上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0120刑初905号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人罗某，男，1991年2月5日出生，汉族，户籍地宁夏回族自治区吴忠市。指定辩护人杨晔，上海景昊律师事务所律师。被告人周2，男，1993年4月6日出生，汉族，户籍地四川省。辩护人陈哲，德恒上海律师事务所律师。被告人陈1，男，1990年10月23日出生，汉族，户籍地湖北省。指定辩护人叶燕英，上海信思法律师事务所律师。被告人崔某，男，1991年3月6日出生，汉族，户籍地安徽省。指定辩护人谢小平，上海赛意律师事务所律师。被告人左某某，男，1993年9月1日出生，汉族，户籍地陕西省。指定辩护人王群辉，上海逾驰律师事务所律师。被告人彭某1，男，1996年1月27日出生，汉族，户籍地湖南省桂阳县莲塘镇田木村20组,暂住上海市宝山区。指定辩护人吴榕，上海徐卫红律师事务所律师。被告人张2，男，1992年2月10日出生，汉族，户籍地陕西省西安市。指定辩护人盛琬刚，上海关天律师事务所律师。被告人彭某2，男，1997年6月19日出生，汉族，户籍地湖南省。指定辩护人郑存艺，上海六邦律师事务所律师。被告人何某某，男，1987年8月2日出生，汉族，户籍地湖南省。指定辩护人钟扬民，上海昆仑律师事务所律师。被告人宛某某，女，1989年3月14日出生，汉族，户籍地安徽省合肥市。指定辩护人潘文丽，上海理帅律师事务所律师。被告人付某某，男，1995年10月4日出生，汉族，户籍地湖南省郴州市。指定辩护人方伟，上海璟祐律师事务所律师。被告人李某3，男，1996年3月3日出生，汉族，户籍地安徽省芜湖市。指定辩护人丁妹，上海贤嘉律师事务所律师。被告人陈某2，男，1987年9月27日出生，汉族，户籍地江苏省。辩护人熊艳，上海市凌云永然律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉[2019]565号起诉书指控被告人罗某、周2、陈1、崔某、左某某、彭某1、张2、彭某2、何某某、宛某某、付某某、李某3、陈某2犯合同诈骗罪，于2019年8月9日向本院提起公诉，并建议适用简易程序进行审理。上海市高级人民法院指定本院审判。本院经审查，认为有不宜适用简易程序的情形，遂转为普通程序，依法组成合议庭，于2019年12月13日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员马某2出庭支持公诉，被告人罗某、周2、陈1、崔某、左某某、彭某1、张2、彭某2、何某某、宛某某、付某某、李某3、陈某2及辩护人陈哲、熊艳、上海市奉贤区法律援助中心指派的指定辩护人杨晔、叶燕英、谢小平、王群辉、吴榕、盛琬刚、郑存艺、钟扬民、潘文丽、方伟、丁妹到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年初至2018年12月，被告人罗某、周2、陈1、崔某、左某某、彭某1、张2、彭某2、何某某、宛某某、付某某、李某3、陈某2等人在本市沪太路XXX号尚大国际A座205号，以旭顺会展服务(上海)有限公司(以下简称“旭顺公司”)的名义对外打电话谎称可以帮助客户将古董、收藏品等展览、高价拍卖，待有销售意向的客户至该公司商谈时，上述被告人在商谈过程中夸大客户藏品价值，虚构过往成交率，对藏品进行虚假鉴定并诱导被害人签订个人收藏品展览交易服务合同，以收取居间费用的名义骗取被害人钱款，后上述藏品无一成功拍卖。具体如下：1、被告人陈1在担任旭顺公司四部业务员期间，以上述方式骗取被害人李某2人民币100000元。2、被告人崔某在担任旭顺公司四部业务员期间，以上述方式骗取被害人周某1、马某1共计人民币23000元。3、被告人左某某在担任旭顺公司四部业务员期间，以上述方式骗取被害人孟2、王想彦共计人民币35000元。4、被告人彭某1在担任旭顺公司二部业务员期间，以上述方式骗取被害人王某5、高某某、孙某某、张1共计人民币24500元。5、被告人张2在担任旭顺公司三部业务员期间，以上述方式骗取被害人石春燕、寇某某、陆某某共计人民币72000元。6、被告人彭某2在担任旭顺公司二部业务员期间，以上述方式骗取被害人赵某某、倪某某共计人民币29300元。7、被告人何某某在担任旭顺公司四部业务员期间，以上述方式骗取被害人杨某某、孟某1、柳某某、王某2、陶某某、李某1共计人民币22300元。8、被告人宛某某在担任旭顺公司二部业务员期间，以上述方式骗取被害人王某4、牛某某、顾某某共计人民币141400元。9、被告人付某某在担任旭顺公司二部业务员期间，以上述方式骗取被害人雷某1、覃某某、姚宏、康某某共计人民币86500元。10、被告人李某3在担任旭顺公司四部业务员期间，以上述方式骗取被害人秦某某、王某3、许某某共计人民币51000元。11、被告人陈某2在担任旭顺公司四部业务员期间，以上述方式骗取被害人魏某某、徐金贵共计人民币44800元。12、被告人罗某在担任旭顺公司四部组长期间，以上述方式骗取被害人王某1、詹世军共计人民币29000元；其组内业务员被告人陈1、李某3、左某某、陈某2、崔某、何某某骗取被害人钱款共计人民币276100元。13、被告人周2在担任旭顺公司三部组长期间，以上述方式骗取被害人金某某、黄某某、胡某某、黎某某共计人民币78000元；其组内业务员被告人张2骗取被害人钱款共计人民币72000元。上述事实，被告人罗某、周2、陈1、崔某、左某某、彭某1、张2、彭某2、何某某、宛某某、付某某、李某3、陈某2在开庭审理过程中亦均无异议，且有被害人王某1、詹某某、杨某某、孟某1、柳某某、王某2、陶某某、李某1、魏某某、秦某某、王某3、许某某、李某2、周某1、马某1、孟2、金某某、黄某某、胡某某、黎某某、陆某某、寇某某、雷某1、覃某某、康某某、王某4、牛某某、顾某某、王某5、高某某、孙某某、张1、赵某某、倪某某的陈述，证人易某、雷某2、王某6的证言及通话记录、培训记录，个人收藏品委托展览服务合同、客户审慎义务告知书、物品信息确认书、附件、银行流水明细、支付宝转账记录、微信转账记录、微信聊天记录，公安机关出具的受案登记表、案发经过、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗某、周2、陈1、崔某、左某某、彭某1、张2、彭某2、何某某、宛某某、付某某、李某3、陈某2以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人钱财，其中被告人罗某犯罪数额巨大，被告人周2、陈1、崔某、左某某、彭某1、张2、彭某2、何某某、宛某某、付某某、李某3、陈某2犯罪数额较大，其行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。各被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，且到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。各被告人能自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，且被告人罗某、周2、崔某、左某某、彭某1、张2、彭某2、宛某某、付某某、李某3、陈某2在家属帮助下退赔赃款、预缴罚金，亦可酌情从轻处罚。综上，本院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪悔罪态度、退赃情况等，在量刑时一并予以考虑，采纳控辩双方的意见，对各被告人从轻或者减轻处罚，并对被告人周2、崔某、左某某、张2、宛某某、付某某、李某3依法适用缓刑。为严肃国家法制，维护市场管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2021年9月27日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、被告人周2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)三、被告人陈1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2020年4月27日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)四、被告人崔某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)五、被告人左某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)六、被告人彭某1犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三千元。(罚金于本判决生效后10日内缴纳。)七、被告人张2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)八、被告人彭某2犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三千元。(罚金于本判决生效后10日内缴纳。)九、被告人何某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2019年12月27日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十、被告人宛某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，宣告缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十一、被告人付某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十二、被告人李某3犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十三、被告人陈某2犯合同诈骗罪，判处罚金人民币四千元。(罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十四、退赃款发还各被害人。十五、被告人罗某、陈1、何某某的违法所得继续予以追缴，不足之数责令退赔各被害人。被告人周2、崔某、左某某、张2、宛某某、付某某、李某3回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。审 判 长  周艳华人民陪审员  倪晓霞人民陪审员  郑月红二〇一九年十二月十三日书 记 员  刘 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。