河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1328刑初556号公诉机关唐河县人民检察院。被告人谢祖平，男，1985年4月20日出生，汉族，初中文化，农民，现住湖北省大悟县。因涉嫌诈骗于2019年2月26日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2019年3月15日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人崔玉增河南海涛律师事务所律师。被告人丁建文，男，1971年6月13日出生，汉族，初中文化，农民，现住湖北省孝昌县，因涉嫌诈骗于2019年2月26日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2019年3月15日被唐河县公安局执行逮捕。被告人蒋文杰，男，1989年6月8日出生，汉族，小学文化，农民，现住湖北省大悟县。因涉嫌诈骗于2019年2月26日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月15日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人邢丽遵河南海涛律师事务所律师。被告人邱济权，男，1968年4月1日出生，汉族，高中文化，农民，现住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗于2019年2月26日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2019年3月15日被唐河县公安局执行逮捕。被告人高银银，女，1993年5月29日出生，初中文化，农民，现住湖北省大悟县，因涉嫌诈骗罪于2019年3月5日被唐河县公安局取保候审，同年6月11日被唐河县人民检察院取保候审。唐河县人民检察院以唐检一部刑诉（2019）109号起诉书指控被告人谢祖平、丁建文、邱济权犯诈骗罪，被告人蒋文杰、高银银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。于2019年8月23日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员姚广出庭支持公诉，被告人谢祖平、丁建文、邱济权、蒋文杰、高银银及辩护人崔玉增、邢丽遵均到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，2018年被告人谢祖平通过他人介绍结识以贷款为名实施诈骗的上线人员，双方使用QQ联系，并约定谢祖平向上线诈骗团伙人员提供pos机，pos机的提现银行卡放置谢祖平手中，谢祖平接照刷卡额的3%分肥。2018年12月谢祖平通过自己认识的被告人蒋文杰以自已的名义办理p0S机一台，绑定自已的银行卡(62×××33，户名谢祖平)，并将该pos机从大悟县开车送至信用卡诈骗高危地区湖北省孝昌县县城交给上线人员，其后接照上线要求，被告人蒋文杰为获取不当利益，明知该pos机为违法犯罪使用，仍购买冒用黄凯(绑定银行卡62×××28，户名黄凯)，李密《绑定银行卡62×××97)、王文、朱超四人身份办理pos机四台，以4000元卖给谢祖平，此外蒋文杰还为谢祖平办理空挂户Pos机9台，谢祖平将上述共计十三台p0S机悉数驾车送至孝昌县县城上线手中，该诈骗环节的各个环节架构成型。上线诈骗分子邱济权等人诈骗成功到帐后，用实施诈骗的银行卡在蒋文杰等人办理的pos机上刷卡套现，由谢祖平持有提现银行卡分流转账至户名谢祖平的中国，建设，农行，孝感农商银行，工商银行和户名固贞波，李密，高银银等多人银行卡，后由谢祖平和其妻子高银银等人在大悟县，随州市广水市，孝昌县等地多家银行取款，为安全起见，上线禁止谢祖平转账，必须送现金到指定地点，双方通过QQ语音联系接款地，其中包含2018年1月唐河县居民鲁某被骗11400元钱款，转至户名王环宇的银行卡后，该卡通过户名黄凯的POS机刷卡套现，该套现资金均接照上述流程取现。谢祖平取款后接照上线人安排通过ATM机无卡存款存至邱济权妻子杨爱华所办里的卡号为62×××09,2019年2月26日唐河县公安局在大悟县将正在取诈骗资金的谢祖平抓获，该谢当场供述上线人正在孝昌县妇幼保健院等自己送诈骗资金，随后唐河县工作人员在谢祖平的带领下将前来取款的被告人丁建文抓获，当场从其身上搜出其豫谢祖平多日联系取款事宜的未来得及删除的QQ聊天记录，电话联系记录。经查，被告人谢祖平参与诈骗多人共计33.3645万元，丁建文参与诈骗20万元左右，邱济权参与诈骗36700元，蒋文杰明知他人实施犯罪而为其提供POS机进行刷卡，涉案数额为33.3645万元，高银银明知是赃款而帮助取款1万元。针对上述指控,公诉机关向本院提供了相应的证据材料,认为被告人谢祖平、丁建文、邱济权的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定,构成诈骗罪,其中，被告人谢祖平、丁建文诈骗数额巨大，被告人邱济权诈骗数额较大;认为被告人蒋文杰、高银银的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款第之规定,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法分别对被告人谢祖平、丁建文、邱济权、蒋文杰、高银银定罪处罚。被告人谢祖平、丁建文、邱济权、蒋文杰、高银银对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，均请求法庭从轻处理。被告人谢祖平的辩护人对公诉机关指控被告人谢祖平的事实无异议，辩称：1、被告人谢祖平在归案后能够带领公安机关抓获同案人丁建文，构成立功；2、具有坦白情节；3、主动退赔被害人部分经济损失。建议法庭对其从轻处罚。被告人蒋文杰的辩护人对公诉机关指控被告人蒋文杰的事实无异议，辩称：1、指控被告人蒋文杰的犯罪数额应剔除李磊POS机所涉及的8起犯罪共计138700元；2、具有坦白情节。建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年12月，被告人谢祖平通过他人与实施诈骗的上线人员取得联系，双方约定通过QQ联系，并要求谢祖平办理POS机，双方合谋采用为电信诈骗人员在实施诈骗得手后通过刷POS机转账并在ＡＴＭ自动取款机上提取诈骗所得现金，之后，由上线人员按谢祖平提取或转账现金数额按比例支付谢祖平报酬。后被告人谢祖平随即联系被告人蒋文杰让其办理POS机，2018年12月，谢祖平通过蒋文杰以其自己身份信息办理POS机一台，并绑定自己的银行卡，后将该POS机交给上线人员。2019年1月，被告人谢祖平按照上线要求再次找到蒋文杰办理POS机，被告人蒋文杰为获取不当利益，在明知谢祖平办理POS机用于违法犯罪使用的情况下，仍购买冒用黄凯、李磊、王文、朱超、何明五人身份信息，先后办理多个银行卡和POS机，并开通手机银行，由谢祖平将POS机交给上游人员以备将犯罪所得通过POS机刷卡转入POS机绑定的结算账户。2019年1月，被告人邱济权通过QQ购买需要小额贷款人员的信息，采用以谎称贷款公司业务员的身份与贷款人员联系，询问其是否需要贷款，如需贷款要提供个人身份信息及银行卡，后以帮助贷款人员做银行流水的名义，让对方把款转账至其指定的银行卡账户上的方法实施诈骗。2018年12月至2019年5月，上游诈骗人员先后诱骗唐河县张店镇牛园村村民鲁某、辽宁省凌海市农电新村居民曹某、贵州省遵义市官井路居民徐某、江苏省苏州市吴中区居民等10余人向诈骗人员指定的银行卡汇入大量现金，共计333645元。诈骗人员将作案银行卡内资金通过谢祖平等人提供的POS机刷卡转入POS机绑定的李磊、黄凯、李密等人银行账户，后由高银银驾车拉载谢祖平到大悟县，随州市广水市，孝昌县等地多家银行取款，谢祖平又将所取款项按照事前约定比例扣除佣金作为报酬。后由谢祖平与高银银驾车交给被告人丁建文等人或按照上线要求通过银行ATM以无卡存现方式将部分赃款存入邱济权的妻子杨爱华名下的银行卡。案发后，上述被害人分别到当地公安机关报案。2018年11月，上线诈骗人员找到被告人丁建文，让丁通过QQ与提现人员取得联系，在诈骗人员实施诈骗得手后，上线人员与丁建文联系，并到其指定地点与谢祖平等人接头取款，后将取得赃款按照指定地点转交给上线。经核算，被告人谢祖平帮助诈骗团伙取款共计33.3645万元，丁建文帮助诈骗团伙取款20万元左右，邱济权参与或帮助诈骗团伙取款36700元，蒋文杰明知他人实施犯罪而为其提供POS机进行刷卡，涉案数额为33.3645万元，高银银明知是赃款而帮助取款1万元。2019年2月25日晚，被告人谢祖平在大悟县金三角银行取款时被唐河县公安局刑警大队民警抓获，其当场供述正在等候同案人接取赃款，后在其带领下将被告人丁建文抓获，同日，被告人蒋文杰在大悟县长征路被抓获，2月26日，被告人邱济权在其居住小区湖北孝感泰阳小区附近被抓获，2019年3月4日，被告人高银银主动到唐河县公安局刑警大队投案，上述被告人在到案后均对自己的犯罪事实供认不讳。案发后，被告人谢祖平、高银银通过公安机关退赔被害人鲁某经济损失8400元。上述事实，被告人谢祖平、丁建文、邱济权、蒋文杰、高银银在开庭审理过程中均无异议，且有证人谢祖国、谢祖进、杨爱华等人的证言，被害人鲁某、曹某、徐某、任某、陈某等人的陈述，公安机关的到案经过说明及辨认笔录、微信聊天转账记录截图和银行交易明细表等证据予以证实。以上证据经当庭质证，控辩双方均无异议，其来源合法、客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人谢祖平、丁建文、邱济权明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中谢祖平、丁建文、邱济权诈骗数额巨大，被告人蒋文杰、高银银明知是电信诈骗犯罪所得，而予以协助转移赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中蒋文杰犯罪情节严重。公诉机关指控被告人谢祖平、丁建文、邱济权、蒋文杰、高银银的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人谢祖平、丁建文、邱济权、蒋文杰、高银银在归案后均能够如实供述自己的犯罪事实，均具有悔罪表现，故对被告人谢祖平、丁建文、邱济权、蒋文杰、高银银均可从轻处罚；被告人谢祖平在归案后能够带领公安机关抓获同案人丁建文，其行为符合立功的构成要件，且能够主动退赔被害人鲁某部分经济损失，故可依法对其从轻处罚；被告人高银银在案发后能够主动到机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，且能够主动退赔被害人鲁某部分经济损失，故可依法对其从轻处罚；被告人谢祖平、蒋文杰的辩护人的上述辩护意见成立，本院予以采纳。被告人蒋文杰的辩护人辩称指控蒋文杰的犯罪数额应剔除李磊POS机所涉及8起犯罪共138700元之理由，无证据予以证实，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款，第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人谢祖平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。二、被告人丁建文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元。三、被告人蒋文杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人邱济权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。五、被告人高银银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。六、追缴被告人谢祖平、丁建文、邱济权、蒋文杰、高银银的违法所得，由追缴单位上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人谢祖平的刑期自2019年2月26日起至2024年8月25日止。被告人丁建问的刑期自2019年2月26日至2023年10月25日。被告人蒋文杰的刑期自2019年2月26日至2022年8月25日。被告人邱济权的刑期自2019年2月26日至2022年2月25日。被告人高银银的缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。上述被告人的罚金均限自本判决生效后十日内向本院一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 陈 卓审判员 孟祥恩审判员 胡红林二〇一九年十二月十八日书记员 李 琳