河北省霸州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀1081刑初756号公诉机关河北省霸州市人民检察院。被告人张延珠，男，1961年5月8日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地山东省滨州市无棣县，捕前住北京市西城区。2018年5月27日因涉嫌犯诈骗罪被霸州市公安局刑事拘留，2018年6月8日被霸州市公安局执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人胡聃，北京维京律师事务所律师。被告人任永红，女，1966年11月3日出生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地四川省成都市青羊区，捕前住四川省成都市青羊区。2018年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被乌鲁木齐市水磨沟区分局新兴街派出所抓获，并临时羁押于乌鲁木齐市第三看守所，2018年6月20日被押解回霸州市，2018年6月22日因涉嫌犯诈骗罪被霸州市公安局刑事拘留，2018年7月19日被霸州市公安局执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人郑璇哲，河北乾翔律师事务所律师。辩护人李天洁，四川明炬律师事务所律师。霸州市人民检察院以霸州市院公诉刑诉［2018］672号起诉书指控被告人张延珠、任永红犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。霸州市人民检察院指派检察员张金娈出庭支持公诉，被告人张延珠及其辩护人胡聃、被告人任永红及其辩护人郑璇哲、李天洁到庭参加诉讼。本案在审理过程中退回公诉机关补充侦查二次，报上级人民法院延期审理一次。现已审理终结。霸州市人民检察院指控，2016年8月22日，被告人张延珠在北京市西城区复兴门内大街45号院其租住的办公室内，冒充国家公务员身份伙同被告人任永红以为杨某办理秦皇岛光伏发电项目审批手续为由，签订居间协议，诈骗杨某现金200万元。同年9月23日至IO月16日，又以为杨某办理环评报告手续为由，诈骗杨某20万元。公诉机关针对指控的上述事实，提供了被告人张延珠、任永红的供述与辩解，被害人杨某、王某的陈述，证人于某、张某等人的证言，视听资料，相关书证等相关证据。同时认为，被告人张延珠、任永红以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款之规定，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人张延珠辩称其没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪。被告人张延珠的辩护人的辩护意见为（1）被告人张延珠是否构成犯罪，辩护人尊重张延珠的自我辩护意见；（2）如果合议庭认定张延珠构成诈骗罪，被告人张延珠诈骗犯罪的主观恶性较小，具有退款的想法和行为；张延珠到案后如实供述所犯罪行，构成坦白；被告人张延珠积极赔偿被害人的损失，且系初犯、偶犯，请求对被告人张延珠从轻处罚。被告人任永红辩称其不构成诈骗罪，且张延珠有能力为被害人办理相关的请托事项，其收款行为只是代张延珠保管钱款，故其行为不构成犯罪。被告人任永红的辩护人的辩护意见为，被告人任永红主观上没有诈骗的故意，也不具有非法占有的目的，客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为，故任永红的行为既不构成单独犯罪，也不构成共同犯罪，请求依法判决。经审理查明，2016年8月22日，被告人张延珠在北京市西城区复兴门内大街45号院其租住的办公室内，冒充国家公务员身份伙同被告人任永红以为杨某、王某办理秦皇岛光伏发电项目审批手续为由，签订居间协议，诈骗杨某现金200万元。后又以为杨某办理环评报告手续为由，要求杨某支付30万元，2016年9月23日，杨某在霸州市通过其妻子霍某将30万元转账至中间联系人于某银行卡内，于某于2016年10月16日按照张延珠的要求，将其中20万元转账至任永红账户。上述事实，有如下证据予以证实：1、被告人供述。（1）被告人张延珠的供述证实，其供述个人简历：12岁上学，初中未毕业，在家务农，26岁以后在山东滨州经商，2011年8月份，在全国农村工作指导委员会任副秘书长兼办公室主任，2015年任信用等级评价委员会副主任，2018年3月份任全国环保舆情监测中心调研员，处级职务，2018年4月份任中国农工党中央中医科学大学资金募集办公室副主任。全国农村工作指导委员会是事业单位编制，隶属于教育部的农村发展中心，2014年被取消；信用等级评价工作委员会隶属于商务部市场秩序司的中小企业委员会，2016年被取消。其现工作的单位叫全国环保舆情监测中心，社团组织，隶属于民政部哪个单位说不好。其和任永红是姘居关系，没有结婚证。北京市西城区复兴门内大街45号院801、809房间是其以国科华睿科技有限公司的名义租的，是通过神舟国旅转租的。2016年下半年，其朋友于某找到其，说有朋友叫王某、杨某的在秦皇岛青龙县建了一个光伏发电基地，需要一个指标，让其帮忙办一下指标。当时其就说，可以帮他们办办，之后于某带着王某和杨某去北京找到了其，在办公室里，王某给了其200万元现金作为公关费，其当时就收下了，还签订了一份协议，当时是任永红和杨某签订的协议，于某作为担保人签了字。这200万元其花了一部分，任永红拿走一部分，怎么花的、给谁花的记不清楚了。后来说他们这个光伏基地还需要一个环评手续，他们自己办不下来，于某又找到其，说让其帮着办这个环评手续，当时于某通过转账给了其20万元，打到了任永红的账户上。后来事情没办成，其也没有钱退。（2）被告人任永红的供述证实，2016年8月份，张延珠让其去他在北京市复兴门内大街45号院2号楼723办公室，当时在场的有于某还有两名男性其不认识，张延珠说要做一个光伏项目，因为他是公务员不方便出面签字，就让其代张延珠签字，当时其不同意，后来于某作担保，其才签字，当时合同上写着公关费200万元。之后其一行五人来到北京复兴门内大街45号院外，其中的一个人就从一辆轿车上拿下来一个黑塑料袋，放在张延珠车上。过了半个月左右，张延珠让其把上次200万元里剩余的120万元带回成都保管，然后其就从他的车上将这些钱拿走，以现金的方式带回成都。后来张延珠给其打电话称他们办理环评需要20万元，其把卡号给了张延珠，之后就给其打了20万元。张延珠需要钱了，其就按照张延珠说的打钱，其现在就还有20万元左右。2、被害人陈述。（1）被害人杨某的陈述证实，2016年夏天，其投资的秦皇岛中秦光伏发电有限公司在手续审批上遇到问题，需要国家发改委的批文，后来，其通过朋友认识了一个叫于某的人，这个人自称有路子，可以帮其找关系，解决批文问题。2016年8月22日，于某带其去北京，找到一个叫张延珠的男子，他自称是中央副部级领导，能量很大，还称和中央发改委领导关系密切，但是需要钱去找关系、周转才能拿到指标。当时谈的是给张延珠200万，张延珠说因为他是部级领导，不方便跟其写任何东西，让他妻子任永红跟其签了一个居间协议，第二天，其就把200万元现金和项目报批材料一起给了张延珠。但是一个月之后，张延珠告诉其，报批材料里面缺一个环评手续，并承诺他可以帮其补，需要30万元的经费。其在2016年9月23日在霸州市万元通过其妻子霍某的银行卡转给了于某，于某把钱转给了张延珠。就这样，这件事一拖再拖，其多次和张延珠联系，他就以各种理由推脱，后来还跟其要钱说可以办理加急手续，其没给他。后来其就开始查这个叫张延珠的人，发现他根本就不是部级领导，任永红也不是他妻子，其感觉被骗了，跟张延珠说退钱，他说这个事情已经开始办了，钱退不回来了，其还给他电话录了音，直到现在也没有办下来，所以就来报案了。（2）被害人王某的陈述证实，2015年上半年，其和杨某在秦皇岛青龙县合营一个叫中秦光伏发电项目，需要办理国家发改委批文。其和于某吃饭的时候和他提过这件事。过了两个多月，于某说发改委有关系了，说他认识一个叫张延珠的，是农业部的，全国农业工作委员会的，他和发改委主任关系特别好。之后，于某给其打电话称张延珠说河北有指标，一个月能拿下指标，让其拿200万元。其和杨某、于某拿着200万元的现金，在张延珠北京西城区西四大街国务院45号院，张延珠的办公室见面。张延珠说一个月内把指标办下来，办下来之后再给他们60万元的好处费。双方签了一个协议，大概意思是一个月内把指标办下来，办不下来把200万元退还。当时是杨某签的字，张延珠说自己上班不方便，让他老婆签的。之后就把钱给张延珠了。过了15天，于某给其打电话，说缺环评手续。第二天于某又打电话说张延珠可以把环评一起办了，不过得要30万元，说是有15天环评手续就能下来。其和杨某就同意了。大约过了10天，杨某在霸州市万钱打到于某卡里。后来，其带着于某去北京张延珠的办公室找他，张延珠总说排号呢。2017年9月份，其和杨某一起去找张延珠，不能办就退钱，张延珠说早就把钱花了，给他拿来200万之后的第二天他就把钱送出去了，他还让其再拿20万，说是加急办，其和杨某觉得张延珠在骗钱。3、证人证言。（1）证人于某的证言证实，其通过天津的王家仁认识的张延珠，2016年的时候，杨某找到其，说在秦皇岛开的中秦光伏发电有限公司在项目审批上遇到了问题，托其找关系办理审批手续，其就跟张延珠联系，问他能不能办这事，张延珠说其山东老乡在中央发改委，正好负责项目审批的工作，之后满口答应这件事。之后其与杨某、王某一起去了北京，找到了张延珠，当时他自己介绍是全国农村工作指导委员会的办公室主任，其就相信了，当时自称张延珠妻子的任永红也在场，张延珠看了杨某拿的手续之后就满口答应了，并且说要200万元用来公关。过了几天，其和杨某就拿着200万现金给了张延珠，当时张延珠说，由于他的身份，不方便公开露面，就和任永红写了一个居间协议，任永红签了字，其作为见证人也签了字，张延珠承诺一个月内办完。过了一个月，张延珠说，手续没办完，杨某提供的手续里面缺一个环评手续，他负责办理，需要30万元，杨某给其打了30万元，其就给任永红打过去20万元，剩下的10万元在其卡里，张延珠让继续等着，之后其就一次次催张延珠，他总以各种理由推托，后来，他又跟其要20万，说可以办加急，没有给他。一直到现在，也没有退钱。后来，其通过核实，才知道张延珠自始至终都是在骗其和杨某他们，他根本就不是什么主任，也根本没有给杨某他们办这个事，他就是想骗钱。（2）证人张某系张延珠的女儿，其证言证实，其父亲出事后，2018年5月底至6月份，任永红给其转了100万元，让其把钱凑齐了还王某，其用3万元替父亲还了信用卡，剩下97万元在其银行卡里。（3）证人刘某系北京神舟旅行社经理，其证言证实北京神舟旅行社在北京市西城区复兴门内大街45号院租房经营，其中801、809房间是张延珠以国科华睿科技有限公司的名义租的。4、书证。（1）中华人民共和国民政部关于全国环保舆情监测中心登记情况的说明。证实全国环保舆情监测中心未在中华人民共和国民政部登记。（2）居间协议。证实2016年8月22日，任永红与杨某签订居间协议。杨某出资200万元给乙方任永红进行公关，拿到国家发改委批文后杨某给乙方任永红60万元佣金，并有于某签字。（3）任永红工商银行、农业银行卡交易记录。证实任永红相关银行卡的交易情况；同时证实2016年10月16日，任永红银行卡收到于某转款20万元。（4）被告人张延珠、任永红的短信聊天记录截图。任永红、张延珠短信聊天记录中证实任永红与杨某签订居间协议，张延珠、任永红收到杨某的220万元，张延珠说任永红在北京多个银行分存在任永红银行卡上并用于在成都炒股。（5）借条。证实2017年6月19日凌晨，任永红给张延珠出具借条，内容为：2016年至今共从张延珠处借款20万、8万及于某办事的公关费200万元。其中有支付于某、张延珠的，待其回成都后清算，三天后回北京结算。（6）扣押名片。证实张延珠随身携带的名片，张延珠对外宣称的其身份情况。（7）抓获经过、临时羁押证明书、乌鲁木齐市公安局提押证。证实2018年5月27日，被害人杨某等人将被告人张延珠扭送至霸州市公安局刑警大队；2018年6月14日15时许，被告人任永红被乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局新兴街派出所民警抓获，并临时羁押于新疆乌鲁木齐市第三看守所，2018年6月20日被霸州市公安局刑警大队带离第三看守所。（8）被告人张延珠、任永红的户籍信息。证实二被告人的身份情况。（9）扣押清单、发还清单。证实霸州市公安局刑警大队在张某处扣押赃款97万元，并发还被害人杨某。5、视听资料。（1）被告人张延珠、任永红的讯问笔录。（2）被告人张延珠与被害人杨某的通话录音。证实双方通话情况。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，证据之间能够相互印证，作为本案定案依据。本院认为，被告人张延珠、任永红，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张延珠辩称，其没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪；被告人任永红辩称其是替张延珠保管钱物，不构成犯罪。经查，被告人张延珠虚构全国环保舆情监测中心调研员的身份，在明知其不具有办理被害人请托事项能力的情况下，收取所谓公关费200万元及环评手续费20万元，主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为；被告人任永红明知张延珠不具备办理相关事项的能力，依然与被害人签订所谓居间协议，在收到被害人的200万元后将其中一部分用于炒股，并为张延珠骗取20万元环评手续费提供银行卡账号，且在得知张延珠出事后将其中100万元转至张某银行卡用于退赔被害人王某，综合全案，公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的证据确实、充分，故对被告人及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人张延珠在共同犯罪过程中，所起作用较大，系主犯；被告人任永红对张延珠实施诈骗行为提供帮助，起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张延珠犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年5月27日起至2031年11月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人任永红犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年6月14日起至2026年6月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、责令被告人张延珠、任永红于判决生效后十日内退赔被害人杨某、王某经济损失人民币1230000元，二被告人承担连带责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  耿亚斌人民陪审员  靳生彪人民陪审员  蔡朝婷二〇一九年十二月九日书 记 员  史达巍