吉林省伊通满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0323刑初205号 公诉机关吉林省伊通满族自治县人民检察院。 被告人金鹏，男，1992年1月2日出生，汉族，高中文化，个体，吉林省伊通满族治县人，现住伊通县。因涉嫌开设赌场罪、非法经营罪，于2018年5月30日被公安机关取保候审，2019年3月12日被公安机关刑事拘留，2019年4月17日被检察机关批准逮捕，2019年4月18日被公安机关执行逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。 辩护人朱凤涛，吉林英诚律师事务所律师。 被告人李龙，男，1988年2月12日出生，汉族，高中文化，原伊通满族自治县公安交通协勤。吉林省伊通满族自治县人，现住伊通县。因涉嫌开设赌场罪、非法经营罪，2018年5月9日被公安机关取保候审。2019年3月12日被公安机关刑事拘留，2019年4月17日被检察机关批准逮捕，2019年4月18日被公安机关执行逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。 辩护人李光远，吉林崇明律师事务所律师。 被告人薛健，男，1992年9月1日出生，汉族，初中文化，务工，吉林省伊通满族自治县人，现住伊通县。因涉嫌非法经营罪，2018年10月29日被公安机关取保候审。经本院批准，于2019年10月25日被取保候审。 被告人张春楠，男，1992年8月17日出生，汉族，大专文化，务工，吉林省伊通满族自治县人，现住伊通县。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月29日被公安机关取保候审。经本院批准，于2019年10月25日被取保候审，于2019年12月26日被批准执行逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。 被告人周兴瑞，男，1994年4月6日出生，汉族，初中文化，务工，吉林省伊通满族自治县人，现住伊通县。因盗窃，于2012年11月26日被伊通满族自治县公安局行政拘留10日；因涉嫌非法经营罪，于2018年11月6日被公安机关取保候审。经本院批准，于2019年10月25日被取保候审，于2019年12月24日被批准执行逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。 被告人金帅，男，1991年6月10日出生，汉族，本科文化，个体，吉林省伊通满族自治县人，现住伊通县。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月6日被公安机关取保候审。经本院批准，于2019年10月25日被取保候审。 吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检刑诉〔2019〕68号起诉书指控被告人金鹏、李龙、薛健、张春楠、周兴瑞、金帅犯开设赌场罪，被告人李龙犯寻衅滋事罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。伊通满族自治县人民检察院指派检察员雷俊峰、宋薇出庭支持公诉，被告人金鹏、李龙、薛健、张春楠、周兴瑞、金帅及辩护人朱凤涛、李光远到庭参加了诉讼，现已审理终结。 吉林省伊通满族自治县人民检察院指控，一、开设赌场罪。2018年2月12日中国人民银行四平市中心支行通过工行反洗钱监控系统检测筛选出金某甲、惠某甲二人异常交易情况，检测显示自2017年5月10日至2018年2月7日金某甲账户共发生交易18821笔，交易资金总金额166,859,773.08元，根据监测情况，符合赌博账户特征，移交伊通满族自治县公安局。2017年5月至2018年2月期间，被告人金鹏建立微信群，以北京赛车开奖结果为依据，通过邀请他人进群参与赌博。金鹏自己坐庄，参赌人员未中奖，金鹏得全部赌资，参赌人员中奖，金鹏抽红5％。期间，先后雇佣被告人金帅、张春楠、薛健负责在群内收包、收号、转账、结算，为逃避打击，金鹏等人每日更换微信群，并借用金某甲、惠某甲等人银行卡用于赌博交易，被告人李龙明知金鹏开设赌场为其提供自己和妻子马某甲、周兴瑞的银行卡用于转账，并提供住所20余日，获利3万元。截至目前，统计玩家13人，经营额3,607万余元。2017年11月至2018年3月期间，被告人金鹏和李龙建立微信群，以黑彩快三出奖为依据，二人自己坐庄收取赌注，赔付各半，建立“九七信誉群”，群内40余人，通过邀请他人进群参与赌博。期间，先后雇佣被告人周兴瑞、张春楠在群内收包、收号、转账，雇佣刘某甲(另案处理)结算，李龙使用自己和周兴瑞的银行卡用于赌博交易，截至目前，统计经营额45万余元，获利3万元，金鹏、李龙各分得1.5万元。二、寻衅滋事罪。2017年7月14日，被告人李龙的朋友王岩(另案处理)因过生日通过微信邀请朋友参加，李龙与王靖宇(另案处理)等人纷纷到场，酒后众人走出伊通满族自治县九号KTV时，苏广看见亲属张某乙，便上前与其聊天，当时张某乙与翟国华、蔺红昌、李彩霞等人也刚从九号KTV唱歌出来。蔺红昌驾驶面包车，李彩霞和程国华等人已上车，苏广在面包车旁与张某乙聊天，因程国华喊张某乙回家，苏广听后不满，便质问翟国华。张某乙怕发生矛盾正与苏广解释时，李龙冲上前用脚瑞面包车，并与王岩、王靖宇等人围上面包车殴打张某乙、翟国华、蔺宏昌，致使张某乙头部受伤，经鉴定为轻伤一级。2017年8月11日，双方达成民事和解。2018年5月9日、5月30日、10月29日、11月6日，被告人李龙、金鹏、薛健、张春楠、周兴瑞、金帅，先后主动到公安机关投案。 公诉机关为证明上述事实提供如下证据:物证3.5万元现金，户籍信息、到案经过、银行流水等书证，证人金某甲、惠某甲等人的证言，被害人张某乙的陈述，被告人金鹏、李龙、薛健、张春楠、周兴瑞、金帅的供述与辩解，司法鉴定意见，讯问光碟。 公诉机关认为，被告人金鹏、李龙、薛健、张春楠、周兴瑞、金帅无视国法约束，利用微信组织网络赌博，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，鉴于被告人李龙、薛健、张春楠、周兴瑞、金帅在整个犯罪过程中起辅助作用，系从犯。被告人李龙无事生非，随意殴打他人，致人轻伤，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，与前罪数罪并罚。 被告人金鹏对起诉书指控罪名无异议，对事实部分有异议，认为没有抽红5％，对赌博数额有异议，输赢不受其控制。获利去除给他们开工资，给李龙3万元，只获利3.5万元。没和李龙经营快三，李龙没给其分1.5万元。 金鹏辩护人辩称：一、对公诉机关指控金鹏2017年5月至2018年2月期间以北京赛车开奖结果为依据自己做庄组织赌博并获利3万元的事实无异议。对公诉机关指控金鹏2017年11月至2018年3月期间其与李龙以黑彩快三出奖为依据自己做庄开设赌场的事实有异议。现有证据无法证明被告金鹏参与了黑彩快三这起犯罪。二、指控金鹏构成开设赌场罪，认为有待商榷，辩护人认为其涉嫌赌博罪。金鹏没有开设赌场的行为，金鹏利用“北京赛车”的名义赌博，利用这个平台组织他人进行网络赌博，其既没有建立赌博网站，也没有为赌博网站担任代理。金鹏行为的核心在于利用“北京赛车”，自己坐庄，组织多人进行网络赌博。根据《的理解与适用》第二条第1款的规定，如果行为人既没有建立赌博网站，也没有为赌博网站担任代理，仅以营利为目的，通过利用自己掌握的赌博网站的网址、账户等信息，组织多人进行网络赌博活动，则其行为不属于刑法规定的开设赌场，符合刑法和《解释》规定的聚众赌博标准的，则应认定为聚众赌博罪。从金鹏的主观目的分析，其并没有经营赌场的故意，其目的在于通过坐庄与赌客对赌的方式盈利，赌博罪与开设赌场罪主观要件的区别在于，聚众赌博是直接通过赌博获取非法利益，不具有经营的目的；而开设赌场则是利用赌博来进行经营，通过经营间接获取赌博利润。司法实践中对于利用赌博平台开奖结果接受投注，并以庄家名义与他人对赌的行为，均认定为赌博罪。金鹏获利数额为3万元，情节较轻；主动到案，如实陈述主要犯罪事实，符合自首要件，对其应当从轻或减轻处罚；在公安机关已经将违法所得上交，并愿意缴纳罚款，系初犯。 被告人李龙对起诉书指控无异议，其当庭供述快三答应给李龙分1.5万元，但没给。给金鹏5,000元金鹏也没要。 李龙辩护人辩称：被告人李龙在开设赌场罪中属于起次要和辅助的作用，系从犯，应从轻、减轻或免于处罚。在开设赌场案中，李龙系主动到公安机关投案，并如实供述了所涉及的案件事实，系自首。在开设赌场案件中，李龙主动规劝涉案被告人薛健主动到公安机关投案自首，属于立功表现。李龙在寻衅滋事案件发生后，能够主动赔偿被害人全部损失，且得到了被害人的谅解，对于该情节，应当给予被告人从轻处罚。李龙具有强烈的认罪、悔罪表现，表示愿意缴纳罚金，请法庭在量刑时对其从轻处罚。 被告人薛健、张春楠、周兴瑞、金帅对指控均无异议。 经审理查明：2017年5月至2018年2月期间，被告人金鹏、李龙利用微信群经营北京赛车，玩家通过手机银行、支付宝、微信参赌，金鹏、李龙先后雇佣金帅、张春楠、薛健负责在群内发出奖图，收包、收号、转账、结算，本案查明被告用金某甲账号向13名玩家转账北京赛车赌资累计3,607万余元。2017年11月至2018年3月期间，李龙、金鹏经营黑彩快三，先后雇佣周兴瑞、张春楠在群内发中奖图、收包、收号、转账，雇佣刘某甲（另案处理)结算，本案查明2名玩家参与黑彩快三赌博，赌资累计45万余元。 2017年7月14日，李龙与王岩(另案处理)、王靖宇(另案处理)等人在九号KTV门口与张某乙等人发生口角，后致使张某乙头部轻伤一级。2017年8月11日，双方达成民事和解。 案发后被告人李龙、金鹏、薛健、张春楠、周兴瑞、金帅先后主动到公安机关投案。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证明。 （一）书证 1.被告人及证人户籍身份信息。 2.全案被告均主动投案到案经过。 2018年5月9日李龙到案经过。 2018年5月30日金鹏到案经过。 2018年10月29日薛健到案经过。 2018年11月6日周兴瑞到案经过。 2018年11月6日金帅到案经过。 3.公安机关查找参赌人员情况说明。 2018年10月14日麻池派出所调查樊某甲情况说明。 2018年10月26日科尔沁左翼中旗公安局协查情况说明，张晓鹏联系不上。 2019年4月3日伊通公安情况说明，华超联系不上。 2019年4月6日伊通公安情况说明及照片，王建联系不上。 2019年4月7日伊通公安情况说明及照片，井天水联系不上。 4.2019年4月4日李某甲农行银行流水。 5.公安机关协助查询存款通知书、协助冻结存款通知书。及回执。 6.2019年4月2日扣押金鹏三万五千元人民币决定书。 7.伊通公安出具金鹏、李龙、张春楠、薛健、周兴瑞、金帅无违法犯罪记录证明。 8.2018年2月12日四银函［2018］2号人民银行四平支行线索移送函，工行四平分行关于金某甲、惠某甲的可疑交易线索分析报告，证明金某甲的四平工行伊通支行账户自2017年5月10日至2018年2月7日，共发生交易18821笔，交易总额166,859,773.08元。从金某甲账户转入玩家梁某甲、李某乙、樊某甲、苗某甲、金某乙、王某甲、李某甲、李某丙、马某乙、杨某甲、张某甲、高某甲、蘧广征账户总额3,607万余元。 9.2018年3月29日魏某甲提交微信转账截图。 10.2017年5月22日至2018年2月28日李某乙建设银行交易明细。 11.2018年4月3日工商银行、邮储银行、建设银行农业银行、调取证据通知书。 12.2018年9月19日协助查询李某丙财产通知书。 13.2017年5月5日至2018年2月7日王某甲工商银行铁岭支行、农业银行铁岭支行交易明细。 14.2019年7月22日公安机关补充侦查情况说明。 15.接受证据材料清单，马某丙交易明细。 16.2019年10月22日公安机关情况说明。 17.2019年9月11日公安机关补充侦查情况说明。 （二）被告人的供述与辩解 1.被告人金鹏2018年5月30日供述，2017年5月开始至2018年2月中旬我经营北京赛车，2018年2月至3月末，经营吉林黑彩快三赌博。经营北京赛车主要在我家，在李龙家也经营20多天。北京赛车我自己坐庄，主要利用微信朋友圈转发宣传图片，我建立了群，扫二维码就可以进群玩，准备一台电脑和几部手机，电脑用于发出奖图，手机用于群里接受赌注、转账。准备7、8张左右转账用的银行卡，玩家进群以后开始押注，给我转款，玩家中奖我给玩家返款，但我给转出去的奖金扣除赔率，赔率是中奖以后100元给99.5元。中奖结果以官网北京福彩赛车开奖结果为准。每天5分钟开奖一次，一天180期开奖，一共10个赛道，1道至10道，车也编号码，不按顺序编，可以押大小、单双、单顶号码、和值，开奖时，车号6到10号是大号，1号至5号是小，1、3、5、7、9为单，2、4、6、8、10为双，这个中奖率是50％，和值是第一道和第二道车号的和值，和值为3、4、18、19赔率是40倍，和值是5、6、16、17赔率是20倍，7和值、8、15、14赔率是13倍，9、10、11、12和值是赔率9倍，一般都是押注大小、单双、大小、单双每期不超过1万元，单顶不超过1,000元，和值不超过100元。最小赌注2元。用电脑自动发群里中奖图，手机银行、支付宝、微信进行转账，用手机微信群收号、收款、付款。当时使用的手机、电脑，2018年2月份不干时候，扔北大桥河里。微信群每几天就得换，发中奖图，几天就被封，期间换了20-30个群。就我自己坐庄，这期间我雇佣过张春楠、薛健、周兴瑞、金帅负责群里帮我收号、收包、转账、算账，分别雇佣干了几个月，他们得大约3,000-4,000元。李龙帮我提供了周兴瑞、李龙、马某甲的银行卡。每天平均50-60万元来回转账，每天180期，每次开奖押注1万元的话，来回转账流水就大了，这样输赢不大，我赔付的时候，每中100元我少给5角。经营北京赛车我一共挣了8万元左右，给李龙3万元，给那几个人开支一万多，我自己挣了3.5万元左右。我用了金某甲名下工行卡，惠某甲名下工行卡等银行卡。期间惠某甲等人往金某甲卡打玩家下注款。用金某甲这个卡转往玩家下注中奖款。两卡借贷差额163,001.24元和8,739.93元里有8万多本金，剩下是盈利吧。李龙提出经营黑彩快三，约定赔付一人一半，李龙最后给我1.5万元是挣的钱，我们俩是庄家，他雇佣了谁我不知道。 2019年3月13日供述，我在伊通镇原消防队楼下租一个门市房经营北京赛车赌博，我先后雇佣薛健、张春楠、金帅收、发红包，我给他们提供手机，绑定惠某甲、马某甲、薛健、李某丁、王某乙、王某丙、金某甲的银行卡。李龙没与我合伙经营北京赛车，我没和李龙参与过黑彩快三，他挣钱我没有捞到。李龙媳妇帮我办了银行卡，给李龙钱为交他这个人，以后有啥事好找他帮忙啥的。 2019年4月1日供述，北京赛车是我自己干的。 2019年4月18日供述，对逮捕无异议。 2019年7月18日供述，金帅交代的在网上买的软件只是测试了一下，最后没有用，第一次交代北京赛车经营期间有周兴瑞，他参与快三了，我把他记混了。第一次交代和李龙合伙经营了北京赛车和快三，当时我为了哥们义气想替他承担，实际上我就经营了北京赛车，黑彩快三是李龙自己的。 2.被告人李龙2018年5月9日供述，2017年5月到2018年2月，我给金鹏北京赛车黑彩提供帮助。他找我帮提供银行卡，我就给了我和妻子马某甲的、周兴瑞的银行卡，具体玩法我没参与，北京赛车赔率1.99，单顶号就是10元赔99.5元。我没有经营，但金鹏最后给我3万元好处费。金鹏找了金帅、薛健、张春楠，我给他找了周兴瑞帮忙。金鹏就用一个电脑，还有手机，网上交易的，在他自己家、老消防队楼下、还在我家经营过一个月。金鹏经营北京赛车使用过惠某甲、金某甲、马某甲、周兴瑞、我的银行卡。2018年2月到今年4月，我和金鹏合伙建九七信誉群，群里40人左右，开奖以国家黑彩快三开奖结果为准，八分半出奖一次，押大小单双赔率1.97，单顶赔率1赔1，半顺赔率10赔25，全顺和杂顺赔率10赔70，黑号赔率10赔7，红号赔率1赔1，和值赔率记不清，和值是3到18，每个和值赔率不一样。群里有收包的，投最大额2万，最小2块。大小单双是百分之三，对方赢了抽红比率不同。我和金鹏坐庄，不是每期都有人玩，总流水10万元以上，没有记账，挣钱平分，赔钱一人一半，我和金鹏最后每人能挣1.5万元到1.6万元。干这个一部手机就可以，不干快三我就扔了。雇佣金帅、薛健、张春楠、周兴瑞管理群，收包、赔付，还有两个人负责发图，每天30元，其他人每人开支2400至3,000元不等。李某戊说他输6、7万元钱喝药了，他妈管我要钱来着。参赌人员我不了解，扫二维码就能进群。 2019年1月29日供述，北京赛车是金鹏自己经营，我俩合伙经营快三雇佣了周兴瑞和张春楠，经营黑彩的手机是我给他们提供的。我没有上家，周兴瑞报号给我单位鞠亮媳妇刘某甲。 2019年3月13日供述，非法经营时间17年11月到18年3月，我建立98快三信誉群，一天开奖87期。去掉给雇人开支，我挣1,0000元左右。我没和金鹏合伙北京赛车，但金鹏挣钱给我3,0000元。 2019年4月1日供述，我没参与北京赛车。 2019年4月18日供述，对逮捕无异议。 2019年7月18日供述，北京赛车不是我和金鹏合伙经营的，第一次交代合伙经营是因为金鹏给我三万块钱，我以为我拿到钱了就算合伙了，后来说没合伙是因为我没参与北京赛车的经营和管理，我就借几张银行卡给金鹏不能算合伙。2017年11月到2018年3月我经营北京赛车。经营黑彩快三期间我雇佣了周兴瑞、张春楠、刘某甲。没有薛健和金帅，他俩和周兴瑞、张春楠都参与北京赛车了。 3.被告人薛健2018年10月29日供述，我来投案，是李龙带我来的。2017年10月到12月金鹏雇我在北京赛车赌博收包，金鹏给我提供一部手机，一点点教我操作，最后给我5,000元。北京赛车单顶赔率1：9.8倍；大小赔率1:1.96，其余规则同金鹏供述。金帅管理一个微信群，群里大约20-30人，我和他们都是单独微信好友，金帅负责往群里发开奖信息、加收包员微信的二维码、随时换群信息，我负责用微信和支付宝进行投注收包和赔付发包工作，投注人员给我发红包或转账同时标注投注哪一期、投注具体信息，我收包后等开奖按照中奖情况赔付，没中奖的不管，我每天收包大约2,000-6,000元，期间一共收30多万元。 2019年7月18日供述，2017年10月到18年元旦我和金帅仅参与北京赛车，工资一个月3,000元。 4.被告人张春楠2018年10月29日供述，我来投案，我是收包员，北京赛车是李龙和金鹏合伙经营，北京赛车大小单双中奖100元给198元，其余规则同金鹏供述。2017年8月到9月北京赛车组织者是李龙，金鹏介绍我和李龙认识的，北京赛车规则同金鹏供述，运营工具手机是李龙给我的，不干之后还给李龙了。我负责三、四天建一个群，刚开始叫相约98，后来叫98娱乐，群出现敏感字就会被封，李龙每天给我五千到一万元，李龙每天跟我算账。当时20、30人，盈利两万多吧，每天流水大概4、5万吧。如果盈利了，大多数是微信转给李龙，有的时候通过银行卡，都是李龙的名。金鹏找我干的快三，一周到半个月左右，“吉林黑彩快三”通过微信转账，也是大小单双，11-18算大，3-10算小，赔率100元给198元，2、3、4是黑号，押10元给300元，红号是两个相同，一个不同，正常赔率是10元赔20元，如果玩家报的两个重复号和开奖的一样是直选，是1赔60，豹子号是三个一样，直选是10赔1800。“吉林黑彩快三”在微信上玩的，我在淘宝上买个微信号，新建个群，我把群的二维码发到朋友圈或别的群，有想玩的就进来了，黑彩快三一天营业额不多，千八的左右，群里有40多人，大都不玩。我和金鹏算账时候扣了发图的钱，广告的钱，最后就剩千八的。我在网上找的往群里发走势图，一天给50元，在网上花了几百块雇了一个专门发广告的，发了我这个群的二维码，有愿意玩的就加进来了。我负责这和“吉林黑彩快三”没有别人，就我自己。吉林黑彩快三本金金鹏给我2,000元。 2019年1月29日供述，北京赛车是金鹏和李龙经营的，他俩都问过我经营状况，多数是金鹏联系我。北京赛车在网络上有。我在北京赛车中是收包员，参与北京赛车和黑彩快三都是金鹏找的我。黑彩快三玩法和正规彩站玩法不一样，都是我们私定的，是我定的。我们就是借鉴个号，这个赔率是我定的，玩法也是我定的，有大小单双、红号、黑号、豹子号，这些都是正规彩站没有的。 5.被告人周兴瑞2018年11月6日供述，2017年10月到2018年2月我在李龙足疗店打工期间，给微信群吉林快三9.8收包。吉林黑彩快三有多种玩法，群里最小投注10元，单个数中奖1赔2；全顺1赔7；对是1赔2；豹子是1赔170；和值18种玩法，9种赔率，最低5.5倍，最高40倍;三个数和值11以上为大，11以下为小，1赔1.98倍，李龙挣流水2％，上庄是女的。一共给我三个月9,000元钱。 2019年7月18日供述，我就参与黑彩快三，工资一个月3,000元。 6.被告人金帅2018年11月6日供述，我投案自首，2017年4月至6月我参与北京赛车拉人建群，还负责购买微信号，踢出陌生人，薛健负责收包，北京赛车单顶号1:9.8倍，大小赔率1:1.96，其余规则同金鹏供述，当时我用笔记本电脑操作，在网上买的赌博软件，可以在群里自动发图，自动结算，我干的这几个月收益能有两万，银行卡借过金鹏。 2018年11月23日供述，我买的软件要对方远程安装的，一个月是1,200元，北京赛车就是金鹏经营的，我负责这个软件链接赌博网站，才有开奖信息，这个软件能开奖、算账、结算、发送开奖走势图、中奖信息，我负责管理经营这个软件三、四个月。金鹏给我买几件衣服，给我三、四千元零花。 2019年7月19日供述，2017年5-6月到17年10-11月，我就参与了北京赛车，在淘宝买过赌博软件，一个月500元，通过qq给我远程安到电脑就能用了，我没工资，北京赛车可能是金鹏和李龙二人合伙经营，李龙过来问过我两次现在的经营情况。 （三）证人证言 1.刘某甲2019年1月29日证言，2017年10月，李龙找我给快三算账两个多月，李龙50一天雇的我，输赢不定，几千到一万不等。 2019年7月19日证言，2017年7、8月份，李龙让我加一个人，群里5、6个人，黑彩投注单在这里显示，我负责算每天的输赢，我当时使用微信的手机在刑警呢。 2019年7月29日证言，李龙经营黑彩雇我算账，50元一天，我干了一个月左右。 2.金某甲2019年1月24日证言，金鹏是我大侄，银行卡是2017年5、6月份金鹏领我办的，办完就拿走了，没给我任何好处。 3.惠某甲2018年3月23日证言，我儿子金鹏让我帮开的工行卡，办完这张卡绑我微信了，后来手机丢了，一直没用这张卡。 4.李某戊2018年3月29日证言，前天我吃安眠药54片想自杀，县医院给我抢救过来了，因我玩吉林快三借高利贷，透支信用卡，2个月输了大约15万，李龙昨天来我家了，承认我在他的群里输10多万元，李龙答应给我妈退回来5万元，昨天给我妈微信转回来4.2万元。赌注是20元到2万元，大小赔率1:2，如中奖李龙抽红3％，我给收包员私信发赌注，通过微信和支付宝转款，告诉他买啥，群里有发中奖结果图的，中奖后收包员会把扣除3％后的钱直接发过来。我知道李龙以前在群里经营黑彩北京赛车，李龙说和他一起合伙的经营黑彩还有金鹏，在消防队家属楼下开婚庆。 2019年4月2日证言，在我玩黑彩之前管李龙借的高利贷，月利息一个月一千，我已经还了两个月。后来我钱输没了他向我要本息，因为我没钱了就没给他。 5.魏某甲2018年3月29日证言，李某戊进了快三97信誉群，一共是2个群，一个群40多人，一个群70多人，赢了李龙抽红3％，群管理叫赢者，我帮李某戊投注。微信转账我保存了一部分。我微信绑定的工行卡尾号2870。 6.张茗皓2018年3月29日证言，2018年1、2月份李龙让他收包员把我拉进快三黑彩群，这个群67人左右，里边都是玩快三黑彩的，中奖李龙抽3％，我共输2,000元左右。我微信绑定的工行卡尾号3268。 7.苗友波2018年6月16日证言，2017年到2018年苗某甲玩这个输了30万元左右，有陌生人打电话说苗某甲欠他钱，让我还钱，我才知道苗某甲玩这个借了高利贷，我怕孩子压力大，先后给他存款50多万元。苗某甲用工行卡尾号6555。 8.王淑芳2018年5月16日证言，我是李某戊母亲，孩子在李龙那玩快三输了15万元，李龙退回4.2万元。 9.梁某甲2018年11月21日证言，17年我农行卡交易额300多万，大部分参加北京赛车，有家庭开支。群总换，投注是单独好友，我玩大小单双赔率1赔1.9左右，我输了一万元左右。这个收钱银行卡号不总变，偶尔也变。农行卡尾号2011是我本人使用。 10.李某乙2018年11月19日证言，2016年年底参与北京赛车赌博，愿意玩的话加群主买分，一分一块钱，在群里打分数%2B赛车号，赌资转给惠某甲银行卡，2017年5月至2018年2月我银行流水2,076,606元，群里最多60-70人，我输了大约100万元，我把房子卖了还债。尾号7087银行卡往我尾号9716、6297的两张建行卡转款522笔，2,076,606元，都是参与北京赛车赌博的钱。 11.樊某甲2018年9月30日证言，我工行卡、浦发银行卡转账是参与北京赛车的，每辆车赔率1赔9.8，知道庄家姓金，尾号7087银行卡往我尾号6356的银行卡转款341笔，7,174,677元、尾号4335银行卡转款11笔，243,768元是参与赌博资金，我参赌输十几万元。 12.苗某甲2018年6月16日证言，2017年5月份，我被微信拉进PK10后面是日期，群经常更换，我一般押单道，赔率1赔10，我中奖对方扣手续费，其中一千返回来只有九百五十元左右。尾号7087银行卡往我尾号6555的银行卡转款300来万，我输了30多万元，向小额贷公司借款，还网上借款，一般都是金某甲名下给我转账，我爸后来陆续给我存了50多万元还款。 13.金某乙2018年9月26日证言，2017年5月到18年2月我银行转款用于赌博北京赛车，尾号7087银行卡往我尾号0974的银行卡转款136笔，1,752,522元、尾号8866银行卡转款147笔，1,290,157元，尾号4837银行卡转款60笔，1,168,165元，是参与赌博资金。我输了40多万元。我只知道金鹏、金某甲。 14.王某甲2019年3月29日证言，2017年初到2018年10月份，朋友介绍我加的北京赛车微信群，早上九点到晚上12点事上半场，半夜到凌晨四点是下半场，尾号7087银行卡往我尾号1978、8084的两张建行卡转款432笔，2,807,309元是玩北京赛车的钱，我输30万元，庄家微信德行天下。 15.李某甲2019年4月2日证言，2017年5月到18年2月，尾号7087银行卡往我尾号2069的银行卡转款122笔，1,154,760元，用于赌博北京赛车。1,000元算我赢，给我1980多，我输30多万元。 16.李某丙2019年4月4日证言，2017年5月到18年2月尾号7087银行卡往我尾号8075的银行卡转款228笔，1,963,918元，赔率1赔0.98，是玩北京赛车的钱，我输1万元。庄家微信德行天下。 17.马某甲2018年11月20日证言，我工行卡一直由李龙用。 18.王某乙2019年4月2日证言，我工行卡一直由金鹏用，家有三万五千元，我带来了。 19.王某丙2018年12月3日证言，我是朋友关系无偿借金鹏一张农行卡，一张招商银行卡。 20.李某丁2018年12月3日证言，我是朋友关系无偿借金鹏一张工行卡，一张浦发银行卡。 21.马某乙2019年5月16日证言，我2017年3-4月份到2018年2月份，朋友把我拉进北京赛车赌博群，群主每天通过一个机器人往群里发中奖结果，一积分就是一元钱，我买100元，中奖的话连本金就给我198元，金鹏当时和我说庄家是境外的，这个群是他的。我绑定过马某丙的银行卡，尾号7087银行卡往尾号2171的银行卡转款684笔，3,998,859元，是玩北京赛车的钱。我往一个叫玲的二维码扫码付款上分，我输了大概五、六十万元。 22.杨某甲2019年5月16日证言，2017年7月份左右，我被朋友拉进北京赛车赌博群，赔率1赔9.8，一积分就是一元钱，尾号7087银行卡往我尾号2274的银行卡转款158笔，1,527,367元，是玩北京赛车的钱，我输了三、四十万元。 23.马某丙2019年5月16日证言，我把农行卡借给我哥马某乙了。 24.张某甲2019年5月15日证言，2017年3、4月份，朋友金某乙把我拉进北京赛车赌博群，押100元，中奖的话连本金就给我199元。尾号7087银行卡往我尾号6955的银行卡转款84笔，687,980元、尾号5955银行卡转款187笔，2,264,049元，是参与北京赛车赌博款，我输大约8、9万元。 25.高某甲2019年5月20日证言，我尾号0788银行卡往尾号6356的银行卡转款61笔，728,719元、我尾号9346银行卡往尾号6356的银行卡转款87笔359,531元，我尾号3664银行卡往尾号6356的银行卡转款9笔100,204元，是参与赌博资金，赔率100元赔198元，我在北京赛车赌博群输了大约20万元到30万元。 26.蘧广征2019年5月15日证言，尾号7087银行卡往我尾号5764的银行卡转款184笔，1,547,797元、尾号2471银行卡转款1笔，3,311元，是参与北京赛车赌博款，赔率100元赔198元，我在北京赛车赌博群输了大约4、5万元。 本院认为，被告人金鹏、李龙，以营利为目的，以邀请人员加入微信群的方式招揽玩家，通过赌博软件链接赌博网站，根据赌博网站的开奖结果，以押大小、单双等方式进行赌博，雇佣人员分工负责对微信群进行控制管理，从中抽取红利，在一段时间内持续组织网络赌博活动，情节严重，并造成参赌人员自杀未果，多名玩家高息网络贷款，其行为已构成开设赌场罪。被告人薛健、张春楠、周兴瑞、金帅，明知是赌博网站，而提供帮助经营，其行为均构成开设赌场罪的共犯。被告人李龙与多人无事生非，随意殴打他人，致人轻伤，其行为构成寻衅滋事罪，公诉机关指控金鹏、李龙、薛健、张春楠、周兴瑞、金帅犯开设赌场罪、李龙犯寻衅滋事罪的罪名成立，本院予以支持。公诉机关认定李龙在开设赌场案中系从犯的意见，经审理查明，在利用赌博网站经营赌博微信群期间，李龙为其他人员提供手机等工具并提供场所，且有同案被告人供述李龙系北京赛车及黑彩快三的组织者，其行为不符合从犯的规定本院不予采纳。金鹏、李龙虽主动投案，但不能如实供述开设赌场的犯罪事实，不能认定自首。被告人薛健、张春楠、周兴瑞、金帅犯罪后主动投案如实供述且在共同犯罪中起辅助作用，有法定从轻处罚情节。金鹏辩称只经营北京赛车，李龙辩称只经营快三的意见，没有证据佐证，且有其本人原在公安机关供述和同案犯证言印证，本院不予支持。金鹏辩护人提出定性应为聚众赌博而非开设赌场，本院认为，本案被告人通过微信群建立赌博平台，聚集玩家以北京赛车为赌博方式，实质上为玩家提供了一个虚拟的场所参与赌博，被告不断建新群，通过管理员踢出陌生人，对此场所具有管理和支配作用。聚众赌博是否盈利存在风险，本案被告转出去的奖金扣除其设定的赔率，无论赌博结果如何，其均从中获益，上述特征符合开设赌场罪的构成要件。故对辩护人提出其构成赌博罪的意见本院不予支持。李龙辩护人提出李龙有立功情节，但除薛健笔录，没有其他证据佐证，本院不予支持。被告人李龙寻衅滋事案，已与被害人和解，可酌情从轻处罚。结合本案的犯罪性质，各被告人的犯罪情节、在开设赌场案的参与度及认罪态度，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场罪、《中华人民共和国刑法》第二百九十三条寻衅滋事罪、第二十五条共同犯罪、第二十六条主犯、第二十七条从犯、第六十四条违法所得的处理、第六十七条自首、第六十九条数罪并罚、第五十二条罚金数额、第五十三条罚金的缴纳、第七十二条缓刑适用条件、第七十三条缓刑考验期限之规定，判决如下： 一、被告人李龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元。 刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月12日起至2028年3月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。 二、被告人金鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十四万元。 刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月12日起至2027年3月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。 三、被告人张春楠犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。 刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2021年9月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。 四、被告人周兴瑞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万五千元。 刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2021年6月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。 五、被告人金帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 六、被告人薛健犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。 七、扣押在案的赃款3.5万元依法没收上缴国库。 缓刑考验期均从判决确定之日起计算。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  张宏艳 审 判 员  祝伟业 人民陪审员  康立龙 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  刘蓝天