河北省磁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0427刑初291号公诉机关磁县人民检察院。被告人李伏利，男，1975年10月11日出生，汉族，出生于河北省磁县，初中文化，无业，住磁县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月25日被邯郸市公安局冀南新区公安分局刑事拘留，2019年7月29日被邯郸市公安局冀南新区分局逮捕。现羁押于磁县看守所。磁县人民检察院以磁检一部刑诉（2019）139号起诉书指控被告人李伏利犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院于即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员杨振宇出庭支持公诉，被告人李伏利到庭参加诉讼。现已审理终结。磁县人民检察院指控，2018年6月25日，被告人李伏利以能介绍“拉石料的活儿”挣钱为由，骗取被害人王某18000元。之后，为骗取王某1进一步信任，李伏利以“拉石料分红”为名连续三天向王某1微信转账共计900元。几天后，李伏利又谎称能够为王某1在磁县光明城小区买到房子，但需先交定金为由，骗取王某113000元。李伏利在骗取王某121000元后挥霍。2019年5月20日，在磁县“新市场旅社”，被告人李伏利谎称能为被害人曹某1介绍“拉石料的活儿”，曹某1与侄子曹某3商量后表示同意。为骗取二人的信任，李伏利于2019年5月24日带领曹某1、曹东雷先后到武安市没口峪村村东清理河道的施工工地及临漳县称沟集村一停工的磨石料厂，谎称是“拉石料的工地”和“加工石料的工厂”。之后，李伏利让乔某（在逃）冒充石料厂老板与曹某1、曹某3见面，并让曹某1、曹某3向乔某支付10000元“定金”，后李伏利又让曹某1向其微信转账500元“装车费”。在骗取到二被害人10500元后，李伏利将曹某1、曹某3的微信删除、拉黑并关闭手机。李伏利分得10000元后挥霍。公诉机关提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人李伏利进行处罚。被告人李伏利对起诉书指控的犯罪事实不持异议，供认不讳。经审理查明，2018年6月25日，被告人李伏利以能介绍拉石料业务为由，骗取被害人王某18000元。李伏利为骗取王某1进一步信任，以“拉石料分红”为名连续三天向王某1微信转账共计900元。李伏利又谎称能够为王某1在磁县光明城小区买到房子，但需先交定金为由，又骗取王某113000元并挥霍。2019年5月24日被告人李伏利以能介绍拉石料业务为由，带领曹某1、曹东雷先后到武安市没口峪村村东清理河道的施工工地及临漳县称沟集村一停工的磨石料厂，谎称是“拉石料的工地”和“加工石料的工厂”。之后，李伏利让乔某（在逃）冒充石料厂老板与曹某1、曹某3见面，并让曹某1、曹某3向乔某支付10000元“定金”，后李伏利又让曹某1向其微信转账500元“装车费”。在骗取二被害人10500元后，李伏利将曹某1、曹某3的微信删除、拉黑并关闭手机。李伏利分得10000元后挥霍。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实：1.书证（1）情况说明、到案证明载明，2019年6月25日李伏利被冀南新区公安分局刑警一中队民警抓获归案，其作案用手机已经将曹某1、乔某微信号删除。（2）提取证明及提取内容照片载明，从李伏利手机内提取微信零钱明细四张。（3）曹某3微信转账给李伏利（微信昵称：一生有缘）1万元截图、手机银行转账通知短信截图。（4）曹某1微信转账给李伏利500元截图。（5）李伏利手机通话详单。（6）王某1、李伏利微信注册信息及交易记录详单。（7）李伏利工商银行账号明细详单。（8）王某1与李伏利微信转账、红包及聊天记录截图。（9）在逃人员登记表。（10）户籍证明、社会调查载明，李伏利身份信息，经查无违法犯罪记录。2.被害人陈述（1）王某1陈述，我家原来在磁县路村营乡东武仕村居住，丈夫死后，我就和现在的未和平结婚生活。李伏利去过我现在的家，并且相互留了手机号码，又相互加了微信好友。最开始李伏利说往肥乡拉石头能挣钱，让我投资，我用微信先后十五次（每次200元）给李伏利发了3000元红包，我又拿了5000元现金到史某1（史亮）的澡堂给了李伏利，当时史某1（史亮）也在场，隔了三天李伏利开始给我发红包，每天给我发300元，连续发了三天共计900元。李伏利给我发红包说是分红的钱，后我又给李伏利发过300元红包（其中100元是李伏利给我交过100元电话费，200元是贷款时李伏利帮我剩下的）。当时我们在一起吃饭时听说买房子的事，我就说我也想买房子，说的过程中他们说买房子先交20000元订金，后史某1（史亮）开着车，拉着我和李伏利到四环路高架桥看房子，到那后看了看挺合适，我说想买，李伏利说现在不买以后会涨价，我说没钱，李伏利说可以网上贷款，李伏利说必须是农行卡，后我们坐车在马头农行办理了一张银行卡，是用我的身份证办理的，后我们两个人又一起坐车到邯郸一个贷款的的地方，用我的身份证办理了贷款4000元，手续费是1200元，负责贷款的只收了1000元，省了200元，我为了感谢李伏利给他发了200元红包，后我们一起坐车回来了。我们坐着出租车回到磁县，到家后我想贷款必须还，我就后悔了，史某1（史亮）就拿着我的手机操作将贷款的3000元钱转到李伏利手机上了，当天晚上（6月25日22时50分）我和李伏利电话联系说买房子的事，我说我这就有10000元现金，李伏利说你给我转过来吧，我就将10000元通过微信转账给李付利。到第二天早上我想了想买房子必须还银行贷款我就想着不买了，我就给李伏利打电话说我不想买房子了，要李伏利给我退钱，李伏利不给我退，我又给李伏利打电话他就不接我电话了，我到他家找他，他不在家。（2）曹某1陈述，2019年5月20日我在磁县做沙发罩住在“新市场旅社”，认识了一名叫二孩的人，二孩就给我说介绍去石料厂上班一个月一万块钱，又给我说让我去拉石头，一天能挣一千块钱。23日下午我把二孩给我说拉石头的事情给我妻子曹某2说了一下，我妻子给我说家里没有钱，我就说给我侄子曹某3一起干让他拿个钱，曹某3说看着行就干吧。23日晚上我给二孩打电话说同意拉石头的事情。第二天曹某3开车带着我在峰峰彭城大桥与二孩见了面。二孩给我说石头从武安拉一吨20元，运费33元，拉到临漳称钩集一吨57元，一吨利润4元。一车可以拉60吨左右。一晚上拉5车，可以挣一千元左右。我和曹某3一听利润挺大能干。随后二孩就给我和曹某3说去武安看看料场。随即我们三个人开着车到武安一个石料厂附近，二孩就拿出手机说给他伙计打个电话，打了几次没有打通，随后二孩用手指指东边一个料场说白天没人，晚上才干呢，咱们去临漳一个磨石子的厂子看看。我们三个人就开着车往临漳走，到了临漳秤钩集一个磨石子的厂子，我们开着车进到厂子里面转了一圈就出来停到料场北边一个路上。我给二孩说给厂长打个电话把这个事情说说，二孩说不用打电话，打电话让人家厂长管饭呢。随后我们三个人在临漳一个饭店吃了点饭开着车把二孩送到峰峰5路车站，我就和曹某3回家了。25日晚上，二孩给我联系说明天去和武安石料厂老板见个面，第二天我和二孩就坐着峰峰至武安的公交车到了武安汽车站下车。二孩就拿出手机说给料场老板打电话，在武安兰州拉面见面，随后我和二孩就进到兰州拉面馆，等了大约30分钟左右一个自称是武安料场的老板的男子就过来了，我就问他多少钱一吨。料场老板说本来21块钱一吨，但是隔着二孩是熟人就给我20元一吨。随后二孩就给我说你给人家（指石料厂老板）交个定金10000元。我就给曹某3打电话说这个事情谈的行，需要交10000元定金。曹某3说等一会，他把支付宝里面的钱提到微信里面给转过去。随后我把曹某3的手机号码给了石料厂老板，石料厂老板就加了曹某3的微信，过了一会石料厂老板给我说钱转过来了，礼拜一晚上拉石料。我就和二孩从武安坐公交车到峰峰车站，我从车上下来就回家了。到27日上午8时30分许，我就给二孩联系，二孩说晚上8点装车，我到晚上9点的时候我又给二孩联系，二孩说正装着车呢，已经装了一车了，9点多的时候二孩给我打电话说装车多一个车，差人家470元，我就通过我的微信给二孩微信上转了500元，我和曹某3开着车在临漳检查站等着二孩发车。到凌晨一点就一直给二孩联系，二孩一直推脱。到凌晨3时许二孩就手机关机了，微信也把我拉黑了，曹某3给石料厂老板联系也联系不上了。随后我和曹某3感觉被诈骗了。（3）曹某3陈述，2019年5月24日曹某1给我说有个拉石头的活儿问我去干不，我同意后，第二天上午我开车带着曹某1到峰峰的彭城大桥接上一个叫二孩的人，然后二孩带着我们到武安的一个山上对我们说：“你们以后就在这个地方拉石头呢，这次我带你们认认地方，以后我就不管了”。又带着我们跑到临漳秤钩集的一个石料厂对我们说：“你们以后拉了石头了，就买到这个地方，每天只能晚上拉，一晚上只能拉5车，一车能挣200元利润”。26日的上午曹某1给我打电话说让我和他一起去武安见一下武安石料厂的老板，我当时忙就没去，曹某1就自己去武安了，等到下午2点左右的时候，曹某1给我打电话说：“咱买人家石头需要给人家交10000元钱定金，我让对方加上你微信号了，一会儿你给他转一万元钱”，等了一会，一个叫乔某的人加我微信并让我给他转钱，我通过微信给他转了10000元。过了一会儿曹某1给我打电话说：“咱们已经给人家转过去钱了，人家说不是今晚就是明晚给咱们发车”，我说：“行”。等到第二天晚上8点左右的时候，曹某1对我说：“二孩给我说了，今天晚上发车呢，让咱们去磁县下高速口等他，等车过来了，咱们把车带到临漳石料厂”。然后我就和曹某1开车跑到磁县下高速口，二孩给曹某1打电话说：“车已经装上了，装车的钱还不够，还差470元”然后曹某1通过微信给二孩转了500元钱。我们俩在高速口等到第二天凌晨3点钟车还没有来，曹某1再给二孩打电话，二孩已经关机了，微信联系他，发现微信也被拉黑了，我和乔某打电话，乔某手机也关机了。我和曹某1才知道被骗了。3.证人证言（1）史某1证实，2018年6月份的一天上午，李伏利洗澡的时候给未平（指未和平）说介绍个挣钱的买卖，从山里拉石头往石料场送，李伏利说他有二十多辆拉石头的车，让给未平两辆车，让未平投资5000块钱，每天能挣二三百块钱，未平说回去跟王某1商量。过了一二天的中午，未平让李伏利和我去他家吃饭，当时王某1也在家，吃饭的时候李伏利和未平还有王某1把上料这个事说了说，王某1和未平说投5000块钱，第二天上午9点多，王某1和未平到我家里，当时李伏利也在我家里，未平拿着5000块钱现金给了李伏利，投资拉石料这个生意。过了几天，未平让我和李伏利到他家吃饭，吃饭的时候，李伏利说给我在磁县四环高架桥光明城后面的小区订了一套房子。当时王某1给李伏利说，能不能给她订一套房子，李伏利说没问题，先交两万块钱首付，王某1说没那么多钱，手里只有一万块钱，李伏利给王某1说，那就交一万块钱，剩下的钱我替你垫上，第二天上午，李伏利让我开着他的车，带着王某1和未平到磁县四环高架桥上，李伏利指了指这片小区的房子，给王某1说，他认识这里的房地产老总，这房子你随便挑，价格肯定给咱便宜，后李伏利让我开着车带着他们回浴池了，过了一二天，王某1给我打电话说，她给李伏利微信转了一万块钱买房子的首付款。李伏利与王某1、未平做的拉石料买卖刚开始给了王某1、未平六百块钱，后来就没有给过，未平要求跟车，李伏利一直找各种理由拒绝。王某1跟我说，她给李伏利微信转了一万块钱买房子的首付，后李伏利把王某1微信拉黑了，也不接王某1的电话，现在也找不到李伏利了。我和王某1去大营村找过李伏利，他家人说他不在家，打听村里人说他经常骗别人钱。（2）侯某证实，2018年6月25日19时45分，王某1给我打电话说有个朋友帮他在四环路买房，我就用微信给王某1转了一万元。（3）未和平证实，有一次李伏利在我家吃饭的时候，我妻子王某1也在家，他们就互相留了微信，后来我听我妻子王某1说，李伏利帮王某1在磁县光明城小区买房子，王某1通过微信给李伏利转了16000块钱，至今房子也没有买到，打电话也不接，微信也拉黑了，一直找不到李伏利，我妻子王某1那16000块钱至今也没有给我们。（4）韩某证实，2014年10月份我在光明城小区售楼处工作，磁县光明城小区不对外销售，都是煤矿内部职工认购房。（5）曹某2证实，2019年5月23日曹某1给我说:“在观台住旅馆的时候，认识了一个磁县来村叫二孩的人，说拉石头比较挣钱，一万多块钱就可以干，我说“咱家也没有这么多钱，你看着办吧，愿意干就干吧”。曹某1说“我去找侄子曹某3一块干，让曹某3拿个钱干这个活儿”，说完话曹某1就去找曹某3了。（6）田某证实，我家住在王某2家对面，认识做沙发罩的曹某1和在王某2家住的二孩。二孩说他是拉料的，但我见他白天和晚上也很少出去上班，经常在旅社，问他为什么不去做活，人家说环保查的严，晚上了再出去干活儿。（7）杨某证实，我在观台镇新市场旅社北15米左右路东卖包子。李伏利在新市场旅社7号房间住。当时我不知道他是干什么工作的，但是平时说话他的语气挺大，说自己是做大生意的。（8）王某2证实，我在磁县开了新市场旅社，来我这里住的时间比较长的有一个卖沙发罩叫曹某1的在我这里住了快有半年多，还有一个是说做拉料活儿的男子住了快有二个月时间，没退房就离开了旅社。（9）杜四女证实，我现在武安市马庄乡没口峪村村委会担任支部书记职务，我们村村东河渠内停放的钩机和铲车是谁的我不清楚，但在这里具体负责施工的高某我认识。我们村村东河渠施工的项目是武安市水利局的工程，是开挖河渠的，以前河道堵住了，现在在治理河道。（10）高某证实，我在武安市马庄乡没口峪村村东河渠做惠民工程，主要是开挖河道治理河道。我在那里负责全面的施工作业。在治理河道的石头治理河道开挖出来的石头被我们垫河底使用了。从没有往外出售过，更没有出售给过其他人。（11）江某证实，我是临漳县称沟集镇薛庄怀成建材有限公司的法人代表，2019年2月底成立的，现在还没有正式营业，现在只是在调试机器。2019年5月24日我公司当时处于停产状态没有开工，公司没有人，我印象中最近一段时间没有人来公司询问关于上石料的事情，如果我不在公司有人来询问上石料的事情的话，公司工作人员会上报给我的。因为现在公司还没有正式营业，所以不怎么收购石料。（12）葛某证实，我在肥乡区路博交通环保材料有限公司负责收料。我们公司是固定供货商，没有李伏利这个供货商。（13）王某3证实，我是肥乡区南环顺发搅拌站会计，负责结账和收料，没有听说过有个叫李伏利的往肥乡区南环顺发搅拌站上料。4、被告人李伏利对上述事实的供述。5.辨认笔录（1）李伏利辨认曹某1、曹某3、乔某、未和平、王某1的辨认笔录。（2）曹某1、曹某3辨认李伏利、乔某的辨认笔录。（3）田某、杨某、王某2、王某1、未和平、史某1辨认李伏利的辨认笔录。（4）李伏利指认临漳县秤钩集磨石料场、武安市没口峪村河道现场照片。上列证据，本院予以确认。本院认为，被告人李伏利以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相之手段，在取得被害人信任后，分别诈骗钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，适用法律准确。鉴于被告人有认罪情节，可酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：被告人李伏利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。违法所得责令退赔。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刑期自2019年6月25日起至2020年12月24日止。罚金、违法所得限在本判决生效后15日内足额缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程红军人民陪审员  赵林虎人民陪审员  李 莉二〇一九年十二月二十六日书 记 员  董晓君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公司财物，数额加大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。