陕西省勉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0725刑初109号 公诉机关勉县人民检察院。 被告人王保军，曾用名王军娃，男，1988年12月19日出生于陕西省勉县，汉族，小学文化，农民，住勉县，2019年3月17日因涉嫌犯诈骗罪被勉县公安局传唤审查至次日被刑事拘留，同年4月24日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 指定辩护人潘露，陕西维公律师事务所律师。 勉县人民检察院以勉检公诉刑诉〔2019〕101号起诉书指控被告人王保军犯诈骗罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。勉县人民检察院指派检察员杨志华出庭支持公诉，被告人王保军及其指定辩护人潘露到庭参加诉讼，现已审理终结。 勉县人民检察院指控，2017年1月，被告人王保军通过阙某某介绍认识了勉县XX镇XX村的余某乙及其女儿余某甲，后与余某甲确立了恋爱关系。2017年4月，王保军在余某乙家帮忙制茶期间，王保军觉得女友余某甲家的经济条件比自己家好，内心比较自卑，继而产生了从余某乙处骗取一些钱的念头，打算用骗到的钱做生意改善自身的经济条件。为达到从余某乙处骗到钱的目的，王保军在同余某乙家人相处期间处处表现自己，同时利用自己曾在外地高压线铁塔基础工程上务工的经历，向余某乙谎称自己在福建省福州市XX线铁塔基础工程，很快赢得了余某乙的赏识和信任。 2017年5月的一天，被告人王保军在勉县县城暂住地给余某乙打电话，谎称自己在福州市承包的高压线铁塔基础工程还差2万元工程保证金才能开工，向余某乙提出借2万元钱用于缴纳工程保证金。余某乙信以为真答应了其借钱请求。2017年5月29日，余某乙持信合银行卡(户名：余某乙，账号：2706055101109000716626)在勉县XX社XX社柜台向王保军提供的信合银行卡(户名：王保军，账号：XXXXXXXXXXXXXXX6712)转账2万元。后王保军将骗得的2万元钱用于个人日常吃喝挥霍。 2017年7月的一天，王保军给余某乙打电话谎称自己又在陕西省榆林市XX线铁塔基础工程，向余某乙提出借2万多元用于缴纳工程保证金。余某乙信以为真，于2017年7月25日，持信合银行卡（户名：余某乙，账号：2706055101109000716626)在勉县XX社XX社柜台向王保军提供的信合银行卡(户名:王保军，账号：XXXXXXXXXXXXXXX6712)转账2.4万元。后王保军将骗得的2.4万元钱用于个人挥霍。期间，王保军曾到余某乙家一趟，余某乙询问其工程情况时，王保军为达到继续骗钱之目的，借机鼓动余某乙入股其承包的工程，并谎称工程结束后按余某乙投入的股份给其分红，骗取余某乙同意。自此，王保军一旦将诈骗来的钱挥霍完的时候，便以自己工程资金周转不开、工人受伤、承包新的工程等需要用钱为幌子，多次从余某乙处骗取钱财，供自己吃喝玩乐、购买彩票、网络直播打赏等消费挥霍。2018年10月以后，余某乙及其女儿余某甲多次联系王保军，王保军均以各种理由搪塞不见面，余某乙便对其产生了怀疑。2019年3月16日，余某乙再次联系王保军让其来家中算账，王保军称自己在勉县县城，余某乙遂让其女儿余某甲将王保军接至家中，双方算完账后，王保军仍以工程款未结算为由搪塞。后王保军见余某乙起疑，为了让余某乙打消顾虑，便给余某乙写了一张39万元（转账汇款38.2万元、7000元红包及几斤茶叶钱）的借条，并将落款时间随手写为2018年3月22日。余某乙见催款无果，便在王保军不知情的情况下报警至勉县公安局阜川派出所，后民警赶往余某乙家将王保军口头传唤至阜川派出所接受调查。 综上，自2017年5月29日至2018年10月13日期间，被告人王保军先后21次从余某乙处诈骗现金23笔共计人民币38.2万元。破案后，勉县公安局追回被骗钱款13600元退还被害人余某乙。 公诉机关据此认为被告人王保军的行为构成诈骗罪，建议对其判处有期徒刑六年零六个月至八年，并处罚金。 被告人王保军对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。指定辩护人潘露的辩护意见是：1、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；2、对指控的犯罪数额有异议，起诉书指控王保军21次骗取余某乙钱款23笔，但仅列举了2起犯罪事实共计骗取金额44000元，其余骗取钱款事实不明确，证据不足，无法认定共计诈骗21次23笔共计382000元；3、王保军系被传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，构成自首；4、王保军系初犯，无前科劣迹。归案后退赔被害人损失13600元。综上，请求对被告人王保军从轻处罚。 经审理查明，2017年1月，被告人王保军通过党某某及阙某某介绍认识了勉县XX镇XX村的被害人余某乙及其女儿余某甲，后与余某甲确立了恋爱关系。2017年4月，王保军在余某乙家帮忙制茶期间，王保军觉得女友余某甲家的经济条件比自己家好，内心比较自卑，继而产生了从余某乙处骗钱以便改善自身经济条件的想法。王保军在同余某乙家人相处期间处处表现自己，同时利用其曾在外地高压线铁塔基础工程上务工的经历，向余某乙谎称其在福建省福州市XX线铁塔基础工程，很快赢得了余某乙的赏识和信任。 2017年5月的一天，王保军在勉县县城暂住地给余某乙打电话，谎称其在福州市承包的高压线铁塔基础工程还差20000元工程保证金才能开工，向余某乙提出借20000元钱用于缴纳工程保证金，余某乙信以为真答应了王保军的借钱请求。同年5月29日，余某乙到勉县XX社XX社用其信合账户(账号：2706055101109000716626)向王保军提供的信合银行卡(账号：XXXXXXXXXXXXXXX6712)转账20000元。王保军将骗得的20000元用于个人日常吃喝挥霍。2017年7月的一天，王保军给余某乙打电话谎称其又在陕西省榆林市XX线铁塔基础工程，向余某乙提出借20000多元用于缴纳工程保证金，余某乙信以为真。同年7月25日，余某乙到勉县XX社XX社用其信合账户（账号：2706055101109000716626)向王保军的信合银行卡(账号：XXXXXXXXXXXXXXX6712)转账24000元。王保军将骗得的24000元用于个人日常生活挥霍。期间，王保军曾到余某乙家一趟，余某乙询问工程情况时，王保军为达到继续骗钱的目的，借机鼓动余某乙入股其承包的工程，并谎称工程结束后按余某乙投入的股份分红。自此，王保军一旦将诈骗来的钱挥霍完的时候，便以工程资金周转不开、工人受伤、承包新的工程等理由为幌子，多次从余某乙处骗取钱财，供其吃喝玩乐、购买彩票、网络直播打赏等消费挥霍。余某乙用其本人及其妻子张某某的信合账户（账号：2706055101109000716626、2706054901920110100175、2706055101109001289810)以转账或现金汇款的方式多次向王保军的信合银行卡（账号：XXXXXXXXXXXXXXX6712）汇款，除过2017年5月29日、7月25日汇款外，还于2017年8月14日汇款6000元、20000元、8月31日汇款13000元、9月16日汇款5000元、25000元、10月18日汇款18000元、11月14日汇款20000元、12月18日汇款5000元、2018年1月9日汇款15000元、4月24日汇款5000元、5月8日汇款40000元、5月21日汇款30000元、6月2日汇款20000元、6月12日汇款15000元、6月23日汇款5000元、7月3日汇款30000元、8月1日汇款15000元、8月19日汇款10000元、8月25日汇款15000元、9月1日汇款20000元、10月13日汇款6000元。 2018年10月以后，余某乙及其女儿余某甲多次联系王保军，王保军均以各种理由搪塞不见面，余某乙便产生了怀疑。2019年3月16日，余某乙再次联系王保军让其来家中算账，并让余某甲将王保军从勉县城区接至家中。双方算完账后，王保军仍以工程款未结算为由搪塞。后王保军见余某乙起疑，为了打消余某乙的顾虑，王保军向余某乙出具了一张390000元（包含转账汇款382000元、余某乙分多次给王保军的红包共计7000元以及几斤茶叶钱）的借条，并将落款时间随手写为2018年3月22日。余某乙见催款无果，便在王保军不知情的情况下报警至勉县公安局阜川派出所，后民警赶往余某乙家将王保军口头传唤至阜川派出所接受调查。 综上，自2017年5月29日至2018年10月13日期间，被告人王保军先后21次从被害人余某乙处骗取钱款23笔共计人民币382000元。破案后，追回被骗钱款微信钱包余额及现金共计13600元已退还被害人余某乙。 认定上述事实的证据有：1、物证黑色OPPO牌手机一部；2、受案登记表、立案决定书；3、户籍证明；4、处警经过；5、扣押物品清单；6、余某乙向王保军转账汇款回单及存款凭证共计23张；7、王保军向余某乙出具的390000元借条；8、余某乙向王保军转账情况一览表；9、王保军卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6712的信合银行卡交易明细查询单；10、余某乙、张某某账号为2706055101109000716626、2706055101109001289810以及账号为2706054901920110100175的陕西信合账号交易明细、转账汇款凭条；11、余某乙领回被骗钱款13600元的领条；12、王保军所使用微信号（账号：wxid_1id3cv68ssoa22）的微信支付交易明细；13、证人阙某某、党某某、张某某、余某甲、冯某某、付某某、杨某甲、杨某乙、周某某、王某某的证言；14、被害人余某乙的陈述；15、被告人王保军的供述。 上述证据，收集程序合法，来源清楚，相互关联，相互印证，经当庭举证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，被告人王保军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币382000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王保军的犯罪事实及罪名成立。被告人王保军归案后能如实供述犯罪事实，庭审中亦自愿认罪，构成坦白，依法可对其从轻处罚；退赔了被害人部分损失，可酌情对其从轻处罚。辩护人辩称起诉书指控王保军21次骗取余某乙钱款23笔，但仅列举了2起犯罪事实共计骗取金额44000元，其余骗取钱款事实不明确，证据不足，无法认定共计诈骗21次23笔共计382000元。经查，起诉书虽仅列举了2起事实，但被告人谎称的理由均为工程资金周转不开、工人受伤、承包新的工程等，均为虚构事实，起诉书对该部分予以了概括陈述，且该部分事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言以及转账、汇款凭证等证据予以证实，事实清楚、证据充分，故辩护人该点辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人王保军是在被害人报案后，被公安机关传唤到案，不属于自动投案，故不构成自首。辩护人辩称王保军构成自首的辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人其余请求从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王保军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月17日起至2026年7月16日止），并处罚金人民币40000元（限判决生效后二个月内缴纳）。 二、随案移送的作案工具黑色OPPO牌手机一部，依法没收。 三、责令被告人王保军于判决生效后二个月内向被害人余某乙退赔财产损失人民币368400元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 康 人民陪审员  张丽君 人民陪审员  杜若飞 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  杨璟荣 1