天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0110刑初307号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人王树林男,1972年8月9日出生，汉族，中专文化，住天津市津南区。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2018年5月16日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕，2018年12月21日被取保候审。辩护人崔家笛,天津得安律师事务所律师。被告人呼玉凤女,1963年1月24日出生,汉族,高中文化,住天津市津南区。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2018年5月7日被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。辩护人孙长信,天津双辰律师事务所律师。被告人付霞女,1978年9月6日出生,汉族，初中文化，户籍所在地天津市滨海新区，住天津市滨海新区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月16日被刑事拘留,同年6月5日被取保候审。辩护人王充己,天津东昀律师事务所律师。被告人赵月琴女,1965年8月18日出生,汉族,高中文化,户籍所在地天津市津南区,住天津市津南区。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2018年6月11日被天津市公安局东丽分局取保候审。辩护人东晓,天津厚衡律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2019）249号起诉书指控被告人王树林、呼玉凤、付霞、赵月琴犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员李颖出庭支持公诉，被告人王树林、呼玉凤、付霞、赵月琴及辩护人崔家笛、东晓、王充己、孙长信均到庭参加了诉讼，现已审理终结。经审理查明，2016年10月至2017年12月期间，宋某（另案处理）利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，通过帮助注册“通和商城”会员，变相将会员钱款占为己有的方式，采取口口相传、公开讲课、微信朋友圈宣传等手段，向社会不特定公众非法集资。宋某设立的“静态”模式为投资14400元（或其倍数），给予等额标价的商品并在一年后兑付28800元（或其倍数）的投资返款。宋某从“通和商城”发展来的“动态”模式为投资4800元成为会员，给予等额标价的商品及折扣购物的资格，并在发展会员后获得奖励返款。宋某以上述模式的高回报及给予介绍人奖励的方式引诱社会公众向其投资。为便于集资,2015年5月至2018年5月间,宋某在天津市津南区注册成立天津市津南区群贤日用品信息咨询服务部（以下简称“津南店”），先后招募多人向社会公开吸收资金。具体犯罪事实如下:2016年10月25日至2018年4月25日,被告人王树林担任津南店股东和讲师,向社会公众吸收资金人民币12019200元，从中获利人民币319470元。2016年10月26日至2018年4月14日,被告人呼玉凤担任津南店股东和讲师,向社会公众吸收资金人民币5808000元，从中获利人民币160000元。2017年7月29日至2018年4月25日,被告人付霞担任津南店股东和店员,向社会公众吸收资金人民币1569600元，从中获利人民币73710元。2017年8月6日至2018年4月21日,被告人赵月琴担任津南店股东和店员,向社会公众吸收资金人民币1824000元，从中获利人民币30000元。2018年5月16日被告人王树林被公安机关抓获归案。2018年5月7日被告人呼玉凤被公安机关抓获归案。2018年5月16日被告人付霞被公安机关抓获归案。2018年6月10日被告人赵月琴到军粮城派出所投案。被告人王树林退缴违法所得人民币319470元,被告人呼玉凤退缴违法所得160000元,被告人付霞退缴违法所得73710元，被告人赵月琴退缴违法所得30000元。被告人王树林、呼玉凤、付霞、赵月琴退缴的违法所得均暂存于天津市公安局东丽分局。上述事实，被告人王树林、呼玉凤、付霞、赵月琴在审理过程中均无异议，且有证人孙某1、隋某、徐某、李某1、孙某2、尚某、呼广芬、杨某、侯某、周某、宋某、李某2、阚某1、阚某2、王某1、付某1、付某2、付某3、赵某1、赵某2、马某、徐某、王某2的证言、被告人的供述和辩解、审计报告书、电子证据检查工作记录、银行流水、案件来源及抓获经过、扣押清单、被告人身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王树林、呼玉凤、付霞、赵月琴违反国家金融管理法律规定，未经金融管理部门许可，向社会不特定的公众非法吸收资金，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予处罚。公诉机关指控意见正确，予以采纳。被告人赵月琴主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，且退赔全部违法所得，可以从轻处罚。被告人王树林、呼玉凤、付霞到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，积极退赔全部违法所得，可以从轻处罚。四名被告人的辩护人提出的各被告人系从犯的意见，据查四被告人积极实施吸收存款的行为，在共同犯罪中作用较大，犯罪地位相近，故该意见不予采纳；提出的各被告人到案后如实供述犯罪事实、认罪态度较好、均系初犯的辩护意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王树林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。缓刑考验期限自判决书确定之日起计算。被告人呼玉凤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。缓刑考验期限自判决书确定之日起计算。被告人付霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。缓刑考验期限自判决书确定之日起计算。被告人赵月琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。缓刑考验期限自判决书确定之日起计算。上述罚金于本判决生效后十日内交付本院。二、被告人王树林退缴的违法所得人民币319470元、被告人呼玉凤退缴的违法所得160000元、被告人付霞退缴的违法所得73710元、被告人赵月琴退缴的违法所得30000元，按比例发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于振忠人民陪审员  罗松玉人民陪审员  孙泽江二〇一九年十二月二十五日书 记 员  吴 伟本判决所依据相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。三、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。四、《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。五、《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。六、《中华人民共和国刑法》第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。七、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。