黑龙江省铁力市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0781刑初180号公诉机关黑龙江省铁力市人民检察院。被告人马子英，女，1962年6月21日出生，汉族，高中文化，无职业，居住地铁力市。因本案于2019年3月22日被铁力林业地区公安局取保候审。本院于2019年12月2日决定取保候审，同年12月31日决定逮捕。现羁押于伊春市看守所。被告人张福生，男，1964年8月29日出生，汉族，小学文化，无职业，居住地铁力。因本案于2019年3月20日被铁力林业地区公安局刑事拘留，同年4月2日被取保候审。本院于2019年12月2日决定取保候审。被告人胡淑清，女，1966年1月30日出生，汉族，无文化，无职业，居住地铁力。因本案于2019年3月20日被铁力林业地区公安局取保候审。本院于2019年12月2日决定取保候审。被告人邱玉环，女，1963年5月5日出生，汉族，初中文化，无职业，居住地铁力市。因犯职务侵占罪于2012年12月6日被铁力市人民法院判处有期徒刑三年，缓期四年。因本案于2019年3月4日被铁力林业地区公安局刑事拘留，同年3月26日被取保候审。本院于2019年12月2日决定取保候审。被告人胡俊山，男，1973年6月10日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍地铁力。居住地。因本案于2019年3月20日被铁力林业地区公安局刑事拘留，同年3月26日被取保候审。本院于2019年12月2日决定取保候审。被告人邱民，男，1960年11月6日出生，汉族，初中文化，系铁力工务段劳动服务公司退休工人，居住地铁力市。因本案于2019年3月24日被铁力林业地区公安局取保候审。本院于2019年12月2日决定取保候审。黑龙江省铁力市人民检察院以黑铁检诉刑诉﹝2019﹞163号起诉书指控被告人马子英、张福生、胡淑清、邱玉环、胡俊山、邱民犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月24日公开开庭审理了本案。铁力市人民检察院检察员王丽出庭支持公诉，被告人马子英、张福生、胡淑清、邱玉环、胡俊山、邱民到庭参加诉讼。现已审理终结。铁力市人民检察院指控：1.2015年4月，被告人张福生、胡淑清明知不符合铁力林业局厂办大集体企业改革职工认定条件，找到被告人马子英及其丈夫张某（无诉讼能力），给马子英、张某4万元好处费，为本人及亲属被告人胡俊山与何某1办大集体职工身份，马子英、张某伪造工资支付单、编造虚假证言材料后，向铁力林业局申请认定厂办大集体职工身份。铁力林业局确认张福生、胡淑清、胡俊山、何某1厂办大集体企业职工身份后，向张福生、胡淑清等人支付经济补偿金、退休金。2017年7月至2019年2月，张福生领取人民币13600.00元；胡淑清领取人民币76894.33元；胡俊山领取人民币9775.00元；何某1领取人民币94462.10元。2.2015年4月，被告人邱玉环明知不符合铁力林业局厂办大集体企业改革职工认定条件，隐瞒因犯罪被判处刑罚的真相，通过被告人邱民找到张某、马子英夫妻，给张某、马子英1万元钱，由张某、马子英伪造工资支付单、编造虚假的证言材料后，向铁力林业局申请认定厂办大集体职工身份，并申请退休。铁力林业局确认邱玉环厂办大集体企业职工身份后，向邱玉环支付经济补偿金、养老金。自2017年7月至2019年1月，邱玉环共领取人民币99012.41元。案发后，被告人张福生、胡淑清、邱玉环、胡俊山已将所骗款项全部返还。公诉机关向本院移送了指控被告人马子英、张福生、胡淑清、邱玉环、胡俊山、邱民犯诈骗罪的书证、证人证言、电子数据、被告人供述等相关证据，认为被告人马子英、张福生、胡淑清、邱玉环、邱民以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取养老保险金数额巨大，胡俊山骗取养老保险金数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。并建议本院判处被告人马子英三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币5000.00元；被告人张福生三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币10000.00元；被告人胡淑清三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币15000.00元；被告人邱玉环二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币15000.00元，可以适用缓刑；被告人胡俊山十个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金人民币5000.00元，可以适用缓刑；被告人邱民六个月以上八个月以下有期徒刑，并处罚金人民币3000.00元，可以适用缓刑。被告人马子英、张福生、胡淑清、邱玉环、胡俊山、邱民对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且在检察机关自愿签署《认罪认罚具结书》，在开庭审理中亦无异议。经审理查明：1.被告人张福生与被告人胡淑清是夫妻。被告人胡俊山是胡淑清弟弟,何某1是胡淑清的母亲。2015年3月，铁力林业局开始对厂办大集体企业职工身份的认定工作。经了解，张福生、胡淑清知道自己不符合认定条件。后张福生听说张某（现在精神病医院治疗，无诉讼能力）、马子英夫妻能办，便与胡淑清商议后，找到张某和马子英二人。张某、马子英答应帮忙办理，并称办成之后每人需要拿1万元好处费，张福生同意了。张福生先后向张某、马子英提供了本人及胡淑清、胡俊山、何某1身份证、户口本复印件及照片，张某、马子英伪造了工资支付单、编造了虚假证言等材料后，以张福生、胡淑清、胡俊山、何某1的名义铁力林业局申请认定厂办大集体职工身份。铁力林业局确认后进行公示。公示期间，张福生先后给了马子英4万元钱。张福生、胡淑清、胡俊山、何某1职工身份被确认后，按规定享受职工退休待遇。2017年7月至2019年2月，张福生领取人民币13600.00元；胡淑清领取人民币76894.33元；胡俊山领取人民币9775.00元；何某1领取人民币94462.10元。2.2015年4月，被告人邱玉环明知自己不符合铁力林业局厂办大集体职工的认定条件，通过被告人邱民找到张某、马子英夫妻，给张某、马子英1万元钱。由张某、马子英伪造工资支付单、编造虚假的证言材料后，向铁力林业局申请认定厂办大集体职工身份。邱玉环厂办大集体企业职工身份被确认后，自2017年7月至2019年1月，共领取经济补偿金、养老金人民币99012.41元。综上，被告人马子英参与诈骗人民币293743.84元；被告人张福生、胡淑清参与诈骗人民币194731.43元。其中张福生取得诈骗款13600.00元，胡淑清取得诈骗款76894.33元；被告人邱玉环、邱民共同诈骗人民币99012.41元，邱玉环取得诈骗款99012.41元；被告人胡俊山诈骗人民币9775.00元。案发后，被告人张福生、胡淑清、邱玉环、胡俊山已将所骗款项全部返还。上述事实，有检察机关提交、经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.案件来源、受案登记表、破案经过、抓获经过、到案经过，证实2019年2月26日，铁力林业地区公安局接到铁力林业局移送的案件线索。经侦查，发现邱玉环涉嫌诈骗。侦办过程中，发现张福生、胡淑清、胡俊山涉嫌诈骗。2019年3月4日，邱玉环到铁力林业局地区公安局主动投案。3月19日，张福生被公安机关传唤到案。3月20日，胡淑清、胡俊山被公安机关传唤到案。3月21日，马子英被公安机关传唤到案。3月24日，邱民到公安机关主动投案。2.铁力林业局厂办大集体改革领导小组办公室文件、证人刘某1证言、铁力林业局档案局证明、铁力林业局泥河营林所证明、工资表、铁力市法院刑事判决书，证实邱玉环、张福生、胡淑清、胡俊山、何某1不符合铁力林业局厂办大集体职工认定条件。3.邱玉环档案材料、银行流水，证实邱玉环申请办理退休、领取退休金的事实。4.电子数据、档案材料、银行流水、伊春市社保局情况说明、申请表，证实张福生、胡淑清、胡俊山、何某1申请厂办大集体职工身份认定、领取养老保险金的事实。5.证人门某、韩某、于某、柳某、周某1、刘某2、何某1证言，证实厂办大集体职工身份认定的流程、马子英为邱玉环、张福生、胡淑清、胡俊山、何某1办理厂办大集体职工身份认定的事实，及邱玉环、张福生、胡淑清、胡俊山、何某1领取养老保险金的事实。6.存款凭条、收据、情况说明，证实邱玉环、张福生、胡淑清、胡俊山、何某1返还全部赃款的事实。7.被告人马子英供述证实，2015年4、5月份，她和丈夫张某伪造工资表、编造虚假证言材料，为张福生、胡淑清、胡俊山、何某1、邱玉环五人办理了厂办大集体职工身份的认定，收了他们每人1万元好处费。8.被告人张福生供述证实，2015年4月，他通过马子英两口子，办了他和胡淑清、胡俊山、何某1四人养老退休的手续，给了马子英4万元钱。后期他们四人都领到了钱。他知道他们不符合条件。9.被告人胡淑清供述证实，2015年4月、5月份，她丈夫张福生通过马子英两口子，给她和张福生、胡俊山、何某1四人办了养老退休的手续，给了马子英4万元钱。后期他们四人都领到了钱。她知道他们四人都不符合条件。10.被告人邱玉环供述证实，2015年5月份，她通过邱民认识了马子英。她通过马子英办了养老退休的手续，给了马子英1万元钱。后期她领到了钱。她知道自己不符合退休条件。11.被告人胡俊山供述证实，2015年春天，他通过他姐夫张福生办了厂办大集体退休。他拿了1万元办事费。后期他领了9700多元。他知道自己不符合条件。12.被告人邱民供述证实，2015年5月份，他姑邱玉环通过他认识了马子英。给了马子英1万元钱，马子英为邱玉环办了养老退休的手续。他知道邱玉环不符合退休条件。本院认为，被告人马子英、张福生、胡淑清、邱玉环、邱民以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取养老保险金，数额巨大，被告人胡俊山骗取养老保险金数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。马子英、张福生、胡淑清、胡俊山系共同犯罪，均系主犯；马子英、邱玉环、邱民系共同犯罪，马子英、邱玉环系主犯，邱民系从犯。邱玉环自动投案时没有如实供述同案犯，且在公安机关掌握其主要犯罪事实之前仍未主动交代同案犯，该情形不能认定为自首。邱玉环曾因犯罪被判处刑罚，缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。马子英、张福生、胡淑清、邱玉环、胡俊山、邱民如实供述，自愿认罪认罚，可从轻处罚。张福生、胡淑清、邱玉环、胡俊山返还全部赃款，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、《最高人民法院关于处理自首和立功若干问题的意见》第二条第三款的规定，判决如下：一、被告人马子英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日起至2023年6月30日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张福生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人胡淑清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人邱玉环犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元，撤销本院（2012）铁刑初字第50号刑事判决书中对被告人邱玉环判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分，与原判有期徒刑三年数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人胡俊山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人邱民犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  刘铁军审判员  刘万国审判员  张文红二〇一九年十二月三十一日书记员  范思明