山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0112刑初38号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人张希大，男，1980年3月11日出生于山东省平度市，汉族，高中文化，户籍所在地山东省青岛市平度市，住济南市历城区，因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月19日被刑事拘留，于2018年5月3日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 辩护人王丰、赵雨强，山东瀛岱律师事务所律师。 济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉（2019）29号起诉书指控被告人张希大犯诈骗罪一案，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭。于2019年3月7日、3月27日、9月12日、12月6日四次公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员曲士军、**出庭支持公诉。被告人张希大及其辩护人王丰、赵雨强到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，分别于2019年4月10日、2019年8月10日建议对本案延期审理，2019年5月10日、2019年9月10日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。 济南市历城区人民检察院指控：张某于2000年左右从济南某某动力机械有限公司处转租济南市历城区XX街道XX村“四荒”土地，并于2005年左右加盖了两个钢结构车间及宿舍、传达室等地上物。2006年3月，张某与付某成立济南某某装饰工程有限公司（以下简称某某公司）。2007年因某某公司原厂房所在地块拆迁，公司厂房迁至张某承租的XX村“四荒”土地。2013年，被告人张希大来到某某公司工作，后担任公司法人代表。2017年6月，历城区郭董片区实施城中村改造，XX村“四荒地”在拆迁范围之内。被告人张希大签署了拆迁补偿协议、拆迁验收单及承诺函，后拆迁指挥部工作人员发现该“四荒”土地的租赁合同系张某签署，遂要求张某亲自办理相关拆迁事宜。被告人张希大谎称其叔叔张某在加拿大、委托其全权办理拆迁补偿事宜，并向拆迁指挥部提交了其伪造的张某的授权委托书，骗领补偿款1550062.7元。后张某多次找被告人张希大索要钱款，被告人张希大拒不返还，并将上述钱款用来偿还债务、支付工程款等。 案发后，公安机关于2018年4月19日将被告人张希大抓获归案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了证人证言、书证、被告人供述及视听资料等证据。公诉机关认为，被告人张希大以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人张希大对公诉机关的指控提出以下辩解：其对拆迁款没有占为己有的想法，签订拆迁补偿协议是张某委托其办理的，其与张某之间存有经济纠纷，张某之前说过以补偿款给其，其不构成诈骗罪。其出资修建的水泥地面、水塔，安装的电话、暖气片等物品所分得的补偿款应归其所有。 被告人张希大的辩护人提出以下辩护意见：被告人虽伪造授权委托书，但并不当然构成诈骗罪，应当遵照主客观相一致的基本原则，不能客观归罪。首先，张某对涉案厂房的拆迁事宜是知情的，且多次表示由被告人全权处理拆迁事宜，并将《“四荒”使用权合同书》原件交由被告人管理。被告人经张某同意签订拆迁补偿协议后，又与张某、付某就某某公司的转让事宜达成一致，故转让价款中必然包括涉案厂房的转让，被告人有权处置涉案厂房，有权领取涉案厂房的拆迁款。其次，被告人主观上不存在非法占有的目的，在某某公司经营过程中，张某、付某、被告人存在债权与债务的混同，张某、付某所承揽的工程项目存有大量欠款，张某、付某借用应用于偿还材料款、人工费的工程款，为了避免债务无力偿还而危及某某公司的正常经营，并在张某曾多次表示可以用拆迁款弥补亏空的情形下，被告人领取拆迁款，并将拆迁款用于偿还了某某公司所欠债务。因此，辩护人认为本案应属经济纠纷，被告人不构成诈骗罪。 经法庭审理查明： 1998年11月1日，张某与济南某某动力机械有限公司签订“四荒”使用权合同书，承包济南市历城区XX街道XX东村“四荒”土地13.26亩及地上建筑物，承包期自1998年11月1日至2018年11月1日。2005年张某在该“四荒”土地上加盖了车间、房屋等地上物，栽种了枣树。2006年3月，张某与付某成立济南某某装饰工程有限公司（以下简称某某公司），公司注册地为济南市历下区开元山庄。2007年某某公司生产车间迁至张某承租的XX村“四荒”土地处。2013年，被告人张希大至某某公司工作，2013年8月某某公司的法定代表人由付某变更为张希大。2017年7月某某公司法定代表人由张希大变更为马某，付某、张某将其持有的公司股权转让给马某、曲某及被告人张希大。2017年5月，历城区郭董片区实施城中村改造，张某所租赁的XX东村“四荒”土地的地上建筑物及附属物等在拆迁范围之内。2017年6月11日，被告人张希大向拆迁部门隐瞒其并非涉案“四荒”使用权合同签订人的事实，以其本人名义与济南市历城区XX街道办事处城中村改造项目建设指挥部、济南市历城区XX街道XX东村民委员会签订拆迁补偿协议，并签署拆迁补偿审核验收单及承诺函。拆迁补偿协议及审核验收单载明：房屋补偿费1300686.4元，地面附着物补偿费249376.3元，搬迁费260137.28元，房屋拆迁奖励费82454.5元，补偿款总额为1892654.48元。因涉案“四荒”土地的合同系张某签订，拆迁部门工作人员遂告知被告人张希大需由张某办理拆迁款的领取事宜或需提交张某委托其办理领款事宜的授权委托书。被告人张希大向拆迁部门谎称张某在加拿大、委托其全权办理拆迁补偿事宜，并向拆迁部门提交了其伪造的内容为：“因本人张某，由于本人出国定居，无法回国内办理XX养殖区原有厂房拆迁协议签订及补偿款领取等事宜，由张希大负责并签订所有书面文件，本人全部认可，补偿款全部打入张希大银行账户当中，一切财务纠纷由本人负责”的授权委托书，骗取拆迁补偿款1509998.7元。后被告人张希大将上述款项用于偿还债务等。 被告人张希大于2018年4月19日被公安机关抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证 1.济南市公安局历城区分局港沟派出所提供的常住人口信息、证明及户籍信息查询证明证实，被告人张希大在案发时达到完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。 2.抓获经过、发破案经过证明，2018年4月19日，公安机关在济南市历城区董家镇江家村附近将犯罪嫌疑人张希大抓获归案。 3.邮件封皮及委托书证明，张希大收到一个国外寄来的邮件；委托书载明：“因本人张某，由于本人出国定居，无法回国内办理XX养殖区原有厂房拆迁协议签订及补偿款领取等事议，由张希大负责并签订所有书面文件，本人全部认可，补偿款全部打入张希大银行账户当中，一切财务纠纷由本人负责。委托人签名（按手印）：张某”。 4.“四荒”使用权合同书证明，1998年9月7日济南某某动力机械有限公司与历城区某某村民委员会签订“四荒”使用权合同书，承包土地13.26亩，承包期为1998年11月1日至2018年11月1日；1998年11月1日济南某某动力机械有限公司与张某签订“四荒”使用权合同书，承包土地13.26亩及地上建筑物、深水井，承包期为1998年11月1日至2018年11月1日。 5.公司登记、变更材料证明，济南某某装饰工程有限公司成立于2006年3月28日，公司股东为付某及张某。2013年8月份济南某某装饰工程有限公司的法人代表由付某变更为张希大。2017年7月份公司法人代表由张希大变更为马某，付某、张某将其持有的股权转让给马某、曲某、张希大。 6.股东转让补充协议证明，付某与张希大签订股权转让补充协议，约定：“付某、张某转让给张希大、马某、曲某济南某某节能工程有限公司75%的股权，其中张希大担任法人期间所有债权债务及法律责任均与张某、付某无关。山东XX工地、鲁XX工地未收款其中87.4239万元作为股权转让金，并承诺在2018年1月前归还”。该协议落款时间为2017年7月18日。 7.欠条证明，欠条载明“今欠付某伍拾陆万伍仟元，此款项于2017年底付清”，落款时间为2017年7月11日。 8.历城区XX片区城中村改造项目安置补偿实施意见、历城区XX街道城中村改造安置区拆迁奖励政策、历城区XX片区城中村改造项目拆迁补偿协议、XX街道城中村改造工程非居住用房拆迁验收单、XX街道城中村改造工程拆迁补偿审核验收单、地上附着物调查登记表、地上物分户补偿明细表、承诺函、房产测量平面图、拆迁补偿发放明细表等证明，2017年3月历城区XX片区城中村改造项目建设指挥部出具XX片区城中村改造项目补偿实施意见及拆迁奖励政策明确搬迁村企业用房及其他非居住用房的，按照济政发[20XX]XX号文件的补偿标准予以补偿，同时明确了拆迁奖励政策；2017年6月11日济南市历城区XX街道办事处城中村改造项目建设指挥部、张希大及济南市历城区XX街道XX东村民委员会签订拆迁补偿协议，约定为实施历城区XX片区城中村改造，需拆除乙方（张希大）所有的房屋及地面附着物。对于列入拆迁范围的非居住用房正式房屋部分，房屋及附属设施的搬迁费按照该建筑物补偿总额的20%予以奖励；乙方房屋建筑面积1649.09平方米，按济政办发[20XX]XX号文件规定的相应补偿标准，房屋补偿费1300686.4元，地面附着物补偿费249376.3元，搬迁费260137.28元，补偿款总额为1810199.98元；2017年6月10日上述1649.09平方米房屋及附属物拆除，并经村委会验收合格；2017年6月11日，XX街道办事处城中村改造项目建设指挥部通过了对上述房屋的拆迁补偿款的审核验收，补偿款、拆迁奖励费及搬迁费共计1892654.48元，张希大在审核验收单中“产权人”处签名；2017年8月18日张希大作为产权人签署承诺函，并在地上物调查登记表中签名确认；张希大作为产权人在拆迁补偿发放明细表中领款人处签名。 9.济南市公安局历城区分局XX派出所出具的办案说明及XX村“四荒地”卫星示意图证明，2005年12月4日及2017年5月31日XX东村四荒地的地上物情况。 10.户名为张希大的齐鲁银行卡交易明细、户名为马某农业银行账户交易明细、户名为张希大中国工商银行账户交易明细、户名为马某1中国工商银行账户交易明细、户名为李某中国工商银行账户交易明细证明，2017年9月22日，户名为张希大齐鲁银行账户收到涉案补偿款1892654.48元；同日自该账户转入赵某账户107000元，现金支取50000元，分两笔转入马某农业银行账户50000元及1685654元；9月22日、23日、10月1日自马某该农业银行账户分多次转入张希大工商银行账户共计1282000元，9月30日自马某农业银行账户分多次转入户名为马某1工商银行账户300000元，10月1日又自马某1账户将该部分款项转回马某账户；2017年9月22日自张希大工商银行账户转入户名马某银行账户200000元，转入赵某1银行账户150000元，转入许某银行账户200000元，转入李某银行账户342000元，并于该日分多次向他人账户转款共计78000元，2017年9月23日、9月30日、10月1日分多笔支出共计约150000元。 11.山东体育学院体育社会科学学院提供的2017年6、7月份的考勤表证明：张某017年6月在济南新校区出勤天数为21天，7月在济南新校区出勤天数为10天、日照校区出勤天数为10天。 12.小企业会计准则资产负债表等税务材料证明，报送时间为2017年5月20日至2018年10月22日的资产负债表均显示某某公司的固定资产原价均为278350元。 13.济南市历城区人民政府XX街道办事处出具的证明证实，济南市历城区XX街道办事处城中村改造项目建设指挥部是济南历城区人民政府XX街道办事处依照历城区人民政府关于郭董片区城中村改造的安排，依法设立的具体实施拆迁安置改造的隶属于XX街道办事处的分支机构。 二、证人证言 1.证人张某的证言证明，张希大是其侄子。1998年10月1日，其与张某1签订了合同，取得“四荒”地的使用权和地上物。这个院里有院墙、二十多个猪圈，五间房屋，一个大厂房，三间办公室。2005年至2007年期间，其盖了员工宿舍有12间屋，盖了一个钢结构的大车间(面积有五六百平米)，一个小点的钢结构车间(面积有200平米左右)，建了一个传达室(有三间屋)，还种了一些枣树。2006年3月，其和付某注册了某某公司，实际经营地址是济南市历下区姚家镇。2007年公司厂房拆迁，其把公司的加工车间搬迁到XX村“四荒”这个地方。公司当时算是借用其地方。2013年其让张希大来到济南，公司原股东高某某退出公司，张希大取得公司25%的股权。2013年9月份，公司的法人代表是张希大了，但是他没有分红，只是按照每年5万元给张希大发工资。2017年7月份，其和付某把公司的股权都转让给张希大。2017年7月11日，张希大还给付某打了一个欠条，欠条里面包括公司车辆、设备以及部分工程款共计伍拾陆万元。2017年7月18日，张希大和其以及付某又达成了一份股东转让补充协议，张希大替马某以及曲某签的名字，协议的大体内容就是张希大把几个项目的工程款（共计87.4239万元）要来后，作为股权转让金给其和付某，其和付某把75%的股权都转让给张希大，这样这个公司的股权就都给张希大他们了。2017年10月20日和2018年2月13日，许某自天XX公司领回世XX工地和鲁XX工地的工程款30万元和20万元承兑。其和张希大签订的股权转让补充协议上的87.4239万元，就包括这两个工地项目的回款。其实这些工地项目都是其操作拿来的，张希大最多负责现场施工这一块，其没有空去要这些款项，所以就把这些工程款的回收作为股权转让的一部分条件了。2015年底，许某转到付某账户上20万元，这是天XX工地上的工程回款。工程回款只能到公司账户或者付某的账户上。2016年初，其自同事高某处购买一处房屋，其给高某交租金十万元。这十万元是许某经办的，这也是东XX工地的工程回款。这是公司的工程款，和张希大没有任何关系。关于2015年、2016年张希大给其钱的问题，都发生在张希大给其打87万元欠条之前，这些钱算完之后，张希大还应该再给其87万余元，所以后来在转让股权之前让张希大写了一张欠条并在股权转让补充协议里面又加以说明。2017年7月18日，其、付某和张希大签订的股东转让补充协议中约定的87万余元包括所有的项目未结清的款项。张希大已经给了其75万元了，还剩12万余元没有给。2017年过完春节时，其到XX村“四荒”的厂房里去了一趟，当时张希大说XX村在2017年6月份拆迁，并说工厂有补偿。其问他什么时候签字领钱，他说得到11月份。2017年4、5月份的时候张希大给其打电话让其办张齐鲁银行的银行卡，并且跟银行说是办理拆迁款发放的银行卡。其办好银行卡之后将银行卡拍了一个照片给他发过去，7月份办理公司变更登记时，张希大说11月份发补偿款。此后其一直等着，未再与张希大联系。2017年10月底其问了办事处的工作人员才得知补偿款已经发放。其回XX村询问土地补偿款的事，村大队的曹主任说补偿款已经被张希大领走，并且给其出示了张希大领取补偿款的手续，其看到有一份写着其名字的委托书，还有一个加拿大寄过来的信封，上面也是写着其寄过来的。而其并没有签订这样的委托书，也没有从加拿大给他寄过信。其知道这是张希大伪造的，就去找张希大要说法。张希大承认领取补偿款的委托书是他伪造的，他还承诺抓紧还钱，但他一直没给钱，他说将款项还账跟投资用了。 2.证人付某的证言证明，其原系某某公司法定代表人。2006年左右，其与张某合伙注册济南某某装饰工程有限公司。1998年张某在XX镇XX村租了一个院落，占地16亩左右。2006年或2007年，张某在院内又出资盖了三个钢结构车间，两个大的，一个小的以及一些宿舍。某某公司在姚家的车间拆迁后就将某某公司的一些设备搬到这里来了。四荒地上的房屋等都与某某公司无关。2012年张希大的父亲也就是张某的哥哥张某2患癌症后，张某安排张希大到某某公司上班。2013年左右，张某给了张希大25%的公司股份，让他做公司的法人代表。张希大并不实际负责公司经营，公司给他发工资，公司经营由其负责。2015年7月份其去了加拿大，在此之前张某的外甥许某也来到公司上班。双方约定，公司由张希大经营，张希大和许某自负盈亏，他们揽到的工程垫资还是用的公司此前的工程回款及张某的信用卡，利润归他们。2017年7月份，张希大给其打了一个欠条，欠条数额56万元，包括公司的车辆和设备，还包括官XX等几个项目的回款，这些钱都是张希大之前拿走自己花了。官XX工程、鲁XX工程、西XX回迁工程、东XX工程都是其联系的，其去加拿大前与张希大商定这四个工程由张希大负责，利润双方五五分成。但后来没有按此比例分钱。2017年7月其与张某、张希大进行协商结算后最终达成股权转让补充协议，确定张希大支付87万余元的转让金，双方之间没有其他经济纠纷了。该转让金包括的内容即为欠条中所记载的部分。其收到转让金60余万元，其他款项未付。XX“四荒”这个院里的钢结构厂房、宿舍、猪圈等是属于张某的，和其以及张希大没有任何关系。其知道拆迁这个事，张希大说拆迁的事他给弄着，发放补偿款的时候，他会通知张某领钱，拆迁的好多事宜都是张希大出面弄的。其与张某没想到张希大把补偿款冒领走。2017年春节之前张某告诉其张希大领走了补偿款。 3.证人许某的证言证明，其系某某公司员工、张某的外甥。其和张希大是表兄弟关系。其于2014年8月份来到公司上班，主要负责采购和部分财务工作。2013年张希大就到公司上班了。公司之前的加工地点在历下区姚家庄附近，后来由于拆迁，就把加工车间搬到XX街道办事处XX村东北角“四荒”这块地上了。“四荒”这块地上有三个钢结构厂房，大门北侧就是传达室，靠南墙处是一排办公用房，都是平房，靠着北院墙是一排猪圈，猪圈往南是两个大仓库，仓库往东是一排宿舍，也是一层的平房。院东墙那里还有鸡舍，院的东南角是羊圈。2014年其到公司时，公司有切割塑钢的设备、电焊机、切割机等设备，还有一辆面包车和一辆货车，还有辆旧捷达。设备和车辆都是从之前那个老厂址里拉来的。公司的钢结构厂房和宿舍等房屋都是张某出资盖的。这个事公司的人都清楚。公司干的工程绝大部分都是张某通过关系揽来的活。张希大主要是负责工地施工和安装、车间生产等活。山东XX置业股份有限公司在堤口路官XX干了世XX工程及鲁XX小区工程。张某通过个人关系拿到了这两个工程的门窗项目。2017年10月份和2018年2月份，其自天XX置业公司要来30万元和20万元承兑工程回款，这两个承兑其直接给张某了。2015年底，其给付某个人账户上转过20万元，这是天XX项目的工程回款。2017年10月份，张某给其打电话说这块地的拆迁补偿款被张希大给领走了，说是将近贰佰万元。2017年9月22日张希大给其转账20万元。张希大说这是工程回款。2017年6月份，XX村这里拆完后，张希大就把厂子搬到章丘区高官寨镇了。 4.证人徐某的证言证明，其自某某公司成立起在该公司兼职干会计至今。该公司原来的工厂在历下区姚家庄，后因为姚家那里拆迁，公司的生产车间就搬到了XX这里。公司的所有事务都是付某管理。工程上的回款基本都是打到公司账户上，然后再转给付某。XX办事处XX村“四荒”地这块院里的土地使用权、院墙、地面、车间以及仓库等地上附着物的所有权都是张某的，和某某公司没有任何关系，不属于某某公司的固定资产。 5.证人刘某的证言证明，其原系某某公司员工。2007年自某某公司辞职。当时张希大未到公司工作。XX东村这块地是张某从他的老师那里租过来的。公司是张某和付某的。厂房是张某出资建的。2011年左右张某改造厂房时还从其保利大明湖工地上拆的彩钢板。XX这边的设备是2004年左右从原来的生产车间搬运过来的，后来张某又出资添置了一部分。 6.证人张某1的证言证明，其系济南某某动力机械有限公司的董事。张某是其父亲的学生。该公司在济南市历城区XX办事处XX村租赁过一块XX村的“四荒”地，位于XX办事处XX村的东北角。其公司把这块地租赁过来以后，在四周拉起了院墙，围了起来，然后在院的北边靠着北墙建造了一排猪舍，有二十多间。猪舍的东南方向是一个用砖垒起来的仓库，猪舍的西南方位是一个养牛车间，牛舍的顶部是钢结构的。这个院靠南墙是一排平房，然后还盖了一个传达室。这个院的很多部分，比如院里的道路以及养牛车间等区域都用砖铺起来了。2000年左右，其将这个院卖给张某了，和张某签订的协议是其签的字，盖的公司的章。其把这块地的二十年使用权转给了张某，这块地的全部地上物都归属了张某，张某一次付了13.5万元。 7.证人姜某的证言证明，其与张某的哥哥张某2是高中同学，其通过老乡聚会认识张某。张某在济南市历城区XX村租赁院子时，还找其帮他看过院子合不合适，当时其干测绘，还给他测了一个图。他以13万元多的价格从他老师的手里租的这处院子，后来其拿着支票去体育学院给的张某的老师。张某租下这个院子的时候，有10来亩地，大门朝西，院子四周有用砖垒的围墙，院子北侧有一排标准的猪圈，猪圈的南侧有一个牛棚，张某接过来之后就把这个牛棚改成仓库了,牛棚东侧也有一个小仓库(三间或四间屋)，小仓库南侧有一口水井和一个水塔，南墙北侧10余米处有一排平房(有四五间屋)。2010年前后张某又建了二个车间，还在院子入口处建了一个传达室。张某2负责看门、做饭，张某给张某2发工资。张某有个某某塑钢门窗的公司。这个公司原来在历下区，2010年前后搬到XX村的这处院子进行生产。 8.证人赵某2的证言证明，其系XX东村村书记。XX村“四荒”土地是在2017年6月份拆迁的。这块土地在1998年租给了张某1，出租了20年，张某1一次性把租金交全了，其就不太和承租方打交道了，具体这块土地上公司的情况其不了解。该公司厂房的拆迁补偿款被张希大领走了，领走了180多万。张希大说公司是他叔叔张某的，他还提供了张某的授权委托书，其以为这个公司是张某交给张希大了。后村会计曹某某告诉其“四荒”土地的租赁协议不是张希大签订的，经其询问，张希大称其叔叔张某委托其全权办理拆迁补偿的事。其说让他叔叔来一趟说明情况，他说他叔叔在加拿大来不了。其告诉他让张某给他出具一份授权委托书。过了2、3天张希大拿了一张授权委托书来，按照常理从国外的邮件不可能这么快就能寄来，其训斥了他一顿。后来又过了一个月左右，张希大又拿来了一个写着英文的未拆封邮件，其当着村委很多人的面把邮件拆开，里面是一张委托书，委托书的大体内容是张某全权委托张希大办理拆迁补偿的事。因为邮件上都是英文，其以为这是从国外寄来的，没有问题，就收下了。后来张某来找这个事，说委托书不是他本人写的。 9.证人王某的证言证明，XX街道办事处城中村改造项目建设指挥部负责XX十个村的拆迁工作。其在XX村任拆迁指导组组长，负责组织协调及拆迁政策解答。2017年5月份XX村开始拆迁，XX村的养殖区于6月份开始拆迁的，8月中旬开始发放的补偿款，但是当时没有发放给张希大。XX村东北角原“四荒”地上的某某公司的测绘、签订拆迁补偿协议、验收证明上都是签的张希大的名字。张希大签订完承诺函后，还未办理补偿款的领取的时候，村里发现他的工厂所在地的租赁合同不是张希大签订的。经询问，张希大说工厂是他叔叔张某的，张某长期在国外，无法回来办理，张某授权他办理拆迁补偿事宜。其就要求张希大提供张某的授权委托书。过了两三天，张希大提供了一份授权书，根据常理推算，从国外不可能这么快的时间就能收到授权委托书，其就感觉授权委托书有问题，张希大就离开了。又过了一段时间，张希大又拿来了一个授权委托书及张某的身份证复印件，并且有国外邮件的封皮（封皮上写着发件人是张某，收件人是张希大）。其以为委托书没问题就收下了。2017年9月22日向张希大发放了拆迁补偿款。张某跟村里没有联系，张希大也说张某去加拿大了，没有张某的联系方式，也无法联系张某本人进行核实。按照规定这部分拆迁补偿款应该是该宗土地上的房屋及地上物的产权是谁的，就由谁来领取这部分拆迁补偿款。2014年该处房屋已经测绘了，当时就是签的张希大的名字，而且去年复核时也是签的张希大的名字。这期间也没有人提异议，张某也没有来说明这个事，所以以为张希大是产权人。因为这块土地不是张希大承租的，张希大没有权利领取这份拆迁补偿款。根据历城区郭董片区城中村改造项目建设指挥部《历城区郭董片区城中村改造项目安置补偿实施意见》的规定，该某某公司的设备设施迁移的费用就属于该款项规定中的房屋及附着设施的搬迁费。因为该搬迁费是按照房屋的价值来进行补偿的，所以其与工作人员在工作中发放该项费用时，就与房屋补偿费一并发放给房屋产权所有人。所以某某公司所处的院子房屋产权是谁的，就应该将这部分费用发给谁。 10.证人朱某的证言证明，其系山东XX地理信息工程有限公司员工。2017年2月份其参与了XX东村的房产测绘及地上物清点。当时XX东村是有一个加工塑钢门窗的工厂，当时房产测量平面图上写的户主姓名是张希大。这个地方早在2014年的时候就已经测绘过了，2017年2月只是对2014年的测绘数据进行复核。相比于2014年的测绘情况，在工厂的厂房东侧加盖了一个做饭的房屋，在大门口的北侧加盖了一个棚子，在做饭的房屋南侧加了一块水泥地，当时这两处房屋村里都是算的违建，当时算面积的时候就算的这三个地方的水泥地面积，加盖的房屋面积不算。除此之外还多了一口机井（看机井的状态应该是原来就有，只不过之前没有测绘），还多了4棵盛果核桃树跟一颗初果核桃树。在厂房的南侧还多建了一间小棚子（面积10.95）及一块水泥地（面积10.95）。 11.证人李某1的证言证明，2017年4月至6月底，其在郭董片区十村整合的拆迁指挥部负责东风新村、耿家、王官庄村、十里堡东村的拆迁政策讲解。在实际执行中地上物是谁的，就应该将地上物的费用补偿给谁，房屋及附着设施的搬迁费分配存在争议的就根据第十条的规定，按照公司及房东双方协商的情况进行补偿，搬迁费可以与地上物的补偿款打包发放，有争议的协商好之后也可以与地上物补偿款分离，分别发放。具体这部分搬迁费，应该给公司方还是房东，还是由他们自行协商。他们双方自行协商之后，就跟村委及拆迁工作组签订拆迁补偿协议，最后，财政部门就按照协议内容往他们留的银行账户上发放补偿款，补偿款到位之后，具体他们双方如何分配就是他们自己的事了。 12.证人马某的证言证明，其系张希大之妻。2013年张希大到某某公司上班。2017年10月份左右，张某给其打电话让其到济南对其说了张希大伪造授权书领取补偿款的事。张希大说补偿款他都花在公司的业务上了。他现在手里没钱，公司里还在干着活，他以后慢慢把这些钱还给张某。其在济南的农业银行、信用社和齐鲁银行办理过三张银行卡，卡号其记不清。只要是用其名字在银行办理的银行卡，都在张希大手里。其手里一张也没有。张希大从2017年10月份至今没有给过其钱。2018年3月份左右，其还给张希大转过5万元。张希大如何成为公司的法人代表，公司的股权如何转让其不清楚，都是张希大他们操作的，其和其妹夫曲某都只是顶个名，来一趟签个字就回去了。公司里面的事其不清楚。 13.证人赵某1的证言证明，其通过付某认识张希大，其认识张希大的时候，张希大在他叔叔的某某公司打工，公司在XXXX村的北边。其在章丘区双山办事处经营了一家生产玻璃的个体加工厂。其和某某公司合作的项目很多，给这个公司供应玻璃。之前一直是和付某联系，后来听说付某去加拿大定居，就开始和张希大联系。2016年左右，张希大将他公司承包的天XX项目的门窗活转给其，其与张希大签订了合同，这个工程的工程款在310万元左右，2016年底这个工程交工验收完毕。后其一直和张希大要钱。2017年9月22日，张希大给其转账15万元就是这个项目工程款的一部分。现在还有120余万元没有结算。 14.证人曲某的证言证明，其与张希大是连襟关系。2017年8月份左右其成为某某公司的股东，其只是顶个人数，不参与公司运营。2016年12月1日马某向其借款9万元，2017年6月15日张希大向其借款3万元，2013年左右张希大还借其信用卡刷了20万左右，后张希大还了14万左右，其余是其还的。2017年9月30日马某连本带利还了20万元,是转到其对象马某1账户的。 15.证人李某的证言证明，其与张希大是朋友关系。2012年或者2013年认识的，张希大欠其120余万元。2017年9月22日张希大还其342000元，是通过网上银行转账到工商银行的银行卡的。 16.证人朱某1的证言证明，其通过挂靠在张希大的公司接过工程，工程款大约10万元左右，现在还有2.4万没有结清。张希大本人也欠其钱没有还清。2017年第四季度还了一万，往后就没还了。 17.证人李某2的证言证明，其自张希大处承包活干，自2015年下半年开始，先后在济南XX公馆车间加工百叶窗，在零点物流港安装伸缩缝。XX公馆的工程款是3万，零点物流港这个工程大约也是3万左右，至今还有2万元左右没有结清。从干活开始，边干活边结算，都是往其银行卡里打钱。去年年底结算过一万块钱，其他的没结过。 18.证人孙某的证言证明，其自张希大处承包活干。从2017年3月份开始，在济南XX公馆工地安装铝合金窗户。XX公馆的工程款是10万，到现在结算了6.8万。从2017年5月份开始，边干活边结算，都是往其银行卡里打钱。最后一次结算时在2017年10月1日，往其银行卡里打了8000元钱。 19.证人王某1的证言证明，自2014年左右开始，其在张希大XX的厂房车间加工门窗，一直干到厂房拆迁。工程款大约有40多万，结算了27万多，还有13万元没有结算。从干活开始，边干活边结算，往其银行卡里打钱或者是直接给现金。最后一次结算就是拆迁之后的年底，往其银行卡打了3万元。 20.证人蒋某的证言证明，自2016年3月份开始，其先给张希大在济阳XX车间里加工塑钢窗，后又在济南XX公馆车间加工铝合金窗户。XX园的工程款17.6万元，XX公馆的工程款7.4万元，到现在结算了14.4万。从2016年5月份开始，边干活边结算，都是往其银行卡里打钱。在2017年10月之后，张希大给其转款3笔，分别是2017年10月1日打了5000元，2018年2月14日打了20000元，3月10日打了5000元。 21.证人魏某的证言证明，2016年3月份左右，其给张希大干活，在济阳XX园小区安装门窗，工程款一共16万多，到现在还有3万多没结清。一般是边干活边结算，都是给其银行卡打钱。在2017年10月份之后，张希大给其打过2万元钱左右，之后就没有打过钱了。 三、被告人张希大供述 2013年其到济南在其叔叔张某的某某公司打工，当时公司位于历城区XX办事处XX村东北角XX养殖区，公司股东是张某和付某。张某在1998年与济南某某动力机械有限公司签订合同拥有这块地的20年使用权。2014年张某将公司法人改成其，给了其一部分股份，但具体多少股份其不清楚。2015年下半年张某和付某将公司名改为济南某某节能工程有限公司。2017年7月份的时候，张某让其写了一张欠款85万元的欠条，这些钱就是公司设备和车辆的钱，还有就是其以前把他联系的工程的一部钱给挪用了以及他的提成。当时双方说好其把这些钱给了他以后，公司和张某就没有什么关系了。历城区XX东村的养殖区位于XX东村东北侧的四荒地内，该院子左侧是传达室跟厨房共三间平房，东侧是办公室，共四间带屋脊的民房，办公室前面建了雨搭，办公室前面装的有自来水管；办公室跟传达之间有一条南北方向的道路（一半砖路、一半水泥路），该道路西侧有一个车间，东侧有一个车间（东侧车间较大）；西侧车间跟传达室之间有水泥地面；东侧车间跟办公室之间有一个水泥池子；两个车间中间这条道路往北是一个仓库；东侧车间北头有一个水塔，水塔跟东车间之间的搭了一个棚子，地面是水泥地面；仓库北侧是原来的猪圈，仓库东侧有四间民房，水塔的东侧有一口水井，水塔再往北有6、7间民房是员工宿舍，员工宿舍往东是一个公共厕所；东车间的东侧还有一个钢结构厂房；钢结构车间再往东是一片果树；另外院子周围有院墙。开庭时其对在案平面图进行了辨认，其称水泥地面462.6平方米、核桃树5棵（4棵盛果、1棵初果）、电话1部、宽带1部、暖气片3个、水塔1个系其出资建造。东车间东侧的钢结构厂房是其出资修建的，但是补偿时当作违章建筑拆了，没有算在补偿范围之内。除此之外，其他的建筑是其来这里时就已经建好的，与其没有关系。其认为这189余万元的补偿款有一部分是属于张某的。其出资建造的地上物、水井、水泥地面的补偿款应该是其的，拆迁搬家费该是给其的，剩下的补偿款是张某的。其签订涉案拆迁补偿协议时未向村委会出示四荒地的租赁合同。此前及签订协议时其未告知村委会涉案房屋及地上物的产权人是谁。2017年6月底7月初，村委会的人通知其因四荒地合同不是其签订的，需由张某出面领款，如果不是张某出面，必须要有张某给其的授权委托书。其在未与张某联系的情况下告诉村委会人员张某在加拿大。后其让张某办理了相关银行卡，但没有告诉张某村委会要求他出面领款的事。后其没有向村委会提交张某的银行卡号，而是伪造了张某的授权委托书，并找其朋友从加拿大将其伪造的委托书寄到济南。其将这份装有伪造的委托书的快件、其身份证及齐鲁银行银行卡交到村委会，并告诉村委会人员这个快件是张某自加拿大寄出的，后村委为其办理了补偿款领取手续。2017年9月份，拆迁补偿款打到其齐鲁银行银行卡内。历城区XX办事处XX养殖区被拆迁时共得补偿款181万余元，其中补偿房屋130多万、地面附着物24万多、搬迁费26万多。其准备领取拆迁补偿款时没有对张某说，领取后也没有对张某说，拆迁补偿款也没有给张某。拆迁补偿款到账以后，其已经全部花掉了。其将补偿款往其对象农行卡上转了一部分款，还有一部分款子转到了其工商银行卡上，齐鲁银行卡上就没有钱了。其给其表哥刘某1款20万，这是两人一块干活他该分的钱。其还给其朋友李某借款30多万元。其还给李某某转了5万元，这是给他的人工费。其给赵某1转账了30万元左右，这是给他的工程款；转给马某20万元用来偿还贷款及欠曲某的借款。中秋节前后，给跟着其干活的五、六个包工头转了二、三十万元，给潍坊XX型材公司转款30多万，给章丘的一个玻璃厂转玻璃款16万左右，给潍坊的XX胶厂转购买密封胶款5万元左右，支付公司搬迁后新厂房三年的房租16万左右，济青高速零点铝材市场韩某经营的店铺里购买五金件，转款10多万，转给赵某105000元用于偿还欠款。后来张某知道补偿款的事后，多次找其要钱。 针对被告人张希大及其辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，评判如下： 关于被告人张希大及辩护人提出的张希大与张某之间存在债权债务纠纷，张某曾表示要以涉案补偿款偿还欠款，双方系经济纠纷的辩解及辩护意见。经查，被告人张希大与张某、付某签订的股东转让补充协议明确载明，“张希大担任法人期间所有债权债务及法律责任均与张某、付某无关”。该协议书张希大签名确认。证人张某、付某的证言亦证实双方在签订股东转让协议时已清算完毕，彼此不再有经济纠纷。被告人张希大亦曾供述：“2017年7月，张某让我给他写了一张欠款87万元的欠条，这些钱是公司设备和车辆的钱，还有就是我以前把他联系的工程的一部分钱给挪用了以及他的提成，当时我们说好了我把这些钱给他以后，公司和他就没有什么关系了”。因此，本院认为被告人张希大及辩护人的该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人张希大辩护人提出的张希大与张某、付某等人签订的股权转让协议及补充协议中包括涉案厂房的转让，被告人有权领取涉案厂房的拆迁款的辩护意见。经查，根据自工商税务部门调取的相关公司信息显示，涉案拆迁补偿范围内的房屋及地上附着物并未登记在某某公司名下。根据被告人张希大的供述，证人张某、朱某、姜某、徐某、付某的证言证实张某出资建造了涉案“四荒”地上的房屋及部分地上附着物，该部分资产并非某某公司资产。被告人张希大的供述、证人张某、付某的证言均可证实2017年7月11日所签订的股权转让协议并未实际履行，只是为了办理工商变更登记的需要而签订，双方最终确定的转让金为87万元，且股权转让补充协议中所记载的87万元包含欠条中所载明的56.5万元。欠条明确载明56.5万元包含工程提成、车辆、设备等，但并未记载包含涉案“四荒”地上的建筑物及附着物。被告人张希大亦供述这87万元是公司设备和车辆的钱，还有其挪用的工程款及张某的提成。涉案拆迁补偿协议约定涉案房屋及地面附着物补偿款共计1550062.7元。该补偿协议签订于股权转让协议及补充协议之前，且补偿款数额明显高于双方约定的股权转让款。辩护人关于股权转让协议包括涉案厂房的辩护意见明显不具有合理性。据此，本院认为根据在案证据可以认定被告人张希大与张某、付某所约定的某某公司的股权转让金并不包括涉案参与拆迁的房屋等地上附着物的价值，辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。 被告人张希大在明知涉案拆迁补偿款应由张某领取的情况下，向拆迁单位隐瞒其并非涉案拆迁房屋权利人的事实，并谎称张某在国外，无法出面办理补偿款领取事宜，通过伪造授权委托书，虚构张某委托其代收涉案拆迁补偿款的事实，以此方式骗取涉案款项。被告人张希大在明知其无偿还能力的情况下在领取涉案款项后的较短时间内将大部分涉案款项均用于偿还债务。综上，被告人张希大主观上具有非法占有的目的，客观上实施了采用欺骗手段取得涉案补偿款的犯罪行为，被告人张希大的行为构成诈骗罪，故本院对被告人张希大及其辩护人关于张希大不构成诈骗罪的辩解及辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人张希大以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取拆迁补偿款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关对本案的定性及适用法律正确，本院予以支持。被告人张希大提出其出资修建水泥地面462.6平方米及水塔1个、栽种核桃树5棵（4棵盛果、1棵初果）、安装电话及宽带各1部、暖气片3个，相应拆迁补偿款应归其所有。根据证人朱某的证言及地上附着物调查登记表、地上物分户补偿明细表等证据，可以认定2017年勘测时增加了部分水泥地面、核桃树及一口机井，根据现有证据不能排除被告人张希大出资修建或安装上述物品的可能性。公诉机关指控被告人张希大诈骗数额中的该40064元，证据不足，本院不予支持。根据被告人张希大的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张希大犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2028年7月18日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人张希大退赔被害单位济南市历城区人民政府XX街道办事处经济损失1509998.7元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。 审 判 长 常 颖 人民陪审员 薛 蕾 人民陪审员 许成军 二〇一九年十二月六日 书 记 员 张豫琦