大连市西岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0203刑初363号公诉机关大连市西岗区人民检察院。被告人闫某某，因本案于2019年3月15日被黑龙江省绥化市肇东市公安局抓获，同年3月16日被临时羁押于黑龙江省肇东市看守所，同年3月21日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2019年4月4日被大连市公安局西岗分局逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人曲智侠。大连市西岗区人民检察院以西检刑诉〔2019〕325号起诉书指控被告人闫某某犯集资诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭审理了本案。大连市西岗区人民检察院指派检察员李德亮、张亚亚出庭支持公诉。被告人闫某某及辩护人曲智侠到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市西岗区人民检察院指控：2017年5月31日，被告人闫某某伙同张某某、王某某（以上二人另案处理）等人在大连市西岗区泰公街34号注册成立了大连荣某经济信息咨询有限公司，与张某等人负责公司经营管理，多次在显铭大酒店召开宣传会，编造其公司开展外汇交易的虚假业务，向社会不特定公众进行宣传并承诺年化收益率。该公司前台和财务由闫某某招聘，前台和财务负责登记客户信息、签投资合同、收款等工作，投资款由财务上交张某或闫某某。自2017年6月19日至2017年8月25日，闫某某、张某等人共向被害人杨某1、杨某2、姜某等三百一十一人骗取人民币15548100元，还款人民币2951810元，尚有12596290元无法归还，且去向不明。被告人闫某某2019年3月15日被公安机关抓获，于次日被羁押于黑龙江省肇东市看守所。大连市西岗区人民检察院认为：被告人闫某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财产所有权和国家金融管理制度，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关为上述指控向法庭提供了相关证据。被告人闫某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名辩称：没有参与集资诈骗的犯罪行为，不认罪。辩护人的辩护意见：被告人的行为不构成集资诈骗罪。因为：一、被告人与张某存在借贷关系，被告人以债权人的身份到荣某公司是主张其巨额借款，而不是来管理公司。二、公司其他人员用的是虚假名字，而被告人闫某某用的是真名，故不存在骗的故意。三、荣某公司成立与闫某某没有任何关系，被告人在公司的权利义务及获利，均没有任何证据予以证明。四、被告人闫某某在公司的称呼，并不代表参与了公司的管理。五、闫某某通过财务只收取了两笔款项，该款项是张某的还款。六、起诉书指控被告人的犯罪事实均不存在，被告人没有任何犯罪故意。综上，根据刑法所规定的疑罪从无的原则，应当判决本案被告人无罪。本院经审理查明的事实同于公诉机关指控的犯罪事实。上述事实，有如下证据证实：一、证人证言笔录：1、张某的证言主要内容是：我和闫某某、闫松在南京一家公司工作，闫某某就是“闫胖子”。荣某公司的人都叫他闫经理，他的工作由王某1安排，我不知道他的职责。闫某某参与了公司收取投资款，拿过钱和合同，不知道拿了几次。2、王某1的证言主要内容是：张某欺骗我做法人，但公司成立后，张某什么事儿都瞒着我。我通过鲍某认识张某。闫某某来过荣某公司，但我不知道他具体做什么。9月份，张某安排我去无锡分公司，闫某某负责无锡分公司。闫某某通过我的账户向张某指定账户打款，用于返还大连公司的投资款，钱是闫某某出的，不知道他哪来的钱。我在无锡期间的生活支出都是闫某某提供的。我和闫某某是在共同经营大连荣某公司认识的，大连荣某的资金出现问题，为了平大连的帐，闫某某用我的身份证在上海成立了载庞公司。载庞公司的运营模式和大连荣某一样。3、鲍某的证言主要内容是：张某是我狱友，我跟着他一起到大连荣某工作。张某成立大连荣某，需要一个白户当法人，我就把他工友王某1介绍给张某。公司一切听从张某安排。公司盈利的百分之十，我占三，王某1占七。在公司装修期间，我认识了闫某某。荣某公司开始是张某负责，后期张某不在的时候闫某某负责。闫某某不总来，隔个两三天就来一次，但是整个公司经营期间，他都参与了。我和王某1始终听张某安排，我用王某1的两张银行卡去银行取钱，取了能有三四百万，我把钱交给张某，张某不在的时候，我把钱交给闫某某，有个两三次大概几十万元。最后一笔钱闫某某让我取出来交给闫松，大概四十万元。张某招募业务员。闫某某在公司管理公司，在经理室坐着，具体怎么管理我说不清楚。他去过公司召开的宣传大会会场，前台两个小姑娘也是他面试的。公司诈骗款由张某和闫某某管。4、赵某的证言主要内容是：我在荣某公司做了一周的业务员，公司业务员分两帮，张某管理八九个；另一帮业务员归闫某某管，我不确定。5闫松的证言主要内容是：我和闫某某是老乡，他介绍我到江苏汇工投资当业务员，主要是承担揽客投资，闫某某是业务经理。我和张某在一起做业务认识，张某2017年辞职，一个月后打电话称自己在大连创立投资公司。公司出事当天，鲍某给闫某某送来四十万现金，我接过来给闫某某。公司开业挺长时间，闫某某才来公司，公司召开大会，他也去过。公司前台两个小女孩也是他安排的。在公司经营期间，张某出去成立分公司，闫某某替他负责公司，我把一笔十多万的钱交给闫某某。闫某某给我发过工资，给过我2千元。2017年冬天，闫某某让我去无锡分公司当经理，当地公安说公司违法，我就告诉闫某某我不干了。6、孟某的证言主要内容是：闫某某面试我作前台，登记客户姓名和电话。我说我有一个同学也在找工作，他说可以来面试一下。王某2第二天就来了，见到张某经理，张某给闫某某打了一个电话，随后就在前台工作了。闫某某后来安排我去财务工作，帮忙与客户签合同，登记客户姓名和电话。我们称呼闫某某是闫总和盛总，他和张某级别差不多，他在公司财务拿过投资款，参加过公司在显铭酒店召开的大会。7、王某2的证言主要内容是：我们称闫某某为闫总，张某出差十天左右，我在财务当天收的款主要交给他，记不得具体多少钱。闫某某安排孟某到财务，以签合同为主并帮忙收款。闫某某收上交款的次数比张某多。8、曹某的证言主要内容是：公司下班时，有闫某某把当天的收款、合同及每单统计明细取走，闫某某取走的现金大约几十万，具体数额说不清楚了。二、上海普陀经侦大队提供的相关证据材料证实主要内容是：大连荣某公司被查后，闫某某到上海成立上海载庞商务信息咨询有限公司，运营模式和大连荣某公司相同，已被上海公安机关刑事立案侦查。三、办案说明、航班记录、铁路乘车记录、住宿记录证实主要内容是：大连荣某筹备及运营期间，闫某某多次来往大连。四、劳动合同书证实主要内容是：曾任大连荣某公司前台、财务的孟某、王某22017年6月10日入职，二人由闫某某招聘。公诉机关还提供了如下证据：有立案决定书，案件来源及抓获经过，身份证明，前科查询证明，刑事判决书，投资合同，电话查询记录，司法鉴定意见书，鉴定意见通知书，辨认笔录，被害人杨某1等被害人的陈述笔录，被告人闫某某的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人闫某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为侵犯了国家的金融管理制度和公民财产所有权，已构成集资诈骗罪。大连市西岗区人民检察院指控闫某某犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。闫某某的犯罪行为给被害人造成的未追回的损失，依法应予以退赔。关于闫某某的辩解及其辩护人不构成集资诈骗罪的辩护意见，因公诉机关提举的证人证言，上海普陀经侦大队提供的相关证据材料，办案说明，航班记录，铁路乘车记录，住宿记录，劳动合同书等证据，足以认定闫某某参与实施了集资诈骗的犯罪行为，构成集资诈骗罪，故对闫某某的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人闫某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2030年9月14日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人闫某某（与鲍某某、张某某、王某某共同）退赔各被害人未追回的损失共计人民币12596290元（各被害人应获赔数额见判决书后所附明细）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林文涛人民陪审员  殷素华人民陪审员  孙炳顺二〇一九年十二月二十七日书 记 员  景云亭