吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0322刑初509号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人吕荣武，男，1958年5月16日出生于吉林省长春市，汉族，原系吉林省荣宏粮油经贸有限公司法定代表人，住吉林省长春市南关区。吉林省梨树县人民检察院于2019年11月5日以梨检刑检刑诉（2019）第167号起诉书指控被告人吕荣武犯合同诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派检察员经哲出庭支持公诉，被告人吕荣武到庭参加诉讼，现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2012年5月，被告人吕荣武(吉林省荣宏粮油经贸有限公司实际控制人)谎称其公司在洮南市金城贸易有限责任公司存有绿豆3000吨，并提供了伪造的其公司与洮南市金城贸易有限责任公司签订的绿豆代购合同及粮权确认书，与被害人张某1(梨树县十家堡中孚粮油食品有限公司实际控制人)达成口头协议，由梨树县十家堡中孚粮油食品有限公司提供粮食所有权证明，吉林省荣宏粮油经贸有展公司用梨树县十家堡中孚粮油食品有限公司库存的18000吨玉米作质押，与中国工商银行长春兴城支行签订融资合同，向中国工商银行长春兴城支行借款人民币2600万元。借款后被告人吕荣武仅按合同规定偿还借款1000余万元后无力偿还。2012年8月至2012年11月间，由被告人吕荣武出具借条，由被害人张某1偿还吉林省荣宏粮油经贸有限公司银行借款1230万元，案发后，被告人吕荣武外逃后被公安机关抓获。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有被告人吕荣武的供述、被害人张某1陈述，证人刘某1、刘某2、马某等人的证言，抓获经过、户籍信息、刑事判决书等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人吕荣武以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕荣武对公诉机关指控的事实基本供认，辩解我同被害人是合作融资关系，并不是骗，我也没有外逃。本院经审理查明：2012年5月，被告人吕荣武(吉林省荣宏粮油经贸有限公司实际控制人)谎称其公司在洮南市金城贸易有限责任公司存有绿豆3000吨，并提供了伪造的其公司与洮南市金城贸易有限责任公司签订的绿豆代购合同及粮权确认书，与被害人张某1(梨树县十家堡中孚粮油食品有限公司实际控制人)达成口头协议，由梨树县十家堡中孚粮油食品有限公司提供粮食所有权证明，吉林省荣宏粮油经贸有展公司用梨树县十家堡中孚粮油食品有限公司库存的18000吨玉米作质押，与中国工商银行长春兴城支行签订融资合同，向中国工商银行长春兴城支行借款人民币2600万元。借款后被告人吕荣武仅按合同规定偿还借款1000余万元后无力偿还。2012年8月至2012年11月间，由被告人吕荣武出具借条，由被害人张某1偿还吉林省荣宏粮油经贸有限公司银行借款1230万元，案发后，被告人吕荣武外逃后被公安机关抓获。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、抓获经过，证明被告人吕荣武2019年2月2日被公安机关抓获归案。2、刑事判决书，证明被告人吕荣武曾因犯合同诈骗罪，于2008年4月7日被内蒙古自治区奈曼旗人民法院判处有期徒刑三年六个月。3、银行贷款材料，证明被告人吕荣武用梨树县十家堡中孚粮油食品有限公司库存的18000吨玉米作质押，与中国工商银行长春兴城支行签订融资合同，向中国工商银行长春兴城支行借款人民币2600万元。4、银行交易记录、借据，证明由被告人吕荣武出具借条，由被害人张某1偿还吉林省荣宏粮油经贸有限公司银行借款1230万元。5、吉林省荣宏粮油经贸有限公司与吉林省洮南市金城贸易有限责任公司签订的绿豆代购合同、洮南市金城贸易公司出具的粮权确认书、洮南市金城贸易有限责任公司提供的该公司公章的印模，证明被告人吕荣武伪造了其公司与洮南市金城贸易有限责任公司签订的绿豆代购合同及粮权确认书。6、榆树中储粮保寿粮库记账凭证，证明收到吉林省意和粮油经销有限代吉林省荣宏粮油经贸有限公司付高粱定金108万元，退回高粱保证金108万元。7、被告人吕荣武出具的收条，证明其收到杜某400万。8、刘某1出具的收条，证明其收到樊某1400万元。9、2012年4月10日吉林省良友集团有限公司出具的情况说明，证明郑超（良友集团法人）借给吕荣武人民币400万元，被告人吕荣武于2012年5月30日将此款打到集团公司出纳员张某2银行卡。10、公司登记手续，证明吉林省荣宏粮油经贸有限公司于2010年10月27日在长春市工商局绿园区分局登记设立，法定代表人为刘某1、吕荣武为监事，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），2012年11月6日法定代表人为吕荣武。2015年3月16日为吊销企业。11、股权转让协议，证明2013年2月21日，刘某1与吕荣武、吉林省荣宏粮油经贸有限公司签订协议，刘某1将持有的公司股份转让给现公司法定代表人吕荣武，三方同意在股权转让协议签订后，公司发生的所有债务由吕荣武承担。公司的对外债权债务，在股权转让协议签订后与刘某1再没有任何关系，刘某1不再承担任何责任。12、债权转让协议、账单，证明大连联合粮谷有限公司与吉林省荣宏粮油经贸有限公司经对账，大连联合粮谷有限公司应付吉林省荣宏粮油经贸有限公司1,175,264,81元，已由吉林华港律师事务所支付给了吉林省荣宏粮油经贸有限公司。13、证人刘某2证言，证实吕荣武在2012年时想贷款，当时我在他公司任顾问。我把吕荣武介绍给在四平梨树那收粮的张某1。张某1当时公司院内有两万多吨玉米，吕荣武向张某1讲他在洮南那有三千多吨绿豆，而且过一段时间要在长春光大银行办一笔贷款，现急需在长春一银行贷款需要抵押物，让张某1用其院内两万吨玉米作抵押贷款。过一段时间他把洮南的三千吨绿豆卖了就可以偿还贷款，把抵押物解除了，并让张某1放心，他马上就可以在长春光大银行办一笔贷款，这样张某1就为吕荣武提供了抵押物，后来的事我就不知道了。14、证人马某证言，证实2012年吕荣武没有与我公司签订绿豆代购合同，也没有出具粮权确认书。15、证人刘某1证言，证实我和吕荣武认识多年了，我俩成立了一家公司（吉林省荣宏粮油贸易有限公司）。我任公司的法人代表，吕荣武是公司的董事长，我不懂粮油经营，公司的业务都是吕荣武操作，2012年11月，我因病离开该公司，吕荣武一个人操作的。我知道荣宏粮油经贸有限公司用张某1的两万吨玉米作抵押在长春工行贷款2600万这事，但不知道钱去哪了。16、证人张某3证言，证实粮食所有权证明所盖公章是我公司的，“张某3”也是我本人所签。我记得当时我姐姐张某1让我在粮食所有权证明上签名，为什么出具粮食所有权证明我姐姐清楚，她能说明白这事。17、证人樊某2的证言，证实马某院内的绿豆是马某的，吕荣武没有绿豆存储在马某的洮南公司。18、证人樊某1的证言，证实我通过我哥哥樊某2介绍去吕荣武公司做了一段出纳员。2012年收到吉林省荣宏粮油经贸有限公司转的400万钱，根据刘某1、吕荣武要求有转款有提现的，具体记不太清楚了。19、证人张某2的证言，证实光大银行银行卡是良友集团有限公司用我名办的，但是公司使用，因为我是出纳员，至于收到的400万元钱是什么钱我不知道。20、证人兰志方的证言，证实2012年6月4日，吉林省荣宏粮油经贸有限公司转账到榆树市裕成油脂有限公司购买7000吨玉米的订金300万元。21、证人李某的证言，证实2016年6月1日收到吉林省荣宏粮油经贸有限公司汇给卡号×××（李某）24万元。此笔款是吕荣宏归还其的欠款。22、证人王某的证言，证实2012年6月份，吉林省荣宏粮油经贸有限公司向我经营的吉林省和型煤炭有限公司注入300万注册资本。我和吕荣宏注册了一个意和粮油公司，之后我转给吉林省荣宏粮油经贸有限公司108万元，还有192万元在我手里。23、证人陈某1的证言，证实吕荣武在长春市工商银行兴城支行贷款2600万元的情况。24、证人杜某的证言，证实2012年5月份左右，通过朋友介绍，我到吕荣武的荣宏经贸公司任会计。5月30日，吕荣武跟我说：荣宏经贸公司没有开账户，光大银行有笔款需要转入我个人银行卡里，当时这笔款是从光大银行转入光大银行银行卡里（6226670800378114）分四次转入我这张卡里400万元钱，5月31日，我把这400万元转交到吕荣武手里，吕荣武当时给我打的收条。25、证人陈某2的证言，证实2012年吕荣武使用中孚公司场地及设备收购3000吨玉米，2012年5月份结束的。26、被害人张某1陈述，2012年3月，刘某2和吕荣武到我公司，要我公司给他代收玉米，我们合作给他代收3000吨玉米。在这期间，刘某2和吕荣武多次到我公司找我，说准备在长春工行贷款2600万，需要我公司院内2万吨玉米作抵押，并证明洮南市金城公司院内3000多吨绿豆是吕荣武的。我同意为吕荣武在长春工行贷款做了抵押。2012年8月，银行要求还款，吕荣武就没钱，只是还上一千多万。我怕出事就在2012年11月30日替吕荣武偿还了1250万元。之后我就找吕荣武要钱，他就是推脱，当时承诺在洮南市金城公司有3千吨绿豆也是假的。至今一直无法找到吕荣武。27、被告人吕荣武供述，2012年，我和刘某2、刘某1、武振山来到梨树县张某1办公室，当时我们几个人在场和张某1谈的，张某1同意给出两万吨玉米作抵押。我没有向张某1提供绿豆代购合同书及粮权确认书，2600万元贷款张某1也用了，马某也同意出三千吨绿豆作抵押在长春光大银行，贷款三千万，手续我公司都有。本院认为，被告人吕荣武以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。对被告人吕荣武辩解双方属于合作关系，不是骗的理由不能成立，不予支持。视本案事实、情节，故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下：一、被告人吕荣武犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币30万元。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月2日起至2033年2月1日止。）二、责令被告人吕荣武退赔本案被害人张某11230万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  崔 仁审 判 员  朱 颖人民陪审员  刘淑华二〇一九年十二月二十三日书 记 员  刘 畅