广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0108刑初262号 公诉机关广西壮族自治区南宁市良庆区人民检察院。 被告人孔超，男，1987年6月4日出生，汉族，中专文化，住山东省泗水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年10月9日被刑事拘留,同年11月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人闫宁，男，1983年12月2日出生，汉族，中专文化，住山东省济南市槐荫区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年10月9日被刑事拘留，同年11月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人韦李波，广西伟宁律师事务所律师。 被告人闫潇，曾用名闫潇潇，男，1990年7月15日出生，汉族，大学文化，住陕西省洋县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年10月9日被刑事拘留，同年11月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人张新全，男，1979年6月20日出生，汉族，初中文化，住山东省泗水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年10月9日被刑事拘留，同年11月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人王华，男，1987年8月25日出生，汉族，小学文化，住山东省泗水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年10月9日被刑事拘留，同年11月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人莫雪冰，广西凌盛律师事务所律师。 辩护人李思，广西凌盛律师事务所实习律师。 被告人陈太，男，1992年7月10日出生，汉族，大专文化，住山东省泗水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年10月29日被刑事拘留，同年11月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。 被告人杨康，男，1991年3月15日出生，汉族，大专文化，住山东省泗水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年10月9日被刑事拘留，同年11月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人邢伟，男，1990年5月9日出生，汉族，小学文化，住山东省泗水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年10月9日被刑事拘留，同年11月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人赵凤永，男，1985年9月9日出生，汉族，初中文化，住山东省泗水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年10月9日被刑事拘留,同年11月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人姜昌平，女，1982年4月14日出生，汉族，初中文化，住重庆市开州区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年10月9日被刑事拘留，同年11月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人马永周，男，1974年5月7日出生，汉族，小学文化，住山东省泗水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年10月9日被刑事拘留，同年11月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人任翔，男，1982年9月15日出生，汉族，初中文化，住山东省泗水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年10月29日被刑事拘留，同年11月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。 被告人石盘，男，1986年11月24日出生，汉族，初中文化，住山东省肥城市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年10月9日被刑事拘留，同年11月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人蒙宝林，广西天承律师事务所律师。 辩护人张昊，广西天承律师事务所实习律师。 被告人吴同钱，男，1970年5月2日出生，汉族，小学文化，住山东省泗水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年10月9日被刑事拘留,同年11月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人李波，男，1985年2月8日出生，汉族，初中文化，住山东省泗水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年10月9日被刑事拘留,同年11月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人韩勇，男，1970年4月5日出生，汉族，小学文化，住山东省泗水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年10月9日被刑事拘留，同年11月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉〔2019〕208号起诉书指控被告人孔超、闫宁、闫潇、张新全、王华、陈太、杨康、邢伟、赵凤永、姜昌平、马永周、任翔、石盘、吴同钱、李波、韩勇犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月30日公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员肖祥勇出庭支持公诉，被告人孔超、闫宁、闫潇、张新全、王华、陈太、杨康、邢伟、赵凤永、姜昌平、马永周、任翔、石盘、吴同钱、李波、韩勇及辩护人韦李波、莫雪冰、李思、蒙宝林、张昊到庭参加诉讼。2019年11月4日，公诉机关申请延期审理。现已审理终结。 南宁市良庆区人民检察院指控，被告人孔超、闫宁、闫潇、张新全、王华、陈太、杨康、邢伟、赵凤永、姜昌平、马永周、任翔、石盘、吴同钱、李波、韩勇等人自2014年起先后来到南宁市良庆区以交钱申购份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的份额，第1份是3800元，后面20份每份是3300元，申购21份要缴纳69800元。该传销组织以累积份额数来实行晋升模式：1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是主任级别，65-599份是经理级别，600份以上是老总级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。 被告人孔超于2014年3月来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，其加入后积极发展下线，随着下线人员的滚动增加，很快晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人闫宁于2014年3月由薛某发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，后发展了刘某1洲、王某1、张俊秋等人交钱加入，随着下线人员的滚动增加，很快晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人闫潇于2014年3月由孙某1发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，随着下线人员的滚动增加，很快晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人张新全于2014年9月来到南宁市良庆区交钱加入“资本运作”传销组织，成为孔超伞下人员，加入后其积极发展下线，随着下线人员的滚动增加，张新全很快晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人王华于2015年来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，其加入后发展了姜昌平等人为下线，随着下线人员的滚动增加，很快晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人陈太于2015年由“贾某1”发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，其加入后发展了杨康、何某1、沈某1等人为下线，随着下线人员的滚动增加，很快晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人杨康于2015年8月份由陈太发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，其加入后发展了任翔、孙某2等人为下线，随着下线人员的滚动增加，很快晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人邢伟于2015年9月来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，其加入后积极发展下线，随着下线人员的滚动增加，很快晋升成为老总级别人员，自2016年6月起，邢伟收取传销人员交纳的申购款，然后再转账给陈某1、陈某2、谢某等人，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人赵凤永于2015年12月来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，其加入后积极发展下线，随着下线人员的滚动增加，很快晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人姜昌平于2016年4月由王华发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，其加入后发展了管某、杨某1、刘某2等人为下线，随着下线人员的滚动增加，很快晋升成为老总级别人员,在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人马永周于2016年4月由尤某发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，其加入后发展了韩勇、马某1等人为下线，随着下线人员的滚动增加，很快晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人任翔于2016年6月由杨康发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，其加入后发展了杨某2、石盘等人为下线，随着下线人员的滚动增加，很快晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人石盘于2016年7月由任翔发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，其加入后发展了王某2、刘某1祥等人为下线，随着下线人员的滚动增加，很快晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人吴同钱于2016年7月由吴某发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，其加入后积极发展下线，随着下线人员的滚动增加，很快晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人李波于2016年7月来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，其加入后积极发展下线，随着下线人员的滚动增加，很快晋升成为老总级别人员,负责收取新人的申购款及发放工资、提成,在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人韩勇于2016年10月由马永周发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，其加入后发展了王某3、韩某1等人为下线，随着下线人员的滚动增加，很快晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示的证据如下：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、人员基本信息、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押的笔记本、银行取款凭证、银行交易流水清单等书证；2.被告人孔超、闫宁、闫潇、张新全、王华、陈太、杨康、邢伟、赵凤永、姜昌平、马永周、任翔、石盘、吴同钱、李波、韩勇的供述和辩解。公诉机关认为，被告人孔超、闫宁、闫潇、张新全、王华、陈太、杨康、邢伟、赵凤永、姜昌平、马永周、任翔、石盘、吴同钱、李波、韩勇违反国家法律规定，从事拉人头买份额的传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。 被告人孔超对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人闫宁对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，要求从轻处罚。 辩护人韦李波对公诉机关指控的罪名无异议，提出：闫宁自愿认罪；一般老总，银行流水是团队资金；初犯、偶犯，主观恶性小。综上，建议法庭对闫宁判处有期徒刑一年二个月。 被告人闫潇对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人张新全对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，要求从轻处罚。 被告人王华对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，要求从轻处罚。 辩护人莫雪冰、李思对公诉机关指控的罪名无异议，提出：王华当庭认罪；初犯、偶犯，主观恶性，社会危害性不大；其名下车辆不是以犯罪所得购买。综上，建议法庭对王华判处有期徒刑一年二个月。 被告人陈太对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，要求从轻处罚。 被告人杨康对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，要求从轻处罚。 被告人邢伟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，要求从轻处罚。 被告人赵凤永对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，要求从轻处罚。 被告人姜昌平对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，要求从轻处罚。 被告人马永周对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，要求从轻处罚。 被告人任翔对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，要求从轻处罚。 被告人石盘对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，要求从轻处罚。 辩护人蒙宝林、张昊对公诉机关指控的罪名无异议，提出：石盘自愿认罪，如实供述，有悔罪表现；犯罪情节较轻，是从犯；主观恶性和社会危害性小。综上，建议法庭对石盘判处有期徒刑一年二个月。 被告人吴同钱对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人李波对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，要求从轻处罚。 被告人韩勇对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，要求从轻处罚。 经审理查明，被告人孔超、闫宁、闫潇、张新全、王华、陈太、杨康、邢伟、赵凤永、姜昌平、马永周、任翔、石盘、吴同钱、李波、韩勇自2014年起先后来到南宁市良庆区以交钱申购份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的份额，第1份是3800元（人民币，下同），后面20份每份是3300元，申购21份要缴纳69800元。该传销组织以累积份额数来实行晋升模式：1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是主任级别，65-599份是经理级别，600份以上是老总级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。各被告人的犯罪事实具体如下： 一、2014年3月,被告人孔超来到南宁市良庆区加入传销组织，后积极发展下线，随着下线人员的增加，很快晋升成为老总级别。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.从孔超处扣押手机中微信聊天截图、从张新全处扣押的编号为2的教案本，证实孔超加入传销组织，并在该组织中起到管理、协调等职责。 2.轨迹信息，证实孔超进入广西民族博物馆2次、广西规划馆1次。 3.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2018年10月9日，公安人员依法对孔超位于阳光新城春江苑2栋3单元315号房进行搜查，并依法扣押银行卡13张、手机2台、现金9700元、别克牌汽车1辆、产品认购单1份、电脑主机1台。 4.被告人孔超银行账户流水、个人业务凭证，证实：⑴工商银行卡62×××07于2014年3月至2017年11月共有1041695元进账；⑵农业银行卡62×××79于2015年9月至2018年9月共有3011805元进账（显示对方户名为陈太、王华、李波、张新全、邢伟、赵凤永、杨康等人）；⑶农业银行卡62×××77于2015年7月至2018年9月共有3729582元进账（显示对方户名为张新全、王华、杨康、陈太等人）。银行卡交易流水显示其有收取申购款和发工资。其中，2015年9月1日至2018年3月24日，孔超从尾号为2677的银行卡分别取款103600元、69000元，签名均为孔超本人；2015年9月1日，孔超将103600元存入尾号为1679的银行卡，签名为孔超本人；2016年4月14日，王某4分别将74000元、100000存入孔超尾号为2677、1679的银行卡，签名为王某4本人。 5.被告人石盘、马永周、姜昌平的供述，证实孔超是传销行业大老总。 二、2014年3月，被告人闫宁由薛某发展到南宁市良庆区加入传销组织，后发展刘某1洲、王某1、张俊秋等人加入，随着下线人员的增加，很快晋升成为老总级别。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.闫宁被扣押手机中手机短信及微信聊天截图、从闫宁处扣押相关传销资料、从张新全处扣押的编号为2的教案本、从陈太处扣押的笔记本，证实闫宁加入传销组织，有收取传销申购款、发工资并在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职责。 2.轨迹信息，证实闫宁进入广西民族博物馆4次、南宁规划展示馆2次。 3.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2018年10月9日，公安人员依法对闫宁、王恒萌位于南宁市良庆区五象大道333号恒大绿洲11号楼302号房进行搜查，并依法从闫宁处扣押vivo手机2部、宝马车钥匙2把、钥匙3把、农行通用K宝1个、开店宝1个、银联认证1个、房屋租赁合同1份、车辆一致性证书1份、涉传资料17张、涉传资料1本、白色粉末1包、金立手机1台、宝马525Li型汽车1辆、平安银行卡（尾号1899）、中信银行卡（尾号4672）、交通银行卡（尾号2573）、工商银行卡（尾号8308）、邮政储蓄银行卡（尾号8425）各1张、农业银行卡（尾号6674、1279、5373、8479）4张、现金人民币17800元。 4.被告人闫宁银行账户流水、个人业务凭证，证实：⑴工商银行卡62×××88于2014年3月至2017年3月共有380545元进账；⑵农业银行卡62×××74于2015年11月至2018年9月共有4338223元进账；⑶农业银行卡62×××79于2016年1月至2018年9月共有2802046元进账，名下银行流水显示有收取申购款和发工资。其中，2017年11月27日至2018年5月30日，闫宁从尾号为6674的银行卡取款三次，数额分别为120000元、128200元、200000元，签名为闫宁；2018年9月6日，闫宁将331100元存入张慧英尾号为5373的银行卡，签名为闫宁。 5.被告人石盘、马永周的供述，证实闫宁是大老总、负责管理行业。 三、2014年3月，被告人闫潇由孙某1发展到南宁市良庆区加入传销组织，积极发展下线，随着下线人员的增加，很快晋升成为老总级别。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.从陈太处扣押的笔记本和张新全手机信息显示,证实闫潇加入传销、发展人员和领取高额工资等。 2.轨迹信息，证实2016年4月12日至2017年9月16日，闫潇入住广西南宁的酒店情况。 3.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2018年10月9日，公安人员依法从闫潇处扣押中国银行信用卡（尾号9789）、中国民生银行信用卡（尾号6680）、浦发银行信用卡（尾号6871）、交通银行卡（尾号3462）、中国工商银行卡（尾号2637）、招商银行卡（尾号0842）各1张、oppo手机、苹果6手机各1部。 4.被告人闫潇银行账户流水、个人业务凭证，证实农业银行卡号62×××79于2015年10月至2016年6月共有2714211元进账（有19800、30000、50000元等多笔大额资金进账），交易流水显示其有收取申购款和发工资。2015年7月28日至2016年5月28日，闫潇从尾号为0879的银行卡取款三次，数额分别为49900元、200000元、100000元，签名均为闫潇本人。 5.被告人姜昌平的供述，证实证闫潇是资本运作体系人员。 四、2014年9月，被告人张新全来到南宁市良庆区加入传销组织，成为孔超伞下人员，后积极发展下线，随着下线人员的增加，很快晋升成为老总级别。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.从张新全处扣押的传销资料，证实张新全加入传销组织，并记载晨会学习流程和注意事项、老晨学习、跟会经理职责、值勤经理职责、申购流程及注意事项、生活经营管理二十条、如何讲跟进工作等内容，并在该传销组织起到管理、协助等职责。 2.扣押的手机内存照片，证实传销人员名单及领取工资金额的情况。 3.轨迹信息，证实张新全进入广西民族博物馆4次、广西规划馆2次。 4.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2018年10月9日，公安人员依法对张新全位于良庆区阳光新城丽水苑16栋2单元410号房进行搜查，并依法扣押vivo手机1部、涉传书籍24本、中国银行卡（尾号7082、8335）2张、农业银行卡（尾号1575、6774、2370）3张、工商银行卡（尾号6977、2587）2张、桂林银行卡（尾号7353）1张、北部湾银行卡（尾号6299）1张、中信银行卡（尾号1522）1张、农村信用卡（尾号3418）1张、民生银行卡（尾号4286）1张。 5.被告人张新全银行账户流水、个人业务凭证，证实：⑴卡号62×××33于2014年9月至2016年5月共有145754元进账（与孔超等人有交易）；⑵卡号62×××87于2016年7月至2018年9月共有241835元进账（有多笔10000元大额存入）；⑶卡号62×××75于2015年7月至2018年10月共有5450383元进账（与孔超、王华、李波、马永周、邢伟、姜昌平等人有交易且摘要为工资）；⑷卡号62×××77于2015年9月至2016年6月共有945930元进账（多数收到孔超、马永周、邢伟、李波、王华、姜昌平等人的转存）。银行卡交易流水显示其和妻子银行卡有收取申购款和发工资。其中，2018年4月13日，张新全从尾号为1575的银行卡将420270元转至李元敏尾号为8479的银行卡，签名为张新全；2015年12月14日至2017年10月13日，张新全将593710元存入尾号为1575的银行卡，从尾号为8977的银行卡取款73600元、10000元，签名均为张新全。 五、2015年，被告人王华来到南宁市良庆区加入传销组织，后发展姜昌平等人，随着下线人员的增加，很快晋升成为老总级别。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.从陈太处扣押的传销资料、从闫宁处扣押资料，证实该传销体系的网络图即上下线情况，其中王华上线依次为贾某2、贾某1、王某5，下线是姜昌平，有铺垫邀约、行业模式，领取工资31011元。 2.轨迹信息，证实王华进入广西民族博物馆4次、南宁规划展示馆1次。 3.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2018年10月9日，公安人员依法对王华位于良庆区阳光新城蓝波湾西区一栋一单元1102号房进行搜查，并依法扣押农业银行卡（尾号0273、0511、0529）3张、桂林银行卡（尾号2599）1张、邮政银行卡（尾号5139）1张、金立牌手机1台。 4.被告人王华银行账户流水、个人业务凭证，证实：⑴卡号62×××47于2015年3月至2016年12月共有67862元进账（对方为孔超、贾某3等人）；⑵卡号62×××77于2016年12月至2018年10月共有1318114元进账（对方为孔超、张新全等人且摘要为工资）。其中，2017年4月14日至2018年3月31日，王华从尾号为0277的银行卡取款49000元、140000元，签名为王华。 5.被告人姜昌平、陈太、石盘、任翔、马永周的供述，证实王华是传销组织体系人员、老总级别。王华在上总会宣布马永周等人上总，这条线王华是主要负责人。 六、2015年，被告人陈太由贾某1发展到南宁市良庆区加入传销组织，后发展杨康、何某1、沈某1等人，随着下线人员的增加，很快晋升成为老总级别。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.从张新全处扣押的编号为2的教案本和从陈太、闫宁处扣押的资料，证实陈太加入传销组织，发展人员、领取高额提成款；网络体系图记载该组织上下线情况，其中陈太上线依次为贾某1、王某5，下线有沈某1、杨康、何某1、刘某3、孙某2、任翔、伍某、石盘、王某2、刘某1祥、郑某1、王某6、尹某、韩某2、赵某、耿某、郑某2、陈某3、何某2、王某7、于某、张某、曲某、马某2、王某8、王某9、韩某3、阳某1、沈某2、任某1、付继文、阳某2、阳某3。陈太在该组织中起到管理、协助、宣传等职责。 2.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2018年10月29日，公安人员依法对陈太位于南宁市良庆区五象大道333号恒大绿洲小区27栋901号房进行搜查，并依法扣押华硕笔记本电脑、苹果平板电脑各1台、笔记本20本、网络图5张、手抄纸30页、工商银行卡（尾号4235）、桂林银行卡（尾号1831）、北部湾银行卡（尾号1275）各1张、三星手机1台、房屋租赁合同（承租方为石盘）1份、收入证明（石盘）1张、涉传资料17张。 3.被告人陈太银行流水，证实卡号62×××75于2016年6月至2018年10月共有375554元进账（交易频繁，1天多达十余次交易记录）。 4.被告人杨康、石盘、任翔的供述，证实陈太是传销组织老总。 5.被告人陈太的供述，供认2015年6月其由贾某1发展加入传销组织，后发展杨康、何某1、沈某1三人加入，上线即是贾某1，于2018年1月正式晋升为老总，下线杨康也是老总级别。知道的老总级别人员有贾某1、王华、姜昌平、任翔、石盘等人。姜昌平、李波、韩勇、马永周、任翔、石盘、吴同钱、闫宁、张新全均为传销人员。 七、2015年8月，被告人杨康由陈太发展到南宁市良庆区加入传销组织，后发展任翔、孙某2等人，随着下线人员的增加，很快晋升成为老总级别。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.从张新全处扣押的编号为2的教案本、从陈太处扣押的笔记本、从闫宁住处扣押资料，证实证实杨康加入传销组织，发展人员、领取高额提成款，上总领取复制费等；网络体系图记载该组织上下线情况，其中，杨康上线依次为陈太、贾某1、王某5，下线有孙某2、任翔、伍某、杨某2、石盘、任某2、王某2、刘某1祥、郑某1、王某6、尹某、韩某2、赵某、耿某、郑某2、陈某3、何某2、王某7、于某、张某、曲某、马某2、王某8、王某9、韩某3、阳某1、沈某2、任某1、付继文、阳某2、阳某3，杨康在该组织中起到管理、协助、宣传、培训等职责。 2.轨迹信息，证实杨康进入广西民族博物馆6次。 3.被告人杨康银行流水，证实卡号62×××73于2015年11月至2018年10月共有205314元进账（显示收到孔超、石盘等人的转存）。 4.被告人石盘、陈太、任翔的供述，证实石盘指证杨康是主要负责人；陈太、任翔指证杨康为该传销组织老总。 5.被告人杨康的供述及辩解，供认2015年8月其由陈太发展加入传销组织，后发展任翔、孙某2，任翔又发展了石盘，伞下人员有任翔、石盘、王某2、刘某1祥等三十人。上线是陈太、贾某1，其于2018年8月晋升为行业老总，任翔于2018年9月晋升行业老总，石盘于2018年10月晋升行业老总，另外贾某1、陈太也是行业老总；任翔负责管理该支线行业人员，陈太负责安排学习开会，其本人则负责带新人走工作了解行业内容。 八、2015年9月，被告人邢伟来到南宁市良庆区加入传销组织，后积极发展下线，随着下线人员的增加，很快晋升成为老总级别。2016年6月起，户名为邢伟的账户用于收取申购款，后再转账给陈某1、陈某2、谢某等人。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.从张新全处扣押的编号为2的教案本、从陈太处扣押的教案本、从闫宁处扣押资料,证实邢伟加入传销组织，并在该传销组织起到管理、协调、宣传、培训等职责。 2.轨迹信息，证实邢伟进入广西民族博物馆4次、广西规划馆2次。 3.被告人邢伟银行流水，证实：⑴卡号62×××72于2015年10月至2018年10月共有849474元进账（显示对方户名为孔超、李波等人且有19800、30000、80000元等多笔大额资金进账）；⑵卡号62×××77于2016年3月至2017年4月共有26240元进账（显示对方户名为张新全、孔超等人）。 4.被告人石盘、姜昌平、任翔的供述，证实石盘、姜昌平指证邢伟是传销组织体系人员；任翔指证邢伟是传销组织老总级别。 九、2015年12月，被告人赵凤永来到南宁市良庆区加入传销组织,后积极发展下线，随着下线人员的增加，很快晋升成为老总级别。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.从张新全处扣押的编号为2的教案本，证实复制费每人178元：孔超、赵凤永、陈太、任翔、石盘、韩勇。 2.轨迹信息，证实赵凤永进入广西民族博物馆6次。 3.被告人赵凤永的银行流水、个人业务凭证，证实：⑴卡号62×××71于2017年12月至2018年10月共有37781元进账；⑵卡号62×××75于2015年10月至2017年6月共有41700元进账；⑶卡号62×××72于2016年10月至2018年1月显示收到孔超、李波等人资金65850元进账（摘要为工资）。其中，2015年12月31日，赵凤永将19900元存入尾号为8872的银行卡，签名为赵凤永本人。 4.被告人石盘、姜昌平、马永周、任翔的供述，证实赵凤永是传销组织体系老总级别。 十、2016年4月，被告人姜昌平由王华发展到南宁市良庆区加入传销组织，后发展管某、杨某1、刘某2等人，随着下线人员的增加，很快晋升成为老总级别。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.从张新全处扣押的编号为2的教案本、从陈太处扣押的教案本、从闫宁处扣押资料，证实姜昌平加入传销组织，发展人员、领取提成款；网络体系图记载体系上下线关系，其中姜昌平上线依次为王华、贾某2、贾某1、王某5；姜昌平在该传销组织中直到管理、协调、宣传、培训等职责。 2.轨迹信息，证实姜昌平进入广西民族博物馆6次。 3.被告人姜昌平的银行流水、个人业务凭证，证实：⑴号6228480059431532478于2015年9月至2018年4月共有581479元进账；⑵卡号62×××76于2016年4月至2018年9月共有291067元进账（显示对方户名为张新全、李波、谢某等人）。2017年5月17日，姜昌平将49800元存入尾号为8676的银行卡，签名为姜昌平本人。 4.被告人陈太、马永周、任翔的供述，证实陈太、马永周、任翔指证姜昌平为传销组织老总级别。 5.被告人姜昌平的供述及辩解，供述2016年4月，姜昌平由王华发展加入传销组织，后发展管某、杨某1、刘某2等人，上线是王华、石盘、任翔、杨康、陈太，其中王华、石盘是老总级别。吴同钱、闫潇、邢伟、张新全、韩勇、李波、赵凤永、孔超、马永周均是传销行业成员，并且赵凤永、孔超、马永周均是老总级别。 十一、2016年4月，被告人马永周由尤某发展来到南宁市良庆区加入传销组织，后发展韩勇、马某1等人，随着下线人员的增加，很快晋升成为老总级别。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.从张新全处扣押的编号为2的教案本、闫宁处扣押资料，证实马永周加入传销组织，发展人员、领取提成款，在该传销组织起到管理、协助等职责。 2.轨迹信息，证实马永周进入广西民族博物馆6次。 3.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2018年10月9日，公安人员依法从马永周处扣押交通银行卡（尾号3164、1112、2698）3张、中信银行卡（尾号9450）、工商银行卡（尾号7614）、邮政银行卡（尾号9137）各1张、农业银行卡（尾号6745、6975、3169、3619、0871、2634、1511）7张。 4.被告人马永周的银行流水、个人业务凭证，证实：⑴卡号62×××14于2018年4月至2018年10月共有176200元进账（显示5000、10000元大额资金转存）；⑵银行卡号62×××72于2016年4月至2018年9月共有72391元进账（显示收到张新全、李波等人的转存）。2017年10月7日，马永周将49800元存入尾号为6975的银行卡，签名为马永周。 5.被告人石盘、姜昌平、任翔的供述，证实马永周为传销行业老总级别。 6.被告人马永周的供述及辩解，供认2016年4月，马永周由尤某发展到广西南宁市加入行业，后发展韩勇、马某1，韩勇又发展王某3、韩某1、王某10加入。上线是尤某、王华、孔超、闫宁等人，旁支人员还有石盘、任翔、杨康、陈太等人。其于2018年10月1日在升总宴上由王华宣布晋升老总，同时晋升老总的还有韩勇、赵凤永、石盘、姜昌平等人。孔超、闫宁是行业大老总，是团队总负责人，王华负责管理其支线。 十二、2016年6月，被告人任翔由杨康发展到南宁市良庆区加入传销组织，后发展杨某2、石盘等人，随着下线人员的增加，很快晋升成为老总级别。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.从任翔处扣押到电脑里照片、从张新全处扣押的编号为2的教案本、从陈太处扣押的笔记本，证实任翔加入传销组织参加学习情况，发展人员，领取提成款、复制费；网络体系图记载该组织上下线情况，其中任翔上线依次为杨康、陈太、贾某1、王某5，下线有杨某2、石盘、任某2、王某2、刘某1祥、郑某1、王某6、尹某、韩某2、赵某、耿某、郑某2、陈某3、何某2、王某7、于某、张某、曲某、马某2、王某8、王某9、韩某3、阳某1、沈某2、任某1、付继文、阳某2、阳某3。任翔在该传销组织起到管理、协调等职责。 2.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2018年10月29日，公安人员依法对任翔位于良庆区五象大道恒大绿洲15栋1602号房进行搜查，并依法扣押vivo手机2台、戒指1枚、项链1条、教案本1本、U盾2个、笔记本电脑1台、资料1本、农业银行卡（尾号6786、2775、7079、9573）4张、中国银行卡（尾号8809）1张、兴业银行卡2张（尾号2116、3109）、邮政银行卡（尾号9117）1张、北部湾银行卡（尾号6293）1张。 3.被告人任翔银行流水，证实卡号62×××75于2016年6月至2018年10月共有597175元进账（显示10000元、24000元、50000元等多笔大额资金转存）。 4.被告人杨康、陈太、石盘、马永周的供述，证实任翔为传销组织老总级别，负责管理体系。 5.被告人任翔的供述，供认2016年6月，任翔由杨康发展到南宁加入传销组织，后发展妻子杨某2、石某（石盘）作为直接下线，石某又发展王某2、伊某、王某11等人。其于2018年9月晋升为老总级别，直接上线是杨康、陈太，杨康和陈太两人均为老总级别。任翔在2018年9月1日上总时候参加老总宴，是杨康和陈太叫其去的，同时上总的还有马永周。吴同钱、邢伟、赵凤永、韩勇、石盘、王华、姜昌平也是传销行业老总，其中赵凤永、韩勇、石盘是在2018年10月1日上到老总级别。 十三、2016年7月，被告人石盘由任翔发展到南宁市良庆区加入传销组织，后发展王某2、刘某1祥等人，随着下线人员的增加，于2018年10月1日晋升成为老总级别。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.从张新全处扣押的编号为2的教案本、从陈太处扣押的笔记本，证实石盘加入传销组织，发展人员，领取提成款；网络体系图记载该组织上下线情况，其中石盘上线依次为任翔、杨康、陈太、贾某1、王某5，下线有王某2、刘某1祥、郑某1、王某6、尹某、韩某2、赵某、耿某、郑某2、陈某3、何某2、王某7、于某、张某、曲某、马某2、王某8、王某9、韩某3、阳某1、沈某2、任某1、付继文、阳某2、阳某3。石盘在该传销组织起到管理、协调等职责。 2.轨迹信息，证实石盘进入广西民族博物馆6次。 3.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2018年10月9日，公安人员依法从石盘处扣押农业银行卡（尾号4478、5578）2张。 4.被告人石盘的银行流水，证实：⑴卡号62×××76于2015年12月至2018年8月共有资金111960元进账（有7000、10000、10800、18000元等资金进账）；⑵卡号62×××78于2016年7月至2018年10月共有746459元进账（有10000、12000、19000、21000元等多笔资金进账）。 5.被告人杨康、陈太、姜昌平、赵凤永、任翔、马永周的供述，证实杨康、陈太、姜昌平、赵凤永、任翔指证石盘为传销组织老总级别，2018年10月上总；马永周指证石盘是传销体系人员。 6.被告人石盘的供述及辩解，供认2016年7月，石盘由任翔发展来到广西南宁市加入传销组织，后发展王某2、刘某1祥、郑某1等人加入，上线是任翔、杨康、陈太、孔超、闫宁等人，另外同体系旁支人员有韩勇、马永周、王华、赵凤永、吴同钱、李波、邢伟等人。孔超、闫宁、赵凤永是传销行业大老总、负责管理整个团队，张新全老总则负责收取申购款，其他老总人员还有李波、陈太等人。 十四、2016年7月，被告人吴同钱由吴某发展到南宁市良庆区加入传销组织，后积极发展下线，随着下线人员的增加，很快晋升成为老总级别。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.从张新全处扣押的编号为2的教案本、手机信息和从陈太、闫宁、吴同钱处扣押的传销资料，证实吴同钱加入传销组织，发展人员、领取提成款，上下线人员情况。吴同钱在该传销组织中起到管理、宣传、培训等职责。 2.轨迹信息，证实吴同钱进入广西民族博物馆3次。 3.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2018年10月9日，公安人员依法对吴同钱位于良庆区阳光新城蓝波湾5栋1单元902号房进行搜查，并依法扣押农村信用社（尾号9173）1张、农业银行卡（尾号4375）1张、邮政银行卡（尾号4646、0923、1826）3张、涉传笔记本2本、vivo手机1台。 4.被告人吴同钱的银行流水，证实卡号62×××75于2016年7月至2018年10月共有638913余元进账（显示收到李波、谢某、陈某2等人工资转存）。 5.被告人石盘、姜昌平、任翔的供述，证实石盘、姜昌平指证吴同钱是传销体系人员；任翔指证吴同钱是传销组织老总级别。 十五、2016年7月，被告人李波来到南宁市良庆区加入传销组织，后积极发展下线，随着下线人员的增加，很快晋升成为老总级别。李波名下银行卡用于收取提成、申购款和发放工资。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.从张新全处扣押的编号为2的教案本和从陈太、闫宁处扣押的传销资料，证实李波加入传销组织，发展人员，并在该传销组织中起到宣传、培训等职责。 2.轨迹信息，证实李波进入广西民族博物馆5次、广西规划馆1次。 3.被告人李波的银行流水、个人业务凭证，证实：⑴卡号62×××77于2015年7月至2018年9月共有3167257元进账（对方户名为葛新、吴同钱、邢伟、孔超、张新全、姜昌平、马永周、陈太、赵凤永、韩勇等人且摘要说明为工资），该银行账户于2017年4月12日分别收到葛新转入的50万元和9万元，并于2017年4月14日转支给何某3、尤某、姜昌平、石盘、姜某、任翔、马某1、马永周、吴同钱、马某3、韩勇、陈太、刘某3亮、赵凤永、王某12等人（转支摘要为工资）；⑵卡号62×××54于2014年11月至2018年10月共有292876元进账（多笔10000元大额存入、有收取提成、收取申购款和发放工资给石盘、任翔、吴同钱、马永周、陈太、韩勇、赵凤永、邢伟、张新全等人）。2018年3月23日，李波将14115元存入孔超尾号为1679的银行卡，签名为李波；2018年1月29日至7月1日，李波从尾号为4877的银行卡取款三次，数额分别为65000元、110000元、120000元，签名为李波； 4.被告人石盘、姜昌平的供述，证实李波是传销体系人员。 十六、2016年10月，被告人韩勇由马永周发展到南宁市良庆区加入传销组织，后发展王某3、韩某1等人为下线，随着下线人员的增加，很快晋升成为老总级别。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.从张新全处扣押的编号为2的教案本、从陈太处扣押的笔记本、从闫宁住处扣押资料，证实韩勇加入传销组织、收取复制费，并在传销组织起到管理、协调、宣传、培训等职责。 2.轨迹信息，证实韩勇进入广西民族博物馆6次。 3.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2018年10月9日，公安人员依法从韩勇处扣押农业银行卡（尾号1761、2178、9174）3张、邮政储蓄银行卡（尾号8196）、工商银行卡（尾号3203）各1张。 4.被告人韩勇的银行流水，证实：⑴卡号62×××95于2016年2月至2018年8月共有68400元进账；⑵卡号62×××61于2015年11月至2017年12月共有66100元进账；⑶卡号62×××78于2016年10月至2018年10月共有467898元进账（有7800、8000、9700、10000元等多笔大额资金进账以及显示与李波、谢某等人工资收入）。 5.被告人姜昌平、马永周、任翔的供述，证实姜昌平指证韩勇是传销体系人员；马永周、任翔指证韩勇为传销组织老总级别。 本案还有公诉机关提供，并经庭审质证的综合证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及公安机关立案情况。 2.抓获经过，证实公安机关分别于2018年10月9日，将被告人孔超、闫宁、闫潇、张新全、王华、杨康、邢伟、赵凤永、姜昌平、马永周、石盘、吴同钱、李波、韩勇抓获；同月29日，将陈太、任翔抓获。 3.人员身份信息、户籍证明，证实被告人孔超、闫宁、闫潇、张新全、王华、杨康、邢伟、赵凤永、姜昌平、马永周、石盘、吴同钱、李波、韩勇的真实身份，作案时均已年满十八周岁，达完全刑事责任年龄。 4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，公安人员从被告人处扣押到传销资料、手机、银行卡等物品。 针对被告人、辩护人提出的辩护意见，根据已查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下： 一、对于被告人石盘的辩护人提出石盘在本案中起次要作用，是从犯的辩护意见，经查，石盘在传销组织中属老总级别，相对一般参与传销人员而言属于高层级人员，在维系传销组织正常运转中起着管理、协调等职责，或在传销活动中承担宣传、培训等职责，因此都属于传销组织中的组织者、领导者，对于传销活动的实施、传销组织的建立、扩大、管理均起到关键作用，是主犯。对此辩护意见，不予采纳。 二、对于部分被告人的辩护人提出被告人主观恶性小、社会危害性不大、犯罪情节较轻的辩护意见，经查，本案的传销组织严重扰乱社会经济秩序，各被告人积极参与，并对该组织的发展壮大和日常运作起到关键的作用。因此其主观恶性较大，社会危害性严重。对此辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人孔超、闫宁、闫潇、张新全、王华、陈太、杨康、邢伟、赵凤永、姜昌平、马永周、任翔、石盘、吴同钱、李波、韩勇以参加“资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。十六名被告人在组织、领导传销活动犯罪中，积极参与实施犯罪，均是主犯，应当按照各自所参与的或者组织的全部犯罪处罚，但各被告人在传销组织中所起的作用及参与的程度有所区别，在量刑时予以体现。十六被告人当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人孔超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2018年10月9日起至2020年12月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人闫宁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2018年10月9日起至2020年12月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人闫潇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2018年10月9日起至2020年12月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人张新全犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2018年10月9日起至2020年10月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人王华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2018年10月9日起至2020年7月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人陈太犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2018年10月29日起至2020年7月28日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人杨康犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2018年10月9日起至2020年5月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人邢伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2018年10月9日起至2020年4月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人赵凤永犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2018年10月9日起至2020年3月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人姜昌平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2018年10月9日起至2020年3月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人马永周犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2018年10月9日起至2020年3月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十二、被告人任翔犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2018年10月29日起至2020年3月28日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十三、被告人石盘犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2018年10月9日起至2020年2月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十四、被告人吴同钱犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2018年10月9日起至2020年2月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十五、被告人李波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2018年10月9日起至2020年2月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十六、被告人韩勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2018年10月9日起至2020年2月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十七、扣押在案的被告人孔超人民币9700元、被告人闫宁的人民币17800元，依法充抵对其所判处的罚金，不足部分继续追缴。 十八、扣押在案的被告人孔超名下车牌号鲁Ｈ×××××别克小汽车、被告人闫宁名下车牌号鲁Ａ×××××宝马小汽车，上述车辆变现后所得款项充抵对其所判处的罚金，不足部分继续追缴。 十九、扣押在案的被告人的手机和电脑（详见移送清单），待缴纳罚金后退还各被告人；逾期不缴纳，依法拍卖变现后所得款项充抵对其所判处的罚金，不足部分继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄冠毅 人民陪审员  覃文达 人民陪审员  孙 艳 二〇一九年十二月十一日 书 记 员  覃东东 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。