呼和浩特市新城区人民法院刑事判决书（2018）内0102刑初72号公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。被告人杜毅，女，出生于四川省乐山巿，大学本科文化，户籍所在地四川省。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月17日被刑事拘留，同年6月16日逮捕。现羁押于呼和浩特巿第一看守所。辩护人郭洪中，四川正心律师事务所律师。呼和浩特市新城区人民检察院以新城院公诉刑诉〔2018〕53号起诉书指控被告人杜毅犯诈骗罪，于2018年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员董某出庭支持公诉，被告人杜毅及其辩护人郭洪中到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市新城区人民检察院起诉书指控：2012年7月，被告人杜毅以能帮被害人包某、王某1王某2、赵某办理四川××区国信大夏外墙LED户外广告屏审批手续为由，于2012年7月16日、7月17日、7月18日，在四川省成都巿青羊区先后以办事费、给请托人好处费等理由，分三笔向被害人王某1王某2等人索要人民币共计45万元，2012年8月9日，被告人又以需要办事费为由，向被害人王某2等人索要人民币150万元，2012年8月10日，被害人王某1王某2在呼和浩特巿新城区自己家中，通过网上银行将150万元转入杜毅账户，后被告人杜毅将其中100万元转交他人用于办理广告屏审批手续，50万元转入其本人账户，被告人杜毅将上述所得款项共计95万元用于了个人消费。2015年5月，被害人王某1王某2等经查询得知成都市青羊区户外于2007年起已暂停审批，后多次向被告人索要办事费，被告人杜毅退还25万元，剩余款项经多次催要未退还。公诉机关针对上述指控，向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述及被告人的供述与辩解及视听资料、电子数据等证据。据此认为，被告人杜毅以非法占有为目的，虛抅事实，骗取他人信任，取得诈骗款项共计人民币70万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人杜毅对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名有异议，辩称其无侵占和诈骗他人财产的故意，也没有隐瞒和虚构事实，认为其行为不构成犯罪。其辩护人的辩护意见为，1、无证据证实被告人杜毅虚构事实；2、被告人杜毅没有实施非法占有公私财物的主观故意；3、打款150万元备注为公关费用，是通过打点别人，走灰色地带，所谓被害人明知按正常的渠道是办理不下来广告牌许可，所以花钱办理，被告人杜毅主观和客观上均无诈骗的故意和诈骗行为，应宣告其无罪。经审理查明，2012年7月份，被害人王某1王某2、包某、赵某准备在四川××区国信大厦外墙，挂一块LED户外广告屏，但没有相关手续。杜毅以能帮被害人王某1王某2、包某、赵某办理四川省成都巿青羊区八宝街国信大厦外墙LED户外广告屏审批手续为由，于2012年7月16日、7月I7日、7月18日，在四川省成都巿青羊区先后以办事费、给请托人好处费等理由，分三笔向被害人王某1王某2等人索要人民币共计人民币45万元。后杜毅通过濮某认识被告人樊某，被告人樊某承诺可以办理该广告屏手续。2012年8月10日，杜毅又以需要办事费为由，向被害人王某1王某2等人索要人民币150万元。被告人樊某与杜毅商议办理广告屏手续需要人民币100万元，二人商议将人民币100万元交由濮某保管。后杜毅于2012年8月21日转给被告人樊某人民币5万元，同年8月27日被告人樊某将此款转回王幼平处。2012年10月24日存入濮某账户人民币95万元。2012年11月15日，被告人樊某以所谓需要跑关系为由，向濮某提出需要20万元，濮遂将上述款项转至被告人樊某处。后被害人王某1王某2等人多次找被告人樊某询问手续的事，被告人樊某均以各种理由推脱被害人。2014年6月，被害人王某1王某2等人得知，四川省成都巿自2007年起已经暂停审批非公共载体户外广告。后被害人多次向被告人樊某索要办事费，被告人樊某退还人民币21万元。2015年5月，被害人王某1王某2等经查询得知成都市青羊区户外于2007年起已暂停审批，后多次向被告人索要办事费，被告人杜毅退还25万元，剩余款项未退还。上述事实，有下列经庭审质证、辩证的证据予以证实：1、被害人王某1王某2、包某、赵某的报案材料及陈述，证实2012年初，王某1王某2、包某、赵某到成都后，对LED广告业务产生兴趣，通过他人结识自称有此方面经验和门路的杜毅，杜毅称能给他们办理全部合法手续，但必须先行支付好处费。他们就于2012年7月16日、17日、18日、8月10日，以现金、网上银行转账等方式总计支付给杜毅195万元。2014年6月12日与杜毅、樊某补签委托代办手续约定截止2014年10月30日如未能办理下来合法手续，将无条件退还。2014年11月5日，三人前往成都市城市管理局咨询，得知此项业务早已停止办理，任何人根本不可能办理下来审批手续，才发现上当受骗，催促杜毅分两次还款25万元，樊某还款21万元，余款149万元至今未还的事实；2、证人樊某的证言，证实2012年夏天，在成都青羊区一茶楼里，经濮某介绍认识杜毅，要办理户外广告许可证，其表示可以问一下。后杜毅给其打了5万元，濮某让其转给濮的会计王幼平，濮也没说什么钱。应该是濮与杜商量的100万元的费用。后与包兴安等人在成都一起时，得知濮收到100万元，就向其要20万元。其问询城管办证大厅的工作人员后找过何德才，也没有批下来，何现已死亡，2014年年底，王某1王某2等三人催促下，其写了还款承诺，自己退还21万元的事实；3、证人濮某的证言，证实杜毅问他在成都市办理广告屏的事，其找到樊某，樊表示能办，后杜毅说樊某要100万元，因不放心就先打到他那，杜于2012年10月24日给其打了95万元，5万元杜说给樊某。过了半年，樊某找到他说，手续肯定能办成，他就给樊某转了20万元的事实；4、证人张某（四川晨宇物业管理有限公司客服经理）的证言，证实法人为包兴安的成都久晟众联文化传播有限公司向其提供了其公司营业执照及LED平面效果图，于2012年9月4日与其公司签订了LED场地租赁合同书，但相关审批手续至今没有办下来的事实；5、公安机关情况说明，证实未找到何华章、何德才、王幼平的事实；6、书证成都市规划委员会主任会议纪要及青羊区城市管理局的情况说明，证实自2007年4月起，成都市已经暂停审批非公共载体户外广告的事实；7、成都市青羊区公安消防大队情况说明，证实成都久晟众联文化传播有限公司没有与其达成消防宣传点合作事宜，也无发文公函记录的事实；8、书证委托代办手续备忘录及补充协议，证实成都久晟众联文化传播有限公司与杜毅、樊某达成委托二人办理户外广告许可证的代办费用及在规定日期无法实现予以全额退款的事实；9、退款承诺书，证实被告人樊某如不能退款将承担一切法律责任的事实；10、书证银行交易明细清单，证实被害人向杜毅转款的时间、金额等，同时证实2012年8月21日杜毅向樊某转款5万元的事实；11、钟碧华（被告人樊某妻子）个人汇款凭证，证实2012年8月27日向王幼平转款5万元的事实；12、被告人杜毅的供述及辩解，证实内蒙古的王某1王某2、包某、赵某委托其找人办电子广告屏的事宜，一共收了三人的195万元，45万元是其与内蒙古的三人商定的。同时证实他们三人让我找关系，其个人没有能力办成此事，其就问了濮某，他就找了樊某。2012年夏天，在成都青羊区一茶楼里，有濮某、樊某三人，樊某说能办广告屏的事，提出120万元，杜毅表示其中100万元先押在濮某那，20万元在手续拿下来再出，30万元是她的。其将50万元留在自己那，95万元转给濮某，给樊某转款5万元的事实；13、其他书证；14、常住人口基本信息，证实被告人杜毅具有完全的刑事责任能力。被告人杜毅及其辩护人关于无罪的辩护意见，本院认为，被告人杜毅及濮某均无办理相关手续能力，而实际上根据现有的证据充分证实的基本事实是，樊某自身没有相应的办理能力，而所谓的通过他人办理也无证据支持，且相关成都市户外广告屏规定也证实其办理具有合法意义上的不可能性，被告人杜毅隐瞒了无办理相关事宜的能力，他人也无相应能力，事实上至案发时大部分款项无正当理由不予以归还，骗取他人财物，应认定其具有非法占有的主观故意，客观上也未归还，侵害了被害人的合法财产，应承担相应的刑事责任，辩护理由不能成立，辩护意见不予采纳。关于本案的犯罪数额认定问题，本院认为，如前所述，被告人杜毅对其犯罪行为所造成的危害后果应予以承担全部责任，公诉机关所指控被告人杜毅诈骗70万元，超出部分，根据法律规定审判机关就犯罪数额不得予以增加，但对违法所得（被害人的经济损失）的赔偿责任应继续予以承担，对其未实际占有的犯罪数额量刑时予以考虑。综上所述，被告人杜毅伙同他人以非法占有为目的，隐瞒和虚构事实，骗取他人信任，取得款项共计人民币70万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和主要事实成立，本院予以支持。被告人杜毅在共同犯罪中起主要作用，系主犯，在案发前退还了被害人的部分经济损失，结合本案的犯罪情节和情节，予以综合考量。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，判决如下：一、被告人杜毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月17日起至2028年5月16日止。）二、被告人杜毅退赔被害人王某1王某2、包某、赵某各种经济损失149万元（于判决生效后三十日内付清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 王 兵人民陪审员 **娟人民陪审员 王 晔 二〇一九年十二月二十日书 记 员 武红霞相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。