有一次其和罗成友、邬利军一起去的，罗成友拿出借条在问韩某1母亲讨钱，他妈妈不还钱，就在门口赖了一会，在现场邬利军还当面打电话给韩某1父亲，怎么说的不清楚，这次赖了一会就回去了。之后又和罗成友去过一次，罗成友讨来两千多块。每次都是罗成友装好人，说好话，其他人装凶相。知道公司其他人也去过好几次的。 9.被害人韩某1的陈述，证实在奉鑫公司借过两次钱，每次3万，签的双倍借条。第一笔是在2017年4、5月份，由一个中介介绍借款3万，扣除服务费、平台费、押金、家访费、首期利息实际到手2.1万左右。还到最后几期的时候还不出了，就又到奉鑫公司借了3万，到手2万多，抹平了第一期的账。第二期钱借了之后就没有去还了，人也离开了。之后一段时间，父母联系其说有讨债的人来家里上门讨债、喷漆、贴大字报、扔啤酒瓶，还打电话给其父母恐吓要把其弄死。在2018年期间，其爸妈也有经常打电话说有奉鑫公司的人上门讨债，也有贴大字报、喷漆的行为。到了2018年年底的时候，爸妈打电话说奉鑫公司的人上门讨债了，还给对方两笔钱2500元和1000元。 10.证人韩某2，证实2017年7、9月份有三个人来讨债，韩某1不在，那几个人样子很凶，其当时说没钱把门关掉了。后奉鑫公司的人一直打电话骚扰，电话里有威胁、骂人，还一次次上门来讨，门不开还踢门，对方拿出来的是一张6万元的借条复印件。到了2018年3、4月份，奉鑫的这群人贴大字报、喷漆，进门装凶相，前后来了十次左右。到了2018年10月份给了那个外地人2500元，年底又给了1000元。 11.辨认笔录，证实韩某1辨认吴旭龙就是去奉鑫公司借款接待其的男子；韩某2辨认吴旭东就是上门讨债装凶相的男子，辨认裘恒丰就是上门来讨债的男子，辨认罗成友就是上门和打电话骚扰的男子。 12.账本记录，证实账本载有“韩某1，7月6日，小双，借款3万，家访500、押金10%、扣一期、平台3%，到手22650元，共还款3500元”内容的事实。 （四）敲诈勒索顾某1事实 2017年9月27日、10月31日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人陈娟娟、张新双介绍以奉鑫公司名义向被害人顾某1每次分别放贷15000元，并诱使顾某1分别签下30000元的双倍借条，扣除家访费、砍头息、平台费、中介费等费用后，实际借给顾某1共20500元。后顾某1未如期归还上述借款，被告人吴旭龙、吴旭东、庄罗杰、裘恒丰采用言语威胁、向顾某1父母催讨、上门滋扰等方式索要钱款，后顾某1迫于压力陆续支付共37000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实顾某1借了2次，中介写的是小双。2017年9月27日借款15000元，到手10750元；10月31日又借了15000元，两次借条都是翻倍。后一次归还了6期，到11月28日之后就没有归还了。第一笔归还15000元，第二笔归还9000元，经催讨后一次性归还13000元，一共归还37000元，盈利15500元。 2.被告人吴旭东的供述，证实顾某1经张新双介绍借了2次1.5万，借条写的双倍。第二笔还了几次之后就开始逾期了，然后就电话催讨，包括电话吓唬他如果逾期就按照3万来还，还打电话给他父母叫他们还钱。12月9日的时候，接到顾某1家里人电话，其和吴旭龙、庄罗杰、裘恒丰一起到顾某1家中，拿出双倍借条叫家里人还剩下的2万，中间有言语吓唬，后商量下来还了1.3万现金。 3.被告人张新双的供述，证实介绍过顾某1到奉鑫公司借钱，借了1.5万，知道顾某1逾期了，后来是他一个亲戚出面解决事情的。 4.被告人庄罗杰的供述，证实顾某1借过两次，一次1.5万，一次2万，之后一直没有还过利息。大概2017年11月份，吴旭东把顾某1叫到办公室，顾某1答应会还钱。之后顾某1的叔叔到公司商量这个事情。过了一个礼拜，顾某1的叔叔叫吴旭东去拿钱，其和吴旭龙、吴旭东、裘恒丰一起过去，但是对方只愿意还本金，双方就吵了起来，吴旭东有言语上吓唬说一直上门、去单位闹，日子不会让你们过之类的，其跟裘恒丰在旁边应和、装凶相，后因双方叫来的外地人认识，就还了2万算掉了。 5.被告人裘恒丰的供述，证实顾某1在公司借了1.5万，2018年1月份左右，其和吴旭东、庄罗杰、吴旭龙到顾某1家里，顾某1不在，因谈不拢，吴旭龙跟对方吵起来了，装凶相，骂几句，还说了几句威胁的话，后来钱是谈下来了。 6.被告人陈娟娟的供述，证实2017年夏天当时还没去正式上班，介绍了顾某1到奉鑫公司借了1.5万，到手1万多一点，顾某1转给其500元中介费。又过了几个月，顾某1说又续借了一笔，借多少不记得了，中介费拿了多少忘了。后来有无逾期记不清了。 7.被害人顾某1的陈述，证实2017年9月，经娟子介绍到奉鑫公司借钱1.5万，到手10750元，当时接头的是奉鑫老板的老婆，借条写3万，还了几期后还不出了又续借了1.5万，到手10750元，借条也是写的3万，后面还不出就没有去还了。中介费是其直接给娟子500元，两次都是给娟子的。之后电话打来恐吓，2017年12月初，奉鑫公司的家访男子带着两个人上门了，要求按借条还3万，有装凶相、威胁。过了几天，经过商量后到奉鑫公司还了1.3万。两笔钱一共还了3.7万，娟子的1000元是自己另外给的。 8.证人顾某2（顾某1母亲）的证言，证实顾某12017年的时候在奉鑫公司借钱，之后其老公接到奉鑫公司的讨债电话，后把对方约到家里，对方来了三个人左右，对方拿出借条是3万，说还要还2万多，对方有吓唬，最后谈下来还1.3万。 9.辨认笔录，证实顾某1辨认张新双就是奉鑫公司的老板老婆；辨认吴旭龙就是老板；辨认裘恒丰就是一起上门讨债的人；辨认庄罗杰就是装凶相的人；辨认陈娟娟就是娟子；辨认吴旭东就是来家访的男子。 10.借款合同、收条、房屋租赁合同、承诺书，证实顾某12017年10月31日借款签订的文书，其中借款合同和收条均写的3万。 11.账本记录，证实账本载有“顾某1，9月27日、10月31日,借款1.5万，押金10%、扣一期、家访500、平台5%，到手10750元。共还3.7万”内容的事实。 （五）敲诈勒索潘某事实 2017年11月1日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人陈娟娟介绍以奉鑫公司名义向被害人潘某放贷30000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给潘某25000元；同月8日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张新双介绍又以奉鑫公司名义向被害人潘某放贷20000元，扣除上述费用后实际借给潘某15500元。后潘某未如期归还上述两笔款项，被告人吴旭龙、吴旭东、庄罗杰、裘恒丰、罗成友采用言语威胁、多次上门滋扰、将潘某叫至办公室催讨等方式索要钱款，后潘某迫于压力陆续支付共43500元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实潘某第一次是娟子带来的，借款3万，到手25000元，还了27500元，500元是逾期费。第二次是张新双带来的，借款2万，到手16500元，还了16000元。催讨有的，吴旭东打电话催讨过，其和吴旭东还去家里找过，有一次吴旭东发现他在其他地方借钱，就把他带到办公室叫他还钱，后被他开车跑掉了。 2.被告人吴旭东的供述，证实潘某2017年11月1日借款3万，单倍借条，到手25000元，还了几期后就逾期了。2017年11月8日借款2万，单倍借条，到手16500元，还了几期后逾期了。之后通过电话催过，打过本人和他父亲电话。2018年年初的一天，其还是吴旭龙打电话给潘某，之后其带着庄罗杰等人到了清林湾一个大厦里面商谈，然后又到潘某父亲那某。后来一次是2018年的时候，听说潘某在一家担保公司还钱还是借钱，其就把潘某拉到公司，后被他开车跑掉了。之后打电话的时候有装两句凶相，以后就没有消息了。 3.被告人张新双的供述，证实潘某是其带去的，借了2万，拿了1000元中介费，到手1万出头，这笔2万没有还清。之前陈娟娟介绍也借过钱。后来知道潘某在其他地方借款被吴旭东发现了，吴旭东把潘某带到办公室要他还钱，之后潘某逃走了。 4.被告人罗成友的供述，证实潘某是到公司和吴旭龙、吴旭东在谈，之后由其跟着去潘某爸爸那某拿钱，但是被潘某开车甩了。 5.被告人裘恒丰的供述，证实有一个以前是公安局的潘某，有一次讨债队员把潘某带到公司，吴旭龙和潘某在谈，谈不拢就去找潘某的父亲，讨债队员都跟去的。 6.被告人庄罗杰的供述，证实潘某那某一起去过一次，好像是他亲戚要帮他还钱，后来一起去了他爸爸那某，吴旭东在谈，一起去的有其和吴旭东，还有一个谁忘记了。 7.被告人陈娟娟的供述，证实账本里记的潘某没有印象，是别的业务员介绍到公司，由其出面接待的。 8.被害人潘某的陈述，证实2017年11月1日的时候通过一个叫“娟子”的中介到奉鑫公司借款2次，第一次借3万，到手2万多，一个礼拜后又借了2万，到手1.2万多。后因没还钱，奉鑫二老板有打电话骂。在2018年1月19日晚上，对方的二老板就带了3个跟班的上门来讨债，其就带着去找其父亲，没有谈拢，对方说不还要去老婆家里。4月20多日的一天，其到其他公司借钱，被奉鑫的二老板带了一个东北人强行带到公司，其同意去借，对方说会派人一直跟着，其下楼上车的时候，其没让对方上车，对方开了一辆车跟上来被其甩了。之后奉鑫的大老板又打电话给其，说不会给其好果子吃。 9.辨认笔录，证实潘某辨认罗成友就是奉鑫公司的那个东北人；辨认陈娟娟就是娟子；辨认吴旭东就是奉鑫的二老板；辨认吴旭龙就是奉鑫的大老板。 10.账本记录，证实账本载有“潘某，11月1日，娟子，借款3万，到手25000元，还款27500元；11月8日，小双，借款2万，到手16500元，还款16000元”内容的事实。 （六）敲诈勒索毛某事实 2018年2月26日、3月9日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张新双介绍以奉鑫公司名义向被害人毛某分别放贷30000元、40000元，扣除家访费、砍头息、平台费、中介费等费用后，实际借给毛某21300元和33000元。后毛某未如期归还上述借款，被告人吴旭龙、吴旭东采用言语威胁、将毛某叫至办公室恐吓等方式索要钱款，毛某迫于压力陆续归还共计49500元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实毛某借款的中介是张新双，2017年2月23日借款3万，到手22650元，赚了15000元左右；第二次是2017年4月20日借款3万，到手22650元，盈利1.5万左右。第三笔借款3万，到手23000元，赚了1.4万左右。第四笔借款3万，到手2.3万，赚了1.4万左右。第五笔借款3万，到手22300元，赚了6400元，后又借了4万，到手3.4万，还了23200元。最后两笔钱还款不及时，打电话恐吓过，还有一次叫到办公室叫她还钱，态度还是比较凶的，过程持续了一个小时左右。 2.被告人吴旭东的供述，证实毛某是张新双介绍的，第一次借款3万，双倍借条，到手22650元，还清后盈利14750元；第二次是2017年4月20日借款3万，到手22650元，还清后盈利14577元；第三笔5月31日借款3万，到手23000元；第四笔7月5日借款3万；第五笔2018年2月26日借款3万，到手22300元；第六笔2018年3月9日，借款4万，到手34000元。第三笔开始就逾期了，开始是吴旭龙在打电话催讨，有一次知道她到别的借款公司还钱，吴旭龙把她叫到办公室说还钱的事，当时威胁过钱不还生意不会给她做的，家里也不会给她太平。之后又互相骂来骂去，毛某要撞墙，然后就让她回去了，留在办公室大概一个小时左右。 3.被告人张新双的供述，证实毛某借了4次以上，每次3万元，借条写5万，中介费都是收取的，第一次给了介绍给其的人，后面都收取了1000元中介费。2017年的账目都是清的，2018年借了2次，一次3万，一次4万，之后还款就不太及时了，吴旭龙这边就催讨。有一次是毛某被叫到吴旭龙、吴旭东办公室里，他们知道毛某在其他担保公司还款，其在办公时外面听到他们吵起来了，毛某还说要自杀。 4.被害人毛某的陈述，证实2017年通过朋友认识小双后，通过小双到奉鑫公司吴旭龙那某借钱，借款3万，借条写5万，到手2.1万左右。最后一期逾期了，吴旭龙要收2000元利息，还说不服就一直加上去，上门讨债之类的。2017年4月20日，又借款3万，到手22000元左右，这笔钱提前还掉了。5月31日又续借3万，到手2万多。第四次是2017年7月份，也是3万，到手2.2万左右。2017年的账目都是清的，账本里没记录的后两笔3万多肯定还上了。2018年2、3月份，又去借了3万，到手2.2万左右。后又借款4万，到手3.3万左右。这两次还了一段时间还不出来了，吴旭龙就轮流打电话来催，说要上门，吴旭龙当面叫过去也吓唬过，这次之后还了7000元。有一次吴旭龙把其叫到公司，一个胖胖的男子叫什么东的，都样子很凶，一直在办公室被管着，被关了半个小时左后被放。这次之后还过1000元，之后就没有还了。账本上面记录的都是没有扣除中介费的，每次中介费都是吴旭龙扣下的，第一次支付了1500元中介费，后面5次都是1000元中介费。 5.辨认笔录，证实毛某辨认吴旭东就是在办公室抢其手机的人；辨认张新双就是小双。 6.微信转账记录，证实毛某的相关还款情况。 7.账本记录，证实账本载有“毛艳萍，2018年2月26日，小双，借款3万，到手22300元，还款28700元；3月9日，小双，借款4万，到手34000元，还款20800元”内容的事实。 （七）敲诈勒索王某事实 2018年4月20日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人文平介绍以奉鑫公司名义向被害人王某放贷20000元，扣除家访费、砍头息、中介费等费用后，实际借给王某15500元。后王某未如期还款，岳尧尧遂以打电话、发短信方式进行威胁恐吓，被告人邬利军、罗成友又至王某工作的学校给王某施加压力，王某迫于压力陆续支付20500元，并寄送了1台平板电脑。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实王某是文平介绍的，2018年4月20日借款2万，到手16500元，借条写2万元，每天还600元，还了33天后逾期没有支付了，其就叫岳尧尧去催讨。岳尧尧就打电话、发短信威胁恐吓王某，还有去过学校，之后在6月29日还了500元，后来还寄了一台国产平板电脑说账目清清掉，其当时答应了，但电脑不太值钱，其就叫岳尧尧再去催讨，有无讨来没有印象了。 2.被告人吴旭东的供述，证实王某借款2万，到手16500元，还了一阵子钱还不出了，就有人去催讨，是吴旭龙安排的，过了一阵寄过来一个平板电脑说要折抵两三千块，后了解到公司已经上门到学校去找过王某了。 3.被告人邬利军的供述，证实2018年6、7月份的时候，和罗成友一起去慈溪一个小学里面找借款人王某，到了之后学校没人，罗成友打电话给借款人问他人在哪里，之后就回去了。后把事情和岳尧尧说了，岳尧尧打电话给那个老师，那个老师被岳尧尧骂哭了。 4.被告人罗成友的供述，证实8月份的时候和邬利军去慈溪学校找一个男老师王某，男老师不在，就打他电话说已经在学校门口了，让他还钱，但是对方挂了电话。回去之后把事情告诉了岳尧尧，岳尧尧打电话给老师，跟他说再不还钱就去学校找校长，结果那个老师哭了。 5.被告人文平的供述，证实2018年的时候，介绍王某到聚成借款2万，实际到手1万6左右，另外王某给其5%的中介费1000元。后来打电话说聚成的人找过他，去他学校闹，具体情况不清楚。 6.同案犯岳尧尧的供述，证实2018年天热的时候，吴旭龙叫其去负责催讨一下做老师的王某。一开始打电话发短信，他还了一点就不还了。有一次罗成友和邬利军说去过王某学校，之后其和王某通电话，在电话里骂了他几句被其骂哭了。后面钱还是不还就直接发恐吓短信过去，发了短信之后还过几百元，还寄了一台电脑抵债，因电脑不太值钱，吴旭龙叫其继续讨，讨来200元。 7.被害人王某的陈述，证实2018年4月20日，通过中介文平介绍到奉鑫公司借款2万，是吴旭龙接待的，到手16500元每天600元还了33天后还不出了，后催收人员岳尧尧加其微信，通过打电话发微信催讨，还过500元。2018年7月16日，岳尧尧电话打过来说在其学校里。后来发短信威胁。到了10月份其寄了一台电脑给岳尧尧算结清，吴旭龙当时同意的。到了11月份，岳尧尧又说电脑不值钱不算，又提出要钱，其支付宝转了岳尧尧200元。 8.辨认笔录，证实王某辨认文平的照片。 9.微信截图、手机短信记录，证实王某的还款记录和收到的催讨短信。 10.账本记录，证实账本载有“王某，4月20日，借款2万，费用15%、家访500，到手16500元，还款3800＋电脑”内容的事实。 （八）敲诈勒索吴某1事实 2018年7月5日，被告人吴旭龙、吴旭东经被告人张建行介绍以奉鑫公司名义向被害人吴某1放贷100000元，扣除家访费、砍头息、中介费等费用后，实际借给吴某173000元。后吴某1未如期还款，吴旭龙通过打电话扬言要向吴某1家属催讨等方式索要钱款，吴某1迫于压力陆续支付共101000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实吴某1是张建行介绍的，借款13万，到手10万，张建行又收了6500元的中介费。之后在7月5日借过一笔10万，有无还清都想不起来了，记得是打电话催讨过，叫他尽快把钱还掉，如果不还就打电话找他老婆。 2.被告人吴旭东的供述，证实吴某12018年1月借款13万，到手10万，怎么还的忘记了，印象中是没有去催讨。记得还来借过，具体都是跟吴旭龙联系的。 3.被告人张建行的供述，证实2017年年底2018年年初，介绍过一个叫吴某1的，借13万，到手多少不知道，中介费是小双微信转给其的，好像是4、5千元。后来吴某1还借过1、2次，都是吴某1自己去找吴旭龙借的，但是中介费都转给其了。吴旭龙公司出事后，退给吴某12万元。在其羁押期间，其表哥又代其退了5000元。 4.被害人吴某1的陈述，证实2018年1月，经张建行介绍到奉鑫公司借钱，借款13万，到手9万多一点，其中6500元的中介费吴旭龙扣下后给张建行了。第二笔在2018年3月22日借的，到账199600元，后又通过现金返还相应费用，实际到手13万左右。第三笔是2万，是没有扣除费用的，到手就是2万。这几笔都按期归还了。第四笔是2018年7月5日，借了10万，到手73000元，一共还了121000元。最后一笔有逾期，吴旭龙打过电话，说要到家里来找家里人要，没办法就陆续把钱还清了。 5.辨认笔录，证实吴某1辨认张建行就是健健；辨认吴旭龙的照片。 6.农业银行账本、支付宝明细（检补）、手机电子数据检查笔录，证实第一笔借款吴某1共归还145000元。第四笔借款吴某1共归还121000元，其中在8月15日归还33000元。 7.账本记录，证实账本载有“吴某1，1月29日，小双，13万，到手10万，还款4期（每期17000元）”内容的事实。 （九）敲诈勒索仇某事实 2018年7月24日，被告人吴旭龙、吴旭东经他人介绍以聚成公司名义向被害人仇某放贷10000元，扣除家访费、砍头息、中介费等费用后，实际借给仇某6600元。后仇某未如期归还，被告人吴旭东通过打电话、发短信威胁的方式索要钱款，仇某迫于压力陆续支付共13200元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭东的供述，证实仇某在聚成公司借了1万，到手7100元，扣除中介费后，实际到手6600元，还了几次就逾期了，后来其通过电话、短信催讨后慢慢把钱还上的。打电话说过不还去找他家里人这样的话。没有上门过，总共还了13200元（收了一部分逾期费）。 2.被害人仇某的陈述，证实2018年7月份到聚成公司借钱1万元，扣掉费用，到手6600元，一共还了13200元，逾期了对方一直打电话、发短信催讨，说再不来还钱就到家里找其爸妈把事情闹大的话，迫于压力没办法就把债还清了。 3.辨认笔录，证实仇某辨认周露露就是聚成公司的女中介，辨认吴旭东就是聚成公司的老板。 4.微信截图，证实仇某转给聚成的还款及借钱的转账情况。 被告人吴旭龙又单独或伙同被告人谢锤花、陈娟娟等人，合伙个人出资，假借民间借贷之名，以上述相同的方式，实施诈骗、敲诈勒索犯罪事实，非法占有他人财物，具体如下： 一、诈骗事实 2018年8月至2019年3月期间，被告人吴旭龙单独或者伙同被告人谢锤花、张新双、陈娟娟等人以非法占有为目的，诱使他人签订“借贷”等相关协议，通过收取“砍头息”“平台管理费”“家访费”“押金”等多种费用，虚增贷款金额，形成虚假债权债务关系，骗取他人财物。 （一）诈骗吴某2事实 2018年8月28日，被告人吴旭龙经被告人张新双介绍以奉鑫公司名义向被害人吴某2放贷15000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给吴某2共11050元。后吴某2陆续支付共17550元。同年10月31日、2019年1月12日，被告人吴旭龙向被害人吴某2每次分别放贷15000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给吴某2共22500元。后吴某2陆续支付共34650元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实吴某2借了三次，第一次是张新双带来的，后面两次是自己来的。第一次借1.5万，到手11050，赚了6500元。第二次和第三次是和谢子琪拼的，都是借1.5万，一次获利5850元，一次获利6500元。 2.被告人张新双的供述，证实2018年的时候介绍吴某2到吴旭龙地方借钱，当时没有收取中介费，借了1.5万，到手11000元左右。第二次又续借15000元。两笔都是正常还款的，一共赚了13000元左右。 3.被害人吴某2的称述，证实2018年经小双介绍到奉鑫公司借钱。2018年6月份借款1.5万，到手11000元左右。都是按时还的。之后,2018年8月份、10月份、2019年1月份又借了3次都是1.5万，都是按时还的，每星期1950元，分十期。没有催款。 4.辨认笔录，证实吴某2辨认张新双就是小双。 5.微信截图，证实吴某2的相关还款情况。 6.账本记录，证实账本载有“吴某2，8月28日,借款1.5万,到手11050元,还款17550元;10月31日,借款1.5万,到手11250元,还款17100元;1月12日,借款1.5万,到手11250元,还款17550元”内容的事实。 （二）诈骗陈某3事实 2018年11月5日，被告人吴旭龙、谢锤花、张新双等人合伙向被害人陈某3放贷300000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给陈某3234000元。后陈某3陆续支付共286000元。同年12月11日，被告人吴旭龙、谢锤花合伙向被害人陈某3放贷300000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给陈某3225500元。后陈某3未如期还款，吴旭龙通过打电话的方式索要钱款，陈某3陆续支付285000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实陈某3是谢子琪带来的，2018年11月5日借款30万，实际到手234000元，其出三分之二，谢子琪出三分之一。还了5期之后又来续借，借30万，其和谢子琪一人一半，到手225500元，已经还清。第一次还了286000元，第二次还了285000元，共盈利114500元。逾期费用打过两次2000元，陈某3逾期后，其两次打电话给陈某3叫其支付逾期费，以上门来找、要一次性还清等给他压力，陈某3就把逾期费支付掉了。 2.被告人张新双的供述，证实陈某3是谢子琪介绍过来的，吴旭龙和谢子琪一人10万，其和何鑫萍一人5万，借给陈某330万，账目都结清了，没有催讨过。第二次借款的事情不知道。 3.被告人谢锤花的供述，证实陈某32018年11月5日借款30万，其出资10万，吴旭龙和她老婆出资20万，到手234000元，还款比较及时。到12月份续借30万，其和吴旭龙一人一半，到手225500元，钱还掉了。 4.被害人陈某3的陈述，证实2018年11月底经人介绍到奉鑫公司借款30万，后因为资金周转不过来又借了一次30万，两次到手都是23万多一点。偶尔有几次逾期都收了1000到5000元的违约金，一共还了60多万。催款上门没有的，但是每次还款都有打电话，言语上面说还不了某期的话，要把所有本息都还掉，不然就上门来找来闹。 5.宁波银行流水，证实谢锤花于11月5日、12月11日分别向陈某3银行账户转入234000元、225500元的情况。 6.账本记录，证实账本载有“陈某3，11月5日，借款30万，（小双10万），到手234000元，还款28600元；12月11日，借款30万，到手230500元，还款285000元。（有两笔逾期费共4000）”内容的事实。 （三）诈骗胡某事实 2019年2月1日，被告人吴旭龙、谢锤花伙同他人向被害人胡某放贷100000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给胡某78000元。后胡某陆续支付共93000元。同年2月26日、3月21日，被告人吴旭龙伙同他人向被害人胡某分别每次放贷100000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，两次实际借给胡某共156000元。后胡某陆续支付共186000元。同年3月29日，被告人吴旭龙、陈娟娟合伙向被害人胡某放贷50000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给胡某39000元，该笔款项未结清。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实2月1日胡某向其借款10万，其和吴林伟一人一半，其又分了一半给谢子琪，胡某到手78000元，后胡某提早结清，大家一共赚了15000元。2月26日又借了10万，股份模式一样，提早结清，一共获利15000元。过了一段时间又同样模式借了10万，到手78000元，提早结清一共获利15000元。2019年3月29日借款5万，是其和陈娟娟一人一半，还没还不知道。其对胡某没有催讨。 2.被告人谢锤花的供述，证实2019年2月份，吴旭龙和吴林伟是一人5万借给胡某，其分到吴旭龙5**的2.5万，后来赚了三四千。只拼过一次。 3.被告人陈娟娟的供述，证实胡某是张新双找其商量的，出了一部分钱，还了两个星期后就联系不上了。 4.被害人胡某的陈述，证实2019年2月初，到恒隆中心找一个男子借钱，借10万，到手78000元，借条也是10万，一共还了108000元。过了个把月，又去聚成借了10万，到手78000元，也还清了。3月下旬，又借了10万，到手78000元。3月29日又借了一笔5万，到手34500元。这些借款都还清了，还了37万左右，没有催讨。 5.辨认笔录，证实胡某辨认吴旭龙就是借钱给他的人。 6.账本记录，证实账本载有“胡某，2月1日，10万，吴林伟一半，到手78000元（39000），余利15000元；2月26日，10万，吴林伟一半，到手78000元，余利15000元；3月21日，10万，吴林伟一半，到手78000元；3月29日，5万，和陈娟娟一半”内容的事实。 （四）诈骗傅某事实 2019年2月21日，被告人吴旭龙伙同他人向被害人傅某放贷50000元，扣除家访费、砍头息、平台费等费用后，实际借给傅某36500元。后傅某陆续支付50750元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实傅某借款5万，和吴林伟一人一半，其再和谢子琪一人一半，到手36500元，赚了7325元。 2.被害人傅某的陈述，证实2019年2月底，经微信朋友介绍到奉鑫公司借钱，借款5万，到手36500元，提前结清了。 3.辨认笔录，证实傅某辨认张建行就是奉鑫公司的工作人员；辨认吴旭龙就是奉鑫公司的老板；辨认裘恒丰就是奉鑫公司的家访人员。 4.账本记录，证实账本载有“傅某，2.21，5万，吴林伟一半，到手36500元，还款50750元”内容的事实。 （五）诈骗杨某事实 2018年12月18日，被告人吴旭龙经被告人陈娟娟介绍，向被害人杨某放贷20000元，扣除家访费、砍头息、平台费、中介费等费用后，实际借给杨某14100元。后杨某陆续支付共17600元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实杨某借了2万，到手15100元，还了17600元，后人就失踪了。 2.被告人陈娟娟的供述，证实2018年12月介绍杨某借款2万，收了5%的中介费1000元。 3.被害人杨某的陈述，证实2018年12月，一个中年妇女介绍其到奉鑫借款2万，扣除一些费用，介绍费1600元左右是其直接转给中年女子，其他都扣在借的钱里面了，到手15100元，还了21700元左右，到最后3天没还了。没有讨过债。 4.辨认笔录，证实杨某辨认陈娟娟就是介绍其去借钱的人，辨认吴旭龙就是借钱给其的人。 5.账本记录，证实账本载有“杨某，12月18日，借款2万，到手15100元，还款17600元”内容的事实。 （六）诈骗陈某2事实 2019年3月26日，被告人吴旭龙向被害人陈某2放贷15000元（以车辆作抵押），扣除押金、停车费、中介费等费用后，实际借给陈某210950元。该笔款项未结清。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实陈某2是2019年借的，押了车子借1.5万元，钱还没有收就被抓了。 2.被害人陈某2的陈述，证实2019年3月26日，经人介绍后到宁兴汇亚国际25楼，一男子把其带到办公室，跟对方老板谈好以车子作抵押贷款1.5万，到手11950元，其中的1000元其转给中介了。一个月后归还13500元就可以了。 3.辨认笔录，证实陈某2辨认裘恒丰就是奉鑫公司的工作人员；辨认吴旭龙就是奉鑫公司的老板。 4.微信记录，证实陈某2与吴旭龙的微信聊天记录中显示吴旭龙转给陈某211950元，陈某2付了1000元中介费。 6.账本记录，证实账本载有“陈某2，3月26日，借款1.5万，无费用，10%押金，停车费800元”内容的事实。 二、敲诈勒索事实 2018年10月至11月期间，被告人吴旭龙、谢锤花合伙以非法占有为目的，诱使他人签订“借贷”等相关协议，通过收取“砍头息”“平台管理费”“家访费”“押金”等多种费用，虚增贷款金额，形成虚假债权债务关系，又采用言语威胁恐吓、上门滋扰等方式，勒索他人财物。 （一）敲诈勒索陆某事实 2018年10月31日，被告人吴旭龙、谢锤花合伙向被害人陆某放贷100000元，扣除家访费、砍头息、平台费、中介费等费用后，实际借给陆某71400元。后陆某未如期还款，吴旭龙伙同他人到陆某所开家具店滋扰，陆某迫于压力陆续支付89500元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实陆某是谢子琪介绍的，和谢子琪一人一半，借款10万，一笔5万实际到手38000元；一笔5万到手39000元，去掉ＧＰＳ费用，全部到手76400元（另给谢子琪中介费5000元），借条写的10万。陆某还了一部分还不出了，之后在其地方续借了7万左右，拿到之后过了几天陆某就没有来还了，电话关机了，其就带着岳尧尧到陆某店里坐着给陆某压力，后陆某电话打来意思是钱会还的，之后陆某还了3万，一共还了89500元，赚了13100元。 2.被告人谢锤花的供述，证实2018年10月份，别的中介介绍了陆某到公司里，其和吴旭龙去陆某位于鄞州万达的家具店、陆某的家家访过，之后和吴旭龙拼着放10万（一人一半），其一次性转了6万多，第二天又转了1万过，还转给其中介5000元中介费。陆某后来逾期了十几天，吴旭龙和岳尧尧也去过陆某的家具店要钱。之后陆某还钱和讨债情况不清楚，有一次和岳尧尧一起的时候，吴旭龙打电话给岳尧尧叫他去找陆某讨钱，之后是吴旭龙和岳尧尧一起去的。后来陆某就把欠的本金都还了。陆某还买过香烟给吴旭龙。其不知道第二笔借款的事。 3.同案犯岳尧尧的供述，证实2018年下半年一天下午，其和吴旭龙到鄞州万达旁边家具城的一家店里等着，当时店里还有其他讨债公司的人在，吴旭龙打电话给老板意思是人不来就一直在店里等着，等了一个多小时，那个老板是打电话过来协商还是本人过来协商记不清了。第二次吴旭龙叫其去家具城要钱，老板用其手机给吴旭龙打了电话，说好之后吴旭龙就叫其回去了。还有一次记不清了。 4.被害人陆某的陈述，证实2018年8、9月份，对方主动到其店里来，其借了10万，到手8万不到，之后把5000元中介费转给了对方。还了20多天还不出了，其中一次听店员说有人来店里找其，其就打电话过去解释，对方提出可以再借，就又借了7万，到手5万多点，另外还付给那个女的中介3500元，还了10来天后钱还不出了，对方派了很多人来店里，来了好几次。后经协商，一次性把借款还清了。10万那笔借款还了12万左右，7万那笔还了7万左右。 5.辨认笔录，证实陆某辨认吴旭龙就是奉鑫公司的老板。 6.账本记录，证实账本载有“陆某，10月31日，借款10万，到手76400元，还款89500元”内容的事实。 7．手机电子数据检查笔录，证实吴旭龙“奉鑫财务”微信账号转账记录中显示陆某共转账归还59500元。 （二）敲诈勒索谢某事实 2018年11月13日，被告人吴旭龙、谢锤花合伙向被害人谢某放贷130000元，扣除家访费、砍头息、ＧＰＳ安装费、中介费等费用后，实际借给谢某81500元。后谢某未如期还款，吴旭龙指示他人通过打电话、发短信威胁、跟踪贴靠的方式索要钱款，谢锤花又通过发短信威胁的方式索要，谢某迫于压力陆续支付101500元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人吴旭龙的供述，证实谢某是谢子琪带来的，2018年11月13日，借款13万，到手90400元（再扣除3900元中介费给谢子琪、5000元ＧＰＳ汽车押金），和谢子琪一人一半，一共还了101500元，盈利2万。谢某还钱不及时，叫岳尧尧打电话、发短信吓唬催讨过，还有叫岳尧尧到谢某楼下等着，看到谢某就跟着，纠缠一会，讨来5、6千元，后面谢某电话也不接了。 2.被告人谢锤花的供述，证实大概2018年9、10月，其和吴旭东拼股向谢某放贷13万，扣除平台费、押金、ＧＰＳ安装费、家访费、中介费等，谢某实际到手8万多。谢某从第一期还钱开始就经常逾期，一直通过打电话和上门的方式催讨。吴旭龙叫岳尧尧每天去跟着谢某，其也发过两条短信催讨，之后就断断续续把本金还了10万出头。 3.同案犯岳尧尧的供述，证实谢某借了几十万，是吴旭龙和谢子琪一起放的，谢某还了一段时间还不出了，吴旭龙、谢子琪叫其去催讨，去他家楼下好几次，两次碰到谢某，其中一次跟着他，谢某跟他朋友开车走了。讨来两千元。 4.被害人谢某的陈述，证实2018年11月13日，其奉鑫公司借钱，是吴旭龙、谢子琪接待的，借款13万，到手81500元。还的时候有逾期的情况是打电话恐吓说要上门，有吓唬，后还不出，吴旭龙、谢子琪就频繁打电话。12月份的一天下午，一个姓岳的男子一直粘着其叫其还钱。谢子琪还微信恐吓。 5.辨认笔录，证实谢某辨认岳尧尧就是姓岳的男子；辨认谢锤花就是谢子琪。 6.微信截图、借款凭据，证实谢某和谢子琪的微信聊天记录，有威胁找老婆谈的情况。 7.账本记录，证实账本载有“谢某，11月13日，借款13万，到手90400（ＧＰＳ扣5000另算）还款101500”内容的事实。 公诉机关还向法庭提交了下列证据，本院予以确认： 1.人口信息，证实各被告人的身份情况，均系成年人。 2.归案情况说明、抓获经过，证实各被告人的到案经过情况。 3.行政处罚决定书、社区戒毒决定书、刑事判决书，证实被告人庄罗杰受行政处罚、邬利军受刑事处罚的情况。 4.扣押清单，证实从吴旭龙处扣押奥迪轿车1辆；从吴旭东处扣押现代轿车1辆；从吴旭龙随身物品中扣押现金人民币10800元和金项链1条。 5.查封决定书、查封清单，证实对吴旭龙宁波市海曙区北宸1号楼1204室进行查封。 6.情况说明，证实民警对被害人制作笔录的情况，另有18位被害人未来制作笔录，其他号码无法联系。 7.辨认笔录及照片，证实：涉案人员相互辨认的情况。 8.搜查笔录，证实2019年4月11日8时许，民警对吴旭龙宁波市鄞州区兴宁路时代华庭A幢10楼1014室家中进行搜查，在吴旭龙卧室衣柜下抽屉内发现账本1包、手提卡包1只（内有银行卡20张）、茶几上手机2部，对上述物品当场扣押。 9.搜查笔录（附扣押清单），证实2019年4月11日8时许，民警对吴旭东黄鹂新村13幢50号303室家中进行搜查，在吴旭东卧室内发现手机2只、账本1包、银行卡13张，对上述物品当场扣押。 10.电子数据检查笔录（附光盘4份），证实对吴旭龙的iPhone-6手机2部、对吴旭东的OPPO-R15手机、iPhone-7手机进行勘验。吴旭龙“奉鑫财务”微信账号与吴旭东“聚成”微信帐号与被害人之间的聊天记录及部分转账记录。 辩护人向法庭提交了下列证据，本院予以确认： 1.被告人陈娟娟的辩护人向法庭提交了谅解书二份，证实被告人陈娟娟取得了被害人陈某1、顾某1的谅解。 2.被告人张建行的辩护人向法庭提交了谅解书一份，证实被告人张建行本人及其家属向被害人吴某1退赔25000元，并取得被害人吴某1的谅解。 综合控辩双方的意见，根据查明的事实和证据，以及相关法律的规定，本院分析评判如下： （一）关于恶势力犯罪集团的认定问题 从组织特征看，被告人吴旭龙、吴旭东、张新双等人为实施“套路贷”违法犯罪活动，先后成立奉鑫公司、聚成公司。为获取更多非法利益，先后招揽了被告人庄罗杰、裘恒丰、邬利军、罗成友、陈娟娟、文平、张建行等人，逐渐形成了人数较多，有明确的首要分子，重要成员基本固定的组织。被告人吴旭龙作为奉鑫公司、聚成公司股东，负责管理奉鑫公司，主管风控、财务并参与部分借款催讨，对公司的运行有着指挥、管理、决策、协调作用，首要分子地位明显。被告人吴旭东作为奉鑫公司和聚成公司另一股东，负责奉鑫公司的债务催收和聚成公司的主要管理，被告人张新双作为被告人吴旭龙妻子负责公司的大多数中介业务，并招揽了被告人张建行等人进入公司，被告人吴旭东、张新双对公司的运行、活动起着突出作用，且从该组织成立之初就积极参与其中，地位固定，作用突出，联系紧密，被告人吴旭东、张新双应认定为重要成员。被告人庄罗杰、裘恒丰、邬利军、罗成友、陈娟娟、文平、张建行等人作为公司员工，接受被告人吴旭龙等人的指挥和管理，以底薪加提成等方式获利，属于一般成员。综上，本案符合恶势力犯罪集团的组织特征。 从行为特征看，该“套路贷”犯罪集团以非法占有为目的，在被告人吴旭龙的管理下，假借民间借贷之名，通过“套路贷”方式，达到虚增或垒高被害人债务的目的。在被害人无力偿还时，被告人吴旭龙、吴旭东伙同其他被告人，以虚高的借款合同金额向被害人或其家属，采用滋扰、威胁、提起诉讼等直接暴力或者“软暴力”手段，非法侵占被害人财物，已具备恶势力犯罪集团的行为特征。 从危害性特征看，被告人吴旭龙等人积极实施“套路贷”违法犯罪行为，在宁波各地多次实施诈骗、敲诈勒索违法犯罪活动，诱使或者迫使被害人给付虚高债务，给借款人家庭、生活造成重大打击，同时组织人员上门讨债，采用暴力或者“软暴力”的方式扰乱社会秩序，有多名被害人因吴旭龙等人的套路贷及非法讨债行为，致使工作、生活等受到极大困扰，造成了恶劣的社会影响。 综上，以被告人吴旭龙为首的10名被告人及同案犯的行为符合恶势力犯罪集团犯罪特征。相关被告人及辩护人就此提出的辩解及辩护意见，本院不予采纳。 （二）关于诈骗罪、敲诈勒索罪的定性及犯罪数额的认定问题 经查，被告人吴旭龙、吴旭东等人假借民间借贷之名，给被害人设置各种“套路”，目的是虚增或垒高被害人债务，在被害人无力偿还时，以虚高金额的借条，向被害人或其家属催讨，达到非法侵占被害人财物的目的。被告人吴旭龙等人虽对部分写双倍借条，扣家访费、平台费、押金等费用事项进行了提前告知，但隐瞒了其等人是为在客户逾期后通过虚高金额的借条来向被害人或其家属讨要，进而获取更多利益的真正目的，被害人是在被设置各种“套路”后才交付资金，被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。被告人吴旭龙、吴旭东等人通过暴力或者“软暴力”等手段向被害人或其家属催讨，进而索得财物，构成敲诈勒索罪。被告人实际从被害人处非法占有的财物或者以各种名义扣除的费用，均应计入犯罪数额，并以是否被犯罪行为人实际占有来区分既遂、未遂。被告人吴旭龙及其辩护人、被告人张新双、张建行的辩护人就此提出的辩解及辩护意见，本院不予采纳。 （三）关于部分犯罪事实的认定问题 对于本案中涉及同一借款人多次借款的情况，被告人在明知公司放贷模式的情况下，介绍客户进入公司借款，并获取了中介费等利益，应作为共犯予以认定。被告人张新双、张建行的辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采纳。 （四）关于被告人吴旭龙、张新双、张建行的如实供述或自首的认定问题 公诉机关对被告人吴旭龙、张新双提起公诉阶段认定了如实供述，对被告人张建行认定了自首，在庭审阶段，当庭变更不认定吴旭龙、张新双的坦白情节以及张建行的自首情节。经查，被告人吴旭龙、张新双、张建行在庭审上的辩解与之前供述相比，对基本事实无实质性翻供，依然可认定被告人吴旭龙、张新双如实供述，被告人张建行具有自首情节。对于被告人吴旭龙、张新双、张建行的辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。 关于本案主从犯的认定问题 在诈骗、敲诈勒索共同犯罪中，被告人吴旭龙、吴旭东、张新双、庄罗杰、张建行、陈娟娟、裘恒丰、罗成友、邬利军、文平，作为公司股东老板或员工，在被告人吴旭龙、吴旭东的管理下，参与业务介绍或催收环节，按照各自的分工，相互配合完成，均不宜区分主从犯。被告人吴旭东、张新双、庄罗杰、陈娟娟、张建行、罗成友、邬利军、文平的辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采纳。被告人陈伟情不属于吴旭龙公司员工，其介绍被害人赵某2至吴旭龙公司借款，获利较小，且未参与后续催讨环节，故可认定为从犯。被告人陈伟情的辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。 （六）关于本案溯及力的问题 我国刑法对诈骗罪、敲诈勒索罪的法律规定并未发生改变，相关会议纪要只是针对“套路贷”有关犯罪活动和在办理该类刑事案件中存在问题予以解答，并不属于新的法律规定，不存在溯及力的问题。被告人吴旭龙的辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人吴旭龙、吴旭东、张新双、张建行、陈娟娟、谢锤花等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人吴旭龙数额特别巨大，被告人吴旭东、张新双、谢锤花数额巨大，被告人张建行、陈娟娟数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人吴旭龙、吴旭东、张新双、庄罗杰、张建行、陈娟娟、裘恒丰、罗成友、邬利军、文平、谢锤花、陈伟情等人以非法占有为目的，采用威胁等方法强行索取他人财物，其中被告人吴旭龙、吴旭东、庄罗杰数额巨大，被告人张新双、张建行、陈娟娟、裘恒丰、罗成友、邬利军、文平、谢锤花、陈伟情数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。 被告人吴旭龙、吴旭东、张新双、庄罗杰、张建行、陈娟娟、裘恒丰、罗成友、邬利军、文平等人为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，系恶势力犯罪集团。其中被告人吴旭龙为组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人吴旭东、张新双作为重要成员，被告人庄罗杰、张建行、陈娟娟、裘恒丰、罗成友、邬利军、文平等人作为其他成员，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。 被告人吴旭龙、吴旭东、张新双、庄罗杰、罗成友、裘恒丰、邬利军、陈娟娟、谢锤花、文平、陈伟情到案后均能如实供述自己的罪行，均依法可以从轻处罚；被告人张建行具有自首情节，依法可以从轻处罚；被告人陈伟情在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人吴旭东、张新双、张建行、庄罗杰、罗成友、裘恒丰、邬利军、陈娟娟、谢锤花、文平、陈伟情均认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人吴旭龙、吴旭东、张新双、庄罗杰、陈娟娟、裘恒丰、罗成友、邬利军部分犯罪行为因意志以外原因未得逞，系未遂，可依法比照既遂从轻处罚；被告人张建行赔偿了被害人部分损失并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；被告人陈娟娟赔偿了被害人部分损失并取得了部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人张新双、庄罗杰、罗成友、裘恒丰、邬利军、谢锤花、文平、陈伟情赔偿了被害人部分损失，均可酌情从轻处罚。相关辩护人提出被告人有上述从轻情节的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人吴旭龙、吴旭东、张新双、张建行、陈娟娟、谢锤花一人犯数罪，依法予以数罪并罚。根据被告人罗成友、裘恒丰、陈娟娟、文平、陈伟情的犯罪事实及情节，可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。 据此，对被告人吴旭龙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条；对被告人吴旭东依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人张新双依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人庄罗杰依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人张建行依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第四款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人陈娟娟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人裘恒丰依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人罗成友依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人邬利军依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人文平依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人谢锤花依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人陈伟情依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人吴旭龙犯诈骗罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十二万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2032年10月10日止。） 被告人吴旭东犯诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2027年4月10日止。） 被告人张新双犯诈骗罪判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币七万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2023年10月10日止。） 被告人庄罗杰犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2022年6月10日止。） 被告人张建行犯诈骗罪判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2021年2月26日止。） 被告人陈娟娟犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元； 被告人裘恒丰犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元； 八、被告人罗成友犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； 九、被告人邬利军犯敲诈勒索罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2019年12月23日止。） 十、被告人文平犯敲诈勒索罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元； 十一、被告人谢锤花犯诈骗罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2023年4月23日止。） 十二、被告人陈伟情犯敲诈勒索罪判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。 （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 被告人为实施“套路贷”犯罪所实际支付给被害人或已收回的本金，继续予以追缴并没收；诈骗、敲诈勒索的犯罪所得继续予以追缴，责令各被告人在各自单独或共同承担的犯罪数额内退赔相关被害人。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 张 雄 审判员 汪美芬 审判员 殷其伟 二〇一九年十二月三十日 书记员 印静儿 书记员 王芸芸 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数量特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。