湖北省云梦县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0923刑初240号公诉机关湖北省云梦县人民检察院。被告人丁忆莲，曾用名丁乙连，女，1974年9月13日出生，汉族，大学文化，979lk!Qq2河北乙连生物科技有限公司负责人，户籍地河北省石家庄市新华区，住河北省石家庄市桥西区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年5月12日被湖北省汉川市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，同年9月15日被汉川市公安局取保候审。2017年7月12日被湖北省云梦县人民法院决定取保候审。2018年11月26日经湖北省云梦县人民法院决定逮捕，2019年5月13日由湖北省云梦县公安局执行。现羁押于云梦县看守所。辩护人刘景高，北京市两高律师事务所律师。辩护人白晓利，内蒙古诺敏律师事务所律师。被告人郝忆景，曾用名丁忆景，女，1977年10月2日出生，汉族，大专文化，河北乙连生物科技有限公司财务总监，户籍地河北省安国市，住河北省石家庄市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年5月12日被湖北省汉川市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，同年8月26日被汉川市公安局取保候审。2017年7月12日被湖北省云梦县人民法院决定取保候审。2018年11月26日经湖北省云梦县人民法院决定逮捕。因怀孕，2019年5月14日经湖北省云梦县人民法院决定监视居住。辩护人师青，河北欧迪包装制品有限公司职工。被告人肖康，男，1982年11月18日出生，汉族，大学文化，河北乙连生物科技有限公司业务部总监，住河北省石家庄市桥西区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年5月12日被湖北省汉川市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，同年9月15日被汉川市公安局取保候审。2017年7月7日被湖北省云梦县人民法院决定取保候审。2018年11月26日经湖北省云梦县人民法院决定逮捕，2018年11月28日由湖北省云梦县公安局执行。现羁押于云梦县看守所。辩护人于彦芬，河北世纪方舟律师事务所律师。被告人闫光福，男，1957年11月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省襄阳市南漳县，住湖北省襄阳市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年5月23日被湖北省汉川市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，同年9月15日被汉川市公安局取保候审。2017年6月26日被湖北省云梦县人民法院决定取保候审。2018年11月26日经湖北省云梦县人民法院决定逮捕，2018年11月28日由湖北省云梦县公安局执行。现羁押于云梦县看守所。辩护人王相春，湖北浩法律师事务所律师。被告人张建顺，男，1976年1月24日出生，汉族，初中文化，河北省石家庄市华泰家园房地产公司职员，住河北省石家庄市桥西区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年5月12日被湖北省汉川市公安局刑事拘留，同年6月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，同年8月26日被汉川市公安局取保候审。2017年7月12日被湖北省云梦县人民法院决定取保候审。2018年11月26日经湖北省云梦县人民法院决定逮捕，2018年11月28日由湖北省云梦县公安局执行。现羁押于云梦县看守所。辩护人郝志峰，河北欧迪包装制品有限公司职员。湖北省云梦县人民检察以鄂云梦检刑诉（2015）136号起诉书指控被告人丁忆莲、郝忆景、肖康、闫光福犯组织、领导传销活动罪、被告人张建顺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年10月21日向本院提起公诉，本院于2018年11月28日对本案作出了（2015）鄂云梦刑初字00166号刑事判决。被告人丁忆莲、郝忆景、肖康、闫光福、张建顺均不服该判决，向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。湖北省孝感市中级人民法院于2019年8月22日作出（2019）鄂09刑终120号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2019年11月22日公开开庭审理了本案，云梦县人民检察院指派检察员陈克宏出庭支持公诉，被告人丁忆莲、郝忆景、肖康、闫光福、张建顺及其各自的辩护人均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。湖北省云梦县人民检察院指控：2009年8月，被告人丁忆莲在河北省石家庄市注册成立了河北乙连生物科技有限公司（以下简称乙连公司），聘请被告人郝忆景为乙连公司财务总监、被告人肖康为乙连公司业务主管和网络管理负责人，通过非法途径制作营销模式的程序模板，建立公司网站（××)和公司会员网络办公系统（××、http：//hyzcw.com），以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，成为乙连公司会员，并按一定顺序组成层级，以发展人员数量按不同级别作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，在全国多省市发展会员20311人。根据被告人丁忆莲制定的奖励制度，注册会员依据购买商品金额的多少区分级别，分别是普卡（1360元）、银卡（2720元）、金卡（6800元）、钻卡（13600元）、县级专营店（5万元）、市级服务中心（15万元）、省级运营中心（60万元），会员直接或间接发展下线会员获取奖金，发展的会员分A、B二区摆放，使会员层级呈顶小底大的结构。奖金制度主要分为“层碰奖”、“组织奖”、“领导奖”，以下线会员购买商品金额的多少和层数作为返奖依据，发展下线会员的数量越多，返奖也越多。会员加盟主要通过省、市、县专营店铺注册加入，会员资金也主要通过三级专营店打入乙连公司账户。被告人丁忆莲成某连公司后，虽配备了财务部，但会员的汇款和返奖均没有通过财务部，而是指使被告人郝忆景和张建顺（丁忆莲爱人）利用亲属和朋友吴某1、张某9、张某10、王某6、张某1、郝某、徐某等人的身份证在河北省石家庄市的工商银行和农业银行开户收取会员货款，被告人郝忆景从上述账户中取款后用于商品的购进、公司的日常运营和会员的返奖，被告人张建顺从上述账户中取款后用于购房购车。会员的交款是乙连公司维持运营、支付返奖等费用的主要来源。被告人丁忆莲指使被告人肖康负责乙连公司会员网络系统的管理和乙连系列产品的采购、发放，被告人肖康购进乙连清、乙连金三角、乙连通、乙连美、乙连家液等产品和半成品后，进行粘贴商标、放置产品说明书和包装，在宣传推广中夸大产品的功效。被告人丁忆莲是该公司的负责人，在组织、领导传销活动共同犯罪中系发起者、决策者、指挥者，处于核心地位、起主要作用；被告人郝忆景是该公司财务总监，负责会员的汇款和返奖，是该公司的主要管理者；被告人肖康是该公司业务部总监，负责会员网站制作管理、产品采购和发货，给会员授课宣传，是该公司的主要管理者。经司法会计鉴定。2010年1月至2014年6月，河北乙连公司发展会员20311人，收取会员资金总金额97596505.59元，返奖52452274.48元。案发后，湖北省汉川市公安局从被告人丁忆莲处扣押赃款1488万元。被告人闫光福经他人介绍成为乙连公司会员及湖北省襄阳市市级代理，为从中牟利，闫光福积极发展下线会员，推荐会员67人，形成推荐网络层数8层，共获返利64346元。2013年5月10日，河北乙连公司因传销被吉林市工商行政管理局昌邑分局行政处罚，被告人张建顺明知其妻子丁忆莲经营的乙连公司从事非法传销活动，仍为其提供银行账户接收会员交款并从中取款。经司法会计鉴定，2013年5月11日至2014年5月28日，被告人张建顺从七个账户取款共计8612849.14元。上述指控，公诉机关提交了相关证据，认为被告人丁忆莲、郝忆景、肖康、闫光福以销售商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员数量按不同级别作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，其中被告人丁忆莲、郝忆景、肖康系主犯且情节严重，被告人张建顺明知乙连公司从事传销活动，仍为其提供银行账户并转移资金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。被告人丁忆莲认为公诉机关指控的事实不属实，证据都是非法取得的，其不构成犯罪。其辩护人辩称：本案不存在起诉书指控的犯罪事实，起诉书以乙连公司“夸大宣传”为由指控被告人“骗取财物”违背事实。丁忆莲的行为不符合组织领导传销活动罪的构成要件，其没有侵害正常的社会经济秩序以及公民的财产所有权，客观方面没有实施领导、组织传销活动的行为，其不是组织领导传销活动罪的犯罪主体，主观方面其没有犯罪的直接故意，不具有非法占有的目的，其不构成共同犯罪。本案存在大量的非法证据。湖北省孝感市的法院对本案没有管辖权。本案没有犯罪事实存在，请求宣告被告人丁忆莲无罪。被告人郝忆景、肖康、闫光福及其辩护人均同意被告人丁忆莲及其辩护人的辩护意见，认为公诉机关指控的事实不清，证据不足，各被告人均不构成组织、领导传销活动罪。被告人郝忆景的辩护人还辩称湖北省汉川市公安局在本案中存在违法办案情形。被告人肖康的辩护人还辩称乙连公司的经营模式符合法律规定，不具有传销性；被告人肖康作为乙连公司的一般工作人员，不属于组织、领导人员，不应予以刑事处罚。被告人闫光福的辩护人还辩称，闫光福未参加任何组织，其仅仅是一名消费者，其行为没有社会危害性。被告人张建顺及其辩护人认为起诉书指控的事实不清，取得的相关证据不合法，不能作为定案的依据。乙连公司及其相关人员不构成组织、领导传销活动罪，其收入并不是犯罪所得，也不能认定张建顺取款的行为在主观上明知是犯罪所得，被告人张建顺的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理查明：河北乙连生物科技有限公司（以下简称乙连公司）于2009年8月在河北省石家庄市注册成立，时任法定代表人丁忆莲，2014年2月变更登记法定代表人为郭某，实际负责人仍为丁忆莲。被告人丁忆莲注册成立该公司后，聘请被告人郝忆景为乙连公司财务总监、被告人肖康为乙连公司业务主管和网络管理负责人，通过非法途径制作营销模式的程序模板，建立公司网站（××)和公司会员网络办公系统（××、http：//hyzcw.com），以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，成为乙连公司会员，并按一定顺序组成层级，以发展人员数量按不同级别作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，经鉴定，乙连公司在全国多省市发展会员20311人。根据被告人丁忆莲制定的奖励制度，注册会员依据购买商品金额的多少区分级别，分别是普卡（1360元）、银卡（2720元）、金卡（6800元）、钻卡（13600元）、县级专营店（5万元）、市级服务中心（15万元）、省级运营中心（60万元），会员直接或间接发展下线会员获取奖金，发展的会员分A、B二区摆放，使会员层级呈顶小底大的结构。奖金制度主要分为“层碰奖”、“组织奖”、“领导奖”。层碰奖即会员向下发展的会员分A区和B区两个分支，每月每层第一个报单参与层碰，每层以300元为基数，层碰奖可以累积，向下发展会员的层级数越多，奖金也就越多。组织奖即向下发展会员的A区和B区都要有报单，并且A区和B区按1:2或2：1(即A区报单1360元、B区报单2720元或A区报单2720元、B区报单1360元)报单则有组织奖200元。领导奖即银卡、金卡、钻卡都有领导奖，银卡的领导奖为下一代会员的组织奖的10%，金卡的领导奖为上一代、下两代会员的组织奖的10%,钻卡会员的领导奖的上一代、下三代会员的组织奖的10%。参加者成为公司会员后，以下线会员购买商品金额的多少和层数作为返奖依据，发展下线会员的数量越多，返奖也越多。会员加盟主要通过省、市、县专营店铺注册加入，会员资金也主要通过三级专营店打入乙连公司账户。被告人丁忆莲成某连公司后，虽配备了财务部，但会员的汇款和返奖均没有通过财务部，而是指使被告人郝忆景和被告人张建顺（丁忆莲丈夫）利用亲属和朋友吴某1、张某9、张某10、王某6、张某1、郝某、徐某等人的身份证在河北省石家庄市的工商银行和农业银行开户收取会员货款，被告人郝忆景从上述账户中取款后用于商品的购进、公司的日常运营和会员的返奖。被告人张建顺从上述账户中取款后用于购房购车，会员的交款是乙连公司维持运营、支付返奖等费用的主要来源。被告人丁忆莲指使被告人肖康负责乙连公司会员网络系统的管理和乙连系列产品的采购、发放，被告人肖康购进乙连清、乙连金三角、乙连通、乙连美、乙连家液等产品和半成品后，进行粘贴商标、放置产品说明书和包装，在宣传推广中夸大产品的功效。被告人丁忆莲是该公司的实际负责人，在组织、领导传销活动中系发起者、决策者、指挥者，处于核心地位、起主要作用，被告人郝忆景是该公司财务总监，负责会员的汇款和返奖，是该公司的主要管理者，被告人肖康是该公司业务部总监，负责会员网站制作管理、产品采购和发货，给会员授课宣传，是该公司的主要管理者。经司法会计鉴定，2010年1月至2014年6月，河北乙连公司发展会员20311人，收取会员资金总金额97596505.59元，返奖52452274.48元。案发后公安机关从被告人丁忆莲处扣押违法所得1488万元。被告人闫光福经他人介绍成为乙连公司会员及湖北省襄阳市市级代理，为从中牟利，闫光福积极发展下线会员，推荐会员67人，形成推荐网络层数8层，共获返利64346元。2013年5月10日，河北乙连公司因传销被吉林省吉林市工商行政管理局昌邑分局行政处罚，被告人张建顺明知其妻子丁忆莲经营的乙连公司从事非法传销活动，仍为其提供银行账户接收会员交款并从中取款，经司法会计鉴定，2013年5月11日至2014年5月28日，被告人张建顺从七个账户取款共计8612849.14元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。1、内资企业登记基本情况表、准予登记通知书、企业法人营业执照、食品流通许可证、组织机构代码证、商标注册证等，证实乙连公司的基本情况。2、乙连公司会员办公系统网页截图，证实公司会员分布情况、级别、上、下线关系、奖金参数、奖金管理内容、领取对碰奖、层碰奖、管理奖金、封顶、重复消费的情况。3、湖北省汉川市公安局搜查笔录、扣押清单。4、乙连公司发展会员组织结构图及闫光福发展会员层级结构图，证实乙连公司发展会员20000余人，闫光福发展会员60余人，层级8层。5、农业银行武汉江夏支行汇款记录，证实闫光福向某连公司指定的张某10、吴某1等账户汇款的情况。6、吉林省吉林市工商行政管理局昌邑分局行政处罚决定书，证实2013年5月10日乙连公司因传销活动被工商行政机关处罚。7、湖北省汉川市公安局远程勘验笔录，证实乙连公司在互联网上的网址、进行产品宣传的情况。8、证人证言（1）证人周某1、陈某1、杨某、常某、付某1、付某2、周某2、邵某、龚某、张某2、孙某、刘某、李某1、任某1、任某3、朱某1、王某1、车某、王某2、闫某1、张某3、李某2、王某3、余某、王某4、肖某、吴某2、张某4、陈某2、叶某、胡某、梁某、吴某3、郑某1、潘某、任某2、严某、张某5、焦某、朱某2、游某、李某3的证言，证明自己购买乙连公司的产品成为会员、发展人员的情况。（2）证人白某、闫某2、李某4、王某5的证言，证明乙连公司运营模式、销售、宣传等情况。（3）证人李某5的证言，证明乙连公司租赁网络服务器的情况。（4）证人薜源、殷某、巩某、田某的证言，证明公司产品由其他公司生产，贴乙连商标，由乙连公司做外包装。（5）证人徐某、张某6、吴某1、张某1、丁某1、郝某的证言，证明郝忆景、张建顺找其在银行开户并将开好的银行卡账户交郝忆景、张建顺使用的情况。9、鉴定意见（1）湖北三真司法鉴定中心鉴定意见书，证明乙连公司会员组织结构和接点人组织结构、奖金发放、会员人数为20311人、闫光福会员组织结构和结点人组织结构等信息情况。（2）上海瑞和会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，证明乙连公司2010年1月4日至2014年6月27日收取会员资金总金额97596505.59元，返奖52452274.48元；2012年4月至2013年8月乙连公司向闫光福、闫伟付款64346元；2013年5月11日至2014年5月28日张建顺在七个账户取款共计8612849.14元。10、被告人丁忆莲、郝忆景、肖康、闫光福的供述与辩解，证明各被告人组织、领导传销活动的事实；被告人张建顺的供述与辩解，证明其掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。被告人丁忆莲的辩护人提交了有关乙连公司登记情况、产品情况、当地政府支持发展、代理商加盟协议、专家论证意见书、证人张某7、张某8、王某5当庭的证言等证据，证明乙连公司是合法的，其产品并非传销“道具”，侦查机关非法取证，被告人均不构成组织、领导传销活动罪。针对控辩双方的意见，本院评判如下：1、关于本案管辖的问题本案系由湖北省孝感市中级人民法院指定本院审理，因而本院对本案有管辖权。各被告人及其辩护人提出本院无管辖权的意见不能成立，本院不予采纳。2、关于非法证据排除问题被告人及其辩护人开庭前均提出了非法证据排除申请，本院召集控辩双方召开了庭前会议，对证据的合法性进行了审查，认为被告人肖康的第十次供述的讯问人、记录人只有一人（自问自记），被告人郝忆景第五次供述的侦查员讯问时间与被告人签名时间不一致，证人郑某2的询问笔录在证人不在场、由他人代签名的情况下制作的，违反了刑诉法相关规定，作为非法证据予以排除。其他被告人的供述、证人证言部分有瑕疵，侦查机关已作了说明和合理解释，其合法性予以认定；对于鉴定意见，鉴定人已出庭对检材来源、鉴定过程、签名等接受控辩双方的质询，其合法性予以认定；对于书证闫光福发展会员层级结构图及奖金发放表的提取过程，侦查人员出庭作了说明，其合法性予以认定；对于吉林市工商行政处罚决定书、湖北省汉川市公安局远程勘验工作记录、上海瑞和司法鉴定意见书、延期审理期间提交的相关证据，辩护人提出系在审查起诉期间、补充侦查期间调取，公安机关已没有侦查权，不具有合法性的意见，根据相关规定，人民检察院可以书面要求侦查机关补充提供证据。上述证据均系检察机关要求侦查机关提供的，其合法性予以认定。3、关于本案是否构成组织、领导传销活动罪的问题被告人及辩护人提出本案系以销售业绩为计酬依据的单纯的团队计酬式销售活动，不是“拉人头”式传销，不构成组织、领导传销活动罪。经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定：“传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算给付上线报酬，牟取非法利益的，是‘团队计酬’式传销活动。以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的‘团队计酬’式传销活动，不作为犯罪处理。形式上釆取‘团队计酬’方式，但实质上属于‘以发展人员的数量作为计酬或者返利依据’的传销活动，应当依照《刑法》第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。”根据上述司法解释意见，单纯的计酬式传销活动是指以不缴纳入门费、不以建立稳固的上下线关系为模式，仅以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据所组建的销售团队，通过直销员直销的方式将商品直接销售给有消费需求的终端客户手中，销售团队以商家给予的返利在团队内部按一定的比例进行分配的销售行为。团队计酬式传销最终目的是跨过中间代理环节，直接将商品销售给终端用户。本案不属单纯团队计酬式传销，理由主要有：（1）本案成为乙连公司会员的参加者购买产品的根本目的不是为了使用、销售、消费产品，而是为了注册会员，获取发展会员的资格，最终获得公司的返利。（2）从乙连公司的经营模式和奖励制度来看，丁忆莲等人名义上是通过设立省、市、县三级代理销售商品，但其实质是通过网站宣传或人员相互介绍，使购买者在购买成本与售价存在巨额差价的产品后获得会员资格，会员再次获得公司销售产品的返利是继续发展人员予以购买公司产品，会员资格的吸引力不在于可以优惠购买产品，而在于可以发展下线并获取返利。该公司设层碰奖（销售奖），即发展第二个（销售第二套产品）奖300元；组织奖，即发展第三个再奖200元；领导奖（分银卡、金卡、钻卡三个会员级别），银卡会员的领导奖为下一代会员组织奖的10%，金卡会员的领导奖为上一代、下二代会员组织奖的10%，钻卡会员的领导奖为上一代、下三代会员组织奖的10%。会员之间形成了一定的顺序和层级，会员向下发展会员层级越多，奖金越多，属典型的收取“入门费”后，通过“拉人头”获利。乙连公司以要求向公司购买产品的方式获得加入资格，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展人员是获得返利的前提和必要条件，上线的收入主要来源于下线人员为了获取会员资格及返利而购买公司的产品，只有发展人员越多，其收入越高，其行为具有骗取财物的性质。综上，被告人丁忆莲、郝忆景、肖康、闫光福的行为符合《中华人民共和国刑法》关于组织、领导传活动罪的规定。上述被告人及其辩护人提出不构成犯罪的辩解、辩护意见，本院不予采纳。4、关于被告人张建顺的行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的问题经查，被告人张建顺明知丁忆莲等人从事非法传销活动，在乙连公司因传销被吉林工商行政机关处罚后，仍为其提供银行账号，用于接受会员交款并转移资金，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。被告人张建顺及其辩护人提出不构成犯罪的辩解、辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人丁忆莲、郝忆景、肖康、闫光福以销售商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，被告人丁忆莲、郝忆景、肖康均属犯罪情节严重；被告人张建顺明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人丁忆莲在传销活动中起发起、策划、操纵作用；被告人郝忆景负责财务、收取会员款项和返奖，被告人肖康负责网站制作、维护管理、操作培训等，在传销活动中均承担主要管理职责。在共同犯罪中，被告人丁忆莲、郝忆景、肖康起主要作用，系主犯；被告人闫光福起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张建顺明知被告人丁忆莲等人从事传销活动，在乙连公司因传销被吉林工商行政处罚后，仍为其提供银行账号，转移资金达8612849.14元，情节严重。各被告人及其辩护人提出不构成犯罪的辩解、辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人丁忆莲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金300万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月13日起至2026年1月9日止。罚金限于本判决生效后七日内缴纳。）二、被告人郝忆景犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金200万元。（罚金限于本判决生效后七日内缴纳。）三、被告人肖康犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金200万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月28日起至2024年7月24日止。罚金限于本判决生效后七日内缴纳。）四、被告人闫光福犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月28日起至2021年8月4日止。罚金限于本判决生效后七日内缴纳。）五、被告人张建顺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月28日起至2022年8月12日止。罚金限于本判决生效后七日内缴纳。）六、对汉川市公安局扣押被告人丁忆莲的违法所得1488万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  余小毅审判员  王 刚审判员  陈智勇二〇一九年十二月二十三日书记员  杨 黎附：《中华人民共和国刑法》相关条款第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。