湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0984刑初516号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人张某某，女，1998年3月16日生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化程度，无业，住湖北省h汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月5日被刑事拘留，同年4月9日被批准逮捕，次日被逮捕。现羁押于应城市看守所。被告人匡某某，男，1994年9月13日生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化程度，无业，住汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月5日被刑事拘留，同年4月9日被批准逮捕，次日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人邹某某，女，2000年6月1日生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化程度，无业，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月5日被刑事拘留，同年4月9日被批准逮捕，次日被逮捕。现羁押于应城市看守所。被告人王某，女，1998年5月29日生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化程度，无业，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月5日被刑事拘留，同年4月9日被批准逮捕，次日被逮捕。现羁押于应城市看守所。汉川市人民检察院以鄂川检公诉刑诉[2019]317号起诉书、鄂川检二部刑变诉[2019]4号变更起诉书指控被告人张某某、匡某某犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，被告人邹某某、王某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月23日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汉川市人民检察院指派检察员鄢盛雄出庭支持公诉，被告人张某某、匡某某、邹某某、王某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2019年2月22日至2019年3月4日，被告人张某某、匡某某二人共同出资，购买电脑、拨号软件、公民个人信息、手机等作案工具雇请被告人王某、邹某某、肖某（另案处理）、苏某（另案处理）在汉川市马口镇松林村王家冲130号租住房内，假冒上海易融科技有限公司名义，骗取他人贷款服务费。在上述期间，被告人张某某、匡某某、邹某某、王某、苏某、肖某通过“晓芯智能”拨号软件共拨打诈骗电话65××1人次，打通诈骗电话18××3人次。其中邹某某拨打诈骗电话15××3人次，打通诈骗电话4169人次；王某拨打诈骗电话6049人次，打通诈骗电话1487人次。案发后，侦查机关扣押该团伙用于作案的电脑6台。二、侵犯公民个人信息罪2019年2月期间，被告人匡某某、张某某为了拨打电话骗取贷款手续费，通过微信以每条0.2元价格购买大量公民个人信息电话号码，办案人员现场扣押的笔记本电脑中含有的公民个人信息电话号码20××8条，被告人匡某某、张某某等人使用“晓芯智能”拨号软件共拨打诈骗电话65××1条。经鉴定，被告人匡某某、张某某非法获取公民个人信息电话号码进去重后有59330条。庭审中，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读出示了证人证言、相关书证、鉴定意见等证据，认为被告人张某某、匡某某违反国家有关规定，以其他方法非法获取公民个人信息，情节特别严重，虚构事实，诈骗他人财物，情节特别严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、二百六十六条，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人邹某某、王某虚构事实，诈骗他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某、匡某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条，被告人邹某某、王某在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。提请本院，依法判处。被告人匡某某在庭审中提出如下辩解：1、我是2019年2月18日找晓芯智能客服租的拨号软件，22号开始进行诈骗活动，22号之前因为软件设备自身记录的电话以及我调试设备而拨打的电话没有实施诈骗，所以，22号之前拨打的电话条数不能计入拨打诈骗电话次数。2、肖某从2019年2月26日早上离开了，他的拨号软件设备没有停止拨打，这一天肖某的数据不能计入拨打诈骗电话次数。经审理查明：一、诈骗事实2019年2月中旬，被告人张某某与被告人匡某某合谋利用电信网络实施诈骗，二被告人约定平均出资，利润平分。当月下旬，二被告人租赁马口镇松林村王家冲130号房屋，然后购买电脑、“晓芯智能”拨号软件等设备，并在网上购买公民个人信息，招聘被告人邹某某、王某及肖某、苏某（另案处理）等人，利用电脑通过“晓芯智能”拨号软件对不特定人拨打诈骗电话，假冒上海易融科技有限公司为他人办理贷款业务，骗取被害人缴纳贷款服务费。2019年2月22日至2019年3月4日，该团伙共拨打诈骗电话61××3人次，打通诈骗电话17××2人次。其中被告人邹某某拨打诈骗电话15××3人次，打通诈骗电话4169人次；被告人王某拨打诈骗电话6049人次，打通诈骗电话1455人次。案发后，侦查机关扣押该团伙用于作案的电脑6台。二、侵犯公民个人信息事实2019年2月，被告人匡某某、张某某为了实施电信网络诈骗，通过微信网络方式购买公民个人电话号码。2019年3月4日，侦查机关将该团伙现场抓获，民警现场扣押了该团伙作案使用的笔记本电脑，通过提取信息发现该电脑中含有公民个人电话号码20××8条。另外，被告人匡某某、张某某等人使用“晓芯智能”拨号软件共拨打诈骗电话61××3条。经湖北三真司法鉴定中心鉴定，被告人匡某某、张某某上述电脑中的电话号码与“晓芯智能”设备中拨打的电话号码经去重后共计59330条。另查明，诉讼期间，被告人匡某某于2019年10月14日在值班律师程某的参与下，在检察机关签署了认罪认罚具结书，表示自愿认罪认罚。公诉机关建议对被告人匡某某在有期徒刑六年至七年六个月幅度内量刑，庭审中被告人当庭自愿认罪，控辨双方对该具结书的真实性、合法性、自愿性不持异议。上述事实，被告人张某某、匡某某、邹某某、王某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人龙某、周某、刘某、潘某等的陈述，证人肖某、苏某、廖某1、廖某2、万某等的证言，被告人张某某、匡某某、邹某某、王某的供述，扣押清单，辨认笔录，与本案有关的照片，房屋租赁合同，现场勘验笔录，提取痕迹、物证登记表，现场照片，与本案相关的领条，手机聊天截图，拨打诈骗电话详单，湖北三真司法鉴定中心司法鉴定书，杭州晓芯智能科技有限公司出具的证明，情况说明，资金明细查询详情，视听资料，认罪认罚具结书，四被告人户籍资料等证据证实，足以认定。关于被告人匡某某上述第一点辩解问题。经查，被告人匡某某团伙作案时间为2019年2月22日至3月4日，没有证据证明2月22日之前的电话次数与本案诈骗活动有关联性，故其第一点辩解成立，本院予以采信。关于第二点辩解问题，因该团伙作案时间为2月22日至3月4日，肖某与被告人匡某某系共同犯罪，肖某2月26日拨打的诈骗电话应当计入该团伙诈骗电话次数，且被告人匡某某系主犯，匡某某应当对该团伙全案犯罪事实承担责任，所以，肖某26日拨打电话的条数应当计入拨打诈骗电话次数，被告人匡某某该项辩解不能成立，本院不予采信。本院认为，被告人张某某、匡某某、邹某某、王某以非法占有为目的，通过拨打电话的方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，其中，被告人张某某、匡某某情节特别严重；被告人邹某某、王某情节严重，其行为均已构成诈骗罪。被告人张某某、匡某某违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。四被告人均如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且被告人匡某某、邹某某、王某积极缴纳罚金，可以从轻处罚。被告人张某某、匡某某在共同犯罪中系主犯，且作用地位相当，应依其地位、作用处罚；被告人邹某某、王某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。四被告人均具有犯罪未遂情节，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十七第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（五）项、第二款第（三）项的规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金50000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑六年五个月，并处罚金60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2025年8月4日止。罚金限本判决生效之日起缴纳。）二、被告人匡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金50000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2025年6月4日止。罚金已缴纳。）三、被告人邹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2021年3月4日止。罚金已缴纳。）四、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2020年3月4日止。罚金已缴纳。）五、对侦查机关扣押的6台电脑予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  成海澜人民陪审员  张茂利人民陪审员  王建男二〇一九年十二月二十六日法官助理朱苗苗书记员黄雅芬附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文及司法解释第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百五十三条之一第三款窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息5000条以上的；第二款实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”：第（三）项数量或数额达到前款第三项至第八项规定标准的10倍以上。