湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1321刑初377号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人朱沥澄（曾用名朱沥成），男，1985年3月29日出生，汉族，初中文化，农民，租住在湖南省娄底市娄星区（户籍所在地湖南省双峰县）。因犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造金融票证罪、伪造居民身份证罪，2011年2月23日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元；2016年3月29日被浙江省杭州市中级人民法院裁定假释，假释考验期限自2016年4月8日起至2017年11月13日止。因涉嫌诈骗罪，2019年4月30日经双峰县公安局决定刑事拘留，同年6月4日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现押双峰县看守所。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉［2019］360号起诉书指控被告人朱沥澄犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员贺建华担任审判长，人民陪审员胡峥嵘、李先吾参加的合议庭，于2019年10月31日依法公开开庭进行了审理，代理书记员朱灿云担任记录。双峰县人民检察院指派检察员陈华出庭支持公诉，被告人朱沥澄到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年8月11日，被告人朱沥澄使用自己的身份证在移动营业厅开通了139××××6709的手机号码，后经常接到一些电话及短信，朱沥澄从通话和短信息的内容中了解到该手机号码以前由胡某（双峰县公路局副局长）使用。朱沥澄把这个情况告诉了“连妹子”（待查）、“连妹子”提议可以冒用胡某的名义对他的朋友、同事进行诈骗，朱沥澄表示同意。后朱沥澄用139××××6709的手机号码注册了昵称“不好说得”、账号“ｗｘｉｄ_8ｗ8ｌｓｚ3ｏｆｖｘ722”的微信，由自己使用手机号码，将微信给“连妹子”使用。朱沥澄接到对方发送给139××××6709手机号码上的短信息之后，就要求对方添加该手机号码绑定的微信，如果对方打电话到139××××6709手机号码上，朱沥澄就记下对方的手机号码，并告诉“连妹子”，“连妹子”就以胡某的名义添加对方的微信，后与对方聊天。在取得被害人的信任后，就以在外面打牌输了钱要借钱等方式进行诈骗。其具体犯罪事实如下：1、2019年1月7日至1月8日，朱沥澄、“连妹子”使用昵称“不好说得”的微信号，骗得被害人李某6000元；2、2019年1月7日至3月12日，朱沥澄、“连妹子”使用昵称“不好说得”的微信号，骗得被害人宋某10000元；3、2019年3月9日至3月15日、朱沥澄、“连妹子”使用昵称“不好说得”的微信号，骗得被害人王某15000元；4、2019年4月18日，朱沥澄、“连妹子”以胡某的名义添加被害人肖某的微信后，于4月20日向肖某提出借款3000元，但未得逞。综上，被告人朱沥澄伙同“连妹子”诈骗4次，共骗得他人31000元。公诉机关为认定上述事实提交了如下证据：1、户籍资料、到案经过、扣押物品清单、微信聊天记录截图、手机短信记录截图、刑事判决书、假释执行通知书等书证；2、证人胡某、谢某等人的证言；3.被害人李某、宋某王某等人的陈述；4.被告人朱沥澄的供述与辩解；5.对电子物证检验的鉴定意见；6.提取笔录；7.讯问同步录音录像、物证检验等视听资料等证物。公诉机关认为，被告人朱沥澄伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱沥澄在共同犯罪中，系主犯，且系累犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人朱沥澄辩称，他没有参与诈骗，只分了7500元。请求从轻判处。经审理查明，2017年8月11日，被告人朱沥澄使用自己的身份证在移动营业厅开通了139××××6709的手机号码，后经常接到一些电话及短信，朱沥澄从通话和短信息的内容中了解到该手机号码以前由胡某（双峰县公路局副局长）使用。朱沥澄把这个情况告诉了“连妹子”（待查），“连妹子”提议可以冒用胡某的名义对他的朋友、同事进行诈骗，朱沥澄表示同意。后朱沥澄用139××××6709的手机号码注册了昵称“不好说得”、账号“ｗｘｉｄ_8ｗ8ｌｓｚ3ｏｆｖｘ722”的微信，由自己使用手机号码，将微信给“连妹子”使用。当朱沥澄接到有人给139××××6709手机号码上的短信息之后，就要求对方添加该手机号码绑定的微信，如果对方打电话到139××××6709手机号码上，朱沥澄就记下对方的手机号码，并告诉“连妹子”，“连妹子”就以胡某的名义添加对方的微信，后与对方聊天。在取得被害人的信任后，就以在外面打牌输了钱要借钱等方式进行诈骗。其具体犯罪事实如下：1、2019年1月7日至1月8日，朱沥澄、“连妹子”使用昵称“不好说得”的微信号，骗得被害人李某6000元；2、2019年1月7日至3月12日，朱沥澄、“连妹子”使用昵称“不好说得”的微信号，骗得被害人宋某10000元；3、2019年3月9日至3月15日，朱沥澄、“连妹子”使用昵称“不好说得”的微信号，骗得被害人王某15000元；4、2019年4月18日，朱沥澄、“连妹子”以胡某的名义添加被害人肖某的微信后，于4月20日向肖某提出借款3000元，但未得逞。综上，被告人朱沥澄伙同“连妹子”诈骗4次，共骗得他人31000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：1、到案经过证明，被告人朱沥澄于2019年4月29日在湖南省娄底市娄星区抓获归案。2、户籍资料证明，被告人朱沥澄年龄住址等基本情况。3、双峰县公安局扣押决定书证明，从被告人朱沥澄处扣押了银行卡、手机卡、身份证等物。4、双峰移动公司开户资料等证明，2017年8月11日，被告人朱沥澄持自己的身份证在双峰移动公司开户139××××6709手机号码。5、手机通话详单证明，被告人朱沥澄持有的139××××6709的手机号码在2019年1月份与他人通话和发短信的情况。6、娄底市公安局物证鉴定所（娄）公（物）鉴（电证）字［2019］61号电子物证检验报告证明，被告人朱沥澄持有的ＶＩＶＯ手机里面含有冒充胡某副局长向被害人借钱的信息。7、提取笔录证明，从被告人朱沥澄所持有的ＶＩＶＯ-Ｙ93，型号Ｖ1818Ａ的手机与被害人的手机号码133××××3458、180××××8062有短信联系，其中与133××××3458有“有事加我139××××6709微信啦。有事微信发信息给我就是”的短信联系，时间是2019年1月30日10时18分。8、微信截图证明，朱沥澄指认“不好说得”、微信号：×××。是他们进行诈骗的微信。另证实被害人李某于2019年1月7日、8日分两次微信转账6000元给“不好说得”；被害人王某于2019年3月11日、13日、15日分五次转账15000元给“不好说得”；被害人宋某于2019年1月7日、9日、11日分四次转账10000元给“不好说得”；“不好说得”于2019年4月20日向肖某借款3000未果。9、138××××3458、180××××8062手机号码短信截图证明，朱沥澄冒充“胡局”与黄某、谢某短信联系。要黄某“你加我139××××6709微信啦。有事微信发信息给我就是”。10、证人胡某的证言证明，他原来持有的手机号码139××××6709，并注册了一个微信，微信昵称是“不好说得”，微信号是“ｈｔｘ8989”，大约是在2014年就没有使用139××××6709这个手机号码了，当是就把微信“ｈｔｘ8989”解绑了。大约在2018年1月份，听到朋友刘智讲：当时他在长沙住院，讲少了医药费，要刘智转32800元到他的微信上面。他就知道有人冒用他的名义在诈骗他的朋友的钱财。他看到对方微信昵称是“胡某”，微信号是：“ａａａ11653236”。当时他在朋友圈发了申明，要大家谨防诈骗。2018年6月27日，他的朋友李建军被一个微信昵称为“不好说得”骗了3000元钱，李建军到派出所报了案，他也到派出所说明了情况。随后，在微信上发了朋友圈，申明有人利用他原来的手机号码进行诈骗。2018年9月，得知朋友彭蔓如被微信号“ｗｘｉｄ-ｔｗ6ｚ3ｘｏｎｉｅ5ａ22”诈骗了3000元。2018年12月份到2019年1月份，在他的同事和朋友中，有陈曦、陈卫伟、李某、宋某相继受骗，其中陈曦被骗1500元，陈卫伟被骗3500元，李某被骗6000元，宋某被骗10000元。11、被害人宋某的证言证明，他和胡某是好朋友，胡某是双峰县公路局的副局长。之前他们之间没有微信。2019年1月7日，有个自称是胡某的人要加他为微信好友，他没多想就添加微信，对方的微信昵称是“不好说得”，微信号是“ｗｘｉｄ_8ｗ8ｌｓｚ3ｏｆｖｘ722”。与对方聊了阵天后，对方讲打牌输钱了，要他转3000元，当时就通过微信转了3000元。到了1月9日，对方又讲在外面打牌手气不好，输钱了，他用微信转了3000元到对方微信上。之后，对方讲你干脆再转4000元，等下要其朋友通过支付宝转10000到他帐号上。1月11日，他分两次（1200元、2800元）转了4000元到对方的微信上。12、被害人王某的证言证明，他与胡某是很好的朋友。2019年3月9日，有一个自称是胡某的人添加了他为微信好友。对方微信号“ｗｘｉｄ_8ｗ8ｌｓｚ3ｏｆｖｘ722”，昵称“不好说得”，他的微信号是“ｗｘｉｄ-01ｖｄｅｘｔｒｚｏ0ｇ22”，昵称“平安”，3月10日21点，这个骗子在微信上讲在外面打牌，要他转3000元到微信上，他就通过微信转了3000元到对方的微信上。3月12日，这个骗子又说这几天打牌输了钱，要他还转3000元，接到信息后，他通过微信又转了3000元给对方。3月15日下午，这个人用微信联系他，要他再转9000元，然后通过支付宝转15000元还他。他就通过微信分三次（1500元、3000元、4500元）转了9000元对方的微信上。13、被害人李某的证言证明，2019年1月7日晚上9点钟的时候，胡某在微信上发信息给他说，他在打牌找他借3000元，他就通过微信转了3000元给对方。第二天八点半的时候，胡某又在微信上发信息给他说还需要3000元，随后，他就在微信上转账3000元给对方。14、证人宁某的证言证明，民警在朱沥澄租房内查获的四部手机、四张手机卡、一个印章、六张银行卡、一张他人的身份证等物品，这些物品都是朱沥澄的。她没看到朱沥澄正正规规做过事。15、证人黄某的证言证明，他与胡某有工作往来，他存了胡某的电话号码：139××××6709。2019年1月30日，他以为胡某局长没换电话号码，为感谢胡某局长对印塘乡公路方面的支持，他给“139××××6709”号码发了条感谢短信，对方回了三条短信，其中一条是要他添加139××××6709的微信，微信号“ｗｘｉｄ_8ｗ8ｌｓｚ3ｏｆｖｘ722”，微信昵称是“不好说得”，图标是树叶子。过了几天，对方发了条微信给他，问他手头有钱吗？现在打牌输了，要他转3000元到对方的微信上。他知道是骗局，没有转钱。16、证人谢某的证言证明，2019年1月21日和22日有人用139××××6709手机号码冒称胡某与其联系过。17、证人肖某的证言证明，2019年4月18日，微信号“ｗｘｉｄ_8ｗ8ｌｓｚ3ｏｆｖｘ722”，图标是树叶子，微信昵称“不好说得”的人在添加他为微信好友，还备注是胡某，他以为是胡某副局长，就添加了好友，这时他们就聊天，后他就想起胡某前段时间在讲有人冒充他进行诈骗。对方又发信息给他讲在打牌，要向他借3000元，他知道对方是个骗子，就没有转钱。他的微信号×××，微信昵称“四妹子”。18、浙江省绍兴市越城区人民法院（2011）绍越刑初字第111号刑事判决书证明，朱沥澄犯伪造、买卖国家机关证件罪，犯伪造金融票证罪，犯伪造居民身份证罪合并判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元。19、浙江省杭州市中级人民法院假释执行通知书、浙江省乔司监狱假释证明书、社区矫正报到通知书证明，罪犯朱沥澄被判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元，减刑一次，减刑十一个月。假释考验期限自2016年4月8日起至2017年11月13日止。20、被告人朱沥澄的供述证明，2017年8月份，朱沥澄用他的身份注册了139××××6709的手机号码，这个号码经常有人打电话称他为胡某局长。他就把这个情况告诉了他的朋友“连妹子”，“连妹子”就提议要冒用胡某的身份用这个手机号码进行诈骗，他表示同意。2018年11月份，他用这个手机号码注册了微信号“ｗｘｉｄ_8ｗ81ｓｚ3ｏｆｖｘ722”，昵称“不好说得”，图标是一丛树叶，他把这个微信号给了“连妹子”。如有被害人拨打这个139××××6709的手机号码，或者给这个号码发送短信，他就会记下这个手机号码，要对方添加139××××6709的手机号码的微信或者把对方手机号码告诉“连妹子”，要其添加这个人的微信。“连妹子”就会添加对方的微信，然后“连妹子”就会冒用胡某局长的名义以打牌输了钱为借口，找这些人借钱。这些人一般都会转钱过来的。至于“连妹子”使用这个微信号诈骗了哪些人，具体诈骗了多少钱，他不太清楚。他记得有一次“连妹子”使用这个微信号诈骗了一个受害人的钱，给了他7500元。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人朱沥澄伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人朱沥澄行为积极主动，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人朱沥澄不思悔改，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚，被告人朱沥澄辩称，他没有参与诈骗，经查，其利用胡某原使用过的手机号码注册了微信，当胡某的同事或朋友与该手机号码联系时，就要对方添加微信，或要“连妹子”添加对方的微信，从而达到了合伙诈骗他人的目的。有谢某、黄某等人的证言，微信、短信截图证明，其辩解与事实不符，本院不予采纳。对被告人朱沥澄的违法所得依法应予追缴，返还给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人朱沥澄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万二千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2023年6月29日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、追缴被告人朱沥澄违法所得31000元，返还被害人。（违法所得限本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺建华人民陪审员  胡峥嵘人民陪审员  李先吾二〇一九年十二月十六日代理书记员  朱灿云附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；．．．．．．