山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1323刑初555号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人王文国，男，1977年4月27日出生于山东省沂水县，汉族，大专文化，个体工商户，中共党员，户籍所在地甘肃省酒泉市肃州区，住甘肃省酒泉市肃州区。2019年1月25日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人胡乃吉，山东宇澄律师事务所律师。 辩护人于东哉，甘肃酒泉阳关律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检捕诉刑诉[2019]337号起诉书指控被告人王文国犯诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2019年8月29日、12月12日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员张昭、刘震出庭支持公诉，被告人王文国及辩护人胡乃吉到庭参加诉讼,辩护人于东哉庭后提交辩护意见。现已审理终结。 公诉机关指控，1.自2015年以来，被告人王文国谎称可以花钱找关系为沂水县夏蔚镇南王家庄子村王某1的儿子王宗军办理上士官学校。期间，伪造中国人民解放军68210部队的“通知函”，欺骗王某1其儿子王宗军已被录取。王某1受骗后分五次向被告人王文国汇款共计27.99万元，王文国将该钱款用于归还个人债务等。案发前仍有27.96万元未归还。2019年1月29日，被告人王文国的妻子王某4向王某1退赔27.5万元并取得谅解。 2.自2015年以来，被告人王文国谎称可以花钱找关系为沂水县夏蔚镇南王家庄子村王某2的儿子王春庭办理上士官学校。王某2受骗后分三次向被告人王文国汇款共计21.5万元，王文国将该钱款用于归还个人债务等。2019年1月29日，被告人王文国的妻子王某4向王某2退赔21.5万元。 3.自2015年以来，被告人王文国谎称可以花钱找关系为沂水县夏蔚镇南王家庄子村王某3的儿子王立良办理上士官学校。王某3受骗后分五次向被告人王文国汇款共计22.6万元，王文国将该钱款用于归还个人债务。案发前，经王某3催要，被告人王文国于2018年退还7.6万元，仍有15万元未退还。2019年1月29日，被告人王文国的妻子王某4向王某3退赔15万元，并取得谅解。 公诉机关提交的证据如下：书证；被害人王某1等人的陈述；被告人王文国的供述等。 公诉机关认为，被告人王文国以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，侵犯了他人财产权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王文国对起诉书指控的犯罪事实当庭有异议，称和他们都是亲戚，不可能诈骗他们的钱，都是一个村的，钱确实是用来办事了。当时对钱的去向没有说实话，主要是怕影响部队的关系，可以查账户。第2起，部队来招兵，其托关系把他带到部队，考试后落榜。第3起，2016年一起参军，政审时查到案底，没通过。2017年又托张部长，没有成功。不认罪。 辩护人胡乃吉提出的辩护意见是：被告人涉嫌侵占罪，指控诈骗事实不清，证据不足。1.无非法占有目的。2.没有虚构事实或隐瞒真相。3.不存在产生错误认识问题。4.请托事项完成前属于代为保管，不是最终处分。5.事后退还。涉案款项均汇入甘肃省农村信用社三个账户，可查询。根据王文国银行卡的交易明细，王文国收到款项后，就转给他人，用于办理请托事项。从现有证据看，认定王文国构成诈骗事实不清，证据不足，在不排除将款转出是用于办理请托事项的可能的情况下，按照疑罪从无的原则判决被告人无罪。 辩护人于东哉提出的辩护意见是：一、指控诈骗事实不清，现有证据不能达到确实充分，无法形成完整的证据链条。二、如认定有罪，具有以下量刑情节（一）被害人有重大过错。（二）已退还，取得谅解。（三）未区分诈骗所得和用于行贿支出的部分。（四）社会危害性一般。（五）初犯、偶犯。（六）希望判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。 经审理查明，第一起：自2015年以来，被告人王文国谎称可以花钱找关系为沂水县夏蔚镇南王家庄子村王某1的儿子王宗军办理上士官学校。期间，伪造中国人民解放军68210部队的“通知函”，欺骗王某1其儿子王宗军已被录取。王某1受骗后分五次向被告人王文国汇款共计27.99万元，王文国将该钱款用于归还个人债务等。案发前仍有27.96万元未归还。2019年1月29日，被告人王文国的妻子王某4向王某1退赔27.5万元并取得谅解。 认定上述事实的证据有： 1.物证 沂水县公安局出具的扣押决定书、扣押清单，证实涉案银行卡六张已被公安机关扣押。 2.书证 （1）被害人王某1提供的农信社银行汇款单，证实2016年3月18日向王文国汇款6万元；2016年6月10日向王文国汇款4万元；2016年9月22日向王文国汇款2万元；2017年3月31日汇款共计3万元；2017年4月10日向王文国汇款1万元。 （2）被害人王某1提供的“通知函”照片，证实王宗军同志于2017年参加大学生考试，面试合格，请于2018年4月17日到本单位报到，逾期不再办理，特告。时间为2017年12月16日，并盖有“中国人民解放军68210”章。 （3）王某1出具的谅解书、收到条，证实被告人王文国的妻子王某4已退赔王某1275000元，王某1对王文国的行为表示谅解。 （4）张某与王文国微信聊天记录，证实2018年11月至12月，张某不断催王文国还钱。 3.被害人陈述 （1）被害人张某陈述，被告人王文国于2015年向其谎称可以找战友、老司令走关系为其儿子王宗军办理上士官学校。此外，王文国于2017年伪造中国人民解放军68210部队的“通知函”欺骗张某其儿子已被录取。其分五次向王文国汇款共计27.99万元，至案发前仍有27.96万元未归还。 （2）被害人王某1陈述，被告人王文国向其谎称可以找老司令走关系为其儿子王宗军办理上士官学校。受骗后分五次向王文国汇款共计28万余元。 4.证人王某4证实，案发后其赔偿了王某2455000元，赔偿了王某3150000元，王某1275000元。 5.被告人王文国供述，其于2015年向张某谎称可以找关系为张某的儿子王宗军办理上士官学校。此外，其于2017年伪造中国人民解放军68210部队的“通知函”欺骗张某儿子已被录取。张某受骗后分五次向其汇款共计27.99万元。其收到上述钱款后用于赌博、归还债务以及个人日常开支。 第二起：2015年，被告人王文国谎称可以花钱找关系为沂水县夏蔚镇南王家庄子村王某2的儿子王春庭办理上士官学校。王某2受骗后分三次向王文国汇款共计21.5万元。王文国将该款用于归还个人债务等。2019年1月29日，王文国之妻王某4退赔王某221.5万元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）被害人王某2提供的打款明细，证实2016年3月27日向王文国分两次汇款共计6万元；2016年3月28日向王文国分三次汇款11万元；2016年3月31日向王文国汇款4万元（合计21万）；2016年5月15日向王文国分三次汇款共计12万元；2016年8月1日向王文国分三次汇款共计12万元（合计24万）。 （2）王某4提供的谅解书、收到条，证实2019年1月29日，王某4已退赔王某2455000元，王某2对王文国的行为表示谅解。 （3）王某2出具的撤回谅解申请书，证实王某2撤回对王文国的谅解。 （4）王某2与王文国短信记录。 2.被害人王某2陈述，王文国于2015年向其谎称可以找关系为儿子王春庭办理上士官学校。其受骗后分两次向王文国汇款共计21.5万元。期间，王文国向其借款24万元。 3.被告人王文国供述，其于2015年向王某2谎称可以找关系为儿子王春庭办理上士官学校。王某2受骗后给其款21.5万元，其收到上述钱款后用于归还个人贷款等。期间，王文国向王某2借款24万元。 第三起：2015年，被告人王文国谎称可以花钱找关系为沂水县夏蔚镇南王家庄子村王某3的儿子王立良办理上士官学校。王某3受骗后分五次向王文国汇款共计22.6万元，王文国将该钱款用于归还个人债务。案发前，经王某3催要，王文国于2018年退还7.6万元，仍有15万元未退还。2019年1月29日，王文国之妻王某4退赔王某215万元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）被害人王某3提供的打款明细，证实2016年4月15日王某3向王文国转款5万元；2016年4月24日王某3向王文国转款6千元；2016年8月12日向王文国转款2万元；2016年9月9日向王文国转款10万元；2016年9月21日向王文国转款5万元。 （2）王某4提供的谅解书、收到条，证实2019年1月29日，王某4已退赔王某315万元，王某3对王文国的行为表示谅解。 （3）王某3与王文国短信记录。 2.被害人王某3陈述，被告人王文国于2015年向其谎称可以花钱找关系为儿子王立良提拔士官、上军校。其受骗后分五次向王文国汇款22.6万元。案发前，经催要，王文国已退还7.6万元，仍有15万未退还。 3.被告人王文国供述，其于2015年向王某3谎称可以花钱找关系为王某3的儿子王立良上军校。后王某3向王文国汇款22.6万元。案发前，经王某3催要，王文国已退还7.6万元，仍有15万未退还。 其他证据 （1）由酒泉市公安局出具的抓获经过，证实王文国被列为网上逃犯，于2019年1月24日被酒泉市公安局肃州分局抓获归案。 （2）前科证明，证实被告人王文国无违法犯罪记录。 （3）沂水县公安局出具的办案说明。 （4）户籍证明。 （5）证明，办案说明，账户交易明细。 本院认为，被告人庭前多次对诈骗事实供认不讳，供述稳定，且与被害人陈述、打款记录、聊天记录等相互印证，足以认定。其供称的张部长、崔司令，查无此人;其当庭翻供，无其他证据支持，不予采纳。综上，被告人的当庭辩解与辩护人的相应辩护意见不予采纳。 被告人王文国以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。指控的罪名成立，本院予以支持。已退赃，取得二被害人谅解，可酌情从轻处罚。 辩护人于东哉的辩护意见第（二）项及“初犯”，本院予以采纳。被害人的行为，不能认定为有重大过错；第（三）项与查明的事实不符；被告人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，应在有期徒刑十年以上量刑，亦不属“社会危害性一般、偶犯”，相应辩护意见不予采纳。 综合被告人的犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，决定对被告人王文国从轻处罚。案经本院审委会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人王文国犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2029年1月24日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 二、在案扣押的银行卡6张，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李厚胜 人民陪审员  李仕德 人民陪审员  王军波 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  孙照苗