上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0110刑初279号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人许旺梅，女，1986年12月25日出生，汉族，户籍在贵州省。辩护人徐超，浙江十全律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检三部刑诉〔2019〕23号起诉书指控被告人许旺梅犯诈骗罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人许旺梅及其辩护人徐超到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市杨浦区人民检察院指控，2017年底至2018年初，被告人许旺梅谎称能够帮助被害人薛某办理公司定增项目融资等，以收取相关办事费用等为由，先后共计骗得被害人薛某人民币(以下币种均为人民币)150余万元。2018年8月26日，被告人许旺梅在贵阳机场被抓获，其到案后交代不诚，赃款通过家属退缴等方式被全部追回。该院认为，被告人许旺梅的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人许旺梅对指控的事实、罪名均有异议。辩称，其有能力办沈阳机床厂定增项目融资，有渠道做银行票据贴现，也联系、安排相关单位负责人与薛某见面，因薛自己的原因业务未做成；收取的156万元是顾问费，其中20万元给明某某负责前期工作，否认用该款以其母亲名义购房、存款；否认以“中煤集团”的身份做业务，认为本案属民事纠纷。被告人许旺梅的辩护人对指控事实、罪名均无异议。辩称，许旺梅积极主动办理定增项目融资、本票贴现业务，在深圳也安排相关人员洽谈业务，由于许旺梅文化水平低，在生意未谈成的情况下，未主动与薛某协商退出钱款，构成犯罪；案发后，许旺梅亲属已退出赃款，许系初犯、偶犯，请求对许旺梅从宽处理。公诉人答辩，许旺梅至今未提供详细信息证明其有能力办业务，从公安机关侦查阶段至庭审，许旺梅对其从事的工作、150余万元性质及钱款去向等供述一直在变，许拒绝交代用赃款在老家购买商品房和存入其母亲账户，可以认定许旺梅有非法占有被害人钱款的故意。案发后，赃款全部追回，对许旺梅可酌情从轻处罚。经审理查明，2017年7月，被害人薛某经人介绍认识赵某某。后薛某因沈阳机床厂定增项目融资联系赵，赵向薛推荐许旺梅，称许是“中煤集团”高管,有权限调取该公司资金，并将许的联系方式推送给薛。薛某联系许旺梅，于同年9月将定增项目融资的相关文件邮件发送给许，许谎称有能力做该业务，但需支付500万元费用，薛某应许旺梅的要求于12月26日至27日共转给许50万元融资费用。赵某某获悉薛某在筹措融资费用后，向薛推荐杜某某，称杜是做票据贴现业务的。薛某遂决定从杜某某处购买票据，再由许旺梅贴现从中赚取差价。2018年1月7日至10日，薛某转给许旺梅贴现费用50万元，1月12日，薛某、杜某某、许旺梅等人至深圳洽谈票据贴现事宜，之后多次商谈，许均以杜不提供所需材料为由拒绝继续操作，且在票据贴现业务未谈成的情况下，又让薛于1月13日至15日再转给其贴现费56万元。2月下旬起薛某再也联系不到许旺梅。经查，2018年2月12日，许旺梅将150万元转至其邮政储蓄银行账户，同日转账20万元至明某某控制的王某1邮政储蓄银行账户，剩余130万元于2月22日存入其母亲陈某某的邮政储蓄银行账户，其中100万元作为定期存单，30万元被陆续取现。同年4月，许旺梅出资38万余元购买商品房一套，产权登记在陈某某名下。2018年8月26日，被告人许旺梅被民警抓获。案发后，许旺梅的亲属退缴136万元，明某某退出20万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人薛某的陈述、微信聊天记录证实，2017年7月，薛某经王2等人介绍认识赵某某，王称赵系星展银行副行长，负责大企业贷款工作，赵予以默认。2017年下半年，薛某为沈阳机床厂19亿定增项目融资业务联系赵某某，赵向薛推荐许旺梅，称许是“中煤集团”高层，有权限并能让集团高层签字调动资金参加定增项目，9月4日，赵将许的联系方式微信推送给薛。薛某联系许旺梅，将沈阳机床厂定增项目融资的相关文件邮件发送给许，许回复表示有能力调动公司资金做19亿定增融资，但需要支付500万元费用，先付50万元作为启动资金。12月26日至27日，薛某在本市杨浦区邯郸路50弄家中转账40万元、让朋友王某某转账10万元至许的账户。后薛多次向许询问操作进程，许表示要500万元才能操作，赵某某获悉薛某要筹措500万元资金，建议薛做国际票据买卖赚取差价，微信推送化名为“杜律明”的杜某某联系方式给薛，称杜是深圳国都证券公司的高管，从事国际票据业务，有权限开出大面额的银行本票，许旺梅可以用中煤集团海外国际业务部的资金进行贴现，但贴现也需要200万元费用，让薛先给许50万元贴现费用，2018年1月7日至10日，薛在家中转账给许旺梅50万元，1月12日，薛某、赵某某、许旺梅、杜某某在深圳讨论票据贴现事宜，后多次商谈，许称要拿出票据，把票据贴现做完再落实定增事宜，杜某某则称许旺梅拿不出账单流水和网银，无法进行下一步操作，1月13日至15日，薛某应许旺梅的要求又转账56万元至许的账户作为贴现好处费。后薛某一直追问许旺梅事情进展情况，追问许旺梅是否是“中煤集团”的人，许旺梅否认，薛怀疑被骗，要求许归还钱款，2月下旬薛联系不上许旺梅，遂报警。2、证人杜某某的证言及辨认笔录证实，2017年11、12月份，杜某某经朋友介绍认识赵某某，称赵是星展银行行长。后赵某某联系杜购买本票，过了一段时间，赵某某、薛某至深圳找杜讨论本票事情，称要将“中煤集团”的财务负责人许旺梅介绍给杜，过了一、二天，薛某、杜某某、许旺梅三方多次商谈本票贴现生意，杜要许提供银行账户明细、合同内容确认有交易能力的情况下才能开具本票，但许旺梅一直在找借口不配合，最后生意没谈成。3、证人赵某某的证言证实，2017年7、8月份，赵某某经中煤骏旗资产管理公司的王2介绍认识许旺梅，王称“中煤集团”是央企，许是该集团的人，赵在本市浦东新区浦东南路XXX号中煤骏旗资产管理公司办公室也看到许旺梅在电脑里展示业务。同年9月，薛某联系赵某某做沈阳机床厂股票定增项目，赵向薛推荐许旺梅，称许是中煤骏旗资产管理公司的高级主管，有权限调取该公司财务掌管网银U盾，并将许的电话、微信提供给薛。一个多月后，薛某联系赵某某称许旺梅说沈阳机床定增项目可以操作，许提出要支付费用，赵向薛推荐在深圳做票据贴现的杜某某。薛某决定从杜某某处购买本票，由许旺梅帮助贴现，通过做票据买卖从中赚取差价作为定增项目费用。后赵某某、薛某至深圳与杜见面，杜称有大量汇丰银行承兑汇票对外出售，可以7.5折转卖，薛某和杜某某在深圳商谈票据贴现业务，不知道为什么没有成功。4、证人明某某的证言证实，2016年7、8月份，明某某经人介绍认识许旺梅，许称是财务公司人员，可以做商业承兑汇票业务，付押金可以提前贴现汇票，后明某某先后二次共转账36万元至许提供的账户，但许没有办成业务，明某某感觉被骗，要求许旺梅退还押金36万元，许拖着不还，明某某遂以朋友王某1的名义向许借款20万元，许将钱款转入王某1邮政储蓄银行账户，后被明某某转走，王某1上述账户由明某某实际控制。明某某从未帮许旺梅翻译过文件。并有王某1的邮政储蓄银行交易明细予以印证。5、证人王某1的证言证实，王某1应明某某的要求曾用自己的身份证在泰宁邮政储蓄银行申办过一台pos机，并将绑定的银行卡放在明某某处，王某1从来没用过上述pos机和银行卡。6、证人曹某1的证言证实，曹某1系浙江鼎某某投资管理有限公司总经理，公司的一切事情都由曹负责。曹某1在多年前经人介绍认识许旺梅，后听说许去了上海。2015年见到许旺梅时，许称在帮房地产老板融资，曹半信半疑，觉得许没什么文化，怎么会搞金融方面的业务。2016年许旺梅向曹某1表示在做汽车抵押融资，曹将一些公司资料给许让许做做看，并应许旺梅要求印制了许是浙江鼎某某投资管理有限公司金融部经理的名片，后为了保险起见，曹到上海考察，发现许旺梅根本提供不出上海的办公地点，遂不再让许做上述融资业务。2017年至2018年，曹某1与许旺梅没有联系。7、证人吴某某的证言证实，吴某某系浙江鼎某某投资管理有限公司法定代表人。2016年吴某某经曹某1介绍认识许旺梅，许从未在浙江鼎某某投资管理有限公司工作过，也没有生意往来。2018年7月30日，许旺梅联系吴某某表示要从浙江鼎某某投资管理有限公司走账，吴某某与曹某1商量后，没有同意。8、证人许某1、曹某2的证言及曹某2的辨认笔录，二手房买卖合同，房屋交易和产权确认书证实，4月13日，许旺梅在许某1的农业银行账户存17万元，4月22日，许旺梅在老家与曹某2签订二手房买卖合同，实际以38万余元向曹某2购买一套商品房，并将房屋产权登记在母亲陈某某名下。签合同时，许旺梅从许某1农业银卡行账户转17万元转至曹某2舅舅石某某的农业银行账户，12万元现金交给曹某2父亲，9万元通过陈某某农业银行账户转至石某某的农业银行账户，许某1微信转给曹某28000元，许旺梅还给许某18000元。9、证人闫某某、黎某某的证言证实，闫某某、黎某某系中国邮政储蓄银行瓮安支行的员工。2018年春节，许旺梅在该银行存入二笔定期储蓄，分别是100万元、30万元，2月22日，许旺梅销户后于当日将100万元存入其母亲陈某某账户。10、上海市公安局杨浦分局调取证据清单、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书，银盛支付服务股份有限公司、银联卡反欺诈中心出具的交易明细，中国农业银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行交易明细等证实，2017年12月至2018年1月，薛某先后共转账156万元至许旺梅的农业银行账户。2018年2月12日，许旺梅在邮政储蓄银行开户，当日将150万元通过第三方支付平台转至自己的工商银行账户，后转至上述邮政储蓄银行账户，将其中20万元转至王某1邮政储蓄银行账户，2月22日，许将剩余的130万元存至母亲陈某某的邮政储蓄银行账户，其中100万元作为定期存单，30万元被陆续取现。2月13日许将自己的农业银行账户销户。2018年4月13日，许某1农业银行账户存入17万余元，4月22日，许某1、陈某某账户分别转账17万、9万至石某某的账户。11、上海市公安局杨浦分局扣押笔录、扣押清单，中国工商银行凭证证实，明某某已将涉案赃款20万元退至公安机关。12、证人许某2的证言、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、贵州银行大额客户发起汇兑业务凭证证实，案发后，许旺梅的亲属已向公安机关退缴赃款136万元。13、公安机关出具的抓获经过、工作情况证实，本案案发及被告人许旺梅的到案经过等情况。14、被告人许旺梅当庭供述其是兆宁实业有限公司股东，有能力办沈阳机床厂定增项目融资，也有渠道做银行票据贴现，其与薛某约定定增项目融资、银行票据贴现费用分别为500万元、200万元，其收取50万元定增项目融资费和106万元银行票据贴现费是薛某给她的顾问费，其安排中国一带一路集团有限公司等单位负责人与薛见面商谈业务，明某某是其团队领导，156万元中20万元给明某某负责前期工作，剩余130万元去向记不清，否认用该款以其母亲名义购房、存款。许旺梅在公关机关供述其工作单位不清楚，或是浙江鼎某某投资管理有限公司金融部经理，156万元是服务费，其安排二家单位贴现，一个中国一带一路集团有限公司，另外一家是保密单位，156万元中20万元给明某某作为票据贴现业务的翻译费，另130万元用于准备资金和人员开销花完了，或说被王某某、明某某用掉、或称不清楚等，否认用赃款以其母亲名义购房、存款。上述证据均经庭审质证属实，证据来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人许旺梅以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人许旺梅依法应予以惩处。案发后，涉案赃款已全部追回，对许旺梅酌情从轻处罚。许旺梅供述有能力做业务并积极联系相关单位及负责人，却未能提供这此单位、负责人的详细信息，且至今没有证据证明其有能力做融资、票据贴现业务；许在与杜某某票据贴现业务商谈未成的情况下，又让薛某再支付56万元贴现费用，之后薛某再也无法找到到许旺梅；许收取薛某156万元中除20万元给明某某，对剩余136万元去向拒不交代，事实上，许将100万元存入其母亲账户，出资30余万元购房并登记在其母亲名下；许旺梅从到案至庭审，对其工作单位、156万元性质、钱款流向及用途等前后说法不一，且与证人证言相悖；综上，可以认定许旺梅有骗取他人钱款故意，对许旺梅的相关辩解不予采信。为严肃国法，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六第一款、第五十五条第一款、第五十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许旺梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，罚金人民币五万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月26日起至2028年8月25日止。附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。)二、赃款人民币156万元发还被害人薛某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周 雯人民陪审员  徐力勤人民陪审员  陆金芳二〇一九年十二月二十六日法官 助理  江彦鸿书 记 员  蒋 丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。