广东省台山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0781刑初567号 公诉机关广东省台山市人民检察院。 被告人赵景鸿，男，1996年2月20日出生于广东省台山市，汉族，文化程度初中，住香港特别行政区深水埗鸭寮街，现住台山市。因本案于2019年6月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现被羁押于台山市看守所。 辩护人伍桥可、梁务贞，均系广东祥兴律师事务所律师，受台山市法律援助处指派。 广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2019]536号起诉书指控被告人赵景鸿犯诈骗罪一案，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员陈虹出庭支持公诉。被告人赵景鸿及其辩护人伍桥可到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1.2018年10月28日，被告人赵景鸿通过QQ聊天的方式，以介绍去香港务工为名，将被害人冉某1、朱某1骗至台山市海宴镇河北村230号之2门口祠堂处，收取两名被害人各5000元。 2.2018年12月20日，被告人赵景鸿通过QQ聊天的方式，以介绍去香港务工为名，将被害人王某1宾、方某1骗至台山市海宴镇河北村230号之2门口祠堂处，收取两名被害人各5000元。 3.2019年1月18日，被告人赵景鸿通过QQ聊天的方式，以介绍去香港务工为名，将被害人窦某1骗至台山市海宴镇河南村公共厕所，收取被害人2000元。 4.2019年6月5日，被告人赵景鸿通过QQ聊天的方式，以介绍去香港工作为名，将被害人王某1、王某1明骗至台山市海宴镇河北村230号之2门口祠堂，收取两人各5000元。 5.2019年6月15日，被告人赵景鸿通过QQ聊天的方式，以介绍去香港工作为名，将被害人王某1骗至台山市海宴镇，而被害人在发现该人就是之前骗取其钱财的人后，马上去到海宴边防派出所报警，于是民警当天在海宴镇一烧鹅店门口处将被告人赵景鸿抓获。 综上，被告人赵景鸿于2018年10月28日至2019年6月15日期间，通过使用13×××39、12×××59、27×××83等三个QQ号码与相关被害人商某帮助介绍去香港务工，先后5次骗取上述7名被害人共计32000元（其中2019年6月15日诈骗被害人王某1没有取得财物）。诈骗所得钱款均用于网上赌博。 为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人赵景鸿的供述和辩解,被害人冉某1、朱某1、王某1宾、方某1、窦某1、王某1、王某1明的陈述,证人高某1的证言,辨认笔录,物证及搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单,鉴定意见,视听资料、电子数据,相关书证及抓获经过等证据。 公诉机关认为，被告人赵景鸿以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵景鸿于2019年6月15日的诈骗已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条规定，对于未遂犯，比照既遂犯从轻处罚。由于被告人赵景鸿当庭认罪，诈骗数额为32000元，综合本案的实际情况，建议法院对被告人赵景鸿判处有期徒刑九个月到一年六个月。 被告人赵景鸿在庭审前提出非法证据排除申请，庭审中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无意见，表示认罪，辩称骗取的钱财已全用于日常消费，并非用于赌博。 被告人赵景鸿的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人赵景鸿犯诈骗罪的事实和罪名无异议。2.被告人赵景鸿具有如下法定从轻、减轻刑罚的情节：被告人是初犯，无受到法律处分的记录；被告人当庭认罪认罚，具有坦白情节，悔罪态度良好。综上，希望法院综合考虑本案的诈骗金额和被告人的初犯情节、认罪态度，对其从轻处罚，建议法院对其判处一年以下有期徒刑，并处罚金。 经审理查明：1.2018年10月28日，被告人赵景鸿通过QQ聊天的方式，以介绍去香港务工为名，将被害人冉应英、朱某2骗至台山市海宴镇河北村230号之2门口祠堂处，收取两名被害人各5000元。 2.2018年12月20日，被告人赵景鸿通过QQ聊天的方式，以介绍去香港务工为名，将被害人王某2、方某2骗至台山市海宴镇河北村230号之2门口祠堂处，收取两名被害人各5000元。 3.2019年1月18日，被告人赵景鸿通过QQ聊天的方式，以介绍去香港务工为名，将被害人窦某2骗至台山市海宴镇河南村公共厕所，收取被害人2000元。 4.2019年6月5日，被告人赵景鸿通过QQ聊天的方式，以介绍去香港工作为名，将被害人王某3、王某4骗至台山市海宴镇河北村230号之2门口祠堂，收取两人各5000元。 5.2019年6月15日，被告人赵景鸿通过QQ聊天的方式，以介绍去香港工作为名，将被害人王某3骗至台山市海宴镇，而被害人在发现该人就是之前骗取其钱财的人后，马上去到海宴边防派出所报警，于是民警当天在海宴镇一烧鹅店门口处将被告人赵景鸿抓获。 综上，被告人赵景鸿于2018年10月28日至2019年6月15日期间，通过使用13×××39、12×××59、27×××83等三个QQ号码与相关被害人商某帮助介绍去香港务工，先后5次骗取上述7名被害人共计32000元（其中，2019年6月15日诈骗被害人王某3没有取得财物）。 上述事实，有公诉机关当庭提交并经本院庭审质证的下列证据所证实： （一）物证、书证 1.公安机关出具的被告人赵景鸿的户籍材料和香港居民身份证照片证实，被告人赵景鸿案发时是香港居民，已年满18周岁，具有完全刑事责任能力。 2.公安机关出具的到案经过证实，被告人赵景鸿于2019年6月15日被台山市公安局海宴边防派出所干警抓获的经过。 3.公安机关出具的调取证据通知书和调取证据清单、中国移动广州分公司出具的机主资料和通信客户详单证实，手机号码135××××2201的机主为被告人赵景鸿。 4.公安机关出具的协助查询财产通知书、各银行出具的交易明细资料、客户信息资料及协助查询财产通知书（回执）证实，（1）中国银行台山支行于2019年7月3日提供被告人赵景鸿的中国银行账号62×××63从2016年3月26日至2019年6月28日的账户信息和交易明细。（2）卡号62×××77和62×××76的中国农业银行卡的开户人为被告人赵景鸿，卡号62×××76的银行卡于2019年6月5日现存4900元，6月6日现存4400元。（3）中国工商银行江门分行于2019年8月8日提供被告人赵景鸿中国工商银行账户40×××60的账户信息和交易明细。（4）被告人赵景鸿的广发银行账户62×××21以及6225681216002509185的余额均为零，无交易发生。（5）被告人赵景鸿未曾在台山市农村信用合作联社开设账户。（6）中国建设银行台山支行于2019年8月7日提供被告人赵景鸿中国建设银行账号62×××35的账户信息和活期账户交易明细。 5.公安机关出具的调取证据通知书、各银行出具的ATM操作流水证实，（1）被告人赵景鸿的中国农业银行账号62×××76于2019年6月5日现存4900元，支付宝支出4856元；于2019年6月6日现存4400元，支付宝支出1980元。（2）卡号为62×××92的银行卡于2019年6月5日13时10分和13时11分各取款5000元成功；但因监控视频已过保存时间，中国建设银行广州流花支行无法监控视频。（3）被告人赵景鸿的中国银行账户62×××63于2018年10月29日14时在深圳市机上现存1300元；于2018年10月29日16时在深圳民治支行ATM机上现存2000元；于2018年10月30日12时在深圳锦绣支行ATM机上现存4500元，但无显示详细冠字号信息。 6.公安机关于2019年8月30日出具的情况说明证实，经调取被告人赵景鸿卡号为62×××76的银行卡，发现被告人赵景鸿于2019年6月5日将4900元人民币存入该卡，随后通过支付宝转账的方式给名为雷东杰的人转了4856元。因没法核实到该名为雷东杰的人的基本信息，故未能找到雷东杰到案配合调查。 7.入所体检表、台山市中医院检验报告证实，被告人赵景鸿于2019年6月16日入所时未见明显异常。 8.公安机关出具的接受证据材料清单证实，王某4向台山市公安局海宴边防派出所提供烟头两枚。 上述两枚烟头已经王某3、王某4指认。 9.公安机关于2019年9月17日制作的图片两页证实，被告人赵景鸿于2019年6月5日23时26分43秒出现在粤江门台山支营Dkx5出钞口前；于2019年6月6日23时33分39秒出现在粤江门桥湖支行Dkj4出钞口前。 安机关出具的赵景鸿与各被害人ＱＱ聊天记录照片、ＱＱ个人信息资料证实。（1） （1）昵称为“向日葵”的QQ账号为13×××39对昵称为“威斯迈”的QQ账号11×××99思我们赚的中介费后面给，不是说船费对吗。你换少1000港币吧，你换4000，剩下1000给人民币。你隔壁那个广东省汽车客运站有车票到。16：40的票，目的地：汶村。对,（海宴供电所下车）。那里有摩托车对吧。”上述聊 上述聊天记录照片经王某3指认为其和“向日葵”的聊天记录。 （2）昵称为“德玛西亚”的QQ账号为12×××59对昵称为“蓝天白云”的QQ账号11×××37绍香港工作的。（仓库能挣）17000港币一个月。坐船去。船费加介绍工作13000一个人。但是船费就先付。如果你去，先付7000，剩下的工资扣。买汶村的车票。你说在海宴汽车站下车。”上述聊 上述聊天记录照片经王某3指认为其和“德玛西亚”的聊天记录；其QQ“蓝天白云”的个人资料、“德玛西亚”的QQ个人资料已经王某3指认。 （3）昵称为“秋风”的QQ账号27×××83对昵称为“风”的QQ账号14×××93跟你自己过去买电话卡和日用品的钱带了吧。除了那5000，多带1-2000现金，到时候买电话卡，日用品那些需要钱。你到时候跟东北大哥联系集合。你跟车上那个人说（你在海宴供电所下车）就行。你叫个摩托车，然后告诉我，我叫他送你们过去。”上述聊 上述聊天记录照片、其QQ“风”的个人资料、“秋风”的QQ个人资料已经王某2指认。 （4）昵称为“向日葵”的QQ账号13×××39对昵称为“财神”的QQ账号40×××65除了1000船费也拿多点钱，到时候买电话卡，日用品那些。一个月17000港币，一天10小时，月休4天，没有夜班，准时下班。你跟那个收票的人说，在海宴供电所下车就行，到了你找我，我语音跟摩托佬说。”上述聊 上述聊天记录照片经窦某2、高某2指认为窦某2和“向日葵”的聊天记录。窦某2的QQ“财神”的个人资料、“向日葵”的QQ个人资料已经窦某2指认。 （5）昵称为“双喜牌”的QQ账号27×××83对昵称为“水墨”的QQ账号10×××13，（去香港能保证每月工资是1万5港币）。15000那里只要两个人，另外一个店是14000。你跟收费员说在海宴供电所下车。你叫个摩托车，我跟他说。你找到司机开语音。”上述聊 上述聊天记录照片经冉某3、朱某2指认为朱某2和“双喜牌”的聊天记录。朱某2QQ“水墨”的个人资料、“双喜牌”的QQ个人资料已经冉某3、朱某2指认。 11.朱某2出具的中国建设银行个人活期账户交易明细证实，中国建设银行账户62×××16于2018年10月26日在中国建设银行北京清华东路支行现金支取8000元。 该明细经朱某2指认为其取款记录。 12.公安机关出具的调取证据通知书证实，中国建设银行北京清华东路支行无法调取卡号为62×××16的银行卡于2018年10月26日一笔8000元的取款的人民币冠字号。 13.公安机关出具的投注记录照片25页证实，台山市公安局海宴边防派出所民警于2019年9月17日从赵景鸿的手机提取了赵景鸿在百家乐网上的投注记录。 14.公安机关于2019年11月11日出具的情况说明及证明材料证实，赵景鸿诈骗案于2019年6月6日被立案侦查。2019年6月15日在王某3的配合下将赵景鸿约至台山市海宴镇海宴旧车站，随后台山市公安局海宴边防派出所干警经王某3确认后，对赵景鸿出示证件，表明身份。因赵景鸿转身欲逃跑，干警才上前将其按倒在地对其进行控制，并不存在干警控制其后将其摔倒在地的情况，从抓获至带离至海宴派出所全程均有视频（详见现场处置视频）为证。赵景鸿提出来的警号为178389的民警在办案区用手机敲打其头部的情况并不属实，民警在办案区信息采集室询问赵景鸿手机密码时，赵景鸿迟迟不应答，民警才用手机轻轻点了其头部两下，以提示其民警在与其对话。从监控录像中明显看出是民警用手机点其头部的动作，并不存在用手机敲打其头部的情况。针对赵景鸿所提民警没有将其所有随身物品记录在扣押清单上的情况，系因部分物品不涉案，民警不予扣押，所以才没有登记在扣押清单上，但这部分物品已经记录在办案区使用管理情况登记表上。赵景鸿提出审讯过程中有言语恐吓的情况不属实，民警在审讯过程中，面对赵景鸿的沉默不语或者乱说时，有拍桌子和说几句粗口让其好好反映问题的做法，但并没有恐吓他。审讯过程全程有录音录像证实，以上这些证据已全部附案。 （二）勘验、检查笔录 公安机关出具的现场勘验笔录、现场图、现场照片及提取痕迹、物证登记表证实，案发现场位于广东省江门市台山市海宴河北村230号之2门口祠堂。于2019年6月5日在现场祠堂门口地上通过原物提取的方式提取1号烟头一枚和2号烟头一枚。 现场照片经被告人赵景鸿指认为其于2019年6月5日与王某4、王某3交谈工作的地方；经被害人王某4、王某3、冉某3、朱某2、王某2和方某2指认为他们被骗的地方。 （三）扣押笔录 公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单证实，2019年6月15日对被告人赵景鸿的人身进行搜查，在其身上搜到并扣押了涉案手机两部（一部苹果手机，一部标有“1ephone”字样的手机），一张赵景鸿本人的香港居民身份证，涉案银行卡三张（农业银行卡：卡号为62×××76、62×××77；中国银行卡：卡号为62×××63）。 上述物品已经被告人赵景鸿指认。 （四）鉴定意见 1.广东省江门市公安司法鉴定中心出具的江公(司)鉴(DNA)字[2019]06060号检验报告证实，对在台山市海宴镇河北村230号之2门口祠堂提取的1号烟头和2号烟头进行检验，检验结果为常染色体STR多态性检验。 2.广东省江门市公安司法鉴定中心出具的江公（司）鉴（DNA）字[2019]07048号鉴定书证实，被告人赵景鸿的血样与1号烟头、2号烟头的STR分型相同，似然率为5.88×1026。 该鉴定意见已通知被告人赵景鸿，其拒绝签名。 （五）视听资料、电子数据 公安机关出具的讯问录音录像证实，在讯问被告人赵景鸿时，未曾使用刑讯逼供等非法方法收集其供述与辩解。 （六）证人证言及辨认笔录 证人高某2的证言及辨认笔录证明，其是窦某2的女朋友。2019年1月中旬，窦某2跟其说他在网上认识一个QQ昵称为“向日葵”（QQ号为13×××39）的男子，这名男子（经其辨认，该名叫“向日葵”的男子是赵景鸿）可以给他们介绍在香港的工作，月薪大概有人民币15000元。窦某2就一直跟赵景鸿在QQ上聊天，赵景鸿一开始说要收取其和窦某2每人10000元的介绍费，好像也叫船费。其和窦某2说他们没有那么多钱，最后赵景鸿也答应说可以先给2000元，剩下的18000元等到香港工作发工资后再还给他。2019年1月中旬，窦某2带着其从河北唐山出发去广州，在广州他们找了一家便利店，通过微信转账的方式，跟小店老板兑换了2000元的现金，因为赵景鸿说了只能收现金。兑换现金后，他们就在广州转了长途汽车去广东省台山市海宴镇，于2019年1月18日到达，并在海宴镇供电所下车。赵景鸿叫他们俩请辆摩托车去河南村的公共厕所，于是他们按照赵景鸿的说法去做。到了公共厕所门口，过了几分钟，赵景鸿就过来问他们是不是要去香港找工作，要求他们先交钱。窦某2跟他说要上了船才能给钱。赵景鸿就说先把钱给他清点一下，于是窦某2就把在广州兑换的2000元现金给赵景鸿。赵景鸿清点完以后，说他要去帮其和窦某2把钱交了，叫他们在原地等一下，一会有人过来接他们。然后赵景鸿就走了，过了一会，他通过QQ发送了一个手机号码135××××4666给窦某2，说一会有人会通过这个手机号码联系其和窦某2。再过一会，窦某2通过QQ给赵景鸿发送信息时，就发现已经被拉黑了，信息已经发送不出去了。窦某2曾打过手机号135××××4666，但对方说打错了。其指认公厕前的空地为窦某2被诈骗的地方。 （七）被害人陈述及辨认笔录 1.被害人王某3的陈述及辨认笔录证明，2019年3月，其在一个名为“香港打工签证”的QQ群认识赵景鸿（已辨认）。赵景鸿使用昵称为“向日葵”的QQ账号13×××39主动问其是否要找工作，说有高薪工作可以介绍，但每份工作要交介绍费5000元。当时其跟他说其没什么钱，接着就没有联系了。2019年5月中旬，其通过百度贴吧上认识了王某4并添加了他为微信好友，他们聊了一些关于找工作的事项。2019年5月下旬，赵景鸿又问其要不要找工作，其说要，而且还有一名朋友也想过去，赵景鸿同意了。2019年6月4日王某4从安徽到河南郑州找其，他们约好在火车站碰面，但因其去得比较晚，他们最终是在郑州开往广州的火车上碰面的。6月5日10时许，他们到了广州以后，其就联系赵景鸿，赵景鸿叫他们买广州前往汶村的汽车票，在海宴供电所下车。6月5日20时许，其和王某4到达海宴供电所后联系赵景鸿，赵景鸿让他们叫摩托车并通过语音告诉摩托车司机目的地。摩托车司机把他们送到一个祠堂前面。下车以后其就跟赵景鸿发信息说他们到了。等了大概15分钟，赵景鸿就过来了，赵景鸿将工作的时间、地点和内容说得很清楚，说是去香港一家水果店上班，月薪有1.5万港币。后来赵景鸿要求他们先交介绍费，其将1万元交给他。赵景鸿接过钱后数了四五遍，确定金额没错后，就让他们在原地等半个小时。然后他就走进一条小巷子。等了大概不到半个小时，其觉得不对劲，感觉被骗了，于是其就通过QQ跟他联系，但发现其已经被他拉黑了，信息没法发送出去，于是其就报警了。见面时王某4给赵景鸿发过几根烟，他们发现被骗之后，王某4说把赵景鸿抽过的烟头留下，其在自己背包里找了个袋子，王某4把烟头拿起来放在那个小袋子里，公安民警过来以后，他们向民警提供了该烟头。王某4没有通过QQ与赵景鸿联系，一直是其跟他联系，其使用的QQ账号为11×××39。给赵景鸿的1万元是其使用卡号为62×××99的建设银行卡在ATM机取的，面值均为100元的人民币。2019年6月13日其再次在“香港打工签证”QQ群发了“找工作”后，赵景鸿使用昵称为“德玛西亚”的QQ账号12×××59，通过发送临时消息问其找香港工作对吗，两人的聊天内容和上次相似，方式也和上次骗其的套路一样。其在再次前往海宴与赵景鸿会见时，联系了上次给其做笔录的民警，到了派出所后民警用其的手机跟赵景鸿进行聊天。赵景鸿约其到海宴的一个烧鹅店，于是民警假扮其与他接触，并在烧鹅店成功将他在抓获。其是用昵称为“蓝天白云”的QQ账号11×××37与“德玛西亚”聊天。 2.被害人王某4的陈述及辨认笔录证明，其和王某3是在2019年5月20日左右在网上认识的。后来王某3说在网上认识了一个人，能帮他们找到工作且已经联系好了。因此其跟王某3约好一起出发。2019年6月4日其从安徽出发去河南郑州，并在郑州开往广州的火车上和王某3碰面。6月5日9时许他们到广州后王某3跟赵景鸿（已辨认）联系，赵景鸿的QQ昵称为“向日葵”，QQ号为13×××39。赵景鸿跟他们叫他们到广州汽车站买去台山市汶村镇的汽车票并在台山市海宴镇供电所下车。6月5日21时左右，他们下车后赵景鸿叫他们坐摩托车到赵氏祠堂，该地方是赵景鸿通过语音跟摩托车司机说的。到达目的地后等了大概20分钟，赵景鸿就过来了，向他们介绍说能帮他们快速办证去香港打工，聊的过程中其还派了几根烟给赵景鸿。介绍完以后，赵景鸿要求他们交介绍费，王某3就把钱交了。赵景鸿就把钱数了好几遍，说他要离开一会，顺便帮他们把钱交了。但赵景鸿走了后就没有再回来。其和王某3发现被骗后，其就捡起派给赵景鸿的烟并将其保留了，然后其就报警求助了。其被骗了5000元，王某3也被骗了5000元。其被骗的5000元是其跟王某3借的，打算找到工作发工资后再把钱还给王某3。2019年6月13日晚上九点钟左右，其和王某3在东莞准备找工作，王某3用另一个QQ号在上次被骗的那个群里上线并发了一条类似于香港找工作的信息。过了几分钟，赵景鸿使用昵称为“德玛西亚”的QQ加了王某3的QQ并和他聊关于去香港找工作的事情，具体情况细节也和他们上次被骗的情况一样。他们按照赵景鸿提供的路线再次前往海宴，并于2019年6月15日17时许，在去派出所路上给派出所警官打电话说明这个情况。警官让他们继续用这个口吻和赵景鸿聊天，并且让我们到海宴后前往派出所。18时许，他们到达海宴派出所，和民警说明情况。半个小时后他们就配合派出所民警去指认抓捕赵景鸿。 3.被害人王某2的陈述及辨认笔录证明，2017年12月，一个昵称为“上善若水”、微信号是“×××”的男子通过一个名为“澳洲交流群”的微信群主动加了其微信。2018年12月14日，“上善若水”通过微信联系其，问其是否要去香港做事，并告诉其12月20日有船去香港，让其在那之前赶到广东和东北老哥即方某2（已辨认）碰面。12月19日其在去往广东的火车上时，“上善若水”叫其去加赵景鸿（已辨认）的QQ（昵称为“秋风”，QQ号为27×××83），到了海宴联系赵景鸿，并发了一张关于从广州坐车去海宴的方法的截图给其。2018年12月20日19时许，其和方某2到达海宴，在供电所下车，并在路口大排档边吃边等赵景鸿。22时许，赵景鸿发QQ信息问他们到哪了，让其找个摩托车。找到后其打QQ电话由赵景鸿告诉摩托车司机位置。其和方某2一人坐了一辆摩托车到了一个巷子，赵景鸿带着其和方某2往巷子里面走，走到一个祠堂后面，赵景鸿就让他们先每人给他5000元钱，他们说要上了船再给钱，双方因此争执一段时间。当时赵景鸿说不给钱船长不会叫人来接他们，说他也会和其和方某2一起上船，让两人不要担心。其和方某2就一人给了赵景鸿5000元，一共10000元。给完钱之后赵景鸿说他将钱拿去给船长，但是他们不肯让他一个人离开，怕被他骗了，所以其就要求跟着去。其就跟着赵景鸿走到一个院子，他说要进去和船长聊一下，其跟着他进去不方便，其就说其在院子门口等他。赵景鸿一进去院子，其也跟进去了。当时进去后赵景鸿就往左边拐弯走了，其跟上去就没看到他。其往出大门后左边那条巷子追过去，也没有看到赵景鸿。其就出来找方某2，在那里转了两圈依旧没有找到，他们就报警。他们无收款凭证。其是通过自己昵称为“风”的QQ账号14×××93与赵景鸿联系的。其可以联系得上“上善若水”，“上善若水”得知其和方某2被骗后，还给他们每人转了5000元。 4.被害人窦某2的陈述及辨认笔录证明，其QQ昵称为“财神”，QQ号为40×××65。2016年，其在一个名为“香港打工招聘群”的QQ群里面认识了赵景鸿（已辨认），他的QQ昵称为“向日葵”，QQ号为13×××39。赵景鸿说可以偷渡去香港打工，因其本身有去香港务工的想法，所以他们这几年都在QQ上保持联系。2019年1月15日，赵景鸿告诉其在香港有一个海鲜仓库搬运工作，月工资大概是17000元港币，问其想不想去。其和其女朋友高某2均想去，赵景鸿说要交20000元介绍费，一人10000元。其和赵景鸿说钱不够，先给他2000元人民币，剩余的18000元等去香港工作发工资以后再给他。因赵景鸿说介绍费只能以现金支付，其在广州跟一家小店的老板以微信转账的方式兑换2000元的现金。2019年1月18日22时，其和高某2到了海宴镇并在供电所下车，赵景鸿通过QQ让他们请一辆摩托车到河南村公共厕所。在公共厕所门口等了大概一两分钟，赵景鸿过来了，跟他们确认身份后，就叫他们交钱。其说上了船再交钱，赵景鸿又说把钱给他清点一下。其就将钱给他，清点完后赵景鸿说去帮其把钱交了，让他们在原地等一下，一会有人过来接他们。然后赵景鸿就走了。随后其发现其被赵景鸿拉黑了。赵景鸿给其发过一个电话号码135××××4666，其打过但对方说打错了。其指认一个公厕前的空地为其被诈骗的地方。 5.被害人冉某3的陈述及辨认笔录证明，2018年10月19日其和朱某2（已辨认）通过其表妹皮东介绍认识了赵景鸿（已辨认），他的QQ昵称为“双喜牌”，QQ号为27×××83。其和朱某2使用朱某2的QQ10×××13添加了赵景鸿为QQ好友。赵景鸿说可介绍她们到香港做洗碗工作，每月工资15000元港币;可找当地的中介拿到通行证或者走水路。2018年8月27日其和朱某2从北京乘坐火车前往广东省广州市，随后在广州市汽车站换乘了长途汽车。2018年10月28日21时许，其和朱某2到达广东省台山市海宴镇，并在海宴镇供电所门口下车。下车后朱某2通过QQ语音联系了赵景鸿，赵景鸿叫其和朱某2叫一辆摩托车，并通过朱某2的手机跟摩托车司机说了几句话。摩托车司机就说知道去哪里了，并把他们送到海宴镇滨海酒店后面。在原地等了10来分钟，赵景鸿就过来把她们带到一个祠堂前面，说已经给她们找好工作和房子了，现在只要每人给他5000元人民币就可以出香港。其和朱某2就各自给了赵景鸿5000元人民币。拿到钱后，赵景鸿就说去找车送她们坐船前往香港。于是赵景鸿就拿了她们的10000元走了，过了几分钟赵景鸿发语音说出事儿，再后来朱某2给赵景鸿发信息和发语音，他都没有回复。其和朱某2是一人一个信封装着5000元人民币给赵景鸿，信封是朱某2在北京取款时银行工作人员给的。朱某2被骗的5000元是她在北京一家银行取出来的，当时她取了8000元。其因钱不够，自己只带了2500元，是其丈夫于2018年10月使用其卡号为62×××21的工商银行卡在ATM机上取出来的，另外的2500元是其向朱某2借的。 6.被害人朱某2的陈述及辨认笔录证明，2018年10月19日其和冉某3（已辨认）通过冉某3的表妹皮东介绍认识了赵景鸿（已辨认），他的QQ昵称为“双喜牌”，QQ号为27×××83。其和冉某3在QQ上和赵景鸿进行聊天，赵景鸿自称可以介绍她们到香港做洗碗工作，工资为每月15000元港币；可以找当地的中介拿通行证或者走赵景鸿他们的水路去香港，走水路的话其和冉英杰需每人带中介费5000元现金前往广东省台山市海宴镇。其和冉某3从北京坐火车出发，途中在广州转长途汽车。2018年10月28日21时许，长途汽车到达广东省台山市海宴镇，她们在海宴镇供电所门口下车。下车后其通过QQ语音联系了赵景鸿，赵景鸿要求她们叫摩托车，并通过其手机和摩托车司机说了几句话。说完之后，摩托车司机把她们送到海宴镇滨海酒店后面。她们在原地等了几分钟，赵景鸿就从旁边的巷子出来，把她们带到一个祠堂旁边。赵景鸿问她们钱带来了吗，她们说带来了，赵景鸿就叫她们把钱给他，说去帮她们将钱交给船长，再叫车把她们送到坐船的地方。其和冉某3分别把准备好的钱给了赵景鸿，他拿钱后就往旁边的巷子里去了。等了10分钟，赵景鸿给其发QQ语音，说出事儿了，有辆海警车在巡逻，现在去不了了，其一听就知道上当了。其和冉某3各用一个袋子装着5000元给了赵景鸿，袋子是她们取款时建设银行的员工给她们的，有“建设银行”标识，类似于信封。给赵景鸿的5000元是其于2018年10月26日使用卡号为62×××16的银行卡在中国建设银行北京市海淀区清华东路支行的前台取出来，当时其取了8000元，冉某3钱不够，其还借了她2500元。 7.被害人方某2的陈述及辨认笔录证明，2018年12月14日18时许其女儿向其介绍一个帮人办签证的微信号（微信名为“上善若水”，微信号为×××）。其加“上善若水”为微信好友后，了解到“上善若水”能介绍其找在香港的工作，每天有700元人民币的工钱，干其他的兼职还可以挣多点，如果做建筑瓦工每天可以赚1000多元，但需要提前支付手续费11000元，先交船费5000元现金，剩余6000元可以等到香港工作后用工资扣除。因为“上善若水”在微信上跟其讲过有另外一名男子也要去香港打工，让其和他在广州碰头后一起到台山海宴坐船去香港，所以2018年12月20日7时许其坐火车去广州跟王某2（已辨认）碰面，然后一起坐大巴前往广东台山海宴。2018年12月20日19时30分许其和王某2在海宴镇供电所下车。在供电所旁的大排档吃东西时，其了解到“上善若水”要王某2加赵景鸿（已辨认）的QQ（QQ昵称为“秋风”，QQ号为27×××83）。王某2加了赵景鸿为QQ好友后，赵景鸿和“上善若水”都叫其和王某2在该处等。到了22时许，王某2跟其说准备坐摩托车走，然后他们就叫了两辆摩托车，赵景鸿通过与王某2的QQ话音跟摩托车司机说了目的地，摩托车司机把他们带到了一个小巷子，见到了赵景鸿。赵景鸿说：“你们跟着我走，坐船去了。”他们跟着赵景鸿走了5分钟左右，来到一个祠堂前的空地上，赵景鸿说：“你们先一人交5000元，然后才可以上船。”他们俩都不答应，要求上了船再给钱。双方僵持了6分钟左右，赵景鸿说：“我也跟你们一起去香港的，你们先把钱给我，我打电话给船长派车过来接我们上船。”他们俩分别给了5000元钱给赵景鸿，赵景鸿收到10000元后把钱拿在手上，说：“我先把钱交船长。”他们俩便不答应，怕赵景鸿自己跑了。其和王某2说好其留下来看管行李，王某2自己跟着赵景鸿。过了约2分钟，王某2回来了，说人没了，跑了；并且王某2QQ已经被赵景鸿拉黑了，信息根本发送不出去。他没有收款凭证。其现在还能联系“上善若水”，其和王某2被骗后，“上善若水”还给他俩每人转了5000元人民币。 （八）被告人的供述和辩解及辨认笔录 被告人赵景鸿在公安机关共做了6份讯问笔录，前三份笔录中承认其有诈骗的行为，其供述，其有三个QQ账号，分别是13×××39（昵称为“向日葵”）、27×××83（昵称为“车厘子”）和12×××59（昵称是“德玛西亚”）。其从2018年7月份开始通过上述QQ诈骗他人财物，以可帮找工作为由，将他人骗至台山市海宴镇，见面以后跟他们说要收取介绍费。每次都是收取现金。其骗到钱后，一般都会去深圳的兑换店将现金转入支付宝，再从支付宝里把钱提现到其卡号为62×××76的农业银行卡里。诈骗得来的钱都被其在一些赌博网站上输掉了。其共作案6次，其中2018年3次，2019年3次，第七次即2019年6月15日那次，其以介绍工作为由，使用QQ12×××59（昵称为“德玛西亚”）把一名男子（QQ昵称为“蓝天白云”）骗到海宴镇旧车站。其准备实施诈骗，但跟其碰面的是便衣民警，还没得手就其被抓获了。诈骗的地点有一次是在海宴镇河南村的一个公共厕所前，另外五次是在台山市海宴镇河北村一个祠堂门口。诈骗的金额有三次是10000元，有两次是2000元，有一次是5000元，共39000元。其最近一次得手是在2019年6月5日。大概三个月之前，其在一个QQ群看到一个人（QQ昵称叫“威斯迈”）说要找工作，其就添加他为好友，两人聊了一些关于找工作的话题，但是后来他说不找了，两人就没有继续联系。直到2019年6月初，其又联系他，问他要不要找工作，说可以介绍他去香港的水果店工作，月薪16000元港币，但是需要交5000元介绍费。后来“威斯迈”说他有个朋友也想去，其同意了，然后就叫他们坐车来台山市海宴镇。2019年6月5日“威斯迈”和他朋友一起过来后，其就叫他们在海宴供电所下车，下车后其又叫他们找个摩托车司机，其跟司机说把他们送到旧法庭，司机将他们送到一个祠堂门口。其和他们在祠堂门口见面，并向他们介绍工作的内容，说是在香港的一家水果店上班，月薪16000元港币左右。他们也慢慢相信了，其就叫他们交介绍费，每人5000元。其中一名男子交了10000元给其，是100张面值为100元的人民币。其把钱清点两三遍并确定数额没错后就叫他们在原地等一下，说去帮他们交钱。然后其就拿了钱跑了，坐了一辆黑车去台城。在台城一家农业银行的ATM机把这10000元人民币分两次，每次5000元存进其卡号为62×××76的农业银行卡里。但由于有几张人民币无法被ATM机识别，所以两次存入的钱是每笔4000多元。该钱已被其在一个叫“新葡京”的网站赌博输掉了。其当时使用的是QQ账号13×××39，骗了他们之后其就将“威斯迈”拉黑了。其用于作案的苹果手机手机卡已不见了有一年左右，其一直是用微信和QQ与别人联系。其另外一部手机可以打开热点以供其苹果手机连接上网络。其能辨认出2019年6月5日分别被其诈骗5000元的两名男子是王某3和王某4。其对公安机关提供的照片指认出其用于赌博的网站及其个人账户信息、绑定的银行卡信息（中国银行卡：卡号为62×××63）、网站个人总览情况、充值记录、提现记录，其用于诈骗的3个QQ账号信息（QQ13×××39，昵称为“向日葵”；QQ27×××83，昵称为“车厘子”；QQ12×××59昵称是“德玛西亚”）以及微信账户信息（微信号为“zixi103821”，昵称为“xxx”）。 被告人赵景鸿在其在公安机关做的第四份笔录中否认其有诈骗的行为，其辩解是因被恐吓才在之前的笔录中供述其实施了诈骗行为。其没有在网站“新葡京”进行赌博。其不知为何在其手机里有许多“新葡京”的投注记录。其未曾骗取被害人10000元。其是因为在台山市海宴镇河北村一个祠堂门口和“威斯迈”吵了一架才将他拉黑。一开始“威斯迈”和另一名男子说好每人要给其5000元酬劳费，但他们在祠堂门口交谈时，对方又不肯了。他们在聊介绍工作的事情时，那名男子给了其两根香烟。其当时抽完就随手丢在地上了。其有承诺给两人介绍香港的工作。其是帮他们找工作，没说一定要介绍他们去香港工作。其在2019年6月5日当天及第二天或者是第三天各存了一笔4000多元的款。这些人民币是其在2018年未被深圳警方抓获前在香港从事厨师职业而获得的工资，每月有17000港币。2019年6月15日其和QQ昵称为“蓝天白云”的人约好在海宴镇旧车站见面，“蓝天白云”说安排好工作后就会给其5000元，但是他们还没见面其就被公安机关抓获了。第一次讯问时，警号为178389的警员用手机敲其头，其受伤了，之前有感觉到头痛，现在不痛了。 被告人赵景鸿在其在检察机关做的笔录中辩解称，记载其诈骗的讯问笔录不属实，因派出所民警说要打其并用手机敲了其头两三下，其才会认为派出所民警在看守所也会打其，才会在讯问笔录中签名。其不申请非法证据排除。其使用QQ12×××59和“蓝天白云”进行聊天，其在QQ聊天记录中说“船费就先付，船费跟中介费一起一共13000”是因为其给“蓝天白云”介绍和安排工作的费用为13000元。其被抓之前的几个月前，其加了“威斯迈”的QQ好友。2019年6月初，其通过QQ跟“威斯迈”说可以介绍其去香港水果店工作，月薪16000元港币，后“威斯迈”说他一个朋友也想去，其同意了。在2019年6月5日四五天之前，其使用Facebook和香港油麻地的水果批发市场里的一位李姓水果店老板取得联系，并与他谈好了，安排“威斯迈”和他朋友过去工作。2019年6月5日，其和“威斯迈”及其一个朋友在一个祠堂门口见面，其向两人介绍工作内容并叫两人交介绍费，每人5000元。两人就问能否先工作，等工作了发工资后再给其介绍费。其说不可以，因为他们说过一安排好工作就要给介绍费。但最终其没有拿到那1万元人民币。他们见面时，“威斯迈”的朋友给过其烟，吸完其就将烟头留在现场了。其于6月5日在ATM机分两次存入的9000多元是其在香港用港币换的。9000多元是存入其卡号为62×××76的银行卡中，部分钱是其通过支付宝转给其朋友雷东杰，部分钱其转入其微信里。其支付宝和微信都在银色的苹果7手机里。其手机里的三个QQ号是其买来的，有七八年了，其向别人介绍工作时会用到。其在登录QQ时，别人也可以登录。和“威斯迈”的聊天记录，是其通过QQ和“威斯迈”聊的。之前其供述“拿了1万元”、“三个QQ号码是其一直在用”以及“从2018年7月份开始通过QQ诈骗别人的钱财，共七次”是因派出所民警的恐吓和殴打。其不认识QQ昵称为“向日葵”（QQ号为13×××39）、“秋风”（QQ号为27×××83）、“双喜牌”（QQ号为27×××83）的人，不认识窦某2、王某2、方某2、朱某2、冉某3。 以上证据确实、充分，足以证实相关事实，本院予以确认。 关于被告人赵景鸿的辩解意见及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于本案的非法证据排除问题。被告人赵景鸿在开庭审理前向本院提出非法证据排除申请，申请理由为台山市公安局海宴边防派出所民警粗口辱骂其、恐吓要打其并用手机敲打其头部；检察院的讯问过程不合法，其向检察员指出公安民警的行为，检察院却说不可能。经查，根据公安机关出具的情况说明，结合被告人赵景鸿的入所体检表、办案区监控视频，以及被告人赵景鸿的供述等，证实本案中公安机关对被告人的讯问不存在刑讯逼供，且被告人赵景鸿所反映的情况也不足以令其作出违背意愿的供述，不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条第一款关于非法证据排除规则规定的情形，因此，本院对被告人赵景鸿在公安机关所作的供述不予排除。 2.关于被告人赵景鸿诈骗所得钱款用途的认定。经查，被告人赵景鸿在公安机关做的第一份笔录中曾供述其诈骗所得钱款都在赌博网站上输掉了，但在后来的多份供述及在庭审过程中均否认用于网站赌博，辩称其骗取的钱财用于消费，因此，在无其他充分证据能够证明被告人赵景鸿涉案诈骗所得钱款的用途的情况下，本院不予认定其涉案诈骗所得钱款用于网上赌博。 本院认为，被告人赵景鸿无视国家法律，以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人赵景鸿于2019年6月15日的诈骗已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。被告人赵景鸿犯罪后如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人赵景鸿的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人赵景鸿及其辩护人提出辩解、辩护意见中符合事实与法律规定的，予以采纳，其余意见不予采纳。被告人赵景鸿非法占有、处置被害人的财物，应当责令退赔。扣押在案被告人赵景鸿的作案工具，依法予以没收。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人赵景鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月15日起至2020年8月14日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人赵景鸿分别向被害人冉应英、朱某2、王某2、方某2、王某3和王某4各退赔人民币5000元；向被害人窦某2退赔人民币2000元。 三、台山市公安局扣押被告人赵景鸿的作案工具苹果手机一台和标有“1ephone”字样的手机一台，由扣押机关予以没收，上缴国库；扣押在案的其他物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈小洲 人民陪审员  叶佩云 人民陪审员  梅家胜 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  周芹蒽