辽宁省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）辽刑终434号原公诉机关辽宁省阜新市人民检察院。上诉人（原审被告人）杨秋彤，女，汉族，1979年10月6日出生，大学文化，美容院经营人，阜新市细河区，2019年1月23日，阜新市细河区人大常委会暂停杨秋彤阜新市细河区职务，捕前住阜新市。因本案于2019年2月25日被刑事拘留，同年3月8日被依法逮捕。现羁押于阜新市看守所。辽宁省阜新市中级人民法院审理阜新市人民检察院指控被告人杨秋彤犯诈骗罪一案，于2019年8月14日作出（2019）辽09刑初21号刑事判决。宣判后，被告人杨秋彤提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：被告人杨秋彤在阜新市细河区家美容院，张某的妻子经常去该美容院美容，杨秋彤与张某夫妻相识。2017年9月17日，经被告人杨秋彤介绍，阜新恒利汽车销售服务有限公司（以下简称“恒利公司”）向张（被害人）借款300万元，约定使用期限30天，月息3分。之后，张某将300万元汇至“恒利公司”银行账户。“恒利公司”实际使用借款100万元后与杨秋彤联系，欲提前将其余200万元还给张某。杨秋彤让杨某（另案处理）以张某的名义与其微信聊天，将任（曾任玘銮美容院会计）的银行卡账号（62×××98）谎称为张某指定的还款账号。“恒利公司”会计李某看到上述微信聊天记录后，按杨秋彤要求将200万元汇至该账户。之后，杨秋彤又让李某将剩余100万元借款及利息2.3万元汇至任美月的银行账户。上述300万元借款到期后，杨秋彤谎称其将该款借给了阜新阜太泵业制造有限公司，并伪造一张该公司借款300万元的借条，用该借条换回张某处先前“恒利公司”借款300万元的借条，还给了“恒利公司”，并给张某9万元利息。后杨秋彤将汇至任银行账户的300万元，用于归还其欠周某2的借款（200万元）和美容院的装修（100万元）。2017年10月26日，杨秋彤用伪造的一张“恒利公司”借条，以“恒利公司”名义向借款150万元，用于装修其美容院及支付欠款利息。杨秋彤共诈骗张某441万元。2019年2月25日，杨秋彤被公安机关抓获。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人杨秋彤的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，认定被告人杨秋彤犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100万元；责令被告人杨秋彤退赔张某人民币441万元。上诉人杨秋彤的上诉理由是：上诉人无诈骗的主观故意和行为，系初犯、偶犯，认罪悔罪，请求二审法院从轻或者减轻处罚。本院经审理查明，原审认定的上诉人杨秋彤的犯罪事实清楚，有下列证据予以证明：1.被害人张某的陈述证实2017年9-10月被杨秋彤诈骗450万元的经过。2.证人李某（系“恒利公司”会计）的证言证实2017年9月“恒利公司”通过杨秋彤向某拆借300万元的经过。3.证人周某1（系锦州银行阜新分行贷前管理部经理）的证言证实2017年“十一”前介绍李某与杨秋彤联系拆借300万元以及本人没有签借款合同、杨秋彤承认冒充其签名等事实经过。4.证人何某（系和鑫汽车服务销售有限公司法定代表人）的证言证实：2017年十月份的一天，刘某2联系帮丛某的一个朋友借用车兴隆公司的对公账户，该账户到账150万元后，对方让何某将100万元汇到对方提供的一个账户，剩下的钱汇到丛某的账户。5.证人刘某1（系阜新阜太泵业制造有限公司法定代表人）的证言证实：2017年10月20日、2017年11月24日的两张借条不是其出具的，也不是委托他人出具的，借条是假的。6.证人刘某2（系阜新车兴隆汽车销售服务有限公司法定代表人）的证言证实：2017年十月份的一天，丛某联系帮其同学借用对公账户，刘某2联系何某办理。7.证人丛某（系杨秋彤同学）的证言证实：2017年十月份，杨秋彤联系其提供对公账户，其联系刘某2，刘某2的对公账户到账后，通过银行转账、现金和手机银行转账形式给杨秋彤共计150万元。8.证人杨某（系杨秋彤朋友，另案处理）的证言证实2017年帮杨秋彤联系周某2借款200万元、后杨秋彤还给周某2欠款以及2017年9月25日杨秋彤让其配合发信息的经过。9.证人周某2的证言证实2017年借款给杨秋彤三四次、最多的是200万元、借款到期后杨秋彤还款的经过。10.银行交易记录证实杨秋彤、丛某的银行账户交易情况。11.阜新市公安局司法鉴定中心（阜）公（司）鉴（文检）字【2019】011号鉴定书证实：2017年10月26日，杨秋彤以恒利公司名义向某借款150万元时提供的借条、当日后补的阜新车兴隆汽车销售服务有限公司出具的借条、以及该笔借款延期的借条上所盖的阜新恒利汽车销售服务有限公司、阜新恒利汽车销售服务有限公司财务专用章、刘翼之印三枚印章印文与样本印章印文均不是同一枚印章盖印形成。12.阜新市公安局司法鉴定中心（阜）公（司）鉴（文检）字【2019】012号鉴定书证实：2017年10月24日，杨秋彤以阜新阜太泵业制造有限公司名义向某希贤借款300万元时提供的借条、以及该笔借款延期的借条上所盖的阜新阜太泵业制造有限公司、刘某1印二枚印章印文与样本印章印文均不是同一枚印章盖印形成。13.阜新市公安局司法鉴定中心（阜）公（司）鉴（文检）字【2019】013号鉴定书证实：2017年10月26日，杨秋彤以恒利公司名义向某借款150万元时提供的借条、以及该笔借款延期的借条、2017年10月24日，杨秋彤以阜新阜太泵业制造有限公司名义向某借款300万元时提供的借条、以及该笔借款延期的借条，这四张借条上“周某1”的签名字迹与样本字迹不是同一人书写形成。14.受案登记表、案件来源、立案决定书、抓捕经过证实案件发生、侦破及杨秋彤到案的事实。15.户籍证明证实杨秋彤的自然情况。16.阜新市细河区人大常委会出具的证明、阜新市公安局关于提请许可对阜新市细河区人民代表大会代表杨秋彤采取强制措施的请示、阜新市细河区人大常委会关于许可对区人大代表杨秋彤依法采取强制措施的决定证实：杨秋彤原系阜新市细河区第十八届人大代表，经许可，公安机关依法对其采取强制措施。17.企业机读档案登记资料证实：阜新恒利汽车销售服务有限公司与阜新车兴隆汽车销售服务有限公司的法定代表人、投资者均不相同。18.指认照片证实杨秋彤指认了伪造印章的地点。19.杨秋彤供述证实作案经过。20.公证书等证实杨秋彤借款后与张某达成合意，杨秋彤欲将阜新市海州区矿工大街的两处房产撤销抵押登记后出售给张某夫妇。上述证据均经一审庭审质证，本院予以确认。二审期间，上诉人杨秋彤未提供新的证据。本院认为，上诉人杨秋彤以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。关于上诉人提出“上诉人无诈骗的主观故意和行为”的上诉理由，经查，上诉人虚构将“恒利公司”所还300万元欠款又借给阜新阜太泵业制造有限公司并展期及“恒利公司”又借款150万元等事实，隐瞒上述借款被其使用的真相，骗取被害人张某450万元，后给付张某利息9万元，有被害人陈述、证人证言、银行交易记录、文检鉴定意见、上诉人供述等证据相互佐证，足以认定，故此上诉理由无事实及法律根据，本院不予采纳。关于上诉人提出的“系初犯、偶犯，认罪悔罪”的上诉理由，经查属实，原判已充分考虑上诉人的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，对其量刑适当，故对其“请求二审法院从轻或者减轻处罚”的上诉理由不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审  判  长  宋 颖审  判  员  尹光石审  判  员  于 巍二〇一九年十二月二十五日法官助理贾俊书记员（代）  孟雯雯