上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初458号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人范文骏，男，1990年11月23日出生，汉族，户籍地本市浦东新区，暂住本市黄浦区。辩护人俞永，上海德禾翰通律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2019)603号起诉书指控被告人范文骏犯诈骗罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉。被告人范文骏及其辩护人俞永到庭参加诉讼。期间，本案延期审理。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2017年4月至2018年8月期间，被告人范文骏以多种手法骗取忻某某等多名被害人钱款，共计人民币(以下币种相同)90余万元。诈骗得手后，范文骏将上述钱款用于归还外债、个人花用等，并以不回复微信、拉黑微信联系人等方式切断与被害人联系。分述如下：1、2017年4月至2018年4月，被告人范文骏结识被害人忻某某，后诱骗忻某某或以忻的名义办理多张信用卡交由其透支使用，或通过网贷平台贷款由其个人支配。经司法审计，忻某某被骗金额累计39万余元。2、2018年5月至同年7月，被告人范文骏通过交友网络平台结识被害人沈某某，后以前述相同手法骗取沈某某钱款。经司法审计，沈某某被骗金额累计33万余元。3、2018年5月至同年7月,被告人范文骏以投资豪车租赁业务,许诺给予投资人高额分红为名,在本市徐汇区等地通过支付宝、微信转账等方式，分别骗取被害人徐某1投资款3.5万元、被害人卢某某投资款5万元、被害人包某某投资款5万元，累计13.5万元。4、2018年5月，被告人范文骏以出售苹果牌手机为名，骗取被害人袁某某支付的货款0.5988万元。5、2018年6月，被告人范文骏通过交友网络平台结识被害人迟某某，后以其租借的车辆出事故需赔偿租赁公司为由骗取迟某某钱款3万元。6、2018年6月，被告人范文骏将其租借的一辆跑车交被害人叶某某使用，叶某某在驾驶该车时发生交通事故导致车辆受损，后范文骏以代为处理及转交赔偿款给出租方为由，骗取叶某某支付的部分赔偿款共计3.45万元。2018年9月11日，公安人员经侦查在本市闵行区抓获被告人范文骏。案发后，公安人员查扣涉案手机1部。公诉机关认定被告人行为已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑十一年以上并处罚金的刑罚。提请依法审判。被告人范文骏提出：1、对指控第一节至第五节其收取的涉案款数额没有异议;对指控第六节提出异议,辩称其收取的3.45万元已交给汽车租赁方徐2，徐2将该款作为汽车租赁租金处理非其能控制。2、其未实施诈骗,涉案款全部用于手机和汽车租赁生意。其与忻某某、沈某某曾系恋人关系，对方主动办理信用卡交其透支使用和从网络平台贷款由其支配。辩护人提出范文骏没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。理由如下：1、忻某某、沈某某明知并同意通过办理信用卡等向范文骏投资，其间范有过还款，后续未还并非不愿归还而是无力归还，并于立案侦查前已将其住房挂牌出售准备还款。2、范文骏与徐某1、卢某某、包某某是投资关系；与袁某某是买卖合同纠纷关系；与迟某某是借款合同纠纷关系；与叶某某是处理交通事故的委托代理关系，已将赔偿款全额转交汽车租赁方徐2，徐将其中的3.45万元作为汽车租赁费，范对此无法控制。经审理查明，2017年至2018年间，被告人范文骏以多种手法骗取忻某某等多名被害人钱款，并将上述钱款用于归还个人外债、花用等，并以不回复微信、拉黑微信联系人等方式切断与被害人联系。分述如下：1、2017年4月至2018年4月，被告人范文骏结识被害人忻某某，后诱骗忻某某以忻某某名义办理多张信用卡交由其透支使用或通过网贷平台贷款由其个人支配。经司法审计，忻某某被骗钱款累计30余万元。2、2018年5月至同年7月，被告人范文骏通过交友网络平台结识被害人沈某某，以前述手法骗取沈某某钱款。经司法审计，沈某某被骗钱款累计30余万元。3、2018年5月至同年7月,被告人范文骏以投资豪车租赁业务并许诺给予投资人高额分红为名,在本市徐汇区等地通过支付宝、微信转账等方式，分别骗取被害人徐某13.5万元、被害人卢某某5万元、被害人包某某4.8万元。4、2018年5月，被告人范文骏以出售苹果牌手机为名，骗取被害人袁某某钱款0.5988万元。5、2018年6月，被告人范文骏通过交友网络平台结识被害人迟某某，后以其租借车辆发生事故需赔偿租赁公司为由骗取迟某某钱款3万元。2018年9月11日，公安人员经侦查在本市闵行区抓获被告人范文骏。案发后，公安人员查扣涉案手机1部。上述事实，有下列证据证实：被害人忻某某、沈某某、徐某1、卢某某、包某某、袁某某、迟某某等人的陈述及辨认笔录，证人顾某某、徐2、肖某某、施某某、蔡某某、熊某1、朱某某、陈1、王某某、盛某、毕某、熊某2、范某某、陈2、胡某某的证言，接受证据清单、支付宝转账记录、汽车租赁合同、微信聊天记录、饭团汽车租赁投资协议、银行ATM取款回单、收条、转账电子回单、涉案照片、投资款项协议、微信账单及转账详情、借条、宝马M3车辆赔偿协议、二手车交易协议书、汽车租赁合同、还贷记录、微信拉黑名单、车辆事故经济赔偿协议、相关信用卡账单明细、凹凸租车订单详情、微店账单详情、刷卡凭条、相关银行借记卡明细、网贷借款资料及还款证明、账目明细、公证书，司法鉴定专项审计报告，受案登记表、办案说明、搜查笔录、扣押清单及被告人范文骏的供述等证据。本案争议焦点为被告人行为是否构成诈骗罪，根据查明的事实和证据，本院评述如下：一、从被告人是否虚构事实、隐瞒真相看。1、关于指控的第一节、第二节事实，被害人忻某某、沈某某分别在范文骏诱骗下轻信其予以归还本息的虚假承诺，申领大量信用卡套现、办理网络贷款交由范文骏使用。事后范文骏不仅未归还本息或未归还绝大部分本息，终由忻某某、沈某某背负巨额债务并予还款，即使范文骏在初期小额转账忻某某用于信用卡还款，其目的是为达到信用卡最低还款额后，以便继续信用卡套现供其使用。2、关于指控的第三节事实，被害人徐某1、包某某、卢某某分别在范文骏诱骗下轻信范文骏所言豪车租赁业务投资能高额分红的虚假承诺，而范文骏没有汽车租赁业务资质，其所言豪车租赁业务仅系个人间倒手，并非正规商业活动，且几乎没有利润空间。3、关于指控的第四节事实，被害人袁某某在范文骏诱骗下轻信其能优惠出售苹果手机的虚假承诺，范文骏收款后以各种理由搪塞不予发货或退款。4、关于指控的第五节事实，被害人迟某某轻信范文骏虚构处理交通事故的借款事由，范文骏收款后在约定还款日拒不归还。二、从钱款去向看。根据相关证人徐2、肖某某、熊某1、顾某某等人证言及银行账户明细、微信账单、司法鉴定审计报告等，范文骏收取被害人支付的豪车租赁投资款、优惠购买手机款、交通事故赔偿借款等后，用于归还其个人债务等支配花用。三、从被告人的履约能力看。证人范某某(范文骏之父)证明，2016年范文骏在父母帮助下承租的手机店铺因亏损关闭，范文骏没有稳定收入来源，生活费用依赖于父母，范某某自2016年起已为范文骏陆续还债约120万元，基本花光其夫妻积蓄，目前唯一方法是卖房替范文骏还债；证人朱某某证明，2017年年中范文骏承租手机销售店铺因付不出租金而退租，范就借用其店铺做手机销售，后因发现范会找各种理由拖欠他人货款，且经常不在店内，遂不再让范借用其店铺。证人毕某(范文骏女友)证明，其于2018年8月起与范文骏同居在酒店，房费和平时花销由范文骏支付，每月花销至少三、四万元；证人徐2证明，范文骏从上家高价租赁高级车辆后再转租几乎没有获利空间；被害人卢某某、包某某等人的陈述及相关协议，范文骏许诺投资一年的每月固定分成金额为出资额的35%；每月固定返利分红的年化利率为96%，难有持续兑现的现实可能性，并非正常商业行为。即使曾给付包某某第一个月的分红，其目的是为稳住及招揽所谓投资的手段。四、从被告人的事后表现看，范文骏在对被害人无法兑现承诺后，以各种理由推脱、搪塞，并以不回复微信、不接听电话、屏蔽微信朋友圈、拉黑微信联系人等方式断绝与被害人的联系。综上，被告人范文骏具有非法占有的主观故意，符合诈骗罪的构成要件。此外，关于第六节事实，范文骏收取叶某某支付的交通事故赔偿款3.45万元用于事故赔偿还是支付范本人租车费用，因在案证据尚未充分证明，本院难以认定。本院认为，被告人范文骏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取多人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控罪名成立。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人范文骏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2030年9月10日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、责令被告人范文骏将违法所得退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  彭 涛人民陪审员  黄红梅人民陪审员  倪曙敏二〇一九年十二月二十七日书 记 员  张炎萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。