文书内容湖北省襄阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂06刑终419号原公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。上诉人（原审被告人）袁连洋，男，1970年12月24日出生于山东省聊城市，汉族，高中文化程度，户籍地湖北省襄阳市樊城区，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月16日被抓获，同月22日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。辩护人王远林，湖北法正大律师事务所律师。襄阳市樊城区人民法院审理襄阳市樊城区人民检察院指控被告人袁连洋犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年11月26日作出（2019）鄂0606刑初385号刑事判决。被告人袁连洋不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2013年3月21日，襄阳济仁农林科技有限公司在襄阳注册成立，法定代表人袁某，2016年10月17日变更为湖北济仁商务服务有限公司，法定代表人变更为戚某。2014年4月3日，湖北智都绿谷现代农业有限公司在襄阳注册成立，法定代表人为被告人袁连洋。2014年6月23日，枣阳济仁农林科技有限公司在枣阳注册成立，法定代表人袁某。2014年11月19日，湖北明石投资管理有限公司在襄阳注册成立，法定代表人袁连洋。2015年9月1日，北京蓝筹创新资本管理有限公司在北京注册成立，法定代表人为龙某，同年9月18日取得《私募投资基金管理人登记证明》，法定代表人为袁连洋。2015年9月23日，湖北金栾林业科技有限公司更名为湖北国绿航农农业股份有限公司，法定代表人为袁某。上述6家公司的实际控制人均为被告人袁连洋。2015年3月至2018年4月，被告人袁连洋作为上述六家公司的实际控制人，在未取得有关部门批准的情况下，采用熟人介绍、召开宣讲会、实地参观等方式对外公开宣传，以认购股份、投资太空蔬菜生产基地、投资家庭农场、委托种植航天丹参为名，采取承诺支付3.6%-30%的收益率到期还本付息或按照投资亩数以每亩每年不低于400元的价格支付保底收益的方式，与客户签订《股份认购意向书》《股票认购合同》《武汉乐氏同仁股权认购书》《家庭农场投资开发协议书》《航天丹参委托种植协议》《太空蔬菜生产基地建设项目投资协议》等投资合同吸收公众资金。至2018年4月18日，先后吸收韩冰等79名投资人资金共计8712894.8元人民币。其中利用襄阳济仁农林科技有限公司及枣阳济仁农林科技有限公司名义吸收资金4821200元，利用湖北国绿航农农业股份有限公司吸收资金2400138.8元，利用北京蓝筹创新资本管理有限公司吸收资金963996元，利用湖北明石投资管理有限公司吸收资金337560元，利用湖北智都绿谷现代农业有限公司名义吸收资金190000元。至案发已返还投资人本金732000元，支付利息及红包420272元，共计支付1152272元，造成投资人损失7560622.8元。2018年9月16日，被告人袁连洋在北京市通州区被抓获。原判认定上述事实的证据有：（一）书证1.受案登记表，证实2015年12月22日投资人韩冰报案称在瑞城国际21楼湖北国绿航农股份有限公司与该公司签订优先股认购合同，认购股权32000股，计121600元，合同讲好湖北国绿航农股份有限公司承诺合同签订满一年未能在新三板挂牌，由公司支付投资不低于投资额百分之二十的收益分红，本金由公司大股东回购。期满一年后多次到该公司要求其按合同执行，到目前为止没有收到公司支付的任何利息，本金也未收到。2.立案决定书，证实2018年3月22日，襄阳市公安局樊城区分局决定对袁连洋涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。3.在逃人员登记表、到案经过，证实袁连洋因非法吸收公众存款案被列为在逃人员，2018年9月16日21时许，袁连洋经北京市通州区高速进京方向白庙检查站时被查获，北京市公安局通州区分局民警将袁连洋口头传唤到宋庄派出所审查。4.北京蓝筹创新资本管理有限公司营业执照，证实该公司注册成立时间为2015年9月1日，法定代表人龙某，经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理；项目投资；经济贸易咨询；企业管理咨询；其他策划；市场调查（1、未经部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺股最低收益；企业依法自主选择经营项目，开很经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）5.湖北智都绿谷现代农业有限公司营业执照，股份转让协议书，董事、监事、经理信息，公司章程等工商登记资料，证实该公司成立时间为2014年4月3日，法定代表人袁连洋，经营范围：花卉、苗圃、蔬菜、果树的种植、销售；不再分装的包装种子销售，水产品的养殖、销售、农副土特产品（不含食品）收购、销售。6.湖北国绿航农农业股份有限公司发起人会议暨第一次股东大会决议、第一届董事会第一次会议决议、监事会决议、职工代表大会决议、董事、监事、经理信息、企业名称变更核准通知书、公司章程等工商登记资料，证实该公司成立时间为2007年3月28日，法定代表人袁某，袁连洋为总经理，经营范围：蔬菜、农作物种植、销售；蔬菜、农副产品初加工、销售；中药材（不含国家禁止或限制的项目）种植、销售；农业项目投资；农业技术咨询、技术服务、技术推广；现代农业观光旅游项目开发。7.襄阳济仁农林科技有限公司企业名称变更核准通知书、股东会决议、董事、监事、经理信息、股权转让协议、验资报告等工商登记资料，证实该公司成立于2013年3月21日，法定代表人袁某，经营范围：农林产品研发；苗木繁育、种植、销售；农副产品销售。2016年10月17日襄阳济仁农林科技有限公司变更为湖北济仁商务服务有限公司，法定代表人戚某。8.湖北明石投资管理有限公司公司章程、法定代表人信息等工商登记资料，证实该公司于2014年11月19日成立，法定代表人袁连洋，经营范围：对农业、林业、畜牧业、旅游业、环保行业的投资；投资信息咨询（不含证券、期货信息）；资产管理（不含国有资产管理、信托投资业务及金融性质管理业务）；项目管理。9.枣阳济仁农林科技有限公司工商查询资料，证实该公司2014年6月23日成立，法定代表人袁某，经营范围：农林产品开发；苗木繁育、种植、销售；农林技术咨询、推广服务；花卉、蔬菜、瓜果、水果农作物种植；不再分装的包装种子销售；农副土特产品收购、销售；中药材（不含甘蔗和麻黄草）种植、销售；旅游资源开发；景区开发与管理。10.韩冰、安天海、蔡兴明、曹家香、曾庆贵、曾庆琳等人报案材料、身份证复印件、股份认购意向书、股票认购合同、武汉乐氏同仁股权认购书、股份认购合同、家庭农场投资开发协议书、航天丹参委托种植协议、太空蔬菜生产基地建设项目投资协议、收款收据、收条，证实袁连洋注册公司采用熟人介绍、召开宣讲会、实地参观等方式对外公开宣传，以认购股份、投资太空蔬菜生产基地、投资家庭农场、委托种植航天丹参为名，与客户签订投资合同，承诺到期还本付息，吸收韩冰等79名投资人的资金。11.银行流水，证实吸收资金的部分去向。12.宣传资料，证实袁连洋通过召开宣讲会、组织投资者到基地参观考察等方式向社会公开宣传，吸收资金。（二）证人证言1.证人康某1证言，证实袁连洋公司地址在瑞城国际21楼，有蓝筹资本公司、襄阳济仁农林科技有限公司。公司主营业务是航天农业种植和丹参药材种植。其2015年1月进入该公司，负责农产品的销售工作，2016年4月离开了公司。业务办理程序是客户到公司咨询接待工作，介绍公司的经营种植项目介绍目前公司种植的农民产品（航天南瓜、西红柿、辣椒、茄子等十几种蔬菜），在客户提出要求时候，可以到公司种植基地枣阳王城镇参观。其经手办理的投资有金某、谢某1、还有谢某2的一个亲戚，名字记不清楚了。公司推出的理财产品是半年和一年借款协议。其本人和家人在公司一共投资了180万元左右，加上三个朋友的资金20万元左右，已经退还金某2万元左右。其银行账户除了工资以外还有其投资及收益，还有些是现金往来。2.证人范某证言，证实袁连洋是枣阳济仁农林科技有限公司法定代表人，公司地址在襄阳市樊城区瑞城国际21楼，基地在枣阳王城镇，种植航天蔬菜瓜果等农产品。其2015年4月应聘到该公司工作至2016年初，在枣阳济仁农林科技有限公司上班，主要负责投、融资产品，接收投资人的投资理财。投资理财即投资人向公司投资，有投资半年及一年的，一年利息是年化百分之十五。公司主要成员：袁连洋负责全面工作，康某1在公司分管投资理财业务，公司财务。公司的业务人员其知道的有康某1、王某、张某2。投资理财的办理程序是公司在枣阳、襄阳电视都有宣传，投资人知道后到公司办理投资理财，这些投资人都是冲着利息来的，投资人来后询问理财时间、收益，自愿与公司签订合同投资到公司购买理财产品。其经手的投资人记得的有冯某1、冯某2、邹某1，投资数额可能有三四十万元。其在公司的提成是百分之二，由康某1算账之后通过银行转给其。3.证人张某1证言，证实2015年10月10日朋友约其到袁连洋公司见了袁连洋，袁连洋是智都绿谷等公司的老总，公司地址在襄阳市樊城区瑞城国际21楼。袁连洋让其留下来，其因为种种原因就留下来了。袁连洋说公司要上新三板，有原始股，其就投资了10万元。其只知道枣阳王城那里有一块航天种子试验基地，公司天天组织学习新三板知识，时不时的让客户到枣阳王城去基地参观。公司主要成员有袁连洋，业务人员康某2、邹某2，财务、会计不记得了。其经手办理的投资有两种情况，一种是听说其在这里就自己来的，是其熟悉的人；二是不认识的人，放在其名下，让其代办，又接触才认识的。公司推出的理财产品有原始股，三个月、半年、一年期理财。公司的提成听说业务员有三个点，就是百分之三，即投资10万元，提成3000元。（三）投资人陈述1.投资人韩冰陈述，证实2015年11月左右，经其姑韩春红介绍得知有一个很好的投资项目，其通过她认识了业务员张某1。后来其通过业务员到瑞城国际21楼湖北国绿航农股份有限公司见了袁连洋一面，了解投资的一些基本情况，主要内容有：袁连洋准备让国绿航农公司借佰蒂生物公司的壳在新三板上市。计划在2016年夏天在新三板挂牌，预计上市当天股价就能达到7-8元，后面还会涨到十几块甚至几十块。2015年12月19日，在其姑和张某1带领下，参加了湖北国绿航农股份有限公司在襄阳南山宾馆举行的项目宣讲会（蓝筹资本&航天农业私募股权基金启动会）。当天的宣讲会其实是“航农基金”私募股权基金的启动会，会上宣讲让大家购买该基金和国绿航农公司的优先股。公司准备先后发放两批基金，每批募集五千万，总共一个亿。当时优先股价格3.8元一股，现场买够15万元还可以领价值一百多元的一袋特产红米等礼品。其支付了1500元的定金，领到了一袋红米。2015年12月22日其到瑞城国际21楼国绿航农公司，签订了股权认购合同，当时向国绿航农公司银行转账120100元，加上定金总计121600元。后来由于公司未按期上市，2016其多次向袁连洋及公司询问股权的事，说是要往后推迟。2016年底，瑞城国际21楼就没有什么人办公了，只剩一些业务员在那里接待投资者，一开始是工作日都有人在，后来变成每周的周三上午和周五上午。然后在合同签订满一年之后，其去瑞城国际21楼提交了退回股权的申请，并在登记表上填了其合同信息，当时大概十几人己在那张表上做了登记。有业务员说公司之前遇到一些困难，现在没有钱，也没法还给大家钱。到目前为止其没有收到任何利息，本金一直未要到。2.投资人韩春红陈述，证实其在袁连洋的公司里有过投资，是一个朋友张某1介绍的。其一共投资四份，本金共17.5万元。2015年12月其去瑞城国际，业务员给其推荐说公司准备上市，如果投资的话，没上市之前就按每年20%的利息支付。业务员叫其过去以后，先讲公司股票，然后谈发展，最后用高额利息吸引其签合同。其用银行转账的方式将投资款转到湖北国绿航农农业股份有限公司账户上。其总共投资了四次，第一次是在2015年11月2日，投资3万元公司的原始股。第二次是在2015年12月2日，投资了100002元优先股，每股3.34元，投资了33334股。第三次是2015年12月14日，投资了25000元优先股，和第二次一样。这些投资公司承诺上市后返钱，如果没上市，就按20%的利息加本金返还给。第四次是2017年7月1日，投资了24570元，这个是存定期，1年按10.8%支付收益。其一共损失了175000元。其总共带了4个人加入，都是亲人以及朋友。2015年其去枣阳王城，现场参观过公司的“太空蔬果生产”基地。2016年还去瑞城国际参加过两次会议，主要是袁连洋介绍公司怎么上市，公司前景如何，吸引大家投资。3.投资人杨新凤陈述，证实其2015年10月15日分两次共投25万元，5万原始股和20万理财，后来又从20万理财中转了6万优先股，剩余14万理财到期后返还了7万元，共损失18万元。起是通过业务员张某1介绍知道他的公司有投资项目的。公司宣传方式有业务员介绍、公司开会宣传以及餐馆蔬菜大棚，开会地址在瑞城国际21楼会议室，由袁连洋讲解公司概况及股权。2015年10月至2016年其参加了3次组织客户到枣阳蔬菜基地种植蔬菜大棚观看。其是通过业务员张某1办理的，与她谈好投资数额、期限、利息后，与业务员办理人员签订好协议，再将投资款通过刷卡支付给公司。4.投资人黄爱国陈述，证实其2015年5月21日投资20万元，实际损失16万元。投资到襄阳济仁农林科技有限公司开发的“太空蔬果生产基地建设项目”，由《湖北智都绿谷现代农业有限公司》担保，投资期限是一年。签订的是《家庭农场投资开发协议书》，在樊城区瑞城国际21楼签订的。2015年4月份，通过其姐认识邵宪生，邵宪生再介绍认识袁连洋，并知道其公司有投资项目的。认识邵宪生后，他给其讲袁连洋的公司如何如何好，其参加过袁连洋公司在樊城区瑞城国际21楼公司组织的产品宣传活动，公司还组织投资者到枣阳王城的生产基地及襄州区龙王镇去亲眼观看他们产品生产的情况。袁连洋及有关业务经理讲其产品是绿色食品，种植的航天蔬菜，产品有销路，未来发展前景好，投资利盈可观，公司马上要上市等。公司承诺每年每亩支付分红500元。5.投资人曾庆琳陈述，证实2015年，其通过同学介绍认识王某，王某说她弟媳妇在担保协会里上班，晓得那个公司运营的好坏，通过她存钱安全，这样就知道王某有这个关系。其就通过她存钱，第一次存入5万元，到期后连本带息就退还了，第二次又存入10万元，到期后连本带息就又给其了。第三次存入16万元，约定期限为半年，月利息为1%，投资后一共领到了15次利息24000元，本金到期后多次去要都没能要回。6.投资人梁英陈述，证实其2015年12月7日在该公司投资5万元，是投资到襄阳济仁农林科技有限公司开发的太空蔬果生产基地建设项目，由湖北智都绿谷现代农业有限公司担保。投资期是半年，约定合同期内按照投资金额的百分之九支付给甲方收益。其实际损失本金5万元。到期后没退本金，也没收到利息。2015年其通过袁连洋公司的业务员张某2投资的，张某2说袁连洋公司理财产品收益高，时间少兑现快，成天上家里说。看到邻居面子，心动买了。这家公司宣传说是要上市，前景广大。7.投资人谢怡陈述，证实2015年5月20日-21日在瑞城国际21楼，签订两份股票认购合同，金额共计38800元，持有10000股。至今不仅未收到任何收益回报，且袁连洋及本金都不知去向。原有的瑞城国际的公司也关门倒闭。其在该公司投资主要是听信了袁连洋的诱利宣传。公司通过召开各种宣传大会吸引各地而来的投资者，宣称借由当时国家推行新三板政策，股份先通过新三板上市几年后再由主板上市，到时大家可以在股市自由买卖获得增值收益，鼓吹利润会有高额的回报。其2015年1月入职该公司，2016年9月离职，是行政人员之一。公司的财务负责人好像姓刘，营销负责人姓康。公司的业务员很多，只记得有姓张的、姓肖的，其在公司负责文字撰写、记录和会议主持方面。公司推出的理财产品有认购明石创新股份的优先股、认购航农股份的原始股、有直接通过存款后获得利息回报的理财等。（四）鉴定意见鄂华司鉴字[2019]第003号审计报告，证实经审计，袁连洋涉嫌非法吸收公众存款案已报案受害人79人，报案人投资金额合计8792894.80元。其中，已提供收款收据的金额为7442894.8元；未提供原合同（协议）及收款收据但有被投资单位出具的收回合同收条的金额为1270000元；报案人主张但未提供合同、收款收据或收回合同收条的金额为80000元。已报案投资额中已知资金去向为：支付给投资人利息、返还投资人本金、支付红包等共计1202272元。（五）被告人供述被告人袁连洋的供述，证实其在襄阳成立了四家公司，分别是湖北智都绿谷现代农业有限公司，法定代表人袁连洋、襄阳济仁农林科技有限公司，法定代表人其妻子张某3、湖北国绿航农农业股份有限公司，法定代表人其女儿袁某、襄阳金洋农牧投资管理中心，法定代表人袁连洋，这几个公司的董事长都是其。智都公司是形象公司，对外搞接待联络。济仁公司是先期的项目公司，后来其职能转到国绿航农公司。金洋是后期的公司，主要是国绿航农公司在运转。国绿航农公司是2014年成立的，主要是为了上市，以该公司接收《蓝筹资本》的私募资金用于项目的发展上市，接收的资金都与投资人签订有股权投资协议。投资协议的名称是“湖北国绿航农农业股份有限公司与自然人投资者之股票认购合同”。这种方式吸收散户的三四百万元。这些散户是由其公司的副总康某1负责业务，由他通过他的朋友、战友、同事及亲戚募集了这些资金。这些投资人都是其内部员工通过各自的朋友圈向外介绍，尔后有意向投资再到公司来，其给他们介绍公司准备上市，及上市后的情况。其还搞过产品推广会，枣阳电视台、襄阳电视台都播过。有时几十个人在一起，其去讲一下，介绍其的产品及募集资金方面的情况，并承诺募集资金的期限及到期的回报。其募集资金的方式是私募股权，即发行其公司的股权。太空蔬果生产基地建设项目的开发，也接收投资人的投资。后来由于经营不善、亏损严重，投资客户的投资款有好多没能兑现。签订这些投资合同是在瑞城国际21楼、国绿航农临时办公地点。投资款项的去向一是上市筹备阶段的费用，二是项目运营费用，主要是用于这两个方面。主要负责这项业务的经理叫康某1，2014年至2015年在其公司是副总经理，他联系的客户。公司与客户签订投资协议的程序是其先介绍项目，发展前景，投资回报，并介绍是走基金模式，有私募基金许可。客户投资就由康某1与客户签好协议后，将款项打到公司指定的账户上。张某3、袁某这两个法定代表人对公司的情况都不清楚，只是在其办执照时用了下名字，身份证，让她们挂了个名。因欠会计的工资，公司的有关账目凭证都被会计带走了，目前公司已没有这些账目了。签订的原始合同也被会计们处理或带走了。原审法院根据上述事实与证据，判决：一、被告人袁连洋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元；二、违法所得人民币7560622.8元予以追缴，发还各投资人。上诉人袁连洋上诉及其辩护人辩护称，原判认定上诉人公开宣传、向不特定对象吸收存款、违反国家金融管理法律规定均缺乏依据；原判采信《专项审计报告》错误；原判认定主体错误；原审判决程序严重违法。经二审审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分，判决所采信的证据均经过一审庭审举证、质证，证据来源合法有效，所证内容客观真实，本院予以确认。二审另查明，上诉人袁连洋实际控制的襄阳济仁农林科技有限公司、枣阳济仁农林科技有限公司、湖北国绿航农农业股份有限公司、北京蓝筹创新资本管理有限公司、湖北明石投资管理有限公司、湖北智都绿谷现代农业有限公司等六家公司，公司和公司之间相互持股，公司股东身份重叠，主要运营湖北国绿航农农业股份有限公司。六家公司通过相互担保，以及向投资人展示共同的投资项目吸收资金，吸收资金主要目的是运作湖北国绿航农农业股份有限公司发展上市。针对上诉人上诉及其辩护人辩护意见，本院综合评判如下：1.关于上诉人袁连洋上诉及其辩护人辩护称，原判认定上诉人公开宣传、向不特定对象吸收存款、违反国家金融管理法律规定均缺乏依据的意见。经查，袁连洋未经有关机关批准，通过熟人介绍、召开宣传会、实地参观等方式，向社会不特定对象吸收存款，有相关书证、证人证言、集资参与人的陈述等证据证实，上诉人袁连洋在侦查阶段亦有供述，证据之间能够相互印证，足以认定。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。2.关于上诉人袁连洋上诉及其辩护人辩护称，原判采信《专项审计报告》错误。经查，《专项审计报告》系具有资质的专业机构及具有资质的专业人员依法作出的专业审计报告，且与本案的其他证据能够相互印证，该报告依据充分，内容客观真实，可以作为定案依据。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。3.关于上诉人袁连洋上诉及其辩护人辩护称，原判认定主体错误。经查，袁连洋设立的关联公司，以认购股份、投资太空蔬菜生产基地、投资家庭农场、委托种植航天丹参为名，与投资人签订《股份认购意向书》《股票认购合同》《武汉乐氏同仁股权认购书》《家庭农场投资开发协议书》《航天丹参委托种植协议》《太空蔬菜生产基地建设项目投资协议》等投资合同吸收公众资金。在案证据尚不能证实袁连洋为实施犯罪成立公司，亦不能证实袁连洋成立的公司以实施非法吸收公众存款为主要活动，故本案应为单位犯罪，上诉人的上诉理由及辩护意见符合事实和法律，本院予以采纳。但是，袁连洋实际控制的六家公司共同吸收投资人的资金8712894.8元人民币，数额巨大，袁连洋作为单位犯罪的直接责任人应承担刑事责任。4.关于上诉人袁连洋上诉及其辩护人辩护称，原审判决程序严重违法。①关于原审法院通知公安机关参加庭前会议问题。经查，法律规定公诉人、辩护人应当参加庭前会议，但并未禁止侦查人员参加庭前会议，庭前会议系解决人民法院审理刑事案件中的部分程序性事项，侦查人员参加庭前会议可以对是否存在非法证据排除等程序性事项作出说明，人民法院根据需要通知公安人员参加庭前会议并无不当。②关于原审法院未让公诉机关移交补充侦查提纲问题。经查，补充侦查提纲并非案件的证据材料，不予移送亦无不当。③因2019年5月5日《专项审计报告》因部分表述不清晰且分项数额统计有错误，故退回公诉机关进行补正，2019年11月7日出具的《专项审计报告》系对2019年5月5日《专项审计报告》的补正，并非替换《专项审计报告》。综上，该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为,上诉人袁连洋实际控制襄阳济仁农林科技有限公司、枣阳济仁农林科技有限公司、湖北国绿航农农业股份有限公司、北京蓝筹创新资本管理有限公司、湖北明石投资管理有限公司、湖北智都绿谷现代农业有限公司等六家公司，违反国家金融管理法律规定，向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、股权等方式还本付息或给付回报，共同向社会不特定对象吸收资金达8712894.8元，扰乱金融秩序，数额巨大，上述六家公司已构成非法吸收公众存款罪，上诉人袁连洋作为公司的实际控制人亦成立非法吸收公众存款罪。上诉人袁连洋在案发前后，已部分归还吸收的资金，可酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，但适用法律错误。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(二)项之规定，判决如下：一、维持襄阳市樊城区人民法院（2019）鄂0606刑初385号刑事判决第二项，即违法所得人民币7560622.8元予以追缴，发还各投资人（投资人名单附后）；二、撤销襄阳市樊城区人民法院（2019）鄂0606刑初385号刑事判决第一项，即被告人袁连洋非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元；三、上诉人袁连洋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月16日起至2021年12月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长  代红存审判员  闫建华审判员  董芳芳二〇一九年十二月三十日书记员  周 翔            编号              姓名              金额（元）              编号              姓名              金额（元）                  1              安天海              60000              2              蔡兴明              30000                  3              曹家香              66920              4              曾庆贵              16000                  5              曾庆琳              136000              6              常平              20000                  7              常志红              200010              8              陈红敏              61000                  9              丁龙刚              75000              10              樊菲              790200                  11              冯世英              37000              12              冯万江              27300                  13              冯维高              126100              14              龚太勤              71007                  15              龚文珍              123009              16              韩冰              121600                  17              韩春红              130002              18              韩冬娜              72640                  19              韩娟              60002              20              韩素花              111641.4                  21              韩素萍              33285.4              22              郝德平              362285                  23              何选芝              113000              24              胡平              140000                  25              胡清香              40000              26              胡兆龙              130002                  27              黄爱国              95000              28              黄大秀              50000                  29              黄守卫              37100              30              贾平              72800                  31              金燕              100000              32              李兰英              20000                  33              李明兰              356210              34              李映霞              105000                  35              李作焕              310003              36              梁英              50000                  37              刘景祥              30000              38              刘可琴 米莎莎              70000                  39              刘世英              50000              40              刘天真              20000                  41              刘显会              300000              42              刘旭霞              50000                  43              刘雪寒              50000              44              刘正飞 韩涛              100000                  45              柳行举              39400              46              柳洁琼              70000                  47              吕克兰              40000              48              马秀清              52458                  49              任文华              132036              50              商德如              20000                  51              沈红梅              97000              52              孙婷              100000                  53              唐小芳              0              54              田茂碧              10000                  55              汪贤菊              20140              56              王帮均              77000                  57              王莉              228000              58              王正维              20000                  59              温朝祥              10000              60              吴富云              120002                  61              谢金风              200016              62              谢怡              38800                  63              杨太平              7000              64              杨新凤              174600                  65              叶保林              65800              66              叶明月              108002                  67              叶艳丽              37100              68              于惠玲              20000                  69              于素华              20000              70              袁彩霞              132000                  71              张萍              60100              72              张玉琴              20000                  73              张玉荣              130002              74              张正燕              249400                  75              赵益敏              60000              76              郑乐宗              60000                  77              朱天运              48000              78              邹学文              15650                  79              左乾秀              58000