沈阳市沈河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0103刑初594号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人葛志春，男，1956年12月28日出生，汉族，初中文化，现住江苏省宿迁市沭阳县。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月29日被哈尔滨市公安局巡警支队抓获，同年7月31日被沈阳市公安局沈河分局刑事拘留，同年9月2日被取保候审。2017年9月18日被沈阳市公安局刑事警察支队追逃大队抓获到案，同年9月19日被沈阳市公安局沈河分局刑事拘留；同年10月20日经沈河区人民检察批准逮捕。现羁押于沈阳市看守所。辩护人夏京源，上海市海华永泰（沈阳）律师事务所律师。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉〔2018〕543号起诉书指控被告人葛某3犯诈骗罪，于2018年7月11日向本院提起公诉,于2019年5月又变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员吴霞出庭支持公诉，被告人葛某3及其辩护人夏京源到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市沈河区人民检察院指控，2011年至2014年期间，被告人葛某3以非法占有为目的，其虚构做白酒生意、囤酒需要大额资金的事实，隐瞒其白酒生意的真实规模，在沈阳市沈河区的圆缘园饭店等地，以向被害人丁某1借款的名义多次骗取钱款共计人民币462万元；其谎称办理银行贷款需打点领导，以向丁某1借款的名义骗取钱款人民币50万元；其谎称办理沭阳澜湾洗浴会所营业执照，找消防大队疏通关系需要用钱，以向丁某1借款的名义骗取钱款人民币100万元。综上，被告人葛某3骗取被害人丁某1钱款共计人民币612万元，后以归还利息的名义返还钱款共计人民币200万元。2013年至2015年期间，被告人葛某3以非法占有为目的，虚构做白酒生意、囤酒需要大额资金的事实，隐瞒其白酒生意的真实规模，多次以向被害人徐某1借款的名义骗取被害人徐某1钱款共计人民币159万元,后以归还利息的名义返还钱款共计人民币24.12万元。对于上述指控，公诉机关向本院提供了案件来源、抓捕经过、在逃人员登记表、企业工商档案、营业执照、保证书、委托授权书、借据、银行账户交易明细、民事判决书、人口基本信息表、电话查询记录等书证材料；证人张某2、刘某1、陈某、张某3、李某1、路某、张某4、丁某2、徐某2、赵某1、徐某3、张某5、栗林岗、朱某1、葛某1、吴某、马某等人的证言；被害人丁某1、徐某1、张某1的陈述；被告人葛某3的供述；辨认笔录、搜查记录及扣押决定书。公诉机关认为，被告人葛某3以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人葛某3对指控其诈骗犯罪有异议，不认为是犯罪。辩称，关于向丁某1借款，只认可丁某1转账的两笔款项，共计135万元，其他借条都是空条子，没有收到钱。路某答应帮我挽回经济损失3000万，向我要好处费，我没有钱，路某和丁某1逼迫我，我当着他们的面写的空条子，事成之后再按借条给他们钱。我没有虚构做白酒生意，也没有谎称找银行贷款需要给好处费、找消防疏通关系需要用钱。我代理洋河蓝色之海白酒厂家销售，我用买家资金进酒销售，从中赚差价，不用囤酒，我没有囤过酒。已经偿还丁某1借款200万。关于向徐某1借款，都是通过张某2借的，只有60万元左右，而且已经偿还了利息和用四千箱白酒抵账，没有诈骗徐某1。被告人葛某3辩护人的辩护意见是，一、被告人葛某3供述的两笔银行转款是真实借款外，其余借条都是空条子，没有实际收到钱款。原因是葛某3投资被骗案由省公安厅路某办理，路某向其索要钱物，葛某3同意在追回款项后给予路某和丁某1好处，所以打的空借条，葛某3累计向丁某1还款人民币208万元，不是诈骗。二、2011年至2015年期间葛某3一直在经营白酒生，葛某3从徐某1处借款经营白酒生意，起初每次去还款都支付足额利息，并经徐某1同意将本金继续借用。2012末至2013年初葛某3未支付利息，2013年初又陆续通过银行转帐给张某1（徐某1妻子）人民币18.6万元，用作归还利息，先后共计支付利息人民币33.72万元。综上，葛某3不构成诈骗罪。经审理查明，被告人葛某3于2011年9月通过路某介绍，与被害人丁某1相识，葛某3以经营白酒，需要资金周转，利润可观，承诺给付高额利息为诱饵，骗取丁某1借款50万元。此后，被告人葛某3多次以节日前囤酒、需要大额资金周转并给付高额利息的名义骗取丁某1钱款。丁某1以自有资金和向亲友筹措的资金，于2012年8月16日、8月20日、8月23日、10月22日、12月28日，给付葛某3人民币共计200万元。2013年3月24日被告人葛某3谎称办理贷款需打点银行领导，骗取丁某1借款人民币50万元，丁某1按照葛某3的要求转账至葛某1银行账户。2013年12月12日，被告人葛某3以开办澜湾洗浴会所，找消防大队疏通关系，向丁某1借款，并使用虚假单位沭阳县澜湾洗浴会所为担保，签订一百万元借款协议。丁某1按照被告人葛某3的要求将资金转入其女葛某1银行账户85万元。2013年5月起，丁某1要求被告人葛某3还款，截止2015年2月3日被告人葛某3通过葛某1银行账户，陆续返还丁某1借款204.3万元，又通过张某2代为返还丁某13万元。被告人葛某3共计返还丁某1207.3万元。2015年3月2日起，丁某1无法联系到葛某3本人，葛某3下落不明，且澜湾宾馆、洗浴场所的权利人并非葛某3本人，已经抵债转让他人，遂到公安机关报案。公安机关立案后，将葛某3列为网上逃犯抓捕到案。截止2015年3月被告人葛某3逃匿案发，尚有资金177.7万元无法归还，该款用于赵某2、葛某1租用房屋开办的宾馆、洗浴中心装修及偿还赵某2所欠债务。2011年至2015年3月期间，被告人葛某3虚构经营白酒、囤酒需要大额资金周转，以给付高额利息为诱饵，多次骗取被害人徐某1（别名徐某4）钱款共计人民币132万元,后以归还利息的名义返还钱款共计人民币33.72万元。截止2015年3月案发，尚有资金98.28万元无法归还，大部分款项用于赵某2、葛某1开办的沭阳澜湾洗浴休闲商务会馆有限公司租用房屋（房屋建筑面积4397平方米）、沭阳澜湾商务宾馆有限公司租用房屋（房屋建筑面积3000平方米）装修及偿还赵某2开办上述公司所欠吴某等人债务，部分款项被其挥霍。另查明，沭阳澜湾洗浴休闲商务会馆有限公司、沭阳澜湾商务宾馆有限公司于2014年1月经工商登记成立，股东赵某2、葛某1，各占80%、20%股份。2014年12月10日赵某2、葛某1将股权转让给债权人毛某、谢某。葛某3倒卖白酒使用买家资金，也没有囤酒。2012年9月20日葛某3为丁某1出具的257万元借条，包含葛某3第一次向丁某1借款50万元，当日没有借款事实发生。上述事实，有公诉机关向本院提交公安机关调取的下列证据：1、受案登记表、受案回执、立案决定书、案件来源、抓捕经过、侦破报告、指定管辖决定书，证明2015年3月2日，举报人丁某1到沈河区公安分局经侦大队报案称，2013年12月12日与被举报人葛某3签订抵押借款协议，被举报人葛某3用江苏省沭阳县澜湾洗浴会所作为抵押向被举报人定为借款人民币100万元。经举报人核实，借款协议书上的沭阳县澜湾洗浴会所章为虚假私刻。公安机关于2015年3月5日立案侦查并上网追逃。2015年7月29日哈尔滨市公安局巡警支队在道里区群力观江国际小区门前，将葛某3抓获，同年7月31日葛某3被沈阳市公安局沈河分局刑事拘留，同年9月2日因证据不足被取保候审，期间公安机关调取新的相关证据，多次传唤葛某3不到案，再次立为网上逃犯。2017年9月18日18时许，刑警支队追讨大队侦查人员根据情报线索，在铁西区老旧小区内，将涉嫌诈骗的网上逃犯葛某3抓获。2017年9月22日，张某1到新民市派出所报警称，自己被骗人民币159万元，新民公安机关于2017年9月22日立案侦查。2017年10月17日，沈阳市公安局指定沈河分局管辖本案。2、书证在逃人员登记表、人口信息表，证明被告人葛某3身份信息，2015年6月4日沈阳市公安局沈河分局将葛某3立为网上逃犯。2017年6月27日再次将其列为网上逃犯。3、被告人葛某3向丁某1借款的借条、丁某1银行卡交易流水，证明被告人葛某3假借囤酒、打点银行领导、疏通消防关系骗取丁某1借款共计385万元，其中129万元钱款来源于丁某1本人银行账户支出。2012年8月16日、8月20日、8月23日、10月22日、12月24日、12月28日及2013年3月24日、12月12日向丁某1借款共计人民币335万元，出具借条，承诺还款期限。其中2012年9月20日借条仅包括葛某3向丁某1第一笔借款50万元，出具借条当日无钱款交付。2013年3月24日和同年12月12日借款按照葛某3的要求转账给其女葛某1银行账户。丁某1的银行卡交易流水中，在2012年8月16日提取现金30万元、2012年8月17日和20日提取现金29万元、2012年12月24日提取现金50万元，2012年12月28日取现20万元，支取现金共计129万元，2013年3月25日转账出借50万元，2013年12月12日转账支出85万元。4、书证借款协议、宿迁市沭阳工商行政管理局名称预先核准通知书、证人赵某2证言，证明2013年12月12日葛某3与丁某1签订借款协议，借款人民币100万元，期限一年，被告人葛某3使用虚假单位“沭阳县澜湾洗浴会所”盖章担保。该印章为赵某2找人私刻，该名称按照工商管理规定不得用于从事经营活动。5、书证建设银行转账凭证，证明丁某1按照借款协议出借资金，并按照葛某3的要求转账给其女葛某1银行账户85万元。6、证人丁某2、徐某2、赵某3、林某、张某5、栗林岗的证言及证人李某2、许某、王某、唐某的情况说明，证明2012年6月20日、2012年8月、2012年10月22日丁某1说要做酒的生意向丁某2、徐某2、赵某3、林某、张某5、栗林岗借款共计135万元，向李某2、许某、王某、唐某借款共计135万元，丁某1借款后用于出借给被告人葛某3的事实。7、书证会员卡消费资料表，证明2012年8月至2012年12月，葛某3向丁某1借款当日，丁某1在饭店给付葛某3现金时，均有消费记录。8、证人路某于2017年10月12日的证言：2011年4月我负责公安部一起督办案件，葛某3是信访人，在20年前我就认识了丁某1，2011年我介绍他们两个认识的，我没有介绍葛某3向丁某1借钱，在2011年8月份葛某3对我说，他说他为了做酒生意问丁某1借钱是他俩自己说的，说是借款50万，葛某3在和我说向丁某1借款后20来天左右，葛某3给我来电话说他要我在场向丁某1借款，说我不在丁某1不借他钱，葛某3再三请求。2011年9月21日我到了马路湾，和丁某葛某3见了面，他俩恳求我帮助他俩，双方起草借款合同我签的是见证人。葛某3说是做酒的生意需要资金，葛某3后来让我帮他和丁某1说说，让丁某1再借钱给他，我没有帮他，我与丁某1、葛某3之间没有经济往来。证明2011年经路某介绍，葛某3与丁某1相识，并葛某3以做酒生意为由向丁某1借款50万元。9、被害人丁某1的陈述：2013年12月12日，葛某3突然给我来电话说他在缘源缘饭店，让我过去，我以为葛某3要还我钱，我见到葛某3就和他说，你别再借钱了，葛某3说在沭阳开了澜湾洗浴会所，急用答对消防局的人，我说没有钱，葛某3说用洗浴会所作担保，我合计有洗浴会所担保应该没问题，我又张罗钱给葛某3。2011年上半年，通过路某我认识的葛某3，陆德胜当时介绍说葛某3是他的好朋友，并告诉我葛某3有个案件在他手里，是个3000多万的案件，同时告诉我葛某3现在做酒的生意，现在需要囤酒，需要一些资金，让我借他一些钱，路某跟我说这个案件的意思是我借葛某3的钱让我放心，官司打赢了，向我借的钱马上就能给我，这是第一次见面时和我说的。路某第一次找我借钱，我借给葛某350万元，当时承诺四分利，借款期限两个月，大约是在2011年秋天左右，在沈阳市沈河区圆缘圆饭店内给的葛某3给的是现金，当时，葛某3给我打条了，但是这张借条让葛某3给拿走了，后来路某在中间总说没事儿，说你放心吧，我就开始陆续借给葛某3钱10万20万，30万的一共能有九笔，在2012年9月20日，我和葛某3在圆缘园吃饭，葛某3给我写了一份总的借条，当时连本带利写了一张257万的借条。这其中本金数额大约为230万，利息大约为27万，我把那些葛某3给我打的零散的借条都还给葛某3了。葛某3跟我借钱的理由都是说用钱囤酒，我手中还有八张借条，一张欠条及一张借款协议。我的本金大约两百多万，其余的都是我从朋友亲属那借的。证明2011年9月丁某1通过路某认识的葛某3，葛某3以囤酒、给领导银行送礼、疏通消防局关系为名，多次向其借钱并打借条、借款协议，骗取其钱款。10、书证葛某3给徐某1的借据，证明葛某3以经营白酒的名义承诺给付高额利息，骗取徐某1132万元。11、书证徐某1向徐某5、徐艳丽、张某6等人借款的借据，证明徐某1被骗资金来源于借款的事实。12、证人刘某1、陈某等人的证言，证明证明徐某1被骗资金来源于借款的事实。13、被害人徐某1、张某1的陈述，证明葛某3以高利息为诱饵从2011年1月开始多次骗取徐某1资金共计132万元。葛某3返还33.72万元。14、证人张某2的证言，证明被告人葛某3以倒卖白酒并给付高额利息名义通过张某2向徐某1夫妇借款，找葛某3还钱时，葛某3以各种理由推脱，后来葛某3躲起来了，根本就找不到他，钱一直也没有还，葛某3也没有给过我白酒冲抵借款。15、被告人葛某3的供述：（1）2015年7月31日和8月31日在公安机关的供述：丁某1答应帮我要账，我就给丁某1写欠条，丁某1说帮我要账需要钱，我没有，先帮我垫上，等我的钱要回来再还给他。在我筹备澜湾宾馆的时候向丁某1借款，实际汇到葛某1银行卡上85万元，用在宾馆设施上面了，借款协议上的长是我亲自盖上的，谁刻的印章不清楚。（2）2015年8月20日及2015年9月27日在公安机关的供述：澜湾洗浴、宾馆是赵某2转让给毛某的，认为钱已经还给丁某1了，认为转让澜湾洗浴不需要通知丁某1，与丁某1无关。（3）2017年9月19日在沈阳第一看守所的供述：2006年以后平时做点酒的生意及服装生意，不是大量的就属于对缝的那种小生意，服装和酒的生意，资金量大约几万元左右，在经营过程中，我与丁某1，还有一些人，我和他们有借贷关系，我给他们利息。（4）2017年9月25日在沈阳第一看守所所做的供述：2012年到2017年这段时间以打官司为主，我倒腾酒投了5万元左右的投资，没有多少钱，我是做酒的总代理，这种方式不需要我投资，经销商把钱打给我，我把钱转给厂家，我就挣差价。我2005年到2017年我就是靠倒腾酒挣取差价生活。（5）2017年9月25日在沈阳第一看守所所做的供述：2011年到2012年期间我通过案件认识的路某，通过路某认识的丁某1，路某经常找我要钱要东西，我告诉陆德胜说我没有钱，路某说找人帮你借。路某带着我找到和平区的一个修车厂，在那儿找到丁某1，然后，路某让我写借条，我不愿意写，路某写的借条，我在下面签的字，借条上的数额是50万，这张借条当时给了路某，当天丁某1和我到惠工广场附近的一个工商银行，丁某1取了50万元现金，后把这50万给了我，我拎着钱走到附近的一个小巷内，把50万元交给了路某，然后路某开车走了。对于丁某1向公安机关提供的相关借条，如果有我签字的借条我认可，但是大部分钱我本人都没有拿到，就是打的空条子。有一个257万的借条是空条子，是我在刚认识路得胜后录得上开始向我要钱，我因为没有钱，所以陆续给丁某1打欠条，当时写了多少张欠条我都不记得了，反正是在2012年9月20日的一天，我和路某丁某1吃饭如何上说原来打的条子太多了，咱们算一下，写一个总条子。其他的借条也是空条子，我就认可在2013年3月24日丁某1给我女儿葛某1汇款的50万元和2013年12月12日的一份借款协议中，我向丁某1借了100万元，只给我的姑娘葛某1汇款85万元，其他的那些借条我都没有拿到钱。我没有证据证明路某向我要钱，我当时承诺是这个案子的6000万元回来以后我给这个案子的办案人包括路某的好处费是30%，这30%的好处费是路某和丁某1提出来的，借条中的相关款项都是以办我这个案件的事儿的名义借的，给我转账的那两笔钱都是用于我家开的蓝湾洗浴会所装修的名义借的。在倒腾酒的时候资金周转不开，就通过张某2找的她妹妹张某1借款，向公安机关提供的借条上落款的名字都是我签的，借条上的钱款大部分都还了，但是借条没有收回来。蓝湾洗浴一共用了4000多万元，在黑山县一个市场边上用借来的278万元买的蓝色之海顶了七套房子，我想把这几套房子卖了，用来还张某2的钱。（6）2018年6月21日在沈阳第一看守所所做的供述：我都是从江苏国藏酒厂进酒，没有书面合同，都是电话联系，现金交易。我限定为借款150万，是为了买酒和装修沭阳县的洗浴和宾馆。当时我装修洗浴中心、宾馆、酒店向毛某等十多个人借了1000多万，赵某2和葛某1是股东，实际投资人是我。2014年1月2日将宾馆转让给毛某，让毛某经营五年冲抵全部借款。向徐某1借的钱我都还完了。我是通过张某2还给徐某1的钱和白酒，我没见到徐某1。（7）被告人葛某3当庭供述，证明2012年8月至2012年12月为丁某1打的借条，都是路某向他要钱，当着丁某1和路某的面，给丁某1写的空条子，没有收到丁某1的借款。以上被告人葛某3的供述，能够证明被告人葛某3于2011年通过案件认识的路某，通过路某认识的丁某1。承认向丁某1打的借条，是其本人打给丁某1的借条，否认收到现金。供认倒腾白酒通过张某2向徐某1夫妇借款。借款用于进酒和宾馆、酒店、洗浴中心装修，并有1000多万元债务将企业转让他人。16、书证纪检机关“两规”呈报表、公安机关情况说明，证明路某于2012年12月19日陆德胜被省纪委“双规”，在此期间不具备与外界人员接触的条件。被告人葛某3当庭供述当着路某和葛某3的面打空借条，并不属实。17、证人朱某1的证言，证明被告人葛某3通过朱某1于2013年1月8日取得假冒的宿迁市锦洋曲酒有限公司销售“蓝色之海”白酒授权。朱某1的洋河镇国藏酒业股份有限公司在2014年5月成立，被告人葛某3没有囤酒的事实，2013年葛某3仅销售白酒二、三百箱。18、证人马某的证言，马某是宿迁市国藏酒业股份有限公司销售经理。证明马某是江苏国藏酒业有限公司销售经理，从2011年以来葛某3在江苏国藏酒业有限公司购酒平均每年大约在四万左右，不超过五万元。每次不超过三百箱，每箱六瓶，每箱人民币60元左右。葛某3买的太少了，没有签购销合同。证明2011年至案发，被告人葛某3实际经营白酒规模，与其自称借款用于倒卖白酒的事实不符。19、书证保证书、授权委托书，证明朱某1于2013年1月8日冒用宿迁市锦洋曲酒有限公司厂名、厂址、生产许可证号，授权葛某3为辽宁省销售“蓝色之海”白酒总代理。因酒瓶瓶型外观侵权被起诉，授权与宿迁市锦洋酒业有限公司无任何关系。被告人葛某3没有在宿迁市锦洋酒业有限公司购进白酒。20、证人于某的证言，证明其与被告人葛某3有少量的白酒经营往来。21、证人赵某2的证言，证明“沭阳县澜湾洗浴会所”印章是赵某2为办理消防证，找人私刻的。葛某3向丁某1的借款都用于酒店了。22、证人毛某的证言，证明赵某2向毛某借款300余万元，用于澜湾洗浴的装修，由于赵某2没有偿还债务，2014年12月1日转让给毛某，改名为温浪洗浴公司后，于2015年2月4日注销。23、证人肖某的证言：2013年5月、8月葛某3以做酒生意向肖某借款180万元，约定月利息5%，葛某3还款12万元，之后再没有还款，葛某3没有买酒，有一部分钱用于装修洗浴、宾馆，而且法人也不是葛某3。证明被告人葛某3以经营酒生意为名高息借款，借款用于他人的公司装修，并没有偿还能力。24、书证肖某银行账户历史交易明细，证明肖某借给葛某3的资金转入葛某1银行卡。25证人刘某2的证言：2013年被告人葛某3以做酒生意为名，向刘某2借款268万元，月息3%，葛某3还款24万元，之后再也没还过。证明被告人葛某3以经营酒生意为名高息借款，并没有偿还能力。26、书证刘某2银行账户转款凭证，证明刘某2借给葛某3的资金转入葛某1银行卡。27、书证葛某1银行账户交易明细及丁某1的收条，证明2013年5月22日至2015年2月3日，被告人葛某3利用其女葛某1银行账户返还丁某1人民币204.3万元，张某2代被告人葛某3偿还丁某1借款人民币3万元，共计207.3万元。28、书证葛某1、赵某2证明书二份，证明被告人葛某3对葛某1、赵某2成立的公司出资装修及购买经营用品。29、证人葛某1的证言：澜湾洗浴公司是2012年开始装修的，我和赵某4翔是股东。房屋是从别人手租赁的四层房屋。有租房协议。2013年三、四月份开始营业的。2014年11月因为还不起债主的钱，也不挣钱就不干了。我父亲葛某3在外面把现金带回来，投资到了洗浴公司里面。我给张某4银行账户打款，以及张某4给我银行账户打款都是我父亲事先安排后打电话告诉我的。我父亲平时不用银行卡，每次我父亲从外地回到沭阳都爱带现金回来。我没有看见他用银行卡带过钱。证明被告人葛某3利用大额现金装修赵某2和葛某1开办的沭阳澜湾洗浴休闲商务会馆有限公司、沭阳澜湾商务宾馆有限公司，以及葛某3控制和利用葛某1、张某4银行账户，采用拆东墙补西墙的手段，挥霍被害人的钱款偿还吴某债务。后因经营不善，将公司转让他人。30、证人张某4的证言，证明张某4通过葛某1认识的葛某3，和葛某3关系密切，葛某3让张某4给葛某1、葛某2、赵某2汇过几次钱；总共上百万。提取过两次大笔现金，都是五十万元，提出来都给葛某3了。张某4帮助葛某3保管零散酒。地点在铁西区张某4的库房，就是葛某3被抓获的地方。蓝色之海共计10箱左右，每箱6瓶。葛某3陆续存放了五六年，一共能有几十箱。没看见葛某3进酒，没有发现葛某3有其他大生意，偶尔有人买几瓶酒。葛某3告诉张某4有人往其卡里打钱，说是进酒的钱。葛某3没有告诉张某4钱款来源。葛某3让张某4帮助往江苏省的酒厂汇过几次钱，一共大约10万元左右；31、证人吴某的证言，证明通过葛某1银行账户收到还款200万元，尚有50万元未还。证明被告人葛某3将骗取的钱款用于偿还赵某2所欠的债务。32、朱某1对葛某3进行辨认的辨认笔录，证明朱某1通过照片，辨认出葛某3本人。33、书证澜湾商务宾馆有限公司工商档案，沭阳县澜湾洗浴休闲商务会馆有限公司工商档案，包括房屋租赁合同、营业执照，证明沭阳澜湾商务宾馆有限公司成立于2014年1月2日，系赵某2和葛某1的公司。注册资本100万元。房屋从所有权人朱某2、黄某昌等人处承租“新空毛坯”，后出资装修。住所为沭阳县奥运都城a幢3层、4层，面积3000平方米。2014年12月10日，赵某2和葛某1将沭阳澜湾商务宾馆有限公司股权以100万元价格转让给毛某、谢某。2014年12月15日，公司名称变更为沭阳富强宾馆有限公司。住所沭阳县奥韵都城A幢三层、四层。沭阳澜湾洗浴休闲商务会馆有限公司。34、沭阳县澜湾洗浴休闲商务会馆有限公司工商档案，证明该公司于2014年1月2日成立，系赵某2和葛某1的公司。经营范围为公共浴室预包装食品兼散装食品销售。注册资本100万元。住所为沭阳县奥运都城a幢一层、二层，面积为4397平方米。房屋从所有权人胡某、周某、徐某6等处承租“新空毛坯”，后出资装修。2014年12月10日，因经营不善，赵某2和葛某1将沭阳澜湾洗浴休闲商务会馆有限公司股权以100万元价格转让给毛某。35、宿迁市国藏酒业股份有限公司工商登记档案、营业执照，宿迁市锦洋曲酒有限公工商档案，证明宿迁市国藏酒业股份有限公司成立于2014年5月29日，发照日期为2016年6月17日，住所为宿迁市洋河新区工业园区18号，法人为朱某1。宿迁市锦洋曲酒有限公司成立于1997年，法人是刘某3，住所为宿迁市。36、营口市育英教学用品有限公司工商档案，台安县育才学具用品有限公司及辽宁育英教育发展有限公司档案，工商档案，江苏省沭阳县人民法院民事判决书，证明2005年葛某3注册成立公司，有经营纠纷以及葛某3在2014年、2015年有法院判决应负的债务35万余元。37、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明2017年9月21日，公安机关搜查了葛某3位于铁西区的住处，搜查到江苏洋河国藏酒业股份有限公司销售专用章、宿迁洋河镇国藏酒业股份有限公司、台安县育才教具用品厂、营口市育英教学用品有限公司、辽宁育英教育发展有限公司公章、江苏洋河国藏酒业股份有限公司销售合同等文件。上述证据，经当庭举证、质证，证据客观、合法、有效，本院予以认证。辩护人向本院提交了下列证据，分析认证如下：1、书证2011年至2015年2月期间葛某1、张某4银行卡汇款凭证、货物运输单、销货凭证，证明被告人葛某3倒卖白酒的资金规模为42.8万元，并无虚构白酒经营。经查，该证据葛某1、张某4的银行卡内资金付款，收货人系董某、张某4，葛某3与董某有巨额借款往来，与张某4关系密切，不能证明该款系使用了本案被害人钱款，且与本案骗取被害人资金差额巨大，故上述证据本院不予认证。2、书证张某4银行卡汇款凭证、货物动运输单、购酒合同书，证明被告人葛某3倒卖白酒。经查，该证据系张某42015年3月之后银行卡汇款，张某4在销货清单上均有签字，收货人有刘某2，葛某3与刘某2有巨额借款往来，故该资金来源不清，且在本案案发后发生，与本案不具有相关性，故上述证据本院不予认证。本院认为，被告人葛某3以非法占有为目的，虚构倒卖白酒、节前囤酒需要大额资金周转，隐瞒借款用途，以给付高额利息为诱饵，多次骗取他人巨额钱款并挥霍，在无法偿还债务后逃匿，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，应依法承担相应的刑事责任。公诉机关指控被告人葛某3犯诈骗罪的罪名成立。公诉机关指控被告人葛某3诈骗获取钱款的数额以及案发前返还钱款的数额认定不实，以本案查证金额认定。关于被告人葛某3辩解丁某1自称是辽宁省委秘书长，可以帮助其往回要款3000万，答应按照回款额30%给丁某1好处费，所以当着路某和丁某1的面，给丁某1打了空的借条，实际并未收到资金。经查，丁某1冒充辽宁省委秘书长的事实，没有证据证明。2012年12月24日、12月28日葛某3给丁某1出具借款借条时，路某已被纪检机关“两规”，不具有与外界人员往来的条件；2013年1月，路某不负责葛某3信访案件后，2014年被告人葛某3仍在为丁某1出具承诺偿还借款利息的借条和欠条；葛某1证实在2012年期间，葛某3经常带大量现金回家用于澜湾宾馆房屋装修；丁某1出借给葛某3的现金，有丁某1在借款当日在银行的现金取款凭证和筹措资金等证据证明；借条内容均有今借到丁某1人民币和借款日期、承诺还款日期、利息等内容；葛某3对进酒的资金来源、数额，多次供述前后矛盾且与事实不符，故被告人葛某3的辩解不具有真实性，本院不予采纳。关于被告人葛某3辩解不认识徐某4，是向张某2借款约60万元，已经偿还且用白酒抵账，借条没有收回；澜湾宾馆实际控制人是其本人，使用五年的经营权抵账给毛某。经查，向张某2借款及使用白酒抵账没有证据证明；澜湾宾馆、洗浴等公司房屋租赁、投资人股东登记，股权转让、公司变更登记均不是葛某3本人，也没有葛某3出资的授权和代管股权协议约定等证据证明，故该辩解本院不予采纳。关于辩护人提出，葛某3将借款用于倒卖白酒、装修以亲属名义开办的宾馆，并未挥霍资金，不是诈骗的意见。经查，被告人葛某3案发前倒卖白酒需要借款，与事实不符；被告人葛某3在没有偿还能力的情况下，对外以倒卖白酒的名义肆意高息举债，拆东补西转移资金，造成被害人经济损失后逃匿，故辩护人提出的被告人不构成诈骗犯罪的意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人葛某3犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月18日起至2028年8月12日止，已扣除36天。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人葛某3退赔被害人丁某1经济损失人民币177.7万元；责令被告人葛某3退赔被害人徐某1经济损失人民币98.28万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 黄 刚人民陪审员 周 晶人民陪审员 赵跃洲二〇一九年十二月四日书 记 员 李 雪本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。