宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0213刑初296号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人徐承磊，男，1991年2月8日出生于湖北省云梦县，汉族，初中文化，无业，住湖北省云梦县。因本案于2019年2月1日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年3月6日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人周定浩、葛斌杰，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉［2019］236号起诉书指控被告人徐承磊犯诈骗罪，于2019年6月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序审理，并组成合议庭，公开开庭审理了本案，宁波市奉化区人民检察院指派检察员盛文超、书记员胡泽腾出庭支持公诉，被告人徐承磊及其辩护人葛斌杰均到庭参加诉讼。根据公诉机关的建议，本院依法决定延期审理两次。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月始，为实施电信网络诈骗，被告人徐承磊与周春霞、刘刚、毛恺、周波（均已起诉）经事先商量后，由周春霞负责出本钱，被告人徐承磊等人负责打电话等，并购置来手机、银行卡、公民个人信息等，在广东省东莞市万江区，冒充信用卡办理人员和信用卡中心工作人员，采用打电话给被害人谎称可以帮忙办理信用卡需要工本费、中介费、刷银行流水等为由实施诈骗，并通过陈明杨（另案处理）制作假银行卡。通过上述方法，被告人徐承磊伙同周春霞、刘刚、毛恺、周波从被害人张某处骗得人民币4200元（币种人民币，下同）、从马某处骗得200元、从夏某处骗得2200元、从秦某处骗得18500元、从伊某处骗得10200元、从朱某处骗得1700元、从肖某处骗得21700元、从李某处骗得22200元、从孙某处骗得1700元、从胡某处骗得19200元、从吕某均处骗得30200元、从努某拉提.哈努拜处骗得11700元、从白英处骗得9700元、从陈冬小处骗得200元、从陈国辉处骗得1500元、从韩光田处骗得1500元、从黄文郁处骗得200元、从蒋小平处骗得200元、从李雄处骗得200元、从李洋处骗得200元、从李永英处骗得1500元、从梁胜勇处骗得200元、从刘广军处骗得2000元、从马明辉处骗得200元、从孟庆峰处骗得2200元、从苗建安处骗得2200元、从庞儒军处骗得1700元、从孙成山处骗得2400元、从孙强处骗得3700元、从唐文禄处骗得11700元、从王国品处骗得1700元、从王惠彬处骗得1700元、从王军处骗得200元、从王寿俊处骗得200元、从王伟处骗得200元、从王喜增处骗得200元、从王艳林处骗得200元、从魏成虎处骗得1500元、从巫生金处骗得2600元、从霞兴荣处骗得2200元、从辛卫兵处骗得1500元、从徐军处骗得200元、从杨杰处骗得200元、从张超处骗得200元、从张革飞处骗得200元、从张兴华处骗得200元、从赵显进处骗得2000元、从朱绍师处骗得4200元、从字李达处骗得200元、从王小昭处骗得200元，共计205000元。 公诉机关并向法庭提供了相应的证据以证实所指控的事实。公诉机关认为被告人徐承磊的行为已构成诈骗罪，系数额巨大。被告人徐承磊到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人徐承磊对指控人犯罪事实及罪名无异议并表示自愿认罪。其辩护人辩称，被告人徐承磊到案后如实供述自己的罪行且自愿认罪，认罪、悔罪态度较好，依法可从轻处罚；被告人徐承磊在共同犯罪中只实施接打电话，询问被害人是否需办理信用卡及骗取二三百元的手续费，只赚取工资和提成，未参与后续诈骗，具体诈骗的金额也不清楚，出资、购置犯罪工具、购买被害人信息等非被告人徐承磊所为，其在共同犯罪中所起作用较小，可酌情从轻处罚；被告人徐承磊系初犯、偶犯，主观恶性较小。请求对被告人徐承磊从轻处罚。 经审理查明，2018年3月始，为实施电信网络诈骗，被告人徐承磊与周春霞、刘刚、毛恺、周波（均已起诉）经事先商量后，由周春霞负责出本钱，被告人徐承磊等人负责打电话等，并购置来手机、银行卡、公民个人信息等，在广东省东莞市万江区，冒充信用卡办理人员和信用卡中心工作人员，采用打电话给被害人谎称可以帮忙办理信用卡需要工本费、中介费、刷银行流水等为由实施诈骗，并通过陈明杨（另案处理）制作假银行卡。通过上述方法，被告人徐承磊伙同周春霞、刘刚、毛恺等人骗取了被害人张某4200元、马某200元、夏某2200元、秦某18500元、伊某10200元、朱某1700元、肖某21500元、李某22000元、孙某1700元、胡某19200元、吕某均30200元、努某拉提.哈努拜11700元、白英8200元、陈国辉1500元、韩光田1500元、黄文郁200元、蒋小平200元、李雄200元、李洋200元、梁胜勇200元、刘广军2000元、马明辉200元、孟庆峰2200元、苗建安2200元、庞儒军1700元、孙成山2400元、孙强3700元、唐文禄11700元、王国品200元、王惠彬1700元、王军200元、王寿俊200元、王伟200元、王喜增200元、王艳林200元、魏成虎1500元、巫生金2600元、夏兴荣2200元、辛卫兵1500元、徐军200元、杨杰200元、张超200元、张革飞200元、张兴华200元、赵显进2000元、朱绍师200元、字李达200元、王小昭200元，共计195500元。 上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人张某的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡、需开卡费为由骗取4000元及对方银行账户情况、使用的手机号码等事实。 2.被害人马某的陈述及银行转账记录等，证实2018年3月其被人办理信用卡为由骗取200元及对方银行账户情况的事实。 3.被害人夏某的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人办理信用卡为由骗取2200元及对方账户情况的事实。 4.被害人秦某的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡、需手续费、交易流水为由骗取18700元及对方银行账户情况的事实。 5.被害人伊某的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取10200元及对方银行账户情况的事实。 6.被害人朱某的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取1700元及对方银行账户情况的事实。 7.被害人肖某的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取21700元及对方银行账户情况的事实。 8.被害人李某的陈述及微信转账记录，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取22000元及对方账户情况的事实。 9.被害人孙某的陈述，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取1700元及对方账户情况的事实。 10.被害人胡某的陈述，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取19200元及对方账户情况的事实。 11.被害人吕某均的陈述，证实2018年3月其被人以办理信用卡为由骗取30200元对方银行账户及对方账户情况的事实。 12.被害人努某拉提.哈努拜的陈述，证实其被骗11500元的事实。 13.同案犯周春霞的供述，证明：2018年3月份至5月1日期间，其和刘刚、毛恺、周波、被告人徐承磊电信诈骗，当时商量好后由其出本钱，然后帮他们给卖信息上广告的人和制作假信用卡的人存钱。其往卖信息的人账号里面存钱，每次都存3800元，大概存了八九次有的，刘刚也在给发信息的人存款。卖信息的户名里面有个“炎”字，账号不知道，是一张建设银行的卡。给制作假信用卡存钱也是刘刚让其存的。骗来的钱一起分钱，其分到10万元的事实。 14.同案犯刘刚的供述，证实2018年2月底时，在广东东莞租房，后跟周春霞、毛恺、周波、被告人徐承磊一起实施电信诈骗，周春霞出钱、联系渠道，其帮忙负责打杂，取钱，被告人徐承磊及毛恺、周波负责具体打电话实施诈骗的事实及各人间分成比例、所用银行账户情况和各人取情况等的事实。 15.同案犯毛恺的供述，证实其与刘刚、周春霞等一起在广东东莞做电信诈骗的事实。 16.同案犯周波的供述，证实其诈骗团伙共5人即其与周春霞、刘刚、毛恺、被告人徐承磊，周春霞是带头的，主要是帮忙联系好网上的黑客及提供诺基亚手机、虚拟的手机号码卡等，其和刘刚、毛恺、被告人徐承磊四人通过打电话的方式联系网上的客户，进而实施诈骗活动。其于2018年3月23日左右跟着去广东东莞进行诈骗活动至清明节前一天的事实。 17.宁波顺丰速运有限公司运单号查询结果，证实从鑫源工业园区寄出的顺丰快递的单号中有被害人夏某等人的单号。 18.银行交易记录、电子证据检查笔录，证实同案犯周春霞等人使用的银行卡交易记录情况及与同案犯刘刚的手机中与被告人陈明杨QQ联系制作信用卡的名单中有上述被害人等的事实。 19.历史明细查询，证实经公安机关调取前述交易对方的银行账户系本案相关被害人的事实。 20.搜查笔录，证实2018年5月17日民警对湖北省孝感市交通大道258号凯拉斐尔巴黎酒店8368号房间搜查，查获苹果手机、银行卡、身份证、现金2065元等物品并予以扣押的事实。 21.辨认笔录，证实刘刚辨认周春霞和毛恺、周春霞辨认毛恺和被告人徐承磊、周波辨认毛恺系共同实施诈骗人员的事实。 22.被告人徐承磊的供述，证实2018年2月底到4月初其和刘刚等人在搞电信诈骗，其主要是负责打电话的事实。 23.人口信息，证实被告人徐承磊的身份情况。 24.抓获经过说明，证实公安机关于2019年2月1日抓获被告人徐承磊的事实。 案发后，同案犯周春霞、刘刚、毛恺、周波已缴纳上述全部赃款。 本院认为，被告人徐承磊伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，通过电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于公诉机关指控的涉陈冬水小、李永英部分的诈骗事实及肖某等被害人的部分被骗金额，现有证据尚不足证实，本院不予认定。被告人徐承磊到案后如实供述自己的罪行并自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人徐承磊在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人徐承磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月1日起至2022年9月30日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈海洲 人民陪审员  孙赛寅 人民陪审员  胡海宏 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  王芸芸 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。