辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1324刑初9号公诉机关辽宁省喀左县人民检察院。被告人张磊，男，1985年12月22日出生于辽宁省凌源市，回族，高中文化，系凌源市东方花园小区物业员工，户籍地辽宁省凌源市，现住凌源市，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2018年1月31日被凌源市公安局刑事拘留，2018年3月9日被凌源市公安局取保候审，2018年9月4日被逮捕。现羁押于朝阳市看守所。辩护人高延民，辽宁蓝星律师事务所律师。辩护人赵廷波，辽宁思达律师事务所律师。被告人白旭东，男，1982年9月3日出生于辽宁省凌源市，回族，初中文化，工人，户籍地辽宁省凌源市，现住凌源市，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，于2018年1月31日被凌源市公安局刑事拘留，2018年3月9日被凌源市公安局取保候审，2018年9月4日被逮捕。现羁押于朝阳市看守所。辩护人张宝强，辽宁通政律师事务所律师。被告人白芮阳，男，1988年10月30日出生于辽宁省凌源市，回族，大专文化，工人，户籍地辽宁省凌源市，现住凌源市盛世华城Ｃ区，因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年12月13日被凌源市公安局取保候审，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2018年9月4日被逮捕。现羁押于凌源市看守所。辩护人初洪伟，辽宁蓝星律师事务所律师。被告人张志军，女，1967年11月20日出生于辽宁省凌源市，汉族，初中文化，系凌源市华阳房地产公司会计，户籍地辽宁省凌源市，现住凌源市，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月27日被凌源市公安局刑事拘留，2018年4月3日被凌源市公安局取保候审，2018年9月4日被逮捕。现羁押于朝阳市看守所。辩护人刘晓红，辽宁晟昌律师事务所律师。被告人李俊生，男，1989年1月25日出生于内蒙古自治区赤峰市宁城县，汉族，小学文化，农民，户籍地内蒙古自治区赤峰市宁城县，现住内蒙古自治区赤峰市宁城县，因犯盗窃罪于2010年12月被内蒙古自治区赤峰市宁城县法院判处有期徒刑三年，2012年9月25日被假释，2013年7月27日假释期满，因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年2月22日被凌源市公安局刑事拘留，2018年3月9日被凌源市公安局取保候审，2018年9月4日被逮捕。现羁押于喀左县看守所。指定辩护人孔庆利，辽宁晟齐律师事务所律师。喀左县人民检察院以喀检公刑诉（2018）180号起诉书指控被告人张磊犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人白旭东犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、被告人白芮阳犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人张志军犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人李俊生犯强迫交易罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院遵照辽宁省朝阳市中级人民法院指定管辖决定于2019年1月2日立案，并依法组成合议庭，由审判员韩晓光担任审判长并主审，审判员马广林、周福乾参加合议，2019年4月17日公开开庭进行了审理。喀左县人民检察院检察员董守权出庭支持公诉，被告人张磊及其辩护人赵廷波、高延民，被告人白旭东及其辩护人张宝强，被告人白芮阳及其辩护人初洪伟，被告人张志军及其辩护人刘晓红，被告人李俊生及其指定辩护人孔庆利到庭参加诉讼，现已审理终结。辽宁省喀左县人民检察院起诉书指控：被告人张磊、白旭东、白芮阳系刘某1（已起诉）黑社会性质组织成员，在刘某1及其骨干成员授意下在东方花园小区内殴打建筑商和进入小区的搬运工人，对业主进行威胁和要挟，使业主产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，以加强物业管理名义垄断小区的装修业务，有组织地多次对业主实施敲诈勒索、诈骗、强迫交易等犯罪活动，为非作恶、欺压残害群众，称霸一方，致使多名群众合法利益受到侵害后不敢到有关部门举报、控告，在凌源市东方花园小区产生重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。（一）强迫交易罪东方花园小区开发商刘某1为获取不当利益，违背业主意愿，擅自剥夺业主权利，单方将东方花园小区的装修生意承包给韩某（已起诉）、白某1（已起诉）和被告人张磊、白旭东、白芮阳等人进行垄断，并收取承包费。韩某等人亲自或雇佣白芮阳等人负责具体施工，实施垄断行为。韩某等人通过管理小区门卫利用暴力或者威胁等手段，阻止外来人进入东方花园小区施工，肆意处罚业主，使业主不敢找物业以外的工人施工，外来工人亦不敢到东方花园小区工作，阻断了业主与他人正常交易可能，业主在恐慌的心理压力之下，不得不接受由韩某等人所提供的改水电及吊运等装修服务。经对受害业主调查统计，被告人张磊强迫交易数额为23100元；被告人白旭东强迫交易数额为65005元；被告人白芮阳涉案金额为109400元，其中白芮阳给业主改水电交易数额为80950元，其余为帮助韩某、白某1等人实施销售沙子、水泥及吊运业务的交易数额。(二)敲诈勒索罪因业主自己找装修人员改水改电，被告人张磊、白旭东、白芮阳到业主家中以改变图纸破坏墙体等原因，采取要求业主停工拿走工具等方法，使业主产生心理压力，随后向业主索要钱财。经对受害业主调查统计，被告人张磊敲诈勒索10120元；白旭东敲诈勒索4000元；白芮阳敲诈勒索数额3100元。其他犯罪（一）张志军诈骗罪、敲诈勒索罪被告人张志军系凌源市华阳房地产开发有限公司售楼处会计。在东方花园小区收取业主后期费用期间，法人张某1（已起诉）在未获得业主认可的情况下，随意喊价，超标准向业主索要后期费用。并以不交钱便不给房屋钥匙要挟业主，业主因为急于用房、已交首付、已贷款、租房到期、避免麻烦及投诉无门等原因，产生心理压力，不得不缴纳明显高于合理价格的后期费用。2015年4月20日，凌源市洪山测绘队对东方花园小区商品房及地下室面积测绘结果进行告知。东方花园小区售楼处已明知地下室面积的情况下，张某1、张志军不允许业主实地查验地下室面积，向业主虚报地下室面积，多收取房款。在张某1实施犯罪的过程中，被告人张志军有如下帮助行为：负责计算业主后期费用、地下室销售价格、收钱等工作；当业主在后期费用明细表上签字的时候，张志军故意遮挡签字内容，不让业主看见自己应该缴纳后期费用的数额；张志军将业主认购书、首付收据等一切凭证收回，当业主索要收据时张志军不给业主开具等行为。经对受害业主调查统计，张志军直接向业主索要后期费用的敲诈勒索数额18865元，直接向业主索要地下室面积费用的诈骗数额37542元。（二）李俊生强迫交易罪张某1授权李某1在东方花园小区销售沙子、水泥和红砖。李某1让被告人李俊生负责具体工作。李某1、李俊生在销售过程中通过不给外来运输沙子和水泥的车辆开门、语言威胁赶走运输工人、不让运输车辆卸车等方式，使得凌源市沙子、水泥市场的运输工人不敢给东方花园小区业主运送沙子、水泥，使得东方花园小区业主不敢在他处购买沙子、水泥和红砖。不得不购买由李俊生所提供的沙子、水泥和红砖。经对受害业主调查统计，李俊生强迫交易数额为30593元。公诉机关认为，被告人张磊、白旭东、白芮阳积极参加黑社会性质组织，以非法占有为目的，以威胁手段敲诈勒索他人财物，数额较大，以暴力威胁手段强卖商品，强迫他人接受服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第294条第一款第274条、第226条、第69条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪，敲诈勒索罪、强迫交易罪，追究其刑事责任。被告人张志军以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，数额较大；伙同他人以要挟手段敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第25条、第27条、第266条、第274条、第69条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪敲诈勒索罪，追究其刑事责任。被告人李俊生在李某1的授意下，以暴力、威胁手段强卖商品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第25条、第27条，第226条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人李俊生在假释期满五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，具有累犯情节，根据《中华人民共和国刑法》第65条之规定，应当从重处罚。被告人张磊及其辩护人赵廷波、高延民对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，被告人张磊辩解称不构成犯罪。其辩护人的辩护意见为，公诉机关指控的三项罪名均不成立。被告人张磊不构成参加黑社会性质组织罪，张磊主观上没有参加黑社会性质组织的故意，也不知该组织是否存在，张磊仅是东方花园小区的一名保管。张磊客观上没有参加黑社会性质组织的行为，其日常工作除了保管相关材料和工具外，再无接受刘某1指令的任何行为。关于敲诈勒索罪，本案中张磊虽然对小区内的业主收取一定的费用，但无一例外提供了有偿服务，没有使用威胁或要挟的方法。公诉机关指控被告人张磊犯敲诈勒索罪，事实不清，证据不足。关于强迫交易罪，本案中张磊的行为仅是利用保管楼房钥匙的便利，在业主领取钥匙时，告知如需改水、改电及吊运东西，其本人可以提供服务。在此过程中既没有对业主进行威胁，也没有强迫。公诉机关指控被告人张磊犯强迫交易罪，事实不清，证明张磊用暴力或者威胁手段强迫他人接受服务和情节严重的证据不足。综上，公诉机关指控张磊的三项罪名均不能成立。被告人白旭东对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，被告人白旭东辩解称不构成犯罪。其辩护人的辩护意见为，公诉机关指控的三项罪名，没有证据支持，均不成立。被告人白旭东不构成参加黑社会性质组织罪，全案没有任何证据来支持，所涉及到的所有犯罪嫌疑人组合中，达到了黑社会性质组织的构成标准。没有证据来综合证明本案中存在黑社会性质的四个特征，包括组织特征、行为特征经济特征和危害性特征。被告人白旭东更是没有参与起诉书指控的任何组织机构及参加过任何一起殴打他人等暴力行为过程，白旭东也没有受到过任何人的指使进行违法犯罪活动，及为非作恶，欺压残害群众的行为。认定白旭东犯敲诈勒索罪，仅有业主胡树铁的一份孤立的证言，认定白旭东涉嫌敲诈勒索，证据不足。关于强迫交易，白旭东和业主之间是平等的提供劳务和支付相应劳务费的关系，有相当数量的业主，没有雇佣白旭东从事自己楼房的吊运和改水改电工程，并没有受到来自白旭东或物业的刁难。白旭东经手提供的劳务行为不存在强迫。被告人白芮阳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，被告人白芮阳辩解称不构成犯罪。其辩护人的辩护意见为，公诉机关指控的三项罪名均不成立。被告人白芮阳的行为不符合参加黑社会性质组织犯罪的特征，不构成参加黑社会性质组织罪。被告人白芮阳既不是公司员工，也不是楼号承包人和小区管理者，没有参与决定权，也没有财物使用、分配、决定权。关于强迫交易罪，被告人白芮阳不具有强迫交易罪的主观故意，客观上未实施暴力威胁行为，指控白芮阳犯强迫交易罪的证据不具有合法性、客观性，指控的罪名不能成立。被告人白芮阳主观上不具有非法占有他人财物的故意，也没有采取威胁或要挟的方法，使对方产生恐惧心理，强行索取对方财物的行为。指控白芮阳犯敲诈勒索罪严重证据不足，指控不成立。被告人张志军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，被告人张志军辩解称不构成犯罪。其辩护人的辩护意见为，公诉机关指控的二项罪名均不成立。被告人张志军没有非法占有他人财物的故意。后期费用的多少及如何收取，均由公司负责人张某1决定。被告人张志军没有采用任何威胁或要挟的方法，张志军依法不构成此罪。关于诈骗罪，被告人张志军主观上没有非法占有业主钱财并将其据为己有的犯罪故意。张志军履行职务行为，收取部分业主的地下室费用，但对每户地下室的真实面积张志军本人是不知道的。收取的标准，来源于开发公司的记载及负责人的要求，张志军没有实施任何虚构事实，隐瞒真相的欺诈行为，不应认定其犯有诈骗罪。张志军和他人没有共同犯罪的故意，不构成共同犯罪。被告人李俊生对公诉机关指控的罪名没有异议并自愿认罪，但对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩护人的辩护意见为。被告人李俊生没有强迫交易罪的主观故意，没有实施采用暴力、威胁手段，强迫东方花园小区业主购买沙子、水泥、红砖的行为，李俊生的出售行为与刘某1、张某1、李某1之间没有任何强迫交易犯罪的犯意联络。指控李俊生犯强迫交易罪证据不足。经审理查明：一、参加黑社会性质组织事实刘某1系朝阳市华柠建筑工程有限公司的法定代表人，张某1（刘某1之妻）系凌源市华阳物业有限公司、凌源市华阳房地产开发有限公司的法定代表人。刘某1、张某1在其开发建设并管理的华阳小区、天元椿小区、东方花园小区期间，2015年11月2日，因东方花园小区建筑商李某5在所承建的东方花园施工过程中单方停工，刘某1与李某5发生争执，刘某1、韩某对李某5进行殴打，后建筑商李某5使用了刘某1所联系的材料商提供的建筑材料直至施工完毕；同为东方花园小区建筑商王海因无钱进料亦使用了刘某1所联系的材料商提供的建筑材料直至施工完毕。祁某系建筑商，2017年1月11日，刘某1伙同白某1、李某1将索要工程款的祁某打至轻伤；刘某1、张某1在与被害人王某1因抵账房发生争执后，对被害人王某1居住的天元椿小区9号楼4单元402室停水、停电，毁坏402室大门，后用电焊机将402室防盗门钥匙孔焊死，刘某1、张某1进入402室辱骂并伙同被告人李某1将被害人王某1及其亲属打伤；被告人张磊、白旭东、白芮阳禁止外来装修人员和车辆进入小区，对外来搬运工进行殴打，并对部分业主进行威胁，迫使业主使用小区内的小龙吊运送装修材料，使用物业人员改水改电，使用李俊生提供的沙子等材料；张某1在收取后期费用时没有明细、不给收据，以不交钱就不给钥匙相要挟，强行收取后期费用；张某1在明知地下室面积情况下，不允许业主到实地查验地下室面积，以不交钱就不给钥匙相要挟，强行收取地下室费用。涉案企业及相关人员加入公司时间：凌源市华阳物业有限公司成立于2008年11月3日，企业性质为：有限责任公司，法定代表人为张某1，注册资本人民币50万元凌源市华阳房地产开发有限公司成立于2009年3月12日，企业性质为：有限责任公司，法定代表人为张某1，注册资本人民币800万元，其中刘某4200万元，张某1600万元。2016年1月20日，朝阳市华柠建筑工程有限公司原股东郭笑容、郭琳将股权全部转让给刘某1、白某1（刘某1599万元、白某11万元）凌源市华阳小区位于凌源市，2007年9月开工建设，2012年10月竣工验收。建设单位凌源市升华房地产开发有限公司，该公司法定代表人李某6。凌源市天元椿小区位于凌源市，2010年7月开工建设，建设单位凌源市华阳房地产开发有限公司。凌源市东方花园小区位于凌源市，2013年6月开工,2017年5月22日，凌源市住房和城乡规划建设局向售房单位凌源市华阳房地产开发有限公司发放商品房预售许可证。被告人张磊，2014年6月，任凌源华阳房地产开发有限公司保管员，负责东方花园小区3号楼小龙吊吊运和改水、改电，并将3号楼部分改水、改电承包给被告人白芮阳，后与被告人白旭东合伙负责东方花园小区21、21号楼的吊运及改水、改电。被告人白芮阳，曾用名白某3，2016年11月到东方花园小区工作，从韩某手承包改水、改电，2017年8、9月任东方花园小区兼职保安，负责东方花园的保洁。被告人白旭东，开始在刘某1东方花园小区建设工地做水电工程，后与被告人张磊合伙负责21、22号楼吊运和改水、改电。被告人张志军，2013年7、8月份任东方花园现金会计，负责给业主办贷款、办抵押、房某，帮张某1收取后期费用、卖房款及地下室钱。之前在刘某1的天元椿小区任售楼员。被告人李俊生系李某1弟弟，2017年2月-4月在东方花园卖沙子。后因卖沙子被告人李俊生及其哥哥李某1与韩某发生争执并相互厮打，被告人李俊生及其哥哥李某1离开东方花园小区，韩某开始在东方花园卖沙子。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据及具体违法犯罪活动事实的相关证据证实：（一）书证：（1）华阳房地产开发公司的注册档案、法人、经理的情况信息，华阳物业有限公司相关档案、章程、法定代表人信息证实：华阳房地产开发公司、华阳物业有限公司工商登记信息。（2）组织机构代码证、企业法人营业执照证实：华阳房地产开发公司组织机构代码及工商登记情况。（3）华阳小区不动产档案、天元椿小区不动产档案证实：华阳小区、天元椿小区不动产档案登记情况。（4）朝阳市华柠建筑工程有限公司注册及变更档案证实：2016年1月20日，朝阳市华柠建筑工程有限公司的股东由郭笑容、郭琳变更为刘某1（持有99.8333%股权）、白某1。（二）证人证言：（1）证人刘某1的证言证实，凌源市华阳房地产开发有限公司法人是我媳妇张某1，股东是我、张某1、刘某4，我任副总经理。我还注册了朝阳市华柠建筑工程有限公司，我是董事长，股东是我和白某1，白某1任副总经理。华阳物业公司应该是我媳妇张某1和白某1弄的公司，物业的事跟我没什么关系。张磊是建筑公司的，韩某，白某1，李某1，白某5是物业公司的。我在凌源一共开发过三个小区，华阳小区，天元椿小区，东方花园小区。东方花园小区是凌源市华阳房地产开发有限公司开发的，法人代表是张某1，我和王某2都是副经理，征地、建筑等相关的事宜我负责，物业和售楼方面白某1负责，朱某、张志军、张某6是会计。（2）证人韩某的证言证实：我是于2014年夏天，东方花园小区挖地基的时候，我去给工程师黄维民当司机，也在工地上负责安保工作，楼房交工后，我在2016年年底的时候在东方花园小区当物业经理一直至今。是老板娘张某1（刘某1的妻子）任命我当物业经理的，也是张某1当面跟我说让我当的。刘某1和张某1在我心中就是老板，没有其他的，自己就是干活的，觉着公司没有什么影响力。我打李某5就是想在老板面前表现一下。（3）证人李某1的证言证实，2017年年初，刘某1打祁某，刘某1对我和白某1说打他，于是我和白某1也上去打了祁某。因为刘某1是我老板，他让我打我就打了。（4）证人白某1的证言证实，刘某1是我老板，我给他干活时间最长，是上下级关系，让我承包楼没要钱。打祁某的事不是我职责范围内的事，他是我老板，赶上了我就得管。（5）证人王某2证实，在华阳房地产公司我是听刘某1的，平时公司的人称呼他刘某6。（6）证人魏某1证实，刘某1有三个公司，只有一个是他的名，但就是他说了算，是公司的决策人。平时不笑，见人就骂，还总开除员工，白某1见到他吓得心脏病似的，韩某见到他就叫老大，其他人不够级别和他接触。刘某1经常开除白某1，他刚回来上班两个月，刘某1脾气一上来就让人滚。（三）被告人供述：（1）被告人张磊的供述称，公司所有人员的安排都是刘某1决定的。（2）被告人白旭东的供述称，我不是公司的人，刘某1是老板，什么事情都是他说的算，他手下的人私下都称呼他刘老板或者老大。（3）被告人白芮阳的供述称，刘某1是总负责人，韩某等人都听刘某1的，韩某是物业经理，管我和白某5，白某1是售楼经理，管售楼处的人，李某1是张某1司机。二、强迫交易、敲诈勒索事实东方花园小区开发商刘某1为获取不当利益，违背业主意愿，擅自剥夺业主权利，单方将东方花园小区的装修生意承包给韩某（已起诉）、白某1（已起诉）和被告人张磊、白旭东、白芮阳等人进行垄断，并收取承包费。韩某等人亲自或雇佣白芮阳等人负责具体施工，实施垄断行为。韩某等人通过管理小区门卫利用暴力或者威胁等手段，阻止外来人进入东方花园小区施工，肆意处罚业主，使业主不敢找物业以外的工人施工，外来工人亦不敢到东方花园小区工作，阻断了业主与他人正常交易可能，业主在恐慌的心理压力之下，不得不接受由韩某等人所提供的改水电及吊运等装修服务。经对受害业主调查统计，被告人张磊强迫交易数额为23100元；被告人白旭东强迫交易数额为65005元；被告人白芮阳涉案金额为109400元，其中白芮阳给业主改水电交易数额为80950元，其余为帮助韩某、白某1等人实施销售沙子、水泥及吊运业务的交易数额。被告人张志军系凌源市华阳房地产开发有限公司售楼处会计。在东方花园小区收取业主后期费用期间，法人张某1（已起诉）在未获得业主认可的情况下，随意喊价，超标准向业主索要后期费用。并以不交钱便不给房屋钥匙要挟业主，业主因为急于用房、已交首付、已贷款、租房到期、避免麻烦及投诉无门等原因，产生心理压力，不得不缴纳明显高于合理价格的后期费用。2015年4月20日，凌源市洪山测绘队对东方花园小区商品房及地下室面积测绘结果进行告知。东方花园小区售楼处已明知地下室面积的情况下，张某1、张志军不允许业主实地查验地下室面积，向业主虚报地下室面积，多收取房款。在张某1实施犯罪的过程中，被告人张志军有如下帮助行为：负责计算业主后期费用、地下室销售价格、收钱等工作；当业主在后期费用明细表上签字的时候，张志军故意遮挡签字内容，不让业主看见自己应该缴纳后期费用的数额；张志军将业主认购书、首付收据等一切凭证收回，当业主索要收据时张志军不给业主开具等行为。经对受害业主调查统计，张志军直接向业主索要后期费用的数额18865元，直接向业主索要地下室面积费用的数额37542元。张某1授权李某1在东方花园小区销售沙子、水泥和红砖。李某1让被告人李俊生负责具体工作。李某1、李俊生在销售过程中通过不给外来运输沙子和水泥的车辆开门、语言威胁赶走运输工人、不让运输车辆卸车等方式，使得凌源市沙子、水泥市场的运输工人不敢给东方花园小区业主运送沙子、水泥，使得东方花园小区业主不敢在他处购买沙子、水泥和红砖。不得不购买由李俊生所提供的沙子、水泥和红砖。经对受害业主调查统计，李俊生强迫交易数额为30593元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人证言部分：（1）证人杨某1的证言证实：东方花园按照设计是没有地下室的，刘某1私自把设备夹层改成了地下室，12、15号楼是17层楼，每栋有一百多户，刘某1改的地下室有400多平米，他把这些地下室分成60多个，每个地下室大约6平米左右。13、14号楼是11层，每栋66户，刘某1把私自改的400多平地下室也改成60多个，每间也是6平左右。这些地下室刘某1都是随便要价，有的按20平、有的按15平要价，这都不一定。13号楼和14号楼的这些地下室都是强加的，不要不行，都没有正当手续，就是随便一写。还有后期费用，找人的交一万二，没找人的交两万，刘某1那什么票都没有，也不知道这些后期费用交的都是什么费用。不交后期费用的住不上房子，还有他的人防工程和地下室可能是没手续的。不要地下室就不给房子，不给手续，对我们搞工程的是这样，对其他业主怎么样我就不清楚了。还有东方花园装修的事，业主不能自己改水改电，也不能往住户家里吊东西，比如沙子、水泥、砖啥的、吊运，这些活都是刘某1包给韩某的，好像还包给了另外三个人。业主改水改电，往楼上吊东西这些活都必须韩某他们四家干，业主自己找人干的话，韩某他们就把业主找的人撵走，不让外人干，现在外来干活的都进不了院里。我是在2014年5月份左右开始按照刘某1给我的图纸施工的，主体完工后，2016年4、5月份还未交工的时候，刘某1又拿来一张图纸，是把地下的所有设备间改成地下室，每个地下室也就6平方米左右。我2014年使用的图纸是东方花园小区规划的时候确定开发的图纸。我建筑的12.13.14.15号楼是这样的情况，别的楼我不清楚。（2）证人郑某的证言证实：东方花园小区的12、13、14、15号楼是我工程队和杨某1工程队合作建筑的，包括四个楼地下的人防工程。2016年甲方工程师黄维民给了我们技术员刘玉贵几张图纸，是12、13、14、15号楼设备夹层平面图，将设备夹层规划成地下室，并配套水电图，让我们按这几张图纸施工。我们按照新给的图纸又给建成地下室了。有一个业主12号楼1单元701室在我这买的抵工程款的房子，当时业主在售楼处开的发票，又在银行办的贷款，贷款下来后被张某1侵占了，别的业主买的抵账房也有这种情况，我们工程队建筑后剩下的10万元钱左右的钢管4万元左右的电工材料被韩某用车拉到刘某1库房，不给我们了。张某1抵给我们工程款的房屋，现在不给我们钥匙。我还看到过韩某在北大桥东方花园售楼处门口打陈国民，刘某1在韩某身边，韩某在东方铁铮，这两次都是我亲眼看到的。（3）证人李某2的证言证实：我自己经营一家型煤厂，从事型煤的生产和销售，到了2012年12月末，刘某1累计欠我的煤钱达到70多万，我看着煤款要的挺费劲，我就找张军帮忙，张军帮我要回来20万的煤款，我给了他8万元的好处费，张军在2013年4月份又帮我要回了20万元的煤款，算下来刘某1还欠我32.2万元的煤款没结清。到了2016年8月份，我听说刘某1经常在凌源市南山锻炼，我8月6日来凌源，早上到南山堵着他，8月7日在南山碰到了刘某1，刘某1挺急眼的说“谁说我欠你钱，你再找人来跟我要钱，我整死你。”我当时就没法再说就走了。8月8日晚上在北大桥住的旅店附近溜达，过来三个小年轻的说“你是煤黑子吗”我说是，其中一个年轻的说“你还在凌源晃荡啥，还不快走，再不走小心整死你”说完他们用拳头怼了我几下就走了，我猜是刘某1派来的人，非常害怕，别再因为这30多万的煤款再把命搭着了，所以那次之后我就没再敢来凌源找刘某1要钱。在凌源市除了刘某1他们没人认识我，就只有刘某1、他媳妇还有张军管我叫煤黑子，除了他们之外没人这么称呼我。2017年11月20日我听一个朋友说刘四把别人肋骨打骨折了，被抓了，现在去要钱是个机会。于是我在2017年11月21日又去了凌源，22日上午9点多，我在东方花园售楼处找到刘某1的女婿魏某2，我跟魏某2说了刘某1欠煤款的事情，魏某2给刘某1的媳妇打个电话后跟我说“老板娘说了不欠你钱”我说我去公安机关报案。我跟魏某2当时在二楼，身边一直有两个男子在旁边，像是打手，我说完这话就下楼梯，没等到一楼呢，这俩打手就追上来说你给我站住，他俩一人拽我一个胳膊把我拽到一楼，我在一楼等了半个小时左右，魏某2招呼我上去，上楼后我坐在一个凳子上，魏某2啥也没说直接把我电话抢走了，我说我没录音，魏某2不信，翻看了一会，然后就一直拿着了没给我。魏某2问我供了多少煤，欠多少钱，我说差30多万，魏某2用他的手机算了一下帐说我这个时候来要钱是趁人之危，魏某2又说给你20万，算结清全部欠款，你要就要，不要就走，看你能走出凌源不。我说不行，你再多给我5万也行啊，魏某2说多一分也不好使，我跟魏某2僵持了半个小时左右想多要出5万元，魏某2一直不松口，我害怕，寻思要回来点就算了，后来我就同意了，魏某2要求我写一个收条，内容是我收到20万元型煤的欠款，以后各不相欠，一次性结清了。我写完收条后，魏某2当场给的我20万元现金，其中一个打手把我的身份证拿走了，用手机拍照后还留下我的电话号码，收完钱我就走了，临走时魏某2把我的手机给我了。他们在一楼不让我走的时候我心里挺害怕的，怕这俩打手打我，因为这俩打手一直在我身边看着我，我不敢提出离开，因为他俩一直在门口站着，他俩都是20多岁，170厘米左右，体格健壮，我当时回到二楼后我就坐在凳子上，不敢动有个打手就在我身边站着看着我。魏某2说了一句“这要是放在以前，你知道你的结果是啥”，他威胁我，通过这话像告诉我以前要是通过报案要账的话肯定会被打。我听了魏某2这话心里非常害怕。我一共在那呆了一个半小时，人身一直受到了限制。我写的这20万元的收条不是我本人自愿的。但是没办法，我怕挨打。我手里有刘某1欠我煤款的账目，但是没有欠条。我收到20万元后直接去银行存上了，打车就离开了，怕在凌源出事了。（4）证人张某2的证言证实：我2016年6月中旬至今在东方花园小区当门卫，小区装修的工人都是物业自己的人，我几乎没遇到过业主自己找人装修，不知道是为什么，小区的沙子、水泥最开始是“小小”哥俩在门口卖，那时候业主基本都在他们手里卖沙子、水泥，我也没遇到过业主自己在外面买沙子水泥，后来“小小”哥俩走了，小区管理沙子、水泥就不让装载超过两立方沙子的车进了，必须卸下去一部分再进。我们门卫会问外来的人是干什么的，如果他们说是装修的，我们就问问是给几号楼装修的然后让他们进去，我们就给开门，别的不管，也不用通知物业人员他们去哪栋楼，问几号楼没什么目的，没人规定让我们问。“小小”基本不在小区门口，都是“小小”的弟弟在门口卖沙子、水泥，肯定是“小小”弟弟不让外人往小区里卖，所以别人都在他那买。具体“小小”的弟弟是怎么不让别人往小区里卖沙子的我也不知道，他们让不让外来拉沙子、水泥的车进小区我不知道，“小小”哥俩走以后物业经理韩某定的不让两方以上的沙子、水泥车进院，怕把砖压坏了，因为是新铺的路，一直都不让两立方以上的沙子车进院，为了保护路面，我没遇到过装修公司工人和拉沙子、水泥的车被拦着不让进的情况，也没遇到过发生冲突的情况。（5）证人王某3的证言证实：我2017年8月4日至今在凌源市东方花园小区物业当保安。东方花园小区物业对小区如何管理的我不知道，外来的装修公司人员和拉沙子的车登记就让进小区，我没遇到过不让进的情况，我见到过他们进小区，登记了我就让进了，我听我们班上的人说进车就需要登记，没给保安开会传达过什么。我不认识李俊生、李某1、白某1，我认识韩某，他是物业经理，他怎么管小区的我不知道。我没遇到过小区物业人员和业主、装修的发生过冲突的情况，没遇到过外来拉沙子、水泥的车不让进的情况。（6）证人张某3的证言证实：2017年6月28日至2018年1月30日我在凌源市东方花园小区物业当保安，现在在凌源市凌河检察院当保安。开始他们怎么管理的我不知道，后来倒班看门的时候东方花园小区物业就出事了，刘某1、韩某他们都被抓了。我看大门之前不知道，我看大门之后外来的装修人员、车辆等到物业办公室登记就可以进小区。我负责看门之前没见过外来的拉沙子、水泥的车进小区，谁在东方花园小区卖沙子、水泥我不知道，我不认识李俊生、李某1、白某1，韩某是物业经理。我在东方花园小区上班的时候没遇到过物业人员与业主、装修的人发生过冲突，也没遇到过外来拉沙子、水泥的车不让进的情况，有时候韩某开会要求服装统一，别迟到早退别和业主吵架等，没说什么事，就说让我们对业主态度好一点。（7）证人王某4的证言证实：不让我雇的装修工人到我家干活的一伙人领头的是物业的张磊，剩下的都是一些20多岁的小孩，我不认识。我刚要装修的时候张某5领着他的装修工要去我家装修，拉着沙子、水泥走到小区门口的时候门卫不让进，张某5给我打电话说门卫不让进，说小区有规定，装修都是物业买断了，得用物业的装修，用他们的沙子和水泥。我就让张某5跟他们商量商量，我赶到小区的时候张某5正把沙子水泥往小区里拉呢，他说小区物业的人让把沙子卸下来半车，这样分两次拉进去的一车沙子和水泥。沙子、水泥进了小区以后我和张某5商量改水改电的事时门卫就用对讲机把张磊叫来了，张磊跟张某5说改水改电得交保证金，让交多少我忘了，还得把电工证押物业，后来怎么协商的我就不知道了。张磊说不允许个人装修，必须用他们的人改水电，张某5就是装修公司的，他要自己改，张磊不让。最后还是张磊找工人给改的水电，具体怎么商量的给了多少钱我不知道，是他们协商的，不知道是谁安排张磊这么做的，我没在小区里交过别的钱了。（8）证人郭某1的证言证实：我是做力工、搬运工的，我在东方花园小区给业主搬运过，但都是一些小活，比如谁家缺沙子、水泥啥的。东方花园小区由东方小区物业公司的人垄断。业主让我搬我也不敢干。我们一共七八个搬运工。都不敢自己接大活。除非是垄断的这些人干不了的活，比如一楼不需要小龙吊吊运，他们找我们，我们才敢干，但是如果业主给100块钱，他们就得留下六十块钱左右，给我们四十块钱左右。以前我们就不敢接大活，因为物业的人都把吊运的活垄断了，业主都不敢找我们。后来我被物业的韩某打了一次，我们就更不敢了。业主也都知道他们的垄断，他们也怕不用物业公司的人给自己带来麻烦。我儿子郭晓菲讲价吊运沙子、水泥和红砖都不敢用我。今年3、4月份的时候，我们五个搬运工人想进东方花园小区，一个门卫不给我们开门，说韩某不让我们进去。我们就告诉门卫，我们进去看看，有活我们也不敢干。我们就直接走进去了。我们几个就在小区14号楼附近等人找我们干活，那个门卫就带着韩某和另外一个门卫来往外撵我们，我说我也没干活，我家在这小区有房子，我在这待会还不行？韩某也没说话，上来用拳头打我左耳后侧几拳，他还骂我：“操你妈的，你们在这里干啥？不知道这里边咋回事吗？”其他的几个搬运工就吓跑了。他边打我边骂我，不一会派出所警察就到了，也不知道是谁报警的。我和派出所说我家在这，我干点小活不违法吧。然后韩某就问我：“你家哪的？”因为我儿子郭晓菲就在东方花园住，我就告诉他门号了。然后韩某就打电话让物业的人查我是哪户的，之后他就再啥也没说，我当时也没要求派出所处理，我也不敢让警察处理，就属于自己调解了。韩某他们物业的人垄断小区的所有装修的工作，肯定是韩某告诉这个门卫不让我们搬运工进小区。我不知道不让我进门的门卫和去撵我的门卫都是谁，也不知道现在他们还干不干门卫了，体貌特征也忘了。韩某打我的原因是他们垄断了小区吊运等装修的工作，而我们进去干活就抢他们生意了，韩某带着门卫过来撵我们，我找理由说我是这个小区住的，他就打我、骂我。韩某说的“不知道这里边咋回事吗”，这里边是指这个小区，就是问我不知道这小区里边都垄断了吗，看我居然还敢干活来。和韩某一块撵我们的门卫没有什么行为和语言。我被打的时候有其他四个搬运工在场。（9）证人乔某的证言证实：2017年1月份的时候，杨某4找我和我们同事刘某5帮忙给他家往楼上扛沙子、水泥还有瓷砖，等我们到东方花园小区西门的时候，小区物业一个姓白的男子在那里拦着我们不让我们进，对杨某4说：“你要想往上运沙子、水泥什么的，必须得用我们物业人，否则就给你家停水、停电，完后杨某4就和姓白男子吵吵起来了，我们就走了。当时物业除了姓白的男子阻拦我们之外，还有三、四个人阻拦我们，都是和姓白男子一伙的。杨某4和我说阻拦我们的男子姓白，是物业管事的，其他几个人我都不认识，不知道姓名。姓白的男子称改水、改电都是物业承包给我的，不用我们的你们肯定不行。我不清楚东方花园小区的物业是谁说了算，杨某4家后期装修时的沙子、水泥等不是我们运上去的，我也不知道是怎么运上去的，我也不清楚杨某4家交多少钱后期费用。（10）证人刘某2的证言与证人乔某证实的内容一致。（11）证人张某4的证言证实:我在东方花园小区干过吊运的活，我负责东方花园小区14、15号楼的吊运，主要就是帮业主吊运沙子、水泥、瓷砖之类的东西。14、15号楼改水电白某3干过，有的住户自己也干，我没干过改水电。沙子、水泥谁卖不知道。我的两个楼是我管刘某1要的，别人我也不管。刘某1是开发商，所以他能分配东方花园每个楼的吊运。白某4、韩某、王某6成也从刘某1那要的吊运的活，别的不知道。从我包14、15号楼开始，我的两栋楼没有其他的吊运出现过。不清楚其他吊运能否进小区干活，我的14、15号楼也有其他楼的吊运来干活。有个姓郭的可以不通过刘某1自己在东方花园干吊运的活，其他的不知道。我们负责吊运的集体没开会。东方花园物业韩某负责，负责保洁、保安、住户维修，我也知道他也卖水泥、沙子。韩某嘱咐我们安全方面，还有外墙漆啥的。我是2017年6月份在东方花园干的，干了半年多。我在14、15号楼下面放了个牌子，留了我的电话，我还在每家住户门口贴我的电话，他们需要吊运，就给我打电话，我就去给他们吊运。我干吊运起价是沙子一车150元，水泥一袋2块，瓷砖一件2块，是从2楼开始算，沙子一层加50，水泥1层加1元，瓷砖一层加1块，比如二楼拉一车沙子就是200，水泥一袋拉到二楼就是3块。我的吊运收费不高，正常价格，我负责收费。没人帮我一起干，都是我自己干，但是来回搬东西是我雇的力工。我雇的力工不固定。我一共干了大概50户吊运，一共收了大约6.5万元，刨去力工的钱大概挣了5万左右，都是现金收费。我干吊运没有账本。我没给刘某1好处费，挣钱后，没分给刘某1。我承包的14、15号楼的吊运，别人不能干，物业韩某他们在我去干吊运之前，已经把小区的吊运捋顺了。保安看着外来的想进小区干活的，不让进，从我干活之前就这么看着，外人也进不来小区，等到我干活的时候，也没和业主发生过什么矛盾，业主也知道东方花园小区外来人吊运进不来，所以只能找我们和物业的干活。谁卖沙子、水泥都通过韩某。小区保安都不认识，韩某手下的，韩某是物业经理。我们包吊运的在一起开过一次会，韩某组织的，开会的有我、韩某、白某3几个人，韩某说注意安全，外墙漆别磕碰啥的，然后韩某就安排我干14、15号楼了，别的楼我也有默契，不去干，因为听说别的楼已经有人干了，我之前撒谎了。（12）证人白某2的证言证实:我在东方花园小区物业上班，负责小区内电梯维修。2017年初东方花园小区基本建成后，刘某1又让我去小区物业工作。东方花园小区老板刘某1让韩某当了小区的物业经理，但刘某1说话比韩某好使，刘某1是老板。2016年乌兰白镇那工程结束后我就到小区物业工作了，小区四号楼吊运的活分给我了。东方花园小区共25栋楼。韩某负责1号、6号、7号、12号、13号楼的吊运，白某1负责2号楼、5号楼的吊运，大飞负责14、15号楼，其他楼谁负责吊运我就不清楚了。韩某、白某1都是小区物业，都是给刘某1手下干活的，大飞不是小区物业的，我不认识他，不知道他和刘某1啥关系。上述这些人有各自的片区，刘某1说的算，应该是他规定的。我没给过刘某1任何好处，没给他什么承包费，其他人我不清楚。我父亲和刘某1是发小。我不清楚为什么刘某1要给这些人规定了干吊运活的片区。业主购房后，选择谁进行服务是业主自己的权利，需不需要刘某1来划分吊运的片区我说不清楚。我不知道其他人能否进小区干吊运。如果有业主找我干改水改电的活，我就将活介绍给小安子让他干，小安子叫安某1，联系方式记不清，安某1接了活就给我买烟盒或吃个饭啥的。沙子和垃圾按车吊运200元起，一层楼加50元；水泥和地砖按袋吊运，起步价一袋2元，一层加1元。我调运费用结算的价格和市场均价一样。我没法保证4号楼的业主都找我干吊运的活，如果别人也来四号楼干吊运的活我也不反对。我没拦着别人进小区干吊运，物业其他人我就不清楚了。东方花园小区四号楼吊运的活有别人干，我看见过有其他人干过，但我忘了是哪家了。我干吊运的活的小龙吊是白某1买的，我向他借的。刘某1有什么权利将业主自我选择服务的权利分给我我说不清楚。我在东方花园小区一共给大概10多户业主干过吊运的活，具体多少我记不清了。我在东方花园小区四号楼吊运共收了大概2万多元。2017年初时候有个外号小黑的人在小区门口专门卖沙子，小黑真名李俊生，后来是韩某在小区卖沙子、水泥。业主从外面买沙子、水泥，韩某拦着不让车进小区，但具体怎么拦着我不清楚，我没看见过，我还是听四号楼一个业主说的，当时那个业主找我干吊运的活，但是他家买的沙子水泥被韩某拦住了，然后我就到大门那让保安将大门给开开了。如果有业主从小区外往自己家拉沙子、水泥，运输的车辆不能进小区，韩某不让，韩某有什么理由不让我不清楚。我没阻挠过业主装修，其他人我不知道。我没有向业主索要500元人民币的行为。（13）证人王某5（曾用名王某6成）的证言证实：我也叫王某6成，我在东方花园小区给业主干过改水、改电、吊运等活。2016年10月份左右开始干的，到2017年7月份就基本不干了，2016年8月份，我主动给了刘四2.6万元的承包费，他收了钱后说你别把外墙皮整坏了，这也算是外墙漆保证金了。他没有给我写收据，我俩也没有协议。我给刘四钱时就我俩在场，我在售楼处二楼的一个办公室给他钱的。小区是刘四开发的，他不允许的话，咱也没法去那干活。我的好朋友李某7和我合伙，挣的钱我俩平分。平时我收业主钱的时候多一些，李某7也替我收过业主的改水改电、吊运的钱。刘四规定我如何干活了，他说不能跟业主发生冲突，让我遵守物业规定，另外由于我们造成楼的外墙皮脱落了，我就得维修。2016年10月份左右开过会，具体是不是10月份我确定不了了，魏某1经理张罗的开会，韩某主持的，参会的有李某7、沙营、大飞、白某5，其他的我不记得了。开会时我没在场，是后来韩某跟我说的，他说不能跟业主发生正面冲突，别的没说。李某7参会了，他后来跟我说：主梁不准打眼，承重墙不能破坏。我就是正常做的。开会我没去，后来也没人跟我说过这些话。我和李某7我俩一共挣了2.7万元左右。我也给其他号楼的少数业主干过这些活，但是楼号我记不清了。大飞、白某5承包的，楼号我都忘了。我把大飞、白某5承包的活给干了，都是提前告诉他们，他们同意。干完了不给他们钱。我给开发商刘四2.6万元，我跟业主说的是我花钱了，我承包这些活了。我没给过刘四其他钱。我对业主说外面改水改电的人进不来就是想让业主用我们来改水改电。我没有阻拦也没有找人阻拦外面的工人进来，其他人是否阻拦过我不清楚。如果业主找外面人来改水改电，我问过干活工人是否有证，我对他们说这些活都是我承包的，那些工人听我这样说拿工具就走了。我没有权利跟工人问证件。工人离开后，还是业主找的那些工人又回来干的，这些业主后来也没有选择我的人干。我没找过那些没用我改水改电的业主的麻烦，我没威胁过他们。比如我跟业主说过如果想改动厕所下水眼，我们可以跟物业说一下，可以帮助业主跟物业商量。我没跟业主说过要跟业主断水断电，我也没去给业主断水断电。我没扣过业主钱，没有收过业主给的好处费。我跟业主说我们用小龙吊吊运跟人工抗价格差不多，我们的速度快。我没跟业主说过承包卖沙子、水泥、红砖，外面沙子等不让进小区这类话。2017年上半年的时候，东方花园24号楼2单元502室的男业主给我打电话说用我给他房子整个装修包括改水改电，我给他报价5万元，他说贵，没有那些钱，我说4.7、4.8万也行，男业主说回家跟他媳妇商量一下决定是否用我们。第二天，我给男业主打电话说啥时候用我们干活，他说已经有人开始给他房子干活，我和李某7就去他家，看见有工人正在干改水改电的活，我对正在干活的工人说：你们先别干，都说用我们干了。我对装修公司老板说：我都花钱把这活承包了，活让你们干上了，你们吃肉我也得喝点汤啊。装修公司老板说：这么地吧，我以后给你拿点钱。然后我们就离开了。当天下午，装修公司老板给我500元钱，最后这活我没干。小区允许业主从小二、小小或者韩某那买的沙子、水泥、红砖等运进小区，不让业主从别处买的沙子、水泥进小区里，红砖让不让我不清楚。是小区物业让小区保安看管不让进的，是韩某命令的。有没有谁指使韩某下这样的命令我不知道。不让业主外面买沙子、水泥进小区目的就是让业主买小二、小小或者是韩某的沙子、水泥。他们卖的沙子比别处贵，我不知道红砖、水泥是否比别处贵，韩某还在小区里干吊运的活，他也承包了几个楼的吊运的活，他具体如何开展吊运业务我不清楚。（14）证人杨某2的证言证实：2016年冬天时候，张磊雇我和一个姓齐的干吊运，我只干张磊和白某4承包的楼，我只管干活。吊运的费用业主跟承包楼的人算账，我们不管算账。大部分业主都找我们吊，有少部分自己吊，还有雇人抗的。我这价格跟别的小龙吊价格一样。我没有看到有业主雇别的小龙吊干活。业主可以从外面自己购买沙子、水泥等，但是小区内彩砖新铺的，怕压，不超过2方都可以进小区。业主的沙子水泥从谁手中购买不清楚。之前是小小销售沙子、水泥等材料，后来他不干了，具体因为啥不干我也不清楚，之后就没人卖这些东西了，我得了总共二万元钱。（15）证人亓某的证言与杨某2证实的内容一致。（16）证人安某1的证言证实：2016年10月份左右，我在东方花园干改水改电，和我一起搭伙砸墙的姓宫，改水电就我一人干。一般都是住户主动找我，有朋友介绍的，白某2找过我，分给砸墙的少的时候几十元，多时候多给点。我去东方花园小区改水电，物业人没阻止过我，我不知道阻拦没阻拦别人。（17）证人李某3的证言证实：2016年6月2日至今我在东方花园小区当门卫，韩某就负责管理我们门卫了。李某1是以前给张某1开车的那个人，叫小小。小小和他弟弟在东方花园小区卖沙子、水泥，谁同意的不知道。从2016年夏天开始，他们就开始卖，一直到2017年上半年。那时装修的不算多，基本都用小小卖的沙子。小区业主基本都用小小的沙子、水泥和红砖，有个别的来的就会被小小的弟弟拦着了，基本都会吵吵一会，最后业主可能是找人啥的也都让进去了，有两次还打起来了。小小弟弟为什么拦着业主自己买的沙子、水泥不清楚。就是站在拉料的车前面，不让进。我遇到自己拉沙子的业主也就是3户左右，是谁不认识。第一次和第二次都是业主自己买的沙子、水泥要往小区里送，小小的弟弟在门口拦着不让，业主强行拉进去了，小小的弟弟就追着过去了，双方就打起来了，打架的业主我都不认识，几号楼的忘了。这两次打架我没看见，都是我们门卫说的。都是小小弟弟和业主两个人动手。有一次是派出所调解的，另外一次不知道怎么解决的，业主最后都把沙子、水泥运入小区了。后来我听小白说小小和小小弟弟跟韩某打起来了。小小走后，东方花园小区不知道是否还有人负责卖沙子、水泥和红砖。小小走后，业主可以把自己买的沙子水泥红砖运进小区，但是到物业得登记。韩某开会时候说的，他还在小区门口立了牌子，写着：超过两方的沙子禁止入内。为什么要登记不清楚。业主一般在外买来的沙子都是三方。业主拉来的沙子超不超两方，我都让他们去物业登记，我不知道业主和物业人怎么沟通的，反正都让进了。物业人在对讲机里面告诉我们放行，我们就开门。没有不让进小区的。韩某要求我们门卫不让装修工人、搬运工和电工进入小区，但是我们门卫见到这些工人基本没阻拦。韩某为什么不让他们进不清楚。谁让韩某这么做的不清楚。（18）证人付某的证言证实：我现在在东方花园小区住。我从2016年6月1日至今在小区当门卫，韩某负责管理。2017年5月份时，征收局的工作人员到我家告诉要拆迁，先同意给我两套房子让我先住着。征收局给我兑换房子后，2017年6月份，我去售楼处问张某1后期费用多少钱，23号楼3单元1002和702，他说两个房子后期费用是4万，我说和刘某1打过招呼了，让我交三万，然后潘某给张某1打电话核实一下，之后我把钱交给潘某，潘某给我交了水某、电费的单子。然后潘某打了一张交钱的单子，让我在上面签字，我就签字了，潘某又联系了一个人把钥匙送来了。我拿着钥匙就走了。地下室面积小，我交后期费用没给我任何收据。东方花园小区关于后期费用没有任何公示。后期费用没有收据、合同啥的，我也不懂，但是和别人比，我还算少的。我知道我们那栋楼是王某6成垄断的改水电、吊运，我就直接找王某6成给我改水电了。花了2000元钱，具体哪些人干的不知道。拉沙子、水泥和红砖是我提前和韩某打了招呼，韩某同意我自己在外面买沙子、水泥红砖和瓷砖，吊运我也是找的王某6成，他怎么算的我不知道，反正我让他吊运了两吨半水泥、六方沙子、100多块红砖，瓷砖多少忘了，一共3000元，我就把装修干完了。吊运的价格应该合理，我比其他业主吊运价格低。最开始，李某1在小区垄断沙子水泥红砖，李某1的弟弟不允许业主在外面拉沙子水泥红砖，除非物业人或者李某1和他弟弟告诉我们门卫是他们让进的，我们才开门。后来李某1不干了，韩某垄断，如果业主在外面买沙子水泥红砖我们让去物业登记，物业韩某同意才让进。垄断意思就是东方花园小区业主买沙子、水泥、红砖只能买李某1卖的。谁规定的不知道。从我上班开始，就是李某1在垄断，大概到2017年时。李某1的弟弟应该叫李俊生。韩某垄断谁决定的不知道。韩某给我们开过会，说如果外来拉沙子、水泥的必须去物业登记，物业同意进的才让进，不同意就不开门。说怕把小区铺的砖压坏了，韩某还在小区门口立个牌子，写着17时30分后，所有车辆不让进小区，拉沙子车辆不允许超过两方。我分析是韩某想让业主都去他那买沙子水泥红砖，他多赚钱。（19）证人仲某的证言证实：我在东方花园小区当保安，我来的时候韩某负责管我，我不认识李某1，我认识小小，他是给我们小区老板娘开车的。小小没有直接管理过我们，但是他帮他弟弟运输沙子、水泥红砖，卖给小区业主。在我刚上班的时候，业主们刚刚开始装修，小小就帮他弟弟卖给业主们沙子、水泥、红砖。业主在其他人手里买沙子水泥、红砖后，运不进去，用不上，因为小小弟弟根本不让外来车辆进入小区，业主们就是买了沙子、水泥、红砖也运不进去用不上，所以就买他的。他就站在门口，不让业主们进，业主们就不敢进来了，运不进去，就买他的沙子、水泥、红砖了。自从韩某和小小打架了，小小和他弟弟就不再卖了。我在南门看大门，我听说韩某和小小打架，我听说小小阻拦业主往小区运沙子，韩某往里面运输了一车沙子，小小就生气了，和韩某打起来了。自从打完架他们就撤了，不再卖了，韩某又开始卖上了。韩某不让外来车辆进入小区，有特别进入的都得先登记，他说大一点的车辆进入小区就会把小区的彩砖压坏了。登记的都是和韩某打好招呼的业主才能进入，不打招呼肯定不让进。韩某给我们保安人员开会说，业主拉来的沙子、水泥、红砖和地板砖，还有木匠和力工必须到物业登记，登记后才允许进入小区，不登记不允许进入小区，他还在小区立了一个指示牌，写着超过两方沙子禁止入内。物业有个小车，韩某说如果业主拉来超过两方沙子的车，就得把沙子都换成物业的小车拉进去，韩某收倒车费，但是我没见到这种情况。韩某自己卖沙子水泥红砖，他在外面雇佣了车辆，这些车辆后来就不用登记了，可以自由出入小区，有的业主也可以自由出入，能自由出入的车辆都是经过韩某允许的。韩某卖的都贵，因为在外面买运不进小区，买了也白买，就在韩某手里买了。韩某有小龙吊，贵。小区的小龙吊全是物业人员的，其他人的小龙吊根本进不来，更不可能让他们随意吊运了。韩某经常跟白某3在一起，我听说他们总是进楼里乱溜达，罚业主钱。白某3负责小区改水电，真实名字不知道。还有两个小伙子也跟着，我不认识。韩某跟我们门卫说过，不让外来的改水电砸墙和搬运工进入小区，除非经过他允许，但是我遇到的都让工人进去了。韩某和韩某手下的都不让外来工人进入小区，不知道为什么不让进。（20）证人肖某的证言证实：我是2017年8月17日到东方花园小区当保安的，我来的时候韩某在管理。韩某也管小区里装修的事。我负责小区大门的开启和关闭，没有门禁卡的人给他们做登记。我去干保安时门口就立了一个牌子，上面写着超过两方的沙子禁止入内。不知道谁立的。我听李某3说怕把路压坏了。我来这段时间韩某没给我们开过会，之前开没开不清楚。小区业主自己买的沙子、水泥、红砖让进，但是得到物业登记，不知道为什么登记。我来上班时，李某3告诉得登记。我当班时候没有业主拉沙子、水泥等不让进小区的情况。业主买的沙子几方不清楚，只要一车不超过两方就行。如果业主拉的沙子超过两方怎么办我不知道，我没经历过。我来的时候没人在小区里卖沙子、水泥等，不知道之前有没有。（21）证人王某2的证言证实：我在凌源市华阳房地产开发有限公司上班，公司也没任命我副总经理，但是别人都这么称呼我，我负责到凌源市土地局等单位办理房地产开发手续。我是2008年左右到公司上班的，刘某1找的我，让我给他开车，刘某1当时是干门窗的，我跟着刘某1半年之后，刘某1就开始搞开发工作，刘某1当时挂靠到凌源市升华房地产公司刘建华那里开发华阳小区，大概是2010年时，刘某1成立了华阳房地产开发公司。2011年左右，开发了小北口的天元椿小区，2014年时，开发了东方花园小区。我听刘某1的，别人是听刘某1的还是张某1我不知道。一开始我去的时候，负责开车，刘某1开发华阳小区时，刘某1让我到土地局、规划局等单位送图纸、办理房地产开发手续。东方花园的开发手续完备，凌源市质量监督站没有给天元春小区出具质量验收合格证，不知道什么原因，出了一个说明，凌源市房产处有这个说明，这个说明具体内容不清楚，有这个说明就能办房某了，开发华阳小区的时候挂靠的，那个时候我就负责规划许可证和施工许可证的办理，别的手续不是我办的。华阳小区手续完备。华阳房地产公司法人是张某1。张某1负责全面工作，刘某1刘某6，会计有个姓朱的，叫什么不清楚，甲方施工员有个姓宋的，还有个姓黄的，不干一年了，还有个姓张的女的，负责卖楼。售楼经理白某1，负责卖楼，还有韩某，管物业。还有个叫魏某1的，负责棚区改造。还有易祝海和刘某1的外甥刘建国。易祝海是负责施工的，他从2012年左右给刘某1在天元椿施工，一直干到2013年左右就不干了，刘建国比我晚去一年，大概是2008年左右，刘建国负责管理工地现场，2012年，刘建国不干了。我们都管刘某1叫刘某6，我听刘某1的，我就知道刘某1负责售楼，施工工作。平时公司的人都叫刘某1刘某6。张某1负责全面工作。法人张某1和刘某1刘某6他们俩说的算。华阳房地产开发公司人员是否有违法犯罪行为不知道。是否有强拆、故意伤害等情况我不知道。东方花园小区后期费用谁收的收多少不知道，其他情况也不清楚。（22）证人魏某1的证言证实：我在东方花园负责棚户区改造回迁安置，都喊我魏主任。我是2013年10月份开始给刘某1干活的。2013年11月份，我直接来的高杖子现场负责东方花园的拆迁工作，一直干到现在，2014年末我还代理过天元椿物业经理三个月。刘某1一共三个公司，华阳房地产公司、华柠建筑工程公司、华阳物业公司。华柠负责人是刘某1，其他两个是张某1。这三个公司就是刘某1说的算，刘某1在公司是决策人。刘某1平时也不笑，见人就骂，还总开除员工，大伙怕他，韩某都叫他老大，刘某1进现场就韩某、小宋、张磊陪着。刘某1经常开除白某1、李某1。华阳房地产公司共十来个人。老板刘某1和张某1，主管会计姓朱，两个记账会计，一个张丽红，一个张志军，一个文案潘某，物业韩某，项目部是一个姓宋的小伙和张磊，棚改是我，跑外协的是王某2，还有两个司机一个姓郭，一个姓李。售楼经理白某4。还有四个售楼员，司机经常换，干的最长的两个月。张志军负责购房登记，张丽红跑天元椿和华阳的房证。物业公司也是这套人马，东方花园这边就是韩某负责。华柠公司是在朝阳购买的公司，用这个建筑公司的资质来着，还没有干过其他工程，刘某1为什么买这个公司不清楚。拆迁是我负责的，没有发生过一次打架事件。我不知道东方花园的建筑商被打。我就在今年听白某1说过有个叫祁某的打架了，具体怎么打的不清楚。2017年过了年，刘某1就和我说，给我个楼，九号楼，小龙吊。当时九号楼入住率比较高，有六个单元，给我小龙吊让我赚点，我当时说不要，我知道这个承包小龙吊得罪人，后来他就给韩某了。如果我承包小龙吊，就得管住户要钱，有熟人或者有关系的不要我还赔钱。这就是凌源市房地产开发市场的潜规则。这些楼小龙吊分配是刘某1定的。这些楼的小龙吊承包的有张磊、白某2、韩某、大飞、沙营、王某6成、白某1。当时12、13、14、15号楼建的晚，开始没分配，后期14、15给大飞了，12、13我不知道给谁了。这些小龙吊承包人开过会，韩某宣读了纪律。东方花园小区2015年就有入住的，当时还是临时水电，有7、8个户，包括门市。张某1负责后期费用，刘某1从来不搀和，刘某1说这块说的不算。刘某1大事他跑，小事不管，物业收费啥的都是张某1负责。他俩在单位没商量过，在家商量没商量不清楚。东方花园小区几个供货商我不清楚，杨某1比较了解，韩某也知道，我就知道钢材市场有个叫李向东的，他给王海提供钢筋了，100多吨吧，别的不清楚，其他材料不清楚用谁家的。《东方花园小龙吊分配表》是刘某1制定的，将各楼的吊运业务分配给公司的这些人，因为我不想承包，我又按照《东方花园小龙吊分配表》整理成《小龙吊》，把我的9号楼给韩某了，《说明》是刘某1手写的，我按照他的意思又把《说明》整理成《纪律规定》给他看了，刘某1看完我就发给韩某了。刘某1把小区里吊运业务分配给公司的人说是为了便于管理，这样的话吊运业务就都是华阳物业公司的员工负责，可以统一管理，不允许外来的工人进小区施工，这样就控制了社会上一些闲杂零工进入东方花园小区，避免不安全因素，怕他们会实施盗窃等行为。这些承包的人都有没有自己的工人我不知道，他们带来的工人他们都认识，有把握，不会盗窃等。所有的工人如果进小区都必须有物业的人领着才行，开始没有门卫的时候各个工地都有打更的，后来有门卫了就门卫看着不让外来工人进小区。物业规定的小区门口有一个业主须知，上面规定了施工人员必须到物业进行登记，由专人领进去，应该是韩某规定的，门卫按照这个须知执行。职工都有工作规定，为了管理吊运的承包人，所以也制定了一个关于吊运承包人的纪律规定。制定《说明》和《纪律规定》的时候没开过会，我把这两个文件交给韩某了，他就在我办公室把这些发给这些承包人了，也没说什么。当时制定这个规定的时候小区内就一个配电箱，怕工作人员之间因为争抢电源、不遵守分工楼号等原因发生打架、斗殴的情况，“严禁和业主打架”是怕承包人多收吊运费而和业主发生争执。制定这些文件的时候没考虑过吊运的承包人因为不允许业主在外面找人施工而发生冲突。这两个文件是我自己理解的，刘某1就是写完让我整理。（23）证人张某5(王某4家装修工人)的证言证实：我要去装修的那家叫王某4，我带着几个力工，拉着沙子水泥走到东方花园小区南门的时候门卫说我们沙子超重不让进，让我们把车倒回去，我不同意，门卫说我的车会把小区内新铺设的地砖压坏，我说小区的通道都是消防通道消防车都能进我一个拉沙子的小车怎么就超重了，门卫就说小区物业就是这样要求管理的，我知道他们是因为我没买他们的沙子所以不让我进，我就给王某4打电话告诉他我这边的情况，王某4也没办法，我就报警了，警察给我俩调解了，我同意把沙子卸下来半车然后进入小区卸到王某4家楼下我俩商量改水电的事，张磊就到王某4家去了，张磊到王某4家就问我，你有电工证吗？我说有，张磊就说把你的电工证交来，我说我们证都交到单位了，张磊说那你交2000保证金也行，我说交保证金干啥啊你啥意思吧，张磊就说你们改水电不允许碰任何物件，包括管道，如果你们有私下更改的情况物业重罚你们。我说你什么都不让动我们怎么改啊，我们正常施工咋还不让动呢，张磊就说这个楼整栋楼改水电都是我承包的，你想干就得通过我，我说那要是你给干呢，他就说你家改水电如果都用我那就随便，咋改都行，我也不多收你们钱，都凌源人。我听他这么说没办法，我干点活赚的钱还不够他罚的呢，我就问他你们干多少钱，他说3500，少一分都不行，后来我提了一下我家公安局的亲戚，跟他讲价讲到2800元。到东方花园小区干活的装修工人也不能自由进入，门卫看见是来干活的就不让进，进去了也会被物业的人赶出来。装修公司的工人也不敢去东方花园小区施工，怕被打，即使不被打也生不起气，就比如我，我给王某4装修的过程中受到韩某、张磊、门卫保安的各种阻拦和刁难，而且韩某还殴打了我，所以给王某4装修以后我再也不去东方花园小区装修了。（24）证人马某1的证言证实：我是干装修的，刘某3家东方花园5号楼2单元202是我装修的，刘某3和我是同学。我就在东方花园装修这一个房子，装修时沙子水泥不能运进小区，这个小区沙子、水泥都是垄断的，买物业的，刘某3家用了4车沙子40袋水泥，红砖200块，这些东西算上小龙吊一共花了3500元。我和刘某3找白某3，白某3说的，到物业找白某1经理也说不让别人进小区，改水电和送沙子水泥，都得用物业的，砸墙刘某3家没砸。改水电花了2900元，改水电比一般的高800元人民币左右，沙子水泥主要运输费高，一共高1500元左右吧。我给刘某3装修中，遇到阻挡没报警反映情况。我当时知道改水改电沙子水泥都被垄断了，没人敢惹他们，我也怕报警后招惹麻烦，就没敢报警，给刘某3装修后就没再去，因为装修物业垄断，也赚不到多少钱，也怕因为我去多了和物业的人发生什么冲突。（25）证人姜某的证言证实：我是给家装干水暖活的，我认识马某1，他是装修公司的，他找我去过东方花园小区装修但是我没去，那个小区装修都是垄断的。我听说好多力工到那个小区都不让砸，要么不让进小区要么进去了之后就被撵走、停电、拿走工具什么的，阻止施工。但是我们水暖工不受控制，因为东方花园物业没垄断水暖这个活，只垄断了改水电、沙子水泥砖和吊运，其实他们把力工控制住了其他工种就都被控制住了，因为砸墙是装修第一步，只有业主摆平了之后才让继续干，到我们水暖这就没人管了。东方花园小区物业有几个小混子，叫韩某、张磊、白某1、白某3等，哪户业主私自装修他们就去阻拦，停水、停电、拿走工具，但是这些都是我听力工和业主说的，沙子水泥和砖也必须在物业购买，业主自己买的门卫不让进，吊运也必须物业的人干，物业的人看着，不允许业主自己找人搬运，也不让搬运工进小区。（26）证人许某（刘某3家装修工人）的证言证实：我是改水电的，我认识装修公司一个叫小马的电话号码是186××××8307，小马找我去过东方花园小区装修但是我没去，我知道东方花园小区装修业务都是物业垄断的，东方花园小区刚交工的时候小区就是封闭管理的，门也是关着的，我们这种装修工人一去就能看出来是干活的，小区门卫就问我们是干什么的，我们说是干活的他们就问我们给谁干，如果是给业主干，门卫就不会开门，我们也进不去。我到那好几次都是物业的大白子白旭东找我我才进去干的，其他工人也是得有物业的人找他们他们才敢进去干活，不然去了也是白跑。他们物业分几伙人垄断不同的楼，有白旭东、张磊等，其他人我就不知道了，有一次一个业主给我打电话，是谁我记不住了，他让我去东方花园小区干活我说物业的人不让，他说他跟物业说完了，然后我就去他家干活了，我刚到他家，门卫的一个保安就去了，说这活我不能干，业主和物业还没商量完呢，我一听我就不干了，走了，我怕跟物业的人发生冲突，也怕物业以后有活不联系我了，毕竟他们也是我的客户。基本是砸墙的进不去小区，因为得拿很多工具，一眼就看出来，他们主要看着砸墙的工人，砸墙是装修第一步，他们干不上的话后来的人就实施不下去，我一共看见过两三次砸墙工人到小区门口门卫没让进，这几个人我就是见面打个招呼，叫不上名。如果业主个人联系的工人到业主家干活，就会有保安或者物业的人到业主家不让干活。我就答应过一个业主去干活，门卫找我说我不能干，还没跟物业商量同意呢，好像是因为这户业主还没给物业交钱呢，所以我就走了。业主想自己改水电，就必须给物业的人交钱，具体交多少我不知道，交钱以后才能自己改水电，但沙子水泥还是必须得用物业的，他们必须在物业那买沙子水泥才能进小区，吊运也是，不然搬运的人也进不去小区。东方花园小区不让外来给业主干活的人进小区，除非是物业找的，如果工人们进小区干活就会有门卫通知物业的人到业主家不让人干活，业主自己买的沙子水泥砖也进不来小区，门卫保安不让进，业主在物业买完沙子水泥以后物业就会直接给你吊运，搬运工进不去小区，进去了也不会让他们干活，物业怎么阻拦的我没遇见过也不知道谁负责。（27）证人黄某（魏某3家装修工人）的证言证实：我在给魏某3改水电之前韩某、张磊、白某3向我索要了1000元，交钱后同意我自己改水电，当时我给魏某3家改水电之后，韩某、张磊、白某3又去魏某3家验收，说我破坏建筑了，要罚款8000元，不交罚款不允许我们施工，后来我找人说情，又请韩某、张磊、白某3吃饭，最后同意我交1000元罚款，我交钱之后让我继续施工了。我听说在我没交罚款的时候，物业还给魏某3下了一个5000元钱的罚款单。他们垄断了小区装修业务，不允许业主、装修公司的人改水改电，当时他们已经阻止我的工人施工了，为了保证施工我迫于无奈只能同意交钱。改水电后我们装修没有破坏建筑，韩某、张磊、白某3就说我给梁上的钢筋拉坏了，其实根本没拉坏，我解释他们也不听，就要罚款。我找的刘某1说情，刘某1答应给韩某打电话，但是打没打我不知道，我去找他们三个的时候还是不行，还是让我交8000罚款，我又去找张磊想跟他说情，他不同意，说让我交多少我就交多少得了，后来我请他们三个吃饭，他们同意交1000元。他们没有权利处罚，就是找事要钱，何况我就是正常装修，没有破坏任何建筑。他们要罚款时已经不让我施工了，我被停工十多天，我找人说情没用，为了施工只能交罚款。他们三个到魏某3家对我的三个工人说“不允许你们干了啊”这样的话，语气很凶狠，看来是找麻烦的，我们就不敢再施工了。刘某1知道他们在小区里这样控制装修业务，我找刘某1说情，刘某1肯定知道，我之前笔录里提到白某3说他们都承包下来了就是开发商刘某1承包的意思。他们给魏某3下了一个5000元的罚款单是因为我当时还没给他们交罚款，他们想催我交罚款，但是为什么罚5000我不知道。我给他们一共交了2000元，一次1000，第一次给了白某3，第二次给了韩某，他们怎么分配的我不知道。（28）证人宋某（孟某家装修工人）的证言证实：我以前是干装修的，最近几天我不干了，这活没法干，到处有人垄断。我给孟某家装修过。2017年夏季的时候，孟某找我给他东方花园房子改水、改电和砸墙，我就去孟某家干活去了，不一会韩某来了，不让我们干活，还说谁干把谁腿打折，我怕发生冲突，然后我就走了。又过了两天，孟某又给我打电话，说可以给他家干活，他说他交钱了，然后我就去把活给他干完了。韩某把我赶走是因为物业的人不让外来的人干活，只能物业垄断。（29）证人孙某（杨某5家装修工人）的证言证实：我在北街盛某城A区开了一个“饰家装饰”装修门市。2017年4月的时候，杨某5就给我电话让我给他装修房子。他把他家的装修工作全权交给我了，需要装修费用就给他打电话。我给杨某5装修的红砖、水泥、沙子，我都是在小区物业人员手中买的原材料。开始我给他在外面买了沙子，物业人员不让，我没办法，就在小区物业人员手中买的原材料。我在小区受到过威胁、恐吓。我在东方花园装修了好几个业主的楼房，我给吴某装修房子的时候需要沙子，我自己在外面买的沙子，我开我的三轮车要将沙子运进小区，到小区门口好多物业人员就不让我进去，我当时和他们理论，他们就不让我进，说我开车进去就把小区内的彩砖压坏了，我当时用手机录像然后说，我要是把彩砖压坏了，我就赔，他们看我用手机录像他们就要打我，我就打电话报警了，当时业主吴某也在，吴某就把他们拉开了，吴某和他们协商一下，物业人员就让我运进去了。我给其他业主装修买的沙子、水泥、红砖都是在物业买的，不在他那买根本装修不了楼房。在外面买沙子、水泥、红砖运不进去，小区的物业根本不让进，如果强行运进去，小区物业人员就会打他，卖沙子、水泥、红砖的人都不敢去东方花园小区，怕物业人员威胁、殴打他们。杨某5楼下的一个业主，他装修的时候就被物业人员恐吓了，把这个业主和他雇的工人都给撵出去了。我在物业买的沙子、水泥的价格都比市场价格高，我给杨某5改水、改电的时候，被物业人员韩某发现了，韩某就不让我继续改了，说：改水改电被物业人员垄断了，不让外边人改水改电，改水电必须用物业的人。因为是我包的装修工作，我就跟韩某商量，我要给杨某5改水改电，韩某不同意，我就给韩某800元钱，韩某说在这干活小心点，就同意我给张威的楼房改水改电了。改水电的时候我给楼房的阁楼打了一个烟道气眼，韩某来了就看见这气眼了，韩某说让我把墙给恢复原样，不恢复原样就罚我钱，韩某让我给他交5000元钱，我没办法，就给业主杨某5打电话，杨某5后来找人协调了，才算了事。东方花园存在这些不合理的情况，我没向有关部门反映，不知道向哪个部门反映，老百姓都是敢怒不敢言。现在东方花园小区的装修垄断情况比较严重，其他小区装修都是这种垄断，物业这些垄断我认为肯定和开发商有关系，具体是谁我也说不好。我给杨某5、吴某、魏某4三家装修了。（30）证人杨某3的证言证实：我在北名酒店对面的马路路边销售沙子，我卖的沙子都卖给运沙子、水泥和砖的司机，有的司机给东方花园小区送过。东方花园小区的沙子、水泥都是有人垄断的，开始的时候是由“小小”和他的弟弟垄断，业主在外面买的沙子、水泥进不去小区，这些送沙子、水泥的司机就回来互相告诉东方花园小区的情况，最后没有司机给东方花园小区送沙子、水泥了。后来“小小”哥俩和物业的人因为沙子、水泥的事情打起来了，刘四就不让“小小”哥俩干了，之后物业的人管理沙子、水泥，他们在门口立了一个牌子，不允许超过两方的沙子进入小区，这样也是司机不愿意给东方花园送沙子、水泥，因为太费劲。司机车装的沙子都是两方半的，到东方花园小区门口不让进，又得卸车又得登记，但是那时东方花园小区物业的人也从我这边的这些司机手里购买沙子、水泥和砖，他们物业人员要的沙子司机就能随意进出小区，不受重量限制，这些我都是听拉沙子、水泥的司机告诉我的。我见过“小小”，他是给刘四媳妇开车的，他弟弟我没见过，他俩也是垄断东方花园小区沙子、水泥和砖的人，他俩叫什么我都不知道，他们俩都在门口看着外来运输的沙子、水泥和砖的车，门卫不给开门，有时候业主找人说情，有可能就把沙子拉进小区了。他们俩都对司机说过再去就把车砸了的话，司机怕发生口角也就不给东方花园小区业主送沙子、水泥了。我就知道我这边有10多个司机去过，并被阻拦了。从物业手里买的话虽然价格高了点但是高出的部分与业主多花卸沙子的费用也差不多，没那么麻烦，就在物业买了，就像是在变相垄断。（31）证人郭某2的证言证实：我是拉沙子的，2016年的时候，我当时拉一车沙子去东方花园小区，到门口的时候门卫不让进院，然后我就联系买沙子的业主，业主找物业的人了，进院之后我就把沙子卸了出来了，出来时候“小小”弟弟说以后别来了，再来就把车砸了。开始我们送沙子的时候“小小”弟弟不让进，还威胁我们说我们再来就砸车或者骂我们，后来我们渐渐都不爱去东方花园小区送沙子了，再有业主打电话买沙子我们都说让他们找别人，我们不送，我一共去东方花园小区送沙子不到5次，这几次都是到门口就不让进，业主跟物业沟通过才让进。东方花园小区不让送沙子的情况持续了一年多，直到“小小”和物业人员打仗之后才开始陆续让进，但是那时候两方以上的车不让进。具体有多少车被拦着不让进不知道，反正送沙子的车都不让进，只有小区自己卖沙子的车让进。东方花园物业具体卖多少钱我不知道，但是肯定比我们的贵，我们没向东方花园物业送过沙子。（32）证人李某4的证言证实：我是凌源市物价检查局副局长，2013年任职的，此期间我接到过东方花园民心网投诉，主要是东方花园小区后期费用不透明，交钱不给发票，业主认为收费高，强制收费，不交钱不给钥匙，对个别业主进行威胁。自从东方花园售楼处搬到东城后，就陆续有人投诉，我们就去东方花园，多次去没找到能管事的，后来找个叫白某4的，把投诉事项向白某4进行告知，让他通知单位领导按物价局的规定办理，把收费标准公示上墙，后来我们去检查时确实有公示，有投诉的我们都协调处理了。公示后也有投诉的。我们找不到刘某1。（33）证人陶某的证言证实：我在凌源市物价局工作，在我任职期间接到过关于东方花园的民心投诉件或个人投诉，主要反映东方花园乱收费问题。关于乱收物业费，装修保证金，沙子水泥要买东方花园物业的。关于物业费方面，我们让东方花园的物业按照公示上墙的标准收费，这公示的物业费在物价局有备案，当时我们检查时有拍照，后来有投诉的，我们去东方花园物业找人，找不到人，有时看到物业的人就跑，装修保证金和买沙子、水泥的事不是物价局的管辖范围，买卖双方自愿，另外有些是合同约定。在2011年左右，就天元椿乱收费的问题对刘某1处罚了20万元。我们去东方花园小区跟张某1和白某4联系的。没找过刘某1，只是找张某1，刘某1是否知道我不知道，我们也找不到刘某1。应该是长期公示。凌源市各个小区收取后期费用之前，需要小区物业自行制定物业费用价格，报给物价局备案，之后物价局将后期费用公示表发给物业，物业必须将收费明细公示上墙，然后收取后期费用。每个小区自己制定的物业费价格都不一样。小区地下室收费、单价标准都是开发商自己制定的，开发商有自行制定地下室价格的权利，但需要与业主合同约定。物价局收费标准是2017年3月16日送达东方花园物业白某1的。（34）证人刘某1的证言证实，我在凌源一共开发过三个小区，华阳小区，天元椿小区，东方花园小区。由于业主的装修过程中需要往楼上运输水泥、沙子等原材料，我怕业主把楼的外墙保温板和漆弄坏了，还有如果开通电梯，我又担心把电梯弄坏了，我就把这个工程包给我公司员工和朋友介绍给我的一些人了。我包给韩某六栋楼，具体哪栋楼我记不清了，韩某一共交给我五万元钱；包给白某12号楼和5号楼，白某1没有交给我钱；包给张磊3号楼，张磊也没给我钱；包给白某54号楼，他也没给我钱；包给王某6成五栋楼，其中有23、24、25号楼，其余两栋楼我记不清了，王某6成交给我不是三万就是四万元钱；包给张某714号、15号楼，张某7交给我五万元钱；包给沙赢19号、20号楼，沙赢交给我两万元钱；包给白旭东21号、22号楼，白旭东交给我两万元钱；我还包给一个其中一只手是假肢的人16号、18号楼，他没交给我钱；10号楼和17号楼是廉租房，没有承包给任何人。我告诉魏某1说让他们别跟老百姓吵吵，别多收费，谁要惹事就把谁撵出去，老百姓也可以自己找人干活。我给魏某1写过关于小龙吊纪律的《说明》，我就是不允许韩某他们这些干小龙吊的跟业主多要钱。我在东方花园小区的房子没卖完呢，他们要是和业主发生冲突，让业主说的不好听的，我房子就不好卖了。我怕发生冲突影响我卖房子。《纪律规定》是魏某1根据《说明》整理的，我让魏某1把《纪律规定》传达给在东方花园小区干活的人和业主，具体他是怎么传达的我就不知道了。韩某是怎么经营改水电、吊运等业务的我不清楚。（35）证人张某1的证言证实，我和刘某1是夫妻关系，我记不住东方花园小区是什么时间开始售楼的。我不负责东方花园小区销售住宅和地下室，东方花园小区售楼的价格是官方部门决定的。后期费用是张志军收取的，张志军是销售的，后期费用是按照物价局给的单子收取的。东方花园小区收取业主的后期费用都是张志军算的，算完正常收的。收取的后期费用建设东方花园小区物业了，买树、建设院内各种设施什么的，物业公司的法人代表是我，建设物业的钱是我拿的，物业人员对业主的装修没有干预，东方花园小区地下室是卖房子的时候跟住宅一起卖的，地下室的面积是正常的，住宅和地下室销售前都测绘了。当时业主都是很满意房子的质量和户型，同意买，他们说房子户型和质量好，业主都是得到便宜卖着乖，本来他们买的都便宜，后来业主又不干了，我知道我们销售住宅和地下室的面积，业主交纳后期费用的价格是按照物价局标准正常收的。收取后期费用的标准我们都公示了，贴在售楼处门口了，是白某1贴的，收取后期费用没记账，我也没要求谁记账。东方花园小区销售地下室的时候有测绘结果了，是凌源市红山测绘队测绘的，测绘结论交给张志军了。东方花园小区售楼处报账、报税的负责人是朱某。东方花园小区相关的账本都在张志军那呢，我手里没有。东方花园小区销售地下室当时我有病，地下室都是张志军卖的，我没有参与。东方花园小区地下室都是依据红山测绘队测绘结果销售的，销售东方花园小区地下室的价格都是张志军算出来的，她是怎么计算的我不知道，面积是按照红山测绘队测绘结果计算的。（36）证人韩某的证言证实：我是于2014年夏天，东方花园小区挖地基的时候，我去给工程师黄维民当司机，也在工地上负责安保工作，楼房交工后，我在2016年年底的时候在东方花园小区当物业经理一直至今。是老板娘张某1（刘某1的妻子）任命我当物业经理的，也是张某1当面跟我说让我当的。我2017年夏天想承包东方花园小区楼装修的改水、改电和吊运，我就拿了五万元钱去天元椿小区找刘某1，在刘某1家里我把钱放到屋我就走了。后来魏某1就告诉我12、13号高层楼的改水、改电和吊运承包给我了。在这之前1、6、7、9号楼的改水改电和吊运已经承包给我了，9号楼分楼时是魏某1让给我的。承包的意思就是我承包下来的几栋楼，所有业主的改水、改电、吊运的活都由我来干，不能找别人干，找别人干也得经过我的同意。说了算的肯定是刘某1，我承包业主的改水、改电和吊运这些活，承包之前没有跟业主沟通过，业主也不知道，因为刘某1开发的房地产，谁干这些活都是刘某1说的算，刘某1不让干的话，谁也干不了。业主交完后期费用后上张磊那拿取钥匙，我跟张磊在一个办公室，如果是我承包的楼的业主来，我就跟也业主说这楼我承包了，改水改电，吊运得我整，如果当时我不在场，在场的其他人也会告诉业主。我就把负责替我改水改电的白芮阳的电话给业主，让他们自己联系，白芮阳是怎么收费的我也不清楚，白芮阳收完费之后就给我几百元钱，有的时候三、四百，最多的时候是五百元钱，特殊的也有不给我的。有时我也把我自己的电话给业主，一般改水改电找白芮阳，吊运找我，吊运这一块必须得我干，因为我承包了，我就是想挣这份钱，改水改电我管的不严，业主可以在外面找人干，但是我跟业主说如果他们在外面找人干了，出了毛病别找我，以后出了问题物业不负责，具体有没有业主自己找人改水、电我不清楚，这事我交给白芮阳负责了。业主装修时所用的沙子、水泥、砖，一开始整个东方花园小区都由李某1负责，李某1具体是怎么干上这个活的我不清楚，我也没过问过他是怎么干的，2017年夏天的时候，我跟李某1打了一架，因为当时我承包的楼的13号楼2单元6楼的一家业主，具体几号我记不清了，他家装修，我负责他家改水改电，吊运沙子的活，业主当时弄的沙子比较便宜，但是李某1却不让业主往小区里运沙子，我就跟李某1打了一架，当时李某1就把小区业主沙子都垄断了，不让业主往小区里运沙子，他这么干的目的就是为了挣钱，因为他不让业主运沙子进来，他就可以卖业主沙子从而挣钱，他卖的时候应该是200元一车沙子。我干这个活没有人安排给我，李某1走了，我自然就干上了。我卖的沙子、水泥、砖要比李某1的便宜。卖沙子水泥这块我没有像李某1那样严格，我干这个活之后，如果业主往里面拉沙子，我们就告知对方一方一方往小区里面拉，要不我不让他们进小区的门。一般的车都是两方，或者两方多，如果每车分成一方，运费就多了，所以业主一般也没往里面拉过。因为小区路面刚铺，拉多了容易压坏路面。我就是让门卫看着，一方以下可以进，一方以上不可以进。我让保安在小区的南门和小区西侧的消防通道立了牌子，牌子写着大概意思是：晚五点半至早五点，任何车辆不准在小区内停留，运沙子的车不允许超过一方。吊运包括沙子、水泥、砖，这个活我就联系刘某7，刘某7再联系其他人。改水改电这一块由张国玉和白芮阳负责，他们怎么收费我就不清楚了，有时候给我三、四百，有时候给我五百。我承包的这些楼大约百分之七八十都装修了。吊运除了四、五户，剩下都是我干的，这四、五户具体情况我记不太清了，改水改电大部分都是我干的，沙子，水泥，砖大部分都是从我这买的。有提出跟我讲价的，沙子、水泥、砖我加的价格也不多，业主都能接受了，吊运费我多少会给便宜一点。我加价给业主是想挣点钱，我就是按照自己定的价格标准加价的。我赚取吊运费，改水、改电费，沙子、水泥、砖的费用。除去我给工人的工钱和设备的费用及维修的费用，再除去我给刘某1送礼的五万元钱，平均每户我净赚得利润大约五百元钱。两个或三个工人，每个工人每天三百元钱，一天最多也就干一户的活。大约每户毛收入在一千二百元左右，具体也有统计、计算过。这些活是从去年开始干的，除去开销和送礼的五万元钱，我能净赚两万元钱左右。现在有个记账本，开始的时候没有。这个小区刚开始装修的时候，我和白某1，张磊合伙干这个活，挣的钱我们三个人平分，我一共就分到一千元钱左右。当时的帐也没有账本，当时也没正规的从刘某1手里面承包，后来从刘某1手里承包的，这段时间沙子，水泥，砖还归李某1管，今年夏天我跟李某1打完架之后，沙子水泥砖才归我管的，在那之后我才有账本的。今年几月份我想不起来了，9号楼2单元501装修时，我去拦着装修公司说改水电、吊沙子水泥的活必须由我承包，要不你们就装修不了，后来这个装修公司找到张国玉跟我说情，然后我就让张国玉给改的水电，我没挣到钱，但是我跟张国玉说了，下次他家再运沙子水泥你也别讲情了。再就是我给他家吊运了两车沙子和45袋水泥给了我2100元钱（包括成本钱）。还有一次也是9号楼的202业主找了一个装修公司改水改电，吊运沙子，因为我想干，想挣这个钱，我就不让这个装修公司干活，后来东城派出所的来给协调的由我负责吊运定价500元，后来因为他家卸沙子和水泥的地方离塔吊太远，我就不想给他吊了，我说你给我200块钱，你们自己雇人扛上去吧，他们就自己扛到楼上的。过几天这家装修的瓷砖到了，我正好碰见，我就用手里的书本点了几下装修公司的人的脸，告诉他别再来了。还有一次，我打了一个力工一个嘴巴子，因为我们小区往外面清理闲杂人，他不走，我就打了他一下，我记得是打个嘴巴子，拽他衣襟给他撵跑了，我不知道他叫什么，我知道他儿子是14号楼业主，姓郭。我是物业经理，我为了方便管理，我告诉门卫、保安，外来装修工人、搬运工人、电工、刮大白等工人进小区必须登记，不登记的都往出撵。（37）证人白某1的证言证实：我在东方花园小区负责售楼，此外2号楼和5号楼的小龙吊都归我管，意思是刘某1说的让我干2号楼和5号楼的吊运。此外刘某1还让韩某、王某6成、大白子、还有几个我不知道叫什么的人干了。我不知道他们是否掏钱了，我没掏钱。当时刘某1不是我们在一起的时候说的，是挨个告诉我们的。这活就是开发公司说的算，刘某1是老板，所以我就跟他要活。白某3找的我要在我包的楼干，要干这两栋楼的改水改电，他想打着我的旗号改水改电，业主以为这些活都是我干的，白某3干是经过我同意的，他们就找白某3干了，业主都知道谁包哪号楼，我不知道业主是怎么知道的。白某3干一户改水改电给我一两百元钱。因为他打着我的旗号，所以要给我钱。我的旗号就是2号楼和5号楼装修的活都是我包的，业主都知道。我不知道外面的小龙吊是否让进小区，我包的楼没有外面的小龙吊干的情况。改水改电这我跟白某3说你干吧，业主让你干你就干呗，至于小龙吊这，业主知道白某3给我干，所以不少找白某3的，因为我不咋在跟前，我就让白某3经管小龙吊的活儿。就是有业主找到我，我就喊白某3给我联系工人，直接找白某3的，他就找工人干了，干完活告诉我剩多少钱，算账也是他算好了告诉我，我都不管这些。2号楼和5号楼吊运和改水改电一直是我承包的，我纯挣了1万多元钱。小小大名叫李某1，是刘某1的司机。我没见过也没听说过关于小区物业人员给业主吊运的《纪律规定》，我在我们售楼处的二楼主持开过一次，别人再开没开过我不知道，这个会议的目的就是按照规范不能于业主发生冲突，按照业主的意思来，主要就是装修、改水改电、吊运这些方面。有业主去派出所反映了什么我不知道，老板刘某1就让我开会，主旨就是不要跟业主发生冲突，配合业主干活，如果影响不好了会影响房子的销售。小区门卫及物业人员有没有阻拦外来工人出入小区我不知道，我在售楼处待着，不经常去看，没有阻拦外来施工人员、不让进小区的规定。韩某是怎么经营改水改电的我不知道，我承包的楼改水改电的活让白芮阳干，吊运的活我自己干，我有吊运的机器，白芮阳帮我找工人，改水改电的活白芮阳挣钱了就给我百八十块，改水改电的活我不管，就让白芮阳处理，他挣钱就给我点，不挣钱我也不跟他要。我没跟白芮阳说过怎么经营改水改电的活，跟他说过别跟业主发生冲突，我没听说过他威胁恐吓过业主，我在吊运的时候也没威胁恐吓过业主。沙子、水泥我没销售过也没推荐过，在承包的楼改水改电我推荐过白芮阳，有认识的人找我，我就说找白芮阳就行，我不知道白芮阳怎么跟业主联系干活的。不找我们干活我没阻拦过，至于白芮阳有没有阻拦我没听说过。改水电白芮阳跟我说挣钱了就给我百八十块的，他干改水改电的活给过我钱，没全给，有的他说没挣啥钱就不给我了，吊运这他帮我找人，把工人工资扣除之后剩下的都给我，我们挣钱之后都归自己，除了承包楼，刘某1没让我们再干别的活挣钱了。（38）证人李某1的证言证实：东方花园小区内卖沙子的事，开始老板娘张某1答应给我干了，就是只有我能在那小区里卖沙子，其他人往小区内送沙子，小区的物业就以小区内铺砖不让大车进的名义不让进，当时我卖沙子由我弟弟李俊生负责，有一天我弟弟给我打电话说有其他人往小区内送沙子，我就过去了，我就找物业经理韩某，我问他小区内不是不让别的车进来吗，韩某说关你什么事，然后我俩就打起来了，其实我俩打架的原因就是韩某想把我挤出去，自己往小区内卖沙子。之后我就没法在东方花园内卖沙子了，因为老板刘某1和韩某关系好，韩某想在小区卖沙子，刘某1就不让我卖沙子了。我在东方花园小区内卖了两个月的沙子，当时除了我，没有别人往小区内卖沙子。2016年年末的时候，东方花园小区还没装门的时候谁都能进小区卖沙子，但当时也没有几个业主买沙子。2017年开春的时候，小区大门弄上了，物业也上了，之后就只有我能进小区卖沙子，其他人再到小区卖沙子就被物业拦住了。因为老板刘某1将东方花园小区内小龙吊的活分给白某1、韩某、张磊、白某5还有几个人我不认识，他们每个人包几栋楼小龙吊的活，我就找老板娘张某1让她分给我点活，老板娘说小区内卖沙子的活给了我，因为这个原因所以我才能在小区里卖沙子，其他卖沙子的没有老板或者老板娘发话，物业都不让进。有业主向我买沙子，我弟弟李俊生就开铲车装沙子，装沙子的车是张磊的，因为在东方花园小区别的送货车不让进，所以那些业主只能找张磊的三轮车送沙子。小区内小龙吊的活，除了刘某1分给的那几个人之外，连我都干不了，其他人我没法说，你们也别难为我了。东方花园小区内改水改电的活也是白某1、韩某、张磊、白某5他们的，都是刘某1给他们指定的每个人几栋楼，和干小龙吊分的片一样。如果东方花园业主需要用小龙吊或者想改水改电，还不想用刘某1指定的那些人干，那些人肯定不让。因为当时我和张磊都掌握了一部分住户的钥匙，东方花园小区业主交完后期费用后，我在给业主钥匙的时候，我告诉业主我那里有沙子，跟外面的价格一样。业主购买我的沙子也是自愿的。当时业主也可以在小区外面买沙子，至于是否能运进小区我不清楚。我在东方花园卖沙子是经过刘某1媳妇同意的我弟弟李俊生帮我卖沙子，关于卖沙子我和李俊生没有商量过，平时我给张某1开车，都是李俊生给装车，钱也给李俊生，我们俩也没商量过怎么分钱，当时我没挣到钱。我和韩某打架后刘某1也不向着我说话，我就不在那卖沙子了，没有人撵我，我自己不干的。我当天穿的黑色外套，深色牛仔裤，我的小名叫小小，我是刘某1妻子的司机。白某4大名叫白某1。2018年6月5日供述：我和我弟弟李俊生一起干，平时都是他在小区那，有人买啥子、水泥、砖这些东西，他就正常买卖。业主可以从外面买沙子这些东西，不少业主都是从外面买的，我不知道有没有人阻拦他们不让他们进院或者故意刁难他们。我弟弟李俊生和我都不管业主从哪买沙子这些东西，我们也不去阻拦他们，物业的人管不管我不知道。我不参与具体销售，我就把沙子卸在小区的道边就完事了，具体的事都是李俊生负责。（39）证人刘某3、尹某等202人均系东方花园小区业主，其证言证实，东方花园小区收取后期费用也没有任何公示、交钱之后也没给我任何收据。小区装修都是被垄断的，东方花园小区的改水、改电、吊运和购买沙子、水泥、红砖，都有专门负责的人，必须用他们，不用他们的话，他们还得另外收钱。2、书证部分（1）魏某1提供小龙吊分配表证实：2016年8月28日早开会落实，小龙吊负责人为韩某，具体楼号为，韩某：1、6、7、9号楼，白某1：2、5号楼，张磊：3号楼，白某5：4号楼，张：16、18号楼，王某6成：8、11、23、24、25、21、22号楼，沙赢：19、20号楼，同时注明了联系电话。说明一份，无被告人刘某1签字或加盖任何印鉴，其内容为：小龙吊干活人不得相互斗殴，不得和业主多收费，不得和业主打架，不得强行业主，如有不良行为，立即请出现场。（2）物价局相关文件：辽宁省物价局辽价发（2015）31号关于放开我省部分服务价格的通知、朝阳市物价局、房产局关于印发《朝阳市物业服务收费管理办法（试行）》的通知、凌源市政府办公室文件凌政办发（2011）115号关于调整住宅专项维修资金缴存标准和方式的通知证实关于房地产市场服务价格、物业收费物价部门的相关规定。（3）凌源市价格认证中心价格认定结论书证实：小龙吊吊运沙子、水泥等20项运输费用于2016年至2017年的凌源地区市场价格为人民币1142元。其中吊运水泥、瓷砖起价2元，每加一层加一元；红砖起价0.2元，每加一层加0.1元；沙子每两方起价120元，每加一层加50元。（4）华阳房地产开发有限公司于2017年3月16日提交给凌源市价格监督检查局的东方花园小区后期费用明细，该后期费用明细记载物业费收5年，0.7元/平/月；电梯运行物业费收取5年；电梯运料费50元/层，以上为合同约定。同时明细约定取暖费24元/平；房屋维修基金20元/平；装修垃圾清运费9元/平；楼道照明50元/户，收5年；卡费20元/张。（5）朝阳正通会计师事务所有限责任公司鉴证报告意见为：东方小区解国某、杨某5等173业主多缴后期费用1308024.42元。其计算公式为：解国某、杨某5等173业主应缴物业费、电梯运行物业费、电梯运料费、取暖费、房屋维修基金、装修垃圾清运费、楼道照明及卡费合计为1919230.58元，根据业主证言实缴后期费用3227255.00元，多缴后期费用1308024.42元。（6）凌源市红山房产测绘队说明证实：按照凌源市红山房产测绘队与华阳房地产开发有限公司于2015年1月16日签订的委托合同，东方花园小区除12#、13#、14#、15#楼外，凌源红山测绘队已将商品房及地下室面积进行了预测算，2015年4月20日，由华阳房地产开发有限公司工作人员将测算报告取走。（7）凌源市红山房产测绘队测绘合同及凌源红山测绘队测绘的东方花园小区1#至9#房屋及地下室面积明细、12、13、15、16房屋及地下室面积明细、18#至25#房屋及地下室面积明细证实地下室面积情况。（8）朝阳正通会计师事务所有限责任公司鉴证报告意见为：东方小区王朝象、王郑伟等50名业主多缴纳地下室费用432082.50元。其计算公式为：王朝象等业主应缴地下室费用672477.50元，实缴1070760元，多缴398282.50元；王某7等5人补缴地下室差额33800元，多缴地下室费用合计432082.50元。（9）公安机关提供的被告人张磊、白芮阳、白旭东强迫交易、敲诈勒索犯罪所得计算表；被告人张志军敲诈勒索、诈骗数额计算表。被告人供述部分（1）被告人张磊的供述称：2014年6、7月份我就在东方花园从事保管库房工作。当时韩某是物业经理，是刘某1定的。韩某是物业经理，1、6、7、9、12、13号楼的吊运是他负责；我是负责3号楼的吊运；白某5负责4号楼的吊运；白某1负责2、5号楼的吊运；王某6成负责8、11、23、24、25号楼吊运；白旭东负责21、22号楼的吊运；大飞负责14、15号楼吊运；19、20号楼的吊运是一个我不认识的人负责的；16、18号楼是空着的没有住户；10、17号楼是廉租房，都是装修完的房子。这些都是刘某1给我们分工的，就是想让我们找点活干，挣点钱。是韩某通知我说3号楼分我了，分给我3号楼，我主要负责吊运和改水改电。现在三号楼住进二三十户业主，这些业主大多数都是我做的改水改电，我把改水改电的活包给白某3了。白某3是我家亲戚，他有时给我个二三百的、三四百的，有时也请我吃个饭。都是业主在物业领钥匙的时候我告诉他们了。3号楼改水改电和吊运是我负责的，我当时就把电话留给业主了。如果业主不用我改水改电，我就让白某3去业主家告诉改水改电的工人不能砸梁砸柱子，如果业主要是砸了，我们先告诉业主恢复原样，如果业主不恢复原样我们再罚款。我说的我们是指我和韩某。我们罚款业主有时200元、有时500元，我们罚业主的钱就是想弄点钱花，我和韩某罚完业主钱之后我们俩就一人一半平分了，我的钱我都是自己花了。吊运的价格是我和王某6成、韩某在一起商量定的价钱，定完之后再告诉其他人。2016年交工之前的沙子、水泥、红砖是小小从外面买，买完之后小小放在物业，然后业主从物业小小手里花钱买沙子、水泥、红砖。2016年交工之后水泥、沙子、红砖都由韩某负责了，小区业主从韩某手里买。小区业主都知道韩某卖这些东西，所以大家都去他那里买，我不知道他们是否自愿买的。业主也可以自己去外面买这些东西，他们买回来都是大车拉过来的，我们物业都是拉沙子车超过两方沙子就不让进小区了，让他们用小车往里面导。因为小区的彩砖刚铺完，怕把彩砖压坏了。从我负责3号楼开始到现在改水改电和吊运加起来我一共收了两万多元钱。我承包的3号楼没有给刘某1钱。公安机关第一次问我，我说是老板刘某1分工的，其实是刘某1没跟我说这事，韩某告诉我干的3号楼的活。我都找白某6干的改水改电，白找谁干的我不知道，我们平时叫白某6白某3。因为他是我三姨家弟弟，和我是亲戚，我就找他干活。改水改电的价格都是白某6定的，具体定的多少我不知道，吊运价格是我定的。2017年七八月份时，小小不卖沙子和水泥了。具体为啥不干了不知道，小小不卖沙子和水泥后，韩某开始卖沙子和水泥。改水改电价格都是白某6定的，吊运的价格有时候我跟业主谈，有时候白某6谈的吊运的价格。3号楼改水改电和吊运是我干的，我是为了挣点钱。我没说21号和22号楼是我干的，因为那两栋楼是白旭东的，我只是跟他合伙。业主要是不用我的话他们自己干，我就让白某6去业主家告诉改水改电的工人不能砸梁砸柱子。我也没阻拦过业主自己改水改电和吊运。如果有外来的改水改电工人、吊运工人到小区干活，他们自己干，我们也不阻拦。业主自己从外面购买的沙子和水泥，可以往小区里面拉，我们不阻拦。有承包人的楼，其他承包人可以去其他人承包的楼干改水改电和吊运的活。如果业主要是砸了，就让业主恢复原样，有时候也会罚款。我说的我们是我和韩某，因为业主把柱子的钢筋都砸出来了，所以要罚款。我们罚款没啥规定，有时罚二百，有时五百，罚了大概是二户，具体几户记不清了，都是2016年时候罚款的，一共罚了多少钱记不清了。我是否对瑞泉公司罚款过我记不清了。魏某3提供的罚款单不是我出具的罚款单，是不是韩某出具的我不知道，我和韩某一起去罚款。罚款的钱我和韩某一人一半，我的钱花了，干什么花了记不清了。我和韩某罚款是以我们个人名义罚款，因为业主把柱子和梁砸了，钢筋露出来了。从我负责3号楼开始到现在改水改电和吊运我收了多少钱我没统计过。改水改电和吊运过程中，我没有强迫业主接受我的服务。业主自己改水改电和吊运过程中，我没有阻拦过。（2）被告人白旭东的供述称：2014年的时候，我在东方花园小区承包了水暖工程，我和刘某1属于承包关系，我在刘某1手里承包9万平水暖、8万平改电，2017年1月初，我在东方花园小区负责21、22号楼的吊运。我不是华阳房地产公司的员工，我不了解公司的情况。公司员工都听从刘某1的。张某1在公司售楼处工作，给我们干活的拨款。2017年1月份，东方花园小区的楼房交工了，我之前在东方花园小区负责水暖工程，东方花园小区楼房交工后，水暖有两年维修保障期，我不能离开东方花园小区，我想挣点钱，我就跟刘某1说我想挣点钱，干点改水改电的活，刘某1当时就答应我了，后来韩某就跟我说让我负责21、22号楼的吊运和改水改电。当时我正在干小区后期维修工作，我跟刘某1说我手里没有钱，我想挣点钱，不耽误维修工作，所以我就告诉刘某1了，刘某1就同意了。就是韩某告诉我负责21、22号楼的改水、改电和吊运，我也不知道为什么是韩某告诉我。我只知道韩某负责1、6、7、9、12、13号楼；张磊负责3号楼、白某4负责2、5号楼；王某6成负责8、10、23、24、25号楼，其他人我不知道。这些楼怎么分的我不知道，谁分的我也不知道。韩某告诉我，我只负责21、22号楼，其他楼不让我掺合改水、改电的事，我就没管其他楼的事。我跟刘某1说了，刘答应我了，然后刘某1跟韩某说了，韩某分给我的21、22号楼。我没给刘某1钱，只是跟他说了，然后韩某就把21、22号楼分给我了。吊运的小龙吊是张磊的，我负责21、22号楼所有吊运工作，挣钱后我跟张磊对半分钱。张磊是保管，负责小区发钥匙和维修，张磊发钥匙时是否向业主介绍小区装修工作不知道。物业人员不让外来人员进入，不允许业主自行吊运，我就负责给业主吊运沙子、水泥、红砖等。如果业主自行吊运把楼房的外墙皮刮坏了，没人维修，所以不让业主自行吊运。业主如果自己吊运刮坏墙皮，物业可以要求业主维修，但是之前发生过这样的事情，和业主吵吵起来了，所以以后就不让业主自行吊运了。东方花园小区属于封闭式小区，不允许外来人员进入，我不知道负责其他楼的人员是否阻止工人进出小区了，我负责的21号、22号楼的业主们都可以自己带工人进行装修。开始我、白某3、小安子和王某6城的朋友一起在小区负责住户的改水改电工作，后来给我分了21、22号楼后我就专门负责21、22号楼的改水改电工作。我在21、22号楼改水改电、吊运不刨除成本，一共得到七万多块钱，这些钱刨除去成本后，我和张磊平分。我干21、22号楼改水电和吊运活，没给刘某1钱，刘某1还欠我15万左右的工程水电的钱，其他承包的人，是否给刘某1钱了我不知道。每个人肯定都保证自己赚钱。不允许业主自己找人干改水电和吊运的活，我知道韩某没收过自己改水电工人的工具，王某6成负责的23、24、25号楼这三栋楼的电是我施工的，所以这三栋楼如果有电力方面的问题都是我去修去，我发现有些时候业主在改水、改电的时候，他们的电闸被人关闭。电闸是自己跳闸的我能看出来，但是我不确定是不是王某6成拉的闸。白某1、张磊、张某4基本不露面，都是白某3全权代办。我没有强迫业主的情况。有的业主问我自己改水电行不行，我就告诉业主：如果你自己家人改，你就自己改。如果你用外人，你最好用我，因为我用的料都是好料，以后你找我也方便，我就在这小区住。到了2017年6月份，韩某和小小打架后，小小弟弟就走了，就是韩某负责了。小小弟弟在卖沙子、水泥和砖的时候，他在小区里转，看见有买沙子、水泥的业主，他就卖给人家。有自己拉沙子、水泥的业主，就不让进小区。韩某卖沙子、水泥的时候，我不知道他怎么管的了，我那时已经去高铁干活了。我让业主到小区门口找个卖沙子、水泥的牌子，上面有电话，让他们自己联系，我没收取过业主购买沙子、水泥和砖的钱。（3）被告人白芮阳（曾用名白某3）的供述称：我从2016年11月份至今，负责在东方花园承包改水改电，从2017年9月份至今开始兼职东方花园物业保安，负责小区保洁部分。我之前就认识韩某，直接从韩某手里承包的楼房的改水改电，1号楼和13号楼，一直到现在都在韩某手底下负责改水改电的活。刚开始韩某跟我谈的是，每户给他提100元至200元的好处费，后期改水改电的活多，他就要求多给他拿好处费，现在是每户300元至500元。我是以东方花园物业的名义给业主改水改电，每户包工包料大概3000元左右。改水改电市场价格是2400元至2600元左右。业主从售楼处领完钥匙后回到物业登记取门禁，那时候我们就会向他介绍物业能包改水改电的活，如果业主同意了，我们就给业主绘图，然后改水改电。如果业主表示想找外面的人改水改电，我们就会跟业主说不允许在外面的人改水改电。同时也用话吓唬吓唬业主，或者由楼房小龙吊的负责人去找业主谈，如果业主给小龙吊负责人200、300元的好处费，就允许让业主自己找人干，如果业主不同意给钱，非得找外人干先是吓唬吓唬，业主实在是不认怂，最后也是没办法。业主取完钥匙到物业登记取门禁，我跟他说，我们这有专人改水改电，直接告诉业主价格比外面稍微贵点，价格3000元左右，用的管子都是伟星牌的。大多数业主都会同意让物业改水改电。有部分业主如果说我家人自己干活着找市场上的人干，我就说你找外面人干，砸墙不允许砸梁、楼板、柱子这些东西，要是砸了物业罚款，找我们物业干，怎么砸墙都没事。也会跟业主说些好处，楼房电梯装修不让用，找物业改水改电的话到时候给他们开个方便，可以让他们装修用电梯。如果业主还是不选择物业给改水改电，我就把这户业主的信息告诉楼房小龙吊的负责人，我这块就是告诉韩某，由韩某去找这户业主谈，韩某跟业主提出，交200、300元的好处费就可以让业主自己找人改水改电，否则不允许，同时也吓唬吓唬业主。业主实在不认怂，韩某也没办法，就由这户业主自己找人干了。如果业主不选择物业改水改电，就用砸墙来吓唬业主，其实业主根本不明白大多数砸墙涉及不到砸楼板、柱子和梁的，也就是砸砸隔离墙，砸隔离墙是允许的。我跟韩某一起去过，看业主家正在砸墙改水改电呢，韩某就把工人的工具先拿走，让业主去找韩某。然后吓唬韩某只要砸墙碰到任何地方了，物业就罚款。用部分业主不明白砸墙方面的事来吓唬业主，也跟业主提，给我们200-500元的好处费就可以自己改了。韩某向业主要好处费的钱数是韩某自己订的，他想要多少就要多少，这钱都归韩某自己了。把改水改电承包给别人。这么分配是刘某1定的。业主几乎都用物业的小龙吊，凌源每个小区的小龙吊都是物业找人组成的，个人没有单独干小龙吊的，所以别家物业的小龙吊根本不去惹这个麻烦，业主找了他们也不去。小龙吊的价格跟工人搬运的价格持平，具体多少钱不清楚。我同时承包白某1和张磊负责楼房的改水改电。跟韩某一样，给他们每户提200至500元的好处费。白某1和张磊负责的楼房的业主不找物业改水改电，处理的方法都是相同的，告诉他们，他们找业主去谈，要好处费和以砸墙罚钱为由吓唬业主，让业主去选择物业去改水改电。我以物业名义在东方花园施工了170至180户之间。刨除成本和给负责人的好处费，挣了3、4万元左右。白旭东是开发商负责水电水暖的人，通过以砸墙违规罚款吓唬业主成交了也就10户左右。韩某手下另一名改水改电承包人，跟王某6成合伙小龙吊和改水改电的有一个叫柱子的。我们知道这种是垄断，不敢有冲突，防止公安机关参与进来。业主没有选择物业改水改电，物业没有在其他方面故意刁难。我改水改电一户能挣600、700元左右，给楼房负责人300、400元左右的好处费，自己能挣个300、400元。我承包的改水改电楼房中有5、6户左右的给韩某好处费自己干的，具体钱数不知道，大概千元以上，我承包张磊、白某1负责楼房改水改电中，我印象中他俩没得到过这种好处费。先期是李某1卖沙子、水泥给业主，之后换成韩某负责全小区的沙子水泥。李某1把持沙子时的价格是180元每车，比市场价贵50元每车，水泥是380元每吨，市场价是360元每吨，红砖是五毛每块，市场价是四毛一块。李某1把持东方花园小区沙子水泥红砖时期都是垄断的，根本不允许外面卖的沙子、水泥、红砖进小区，李某1弟弟在小区门口专门看着，碰到有外面卖沙子、水泥、红砖进小区就给拦着，不让进。李某1把持那段时期，业主如果不在他那买沙子水泥红砖这些东西，根本没办法装修。到2017年5月份左右，有一户业主在外面买的沙子水泥要进小区，李某1拦着没让进，业主找的韩某，韩某跟李某1因为这个事发生的冲突，我当时在场给拉架了，后由东城派出所处理了。因为这个事，李某1就没再负责小区卖沙子水泥了，改由韩某负责卖沙子水泥红砖至今，价格跟李某1时期的价格一样，没有变化。只不过韩某改了规矩，在小区门口立了一个牌子，不超过两立方的沙子水泥允许进入小区，怕小区新铺的地砖压坏。车装的超过两立方必须在小区外卸下去多余部分再进小区，运进去再到小区外装回多余部分又产生了人工费用，整体上跟物业价格差不多，在韩某那买沙子水泥，直接固定每车钱数，不会产生多余的费用。韩某跟李某1发生冲突原因可能是业主给韩某好处费了，也可能韩某处于自己利益，想找事把李某1在卖沙子水泥事上弄走，他自己去负责。我认为韩和李发生冲突应该不是为了公司着想，因为他俩人都是公司的人，不可能为了公司去打仗，这样对公司影响不好。后来这事闹到公安了，刘某1不允许李再承包沙子水泥了。韩某肯定不敢再垄断了。（4）被告人张志军的供述称：我在东方花园售楼处卖房子和帮助买房子的人办理贷款，别人都管我叫张会计。我是2013年5月份去东方花园小区售楼处工作的。我帮忙业主办理贷款手续没有收取费用。我卖每套房子业主交完首付款，我自己记上业主买的多大房子，全款是多少钱，每个月开支的时候售楼处魏某1就把提成钱给我了。我一共卖了十多套房子，东方花园小区后期费用有收取七、八千元钱的，有收取一万一、二千元钱的，还有收取一万四、五的。后期费用都包括取暖费、物业费、维修基金、垃圾清理费、预售房子的平米数和房屋实际平米数的差价。开发商按照平米数收取后期费用，取暖费一年一平米24元钱，维修基金20元钱一平米，物业费七毛钱一平米，一次性收取五年的，还有预售房子和实际房子的差价，差一平米补一平米的钱。张某1也按照业主买房子的价格计算，给业主返钱没有字据，张某1直接给业主了。我告诉业主实际的面积，也就是办房某的时候面积是多少，但是我没有向业主出示过房产处实际的面积。我在售楼处的时候后期费用是我算的，我不在的时候我不知道是谁算的。房子盖完之后房产处来测量，他们有记录，在交后期费用的时候根据房产处的记录计算的。我在售楼处的时候我都给每个业主算，算完之后我告诉业主后期费用是多少，然后业主交给老板娘“张某1”。我是按照一张单收取的后期费用，具体单子是哪来的我也不知道，是张某1告诉我按照单子的标准算。业主问的话我告诉业主都包括哪几项，每项具体都多少钱。张某1不给业主提供收费明细和收据，如果业主要的话我说都没有，算完就这些。业主在一个购电票据上签字，业主拿着票到供电公司交电费，别的地方不用签字。业主在交完后期费用后我们提供给业主一张取钥匙的单子，单子内容是姓名还有房号，能证明房子是谁的，业主拿着单子去物业取钥匙。我不在的时候是张某1收取后期费用还是张丽红收取我就不知道了。张丽红在售楼处干点零活。我们负责会计的工作的是一个姓朱的男的。高层的地下室按个卖的，在18平米左右的是21600元一个，10多平米的15000元或者18000元不等。再小的按照1200一平米卖的。多层的按照面积收取的，1200元一平米。高层的地下室是地下停车和房子中间的夹层。这个是魏某1让卖的，刘某1和张某1也没说什么，应该是他们同意的。地下室的面积小于买时的面积我知道的就退了三、四个，别的我不知道。交房子和地下室的钱款有票据，交后期费用没有票据，当时张某1说交钱给钥匙，没有票，后来我们收取后期费用的时候就没有票据。有人问我就说没有，他们也没说什么，正常应该有票据。现在还有没交后期费用的，是嫌后期费用高，业主觉得后期费用收取不合理。业主交纳地下室费用和房款在一起，有票据，后期费用没有票据，是刘某1和张某1说没有，我收钱的时候就没有给票据，房子钥匙没有了就说明后期费用交了，体现不出交多少钱，有的人和老板娘讲价就少交点，不讲价的就多交点。后期费用没有账目，老板娘张某1那也没有账目。后期费用我通过老板娘张某1给我的收取后期费用的项目，根据房产处出的面积数算出每个业主交多少钱，然后业主和老板娘讲价。多层有地下室测绘面积结果，高层没有。业主预售房子时的票据我都回收了，老板娘张某1说回收票据去地税开能办房某的发票，当时开具的票据是两份的，业主一份，我们一份。业主来交后期费用时张某1看业主没有地下室就告诉业主交多少钱，这个钱数就包括地下室的钱了，如果业主不要地下室张某1就不卖了。我是按照张某1告诉我的地下室面积计算数额，业主来交后期费用时100平米以上住宅张某1按照地下室18平米。100平米以下住宅张某1按照地下室15平米，她告诉我面积之后我按照每平米1200元计算地下室费用。地下室面积是根据什么算的我不知道，我没去地下室看过，地下室销售没有账目。东方花园不算廉租房一共有800到900户，我在那工作的时候卖了200多户。（5）被告人李俊生的供述称:2017年2月至4月我在凌源市东方花园跟我哥李某1干活，我哥说这个小区刚开始装修，买沙子、红砖还有水泥的人多，让我在小区门口立个牌子，卖这些装修用的材料，我就在小区的南侧门立了一个红色的铁牌子，写着沙子、水泥、红砖联系电话，然后我联系了水泥、红砖的供货商，我一共卖了大约三个月，净着挣了一万多，都是我自己的。李某1给刘四的媳妇开车，因为他的关系我才在这个小区门口卖沙子、水泥和红砖。当时李某1跟老板娘发生冲突不给他们开车了，我也就不干了。没有人强迫住户在我这里购买东西。东方花园小区我不知道是什么公司，我所了解的：老板刘四和老板娘是公司的领导，物业那边我知道有韩某、白某1、张磊、王某6成、大飞、大白子、白某3。李某1是老板娘的司机，大飞、大白子叫什么我不知道。老板和老板娘是领导，韩某、白某1、张磊是包小龙吊的，大飞、大白子是修电梯的，白某3是改水、改电的，王某6成没见过几次面，不知道他干什么。我不知道是谁分配他们这些工作的。包小龙吊就是负责吊运货物的意思。他们吊运货物、改水电怎么做的我不知道。我没遇见过他们与业主发生冲突。东方花园小区是否允许外来的工人吊运、改水电我不知道。李某1在东方花园小区卖沙子、水泥、红砖谁同意的我不知道。业主在哪找的运料车我不知道。每个业主找的不是同一台运料的三轮车。有时候业主找卖沙子、水泥、红砖的，小区的门卫告诉过业主，让他们找我。我不知道物业的人帮没帮我告诉业主找我买沙子。我没主动告诉门卫或是物业的人帮我，业主到门卫打听，门卫就顺便告诉业主我卖这些料了。业主可以在其他地方购买沙子、水泥、红砖进入东方花园小区。如果这样，我就问问业主沙子、水泥、红砖的价格，我好调整。我没与业主发生过冲突。我没对业主说过：在其他地方购买沙子、水泥和红砖也进不了小区。我没拦过业主的运料车。2017年4月，韩某告诉门卫和我说小区铺彩砖了，拉沙子、水泥红砖的车给彩砖压坏了，得赔。我找车进去压坏彩砖，就得我赔。当天，韩某自己找个车拉沙子进小区里了，我就去问他，他就没说好听的，骂我，然后我们打在一起了，我就把李某1找来了，后来我和我哥就回宁城了。因为打仗了，没法干了。我不干后，小区的沙子、水泥、红砖谁卖我不知道。此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：书证：（1）户籍证明及常住人口信息：证实被告人的刑事责任年龄情况。（2）检举材料：牛凤英向公安机关检举刘某1违法行为。（3）检举材料：牛凤英向省第七巡视组检举刘某1违法行为。（4）调取证据通知书及证据材料：投诉东方花园的相关资料。（5）信访记录及情况。（6）调取证据通知书及证据材料：调取华阳房地产开发公司的注册档案、法人、经理的情况信息；调取华阳物业有限公司相关档案、章程、法定代表人信息。（7）调取证据通知书及证据材料：诉求问题结案单及督查专报文件。（8）调取证据通知书及证据材料证实：东方花园商品房后期收费标准、房屋维修基金收费标准及关于东方花园上访相关材料。（9）凌源市物价局申请人民法院强制执行书及相关材料证实：对天元椿小区乱收费进行行政处罚。（10）建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售许可证、建设工程环保设施竣工验收合格证、建设工程竣工档案初验合格证证实：华阳房地产开发公司东方花园小区建设项目取得建设工程规划许可证等相关行政审批手续的情况。（11）东方花园小区房产统计表、竣工验收备案表证实：东方花园小区房产以及符合竣工验收规定予以备案情况。备案表中没有东方花园小区10、17号楼备案表。以上证据，证据来源合法且均经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为，刘某1组织张某1、韩某、白某1、李某1及被告人张磊、白芮阳、白旭东，形成较为稳定的犯罪组织，有明确的组织、领导者，骨干成员固定，并具有比较明确的层级和职责分工；通过有组织地实施违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力；以暴力、胁迫等手段，多次有组织地实施违法犯罪活动；通过实施违法犯罪活动，欺压群众，严重破坏正常的经济、社会生活秩序，该犯罪组织应依法认定为黑社会性质组织。被告人张磊、白芮阳、白旭东在以刘某1为首的黑社会性质组织中，根据其参加时间及职责分工、作用，为一般参加者。被告人张磊、白芮阳、白旭东、张志军、李俊生，以暴力、威胁手段，强卖商品，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪，公诉机关指控被告人张磊、白芮阳、白旭东、张志军、李俊生犯强迫交易罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人张磊、白芮阳、白旭东以业主在装修房屋时改变房屋结构、破坏墙体，楼是其个人承包的为借口，要求业主停工或者对业主罚款相威胁，向业主索要钱财，其行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关的此项指控事实及罪名正确，应予确认。本案，作为购买楼房的业主，在付清楼款后，还应缴纳物业费、电梯运行物业费、电梯运料费、取暖费、房屋维修基金、装修垃圾清运费、楼道照明及卡费等后期费用。张某1在商品房买卖过程中，在业主交纳后期费用及地下室款，领取楼房钥匙时，张某1为达到多收取后期费用款的目的，在收取后期费用时不提供明细、不给收据，并以不缴纳后期费用不给钥匙的胁迫手段迫使业主多交纳后期费用款。被告人张志军系凌源市华阳房地产开发有限公司售楼处会计，负责计算业主后期费用、地下室销售价格、收钱等工作，其在张某1强迫交易犯罪中实施下列帮助行为：当业主在后期费用明细表上签字的时候，张志军故意遮挡签字内容，不让业主看见自己应该缴纳后期费用的数额，张志军将业主认购书、首付收据等一切凭证收回，当业主索要收据时张志军不给业主开具，其行为构成强迫交易罪。公诉机关指控的此起犯罪，事实清楚，证据确实、充分，但指控的罪名有误，应予纠正。被告人张磊、白芮阳、白旭东均犯数罪，应数罪并罚。被告人李俊生在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，对其应依法从重处罚；被告人张志军在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，对其可依法从轻处罚；同时，被告人张磊、白芮阳、白旭东敲诈勒索违法所得依法应予以没收。被告人张磊及其辩护人关于被告人张磊不构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪的辩解、辩护意见；被告人白旭东及其辩护人关于被告人白旭东不构成参加参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪的辩解、辩护意见；被告人白芮阳及其辩护人关于被告人白芮阳不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪的辩解、辩护意见均与本院查明的事实不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百二十六条，第二百七十四条，第二十五条，第二十七条、第六十九条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人白芮阳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币90000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月4日起至2023年1月31日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人白旭东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币90000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月4日起至2023年1月25日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人张磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币90000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月4日起至2022年7月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）四、被告人张志军犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月4日起至2020年1月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人李俊生犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月4日起至2020年2月19日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）六、追缴被告人张磊敲诈勒索违法所得人民币10120元、被告人白旭东敲诈勒索违法所得人民币4000元、被告人白芮阳敲诈勒索违法所得人民币3100元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  韩晓光审判员  马广林审判员  周福乾二〇一九年十二月十九日法官助理孟斯毓书记员白杨