河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1221刑初571号公诉机关渑池县人民检察院。被告人荔亚龙，男，1989年11月27日出生，汉族，初中文化程度，无业，住陕西省宝鸡市眉县，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日至2019年4月19日临时羁押于北京市石景山区看守所，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被渑池县公安局刑事拘留；同年5月22经渑池县人民检察院批准逮捕，于5月23日被渑池县公安局执行逮捕。指定辩护人张倩，河南仰韶律师事务所律师。被告人史厚进，男，1991年6月26日出生，汉族，大专科文化程度，无业，住河南省信阳市光山县，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月25日至2019年4月28日临时羁押于石家庄市第一看守所，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月28日被渑池县公安局刑事拘留；同年5月22经渑池县人民检察院批准逮捕，5月23日被渑池县公安局执行逮捕。辩护人马法伟、巴开宇，河南中亨律师事务所律师。被告人杜晓东，男，1997年2月22日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地山西省晋中市和顺县，住湖北省武汉市汉江区，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月16日被渑池县公安局刑事拘留；同年6月21经渑池县人民检察院批准逮捕，同日被渑池县公安局执行逮捕。辩护人李巧灵，河南锐达律师事务所律师。被告人胡鹏成，男，1990年9月22日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地河南省信阳市光山县，住湖北省武汉市汉江区，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月16日被渑池县公安局刑事拘留；同年6月21经渑池县人民检察院批准逮捕，同日被渑池县公安局执行逮捕。辩护人刘峰，北京市奕明律师事务所律师。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2019〕350号起诉书指控被告人荔亚龙、史厚进、杜晓东、胡鹏成犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员张会敏出庭支持公诉，被告人荔亚龙、史厚进、杜晓东、胡鹏成及辩护人张倩、马法伟、巴开宇、李巧灵、刘峰到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：2018年2月份，被告人史厚进、杜晓东、荔亚龙、胡鹏成、荔龙博（另案处理）经预谋后共同出资在郑州企业中心（9楼903室）租赁办公场所、招募员工成立网络公司。该五人均为股东，其中，史厚进为公司总经理，负责公司的全面工作；荔亚龙和荔龙博为公司的技术主管，主要技术和售后，给客户做网后期指导客户升级；杜晓东主要负责联系客户，让客户投资、升级；胡鹏成是出资方，不负责公司的日常运营，公司成立后，该五人在公司均使用假名字，史厚进使用的假名字为“方行”，杜晓东使用的假名字为“刘心”，荔亚龙使用的假名字为“李鑫”，胡鹏成使用的假名字为“胡彬”，荔龙博使用的假名字为“李波”，为了骗取客户信任，由荔亚龙在网上购买营业执照，该等人谎称系北京的正规公司。被告人购买大量北京号段的手机号码，并让员工用这些手机号码注册微信，后在网络上购买客户资料，让员工通过打电话、聊微信，以“北京V家人项目”为名在网络上发展客户。谎称该项目与天猫、京东等大企业有合作，该项目做网站能获取大额利润回报诱骗客户进行投资。被告人将投资分为五个段位：青铜板、白银版、黄金版、铂金版、王者版（星耀版），价格从三千元至三万元不等。取得客户信任后，被告人在微信上向客户发送微信、支付宝的收款二维码及北京凌纳环曼科技有限公司的对公账户，让客户进行转账。客户投资后被告人使用低价购买的网络域名为客户制作一个网站链接，网站链接打不开后，被告人又以升级段位、网站维护等为幌子，不断诱骗客户转账进行投资。公司诈骗犯罪所得除用于员工工资等日常开支外，该五人按照投资比例进行分成，共涉嫌诈骗金额366933元；2018年7月20日，公司解散以后，五被告人商量将两个主要实施诈骗的微信号×××（昵称：北京V家人—李波）、ZWX626511（北京V家人培训朱老师）交由荔亚龙以投资网站名义继续实施诈骗。荔亚龙又注册两个微信号：×××,昵称：财务总监；xcsj001，昵称：推广部经理，以转让网站的名义对受害人实施诈骗，共涉嫌诈骗金额12656.3元。该犯罪团伙以上述诈骗方式致使全国各地多名受害人被骗。受害人刘某1、刘某2、顾某、王某2等十三人先后被骗，向被告人转去现金。指控认为，被告人荔亚龙、史厚进、杜晓东、胡鹏成的行为构成诈骗罪，在共同犯罪过程中，该四名被告人均起主要作用，系主犯。请依法判处。被告人荔亚龙对起诉指控的主要犯罪事实供认不讳，其辩称，给被害人林某退过8000元，并协助公安机关抓获同案其他被告人，请求从轻处罚。其辩护人辩称，被告人荔亚龙在共同犯罪中起作用较小，是次要的辅助的实施行为，系从犯，系初犯、偶犯，认罪态度较好，应当从轻或减轻处罚。被告人史厚进对起诉指控的主要犯罪事实供认不讳。其辩护人辩称，本案罪名应是合同诈骗罪，即使构成电信诈骗罪，应在三年以上五年以下或判处缓刑的量刑幅度内定罪处罚。被告人史厚进未获得钱财，系初犯、偶犯，且认罪态度积极，退还了部分被害人的钱款，并取得谅解，有退赃退赔的情节。依法应当从轻或减轻处罚。杜晓东对起诉指控的主要犯罪事实供认不讳，其辩称自己是从犯，不是主犯。其辩护人辩称，杜晓东系初犯，偶犯，如实供述自己的罪行，具有坦白情节，认罪态度良好，悔罪深刻，积极退赔，取得被害人谅解，请求对被告人从轻处罚。胡鹏成对起诉指控的主要犯罪事实供认不讳，其辩称自己是从犯。其辩护人辩称，起诉指控胡鹏成构成诈骗罪的证据，并不确实充分。即使构成诈骗罪，2018年7月20日公司解散后，其他同案被告人仍然以各种名义收取被害人的款项，与被告人胡鹏成无关。胡鹏成仅仅为投资人，并未参与公司的实际经营管理，不是诈骗犯罪的具体实施人，不应当认定为主犯。经审理查明:2018年2月份，被告人史厚进、杜晓东、荔亚龙、胡鹏成、荔龙博（另案处理）经预谋后共同出资在郑州企业中心（9楼903室）租赁办公场所、招募员工成立网络公司。该五人均为股东，其中，史厚进为公司总经理，负责公司的全面工作；荔亚龙和荔龙博为公司的技术主管，主要技术和售后，给客户做网后期指导客户升级；杜晓东主要负责联系客户，让客户投资、升级；胡鹏成是出资方，前期负责参与装修等。公司成立后，该五人在公司均使用假名字，史厚进使用的假名字为“方行”，杜晓东使用的假名字为“刘心”，荔亚龙使用的假名字为“李鑫”，胡鹏成使用的假名字为“胡彬”，荔龙博使用的假名字为“李波”，为了骗取客户信任，由荔亚龙在网上购买营业执照，被告人谎称系北京的正规公司，购买大量北京号段的手机号码，并让员工用这些手机号码注册微信，后在网络上购买客户资料，让员工通过打电话、聊微信，以“北京V家人项目”为名在网络上发展客户。谎称该项目与天猫、京东等大企业有合作，该项目做网站能获取大额利润回报诱骗客户进行投资。被告人将投资分为五个段位：青铜板、白银版、黄金版、铂金版、王者版（星耀版），价格从三千元至三万元不等。取得客户信任后，被告人在微信上向客户发送微信、支付宝的收款二维码及北京凌纳环曼科技有限公司的对公账户，让客户进行转账。客户投资后被告人使用低价购买的网络域名为客户制作一个网站链接，网站链接打不开后，被告人又以升级段位、网站维护等为幌子，不断诱骗客户转账进行投资。所骗得款项除用于日常开支外等，该五人按照投资比例进行分成，共涉嫌诈骗金额366933元。2018年7月20日，公司解散以后，两个主要实施诈骗的微信号×××（昵称：北京V家人—李波）、ZWX626511（北京V家人培训朱老师）由荔亚龙以投资网站名义继续实施诈骗。荔亚龙又注册两个微信号：×××,昵称：财务总监；xcsj001，昵称：推广部经理，以转让网站的名义对受害人实施诈骗，共涉嫌诈骗金额12656.3元。该犯罪团伙以上述诈骗方式致使全国各地多名受害人被骗，具体犯罪事实如下:1、2018年4月，该诈骗团伙以“北京V家人项目”为名诱骗受害人渑池县城关镇居民刘某1进行投资。被告人使用×××、ZWX626511、wxid_imocsdc68等微信号，以“李波”、“V家人朱老师”、“V家人项目经理刘心”等名字与受害人聊天，向受害人发送收款二维码，2018年4月23日至2018年6月14日，刘某1通过被告人发送的收款码通过微信给“V家人”，支付宝给“北京凌纳环曼科技有限公司”账户上转账的方式共诈骗受害人35859元。刘某1发现被骗后，向被告人索要钱款，被告人将刘某1微信拉黑。2、2018年4月，该诈骗团伙以“北京V家人项目”做网店为名诱骗受害人贵州省赫章县居民刘某2进行投资，使用×××等微信号让受害人于2018年4月23日至5月26日通过微信给“V家人”账户上转账的方式诈骗受害人49600元。3、2018年4月，该诈骗团伙以“北京V家人项目”做网店为名诱骗受害人江苏省苏州市居民顾某进行投资，后又让受害人升级段位，使用×××等微信让受害人于2018年4月19日至4月27日通过微信给“V家人”账户上转账的方式诈骗受害人15900元。4、2018年4月，该诈骗团伙以“北京V家人项目”做网店为名诱骗受害人陕西省安塞县居民王某2进行投资、升级段位，使用×××等微信号让受害人于2018年6月4日至7月23日通过支付宝给“V家人”、“北京凌纳环曼科技有限公司”账户上转账的方式诈骗受害人20960元。5、2018年5月，该诈骗团伙以“北京V家人项目”做网店为名诱骗受害人浙江省浦江县居民何清柱进行投资。发给受害人一个网站链接后，又让受害人升级段位。被告人使用×××、ZWX626511等微信号让受害人于2018年5月23日至5月底通过微信给“V家人”账户、支付宝给“北京凌纳环曼科技有限公司”账户上转账的方式诈骗受害人15960元。6、2018年5月，该诈骗团伙以“北京V家人项目”做网店为名诱骗受害人重庆市居民艾镜兰进行投资，使用×××等微信号让受害人于2018年5月10日至10月9日通过微信给“V家人”账户、财务总监×××账户上转账的方式诈骗受害人38960元。7、2018年5月，该诈骗团伙以“北京V家人项目”做网店为名诱骗受害人浙江省温州市居民林某进行投资，使用×××等微信号让受害人于2018年5月22日至2018年6月7日通过微信给“V家人”账户、支付宝给“北京凌纳环曼科技有限公司”账户上转账的方式诈骗受害人47899元。8、2018年6月，该诈骗团伙以“北京V家人项目”做网店为名诱骗受害人四川省资中县居民郑伟进行投资，使用×××等微信号让受害人于2018年6月15日至6月22日通过微信给“V家人”账户、通过兴业银行上海分行营业部转账给“北京凌纳环曼科技有限公司”账户上转账的方式诈骗受害人10960元。9、2018年6月，该诈骗团伙以“北京V家人项目”做网店为名诱骗受害人西安市居民李勇进行投资，使用×××等微信号让受害人于2018年8月1日至11月21日通过微信给“V家人”、任重而道远（×××）、财务总监（×××）账户；支付宝给“北京凌纳环曼科技有限公司”账户上转账的方式诈骗受害人52116.3元。10、2018年6月，该诈骗团伙以“北京V家人项目”做网店、升级段位为名诱骗受害人杨建廷进行投资，使用×××等微信号让受害人于2018年6月23日至7月18日通过微信给“V家人”账户、支付宝给“北京凌纳环曼科技有限公司”账户上转账的方式诈骗受害人22960元。11、2018年7月，该诈骗团伙以“北京V家人项目”做网店为名诱骗受害人重庆市居民庞一芬进行投资，使用×××等微信号让受害人于2018年7月17日至7月22日通过招商银行跨行给“北京凌纳环曼科技有限公司”账户上转账的方式诈骗受害人15960元。12、2018年7月，该诈骗团伙以“北京V家人项目”做网店、升级段位为名诱骗受害人上海市居民侯晓乾进行投资，使用×××等微信号让受害人于2018年7月7日至7月9日通过微信给“V家人”账户上转账的方式诈骗受害人49955元。13、2018年9月，被告人荔亚龙使用微信号：×××,昵称：财务总监；xcsj001，昵称：推广部经理，以转让网店需要收取手续费为名让受害人于2018年10月8日通过微信给“V家人”二维码账户上转账的方式诈骗受害人上海市居民陈忠豪2500元。另查明，审理中被告人荔亚龙家属退出赃款12000元，被告人史厚进家属退出赃款12000元，被告人杜晓东家属退出赃款12000元，被害人刘某1将款领走，表示谅解。上述事实，有经庭审质证的以下证据证实，有书证户籍证明，情况说明，抓获经过，临时羁押证明，破案报告，被害人微信转账记录，银行交易明细，微信用户交易明细，v家人收款二维码交易明细，谅解书，收条等；被害人刘某1、刘某2、顾某、王某2等人的报案材料及陈述；同案犯荔龙博的供述、证人王某1等的证言；还有辨认笔录等证据；被告人史厚进、杜晓东、荔亚龙、胡鹏成的供述与辩解等。以上证据，相互印证，足以认定。本院认为，被告人史厚进、荔亚龙、杜晓东、胡鹏成以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人史厚进、杜晓东、荔亚龙、胡鹏成商量共同投资，不同程度地参与管理，按比例分成，均起主要作用，均系主犯。对参与的全案承担刑事责任。审理中被告人荔亚龙家属、被告人史厚进家属、被告人杜晓东家属退出部分赃款，被害人表示谅解，且被告人史厚进、杜晓东、荔亚龙、均能认罪、悔罪,可酌情对被告人从轻处罚。胡鹏成能认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。被告人荔亚龙辩称，给被害人林某退过款，并协助公安机关抓获其他被告人，经核实，被害人林某未收到过被告人的任何退款。被告人荔亚龙到案后，主动向公安机关提供同案犯史厚进、杜晓东、胡鹏成的手机号、微信号，并辨认同案犯的身份，为后期公安机关抓获同案被告人提供了一定的帮助，量刑时予以适当考虑。其辩护人辩称荔亚龙系从犯，证据不足，不予支持。被告人史厚进辩护人提出，被告人认罪态度较好，有退赃退赔的情节，并取得谅解，经查属实，予以采纳。杜晓东及其辩护辩称杜晓东是从犯，证据不足，不予支持。其辩护人辩称，杜晓东如实供述自己的罪行，具有坦白情节，认罪态度良好，悔罪，积极退赔，取得被害人谅解，请对被告人从轻处罚，经查属实，予以采纳。胡鹏成及其辩护其辩称被告人是从犯，证据不足，不予支持。提出2018年7月20日公司解散后，其他同案被告人仍然以各种名义收取被害人的款项，与被告人胡鹏成无关。经查，部分属实，予以支持。根据各被告人在作案过程中所起作用大小，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下:一、被告人荔亚龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2024年4月17日止。）被告人史厚进犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2024年4月24日止。）被告人杜晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月16日起至2023年5月15日止。）被告人胡鹏成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月16日起至2023年5月15日止。）（以上罚金于判决生效后十日内缴纳）二、违法所得343589.3元，予以追缴，返还被害人。三、作案工具手机两部，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张爱玲审 判 员  赵 峰人民陪审员  王春周二〇一九年十二月二十三日书 记 员  崔洋洋