海南省第一中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼96刑初106号 公诉机关海南省人民检察院第一分院。 被告人马良，男，1989年5月20日出生，汉族，湖北省江陵县人，初中文化，案发前系三亚水城装饰设计工程有限公司法人代表，户籍地湖北省荆州市江陵县，住海南省陵水黎族自治县（以下简称陵水县）英州。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于陵水县看守所。 辩护人周某，海南威盾律师事务所律师。 被告人韦兰富，男，1987年12月10日出生，瑶族，广西壮族自治区（以下简称广西）马山县人，大专文化，案发前系深圳市创亿世纪贸易有限公司法人代表，户籍地广西南宁市马山县，住广东省深圳市龙华区。因犯开设赌场罪，于2016年2月29日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（以下币种未特别指明的,均为人民币），2016年6月12日刑满释放；又因涉嫌犯赌博罪，于2019年1月2日被刑事拘留，同年1月11日被逮捕。现羁押于陵水县看守所。 辩护人胡某，海南国岛律师事务所律师。 海南省人民检察院第一分院以琼检一分公诉刑诉〔2019〕81号起诉书指控被告人马良犯诈骗罪、赌博罪，被告人韦兰富犯赌博罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海南省人民检察院第一分院指派检察官吴坤国出庭支持公诉，被告人马良及其辩护人周某，被告人韦兰富及其辩护人胡某到庭参加诉讼。现已审理终结。 海南省人民检察院第一分院指控： 一、被告人马良诈骗的事实 1.2018年4月6日，被害人**明欲购买位于陵水县英州镇清水湾雅居乐云海帆歌的房产，得知该小区房产已售罄后，**明通过丁雪找到海南泰吉人和房地产经济有限公司的房产代理林某帮忙找该小区房源。林某又找到被告人马良帮忙，马良谎称有该小区云海泽月HY合院KA569号房源，并可以办理该房的权属变更。**明信以为真，于2018年4月6日至7月20日间，通过手机银行转账方式，分6笔向海南泰吉人和房地产经纪有限公司的法定代表人林根全共转账450万元。林根全将其中400万元转账给马良。马良收到钱后，挥霍一空。 2.2018年4月6日，被害人田国平欲购买位于陵水县英州镇清水湾雅居乐云海帆歌的房产，得知该小区房产已售罄后，田国平通过丁雪找到林某帮忙找该小区房源。林某找被告人马良帮忙，马良谎称有该小区云海泽月HY合院KA522号房源，并可以办理该房的权属变更。田国平信以为真，于2018年4月6日至7月20日间，通过其妻子许辉、家属田霞的手机银行转账方式，分8笔向丁雪、林根全共转账410万元。丁雪、林根全两人合计转账400万元给马良。马良收到钱后，挥霍一空。 3.2018年4月13日，被害人刘栋栋、季托夫妇欲购买陵水县清水湾雅居乐公司的云海泽月HY合院小区的别墅，得知该小区房产已售罄，便委托房产中介肖娅寻找该小区房源。肖娅请林某帮忙找，林某找到被告人马良帮忙。马良谎称有云海泽月HY合院523号房的房源，并可以办理该房产权的变更。刘栋栋、季托夫妇信以为真，于2018年4月20日至8月30日间，通过微信、银行转账共计600万元给林根全。林根全将其中的570万元转账给马良。马良收到钱后，挥霍一空。 因马良无法履行承诺，刘栋栋找马良要求退款，马良于2018年9月2日至10月1日共退还刘栋栋170万元。 4.2018年5月初，被害人王华找到林根全，欲购买陵水县英州镇清水湾云海泽月HY合院别墅的房产。林根全找到被告人马良，马良谎称有云海泽月HY合院592号房源，并可以办理该房的权属变更。王华信以为真，通过其妻子张博深的银行账户分两笔将共计585万元转给林根全。林根全将其中570万元转账给马良。马良收到钱后，挥霍一空。 2018年10月12日，被告人马良到陵水县公安局投案。 二、被告人马良、韦兰富赌博事实 2018年4月22日晚，被告人韦兰富和唐加力（已判决）、张乃喜（另案处理）到陵水县英州镇被告人马良开设的“南庭小院”饭店吃饭。饭后，唐加力提出打牌（牛牛游戏），接着，唐加力、韦兰富、马良和赛登峰、望开学（均另案处理）一起打牌。张乃喜给韦兰富打下手，并提供个人银行账户给韦兰富收付赌资。此后，同年4月至6月间，韦兰富、唐加力、张乃喜先后在陵水县英州镇“南庭小院”饭店、英州镇温德姆酒店、陵水县光坡镇富力湾小区N27栋、海口市万利隆商务酒店、海口市希尔顿酒店以聚会为由，邀请马良、蹇登峰参加聚会、赌博。马良在多次赌博中共输了4364970元，蹇登峰在多次赌博中共输了280000元，望开学在2018年4月22日的赌博中输了18000元。赌博期间，张乃喜账户净增1716000元，韦兰富另使用熊佳欢的账户收付赌资，该账户净增830000元；唐加力使用唐桂艳账户收付赌资，该账户净增524585元。 2019年1月2日，被告人韦兰富到陵水县公安局投案。2018年8月30日，被告人马良协助民警抓获唐加力，唐加力到案后，因其他犯罪事实转至湖南省蓝山县公安局并案处理，被湖南省蓝山县法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四万元。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了现场勘验检查笔录、辨认笔录，商品房买卖合同、银行交易明细清单、购房承诺书、补充协议等相关书证，视听资料，证人证言、被害人陈述、同案人唐加力、蹇登峰、望开学的供述和辩解，被告人马良、韦兰富的供述和辩解等证据材料。 公诉机关认为，被告人马良以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物1770万元，数额特别巨大；以营利为目的聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条的规定，应当以诈骗罪、赌博罪追究其刑事责任。被告人马良一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人韦兰富以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。公诉机关还认为，在诈骗犯罪中，被告人马良到案后未及时、主动交代诈骗被害人**明、田国平、王华钱款的犯罪事实，没有如实供述诈骗罪的主要犯罪事实，不能认定有自首情节。但在赌博犯罪中，被告人马良在归案前后均交代了公安机关尚未掌握的其参与赌博的犯罪事实，认定马良在赌博犯罪中有自首情节。被告人马良还协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人韦兰富曾因犯开设赌场罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人韦兰富虽自动投案，但未如实供述主要犯罪事实，不能认定有自首情节。据此，公诉机关提请本院依法判处。 被告人马良、韦兰富对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。 被告人马良的辩护人对公诉机关指控马良犯罪的主要事实和犯诈骗罪、赌博罪的罪名不持异议，但提出以下辩护意见：1.被告人马良接到侦查人员电话通知后，于次日到公安机关配合调查，并先后如实供述了其诈骗被害人刘栋栋、季托夫妇，以及被害人**明、田国平、王华等人的犯罪事实，在诈骗犯罪中构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。2.在赌博犯罪中，被告人马良主动投案，如实供述罪行，亦构成自首，依法可以从轻处罚。3.被告人马良协助公安机关将同案犯唐加力抓捕归案，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。4.被告人马良认罪态度好，主观恶性小，依法可以酌情从轻处罚。综上，辩护人请求对被告人马良判处有期徒刑以下刑罚。 被告人韦兰富的辩护人对公诉机关指控韦兰富犯罪的主要事实和犯赌博罪的罪名亦不持异议，但提出以下辩护意见：1.韦兰富主动到公安机关投案，到案后如实供述自己参与的主要犯罪事实，构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。2.韦兰富涉嫌的赌博罪系非暴力犯罪，人身危险性小，仅在私人场所或者酒店房间内赌博，参赌人员相对固定，人数较少，影响范围小，比其他聚众赌博案件性质相对较轻，韦兰富犯罪的主观恶性小。综上，辩护人请求对被告人韦兰富判处一年以下有期徒刑。 经审理查明：一、被告人马良诈骗犯罪事实 1.2018年4月6日，被害人**明欲购买位于陵水县英州镇清水湾雅居乐云海帆歌的房产，得知该小区房产已售罄后，**明通过丁雪找到海南泰吉人和房地产经济有限公司的房产代理林某帮忙找该小区房源。林某又找到被告人马良帮忙，马良谎称有该小区云海泽月HY合院KA569号房源，并可以办理该房的权属变更。**明信以为真，于2018年4月6日至7月20日间，通过手机银行转账方式，分6笔向海南泰吉人和房地产经纪有限公司的法定代表人林根全共转账450万元。林根全将其中400万元转账给马良。马良收到钱后，挥霍一空。 上述事实，有下列证据予以证明： （1）公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证明：2018年10月22日，被害人**明到陵水县公安局报案，称其被马良诈骗450万元。同年11月6日，陵水公安局决定立案侦查。 （2）书证 ①依法提取的商品房买卖合同及备案表，证明：2018年5月25日，海南雅恒房地产发展有限公司与赵国竣签订了海南清水湾B01-2地块第66栋合院低层住宅1层Ka569号房的商品房买卖合同，并在陵水县房产管理局办理备案登记，该房的房业主为赵国竣。 ②依法提取的涉案房产协议书，证明：2018年9月1日,甲方（马良）、乙方（**明）、丙方（林根全）签订协议书，该协议载明，乙方于2018年4月6日为购买雅乐居云海泽月合院569房过户交易，由丙方中介通过甲方负责帮助办理购房手续，期间，乙方根据丙方的要求及时付清了全部的协议购房款450万元。因多次限购因素，一再拖延未能按之前约定办妥。现重新达成协议如下：1.协议签订后，丙方先退还50万元给乙方，待购房合同生效后，再由乙方向丙方支付50万元。2.甲方向乙方诺在2018年10月10日前，帮助乙方办理好购买雅居乐云海泽月合院569房过户购房合同，逾期不能成功办理的，丙方在20日内向乙方一次性付清400万元预交购房款；甲方向丙方承诺给予购房违约金12万元，由甲方支付给丙方，再由丙方在20日内一并和全部购房款，合计412万元转付给乙方。甲方承诺20日内为及时向乙方付清412万元购房款及违约金，每逾期一天再付0.3%延期费。 ③依法提取的银行交易明细清单、转账汇款单及收据，载明：2018年4月6日，**明转账100万元给林根全。同年4月24日，**明转账20万元给林根全；林根全转账70万元给马良。同年4月28号，**明转账、汇款共计180万元给林根全；林根全转账180万元给马良。同年7月19号，**明汇款100万元给林根全；林根全转账100万元给马良。同年7月20日转账50万元给林根全；林根全转账50万元给马良。同年9月1日，林根全转账50万元给**明。马良分别于2018年5月20日、9月29日出具两张收据，载明收到KA569房款合计400万元。证明了**明转账及汇款合计450万元给林根全，林根全转给马良400万元，后林根全退款50万元给**明。 ④依法提取的购房承诺书，载明：2018年4月6日和12日，**明与海南泰吉人和房地产经纪有限公司的林根全签订协议，约定**明通过海南泰吉人和房地产经纪有限公司购买雅居乐云海泽月KA38更名房。 （3）依法提取的微信聊天记录，证明：**明、林某和马良在微信群里沟通购买雅居乐云海泽月KA569号房及更名过户、退款等事宜。 （4）证人证言 ①证人林某的证言及辨认笔录，证明：2018年4月份期间，三亚中介公司找到林某的公司，说是**明和许辉（田国平妻子）想要购买云海泽月的房子，林某开始关注云海泽月的房子。之后，林某在微信群里看到丁雪发布出售云海泽月合院KA552房和KA38房的信息，就联系丁雪询问是否要出售云海泽月的房子。得到丁雪肯定答复后，林某和客户**明、许辉联系购房事宜。**明选择KA38房，并给林某的公司转款，林某将该款转给了丁雪。几天后，丁雪查到KA38号房是云海泽月第一期房源，已经被客户买来，并且办理备案、网签手续，不能转卖了，随后就把KA38号房的房款退回给客户。十几天后，马良联系林某，说有一套KA569号的房源。林某转告给客户**明，**明表示要购买。马良说想要购买的话，就要转账购房款，才能办理购房手续。同年4月24日，**明转账购房款给林某的公司，林根全再转付给马良70万元。马良让林某等人跟客户**明说要分批转购房款，要付房款总价的百分之七十。2018年4月28日、7月19日和20日，**明分别向林根全的账户转账购房款共计330万元。收到钱后，林根全再转账给给马良；付款时，**明说要出具承诺书，林某等人转告给马良，马良就给林某等人出具承诺书，林某等人再给客户**明等人出具承诺书。**明付完购房款后，就等着马良变更业主名称。同年8月底，马良让林某通知**明等人过来签订合同。同年9月1日，**明、王雪琴夫妇和田国平的妻子许辉过来准备办理签订合同手续，林某把马良叫过来，准备在公司里签订合同。马良来到后说合同还没有出来。**明等人追问房子怎么还不办理变更手续时，马良以各种理由推脱。然后，他们在林某的公司协商，签订了补充协议书。后来，林某等人发现被马良骗了，从公司账上退给**明中介费50万元。 ②证人丁雪的证言及辨认笔录，证明：2018年3月初的一天，丁雪看到赵云生在微信群里发布云海泽月的房源信息后，向赵云生打听，获知是马良让赵云生帮忙卖房。之后，丁雪其他微信群里转发该房源信息。同年3月21日，林根全在微信上发现该信息后询问丁雪，丁雪表示该房源是她的，并向林根全介绍房源的户型、朝向等内容。林根全表示有两个客户想要购买云海泽月的房子，在确定房源后付给丁雪购房定金。同年4月6日，林根全先后向丁雪转账购房定金40万元，丁雪将该购房定金转给赵云生。不久，许辉向丁雪转账购房定金50万元，丁雪也将该购房定金转给赵云生。之后，丁雪告诉林根全房源房号为KA552号和KA38号，林根全转告给客户。同年4月7日、11日，林根全向丁雪转账购房定金30万元和50万元，丁雪也将该购房定金转给赵云生。收到钱后，赵云生将丁雪介绍给马良和马良女朋友裴俊认识。马良还告诉丁雪说房源是真实的。之后，林根全带客户**明、许辉过来看房源，**明就选择KA38号房，许辉选择KA552号房。后来，丁雪认识KA38号房的业主，该业主说不卖房。丁雪发现KA38号房不能卖，就退回**明转来的定金。之后，林根全问丁雪房源是谁的，丁雪就带林根全、林某去见马良，林根全、林某和马良原先相识。后来，马良和林某、林根全相互联系，丁雪就不再参与该事。 ③证人林根全的证言及辨认笔录，证明：2018年4月初的一天，三亚的中介带客户**明、田国平过来买房，向林某打听说要购买云海泽月合院的房子。林某刚好在前段时间听丁雪说有云海泽月合院的房子。林某就问丁雪，丁雪说房价420万元一套，在一个月内变更名字，想要购买需交定金100万元。林某转告给**明、田国平，**明和田国平表示同意。同年4月6日，田国平转账给丁雪50万元定金。**明觉得不能直接转账给没有接触的人，就转账100万元给林根全，林根全再转账40万元给丁雪。丁雪收到钱后，告诉林某说房号是KA552和KA38两套房，让林某带客户过去看房。林某带田国平、**明到云海泽月房后，**明、田国平都很满意，**明就选择KA38号房，田国平选择KA552号房。后林某跟田国平、**明和丁雪对接购房的事。之后，丁雪联系林某说KA38号房不能变更业主名字，问客户要不要退钱。**明表示不想退款，让林某问丁雪还有没有别的房子。后来，丁雪说她不想做该业务，将收到20万元定金退回给林根全，让林根全退还给业主。之后，林某去找丁雪，丁雪说房源是向马良要的，还把林某带过去见马良。林某和马良认识后，林某问马良还有没有别的房子。之后，马良说有一套KA569号的房子，并说一个月内可以更名。林某转告给**明，**明就继续给林某、林根全转钱，2018年4月24日、28日和7月19日、7月20日，**明先后向林根全账户转账购房款共计350万元。收到钱后，林根全先后转账购房款共计400万元给马良。同年8月底，马良通知林根全、林某说叫客户**明、田国平过来签订购房合同。同年9月1日，**明、王雪琴夫妇和田国平的妻子许辉过来海南，在准备签订合同时，马良拿不出合同来，说是手续还在办理。经过商量，他们在林根全的公司里签订补充协议书。后来，林根全通过朋友找到KA552房的业主，该业主说从来没有叫马良卖房子，出具的委托书是委托马良去雅居乐公司帮忙拿回买房的收据。林根全因此知道被马良骗了。 ④证人张文胜的证言，证明：云海泽月KA569号房是张文胜儿子赵国竣购买的，已经办理备案登记手续。该房没有委托过其他办理有关房产出售、变更房产名字事宜。 （5）被害人**明的陈述及辨认笔录，述称：2018年4月6日，姓郑中介带他和田国平到海南泰吉人和房地产经纪有限公司准备买房，并介绍他们认识林某。林某说有两套69平方的小别墅，并带他们去看样品房。他和田国平都觉得满意，林某说想要购买该两套房产，先交100万元订金。他当场通过手机银行向林根全账户转账100万元订金。之后，他和田国平离开海南。后来，他通过电话和微信跟林某联系，询问购买房子更名的进度，林某一直拖着他。同年4月24日，林某说房子涨价了，叫他转账20万元购房款。他向林根全的账户转账20万元。同年4月28日，林某跟他说要转300万元购房款给原房主，还缺180万元，让他再转账180万元购房款。同年7月19日，林某说马上要网上签订购房合同，需要补齐购房尾款，叫他再转账150万元购房款。他先后向林根全的账户转账购房款共计105万元。同年8月29日，林某通知他去海南泰吉人和房地产经纪有限公司签订购房合同。他到达约定地点后，没有看见购房合同就不想购房了，要求退款。林某找来马良，说购房款都转给了马良，是马良卖的房产。之后，林某跟他和马良商量，签订了三方协议，约定让他再等四十天，如果房子不能办理更名时许，就申请退款。后来，他听说马良因为诈骗被公安机关抓了，就到陵水县公安局刑侦大队报案。 （6）被告人马良的供述和辩解,供称：2018年4月份的一天，林某找他说，客户**明想购买云海泽月的房子，问他有没有68平米的合院。他说有房源，一套房子总价410万元，如果要购买就先转账50万元诚意金。同年4月20日，林某转账给他50万元诚意金。收到诚意金后，他根据总规图上的房子、朝向，向雅居乐房地产公司客服打听KA569号房的情况。客服跟他说该套房子已经卖出去，但没有网签及备案。他准备让销售人员跟KA569号房业主商量，让他卖掉该套房，他也把房号告诉了林某。同年4月24日，海南省政府出台了限购政策，他就没有找该业主。随后，他调查准备购买该KA569号房的**明是否有在海南购房的资格，发现**明没有购房资格。他抱着侥幸心理，要求林某付给他70%购房款。2018年4月24日、28日和7月19日，林某分别转账给他购房款70万元、180万元和100万元。之后，因为迟迟没有办成，**明过来找他。同年9月1日，他和林某、**明签订了三方协议，约定他于2018年10月10日前帮**明办理好KA569号房购房合同，如果办不了就退款。他收到的购房款主要用于赌博、购车等用途。后来，公安民警跟他说，**明控告他诈骗购房款。 上列证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案密切关联，且能相互印证，足以认定被告人马良诈骗的犯罪事实，本院予以采信、确认，作为定案的根据。 2.2018年4月6日，被害人田国平欲购买位于陵水县英州镇清水湾雅居乐云海帆歌的房产，得知该小区房产已售罄后，田国平通过丁雪找到林某帮忙找该小区房源。林某找被告人马良帮忙，马良谎称有该小区云海泽月HY合院KA522号房源，并可以办理该房的权属变更。田国平信以为真，于2018年4月6日至7月20日间，通过其妻子许辉、家属田霞的手机银行转账方式，分8笔向丁雪、林根全共转账410万元。丁雪、林根全两人合计转账400万元给马良。马良收到钱后，挥霍一空。 上述事实，有下列证据予以证明： （1）公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证明：2018年10月22日，被害人田国平到陵水县公安局报案，称其被马良诈骗400万元。同年11月6日，陵水公安局决定立案侦查。 （2）书证 ①依法提取的商品房买卖合同及备案表，证明：2018年5月26日，海南雅恒房地产发展有限公司与陈昕签订了海南清水湾B01-2地块第63栋合院低层住宅1层KA552号房的商品房买卖合同，并在陵水县房产管理局办理备案登记，该房业主为陈昕。 ②依法提取的涉案房产协议书，证明：2018年9月1日,甲方（马良）、乙方（许辉,系田国平妻子）、丙方（林根全）签订协议书，该协议载明，乙方于2018年4月6日为购买雅乐居云海泽月合院552房过户交易，由丙方中介通过甲方负责帮助办理购房手续，期间，乙方根据丙方的要求及时付清了全部的协议购房款430万元。因多次限购因素，一再拖延未能按之前约定办妥。现重新达成协议如下：1.协议签订后，丙方先退还30万元给乙方，待购房合同生效后，再由乙方向丙方支付30万元。2.甲方向乙方承诺在2018年10月10日前，帮助乙方办理好购买雅居乐云海泽月合院552房过户购房合同，逾期不能成功办理的，丙方在20日内向乙方一次性付清400万元预交购房款；甲方向丙方承诺给予购房违约金12万元，由甲方支付给丙方，再由丙方在20日内一并和全部购房款，合计412万元转付给乙方。甲方承诺20日内为及时向乙方付清412万元购房款及违约金，每逾期一天再付0.3%延期费。 ③依法提取的银行交易明细清单、转账汇款单及收据，载明：2018年4月6日，许辉（系田国平妻子）转账50万元给丁雪；林根全转账40万元给丁雪；丁雪转账80万元给赵云生；赵云生托卜珊珊转账10万元给裴俊；赵云生托刘长建转账40万元给裴俊。同年4月7日，许辉转账30万元给林根全，田霞（系田国平胞妹）转账20万元给林根全；林根全转账30万元给丁雪；丁雪转账30万元给赵云生；赵云生转账20万元给裴俊；裴俊转账5万元给马良。同年4月8日，裴俊转账65万元给马良。同年4月10日，丁雪转账10万元给赵云生；马良转账20万元给赵云生；赵云生转账50万元给马良。同年4月11日，许辉转账50万元给林根全；林根全转账50万元给丁雪。同年4月12日，丁雪转账30万元给赵云生；赵云生转账30万元给马良。同年4月15日，丁雪退回20万元给林根全。同年4月20日，林根全转50万给马良。同年4月26日，许辉分两笔各转账100万元给林根全；林根全转账100万元给马良。同年4月27日，林根全转账100万元给马良。同年7月20日，田霞转账60万元给林根全。马良分别于2018年5月10日、9月29日出具两张收据，载明收到KA552房款合计400万元。证明了田国平及其家人转账及汇款合计410万元给林根全，林根全转给马良400万元，后林根全退款10万元给田国平。 ④依法提取的购房承诺书，载明：2018年4月7日和13日，田国平与海南泰吉人和房地产经纪有限公司的林根全分别签订协议，约定田国平通过海南泰吉人和房地产经纪有限公司购买雅居乐云海泽月KA552更名房。 （3）依法提取的微信聊天记录，证明：田国平、林某和马良在微信群里沟通购买雅居乐云海泽月KA552号房及更名过户、退款等事宜。 （4）证人证言 ①证人林某的证言及辨认笔录，证明：2018年4月份期间，三亚中介公司找到林某的公司，说是许辉（田国平妻子）、**明想要购买云海泽月的房子，林某开始关注云海泽月的房子。之后，林某在微信群里看到丁雪发布出售云海泽月合院KA552房和KA38房的信息，就联系丁雪询问是否要出售云海泽月的房子。得到丁雪肯定答复后，林某和客户许辉等人联系购房事宜。许辉选择KA552房，并给林某的公司转款，林某将该款转给了丁雪。林某没有见过业主，仅看到丁雪给林某发过一份KA552的委托书，丁雪说是马良发给她的，马良说KA552房的业主委托其卖房子。2018年4月26日、7月20日，田国平分别转给林根全购房款100万元、100万元和60万元。收到钱后，林根全分别于2018年4月20日、26日和27日转给马良5笔50万元。在交款时，田国平说要出个东西保险，林某等人告诉马良后，马良给林某等人出了承诺书，林某又给客户田国平等人出了承诺书。之后，田国平付完全部购房款，等着马良变更户主名称。同年8月底，马良让林某通知田国平等人过来签订合同。同年9月1日，田国平妻子许辉等人过来要签订购房合同，林某将马良叫来，准备在公司里签订合同，但马良过来后说合同还没有出来。许辉等人追问房子怎么还不办理变更手续时，马良以各种理由推脱。然后，他们在林某的公司协商，签订了补充协议书。后来，林某等人发现被马良骗了，从公司账上退给田国平中介费10万元。 ②证人丁雪的证言及辨认笔录，证明：2018年3月初的一天，丁雪看到赵云生在微信群里发布云海泽月的房源信息后，向赵云生打听，获知是马良让赵云生帮忙卖房。之后，丁雪其他微信群里转发该房源信息。同年3月21日，林根全在微信上发现该信息后询问丁雪，丁雪表示该房源是她的，并向林根全介绍房源的户型、朝向等内容。林根全表示有两个客户想要购买云海泽月的房子，在确定房源后付给丁雪购房定金。同年4月6日，林根全先后向丁雪转账购房定金40万元，丁雪将该购房定金转给赵云生。不久，许辉向丁雪转账购房定金50万元，丁雪也将该购房定金转给赵云生。之后，丁雪告诉林根全房源房号为KA552号和KA38号，林根全转告给客户。同年4月7日、11日，林根全向丁雪转账购房定金30万元和50万元，丁雪也将该购房定金转给赵云生。收到钱后，赵云生将丁雪介绍给马良和马良女朋友裴俊认识。马良还告诉丁雪说房源是真实的。之后，林根全带客户许辉、**明过来看房源，许辉选择KA552号房。林根全问丁雪房源是谁的，丁雪就带林根全、林某去见马良，林根全、林某和马良原先相识。后来，马良和林某、林根全相互联系，丁雪就不再参与该事。 ③证人林根全的证言及辨认笔录，证明：2018年4月初的一天，三亚的中介带客户田国平、**明过来买房，向林某打听说要购买云海泽月合院的房子。林某刚好在前段时间听丁雪说有云海泽月合院的房子。林某就问丁雪，丁雪说房价420万元一套，在一个月内变更名字，想要购买需交定金100万元。林某转告给田国平、**明，田国平和**明表示同意。同年4月6日，田国平转账给丁雪50万元定金。**明觉得不能直接转账给没有接触的人，就转账100万元给林根全，林根全再转账40万元给丁雪。丁雪收到钱后，告诉林某说房号是KA552和KA38两套房，让林某带客户过去看房。林某带田国平、**明到云海泽月房后，田国平、**明都很满意，田国平选择KA552号房，**明就选择KA38号房。同年4月7日，田国平再转账给林根全共计50万元定金。林根全将其中30万元转账给丁雪。后，林某跟田国平、**明和丁雪对接购房的事。同年4月11日，田国平转账给林根全50万元，林根全立即将该款转账给丁雪。后来，丁雪说她不想做该业务，将收到20万元定金退回给林根全，让林根全退还给业主。之后，林某去找丁雪，丁雪说房源是向马良要的，还把林某带过去见马良。同年4月26日和7月20日，田国平先后转账购房款共计260万元给林根全，林根全再转账250万元给马良。同年8月底，马良通知林根全、林某说叫客户田国平、**明过来签订购房合同。同年9月1日，**明、王雪琴夫妇和田国平的妻子许辉过来海南，在准备签订合同时，马良拿不出合同来，说是手续还在办理。经过商量，他们在林根全的公司里签订补充协议书。后来，林根全通过朋友找到KA552房的业主，该业主说从来没有叫马良卖房子，出具的委托书是委托马良去雅居乐公司帮忙拿回买房的收据。林根全因此知道被马良骗了。 （5）被害人田国平的陈述及辨认笔录，述称：2018年4月6日，他和同事**明来到陵水县英州镇，想要在清水湾购买房子，但没有房源。他们听说林某有房源，就到清水湾雅居乐找到林某。当时，林某说有两套房子，一套是雅居乐云海泽月kA552房，另一套是雅居乐云海泽月kA569房，该两套房是公司高层领导囤积的房源，承诺可以帮忙操作，在一个月内变更房主变成他的名字。他想买雅居乐云海泽月kA552房，双方商谈价格为430万元，林某要他先交150万元定金。他分四次转给林某定金150万元，其中，2018年4月6日，他按照林某的要求，向用户名为丁雪银行账户转账50万元；同年4月7日，他按照林某的要求，先后两次向用户名为林根全的账户分别转账30万元和20万元；同年4月11日，他又按照林某的要求，向林根全的账户转账50万元。同年4月26日，林某说交完房钱后就可以将房子过户到他的名下，并叫他汇去全款。经过商量，约定先转账200万元。之后，他向林根全的账户分2次各转账100万元购房款。同年7月20日，林某说马上就可以办完过户手续，叫他汇完剩下的房款。他向林根全的账户转账60万元。林某承诺一个月内将房子变更到他的名下。到了2018年9月10日，该房还没有变更到他的名下，他就从江苏来到陵水县找林某，林某说雅居乐领导不在办不了，要等领导回来。期间，他打电给催林某，林某说该房源是马良提供的。之后，马良开始和他联系，同年10月13日，他听说马良被公安机关抓了，才意识到被骗。 被害人田国平还述称：他委托林某购买的是陵水县云海泽月kA552房。2018年8月份，林某有带他们去看该套房子。马良告诉他们该套房子是陈昕的，还发陈昕的收款收据给他看。2018年10月18日，他给陈昕打电话，获知陈昕没有委托马良卖房，就知道他被骗了。 （6）被告人马良的供述和辩解及辨认笔录,供称：2018年4月份期间，他在雅居乐开展业务，当时陈昕的购买云海泽月合院kA552号房，陈昕的母亲委托他去办理手续，给他签了委托书。在办理的过程中，他发现该客户由于婚姻状况问题，没法办理更名手续。期间，林某找我他说，有客户想购买云海泽月合院HY户型的房子，询问他有没有该类型的房源。他表示有房源，让林某去看kA552号房，当时报价400万元。之后，林某带客户去看房，并反馈说客户很满意。他让林某转账给他诚意金50万元。林根全就转账50万元给他，随后又支付购房款120万元。他查询了客户田国平的信息，发现田国平符合购买条件。之后，他帮田国平开具了无房证明，准备办理更名手续。他又叫林某转账购房款150万元，并约定更名时再收取另外30%购房款。后来，因为政府限购，田国平找他说要赶紧办理购房手续，他就叫田国平把剩余的房款付清。后林某给他转账70万元购房款。2018年9月1日，他跟田国平和中介三方签订了《退款协议》，约定在2018年10月30日前办完更名手续，如果无法完成，他要全额退购房款给田国平。同年10月10日，他被公安机关羁押，协议无法履行了。 上列证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案密切关联，且能相互印证，足以认定被告人马良诈骗的犯罪事实，本院予以采信、确认，作为定案的根据。 3.2018年4月13日，被害人刘栋栋、季托夫妇欲购买陵水县清水湾雅居乐公司的云海泽月HY合院小区的别墅，得知该小区房产已售罄，便委托房产中介肖娅寻找该小区房源。肖娅请林某帮忙找房源，林某找到被告人马良帮忙。马良谎称有云海泽月HY合院523号房的房源，并可以办理该房产权的变更。刘栋栋、季托夫妇信以为真，于2018年4月20日至8月30日间，通过微信、银行转账共计600万元给林根全。林根全将其中的570万元转账给马良。马良收到钱后，挥霍一空。 因马良无法履行承诺，刘栋栋找马良要求退款，马良于2018年9月2日至10月1日共退还刘栋栋170万元。 上述事实，有下列证据予以证明： （1）公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证明：2018年9月28日，被害人季托到陵水县公安局报案，称其被马良诈骗600万元。同年10月9日，陵水公安局决定立案侦查。 （2）书证 ①依法提取的商品房买卖合同及备案表，证明：2018年5月25日，海南雅恒房地产发展有限公司与仪迪签订了海南清水湾B01-2地块第39栋合院低层住宅1层HY523号房的商品房买卖合同，并在陵水县房产管理局办理备案登记，该39栋HY523号房业主为仪迪。 ②依法提取的涉案房产协议书，证明：2018年9月3日，甲方（马良）、乙方（刘栋栋、季托）、丙方（海南泰吉人和房地产经纪有限公司、林某、林根全）签订协议书，该协议载明，乙方于2018年4月13日委托丙方购买清水湾雅乐居云海泽月合院HY南向户型房一套，并支付意向金5万元，后乙方按照丙方转达甲方之规定时间、金额，分三次付清全部购房款570万元，由丙方转付给甲方。由于政策限购无法办理过户，三方协商退款，约定甲方于2018年9月18日前一次性退还购房款570万元给丙方，再由丙方再转付给乙方，逾期按每日千分之三支付违约金。2018年10月21日，甲方（马良）和乙方（刘栋栋、季托）又签订协议书，该协议载明，甲方无法偿还债务，自愿以海南××区洋房-36幢-1002房、1202房抵偿债务340万元，剩余欠款60万元由双方友好商定，签订补充协议。 ③依法提取的银行交易明细清单、转账汇款单及收据，载明：2018年4月14日，刘栋栋、季托支付购买雅居乐云海泽月合院别墅的意向金5万元给海南幸福房地产经纪有限公司（经手人肖娅）。同年4月20日，季托转账两笔共计48.5万元给林根全，林根全于同日转账50万元给马良。同年4月24日，季托转账120万元给林根全，林根全于同日转账120万元给马良。同年5月3日，季托转账230万元给林根全，林根全于同日转账共计230万元给马良。同年8月25日，刘栋栋转账200万元给林某。同年9月2日林根全转账30万元给刘栋栋（备注退还HY523房款）。同年9月17日林根全转账100万元给刘栋栋（备注退还HY523房款）。同年9月29日林根全转账20万元给刘栋栋（备注退还HY523房款）。同年10月1日，林根全转账共计20万元钱给刘栋栋（备注退还云海泽月房款）。 （3）证人证言 ①林某的证言及辨认笔录，证明：2018年4月10日，肖娅打电话联系林某，说客户季托想购买清水湾云海泽月的房子，问林某能不能找到有人拿出来卖的房子，肖娅还将季托的电话号码告诉林某。同年4月11日，林某发现有人发布有关云海泽月出售房产的信息，最后打听到是马良发布信息，就跟马良联系。马良说有云海泽月的房子出售，其中一套是云海泽月合院HY523号房，价格600万元。同年4月19日，林某联系季托，说是找到她想要的云海泽月房源，让季托先缴纳5万元定金。季托同意后，分一笔3.5万元和一笔1.5万元转账过来，林某收到钱后，立即转给马良。马良说预定别墅的订金要50万元，让林某跟季托说明。同年4月20日，林某接到林根全的电话，说有人转了45万元到公司的账上。林某说是客户转来的定金，叫林根全把收到的钱转给马良。马良收钱之后，让林某把客户的资料交给他。同年4月23日，马良联系林某说客户提交的资料没有问题，可以购买云海泽月合院HY523号房，叫林某跟客户说支付百分之三十房款。同年4月24日，季托把120万元购房款转到林某的公司账户。收到钱后，林某等人当天将该120万元转给马良，马良就让林某和客户等消息。同年5月3日，马良联系林某说，客户要定云海泽月合院HY523号房，就开始办理手续，要交百分之四十购房款。接着，林某联系季托，把马良的原话跟季托说了，季托表示要购买该房。随后，季托把230万元转到林某公司的账户。林某当天将该230万元转给了马良。为了方便联系，林某和马良、季托组建了一个微信群。同年7月中旬，马良在微信群里通知季托过来签订购房合同。同年8月25日，马良联系林某，说房子手续马上要办完了，让林某联系客户交购房尾款。季托的丈夫刘栋栋把200万元购房款转给林某的账户，之后，林某将该款转给马良。同年8月26日，刘栋栋及其父母就从北京过来看房子，看完房后就等马良通知去签订合同。两天后，马良说海南限购了，合同出不来，购房手续很难办理，要等着。刘栋栋及其父母等候两天后就回去，林某赔偿刘栋栋等人3万元机票费用。刘栋栋等人回去后，林某经常跟刘栋栋联系，说如果不行的话就把钱全部退出来。刘栋栋等人考虑后，决定不买房子了，让林某、马良退款。接着，刘栋栋等人作出一份退款协议书，发给林某和马良。林某和马良当时表示同意，签下了协议，林某退给季托30万元，马良退了100万元。后来，超过协议书上约定的日期，林某联系季托，说已经超过日期了，马良没有把钱全部退出来，建议季托去报警。 ②证人肖娅的证言及辨认笔录，证明：2018年4月8日，刘栋栋到公司找肖娅说想在清水湾购买别墅，并留下联系方式。之后几天，肖娅带刘栋栋、季托夫妇在清水湾看房、找房，刘栋栋、季托看中雅居乐云海泽月别墅区97平米户型的房子，当时，销售人员说该户型己经卖完了，后期还会继续推出。季托就让肖娅帮忙留意相关信息。之后，肖娅联系林某帮忙留意有没有变更名字的房子。同年4月11日，林某告诉肖娅说有房源后，肖娅将该消息告诉刘栋栋、季托夫妇，并将刘栋栋、季托夫妇介绍给林某认识。同年4月20日，季托联系肖娅说，林某帮其找到云海泽月的房子了，要先缴纳5万元定金，让肖娅帮忙转1.5万元给林某。之后，肖娅就不再过问该事。后来，肖娅听说刘栋栋、季托夫妇转了600万元购房款给林某。 ③证人寇丽莎（系海南雅居乐房地产开发有限公司员工）的证言，证明：雅居乐云海泽月合院HY523号房的业主是仪迪。马良没有让寇丽莎等人联系过该HY523号的业主。 ④证人林根全的证言及辨认笔录，证明：有客户通过海南泰吉人和房地产经纪有限公司员工林某购买房产，林某找到马良帮忙，马良就说有房源，期间，马良骗了客户的购房款。林根全在刘栋栋等人购买雅居乐云海泽月合院HY523号房时，开始认识马良，林根全负责转钱给马良。 （4）被害人陈述 ①被害人季托的陈述及辨认笔录，述称：2018年4月13日，她和丈夫刘栋栋到陵水县英州镇准备购买一套房子，房地产中介公司的肖娅带他们看房，她和刘栋栋看中云海泽月的一套房子，但该小区的房子已经卖完，她就委托肖娅帮她留意房源，并转账5万元意向金给肖娅。几天后，肖娅跟和她联系，说林总（即林某）有云海泽月合院HY523房的房源。她和刘栋栋决定购买该房。肖娅跟给她说，林总要先交50万元认筹金。同年4月20日，她转账48.5万元购房款给林根全的账户（也是林某公司的账户），微信转账1.5万元购房款给肖娅，让肖娅再转给林某。同年4月24日，林某说需要补交房款等理由，让她转账120万元。接着，她向林根全的账户转账120万元购房款。同年5月3日，林某又说需要补足房款，她又向给林根全的账户转账230万元。之后，她和刘栋栋一直催林某赶紧办理购房手续。林某总是以房管局查的严、领导出差等理由敷衍。同年8月23日，林某在微信跟她说，售楼处要求补齐全款或者要付百分之90购房款，才能办理签订合同手续，还叫他们8月30日去网签购房合同。因为她在外地出差，就让夫刘栋栋处理该事。同年8月25日，刘栋栋向林某的账户转账200万元购房款，至此，他们一共转账了600万元购房款。同年8月30日，刘栋栋从北京去到陵水县××镇准备签购房合同，但林某又说因为售楼处的原因，合同没有签成。之后吧，她起了疑心，通过朋友向雅居乐的高管了解云海泽月合院HY523房的售卖情况，该高管通过查询后说，该房的实际业主不打算卖房。后来，刘栋栋和林某处理该事，她只知道商议退款的事情。 被害人季托还述称：在购房过程中，林某说其认识马良，而马良又认识雅居乐的高管，让他们把购房款转给林某，林某再转给马良，由马良来操作后面的事情。林某还表示云海泽月合院HY523房是高管的房子，可以通过制造支付凭证，将该房过户。后来，他们通过雅居乐的高管获知，没有林某说的那回事，该房子实际所有人是仪迪，只是普通购房者，仪迪从来没有对外声称要卖云海泽月HY523房。因为不能办理购房手续，林某于2018年9月2日先退给他们30万元购房款。同年9月3日，他们通过微信和林某商谈退款的事情，并和马良、林某及林某所在的中介公司签订了退款协议。同年9月17日，马良退款100万元到丈夫刘栋栋的账户。后来，他们向公安机关报警。 ②被害人刘栋栋的陈述及辨认笔录，述称：2018年4月13日，他和妻子季托来陵水县英州镇准备买房子，幸福房地产有限公司中介肖娅接待他们，带他们去房，他们看中云海泽月的一套房子，但当时云海泽月的房子已经销售完，他和季托就叫肖娅帮忙留意有没有人要卖房，并给了肖娅5万元意向金。后肖娅表示没有房子卖，把钱退回给他和季托。几天后，肖娅打电话给他，说林某有云海泽月合院HY523号房的房源，问他有没有兴趣购买。刘他和季托商量后，表示要购房该房。同年4月20日，季托付给林某50万元认筹金订购该房。同年4月24日，季托又转账给林某120万元购房款。同年5月3日，季托再次转账给林某230万元购房款。之后，他们一直催着林某商量办理购房手续，但林某总以各种理由敷衍。同年8月23日，林某叫季托再交200万元购房款，并说可以去陵水县英州镇签订购房合同。同年8月25日，他转账200万元购房款到林某的账户。同年8月30日，他来到陵水县英州镇找林某，但林某说因售楼处的原因不能签订购房合同。当时，他很生气。林某就约马良到林某的公司见面。见面后，马良告诉他说购房手续还没有办完，中间出了一点问题。他问马良到底出了什么问题，马良说不出来，但答应在2018年10月18日前办理好。之后，他通过朋友打听，得知云海泽月HY523号房的业主没有说过要卖房子的事，雅居乐售楼处也从未接受过他的购房款。他将获知的情况告诉林某，质问林某为何骗他们。林某表示可以商量退款。同年9月2日，林某通过林根全的账户退给他30万元。同年9月3日，他和马良、林某、林根全签订了退款协议，约定马良在9月18日前一次性退还570万元。同年9月17日，马良退了100万元到他的账户，剩余的470万元一直拖着。后来，他们向公安机关报警。 （5）被告人马良的供述和辩解及辨认笔录,供称：2018年4月期间，林某打电话给他，说有客户想购买云海泽月合院HY户型97平米的房子，问他有没有该类型房源。他去售楼处拿了总规看，了解有多少套97平米的HY合院房源，就跟林某说打诚意金，再告诉房子的朝向和房号。林根全给他转账50万元诚意金后，他随便跟林某说是云海泽月合院HY523房号，报价570万元。后来，林某提供了客户资料给他，让他去办无房证明、购房资格等材料。当时已经限购，客户知道自己没有购房资格，他也没有办法办理过户手续。当时，他利用别人的钱去炒房，就分三笔收了林根全购房款520万元，合计收了570万元。同年8月份期间，他拿到570万元购房款后，就跟刘栋栋等人说可以过来签合同了。刘栋栋及其父母于8月底来到海南。刘栋栋等人跟他商量时，他就说合同有问题，购房手续办不来了。这时，刘栋栋等人知道海南省政府在4月份的时候已经出台了限购政策，就表示不买房了，叫他把购房款退出来。当时，他已经把收到的购房款拿去花掉了，没有办法钱还给刘栋栋。刘栋栋让他和林某签订退款协议。之后，他和刘栋栋、林某三方签订了退款协议，签协议后，他退给刘栋栋100万元，林某退给刘栋栋30万元。协议约定超过9月18日就要收取利息，他们都答应了。过了9月18日，他还是没有办法拿钱出来退还给刘栋栋。同年9月28日，刘栋栋等人再次找他，问他要不要退款。他还是没有钱退给刘栋栋等人。刘栋栋等人就向公安机关报案。后来，他在国庆期间分两笔50万元和20万元转账给季托和林某，林某再把他转账的20万元转给季托，他总共退款170万元，剩余400万元没有退。因为他之前报警被诈骗，认识办案民警李永基，他跟李永基短信联系，表示配合办案。同年10月11日晚上，他收到李永基的短信，内容是叫他到李永基的办公室一趟。第二天，他就去公安局说明情况。 上列证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案密切关联，且能相互印证，足以认定被告人马良诈骗的犯罪事实，本院予以采信、确认，作为定案的根据。 4.2018年5月初，被害人王华找到林根全，欲购买陵水县英州镇清水湾云海泽月HY合院别墅的房产。林根全找到被告人马良，马良谎称有云海泽月HY合院592号房源，并可以办理该房的权属变更。王华信以为真，通过其妻子张博深的银行账户分两笔将共计585万元转给林根全。林根全将其中570万转账给马良。马良收到钱之后，挥霍一空。 上述事实，有下列证据予以证明： （1）公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证明：2019年1月7日，被害人王华到陵水县公安局报案，称其在购房时被诈骗570万元。同年2月12日，陵水公安局决定立案侦查。 （2）书证 ①依法提取的商品房买卖合同及备案表，证明：2018年5月25日，海南雅恒房地产发展有限公司与马艳萍签订了海南清水湾B01-2地块第70栋合院低层住宅1层HY592号房的商品房买卖合同，并在陵水县房产管理局办理备案登记，该70栋HY592号房业主为马艳萍。 ②依法提取的涉案房产手续协议书，证明：2018年9月4日，马良、林根全与王华签订协议书，该协议载明，林根全做中介，负责协助王华以650万元购买清水湾雅居乐云海泽月合院HY592房产的有关购房手续和过户交易手续，期间，王华已于2018年5月24日起根据林根全的要求，分两次付给林根全房款570万元，约定剩余80万元在正式签约前一次性付清。马良、林根全向王华承诺，在2018年10月18日前为王华办理好购买该HY592房过户购房合同网签手续，逾期不能成功办理的，在2018年11月8日前20日内，向王华一次性退还570万元预交购房款，马良还承诺通过林根全付给王华违约金171000元，如延期付清购房款及违约金，马良将再支付给王华购房款总额每日0.3%的延期费。 ③依法提取的银行交易明细清单、转账汇款单及收据，载证明：2018年5月24日，张博深（系王华丈夫）转账455万元给林根全，林根全收款后于同日转账400万元给马良；同年8月20日，张博深转账130万元给林根全，林根全收款后于同日转账120万元给马良；同年8月29日，林根全转账50万元给马良；同年9月2日，林根全转账15万元给王华。证明了王华的丈夫张博深合计转账585万元给林根全，林根全再转账给马良570万元，后林根全转账退款15万元给王华。 （3）证人证言 ①证人李智强的证言，证明：李智强在三亚大东海发传单期间认识客户张博深。2018年5月份期间，张博深联系李智强，说是想在海南买一套别墅，李智强就带张博深去看了几个楼盘，因为限购原因，张博深不能购买，让李智强帮忙留意别的房源。几天后，李智强在手机朋友圈看到辛迪发布信息，说是雅居乐有更名房。之后，李智强带张博深先去找辛迪，后辛迪带去陵水县英州镇找林根全。见面后，林根全和张博深商谈购房事宜，第一次没有谈成，张博深留了林根全的名片。同年5月24日，张博深带李智强一起去见林根全，后林根全带张博深等人去云海泽月工地看房。之后，张博深和林根全签订了购房更名协议。同年10月前后，张博深跟李智强说买房被骗了。之后，李智强跟着张博深去找林根全，林根全说其将购房款转账给马良，也被马良骗了。 ②证人林某的证言及辨认笔录，证明：2018年5月份期间，中介辛迪打电话给林某，询问林某之前发布云海泽月的房源是不是真的（林某曾经听马良说过有云海泽月的房源），说是有客户要购买该房。林某当时已经回老家，就让辛迪联系林根全。随后，林某跟林根全说有客户要看房，林根全联系马良有关房源。同年5月24日，林某听林根全说，客户已经转账给公司455万元，房号是云海泽月HY592号。林某让林根全跟马良对接好。林根全收到购房款后，当天转账给马良共计200万元。同年7月份期间，林根全让林某回海南，说是购买HY592号房的客户过来，让林某接待该客户。林某赶回去海南后，见到购买HY592号房的客户张博深，双方谈了该房产的信息。同年8月20日，马良叫林某等人跟客户联系转账购房款，说是要办理购房手续。林某联系张博深后，张博深转账给林某等人130万元购房款。同年8月20日、29日，林某等人再转账给马良购房款120万元和50万元。后来，马良因诈骗被公安机关抓获，林某等人将情况通知张博深，张博深等人就过来海南报案。 ③证人林根全的证言及辨认笔录，证明：2018年5月中旬的一天，林根全接到林某的电话，说是其他中介带客户过来看房，让林根全接待客户，还说客户要购买云海泽月的房子，是马良提供的房源，叫林根全到时候联系马良。不久，中介和客户王华及王华的丈夫一起来到林根全的公司，林根全就带客户去看房子。当时，林根全联系马良后，得知房号是HY592号，马良还说房价570万元。王华夫妇看到房子后很喜欢。林根全告诉王华夫妇说，该处房子已经卖完，想要购买的话，可以帮助变更房产所有人的信息。王华夫妇听后表示回去考虑一下，如果要购买就过来交钱。两天后，王华夫妇又过来找林根全，林根全带王华夫妇再次去看房。王华夫妇说要购买该HY592号房，表示回去再转钱给林根全。林根全说可以直接转给马良，王华等人不同意，说是转给其他人没有保障。之后，王华夫妇分别于2018年5月24日、8月20日，转账455万元和130万元购房款给林根全。转钱后，王华夫妇要求签订协议，说是先缴纳90％房款。林根全听后，退给王华丈夫张博深15万元，并让王华夫妇等着办理购房手续。林根全于2018年5月24日、8月20日和8月29日，将收到的购房款共计570万元转账给马良。后来，林根全等人发现马良因诈骗被抓，王华夫妇就过来报案。 ④证人马艳萍（系河南省林州市人）的书面自述材料，证明：海南清水湾B01-2地块第70栋合院低层住宅1层HY592房系马艳萍于2018年2月14日购买的房产，已经签订了商品房买卖合同，并在陵水县房管局登记备案。马艳萍没有在房产代理中介公司挂牌销售该房产，也没有委托他人出售该房产，与借用该房产进行诈骗的相关人员没有关系。 （4）被害人王华陈述及辨认笔录，陈述：2018年5月初，她在三亚市大东海路边遇见李智强在发购房传单，李智强跟她说海南泰吉人和房地产经纪有限公司有清水湾的更名房。她想要在海南购买房产，就让李智强带她去看房。之后，李智强带她和丈夫张博深去陵水县接了一名女中介，然后一起去到海南泰吉人和房地产经纪有限公司。在林根全的办公室，林根全对她和张博深说，雅居乐云海泽月有内定房源，价格650万元，需先交70％购房费用。林根全还带她们去看云海泽月样板房。她和张博深看后非常喜欢，表示想要购买该房产。之后，林根全一直用微信和她联系、沟通购房事宜。同年5月24日，她和张博深来到海南泰吉人和房地产经纪有限公司见林根全，并转账购房款455万元给林根全。林根全给她出具了收据后，带她和张博深等人去陵水县雅居乐云海泽月合院HY-592号房看房。当时，林根全说在30天内可以将该房产更名完毕，让她等候。她回到西安后，一直跟林根全、林某联系，询问办理更名房的进度。同年8月20日，林根全要求她和张博深转账130万元购房款，说是马上可以办理网签。她和张博深转账130万元购房款到林根全的账户。后来，她跟林根全说转账90％的房款就可以了，林根全就退回15万元房款给她。同年9月4日，林某发给她一个三方协议书，还说该房安排马良代理，让她签名。她签名后发回给林某。后来，林根全一直没有通知她去签合同，她打电话给林根全后，林根全告诉她说马良被抓了，更名房不能办理。她和张博深才意识到被骗了。 （5）被告人马良的供述和辩解，供称：他不知道清水湾云海泽月HY592号房是何人的房产，也没有人委托他销售该套房子。2018年期间，微信群里每天都有很多人发布房源信息，他看到有人发布该HY592号房销售、更名的信息，就拨打清水湾雅居乐售楼部电话，随便问该套房子的信息，有人告诉他可以卖，并且可以更名，他就告诉准备要买房的人。同年5月份期间，林某找他询问是否有房源，他就把云海泽月HY592号房告诉林某。他卖给林某的张姓客户该HY592号房，也收到该客户570万元购房款。该购房款是林根全转账给他，他和客户没有见过面，也没有资料送给他。之后，中介林某等人通过传真给他看，他就签了退款协议。 上列证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案密切关联，且能相互印证，足以认定被告人马良诈骗的犯罪事实，本院予以采信、确认，作为定案的根据。 二、被告人马良、韦兰富赌博犯罪事实 2018年4月22日晚，被告人韦兰富和唐加力（已判决）、张乃喜（另案处理）到陵水县英州镇被告人马良开设的“南庭小院”饭店吃饭。饭后，唐加力提出打牌（牛牛游戏），接着，唐加力、韦兰富、马良和赛登峰、望开学（均另案处理）一起打牌。张乃喜给韦兰富打下手，并提供个人银行账户给韦兰富收付赌资。此后，同年4月至6月间，韦兰富、马良、蹇登峰、唐加力、张乃喜等人先后多次在陵水县英州镇“南庭小院”饭店、英州镇温德姆酒店、陵水县光坡镇富力湾小区N27栋、海口市万利隆商务酒店、海口市希尔顿酒店一起聚众赌博，赌资数额巨大。 上述事实，有下列证据予以证明： 1.公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证明：2018年7月30日，马良到陵水县公安局报案，称被唐加力、韦兰富等人设赌局骗了610万元。陵水公安局于同年8月22日决定立案侦查。 2.公安机关制作的现场勘验检查笔和照片，证明：陵水县英州镇清水湾旅游度假区南庭小院，是马良、韦兰富等人聚众赌博的地点之一。 3.依法提取的视频资料（储存于证人欧昕手机），记录：唐加力和张乃喜在聊天中谈及与韦兰富、马良、蹇登峰等人赌博的事实。 4.书证 （1）依法提取的转账记录，证明了马良、张乃喜、韦兰富、唐桂艳、熊佳欢的银行账号转账情况。其中： ①马良的银行账号（xxxxxxx）与唐桂艳的银行账号（xxxxxxx）转账情况如下（以下转账日期均为2018年）：4月22日马良向唐桂艳转账10笔共计240000元，4月23日转账21笔共计989970元，4月24日转账1笔共计100000元，4月25日转账1笔50000元，4月26日转账1笔200000元，4月30日转账2笔共计400000元。合计1979970元。4月22日唐桂艳向马良转账1笔20000元，4月23日转账4笔共计200000元，4月30日转账4笔共计200000元，5月1日转账2笔共计570000元，5月3日转账1笔50000元，6月11日转账2笔共计100000元。合计1140000元。 ②马良的银行账号（xxxxxxxxx）与熊佳欢的银行账号（xxxxxxxxx）转账情况如下（以下转账日期均为2018年）：4月22日马良向熊佳欢转账2笔共计140000元，4月23日转账1笔120000元，4月24日转账1笔200000元，4月25日转账1笔50000元，4月26日转账1笔300000元，5月1日转账1笔200000元。合计1010000元。4月30日，熊佳欢向马良转账2笔共计100000元。合计100000元。4月30日，马良向熊佳欢转账1笔共计200000元。合计2000000元。 ③马良的银行账号（xxxxxxxxx）与蹇登峰的银行账号（xxxxxxxxx）转账情况如下（以下转账日期均为2018年）：4月26日马良向蹇登峰转账1笔200000元，5月12日转账4笔共计600000元。合计800000元。 ④马良的银行账号（xxxxxxxx）、（xxxxxxxxxx）与张乃喜的银行账号（xxxxxxxxxx）转账情况如下（以下转账日期均为2018年）：5月1日马良向张乃喜转账4笔共计800000元，5月2日转账1笔150000元，6月12日转账1笔100000元，6月13日马良的银行账号（xxxxxxxxx）转账9笔共计1000000元，马良的银行账号（xxxxxxxxx）转账1笔500000元。合计2100000元。6月10日张乃喜向马良转账1笔99000元，6月12日转账1笔100000元，6月13日转账3笔共计300000元。合计499000元。 ⑤张乃喜的银行账号（xxxxxxxx）与熊佳欢银行账户（xxxxxxxx）、（xxxxxxxx）转账情况如下（以下转账日期均为2018年）：4月28日熊佳欢银行账户（xxxxxxxxx）向张乃喜转账1笔50000元，5月22日转账1笔40000元。合计90000元。5月5日张乃喜向熊佳欢（xxxxxxxxx）银行账户转账1笔80000元，6月13日转账1笔30000元。合计120000元。 ⑥张乃喜的银行账号（xxxxxxxxxx）与韦兰富银行账户（xxxxxxxxx）（xxxxxxxxxx）转账情况如下（以下转账日期均为2018年）：5月5日张乃喜向韦兰富（xxxxxxxxx）银行账户转账1笔20000元，5月26日张乃喜向韦兰富（xxxxxxxx）银行账户转账1笔1000元，6月9日转账1笔50000元，6月11日转账1笔10000元。合计81000元。 ⑦张乃喜的银行账号（xxxxxxxxx）2018年6月12日向杜其里银行账号（xxxxxxxxx）转账1笔3000000元。 ⑧唐桂艳的银行账号（xxxxxxxxxx）2018年6月3日向张乃喜的银行账号（xxxxxxxxxx）转账1笔18000元。 （2）相关的刑事判决书，证明：同案人唐加力因参与本宗犯罪事实，已经被湖南省蓝山县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 5.证人证言 （1）证人欧昕的证言及辨认笔录，证明：韦兰富聘请欧昕做司机。欧昕曾经两次开车送韦兰富等人去赌钱，其中：2018年4月22日，欧昕和朋友杜其里开车从三亚送韦兰富、张乃喜到陵水县英州镇大坡村南庭小院赌钱;同年6月9日，欧昕开车从海口美兰机场接送韦兰富到海口希尔顿酒店赌钱。 （2）证人杜其里的证言及辨认笔录，证明：2018年4月21日，杜其里和欧昕一起开车接韦兰富、张乃喜去三亚。次日，杜其里和欧昕又一起开车接韦兰富、张乃喜去到陵水县英州镇清水湾旅游区里。到清水湾旅游区后，韦兰富、张乃喜下车往一个小区里走去，但杜其里不清楚韦兰富、张乃喜进去干什么。 6.同案人的供述和辩解。 （1）同案人唐加力的供述和辩解及辨认笔录，证明：唐加力和韦兰富、马良等人多次用“牛牛”纸牌进行赌博，其中：2018年4月的一天20时许，唐加力和韦兰富、马良、蹇登峰、望开学在陵水县英州镇马良开设的一家饭店南庭小院包厢里打牌赌博，张乃喜在旁边观看，在该次赌博中，唐加力赢了约40万元，蹇登峰赢了约10万元，韦兰富输了约30万元，马良输了约10多万元，望开学输了约7万元。同年4月的一天19时许，唐加力和韦兰富、马良、蹇登峰在陵水县英州镇温德姆酒店房间里打牌赌博，在该次赌博中，唐加力赢了约6万元，韦兰富赢了约20万元，马良输了约20多万元，蹇登峰输了约6万元。同年4月底的一天20时许，唐加力和韦兰富、马良、蹇登峰在海口市一家酒店房间里里打牌赌博，张乃喜在旁边观看，在该次赌博中，唐加力赢了约20万元。同年5月中旬的一天19时许，唐加力和韦兰富、马良、蹇登峰在陵水县英州镇马良开设的一家饭店南庭小院包厢里打牌赌博，在该次赌博中，唐加力输了约30万元，马良输了约13万元，韦兰富赢了约40万元。同年5月中旬的一天20时许，唐加力和韦兰富、马良、蹇登峰在蹇登峰家里打牌赌博，在该次赌博中，韦兰富赢了约13万元，马良输了约13万元。同年5月分的一天20时许，唐加力和马良、蹇登峰在三亚市中铁子悦康年酒店房间里打牌赌博，在该次赌博中，唐加力输了约50万元，蹇登峰赢了10多万元，马良赢了约37万元。同年5月分的一天21时许，唐加力和马良、蹇登峰在蹇登峰家里打牌赌博，在该次赌博中，唐加力赢了约2万元，蹇登峰赢了13多万元，马良输了约15万元。同年5月的一天20时许，唐加力和马良、蹇登峰在蹇登峰家里打牌赌博，在该次赌博中，唐加力输了约15万元，蹇登峰输了5多万元，马良赢了约20万元。同年5月分的一天15时许，唐加力和马良、蹇登峰，以及马良的一个朋友在蹇登峰家里打牌赌博，张乃喜在旁边观看，在该次赌博中，唐加力输了约15万元，蹇登峰输了14多万元，马良赢了约20万元，马良的朋友赢了约3万元。同年6月初的一天晚上，唐加力和韦兰富、马良在海口市希尔顿酒店房间里打牌赌博，张乃喜在旁边观看，在该次赌博中，唐加力输了约60万元，韦兰富赢了约30多万元，马良赢了约25万元。同年6月初的一天18时许，唐加力和韦兰富、马良在海口市希尔顿酒店房间里打牌赌博，张乃喜在旁边观看，在该次赌博中，唐加力输了约100多万元，韦兰富赢了约100多万元，马良输了约40万元。每次打牌都是马良邀约的，有时候在微信里邀约，有时候打电话邀约，赌博使用的扑克牌是马良提供的。在赌博过程中，唐加力等人每次都带一些现金，谁的现金输完后就从银行卡上转账。张乃喜多次参与清点赌资，也帮助转账赌资。 （2）同案人蹇登峰的供述和辩解及辨认笔录，证明：蹇登峰和马良、韦兰富、唐加力多次打牌（牛牛游戏）赌博，赌博是由唐加力提出，其中：2018年4月22日，蹇登峰和马良、韦兰富、望开学、唐加力在陵水县英州镇南庭小院房间里打牌赌博，在该次赌博中，蹇登峰输了6万元，马良也输钱，唐加力和韦兰富赢钱。同年4月26日，蹇登峰和马良、韦兰富、唐加力在陵水县英州镇温勒姆酒店客房里打牌赌博，在该次赌博中，蹇登峰输了7万元，马良输了80多万元，唐加力和韦兰富赢钱。同年5月7日，蹇登峰、马良、韦兰富、唐加力在××县打牌赌博，在该次赌博中，蹇登峰输了15万元，马良输了几十万元，唐加力和韦兰富赢钱。 （3）同案人望开学的供述和辩解及辨认笔录，证明：2018年4月下旬的一天16时许，望开学和唐加力一起坐车到陵水县清水湾马良开设的“南庭小院”饭店。吃过饭后，唐加力邀约一起打牌，后望开学和唐加力、马良、姓蹇的男子、还有唐加力的同学打牌（牛牛纸牌）赌博，望开学输掉1.8万元现金后不参加赌博，唐加力、马良、姓蹇的男子、还有唐加力的同学继续打牌赌博，直到第二天中午，唐加力叫望开学一起回三亚。 7.被告人供述和辩解 （1）被告人马良的供述和辩解及辨认笔录，供称：他七次参加和唐加力、韦兰富、张乃喜、蹇登峰等人赌博，输了共计几百万元钱。2018年4月22日，他和唐加力、韦兰富、张乃喜、望开学、蹇登峰在陵水县英州镇大坡村南庭小院打牌赌博，在该次赌博中，他输了75万元，望开学输了25万元，蹇登峰输了15万元，唐加力赢了80万元、韦兰富赢了35万元。同年4月26日，他和韦兰富、蹇登峰、唐加力、张乃喜在陵水县英州镇温勒姆酒店打牌赌博，在该次赌博中，他输了85万元，韦兰富赢了90多万元。同年4月30日，他和韦兰富、蹇登峰、唐加力、张乃喜在海口市龙华区金龙路的一家酒店里打牌赌博，在该次赌博中，他输了20万元，韦兰富赢了130多万元。同年5月2日，他和韦兰富、蹇登峰、唐加力、张乃喜在陵水县英州镇大坡村南庭小院打牌赌博，在该次赌博中，他输了75万元，韦兰富赢了50万元现金。同年5月7日，他和韦兰富、蹇登峰、唐加力、张乃喜在在陵水县光坡镇蹇登峰家里打牌赌博，在该次赌博中，他输了125万元，韦兰富赢了10万元，蹇登峰赢了15万元，唐加力赢了100万元。同年6月9日，他和韦兰富、唐加力、张乃喜在海口市龙华区希尔顿酒店打牌赌博，在该次赌博中，他输了5万元现金，唐加力输了50万元。同年6月11日，他和韦兰富、唐加力、张乃喜在海口市龙华区希尔顿酒店打牌赌博，在该次赌博中，他输了5万元现金，70万元转账给张乃喜，唐加力输了5万元现金。他们赌博的方式都是“牛牛”纸牌，由唐加力提出来。在赌博过程中，现金用完后继续赌博，通过微信或者银行转账支付。 （2）被告人韦兰富的供述和辩解及辨认笔录，供称：他大概参加了六次赌博，其中：2018年4月份的一天，他和张乃喜来到海口跑业务，唐加力打电话叫他去马良开设的饭店吃饭。当天，欧昕及其朋友开车送他和张乃喜到陵水县英州镇南庭小院饭店，与唐加力、蹇登峰、望开学等人一起吃晚饭。吃完饭后，他和唐加力、马良、蹇登峰、望开学打纸牌赌博，直到到第二天下午2点钟左右结束。同年4月底的一天，唐加力和马良先后打电话邀约他到英州镇温勒姆酒店。吃完晚饭后，他和唐加力、马良、蹇登峰在酒店房间里打牌赌博，几个小时后结束各自离开洒店。同年4月底的一天，唐加力和他约定在海口某商务酒店会合。当天下午，他乘坐出租车到该商务酒店后，看到唐加力、蹇登峰和马良已经在酒店房间里打牌赌博。接下来，他就加入一起赌博，直到第二天下午3点左右结束。同年5月初的一天，他和张乃喜在三亚玩，马良打电话叫他过去玩。当天晚上8点左右，他赶到南庭小院饭店和马良、唐加力、蹇登峰等人一起吃饭。吃饭后，马良就叫他们打牌，然后，他们四个人在南庭小院包厢里打牌赌博直到第二天凌晨4点钟结束。同年5月初的一天，蹇登峰打电话叫他去家里吃饭。当天晚上6时许，他和张乃喜来到蹇登峰家里，和马良、唐加力等人一起吃饭、喝酒，之后，马良提出一起玩牌，大家都同意了，他们就开始打牌赌博，直到第二天早上6点钟左右结束。同年6月初的一天，唐加力和马良分别给他打电话邀约后，他们到海口市希尔顿酒店开房间打牌赌博，直到第二天凌晨3点钟左右结束。每次赌博都是玩扑克牌牛牛。赌博时每个人都带大约10万元现金，钱不够就跟马良刷卡拿现金，他有时用其名下的邮政银行卡，有时用张乃喜的银行卡帮他刷卡。他也通过微信转账支付赌资，微信上的钱不够就叫张乃喜通过网银转过去。 上列证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案密切关联，且能相互印证，足以认定被告人马良、韦兰富等人聚众赌博的犯罪事实，本院予以采信、确认，作为定案的根据。 另查明：1.2018年7月30日，马良向陵水县公安局报案，称其被唐加力、韦兰富等人设局赌博诈骗，请求公安机关出警处理。陵水县公安局接警后展开调查，并于同年8月22日对唐加力、韦兰富等人涉嫌诈骗一案立案侦查。同年8月30日，马良发现犯罪嫌疑人唐加力后向陵水县公安局公安民警报告，陵水县公安局随即组织警力赶往三亚市，在三亚市吉阳区师部农场附近将唐加力抓捕归案。 2.2018年9月28日，陵水县公安局刑侦大队接到被害人季托报案，称其被马良诈骗，请求出警处置。经侦查，公安机关确定马良为犯罪嫌疑人。同年10月9日，陵水公安局决定立案侦查。同年10月11日，公安民警电话联系马良，要求其到公安机关配合调查刘栋栋、季托被诈骗一案。同年10月12日8时许，马良到陵水公安局刑侦大队配合调查，随后被刑事拘留。 3.2019年1月2日，被告人韦兰富到陵水县公安局投案。 4.2015年12月16日，被告人韦兰富因犯开设赌场罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六个月，2016年6月12日刑满释放。 5.唐加力被抓获归案后，因其他犯罪事实转至湖南省蓝山县公安局并案处理，后被湖南省蓝山县人民法院以犯赌博罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四万元。 上述事实，有公安机关出具的到案经过和办案说明等材料，依法提取的相关刑事判决书和释放证明书等书证证实，本院予以确认。 此外，法庭还依法质证、确认了以下证据： 1.依法提取的户籍资料，证明：被告人马良、韦兰富的年龄、住址等身份情况，其中，被告人马良出生于1989年5月20日；被告人韦兰富出生于1987年12月10日。两被告人作案时已达到承担完全刑事责任年龄。 2.依法提取的出入境查询记录，载明：2013年12月至2018年9月间，马良多次前往澳门、香港等地。 3.公安机关制作的扣押决定书和扣押物品清单，证实：2018年10月12日，公安机关依法从马良处扣押到华为牌手机一部。该手机已经随案移送本院。 本院认为，被告人马良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多名被害人钱财共计1770万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人马良、韦兰富以营利为目的，多次聚众赌博，其行为构成赌博罪。公诉机关指控被告人马良、韦兰富犯罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人马良犯数罪，依法应当数罪并罚。 本案中，虽然被告人马良在接到公安民警的电话通知后，主动到公安机关配合调查，可以视为自动投案，但是，被告人马良归案后仅是如实供述诈骗被害人刘栋栋、季托购房款的犯罪事实，没有供认诈骗其他被害人购房款的事实，只是在被害人**明、田国平等人向公安机关报案，公安机关掌握被告人马良的其他诈骗犯罪事实后，被告人马良才如实供述诈骗被害人**明、田国平等人购房款的犯罪事实，综上，被告人马良没有如实供述诈骗犯罪的主要犯罪事实，未能体现出自首的自愿性、主动性，不能认定被告人马良在诈骗犯罪中有自首情节。被告人马良的辩护人提出马良在诈骗犯罪中构成自首的辩护意见不成立，本院不予采纳。鉴于被告人马良在归案前后均主动交代公安机关尚未掌握其参与赌博的犯罪事实，以自首论，在对被告人马良犯赌博罪处罚时，依法可以从轻处罚。被告人马良的辩护人提出马良在赌博犯罪中构成自首的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人马良协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，依法亦可以从轻处罚。被告人马良的辩护人提出马良有立功表现的辩护意见成立，本院亦予以采纳。 被告人韦兰富因犯开设赌场罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪，且系应当判处有期徒刑以上刑罚之新罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人韦兰富自动投案，如实供述罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人韦兰富的辩护人提出韦兰富有自首情节，请求对韦兰富从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 扣押并随案移送的华为牌手机1部，系被告人马良用于作案的工具，依法应予以没收，上缴国库。继续追缴被告人马良诈骗被害人的钱款，并按被害人被诈骗数额的比例发还给各被害人。 根据本案的事实、性质和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第二款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人马良犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十五万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2034年4月11日止。罚金限于判决生效后30日内一次性缴纳。） 二、被告人韦兰富犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2020年7月1日止。罚金限于判决生效后30日内一次性缴纳。） 三、随案移送被告人马良的华为牌手机1部，予以没收，上缴国库。 四、继续追缴被告人马良诈骗所得钱款，并按被害人被诈骗数额（见附表）的比例发还给各被害人。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  符 扬 审 判 员  黄亮锡 审 判 员  陆 宁 二〇一九年十二月三十日 法官助理  林 哲 书 记 员  岑望子 本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。