陕西省山阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕1024刑初158号 公诉机关山阳县人民检察院。 被告人苗某甲，男，汉族，农民，初中文化。2018年12月21日，因涉嫌开设赌场罪被山阳县公安局刑事拘留，2019年1月26日被依法逮捕，现羁押于山阳县看守所。 指派辩护人刘刚，系陕西丰阳律师事务所律师。 被告人刘某某，男，汉族，农民，初中文化。2018年12月21日，因涉嫌开设赌场罪，非法拘禁罪被山阳县公安局刑事拘留，2019年1月26日被依法逮捕，现羁押于山阳县看守所 指派辩护人侯衍松，系陕西丰阳律师事务所律师。 被告人张某某，男，汉族，农民，小学文化。2019年1月25日，因涉嫌开设赌场罪被批准逮捕，2019年2月11日被抓获归案，2019年2月12日被山阳县公安局逮捕，2011年因涉嫌抢劫被西安市公安局高新分局劳动教养，现羁押于山阳县看守所。 委托辩护人刘安民，系陕西界坤律师事务所律师。 被告人焦某某，男，汉族，农民，小学文化。2018年12月21日，因涉嫌开设赌场罪被山阳县公安局刑事拘留，2019年1月26日被依法逮捕，2008年因抢劫被本院判处有期徒刑一年缓刑两年，现羁押于山阳县看守所。 指派辩护人王树民，系陕西诺灵律师事务所律师。 被告人郭某甲，女，汉族，农民，初中文化。2018年12月21日，因涉嫌开设赌场罪被山阳县公安局刑事拘留，2019年1月26日被依法逮捕，现羁押于山阳县看守所。 指派辩护人田龙，系陕西弘达律师事务所律师。 被告人郭某乙，男，汉族，农民，小学文化。2019年1月25日，因涉嫌开设赌场罪被批准逮捕，于2019年2月21日投案自首，当日被依法逮捕，2011年因涉嫌抢劫被西安市公安局高新分局劳动教养，现羁押于山阳县看守所。 指派辩护人周鑫，系陕西丰阳律师事务所律师。 被告人崔某甲，男，汉族，农民，小学文化。2018年12月23日，因涉嫌开设赌场罪被山阳县公安局刑事拘留，2019年1月26日被依法逮捕，现羁押于山阳县看守所。 委托辩护人胡一，系陕西界坤律师事务所律师。 被告人吕某甲，男，汉族，农民，小学文化。2019年1月8日，因涉嫌开设赌场罪被山阳县公安局刑事拘留，于2019年1月26日被依法逮捕，2010年4月13日因故意伤害被本院判处管制一年，现羁押于山阳县看守所。 指派辩护人周全忠，系山阳县148法律服务所法律工作者。 被告人赵某某，男，汉族，农民，初中文化。2019年6月5日，因涉嫌开设赌场罪被山阳县公安局刑事拘留，2019年6月19日被依法逮捕，现羁押于山阳县看守所。 指派辩护人田涛，系陕西弘达律师事务所律师。 被告人张某某，男，汉族，农民，初中文化。2019年3月22日，因涉嫌开设赌场罪被山阳县公安局取保候审，2013年因故意伤害被本院判处有期徒刑四年，2015年12月14日释放，现在家。 指派辩护人王芝芬，系陕西秦南律师事务所律师。 被告人李某某，男，汉族，农民，小学文化。2018年12月21日，因涉嫌开设赌场罪被山阳县公安局刑事拘留，2019年1月26日被取保候审，现在家。 指派辩护人杨志鹏，系陕西西宇律师事务所律师。 被告人崔某乙，男，汉族，农民，初中文化。2018年12月21日，因涉嫌开设赌场罪被山阳县公安局刑事拘留，2019年1月26日被取保候审，2013年5月30日，因故意伤害罪被商洛市中级人民法院判处有期徒刑两年缓刑三年，2015年10月30日因特赦而被依法解除社区矫正，现在家。 指派辩护人张文涛，系陕西弘达律师事务所律师。 被告人任某某，男，汉族，农民，小学文化。2019年3月22日，因涉嫌开设赌场罪被山阳县公安局取保候审，2017年12月4日，因故意伤害罪被浙江省宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑八个月缓刑一年二个月，2019年2月14日矫正期满，现在家。 指派辩护人方先平，系陕西西宇律师事务所律师。 被告人鬲某某，男，汉族，农民，初中文化。2019年6月5日，因涉嫌开设赌场罪被山阳县公安局刑事拘留，2019年6月20日被取保候审，2018年5月22日，因妨害公务罪被本院判处有期徒刑十个月缓刑一年，2019年6月3日社区矫正期满，现在家。 指派辩护人陈小燕，系陕西秦南律师事务所律师。 被告人刘某甲，男，汉族，农民，初中文化，户籍所在地陕西省商洛市山阳县，住山阳县，2019年6月5日，因涉嫌开设赌场罪被山阳县公安局刑事拘留，2019年6月20日被取保候审，现在家。 指派辩护人刘娅，系陕西秦南律师事务所律师。 山阳县人民检察院以山检刑检刑诉（2019）68号起诉书指控被告人苗某甲、刘某某、张某某、郭某乙、焦某某、郭某甲、张某某、吕某甲、赵某某、崔某甲、崔某乙、李某某、任某某、鬲某某、刘某甲犯开设赌场罪、被告人刘某某犯非法拘禁罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，于2019年10月16日公开开庭审理了本案。山阳县人民检察院检察员徐辉出庭支持公诉，被告人苗某甲及其辩护人刘刚、被告人刘某某及其辩护人侯衍松、被告人张某某及其辩护人刘安民、被告人郭某乙及其辩护人周鑫、被告人焦某某及其辩护人王树民、被告人郭某甲及其辩护人田龙、被告人张某某及其辩护人王芝芬、被告人吕某甲及其辩护人周全忠、被告人赵某某及其辩护人、被告人崔某甲及其辩护人胡一、被告人崔某乙及其辩护人张文涛、被告人李某某及其辩护人杨志鹏、被告人任某某及其辩护人方先平、被告人鬲某某及其辩护人陈小燕、被告人刘某甲及其辩护人刘娅到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 山阳县人民检察院指控：2018年9月底至12月6日，苗某甲伙同刘某某、张某某、郭某乙、崔某甲、郭某甲、张某某等人，以合伙入股的形式开设赌场，由苗某甲准备赌具，租赁车辆拉运放哨、记账及参赌人员，苗某甲、刘某某等人负责选择（租赁）赌博场所，苗某甲、刘某某、张某某、郭某乙、崔某甲、焦某某等人召集人员参赌，李某某、刘某甲、任某某、崔某甲等人负责放哨，吕某甲、赵某某在赌场向参赌人员放高利贷，郭某甲、苗某丁负责记账、打水、保管所抽取的打水钱，鬲某某参与赌博并领取每日300元报酬。先后在城关街办的桃园社区、五竹，XX街XX沟、鹃岭等较为偏僻的地方租赁当地村民住房为赌博场所，以五分硬币弹宝押注的形式聚众赌博六十余场次，共抽头渔利182000余元。苗某甲分得48000余元，刘某某分得4000余元，张某某分得16500余元，郭某乙分得7500余元，崔某甲分的6000元，郭某甲分得8000元，焦某某分得8000元。放哨和记账人员每天给300元工资，赌场每天提供香烟和瓶装水。 2018年10月7日、8日由刘某某担保，中村镇村民汪某某、刘某甲在吕某甲处分别借高利贷5000元，日息200元：15000元，一万元日息300元。二人因无力偿还吕某甲高息而先后躲避刘某某索要债务。11月6日14时许，刘某某伙同马某某驾驶面包车窜至中村将汪某某、刘某丁上车，将车开至山阳县XX社区附近苗某甲等人开设的赌场现场，刘某某采用语言威胁、殴打的方式逼迫汪某某向其打借条10400元，逼迫刘某甲向其打借条25800元，致汪某某、刘某甲轻微伤。刘某某先后驾车将汪某某、刘某甲带至桃园社区、色河、甘沟口至当日24时，汪某某、刘某甲二人被逼无奈向其朋友借款，偿还刘某某利息及本金10000元、20000元，刘某某将二人释放。 认犯上述事实的证据有：小方桌、凳子、红布、影币、对讲机等物证；受案、立案决定书，户籍、前科、诊断证明，微信截图，借条等书证；张某甲、贺彦良、杨某乙等人证言；被害人汪某某、刘某甲陈述；各被告人的供述和辩解；鉴定意见；现场勘验、检查、辨认笔录及照片等在卷佐证。据此，山阳县人民检察院依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第二百三十八条之规定，指控被告人苗某甲、刘某某、张某某、郭某乙、焦某某、郭某甲、张某某、吕某甲、赵某某、崔某甲、崔某乙、李某某、任某某、鬲某某、刘某甲犯开设赌场罪，被告人刘某某犯非法拘禁罪，请求依法判处。 庭审中，被告人苗某甲对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚，其辩护人辩称被告人苗某甲能如实供述案件事实，有坦白情节，当庭认罪认罚，认罪态度好，系偶犯，请求法庭对苗某甲从轻处罚；被告人刘某某辩称其在赌场中只是放哨，不是股东，苗某甲给其分的4000元是租车费和买衣服钱，其向汪某某、刘某甲要钱是迫于吕某甲的压力，开车到色河、甘沟口是汪、刘二人请求下去的，其不构成非法拘禁，其辩护人辩称被告人刘某某行为构成开设赌场罪和非法拘禁罪，但因其系从犯，无犯罪前科，能如实供述案件事实，应从轻处罚；被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚，但辩称其未组织人员赌博，未管理赌场，不是主犯，其辩护人辩称被告人张某某系从犯，能认罪悔罪，应在有期徒刑三年以下量刑；被告人郭某乙对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚，其辩护人辩称被告人郭某乙的行为构成赌博罪，其系从犯，主动投案，构成自首，且不属情节严重，请求法庭对郭某乙从轻处罚；被告人焦某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚，其辩护人辩称被告人焦某某的行为构成赌博罪，其系从犯，偶犯，能认罪认罚，应在有期徒刑三年以下量刑；被告人郭某甲对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚，但辩称，其只是将钱过手交给苗某丁，没有记账、打水，其辩护人辩称被告人郭某甲系从犯、偶犯，在公安机关一般性排查询问时主动交代自己的罪行视为主动投案，构成自首，能认罪认罚，已退赃，应对其从轻处罚，其被行政拘留15日、罚款3000元的治安处罚，在刑事处罚中应予以折抵；被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚，其辩护人辩称被告人张某某系从犯，有自首情节，能认罪认罚，应对其从轻处罚；被告人吕某甲对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚，其辩护人辩称被告人吕某甲系从犯，当庭能认罪认罚，应在有期徒刑三年以下对其从轻处罚；被告人赵某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚，其辩护人辩称被告人赵某某系从犯，有坦白情节，能认罪认罚，应在有期徒刑三年以下对其从轻处罚；被告人崔某甲对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚，其辩护人辩称被告人崔某甲系从犯，能认罪认罚，已退赃，应在有期徒刑一年以下对其从轻处罚；被告人崔某乙对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚，其辩护人辩称被告人崔某乙系从犯，能认罪认罚，应对其从轻处罚；被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚，其辩护人辩称被告人崔某甲系从犯，能如实供述案件事实，应对其从轻处罚；被告人任某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚，其辩护人辩称被告人任某某有自首情节，系从犯，能认罪认罚，应对其从轻处罚；被告人鬲某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚，其辩护人辩称被告人鬲某某未被采取强制措施前，自动投案，并如实供述案件事实，构成自首，系从犯，能认罪认罚，应对其从轻处罚；被告人刘某甲对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚，其辩护人辩称被告人刘某甲未被采取强制措施前，自动投案，并如实供述案件事实，构成自首，系从犯，能认罪认罚，已退赃，应对其从轻处罚。 经审理查明：一、开设赌场罪 2018年9月底至10月中旬，被告人苗某甲伙同刘某某、崔某甲先后在山阳县XX街XX社区、五竹、XX街XX社区、杨家沟、鹃岭等地开设“弹宝”赌博场子十余场次，由李某某、刘某甲、任某某负责放哨，每人每天发300元，鬲某某参与赌博并领取每天300元报酬。由吕某甲、赵某某在赌场上为参赌人员高利放贷。每场次参与赌博人员十五六人，抽头渔利共计2700元。除过每天开支，崔某甲分得6000元，苗某甲分得3000元，刘某某分得4000元。 2018年10月底至11月中旬，被告人苗某甲伙同张某某、焦某某、郭某甲先后在山阳县XX街XX社区、五竹村、XX街XX社区、杨家沟、鹃岭等地开设“弹宝”赌博场子近二十余场次，由李某某、崔某甲负责放哨，每人每天发300元。由吕某甲、赵某某在赌场上为参赌人员高利放贷。每场次参与赌博人员十五六人，共计抽头渔利9万余元。除过开支，苗某甲分得25000元，张某某分得9000元，焦某某分得8000元，郭某甲分得8000元。 2018年11月中旬至11月30日，被告人苗某甲伙同张某某、郭某乙先后在山阳县XX街XX社区、五竹村、XX街XX社区、杨家沟、鹃岭等地开设“弹宝”赌博场子十余场次，由李某某、崔某甲负责放哨，每人每天发300元。由吕某甲、赵某某在赌场上为参赌人员高利放贷。由郭某甲、苗某丁负责记账保管抽头打水钱，每人每天发300元。每场次参与赌博人员二十余人，共计抽头渔利5万余元。除过开支，苗某甲分得15000元，张某某和郭某乙共分得15000元。 2018年12月2日至12月6日，被告人苗某甲伙同张某某、郭某乙、张某某先后在山阳县XX街XX社区、五竹村、十里铺街办等地开设“弹宝”赌博场子五场次，由李某某、崔某甲负责放哨，每人每天发300元。由吕某甲、赵某某在赌场上为参赌人员高利放贷。由郭某甲、苗某丁负责记账保管抽头打水钱，每人每天发300元。每场次参与赌博人员十余人，抽头渔利共计15000元。除过开支，剩余5000元被苗某甲赌博输掉。 开设赌场期间，被告人吕某甲非法放贷获利13700元，被告人赵某某非法放贷获利13000元，被告人崔某甲违法所得8000元，被告人李某某违法所得1500元，被告人任某某违法所得1400元，被告人鬲某某违法所得1500元，被告人刘某甲违法所得800元。 上述事实，经当庭举证、质证，被告人苗某甲、刘某某、张某某、郭某乙、焦某某、郭某甲、张某某、吕某甲、赵某某、崔某甲、崔某乙、李某某、任某某、鬲某某、刘某甲开设赌场的犯罪事实有下列证据证实： 1、受案登记表、立案决犯书证实:案件来源。 2、户籍证明证实：各被告人身份情况。 3、行政处罚决定书证实：2016年11月14日，被告人刘某某因赌博被行政拘留10日，罚款2000元；2017年7月14日，被告人刘某某因殴打他人被行政拘留5日；2017年10月24日，被告人刘某某因殴打他人被行政拘留10日，罚款500元；2018年1月5日，被告人焦某某因为赌博提供条件被行政拘留10日，罚款2000元；2018年12月7日，被告人苗某甲、郭某甲、崔某乙因为赌博提供条件被行政拘留15日，罚款3000元；2018年12月11日，被告人刘某某因为赌博提供条件被行政拘留15日，罚款3000元；2018年12月12日，被告人焦某某因为赌博提供条件被行政拘留15日，罚款3000元；2018年12月18日，被告人李某某因为赌博提供条件被行政拘留15日，罚款3000元。 4、本院（2008）山刑初字第23号、（2010）山刑初字第20号、（2013）山刑初字第00009号、（2018）陕1024刑初21号、商洛市中级人民法院（2013）商中刑一初字第00007、浙江省宁波市北仑区人民法院（2017）浙0206刑初796号刑事判决书、释放证明书证实：2008年，被告人焦某某因犯抢劫罪，被本院判处有期徒刑一年，缓刑两年；2010年，被告人吕某甲因犯故意伤害罪，被本院判处管制一年；2013年，被告人张某某因犯故意伤害罪，被本院判处有期徒刑四年，2015年12月14日，被释放；2013年，被告人崔某乙因犯故意伤害罪，被商洛市中级人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，2015年10月23日，被特赦，解除社区矫正；2017年，被告人任某某因犯故意伤害罪，被浙江省宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，2019年2月14日社区矫正期满；2018年，被告人鬲某某因犯妨害公务罪，被本院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，2019年6月3日社区矫正期满。 5、不起诉决定书、劳动教养决定书证实：2008年，被告人苗某甲因故意伤害，被山阳县人民检察院决定不起诉；2011年，被告人张某某、郭某乙因抢劫，被西安市公安局高新分局劳动教养一年。 6、苗某丁户籍注销证明证实苗某丁已去世。 7、证人张某甲、尚某某、贺某某、刘某乙、程等存、熊灯桂、陈忠善、王春莲、李小鹏、黄来军、黄志宏、张生连、许美金证言证实：一个30多岁的小伙开了一辆面包车租赁他们房屋进行赌博的情况。 8、证人杨某甲、管某某、苗某乙、费某某、赵某某、苗某丙、李某甲、张某乙、王某甲证言证实：他们参与苗某甲开设的赌场进行赌博的情况。 9、证人张某丙、李某乙、李某丙、杨某乙证言证实：他们观看赌博的情况。 10、证人苗某丁证言证实：其在苗某甲的赌场帮忙记账，保管打水钱，每天给100到300元的报酬，共领取了2300元。 11、证人苗某丙、赵某某、马某某证言证实：苗某甲等人开设赌场，吕某甲、赵某某放款情况。 12、证人王某乙、贾某某、刘某丙证言证实：苗某甲等人开设赌场没有欺压百姓、为非作恶、影响当地村民正常生活的情况。 13、被告人苗某甲供述证实：从2018年9月底至10月中旬，他通过鬲某某，伙同刘某某、崔某甲在十里高一社区、甘沟口、伍竹附近几个沟里开设赌场，进行“弹宝”赌博，崔某甲占五股，苗某甲和刘某某共占五股。苗某甲和刘某某准备赌博所需工具，苗某甲、崔某甲负责联系赌博人员，刘某某负责运送参赌人员，苗某甲负责记账、打水，崔某甲安排吕某甲、苗某甲安排赵某某在场子上放高利贷，5000元一天200元利息，10000元一天300元利息，李某某、任某某、刘某甲放哨，任某某、刘某甲放哨大概有八九天，每天给200至300元不等报酬。每场十五六人，开了十几场，抽头打水共27000元，除过开支剩余12000元，崔某甲分了6000元，苗某甲和刘某某每人3000元。后来，苗某甲退出了。10月26日至11月20日左右，苗某甲联系焦某某，焦某某又叫张某某、郭某甲，四人合伙开设赌场，苗某甲占一半股，张某某、焦某某、郭某甲合伙占一半股。苗某甲租了一辆面包车拉赌具和放哨的人，联系赌博地点，四人都联络参赌人员。苗某丁、郭某甲负责记账，苗某甲保管抽水的钱。期间，每场十六七人参赌，开了二十场，抽头打水共9万余元，除过开支剩余50000余元，苗某甲分了25000元，张某某分了9000元，焦某某和郭某甲每人分了8000元。后来，焦某某和郭某甲退出合伙，郭某乙加入，苗某甲占一半股，张某某和郭某乙占一半股。三人开到11月底，每场二十五六人参赌，开了十余场，抽头打水共5万余元，除过开支剩余30000余元，苗某甲分了15000元，张某某、郭某乙共分了15000元。12月2日，苗某甲又联系张某某、郭某乙、张某某合伙开设赌场，四人占均股。12月6日，苗某甲等人赌博时，被公安机关抓获。截至被抓时，抽头打水共15000元，除过开支剩余5000元，被苗某甲赌博输了，没有分红。从10月底至被抓，一直由李某某和崔某乙放哨，吕某甲和赵某某负责放高利贷。从9月底开始，总共大概开了有六十几场，抽头渔利共计十八万余元。 14、被告人刘某某供述证实：其从2018年9月底到10月中旬，苗某甲和崔某甲合伙开赌场，二人各占一半股，苗某甲把自己股给他分了，他也同意。他负责运送赌博人员，拉赌具，场内放哨。共抽头渔利三万多，给他分得4000余元。 15、被告人张某某供述证实：第一阶段，其和苗某甲、焦某某、郭某甲合伙开设赌场，苗某甲占一半股，剩余三人占一半股，共抽头渔利9万多，除过开支还有50000多元，苗某甲分了25000元，焦某某和郭某甲各分8300元，其没有分钱；第二阶段，其和苗某甲、郭某乙合伙，苗某甲占一半，剩余二人占一股，苗某甲分了15000元，两次苗某甲给其分了20000元，其给郭某乙了7500元，自己分的125000元；第三阶段，其和苗某甲、郭某乙、张某某四人合伙。开赌场，苗某甲负责寻找场地、联系赌博人员、拉赌具，郭某甲负责记账，焦某某和其、张某某主要是负责参赌，郭某乙当“宝官”，苗某丁负责抽水保管水钱。崔某乙和李某某负责放哨，吕某甲、赵某某负责放款。 16、被告人郭某乙供述证实：2018年11月份左右，焦某某让他到苗某甲开设的赌场耍，后来，苗某甲让他占股，苗某甲一人占一半股，他和张某某合伙占一半股。他就一直参赌，主要负责当“宝官”。苗某甲负总责，苗某甲的大大和郭某甲负责抽水、记账、保管水钱，两个固犯放哨的，吕某甲和另一个放款。到11月底，苗某甲算账，共抽头渔利5万，除过开支剩余30000元，苗某甲分了15000元，张某某和他每人分得7500元。12月初，苗某甲让张某某加入，他们四人平均占股。 17、被告人焦某某供述证实：2018年10月底，苗某甲让他合伙开设赌场，他同意了，他叫的张强，张强叫的郭某甲，苗某甲占一半股，其余三人占一半股。苗某甲负责准备赌博工具，他和张某某负责参赌，郭某甲记账抽水，将水钱交给苗某甲的大大，李某某、崔某乙放哨，吕某甲和赵某某放账。开了大概半个月左右，到11月中旬结束，每场人员不等，大概有十五六人。他在苗某甲手上拿钱，后来也没有给他分钱，苗某甲说相互抵账了。 18、被告人郭某甲供述证实：10月26日至11月中旬，苗某甲让其入股、帮忙打水、记账，去是张某某叫去的，焦某某、张某某、郭某甲三人为一股，分的8000元。她退出后，继续给负责记账，收水钱，然后交给苗某丁，苗某甲给她每天300元，总共给了4000元。 19、被告人张某某供述证实：在苗某甲开设的赌场，其开始参赌。12月2日，苗某甲让其占股，其同意了。先后共去了大概共17次。12月6日，被公安机关抓获。 20、被告人吕某甲供述证实：苗某甲安排其在赌场放高利贷，只向焦某某和刘某某介绍的人放款。5000元日利息200元，10000元日利息300元，期间大概给6人放款70000元，获利13700元的情况。 21、被告人赵某某供述证实：从2018年10月至12月6日，苗某甲让其参与给参赌人员放高利贷，5000元一天利息200元。共给6人放款五万获利13000元。 22、被告人崔某甲供述证实：2019年9月底，他通过鬲某某，与苗某甲、刘某某共同开设赌场，他占一半股，苗某甲和刘某某共占一半股。苗某甲负责寻找赌博场地和提供赌具，他负责召集人。陆续开了十几天，每场十五六人，共抽水3万左右，他分得6000元，苗某甲和刘某某分了6000元。 23、被告人崔某甲供述证实：从10月26日至12月6日，其在苗某甲所开的赌场帮忙上下桌椅，放哨，每天给300元工资，共八九千元工资。 24、被告人李某某供述证实：从10月初开始，到12月6日，其断断续续的在苗某甲赌场给放哨，每天给300元工资。 25、被告人任某某供述证实：9月底至10月中旬，其给苗某甲的赌场放哨七八天，共付工资1400元。 26、被告人鬲某某供述证实：2018年9月底到10月中旬，苗某甲和刘某某提议开设赌场，他介绍苗某甲和崔某甲认识后，他们开始开设赌场，其参与赌博，每日领取300元报酬，去了八九天，共给了1500元。 27、被告人刘某甲供述证实：鬲某某叫去放哨，每天给200元，他共去4天。 28、现场勘查记录、辨认笔录证实：勘查、辨认、指认赌博现场情况。 29、搜查笔录、扣押清单、发还清单证实：公安机关对吕某乙处进行搜查，并将借条、账本等物品予以扣押，后又返还给吕某甲之妻的情况。 30、接受证据清单、罚款票据、赵生华、郭园证言证实：鬲某某上缴非法所得1500元，任某某上缴非法所得1400元，郭某甲上缴非法所得8000元，崔某甲上缴非法所得6000元，焦某某上缴非法所得8000元，刘某甲上缴非法所得800元。 31、物证方桌、红布、硬币、小圆凳、对讲机证实：被告人苗某甲等赌场所用工具。 32、归案情况说明证实：被告人苗某甲、郭某甲、崔某乙在赌场附近被公安干警抓获、被告人张某某、李某某、焦某某分别在其家中被公安干警抓获、被告人刘某某在鑫原宾馆被公安干警抓获、被告人郭某乙、任某某、张某某、鬲某某向山阳县公安局投案自首、被告人赵某某、刘某甲被传唤到案、被告人吕某甲在“安居家园”被公安干警抓获、被告人崔某甲被西安铁路公安处商洛站派出所民警抓获。 二、非法拘禁罪 2018年10月7日、8日，中村镇村民汪某某、刘某甲在苗某甲、刘某某开设的赌场上赌博，输掉身上所携带的现金后，通过刘某某在吕某甲处分别借高利贷5000元和15000元。二人因无力偿还高息而先后躲避刘某某。11月6日14时许，刘某某伙同马某某驾驶面包车到中村镇将汪某某、刘某丁上车，将车开至山阳县XX社区附近苗某甲等人开设的赌场现场，刘某某采用语言威胁、殴打的方式逼迫汪某某向其打借条10400元，逼迫刘某甲向其打借条25800元，致汪某某、刘某甲轻微伤。刘某某先后驾车将汪某某、刘某甲带至桃园社区、色河、甘沟口至当日24时，汪某某被逼无奈向刘某某偿还利息及本金10000元、刘某甲向刘某某偿还20000元，刘某某将二人释放。经鉴定：汪某某头部、腿部损失程度均已构成轻微伤，刘某甲腿部损伤已构成轻微伤。 上述事实，经当庭举证、质证，被告人刘某某非法拘禁的犯罪事实有下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书证实:案件来源。 2、户籍证明证实：被告人刘某某身份情况。 3、刘某某、汪某某等聊天记录、微信转账记录、借条证实：刘某某向汪某某、刘某甲要钱、二人向刘某某转款的经过及二人打借条情况。 4、山阳县人民医院诊断证明书、门诊病历、检查报告、照片、医疗费单据证实：汪某某、刘某甲伤情情况。 5、证人马某某证言证实：刘某某与其一块向刘某甲、王燕飞索要债务情况。 6、证人杨某乙证言证实：刘某某向汪某某、刘某甲要钱并打伤两人的情况。 7、证人吕某甲、焦某某证言证实：刘某某索要高利贷及殴打借款人、还账情况。 8、证人苗某甲证言证实：刘某某在其开的赌场外用一把关公刀打汪某某、刘某甲，用木棍打汪某某的头，又将二人用面包车拉到甘沟等经过。 9、受害人汪某某、刘某甲陈述证实：2018年10月7日，汪某某、刘某甲一块儿到苗某甲的赌场上赌博，他二人把身上带的钱输光了，刘某甲、汪某某分别向刘某某借款5000元，每天200元利息。他二人耍了2个多小时，把钱又输光了，他们就回家了。10月8日，刘某某要他二人到赌博场子上清利息，他们就到XX城XX街XX村的一间民房里，二人分别给了刘某某200元利息，有继续赌博，将身上的钱输光后，刘某甲又向刘某某借款10000元，利息每天300元。其后，刘某某分别向汪某某、刘某甲要钱未果。11月6日下午2点多，刘某某和另外一个人开着一辆银白色的五菱荣光面包车拉着汪某某、刘某甲二人，XX街道出发，拉到桃园山庄旁边的一条沟里面。停车后，他们二人下车，刘某某就拿了一把1米左右长的砍刀出来，在汪某某的腿上砍了一刀，在刘某甲腿上、脚上砍了两下，威胁向二人要钱。另一个人说，目的是要钱，把他俩腿打断了，日子不过了，那个人把刀给抢下来了。刘某某又在路边捡了一个木棍在汪某某头上打了三棍，又把刘某甲踢了两脚。刘某某让二人上车拉进甘沟，刘某某继续威胁向二人要钱。最后又来了5个人，给刘某某说不敢把人弄死，目的是要钱，刘某某让他人二人给打欠条，刘某甲先给打一张借到刘某某现金25800元的条子，汪某某给打一张10400元欠条，欠条上的时间是10月9日。刘某某让他们二人联系借钱，把他们拉色河，又从色河返回，期间一直逼着向他们要钱。刘某甲给他朋友范楠打电话说让帮忙找钱，范楠给刘某甲借了1万，范楠问刘某某给1万元刘某甲能不能走，刘某某说不能走，范楠就继续帮忙借钱。晚上9点多，汪某某向借了2万元钱。晚上10点给刘某某转了1万元，范楠和汪某某先走了。半夜12点多，汪某某又借了1万元，把钱转给刘某某后，他们一块儿就走了。之后刘某某也没有联系他们。 8、被告人刘某某供述：其向汪某某、刘某甲索要高利贷，威胁、殴打汪某某、刘某甲，限制二人人身自由，强迫二人打借条、还款的事实。 9、辨认笔录证实：受害人汪某某、刘某甲对被告人刘某某打伤其的作案工具进行辨认情况。 10、扣押物品清单、物证关公刀证实：被告人刘某某等受伤汪某某、刘某甲时所用工具。 11、山阳县公安局司法鉴定中心（山）公（司法）鉴（法医）字[2018]25号鉴定文书证实：汪某某头部、腿部损失程度均已构成轻微伤，刘某甲腿部损伤已构成轻微伤。 本院认为，被告人苗某甲、刘某某、张某某、郭某乙、焦某某、郭某甲、张某某、吕某甲、赵某某、崔某甲、崔某乙、李某某、任某某、鬲某某、刘某甲以营利为目的，开设赌博场所并从中抽头渔利，公诉机关指控其开设赌场的犯罪事实成立，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，应依法惩处。被告人刘某某在索要非法债务过程中，非法拘禁他人，公诉机关指控其非法拘禁的犯罪事实成立，其行为已构成非法拘禁罪，应依法惩处。 被告人苗某甲的辩护人辩称被告人苗某甲能如实供述案件事实，有坦白情节，当庭认罪认罚，认罪态度好的观点；被告人刘某某的辩护人辩称被告人刘某某行为构成开设赌场罪和非法拘禁罪，能如实供述案件事实的辩护观点；被告人张某某的辩护人辩称被告人张某某能认罪悔罪的观点；被告人郭某乙的辩护人辩称被告人郭某乙的有自首情节的观点；被告人焦某某的辩护人辩称被告人焦某某能认罪认罚的观点；被告人郭某甲的辩护人辩称被告人郭某甲能认罪认罚，已退赃，其被行政拘留15日、罚款3000元在刑事处罚中应予以折抵的观点；被告人张某某的辩护人辩称被告人有自首情节，能认罪认罚的观点；被告人吕某甲的辩护人辩称被告人吕某甲系从犯，当庭能认罪认罚的观点；被告人赵某某的辩护人辩称被告人赵某某系从犯，有坦白情节，能认罪认罚的观点；被告人崔某甲的辩护人辩称被告人崔某甲能认罪认罚，已退赃的观点；被告人崔某乙的辩护人辩称被告人崔某乙系从犯，能认罪认罚的观点；被告人李某某的辩护人辩称被告人崔某甲系从犯，能如实供述案件事实的观点；被告人任某某的辩护人辩称被告人任某某有自首情节，系从犯，能认罪认罚的观点；被告人鬲某某的辩护人辩称被告人鬲某某有自首情节，系从犯，能认罪认罚的观点；被告人刘某甲的辩护人辩称被告人刘某甲能如实供述案件事实，系从犯，能认罪认罚，已退赃，应对其从轻处罚的辩护观点，以上各辩护人的辩护观点，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。 被告人刘某某辩称其在赌场中只是放哨，不是股东的辩解观点，其供述苗某甲让其参股并表示同意，至于其将非法收入如何使用，并不影响其行为性质，故该辩解观点，本院不予支持；被告人刘某某辩称其向汪某某、刘某甲要钱是迫于吕某甲的压力，开车到色河、甘沟口是汪、刘二人请求下去的，其不构成非法拘禁的观点，其索要非法债务并实施非法限制人身自由，且对被害人进行殴打，其行为已经构成非法拘禁罪，故该辩解观点，本院不与采纳；被告人刘某某的辩护人辩称被告人刘某某系从犯、被告人张某某及其辩护人辩称被告人张某某系从犯、被告人郭某乙的辩护人辩称被告人郭某乙系从犯、被告人焦某某的辩护人辩称被告人焦某某系从犯、被告人郭某甲的辩护人辩称被告人郭某甲系从犯、被告人张某某的辩护人辩称被告人张某某系从犯、被告人崔某甲的辩护人辩称被告人崔某甲系从犯的辩护观点，因七人分别在不同阶段与苗某甲合伙开设赌场，积极实施犯罪行为，均系开设赌场的主犯，故该观点，本院不予采纳；被告人郭某甲辩称其只是将钱过手交给苗某丁，没有记账、打水的辩解观点，其在公安机关供述且苗某甲亦能证实其记账的行为，故该观点，本院不予采纳；辩护人辩称被告人郭某甲、刘某甲有自首情节的观点，因公安机关已经掌握其开设赌场的相关证据，且已将其采取强制措施，其不属主动投案，不构成自首，该观点，本院不予采纳。 在共同开设赌场犯罪中，被告人苗某甲、刘某某、张某某、郭某乙、焦某某、郭某甲、张某某、崔某甲起主要积极作用，系主犯，被告人吕某甲、赵某某、崔某乙、李某某、任某某、鬲某某、刘某甲起次要、辅助作用，系从犯。被告人刘某某犯开设赌场罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。被告人张某某在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯，应从重处罚。被告人鬲某某、任某某在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑。鉴于被告人苗某甲归案后能如实供述案件事实，并自愿认罪认罚，应从轻处罚；被告人刘某某参与开设赌场时间较短，能如实供述案件事实，应从轻处罚；被告人张某某能如实供述案件事实，并自愿认罪认罚，应从轻处罚；被告人郭某乙参与开设赌场时间相对较短，有自首情节，并自愿认罪认罚，应从轻处罚；被告人焦某某参与开设赌场时间较短，能如实供述案件事实，自愿认罪认罚，已退赃，应从轻处罚；被告人郭某甲参与开设赌场时间相对较短，能如实供述案件事实，自愿认罪认罚，已退赃，应从轻处罚；被告人张某某参与开设赌场时间短，有自首情节，自愿认罪认罚，应对其从轻处罚；被告人吕某甲、赵某某在共同犯罪中系从犯，能如实供述案件事实，自愿认罪认罚，应从轻处罚；被告人崔某甲参与开设时间较短，能如实供述案件事实，自愿认罪认罚，已退赃，应从轻处罚；被告人崔某乙、李某某在共同犯罪中系从犯，能如实供述案件事实，自愿认罪认罚，应从轻处罚；被告人任某某、鬲某某在共同犯罪中系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，已退赃，应对其从轻处罚；被告人刘某甲在共同犯罪中系从犯，能如实供述案件事实，自愿认罪认罚，已退赃，应从轻处罚。 综上，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条一款、三款、第六十九条、第七十七条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第四百五十七条之规定，判决如下： 一、被告人苗某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年又二个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月7日起，执行至2021年2月6日止）。 二、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又六个月；决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金8000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月11日起，执行至2020年12月10日止）。 三、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月11日起，执行至2020年12月10日止）。 四、被告人焦某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月12日起，执行至2020年6月11日止）。 五、被告人郭某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月7日起，执行至2020年6月6日止；已交3000元罚款折抵3000元罚金）。 六、被告人郭某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月21日起，执行至2020年4月20日止）。 七、被告人崔某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月23日起，执行至2019年12月22日止）。 八、被告人吕某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月8日起，执行至2020年1月7日止）。 九、被告人赵某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月5日起，执行至2020年6月4日止）。 十、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算）。 十一、被告人李某某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 十二、被告人崔某乙犯开设赌场罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 十三、撤销浙江省宁波市北仑区人民法院（2017）浙0206刑初796号刑事判决书主文中被告人任某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年又二个月的缓刑部分；被告人任某某犯开设赌场罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币1000元；决定执行有期徒刑八个月，并处罚金1000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 十四、撤销本院（2018）陕1024刑初21号刑事判决书主文中被告人鬲某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年的缓刑部分；被告人鬲某某犯开设赌场罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币1000元；决定执行有期徒刑十个月，并处罚金1000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 十五、被告人刘某甲犯开设赌场罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币1000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 十六、作案工具：自制简易方桌1个、红布1个、硬币2枚1台、小圆凳11个、节能灯及电线1套、对讲机1部、关公刀1把、空白借款协议7张、空白借条4张，予以没收。 十七、对被告人苗某甲违法所得48000元、被告人刘某某违法所得4000元、被告人张某某违法所得16500元、被告人郭某甲违法所得3000元、被告人郭某乙违法所得7500元、被告人吕某甲违法所得13700元、被告人赵某某违法所得13000元、被告人崔某甲违法所得8000元、被告人李某某违法所得1500元，予以追缴；焦某某上缴违法所得8000元、郭某甲上缴违法所得5000元、崔某甲上缴违法所得6000元、鬲某某上缴违法所得1500元、任某某上缴违法所得1400元、刘某甲上缴违法所得800元予以没收，由公安机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审判长 汪 东 审判员 柯曾峰 审判员 王 乐 二〇一九年十一月二十九日 书记员 鲁 洋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