山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1402刑初85号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人蒲银龙，男，1992年11月19日出生于四川省岳池县，汉族，高中文化，四川中联百伦有限责任公司总经理，户籍所在地及现住址四川省岳池县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人**，四川山皆律师事务所律师。被告人何小宇，男，1997年8月8日出生于四川省剑阁县，汉族，高中文化，四川中联百伦有限责任公司职工，户籍所在地及现住址四川省剑阁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人张立峰，山东天衢律师事务所律师。被告人宋攀攀，男，1994年5月16日出生于四川省渠县，汉族，大专文化，四川中联百伦有限责任公司部门经理，户籍所在地及现住址四川省渠县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人刘晓东，四川索正律师事务所律师。被告人邓志勇，男，1993年8月10日出生于湖北省宜章县，汉族，中专文化，四川中联百伦有限责任公司职工，户籍所在地及现住址湖北省宜章县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人罗汉林，四川慧灼律师事务所律师。被告人廖华，女，1996年10月14日出生于四川省成都市，汉族，高中肄业，四川中联百伦有限责任公司职工，户籍所在地及现住址四川省成都市天府新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于德州市看守所。被告人蒲宝田，男，1997年1月2日出生于四川省剑阁县，汉族，中专文化，四川中联百伦有限责任公司部门经理，户籍所在地及现住址四川省剑阁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人陈翠艳，山东涵诺律师事务所律师。被告人陈美军，男，1995年12月30日出生于四川省剑阁县，汉族，小学文化，四川中联百伦有限责任公司部门经理，户籍所在地及现住址四川省剑阁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人王丽、郝燕，山东雪丽律师事务所律师。被告人何鑫月，女，1996年8月13日出生于四川省剑阁县，汉族，初中文化，四川环球博瑞电子商务有限公司职工，户籍所在地及现住址四川省剑阁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人陈强文，北京蓝鹏（成都）律师事务所律师。被告人王雨季，女，1995年8月12日出生于四川省成都市，汉族，初中肄业，四川中联百伦有限责任公司职工，户籍所在地及现住址四川省成都市天府新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人徐瑞虎，北京市京师（德州）律师事务所律师。辩护人王连科，北京市京师（德州）律师事务所实习律师。被告人王志洪，男，1996年12月17日出生于四川省剑阁县，汉族，初中文化，四川中联百伦有限责任公司职工，群众，户籍所在地及现住址四川省剑阁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人于凌春，山东涵诺律师事务所律师。被告人徐建文，男，1995年8月10日出生于四川省荣县，汉族，初中文化，四川中联百伦有限责任公司职工，户籍所在地及现住址四川省荣县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人梅岭，四川雅图律师事务所律师。被告人罗东，男，1992年11月24日出生于四川省渠县，汉族，大专文化，四川中联百伦有限责任公司职工，户籍所在地及现住址四川省渠县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人王洪泉，山东益联律师事务所律师。被告人林森森，男，1996年2月24日出生于上海市崇明区，汉族，大专文化，四川中联百伦有限责任公司职工，户籍所在地及现住址上海市崇明区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。2019年8月23日变更为取保候审。辩护人武俊亮，山东阳光桥律师事务所律师。辩护人于淼，国浩律师（济南）事务所律师。被告人李春，男，1993年6月28日出生于四川省成都市，汉族，大专文化，四川中联百伦有限责任公司职工，户籍所在地及现住址四川省成都市武侯区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月14日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。2019年8月23日变更为取保候审。辩护人辛冬青，山东中鲁律师事务所律师。被告人柳奎，男，1993年12月11日出生于四川省简阳市，汉族，大专文化，四川中联百伦有限责任公司职工，户籍所在地及现住址四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。2019年8月23日变更为取保候审。辩护人兰亚勋，四川雅图律师事务所律师。辩护人杨秀梅，山东涵诺律师事务所律师。被告人周亚龙，男，1994年10月7日出生于四川省成都市，汉族，中专文化，四川中联百伦有限责任公司职工，户籍所在地及现住址四川省成都市金牛区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。2019年8月23日变更为取保候审。被告人魏兰香，女，1988年12月26日出生于平昌县，汉族，初中肄业，四川中联百伦有限责任公司职工，户籍所在地及现住址四川省平昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日变更为取保候审。2019年2月18日经本院决定被取保候审。辩护人李倩，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人蒲良辰，男，1994年12月19日出生于四川省南部县，汉族，初中文化，四川中联百伦有限责任公司职工，户籍所在地及现住址四川省南部县。2017年7月21日因犯贩卖毒品罪被成都市青羊区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日被指定居所监视居住，2018年6月13日变更为取保候审。2019年2月18日经本院决定被取保候审。2019年12月26日被逮捕。现羁押于德州市看守所。被告人尹秋梅，女，1995年7月14日出生于四川省平昌县，汉族，中专文化，四川中联百伦有限责任公司职工，户籍所在地及现住址四川省平昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日变更为取保候审。2019年2月18日经本院决定被取保候审。辩护人徐文燕，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人黎庆阳，男，1992年3月25日出生于四川省成都市，汉族，高中文化，四川中联百伦有限责任公司职工，户籍所在地及现住址四川省成都市青羊区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。2019年8月23日变更为取保候审。被告人胡高鑫，男，1997年4月19日出生于四川省金堂县，汉族，初中肄业，四川中联百伦有限责任公司法定代表人，户籍所在地及现住址四川省金堂县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年5月5日被刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人赖鹏程，四川山皆律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检公刑诉（2019）72号起诉书指控被告人蒲银龙、何小宇、宋攀攀、邓志勇、廖华、蒲宝田、陈美军、何鑫月、王雨季、王志洪、徐建文、罗东、林森森、李春、柳奎、周亚龙、魏兰香、蒲良辰、尹秋梅、黎庆阳犯诈骗罪，被告人胡高鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年6月25日、6月26日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员孙倩、书记员曹政出庭支持公诉，被告人蒲银龙及其辩护人**，被告人何小宇及其辩护人张立峰，被告人宋攀攀及其辩护人刘晓东，被告人邓志勇及其辩护人罗汉林，被告人廖华、被告人蒲宝田及其辩护人陈翠艳，被告人陈美军及其辩护人王丽、郝燕，被告人何鑫月及其辩护人陈强文，被告人王志洪及其辩护人于凌春，被告人王雨季及其辩护人徐瑞虎、王连科，被告人徐建文及其辩护人梅岭，被告人罗东及其辩护人王洪泉，被告人林森森及其辩护人武俊亮、于淼，被告人李春及其辩护人辛冬青，被告人柳奎及其辩护人兰亚勋、杨秀梅，被告人周亚龙、被告人魏兰香及其辩护人李倩、被告人蒲良辰、被告人尹秋梅及其辩护人徐文燕、被告人黎庆阳、被告人胡高鑫及其辩护人赖鹏程到庭参加诉讼。审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，分别于2019年5月13日、2019年9月12日建议本案延期审理。2019年6月13日、2019年10月12日，根据公诉机关提请，恢复审理。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2017年2月份，被告人蒲银龙、邹某2（在逃）注册成立四川环球博瑞电子商务有限公司，2017年10月份更名为四川中联百伦电子商务有限公司，被告人胡高鑫为新公司法定代表人，被告人蒲银龙、邹某2为总经理，下设三个部门：商务七部、商务八部、商务九部，部门经理分别为被告人蒲宝田、宋攀攀、陈美军。被告人黎庆阳、廖华、何小宇、周亚龙、尹秋梅、柳奎、王志洪、何鑫月系商务七部业务员；被告人魏兰香、罗东、徐建文系商务八部业务员；被告人邓志勇、王雨季、蒲良辰、林森森、李春系商务九部业务员。一、诈骗罪2017年2月至2018年5月，被告人蒲银龙、邹某2组织管理公司员工以部门为单位从事诈骗活动，先由业务员从互联网平台搜索小程序，寻找该小程序的所有人，通过网上的联系方式，与被害人取得联系，谎称公司可以为其小程序提供买家，后由一部分业务员冒充外地公司买家与被害人联系，同时另一部分业务员冒充其他类似中介公司继续为被害人介绍买家，使被害人误认为其小程序价值很高，有相当大的销售市场，之后冒充的买家或中介公司谎称被害人的小程序缺少互联网+、大数据、一带一路等认证资质，无法达成交易，诱使被害人到公司缴纳几万至几十万不等的认证费用，之后便以各种理由推脱被害人提出的交易要求或不再与被害人联系。1、2017年11月至2018年1月，被告人何鑫月、廖华、何小宇、蒲宝田、宋攀攀、邓志勇等人，以为被害人谭某1的小程序‘义务养生’办理网络安全、大数据、在线商城、一带一路、云计算、互联网+、跨境电商等认证为名，骗取人民币82.3万元；2、2017年12月份，被告人廖华、何小宇、蒲宝田、宋攀攀，以为被害人杨某1的小程序‘中国养生酒平台’办理互联网+、大数据等认证为名，骗取人民币15.2万元；3、2017年12月份，被告人罗东、徐建文、宋攀攀等人，以为被害人邵某的小程序‘长沙教育培训网’办理互联网+、云计算、大数据等认证为名，骗取人民币23万元；4、2017年12月至1月，被告人林森森、李春、宋攀攀、陈美军等人，以为被害人郑某1的小程序‘A千方百剂’办理互联网+、云计算、大数据等认证为名，骗取人民币24万元；5、2018年2月至3月，被告人王志洪、廖华、何小宇、邓志勇、宋攀攀、蒲宝田等人，以为被害人杨某2的小程序‘贵州服装商城’办理互联网+、云计算、大数据、在线商城、一带一路、新零售等认证为名，骗取人民币69.8万元；6、2018年2月至4月，被告人何小宇、蒲宝田、廖华、宋攀攀、王雨季、陈美军等人，以为被害人段某1的小程序‘餐饮美食汇’办理互联网+认证等为名，骗取人民币6.4万元；7、2018年3月至4月，被告人魏兰香、何小宇、罗东、廖华、宋攀攀等人，以为被害人段某2的小程序‘荆州种养殖平台’办理互联网+认证为名，骗取人民币8万元；8、2018年3月至4月，被告人尹秋梅、何小宇、廖华、罗东、徐建文、蒲宝田、宋攀攀等人，以为被害人陈某1的小程序‘贵州园林绿化’办理互联网+认证为名，骗取人民币4万元；9、2018年3月至4月，被告人蒲良辰、邓志勇、柳奎、陈美军、徐建文等人，以为被害人何某的小程序‘商洛酒店预订’办理互联网+认证为名，骗取人民币4.2万元；10、2018年4月，被告人柳奎、邓志勇、何小宇、廖华、蒲宝田等人，以为被害人曹某的小程序‘物流货运APP’办理互联网+认证，骗取人民币4万元；11、2018年4月份，被告人周亚龙、廖华、徐建文、柳奎、何小宇、蒲宝田等人，以为被害人张某1的小程序‘贵阳美容网’办理互联网+认证为名，骗取人民币7万元；12、2018年4月至5月，被告人王雨季、邓志勇、何小宇、陈美军等人，以为被害人陈某2的小程序‘南通茶叶’办理互联网+、跨境电商、云计算、大数据等认证为名，骗取人民币63万元；13、2018年4月至5月，被告人周亚龙、邓志勇、黎庆阳、蒲宝田等人，以为被害人张某2的小程序‘成都农业平台’办理新零售认证为名，骗取人民币3万元。综上，被告人蒲银龙组织管理全部诈骗行为，诈骗13次，金额共计人民币313.9万元；被告人何小宇诈骗9次，金额共计259.7万元；被告人宋攀攀诈骗8次，金额共计人民币232.7万元；被告人邓志勇诈骗6次，金额共计226.3万元；被告人廖华诈骗8次，金额共计人民币196.7万元；被告人蒲宝田诈骗8次，金额共计人民币191.7万元；被告人陈美军诈骗4次，金额共计91.4万元；被告人何鑫月诈骗1次，金额共计人民币82.3万元；被告人王志洪诈骗1次，金额共计人民币69.8万元；被告人王雨季诈骗2次，金额共计人民币69.4万元；被告人徐建文诈骗4次，金额共计人民币38.2万元；被告人罗东诈骗3次，金额共计人民币35万元；被告人林森森诈骗1次，金额共计人民币24万元；被告人李春诈骗1次，金额共计人民币24万元；被告人柳奎诈骗3次，金额共计15.2万元；被告人周亚龙诈骗2次，金额共计人民币10万元；被告人魏兰香诈骗1次，金额共计人民币8万元；被告人蒲良辰诈骗1次，金额共计人民币4.2万元；被告人尹秋梅诈骗1次，金额共计人民币4万元；被告人黎庆阳诈骗1次，金额共计人民币3万元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2017年12月至2018年5月，以四川中联百伦电子商务有限公司名义骗取的被害人资金全部打入被告人胡高鑫的银行账户，胡高鑫按照邹某2的要求，将钱款取出或转账，交予邹某2指定的人员。期间，被告人胡高鑫多次注销、补办银行卡，2018年4月份将银行卡全部更换，并在公安机关冻结其银行账户部分资金的情况下，仍然继续取现或转账。2018年5月4日，被告人蒲银龙、蒲宝田、陈美军、宋攀攀、胡高鑫、何小宇、黎庆阳、柳奎、王志洪、王雨季、廖华、邓志勇、周亚龙、罗东、徐建文、蒲良辰、魏兰香、尹秋梅被公安民警抓获；2018年5月10日，被告人林森森被公安民警抓获；2018年5月14日，被告人李春被公安民警抓获；2018年12月11日，被告人何鑫月被公安民警抓获。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人蒲银龙、何小宇、宋攀攀、邓志勇、廖华、蒲宝田、陈美军、何鑫月、王志洪、王雨季、徐建文、罗东、林森森、李春、柳奎、周亚龙、魏兰香、蒲良辰、尹秋梅、黎庆阳之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人胡高鑫之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。公诉人在庭审中称，1、被告人蒲银龙、何小宇、宋攀攀、邓志勇、廖华、蒲宝田、陈美军、何鑫月、王志洪、王雨季犯诈骗罪，数额特别巨大。被告人徐建文、罗东、林森森、李春、柳奎、周亚龙、魏兰香犯诈骗罪，数额巨大。被告人蒲良辰、尹秋梅、黎庆阳犯诈骗罪，数额较大。被告人胡高鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分；2、意见：按照金额确定幅度，按照山东省高级人民法院量刑指导意见的标准，数额在6000元至80000元属于数额较大，应在三年以下有期徒刑幅度内量刑。8万元至50万元是数额巨大，应在三到十年有期徒刑幅度内量刑。50万元以上是数额特别巨大，应在十年以上有期徒刑量刑。3、情节：本案中蒲银龙系主犯，为实际控制人。蒲宝田、陈美军、宋攀攀职责不同于业务员，有相应决策和管理权。但部门经理也是打工者，也是拿工资和提成，按照公司规定进行管理，对公司资质的具体情况不了解，他们主观恶性没有蒲银龙大，可以对部门经理认定为从犯，对其予以从轻或者减轻处罚，但应区别于业务员，主观恶性比业务员要大。对于业务员是按照经理及部门经理的安排实施，是打工者，按照一定的比例进行业绩提成，其主观恶性相较于蒲银龙较小，没有决定权，按照公司要求去做，可以认定从犯，但业务员间也要有区别，没有以发起人形式签单的，只是按照要求帮忙打电话的行为，应与以发起人行为并全程参与的有区别，比如邓志勇、廖华、徐建文、李春、黎庆阳几名业务员。还要根据参与次数及诈骗金额综合确定最终量刑。被告人胡高鑫明知系犯罪所得进行转移，系情节严重，应在三年到七年有期徒刑内量刑，胡高鑫和邹某2属于共同犯罪，虽然罪名不一样，其是按邹某2安排实施犯罪行为，可以认定从犯。被告人蒲银龙、何小宇、宋攀攀、邓志勇、廖华、蒲宝田、陈美军、何鑫月、王志洪、王雨季、徐建文、罗东、林森森、李春、柳奎、周亚龙、魏兰香、蒲良辰、尹秋梅、黎庆阳、胡高鑫认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。退缴和退赔作为量刑情节都应予以考虑，退缴退赔的都可以从轻处罚。何鑫月、林森森、李春赔偿被害人部分损失得到被害人谅解，可以酌情从轻处罚。蒲良辰受过刑事处罚，五年内又重新犯罪，系累犯，应从重处罚。被告人蒲银龙对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人蒲银龙的辩护人提出如下辩护意见，1、对指控罪名无异议，但是法庭应综合考虑，被告人行为与一般诈骗行为有区别，办理了相关资质。2、本案指控的13起犯罪事实中，被告人蒲银龙实质是假冒买方起到帮助作用，没有起到实际作用。3、被告人蒲银龙虽系主犯，但是其较邹某2行为要较轻，其所得金额是根据邹某2的分配。在主犯中应区别对待，后邹某2从邹某1处直接取走80万元，这部分被告人蒲银龙是没有分得的。4、被告人蒲银龙系初犯，且系坦白。在能力许可范围内其愿意退赃退赔，被扣押的五十万元奔驰车应作为蒲银龙的退赃。其未提交证据。被告人何小宇对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人何小宇的辩护人提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人何小宇构成诈骗罪没有异议，但对其参与的诈骗金额和次数有不同意见。谭某1一案中，被告人何小宇与受害人联系之前，受害人已经支付了38000元，不应将该笔款项计算在内。陈某1一案中，何小宇未实际参与，且无分成。2、被告人何小宇起次要、辅助作用，系从犯。3、虽然被告人何小宇参与的金额比在他之后排名的被告人多，但从其在共同犯罪中所起的作用以及所分得的赃款来看，根据罪责刑相适应原则，对他的量刑，不宜高于其他部分被告人。4、被告人何小宇到案后如实供述，系坦白，自愿认罪、悔罪，无犯罪前科，且积极退赃。其未提交证据。被告人宋攀攀对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人宋攀攀的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人宋攀攀仅起辅助作用，系从犯。2、被告人宋攀攀主观恶性较小，其作为打工者。社会危害性较小。3、被害人有过错，依法可以对被告人宋攀攀从轻处罚。4、被告人宋攀攀被动接受公司安排为八分部经理，其未参与指挥协调，应按普通业务员所起作用认定。5、被告人宋攀攀等人所起的作用远不及公司法定代表人胡高鑫，刑事处罚不应高于被告人胡高鑫的处罚。6、被告人宋攀攀可以视为自首，自愿认罪，且积极退缴违法所得。其提交生效的民事判决书二份、专业人才证书三份、荣誉证书三份。被告人邓志勇对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人邓志勇的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人邓志勇系从犯，不参与决策、实施，对于诈骗金额不在其掌控范围内，不宜以被害人被诈骗的全部金额对其量刑。被告人邓志勇分得的提成极少。2、被告人邓志勇主观恶性小。3、被告人邓志勇到案后如实供述犯罪事实，系坦白。4、被告人邓志勇无犯罪前科,当庭认罪，且愿意退缴违法所得。其未提交证据。被告人廖华对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人蒲宝田对公诉机关指控的罪名无异议，其对指控金额191万余元有异议，认为其对于每个客户不是全程参与，而且提成在1%-5%。其未提交证据。被告人蒲宝田的辩护人提出如下辩护意见，1、对指控蒲宝田的诈骗金额有异议，就蒲宝田参与的八起犯罪中，根据其参与过程及所起的作用，应将其中441000元作为诈骗金额，剩余1476000元不应作为诈骗金额。2、被告人蒲宝田起到次要或辅助作用，系从犯。3、被告人蒲宝田认罪态度较好，系坦白，且自愿认罪。4、被告人蒲宝田案发前无违法犯罪记录，愿意退赔并积极缴纳罚金。5、被害人对自己平台期望值过高。6、被告人蒲宝田获利小，社会危害性小。其未提交证据。被告人陈美军对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人陈美军的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人陈美军在案件中所起作用较小。2、被告人陈美军认罪、悔罪，认罪态度好，表示愿意积极退赃退赔。3、被告人陈美军无前科劣迹，系初犯，到案后能如实供述，系坦白。其未提交证据。被告人何鑫月对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人何鑫月的辩护人提出如下辩护意见，1、建议对何鑫月在法定刑以下确定量刑起点，建议量刑起点的幅度为数额巨大。被告人何鑫月前期没有意识到自己是诈骗，不应将该部分金额计算在内。公司给员工洗脑等同于胁迫、强迫，可参照胁从犯处罚。2、被告人何鑫月主观恶性小，系从犯。3、被告人何鑫月系初犯、偶犯，到案后如实供述，系坦白。4、被告人何鑫月的家属积极赔偿被害人谭某1，并取得了被害人的谅解。其提交谅解书、收到条、转款凭证、何鑫月毕业证复印件各一份。被告人王志洪对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人王志洪的辩护人提出如下辩护意见，1、起诉书指控的被告人王志洪骗取数额有误，应为44000元，在杨某2一起中，王志洪只参与了互联网+证书的诈骗，后面五个证书的办理与王志洪无关。2、被告人王志洪系从犯，具有坦白情节。3、被告人王志洪当庭自愿认罪、悔罪，且愿意积极退赃、退赔。4、被告人王志洪无前科，系初犯、偶犯。被告人王雨季对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人王雨季的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人王雨季在犯罪中所起作用较小，系从犯。2、被告人王雨季到案后能如实供述，系坦白。3、被告人王雨季主观恶性较小，获利较少，其家庭极其困难，但愿意最大限度退赃并缴纳罚金。4、被告人王雨季庭审中举报他人犯罪，有可能构成立功。其提交户口簿复印件、残疾证复印件、结婚证复印件、医院报告单、医院处方及住院明细、村委会证明各一份。被告人徐建文对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人徐建文的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人徐建文在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。2、被告人徐建文无前科，系初犯，其主观恶性较小、社会危害性较小。3、被告人徐建文到案后认罪态度好，能如实供述自己的罪行，自愿认罪、悔罪。其未提交证据。被告人罗东对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人罗东的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人罗东当庭自愿认罪认罚，属犯罪情节轻微，其按照公司的指示工作，不能判断出自己的行为系诈骗。2、被告人罗东到案后能如实供述，系坦白。3、罗东在犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，罗东无犯罪前科，系初犯、偶犯。4、被告人罗东认罪态度好，积极退赃退赔，有悔罪表现。其提交存款凭证一份。被告人林森森对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人林森森的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人林森森受他人蒙蔽被动参与犯罪，无非法占有目的，其行为不构成诈骗罪。2、被告人林森森系从犯，到案后如实供述，系坦白。3、被告人林森森系初犯，无犯罪前科。4、被告人林森森已积极退赃，积极赔偿被害人，并取得被害人的谅解。其提交和解协议书、谅解书、收到条各一份，平时表现材料一宗。被告人李春对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人李春的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人李春主观上无犯罪故意。2、被告人李春系从犯，无前科劣迹，系初犯，到案后如实供述，系坦白。3、被告人李春愿意上交犯罪所得，积极赔偿了被害人的损失，并取得了被害人的谅解。其提交和解协议书、谅解书、德州银行存单各一份。被告人柳奎对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人柳奎的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人柳奎在本案中起次要或辅助作用，系从犯。2、被告人柳奎无违法犯罪记录，系初犯、偶犯。到案后能如实供述，系坦白。3、柳奎自愿认罪、悔罪，其主观恶性小。4、被告人柳奎已赔偿了被害人，并取得了被害人的谅解。其提交和解协议书、谅解书、收到条各一份。被告人周亚龙对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人魏兰香对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人魏兰香的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人魏兰香所起作用较小，系从犯。2、被告人魏兰香愿意认罪认罚，并且愿意积极退缴、退赔。3、被告人魏兰香到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，认罪态度较好，有悔罪表现。4、被告人魏兰香没有犯罪前科。其未提交证据。被告人蒲良辰对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人尹秋梅对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人尹秋梅的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人尹秋梅在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。2、被告人尹秋梅入职后只有基本工资，没有违法获利，但愿意积极退缴退赔。3、被告人尹秋梅系初犯，主观恶性不深，社会危害性不大。4、尹秋梅到案后如实供述，系坦白。其未提交证据。被告人黎庆阳对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人胡高鑫对公诉机关的指控无异议，其未提交证据。被告人胡高鑫的辩护人提出如下辩护意见，1、其认同罗东辩护人提出的参与人也可能是受害人，以及林森森辩护人提出的参与人实际是优先被洗脑的工具这个意见。2、被告人胡高鑫具备初犯、坦白、在犯罪中未获好处、当庭认罪认罚的从轻情节，胡高鑫系为近亲属掩饰隐瞒犯罪所得。3、被告人胡高鑫主观恶性较低，在银行卡被公安机关冻结前，其主观上为过失，不应将该部分金额计算在内。其未提交证据。经审理查明，2017年2月份，被告人蒲银龙、邹某2（另案处理）注册成立四川环球博瑞电子商务有限公司，2017年10月份更名为四川中联百伦电子商务股份有限公司，被告人胡高鑫为四川中联百伦电子商务股份有限公司法定代表人，被告人蒲银龙、邹某2为总经理，下设三个部门：商务七部、商务八部、商务九部，部门经理分别为被告人蒲宝田、宋攀攀、陈美军。被告人黎庆阳、廖华、何小宇、周亚龙、尹秋梅、柳奎、王志洪、何鑫月系商务七部业务员；被告人魏兰香、罗东、徐建文系商务八部业务员；被告人邓志勇、王雨季、蒲良辰、林森森、李春系商务九部业务员。一、诈骗罪2017年2月至2018年5月，被告人蒲银龙、邹某2组织管理公司员工以部门为单位从事诈骗活动，先由业务员从互联网平台搜索小程序，寻找该小程序的所有人，通过网上的联系方式，与被害人取得联系，谎称公司可以为其小程序提供买家，后由一部分业务员冒充外地公司买家与被害人联系，同时另一部分业务员冒充其他类似中介公司继续为被害人介绍买家，使被害人误认为其小程序价值很高，有相当大的销售市场，之后冒充的买家或中介公司谎称被害人的小程序缺少互联网+、大数据、一带一路等认证资质，无法达成交易，诱使被害人到公司缴纳几万至几十万不等的认证费用，之后便以各种理由推脱被害人提出的交易要求或不再与被害人联系。1、2017年11月至2018年1月，被告人何鑫月、廖华、何小宇、蒲宝田、宋攀攀、邓志勇等人，以为湖北省巴东县清太坪镇柘木水村居民谭某1的小程序“义务养生”办理网络安全、大数据、在线商城、一带一路、云计算、互联网+、跨境电商等认证为名，骗取人民币82.3万元。2、2017年12月份，被告人何小宇、廖华、蒲宝田、宋攀攀，以为山西省太谷县北洸乡白城村温家巷居民杨某1的小程序“中国养生酒平台”办理互联网+、大数据等认证为名，骗取人民币15.2万元。3、2017年12月份，被告人罗东、徐建文、宋攀攀等人，以为邵某的小程序“长沙教育培训网”办理互联网+、云计算、大数据等认证为名，骗取人民币23万元。4、2017年12月至1月，被告人林森森、李春、宋攀攀、陈美军等人，以为德州市德城区天衢西路嘉城小区2-6-305号居民郑某1的小程序“A千方百剂”办理互联网+、云计算、大数据等认证为名，骗取人民币24万元。5、2018年2月至3月，被告人王志洪、廖华、何小宇、邓志勇、宋攀攀、蒲宝田等人，以为贵州省施秉县双井镇龙塘村居民杨某2的小程序“贵州服装商城”办理互联网+、云计算、大数据、在线商城、一带一路、新零售等认证为名，骗取人民币69.8万元。6、2018年2月至4月，被告人何小宇、蒲宝田、廖华、宋攀攀、王雨季、陈美军等人，以为贵州省贵阳市南明区延安南路123号居民段某1的小程序“餐饮美食汇”办理互联网+认证等为名，骗取人民币6.4万元。7、2018年3月至4月，被告人魏兰香、何小宇、罗东、廖华、宋攀攀等人，以为湖北省监利县容城镇民主路居民段某2的小程序“荆州种养殖平台”办理互联网+认证为名，骗取人民币8万元。8、2018年3月至4月，被告人尹秋梅、何小宇、廖华、罗东、徐建文、蒲宝田、宋攀攀等人，以为江西省吉安市新干县荷浦乡巷口村陈家自然村居民陈某1的小程序“贵州园林绿化”办理互联网+认证为名，骗取人民币4万元。9、2018年3月至4月，被告人蒲良辰、邓志勇、柳奎、陈美军、徐建文等人，以为陕西省山阳县户家塬镇桃源村后曹组居民何某的小程序“商洛酒店预订”办理互联网+认证为名，骗取人民币4.2万元。10、2018年4月，被告人柳奎、邓志勇、何小宇、廖华、蒲宝田等人，以为贵州省贵阳市南明区富源南路499号居民曹某的小程序“物流货运APP”办理互联网+认证，骗取人民币4万元。11、2018年4月份，被告人周亚龙、廖华、徐建文、柳奎、何小宇、蒲宝田等人，以为贵州省贵定县盘江镇双龙井路120号居民张某1的小程序“贵阳美容网”办理互联网+认证为名，骗取人民币7万元。后经公安机关追回并发还张某17万元。12、2018年4月至5月，被告人王雨季、邓志勇、何小宇、陈美军等人，以为江苏省南通市崇川区兆丰嘉园16幢居民陈某2的小程序“南通茶叶”办理互联网+、跨境电商、云计算、大数据等认证为名，骗取人民币63万元。13、2018年4月至5月，被告人周亚龙、邓志勇、黎庆阳、蒲宝田等人，以为四川省南江县沙河镇洛坪街居民张某2的小程序“成都农业平台”办理新零售认证为名，骗取人民币3万元。综上，被告人蒲银龙组织管理全部诈骗行为，诈骗13次，金额共计人民币313.9万元；被告人何小宇诈骗9次，金额共计259.7万元；被告人宋攀攀诈骗8次，金额共计人民币232.7万元；被告人邓志勇诈骗6次，金额共计226.3万元；被告人廖华诈骗8次，金额共计人民币196.7万元；被告人蒲宝田诈骗8次，金额共计人民币191.7万元；被告人陈美军诈骗4次，金额共计91.4万元；被告人何鑫月诈骗1次，金额共计人民币82.3万元；被告人王志洪诈骗1次，金额共计人民币69.8万元；被告人王雨季诈骗2次，金额共计人民币69.4万元；被告人徐建文诈骗4次，金额共计人民币38.2万元；被告人罗东诈骗3次，金额共计人民币35万元；被告人林森森诈骗1次，金额共计人民币24万元；被告人李春诈骗1次，金额共计人民币24万元；被告人柳奎诈骗3次，金额共计15.2万元；被告人周亚龙诈骗2次，金额共计人民币10万元；被告人魏兰香诈骗1次，金额共计人民币8万元；被告人蒲良辰诈骗1次，金额共计人民币4.2万元；被告人尹秋梅诈骗1次，金额共计人民币4万元；被告人黎庆阳诈骗1次，金额共计人民币3万元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2017年12月至2018年5月，以四川中联百伦电子商务股份有限公司名义骗取的被害人资金全部打入被告人胡高鑫的银行账户，胡高鑫按照被告人邹某2的要求，将钱款取出或转账，交予邹某2指定的人员。期间，被告人胡高鑫多次注销、补办银行卡，2018年4月份将银行卡全部更换，并在公安机关冻结其银行账户部分资金的情况下，仍然继续取现或转账。被告人胡高鑫掩饰、隐瞒犯罪所得数额为231.6万元。2018年5月4日，被告人蒲银龙、蒲宝田、陈美军、宋攀攀、胡高鑫、何小宇、黎庆阳、柳奎、王志洪、王雨季、廖华、邓志勇、周亚龙、罗东、徐建文、蒲良辰、魏兰香、尹秋梅被公安民警抓获；2018年5月10日，被告人林森森被公安民警抓获；2018年5月14日，被告人李春被公安民警抓获；2018年12月11日，被告人何鑫月被公安民警抓获。2019年1月27日，被告人何鑫月与被害人谭某1达成和解，被告人何鑫月赔偿了谭某1的所受损失150000元，被害人谭某1对被告人何鑫月的行为表示谅解。2019年6月24日，被告人林森森与被害人郑某1达成和解协议，被告人林森森赔偿了郑某1的所受损失50000元，被害人郑某1对被告人林森森的行为表示谅解。2019年6月25日，被告人李春与被害人郑某1达成和解协议，被告人李春赔偿了郑某1的所受损失20000元，被害人郑某1对被告人李春的行为表示谅解。2019年7月3日，被告人柳奎与被害人曹某达成和解协议，被告人柳奎赔偿了曹某的所受损失22000元，被害人曹某对被告人柳奎的行为表示谅解。2019年6月27日，林森森退赔17000元，陈美军退赔30000元，周亚龙退赔1400元，黎庆阳退赔40000元，宋攀攀退赔10000元，罗东退赔16000元，蒲良辰退赔1232.2元，徐建文退赔26400元，柳奎退赔12000元。2019年6月28日，蒲宝田退赔20000元，周亚龙退赔10000元，何小宇退赔30000元，李春1920元，尹秋梅退赔783.2元，魏兰香退赔1542.9元，王志洪退赔30000元，王雨季退赔10000元，廖华退赔10000元，2019年8月8日，邓志勇退赔30000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案登记表、报案材料、成都市公安局高新技术产业开发区分局芳草街派出所、成都市公安局武侯区分局南站地区派出所、德州市公安局建设街派出所、成都市公安局高新技术产业开发区分局中和刑警中队出具的情况说明,证实本案来源系被害人郑某1等人报案及被告人蒲银龙等人的到案经过情况。2、户籍信息，证实被告人蒲银龙出生于1992年11月19日、被告人何小宇出生于1997年8月8日、被告人宋攀攀出生于1994年5月16日、被告人邓志勇出生于1993年8月10日、被告人廖华出生于1996年10月14日、被告人蒲宝田出生于1997年1月2日、被告人陈美军出生于1995年12月30日、被告人何鑫月出生于1996年8月13日、被告人王志洪出生于1996年12月17日、被告人王雨季出生于1995年8月12日、被告人徐建文出生于1995年8月10日、被告人罗东出生于1992年11月24日、被告人林森森出生于1996年2月24日、被告人李春出生于1993年6月28日、被告人柳奎出生于1993年12月11日、被告人周亚龙出生于1994年10月7日、被告人魏兰香出生于1988年12月26日、被告人蒲良辰出生于1994年12月19日、被告人尹秋梅出生于1995年7月14日、被告人黎庆阳出生于1992年3月25日、被告人胡高鑫出生于1997年4月19日，作案时均具有完全负刑事责任年龄等基本情况。3、扣押清单、照片,证实德州市公安局建设街派出所扣押被告人蒲银龙、蒲宝田等人持有的手机27部、电话座机31台及笔记本电脑、优盘、银行卡、纸质笔记本等物品一宗的情况。4、业务提成明细、工资表，证实2017年公司员工个人业绩提成明细及总业绩汇总等情况。5、电签内容一宗（照片），证实诈骗客户时使用的电签话术及电签流程等情况。6、聊天记录截图一宗，证实各被告人与被害人微信聊天、各被告人对于工作配合情况进行交流，对诈骗所得进行分赃及邹某2等人安排胡高鑫取款、转存等情况。7、网上银行口令卡、银行卡挂失记录，证实户名为胡高鑫用于给四川中联百伦电子商务股份有限公司取款的各银行卡口令卡，以及在各个银行挂失、补办银行卡的情况。8、北京鸿网云帆科技有限公司出具的产品开发验收确认书、经营许可证、声明、合作服务协议、补充协议等，证实重庆野度网络科技有限公司向北京鸿网云帆科技有限公司购买产品开发，野渡公司为何某、陈某1、段某2、曹某、杨某2、陈某2向北京鸿网云帆公司办理互联网+，为杨某2办理大数据、云计算、一带一路、新零售，为郑某1办理互联网、大数据、云计算等情况。还证实北京鸿网云帆科技有限公司声明其“互联网+”网站非任何政府相关部门或机构设立的网络平台，在其“互联网+”网站的查询结果不意味着代表获得政府相关部门或机构官方认证，也不意味着代表获得政府或相关机构的扶持等情况。9、委托注册合同复印件，证实被害人郑某1、邵某、张某3等人与四川中联百伦有限公司签订委托注册合同的情况。10、郑某1、杨某2、段某2、陈某1、何某、陈某2、曹某、张某2、张某1、段某1通话记录，证实各被告人与被害人郑某2、杨某2、段某2等人的通话记录情况。11、银行交易明细清单，证实郑某1、邵某、杨某2等人打款情况。12、笔记本及记录内容，证实被告人罗东、王志洪、柳奎等人所记录诈骗邵某、杨某2等人的情况。13、杨某2、段某2、陈某1、陈某2、谭某1、张某1、杨某1注册证书复印件，证实杨某2、段某2等人通过四川中联百伦电子商务股份有限公司获得的注册证书的情况。14、收费凭证一宗，证实何某、曹某、杨某1办理互联网+等认证的收据情况。15、银行账户信息，证实胡高鑫尾号0265、3143的工商银行账户、尾号4049的建设银行账户、尾号8373的农业银行账户、尾号8134的中国银行账户、尾号2164的邮政储蓄银行等银行账户信息的情况。16、接受证据清单二份，证实谭某1提供转账记录八张、杨某1提供微信截图、营业执照、银行账号等证据材料的情况。17、开户许可证一份，证实四川中联百伦电子商务股份有限公司在中国农业银行开立基本存款账户的情况。18、四川中联百伦电子商务股份有限公司行政处罚信息、成都高新区市场和质量监督管理局成高市场质监处字（2018）01006号行政处罚决定书，证实四川中联百伦电子商务股份有限公司因广告违法行为被成都高新区市场和质量监督管理局处罚款人民币4500元的情况。19、四川中联百伦电子商务股份有限公司照片，证实该公司办公地点情况。20、成都高新技术产业开发区人民法院受理案件通知书复印件，证实杨某1就合同纠纷向成都市高新技术产业开发区人民法院起诉四川中联百伦电子商务股份有限公司的情况。21、北京鸿网云帆科技有限公司提供的交易记录，证实该公司收到昵称“星空”办理大数据和互联网+的支付款项的情况。22、成都市青羊区人民法院（2017）川0105刑初776号刑事判决书，证实被告人蒲良辰因犯贩卖毒品罪于2017年7月21日被成都市青羊区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元。23、银行存单、客户回执及退款说明，证实多名被告人的退赃情况。（二）证人证言1、朱某的证言，证实其和邵某是合伙人。2017年12月份,邵某告诉其有人给她打电话,告诉她有人想要花300多万元购买她的小程序。邵某想去四川成都那边看一下,如果可以的话,注册认证得花费,想要从公司账上提取6万元费用。其让会计王静拿了6万元现金给了邵某。等邵某回来后告诉其说成都那边还行,就刷了6万元的费用去办了一个注册和公示。后来邵某给其说要给成都那边转账17万元,办理一些资质什么的,其没有同意,邵某说她自己私人借款,向王静借了17万元,让王静直接转到了成都那边。过了一个月后,邵某告诉其说她可能被骗了。2、邹某1的证言，证实其是邹某2的姐姐。2018年2月份过年期间,其弟媳杨丽君让其代替她为她登记鑫鼎瑞财务的账目,后来其弟弟邹某2也给她说让管理一下中联百伦的账目。2018年3月份建立的“票子”群,后来是邹某2将胡高鑫拉进来的。一般资金到账后，胡高鑫就立即取现金了，取的现金会直接交给其或者打到其卡里，其按照邹某2的安排把钱放在成都家中的保险柜里，保险柜的密码邹某2知道，邹某2隔一段时间就会把钱都拿走，2018年5月4日其在建行取款50万元，下午接到邹某2的电话说中联百伦出事了，晚上其见到了邹某2，邹某2让其把取出的50万元都交给他，还说成都家里的钱他会派人取走。其发现5月5日凌晨手机上有其成都家里进出门的记录，钱应该是那个时候被取走了。3、唐某的证言，证实其2018年3月份来到中联百伦工作至今，公司营业执照上登记的时间是2017年10月份,但是有同事说他们在公司呆了1年多了,法人登记的是胡高鑫,老板其只知道姓邹,不经常来公司,平时公司管理主要是蒲银龙负责。公司经理有3人是蒲宝田、陈美军、宋攀攀，前台负责人是贺某。公司经营的业务就是让员工在微信找小程序或在安卓市场和百度助手找APP,然后跟小程序或者APP的持有人打电话问对方有没有转让这方面的意向,如果有意向就和他谈转让价格,然后伺机从中找一些平台上的问题需要完善。同意完善的话就需要支付费用，具体费用其不清楚。蒲银龙、蒲宝田、陈美军主要冒充买家,跟卖方确定价格,宋攀攀跟员工讲解互联网上面的知识,主要是互联网+等等,贺某管理员工的日常工作制度,其和黎庆阳、廖华、何小宇、周亚龙、尹秋梅、柳奎、王志洪跟着蒲宝田，陈美军带着邓志勇、王雨季、蒲良辰，宋攀攀带着徐建文、罗东、魏兰香。他们三组业务都一样,都是找小程序或者APP的持有人打电话问对方有没有转让的意向,如果有的话再上报给蒲银龙、蒲宝田、陈美军,然后这三个人就具体和对方谈论价格方面的事情。其入职以后还没有做成过业务。4、李某的证言，证实其通过朋友认识了邹某2，2017年3月份左右，邹某2和其提出让其做四川环球博瑞公司的法人，其也没多问。手续从2017年3月份办理好的,公司实际所有人是邹某2和蒲银龙，其听从邹某2和蒲银龙的命令负责取钱和转账。截至到2017年12月份左右,就不再帮邹某2取钱了。后来成立了四川中联百伦电子商务有限公司,这个公司的法人代表是胡高鑫,后面取钱就是由他负责。这俩公司实际就是一个公司,只是换了个名字。其给邹某2和蒲银龙取钱没有提成和分红,就是在2017年年会上邹某2和蒲银龙给了其2万元的感谢费。5、贺某的证言，证实其是2017年8月底来公司上班的,那时候这个公司叫环球博瑞，2017年10月份改成了中联百伦这个名字。其是公司的行政前台,负责公司的一些后勤之类的工作,还有计算公司员工的工资提成。四川中联百伦公司法人是胡高鑫,公司主要是帮客户办理互联网+、5G端口、云计算、大数据等资质证书,算是中介性质。公司实际老板是邹某2,蒲银龙是总经理,管理公司分三个销售部,销售部三个经理分别是陈美军、蒲宝田、宋攀攀。其不负责公司业务，据其了解，销售部的业务员会通过企查查等软件寻找客户，然后问客户是否有转让意向，给客户估个高价，然后向客户售卖资质证书，让客户打款，其实公司并没有实际购买客户的平台。6、赵某的证言，证实其是北京鸿网云帆科技有限公司的大股东，其公司和四川中联百伦公司没有业务关系，郑某2这个客户是合作公司重庆野度网络科技有限公司发展的客户。重庆野度公司就是帮助其公司卖产品。其公司有互联网、跨境电商、一带一路、大数据、云计算主题网站建设等7个产品。每个产品都是卖998元一年,给重庆的公司是898元一年。这些产品就是给客户做网站,还负责网站的更新。其公司的产品不能获得政府的资金扶持，其公司是纯民营的公司和政府没有任何合作。APP转售目前不需要任何资质、并且这也不是其公司的经营范围。（三）被害人陈述1、郑某1的陈述，证实2017年11月20日其在微信上注册了一个平台“A千方百剂”。2017年12月份，四川中联百伦公司的林森森开始与其联系，还通过江苏易贸科技公司（李春假扮）、安徽合肥兆度网络科技公司（宋攀攀假扮）进行炒作宣传，让其以为自己的平台很值钱，上海买家王志强（陈美军假扮）和北京买家张某4（蒲银龙假扮）告知其平台完成注册认证可以高价收购，其为了完成注册认证，前后办理了三个证书，共花费了24万元，后来其再给林森森和张某4打电话，他们就一直推脱，后面就不接电话了。其意识到被骗就报警了。2、杨某2的陈述，证实其是“贵州服装商场”的平台持有人，2018年2月份，一个自称是中联百伦公司经理叫王志洪的男子和其联系平台转让的事，对方自称是中介，有个深圳买家唐剑想高价购买其平台。中途有湖北的中介公司小廖和其联系，向其介绍了上海买家王志强。后来自称北京电子商务协会的人说让其办理资质，才能交易，后来其按照要求办理了互联网+、云计算等多个资质认证，前后花费69.8万元。后再给王志洪打电话就一直处于关机状态。3、曹某的陈述，证实其是贵州“物流货运”APP的持有人。2018年4月20日左右，四川中联百伦公司的业务员柳奎给其打电话，称自己是中介，其网络平台很值钱，并给其介绍了上海买家王某，王某愿意高价收购其平台。但柳奎称完成交易需要开通互联网+的端口，需要费用，其花了四万元开通端口以后，就联系不上柳奎了，其意识到被骗就报警了。4、陈某1的陈述，证实其是“贵州园林绿化”小程序的持有人。2018年3月26日，自称四川中联百伦公司的项目客服的尹秋梅给其打电话，称其小程序很值钱，可以帮忙联系买家，后来，深圳万度公司的廖经理、北京中搜公司的罗经理均给其打电话，表示看好其小程序，可以评估价位。其感觉自己的平台确实有价值。尹秋梅给其联系了北京买家张总，张总愿意高价收购其小程序，但要办理互联网+的认证，认证需要费用，其交了四万元认证费后，又有工信部门的人联系其，让其注册大数据端口，尹秋梅称不注册大数据就不能交易，其感觉不相信，就没再注册了。最后其和买家也没有成交。5、张某2的陈述，证实其是“成都农业平台”的持有人。2018年4月份，自称中联百伦公司的周经理和其联系，称非常看好其小程序，可以帮忙寻找买家，后向其介绍了上海买家王志强，王某愿意高价收购，但是需要其办理一个新零售端口，其就花费了三万元办理了这个端口。中间还有深圳公司的邓经理、武汉中搜公司的黎经理均和其联系过，问其是否愿意出让小程序，其就相信了自己的小程序很值钱。6、陈某2的陈述，证实其是小程序“南通茶叶”的持有人。2018年4月份，自称四川中联百伦公司的王雨季给其打电话，称有买家愿意高价收购其小程序，其和买家张老板联系后，张老板说可以交易，但其小程序手续不完善，后其应王雨季的要求先后办理了“互联网+”、“云计算”、“大数据”等多个手续，前后花费63万元，办完手续后发现联系不上王雨季了，其就知道被骗了。7、何某的陈述，证实其是小程序“商洛酒店预订”的持有人。2018年3月份，自称中联百伦公司的蒲经理联系其，问其是否有转让意向，又一个自称深圳公司刘经理的人联系其，也说可以帮忙联系客户收购其小程序。后来，四川的蒲经理说有个上海客户愿意高价收购其小程序，但需要其注册办理“互联网+”的端口，其花了4.2万元办理“互联网+”端口，后面其再联系蒲良辰就联系不上了，其意识到自己被骗了。8、段某2的陈述，证实其是“荆州种养殖平台”APP的持有人。2018年3月份，自称四川中联百伦公司项目经理的魏兰香给其打电话，问其是否有意向出售该平台，并可以帮忙联系买家。后给其介绍了上海买家王某，王某表示愿意高价收购其平台，但魏兰香说其平台缺少互联网+端口认证，其为办理“互联网+”认证，给魏兰香先后转账共计8万元，手续办完后，魏兰香又称买家不收购了。其就没再联系了。9、谭某1的陈述，证实其是小程序“义乌养生”的持有人。2017年8月份，自称四川环球博瑞公司业务员的何鑫月联系其，称其小程序价值很高，可以帮忙联系转让。还有几个其他的公司联系其谈转让的事，其就相信自己的小程序很值钱了。后四川公司以其小程序手续不全为由，让其办理网络安全认证、一带一路、云计算、大数据等证书，其因办证先后给这个四川公司转账共计82.3万元，后来再联系的时候就打不通他们的电话了，其才意识到被骗了。10、张某1的陈述，证实其有一个美容网站，2018年4月份，四川中联百伦公司的业务员联系其，称有人愿意高价收购其网站，并向其介绍了买家王某，王某称愿意高价收购，但其网站得办理注册“互联网+”，其就通过四川中联百伦公司办理的注册“互联网+”业务，前后共向四川公司转账7万元，后面买家王某又让他注册大数据，其就感觉被骗了，就报警了。11、段某1的陈述，证实其是“餐饮美食汇”小程序的持有人，2018年2月份，四川中联百伦公司的何小宇联系其，问其是否有意向转让小程序，并可以帮忙联系买家。经过和四川公司的沟通，其感觉自己的小程序确实很有价值。后来何小宇向其介绍了一个上海买家王某，王某表示愿意高价收购其小程序，何小宇称其小程序需要开通端口才能完成交易。买家说他出2万，让其出6万，为开通端口其前后共花费6.4万元。办完后，买家王某还是说其平台有问题，让办完再交易。最后交易也没达成。12、杨某1的陈述，证实其是“中国养生酒平台”小程序的持有人。2017年12月份，自称四川中联百伦公司的何经理联系其，称可以帮忙联系将其平台高价转让。后给其介绍了上海买家王志强，王志强称愿意高价收购其小程序。后何经理以索要好处费及办理互联网+、大数据等证书为由，让其打款，其先后向该公司转账15.2万元。平台转让的事也没办成。其被骗期间还有其他人给其联系平台转让事宜，是个姓宋的经理，还给其介绍了买家唐剑，另外安徽的姓廖的联系其，说可以帮忙开发“云计算”，其感觉这些人都是一伙的。（四）被告人供述和辩解1、蒲银龙在公安机关的供述和辩解，证实四川中联百伦电子商务股份有限公司是其和邹某2两人注册的，邹某2是总经理，其是业务总监，负责在公司管理具体运行，盯着几个部门的工作。公司下辖三个部门:商务七部、商务八部、商务九部,商务七部部门经理是蒲宝田,手下员工有廖华、周亚龙、柳奎、王志洪、尹秋梅、何小宇、黎庆阳、唐某;商务八部经理是宋攀攀,手下员工有魏兰香、罗东、徐建文;商务九部经理是陈美军,手下员工有邓志勇、王雨季、蒲良辰、林森森。另外胡高鑫只负责存取款。四川环球博瑞电子商务有限公司是2016年11月份的时候其和邹某2注册的,当时注册的企业法人是李某,公司干的业务跟现在四川中联百伦公司差不多,后来因为账户被查封了才又注册的四川中联百伦电子商务股份有限公司。最开始的时候其会在APP应用市场、微信小程序、诚信中国官网上搜索APP,用企查查、天眼查、微猫来找开发者的信息,找到这种APP开发者的详细信息后业务员就会主动联系开发者,告诉开发者他的APP可以卖高价,就是想报高价诱惑他们做互联网+、云计算、大数据这三项业务,如果开发者开始有些犹豫，其他业务员就会冒充其他同行公司再联系开发者，还是告诉他APP可以卖高价,如果开发者动心，业务员就会冒充买家给开发者打电话高价收购APP,开发者一旦决定卖APP,业务员冒充的买家就会告诉开发者他的APP少互联网+、云计算、大数据三个证书,但一般是一个一个的告诉开发者少证书,不会一次告诉开发者少三个证书。一般其会作为买家给被害人报价格。2、蒲宝田在公安机关的供述和辩解，证实自2017年2月份起，其在四川中联百伦电子商务股份有限公司七部做业务经理。这个公司是蒲银龙和邹某2合伙经营的，公司法人是胡高鑫，邹某2是公司总经理，蒲银龙是公司副总经理，黎庆阳、廖华、何小宇、周亚龙、尹秋梅、柳奎、王志洪等是其七部业务员。其提部门业绩总额的1-5%，业务员一般按每个人所分业绩的8%提成现金。其参与了骗取曹某、杨某2、陈某1、张某2、段某1，张某1、谭某1、杨某1办理网上证书的经过，其一般是冒充买家对客户进行诱骗。3、陈美军在公安机关的供述和辩解，证实其是四川中联百伦电子商务股份有限公司的部门经理，2017年3月左右进入的公司。他们向客户推广注册资源，让客户购买互联网+、大数据、一带一路等认证资质，实际上没有注册这些认证也能转让小程序。2018年1月初，其假扮上海天使投资人买家王志强王某的身份配合林森森，并安排李春、宋攀攀等人分工配合，骗取郑某1信任后，以郑某1所持有的小程序“A千方百剂”需要办理互联网+证书、大数据证书、云计算等认证可以高价转让的名义，骗取郑某1人民币24万元。2018年3月至5月期间，其假扮上海天使投资人买家王志强的身份配合蒲良辰与何某联系，并在徐建文（假扮蒲良辰经理）、柳奎（假扮深圳万度网络科技有限公司业务刘某）、邓志勇（假扮武汉中搜网络科技有限公司业务员小邓）的配合下，骗取何某的信任，以何某所持有的微信小程序“商洛酒店预订”需要办理互联网+证书的名义，骗取何某人民币4.2万元。2018年4月份，在段某1这单里，其冒充中国资源管理协会的业务员，何小宇是其公司的业务员，宋攀攀是另一个公司的业务员负责炒作，蒲银龙和蒲宝田是买家。王雨季负责抢注，廖华等负责打炒作电话。其是后期参与进来的，其打电话告诉段某1她的小平台注册的优先权快到期了，目的是让她找何小宇办理延期，其不清楚段某1一共转了多少钱。2018年4月，王雨季搜到了陈某2的“南通茶叶”小程序，并联系上了陈某2，之后其安排何小宇冒充中介公司进行炒作，试探着报价，邓志勇也是炒作，其和蒲银龙作为买家也和陈某2进行了联系。一共骗了陈某263万元。4、宋攀攀在公安机关的供述和辩解，证实其现为四川中联百伦电子商务股份有限公司八部业务经理。其冒充一合肥公司的业务员与郑某1联系，配合李春、林森森、陈美军等人进行炒作宣传，骗取郑某1人民币24万元。2018年3月15日,其假冒中国电子商务协会资源管理部的工作人员配合王志洪，通知杨某2的APP平台端口被抢注。2018年的4月份,其分别假冒腾讯运营服务商和中国电子商务协会的工作人员的身份给陈某1打电话通知他小程序的“互联网+”端口被抢注。邵某是罗东的客户，诈骗邵某过程中其冒充中介公司谎称抢注资源，其在这单里参与的很少。魏兰香与段某2、聂某联系，其作为部门经理安排了工作，骗取段某28万元。其还参与了段某1、谭某1、杨某1的单子，大部分是作为其他公司的业务员进行了炒作。5、胡高鑫在公安机关的供述和辩解，证实2018年2、3月份，邹某2委托其作为四川中联百伦电子商务有限公司的法人，当时是邹某2拿着其身份证件办理的，公司主要经营什么其不清楚。2017年7、8月份，邹某2安排其在建设银行、中国银行、工商银行、邮政储蓄银行、农业银行开设账户，因为一个账户资金多了之后,不能在一个银行当天取完款,所以邹某2让其将收到的资金通过手机银行转到其他账户上面,其再通过其他银行的ATM机或者柜台当天将资金全部取完,取完之后，其将现金拿到成都鹏宇企业管理有限公司,放在保险柜里面,到时候邹某2直接来取款。后来其到了四川鑫鼎瑞企业管理有限公司,其就将取的钱拿到了鑫鼎瑞,邹某1直接将钱拿走。2018年4月份,其和邹某2、邹某1、蒲宝田建了一个微信“票子群”。根据邹某2的嘱咐其给自己名下的银行卡办理了短信到款通知。一般收到到款的短信之后,其就在微信“票子群”说一声,然后按照邹某2或者邹某1的指示去银行取款,取款之后,邹某1在微信群里面发一张建设银行的卡号,其根据邹某1的指示将收到的款项存到她的银行卡里。从2017年7、8月份至今,其根据安排取款了大概有200至300万元。6、何小宇在公安机关的供述和辩解，证实2017年11月初，其经朋友介绍认识了蒲宝田，随后加入四川中联百伦电子商务股份有限公司当业务员。客户谭某1主要是何鑫月的，当时其配合何鑫月、蒲宝田、蒲银龙、宋攀攀、邓志勇打电话。其对谭某1小程序的价格进行炒作。在2017年11月份，宋攀攀给了其一个名叫杨某1的山西客户信息，其就负责联系杨某1，称他的小程序可以联系买家高价转让。蒲宝田负责冒充买家，和杨某1联系提出要注册互联网+、大数据等需要收费，骗了杨某1十多万元。在柳奎发起的诈骗曹某一单中，其冒充深圳万度业务员，蒲宝田冒充买家，邓志勇冒充一家公司的业务员，诈骗了曹某四万元。2018年3月左右,其假冒合肥兆度网络科技有限公司的业务员配合王志洪炒作杨某2的“贵州服装商城”APP平台的价格，并负责抢注杨某2的“互联网+”“大数据”“云计算”“全球商务通”等端口。2018年4月，以王雨季为主，蒲银龙、陈美军冒充买家，其冒充深圳万度网络科技有限公司业务员，以小程序需要办理互联网+、云计算、大数据才能高价转让为由，骗取陈某263万元。2018年4月初，其以苏州易贸科技公司业务员的身份与被害人段某2取得联系，配合魏兰香、罗东、蒲银龙等人进行虚假的炒作宣传，骗取被害人段某28万元。后其作为业务员联系了段某1，蒲宝田冒充的是上海买家王志强，蒲银龙冒充的是北京的张某4，宋攀攀、廖华、王雨季等人冒充其他公司的业务员，先后向段某1炒作宣传，一共诈骗了段某164000元。2018年3、4月份，周亚龙负责联系的张某1，其扮演了一个外地老板，意思是收购张某1的平台，蒲宝田负责指挥，蒲宝田也亲自联系客户，柳奎和徐建文负责炒作，他俩扮演其他地方的业务员，炒作张某1的平台。张某1最后应该被骗了7万元，后来听蒲宝田和蒲银龙说把钱退回去了。7、李春在公安机关的供述和辩解，证实2018年1月初左右，其假扮苏州易贸网络科技有限公司的业务员配合林森森，并在陈美军、宋攀攀等的配合下，与郑某1联系，骗取郑某1信任后，以郑某1的小程序“A千方百剂”需要办理互联网+证书、大数据证书、云计算证书的名义，骗取郑某124万元。8、黎庆阳在公安机关的供述和辩解，证实2017年6月，其开始在四川环球博瑞公司上班，2017年10月份左右，公司改名为四川中联百伦电子商务股份有限公司。在诈骗张某2的案件中，由周亚龙以四川中联百伦公司业务员的身份与张某2取得联系，其冒充的是武汉一家公司的业务员，以办理新零售等认证才可以高价转让为由，骗取张某2钱财，过程中蒲宝田进行了指导。9、柳奎在公安机关的供述和辩解，证实其是四川中联百伦公司的业务员，主要负责电话联系诈骗客户，销售端口认证证书，收取高额服务费。其以其公司业务员的身份与曹某取得联系，邓志勇、何小宇、廖华冒充的其他业务员，蒲宝田冒充的上海买家王志强，几人以办理互联网+认证端口证书的名义诈骗曹某四万元。2018年3月至5月，其假扮深圳万度网络公司的业务员配合蒲良辰与何某联系，并在徐建文、陈美军、邓志勇的配合下，骗取何某人民币4.2万元。2018年4月2日以来,其假冒天津市微立方网络科技有限公司的员工配合王志洪稳住杨某2，让她不要报警。张某1是周亚龙的客户。其以深圳一个公司业务员的身份和张某1联系，引导张某1在中联百伦公司办理了证书。10、王志洪在公安机关的供述和辩解，证实2018年3月3日以来,其在与蒲银龙、蒲宝田、廖华、何小宇、邓志勇、宋攀攀等人的配合下，分别以给杨某2办理“互联网+”“大数据”“云计算”“在线商城”“一带一路”“新零售”等资质认证的名义，共计骗取杨某2人民币69万余元。11、王雨季在公安机关的供述和辩解，证实其是2017年6月份到公司的，2018年4月份在陈某2这单里，其负责联系陈某2询问转让意向以及客户的心理价格，在陈美军的安排下，邓志勇、何小宇冒充其他公司的工作人员，蒲银龙冒充北京买家张某4，陈美军冒充天津买家刘庆伟，宋攀攀冒充中国资源管理部工作人员，几人相互配合，以办理互联网+、跨境电商等资质小程序才能高价转让为由，收取办证费用，共骗取陈某263万元。2018年4月份的时候，何小宇让其冒充深圳万度网络科技有限公司的业务员给段某1打一个抢注电话，目的就是让段某1知道她的互联网+有人在注册，激怒段某1让她在其公司注册互联网+。何小宇是其公司的业务员，陈美军冒充中国资源管理部工作人员，宋攀攀冒充另外一个公司的业务员，蒲银龙和蒲宝田冒充买家，骗取段某16.4万元。12、廖华在公安机关的供述和辩解，证实2017年3月，其开始在四川环球博瑞电子商务有限公司上班任业务员，2017年10月份左右，公司改名为四川中联百伦电子商务股份有限公司。在诈骗曹某时，先是柳奎以其公司业务员的身份与曹某取得联系，参与人员有其、柳奎、蒲宝田等人。其冒充的是其他公司业务员，蒲宝田冒充的买家，以办理互联网+等资质他的小程序才能高价转让为由，诈骗曹某四万元。2018年3月份,其假冒武汉中搜网络科技有限公司业务员的身份配合王志洪炒作杨某2的“贵州服装商城”平台的价格，并向杨某2推荐“上海买家王志强”。其还假冒深圳万度网络科技有限公司的业务员配合尹秋梅炒作陈某1的“贵州园林绿化”小程序的价格。其配合魏兰香骗过聂某，也是打炒作，聂某是段某2的妻子。张某1这一单是周亚龙来找的其，让其扮演一个抢注册的，目的是让张某1尽快在周亚龙那里办理注册。谭某1这一单，其以武汉中搜公司的名义与谭某1联系的，其自称是廖经理。蒲宝田扮演的是何鑫月的买家，蒲银龙扮演的是何小宇的买家，邓志勇扮演的是个炒作人员。何小宇扮演的是合肥兆度公司的何经理，也是以中介的名义与谭某1谈的。最后谭某1购买了其公司的80多万元产品。客户杨某1的主要联系人是何小宇，当时其是以武汉中搜或者是安徽合肥兆度公司的名义给杨某1电话联系的，主要目的是谎称抢注杨某1名下的平台资源，迫使杨某1在何小宇那里购买互联网+的所谓的证书。蒲宝田、蒲银龙扮演买家。13、邓志勇在公安机关的供述和辩解，证实其系四川中联百伦电子商务股份有限公司的业务员，蒲宝田是商务七部业务经理，周亚龙、黎庆阳、何小宇都是七部业务员，业务员对外称项目经理。在张某2这一单中，由周亚龙发起，其、黎庆阳冒充中介公司的业务员炒作价格。在杨某2这一单里，王志洪是主要业务员，其假冒江苏易贸公司的名义，配合王志洪炒作价格，后面其就没再参与这单了。在陈某2这一单中其是配合的业务员，王雨季是发起人，其炒作陈某2小程序的价格，后面其就没参与了。曹某这一单由柳奎发起，其、何小宇、廖华扮演中介公司业务员炒作价格，蒲宝田扮演买家，几人相互配合，骗得曹某四万元。2018年4月至5月份期间，其在陈美军的安排下假扮武汉中搜网络科技有限公司业务员，蒲良辰与何某联系，骗取何某的信任，后骗取何某人民币4.2万元。在谭某1这一单中，其以其他中介公司的身份联系谭某1，问她是否出售平台，了解一下谭某1的想法。14、周亚龙在公安机关的供述和辩解，证实其是四川中联百伦电子商务股份有限公司的业务员，主要负责电话联系客户，销售端口认证证书，收取费用。其以其公司业务员的身份与张某2进行联系，邓志勇、黎庆阳冒充其他公司业务员，蒲宝田冒充上海买家王志强，几人相互配合，以办理新零售认证端口证书的名义骗得张某2三万元定金。张某1是其客户，其主要负责告诉张某1有买家想购买她的小程序，柳奎和徐建文负责炒作，抬高平台价格，廖华负责抢注，何小宇负责扮演上海的老板买家，蒲宝田也用客户的身份给张某1打电话了，几人相互配合，张某1为办理证书一共给胡高鑫账户里打了7万元。15、罗东在公安机关的供述和辩解，证实其在四川中联百伦电子商务股份有限公司工作。在邵某这一单中，其是主要业务员、发起人，蒲银龙冒充上海的买家王志强，徐建文冒充其他公司业务员，宋攀攀具体冒充扮演什么角色不清楚，反正就是给邵某说她的小程序资源被抢注了。几人相互配合，以办理互联网+等证书认证的名义，一共诈骗邵某23万元。陈某1是尹秋梅的客户，其假冒武汉中搜公司的身份配合尹秋梅炒作陈某1的“贵州园林绿化”小程序的价格，骗取陈某1四万元。其还以假扮深圳万度公司罗经理的身份和聂某、段某2进行了联系，配合魏兰香、何小宇以及假扮买家的蒲银龙、蒲宝田等人进行炒作宣传，骗取段某28万元。16、徐建文在公安机关的供述和辩解，证实其是四川中联百伦电子商务股份有限公司的业务员。邵某这单里，罗东是发起人，其冒充武汉中搜或深圳万度公司的工作人员，炒作邵某小程序的价格，蒲银龙冒充上海买家，宋攀攀冒充中介公司的人，告诉邵某小程序资源被抢注了，让邵某购买了公司的互联网+、大数据、云计算等产品，骗取人民币23万元，陈某1是尹秋梅的客户，蒲宝田安排其给陈某1打电话说要抢注“贵州园林绿化”小程序的互联网+端口，后面其就没再参与了。在何某这一单里，陈美军扮演买家,柳奎、邓志勇扮演了其他公司的业务员,蒲良辰是以其公司业务员的身份,其假扮蒲良辰的经理，向何某介绍“互联网+”并接待何某来考察，后面其没再参与。在张某1的这一单中，其和柳奎扮演外地公司的业务员，炒作小程序的价格，然后引导张某1去办理证书，共骗了张某1七万元。其听蒲银龙说这笔钱退回去了。17、林森森在公安机关的供述和辩解，证实2017年12月份，其在经理陈美军的安排下，以四川中联百伦电子商务股份有限公司业务员的身份与郑某1联系，陈美军、李春扮演合肥、苏州公司的业务员，宋攀攀扮演上海买家王志强，蒲银龙扮演北京买家张某4，几人相互配合，骗取郑某1信任，以郑某1持有的小程序“A千方百剂”需要办理互联网+、大数据、云计算证书的名义，骗取郑某124万元。18、蒲良辰在公安机关的供述和辩解，证实2018年3月至5月期间，其以四川中联百伦电子商务股份有限公司业务员的身份与何某联系，并在陈美军假扮上海买家王志强、徐建文假扮蒲良辰经理、柳奎、邓志勇假扮其他公司业务员的配合下，以何某的微信小程序“商洛酒店预订”需要办理互联网+证书的名义，骗取何某人民币4.2万元。19、魏兰香在公安机关的供述和辩解，证实2018年4月初，其在经理宋攀攀的安排下，以其公司业务员的身份与段某2、聂某夫妇联系，并在蒲银龙假扮上海买家王志强、罗东、何小宇、廖华假扮其他公司业务员等人的配合下，骗取段某2、聂某夫妇的信任，以微信小程序“荆州种养殖平台”需要办理互联网+证书的名义，骗取段某28万元。20、尹秋梅在公安机关的供述和辩解，证实2018年3月以来,其在蒲宝田、廖华、罗东等人的配合下，以给被害人陈某1办理“互联网+”认证的名义，骗取陈某14万元。21、何鑫月在公安机关的供述和辩解，证实大约2017年11月份，宋攀攀给了其谭某1的联系方式，谭某1有个平台叫“义乌养生”，其联系上谭某1之后在蒲银龙、蒲宝田、宋攀攀、廖华、何小宇、邓志勇等人配合下，让谭某1办理了互联网+、大数据、一带一路等证书，骗取谭某1七、八十万元左右。（五）辨认、搜查笔录1、辨认笔录及照片，证实廖华、宋攀攀、何小宇、蒲宝田、邓志勇对何鑫月进行辨认的情况。2、搜查笔录，证实2018年5月20日，在见证人的见证下，办案民警对四川成都高新区环球中心W3-1221号房间进行搜查，搜查出诈骗所用的电话、电脑及记录本等物品并予以扣押的情况。上述证据，被告人蒲银龙及其辩护人、被告人何小宇及其辩护人、被告人宋攀攀及其辩护人、被告人邓志勇及其辩护人、被告人廖华、被告人蒲宝田及其辩护人、被告人陈美军及其辩护人、被告人何鑫月及其辩护人、被告人王志洪及其辩护人、被告人王雨季及其辩护人、被告人徐建文及其辩护人、被告人罗东及其辩护人、被告人林森森及其辩护人、被告人李春及其辩护人、被告人柳奎及其辩护人、被告人周亚龙、被告人魏兰香及其辩护人、被告人蒲良辰、被告人尹秋梅及其辩护人、被告人黎庆阳、被告人胡高鑫及其辩护人均未提出实质性异议，被告人蒲银龙的辩护人提出公安机关扣押了蒲银龙持有的川Ａ×××××奔驰牌轿车一辆，但扣押清单中未有显示。经查，公安机关称2018年5月26日办案民警在蒲银龙居住的四川省成都市家中发现一辆奔驰牌轿车，蒲银龙供述该车系使用诈骗所得赃款购置，蒲银龙家人主动提出退赃退赔，自愿将该车辆交付公安机关予以暂扣，该车目前停放于德州市公安局德城分局涉案财物管理中心。后经蒲银龙家人反馈该车购买时办理了贷款，目前贷款未全部还清，故该车辆权属情况蒲银龙尚不能完全支配。且以上证据与各被告人的当庭供述相互印证，本院予以采纳。被告人宋攀攀的辩护人提交1、生效的民事判决书二份，欲证实签订的合同是被法院认定为有效的合同，互联网+是有成本的，成本两千元。2、专业人才证书三份、荣誉证书三份，欲证实宋攀攀是对口专业，主观上是想用专业工作，及在校表现良好。公诉人认为，对于民事判决书合同的性质要综合分析判断，有合同的表现形式不代表合法，结合本案来看不是有效的合同，是掩盖违法行为的，让被害人误以为购买认证小程序才能出售，实际上这些资质对于小程序的出售和转让是没有任何作用的。根据相关法律规定，成本是不能在诈骗数额中减去的。在校表现以及所学专业与本案无关。经查认可公诉人的意见，被告人宋攀攀的辩护人提交的上述材料，本院不予采纳。被告人何鑫月的辩护人提交1、谅解书、收到条、转款凭证，欲证实被告人何鑫月与被害人谭某1达成和解。2、何鑫月毕业证复印件一份，欲证实案发期间其属于高校在读学生，其无法认识到公司销售是属于诈骗的。公诉人对于第一份证据无异议，对于所提交的毕业证，何鑫月进入公司会培训，会有以老带新，同在一个办公室内，应该对公司的性质有认知和了解。经查认可公诉人的意见，对于被告人何鑫月的辩护人提交的谅解书、收到条、转款凭证，本院予以采纳。对于被告人何鑫月的辩护人提交的毕业证复印件，本院不予采纳。被告人王雨季的辩护人提交1、户口簿、残疾证复印件、结婚证复印件、医院报告单、医院处方及住院明细，欲证实王雨季家庭情况。2、村委会证明一份，欲证实王雨季家庭困难，其平时一贯表现良好。公诉人对真实性没有异议，家庭困难令人同情但不是犯罪的原因。经查认可公诉人的意见，被告人王雨季的辩护人提交的上述材料，本院不予采纳。被告人罗东的辩护人提交存款凭证一份，欲证实被告人罗东愿意退缴违法所得。经查认为，以实际退缴数额为准，本院予以采纳。被告人林森森的辩护人提交和解协议书、谅解书、收到条各一份，平时表现材料一宗，欲证实被告人林森森对被害人郑某1的所受损失进行了赔偿，并取得了被害人郑某1的谅解。被告人林森森平时一贯表现良好。经查公诉人对和解协议书、谅解书、收到条无异议。对提交的材料认为与本案没有关联性。经查认可公诉人的意见，对于被告人林森森的辩护人提交的和解协议书、谅解书、收到条，本院予以采纳。对于被告人林森森的辩护人提交的材料一宗，本院不予采纳。被告人李春的辩护人提交和解协议书、谅解书、德州银行存单各一份，欲证实被告人李春对被害人郑某1的所受损失进行了赔偿，并取得了被害人郑某1的谅解。并愿意缴纳退赃款。经查属实，本院予以采纳，退赃款以实际缴纳数额为准。被告人柳奎的辩护人提交和解协议书、谅解书、收到条各一份，欲证实被告人柳奎对被害人曹某的所受损失进行了赔偿，并取得了被害人曹某的谅解。经查属实，本院予以采纳。被告人蒲银龙的辩护人关于被告人蒲银龙实质是假冒买方起到帮助作用，没有起到实际作用的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。辩护人关于被告人蒲银龙虽系主犯，但是其行为、所得金额与邹某2比较，应区别对待。被告人蒲银龙无犯罪前科记录，系坦白的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于能力许可范围内愿意退赃退赔，被扣押的五十万元奔驰车应作为退赃的辩护意见，经查认为，基于上述已阐述的理由，退赔退赃的数额以实际缴纳数额为准。被告人何小宇的辩护人关于被告人何小宇参与的诈骗金额和次数有不同意见的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。辩护人关于被告人何小宇系从犯，系坦白，自愿认罪、悔罪，无犯罪前科，积极退赃，根据罪责刑相适应原则进行量刑的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人宋攀攀的辩护人关于被告人宋攀攀系从犯，自愿认罪，积极退缴违法所得的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于被告人宋攀攀主观恶性较小，社会危害性较小，应按普通业务员所起作用认定，可以视为自首。被害人有过错的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人邓志勇的辩护人关于被告人邓志勇系从犯，系坦白，无犯罪前科,当庭认罪，愿意退缴违法所得的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于被告人邓志勇主观恶性小的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人蒲宝田对指控金额191万余元有异议，认为其对于每个客户不是全程参与，提成在1%-5%的辩解理由，经查与认为，多名被告人系共同犯罪，彼此联系，相互配合，形成一个有机联系的犯罪活动整体。被告人应对其参与的犯罪行为负相应的刑事责任。被告人蒲宝田的辩解理由，本院不予采纳。被告人蒲宝田的辩护人关于对指控金额有异议，剩余1476000元不应作为诈骗金额的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。辩护人关于被告人蒲宝田系从犯，自愿认罪，系坦白，无违法犯罪记录，愿意退赔的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于被害人对自己平台期望值过高。被告人蒲宝田社会危害性小的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人陈美军的辩护人关于被告人陈美军在案件中所起作用较小，认罪态度好，认罪悔罪，愿意积极退赃退赔。无前科犯罪记录，系坦白的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人何鑫月的辩护人关于被告人何鑫月系从犯，系坦白，积极赔偿被害人谭某1，并取得了被害人谅解的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于对何鑫月量刑的建议，经查认为，本院依据相关法律法规及山东省高级人民法院量刑指导意见进行量刑计算。辩护人关于被告人何鑫月前期没有意识到是在诈骗，不应将该部分金额计算在内。公司给员工洗脑等同于胁迫、强迫，可参照胁从犯处罚。被告人何鑫月主观恶性小的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人王志洪的辩护人关于起诉书指控的数额有误，应为44000元的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。辩护人关于被告人王志洪系从犯，具有坦白情节，当庭自愿认罪悔罪，愿意积极退赃退赔，无前科犯罪记录的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人王雨季的辩护人关于被告人王雨季系从犯，系坦白，愿意退赃的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于被告人王雨季主观恶性较小，庭审中举报他人犯罪可能构成立功的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人徐建文的辩护人关于被告人徐建文系从犯，无犯罪前科，认罪态度好，能如实供述自己的罪行，自愿认罪、悔罪的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于被告人徐建文主观恶性较小、社会危害性较小的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人罗东的辩护人关于被告人罗东当庭自愿认罪认罚，系坦白，系从犯，无犯罪前科，积极退赃退赔，有悔罪表现的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于被告人罗东属犯罪情节轻微的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人林森森的辩护人关于被告人林森森受他人蒙蔽被动参与犯罪，无非法占有目的，其行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。辩护人关于被告人林森森系从犯，系坦白，无犯罪前科，已积极退赃，积极赔偿被害人，并取得被害人谅解的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人李春的辩护人关于被告人李春主观上无犯罪故意的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。辩护人关于被告人李春系从犯，无前科劣迹，系坦白，积极赔偿了被害人的损失，并取得了被害人谅解的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人柳奎的辩护人关于被告人柳奎系从犯，无违法犯罪记录，系坦白，自愿认罪、悔罪，已赔偿了被害人，并取得了被害人谅解的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于被告人柳奎主观恶性小的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人魏兰香的辩护人关于被告人魏兰香系从犯，愿意认罪认罚，愿意退缴退赔，系坦白，没有犯罪前科的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人尹秋梅的辩护人关于被告人尹秋梅系从犯，愿意退缴退赔，系坦白，没有犯罪前科的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于被告人尹秋梅主观恶性不深，社会危害性不大的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人胡高鑫的辩护人关于参与人也可能是受害人的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。辩护人关于被告人胡高鑫无犯罪前科记录、系坦白、当庭认罪的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人关于被告人胡高鑫主观恶性较低，在银行卡被公安机关冻结前，主观上为过失，不应将该部分金额计算在内的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人蒲银龙、何小宇、宋攀攀、邓志勇、廖华、蒲宝田、陈美军、何鑫月、王雨季、王志洪、徐建文、罗东、林森森、李春、柳奎、周亚龙、魏兰香、蒲良辰、尹秋梅、黎庆阳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中蒲银龙、何小宇、宋攀攀、邓志勇、廖华、蒲宝田、陈美军、何鑫月、王雨季、王志洪数额特别巨大，徐建文、罗东、林森森、李春、柳奎、周亚龙、魏兰香数额巨大，蒲良辰、尹秋梅、黎庆阳数额较大。被告人胡高鑫明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人蒲银龙在共同犯罪中起主要作用，属于主犯。被告人何小宇、宋攀攀、邓志勇、廖华、蒲宝田、陈美军、何鑫月、王雨季、王志洪、徐建文、罗东、林森森、李春、柳奎、周亚龙、魏兰香、蒲良辰、尹秋梅、黎庆阳、胡高鑫在共同犯罪中起次要作用，属于从犯，依法对其从轻、减轻处罚。被告人蒲银龙、何小宇、宋攀攀、邓志勇、廖华、蒲宝田、陈美军、何鑫月、王雨季、王志洪、徐建文、罗东、林森森、李春、柳奎、周亚龙、魏兰香、蒲良辰、尹秋梅、黎庆阳、胡高鑫到案后如实供述了自己的罪行，认罪态度较好，依法对其从轻处罚。被告人何小宇、宋攀攀、邓志勇、廖华、蒲宝田、陈美军、何鑫月、王雨季、王志洪、徐建文、罗东、林森森、李春、柳奎、周亚龙、魏兰香、蒲良辰、尹秋梅、黎庆阳已退赔被害人部分损失，何鑫月、林森森、李春、柳奎取得了被害人谅解，对上述被告人予以酌情从轻处罚。被告人蒲良辰因犯贩卖毒品罪被判处刑罚后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。公诉人在庭审中发表的意见，经查属实，本院予以采纳。为打击犯罪，维护公民财产权利不受侵犯，维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据被告人蒲银龙、何小宇、宋攀攀、邓志勇、廖华、蒲宝田、陈美军、何鑫月、王雨季、王志洪、徐建文、罗东、林森森、李春、柳奎、周亚龙、魏兰香、蒲良辰、尹秋梅、黎庆阳、胡高鑫犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人蒲银龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2030年11月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人何小宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2023年10月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人宋攀攀犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2023年10月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人邓志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2023年5月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人廖华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2023年5月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人蒲宝田犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2023年5月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人陈美军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2022年8月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人何鑫月犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2022年10月10日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人王雨季犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2022年1月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十、被告人王志洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2021年11月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十一、被告人徐建文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2021年3月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十二、被告人罗东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2021年2月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十三、被告人林森森犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十四、被告人李春犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十五、被告人柳奎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十六、被告人周亚龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十七、被告人魏兰香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十八、被告人蒲良辰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2021年3月18日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十九、被告人尹秋梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二十、被告人黎庆阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二十一、被告人胡高鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2021年5月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二十二、各被告人已退赔的298278.3元按比例返还各被害人，不足部分2528721.7元责令各被告人按所参与的事实予以返还被害人。（详见清单）二十三、德州市公安局德城分局扣押未随案移送的手机、电话座机、笔记本电脑、优盘、银行卡等物品予以没收，由德州市公安局德城分局负责办理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘印江审 判 员  杨 阳人民陪审员  张文军二〇一九年十二月二十七日书 记 员  周晓翔返还清单1、谭某179987元2、杨某114772元3、邵某22353元4、郑某123325元5、杨某267839元6、段某16220元7、段某27775元8、陈某13887元9、何某4082元10、曹某3887元11、陈某261230元12、张某22921.3元以上共计人民币298278.3元退赔清单1、谭某1593013元2、杨某1137228元3、邵某207647元4、郑某1146675元5、杨某2630161元6、段某157780元7、段某272225元8、陈某136113元9、何某37918元13、曹某14113元14、陈某2568770元15、张某227078.7元以上共计人民币2528721.7元