河南省郑州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫01刑初130号公诉机关河南省郑州市人民检察院。被告人马文，女，1970年5月30日出生，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。指定辩护人李云，河南智举律师事务所律师。指定辩护人王志豪，河南智举律师事务所实习律师。被告人奚加会，男，1963年4月23日出生，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。辩护人郭小铃，河南中砥律师事务所律师。被告人张松营，男，1955年4月8日出生，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。指定辩护人崔艳君，大沧海律师事务所郑州分所律师。指定辩护人薛梅，大沧海律师事务所郑州分所律师。河南省郑州市人民检察院以郑检一部刑诉（2019）11号起诉书指控被告人马文、奚加会、张松营犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月19日公开开庭进行了审理。郑州市人民检察院指派检察员罗利、书记员郭瑞琦出庭支持公诉，被告人马文、奚加会、张松营及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年底以来，被告人马文非法成立所谓的“九九归一世界大同”基金会并自任会长，同时组建总部、高层管理群等核心领导微信群，管理下辖200余个“团队”，各团队负责人（团队长）通过组建微信群招募会员。该基金会通过微信群宣扬“九九归一世界大同”基金会是经国家认定的合法的“民族大业”平台，诱骗会员参与“50+1”、“60+1”、“72+1”、“80+1”、“92+1”、“130+1”、“132+1”、“140+1”、“1:10”等所谓扶贫、医疗救济、持股分红等项目，谎称只需要会员缴纳几十元、上百元的会费、报名费等费用后就能获得高额报酬，通过微信和口口相传的方式，面向全国各地群众实施诈骗活动，登记的被害人数达100000名。该基金会在郑州市辖区范围内发展的被害人有闫某等人。经河南三鼎会计师事务所审计，被告人马文通过“九九归一世界大同”基金会实施诈骗活动，共计诈骗被害人56939372.12元。上述款项，经被告人马文转给王首富指定的银行卡账户内共计5620000元；转给姚墩富、朱永龙指定的银行卡账户内共计28800元；转给冯武胜指定的银行卡账户内共计30000元；转给赵厚文指定的银行卡账户内共计20000元；转给杨昌爱指定的银行卡账户内共计480000元；公安机关将被告人马文名下中国银行卡账户内余额176716.92元、中国工商银行卡账户内余额7494286.61元、中国农业银行卡账户内余额381634.23元、中国建设银行卡账户内余额1920436.23元予以冻结；其余款项去向不明。被告人奚加会经人介绍后，在明知该基金会活动系诈骗活动的情况下，在2018年底加入“九九归一世界大同”基金会，并于2019年3月成立基金会下属的奚加会团队，并自己担任会长。该奚加会团队作为马文所领导的“九九归一世界大同”基金会的下属团队，采用基金会上述活动模式，积极吸纳会员，收取报单费用。经河南省三鼎会计师事务所审计，奚加会团队共计收取会员款项313684.40元，该款项最终转入基金会会长马文所指定的银行卡内。被告人张松营经人介绍，在明知该基金会活动系诈骗活动的情况下，仍积极参加该基金会奚加会团队所属第四分会并任副分会长，负责收取诈骗赃款。仅2019年3月底至4月10日期间，共收取相关某1员款项共计22948元，该款项最终转入基金会会长马文所指定的银行卡内。该第四分会在巩义市辖区内通过微信发展的被害人有周某、杨某1、李某1、曹某、杨某2、周某、张某等人。公安机关于2019年4月11日在郑州高新技术产业开发区将被告人张松营抓获；于2019年4月22日在云南省昆明市宜良县将被告人马文抓获；于2019年5月10日在吉林省桦甸市将被告人奚加会抓获。针对上述指控，公诉机关提供了到案经过、户籍证明、银行交易明细、会员统计表、微信聊天记录等书证，专项审计报告、电子物证检验报告等鉴定意见，证人冯某、关某1、关某2等的证言，被害人张某、周某、杨某1等的陈述，被告人马文、奚加会、张松营的供述与辩解，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人马文、奚加会、张松营以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，其中马文犯罪数额特别巨大，奚加会犯罪数额巨大，张松营犯罪数额较大。在共同犯罪中，马文系主犯，奚加会、张松营系从犯。综上，提请法院依法判处。被告人马文辩解称，其只是根据上级的要求统计资料、收取款项且所收款项都已转出，并未个人占有，不存在诈骗的故意，因此不构成诈骗罪。马文的辩护人对指控罪名及事实不持异议，辩称马文具有以下从宽情节：（1）主观恶性较小，可以从轻处罚；（2）在本次犯罪中没有获得任何利益，可以从轻处罚；（3）系初犯、偶犯，归案后如实供述罪行，可以从轻或减轻处罚。被告人奚加会辩解称，其是在不明真相的情况下参与实施了相关行为，自愿认罪认罚，希望法院从轻处罚。奚加会的辩护人对指控罪名及事实不持异议，辩称奚加会具有以下从宽情节：（1）在团队中所起作用较小，并未获利；（2）庭审中明确表示认罪认罚；（3）系初犯、偶犯；（4）归案后如实供述罪行，认罪悔罪，具有坦白情节；（5）年老体弱，主观恶性不大，无再犯可能。被告人张松营对指控事实和罪名不持异议，希望法院从宽处理。张松营的辩护人对指控罪名及事实亦不持异议，辩称张松营具有以下从宽情节：（1）在本案中所起的作用较小，系从犯；（2）到案后积极配合调查且如实供述罪行，认罪态度较好，系坦白；（3）系初犯、偶犯，主观恶性不大，当庭认罪、悔罪，建议对其免予刑事处罚。经审理查明：2018年底以来，被告人马文非法成立“九九归一世界大同”基金会并自任会长，组建总部、高层管理群等核心领导微信群，下设200余个“团队”，各团队负责人再通过组建微信群层层招募会员。马文等人宣称该基金会是经国家认定合法的“民族大业”平台，诱骗会员加入“50+1”、“60+1”、“72+1”、“80+1”、“92+1”、“130+1”、“132+1”、“140+1”、“1:10”等所谓扶贫、医疗救济、持股分红等项目，谎称会员只需要缴纳几十元、上百元的会费、报名费等费用就能够获得高额报酬，通过微信和口口相传的方式，面向全国各地群众实施诈骗活动，登记的被害人数达100000名。经审计，被告人马文通过“九九归一世界大同”基金会收取会员款项共计56939372.12元。上述款项，经马文转给王首富指定的银行账户5620000元，转给姚墩富、朱永龙指定的银行账户28800元，转给冯武胜指定的银行账户30000元，转给赵厚文指定的银行账户20000元，转给杨昌爱指定的银行账户480000元；案发后，公安机关冻结马文名下中国银行账户资金176716.92元、中国工商银行账户资金7494286.61元、中国农业银行账户资金381634.23元、中国建设银行账户资金1920436.23元；其余款项去向不明。2018年底，被告人奚加会经人介绍加入“九九归一世界大同”基金会，2019年3月成立基金会下属的奚加会团队并担任会长。奚加会明知该基金会宣传的项目是虚假的，仍领导所属团队采用基金会上述活动模式，积极吸纳会员，骗取报单费用。经审计，奚加会团队计收取会员款项共计313684.40元，上述款项均转入马文指定的银行账户。被告人张松营经人介绍加入“九九归一世界大同”基金会，担任奚加会团队所属第四分会副分会长，并负责收取会员报单费用。张松营明知该基金会宣传的项目是虚假的，仍采用基金会上述活动模式，积极吸纳会员，骗取报单费用。2019年3月底至4月10日，张松营收取会员款项共计22948元，上述款项均转入马文指定的银行账户。该第四分会在巩义市辖区内通过微信发展的被害人有周某、杨某1、李某1、曹某、杨某2、周某、张某等人。公安机关于2019年4月11日在郑州高新技术产业开发区将被告人张松营抓获；于2019年4月22日在云南省昆明市宜良县将被告人马文抓获；于2019年5月10日在吉林省桦甸市将被告人奚加会抓获。上述事实，有经庭审举证、质证并核查属实的下列证据予以证实：（一）证人证言1.证人关某1（沈阳分会会长）的证言证明：经微信群友推荐，我进了一个叫“71军”的解冻民族资产类的微信群，群里说加入后能获得分红。有个叫马文的人在群中发布关于“九九归一世界大同”项目的宣传广告，资料、课件，这个项目也是解冻民族遗留资产类的。我就加马文为微信好友，跟马文私聊确认项目的真假，马文称她的项目是整个解冻民族遗留资产民族大业类项目的最高机构唯一真实平台。马文称她是“九九归一世界大同”项目的总会长，让我担任这个项目沈阳分会的会长。我就建立了沈阳分会人员框架，我是会长，关某2是沈阳分会的副会长，于某是统计。我作为会长在微信群中转发马文的讲话、通告、课件，上传下达马文的旨意并做宣导，指使关某2和统计人员收单，促使微信群中的成员参与项目的报单。关某2也负责转发马文的讲话、通告、课件等，他还负责转单收款然后每天下午四点之前把收单的钱打给马文。于某负责把报单的人员名单做成表发给马文总部。马文跟我们说很久以前中国有一笔钱存放在国外了，现在想通过一种方式把这笔民族资产要回来，说我们加入项目后，等把这笔钱解冻回来后分给我们钱和房子等好处。“九九归一世界大同”项目最开始报的是60+1的单，就是交61元钱，等民族资产解冻成功，每人每月得3000元钱左右的工资。报过60+1单的人员必须再报50+1的单，也就再交51元钱，如果不报之前报的60+1的单无效；之后还让报72元的单，说在当地给分房子；之后还有一个132元钱的单，说是能分得潮汐发电的股权；还有一个130元钱的单，说是待民族资产解冻后会给会员每人每天60元钱工资，给领导人员每人每天80元钱工资；又说要在昆明体育场召开“九九归一世界大同”项目新闻发布会，参会人员需交101元，后来又让交39+1的服装费，后来又让交28+1的伙食费，一共170元钱；最近又说这三个项目都报的人会获得一张280万元钱的黑金卡。这些报单项目都是马文通过语音、通知、课件、小链接发到微信群中的，我们群里这些人看见后会转发到这个项目的其他群中。马文承诺的这些项目都没有实现。当初报单的时候，马文都说报单后三、五天就会下款，到时间后马文又总是找理由推托，后来我开始怀疑马文是假的但感觉被套住了，还抱着希望，想着只要有一个项目能下款就行，所以继续跟着马文干。证人关某2、于某、赵某、刘某1的证言与关某1的证言能够相互印证。2.证人冯某（奚加会团队第四分会分会长）的证言证明：2019年1月，别人将我拉入“九九归一世界大同”基金会的微信群，并称这个平台会有福利。基金会的总会领导我就知道会长马文，其他人我不认识。基金会主要开展报单业务，就是要求入会的人交纳一定的钱后，就能成为基金会会员，可以参与基金会的分房（72+1）、医保（80+1）、生活补贴（130+1）、股权分红（132+1）、参与基金会总会启动大会（140+1）、20万元福利（92+1）等福利。基金会说的是等基金会总会启动大会开过后，就会给会员发放福利，具体发多少钱没说。各项目的具体内容就是交纳一定的费用，就能够享受分房、报销医疗费、股权分红等福利。2019年3月下旬，奚加会成立了自己的团队，我加入了奚加会的团队担任第四分会的分会长。我建了一个名为“马文基金会四分会办公室”的微信群，并把巩义市的张松营拉到群里当副会长。并让张松营往群里拉人，具体报单和上交报单款都是他在做。分会所有人发展的下线报的单，都要汇总到张松营这，张松营再交给奚加会团队办公室的王艳春。马文和基金会的领导经常在我们的微信群里面发布一些宣传基金会的内容，包括那些参加后能够享受的福利，给大家营造一个美好的前景，然后由大家进行宣传，自己去拉人进群，然后让新来的参加报单项目。我知道基金会宣称的这些项目都是骗人的，咋可能会有交几十、一百多块钱就有分房、分红等那么好的事情，而且之前基金会的上层王金平等人对我说过好几次要给会员发钱，但一直没给，我就更肯定这个是骗人的了，但是想着投的钱也不是太多，而且基金会许诺给像我这样的领导额外发钱，我就一直积极的在拉动其他人报单交钱。3.证人刘某2（刘某2团队负责人）的证言证明：我是经郭玉霞的宣传加入“九九归一世界大同”基金会，总会长是马文，我是刘某2团队的团队长，团队大概有上千人，刘某3是统计。马文在我们的微信群里宣传基金会的项目，说基金会是国家认可的唯一项目，称只要交钱就可以享受基金会所宣传的福利，马文平时在微信群里直接通过语音等形式讲解基金会的项目，让大家参加。群友报单的钱其都通过银行卡转账给马文，有时是通过郭玉霞或刘某3转给马文。基金会从来没有兑现过宣传的项目。证人刘某3、安某的证言与刘某2的证言能够相互印证。（二）被害人的陈述1.被害人张某的陈述证明：2019年4月初，张松营对我说参加“九九归一世界大同”基金会的项目可以赚钱，并说这些都是国家的项目，参加了基金会的项目，交钱之后就可以享受到相关福利。后来，张松营就把我拉到了一个微信群里面，名字好像就是马文项目报单群之类的，进群之后，我得知是第四分会，分会长是冯某，张松营是副会长。冯某在群里会转发一些奚加会或者马文等人发的一些基金会的宣传讲话等等，内容是让人相信这些报单项目都是国家的项目，让人去交钱参加这些项目。所谓的报单项目，就是向基金会交报单费成为基金会会员，等这些项目启动以后，会给予分房、医保、工资、股权分红、生活补贴等很多福利。我参加了“50+1”、“60+1”、“92+1”这三个项目，一共交了205元钱给基金会，是通过微信交给张松营。我在第四分会还负责微信群里的录单工作，就是统计每个人的信息和所报的项目。我统计之后把信息发给张松营核对，然后他把钱直接上缴给一个叫做王艳春的女的。我统计的自第四分会成立后，一共报单收了两万多元钱。基金会所宣传的这些项目，没有一个项目兑现过。被害人周某、杨某1、李某1、宋某、李某2、曹某的陈述与张某的陈述能够相互印证，共同证明经张松营的介绍加入“九九归一世界大同”基金会，出资参加相关项目后，基金会承诺的项目福利全部没有兑现。2.被害人杨某2、闫某、钱某、胡某等人的陈述基本一致，均证明经他人介绍，参加了马文平台的“九九归一世界大同”民族资产解冻项目，出资参与了相关项目后发现基金会承诺的项目福利都是假的。上述被害人证明的基金会项目内容、相关微信群内虚假宣传的方式、手段等细节与本案其他被害人的陈述能够相互印证。（三）鉴定意见河南三鼎会计师事务所关于马文涉嫌诈骗案的专项审计报告审计结果证明：被告人马文通过“九九归一世界大同”基金会收取会员款项共计56939372.12元；上述款项，经马文转给王首富指定的银行账户5620000元，转给姚墩富、朱永龙指定的银行账户28800元，转给冯武胜指定的银行账户30000元，转给赵厚文指定的银行账户20000元，转给杨昌爱指定的银行账户480000元；奚加会团队收取会员款项共计313684.40元，均转至马文的银行账户。（四）书证1.被告人马文的中国银行、建设银行、农业银行、工商银行账户交易明细证明：上述账户经常有小额资金存入，交易包括郭玉霞、关某2、王艳春、刘某3等人，摘要内容显示为房子72+1、股权132+1、50+1项目、郭玉霞、彭春冻团队等。该书证与证人关某2等人证明收取项目款后转账给马文账户的证言相互印证。2.王艳春中国农业银行账户活期交易明细证明：王艳春账户收取奚加会团队转入款项的情况。3.张松营微信转账记录证明：张松营收取基金会会员款项以及向王艳春转账的具体情况。4.协助冻结财产通知书回执、公安机关出具的情况说明等显示：公安机关冻结马文名下中国银行账户资金176716.92元、中国工商银行账户资金7494286.61元、中国农业银行账户资金381634.23元、中国建设银行账户资金1920436.23元。5.张某、冯某提供的基金会报表证明：部分被害人参与基金会相关项目及转款情况。6.侦查机关整理的基金会部分会员名单显示：会员人数共计100000人，其中重庆1624人，浙江4538人，新疆17875人，西藏3人，云南1446人，天津911人等。7.扣押物品、文件清单显示：公安机关查扣马文的一部粉色VIVO手机（IMEI1：866444047817559、IMEI2：866444047817542）、一部ZTE黑色手机（IMEI1：860752039665216、IMEI2：860752039865212）及银行卡，查扣奚加会一部华为黑色手机（IMEI1：865786045361506、IMEI2：865786045397203）及银行卡，查扣张松营的一部VIVO黑色手机（IMEI1：864167035100835、IMEI2：864167035100827）及银行卡的情况。8.到案经过、吉林省桦甸市看守所和桦甸市公安局启新街派出所出具的证明以及郑州市公安局嵩山路分局出具的情况说明证明：被告人马文于2019年4月22日在云南省昆明市宜良县被公安机关抓获；奚加会于2019年5月10日21时许在吉林省桦甸市被抓获；张松营于2019年4月11日在郑州高新技术产业开发区被抓获归案。9.指定管辖决定书、受案及到案经过、户籍证明、前科情况查询表等书证在卷佐证相关情况。（五）电子数据郑州市公安局电子物证检验鉴定中心检验报告、平航手机取证分析报告证明：侦查机关对查扣的马文VIVO手机、ZTE手机及奚加会的HUAWEI手机进行检验并提取了手机内的微信聊天记录。从手机中调取的“九九归一世界大同”核心高管二群、马文平台参会垫资汇总办公室、马文平台组长专属群、总部保卫部办公室等微信群聊天记录显示，该基金会下属团队转款情况、该基金会向会员宣传情况及部分语音发送等情况。（六）指认笔录1.被告人张松营辨认其手机中保存的王艳春的微信账号（wxid_humwfckwj6wf22）情况，并确认“这是我当时转账时王艳春的微信号”。2.被告人马文、奚加会、张松营经指认，确认侦查机关查扣的相应手机系其本人使用的手机。（七）视听资料随案光盘载明马文团队进行宣传的相关视听资料。（八）被告人的供述1.被告人马文的供述证明：我是“九九归一世界大同”基金会的会长，基金会现在还没有召开总会启动仪式，一直都是预备启动的状态。基金会是从2018年年底开始运作的，我们对会员宣称的报单项目有好几种，会员参加了我们的报单项目之后，就可以享受到我们宣传的那些福利和好处。基金会的项目主要有以下这些：“50+1”项目就是基金会会员入会必须报的项目，“60+1”项目也是会员要参加的，参加了这个项目之后国家才会给会员发放工资待遇，“72+1”项目就是参加了之后国家给分配房子供会员居住，“80+1”项目就是参加这个项目之后，会员如果生病了，国家给补贴，“130+1”项目是一个实体的股权分红，会员参加了之后可以从我们国家的实体经济参加分红，比如潮汐发电厂还有各种农业项目，“140+1”项目是总会的启动仪式，来参加总会启动仪式就报这个项目。每个项目的名字，就是会员参加这个项目需要缴纳的费用，比如“72+1”项目就是缴纳73元钱。基金会下面有各个团队也就是各个分会，全国每个省都有我们的会员，下面各个团队的构成我不清楚，他们都是自己发展人入会之后报单，我只是负责处理收上来的钱。基金会刚开始的时候，我们就是建立一些微信群，在微信群里面宣传基金会的项目，后来就越发展人越多。报单的内容和具体情况都是下面团队自己来统计，最后收的钱都是汇总到我的银行卡里面，钱打到我卡里的时候，会有的备注“XXX团队XX项目X人款”这样的说明，我只负责收钱。基金会对外宣称的项目，都是一些自称是国家领导人或者是国家某个部委的工作人员跟我联系，称他们手里有国家不方便出面的一些项目，让我和我的基金会来运作这个事情，都是一些国家级的大项目，许诺基金会运作成功这些项目之后，会员就可以享受到很多的福利，但是运作项目需要给他们活动经费，所以我就把基金会收上来的这些钱转给了他们。实际上，这些项目没有一个运作成功，也从来没有给基金会的会员兑现过福利。我也不认为这些人是真实的，只是觉得总不会有人一直冒充，所以只要有人跟我联系，我就给他们合作，给他们转钱。给自称是中国银行的赵思博的人转了30万元左右，给自称是巴特尔的人转了92.6万元，给自称陈凯的人转了几十万，给自称张文杰的人转了十万元，给自称国家扶贫办的刘明超转了4万元；给自称财政部纪检组的贺方俊转了38万余元等等。我也知道这些人所说的项目都是假的，但是我还是在基金会里面让大家报单，因为开始是我把基金会带起来的，我抱着心态就是，万一有一个人是真的，就给大家带来福利了，所以就这么一直走到了今天。基金会成立至今，共收取会员多少钱记不清楚也没有统计过，我就是用的我名下的银行卡进行的收款。2.被告人奚加会的供述证明：2018年11月，经老乡王金平介绍，我加入了“九九归一世界大同”基金会。基金会是昆明一个叫马文的女子创立的，基金会宣称自己是为了创建世界级慈善基金会而成立的平台，这个平台是国家创立的，还说其他的“民族大业”平台都是非法的。平台主要开展报单业务，共分七种报单项目。所谓的报单项目，就是要求入会的人交纳一定的钱后，就能成为基金会会员，可以参与基金会的分房（72+1）、医保（80+1）、生活补贴（130+1）、股权分红（132+1）、参与基金会总会启动大会（140+1）、20万元福利（92+1）等福利。我是“九九归一世界大同”基金会河北省的一个团队的会长，我的团队下辖还有15个小分会。我主要负责群里边的日常管理，刘英霞和刘云飞是副会长，我们三个没有具体的任务分工，就是谁有人就拉人，谢彩霞管财务、报表和15个小分会的报单项目。下辖小分会所有的报单项目都要汇总到谢彩霞那里，谢彩霞再交给河北省分会的副会长陈红琴。我们这个团队共报了一万多单，具体报了多少钱多少人我也不清楚。马文和基金会的领导经常在我们的微信群里面发布一些宣传基金会的内容，包括那些参加后能够享受的福利，给大家营造一个美好的前景，然后由大家进行宣传，自己去拉人进群。我知道基金会宣称的这些项目都是骗人的，咋可能会有交几十、一百多块钱就有分房、分红以及生病报销70%那么好的事情，而且之前基金会的上层对我说过好几次，要给会员发钱，但迟迟没有兑现，我就更肯定这个是骗人的了，但是想着投的钱也不是太多，我就一直积极的在拉动周边的朋友及其他人报单交钱。3.被告人张松营的供述证明：2019年4月，冯某介绍我加入了她在“九九归一世界大同”基金会的团队，冯某称这个分会是奚加会团队下边的第四分会，负责河南区域的工作，她说让我当第四分会的副会长，并负责收取会员的报单钱，汇总后交给奚加会团队的财务人员。我加入冯某的这个第四分会后，我和冯某都往群里拉人，我总共往群里拉了大概二、三十个人，新拉进来的会员也会往这些群里拉人，这样过了两三天，我们最开始建的这个群里大概有五、六十个人了，我也收了一些钱，但群突然被腾讯公司封了，我就又建了两个微信群，将原来的会员都拉到这个群里。之后我和其他会员都不停往群里拉会员、报单，截止目前已经拉了大概一百个会员左右。期间，我往奚加会团队办公室的财务人员王艳春先后将收的报单款转了六笔，总计大概14700余元，另外还有八千余元在我的微信零钱里没有转。“九九归一世界大同”基金会是云南省昆明市一个的叫做马文的女子创立的，基金会宣称自己是为了世界和平而成立的平台，还说其他的“民族大业”平台都是非法的，只有参加我们的平台才是国家认可的。平台主要开展报单业务，共分八种报单项目。所谓的报单项目，就是向基金会交报单费，成为基金会会员，交纳不同的费用，即不同的单，就可以成为基金会运作的不同项目的准会员，等这些项目启动以后，会给予分房、医保、工资、股权分红、生活补贴等很多福利。基金会说的是等基金会总会启动大会开过后，相关的项目都会启动，就会给会员发放福利，但是具体发多少、啥时候发都没说，但是其中一个“92+1”的项目，说是到时候给参与的会员20万元福利，说的是开过启动大会后，会给每个人20万元，其中5万元用于投资股权，其余15万发给参与的会员。我知道这些项目都是骗人的，我接触类似“九九归一世界大同”基金会这种形式的平台有三、四年了，也在各个平台报过很多单，这些平台都是让会员交钱报各种单，并许诺给交钱的会员各种很大的福利，我前期的时候都是拿着自己的钱去报单，后来慢慢发现都是骗人的，但是各种平台都会让会员继续拉新的会员进来，并许诺每拉一个会员给提成，或者将来项目启动以后会给工作表现好、拉新会员多的会员以非常丰厚的回报，我想着拉一个会员交的钱也不多，多的二百多一个报单项目，少的甚至几块钱的都有，我就在各个平台里边报单，并拉我在网上认识的一些人往各个平台里也投钱。另外，因为我在这些平台里边干的时间长了，平台的会长等会让我在里边负责收取会员的报单钱，将钱汇总后再统一上报给上层团队的财务人员，这些钱一般会员都是转到我的微信零钱里，我再转给上一层的财务人员，钱会在我的微信里边停留，我平时一些小的花销会用这些钱，有时候我需要还信用卡的时候也会用这些钱。因为有这些好处，所以虽然知道平台是骗人的，但我一直都积极参与这些平台的事。并积极的在拉动其他人报单交钱。马文和基金会的领导经常在我们的微信群里面发布一些宣传我们基金会的录音课件，包括那些参加后能够享受的福利，给大家营造一个美好的前景，然后由大家进行宣传，将这些宣传课件发给要拉进来的人，自己去拉人进群。针对被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，本院结合案件事实及相关法律规定，综合评判如下：第一，关于被告人马文辩称自己不构成诈骗罪的意见，经查，马文虚构“九九归一世界大同”基金会系经国家认定合法的“民族大业”平台等事实，建微信群拉人头，大肆发展会员，并捏造各种“低投入、高回报”的虚假项目邀请会员投资，骗取会员财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，依法应当认定为诈骗罪。其以虚构事实、隐瞒真相的手段骗得被害人财物后即已构成诈骗罪的既遂，至于其将骗得的财物用于何种用途属于其对赃款的支配，并不影响对其行为性质的评价。综上，辩称其不构成诈骗罪的意见不能成立。第二，关于辩方提出的量刑情节及量刑建议，经查：（1）被告人奚加会、张松营在共同犯罪中，起次要或辅助作用，依法可认定为从犯；二人归案后能够如实供述罪行，庭审中认罪态度较好，故对相应的辩解、辩护意见予以采纳。（2）本案中，三名被告人的诈骗行为持续时间较长、涉及人员众多，因此辩称被告人系初犯、偶犯、主观恶性较小的意见不能成立。（3）张松营参与对多名被害人实施诈骗行为，且犯罪数额较大，依法不符合免予刑事处罚的条件，其辩护人提出的量刑建议不能成立。本院认为，被告人马文、奚加会、张松营以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，马文犯罪数额特别巨大，奚加会犯罪数额巨大，张松营犯罪数额较大。公诉机关指控三名被告人犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，提请依法惩处的理由充分，应予支持。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人马文、奚加会、张松营的诈骗行为，依法应当在上述对应幅度内予以处罚。量刑时，综合考虑以下情节：（1）共同犯罪中，马文系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；奚加会、张松营系从犯，予以从轻处罚；（2）奚加会、张松营归案后能够如实供述罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人马文犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2033年4月21日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、被告人奚加会犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2022年5月9日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）三、被告人张松营犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年4月10日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）四、公安机关冻结的涉案赃款共计人民币9973073.99元依法予以追缴；剩余违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判长  庞景波审判员  张兴成审判员  汪致咏二〇一九年十二月三十日书记员  吴亚婷