河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1502刑初256号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人陈某某，男，1966年2月4日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省信阳市平桥区。因涉嫌非法经营罪，于2018年1月9日被刑事拘留，2018年2月12日被取保候审，同年6月11日被逮捕。辩护人余海鹰，河南银辉律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2018）193号起诉书指控被告人陈某某犯非法经营罪向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员李根出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人余海鹰到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2015年以来，被告人陈某某及其家人在未取得烟草专卖零售许可证及烟草专卖品准运证的情况下，多次和刘某1联系，通过河南省农村信用社将购买香烟的钱款转账到刘某1或者刘某1的妻子周某的账户上，而后刘某1将被告人陈某某购买的中华、天叶等品牌的香烟运送给陈某某，被告人陈某某在收到香烟后加价卖给他人。截至到2017年1月21日，被告人陈某某共向刘某1及其妻子周某的账户中转账人民币561800元。2017年9月12日，被告人陈某某通过其儿子陈某再次通过河南省农村信用社将购买香烟的人民币152400元存入刘某1账户中，用于购买400条硬盒中华牌香烟。2017年9月13日9时许，运有该批香烟的客运汽车在运往信阳市区的途中被查获。经河南省烟草质量监督检测站检验鉴定送检的涉案中华（硬）香烟为真品卷烟。经信阳市浉河区烟草专卖局认定：400条硬盒中华牌香烟价值人民币152640元。对上述指控,公诉机关提供有户籍证明、无前科证明、到案经过、浉河区烟草专卖局涉案卷烟（估价）表、扣押物品清单及照片、银行交易明细；鉴定意见；证人刘某1、徐某、任某、刘某2、周某、陈某的证言；被告人陈某某的供述等证据。公诉机关认为，被告人陈某某违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人陈某某辩称，对罪名无异议，对起诉书指控的第一起事实，香烟只有几万元其余都是酒水。第二起事实无异议。其辩护人辩护称，其起诉书指控罪名无异议，指控陈某某犯非法经营罪情节特别严重事实不清，证据不足；陈某某购买的卷烟在运输途中被查扣，属于犯罪未遂；陈某某无犯罪前科，认罪、悔罪，具有坦白情节，请求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年以来，被告人陈某某及其家人在未取得烟草专卖零售许可证及烟草专卖品准运证的情况下，多次和刘某1联系，通过河南省农村信用社将购买香烟的钱款转账到刘某1或者刘某1的妻子周某的账户上，而后刘某1将被告人陈某某购买的中华、天叶等品牌的香烟运送给陈某某，被告人陈某某在收到香烟后加价卖给他人。截至到2017年1月21日，被告人陈某某共向刘某1及其妻子周某的账户中转账人民币561800元。2017年9月12日，被告人陈某某通过其儿子陈某再次通过河南省农村信用社将购买香烟的人民币152400元存入刘某1账户中，用于购买400条硬盒中华牌香烟。2017年9月13日9时许，运有该批香烟的客运汽车在运往信阳市区的途中被查获。经河南省烟草质量监督检测站检验鉴定送检的涉案中华（硬）香烟为真品卷烟。经信阳市浉河区烟草专卖局认定：400条硬盒中华牌香烟价值人民币152640元。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，足以确认：1、户籍信息、到案经过、无前科证明：证实被告人陈某某，男，1966年2月4日出生,身份证号码，住河南省信阳市平桥区龙井乡洪山寺村，无违法犯罪前科，于2018年1月9日被抓获。2、信阳市公安交警支队公路巡警大队查获经过及浉河区烟草局证据先行登记保存审批表及通知书：证实2017年9月13日，公安机关在一辆中巴车上查获400条硬盒中华烟，并立即通知浉河区烟草局工作人员到场对该批卷烟进行了登记保存。3、河南省烟草质量监督监测站鉴别检验报告：证实查获的400条硬盒中华烟系真品卷烟。4、信阳市烟草专卖局扣押物品价值表：证实扣押的400条硬盒中华烟价值人民币152640元。5、信阳市浉河区烟草专卖局证明：证实被告人陈某某及其妻儿刘永梅、陈某均未取得浉河区烟草专卖零售许可证。6、被告人陈某某银行账户交易明细及河南省农村信用社个人业务交易单：证实被告人陈某某自2015年5月至2017年1月21日，共向刘某1及其妻子周某的账户转账人民币共计561800元；陈某某之子陈某于2017年9月12日向刘某1汇款人民币共计152400元。7、证人刘某1的证言：我和我妻子周某一起开烟酒商行，2015年我们先后卖给信阳的陈某某卷烟大概有七、八百条，都是硬中华烟，价值二、三十万元；2016年大约卖给老陈八、九百条硬中华卷烟，价值大约三十多万元；2017年他找我们进了一两次货，主要是9月份这次进的最多，有四百条硬中华。每次都是老陈打电话说烟的品种和数量，我们准备好后通知他，老陈就把货款通过银行转账给我们，收款后我就负责把货发到信阳。8、证人周某的证言：2017年9月的一天，信阳的一个姓陈的男子联系我们说要400条中华烟，过两天姓陈的把货款给了我们，我丈夫把烟备齐后就找到随州市的客运站通过到信阳的大巴车发给姓陈的了，后来姓陈的打电话说烟在信阳被扣了。2015年和2016年我们都卖过烟给他，具体数量记不清了。2017年没给他有两三次香烟，他要的都是中华烟。9、证人陈某的证言：陈某某是我父亲，2017年先后我帮我父亲往湖北汇过有两次钱，时间和账户记不清了，其中有一个收款人姓周。10、证人刘某2的证言：我的商店有烟草专卖许可证，2017年9月11日一次进了25条硬中华香烟，其中一次性卖给一个四十多岁的男子十条。11、证人徐某的证言：2017年9月13日，我驾驶鄂Ｓ×××××客车从随州客运站发车，当时有一个中年男子将我拦下说要带两箱货去信阳，他把货装好后给我80块钱和一个写着电话的纸条，让我到信阳后联系这个人取货，我9点半左右走到信阳市吴家店检查站时发现箱子里装的全是中华烟，当场就办理了扣烟手续。发货人和收货人我都不认识。证人任某证言证实内容与证人徐某证实内容基本一致。12、被告人陈某某的供述：2015年2、3月份，我开始从随州市刘某1那购买中华烟，有硬盒和软盒的，一般都是谈好价格和数量后，由他收购后送到汽车站，从随州发到信阳市，再由客车司机打电话给我，我到车站把烟拉走，然后我就分次坐火车往常州、宁波送，第一天送到第二天就返回。买烟大多是银行卡转账（农村信用社信用卡），也有付现金的，卖烟大多是付现金。2015年总数在1000条烟左右，2016和2017年两年期间，每年数量大概在1500条左右。我的农村信用社银行卡转账，有我买郑州和驻马店的鸡饲料的付款，还有我亲戚还我欠款和我儿子陈某借给我的钱，其他的就是买卖烟的钱款了。2017年9月10日前后，刘某1打电话问我要硬中华烟不，我说要400条，货款是我在平桥区中心大道农村信用社将152000的现金存进了刘某1的农村信用社的卡上。12日晚上刘某1打电话说烟搞到了，第二天上午用班车发到信阳，结果第二天烟被查扣了。本院认为，被告人陈某某未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，浉河区人民检察院指控被告人犯罪罪名成立。关于被告人陈某某及其辩护人的辩解意见，经查，被告人陈某某在未取得烟草专卖零售许可证的情形下，非法买卖卷烟，该犯罪行为有信阳市公安交警支队公路巡警大队查获经过及浉河区烟草局证据先行登记保存审批表及通知书、浉河区烟草专卖局涉案卷烟（估价）表及证明、陈某某银行账户交易明细；证人刘某1、徐某、任某、刘某2、周某、陈某的证言等证据证实，且与被告人陈某某的供述相互印证，形成证据链，故被告人陈某某及其辩护人的辩解意见本院不予采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月11日起至2023年5月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈金榜人民陪审员  王保琴人民陪审员  王颖斌二〇一九年十二月三十一日书 记 员  张筱莞