山西省文水县人民法院    刑 事 判 决 书     （2019）晋1121刑初194号   公诉机关山西省文水县人民检察院。   被告人刘某，男，汉族，初中文化，农民，文水县，捕前住文水县。2019年6月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被文水县公安局刑事拘留，同年7月23日经文水县人民检察院批准逮捕并被执行。现羁押于孝义市看守所。   辩护人侯某，山西品赞律师事务所律师。   山西省文水县人民检察院以文检一部刑诉〔2019〕182号起诉书指控被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省文水县人民检察院指派检察员王永刚出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人侯某到庭参加诉讼。现已审理终结。   山西省文水县人民检察院指控，张小良（另处）等人以“开元盛世集团”为名在互联网设立运行平台（https://kaiyuanss88.com）销售开元劵，通过线上虚拟“开元劵”价格的涨幅，鼓吹经过几次拆分倍增后回本盈利的方式引诱他人投资购买“开元劵”，分别缴纳人民币650元、6500元、19500元、32500元、65000元不同级别的会费，并实行推广奖、平衡奖、领导奖、点位奖等动态奖励，借以不断发展下线人员加入，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线数量和缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取钱财。   2017年2月8日，被告人刘某通过祁县闫红丽（另处）推荐、渠建花（另处）安置，成为“开元盛世集团”运行平台注册会员，后该伙同渠建花、闫红丽在文水县成立开元盛世文水工作室，并在××县一居民楼内设立传销点，以投资拆分收益为名，通过讲课的形式不断对外宣传开元盛世的运行模式和奖励制度，并引诱他人参加，要求参加者缴纳不同级别的会费获得加入资格及发展下线资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线数量和缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取钱财。同年9月刘某为了“开元盛世股权分红”，注册成立了以其本人为法定代表人的文水县吉世元文化传媒有限公司，继续进行非法传销活动。   经广东中科司法鉴定所鉴定，被告人刘某在开元盛世传销组织中所处层级为45层，发展下线人数为170层，安置下线数量为6803个，发展人员为2741人；投资金额为4802112.36美元，折合人民币3121.373万元；累计收入1395381.28美元，折合人民币906.9978万元；提现金额163597美元，折合人民币106.338万元。   经广东中科司法鉴定所鉴定：开元盛世会员关系分析系统人员显示：刘某，昵称：lhg6688,手机号码：183XXXXXXXX，推荐人：yhl6666,下层人数：6803。业务奖：5976.36元，互利奖：5976.36，互利奖A:5998.31,投资额：10010.00，提现总额：3720.00，身份证号码：×××，安置人qjh666下级层数：170，平衡奖：215349.40，互利奖B107.64，卖出总额13447.30，消费扣除0.00，银行信息：×××；刘某，中国建设银行。用户ID:lhg6688，加入时间：2017-02-08，当前层级：45，会员级别：5，互助奖：1116.26，分红奖：1661.16，回本状态：1.累计返利：155451.11。   被告人刘某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。并提供了相应的证据。   被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且表示自愿认罪。   辩护人的主要辩护意见是，一、对起诉书指控被告人刘某构成组织、领导传销活动罪不持异议，但不构成情节严重。二、对起诉书表述的被告人刘某涉及的数字不认同，应予客观公正认定。1.被告人刘某所处层级45层，发展下线为170层。对此即使有出处，事实也不真实，因为广东中科司法鉴定所司法鉴定意见书认定开元盛世集团总的层数为72层，超过72层的表述是不能成立的。2.吕文公鉴字1069号、1118号表述下级人数6803人，直接、间接发展人数2741人不能成立。（1）在案证据显示，案件存在大量的一人多单情况，应该是6803单，而不是6803人。（2）开元盛世以网络平台管理，运营模式中具有虚构下线的大量事实，在被告人刘某不知情的情况下，存在把大量人员通过微机处理安置于被告人刘某名下的情况，包括阳泉地区、吕梁地区的，且数量是大量的。本案中，只有郭某1是刘某介绍的，其余的人均证明不是刘某介绍加入的。3.被告人刘某的投资金额、提现数额、获利数额因不能反映真实情况，不应采纳。三、被告人刘某在本案中具有如下从轻、减轻处罚情节：1.主观恶性小。2.被告人刘某参与开元盛世骗取他人财物的主观故意并不明显。3.被告人刘某系初犯、偶犯。4.被告人刘某是从犯。5.被告人刘某具有投案自首的意思表示，只是因为行动迟缓，未能达到投案自首的标准。6.被告人刘某愿意退赃。7.被告人刘某认罪认罚。8.案卷中上海市奉贤区人民法院的4份生效判决量刑应予比照，除张小良被判处实刑外，其余均被判处缓刑。综上，建议对被告人刘某判处缓刑。   经审理查明，张小良、刘雪梅（已判）伙同王铭浩、李博（另处）等人以“开元盛世集团”为名在互联网设立运行平台（https://kaiyuanss88.com）销售开元劵，通过线上虚拟“开元劵”价格的涨幅，鼓吹经过几次拆分倍增后回本盈利的方式引诱他人投资购买“开元劵”，分别缴纳人民币650元、6500元、19500元、32500元、65000元不同级别的会费，并实行推广奖、平衡奖、领导奖、点位奖等动态奖励，借以不断发展下线人员加入，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线数量和缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取钱财。   2017年2月8日，被告人刘某通过祁县闫红丽（另处）推荐、渠建花（另处）安置，成为“开元盛世集团”运行平台注册会员，后该伙同渠建花、闫红丽在文水县成立开元盛世文水工作室，并在××县一居民楼内设立传销点，以投资拆分收益为名，通过讲课的形式不断对外宣传开元盛世的运行模式和奖励制度，并引诱他人参加，要求参加者缴纳不同级别的会费获得加入资格及发展下线资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线数量和缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取钱财。同年9月，被告人刘某为了“开元盛世股权分红”，注册成立了以其本人为法定代表人的文水县吉世元文化传媒有限公司，继续进行非法传销活动。在被告人刘某传销活动中，为了形成平衡奖、对碰奖，渠建花存在将会员安置到被告人刘某下面的情况。   经广东中科司法鉴定所鉴定分析开元盛世注册会员相关信息：被告人刘某，昵称：lhg6688, 用户ID:lhg6688，手机号码：183XXXXXXXX，加入时间：2017-02-08，推荐人：yhl6666, 安置人qjh666，当前层级45层，安置下线数量为6803个，直接、间接安置人员为2741人；提现总额：3720美元（折合人民币24180元）。   另查明，张小良、刘雪梅因犯组织、领导传销活动罪，经上海市奉贤区人民法院审理，分别被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元；有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元。   上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，且有报案材料，接处警登记表，受案登记表，常住人口基本信息，犯罪嫌疑人基本情况登记表，归案情况说明，归案认罪情况说明，文水县公安局经济案件侦查大队接受证据材料清单，逮捕证，取保候审决定书，开元盛世统计数据、会员关系分析系统人员信息表、树形图、奖励说明，刘某下线人员列表，闫红丽发展人员一览表，上海市奉贤区人民法院刑事判决书，企业信息查询单，文水县公安局经济案件侦查大队关于开元盛世传销案中需要说明的数额问题，情况说明，宣传册，收据，微信转款证明，POS机，证人马某、贺某、李某1、周某、李某2、宋某、李某3、李某4、薛某、王某1、武某1、成某2、武某2、成学新、潘某、李某5、胡某、原某、张某1、成某3、张某2、赵某、张某3、王某2、郭某1、李某6、郭某2证言，同案犯闫红丽、渠建华供述，被告人刘某供述与辩解，辨认笔录，广东中科司法鉴定所司法鉴定意见书，视听资料及照片等证据予以证实，足以认定。   本院认为，被告人刘某通过渠建花、闫红丽发展，在××县内设立传销点，以投资拆分收益为名，通过讲课的形式对外宣传开元盛世的运行模式和奖励制度，引诱他人参加，要求参加者缴纳不同级别的会费以获得加入资格及发展下线资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线数量和缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，被告人刘某的行为构成组织、领导传销活动罪。其如实供述自己的罪行，对其可从轻处罚；在整个传销活动中，被告人刘某起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。辩护人的辩护意见与本院查明事实一致，且有证据予以证实部分，本院予以采纳，其它辩护意见，本院不予采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现及在案件中的作用等，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年6月16日止，罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。   二、违法所得24180元，继续追缴。   三、赃物POS机一台，予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。           审判长马德峰   人民陪审员 胡俊杰   人民陪审员 郭开启                                                                        二〇一九年十二月十日                          书记员张 伟