河北省香河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀1024刑初190号 公诉机关香河县人民检察院。 被告人姜某，男，1984年9月19日出生，北京市朝阳区人，汉族，大专文化，无业，住北京市海淀区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年8月19日被香河县公安局刑事拘留，于同年9月18日被逮捕，于同年12月5日被香河县人民检察院取保候审，于2019年2月18日被香河县人民法院取保候审，于同年7月5日被香河县人民法院取保候审。 被告人丁晓芹，女，1976年2月12日出生，山东省威海市环翠区人，汉族，高中文化，无业，住环翠区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年8月17日被香河县公安局刑事拘留，于同年9月18日被逮捕。现押于三河市看守所。 香河县人民检察院以香检刑诉〔2019〕32号起诉书指控被告人姜某、丁晓芹犯合同诈骗罪，于2019年2月13日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，于2019年4月11日作出（2019）冀1024刑初62号刑事判决，姜某、丁晓芹不服提起上诉。河北省廊坊市中级人民法院于2019年6月13日作出（2019）冀10刑终237号刑事裁定书，撤销原判决，发回本院重新审判。本院于2019年7月4日立案后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。香河县人民检察院指派检察员王志新出庭支持公诉，姜某、丁晓芹均到庭参加诉讼。现已审理终结。 香河县人民检察院指控：2017年9月15日，被告人姜某、丁晓芹夫妻二人将丁晓芹名下的香河县15号楼2单元2202室出售给王某1，王某1陆续支付购房款人民币75.56万元，仅余物品钱人民币2000元未支付，双方约定2018年1月22日办理房屋过户手续，夫妻二人将该处房屋的不动产权证交付王某1。 2017年12月4日，被告人姜某、丁晓芹向香河县国土资源局提供虚假的上述房屋的不动产权证遗失声明，申请补发新的不动产权证，预谋以新的不动产权证作为证明骗取他人钱款。2018年1月5日，被告人姜某、丁晓芹隐瞒己经将上述房屋出售的事实，与刘某签订《房屋买卖定购合同》，将上述房屋出售给刘某，骗取刘某购房款人民币40万元后逃匿。 为证上述事实，公诉机关提供了被告人姜某、丁晓芹在公安机关的供述，被害人刘某的陈述，证人王某1、林某、王某2、姜某的证言，丁晓芹与王某1签订的房屋买卖居间合同、补充协议、收条及转账记录，姜某、丁晓芹与刘某签订的房屋买卖定购合同、房屋全款付清收条、银行卡交易明细、不动产权证、结婚证复印件，香河县人民法院关于王某1诉丁晓芹、姜某、刘某债权撤销权纠纷案件情况说明、民事调解书及调解笔录，不动产登记表，商品房买卖合同，不动产遗失声明，婚姻登记信息，二被告人身份信息查询，抓获经过说明，出所登记表等证据材料。据此公诉机关认为，被告人姜某、丁晓芹以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，请求依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定对姜某、丁晓芹进行处罚。庭审中，公诉机关提请本院结合二被告人的认罪态度、悔罪表现对其依法判处，未提出具体的量刑建议。 被告人姜某、丁晓芹对检察院指控的犯罪行为拒不供认，均提出二人与刘某之间系借贷关系，是刘某要求其签订房屋买卖合同才将钱款出借，故二人不构成诈骗罪，均提出对其适用缓刑的量刑请求。为此当庭提交还款协议复印件一份。 经审理查明：2017年9月15日，被告人姜某、丁晓芹夫妻二人将丁晓芹名下的香河县15号楼2单元2202室出售给王某1，王某1陆续支付购房款人民币75.56万元，仅余物品钱人民币2000元未支付，双方约定2018年1月22日办理房屋过户手续，夫妻二人将该处房屋的不动产权证交付王某1。 2017年12月4日，被告人姜某、丁晓芹向香河县国土资源局提供虚假的上述房屋的不动产权证遗失声明，申请补发新的不动产权证，预谋以新的不动产权证作为证明骗取他人钱款。2018年1月5日，被告人姜某、丁晓芹隐瞒己经将上述房屋出售的事实，与刘某签订《房屋买卖定购合同》，将上述房屋出售给刘某，骗取刘某购房款人民币40万元后逃匿。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人姜某、丁晓芹在公安机关的供述，丁晓芹与王某1签订的房屋买卖居间合同、补充协议、收条及转账记录，姜某、丁晓芹与刘某签订的房屋买卖定购合同、房屋全款付清收条、银行卡交易明细、不动产权证、结婚证复印件，不动产登记表，商品房买卖合同，不动产遗失声明，婚姻登记信息证实姜某、丁晓芹于2017年8月2日登记结婚。2017年9月15日丁晓芹与王某1签订房屋买卖居间合同，丁晓芹将其名下的香河县15号楼2单元2202室出售给王某1，王某1己将购房款于2017年10月31日陆续交付丁晓芹，后因王某1户口问题一直办理不了过户手续，2017年10月31日双方签订补充协议，约定在2018年1月22日办理过户手续，丁晓芹将房本和房屋钥匙交给了王某1。后来因为姜某欠高利贷，每月利息很高，姜某提出想用这套房抵押借款还高利贷，一名叫“林子”的人带着他们认识了王宏伟，王宏伟称借钱要用东西做抵押，他们当时没有抵押物，就将之前卖给王某1的那套房去房管局补办了一个房本，用这个房本做抵押于2018年1月5日向一名刘姓男子借款人民币40万元，约定还款期限三个月，这些钱大部分还高利贷了，去澳门赌博输了几万，其他用于日常花销了。到了三个月他们还不上钱就离开了； （2）被害人刘某的陈述，姜某、丁晓芹与刘某签订的房屋买卖定购合同、房屋全款付清收条、银行卡交易明细、不动产权证、结婚证复印件，香河县人民法院关于王某1诉丁晓芹、姜某、刘某债权撤销权纠纷案件情况说明、民事调解书及调解笔录证实他于2018年1月5日通过香河宏信房地产中介公司与姜某、丁晓芹夫妻签订房屋买卖合同，总价40万元，姜某二人将结婚证和房本都给了他，1月8日他向香河县人民法院递交民事诉状，要求夫妻二人配合他过户，后经调解他与姜某二人达成协议，约定在2018年4月12日配合他过户。2018年3月29日王某1将他和丁晓芹、姜某起诉，称其于2017年9月15日通过中介公司与丁晓芹、姜某签订了《房屋买卖合同》，其所买房产同卖给他的房产位置一致，并且也有房本做抵押，他感觉被骗了就报警了； （3）证人王某1的证言，丁晓芹与王某1签订的房屋买卖居间合同、补充协议、收条及转账记录证实她是通过香河兴达房产中介公司联系到的丁晓芹，他们于2017年9月15日签订《房屋买卖居间合同》，丁晓芹将位于香河县出售给她，成交款为75.5万元，她通过银行转账、手机转账等方式向对方支付了房款，最后还差2000元没支付，丁晓芹把房本给了中介公司，双方约定2018年1月份办理过户手续，但是后来她得知丁晓芹、姜某夫妻二人将上述房产又卖给了别人，她就向法院起诉了； （4）证人林某的证言证实2017年年底姜某、丁晓芹夫妻二人想借钱，他将二人介绍给了王宏伟，王宏伟又将二人介绍给了刘某，当时二人没有任何抵押物，刘某不打算借款，后来二人称在香河县有房产可以卖给刘某，三人在宏信房产中介公司以40万元的价格签订了房产居间合同，后来听说姜某、丁晓芹把刘某骗了，二人那处房产己经卖出去了； （5）证人王某2的证言证实他的曾用名王宏伟。2018年1月林某带着丁晓芹、姜某二人找到他称想借钱，他将二人介绍给了刘某，二人称有位于香河县的房产可以出售，后刘某与姜某、丁晓芹签订了购房居间合同，刘某准备到法院进行诉讼保全时发现该处房产己被法院查封，他们再找姜某、丁晓芹时就联系不上了； （6）证人姜某的证言证实姜某是他侄子，姜某的户口在他的居住地，因为姜某欠账太多，他就在他家门口贴了一个纸箱“所有向姜某讨账的朋友们，姜某的户口在此，人不住在这里，有事打电话”。 上述公诉机关提供的证据，经过庭审举证、质证，二被告人对被害人刘某、证人林某、王某2的证言均提出异议，姜某称其本无出卖房屋的意思，是林某让其签订卖房的合同才将钱款借于其，并非其主动卖房给刘某，且林某也为其出具是借钱而并非卖房的证明，故二被告认为其均不构成诈骗罪。因上述异议无证据证实，本院不予采信。公诉机关提供的证据间相互联系、相互印证，合法有效，本院予以确认。 被告人姜某提交的还款协议复印件一份欲证实二被告只是想借款并不是要出卖房屋。因该证据系孤证，不能达到其举证目的，本院不予确认。 另查：被告人丁晓芹于2018年8月17日被拱北出入境边防检查站执勤民警抓获，于2018年8月17日至8月22日被临时寄押于珠海市第一看守所。被告人姜某于2018年8月19日被珠海市公安局拱北口岸派出所民警抓获，于2018年8月20日至8月22日临时寄押于珠海市第一看守所。 二被告人己退还被害人刘某赃款人民币10万元整，刘某对二被告人的行为表示谅解。 被告人姜某出生于1984年9月19日，被告人丁晓芹出生于1976年2月12日。 二被告人量刑事实及量刑情节的证据如下： （1）抓获经过说明，出所登记表证实被告人丁晓芹于2018年8月17日被拱北出入境边防检查站执勤民警抓获，于2018年8月17日至8月22日被临时寄押于珠海市第一看守所。被告人姜某于2018年8月19日被珠海市公安局拱北口岸派出所民警抓获，于2018年8月20日至8月22日临时寄押于珠海市第一看守所； （2）被告人姜某当庭提供的被害人刘某的谅解书及本院制作的询问笔录证实二被告人己退还被害人刘某赃款人民币10万元整，刘某对二被告人的行为表示谅解； （3）二被告人身份信息查询证实二被告人的身份情况。 上述证据，经过庭审举证、质证，公诉人、被告人姜某、丁晓芹均无异议。以上证据间相互联系、相互印证，合法有效，本院予以确认。 本院认为，被告人姜某、丁晓芹以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。香河县人民检察院对姜某、丁晓芹构成合同诈骗罪的指控事实清楚、证据确实充分，指控成立，适用法律正确，本院予以支持。姜某、丁晓芹的行为己得到被害人的谅解，故对二被告人均予以从轻处罚。二被告人提出其二人与刘某之间系借贷关系，均不构成诈骗罪的意见，因无证据证实，本院不予采纳；二被告人均提出对其适用缓刑的量刑请求，均不予采纳。 根据被告人姜某、丁晓芹的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人姜某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人丁晓芹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押刑期一日折抵刑期一日。即自2018年8月17日起至2021年8月16日止。所判罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 三、追缴被告人姜某、丁晓芹的违法所得30万发还被害人刘某，不足部分责令被告人姜某、丁晓芹予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  吴金和 人民陪审员  苑 艺 人民陪审员  张文军 二〇一九年十二月九日 书 记 员  姚晓晔