河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初607号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人郭振林，男，1968年4月13日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月6日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月12日被新乡市公安局洪门分局逮捕；因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月25日被新乡市公安局洪门分局执行取保候审。辩护人李晖，河南国川律师事务所律师。被告人荆军霞，女，1968年10月3日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月6日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月12日被新乡市公安局洪门分局逮捕；因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月25日被新乡市公安局洪门分局执行取保候审。辩护人陶士印，河南正安律师事务所律师。被告人茹慧珍，女，1956年1月28日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月6日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月12日被新乡市公安局洪门分局逮捕；因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月25日被新乡市公安局洪门分局执行取保候审。辩护人张明位，河南启文律师事务所律师。被告人田玉霞，曾用名田玉红，女，1982年1月5日出生，汉族，中专毕业，新乡市公路局市郊公路管理处职工，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月6日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月12日被新乡市公安局洪门分局逮捕；因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月25日被新乡市公安局洪门分局执行取保候审。辩护人张文超，河南秉持律师事务所律师。被告人陈芳，曾用名陈书芳，女，1969年3月29日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月6日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月12日被新乡市公安局洪门分局逮捕；因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月25日被新乡市公安局洪门分局执行取保候审。辩护人王玉龙，河南瀛汉律师事务所律师。被告人周福荣，女，1969年8月10日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月21日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月21日被新乡市公安局洪门分局取保候审；因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月25日被新乡市公安局洪门分局执行取保候审。辩护人闫新武，河南晋平律师事务所律师。被告人宋志国，男，1966年11月16日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月10日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月16日被新乡市公安局洪门分局逮捕；因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月25日被新乡市公安局洪门分局执行取保候审。辩护人吴春莹，河南简同律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉（2019）413号起诉书指控被告人郭振林、荆军霞、茹慧珍、田玉霞、陈芳、周福荣、宋志国犯开设赌场罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员赵丽霞、尚凡出庭支持公诉,被告人郭振林及其辩护人李晖、被告人荆军霞及其辩护人陶士印、被告人茹慧珍及其辩护人张明位、被告人田玉霞及其辩护人张文超、被告人陈芳及其辩护人王玉龙、被告人周福荣及其辩护人闫新武、被告人宋志国及其辩护人吴春莹到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2019年2月23日以来，被告人郭振林、荆军霞、茹慧珍、田玉霞、陈芳、周福荣在新乡市红旗区丰华街北头煤田蓝郡国际小区11号楼3单元1楼西户开设赌博场所组织人员进行赌博、从中收取渔利。其中郭振林、荆军霞、茹慧珍、田玉霞各占20%分成、陈芳、周福荣各占10%分成。被告人宋志国受郭振林等人指使，以赌场老板身份处理赌场对外事务，同时兼任赌场服务人员，负责赌场的采购、在赌场外围放哨。该赌博场所中共放置三张麻将桌供参赌人员进行赌博，每张桌子每三小时抽水2000元。2019年3月5日，新乡市公安局洪门分局对该赌博场所进行查处，当场查获赌资50940元，抓获参赌人员16人。现查明，该赌博场所经营期间，共抽头渔利326500元。案发后，被告人郭振林、荆军霞、茹慧珍、田玉霞分别退还违法所得64000元，陈芳、周福荣分别退还违法所得32000元，宋志国退还违法所得6500元。针对上述指控，公诉机关提供了各被告人郭振林、荆军霞、茹慧珍、田玉霞、陈芳、周福荣、宋志国的户籍证明、违法犯罪记录、到案经过等书证；证人韩某、司某、李某1等的证言；被告人郭振林、荆军霞、茹慧珍、田玉霞、陈芳、周福荣、宋志国的供述与辩解；辨认笔录；上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郭振林、荆军霞、茹慧珍、田玉霞、陈芳、周福荣、宋志国对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。据此，公诉机关要求以开设赌场罪追究各被告人的刑事责任，应判处各被告人三年以下有期徒刑，拘役或管制，并处罚金；被告人均构成坦白，可以从轻处罚。被告人郭振林、荆军霞、茹慧珍、陈芳、周福荣、田玉霞、宋志国是共同犯罪，其中宋志国是从犯，其他被告人均是主犯，各被告人均认罪认罚，可以从宽处罚。建议判被告人郭振林、荆军霞、茹慧珍、陈芳、周福荣、田玉霞一年以下有期徒刑并处罚金，判处宋志国六个月缓刑一年，并处罚金。望合议庭根据案件的客观事实依法判处。被告人郭振林对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是，1、被告人郭振林无违法犯罪前科，系初犯、偶犯。2、被告人郭振林到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。3、被告人郭振林认罪悔罪，积极退还违法所得，社会危害性较轻。4、被告人郭振林自愿认罪认罚。5、建议对被告人郭振林适用缓刑。被告人荆军霞对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是，1、被告人荆军霞是从犯，应从轻、减轻处罚。2、被告人荆军霞身体状况不佳，长期患有疾病，长期需要药物进行治疗，对其适用缓刑不至于再危害社会。3、被告人荆军霞认罪悔罪，积极退赃。4、被告人荆军霞无犯罪前科，法律意识淡薄。综上，希望对被告人荆军霞适用缓刑。被告人茹慧珍对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是，1、被告人茹慧珍到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。2、被告人茹慧珍当庭认罪，依法可以从轻处罚。3、被告人茹慧珍主动退出违法所得，依法可以从轻处罚。4、被告人茹慧珍无犯罪前科，系初犯、偶犯，认罪悔罪。建议判处被告人茹慧珍一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人田玉霞对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是，1、被告人田玉霞到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。2、被告人田玉霞当庭认罪，依法可以从轻处罚。3、被告人田玉霞主动退出违法所得，依法可以从轻处罚。4、被告人田玉霞无犯罪前科，系初犯、偶犯，认罪悔罪。建议判处被告人田玉霞适用缓刑。被告人陈芳对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是，1、被告人陈芳在犯罪过程中起次要作用，系从犯，应从轻、减轻处罚。2、被告人陈芳无违法犯罪前科。3、被告人陈芳参与开设赌场时间较短，涉案金额较小。4、被告人陈芳没有开设赌场的犯罪故意，作案随机性较大。5、被告人陈芳自愿认罪悔罪，到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。6、被告人陈芳法律意识淡薄，认罪悔罪。被告人周福荣对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是，1、被告人周福荣应认定从犯。2、被告人周福荣非法获利较少，参与时间较短。3、被告人周福荣无犯罪前科，系初犯、偶犯。4、被告人到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。5、被告人周福荣自愿认罪认罚。6、被告人周福荣积极退赃。建议对被告人周福荣适用缓刑。被告人宋志国对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是，1、被告人宋志国应认定从犯。2、被告人宋志国非法获利较少，参与时间较短。3、被告人宋志国无犯罪前科，系初犯、偶犯。4、被告人到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。5、被告人宋志国自愿认罪认罚。6、被告人宋志国积极退赃。建议对被告人宋志国适用缓刑。经审理查明：2019年2月23日以来，被告人郭振林、荆军霞、茹慧珍、田玉霞、陈芳、周福荣在新乡市红旗区丰华街北头煤田蓝郡国际小区11号楼3单元1楼西户开设赌博场所组织人员进行赌博、从中收取渔利。其中郭振林、荆军霞、茹慧珍、田玉霞各占20%分成、陈芳、周福荣各占10%分成。被告人宋志国受郭振林等人指使，以赌场老板身份处理赌场对外事务，同时兼任赌场服务人员，负责赌场的采购、在赌场外围放哨。该赌博场所中共放置三张麻将桌供参赌人员进行赌博，每张桌子每三小时抽水2000元。2019年3月5日，新乡市公安局洪门分局对该赌博场所进行查处，当场查获赌资50940元，抓获参赌人员16人。现查明，该赌博场所经营期间，共抽头渔利326500元。案发后，被告人郭振林、荆军霞、茹慧珍、田玉霞分别退还违法所得64000元，陈芳、周福荣分别退还违法所得32000元，宋志国退还违法所得6500元。认定上述事实的证据有：1、被告人郭振林、荆军霞、茹慧珍、田玉霞、陈芳、周福荣、宋志国的照片及户籍证明证实各被告人的基本情况。2、到案经过证实被告人郭振林、荆军霞、茹慧珍、田玉霞、陈芳、周福荣、宋志国均系被抓获到案。3、违法犯罪记录证明被告人郭振林、荆军霞、陈芳、周福荣、宋志国无犯罪前科，被告人茹慧珍于2009年8月20日因赌博被处罚，被告人田玉霞2008年10月16日因赌博被处罚，2015年7月29日因赌博被处罚。4、现场图证实案发的具体位置。5、新乡市公安局洪门分局扣押决定书证实扣押茹慧珍1600元，一部金色华为手机，扣押荆军霞6100元，一部金色华为手机，扣押田玉霞100元，一部紫黑色OPPO手机，扣押陈芳2340元，一部红色VIVO手机，扣押郭振林1900元，一部黑色华为手机，扣押司某一部金色OPPO手机，一台粉色GIONEE牌手机，一台金色小米手机，扣押韩某一台白色POS机，一台蓝色POS机，一张收钱二维码，九张POS机签单，扣押韩某24500元，一部金色华为手机，扣押汪某一部黑色华为手机，扣押宋志国一部蓝色华为手机。扣押荆军霞违法所得25000元，扣押田玉霞违法所得20000元。6、参赌人员户籍信息。7、河南省行政事业单位资金来往结算票据证实被告人郭振林等人开设赌场一案退出违法所得95940元。8、委托律师函。9、棋牌室收入、支出账目明细照片。10、新乡市公安局洪门分局行政处罚决定书证实对参赌人员徐某、段某2、刘某3、赵某1、杜某、段某1、赵某2、贠容粉、单某、刘某1、阎某、李某2、别某、刘某2、李某1、胡某进行行政处罚的情况。11、辨认笔录证实单某辨认出荆军霞就是本案中开设棋牌室的“小霞”，田玉霞就是本案中开设棋牌室的“小白”，贠荣粉辨认出田玉霞就是本案中开设棋牌室的“小白”，刘某3辨认出荆军霞就是本案中开设棋牌室的“小霞”，刘某3辨认出郭振林就是本案中开设棋牌室的“占斌”，陈芳就是本案中开设棋牌室的“陈芳”，单某辨认出田玉霞就是本案中开设棋牌室的“小白”，徐振海辨认出陈芳就是在本案棋牌室中参与赌博人员，徐振海辨认出田玉霞就是本案中开设棋牌室的老板，荆军霞就是本案中开设棋牌室的老板，茹慧珍就是本案中开设棋牌室的老板，胡某无法辨认出本案棋牌室老板宋志国，单某辨认出田玉霞就是本案中开设棋牌室的老板“田小白”，荆军霞就是本案中开设棋牌室的老板，贠荣粉辨认出田玉霞就是本案中开设棋牌室的老板“小白”，刘某1辨认出郭振林就是本案中开设棋牌室的老板“占斌”，经段某2辨认出郭振林就是本案中开设棋牌室的老板“战斌”，宋志国就是本案中开设棋牌室的老板“志国”，陈某辨认出汪某就是本案中棋牌室的服务员，李某2辨认出韩某就是本案中棋牌室的服务员，经刘某3辨认出茹慧珍就是本案中赌场的老板，经李某2辨认出茹慧珍就是本案中赌场的老板，经别某辨认出陈芳就是本案中赌场的老板，经刘某3辨认出陈芳就是本案中赌场的老板，经荆军霞辨认出周福荣就是本案中棋牌室的股东之一，经赵某1辨认出郭振林就是本案中棋牌室的老板，其只知道他叫“某某战”，经李某2辨认出郭振林就是本案中棋牌室老板之一，都叫他“占斌”，经李某2辨认出茹慧珍就是本案中棋牌室老板之一，都叫她“茹姐”，经李某2辨认出荆军霞就是本案中棋牌室老板之一，都叫她“小霞”，司某就是本案中棋牌室的服务员之一，都叫他“司马”，韩某就是本案中棋牌室的服务员之一，负责换现金的，都叫他“小东”，经赵某2辨认出司某就是本案中为其开门负责看监控的赌场服务员，经赵某2辨认出郭振林就是本案中棋牌室的老板，经李某3辨认出司某就是本案中棋牌室收水钱的服务员，经阎某辨认出司某就是本案中棋牌室的服务员，宋志国就是本案中棋牌室的老板之一，郭振林就是本案中棋牌室的老板之一，荆军霞就是本案中带其来该棋牌室的人，经刘某1辨认出郭振林就是本案中棋牌室的老板，经徐某辨认出荆军霞就是本案中棋牌室的老板之一，田玉霞就是本案中棋牌室的老板之一，茹慧珍就是本案中棋牌室的老板之一，司某就是本案中棋牌室的服务员，经荆军霞辨认出李振芳在本案中棋牌室负责记账等工作，袁某在本案中棋牌室为参赌人员提供通过微信、支付宝、pos机刷卡提现的工作人员，张勇在本案中棋牌室负责看监控等工作的服务员。12、证人韩某证言证实其是荆军霞让其来棋牌室给参赌人员刷卡套现、兑换现金的，打牌赌博的人没有现金了，会通过微信、支付宝给其转账，给其转多少其就给他们兑换多少现金，不收取其他费用，其也不挣钱，有人要用pos机刷信用卡，刷多少其给刷卡人多少现金，pos机出个账单，其把账单给服务员，每刷10000元服务员给其120元费用，其除去银行的60元手续费，其能挣60元，其在这干了4、5天，盈利了将不到二千块钱。13、证人司某证言证实其是2019年2月26日前后，通过其一个朋友张健强介绍，到该棋牌室内做服务员，其负责看监控，主要看有没有警察或不熟悉的人过来，平时棋牌室内参赌人员有要烟和饮料的时候其给别人拿烟和饮料，烟和饮料都是免费的，工作时间是干24小时休24小时，其工资是老板治国十天给其一结账，目前就给其1000元现金，其就是想在该棋牌室挣点钱。14、证人汪某证言证实该棋牌室2019年2月25日左右开始营业，其在棋牌室主要负责把每张麻将桌抽的水钱收上来，并登记好钱数和时间，到第二天9点之前把登记的账单发到“2019要发”的微信群里，并把收来的水钱交给周福荣，如果当天赌博场所结束的早的话也会由当日值班的老板把账单发到“2019要发”的微信群里，其工资是周福荣开的，其在该棋牌室一共盈利1000元。15、证人袁某证言证实该棋牌室2019年2月22日左右开始营业，一共营业了大概十二三天，其在棋牌室是给打牌的人刷卡兑换现金的，打牌的人没有现金了，会通过微信、支付宝给其转账，其给他们现金，给其转多少其就给他们多少现金，然后支付宝和微信每10000元钱会扣除其10元钱手续费，然后其会拿着交易凭证让服务员看，服务员会把这10元钱给其，有人要是通过pos机刷卡，刷多少现金其给刷卡的人多少现金，pos机出个账单，最后其把账单给服务员，服务员按照10000元给其120元费用，除去银行的60元费用，其自己能挣60元，其一共盈利两千多元钱。16、证人陈某证言证实其是汪某给其打电话让其去替他值班，其当时离该棋牌室近，正好也在等其朋友下班吃饭，就去了，其在棋牌室沙发上坐了一个小时左右，警察就来了。17、证人李某1证言证实2019年3月5日下午，其和张健过一起开车从浚县家里来该棋牌室找朱秀梅要账，其到棋牌室之后，先是在那看了会，接风打了一会儿，输了一千多元钱，其就去休息了。18、证人杜某证言证实2019年3月5日下午4点多，其去卫北市场电业局家属院找其邻居美妞要钱，其到她家中没有找到她，其就去该棋牌室找她，其没有找到美妞，就在棋牌室看他们打麻将，过了十五分钟左右就有民警来棋牌室了。19、证人李某2证言证实2019年3月5日晚上，其到地质家属院一间棋牌室赌博，刚打了一把牌，警察就进来了，之后就被带到公安机关了，其去的时候身上带了5000块钱，赢了3900元。20、证人赵某1证言证实2019年3月5日晚上，其去地质三队家属院的一个小区里的棋牌室，身上带了4700元，准备接风，还没有打，公安机关就来了，把其钱扣了。21、证人赵某2证言证实2019年3月5日其到蓝郡小区棋牌室内赌博，打了两三把麻将，民警就去查处了，之后就被带到洪门派出所接受调查了，其带了3400元，民警查获的时候其不输也不赢。22、证人李某3证言证实2019年3月5日其到该棋牌室找“小杰”要装修款，到棋牌室时候，“小杰”不在，其就去接风打牌了，身上总共带了2000元，输了1000元。23、证人阎某证言证实2019年3月5日，其到该棋牌室没有参与赌博。24、证人刘某1证言证实2019年3月5日，其在新乡市红旗区煤田小区蓝郡国际内的一家棋牌室里，替段某1打麻将，其打了四五把不输不赢。25、证人徐某证言证实其和胡某一起去新乡市煤田地质三队小区打麻将赌博，其没有带钱，胡某带了5000元钱是他们两个人合伙的，钱胡某拿着的，其也不知道输赢。26、证人单某、贠荣粉、刘某2、刘某3、段某1、段某2、胡某、别某证言均证实2019年3月5日晚上，他们在新乡市红旗区丰华街北头煤田蓝郡国际小区11号楼3单元1楼西户开设的棋牌室内打牌的情况。27、被告人郭振林对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。28、被告人荆军霞对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。29、被告人茹慧珍对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。30、被告人田玉霞对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。31、被告人陈芳对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。32、被告人周福荣对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。33、被告人宋志国对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人郭振林、荆军霞、茹慧珍、田玉霞、陈芳、周福荣、宋志国开设赌场，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实、充分，应予支持。被告人郭振林、荆军霞、茹慧珍、田玉霞、陈芳、周福荣、宋志国共同故意犯罪，系共同犯罪，其中被告人郭振林、荆军霞、茹慧珍、田玉霞、陈芳、周福荣在该共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚，被告人宋志国在犯罪过程中起次要作用，系从犯，应从轻、减轻处罚；各被告人到案后如实供述犯罪事实，均构成坦白，可以从轻处罚；各被告人均退出违法所得，可酌情从轻处罚。各辩护人的辩护意见合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人郭振林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人荆军霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人茹慧珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、被告人田玉霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）五、被告人陈芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）六、被告人周福荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）七、被告人宋志国犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）八、本案被告人郭振林、荆军霞、茹慧珍、田玉霞分别退还违法所得64000元，被告人陈芳、周福荣分别退还违法所得32000元，被告人宋志国退还违法所得6500元予以没收，上缴国库。九、本案所扣押的手机予以发还各被告人，在案扣押的被告人茹慧珍1600元，被告人荆军霞6100元，被告人田玉霞100元，被告人陈芳2340元，被告人郭振林1900元，韩晓东24500元，上缴国库，本案扣押的两台POS机予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一九年十二月十八日书 记 员  郝新明