陕西省勉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0725刑初15号 公诉机关勉县人民检察院。 被告人谭利红，女，1977年7月21日出生于陕西省勉县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地勉县，现住勉县xxxx移民搬迁安置点9幢3单元，2018年10月10日因涉嫌犯贪污罪被勉县人民检察院取保候审。 辩护人卢云安，陕西维公律师事务所律师。 被告人刘正喜，男，1950年2月8日出生于陕西省勉县，汉族，初中文化，原任勉县会计，文书，党支部委员，新铺xxxxx领导小组办公室成员，住勉县，2018年10月11日因涉嫌犯贪污罪被勉县人民检察院取保候审师。 被告人李玉玺，男，1965年5月16日出生于陕西省勉县，汉族，初中文化，原任勉县主任，住勉县，2018年10月10日因涉嫌犯贪污罪被勉县人民检察院取保候审。 辩护人汤九斌，陕西维公律师事务所律师。 勉县人民检察院以勉检公诉刑诉〔2018〕190号起诉书指控被告人李玉玺、刘正喜、谭利红犯贪污罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。勉县人民检察院指派检察员庄淑娴出庭支持公诉，被告人李玉玺及其辩护人汤九斌、被告人刘正喜及其辩护人张超、纪瑞华、被告人谭利红及其辩护人卢云安到庭参加诉讼。现已审理终结。 勉县人民检察院指控，2011年11月，勉县xxx成立xxxx中安置点领导小组并下设办公室，新铺xx湾社区党支部书记陈某乙为办公室主任，社区两委干部刘正喜等人为成员，由该领导小组办公室负责xx集中安置点的日常工作。同月，勉县XX镇XX村移民搬迁集中安置点项目，项目资金来源为争取移民搬迁专项资金和自筹。2013年4月，新铺xx镇政府出具委托书，就xxx集中安置点建设有关事项委托xxx村移民搬迁安置点建设领导小组进行实施。 2014年年初，勉县XX镇XX村村民谭利红为方便照顾重病前夫魏某某（已去世），欲购买新铺移民搬迁集中安置点安置房并与xxx湾村村委会签订了移民搬迁安置协议（即安置点购房合同），xxx移民搬迁安置点办公室工作人员刘正喜遂将谭利红户移民搬迁申报资料上报县移民办，在资料审核过程中，上级机关发现谭利红一家于2012年已享受过移民搬迁补助，不能重复享受。资料被退回后，刘正喜告知谭利红不能再次享受移民搬迁补助政策，谭利红便找到其堂姐夫、同时也是穆家院xx村村主任李玉玺，让其帮忙找一户符合移民搬迁申报条件但不买房的农户，使谭利红能冒用该户的名义申报移民搬迁补助款。 李玉玺了解到本村村民胡某某家符合移民搬迁条件但没有购房意愿，通过胡某某的妻子何某某将胡某某的身份证和户口簿取来交给谭利红，使其能以胡某某的名义申报移民搬迁。刘正喜明知谭利红以胡某某名义申报移民搬迁不符合政策规定，但考虑到安置点房屋销售状况不佳，为了多卖房屋及时回款减轻资金压力，在谭利红再次以胡某某名义拿来资料申报移民搬迁时，帮助该谭伪造了胡某某移民搬迁申请书，安排xxx移民搬迁集中安置点工作人员陈某甲伪造胡某某的其他申报资料。该资料未经村组评议、公示，李玉玺帮助谭利红加盖了xxx村村委会公章后，谭利红再次将资料交给刘正喜，刘正喜将胡某某的移民搬迁申报资料上报上级有关部门，使胡某某移民搬迁申请通过了镇、县审批。 2015年3月，勉县财政局将移民搬迁补助款拨付至xxx镇财政所。接到领款通知后，在李玉玺的帮助下，谭利红再次拿到胡某某的户口簿、身份证、私章，由其母亲谢某某与xxx移民搬迁集中安置点工作人员陈某甲拿着胡某某的户口簿、身份证、私章，以胡某某妻子何某某的名义在xxx镇财政所代领了4.5万元的移民搬迁补助款存单。随后，谭利红和刘正喜持补助款存单在xxx信用社将钱取出后抵交了谭利红在xxx湾移民搬迁集中安置点的购房款。 2018年7月10日经xxx镇XX委调查，谭利红主动将非法所得的4.5万元赃款全部退缴。 公诉机关据此认为被告人李玉玺、刘正喜、谭利红的行为构成贪污罪，在共同犯罪中，三被告人作用相当，建议对三被告人判处八个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李玉玺对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但对指控的罪名提出异议，辩称其是出于同情而帮助谭利红，个人并没有非法占有的目的，不认为其构成贪污罪。辩护人汤九斌的辩护意见是：1、李玉玺主观上没有非法占有公私财物的目的，只是利用职务上的便利帮助谭利红，客观上也没有收取任何费用和好处，李玉玺的行为不构成贪污罪；2、李玉玺如实供述犯罪事实，构成坦白；3、本次系初犯，一贯表现良好，且无前科劣迹；4、如认定本案为诈骗罪，鉴于李玉玺有间接帮助谭利红非法占有移民搬迁补助款的行为，可以认定李玉玺构成诈骗罪，但李玉玺属于从犯，且其危害性较小。综上，建议对被告人李玉玺从轻处罚。 被告人刘正喜对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人张超、纪瑞华的辩护意见是：1、刘正喜如实供述犯罪事实，构成坦白；2、刘正喜在共同犯罪中应属从犯；3、刘正喜主观恶性小，其是出于同情而帮助谭利红，个人并没有得到任何好处；4、本案造成的国家经济损失已得到挽回；5、刘正喜一贯表现好，无前科劣迹；6、如认定本案为诈骗罪，谭利红应为主犯，刘正喜仅是提供帮助，作用较小，应属从犯。综上，建议对被告人刘正喜从轻处罚。 被告人谭利红对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人卢云安的辩护意见是：1、谭利红如实供述犯罪事实，构成坦白；2、谭利红此次为初犯，无前科劣迹；3、谭利红积极退赃，挽回了国家经济损失；4、谭利红主观恶性较小，其购房的目的是为了便于照顾久病的丈夫；5、如果认定李玉玺、刘正喜不构成贪污罪，那么谭利红一定构成诈骗罪。综上，并考虑谭利红的家庭实际情况建议对被告人谭利红从轻处罚并宣告适用缓刑。 经审理查明,2011年11月，勉县xxx镇政府成立xxx移民搬迁集中安置点领导小组并下设办公室，xxx湾社区党支部书记陈某乙为办公室主任，社区两委干部刘正喜等人为成员，由该领导小组办公室负责xxx集中安置点的日常工作。同月，勉县XX镇XX村移民搬迁集中安置点项目，项目资金来源为争取移民搬迁专项资金和自筹。2013年4月，xxx镇政府出具委托书，就xxx集中安置点建设有关事项委托xxx湾村移民搬迁安置点建设领导小组进行实施。 2014年年初，被告人谭利红为方便照顾重病前夫魏某某（现已去世），欲购买xxx移民搬迁集中安置点安置房并与xxx湾村村委会签订了移民搬迁安置协议（即安置点购房合同），xxx移民搬迁安置点办公室工作人员即被告人刘正喜便将谭利红户移民搬迁申报资料上报县移民办，在资料审核过程中，发现谭利红一家于2012年已享受过移民搬迁补助，不能重复享受。资料被退回后，刘正喜告知谭利红不能再次享受移民搬迁补助政策，谭利红便找到其堂姐夫被告人李玉玺，让帮忙找一户符合移民搬迁申报条件但不买房的农户，使其能冒用该户的名义申报移民搬迁补助款。李玉玺了解到本村村民胡某某家符合移民搬迁条件但没有购房意愿，便通过胡某某的妻子何某某将胡某某的身份证和户口簿取来交给谭利红，使其能以胡某某的名义申报移民搬迁。刘正喜明知谭利红以胡某某名义申报移民搬迁不符合政策规定，但考虑到安置点房屋销售状况不佳，为了多卖房屋及时回款减轻资金压力，在谭利红以胡某某名义申报移民搬迁时，帮助谭利红伪造了胡某某移民搬迁申请书，安排xxx移民搬迁集中安置点工作人员陈某甲伪造胡某某的其他申报资料。上述资料未经村组评议、公示，李玉玺帮助谭利红加盖了穆家院xxx村村委会公章后，谭利红再次将资料交给刘正喜，刘正喜将谭利红以胡某某名义申报的移民搬迁资料上报有关部门后，该申请资料通过了镇、县审批。 2015年3月，勉县财政局将移民搬迁补助款拨付至xxx镇财政所。接到领款通知后，在李玉玺的帮助下，谭利红再次拿到胡某某的户口簿、身份证、私章，由其母亲谢某某与移民搬迁集中安置点工作人员陈某甲拿着胡某某的户口簿、身份证、私章，以胡某某妻子何某某的身份在xxx镇财政所领取了45000元的移民搬迁补助款存单。随后，谭利红和刘正喜持补助款存单在xxx信用社将钱取出后抵交了谭利红在xxx湾移民搬迁集中安置点的购房款。 2018年7月10日经xxx镇XX委调查后，谭利红于2018年7月11日、7月18日分2次将移民搬迁补助款45000元退回xxx镇政府，xxx镇财政所于2018年9月14日将该45000元转入勉县监察局零余额账户涉案款专户。 认定上述事实的证据有： 1、勉县XX委、监委重要信访拟办单、勉县监察委员会立案决定书，证实案件来源及立案情况。 2、户籍证明，证实被告人李玉玺、刘正喜、谭利红的身份情况，三被告人均已达负刑事责任的年龄。 3、中共勉县xxx镇委员会文件，证实被告人李玉玺在XX镇XX村、被告人刘正喜在XX镇XX村任职情况。 4、勉县发展和改革局勉发改发[2011]338号文件、xxx镇移民搬迁工作领导小组移民搬迁集中安置点建设委托书、勉县xxx镇人民政府勉新政字[2011]55号文件及xxx移民搬迁集中安置点办公室管理人员岗位职责，证实经勉县发展和改革局批复后，勉县xxx镇人民政府成立了xxx移民搬迁集中安置点领导小组并制定了建设实施管理办法，xxx镇xxx移民搬迁XX小组XX村XX小组具体实施安置点建设、各项资金管理及兑付、各类数据整理、上报及相关资料规范管理存档。被告人刘正喜在安置点办公室中主要负责财务、报表和搬迁户的统计工作。 5、勉县人民政府办公室勉政办发[2011]76号文件，证实《勉县移民搬迁安置工作实施细则（暂行）》的具体内容，其中规定已经享受扶贫移民、地震灾后重建、洪涝灾害、危房改造等补助政策实施搬迁的，不得列入陕南移民搬迁对象。 6、胡某某身份证复印件、移民搬迁申请、穆家院村村委会公示、移民搬迁安置协议书、移民对象申请表、安置审定表、入住验收表、宅基地复垦协议，证实被告人谭利红以胡某某名义冒名申请移民搬迁集中安置的相关材料。 7、勉县财政局勉财办建[2015]35号文件及陕南移民搬迁补助资金兑付花名册、勉县农村信用合作联社批量开户结果清单、活期存单流水明细、活期储蓄存款单，证实向申报人胡某某兑付移民搬迁补助资金45000元的事实。 8、勉县农村信用合作联社取款凭条、储蓄利息清单、存款凭证，证实谭利红领取了向胡某某兑付的移民搬迁补助资金45000元，同时将该45000元存入陈某乙账户的事实。 9、移民搬迁户住房交款收据及邮政储蓄银行转账单，证实被告人谭利红分4次向安置点缴纳住房款共计288000元（含政府兑付的移民搬迁补助款45000元）。 10、中共勉县xxx镇纪律检查委员会调查情况说明及现金缴款单、陕西省农村信用合作社进账单，XX镇XX委对被告人谭利红谈话后，谭利红于2018年7月11日、7月18日分2次将移民搬迁补助款45000元退回xxx镇政府，xxx镇财政所于2018年9月14日将该45000元转入勉县监察局零余额账户涉案款专户。 11、勉县xxx镇XX委谈话笔录及调查情况说明，证实经与胡某某核实，胡某某表示未购置过移民搬迁安置房。 12、移民搬迁申请、陕南移民搬迁对象审批表、勉县XX镇XX村2012年陕南移民搬迁对象确认公告、移民对象入住验收表、宅基地复垦协议，证实被告人谭利红家于2012年被确定为扶贫搬迁户，享受政府建房补助资金30000元。 13、勉县监察委员会办案说明，证实经多次对胡某某、何某某夫妇询问，二人均不承认同意让李玉玺用胡某某身份资料帮他人申报移民搬迁补助，也不承认拿过2000元好处费。 14、中共勉县纪律检查委员会勉纪[2018]53、54号文件，证实经县XX委常委会议研究，决定给予李玉玺、刘正喜开除党籍处分。 15、证人胡某某的证言，证实他家没有申报过移民搬迁补助款，他大儿子前段时间打算买房，发现他家申报移民搬迁指标被占用。他们家的事情都是他妻子何某某管着，村主任李玉玺从何某某那把他们家的户口本和他的身份证拿去办的移民搬迁，具体情况他不清楚。 16、证人何某某的证言，证实她是胡某某的妻子，她们家没有申报过移民搬迁补助。2018年6月，她家大儿子买房申请移民搬迁的时候，才发现她家在2014年已被冒名申报了移民搬迁。她家的户口本还有胡某某的身份证都是她保管的，她给过村主任李玉玺两次，第一次是2014年年底的一天，李玉玺打电话说马上快年底了，让把户口本和户某某的身份证拿过去看能不能给办个低保，第二天她把户口本和胡某某的身份证交给了李玉玺，过了几天李玉玺就给她还了，后面也没有给她家把低保办下来。第二次是2015年的时候，李玉玺打电话说不买房的上面会给点好处，让把户口本、户某某身份证和私章拿给他，第二天她就给了李玉玺，当天下午李玉玺就把证件还给了她，李玉玺也没有给她啥好处。李玉玺在2014年问过她家买不买房，她说她家没钱，暂时不买房。 17、证人谭某甲的证言，证实他是XX镇XX村党支部书记，胡某某家是贫困户，他是胡某某家的帮扶责任人。2018年3月份，他在XX镇XX村的移民搬迁信息，发现胡某某家申报了移民搬迁，他给何某某打电话问具体情况，何某某说她家没买房，还说李玉玺拿过她家的身份证、户口本。2018年7月份的时候，胡某某的大儿子给他打电话说移民搬迁指标被冒用了。过后，他问李玉玺胡某某家申报移民搬迁是咋回事，李玉玺说胡某某家移民搬迁是其办的，其是帮谭利红家办的。李玉玺还说谭利红家可怜，给了其2000元钱，其把2000元钱在xxx街上给何某某了。他就给何某某打电话核实，何某某说李玉玺给她了2000元钱，她还给李玉玺了一条90元钱的烟感谢李玉玺。他问李玉玺，李玉玺说何某某给他留了条烟钱。胡某某的移民搬迁资料没有经过村上评议和公示，XX村XX道。村委会的章子在办公室的抽屉里放着，抽屉也没锁过。他问过谭利红，谭利红说没有和胡某某家接触过，都是通过李玉玺接触的，她还给了李玉玺2000元钱让转交给胡某某家。 18、证人宋某某的证言，证实他是xxx镇社会事务办公室主任，主要负责民政工作，2011年10月至2016年12月期间还负责移民搬迁工作。xxx镇的集中安置点，是xxx镇政府委托给xxx集中安置点领导小组办公室负责建房、销售、验收、审核上报搬迁户资料等，资料收集齐后交给他们办公室的黄某某，由黄某某拿到党政办加盖镇政府公章后上报县移民办。负责给镇政府上报资料的是xxx湾村的刘正喜和陈某甲。 19、证人王某某的证言，证实她于2014年4月至2017年2月在xxx镇财政所工作，xxx湾移民搬迁安置点补助款发放工作是她负责的，她一般是跟xxx湾社区的刘正喜联系，县财政局把xxx湾移民搬迁安置点补助款打到她们镇账户上后，她再到xxx信用社按移民搬迁户的身份信息开补助款存单，然后让刘正喜通知xxx湾集中安置点各移民搬迁户本人带身份证和私章来财政所领取，如果是代领的话，代领人带户某某身份证和私章以及代领人身份证或户口本来财政所领取。胡某某的补助款是何某某代领的，她没有注意何某某的年龄问题，因为拿的有身份材料，再加上有xxx湾社区干部跟着，所以她想着来的应该就是何某某。 20、证人黄某某的证言，证实他在xxx镇政府工作期间，主要负责民政和移民搬迁工作。镇上的移民搬迁工作分两部分，xxx集中安置点，镇上委托xxx湾村负责日常工作，包括申报、验收等，资料收集齐后交给他，他拿到党政办加盖镇政府公章后报到县移民办，其他搬迁户的资料由户口所在村评议盖章后交给他们，他们进行初步审查并加盖镇政府公章后报到县移民办。xxx湾安置点的资料，他主要看填的是否完整，资料齐全他就拿到党政办盖章后上报。 21、证人龚某某的证言，证实刘正喜、陈某甲和她负责xxx湾移民搬迁安置点的销售工作，其中她主要负责购房登记、带搬迁户看房和讲解政策、催收搬迁户购房欠款。刘正喜负责与移民搬迁户签订安置协议、管理资金和印章、移民搬迁申报资料审核盖章。谭利红2014年来安置点看过房，但不是她接待的，谭利红具体买房过程以及申报移民搬迁的事情她不清楚。 22、证人陈某甲的证言，证实2014年年底的一天，刘正喜把胡某某的身份证、户口本原件给他，叫他填写移民搬迁申报材料，他问胡某某买的哪套房，刘正喜说胡某某没有买房，是谭利红买的房，因为谭利红家之前享受过建房补助，所以用胡某某的身份资料申报，还说谭利红和胡某某都说好了的，他光负责填表就行了。他就按刘正喜的安排填了胡某某的移民搬迁申报材料，后刘正喜把盖有穆家院村委会章子的胡某某移民搬迁申报表格给他让他补搬迁户签字和村委会意见。2015年3、4月份的时候，移民搬迁补助款下来后，他们通知各移民搬迁户带上相关资料领取补助款存单，谭利红和她妈带着胡某某的身份证、户口本、私章来到了安置办公室，他把谭利红母亲和其他搬迁户一起带到xxx镇财政所领取了补助款存单，存单他交给了刘正喜，剩下的事他就没管了。 23、证人曹某某的证言，证实xxx湾移民搬迁安置点项目是2011年开始建设的，由他和其他7个人筹资并向县财政局借款修建的，2012年建好后向全县范围内符合移民搬迁条件的搬迁户出售，安置点的销售工作由刘正喜、龚某某和陈某甲负责，刘正喜主要负责签订安置协议、资金管理及印章管理。很多外村人来xxx湾移民搬迁集中安置点买房，这些搬迁户的申请是在本村，但是移民搬迁验收统一是由xxx湾村委会进行，并在验收表上盖xxx湾村委会的印章。但实际上验收工作并没有真实进行，只是按要求把相关资料做好报到上级部门。他之前不知道谭利红在xxx湾移民搬迁安置点买房和申报移民搬迁补助款的情况，后来才知道谭利红冒名他人申报了移民搬迁补助款。移民搬迁安置协议上他的签名不是他本人签的，是刘正喜签的。 24、证人陈某乙的证言，证实xxx湾移民搬迁安置点项目是勉县发改局2011年批复给xxx镇的，xxx镇成立了移民搬迁领导小组，他任领导小组办公室主任。项目资金是曹某某、龚某某、刘正喜、洪翠芳xxx、陈桂彬xx、陈某甲、陈毕安陈xx和他共8个人集资700多万元及县财政局借款900万元组成的，房子卖出去后，房款用来归还财政局借款及利息以及偿还他们8个人的集资款及利息。移民搬迁安置点买房需要符合陕南移民搬迁安置条件，享受陕南移民搬迁补助款，补助款标准每年不一样。刚开始谭利红拿穆家院审批了的移民搬迁手续到xxx湾搬迁安置点买房，手续报上去后，查出来谭利红家享受过其他补助，不能再享受移民搬迁补助。后来谭利红和胡某某商量好后，签协议的时候把胡某某和魏某某的名字都签上了，我们也不知道谭利红和胡某某是啥关系，具体卖房的业务是刘正喜办的。xxx湾安置点所有的卖房款都是先打到他的账户上，最后再从他账户上统一结算。 25、证人谢某某的证言，证实xxx湾社区的陈某甲一共找她办过两次事。一次是2014年年底的一天，她当时在谭利红在xxx湾买的房里，陈某甲拿了几页表格来找谭利红，当时谭利红不在家，陈某甲就把表格交给她，让她转交给谭利红。第二次是2015年清明节前后的一天，陈某甲让跟他出去一趟，她跟陈某甲到xxx镇政府的一个办公室，陈某甲把她叫到写字的人跟前，写字的人问她叫什么名字，她还没来得及回答，陈某甲就抢先说叫何某某。过了一会，写字的人给了她一张票，陈某甲马上就把票从她手里收走了，然后她就走了。 26、被告人李玉玺的供述,证实2014年下半年的时候，谭利红为了便于给她丈夫治病想在xxx湾移民搬迁安置点购买一套房，但谭利红家以前在他们XX村XX房时已经享受过建房补助，不能再重复享受补助。经咨询移民安置点后，谭利红便给他打电话想用他家的移民搬迁名额去申请移民搬迁补助，因为他家不确定买不买房，他没答应谭利红，谭利红就请求他帮忙在村上打听有没有谁家的移民搬迁指标不用，好转借给她们家用。因谭利红的丈夫魏某某打工期间受伤成了植物人，一直在xxx卫生院输氧治疗，为节省住院费用，谭利红想在医院附近租房，但附近住户考虑她丈夫是植物人都不愿租房给她，长期住院看病开销确实大，他出于同情，加之谭利红是他媳妇的堂妹，他便答应帮她打听。之后，他在一次协助略阳县峡口驿xxx派出所民警在村上调查案件时，见村民胡某某、何某某都在家，便问胡某某家是否有买房的打算，胡某某说其家两个娃都出门招了女婿，没有买房的打算。他便让二人考虑一下如果不买房了，叫别人把其家指标用一下，何某某当时没说话，胡某某说指标不牵扯，其不买房那个指标也没用。他回去后给谭利红说了这个情况，谭利红称到时候给这家2000元好处费让尽快给她办这个事。后他给胡某某家打电话，胡某某说其不买房，不牵扯啥事，让拿去用就是了。过了一段时间，他又给胡某某家打电话，当时是何某某接的电话，他给何某某说上回谈的那个事情现在需要用一下户口本和胡某某的身份证，后何某某就把胡某某的身份证和户口本带到xxx镇街上交给了他，他又交给了谭利红，第二天谭利红把以胡某某名义填的移民搬迁申报材料交给他，XX村委会XX村委会的章子盖好后又交给了谭利红，过了几天谭利红将胡某某的身份证和户口本给了他，他就还给了何某某。以胡某某名义申报移民搬迁没有经过村委会评议和公示，村委会其他成员也不知道，盖章的事他也没有给村委会其他成员说过，他只在资料上盖了穆家院村委会的印章，并没有填写任何内容。2015年上半年，谭利红给他打电话说补助款已经批下来了，需要用胡某某的身份证和私章。他就给胡某某打电话，还是何某某接的电话，他给何某某说后，何某某就把胡某某的私章和身份证带到xxx街上交给了他，他给何某某说资料已经审批了，现在需要去转账，那家人愿意给她们2000元钱，下午用完了还的时候连钱一起给，何某某客气了两句就去逛街了。他把身份证和私章给谭利红后，当天下午谭利红给他还的时候给了他2000元钱让转交给胡某某家。他把身份证和私章以及2000元钱交给何某某后，何某某还买了一盒芙蓉王烟送给了他。他没有收取谭利红及其家人任何好处。 27、被告人刘正喜的供述,证实他是xxx镇xxx湾社区党支部委员、会计、搬迁办公室成员，主要负责xxx湾社区财务收支、管理印章，负责安置点财务、报表和搬迁户的统计、审核、申报工作。2014年年初的时候，谭利红到xxx湾安置点看房，后来选了二期9栋一楼一间和二楼一套房子，总价28.8万元。是他跟谭利红签的安置协议，协议内容是他填写的，谭利红在安置协议上签了魏某某的名字。协议签好后，他就以魏某某名义申报了移民搬迁，资料报上去后被查出魏某某家之前享受过其他补助，不能再享受搬迁补助，就退了回来。后来谭利红拿了穆家院村村民胡某某的身份资料来找他申报移民搬迁补助，他问谭利红买房的和申报移民搬迁的人名字都不一样是咋回事，谭利红说她跟胡某某私下说好了以胡某某的名义申报移民搬迁，他就帮谭利红填了胡某某移民搬迁申请书，其他申报材料是陈某甲填的，期间还把申报材料交给谭利红拿到穆家院村盖了章，胡某某申报材料报上去后就通过了。2015年胡某某4.5万元移民搬迁补助款存单下来后，是陈某甲将补助款单交给他的，谭利红拿的胡某某的身份证、户口本跟他一起去的xxx信用社，因为存单不能转账，他跟谭利红就把胡某某的4.5万元补助款取出来，后又存进了xxx社区支书陈某乙的账户上，存款单是他填的，这4.5万元充抵了谭利红的购房款。谭利红以胡某某名义申报移民搬迁补助款不符合政策规定，因为xxx湾移民搬迁安置点是他与村上其他7个人筹资700多万元（他本人投资了60万元），又向县财政借了900多万元修建的，卖房款不仅要清偿县财政的借款和利息，还要支付他们8个人的本金和利息，当时安置点房子不好卖，一方面是为了多卖一套房子减轻他们的资金压力，另一方面是同情谭利红家的遭遇，所以他帮谭利红以胡某某的名义申报了移民搬迁。移民搬迁项目有财政资金支持，所以在移民搬迁安置点买房都需要申报移民搬迁。搬迁户到xxx湾集中安置点买房，跟他们签了安置协议交了购房定金后，他们按搬迁户信息填移民搬迁申报资料，然后让搬迁户将申报资料拿到户籍所在村盖章，盖好章后再交给他们，需要完善资料的他们再统一完善资料，整个移民搬迁申报资料填好后，他们在验收表上盖上xxx湾村委会的印章，然后统一报到xxx镇政府。xxx湾集中安置点购房的移民搬迁申报工作由他负责，具体由他、陈某甲、龚某某三个人填写申报资料，村委会公章是他保管的，验收表上的章子一般都是他盖。谭利红来看房的时候，他问过是否享受过移民搬迁补助，谭利红说没有，后来谭利红问他能不能转户口，他说可以转户，转下来就可以从xxx湾村申请移民搬迁，谭利红就说将她丈夫魏某某和儿子谭某丙的户口转到xxx湾村，他开了接收手续后，谭利红就把魏某某和谭某丙的户口办到了xxx湾村，并以魏某某的名义申报了移民搬迁。申报照片上的人他不认识，但肯定不是胡某某本人，他们实际没有组织过入住验收，验收资料都是他们安置办公室自己做的，申报和验收照片是他们安置办委托xxx街上个体照相馆唐厚xx立拍照以及上传的电子版。谭利红以胡某某的名义申报移民搬迁时，他是在原安置协议上补写的胡某某的名字。他没有收受过谭利红及其家人任何财物好处。 28、被告人谭利红的供述，证实她前夫魏某某是植物人，长期在xxx卫生院住院，她在xxx租房照顾魏某某，后来卫生院建议魏某某出院回家照顾，但是房东不愿魏某某入住，她就想在xxx湾安置点买套房子用来照顾魏某某。2014年初，她去xxx湾村移民搬迁集中安置点咨询买房的事，工作人员说可以享受移民搬迁补助，叫她把户口迁到xxx湾村他们给办理。后来她决定在安置点买房，就和刘正喜签了移民搬迁安置协议，选了一楼一间和二楼一套总价28.8万元的房屋，她当时交了3万元购房定金。她又到穆家xxx院村委会找到会计吴安林开了魏某某和谭某丙的迁户证明，她将迁户证明和户口本以及200元钱交到xxx村上，由xxx村上统一办理迁户和申报移民搬迁补助款。过了一段时间，安置点办公室工作人员给她打电话说她家之前享受过补助款不能再申报，资料被退了回来。她就去安置点办公室问后面怎么办，工作人员说要么交全款，要么找一户符合移民搬迁条件但不买房的，用这一户的名义申报移民搬迁。回去后他给堂姐夫李玉玺打电话说了这个事情，李玉玺说他家不确定买不买房，所以不能把他家的指标借给她，但是李玉玺答应帮她重找一户符合条件的。过了几天，李玉玺给她打电话说找到了一户唐家林村合并到穆家院村的人，那家两个儿子要出去招上门女婿自己家不买房，可以用这家的名义去申报移民搬迁，但这家人要2000元钱才肯转让指标，她当时就答应了。她给xxx湾村上打电话说找到了一户可以申报的，办公室工作人员就叫她把那家户某某身份证和户口本拿到他们办公室，他就给李玉玺打电话要那家人的户口本和户某某身份证。过了几天，李玉玺把胡某某的户口本、身份证给了她，她就给了李玉玺2000元钱，然后她把户口本、身份证拿到安置点办公室，工作人员给她了一沓表格叫她到穆家院村盖章，她就把表格和户口本、身份证交给了李玉玺，李玉玺把穆家院村委会的章子盖好后把表格还给了她，她将表格交到了xxx湾安置点办公室。2015年春天，安置点办公室工作人员给她打电话说移民搬迁补助款下来了，叫她把胡某某的身份证、户口本、私章拿到办公室跟他们去取补助款存单，她就给李玉玺打电话让把胡某某的身份证、户口本、私章拿下来给她。过了几天，李玉玺把胡某某的户口本、身份证、私章拿下来交给了她，她就到安置点找工作人员去领存单，工作人员陈某甲说她的年龄跟胡某某家人不相符，叫她妈跟着一起去取存单，她就安排她妈谢某某跟陈某甲去领取了胡某某的补助款存单。存单领了后，她就和刘正喜一起到xxx信用社将移民搬迁补助款4.5万元转到安置点的购房账户上，充抵了她在安置点买房的购房款，具体转账是刘正喜办理的。她自己共交了3次购房款，第一次是3万元，第二次是20万元，第三次是1.3万元，最后一笔就是4.5万元的移民搬迁补助款。胡某某移民搬迁申报资料不是她填的，协议最后魏某某的名字是她签的。她家在2011年的时候在XX村XX房，享受过补助款。2018年7月份，xxx镇XX委向她调查了解情况后，她分两次将4.5万元移民搬迁补助款退给了xxx镇财政所。之前在穆家院修房欠了些钱，后来魏某某受伤成了植物人，大儿子谭某乙又是智障，两个人看病花了不少钱，家里经济很困难，买房也是为了方便照顾魏某某，听人建议后才用胡某某的名义申报了移民搬迁补助。 上述证据，收集程序合法，来源清楚，相互关联，相互印证，经当庭举证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，被告人谭利红、刘正喜、李玉玺以非法占有为目的，采用冒名顶替的方法，骗取移民搬迁补助款45000元，数额较大，三被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实成立。本案中，被告人刘正喜、李玉玺虽然利用了职务便利，但二被告人并不具有最终审核和发放移民搬迁补助款的职权，二被告人仅是在初级审核和搜集、报送资料过程中提供了帮助，且二被告人本人并没有非法占有的故意和目的，不符合贪污罪的构成要件。刘正喜、李玉玺明知谭利红冒用他人名义意图骗取移民搬迁补助款，仍积极为谭利红非法占有移民搬迁补助款的目的提供帮助，应构成谭利红诈骗行为的共犯，刘正喜、李玉玺虽未实际分得赃款，但这只涉及对赃款的处理及分配，并不影响诈骗罪的构成，故对公诉机关指控的罪名本院依法予以纠正。在共同犯罪中，被告人谭利红起主要作用，为主犯；被告人刘正喜、李玉玺起次要、辅助作用，二被告人均为从犯，对于从犯，依法应当从轻处罚。三被告人归案后均能如实供述犯罪事实，庭审中亦自愿认罪，系坦白，依法可从轻处罚。被告人谭利红于案发后退赔了全部涉案赃款，可酌情对其从轻处罚。对被告人李玉玺及其辩护人认为李玉玺主观上没有非法占有公私财物的目的，客观上也没有收取任何费用和好处的辩护意见，经查，被告人李玉玺虽然本人没有非法占有公私财物的目的，但其明知谭利红意图骗取移民搬迁补助款，仍为谭利红非法占有移民搬迁补助款而实施的诈骗行为提供帮助，符合共同犯罪的特征，其行为亦构成诈骗罪，故李玉玺及其辩护人的该点辩护意见不成立，本院不予采纳。对被告人刘正喜、李玉玺没有参与分赃的情节，本院酌情予以从轻处罚。三被告人及其辩护人请求从轻处罚的辩护意见成立，本院酌情予以采纳。 综上，根据三被告人的犯罪事实、情节以及在共同犯罪中的地位、作用，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（二）项、第三条第（二）、（三）项之规定，判决如下： 一、被告人谭利红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年零六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币5000元（已缴纳）。 二、被告人刘正喜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年零六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 三、被告人李玉玺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年零六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 四、涉案赃款人民币45000元依法没收，由收缴机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王 康 审 判 员  胡小强 人民陪审员  付丽慧 二〇二〇年一月十九日 书 记 员  金小惠 1