广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初573号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人邓伦昌，男，1998年9月12日出生，汉族，初中文化，无职业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月15日被宾阳县公安局刑事拘留，同年5月21日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人黄绍灏，广西安弘律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）439号起诉书指控被告人邓伦昌犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员闭树泽出庭支持公诉，被告人邓伦昌及其辩护人黄绍灏到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2019年3月25日，被告人邓伦昌利用QQ号冒充被害人梁某1的上司黄某，以退还合同预付金的名义骗取梁某1将30万元人民币转至卡号62×××77（户名：郭某）账户里。 公诉机关认为，被告人邓伦昌以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其的刑事责任，提请本院依法判处。 被告人邓伦昌及辩护人黄绍灏对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为被告人邓伦昌只是将涉案的银行卡出卖给他人，并没有实施诈骗行为。 经审理查明：2019年3月25日，被告人邓伦昌利用QQ号冒充被害人梁某1的上司黄某，以退还合同预付金为由，让梁某1汇款。梁某1信以为真，将30万元人民币从其公司的户名为陆某，卡号为62×××18中国建设银行账户汇入被告人邓伦昌提供的户名为郭某，卡号为62×××77的中国农业银行账户里。该账户于当日更换新卡，新卡号为62×××72后，向卡号是62×××38账户转支4万元，向卡号是62×××74的账户转支1万元后，又从支付宝上支出1348.31元、5297.00元。2019年3月29日，杭州市公安局余杭分局冻结户名是郭某，卡号为62×××72中国农业银行账户里的240008元；冻结户名是郭某，卡号是62×××38兴业银行账户里13335.69元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年4月15日11时许，南宁市公安局驻村工作组在广西宾阳县新桥镇林堡村委会新宁村30号抓获涉嫌诈骗的被告人邓伦昌，当场查获作案的笔记本电脑1台、手机、银行卡若干。宾阳县公安局于2019年4月15日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人邓伦昌于1998年9月12日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2019年4月15日11时许，南宁市公安局驻村工作组在广西宾阳县新桥镇林堡村委会新宁村30号抓获涉嫌诈骗的被告人邓伦昌。 4.搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2019年4月15日，公安民警在宾阳县新桥镇林堡村委新宁村30号将被告人邓伦昌抓获时，从被告人邓伦昌的身上搜到1部小米手机、1个红色U盘；从被告人邓伦昌居住的房间搜到1个银白色U盘、8张手机卡、1部小米手机；从被告人邓伦昌居住的房间床上的蓝色书包内搜出1台笔记本电脑、1部vivo手机；从被告人邓伦昌家的一楼客厅搜出2张银行卡、1张电话卡；从被告人邓伦昌驾驶的桂Ａ×××××车辆上搜出8张银行卡，其中一张是卡号62×××77的农业银行卡、1个中国农业银行U盾、1张某的身份证。 5.被害人梁某1报警的受案登记表、立案决定书，证实2019年3月25日13时，被害人梁某1到杭州市公安局余杭区分局瓶窑派出所报警称，其被人冒充其老板用QQ与其聊天，以让其退还合同款的方式被诈骗30万元。杭州市公安局余杭区分局于2019年3月25日对该案进行立案侦查。 6.QQ聊天记录照片，证实被害人梁某1与号码为98×××41，QQ昵称是黄某-杭州大树陶瓷有限QQ号在号码为580592273，群名是大树建材的QQ群聊天，被对方以退回合同预付款为由，从陆某的个人账户62×××18将30万元汇入郭某的农行账户62×××77里。 7.转账汇款回单查询/打印，证实2019年3月25日，从户名为陆某的，卡号为62×××18中国建设银行账户向户名是郭某，卡号为62×××77的账户转账30万元。 8.中国农业银行已销户活期账户明细清单、银行卡明细查询详及情况说明，证实户名为郭某，卡号为62×××77的账户于2019年3月25日更换新卡，新卡号为62×××72，该账户向卡号是62×××38账户转支4万元，向卡号是62×××74的账户转支1万元后，又从支付宝上支出1348.31元、5297.00元。 9.协助冻结财产通知书、银行卡冻结详情，证实2019年3月29日，杭州市公安局余杭分局冻结户名是郭某，卡号为62×××72中国农业银行账户里的240008元；冻结户名是郭某，卡号是62×××38兴业银行账户里13335.69元。 10.证人金某的证言，证实2019年3月22日15时许，其的QQ号28×××05收到号码为98×××41，QQ昵称是黄某-杭州大树陶瓷有限QQ号发来的邮件，让其建一个QQ群，把相关人员拉进来，他有重要工作安排。当时其向其老板黄某确认过，黄某说他很久没有用QQ了，其就猜想是其老板娘陆某的，于是其就建了了一个号码为580592273，群名是大树建材的QQ群，然后将财务梁某1号码为673187812的QQ号拉到群里。后来其看到黄某跟梁某1聊，其看到没有其的事情就没有在意。到了3月25日13时左右，梁某1才跟其说号码为98×××41，QQ昵称是黄某-杭州大树陶瓷有限QQ号是骗子。 11.被害人梁某1的陈述，证实2019年3月22日15时9分许，其杭州大树陶瓷有限公司的金某在钉钉里给其发了一张二维码，说其老板黄某的老婆陆某让其加入群号为580592273的大树建材的QQ群，该群里只有其、金某及其老板黄某。其进群后，其老板黄某就让其打电话联系郭某151××××9823，问昨天谈好合同的预付款有没有打过来。其打了几次都没有打通。到了17时40分打通后，对方说要星期一将合同预付款转过来。其了星期六，其在公司里问黄某大树建材的98×××41的QQ号是不是他的，黄某说不是他的，在旁边的金某说是陆某的。到2019年3月25日，其打郭某的151××××9823电话，都打不通，其就在群里跟黄某说，黄某就让其打151××××2750的电话号码，其打电话后，郭某说他已将合同发给黄某了，让黄某在邮箱里收一下，然后马上打合同款，其就在QQ群里和黄某说。到了10时13分左右，黄某在群里说钱已经到他的私人账户了，到了10时27分许，黄某说合同不同，让其把定金47万元退到郭某的农行账户62×××77里。其就在群里说公账里的钱不能乱动，黄某就让其凑凑看，其就从陆某的个人账户62×××18上凑出30万元转到了郭某。到了12时49分许，给其发信息说刚才的QQ不是他的，其才知道被诈骗了。被冒充的QQ号是98×××41，QQ昵称是黄某-杭州大树陶瓷有限。 12.被告人邓伦昌的供述，证实2018年4月到2018年6月底，其就在广西百色市平果县农村山坡上一个叫“牛四”的朋友家里一起做网络QQ诈骗。其每天不断通过企业查查寻找企业QQ邮箱，通过木马程序发送邮件得到QQ账号密码后，就跟他们聊天，不断筛查叫他们转款。到2018年6月底其就回来跟其爸爸做贴瓷砖的工作了，到2019年2月份，其就卖起银行卡。2019年4月15日，公安民警在其家宾阳县新桥镇林堡村委新宁村30号将其抓获时，从其的身上搜到1部小米手机、1个红色U盘；从其居住的房间搜到1个银白色U盘、8张手机卡、1部小米手机；从其居住的房间床上的蓝色书包内搜出1台笔记本电脑、1部vivo手机；从其家的一楼客厅搜出2张银行卡、1张电话卡；从其驾驶的桂Ａ×××××车辆上搜出8张银行卡（其中一张是卡号62×××77的农业银行卡）、1个中国农业银行U盾、1张某的身份证。2019年清明前两个星期，其将卡号62×××77的农业银行卡卖给一个叫“马某”的人，“马某”说这张卡挨冻结了就退回给其了。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人邓伦昌以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，诈骗他人财物30万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邓伦昌退赔了50000元给被害人，本院对其酌情从轻处罚。 被告人邓伦昌及其辩护人辩解，被告人邓伦昌只是将涉案的银行出卖给他人，并没有实施诈骗行为，但公安机关在将被告人抓获时，从被告人驾驶的车辆上查获了被告人邓伦昌用于诈骗的一级银行卡，故对被告人邓伦昌及其辩护人的辩护意见，应不予采信。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人邓伦昌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2025年4月14日止；罚金已缴纳。） 二、冻结在案的253343.69元赃款，依法发还给被害人梁某1。 三、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  韦燕梅 人民陪审员  覃家珍 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  庞 露 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。