江苏省兴化市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1281刑初623号 公诉机关兴化市人民检察院。 被告人陈廷杏，男，1989年2月13日出生，个体经营，住江苏省兴化市。曾因吸毒，于2018年7月16日被南京市公安局行政拘留二日。又因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被兴化市公安局刑事拘留。2019年2月2日经兴化市人民检察院批准并由兴化市公安局执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。 辩护人谢月高，江苏邦兴律师事务所律师。 兴化市人民检察院以兴检诉刑诉[2019]614号起诉书指控被告人陈廷杏犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院同日立案并组成合议庭，公开开庭进行了审理。兴化市人民检察院指派检察员单地灵出庭支持公诉。被告人陈廷杏及其辩护人谢月高到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年3月、2017年5月，被告人陈廷杏虚构事实，先后骗取高某乙人民币50000元和兴化市世纪花城11号楼101室房产一套。经鉴定，该房产市场价格人民币544600元。 为证实上述指控，公诉机关移送了相关证据。据此认为，被告人陈廷杏以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相方式，骗取他人财物，数额特别巨大。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈廷杏对起诉书中指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为起诉书指控的犯罪事实和罪名均不成立。 其辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关没有充分证据证明被告人以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人钱财的行为。起诉书指控被告人骗取被害人高某乙50000元，被告人没有虚构事实骗取被害人50000元主观故意，双方之间应当是普通的民间借贷。至于位于兴化市世纪花城11号楼101室房屋的买卖，双方也是平等主体之间的民事法律行为。综上，被告人不构成诈骗罪。 经审理查明：2016年3月、2017年5月，被告人陈廷杏虚构事实，先后骗取被害人高某乙人民币50000元和兴化市世纪花城11号楼101室房屋一套。经鉴定，该房屋市场价格为人民币544600元。合计人民币594600元，分述如下： 1.2016年3月份的一天，被告人陈廷杏以养螃蟹投资50000元算200000股份，自己资金不足为由，骗取高某乙人民币50000元。 2.2017年5月份，被告人陈廷杏以有能力将兴化市世纪花城11号楼101室房屋办理抵押贷款300万元为由，骗得高某乙的信任，无偿获得高某乙该处房屋。经鉴定，该处房屋市场价格为人民币544600元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）兴化市公安局提取的常住人口基本信息及照片，证实被告人陈廷杏出生于1989年2月13日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。 （2）兴化市公安局提取的行政处罚决定书，证实被告人陈廷杏劣迹情况。 （3）兴化市公安局制作的受案登记表、抓获经过，证实被告人陈廷杏涉嫌诈骗案，由被害人高某乙于2018年8月13日报案至兴化市公安局，2019年1月21日该局将陈廷杏抓获归案。 （4）兴化市公安局提取的聊天记录，证实微信昵称为“撑起一片天”与“浪漫满屋”聊天过程中，提及“到南京守贷款下来”“后天你的中行卡就会收到钱”的情况；“农夫与蛇”向“浪漫满屋”提及“和董明珠在一起，跟其通话11分钟”。 （5）兴化市公安局提取的兴化市人民法院民事裁定书，证实朱某申请查封陈廷杏的苏Ｍ×××××奔驰牌小轿车。 （6）兴化市公安局提取的交易记录，证实高某乙于2016年3月14日向王某甲的中国农业银行账户打款人民币15000元，备注“陈廷杏投资款”。 （7）兴化市公安局提取的借条若干，证实陈廷杏借款给他人的情况。 （8）兴化市公安局提取的聊天记录截图，证实杨某提供陈廷杏手机中与“浪漫满屋”的微信聊天记录，陈廷杏提及“以后其带你走，你想带他一起也可以。” （9）兴化市公安局提取的房屋权属档案、不动产产权情况表，证实新世纪家园世纪苑2幢C012室为高某乙所有，2016年5月抵押贷款人民币35万元，抵押期限为2016年5月9日至2018年5月9日。2018年7月抵押贷款人民币26万元。 （10）兴化市公安局调取的房地产买卖契约、不动产产权情况及增值税发票，证实2017年5月10日，高某乙与陈廷杏签订房地产买卖契约，将世纪花城11幢101室销售给陈廷杏，购房款人民币40万；陈廷杏于2017年6月7日在该房设立抵押债务人民币30万元。 （11）兴化市公安局调取的房屋买卖合同书、收条及增值税发票，证实陈廷杏于2018年9月与冶某某签订房屋买卖合同，将世纪花城11幢101室房屋销售给冶某某。 （12）兴化市公安局调取的银行账目明细，证实账户名为高某乙、陈廷杏、杨某等人的账户情况。 （13）兴化市公安局调取的支付宝转账记录，证实高某乙分别于2016年3月11日、3月14日向王某甲账户转账人民币各15000元，合计30000元。 （14）兴化市公安局制作的通话记录及录音，证实杨某表示不知道陈廷杏放高利贷的事，其和陈廷杏没有保险箱，世纪花城的房子里也没有保险箱。 （15）兴化市公安局制作的通话记录及录音，证实丁立雪曾将手机号码“152××××3333”借给兴化的“小宝”适用，一个月给其300元。后在2017、2018年左右，其将这个号码抵债给了周长林。另外还有个“180××××9888”的号码给了“小宝”老婆用，这个号码有最低消费，不给钱，由他养着。 （16）兴化市公安局调取的驾驶违章记录，证实陈廷杏联系电话152××××3333、152××××3335、133××××2222。 （17）兴化市公安局制作的协助查询财产通知书及查询存款通知书回执清单等，证实兴化市公安局调取陈某甲、刘怀女银行账户信息，未见大额存款和大额流水。 （18）兴化市公安局制作的接受证据材料清单，证实朱某于2018年10月7日将位于兴化市世纪花城的车库转让给崔某，转让价格22万元。 （19）兴化市公安局接受的QQ聊天记录（光盘）证实QQ名撑起一片天（QQ号31×××70）与QQ名浪漫满屋（高某乙）聊天记录。 2.证人证言 （1）陈某甲的证言，证实一年之中，只要其赚到钱，陈廷杏就回来了。其就把赚到的钱给他，每次其都是给现金。其有蟹塘60亩，所有成本加起来一年40万左右。正常其的蟹塘每亩产出300斤蟹苗，每年都能卖掉，扣掉成本一亩一年能赚万把块钱。前两年其家和其他人合伙养的，第三年就是其家自己养了。其家别墅建了6、7年了，都是自己的钱，没有借钱，总共用了70、80万。开始其也没给陈廷杏钱，后来陈廷杏到兴化说要买车买房，其家才给陈廷杏钱的。 （2王某某的证言，证实其在2011年左右跟陈某甲合起来养螃蟹苗，当时还有王某甲、两个上海崇明岛的人。当时拿的蟹塘是在荻垛镇郜庄村。五个人合伙，开了十二个蟹塘，一共是五、六十亩田，期间我们发现上海人从中赚私利，把蟹苗全卖掉后陈某甲把他们赶走了。第二年是其、王某甲、陈某甲三个人合起来养蟹苗的，每个人赚了2、3万。第三年我们觉得不怎么赚钱就分开养的，十二个蟹塘我们三个人平分，各养各的。其跟王某甲平时不在那里，喂食的时候才去，陈某甲有个舍子在蟹塘上，正常住那里。在养的时候，其和王某甲老发现蟹苗少掉，其就怀疑陈某甲偷的。这一年其养蟹苗亏了2、3万元，王某甲也亏，陈某甲赚还是亏其不清楚。第四年王某甲不养了，把他的蟹塘给了陈某甲，这样其有四个蟹塘，陈某甲有八个蟹塘。持续到2017年，期间几年也没有赚到钱，这一年其发现其四个蟹塘里面的水老是多起来，就留了一个心眼，在其女儿生养的第二天故意说要去看女儿，当天晚上骑了一辆电瓶车到蟹塘上去准备抓现行，其到蟹塘的时候发现已经有四个蟹笼子放到其蟹塘里面了，其就怀疑是陈某甲做的，其躲了一夜他都没有来，后来其想起来晚上其骑车到蟹塘的时候车灯是亮着的，可能被他发现了。到第二天早上7点多的时候，还是等不到他，其就打110报警了，民警调查了，陈某甲不承认是他做的。过了几天这四个笼子不见了，其就怀疑是陈某甲老婆拿回去了，但是其没有亲眼看见，不过其他人不会到那个地方去。因为这个事情，这一年其蟹塘里的蟹苗没有少，还赚了2、3万元，之前几年都没有赚到钱。2018年其就把其的四个蟹塘都转给陈某甲了，没有继续养蟹苗。其跟陈某甲、王某甲养蟹苗，其跟王某甲基本没有赚到钱，陈某甲可能赚到，但也有限，只有养的好才能一亩赚个六、七千块钱，但蟹苗不怎么好养。我们蟹塘一共五十几亩，平均下来五亩一个塘。三、四年前，陈某甲在本庄砌了一个别墅，大概花了几十万，但是他当时没得钱，是跟人借钱砌的，其也借了一万元给他，其他也有人借钱给他的。 （3）王某甲的证言，证实2013年的样子，其、陈某甲、王某某和两个上海人一起合伙开蟹塘，养了一年后亏本了。第二年我们三个人合伙养蟹苗，养了一年后基本没赚钱，也没亏。第三年我们把蟹苗塘平均隔成12个小塘，我们三个人每人分四个，各养各的，养了一年之后一算账也没赚到多少钱，其就不想养了，把其的塘转给陈某甲，他当时没钱给，欠其25800元。后来陈某甲分两年拿蟹苗给其，把钱抵掉了。第四年就是陈某甲和王某某养，这一年陈某甲使坏把王某某塘里的蟹苗偷偷弄到他的塘里，他们吵架的，王某某气得不养了，其做的中间人，王某某把他的塘转给陈某甲，陈某甲贴5万块钱。2017、2018年的样子，陈某甲就一个人养蟹苗了。三、四年前，陈某甲家起别墅欠债的，陈某甲之前告诉其说他小伙陈廷杏跟他说，家里起别墅他小伙掏钱，后来陈某甲跟其说他砌房子，他小伙一分钱都没有掏。其儿子王某乙跟陈廷杏有来往的，王某乙借给陈廷杏开的车子是其的户头，王某乙开。这个车子之前还被陈廷杏弄走，后来其知道其儿子拿其的身份证把车子过户给陈廷杏的，陈廷杏没有贴一分钱。之后其儿子发现陈廷杏准备把车子卖掉，就偷偷把车子开回来了，我们还去找陈某甲，最后协调把车子还给我们，我们贴6万。陈廷杏说这个钱是其儿子跟他后面吃喝玩的钱，其问其儿子怎么这么多钱的，其儿子说只用了他几千块钱。没有办法我们只能认了，不认他这个车子不过户给我们。是其打的欠条给陈廷杏的，后来总共还了2万块钱。另其认识陈廷杏，其儿子王小某（王某乙）跟陈廷杏合伙养过螃蟹，具体情况其不清楚。其有两张银行卡在王某乙那里使用。 （4）王某乙的证言，证实陈廷杏家经济情况一般，之前其父亲和他父亲还有另外几个人合起来养蟹苗，后来亏本，其父亲就撤股了。当时撤股的时候，陈廷杏的父亲还欠其父亲2万块钱，陈廷杏的父亲没有钱还，商量拿蟹苗抵，后来拿了2年的蟹苗才把2万块钱还掉。三、四年前，陈廷杏父亲起了新房子，要50几万。2016年春节的样子，其三叔跑了，其损失了几十万，其把蟹塘卖掉还钱，正好在春节之后，陈廷杏要其跟着他后面混，其想正好过了年，没有事做，就跟在他后面混了。这段时间其跟在陈廷杏后面，天天就是吃了玩，没做什么正经事，陈廷杏套路比较深，没有钱用了就发信息给个姓高女的，说是要准备做个什么事，这个姓高的女的就打钱给陈廷杏了。其跟在他后面的时候，他就开其的车子，车子费用都是陈廷杏的，其也无所谓。其跟在陈廷杏后面吃住都是陈廷杏买单，陈廷杏自己抽烟，正常是软中华、大天叶，他一天要两三包烟，他老婆没有工作，又要养小孩，其和夏望明跟着他，一天下来最少要五百块钱。陈廷杏之前离婚的，留下一个小孩，这孩子就是陈廷杏的父亲养着，后来这个孩子被陈廷杏以前的老婆带到盐城去了。陈廷杏的父亲基本上也不怎么问陈廷杏，问也问不到，就是给钱也给不了陈廷杏多少钱。其将长安SUV借给陈廷杏使用一段时间后，陈廷杏问其想不想换个好车子，其说想，陈廷杏让其把车子过户给他，他能帮其换个好车子，不是奔驰就是宝马，还说不要其另外花钱。其当时财迷心窍就答应了，当时这车子登记的是其父亲的名字，其就把他的身份证拿到泰州去，在泰州把车子过户给陈廷杏的三姐了，是陈廷杏让其过户给他三姐的。过了一段时间后，夏望明要其把车子弄回头，再不弄的话车子就会被陈廷杏卖掉了。其越想越不对劲，就用车子的备用钥匙把车子开回来，然后去找陈廷杏父亲，想把车子弄回头。其知道其如果找陈廷杏的话，车子肯定弄不回头。后来陈廷杏的老头子出面，其还找了其他一些人出面，陈廷杏才肯把车子还给其，他还要其贴3、5万给他。最后是其老头子打的条子给陈廷杏的。到目前，其老头子还了2万块，后来把车子又过户给其老头子了。另在2014年其在兴化市陈堡镇养过螃蟹，陈廷杏知道以后拿了十万元给其，让其保证他的本金，其同意了。其连续养了2年螃蟹都亏本，于2016年把蟹塘转掉了。在其养螃蟹的2年间，陈廷杏抽走了4万元现金，陈廷杏让其父亲王某甲以他的名义打了欠条。2016年底、2017年底其分两次共还了2万元给陈廷杏。2016年9月陈廷杏要参与其做螃蟹生意，但未投资。2016年正月底、阴历2月初期间陈廷杏向其借银行卡用，其将王某甲的银行卡借给陈廷杏。陈廷杏说有朋友打款到卡上，其将卡交给陈廷杏，隔了几天把卡要回去。2016年上半年期间，陈廷杏没有与其谈过或者实际合作过螃蟹生意。 （5）陈某乙的证言，证实其于2016年认识陈廷杏。他身边有一个叫什么继伟的，还有个人名字叫姜某某。听说他以前混得不好，2016年的时候像暴发户似的，奔驰汽车也开起来了，平时都抽一百多块钱一包的香烟，带朋友吃、玩开销也不小。其向陈廷杏借过6万元现金，替朋友出面向陈廷杏借了2万元现金。目前有万把块钱还没有还。 （6）高某甲的证言，证实2013年夏天时，其在泰州宝马国际娱乐会所上班时认识陈廷杏，后陈廷杏让其把工作辞掉，跟着他干。其跟随陈廷杏一段时间后，才知道陈廷杏是无业游民，除了吃喝玩乐，什么事情也不干。2014年春节前，陈廷杏只给了其100元，春节后其就离开了。2017年夏天，陈廷杏说他在兴化开了一家担保公司，让其帮忙。其在陈廷杏的公司有半年时间，有时候给100、200元零用钱，没有发过工资。2018年9月22日晚，高姐（高某乙，其不知高某乙名字）打电话给其，说她被陈廷杏骗得倾家荡产了。 （7）郝某的证言，证实2010年左右，其认识陈廷杏。2016年夏天，陈廷杏微信朋友圈发了奔驰车的照片，其感觉陈廷杏发达了。后其从老家到兴化跟着陈廷杏，陈廷杏让其帮他开车，没有明确说发工资。其跟陈廷杏一起后，没有做什么事情。后来陈廷杏租了个店面，打了个牌子叫通宝经济，其就去开开门，没有什么事情做。其最早到兴化时，陈廷杏说“其有个浙江老板，经常拿钱给其用”，后来发现他说的是假的。陈廷杏平时花钱大手大脚，他老婆杨某用的钱也不少。陈廷杏平时经常骗其，说有事做让其赚钱，其实什么事都没有。高某乙的银行卡在陈廷杏那里，“爱过以后”的支付宝真实姓名是高某乙，后来又用了一个“撑起一片天”，应该是2017年注册的。 （8）杨某的证言，证实其和陈廷杏生活在一起，养了一个儿子。其没有工作，其和孩子的开销大部分是陈廷杏负责。其不知道陈廷杏的钱是哪里的。其一直怀疑高某乙和陈廷杏有不正当男女关系，还怀疑陈廷杏被高某乙包养。2018年3月，其看到陈廷杏与高某乙的微信聊天记录，其截了图。其与陈廷杏在兴化住在世纪花城，这个房子是跟高某乙租的，第一年其和高某乙签了一份租房合同，第一年的租金是陆某甲给的，第二年租金是陈廷杏给的。后来陈廷杏拿到这个房子的房产证的时候，其才知道这个房子是我们的了，陈廷杏说是高某乙半卖半送给他的。陈廷杏没有说过买房子的钱是哪里来的，也没有说这个钱是哪里来的。 （9）吴某的证言，证实其是廷良村主任。陈某甲是养蟹塘育蟹苗的，他家经济一般，在村里属中等水平。陈某甲有三个姑娘都出嫁了，还有个儿子叫陈廷杏，是抱养的，他在外面没有正常职业，回来也跟陈某甲要钱。 （10）陈某丙的证言，证实2016年的时候，陈廷杏到其经营的廷廷烟酒商行买过香烟，至今还欠6、7条香烟钱，估计有6、7千元。另外陈廷杏还用其店里的POS机刷了十次左右的信用卡，大约有十万元左右。 以上证据证实被告人陈廷杏经济来源、消费情况 （11）陈某丁的证言，证实陈廷杏是其弟弟，是其爸爸抱养的，其亲姐妹是三个。其不清楚陈廷杏的经济来源，他曾经开过担保公司，但现在已经不开了。估计是和高某乙一起合作的，因为高某乙有一张银行卡在陈廷杏手上使用，用了好几年。其老公叫翁某，陈廷杏打电话给其老公说是跟他借钱用，其老公就答应了，其在场看到其老公操作转账给他2万元。其老公打卡转账给陈廷杏钱主要就是这一次。陈廷杏还跟其拿过钱的，一年其也给几次钱，每次都是几千或万把的样子，其也有家庭，不好多给钱他，一年总数估计也不超过3、4万块钱。陈廷杏自己没有保险柜，他老婆杨某有个小的保险柜子，是红色的。去年下半年的样子，杨某还是陈廷杏搬了一部分东西放在其戴南的家里，保险箱就放在其家柜子里。其看到杨某打开这个保险柜子的，放的是一些首饰，没有其他东西了。这个保险柜子在其家没有放几天就被杨某拿走了。 （12）翁某的证言，证实陈廷杏是其老婆陈某丁的弟弟。2017年陈廷杏找其借了2万元，其通过自家电脑上的网银转了2万块钱给他，但是到现在还没有把钱还给其。当时其好像听他说是要缴房租，说好了是借给他用的。陈某丁和陈廷杏没有经济往来，拿过一千、几百的零花钱给陈廷杏，大额上万的钱没有。陈某丁上万的钱支出都要通过其，所以其晓得陈某丁没有给过陈廷杏上万的钱。除了这个2万，其给陈廷杏的钱加起来总共也就几千块钱。 （13）陈某戊的证言，证实其是陈廷杏的三姐，其跟他难得联系，其自己离婚了，带两个小孩不容易，自己都不怎么顾得过来。从2015年开始到现在，其大概总共给了陈廷杏7、8万元，具体的其记不清了。其听说他在世纪花城买了一套房子，具体情况其不清楚，他没有因为买房子的事情跟其要过钱。 （14）谢某的证言，证实陈廷杏是其老婆陈某某的弟弟。其在上海跟人家做驾驶员，其老婆在工厂打工，其儿子目前在南通打工。其跟其老婆在上海打工每个月只舍得租二百块一个月的房子，要省钱给儿子娶老婆。大概2016年的时候其朋友要借钱买房子，当时其没有钱借给他，跟陈廷杏借了一笔钱是五万块钱，借了没几天就把钱还给陈廷杏了。陈廷杏以前也跟其借钱用的，都是一、二千的样子，但是都没有还过。但是其正常跟他一年到头也不打个电话。 （15）陆某甲的证言，证实其和陈廷杏是2013年左右认识的。2014年左右，陈廷杏问其在家弄什么，其说在外面做生意，他说他有好项目，好像是往加油站送油什么的，当时他好像在南京，想回兴化。后来陈廷杏告诉其他在兴化住在酒店里，其说住酒店费用大，不如租个房子。其就陪陈廷杏在兴化电视塔旁边的小区找了个房子，当时陈廷杏没有钱，其就把一年的房租钱借给陈廷杏了。后来在2014年到2015年这段时间，陈廷杏又跟其借了3、4次钱，加起来有几万块钱，后来陈廷杏没有还钱，还继续跟其借，其就不借给他了。之后其发现陈廷杏这个人不靠谱，说话没有一句是真话，其就跟他联系少了。其没有提供资金给陈廷杏放过高利贷。 （16）陆某乙的证言，证实其认识陈廷杏好几年了。好几年之前，陈廷杏告诉其说他在跟他老婆闹离婚，她跟他老婆协商好了，他贴他老婆一部分钱，房子和车子归他，说他还差20万要跟其借，其就同意了，给了现金。后来其跟陈廷杏要钱，他就不还钱给其了，还老躲着其。其没有提供资金给陈廷杏放高利贷，陈廷杏借钱的时候在跟他老婆吵翻。从三年前的样子其基本就不跟陈廷杏联系了，他嘴里一句真话都没有。 （17）顾某的证言，证实2017年其认识的陈廷杏，他好像在兴化开一个公司，当时在放水。其跟他借了2万块钱，过了2、3天就还掉了。有一次其跟陈廷杏聊天说做生意缺少资金，陈廷杏说一千万之内他2、3个电话就能搞定，其听在心里感觉陈廷杏说的话不可信。后来其还问陆某甲的，陆某甲说陈廷杏说话不可信，满嘴跑火车。 以上证据证实被告人陈廷杏与其姐姐、姐夫及朋友经济往来情况 （18）丁某的证言，证实其于2018年9月17日到兴化公安局做证，作证前陈廷杏让其跟公安局说2017年4、5月份的时候，看到他在大润发加油站那里拿钱给高某乙的。其在公安局按照陈廷杏说的内容跟民警讲的。但事实上其没有看到陈廷杏拿钱给高某乙，因为跟陈廷杏玩得好才这么讲。 （19）朱某的证言，证实2016年其妻子高某乙跟其提及儿子上大学的时候，说陈廷杏有本事让儿子上到上海复旦、南京东南之类的好大学，还说陈廷杏的爸爸在上海做生意，能找到关系。其不知道高某乙与陈廷杏的资金来往。2016年的时候，其老婆用新世纪嘉园的房子作抵押贷款35万，到了2017年5月份的时候，这笔贷款到期要还银行。当时我们家里拿不出，后来其老婆告诉其说陈廷杏银行有人，我们把世纪花城的房子过户给他，他能从银行里贷款300万。陈廷杏也带人到其新世纪嘉园的房子里面，当着其和其老婆的面打了一个电话给泰州什么行长，具体说的啥其记不清了，意思就是给我们看，我们把房子过户给他的话，他有能力贷300万。陈廷杏还跟我们说在兴化弄的话贷不到300万，他有泰州这个行长的把柄，在泰州的话就能贷到300万。其和其老婆就相信陈廷杏，同意过户了。陈廷杏说房子过户给我们200万，他拿100万。到了2017年5月10日，其老婆打电话给其让其去签过户手续，其就去了。后来其和其老婆就签字把我们家世纪花城的房子过户给陈廷杏了。当时其知道其家里欠55万，其中35万是房子的抵押贷款，急着要还，还有20万是其和其老婆跟其姐姐朱霞借的。我们想的是我们拿到200万之后先把55万还掉，还剩下一百多万，当时世纪花城的房子也值个70、80万，就算最后世纪花城的房子拿不回头，我们也不会亏。我们世纪花城的房子有一个大车库，车库没有证，如果当时陈廷杏真的是买其的房子，这个车库他怎么可能不要。去年下半年的时候，其把这个车库卖给世纪花城小区里的其他人家了，卖了20多万。 （20）李某的证言，证实2015年左右，高某乙把世纪花城11幢101室这个房子租给一个姓陈的男的，今年物业在巡查的时候发现这个房子的房门被人焊起来了。其听说有个叫小宝的人让高某乙把房子转给他，他帮高某乙还贷款，具体情况其不清楚。 （21）冶某某的证言，证实2018年7月，其在58同城上看到风光地产发布的房源信息，有世纪花城11幢101室。后其于2018年9月23日与风光地产公司的郁某签了合同，购买了该房子，购房金额是765000元。目前还有44.5万元没有给房产公司，这个是做的贷款，银行查到房子在2018年10月8日被兴化法院保全了，所以贷款不好批了。 （22）郁某的证言，证实其在风光地产中介工作。2018年8月30日晚上，陈廷杏打电话给其说要卖房子，经公司评估师评估后，其将房子挂在网上卖，价格80万。3、4天后，陈廷杏催其卖房子，并让其把价格再降一点。并对其说“其急着卖，其有很多房子，觉得世纪花城这个房子在其手上其不怎么顺，其要把这个房子卖掉”。其经请示领导联系陈廷杏，说可以收这个房子，陈廷杏要价70万。其与冯某某两个人和陈廷杏签了协议，答应陈廷杏在2018年11月6日前把房子卖掉，卖的价格跟他无关；如果卖不掉就自己把房子买下来。陈廷杏卖的这个房子有30万贷款，9月26日其拿冶某某给的房款把陈廷杏的贷款还清了，9月27日房子就过户给了冶某某。 （23）徐某的证言，证实其在房管处负责房子过户中间的托管业务。办理托管业务不是强制性的，但不托管也要提供一些身份证、买卖合同之类的材料，还要双方签一份自愿放弃托管的协议。 （24）陆某丙的证言，证实其认识高某乙。2016年时，其所在的楚风公司接了几个工程，需要资金，问高某乙能不能帮忙借钱，高某乙引荐了陈某某。陈某某说“其一个电话，泰州市委书记就能过来吃饭”，后来借款的事不了了之。2017年下半年，高某乙告诉其，她被陈小宝骗了车子、钱、房子。 以上证据证实涉案房屋交易相关情况 3.被害人的陈述 高某乙的陈述，证实2014年2、3月份的样子，陈廷杏租其世纪花城11号楼101室的房子。一年后，陈廷杏的房租一拖再拖。到2015年6、7月时，陈廷杏留给其一个手机号码（152××××3333），说他父亲的电话。后有人用这个号码电话给其，称是陈廷杏父亲，说他生意做得比较大，还让其劝陈廷杏回去接手家族生意。2016年3月8日，其与陈廷杏闲聊谈到其儿子上学的事情，陈廷杏说可以把其儿子弄到上海交大这些好学校去上学。因为陈廷杏说放高利贷能赚到钱，陈廷杏当时自己没有钱，其拿钱给他去放高利贷，想赚点钱。自2016年6月中旬开始，拿了近200万给陈廷杏放高利贷，拿了近50万给陈廷杏买车子。2016年3月，其分几次打款5万给王某甲，是陈廷杏说他跟王某甲一起养螃蟹，陈廷杏向其借的，至今未还。世纪花城11幢101室过户给陈廷杏，合同约定是陈廷杏支付给其40万，但他至今一分钱也没有出。因为当时陈廷杏拿不出钱来给其支付外面借款的利息，他提出将房子过户给他，他去做抵押贷款300万，解决外面所有的债务。陈廷杏的QQ账号是31×××70，名字是撑起一片天；其QQ号为75×××61，名字是浪漫满屋。陈廷杏陆陆续续微信转账给其3万多元，是还的其向亲戚朋友借钱放水的利息。2016年8月给了1.5万现金；2017年11月20日给了500块钱现金；2018年4月30日给了1000块钱现金。 4.被告人的供述和辩解 证实2014年其租住了高某乙世纪花城11幢101室的房子。后高某乙与其姐弟相称，问其是否有工作，并拿钱给其，让其放高利贷赚钱。其于2016年开了一家通宝经济公司，做放高利贷的生意，放款的钱一部分是高某乙提供的，一部分是自己的。2016年3月，其向高某乙借的5万元是与王某乙合伙养螃蟹的，已经还给高某乙了，具体什么时间怎么还的记不清了。2017年高某乙急于还贷款，要把世纪花城11幢101室的房子卖给其，其开始不同意，后因高某乙反复找其，其以42万购买了该房。购房款是给的现金，第一次给了20万现金，第二次给了22万现金。第一次给现金的时候有丁某在场。 5.鉴定意见 兴化市价格认定中心出具的价格认定结论书，证实兴化市世纪花城11幢101室住宅于2017年5月10日的市场价格为人民币544600元。 对上述证据，被告人陈廷杏质证认为，对书证，其没有在微信聊天时和高某乙说过那些话。对证人证言，王亁华在车子抵押给其之前，就欠其钱。其姐姐有时瞒着其姐夫拿钱给其。王亁华欠其钱没有能力偿还，所以又套路其，让其和他一起养螃蟹，其没有办法，向高某乙借了50000元。另丁某并不知道其卖房屋。 本院认为，被告人陈廷杏以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人陈廷杏犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名正确，本院依法予以支持。虽然被告人陈廷杏对起诉书中指控的犯罪事实及罪名均有异议，但是根据公诉机关提供的证据，能够认定被告人的犯罪事实。关于其辩护人提出的没有充分证据证明被告人以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人钱财的行为，起诉书指控被告人骗取被害人高某乙50000元，被告人没有虚构事实骗取被害人50000元的主观故意，双方之间应当是普通的民间借贷。位于兴化市世纪花城11号楼101室房屋的买卖，双方也是平等主体之间的民事法律行为的辩护意见。经查，被告人在与被害人高某乙接触之初就虚构了其父亲是大老板等虚假事实，骗得被害人高某乙的信任。在骗取被害人高某乙的钱款及房屋后，拒不承认欠被害人高某乙相关款项的事实，并要求丁某向公安机关作伪证，证实其曾经以现金方式偿还被害人高某乙部分涉案房款的事实，被告人陈廷杏具有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，对其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人陈廷杏有劣迹，酌情从重处罚。综上，根据被告人陈廷杏的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四之规定，判决如下： 一、被告人陈廷杏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2030年1月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、未退出的赃款人民币五十九万四千六百元予以退还，发还给被害人高某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  唐爱霖 人民陪审员  魏义胜 人民陪审员  许龙祥 二〇一九年十二月九日 书 记 员  张欣宇 附：相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。