西藏自治区林芝市巴宜区人民法院   刑事判决书   （2019）藏0402刑初103号   公诉机关西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院。   被告人拉巴卓玛，女，1986年6月5日出生于西藏自治区拉萨市，藏族，大学肄业，无业，住址西藏自治区林芝市。因涉嫌诈骗罪于2018年6月11日被林芝市巴宜区公安局取保候审，2019年6月10日被林芝市巴宜区人民检察院取保候审，2019年12月6日被本院取保候审。   西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院以巴检刑检刑诉[2019]100号起诉书指控被告人拉巴卓玛犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院指派检察员旦增坚才、检察员助理曾泽峰出庭支持公诉，被告人拉巴卓玛到庭参加诉讼。现已审理终结。   西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院指控，2017年12月7日至2018年1月11日期间，被告人拉巴卓玛虚构其哥哥在林芝市商务局上班，以及自己是“格桑花藏餐吧”老板身份，在明知申请商铺“春节期间正常营业”发放补贴（以下简称补贴）日期已经截止的情况下，让被害人罗某1等16人填写申请补贴表格，提交身份证和营业执照复印件，谎称通过其商务局哥哥的关系可以办理补贴，需申请办理补贴商铺要向被告人拉巴卓玛按照商铺面积给予好处费，在未能办理补贴的情况下将好处费全部退还给申请办理补贴的商铺。被害人李某1、孙某1、张某当时对被告人拉巴卓玛虚构的事实，信以为真向其缴纳好处费申请办理补贴，被害人李某1夫妇“郑氏修脚店”老板当时因刚到巴宜区开店不久，又听说商务局确实有此政策，不仅自己从被告人拉巴卓玛处办理补贴，还将自己在巴宜区经商开店的老乡和朋友被害人罗某2、罗某1、高某等人推荐给被告人拉巴卓玛办理补贴，之后被害人罗某1、高某、孙某2又将此事转告给被害人唐某1、李某2等人，致使陆续有16家商铺的老板找被告人拉巴卓玛申请办理补贴，其中，“巴宜区八一镇郑氏专业洗脚”被害人李某1微信转账被骗400元；“巴宜区八一镇汽车遥控钥匙开锁行”被害人张某被骗现金400元；“巴宜区八一镇从头开始理发店”被害人孙某1微信转账被骗400元；“巴宜区八一镇湘中广告图文”被害人罗某2被骗现金2000元；“林芝创新文体有限公司”被害人罗某1被骗现金12000元；“巴宜区八一镇乔丹体育”被害人唐某1微信转账被骗10000元；“巴宜区八一镇李宁专卖商业城店”被害人唐某2微信转账被骗10000元；“林芝华联科技商贸有限公司”被害人尹某微信转账被骗10000元；“巴宜区八一镇景福特产商行”被害人钟某微信转账被骗10000元；“巴宜区八一镇唐氏土特产”、“林芝藏芝缘商贸有限公司”被害人高某微信转账被骗16000元；“巴宜区八一镇李某2农机配件门市”被害人李某2被骗现金10000元；“西藏恒凯建筑装修有限责任公司”被害人孙某2微信转账被骗10000元；林芝市巴宜区荣华建材商贸有限公司”被害人雷某微信转账被骗10000元；“俏佳人服饰”被害人陈某微信转账被骗6000元（本案材料中该店名称为莱特妮丝）；“巴宜区八一镇紫金花漆”被害人李某3被骗现金10000元；“巴宜区八一镇家旺车站超市”被害人刘某被骗现金10000元。被告人拉巴卓玛通过微信转账和收现金的方式从16名被害人处诈骗127200元，并向被害人黄某、李某1给予49500元的介绍费，案发后被告人拉巴卓玛向被害人李某1夫妇退款1500元，被害人李某1夫妇将所得介绍费49500元和被告人拉巴卓玛退款的1500元，共计51000元全部退还给被害人。被告人拉巴卓玛在实施诈骗过程中和事后明知自己已经对多名被害人实施巨额诈骗，在无任何返还能力的情况下，又找被害人李某1夫妇以非法占有为目的，虚构自己做木材生意急需资金和在商务局上班哥哥因办理商铺“春节期间正常营业”发放补贴一事被领导问责急需借钱的理由，分别骗取被害人李某1夫妇15000元、12000元，共计27000元，并自愿写了72000元的借条，被告人拉巴卓玛将办理补贴为由诈骗的127200元中除去给被害人李某1夫妇介绍费49500元和退赃给被害人李某1的1500元，剩余76200元和以借款为由实施诈骗的27000元，全部赃款挥霍一空。   公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证、报案材料、受案登记表、立案决定书、被告人照片、常住人口信息、到案经过、林芝市侗济医院体格检查表、检验报告单、取保候审决定书、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、聊天转账记录复印件、收条、借条复印件、保证书、资金分配情况说明复印件、道歉和保证书复印件、人员轨迹、调取证据通知书、调取证据清单、出生医学证明存根、新生儿记录、林芝市商务局关于上报《淡季“稳市场、促销费、惠民生”活动实施方案》的请示、中国农业银行个人客户关联合约信息、被告人拉巴卓玛微信转账记录、结婚登记审查处理表、申请结婚登记声明书、道歉和保证书、资金分配情况说明、被害人张某出具的谅解书、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、辨认照片、被辨认人身份情况说明、指认现场笔录、指认照片、指认笔录、指认照片、被告人的供述等证据。公诉机关认为被告人拉巴卓玛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，建议对被告人拉巴卓玛判处有期徒刑四年至五年刑期，并处罚金。诉请本院依法判处。   被告人拉巴卓玛在庭审中对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及证据均无异议，希望法庭对其从轻处罚。   经审理查明，2017年12月7日至2018年1月11日期间，被告人拉巴卓玛虚构其哥哥在林芝市商务局上班，以及自己是“格桑花藏餐吧”老板身份，在明知申请商铺“春节期间正常营业”发放补贴（以下简称补贴）日期已经截止的情况下，让被害人罗某1等16人填写申请补贴表格，提交身份证和营业执照复印件，谎称通过其商务局哥哥的关系可以办理补贴，需申请办理补贴商铺要向被告人拉巴卓玛按照商铺面积给予好处费，在未能办理补贴的情况下将好处费全部退还给申请办理补贴的商铺。被害人李某1、孙某1、张某当时对被告人拉巴卓玛虚构的事实，信以为真向其缴纳好处费申请办理补贴，被害人李某1夫妇“郑氏修脚店”老板当时因刚到巴宜区开店不久，又听说商务局确实有此政策，不仅自己从被告人拉巴卓玛处办理补贴，还将自己在巴宜区经商开店的老乡和朋友被害人罗某2、罗某1、高某等人推荐给被告人拉巴卓玛办理补贴，之后被害人罗某1、高某、孙某2又将此事转告给被害人唐某1、李某2等人，致使陆续有16家商铺的老板找被告人拉巴卓玛申请办理补贴，其中，“巴宜区八一镇郑氏专业洗脚”被害人李某1微信转账被骗人民币400元；“巴宜区八一镇汽车遥控钥匙开锁行”被害人张某被骗现金400元；“巴宜区八一镇从头开始理发店”被害人孙某1微信转账被骗400元；“巴宜区八一镇湘中广告图文”被害人罗某2被骗现金2000元；“林芝创新文体有限公司”被害人罗某1被骗现金12000元；“巴宜区八一镇乔丹体育”被害人唐某1微信转账被骗10000元；“巴宜区八一镇李宁专卖商业城店”被害人唐某2微信转账被骗10000元；“林芝华联科技商贸有限公司”被害人尹某微信转账被骗10000元；“巴宜区八一镇景福特产商行”被害人钟某微信转账被骗人民币10000元；“巴宜区八一镇唐氏土特产”、“林芝藏芝缘商贸有限公司”被害人高某微信转账被骗16000元；“巴宜区八一镇李某2农机配件门市”被害人李某2被骗现金10000元；“西藏恒凯建筑装修有限责任公司”被害人孙某2微信转账被骗人民币10000元；“林芝市巴宜区荣华建材商贸有限公司”被害人雷某微信转账被骗人民币10000元；“俏佳人服饰”被害人陈某微信转账被骗人民币6000元；“巴宜区八一镇紫金花漆”被害人李某3被骗现金10000元；“巴宜区八一镇家旺车站超市”被害人刘某被骗现金10000元。被告人拉巴卓玛通过微信转账和收现金的方式从16名被害人处诈骗127200元，并向被害人黄某、李某1给予49500元的介绍费，案发后被告人拉巴卓玛向被害人李某1夫妇退款1500元，被害人李某1夫妇将所得介绍费49500元和被告人拉巴卓玛退款的1500元，共计51000元全部退还给被害人。被告人拉巴卓玛在实施诈骗过程中和事后明知自己已经对多名被害人实施巨额诈骗，在无任何返还能力的情况下，又找被害人李某1夫妇以非法占有为目的，虚构自己做木材生意急需资金和在商务局上班哥哥因办理商铺“春节期间正常营业”发放补贴一事被领导问责急需借钱的理由，分别骗取被害人李某1夫妇15000元、12000元，共计27000元，并自愿写了72000元的借条，被告人拉巴卓玛以办理补贴为由诈骗的127200元中除去给被害人李某1夫妇介绍费49500元和退赃给被害人李某1的1500元，剩余76200元和以借款为由实施诈骗的27000元，全部赃款挥霍一空。   另查明，被害人李某1夫妇将所得介绍费49500元和被告人拉巴卓玛退款的1500元，共计51000元，退还被害人张某400元、孙某1400元、罗某22000元、罗某13100元、唐某15160元、尹某2580元、钟某7160元、高某5200元、李某22000元、孙某21000元、雷某1000元、陈某1000元、李某310000元、刘某10000元。   上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证明：   1.物证银白色VIVOY67（屏膜破损）手机1部，证实被告人拉巴卓玛实施诈骗的事实；   2.报案材料13份、受案登记表13份、受案回执13份、立案决定书13份、立案告知书13份，证实2018年6月11日至6月14日被害人罗某1、唐某1、陈某、李某2、高某、李某4、孙某2、张某、孙某1、刘某、钟某、罗某2、李某1分别向巴宜区公安局报案称被告人拉巴卓玛以帮忙办理“冬季补贴”收取好处费为名实施诈骗，巴宜区公安局以刑事案件受理，并将案件受理情况告知给上述被害人的事实；   3.被告人三面照片、被告人常住人口信息，证实被告人拉巴卓玛外貌特征及基本身份信息，无前科，系完全刑事责任能力人的事实；   4.到案经过，证实2018年6月11日巴宜区公安局刑事侦查大队电话通知被告人拉巴卓玛到公安机关配合调查，被告人拉巴卓玛到刑事侦查大队过程中始终予以配合的事实；   5.取保候审申请书、取保候审决定书、取保候审保证书、保证人身份证复印件、被取保候审人义务告知书林芝市侗济医院体格检查表、检验报告单，证实林芝市巴宜区公安局依法对被告人拉巴卓玛采取强制措施的事实；   6.扣押决定书、扣押清单，证实2018年6月11日巴宜区公安局依法扣押被告人拉巴卓玛居民身份证，2019年8月22日巴宜区公安局依法从被告人拉巴卓玛处扣押作案手机一部，银白色VIVOY67（屏膜破损）的事实；   7.接受证据材料清单、聊天转账记录复印件，证实2018年6月14日巴宜区公安局接受被害人李某1提交的46张聊天转账记录复印件、保证书一份，2019年12月2日巴宜区公安局接受被害人黄某提交的收条复印件、道歉和保证书复印件、资金分配情况复印件，被告人拉巴卓玛通过微信收取被害人好处费，以各种理由欺骗和拖延被害人“冬季补贴”到账日期，被告人拉巴卓玛向被害人李某1通过微信转了5次介绍费共计31500元的事实；   8.收条11份、罗某1资金分配情况，证实2018年6月10日被害人刘某、李某4收到李某1退款人民币10000元；2018年6月10日家旺超市和紫金花漆被害人刘某收到李某1退款人民币10000元；2018年5月8日被害人罗某1收到李某1退款人民币16000元；2019年11月6日被害人罗某3中广告图文的老板收到李某1退款人民币2000元；2019年12月5日被害人张某收到被告人拉巴卓玛退回的商务补贴退款人民币400元；2019年12月5日被害人孙某1收到被告人拉巴卓玛退回的商务补贴退款人民币400元；2019年12月5日被害人陈某收到被害人李某1给付的退款人民币1000元；2019年12月5日被害人孙某2收到被害人李某1给付的退款人民币2000元，其中1000元为替荣华五金被害人雷某代收；2019年12月6日被害人李某2收到被害人李某1给付的退款人民币2000元；2019年12月6日景福土特产被害人钟某收到被害人李某1给付的退款人民币2000元；2019年12月6日唐氏土特产被害人唐某3收到被害人李某1给付的退款人民币5200元；2019年5月3日罗某1从李某1上手上拿到商务补贴退款16000元后将该钱分配给唐某15160元、钟某5160元、尹某2580元、罗某13100元的事实；   9.借条复印件、借条、保证书，证实2018年1月23日被告人拉巴卓玛向被害人李某1借款人民币72000元，约定于2018年2月1日还款；2019年12月2日，被告人拉巴卓玛重新向被害人李某1出具借条一张，借款金额为人民币27000元，并署名上次开具的借条上的72000元是自己本人自愿写的；2018年4月17日被告人拉巴卓玛保证2018年6月10日归还所有钱人民币100000元的事实；   10.调取证据通知书10份、调取证据清单10份，证实2019年8月22日巴宜区公安局从林芝济民医院调取怀孕住院生产手续复印件七张、2018年10月28日单增尼玛出生证明；2019年8月22日巴宜区公安局从林芝市商务局调取2017-2018年度林芝市冬季“稳市场促旅游惠民生”相关文件复印件；2019年8月22日巴宜区公安局向中国农业银行林芝市分行、林芝民生村镇银行、西藏银行林芝分行调取被告人拉巴卓玛的银行账户信息及2017年11月1日至今的银行交易明细作；2019年8月22日巴宜区公安局从被告人拉巴卓玛处调取手机微信转账记录打印件及协议书复印件；2019年11月6日巴宜区公安局从中国邮政储蓄银行林芝分行调取被害人李某1开户信息及交易明细；2019年12月4日巴宜区公安局从被告人拉巴卓玛处调取实施诈骗时的微信交易明细、微信转账记录彩色打印件8张；2019年12月4日巴宜区公安局从中国农业银行巴宜区支行调取被告人拉巴卓玛2017年12月1日至今农行账号×××的交易明细6张；2019年12月5日巴宜区公安局从林芝市巴宜区民政局调取拉巴卓玛和嘎某的结婚证书、结婚证明复印件5张的事实；   11.林芝市商务局关于上报《淡季“稳市场、促销费、惠民生”活动实施方案》的请示，证实林芝市符合申请淡季促进商贸服务行业发展激励资金的行业为餐饮类、住宿类、特色产品专卖店、超市、美容美发，申请时间是2017年9月28日至9月29日，审核公示阶段是2017年9月30日至10月31日，监督检查阶段2017年12月1日至2018年2月28日，奖惩阶段2018年3月1日至3月31日的事实；   12.中国农业银行个人客户关联合约信息、邮政储蓄银行交易信息，证实被告人拉巴卓玛在农行的账号×××、×××的信息；被告人拉巴卓玛实施诈骗行为的时间为2017年12月7日至2018年1月11日，被害人李某1于2017年12月11日向邮储银行现金存款14000元，2017年12月19日向邮储银行现金存款15800元，2017年12月23日分别向邮储银行现金存款10000元、20000元，2018年1月1日向邮储银行现金存款人民币7700元的事实；   13.被告人拉巴卓玛微信转账记录，证实被告人拉巴卓玛2017年12月10日20时59分收到林芝创新10000元；2017年12月10日20时59分收到唐某110000元；2017年12月11日14时50分收到华联科技商贸有限公司尹某10000元；2017年12月11日15时11分收到景福特产光明10000元；2017年12月13日12时19分收到雪儿152080486696000元；2017年12月13日16时39分收到孙某2凯胜装饰5000元，共计51000元。被告人拉巴卓玛转账给李某12017年12月10日21时8分转账5000元；2017年12月11日14时57分转账10000元；2017年12月13日12时22分转账6000元；2017年12月13日16时52分转账10500元，共计31500元的事实；   14.道歉书、谅解书，证实2019年11月17日被告人拉巴卓玛向被害人李某1、黄某出具书面道歉信，2019年12月5日被害人张某出具谅解书，载明骗取400元现已退还，本人予以谅解的事实；   15.证人嘎某的证言，证实其不知道被告人拉巴卓玛实施诈骗行为的情况，两人是夫妻关系的事实；   16.被害人李某1的陈述，证实其是郑氏专业修脚店老板娘，不知道被告人拉巴卓玛在实施诈骗，所以介绍老乡“湘中广告图文店”段某某、“创新科技公司”罗某1、“乔丹体育”唐某1、“李宁专卖”唐某2、“景福特产商行”高泽全、“唐氏土特产批发商行”唐某3、“林芝华联科技商贸有限公司”老板尹某、“巴宜区李某2农机配件门市”李某2、“家旺车站超市”刘某、“林芝紫金花漆”李某4、“莱特妮丝”陈某、“恒凯装饰”孙某2、“荣华五金”雷某某通过被告人拉巴卓玛申请办理商务局冬季补贴，介绍的这些被害人共计被骗取人民币127200元；被告人拉巴卓玛以做木材生意借走15000元，并称转钱给45000元好处费，以商务局哥哥出事为由借走12000元，共借走了27000元，写了72000元的借条，其和黄某收取好处费44500元，剩下17500元都退还了老乡，自己垫了18500元，一共退还了36000元的事实；   17.被害人黄某的陈述，证实被告人拉巴卓玛谎称有个哥哥在商务局上班，并且在管理补贴一事，让理发店、修锁店老板等人支付好处费共计骗取127200元，其和李某1是2018年3月份才知道拉巴卓玛实施诈骗行为，其和李某1收取好处费44500元后被拉巴卓玛拿走了27000元的事实；   18.被害人张某的陈述，证实其给被告人拉巴卓玛现金400元办理商务局冬季补贴，补贴没有成功办理，被告人拉巴卓玛没有退钱，被告人拉巴卓玛虚构自己是“格桑花餐吧”老板及其亲属在商务局上班来骗取其的信任的事实；   19.被害人孙某1的陈述，证实其是从头开始理发店经营者，其为通过被告人拉巴卓玛申请办理商务局冬季补贴微信转账给被告人拉巴卓玛400元，补贴没有成功办理，被告人拉巴卓玛称有亲戚在商务局上班及自己是“格桑花藏餐厅”老板的事实；   20.被害人罗某2的陈述，证实其是湘中广告图文老板娘，其被骗现金2000元，被告人拉巴卓玛没有将钱退还其，拉巴卓玛称其哥哥在商务局上班的事实；   21.被害人罗某1的陈述，其2017年12月9日经李某1介绍，其给了被告人拉巴卓玛现金12000元。李某1给被害人罗某1退了一部分钱；2017年12月10日20时59分，其向被告人拉巴卓玛微信转账的10000元是唐某1要帮哥哥经营的“李宁专卖店”交纳好处费，其帮唐某1垫付，2017年12月12日11时24分被害人唐某1向其微信还款10000元的事实；   22.被害人唐某1的陈述，证实其及嫂子通过罗某1认识李某1、拉巴卓玛，其开的乔丹体育和嫂子开的李宁体育每家给被告人拉巴卓玛10000元的好处费，其是通过自己微信直接转给被告人拉巴卓玛10000元好处费，因李宁体育老板当时没带钱借罗某110000元，罗某1替李宁体育微信转给被告人拉巴卓玛10000元的事实；   23.被害人唐某4的陈述，证实其和父亲唐某2在巴宜区商业城经营李宁专卖店，委托弟弟唐某1办理冬季补贴，被骗了人民币10000元的事实；   24.被害人尹某的陈述，证实其通过微信向被告人拉巴卓玛转款10000元的事实；   25.被害人高某的陈述，证实其是通过妹夫钟某到“郑氏专业修脚店”，由李某1介绍认识被告人拉巴卓玛，其分两次共微信转账给被告人拉巴卓玛16000元，其中10000元是钟某替其转给被告人拉巴卓玛，被告人拉巴卓玛称自己是修脚店隔壁藏餐厅老板，并在八一开了酒吧和演艺吧，其哥哥在商务局上班，可以帮忙办理“冬季营业补贴”的事实；   26.被害人钟某的陈述，证实2018年12月11日15时许，其向被告人拉巴卓玛微信转款10000元好处费，还帮高某微信付款给被告人拉巴卓玛10000元，被告人拉巴卓玛称其哥哥在商务局上班的事实；   27.被害人李某2的陈述，证实被告人拉巴卓玛给其说她哥哥在商务局上班，能帮忙办理补贴，还让其填写补贴表格，并让其提供身份证和营业执照复印件，其让老婆给了被告人拉巴卓玛现金10000元的事实；   28.被害人李某3的陈述，证实2017年12月18日其为了从被告人拉巴卓玛处申请办理冬季补贴，并填写补贴表格，提交身份证和营业执照复印件，给了黄某现金10000元，2018年5月10日修脚店老板把钱退给了其的事实；   29.被害人刘某的陈述，证实其通过微信转账给黄某10000元，2018年5月10日被害人李某1把钱退给了其，被告人拉巴卓玛称其哥哥在商务局上班，可以帮忙要到“冬季营业补贴”的事实；   30.被害人孙某2的陈述，证实被告人拉巴卓玛称其哥哥是市商务局领导可以帮办理冬季补贴，并要10000元好处费，其分两次微信转账给被告人拉巴卓玛人民币10000元办理补贴，并替雷某“荣华五金”店老板向被告人拉巴卓玛微信转账10000元好处费，帮陈某微信转账支付6000元的事实；   31.被害人雷某的陈述，证实其被骗10000元，是通过孙某2介绍，由孙某2先行垫付被骗钱款10000元的事实；   32.被害人陈某的陈述，证实被告人拉巴卓玛称其哥哥在商务局工作，可以帮忙办理补贴，还给她看了其他人填过的补贴表，其和孙某2、雷某填写表格，把身份证和营业执照交给被告人拉巴卓玛，其的6000元好处由其妹夫孙某2用微信转账给拉巴卓玛的事实；   33.辨认笔录15份、辨认照片15份，证实2018年6月11日被告人拉巴卓玛辨认出5号就是其实施诈骗的被害人李某1；2018年6月11日被害人罗某1辨认出9号就是实施诈骗的被告人拉巴卓玛；2018年6月12日被害人唐某1辨认出2号就是实施诈骗的被告人拉巴卓玛；2018年6月12日被害人陈某辨认出3号就是实施诈骗的被告人拉巴卓玛；2018年6月12日被害人李某2辨认出6号就是实施诈骗的被告人拉巴卓玛；2018年6月12日被害人高某辨认出10号就是实施诈骗的被告人拉巴卓玛；2018年6月13日被害人李某4辨认出1号就是实施诈骗的被告人拉巴卓玛；2018年6月13日被害人孙某2辨认出4号就是实施诈骗的被告人拉巴卓玛；2018年6月13日被害人张某辨认出8号就是实施诈骗的被告人拉巴卓玛；2018年6月13日被害人孙某1辨认出5号就是实施诈骗的被告人拉巴卓玛；2018年6月13日被害人刘某辨认出3号就是实施诈骗的被告人拉巴卓玛；2018年6月13日被害人钟某辨认出10号就是实施诈骗的被告人拉巴卓玛；2018年6月13日被害人罗某2辨认出9号就是实施诈骗的被告人拉巴卓玛；2018年6月14日被害人李某1辨认出5号就是实施诈骗的被告人拉巴卓玛；2018年6月15日被害人黄某辨认出2号就是实施诈骗的被告人拉巴卓玛的事实；   34.现场指认笔录2份、照片2份，证实2019年10月9日被告人拉巴卓玛指认出林芝市巴宜区广州大道27号“郑氏专业修脚”店是其实施诈骗行为收取好处费的作案现场；指认出林芝市巴宜区广州大道25号“博巴仓帐房”藏餐馆（原格桑花藏餐吧）是其实施诈骗行为收取好处费的作案现场的事实；   35.指认笔录、指认照片各9份，证实2019年10月8日被害人李某1对自己的微信名称、微信转账记录进行指认，李某1指认了2017年12月7日给拉巴卓玛的转账记录；2019年11月6日被害人尹某对自己的微信名称、微信转账记录进行指认，被害人尹某指认了2017年12月11日下午15时许给拉巴卓玛的转账记录；2019年10月8日被害人高某对自己的微信名称、微信转账记录进行指认，被害人高某指认了2017年12月11日给拉巴卓玛的转账记录6000元；2019年10月8日被害人孙某2对自己的微信名称、微信转账记录进行指认，被害人孙某2指认了2017年12月11日给拉巴卓玛的转账记录10000元，替被害人陈某转账6000元、5000元；2019年12月5日被害人孙某2对自己的微信名称、微信转账记录进行指认，被害人孙某2指认了2017年12月30日微信转账给被告人拉巴卓玛的交易记录5000元；2019年10月8日被害人钟某对自己的微信名称、微信转账记录进行指认，被害人钟某指认了2017年12月11日给拉巴卓玛的转账记录，2017年12月11日15时11分向微信名称备注为“商务局”的被告人拉巴卓玛转账人民币10000元；15时14分向微信名称备注为“商务局”的被告人拉巴卓玛转账第二笔人民币10000元；2019年10月8日被害人孙某1对自己的微信名称、微信转账记录进行指认，被害人孙某1指认了2017年12月7日给拉巴卓玛的转账记录400元的事实；2019年12月5日被害人罗某1对自己的微信名称、微信转账记录进行指认，被害人罗某1指认了2017年12月12日唐某1给自己微信还款10000元的转账记录；2019年12月4日被告人拉巴卓玛对自己实施诈骗时使用的手机微信账号及交易明细进行指认，指认了被害人李某1、孙某1、罗某1、唐某1、尹某、钟某、高某、孙某2给自己的转账记录，以及其分五次给李某1转账好处费共计31500元的转账记录的事实；   36.认罪认罚具结书，证实2019年12月6日被告人拉巴卓玛自愿签署具结书的事实；   37.被告人的供述，载卷佐证、足以认定。   公诉机关当庭举证的结婚登记审查处理表、申请结婚登记声明书、户口簿、身份证复印件，与本案被告人拉巴卓玛犯罪事实无关联性，故本院不予采纳。   本院认为，被告人拉巴卓玛以非法占有为目的，谎称通过其商务局哥哥的关系可以办理商铺“春节期间正常营业”补贴，骗取被害人127200元，在实施诈骗过程中，又以借款为名，诈骗被害人李某1夫妇27000元，共计154200元，属数额巨大。被告人拉巴卓玛的行为已构成诈骗罪，应予惩处。西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院巴检刑检刑诉[2019]100号起诉书指控被告人拉巴卓玛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，引用法律条款准确，本院予以认定。量刑时考虑以下情节：1、数额巨大；2、取得被害人张某谅解；3、坦白；4、认罪态度较好。据此，本院为保护公私财产不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人拉巴卓玛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零一个月，并处罚金8000.00元（该罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月二十七日起至二〇二四年一月十六日止）。   二、责令被告人拉巴卓玛返还被害人李某1诈骗款27400元、罗某18900元、唐某14840元、唐某410000元、尹某7420元、钟某2840元、高某10800元、李某28000元、孙某29000元、雷某9000元、陈某5000元；   三、随案移送物证银白色VIVOY67（屏膜破损）手机1部依法予以封存。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向西藏自治区林芝市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 于 运 涛   审 判 员 桑吉卓玛   审 判 员 陈  越     二〇一九年十二月二十七日   法官助理 卓  玛   书 记 员 黎  康   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。