福建省泉州市洛江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0504刑初245号 公诉机关泉州市洛江区人民检察院。 被告人谢翠兰，女，1987年12月16日出生于福建省泉州市，户籍所在地及居住地均为福建省泉州市鲤城区。曾因犯贩卖毒品罪于2010年12月8日被泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，2011年10月26日刑满释放；又因吸毒于2012年3月28日被泉州市公安局鲤城分局行政拘留三日；又因犯贩卖毒品罪于2012年11月28日被泉州市丰泽区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，2013年8月25日刑满释放；又因犯诈骗罪于2017年7月21日被广东省台山市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，2017年10月6日刑满释放；再因犯诈骗罪于2018年10月16日被浙江省台州市椒江区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，2018年11月28日刑满释放。此次因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 指定辩护人黄辉玲、施万燕，福建润柏律师事务所律师、实习律师。 泉州市洛江区人民检察院以洛检诉刑诉〔2019〕211号起诉书指控被告人谢翠兰犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。泉州市洛江区人民检察院指派检察员张琳出庭支持公诉，被告人谢翠兰及其指定辩护人黄辉玲、施万燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。 泉州市洛江区人民检察院指控，2019年1月4日，被告人谢翠兰在一诈骗ＱＱ群（群名：聊天群）看到ＱＱ昵称为“ｃｈｅｎｇ”的ＱＱ好友（身份不明，另案处理）发布被害人刘某和邢某被骗的“后续单”，便联系ＱＱ昵称为“ｃｈｅｎｇ”的ＱＱ好友并准备继续对被害人刘某和邢某实施诈骗。 1、被告人谢翠兰冒充财务身份并通过苹果6Ｓ手机登录昵称为“财务客服”的微信号（账号：×××），后以被害人刘某（女）淘宝刷单所垫付的金额可以全额退款为由要求被害人刘某将微信绑定信用卡。在了解到被害人刘某信用卡额度后，被告人谢翠兰向诈骗群里一卖收款二维码的人（身份不明，另案处理）买了一个支付额为15888元人民币的支付宝收款二维码并发给被害人刘某，告诉被害人刘某必须扫描这个二维码才能退款。被告人谢翠兰在被害人刘某扫描支付后要求被害人刘某将聊天记录全部清空，而后将被害人刘某微信删除，并将上述钱款占为己有挥霍一空。 2、被告人谢翠兰冒充财务身份并通过苹果6Ｓ手机登录昵称为“财务客服”的微信号（账号：×××），后以被害人邢某（女）网络刷单所垫付的金额可以全额退款为由要求被害人邢某作抵押。在被害人邢某从支付宝借呗里借出9999元人民币后，被告人谢翠兰向诈骗群里一卖收款二维码的人（身份不明，另案处理）买了一个支付额为10000元人民币的支付宝收款二维码并发给被害人邢某，告诉被害人邢某必须扫描这个二维码才能退款。被告人谢翠兰在被害人邢某扫描支付后将被害人邢某微信删除，并将上述钱款占为已有挥霍一空。 经被害人报警，被告人谢翠兰于2019年3月18日在泉州市鲤城区被公安机关抓获，到案后如实供述自己的主要犯罪事实并自愿认罪认罚。 案发后，被告人谢翠兰的家属退出赃款人民币25888元。被告人谢翠兰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在法庭上宣读、出示了被告人供述与辩解，二被害人陈述，物证，书证，被告人身份证明及公安机关的工作说明等证据，印证指控的犯罪事实。 被告人谢翠兰对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议。其辩护人提出被告人谢翠兰归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚；家属代为退赃，有效弥补了被害人的损失；谢翠兰庭审中表示愿意交纳罚金，有悔罪表现；获利较少；其虽系累犯，但已认识到错误。建议对其从轻处罚。 经审理查明，2019年1月4日，被告人谢翠兰在一诈骗ＱＱ群（群名：聊天群）看到ＱＱ昵称为“ｃｈｅｎｇ”的ＱＱ好友（身份不明，另案处理）发布被害人刘某和邢某被骗的“后续单”，便联系ＱＱ昵称为“ｃｈｅｎｇ”的ＱＱ好友并准备继续对被害人刘某和邢某实施诈骗。 1、被告人谢翠兰冒充财务身份并通过苹果6Ｓ手机登录昵称为“财务客服”的微信号（账号：×××），后以被害人刘某（女）淘宝刷单所垫付的金额可以全额退款为由要求被害人刘某将微信绑定信用卡。在了解到被害人刘某信用卡额度后，被告人谢翠兰向诈骗群里一卖收款二维码的人（身份不明，另案处理）买了一个支付额为15888元人民币的支付宝收款二维码并发给被害人刘某，告诉被害人刘某必须扫描这个二维码才能退款。被告人谢翠兰在被害人刘某扫描支付后要求被害人刘某将聊天记录全部清空，而后将被害人刘某微信删除，并将上述钱款占为己有挥霍一空。 2、被告人谢翠兰冒充财务身份并通过苹果6Ｓ手机登录昵称为“财务客服”的微信号（账号：×××），后以被害人邢某（女）网络刷单所垫付的金额可以全额退款为由要求被害人邢某作抵押。在被害人邢某从支付宝借呗里借出9999元人民币后，被告人谢翠兰向诈骗群里一卖收款二维码的人（身份不明，另案处理）买了一个支付额为10000元人民币的支付宝收款二维码并发给被害人邢某，告诉被害人邢某必须扫描这个二维码才能退款。被告人谢翠兰在被害人邢某扫描支付后将被害人邢某微信删除，并将上述钱款占为己有挥霍一空。 经被害人报警，被告人谢翠兰于2019年3月18日在泉州市鲤城区被公安机关抓获，到案后如实供述自己的主要犯罪事实并自愿认罪认罚。 案发后，被告人谢翠兰的家属退出赃款人民币25888元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人刘某的陈述、微信聊天记录、银行卡流水明细清单及受案登记表，证实2019年1月4日15时许，其看到“×特价鞋6群”微信群里有一个叫“小米粒”（即被告人谢翠兰）的人发的刷单流程，其即添加为好友想刷单赚点钱。添加好友后,谢翠兰就发过来一个支付宝商户的刷单流程和一个二维码，教其按照她说的步骤操作，其通过支付宝里的花呗支付了493元，之后，她又让其添加一个叫“Ｂｏｒｉｓ客服总监”的微信，添加成功后，“客服总监”让其将付款成功的图片截图过去给他，接着说看看支付宝里“蚂蚁借呗”的额度，其又开通了“蚂蚁借呗”，里面的额度有1500元，然后，“客服总监”又发过来4个二维码让其刷单，每个二维码分别刷了3个948元、1个551元。刷完单后，“客服总监”说要等96小时后才能退款。第二天，13时31分许，谢翠兰又发微信问其昨天刷单的钱到账情况，其告诉她要等96小时才能到账。之后，谢翠兰又让其联系他们的财务部门，这样退款会快点，但必须本人联系。接着，她又发过来一个二维码，其添加了这个“财务客服”的微信后，经过聊天得知，其要在绑定的银行卡内存5000元现金才能退之前刷单的钱，其告诉他自己没有那么多钱，“财务客服”让其用支付宝绑定信用卡，等绑定完信用卡后，他又发过来一个二维码，让其转账1111元，这时，二维码提示交易存在风险无法完成交易，他又发过来另外一个二维码，让其用支付宝扫描，其按照他教的完成了操作后支付了15888元，他还让其截图过去，账单显示15888元已由“生活日用”支出，收款方是“漳州市×贸易有限公司”。接着，“财务客服”又发过来一个二维码，让其用淘宝扫描继续刷单，还让其把聊天记录删除掉。此时，其意识到自己被骗了，但还是想等96小时到了再说。2019年1月10日18时40分，其再次联系“财务客服”时，发现已经被他拉黑了，谢翠兰以及“客服总监”也都将其拉黑。其就到派出所报警了。 2、被害人邢某的陈述、微信聊天记录、支付宝转账记录及受案登记表，证实2019年1月4日，其在微信上一个“育儿社群”里加了一个网名叫余×，微信号“×××”（即被告人谢翠兰）的人为好友，做兼职网络刷单。后被这人以刷单为名骗走了人民币10000元，其就报警了。 3、证人谢某的证言，证实其与被告人谢翠兰系亲姐妹。妹妹谢翠兰和母亲与其夫妻二人住在一起，谢翠兰平时没有工作，也没有结婚，其对她的情况并不清楚。 4、证人翟某的证言，证实其与证人谢某二人系夫妻关系。被告人谢翠兰与其全家住在一起，平时没有上班，其也没有用过她的手机和手提电脑。谢翠兰让其去帮她取款，那些钱从哪来的其不清楚，就是顺便帮她取款的。 5、刘某、邢某支付宝账号的部分交易明细，证实二被害人被骗的情况。 6、搜查报告书、搜查笔录及搜查图片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单以及扣押照片、福建省行政执法暂时扣留（或冻结）财物收据，证实公安机关对被告人谢翠兰的住处泉州市鲤城区×路×号×幢×室进行搜查，在该住处的西北侧卧室床边发现一台台式黑色电脑，在阳台外角落发现一台仍然处于开机状态的黑色笔记本电脑以及插在笔记本电脑上的白色华为牌移动网络一个。在东侧谢翠兰的卧室内衣柜旁边地上的黑色包内发现12张联通物联卡和7张银行卡(中国邮政储蓄银行×××4946、中国农业银行×××0975、中国建设银行×××2265、中国建设银行×××5673、中国工商银行×××2039、招商银行×××8636、中国工商银行×××4476)，在床头柜发现两部苹果手机（一部白色苹果Max、一部银灰色苹果6）。公安人员将上述物品依法予以扣押。 公安机关将证人翟某代被告人谢翠兰退还的违法所得25888元予以扣押并存入指定的银行账户。 7、电子证物检查工作记录及无线网卡涉网信息，证实公安机关从被告人谢翠兰被扣押的手机中调取了聊天记录以及微信账户信息。 8、调取证据通知书、调取证据清单等材料，证实公安机关从支付宝（中国）网络技术有限公司调取了被告人谢翠兰支付宝的账户信息以及2018年1月1日至2019年5月1日的交易明细。 公安机关从中国工商银行泉州洛江支行调取了被告人谢翠兰名下银行卡账户信息及交易明细。 公安机关从中国农业银行调取了被告人谢翠兰名下银行卡账户信息及交易明细。 公安机关从中国邮政储蓄银行调取了被告人谢翠兰名下银行卡账户信息及交易明细。 公安机关从中国建设银行调取了被告人谢翠兰名下银行卡账户信息及交易明细。 9、公安行政处罚决定书、刑事判决书以及刑满释放证明书，证实被告人谢翠兰的前科情况。 10、到案经过，证实被告人的归案情况。 11、户籍证明，证实被告人的年龄身份等基本情况。 12、被告人谢翠兰的供述以及微信账户截图，证实其之前加了一个专门实施诈骗的的微信群，这个群的成员都是搞诈骗的，经常有人会发一些诈骗信息出来炫耀。其也跟着他们学，先是上网接单，再引导被害人加微信，一步步的骗取了被害人的钱。其总共骗了两个人的钱，也就是起诉书指控的这两个被害人。 上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人谢翠兰曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，再次利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物共计人民币25888元，情节严重，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢翠兰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，对其予以从重处罚。被告人谢翠兰虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的犯罪事实，对其予以从轻处罚。鉴于谢翠兰归案后认罪且家属已代为退赃，量刑时予以一并考虑。辩护人关于其归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，家属代为退赃的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。公诉机关提出对其在有期徒刑三年至三年三个月的幅度内处刑，并处罚金的量刑建议予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人谢翠兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2022年4月17日止。罚金在本判决生效时缴交) 二、被告人谢翠兰已退出的赃款人民币一万五千八百八十八元，返还被害人刘某；已退出的赃款人民币一万元，返还被害人邢某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  洪羚燕 人民陪审员  洪艺玲 人民陪审员  谢连枝 二〇一九年十二月十日 书 记 员  陈逸茹 附注引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。