广西壮族自治区平乐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0330刑初165号 公诉机关广西壮族自治区平乐县人民检察院。 被告人李达治，男，1986年11月18日出生，汉族，小学文化，农民，广西壮族自治区平乐县人，住平乐县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被平乐县公安局刑事拘留，2019年8月2日被逮捕。现羁押于平乐县看守所。 广西壮族自治区平乐县人民检察院以平检刑诉（2019）136号起诉书指控被告人李达治犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平乐县人民检察院指派检察员苏理、检察官助理莫璧恒出庭支持公诉，被告人李达治到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区平乐县人民检察院指控，2019年2月3日，被告人李达治以订购砂糖橘需交纳订金为由，并伪造水果购销合同，骗取被害人刘某人民币4万元，后李达治将该笔钱款用于网络赌博，在被害人刘某报案后，李达治将4万元人民币归还被害人。 2019年2月初，被告人李达治以订购砂糖橘需交纳订金为由，并伪造水果购销合同，骗取被害人田某人民币2.5万元，后被告人李达治将该笔钱款用于偿还被害人刘某，案发后李达治归还田某人民币1,000元。 2019年3月29日，被告人李达治以订购沃柑需交纳订金为由先后向被害人吴某、陈某1、李某1索要订金人民币共计3.8万元，后李达治将该笔钱款用于网络赌博，案发后李达治归还李某17,000元。 2019年3月27日至4月2日，被告人李达治以订购沃柑、砂糖橘需交纳订金为由，先后骗取被害人卢某人民币共计8万元，后李达治将该笔钱款用于网络赌博。 2019年4月5日，被告人李达治以订购茂谷柑、沃柑需交纳订金为由，先后骗取被害人金某人民币共计4.5万元，后被告人李达治将该笔用于网络赌博。 2019年3月20日至4月4日，被告人李达治以合伙做水果中介为由，先后从李某2处骗取人民币共计18.55万元，期间李达治为获取李某2信任，返还人民币7,000元，李达治将该笔钱款用于网络赌博以及日常开销，案发后，李达治家属归还李某2人民币2万元。 2019年3月31日，被告人李达治以订购沃柑缺乏资金为由，邀请被害人扶某合伙，并将一份伪造的水果购销合同发给扶某，先后骗取扶某人民币1.9万元，后李达治将该笔钱款用于赌博。 公诉机关当庭出示了李达治使用的手机等物证；户籍证明、到案经过等书证；证人李某3的证言；被害人刘某、田某、吴某、卢某、金某、李某2、扶某的陈述；被告人李达治的供述与辩解；被告人语音聊天记录、微信转账记录等电子证据。 公诉机关认为，被告人李达治以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人李达治多次诈骗，为赌博而诈骗，应依法从重处罚，综上建议判处被告人李达治有期徒刑七年六个月至九年六个月。 被告人李达治对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及诈骗刘某、田某、吴某、卢某、金某、扶某的事实无异议，但辩称其与李某2之间是借贷关系，不是诈骗。 经审理查明，2019年2月至2019年4月期间，被告人李达治为筹集赌资，多次以虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗被害人刘某、田某、李某2、卢某、吴某、李某1、扶某、金某等人钱财共计人民币347,500元。2019年6月26日晚11时许，被告人李达治在平乐县平乐镇黄浦路野牛宾馆506号房被公安机关抓获。 具体事实分述如下： 一、2019年2月3日，被告人李达治以代购砂糖橘需交纳订金为由，骗取被害人刘某人民币4万元，后李达治将得款用于赌博。在被害人刘某报案后，李达治归还了刘某人民币4万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人刘某的陈述，证实2019年2月3日，李达治以为其订购砂糖橘需要订金为由，让其转款4万元，并通过微信发送一份合同给其看，但李达治未履行承诺，在其多次追问后，李达治承认合同是假的，钱被李达治用完了。在其报案后，李达治才将4万元归还给其。 2、微信聊天记录，证实被害人刘某被骗的经过及其向李达治追款的事实。 3、水果购销合同照片，证实李达治通过微信将一份伪造的水果购销合同发给被害人刘某，骗取刘某的信任。 4、银行转账明细，证实刘某尾号7279的农行账户于2019年2月4日向户名为李某3的农行账户转款4万元。 5、证人李某3的证言，证实2019年2月4日，李达治用其银行卡收取刘某转入的4万元钱，后李达治叫其将4万元钱转给他，其通过支付宝转了2万元，微信转了1万元，还有1万元是其跟李达治一起到银行取出来给李达治的。其没有种植水果砂糖橘，没与李达治签订任何水果购销合同。 被告人李达治的供述，证实2019年2月初，其谎称为刘某代购砂糖橘，并伪造合同骗取了刘某人民币4万元，刘某向其追讨时，其跟刘某说钱被其还债和赌博用完了，刘某报案后，其归还了刘某4万元。 二、2019年2月初，被告人李达治以代购砂糖橘需交纳订金为由，骗取被害人田某人民币25,000元，后经田某追讨，李达治归还了1,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人田某的陈述，证实2019年1月份，其通过软件“一亩田”认识李达治，并向李达治表达要购买砂糖橘的意愿，后李达治告知其已经找到砂糖橘，并将水果购销合同通过微信发给其看，要其先支2万元订金，后李达治再次要求其支付5,000元订金来购买另外一批砂糖橘，但李达治并未帮其购买砂糖橘，也没有退还其订金，还将其微信拉黑。 2、微信聊天记录及水果购销合同照片，证实李达治通过微信发给田某一份水果购销合同，骗取田某的信任。经田某追讨，李达治归还了田某1,000元。 3、欠条，证实2019年2月7日，李达治因无法归还田某订金，向田某出具了一张2.5万元的欠条。 4、被告人李达治的供述，证实2019年春节后几天，其以代购砂糖橘为名向田某索要订金2.5万元，后其将该款挪用了。田某要其退还订金时，其写了一张欠条给田某。 三、2019年3月20日至4月4日，被告人李达治以合伙做水果中介为名，多次骗取被害人李某2钱财共计人民币203,500元用于赌博，期间李达治为获取李某2的信任，分两次归还李某2共计人民币35,000元，案发后李达治家属代其归还李某2人民币20,000元，截至目前尚有148,500元未归还。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人李某2的陈述，证实2019年3月底至2019年4月初，李达治约其合伙做水果中介生意，后以需预付果农订金为名，多次骗其钱财，其通过微信和银行转账共向李达治支付了20.35万元，李达治以做生意成功赚到的钱为名于2019年3月23日归还其1.9万元，于2019年3月29日归还其1.6万元，2019年4月8日李达治的嫂子代李达治归还其2万元。 2、银行转账记录，证实2019年3月24日李某2通过银行转账向李达治支付3.5万元，2019年4月4日通过欧杰新的账户向李达治支付3万元的事实。 3、微信聊天记录及转账记录，证实李达治以合伙做水果中介为名骗取李某2的钱财，从2019年3月20日起到2019年4月4日止，李某2通过微信向李达治转账13.85万元，期间，李达治为取得李某2的信任，于2019年3月23日归还李某21.9万元，于2019年3月29日归还李某21.6万元。 4、被告人李达治的供述，证实其以做生意需资金周转，并答应李某2参与分红为由，向李某2索取钱款，后将所得款项用于赌博。截至案发前其参与网络赌博已输了120多万元。 四、2019年3月27日至4月2日，被告人李达治以代购沃柑、砂糖橘需交纳订金为由，骗取被害人卢某人民币共计80,000元，后李达治将该笔钱款用于网络赌博。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人卢某的陈述，证实2019年3月27日至4月2日期间，李达治以代购沃柑、蘑菇柑需要订金、沃柑涨价为名，骗其钱款共计人民币8万元，其通过网上银行给李达治转了6万元钱，通过微信向李达治转了2万元。李达治收款后，未让其看所定水果，还以各种理由拖延履行承诺，也没有退订金给其。 2、微信聊天记录、银行转账记录，证实卢某于2019年3月27日、28日通过网上银行向李达治的农行账户转账6万元钱，通过微信向李达治转账2万元的事实。 3、被告人李达治的供述，证实2019年清明节前，其以代购沃柑、蘑菇柑为名向卢某索要订金8万元，后其将得款用于赌博输掉了。 五、被告人李达治以代购沃柑需交纳订金为名，于2019年3月29日骗取被害人吴某30,000元，2019年4月1日骗取被害人李某1人民币8,000元，后李达治将所得钱款全部用于网络赌博。案发前李达治归还了李某17,000元，李某1表示不再追究此事。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人吴某的陈述，证实其和陈某1、李某1三人合伙来张某收沃柑，李某1找到做水果代办的李达治，2019年3月底，李达治以代购沃柑为名向其三人索要订金，3月29日，吴某委托陈某1通过网上银行转了3万元给李达治，4月1日，李某1通过微信转了8,000元给李达治。4月2日，其三人跟李达治约定过来采摘沃柑，但打不通李达治的电话，发信息给李达治，李达治承诺退还订金，但至今未退还订金，其就打电话报警了。 2、微信聊天记录，证实陈某1通过网上银行、李某1通过微信转账给李达治共计3.8万元的事实。 3、转账记录，证实李达治收到陈某1银行汇款、李某1微信转账共计3.8万元。 4、被告人李达治的供述，证实2019年3月，其以代购沃柑为名，向吴某索要订金，吴某让他兄弟从网上银行转了3万元到其农行卡，通过微信转了8,000元给其，后其将该笔钱款全部用于赌博。 5、情况说明（平乐县公安局张家派出所出具），证实吴某委托陈某1转了3万元给李达治，李某1转了8,000元给李达治，后李达治归还了李某17,000元，李某1表示不再追究此事。 六、2019年3月31日、4月1日，被告人李达治以订购沃柑需资金周转为名，骗取扶某人民币共计19,000元，后将得款用于赌博。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人扶某的陈述，证实2019年3月31日，李达治找到其说源头有一批沃柑10万元左右，需交8万元押金，外地商出5万，还差3万，李达治钱不够，让其出1.5万元，当日其用微信转了1.3万元给李达治，4月1日，李达治又问其要钱，其又通过微信转了6,000元给李达治，后李达治发了一份水果订购合同给其看。4月3日李达治又让其帮打3,000元，其感觉不对劲，没打给李达治。4月7日以后，其电话、微信都无法联系到李达治，就来报案了。 2、水果购销合同照片，证实李达治通过微信发给扶某一份《宏兴沙糖橘信息部水果订购合同》，骗取扶某的信任。 3、微信转账记录，证实被害人扶某于2019年3月31日、4月1日通过微信分别转账人民币1.3万元、6,000元给李达治。 4、被告人李达治的供述，证实其以订购水果需资金周转为名，向扶某索要人民币1.9万元，后其将该款用于赌博。 七、2019年4月5日、4月6日，被告人李达治以代购茂谷柑、沃柑需交纳订金为由，骗取被害人金某人民币共计45,000元，后李达治将得款用于网络赌博。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人金某的陈述，证实2017年其在“一亩田”App上联系上李达治，双方互加了微信。2019年4月5日李达治以为其代购茂谷柑为名，向其索要订金2.5万元，4月6日，李达治以为其代购沃柑为名，向其索要订金2万元。李达治收款后，未按照约定带其采果，后其无法联系到李达治，其觉得被李达治骗了。 2、微信转账记录，证实金某通过微信转账4万元给李达治，金某的老婆通过微信转账5,000元给李达治。 3、被告人李达治对公诉机关指控的该起犯罪事实无异议。 公诉机关还向法庭出示了经庭审举证、质证，本院予以确定的下列证据： 1、户籍证实，证实被告人李达治作案时已年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。 2、李达治所使用的手机一部，证实李达治的聊天记录及微信转账的情况。 3、受案登记表、立案决定书，证实2019年4月22日，被害人卢某到张家派出所报案，平乐县公安局于同日对李达治涉嫌诈骗一案立案侦查的事实。 4、到案经过，证实2019年6月26日晚上11时许，李达治在平乐县平乐镇黄浦路野牛宾馆506号房被抓获，无自首情节。 5、前科调查情况说明，证实经查询李达治无违法犯罪前科。 本院认为，被告人李达治以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李达治犯诈骗罪的罪名成立。被告人李达治多次诈骗他人财物，且为赌博而诈骗，酌情对其从重处罚。被告人李达治如实供述其部分犯罪事实并当庭自愿认罪，对其可以从轻处罚。对于被告人李达治提出其与李某2之间是借贷关系，不存在诈骗的辩解，经查，被害人李某2的陈述、被告人李达治与李某2的微信聊天记录、微信及银行转账记录相互印证，证实被告人李达治虚构合伙做水果中介的事实，多次骗取被害人李某2钱财用于网络赌博，且至今大部分款项未予归还，其有非法占有他人财物的主观故意，符合诈骗罪的犯罪构成要件，该辩解不成立，本院不予采纳。根据本案的具体事实、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李达治犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2027年12月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 责令被告人李达治于本判决生效之日起十日内退赔被 害人田某经济损失人民币24,000元；退赔被害人李某2经济损失人民币148,500元；退赔被害人卢某经济损失人民币80,000元；退赔被害人吴某经济损失人民币30,000元；退赔被害人扶某经济损失人民币19,000元；退赔被害人金某经济损失人民币45,000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  龚秀甫 人民陪审员  古金莲 人民陪审员  沈宝枝 二〇一九年十二月二十七日 法官 助理  姚 莉 书 记 员  蒋念念 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》（节选） 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（节选） 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。