内蒙古自治区科尔沁左翼后旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0522刑初302号 公诉机关科尔沁左翼后旗（以下简称科左后旗）人民检察院。 被告人那顺德力根，男，蒙古族，小学文化，农民，捕前住科左后旗。因犯诈骗罪于2018年9月26日被呼伦贝尔市陈巴尔虎旗人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月15日被科左后旗公安局刑事拘留，2019年1月18日经科左后旗人民检察院批准，当日由科左后旗公安局执行逮捕。现羁押于科左后旗看守所。 科左后旗人民检察院以后检公诉刑诉（2019）277号起诉书指控被告人那顺德力根犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。科左后旗人民检察院指派检察员海涛出庭支持公诉，被告人那顺德力根到庭参加诉讼。现已审理终结。 在庭审中，控辩双方针对起诉书指控被告人那顺德力根的犯罪事实、罪名及相关情节，当庭举证、质证、辩论，被告人那顺德力根作了最后陈述，综合法庭调查、法庭辩论和控辩双方的观点和理由，评判如下： 一、科左后旗人民检察院指控，2017年11月、2018年11月，被告人那顺德力根采取虚构事实的方法骗取被害人李某24700.00元，骗取被害人都某15500.00元。具体事实如下： （一）2017年11月2日，那顺德力根化名小明与李某相识后建立恋人关系。继而，那顺德力根编造其朋友因赌博被公安机关查获、其朋友银行卡被锁定、自己车辆贷款到期为由多次骗取李某共计人民币24700.00元用于挥霍。 （二）2018年11月份的一天，那顺德力根与都某相识后，编造修理车辆、自己将他人打伤需要费用为由，多次骗取都某共计人民币15500.00元。 针对上述指控的事实，控方在庭审中向法庭出示、宣读了以下证据：1.报案材料，科左后旗公安局刑事警察大队接处警登记表及受案登记表，科左后旗公安局受案回执；2.被害人都某、李某陈述；3.证人阿某、尼某、李某、巴某、桂某、李某、巴某、沙某等人证言；4.被告人那顺德力根供述；5.科左后旗公安局刑事警察大队接受证据材料清单；6.微信转账记录截图，转账记录，旅馆业国内旅客信息详情；7.中国工商银行股份有限公司科左后旗支行协助查询财产通知书（回执），中国农业银行银行卡交易明细清单；8.科左后旗公安局刑事警察大队情况说明等。公诉机关据此认为，被告人那顺德力根以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取被害人李某、都某40200.00元，其行为已构成诈骗罪。提请本院对被告人那顺德力根定罪处罚。 被告人那顺德力根对公诉机关的该二项指控表示自愿认罪，未提出异议。 根据控方提供的证据，本院认为，2017年11月、2018年11月，被告人那顺德力根采取虚构事实的方法骗取被害人李某24700.00元，骗取被害人都某15500.00元的事实查证属实。具体事实如下： （一）2017年11月2日，那顺德力根化名小明与李某相识后建立恋人关系。继而，那顺德力根编造其朋友因赌博被公安机关查获、其朋友银行卡被锁定、自己车辆贷款到期为由多次骗取李某共计人民币24700.00元。12月20日，李某向科左后旗公安局报案。 （二）2018年11月份的一天，那顺德力根与都某相识后，编造修理车辆、自己将他人打伤需要费用为由，多次骗取都某共计人民币15500.00元。2018年11月18日，都某向科左后旗公安局报案。 本院认为，被告人那顺德力根以非法占有为目的，骗取被害人李某、都某共计40200.00元，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。故公诉机关指控被告人那顺德力根犯诈骗罪的该二项犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，本院予以采纳。被告人那顺德力根如实供述自己诈骗被害人李某、都某的案后情节本院作为从轻处罚情节予以考虑。 二、科左后旗人民检察院指控，2016年6月至12月期间，被告人那顺德力根采取虚构事实的方法骗取被害人柳某126500.00元，骗取被害人那某10000.00元。具体事实如下： （一）2016年6月17日，那顺德力根化名王小明与被害人柳某相识建立恋人关系后编造包揽工程、购买工程机械、给车辆加油等为由，自2016年6月下旬至12月7日期间，多次骗取柳某共计126500.00元。 （二）2016年7月份的一天，那顺德力根与被害人那某相识建立恋人关系后编造自己驾车将他人撞伤为由骗取那某10000.00元。 2018年12月15日，科左后旗公安局刑事警察大队从科左后旗甘旗卡镇鑫龙源旅店将那顺德力根抓获归案。 针对上述指控的事实，控方在庭审中向法庭出示、宣读了以下证据： 1.被害人柳某陈述，2016年6月17日，其同化名为王小明的那顺德力根相识后建立恋人关系。6月下旬，那顺德力根向其表示自己在奈曼旗修筑道路，需要购买一台自行卸载货车为由向其借款时，其给付那顺德力根2.5万元。过一段时间后，那顺德力根以购买挖掘机为由向其借款时，其通过工商银行给那顺德力根汇款2万元。又过一段时间后，那顺德力根以购买平板载货车为由向其借款时，其用转账方式给付那顺德力根0.7万元。后来那顺德力根以给车辆加油、修理车辆、自己受伤前去沈阳市治疗等为由向其借款时其陆续借给那顺德力根钱款。7月下旬，其从包某某借款1.8万元交给那顺德力根。其一共被那顺德力根骗取125000.00元。2016年末，那顺德力根从其父亲柳某2借款1500.00元。继而其同那顺德力根联系时那顺德力根电话时常无法打通。后来其从他人处得知那顺德力根经常采取处对象的方式骗取女性钱款。 2.被害人那某陈述，2016年6月份，其同那顺德力根相识后于7月3日建立恋人关系。约过一星期后，那顺德力根来到其家表示自己驾车将他人撞伤，需要钱款时其父母从本嘎查村民借款1万元交给那顺德力根。后来其发现那顺德力根诈骗其本人便向科左后旗公安局报的案。 3.被害人柳某2证实，其本人系柳某父亲。那顺德力根化名王小明与柳某以恋人身份交往期间向柳某借款125000.00元。2016年12月7日，那顺德力根驾车载其本人和柳某来到内蒙古自治区翁牛特旗乌丹镇后，向其借款1500.00元时其让那顺德力根出具本次借款及原先从柳某借款的借据时那顺德力根给其本人、柳某出具一枚欠据。其便借给那顺德力根1500.00元。 4.被害人宝某证实，其本人系那某父亲。那顺德力根与那某建立恋人关系后以自己驾车将他人撞伤，给伤者治疗为由向其借款时，其同妻子韩某从他人处借款1万元交给那顺德力根后那顺德力根至今未偿还。 5.被害人韩某证实，其本人系那某母亲。那顺德力根与那某建立恋人关系后以自己驾车将他人撞伤，给伤者治疗为由向其借款时，其同丈夫宝某从他人处借款1万元交给那顺德力根后那顺德力根至今未偿还。 6.证人包某所证实，其本人系那某胞兄，那顺德力根系那某原恋人。那顺德力根与那某以恋人身份交往期间以自己驾车将他人撞伤，科左后旗公安局要对其采取措施为由向其父母借款时，其父母从他人处借款1万元交给那顺德力根。 7.证人包某某证实，2016年8月4日，那顺德力根向其借款时，柳某给那顺德力根提供担保。2017年2月24日，柳某2偿还柳某、那顺德力根借款2万元。 8.证人文某证实，其本人与那顺德力根系朋友。那顺德力根在科左后旗甘旗卡镇海斯改嘎查务农，除了种地收入以外无其他收入，但经常女性给那顺德力根汇款。 9.证人特某证实，其本人系那顺德力根父亲。那顺德力根近几年一直在外务工，并欠不少债。 10.辨认笔录证实，2017年6月16日10时10分，柳某2从10枚不同男子照片中辨认出那顺德力根系诈骗柳某的行为人。2018年12月18日10时30分，那某从12枚不同男子照片中辨认出那顺德力根系诈骗其本人的行为人。12月28日15时30分，包某所从12枚不同男子照片中辨认出那顺德力根系诈骗那某的行为人。 11.转账记录证实，2016年7月8日，柳某用微信给那顺德力根转账500.00元；7月10日，柳某用微信给那顺德力根转账4500.00元；7月12日，柳某用微信给那顺德力根转账300.00元；7月13日，柳某用微信给那顺德力根转账500.00元；7月20日，柳某用微信给那顺德力根转账2000.00元；7月24日，柳某用微信给那顺德力根转账3000.00元；7月29日，柳某用微信给那顺德力根转账500.00元；7月30日，柳某用微信给那顺德力根转账1000.00元；8月2日，柳某用微信给那顺德力根转账200.00元；8月3日，柳某用微信给那顺德力根转账3800.00元。 12.借条证实，2016年12月7日，那顺德力根出具借据，内容为自2016年6月份至今借用柳某125000.00元，2016年12月7日借用柳某21500.00元。 13.通辽市公安司法鉴定中心（通）公（司）鉴（文）字（2019）56号鉴定书证实，2019年7月8日，经鉴定，日期为2016年12月7日的借据上的“那顺德力根”字样系那顺德力根本人书写。 14.陈巴尔虎旗人民法院（2018）内0725刑初38号刑事判决书证实，被告人那顺德力根因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月9日被陈巴尔虎旗公安局刑事拘留，5月21日被陈巴尔虎旗公安局取保候审。2018年9月26日，陈巴尔虎旗人民法院以诈骗罪判处被告人那顺德力根有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金一万元。 15.科左后旗公安局刑事警察大队犯罪嫌疑人归案情况说明证实，2018年12月15日，科左后旗公安局刑事警察大队从科左后旗甘旗卡镇鑫龙源旅店104房间将那顺德力根抓获归案。 16.常住人口详细信息表证实，那顺德力根自然情况。 公诉机关据此认为，被告人那顺德力根以非法占有为目的，骗取被害人那某、柳某、柳某2等人财物，其行为已构成诈骗罪。提请本院对被告人那顺德力根定罪处罚。 被告人那顺德力根对公诉机关的该二项指控予以否认，以自己不认识那某，从未诈骗那某，并自己只从柳某2借用过1500.00元为由进行辩解。 根据控方提供的证据，本院认为，2016年6月至12月期间，被告人那顺德力根采取虚构事实的方法骗取被害人柳某、柳某2126500.00元，骗取被害人那某、宝某、韩某10000.00元。2018年12月15日，科左后旗公安局刑事警察大队从科左后旗甘旗卡镇鑫龙源旅店将那顺德力根抓获归案的事实查证属实。具体事实如下： （一）2016年6月17日，那顺德力根化名王小明与被害人柳某相识建立恋人关系后编造包揽工程、购买工程机械、给车辆加油等为由，自2016年6月下旬至12月7日期间，多次骗取柳某、柳某2共计126500.00元。 （二）2016年7月份的一天，那顺德力根与被害人那某相识建立恋人关系后编造自己驾车将他人撞伤为由骗取那某及其父母宝某、韩某10000.00元。 本院认为，被告人那顺德力根以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取被害人柳某、柳某2、那某、宝某、韩某共计136500.00元，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。故公诉机关指控被告人那顺德力根犯诈骗罪的该二项犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，本院予以采纳。被告人那顺德力根所提自己未骗取被害人那某财物，只从被害人柳某2借用1500.00元的辩解理由，因证明被告人那顺德力根骗取被害人柳某、柳某2、那某等人136500.00元犯罪事实的每一个证据经查证属实、核对无误，并证据与证据之间能够相互印证，形成一个完整的证明体系，被害人柳某、柳某2、那某、宝某、韩某等人陈述，证人包某所、文某、特某等人证言，借条，通辽市公安司法鉴定中心鉴定书，转账记录，辨认笔录等证据之间相互印证，证明被告人那顺德力根实施诈骗被害人柳某、柳某2、那某、宝某、韩某行为，且可以排除合理怀疑。本案相关证据达到了证明被告人那顺德力根实施诈骗被害人柳某、柳某2、那某、宝某、韩某行为的证明标准。故被告人那顺德力根所提辩解理由与本案事实不符，并于法无据，本院不予采纳。另外，诈骗罪要求行为人的主观上具有非法占有的目的，即非法占有为目的系诈骗罪的责任要素。非法占有为目的是排除权利人，将他人的财物作为自己的财物进行支配，并遵从财物的用途进行利用、处分的意图。非法占有目的由“排除意思”和“利用意思”构成，前者重视的是法的侧面，后者重视的是经济的侧面。排除意思实质上是达到了可罚程度的妨害他人利用财物的意思，如果行为人具有永久或者长期不法占有他人财物的意思时，当然具有排除意思。结合本案，被告人那顺德力根自2016年6月至12月期间多次骗取被害人柳某、柳某2、那某等人钱款后长期非法占有，其主观上具有持续性地侵害被害人柳某、柳某2、那某等人对财物的利用可能性的意思，应认定被告人那顺德力根存在排除意思。利用意思是遵从财物本身具有的用法进行利用、处分的意思。结合本案，被告人那顺德力根将从被害人柳某、柳某2、那某等人处取得的钱款用于他处，从财物本身具有的用法进行利用、处分，在其主观上具有利用意思。故被告人那顺德力根将被害人柳某、柳某2、那某等人的财物作为自己的财物进行支配，并遵从财物的用途进行利用、处分，其主观上具有非法占有的目的。再者，刑法意义上的非法占有目的与民法意义上的非法占有目的有区别。按照民法学上的解释，“占有”就是单位或个人对于财产的实际管领或控制，它只是物的所有权中的一项权能，民法意义上的非法占有是没有法律根据占有他人财物。而刑法意义上的非法占有，是没有法律根据，不仅包括想取得对他人财物的占有，而且意图对他人财物进行全面、任意支配，即意图自主占有，以所有者的名义对该财物行使民商法意义上的占有、使用、收益和处分，是对财物所有权的全面侵犯。故被告人那顺德力根以借款的名义骗取他人钱款的行为不属于民事法律调整的范畴，应受刑事追究。再者，诈骗罪的构成要件还包括使用欺骗方法骗取数额较大的公私财物。具体包括以下内容：第一，欺骗行为。行为人必须实施欺骗行为。从实质上讲，欺骗行为是使对方陷入处分财产的认识错误的行为。欺骗行为的内容为使对方产生错误认识，并做出行为人所希望的财产处分。欺骗行为必须达到足以使对方产生错误认识的程度。结合本案，被害人柳某、柳某2认为被告人那顺德力根承包工程而借用钱款，被害人那某等人认为被告人那顺德力根发生交通事故而借用钱款，被告人那顺德力根的欺骗行为使被害人柳某、柳某2、那某等人产生错误认识，并做出被告人那顺德力根所希望的财产处分，被告人那顺德力根实施了欺骗行为。第二，对方产生认识错误。欺骗行为必须使对方（受骗者）产生或者继续维持错误认识，即受骗者产生或者维持错误认识系行为人的欺骗行为所致。即使受骗者在判断上有一定的错误，也不妨害欺骗行为的成立。结合本案，被害人柳某、柳某2、那某等人对被告人那顺德力根产生信任后借给被告人那顺德力根钱款，被告人那顺德力根的欺骗行为使被害人柳某、柳某2、那某等人产生错误认识。被告人那顺德力根实施的欺骗行为与被害人柳某、柳某2、那某等人产生认识错误之间具有因果关系。第三，基于认识错误处分财产。欺骗行为必须使对方陷入错误认识之后处分财产。结合本案，被害人柳某、柳某2、那某等人将钱款给付被告人那顺德力根，被告人那顺德力根从而取得被害人柳某、柳某2、那某等人财物，实现了事实上占有的目的。第四，行为人或第三者取得财产，被害人遭受财产损失。欺骗行为使对方处分财产后，行为人或第三者获得财产。获得财产包括两种情况：一是积极财产的增加。二是消极财产的减少。被告人那顺德力根取得被害人柳某、柳某2、那某等人136500.00元后其积极财产增加。综上，被告人那顺德力根以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取被害人被害人柳某、柳某2、那某等人136500.00元，其行为已构成诈骗罪。 本院认为，被告人那顺德力根以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取被害人柳某、柳某2、那某、宝某、韩某、李某、都某共计176700.00元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。被告人那顺德力根在缓刑考验期限内犯新罪并发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。本院根据被告人那顺德力根犯罪的事实、犯罪的性质、情节、所应承担的责任以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、五十三条、第六十一条之规定，判决如下： 一、撤销陈巴尔虎旗人民法院（2018）内0725刑初38号刑事判决对被告人那顺德力根的缓刑；被告人那顺德力根犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；与前罪诈骗罪判处的有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月15日起至2025年6月2日止。罚金已缴纳一万元，其余五万元限本判决生效后三个月内缴纳）。 二、责令被告人那顺德力根退赔被害人李某经济损失24700.00元，退赔被害人都某经济损失15500.00元，退赔柳某、柳某2经济损失126500.00元，退赔被害人那某、宝某、韩某经济损失10000.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  特木乐 审 判 员  包迎春 人民陪审员  陈玉格 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  爱 松