福建省泉州市洛江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0504刑初308号 公诉机关泉州市洛江区人民检察院。 被告人郑龙阳，绰号“十二路”，男，1980年8月17日出生于福建省仙游县，户籍所在地福建省仙游县，现住福建省泉州市洛江区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月25日被抓获，次日被取保候审。泉州市洛江区人民检察院于2019年10月31日决定继续对其予以取保候审。经本院决定于2019年12月18日继续对其予以取保候审。现在家候审。 指定辩护人康琼红，福建爵名律师事务所律师。 被告人林平，绰号“黑人”，男，1988年9月29日出生于福建省泉州市，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市洛江区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人陈腾育、黄雅煖，福建爵名律师事务所律师、实习律师。 被告人吴爱芳，女，1980年3月8日出生于福建省泉州市，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市洛江区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月22日变更为取保候审。泉州市洛江区人民检察院于2019年10月31日决定继续对其予以取保候审。经本院决定于2019年12月18日继续对其予以取保候审。现在家候审。 泉州市洛江区人民检察院以洛检诉刑诉〔2019〕263号起诉书指控被告人郑龙阳、林平、吴爱芳犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。泉州市洛江区人民检察院指派检察员陈彩云出庭支持公诉，被告人郑龙阳及其指定辩护人康琼红，被告人林平及其辩护人陈腾育、黄雅煖，被告人吴爱芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人郑龙阳、林平经事先预谋，于2019年7月21日至24日，由被告人郑龙阳、林平准备诈赌工具隐形眼镜和特殊扑克牌，再由被告人吴爱芳将特殊扑克牌混入赌场的普通扑克牌中，被告人郑龙阳、林平戴着隐形眼镜进行诈赌。被告人郑龙阳、林平、吴爱芳先后在黄某4赌场、黄某1赌场以上述手段对被害人黄某1、黄某2、黄某3等人进行诈骗。其中2019年7月22日，被告人林平未参与诈骗。被告人郑龙阳、林平非法获利平均分配。被告人吴爱芳在明知被告人郑龙阳、林平诈赌肯定会赢的情况下跟着郑龙阳、林平押注，从中非法获利。具体犯罪事实如下： 1、2019年7月21日，被告人郑龙阳、林平、吴爱芳以上述手段诈骗被害人黄某1、黄某2等人人民币35500元，被告人郑龙阳、林平各自分得人民币12000元，被告人吴爱芳获利人民币11500元。 2、2019年7月22日，被告人郑龙阳、吴爱芳以上述手段诈骗被害人黄某1、黄某2等人人民币7350元，被告人郑龙阳获利人民币4000元，被告人吴爱芳获利人民币3350元。 3、2019年7月23日，被告人郑龙阳、林平、吴爱芳以上述手段诈骗被害人黄某1、黄某2等人人民币18200元，被告人郑龙阳、林平各自分得人民币7500元，被告人吴爱芳获利人民币3200元。 另查明，2019年7月24日，被告人郑龙阳、林平、吴爱芳在实施诈骗过程中，因被被害人黄某1等人发现而被非法拘禁。经他人报警，被告人林平、吴爱芳于2019年7月24日在泉州市洛江区罗溪镇罗溪街×号被公安机关当场抓获，归案后均如实供述自己的犯罪事实。被告人郑龙阳于2019年7月25日在泉州市正骨医院住院部被公安机关抓获，归案后如实供述自己的犯罪事实。 案发后，被告人郑龙阳通过微信退还人民币25000元给被害人黄某2，通过支付宝退还人民币4000元给被害人黄某1；被告人林平通过微信退还人民币23000元给被害人黄某3；被告人吴爱芳通过微信退还人民币2000元给被害人黄某1。另，被告人郑龙阳、林平现场退还现金人民币6000元给被害人黄某2、黄某3。归案后，被告人吴爱芳家属代为退出违法所得人民币20000元。公安机关现场依法扣押被告人林平人民币12825元、扣押被告人吴爱芳人民币654元。 另查明，2019年7月24日，被告人郑龙阳、林平、吴爱芳因诈骗行为败露而被非法拘禁，在此过程中，被告人郑龙阳跳楼后因腿部骨折而让他人帮忙报警，希望得到警察的解救。当晚，郑龙阳被送往医院治疗。被告人郑龙阳、林平、吴爱芳在审查起诉阶段均签署了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人郑龙阳、林平、吴爱芳在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人黄某1、黄某2、黄某3的陈述，证人黄某4、赖某的证言，接受证据材料清单，扣押决定书、扣押清单及照片，提取笔录及照片，搜查笔录及照片，辨认笔录及照片，被告人郑龙阳的伤情照片、医院病历材料、拘留证及取保候审决定书，抓获经过及三被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑龙阳、林平、吴爱芳经事先预谋，以非法占有为目的，利用事先准备好的特定赌具，采用欺诈的手段掌控赌局输赢，共同对他人实施诈骗，数额较大，其中被告人郑龙阳、吴爱芳诈骗数额人民币61050元，被告人林平诈骗数额人民币53700元，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人郑龙阳、林平在诈骗过程中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴爱芳在诈骗犯罪中起辅助作用，是从犯，对其予以从轻处罚。被告人郑龙阳、林平、吴爱芳虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，对其予以从轻处罚。被告人经事先预谋，在诈赌过程中共同实施犯罪行为，事后参与共同分赃，整个诈骗过程已全部完成，且不论被告人与被害人之间的欠款是否合法，即使是合法的借贷关系也是另一种法律关系，而不应在本案的诈骗金额中予以扣除。被告人林平虽然只参与两次诈骗犯罪，但在共同犯罪中积极主动，从事先预谋到准备作案工具，再到参与共同分赃，其与被告人郑龙阳所起作用相当，起诉书指控其系主犯并无不当。被告人郑龙阳因诈骗行为败露而遭到非法拘禁，其为了能脱身而从二楼跳下致腿部骨折，在意识到自己不能走动无法脱身的情况下，让旁人帮忙报警，其主观目的不是要投案自首，而是因为自己遭到非法拘禁为求得警察的解救才报警的，该行为不属投案自首。故被告人郑龙阳的辩护人提出其系初犯，归案后自愿认罪认罚，积极退赃，被害人具有一定过错的量刑建议予以采纳；其他辩护意见不予采纳。被告人林平的辩护人提出归案后认罪态度较好，系初犯、偶犯，积极退赃的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。本案被告人郑龙阳、林平、吴爱芳虽然归案后积极退赃，且自愿认罪认罚，但其三人采取了不劳而获的手段来获取钱财，且因诈赌被人发现而遭到非法拘禁，引发的社会隐患较大、危害性较大，在量刑时予以一并考虑。被害人黄某1、黄某2等人因开设赌场被三被告人骗取的钱款61050元系赌资，予以没收上缴国库。公诉机关建议对被告人郑龙阳、林平在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内处刑，并处罚金；对被告人吴爱芳在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内处刑，并处罚金的量刑建议予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人郑龙阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在判决生效时予以缴交。) 二、被告人林平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2021年1月23日止。罚金在判决生效时予以缴交) 三、被告人吴爱芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴交) 四、没收被告人郑龙阳、林平、吴爱芳已退出的赃款人民币六万一千零五十元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判员  洪羚燕 二〇一九年十二月二十七日 书记员  陈逸茹 附注引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： ㈠犯罪情节较轻； ㈡有悔罪表现； ㈢没有再犯罪的危险； ㈣宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。