四川省眉山市彭山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川1403刑初171号 公诉机关四川省眉山市彭山区人民检察院。 被告人田某1，女，1989年9月22日出生于四川省眉山市彭山区（原四川省彭山县），汉族，高中文化，无业，住眉山市彭山区，因涉嫌犯信用卡诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年2月23日被眉山市仁寿县公安局指定居所监视居住，同年6月25日被逮捕。现羁押于眉山市仁寿县看守所。 辩护人谢廷洪，四川法派律师事务所律师。 被告人刘某1，男，1991年7月25日出生于山西省运城市临猗县，汉族，中专文化，无业，住山西省运城市临猗县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年6月10日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于眉山市彭山区看守所。 辩护人周毅，山西飞翔律师事务所律师。 辩护人尹强，四川贤济律师事务所律师。 被告人刘某2，绰号“牛牛”，女，1987年6月25日出生于四川省眉山市彭山区（原四川省彭山县），汉族，初中文化，无业，住眉山市彭山区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年2月23日被眉山市仁寿县公安局指定居所监视居住，同年6月25日被逮捕。现羁押于眉山市仁寿县看守所。 辩护人郝才荣，四川山助律师事务所律师。 被告人秦某1，绰号“婷婷”，女，1987年4月16日出生于四川省眉山市彭山区（原四川省彭山县），汉族，初中文化，无业，住眉山市彭山区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年2月23日被眉山市仁寿县公安局指定居所监视居住，同年6月25日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人杨高，四川本真律师事务所律师。 被告人周某1，绰号“慧慧”，女，1993年9月21日出生于四川省眉山市彭山区（原四川省彭山县），汉族，初中文化，无业，住眉山市彭山区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月22日被眉山市仁寿县公安局指定居所监视居住，同年6月25日被逮捕。现羁押于眉山市仁寿县看守所。 辩护人彭涛，四川红地律师事务所律师。 辩护人张晓峰，四川红地律师事务所律师。 被告人刘某3，绰号“两把枪”、“雨哥”，男，1994年6月24日出生于四川省成都市都江堰市，汉族，中专文化，无业，住都江堰市。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月22日被眉山市仁寿县公安局指定居所监视居住，同年6月25日被逮捕。现羁押于眉山市彭山区看守所。 辩护人李俊华，四川力恒律师事务所律师。 被告人李某1，曾用名罗某，绰号“仙仙”、“神仙”、“仙姐”，女，1986年7月8日出生于四川省眉山市彭山区（原四川省彭山县），汉族，初中文化，无业，住眉山市彭山区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年2月23日被眉山市仁寿县公安局指定居所监视居住，同年6月25日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 指定辩护人周鑫成，眉山市彭山区法律援助中心律师。 被告人熊某1，曾用名熊某，男，1986年1月15日出生于四川省眉山市彭山区（原四川省彭山县），汉族，初中文化，无业，住眉山市彭山区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月9日被眉山市仁寿县公安局指定居所监视居住，同年6月25日被逮捕。现羁押于眉山市仁寿县看守所。 被告人杨某1，曾用名洋某，绰号“杨珊”，女，1990年5月22日出生于四川省天全县，汉族，中专文化，无业，住眉山市彭山区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年2月23日被眉山市仁寿县公安局指定居所监视居住，同年6月25日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 被告人高某1，曾用名高某，绰号“小高”，男，1991年7月8日出生于福建省漳州市南靖县，汉族，初中文化，无业，住漳州市南靖县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月14日被眉山市仁寿县公安局指定居所监视居住，同年6月25日被逮捕。现羁押于眉山市彭山区看守所。 辩护人徐维杰，四川力恒律师事务所律师。 被告人田某2，男，1964年3月19日出生于四川省眉山市彭山区（四川省彭山县），汉族，大学文化，公务员，住眉山市彭山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月28日被刑事拘留，同年6月6日被取保候审。同年12月24日经本院决定被逮捕。现羁押于眉山市仁寿县看守所。 辩护人梅建霞，四川同序律师事务所律师。 辩护人陈迪，四川同序律师事务所律师。 被告人董某1，男，1994年10月22日出生于四川省成都市都江堰市，汉族，高中文化，无业，住都江堰市。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年3月5日被刑事拘留，同年4月3日被眉山市仁寿县公安局指定居所监视居住，同年6月25日被逮捕。现羁押于眉山市彭山区看守所。 指定辩护人宋玉，眉山市彭山区法律援助中心律师。 被告人谢某1，曾用名谢某，绰号“巴儿”、“八妹”、“耙儿”，女，1991年1月29日出生于四川省眉山市彭山区（原四川省彭山县），汉族，高中文化，无业，住眉山市彭山区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年2月23日被刑事拘留，3月22日被监视居住，同年4月30日被取保候审。 被告人陈某1，女，1969年10月3日出生于四川省眉山市彭山区（原四川省彭山县），汉族，初中文化，无业，户籍所在地眉山市东坡区，住内蒙古自治区呼和浩特市新城区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年3月7日被刑事拘留，4月3日被监视居住，同年4月30日被取保候审。 辩护人管莎，四川本真律师事务所律师。 被告人瞿某1，男，1993年5月15日出生于四川省成都市都江堰市，汉族，初中文化，无业，住都江堰市。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月9日被眉山市仁寿县公安局指定居所监视居住，同年10月25日经本院决定被逮捕。同年12月24日经本院决定被取保候审。 辩护人腾军龙，四川启道律师事务所律师。 辩护人秦锋，四川启道律师事务所律师 被告人卓某1，男，1992年12月30日出生于四川省成都市都江堰市，汉族，中专文化，无业，住都江堰市。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年2月28日被刑事拘留，同年3月29日被眉山市仁寿县公安局指定居所监视居住，同年6月25日被逮捕。现羁押于眉山市彭山区看守所。 辩护人丁涛，北京威诺（成都）律师事务所律师。 被告人李某2，女，1996年3月1日出生于河南省平顶山市湛河区，汉族，中专文化，无业，住平顶山市湛河区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月9日被取保候审。 被告人万某1，女，1997年1月25日出生于四川省眉山市彭山区（原四川省彭山县），汉族，初中文化，无业，住眉山市彭山区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年2月23日被眉山市仁寿县公安局监视居住，同年4月30日被取保候审。 被告人蒲某1，女，1987年4月22日出生于四川省富顺县，汉族，初中文化，无业，住眉山市彭山区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年8月30日被刑事拘留，同年9月3日被取保候审。 四川省眉山市彭山区人民检察院以眉彭检诉刑诉（2019）159号起诉书指控被告人田某1、秦某1、刘某2、李某1、杨某1、周某1、谢某1、陈某1、万某1、蒲某1、刘某1、刘某3、卓某1、董某1、瞿某1、熊某1犯信用卡诈骗罪，被告人田某1、刘某2、高某1、李某2犯侵犯公民个人信息罪，被告人田某2、熊某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，召开了庭前会议，并公开开庭审理了本案。四川省眉山市彭山区人民检察院指派检察员彭彰东出庭支持公诉，被告人田某1及其辩护人谢廷洪，被告人秦某1及其辩护人杨高，被告人刘某2及其辩护人郝才荣，被告人李某1及其指定辩护人周鑫成，被告人周某1及其辩护人彭涛、张晓峰、被告人陈某1及其辩护人管莎、被告人刘某1及其辩护人周毅、尹强、被告人卓某1及其辩护人丁涛、被告人董某1及其指定辩护人宋玉、被告人瞿某1及其辩护人腾军龙、秦锋、被告人刘某3及其辩护人李俊华、被告人高某1及其辩护人徐维杰、被告人田某2及其辩护人梅建霞、陈迪，被告人杨某1、谢某1、熊某1、万某1、蒲某1、李某2，证人王某1到庭参与诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年4月至2019年2月，被告人田某1在四川省眉山市彭山区租住的出租房内先后伙同被告人秦某1、李某1、刘某2、杨某1、周某1等人，利用网络购买手机黑卡（非本人实名注册的电话号码）及有贷款需求的公民个人信息（姓名、银行卡号、手机号），后冒充贷款公司客服与被害人联系，假借可以贷款为由，取得或核实被害人身份信息、银行卡信息，骗取手机验证码，将银行卡绑定第三方支付平台（“博彩网站”、“杉德”、“云闪付”等），之后对被绑定的银行卡内资金进行盗刷。田某1等人盗刷被害人银行卡资金，利用微信和支付宝账户及银行卡进行资金提某和转移。 一、信用卡诈骗罪 2017年期间，被告人田某1通过互联网与他人架设钓鱼网站，利用基金套现等方式实施网络诈骗，从中学会了利用被害人想提升信用卡额度或者贷款的心理，使用相应话术套路获取必要信息，掌握了信用卡诈骗以及资金提某等犯罪手段。2018年4月，田某1陆续通过ＱＱ联系97×××33，昵称“金钱豹”的陆某1（另案）和31×××14，昵称“绝世神料”的被告人高某1购买大量公民个人信息，又通过ＱＱ联系80×××83，昵称“销售手机号”的崔某1（另案）购买了20张手机黑卡，崔某1按田某1要求将手机黑卡邮寄到彭山住处，以防不测田某1以“蔡依”之名接收到崔某1寄来的手机黑卡，同时又购买10几部“棒棒机”手机和4部安卓智能手机用于拨打电话。秦某1、李某1、刘某2等人先后加入，跟着田某1学习操作，冒充“360”随身贷、“宜人贷”等多种贷款平台工作人员与被害人联系，说是可以贷款，调查、核实相关情况，看银行流水记录等，骗取被害人姓名、身份证、银行卡号等信息。田某1等人将骗取的银行卡号、姓名、手机号码等信息填入博彩网站，为了用银行卡资金充值，后博彩网站系统将充值验证码发送到被害人手机，田某1等人又继续以办理贷款为由骗取被害人收到的验证码，并将验证码填入博彩网站，后对被害人持有的银行卡账户内的资金进行盗刷（获取验证码后无需银行卡密码就可将被害人银行卡中的资金充值到博彩网站完成盗刷）。田某1伙同秦某1、李某1、刘某2等人再通过在博彩网站上进行赌博（打流水）和杉德支付链接等作为出款通道，完成盗刷资金后的提某获利。 2018年8月，被告人熊某1得知田某1等人搞诈骗挣得到钱，就介绍被告人杨某1、周某1到田某1处学，田某1和秦某1教杨某1、周某1诈骗方法。杨某1、周某1就按照田某1的安排打电话、骗取银行卡号、验证码、利用赌博提某等手段。期间，田某1因缺少资金购买出款通道，便让熊某1投资，并承诺将获取的诈骗资金按一定比例分给熊某1，熊某1明知田某1等人在实施诈骗，仍然投资11万元给田某1用于购买出款通道。后田某1在非法获利之后陆续通过支付宝、微信等途径分给熊某112余万元赃款。 2018年8月，田某1、李某1从网上ＱＱ聊天联络做出款通道的被告人刘某3。双方谈好由刘某3提供博彩网站作为盗刷资金后的出款通道，由田某1等人将被害人银行卡上的资金盗刷后充值到刘某3提供的博彩网站内，再由刘某3在博彩网站上进行赌博（打流水）完成提某，约定刘某3占4成，田某1等人占6成。刘某3手下有被告人卓某1、董某1、瞿某1在博彩网站上进行赌博，将田某1等人盗刷银行卡上的钱进行提某并统一交由刘某3处理分配。同时，刘某3还伙同卓某1、董某1为田某1等人寻找可以出款的博彩网站通道，并以200元至2000元不等的价格卖给田某1等人对银行卡进行盗刷和提某。2018年8月至2019年2月，刘某3先后通过微信、支付宝转给田某1等人分成资金共计142417元，田某1等人通过微信、支付宝转给刘某3共计35780余元用于购买博彩网站通道。卓某1从中分得1万现金，董某1从中得到2万多元，瞿某1从中得2万多元。 2018年10月，田某1了解到“云闪付”支付平台实施信用卡诈骗更为简单，且一旦绑卡成功，被害人银行卡内有余额就可以重复盗刷，田某1开始对云闪付ＡＰＰ进行摸索，配合爱伪装ＡＰＰ，一个手机号可绑定100张多张银行卡。田某1从网上购买到10余部越狱后的苹果手机分别安装了云闪付ＡＰＰ和爱伪装ＡＰＰ，又陆续从崔某1等人处购得大量虚拟手机卡号用于将被害人的银行卡绑定在“云闪付”上，田某1将越狱后的苹果手机交给秦某1、刘某2、李某1、周某1等人用虚拟手机卡号事先注册好云闪付账号，期间秦某1、刘某2、李某1、周某1继续冒充贷款平台工作人员向被害人打电话，骗取银行卡号及云闪付绑卡验证码，将银行卡与事先注册的云闪付账号进行绑定，并保存到爱伪装ＡＰＰ中备份，田某1联系ＱＱ号码35×××11，昵称“快乐天使”的被告人刘某1提供付临门、店小友、乐闪呗、瑞易生活等多种商户ＡＰＰ作为盗刷银行卡的出款通道，双方约定所出款项刘某1占3成，田某1占7成。田某1等人通过云闪付ＡＰＰ进行余额查询，只要被害人卡中有余额，田某1等人就用云闪付ＡＰＰ生成的付款二维码或者扫码支付，刘某1将盗刷出的余额转入自己掌握的银行卡中，再按事先约定通过支付宝、微信陆续将资金转给田某1等人。2018年12月20日至2019年2月18日，刘某1通过支付宝、微信将814709元转给田某1等人，并从中获利30余万元。 2019年1月，田某1、秦某1等人在实施诈骗的过程中由于人手不够，田某1找来被告人谢某1，秦某1找来被告人陈某1。周某1找来被告人万某1、蒲某1打电话绑定银行卡。蒲某1、万某1将绑定好银行卡的手机交给周某1，周某1交给田某1，然后田某1又把这些手机交给陈某1、谢某1查询被绑定的银行卡内余额，由田某1盗刷提某。按约定，田某1先是每天给周某11000元工资，后又增到每天1200元到1500元，之后又以每绑定一个银行卡给100元报酬；田某1每天给谢某11000元，每天给陈某11000元；万某1、蒲某1由周某1招雇，每绑定一张银行卡，周某1给付50元。至案发，陈某1得款3万余元，谢某1得款2万多元，万某1得款7780元，蒲某1得款6870元。 2018年，李某1、刘某2、杨某1陆续加入田某1处学习从事诈骗，先是约定帮田某1打电话、绑卡，田某1成功盗刷后按所得金额多少或约定给三人一定报酬，之后三人单独实施诈骗，秦某1也是田某1教会单干。李某1供认获利7余万元，刘某2供认获利10余万元、杨某1供认获利5万余元，秦某1供认获利10万余元。2018年4月至2019年2月，田某1用微信和支付宝等账户将盗刷的涉案资金转给被告人田某2近200万元。 二、侵犯公民个人信息罪 1、2018年4月，田某1通过网络QQ向陆某1（QQ名称“金钱豹”)、高某1（QQ名称“绝世神料”）共购买近300万余条公民个人信息，后田某1将购买的公民个人信息经筛选后以每条10元的价格多次贩卖给刘某2、李某1、秦某1用于绑定“云闪付”实施诈骗。又通过刘某2以每条10元的价格将6000多条的公民个人信息贩卖给陈某2等人，刘某2从中每条获取1元的报酬。 2、2018年至今，高某1通过网络向陆某1（QQ名称“金钱豹”）等人购买了近500万余条的个人公民信息，后又以每条不同的价格通过QQ将公民个人信息贩卖给田某1等人，从中赚取差价并获利。高某1贩卖公民个人信息期间安排被告人李某2参与接收公民个人信息，并安排李某2使用自己的支付宝账户收款。李某2明知高某1在利用网络贩卖公民个人信息的情况下，仍帮高某1收款和接收购买的公民个人信息。高某1向陆某1购买了1.325万元钱的公民个人信息，田某1等人向高某1总共购买了5.836万元的公民个人信息。 三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 1、2018年4月至2019年2月，田某1将诈骗得来的涉案资金通过其掌握的支付宝、微信等账户转移到被告人田某2本人掌控和使用的微信、支付宝、银行卡账户内近200万元。经查，2018年10月，田某2怀疑田某1的资金来路不明，但至案发，还是继续接收、保管近100万元赃款。 2、被告人熊某1明知田某1在利用贷款平台实施诈骗获利，仍然接受田某1非法所得的赃款用于投资“熊大汽贸”和砂石生意。2018年6月份，田某1安排田某2将10万元非法所得赃款通过银行转账提供给熊某1，用于田某1出资与熊某1合伙开设“熊大汽贸车行”，后田某1追加投资5万元。2019年1月底，田某1通过杨某1支付宝，将30万元非法所得交由熊某1投资砂石生意，田某1通过熊某1用于投资车行和砂石厂资金达45万余元。 公诉机关认为，被告人田某1、秦某1、刘某2、李某1、杨某1、周某1、谢某1、陈某1、万某1、蒲某1、刘某1、刘某3、卓某1、董某1、瞿某1、熊某1，冒用他人信用卡骗取他人银行卡资金数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人田某1、刘某2、高某1、李某2违反国家规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人田某2、熊某1明知是犯罪所得资金，而接受、管理或投资经营，其行为已触犯《中华人民共和囯刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在信用卡诈骗罪中，被告人熊某1、谢某1、陈某1、万某1、蒲某1、卓某1、董某1、瞿某1起帮助作用，属从犯。被告人田某1信用卡诈骗涉案资金199.948万元，认罪认罚，建议以信用卡诈骗罪判处其有期徒刑十至十四年，建议以侵犯公民个人信息罪判处其有期徒刑三年至五年；被告人刘某2信用卡诈骗帮助接收、转移资金56万元，获得10万元，认罪认罚，建议以信用卡诈骗罪判处其有期徒刑五年至五年九个月，建议以侵犯公民个人信息罪判处其有期徒刑一年六个月至一年九个月；被告人秦某1信用卡诈骗帮助接收、转移资金76万元，获利10万元。认罪认罚，建议以信用卡诈骗罪判处其有期徒刑五年至六年六个月；被告人李某1信用卡诈骗帮助接收、转移资金49万元，获利7万元，认罪认罚，建议以信用卡诈骗罪判处其有期徒刑五年至五年六个月；被告人杨某1信用卡诈骗帮助接收、转移资金39万元，获利5万元，建议以信用卡诈骗罪判处其有期徒刑五年至五年三个月；被告人周某1信用卡诈骗帮助接收、转移资金31.8万元，获利19万元，认罪认罚，建议以信用卡诈骗罪判处其有期徒刑五年六个月至七年六个月；被告人熊某1信用卡诈骗获利12万元，从犯，掩饰、隐瞒犯罪所得45万元，认罪认罚，建议以信用卡诈骗罪判处其有期徒刑三年至四年六个月，建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其有期徒刑三年至三年六个月；被告人谢某1信用卡诈骗，获利2.6万元，从犯（帮助扫码盗刷3万元）、认罪认罚，建议以信用卡诈骗罪判处其有期徒刑一年六个月，可适用缓刑；被告人陈某1信用卡诈骗，获利3.3165万元，从犯、认罪认罚，建议以信用卡诈骗罪判处其有期徒刑一年六个月至一年九个月，可适用缓刑；被告人万某1信用卡诈骗，获得7780元，从犯、认罪认罚，建议以信用卡诈骗罪判处其有期徒刑六个月，可适用缓刑；被告人蒲某1信用卡诈骗，获利6870元，从犯、认罪认罚，建议以信用卡诈骗罪判处其有期徒刑六个月，可适用缓刑；被告人刘某3信用卡诈骗涉案资金14.2417万元，卖“通道”费3.578万元，合计17.8197万元，具有累犯的从重处罚情节，建议以信用卡诈骗罪判处其有期徒刑六年至七年六个月；被告人卓某1信用卡诈骗，获利1万元，从犯（盗刷提某3万余元）、认罪认罚，建议以信用卡诈骗罪判处其有期徒刑八个月至十个月，可适用缓刑；被告人董某1信用卡诈骗，获利2.616万元，从犯（盗刷提某5万元）、认罪认罚，建议以信用卡诈骗罪判处其有期徒刑一年三个月至一年九个月；被告人瞿某1信用卡诈骗（盗刷提某8万元），获利2.3万元，从犯、认罪认罚，建议以信用卡诈骗罪判处其有期徒刑一年三个月至一年六个月，可适用缓刑；被告人刘某1信用卡诈骗，获利30余万元，向田某1等人转款81.4709万元，建议以信用卡诈骗罪判处其有期徒刑七年至十年；被告人高某1侵犯公民个人信息，情节特别严重，建议以侵犯公民个人信息罪判处其有期徒刑三年以上七年以下；被告人李某2侵犯公民个人信息，从犯，建议以侵犯公民个人信息罪判处其有期徒刑一年至一年六个月；被告人田某2掩饰、隐瞒犯罪所得98.02万元，情节严重，建议以掩饰隐瞒、犯罪所得罪判处其有期徒刑三年至七年。对上述被告人均并处相应罚金。 公诉机关为支持其指控，当庭出示了相关物证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据。 被告人田某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，请求从轻处罚。 其辩护人谢廷洪的主要辩护意见是：1.对指控田某1犯信用卡诈骗罪罪名成立，但应以10名受害人涉案5万余元量刑；2.指控侵犯公民个人信息罪应被信用卡诈骗罪名吸收；3.田某1有初犯、坦白、认罪认罚的情节，建议从轻处罚。 被告人秦某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，请求从轻处罚。 其辩护人杨高的主要辩护意见是：1.对指控秦某1犯信用卡诈骗罪无异议，但不能以76万元对其量刑；2.秦某1具有初犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，建议从轻处罚。 被告人刘某2对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结。辩称，母亲患病且系残疾人，请求从轻处罚。 其辩护人郝才荣的主要辩护意见是：1.指控刘某2犯信用卡诈骗罪无异议，应以其自认20万元量刑；2.刘某2有向公安机关提供陈某2向其购买公民个人信息的立功情节；3.刘某2具有初犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，建议从宽处罚。当庭提交出院病情证明2份、残疾人证，说明刘某2母亲患重病，父亲系残疾人。 被告人李某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结。辩称有12岁儿子要照顾，请求从宽处罚。 其辩护人周鑫成的主要辩护意见是：1.对指控李某1犯信用卡诈骗罪无异议；2.李某1具有初犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，建议从轻或者减轻处罚。 被告人周某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，请求从轻处罚。 其辩护人彭涛、张晓峰的主要辩护意见是：1.对指控周某1犯信用卡诈骗罪无异议，应以其自认21万元量刑；2.周某1有从犯、退赃、认罪认罚的量刑情节，建议从轻或减轻处罚。 被告人杨某1当庭表示认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人陈某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，请求从轻处罚。 其辩护人管莎的主要辩护意见是：1.对指控陈某1犯信用卡诈骗的事实和罪名无异议；2.陈某1犯罪情节较轻，有初犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对其判处有期徒刑一年六个月，并适用缓刑。当庭提交收条、四川省政府非税收入一般缴款书、结婚证、居住证明、协议书，证明陈某1已退赃并预缴罚金，现住内蒙古自治区呼和浩特市新城区。 被告人万某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，请求从轻处理。 被告人蒲某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，请求从宽处理。 被告人熊某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，请求从宽处理。 被告人谢某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，请求从轻处理。 被告人刘某1当庭表示认罪认罚，请求从宽处理。 其辩护人周毅的主要辩护意见是：1.对指控刘某1犯信用卡诈骗罪涉案金额为81万元，应扣除30万元过账资金；2.刘某1分成比例应为30万元×5%＝1.5万元，30万元×20%＝6万元，21万元×30%＝6.3万元；3.刘某1具有从犯、坦白、退赃7万元的量刑情节；4.被害人有一定过错。综上，建议对其从轻处罚。 其辩护人尹强除以周毅律师相同理由为刘某1辩护外，还提出刘某1并没有掌握涉案资金，其对犯罪金额不能控制。 被告人刘某3当庭表示认罪认罚，辩称，1.指控的17万余元中有5万余元为四、六分成后给田某1等人的资金，8万余元为田某1等人的过账资金；2.违法所得2万余元。 其辩护人李俊的主要辩护意见是：1.对指控刘某3犯信用卡诈骗罪没有异议；2.刘某3与董某1、瞿某1、卓某1非“上下级”关系；3.刘某3个人犯罪所得为4万余元；4.刘某3归案后认罪悔罪，家属愿意帮其退缴赃款，具有从轻处罚的情节。综上，建议判处刘某3有期徒刑四年。 被告人卓某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，请求从轻处理。 其辩护人丁涛的主要辩护意见是：1.指控卓某1犯信用卡诈骗的事实和罪名无异议；2.卓某1具有初犯、从犯、坦白、认罪认罚的量刑情节。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人董某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，请求从轻处理。 其辩护人宋玉的主要辩护意见是：1.对指控董某1犯信用卡诈骗的事实和罪名无异议；2.董某1有初犯、从犯、坦白等的量刑情节，建议对其判处有期徒刑一年三个月，并适用缓刑。 被告人瞿某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，请求从轻处理。 其辩护人秦锋、腾军龙的主要辩护意见是：1.对指控瞿某1犯信用卡诈骗罪的事实和罪名无异议；2.瞿某1有初犯、从犯、坦白、认罪认罚以及退缴涉案金额8万元的量刑情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人高某1当庭表示认罪认罚。 其辩护人徐维杰的主要辩护意见是：1.指控高某1犯侵犯公民个人信息罪的基本事实无异议；2.高某1涉案金额4.511万元，当庭变更获利30万元无其他证据印证；3.高某1有初犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对其判处有期徒刑一年八个月至二年二个月，并适用缓刑。当庭提交证明1份，说明高某1在辖区表现及家庭情况。 被告人李某2当庭表示认罪认罚。 被告人田某2当庭表示认罪认罚。辩称，1.为国防事业献出青春17年，多次年终考核被评为优秀公务员。2.已退赃60万余元，系初犯、偶犯、上游犯罪系亲人。综上，恳请免于刑事处罚。 其辩护人梅建霞的主要辩护意见是：1.对指控田某2犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议；2.田某22018年10月才怀疑田某1转来的钱来路不正；3.其没有占有资金的主观故意，退转到田某1账户的50万余元，建议扣除；4.具有初犯、坦白、认罪认罚的量刑情节。综上，建议对田某2判处缓刑。当庭提交参战证书、干部任免审批表、年终考核说明、申请书，说明田某2曾系参战军人及转业后表现良好，当庭表示愿意继续退赃、缴纳罚金。 经审理查明： 一、信用卡诈骗事实 2017年期间，被告人田某1通过互联网伙同他人架设钓鱼网站、利用基金套现等方式实施网络诈骗，掌握了信用卡诈骗以及资金提某等犯罪手段。2018年4月，田某1为了实施信用卡诈骗，先后组织被告人秦某1、李某1、刘某2、张某2（在逃）等人在秦某1位于眉山市彭山区凤鸣镇“龙腾商城”龙腾Ｂ区2栋2号家中和彭山区“翡翠城”（翡翠龙湾）10栋505号出租房等地进行前期准备。被告人田某1陆续通过ＱＱ联系ＱＱ号97×××33、昵称“金钱豹”的陆某1（另案）和ＱＱ号31×××14、昵称“绝世神料”的高某1（同案）购买大量公民个人信息。又通过ＱＱ联系ＱＱ号80×××83、昵称“销售手机号”的崔某1（另案）购买20张“黑卡”（非本人实名注册的手机号），崔某1按田某1要求将该卡邮寄到彭山区，田某1以“蔡依”之名接收。同时田某1又购买10余部“棒棒机”手机和4部智能手机用于拨打电话。被告人田某1、秦某1、李某1、刘某2等人利用购买的手机“黑卡”对事先筛选出的被害人手机号码逐一拨打电话，冒充“360随身贷”、“宜人贷”、“融630”等多种贷款平台工作人员骗取被害人姓名、身份证号、银行卡号等信息。田某1等人将骗取的银行卡号、姓名、手机号码等信息填入博彩网站进行银行卡资金充值，后博彩网站系统将充值验证码发送到被害人手机，田某1等人又继续以办理贷款为由骗取被害人收到的验证码，并将验证码填入博彩网站，对被害人持有的银行卡账户内的资金进行盗刷。随即田某1伙同秦某1、李某1、刘某2等人再通过在博彩网站上进行赌博（打流水）和“杉德支付”链接等作为出款“通道”，完成盗刷资金后的提某获利。 2018年8月，被告人熊某1得知田某1等人搞诈骗能获利，即介绍被告人杨某1、周某1到田某1处参与诈骗。杨某1、周某1按照田某1的安排拨打被害人电话，骗取被害人银行卡号、验证码，利用赌博提某等环节。期间，田某1因缺少资金购买出款“通道”，便让熊某1投资，并承诺将获取的诈骗资金按一定比例分给熊某1，熊某1明知田某1等人在实施诈骗，仍然投资11万元给田某1用于购买出款“通道”，后田某1将该11万元给熊某1，又分其12万余元赃款。 2018年8月，被告人田某1、李某1从网上ＱＱ聊天认识做出款“通道”的被告人刘某3。双方约定由刘某3提供博彩网站作为盗刷资金后的出款“通道”，由田某1等人将被害人银行卡上的资金盗刷后充值到刘某3提供的博彩网站内，再由刘某3在博彩网站上进行赌博完成提某，双方约定提某资金刘某3占4成，田某1等人占6成，刘某3将6成博彩网站提某的资金通过支付宝、微信等方式转给田某1等人。期间，刘某3伙同被告人卓某1、董某1、瞿某1在博彩网站上打“流水”提某，卓某1提某3万元，董某1提某5万元，瞿某1提某8万元。刘某3将田某1等人盗刷被害人银行卡内的钱提某至其掌握的银行卡、支付宝、微信内，进行统一处理分配。同时，刘某3还伙同卓某1、董某1、瞿某1为田某1等人寻找可以出款的博彩网站“通道”。田某1等人通过微信、支付宝转给刘某3共计3.578万元用于购买博彩网站“通道”，田某1等人用购买的博彩网站“通道”对被害人银行卡内资金进行盗刷和提某。刘某3先后通过微信、支付宝转给田某1等人分成资金14.2417万元。其中，刘某3获赃款4万元，瞿某1获赃款2.3万元，卓某1获赃款1万元，董某1获赃款2.616万元。 2018年10月，被告人田某1了解到“云闪付”支付平台实施信用卡诈骗更便捷，随即开始对“云闪付”ＡＰＰ进行摸索，配合“爱伪装”ＡＰＰ，摸索出一个手机号可绑定100余张银行卡的盗刷方式。田某1等人搬至“翡翠城”12栋2单元406号出租房，田某1从网上购买10余部“越狱”后的苹果手机分别安装“云闪付”ＡＰＰ和“爱伪装”ＡＰＰ，又陆续从崔某1等人处购得大量虚拟手机卡号用于将被害人的银行卡绑定在“云闪付”上。田某1将“越狱”后的苹果手机交给秦某1、刘某2、李某1、周某1等人用虚拟手机卡号注册“云闪付”账号，秦某1、刘某2、李某1、周某1继续冒充贷款平台工作人员给被害人打电话，骗取被害人银行卡号，将银行卡与事先注册的“云闪付”账号进行绑定，并保存到“爱伪装”ＡＰＰ中备份。田某1联系被告人刘某1（ＱＱ号码35×××11、昵称“快乐天使”）提供“付临门”、“店小友”、“乐闪呗”、“瑞易生活”等多种商户ＡＰＰ作为盗刷银行卡的出款“通道”，双方约定所出资金刘某1占3成、田某1等人占7成。田某1等人通过“云闪付”ＡＰＰ进行余额查询，只要被害人卡中有余额，田某1等人就用“云闪付”ＡＰＰ生成的付款二维码或者扫码支付在刘某1提供的商户ＡＰＰ中虚拟消费，随即刘某1将商户ＡＰＰ中的资金盗刷出来转入其掌握的银行卡、支付宝、微信账户中，再按事先约定的分成比例通过支付宝、微信等将资金返还给田某1等人。2018年12月20日至2019年2月18日，刘某1通过支付宝、微信等账户将81.4709万元分成款转给田某1等人，其个人获利30万余元。 2019年一二月期间，被告人田某1、秦某1、周某1等人在实施诈骗的过程中人手不够。田某1找来被告人谢某1，秦某1找来被告人陈某1，周某1找来被告人万某1、蒲某1完成部分诈骗环节。周某1还从万某1、蒲某1参与诈骗中抽成获利。被告人蒲某1、万某1将绑定好银行卡的手机交给周某1，周某1交给田某1，田某1又把这些手机交给陈某1、谢某1查询被害人被绑定的银行卡内余额，后由田某1完成盗刷，刘某1完成提某。按约定，田某1先是每天付周某11000元，又增到每天1200元至1500元，后又以每绑定一个银行卡付100元报酬；田某1每天付谢某1、陈某1各1000元报酬；万某1、蒲某1每绑定一个银行卡，周某1付50元报酬。至案发，周某1帮助接收、转移资金31.8万元。周某1还向田某1购买公民个人信息，单独实施“云闪付”诈骗获利3万余元，先后共获赃款21万余元。陈某1获赃款3.3165万元，万某1获赃款7780元，蒲某1获赃款6870元，谢某1获赃款2.6万元，还通过田某1架设的钓鱼网站绑定“云闪付”提某3万元。 2018年4月至案发，被告人秦某1、李某1、刘某2、杨某1等人不断从参与田某1实施的“云闪付”等诈骗活动中获利，还通过向田某1购买公民个人信息的方式，单独实施“云闪付”等诈骗，其中，秦某1获利4万余元、李某1获利1.5万余元、刘某2获利5万余元、杨某1获利5万元。即秦某1共获利10万余元，刘某2共获利10余万元，李某1共获利7余万元，杨某1共获利5.7万余元；秦某1帮助田某1接收、转移资金76万元，刘某2帮助接收、转移资金56万元，李某1帮助接收、转移资金49万元，杨某1帮助接收、转移资金39万元。被告人田某1通过其掌握的微信、支付宝等账户先后将赃款199.948万元转给其父亲田某2保管和支配。 被告人田某1等人在实施诈骗期间，故意毁损被害人信息，致侦查机关无法查实被害人。经侦查，有被害人吴某1被诈骗9231元、郭某1被诈骗4000元、袁某1被诈骗7586元、祝某1被诈骗341元、李某1被诈骗5000元、殷某1被诈骗1399元、朱某1被诈骗9994元、黎某1被诈骗6993元、刘某4被诈骗3000元、刘某5被诈骗3326元，其中7人向公安机关报案，3人查证属实。 上述事实，有如下当庭出示并经质证的证据予以证实： 1.搜查笔录、仁公（网警）扣字（2019）6号、16号扣押决定书、扣押清单、重庆市科信电子数据司法鉴定所（2019）鉴字第009号司法鉴定意见书 证实：侦查机关扣押被告人田某1手机、银行卡等物品的数量。经鉴定在扣押的21号、22号手机及30号电脑硬盘中发现公民个人信息若干条。 2.微信、支付宝、银行卡支付记录 证实：田某1以“兜兜”支付宝（2088522172216341和2088622824564683）和微信（T287121510）向陆某1转款2.8万元；周某1支付宝转给崔某12088522766759364共计1400元；刘某2转给崔某12088522766759364支付宝账户共计1110元。用于购买公民个人信息。 3.仁公（网警）扣字（2019）7号扣押决定书、扣押清单 证实：侦查机关扣押周某1手机、银行卡等物品的数量。截图发现短信内容与被害人殷某1提供短信内容一致，被害人郭某1被骗后发信息告诉周某1称已报警；粉色笔记本一本，内有58名被害人的电话号码、身份证号码、银行卡号，其中有被害人吴某1、李某1。 4.仁公（网警）扣字（2019）4号扣押决定书、扣押清单、重庆市科信电子数据司法鉴定所（2019）鉴字第034号司法鉴定意见书 证实：侦查机关扣押秦某1手机、银行卡、电话卡等物品的数量。经鉴定，扣押的手机中发现公民信息391条。 5.仁公（网警）扣字（2019）5号扣押决定书、扣押清单、重庆市科信电子数据司法鉴定所（2019）鉴字第032号司法鉴定意见书 证实：侦查机关扣押李某1手机、银行卡等物品的数量。经鉴定，扣押的手机中发现公民信息799条。 6.仁公（网警）扣字（2019）8号扣押决定书、扣押清单、重庆市科信电子数据司法鉴定所（2019）鉴字第031号司法鉴定意见书 证实：侦查机关扣押杨某1手机、银行卡等物品的数量。经鉴定，在扣押的手机中发现公民信息829条。 7.仁公（网警）扣字（2019）9号扣押决定书、扣押清单、重庆市科信电子数据司法鉴定所（2019）鉴字第030号司法鉴定意见书 证实：侦查机关扣押谢某1手机、电脑、银行卡等物品的数量。经鉴定在扣押的手机中有公民信息780条。 8.仁公（网警）扣字（2019）10号、3号、2号扣押决定书、扣押清单、重庆市科信电子数据司法鉴定所（2019）鉴字第036号司法鉴定意见书 证实：侦查机关扣押万某1、陈某1、刘某2手机、银行卡等物品的数量。经鉴定在被告人刘某2扣押的手机中有公民信息740条。 9.受案登记表、立案决定书、询问笔录、受害人金额统计表 证实：10名被害人中有7人报警，3人查证属实以及10名被害人被诈骗人民币5.087万元的情况。 10.证人陆某1的证言 证实：他ＱＱ号码97×××33，昵称“金钱豹”。他从“快钱快”的贷款平台上获取41万条左右的数据，在“信贷360”平台上获取3万多条信息。他获取这些信息后先存在电脑里面，然后再进行整理分类，最后再以不同价格和需求把这些信息通过ＱＱ卖出去。微信名叫“兜兜”、“九爷”、“花絮而已”的人找他买过公民信息，还有ＱＱ名“绝世神料”、“黑玫瑰”的人也找他买过公民信息。“兜兜”通过支付宝（2088522172216341、2088622824564683）和微信（ｔ287121510）向他转款2.8万元；“花絮而已”通过微信（Ｌ18×××68）向他转款4000元；“绝世神料”通过微信（Ｘ133××××0557）和Ｘ5927989向他转款1.325万元。 11.证人高某1的证言 证实：他ＱＱ号码31×××14，昵称“绝世神料”。“陆游国际”找他买过很多次公民信息，具体多少次他也记不清楚。“陆游国际”是分很多次买的，每次买的数量不一样，每次金额不一样，他没有统计过数据。“陆游国际”用微信跟他商量价格和购买量，付款用支付宝、微信，ＱＱ用来传送资料。他把资料通过ＱＱ发给“陆游国际”，收到资料后他把微信收款码发给对方；“随波逐流”是在ＱＱ群里面认识他，他加了“随波逐流”的微信，对方找他购买资料具体多少次记不清。李某2是他女朋友，也帮他发过收款二维码给“陆游国际”。 12.证人李某2的证言 证实：大约在2018年10月左右，她知道高某1在网上买卖别人身份信息。 13.证人崔某1的证言 证实：他使用的ＱＱ有很多个，一个ＱＱ号码是80×××83，名称“销售手机号”，另外一个号码是10708980，名称“麦田守望者”。他晓得“云闪付”可以拉新用户注册返现金。有些购买的人注册“云闪付”时喊他发过验证码。2018年11月，他通过ＱＱ认识“蔡依”，根据收货的单子知道“蔡依”是女的，四川眉山市的人，“蔡依”加他的ＱＱ号昵称“陆游国际”，他邮寄给“蔡依”的电话卡100余元一张，用来注册“云闪付”软件的手机号和验证码。“蔡依”找他买了四五次，他没有统计过卖了多少张卡给“蔡依”，因“蔡依”找他买时，还有几个女的也找他买过，这几个女的跟“蔡依”是认识的“同事”。 14.证人王某1的证言 证实：其系本案侦查人员，他们在办理田某1等涉嫌信用卡诈骗一案时，根据田某1、刘某1等人的资金流、支付宝、微信和银行卡的交易流水，嫌疑人核实的情况以及调取的电子证据综合统计涉案金额。他们统计田某1的涉案金额是230万元。以田某2接受资金为源头，田某2明细进账约200万元，其支出的钱有个人开支，也有按田某1的安排转给上家和下家。刘某1在该案中做出款“通道”，其给田某1出款是三七分成，其将81万余元回款到田某1等人，是根据明细计算，按三七分成计算刘某1得34万元，其涉案金额共110万余元。刘某2共收到56万余元，其陈述获利10万余元。周某1涉案38万元，获利21万元，在其涉案账户扣押19万元，加上其转给父母2万元，一共21万元。秦某1等人的涉案金额也都是通过交易明细等计算得出来。 15.被告人田某1的供述与辩解及辨认 证实：2017年期间，她通过互联网与别人架设钓鱼网站，利用基金套现等方式实施网络诈骗，从中学会了利用别人想提升信用卡额度或贷款的心理，使用相应“话术”、“套路”获取必要信息，撑握了信用卡诈骗以及资金提某等方法。2018年4月，她通过ＱＱ名“金钱豹”、ＱＱ昵称“绝世神料”等一些网络黑客购买一些普通的公民个人信息、实时贷款公民个人信息，每天通过ＱＱ预定公民个人信息。她在“金钱豹”的手里购买了大约200万条信息，在“绝世神料”的手里大概购买100万条信息，她们称为“料”或者“大数据料”，普通的公民个人信息也有想要贷款客户的公民个人信息，需要打电话或者群发短信的方式筛选；“实时料”或者“精准料”比较贵，每条3元至5元，最高10元。价格越高的公民个人信息，需求贷款的可能性越大。她买了2000条“精准料”，花了大约六七千元。这些公民个人信息有的比较齐全，包含了名字、身份证号、银行卡号、电话号码。她拿到公民信息后，冒充网络贷款公司的员工或客服，再逐个打电话，具体冒充哪家网贷公司的人要看对方的资料是来源于哪个网贷公司，目的是让客户存入贷款额的10%，然后她寻找博彩网站上不需要密码充值的出款“通道”，把客户存的这部分钱充值到博彩网站，再在博彩网站打游戏刷流水的方式把钱提某。后来她一个人干这些事慢，效率不高，熊某1把周某1介绍来一起干。她在网上找博彩网站的时候，刘某3（绰号“一把枪”，她备注为“两把枪”），看到她有这方面的需求，刘某3通过ＱＱ加她合作，双方约定提某的资金四六分成。刘某3给她支付宝帐户转款6-7万元，她用李某1提供的银行卡收钱，再让李某1把资金转给她，大约有二三十万元，以她与李某1微信、支付宝转账为准，这些资金都是“通道”分成所得，受害人应被盗刷了50万余元。秦某1、刘某2、张某2、李某1从她手里买到或者拿到贷款客户的公民个人信息，然后按照她上面讲的方法自己实施，秦某1、刘某2等人充值和打游戏流水提某的环节都是自己联系刘某3。 2018年10月份，李某1到都江堰看到刘某3在利用“云闪付”软件盗刷客户的钱，回到彭山后告诉她这个消息。过了几天她把“云闪付”盗刷客户银行卡上余额的方法研究出来了，利用“云闪付”软件可以反复盗刷客户银行卡的余额。她从2018年12月开始做“云闪付”，因为爱伪装软件只能在越狱的苹果6手机上使用，她陆续买了10部，把手机和客户信息交给周某1，周某1打电话骗到验证码后绑定“云闪付”，加上爱伪装的备份功能，一部手机可以绑定100多个账户。周某1将绑定好的手机给她,她查看有无余额，后来绑定手机多了她看不过来，周某1也忙不过来，还找人帮忙打电话等。她们先后请了陈某1、谢某1等人来帮忙查看余额，有余额她就盗刷。 因为需要刷的资金比较多，她在QQ上联系了一个做商户“通道”，昵称“快乐天使”（刘某1）的人，这些商户APP是“快乐天使”提供给她，有“店小友”、“大财神”、“付临门”、“瑞易生活”、“乐闪呗”等商户。“快乐天使”给她提供支付二维码，通过使用绑定了客户银行卡的“云闪付”扫码扣款，“快乐天使”每天在12点返钱给她，“快乐天使”得3成她得7成，“快乐天使”扣除3成后，将钱返到她的支付宝和微信上。“快乐天使”每天几千甚至几万帮她回款，回款120万余元。做“云闪付”阶段差不多骗了受害人180万余元，具体数目以她账单上的数据为准。使用“云闪付”盗刷获利除去开支有100多万元。秦某1、刘某2、张某2、李某1也跟着她做“云闪付”业务，同时还单独做“云闪付”业务。盗刷她要找刘某1，返钱时她让刘某1直接把钱转到秦某1、刘某2等人帐户内。2019年2月，她通过“深深深”了解到短信平台可以发钓鱼网站，加上她之前在“BBM”处要了一个钓鱼网站的源代码，在网上找人做了一个钓鱼网站。2019年2月19日，网站搭建好，经她测试，骗取客户验证码更方便，不需要打电话。使用钓鱼网站时“鱼”很多，根本来不及绑卡，她正规划怎么做时被抓获。 电话卡是她从QQ备注名“云闪付”处购买，一张卡150元，共计购买20张。她和周某1向“刘鑫鑫”购买过几百个号码。找“尼玛尼玛”、“中国人”出了几笔款，大概10多万元，按照四六分成，她提四成。 2018年刚开始找“通道”时，找“杉德”支付平台购买过出款商户，一个商户5万元，前期购买“通道”的钱是向熊某1借的。她告诉熊某1花5万元找“通道”出款,可以赚20万元，她赚了钱分熊某1一半，熊某1分两次投资11万元给她，她总共分了10多万不到20万元给熊某1。 她掌控使用的微信主要有“兜兜”、“九爷”。支付宝有5个，主要用以母亲名义注册“大秀”、“乐已久成”。QQ号码有很多个，主要使用的有“陆游国际”、“衫丝”、“温情”、“滴答滴”、“萌面超人M”。父亲微信名“缘分”，支付宝名“潮水”。秦某1支付宝名“沫熙”。刘某2支付宝名“静静”，微信名“随波逐流”、“花絮而已”。周某1支付宝名“慧姐”。杨某1支付宝名“姗姗”。李某1支付宝名“仙仙”。她还用父亲、秦某1、刘某2、周某1、杨某1、李某1等人的支付宝、微信等接收和转款。 “蔡依”是她的虚拟名。她没有正当收入，她所使用的微信、支付宝账号上收到的钱都是靠盗刷别人银行卡上的钱或者赌博得来。她的开支包括周某1、陈某1、谢某1等人的工资大概20万元。她本人花销20万余元，大家一起大概一共花销了30万元。 2017年，秦某1最开始跟她一起做诈骗。2018年后，张某2、刘某2、杨某1、李某1加入一起诈骗，再后来周某1、谢某1、陈某1来帮她做。周某1做了一段时间，喊来其朋友帮打电话和绑“云闪付”APP。 田某1辨认出熊某1、张某2、秦某1、刘某2、周某1、谢某1、陈某1、杨某1、李某1。 16.被告人秦某1的供述与辩解及辨认 证实：她从2016年起和田某1在一起。2017年夏天，田某1发现一些发放贷款的漏洞。田某1提出装成“宜人贷”客服，购买有贷款意向的客户资料，给有贷款意向的客户打电话骗钱。2017年夏天，张某2加入，冬天李某1、刘某2加入骗钱。2018年初，通过张某2，她们和都江堰叫“一把枪”（刘某3）的人联系，“一把枪”知道她们在打电话骗钱，说可以帮她们通过博彩网站做“通道”出款。博彩网站有个特性必须在网站里面充值打博彩游戏，有一定消费流水后才可提某资金。她们骗取客户的验证码后，将客户银行卡上的钱充值到博彩网站，由“一把枪”等人通过博彩网站出款，再返出款金额的6成或者7成给她们。她们以“宜人贷”客服打电话共骗三四十万元，被“一把枪”吃了一二十万元。 2018年11月，她们搬到彭山区租住房。田某1用“云闪付”来绑定客户的银行卡，再盗刷客户银行卡内的资金，她帮田某1做“云闪付”业务。她们做“云闪付”后，是田某1用网名“衫丝”ＱＱ号码与ＱＱ网名“快乐天使”联系，从“快乐天使”开设的商户刷钱，涉及的商户有“店小友”、“腾博会”等。“快乐天使”按照刷取金额分成，具体分成田某1清楚。做“云闪付”时，周某1、刘某2负责打电话联系客户，谢某1负责查询绑定银行卡余额，陈某1帮忙查余额、煮饭。张某2帮忙提供资料和打电话联系客户。她的工作是帮田某1把客户资料绑定在“云闪付”平台上，再用新手机号码进行注册。田某1负责盗刷绑定在“云闪付”平台上的银行卡的钱，盗刷的钱都回收在田某1手里。 田某1和刘某2在网上购买电话卡和手机，客户资料是田某1通过QQ购买。购买的客户资料大多是名字和手机号，少数情况下有银行卡号信息。她们以贷款公司的名义打电话，如果对方想贷款，她们就会向对方索要验证码。做了一段时间后，张某2、李某1就出去单干“云闪付”。 田某1购买的电话号码有两种，一种是虚拟号码，没有实体卡，这种号码用来在“云闪付”上注册账号用。另一种是实体卡，这种号码是用来给客户打电话。 她没有合法收入，通过冒充“宜人贷”等总共获利约10万元。田某1通过“宜人贷”、“云闪付”至少挣200万元左右。刘某2通过“云闪付”至少挣30万左右。田某1的钱，投资熊大汽贸20万，投资一个沙场30万，转给他父母100万左右。谢某1帮着查余额工资是每天500元，后来涨成1000元。田某1每天给她姐姐陈某11000元。 她的微信账号×××,支付宝账号13×××81，昵称“沫熙”，平时主要使用建行卡、工行卡。田某1支付宝昵称“兜兜”，还使用昵称“大秀”（田某1母亲）支付宝，田某1ＱＱ号码昵称“陆游国际”、“衫丝”等。做“云闪付”时，还需要在手机上下载爱伪装软件。她单独做“云闪付”盗刷了四五万元。 2018年初，熊某1介绍周某1来帮田某1，周某1主要冒充“宜人贷”给客户打电话。做“云闪付”周某1主要打电话绑定银行卡，周某1还请了2个亲戚来帮打电话绑定银行卡。熊某1分多少红她不清楚。 她知道田某1工作手机有七八部，刘某2有四五部。周某1、谢某1、陈某1工作手机由田某1提供。 秦某1辨认出一起实施诈骗的张某2、熊某1、陈某1、刘某2、杨某1、田某1、李某1、周某1、谢某1。 17.被告人刘某2的供述与辩解及辨认 证实：她ＱＱ名称“大大大”。从2018年5月开始，先和田某1等人在秦某1的家里，后来和田某1等人在彭山区翡翠龙湾10栋502房，实施信用卡诈骗。她主要帮田某1打客户电话，时间为一两个月，打电话的“棒棒机”是田某1给她的，提供了七八张电话卡，还拿了一个打电话的“话术”给她，冒充贷款公司的人打客户电话，骗客户办理贷款。客户就是在网上申请贷款被拒绝的人。打电话时为了骗取客户银行卡号和手机收到的验证码，打电话都要离开住的地方。田某1说为了防止警察找到她们，套取信息后输入田某1提供的第三方支付软件叫“杉德”，上面可以看见客户银行卡余额，田某1直接利用“黑卡”将客户银行卡里的钱提某出来，叫做出款“通道”。帮田某1打客户电话的还有秦某1、李某1、周某1、陈某1等人；她与刘某3按照四六成，她得六成，她通过刘某3总共款3万余元，刘某3只拿1万余元给她，剩余的钱刘某3说打游戏输了。2018年9月至10月，她把刘某3介绍给陈某2，刘某3帮陈某2出款2万余元，也是四六分成。田某1通过她找陈某2，ＱＱ昵称“中国人”帮其洗钱，钱是从客户银行卡里面盗刷出来。2019年1月，她学会信用卡诈骗术后，在“速8”宾馆单独做信用卡诈骗，从田某1处买“料”做“云闪付”盗刷2个月，出款“通道”是田某1提供的“瑞易生活”商户，商户得三成，她得七成，单独做获利五六万元。田某1转账的支付宝有几个，记得有“大秀”，她收钱的支付宝叫“静静”。田某1的微信叫“兜兜”，她的微信叫“花絮而巳”，账号Ｌ18×××68。她对本人使用的微信、支付宝、银行卡收到田某1等人转款56.4347万元和支出45.7593万元，交易记录没得异议，她共获利10万余元。 辨认出田某1、秦某1、周某1、李某1、陈某1、谢某1、杨某1、熊某1。 18.被告人李某1的供述与辩解及辨认 证实：2018年4月份到10月份这段时间，她、田某1、秦某1、刘某2、张某2、杨某1、周某1等人分别在秦某1位于彭山区龙腾小区2栋、翡翠龙湾小区10栋505号、23栋404号，主要是用“杉德”支付平台盗刷别人的钱。她们所有人都要帮到打电话、查余额，主要是看田某1安排她们做什么。田某1通过刘某3，绰号“两把枪”，提供的出款“通道”盗刷别人的钱，刘某3的盗刷“通道”是通过绑定客户的银行卡到“衫德”支付平台上，在博彩网站上充值打流水提某，再“回六”给田某1，“回六”就是刘某3按照60%比例把盗刷出的钱返给田某1。很多时候刘某3都说输了不返钱给田某1。多时一天能盗刷五六万元，少时也能盗刷二三万元。刘某3还把找到的博彩网站“通道”卖给她们。她在田某1处得二三万元。她私下找刘某3出款3万元，她得1万元。现实中只有她到都江堰见过刘某3，刘某3手下有卓某1、“奎奎”、瞿某1。 2018年4月至9月，她经常帮田某1取钱、存钱。然后田某1再把钱转到其父亲田某2、母亲沈某1和熊某1的支付宝里面。 2018年10月份，她将到刘某3处得到“云闪付”诈骗方法给田某1说，田某1叫她租彭山区翡翠龙湾12栋2单元406号，就开始使用“云闪付”平台盗刷钱，田某1主要负责刷单，其他人都是按照田某1的安排干事情，她和秦某1、张某2、李某3、“燕姐”、杨某1、刘某2的妹妹、陈某1等人主要负责看余额。刘某2和周某1主要负责打电话，骗取信息。她单独做“云闪付”时，盗刷了二三万元，钱从田某1手里出单，田某1按照70%给她。 她没有正当职业，微信、支付宝收到田某119.4908万元，有7万元是她帮田某1搞诈骗及她单独做的时候得的钱，其余的钱基本都按田某1要求转给别人。田某1提某到她的银行卡的金额至少有30万，具体以查实为准。她有4个微信号，5个支付宝，其中一个名称叫“仙仙”，有ＱＱ号码。 辨认出周某1、张某2、陈某1、刘某2、秦某1、田某1、杨某1。 19.被告人杨某1的供述与辩解及辨认 证实：2018年8月，田某1给她一部诺基亚的老式手机和一张电话卡，让她冒充“宜人贷”的客服给客户打电话询问是否有贷款需要，要求客户提供一张流水比较多的银行卡作为放款时的银行卡。她们为了证明客户有还款能力，要求客户在银行卡上存入贷款金额的10%，目的是好通过她们的“审核”。资料收集好后，她会通过收？发给田某1，由田某1进行下一步操作。2018年秋天，田某1又给她安排其他任务，田某1提供微信为“宜人贷”客服的微信号让她登录，登陆后客户来加她，她把微信改成YRD0507。她和客户聊天的内容是田某1事先通过文本的形式发给她，她和客户聊天中获取客户的银行卡卡号、姓名、身份证号码、联系方式等资料，收集好后发送给田某1。通过这种方式前后获取大约15个人的资料发送给田某1。 2018年冬天，田某1和秦某1开始使用“云闪付”软件来绑定别人的银行卡，然后通过“云闪付”盗刷别人银行卡上的资金。田某1让秦某1教她用“云闪付”盗刷客户银行卡资金，她只负责打电话给客户索要验证码来绑定客户银行卡，田某1大约发了10次“料”给她，总共绑定成功41个客户银行卡，之后盗刷钱的步骤由田某1完成。通过“云闪付”共分了7000元。她单独做“云闪付”业务通过网络找“毒来独往”、“手机卡推销员”购买手机号码，共购买60个号码，盗刷出约5万元资金。 参与田某1实施“宜人贷”、“云闪付”诈骗的人有谢某1、陈某1、刘某2、周某1、李某1、秦某1、张某2等人。刘某2、李某1、秦某1转给她的钱是田某1喊转的，她转给刘某2、李某1、秦某1的钱也是田某1叫转过去的。她的微信、支付宝有些是田某1在使用。 杨某1辨认出谢某1、陈某1、刘某2、周某1、李某1、秦某1、田某1、张某2。 20.被告人周某1的供述与辩解及辨认 证实：她是通过熊某1介绍去帮田某1做事情。2018年9月份，田某1让她打电话询问客户是否需要贷款，收集客户的姓名、身份证号码、联系方式、银行卡卡号，并预存贷款的10%。刚开始在田某1租住的“翡翠龙湾”小区打电话收集客户信息，然后写在纸上交给田某1，每天500元工资。2019年1月左右，田某1给她一部手机叫她把收集的客户资料在“云闪付”上绑定好之后再把手机交给其就行。她开始在家打电话收集客户资料，并把收集到的客户银行卡绑定在“云闪付”APP上，然后把手机交给田某1。一部手机可以绑定多个客户的信息。田某1每天付1000、1200、2000元不等的工资。2019年春节前几天，按照绑定一个客户100元的标准付工资，她一天能绑定30余张卡，收入二三千元。之后田某1叫她介绍人帮其收集客户资料并绑定“云闪付”APP，还承诺介绍的人绑定一个客户得50元的同时她还可以得50元。她介绍了同村的万某1和表姐蒲某1，她教她们怎么打电话和绑卡，然后把田某1给她绑卡用的手机和电话卡分一部分给她们，她们自己回去操作，万某1干了十多天，蒲某1做了一个星期左右。她微信、支付宝收到田某1共计26万余元，有她单独做“云闪付”时打了40多次客户电话，扫码盗刷客户3万余元。除转给万某1、蒲某1工资外，获利21万元，退出的19万元是剩下的工资。扣押12部手机，除苹果XS外，其余都是田某1提供。“牛牛”、秦某1也在单干。 周某1辨认出田某1、秦某1、杨某1、李某1、谢某1、陈某1、万某1、蒲某1。 21.被告人谢某1供述与辩解及辨认 证实：她绰号“巴儿”，和田某1读高中就认识。2017年底，听朋友说田某1在做违法的事。2019年1月7日，田某1喊她去帮其做事，每天工资1000元。她主要在“云闪付”软件上查银行卡上的余额，如果有资金，她就会将钱刷走。田某1对卡上资金的要求是大于1000元或者1500元。田某1盗刷的方式是以买东西的方式盗刷给商户（虚拟交易），然后商户再按照分成的比例将钱返给田某1。用商户盗刷钱也称为扫码，因为扫的码是已经绑定好银行卡的“云闪付”生成的二维码。田某1用过“付临门”、“店小友”等商户盗刷钱。 她第一天绑定了30多个账户，第二天绑定了20多个，用来绑定的手机是田某1给的。绑定“云闪付”之前需要先注册，注册的电话号码也是田某1提供给她的。绑定设置的密码由田某1统一设定。她一共做了20多天。领取工资2.6万元。陈某1、“慧慧”、“小娃儿”以及一个妹妹也在帮田某1做这个事情。她不清楚秦某1和“牛牛”有没有帮田某1搞诈骗，她看见过秦某1、“牛牛”在打电话和扫码，也在网上搞盗刷。 打电话的模板是田某1给她。“慧慧”打电话成功的机率最高。打电话的客户都是以前在网上申请办理过贷款，但没申请成功。“慧慧”、“小娃儿”负责打电话和绑定“云闪付”。 她用钓鱼网站这种方法绑定“云闪付”只做了一两天。钓鱼网站、登录密码和用户名都是田某1给她。钓鱼网站通过向客户发送短信来获取验证码，短信内容是骗取客户提升信用额度或者升级等内容。她共盗刷了3万余元。 辨认出陈某1、田某1、周某1、秦某1、刘某2。 22.被告人万某1的供述与辩解及辨认 证实：2019年1月底，她帮周某1冒充贷款公司的客服打电话骗取客户的银行卡和验证码，用于在“云闪付”平台绑定她们所掌握的客户银行卡。打一个电话50元，她每天可以打20多个，方法都是周某1教的。 周某1先给她一个“话术”，让她将“话术”内容记住，后她一边用手机打电话，一边用另一个手机在“云闪付”上绑定银行卡。每天工作前，周某1通过QQ发一份客户资料和20多个手机号给她。注册“云闪付”要验证码，验证码就在她们工作的群里来找该手机号相对应的验证码，后冒充工作人员打电话，有贷款意向的客户会让其提供银行卡号，后填写验证码，完成绑定。 周某1提供给她的客户资料包括客户的姓名、身份证号、联系电话等。她挣了7780元左右的工资，周某1通过微信发给她的。据她所知，周某1不是贷款公司工作人员，没有正当职业。她冒充过“宜人贷”、“360随心贷”公司工作人员。工作的两台手机都是周某1提供给她。 她还知道周某1的幺婶蒲某1也和她一样在打电话套取客户银行卡和验证码。被抓的前一天，周某1在微信上叫她不用打电话了，周某1知道一种方式不用打电话就可以套取卡号和验证码，等其学会后跟她一起做，每绑定一个20元。最开始几天她在周某1家里打电话，后来就在自己家里打。 辨认出周某1、蒲某1。 23.被告人蒲某1的供述与辩解及辨认 证实：2019年2月份，周某1喊她去帮其打几天电话。她冒用“360随身贷”给客户打电话，然后把客户的名字、身份证号、银行卡号及验证码绑定在“云闪付”上。她每完成一个周某1给她40或者50元。她成功拨打电话并绑定“云闪付”有100多次。2019年2月12日至21日期间，周某1转给她6870元，是她帮周某1打电话所获得的报酬。 辨认出周某1、万某1。 24.被告人陈某1的供述与辩解及辨认 证实：2019年1月24日，表妹秦某1喊她回来帮田某1做事情，她在田某1租住房内，开始帮田某1搞诈骗。还有秦某1、“慧慧”、刘某2、“巴儿”也在帮田某1。田某1喊她和“巴儿”帮其在“云闪付”软件上查询余额，她每天1000元工资。“慧慧”负责打客户的电话。刘某2和秦某1的分工不清楚。具体步骤是拿一个苹果手机，手机上有“爱伪装”和“云闪付”两个软件，先在“爱伪装”里面选择备份记录，后会弹出巳经绑定了“云闪付”账号的记录，点开一个账号，“云闪付”就会自动登录她在“爱伪装”界面选择的那个账号对应的信息，信息上显示银行卡流水记录和余额，她把超过1500个账号和数字抄在一个笔记本上，由田某1将银行卡上的钱刷走。田某1每刷走一笔钱，也喊她在旁边记录，记录的目的是统计田某1每天到底刷了多少钱。做了几天后，才晓得她们是在搞诈骗盗刷别人的钱。2月4日，她住进田某1等人租住的房子。 她除了记录余额，还要帮忙扫码，扫码就是用手机上安装的“店小友”、“乐闪呗”、“瑞易生活”这些商户扫“云闪付”上绑定的支付码，就可以将绑定在“云闪付”上银行卡内的钱刷走。“巴儿”也在帮着扫码。刷钱的目的是利用这些商户套现。她得工资以具体转账为准。工作所用的手机是田某1提供，这些手机都是田某1从网上购买。 田某1和“慧慧”在冒充贷款公司员工给客户打电话。客户的电话是田某1买的。“小刘”是刘某2的表妹，也在帮田某1查余额。从她身上搜出的信签纸上的记录，是2019年2月20日，她和“巴儿”、田某1向商户扫码的钱，共计4.1433万元。 辨认出谢某1、田某1、秦某1、刘某2、周某1。 25.被告人熊某1供述与辩解及辨认 证实：2018年7月份左右，他给田某1投资过两次买“通道”的钱，“通道”就是诈骗用的东西，因为田某1说买了“通道”可以赚好几十万，挣了跟他平分，他觉得利润很大就投资了，两次分别转了8万和3万给她，这11万本钱没过几天田某1就分别还给他。之后田某1挣钱，陆续转10万余元给他，平时他去田某1的出租屋吸毒也不用花钱。2018年上半年，他就知道田某1等人在打电话骗钱的事情，之后田某1让他介绍人一起干，他就介绍了周某1和杨某1跟田某1一起骗钱。 与田某1一起搞诈骗的有秦某1、“牛牛”（刘某2）、“巴儿”（谢某1）、周某1、杨某1、“龙哥”（张某2）、“小娃儿”、“仙仙”（李某1）。 辨认出田某1、秦某1、刘某2、杨某1、谢某1、李某1、周某1、张某2、田某2。 26.被告人刘某3的供述与辩解及辨认 证实：2016年他因盗窃被都江堰市人民法院判处有期徒刑6个月。2018年7月左右，他在网上了解到有人在网上购买博彩网站出款“通道”，可以赚钱，“通道”里充值限额越高，价格卖得越高，他通过张某2认识了“仙仙”，后来就把“通道”卖给了“仙仙”，他共卖了20余个“通道”给“仙仙”，获利2万元。“仙仙”有很多同伙，男女都有，女的占多数。向博彩网站充值、打流水是“仙仙”冒充贷款公司的人找受害人要验证码。他、卓某1、董某1，瞿某1在博彩网站填资料信息和充值同步进行，他们把钱提某到“黑卡”上，董某1提某到其银行卡上，董、卓、瞿提某后都把钱交给他，他再把钱交给“仙仙”，“仙仙”按约定的四成直接把钱给他。“仙仙”一般通过支付宝、现金方式把钱拿给他，他拿到钱后再把钱扣除生活开支后平均分给卓某1、董某1，瞿某1，他们生活开支2万余元，他共得2万余元。和卓某1、董某1、瞿某1约定帮他找“通道”和打流水。2018年下半年，他还帮一个ＱＱ名叫“大大大”的打流水，提某2.31万元，也是四六分成。 辨认出李某1、卓某1、董某1、瞿某1。 27.被告人卓某1的供述与辩解及辨认 证实：2018年12月左右，他开始和刘某3一起通过在赌博平台打流水，然后盗刷别人银行卡里面的钱。具体操作是刘某3在网上找“通道”把银行卡里的钱充值到赌博平台上，绑定好后，就拿给他们通过赌博打交易流水，他们打够了流水交给刘某3，刘某3再把赌博平台上面的钱提某出来，按照一定比例返给“仙仙”。打了多少次流水记不清，都是刘某3喊他打的，一般都是几千元钱的流水，刘某3打的流水金额要大得多。他共打了10余万元的交易流水，除去输的，提某到银行卡的钱有3万余元。刘某3按照交易流水的10%左右给他。他、董某1、瞿某1都是帮刘某3做这个盗刷钱的事情，他们不直接跟“仙仙”联系。刘某3帮“仙仙”做诈骗，相当于“仙仙”是刘某3的上家。具体分工是：他负责帮刘某3在赌博网站内打交易流水和把打流水后贏的钱提某到指定的银行卡内；董某1也帮刘某3在赌博网站上绑定银行卡充值和打流水，还要帮刘某3把打流水后的钱提某到指定银行卡内；瞿某1的分工和董某1一样，都是帮刘某3在赌博网站上绑定银行卡充值和打流水，然后把钱提某出来。一般都在刘某3都江堰的家中刷流水。他获利1万元。 辨认出刘某3、瞿某1、李某1、董某1。 28.被告人董某1的供述与辩解及辨认 证实：他从2018年8月至2019年2月初,帮刘某3找“通道”总共得了2000多元。后面他主要是在博彩网站刷流水，其他都是刘某3自己在做，并且遇到充值比较多的时候都是刘某3自己刷流水。博彩网站的网址都是刘某3提供，提某后他把钱转给刘某3。他通过刷流水为刘某3提某大约5万元，从中获利大约9000元。他大部分赚的钱用来吸毒和打游戏花完了。平时都在刘某3都江堰的家中刷流水。“仙仙”跟刘某3一起做盗刷信用卡，来过刘某3的家，但他跟“仙仙”之间没有来往。对“仙仙”和刘某3之间盗刷信用卡的事情不清楚。他跟瞿某1、卓某1是在分别帮刘某3。瞿某1、卓某1的分工他不清楚。 辨认出李某1、刘某3、卓某1、瞿某1。 29.被告人瞿某1的供述与辩解及辨认 证实：他与刘某3是同学。2018年8月底，刘某3提供吃住喊他去帮忙，教他怎么通过手机找赌博网站的网址，这些赌博网站可以在网站绑定银行卡、又能充钱进去赌博，也叫“通道”。他找到这种赌博网站后拿给刘某3，董某1找到后也拿给刘某3。在“通道”上绑定银行卡充钱是刘某3操作，具体是先要在赌博网站“通道”上注册一个用户，绑定一张用来打流水后提钱出来的银行卡，然后再把需要盗刷的银行卡账户、手机号码、身份证信息绑定在网站上，绑定时需要接收一个验证码，才能把银行卡上的钱盗刷出来充进网站。刘某3搞不赢时让他帮绑银行卡充钱，充钱的银行卡账号和验证码都是刘某3告诉他。他、董某1、卓某1都帮刘某3在赌博网站里面打流水，打流水赢了钱刘某3让他们把钱提到银行卡上，提出来的钱都是拿给刘某3。刘某3根据他们每天提多少钱出来返点，给他的返点是10%。刘某3从赌博网站提钱出来的银行卡有民生银行、农业银行、工商银行等卡，他帮刘某3到银行取现金7万余元。他打流水提某至少七八万元到刘某3的卡上。 “仙仙”真名叫李某1，是跟刘某3合伙做“通道”的，刘某3说在帮“仙仙”找“通道”，具体怎么分工和分成他不清楚。他、董某1、卓某1做“通道”时只听刘某3安排。他被抓之前算过刘某3给他的钱，总共得2.3万元，这些钱都是他帮刘某3找“通道”、打流水提某、取“黑卡”里面的钱，所获得的好处。 辨认出刘某3、卓某1、董某1。 30.被告人刘某1的供述与辩解 证实：2018年12月份，他在一个QQ群里认识田某1，他QQ名称“快乐天使”，田某1QQ名称“陆游国际”。跟田某1聊天时，得知秦某1、周某1和其一起工作，在网上搞诈骗，他用商户帮田某1刷钱。 他用本人或者周边朋友的身份信息注册，每个身份信息注册一个商户，注册的商户有“乐闪呗”、“付临门”、“店小友”、“瑞易生活”、“易收付”等。 他从田某1盗刷钱中分得30%作手续费，意思是田某1通过他的商户盗刷1000元，他分300元，有时他要将其中的10%分给其他人。他注册商户时要绑定一张银行卡，田某1用商户盗刷出来的钱都是汇到他绑定的这张银行卡里面，然后他再把银行卡里面的钱转出来，按照他跟田某1约定好的分成扣除后返钱给田某1。他主要是用微信和支付宝转钱到田某1的微信和支付宝中，有时他会直接将钱转到田某1提供的银行卡里。 他转钱给田某1基本都是田某1发收款二维码给他，然后他扫码转给田某1。田某1使用叫“兜兜”的微信，他向这个微信转过很多钱。转到银行卡里的有七八万元。2019年2月，他给田某1邮寄了30张电话卡，田某1是以一个叫“蔡依”的名字收的。卖电话卡，田某1支付给他1000元。 他的微信号码有ｘＰｓ1180、ｙｈｓｓｃ001、ｈｙ8804520，支付宝有35×××11ａｑｑ.ｃｏｍ、380723571ａｑｑ.ｃｏｍ、609885099ａｑｑ.ｃｏｍ。2018年12月至2019年2月间，他用三个微信、三个支付宝共转款给田某1提供的微信、支付宝、银行卡81.470962万元，对金额没有异议。他总共获利30万元左右，其中有20万元左右作为手续费分给其他人，剩下的钱打游戏输了。公安机关在他住宅查获的银行卡、ＰＯＳ机、手机、身份证等东西是他做商户提某用。 31.被害人郭某1的陈述 证实：他在2016年使用过“宜人贷”。2018年8月19日，一个“宜人贷”客服给他打电话，说他是老客户，可以提高贷款额度，大概是4万元，但需要重新绑定银行卡来放款，并让他将接收到的验证码告诉对方，并且保证绑定卡内有贷款额度10%的存款，以证实有还款能力，后他转款5000元到他的中国工商银行卡上，10分钟后被刷走4000元，他给对方打电话，对方称之后会和贷款一起到账。后咨询银行客服，说他的钱已经被盗刷，未报案。他提供借记卡历史明细清单及银联手机客户端交易记录供侦查员拍照。 32.被害人殷某1的陈述 证实：2019年1月31日下午，一个自称贷款公司的人向他核实了信息，他提供了验证码给对方，晚上，他尾号为6578的农行卡分两次被盗刷1399元。他提供中国农业银行交易流水7页、通话详单2页及手机短信3条供侦查员照相。 33.被害人吴某1、袁某1、祝某1、李某1、朱某1、黎某1、刘某4、刘某5的陈述 证实：2018年12月1日至2日，吴某1工行卡被盗刷5次，共9231元，并带有盗刷明细；袁某12018年11月10日，他微信绑定的工行卡被盗刷7586元，没有报案。他向侦查员提供通话记录14页、借记卡账户明细6页、手机转账截图28张；2019年1月14日，祝某1尾号2041兴业银行卡被自称贷款公司的人盗刷341元，没有报案。他向侦查员提供手机通话记录、银行转账短信记录；2018年11月19日，李某1被自称“宜人贷”的转走5000元，他向公安机关提供银行账户明细1份、聊天记录截图9张（被害人住所地派出所）；2019年2月11日，朱某1发现工商银行卡分6次被刷走9994元，他报警；黎某1二三天前接到一个民生银行客服外地电话，2019年2月18日，民生银行的信用卡就被盗刷6993元，她已向辖区派出所报警，向侦查员提供银行卡交易明细一份；刘某42018年5月份，收到一条能办网络贷款短信，点开信息链接，填写个人信息后，中国农业银行卡被转走3000元，今天（2019年6月18日）公安机关通知才知道被诈骗。提供个人客户联合约信息及农业银行卡交易明细证明她所说是事实；刘某52019年2月16日接到陌生电话，说要给他办理信用卡，告诉对方身份信息、银行卡信息、手机号码后，分四次转走工商银行储蓄卡上3326元，没有报警。今天（2019年6月13日）辖区派出所通知做笔录才知道被诈骗，带来借记卡账户历史明细清单。 34.仁公（网警）调证字（2019）43号、23号、25号、29号、24号调取证据通知书 证实：侦查机关分别向支付宝、财付通（微信）、银行调取田某1、秦某1等人支付宝、微信、银行转账记录，经统计： (1）案发期间，秦某1微信、支付宝、银行账户收到田某1、刘某2、李某1、周某1、杨某1、熊某1、刘某3、刘某1、田某2、张某2转款共计76.3768万元； (2）案发期间，刘某2使用的微信、支付宝、银行账户分别收到田某1、秦某1、李某1、周某1、杨某1、熊某1、刘某3、刘某1、田某2、罗某2、沈某1、陈某2等人转款共计56.4347万元； （3）李某1在2018年4月至2019年1月期间，共收到田某1、秦某1、刘某2、周某1、杨某1、熊某1、刘某3、田某2通过微信、支付宝转款共计19.4908万元；李某1通过银行账户收到田某1处“通道”提某的涉案资金共计30万余元； (4）案发期间，杨某1微信、支付宝收到田某1、秦某1、刘某2、李某1、刘某1、田某2、崔某1、张某2转款共计31.8390万元； （5）案发期间，谢某1微信、支付宝收到田某1、刘某2转款共计2.6万元，谢某1还通过扫码盗刷资金3万元； （6）案发期间，万某1微信、支付宝账户收到周某1转款共计7780元； (7)案发期间，陈某1微信账户收到田某1、秦某1转款共计3、3165万元； （8）案发期间，刘某3通过微信、支付宝账户转给田某1、李某1、秦某1、董某1、刘某2资金共计14.2417万元。刘某3微信、支付宝账户收到田某1、李某1、刘某2转款共计3.578万元； （9）案发期间，董某1微信、支付宝收到刘某3转款2.616万元； (10)案发期间，熊某1银行账户收到刘某1、周某1、田某2转款共计1.3585万元。支付宝收到田某1、秦某1、李某1、刘某2、周某1、田某2、张某2转款共计15.33857万元。微信收到田某1、秦某1、刘某2、李某1、周某1转款共计18.94116万元； (11)案发期间，田某2支付宝收到田某1、李某1、秦某1、沈某1、刘某2、熊某1、张某2、杨某2转款共计115.4922万元，微信账户收到田某1转款共计79.4968万元。尾号0612银行账户收到田某1等人转款共计4.959万元。合计，199.948万元。 (12）案发期间，刘某1通过微信、支付宝转给田某1、周某1、秦某1、杨某1、刘某2、沈某1、罗某3、熊某1共计81.470962万元。按刘某1与田某1三七分成约定，刘某1个人获得34.8万余元。 二、侵犯公民个人信息事实 （一）2018年4月，被告人田某1通过网络QQ向陆某1、QQ名称“金钱豹”、被告人高某1、QQ名称“绝世神料”、共购买300万余条公民个人信息。田某1将购买的公民个人信息经筛选后以每条10元不等的价格多次贩卖给刘某2、李某1、秦某1等人用于绑定“云闪付”实施信用卡诈骗。田某1又通过刘某2以每条10元的价格将6000余条的公民个人信息贩卖给陈某2等人，田某1获利6.3万元，刘某2获利6000余元。 （二）2018年至案发，被告人高某1通过网络向陆某1等人购买500万余条的个人公民信息，后又以每条不同的价格通过ＱＱ号码31×××14、昵称“绝世神料”、ＱＱ号码12×××05、昵称“ＳＳＳＳＳ”、昵称“贷款数据”将公民个人信息贩卖给田某1、刘某2、李某1等人从中获利。田某1等人向高某1购买5.836万元公民个人信息。被告人高某1向田某1、“ａｆ”、“三十而立”、“日落”等人贩卖公民个人信息共计获利30万余元。被告人李某2明知高某1在利用网络贩卖公民个人信息，仍为高某1接收购买的公民个人信息，并使用其的支付宝“咖啡不糖”账户以及银行卡账户为高某1收款30万余元，用于两人开销和保管。 上述事实，有如下当庭出示并经质证的证据予以证实： 1.证人陆某1的证言 证实：他ＱＱ号码97×××33，昵称“金钱豹”。有微信名叫“兜兜”、“九爷”、“花絮而已”的人找他买公民个人信息，还有ＱＱ名称叫“绝世神料”、“黑玫魂”的人也找他买公民个人信息。 2.证人秦某1的证言 证实：田某1将购买的“料”筛选后以每条10元的价格卖给她、李某1、张某2等人，她买了100余条“料”，“料”是客户信息数据，主要包括姓名、身份证号码、手机号码，有些“料”里面有客户家庭住址。 3.被告人田某1的供述与辩解 证实：2018年4月，她通过QQ名“金钱豹”、QQ昵称“绝世神料”等一些网络黑客手中购买一些普通的公民个人信息、实时贷款公民个人信息，每天通过QQ预定公民个人信息，每天晚上12点“绝世神料”等人准时把公民信息卖给她。她在“金钱豹”的手里购买了大约200万条信息，在“绝世神料”的手里大概购买100万条信息，她称为“料”或者“大数据料”。她晓得刘某2帮其海南三亚的朋友买过公民个人信息，具体刘某2买了多少，她不清楚。普通的公民个人信息也有想要贷款客户的公民个人信息，需要打电话或者群发短信的方式筛选；“实时料”或者“精准料”，比较贵，每条3元至5元，最高她买成10元每条。价格越高的公民个人信息，需求贷款的可能性越大。她将筛选出来的“精准”公民个人信息也出售给刘某2、张某2、秦某1等人，10元1条，大概卖5万元。她还让刘某2帮她卖过给其他人，具体卖了多少她没有统计过。她卖出的信息是经过筛选过的，拿来搞诈骗成功率比较高,她一般都是每条卖10元。 4.被告人刘某2的供述与辩解 证实：2018年七八月份，她帮田某1卖的公民个人信息都是每条10元，田某1不讲价，陈某2买资料花了6万余元，张某2、秦某1、李某1等人也买了4000多元的公民个人信息。总共加起来是6.4万元。陈某2购买公民个人信息跟田某1做一样的事情。 5.被告人高某1的供述与辩解 证实：他从2018年，开始在网上卖“贷款数据”资料。他的“贷款数据”资料主要从ＱＱ名称叫“诚信”、“金钱豹”、“星辰”处购买，买回来的资料他放在使用的电脑、Ｕ盘、手机里面。他有三个ＱＱ号码分别是31×××14，名称“绝世神料”，第二个12×××05，名称“ＳＳＳＳＳ”，第三个记不清楚了，这三个ＱＱ号都用来在网上销售“贷款数据”资料。资料分三种，一种只有电话号码，称为“裸料”，第二种只有公民姓名和电话号码，第三种有公民姓名、电话号码、身份证号码。“裸料”、第二种资料价格从0.02元至0.2元，第三种价格从0.05元至0.5元；找他买过“贷款数据”资料的人太多，记得有ＱＱ名称“陆游国际”、“ａｆ”、“三十而立”、“日落”、“好景常在”、“张某”，还有一个微信名叫“随波逐流”也找他买过，其他购买资料的人记不得。“陆游国际”具体买多次他也记不清楚，每次金额不一样，“陆游国际”用微信主要跟他商量价格和购买量，ＱＱ用来传送资料。他卖“裸料”大概20万条、有姓名的“料“大约27至28万条给“陆游国际”、“随波逐流”、“大大大”，价值20至30万元，他获利七八万元。他利用网络贩卖公民个人信息总收入30余万元。李某2是他女朋友，也帮他发过收款二维码给“陆游国际”，其知道他在网上卖资料。他的收入通过李某2的支付宝、银行卡以及自己的微信和支付宝收款，这些钱他跟李某2生活开支一部分，还有一些钱在李某2的支付宝账户里面，具体李某2那儿还有多少钱他没有计算过。 6.被告人李某2的供述与辩解 证实：她无固定职业。高某1是她男朋友，没有工作，平时都在玩，没有固定收入。2018年夏天，高某1让她把工商银行卡卡号告诉其，说有朋友要转款到她的银行卡账户内，她收到一笔5000元的转款。她还有一张建设银行卡，该卡她交给高某1，用来绑定其微信。2018年9月，她的支付宝账号522×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称“咖啡不加糖”收到别人陆续转账300元、500元、900元、2000元、5000元，她使用支付宝收款二维码，截图发送给高某1，对方通过支付宝扫这个二维码截图给她转钱，还有就是她让高某1把她的支付宝账号告诉对方，直接给她转钱。转款具体的笔数记不得了，转款的应该是不同的三四个人，记得有一个支付宝名称“吧唧”的给她转款次数比较多，可能转10余笔。还有支付宝名称“大秀”给她付过款。高某1ＱＱ号码记得有昵称“商人”、“绝世神料”；2018年10月，她问高某1为什么有人给她转钱，高晓说在网上卖“料”，后来她在高某1的电脑上看到有制作成表格的“资料”，“资料”里面有人的姓名、电话号码、身份证，不记得有没有住址了。她说的“料”、“资料”就是公民身份信息。她帮高某1接收过一次公民身份信息，是在电脑上操作，是对方用ＱＱ发送过来的文件，她帮高某1接收。她查看支付宝账单，从2018年4月1日至2019年4月，总收入30.109万元，其中675元是老家朋友转入，1.5万元是从工商银行卡转入。用支付宝收到的资金有一部分她跟高某1用来做生活开支，现在她支付宝账户里面还剩20多万元。2018年上半年，高某1经常看着电脑里面的一些表格打电话，打通之后高某1一般说“你好，你是某某某吗？我是某某ＡＰＰ的客服，你在某某ＡＰＰ上面下载过某某东西吗？”对方有时直接把电话挂了，有时也会继续往下聊，对方继续通话，高某1会说“我们核实一下你的信息。”对方说出信息，高某1就在电脑上面操作一些东西。高某1说过很多种ＡＰＰ，记不清具体名字，其中一个叫什么“360”的ＡＰＰ。高某1应该是在冒充这些ＡＰＰ的客服。她们住的地方换过三次。 7.搜查笔录、仁公（网警）扣字（2019）24号扣押决定书、扣押清单、重庆市科信电子数据司法鉴定所（2019）鉴字第060号司法鉴定意见书 证实：侦查机关扣押高某1手机、U盘、笔记本电脑的数量。经鉴定，在扣押的iphoneXs手机内共有公民信息（姓名、身份证号、手机号）12182条，iphoneA1586手机内共有公民信息20644条，其中一个U盘内共有公民信息3979703条，hp电脑内有公民信息1008256条。 8.重庆市科信电子数据司法鉴定所（2019）鉴字第009号司法鉴定意见书 证实：经鉴定在扣押的21号、22号手机中各发现公民信息915841、12778条；30号电脑硬盘中发现公民信息1781865条。 9.仁公〔网警）调证字（2019）43号、23号、25号、29号、24号调取证据通知书 证实：2018年3月18日至2019年2月2日，高某1、李某2的微信、支付宝、银行卡账户收到田某1、刘某2、沈某1（田某1母亲）、李某1转账共计5.836万元。李某2支付宝账户余额24万元；高某1通过微信、支付宝账户转给陆某1共计1.325万元。 三、掩饰、隐瞒犯罪所得事实 （一）2017年1月至2019年2月，田某1将诈骗赃款通过其掌握的支付宝、微信等账户转移到被告人田某2本人掌控和使用的微信、支付宝、银行卡账户人民币199.948万元。其中，2018年10月10日，被告人田某2明知田某1的资金系违法犯罪所得，还是继续接收、保管赃款98.02万元。 （二）被告人熊某1明知田某1在实施信用卡诈骗获利，仍然接受田某1赃款用于投资“熊大汽贸”车行和砂石厂。其中，2018年6月，田某1安排被告人田某2将10万元赃款通过银行转账给熊某1，与熊某1合伙开设“熊大汽贸”车行，后田某1又追加投资5万元。2019年1月底，田某1通过杨某1支付宝，将30万元赃款交由熊某1投资砂石厂生意。田某1通过熊某1用于投资车行和砂石厂赃款共45万元，案发前被告人熊某1将其中10万元转给了田某1。 上述事实，有如下当庭出示并经质证的证据予以证实：1.微信聊天记录截图 证实：被告人田某2用微信昵称“缘份”与田某1微信昵称“兜兜”在2018年10月10日聊天中明知田某1从事违法犯罪活动，还为田某1保管、转移资金。 2.证人田某1的证言 证实：她从2018年4月开始做“通道”赚钱之后，就陆续给父亲田某2名为“缘分”的微信账号转钱。微信转账记录，是她用“兜兜”微信转给父亲的79.4968万元，父亲转给她金额为21.2001万元。她做“云闪付”获利后又转了80多万元给父亲。她还将钱拿去和熊某1等人投资料场（砂石厂）30万，车行15万，开设期间，熊某1回转给她10万元。 3.证人熊某2的证言 证实：2018年11月左右，他和朱某1、熊某1等人投资2万元在彭溪镇幼儿园附近开一个砂石加工点，后来因资金不足，熊某1说其朋友田某1要投20万。年底时，田某1转账3万给他老婆梁某1、通过熊某1老婆杨某1转账5万给他老婆、田某1还转了5万元给杨某，投到项目里面。听熊某1说，田某1及其几个女的在搞诈骗，但是投资时，田某1说找其父亲拿钱，他们就没多问。他知道田某1投资13万。 4.证人朱某1的证言 证实：他们的砂石加工点，平时账目是熊某2妻子负责，资金是熊某1负责，田某1是熊某1带来投资的，熊某1和田某1如何出资他们不管。田某1和熊某1还合伙在“熊大汽贸”车行，如何出资他不清楚。 5.证人梁某1的证言 证实：她是熊某2妻子。熊某1的朋友田某1投了十二三万到加工厂，转了几万给杨某付材料款和机械款，通过熊某1的老婆转了几万给她付工资等。 6.证人沈某1的证言 证实：她女儿田某1无固定职业。最近几年，女儿住在一个叫“婷婷”的朋友家。2018年夏天，她去“翡翠城”女儿住的地方，女儿说以后去必须经同意才能去。2019年1月，丈夫田某2说田某1转了大笔钱给他，田某1说“她在外面做微商”。夫妻二人都觉得钱有问题。2019年2月26日，因为需要钱治病，田某1向她的农信社卡上打了两三万块钱。 7.被告人田某2的供述与辩解 证实：田某1是他女儿，从2017年5月开始，田某1就通过不同账户的支付宝转钱到他的账户里面，这个过程一直持续到2019年2月。2017年的时候，田某1就陆续从微信上转资金。2018年4月，田某1开始转大笔的钱，田某1直接把钱转到银行卡的次数、资金很少。期间，他也反转了资金给田某1，田某1使用了支付宝“大秀”、“乐以久成”、“沫熙”这几个，还有几个他不记得。转款金额在几千到几万不等。田某1用微信“兜兜”等账户向他转过钱。微信转账有两种方式，一种是直接转，第二种是微信扫二维码。微信、支付宝流水大部分是通过田某1产生。田某1转到银行卡的钱有20万左右。 他还按照田某1的要求将钱转到田某1指定的账户，这个钱是女儿的，女儿就有权支配。有一次将钱转给杨某15万。 田某1给他的钱，取过现金来用，也用支付宝还过“花呗”和信用卡，买过理财产品，扫码支付购买东西。2018年6月24日，按照田某1的要求，转款10万元给熊某1。这10万元是田某1和熊某1合伙开车行的。 2019年1月29至2月17日期间，按照田某1的要求，转款30万元给杨某1，5万元给杨某。2017年1月至2019年2月期间，田某1共计向他的微信账户转款79万余元。2017年4月30至2019年1月26日，田某1或者她的朋友共计向他支付宝转账115万余元。田某1还向他的农行卡转账4.9万元余元。以上共计199.948万元。从2018年1月份开始，他意识到田某1可能在做违法的事，他问女儿钱怎么来的，田某1喊他不要管。他和老婆沈某1商量过，女儿的钱肯定来路不正，他们不用女儿的钱。2017年购房，首付款田某1出了八九万，2016购车后的按揭款，用了田某1的钱来还款。 8.被告人熊某1供述与辩解 证实：2018年6月份左右，他和田某1一起投资开了一家以租代购的汽车销售店“熊大汽贸”车行，他们各投资了10万元。因为经营不是很好，他们决定另外加盟一家公司，一人又投资了5万元。还有一次投资就是开砂石加工厂，他和朱某1、张仕龙、熊某2等人合伙开的砂石加工厂，田某1想参股进来，他让田某1投资了30万，钱转给他前妻杨某1，没过几天田某1又转回10万给田某1，意思共投资了20万，他实际投到加工厂的大概14万左右。田某1投资的钱应该是诈骗来的，田某1没有固定工作，一直在干诈骗。 9.仁公〔网警）调证字（2019）43号、23号、25号、29号、24号调取证据通知书 证实：(1)田某2通过银行转给熊某1投资“熊大汽贸”车行资金10万，杨某1转5万资金给梁某1用于田某1跟熊某1一起投资砂石厂。杨某1按照熊某1要求转10万用于田某1和熊某1投资砂石厂。田某2转给杨某5万用于田某1和熊某1投资砂石厂； (2)田某2支付宝收到田某1、李某1、秦某1、沈某1、刘某2、熊某1、张某2、杨某2转款共计115.4922万元。微信账户收到田某1转来的资金共计79.4968万元。尾号0612银行账户收到田某1等人转款共计4.959万元。合计，199.948万元。其中2018年10月10日之后至2019年2月19日，田某1微信转田某260.32万元，田某1用沈某1（其母亲）支付宝转37.7万元，合计98.02万元。 另查明，2016年12月16日，被告人刘某3因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，2017年2月15日刑满释放；2016年5月14日被告人刘某1因吸毒被行政拘留；2018年10月30日被告人李某1、刘某3、瞿某1因吸毒被行政拘留；2019年2月22日、23日被告人卓某1、董某1、陈某1因吸毒被行政拘留。 被告人田某1、秦某1、刘某2、李某1、杨某1、谢某1、周某1、万某1、陈某1、刘某3于2019年2月22日被抓获归案；被告人卓某1、田某2于2月28日被抓获归案；被告人董某1于3月5日被抓获归案；被告人熊某1于4月9日被抓获归案；被告人高某1、李某2于4月15日被抓获归案；被告人刘某1于6月10日被抓获归案；被告人蒲某1于8月29日被抓获归案；被告人瞿某1于9月17日被抓获归案；被告人田某1、秦某1、刘某2、李某1、杨某1、谢某1、周某1、万某1、陈某1、卓某1、田某2、董某1、熊某1、高某1、李某2、刘某1、蒲某1、瞿某1到案后，如实供述其主要的犯罪事实。 2019年2月22日，侦查机关在彭山区“翡翠城”（翡翠龙湾小区）12栋2单元406号扣押手机15部（品牌ｉｐｈｏｎｅ、ＳａｎＣｕｐ、华为）、笔记本电脑2台（品牌ＤＥＬＬ、ＡＳＵＳ）、手机卡26张、银行卡3张（农业银行尾号037572、民生银行尾号89823、工商银行尾号76960）、ＰＯＳ机1部、吸毒工具1个、白色晶体疑似毒品可疑物1小袋、笔记本1本、背包1个、银行密保2个（尾号69264、2206），物品标记1号至31号；2019年2月22日至6月10日分别扣押：田某1持有苹果ｉｐｈｏｎｅ手机1部。周某1持有手机12部（品牌魅簇、苹果、诺基亚）、平板电脑1台、粉色工作笔记本1本、作业本1本、周某1身份证1张。田某2持有笔记本1本、Ｕ盘2个、台电平板电脑1台、（型号Ｘ8ＯＨＤ）、手机5部（品牌平果、酷派、海信、ＧａＬａｘｙ、ｎｏｖａ2Ｓ）、光盘2盘、笔记本6本、银行存折2本、银行卡10张（有尾号15611、27656、50612）、电话卡28张、电脑主机（箱式）2台、ＳＩＭ卡4张、建设银行二代网银盾1个、工商银行Ｕ盾1个、收条1张（田某1与熊某1合资开车行销售）、田某2前海人寿保险合同1份。刘某3持有银行卡6张、中国建设银行卡交易明细1份、手机卡1张、手机1部、纸质资料1份。刘某1银行卡39张（标记1至18号）、居民身份证4张（标记19号）、ＰＯＳｔ终机、银行卡密盾、令牌、支付终端24部（标记20至26号）、手机卡5张、手机4部（标记28至31号）、笔记本2本（标记32.33号）。熊某1持有手机盒4个（标记1至4号）、手机5部（标记6至10号）、华硕笔记本电脑1台（标记5号）、银行卡8张（标记11至18号）、熊某1社会保障卡1张、熊某1居民身份证1张、居民身份证2张（标记21、22号）、汽车钥匙1把。扣押高某1持有手机7部（苹果、乐视、ｖｉｖｏ、老年机）、苹果笔记电脑1台（ＭａｃＢｏｏｋＡｉｒ）、ＨＰ笔记本电脑1台、Ｕ盘2个、银行卡5张、郑怀海身份证1张、手机卡套1张、手机卡3张。秦某1持有苹果手机1部、银行卡2张（尾号56586、72260）、电话卡10张、房屋租赁合同及收据2张、链链好车融资租赁业务个人申请表1张、建设银行交易明细28页（尾号72260）。李某1手机4部（型号Ｘ20、Ｘ6Ａ、ＡＩ586、Ｎｏｔｅ4Ｘ）、宏基笔记本电脑（ａｃｅｒ）1台、银行卡4张（尾号45434、28092、15280、27464）、杨某3居民身份证1张、碎纸片36张、“弘都制品”笔记本1本。杨某1持有手机5部、银行卡12张。谢某1手机6部、苹果ｉｐａｄ平板电脑1台、银行卡2张、电话卡1张。万某1苹果手机4部。陈某1ｖｉｖｏ手机1部、信签纸（有“云闪”、“店小友”等字样）1张。刘某2持有ｉｐｈｏｎｅ手机1部、银行卡2张（尾号48718、16787）、刘某2农业银行社会保障卡1张、欧某1居民身份证1张、电话卡1张。李某2持有苹果（ｉｐｈｏｎｅ）手机1部。董某1ｖｉｖｏ手机1部、ｉｐｈｏｅｎｅ手机1部。卓某1ｉｐｈｏｅｎｅ手机1部、小米手机1部、中国建设银行卡1张（尾号86045）、电话卡2张。 案发后，扣押被告人田某2退款人民币60.3万元，其中43.5万元从田某2涉案微信（ｗｘｉｄ_1ｇｖｆ909ａｉ122）、支付宝（1205042572＠ｑｑ.ｃｏｍ）、中国建设银行卡（尾号2102）账户内扣押，16.8万元由田某2家属退至侦查机关；扣押被告人周某1涉案支付宝（189××××8748）、中国工商银行（尾号6996）人民币19万元；扣押谢某1退涉案款5.1万元；扣押万某1退赃款7000元；扣押陈某1退赃款1.8万元；扣押刘某2退赃款8万元；扣押李某2涉案支付宝（522×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）人民币24万元；扣押高某1家属退款8万元；扣押刘某1家属退赃款7万元；扣押瞿某1家属退款8万元；扣押蒲某1退赃款6870元；卓某1家属代其退赃款1万元。 2019年11月20日至12月23日，被告人田某1、秦某1、刘某2、李某1、谢某1、周某1、万某1、卓某1、董某1、熊某1、蒲某1、瞿某1、陈某1先后与公诉机关签署犯罪嫌疑人具结书，对指控罪名、犯罪事实以及量刑无异议。 又查明，2019年12月19日，被告人谢某1、蒲某1、万某1、陈某1以及被告人瞿某1家属代其预缴罚金人民币各2万元，同日被告人万某1主动退缴赃款人民币780元，被告人陈某1退缴赃款人民币1.5165万元。12月20日被告人谢某1向本院书面表示愿将扣押的5.1万元作为赃款上交国库。12月23日被告人李某2主动预缴罚金人民币1万元。被告人瞿某1当庭书面表示愿将扣押的8万元作为赃款上交国库。12月25日被告人刘某3家属代其退赃款人民币2万元。 上述事实，有如下当庭出示并经质证的证据予以证实。 1.受案登记表、立案决定书 证实：本案受理及立案的情况。 2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、释放通知书、释放证明书、取保候审决定书、取保候审保证书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书、变更羁押期限通知书、起诉告知书 证实：对被告人田某1、秦某1、刘某3、刘某1等19名被告人采取强制措施的情况。 3.身份证复印件、户籍证明 证实：19名被告人的身份信息。 4.（2016）川0181刑初580号刑事判决书、刑满释放证明书 证实：被告人刘某3前罪被判处刑罚以及其刑罚执行的情况。 5.仁公行罚决字（2019）4672号行政处罚决定书、情况说明 证实：被告人刘某1、李某1、刘某3、瞿某1、卓某1、董某1、陈某1吸毒劣迹的情况。其余被告人无违法犯罪前科。 6.抓获经过 证实：被告人田某1、秦某1、刘某3、刘某1等19人被抓获归案的情况。 7.情况说明、收条 证实：侦查机关扣押被告人田某2、周某1等人现金的情况。 8.情况说明 证实：被告人田某1等人归案前故意损毁电话卡等物品以及被害人信息，导致侦查机关不能核实被害人。 9.微信号及昵称统计表、QQ号码及昵称统计表 证实：19名被告人作案时使用微信号、QQ号码的情况。 10.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查照片、随案移送清单、中国工商银行现金存款凭证 证实：扣押19名被告人物品地点、数量、品牌以及金额的情况。 11.电子证据勘验检查笔录 证实：侦查机关对扣押手机、笔记本电脑等物品进行勘检查的情况。 12.仁公（网警）查财字（2019）1号至95号协助查询财产通知书 证实：侦查机关对扣押的银行卡等进行查询的情况。 13.重庆市科信电子数据司法鉴定所（2019）鉴字第009号、010号、028号、029号、030号、033号、032号、031号、034号、035号、036号、037号、038号、039号、040号、041号、042号、060号司法鉴定意见书 证实：侦查机关将扣押的手机、电脑等物品委托重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，未发现周某1本人身份证、田某2持有的田某3、沈某1银行存折各1本、电脑主机（箱2台）、LaxyA7、nova2S手机、前海人寿保险合同、刘某2农业银行社会保障卡、熊某1本人社会保障卡、本人身份证、汽车钥匙1把用于作案使用。 14.视听资料移动硬盘1个、光碟51张 证实：（1）侦查机关对19名被告人的手机、笔记本电脑等物证进行勘验检查时进行同步录音录像，制作移动硬盘1个。并提取到大量相关涉案数据，其中在标记21号手机10440页中提取到田某2与田某1昵称“兜兜”微信聊天记录：“别再继续骗人了，被骗的人谁都要冒火，发怒之人会做出失去理智的事，后果是不堪设想的事，对你没有一点好处。你在外我总怕你惹事，千万不要在外惹事，我实在承担不起。（2018-10-10、19：33：51）我知道，你烦不烦。今天给你一万，剩的钱我拿来买通道（2018-12-18、08：57：13，安全不？别吓我）”； （2）重庆市科信电子数据司法鉴定所对19名被告人的手机、笔记本电脑等物证进行司法鉴定时制作附件光碟29张； （3）侦查机关对田某1等人银行卡交易记录进行依法查询时，制作涉案数据资料光碟17张； （4）侦查机关对田某1等人支付宝、微信交易记录进行依法查询时，制作涉案数据资料光碟5张； （5）侦查员对被告人田某1第二次讯问时进行同步录音录像。 15.四川省政府非税收入一般缴书、申请书、说明 证实：被告人卓某1、谢某1、瞿某1、蒲某1、万某1、陈某1、李某2、刘某3主动预缴罚金以及退赃款的情况。 16.认罪认罚具结书 证实：被告人田某1、秦某1、刘某2、李某1、熊某1、谢某1、万某1、卓某1、董某1、熊某1、蒲某1、瞿某1、陈某1先后与公诉机关签署犯罪嫌疑人具结书。 17.情况说明 证实：侦查机关对被告人田某12019年3月6日、3月19日讯问时已掌握刘某2、陈某2涉嫌买卖公民个人信息的犯罪线索。 本院认为，被告人田某1、秦某1、刘某2、李某1、杨某1、周某1、熊某1、谢某1、陈某1、万某1、蒲某1冒用他人信用卡骗取他人银行卡内资金，被告人刘某3、刘某1、卓某1、董某1、瞿某1与被告人田某1等人事前约定分成比例，为田某1等人冒用他人信用卡实施诈骗提供方便，其行为均触犯刑律，构成信用卡诈骗罪。其中被告人田某1、刘某1、秦某1、刘某2数额特别巨大，被告人李某1、杨某1、周某1、熊某1、刘某3数额巨大。被告人谢某1、陈某1、卓某1、董某1、瞿某1、万某1、蒲某1数额较大；在犯罪中被告人田某1起主要作用，系主犯。被告人刘某1、秦某1、刘某2、刘某3、李某1、杨某1、周某1、熊某1、谢某1、陈某1、卓某1、董某1、瞿某1、万某1、蒲某1起次要作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人田某1、高某1、刘某2、李某2违反国家规定，向他人出售公民个人信息，情节特别严重，其行为均触犯刑律，构成侵犯公民个人信息罪。在犯罪中被告人田某1、高某1起主要作用，系主犯。被告人刘某2、李某2起次要作用，属从犯，应当减轻处罚。 被告人田某2、熊某1明知是犯罪所得，而予以窝藏、转移，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成以掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在犯罪中作用相当，不区分主从犯。 被告人田某1、刘某2、熊某1在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚；被告人刘某3故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人刘某1、李某1、瞿某1、卓某1、董某1、陈某1有劣迹，酌定从重处罚；被告人田某1、秦某1、刘某2、李某1、杨某1、周某1、熊某1、谢某1、陈某1、万某1、蒲某1、刘某3、卓某1、董某1、瞿某1、刘某1、高某1、李某2、田某2到案后，如实供述其主要的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；被告人田某1、秦某1、刘某2、李某1、谢某1、周某1、万某1、卓某1、董某1、熊某1、蒲某1、瞿某1、陈某1与公诉机关签署犯罪嫌疑人具结书，可从轻处罚；被告人刘某2、周某1、谢某1、陈某1、万某1、蒲某1、卓某1、瞿某1、刘某1、高某1、李某2、田某2部分或者全部退赃，被告人谢某1、陈某1、万某1、蒲某1、瞿某1、李某2主动预缴罚金，可酌定从轻处罚；上述十九名被告人，均当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。 关于被告人田某1的辩护人提出，信用卡诈骗应当以10名被害人涉案5万余元，对田某1量刑的辩护意见。经查，在案有物证、书证、证人证言、同案人指证以及田某1的供述等证据证实，被告人田某1获赃款199.948万元，应当以199.948万元对其量刑。故对该意见不予采纳；关于提出，指控侵犯公民个人信息罪应被信用卡诈骗罪吸收的辩护意见。经查，侵犯公民个人信息罪和信用卡诈骗罪侵犯不同法益，应当分别定罪，故对该意见不予采纳；关于提出，田某1有坦白的量刑情节的意见，经查属实。 关于秦某1的辩护人提出，不能以76万元对秦某1量刑的意见。经查，在案证据足以认定，被告人秦某1不但参与田某1实施信用卡诈骗，还帮助田某1接收涉案资金76万元，应以76万元对其量刑。故对该意见不予采纳；关于提出，秦某1有初犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，建议从轻处罚的意见，予以采纳。 关于被告人刘某2的辩护人提出，应以刘某2自认20万元对其量刑的辩护意见。经查，在案有物证、书证、同案人指证以及刘某2供述等证据，足以认定被告人刘某2不但参与田某1实施的信用卡诈骗，还帮助田某1接收涉案资金56万元。故对该意见不予采纳；关于提出，刘某2有立功情节的辩护意见，经查，刘某2到案后供述向他人贩卖公民个人信息的犯罪事实，系侦查机关已掌握的线索，不成立立功。故对该意见不予采纳；关于提出，刘某2有初犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，予以采纳。 关于被告人李某1的辩护人提出，李某1有初犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，经查属实。 关于被告人周某1的辩护人提出，应以周某1自认21万元量刑以及其有从犯、坦白、认罪认罚的量刑情节的意见，均予以采纳。 关于被告人刘某1的辩护人周毅提出，指控刘某1涉案金额81万余元应扣除30万元过账资金的辩护意见。经查，在案物证、书证、同案人指证以及刘某1供述等证据证实，刘某1涉案金额至少为110万元，获利至少30万元。故对该意见不予采纳；关于提出，对刘某1分成比例计算的意见。经查，在案无证据支持，也未提供相应证据予以佐证，不予采纳。关于提出，被害人有一定过错的意见，经查，被害人无过错，不予采纳。关于提出，刘某1有从犯、坦白、已退赃7万元的意见，予以采纳。 关于被告人刘某1的辩护人尹强提出，刘某1并没有掌握涉案资金，其对犯罪金额不能控制的辩护意见。经查，在案物证、书证、同案人指证以及刘某1供述等证据证实，刘某1事前与田某1约定分成比例，田某1等人诈骗资金通过其提某后分成，其也没有主动终止犯罪行为。故对该意见不予采纳。 关于被告人刘某3提出，指控17万余元中有5万余元为四六分成后给田某1等人的资金，8万余元为田某1等人过账资金的辩解意见。经查，在案有转账记录、被告人刘某3供述以及同案人指证等证据证实，被告人董某1、卓某1、瞿某1从“通道”提某到刘某3指定银行卡16万余元，所提过账资金8万元无相应证据佐证，故被告人刘某3至少向田某1等人转款17万余元。故该辩解意见不予采纳；关于提出，违法所得2万余元的辩解意见，经查，在案证据足以认定，被告人刘某3获取违法所得至少4万元。故对该意见不予采纳。 关于被告人刘某3的辩护人提出，刘某3与被告人董某1、瞿某1、卓某1非“上下级”关系。经查，在案证据足以认定，被告人刘某3在与田某1等人约定分成比例以及将诈骗资金提某的过程中均起主导作用。故对该意见不予采纳；关于建议对刘某3判处有期徒刑四年的辩护意见。根据被告人刘某3犯罪的事实、性质、情节，对其不应判处有期徒刑四年。故对该意见不予采纳；关于提出刘某3犯罪所得为4万余元，有从轻处罚量刑情节的意见，查证属实。 关于被告人高某1的辩护人提出，高某1贩卖公民个人信息获利应为4.511万元的辩护意见，经查在案有转账记录、被告人高某1供述以及同案人指证等证据，足以认定高某1获取赃款应为30万元。故对该意见不予采纳；关于辩护人建议对高某1判处有期徒刑一年八个月至二年二个月，并适用缓刑的意见。根据被告人高某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对其不能减轻处罚，更不能适用缓刑。故对该意见不予采纳。 关于被告人田某2提出，其有曾经为国防作出过贡献，上游犯罪系亲人，还具有初犯、坦白、认罪认罚、退赃情节，请求对其免于刑事处罚的意见，经查，被告人田某2参与的犯罪，不属于犯罪情节轻微的情形，故对该意见不予采纳。 关于被告人田某2的辩护人建议对田某2适用缓刑的意见，根据被告人田某2犯罪的事实、情节和对于社会的危害程度，对其不应适用缓刑。故对该意见不予采纳。 关于被告人卓某1的辩护人提出，卓某1有初犯、从犯、坦白、认罪认罚以及退缴违法所得的量刑情节，建议对其适用缓刑的意见。经查，被告人卓某1虽然签署认罪认罚具结书，但其认罪不认罚，还具有酌定从重处罚的情节，不符合适用缓刑的实质条件。故对该意见不予采纳。 关于被告人董某1的辩护人提出，董某1有初犯、从犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对其判处有期徒刑一年三个月，并适用缓刑的意见。经查，被告人董某1案发后拒不退赃又不缴纳罚金，属于认罪不认罚的情形，且还有劣迹，对其不应判处有期徒刑一年三个月，并适用缓刑。故对该意见不予采纳。 关于被告人陈某1的辩护人、被告人瞿某1的辩护人，均建议对陈某1、瞿某1适用缓刑的意见。经查，被告人陈某1、瞿某1均具有从犯、坦白、认罪认罚情节，可对其适用缓刑。 关于扣押在案的手机、电脑、银行卡等物品，除周某1本人身份证、田某2持有的田某3、沈某1银行存折各1本、电脑主机（箱式）2台、LaxyA7、nova2S手机、前海人寿保险合同、刘某2农业银行社会保障卡、熊某1本人社会保障卡、本人身份证、汽车钥匙1把外，其余均为供犯罪使用工具。 关于扣押在案被告人田某2人民币60.3万元，已查明被告人田某1所获赃款199.948万元全部进入田某2涉案账户内，故应将其中5.087万元用于退还10名被害人，其余55.213万元系赃款；关于扣押李某2人民币24万元、高某1家属退款8万元，已查明高某1获得赃款人民币30万元进入李某2涉案账户内，故扣押李某224万元系赃款，扣押高某1家属退款8万元应将2万元抵扣其罚金，剩余6万元属于赃款；扣押在案的被告人周某1、刘某2、刘某1、陈某1、谢某1、瞿某1、卓某1、万某1、蒲某1的人民币均应认定为赃款。 关于对田某1追缴赃款的认定，本案中被告人田某1犯信用卡诈骗罪、侵犯公民个人信息罪获赃款人民币199.948万元，其中分给被告人秦某1、刘某2、李某1、杨某1、周某1、熊某1、谢某1、陈某1、万某1、蒲某1赃款人民币57.0815万元，被告人田某2已退赃款60.3万元，故被告人田某1还应当退赃款82.5665万元，其中35万元与被告人熊某1共同退赃，被告人田某1个人退赃款人民币47.5665万元。 综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百五十三条之一第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十九条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院》第五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第五条第二款第（二）项、第（三）项、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人田某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押1日折抵刑期1日，即自2019年2月23日起至2034年2月21日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人刘某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月10日起至2026年12月9日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 三、被告人刘某2犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押1日折抵刑期1日，即自2019年2月23日起至2024年12月21日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 四、被告人秦某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押1日折抵刑期1日，即自2019年2月23日起至2024年10月21日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 五、被告人周某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押1日折抵刑期1日，即自2019年2月23日起至2024年6月21日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 六、被告人刘某3犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押1日折抵刑期1日，即自2019年2月23日起至2024年4月21日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 七、被告人李某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押1日折抵刑期1日，即自2019年2月23日起至2024年4月21日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 八、被告人熊某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押1日折抵刑期1日即自2019年4月10日起至2024年4月8日止。） 九、被告人杨某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押1日折抵刑期1日，即自2019年2月23日起至2024年2月21日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 十、被告人高某1犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押1日折抵刑期1日，即自2019年4月16日起至2023年2月14日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 十一、被告人田某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押3个月9日折抵刑期3个月9日，即自2019年12月24日起至2023年3月14日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 十二、被告人董某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2020年9月4日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 十三、被告人谢某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起开始计算；罚金已缴纳。） 十四、被告人陈某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起开始计算；罚金已缴纳。） 十五、被告人瞿某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起开始计算；罚金已缴纳。） 十六、被告人卓某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2020年2月27日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 十七、被告人李某2犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起开始计算；罚金已缴纳。） 十八、被告人万某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起开始计算；罚金已缴纳。） 十九、被告人蒲某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起开始计算；罚金已缴纳。） 二十、对扣押在案的手机、电脑、银行卡、违禁品等物品，除周某1本人身份证、田某2持有的田某3、沈某1银行存折各1本、电脑主机（箱式）2台、LaxyA7、nova2S手机、前海人寿保险合同，刘某2本人农业银行社会保障卡，熊某1本人社会保障卡、熊某1本人身份证、汽车钥匙1把外，其余均为供犯罪使用工具，予以没收； 二十一、对扣押在案以及被告人退赃款共计人民币147.1815万元，将其中5.087万元发还给被害人（吴某19231元、郭某14000元、袁某17586元、祝某1341元、李某15000元、殷某11399元、朱某19994元、黎某16993元、刘某43000元、刘某53326元），将其中2万元抵扣被告人高某1罚金，剩余人民币140.0945万元赃款予以没收，上缴国库； 二十二、追缴被告人田某1赃款人民币47.5665万元，追缴被告人秦某1赃款人民币10万元，追缴被告人刘某2赃款人民币2万元，追缴被告人李某1赃款人民币7万元，追缴被告人杨某1赃款人民币5.7万元，追缴被告人周某1赃款人民币2万元，追缴被告人熊某1赃款人民币12万元，追缴被告人董某1赃款人民币2.616万元，追缴被告人刘某1赃款人民币23万元，追缴被告人刘某3赃款人民币2万元； 二十三、共同追缴被告人田某1、熊某1赃款共计人民币35万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄惠敏 审 判 员  杨德勇 人民陪审员  张小松 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  李红梅 附相关法律条文及司法解释如下： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条第一款有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产； （三）冒用他人信用卡； 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者并处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免于处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚； 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑， 附加刑仍须执行。 第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判决罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时间发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院》第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡、进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 刑法第一百九十六条第一款第在项所称“冒用他人信用卡”包括以下以情形 （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）骗取他人信用卡并使用的； （三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡； （四）信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的； （五）其他冒用他人信用卡的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院》第五条第二款实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： 第（二）项造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； 第（三）项数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： 第（一）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；