湖南省常德市鼎城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0703刑初404号 公诉机关常德市鼎城区人民检察院。 被告人余为强，男，48岁，湖南省汉寿县人，汉族，大专文化，司机。因犯诈骗罪，于2018年2月9日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 指定辩护人卞森林，湖南宏声律师事务所律师。 被告人樊黎明，男，41岁，湖南省常德市武陵区人，汉族，大专文化，保险公司职员。因犯诈骗罪，于2018年2月27日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 指定辩护人唐辉，湖南宏声律师事务所律师。 被告人白四友，男，43岁，湖南省桃源县人，汉族，初中文化，司机。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日由常德市鼎城区公安局取保候审，本院于2019年10月17日决定对其继续取保候审。现在家候审。 被告人王功双，男，48岁，湖南省汉寿县人，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日由常德市鼎城区公安局取保候审。本院于2019年10月17日决定对其继续取保候审。现在家候审。 被告人曾祥勇，男，41岁，湖南省汉寿县人，汉族，初中文化，司机。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日由常德市鼎城区公安局取保候审，本院于2019年10月17日决定对其继续取保候审。现在家候审。 常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉[2019]393号起诉书指控被告人余为强、樊黎明、王功双、白四友、曾祥勇犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法由简易程序转普通程序，公开开庭进行了简化审理。常德市鼎城区人民检察院指派检察员李光明出庭支持公诉，被告人余为强及其指定辩护人卞森林、被告人樊黎明及其指定辩护人唐辉、被告人王功双、白四友、曾祥勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 常德市鼎城区人民检察院指控：2016年1-12月期间，被告人余为强从被告人樊黎明处购买高速公路通行卡，然后将卡卖给被告人王功双、白四友、曾祥勇以逃缴高速公路通行费，被告人从中获利。 案发后，上列五被告人均主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，退缴全部赃款或违法所得。 为证明上述事实，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据证明。 公诉机关认为，被告人余为强、樊黎明、王功双、曾祥勇、白四友的行为构成诈骗罪，在共同犯罪中，五被告人均起主要作用，均系主犯，案发后均投案自首，认罪认罚，均退缴赃款或违法所得；被告人余为强、樊黎明犯数罪；建议对被告人余为强判处三年至四年八个月有期徒刑，对被告人樊黎明判处三年至四年有期徒刑，对被告人王功双判处十一个月以下有期徒刑，可适用缓刑，对被告人白四友判处十个月以下有期徒刑，可适用缓刑，对被告人曾祥勇判处九个月以下有期徒刑，可适用缓刑，均并处罚金。 上列五被告人除请求法院对其予以从轻处罚外，均未提出辩护意见，并表示认罪认罚。 被告人余为强辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人余为强的犯罪事实不持异议，但指控的罪名值得商榷，其犯罪更符合职务侵占罪的特征；2、被告人法律意识淡薄，案发后认罪认罚，积极退赃，系初犯、偶犯，确有悔改表现，有两个小孩均在校就读，被告人是家里的支柱，建议对被告人予以从轻处罚，适用缓刑。 被告人樊黎明辩护人的辩护意见是：被告人樊黎明有自首情节，认罪态度好，积极退赃，其因法律意识淡薄导致犯罪，系初犯、偶犯，请求法院对其予以从轻处罚。 经审理查明：2016年1至10月期间，被告人白四友驾驶货车，在广州小塘收费站至常德南收费站跑货物运输，采用“倒卡”的方式逃缴高速公路通行费13次，逃缴费用共计35989元。2019年6月17日，被告人白四友投案自首并退还所逃高速公路通行费35989元； 2016年6至9月期间，被告人曾祥勇驾驶货车，在广州小塘收费站至常德南收费站跑货物运输，采用“倒卡”的方式逃缴高速公路通行费5次，逃缴费用13914元。2019年6月17日，被告人曾祥勇投案自首并退缴全部高速公路通行费13914元； 2016年2月至12月期间，被告人王功双驾驶货车，在广州小塘收费站至常德南收费站跑运输，采用上述方式逃费13次，逃缴高速公路通行费29749元。2019年6月17日，被告人王功双投案自首并退缴全部违法所得29749元； 2016年1月至案发，被告人樊黎明利用自己系高速公路德山收费站员工的职位之便，将德山收费站的高速通行卡以200-300元每张不等的价格卖给被告人余为强9张，到达货车司机逃费的目的，造成货车共计逃缴高速公路通行费25497元。被告人樊黎明的上述犯罪系漏罪； 2016年1-12月期间，被告人余为强多次在被告人樊黎明等人手中以每张卡200-300元不等的价格购买高速公路通行卡后，驾驶其小车上太子庙收费站取高速通行卡后，逆行驶入太子庙服务区，以每张卡500-600元不等的价格卖给货车司机王功双、白四友、曾祥勇共计31张卡，获利1万元，被告人王功双、白四友、曾祥勇逃缴高速公路通行费共计79652元。被告人余为强的上述犯罪系漏罪。被告人余为强到案后，于2019年6月21日退缴违法所得1万元。 本院在审理过程中查明，2018年2月27日，被告人樊黎明因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，在该次犯罪中，其已退缴全部违法所得。 上述事实，上列五被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人史某勇、文某胜、姚某的证言、侦查机关制作的辨认笔录、常德市鼎城区公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单、出具的湖南省非税收入一般缴款书、常德市鼎城区公安局斗姆湖派出所出具的抓获材料及情况说明、常德市鼎城区公安局起诉意见书、常德市鼎城区公安局出具的关于余为强、樊黎明等人员到案情况说明、湖南益常高速公路开发有限公司收费稽查部出具的涉案车辆逃费记录、银行卡交易明细、涉案机动车辆查询及相关物流挂靠登记信息、违章处理记录、湖南省高速公路集团有限公司出具的湖南省车辆通行费发票、相关车辆高速出入口卡口信息、高速桃花源大队出具的机动车及驾驶人信息查询单、本院（2018）湘0703刑初51号、79号刑事判决书、手机通话详单、被告人及证人的身份情况等证据予以证明，足以证实。 本院认为，被告人余为强、樊黎明、白四友、王功双、曾祥勇以非法占有为目的，采取换卡缩短高速实际行驶路程少缴高速公路通行费的方法，骗取高速公路过路费，被告人余为强骗取的数额巨大，被告人樊黎明、白四友、王功双、曾祥勇骗取的数额较大，上列五被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控上列五被告人犯罪的罪名成立，提交的证据合法有效，适用法律意见正确，量刑建议适当，本院予以支持。在共同犯罪中，上列五被告人均起主要作用，均系主犯；案发后，五被告人均主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，均系自首，且认罪认罚，依法均可予以从轻或减轻处罚；被告人余为强、樊黎明退缴违法所得，被告人白四友、曾祥勇、王功双均退缴全部赃款，均可酌情予以从轻处罚。被告人余为强、樊黎明因犯罪被判处有期徒刑，缓刑考验期间发现判决宣告以前还有新的犯罪，系漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。对被告人余为强的辩护人提出的本案罪名更符合职务侵占罪的观点不予以采纳。对被告人余为强退缴的违法所得，依法予以没收，对被告人白四友、曾祥勇、王功双退缴的赃款，依法返还给被害单位。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，分别判决如下： 一、撤销本院（2018）湘0703刑初51号刑事判决对被告人余为强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元的缓刑部分；撤销本院（2018）湘0703刑初79号刑事判决对被告人樊黎明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元的缓刑部分； 二、被告人余为强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，与原判犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳五万元）； （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；并处未缴纳的罚金，限本判决生效后十日内，通过本院上缴国库。） 三、被告人樊黎明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，与原判犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳五万元）； （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；并处未缴纳的罚金，限本判决生效后十日内，通过本院上缴国库。） 四、被告人白四友犯骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元； 五、被告人王功双犯骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元； 六、被告人曾祥勇犯骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元； （被告人白四友、王功双、曾祥勇的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；并处的罚金，限本判决生效后十日内，通过本元上缴国库。） 七、对被告人余为强退缴的违法所得人民币一万元依法予以没收；被告人白四友退缴的违法所得人民币三万五千九百八十九元、被告人王功双退缴的违法所得人民币二万九千七百四十九元、被告人曾祥勇退缴的违法所得人民币一万三千九百一十四元，依法退还给被害单位。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  罗尚春 审 判 员  贺春梅 人民陪审员  熊志强 二〇一九年十二月三十日 法官 助理  曹 灿 书 记 员  姚露林 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。