湖南省石门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0726刑初312号 公诉机关石门县人民检察院。 被告人李涛，男，1986年6月28日出生，湖北省监利县人，汉族，大专文化，无业，住湖北省监利县；因犯职务侵占罪，2018年4月3日被湖北省武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2018年9月11日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月10日被武汉市公安局抓获，同年4月12日石门县公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕；现羁押于石门县看守所。 指定辩护人罗霞，湖南楚江律师事务所律师。 被告人李涛诈骗一案，由石门县人民检察院于2019年11月15日以石检刑刑诉（2019）244号起诉书，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成由审判员刘玉淼担任审判长、人民陪审员滕昭卿、覃霞荣参加的合议庭，于2019年12月10日公开开庭进行了审理。书记员孙梦林担任法庭记录。石门县人民检察院指派检察员张学刚出庭支持公诉。被告人李涛及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 石门县人民检察院指控：2015年9月至2016年8月期间，被告人李涛在石门县嘉宝橱柜专卖店担任主管，因沉迷于赌博，手头拮据，之后在推销嘉宝橱柜过程中发现有个别顾客有贪小便宜的心理，便谎称通过他订购橱柜能拿到优惠价，骗取客户的信任后收取定金。事实上李涛既未以专卖店的名义与客户签订合同，亦未将订购情况上报专卖店，仅由其个人写下收条，共计骗得人民币40500元，所骗资金全被其用于赌博挥霍一空。其中2016年3月10日，李涛骗取客户喻某人民币3500元；2016年6月23日，骗取舒某人民币9000元；2016年7月5日，骗取杨某、曾某人民币10000元；2016年7月10日，骗取汪某人民币6000元；2016年7月27日，骗取王某人民币12000元。 为指证上述事实，公诉机关提供了转账记录、收条、劳动合同书、证人证言、被害人陈述、被告人李涛的供述和辩解等证据证据。公诉机关认为，被告人李涛以非法占有为目的,骗取他人财物,数额较大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人李涛对起诉指控的事实没有异议，辩称自己的行为属于职务侵占，另外2017年已向武汉警方供认了本案事实；其辩护律师提出被告人认罪认罚，建议对其从轻处罚；没有提交证据。 经审理查明：2016年3月至2016年7月期间，被告人李涛因赌博手头拮据，便利用其在石门县嘉宝橱柜专卖店担任总经理兼设计师的职位身份，向客户谎称找其私自订购橱柜能拿到优惠价，骗取客户的信任后收取定金，李涛未把订购情况上报专卖店，仅由其个人给客户出具收条后，将定金据为己有，用于赌博挥霍一空。其中2016年3月10日，李涛骗取喻某人民币4000元；2016年6月23日，骗取舒某人民币9000元；2016年7月5日，骗取杨某、曾某人民币10000元；2016年7月10日，骗取汪某人民币6000元；2016年7月27日，骗取王某人民币12000元，共计骗得人民币41000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明： 1、被害人喻某的陈述，证明2016年3月10日，喻某在石门县卖嘉宝橱柜的店内挑选橱柜，该店内的工作人员李涛表示如果需要橱柜，可以去喻某家量尺寸，喻某便与李涛、装修房门的向绪杰、地板店老板等人一起来到喻某位于皂市的新房，看了房子之后，喻某给李涛付了4000元现金定金，给向绪杰和地板店老板每人付了3000元现金定金，李涛和向绪杰的定金条子是写在一起的，2016年8月喻某想找李涛来装橱柜，但电话已经打不通； 2、被害人舒某的陈述，证明2016年6月，舒某在石门县嘉宝橱柜专卖店看橱柜和衣柜，在店内交了1000元橱柜定金，后来该店销售经理李涛告诉舒某如果提前交衣柜定金，价格还能优惠，舒某信以为真便在隔壁一名为狼王装饰的店内通过ＰＯＳ机刷卡的方式给李涛交了9000元衣柜定金，李涛给舒某写了收条。同年7月份舒某就联系不上李涛了，通过在店内查询预订信息发现，舒某只登记了预定橱柜，并没有预定衣柜； 3、被害人杨某、曾某的陈述，证明2016年6月至7月杨某与妻子曾某在石门县嘉宝橱柜专卖店选橱柜，李涛是该店的主管兼设计师，杨某确定橱柜款式后，7月5日李涛联系杨某说要先交纳橱柜全款，经过协商后杨某当天通过银行和支付宝转账给李涛支付了1万元定金，尾款等安装完毕后再付，双方签订了一个临时协议。到了8月份杨某就联系不上李涛了； 4、被害人汪某的陈述，证明2016年7月，汪某在石门县嘉宝橱柜专卖店选橱柜，经过易老板介绍得知可以私下找该店的总经理李涛购买橱柜，可以获得更优惠的价格，汪某便与李涛约定好橱柜的设计和价格，付了6000元定金给李涛，几天后李涛将橱柜的设计图纸交给汪某，并在上面写明收了汪某定金6000元，到了8月份，汪某就联系不上李涛了； 5、被害人王某的陈述，证明2016年7月，王某在石门县嘉宝橱柜专卖店看衣柜，王某与该店的设计师李涛谈好衣柜的价格后，7月27日王某按照李涛的要求给其支付了12000元现金定金，李涛出具了收据，到了8月份，王某就联系不上李涛了； 6、证人吴某的证言，证明李涛自2015年10月开始在吴某经营的石门嘉宝橱柜店担任总负责人和技术总监职位，主要负责日常经营管理、业务拓展、所有客户的设计、估价、接待、对接装饰公司；2016年8月开始吴某联系不上李涛，后来有客户陆续来反映李涛以橱柜店名义私下收取定金和货款，但店内并不知情，李涛收了定金货款的有杨某10000元、王某12000元、汪某6000元、舒某9000元、喻某4000元； 7、证人覃某的证言，证明2016年6月覃某在石门县经营狼王装饰店，当月一天下午，李涛带了一个男子来覃某店内通过ＰＯＳ机刷卡支付了9000元，次日覃某将9000元现金交给李涛； 8、证人易某的证言，证明2016年上半年一天中午，易某得知汪某准备在嘉宝橱柜购买橱柜，想要更优惠的价格，易某便给其介绍了该店的总经理李涛，汪某与李涛单独谈好价格后，汪某给李涛付了6000元货款，后来易某听说李涛拿着货款跑了； 9、辨认笔录，证明被害人舒某、汪某、吴某能准确辨认出李涛； 10、收条、设计图、清单、银联ＰＯＳ购签单、转账记录，证明2016年3月至7月，李涛以橱柜定金名义收取被害人喻某4000元、收取被害人舒某9000元、收取被害人汪某6000元、收取被害人王某12000元、收取被害人杨某10000元； 11、营业执照、劳动合同书，证明根据合同约定2015年9月20日至2017年9月19日李涛在石门县嘉宝橱柜专卖店从事总负责人、技术总监的岗位工作； 12、被告人李涛的供述，供认2015年10月至2016年8月李涛在石门县嘉宝橱柜专卖店任负责人，2016年7月左右，李涛因赌博手头拮据，便开始利用自己的工作便利，骗取客户信任，让客户把订购橱柜的货款直接交到自己手上，李涛收取客户货款后并没有交给公司，而用于自己赌博挥霍，其中李涛骗取了天瑞公馆小区的曾姓女客户10000元、书香名邸小区的汪姓客户6000元、皂市镇的喻姓客户4000元，另外给了介绍该笔业务的向师傅500元提成、鑫湖源小区的舒姓客户9000元；另外通过核对与天瑞公馆王姓客户的清单，李涛承认是自己的字迹，但不记得是否收了对方12000元货款，根据专卖店的规定，李涛不能以个人名义收取客户财物；在庭审中李涛认可公诉机关指控的犯罪事实。 关于本案的综合证据有： 1、户籍资料，证明本案被告人、被害人、证人均系成年人，具备完全刑事责任能力和作证能力； 2、线索来源及抓获经过，证明2016年9月20日，石门县公安局楚江派出所民警接到吴某报警称李涛以石门县嘉宝橱柜专营店名义骗取客户货款，接到报警后民警立即展开调查，于2016年9月21日立案，并于2016年9月22日将李涛上网追逃，2019年4月10日李涛被湖北省武汉市黄金口派出所民警抓获归案； 3、刑事判决书、释放证明，证明被告人李涛因犯职务侵占罪，2018年4月3日被湖北省武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2018年9月11日刑满释放。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人李涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实属实，罪名成立，本院予以确认，但指控的李涛诈骗被害人喻某的金额有误，应为4000元，本院予以纠正，但增加的涉案金额对被告人量刑时不作为量刑因素考虑。被告人李涛因诈骗的违法所得41000元，应依法退赔给各被害人。被告人归案后如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人李涛辩称自己的行为系职务侵占的意见，经查，被告人李涛虽然担任石门县嘉宝橱柜专卖店的负责人和技术总监，但并没有以个人名义收取客户财物的权限，客观上被告人李涛欺骗客户支付货款定金，以个人名义出具收条，既没有将定金交给专卖店，也没有将定金支付情况在专卖店进行登记，实际上涉案的定金款均由李涛直接从被害人处骗走，从未进入专卖店账户，公司也从未掌控过上述钱款，被告人李涛的主观意图是通过虚构事实骗取客户的钱财，而非侵吞专卖店的财产，李涛的主观故意和客观行为均不符合职务侵占罪的构成要件，上述辩称不能成立，本院不予采纳；辩护人提出被告人李涛认罪认罚，建议对其从轻处罚的意见，与本院查明事实一致，本院予以采纳。综上，对被告人李涛适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定。据此，判决如下： 一、被告人李涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起，至2021年4月9日止） 二、责令被告人李涛退赔被害人杨某、曾某经济损失10000元，退赔被害人王某经济损失12000元、退赔被害人汪某经济损失6000元、退赔被害人舒某经济损失9000元、退赔被害人喻某经济损失4000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘玉淼 人民陪审员  滕昭卿 人民陪审员  覃霞荣 二〇一九年十二月十一日 法官助理钟婧 书记员孙梦林 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。