文书内容江苏省南通市港闸区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0611刑初102号公诉机关江苏省南通市港闸区人民检察院。被告人张昊，男，1985年7月5日出生于江苏省南通市，无业，住江苏省南通市港闸区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。辩护人徐偲文、刘姗姗（实习），北京市盈科（南通）律师事务所律师。江苏省南通市港闸区人民检察院以通港检诉刑诉〔2019〕87号起诉书指控被告人张昊犯诈骗罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年3月28日公开开庭审理了本案。审理期间，公诉机关分别于2019年5月21日、9月17日以需要补充侦查为由向本院申请延期审理，后又分别于2019年6月21日、10月17日提请恢复法庭审理。本院分别于同日决定延期审理、恢复法庭审理，于2019年12月24日再次公开开庭审理了本案。江苏省南通市港闸区人民检察院指派检察员姚建东、代理检察员周文杰出庭支持公诉,被告人张昊及其辩护人徐偲文、刘姗姗到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南通市港闸区人民检察院指控：2014年12月至2018年7月期间，被告人张昊隐瞒已经从南通市百安谊家国际家居市场管理有限公司离职的真相，虚构南通市百安谊家股份有限公司（以下简称百安谊家）有内部职工高息集资以及与南通市中港地产股份有限公司（以下简称中港地产）、浙江省绿城房地产股份有限公司（以下简称绿城集团）有协作，可以获得内部优惠购房的事实，并伪造百安谊家“集团内部职工集资方案及管理规定”以及“房屋预售协议”等文件骗取被害人赵某甲、赵某乙、顾某等人的“集资款”、“房屋预售款”共计人民币610.5万元。指控的证据有书证、被告人供述、被害人陈述、证人证言等。公诉机关认为被告人张昊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张昊犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张昊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示认罪。辩护人对公诉机关指控被告人张昊犯诈骗罪不持异议，认为被告人张昊系初犯，且具有自首情节，认罪、悔罪态度好，希望法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2014年12月至2018年7月期间，被告人张昊隐瞒已经从南通市百安谊家国际家居市场管理有限公司离职的真相，虚构百安谊家有内部职工高息集资以及与中港地产、绿城集团有协作，可以获得内部优惠购房的事实，并伪造百安谊家“集团内部职工集资方案及管理规定”以及“房屋预售协议”等文件，骗取被害人赵某甲、赵某乙、顾某等人的“集资款”、“房屋预售款”共计人民币6105000元。具体分述如下：1.2014年12月，被告人张昊虚构百安谊家内部职工高息集资，骗取被害人赵某甲、赵某乙人民币100000元，后期分批给予被害人赵某甲、赵某乙利息共计人民币60000元；2017年6月，被告人张昊再次以同样方式骗取被害人赵某甲、赵某乙人民币100000元，后期给予被害人赵某甲、赵某乙利息人民币20000元。2.2016年7月，被告人张昊虚构百安谊家内部职工高息集资，骗取被害人顾某人民币100000元，后期分批给予被害人顾某利息共计人民币30000元；2017年8月，被告人张昊再次以同样方式骗取被害人顾某、凌某甲人民币50000元，其中骗取被害人顾某人民币20000元，骗取被害人凌某甲人民币30000元。3.2016年7月，被告人张昊虚构百安谊家内部职工高息集资，骗取被害人凌某甲人民币100000元，后期分批给予被害人凌某甲利息共计人民币30000元；2016年10月，被告人张昊再次以同样方式骗取被害人倪某甲、倪某乙、凌某甲人民币200000元，其中骗取被害人倪某甲人民币50000元，骗取被害人倪某乙人民币100000元，骗取被害人凌某甲人民币50000元，后被告人张昊返还被害人倪某甲利息人民币7500元，返还被害人倪某乙利息人民币15000元,返还被害人凌某甲利息人民币7500元。4.2016年7月，被告人张昊虚构百安谊家内部职工高息集资，骗取被害人胡某人民币100000元，后期分批给予被害人胡某利息共计人民币30000元。5.2016年9月，被告人张昊虚构百安谊家内部职工高息集资，骗取被害人李某人民币45000元，后期给予被害人李某利息人民币10000元；2017年3月，被告人张昊再次以同样方式骗取被害人李某人民币100000元，后期给予被害人李某利息人民币20000元。6.2016年12月至2018年4月期间，被告人张昊虚构百安谊家内部职工高息集资，骗取被害人张某甲、余某人民币1000000元，在此期间分批给予被害人张某甲、余某利息共计人民币120000元；2018年2月，被告人张昊虚构百安谊家内部优惠购房，骗取被害人张某甲、余某人民币700000元。7.2017年12月，被告人张昊虚构百安谊家内部职工高息集资，骗取被害人徐某人民币200000元。8.2018年2月，被告人张昊虚构百安谊家内部优惠购房，骗取被害人季某人民币360000元。9.2018年3月至4月期间，被告人张昊虚构中港地产内部优惠购房，骗取被害人倪某乙人民币550000元。10.2018年5月，被告人张昊虚构百安谊家内部优惠购房，骗取被害人沈某人民币430000元，后被害人沈某向被告人张昊索回人民币330000元。11.2018年5月，被告人张昊虚构百安谊家内部优惠购房，骗取被害人袁某人民币1260000元，后被害人袁某向被告人张昊索回人民币770000元。12.2018年5月，被告人张昊虚构中港地产内部优惠购房，骗取被害人凌某乙人民币550000元。13.2018年7月，被告人张昊虚构绿城集团内部优惠购房，骗取被害人叶某人民币480000元。14.2018年7月，被告人张昊虚构绿城集团内部优惠购房，骗取被害人张某乙人民币630000元。15.2018年7月，被告人张昊虚构绿城集团内部优惠购房，骗取被害人葛某人民币500000元。被告人张昊骗取财物后肆意挥霍殆尽。2018年8月23日，南通市公安局港闸分局唐闸派出所接到被害人报案后电话联系被告人张昊，被告人张昊于次日凌晨主动到该所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。另查，案发后，被告人张昊的朋友黄春艳代为退出赃款人民币80000元。以上事实，被告人张昊当庭供认不讳，并有“集团内部职工集资方案及管理规定”、“房屋预售协议”、收据、银行资金流水明细等书证，未到庭证人周云逸、胡小锋等人的证言笔录，被害人顾某、张某甲、葛某等人的陈述以及发破案经过等证据证实。上述证据经被告人张昊及其辩护人当庭质证无异议，具有证明效力，本院依法予以确认。本院认为，被告人张昊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张昊犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人张昊挥霍诈骗的财物，酌情从重处罚；其朋友代为退出部分赃款，酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张昊犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年十个月，并处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2033年6月23日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）二、退赔在案的人民币80000元发还给被害人（详见表格）。三、责令被告人张昊继续向被害人退赔人民币6025000元（详见表格）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  王志敏人民陪审员  沈继成人民陪审员  杨美英二〇一九年十二月三十日法官 助理  黄 玲书 记 员  许 训            被害人              发还金额（元）              退赔金额（元）                  赵安英、赵安坤              1573              118427                  顾晓红              1180              88820                  凌芳              1868              140632                  倪莉              558              41942                  倪汉兰              8321              626679                  胡俊萍              918              69082                  李钰              1508              113492                  张卫平、余耀顺              20700              1559300                  徐佳              2621              197379                  季为群              4717              355283                  沈晓明              1311              98689                  袁晓红              6421              483579                  凌凡翔              7207              542793                  叶巍              6290              473710                  张鑫鹏              8255              621745                  葛美萍              6552              493448                  总计              80000              6025000