广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初521号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人林爵健，男，1981年10月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西宾阳县，现住广西南宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被南宁市公安局西乡塘分局刑事拘留，同年6月27日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人黄铮，男，1981年3月28日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西宾阳县，现住广西南宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被南宁市公安局西乡塘分局刑事拘留，同年6月27日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）418号起诉书指控被告人林爵健、黄铮犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员危芳丽出庭支持公诉，被告人林爵健、黄铮到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 被告人林爵健、黄铮经商议后于2018年5月份开始实施网络诈骗活动。二人购买笔记本电脑、手机、银行卡、电话卡、QQ账户等作案工具，后利用QQ空间搜索功能检索出国外旅游拍照人员的QQ号码，复制克隆上述QQ号码，再以“国外旅游受漫游限制无法联系订票经理”为由骗取对方信任，诱导对方帮忙垫付所谓的“机票款”至二人指定银行账户，具体犯罪事实如下： （一）2019年5月27日，林爵健、黄铮冒充被害人秦某朋友“高某”以代付回国机票为由，要求秦某汇36600元至户名“刘珍”的建行卡62×××83账户中。后该银行卡在二人作案窝点被查。 （二）2019年5月30日，林爵健、黄铮冒充被害人黄某朋友“蒋某”以代付回国机票为由，要求黄某汇5000元至户名“唐某”的农行卡62×××75账户中。后该银行卡在二人作案窝点被查。经南宁市公安局西乡塘分局网安大队对涉案电脑进行数据提取，从电脑提取到收款人为唐某+收款账号为农行卡62×××75的银行转账截图等有关诈骗信息。 公诉机关认为，被告人林爵健、黄铮以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其二人的刑事责任，提请本院依法判处。 被告人林爵健对公诉机关指控的罪名及第二起犯罪事实没有异议，认为第二起犯罪事实不是其实施的。 被告人黄铮认为公诉机关指控的二起犯罪事实均不是其实施的。 经审理查明： 一、2019年5月，被告人林爵健、黄铮共同商议后，开始购买手机、电脑、银行卡实施诈骗。同年5月27日，被告人林爵健、黄铮利用QQ号冒充被害人秦某朋友高某，以代付回国机票款为由，要求秦某汇款，秦某信以为真，将36600元人民币从其的秦某的62×××07的桂林银行账户汇到被告人林爵健、黄铮提供的户名刘珍的，卡号为62×××83的中国建行账户。2019年5月31日，公安机关在广西南宁市西乡塘区衡阳路北二巷20号友爱综合楼615号房将被告人抓获时，在该处查获了户名刘珍的，卡号为62×××83的中国建行卡。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年5月27日23时50分许，被害人秦某到桂林市公安局秀峰分局报警称：其在2019年5月27日9时至10时20分之间被人以冒充朋友帮付款购买机票为由诈骗36600元。 2.银行流水账单，证实2019年5月27日，户名为刘珍，卡号为62×××83的中国建设银行账户从户名为秦某，卡号为62×××07的桂林银行账户分别汇入19800元、16800元。 3.被害人秦某的陈述，证实2019年5月27日9时许，有一个陌生的QQ号43×××74说是其朋友高某，并请求加为好友后，说他出国玩了打不了长途，让其帮打电话问航空公司是否定好票，之后发了一张名片截图给其。其按截图的信息打了号码为16510686578的航空公司的票务经理刘珍电话，刘珍说票已留好，需要在10点30分前付款，其就将情况在QQ上告诉高某。高某说已付款，但航空公司没有办法接收，让其了解情况。其电话咨询航空公司后说是航空公司因办汇率问题不接受俄罗斯方面的汇款，建议高某找国内的朋友帮忙付款。高某就让其帮忙，把钱转给其，其再支付给航空公司。其把银行账号发给高某后，高某发了一张转账19800元的截图给其，说是6个小时以后才能到账。其就按照高某的要求从其的账号为62×××07的桂林银行账户分2笔转了8张机票钱共计36600元到户名是刘珍，卡号是62×××83的中国建设银行账户上。高某说其多支付的16800元等她回国再转给其，她马上去机场。到晚上其发现高某说转给其的19800元还没有到账，就用微信联系高某才发现被骗。 二、2019年5月30日，被告人林爵健、黄铮利用QQ号冒充被害人黄某的朋友蒋某，以代付回国机票款为由，要求黄某汇款。黄某信以为真，将5000元人民币从其微信汇到被告人林爵健、黄铮提供的户名唐某，卡号为62×××75中国农业银行账户中。2019年5月31日，公安机关在广西南宁市西乡塘区衡阳路北二巷20号友爱综合楼615号房将被告人林爵健、黄铮抓获时，在该处查获了户名唐某，卡号为62×××75中国农业银行卡。经南宁市公安局西乡塘分局网安大队对在窝点查获的电脑和手机进行电子数据检查时，从电脑中提取到“收款人为唐某，收款账号为农行卡62×××75”的银行转账截图等诈骗信息，在手机中提取到与被害人黄某的188××××7374的通话记录。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年6月5日14时48分许，黄某到深圳市公安局宝安分局燕罗派出所报警称：其于2019年5月30日被他人利用其朋友蒋某头像的QQ号加为好友后，诈骗了其5000元。深圳市公安局宝安分局于2019年6月6日对该案进行立案侦查。 2.QQ聊天记录截图，证实2019年5月30日，被害人黄某被他人冒充其同事蒋某QQ号74×××36说是请求加为好友后，让其打票务经理唐某的电话165××××7235帮付机票款5000元。 3.账单详情，证实2019年5月30日，被害人黄某通过微信转5000元到户名为唐某，卡号是62×××75的中国农业银行账户。 4.被害人黄某的陈述，证实2019年5月27日9时许，有一个陌生的QQ号74×××36说是其同事蒋某请求加为好友后，说她在柬埔寨旅游，一个团7个人预留了从柬埔寨到广州的飞机票，一共12000元，付不了款，让其帮付款。其同意了，但身上没有那么多钱，只答应先付5000元。然后对方就让其打票务经理唐某的电话165××××7235。其用其的电话188××××7374联系唐某后，唐某让其先付5000元，其就于2019年5月30日10时31分许用微信转5000元到对方的户名为唐某，卡号是62×××75的中国农业银行账户。到中午吃午饭时，突然发现蒋某在微信朋友圈说她的头像被他人在QQ上被冒用了，其才发现其被诈骗了。2019年6月5日10时5分许，其接到南宁市公安局西乡塘分局刑侦大队民警的电话说骗其的人已经抓到了，让其到派出所报警。 5.电子证据检查笔录，提取笔录，提取照片，证实公安人员从现场扣押的笔记本电脑中提取到户名为唐某，卡号是62×××75的中国农业银行账户的银行转账截图，在现场扣押的手机中提取与被害人黄某的188××××7374的通话记录、诈骗话术。 认定上述事实的综合证据有： 1受案登记表、立案决定书，证实2019年5月31日16时许，广西南宁市公安局西乡塘分局刑侦一队联合网安大队在广西南宁市西乡塘区衡阳路北二巷20号友爱综合楼615号房发现一电信诈骗窝点，查获被告人林爵健、黄铮及作案工具。南宁市公安局西乡塘分局于2019年5月31日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人林爵健于1981年10月3日出生，被告人黄铮于1981年3月28日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2019年5月31日2时许，南宁市公安局西乡塘分局民警在广西南宁市西乡塘区衡阳路北二巷20号友爱综合楼615号房将被告人林爵健、黄铮抓获。 4.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2019年5月31日，南宁市公安局西乡塘分局民警在被告人林爵健处扣押了1部型号为MT1F2CH/A，手机号码为134××××4578的苹果XR手机、1部型号为20151129Q，红辣椒GM-Q1手机、1部型号为V3MA玫瑰金vivo手机、1部型号为X5SL银色vivo手机、1部型号为poweredS106香槟色安卓手机、1张卡号为62×××64的中国工商银行卡、1个工商银行U盾、1个建设银行U盾、2个移动U盘、2个农业银行U盾、2张卡号为62×××75、62×××75的中国农业银行卡、1张卡号为62×××83的中国建设银行卡、1部型号为8297-C00安卓手机、1部HUAWEIP30Pro手机、1吧银白戴尔笔记本电脑、1部红色杂牌手机、1部型号Redmi6A红米手机；从黄铮处扣押了1部型号为MT1F2CH/A，手机号码为134××××4578的苹果XR手机、1部型号为V3MaxAvivo手机、1台黑色笔记本电脑，1部蓝黑色诺基亚手机。从扣押的林爵健的电脑中提存到唐某的名片及收款账号为62×××75及收款户名为唐某的图片。 5.（2015）上刑初字第136号刑事判决书，证实被告人林爵健因犯诈骗罪，于2015年10月26日被上林县人民法院判处期徒刑三年一个月，并处罚金10000元，刑期自2015年4月23日起至2018年5月22日止。 6.被告人林爵健的供述，证实2019年4月份，其想来南宁找工作，半个月后就搬到其一个朋友的出租房居住，然后开始购买笔记本电脑、手机、银行卡、电话卡、QQ账户等作案工具做网络诈骗。其主要是在QQ空间检索在国外旅游拍照人员的QQ号码，复制克隆上述QQ号码，再以国外旅游受漫游限制无法联系订票经理为由让对方帮忙垫付机票进行诈骗。2019年5月30日，其利用这个方法诈骗一个人得款5000元后，就把对方的QQ号删除了。其和黄铮都是在出租房内用电脑和手机进行诈骗，各自找各自的目标，黄铮也用其买回来的四张银行卡，订机票的名片是其制作的，因为黄铮普通话不好，订票电话也是其接。2019年5月31日凌晨1点，公安机关在南宁市西乡塘区衡阳路北二巷20号友爱综合楼615号房将其抓获时，从其身上搜获其用于网络诈骗的卡号为62×××75、62×××75的中国农业银行卡2张，卡号为62×××64的中国工商银行卡1张，卡号为62×××83的中国建设银行卡1张。前两天其用开户人为唐某，卡号为62×××75的中国农业银行卡收取诈骗款5000元。用于诈骗的电脑、手机卡、手机被公安机关扣押了，QQ号用电脑登录，用了之后就删除了。其被扣押了8台手机，有2台是用来诈骗的，有一台自己平时用，剩下的5台是报废的。 辨认笔录，证实经被告人林爵健从一组12张不同的男子照片中辨认出6号照片的黄铮就是与其在南宁市西乡塘区衡阳路北二巷20号615号房实施网络诈骗的黄铮。 7.被告人黄铮的供述，证实2019年5月31日2时许，其与林爵健在南宁市西乡塘区衡阳路北二巷20号615号房进行诈骗时被公安人员抓获，同时查获其用来诈骗的手提电脑手机和用来收取诈骗款的四张银行卡。其和林爵健主要是在QQ空间检索在国外旅游拍照人员的QQ号码，复制克隆上述QQ号码，再以国外旅游受漫游限制无法联系订票经理为由让对方帮忙垫付机票进行诈骗。都是林爵健冒充航班客服经理接电话，诈骗得款也是转到林爵健持有四张银行卡中，印象中其使用一张建设银行卡比较多。其有2部手机，一部是红色苹果XR手机，是自己用的，一部是粉色底壳的VIVO手机，是用来诈骗的。其和林爵健诈骗时才南宁市西乡塘区衡阳路北二巷20号615号房，其在该房内没诈骗成功过。 辨认笔录，证实经被告人黄铮从一组12张不同的男子照片中辨认出7号照片的林爵健就是与其在广西南宁市西乡塘区衡阳路北二巷20号615号房实施网络诈骗的林爵健。 8.现场辨认笔录、现场辨认照片，证实经被告人林爵健、黄铮辨认，其二人实施网络诈骗的地点在广西南宁市西乡塘区衡阳路北二巷20号615号房。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人林爵健、黄铮以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，诈骗他人财物41600元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人林爵健实施了制作名片、冒充航班客服经理接电话，诈骗得款也是转到林爵健持有的银行卡，起主要作用中，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人黄铮在网上检索QQ号码后，复制克隆QQ号码实施诈骗，起次要作用，是从犯，应当依法从轻处罚。被告人林爵健曾在犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内再犯应当判处期徒刑以上刑罚的诈骗罪，是累犯，应当依法从重处罚。被告人林爵健退赔了二被害人的全部损失，本院酌情对其从轻处罚。 被告人林爵健、黄铮共同商量实施诈骗行为，且公安机关在广西南宁市西乡塘区衡阳路北二巷20号友爱综合楼615号房将被告人林爵健、黄铮一起抓获时，在该处查获了二张涉案的银行卡，并在二被告人使用的电脑和手机中提取到涉案银行卡转账截图、通话记录，诈骗话术等数据，故对二被告人辩解公诉机关指控的犯罪事实不是其二人实施的意见，本院不予采信。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第四款、第二十七条，第六十五条第一款，第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林爵健犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2023年5月30日止；罚金已缴纳。） 二、被告人黄铮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2022年11月30日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人林爵健、黄铮共同退赔36600元给被害人秦某，退赔5000元给被害人黄某。 四、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 审 判 员  周华静 人民陪审员  屈丽萍 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  庞 露 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。