广西壮族自治区大化瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1229刑初103号 公诉机关广西壮族自治区大化瑶族自治县人民检察院。 被告人刘春杰，女，1968年12月23日出生于广西贵县，壮族，小学文化，户籍地为广西南宁市，现住广西南宁市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕，现羁押于河池市看守所。 辩护人覃福溢，广西金中大律师事务所律师。 被告人覃英，女，1976年3月17日出生于广西大化瑶族自治县，壮族，初中文化，户籍地为大化瑶族自治县，现住大化瑶族自治县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月9日被刑事拘留，2018年12月15日被逮捕，2019年1月18日被取保候审，2019年10月23日被本院决定逮捕，2019年11月15日被取保候审，现居住在其家中。 辩护人谢松文，广西皓辰律师事务所律师。 被告人韦翠勤，女，1973年12月18日出生于广西大化瑶族自治县，壮族，高中文化，户籍地及住址均为大化瑶族自治县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月10日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕，同日被取保候审，2019年10月23日被本院决定逮捕，2019年11月15日被取保候审，现居住在其家中。 辩护人覃冬梅，女，壮族，1963年10月11日出生，住大化瑶族自治县。 被告人陈海强，男，1977年7月10日出生于广西玉林市玉州区，汉族，小学文化，户籍地为广西玉林市玉州区，现住广西南宁市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月24日被刑事拘留，2018年12月15日被逮捕，2019年1月28日被取保候审，2019年10月23日被本院决定逮捕，2019年11月15日被取保候审，现居住在其家中。 被告人邓莉莉，曾用名邓莉，女，1993年1月20日出生于广西贵县，壮族，大专文化，户籍地为广西南宁市，现住广西南宁市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月24日被刑事拘留，2018年12月15日被逮捕，2019年1月24日被取保候审，2019年10月23日被本院决定逮捕，2019年11月15日被取保候审，现居住在其家中。 辩护人陈旭新，广西桢干律师事务所律师。 被告人蓝家宁，男，1972年8月23日出生于广西大化瑶族自治县，壮族，初中文化，户籍地为大化瑶族自治县，现住大化瑶族自治县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月10日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕，同日被取保候审，2019年10月23日被本院决定逮捕，2019年11月6日被取保候审，现居住在其家中。 被告人李学，曾用名李传学，男，1981年7月20日出生于广西都安瑶族自治县，汉族，大专文化，户籍地为广西南宁市，现住大化瑶族自治县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月9日被刑事拘留，2018年12月15日被逮捕，2019年1月16日被取保候审，2019年10月23日被本院决定逮捕，2019年11月6日被取保候审，现居住在其家中。 辩护人李全孝，广西锐勇律师事务所律师。 被告人黄艳明，女，1977年9月18日出生于广西大化瑶族自治县，初中文化，户籍地及住址均为大化瑶族自治县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月9日被刑事拘留，2018年12月15日被逮捕，2019年1月16日被取保候审，2019年10月23日被本院决定逮捕，2019年11月6日被取保候审，现居住在其家中。 被告人陈德志，男，1988年6月27日出生于广西玉林市玉州区，汉族，中专文化，户籍地为广西玉林市玉州区，现住广西南宁市兴宁区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月11日被刑事拘留，2018年12月15日被逮捕，2019年1月28日被取保候审，2019年10月23日被本院决定逮捕，2019年11月6日被取保候审，现居住在其家中。 被告人蒙佳利，男，1970年11月11日出生于广西都安瑶族自治县，小学文化，户籍地为大化瑶族自治县，现住大化瑶族自治县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月9日被刑事拘留，2018年12月15日被逮捕，2019年1月18日被取保候审，2019年10月23日被本院决定逮捕，2019年11月6日被取保候审，现居住在其家中。 辩护人黄乃道，广西金城江律师事务所律师。 被告人韦艳兰，女，1980年5月7日出生于广西大化瑶族自治县，壮族，初中文化，户籍地为大化瑶族自治县，现住大化瑶族自治县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月24日被刑事拘留，2018年12月15日被逮捕，2019年1月24日被取保候审，2019年10月23日被本院决定逮捕，2019年11月6日被取保候审，现居住在其家中。 大化瑶族自治县（以下简称“大化县”）人民检察院以大检刑诉〔2019〕101号起诉书，指控被告人刘春杰、覃英、韦翠勤、陈海强、邓莉莉、蓝家宁、李学、黄艳明、陈德志、蒙佳利、韦艳兰犯开设赌场罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院于2019年9月12日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2019年10月23日公开开庭审理了本案。因发现不宜适用简易程序审理的情况，本院于2019年10月24日对本案转为普通程序审理。大化县人民检察院指派检察员黄气刚出庭支持公诉，被告人刘春杰、覃英、韦翠勤、陈海强、邓莉莉、蓝家宁、李学、黄艳明、陈德志、蒙佳利、韦艳兰及被告人刘春杰、覃英、韦翠勤、邓莉莉、李学、蒙佳利的辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：一、2017年以来，被告人刘春杰组织他人对“六合彩”摇出的特别号码进行竞猜赌博，并让被告人邓莉莉对当期账目进行核算、转账。期间，刘春杰与被告人覃英、韦翠勤2名下家约定接收对方汇总的投注，按照投注金额一定比例向下家支付报酬，并按“特码”、“生肖”、“波色”、“单双”不同的投注方式对投注人员进行赔付。2018年7月至2018年10月间，刘春杰因资金周转问题，找到被告人陈海强合伙坐庄。合庄期间，陈海强以每月0.3万元的工资雇用被告人陈德志，配合邓莉莉接收下家报码核算当期盈亏。每期开奖前，覃英、韦翠勤将接收到的投注汇总，报给刘春杰等人。每期核对完毕后，邓莉莉通过手机银行转账完成当期上下家之间、刘春杰与陈海强之间的赌资赔付和分配。2017年8月至2018年10月间，被告人覃英伙同被告人蒙佳利在大化县从事“六合彩”赌博活动。期间，覃英负责接收被告人黄艳明、韦艳兰、蒙佳利3名下家报码投注。蒙佳利负责接收社会闲散赌徒的现金投注，并报给覃英，再由覃英汇总上报给刘春杰，二人按一定比例收取庄家的报酬。2017年2月到2018年10月底间，被告人韦翠勤在大化县从事“六合彩”赌博活动。期间，韦翠勤接收社会闲散赌徒的投注，再转交给覃英上报刘春杰，并按一定比例收取报酬。 二、2018年5月至10月，被告人蓝家宁组织他人对“六合彩”摇出的特别号码进行竞猜赌博。期间，蓝家宁与被告人李学约定接收对方的投注，按照投注金额一定比例向对方支付报酬，并按“特码”、“生肖”、“波色”、“单双”不同的投注方式对投注人员进行赔付。随后，李学以上述方法，接收下家被告人覃英的投注。每期开奖前，覃英将接收到的投注汇总，上报给被告人李学，或者按照李学的授意，直接上报给蓝家宁。李学收到覃英的投注后，将大部分投注上报给蓝家宁。 各被告人之间的银行流水及赌资数额如下： 1.2017年2月至2018年10月，被告人刘春杰、邓莉莉与被告人韦翠勤银行流水为792.2672万元，刘春杰、邓莉莉与被告人覃英银行流水为721.8676万元。刘春杰、邓莉莉的赌资数额均为1514.1348万元。 2.2018年7月至2018年10月，被告人陈海强、陈德志赌资数额均为338.3965万元。陈德志获得陈海强支付的报酬1.2万元。 3.2017年8月至2018年10月，被告人覃英与被告人刘春杰、邓莉莉银行流水为721.8676万元，覃英与被告人李学银行流水为105.3415万元，覃英与被告人蓝家宁银行流水为63.01万元。覃英以及被告人蒙佳利的赌资数额均为890.2191万元。 4.2017年2月至2018年10月，被告人韦翠勤与被告人刘春杰、邓莉莉银行流水为792.2672万元。韦翠勤的赌资数额合计为792.2672万元。 5.2018年5月至10月，被告人蓝家宁与被告人李学银行流水为102.78万元，蓝家宁与被告人覃英银行流水为63.01万元。蓝家宁的赌资数额合计为165.79万元。 6.2018年5月至10月，被告人李学与被告人蓝家宁银行流水为102.78万元。李学的赌资数额为102.78万元。 7.2017年8月至2018年10月，被告人黄艳明与被告人覃英银行流水合计为88.7222万元。黄艳明的赌资数额为88.7222万元。 8.2017年10月至2018年10月,被告人韦艳兰与被告人覃英银行流水为28.454万元。韦艳兰赌资数额为28.454万元。 案发后，各被告人退赃情况如下：被告人刘春杰退赃0.5万元；被告人覃英退赃20.5万元；被告人韦翠勤退赃15.5万元；被告人陈海强退赃30.5万元；被告人邓莉莉退赃15.2万元；被告人蓝家宁退赃15万元；被告人李学退赃20.5万元；被告人黄艳明退赃8万元；被告人陈德志退赃1.1万元；被告人蒙佳利退赃1.1万元；被告人韦艳兰退赃7万元。 公诉机关认为，被告人刘春杰、覃英、韦翠勤、陈海强、邓莉莉、蓝家宁、李学、黄艳明、陈德志、蒙佳利以营利为目的，通过手机微信平台开设赌场，对“六合彩”开奖信息进行竞猜，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人韦艳兰以营利为目的，通过手机微信平台开设赌场，对“六合彩”开奖信息进行竞猜，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人刘春杰、覃英、韦翠勤、陈海强、邓莉莉、蓝家宁、李学、黄艳明、陈德志、蒙佳利、韦艳兰对公诉机关指控的犯罪事实均无异议并自愿认罪认罚。 被告人刘春杰的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关依照银行流水来认定刘春杰开设赌场的赌资数额为1514.1348万元是错误的，应扣除刘春杰给覃英、韦翠勤收取“六合彩”赌码的佣金（即“抽水费”），故刘春杰的实际赌资应小于1514.1348万元；2.目前社会上普遍存在利用“六合彩”赌博的情况，刘春杰因文化水平较低不能认清犯罪后果而实施的犯罪，且其目前身患直肠癌，又系初犯并自愿认罪认罚，希望法庭对刘春杰从轻处罚。 被告人覃英的辩护人提出如下辩护意见：1.覃英的实际赌资数额不应以银行流水计算，应当以其实际收取“六合彩”赌码的总额来认定；以覃英收取的“六合彩”投注金额的1%的比例计算获得的渔利，可知本案中覃英的违法所得约为6万元；2.在量刑方面，覃英有坦白、自愿悔罪认罪、系初犯、主动退赃等量刑情节，且其身体情况不好，家庭经济困难，建议法庭对覃英从轻处罚. 被告人韦翠勤的辩护人提出如下辩护意见：1.韦翠勤在本案中系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2.韦翠勤系初犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好并积极退赃和主动预缴罚金，犯罪主观恶性不大，建议法庭对韦翠勤从轻处罚并适用缓刑。 被告人邓莉莉的辩护人提出如下辩护意见：1.首先，公诉机关依照银行流水来认定邓莉莉开设赌场的赌资数额为1514.1348万元是错误的，应扣除刘春杰给覃英、韦翠勤收取“六合彩”赌码的佣金（即“抽水费”），故邓莉莉的实际赌资应小于1514.1348万元；其次，公诉机关没有直接证据证明银行流水记录中的每一笔赌资款项均由邓莉莉亲自操作转账，根据邓莉莉的供述，其是从2018年4月份开始偶尔帮刘春杰统计“六合彩”投注单，直至被告人陈海强加入并与刘春杰共同“坐庄”收取“六合彩”投注单后，邓莉莉才与被告人陈德志分工合作负责“六合彩”赌博账目结算；因此邓莉莉的赌资数额不应认定为1514.1348万元；2.在量刑情节方面，邓莉莉在本案中系从犯，其是被“六合彩”赌博在社会上普遍存在的社会现象误导而犯罪的，是初犯，案发后积极退赃并自愿认罪认罚，建议法庭对邓莉莉在三年以下有期徒刑量刑并适用缓刑。 被告人蒙佳利的辩护人提出如下辩护意见：1.蒙佳利供述其在2018年3月以后才帮助被告人覃英收取“六合彩”赌码单，共计赌资数额约为十几万元；公诉机关所举的证据不足以证明蒙佳利与覃英有共同的犯罪故意和分工合作，并于2017年8月至2018年10月期间帮助覃英收取“六合彩”赌码单的指控。因此，公诉机关以覃英的银行流水总额来认定蒙佳利的犯罪数额是错误的，蒙佳利只应对其直接收取的“六合彩”赌码数额承担相应责任；2.蒙佳利有积极退赃、主动预缴罚金、系初犯等量刑情节，综合其在本案中的犯罪情节，建议法庭对蒙佳利免予刑事处罚。 被告人李学的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关认定李学银行流水中赌资的进账总额为56.754万元，出账为46.026万元，故李学的赌资总额为102.78万元，存在重复计算，应当只以进账数目或者出账数目来认定李学的赌资数额并扣除李学获得的“抽水费”；2.除了公诉机关认定李学存在的量刑情节，李学还有主动缴纳罚金、认罪态度诚恳、系初犯等量刑情节，故建议法庭对李学适用缓刑。 经审理查明。 一、2017年1月至2018年11月期间，被告人韦翠勤为获取渔利，接收买码人员上报的“六合彩”投注单后，通过微信分期汇总上报给“六合彩”收单上家被告人刘春杰。2017年8月至2018年11月期间，被告人覃英为获取渔利，通过下家其前夫被告人蒙佳利和被告人黄艳明、韦艳兰接收买码人员上报的“六合彩”投注单后，通过微信分期汇总上报给“六合彩”收单上家刘春杰。 刘春杰接收到覃英、韦翠勤上报的“六合彩”投注单后，让被告人邓莉莉对每期“六合彩”的投注单进行统计。当期“六合彩”开奖后，邓莉莉即对覃英或韦翠勤报送的“六合彩”投注单进行统计并核算赔付数额，后通过银行转账的方式向覃英和韦翠勤接收或支付赔付款，并将一定比例的“六合彩”“特码”投注总额和“生肖码”投注总额作为渔利返还给覃英或韦翠勤。覃英、韦翠勤获得渔利后，再分配给黄艳明、韦艳兰等各自的下家。 2018年7月，刘春杰因资金短缺，对接收的“六合彩”投注单无法完成赔付，便找到被告人陈海强共同坐庄，并约定以刘春杰占30%、陈海强占70%的比例共同承担赢亏。陈海强加入坐庄后，以每个月0.3万元的工资雇佣被告人陈德志负责协助邓莉莉通过微信接收下家每期上报的“六合彩”投注单，并进行统计、核算赔付等事项。核算完毕后，由邓莉莉通过银行转账的方式完成上下家的赌资赔付。每期“六合彩”赌资结算完成后，刘春杰、陈海强按照上述约定的比例通过银行转账的方式对当期“六合彩”分配赢利或承担亏损。至2018年11月，陈德志已获得陈海强发放给其的工资共计1.2万元。 二、2018年5月至10月，被告人覃英为获取渔利，在接收买码人员上报的“六合彩”投注单后，通过微信分期汇总上报给“六合彩”收单上家被告人李学，由李学通过微信转报给其上家被告人蓝家宁，或经李学授意后由覃英直接将“六合彩”投注单报送给蓝家宁。每期“六合彩”开奖后，蓝家宁即对覃英或李学报送的“六合彩”投注单进行统计并核算赔付数额，后通过银行转账的方式向覃英和李学接收或支付赔付款，并将一定比例的“六合彩”“特码”投注额和“生肖码”投注额作为渔利返还给覃英或李学。 2018年11月8日、11月9日、11月10日、11月23日，被告人刘春杰、覃英、韦翠勤、陈海强、邓莉莉、蓝家宁、李学、黄艳明、陈德志、蒙佳利、韦艳兰先后被公安人员抓获归案。 另查明，蒙佳利与覃英于2015年离婚后，从2018年3月开始帮助覃英接收买码人员的“六合彩”投注单，并由覃英为其提供每日的用餐。 本案中各被告人接收或报送“六合彩”投注单期间的银行往来数额情况如下： 1.2017年2月至2018年11月期间，刘春杰、邓莉莉与韦翠勤的银行账户往来总额为792.2672万元（其中2018年7月陈海强加入坐庄后的往来总额为148.991万元）；2017年8月至2018年11月期间，刘春杰、邓莉莉与覃英使用的覃某银行账户往来总额为721.8676万元（其中2018年7月陈海强加入坐庄后的往来总额为189.4055万元、2018年3月蒙佳利帮助覃英接收“六合彩”投注单后的往来总额为403.4586万元）； 2.2018年8月至10月期间，覃英使用的覃某银行账户与蓝家宁的银行账户往来总额为63.01万元；2017年6月至2018年10月期间，覃英使用的覃某银行账户与李学的银行账户往来总额为105.3415万元（其中2018年3月蒙佳利帮助覃英接收“六合彩”投注单后的往来总额为73.8595万元）； 3.2018年5月至10月期间，蓝家宁与李学的银行账户往来总额为102.78万元； 4.2017年8月至2018年11月期间，黄艳明与覃英使用的覃某银行账户往来总额为88.7222万元； 5.2017年10月至2018年10月期间，韦艳兰与覃英使用的覃某银行账户往来总额为28.454万元； 案发后，本案11名被告人均主动退赃，其中刘春杰退赃0.5万元、覃英退赃20.5万元、韦翠勤退赃15.5万元、陈海强退赃30.5万元、邓莉莉退赃15.2万元、蓝家宁退赃15万元、李学退赃20.5万元、黄艳明退赃8万元、陈德志退赃1.2万元、蒙佳利退赃1.1万元、韦艳兰退赃7万元，共计135万元。 本案的事实，有公诉机关及被告人当庭出示的如下证据证实： 一、物证银行卡、手机、账单账本、电脑、公民身份证、电子密码器等物品，证实本案11名被告人接收“六合彩”投注单并进行账目结算后，通过银行转账的方式对赌资进行收支。 二、书证 （一）户籍证明，证实被告人刘春杰、覃英、韦翠勤、陈海强、邓莉莉、蓝家宁、李学、黄艳明、陈德志、蒙佳利、韦艳兰的出生日期以及案发时各被告人均已达完全刑事责任年龄； （二）抓获经过，证实本案各被告人分别于2018年11月8日、11月9日、11月10日、11月23日先后被公安人员抓获归案； （三）银行交易明细及统计表，证实1.2017年8月至2018年11月期间，被告人刘春杰名下银行账户62×××75、62×××26、62×××72与被告人覃英使用的覃某名下银行账户62×××08的账户往来金额分别为51.0836万元、38.688万元、29.098万元；2017年8月至2018年11月期间，被告人邓莉莉名下银行账户62×××97、62×××10、62×××72与覃英使用的覃某名下银行账户62×××08的账户往来金额分别为560.661万元、7万元、35.337万元；综上统计，刘春杰、邓莉莉与覃英的银行账户往来金额共计721.8676万元（其中2018年3月以后的往来金额为403.4586万元）；2.2017年2月至2018年11月期间，刘春杰名下银行账户62×××75与被告人韦翠勤名下银行账户62×××14的账户往来金额为72.512万元；2017年2月至2018年11月期间，邓莉莉名下银行账户62×××72、62×××97与韦翠勤名下的银行账户62×××14的账户往来金额分别为497.3167万元、140.1185万元；邓莉莉名下银行账户62×××97与韦翠勤名下银行账户62×××00的账户往来金额为82.32万元；综上统计，刘春杰、邓莉莉与韦翠勤的银行账户往来金额共计792.2672万元；3.2017年6月至2018年10月期间，覃英使用的覃某名下银行账户62×××08与被告人李学名下银行账户62×××15、62×××50、62×××65的银行账户往来金额分别为62.821万元、19.2205万元、23.3万元，共计105.3415万元（其中2018年3月以后的往来金额为73.8595万元）；4.2018年5月至10月期间，覃英使用的覃某名下银行账户62×××08与被告人蓝家宁名下银行账户62×××11、62×××67、95×××62、62×××52的银行账户往来金额分别为25.953万元、3.959万元、15万元、18.098万元，共计63.01万元；5.2018年5月至10月期间，蓝家宁名下银行账户75×××91与李学名下银行账户62×××65、62×××45、62×××76、62×××15的银行账户往来金额分别为25.397万元、1.5万元、29.995万元、4.6万元，共计61.492万元；蓝家宁名下银行账户62×××12与李学名下银行账户62×××76的银行账户往来金额为9.725万元；蓝家宁名下银行账户95×××62与李学名下银行账户62×××15的银行账户往来金额为31.563万元；综上统计，蓝家宁与李学的银行账户往来金额共计102.78万元；6.2017年8月至2018年11月期间，被告人黄艳明名下银行账户62×××03、62×××70与覃英使用的覃某名下银行账户62×××08的银行账户往来金额分别为7.15万元、81.5722万元，共计88.7222万元；7.2017年10月至2018年10月期间，被告人韦艳兰名下银行账户62×××20、62×××32与覃英使用的覃某名下银行账户62×××08的银行账户往来金额分别为24.6727万元、2.4216万元；韦艳兰名下银行账户62×××20与覃英使用的覃某名下银行账户62×××70的银行账户往来金额为1.3597万元；综上统计，韦艳兰与覃英的银行账户往来金额共计28.454万元；8.刘春杰、邓莉莉名下的银行账户与陈海强名下的银行账户的资金往来情况； （四）河池市公安局出具的收款收据、广西检察机关暂扣款专用票据以及大化县人民法院罚没款收据，证实案发后，被告人刘春杰、覃英、韦翠勤、陈海强、邓莉莉、蓝家宁、李学、黄艳明、陈德志、蒙佳利、韦艳兰分别主动退还赃款0.5万元、20.5万元、15.5万元、30.5万元、15.2万元、15万元、20.5万元、8万元、1.2万元、1.1万元、7万元。 三、证人证言 （一）证人唐某的证言，证实2018年6月，被告人覃英将被告人陈海强的微信介绍给唐某，唐某开始在其经营的超市对外接收“六合彩”投注单并转注给覃英或者陈海强，唐某按照“六合彩”“特码”投注总额的10%和“生肖码”投注总额的3%接收渔利；每期“六合彩”开奖后，先由陈海强向覃英结算赌资，再由覃英与唐某通过现金进行赌资结算； （二）证人覃某的证言，证实覃某名下的两张银行卡是覃英带其到银行办理后由覃英负责管理和使用的。 四、被告人刘春杰、覃英、韦翠勤、陈海强、邓莉莉、蓝家宁、李学、黄艳明、陈德志、蒙佳利、韦艳兰的供述，证实11名被告人对本案的犯罪事实供认不讳。 五、现场勘查、辨认笔录及照片，证实（一）被告人覃英、韦艳兰、陈德志、李学和证人唐某对其各自使用的手机中关于接收“六合彩”投注单的聊天记录和截图进行了指认和确认；（二）11名被告人相互进行了辨认和指认； 六、微信聊天记录，证实11名被告人通过微信接收下家或者向上家报送“六合彩”投注单的事实。 上述证据均经法庭举证、质证，控辩双方均无异议，且证据来源合法，所证内容客观真实，各证据之间相互印证，可作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人刘春杰、覃英、韦翠勤、陈海强、邓莉莉、蓝家宁、李学、黄艳明、陈德志、蒙佳利、韦艳兰通过手机微信软件接收下家或向上家报送买码人员的“六合彩”投注单，并利用“六合彩”的开奖结果进行赌博活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定，本案的赌资数额应以各被告人用于接收、流转赌资的银行账户内的资金予以认定，本案中的上下家采用的是“先报码后结算”的方式进行赌资赔付，故庄家应以其与下家的银行账户往来总额予以认定，下家应以其与上家的银行账户往来总额予以认定，不存在重复计算的情形。本案中，据刘春杰、邓莉莉和韦翠勤的供述，三人在2017年开始发生联络并就接收买码人员的“六合彩”投注单上报给刘春杰的事宜进行过沟通，且邓莉莉与韦翠勤的银行账户往来最早发生于2017年1月，故邓莉莉的犯罪数额应从2017年1月起以刘春杰实施犯罪的数额一致认定；据蒙佳利和覃英的供述，蒙佳利从2018年3月份开始，明知覃英正在实施犯罪行为仍帮助覃英接收买码人员的“六合彩”投注，系共犯，故蒙佳利犯罪数额应从2018年3月起以覃英实施犯罪的数额一致认定。 综上，根据本案查明的事实，本院认定刘春杰、邓莉莉的赌资数额均为1514.1348万元，陈海强、陈德志的赌资均为338.3965万元，覃英的赌资数额为890.2191万元，蒙佳利的赌资数额为540.3281万元，韦翠勤的赌资数额为792.2672万元，蓝家宁的赌资数额为165.79万元，李学的赌资数额为102.78万元，黄艳明的赌资数额为88.7222万元，韦艳兰的赌资数额为28.454万元。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，刘春杰、覃英、韦翠勤、陈海强、邓莉莉、蓝家宁、李学、黄艳明、陈德志、蒙佳利的赌资数额累计达到30万元以上，犯罪情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案的共同犯罪行为中，邓莉莉是犯罪作用相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚；陈德志、蒙佳利是从犯，依法可从轻或者减轻处罚。案发后，各被告人均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚并积极退赃，可从轻处罚。 根据各被告人犯罪的事实、性质、情节，悔罪表现及社会危害程度，本院决定对刘春杰从轻处罚，对覃英、韦翠勤、陈海强、邓莉莉、蓝家宁、李学、黄艳明、韦艳兰从轻处罚并适用缓刑，对陈德志、蒙佳利减轻处罚并适用缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条和第三条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条和第二条之规定，判决如下： 一、被告人刘春杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元； （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月24日起至2023年5月23日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人覃英犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 三、被告人韦翠勤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 四、被告人邓莉莉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 五、被告人陈海强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 六、被告人蓝家宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 七、被告人李学犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 八、被告人黄艳明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 九、被告人陈德志犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 十、被告人蒙佳利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 十一、被告人韦艳兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 十二、被告人刘春杰、覃英、韦翠勤、陈海强、邓莉莉、蓝家宁、李学、黄艳明、陈德志、蒙佳利、韦艳兰退还的违法所得共计135万元，依法予以没收并上缴国库； 十三、扣押在案的相关涉案物品，由扣押机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本6份。 审 判 长 韦明登 审 判 员 韦丽华 审 判 员 韦群玲 二〇一九年十二月二十日 法官助理 黄炳超 书 记 员 谭莹莹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。