河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初988号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人黄晓，男，1991年2月10日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省南召县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月13日被南阳市公安局光武分局刑事拘留，2019年2月26日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年2月27日被南阳市公安局光武分局执行逮捕。辩护人王清斌，河南定信律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉〔2019〕532号起诉书指控被告人黄晓犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了此案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员赵路露出庭支持公诉，被告人黄晓及其辩护人王清斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2018年12月8日，在南阳市人民路和张衡路交叉口经营丹源房产中介公司的被告人黄晓以帮助被害人寻找房源为诱饵，收取被害人王某购房意向金10万元后转给他人。同年12月12日，黄晓又以资金周转为幌子向王某借款20万元，同日转给他人。12月13日，王某向黄晓追要20万元时，黄晓带领王某前往已经出售的南阳市两相路和明山路交叉口卓越香樟美域的三栋一单元1401室观看户型，并于王某签订房屋买卖协议，约定该处房屋以77万元出售给王某，由王某付款45万元，余款于过后付清，王某为此当日再次向黄晓转账15万元。2018年12月17日，王某联系黄晓商谈房子过户事宜，黄晓此时告知给房产为他人所有，后王某多次找黄晓所要房款，12月19日，黄晓还给王某3万元后失去联系。2019年2月12日，黄晓在郑州市金水区福元路与英协路交叉口东南角福之源宾馆抓获。公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、检查、辨认笔录及相关书证，认为被告人黄晓以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄晓对起诉书指控的事实与罪名均无异议。被告人黄晓的辩护人认为本案应定性为合同诈骗罪；本案中存在双方借款20万元。建议对黄晓在三年以下有期徒刑幅度内量刑。经审理查明：2018年12月8日，在南阳市人民路和张衡路交叉口经营丹源房产中介公司的被告人黄晓以帮助被害人寻找房源为诱饵，收取被害人王某购房意向金10万元后转给他人。同年12月12日，黄晓又以资金周转为幌子向王某借款20万元，同日转给他人。12月13日，王某向黄晓追要20万元时，黄晓带领王某前往已经出售的南阳市两相路和明山路交叉口卓越香樟美域的三栋一单元1401室观看户型，并于王某签订房屋买卖协议，约定该处房屋以77万元出售给王某，由王某付款45万元，余款于过后付清，王某为此当日再次向黄晓转账15万元。2018年12月17日，王某联系黄晓商谈房子过户事宜，黄晓此时告知给房产为他人所有，后王某多次找黄晓所要房款，12月19日，黄晓还给王某3万元后失去联系。截止案发，被告人黄晓未退还被害人王某损失42万元。2019年2月12日，黄晓在郑州市金水区福元路与英协路交叉口东南角福之源宾馆被抓获。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）常住人口基本信息证明被告人黄晓的年龄等基本情况，说明被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）前科情况查询证明证实经公安机关查询，被告人黄晓无违法犯罪前科记录。（3）抓获经过证实2019年2月12日，黄晓在郑州市金水区福元路与英协路交叉口东南角福之源宾馆被民警抓获。（4）不动产权证、房屋结件单、物业交接确认书、收据、个人房屋租赁合同、房屋交割清单、南阳市公安局光武分局出具的情况说明证实河南省南阳市茹楼社区卓越·香樟美域3幢1单元1401室房屋所有权人为蒋明臣、朱某，由黄某出售给朱某，又由黄某承租。（5）照片若干张、南阳市公安局光武分局出具的情况说明、房屋买卖协议、房屋中介专用收据、账户明细证实黄晓与王某签订协议，约定黄晓与黄某合伙购买的房屋以77万价格转让给王某，王某先付款45万元。（6）微信转账记录证实黄晓母亲代黄晓偿还王某3万元。2.证人证言（1）证人张某的证言我和王某都是做二手车生意认识的，关系也不错，在平时聊天过程中，听王某说过想在市内购买房子，2018年12月8日我正好在王某店内玩，王某接一个电话说是朋友介绍去人民路与张衡路交叉口皇庭国际洗浴中心正对面丹源房产中介公司找一个叫黄晓的人。随后我就和王某一起过去看看，到丹源房产中介公司见到黄晓后，双方交涉了一会，黄晓在他办公室内给我们介绍了好几套房子供王某参考，随后黄晓说:“想要二手房，先交十万元的订金”，我和王某商量一下后，王某直接用手机银行给黄晓转了过去，黄晓收到钱后，给王某打了一个收条。其他也没有说什么，我和王某先离开了。（2）证人朱某的证言2017年9月27日通过天诚地产中介购买的二手房，因为在南阳市宛城区新华办事处东马道27号有处老宅，暂时没有入住新买的房屋，简单收拾了一下准备租赁出去。2017年9月30日黄某找我商谈，他称自购买的新房还没交工想租赁此房屋，经双方协商后，房屋从2017年10月1日起到2018年9月30日，租赁给黄某居住，一年房屋租赁费用2万元，并签订了房屋租赁合同，租赁押金为2000元。房屋到期后黄某又续租了四个月，2019年1月4日黄某称要房屋不住了，我算了一下租赁费用，将剩余的押金结算后退还给黄某，房屋至今空着。（3）证人黄某的证言卓越香樟美域的3号楼1单元1401室的房子是我在2013年花了59万元买的，当时买的时候房产证上写的是我和我媳妇谢某两人的名字，2017年9月份我通过天成房产中介把房子卖给了朱某，当时卓越香樟美域的3号楼1单元1401室的房子卖给朱某的价格是798000元，卖了之后房子就过户给朱某了，我和朱某在办理过户手续时，朱某说我们有房子，卓越香樟美域的房子不着急住，准备往外租，我就对朱某说:“我在碧桂园小区买的房子，现在还没有交房，没办法入住，要不你先把房子租给我吧。”朱某同意了，经过我和朱某协商，卓越香樟美域的房子从2017年10月1日起到2018年9月30日租赁给我居住，一年房屋租赁费用2万元，并签订了房屋租赁合同，押金为2000元。2018年9月30日房屋到期后我又续租了四个月，房租1800元每月，2019年1月4日我碧桂园房子交房了，我不租了，朱某就将剩余的押金结算后还给了我，之后我就搬走了。黄晓是我堂哥，这套房子是我买的，跟黄晓没有任何关系。2018年11月份的时候，具体那一天我不记得了，我在外地出差，黄晓给我打了个电话，黄晓在电话中对我说:“我在你们家门口呢，你们卓越香樟美域的3号楼1单元1401室的楼上有一家住户要卖房子，和你房子是同户型，但是房东没有在家，我先带着客户看看你们家房子。”我对黄晓说:“我在外地出差，我媳妇谢某应该在家，你敲敲门看家里有人没有。”之后我就把电话挂了，当天晚上我回到家中，我媳妇谢某说黄晓带着一名男子来看了看房子，看完之后他们两个人就走了。（4）证人孙某的证言2014年12月份，通过黄某认识的黄晓，相互留了电话，期间黄晓给我打电话介绍一单生意，说是一个朋友的途观车想出售并留了车主的电话和住址，我跑过去看看后与车主做了交易，事后我对黄晓评价还不错。平时也没有怎么联系，2018年9月份黄晓给我打电话聊天过程中黄晓称自己是做二手房中介的，没事到人民路与张衡路交叉口皇庭国际洗浴中心正对面丹源房产中介公司办公室玩。2018年10月份，我去王某开的二手车店串门，黄晓打电话问我在那，找我闲聊，我对黄晓说:“我这会在伙计王某店内闲聊，给他说了王某店的位置，没事你过来吧”。后黄晓就开着车直接来到王某开的店，我见到黄晓后聊了几句，将黄晓引荐王某认识，闲聊了一会我和黄晓都离开了。我没事做就到王某店串门，闲聊中王某称想在南阳市买套房子，我就把黄晓电话给了王某让他们两相互联系。2019年1月9日王某给我打电话说:“我前段时间找黄晓买房子钱给了，房子没有给我落实，现在见不到黄晓人，知道不知道黄晓住处”，我说知道，后来我带着王某一起到新华城市广场黄晓住处找到黄晓。双方见面后，王某对黄晓说:“买房子的钱也给了，电话不接，人也不见，要么给房子，要么给钱”，黄晓称这会拿不出钱，随后就报警了。（5）证人谢某的证言2018年12月13日，黄晓和王某去的我家。我不知道他们为什么去我家，黄晓到我们家之后什么也没说。我开门后黄晓和我简单的打了个招呼，之后王某和黄晓两人就在房子里面转了一圈，前后不到一分钟两人就走了。黄晓去之前我老公黄某给我打电话，让我给黄晓开门，黄晓走了之后，晚上我老公黄某回到家中，我问黄某今天黄晓来咱们家干啥，黄某说的是黄晓带客户看看同等户型的房子。3.被害人王某的陈述2018年11月份，我想在南阳市买套房子，经朋友介绍认识了黄晓，黄晓在南阳市卧龙区人民路与张衡路交叉口开了一家丹源房产中介公司，2018年12月8日我和我朋友张庆涵两人来到人民路与张衡路交叉口皇庭国际洗浴中心正对面丹源房产中介公司内找到黄晓，在丹源房产中介公司内我对黄晓说:“我想通过你买房子，你帮我留意下。”黄晓说:“行，你先交10万元的购房意向金，我帮你留意。”然后我就通过农行手机银行给黄晓的银行账户上转账10万元，转完之后黄晓说帮我找房子，之后我就离开了。12月12日黄晓给我打电话说:“你先借我20万元，明天就还你，如果还不上，带你去看我名下的房子，随便挑。”当时我不想借，黄晓说没事，我就通过我农行手机银行分4次给黄晓的银行账户上打了20万元，每次5万元，12月13日我跟黄晓联系，让黄晓还钱，黄晓对我说:“哥你这钱我还不上，我把我在两相路与明山路交叉口卓越香樟美域的房子卖给你。”之后我开车带着黄晓来到卓越香樟美域3号楼1401室，黄晓说这个房子是他的，黄晓对我说:“这个房子是我和我弟黄某两个人一起购买的，这个房子我以77万元的价钱卖给你，你再给我15万元，共计45万元钱作为你卖房子的首付，剩下的32万元等房子过户了你在给我。”当时我想着是朋友介绍，就没有看房子的手续，就和黄晓两个人共同签订了一份房屋买卖协议，签订协议我就又通过我农行手机银行分3次给黄晓的银行账户上打了15万元，每次5万元，之后我就走了。12月17日我电话联系黄晓，问房子的事办的怎么样了，黄晓称卓越香樟美域3号楼1401室不是自己的，收你的45万元还退还给你，或者是另外给你找房子。我问黄晓:“你什么时候还我钱？”黄晓说:“12月18号还你钱。”12月18日我去找黄晓要钱，但是我找不到黄晓，我就给黄晓的母亲打电话问黄晓去哪里了，黄晓母亲说黄晓被别的派出所带走处理纠纷，12月19日我在南阳市新华城市广场找到黄晓，之后就拨打110报警，梅溪派出所出警将我和黄晓带回所里询问情况，之后梅溪派出所将我和黄晓移交至光武派出所，当时黄晓母亲出面，也认可这笔钱，但是一时拿不出这么多钱，先给了三万元现金，随后慢慢还给我，并保证说年前还清，我就先让黄晓离开了派出所，事后再联系黄晓，一直是失联状态，今天再次来公安机关报案。我被骗了45万元。但他已归还我3万元了。黄晓带我去看过房子，黄晓称此套房子是和弟弟黄某合伙购买的，已经和黄某协商同意将卓越香樟美域的房子出售给我。没有见过房产证，黄晓称该房屋现在是抵押状态，手续全部在银行押着。4.被告人黄晓的供述与辩解2017年我在南阳市人民路与张衡路交叉口西南角开了一家丹源房产中介，2018年11月份，通过朋友介绍认识了王某，12月8日份王某找到我说想通过我买套房子，王某和他一个朋友来到我开的丹源房产中介公司找我，说想让我在龙达新天地给他找一套房子，我说那里的房子不好找，王某对我说:“我真的想买房子，不行我先给你交点钱。”我对王某说:“行，你先交点买房意向金。”之后王某通过手机银行给我转账10万元，转账后王某对我说:“这钱你先拿着用，帮我找房子，真是找不到的话这10万元你再退给我，顺便安排我一下就行了。”我同意了。之后几天我一直忙，也没有给王某找到合适的房子，我就想把10万元退给王某，但是王某没要，并对我说:“这钱你先用着，你还帮我留意房子就行。”12月12号晚上，我需要点资金周转，我就给王某打电话，电话接通后我对王某说:“宁哥，你手上有闲钱没有，我想用点钱，周转下，就用几天。”王某对我说:“你想用钱我这里有，但是你需要出点儿利息。”我问王某:“利息多少？”最后我和王某商量的结果是借20万元，每天的利息是2000元，之后王某就通过手机银行给我转账20万元，共转账4次，每次5万元。12月13日早上王某来到我位于张衡路金龙支行家属院的家门前，给我打电话让我还钱，我对王某说:“我现在没钱，你在宽限两天，利息我还给你出。”王某不同意，就坐在我们家门口不走，我去哪儿王某就跟着我，从上午一直跟到下午，我对王某说:“你跟着我我现在也没钱。”王某说:“你没钱还我也行，还有另外一种解决办法就是你赶紧给我找个房子，这钱就当我买房子了。”我对王某说:“这房子也不是说找就能找到的。”这后王某就开着车带着我转了几个他比较中意的小区，在车上王某问我:“独山大道这一片儿的房子哪儿能按揭？”我说:“两相路与明山路交叉口卓越香樟美域的房子有房产证，能按揭。”然后我和王某来到了位于两相路与明山路交叉口卓越香樟美域小区到后我对王某说:“我兄弟黄某就在这个小区住，我可以带你去他们家看看同等户型的房子。”王某同意了，之后我和王某来到卓越香樟美城小区3号楼1单元楼下，我给我兄弟黄某打电话问他是否在家，带客户看看同等户型的房子，黄某说:“我没在家，我媳妇谢某在家。”之后我就带着王某来到卓越香樟美域小区3号楼1单元1401室我兄弟黄某的家中，当时是谢某给我开的门，我带着王某在我兄弟黄某的房子内转了一圈就出来了，出来后王某不满意，问我还有没有别的户型，我就又带着王某去3楼看了另外一家户型，看完后王某说3楼户型不错，你就帮我找这个户型。之后王某带着我离开了卓越香樟美域小区，走到张衡路工农路口西北角加油站时，王某停车去了躺厕所，之后王某回到车上，王某把我送回张衡路金龙支行家属院，到家属院门口时王某还问我要钱，我对王某说:“我现在真没钱，要不我给你写个借条。”王某说:“你没钱还不上你写借条也没什么用。我就想要房子，要不我再给你转15万元，这45万元就当我买房子钱，你兄弟黄某在卓越香樟美域有套房子，你先给我写一个买卖协议，把你兄弟的房子写上，在如果你找不到合适的房子，你就把欠我的45万元还给我，在给我付49000元的利息。”之后我就按照王某的意思写了一张买卖协议，写完之后王某一个人开车走了，过了一会儿我收到王某给我转的15万元。10万元是购房意向金，35万元是我向王某借的。我给王某打了一张45万元的购房收据，收据上将卓越香樟美域3号楼1单元1401室这套房子卖给王某是我本人写的。是我写的，但是是王某让我这样写的。我和王某签了一份关于卓越香樟美域号楼1单元1401室的房屋买卖协议，是我本人与签的，并按有我的指印。两相路与明山路交叉口卓越香樟美域3号楼1单元1401室的房子不是我的。王某让我签购房协议和让我打收据时，王某没有殴打、辱骂、威胁等其他一些违法行为，但是我在他车上坐着，他没让我离开。这45万元我没有去购买房子，而是去还账了。还了3万元钱，还有42万元没有还。我带着王某去看卓越香樟美域3号楼1单元1401室的房子时，这套房子的所有权归黄某夫妻共同拥有且已经出售。我在2018年12月8日、12日和13日分三次共拿了王某45万元整。3万元是还孙洪旭的高息钱；另外的3万元是还账，具体还给谁记不起来了；剩下的39万元投资到赌博网站华众娱乐平台（××）进行赌博了，这些钱全部输完了。收钱人徐明捷和武静祥。输了三百多万元，我个人的钱有一百多万，借别人的钱有一百多万，具体多少我也没算。徐明捷、武静祥是华众娱乐平台赌博网站的收款人，这两个人我没见过也没联系过，我也没有他们的联系电话。孙洪旭是南阳做二手车生意的人，他借给我的钱主要是想使点利息。我带着王某去黄某家里看房子的具体时间是2018年12月13日，第一次我说错了。我给王某说过没有找到合适的房子要还他10万元，但他说钱先放我这里，等找到合适的房子再说，若找不到的话钱还退还。我把这钱用了，投到博彩上了。5.检查、辨认笔录（1）人身检查笔录证实公安机关依法对黄晓进行人身安全检查的情况。（2）辨认笔录、辨认照片、辨认说明证实王某辨认出诈骗其钱财的人系黄晓。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，被告人黄晓不持异议，本院予以认定。本院认为，被告人黄晓以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物42万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄晓犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人黄晓的辩护人认为本案应当定性为合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人黄晓在与被害人王某签订合同前，已经诈骗王某部分钱财，诈骗行为并非发生在签订、履行合同的过程中，签订合同后又继续实施诈骗行为，黄晓的整体行为应评价为诈骗。且本案中被告人黄晓的行为侵犯的客体为被害人王某的财产所有权，而非市场经济秩序，不符合合同诈骗罪的构成要件。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。关于被告人黄晓的辩护人认为本案有20万元为民事借款的辩护意见，经查，被告人黄晓以借款为由收取被害人王某20万元，但其收款后将该款用于赌博、还账等。之后，黄晓又谎称将自己与他人共有一套房子，可将该房屋出售给被害人，诱使被害人继续向其支付钱款。综合评定黄晓的行为，其非法占有该20万元的目的明显，不应认定为民事借款，该款应当计算在诈骗数额内。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人黄晓到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄晓认罪态度较好，积极缴纳罚金，可以从轻处罚。综合考虑被告人黄晓的犯罪性质、犯罪数额、犯罪后果、社会危害性、坦白、认罪态度、缴纳罚金情况、退赔情况等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄晓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2022年8月11日止。罚金已缴纳。）二、责令被告人黄晓于本判决生效后三十日内退赔被害人王宁损失人民币42万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蔡 军审 判 员  王丽飞人民陪审员  刘 柯二〇一九年十二月十六日书 记 员  董志超