内蒙古自治区土默特左旗人民法院民事判决书（2019）内0121民初1610号原告：内蒙古能源发电金山热电有限公司，住所地呼和浩特市土默特左旗台阁牧镇阳高村。法定代表人：程海涛，该公司总经理。委托诉讼代理人：石文兵，男，内蒙古慧灵律师事务所律师。委托诉讼代理人：裴玉明，男，内蒙古慧灵律师事务所律师。被告：刘文山，男，初中文化，现服刑于内蒙古鄂尔多斯监狱。被告：丁利，男，无业，初中文化，现服刑于内蒙古呼和浩特市第四监狱。委托诉讼代理人：赵达，内蒙古振友律师事务所律师。被告：鄂尔多斯市兴蒙煤炭有限责任公司，住所地内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路2号，法定代表人：刘文山，该公司执行董事。原告内蒙古能源发电金山热电有限公司（以下至判决主文前简称金山热电公司）与被告刘文山、丁利、鄂尔多斯市兴蒙煤炭有限责任公司（以下至判决主文前简称兴蒙公司）追偿权纠纷一案，本院于2019年4月18日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告金山热电公司的委托诉讼代理人石文兵、裴玉明被告刘文山、被告丁利的委托诉讼代理人赵达到庭参加诉讼，被告兴蒙公司经本院传票传唤未到庭。本案现已缺席审理终结。金山热电公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令三被告共同返还原告2263016.71元，并赔偿原告占用期间的利息损失717615.17元（以2263016.71元为本金，按照同期人民银行贷款利率计算，计算期间为2013年1月15日至2018年8月22日），共计2980631.88元；2、请求判令三被告共同赔偿原告2018年8月23日至实际给付之日的资金占用损失（以2263016.71元为本金，按照同期人民银行贷款利率计算）；3、本案诉讼费由三被告承担。事实和理由：2013年1月5日，被告刘文山系被告鄂尔多斯市兴蒙煤炭有限责任公司（以下简称“兴蒙公司”）法定代表人，任总经理，与当被告丁利（当时是被告兴蒙公司员工）共同伪造授权委托书和债权转让协议，虚构宁波祥宏能源有限公司将其对原告享有的5102107.25元债权转让给了被告兴蒙公司，欺骗原告抵消了被告兴蒙公司欠原告的煤炭预付款2263016.71元。以上事实由内蒙古自治区土默特左旗人民法院（2016）内0121刑初104号刑事判决书、内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院（2017）内01刑终58号刑事裁定书予以确认。原告认为，三被告通过诈骗的手段，从原告处取得不当利益2263016.71元，构成不当得利，应当承担连带偿还责任。为了维护原告的合法权益，诉至贵院，望判如所请。刘文山未发表答辩意见。丁利辩称：一、就本案实质审查之前应当先审理查明本案是否属于人民法院受理民事诉讼的范围。二、若法院继续审理此案，答辩人不同意原告的诉讼请求，被告丁利也不承担不当得利返还责任，不论是共同返还责任还是连带返还责任，被告丁利均不承担。三、涉案的2263016.71元，即使存在纠纷，既不是不当得利，也非追偿权纠纷，且原告涉嫌滥用诉讼权利。合同诈骗的犯罪行为不产生债务抵顶效果，这也是刑事判决书第三项判决宁波祥宏能源有限公司向原告申请执行原告涉案的2263016.71元的法律基础，因为犯罪行为伪造的债权债务抵顶不成立，所以宁波祥宏能源有限公司依然是原告的债权人，才有权向原告申请执行。同理原告与被告兴蒙公司之间的预付款返还的民事法律关系依然成立，原告应当以《电煤供货合同》向兴蒙公司主张预付款的返还。但是在预付款返还纠纷中，被告丁利为职务行为，债务人仅为被告公司，丁利不是责任主体，不应当承当承担责任。兴蒙公司经人民法院公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票，未到庭参加诉讼，未作书面答辩，也未向本院提供任何证据。金山热电公司向本院提交如下证据：一、电煤订货合同、2011年金山电厂从宁波祥宏进煤统计单、发票；2011年-2012年金山电厂从兴蒙煤炭公司进煤统计单、兴蒙煤炭公司开具的发票、金山电厂向兴蒙煤炭公司付款凭证、关于刘文山、丁利涉嫌合同诈骗案件司法会计鉴定报告书。证明2011年9月、10月、11月、12月期间，金山电厂从兴蒙煤炭公司进煤20358.62吨，金额6431168.96元，2012年1月期间金山电厂从兴蒙煤炭公司进煤1001.16吨，金额305812.87元，两年合计金额6736981.83元。金山电厂共计向兴蒙煤炭公司付款900万元，兴蒙煤炭公司欠金山电厂2263018.17元。二、土左旗人民法院（2016）内0121刑初104号刑事判决书、呼和浩特市中级人民法院(2017)内01刑终58号刑事裁定书、土左旗人民法院执行裁定书（2018）内0121执恢142号、土左旗人民法院执行通知书（2018）内0121执恢142号，付款凭证。证明1、2011年8月、9月、10月、12月期间，金山电厂从宁波祥宏公司进煤24685.62吨，金额5102107.25元，开票5102107.25元，金山电厂未付，宁波祥宏公司享有金山电厂5102107.25元债权。证明2、被告刘文山、丁利未经宁波祥宏能源公司同意，私刻宁波祥宏能源公司公章，伪造债权转让协议，将宁波祥宏能源公司对金山电厂的上述债权转让予被告鄂尔多斯市兴蒙煤炭公司，并将兴蒙煤炭公司欠金山电厂2263018.17元的煤炭预付款等额抵消进行合同诈骗的事实，已经土左旗人民法院（2016）内0121刑初104号刑事判决书、呼和浩特市中级人民法院(2017)内01刑终58号刑事裁定书予以确认。2013年11月金山电厂付给宁波祥宏能源公司2917507.47元，刑事判决生效后，宁波祥宏能源公司申请土左旗人民法院从金山电厂已划扣款2263018.17元，金山电厂已向宁波祥宏能源全额支付了债权转让协议中涉及的全部债权。因债权转让协议系伪造，不具有债权转让协议的效力，故被告刘文山、丁利、鄂尔多斯市兴蒙煤炭公司对于其用伪造的债权转让协议进行抵消取得的金山电厂2263018.17元以及对由此给金山电厂造成的损失负有返还及赔偿的义务。刘文山发表如下质证意见：对证据一的真实性认可，证明问题不认可，对证据二真实性认可，证明问题不认可。丁利发表如下质证意见：第一组证据，关于兴蒙公司与原告之间的，丁利不清楚，涉及的欠款及金额不认可，兴蒙公司与金山电厂合同纠纷，与本案的不当得利无关，关于第二组证据，真实性认可，但是经二审刑事判决书可以确定，原告与刘文山和丁利的合同诈骗行为并不产生抵消原告与兴蒙公司与原告之间原本存在的债权债务问题的法律效力。从执行裁定书中可以看出，宁波公司依然为金山电厂的债权人，同理金山电厂依然基于电煤订货合同依然为兴蒙公司的债权人，金山电厂不存在受损情形，依然持有兴蒙公司的合法债权，所以不存在不当得利情形，原告也不存在追偿权的追偿地位。经审查，本院对金山热电公司提供证据的真实性予以采信。刘文山未向本院提供证据。丁利向本院提供如下证据：土默特左旗人民法院(2016)内0121刑初104号刑事判决书第12页，呼和浩特市中级人民法院（2017）内01刑终58号刑事裁定书第15页，证明丁利是鄂尔多斯市兴蒙煤炭有限责任的员工，如产生获利也为兴蒙公司，获利人为兴蒙公司。金山热电公司发表质证意见为：真实性认可，证明问题不认可。刘文山无意见。经审查，本院对丁利提供证据的真实性予以采信。本院经审理认定事实如下：刘文山系兴蒙公司原法定代表人，丁利原系兴蒙公司业务员。2011年3月3日，宁波祥宏能源有限公司与金山热电公司签订电煤订货合同，约定由宁波祥宏能源有限公司在2011年3月3日至2011年12月31日期间向金山热电公司供煤。2011年8月、9月、10月、12月期间，金山热电公司从宁波祥宏公司进煤24685.62吨，金额5102107.25元，开票5102107.25元，金山热电公司未付该款，宁波祥宏公司享有金山电厂5102107.25元债权。2011年9月、10月、11月、12月期间，金山热电公司从兴蒙公司进煤20358.62吨，金额6431168.96元，2012年1月期间金山热电公司从兴蒙煤炭公司进煤1001.16吨，金额305812.87元，两年合计金额6736981.83元。金山热电公司共计向兴蒙公司付款900万元，超额支付2263018.17元，兴蒙公司欠金山电厂煤款2263018.17元。2013年1月15日，被告刘文山与被告丁利向金山热电公司出具虚假的债权转让协议与委托书，谎称宁波祥宏能源有限公司同意将该公司对金山热电公司享有的5102107.25元债权转让给兴蒙公司，并委托被告丁利办理债权转让的具体事项。金山热电公司知悉后，将宁波祥宏能源有限公司对该电厂享有的5180524.18元债权转移到兴蒙公司名下，抵消了金山热电公司多支付煤款2263016.71元，余款2917507.47元因资金紧张未付。宁波祥宏能源有限公司得知该事后报案，从金山热电公司将余款2917507.47元结清，2263016.71元通过本院执行局执行到账。被告刘文山、丁利经本院(2016)内0121刑初104号刑事判决、呼和浩特市中级人民法院（2017）内01刑终58号刑事裁定予以了刑事处理。本院认为，违反法律或者公共利益的民事行为无效。无效的民事行为，从行为开始起就没有法律约束力。本案中，被告刘文山、丁利以虚假的债权转让协议抵消兴蒙公司欠金山热电公司的欠款2263016.71元，该行为已通过刑事案件确认为犯罪行为，故被告刘文山与丁利实施的通过虚假债权转让抵消债务的行为为违法行为，自始没有法律约束力，故兴蒙公司与金山热电公司的债权债务关系依然存在，兴蒙公司依然欠金山热电公司向其预付煤款2263016.71元。故金山热电公司要求兴蒙公司返还欠款2263016.71元并要求按同期人民银行贷款利率支付自２０１３年１月１５日至实际给付之日止的资金占用损失的诉讼请求，有事实与法律依据，符合法律规定，本院予以支持。故本院认为，该案案由应为买卖合同纠纷，而非追偿权纠纷。关于金山热电公司要求被告刘文山、丁利承担共同返还责任，因其二被告并非与金山热电公司存在债权债务关系，且其参与的虚假债权转让行为业已经刑事判决，承担刑事责任，故金山热电公司的该诉请无事实与法律依据，本院不予支持。兴蒙公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，应当视为对自己权利的放弃。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第五十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告鄂尔多斯市兴蒙煤炭有限责任公司于本判决生效后十五日内返还原告内蒙古能源发电金山热电有限公司购煤预付款2263016.71元，并赔偿自2013年1月15日起之返还之日止以2263016.71元为本金按照中国人民银行同期贷款利率计息的占用期间的利息损失。二、驳回原告内蒙古能源发电金山热电有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费30646元，由被告鄂尔多斯市兴蒙煤炭有限责任公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于呼和浩特市中级人民法院。权利人应于本判决确定的履行期限届满后二年内，持本判决书向本院书面申请执行，逾期则不予受理。审 判 长 王 烁审 判 员 陶 亚人民陪审员 周培刚 二○一九年十二月十七日书 记 员 李佳欣附相关法律条文《中华人民共和国民法通则》第五十八条规定下列民事行为无效：（一）无民事行为能力人实施的；（二）限制民事行为能力人依法不能独立实施的；（三）一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为的；（四）恶意串通损害国家、集体或者第三人利益的；（五）违反法律或者公共利益的；（六）以合法形式掩盖非法目的的。无效的民事行为，从行为开始起就没有法律约束力。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十四条之规定被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。