呼和浩特市玉泉区人民法院刑事判决书（2019）内0104刑初500号公诉机关呼和浩特市玉泉区人民检察院。被告人赵某1，男，中共党员，小学文化，原呼和浩特市玉泉区昭君路街道沟子板村村委会主任，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，住呼和浩特市。2019年11月5日因涉嫌犯职务侵占罪被呼和浩特市公安局玉泉区分局取保候审。委托辩护人云兆祥，内蒙古亿舜宏律师事务所律师。被告人郝某，女，高中文化，原呼和浩特市玉泉区昭君路街道沟子板村村委会报账员，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，住内蒙古自治区呼和浩特市，2019年10月11日因涉嫌犯职务侵占罪被呼和浩特市玉泉区监察委员会采取留置措施，2019年11月5日因涉嫌犯职务侵占罪被呼和浩特市玉泉区检察院决定取保候审。指定辩护人段海军，内蒙古秀合律师事务所律师。呼和浩特市玉泉区人民检察院以玉泉院一部刑诉（2019）59号起诉书指控被告人赵某1、郝某犯职务侵占罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。呼和浩特市玉泉区人民检察院指派检查员田海军出庭支持公诉。被告人赵某1及其委托辩护人云兆祥，被告人郝某及其指定辩护人段海军均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。呼和浩特市玉泉区人民检察院指控：2013年4月22日至28日，时任呼和浩特市玉泉区昭君路街道沟子板村委会报账员的××区委会账户支取7笔款项共计人民币（以下币种均为人民币）2320308元，将其中用于发放2012年养老补贴款和2013年1至3月养老金以及用于支付2012年中秋节、2013年春节福利费的款项共计1246300元存入其名下账户内。2013年5月9日，被告人郝某在时任沟子板村委会主任被告人赵某1的安排授意下，又将其账户内的1246300元中的597080元以支付2012年中秋节及2013年春节米面油货款的名义，存入被告人赵某1妻子刘某名下账户内，刘某在被告人赵某1的安排下将其中的220496元转账存入辛某名下的账户内，用于支付2012年中秋节及2013年春节的米面油货款。2013年5月20日，刘某在被告人赵某1的安排下将剩余货款376584元中的284100元转账存入内蒙古鼎盛华青房地产开发有限公司股东赵长青名下的账户内，用于为其儿子赵某2支付鼎盛国际小区的购房款，剩余的货款92484元用于个人日常花销。2019年10月18日被告人赵某1主动到呼和浩特市玉泉区监察委员会投案，并于2019年10月23日向呼和浩特市玉泉区监察委员会退交违法所得376584元。2015年5月5日，时任沟子板村委会报账员的被告人郝某利用其报账员的职务便利将沟子板村委会账户内的129063.85元分两笔提取后，同日存入其名下的银行账户内。之后被告人郝某陆续将该笔款项分多笔提取现金和POS消费，共计支取人民币112382.7元，被告人郝某将该笔款项用于其个人花销。2019年10月30日被告人郝某向呼和浩特市玉泉区监察委员会退交违法所得112382.7元。公诉机关认为,被告人赵某1任职沟子板村委会主任期间，利用其职务便利，授意村报账员郝某将村集体福利资金597080元转存在赵某1妻子刘某账户内，将其中的376584元占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人赵某1具有自首情节，同时适用我国《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人赵某1认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人郝某利用其报账员的身份，将沟子板村集体资金112382.7元占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人郝某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，现提起公诉，请依法判处。被告人赵某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。其委托辩护人认为，被告人赵保主动到案，并如实供述自己的罪行，如实退缴违法所得，认罪悔罪态度良好，始终积极配合调查，当庭认罪认罚。希望法庭对被告人从轻处罚。被告人郝某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。其指定辩护人认为，被告人郝某到案后如实供述，认罪悔罪态度良好，当庭认罪认罚，如实退缴了违法所得，系初犯、偶犯。经审理查明：2013年4月22日至28日，时任呼和浩特市玉泉区昭君路街道沟子板村委会报账员的××区委会账户支取7笔款项共计人民币2320308元，将其中用于发放2012年养老补贴款和2013年1至3月养老金以及用于支付2012年中秋节、2013年春节福利费的款项共计1246300元存入其名下账户内。2013年5月9日，被告人郝某在时任沟子板村委会主任被告人赵某1的安排授意下，又将其账户内的1246300元中的597080元以支付2012年中秋节及2013年春节米面油货款的名义，存入被告人赵某1妻子刘某名下账户内，刘某在被告人赵某1的安排下将其中的220496元转账存入辛某名下的账户内，用于支付2012年中秋节及2013年春节的米面油货款。2013年5月20日，刘某在被告人赵某1的安排下将剩余货款376584元中的284100元转账存入内蒙古鼎盛华青房地产开发有限公司股东赵长青名下的账户内，用于为其儿子赵某2支付鼎盛国际小区的购房款，剩余的货款92484元用于个人日常花销。2019年10月18日被告人赵某1主动到呼和浩特市玉泉区监察委员会投案，并于2019年10月23日向呼和浩特市玉泉区监察委员会退交违法所得376584元。2015年5月5日，时任沟子板村委会报账员的被告人郝某利用其报账员的职务便利将沟子板村委会账户内的129063.85元分两笔提取后，同日存入其名下的银行账户内。之后被告人郝某陆续将该笔款项分多笔提取现金和POS消费，共计支取人民币112382.7元，被告人郝某将该笔款项用于其个人花销。2019年10月30日被告人郝某向呼和浩特市玉泉区监察委员会退交违法所得112382.7元。认定上述事实的证据有：1被告人赵某1、郝某的户籍信息。证实被告人赵某1、郝某的基本身份情况。2被告人赵某1、郝某的任职情况说明。证实被告人赵某1、郝某符合职务侵占罪的主体要件。3、呼和浩特市玉泉区监察委作出的到案经过两份。证实2019年10月11日呼和浩特市玉泉区监察委专案组工作人员通过电话通知郝某到监察委谈话，专案组人员依法对其采取留置调查措施，2019年10月18日赵某1在其家属的陪同下主动到呼和浩特市玉泉区监察委员会投案，投案后如实供述了其犯罪事实。4、呼和浩特市玉泉区监察委作出的立案决定书两份、留置决定书壹份。证实呼和浩特市玉泉区监察委于2019年10月11日，分别对赵某1职务侵占罪、挪用资金罪立案审查，对郝某职务侵占罪、挪用资金罪立案审查，并于当日对郝某采取留置措施。5、被告人赵某1的供述。证实被告人赵某1借为村委会办理采购米面粮油便利，授意报帐员郝某597080元转入其妻刘某名下，后在赵某1安排下将其中的220496元转存入辛某帐户，将其中284100元为其子赵某2交纳房款，其余款项用于日常消费。6、被告人郝某的供述。证实被告人郝某将村委会帐户中的129063.85元存入其个人名下帐户，通过POS机、现金支取个人消费112382.7元。并在被告人赵宝在的授意下，将村委会账户中的597080元转存入被告人赵宝在妻子刘某名下。7、沟子板村委会的收支专项记录。证实2013年4月26日至4月28日分七笔现金支出款项共计人民币2320308元。8、被告人郝某银行交易流水明细。证实被告人郝某从村委会帐户支取的人民币2320308元中的1246300元，以发放养老金及福利的名义存入其个人名下帐户。9、内蒙古农村信用社储蓄取款凭条复印件25份、沟子板村委会出具的证明。证实被告人郝某将651150元用于支付上述养老补贴及养老保险的款项。10、内蒙古农村信用社储蓄取（存）款凭条四份。鼎盛国际西区团购购房款收据一张。证实被告人赵某1妻子刘某收到郝某597080元后，将其中284100元为其子赵志敏交纳购房款。11、呼和浩特市玉泉区昭君路街道办事处沟子板村委会交易明细对账单。其中7笔POS机的消费共计人民币37482.7元，其他6笔现金共计人民币74900元。证实被告人郝某将村委会帐户中的129063.85元存入其个人名下帐户，通过POS机、现金支取个人消费112382.7元。12、金谷农商银行《现金缴款单》两张。证明被告人赵某1于2019年10月23日将案款376584元上缴玉泉区鉴察委员会；被告人郝某于2019年10月23日将案款112382.7元上缴玉泉区鉴察委员会。13、证人赵某2（被告人赵某1儿子）的证言。证实在2013年5月20日，被告人赵某1的妻子刘英为其子赵某2交纳购房款284100元。14、证人王某（昭君路办事处主任）的证言。证实沟子板村委会2013年4月报销两笔米面油款，一笔米面油款245530元，一笔351550元，合计人民币597080元。15、证人辛某（内蒙古八月天粮油有限责任公司法定代表人）的证言。证实被告人赵某1的妻子刘某于2013年5月12日向八月天粮油公司辛某转帐粮油款220496元。16、证人刘某（被告人赵某1的妻子）的证言。证实被告人赵某1妻子刘某收到郝某597080元后，在被告人赵某1安排下将其中的220496元转存入辛某帐户，将其中284100元为其子赵某2交纳购房款，其余款项用于日常消费的详细事实经过。上述证据经开庭举证、质证，来源合法，客观真实，足以证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人赵某1在任职呼和浩特市××区委会主任期间，利用职务便利授意村报账员郝某将村集体福利资金转存在其妻子刘某账户内，将其中的公款376584元占为己有，数额较大，其行构成职务侵占罪；被告人郝某利用其呼和浩特市玉泉区沟子板村报账员的身份，侵占村集体资金112382.7元，数额较大，其行构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。对辩护人提出的辩护意见，因与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人赵某1主动到监察委员会投案，并如实供述自己的的罪行，具有自首情节，依法予以从轻处罚。鉴于二被告人当庭认罪态度较好，如实供述自己的犯罪事实，具有悔罪表现，且自愿签署《认罪认罚具结书》，本院酌情从轻处罚。对被告人赵某1依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条一款，第六十四条，第六十七条一款，第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定；对被告人郝某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条一款，第六十四条，第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人赵某1犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。2被告人郝某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人赵某1的违法所得人民币376584元，被告人郝某的违法所得人民币112382.7元，返还呼和浩特市玉泉区昭君路街道办事处沟子板村委会。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 呼日查人民陪审员 王俊翠人民陪审员 宋 义 二Ｏ一九年十二月三十一日书 记 员 郝 照附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条有下列情形之一，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。