天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0104刑初86号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人白双青，男，1987年7月14日出生，蒙古族，小学文化，天津桦顺科技有限公司经理，户籍地内蒙古自治区，住所地天津市南开区。2018年4月28日因涉嫌犯寻衅滋事罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年6月1日被取保候审，同年12月11日因涉嫌犯强迫交易罪被天津市南开区人民检察院决定逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人路冲，天津得安律师事务所律师。辩护人王广有，河北律靖律师事务所律师。被告人张明，男，1986年6月23日出生于辽宁省西丰县，汉族，初中文化，天津桦顺科技有限公司员工，户籍地辽宁省西丰县，住所地天津市南开区。2018年4月28日因涉嫌犯寻衅滋事罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年5月18日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人叶秀文娜、刘伟，天津益清律师事务所律师。被告人赵洪义，男，1992年7月27日出生于黑龙江省明水县，汉族，小学文化，天津桦顺科技有限公司员工，户籍地黑龙江省绥化市明水县，住所地天津市南开区。2018年4月12日因涉嫌犯寻衅滋事罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年5月18日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人杜文雅，天津得安律师事务所律师。被告人郭凯文，男，1993年11月11日出生，汉族，高中文化，天津桦顺科技有限公司员工，户籍地黑龙江省双鸭山市集贤县，住所地天津市南开区。2018年4月28日因涉嫌犯寻衅滋事罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年5月18日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人王晴，天津得安律师事务所律师。被告人吴薇，女，1992年11月10日出生于黑龙江省七台河市，汉族，初中文化，天津桦顺科技有限公司员工，户籍地黑龙江省七台河市新兴区，在津无固定住所。2019年8月6日因涉嫌犯强迫交易罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月6日被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人安永波，天津世宏律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2019〕25号起诉书及津南检公诉刑变诉〔2019〕12号变更起诉决定书指控被告人白双青、张明、赵洪义、郭凯文、吴薇犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2019年1月10日向本院提起公诉，并于同年9月10日变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年9月27日公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派副检察长梁宁，检察员李铁、李璐出庭支持公诉，被告人白双青、张明、赵洪义、郭凯文、吴薇及各被告人的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年8月至2018年4月，被告人白双青纠集张明、赵洪义、郭凯文、吴薇等人逐渐形成以白双青为首要分子，以张明、赵洪义、郭凯文、吴薇等人为固定成员的恶势力犯罪集团，该组织成员先后以本市南开区鞍山西道百脑汇24楼2407室、本市南开区鞍山西道颐高数码广场1606室为据点，经常纠集在一起，在该区域内、在手机交易行业中实施强迫交易、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该犯罪集团的犯罪事实如下：一、被告人白双青、张明、赵洪义、郭凯文、吴薇涉嫌强迫交易罪事实。2017年8月，被告人白双青租用本市南开区鞍山西道百脑汇24楼2407室为营业地，陆续招揽被告人赵洪义、张明、郭凯文、吴薇等人作为业务员售卖手机，自2017年8月至同年11月被告人白双青伙同张明、赵洪义、郭凯文、吴薇等人采用网络平台发布低价出售二手手机广告的方式诱惑被害人到店后，由被告人白双青指派被告人张明、赵洪义、郭凯文、吴薇等人接待被害人。在被害人按照网上所报的低价交付钱款后，被告人白双青、张明、赵洪义、郭凯文、吴薇等人以手机需要“过户”“激活”等理由，诱骗被害人将手机卡交给销售人员予以扣留，后拿出事先制作的《合约机协议》，要求被害人签字，并一次性交付大额合约机年费。遭到拒绝后，被告人白双青、张明、赵洪义、郭凯文、吴薇等人则以不归还被害人已交付的钱款、手机、手机卡等进行言语威胁、聚众造势并以揪头发、扇耳光等暴力手段强迫被害人在协议上签字并提出若被害人不想签字可在该公司购买其他手机的解决方案，迫使被害人高于市场价购买该公司出售的手机，从中牟利。2017年12月，以白双青为首的恶势力犯罪集团将营业地迁至本市南开区鞍山西道颐高数码广场1606室并注册成立天津桦顺科技有限公司，继续以同样方式实施强迫交易违法犯罪活动，严重影响了人民群众对于市场经济秩序的安全感、信赖感，造成了恶劣的社会影响。现已查明被告人白双青、张明、赵洪义、郭凯文、吴薇等人强迫交易作案27起，现分述如下：1、2017年8月26日10时许，被告人白双青、张明、赵洪义、吴薇等人，将被害人邱某诱骗至本市南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人邱某按照网上报价付费人民币1400元购买一部二手三星牌Ｓ7型号手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人邱某再次补款，以共计人民币5100元的价格购买全新三星牌Ｓ7型号手机一部。交易完成后，被害人报警，白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币400元。2、2017年8月28日10时许，被告人白双青、张明、吴薇等人，将被害人陈某诱骗至本市南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人陈某按照网上报价付费人民币1500元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ6型号手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人陈某再次补款，以共计人民币6000元的价格购买组装的ｉＰｈｏｎｅ6型号手机一部。交易完成后，被害人报警，白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币2300元。3、2017年9月4日15时许，被告人白双青、张明、郭凯文等人，将被害人柏某诱骗至本市南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，被害人柏某自述其按照网上报价支付人民币1300元现金购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ6手机后，白双青、张明、郭凯文等人采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人柏某再次补款，共计以人民币3700元的价格购买全新的ｉＰｈｏｎｅ6型号手机一部。4、2017年10月1日13时许，被告人白双青、赵洪义等人将被害人武某诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人武某按照网上报价付费人民币3300元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ7型号手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人武某再次补款，共计以人民币6800元的价格购买全新ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ型水货手机一部。交易完成后，被害人报警，白双青为逃避法律追究，将人民币5800元退还被害人。5、2017年10月2日13时许，被告人白双青、张明、赵洪义等人将被害人唐某1诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内,被害人唐某1自述在其按照网上报价支付现金人民币1300元购买一部二手0ＰＰ0牌Ｒ11型号手机后，被告人白双青、张明、赵洪义等人采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫其再次交纳高额费用，因被害人女友报警而未能得逞。在其女友报警后，白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币1300元。6、2017年10月3日15时许，被告人白双青、张明、赵洪义等人将被害人宋某诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人宋某按照网上报价付费人民币850元购买一部二手三星Ｓ7手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人宋某再次补款，共计以人民币5988元的价格购买三星Ｓ7型号手机一部。交易完成后，被害人报警，白双青为逃避法律追究，将人民币1500元退还被害人。7、2017年10月4日10时许，被告人白双青、吴薇、张明等人将被害人商某诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人商某按照网上报价付费人民币1000元购买一部二手三星Ｓ7型号手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫其再次交纳高额费用，因被害人通知其朋友报警而未得逞。8、2017年10月4日16时许，被告人白双青、张明、赵洪义、郭凯文等人将被害人唐某2诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人唐某2按照网上报价付费人民币2400元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ型号手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人唐某2再次补款，共计以人民币8312元的价格购买全新Ｐｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ型号手机一部。交易完成后，被害人报警，白双青为逃避法律追究，收回手机，退还被害人人民币5500元。9、2017年10月7日16时许，被告人白双青、张明、郭凯文等人将被害人张某1诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人张某1按照网上报价付费人民币3000元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人张某1再次补款购买全新ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ型号手机一部，因被害人张某1报警而未能得逞。被害人报警后，白双青为逃避法律追究，将3000元人民币退还被害人。10、2017年11月18日17时许，被告人白双青、吴薇等人将被害人刘某1诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人刘某1按照网上报价付费人民币2100元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ6ｓｐｌｕｓ型号手机后，采用上述方法，并以扇耳光、揪头发、威胁、恐吓的手段，强迫被害人再次交纳高额费用，后因被害人刘某1报警而未能得逞。被害人报警后，白双青为逃避法律追究，将2100元人民币退还被害人。11、2017年11月27日上午，被告人白双青等人将被害人魏某1诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人魏某1为以旧换新，将自己手机交与白双青等人后，白双青等人采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人魏某1购买ｉＰｈｏｎｅ6型号手机一部。12、2017年12月21日19时许，被告人白双青、张明等人将被害人侯某诱骗至南开区内，待被害人侯某按照网上报价付费1600元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人侯某再次补款，共计以人民币7200元的价格购买金色ｉＰｈｏｎｅ8型号手机一部。13、2018年1月7日15时许，被告人白双青等人将被害人张某2诱骗至本市南开区内，待被害人张某2按照网上报价付费购买二手ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人张某2以6499元价格购买银色ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机一部。14、2018年1月17日12时许，被告人白双青、赵洪义等人将被害人刘某2诱骗至本市南开区内，待被害人刘某2按照网上报价购买二手黑色ｉＰｈｏｎｅ7手机后，采用上述手段，以威胁、恶吓的手段，强迫被害人刘某2以人民币2050元价格购买二手银色ｉＰａｄ一部。交易完成后，被害人刘某2报警。白双青为逃避法律追究将人民币2050元退还被害人。15、2018年1月21日12时许，被告人白双青、吴薇等人将被害人李某1及其同学诱骗至本市南开区内,待被害人李某1按照网上报价购买二手ｉＰｈｏｎｅ6ｓｐ1ｕｓ手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人李某1以人民币3100元价格购买ｉＰｈｏｎｅ6手机一部。交易完成后，被害人李某1报警，白双青为逃避法律追究将人民币3100元退还被害人。16、2018年1月25日19时许，被告人白双青、张明等人将被害人伊某和朋友诱骗至本市南开区内，待被害人伊某按照网上报价付费1000元购买二手ｉＰｈｏｎｅ6ｓｐｌｕｓ手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人伊某以3100元价格购买杂牌手机一部，交易完成后，张明找人将手机予以变卖。获得人民币1200元后将该笔钱款通过微信转给被害人伊某。17、2018年2月3日11时许，被告人白双青、吴薇等人将被害人张某3诱骗至本市南开区内,被害人张某3自述其按照网上报价支付800元现金人民币购买二手金色ｉＰｈｏｎｅ6ｓ手机后，被告人白双青、吴薇等人采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人张某3再次补款，共计以人民币4600元的价格购买二手红色ｉＰｈｏｎｅ7手机一部。18、2018年3月10日上午，被告人白双青等人将被害人闫某诱骗至本市南开区内，待被害人闫某按照网上报价支付2200元人民币购买二手ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人闫某再次补款，共计以人民币5988元价格购买ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机一部。交易完成后，被害人闫某报警及向工商局投诉，被告人白双青退还被害人闫某人民币4300元。19、2018年3月11日10时许，被告人白双青、张明等人将被害人魏某2诱骗至本市南开区内,被害人魏某2自述其按照网上报价交付600元人民币后，被告人白双青、张明等人采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫其再次交纳高额一次性费用购买二手三星Ｓ7手机，因被害人魏某2当场提出报警，被告人白双青畏惧事情败露。将600元人民币退还给被害人。20、2018年3月22日18时许，被告人白双青、张明、郭凯文、吴薇等人以与被害人交换手机为由，将被害人李某2诱骗至本市南开区内，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人李某2交纳高价换取ｉＰｈｏｎｅＸ手机一部。后因被害人李某2拒不同意，而未能得逞。21、2018年3月23日14时许，被告人白双青等人将被害人赵某诱骗至本市南开区内，待被害人赵某按照网上报价支付1000元人民币购买二手三星Ｓ7手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法强迫被害人赵某再次补款，共计以人民币3200元价格购买新的三星Ｓ7手机一部。交易完成后，被害人赵某报警及向工商局投诉，在工商部门协调下，白双青将人民币3200元退还被害人赵某。22、2018年3月28日13时许，被告人白双青、郭凯文等人将被害人张某4诱骗至本市南开区内，被害人张某4自述其按照网上报价支付1200元现金人民币购买二手三星Ｓ8＋手机后，被告人白双青、郭凯文等人采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人张某4以人民币3000元价格购买ｉＰｈｏｎｅ6型手机一部。交易完成后，被害人张某4报警，白双青为逃避法律追究将人民币500元退还被害人。23、2018年4月1日13时许，被告人白双青、赵洪义等人，将被害人李某3诱骗至南开区内，待被害人李某3按照网上报价付费900元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ6ｓ手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人李某3再次交纳高额费用。被害人拒绝后，未将900元人民币返还被害人李某3。24、2018年4月9日10时许，被告人白双青等人将被害人彭某诱骗至本市南开区内，被害人彭某自述其分别付费人民币1500元、2000元购买二手ｉＰｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ、7ｐｌｕｓ手机后，被告人白双青等人采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人彭某再次付费4400元购买美版ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机一部。后被害人彭某报警，白双青退还被害人1000元并将美版ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机换成国行的ｉＰｈｏｎｅ7ｐ1ｕｓ。25、2018年4月9日19时许，被告人白双青、郭凯文等人将被害人王某、刘某3诱骗至本市南开区内，待被害人刘某3按照网上报价付费1000元人民币购买二手ｉＰｈｏｎｅ7手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人刘某3、王某高价购买手机，因被害人王某提出报警而未能得逞。被害人报警后，白双青为逃避法律追究将人民币1000元退还被害人。26、2018年4月10日15时许，被告人白双青、张明、吴薇等人将被害人冯某诱骗至本市南开区内，被害人冯某自述其按照网上报价付费750元人民币购买二手ｉＰｈｏｎｅ6Ｓｐｌｕｓ手机后，被告人白双青、张明、吴薇等人采用上述手段，以威胁、恐吓的方法。强迫被害人冯某以人民币2400元的价格购买美版ｉＰｈｏｎｅ6型手机一部。交易完成后，被害人冯某报警及向南开区市场监管局投诉，白双青为逃避法律追究将人民币2400元退还被害人。27、2018年4月11日16时许，被告人白双青、吴薇、赵洪义等人将被害人刘某4诱骗至本市南开区，待被害人刘某4按照网上报价付费800元购买二手三星Ｓ7手机后，吴薇以相同方式要求被害人再次支付一次性高额费用，遭到拒绝。后因被害人刘某4激烈反抗，被告人吴薇、赵洪义怕事情败露，将800元钱款退还被害人刘某4。二、被告人白双青、张明、赵洪义、郭凯文、吴薇涉嫌寻衅滋事罪事实。2018年4月11日16时许，被告人赵洪义、吴薇对被害人刘某4强迫交易但未成功得财后，在被害人刘某4欲离开该公司时，吴薇、赵洪义对被害人刘某4进行侮辱、谩骂，被告人赵洪义为发泄情绪，对刘某4实施殴打。期间，被告人吴薇拉拽被害人刘某4衣领，阻止刘某4反击，致使赵洪义多次用手击打被害人刘某4头部，被告人张明见状亦积极参与，对刘某4拳打脚踢，并伙同赵洪义将被害人殴打至16楼楼梯间。此时，在办公室内的被告人白双青听到打斗声后，让被告人郭凯文查看情况，被告人郭凯文来到16楼楼梯间处，亦对刘某4拳打脚踢。白双青赶至现场伙同上述被告人继续殴打刘某4，致刘某4胸12、腰1、腰2右侧横突骨折；右侧第6-9肋骨骨折；头皮血肿，面部软组织挫伤，口腔粘膜破损、2枚牙齿松动、右手软组织挫伤。经鉴定，刘某4的损伤程度分别构成轻伤一级、轻伤二级、轻微伤。案发后，被告人白双青赔偿了被害人刘某4损失。针对指控的事实，公诉人当庭讯问了各被告人，并向法庭出示了被害人陈述、鉴定意见、被告人供述与辩解、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人白双青、张明、郭凯文、赵洪义、吴薇组成恶势力犯罪集团实施犯罪，其五人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十三条的规定，均应当以强迫交易罪、寻衅滋事罪追究刑事责任，并应实行数罪并罚，建议对被告人白双青在有期徒刑六年至九年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人张明在有期徒刑五年至八年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人郭凯文、赵洪义在有期徒刑四年至七年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人吴薇在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人白双青对公诉机关指控其犯强迫交易罪没有异议，对寻衅滋事罪提出异议，辩称自己没有殴打被害人刘某4。白双青辩护人对公诉机关指控被告人白双青犯强迫交易罪没有异议，但认为被告人的行为不构成寻衅滋事罪，提出的辩护意见是：1、公诉机关指控的强迫交易犯罪中的有部分事实证据不足，并存在中止、未遂的情节；2、白双青等人对强迫交易罪中的部分被害人进行了赔偿并获得谅解；3、本案不应认定为犯罪集团，且寻衅滋事行为系共同故意犯罪范围以外的其他犯罪，对于寻衅滋事行为，被告人白双青事先并不知情，事中也没有参与，事后对被害人刘某4已进行赔偿并获得谅解；4、被告人白双青具有自首等从轻处罚情节。被告人张明对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，当庭表示认罪。张明辩护人对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，提出的辩护意见是：1、在寻衅滋事犯罪中，被告人张明构成自首，且已对被害人刘某4进行了赔偿并获得谅解；2、在强迫交易犯罪中，被告人张明系积极参与者，其情节不应认定为情节特别严重，且已对部分被害人进行了赔偿并获得谅解；3、被告人张明积极配合司法机关查明案件事实，具有悔罪表现。被告人赵洪义对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，当庭表示认罪。赵洪义辩护人对公诉机关指控的其犯强迫交易罪、寻衅滋事罪的定性的没有异议，提出的辩护意见是：1、不应认定被告人赵洪义参与了对被害人李某3进行强迫交易的犯罪活动；2、在强迫交易犯罪中，被告人赵洪义系从犯，具有坦白、赔偿部分被害人并获得谅解等从轻处罚情节；3、在寻衅滋事犯罪中，被告人赵洪义具有自首，积极赔偿被害人并获得谅解等从轻处罚情节。被告人郭凯文对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称公诉机关指控的部分强迫交易犯罪其并未参与。郭凯文辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，提出的辩护意见是：1、郭凯文参与的强迫交易事实中，部分犯罪事实不清、证据不足，且存在犯罪未遂的情节；2、在强迫交易犯罪中，被告人郭凯文具有坦白、赔偿部分被害人并获得谅解等从轻处罚情节；3、在寻衅滋事犯罪中，被告人郭凯文具有坦白，积极赔偿被害人并获得谅解等从轻处罚情节。被告人吴薇对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，当庭表示认罪。吴薇辩护人对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，提出的辩护意见是，被告人吴薇系从犯、具有坦白、赔偿被害人并获得谅解等从轻处罚情节。经审理查明事实如下：一、被告人白双青、张明、赵洪义、郭凯文、吴薇成立犯罪集团的事实。2017年8月至2018年4月，被告人白双青纠集张明、赵洪义、郭凯文、吴薇等人逐渐形成以白双青为首要分子，以张明、赵洪义、郭凯文、吴薇等人为固定成员的恶势力犯罪集团，并在该期间成立天津桦顺科技有限公司，被告人白双青任经理，张明、赵洪义、郭凯文、吴薇任销售人员，该组织成员先后以本市南开区鞍山西道百脑汇24楼2407室、本市南开区鞍山西道颐高数码广场1606室为据点，经常纠集在一起，在该区域内、在手机交易行业中多次实施强迫交易、寻衅滋事等违法犯罪活动。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人白双青的供述：之前我在北京中关村打工，我看到他们就是以低价销售二手手机为饵，把客户引诱过来然后高价销售新手机从中获利，我看这样可以挣钱，所以我在2017年来津就以这种方式个体经营手机买卖，最开始我于2017年7月开始的时候在百脑汇24楼2407室经营，并注册公司，后因客户总报警，我又到颐高数码广场租房子继续经营了，并注册了新的公司。店里的销售人员有赵洪义、张明、郭凯文，他们三个人原先在百脑汇就和我一起干，吴薇等人是后来到颐高之后来的我公司。他们之前都是销售手机的业务员，都有工作经验，我一般情况都在店里待着，随时发现问题或者矛盾随时解决，客户来店面的话，我会让销售人员去接待客户，销售人员的工资有基本工资2000元，按照手机盈利的20%提成，为了控制销售人员提成不平均，我一般掌控着接待的频率，我根据销售记录给销售人员发提成工资。2、被告人赵洪义的陈述：白双青负责我们打工人员的一切事宜，我们任何事儿都听他的，他是我们这个店的负责人，这个公司经营手机买卖，我是销售员。我爱人吴薇也在这个公司打工，也是销售员。销售员就是卖手机。白双青负责手机的来源渠道以及对二手手机进行网络宣传。手机有新的，也有二手的，这两种手机的来源都是白双青负责，我们不清楚。但对手机的销售，都是白双青在网络上进行信息发布，并且安排我们销售人员进行店内接待，接待的时候，我们会提供客户需要的手机，客户满意之后再和客人进行价钱等方面的商谈，白双青安排谁接待，谁就负责销售那部手机，直到将手机卖出。我们几个销售人员编号，按照编号顺序接待客户，但有时自己也不知道是谁了，白双青进行提示，也就是喊我们谁去接待客户谁就接待。我们公司在百脑汇2407室个体经营时，客户总报警，有报警的情况万兴派出所民警就需要出警来解决问题，报警太多了，所以后来派出所民警来了，不让我们干了，所以又到颐高数码广场租房子继续经营了。在百脑汇的店里时，我们店老板是白双青，销售人员有我、张明、郭凯文等，我当时到百脑汇店里时，店内有白双青，张明等，后来郭凯文来了，等后来我们迁到颐高之后吴薇(我妻子)也来到我们公司。我们公司除了老板白双青外，其他都是销售员。我们公司没有太严格管理制度，就是平时公司员工如果有事不来，需要和白双青请假，请假也不扣钱，但是也不能请太多了，请假太多了就没钱了，我们销售手机都是自己记账，然后跟白双青结算工资提成，跟普通公司上班差不多，工资基本上都是每个月发一次，有时是现金给我们，有时是微信或支付宝转给我们。3、被告人张明的供述：在百脑汇的店里时，我们店老板是白双青，销售人员有我、赵洪义、郭凯文等，我当时到百脑汇店里时，店内有白双青，赵洪义，后来郭凯文来了，等后来我们迁到颐高之后吴薇等人也来到我们公司。我们公司除了老板白双青外，其他都是销售员。一般直接来店里的客户，我们销售人员谁闲着就谁接待，但是对于通过网络途径来的客户，事先都和白双青联系好了，之后白双青就安排销售人员进行接待，安排谁谁去接待，就负责销售手机，销售人员卖出去一部手机会按照不同手机、不同型号价格的20%提成，我们公司没有太严格管理制度，就是平时公司员工如果有事不来，需要和白双青请假，我们销售手机的钱都转给白双青，我们销售员都是自己记账，然后再找白双青结算工资和提成。基本每月10日之前发，具体也没有固定发工资的日期，基本上都是每个月发一次，有时是现金给我们，有时是微信或支付宝转给我们。4、被告人郭凯文的供述：白双青是老板，他负责我们这个店的整体工作。我是销售员，赵洪义、张明、吴薇等人也是给白双青打工，也都是销售员负责卖手机，赵洪义和吴薇是夫妻关系。因为我们这个店销售的手机有新的手机，也有二手手机，这些手机的来源我们销售人员不清楚，都是白双青自己掌握着。来的客户有直接过来的，也有通过网络途径来的（因为白双青会利用网络销售的方式将手机信息登录到网络上），一般直接来店里的客户，我们销售人员谁闲着谁就接待，但对于通过网络途径来的客户，事先都和白双青电话联系过了，然后才来店里，白双青就安排我们销售人员进行接待，安排谁谁就接待，就负责销售手机。销售人员卖出一部手机会按照不同手机不同型号的价格的百分之二十提成。5、被告人吴薇的供述：我们公司经理是白双青，销售人员有我、赵洪义、郭凯文、张明等人。公司主要是经营全新手机和二手手机业务。2017年11月底的时候，因为赵洪义在这家公司所以我就来这上班了。白双青每天就安排我们接待顾客，他不直接接待顾客，如果顾客执意不同意我们的解决方案，白双青就会出面解决。我不知道这种经营模式是谁规定的，我一开始干销售就是看其他销售如何接待客户，慢慢学会的方式。每次迫使客户购买新手机的价格都是我们销售自己临时定的，也是根据客户的实际情况，如果看客户相对社会经验低，比较好忽悠，定手机价格时就会比市场价格高很多，大约要高出市场价格1000元以上，如果客户比较难缠，价格就会相对低一点，但是也要比市场价高，大约高出100元到200元我的保底工资是2000元，再加上提成。提成是我每卖出一部手机就根据手机型号的不同，按照盈利的百分之十或者二十提成。6、证人李某4、朱某的证言证明：公司经理为白双青、销售人员为吴薇、李某5、李某4、赵洪义、朱某、郭凯文、张明。白双青每天安排销售人员接待客户，其不直接接待客户，如果顾客执意不同意解决方案，白双青就会出面带着销售人员去言语威胁顾客。其保底工资1500元，每卖出一部手机，按照盈利百分之二十提成。二、关于该犯罪集团实施强迫交易犯罪的事实。2017年8月，被告人白双青租用本市南开区鞍山西道百脑汇24楼2407室为营业地，陆续招揽被告人赵洪义、张明、郭凯文、吴薇等人作为业务员售卖手机，自2017年8月至同年11月被告人白双青伙同张明、赵洪义、郭凯文、吴薇等人采用网络平台发布低价出售二手手机广告的方式诱惑被害人到店后，由被告人白双青指派被告人张明、赵洪义、郭凯文、吴薇等人接待被害人。在被害人按照网上所报的低价交付钱款后，被告人白双青、张明、赵洪义、郭凯文、吴薇等人以手机需要“过户”“激活”等理由，诱骗被害人将手机卡交给销售人员予以扣留，后拿出事先制作的《合约机协议》，要求被害人签字，并一次性大额交付合约机年费。遭到拒绝后，被告人白双青、张明、赵洪义、郭凯文、吴薇等人则以不归还被害人已交付的钱款、手机、手机卡等进行言语威胁，聚众造势暴力恐吓被害人，并提出若被害人不想签字可在该公司购买其他手机的解决方案，迫使被害人高于市场价格购买该公司出售的手机，从中牟利。2017年12月，以白双青为首的恶势力犯罪集团将营业地迁至本市南开区鞍山西道颐高数码广场1606室并注册成立天津桦顺科技有限公司，继续以同样方式实施强迫交易违法犯罪活动。现已查明被告人白双青、张明、赵洪义、郭凯文、吴薇等人强迫交易作案27起（8起未遂），交易金额82337元。其中张明参与强迫交易13起（5起未遂）、涉及交易金额44500元；吴薇参与强迫交易9起（4起未遂），涉及交易金额24300元；赵洪义参与强迫交易8起（2起未遂），涉及交易金额29950元；郭凯文参与强迫交易6起（3起未遂），涉及交易金额16312元。现被告人已对部分被害人进行经济赔偿，并获得谅解。现具体犯罪事实分述如下：1、2017年8月26日10时许，被告人白双青、张明、赵洪义、吴薇等人，将被害人邱某诱骗至本市南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人邱某按照网上报价付费人民币1400元购买一部二手三星牌Ｓ7型号手机后，以登记手机信息，需要手机卡为由，诱骗被害人将手机卡交给吴薇予以扣留，后赵洪义拿出事先制作的《合约机协议》，要求被害人签字，遭到被害人拒绝后，白双青、张明前来伙同赵洪义一起言语威胁、吓唬被害人，称不给钱就不让走、手机卡不退、交付的1400元也不退，并摆出要殴打被害人的架势，同时提出若被害人不想签字可在该公司购买其他手机的解决方案，强迫被害人邱某再次补款，被害人怕吃亏，以共计人民币5100元的价格购买全新三星牌Ｓ7型号手机一部。交易完成后，被害人报警，白双青退还被害人人民币400元。2、2017年8月28日10时许，被告人白双青、张明、吴薇等人，将被害人陈某诱骗至本市南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人陈某按照网上报价向吴薇微信转款人民币1500元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ6型号手机后，以登记手机信息，需要手机卡为由，诱骗被害人将手机卡交给张明予以扣留，后张明拿出事先制作的《合约机协议》，要求被害人签字，遭到被害人拒绝后，白双青前来伙同张明、吴薇一起言语威胁、吓唬被害人，称手机卡不退、交付的1500元也不退，也不让被害人打110，并将被害人围起来，同时提出若被害人不想签字可在该公司购买其他手机的解决方案，强迫被害人陈某再次补款，被害人被逼无奈，共计以人民币6000元的价格购买组装的ｉＰｈｏｎｅ6型号手机一部。交易完成后，被害人报警，白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币2300元。3、2017年9月4日15时许，被告人白双青、张明、郭凯文等人，将被害人柏某诱骗至本市南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人柏某按照网上报价向郭凯文付费人民币1300元（被害人自述价格），购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ6手机后，以登记手机信息，需要手机卡为由，诱骗被害人将手机、手机卡交给张明予以扣留，后张明拿出事先制作的《合约机协议》，要求被害人签字，遭到被害人拒绝后，白双青及另一名男子前来伙同张明、郭凯文一起言语威胁、吓唬被害人，称手机卡不退、交付的1300元也不退，并摆出要殴打被害人的架势，同时提出若被害人不想签字可在该公司购买其他手机的解决方案，强迫被害人柏某再次补款，被害人因害怕吃亏，再次付费人民币2400元，购买全新的ｉＰｈｏｎｅ6型号手机一部。4、2017年10月1日13时许，被告人白双青、赵洪义等人将被害人武某诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人武某按照网上报价付费人民币3300元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ7型号手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人武某再次补款，共计以人民币6800元的价格购买ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ型号手机一部。交易完成后，被害人报警，白双青为逃避法律追究，收回手机，退还被害人人民币5800元。5、2017年10月2日13时许，被告人白双青、张明、赵洪义等人将被害人唐某1诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人唐某1按照网上报价支付现金人民币1300元（被害人自述价格）购买一部二手0ＰＰ0牌Ｒ11型号手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫其再次交纳高额费用，因被害人女友报警而未能得逞。在其女友报警后，白双青为逃避法律追究，退还被害人现金人民币1300元。6、2017年10月3日15时许，被告人白双青、张明、赵洪义等人将被害人宋某诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人宋某按照网上报价付费人民币850元购买一部二手三星Ｓ7手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人宋某再次补款，共计以人民币5988元的价格购买三星Ｓ7型号手机一部。交易完成后，被害人报警，白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币1500元。7、2017年10月4日10时许，被告人白双青、吴薇、张明等人将被害人商某诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人商某按照网上报价付费人民币1000元购买一部二手三星Ｓ7型号手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫其再次交纳高额费用，因被害人通知其朋友报警并借故离开而未能得逞。8、2017年10月4日16时许，被告人白双青、张明、赵洪义、郭凯文等人将被害人唐某2诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人唐某2按照网上报价付费人民币2400元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ型号手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人唐某2再次补款，共计以人民币8312元的价格购买全新ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ型号手机一部。交易完成后，被害人报警，白双青为逃避法律追究，收回手机，退还被害人人民币5500元。9、2017年10月7日16时许，被告人白双青、张明、郭凯文等人将被害人张某1诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人张某1按照网上报价付费人民币3000元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人张某1再次补款购买全新ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ型号手机一部，因被害人张某1报警而未能得逞。被害人报警后，白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币3000元。10、2017年11月18日17时许，被告人白双青、吴薇等人将被害人刘某1诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人刘某1按照网上报价付费人民币2100元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ6Ｓｐｌｕｓ型号手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人再次交纳高额费用，后因被害人刘某1报警而未能得逞。被害人报警后，白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币2100元。11、2017年11月27日上午，被告人白双青等人将被害人魏某1诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人魏某1为以旧换新，将自己手机交与白双青等人后，白双青等人采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人魏某1再次补款，购买ｉＰｈｏｎｅ6型号手机一部。12、2017年12月21日19时许，被告人白双青、张明等人将被害人侯某诱骗至南开区内，待被害人侯某按照网上报价付费1600元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人侯某再次补款，共计以人民币7200元的价格购买金色ｉＰｈｏｎｅ8型号手机一部。13、2018年1月7日15时许，被告人白双青等人将被害人张某2诱骗至本市南开区内，待被害人张某2按照网上报价付费人民币1999元购买二手ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人张某2再次补款，共计以6499元价格购买银色ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机一部。14、被告人2018年1月17日12时许，被告人白双青、赵洪义等人将被害人刘某2诱骗至本市南开区内，待被害人刘某2按照网上报价付费购买二手黑色ｉＰｈｏｎｅ7手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人刘某2再次补款，共计以人民币2050元价格购买二手银色ｉＰａｄ一部。交易完成后，被害人报警，被告人白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币2050元。15、2018年1月21日12时许，被告人白双青、吴薇等人将被害人李某1及其同学诱骗至本市南开区内。待被害人李某1按照网上报价付费人民币900元购买二手ｉＰｈｏｎｅ6Ｓｐｌｕｓ手机后，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人李某1再次补款，共计以人民币3100元价格购买ｉＰｈｏｎｅ6手机一部。交易完成后，被害人李某1报警，白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币3100元。16、2018年1月25日19时许，被告人白双青、张明等人将被害人伊某和朋友诱骗至本市南开区内，待被害人伊某按照网上报价付费1000元购买二手ｉＰｈｏｎｅ6Ｓｐｌｕｓ手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人伊某再次补款，共计以3100元价格购买杂牌手机一部，交易完成后，张明找人将手机予以变卖。获得人民币1200元后将该笔钱款通过微信转给被害人伊某。17、2018年2月3日11时许，被告人白双青、吴薇等人将被害人张某3诱骗至本市南开区内，待被害人张某3按照网上报价付费人民币800元（被害人自述价格）购买一部二手金色ｉＰｈｏｎｅ6ｓ手机后，被告人白双青、吴薇等人采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强追被害人张某3再次补款，被害人被迫再次付费人民币3800元，购买二手红色ｉＰｈｏｎｅ7手机一部。18、2018年3月10日上午，被告人白双青等人将被害人闫某诱骗至本市南开区内，待被害人闫某按照网上报价付费人民币2200元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人闫某再次补款，共计以人民币5988元价格购买ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机一部。交易完成后，被害人闫某报警，被告人白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币4300元。19、2018年3月11日10时许，被告人白双青、张明等人将被害人魏某2诱骗至本市南开区内，待被害人魏某2按照网上报价付费人民币600元（被害人自述价格）购买一部二手三星Ｓ7手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫其再次交纳高额费用购买该手机，因被害人魏某2当场提出报警而未能得逞。被告人白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币600元。20、2018年3月22日18时许，被告人白双青、张明、郭凯文、吴薇等人以与被害人交换手机为由，将被害人李某2诱骗至本市南开区内，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人李某2交纳高额费用换取ｉＰｈｏｎｅＸ手机一部。后因被害人李某2拒不同意，而未能得逞。21、2018年3月23日14时许，被告人白双青等人将被害人赵某诱骗至本市南开区内，待被害人赵某按照网上报价付费人民币1000元购买二手三星Ｓ7手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法强迫被害人赵某再次补款，共计以人民币3200元价格购买新的三星Ｓ7手机一部。交易完成后，被害人赵某报警，后被告人白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币3200元。22、2018年3月28日13时许，被告人白双青、郭凯文等人将被害人张某4诱骗至本市南开区内，待被害人张某4按照网上报价付费人民币1200元（被害人自述价格）购买二手三星Ｓ8＋手机后，被告人白双青、郭凯文采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人张某4再次补款，被害人被迫再次手机转款人民币1600元购买ｉＰｈｏｎｅ6型手机一部。交易完成后，被害人张某4报警，被告人白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币500元。23、2018年4月1日13时许，被害人李某3经网上沟通后，至南开区内，由一名女子负责接待，待被害人李某3按照网上报价付费人民币900元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ6ｓ手机后，该女子拿出事先制作的，内容为“每月交400元，持续交1年”的《合约机协议》，要求被害人签字，并以不同意则不退还900元、不交付该手机、也不让被害人离开等言语威胁，强迫被害人李某3签字。二人僵持一段时间后，女子提出了以另一大疆手机代替原二手ｉＰｈｏｎｅ6ｓ手机后再帮被害人转卖该大疆手机从而减少被害人损失的方案，被害人李某3无奈同意了该解决方案。后被害人随该女子前往颐高广场1楼外人行道上，将大疆手机交予在此等候的被告人赵洪义。交易完成后，被害人离开，共计损失钱款人民币900元。24、2018年4月9日10时许，被告人白双青等人将被害人彭某诱骗至本市南开区内，待被害人彭某按网上报价付费分别购得二手ｉＰｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ、7ｐｌｕｓ手机后，被告人白双青等人采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人彭某再次补款，共计以人民币7900元（被害人自述价格）购买美版ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机一部。交易完成后，被害人彭某报警，被告人白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币1000元并将美版ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机换成国行的ｉＰｈｏｎｅ7ｐ1ｕｓ。25、2018年4月9日19时许，被告人白双青、郭凯文等人将被害人王某、刘某3诱骗至本市南开区内，待被害人刘某3按照网上报价付费1000元人民币购买二手ｉＰｈｏｎｅ7手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人刘某3、王某再次补款，高价购买手机，因被害人王某提出报警而未能得逞。被害人报警后，被告人白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币1000元。26、2018年4月10日15时许，被告人白双青、张明、吴薇等人将被害人冯某诱骗至本市南开区内，待被害人冯某按照网上报价付费人民币750元购买二手ｉＰｈｏｎｅ6Ｓｐｌｕｓ手机后，被告人白双青、张明、吴薇等人采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人冯某再次补款，共计以人民币2400元的价格购买美版ｉＰｈｏｎｅ6型手机一部。交易完成后，被害人冯某报警，被告人白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币2400元。27、2018年4月11日16时许，被告人白双青、赵洪义、吴薇等人将被害人刘某4诱骗至本市南开区，待被害人刘某4付费800元购买三星Ｓ7二手手机后，吴薇以相同方式要求被害人再次支付高额费用，遭到拒绝。后因被害人刘某4激烈反抗，致被告人白双青、吴薇、赵洪义未能得逞，将800元钱款退还被害人刘某4。上述事实，有下列证据予以证明：1、被告人白双青的供述：我在闲鱼网、转转网、58同城等二手交易平台刊发手机信息，为了吸引客户，网上发布的价格便宜，也不会写明是合约机，其实登载低价二手手机就是个诱饵，我们绝不会以我登载的价格销售二手手机，否则我们就赔钱了，我们把客户吸引来后，先让他们看我登载的二手手机，在他们同意的情况下，让他们按照我登载销售广告时的低价付款，后谎称需要他们手机卡去办理过户，然后拿出伪造的合约机协议手续让他们签字，并告诉客户需要每月消费话费198元或298元，一共需要持续消费一年至一年半，而且这些费用要求一次性付清给我们，他们不同意我们也不会退钱，我们会继续给他们推荐购买新手机，这样他们的钱在我们这扣着不还，对他们来说其实是一种压力，因为不买新手机的话之前的买二手手机的钱也不会退给他们，再后来签合约也是再给他们施加压力，因为合同都签了，手机卡我们也都办理过户了，他们不能反悔了，这样做我们才能逼着客户购买新手机，我们从中挣钱。我们让客户一次性付清合约钱时，客户都不认可，就会要求退钱，我们就给他推荐让他购买全新手机，如果客户不同意，我们就和他们继续沟通给他们做工作，有时和客户谈一个小时，甚至有的谈三个小时，尽量让他们购买新手机，要是客户不同意了，钱我们也不退，继续跟客户谈，给他们推荐让他们购买新手机，有的客户同意购买新手机了，我们会让他们补款，我们和客户谈好的购买新手机的价格，扣除之前购买二手手机的钱数后，剩下的钱再由客户支付给我们。有时客户不好说话，打110，或者打工商投诉电话，我们就全额退钱。有的客户买完新手机后报警，让我们退钱，我一般都退钱，但我会扣除一部分折旧费。2、被告人赵洪义的供述：白双青在网站上刊发销售二手手机信息，一般价格标的明显比市场低，这样目的就是吸引客户，利用低价格吸引客户来店里买手机，但是我们也不会做赔本的生意，开始我们会按照网上的价格和客户商谈价格，这个价格是白双青告诉我们的，让我们知道白双青在网上标的价格，等商谈二手手机价格确定后，会让客户把手机钱交了，随后我们会拿走客户的手机卡，告诉他们是为了办理手机过户，然后会再拿出一份白双青事先准备好的合约机协议，和客户说他们买的这部二手手机是合约机，要变更话费资费的事情，我们准备了合约机协议的手续，我们会让客户在合约机协议的手续上签字，并告诉客户需要每月消费话费298元或398元，一共需要持续消费一年至一年半，而且这些费用要求一次性付清给我们。后来我们让客户一次性付清合约钱时，客户都不认可，就会要求退钱，我们就给他推荐让他购买全新手机，如果客户不同意，我们就和他们继续沟通给他们做工作，和他们谈，尽量让他们购买新手机，要是客户不同意了，钱我们也不退，继续跟客户谈，给他们推荐让他们购买新手机，有的客户同意购买新手机了，我们会让他们补款，我们和客户谈好的购买新手机的价格，扣除之前购买二手手机的钱数后，剩下的钱再由客户支付给我们。有的客户买完新手机后报警，这种事我们就交给白双青处理，因为我们销售手机的钱全转给白双青，民警来了，我们一般都退钱，但白双青会扣除一部分折旧费，因为客户从我们这买走的都是新手机，再要求退的时候已经是开了封的旧手机了，所以白双青就要扣除折旧费，一般都是几百元不等，具体金额就需要他和客户谈了。他们不同意（这种销售方式）我们也不会退钱，我们会继续给他们推荐购买新手机，这样他们的钱在我们这扣着不还，他们的手机卡我们也扣下不还，这对他们来说其实是一种压力，因为不买新手机的话之前的买二手手机的钱也不会退给他们，手机卡我们也不还给他们，再后来签合约也是再给他们施加压力，因为合同都签了，手机卡我们也都办理过户了，他们不能反悔了，这样做我们才能逼着客户购买新手机，我们从中挣钱。这种销售方式是我们店的老板白双青教给我们这么做的，假合约也是他提供给我们的。我刚到店里时，白双青、张明他们就以这种方式销售手机，当时他让我在旁边看着学习他们如何以这种方式销售手机，所以后来我就会了。3、被告人张明的供述：我们都是销售新手机，品牌主要是三星和苹果两个品牌的各种型号的手机，都是白双青进的货，我们对外销售告诉客户是国行的，但其实都是美版的水货手机。我们老板白双青在网站上登载销售二手手机信息，价格标的明显比市场价格低，这样做的目的就是为了吸引客户，利用低价格吸引客户来店里买手机，客户来后我们会先按照网上的价格和客户商谈，这个价格是白双青事先告诉我们的，让我们知道白双青在网上标的价格，等商谈二手手机价格确定后，会让客户先把购买二手手机的钱交了。因为我们登载低价二手手机就是个诱饵，我们绝不会以我们登载的价格销售二手手机，否则我们就赔钱了，我们把客户吸引来后，先让他们看我们登载的二手手机，在他们同意的情况下，让他们按照我们登载销售广告时的低价付款，后谎称需要他们手机卡去办理过户，然后拿出伪造的合约让他们签字，他们不同意我们也不会退钱，我们会继续给他们推荐购买新手机，这样他们的钱在我们这扣着不还，他们的手机卡我们也扣下不还，这对他们来说其实是一种压力，因为不买新手机的话之前的买二手手机的钱也不会退给他们，手机卡我们也不还给他们，再后来签合约也是再给他们施加压力，因为合同都签了，手机卡我们也都办理过户了，他们不能反悔了，这样做我们才能逼着客户购买新手机，我们从中挣钱。4、被告人吴薇的供述：我们公司先在闲鱼网、百度推广、转转网上刊登二手手机的信息，具体是谁在网上登的我不知道，刊登的二手手机的价格都比市场价格低很多，主要目的就是吸引客户。这些在网站上刊登的二手手机来源我就不知道了，都是白双青操作的。客户来到店面以后，一般是白双青指派我们销售人员接待顾客，顾客向我们购买网上刊登的二手手机，我们就会找白双青要手机，在和顾客交谈的过程中先让顾客把手机的钱给了，然后以“过户”为由，将顾客的手机卡拿在手中放在库房，等在回来后拿了一份合约机的单子，内容是每个月交298元，一共12个月，一次性付清这些钱，让顾客在单子上签字同意。如果顾客反悔，钱肯定不会全额退还给顾客，二手手机也不会给顾客，说白了就是顾客白扣了钱什么也没有拿到，顾客如果执意要退钱，白双青就会出面解决，他会以吓唬和哄骗的手段使顾客购买全新的手机，但是全新手机的价格要比市场的价格高很多。5、证人李某4、朱某的证言证明：公司在闲鱼、百度上刊登二手手机，价格低于市场价格很多以吸引客户，客户到店后白双青指派销售人员予以接待，销售人员向白双青要手机，无论有无手机都先让顾客交付手机钱，并将客户手机卡拿在手中再告知客户绑定合约机，此时钱和手机卡都在销售人员手中。“说白了就是顾客白交了手机钱但是什么也没拿到”，如果顾客执意要退钱，白双青就会带着公司的销售人员去吓唬客户，意思就是手机买了就必须绑卡拿走，要是觉得不合适钱也不退，或是给顾客推全新的比市场价格高很多的手机，以不退钱、不退卡相威胁，逼迫顾客购买价格高昂的手机。如果顾客不认可，白双青会和顾客谈，如果顾客再不同意，销售人员会以语言进行威胁，达到目的；每次迫使客户购买新手机的价格是白双青临时定的，他根据客户的实际情况，如果社会经验低，则定的价格会比市场价格高很多，客户比较难缠，定的价格会低一点，但也比市场价格高出700、800元。6、被害人邱某的陈述、手机转账截图、辨认笔录、涉案手机照片、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2017年8月26日10时许，被告人白双青、张明、赵洪义、吴薇等人，将被害人邱某诱骗至本市南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人邱某按照网上报价付费人民币1400元购买一部二手三星牌Ｓ7型号手机后，以登记手机信息，需要手机卡为由，诱骗被害人将手机卡交给吴薇予以扣留，后赵洪义拿出事先制作的《合约机协议》，要求被害人签字，遭到被害人拒绝后，白双青、张明前来伙同赵洪义一起言语威胁、吓唬被害人，称不给钱就不让走、手机卡不退、交付的1400元也不退，并摆出要殴打被害人的架势，同时提出若被害人不想签字可在该公司购买其他手机的解决方案，强迫被害人邱某再次补款，被害人怕吃亏，以共计人民币5100元的价格购买全新三星牌Ｓ7型号手机一部。交易完成后，被害人报警，白双青退还被害人人民币400元。7、被害人陈某的陈述、手机转账截图、辨认笔录、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2017年8月28日10时许，被告人白双青、张明、吴薇等人，将被害人陈某诱骗至本市南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人陈某按照网上报价向吴薇微信转款人民币1500元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ6型号手机后，以登记手机信息，需要手机卡为由，诱骗被害人将手机卡交给张明予以扣留，后张明拿出事先制作的《合约机协议》，要求被害人签字，遭到被害人拒绝后，白双青前来伙同张明、吴薇一起言语威胁、吓唬被害人，称手机卡不退、交付的1500元也不退，也不让被害人打110，并将被害人围起来，同时提出若被害人不想签字可在该公司购买其他手机的解决方案，强迫被害人陈某再次补款，被害人被逼无奈，共计以人民币6000元的价格购买组装的ｉＰｈｏｎｅ6型号手机一部。交易完成后，被害人报警，白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币2300元。8、被害人柏某的陈述、手机转账截图、辨认笔录、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2017年9月4日15时许，被告人白双青、张明、郭凯文等人，将被害人柏某诱骗至本市南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人柏某按照网上报价向郭凯文付费人民币1300元（被害人自述价格），购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ6手机后，以登记手机信息，需要手机卡为由，诱骗被害人将手机、手机卡交给张明予以扣留，后张明拿出事先制作的《合约机协议》，要求被害人签字，遭到被害人拒绝后，白双青及另一名男子前来伙同张明、郭凯文一起言语威胁、吓唬被害人，称手机卡不退、交付的1300元也不退，并摆出要殴打被害人的架势，同时提出若被害人不想签字可在该公司购买其他手机的解决方案，强迫被害人柏某再次补款，被害人因害怕吃亏，再次付费人民币2400元，购买全新的ｉＰｈｏｎｅ6型号手机一部。9、被害人武某的陈述、辨认笔录、手机转账截图、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2017年10月1日13时许，被告人白双青、赵洪义等人将被害人武某诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人武某按照网上报价付费人民币3300元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ7型号手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人武某再次补款，共计以人民币6800元的价格购买ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ型号手机一部。交易完成后，被害人报警，白双青为逃避法律追究，收回手机，退还被害人人民币5800元。10、被害人唐某1的陈述、辨认笔录、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2017年10月2日13时许，被告人白双青、张明、赵洪义等人将被害人唐某1诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人唐某1按照网上报价支付现金人民币1300元（被害人自述价格）购买一部二手0ＰＰ0牌Ｒ11型号手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫其再次交纳高额费用，因被害人女友报警而未能得逞。在其女友报警后，白双青为逃避法律追究，退还被害人现金人民币1300元。11、被害人宋某的陈述、辨认笔录、手机转账截图、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2017年10月3日15时许，被告人白双青、张明、赵洪义等人将被害人宋某诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人宋某按照网上报价付费人民币850元购买一部二手三星Ｓ7手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人宋某再次补款，共计以人民币5988元的价格购买三星Ｓ7型号手机一部。交易完成后，被害人报警，白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币1500元。12、被害人商某的陈述、手机转账记录截图、辨认笔录等证据证明：2017年10月4日10时许，被告人白双青、吴薇、张明等人将被害人商某诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人商某按照网上报价付费人民币1000元购买一部二手三星Ｓ7型号手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫其再次交纳高额费用，因被害人通知其朋友报警并借故离开而未能得逞。13、被害人唐某2的陈述、辨认笔录、手机转账记录截图、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2017年10月4日16时许，被告人白双青、张明、赵洪义、郭凯文等人将被害人唐某2诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人唐某2按照网上报价付费人民币2400元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ型号手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人唐某2再次补款，共计以人民币8312元的价格购买全新ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ型号手机一部。交易完成后，被害人报警，白双青为逃避法律追究，收回手机，退还被害人人民币5500元。14、被害人张某1的陈述、辨认笔录、手机转账记录截图、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2017年10月7日16时许，被告人白双青、张明、郭凯文等人将被害人张某1诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人张某1按照网上报价付费人民币3000元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人张某1再次补款购买全新ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ型号手机一部，因被害人张某1报警而未能得逞。被害人报警后，白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币3000元。15、被害人刘某1的陈述、手机转账截图、辨认笔录、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2017年11月18日17时许，被告人白双青、吴薇等人将被害人刘某1诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人刘某1按照网上报价付费人民币2100元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ6Ｓｐｌｕｓ型号手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人再次交纳高额费用，后因被害人刘某1报警而未能得逞。被害人报警后，白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币2100元。16、被害人魏某1的陈述、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2017年11月27日上午，被告人白双青等人将被害人魏某1诱骗至南开区百脑汇电子商城24楼2407室内，待被害人魏某1为以旧换新，将自己手机交与白双青等人后，白双青等人采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人魏某1再次补款，购买ｉＰｈｏｎｅ6型号手机一部。17、被害人侯某的陈述、手机转账截图、辨认笔录等证据证明：2017年12月21日19时许，被告人白双青、张明等人将被害人侯某诱骗至南开区内，待被害人侯某按照网上报价付费1600元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机后，采用上述方法，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人侯某再次补款，共计以人民币7200元的价格购买金色ｉＰｈｏｎｅ8型号手机一部。18、被害人张某2的陈述、手机转账截图、辨认笔录、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2018年1月7日15时许，被告人白双青等人将被害人张某2诱骗至本市南开区内，待被害人张某2按照网上报价付费人民币1999元购买二手ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人张某2再次补款，共计以6499元价格购买银色ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机一部。19、被害人刘某2的陈述、辨认笔录、手机转账截图、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：被告人2018年1月17日12时许，被告人白双青、赵洪义等人将被害人刘某2诱骗至本市南开区内，待被害人刘某2按照网上报价付费购买二手黑色ｉＰｈｏｎｅ7手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人刘某2再次补款，共计以人民币2050元价格购买二手银色ｉＰａｄ一部。交易完成后，被害人报警，被告人白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币2050元。20、被害人李某1的陈述、微信转账截图、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2018年1月21日12时许，被告人白双青、吴薇等人将被害人李某1及其同学诱骗至本市南开区内。待被害人李某1按照网上报价付费人民币900元购买二手ｉＰｈｏｎｅ6Ｓｐｌｕｓ手机后，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人李某1再次补款，共计以人民币3100元价格购买ｉＰｈｏｎｅ6手机一部。交易完成后，被害人李某1报警，白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币3100元。21、被害人伊某的陈述、微信转账截图、辨认笔录等证据证明：2018年1月25日19时许，被告人白双青、张明等人将被害人伊某和朋友诱骗至本市南开区内，待被害人伊某按照网上报价付费1000元购买二手ｉＰｈｏｎｅ6Ｓｐｌｕｓ手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的手段，强迫被害人伊某再次补款，共计以3100元价格购买杂牌手机一部，交易完成后，张明找人将手机予以变卖。获得人民币1200元后将该笔钱款通过微信转给被害人伊某。22、被害人张某3的陈述、微信转账截图、辨认笔录、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2018年2月3日11时许，被告人白双青、吴薇等人将被害人张某3诱骗至本市南开区内，待被害人张某3按照网上报价付费人民币800元（被害人自述价格）购买一部二手金色ｉＰｈｏｎｅ6ｓ手机后，被告人白双青、吴薇等人采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强追被害人张某3再次补款，被害人被迫再次付费人民币3800元，购买二手红色ｉＰｈｏｎｅ7手机一部。23、被害人闫某的陈述、手机转账截图、辨认笔录、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2018年3月10日上午，被告人白双青等人将被害人闫某诱骗至本市南开区内，待被害人闫某按照网上报价付费人民币2200元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人闫某再次补款，共计以人民币5988元价格购买ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机一部。交易完成后，被害人闫某报警，被告人白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币4300元。24、被害人魏某2的陈述、辨认笔录、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2018年3月11日10时许，被告人白双青、张明等人将被害人魏某2诱骗至本市南开区内，待被害人魏某2按照网上报价付费人民币600元（被害人自述价格）购买一部二手三星Ｓ7手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫其再次交纳高额费用购买该手机，因被害人魏某2当场提出报警而未能得逞。被告人白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币600元。25、被害人李某2的陈述、辨认笔录、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2018年3月22日18时许，被告人白双青、张明、郭凯文、吴薇等人以与被害人交换手机为由，将被害人李某2诱骗至本市南开区内，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人李某2交纳高额费用换取ｉＰｈｏｎｅＸ手机一部。后因被害人李某2拒不同意，而未能得逞。26、被害人赵某的陈述、辨认笔录、手机转账截图等证据证明：2018年3月23日14时许，被告人白双青等人将被害人赵某诱骗至本市南开区内，待被害人赵某按照网上报价付费人民币1000元购买二手三星Ｓ7手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法强迫被害人赵某再次补款，共计以人民币3200元价格购买新的三星Ｓ7手机一部。交易完成后，被害人赵某报警，后被告人白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币3200元。27、被害人张某4的陈述、辨认笔录、手机转账截图、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2018年3月28日13时许，被告人白双青、郭凯文等人将被害人张某4诱骗至本市南开区内，待被害人张某4按照网上报价付费人民币1200元（被害人自述价格）购买二手三星Ｓ8＋手机后，被告人白双青、郭凯文采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人张某4再次补款，被害人被迫再次手机转款人民币1600元购买ｉＰｈｏｎｅ6型手机一部。交易完成后，被害人张某4报警，被告人白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币500元。28、被害人李某3的陈述、辨认笔录、手机转账截图等证据证明：2018年4月1日13时许，被害人李某3经网上沟通后，至南开区内，由一名女子负责接待，待被害人李某3按照网上报价付费人民币900元购买一部二手ｉＰｈｏｎｅ6ｓ手机后，该女子拿出事先制作的，内容为“每月交400元，持续交1年”的《合约机协议》，要求被害人签字，并以不同意则不退还900元、不交付该手机、也不让被害人离开等言语威胁，强迫被害人李某3签字。二人僵持一段时间后，女子提出了以另一大疆手机代替原二手ｉＰｈｏｎｅ6ｓ手机后再帮被害人转卖该大疆手机从而减少被害人损失的方案，被害人李某3无奈同意了该解决方案。后被害人随该女子前往颐高广场1楼外人行道上，将大疆手机交予在此等候的被告人赵洪义。交易完成后，被害人离开，共计损失钱款人民币900元。29、被害人彭某的陈述、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2018年4月9日10时许，被告人白双青等人将被害人彭某诱骗至本市南开区内，待被害人彭某按网上报价付费分别购得二手ｉＰｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ、7ｐｌｕｓ手机后，被告人白双青等人采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人彭某再次补款，共计以人民币7900元（被害人自述价格）购买美版ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机一部。交易完成后，被害人彭某报警，被告人白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币1000元并将美版ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机换成国行的ｉＰｈｏｎｅ7ｐ1ｕｓ。30、被害人王某、刘某3的陈述、辨认笔录、手机转账截图、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2018年4月9日19时许，被告人白双青、郭凯文等人将被害人王某、刘某3诱骗至本市南开区内，待被害人刘某3按照网上报价付费1000元人民币购买二手ｉＰｈｏｎｅ7手机后，采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人刘某3、王某再次补款，高价购买手机，因被害人王某提出报警而未能得逞。被害人报警后，被告人白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币1000元。31、被害人冯某的陈述、辨认笔录、手机转账截图、天津市公安局110接处警综合记录单等证据证明：2018年4月10日15时许，被告人白双青、张明、吴薇等人将被害人冯某诱骗至本市南开区内，待被害人冯某按照网上报价付费人民币750元购买二手ｉＰｈｏｎｅ6Ｓｐｌｕｓ手机后，被告人白双青、张明、吴薇等人采用上述手段，以威胁、恐吓的方法，强迫被害人冯某再次补款，共计以人民币2400元的价格购买美版ｉＰｈｏｎｅ6型手机一部。交易完成后，被害人冯某报警，被告人白双青为逃避法律追究，退还被害人人民币2400元。32、被害人刘某4的陈述及辨认笔录、手机转账截图等证据证明：2018年4月11日16时许，被告人白双青、赵洪义、吴薇等人将被害人刘某4诱骗至本市南开区，待被害人刘某4付费800元购买三星Ｓ7二手手机后，吴薇以相同方式要求被害人再次支付高额费用，遭到拒绝。后因被害人刘某4激烈反抗，致被告人白双青、吴薇、赵洪义未能得逞，将800元钱款退还被害人刘某4。33、部分被害人的谅解书证明：部分被害人已获得被告人的赔偿并对被告人予以谅解。三、关于该犯罪集团实施寻衅滋事犯罪的事实。2018年4月11日16时许，被告人赵洪义、吴薇对被害人刘某4强迫交易但未成功得财后，在被害人刘某4欲离开该公司时，吴薇、赵洪义对被害人刘某4进行侮辱、谩骂，被告人赵洪义为发泄情绪，对刘某4实施殴打。期间，被告人吴薇拉拽被害人刘某4衣领，阻止刘某4反击，致使赵洪义多次用手击打被害人刘某4头部，被告人张明见状亦积极参与，对刘某4拳打脚踢，并伙同赵洪义将被害人殴打至16楼楼梯间。此时，在办公室内的被告人白双青听到打斗声后，让被告人郭凯文查看情况，被告人郭凯文来到16楼楼梯间处，亦对刘某4拳打脚踢。上述殴打行为致被害人刘某4受伤。经鉴定，被害人刘某4胸12、腰1、腰2右侧横突骨折，损伤程度构成轻伤一级；其右侧第6-9肋骨骨折，损伤程度构成轻伤二级；其头皮下血肿、面部软组织挫伤、口腔粘膜破损、2枚牙齿松动、右手软组织挫伤，损伤程度分别构成轻微伤。各被告人现已赔偿被害人刘某4各项经济损失55万元，并获得被害人谅解。被告人张明、赵洪义接公安机关电话传唤后主动投案，如实供述寻衅滋事犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证明：1、监控视频材料证明：被告人吴薇拉拽被害人刘某4衣领，阻止刘某4反击，被告人赵洪义、张明多次用手击打被害人刘某4头部及公安机关出警现场的情况。2、医院诊断证明书、鉴定意见证明：被害人刘某4胸12、腰1、腰2右侧横突骨折，损伤程度构成轻伤一级；其右侧第6-9肋骨骨折，损伤程度构成轻伤二级；其头皮下血肿、面部软组织挫伤、口腔粘膜破损、2枚牙齿松动、右手软组织挫伤，损伤程度分别构成轻微伤。3、被害人刘某4陈述及辨认笔录证明：被告人吴薇、赵洪义对其强迫交易未得逞，并将800元钱款退还被害人刘某4后，赵洪义和吴薇继续对其侮辱、谩骂，赵洪义对其实施殴打，后张明、白双青、郭凯文先后到达现场伙同赵洪义对其实施殴打。4、证人李某5的证言证明：张明帮助赵洪义殴打刘某4，被告人白双青、吴薇、郭凯文也在现场。5、被告人吴薇的供述：2018年4月11日16时左右，在天津市南开区接待的刘某4，他从网上看好了一部二手三星Ｓ7型的手机，我拿了一部三星Ｓ7型手机给他，我们俩经过商量以后800元的价格成交了，那名男子要用支付宝转账，我没有支付宝就把赵洪义喊进屋内，那名男子用支付宝给赵洪义银行卡转了800元。转完以后我跟那名男子说，需要他自己的手机卡拿去过户，那名男子就把自己的手机卡给了我，我就拿走了，我把他的手机卡拿走后就放在了库房内回来后拿了一份合约机的单子，我告诉那名男子购买这部三星Ｓ7型手机需要每个月交298元，一共12个月，一次性付清这些钱，让他在单子上签字同意。我卖的这部手机本身就是一台二手手机没有任何合约。因为他已经缴纳了800元钱，再加上单子上写的需要交纳3000多元钱，如果两个都交了还不如在我们这买个新的机器，其实主要目的就是为了让他在这买新的机器。在单子上写每个月交298，交纳十二个月这些都是随便写的，目的就是让他觉得这样办不合适从而购买新的机器，其实我们根本没有办法按照单子上写的内容办理。其实根本没有什么过户，就是把他的手机卡拿过来放在库房里，为了下一步让他购买新手机做准备。我肯定不能在男子交纳800元前跟他说明白了，如果说明白了刘某4也肯定不会交八百块钱。刘某4不同意在单子上签字站起身就要走，说手机不要了，我就跟那名男子说你觉得不合适咱们可以再商量，这时赵洪义也进到屋内跟刘某4说让他坐下商量，那名男子执意要走，赵洪义就把他拽住了说把800元钱退给他，我从库房里把他自己的手机卡给了他，赵洪义用微信给那名男子转了800元钱，那名男子就往外走，但是刘某4执意要打110，我跟他说都退你钱了你还找事，那名男子说肯定没完，说着拿电话就要打110，赵洪义就因为拨打110的事吵了起来，在店门口的时候那名男子冲着赵洪义说你还准备打我是吗？赵洪义没有动手冲着那名男子啐了口唾沫，那名男子动手打了赵洪义的脸。因为钱已经退给刘某4了，他还要拨打110是给店里找事儿，白双青之前开会时给我们讲过，不允许顾客报警、不允许顾客找工商局，如果有这种情况谁卖的自己承担。到了楼道后赵洪义和刘某4就撕扯在了一起，我在旁边劝架，张明这时也过来了和刘某4打在了一起，他们三个人打着打着就到了16楼的楼梯间的垃圾桶旁边，当时刘某4在地上坐着，郭凯文随后也过来了，但是郭凯文动没动手我不知道。6、被告人赵洪义的供述：白双青让我的爱人吴薇接待的他，那个人和吴薇最后商定花800块钱买一部手机，以支付宝转账的形式支付，因为吴薇没有支付宝，所以吴薇就喊我，让他把钱转给我，我就把支付宝账号给了这个人，他就往我的银行卡里转了800块钱，转完钱以后，吴薇没有把手机给这个人，而是让这个人在一份合约机的单子上签名告诉他所买手机是合约机需要每个月交钱，交12个月，但要一次性将钱交齐，这样才能拿走手机，这个人一听就不同意，为此就和吴薇争吵起来，当时我在厅里，这个人无论吴薇怎么解释就是不同意，吵吵着不买手机了，要退钱，说了半天也不行，吴薇就喊我，让我把刚才的那800块钱退给人家，当时我用微信扫这个男子手机的二维码退他800块钱，退完钱以后，我、吴薇和这个人就往外走，这个人不依不饶的，觉得不平衡，走到门口的时候他就不走了，我就说他：你有病吧，钱都退给你了，你还没完没了的，我俩就吵起来了，当时我也挺生气的就啐他一口唾沫，他也啐我一口，并打了我脸一下，这时我们俩人已经来到楼道里，我就还手打他，对他拳脚相加，打了几下后，张明在楼道里看见了，也开始打这个人，我们俩一起打他，这个人也还手打我和张明，打着打着我们就从楼道打到了楼梯间门口垃圾箱的位置，在垃圾箱这里我和张明继续打这个人，就是连踢带打的，把这个人打倒在地，过了一会儿，郭凯文也过来了，照着这名男子打了几下。我、张明、郭凯文在16楼的楼梯间打了一会儿这个人，从16楼的楼梯间连滚带爬的打到15楼的楼梯间，这时白双青把我们拉开不让打了，我和郭凯文被拉开后分别就走了，郭凯文去哪我不清楚，我自己到1楼躲着去了。我走的时候看见白双青和那个人坐在楼梯上说话，说的什么我不清楚。7、被告人张明的供述：2018年4月11日下午5点左右的时候，我在颐高数码广场16楼上班，当时我在楼道里打电话，看见同事赵洪义和他媳妇吴薇和一名男子矫情，赵洪义和这名男子动手打起来了，我马上把手机放在口袋里，动手帮着赵洪义打这名男子，我把这名男子拽倒在地上，我就踢他，这名男子起来后，还手和我、赵洪义互相打，边打边躲就躲到了楼梯间附近，在楼梯间打了一会儿，郭凯文就过来了，来了以后就拉架，实际上郭凯文明显的拉偏手，我只看见他拉那个人胳膊了。8、被告人郭凯文的供述：2018年4月11日17时左右，在天津市的楼梯间，那天我上班的时候，公司里有人在打架，当时白双青让我出去看看情况，我就出去看了看，看见赵洪义、张明在楼梯间正在打一名男子，就是那种拳打脚踢的打，我一拽他，他就朝我来了，我就动手打了他，形成我、赵洪义、张明三人一起打人，我们打了一会儿，可能是李某5把白双青喊出来，白双青到楼梯间后也不让我们打了，但我们没有停下来，白双青一看我们还打就说：弄楼下去！结果我、赵洪义、张明我们开始往楼下拽这个人，这个人就反抗，我们就连踢带拽往楼下弄他，这个人没站稳就连滚带爬的被打到了15楼的楼梯间我们又打了一会儿，后来就停手没再打，这个人坐在15-16楼间的楼梯处，白双青也过去和这个人坐在一起说话，我们就走了。我当时在1606室内玩手机了。我不知道吴薇赵洪义跟那个人发生纠纷了，但是他们在楼道打架我听见声音了，他们喊声音特别大，都能听见，所以在楼道里打架我是知道的，当时听见楼道里有打架的声音，他们就说因为买手机没谈好打架，但是具体原因我不知道。9、被告人白双青的供述：2018年4月11日下午，刘某4电话联系我，要买一部网上登的三星Ｓ7二手手机，并且在电话里让我便宜点把手机卖给他，要求网上支付钱款，我让他来店面商量，这样他就来到南开区颐高数码广场楼下，我让销售员吴薇接待的刘某4。吴薇把刘某4带到1606后，我把刘某4要买的这部三星二手手机给了吴薇，这部手机网上登的价格是899元，我告诉吴薇底价是800元，之后他们就去进行了商谈过程我不怎么清楚，但我知道刘某4交了800块钱，吴薇让刘某4签合约机单并一次性付款话费时，刘某4不认可，后来吴薇就把800元钱退给了刘某4，按理说钱已经退给他了应该解决了，所以我就没在意，但是后来我不知道怎么回事儿赵洪义和刘某4打起来了，他们是在楼道里打起来的。当时我在屋里，听到门口吵吵的声音特别大我也没有管，觉得他们自己会解决好的，过了一会儿，我让郭凯文出去看看怎么样了，郭凯文出去后也没回来，这时李某5从外面跑进来，让我出去看看，然后我就出去了。来到楼道里，我看见楼梯间那，赵洪义和刘某4俩人互相撕扯着，我就过去，让他们别打了，他们俩人就不打了，但是已经到了15楼的楼梯间了，刘某4坐在楼梯上，赵洪义也坐在楼梯那，我就过去和他们坐在一起，和他们说话，问刘某4怎么样，让你们俩人都压压脾气，打起来这不给我添麻烦吗，坐了一会儿，刘某4站起来要走，但他起不来了，我扶他起来但是还是没站起来，后来他就报警了。我没有动手打架。过了一会让120来了以后拉着刘某4去医院了，我就被警察带到派出所了解情况了。10、赔偿协议书、刑事谅解书证明：被告人赔偿被害人刘某455万元，被害人刘某4对被告人予以谅解。此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：1、被告人赵洪义、吴薇等人的银行流水证明：二被告人名下账户交易情况。2、公安机关出具的案件来源、抓获经过及情况说明材料。3、涉案人员的身份户籍信息。4、天津桦顺科技有限公司的注册登记材料证明：天津桦顺科技有限公司的性质及成立、注销等情况。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院评判意见如下：1、关于辩护人提出的本案不应认定犯罪集团的辩护意见，经查，被告人白双青纠集张明、赵洪义、郭凯文、吴薇共同实施犯罪，并为此成立公司，白双青自任公司经理，领导被告人张明、赵洪义、郭凯文、吴薇多次实施犯罪，并有较为明确的考勤、薪酬管理制度，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条关于犯罪集团的认定标准，应认定为犯罪集团。故该辩护意见，本院不予支持。2、关于辩护人提出的寻衅滋事行为系共同故意犯罪范围以外的其他犯罪的辩护意见，本院认为，该犯罪集团以威胁手段强迫他人购买商品，在遇被害人反抗后，逞强耍横、发泄情绪，又共同实施了寻衅滋事犯罪，就此寻衅滋事行为的犯意联络，系犯罪集团成员之间存在的概括性故意，应认定为集团犯罪，故该辩护意见，本院不予支持。3、关于辩护人提出的本案部分强迫交易事实不清，证据不足的辩护意见，本院认为，公诉机关指控的27起强迫交易犯罪事实中，认定被告人张明、赵洪义、吴薇、郭凯文参与犯罪的事实均有被害人陈述、辨认笔录或手机转账截图予以证明，并有在案的被告人供述、证人证言及天津市公安局110接处警综合记录单等相关书证予以佐证，已达到事实清楚、证据确实充分的标准，被告人白双青作为犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚，故该辩护意见，本院不予支持。4、关于赵洪义辩护人提出的不应认定被告人赵洪义参与了对被害人李某3进行强迫交易犯罪活动的辩护意见，本院认为，在该起犯罪中，被告人赵洪义明知他人正在实施强迫交易犯罪而为他人提供帮助，应认定被告人赵洪义参与了该起犯罪，故该辩护意见，本院不予支持。5、关于白双青辩护人提出被告人白双青构成自首的辩护意见，本院认为，被告人白双青在公安机关的历次供述中，均否认其领导、授意其他被告人使用暴力恐吓、威胁手段实施强迫交易犯罪，故不应认定其在强迫交易犯罪及因强迫交易不成而实施的寻衅滋事犯罪后如实供述犯罪事实，故该辩护意见，本院不予支持。6、关于辩护人提出被告人郭凯文、赵洪义就强迫交易犯罪构成坦白的辩护意见，经查，郭凯文、赵洪义在侦查机关的历次供述中，均未如实供述其强迫交易犯罪的事实，故该辩护意见，本院不予支持。7、关于郭凯文辩护人提出被告人郭凯文就寻衅滋事犯罪构成自首的辩护意见，经查，被告人郭凯文于2018年4月28日、2018年4月29日及2018年5月2日等日在侦查机关的多次供述中，均否认动手参与打架。故该辩护意见，本院不予支持。8、关于辩护人提出赵洪义、吴薇系从犯的辩护意见，本院认为，被告人赵洪义、吴薇在参与的犯罪中作用、地位明显，不应区分主从，故该辩护意见，本院不予支持。9、辩护人提出的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。本院认为，被告人白双青、张明、郭凯文、赵洪义、吴薇为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，并在手机交易行业中实施强迫交易、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团，其中被告人白双青是首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人白双青、张明、赵洪义、郭凯文、吴薇以威胁手段强迫他人购买商品，在遇被害人反抗后，逞强耍横、发泄情绪，随意殴打他人，致人一处轻伤一级、一处轻伤二级、多处轻微伤之后果，核其五人行为均已构成强迫交易罪、寻衅滋事罪，且被告人白双青实施强迫交易犯罪，属情节特别严重，依法均应追究刑事责任，并实行数罪并罚。公诉机关指控五被告人犯强迫交易罪、寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对量刑建议酌情予以采纳。五被告人在实施强迫交易犯罪中，均存在部分犯罪未遂的情节，对于该未遂部分，可以比照既遂犯罪从轻处罚；被告人张明、赵洪义经公安机关电话传唤后自动投案，如实供述其犯寻衅滋事罪的犯罪事实，应认定其二人就寻衅滋事犯罪构成自首，依法可以从轻处罚；被告人吴薇归案后如实供述强迫交易及寻衅滋事罪的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；五被告人均当庭自愿供认一罪或数罪，酌情对其从轻处罚；另考虑五被告人已赔偿寻衅滋事案件中被害人经济损失并获得谅解，退赔强迫交易案件中部分被害人损失并获得谅解，故酌情予以从轻处罚。综上，为维护社会治安秩序，营造本地区良好营商环境，保障人民群众对市场经济秩序的安全感、信赖感，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十六条、第二十三条、第六十七条第一款和第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款和第三款之规定，判决如下：被告人白双青犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年八个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵2018年4月28日至2018年6月1日，共计35天。刑期即自2018年12月11日起至2025年11月5日止。）被告人张明犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年二个月，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2023年2月27日止。）被告人赵洪义犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年五个月，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2022年9月11日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人郭凯文犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年五个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2022年4月27日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人吴薇犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2023年2月5日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  焦光旭审 判 员  王宇辰人民陪审员  杨胜利二〇一九年十二月十六日书 记 员  冯琳琳附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的;......第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;......第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。