太原市万柏林区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0109刑初1000号   公诉机关太原市万柏林区人民检察院。   被告人刘振齐，男，1981年10月9日出生于山西省古交市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，住山西省古交市。2019年3月27日因犯诈骗罪被古交市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元，2019年7月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   指定辩护人帅岩，北京市鑫诺（太原）律师事务所律师。   太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2019]1124号起诉书指控被告人刘振齐犯伪造身份证件罪、伪造国家机关证件罪、诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员南楠出庭支持公诉，被告人刘振齐及指定辩护人帅岩到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：   一、伪造身份证件罪   被告人刘振齐于2012年10月12日因涉嫌诈骗在逃期间，谎称其名叫“石磊”，并伪造了姓名为“潘保军”的驾驶证、姓名为“石磊”的身份证，用于在工作、生活中隐瞒其真实身份。   二、伪造国家机关证件罪   2014年6月被告人刘振齐谎称其名叫“石磊”，是一名退伍军人，与张某1通过网络聊天工具结识并开始交往，2015年1月张某1怀孕，提出领取结婚证。被告人刘振齐伪造了两本男方为“石磊”、女方为张某1的结婚证交给张某1，后双方于2016年春节在太原市万柏林区九院小区女方家举办了婚礼。   三、诈骗罪   2014年至2018年，被告人刘振齐多次虚构投资、送礼等事实、隐瞒真相，骗取被害人张某1、被害人张某2兄妹二人信任，得赃款人民币共计136.4292万元（以下币种相同）。具体犯罪事实如下：   1、2017年5月，被告人刘振齐谎称到原平市把好煤和次煤掺在一起卖到电厂分给被害人张某2高额利润，骗取了张某2信任，同月19日张某2在广东省东莞市农业银行柜台向刘振齐使用的潘保军交通银行卡转账5万元。   2、2017年9月，被告人刘振齐谎称从吕梁贺西煤矿往太原市万柏林区运输8万吨工程煤可以分几百万利润，骗取了被害人张某2信任，同月9日至15日张某2用农行卡向刘振齐使用的潘保军交通银行卡陆续转账14.5万元。   3、2017年11月，被告人刘振齐带被害人张某2到轩岗煤矿谎称参观投资，骗取了张某2信任，同月13日、15日张某2用农行银行卡向刘振齐使用的潘保军交通银行卡转账两次，共计10万元。   4、2017年12月，被告人刘振齐谎称领导让他去陕西榆林卖煤但是需要租煤场并承诺高额利润，骗取了张某2信任，同月16日张某1代张某2给刘振齐转账及现金共计6.6万元。   5、2018年3月，被告人刘振齐谎称贺西煤矿钱款需要做银行流水，骗取了被害人张某2信任，同月8日张某2通过银行自助提款机、微信和支付宝，分七次将共计7万元转账到刘振齐使用的潘保军交通银行卡中。   6、2018年2月，被告人刘振齐谎称煤炭生意需打点领导，骗取了被害人张某2信任，同月11日张某2通过支付宝转账2万元至刘振齐使用的潘保军交通银行卡中。   7、2018年4月，被告人刘振齐谎称其有渠道可以买到马兰矿的混原煤，并用其伪造的以“石磊”的名字和山西焦煤签订的购煤合同，骗取了被害人张某2信任，同年5月8日、29日、6月10日张某2分三次在太原市万柏林区西矿街农业银行取现共计26万元交给刘振齐。   8、2018年5月，被告人刘振齐谎称要打点吕梁贺西煤矿的领导，骗取了被害人张某2信任，同月15日张某2在太原市万柏林区西矿街的农业银行取现7万元、刷卡1万元给刘振齐。   9、2018年8月，被告人刘振齐谎称其要拉马兰矿的煤需要打点煤矿工作人员，骗取了被害人张某2及其朋友许伟杰信任，同月16日许伟杰通过民生银行转给刘振齐使用的潘保军交通银行卡4万元，后张某2将该款项归还许伟杰。   10、2018年5月被告人刘振齐谎称其领导看上“路虎”车而自己银行流水不够，骗取了被害人张某2信任，约定由张某2在神州买车平台分期购买“路虎”车一辆，刘振齐每月给张某212899元还车贷，后该车实际由刘振齐使用。2018年10月刘振齐不再支付车贷，张某2被迫按照车贷合同继续支付了10.3192万元车贷款。   11、2018年1月25日至3月5日，被告人刘振齐谎称要打点领导，骗取了被害人张某2信任，从张某2绑定ETC的农业银行信用卡中取现及刷卡消费0.61万元。   12、2018年4月23日，被告人刘振齐谎称要给领导送礼，骗取了被害人张某2信任，张某2用信用卡透支1.2万元到其妹妹张某1账户，张某1取现后交给刘振齐。   13、2017年7月，被告人刘振齐谎称轩岗拉煤车需加油，骗取了被害人张某2信任，张某2向刘振齐微信转款0.3万元。   14、2014年9月，被告人刘振齐谎称要给刚玉物流的领导送礼，骗取了被害人张某1信任，使用张某1的民生银行信用卡刷卡消费、多次套现，共计4万元。   15、2016年6月，被告人刘振齐谎称给刚玉物流做消防机器人，骗取了被害人张某1信任，使用张某1的光大银行信用卡多次套现，共计5万元。   16、2016年10月至2017年4月，被告人刘振齐谎称需要打点刚玉物流公司的领导以方便做煤炭生意赚取高额回报，骗取了被害人张某1信任，使用张某1的中信银行、浦发银行、平安银行、建设银行、交通银行5张信用卡，刷卡消费、多次套现共计21.4万元。   17、2018年3月，被告人刘振齐谎称陕西榆林拉煤需要运费，骗取了被害人张某1的信任，由张某1在其本人手机上办理了“宜人贷”APP贷款5万元，通过张某1的工商银行卡转账到刘振齐使用的潘保军的交通银行卡。   18、2018年9月，被告人刘振齐谎称去催要之前投资的费用需要路费，骗取了被害人张某1的信任，由张某1本人在“冀支付”APP贷款1.5万元、在京东APP贷款3万元，均通过张某1的招商银行卡转账到刘振齐使用的潘保军的交通银行卡。   19、2018年9月至10月，被告人刘振齐谎称其接送领导，骗取了被害人张某1信任，由张某1本人在支付宝花呗上向“一嗨租车”先后支付了共计1万元，用于刘振齐租用10天“路虎”车使用。   以上赃款均已挥霍。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了该案的书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据。   公诉机关认为，被告人刘振齐诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘振齐伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人刘振齐伪造身份证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人刘振齐犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘振齐如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，并愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人刘振齐有期徒刑十四年至十七年，并处罚金或者没收财产。   被告人刘振齐对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人第七起诈骗数额应认定为16万元、第九起的金额不应作为诈骗数额；2.被告人在张某1处信用卡套现不足以证明是诈骗张某1，被告人取得的张某1钱款中，部分款项用于双方共同生活，不应计算在诈骗数额内；3.被告人具有坦白和认罪认罚的情节，可以从轻处罚。   经审理查明：   一、伪造身份证件罪   被告人刘振齐于2012年10月12日因涉嫌诈骗在逃期间，谎称其名叫“石磊”，并伪造了姓名为“潘保军”的驾驶证、姓名为“石磊”的身份证，用于在工作、生活中隐瞒其真实身份。   二、伪造国家机关证件罪   2014年6月，被告人刘振齐谎称其名叫“石磊”，是一名退伍军人，与张某1通过网络聊天工具结识并开始交往。2015年1月张某1怀孕，提出领取结婚证。被告人刘振齐伪造了两本男方为“石磊”、女方为张某1的结婚证交给张某1，后双方于2016年春节在太原市万柏林区九院小区女方家举办了婚礼。   三、诈骗罪   2014年至2018年，被告人刘振齐多次虚构投资、送礼等事实、隐瞒真相，骗取被害人张某1、被害人张某2兄妹二人信任，得赃款共计人民币128.1892万元（以下币种相同）。具体犯罪事实如下：   1、2017年5月，被告人刘振齐谎称到原平市把好煤和次煤掺在一起卖到电厂分给被害人张某2高额利润，骗取了被害人张某2信任，5月19日张某2在广东省东莞市农业银行柜台向被告人刘振齐使用的潘保军交通银行卡转账5万元。   2、2017年9月，被告人刘振齐谎称从吕梁贺西煤矿往太原市万柏林区运输8万吨工程煤可以分几百万利润，骗取了被害人张某2信任，9月9日至15日张某2用农行卡向被告人刘振齐使用的潘保军交通银行卡陆续转账14.5万元。   3、2017年11月，被告人刘振齐带被害人张某2到轩岗煤矿谎称参观投资，骗取了被害人张某2信任，11月13日、15日张某2先后两次用农行银行卡向被告人刘振齐使用的潘保军交通银行卡转账共计10万元。   4、2017年12月，被告人刘振齐谎称领导让他去陕西榆林卖煤但是需要租煤场并承诺高额利润，骗取了被害人张某2信任，12月16日张某1代张某2给被告人刘振齐转账及现金共计6.6万元。   5、2018年3月，被告人刘振齐谎称贺西煤矿钱款需要做银行流水，骗取了被害人张某2信任，3月8日张某2通过银行自助提款机、微信和支付宝，分七次将共计7万元转账到被告人刘振齐使用的潘保军交通银行卡中。   6、2018年2月，被告人刘振齐谎称煤炭生意需打点领导，骗取了被害人张某2信任，2月11日张某2通过支付宝转账2万元至被告人刘振齐使用的潘保军交通银行卡中。   7、2018年4月，被告人刘振齐谎称其有渠道可以买到马兰矿的混原煤，并用其伪造的以“石磊”的名字和山西焦煤签订的购煤合同，骗取了被害人张某2信任，5月8日、5月29日、6月10日张某2在太原市万柏林区西矿街农业银行取现交给被告人刘振齐共计26万元。   8、2018年5月，被告人刘振齐谎称要打点吕梁贺西煤矿的领导，骗取了被害人张某2信任，5月15日张某2在太原市万柏林区西矿街的农业银行取现7万元、刷卡1万元给被告人刘振齐。   9、2018年8月，被告人刘振齐谎称其要拉马兰矿的煤需要打点煤矿工作人员，骗取了被害人张某2及其朋友许伟杰信任，同月16日许伟杰通过民生银行转给被告人刘振齐使用的潘保军交通银行卡4万元，后张某2将该款项归还许伟杰。   10、2018年5月，被告人刘振齐谎称其领导看上“路虎”车而自己银行流水不够，骗取了被害人张某2信任，约定由张某2在神州买车平台分期购买“路虎”车一辆，被告人刘振齐每月给张某212899元还车贷，后该车实际由被告人刘振齐使用。2018年10月刘振齐不再支付车贷，张某2被迫按照车贷合同继续支付了10.3192万元车贷款。   11、2018年1月25日至3月5日，被告人刘振齐谎称要打点领导，骗取了被害人张某2信任，从张某2绑定ETC的农业银行信用卡中取现及刷卡消费0.61万元。   12、2018年4月23日，被告人刘振齐谎称要给领导送礼，骗取了被害人张某2信任，张某2用信用卡透支1.2万元到其妹妹张某1账户，张某1取现后交给被告人刘振齐。   13、2017年7月，被告人刘振齐谎称轩岗拉煤车需加油，骗取了被害人张某2信任，张某2向被告人刘振齐微信转款0.3万元。   14、2014年9月，被告人刘振齐谎称要给刚玉物流的领导送礼，骗取了被害人张某1信任，使用张某1的民生银行信用卡刷卡消费、多次套现，共计4万元。   15、2016年6月，被告人刘振齐谎称给刚玉物流做消防机器人，骗取了被害人张某1信任，使用张某1的光大银行信用卡多次套现，共计5万元。   16、2016年10月至2017年4月，被告人刘振齐谎称需要打点刚玉物流公司的领导以方便做煤炭生意赚取高额回报，骗取了被害人张某1信任，使用张某1的中信银行、浦发银行、平安银行、建设银行、交通银行5张信用卡，刷卡消费、多次套现共计13.16万元。   17、2018年3月，被告人刘振齐谎称陕西榆林拉煤需要运费，骗取了被害人张某1信任，由张某1在其本人手机上办理了“宜人贷”APP贷款5万元，通过张某1的工商银行卡转账到被告人刘振齐使用的潘保军的交通银行卡。   18、2018年9月，被告人刘振齐谎称去催要之前投资的费用需要路费，骗取了被害人张某1的信任，由张某1本人在“冀支付”APP贷款1.5万元、在京东APP贷款3万元，均通过张某1的招商银行卡转账到被告人刘振齐使用的潘保军的交通银行卡。   19、2018年9月至10月，被告人刘振齐谎称其接送领导，骗取了被害人张某1信任，由张某1本人在支付宝花呗上向“一嗨租车”先后支付了共计1万元，用于被告人刘振齐租用10天“路虎”车使用。   以上赃款均已挥霍。   上述事实有经庭审质证、确认的公安机关出具的到案经过，伪造的身份证件、机动车驾驶证、结婚证，被害人张某1与被告人刘振齐的离婚协议，公安机关出具的关于伪造的身份证、结婚证的情况说明，银行卡照片，银行账户交易明细，信用卡账单，转账记录，被告人张某2神州买买车服务短信，微信聊天记录，伪造的煤炭购销合同、销售合同审批表、煤炭买卖合同、危房拆迁置换赔偿协议、批单，前科证明材料，常住人口基本信息等书证；被害人张某1、张某2的报案材料及陈述；证人潘某的证言；辨认笔录；被告人刘振齐的供述等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人刘振齐伪造身份证件，其行为已构成伪造身份证件罪；被告人刘振齐伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪；被告人刘振齐以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控被告人刘振齐于2016年10月至2017年4月诈骗被害人张某121.4万元的犯罪事实，依据被害人张某1的报案材料、银行账户交易明细等证据,被告人刘振齐诈骗被害人张某1的犯罪数额应认定为13.16万元。被告人刘振齐曾因犯诈骗罪被判处刑罚，酌情从重处罚。被告人刘振齐自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人刘振齐犯数罪，应当数罪并罚。辩护人关于被告人刘振齐诈骗行为、诈骗数额的辩护意见，与审理查明的事实及在案证据不符，不予采纳；其余辩护意见，合理部分予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款，第二百六十六条，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下：   一、被告人刘振齐犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币100000元，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币110000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2034年1月23日止。罚金于判决生效之日起六十日内一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）   二、依法继续追缴被告人刘振齐犯罪所得人民币1281892元，发还被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 张 军   人民陪审员 张克明   人民陪审员 马素萍     二〇一九年十二月十七日   书 记 员 邢莎莎