河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初662号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人裴伟国，男，1985年2月1日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省卫辉市，住河南省卫辉市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月17日被新乡市公安局南环分局刑事拘留，同年7月31日被该局逮捕。辩护人牛路路，河南联盟律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2019〕181号起诉书指控被告人裴伟国犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟出庭支持公诉,被告人裴伟国及其辩护人牛路路到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2019年7月8日下午，被告人裴伟国在新乡市高新技术开发区五得利面粉厂，谎称帮被害人方某办理小麦回款手续自己可以赚取回扣，骗得被害人方某三车小麦的镑单手续。后又虚构填单错误需要重新填写的理由，从付款员王某处骗得两张入卡金额通知单，最后通过替换通知单上的收款银行卡号等信息的方式，骗取方某货款共计214439元。2019年7月17日，被告人裴伟国主动到新乡市公安局南环分局投案。8月1日，被告人近亲属主动退还方某赃款92000元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人裴伟国户籍证明、照片、到案经过、违法犯罪查询表、入卡金额通知单等相关书证；证人张某、王某等人的证言；被害人方某的陈述；被告人裴伟国的供述与辩解；鉴定意见等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人裴伟国的刑事责任，其法定刑应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人裴伟国主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人裴伟国自愿认罪认罚，拟定刑期为有期徒刑三年至五年，并处罚金人民币20000元至50000元。望合议庭根据案件的客观事实依法判处。被告人裴伟国对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚，其辩护人的辩护意见认为，一、被告人的诈骗行为对社会危害性较小，建议从轻或减轻处罚；二、被告人具有投案自首的法定情节，且平时表现一贯良好，没有犯罪前科，属于初犯；三、被告人有真诚的悔罪表现，积极退赃，可以减轻处罚；四、被告人自愿认罪认罚，并已积极签署认罪认罚具结书。综上，希望可以对被告人裴伟国判处缓刑。未提供证据。经审理查明：2019年7月8日下午，被告人裴伟国在新乡市高新技术开发区五得利面粉厂，谎称帮被害人方某办理小麦回款手续自己可以赚取回扣，骗得被害人方某三车小麦的镑单手续。后又虚构填单错误需要重新填写的理由，从付款员王某处骗得两张入卡金额通知单，最后通过替换通知单上的收款银行卡号等信息的方式，骗取方某货款共计214439元。2019年7月17日，被告人裴伟国主动到新乡市公安局南环分局投案。8月1日，被告人近亲属主动退还方某赃款92000元。12月18日，被告人近亲属主体退还方某赃款110000元，并取得被害人方某谅解。认定以上事实的证据有：1、被告人裴伟国照片、户籍证明证实其个人基本情况。2、卫辉市公安局顿坊店派出所证明证实2010年1月25日，被告人裴伟国因未取得机动车驾驶证驾驶机动车被卫辉市公安局交警大队行政处罚。3、到案经过证实被告人裴伟国于2019年7月7日主动到新乡市公安局南环分局投案自首。4、入卡金额通知单、微信聊天记录截图证实被告人实施诈骗的聊天过程及诈骗金额。5、赵航、张某的农业银行卡交易明细清单证实赵航、张某的银行卡交易情况。6、离婚协议书、离婚证复印件证实被告人裴伟国与张某的离婚情况。7、接受证据材料清单、发还清单、收到条、谅解书证实被告人裴伟国家属分两次向被害人方某支付92000元、110000元，并取得被害人方某谅解。8、情况说明证实新乡市公安局南环分局对孙堂海和赵航继续调查取证的情况。9、新乡市公安局物证鉴定所检验报告证实编号为4107002019090087-001的iPhoneA2108手机中检出手机信息1602条、即时通讯32468条、电子商务1411条、浏览器231条、视听软件277条，将检出的数据导出为HTML格式的文件，大小为1.13GB。10、证人马某的证言证实其是新乡市五得利面粉厂收麦处付款员。面粉厂付款的程序是：送麦子的人卸完车后拿着磅单到付款处，先填一下入卡金额通知单，其再按入卡金额通知单上所填的收款银行卡号付款。2019年7月9日上午大概十点左右，有个叫方某的问其昨天的单子转过去没有，还向其出示了手机上拍的单子照片，其称单子上的付款金额不是其书写的，不是其开具的单子，然后方某就走了。过了一会一个人过来了，在磅单还没有出来时，就先填了一张入卡金额通知单，户名填的是张某，其还以为来的人就叫张某。过了一会方某和这个人又来了，他又要一张入卡金额通知单，说刚才的填错了，这时候又填的单子上户名改成了方某，然后方某就将单子给其了。11、证人王某的证言证实其是新乡市五得利面粉厂付款员。2019年7月9日中午的时候，其替同事马某的班，有一个自称方某的人拿着磅单来窗口办理小麦手续的时候，让其帮忙查查当天上一车的入卡金额通知单户名写的谁，其看到写的是张某，方某就称这是他的单子，让写成他的名字，其称改不了，方某就走了。后来方某就报警了，经查其确实7月8日办理过一个张某名字单子的手续，填写单子的人叫裴伟国。12、证人刘某的证言证实其是新乡市五得利面粉厂收麦处主任。2019年7月9日上午方某来其办公室找其，称他被一个叫裴伟国的人骗了，还给他看了手机拍的入卡金额通知单照片，其就建议走司法程序，后来方某就报警了。13、证人张某证言证实其与被告人裴伟国于2018年7月24日已协议离婚。离婚后双方很少见面，没有共同生活，2019年7月8日晚其尾号683577的农业银行卡收到了21万元，之后裴伟国给其打电话，让其转出来20万元。其问他钱的来历，裴伟国称是做生意来回转账用的。14、被害人方某陈述证实其去新乡卫辉粮库卖小麦的时候第一次见裴伟国，他当时主动给其打招呼，称可以帮忙代卖小麦，双方留了电话。过了两三天其派司机送小麦到卫辉以后就和他联系，卖的7万多元分两次都打给我了。2019年7月7日他又打电话介绍其去五得利面粉厂送，不管面粉厂什么价，他都会按卫辉市的1.1元价格结算，如果不到1.1元会给其补齐，其7月8日就拉了三车小麦到了五得利面粉厂，见面之后要求他将货款打到其账户上。7月8日前后共卖了三车，前两车的磅单他拿走想去办手续，称五得利会返回扣给他，还将其支开了，之后其就自己去办手续了，还专门给其发了微信照片，显示入卡金额通知单上是其名字和卡号，其就相信他了，第三车小麦的磅单也是他去办的手续。其当时没有怀疑，想着第二天会打款过来，后来一直没有收到款，其感觉不对劲，就到付款处询问，才确定自己被骗了，裴伟国磅单上填的不是其名字，而是一个叫张某的名字和卡号。之后其就去找面粉厂收麦处主任停止付款将钱还给其，联系裴伟国他也一直推脱不来，其最后就打110报警了。15、被告人裴伟国对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，请求对其从轻处罚。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人裴伟国以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人裴伟国主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人近亲属已退赔被害人损失，并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。对被告人辩护人的辩护意见，合理的部分本院予以采纳。根据被告人裴伟国的犯罪性质、情节、悔罪表现，依法可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人裴伟国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 黎审 判 员  王敬轩人民陪审员  王文卡二〇一九年十二月十九日书 记 员  侯 宇