安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1302刑初226号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人李振涛,男，1996年2月18日出生于安徽省宿州市，汉族，高中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月12日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人葛成敏，安徽君光律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2019）171号起诉书指控被告人李振涛犯诈骗罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人李振涛及其辩护人葛成敏，被害人鲍某1到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：1、2018年7月20日左右，被告人李振涛在宿州市埇桥区北关街道办事处红树林网吧结识被害人鲍某1，后以交朋友的名义邀请鲍某1到自己家中，一直到2018年8月9日，李振涛以自己母亲生病、朋友借钱等理由，诈骗鲍某1共计人民币160000元。2、2018年7月30日至8月2日，被告人李振涛使用鲍某1的手机，在鲍某1不知情情况下，以鲍某1的名义多次向被害人肖某借钱，诈骗肖某共计人民币21983元。3、2018年8月7日，被告人李振涛使用鲍某1的手机，在鲍某1不知情情况下，以鲍某1的名义向被害人鲍某2借钱，诈骗鲍某2共计人民币2500元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述及微信、支付宝转账记录等相关证据予以证实，认为被告人李振涛的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人李振涛在有期徒刑四年至六年幅度内量刑，并处罚金。被告人李振涛对公诉机关指控其诈骗肖某、鲍某2无异议，但称其与鲍某1之间系借贷关系，且借款金额为155000元。辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人李振涛诈骗鲍某1事实不清，证据不足；另，被告人李振涛系传唤到案，归案后能够如实供述自己的罪行，其行为构成自首，建议对被告人李振涛从轻处罚。经审理查明：一、2018年7月20日左右，被告人李振涛在宿州市埇桥区北关街道办事处红树林网吧结识被害人鲍某1，后以交朋友的名义将鲍某1邀请到自己家中，至2018年8月9日，被告人李振涛以其母亲患病、朋友借款等理由，骗取被害人鲍某1钱款计人民币155000元。2018年8月9日，被害人鲍某1向宿州市公安局埇桥分局电话报警，当日该局民警在被告人李振涛住所将其抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、鲍某1微信、支付宝转账截图及交易记录，证明2018年7月至8月期间，被害人鲍某1微信、支付宝支出及交易的相关情况，其中包含向李镇、韦福华、谢俊久、袁冰冰等人转款的时间、数额等相关情况。2、鲍某1尾号为1222交通银行账户交易清单，证明自2018年8月7日至2019年5月12日，该账户无大额款项收入的相关情况。（二）被害人鲍某1的陈述，称2018年7月份的一天，他在红树林网吧认识了李振涛，李振涛在网吧向他借了300元钱，并邀请他去他家，开始他没同意，第二天李振涛又邀请他去，他就去了。他到李振涛家之后，李振涛向他要支付宝密码，说要还他钱，他就把支付宝密码告诉李振涛了。李振涛大概花了几万元玩青云诀手机游戏，还向他游戏里充了5000元左右，之后，李振涛分多次向他借了大约16万元，他是通过手机支付宝借钱给李振涛的。第一次，李振涛说其母亲生病，他自己的钱都投资到外面了，向他借了6万元；第二次，李振涛说其一个朋友需要钱向他借了4万元，并说过两天就和第一次借的6万元一起归还；第三次，李振涛说玩手机游戏，他的钱都在老大那里投资了，又陆续向他借了一万二千多元；后来，李振涛问他还有多少钱，他说还有48000多元，李振涛说不如都借给他，这些钱如果放在他老大那里，每天能分红1000元，他就把剩下的48000块钱都给李振涛了。李振涛借他16万元之后，说有钱的时候还他17万元，但至今一分钱也没还。在李振涛家的时候，他的身份证、银行卡、手机都由李振涛拿着，李振涛用他的手机下载了多个贷款软件，李振涛还让他办了一张交通银行信用卡，并让他多次刷脸，说这样才能提高额度。有一天下午，他在李振涛睡觉的时候看了一下自己的手机，发现里面的蚂蚁花呗欠了980元，他问李振涛为什么欠钱，李振涛说是刷单用的。2018年8月9日凌晨四五点，他睡的迷迷糊糊，李振涛又让他起来刷脸，说下订单了，刷完之后，李振涛说买了两台电脑，一台16000元。当天中午，他偷偷地用李振涛给他的手机给他妈妈发了信息，他妈妈就报警了。和李振涛在一起的时候，李振涛和他称兄道弟，感情牵制他，后来李振涛拿走他的手机，并给他的手机上锁，他就感觉不对了，但李振涛没有恐吓殴打他。8月9日，他拿回自己的手机之后，发现李振涛冒用他的身份向肖某借了两万多元、向鲍某2借了2500元。（三）被告人李振涛的供述，称他和他母亲已经断绝关系，现在一个人生活，鲍某120多天以来一直在他家住。2018年7月份，他在红树林网吧认识了鲍某1，当时鲍某1天天在网吧睡觉，他就把鲍某1带到他家里。当时，他在购买天云基金，鲍某1手里有15万多元，他就向鲍某1借钱，用的什么理由他忘了，反正鲍某1把钱借给他了。他用自己的27万元和鲍某1的16万元买了基金，大概四天的时间，他们盈利27000元，他分给鲍某1一万元。他和鲍某1玩青云诀手游，他游戏号充了将近4万元，鲍某1也充了1万多元。鲍某1在他家用他的平板电脑玩游戏，他用鲍某1的手机玩游戏。前两天，基金亏损了，他想把基金里的钱提到他的银行卡里，但因为不够标准而没提成，他当时很着急，就用鲍某1的手机冒充鲍某1向鲍某1的同学、家人借钱，借来的钱也被他投入到基金里了。他投资的是天云证券，他是通过操盘手买入的，天云证券股票听说是徐州的，盘口他不知道，他都是通过客服提供的银行卡号转的钱，盈利之后，想提现就提现，但他没有盈利，还亏损了大约3万元。他多次让鲍某1刷脸，给鲍某1说的理由是想从苏宁金融、京东金融买东西。他向鲍某1实际借款155000元，当时许诺还16万元，里面有5000元利息。二、2018年7月31日至2018年8月4日，被告人李振涛使用鲍某1的手机，在鲍某1不知情的情况下，采取隐瞒真相，虚构事实的方法，以鲍某1的名义多次骗借被害人肖某钱款计人民币21883元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）支付宝、微信转账记录，证明自2018年7月31日至2018年8月4日，被告人李振涛冒充鲍某1向肖某借款计22383元及于2018年8月5日偿还肖某500元的相关情况。（二）被害人肖某的陈述，称2018年7月30日，他和鲍某1都在同学微信群里聊天，聊着聊着鲍某1就和他私聊，开始是正常聊天，后来鲍某1提出向他借钱，当天鲍某1借他的几千元都还了。31日，鲍某1向他借款1万元，他是用支付宝转给鲍某1的；8月2日，鲍某1登陆他的支付宝转走5000元；8月3日，鲍某1又登陆他的支付宝花呗，转走500元，并问他京东白条有没有额度，他说有，当天晚上鲍某1发微信说喝酒开车被查了，向他借款2000元，他就又转给鲍某12000元。鲍某1还用手机京东白条输入他的手机号，向他要了验证码，之后用他的身份在京东白条上买了一部苹果7手机，并对他说只是用手机套现，他就又付了3888元。过了几天，鲍某1用他的支付宝办了分期付款软件，直接转走了1000元。后来，他向鲍某1要钱，鲍某1仅还款500元，之后就关机不和他联系了。（三）被告人李振涛的供述，称2018年七八月份的时候，他偷偷地用鲍某1的手机以鲍某1的身份向鲍某1的同学肖某借钱，并说过两天就还给他，刚开始借了1万元，里面有3888元是他让肖某从京东买了一部苹果7手机，这部手机后来被他卖了，他冒充鲍某1从肖某那里借了21000元左右。三、2018年8月7日，被告人李振涛使用鲍某1的手机，在鲍某1不知情的情况下，以鲍某1的名义向被害人鲍某2借款，共骗取被害人鲍某2钱款计人民币2500元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）鲍某2支付宝交易记录，证明2018年8月7日，鲍某2向鲍某1支付宝转款1500元、1000元的相关情况。（二）被害人鲍某2的陈述，称鲍某1是她弟弟，2018年8月7日晚上18时左右，她收到鲍某1的微信，让她借点钱给他还支付宝蚂蚁花呗，并给她截图了花呗照片，她当时有点怀疑，鲍某1又给她拍了两秒钟视频，她看是鲍某1的头型，她用支付宝给鲍某1转了1500元。当晚22时左右，鲍某1又通过微信给她发了一个二维码，她认为对方真是鲍某1，就通过这个二维码支付给鲍某11000元。后来她才知道鲍某1被人骗了，和她微信聊天、借钱、发照片的人就是骗鲍某1的那个人。（三）被告人李振涛的供述，称2018年8月7日，他联系了鲍某1的姐姐鲍某2，并以鲍某1的名义借了2500元钱，这些事鲍某1不知道，他在鲍某1不知情的情况下向其亲朋借钱是诈骗行为。（四）本案其他相关证据：1、人口信息查询结果单，证明被告人李振涛1996年2月18日出生于安徽省宿州市，公民身份号码为。2、案发与抓获经过，证明本案系2018年8月9日15时45分，被害人鲍某1通过176056××××7电话向宿州市公安局埇桥分局北关派出所报案，遂致案发，当日，该所民警在绿洲嘉园D区1栋4单元307室将被告人李振涛抓获。本院认为：被告人李振涛以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取被害人鲍某1、肖某、鲍某2钱款计人民币179383元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人李振涛辩称其与鲍某1之间系借贷关系及辩护人所称公诉机关指控被告人李振涛诈骗鲍某1事实不清，证据不足的辩解和辩护意见，经查，被害人鲍某1的陈述、被告人李振涛的供述及相关书证可相互印证，足以证实被告人李振涛在网吧和被害人鲍某1相识后即以交朋友的名义将鲍某1邀请至其家中，之后采取虚构事实的方法，多次骗借被害人鲍某1的钱款，且至今不予归还；被告人李振涛非法占有被害人鲍某1钱款的主观故意明确，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人李振涛及其辩护人的上述辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人李振涛诈骗被害人鲍某1钱款数额问题，经查，对此被害人鲍某1陈述大约为16万元，被告人李振涛供述为155000元，结合相关书证，应认定被告人李振涛诈骗被害人鲍某1钱款的数额为155000元。辩护人所称被告人李振涛具有自首情节的辩护意见，经查，被告人李振涛的供述、被害人鲍某1的陈述及案发与抓获经过，能够证实被告人李振涛是在鲍某1报警后被民警在其家中抓获，并非自动投案。对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。归案后，被告人李振涛能够如实供述诈骗肖某、鲍某2的犯罪事实，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李振涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2023年2月8日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。二、责令被告人李振涛退赔被害人鲍某1人民币十五万五千元、退赔被害人肖某人民币二万一千八百八十三元、退赔被害人鲍某2人民币二千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘潮滟审 判 员  赵 磊人民陪审员  李士林二〇一九年十二月二十日书 记 员  马 慧附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。