南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0106刑初1215号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人颜晴，女，1980年9月2日生，住南京市鼓楼区。2019年5月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人杨秀云，江苏博事达事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2019〕1189号起诉书指控被告人颜晴犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员石丽艳出庭支持公诉，被告人颜晴及其辩护人杨秀云到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市鼓楼区人民检察院指控，在2015年至2019年期间，被告人颜晴虚构能通过内部操作拿到楼盘的“房号”骗取被害人项某人民币130万元（以下币种均为人民币）；虚构可以通过内部操作拿到楼盘选房号，骗取被害人沈某37万元；谎称认识房管局领导可以买到南京楼盘“更名房”，以需要费用打点关系为名以及需要购买车位等，骗取被害人万某14.775万元；谎称自己有认购楼盘未出售房源资格，可以转让但需要支付保证金以及购买储藏室为由，骗取被害人贾某9.417万元。综上，被告人多次诈骗项某等4名被害人共计191.192万元，后在案发后被告人归还被害人部分款项。针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了证人王某甲、古某、张某甲等人的证言，被害人项某、沈某、万某、贾某的陈述，被告人颜晴的供述和辩解，书证银行流水、微信聊天记录、转账记录、协议书等证据材料。公诉机关认为，被告人颜晴行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人颜晴对公诉机关指控的主要事实和罪名均不持异议，但辩解其和项某系经济纠纷。其辩护人认为，颜晴的行为不构成诈骗罪。1.颜晴在主观上不具有非法占有的故意，虽其虚构相关事实，但系民事欺诈，其与项某存在经济纠纷，与其他被害人系借款纠纷；2.即使认定颜晴构成诈骗罪，颜晴具有初犯、自首、部分退赔被害人损失的量刑情节，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人颜晴在2015年至2019年期间以帮助他人买“房号”、购买“更名房”等事由骗取项某等4名被害人共计191.192万元，具体犯罪事实分述如下：1.2015年8月，颜晴向被害人项某谎称自己认识相关领导，能通过内部操作拿到“房号”，故项某欲通过颜晴购买该楼盘的商品房，并根据其要求于2015年8月26日将50万元认筹金转账至颜晴指定银行账户。后项某一直催问事情进展，颜晴以各种理由拖延，直至案发仍未办成此事。2017年11月，项某询问颜晴是否能买到楼盘的“房号”，颜晴谎称认识相关领导，承诺能拿到上述楼盘摇号资格，确保购买到商品房，但需要80万元的打点费。2017年11月17日至11月30日项某通过银行转账、现金等方式分多笔共付给颜晴80万元。之后项某催问事情进展并要求退款，颜晴谎称钱已经交给领导去办理，至案发项某未购买到上述商品房。2018年9月12日，项某向公安机关报案并于当日刑事立案。颜晴于2018年12月到2019年2月向项某退还50万元。2019年5月，颜晴家属代其向项某退赔30万元，颜晴得到被害人项某的谅解。颜晴共计骗取项某130万元，尚有50万元未能归还。2.2018年4月，被害人沈某通过朋友介绍认识颜晴，请其帮忙购买楼盘的商品房，颜晴谎称自己认识开发商经理及领导，可以内部操作拿到40号之前的选房号码，并于2018年4月16日收取沈某20万元办事费。后颜晴又以确保购买为由多次要求沈某支付购房款，2018年4月28日至6月5日期间沈某向颜晴转账共计32万元。开盘后，沈某未能成功购买。沈某多次要求颜晴退钱未果，于2019年5月12日向公安机关报案并与当日刑事立案。2018年8月14日，颜晴退还沈某10万元，同年8月28日颜晴微信转账退还沈某5万元；2019年5月18日，其家属代为退赔10万元。颜晴共计骗取沈某37万元，尚有27万元未能归还。3.2018年11月，被害人万某通过朋友介绍认识颜晴，请其帮忙购买楼盘的商品房，颜晴谎称自己认识房管局领导可以操作买到“更名房”，但需要费用打点关系。2018年12月4日，万某银行转账10万元给颜晴。后颜晴又以帮助万某购买“车位”、“储藏室”为由向其要钱，2018年12月6日、12月10日，万某两次转账共计22.775万元给颜晴。之后颜晴以“在请房产局领导吃饭”等各种理由拖延合同签约时间。万某多次要求颜晴退钱未果，亦未能购买到商品房、车位及储藏室，于2019年5月23日向公安机关报案并于当日刑事立案。2019年4月，颜晴共计退还万某18万元。颜晴共计骗取万某14.775万元，尚未能归还。4.2019年1月，被害人贾某通过朋友介绍认识颜晴，请其帮忙购买楼盘的商品房，颜晴向其谎称自己手上有认购该楼盘尚未出售房源的资格，可以转让给贾某，并要求先支付5万元的保证金，2019年1月15日，贾某转账5万元至颜晴账户。后颜晴又以“购买储藏室”为由向贾某要钱，贾某于是2019年1月15日至16日，分三次转账共计4.417万元给颜晴。之后颜晴以“春节前太忙”、“5月8日前肯定可以签约”、“已经和领导联系”等各种理由拖延时间。贾某多次要求颜晴退钱未果，亦未能购买到上述商品房，于2019年5月23日向公安机关报案并于当日刑事立案。颜晴共计骗取贾某9.417万元，尚未能归还。2019年5月6日，被告人颜晴经公安机关电话传唤到案，到案后未能供述主要犯罪事实。上述事实，被告人颜晴在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口基本信息、案发经过、受案登记表、立案决定书、银行流水、转账记录、民事调解书、微信聊天记录、谅解书、协议书、《关于做好公证机构主持摇号方式公开销售商品住房工作的通知》等书证，证人顾某、裴某甲、徐某、曹某、钱某、张某乙、孔某、王某甲、梁某、杨某、古某、王某乙等人证言，被害人项某、沈某、万某、贾某的陈述，被告人颜晴的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。关于被告人颜晴诈骗被害人项某的事实，有如下证据证实：一、被害人项某的陈述2015年，颜晴称能通过内部关系摇到房号，她可以找领导黄某，并让我先转账50万元给对方，我在2018年8月26日网银转账50万给黄某。我经常问颜晴进展情况，颜晴一直打包票没问题，但至今没有看到任何购房合同等材料。2018年年底至2019年年初，颜晴将50万元还给了我律师曹某。2017年颜晴称能通过领导买到三个楼盘房号，确定给我们40号以前摇号资格。但要将钱给领导。2017年11月16日，颜晴急着和我说要开盘了，让我拿20万元现金给领导，我在招商银行提现20万元给颜晴；颜晴说不够，后又陆续从我招商银行网银转账335000元至颜晴尾号为9706的民生银行卡，又转账190000元至颜晴丈夫裴某乙的账户，因资金不够，又通过尾号为7601的招商银行卡转账100000元至颜晴上述银行卡中，还有一些零星现金，共计83万元。这三个楼盘的开盘时间是2017年11月20号左右。颜晴说是给吴某的，如果买不到她会退钱给我。我也天天问颜晴事情有没有办成，她说钱已经给了领导，领导还没有还给她。她讲的领导我没有见过，有好多次我让她带我去见，她以各种理由没有带我去见。一直到2019年5月21日颜晴父母听说颜晴被刑拘了才退给我30万元。2014年我给钱给颜晴让她买房子，当时她也说买到了等过户，后来房子快交房了还是不肯过户给我，所以我就起诉了颜晴，但是这个事情跟我购买房号无关。二、书证1.受案登记表、立案决定书、案发、到案经过，证实2018年9月12日，项某报警，并于当日刑事立案。2019年5月6日，颜晴接到公安机关电话到案接受调查。2.项某提供的银行流水、转账记录，证实项某向颜晴转账情况。黄某的上海浦发银行交易流水，证实2015年8月26日项某分10笔共转50万给黄某，黄某在8月26日、27日、28日将50万元分10笔转账给颜晴民生银行账户；支付宝转账截屏、银行流水，证实项某2017年11月17日分两笔共转账10万元到颜晴民生银行账户，备注颜晴9706深业半岛房款；2017年11月16日项某通过招商银行卡柜台取现20万元；2017年11月20日项某通过招商银行转账190000元至裴某乙账户；2017年11月17日至11月30日项某通过招商银行转账325000元至颜晴。3．项某提供的其和颜晴微信聊天截图，证实项某一直在催要房号款，催促颜晴将深圳协议、购房合同、车库明细发来，颜晴则称都是吴某在拖，一直迟迟不转账等，导致其无法转账还钱给项某。4.南京市建邺区法院民事调解书，证实2018年7月16日项某起诉颜晴关于房屋确权纠纷，并于2018年10月26日调解结案，双方达成协议。5.南京市司法局、住房保障和房产局下发的宁司[2017]97号文件《关于做好公证机构主持摇号方式公开销售商品住房工作的通知》，证实通知要求从2017年5月14日开始，开发企业在销售商品住房时，客户积累大于可供房源的商品住房项目，房地产开发企业及其委托的代理销售机构应采用由公证机构主持的公开摇号方式公开销售商品住房。6.谅解书，证实2019年5月20日颜晴父母代其向项某偿还30万元，项某并对颜晴予以谅解。三、证人证言1.证人钱某，证实颜某是颜晴堂哥，他和这个深圳房产根本没有关系，也没有参与颜晴的事情。颜晴没有给过钱给我们，她名下也没有房产。颜晴把一部分钱用在了培训班那边，现在这个培训班还在经营，如果有利润就可以还钱。颜晴在刑事拘留后我和颜晴父亲还了项某30万，沈某10万。在2017年、2018年期间颜晴没有转钱给我，她开饭店还有开服装店亏损了，现在钱都是拆东墙补西墙。2.证人裴某乙的证言，证实宗某是我高中同学，我和没有经济上的往来，就是普通的同学关系。颜晴应该不会委托宗某购买房号，因为颜晴和宗某没有那么熟悉。没有见过颜晴给现金给宗某。3.证人刘某证言，没有为购买商品房的事情找过我，我和她也没有什么交集。4.证人宗某证言，证实颜晴没有单独找过我帮忙购买房号，她一个女同志，我不可能跟她单独见面，颜晴没有给过我钱。5.证人曹某的证言及银行流水、微信转账截图，证实颜晴在2018年12月到2019年2月通过其共归还项某50万，其中两笔是微信转账，其余都是打到农行账户，其转账给了项某颜晴称是购买深圳房产的钱。四、被告人的供述与辩解颜晴在侦查阶段对购买深圳楼盘商品房有过多次供述，前三次供述，颜晴称帮项某通过颜某找了黄某，并让项某转50万给黄某，后来黄某没有买到，颜某把50万元退给自己，自己一直没有还给项某。第四次称黄某告诉自己楼盘短期内不会开盘，所以就把钱转给了自己，颜晴又转给其母亲，项某没有催要过这笔钱。颜晴对帮助项某购买南京三个楼盘房号有过多次供述，前三次供述项某给自己买房号80万都给了宗某，但事情没有办成，宗某把钱退给自己，自己还给项某40万，还有30万自己用。从第四次开始颜晴承认自己没有去找宗某、吴某，自己没有能力帮助项某购买到房号，房子在2017年就没有操作空间，只是想用一下这个钱后面再还，这部分钱被自己花掉了以及还了别人的钱。后项某催要时，就以各种理由推脱。但辩解为什么一直没有将钱还给项某，是因为自己跟项某之间关于房产增值收益分配存在分歧。上述证据经当庭质证，证据的取得合法有效，证据间相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人颜晴以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。颜晴当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；在案发后将部分损失退赔被害人，并获得被害人项某的谅解，可酌情从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人颜晴犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。关于辩护人提出颜晴在主观上不具有非法占有的故意，虽其虚构相关事实，但系民事欺诈，其与项某存在经济纠纷，与其他被害人系借款纠纷的辩护意见，经查，被告人颜晴虚构认识领导，有能力通过内部操作拿选房号、更名房等但需要打点费等事实，使得被害人信以为真，自愿交付财物，其对于钱款如何使用以及实际使用情况并没有如实向被害人说明，相关款项亦未用于其所承诺事项；其在获取被害人项某巨额款项尚未偿还的情况下，依然多次、大量骗取其他被害人钱款，最终导致一百余万元款项至今未能偿还。同时，对于被告人虚构事实骗取4名被害人钱款达191.192万元的事实，有相关证人证言、被害人陈述、银行流水明细以及转账记录、被告人供述相互印证，证明被告人颜晴在主观上具有非法占有的目的，在客观上实施了具体诈骗行为，故对于辩护人的辩护意见不予采纳。关于辩护人提出颜晴系主动投案构成自首，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，颜晴虽经电话传唤自动投案，但归案后未能如实供述主要犯罪事实，不构成自首，对上述辩护意见不予采纳。关于辩护人提出颜晴具有案发后部分退赔被害人损失的量刑情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，为保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人颜晴犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人颜晴犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2030年5月6日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人颜晴退赔被害人项某人民币50万元、沈某人民币27万元、万某人民币14.775万元、贾某人民币9.417万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱锡平人民陪审员  张 勇人民陪审员  王银燕二〇一九年十二月三十日见习书记员  谢长卿