江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1003刑初368号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人王学飞，男，1974年9月24日出生于江苏省，汉族，硕士研究生学历，华夏银行扬州营销管理部原总经理，住扬州市邗江区。因涉嫌犯受贿罪，于2019年3月22日被扬州市邗江区监察委员会留置，同年4月30日经检察院决定刑事拘留，当日由扬州市公安局邗江分局执行刑事拘留，同年5月9日经检察院决定逮捕，当日由扬州市公安局邗江分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人熊伟，江苏琼宇律师事务所律师。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉(2019)329号起诉书指控被告人王学飞犯受贿罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年9月5日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院检察员朱晓芹出庭支持公诉，被告人王学飞及其辩护人到庭参加诉讼。本案经公诉机关申请延期审理一次，现已审理终结。经审理查明，2010年至2018年间，被告人王学飞利用担任华夏银行扬州支行公司客户部营销岗9级行员、公司客户部副经理、经理、邗江支行行长等职务上的便利，非法收受他人财物合计人民币60.2万元，为他人在企业信贷、推荐入职、承揽工程、介绍票据贴现业务等方面谋取利益。其中，被告人王学飞为掩饰犯罪而退还人民币33万元。具体分述如下：(一）非法收受财物为信贷客户谋利1、2010年春节前，被告人王学飞收受扬州经济技术开发区开发总公司融资主管朱斌所送价值人民币2000元的大润发超市购物卡，并为其在企业信贷（政府融资）方面谋取利益。2、2010年春节前、2011年春节前、2012年春节前，被告人王学飞3次收受扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司财务处处长陆友宝所送金鹰商场购物卡，合计价值人民币6000元，并为其在企业信贷方面谋取利益。3、2010年春节前、2011年春节前、2012年春节前，被告人王学飞3次收受扬州市邗江城市建设发展有限公司总账会计刘志英所送大润发超市购物卡，合计价值人民币6000元，并为其在企业信贷方面谋取利益。4、2010年春节前、2011年春节前、2012年春节前、2013年春节前、2014年春节前，被告人王学飞5次收受江苏恒星钨钼有限公司法定代表人盛华伟所送金鹰商场购物卡，合计价值人民币1万元，并为其在企业信贷方面谋取利益。5、2012年春节前，被告人王学飞在其单位办公室收受高邮经济开发区财务审计局局长陈维飞所送价值人民币2000元的大润发超市购物卡，并为其在企业信贷（政府融资）方面谋取利益。6、2012年春节前、中秋节前、2013年春节前、中秋节前、2014年春节前，被告人王学飞收受扬州瘦西湖天沐温泉实业有限公司财物负责人许萍所送金鹰商场购物卡，合计价值人民币2万元和现金人民币12万元，共计人民币14万元，并为其在企业信贷等方面谋取利益。2015年10月，被告人王学飞得知许萍被公安机关立案调查，为掩饰其犯罪事实，通过其个人农行卡转账人民币10万元给许萍。7、2012年春节前、2013年春节前、2014年春节前，被告人王学飞3次收受江苏天元钢管有限公司副总经理吴旭东所送金鹰商场购物卡，合计价值人民币9000元，并为其在企业信贷方面谋取利益。8、2013年春节前，被告人王学飞在其单位办公室收受高邮市杰豪商贸有限公司实际负责人之子张杰所送人民币1万元。2014年9月，被告人王学飞向张杰索要并通过银行卡转账方式收受人民币10万元，为其在企业信贷方面谋取利益。2019年3月，被告人王学飞得知纪检监察机关对其调查，为掩饰犯罪事实，通过其个人农行卡转账人民币10万元给张杰。9、2013年春节前、2014年春节前、2015年春节前，被告人王学飞3次收受高邮市并蒂莲（昆山）服装有限公司法定代表人何瑞林所送现金，合计人民币1万元，并为其在企业信贷方面谋取利益。10、2013年春节前、中秋节前、2014年春节前、中秋节前、2015年春节前、中秋节前，被告人王学飞6次收受扬州景宇置业有限公司账务经理陈爱彬所送大润发超市购物卡，合计价值人民币1.2万元，并为其在企业信贷方面谋取利益。11、2013年中秋节前，被告人王学飞收受江苏东方重工有限公司财务处融资科科长姜莉莉所送价值人民币2000元的乐天玛特超市购物卡，并为其在企业信贷方面谋取利益。12、2014年春节前，被告人王学飞收受江苏仪征苏中建设有限公司法定代表人金玉平所送价值人民币5000元的大润发超市购物卡，并为其在企业信贷方面谋取利益。13、2014年春节前，被告人王学飞收受江苏省天地人建设集团有限公司财务经理许忠斌所送价值人民币2000元的大润发超市购物卡，并为其在企业信贷方面谋取利益。14、2013年春节前、2014年春节前，被告人王学飞2次收受江苏省天宇建设集团有限公司财务负责人肖正玲所送大润发超市购物卡，合计价值人民币4000元，并为其在企业信贷方面谋取利益。15、2015年春节前，被告人王学飞收受江苏省天宇建设集团有限公司财务负责人朱顺所送价值人民币2000元的金鹰商场购物卡，并为其在企业信贷方面谋取利益。(二）非法收受财物推荐人员入职1、2013年上半年，被告人王学飞接受徐德明请托，2次收受徐德明所送人民币合计10万元，将徐德明之子徐小峰口头推荐给华夏银行扬州分行时任行长陈章棋，使徐小峰在该行入职工作。2013年中秋节前、2014年春节前，被告人王学飞2次收受徐德明为感谢其推荐徐小峰入职所送合计价值人民币2万元金鹰商场购物卡。此外，被告人王学飞让徐德明支付其个人消费费用，合计人民币1万元。2014年春节后，被告人王学飞担心其收受徐德明财物一事被举报，为掩饰犯罪，通过其朋友戚红波开具人民币13万元银行本票退还给徐德明。2、2013年下半年，被告人王学飞在扬州掏花楼饭店收受张凤文所送人民币5万元，并向华夏银行扬州分行时任行长张正勤口头推荐张凤文之女张美云入职，但未获批准。(三）非法收受财物推荐他人承揽工程2015年，被告人王学飞接受其同事华夏银行邗江支行客户经理孔学请托，在信贷业务存续期内，向其信贷客户江苏仪征苏中建设有限公司法定代表人金玉平推荐孔学岳父李玉宝承揽该公司总承包的仪征沙河小区五期安置房建设工程。2018年春节前，被告人王学飞收受李玉宝为感谢其推荐承揽工程所送的人民币2万元。(四）非法收受财物为他人介绍票据贴现业务2013年上半年，被告人王学飞接受扬州市邗江区江扬农村小额贷款有限公司总经理徐斌请托，为其介绍华夏银行信贷客户开具银行承兑汇票后的贴现业务，同意事后由徐斌给予其好处费。2013年11月，被告人王学飞将其信贷客户江苏东方重工有限公司在华夏银行开具的人民币1亿元银行承兑汇票后的贴现业务介绍给徐斌，徐斌将此银行承兑汇票在扬州长江商业银行贴现后获利。2013年12月，被告人王学飞收受徐斌为感谢其介绍票据贴现业务所送的人民币8万元。归案后，被告人王学飞如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人王学飞的亲属代为退出赃款人民币27.2万元。上述事实，被告人王学飞在开庭审理过程中无异议，且有未到庭证人朱斌、陆友宝、刘志英、盛华伟、陈维飞、许萍、高宗书、吴旭东、张杰、黄健灿、黄万才、何瑞林、陈爱彬、姜莉莉、曹云、金玉平、许忠斌、肖正玲、朱顺、徐德明、李静、蒋萍萍、戚洪波、陈章祺、张凤文、查以顺、张正勤、孔学、李玉宝、徐斌、林峰、陈明仁、王俊等人的证言笔录，被告人的供述与辩解，侦查机关制作、出具的户籍证明、归案情况说明、指定管辖决定书、立案决定书、留置决定书、营业执照、职务聘任的通知、党委会会议纪要、干部任免呈批表、考核登记表、劳动合同书、注册登记资料查询表、设立登记申请书、金融许可证、负责人信息、岗位职责材料、授信业务批复通知书、授信服务方案审查表、借款合同、授信调查及建议书、流动资金借款合同、固定资产借款合同、银行查询记录、借款协议书、农行存款凭条、个人业务凭证、银行交易明细、银行承兑协议、借条、转账回执、华夏银行贷款资料、最高额融资合同、授信业务调查报告、派遣人员登记表、学历学位认证书、体检报告、离职审批表、交接表、农行转账凭证、本票、施工项目经济承包书、取款凭证、银行承兑汇票贴现合同、购销合同、增值税专用发票、华夏银行承兑汇票承兑业务流程、扣押财物清单、暂扣款物收据等证据证实，足以认定。辩护人提出的意见是：1、被告人王学飞收受许萍现金12万元，是为许萍介绍掉头资金，没有利用职务便利；同时被告人为徐斌介绍票据贴现业务收取的8万元、为李玉宝推荐承接工程收取的2万元，均没有利用职务便利，不应认定为受贿。2、被告人与张杰的10万是“以借为名”的普通受贿，不应该认定为索贿；3、被告人收受徐德明13万元后及时退还，不应认定为受贿。4、被告人具有坦白、自愿认罪认罚、积极退赃等情节，建议判处缓刑。本院认为，被告人王学飞作为国有金融机构中从事公务的人员，利用职务上的便利，索取或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪。其部分受贿系索贿，应从重处罚。其归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。其在受贿罪提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，可以从轻处罚。公诉机关起诉指控被告人王学飞的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，所提量刑建议适当。辩护人提出被告人收受许萍、徐斌、李玉宝的财物未利用职务便利，经查，被告人王学飞为相关人员、单位不论在企业信贷、资金掉头、票据贴现或推荐工程提供的便利均系利用了其作为银行工作人员及担任相关职务形成的便利条件，应当认定为受贿。被告人王学飞主动向张杰索要财物，应当认定为索贿。被告人收受徐德明财物后因惧怕他人举报，为掩饰其犯罪而退还，仍应认定为受贿。辩护人提出被告人具有坦白、自愿认罪认罚、积极退赃等情节的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五第一款、第三百八十六条、第三百八十三第一款第（二）项、第二、三款、第九十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王学飞犯受贿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2022年6月21日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人王学飞退出的赃款，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱爱军审 判 员  李 燕人民陪审员  刘长全二〇一九年十二月十九日书 记 员  黄慧馨