鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0302刑初528号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人孙刚，男，1963年6月28日出生于辽宁省鞍山市，汉族，大学本科文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市铁东区。捕前住。2003年因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十年，于2008年2月3日被假释，2010年8月10日假释期满。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月14日被抓获到案，同日被刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月28日被执行逮捕，现羁押于鞍山市。辩护人侯艳辉，辽宁弘扬律师事务所律师。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2019]447号起诉书指控被告人孙刚犯诈骗罪一案，于2019年9月20日向本院提起公诉，于2019年11月29日向本院追加起诉，本院经审查后予以立案，并依法组成合议庭，于同年12月26日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员秦箫、高欣出庭支持公诉，被告人孙刚及其辩护人侯艳辉到庭参加诉讼。在审理期间，公诉机关提出补充侦查，建议延期审理，本院同意建议并决定延期审理，本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，2015年4月至2015年6月期间，被告人孙刚虚构借款给公司上市且可以得到高额利息的事实，骗取被害人费某人民币450万元。被害人费某在鞍山市铁东区中国工商银行九华支行和中华支行将该笔钱款打给被告人孙刚。后该钱款被孙刚用于个人使用。2018年2月9日，在鞍山市铁东区咖啡厅内，被告人孙刚虚构能够为被害人杜某的丈夫赵某办理判处有期徒刑缓刑的事实，先后骗取被害人杜某人民币五十万元，被孙刚个人使用。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人孙刚诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人孙刚在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议。被告人孙刚认为其没有骗取被害人费某、杜某，其行为不构成诈骗罪。被告人孙刚的辩护人侯艳辉提出的辩护意见同被告人孙刚的辩解意见一致。经审理查明,2015年3月份，被告人孙刚找到被害人费某虚构胡某2公司上市需用钱，借钱给胡某2可以得到高额利息的事实。2015年4月至2015年6月期间，被害人费某在鞍山市铁东区中国工商银行九华支行和中华支行分三次将人民币450万元转账至被告人孙刚的账户内，后该钱款被孙刚用于个人使用。另查，2018年2月9日，在鞍山市铁东区咖啡厅内，被告人孙刚虚构能够为被害人杜某的丈夫赵某办理判处有期徒刑缓刑的事实，先后骗取被害人杜某人民币五十万元，后该钱款被孙刚用于个人使用。2018年5月8日，被害人费某报案，2019年1月14日，在鞍山市千山区上，公安机关将被告人孙刚抓获到案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）被告人孙刚骗取被害人费某人民币450万的证据1.证人胡某1的证言证明：2015年5月20日，孙刚给我名下的银行卡打了两百万元人民币。因为海城市恒盛铸业有限公司为了办业务方便，就用我的个人信息开了一张银行卡，海城市恒盛铸业有限公司就用我这张卡办理业务。所以当时孙刚给我打的二百万元人民币。我记不清是什么钱了，而且当时银行卡也没在我手中，在我们公司的会计刘素萍的手中。因为以我名字办的这张银行卡公司拿来办业务用，所以就在会计刘素萍手中。我不认识孙刚，我只是听说过孙刚的名，没见过孙刚本人。我不认识费某。2.证人胡某2的证言证明：我以前是海城市恒盛铸业有限公司的经理。2016年这个公司被鞍山紫竹集团收购，我现在自己做钢材生意。孙刚跟经常从我借钱，现在还欠了我一千多万。我有个别墅孙刚帮我卖，卖完没给我钱，我这个别墅就价值七百万，孙刚还从我手里拿过五百万的承兑汇票。其他还能有几百万的现金借款，我就记不清了。我手里有孙刚给我写的久条。我不欠孙刚钱。我从来没准备给海城市恒盛铸业有限公司上市。3.证人王某的证言证明：我是包工头，手下有包工队，给千峰集团也就是现在的鞍山市供热集团公司千工程活。从2010年开始至今，我一直都给千峰集团干工程活。2010年-2015年10月，期间我和孙刚有跟千峰集团干工程活业务往来。2015年10月之后就是我自己给千峰干工程活了，我不再跟孙刚合作。孙刚认识千峰集团的人，可以拉来工程活，然后交给我干，我和孙刚算是合作关系。孙刚负责去千峰集团拉工程活，活由我来干，前期投入都由我来负责，孙刚不投资钱。获利后孙刚拿走绝大多数，我能占小部分获利。千峰集团工程活投资都是我拿钱，孙刚不投资，孙刚也没给我打过工程款。我和孙刚没有债务关系。4.证人刘某的证言证明：2018年1月5日，孙刚在我家中以和千峰供暖公司做买卖需要打点为由，向我借了十三万四千，我借的现金，答应十天还我，给利息，没说具体多少，我没好意要。我前后催了好多次，孙刚以各种理由不给。认识时间长了，不好意思报案，也抱希望孙刚能还钱。我有孙刚打的收条。5.证人解某1的证言证明：我是袁某公司的行政主管，袁某人在外地，我来说明情况，孙刚经常和袁某借钱，逼紧了就会还一小部分，目前有凭证是269万，剩下的欠款需要袁某回来统计。6.证人郑某1的证言证言：2012年孙刚12年4月份，孙刚在鞍山市旧堡找到我，向我出示了一份建设工程招标中中标通知书和一份房屋拆扒协议，跟我说在汤岗子鞍山鞍钢集团铁路运输设备制造公司一号地要拆扒，这个工程的拆扒残物估价是112万多元，因为我是专门干拆扒工程的，他想要把这个活转包给我，挣的钱我跟孙刚一人一半，我估计了一下这个工程的价值，利润很可观，加孙刚给我拿的协议和中标通知书，我就同意了。孙刚让我马上准备一百多万，需要赶紧交给千山区政府。我当时凑了35万，就通过银行转账转给孙刚。到2015年5月份孙刚给我打电话，说钱都交给千山区了，但这个活千山区不干了，需要给领导送礼，拿2万块钱才能把这个钱要回来。我就又通过银行转账给孙刚转了2万元。到2015年下半年我联系不上孙刚，拿着合同到千山区拆迁办询问，动迁办的工作人员跟我说这个工程不干了，千山区也没有跟任何人收过这个工程的钱，我认为孙刚没有承包下来这个工程。7.被害人费某的陈述（2018年5月8日）证明：2015年3月份左右，孙刚找到我对我说：“胡某2公司要上市，缺钱，现在我借钱给胡某2，胡某2能给我高利息。”当时我就动心了，答应借给孙刚钱。孙刚最后跟我约定，我借给孙刚450万元，半年之内还我本金450万和50万利息。在我借给孙刚钱后，一直到现在孙刚连本金和利息都没有给我，我感觉我被骗了。我不认识胡某2。2015年年末，我通过朋友打听过，孙刚根本没把钱借给胡某2，而是挪作他用了。孙刚以借钱给胡某2公司上市的名义分三次一共骗了我450万元。我第一次是在2015年4月14日，在鞍山市工商银行九华支行以借款给胡某2公司上市的名义，通过工商银行转账的方式，给孙刚汇款150万元钱。第二次是在2015年5月20日14时许，在鞍山市工商银行九华支行，以借款给胡某2公司上市的名义，通过工商银行转账的方式，给孙刚汇款100万元。第三次是2015年5月20日15时许，在鞍山市工商银行中华支行以借款给胡某2公司上市的名义，通过工商银行转账的方式给孙刚汇款200万元，而后孙刚又通过工商银行把这200万转给一个叫胡某1的人。8.被害人费某的陈述（2019年1月18日）证明：孙刚经常从我借钱。2015年开始，孙刚分几十次以各种借口向我借钱。之前孙刚向我借了六百多万，但陆续还给我三百多万元，还欠我三佰万元。之后孙刚又以胡某2公司上市需要借钱为名一次性向我借了450万元。这次借的450万元，本金和利息一直都没还给我。9.被害人费某的陈述（2019年7月30日）证明：2016年因为孙刚说自己有个房子在大连，是自己女朋友王沿东的名字，让我到法院起诉他，可以通过这种方式把大连的房子要回来顶欠我的钱，我起诉后，律师说民事判决后就没法按刑事诈骗告孙刚了，我就主动撤诉了。我没提胡某2公司上市的事，是因为这次诉讼是孙刚给我出的主意，就是想通过这种方式把大连的房子从王沿东手里要回来，当时我没想告孙刚诈骗就想把钱要回来，就没有提胡某2公司上市的事情。10.被告人孙刚的供述证明：我和费某认识很多年了，是非常好的朋友。我和费某之间经常有经济往来。我向费某借过两次钱。第一次说我着急用钱，第二次说我和千峰供暖公司做买卖着急用钱。第一次是在2015年4月份，借了150万元，费某是通过银行卡转给我尾号888的工商银行信用卡里。我就说着急用钱，借我150万，没有打收条，没有具体约定还款日期和利息。这150万我在澳门赌博输钱用于还账了。第二次是2015年5月份，向费某借了300万元。我说跟千锋供暖做买卖着急用钱。2015年5月费某同一天用银行卡给我转账两笔到我尾号888的工商行信用卡里，分别为100万和200万。我和费某关系好，我也没打条，也没明确说给多少利息，就说挣钱了就多给她点利息。其中七、八十万左右，我用来和千锋集团做买卖了。我欠别人钱，从费某借点为了还钱。我手下有一个包工队，负责给千锋集团安装管道。和千锋集团做买卖的七、八十万用来付给包工队里的工资，给了包工头王某了。另外200万我还给胡某2了，我通过银行把钱打到胡某2公司会计胡某1卡里了。我欠胡某2一千多万一直没还，我就用费某借我的钱还了胡某2200万。我现在没有能力偿还费某欠款。我在2015年6月、7月，还给费某120万，是我还第二次从费某借的钱。11.审计报告证明：被告人孙刚在2015年1月至2017年7月收取被害人费某金额8127000元，返还金额3560000元，未返还金额4567000元。12.银行交易流水证明：费某和被告人孙刚之间的汇款情况。13.借条及承兑汇票，债权债务确认书证明：被告人孙刚欠胡某2共计1500万元的债务。14.借款合同及借条、收条证明：被告人孙刚向某帅借款共计269万元。15.调取证据通知书证明：被告人孙刚名下没有存款。16.房产权属登记信息查询结果证明：被告人孙刚在鞍山名下无房产。17.三方抹账协议证明：王志与开发商、费某之间签订了三方抹账协议。费某的公司将开发商顶账的房屋顶给王志。（二）被告人孙刚骗取被害人杜某人民币50万元的证据1.证人吴某1的证言证明：2017年12月份的一天，我陪我大姨姐杜某和孙刚还有董某在台町51号茶餐厅见面，他们谈事的时候我回避了。2018年2月9日是我大姨姐杜某第一次给孙刚钱也是51号茶餐厅内，我见到董某和孙刚之后，我坐在餐厅外面回避，杜某给孙刚5万块钱现金，孙刚说办这事一共需要50万。陆陆续续还要给他办事的钱。2018年4月27日，我大姨姐杜某带着孙刚来到我家找我，之后杜某向我岳母借了13万，从鞍山铁东区118号鞍山银行明达支行支取了现金之后直接给了孙刚，当时在孙刚在现场写了一个收条并签上了名。2018年9月7日上午，当时我正在千山中路的小白宫九馆门前，我和我大姨姐杜某还有孙刚见了一次面，因为那个时候我在一起，我姐夫的判决结果就已经出来了，孙刚压根就没办事，我们向他要回50万，他当场又写了一张欠条，承诺把给他的50万元钱返回来。2.证人董某的证言证明：2017年12月份的下旬，我、孙刚、杜某和吴某1约定在鞍山市茶餐厅内见面，但谈事的过程中吴某1不在。杜某的想法是求孙刚帮忙沟通一下，能否给他爱人判缓刑。孙刚当时答应能帮忙，2018年2月9日，我当时正好和孙刚在台町51号茶室内喝茶。杜某给我打电话说快过年了是不是需要用钱打点一下。挂掉电话后我问孙刚需要多少钱，孙刚告诉我先让杜某拿5万，过了一会，杜某拿了5万元现金给孙刚，收下钱后是要拿着这些钱去打点，之后我们都离开了。过了很久，吴某2和我说孙刚是向杜某要钱，后来陆陆续续又要了45万，因为后来的事情我不知道，我听后非常生气，就去找孙刚，他和我解释说是向杜某借的钱，后来我就不搭理孙刚了，期间帮助协调返钱事，但最后也没有成功。3.被害人杜某的陈述证明：于2017年12月份通过我妹夫吴某1的同学董某介绍认识孙刚，当时说孙刚在法院有关系，能帮我爱人办理缓刑。2017年12月份下旬的一天，我们约在台町51号茶餐厅和孙刚第一次见面，当时董某在，吴某1在餐厅外面，孙刚问了一问我爱人的具体情况，紧接着打了一个电话，然后说可以办成事，之后我们都离开了餐厅。过了一段时间，孙刚告诉我办这事需要50万，并且都要现金，不能银行转账。2018年2月份，董某给我打电话说快过年了拿点钱给法院的人打点打点，我同意了。12月9日我们约定在开庭51号餐厅内，我将取出的5万元现金给了董某，董某当面把这钱都给了孙刚，孙刚说马上去找法院的人办事，基本上定了判三缓五晚上和法院的人吃饭需要用钱，我和孙刚约定在爱家皇家花园小区南门银行见面，我在银行取了63000现金，自己留了1万元，给孙刚53000元。2018年10月27日，孙刚又给我打电话说已经办成了，但是还需要13万，我到我母亲那借了13万，是在鞍山银行明达支行取的。孙刚在银行门口把13万现金取走了，并给我写了一个收条，签上了自己的名字。我妹夫吴某2一直在场。2018年5月11日孙刚又给我打电话说继续要钱，我们约定在桃源××小区××附近的鞍山银行，我取了67000元现金，都给孙刚拿走了，他还跟我说这事情基本定了，要放人。5月23日孙刚陆续给我打电话，说事定了，当时约定的50万，还剩下20万没有给他，在判决前都得给法院的人，我去找母亲借了20万，我带我母亲去银行取的钱，在银行门前把这20万现金给了孙刚。之后打了很多电话询问结果，孙刚一直说快了，后来我和家人发现事情不对，判决下来了，我才意识到被孙刚骗了。后期找孙刚要钱，他以各种理由推迟不返。2018年9月7日在千山中路小白宫门前，孙刚给我写了一张欠条，当时我妹夫吴某2也在场。4.被告人孙刚的供述证明：2017年12月份的某一天，我、董某、杜某、吴某1约定在台町51号茶餐厅见面，见面之后我们就谈判缓刑这件事，我答应帮忙沟通，谈完之后我们就都离开了。18年2月份的一天，应该是上旬快要过年了，当时我在51号茶餐厅和董某喝茶，董某接到杜某的电话，杜某说快过年了是不是需要用钱打点，董某问我杜某想要打点，打点需要多少钱，我说先让他拿5万。过了一会，杜某来到茶餐厅将5万现金给了我，之后我收下钱，我记得董某在场。之后我们陆续离开了。这5万元现金我自己花掉了，没有进行打点。2018年4月份的某一天，我直接给杜某打电话说要用点钱，这事别告诉董某。在爱家皇家花园鞍山银行门前见的面，杜某在现场给我了53000元现金。杜某问我事办得怎么样了，我告诉他缓刑，我收下杜某给我的钱，这些钱用于还债了。赵某判缓刑这件事我没有沟通运作。2018年4月份距离上次收钱大概过了一个星期，我给杜某打电话说还需要13万，我自己用。他们俩见面之后一起到吴某2家里之后，之后我们三个人一起到铁东湖南明达附近的鞍山银行东区万现金，之后交给我收下后就离开了。杜某问我这事办得怎么样了，我说基本定下来了，弄好的话就判三缓三，在现场我写了一张收条并签上了我的名字。实际上我并没有沟通运作，我说基本上能定下来了，是为了能从杜某手里拿出来钱。2018年5月份的一天，我又给杜某打电话说我用钱，我们约定在桃源居的鞍山银行门前见，杜某给了我67000元现金。2018年5月份下旬，大概距离上次见面十天左右，我给杜某打电话说需要20万，我们约定在铁东区的鞍山银行门前见面，当时杜某给了我20万现金，并当场我写了一张借条，杜某交给我的20万我用于自己还债了，后来赵某的法院判决下来了，赵某被判有期徒刑七年多，杜某找我要钱，我答应他2019年春节前把钱给他，钱没有给他，我因为涉嫌诈骗被刑拘了。公安机关出示的借条是我本人书写的。5.赵某刑事判决书证明：赵某因非法经营罪被判处有期徒刑七年。6.欠条证明：孙刚承诺办理赵旭刚减刑索要人民币五十万元，如判决结果与承诺不一致，孙刚在2018年9月17日将钱款返还杜某。7.借条证明：2018年5月23日，孙刚向杜某借款二十万元，如孙刚给杜某办事有差异，孙刚将在当日返还，如办事顺利，杜某将此条返给孙刚。8.收条证明：2018年4月27日，孙刚收到杜某办事款先后两笔5万元、13万元，如孙刚达不到杜某的要求的缓刑结果，将原数返还此款。9.银行交易记录证明：杜某取款记录。10.刑事判决书及释放证明证明：被告人孙刚2003年因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十年，于2008年2月3日被假释。11.案件来源及到案经过证明：2018年5月8日，被害人费某报案，2019年1月14日，在鞍山市千山区上，公安机关将被告人孙刚抓获到案。本院认为，被告人孙刚以非法占有为目的，骗取被害人费某人民币450万元，骗取被害人杜某人民币50万元，共计人民币500万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙刚犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人孙刚及其辩护人提出被告人孙刚没有骗取被害人费某，其行为不构成诈骗罪的意见。经查，证人胡某2、胡某1、王某、刘某、解某1、郑某1证言、被害人费某陈述、被告人孙刚供述、银行交易明细、审计报告相互印证，证明被告人孙刚在骗取被害人费某前已有巨额欠款，其以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人费某钱款450万元用于个人使用，且案发后被告人孙刚仍有巨额钱款尚未归还他人及被害人费某，被告人孙刚行为符合诈骗罪的构成要件。故对该项意见，本院不予采纳。关于被告人孙刚及其辩护人提出被告人孙刚没有骗取被害人杜某，其行为不构成诈骗罪的意见。经查，证人吴某1、董某证言、被害人杜某陈述、被告人孙刚供述、赵某刑事判决书、欠条、借条、收条、银行交易明细相互印证，证明被告人孙刚虚构其有能力为赵某办理缓刑一事，骗取被害人杜某人民币50万元，用于被告人孙刚个人使用，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对该项意见，本院不予采纳。被告人孙刚在假释考验期满之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下:一、被告人孙刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月14日至2032年1月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人孙刚于本判决生效后十日内退赔被害人费某人民币4500000元，退赔被害人杜某人民币500000元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨海明人民陪审员  金长芹人民陪审员  刘玉营二〇一九年十二月二十六日书 记 员  刘 鹏