福建省宁化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0424刑初83号 公诉机关宁化县人民检察院。 被告人章杰（曾用名：章春雷），男，1987年2月13日出生于四川省蓬安县，汉族，大专文化，个体户，户籍地四川省蓬安县，现住址四川省成都市锦江区。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月1日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人葛忠恩，福建葛忠恩律师事务所执业律师。 委托辩护人黄泉福，福建葛忠恩律师事务所实习律师。 宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2019〕75号起诉书指控被告人章杰犯诈骗罪、销售侵权复制品罪,于2019年5月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年8月26日，宁化县人民检察院以该案需补充侦查为由，建议本院延期审理，本院于同月27日作出延期审理决定。2019年9月26日，宁化县人民检察院以该案已经补充侦查完毕为由，建议本院恢复审理，本院于同月27日作出恢复审理决定,宁化县人民检察院指派检察员张朝忠出庭支持公诉，被告人章杰及其辩护人葛忠恩、黄泉福到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁化县人检察院指控:（一）诈骗罪 2017年6月起，被告人章杰通过ＱＱ发布广告，推销出租具有调点差、隔夜利息、手续费、控制后台等功能的ＭＴ4软件平台，并提供制作网页、后台系统、提供服务器、制作、升级客户端、搭建第三方支付平台接口等服务。2017年8月，被告人章杰以17万元人民币的价格将复制的ＭＴ4软件平台卖给郭某1（另案处理）等人，并教授郭某1等人后台操控调点差、隔夜利息、手续费、开户、给账户随意注金等功能。2018年5月份，郭某1学会搭建ＭＴ4平台后，通过ＱＱ购买服务器，把从章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建到服务器里，并通过网站发布广告推销出租，先后出租给官某、范某、朱某、黄某等人（均另案处理），为他们提供虚假的交易平台，帮助官某、范某、朱某、黄某等人以投资交易方式骗取他人投资钱款。 1、2017年7月份以来，朱某、陆崇畅等人（均另案处理）与他人合伙租用ＭＴ4软件平台进行诈骗犯罪活动。2018年4、5月至2018年8月，郭某1将从被告人章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月5000元人民币的租金出租给朱某、陆崇畅等人实施诈骗，非法获利15000元人民币。朱某、陆崇畅等人利用该ＭＴ4软件平台在广东省惠州市实施诈骗，先后骗取被害人严正洪等人948164.8元人民币。 2、2017年初，林建新等人与他人租用ＭＴ4软件平台进行诈骗犯罪活动。2018年7月，郭某1将从被告人章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月6000元人民币的租金将两套ＭＴ4软件平台出租给林建新等人实施诈骗，非法获利12000元人民币。范某等人利用该平台在江西省吉安市实施诈骗犯罪活动。 3、2018年5月至8月，郭某1将从章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月6500元人民币的租金出租给官某、李志杰等人（均另案处理）实施诈骗，非法获利19500元人民币。官某、李志杰等人利用该ＭＴ4软件平台在广东省河源县实施诈骗，先后骗取被害人任某等人1142857.08元人民币。 4、2018年6月底至2018年8月，郭某1将从被告人章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月7000元人民币的租金将ＭＴ4软件平台出租给霍某等人实施诈骗，非法获利14000元人民币。霍某等人利用该软件平台在河南郑州实施诈骗。 5、2018年7月初至2018年8月底，郭某1将从被告人章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月6500元人民币的租金将ＭＴ4软件平台出租给黄某等人实施诈骗，非法获利13000元人民币。黄某等人利用该软件平台在陕西省西安市实施诈骗犯罪活动，先后骗取被害人杨某1等人680046.22元人民币。 经福建锐眼司法鉴定所鉴定：被告人章杰出售给郭某1的ＭＴ4软件平台可以修改订单记录中的“开仓价”、“止损价”、“止盈”等。 上述事实供述机关提供了：1.被告人户籍证明、受案登记表、立案决定书、到案经过、在逃人员信息、违法犯罪经历查询情况表、扣押决定书、情况说明、珠海简联盛发科技有限公司注册登记资料、宜城市人民法院复印姜杰、罗炘、伏彩玲非法经营罪相关材料等书证；2.证人姜某、杨某2、吴某1、雷某、曾某、郭某1、郭某2、郭某3、官某、朱某、范某、霍某、黄某、滕某等人的证言；3.辨认、搜查、扣押笔录、物品检查笔录；4.电子数据；5.福建锐眼司法鉴定所出具的“ＭＴ4”平台功能的鉴定意见；6.被告人章杰的供述和辩解等证据。 （二）销售侵权复制品罪 2017年8月，被告人章杰在未经授权的情况下，通过非法途径获得ＭＴ4软件平台，并在四川省成都市百哼酒店内以17万元人民币的价格售卖给福建省泉州市的郭某1、郭某2、郭某3，郭某1等人在取得该复制的ＭＴ4软件平台后，通过支付宝将17万元人民币转账至章杰“珠海简联盛发科技有限公司”的收款账户，被告人章杰因此非法获利17万元人民币。 2018年8月31日，被告人章杰在成都市锦江区被成都市公安局民警抓获。 上述事实，公诉机关提供了户籍证明等书证材料；证人证；辨认、搜查、扣押笔录；物品检查笔录；电子数据；“MT4”平台功能的鉴定意见及被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人章杰以非法占有为目的，明知MT4软件平台可用于实施诈骗活动，仍为他人提供MT4软件平台等犯罪工具，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人章杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人章杰以营利为目的，销售未经授权的MT4软件平台复制品，非法获利人民币17万元，数额巨大，其行为应当以销售侵权复制品罪追究其刑事责任。被告人章杰在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。特提起公诉，请依法判处。 被告人章杰对起诉书指控的事实提出：第一，郭某1的公司是一个独立的软件公司，只卖给他软件，至于拿这个软件去卖给他人或诈骗，自己不知情，因为该软件是自由传播的软件，不能控制。第二，卖给郭某1的软件只是桌面ｌｏｇｏ修改工具，不是ＭＴ4软件，跟ＭＴ4软件没有任何关系。 辩护人葛忠恩对诈骗罪提出：1、被告人不构成诈骗罪：（1）被告人的罪行不符合电信网络诈骗司法解释规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，以下7种情形以共同犯罪论”，起诉书指控被告人“明知某种工具可用于诈骗而提供”与司法解释规定的“明知他人实施诈骗而予以协助”存在明显不同，被告人仅提供软件平台这一行为，不符合司法解释7中情形中的规定，司法解释的范围不能在审判程序中随意扩大，该行为不能定性为诈骗共犯。（2）本案没有证据证明章杰明知郭某1实施电信网络诈骗犯罪而仍然向其提供软件，郭某1前期的供述从被告人处购得ＭＴ4软件，自己租了服务器、搭建了平台再出租给别人，只收取了租金，并不知客户利用软件及平台的真实意图，章杰销售软件给郭某1就更不知晓，其次郭某1后期补充的证据存在如下问题：时间最迟，前后矛盾，不能排除诱供可能，用“与被告人心照不宣”来表述，不能证明其明知；即使被告人明知软件可用于诈骗，但不等于知道软件的唯一用途是诈骗，软件本身具有模拟数据、分析和教学等功能，有足够理由认为章杰出售软件是两个软件商之间的交易，不排除仅供郭教学之用，软件售出，买方如何使用，卖方是无法掌控，亦不应承担此责任；证人郭某4、郭某2的证词也没有证实章杰明知郭某1将软件用于犯罪之用；杨某2、吴某1、雷某等的证词属于间接证据，无法证明被告人明知郭某1等人实施诈骗犯罪，且其能证实章杰交代他们的业务是做修改软件ＬＯＧＯ。（3）章杰与郭某1等人的款项交易记录，证明章杰并没有为郭某1维护管理涉案管理平台，亦未将平台出租给后者，章杰只收取了软件款198400元，其中28400元是按月支付，每月2500元，该费用不可能是出租平台的租金。即使假设罪名成立，认定2018年1月至2018年5月以后的下游诈骗与被告人无关，应扣减其诈骗金额。（4）根据电信诈骗司法解释，应当结合被告人的认知能力、既往经历、行为次数和手段、与他人关系、获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主观因素进行综合分析认定，被告人曾应相同行为接受过调查，但未追究责任，其经历反而得出仍然可以销售而不会犯罪，其销售也是正常商家之间的往来，收取应得的货款，没有犯罪前科，因此，没有理由认定被告人“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”而提供服务。因此，被告人不构成诈骗罪的共犯。 辩护人对销售侵权复制品罪提出，被告人章杰销售的ＭＴ4平台软件仅是ＬＯＧＯ修改工具，该工具的功能仅限于修改平台界面，郭某1购买后长期不会用，另两人还放弃了使用，如果郭某1购买的是完整版，不至于教了还不会用，其他证人也一致证实他们开发的就是修改软件。综上，认定被告人犯销售侵权复制品罪证据不足，应对本案宣告无罪。 经审理查明，（一）诈骗罪 被告人章杰于2014年期间将模拟MT4平台软件出租给王智慧、汪飞（均已判刑），同年8月12日，王智慧、汪飞因使用被告人章杰的MT4平台软件涉嫌网络“炒金”诈骗被湖北省宜城市公安局抓获，被告人章杰主动投案后被湖北省宜城市公安局取保候审。 2017年6月起，被告人章杰通过ＱＱ发布广告，推销出租具有调点差、隔夜利息、手续费、控制后台等功能的ＭＴ4软件平台，并提供制作网页、后台系统、提供服务器、制作、升级客户端、搭建第三方支付平台接口等服务。2017年8月，章杰以17万元人民币的价格将复制的ＭＴ4软件平台卖给福建省泉州市的郭某1（另案处理）、郭某2、郭某3（均取保候审），并教授郭某1、郭某2、郭某4后台操控调点差、隔夜利息、手续费、开户、出入金等功能，复制的ＭＴ4平台买回后，郭某2、郭某3因不会使用便放弃。2018年5月份，郭某1学会搭建ＭＴ4平台后，通过ＱＱ购买服务器，把从章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建到服务器里，并通过网站发布广告推销出租，先后以人民币1000至6500元不等的价格出租给官某、范某、朱某、黄某等人（均另案处理），为他们提供虚假的交易平台，帮助官某、范某、朱某、黄某等人以投资交易方式骗取他人投资钱款，被告人章杰对出售的复制ＭＴ4软件负责指导郭某1如何操作和使用。官某、范某、朱某等人使用被告人章杰提供的复制ＭＴ4平台软件实施诈骗，个别诈骗团伙犯罪情况如下： 1、2017年7月份以来，朱某、陆崇畅等人（均另案处理）与他人合伙租用ＭＴ4软件平台进行诈骗犯罪活动。2018年4、5月至2018年8月，郭某1将从被告人章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月5000元人民币的租金出租给朱某、陆崇畅等人实施诈骗，非法获利15000元人民币。朱某、陆崇畅等人利用该ＭＴ4软件平台在广东省惠州市慧城区租用办公地点实施诈骗，先后骗取被害人严正洪、陈某1、段某等人90多万元人民币。（该平台端口号：7708） 2、2017年初，林建新等人与他人租用ＭＴ4软件平台进行诈骗犯罪活动。2018年7月，郭某1将从被告人章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月6000元人民币的租金将两套ＭＴ4软件平台出租给林建新等人实施诈骗，非法获利12000元人民币。范某等人利用该平台在江西省吉安市清源区租用办公地点实施诈骗犯罪活动，诈骗金额特别巨大。（该平台端口号：7712、8813）。 3、2018年5月至8月，郭某1将从章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月6500元人民币的租金出租给官某、李志杰等人（均另案处理）实施诈骗，非法获利19500元人民币。官某、李志杰等人利用该ＭＴ4软件平台在广东省河源县实施诈骗，先后骗取被害人任某、晏某、骆某等人110多万元人民币。（该平台端口号：8802） 4、2018年6月底至2018年8月，郭某1将从被告人章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月7000元人民币的租金将ＭＴ4软件平台出租给霍某等人实施诈骗，非法获利14000元人民币。霍某等人利用该软件平台在河南郑州租用办公地点实施诈骗，诈骗金额30多万元。（该平台端口号：8811）。 5、2018年7月初至2018年8月底，郭某1将从被告人章杰处购买的ＭＴ4软件平台复制搭建后以每月6500元人民币的租金将ＭＴ4软件平台出租给黄某等人实施诈骗，非法获利13000元人民币。黄某等人利用该软件平台在陕西省西安市雁塔区嘉天国际Ａ座2001室实施诈骗犯罪活动，先后骗取被害人杨某1、贾某、刘某等人60多万元人民币。（该平台端口号：7703） 2018年5月期间，被告人章杰聘请雷某、吴某1、杨某2、曾某研发模拟ＭＴ4平台软件和模拟ＭＴ4平台软件的衍生产品，并要求雷某、吴某1、杨某2，曾某根据其自己的意愿在研发模拟ＭＴ4平台软件和模拟ＭＴ4平台软件的衍生产品时设置后台权限可以给平台上的交易进行调控和修改。 被告人章杰从2017年8月至2018年7月从珠海简联盛发科技有限公司获得1884191元（扣除章杰2017年10月22日，转入公司5000元）。 经福建锐眼司法鉴定所鉴定：被告人章杰出售给郭某1的ＭＴ4软件平台可以修改订单记录中的“开仓价”、“止损价”、“止盈”等。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）书证 1、基本情况、户籍证明、人员档案信息各一份，证实被告人章杰的主体身份和已达完全刑事责任年龄。 2、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书各一份，证实宁化县公安局对任某被诈骗案立案侦查，成都市公安局锦江区分局对被告人章杰等人诈骗案立案侦查。成都市公安局将该案移送宁化县公安局管辖。 3、到案经过一份，证实被告人章杰于2018年8月31日在成都市锦江区一环路五段108号东恒国际1栋1单元1112号被民警抓获。 4、违法犯罪经历查询情况表一份，证实被告人章杰曾因涉嫌诈骗于2014年5月22日被湖南省宜城市公安局网上列逃，2014年10月25日章杰投案自首，被刑事拘留37天后被取保候审。 5、宜城市人民法院复印的宜公（经）刑立字[2014]888号立案决定书、到案经过，证实章杰涉嫌诈骗案件被蓬安县公安局网上通缉，2014年10月25日投案，称其被成都警方告知涉嫌诈骗被上网通缉，其愿意配合公安机关把事情查清楚。2014年9月26日宜城市公安局对罗炘、伏彩铃非法经营案立案侦查。 6、宜城市人民法院复印的姜杰、罗炘、伏彩玲犯非法经营罪相关材料，证实姜杰通过QQ向章杰购买专用“炒金”的MT4软件和租用境外服务器，每月支付给章杰7500元的软件费及服务器租金。宜城市公安局经侦大队认定姜杰、章杰涉嫌诈骗。2015年3月19日，宜城市公安局以姜杰涉嫌非法经营罪移送审查起诉。2016年11月3日，宜城市人民法院对姜杰以非法经营罪判处刑罚。 7、宜城市人民法院复印的2014年11月21日宜城市公安局对章杰的讯问笔录一份，章杰在该份笔录中供述其出售过MT4软件一次，并且帮购买人维护服务器四个月，该软件只能用于虚拟教学，他人购买后的用途其不知情。 8、扣押决定书一份，证实宁化县公安局于2018年9月17日对章杰所有的电脑、移动电话、电脑主机箱予以扣押。 9、宁化县公安局提供的情况说明三份，证实郭某1向章杰租用的ＭＴ4软件及自己搭建的ＭＴ4软件因服务器租用已满，无法正常打开。郭某1将租金通过收款二维码转到珠海简联盛发科技有限公司，该公司再将租金转给章杰，经查，从支付宝（中国）网络技术有限公司调取珠海简联盛发科技有限公司（支付宝账户ｓｚｔ×××＠163.ｃｏｍ）转出的资金到三个不同的收款账户，分别为327×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（?ｍａｉｌｔｏ:分别为327×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）、18×××00、137××××8051，其中支付宝账户为18×××00的是章杰的账户，同时证实郭某1与章杰17×××69手机号码的通讯情况，因只能调取半年前的手机通讯录，无法核实郭某1是否与章杰手机联系过，并证实章杰与他人的ＱＱ聊天记录均是从章杰手机中提取。 10、珠海市横琴新区公司行政管理局提供的横琴企业“一照一码”登记申请表、商事登记信息采集表、珠海简联盛发科技有限公司股东决定各一份，身份证复印件三份，证实珠海简联盛发科技有限公司成立于2016年7月，法定代理人姜某，监事谭永光，财物负责人、公司秘书魏修建。 （二）辨认笔录、扣押、检查笔录 1、辨认笔录一份，证实章杰于2018年9月17日辨认出向其购买ＭＴ4软件版本的郭某1。 2、辨认笔录一份，证实2018年8月26日郭某1辨认出出售和出租模拟ＭＴ4平台给他的章杰。 3、辨认笔录一份，证实郭某3于2018年9月18日辨认出一起购买ＭＴ4平台的郭某1、郭某2，出售和教授模拟ＭＴ4平台的章杰。 4、辨认笔录一份，证实郭某2于2018年9月19日辨认出一起购买ＭＴ4平台的郭某1、郭某3，出售和教授模拟ＭＴ4平台的章杰。 5、搜查笔录一份（附扣押清单一份），证实2018年8月31日牛口市派出所对被告人章杰被抓获地点成都市锦江区东恒国际1栋1单元1112号的搜查情况，搜查出台式电脑四台，笔记本电脑一台，智能手机六部，直板手机两部，报销单据六张，并予以扣押。 6、扣押笔录一份（附扣押清单），证实2018年9月17日对被告人章杰被抓获地点成都市锦江区东恒国际1栋1单元1112号的搜查出的电脑、手机等予以扣押的情况。 7、物品检查笔录一份,证实2019年1月5日对章杰持有的玫瑰金色苹果（型号:ＭＬ6Ｈ2ＣＨ／Ａ、ＩＭＥＩ:354990072453651）手机检查情况,在检查过程中发现手机持有人章杰手机ＱＱ号为（28×××53）ＱＱ名为“联盟科技一冯建国”的聊天记录中有和郭某1持有的ＱＱ号为（89×××31）（89×××72）聊天记录,同时还有和ＱＱ号为（14×××83）ＱＱ名为可乐、ＱＱ号为（12×××31）ＱＱ名为老Ａ聊关于ＭＴ4平台后台调控的聊天记录。 8、物品检查笔录一份，证实2018年8月4日对郭某1持有的手机、主机箱的检查情况，郭某1向章杰租用ＭＴ4平台费用的转账记录信息，郭某1租用章杰的ＭＴ4平台的各项功能。 9、现场勘验检查工作记录一份，证实民警于2018年8月3日在福建省泉州市德化县（郭某1家）的现场勘验检查情况，共提取了电脑、Ｕ盘等物品。发现一个名为ＭｅｔｅｒＴｒａｄｅｒ4Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒｄ的程序正在运行，生成采集报告“ＳＤＷＭ-20150122ＪＬ-20180803-171007”，发现登陆了3个ＱＱ,分别是80×××19，昵称ＭＴ4软件供应商已认证—小唐；35×××10，昵称鸿运连连；89×××31，昵称ＭＴ4搭建-技术部。 （三）电子数据 1、郭某3、郭某2、郭某1对购买的ＭＴ4平台操作截图三份，证实章杰在酒店房间内教授给郭某3、郭某2、郭某1ＭＴ4平台的操作页面，该平台可以设置交易品种的各种参数，设置利息、设定每个市场的交易细节，选择不同的交易模式、点差、手续费、保证金模式、自动平仓模式、入金、出金等。 2、郭某1支付宝与章杰第三方支付交易清单一份，账单详情截图66张，证实2017年7月15日至2017年12月，2018年4月郭某1所有的支付宝绑定的中国建设银行卡与章杰提供的第三方支付公司“珠海简联盛发科技有限公司”之间的转账情况，合计198400元。 3、郭某3与章杰第三方支付交易清单一份、支付宝账单详情七张，证实郭某3于2017年8月14日，通过支付宝将购买ＭＴ4平台的费用46000元分5笔转给章杰提供的第三方支付平台“珠海简联盛发科技有限公司”。 4、郭某2与章杰第三方支付交易清单一份、支付宝账单详情8张，证实郭某3于2017年8月13日，通过支付宝将购买ＭＴ4平台的费用54000元分6笔转到章杰提供的第三方支付平台“珠海简联盛发科技有限公司”。 5、章杰支付宝（18×××00）与第三方珠海简联盛发科技有限公司交易清单一份，账单详情68张，证实章杰所有的支付宝账户（18×××00）与第三方珠海简联盛发科技有限公司在2017年8月至2018年7月的转账情况，珠海简联盛发科技有限公司向章杰支付宝账户转入1889191元，2017年10月22日，章杰向珠海简联盛发科技有限公司转入5000元。 6、章杰支付宝（18×××00）、郭某1支付宝与第三方珠海简联盛发科技有限公司之间的交易流水一份，证实郭某1有转账至珠海简联盛发科技有限公司，珠海简联盛发科技有限公司有转账给章杰。 7、郭某1工作手机微信好友一览表、工作手机联系对象一览表、ＱＱ好友一览表各一份，ＱＱ、微信截图8份，证实向郭某1租用ＭＴ4平台的人的微信名、微信号、ＱＱ号、联系号码及归属地。 8、郭某1ＱＱ35×××10与ＱＱ32×××58（昵称“汪先生”）2018年3月21日至2018年6月5日的ＱＱ聊天记录一份，主要内容为：章杰租给郭某1的平台到期了，2018年3月1日汪先生叫郭某1去续费，大恒指数动不了、白银没有走、原油没有动、Ｋ线出问题、美元指数、数据跳空，郭某1叫汪先生处理，汪先生说ＡＰＰ问题叫郭某1找冯（章杰）处理。证实2018年3月1日前，郭某1就向章杰租用了ＭＴ4平台，对于平台出现的Ｋ线、数据跳空等问题，由汪先生处理，ＡＰＰ问题由章杰处理。 9、章杰使用的ＱＱ28×××53（昵称联盟科技—冯建国，下同）与ＱＱ46×××18（昵称辉煌彭愈新）2017年9月4日至2018年3月1日聊天记录一份，证实2017年9月18日，昵称辉煌彭愈新的客户要求章杰做一个二元期权的平台，要求客户的资金都在他手上，可以调交易订单结果的，并制作一个可以量化交易，在需要彻底关闭网页时，彻底清除数据的网站，且该网站的支付接口需要无资料注册的。章杰给辉煌彭愈新的是可以直接调整客户订单盈亏结果，修改余额的破解版ＭＴ4软件，并告知其如何在管理ＭＴ4软件时，不让人知道是哪台电脑。2018年2月28日，辉煌彭愈新叫章杰制作一个专门的国内股票的软件，可以同步国内所有股市的个股数据，并可以交易，手续费、交易规则等与任意证券公司相同，另作一个后台系统，控制客户账户的资金，强平标准和出入金总计一个交易客户端，一个后台软件，一个网页。 10、章杰使用的ＱＱ28×××53与ＱＱ97×××26（昵称汇市人生）2017年6月19日至2018年8月15日聊天记录一份，证实章杰根据“汇市人生”的要求处理服务器问题、后台问题，制作独立服务器、升级客户端、教授使用系统，汇市人生将租金转入“珠海”。汇市人生向章杰抱怨因服务器问题，十个出金的客户遇到问题并说做客户不容易，章杰向汇市人生询问客户佣金、给代理返佣金、点差等情况。章杰向汇市人生推荐ＭＴ4软件。 11、章杰使用的ＱＱ28×××53与ＱＱ32×××58（昵称汪维护）2018年2月1日至2018年8月31日聊天记录一份，汪维护叫章杰重新开一个服务器，租ＣＲＭ新服务器，检查ＡＰＰ,停用已到期还未续费的ＡＰＰ,去付费平台扣除租ＭＴ4平台的费用，给新做的ＡＰＰ记账、给“金融总部”修改授权名称、给阿里云的服务器充值、续费，修改阿里系统的地址、账单，给系统授权汪维护将章杰拉进一个需要数据，报价1Ｗ的群，换授权到期了的服务器，对接、调整数据，修改入金的链接，让网站直接做仿站。 章杰叫汪维护处理备份和内存的事情、处理服务器没空间，Ｍｔ系统不能开户问题、把主程序里的其他多余的ＥＸＥ删除一下，只留两个应用主程序。为了避免别人直接访问主站，章杰将付费系统直接换成服务器商的界面的。同时证明章杰有自己制作客户端，有购买二元的风控插件，有租用两个香港服务器，章杰的支付宝是ｂｅｓ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（?ｍａｉｌｔｏ:ｂｅｓ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）（珠海＊＊××××＊＊），到2018年4月，租出去并续费的有40多套系统，有租用两个香港服务器，2018年4月6日，之前有做盗版的，章杰提议之后正规的做正版的，汪维护因为主要数据源的数据关掉了，找替代数据源。 12、章杰使用的ＱＱ28×××53与ＱＱ14×××83（昵称可乐）2018年5月10日至5月28日聊天记录一份，证实可乐给章杰沿海的月服务费4000，摩尔的搭建费2000元。可乐问章杰“最近有听到什么风声了吗？”、“说国家要重点打击啊”，章杰回复“不晓得，我们只是软件商”、“建议不要参与客户太多”。 13、章杰使用的ＱＱ28×××53与ＱＱ12×××31（昵称老Ａ）的2018年5月31日至2018年9月11日聊天记录一份，证实老Ａ叫章杰做沪深300的软件，章杰根据老Ａ要求，将产品名称由ｉｆ300改为ｃｈｉｎａ300，关闭客户端的自助申请模拟账户功能，将手续费由0调成50美金，将最小手数由0.1手固定在1手，波动1个点，将100美金调成10美金（调杠杆）。2018年8月22日，老Ａ把盘子给章杰，叫章杰伪造，再搞一套平台，章杰向老Ａ推荐平台。 14、章杰使用的ＱＱ28×××53与ＱＱ65×××38（昵称明天会更好）的2018年3月7日至2018年7月24日聊天记录一份，证实明天会更好叫章杰做正版ＭＴ4，章杰向其推出智能搭建ｃｒｍ服务。 15、章杰使用的ＱＱ28×××53与ＱＱ81×××49（昵称厘冥）2018年7月8日至2018年8月13日聊天记录一份,厘冥叫章杰搭建ＭＴ4平台，该平台可以修改差价、控制后台、控制数据延迟，章杰回答软件是“模拟教学软件，都是可以控制的，软件是你的，你要怎么操作，是你的事情，我们卖软件的不太喜欢聊这个。” 16、章杰使用的ＱＱ28×××53与ＱＱ89×××72客户2017年11月16日至2017年12月22日聊天记录一份，证实89×××72叫章杰Ｋ线同步，章杰回复“Ｋ线你喊汪给你处理下”。 17、章杰使用的ＱＱ28×××53与ＱＱ10×××97（昵称蚕宝）2018年5月9日至2018年7月20日聊天记录一份，证实蚕宝找章杰做ＭＴ4,章杰在介绍软件时指出“ＭＴ4是官方，手机ａｐｐ,电脑端，加上网站，安装费10000，然后每月6000，Ｃｒｍ20000。ｃｒｍ是指网页管理系统，可以自动开户和出入金，只有ｃｒｍ链接才可以自动产生数据。如果不需要可以手动入金。” 18、章杰使用的ＱＱ28×××53与ＱＱ28×××62（昵称666）2018年3月26日至2018年4月3日聊天记录一份，证实666叫章杰修改网站，集成支付接口，章杰按要求制作了ＬＯＧＯ、支付接口、修改网站。 19、章杰使用的ＱＱ28×××53与ＱＱ11×××34（昵称嘉禾）2018年4月19日至2018年5月3日聊天记录一份，证实嘉禾自称是雷总公司的，叫章杰做系统和网站，章杰叫嘉禾ＱＱ注册，充值后留言。 20、章杰使用的ＱＱ28×××53与ＱＱ19×××02（昵称捷星）2018年3月7日至2018年6月11日聊天记录一份，证实捷星叫章杰“冯总”，要章杰处理账号重叠，ＣＲＭ网页入金记录跟后台对不上，盘面时间产品不波动等问题，章杰向捷星推荐ＭＴ4平台。 21、章杰使用的ＱＱ28×××53与ＱＱ66×××67（昵称张鹏）2018年8月16日聊天记录一份，证实章杰向张鹏推荐ＭＴ4平台。 （四）鉴定意见 福建锐眼司法鉴定所提供2019年4月4日由鉴定人郑某、郭某5、陈某2做出的福建锐眼司鉴［2019］数鉴字第23号司法鉴定意见书一份，证实涉案ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4Ｍａｎａｇｅｒ应用程序可以修改“ＭｅｔａＴｒａｄｅｒｓｅｒｖｅｒ”平台系统中订单记录中“开仓价”、“止损”、“止赢”和“评论”的内容。提取到了计算机7703、7708、7712、8811、8813端口的系统交易记录信息。 （五）证人证言 1、证人姜某的证言，证实其没有去过珠海，也未注册过珠海简联盛发科技有限公司，其身份证于2015年上半年在东莞被偷，是有人冒用其身份证注册的公司。 2、证人杨某2（章杰公司员工）的证言,证实其2018年6月和吴某1、雷某到章杰的成都致派科技有限公司上班，负责担任ＷＥＢ前端开发。章杰说他得到ＭＴ4平台相关衍生软件的授权代理，完成金融产品的前提是要有ＭＴ4软件，还要租一个服务器，弄一个网站，网站的数据都是吴某1开发的，这个后台数据就可以把章杰的需求植入后台，从而对网站进行控制。章杰一直强调以后只负责卖软件给客户,让客户自己去找服务器挂,他只负责按期收费。 3、证人吴某1（章杰公司员工）的证言，证实2018年7月19日，到章杰的致派科技有限公司上班，在公司负责开发用来购买ＭＴ4平台客户端和服务端的注册平台，通过这个平台注册后可以购买ＭＴ4平台的客户端和服务器。章杰将相关软件放到服务平台进行售卖，并且可以对服务平台售卖的东西进行调控。章杰说过以后的服务器都要买中国香港的，知道章杰有做ＭＴ4的外包团队，章杰有交待他们美化和制作ＭＴ4软件平台，修改ＭＴ4软件平台的ｌｏｇｏ，有叫技术员讲解关于ＭＴ4软件平台的一些知识，出金、入金、调节杠杆比例、汇率，但他们还没开始做。在制作软件时，章杰有给他们互联网域名，具体是什么公司就不清楚了，章杰说域名是他妈的。 4、证人雷某（公司员工）的证言，章杰说他拿到了ＭＴ4平台的授权代理，有权调用后台数据接口，可根据客户需求，在该ＭＴ4平台基础上为客户定制衍生软件产品，公司所售卖的ＭＴ4平台软件使用的交易数据都是实时的官方数据。时常听到章杰在和客户打电话说什么ＭＴ4平台的续费、比特币挖矿，他卖给客户的软件出了问题等等的话。章杰有叫一个技术员向他们讲解关于ＭＴ4软件平台的一些知识，出金、入金、调节杠杆比例、汇率，但还没开始做。 5、证人曾某（公司实习员工）的证言，证实章杰的公司主要是开发ＭＴ4交易平台，便于章杰管理他出租ＭＴ4软件平台的租金。章杰有叫技术员向他们讲解关于ＭＴ4软件平台的一些知识，章杰希望他们把平台做得漂亮一点、正规一点，更好售卖。 （六）同案人供述 1、同案人郭某1的供述，证实2017年7月，和郭某2、郭某3花了17万元到成都向冯建国（章杰）购买ＭＴ4平台的电脑版本，并通过支付宝转账至章杰的收款账户，章杰在酒店教郭某1等人平台的运行，该平台权限可以调点差、隔夜利息、手续费、开会、给自己的账户随意注金等功能，买回去后不会使用。后来郭某1以500——5000元的租金向冯建国租了七八个平台，再以1000—6500元的价格转租给客户，因为不是官方正规的平台，为了规避风险，逃避打击，会用第三方支付平台。租平台的租金是通过章杰提供的二维码支付到“珠海简联盛发科技有限公司”的账户上。在向章杰租用平台期间，有叫章杰帮客户调过点差，章杰叫郭某1找“汪先生”处理。2018年5月份，其学会搭建模拟ＭＴ4平台后，通过ＱＱ购买服务器，把向章杰租的ＭＴ4平台软件搭建到服务器里租给别人。 2、同案人郭某3的供述，证实2017年6、7月份时，和郭某2、郭某1商议购买ＭＴ4平台出租赚钱。三人前往成都向章杰购买ＭＴ4平台，花了18万元，自己出了46000元通过支付宝转给章杰，收款名是“珠海简联盛发科技有限公司”。章杰教他们模拟ＭＴ4软件的操作，如调手续费、点差等功能，回来后发现ＭＴ4软件不会用，就放弃了。 3、同案人郭某2的供述，证实听说郭某1做ＭＴ4平台赚了很多钱，自己家境困难，就与郭某4要求合伙。2017年6、7月份，一同前往四川成都购买ＭＴ4软件，一共花了18万元，自己出了54000元，郭某3出了46000元，8万是郭某1出的，章杰教他们软件功能的操作。章杰说过通过调手续费可以多赚会员的钱。 4、同案人官某的供述，证实2018年春节后，以每月6500元的租金向郭某1租用了ＭＴ4软件平台，在广东河源实施诈骗，先后骗取了被害人1142857.08元。出租平台的收款账户是唐涛。 5、同案人朱某的供述，证实2018年4月，其在网上以5000元每月的租金向姓陈的人（郭某1）租用了案发时使用的ＭＴ4平台，雇请员工实施诈骗，共骗取被害人948164.8元。 6、同案人范某的供述，证实2018年7月开始，向ＱＱ网名“小唐”（郭某1）的人以第一个月一万多元，第二个月五千元左右的月租金租用了两套ＭＴ4平台，雇请员工在江西吉安实施诈骗。租金是通过支付宝转给小唐的。 7、同案人霍某的供述，证实2018年6月底至8月，以每月7000元的租金向郭某1租用ＭＴ4平台从事诈骗活动，出租人给了其一个使用ＭＴ4平台的账号，还教其如何设置入金后ＭＴ4平台账户的金额，就是客户需要提现时，伪装成平台的客服人员帮客服解答问题的账号，两个月一共诈骗了20多万元。 8、同案人黄某的供述，证实用的ＭＴ4交易平台是以每月6500元租的，通过ＱＱ号联系（系郭某1的手机、微信相对应）。这个软件是交易平台的后台管理软件，可以管理账号，给账号设置风控、设置止损等，在租用软件的时候，出租方说软件有两种作弊方式，一是修改成交价格，一是修改盘中走势，后来知道该软件可以设置点差、虚假Ｋ线图等，叫郭某1设置这些功能，郭某1还用远程演示的方式表演给其看，其利用该软件在陕西西安实施诈骗，骗取了被害人68万余元。 （七）被告人的供述与辩解 被告人章杰供述，证实客户找他做ＭＴ4平台的软件开发，需要客户提供海外公司的营业执照、公司名称和网站域名，这些有了之后就开始帮客户制作他们公司的门户网站，按照客户的要求，在公司的门户网址上开通出金和入金的接口，对接到第三方支付平台。接着按照客户需要修改软件，软件是用俄罗斯迈达克公司的测试版软件，修改公司的ＬＯＧＯ、地址、联系方式，修改后制作电脑客户端ＡＰＰ,手机ＡＰＰ,给客户ＣＲＭ（网站的后台管理），创建管理账号，交付给客户后，客户可以在软件上添加他需要的股票等东西，其公司的职责是保证客户的网站、软件能正常使用，即“服务器维修”。管理账号可以设置有行情产品的涨跌杠杆，因为制作的都是海外的ＭＴ4平台，默认的杠杆是100倍，客户可以利用他的管理账号将杠杆的倍数进行任意设置。其是以ＱＱ（联盟科技—冯建国），17×××69的电话与郭某1联系的，有把俄罗斯迈达克公司的测试版ＭＴ4软件卖给郭某1，郭某1买软件是再拿去转卖的。其手机上ＱＱ28×××53（联盟科技—冯建国）是其本人一直在使用，里面的聊天记录也是其本人。在用ＱＱ和别人聊天时都是使用“冯建国”的假名。手机上支付宝账户（18×××00）是自己的，和珠海简联盛发科技有限公司的转账记录是其出租服务器、软硬件维护、软件开发定制客户的钱。 （二）销售侵权复制品罪 2017年8月，被告人章杰在未经授权的情况下，通过非法途径获得ＭＴ4软件平台，并在四川省成都市百哼酒店内以17万元人民币的价格售卖给福建省泉州市的郭某1、郭某2、郭某3，三人在取得该复制的ＭＴ4软件平台后，通过支付宝将17万元人民币转账至章杰“珠海简联盛发科技有限公司”的收款账户，被告人章杰因此非法获利17万元人民币。 2018年8月31日，被告人章杰在成都市锦江区一环路五段108号东恒国际1栋1单元1112号被成都市公安局锦江区分局牛市口派出所民警抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据以证实： 1、吴某2的身份证复印件一份，证实证人吴某2的主体身份情况。 2、迈达库总公司授权材料一份，证实吴某2注册的沈阳迈达库软件有限公司系迈达克总公司在中国唯一授权商，具有经营ＭＴ4软件平台的资格。 3、沈阳迈达库软件有限公司商标注册证明一份，证实MT4软件平台已被沈阳迈达库软件有限公司在国家工商行政管理总局商标局注册。有效期自2008年1月31日至2018年1月31日，2018年1月31日至2028年1月31日。 4、证人吴某2的证言，证实ＭＴ4软件是迈达克总公司开发的，沈阳迈达库软件有限公司是迈达克总公司在中国的唯一办事处。迈达克总公司是ＭＴ4软件在中国法定的所有者和版权的唯一合法拥有者。正规的ＭＴ4软件只有迈达克总公司有权出售，购买ＭＴ4软件的使用者不能将ＭＴ4软件再出租或出售给他人，否则就是侵权行为。迈达克总公司没有出售或出租ＭＴ4软件的版权给四川省成都市致派科技有限公司的章杰。迈达克公司只出售ＭＴ4软件，本身不包含任何数据，至于外汇、期货、证据、贵金属等交易数据是需要购买者自己对接市场或数据。在互联网上只能下载到ＭＴ4软件客户端，ＭＴ4软件服务器是下载不到的。只要不是迈达克总公司授权的ＭＴ4软件就是盗版ＭＴ4软件。在正常的外汇、期货、贵金属等交易过程中是不需要修改或操作的，只有在数据出现错误或异常的时候，使用者会通过后台对错误或异常的数据进行修复，如果使用者（正版或盗版）对正常的数据修改成错误的数据造成不当得利就是违反国家法律的违法行为。 在网上下载的MT4软件客户端可以免费用作模拟教学，没有修改后台的权限，要拥有修改后台的权限需要拥有整套MT4软件（MT4软件及服务器等软件），他们公司出售的MT4软件是整套软件，包含服务器端软件和后台软件、客户端软件。 以上证据来源合法，内容真实，证据之间可以相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 关于被告人章杰提出的不知道卖给郭某1的软件又出租他人和用于诈骗，根据郭某1的供述及其他证人证言，结婚其聊天记录及转款凭证，可以证实其卖出软件时有教郭等人操作，其中就有调点差、开户等功能，在郭及诈骗团伙对平台操作出现问题时有帮助叫人解决，其2014年曾因出售软件被公安人员追查而取保候审，同案人也被处罚，再次复制出售模拟ＭＴ4平台，用于他人诈骗，并予以指导操作、售后维护、赚取租金等，应以其“明知他人诈骗而提供ＭＴ4平台”认定。因此，对被告人的辩解不予采纳。 关于章杰的辩护人提出：章杰主观上是否明知构成诈骗罪的问题，证人吴某2的证言证实了在互联网上下载的ＭＴ4平台客户端可以免费模拟教学，但是不能进行数据修改，需要进行数据修改的话，需要拥有一整套ＭＴ4软件。根据章杰与客户的聊天可以证实章杰有帮客户设置调点差、隔夜利息等，郭某1、郭某3、郭某2也都证实了章杰出售给他们的是可以调点差、隔夜利息的ＭＴ4平台，以上二点可以证实章杰出售的是可以调节后台数据、设置调点差、隔夜利息的整套的ＭＴ4软件，并不是仅做模拟教学的ＭＴ4软件的客户端，章杰作为一个具有认知能力的成年人，他经营的是计算机软件，他应该知道对ＭＴ4平台后台数据进行调控，就是用非法手段进行营利，而且从章杰的既往经历看，他曾经因为出租ＭＴ4平台被网上列逃，聊天截图中可以看出章杰出租了几十套的ＭＴ4平台出去，还租用境外的服务器，也可以看出他知道租用ＭＴ4平台的客户在做非法犯罪的事情，因此，可以认定章杰主观上知道他人实施电信网络诈骗活动，并提供平台，应当以共同犯罪论处。 关于辩护人提到修改功能是软件自带的功能，如果是模拟教学的软件，就不可能有调节点差的功能，两者不可能共存，章杰并非第一次售卖，即使在第一次公安机关没有告知MT4平台可以用于诈骗，但是在2014年的时候章杰就是以诈骗罪被上网追逃的，作为一个成年人并且是搞软件设计的，他应该知道MT4平台可以用于诈骗。 关于本案金额认定问题，章杰从珠海简联盛发科技有限公司转入的资金有1889191元，转出5000元，可以认定其获利1884191元，但该金额没有证据认定是出售或出租软件的收入还是有其他未被抓获的犯罪团伙给付的收入，被告人也没有提供相关证据证实该金额中有合法收入，因此该金额可以认定为被告人的非法收入，认定章杰为共同犯罪团伙提供犯罪工具，犯罪团伙的金额有朱某团伙60多万元，官某团伙100多万元，其他团伙犯罪也达数额巨大，已远远超过认定数额特别巨大的50万元以上标准，对章杰犯罪以数额特别巨大认定。 本院认为，被告人章杰以非法占有为目的，明知ＭＴ4软件平台可用于实施诈骗活动，仍为他人提供ＭＴ4软件平台等犯罪工具，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立；被告人章杰以营利为目的，销售未经授权许可的ＭＴ4软件平台复制品，非法获利人民币17万元，数额巨大，其行为已构成销售侵权复制品罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人章杰在朱某、官某、霍某、范某、黄某等人的诈骗团伙中提供了用于诈骗的犯罪工具ＭＴ4非法平台，以共同犯罪论处，其未参与其他犯罪团伙的具体诈骗行为和参与分配，仅提供了非法平台，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；被告人章杰在判决宣告前一人犯两罪，应当数罪并罚。关于辩护人提出章杰不构成犯罪的辩护意见，没有事实依据和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二百一十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二点第（一）项、第四点第（三）项的规定,判决如下： 一、被告人章杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；被告人章杰犯销售侵权复制品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月1日起至2029年8月31日止）。 二、继续向被告人章杰追缴违法所得人民币1884191元。 （以上所判罚金和赃款，限于本判决生效后十日内缴纳至本院上缴国库。户名：宁化县人民法院开户行中国工商银行宁化县支行帐号14×××32）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  陈文华 人民陪审员  张炳顺 人民陪审员  孙其祥 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  宋卓亚 附：本案适用的法律、法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二百一十八条以营利为目的，销售明知是本法第二百一十七条规定的侵权复制品，违法所得数额巨大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释(?javascript:SLC(149016,0)?)》第一条(?javascript:SLC(149016,1)?)的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；2.非法获取、出售、提供公民个人信息的；3.制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的；4.提供“伪基站”设备或相关服务的；5.提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的；6.在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的；7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的；8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。