福建省仙游县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0322刑初805号 公诉机关仙游县人民检察院。 被告人陈建生，男，1980年10月13日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，经商，住仙游县,因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年12月7日被刑事拘留，2017年1月13日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 仙游县人民检察院以仙检公刑诉［2017］515号起诉书指控被告人陈建生犯合同诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院于2018年6月11日作出（2017）闽0322刑初555号刑事判决。宣判后，被告人陈建生不服上诉。福建省莆田市中级人民法院于2018年9月27日作出(2018)闽03刑终413号刑事裁定，以原判认定的事实不清、证据不足，发回本院重新审判。本院于2018年10月9日立案受理后，依法另行组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。福建省仙游县人民检察院指派检察员何丽君出庭支持公诉，被告人陈建生到庭参加诉讼。期间，2019年1月9日，检察机关建议延期审理，2019年2月8日，检察机关建议恢复审理。2019年5月7日，经莆田市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。2019年8月12日，检察机关建议延期审理，2019年9月12日，检察机关建议恢复审理。现已审理终结。 仙游县人民检察院指控： 1、2016年1月间，被害人蔡某到被告人陈建生经营的仙游县鸿胜汽车贸易有限公司买车，预定了一辆路虎牌轿车，并一次性转账40万元（人民币，下同）给被告人陈建生用于购买车辆。被告人陈建生收到该笔款项后未用于预订车辆，而是用于个人还债。 2、2016年3月间，被害人薛某1到被告人陈建生经营的仙游县鸿胜汽车贸易有限公司买车，预定了一辆奔驰牌轿车，并将购车款43.6万元全部付给被告人陈建生。被告人陈建生收到该笔款项后未用于预订车辆，而是用于个人还债。后经被害人薛某1催讨，被告人陈建生归还了70000元。 3、2016年3月22日，被害人沈某1到被告人陈建生经营的仙游县鸿胜汽车贸易有限公司买车，预定了一辆大众牌帕萨特轿车，并预付了10万元购车首付款给被告人陈建生。被告人陈建生收到该笔款项后未用于预订车辆，而是用于个人还债。后经被害人沈某1催讨，被告人陈建生归还了10000元。 4、2016年4月16日，被害人陈某1到被告人陈建生经营的仙游县鸿胜汽车贸易有限公司买车，预定了一辆帝豪牌三厢轿车，并预付了44000元购车首付款给被告人陈建生。被告人陈建生收到该笔款项后未用于预订车辆，而是用于个人还债。 5、2016年5月2日，被害人毛某到被告人陈建生经营的仙游县鸿胜汽车贸易有限公司买车，预定了一辆哈弗牌ＳＵＶ轿车，并将购车款12万元付给被告人陈建生。被告人陈建生收到该笔款项后未用于预订车辆，而是用于个人还债。 公诉机关指控上述事实，向本院移送了相关证据证实，认为被告人陈建生以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人钱财，共计102万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人陈建生辩解：本案认定为个人合同诈骗犯罪有意见，应认定为单位合同诈骗犯罪。对诈骗数额认定有意见，沈某1与沈清阳是同一时间订车，沈某1的车是沈清阳负责的，因沈清阳没有付清其购车的尾款，故沈某1购车款应与沈清阳所欠购车尾款相抵。我欠薛某1的购车款，确实是挪用去还个人信用卡，但是事发后他父亲薛某2出面处理，其有欠薛某2的钱，所以两笔钱就放在一起。请求从轻判处。 经审理查明: 1.2016年3月22日，被害人沈某1到被告人陈建生经营的仙游县鸿胜汽车贸易有限公司（以下简称鸿胜公司）买车，预订定了一辆大众牌帕萨特轿车，并预付了10万元购车首付款给被告人陈建生。被告人陈建生收到该笔款项后未用于预定预订车辆，而是用于偿还公司与个人债务。后被害人沈某1催讨，被告人陈建生归还了1万元。 2.2016年4月16日，被害人陈某1到被告人陈建生经营的鸿胜公司买车，预定预订了一辆帝豪牌三厢轿车，并预付了4.4万元购车首付款给被告人陈建生。被告人陈建生收到该笔款项后未用于预定预订车辆，而是用于偿还公司与个人债务。 3.2016年5月2日，被害人毛某到被告人陈建生经营的鸿胜公司买车，预定预订了一辆哈弗牌ＳＵＶ轿车，并将购车款12万元付给被告人陈建生。被告人陈建生收到该笔款项后未用于预订车辆，而是用于偿还公司与个人债务。 另查明，鸿胜公司的财务与被告人陈建生个人财务混同在一起。被告人陈建生于2016年12月7日向仙游县公安局投案。 上述事实，被告人陈建生在开庭审理过程中亦无异议，且有书证人员基本信息、到案经过、投案证明、银行交易凭证、营业执照、电子银行回单、汽车订购合同、收款收据、银行卡交易明细清单、承诺书、信用卡已出账单明细单、陈某2尾号为0827的建行ＤＣＣ历史流水明细、陈某2尾号为7276的农行账户历史数据查询单及历史交易清单、车辆居间合同，微信聊天记录截图，证人陈某2、沈某2、杨某的证言，被害人沈某1、陈某1、毛某的陈述，被告人陈建生的庭前供述等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 被告人陈建生辩解，沈某1与沈清阳是同一时间订车，沈某1的车是沈清阳负责的，因沈清阳没有付清其购车的尾款，故沈某1购车款应与沈清阳所欠购车尾款相抵。经查，被害人沈某1与被告人陈建生没有约定以沈某1的购车首付款来折抵沈清阳购车所欠的款项，故被告人上述辩解意见不能成立，不予采纳。 公诉机关指控，2016年1月间，被害人蔡某到被告人陈建生经营的仙游县鸿胜汽车贸易有限公司买车，预定了一辆路虎牌轿车，并一次性转账40万元给被告人陈建生用于购买车辆。被告人陈建生收到该笔款项后未用于预订车辆，而是用于个人还债。 经查，2016年6月24日，被告人陈建生未交付蔡某订购的路虎牌轿车，蔡某向本院提起民事诉讼，请求解除其与陈建生于2016年1月27日签订的《汽车订购合同》、陈建生等人连带返还购车款40万元及利息等，本院于2016年8月29日作出（2016）闽0322民初4387号民事判决，现判决已生效并已进入执行程序。本起不宜按合同诈骗犯罪处理。 公诉机关指控，2016年3月间，被害人薛某1到被告人陈建生经营的仙游县鸿胜汽车贸易有限公司买车，预定了一辆奔驰牌轿车，并将购车款43.6万元全部付给被告人陈建生。被告人陈建生收到该笔款项后未用于预订车辆，而是用于个人还债。后经被害人薛某1催讨，被告人陈建生归还了70000元。 被告人陈建生辩解其用房子抵偿的是其欠薛某1的车款而不是偿还其欠薛某2的钱，该笔车款应当予以扣除。 经查，薛某1系薛某2之子，被告人陈建生分别于2013年9月18日、2014年9月19日各向薛某2借款30万元。2016年3月间，薛某1到被告人陈建生经营的仙游县鸿胜汽车贸易有限公司买车，预定了一辆奔驰牌轿车，并将购车款43.6万元全部付给被告人陈建生。被告人陈建生收到该笔款项后未用于预订车辆，而是用于偿还其他债务。2016年5月30日，被告人陈建生与薛某2协议，被告人陈建生将其位于5元转让给薛某2。薛某2至今仍持有被告人陈建生的60万元的借条。 上述事实，有公诉机关在庭审中提供的借条、协议书、情况说明，薛某1的陈述，薛某2、秦元祥的证言证实，以及被告人陈建生的庭前供述证实，应予认定。 关于被告人陈建生以房抵债问题，经查，被告人陈建生投案时供述因其没有交付车辆给被害人薛某1，其亦欠薛某1之父薛某260万元，其与薛某1、薛某2口头协商二笔债务一起还，其先将套房作价67万元转让给薛某2用于抵债，其他尚欠的本息55万元约定分批偿还。证人林某证实，被告人陈建生与其商量由其提供一套房产给薛某2用于偿还薛某1的车款，其提供的这套中央名苑的房产价格为687957.75元，其同意后让陈建生与薛某2在其公司签订了一份协议书，之后其也与薛某2签订了商品房买卖合同。但薛某1称被告人陈建生房产转让与其无关；薛某2称被告人陈建生房产作价67万元用于归还其欠款60万元，利息已付清；不是用于抵还薛某1的购车款。 综上，证人林某证言能够印证被告人陈建生上述供述，且薛某2至今仍持有被告人陈建生的60万元的借条，且薛某1与薛某2系父子关系，存在两笔债务一并协商解决的可能，故难于排除被告人陈建生以房产抵还购车款之事实疑点，本起指控事实不清，证据不足，本院不予认定。 本院认为，被告人陈建生以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，价值共计25.4万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人陈建生多次实施合同诈骗，应酌情予以从重处罚；鉴于其能主动投案，如实供述自己的主要罪行，属自首，可予从轻处罚。因被告人陈建生个人财务与公司财务混同，被告人陈建生关于本案是单位合同诈骗的辩解无理，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条的规定，建议判决如下： 一、被告人陈建生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月七日起至二○二○年一月六日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳。） 二、责令被告人陈建生在本判决生效之日起三日内退赔给被害人沈某1人民币九万元、退赔给被害人陈某1人民币四万四千元、退赔给被害人毛某人民币十二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵建晃 人民陪审员  卢实平 人民陪审员  张榕红 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  胡梅妮 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。