石家庄市藁城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0109刑初540号 公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。 被告人张某1（曾用名张小某），户籍所在地石家庄市藁城区，捕前住本村。1994年8月31日因盗窃被石家庄市劳动教养管理委员会劳动教养一年六个月。1999年12月26日因犯盗窃罪被藁城市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金一万元，犯销赃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金一万两千元，2005年4月11日刑满释放。2008年5月20日因犯绑架罪被晋州市人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五千元，2017年7月25日刑满释放。2019年7月12日因涉嫌非法采矿罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，2019年7月24日经石家庄市藁城区人民检察院批准，2019年7月25日被石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 被告人韩某某，男，户籍所在地石家庄市藁城区，捕前住本村。2008年5月20日因犯绑架罪被晋州市人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五千元，2014年12月25日刑满释放。2019年8月22日因涉嫌非法采矿罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同年9月5日经石家庄市藁城区人民检察院批准，2019年9月9日被石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 被告人姚某某，男，户籍所在地石家庄市无极县，捕前住本村。2014年4月16日因犯交通肇事罪被无极县人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年。2019年6月21日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，2019年6月24日经石家庄市藁城区人民检察院批准，2019年6月25日被石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 被告人杜某某，男，1966年7月13日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地石家庄市藁城区，住本村。2019年7月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被石家庄市藁城区公安局取保候审。2019年11月1日经本院决定被取保候审。 石家庄市藁城区人民检察院以藁检公诉刑诉〔2019〕1570号起诉书指控被告人张某1、韩某某犯非法采矿罪，被告人姚某某、杜某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市藁城区人民检察院指派检察员邢鹏勃出庭支持公诉，被告人张某1、韩某某、姚某某、杜某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市藁城区人民检察院指控，自2018年开始至案发，在未经行政部门批准和未办理采砂许可证的情况下，被告人张某1、韩某某、张某2（已诉）在藁城区农田内开设砂场非法采砂，三人将盗采的砂子部分卖给该城区增村镇某村砂场老板刘某某（已诉）。被告人杜某某与刘某某在藁城区合伙经营砂场，明知被告人张某1、韩某某、张某2等人出售的是非法所得的砂子，仍以每车1300余元的价格收购40车约920立方米的砂子，市场价格为32200元。被告人姚某某在无极县经营砂场。明知被告人张某1、韩某某、张某2等人出售的是非法所得的砂子，仍以每车1100余元的价格收购60车约1380立方米的砂子，市场价格为48300元。经河北省地矿局第六地质大队勘察，被告人张某1、韩某某与张某2共计非法开采建筑用细砂21492立方米，经石家庄市藁区价格认证中心认证，其市场价格为752220元。 公诉机关向本院提交了该案的有关证据，并提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百一十二条的规定，分别对被告人张某1、韩某某以非法采矿罪，对被告人姚某某、杜某某以掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以惩处。 被告人韩某某、杜某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议、无辩解。 被告人张某1辩称，对认定的价值有异议，没那么多钱；我没有挖那么多，第二次我挖来，第一次没有挖。 被告人姚某某辩称，就要了两车砂子。 经审理查明，自2018年开始至2018年11月30日，在未经行政部门批准和未办理采砂许可证的情况下，被告人张某1伙同张某2（已诉）在藁城区农田内开设砂场非法采砂共计3281立方米，价值114835元。被告人韩某某明知上述二人系非法采砂，仍购买铲车帮助采砂，并收取铲车费5900元。张某2、张某1将盗采的砂子分别卖给刘某某、杜某某和姚某某。其中，被告人杜某某与刘某某在藁城区合伙经营砂场，明知被告人张某1、张某2等人出售的是非法所得的砂子，仍以每车1300余元的价格收购40车约920立方米的砂子，市场价格为32200元；被告人姚某某在无极县经营砂场，明知被告人张某1、张某2等人出售的是非法所得的砂子，仍以每车1100余元的价格收购60车约1380立方米的砂子，市场价格为48300元。 另查明，被告人杜某某于2019年7月12日主动到公安机关投案，并如实供述了自己所犯的罪行。 另查明，被告人姚某某因交通肇事罪于2013年12月10日被石家庄市无极县公安局刑事拘留，2013年12月16日被取保释放，2014年4月16日被石家庄市无极县法院判处有期徒刑三年缓刑五年，缓刑考验期自2014年4月27日起至2019年4月26日止。 另查明，被告人韩某某、杜某某主动上缴全部违法所得。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案文书、立案文书、强制措施文书、户籍证明信及前科证明、在逃人员登记/撤销表、到案经过、张某1及韩某某犯绑架罪的刑事判决书、姚某某犯交通肇事罪被判处有期徒刑三年缓刑五年的刑事判决书、释放证明。 2、公安机关办案说明，藁城水利局证明。 3、土地违法案件地类和规划情况认定意见书，扣押及发还清单，协议书、土地承包合同。 4、核查报告、价格认定结论书、辨认笔录、现场勘验笔录。 5、张某2的证言：姚某某的砂场在无极县某村南北土道路西。姚某某砂场共收了我们50车左右的砂子，都是后八轮车拉的，每车800元，每次收购都是按800元每车收购的。姚某某砂场共收了我们三次，都是晚上送的砂子。每次多少车我记不清了，反正这三次总共是50车左右。运输砂子的车是姚某某联系的，运费也是他出，我们就是每车砂子净得800元。共收了我们四万元左右的砂子，具体数目我记不清了。我卖出去的砂子是我偷挖的，我也在砂坑，他们在砂坑拉一车我就给他们一车钱，司机都是刘某某和姚某某砂场找的，我不认识。 6、刘某某的证言：我砂场的位置是在口西侧那。我是开砂场的。我不清楚他们挖砂子有无合法手续，我感觉他们没有手续。我经营的砂场没有手续，什么正规手续都没有。2018年10月份或11月份，张某2往我的砂场送过一次砂子，共40车，每车22、23立方米，每车900－1000元，总共是960方左右的砂子。张某2送砂子之后的前西关派出所民警找到我，问我张某2给我送砂子的事，我知道张某2砂子是盗采的，之后就没有再买他的砂子。砂场在藁城区。2015年开了一家砂场倒卖砂子，2018年入股杜某某的砂场。我入股了2万元，平时砂场有杜某某管理，到现在为止他分了我3－4万元。2019年元旦以后，张某1跟我联系问我要不要砂子，我就让张某1跟杜某某联系，我也给杜某某说了一声，我对他说张某1问要不要砂子，我这（增村砂场）不要，我让张某1跟你联系，杜某某说行，后来就是他俩联系的，杜某某后来跟我说张某1往我们合伙的砂场送了二、三次砂子。具体送了几次我不清楚，总共送了多少车我也不清楚，都是杜某某操作的。 7、韩某某的证言：微信群里有个刘某某的，是增村镇某村砂场的，说是要去前某村砂坑拉砂子，然后我们大概11点多左右，我们就去前某村砂坑拉砂子了，我到砂坑的时候我前面有三四辆车在那等着装车，我们把拉到机场路，黄家庄村道口对过一块那，一车给我们二三百块钱，在卸砂子那是个五六十岁的老头计数，我不认识他，我拉了两车，第三车的时候被检查的给查住了。我一共拉了六十多方砂子，送到砂场那四十多方。 8、纪某某的证言：当天晚上我就去了前某村北河道张某2的砂坑，张某2说给一个叫刘某某的人送啥子，当晚送了三车，第二天白天张某2给了我900元运费，说晚上还往刘某某那送砂子，晚上我在路上等着，不知道怎么回事张某2说送不成了我就回去了，后来张某2也没再联系我。我去装砂子时张某2在现场指挥装车，同时记车数。 9、田某的证言：刘某某经营两个砂场，一个砂场在，这个砂场是他自己开的，另一个砂场在，这个砂场是他和南桥寨村杜某某合伙开的。刘某某找过我的车，让我从前某村东北前某村张某2、张某1兄弟俩和金庄村一个人合伙开的砂坑向他的两个砂场运输过砂子，运费是刘某某出的。这是2018年11月至12月份的事。晚上我们三辆车就去了前某村东北那个砂坑，去后已经有五六辆车在装车，装车的时两个铲车，张某2、张某1兄弟俩指挥的装车，并用笔记录着车数，金庄村的那个男的在砂场上面放哨，当天晚上我们这三辆车向刘某某自己开的砂场各运输了三车砂子。砂坑的人让我们每个晚上9点多开始装车，每次都是两三个铲车装车，张某2兄弟俩一个指挥装车，一个记车数，金庄村那个男的在砂坑上望风，每个晚上运输砂子的车有20辆左右，运输到凌晨4点结束，天亮以后刘某某或杜某某把运费转到我微信上或给现金，刘某某给运费的时候多。 10、田某1、路某某、杜某某、李某2、纪某2、高某某到被告人张某2处拉砂的过程与田某的基本一致，均证实被告人张小某非法采砂的行为。 11、齐某某的证言：2018年11月份的一天傍晚，韩某某给我打电话说晚上让我的铲车去前某村东北药材地那里干活，说装砂子，也就是从砂坑里挖砂子装到拉砂子的车上，因为我不会开铲车，我就雇齐某1开铲车去的，每晚给他500元雇佣费，次日凌晨四点多，齐某1给我打电话说活干完了，我的这辆铲车装了三四十辆车砂子，过了三四天，不是张小某就是韩某某给我打电话让我去砂坑装砂子，因为没有司机就没去。又过了五六天的一天晚上，韩某某、张小某先后给我打电话，让晚上10点半到砂坑那里干活，我还是雇齐某1去的，我没去。又过了大概一个星期，张小某、韩某某给我打电话让我的铲车晚上十点半过去装砂子，我还是雇佣齐某1去的我没去。后来张小某、韩某某又有两三个晚上给我打电话说要用我的铲车装砂子，因为我听说政府部门查偷挖砂子的事呢，我怕他们挖砂子不合法再把我的铲车扣了，我就没再给他们干过活。前某村东北药材地那个砂坑是张小某、张某2兄弟俩和韩某某他们三个人合伙开的。 12、杨某某的证言：2018年10月份的时候，张某2和张小某、韩某某到我倒卖铲车那里找我，说他们要买一辆铲车，先给我20000元，张某2就说他们保证三天把剩下的钱给清，我们写了买卖协议，并在协议下边注明欠我100000元，韩某某签了字。到三天的时候，张某2他们没有给我剩下的钱，我就给张某2打电话要钱，张某2说没有钱，当时我听说他们买铲车是在前某村北某沟边上地理偷着挖砂子，我怕政府把铲车扣了把他们抓了，然后我给张某2打电话说我把铲车开回去了，你们要是给了我剩下的钱，我就给你们铲车，要是给不了钱，就算两清，谁也不欠谁了。张某2就说他想法凑钱。又过了十几天，韩某某、张小某、齐某某他们又去我那里找我，韩某某说把钱准备好了，但是就凑了90000元，剩下的10000元过几天给我，我就把协议给了韩某某他们，齐某某就把铲车开走了。到2018年阴历十一月底的时候，齐某某找我说原来我卖的铲车是他出钱买的，现在他不想要了，我又花93000元买回去了。协议是以韩某某的名义和我签的，后边的注明也是韩某某签的字，张某2作为担保业签了字，但当时他们买铲车时说的是张某2、张小某、韩某某他们三个合伙买的。 13、解某的证言：前某村东北这13.88亩地2012年10月1日我承包给了河南人张某3，承包期15年，每亩每月租金300元，张某3一次性给了我15年的承包费，事后我把承包费给了我弟弟解某1家了，足底我们又土地承包合同，合同上写的租了14亩地，我把土地承包合同复印件交给你们。张某3说种药材，种没种我不清楚，后来我家就去藁城居住了，回去的少，也没去这块耕地看过。我不知道张某3有没有转租，现在这就是一个大砂坑，被别人偷挖砂子，我听村里人说是张某2张小某兄弟俩偷挖的，什么时候挖的我不知道。 14、张某1的供述：2018年10来月份的时候，我哥哥张某2安排我和韩某某我俩放哨看着政府的人或车，后来就开始用铲车挖砂子拉走卖掉，当天一共挖了20多车砂子。后来就一直在那块沙地偷着挖砂子，持续了一段时间，有时候挖，有时候不挖，政府部门管得紧了，还有人老告，我们就不挖了。我知道卖给刘某某和杜某某了，刘某某在增村、南桥寨都有砂场，南桥寨的砂场是刘某某和杜某某合伙开的，我和我哥哥张某2去那里跟他们算过账。我和韩某某在砂坑上边或进砂坑的道上看着放哨，我哥哥张某2在砂坑里边，具体记不记账我不清楚，反正算账都是跟我哥哥张某2算，钱也是给他。 15、韩某某的供述：有天我在张某2家里歇着时，张某2和他兄弟张某1都在场，张某2说他们在前某村某河（也叫某沟）河道内偷着挖砂子，我就从后西关村杨某某手里卖了一辆二手的铲车，价格是12万元。张某2给我打电话说晚上要偷着挖砂子，让我晚上11点之前把铲车开过去，我就让臭子找了一个铲车司机安排好了，那天晚上12点多钟，我根据张某2告诉我的地点，顺着拉砂子大车的车灯，自己找着去了砂坑哪里，当时那块已经有坑了，但还不大，砂坑里有两辆铲车，其中一辆是我的。我没在砂坑参股，我当时就是想挣个钱，张某2、张某1他们还说要是我的铲车就多给我点钱，我才买的铲车过去挖砂子。张某2给我的钱就是租用铲车的钱，干活司机的工钱和铲车的油钱都是张某2出，我不管。第一个晚上张某2应该是给了我3000元铲车费，反正前两个晚上一次给了我2900元，一次给了我3000元。 16、姚某某的供述：2018年12月份左右的事，问我要砂子不，我说价格合适我就要，过了几天张某2给我打电话问我1100元一后八轮翻斗车砂子要不要，当天晚上张某2找车给我砂场送了20车左右，我是按1100元一车收的，第二天我把砂子钱用我的微信转到了张某2媳妇的微信上。我看着砂子还行，就让张某2按这个质量接着给我送，过了几天，张某2又给我送过两次砂子，每次都是20车左右，具体隔了几天记不清了，都是晚上送的，都是送完砂子第二天我用我的微信把钱转到张某2媳妇的微信上。张某2给我送砂子一般都是提前打电话联系好，从晚上10点来钟开始送，送到第二天凌晨四五点钟。张某2一共给我送了60车左右的砂子，都是后八轮翻斗车送过来的，每辆车可以装23立方米左右的砂子，包括运费一共是66000元左右的砂子。 17、杜某某的供述：我的砂场在机场路东侧一个旧楼板厂院里，当时是我和刘某某合伙经营的砂场。2018年12月份左右，刘某某还在他自己经营着一个砂场，当时他买张某2偷着挖的砂子被西关派出所的查住了。2019年1月份左右的一天下午，刘某某给我打电话，说晚上张某2给送砂子，送到我俩在南桥寨合伙经营的砂场里，当天晚上一共送了送了20多后八轮翻斗车，有500多方砂子，下午张某2跟我联系后到南桥寨砂场算的账，每车按1250元算的，这次价格是刘某某跟张某2谈的，算账时是张某2和我两个人算的，我给的张某2现金，一共两万五六元砂子钱，具体多少钱我记不清了。过了几天的一天下午，张某2给我打电话问我还要砂子不，定的每后八轮翻斗车1300元，还是送到砂场的价格，这次送了十七八后八轮翻斗车，有400多方砂子，下午张某2和他兄弟张小某到南桥寨砂场找我算的账，我还是给的现金，一共给了两万二千多元的砂子钱。 本院认为，被告人张某1违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可伙同他人擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，依法应予以惩处；被告人韩某某明知他人非法采矿，为其提供帮助，亦构成非法采矿罪，依法应予以惩处；被告人姚某某、杜某某明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予从惩处。被告人韩某某在共同犯罪中为他人提供帮助，起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人杜某某主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人张某1、韩某某在刑罚执行完毕后五年内再犯新罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人韩某某自愿认罪，主动上缴全部违法所得；被告人杜某某主动上缴全部违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人张某1辩称对数额有异议，没那么多钱，第二次挖了，第一次没挖，经查，在案证据可以证实在截至2018年11月30日之前的第一次非法采矿行为中，张某1伙同他人非法开采建筑用细砂3281立方米，价值114835元；对公诉机关指控的第二次非法采矿共非法开采建筑用细砂18211立方米、价值637385元，经查证据不充分，故对数额的辩解本院予以采纳，对第一次没挖的辩解本院不予采纳。被告人姚某某辩称其只要了两车，经查有张某2的证言及其在公安机关的供述证实其在明知系非法所得的情况下购买了砂子约60车1380立方米，价格约48300元，故对该辩解本院不予采纳。被告人姚某某在缓刑期间再犯新罪，应当撤销缓刑，并对新罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚进行数罪并罚，决定执行的刑罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第七十二条、第七十七条的规定，判决如下： 一、被告人张某1犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2020年10月11日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人韩某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2020年2月21日止，罚金已预缴在案）。 三、被告人姚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。撤销(2014)无刑初字第00036号判决书判决主文中对被告人姚某某判处有期徒刑三年缓刑五年的宣告缓刑部分，决定执行有期徒刑三年。总和刑期有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月21日起至2023年3月13日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 四、被告人杜某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月缓刑九个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算，罚金已预缴在案）。 五、被告人韩某某、杜某某上缴的违法所得予以没收并上缴国库。 六、被告人张某1对石家庄市藁城区人民法院（2019）冀0109刑初506号刑事判决书的判决内容第三项承担共同退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  郭俊杰 人民陪审员  高翠菊 人民陪审员  安书分 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  赵 娜