陕西省勉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0725刑初76号 公诉机关勉县人民检察院。 被告人石梁，曾用名石磊，男，1996年12月5日出生于陕西省勉县，汉族，初中文化，农民，住勉县，2017年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被勉县公安局传唤审查至次日被刑事拘留，2018年1月9日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 辩护人汤九斌，陕西维公律师事务所律师。 勉县人民检察院以勉检公诉刑诉〔2018〕139号起诉书指控被告人石梁犯诈骗罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，于2018年11月30日作出（2018）陕0725刑初166号刑事判决书，宣判后，被告人石梁提起上诉。经陕西省汉中市中级人民法院审理，于2019年4月30日作出（2019）陕07刑终59号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。勉县人民检察院指派检察员庄淑娴出庭支持公诉，被告人石梁及其辩护人汤九斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 勉县人民检察院指控，2015年9月以来，被告人石梁与在勉县城区经营游戏厅的张某甲相识。同年11月，张某甲在与石某乙闲聊中流露出心情比较烦，并将没事可做的苦衷告诉了石梁。石梁就问张某甲有钱吧，张某甲说有20多万元。石梁因手头缺钱，遂产生了骗取张某甲钱财的想法，就谎称“汉中xxx大老板xxx有一个女儿杨某某（系虚拟身份）在公司管理财务，我认识几年了，把她叫姐姐，和她关系非常好，可以通过杨某某帮忙给你在汉中xxx发区承包到工程”等，张某甲听后信以为真，就让石梁帮忙联系。过了十多天，石梁电话约叫张某甲在勉县xx酒店门前见面，谎称已经与杨某某谈了，杨某某同意帮忙给承包工程，并将一个杨某某的微信号码（昵称：洒脱，实际系石梁使用的另一个微信账户）提供给张某甲。 2015年12月24日晚上，石梁电话约叫张某甲在勉县城区XX餐厅见面，期间，石梁谎称杨某某把公司的公款挪用了，快到年底了，公司现在要查账，让张某甲帮忙借钱给杨某某周转一下，一两个月左右就给归还，张某甲表示同意。当日22时许，石梁打电话给张某甲，谎称说杨某某现在在请人吃饭，让张某甲给杨某某的微信账户转账2000元。张某甲当即就给杨某某的微信账户（昵称洒脱）转款2000元。 过了几天，石梁打电话给张某甲，让张某甲给杨某某借钱五、六十万元周转一下。张某甲说没有那么多现金，石梁称10余万元也行，并将杨某某的邮政银行卡号XXXXXXXXXXXXXXX2901（姓名曾某某，实际系石梁使用）提供给张某甲。当日晚上，石梁又使用杨某某的微信账户给张某甲发微信说“我知道你和石梁是好兄弟、好朋友，你帮我度过了难关，我不会忘记你们的，汉中鑫源开发区的工程开工了，给你们弄点工程干干”，并用微信发送了和石梁提供的相同的银行账户邮政银行卡号XXXXXXXXXXXXXXX2901。当晚，石梁带张某甲到勉县城区xx银行ATM机上去给杨某某打款，张某甲发现账户姓名为曾某某，问是咋回事，石梁谎称系财务公司的人员，张某甲没有多问就进行了打款。 此后，石梁经常谎称杨某某急需资金周转为由，让张某甲将现金交由石梁转交给杨某某、或者让张某甲给杨某某的银行卡账户打款、或者直接给杨某某的微信转账等方式，多次骗取张某甲的现金。张某甲为了能够承包到汉中xx发区的工程，就多次按照石某乙要求进行了转账等提供资金。 2016年4月，石梁对张某甲又谎称杨某某购买了路虎、保时捷车辆，要及时支付车辆按揭款，需要张某甲借钱20万元进行资金周转，否则会影响公司征信。张某甲为了能够顺利承包到工程，于2016年7月24日分两次转款给杨某某的微信账户共计现金16500元。2016年9月27日，张某甲因手头没钱了，由石梁陪同将自己的一辆迈瑞宝小轿车以12.3万元的价格出售。次日，张某甲将出售车辆的现金12万元直接交给石梁。事后，石梁谎称现金已经转交给了杨某某。张某甲也经常催问石梁承包工程的事情，石梁谎称杨某某有时在西安、有时在东北、有时出国了不在公司，要么谎称以前说好的工程已经被承包了，以后给重新介绍等理由进行推脱。 2017年5月，张某甲通过朋友打听到xxx开发区没有一个叫杨某某的人员。2017年11月的一天，张某甲在石某乙车辆中取东西时，无意间发现自己平日经常给杨某某打款的那张邮政银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX2901），竟然在石某乙车内放着，才发现被骗。同月28日，张某甲到勉县公安局报案。 经审查，自2015年12月24日到2016年9月28日期间，张某甲先后通过微信转账、银行卡打款、直接交付现金给石梁等方式，累计被石梁诈骗现金460030元。其中微信转账3次共计18500元，银行卡转账14次共计111530元，多次交付现金给石梁共计330000元。所骗取的460030元现金，已被石梁全部挥霍。 公诉机关据此认为被告人石某乙行为构成诈骗罪，建议对其判处七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人石梁对起诉书指控的罪名无异议，对指控的部分犯罪事实及数额有异议，辩称其没有拿过被害人张某甲330000元的现金，自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人汤九斌对公诉机关指控的罪名无异议，对认定的犯罪事实及数额提出异议，其辩护意见是：1、起诉书认定被害人张某甲通过银行打款、微信转账给付石梁130030元的数额有误，其中有8000元属重复计算，应确认石梁通过银行卡、微信实际骗取张某甲的数额为122030元；2、起诉书指控石梁骗取被害人张某甲现金330000元的事实有误，缺乏证据印证，不能排除合理怀疑，该部分数额不能认定为诈骗数额；3、石梁具有坦白情节，可对其从轻处罚；4、石梁无前科劣迹，此次为初犯，可对其从轻处罚。综上，建议对被告人石梁在有期徒刑四年以下量刑。 经审理查明,2015年，被告人石梁在游戏厅玩耍期间与被害人张某甲相识。同年11月，石梁与张某甲闲聊中，张某甲表示没事干，石梁便谎称给张某甲介绍汉中xx开发区xxx女儿杨某某（系虚拟人物），可以通过杨某某帮助张某甲承包到工程，张某甲信以为真，就让石梁帮忙联系。后石梁谎称已经与杨某某谈好了，并向张某甲提供了杨某某的微信号（昵称：洒脱，账号：yy212252。该微信实际为石梁使用的另一微信号）。 2015年12月24日晚，石梁给张某甲打电话，谎称杨某某现在请人吃饭，让张某甲给杨某某微信转款2000元，张某甲便向石梁提供的微信昵称为“洒脱”的微信号转款2000元。过了几天，石梁对张某甲谎称杨某某因挪用了公司公款，让张某甲借给钱某某，张某甲应允。当天晚上石梁以杨某某名义通过微信“洒脱”将卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2901（用户名：曾某某，该银行卡实际系石梁使用）的邮政储蓄银行卡账号提供给张某甲。张某甲在向该卡转款期间，发现银行卡户主名为曾某某，便询问石梁原因，石梁谎称曾某某可能是杨某某公司的财务人员，张某甲信以为真。此后，石梁多次以杨某某急需资金周转为由，向张某甲要钱，张某甲为了能承包到杨某某介绍的工程，向石梁通过微信“洒脱”发送的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2901的邮政储蓄银行卡，分别于2016年1月24日汇入3000元、1月25日汇入2000元、1月29日汇入10000元、2月1日汇入10000元、2月4日汇入10000元、2月5日汇入5000元、2月29日汇入10000元、3月28日汇入10030元、5月6日汇入20000元、10000元、6月21日汇入10000元、1500元、7月24日汇入9700元、300元，共计转款14次，转款金额共计人民币111530元。2016年4月，石梁谎称杨某某按揭购买了一辆路虎汽车，急需偿还按揭贷款，让张某甲借钱某某。张某甲为了能够顺利承包到工程，于2016年7月24日通过微信向微信昵称“洒脱”的账户分别于5时03分转款8000元、16时28分转款8500元。石梁于同日5时02分用其昵称为“苦瓜”的微信号（账号：s12776）向张某甲的微信号（昵称：青，账号：ZQ15129693909）转款8000元。 2017年5月，张某甲通过朋友向汉中xx开发区财务部门打听杨某某，得知并无此人。同年11月初，张某甲在石梁驾驶的荣威牌轿车内发现了其一直给杨某某打款的邮政储蓄银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2901），发觉被石梁所骗，遂将此事告诉其妻子何某甲。何某甲和张某甲提出要看开发区绿化工程工地，石梁在开发区随便指了一段让二人看。何某甲给石梁打电话询问具体情况期间进行了录音。张某甲及何某甲要求石梁出具条据，石梁便出具了一张金额为460000元的收条（落款时间为2017年11月5日），后二人又要求石梁分别出具了微信、银行卡转账共计金额为130000元（落款时间为2015年12月24日）、给付现金80000元（落款时间为2016年5月26日）、给付现金80000元（无落款时间）、给付现金50000元（落款时间为2016年11月16日）、给付现金120000元（落款时间为2016年12月25日）的5张收条。后张某甲仍与石梁联系密切。同年11月28日，张某甲向勉县公安局报案。 综上，自2015年12月24日至2016年7月24日期间，张某甲先后通过微信转账、银行卡汇款等方式，累计被石梁骗取122030元。其中微信转账共计10500元（已减过石梁向张某甲转账8000元），银行卡转账14次共计111530元。所骗钱财均已被石梁挥霍。 认定上述事实的证据有： 1、物证苹果牌手机一部，证实被告人石梁使用该手机通过打电话和微信聊天向被害人张某甲实施了诈骗。 2、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 3、抓捕经过，证实被告人石梁到案经过。 4、户籍证明，证实被告人石梁已达负刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 5、接受证据材料清单及收条6张，证实石梁向张某甲出具收条的事实。 6、汇款凭证14张、中国邮政储蓄卡交易明细，证实张某甲向石梁所使用的户名为曾某某的邮政储蓄银行卡XXXXXXXXXXXXXXX2901汇款14次，共计汇款金额111530元的事实。 7、微信转款、交易账单截图照片及微信绑定的中国工商银行借记卡账户历史明细清单，证实张某甲通过微信向微信昵称“洒脱”的账号于2015年12月24日22时36分转款2000元、于2016年7月24日5时03分转款8000元、16时28分转款8500元，石梁于7月24日5时02分向张某甲的微信号转款8000元的事实。 8、中国邮政储蓄银行卡照片，证实张某甲在石梁车内发现卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2901的中国邮政储蓄银行卡的事实。 9、汉中文化旅游投资集团有限公司证明，证实该公司位于汉中兴汉新区，公司董事长叫xxx。xxx没有一个叫杨某某的女儿，该公司财务人员中没有杨某某此人，公司也没有一个叫杨某某的人。 10、勉县公安局刑警大队证明及录音光盘，证实张某甲妻子何某甲（又名何某乙）通过手机打电话询问石梁诈骗张某甲钱款数额情况时对双方通话内容进行了录音，办案民警将录音制作了光盘以及通话录音具体内容。 11、被害人张某甲的陈述，证实2015年12月至2016年9月期间，他通过微信、银行转账和现金交付等方式，被石梁骗取人民币共计46万元。其中，他通过微信给石梁提供的微信昵称为“洒脱”的微信号转款三次，共计18500元；向石梁提供的邮政储蓄银行卡打款14次，共计111530元；多次向石梁交付现金共计330000元。 12、证人何某甲的证言，证实2017年11月的一天，她丈夫张某甲告诉她其被石梁骗了460000元。后她和张某甲约石梁在勉县xx宾馆（酒店）让石梁给她们出具了一张460000元的收条。过了几天，她和张某甲又让石梁给她们将被骗的460000元按金额、时间等分别打了5张收条。期间，她将与石梁电话通话的内容进行了录音。 13、证人曾某某的证言，证实她是2011年通过QQ聊天认识石某乙，在交往期间，她用她的身份证在勉县邮政储蓄银行办理了一张银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2901），卡办好后她就交给了石梁，2011年以后她离开了勉县，此后再没有和石梁联系过。她从来没有使用过这张银行卡，该卡账单上的所有交易明细都不是她交易的，石梁骗人的事情她都不知道。 14、证人石某甲的证言，证实石梁是他的儿子，案发前石梁无正当职业。石梁初中毕业后自2011年至2014年在他家开办的修理厂和他学修车，后石梁于2015年在xxx承包的河堤工程上打过八、九个月的工挣了一些钱。此后一直没有正当职业，经常爱在外面瞎跑，后认识了张某甲，就经常和张某甲有了来往。石梁日常开支主要靠家里提供，2017年他还替石梁偿还了170000元的高利贷。 15、证人张某乙的证言，证实她和石梁于2015年冬天认识，后发展成为男女朋友关系，2017年年初分手了。在接触中，石梁虽然没有工作，但是一起吃饭都是石梁主动结账。在2016年期间，石梁还带她到云南、贵州等地旅游了一段时间，都是石梁付的钱。在交往期间，石梁在她身上花的有几千、万把块钱，旅游期间花费多少她不清楚。石梁不是个有钱人，连房都买不起，因为没有正当职业，她家人才不让她和石梁交往了。她认识张某甲，张某甲和石梁经常在一起。 16、被告人石某乙供述，供述的事实与审理查明的事实一致。 上述证据，收集程序合法，来源清楚，相互关联，相互印证，经当庭举证、质证，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人石梁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币122030元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人石某乙罪名成立，但指控的被告人石梁骗取被害人张某甲现金330000元的事实及数额，事实不清。虽有被害人陈述、被告人出具的收条以及电话录音等证据在卷佐证，但被害人陈述从时间、金额等方面前后陈述不一致，对电话录音结合被告人的供述及辩解，不能排除合理怀疑，从被害人提交的由被告人出具的六张收条来看，后五张收条是对前一张总收条的具体分解，但后五张收条从落款时间及内容上恰恰与被害人的陈述存在矛盾，不能排除合理怀疑。本案经补充侦查后亦无其他证据予以印证，证据不足。故对指控被告人石梁骗取被害人张某甲现金330000元的犯罪事实，事实不清、证据不足，本院依法不予确认。被害人张某甲于2016年7月24日向被告人石梁提供的昵称为“洒脱”的微信号转款8000元、8500元，被告人石梁于当日亦向被害人张某甲的微信号转款8000元，经补充侦查后无证据证实石梁通过微信向张某甲转款的该8000元属于其他经济往来，故对该8000元应从犯罪数额中予以扣减。被告人石梁到案后能如实供述犯罪事实，庭审中亦自愿认罪，依法可对其从轻处罚。被告人石某乙辩解意见以及其辩护人的辩护意见成立，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人石梁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月7日起至2021年12月6日止），并处罚金人民币20000元（限判决生效后三十日内缴纳）。 二、随案移送的作案工具苹果牌手机一部，依法没收。 三、责令被告人石梁向被害人张某甲退赔财产损失人民币122030元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 康 人民陪审员  华小贤 人民陪审员  郑新杰 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  杨璟荣 1