安徽省滁州市南谯区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1103刑初159号 公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。 被告人魏士发，男，1979年9月10日出生于安徽省舒城县，汉族，本科文化，滁州市公路管理局路桥工程处工作人员，户籍地安徽省滁州市琅琊区，经常居住地安徽省滁州市南谯区盛世华庭怡园小区19幢2单元403室。2019年5月23日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被安徽省滁州市南谯区人民检察院取保候审。 辩护人宋光志，安徽清流律师事务所律师。 辩护人黄芳，安徽清流律师事务所实习律师。 安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2019]131号起诉书指控被告人魏士发犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭。在诉讼过程中，公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院于2019年10月23日以南检刑变诉[2019]3号变更起诉决定书对原指控事实和罪名予以变更。本院于2019年11月13日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员杨纳新出庭支持公诉，被告人魏士发及其辩护人宋光志、黄芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省滁州市南谯区人民检察院指控： 2014年7月份，被告人魏士发为炒外汇开户，通过ＱＱ从彭某1处分别以每套500元的价格购得一套建设银行卡和一套中国银行卡，每套均包含银行卡、银行卡对应的身份证、Ｕ盾、绑定手机ＳＩＭ卡各一张。 公诉机关提供了相应的证据，认为应当以妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪并罚追究被告人魏士发的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人魏士发对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人魏士发买卖身份证的行为发生在《中华人民共和国刑法修正案（九）》之前，法律未明文规定为犯罪，不应作为犯罪处理；被告人买卖身份证的行为和其他行为系牵连关系，应以妨害信用卡管理罪一罪处罚；被告人魏士发具有自首等从宽处罚情节。请求对被告人魏士发免予刑事处罚。 经审理查明： 2015年7月至9月，被告人魏士发为开立“炒外汇”账户赚取赠金，通过ＱＱ联络分别以每套500元的价格从彭某1（另案处理，已判刑）处购买2套包括他人的身份证和以该身份证开户的银行卡、Ｕ盾、ＳＩＭ卡在内的成套银行卡产品,并以虚假的身份收货。 另查明：公安机关从被告人魏士发处扣押身份证2张、银行卡2张。 上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据证实,本院予以确认： 1、公安机关扣押决定书、扣押清单、刑事摄影照片证明：公安机关从被告人魏士发处扣押身份证2张、银行卡2张。 2、ＱＱ聊天记录、淘宝交易记录查询结果等证明：被告人魏士发和彭某1使用ＱＱ聊天交流购销银行卡、身份证、Ｕ盾等相关银行卡成套设备的记录情况，以及双方使用的ＱＱ账号、昵称等情况。 3、支付宝交易账单、详单截图等证明：被告人魏士发分别于2014年7月和9月向支付宝账户“杨梅yangmei62”和张正明支付500元用于购买银行卡、身份证等物品。 4、中国建设银行特殊业务处理凭证、个人电子银行服务签约回执证明：被告人魏士发所购中国建设银行卡在银行开户时的登记和签名等情况。 5、刑事判决书证明：彭某1因利用淘宝网以销售箱包为名私下非法销售他人银行卡等事实被云南省昆明市官渡区人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金十万元。 6、滁州市公安局南谯分局出具的到案经过证明：被告人魏士发因本案于2015年11月12日传唤到案，未采取任何强制措施，其后均系电话通知到案接受讯问。 7、户籍信息证明：被告人魏士发的自然身份信息。 8、证人张某的证言证明：他的身份证丢失过两次，从来没有在建设银行开过户，根本不知道自己有一张尾号为“0505”的建行卡，这肯定是身份证丢失以后别人用他身份冒领的。 9、证人彭某1的证言证明：2015年1月份开始，他通过淘宝网从北京、河南等地购得身份证、银行卡后再在淘宝网上倒卖给他人，和买家联系的ＱＱ号有96×××18（诚信出售卡卡）等四个号码，“杨梅ｙａｎｇｍｅｉ62”是他使用的支付宝账号。 10、证人彭某2的证言证明：2015年2月份开始，他和老乡彭某1在云南昆明从他人处购得银行卡、身份证、Ｕ盾、银行卡等成套产品后转卖给他人赚钱，但都是各做各的业务。 11、被告人魏士发的供述证明：2015年，他为炒外汇赚取开户费用，通过QQ和卖家联系购买了包括银行卡、身份证、U盾和SIM在内的成套银行卡设备2套，每次通过支付宝链接付款500元。对方通过快递将银行卡等物品邮寄给他，他是以朋友“战成功”的名义收货的。 本院认为：被告人魏士发以实施违法犯罪活动为目的，购买他人的居民身份证和以虚假的身份证明骗领的信用卡，其行为分别构成买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人魏士发一人犯数罪，应予并罚。被告人魏士发经公安机关电话通知到案，并如实供述自己的犯罪事实，视为自首，依法可从轻处罚。被告人魏士发买卖居民身份证的行为发生在《中华人民共和国刑法修正案（九）》施行之前，依照刑法从旧兼从轻的原则，应当适用修正前的刑法定罪处罚。根据被告人魏士发的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（四）项、第六十九条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人魏士发犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月；决定执行有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、扣押的银行卡、身份证予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田卫培 人民陪审员  陆惠文 人民陪审员  王炳连 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  刘化庆 附本案适用的相关法律条文如下： 1997年修订的《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。