浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙1004刑初381号公诉机关台州市路桥区人民检察院。被告人张一平，男，1970年11月30日出生于浙江省仙居县，汉族，小学文化，经商，住浙江省仙居县。2002年4月1日因犯寻衅滋事罪被仙居县人民法院判处拘役六个月,缓刑一年。2018年8月22日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年9月27日经台州市路桥区人民检察院被批准依法逮捕，2018年10月22日被台州市公安局路桥分局变更强制措施为监视居住，2019年1月18日因涉嫌犯非法持有枪支、弹药罪、敲诈勒索罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2019年1月26日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。被告人赵小土，男，1961年12月24日出生于浙江省仙居县，汉族，小学文化，农民，住浙江省仙居县。2009年5月15日因犯赌博罪被仙居县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。2018年8月22日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年9月27日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕，2018年10月22日被台州市公安局路桥分局变更强制措施为监视居住，2018年12月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年12月27日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人梁宇、郑岳荣，浙江孚吉律师事务所律师。被告人郭大勇，男，1971年9月8日出生于浙江省仙居县，汉族，大学文化，经商，住浙江省仙居县。2015年9月2日因犯串通投标罪被仙居县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金十三万五千元。2018年8月21日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年9月27日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕，2018年12月14日被台州市公安局路桥分局变更强制措施为监视居住，2019年1月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2019年2月21日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人周海胜，浙江时空律师事务所律师。被告人王爱芬，女，1970年10月9日出生于浙江省仙居县，汉族，初中文化，农民，原系仙居县党支部书记、仙居县第十六届人大代表（2018年11月19日被依法终止代表资格），住浙江省仙居县。2018年8月22日经仙居县人大常委会许可采取刑事强制措施，同日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年9月27日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人王峰，浙江永联律师事务所律师。被告人泮森林，男，1973年6月27日出生于浙江省仙居县，汉族，小学文化，农民，住浙江省仙居县。2008年12月5日因犯赌博罪、非法拘禁罪被仙居县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金三万元，2010年8月8日刑满释放。2018年8月21日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年9月27日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。被告人应林光，男，1982年10月24日出生于浙江省仙居县，汉族，小学文化，农民，住浙江省仙居县。2002年4月1日因犯寻衅滋事罪被仙居县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；2013年12月19日因犯故意伤害罪被仙居县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。2018年8月22日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年9月27日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人盛文军，浙江天墨律师事务所律师。被告人王杰，男，1982年7月16日出生于浙江省仙居县，汉族，高中文化，务工，住浙江省仙居县。2009年4月20日因犯开设赌场罪被仙居县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万五千元；2015年2月13日因犯聚众斗殴罪被仙居县人民法院判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年。2018年8月22日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年9月27日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人陈徐红、柯甫撑，浙江星海律师事务所律师。被告人林美龙，男，1962年11月21日出生于浙江省仙居县，汉族，高中文化，经商，住浙江省仙居县。2018年8月21日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年9月27日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人周晓，浙江励恒律师事务所律师。被告人徐俊英，男，1965年4月8日出生于浙江省仙居县，汉族，小学文化，农民，原系仙居县党支部副书记，住浙江省仙居县。2018年8月22日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年9月27日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人林绪聪、白洁，浙江鑫湖律师事务所律师。被告人徐德利，男，1968年2月28日出生于浙江省仙居县，汉族，小学文化，经商，住浙江省仙居县。2018年8月22日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年9月27日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人王直飞，浙江全力律师事务所律师。辩护人邵海峰，浙江新台州律师事务所律师。被告人林介兴，男，1970年8月21日出生于浙江省仙居县，汉族，初中文化，农民，住浙江省仙居县。2018年8月21日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年9月27日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人陈正观，浙江晓法律师事务所律师。被告人徐承平，男，1966年11月6日出生于浙江省仙居县，汉族，小学文化，农民，住浙江省仙居县。2018年8月22日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年9月27日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人洪样军，浙江腾升律师事务所律师。被告人徐梅艳，女，1964年8月27日出生于浙江省仙居县，汉族，高中文化，农民，住浙江省仙居县。2018年9月11日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年10月18日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人应佳力，浙江新台州律师事务所律师。被告人俞智，男，1987年5月17日出生于浙江省仙居县，汉族，高中文化，农民，住浙江省仙居县。2018年8月22日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年9月27日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人林金龙，浙江腾升律师事务所律师。被告人徐林敏，男，1988年11月26日出生于浙江省仙居县，汉族，初中文化，务工，住浙江省仙居县。2018年8月22日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年9月27日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人梁辉，浙江康大律师事务所律师。被告人徐承伟，男，1954年7月30日出生于浙江省仙居县，汉族，初中文化，农民，住浙江省仙居县。2018年8月22日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年9月27日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人徐道德，浙江腾升律师事务所律师。被告人徐小峰，男，1974年7月2日出生于浙江省仙居县，汉族，初中文化，农民，原系仙居县村民委员会主任，住浙江省仙居县。2009年3月10日因犯赌博罪被仙居县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2018年9月11日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年10月18日被台州市公安局路桥分局变更强制措施为监视居住，2018年11月9日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年11月19日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人李岳聪，浙江鑫湖律师事务所律师。被告人徐承锋，男，1958年3月2日出生于浙江省仙居县，汉族，初中文化，农民，住浙江省仙居县。2018年11月17日因涉嫌犯强迫交易罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年12月24日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人李晓辉，浙江神仙居律师事务所律师。被告人徐建辉，男，1983年3月28日出生于浙江省仙居县，汉族，初中文化，经商，住浙江省仙居县。2006年9月23日因赌博被临海市公安局行政拘留十日并处罚款三千元。2018年9月15日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年10月22日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人陈紫怡，浙江腾升律师事务所律师。被告人徐会见，男，1977年11月14日出生于浙江省仙居县，汉族，初中文化，经商，住浙江省仙居县。2002年4月1日因犯寻衅滋事罪被仙居县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2018年8月22日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年9月27日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人王超咪，浙江天墨律师事务所律师。被告人赵俊强，男，1992年11月27日出生于浙江省仙居县，汉族，高中文化，务工，住浙江省仙居县。2018年8月22日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年9月27日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人程龙，浙江新台州律师事务所律师。被告人陈明富，男，1968年2月9日出生于浙江省仙居县，汉族，小学文化，经商，住浙江省仙居县。2013年3月13日因犯非法拘禁罪被仙居县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2018年9月6日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年10月12日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人应金龙，浙江金舟律师事务所律师。被告人胡汉达，男，1970年9月20日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，经商，住浙江省临海市。2008年9月22日因犯聚众斗殴罪被临海市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2018年9月6日因涉嫌犯非法采矿罪被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2018年10月12日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕，2019年1月31日经台州市路桥区人民检察院决定被取保候审。辩护人徐煜翔，浙江时空律师事务所律师。台州市路桥区人民检察院以台路检公诉刑诉（2019）389号起诉书指控被告人张一平犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法采矿罪、非法持有枪支、弹药罪、破坏选举罪、赌博罪、重婚罪，被告人赵小土犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪、强迫交易罪，被告人郭大勇犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法采矿罪，被告人王爱芬犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人泮森林犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、赌博罪、容留卖淫罪，被告人应林光犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、非法拘禁罪，被告人王杰犯参加黑社会性质组织罪、信用卡诈骗罪，被告人林美龙犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人徐俊英犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪，被告人徐德利犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法采矿罪，被告人林介兴犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人徐承平犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人徐梅艳犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法采矿罪，被告人俞智犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法采矿罪，被告人徐林敏犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人徐承伟犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人徐小峰犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人徐承锋犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，被告人徐建辉犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法采矿罪，被告人徐会见犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人赵俊强犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人陈明富犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、开设赌场罪，被告人胡汉达犯非法采矿罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院遵照台州市中级人民法院指定管辖决定立案受理。公诉机关于2019年10月25日以台路检公诉刑追诉（2019）6号追加起诉决定书追加指控被告人张一平犯行贿罪。本院依法适用普通程序组成合议庭，召开庭前会议，公开开庭审理，并经审委会讨论了本案。期间台州市路桥区人民检察院因补充侦查建议延期审理一次。案件审理过程中，被告人张一平、泮森林决定不委托辩护人，亦拒绝法律援助机构指派的律师为其辩护。台州市路桥区人民检察院指派检察员何贤奎、罗薇、李佳玲出庭支持公诉，本案各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市路桥区人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实上世纪90年代，被告人张一平因打架凶狠不计后果，讲江湖义气等原因，在仙居县定恶名，后纠集同乡、社会闲散人员，发展组织成员。2002年至2005年，其伙同被告人赵小土、泮森林、应林光、徐小峰及金某2、项某（以上二人均已判）等人在仙居县大路村及周边开设赌场，后与当时的仙居“月塘帮”头目王某22（已判）联手，垄断了仙居县城关东门外到福应××一带赌场。期间，张一平凭借其恶名，结识当时仙居富商王某10（另案处理），并受王某10指使，故意伤害张某1，得到王某10的资金支持。2005年5月30日，张一平更是凭借自身的恶名，以拉拢、贿选等手段，成功竞选大路村村民委员会主任，后当选仙居县人大代表。同年9月，为替王某10讨债，张一平带领应林光及泮森林、丁某3（以上二人均已判）等人将李某1从北京拘禁回仙居，并采取手铐铐手、罚其下跪、关坟墓、殴打等方式逼其还债，时间长达10天，该案在仙居影响恶劣，以被告人张一平为首的黑社会性质组织（以下简称组织）形成。2009年1月，被告人张一平因犯非法拘禁罪、故意伤害罪、赌博罪四起案件三个罪名被判处缓刑，组织影响力进一步扩大。后为壮大组织势力，获取更强经济实力，张一平继续拉拢吸收被告人郭大勇、王爱芬、王杰、林美龙、徐俊英、徐德利、林介兴、徐承平、徐梅艳、俞智、徐林敏、徐承伟、徐承锋、徐建辉、徐会见、赵俊强、陈明富等人为该组织成员。该组织结构稳定，层级分明，分工明确。张一平系组织的组织者、领导者；赵小土、郭大勇系组织的积极参加者、骨干成员；泮森林、应林光、王杰、王爱芬、林美龙、徐俊英、徐德利、林介兴、徐承平等人为该组织的积极参加者；徐梅艳、俞智、徐林敏、徐承伟、徐小峰、徐承锋、徐建辉、徐会见、赵俊强、陈明富等人是一般参加者，成员人数达二三十人。张一平为维护其在组织中的权威，维护组织的壮大运行，明确组织成员不得私吞钱财，做事随叫随到，行动听从指挥，接听电话要及时，汇报事情不得越级；为笼络人心，方便管理，对表现积极的成员给予股份、支付轿车首付等经济奖励，并经常组织会餐、唱歌等；对违反组织规约的成员，轻则疏远，重则驱离组织。该组织依仗自身的黑恶影响力，有组织的通过实施大量违法犯罪活动攫取经济利益。组织在形成过程中，主要通过开设赌场、非法拘禁、故意伤害等犯罪手段以及王某10的资助，实现资本的原始积累，巩固地盘，树立威望；组织形成后，通过强迫交易、非法采矿、敲诈勒索以及垄断永安工业园区大路村区块工程、寻求国家工作人员非法保护等手段，攫取巨额财产，非法获利2000余万元。自2005年9月以来，被告人张一平及其组织、领导的黑社会性质组织共实施非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、非法采矿、寻衅滋事、破坏选举、非法持有枪支、弹药等犯罪活动28起，违法活动8起，借助组织恶名和影响力，把持大路村基层政权、垄断采砂、园区建设等行业或区域，严重破坏了当地正常的社会管理秩序和经济秩序，造成了极其恶劣的社会影响。具体表现如下：1.严重扰乱基层选举秩序，破坏党及基层政权的组织建设。被告人张一平成功竞选大路村村民委员会主任、仙居县人大代表后，因非法拘禁李某1等案件被刑拘，无法连任村民委员会主任，遂安排组织成员凭借该组织在大路村的势力和影响力，通过贿选等方式拉拢村民，帮助张一平妻子即被告人王爱芬先后担任大路村村民委员会主任、党支部书记；张一平被判缓刑后，在缓刑考验期内，于2011年在宁波机场故意殴打王某1，后凭借国家工作人员的庇护，该案被化解撤案，后继续担任该县人大代表；为增强该组织在村基层组织中的实力，控制村两委干部，安排组织成员被告人赵小土、徐俊英、林介兴分别担任村主任助理、党支部副书记、党支部委员，采用暴力、恐吓等手段使组织成员被告人徐小锋妻子王某8当选大路村村民委员会主任。通过长期把持大路村基层政权，掌控大路村村基层组织政权为该组织服务，以支付低价长期使用信用社旧址，低价租赁、拍得豪城实业有限公司场地，以环境整顿为由掩护非法采砂之实，多方攫取村集体利益，造成恶劣社会影响。2.长期非法垄断永安溪砂石开采，严重破坏生态环境。2009年至2018年间，该组织通过利益输送，勾结仙居县水利局相关领导干部，依仗自身黑恶影响力敲诈、吞并其他采砂业主，非法垄断永安溪砂石开采长达十余年，严重破坏了正常的生产经营秩序，造成国家矿产资源损失严重，永安溪流域生态环境遭受严重破坏。2014年凭借组织影响力，从其他企业手中承揽永安溪综合治理与生态修复工程，以该工程建设为掩护，长期非法采砂，使得原本工期为十个月的工程至案发尚未建好，严重增加了永安溪工业园区周边的防洪风险，危害周边群众生命、财产安全。3.长期垄断永安工业园区大路村区域内企业基建、道路填方等工程，严重破坏生产秩序，影响经济发展。2008年开始，仙居县人民政府开始筹建永安工业园区，大路村范围内被征地一千多亩，2009年开始园区管委会委托大路村负责大面积填方工程，被告人张一平被释放后，大路村大面积填方工程即被该组织垄断承包，并陆续垄断围墙施工及企业二次填方等工程。2010年前后，企业陆续进驻，该组织又以堵门、堵路、断电、威胁等方式垄断企业回填、企业基建的砂石供应、填方机械等，不允许企业外购砂石，不允许外村机械进入大路村内作业。同时，该组织凭借自身影响力，通过堵路、威胁等方式强揽他人中标的道路填方工程，致使企业厂房建设、道路工程建设效率低下，成本增加，严重破坏生产秩序，影响当地经济健康发展。二、黑社会性质组织实施的违法犯罪事实（一）非法拘禁犯罪事实2005年9月27日，被告人张一平为替王某10讨债，带领被告人应林光及泮森林、丁某3（以上二人均已判）等人从仙居赶往北京，通过浴巾系头、灌食药物和白酒的手段强行将被害人李某1带回仙居，后关押在仙居县林美龙铁件厂和赵小土家中，指派应林光、丁某3、倪某（已判）等人看守。期间，多次对李某1实施殴打，使用手铐、铁链拷手，并将其关入坟墓进行恐吓、侮辱，直至2005年10月7日将其释放，非法限制李某1的人身自由长达10天。（二）聚众斗殴犯罪事实2010年12月11日20时许，在仙居东方大酒店请客的被告人张一平，接到与其有纠纷的王某1方电话，双方约定在酒店大堂见面。后王某1一方的朱某3（已判）纠集朱某4（已判）等人，郭某3纠集王某13（已判）等人，共计十余人持刀赶到东方大酒店门口等候。被告人王杰（已判）怕张一平吃亏，遂打电话纠集周某2、王某7彪（均已判），周某2、王某7彪又纠集十余人赶到东方大酒店。当晚21时许，公安民警到场劝阻朱某3等人散开，朱某3辱骂公安民警，公安民警欲带离朱某3时，张一平与王某1二人在酒店大堂茶座发生拉扯，随即周某2、王某7彪等人持械与对方朱某4、王某13、朱某3等人发生斗殴，张一平及朱某3等人受伤。经鉴定，张一平及朱某3的身体损伤程度均为轻微伤。（三）敲诈勒索犯罪事实自2010年起，为非法控制永安溪流域采砂业，被告人张一平纠集组织成员，先后对大路村周边砂场实施敲诈勒索行为，具体如下：1.2010年4月，被告人张一平明知胡汉达砂场与虎坦村村委已签订采砂协议的情况下，仍凭借组织的黑恶影响力，以威胁手段逼迫虎坦村村委与其签订采石协议，后以该采石协议为借口，要求胡汉达与许良毅合股经营的仙居县下各镇胡汉达砂场（以下简称汉达砂场）在采砂过程中不能采石，并指派被告人赵小土、郭大勇、林介兴、徐承平等人采取断电、堵路、威胁等方式，迫使砂场无法正常生产、股东许良毅退出，后胡汉达被迫同意张一平等人以干股的方式入股砂场，其中，张一平占15%的股份，赵小土、郭大勇、林介兴、徐承平、徐俊英、徐德利等六人合占15％的股份。自2010年7月至2012年1月期间，该组织在胡汉达砂场非法获利共计78万余元。2.2013年6月，被告人张一平以黄梁陈砂场采砂致使其承包的虎坦村河段砂石流失至下游黄梁陈河段为由，要求重新划分黄梁陈砂场跟虎坦村交界处开始往下游500米采砂区域，被黄梁陈砂场股东王某2拒绝，后张一平以虎坦村砂场淹死人为由，指使被告人赵小土等人强行将尸体抬至黄梁陈砂场，并安排组织成员驾驶车辆以堵路的方式，强行索要黄梁陈砂场股份，后又派赵小土与王某2等人交涉，王某2被迫同意在黄梁××砂××与虎××村交界处往下500米黄梁陈砂场范围开采的砂石以每船800元或1050元的价格交于张一平。至2015年3月，张一平从黄梁陈砂场非法获利共计211.4455万元。3.2015年8月，被告人张一平为入股上官砂场，与砂场主要股东王某2等人签订合伙协议书，约定张一平出资80万元，占8%股份，后张一平仅实际出资10万元。2016年8月，张一平以需要还贷为由，强行向砂场股东王某2借款100万，既未约定利息，又拒绝出具借条，至案发仍未归还。2017年上半年，上官砂场经营结束，张一平以未拿回股份和分红为由，指使组织成员强行拉走砂场部分采砂设备。（四）强迫交易犯罪事实1.2010年下半年，被告人张一平为统一永安工业园区大路村区域内运输、砂石价格，要求企业和道路工程方必须使用该组织提供的砂石和机械等事项，召集被告人郭大勇、赵小土、徐德利、林介兴、徐承平、徐西琪（另案处理）等人进行分工开会，安排郭大勇负责企业二次填方、园区道路以及企业基建的砂石供应的价格前期沟通等工作，赵小土负责企业填方现场管理、调派拖拉机驾驶员等工作，林介兴负责车辆发票头及后期企业收账，徐梅艳、徐承锋负责管理砂石买卖的记账、收账，徐德利负责提供机械，徐承平协助徐某5（另案处理）管理园区道路等。期间，张一平根据组织成员的具体表现对其分工进行调整，并借助组织恶名和影响力，通过堵门、堵路、言语威胁等方式实施了以下强迫交易行为：（1）浙江远邦台技汽车电器公司于2010年10月开工填方，后郭大勇、赵小土、徐德利及徐西琪等人，上门承揽企业填方、机械、砂石原料等业务，该公司总经理尹某经了解，得知园区填方、砂石、机械等业务均被张一平等人垄断，被迫接受高于市场价的填方、砂石等业务。2011年期间，远邦台技公司购买成品混凝土准备用于厂房建设，张一平等人认为使用成品混凝土影响组织对园区企业砂石销售的垄断，遂通知大路村拖拉机驾驶员徐某1、林某3、张某5、徐某8等人，驾驶十余辆拖拉机堵住该公司门口，致使该公司施工中断二个多小时，并由徐西琪作为现场指挥，赵小土借助大路村村长助理的身份为该组织出面调解谈判，后该公司被迫答应继续购买该组织的砂石。拖拉机驾驶员在运输砂石过程中，经常缺斤少两，尹某对帐目提出异议，徐梅艳则以该组织的影响力相威胁，迫使远邦台技公司按该组织单方面结算的账目支付，2011年1月至2012年8月，尹某支付给张一平砂石款及运费共计27.3万元。（2）飞隆防爆电器有限公司于2011年开工建设，由王某4负责施工。后王某4经了解，得知园区建设的挖机、砂石等业务被张一平等人垄断，为使工程顺利开展，王某4宴请张一平、郭大勇等人，后王某4与郭大勇、徐德利对接了砂石原料价格、挖机业务的提供，徐梅艳负责砂石记账。在提供砂石原料、挖机服务过程中，该组织按照高于市场价的价格计算，并经常缺斤少两。后工程建设过程中因王某4从市场上购买商品混凝土准备用于建设，被组织成员知晓，张一平即安排组织成员通知大路村拖拉机驾驶员张某5、徐某1、徐某10等十几人，驾驶拖拉机堵住该公司大门，造成施工中断二个多小时，后又安排郭大勇、赵小土等出面谈判，迫使王某4拿出10余条中华香烟送给驾驶员，并答应继续使用大路村的拖拉机运输以及砂石料，后徐承锋凭借该组织的影响力按该组织单方面结算的账目结账。（3）浙江慧欣机车有限公司于2011年5月开工建设，由金某1负责施工。徐德利、徐承锋等人凭借组织的黑恶影响力，向金某1承揽了工程建设的机械、砂石业务。金某1经了解后，得知园区建设的机械、砂石等业务被张一平等人垄断，被迫接受高于市场价的机械业务和砂石供应。因徐承锋、徐德利等人提供的砂石价格太高，金某1从市场上购买了砂石，被组织获悉后，徐建辉即多次将该企业的用电断掉，金某1为使工程能顺利、按时完工，只能继续接受该组织提供的砂石。2011年5月至2012年7月之间，企业支付机械费、砂石费、运费等共计40余万元。（4）2012年6月，浙江德威电机有限公司和浙江冯联汽车电机有限公司开始进驻工业园区，黄某1、ＣＨＥＷＳＩＭＹＨＡＩ（新加坡人名）经打听，得知园区建设的机械、砂石等业务均被张一平等人垄断，为使得工程顺利完工，被迫联系徐德利等人负责企业二次填方及45ｃｍ以上企业回填、企业厂房所需的砂石等业务，砂石提供过程中，经常存在缺斤少两的情况。2014年左右，浙江德威电机有限公司厂房建好后，因从市场上购买种植土用于绿化，被组织成员发现，张一平即指使俞智等人开翻斗车堵住公司门口，致使企业无法正常通行，后企业被迫同意向张一平等人购买种植土。上述两家公司就企业二次填方、45ｃｍ以上回填以及建厂砂石向徐德利、林介兴、郭大勇等人共计结算506000元，浙江德威电机有限公司支付种植土款项共计21600元。2014年，园区管委会因企业二次填方，补偿给浙江德威电机有限公司、浙江冯联汽车电机有限公司和浙江奥邦电器有限公司三家企业共计147394.44元，根据协议，该笔补偿款汇入郭大勇的银行账户，后郭大勇将钱转到张一平民泰银行账户，张一平拒不退出，上述三家企业至今未拿回该笔补偿款。（5）2011年初，仙居县万和建设有限公司中标仙居工业园区13号路的道路硬化、排水排污工程，其中填方的中标价格为13.6元／立方，柯某负责施工。张一平欲承揽该工程的填方项目，即安排郭大勇找到柯某谈判，价格为18元／立方，因价格差距较大无法谈妥，张一平即指派组织人员以提供砂石价格没有谈妥为由，强迫工程停工。为使工程按时完成，柯某委托中间人调解后，被迫接受14元／立方的价格。后该条路由赵小土负责具体填方工作，徐梅艳负责填方账目汇总，填方砂石共计1万立方左右。工程结束后，柯某于2011年2月1日支付郭大勇等人工程款约15万元。（6）2009年至2010年期间，浙江伟星建设工程有限公司中标了永安工业园区15号路南段建设工程，丁某1负责施工。开工后，张一平安排郭大勇联系丁某1谈填方材料价格，因18元／立方的价格过高，丁某1没有同意。后张一平指派组织人员到施工现场堵路，强行要求工程停工，丁某1被迫同意将挖机和填方工程交由该组织，并接受以14元／立方价格购买砂石。其中挖机由徐德利提供，徐承平负责填方车数记账，赵小土安排砂石运输，徐梅艳负责工程帐目记账、汇总。工程做好后，为催讨该工程20多万元尾款，郭大勇又以派人挖路相威胁，迫使丁某1答应在一个月内结清尾款。该工程共计支付填方费用107.4万，铲车等机械费用30780元。（7）2009年12月，浙**宏建设工程有限公司中标仙居工业园区9号路工程，严某、陈某2负责施工。工程开工不久，张一平即指派徐承平、徐德利至工地强行命令工程停工，迫使严某、陈某2同意将9号路工程的填方工程交由组织来做。后张一平指派徐承平、徐德利及徐西琪等负责现场管理施工，徐梅艳负责填方帐目汇总，郭大勇负责与工程方结帐。过程中，现场管理人员指挥严某、陈某2的挖机将路边的砂石挖出堆放到路基上填方，徐西琪的铲车将砂石推平即算填方完成。该工程共计支付砂石料填方费用58078元，额外支付徐西琪铲车费用1万元左右。（8）2010年12月份，浙江百花园林集团有限公司中标园区开发区2号路沿河景观绿化工程，吴某1负责施工。工程开工前，吴某1与黄梁陈村陈某4、陈某12、陈某10等人谈妥以15元／立方的价格购买砂石填方。2010年11月26日，张一平怀疑该工程系陈某12与吴某1串标导致自己没有中标，遂指使徐承平伙同泮海波、泮森平等人去教训陈某12。当日下午13时55分许，徐承平等人驾驶车辆在大路工业园区1号施工路段找到陈某12，并用拳头殴打陈某12，陈某12逃跑，陈某10过来规劝被打耳光，后徐承平等人欲驾车离开，被陈某10阻拦，与徐承平同行的人员即持刀威胁，迫使陈某10让行。案发后，张一平以调解人的身份参与该案调解。后陈某4等人被迫将该工程的填方工程交由张一平等人负责。其中，该工程砂石由郭大勇、赵小土提供，徐德利负责挖机施工，徐西琪负责铲车施工，张一平自己负责压路机施工，徐梅艳负责记账、汇总。砂石价格按照500元／车结算，平均至少20元／立方（砂石的中标价格为13.6元／立方）。赵小土、徐德利等在提供砂石、挖机业务过程中，采取缺斤少两、少做多算等方式非法获利。截止2013年10月该工程完工，工程方仅就砂石款项支付40余万元。（9）2011年6月30日，浙江环隆建设工程有限公司中标仙居工业园区6号路段填方工程，郑某1负责施工，标的668286元，总填方量51605.09立方，工期19天。中标后，经打听到园区工程需张一平同意才可以开工，郑某1通过应金锁找中间人与张一平打了招呼后，联系工程队、挖机等设备准备进驻开工时。为强占该工程，郭大勇等人将施工现场路堵住，迫使郑某1停工。郑某1多次找人与张一平协商未果，被迫放弃该工程，交由张一平等人负责施工。其中，徐某5、徐某6（另案处理）负责道路现场管理，俞智及徐西伟（另案处理）负责填方车辆记数。该6号路填方工程被拖延至2013年6月10日方竣工，竣工时填方面积为11824.29立方，工程造价153124元，由郭大勇通过郑某1账户与环隆建设工程有限公司结账。2.2000年左右，得知仙居县农村信用合作联社城关信用社东分社要在大路村公路西北××号建新营业楼，被告人张一平伙同赵小土、徐俊英、徐承平等人在上述场地挖地基、放置石条，导致2005年该信用社准备建造营业楼时无法施工。经与时任大路村村民委会主任的张一平协商，该信用社被迫同意将其位于大路村××心路南的原营业用房以5万元的低价出售给张一平。2009年10月，张一平以大路村村民委员会名义与信用社签订上述房屋买卖协议，并一直使用该房屋至今。（五）非法采矿犯罪事实1.2009年左右，仙居县永安工业园区大路区块开始建设，被告人张一平等人即开始在永安溪采挖砂石，用于园区工程建设。2014年至2017年上半年，在未取得河道采砂许可证的情况下，被告人张一平、赵小土、郭大勇、徐俊英、胡汉达、陈明富等人拼股在仙居县豪城公司内成立仙居宇东建材经营厂（俗称豪城砂场），组织人员在永安溪非法采砂或以大坝工程为掩护偷挖砂石，并将砂石运输到豪城公司制砂，对外销售非法牟利，销售金额1000万元以上，非法开采的砂石价值300万元以上。其中赵小土、徐俊英以干股形式各分得5%股份，郭大勇、陈明富各出资50万元、10万元入股，并分别于2014年8月底、2015年5月退股；胡汉达以制砂设备等作价100万元入股，于2014年9月退股，因无法拿回投资款，其于2014年至2015年下半年，陆续从砂场拉走价值120万元的砂石抵其设备投资款，并将多余20万元退还给张一平夫妇。砂场经营期间，王爱芬分管财务；郭大勇、赵小土、林美龙三人先后担任砂场主管，负责整个砂场的管理、生产；郭大勇、徐俊英先后担任仙居县宇东建材厂的法人代表；徐俊英为砂场审批下来变压器，并利用自己在大路村的威望，帮忙砂场处理周边群众工作；徐承伟负责砂场砂石开票、销售及在夜间协助管理；俞智、徐林敏等人负责在采砂时记账、管理、砂场开机器等；徐建辉、徐会见、徐梅艳、俞智、应林光、陈明富等人用翻斗车帮忙运输非法开采的砂石；徐德利为非法采砂提供挖机；徐德利、郭大勇、赵小土、徐俊英、陈明富等又分别伙同张一平在永安溪偷挖砂石；赵俊强、徐会见、应林光、徐林敏等人经张一平安排在仙居县水利局门口、加油站等地为非法采矿进行望风，以逃避执法单位的执法检查。2.2017年至2018年8月，因豪城砂场被取缔，被告人张一平组织被告人俞智、徐林敏、徐建辉、赵俊强等人，直接将非法开采的砂石混杂其他废渣料进行销售，其中销售给临海勇创砂场共计160余万元，销售给临海庆峰砂场共计350余万元。3.2015年3、4月份，被告人徐小峰伙同张一平、赵小土、徐俊英等人以大路村环境整顿为由，在仙居县永安溪偷采砂石，共偷采1万余立方米，价值23万余元。（六）寻衅滋事犯罪事实1.2011年1月14日下午，被告人张一平在宁波栎社机场碰到曾与其有矛盾的王某1，遂上前扇打王某1二个耳光，致王某1右耳耳膜穿孔。后张一平指使被告人郭大勇为其顶包，郭大勇明知系张一平在宁波栎社机场殴打王某1，为了帮助尚在缓刑期的张一平逃避处罚，主动向警方作伪证，顶替张一平的行为，导致张一平未受法律处罚。2.2011或2012年夏天的一个晚上，被告人张一平在仙居县宏都明珠酒店包厢内，因砂场纠纷与丁某2发生争执，后丁某2离开，郭大勇以讲和的名义将丁某2再次叫至宏都明珠酒店，张一平即安排人员在该酒店门口殴打丁某2。3.2011年10月11日晚，被告人张一平伙同被告人赵小土等人到仙居县福应街道横路丁下坑村罗某2家中，言语威胁横路丁村村委罗某2妻子王某5，欲迫使其丈夫罗某2放弃上访并同意在华峰砂场采砂协议上签字，遭到王某5拒绝后，张一平为泄私愤，将罗某2家的热水瓶踢碎。（七）破坏选举犯罪事实2011年，被告人张一平为进一步扩大组织影响，明知仙居县福应街道瓦垚头村邱某不符合仙居县人大代表竞选资格，仍在选举过程中，指派组织成员帮忙拉票，并出资10万元支持邱某进行贿选，导致邱某和竞选人鲍某的选票均未过半，致使该村人大代表名额不能按照正常程序产生，严重破坏了县级人民代表大会代表选举秩序。（八）非法持有枪支、弹药犯罪事实2011年上半年的一天，被告人张一平在没有持枪证的情况下，在仙居县从陈华（另案处理）处得到一把类左轮式手枪，内有子弹5发。张一平和陈某19在仙居县长加坑水电站以用枪打空啤酒瓶的方式轮流将5发子弹击发，后被告人张一平将枪藏于长加坑水电站消防池里面的砂堆下面。2011年下半年的一个晚上，张一平又从陈华处拿到50发子弹，并二次独自在长加坑水电站进行射击，射击后将枪藏于长加坑水电站消防池里面的砂堆下面，将剩余的36颗子弹藏于自己家的地下车库柜子里。2018年8月21日，公安机关在被告人张一平家的地下车库柜子里搜出36发子弹，2018年12月25日公安机关根据张一平的供述从长加坑水电站消防池里面的砂堆下面搜出类左轮手枪1把、生锈的类钢笔手枪零件1个、小子弹6发。经鉴定，36发类弹物均为制式弹药，类左轮手枪的类枪物为以火药为动力的非军用枪支，6颗类弹物均为非军用子弹。（九）行贿犯罪事实2016年至2018年春节前后，被告人张一平为感谢时任仙居县水政监察大队负责人赵某5（另案处理）对其非法采矿等违法犯罪行为的关照，先后共5次给予赵某5人民币共27万元。1．2016年农历年底，被告人张一平为感谢赵某5对其经营的豪城公司非法砂场关停过程中的关照，在仙居县皇嘉国际酒店附近送给赵某5人民币ｌ0万元，赵某5予以收受。2．2017年6月左右，被告人张一平为感谢赵某5对其经营的豪城公司非法砂场砂石清运过程中的关照，在赵某5家附近送给赵某5人民币5万元，赵某5予以收受。3．2017年下半年，被告人张一平为感谢赵某5对其在永安工业园区河段大坝上偷挖砂石的帮忙，在赵某5家附近送给赵某5人民币4万元，赵某5予以收受。4．2017年年底，被告人张一平为感谢赵某5对其在原上官砂场偷砂一事上的帮忙，在赵某5家附近送给赵某5人民币3万元，赵某5予以收受。5．2018年春节前后，被告人张一平为感谢赵某5对其在仙居县经济开发区非法拉砂石料一事上的帮忙，在赵某5家附近先后两次送给赵某5人民币共5万元。2015年9月，仙居县永安溪下各虎坦河段发生儿童溺亡事件，被告人张一平怕该事件的调查牵扯出自己在永安溪的非法采矿行为，遂让时任仙居县发改局局长郑某2（另案处理）帮忙疏通关系，并在仙居县皇嘉国际酒店附近送给郑某2人民币10万元，郑某2予以收受。（十）黑社会性质组织下的违法事实1.2006年至2007年期间，被告人张一平伙同王某22等人在仙居东方大酒店、假日酒店等地多次召集赌客聚众赌博。2.2009年7月8日，被告人张一平施工队在虎坦村和黄梁陈村××交界处采挖砂石，黄梁陈村民陈某3上前制止，被施工队员打伤。3.2010年浙江景光科技电器有限公司入住大路工业园区开始厂房建设，由被告人张一平等人提供砂石。2015年4月，徐某6去该厂结算砂石尾款17.5万元，因该厂方对砂石价格有异议，故一直未结算。后被告人林美龙主动帮忙上门讨债，以叫翻斗车堵门的方式，欲迫使厂方付款，后经调解，该公司经林美龙账户支付给张一平砂石尾款15万元。4.2013年11月4日，被告人张一平为让被告人徐小峰妻子王某8当选大路村村民委员会主任，伙同他人到想竞选村主任的吴某3厂里，用拳打脚踢的方式殴打吴某3、吴某2两兄弟，迫使吴某3退出村主任的选举。5.2016年6月21日8时许，被告人张一平在仙居县旁边的砂场，欲将砂场里的机器设备移走，遭许某1阻拦，许某1准备打电话告知砂场老板王某2时被张一平打了耳光；后砂场股东王某3过来制止，被张一平和被告人徐会见等人殴打至嘴角、鼻部流血。6.2016年9、10月份，被告人张一平让被告人俞智等驾驶员去仙居县下各镇上官砂场偷挖石头，被水利局查获，并当场查扣翻斗车1辆和铲车1辆。后俞智顶替张一平接受行政罚款。7.2018年4月18日，被告人张一平在仙居县彭溪坑水电站后门山上违规使用电焊，造成森林着火。为了逃避处罚，叫小工刘某3顶替，提供虚假证言，后刘某3因过失引起火灾被仙居县公安局行政拘留五日。经鉴定，仙居县福应街道彭溪坑水电站后门山等山场过火林地面积1.84公顷（折合27.6亩）。8.2018年的7、8月初的二个晚上，被告人张一平在其长期开在仙居皇嘉酒店的588房间内，以烫吸的方式容留周某6（另案处理）吸食冰毒二次。三、其他犯罪事实（一）故意伤害犯罪事实1.2003年上半年，被告人张一平插手王某10与张光同家族纠纷，纠集被告人泮森林及项某、金某2（均已判）等人多次在张某1位于仙居县城关南门新村11-9号的住所附近守候，准备教训张某1。2003年6月16日晚22时许，张一平及项某、金某2结伙乘坐泮森林驾驶的车辆再次到张某1住所门口守候。期间，泮森林因故先行离开，次日凌晨2时许，张一平、项某、金某2等人发现张某1驾车回家，遂持刀、棍对张某1进行追砍、打砸，致张某1手部、背部等多处受伤。经鉴定，张某1身体损伤程度为轻伤。2.2007年1月17日上午，被告人张一平因纠纷在仙居县橡胶厂内用脚踢打林某2，致林某2Ｌ1左侧横图骨折。经鉴定，林某2的身体损伤程度为轻伤。（二）非法拘禁犯罪事实2005年1月13日晚，被告人张一平与王某22、泮森林（均已判）等人在仙居县城关穿城北路拉面馆边，持刀强行将郭某1带上车，被告人张一平负责开车。王某22等人在开往下各镇路上殴打郭某1，致其眼眶内侧壁骨折。后在得悉郭某1的家人报案后，王某22在下各镇一路边田野，强行用烧酒灌郭某1，以造成郭某1自己摔伤的假象。经法医鉴定，郭某1的身体损伤程度为轻伤。（三）赌博犯罪事实1.2003年上半年期间，被告人张一平、泮森林伙同邱某（已判）等人合股在仙居福应街道大路村溪滩以扑克牌翻“三十二张”的形式聚众赌博，时间长达一个月左右。期间，赌场非法获利人民币5万余元。其中，邱某负责赌场抽头，被告人泮森林用汽车接送赌客。2.2005年2、3月至10月期间，赵小土、徐小峰、泮森林、林某11（均已判决）等人在仙居县流窜开设赌场，以扑克牌翻“三十二张”形式聚众赌博。因赌场抽头获利不理想，被告人张一平入股参与，并利用自身影响力召集赌客继续在上述场所流窜作案，并安排徐小峰、泮森林、林某11轮流记账；安排被告人应林光负责望风。上述赌场非法获利人民币约24万元。3.2005年下半年，被告人张一平联合“月塘帮”王某22、顾某3等人，先后在杨府、大路村及周边地界开设赌场，以张一平及王某22的社会影响力为基础，召集赌客以扑克翻三十二张形式聚众赌博13天左右，期间，该赌场非法获利人民币50余万元。（四）寻衅滋事犯罪事实1998年8月13日晚，被告人张一平在昆明市官渡区王某6夫妇经营螃蟹的店铺，因购买螃蟹的事与泮余良夫妇发生争执，张一平遂掀翻螃蟹进行踩踏，对泮余良、王某6夫妇的店铺随意进行打砸，并与泮余良等人发生肢体冲突。后张一平伙同泮崇林（已过追诉时效）至泮崇林位于昆明的住处拿了两把砍刀，再次持刀来到泮余良夫妇的店铺，对泮余良、王某6及该夫妇儿子泮建卫三人随意进行追砍，造成泮余良一家三人不同程度受伤。经鉴定，泮余良损伤程度为轻伤，泮建卫损伤程度为轻伤，王某6损伤程度为轻微伤。（五）重婚犯罪事实2006年至2018年8月案发，被告人张一平在有合法妻子王爱芬的情况下，仍与徐某14（另案处理）非法同居，且对外以夫妻名义共同生活，并生育二个儿子。（六）强迫交易犯罪事实2007年9月17日，绍兴市第一水利市政建设公司中标仙居永安工业集聚区内河防洪堤二期工程（第二合同段），严某负责施工，后使用王某26的挖机在工地上作业。2008年的一天，被告人徐德利及姜某（另案处理）等人以检验工程的质量合格为由，采取将大坝的石头撬掉，叫停正在作业的挖机等手段，迫使严某放弃使用王某26的挖机，转而使用徐德利的挖机。该挖机在工程工作十几天，严某等人支付挖机费用共计9600元左右。（七）信用卡诈骗犯罪事实2017年8月，被告人王杰在明知自己无还款能力的情况下，将自己卡号为62×××06的一张民泰银行商惠通卡恶意透支20万元。逾期后，经银行工作人员多次催讨，仍超过三个月未归还，截止2018年，其透支本金共计人民币196648.27元。案发后，被告人王杰家属已归还全部透支款项，取得民泰银行的谅解。（八）开设赌场犯罪事实2014年5月至11月，被告人陈明富伙同万某、胡某2、俞某、吴某6、应承建、王某27、周小波（均另案处理）在仙居县广发商行以“炸金花”的形式开设赌场，赌场平均每天抽头获利2000元以上，其中，陈明富经赌场股东纠集在赌场内放倒款一个星期。（九）容留卖淫犯罪事实2011年10月间，被告人泮森林伙同王某30、泮国前（均已判）经事先商量开设美容店容留小姐卖淫。同年10月26日，由泮森林提供资金，泮国前协助王某30向郭某8承租了位于本县商业街219号房屋开洗头房，并购买了按摩床、空调等。美容店装修好之后，王某30负责美容店的具体管理，被告人泮森林定期到店里收取获利。期间，该美容店容留任某、秦某、王某31等多人卖淫，至2012年11月10日被公安机关查处，共计容留卖淫600余次，获利5万元以上。2013年3月31日，被告人泮森林因该案被仙居县公安局刑事拘留，同年5月7日被变更为取保候审。被告人张一平、赵小土、郭大勇、王爱芬、泮森林、应林光、王杰、林美龙、徐俊英、徐德利、林介兴、徐承平、徐梅艳、俞智、徐林敏、徐承伟、徐小锋、徐建辉、徐会见、赵俊强、陈明富、胡汉达分别于2018年8月20日至9月15日被公安机关抓获归案；被告人徐承锋于2018年11月16日经公安机关电话通知后到案。案发后，公安机关依法扣押汽车5辆、挖机3辆、推土机2辆、拖车1辆，查封土地使用权38亩、冻结仙居县澎溪水电站35%的股份、冻结银行账户资金26745.44元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人张一平犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法采矿罪、非法持有枪支、弹药罪、破坏选举罪、赌博罪、重婚罪、行贿罪，被告人赵小土犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪、强迫交易罪，被告人郭大勇犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法采矿罪，被告人王爱芬犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人泮森林犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、赌博罪、容留卖淫罪，被告人应林光犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、非法拘禁罪，被告人王杰犯参加黑社会性质组织罪、信用卡诈骗罪，被告人林美龙犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人徐俊英犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪，被告人徐德利犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法采矿罪，被告人林介兴犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人徐承平犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人徐梅艳犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法采矿罪，被告人俞智犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法采矿罪，被告人徐林敏犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人徐承伟犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人徐小峰犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人徐承锋犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，被告人徐建辉犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法采矿罪，被告人徐会见犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人赵俊强犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人陈明富犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、开设赌场罪，被告人胡汉达犯非法采矿罪，提请本院依法惩处。被告人张一平对起诉书指控的非法持有枪支、弹药、行贿犯罪事实没有异议。同时辩称其不构成组织、领导黑社会性质组织罪；其没有对他人实施过敲诈勒索，都是正常的经营合作行为；其在经营豪城砂场期间，非法获利数额低于指控数额；其没有资助邱某竞选人大代表；其没有与他人公开同居；其殴打他人系事出有因，不是寻衅滋事行为；其没有指使王杰召集人员进行聚众斗殴；园区建设期间，其没有指使他人对企业进行堵门堵路，销售的砂石价格合理，不存在数量不足情况；其2005年没有开设过赌场；其没有持刀砍伤张某1。被告人赵小土对起诉书指控的参加黑社会性质组织犯罪事实没有异议，但辩称其非积极参加者、骨干成员；同时辩称在豪城砂场没有股份，赚取工资收入；其负责园区填方的管理工作，但无权决定价格，没有组织过拖拉机驾驶员前去堵门堵路，也没有其他堵路行为；入股汉达砂场是双方自愿的合作，其没有参加断电、堵路等行为。被告人赵小土辩护人的辩护意见是：1.被告人赵小土是园区建设的负责人之一，但园区建设分工不能等同于黑社会性质组织的地位、层级划分，被告人赵小土不是黑社会性质组织的积极参加者、骨干成员。2.强迫交易犯罪的第1部分的（1）（2）节事实中，被告人赵小土并没有组织拖拉机驾驶员前去堵企业大门，其到现场是去劝散拖拉机驾驶员；第（5）（6）（8）节事实中，被告人赵小土只负责将砂石运到现场填方；第（3）（4）（7）（9）及第2部分犯罪，被告人赵小土没有直接参与，因此被告人赵小土的行为不构成强迫交易罪，若构成犯罪，也应认定从犯。3.敲诈勒索犯罪的第1节指控事实不清、定性及适用法律错误。理由为：（1）汉达砂场案发时没有被堵路、断电的强迫威胁行为，徐德利变压器的用电情况表也能反映不存在变压器被断电的情况；（2）胡汉达不是本案被害人，其从园区建设需要大量砂石的现实出发，并通过张一平解决园区供电问题降低成本，与张一平合作开办砂场，张一平没有敲诈胡汉达，也没有干涉许良毅采砂；（3）起诉认定的非法获利78万余元没有依据；（4）即使存在堵路、断电等行为，该节犯罪也不是敲诈勒索犯罪，而是强迫交易犯罪，指控张一平获取汉达砂场30%股权，但该股权无法计价，且许良毅没有交出25%股权的行为，其被迫退出经营，是典型的强迫交易行为；（5）张一平取得汉达砂场股份时间为2010年4月至7月，此时的刑法规定敲诈勒索数额巨大的，处3年以上10年以下有期徒刑，2011年5月1日《中华人民共和国刑法修正案（八）》生效后，才有数额特别巨大，10年以上量刑档次，若认定构成敲诈勒索罪，应适用从旧兼从轻原则量刑，并认定被告人赵小土属于从犯。4.敲诈勒索犯罪的第2节，被告人赵小土没有参与，也没有得到好处，其不构成敲诈勒索罪。5.非法采矿犯罪，被告人赵小土在豪城砂场没有股份，应为从犯；2015年2、3月份在永安溪偷挖砂石，起诉认定数额超过实际价值。被告人郭大勇对起诉书指控其犯非法采矿罪没有异议。但辩称其没有加入张一平为首的组织，该组织也非黑社会性质组织；其非法从永安溪采矿是个人行为，与黑社会性质组织无关，其退股之前，豪城砂场未开始从永安溪非法采矿；2011年4月份至2012年2月份，其在园区负责二次填方工程，没有强迫交易行为；其没有参加汉达砂场停电、堵路等行为，张一平和汉达砂场合作是正常的经营合作。被告人郭大勇辩护人的辩护意见是：1.被告人郭大勇非黑社会性质组织的积极参加者或者骨干成员，张一平为首的黑社会性质组织成立于2005年，被告人郭大勇2010年5月底才回到仙居，其帮助张一平做事，但没有积极参加黑社会性质组织的故意，虽然因文化程度高，其从事起草协议等工作，但工作内容主要涉及园区工程的衔接，从未参加暴力型犯罪活动，其从张一平处获取的报酬也等同于一般成员水平，其行为不符合骨干成员的要求。2.被告人郭大勇不构成敲诈勒索罪。理由为：（1）汉达砂场被断电、堵路时，郭大勇尚未回到仙居，其和赵小土等六人想从张一平处分得一半股份，但未获张一平同意，六人私分的12万元系工作酬劳，非股份分红；（2）张一平入股汉达砂场不是敲诈勒索犯罪，张一平与虎坦村签订采石协议无违法事实，其之后挤走许良毅，是胡汉达选择更有实力合伙人的结果，张一平参与经营也支付了一定对价，解决砂场用电问题，与敲诈勒索罪的客观要件不符。3.若认定为敲诈勒索行为，张一平通过不正当手段取得的是汉达砂场当时30%的股份，而不能以其之后的经营收益作为犯罪所得，许良毅控告信也认为自己所受损失为30万元；敲诈勒索不是持续犯，发生在2011年5月1日之前的犯罪行为不能适用《中华人民共和国刑法修正案（八）》的规定。4.关于强迫交易犯罪，郭大勇2010年5、6月份回仙居后负责二次填方工程，非园区建设总负责人或总管理人员，其只负责其中一项工作，因学历高，承担与企业沟通工作，分配工作只是衔接作用，非团伙的负责人，不能以工作分工推定在组织中的作用。其中第1部分第（1）节，郭大勇没有上门承接工程；第（2）节没有指使拖拉机驾驶员堵门，也没有受张一平安排前去谈判；第（4）节指控不实，郭大勇是与园区结算，非跟企业直接结算；第（5）（6）节没有参与谈判，没有强迫行为，丁某1支付的不是填方费用，含有其他工程的工程款；第（7）节犯罪未参与；第（9）节没有逼迫郑某1停工，所结工程款非帮张一平所结。被告人王爱芬对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪，愿意接受处罚。被告人王爱芬辩护人的辩护意见是：对指控被告人王爱芬构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪没有异议。同时认为被告人王爱芬仅参加黑社会性质组织的非法采矿犯罪，负责管理豪城砂场财务，但豪城砂场收入没有用于家庭支出，其偶然性财务管理工作被认定为张一平的财务总管不够客观，且张一平公然重婚，认为王爱芬是张一平财务总管与常理不符；指控张一平安排组织成员通过贿选等方式帮助王爱芬当选村主任依据不足，王爱芬也没有利用村主任或村支书名义从事违法犯罪活动；在把控基层政权、非法垄断砂石开采及垄断园区工程三方面，王爱芬不能起到决定性或比较重要的作用；王爱芬系非法采矿犯罪的从犯；归案后如实供述，具有悔罪表现。综上，请求对被告人王爱芬从轻处罚。被告人泮森林对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议。辩称自己与张一平共同犯罪时期，黑社会性质组织没有形成，其不构成参加黑社会性质组织罪；赌博犯罪与故意伤害犯罪均已超追诉时限；容留卖淫犯罪事实不存在。被告人应林光对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪，愿意接受处罚。被告人应林光辩护人的辩护意见是：被告人应林光犯非法拘禁罪系因审判监督程序启动的再审案件，不应由本院受理；在非法拘禁犯罪中，被告人应林光没有参与商量准备工作，并未全程参与拘禁过程，拘禁在仙居后虽然参与相关行为，但没有起到关键作用，应认定为从犯，且有自首情节，原判量刑恰当；非法采矿犯罪中，被告人应林光因运输业务与被告人张一平合作，所收款项为合同价款，非犯罪集团分红，参与望风也只有三四次，应认定为从犯；在黑社会性质组织犯罪中，被告人应林光不符合多次参加黑社会性质组织犯罪活动的特征，非法拘禁案件也不是黑社会性质组织形成的标志性事件，其对犯罪组织的发展壮大没有起到积极作用，只是一个普通参加者。被告人王杰对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议。辩称只接到银行一个催讨电话，不知道银行在催讨透支款；其不是张一平手下，不是黑社会性质组织成员。被告人王杰辩护人的辩护意见是：1.被告人王杰不构成参加黑社会性质组织罪，其不是张一平组织成员，没有多次参加黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，也没有参加较严重的违法犯罪活动。2.银行存在违规放贷行为，允许王杰超额度透支；后期银行的催收行为不是有效催收；在起诉前被告人王杰家属已将款项归还，取得发卡银行的谅解，公诉机关可以不起诉。因此被告人王杰的行为不构成信用卡诈骗罪。被告人林美龙对起诉书指控的罪名没有异议。同时辩称其非豪城砂场主管，只是一个普通管理员兼修理工；其非黑社会性质组织的积极参加者，只是一般参加者；违法事实中，其叫翻斗车去景光公司是为将砂石拉回，而不是去堵企业大门。被告人林美龙辩护人的辩护意见是：对指控被告人林美龙犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪没有异议。同时认为被告人林美龙非豪城砂场发起人、股东，只是受聘参与豪城砂场管理工作一年三个月左右时间，负责管理砂石生产线的具体工作及部分机械维修工作，够不上起诉指控的砂场主管，在确认砂场存在违法行为后，即主动退出豪城砂场的管理工作，没有直接参与过砂石的开采和偷挖，系共同犯罪的从犯；被告人林美龙参与两项犯罪主观意识、参与程度等都较轻，非黑社会性质组织核心成员，接受组织领导时间短，没有参与暴力型犯罪活动，应属黑社会性质组织的一般参加者；被告人林美龙到案后主动交代犯罪事实，系初犯，请求酌情予以从轻处罚。被告人徐俊英对起诉书指控的非法采矿犯罪事实没有异议。同时辩称其与张一平关系紧张，没有为张一平犯罪提供帮助；其在汉达砂场没有股份，所分得的2万元系工资收入。被告人徐俊英辩护人的辩护意见是：1.对指控被告人徐俊英犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪没有异议。同时认为被告人徐俊英没有多次参与犯罪活动，在组织中并非起重要作用，不负责组织财务、人员管理等事项，辅助王爱芬竞选大路村村主任相关证据不足，应是该组织的一般参加者；在非法采矿犯罪中，被告人徐俊英只是仙居县宇东建材厂挂名的法定代表人，没有决策、管理权，没有参与采砂、销售的决策过程，为砂场办理变压器审批和处理群众工作，所起作用有限，应认定从犯。2.对指控被告人徐俊英犯敲诈勒索罪提出异议。认为被告人徐俊英主观上没有敲诈勒索的故意，其对张一平与虎坦村签订采石协议、利用采石协议与许良毅商谈、采取断电、堵路方式迫使砂场停工及造成许良毅退出经营等行为均不知晓；客观行为上，被告人徐俊英没有实施具体犯罪行为，没有参与商谈、合谋、实施威胁行为；其所分得2万元不是砂场分红，而是工资。若认定被告人张一平等人采用断电、堵路方式迫使许良毅退出经营构成敲诈勒索罪，在张一平取得许良毅股权时即为既遂，犯罪行为已终结，徐俊英等人取得15%股权是张一平完成敲诈勒索犯罪之后而给予，没有证据证明徐俊英接受股权时，明知该股权系敲诈勒索所得，即使事后明知接受犯罪所得，也不符合合意犯罪故意，不能认定被告人徐俊英构成敲诈勒索罪。张一平等人敲诈勒索犯罪数额应按许良毅股权受损数额认定，根据在案证据，该数额为30万元，而不是公诉机关指控的78万元。该节事实更符合《中华人民共和国刑法》第226条的规定，应以强迫交易罪定罪处罚。被告人徐德利对起诉书指控的罪名没有异议。同时辩称其跟张一平关系不好；强迫交易中15号路、9号路其没有参加施工，其他参与的施工，挖机价格都是合理价格；其没有参与汉达砂场断电、堵路行为。被告人徐德利辩护人的辩护意见是：1.对指控被告人徐德利犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法采矿罪没有异议。同时认为被告人徐德利没有为豪城砂场提供过挖机，没有豪城砂场的股份，没有参与经营管理，非法采矿时间只有三四天，应认定从犯；强迫交易犯罪中没有使用堵门等暴力手段，挖机收费价格与市价相当，考虑独家经营，即使相对市价较高也是合理；其参加张一平组织是为了接工程赚钱，与单纯参加黑社会性质组织有区别，其与张一平面和心不和，与张一平之间是合作关系，而不是领导被领导关系，认定为一般参加者较为合适；其在庭审中认罪态度积极，请求对其从轻处罚。2.对指控被告人徐德利犯敲诈勒索罪提出异议。认为张一平获取了汉达砂场股份，导致许良毅退出汉达砂场，但在经营过程中支出了电费，铺设电缆费用等，应定性为强迫交易行为。若定性为敲诈勒索，根据汉达砂场所接变压器2010年4-8月份的用电量看，起诉认定的4、6、7、8四个月被迫停工期间用电量高于正常生产的5月份用电量，该变压器为汉达砂场专用，指控实施断电、堵路行为导致汉达砂场停工证据不足；张一平等人敲诈勒索的是汉达砂场30%股权，在张一平取得时，犯罪已既遂，犯罪数额应按30%股权的价值计算，公诉机关按股份分红确定犯罪数额不妥；若按股份分红计算犯罪数额，在案证据无法确定最终分红为78.6万元，且犯罪跨越《中华人民共和国刑法修正案（八）》，根据从旧兼从轻原则，应适用修订前的刑法规定；被告人徐德利没有与张一平事先通谋，没有参与谈判，也没有实际取得汉达砂场股份，作用较小，应认定从犯。被告人林介兴对起诉书指控的罪名没有异议。同时辩称强迫交易犯罪中，其只负责收账；其去过汉达砂场，但没有说过话，也没有参与堵路。被告人林介兴辩护人的辩护意见是：1.对指控被告人林介兴犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪没有异议。同时认为被告人林介兴并非主动加入张一平组织，参与组织时间较短，没有实质性暴力、胁迫等犯罪行为，仅在从事劳务活动之外，偶尔参加犯罪行为，所起作用小，并非积极参加者，应认定为一般参加者；在强迫交易中，林介兴在园区从事的是发票头工作，作用较小，应认定为从犯。2.指控被告人林介兴犯敲诈勒索罪不能成立。张一平等人取得汉达砂场股权，并非没有付出对价，且汉达砂场股权是期待权，经营不确定性决定价值无法量化，其行为特征符合强迫交易罪构成要件，被告人林介兴未参与谈判、威胁，也无分红，收取的2万元系工资收入，在共同犯罪中作用小。3.若认定张一平等人涉及汉达砂场行为构成敲诈勒索犯罪，应根据从旧兼从轻原则，按《中华人民共和国刑法修正案（八）》之前的规定处罚，并认定被告人林介兴为从犯。被告人徐承平对起诉书指控的罪名没有异议。同时辩称其不是黑社会性质组织的积极参加者；园区建设期间，其没有去过15号路记账；其去汉达砂场传过话，分到的2万元是工资。被告人徐承平辩护人的辩护意见是：对指控被告人徐承平犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪没有异议。同时认为被告人徐承平主观恶意小，在黑社会性质组织中地位低，参与时间短，应定性为一般参加者；汉达砂场节犯罪应定性为强迫交易罪，其在汉达砂场为张一平工作，分得2万元系工资，即使定性敲诈勒索，也是共同犯罪中的从犯；强迫交易中，其未参与前期谈判，未出资及获取分红，仅提供劳务领取报酬，应认定为从犯。被告人徐梅艳对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪，愿意接受处罚。被告人徐梅艳辩护人的辩护意见是：对指控被告人徐梅艳犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法采矿罪没有异议。同时认为被告人徐梅艳在强迫交易犯罪中仅负责砂石账目计算，没有直接暴力、威胁行为，主观恶性小，请求对其从轻处罚；非法采矿犯罪中，其起次要作用，应当从轻处罚；参加黑社会性质组织犯罪中，其主观目的是为了谋生，所起作用小，系一般参加者中地位较低人员，请求对其从宽处罚。被告人俞智对起诉书指控的违法犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪，愿意接受处罚。被告人俞智辩护人的辩护意见是：对指控被告人俞智犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法采矿罪没有异议。同时认为在参加黑社会性质组织犯罪中，被告人俞智主观恶意小，受张一平蒙蔽参加组织，从事非暴力型工作，社会危害性小；在强迫交易犯罪中，其参与的犯罪数额较小，在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；在非法采矿犯罪中，其仅从事劳务工作，赚取工资收入，系从犯，请求对被告人俞智从轻处罚。被告人徐林敏对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪，愿意接受处罚。被告人徐林敏辩护人的辩护意见是：对指控被告人徐林敏犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪没有异议。同时认为，被告人徐林敏非积极主动参与黑社会性质组织，主观恶性小，仅参与该组织非法采矿犯罪行为，且没有股份，总体获利小，归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人徐承伟对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪，愿意接受处罚。被告人徐承伟辩护人的辩护意见是：对指控被告人徐承伟犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪没有异议。同时认为被告人徐承伟在参加黑社会性质组织犯罪中，主观并非积极参加，其加入组织是为了赚取劳务报酬，没有实施任何暴力犯罪，在组织中地位低，作用弱；在非法采矿犯罪中，参与时间两年不到，主要岗位是门卫，虽有协助夜间管理职责，也是岗位性质决定，应认定其为从犯；其当庭认罪认罚，具有悔罪表现，请求对其从宽处罚。被告人徐小峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪，愿意接受处罚。被告人徐小峰辩护人的辩护意见是：对指控被告人徐小峰犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪没有异议。同时认为被告人徐小峰在黑社会性质组织中作用小，系一般参加者；在非法采矿犯罪中涉案数额小，且系从犯；其具有坦白情节，且当庭自愿认罪认罚，请求对其从宽处罚。被告人徐承锋对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪，愿意接受处罚。被告人徐承锋辩护人的辩护意见是：对指控被告人徐承锋犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪没有异议。同时认为被告人徐承锋参与犯罪时间短，没有股份和分红，系从犯，其自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚。被告人徐建辉对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪，愿意接受处罚。被告人徐建辉辩护人的辩护意见是：对指控被告人徐建辉犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、强迫交易罪没有异议。同时认为被告人徐建辉是一名货车司机，提供劳务赚取报酬，在组织中作用低，影响小，主观恶意小，其虽当庭作出一定辩解，但不应影响对其认罪认罚的认定，请求对其从轻减轻处罚。被告人徐会见对起诉书指控的违法犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪，愿意接受处罚。被告人徐会见辩护人的辩护意见是：对指控被告人徐会见犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪没有异议。同时认为被告人徐会见在非法采矿犯罪中，起辅助作用，应认定为从犯，在参加黑社会性质组织犯罪中，是一般参加者，其到案后如实供述，当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻减轻处罚。被告人赵俊强对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪，愿意接受处罚。被告人赵俊强辩护人的辩护意见是：对指控被告人赵俊强犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪没有异议。同时认为被告人赵俊强在组织中地位较低，非法采矿犯罪中没有股份，没有参与管理，仅参与望风，系从犯，且作用最小，其当庭自愿认罪认罚，请求对其作出公正处罚。被告人陈明富对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪，愿意接受处罚。被告人陈明富辩护人的辩护意见是：对指控被告人陈明富犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、开设赌场罪没有异议。同时认为被告人陈明富在开设赌场犯罪中，情节比照同案犯更轻；非法采矿犯罪中，其情节不是特别严重，且系从犯；参加黑社会性质组织犯罪中，没有参加敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等犯罪，处于从属地位；其归案后如实供述，当庭认罪认罚，具有悔罪表现，请求对其减轻处罚。被告人胡汉达对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪，愿意接受处罚。被告人胡汉达辩护人的辩护意见是：对指控被告人胡汉达犯非法采矿罪没有异议。同时认为被告人胡汉达受张一平邀请入股豪城砂场，其占股30%，2014年5、6月份开始经营，9月份即退股，占股期间无因经营获利，系从犯；其主观恶性不深，社会危害性不大，归案后如实供述，当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实上世纪90年代后期，被告人张一平因打架凶狠不计后果，讲江湖义气等原因，在仙居县定恶名，后纠集同乡、社会闲散人员，发展组织成员。2002年至2005年，其伙同被告人赵小土、泮森林、应林光、徐小峰及金某2、项某（以上二人均已判）等人在仙居县大路村及周边开设赌场，后与当时的仙居“月塘帮”头目王某22（已判）联手，垄断了仙居县城关东门外到福应××一带赌场。期间，张一平结识当时仙居富商王某10（另案处理），并受王某10指使，故意伤害张某1，得到王某10的资金支持。2005年5月30日，张一平更是凭借自身的恶名，以拉拢、贿选等手段，成功竞选大路村村民委员会主任，后当选仙居县人大代表。同年9月，为替王某10讨债，张一平带领应林光及泮森林、丁某3（以上二人均已判）等人将李某1从北京拘禁回仙居，并采取戴手铐、罚下跪、关坟墓、殴打等方式逼其还债，时间长达10天，该案在仙居影响恶劣，以被告人张一平为首的黑社会性质组织（以下简称组织）形成。2009年1月，被告人张一平因犯非法拘禁罪、故意伤害罪、赌博罪被判处缓刑，组织影响力进一步扩大。后为壮大组织势力，获取更强经济实力，张一平继续拉拢吸收被告人郭大勇、王爱芬、王杰、林美龙、徐俊英、徐德利、林介兴、徐承平、徐梅艳、俞智、徐林敏、徐承伟、徐承锋、徐建辉、徐会见、赵俊强、陈明富等人为该组织成员。该组织结构稳定，层级分明，分工明确。张一平系组织的组织者、领导者；赵小土、郭大勇系组织的积极参加者、骨干成员；泮森林、应林光、王杰、王爱芬、林美龙、徐俊英、徐德利、林介兴、徐承平等人为该组织的积极参加者；徐梅艳、俞智、徐林敏、徐承伟、徐小峰、徐承锋、徐建辉、徐会见、赵俊强、陈明富等人是一般参加者，成员人数达二三十人。张一平为维护其在组织中的权威，维护组织的壮大运行，明确组织成员不得私吞钱财，做事随叫随到，行动听从指挥，接听电话要及时，汇报事情不得越级；为笼络人心，方便管理，对表现积极的成员给予股份、支付轿车首付等经济奖励，并经常组织会餐、唱歌等；对违反组织规约的成员，轻则疏远，重则驱离组织。该组织依仗自身的黑恶影响力，有组织的通过实施大量违法犯罪活动攫取经济利益。组织在形成过程中，主要通过开设赌场、非法拘禁、故意伤害等犯罪手段以及王某10的资助，实现资本的原始积累，巩固地盘，树立威望；组织形成后，通过强迫交易、非法采矿、敲诈勒索以及垄断仙居县永安工业园区大路村区块工程、寻求国家工作人员非法保护等手段，攫取巨额财产。自2005年9月以来，被告人张一平及其组织、领导的黑社会性质组织共实施非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、非法采矿、寻衅滋事、破坏选举、非法持有枪支、弹药等犯罪活动28起，违法活动8起，借助组织恶名和影响力，把持大路村基层政权、垄断采砂、园区建设等行业或区域，严重破坏了当地正常的社会管理秩序和经济秩序，造成了极其恶劣的社会影响。具体表现如下：1.严重扰乱基层选举秩序，破坏党及基层政权的组织建设。被告人张一平成功竞选大路村村民委员会主任、仙居县人大代表后，因非法拘禁李某1等案件被刑拘，无法连任村民委员会主任，遂安排组织成员凭借该组织在大路村的势力和影响力，通过贿选等方式拉拢村民，帮助张一平妻子即被告人王爱芬先后担任大路村村民委员会主任、党支部书记；张一平被判缓刑后，在缓刑考验期内，于2011年在宁波机场故意殴打王某1，后凭借国家工作人员的庇护，该案被化解撤案，并继续担任该县人大代表；为增强该组织在村基层组织中的实力，控制村两委干部，安排组织成员被告人赵小土、徐俊英、林介兴分别担任村主任助理、党支部副书记、党支部委员，采用暴力、恐吓等手段使组织成员被告人徐小锋妻子王某8当选大路村村民委员会主任。通过长期把持大路村基层政权，掌控大路村基层组织政权为该组织服务，以支付低价金额长期使用信用社旧址，低价租赁、拍得豪城实业有限公司场地，多方攫取村集体利益，造成恶劣社会影响。2.长期非法垄断永安溪砂石开采，严重破坏生态环境。2009年至2018年间，该组织通过利益输送，勾结仙居县水利局相关领导干部，依仗自身黑恶影响力，非法垄断永安溪砂石开采长达十余年，严重破坏了正常的生产经营秩序，造成国家矿产资源损失严重，永安溪流域生态环境遭受严重破坏。2014年凭借组织影响力，从其他企业手中承揽永安溪综合治理与生态修复工程，以该工程建设为掩护，长期非法采砂，使得原本工期为十个月的工程至案发尚未建好，严重增加了永安工业园区周边的防洪风险，危及周边群众生命、财产安全。3.长期垄断永安工业园区大路村区域内企业基建、道路填方等工程，严重破坏生产秩序，影响经济发展。2008年开始，仙居县人民政府开始筹建永安工业园区，大路村范围内被征地一千多亩，2009年开始园区管委会委托大路村负责大面积填方工程，被告人张一平被释放后，大路村大面积填方工程即被该组织垄断承包，并陆续垄断围墙施工及企业二次填方等工程。2010年前后，企业陆续进驻，该组织又以堵门堵路、断电、威胁等方式垄断企业回填、企业基建的砂石供应、填方机械等，不允许企业外购砂石，不允许外村机械进入大路村内作业。同时，该组织凭借自身影响力，通过堵路、威胁等方式强揽他人中标的道路填方工程，致使企业厂房建设、道路工程建设效率低下，成本增加，严重破坏生产秩序，影响当地经济健康发展。以上事实有经庭审质证的证人项某、丁某3、金某2、周某1、泮海波、陈某4、王某7彪、周某2、刘某1、徐某1、吴某2、蒋某1、张某2、赵某1、王某8、王某7、周某3、张某3、徐某2、吴某3、张某4、刘某2、应成科、徐某3、泮盈盈、泮伟峰、徐某4、徐某5、徐某6、林某3、徐某7、徐某8、赵某2、张某5、应再琪、张某6、朱某1、顾某1、方某1、戴某、王某9、钱某、黄某2、林某4、李某2、赵某3、潘某1、李某3、周某4、陈某5、陈某6、林某5、林某6、朱某2、尹某的证言，被告人张一平、郭大勇、赵小土、徐小峰、俞智、陈明富、应林光、泮森林、赵俊强、王杰、徐梅艳、徐承伟、徐建辉、徐会见、林介兴、徐德利、徐俊英、徐承平、王爱芬、徐林敏、林美龙、徐承锋的供述与辩解，扣押笔录、清单、协助查封通知书、发还清单、调取证据清单、黄岩法院的拍卖纪录、银行流水、租赁协议、厂房出租委托书、中共仙居县福应街道工作委员会文件、仙居工艺品城发展有限公司委托书、仙居县经济开发区管理委员会主任办公会议纪要、协议书、浙江鼎源投资开发有限公司委托书、浙江鼎源投资开发有限公司永安区块大路村未填地块填方工程结算书、协议书、仙居县人民政府专题会议纪要【2011】11号、【2014】52号、浙江省统一收款收据、协议书（合同号086）、工程合同、协议执行情况、结算汇总单、发票、仙居县工业园区永安区块企业填方欠填方量工程结算书、仙居县经济开发区管理委员会主任办公会议纪要、仙居县经济开发区管委会【2012】25号会议纪要、【2013】19号会议纪要、仙居县经济开发区管理委员会会计账目等证据证实。关于被告人张一平当庭所称在第一次刑拘期间遭到侦查人员欺骗、殴打，在监视居住期间没有保证足够饮食，要求对其所有有罪供述均予以排除的意见。经查，在本院召开的第一次庭前会议上，被告人张一平的辩护人没有提出排非申请，在其解除辩护律师的委托，并拒绝指定律师辩护后，在第二次庭前会议上，被告人张一平也未对证据收集合法性提出异议。根据《人民法院办理刑事案件排除非法证据规程（试行）》的规定，被告人申请排除非法证据，应当提供相关线索或者材料，并提交书面申请，被告人张一平当庭提出排非申请，但没有提供相关材料；根据公诉机关当庭出示的被告人张一平入所健康检查登记表、所内就医台账、收押登记表等证据，可以证明看守所两次收押被告人张一平时均进行了入所健康检查，未发现体表伤情，而其在看守所关押期间266次就医记录显示，几乎每天都因肾结石、肾积水、尿路结石、感冒、腹泻、皮肤过敏等病症接受就医，却从未有因外伤就医记录，无法证明其因暴力行为遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出供述；被告人张一平称侦查人员意图通过欺骗手段，给其制造精神压力，因其当庭亦表述当场或事后很短时间即发现系侦查审讯策略，也未在此情况下作出过有罪供述，无法证明相关证据为非法证据；被告人张一平称监视居住期间未保证足够饮食，同时承认侦查机关提供了基本的饮食保障，该情形即使存在，亦不属于肉刑或变相肉刑，无法据此认定被告人违背意愿作出供述。本院认为，在案的被告人张一平在侦查阶段的供述与辩解不符合“侦查机关采用刑讯逼供或采用暴力或严重损害本人及其近亲属合法权益等威胁方法取得”的情形，确认证据合法性不存疑问，并与在案其他证据综合采信。对被告人张一平的该辩解不予支持。综上，上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院均予以确认。关于部分被告人及辩护人辩称本案不存在黑社会性质组织的辩护意见。经查，黑社会性质组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。对照本案，张一平等被告人在侦查阶段供述及相关证人证言、被害人陈述等证据可以证明，被告人张一平因打架凶狠不计后果，讲江湖义气等原因，在仙居有一定的名气，后结交王某10，并聚集泮森林、应林光、金某2、项某、丁某3、赵小土、徐小峰等人从事故意伤害、非法拘禁、赌博等违法犯罪活动。2005年9月，为替王某10讨债，被告人张一平带领应林光、泮森林、丁某3等人，将被害人李某1从北京拘禁回仙居，时间长达10天，其中更有将被害人关某的行为，在仙居社会影响恶劣，标志以张一平为组织者、领导者的黑社会性质组织初步形成。此后，被告人张一平为获取更强经济实力，拉拢吸收被告人郭大勇、王爱芬、王杰、林美龙、徐俊英、徐德利、林介兴、徐承平、徐梅艳、俞智、徐林敏、徐承伟、徐承锋、徐建辉、徐会见、赵俊强、陈明富等人为该组织成员，形成比较固定的犯罪组织。该组织参与人数众多，人员相对稳定，层级明显。在组织存续的十多年时间，被告人张一平始终为组织者、领导者，被告人赵小土、郭大勇为骨干成员，被告人泮森林、应林光、王杰、王爱芬、林美龙、徐俊英、徐德利、林介兴、徐承平为积极参加者，被告人徐梅艳、俞智、徐林敏、徐承伟、徐小峰、徐承锋、徐建辉、徐会见、赵俊强、陈明富为一般参加者。张一平明确组织成员不得私吞钱财，做事随叫随到，行动听从指挥，接听电话要及时，汇报事情不得越级，对表现积极的成员给予奖励，并经常组织会餐、唱歌等，对违反组织规约的成员，轻则疏远，重则驱离组织。该组织依仗自身的黑恶影响力，组织在形成过程中，主要通过赌博等犯罪手段以及王某10的资助，实现资本的原始积累；组织形成后，通过强迫交易、非法采矿、敲诈勒索以及垄断永安工业园区大路村区块工程、寻求国家工作人员非法保护等手段，攫取巨额财产。自2005年9月以来，被告人张一平及其组织、领导的黑社会性质组织实施非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、非法采矿、寻衅滋事、破坏选举、非法持有枪支、弹药等多种违法犯罪活动，垄断采砂、园区建设等行业或区域，在一定区域和行业形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地正常的社会管理秩序和经济秩序，造成了恶劣的社会影响。在组织形成、壮大期间，被告人张一平在2005年5月30日，以拉拢、贿选等手段，当选大路村村委会主任，此后不断培植组织势力，在因犯罪被司法机关追捕期间，仍安排组织成员协助其妻子王爱芬当选大路村村委会主任，此后实际控制大路村村务，在没有任何职务的情况下在村部设置办公室，把控重大村务决策权，2013年后，操控其妻子王爱芬担任大路村党支部书记，由组织成员徐小峰妻子王某8担任村委会主任，实际事务由徐小峰负责处理，并在徐小峰缓刑考验期满后，由徐小峰担任村委会主任，该组织长期把持大路村基层政权，严重影响当地政治生态。综上，该犯罪组织已具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，可认定为黑社会性质组织。各被告人及辩护人就此所提的辩解及辩护意见均不能成立，本院不予支持。关于部分被告人及辩护人所提的在黑社会性质组织中的地位作用与指控不符的意见。经查，被告人张一平在组织形成、壮大过程中，纠集人员进行故意伤害、非法拘禁等暴力型犯罪活动，被告人泮森林、应林光参与非法拘禁李某1事件，该事件系组织形成的标志事件，组织形成后，被告人王杰出于保护张一平，为组织树立非法权威的目的，召集人员与他人聚众斗殴，上述三名被告人积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，系该组织的积极参加者；为壮大经济实力，被告人张一平拉拢吸收被告人赵小土、郭大勇、王爱芬、林美龙、徐俊英、徐德利、林介兴、徐承平、徐梅艳、俞智、徐林敏、徐承伟、徐承锋、徐小峰、徐建辉、徐会见、赵俊强、陈明富等人为该组织成员，把持基层政权、垄断园区建设、从事非法采矿等违法犯罪行为，其中被告人赵小土、郭大勇直接听命于张一平，并积极参与实施有组织的违法犯罪活动，总管园区建设期间强迫交易犯罪等事务，系积极参加者、骨干成员；被告人王爱芬、林美龙、徐俊英、徐德利、林介兴、徐承平等人多次积极参与组织的违法犯罪活动，积极参加较严重的犯罪活动且作用突出，或在组织中起财务、人员管理的重要作用，系积极参加者，被告人徐梅艳、俞智、徐林敏、徐承伟、徐承锋、徐小峰、徐建辉、徐会见、赵俊强、陈明富等人知道或应当知道以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受其领导与管理，系黑社会性质组织的一般参加者。对被告人及辩护人合理的意见，本院予以支持，与查明事实不符的意见，本院不予支持。另查明，以被告人张一平为首的黑社会性质组织实施了以下违法犯罪事实：（一）非法拘禁犯罪事实2005年9月27日，被告人张一平为替王某10讨债，带领被告人应林光及泮森林、丁某3（以上二人均已判）等人从仙居赶往北京，通过浴巾系头、灌食药物和白酒的手段强行将被害人李某1带回仙居，后关押在仙居县林美龙铁件厂和赵小土家中，指派应林光、丁某3、倪某（已判）等人看守。期间，多次对李某1实施殴打，使用手铐、铁链拷手，并将其关入坟墓进行恐吓、侮辱，直至2005年10月7日将其释放，非法限制李某1的人身自由长达10天。以上事实由经庭审质证的证人丁某3、王某10、倪某、王某11、赵小土、徐俊英、林美龙、泮森林的证言，被害人李某1的陈述，被告人张一平、应林光的供述与辩解，刑事判决书，应林光归案经过等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人应林光辩护人关于被告人应林光犯非法拘禁罪，已经被仙居县人民法院审判，目前进入再审程序，应由原审法院进行审理的意见。经查，被告人应林光因犯非法拘禁罪，被仙居县人民法院判处刑罚，现由台州市中级人民法院指令本院对该犯罪事实进行合并审理，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十四条、第二百五十五条的规定，上级人民法院对下级人民法院已生效判决，如发现确有错误，有权提审或指令下级人民法院再审，指令再审的，应当指令原审人民法院以外的下级人民法院审理。本院根据上级人民法院指令审理被告人应林光犯非法拘禁犯罪事实符合法律规定。对辩护人的上述意见，本院不予支持。（二）聚众斗殴犯罪事实2010年12月11日20时许，在仙居东方大酒店请客的被告人张一平，接到与其有纠纷的王某1方电话，双方约定在酒店大堂见面。后王某1一方的朱某3（已判）纠集朱某4（已判）等人，郭某3纠集王某13（已判）等人，共计十余人持刀赶到东方大酒店门口等候。被告人王杰（已判）怕张一平吃亏，遂打电话纠集周某2、王某7彪（均已判），周某2、王某7彪又纠集十余人赶到东方大酒店。当晚21时许，公安民警到场劝阻朱某3等人散开，朱某3辱骂公安民警，公安民警欲带离朱某3时，张一平与王某1二人在酒店大堂茶座发生拉扯，随即周某2、王某7彪等人持械与对方朱某4、王某13、朱某3等人发生斗殴，张一平及朱某3等人受伤。经鉴定，张一平及朱某3的身体损伤程度均为轻微伤。以上事实由经庭审质证的证人王某7彪、周某2、金某2、张某7、王某12、王某1、郭某2、郭某3、朱某3、朱某4、陈某7、徐某9、蔡某2、崔某、王某13、王某14、王杰、泮森林的证言，被告人张一平的供述与辩解，监控录像提取经过，扣押物品清单，砍刀照片，刑事判决书，现场监控视频，法医学人体损伤程度鉴定书，辨认笔录，出警经过，报警经过，抓获经过等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人张一平关于其没有聚众斗殴的故意，其没有指使王杰纠集人员，王杰所纠集人员与其没有关系的意见。经查，虽然本案主要斗殴人员非被告人张一平直接纠集，但事件起因系张一平与王某1的个人纠纷，其方参加斗殴主要人员均认为系为张一平进行斗殴，部分证人证言亦证明经被告人张一平现场指挥追砍他人。综上，被告人张一平与他人发生纠纷后，王杰出于保护张一平，为张一平为首的黑社会性质组织树立非法权威的目的，召集人员进行斗殴，应认定为黑社会性质组织实施的犯罪活动，被告人张一平作为该组织的首要分子，应对该犯罪行为承担责任，对被告人张一平的辩解意见，本院不予支持。（三）敲诈勒索犯罪事实1.2013年6月，被告人张一平以黄梁陈砂场采砂致使其承包的虎坦村河段砂石流失至下游黄梁陈河段为由，要求重新划分黄梁陈砂场跟虎坦村交界处开始往下游500米采砂区域，被黄梁陈砂场股东王某2拒绝，后张一平以虎坦村砂场淹死人为由，指使被告人赵小土等人强行将尸体抬至黄梁陈砂场，并安排组织成员驾驶车辆以堵路的方式，强行向黄梁陈砂场索要补偿，后又派赵小土与王某2等人交涉，王某2被迫同意在黄梁××砂××与虎××村交界处往下500米黄梁陈砂场范围开采的砂石以每船800元或1050元的价格补偿给张一平。至2015年3月，张一平从黄梁陈砂场非法获利共计211.4455万元。2.2015年8月，被告人张一平入股上官砂场。2016年8月，张一平以需要还贷为由，强行要求上官砂场借款100万元，迫于张一平的威胁，上官砂场几个大股东凑款100万元，由王某2转给张一平指定的王爱芬银行账户，后由砂场设备出卖款归还凑款大股东的出资。该笔借款未约定利息，也无借条，至案发仍未归还。以上事实由经庭审质证的被害人王某2、叶某、陈某1、林某1的陈述，证人陈某8、陈某9、陈某4、徐林敏、王某15、徐承平、王某3、许某1的证言，被告人张一平、赵小土的供述与辩解，协议书，汇款凭证等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人张一平关于没有抬尸体去黄梁陈砂场，没有堵路行为，黄梁陈砂场支付的钱款系越界采砂给予其的补偿；上官砂场其有投资，跟王某2之间存在经济往来，不是敲诈勒索行为的意见。经查，诸被害人陈述、证人证言、被告人供述，均能证实，在黄梁陈砂场经营期间，被告人张一平以虎坦村砂场淹死人为由，指使被告人赵小土等人强行将尸体抬至黄梁陈砂场，并以强行堵路的方式，逼迫黄梁陈砂场对位于虎坦村下游500米区域的采砂区域与其共享收益，非法获利211.4455万元；在上官砂场经营期间，被告人张一平以胁迫手段向上官砂场借款，且没有归还的意思，虽然其在砂场占有股份，但其强行借款行为对其他股东造成损失，其行为成立敲诈勒索罪。故，对被告人张一平的意见，本院不予支持。另，由于上官砂场涉及非法采矿犯罪，被敲诈款项系违法所得，追缴到位后，应予以没收，上缴国库。被告人赵小土及辩护人关于赵小土抬尸体去黄梁陈砂场非受张一平指使，其只是为张一平与王某2传过话，没有参与具体谈判，也没有得到任何好处，其行为不构成敲诈勒索罪的意见。经查，在案证据可以证明，事发当天，在被告人张一平的带领下，被告人赵小土等人将尸体抬至黄梁陈砂场，并将黄梁陈砂场的道路堵住；后赵小土受张一平指派，为张一平、王某2之间的协商互相带话，并去测量砂场采砂船的方数；其虽未从该犯罪行为中获益，但为张一平的敲诈勒索行为提供了帮助。故，对被告人赵小土及其辩护人的意见，本院不予支持。（四）强迫交易犯罪事实1.2010年下半年，被告人张一平为统一永安工业园区大路村区域内运输、砂石价格，要求企业和道路工程方必须使用该组织提供的砂石和机械等事项，召集被告人郭大勇、赵小土、徐德利、林介兴、徐承平、徐西琪（另案处理）等人进行分工开会，安排郭大勇负责企业二次填方、园区道路以及企业基建的砂石供应的价格前期沟通等工作，赵小土负责企业填方现场管理、调派拖拉机驾驶员等工作，林介兴负责车辆发票头及后期企业收账，徐梅艳、徐承锋负责管理砂石买卖的记账、收账，徐德利负责提供机械，徐承平协助徐某5（另案处理）管理园区道路建设等。期间，张一平根据组织成员的具体表现对其分工进行调整，并借助组织恶名和影响力，通过堵门、堵路、言语威胁等方式实施了以下强迫交易行为：（1）浙江远邦台技汽车电器公司（以下简称远邦台技公司）于2010年10月开工填方，后郭大勇、赵小土、徐德利及徐西琪等人，上门承揽企业填方、机械、砂石原料等业务，该公司总经理尹某经了解，得知园区填方、砂石、机械等业务均被张一平等人垄断，被迫接受高于市场价的填方、砂石等业务。2011年期间，远邦台技公司购买成品混凝土准备用于厂房建设，大路村拖拉机驾驶员徐某1、林某3、张某5、徐某8等人，驾驶十余辆拖拉机堵住该公司门口，致使该公司施工中断二个多小时。在提供砂石过程中，经常存在数量不足现象，尹某对帐目提出异议，徐梅艳迫使远邦台技公司按该组织单方面结算的账目支付，2011年1月至2012年8月，尹某支付给张一平砂石款及运费共计27.3万元。以上事实由经庭审质证的被害人尹某的陈述，证人胡某1、徐某8、林某3、徐某1、张某5、朱某1、朱某5、张某8、徐建辉的证言，被告人张一平、郭大勇、赵小土、徐德利、徐梅艳的供述与辩解，接受证据材料清单，转账凭证，张一平民泰商业银行交易明细等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。（2）飞隆防爆电器有限公司（以下简称飞龙防爆公司）于2011年开工建设，由王某4负责施工。后王某4经了解，得知园区建设的挖机、砂石等业务被张一平等人垄断，为使工程顺利开展，王某4与郭大勇、徐德利对接了砂石原料价格、挖机业务的提供，徐梅艳负责砂石记账。在提供砂石原料、挖机服务过程中，该组织按照高于市场价的价格计算，并经常有数量不足现象。工程建设过程中因王某4从市场上购买商品混凝土准备用于建设，大路村拖拉机驾驶员张某5、徐某1、徐某10等十几人，驾驶拖拉机堵住该公司大门，造成施工中断二个多小时，后由郭大勇、赵小土等出面协商，被害人王某4拿出10余条中华香烟送给驾驶员，答应继续使用大路村的拖拉机运输，并继续购买该组织的砂石料。徐承锋凭借该组织的影响力按该组织单方面结算的账目结账。以上事实由经庭审质证的被害人王某4的供述与辩解，证人李某4、徐某10的证言，被告人张一平、赵小土、徐承锋、徐德利、郭大勇的供述与辩解，情况说明等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。各被告人及其辩护人关于与远邦台技公司、飞隆防爆公司的合作基于平等协商，供应的砂石价格合理，数量充足，没有采用暴力、威胁等手段，不构成强迫交易的意见。经查，虽然远邦台技公司、飞隆防爆公司与被告人张一平等人是合同关系，但被害人尹某、王某4是在事先了解被告人张一平等人对永安工业园区的垄断情况，明知所接受的商品与服务价格高于市场价格，仍被迫接受对方报价，在施工过程中又发生拖拉机堵门的现实威胁事件，被害人基于威胁的现实可能性，产生恐慌而形成心理强制的前提下与被告人张一平领导的组织进行合作，其支付较市场价高的商品、服务对价非出于自愿，其被强迫交易的特征明显。对各被告人及其辩护人的上述意见，本院不予支持。（3）浙江慧欣机车有限公司于2011年5月开工建设，由金某1负责施工。徐德利、徐承锋等人凭借组织的黑恶影响力，向金某1承揽了工程建设的机械、砂石业务。金某1经了解后，得知园区建设的机械、砂石等业务被张一平等人垄断，被迫接受高于市场价的机械业务和砂石供应。因徐承锋、徐德利等人提供的砂石价格太高，金某1从市场上购买了砂石，被组织获悉后，徐建辉即多次将该企业的用电断掉，金某1为使工程能顺利、按时完工，只能继续接受该组织提供的砂石。2011年5月至2012年7月之间，企业支付机械费、砂石费、运费等共计40余万元。以上事实由经庭审质证的被害人金某1的陈述，证人邵某1、杨某1、华某的证言，被告人徐承锋、徐梅艳、徐建辉、徐德利、郭大勇、赵小土的供述与辩解，调取证据通知书，领付款、收款收据，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。（4）2012年6月，浙江德威电机有限公司和浙江冯联汽车电机有限公司开始进驻工业园区，黄某1、ＣＨＥＷＳＩＭＹＨＡＩ（新加坡人名）经打听，得知园区建设的机械、砂石等业务均被张一平等人垄断，为使得工程顺利完工，被迫联系徐德利等人负责企业二次填方及45ｃｍ以上企业回填、企业厂房所需的砂石等业务，砂石提供过程中，经常存在数量不足的情况。2014年左右，浙江德威电机有限公司厂房建好后，因从市场上购买种植土用于绿化，被组织成员发现，张一平即指使俞智等人开翻斗车堵住公司门口，致使企业无法正常通行，后企业被迫同意向张一平等人购买种植土。上述两家公司就企业二次填方、45ｃｍ以上回填以及建厂砂石向徐德利、林介兴、郭大勇等人共计结算506000元，浙江德威电机有限公司支付种植土款项共计21600元。2014年，园区管委会因企业二次填方，补偿给浙江德威电机有限公司、浙江冯联汽车电机有限公司和浙江奥邦电器有限公司三家企业共计147394.44元，根据协议，该笔补偿款汇入郭大勇的银行账户，郭大勇将钱转到张一平民泰银行账户，张一平拒不退出，上述三家企业至今未拿回该笔补偿款。以上事实由经庭审质证的被害人黄某1、蔡某1、ＣＨＥＮＳＩＭＴＨＡＩ、李某3的陈述，证人徐某1、张某6、王某16、王爱芬的证言，被告人张一平、赵小土、俞智、郭大勇、徐德利、林介兴的供述与辩解，接受证据材料清单，厂房建设填方价格表，接受ＣＨＥＮＳＩＭＴＨＡＩ转账记录，台州银行转账凭证，申请报告，协议书，十一号路以西，四号路以南三家企业二次填方工程结算书，结算汇总单，发票、工程支付审批单，浙江鼎源投资发展有限公司永安区块奥邦等三家企业欠填方量计算说明，浙江鼎源投资开发有限公司永安区块飞隆等十家企业填方欠填方量计算说明，浙江鼎源投资发展有限公司永安永业集聚区大路村地块二次填方计算，结算汇总单、发票，浙江智科科技有限公司地块填方计算及工程支付审批单，仙居县工业园区永安区块企业填方欠填方量工程结算书，张一平的民泰银行流水等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。（5）2011年初，仙居县万和建设有限公司中标仙居工业园区13号路的道路硬化、排水排污工程，其中填方的中标价格为13.6元／立方，柯某负责施工。张一平欲承揽该工程的填方项目，即安排郭大勇找到柯某谈判，价格为18元／立方，因价格差距较大无法谈妥，张一平即指派组织人员以提供砂石价格没有谈妥为由，强迫工程停工。为使工程按时完成，柯某委托中间人调解后，被迫接受14元／立方的价格。后该条路由赵小土负责具体填方工作，徐梅艳负责填方账目汇总，填方砂石共计1万立方左右。工程结束后，柯某于2011年2月1日支付郭大勇等人工程款约15万元。以上事实由经庭审质证的被害人柯某的陈述，证人王某17、林介兴的证言，被告人张一平、郭大勇、赵小土的供述与辩解，仙居县万和市政公司支付工程款审批单等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。（6）2009年至2010年期间，浙江伟星建设工程有限公司中标了永安工业园区15号路南段建设工程，丁某1负责施工。开工后，张一平安排郭大勇联系丁某1谈填方材料价格，因18元／立方的价格过高，丁某1没有同意。后张一平指派组织人员到施工现场堵路，强行要求工程停工，丁某1被迫同意将挖机和填方工程交由该组织，并接受以14元／立方价格购买砂石。其中挖机由徐德利提供，赵小土安排砂石运输，徐梅艳负责工程帐目记账、汇总。工程做好后，为催讨该工程20多万元尾款，郭大勇又以派人挖路相威胁，迫使丁某1答应在一个月内结清尾款。该工程共计支付填方费用107.4万元，铲车等机械费用30780元。以上事实由经庭审质证的被害人丁某1的陈述，证人徐某6、刘某1的证言，被告人张一平、郭大勇、赵小土的供述与辩解，接受材料证据清单，领款凭证等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人郭大勇及其辩护人关于填方费用只有40万元左右的意见。经查，根据被害人丁某1的陈述，及其提供的领款凭证等材料，可以确定，被害人共向郭大勇支付填方费用107.4万元，机械费用30780元，被告人郭大勇称填方费用中包含其他项目费用，但无法具体说明其他工程的名称，也无法得到被害人陈述等证据的印证，对该意见，本院不予支持。（7）2009年12月，浙**宏建设工程有限公司中标仙居工业园区9号路工程，严某、陈某2负责施工。工程开工不久，张一平即指派徐承平、徐德利至工地强行命令工程停工，迫使严某、陈某2同意将9号路工程的填方工程交由组织来做。后张一平指派徐承平、徐德利及徐西琪等负责现场管理施工，徐梅艳负责填方帐目汇总，郭大勇负责与工程方结帐。过程中，现场管理人员指挥严某、陈某2的挖机将路边的砂石挖出堆放到路基上填方，徐西琪的铲车将砂石推平即算填方完成。该工程共计支付砂石料填方费用58078元，额外支付徐西琪铲车费用1万元左右。以上事实由经庭审质证的被害人严某、陈某2的陈述，被告人张一平、徐承平、徐德利的供述与辩解，调取证据清单，9号路竣工验收证书，竣工结算资料，9号路招标文件等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。（8）2010年12月份，浙江百花园林集团有限公司中标园区开发区2号路沿河景观绿化工程，吴某1负责施工。工程开工前，吴某1与黄梁陈村陈某4、陈某12、陈某10等人谈妥以15元／立方的价格购买砂石填方。2010年11月26日，张一平怀疑该工程系陈某12与吴某1串标导致自己没有中标，遂指使徐承平伙同泮海波、泮森平等人去教训陈某12。当日下午13时55分许，徐承平等人驾驶车辆在大路工业园区1号施工路段找到陈某12，并用拳头殴打陈某12，陈某12逃跑，陈某10过来规劝被打耳光，后徐承平等人欲驾车离开，被陈某10阻拦，与徐承平同行的人员即持刀威胁，迫使陈某10让行。案发后，张一平以调解人的身份参与该案调解。后陈某4等人被迫将该工程的填方工程交由张一平等人负责。其中，该工程砂石由郭大勇、赵小土提供，徐德利负责挖机施工，徐西琪负责铲车施工，张一平自己负责压路机施工，徐梅艳负责记账、汇总。砂石价格按照500元／车结算，平均至少20元／立方（砂石的中标价格为13.6元／立方）。赵小土、徐德利等在提供砂石、挖机业务过程中，采取缺斤少两、少做多算等方式非法获利。截止2013年10月该工程完工，工程方仅就砂石款项支付40余万元。以上事实由经庭审质证的被害人吴某1的陈述，证人刘某1、陈某4、陈某10、泮海波、陈某11、陈某12的证言，被告人张一平、赵小土、郭大勇、徐承平、徐德利的供述与辩解，招标文件，二号路沿河建筑景观绿化工程标底预算审核书，受案登记表等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。（9）2011年6月30日，浙江环隆建设工程有限公司中标仙居工业园区6号路段填方工程，郑某1负责施工，标的668286元，总填方量51605.09立方，工期19天。中标后，郑某1联系工程队、挖机等设备准备进驻开工时。郭大勇等人利用组织影响力，迫使郑某1停工，并放弃该工程，交由张一平等人负责施工。其中，徐某5、徐某6（另案处理）负责道路现场管理，俞智及徐西伟（另案处理）负责填方车辆记数。该6号路填方工程被拖延至2012年10月2日开工，2013年6月10日方竣工验收，竣工时填方面积为11824.29立方，工程造价153124元，由郭大勇通过郑某1账户与环隆建设工程有限公司结账。以上事实由经庭审质证的被害人郑某1的陈述，证人应金锁、方某1的证言，被告人赵小土、俞智、郭大勇的供述与辩解，建设工程中标通知书，中标基本情况，竣工验收备案表，浙江环隆建设工程有限公司施工总结报告，竣工验收证书，建筑、市政工程内部承包合同，工程招标文件等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。部分被告人及其辩护人关于提供的商品及服务均为合理价格，不存在数量不足现象的意见。经查，多数被害人均称组织提供的商品及服务价格都明显高于市价，且存在数量不足、少做多算现象，由于张一平组织垄断永安工业园区的填方、砂石、挖机等业务，已对园区建设形成非法控制，被害人出于对工程顺利进展的期望，以及对现实威胁的恐惧，而被迫接受相应的商品、服务对价。故，对被告人及辩护人的上述意见，本院不予支持。2.2000年左右，得知仙居县农村信用合作联社城关信用社东分社要在大路村公路西北××号建新营业楼，被告人张一平伙同赵小土、徐俊英、徐承平等人在上述场地挖地基、放置石条，导致2005年该信用社准备建造营业楼时无法施工。经与时任大路村村民委会主任的张一平协商，该信用社被迫同意将其位于大路村××心路南的原营业用房以5万元的低价出售给张一平。2009年10月，张一平以大路村村民委员会名义与信用社签订上述房屋买卖协议，并一直使用该房屋至今。以上事实由经庭审质证的证人朱某6、赵某4、张某4、吴某3、徐某11、张某9、王某7的证言，被告人张一平、郭大勇、赵小土、林介兴、徐德利、徐承平、王爱芬的供述与辩解，调取证据清单及房屋买卖协议等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。3.2008年以来，许良毅与胡汉达合作在仙居县下各镇经营汉达砂场，其中许良毅以与虎坦村签订的采砂协议及场地、码头等作为经营投入，胡汉达以设备作为经营投入，砂场销售收入的25%归许良毅所有。2010年4月，被告人张一平胁迫虎坦村村委与其签订采石协议，在签订采石协议后，即要求汉达砂场在采砂过程中不能采石，并指派被告人赵小土、林介兴、徐承平、徐德利等人采取断电、堵路、威胁等方式，迫使砂场无法正常生产。许某2（许良毅之子）与张一平协商，表示将按石头方数支付对价后，砂场开工，但后因张一平认为分得款项太少，再次将砂场停工，并由被告人郭大勇出面与胡汉达谈判，最终胡汉达放弃与许良毅合作，转跟张一平合作，张一平以采石协议入股，在汉达砂场占股30%，胡汉达以设备入股，占股70%，砂场销售利润的30%归张一平等人，由郭大勇负责砂场账目管理。其中，张一平占15%的股份，赵小土、郭大勇、林介兴、徐承平、徐德利、徐俊英等6人合占15％的股份。自2010年7月至2012年1月期间，该组织在汉达砂场非法获利共计78万余元。以上事实由经庭审质证的证人许某2、胡汉达、徐梅艳、张某10、张某11、林某7、高某、张某12、詹某、王某18的证言，被告人张一平、徐承平、郭大勇、徐俊英、林介兴、赵小土的供述与辩解，许良毅的举报材料，胡汉达砂场砂石销售账单、承包及续包合同、承包溪滩石子合同、合作协议、变压器用电及销户情况等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。各被告人及其辩护人关于本节指控事实系强迫交易犯罪的意见。经查：2008年11月，许良毅与胡汉达合作经营砂场，其中许良毅以与虎坦村签订的采砂协议及场地、码头等作为经营投入，胡汉达以设备作为经营投入，双方约定许良毅获取销售收入的25%，砂场运营的所有费用由胡汉达负担，俗称汉达砂场。砂场经营期间，根据采砂协议只能采挖砂子和小石子，但砂场添置了碎石机，采砂的同时，还采挖河道的石子，粉碎之后予以销售。2010年4月2日，被告人张一平利用胁迫手段与虎坦村签订了承包溪滩石子的协议，约定虎坦村溪段的石子由其承包，并一次性付清了5年承包款10万元。协议签订后，被告人张一平即以汉达砂场采砂过程中，将石子采走的理由，指使被告人赵小土、林介兴、徐承平、徐德利等人通过堵路、断电等方式，强迫汉达砂场停工，许某2（许良毅之子）与张一平协商，表示将按石头方数支付对价后，砂场开工，但后因张一平认为分得款项太少，再次强制将砂场停工，并由被告人郭大勇出面与胡汉达谈判，最终使胡汉达放弃与许良毅合作，转与张一平合作。被告人张一平以采石协议入股，在汉达砂场占股30%，胡汉达以设备入股，占股70%，砂场销售利润的30%归被告人张一平等人，由郭大勇负责砂场账目管理。其中，被告人张一平占15%的股份，被告人赵小土、郭大勇、林介兴、徐承平、徐德利、徐俊英等6人合占15％的股份。后续经营过程中，被告人张一平出资购买电缆，解决砂场供电问题，并在被告人赵小土、徐俊英等协助下，协调处理砂场与村民在场地扩建中的纠纷等事项。综上，本院认为，被告人张一平等人为获取不法利益，以堵路、断电等胁迫手段，为汉达砂场的正常运营制造障碍，并最终强迫他人退出特定经营活动，其行为均构成强迫交易罪。对各被告人及辩护人的上述意见，本院予以支持。各被告人及其辩护人关于未参与本节犯罪的意见。经查，在案证据足以证明，在被告人张一平的指使下，被告人赵小土、林介兴、徐承平、徐德利有堵路、断电等行为，被告人郭大勇参与谈判，其行为均构成强迫交易罪；被告人徐俊英应当知道被告人张一平通过非法手段获取砂场股份，却与前期参与人员共同持股，并在后期经营过程中对被告人张一平予以协助，其行为亦构成强迫交易罪。故，对各被告人及其辩护人的上述意见，本院不予支持。（五）非法采矿犯罪事实1.2009年左右，仙居县永安工业园区大路区块开始建设，被告人张一平等人即开始在永安溪采挖砂石，用于园区工程建设。2014年至2017年上半年，在未取得河道采砂许可证的情况下，被告人张一平、赵小土、郭大勇、徐俊英、胡汉达、陈明富等人拼股在仙居县豪城公司内成立仙居宇东建材经营厂（俗称豪城砂场），组织人员在永安溪非法采砂或以大坝工程为掩护偷挖砂石，并将砂石运输到豪城砂场制砂，对外销售非法牟利，销售金额1000万元以上，非法开采的砂石价值300万元以上。其中赵小土、徐俊英以干股形式各分得5%股份，郭大勇、陈明富各出资50万元、10万元入股，并分别于2014年8月底、2015年5月退股；胡汉达以制砂设备等作价100万元入股，于2014年9月退股，因无法拿回投资款，其于2014年至2015年下半年，陆续从砂场拉走价值120万元的砂石抵其设备投资款，并将多余20万元退还给张一平夫妇。砂场经营期间，王爱芬分管财务；郭大勇、赵小土、林美龙三人先后担任砂场主管，负责整个砂场的管理、生产；郭大勇、徐俊英先后担任仙居县宇东建材厂的法人代表；徐俊英为砂场审批下来变压器，并利用自己在大路村的威望，帮忙砂场处理周边群众工作；徐承伟负责砂场砂石开票、销售及在夜间协助管理；俞智、徐林敏等人负责在采砂时记账、管理、砂场开机器等；徐建辉、徐会见、徐梅艳、俞智、应林光、陈明富等人用翻斗车帮忙运输非法开采的砂石；徐德利、郭大勇、赵小土、徐俊英、陈明富等又分别伙同张一平在永安溪偷挖砂石；赵俊强、徐会见、应林光、徐林敏等人经张一平安排在仙居县水利局门口、加油站等地为非法采矿进行望风，以逃避执法单位的执法检查。2.2017年至2018年8月，因豪城砂场被取缔，被告人张一平组织被告人俞智、徐林敏、徐建辉、赵俊强等人，直接将非法开采的砂石混杂其他废渣料进行销售，其中销售给临海勇创砂场共计160余万元，销售给临海庆峰砂场共计350余万元。以上事实由经庭审质证的证人林某8、应秀明、刘某1、邵某2、应再琪、张某6、戴某、顾某1、方某1、沈某、王某19、王某20、刘某3、张某9、徐某12、陈某13、郭某4、罗某3、吴军长、张某13、孙某、陈某14、张某4、吴某2、吴某4、邵某3的证言，被告人张一平、王爱芬、赵小土、徐俊英、郭大勇、林美龙、徐承伟、俞智、徐会见、徐林敏、应林光、赵俊强、徐德利、徐建辉、徐梅艳、陈明富、胡汉达的供述与辩解，关于工业园区厂房填方用料以及永安溪综合治理与生态修复工程砂砾料回填的相关说明，仙居县专题会议纪要【2012】32号，仙居县人民政府专题会议纪要【2014】49号，调取证据清单，福应街道，下各镇河道临时取料审批统计表，仙居县采砂场登记卡及相关的担保，河道采砂许可证，情况说明，价格认定结论书，银行流水，接受证据清单及会议纪要，接受证据材料清单，账本，内河三期防洪堤工程里材料，会议纪要，辨认笔录，搜查证及搜查笔录，扣押决定书、清单，密封笔录，扣押清单，账单，电子证物检查工作记录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人张一平关于采砂非法获利低于指控金额的意见；被告人赵小土及其辩护人关于赵小土在豪城砂场没有股份，应认定从犯的意见；被告人郭大勇及其辩护人关于郭大勇非法采矿只是个人行为，应认定从犯的意见；被告人林美龙及其辩护人关于林美龙不是豪城砂场主管的意见；被告人徐俊英及其辩护人关于徐俊英在豪城砂场没有股份，应认定从犯的意见。经查，公诉机关根据在案的证人证言、被告人供述与辩解、银行流水、价格认定结论书等证据，对豪城砂场的销售金额作出认定，并充分考虑销售砂石中部分合法来源砂石的价值，最终确定的非法开采砂石价值与事实相符；根据被告人张一平、徐俊英、郭大勇、徐承伟等人的供述，可以确定被告人赵小土在豪城砂场有5%的股份，且其在豪城砂场经营期间负责砂场设备的管理维护及日常管理，其在非法采矿共同犯罪中起主要作用；被告人郭大勇积极参加豪城砂场的筹办过程，并担任法定代表人，又在豪城砂场经营期间，伙同组织成员偷挖砂石提供给豪城砂场，其行为系在张一平统一策划、组织下所实施的犯罪，被告人郭大勇在共同犯罪中起主要作用；被告人林美龙在豪城砂场负责生产管理，且有王爱芬、徐俊英、俞智等被告人的供述证明其系砂场主管人员，被告人林美龙在共同犯罪中起主要作用；被告人徐俊英在侦查阶段曾供述张一平给其5%股份，该供述与被告人张一平、郭大勇的供述能相互印证，且被告人徐俊英在豪城砂场经营期间担任法定代表人，其在共同犯罪中起主要作用。综上，对各被告人及其辩护人的上述意见，本院不予支持。3.2015年3、4月份，被告人徐小峰伙同张一平、赵小土、徐俊英等人以大路村环境整顿为由，在仙居县永安溪偷采砂石，共偷采1万余立方米，价值23万余元。以上事实由经庭审质证的证人陈某15、林某9、顾某2、应机法、张某14、耿某、林某10、郭某5、冯某1、陈某16、邵某2、俞智的证言，被告人张一平、徐小峰、徐俊英、赵小土的供述与辩解，银行转账明细、情况说明等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。部分被告人及其辩护人关于非法开采砂石价值认定过高的意见。经查，参与本节非法采矿的各被告人张一平、徐小峰、徐俊英、赵小土在侦查阶段所做的供述，对非法采砂的数量及出售价值皆能互相印证，且与证人俞智等人的证言印证，查明的事实与公诉机关的指控一致。故，对被告人及其辩护人的上述意见，本院不予支持。（六）寻衅滋事犯罪事实1.2011年1月14日下午，被告人张一平在从昆明飞往宁波航班的飞机上碰到曾与其有矛盾的王某1，飞机到达宁波栎社机场后，被告人张一平为逞强耍横，当众扇打王某1二个耳光，致王某1右耳耳膜穿孔。后张一平指使被告人郭大勇为其顶包，郭大勇明知系张一平在宁波栎社机场殴打王某1，为了帮助尚在缓刑期的张一平逃避处罚，主动向警方作伪证，顶替张一平的行为，导致张一平未受法律处罚。2.2011或2012年夏天的一个晚上，被告人张一平在仙居县宏都明珠酒店包厢内，因砂场纠纷与丁某2发生争执，后丁某2离开，郭大勇以讲和的名义将丁某2再次叫至宏都明珠酒店，张一平即安排人员在该酒店门口殴打丁某2。3.2011年10月11日晚，被告人张一平伙同被告人赵小土等人到仙居县福应街道横路丁下坑村罗某2家中，言语威胁横路丁村村委罗某2妻子王某5，欲迫使其丈夫罗某2放弃上访并同意在华峰砂场采砂协议上签字，遭到王某5拒绝后，张一平为达威胁目的，将罗某2家的热水瓶踢碎。以上事实由经庭审质证的被害人王某1、丁某2、王某5的陈述，证人朱某7、郭大勇、赵小土、罗某2的证言，被告人张一平的供述与辩解，法医学人体损伤程度鉴定书，接受证据清单，调取证据清单，报警记录报告单，代表证、关于提请对人大代表张一平采取刑事强制措施的报告，撤销案件决定书，情况说明等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人张一平关于殴打王某1是故意伤害行为；对丁某2被殴打不知情；不是故意踢破罗某2家热水瓶的意见。经查，被告人张一平与王某1虽有矛盾，但在飞机上碰到后，王某1即不断向被告人张一平表示歉意，双方也没有因此发生新的矛盾，到达机场后，被告人张一平在机场大厅当众扇打被害人耳光，是一种逞强耍横、无事生非的行为，符合寻衅滋事的行为特征；被害人丁某2因与被告人张一平发生纠纷，离开后接到郭大勇电话，再次回到现场，并被张一平安排人员殴打的事实可以得到被害人丁某2的陈述、证人郭大勇的证言的印证，查明的事实与指控的事实一致；被害人罗某1的陈述、被告人赵小土的证言、报警记录等证据，能充分证明被告人张一平在罗某2家威胁王某5，并故意踢碎热水瓶，以达威胁目的的事实。故，对被告人张一平的上述意见，本院不予支持。（七）破坏选举犯罪事实2011年，被告人张一平为进一步扩大组织影响，明知仙居县福应街道瓦垚头村邱某不符合仙居县人大代表竞选资格，无法列为候选人，仍在选举过程中，指派组织成员帮忙拉票，并出资10万元支持邱某进行贿选，并利用填写邱某为候选人方式参选，导致邱某和竞选人鲍某的选票均未过半，致使该选区人大代表名额不能按照正常程序产生，严重破坏了县级人民代表大会代表选举秩序。以上事实由经庭审质证的证人邱某、金某3、蒋某2、金某4、金某2、鲍某、陈某17、陈某18、金某5、赵小土的证言，选举结果报告单等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人张一平关于没有借钱给邱某，没有帮忙拉票，没有破坏选举的意见，与在案的诸多证人证言不符，且证人证言之间能相互印证，足以证明指控的事实。故，对被告人张一平的意见，本院不予支持。（八）非法持有枪支、弹药犯罪事实2011年上半年的一天，被告人张一平在没有持枪证的情况下，从他人处得到一把类左轮式手枪，内有子弹5发。张一平和陈某19在仙居县长加坑水电站以用枪打空啤酒瓶的方式轮流将5发子弹击发，后被告人张一平将枪藏于长加坑水电站消防池里面的砂堆下面。2011年下半年的一个晚上，张一平又从他人处拿到50发子弹，并二次独自在长加坑水电站进行射击，射击后将枪藏于长加坑水电站消防池里面的砂堆下面，将剩余的36颗子弹藏于自己家的地下车库柜子里。2018年8月21日，公安机关在被告人张一平家的地下车库柜子里搜出36发子弹，2018年12月25日公安机关根据张一平的供述从长加坑水电站消防池里面的砂堆下面搜出类左轮手枪1把、生锈的类钢笔手枪零件1个、小子弹6发。经鉴定，36发类弹物均为制式弹药，类左轮手枪的类枪物为以火药为动力的非军用枪支，6颗类弹物均为非军用子弹。以上事实由经庭审质证的证人王爱芬、张某9、陈某19的证言，被告人张一平的供述，搜查证、搜查笔录，扣押清单、照片，现场勘验检查工作记录，枪弹鉴定书，视听资料等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。（九）行贿犯罪事实2016年至2018年春节前后，被告人张一平为感谢时任仙居县水政监察大队负责人赵某5（另案处理）对其非法采矿等违法犯罪行为的关照，先后共5次给予赵某5共27万元。1．2016年农历年底，被告人张一平为感谢赵某5对其经营的豪城公司非法砂场关停过程中的关照，在仙居县皇嘉国际酒店附近送给赵某5ｌ0万元，赵某5予以收受。2．2017年6月左右，被告人张一平为感谢赵某5对其经营的豪城公司非法砂场砂石清运过程中的关照，在赵某5家附近送给赵某55万元，赵某5予以收受。3．2017年下半年，被告人张一平为感谢赵某5对其在永安工业园区河段大坝上偷挖砂石的帮忙，在赵某5家附近送给赵某54万元，赵某5予以收受。4．2017年年底，被告人张一平为感谢赵某5对其在原上官砂场偷砂一事上的帮忙，在赵某5家附近送给赵某53万元，赵某5予以收受。5．2018年春节前后，被告人张一平为感谢赵某5对其在仙居县经济开发区非法拉砂石料一事上的帮忙，在赵某5家附近先后两次送给赵某5共5万元。2015年9月，仙居县永安溪下各虎坦河段发生儿童溺亡事件，被告人张一平怕该事件的调查牵扯出自己在永安溪的非法采矿行为，遂让时任仙居县发改局局长郑某2（另案处理）帮忙疏通关系，并在仙居县皇嘉国际酒店附近送给郑某210万元，郑某2予以收受。以上事实由经庭审质证的证人赵某5、郑某2、张某15、顾某1、俞智、朱某2、陈某20等人证言，被告人张一平的供述与辩解，人事档案登记表、职务任免通知书，浙江省水利厅文件，行政处罚决定书，《关于成立仙居县采制砂专项整治工作领导小组及职责分工的通知》文件，《仙居县人民政府关于开展采制砂专项整治行动的通告》文件，仙居县委干部任免通知，仙居县人民政府文件，《关于调整县信访工作领导小组，县处理信访突出问题及群体性事件联席会议组成人员的通知》文件，情况说明，户籍证明等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。（十）黑社会性质组织下的违法事实1.2006年至2007年期间，被告人张一平伙同王某22等人在仙居东方大酒店、假日酒店等地多次召集赌客聚众赌博。2.2009年7月8日，被告人张一平施工队在虎坦村和黄梁陈村××交界处采挖砂石，黄梁陈村民陈某3上前制止，被施工队员打伤。3.2010年浙江景光科技电器有限公司入住大路工业园区开始厂房建设，由被告人张一平等人提供砂石。2015年4月，徐某6去该厂结算砂石尾款17.5万元，因该厂方对砂石价格有异议，故一直未结算。后被告人林美龙主动帮忙上门讨债，以叫翻斗车堵门的方式，欲迫使厂方付款，后经调解，该公司经林美龙账户支付给张一平砂石尾款15万元。4.2013年11月4日，被告人张一平因与吴某3发生矛盾，带人赶至吴某3厂里，用拳打脚踢的方式殴打吴某3、吴某2两兄弟。5.2016年6月21日8时许，被告人张一平在仙居县旁边的砂场，欲将砂场里的机器设备移走，遭许某1阻拦，许某1准备打电话告知砂场老板王某2时被张一平打了耳光；后砂场股东王某3过来制止，被张一平和被告人徐会见等人殴打至嘴角、鼻部流血。6.2016年9、10月份，被告人张一平让被告人俞智等驾驶员去仙居县下各镇上官砂场偷挖石头，被水利局查获，并当场查扣翻斗车1辆和铲车1辆。后俞智顶替张一平接受行政罚款。7.2018年4月18日，被告人张一平在仙居县彭溪坑水电站后门山上违规使用电焊，造成森林着火。为了逃避处罚，叫小工刘某3顶替，提供虚假证言，后刘某3因过失引起火灾被仙居县公安局行政拘留五日。经鉴定，仙居县福应街道彭溪坑水电站后门山等山场过火林地面积1.84公顷（折合27.6亩）。8.2018年的7、8月初的二个晚上，被告人张一平在其长期开在仙居皇嘉酒店的588房间内，以烫吸的方式容留周某6（另案处理）吸食冰毒二次。以上事实由经庭审质证的被害人陈某3、许某1、王某3的陈述，证人项某、陈某4、卢某1、郑某3、陈某21、王某1、李某5、李某6、方某2、周某1、徐某13、李某7、李某8、朱某8、吴某5、王某21、卢某1、李某6、金某6、吴某5、郑某3、方某2、李某7、徐某13、方某1、周某5、朱某1、徐某6、应林光、泮森林、刘某3、张某9、周某6、王某8、王某7、周某3、张某4、张某3、徐某2、吴某3的证言，被告人张一平、林美龙、徐会见、俞智的供述与辩解，调取证据清单，陈某3住院资料，接受证据材料清单，协议书，付款凭证，辨认笔录，张一平银行明细、行政处罚决定书，现场勘验笔录、现场照片，仙居县人民政府森林消防禁火令，受案登记表、仙居县公安局行政处罚决定书，操作资格查询情况说明，鉴定意见书，住宿记录，归案经过等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。三、其他犯罪事实（一）故意伤害犯罪事实1.2003年上半年，被告人张一平插手王某10与张光同家族纠纷，纠集被告人泮森林及项某、金某2（均已判）等人多次在张某1位于仙居县城关南门新村11-9号的住所附近守候，准备教训张某1。2003年6月16日晚22时许，张一平及项某、金某2结伙乘坐泮森林驾驶的车辆再次到张某1住所门口守候。期间，泮森林因故先行离开，次日凌晨2时许，张一平、项某、金某2等人发现张某1驾车回家，遂持刀、棍对张某1进行追砍、追打，致张某1手部、背部等多处受伤。经鉴定，张某1身体损伤程度为轻伤。2.2007年1月17日上午，被告人张一平因纠纷在仙居县橡胶厂内用脚踢打林某2，致林某2Ｌ1左侧横图骨折。经鉴定，林某2的身体损伤程度为轻伤。以上事实由经庭审质证的被害人张某1、林某2的陈述，证人金某2、项某的证言，被告人张一平、泮森林的供述与辩解，台州市人民检察院检察技术鉴定书，刑事判决书等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人张一平关于没有砍伤张某1的意见。经查，被害人张某1的陈述、证人金某2、项某的证言，被告人泮森林的供述均能证明，被告人张一平纠集人员，故意持械伤害被害人张某1，其应对该行为产生的后果承担责任。故，对被告人张一平的意见，本院不予支持。（二）非法拘禁犯罪事实2005年1月13日晚，被告人张一平与王某22、泮森林（均已判）等人在仙居县城关穿城北路拉面馆边，持刀强行将郭某1带上车，被告人张一平负责开车。王某22等人在开往下各镇路上殴打郭某1，致其眼眶内侧壁骨折。后在得悉郭某1的家人报案后，王某22在下各镇一路边田野，强行用烧酒灌郭某1，以造成郭某1自己摔伤的假象。经法医鉴定，郭某1的身体损伤程度为轻伤。以上事实由经庭审质证的被害人郭某1的陈述，证人王某22、顾某3、郑某4、王某7军、郭某6、泮森林的证言，被告人张一平的供述与辩解，法医学人体损伤程度鉴定书、刑事附带民事判决书等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。（三）赌博犯罪事实1.2003年上半年期间，被告人张一平、泮森林伙同邱某（已判）等人合股在仙居县溪滩以扑克牌翻“三十二张”的形式聚众赌博，时间长达一个月左右。期间。赌场非法获利人民币5万余元。其中，邱某负责赌场抽头，被告人泮森林用汽车接送赌客。以上事实由经庭审质证的证人金某2、项某、邱某、邬某、朱某9、陈某4、周某1、赵小土、应林光、徐小峰的证言，被告人张一平、泮森林的供述与辩解等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。2.2005年2、3月至10月期间，被告人赵小土、徐小峰、泮森林、林某11（均已判决）等人在仙居县流窜开设赌场，以扑克牌翻“三十二张”形式聚众赌博。因赌场抽头获利不理想，被告人张一平入股参与，并利用自身影响力召集赌客继续在上述场所流窜作案，并安排徐小峰、泮森林、林某11轮流记账；安排被告人应林光负责望风。上述赌场非法获利人民币约24万元。3.2005年下半年，被告人张一平联合“月塘帮”王某22、顾某3等人，先后在杨府、大路村及周边地界开设赌场，以张一平及王某22的社会影响力为基础，召集赌客以扑克翻三十二张形式聚众赌博13天左右，期间，该赌场非法获利人民币50余万元。以上事实由经庭审质证的证人林某11、泮森平、金某2、丁某3、项某、张某16、陈某4、周某1、徐某13、蒋某1、顾某3、郑某3、卢某2、朱某9、应建平、李某7、陈某21、王某1、李某8、朱某10、冯某2、杨某2、朱某11、朱某8、王某23、王某24、王某25、赵小土、应林光、泮森林、徐小峰的证言，被告人张一平的供述与辩解等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人张一平关于在赌场没有股份的意见。经查，同案人员赵小土、应林光、徐小峰、泮森林以及其他诸多证人的证言均证明被告人张一平系上述赌场的主要召集人。被告人张一平的意见与查明事实不符，本院不予支持。（四）寻衅滋事犯罪事实1998年8月13日晚，被告人张一平在昆明市官渡区王某6夫妇经营螃蟹的店铺，因购买螃蟹的事与泮余良夫妇发生争执，张一平遂掀翻螃蟹进行踩踏，对泮余良、王某6夫妇的店铺随意进行打砸，并与泮余良等人发生肢体冲突。后张一平伙同泮崇林（已过追诉时效）至泮崇林位于昆明的住处拿了两把砍刀，再次持刀来到泮余良夫妇的店铺，对泮余良、王某6及该夫妇儿子泮建卫三人随意进行追砍，造成泮余良一家三人不同程度受伤。经鉴定，泮余良损伤程度为轻伤，泮建卫损伤程度为轻伤，王某6损伤程度为轻微伤。以上事实由经庭审质证的被害人泮建卫、泮余良、王某6的陈述，证人潘某2的证言，被告人张一平的供述与辩解，法医学人体损伤程度鉴定书，情况说明等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人张一平关于殴打被害人系事出有因，其行为应认定故意伤害的意见。经查，被告人张一平仅因与被害人就购买螃蟹事宜发生争执，就掀翻被害人螃蟹箱，踩踏螃蟹，并持刀砍伤三名被害人，其无事生非、逞强耍横的行为特征明显。故，对被告人张一平的意见，本院不予支持。（五）重婚犯罪事实2006年至2018年8月案发，被告人张一平在有合法妻子王爱芬的情况下，仍与徐某14（另案处理）非法同居，且对外以夫妻名义共同生活，并生育二个儿子。以上事实由经庭审质证的证人徐某14、王爱芬、郭大勇、徐小峰、陈明富、赵俊强、徐德利、吴某2、徐某15、吴某3、郑某5的证言，被告人张一平的供述与辩解，司法鉴定书等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人张一平关于没有与他人公开同居的意见。经查，在案的诸多证人证言均能证明，被告人张一平在婚姻关系存续期间，与徐某14以夫妻名义公开同居生活，并育有二子。故，对被告人张一平的意见，本院不予支持。（六）强迫交易犯罪事实2007年9月17日，绍兴市第一水利市政建设公司中标仙居永安工业集聚区内河防洪堤二期工程（第二合同段），严某负责施工，后使用王某26的挖机在工地上作业。2008年的一天，被告人徐德利及姜某（另案处理）等人以检验工程的质量合格为由，采取将大坝的石头撬掉，叫停正在作业的挖机等手段，迫使严某放弃使用王某26的挖机，转而使用徐德利的挖机。该挖机在工程工作十几天，严某等人支付挖机费用共计9600元左右。以上事实由经庭审质证的被害人严某、陈某2的陈述，证人王某26、陈某4、郭某7、姜某、刘某1的证言等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。（七）信用卡诈骗犯罪事实2017年8月，被告人王杰在明知自己无还款能力的情况下，将自己卡号为62×××06的一张民泰银行商惠通卡恶意透支20万元。逾期后，经银行工作人员两次有效催收，超过三个月仍未归还，截止2018年，其透支本金共计196648.27元。案发后，被告人王杰家属已归还全部透支款项，取得民泰银行的谅解。以上事实由经庭审质证的证人朱某12、潘某3、杨某3、郑某6的证言，被告人王杰的供述与辩解，调取证据清单，贷记卡交易明细报表，催收材料，调取证据通知书及通话详单，法医精神病鉴定意见书等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人王杰及其辩护人关于王杰逾期后因住址变更，没有收到银行的有效催收；银行违规允许超额度透支；其家属有还款能力，且在审查起诉阶段已还清透支款项，不应再追究被告人王杰刑事责任的意见。经查，根据证人朱某12、潘某3的证言，被告人王杰的供述，信用卡办卡资料、贷记卡交易明细报表、催收材料等证据，可以证明：（1）被告人王杰在办卡时预留了仙居县东荷塘雅苑9-7号的住址，此后住址发生变更，但未告知发卡银行，有故意逃避催收的行为，信用卡透支超期限后，银行工作人员于2017年10月8日及11月5日，按照其预留的住址前去上门催收，虽未能将催款通知单送达被告人王杰，也应视为1次有效催收，在获知被告人变更住址后，银行工作人员于2018年1月10日将催款通知单邮寄至其户籍所在地，应视为1次有效催收，据此，发卡银行已进行了两次有效催收，另被告人王杰承认收到银行短信、电话及担保人电话通知，要求其还款，并为逃避刑事责任而5次还款200元，1次还款300元，可知其已知悉银行的催收行为，并超过三个月未归还，应认定为恶意透支；（2）根据贷记卡交易明细报表显示，2017年8月26日15时33分43秒84毫秒，卡号为62×××06的信用卡还款203300元，同日15时34分47秒96毫秒及15时35分26秒04毫秒，该信用卡两次透支100000元，结合该明细报表记载的前期交易详细时间，均未出现透支金额超信用卡额度的情形，交易明细报表最后一列系统自动累计数并不代表该卡实际取现额度，该卡的透支额度为20万元，银行不存在违规允许超额度透支情形。同时，被告人王杰家属具有还款能力不影响对其信用卡诈骗犯罪行为的认定，其家属在审查起诉阶段已还清透支款项，但公诉机关考虑被告人犯罪时尚处于缓刑考验期等情节，要求追究被告人王杰刑事责任并无不妥。综上，对被告人及其辩护人的辩护意见，本院不予支持。（八）开设赌场犯罪事实2014年5月至11月，被告人陈明富伙同万某、胡某2、俞某、吴某6、应承建、王某27、周小波（均另案处理）在仙居县广发商行以“炸金花”的形式开设赌场，赌场平均每天抽头获利2000元以上，其中，陈明富经赌场股东纠集在赌场内放倒款一个星期。以上事实由经庭审质证的证人应承建、俞某、吴某6、万某、胡某2、王某27、王某28、郑某7、王某29、王杰的证言，被告人陈明富的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。（九）容留卖淫犯罪事实2011年10月间，被告人泮森林伙同王某30、泮国前（均已判）经事先商量开设美容店容留小姐卖淫。同年10月26日，由泮森林提供资金，泮国前协助王某30向郭某8承租了位于仙居县房屋开洗头房，并购买了按摩床、空调等。美容店装修好之后，王某30负责美容店的具体管理，被告人泮森林定期到店里收取获利。期间，该美容店容留任某、秦某、王某31等多人卖淫，至2012年11月10日被公安机关查处，共计容留卖淫600余次，获利5万元以上。2013年3月31日，被告人泮森林因该案被仙居县公安局刑事拘留，同年5月7日被变更为取保候审。以上事实由经庭审质证的证人王某30、泮国前、应利芬、王某31、任某、秦某、付某、郭某8的证言，被告人泮森林的供述与辩解，辨认笔录，公安行政处罚决定书，刑事判决书，原始案卷材料等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人泮森林关于其没有参与开设美容店容留卖淫的意见。经查，同案人员王某30、泮国前均供述开设美容院容留他人卖淫系与泮森林共同商量所定，王某30扣除3000元每月的工资及其他费用后，每月上交泮森林三至四千元，该事实得到王某31证言的印证，足以证明公诉机关指控的事实。故，对被告人泮森林的意见，本院不予支持。2018年8月20日，被告人郭大勇被公安机关抓获归案；同年8月21日，被告人张一平、赵小土、王爱芬、泮森林、应林光、王杰、林美龙、徐俊英、徐德利、林介兴、徐承平、徐梅艳、俞智、徐林敏、徐承伟、徐会见、赵俊强、被公安机关抓获归案；同年9月6日，被告人陈明富、胡汉达被公安机关抓获归案；同年9月11日，被告人徐梅艳、徐小锋被公安机关抓获归案；同年9月15日，被告人徐建辉被公安机关抓获归案；同年11月16日被告人徐承锋经公安机关电话通知后主动到案。案发后，公安机关依法扣押汽车5辆、挖机3辆、推土机2辆、拖车1辆，查封土地使用权38亩、冻结仙居县澎溪水电站35%的股份、冻结银行账户资金26745.44元（详见附表）。公诉机关认为上述公安机关依法扣押、查封、冻结的财产系组织及其成员违法所得，应依法追缴、没收。以上事实由经庭审质证的抓获经过，户籍证明，证人项某、丁某3、蒋某1、张某2、赵某1的证言，被告人张一平、郭大勇、俞智、泮森林、徐承平、徐林敏、林美龙的供述与辩解，扣押笔录、决定书、清单，协助查封通知书，发还清单等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。公诉机关关于对随案移送财产依法追缴、没收的意见。经查，随案移送财产系黑社会性质组织成员通过违法犯罪活动聚敛的财产；其中登记在张某2名下的浙Ｊ×××××汽车系被告人张一平出资购买，并实际使用；登记在徐某14名下的浙Ｊ×××××汽车系被告人张一平赠与徐某14，属第三人无偿取得涉案财物；扣押在案的财产依法均予以追缴。公诉机关的意见与查明事实和法律规定相符，本院予以支持。关于相关辩护人提出的法律适用辩护意见。经查，《中华人民共和国刑法修正案（八）》曾对组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪的条文进行了修改，起诉书指控的犯罪行为或终了之日在《中华人民共和国刑法修正案（八）》生效之后，或发生于《中华人民共和国刑法修正案（八）》生效之后，或虽发生于《中华人民共和国刑法修正案（八）》生效之前，但按照现行规定处罚更轻，或不涉及《中华人民共和国刑法修正案（八）》修订部分，均应适用现行《中华人民共和国刑法》的相关规定判处。关于被告人泮森林辩称的相关犯罪已超追诉期限的意见。经查，被告人泮森林2003年上半年犯故意伤害罪，造成被害人轻伤，追诉期限为五年，2003年上半年犯赌博罪，追诉期限为五年，其在黑社会性质组织形成初期参与共同犯罪，至2007年8月9日被司法机关采取强制措施，并被判处刑罚，此后没有证据证明其继续在黑社会性质组织中从事违法犯罪活动，认定其犯参加黑社会性质组织罪的行为终了之日为2007年8月9日，该日期在《中华人民共和国刑法修正案（八）》生效之前，根据从旧兼从轻原则，其犯该罪的法定最高刑为七年，追诉期限为十年，其在2011年10月至2012年11月容留卖淫获利5万元，追诉期限为十五年；根据《中华人民共和国刑法》第八十九条的规定，“追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算”。被告人泮森林犯故意伤害罪、赌博罪后，又犯参加黑社会性质组织罪，三罪的追诉期限均从2007年8月9日起计算，其在追诉期限内又犯容留卖淫罪，四罪追诉期限均从容留卖淫犯罪行为终了之日，即2012年11月起计算。至本次被追诉，参加黑社会性质组织罪、容留卖淫罪均在追诉期限内，应予以追诉；故意伤害罪、赌博罪均已过追诉期限，也未发现被告人泮森林对该二罪有逃避侦查、审判的情形。故，本院对被告人泮森林辩称的故意伤害罪、赌博罪超追诉期限的意见予以支持，依法不追究刑事责任；其参加黑社会性质组织罪、容留卖淫罪未超追诉期限，依法追究刑事责任。关于被告人赵小土和被告人王杰撤销缓刑问题。经查，被告人赵小土因犯赌博罪，于2009年5月15日被仙居县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，缓刑考验期自2009年5月28日起至2010年5月27日止，其在2010年4月份即参加对汉达砂场强迫交易犯罪，系在缓刑考验期内犯新罪；被告人王杰因犯聚众斗殴罪，于2015年2月13日被仙居县人民法院判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，缓刑考验期自2015年2月26日起至2018年2月25日止，其在2017年8月份进行恶意透支，犯信用卡诈骗罪，系在缓刑考验期内犯新罪。对被告人赵小土、王杰前罪判决中的缓刑部分，依法予以撤销，并与本次犯罪实行数罪并罚。本院认为：被告人张一平组织、领导以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，非法获取巨额经济利益，称霸一方，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，采取以暴力、威胁等手段，强索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；多次以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，退出经营，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪；为组织谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪；多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；非法剥夺他人人身自由，具有殴打、侮辱等情节，其行为已构成非法拘禁罪；违反枪支管理规定，非法持有枪支、弹药，其行为已构成非法持有枪支、弹药罪；在公共场所结伙持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；在选举各级人民代表大会代表时，以贿赂等手段破坏选举，情节严重，其行为已构成破坏选举罪；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪；有配偶而与他人以夫妻名义同居生活，其行为已构成重婚罪。被告人赵小土积极参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，采取以暴力、威胁等手段，强索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；多次以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，退出经营，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人郭大勇积极参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，退出经营，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人王爱芬积极参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人泮森林积极参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；容留他人卖淫，情节严重，其行为已构成容留卖淫罪。被告人应林光积极参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；非法剥夺他人人身自由，具有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人王杰积极参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人林美龙积极参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人徐俊英积极参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强迫他人退出经营，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人徐德利积极参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，退出经营，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人林介兴积极参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，退出经营，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人徐承平积极参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，退出经营，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人徐梅艳参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，退出经营，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人俞智参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，退出经营，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人徐林敏参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人徐承伟参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人徐小锋参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人徐承锋参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，退出经营，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人徐建辉参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，退出经营，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人徐会见参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人赵俊强参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人陈明富参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪；以营利为目的，结伙开设赌场，聚众赌博，其行为已构成开设赌场罪。被告人胡汉达违反矿产资源法规定，为他人未取得采矿许可证擅自采矿的行为提供帮助，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人张一平、郭大勇、王爱芬、泮森林、应林光、林美龙、徐俊英、徐德利、林介兴、徐承平、徐梅艳、俞智、徐林敏、徐承伟、徐小峰、徐承锋、徐建辉、徐会见、赵俊强、陈明富在判决宣告前犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人赵小土、王杰在判决宣告前犯数罪，且在缓刑考验期内犯新罪，依法撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人泮森林在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯容留卖淫罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人应林光、徐梅艳、俞智、徐林敏、徐承伟、徐建辉、徐会见、赵俊强、陈明富、胡汉达系非法采矿共同犯罪中的从犯，依法予以减轻处罚。被告人徐德利系非法采矿共同犯罪中的从犯，依法予以从轻处罚。被告人徐俊英、俞智、徐建辉系强迫交易共同犯罪中的从犯，依法予以减轻处罚。被告人赵小土系敲诈勒索共同犯罪中的从犯，依法予以减轻处罚。被告人张一平在2008年因犯非法拘禁罪、赌博罪、故意伤害罪到案后，有立功表现，对该部分犯罪依法予以从轻处罚；本次归案后如实供述非法持有枪支、弹药犯罪、行贿犯罪事实，对应罪名依法予以从轻处罚。被告人应林光在犯非法拘禁罪后，有自首情节，对该部分犯罪依法予以从轻处罚。被告人徐承锋案发后能自首，对强迫交易犯罪依法予以减轻处罚，对参加黑社会性质组织犯罪依法予以从轻处罚。被告人王爱芬、徐承伟、徐承平、徐俊英、赵俊强、徐梅艳、徐小峰、俞智、徐林敏、徐会见、陈明富、胡汉达归案后如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人应林光、徐梅艳、俞智、徐林敏、徐承伟、徐小峰、徐承锋、徐建辉、徐会见、赵俊强、陈明富、胡汉达当庭表示认罪认罚，酌情予以从宽处罚。被告人胡汉达犯罪情节较轻，有悔罪表现，对其适用缓刑。各辩护人提出与上述量刑情节相符的辩护意见，本院予以支持，其他辩护意见与查明事实或法律规定不符，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百七十四条、第二百二十六条、第三百四十三条、第二百九十三条第一款、第二百三十八条、第一百二十八条、第二百九十二条第一款、第二百五十六条、第二百三十四条第一款、第三百零三条、第二百五十八条、第三百八十九条、第三百九十条、第一百九十六条、第三百五十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条、第五十九条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第七十七条第一款、第七十二条、第八十七条、第八十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张一平犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法持有枪支、弹药罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯破坏选举罪，判处有期徒刑六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯重婚罪，判处有期徒刑六个月；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产，并处罚金人民币四十一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2043年10月3日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳，前期已缴纳的予以扣减）。二、被告人赵小土犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万五千元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元，撤销仙居县人民法院（2009）浙台仙刑初字第167号刑事判决对被告人赵小土犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元的缓刑部分；决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十三万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2032年9月16日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳，前期已缴纳的予以扣减）。三、被告人郭大勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万五千元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑九年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2027年9月9日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。四、被告人王爱芬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2023年8月21日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。五、被告人泮森林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；犯容留卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十三万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2025年8月20日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。六、被告人应林光犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2022年8月21日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。七、被告人王杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；犯信用卡诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元，撤销仙居县人民法院（2014）台仙刑初字第553号刑事判决对被告人王杰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年的缓刑部分；决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2022年12月5日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。八、被告人林美龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万五千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2023年8月20日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。九、被告人徐俊英犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯非法采矿罪，判决有期徒刑三年，并处罚金人民币四万五千元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十一万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2025年8月21日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。十、被告人徐德利犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2024年8月21日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。十一、被告人林介兴犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2023年2月20日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。十二、被告人徐承平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2023年2月21日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。十三、被告人徐梅艳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万五千元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2022年9月10日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。十四、被告人俞智犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2021年8月21日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。十五、被告人徐林敏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2022年11月21日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。十六、被告人徐承伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2020年5月21日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。十七、被告人徐小峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2020年12月21日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。十八、被告人徐承锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月17日起至2020年8月16日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。十九、被告人徐建辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月15日起至2020年6月14日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。二十、被告人徐会见犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2020年5月21日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。二十一、被告人赵俊强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2020年5月21日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。二十二、被告人陈明富犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2020年12月5日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。二十三、被告人胡汉达犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决发生法律效力之日起计算。罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二十四、扣押在案的涉案财产（详见附表），在退赔被害人损失后，剩余部分均予以没收，上缴国库；其余违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  夏俏骅审 判 员  陈 秀人民陪审员  朱秀君二〇一九年十二月三十一日代书 记员  林 娟代书 记员  林 瑛附表扣押财产序号名称所有人型号特征挖机张一平绿色KOBELCO牌，型号为SK350LC挖机张一平黄色CAT牌，型号为320D挖机张一平黄色CAT牌，型号为329DL拖车张一平红色,斯太尔牌，无牌小型普通客车张一平白色，丰田牌，浙Ｊ×××××轻型普通货车张某2黑色，丰田牌，浙Ｊ×××××推土机张一平黄色SDLGK牌、ZL50F型号推土机张一平黄色龙I牌、ZL50C型号小型轿车张一平黑色，奔驰牌，浙Ｊ×××××小型越野客车徐某14黑色，宝马牌，浙Ｊ×××××重型自卸货车张一平绿色，陕汽牌，浙Ｊ×××××银行存款张一平、王爱芬王爱芬仙居县农商账户金额为18233.52元，张一平仙居县农商行账户金额为8511.92元厂房及土地使用权仙居豪城实业有限公司土地面积38亩（土地证未办理，房产证已办理）仙居县澎溪坑水电站的股份张一平、王爱芬、徐俊英其中张一平占16%，王爱芬占15%，徐俊英占4%附件：《中华人民共和国刑法》第二百九十四条【组织、领导、参加黑社会性质组织罪】组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。【入境发展黑社会组织罪】境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。【包庇、纵容黑社会性质组织罪】国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百二十六条【强迫交易罪】以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第三百四十三条【非法采矿罪】违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。【破坏性采矿罪】违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第一百二十八条【非法持有、私藏枪支、弹药罪】违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。【非法出租、出借枪支罪】依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。【非法出租、出借枪支罪】依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。第二百九十二条【聚众斗殴罪】聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：（一）多次聚众斗殴的；（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；（四）持械聚众斗殴的。聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。第二百五十六条【破坏选举罪】在选举各级人民代表大会代表和国家机关领导人员时，以暴力、威胁、欺骗、贿赂、伪造选举文件、虚报选举票数等手段破坏选举或者妨害选民和代表自由行使选举权和被选举权，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者剥夺政治权利。第二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百五十八条【重婚罪】有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。第三百八十九条【行贿罪】为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。第三百九十条【对犯行贿罪的处罚；关联行贿罪】对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。【盗窃罪】盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第三百五十九条【引诱、容留、介绍卖淫罪】引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。【引诱幼女卖淫罪】引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十九条【没收财产的范围】没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条【累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条【缓刑适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。第八十九条【追诉期限的计算与中断】追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。