福建省厦门市集美区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0211刑初850号 公诉机关厦门市集美区人民检察院。 被告人李威，男，1999年7月25日出生，汉族，高中文化，务工人员，户籍地江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人马福良、李芳兰，福建方定律师事务所律师。 被告人黎冬明，男，1996年11月29日出生，汉族，高中文化，务工人员，户籍地福建省长汀县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人曾军，福建嘉铠律师事务所律师。 被告人黄小云，女，1996年3月27日出生，汉族，大专文化，个体经营，户籍地福建省东山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人刘向斌，福建天衡联合律师事务所律师。 被告人吴潘焕，男，1993年9月8日出生，汉族，大专文化，务工人员，户籍地福建省政和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月6日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人黄希、吴浪，福建德和联盟律师事务所律师。 被告人简圳平，男，1997年10月7日出生，汉族，大专文化，务工人员，户籍地福建省南靖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉（2019）818号起诉书指控被告人李威、黎冬明、黄小云、吴潘焕、简圳平犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序和认罪认罚从宽处理办法，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员林沙出庭支持公诉，被告人李威、黎冬明、黄小云、吴潘焕、简圳平及辩护人马福良、曾军、刘向斌、黄希到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年3月至5月间，被告人李威经被告人吴潘焕介绍与被告人黄小云认识，三人共谋通过“line”等社交软件冒充美女与他人聊天，诱骗他人到被告人黄小云操控的虚假投资平台上投资的方式实施诈骗，并约定了三人的分成比例。被告人李威租赁了厦门市集美区海凤路105号“顶斌大厦”1310室作为犯罪窝点，雇请了被告人简圳平等人，通过手机、电脑等作案工具实施诈骗，被告人简圳平除了领取工资外，还可以按照3.3%的比例分得被告人李威诈骗所得钱款。被告人李威又与被告人黎冬明共谋，由被告人黎冬明提供被害人的信息并参与分成。具体犯罪事实如下： 1.2019年3月28日，被告人李威、黎冬明、黄小云、吴潘焕通过上述方式骗取被害人“林泓佑”1000美元（折合人民币6726.3元）并共同分赃。 2.2019年5月2日，被告人李威、黎冬明、黄小云、吴潘焕通过上述方式骗取被害人唐某15000美元（折合人民币100929元），被告人李威、黎冬明、黄小云、吴潘焕、简圳平共同参与分赃。 2019年5月16日，被告人李威、黄小云、简圳平被公安机关抓获。2019年5月20日、6月5日，被告人黎冬明、吴潘焕先后被公安机关抓获。上述人员作案用的电脑、手机等物品亦被一并缴获。归案后，被告人李威、黎冬明、黄小云、吴潘焕、简圳平在侦查阶段即如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人李威、黎冬明、黄小云、吴潘焕的家属已代为向被害人唐某全额退赔并给予补偿，被害人唐某对被告人李威、黎冬明、黄小云、吴潘焕表示了谅解。 上述事实，被告人李威、黎冬明、黄小云、吴潘焕、简圳平在开庭审理过程中亦无异议，并有书证公安机关制作、出具的到案经过、辨认笔录、ｌｉｎｅ聊天记录截图、汇款交易凭证截图、搜查笔录、提取笔录、房屋租赁合同书、微信聊天截图、人民币汇率中间价公告、情况说明、中国建设银行个人活期账户交易明细、当事人出具的谅解书、证人卢某、陈某、林某、詹某、黄某1、饶某、黄某2的证言、被害人唐某的陈述、闽中证（2019）数鉴字第1251号司法鉴定意见书、现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李威、黎冬明、黄小云、吴潘焕、简圳平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，被告人李威、黎冬明、黄小云、吴潘焕参与诈骗二次，数额折合人民币107655.3元，被告人简圳平参与诈骗一次，数额折合人民币100929元，均系数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人李威、黎冬明、黄小云、吴潘焕起主要作用；被告人简圳平系从犯，依法予以减轻处罚。被告人李威、黎冬明、黄小云、吴潘焕、简圳平到案后能够如实供述罪行且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人李威、黎冬明、黄小云、吴潘焕已退赔被害人唐某经济损失并有额外补偿且取得谅解，对该四被告人实施该起诈骗犯罪均可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。针对辩护人提出的关于从犯和缓刑的辩护意见，本院认为，本案被害人唐某等主要系被黎冬明诱导进行所谓的投资从而被骗，虽然分成比例不是考虑作用的唯一因素，但被告人黎冬明约定分成比例较大，事后也确实分得较大比例赃款，故现有证据足以证实被告人黎冬明及被告人李威、黄小云、吴潘焕在整个犯罪中并非仅起辅助或者次要作用，均不宜认定为从犯，综合全案，也不宜对本案各被告人适用缓刑，故相应辩护人提出的上述辩护意见，不予采纳；各辩护人提出的其他辩护意见，可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人李威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2022年5月16日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、被告人黎冬明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2022年5月20日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 三、被告人黄小云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2022年5月16日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 四、被告人吴潘焕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2022年6月5日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 五、被告人简圳平犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年1月16日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 六、责令被告人李威、黎冬明、黄小云、吴潘焕共同退赔被害人“林泓佑”1000美元。 七、暂扣于公安机关的深空灰笔记本电脑1台、红色外观iPhone手机1部、浅绿色纸质笔记本1本、oppo手机1部、银白色爱国者牌A2218N一体机1台、亮黑色苹果8plus手机1部、电脑主机（标签：王坤）1部、玫瑰金外观小米手机1部、白色外观小米移动电话1部、电脑主机（标签：简圳平）1台、深空灰外观iPhone手机1部、黑色外观OPPO手机1部、电脑主机（标签：李威）1台、中国建设银行卡（户主：李威）1张、银色外观iPhone手机1部、黑蓝外观VIVO手机1部予以没收。暂扣于公安机关的白色外观iPhone手机1部、黑色外观HUAWEI手机1部、金色外观honor手机1部发还被告人黄小云。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  张显春 人民陪审员  王福相 人民陪审员  王 薇 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  吴宇桐 附：本判决适用的法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。