河北省河间市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0984刑初408号 公诉机关河间市人民检察院。 被告人白东玉（曾用名白东岐），男，1993年8月20日出生于河北省黄骅市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省黄骅市，捕前住河北省黄骅市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月9日被河间市公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于河间市看守所。 辩护人杜志合，河北一力律师事务所律师。 河间市人民检察院以河检一部刑诉（2019）19号起诉书指控被告人白东玉掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河间市人民检察院指派检察员张红霞出庭支持公诉，被告人白东玉及其辩护人杜志合到庭参加诉讼。现已审理终结。 河间市人民检察院指控，被告人2015年5月至7月，犯罪嫌疑人白东玉在明知刘某1、翟某（均已判刑）所拉运原油是违法犯罪所得的情况下，仍予以收购，共计297.882吨，价值853702元。 公诉机关提供了刘某1、翟某、刘某2、刘某3、董某等证人的证言；翟某、刘某2的辨认笔录；本院（2017）冀0984刑初18号刑事判决书；房屋租赁合同；河间市公安局办案说明、中国石化管道储运有限公司沧州输油站证明、车辆上下高速行驶及称重情况表、白东玉户籍证明信等证据予以证实。公诉机关认为,被告人白东玉明知犯罪所得赃物而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得追究其刑事责任，其法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，因被告人掩饰、隐瞒犯罪所得十万以上，并掩饰、隐瞒犯罪所得十次以上，应酌定从重处罚。 被告人白东玉辩解，自己系受刘拥军雇用收原油，且只收了一车原油，请求宽大处理。 辩护人的辩护意见，一、辩护人对起诉书指控的白东玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，但认为起诉书指控被告人犯罪数额即白东玉收购原油297.882吨，事实不清，证据不足。通过法庭调查，能够证明被告人收购原油297吨的证据仅有翟某一人的证言，且与刘某1证言相矛盾，又没有物证等其他客观证据相佐证，从而使该证言成为孤证，缺乏客观真实性，在被告人不认可的情况下不能作为定案依据；二、根据翟某陈述和被告人供述，被告人仅是一名打工仔，不是老板，其在打工期间参与收油，属于从犯，应从轻处罚；三、被告人是初犯、偶犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度非常好，积极悔罪，可对其从轻处罚。总之，被告人虽构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但其主观恶性较小，犯罪情节轻微，应对其从轻判处。 经审理查明，2015年夏天，被告人白东玉在明知翟某（已判刑）所运原油是犯罪所得的情况下仍收购一车约9吨，价值约26000余元。 上述事实，有经庭审举证、质证并由本院确认的下列证据予以证实： 1、证人刘某1证言：我在河间市多米的地里发现一处石油管道，遂租下附近孟富合的养殖场，并在该租用的场地内埋放了两个油罐，并在上面盖了简易房，然后雇人挖地道，一直挖到石油管道。2015年5、6月份，我又雇人在已经挖出的石油管道上打孔，开始盗窃原油。2015年6、7月份，我开始准备联系卖油的事。以前我认识一个黄骅的姓白的叫什么玉的男的，20多岁，之前就卖给过姓白的原油，有他的手机号，就联系姓白的，姓白的说他找车，买我的原油，说好一吨价格1300元。我记得叫白什么玉的派黄骅的一个叫翟某的男司机和另一个胖乎乎的男的开罐车来拉油，后来我就直接和翟某联系买卖原油了。2015年7月到9月份一共卖20多次，每次卖出5、6吨，共卖约100吨原油。 2、证人翟某证言：我先后用过五辆货车拉过刘某1他们弄的原油，其中红色欧曼和白色江淮厢货是我从南大港农场一个收油的厂子租的，是从在厂子管事的白金玉手里租来的。白金玉二十六七岁，家就是南大港附近的。红色东风是我和刘某1搭伙买的。两辆标准罐都是从黄骅北高速口附近停车场租的。2015年春节后我给刘某1打电话，让他联系点买卖做，刘某1说河间这边有原油，我俩商量着由我负责在黄骅找车过来，他负责把原油装车，再由我把油拉到黄骅卖了，赚的钱我跟刘某1平分。五六月份的一天，刘某1打电话让我找车过来拉油，我就租了那辆红色欧曼，司机是我租车的厂子安排的。我把原油拉到黄骅卖给白金玉的那个厂子了，按两千九卖的。两三天之后，我又在白金玉的厂子找了那辆白色厢货罐车，也是厂子安排的司机，用这辆白色厢货拉了四五趟。之后，我跟刘某1搭伙买了红色的东风，连续用红色东风拉了有二十来趟，原油都是卖给白金玉的厂子。过了半个来月，我在黄骅北高速口附近一个停车场租了一辆标准罐车，之后跟刘某1联系拉了三十多吨，之后又租的第二辆标准罐，还是在那又拉了三十多吨原油，这两次用标准罐拉的原油都卖给南大港王春的厂子了。 3、证人刘某2证言：我有个同学叫白东玉，是南大港农场二分厂前庄的，我和他交往时好像用的150301736777这个号码。2015年3月份，白东玉找我想租位于南大港炼油厂北侧的刘问海的厂子，我问他租厂子想干什么，他说你别管了。我和刘问海谈好厂子一年租金是8.5万元，但和白东玉说租金是每年9万元，白东玉也同意了，白东玉就给了我9万元的现金，我又找刘问海签的协议，之后我也和白东玉在我家签了一份协议，我写的是刘铭昌，他写的是白双喜，都是假名，是白东玉让我写的，就是为了出了事找不到我们。厂子里有油罐，还有几间房。我不认识刘拥军。我不知道他们租赁这个厂子干什么，但我们那边有很多这样的厂子都是收一些渣油、柴油、沥青之类的，我想他们可能也是干这个。 4、证人刘某3证言：我父亲叫刘问海，他早些年在我们那边开办了一个厂子，2015年4月4日租出去了。我向你们提供一份房屋租赁合同，承租人是刘铭昌。 5、证人董某证言：我是刘某2的母亲，昨天听说刘某2被你们抓获，刘某2的媳妇黄素素给了我两张房屋租赁协议让我给你们拿过来，协议的具体内容我不知道。 6、翟某辨认笔录：2016年4月28日翟某辨认出卖原油地点即“白金玉”厂子和王春厂子。 7、翟某辨认笔录：2016年11月9日翟某辨认出被告人“白金玉”即被告人白东玉。 8、刘某2辨认笔录：2017年6月28日刘某2辨认出白东玉。 9、本院（2017）冀0984刑初18号刑事判决书：2015年夏天，刘某1伙同他人在沧河输油管线69＃＋500米处盗窃原油354.16吨，翟某收购其中332.81吨销往黄骅市。 10、涉案车辆上下高速信息表：证明翟某拉运原油的车辆行驶情况。 11、房屋租赁合同书两份：证明被告人通过刘某2租赁厂子的过程及所租厂子内的储油罐、房屋、设备情况。 12、被告人的供述和辩解：2015年3月份，南大港农场一分场西庄村有一个叫刘拥军的人让我去南大港大炼油厂北侧一个小厂子管事。后刘拥军拿来一份厂子租赁协议书让我签字，说不用写真名，我就签了个“白双喜”假名，协议对方是刘铭昌，我不认识刘铭昌。签完协议后的一天半夜，刘拥军领来了一辆红色伪装的拉原油的货车，拉了多少吨我没记住，我帮着把货车上的原油卸到了厂子西边的大储油罐里了。卸完之后我就回家了，因为我看出收的油是偷来的，自己就不敢干了，就不再去刘拥军的厂子了。拉原油的这辆伪装货车谁开来的我不认识，和这辆红色货车一块来的还有一辆黑色长城牌Ｈ6汽车。我认识刘某2，我们是一届的同学。我没有让刘某2帮我租这个厂子，没给过刘某2钱，签协议时刘某2也没在场。我不认识翟某。我就收过那一次油，油怎么处理的我就不知道了。 13、河间市公安局办案说明：证明2015年1月至2015年9月间原油价格及翟某从河间市往黄骅市拉运原油的数量情况。 14、中国石化管道储运有限公司沧州输油站出具的证明：证明沧河所输原油为天津进口油2015年1月份至2015年9月份平均价格为2909.55元/吨，含水0%。 15、车辆上下高速称重情况表：证明悬挂牌照为津Ａ×××××的货车从2015年5月17日起，先后来河间10次，记载载重信息有8次，共载重59204ＫＧ；悬挂牌照为冀Ｊ×××××的货车从2015年6月10日起，先后来河间18次，记载载重信息有17次，共载重161253ＫＧ；悬挂牌照为冀Ｊ×××××的货车从2015年7月11日起，先后来河间21次，记载载重信息有8次，共载重77425ＫＧ。 16、抓获被告人白东玉经过：证明2019年7月9日，渤海新区公安分局刑事侦查三大队在河北省沧州市沿海高速将白东玉抓获。 17、犯罪嫌疑人户籍证明：证明被告人白东玉（曾用名白东岐）证实其出生于1993年8月20日等基本情况，犯罪时已达刑事责任年龄。 本院认为，被告人白东玉明知翟某拉运的原油是犯罪所得而予以收购，且价值达二万余元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人白东玉收购原油297.882吨，仅有翟某一人证言，无其他证据印证，事实不清，证据不足，本院不予支持。关于被告人和辩护人所称被告人系打工者，仅是参与收油，属于从犯，应从轻处罚的辩护意见，无相应证据证实，且与查明的案件事实不符，本院不予采纳。关于辩护人所称被告人犯罪后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，积极悔罪，可以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人拒不承认其为收购原油而主动联系并让刘某2帮助租赁收油场地的犯罪事实，因而不能认定其如实供述自己的罪行，故对该辩护意见不予采纳。根据被告人犯罪事实、情节、性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三十四条、第四十五条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项的规定，判决如下： 被告人白东玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年7月8日止；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  于凤柱 审 判 员  孙晓声 人民陪审员  张书欣 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  尚昭君