福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0525刑初355号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人余德清，男，1965年10月10日出生于福建省永春县，汉族，小学文化，务农，户籍地永春县，现租住在永春县。曾因犯诈骗罪于2007年2月1日被本院判处有期徒刑十个月并处罚金人民币（下同）1000元，与前因犯诈骗罪于2006年11月3日被德化县人民法院判处有期徒刑一年六个月并处罚金2000元合并，决定执行有期徒刑二年二个月并处罚金3000元，于2008年9月2日刑满释放。现又因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月22日被永春县公安局抓获并被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 永春县人民检察院以永检一部刑诉[2019]9号起诉书指控被告人余德清犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院于同年11月29日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人余德清到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明：2017年间，被告人余德清到永春县桃城镇桃源南路369—7号林某经营的“帝标烟酒商行”购买香烟时，声称其门路广、关系好，并递给林某1张自称“系国家新闻出版广电总局——城乡统筹发展研究中心内参调研员、福建区域主任”的名片。被害人陈某2因丈夫陈志元（男、1977年10月25日出生、汉族、户籍地永春县岵山镇铺下村310号）涉嫌开设赌场犯罪被永春县公安局立案侦查后，经林某、陈某3夫妇介绍，于同12月22日15时许在“帝标烟酒商行”与被告人余德清见面，后又与被告人余德清到永春侨联酒店咖啡厅商谈，被告人余德清谎称其可以找永春县公安局的领导疏通关系、为陈某5开脱罪责，并向被害人陈某2索取“好处费”150000元。当日19时30分，被害人陈某2在“帝标烟酒商行”将从岵山镇铺下村310号其家中所取出的现金150000元交给被告人余德清。被告人余德清于当日将所骗取款项中的49200元分5笔存入其卡号为“62×××18”的中国农业银行卡，并将款项用于个人开支、偿还信用卡欠款等。 被害人陈某2发现被骗后，从2018年5月28日起多次向被告人余德清索要被骗的钱款，被告人余德清拒不退还。同年12月14日22时许，被害人陈某2向永春县公安局桃城派出所报案。永春县公安局分别于同年12月17日决定对被害人陈某2被诈骗案立案侦查，于同年12月21日决定对涉嫌犯诈骗罪的被告人余德清刑事拘留、上网追逃。永春县公安局刑侦大队、桃城派出所于2019年8月22日通过技侦手段查获在逃的被告人余德清出现在桃城镇瀛内路段后，于当日12时许在桃城镇瀛内路108号“你型我塑理发店”门口将其抓获。同年9月3日，桃城派出所向被告人余德清扣押了作案工具手机1部。归案后，被告人余德清陆续如实交代了其实施诈骗的犯罪事实。此外，陈某5因犯开设赌场罪于2019年4月18日被本院判处刑罚。 被告人余德清对上述事实无异议，并在值班律师在场的情况下签署了认罪认罚具结书。公诉机关对被告人余德清提起公诉时，向本院提出了对其判处有期徒刑三年五个月至三年十一个月并处罚金的量刑建议。 此外，被告人余德清曾因犯诈骗罪，于2006年11月3日被德化县人民法院判处有期徒刑一年六个月并处罚金2000元；因在该判决宣告以后、刑罚执行完毕以前又发现其于2006年3月间骗取被害人孙某1的现金、香烟、老醋等财物，于2007年2月1日被本院以其犯诈骗罪判处有期徒刑十个月并处罚金1000元，与前因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月并处罚金2000元合并，决定执行有期徒刑二年二个月并处罚金3000元。被告人余德清在福建省厦门监狱服刑后，于2008年9月2日刑满释放。 被告人余德清在庭审中对公诉机关所指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议。上述事实，还有被告人余德清的供述和辩解，辨认指认其向林某所提供的名片复印件，辨认被其诈骗的被害人陈某2以及林某、陈某3的辨认笔录和照片；被害人陈某2的报案书及其陈述，辨认对其实施诈骗的被告人余德清的辨认笔录和照片，所提供的被告人余德清的名片复印件及其与被告人余德清的通话记录、短信和微信聊天记录截图；证人林某、陈某3的证言及其分别辨认对被害人陈某2实施诈骗的被告人余德清的辨认笔录和照片，证人黄某出具的情况说明；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，协助查询财产通知书、向中国农业银行股份有限公司永春县支行所调取的被告人余德清涉案银行卡的查询信息及交易明细清单，调取证据通知书、向广东省深圳市腾讯计算机系统有限公司所调取的被告人余德清的微信信息及微信转账记录，扣押决定书、扣押（即手机）清单，接受证据清单，到案经过、逮捕必要性说明，接受证据清单，被告人余德清的户籍证明、嫌疑人身份证明及其违法犯罪记录查询情况说明;本院（2007）永刑初字第44号、（2019）闽0525刑初53号刑事判决书；福建省厦门监狱出具的罪犯（即余德清）档案资料；永春县人民检察院的认罪认罚具结书、量刑建议书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人余德清以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人价值150000元的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人余德清犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，所指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人余德清曾有因犯诈骗罪被判处有期徒刑的前科，酌情予以从重处罚。被告人余德清归案后陆续如实供述其实施诈骗的犯罪事实，又自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。被害人陈某2出于不法目的而被骗的钱款150000元，依法应继续向被告人余德清追缴；公安机关向被告人余德清所查扣的手机1部系其实施诈骗犯罪的作案工具，依法应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人余德清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2023年6月21日止。） 二、被告人余德清诈骗所得的赃款人民币150000元，予以追缴，上缴国库。 三、公安机关向被告人余德清所查扣的手机1部，予以没收，上缴国库。 （上述罚金、应追缴的款项限于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  郑建强 人民陪审员  吴华堂 二〇一九年十二月九日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。