贵州省贵阳市云岩区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0103刑初191号公诉机关贵州省贵阳市云岩区人民检察院。被告人黄均，男，1986年11月4日生于四川省南充市，汉族，初中文化，案发前系贵州省齐创享网络科技有限公司总经理，户籍地四川省南充市嘉陵区，现住贵阳市云岩区。2018年2月28日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。辩护人萧蒙，贵州宇泰律师事务所律师。被告人贺泽增，男，1961年6月26日生于贵州省贵阳市，汉族，初中文化，案发前系贵州省齐创享网络科技有限公司股东，户籍地贵州省贵阳市南明区，现住贵阳市云岩区。2018年2月28日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。辩护人吕俊、戢骁，贵州公成律师事务所律师。被告人石玉芳，女，1976年2月28日生于贵州省贵阳市，布依族，初中文化，案发前系贵州省齐创享网络科技有限公司股东，户籍地贵州省贵阳市云岩区，现住贵阳市云岩区。2018年3月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。辩护人赵运熹，贵州听威律师事务所律师。辩护人向糠，贵州中工律师事务所律师。被告人张瑜，男，1981年1月22日生于贵州省瓮安县，汉族，高中文化，案发前系贵州省齐创享网络科技有限公司股东，户籍地贵州省贵阳市小河区，现住贵阳市南明区。2018年3月5日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于贵阳市南明区看守所。辩护人刘世燕，贵州丰语畅律师事务所律师。被告人王兴祥，男，1975年9月23日生于四川省邻水县，汉族，高中文化，案发前系贵州省齐创享网络科技有限公司监事，户籍地四川省邻水县，现住贵阳市云岩区。2018年2月28日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。指定辩护人许涛，贵州同徽律师事务所律师。被告人刘黔玫，女，1985年9月19日生于贵州省贵定县，汉族，高中文化，案发前系贵州省齐创享网络科技有限公司商品部经理，户籍地四川省郫县，现住贵阳市云岩区。2018年2月28日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。辩护人汪伟，贵州恒商律师事务所律师。被告人李伟，男，1990年5月5日生于贵州省大方县，汉族，初中文化，案发前系贵州省齐创享网络科技有限公司法定代表人，户籍地贵州省大方县，现住贵阳市云岩区。2018年2月28日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于贵阳市南明区看守所。指定辩护人冉香云，贵州存正律师事务所律师。贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检公诉刑诉（2019）392号起诉书指控被告人黄均、贺泽增、石玉芳、张瑜、王兴祥、刘黔玫、李伟犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员余箫出庭支持公诉，被告人黄均、贺泽增、石玉芳、张瑜、王兴祥、刘黔玫、李伟及辩护人汪伟、萧蒙、许涛、吕俊、戢骁、冉香云、赵运熹、向糠、刘世燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月左右，被告人黄均、贺泽增、石玉芳在本市云岩区实际经营贵州十三益网络科技有限公司，公司经营模式即向社会不特定公众承诺高额利息、吸引不特定公众投资。2017年8月，因该十三益网络科技有限公司经营出现问题，由被告人黄均、贺泽增、石玉芳发起，被告人刘黔玫、张瑜、王兴祥、李伟参与，共同预谋成立贵州齐创享网络科技有限公司。该公司在不具备相关金融资质的情况下，以网络商城消费为噱头，以高额返利为诱饵，主要实际经营“投资3000返6600”的项目，并实际于2017年8月31日开始向社会不特定公众进行宣传及吸纳资金，所吸纳资金的运作模式即以后期投资人的款项支付前期投资人的本金及返利。同时老会员每介绍一名新会员投单，可获利50元。经贵阳德华联合会计师事务所鉴定，2017年8月31日至2018年2月2日期间，贵州齐创享网络科技有限公司吸收公众资金共计人民币132447000元。案发后，被告人刘黔玫、石玉芳、张瑜经公安机关电话通知，主动到公安机关投案，被告人贺泽增主动到公安机关投案。庭审中，公诉机关提出应当以非法吸收公众存款罪追究被告人黄均、贺泽增、石玉芳、张瑜、王兴祥、刘黔玫、李伟的刑事责任，建议判处被告人刘黔玫、王兴祥、李伟、张瑜有期徒刑六年至八年，并处罚金；判处被告人黄均、贺泽增、石玉芳有期徒刑七年至十年，并处罚金。庭审中，被告人黄均、贺泽增、石玉芳、张瑜、王兴祥、刘黔玫、李伟对起诉指控的事实无异议。被告人黄均的辩护人提出被告人系坦白、初犯，认罪态度较好，积极退赔所获分红的辩护意见。被告人刘黔玫的辩护人提出被告人没有犯罪行为决定权和组织权、并非组织者或积极参加者，系从犯，积极退赔赃款，有自首情节；被告人自身及其近亲属投资金额不应计算，记在被告人名下但被告人未实际参与吸收且未从中收取好处的资金不应计算的辩护意见。被告人贺泽增的辩护人提出被告人系自首，犯罪金额应当扣除被告人自己投入的金额和已经返还被害人的返利，系从犯的辩护意见。被告人王兴祥的辩护人提出被告人有坦白情节，系初犯、从犯的辩护意见。被告人李伟的辩护人提出被告人有坦白情节，系初犯、从犯的辩护意见。被告人石玉芳的辩护人提出被告人起次要、辅助作用，是从犯，犯罪情节显著轻微，主观恶性小，社会危害程度低，被告人在2017年12月29日辞职，应当以其任职期间的涉案金额来认定，案发前积极主动退款，系自首，初犯的辩护意见。被告人张瑜的辩护人提出被告人是从犯，有自首情节，系初犯，积极退赔，不应当以起诉指控的金额量刑的辩护意见。经审理查明：2017年5月左右，被告人黄均、贺泽增、石玉芳经商议，在本市注册成立贵州十三益网络科技有限公司（以下简称十三益公司），被告人刘黔玫担任法定代表人，石玉芳担任监事，经营地址为本市云岩区北京路206号，公司经营范围：网络科技研发、技术咨询；网页设计；网络工程；通讯工程；计算机软件研发与销售；广告设计；旅游咨询；销售等。公司经理模式即向社会不特定公众承诺高额利息、吸引不特定公众投资。2017年8月，因该十三益网络科技有限公司经营出现问题，由被告人黄均、贺泽增、石玉芳发起，被告人刘黔玫、张瑜、王兴祥、李伟共同担任股东，成立贵州齐创享网络科技有限公司（以下简称齐创享公司），李伟为公司法定代表人，王兴祥为公司监事，黄均负责公司整体运作，贺泽增负责监管资金、发展市场。石玉芳负责财务，张瑜负责市场，王兴祥负责财务，刘黔玫负责网络商城，李伟负责后勤；经营地址为本市云岩区中华北路168号金辉大厦塔楼15层4号，齐创享公司的经营范围：网络科技研发、技术咨询；网页设计；网络工程；通讯工程；计算机软件研发与销售；广告设计；旅游咨询；销售等。并在各地成立管理中心及分管中心。该公司在不具备相关金融资质的情况下，以网络商城消费为噱头，以高额返利为诱饵，主要实际经营“投资3000返6600”的项目，并实际于2017年8月31日开始向社会不特定公众进行宣传及吸纳资金，所吸纳资金的运作模式即以后期投资人的款项支付前期投资人的本金及返利。同时老会员每介绍一名新会员投单，可获利50元。经贵阳德华联合会计师事务所鉴定，2017年8月31日至2018年2月2日期间，贵州齐创享网络科技有限公司共计向5855名集资参与人收取非股东会员会费131715000元，齐创享公司转入非股东会员银行账户金额为132199411.85元，差额（齐创享公司银行转入非股东会员银行账户金额减去非股东会员会费）484411.85元。案发后，被告人刘黔玫、张瑜经公安机关电话通知，主动到公安机关投案，被告人石玉芳、贺泽增主动到主动到公安机关投案。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据予以证实：1、七名被告人户籍信息，证实七被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。2、受案登记表、立案决定书，证实部分集资参与人向公安机关报案后，贵阳市公安局云岩分局于2018年2月9日对本案立案侦查。3、抓获经过及被告人到案情况，证实被告人黄均、李伟在四川省绵阳市被公安机关抓获；被告人刘黔玫、张瑜经民警电话通知后到案，被告人贺泽增、石玉芳主动到公安机关投案；被告人王兴祥在本市云岩区金辉大厦被公安机关抓获。4、贵州十三益网络科技有限公司工商资料，证实十三益公司的成立、股东组成及变更情况。企业住所地：贵阳市云岩区；注册资本：2000万元，刘黔玫为公司法定代表人，石玉芳为公司监事。公司的经营范围：网络科技研发、技术咨询；网页设计；网络工程；通讯工程；计算机软件研发与销售；广告设计；旅游咨询；销售等。5、贵州齐创享网络科技有限公司的工商资料，证实齐创享公司的成立、股东组成及变更情况。企业住所地：贵阳市云岩区金辉大厦塔楼15层4号；注册资本：2000万元，李伟为公司法定代表人，王兴祥为公司监事。齐创享公司的经营范围：网络科技研发、技术咨询；网页设计；网络工程；通讯工程；计算机软件研发与销售；广告设计；旅游咨询；销售等。6、十三益公司、齐创享公司日报表，证实集资参与人投资、返利情况。7、分管中心通信录及授权委托书，证实齐创享在各地成立管理中心及分管中心。8、扣押决定书，证实公安机关已扣押被告人刘黔玫捷豹轿车一辆（车牌号：贵Ｊ×××××）、笔记本电脑一台；扣押石玉芳汽车一辆（发动机号：1205665）。9、情况说明，证实公安机关扣押被告人石玉芳、刘黔玫名下车辆，均系被告人从齐创享公司分红所得购买；刘黔玫辩护人提交的银行明细，因该案涉及人数众多，且并未完全向公安机关报案，故无法进行审计；被告人石玉芳系主动到公安机关投案；无法查清被告人所得红利是否完全返还至集资参与人。10、齐创享被害人名单，证实部分集资参与人投资及返利情况。11、搜查笔录，证实公安机关对位于本市云岩区的房屋进行搜查，搜到齐创享公司每日收单凭证、公司日常收付会计凭证。12、被告人贺泽增、石玉芳银行流水，证实银行账户交易情况。13、被告人黄均供述，证实齐创享公司是2017年11月7日注册成立，法人代表是李伟，公司实际控制人是我和贺泽增，负责整个公司的运作，李伟负责协助我开拓公司市场和管理公司后勤，我是总经理，石玉芳、王兴祥、刘黔玫、张瑜都是股东，石玉芳、王兴祥负责公司财务，刘黔玫负责网络商城的建设和运行，张瑜负责市场的开发；公司的发起人是我、贺泽增、石玉芳；我们都不愿意在公司担任职务，所以通过张瑜找到李伟，以给其公司10%的股份，让其担任公司法人代表；2017年5月，我、贺泽增、石玉芳三人代理四川优格突科技有限公司，成为贵阳的管理中心，名为十三益公司，以介绍客户到指定的商家进行消费，为客户返利，我们就能从中获得提成，我们三人大概获利50、60万元，之后四川优格突科技有限公司垮了以后，我们就差大量客户的投资款，我和贺泽增想出了齐创享公司现在的模式，通过齐创享公司现在的模式赚钱来偿还之前十三益公司投资的客户的损失；公司有2种运营模式，第一种是构建网络商城，公司会员可以在网络商城进行消费，我们会根据会员消费进行返还，返还会员消费金额的90%，其中会员可以对返还的金额的60%进行提现，剩余30%只能用于网络商城的消费；第二种就是交纳3000元成为公司的会员，才能在公司的网络商城购物，除此之外，交纳3000元后，公司从第3天开始，每天奖励100元给会员，连续奖励66天，会员能得到3000元的本金和3600元的利息，其中有600元只能用于商城消费，每个会员最多能投20单，每单3000元，2017年8月29日开始，我们通过宣传和拉人头进行奖励的方式，以此种模式开始对外发展会员吸收资金，会员发展一个新的会员每投一单，我们就奖励50元的奖金，公司成立后，我们就不直接接纳会员，想成为会员必须通过管理中心或者分管中心，老会员发展新会员投单，公司奖励50元；分钱是按照股份比例来分，我和贺泽增、石玉芳各占19%，张瑜20%，李伟9%，刘黔玫9%，王兴祥5%，之后张瑜离开，我和贺泽增、石玉芳各占25%，李伟、刘黔玫各占10%，王兴祥占5%；从公司分到约200万元，其中100万元用于偿还外债，拿了20万和刘黔玫出资20万买了一辆捷豹轿车，剩余的钱退还给会员；分钱时间和金额由我、贺泽增、石玉芳决定。14、被告人贺泽增的供述，证实石玉芳给我讲，她和刘黔玫、黄均去四川签订一个项目，回来后，她们三人给我讲签订的项目的公司叫“十三益网络科技发展有限公司”，运作模式就是通过手机投资10000元，投资第二天开始返利，最终可以获得40000元，同时也可以在网上进行消费，获得商家返现，石玉芳叫我看看这个项目，觉得可以就一起做，黄均说不需要本钱，合同已经和四川那边的老板签订好了，我们属于贵州省代理，只要租个房子就可以了，我、石玉芳、黄均各出1万元，刘黔玫签订合同，所以她没有出钱，然后我在银海元隆租了一间办公室，我们就开始找身边的亲戚朋友来投资，逐渐开始就有人加盟我们了，大概到了2017年11月，四川那边停止返利了，然后大量的投资人来找我们，黄均说他联系四川那边，那边已经崩盘了，黄均提议我们自己重新来做，然后我、张瑜、石玉芳、刘黔玫、王兴祥、李伟一起参与了，张瑜是我们之前喊来参加十三益项目的朋友，王兴祥是黄均之前喊来的，李伟是张瑜的朋友，主要是黄均和张瑜来负责操盘，黄均提出我们新成立公司，自己制定规则，黄均和张瑜商量提出投资人缴纳3000元，从第三天开始返款，连续返66天，这种模式返利比较高，能够吸引人，公司名称叫齐创享网络公司，张瑜提出由李伟担任法人，黄均用之前公司剩余的钱在金辉大厦租了一间办公室，我们就通知之前参与十三益项目的人转到我们的新平台来，之前没有领回本金的人转入这边可以继续计算返利，新公司成立以后，因为返利比较高，迅速的吸引了大量人员参与，齐创享才做了2个月左右，公司就没钱了，当时我的账上还有100多万，然后我叫李某转给投资人；投资人最低投资1单，1单是3000元，从第三天开始，每天返100元，返66天结束，最多可以投资20单，投资人在网络商城购买物品后，我们公司从中获取利润，然后再返现给投资人，ＡＰＰ是根据十三益公司的模式做的，我在花果园联系的设计公司，黄均负责与公司对接具体的ＡＰＰ制作，但是基本没有投资人去购物，没有盈利，我在公司没有具体的职务，我就负责跑业务，发展管理中心和发展代理商，负责公司财务的监督，法人代表是李伟，董事长是黄均，总经理是张瑜，商城经理是刘黔玫，财务负责人是石玉芳，王兴祥是出纳兼会计，每天全省所有的分公司的投资款都要汇入我的银行卡，是我提出的，我要监管资金，我怕黄均跑路，一共收了1000多万，第二个月就由王兴祥来收了，王兴祥每天给我报表，根据报表我把钱直接给王兴祥或李伟的个人账户，由他们返还给代理商，公司没有盈利，支付给投资人的多余的利润，就只能靠大量的新投资人加入，我分红20%，张瑜、石玉芳、刘黔玫、王兴祥、李伟、黄均都分红，他们占多少比例我不清楚，我一共分得150万左右，我已经把钱全部拿出来退了；我找了清镇分公司、凯里分公司、贵阳花果园分公司，他们和黄均签订了加盟合同。15、被告人石玉芳的供述，证实贵州齐创享网络科技有限公司是2017年11月正式成立，公司法人代表是李伟，实际还有6个股东，分别是黄均、贺泽增、王兴祥、刘黔玫、我，开始黄均、贺泽增各占18%股份，张瑜占20%股份，我占10%股份，其他人我不清楚，后来张瑜离开公司后，黄均、贺泽增、我各占25%，刘黔玫占10%，李伟占10%，王兴祥占5%，实际控制人是黄均，负责整个公司运作，贺泽增、张瑜负责市场开发，我和王兴祥负责财务工作，刘黔玫负责网络商城管理和银海元隆管理中心的日常管理，李伟协助黄均；2017年6月，黄均通过我认识了贺泽增，当时黄均告诉我们，他从四川代理了一个叫“四川优格突科技有限公司”十三益项目，问我们有没有兴趣参与进来，承诺分公司的股份给我们，当时我们三人就每人出资1万元作为公司的起始资金，用于租赁办公地点、买办公设备，之后我出面租下了银海元隆的房子作为办公地点，同时黄均安排人使用我和刘黔玫的信息注册成立了十三益网公司，我们成为贵州总代理，当时由黄均、贺泽增负责开发十三益公司项目的市场，我收客户的投资款和向四川公司转款，后来我们与四川公司出现了矛盾，黄均就向我和贺泽增提出成立一个新公司，以类似十三益公司项目运营模式来吸纳资金，以现金方式进行返利，我和贺泽增同意了，贺泽增就把张瑜介绍进来，张瑜又把李伟找来担任公司法人，2017年9月，我们告诉十三益公司的会员改用齐创享平台，我们就以齐创享公司名义开始对外发展下线，吸纳资金，11月份，齐创享公司就正式注册成立了，同时，黄均、贺泽增、张瑜还在全国各地发展了更多的管理中心或分管中心，12月份，我因为财务管理问题和分红问题与黄均发生了不愉快，我就主动离开公司了；“十三益”项目会员最少投1单，每单60元，最多可以投1000单，从第二天开始返利0.8至1元，返利8至10个月结束，大概投资10000元，可以得到45000元；齐创享公司会员每单3000元，最多投20单，从第三天开始返利，每天每单返100元，连续返66天结束，同时还以拉人头发放奖励的方式发展会员；公司就是拿新会员投资钱发给老会员，我一共分得46万元，花30万买了一辆讴歌牌越野车，5、6万元退给投资的朋友，其余被我用完了，我和贺泽增、黄均、刘黔玫在银海元隆开了一个管理中心，日常是刘黔玫负责管理，张瑜在南明区开了一个管理中心，我从管理中心分到4万元。16、被告人张瑜的供述，证实2017年9月，贺泽增打电话给我，叫我到他们公司搞管理，叫十三益公司，运作模式是通过手机APP操作，投资10000元，投资的第二天开始返利，每天返利165元，最终可以获得40000元，同时也可以在APP上交易，消费可以获得返现，同时我作为市场部经理，可以发展会员拿提成，9月下旬我来到十三益公司，我上班快一个月后我就介绍了李伟到公司跑业务发展市场，当时公司有黄均、刘黔玫、贺泽增、石玉芳四个股东，10月26日我提出辞职，黄均和贺泽增要求我把十三益公司理顺再辞职，没过几天，黄均说十三益总部崩盘了，没有钱返给大家了，黄均提出我们自己成立一个公司重新来做，把我们在十三益公司的会员转移过来继续做，同时我们发展业务自己可以挣钱，黄均和贺泽增都来问我李伟是否可以做法人，我先征求李伟意见，李伟当时就同意了，我们7个人就商量如何成立公司，我、贺泽增、黄均各占20%，石玉芳占15%，李伟占10%，王兴祥占5%，后来石玉芳觉得她的比例太少了，黄均、贺泽增、刘黔玫、李伟每人让一个点出来给石玉芳，公司叫齐创享公司，2017年11月，营业执照下来后，就以齐创享公司名义发展会员了，以十三益公司发展的会员平移到齐创享公司，黄均负责整个公司管理，贺泽增作为股东，没有具体任职，他发展自己的会员市场，石玉芳负责财务，刘黔玫负责网络商城，王兴祥负责财务，李伟没有具体事务，主要是打杂，我担任公司市场部经理和南明区分管中心负责人、都匀分管中心负责人，2017年11月26日，我辞职了，没有参与齐创享内部的事务，但是还是以南明区分管中心负责人、都匀分管中心负责人发展会员进行提成；公司有两种模式，第一种是网络商城，会员可以在网络商城消费，我们会根据消费进行返还，第二种是缴纳3000元成为会员，公司从第三天开始，每天奖励100元，连续奖励66天；作为股东，我一共分得15万元。17、被告人刘黔玫的供述，证实2017年7月我和石梅去四川培训，黄均和我们一起去的，黄均带我们去见了杜总，杜总是做十三益项目的，当时黄均叫我和杜总签了一份贵阳的代理，黄均签订了一份，回来以后黄均在银海元隆租了办公室，当时黄均、石玉芳、贺泽增一起负责十三益项目，我没有管十三益的事情，8、9月份的时候，黄均叫我来负责商品部，我来了后就在银海元隆上班，负责网络平台产品，做了一段时间，十三益项目就垮掉了，黄均他们又成立了齐创享公司，他们去金辉大厦办公，银海元隆办公室作为分管中心，我继续负责网络商城，同时我和石玉芳一起负责管理银海元隆的分管中心，当时黄均给我说他给我争取了一份股份，齐创享公司做了1、2个月就出问题了，我们把分得的利润拿出来支付投资人返款了；投资人交3000元，从第三天开始，每天返100元，返66天，最多可以投20单；我在齐创享公司占9%股份，管理中心我和黄均占20%股份，贺泽增和石玉芳各占30%股份。18、被告人王兴祥供述，证实2017年8月，我看见十三益网络商城招聘广告，我去应聘，当时是黄均给我面试，让我当讲师，招揽会员来了以后给会员讲解如何参与投资和获利，如何才能使公司盈利，刚开始的时候只要交纳60元就可以得到4.5倍的回报，到8月底，黄均说我们自己再另外搞一个公司，吸引客户的方式是交纳3000元，可以得到6600元，这样把交来的钱放到十三益平台里去赚取中间的差额，到10月份十三益公司的资金就出现问题了，黄均和四川那边闹翻了，便在金辉大厦成立了齐创享公司，并且把我吸收成股东，我占5%股份，可以参与分红，一直经营到12月底，就经营不下去了，我担任人事部经理，兼任公司的会计、出纳，负责平时每天的账目收支打款明细；我总共分得154000元，130000元还给客户；黄均是董事长及实际控制人，李伟是法人，张瑜是市场部经理，石玉芳是财务负责人，刘黔玫是商品部负责人，贺泽增是原始股东，没有具体分工，公司是黄均、贺泽增、石玉芳、刘黔玫、张瑜创建的，贺泽增有会员资源，主要体现为他能发展分管中心负责人，他发展的分管中心负责人又有大量的会员资源，所以贺泽增能作为公司大股东参与分红，同时公司收到的大量资金必须进入他的个人账号，由他来监管公司资金，石玉芳也是大股东，张瑜有大量会员资源，他配有一个团队，同时也是分管中心负责人，所以也是股东参与分红；推荐一个新客户，老客户能得到50元奖励，新客户发展客户，老客户不能得到奖励。19、被告人李伟的供述，证实我是齐创享公司法人，占股5%，总经理是黄均，占股25%，石玉芳负责财务部，占股25%，刘黔玫负责商品部，占股15%，贺泽增占股25%，王兴祥占股5%，张瑜在11月份就退股了，之后是南明区管理中心的负责人；十三益公司运营不下去了，张瑜找到我说，现在大家要成立一个新公司，让我去办理营业执照，成立之后给我5%股份，并且每个月给我5000元工资，我就同意了；每投一单3000元就成为会员，从第三天开始返钱，总共返60天，每天返100元，60天后可以得到600元网络商城消费券；刚运行的时候是以会员发展新会员，会员发展一个新会员每投一单，我们奖励50元，公司成立后，我们不直接接纳会员，想成为会员必须通过管理中心或者分管中心，在总公司下面设管理中心，在管理中心下面设分管中心，管理中心发展一个会员，总公司奖励200元，分管中心发展一个会员，总公司奖励160元，老会员发展新会员，管理中心或分管中心奖励50元；公司用新会员投的钱发给老会员；我分得10万元，2万返给客户了。20、证人李某的证言，证实在公司担任市场部经理，11月21日进入公司，负责管理公司发展分管中心，黄均是董事长及实际控制人，李伟是法人，张瑜是市场部经理，石玉芳是股东，王兴祥是财务，刘黔玫是商品部负责人，贺泽增是原始股东；以网络商城为名收取入门会员加盟费，组成多个层级，我们有3、40个分管中心，投资人最低投一单3000元，第三天开始返利100元，连续返66天，最多可以投20单；总公司下设管理中心和分管中心，管理中心发展一个会员，总公司奖励200元，分管中心发展一个会员，总公司奖励160元；网络商城卖东西的利润不足以完成对会员承诺的高回报；与朋友合作交了20000元，成立六盘水分管中心。21、证人何某的证言及合同，证实交纳了20000元，成立贵定县分管中心，为公司发展了约160人，投资了1115单，每发展1个会员能得到160元提成，通过口头宣传，介绍公司正在做一个网络商城，每人最多投20单，每单3000元，第三天开始返利，每单返100元，连续返利66天，通过叶雪雁投了2单，自己投了18单。22、证人何月证言，证实在齐创享公司担任前台工作，进入公司的时候，公司叫十三益网络科技发展有限公司，齐创享公司法人是李伟，黄均、刘黔玫、石玉芳、贺泽增、王兴祥都是公司管理层，客户在公司投资，每单3000元，每天给客户返利100元，连续返利66天，最多可投20单，分管中心老总是张瑜。23、证人陈某证言及会员名单，证实让其弟陈吉中与齐创享签订合同，担任广西南宁管理中心负责人，其与朋友一起在齐创享投资。24、证人申某的证言，证实以观山湖管理中心名义发展会员，发展了150人左右，共计1400单左右，李伟是法人，实际控制人是黄均，贺泽增、张瑜负责市场开发，石玉芳、王兴祥负责公司财务，刘黔玫负责网络商城和银海元隆管理中心的负责人，齐创享以构建网络商城为噱头，投单成为会员，每单3000元，最多投20单，第三天开始返利，每天返利100元，连续返66天，获得提成46万元，19.8万元退给会员，以家人名义投了33万元。25、证人古某、万某的证言，证实通过与黄均洽谈，帮齐创享公司设计ＡＰＰ。26、证人王某的证言及旺旺租赁合同，证实将位于本市云岩区银海元隆房屋租给石玉芳。27、证人汪某的证言，证实是齐创享公司南明区花果园分管中心负责人。28、证人孟某证言，证实在齐创享公司担任厨师，进入公司上班的时候，公司叫十三益公司，一个月后搬到金辉大厦，公司名称变成齐创享公司，法人是李伟，其他几名被告人是管理层，客户投资3000元，每天返利100元，连续返利66天。29、部分集资参与人潘丽伊、吴绍祖、苏永菊、高素琴、廖春英、罗敏、越祖乔、田吉、陈华、伍文贵、程志国、王冬梅、张守碧、陈玉珍、张桂英、李文红、袁宗凤、郭长慧、杨树英、杨柱彪、张开美、李方方、刘美荣、谌洪芹、赵文杰、杜冬萍、汪某、段国华、张桂兰、唐万江、聂少琼、杨凯林、杨达珍、胡利亚、刘贵芳、浦桂琴、周正华、张启辉、**、李学芳、党先灵、周正东、黄洪珍、黄兰星、雷萍、席露、谢合群、胡孟娟、罗礼袆、雷英、封红英、胡慧静、徐亚玲、李端娜、陈德君、赵建国、刘建兰、刘燕、刘家英、胡诲娟、孙文忠、韩保林、王成萍、侯菊花、李显慧、刘忠、陈秀、胡孟婵、高发秀、丁卫阳、赵小亚、胡卫宇、陈丽、陈惠、李桂琴、于红光、胡明英、陈尧静、雄端祥、孔德凤、潘丽伊、廖悉烔、解明芳、陈湘萍、侯新苑、**华、张成燎、施发珍、罗显丽、陈亚丽、陈国熙、张熊冠、张月、阙正雄、文莉、伍明英、黄文琴、夏仲华、吴道碧、肖桂兰、冷博秀、吴小琳、王洁芳、何利荣、周和平、王应才、田霖稼、张英、章筱萍、王友莲、王康琴、李洪俊、张小红、方莹碧、方明碧、姚大春、孙英健、巫群英、唐贵华、王伟、岳湘贵、万治芳、路忠南、李书丽、陈述、银行流水、代理商自愿承诺书、收据、转账记录，证实部分参与人投资情况，投资3000元，每天返利100元，一共可以得到6600元。30、审计报告，证实2017年8月31日至2018年2月2日期间，贵州齐创享网络科技有限公司共计向5855名集资参与人收取非股东会员会费131715000元，齐创享公司转入非股东会员银行账户金额为132199411.85元，差额（齐创享公司银行转入非股东会员银行账户金额减去非股东会员会费）484411.85元。以上证据经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，形成锁链，本院予以确认。被告人刘黔玫的辩护人当庭提交：1、微信新闻，欲证明被告人刘黔玫以前品行良好，对于其证明目的本院予以采纳；2、转款凭证，欲证明案发前，被告人刘黔玫及其亲属向集资参与人返钱；公安机关已经出具情况说明“因该案涉及人数众多，且并未完全向公安机关报案，故无法进行审计”，故对其证明目的本院不予确认。关于被告人黄均的辩护人提出被告人系坦白、初犯，认罪态度较好，积极退赔所获分红的辩护意见，经查，被告人黄均到案后如实供述自己的罪行，系坦白，案发后确有退赃行为，故该辩护意见本院予以采纳。关于被告人贺泽增的辩护人提出被告人系自首的辩护意见，经查，与本院查明的一致，且符合相关法律规定，故该辩护意见本院予以采纳；其提出的被告人贺泽增系从犯的辩护意见，经查，被告人系贵州十三益公司的发起人之一，持有股份，并与其他六被告人共同成立齐创享公司，持有股份，发展会员，对所吸收资金进行监管，在共同犯罪中，起主要作用，是主犯，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人石玉芳的辩护人被告人起次要、辅助作用，是从犯，犯罪情节显著轻微，主观恶性小，社会危害程度低，被告人在2017年12月29日辞职，应当以其任职期间的涉案金额来认定，经查，被告人石玉芳系贵州十三益公司的发起人之一，持有股份，并与其他六被告人共同成立齐创享公司，持有股份，并担任财务部门负责人，积极参与犯罪，在共同犯罪中，起主要作用，是主犯，且本案共计吸收公众资金共计人民币131715000元，数额巨大，且齐创享在经营一至二个月后出现问题，被告人辞职时，也未将其所获利退还，被告人石玉芳应对总金额承担责任，故该辩护意见本院不予采纳；其提出的被告人石玉芳案发前积极主动退款，系自首，初犯的辩护意见，经查，被告人石玉芳在案发后确有退赃行为，主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，故该辩护意见本院予以采纳。关于被告人张瑜的辩护人提出被告人是从犯，不应当以起诉指控的金额对被告人量刑的辩护意见，经查，被告人张瑜担任公司市场部经理和南明区分管中心负责人、都匀分管中心负责人，在共同犯罪中，起主要作用，是主犯，故该辩护意见本院不予采纳；其提出的被告人有自首情节、系初犯、积极退赔，经查，被告人张瑜经民警电话通知后到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，且有退赃行为，故该辩护意见本院予以采纳。关于被告人王兴祥的辩护人提出被告人有坦白情节，系初犯的辩护意见，经查，与本院查明的一致，本院予以采纳；其提出的被告人王兴祥是从犯的辩护意见；经查，被告人王兴祥应聘到十三益公司后，主要负责讲课及财务性工作，不能参与资金的使用和管理，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，故该辩护意见本院予以采纳。关于被告人刘黔玫的辩护人提出被告人没有犯罪行为决定权和组织权、并非组织者或积极参加者，系从犯的辩护意见，经查，被告人刘黔玫虽持有齐创享公司股份，担任齐创享公司网络商城负责人，但并不直接参与所吸收资金的管理和使用，在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，可以从轻处罚，故该辩护意见本院予以采纳；其提出的积极退赔赃款，有自首情节，经查，案发后，被告人刘黔玫确有退赃行为，被告人刘黔玫经民警电话通知后到案，如实供述自己的罪行，系自首，故该辩护意见本院予以采纳；其提出的被告人自身及其近亲属投资金额不应计算及被告人贺泽增的辩护人提出犯罪金额应当扣除被告人自行投入的金额和已经返还被害人的返利的辩护意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》五“非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪，具有下列情形之一的，向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额：（一）、向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的；（二）、以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的；（三）、向社会公开宣称，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑。”之规定，该辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人刘黔玫的辩护人提出的记在被告人名下，但被告人未实际参与吸收且未从中收取好处的资金不应计算的辩护意见，经查，被告人刘黔玫积极参与犯罪，本案系共同犯罪，被告人刘黔玫应对共同犯罪金额承担责任。关于被告人李伟的辩护人提出被告人有坦白情节，系初犯、从犯的辩护意见，经查被告人李伟到案后如实供述自己的罪行，系坦白，虽担任齐创享公司法定代表人，但并不直接参与发展会员，对所吸收资金也不能参与管理，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，故该辩护意见本院予以采纳。本院认为，被告人黄均、贺泽增、石玉芳、张瑜、王兴祥、刘黔玫、李伟违反国家法律、金融管理法规的规定，非法向社会公众吸收资金人民币131715000元，已返还132199411.85元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人黄均、贺泽增、石玉芳、张瑜、王兴祥、刘黔玫、李伟犯非法吸收公众存款罪罪名成立，本院予以确认。被告人刘黔玫、张瑜经民警电话通知后到案，被告人贺泽增、石玉芳主动到公安机关投案，到案后均如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人黄均、贺泽增、石玉芳、张瑜起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人刘黔玫、王兴祥、李伟起次要作用，是从犯，可以从轻处罚。被告人黄均、王兴祥、李伟到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议不当，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄均犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币300000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2024年2月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；二、被告人贺泽增犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2023年2月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；三、被告人石玉芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月1日起至2023年2月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；四、被告人张瑜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月5日起至2023年3月4日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；五、被告人王兴祥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2021年8月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；六、被告人刘黔玫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2021年2月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；七、被告人李伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2020年8月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）；八、公安机关已扣押被告人刘黔玫所有捷豹轿车一辆（车牌号：贵Ｊ×××××）、已扣押的石玉芳所有汽车一辆（发动机号：1205665）根据执行到位金额按比例发还集资参与人俱领；其余赃款继续追缴按比例返还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  虞继恒人民陪审员  周 宾人民陪审员  杨 霞二〇一九年十二月十二日书 记 员  李国静