黑龙江省黑河市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑11刑终86号原公诉机关黑龙江省北安市人民检察院。上诉人（一审被告人）刘冠玉（曾用名刘磊，绰号“小光”），男，汉族，1979年1月20日出生于黑龙江省嫩江市，中专文化，无固定职业，户籍地黑龙江省嫩江市，住嫩江市。2009年6月24日因犯非法持有枪支罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑二年六个月，2011年6月18日刑满释放；2015年7月31日因殴打他人、阻碍民警执行公务，被嫩江市公安局行政拘留二十日（实际拘留八日），并处罚款人民币一千五百元,2015年8月7日提前释放；2018年8月29日因犯非法拘禁罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑十个月，2018年10月21日刑满释放。2018年10月21日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市公安局刑事拘留，2018年10月24日被嫩江市人民检察院批准逮捕，次日由嫩江市公安局执行。现羁押于黑河市看守所。辩护人王文明、青俊花，黑龙江闻明律师事务所律师。上诉人（一审被告人）刘冠夫（绰号“二宝”），男，汉族，1986年10月26日出生于黑龙江省嫩江市，高中文化，系嫩江市森林消防大队消防队员，住嫩江市。2017年2月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被嫩江市公安局刑事拘留，2017年3月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被嫩江市公安局取保候审，2017年9月11日被嫩江市人民法院批准逮捕，2017年9月13日由嫩江市公安局执行，2017年11月22日因犯非法拘禁罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，2017年11月24日释放。2012年10月8日因涉嫌犯故意伤害罪被嫩江市公安局刑事拘留，2012年10月11日释放，2012年10月12日因涉嫌犯故意伤害罪被嫩江市公安局取保候审，2013年10月8日被嫩江市公安局解除取保候审；2018年9月5日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市公安局刑事拘留，2018年10月11日被嫩江市人民检察院决定批准逮捕，次日由嫩江市公安局执行。现羁押于黑河市看守所。辩护人于会泳，黑龙江闻明律师事务所律师。上诉人（一审被告人）赵超，男，汉族，1978年12月6日出生于黑龙江省嫩江市，初中文化，无固定职业，户籍地黑龙江省嫩江市，住嫩江市。2007年1月31日因犯盗窃罪被山东省乳山市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；2017年11月22日因犯非法拘禁罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑十个月，2017年12月22日刑满释放。2018年9月17日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市公安局刑事拘留，2018年10月24日被嫩江市人民检察院决定批准逮捕，次日由嫩江市公安局执行。现羁押于黑河市看守所。指定辩护人张雪，黑龙江民声律师事务所律师。上诉人（一审被告人）闫凯，男，汉族，1988年2月6日出生于黑龙江省嫩江市，初中文化，无固定职业，户籍地黑龙江省嫩江市，住嫩江市。2009年6月24日因犯非法持有枪支罪、故意伤害罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑四年六个月，2012年10月18日刑满释放；2013年10月25日因犯妨害公务罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑六个月，2014年3月18日刑满释放；2014年8月6日因赌博被嫩江市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元；2015年7月31日因阻碍民警执行公务被嫩江市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元，2015年8月15日释放；2017年11月22日因犯非法拘禁罪、故意毁坏财物罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑一年四个月，2018年5月17日刑满释放。2018年10月31日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市公安局刑事拘留，2018年11月30日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市公安局取保候审，2019年4月9日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市公安局刑事拘留，2019年4月17日被嫩江市人民检察院决定批准逮捕，次日由嫩江市公安局执行。现羁押于黑河市看守所。指定辩护人姜世凯，黑龙江剑桥律师事务所律师。上诉人（一审被告人）刘一军（曾用名刘军，绰号“刘肥子”），男，汉族，1972年8月29日出生于黑龙江省嫩江市，初中文化，无固定职业，住嫩江市。2009年6月24日因犯非法持有枪支罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑二年，2010年12月18日刑满释放。2012年11月4日因涉嫌犯故意伤害罪被嫩江市公安局刑事拘留，2012年11月12日因涉嫌犯故意伤害罪被嫩江市公安局取保候审；2018年12月13日因涉嫌犯非法拘禁罪被嫩江市公安局刑事拘留，2019年1月14日被嫩江市人民检察院决定批准逮捕，同日由嫩江市公安局执行。现羁押于黑河市看守所。辩护人朱一龙，黑龙江秋言律师事务所律师。上诉人（一审被告人）侯丽莉，女，汉族，1980年11月5日出生于黑龙江省嫩江市，高中文化，无固定职业，住嫩江市。2018年11月28日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市公安局刑事拘留，2019年1月4日被嫩江市人民检察院决定批准逮捕，同日由嫩江市公安局执行，2019年3月4日被嫩江市公安局取保候审，2019年5月28日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、骗取贷款罪被北安市人民检察院决定逮捕，次日由嫩江市公安局执行。现羁押于黑河市看守所。辩护人王冰晶，黑龙江王冰晶律师事务所律师。上诉人（一审被告人）国力强，男，汉族，1989年2月10日出生于黑龙江省嫩江市，小学文化，无固定职业，住嫩江市。2015年5月5日因吸食毒品被嫩江市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币二千元；2015年7月21日因吸食毒品被嫩江市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币二千元；2017年2月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被嫩江市公安局刑事拘留，2017年3月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被嫩江市公安局取保候审，2017年9月11日因涉嫌犯非法拘禁罪被嫩江市人民法院决定逮捕，2017年10月25日由嫩江市公安局执行，2017年11月22日因犯非法拘禁罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，2017年11月24日释放。2018年10月25日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市公安局刑事拘留，2018年11月29日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市人民检察院决定批准逮捕，次日由嫩江市公安局执行。现羁押于嫩江市看守所。指定辩护人温海洋，黑龙江剑桥律师事务所律师。上诉人（一审被告人）姜蚨来（曾用名姜福生，绰号“姜磊”），男，汉族，1989年3月24日出生于黑龙江省嫩江市，初中文化，无固定职业，住嫩江市。2014年3月28日因涉嫌犯盗窃罪被嫩江市公安局刑事拘留，2014年4月1日因涉嫌犯盗窃罪被嫩江市公安局取保候审，2014年7月30日因犯盗窃罪被嫩江市人民法院判处拘役四个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。2018年8月31日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市公安局刑事拘留，2018年9月29日因涉嫌犯赌博罪嫩江市人民检察院决定批准逮捕，次日由嫩江市公安局执行，2019年1月23日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市公安局取保候审，2019年5月28日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪被北安市人民检察院决定逮捕，次日由嫩江市公安局执行。现羁押于嫩江市看守所。辩护人蒋志勇，黑龙江墨龙律师事务所律师。一审被告人倪平（绰号“大胖子”），男，汉族，1990年6月4日出生于黑龙江省嫩江市，小学文化，无固定职业，住嫩江市。2016年11月22日因涉嫌犯故意伤害罪被嫩江市公安局取保候审，2017年9月19日因犯故意伤害罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2018年10月24日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市公安局刑事拘留，2018年11月29日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市人民检察院决定批准逮捕，次日由嫩江市公安局执行。现押于嫩江市看守所。指定辩护人高林，黑河市法律援助中心律师。一审被告人刘达军，男，汉族，1974年6月29日出生于黑龙江省嫩江市，初中文化，无固定职业，住嫩江市。2019年1月14日因涉嫌犯寻衅滋事罪被嫩江市公安局刑事拘留，2019年2月19日因涉嫌犯寻衅滋事罪被嫩江市人民检察院决定批准逮捕，次日由嫩江市公安局执行。现羁押于黑河市看守所。一审被告人刘冬冬，男，汉族，1988年11月11日出生于黑龙江省嫩江市，大专文化，系嫩江市城市综合执法大队协管员，住嫩江市。2018年9月11日因涉嫌犯抢劫罪被嫩江市公安局取保候审，2018年10月30日因涉嫌犯抢劫罪被嫩江市公安局刑事拘留，2018年11月29日因涉嫌抢劫罪被嫩江市人民检察院决定批准逮捕，次日由嫩江市公安局执行。2019年10月29日被北安市人民法院决定取保候审。一审被告人邢海滨（绰号“伙计”），男，汉族，1979年5月1日出生于黑龙江省嫩江市，初中文化，无固定职业，住嫩江市。2005年12月10日因犯故意伤害罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑七年，2010年3月1日刑满释放；2015年9月23日因吸食毒品被嫩江市公安局行政拘留十五日；2015年10月25日因毁坏财物被嫩江市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元；2016年2月20日因吸食毒品被嫩江市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元；2017年7月4日因犯故意伤害罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑六个月，2017年10月6日刑满释放。2018年12月9日因涉嫌犯非法拘禁罪被嫩江市公安局刑事拘留，2019年1月14日因涉嫌非法拘禁罪被嫩江市人民检察院决定批准逮捕，同日由嫩江市公安局执行。2019年8月8日被北安市人民法院取保候审。一审被告人张林林（曾用名张进军），男，汉族，1979年3月11日出生于黑龙江省嫩江市，初中文化，无固定职业，住嫩江市。1993年4月8日因抢劫被嫩江市公安局决定劳动教养三年，1995年6月27日提前解除劳动教养；1998年8月14日因犯寻衅滋事罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑一年六个月，1999年4月24日在服刑期间脱逃，1999年10月17日因犯脱逃罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑六个月，2000年1月15日刑满释放；2000年12月15日因犯故意伤害罪、私藏枪支、弹药罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑八年，2007年1月21日刑满释放；2009年11月3日因犯故意伤害罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑四年六个月，2012年7月15日刑满释放；2015年7月17日因犯故意伤害罪被黑河市爱辉区人民法院判处有期徒刑三年，2018年7月2日刑满释放。2012年8月1日因涉嫌犯故意伤害罪被嫩江市公安局刑事拘留，2012年9月5日释放，2012年9月6日因涉嫌犯故意伤害罪被嫩江市公安局取保候审，2013年9月4日被嫩江市公安局解除取保候审；2019年2月25日因涉嫌犯故意伤害罪被嫩江市公安局取保候审，2019年5月31日因涉嫌犯寻衅滋事罪罪被北安市人民检察院决定逮捕，同日由嫩江市公安局执行。现羁押于嫩江市看守所。一审被告人金剑，男，汉族，1987年7月31日出生于黑龙江省嫩江市，高中文化，无固定职业，户籍地黑龙江省嫩江市，住嫩江市。2012年8月14日因涉嫌犯故意伤害罪被嫩江市公安局刑事拘留，2012年9月5日释放，2012年9月6日因涉嫌犯故意伤害罪被嫩江市公安局取保候审，2013年9月4日被嫩江市公安局解除取保候审；2019年2月21日因涉嫌犯故意伤害罪被嫩江市公安局取保候审，2019年6月11日因涉嫌犯寻衅滋事罪被北安市人民法院决定逮捕，同日由嫩江市公安局执行。现羁押于黑河市看守所。一审被告人荆天培（绰号“小胖”），男，汉族，1981年1月10日出生于黑龙江省嫩江市，大学文化，系嫩江市工业信息科技局科员，住嫩江市。2011年9月5日因赌博被嫩江市公安局罚款人民币五百元。2018年8月28日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市公安局刑事拘留，2018年9月12日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市公安局取保候审，2019年6月11日因涉嫌犯赌博罪被北安市人民法院决定逮捕，同日由嫩江市公安局执行。现羁押于嫩江市看守所。一审被告人孙明明，男，汉族，1984年2月3日出生于黑龙江省嫩江市，初中文化，无固定职业，住嫩江市。2016年1月22日因殴打他人被嫩江市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。2018年9月25日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市公安局取保候审，2018年10月16日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市公安局刑事拘留，2018年10月24日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市人民检察院决定批准逮捕，次日由嫩江市公安局执行，2018年12月11日因涉嫌犯赌博罪被嫩江市公安局取保候审，2019年6月11日因涉嫌赌博罪被北安市人民法院决定逮捕，同日由嫩江市公安局执行。现羁押于嫩江市看守所。一审被告人陈兵，男，汉族，1992年9月22日出生于黑龙江省依安县，初中文化，无固定职业，住嫩江市。2013年3月18日因犯故意毁坏财物罪被嫩江市人民法院判处拘役四个月，2013年5月13日刑满释放；2016年12月27日因涉嫌犯聚众斗殴罪被嫩江市公安局刑事拘留，2017年1月20日被取保候审，2017年7月3日被嫩江市人民法院决定逮捕，2017年7月17日由嫩江市公安局执行，2017年9月12日因犯聚众斗殴罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑二年六个月，在凤凰山监狱服刑期间，2019年4月3日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被嫩江市公安局解回。同年12月22日被本院决定逮捕，同日由嫩江市公安局执行，现羁押于嫩江市看守所。一审被告人佟金龙，男，汉族，1984年2月1日出生于黑龙江省嫩江市，无文化，住嫩江市。2017年9月12日因犯聚众斗殴罪被嫩江市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2018年6月26日刑满释放。2019年2月5日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被嫩江市公安局刑事拘留，2019年3月13日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被嫩江市人民检察院决定批准逮捕，次日由嫩江市公安局执行。2019年8月4日被北安市人民法院取保候审。一审被告人张金玉（曾用名张金虎），男，汉族，1998年2月27日出生于黑龙江省嫩江市，初中文化，系黑龙江省南瓮河国家级自然保护区管理局护林员，住嫩江市。2019年1月23日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被嫩江市公安局取保候审，2019年6月11日因涉嫌犯寻衅滋事罪被北安市人民法院决定逮捕，同日由嫩江市公安局执行。2019年12月10日黑河市中级人民法院决定取保候审，同日因另案涉嫌犯寻衅滋事罪被嫩江市公安局刑事拘留。现羁押于黑河市看守所。北安市人民法院审理北安市人民检察院指控的一审被告人刘冠玉犯组织、领导黑社会性质组织罪，被告人刘冠夫、赵超、闫凯、刘一军、侯丽莉、国力强、刘达军、姜蚨来、倪平犯参加黑社会性质组织罪，被告人刘冠玉、刘一军犯聚众斗殴罪，被告人刘冠玉、闫凯、刘一军、刘达军、刘冠夫、张林林、金剑、陈兵、佟金龙、张金玉犯寻衅滋事罪，被告人刘冠玉犯抢劫罪，被告人刘冠玉、刘冠夫、闫凯、赵超、侯丽莉、国力强、倪平、姜蚨来、刘冬冬、孙明明、荆天培犯赌博罪，被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超、闫凯、国力强、刘一军、邢海滨犯非法拘禁罪，被告人刘冠玉、侯丽莉犯骗取贷款罪，被告人刘冠玉、闫凯犯妨害公务罪，于2019年8月2日作出（2019）黑1181刑初59号刑事判决。宣判后，被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超、闫凯、刘一军、侯丽莉、国力强、姜蚨来提出上诉。本院于2019年9月2日受理后，依法组成合议庭，经黑河市人民检察院阅卷、建议延期审理，公开开庭进行了审理。黑河市人民检察院指派检察员李铁军、高振阳、孙玉丹，检察官助理蔡杨出庭履行职务。黑河市中级人民法院委托黑河市法律援助中心指派黑龙江民声律师事务所律师张雪担任赵超的指定辩护人，黑龙江剑桥律师事务所律师姜世凯担任闫凯的指定辩护人，黑龙江剑桥律师事务所律师温海洋担任国力强的指定辩护人，黑河市法律援助中心律师高林担任倪平的指定辩护人。上诉人刘冠玉、刘冠夫、刘一军、侯丽莉、国力强、姜蚨来及辩护人王文明、青俊花、于会泳、朱一龙、王冰晶、温海洋、蒋志勇到庭参加诉讼。本院在开庭前依法讯问了上诉人赵超、闫凯以及一审被告人倪平、刘达军、刘冬冬、邢海滨、张林林、金剑、荆天培、孙明明、陈兵、佟金龙、张金玉。上诉人赵超、闫凯、倪平的指定辩护人向本院提交书面辩护意见。本案现已审理终结。一审北安市人民法院判决认定,一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2008年春，被告人刘冠玉纠集被告人刘一军等四人与冯某2（已判刑）为首的黑社会性质组织成员陈某3、陈某4（二人已判刑）等人聚众斗殴，持枪射击将对方十余人打散，从此“名声大震”，致使刘冠玉团伙成员在嫩江市当地初具影响力。同年年底，刘冠玉为获得非法利益，带领被告人闫凯、刘一军、刘达军在前卫粮库门前强行收取“保护费”，至此以刘冠玉为首的黑社会性质组织初具规模。2009年6月，刘冠玉、闫凯、刘一军因非法持有枪支罪、故意伤害罪被判处有期徒刑。2011年6月刘冠玉等人出狱后，该组织成员迅速聚拢，陆续吸纳刑满释放和社会闲散人员为组织成员，期间刘冠夫、赵超、国某2、国力强、姜蚨来、倪平等人纷纷加入。至此，形成了以刘冠玉为组织者、领导者，以刘冠夫、赵超、闫凯为骨干成员，以刘一军、国某2（已死亡）为积极参加者，以侯丽莉、国力强、姜蚨来、倪平为其他参加者的黑社会性质组织。组织成员经常聚集在刘冠玉的富远投资有限公司（以下简称富远公司），以发奖励、旅游等拉拢和控制组织成员。该组织人数较多，人员相对固定，层级关系较明显，内部分工明确，管控较为严密。刘冠玉系组织者、领导者，对组织的所有违法犯罪活动起着最终决定作用，骨干成员刘冠夫、赵超、闫凯直接听命于刘冠玉。刘冠夫系刘冠玉堂弟，在多次违法犯罪活动中起重要作用，负责掌管赌场抽头；赵超系刘冠玉同学，平时充当司机，负责赌场记账，若刘冠玉不在赌博现场时由赵超负责管理；闫凯系刘冠玉的得力手下，多次参与该组织实施违法犯罪活动，并起突出作用；刘一军系该组织的打手，在违法犯罪活动中起积极作用；侯丽莉系刘冠玉妻子，在富远公司负责与参赌人员签订借贷合同并催收借款；姜蚨来负责维持赌局秩序；国力强、倪平系国某2手下兄弟，负责为赌局服务及外围放风。刘冠玉对该组织成员进行了有效掌控，形成了不许吸毒、禁止私设赌局、不允许放风人员靠近赌桌等规矩。该犯罪组织利用违法犯罪手段聚敛钱财，并将其中部分用于违法犯罪活动和维系组织的生存、发展。2008年12月，刘冠玉依靠与冯某2为首的黑社会性质组织聚众斗殴所形成的社会影响力，带领刘一军、刘达军、闫凯在前卫粮库门前，通过向售粮车辆强行收取“保护费”，达到非法敛财的目的，其中已查明造成郝某1等19名被害人经济损失8450元。2014年10月，刘冠玉与他人成立了实际由刘冠玉控制的富远公司。2015年4月，刘冠玉、侯丽莉伙同他人使用虚假的房屋购买协议做抵押，在嫩江市长福镇农村信用社贷款400万元，刘冠玉使用其中202万元用于炒股。2015年至2017年间，该组织依仗威慑力和强制地位，有组织的在北药集团、富远公司、东湖渔村、墨尔根家园等地多次聚众赌博，大肆敛财，仅抽头渔利累计近百万元。与此同时，依托富远公司，用赌博非法获利再次向参赌人员和对其他人放高利贷，聚敛钱财，利用其黑社会性质组织影响力，采取非法拘禁等暴力讨债方式，攫取巨额经济利益，壮大了该组织的经济实力。该组织将所获收益部分用于违法犯罪活动和维系该组织生存、发展支出，给组织成员发放工资、奖金等，该组织成员为组织的利益实施违法犯罪活动后，为其支付赔偿款等。同时，刘冠玉利用该组织违法犯罪活动所获收益，购买房屋及车辆，侦查机关现已扣押在案财产价值约人民币490万余元。该组织以暴力、威胁等手段，有组织的多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众。刘冠玉等人与其他黑社会团伙相约持枪聚众斗殴，扰乱公共秩序，利用其在斗殴后形成的社会影响；在嫩江市前卫粮库门前，以看车为名向排队送粮车辆收取保护费，并对异议者持刀追砍。刘冠玉纠集多人多次寻衅滋事，随意殴打他人。刘冠玉、闫凯藐视法律，对依法执行公务的公安协警随意殴打，并暴力对抗随即赶来的公安民警，在群众中造成了恶劣的社会影响。在东湖渔村聚众赌博过程中，参赌人员赢钱不想继续赌博，刘冠玉就以暴力相威胁抢劫赌资。刘冠玉在赌局上放出的高利贷，要求借款人员签订放贷合同，逾期加收利息。刘冠玉以富远公司为掩护，对没有偿还高利贷和赌债的欠款人及担保人，实施非法拘禁，并以殴打、拴狗链、戴手铐等暴力手段相威胁讨债。被告人刘冠玉等人黑社会性质组织利用其固有的影响力，称霸一方。刘冠玉等人实施了聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、赌博、抢劫、妨害公务等多起犯罪活动，致2人轻伤、3人轻微伤，给众多被害人造成了身体损害、经济损失和精神创伤，且大部分被害人被侵害后，慑于刘冠玉等人的暴力胁迫和影响力，不敢向公安机关报案。在前卫粮库强行收取“保护费”，对受害人形成心理强制，造成恐惧而不敢反抗，受害人数众多，竟无一人敢报案。刘冠玉逼迫他人参赌，致数名背负巨额赌债的人员背井离乡。有收入颇丰的个体老板深陷赌局，被赌债所迫，最终自己设赌抽头还债，走上犯罪道路。有因还不起高利贷，关闭了经营多年的手机店，被逼无奈离开了嫩江。该组织对嫩江市前卫粮库送粮、非法赌博等行业及相关区域形成非法控制，造成了严重的社会影响，严重破坏了嫩江市经济、社会生活秩序。上述事实，有控辩双方提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.物证申友牌麻将机一台、意雀牌麻将机一台；2.书证举报信、接受刑事案件登记表、立案决定书、刑事判决书、企业档案、协助冻结财产通知书、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、不动产权证书复印件、协议书复印件、拍卖成交确认书复印件、拍卖会现场记录表复印件、查封决定书、查询结果单、商品房买卖合同复印件、申请书、收条、个人借款合同、汇款收据、协助查询财产通知书、刘冠玉、侯丽莉银行交易明细、个人征信报告、孙明明银行交易明细、孙明明自述、鑫鑫采石场银行交易明细、李某4提供大西江工程明细表、李某4银行交易明细、证明、授权委托书、农垦九三管理局大西江农场第六管理区拨款情况、协助查询财产通知书、客户简易明细账、证明、进账单、记账凭证、银行流水明细、信用社贷款还款凭证、信用社贷款材料、转账记录、韩某1银行交易明细、刘冠玉涉嫌组织领导参加黑社会性质组织案分析报告、营业执照、门检收购质量结果记录、中央储备粮（大豆）收购入库日报表、住院病案、房地产测绘报告书、房地产评估报告书、情况说明、机动车档案资料目录、司法鉴定委托书、司法鉴定意见书、黑龙江省建设工程施工劳务分包合同、建设工程施工合同、银行交易流水、杨某4银行交易明细、关于闫凯如实供述的情况说明；3.证人范某3、于某3、采某、王某4、周某1、李某5、郝某2、杨某3、李某1、佀某、郭某1、何某、李某2、田某、潘某1、邢某、冯某1、孙某2、梅某、刘某4、王某5、国某1、钱某1、柏某、杨某4、王某6、衣某、张某3、杨某5、范某2、金某1、孙某3、郝某3、董某1、王某7、孟某1、李某6、王某8、刘某5、孙某4、刘某6、陈某2、李某7、王某9、刘某7、董某2、陶某、王某1、王某11、李某8、郭某2、刘某8、陈某3、迟某、刘某9等人的证言；4.被害人张某1、刘某1、郝某1、王某1、宋某1、范某1、么某、刘某2、王某2、李某3、于某1、古某、任某、王某3、刘某3、张某2、许某、郑某、安某1、孙某1、李某4、于某2、韩某1、陈某1、魏某1、马某1的陈述；5.被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超、闫凯、刘一军、侯丽莉、刘达军、姜蚨来、倪平、国力强、刘冬冬、荆天培、孙明明、邢海滨、张金玉的供述与辩解。6.侯丽莉的辩护人当庭提交侯丽莉的结婚证复印件、侯丽莉与刘冠玉的婚生女刘某9、刘某23出生医学证明复印件、侯丽莉的父母侯某、李某15身份证复印件、刘冠玉母亲刘某22身份证复印件及诊断证明书、侯丽莉黑河市中医医院超声检查报告证实：侯丽莉子女及家庭成员情况以及侯丽莉甲状腺情况。另，姜蚨来的辩护人当庭提交姜蚨来手机短信内容旨在证实，姜蚨来并非该黑社会性质组织成员。公诉机关对此证据有异议，认为该证据和所证明的问题不相符，在侦查机关多次讯问时姜蚨来没有提到举报一事，且发送短信对象亦不能证明此事；无法确定短信发送的时间，仅凭此证据不能证实姜蚨来不属于该组织成员。二、聚众斗殴罪2008年春，被告人刘冠玉与同在嫩江市经营木材货场的陈某3手下陈某4发生矛盾，并将其殴打。随后，陈某3、陈某4纠集肖某1、孙某5、吕某等十余人与刘冠玉相约在林业货场门前斗殴。刘冠玉纠集被告人刘一军、孟某2(已劳教)及王某16，由王某16驾车前往林业货场。双方相遇后，陈某4持五连发猎枪向刘冠玉一方射击，刘冠玉、刘一军持猎枪和口径枪朝对方射击，边射击边往前冲，陈某4等人慌乱逃离时将其携带的五连发猎枪丢在现场，被刘冠玉捡走。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证说明材料、嫩江市收缴枪支销毁登记表、收缴物品登记、扣押物品文件清单、劳动教养决定书、情况说明、刑事裁定书、刑事判决书；2.证人王某16、陈某3、陈某4、沙某、孙某5、吕某、肖某1、鄂某、刘某10、谢某、刘某1、孟某2等人的证言；3.被告人刘冠玉、刘一军的供述与辩解；4.现场勘验图及现场照片；5.黑河市公安局刑事技术支队鉴定书。三、寻衅滋事罪（一）2008年12月3日，嫩江市前卫粮库向全县及周边地区收购粮食，每天在前卫粮库排队售粮的车辆达百余辆。被告人刘冠玉在前卫粮库门外，带领手下被告人闫凯、刘一军、刘达军携带木棒、砍刀等，采用殴打、毁坏车辆、破坏粮袋子等手段，向排队等候的售粮人员强行收取“保护费”。同年12月8日16时许，送粮车主张某1及司机刘某1因不交纳“保护费”，刘冠玉指使闫凯、刘一军、刘达军持刀砍张某1和刘某1，将刘某1大腿及头部砍伤。当晚，刘一军带领多人持刀到嫩江市人民医院，欲找刘某1对其恐吓，被他人劝说后离开。经嫩江市公安局刑事技术大队鉴定：刘某1头部损伤致头皮裂伤伴颅骨外板骨折构成轻微伤，左大腿损伤致贯通伤属轻伤二级。截止同年12月19日，前卫粮库共收粮360车，其中19名被害人被迫交纳“保护费”共计8450元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证营业执照、门检收购质量结果记录、中央储备粮（大豆）收购入库日报表、住院病案、侦破经过、关于刘冠玉非法收取保护费公告；2.证人衣某的证言；3.被害人张某1、刘某1、郝某1、王某1、宋某1、范某1、么某、刘某2、王某2、李某3、于某1、古某、任某、王某3、刘某3、张某2、许某、郑某、安某1、孙某1、李某4等人的陈述；4.被告人刘冠玉、闫凯、刘一军、刘达军的供述与辩解；5.现场勘验检查笔录、辨认笔录；6.黑龙江省嫩江市公安局刑事技术大队鉴定文书。（二）2012年7月21日15时许，被害人辛某1把车停在嫩江市新建街桃园小区森警大队门口健身器材处，与桃园小区物业经理刘冠玉父亲刘某19（已死亡）发生口角，刘某19、被告人刘冠夫遂用拳脚殴打辛某1，被物业管理人员盖某和他人拉开。辛某1被打后给其姐姐辛某3打电话，后辛某3赶到现场。同时，刘某19打电话找来被告人刘冠玉，刘冠玉到达现场后电话找来被告人刘一军、赵某1（已死亡），又联系柏某找人，柏某找到被告人金剑，此时被告人张林林路遇此事。在刘冠玉指使下，张林林、金剑、刘一军、赵某1用拳脚殴打辛某1，同时殴打拉仗的辛某3，将二人打伤。经嫩江市公安局法医鉴定所鉴定：辛某1左眼损伤致左眶内壁及左筛板骨折为轻伤。案发后，被害人辛某1得到了赔偿，并予以谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证说明材料、住院病案；2.证人辛某3、辛某2、史某、滕某、程某、盖某、庄某、柏某、刘某12、赵某1等人的证言；3.被害人辛某1的陈述；4.被告人刘冠玉、刘冠夫、张林林、金剑、刘一军的供述与辩解；5.黑龙江省嫩江市公安局法医鉴定所法医学人体损伤程度鉴定书。（三）2016年11月8日15时许，被告人刘冠玉得知当时为其管理修路工程事务的被告人闫凯在嫩江市大西江农场与邱某发生矛盾后，遂召集闫凯、国某2及被告人佟金龙、陈兵、张金玉等十余人到富远公司集合，刘冠玉让闫凯带领这些人去大西江找邱某，并指令“见人打人，见车砸车”。闫凯等人在富远公司拿扎枪、砍刀、钢管等作案工具驾驶四辆车到达大西江，闫凯带领陈兵、佟金龙、张金玉将邱某两辆翻斗车、杨某1一辆翻斗车的风挡玻璃、倒车镜等砸碎。随后，闫凯带领陈兵等人继续寻找邱某，在另一工地平房处，闫凯指使陈兵打一民工耳光，后闫凯等人驾车返回。经价格鉴定：被砸车辆直接经济损失4770元。案发后，被砸车辆车主得到了赔偿，并予以谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证到案经过、侦破报告、情况说明、黑龙江省嫩江市人民法院刑事判决书；2.证人姜蚨来、赵超、潘某1、刘某4、张某4的证言；3.被害人邱某、杨某1的陈述；4.被告人刘冠玉、闫凯、陈兵、张金玉、佟金龙的供述与辩解；5.现场勘验检查笔录；6.黑龙江省垦区物价监督管理局九三分局价格鉴定结论书。四、赌博罪、抢劫罪2015年年初的一天，被告人刘冠玉向被告人荆天培提出设赌局，让其找人参赌，荆天培联系于某2后，于某2找来讷河市的李某1和“娜娜”来参赌，刘冠玉等人又相继召集了夏某、尹某、孙明明等人。刘冠玉带领被告人刘冠夫、赵超、荆天培等人，携带赌资40万元用于赌局放贷，在嫩江市蒿天薯业南侧的东湖渔村，用麻将机以“撸饼子”方式聚众赌博。刘冠玉主持赌局，刘冠夫从赢家以“十比一”的比例抽头，荆天培给参赌人员借赌资放款，赵超负责给借款人员记账，国某2、国力强、刘冬冬、姜蚨来负责看场子。参赌前李某1向于某2借款5万元作为赌资，赌博过程中孙明明、夏某、尹某等人分别向刘冠玉借款用于赌博。当晚10时许，李某1赢钱后将5万元钱归还给于某2，而后提出不坐庄，刘冠玉等人向其索要2万元的“锁单费”，李某1和“娜娜”给了“锁单费”后提出不想玩了要走，这时刘冠玉说：“不玩谁也别想走，把门给我堵上”。国某2、国力强等人遂堵门。夏某因输钱不满和于某2发生争吵并殴打于某2，将于某2打倒在地脸部出血。刘冠玉打“娜娜”耳光并说：“就你事多”。李某1见状起身，刘冬冬拿出一把卡簧刀上前搂住李某1脖子，并用刀将其逼住。刘冠玉提出要接着玩，于某2说：“还玩啥了，再玩玩命了”，刘冠玉说：“不玩可以，把钱拿出来”，逼着李某1、于某2往外拿钱，刘冠玉抢走李某17万元、于某25万元后携款离开，此赌局获利2万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人夏某、尹某、孙明明、刘某13、范某3、赵某2、王某12、赵某3、刘某14、钱某1、侯丽莉、王某4等人的证言；2.被害人李某1、于某2的陈述；3.被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超、荆天培、国力强、刘冬冬、姜蚨来的供述与辩解；4.现场勘验笔录、辨认笔录。五、赌博罪（一）2015年至2017年春节期间，被告人刘冠玉多次在富远公司内设赌局，召集王某4、孙明明、范某3、刘某4等20余人，用麻将机以“撸饼子”方式聚众赌博。刘冠玉为参赌人员提供赌资，被告人刘冠夫负责从每局赢家手中按照“十抽一”或“二十抽一”比例抽头，被告人赵超负责给参赌人员放贷并记账，侯丽莉负责与参赌人员签订放贷合同。刘冠玉要求参赌人员在借款后第二天必须归还借款的二分之一，三日内全部还清，否则加收利息。国某2带领手下被告人国力强、倪平在赌局看场子、服务赌局、阻止非参赌人员进入。刘冠玉等人抽头渔利合计60万余元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证受案登记表和案件侦破报告；2.证人闫凯、姜蚨来、荆天培、钱某1、孙明明、王某4、范某3、周某1、郝某2、董某3、王某8的证言；3.被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超、侯丽莉、国力强、倪平的供述与辩解；4.现场勘验检查笔录。（二）2016年春节期间，因被告人孙明明欠被告人姜蚨来2万元债务，姜蚨来与孙明明预谋设赌局，由姜蚨来提供放款赌资，孙明明提供赌博地点，用获利款偿还孙明明欠款。随后姜蚨来、孙明明在东海花园小区张某11的麻将馆内和该小区16号楼孙明明家的毛坯房内，先后五六次，召集范某3、范某4、张某6等人，用麻将机以“撸饼子”方式聚众赌博。姜蚨来与孙明明在赌局上负责抽头和放款，二人抽头渔利合计10万余元。2017年1月，刘冠玉得知姜蚨来与孙明明私自设赌局不满而训斥姜蚨来，姜蚨来与妻子杨某4给刘冠玉送1万元才平息此事。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证受案登记表、破案经过、破案报告、刑事判决书；2．证人范某4、范某5、潘某2、张某5、李某9、张某6、钱某2、范某3的证言；3.被告人姜蚨来、孙明明的供述与辩解；4.现场勘验检查笔录。（三）2016年年底，被告人刘冠玉带领被告人刘冠夫、赵超、国某2在嫩江市墨尔根家园的地下室内设赌局，召集王某5、张某3、刘某4等人，用麻将机以“撸饼子”方式聚众赌博。刘冠玉提供放贷赌资、刘冠夫负责抽头、赵超负责放贷并记账、国某2负责看场子,刘冠玉等人抽头渔利合计5万余元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人孙明明、孙某2、周某1、王某5、王某4、关某、张某3、王某13、刘某4的证言；2.被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超的供述与辩解；3.现场勘验检查笔录及现场照片。（四）2017年1月初，被告人刘冠玉与嫩江市北药集团法定代表人郭某1联系，以其手下国某2收粮为由向郭某1借用北药集团五楼办公室两间、一楼库房一间。刘冠玉提供放贷赌资，多次指使被告人刘冠夫、闫凯、赵超、姜蚨来、国力强、倪平、肖某3及国某2等人在其借用的办公室内设赌局，并召集郭某1、刘某4、张某3等十余人，用麻将机以“撸饼子”方式聚众赌博。刘冠夫负责抽头，赵超、闫凯负责放贷并记账，国某2、姜蚨来负责看场子，国某2手下国力强、倪平、肖某3负责放风、阻止非参赌人员进入。刘冠玉等人抽头渔利合计20万余元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证受案登记表、侦破报告、银行交易流水；2.证人郭某1、刘某4、张某3、国某1、邢某、董某3、范某3、王某5、王某13、关某、王某4、冯某1、李某10、侯丽莉、孙明明的证言；3.被告人刘冠玉、刘冠夫、闫凯、赵超、姜蚨来、国力强、倪平的供述与辩解；4.现场勘验检查笔录、现场照片。六、非法拘禁罪（一）2013年11月份的一天，被害人韩某1因与被告人刘冠玉有债务纠纷，刘冠玉将韩某1叫到嫩江市林业家园5号楼1单元102室其家中，向韩某1索要欠款。韩某1因无钱还款，刘冠玉对其恐吓、殴打，并威胁韩某1称今天不把钱还上就剁其手指头。被告人刘冠夫恐吓韩某1，二被告人控制韩某1不让其离开，让韩某1打电话筹钱还债。韩某1被逼无奈联系亲友筹钱，其母亲郭某3、朋友王某1、石某、亲戚魏某2共筹集16万元，由张某7、韩某2分三次送到刘冠玉家中，刘冠玉才让韩某1离开。后韩某1共计向侯丽莉银行账户转款6.2万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证受案登记表、侦破经过、银行交易流水；2.证人侯丽莉、孙某6、张某7、韩某2、郭某3、魏某2、石某、王某14的证言；3.被害人韩某1的陈述；4.被告人刘冠玉、刘冠夫的供述。5.现场勘查笔录及照片。（二）2016年年初的一天上午，因被害人李某2欠被告人刘冠玉8万元赌债未还，刘冠玉指使被告人闫凯买来两条铁链，刘冠玉称铁链拴不住人，又让闫凯购买两把锁头，并让国某2将李某2带到富远公司。刘冠玉用黄色铁链拴在李某2的脖子上，另外一头拴在办公桌旁边的暖气片上，让其蹲在自己身旁逼李某2还钱。期间，刘冠玉对李某2进行了侮辱、谩骂、威胁，逼迫李某2还钱，刘冠玉在他人的劝说下，李某2承诺还钱后，才将其放走。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.物证铁链两根（照片）；2.书证扣押物品清单；3.证人金某2、钱某1、迟某、刘冠夫、赵超、孙明明等人的证言；4.被害人李某2的陈述；5.被告人刘冠玉、闫凯的供述与辩解；6.现场勘验检查笔录及现场照片、辨认笔录。（三）2016年年末的一天，因被害人陈某1欠被告人刘冠玉6万元赌债未还，刘冠玉打电话让陈某1到富远公司。陈某1到后，刘冠玉让其筹钱还债，并对其进行辱骂、威胁，指使被告人赵超用手铐将陈某1铐在暖气管子上，并由被告人刘冠夫、闫凯、赵超、国力强轮流看守。陈某1提出先归还随身携带的2000元，刘冠玉不同意，让陈某1把2000元放桌上。后陈某1给其朋友李某11打电话筹钱，李某11与刘冠玉商量次日由李某11转给刘冠玉1万元，刘冠玉同意后才将陈某1放走。当晚刘冠玉将陈某1的2000元分给刘冠夫、赵超、闫凯、国力强每人500元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证情况说明；2.证人李某11、张某8的证言；3.被害人陈某1的陈述；4.被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超、闫凯、国力强的供述与辩解；5.现场勘验笔录及现场照片。（四）2017年2月1日嫩江市交警大队民警肖某2在毕某手中以15.5万元购买一辆以租贷购黑色奥迪A6轿车，购车后该车由刘冠玉手下闫凯使用。同年2月22日15时许，刘冠玉得知该车在嫩江市人民医院附近丢失后，伙同闫凯、王某6、赵超、国力强跟随交警肖某2、徐某1在克东县交警的协助下，将该车辆在克东县境内拦截，克东县交警大队将车辆及被害人魏某1、马某1移交给赶到此处的肖某2、徐某1带回嫩江市处理。当日22时许，众人从克东县返回至嫩江市零公里处，肖某2将奥迪A6轿车及魏某1、马某1交给刘冠玉等人后，与徐某1离开。随后，刘冠玉伙同闫凯、王某6、赵超、刘冠夫、国力强（均已判刑）等人将魏某1、马某1戴手铐、捆绑到北药集团五楼房间内，限制二人人身自由。期间，刘冠玉指使闫凯、国力强、刘冠夫、王某6等人对魏某1、马某1进行殴打，并扒掉其外衣，同时将魏某1、马某1随身携带的几百元现金拿走，用于购买食品。同时，刘冠玉同魏某1商谈赎车款及赔付其损失等问题，于夜间24时许离开，离开前，刘冠玉又找来被告人邢海滨增加看管人员，将魏某1、马某1留给闫凯等五人看管。次日，赵超等人又将魏某1、马某1带至嫩江市华建小区一住宅内，刘冠玉又找来被告人刘一军，对魏某1、马某1继续实施非法拘禁，期间刘一军恐吓魏某1、马某1逼其拿钱赎人赎车。次日13时许刘冠玉等人才将魏某1、马某1送至嫩江市公安局。经嫩江市公安局刑事技术大队鉴定：被害人马某1头、面部损伤构成轻微伤。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证破案报告、嫩江市中医医院门诊收费清单、转账记录、情况说明、刑事判决书、涉案奥迪车的手续情况、买卖协议、卖车协议；2.证人丁某1、毕某、肖某2、卢某、徐某1、张某9、谭某、宋某2、窦某的证言；3.被害人魏某1、马某1的陈述；4.被告人邢海滨、刘一军的供述及辩解，同案犯刘冠玉、刘冠夫、闫凯、赵超、国力强、王某6的供述与辩解；5．现场勘验检查笔录及现场照片；6.嫩江市公安局刑事技术大队鉴定意见。七、骗取贷款罪2015年嫩江市科洛镇石头沟村庆军种植专业合作社（以下简称合作社）法定代表人刘某20（另案处理）到嫩江市长福信用社（以下简称信用社）贷款，信用社要求贷款需提供实物或房产抵押。刘某20遂找到被告人刘冠玉，二人商定由刘冠玉提供房产抵押物，贷款发放后分一半归刘冠玉使用。经刘冠玉联系嫩江市锦绣家园开发商李某13，由被告人侯丽莉在锦绣家园售楼处签订并不存在的15号楼商铺的虚假购房协议，作为价值200万元的抵押物提供给信用社，刘冠玉同时提供了刘某21等人名下合计价值129万元的住宅和车库。由刘某20提供伪造价值170万元的约翰迪尔S660收割机发票复印件、本人价值20万元的丰田霸道越野汽车作为抵押物。同年3月22日，刘某20与嫩江市惠农供销农资连锁有限公司诚意农资分公司王某9商议签订虚假的玉米种子购销合同和化肥农药买卖合同。刘某20以合作社2015年流转土地17941.8亩，需投入资金1458.67万元，其中自筹资金858.67万元的名义向信用社申请贷款600万元。在信用社工作人员入户调查时，侯丽莉和刘某20带领工作人员到锦绣家园小区，侯丽莉指认一处在建的商铺并谎称是自己购买的，由信用社工作人员进行照相存档。同年4月27日信用社将400万元贷款直接汇入诚意农资分公司账户内。次日王某9扣除刘某20欠其36.2万后，按照刘某20的要求给侯丽莉转账202万元，给刘某20转账161.8万元，侯丽莉收到钱款后转给刘某7（系刘冠玉妹妹）200万元用于购买股票，刘某20得款后用于种地。2016年3月20日贷款到期后，刘冠玉和刘某20归还部分贷款本金和利息。截止至2019年3月6日公安机关立案，刘某20尚欠贷款本金305277.77元整，利息203767.28元整。2019年4月16日刘某20家属将贷款本金305277.77元归还。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证受案登记表、立案决定书、破案报告、信用社客户简易明细账、证明、进账单、信用社记账凭证、银行流水、信用社贷款还款凭证、证明、房产登记信息、信用社贷款材料、玉米种子购销合同，化肥农药买卖合同、抵押物明细、刘某20机动车销售统一发票、崔某1成机动车销售统一发票、崔某2身份证复印件、拖拉机转移登记申请表、锦绣家园建设用地许可证、商品房买卖合同两份。2.证人王某9、孙某7、徐某2、刘某15、于某4、徐某3、刘某7、孙某3、翟某、董某2、李某12、赵某4、刘某16、庞某、刘某17、李某13的证言；3.被告人刘冠玉、侯丽莉的供述与辩解，同案犯刘某20的供述与辩解。八、妨害公务罪2015年7月31日上午10时许，嫩江市公安局东风派出所派警对所辖辖区进行行业场所入户登记及消防安全管理检查工作。辅警詹某在对富远公司进行登记时，遭到被告人刘冠玉、闫凯的辱骂、殴打，辅警林某闻讯赶到，在拉架过程中被殴打。辅警郝某4当即给东风派出所打电话，所长孔某带领指导员丁某2、民警周某2等人赶到现场，在强行传唤刘冠玉、闫凯过程中，二人暴力反抗。经嫩江市公安局刑事技术大队鉴定：辅警詹某、林某损伤均构成轻微伤。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证受案登记表、立案决定书、情况说明、证明、出警经过、行政处罚决定书、扣押物品清单、性质处罚告知笔录、呈请行政处罚审批表、行政拘留家属通知书、嫩江市拘留所执行回执、出警经过、户籍证明、收据、嫩江市公安局行政案件卷宗、注销户口证明；2.证人孙某8、李某14、孔某、郝某4、赵超、侯丽莉、林某、詹某的证言；3.被告人刘冠玉、闫凯的供述与辩解；4.嫩江市公安局刑事技术大队鉴定文书；5.现场勘验检查笔录、现场图、现场照片。九、违法事件（一）2016年春节前的一天，被害人周某1找刘某18（系刘冠玉的二姑）索要赌债。刘冠玉得知后派国力强和姜蚨来将周某1带到富远公司，辱骂并用烟灰缸打周某1，邢海滨、国力强等人亦参与殴打。刘冠玉对周某1称刘某18欠的2.1万元不予偿还了，周某1因惧怕而未再索要。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人王某5、刘某18的证言；2．受害人周某1的陈述；3．被告人刘冠玉、邢海滨、姜蚨来、国力强的供述与辩解。（二）2018年，嫩江市公安局扫黑办对刘冠玉聚众赌博进行调查时，侯丽莉得知后带领刘冠夫、闫凯找到参赌人员荆天培、孙明明、王某5等人，指使他们作伪证。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人范某3、王某4、孙明明、王某5、郭某1、荆天培的等人证言；2.被告人侯丽莉、闫凯、刘冠夫的供述与辩解。经侦查，被告人刘冠玉于2018年10月21日在讷河市看守所被释放时，被公安机关解回；被告人刘冠夫于2018年9月5日在嫩江市经传唤到公安机关；被告人赵超于2018年9月17日在天津市被公安机关抓获；被告人闫凯于2018年10月31日在嫩江市被公安机关抓获；被告人刘一军于2018年12月13日在嫩江市被公安机关抓获；被告人侯丽莉于2018年11月28日在嫩江市经传唤至公安机关；被告人国力强于2018年10月25日在嫩江市到公安机关投案；被告人刘达军于2019年1月8日在山东省青岛市被公安机关抓获；被告人姜蚨来于2018年8月31日在哈尔滨市被公安机关抓获；被告人倪平于2018年10月24日在嫩江市被公安机关抓获；被告人刘冬冬于2018年9月11日在嫩江市到公安机关投案；被告人邢海滨于2018年12月9日在嫩江市被公安机关抓获；被告人张林林于2012年8月1日在嫩江市到公安机关投案；被告人金剑于2012年8月17日在嫩江市到公安机关投案；被告人荆天培于2018年8月28日在嫩江市经传唤到公安机关；被告人孙明明于2018年9月25日在嫩江市被公安机关抓获；被告人陈兵于2019年4月3日在凤凰山监狱服刑期间被公安机关解回；被告人佟金龙于2019年2月5日在齐齐哈尔市被公安机关抓获；被告人张金玉于2019年1月23日在嫩江市到公安机关投案。公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据：书证受案登记表、立案决定书、到案经过、拘留决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书、户籍证明、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书证实：19名被告人到案经过、被采取强制措施情况、身份情况、被刑事处罚及释放情况、曾被行政处罚等情况。北安市人民法院认为，被告人刘冠玉组织、领导被告人刘冠夫、赵超、闫凯、刘一军、侯丽莉、国力强、姜蚨来、倪平等人，形成较为稳定的犯罪组织，该组织成员较多，有明确的组织者、领导者，成员基本固定；通过有组织的实施违法犯罪活动，获取经济利益，以支持该组织的活动；通过暴力、威胁等手段，有组织的多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；通过有组织的实施违法犯罪活动，对一定区域形成非法控制，造成了严重的社会影响，破坏了当地经济、社会生活秩序，应当认定为黑社会性质组织。其中，刘冠玉系黑社会性质组织的组织者、领导者，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪，依法应当按照该组织所犯的全部罪行处罚。刘冠夫、赵超、闫凯、刘一军积极参加黑社会性质组织，系积极参加者；侯丽莉、国力强、姜蚨来、倪平参加黑社会性质组织，系其他参加者，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。公诉机关指控刘冠玉组织、领导黑社会性质组织罪，刘冠夫、赵超、闫凯、刘一军、侯丽莉、国力强、姜蚨来、倪平参加黑社会性质组织罪的罪名成立，予以采纳。公诉机关指控刘达军参加黑社会性质组织罪的罪名不成立。经查，刘达军仅参与2008年前卫粮库寻衅滋事案，此时刘冠玉犯罪团伙尚未形成黑社会性质组织，此后刘达军未参与该组织的其他违法犯罪活动，故刘达军不应认定为参加黑社会性质组织罪。公诉机关指控侯丽莉、国力强系积极参加者的意见有误。经查，侯丽莉与刘冠玉系夫妻关系，其仅为该组织提供银行账户，帮助刘冠玉签订借款合同、支取钱款，无证据证明其系该组织运营资金管理人员；国力强在多次参与的违法犯罪活动中，均系从犯，侯丽莉、国力强在该组织中起的作用相对较小，应认定为其他参加者。关于刘冠玉及其辩护人所提刘冠玉不构成组织、领导黑社会性质组织罪的意见。经查，2008年，刘冠玉持枪聚众斗殴。2011年，刘冠玉刑满释放后，网罗其堂弟、同学、社会闲散人员及刑满释放人员加入该组织，形成较为稳定的犯罪组织，刘冠玉在该组织中处于领导地位，是该组织的组织者、领导者。2014年，成立了富远公司，并以公司为掩护，聚众赌博抽头渔利、放高利贷等非法手段获取经济利益，具有一定的经济实力。同时，实施抢劫、寻衅滋事、非法拘禁、妨害公务、暴力讨债等违法犯罪活动，严重破坏当地经济、社会生活秩序。故以刘冠玉为首的犯罪组织符合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条规定的黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定刘冠玉的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。对该辩护意见。不予采纳。关于刘冠夫及其辩护人所提刘冠夫不构成参加黑社会性质组织罪及赵超的辩护人、闫凯的辩护人、刘一军及其辩护人所提赵超、闫凯、刘一军应系其他参加者的意见。经查，刘冠夫、赵超、闫凯、刘一军接受该组织的领导和管理，多次积极参加刘冠玉组织的违法犯罪活动，在该组织中起重要作用。对该意见，不予采纳。关于侯丽莉的辩护人、姜蚨来及其辩护人、倪平及其辩护人所提侯丽莉、姜蚨来、倪平不构成参加黑社会性质组织罪的意见；及姜蚨来的辩护人提交手机短信内容予以佐证姜蚨来不属于该组织成员。经查，侯丽莉、姜蚨来、倪平接受该组织的领导和管理，在参加该组织的违法犯罪活动中起到一定的作用，应认定为该组织的其他参加者，构成参加黑社会性质组织罪。对上述意见，不予采纳。被告人刘冠玉、刘一军在公共场所持械聚众斗殴，其行为均构成聚众斗殴罪。公诉机关指控聚众斗殴罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。关于刘冠玉的辩护人及刘一军所提刘冠玉、刘一军具有自首情节的意见。经查，2008年12月19日，刘冠玉、刘一军因非法持有枪支被采取强制措施期间，二人如实供述了公安机关尚未掌握的本人聚众斗殴犯罪事实，且在此次到案后，亦能如实供述该起犯罪，应当以自首论。对该意见，予以采纳。在聚众斗殴共同犯罪中，刘冠玉、刘一军起主要作用，系主犯；均系自首，均可以从轻处罚。被告人刘冠玉、刘一军、闫凯、刘达军随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪。公诉机关指控寻衅滋事罪的罪名成立，予以采纳。公诉机关指控前卫粮库寻衅滋事罪的涉案金额估算有误。经查，该起犯罪仅有19名被害人证实被迫交纳“保护费”累计金额为8450元，依据被害人的陈述和刘冠玉的供述，认定造成被害人经济损失为8450元合理有据。对刘冠玉、闫凯的辩护人提出的该起犯罪金额有误的意见，予以采纳。关于刘一军的辩护人所提刘一军系从犯的辩护意见。经查，刘一军在前卫粮库寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯。对该辩护意见，不予采纳。被告人刘冠玉、刘冠夫、张林林、刘一军、金剑随意殴打他人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。公诉机关指控寻衅滋事罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。关于刘冠玉及其辩护人所提刘冠玉不构成寻衅滋事罪的意见。经查，被害人辛某1的陈述，证人盖某、柏某等人的证言，同案犯刘一军、金剑的供述均能证实刘某19、刘冠夫殴打辛某1后，刘冠玉召集他人对辛某1再次实施了殴打，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件。对该意见，不予采纳。关于刘冠玉的辩护人及刘冠夫的辩护人所提各被告人间无共同犯罪意思联络，轻伤后果并非刘冠夫形成的辩护意见。经查，该起寻衅滋事犯罪中，各被告人基于随意殴打他人的共同故意，共同实施了对辛某1殴打的行为，应认定为刘冠玉、刘冠夫等人为该起寻衅滋事罪的共犯，均应对该案的危害后果负刑事责任。对该辩护意见，不予采纳。被告人刘冠玉、陈兵、佟金龙、张金玉任意毁损公私财物，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪。公诉机关指控寻衅滋事罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。关于刘冠玉及其辩护人所提该起犯罪以故意毁坏财物罪对闫凯判处刑罚，不能再以现有事实推翻生效判决认定的事实，而追究刘冠玉的刑事责任的意见。经查，现有新的证据，致以故意毁坏财物罪对闫凯判处刑罚所认定的犯罪事实发生了变化；且被害人邱某、杨某1的陈述，证人姜蚨来、赵超、潘某1、刘某4的证言及同案犯闫凯、陈兵、佟金龙、张金玉的供述均能证实，刘冠玉为达到发泄情绪、逞强耍横的目的，纠集并指使闫凯等人在富远公司集合，持械到大西江任意损毁他人财物，情节严重，符合寻衅滋事罪的构成要件，应当以寻衅滋事罪追究刘冠玉的刑事责任。对该意见，不予采纳。在寻衅滋事共同犯罪中，刘冠玉、刘一军、闫凯、刘达军起主要作用，系主犯；刘冠夫、张林林、金剑、陈兵、佟金龙、张金玉起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。张林林、金剑、张金玉系自首，可以从轻处罚；闫凯、刘一军、刘达军、陈兵、佟金龙系坦白，可以从轻处罚。第2起、第3起寻衅滋事罪，被害人已获得经济赔偿，并予以谅解，对相关被告人可以酌情从轻处罚。被告人刘冠玉以威胁方法抢劫他人财物，数额巨大，其行为构成抢劫罪。公诉机关指控抢劫罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。关于刘冠玉及其辩护人所提刘冠玉不构成抢劫罪的意见。经查，被害人李某1、于某2的陈述，证人夏某、孙明明、钱某1、刘某13、赵某2、姜蚨来、荆天培、刘冬冬等人的证言能证实刘冠玉在东湖渔村聚众赌博，在此过程中另起犯意，以非法占有为目的，逼迫被害人交出赌资，其行为符合抢劫罪的构成要件。对该意见，不予采纳。被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超、荆天培、刘冬冬、姜蚨来、国力强以营利为目的，在东湖渔村聚众赌博，其行为均构成赌博罪。公诉机关指控赌博罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。关于刘冠玉、姜蚨来所提其是参赌人员，并非赌博罪的共犯；姜蚨来及其辩护人所提此起赌博罪的犯罪时间应为2015年秋天；国力强及其辩护人所提国力强未参加此起赌博犯罪的意见。经查，被害人李某1、于某2的陈述，证人夏某、尹某、孙明明、范某3、钱某1、侯丽莉的证言及同案犯荆天培等人的供述均能证实，2015年年初，刘冠玉在东湖渔村设立赌局，并提供赌资，抽头渔利；同时证人的证言能够互相印证赌局的分工，国力强、姜蚨来为赌局服务、维护秩序。对上述意见，不予采纳。关于荆天培的辩护人所提荆天培系自首的辩护意见。经查，荆天培系公安机关传唤到案，如实供述自己的罪行，应系自首。对该辩护意见，予以采纳。被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超、侯丽莉、国力强、倪平以营利为目的，在富远公司聚众赌博，其行为均构成赌博罪。公诉机关指控赌博罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。关于刘冠玉及其辩护人所提对该起赌博犯罪的犯罪金额有异议的辩护意见。经查，参赌人员均能证实2015年至2017年间，刘冠玉在富远公司多次开设赌局，证人孙明明的证言证实刘冠玉在富远公司开设约10次赌局，同案犯赵超供述每场赌局抽红约六七万元，公诉机关认定非法获利60余万元较为合理。对该意见，不予采纳。被告人姜蚨来、孙明明以营利为目的，在东海花园聚众赌博，其行为均构成赌博罪。公诉机关指控赌博罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超以营利为目的，在墨尔根家园聚众赌博，其行为均构成赌博罪。公诉机关指控赌博罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。关于刘冠玉及其辩护人所提刘冠玉未在墨尔根家园开设赌局的意见。经查，证人孙明明、孙某2的证言证实，刘冠玉借用其墨尔根家园门市开设赌局；证人周某1、王某5、刘某4等人的证言及同案犯赵超的供述能够证实此赌局是刘冠玉所设。对该意见，不予采纳。被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超、闫凯、国力强、姜蚨来、倪平以营利为目的，在北药集团聚众赌博，其行为均构成赌博罪。公诉机关指控赌博罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。关于刘冠玉及其辩护人所提刘冠玉未在北药集团开设赌局和犯罪金额均有异议；姜蚨来及其辩护人所提姜蚨来未参与该起赌博的意见。经查，证人郭某1、刘某4、张某3、国某1、董某3等人的证言均能证实，北药集团的赌局是刘冠玉开设的；证人范某3的证言，同案犯赵超、闫凯、国力强的供述均能证实，姜蚨来为赌局服务、看场子；证人范某3的证言，同案犯赵超的供述证实，每场赌局抽红三五万元，共开设六七次赌局，故公诉机关认定犯罪数额20余万元较为合理。对上述意见，不予采纳。关于刘冠夫的辩护人及赵超的辩护人所提刘冠夫、赵超在赌博共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，在赌博共同犯罪中刘冠夫负责抽红，赵超负责提供赌资、记账，起主要作用，系主犯。对该辩护意见。不予采纳。关于侯丽莉的辩护人所提侯丽莉在赌博犯罪中系自首的辩护意见。经查，侯丽莉虽在亲属陪同下主动到案，但未能如实供述赌博罪的主要犯罪事实。对该辩护意见。不予采纳。关于姜蚨来的辩护人所提姜蚨来在东海花园赌博犯罪中系坦白的辩护意见。经查，姜蚨来未能如实供述赌博罪的主要犯罪事实，不应认定坦白。对该辩护意见，予采纳。在赌博共同犯罪中，刘冠玉、刘冠夫、赵超起主要作用，系主犯；闫凯、国力强、倪平、侯丽莉、姜蚨来、荆天培、孙明明、刘冬冬起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。荆天培、刘冬冬系自首，可以从轻处罚；刘冠夫、赵超、闫凯、倪平、孙明明系坦白，可以从轻处罚。被告人刘冠玉、刘冠夫非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控非法拘禁罪的罪名成立，予以采纳。公诉机关指控韩某1用3个手机号码顶抵其所欠刘冠玉的部分债务，只有韩某1的陈述，无其他证据证实3个手机号码系韩某1所有，故本院不予认定。对刘冠玉及其辩护人提出的3个手机号码并非非法拘禁所得的意见，予以采纳。关于刘冠玉及其辩护人、刘冠夫及其辩护人所提刘冠玉、刘冠夫没有实施非法拘禁行为，不构成非法拘禁罪的意见。经查，被害人韩某1的陈述，证人孙某6、张某7、韩某2、郭某3、魏某2、王某14等人的证言均能证实，刘冠玉为向韩某1索要欠款，以殴打的方式伙同刘冠夫非法拘禁韩某1，直至韩某1亲友送钱后才放其回家。对该意见，不予采纳。被告人刘冠玉、闫凯非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控非法拘禁罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。关于刘冠玉及其辩护人所提刘冠玉并未对李某2拴铁链实施非法拘禁的意见。经查，被害人李某2的陈述，证人金某2、钱某1、赵超的证言，同案犯闫凯的供述均能够证实，刘冠玉指使闫凯购买铁链，并用其中的黄色铁链将李某2拴住、蹲在刘冠玉身边，以侮辱的方式非法拘禁李某2。对该意见，不予采纳。被告人刘冠玉、赵超、刘冠夫、闫凯、国力强非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控非法拘禁罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。关于刘冠玉、刘冠夫及其辩护人所提刘冠玉、刘冠夫并未对陈某1实施非法拘禁的意见。经查，被害人陈某1的陈述，同案犯赵超、闫凯、国力强的供述能够证实，刘冠玉指使赵超将陈某1用手铐铐在暖气上，在非法拘禁的过程中赵超、刘冠夫、闫凯、国力强对陈某1进行看管。对该意见，不予采纳。关于国力强的辩护人所提国力强系自首的辩护意见。经查，国力强自动投案，但未如实供述自己的犯罪事实，不构成自首。对该辩护意见，不予采纳。被告人刘一军、邢海滨非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控非法拘禁罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。关于刘一军的辩护人所提刘一军不是累犯的辩护意见。经查，刘一军因非法持有枪支罪于2009年6月24日被嫩江市人民法院判处有期徒刑二年，2010年12月18日刑满释放。刑罚执行完毕五年内，在2012年7月21日、2017年2月1日再犯寻衅滋事罪和非法拘禁罪，构成累犯。对该辩护意见，不予采纳。在非法拘禁共同犯罪中，刘冠玉起主要作用，系主犯；刘冠夫、闫凯、赵超、国力强、刘一军、邢海滨起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。赵超因赌博罪被采取强制措施期间，如实供述了公安机关尚未掌握的非法拘禁犯罪事实，应当以自首论，可以从轻处罚；闫凯、刘一军、邢海滨系坦白，可以从轻处罚。被告人刘冠玉、侯丽莉以欺骗手段骗取金融机构贷款，其行为均构成骗取贷款罪。公诉机关指控骗取贷款罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。关于刘冠玉及其辩护人所提刘冠玉不构成骗取贷款罪的意见。经查，书证锦绣家园购房协议书、锦绣家园项目部收据等，证人李某13、孙某7等人的证言，犯罪嫌疑人刘某20的供述均能够证实，刘冠玉、侯丽莉伙同他人使用虚假的购房协议，虚构部分抵押物，骗取金融机构贷款，改变贷款用途，符合骗取贷款罪的构成要件。对该意见，不予采纳。关于侯丽莉的辩护人所提侯丽莉在骗取贷款犯罪中系自首的辩护意见。经查，侯丽莉虽在亲属陪同下主动到案，但未能如实供述骗取贷款罪的主要犯罪事实。对该辩护意见。不予采纳。二被告人系共同犯罪，被告人刘冠玉起主要作用，系主犯；被告人侯丽莉起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘冠玉、闫凯以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为均构成妨害公务罪。公诉机关指控妨害公务罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。公诉机关对刘冠玉、闫凯妨害公务的行为适用刑法第二百七十七条第五款：“暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。”属适用法律有误。二人的行为发生在刑法修正案（九）施行前，按照从旧兼从轻的原则，应适用修正前的1997年刑法关于妨害公务罪的条款定罪量刑。关于刘冠玉及其辩护人所提刘冠玉不构成妨害公务罪的意见。经查，书证出警经过，被害人詹某、林某的陈述，证人孙某8、李某14、孔某、郝某4、赵超、侯丽莉等人的证言均能证实，在东风派出所辅警入户登记时，刘冠玉、闫凯对被害人进行殴打，在派出所所长及其他民警赶到现场执行公务时，二人暴力反抗；二人虽被行政处罚，但违法行为构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。对该意见，不予采纳。二被告人系共同犯罪，刘冠玉起主要作用，系主犯；闫凯起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；闫凯系坦白，可以从轻处罚。刘冠玉、闫凯、刘一军、张林林在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。刘冠玉、刘冠夫、赵超、闫凯、刘一军、侯丽莉、国力强、姜蚨来、倪平犯数罪，应当数罪并罚。刘冠夫、倪平、国力强在缓刑考验期限内发现漏罪，姜蚨来在缓刑考验期限内犯新罪，四被告人均应当撤销缓刑，数罪并罚。陈兵在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，与前罪数罪并罚。赵超、邢海滨、陈兵均具有前科，酌情从重处罚。闫凯配合司法机关查办案件，有协助行为，并对侦破该起黑社会性质组织案件起到一定作用，应酌情从轻处罚。相关被告人的辩护人提出的辩护意见。刘冠玉聚众斗殴罪系自首；赵超赌博罪当庭自愿认罪，非法拘禁罪以自首论；闫凯寻衅滋事罪、赌博罪、非法拘禁罪、妨害公务罪系坦白，赌博罪、非法拘禁罪、妨害公务罪系从犯；刘一军聚众斗殴罪系自首，第2起寻衅滋事罪积极赔偿被害人经济损失并获得谅解；侯丽莉赌博罪、骗取贷款罪系从犯；刘达军寻衅滋事罪系坦白；倪平、孙明明赌博罪系从犯、坦白；刘冬冬、荆天培赌博罪系从犯、自首；邢海滨非法拘禁罪系从犯、坦白；张林林、金剑寻衅滋事罪系从犯、自首、积极赔偿被害人经济损失并获得谅解；陈兵、佟金龙、张金玉寻衅滋事罪系从犯、自首。以上辩护观点，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十二条第一款第（四）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二款、第二百六十三条第（四）项、第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第一百七十五条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第七十四条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十九条、第十二条第一款、第六十一条、第六十九条、第七十条、第六十四条、第四十七条，1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第（四）项、第四条第（一）项、第六条、第八条，《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第八条第（二）款，《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》，判决认定，一、被告人刘冠玉犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年八个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯骗取贷款罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五万元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。二、撤销黑龙江省嫩江市人民法院（2017）黑1121刑初151号刑事判决书中第四项被告人刘冠夫的缓刑部分。三、被告人刘冠夫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯赌博罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，与原判刑罚有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币十三万元。四、被告人赵超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十三万元。五、被告人闫凯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万三千元。六、被告人刘一军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。七、被告人侯丽莉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；犯骗取贷款罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万三千元。八、撤销黑龙江省嫩江市人民法院（2017）黑1121刑初151号刑事判决书中第五项被告人国力强的缓刑部分。九、被告人国力强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；与原判刑罚有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。十、撤销黑龙江省嫩江市人民法院（2014）嫩刑初字第106号刑事判决书中被告人姜蚨来的缓刑部分。十一、被告人姜蚨来犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；与原判刑罚拘役四个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万三千元（已缴纳罚金三千元）。十二、撤销黑龙江省嫩江市人民法院（2017）黑1121刑初150号刑事判决书中第二项被告人倪平的缓刑部分。十三、被告人倪平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；与原判刑罚有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万五千元。十四、被告人刘达军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月。十五、被告人刘冬冬犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。十六、被告人邢海滨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。十七、被告人张林林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。十八、被告人金剑犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。十九、被告人荆天培犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。二十、被告人孙明明犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。二十一、被告人陈兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。与原判刑罚有期徒刑二年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月。二十二、被告人佟金龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。二十三、被告人张金玉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。二十四、责令被告人刘冠玉、刘一军、闫凯、刘达军退赔被害人郝某1等19人的经济损失共计人民币8450元（详见清单）。二十五、扣押机关冻结被告人刘冠玉、侯丽莉的银行存款51516.81元及孳息，冻结侯丽莉的证券账户32×××63内股票9300股及现金余额4192.27元，查封涉案房产23处，扣押涉案车辆2台、麻将机2台由扣押机关依法予以没收，上缴国库；扣押机关随案移送的扣押的手机、电脑机箱、银行卡等物品，依法予以没收，上缴国库（详见清单）。二十六、继续追缴被告人刘冠玉抢劫犯罪的违法所得人民币十二万元，依法予以没收，上缴国库。二十七、继续追缴被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超、荆天培、刘冬冬、姜蚨来、国立强赌博犯罪的违法所得人民币二万元，被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超、侯丽莉、国力强、倪平赌博犯罪的违法所得人民币六十万元，被告人姜蚨来、孙明明赌博犯罪的违法所得人民币十万元，被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超赌博犯罪的违法所得人民币五万元，被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超、闫凯、国立强、姜蚨来、倪平赌博犯罪的违法所得人民币二十万元，依法予以没收，上缴国库。宣判后，一审被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超、闫凯、侯丽莉、国力强、姜蚨来不服，提出上诉。一审被告人刘冠玉提出下列上诉理由：1.一审法院认定刘冠玉构成组织、领导黑社会性质组织罪事实不清，证据存在严重不足，不能成立。首先，刘冠玉2011年6月出狱后2个月，又因腿伤住院及恢复一年，期间赵超始终在外地，2015年二人才见面；其次，刘冠玉不存在以暴力、胁迫等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，获取巨额非法经济利益，也不存在为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方。前卫粮库一事，刘冠玉根本没有参与强拿硬要。2.刘冠玉不构成抢劫罪。在东湖渔村赌博案中，刘冠玉主观上没有抢劫的故意，客观上没有实施抢劫的行为，且该赌局也不是刘冠玉放的。即使刘冠玉抢了钱，按照法律规定也不应认为是犯罪。3.刘冠玉不构成赌博罪。本案对赌博犯罪，一审认定的案发时间不确定，认定赌博犯罪事实不清，赌博抽水收入的认定不准确，仅凭本案被告人及证人不一致证言的估测认定抽水，不能成立；该赌局均是证人王某5等人放的局，刘冠玉只是参与赌博。富远公司赌博案是钱某1、国某2、荆天培放的局；部分证人与刘冠玉有利害关系，所作证言为伪证。4.刘冠玉不构成骗取贷款罪。证人李某13作伪证，不应采信。5.刘冠玉不构成妨害公务罪。一审法院认定事实错误，适用法律不当。6.刘冠玉不构成寻衅滋事罪。7.关于收缴刘冠玉财物有异议。大连的房子是刘冠玉合法的唯一住房，一审法院没收该住房，剥夺刘冠玉被抚养人的居住权；车库是刘冠玉母亲购买，不能收缴；刘冠玉母亲及妹妹替其偿还大连房屋及车款，属于案外人财产部分不能予以收缴；嫩江市馨德家园小区车库21个，是刘冠玉借款所买，同时该车库已抵押，不能予以收缴。8.公安机关存在超期羁押，属于程序违法。9.刘冠玉具有检举揭发的立功行为。综上，刘冠玉以一审法院认定的事实不清，证据不足，且对刘冠玉量刑过重。刘冠玉第二次开庭的补充答辩意见认为，对王某19、马某3鉴定人资格身份无异议，二人给其作过伤残等级司法鉴定。1XX车库是其母亲买的属于其母亲所有。其辩护人认为，1.上诉人刘冠玉不符合刑法中规定的黑社会性质组织的“四个特征”，不应构成组织、领导黑社会性质组织罪。2.一审法院认定上诉人刘冠玉犯寻衅滋事罪的事实不清，证据不足。3.上诉人刘冠玉不构成抢劫罪。4.一审法院认定上诉人刘冠玉犯赌博罪的事实不清，认定赌博获利数额不准确，没有事实依据。5.一审法院认定上诉人刘冠玉犯非法拘禁罪的事实不清，证据不足。6.上诉人刘冠玉没有给银行造成经济损失，依法不应构成骗取贷款罪。7.协警单独执行公务不符合相关规定，上诉人刘冠玉殴打协警的行为不构成妨害公务罪。8.一审法院对上诉人刘冠玉聚众斗殴犯罪和寻衅滋事犯罪量刑过重，刘冠玉已判的非法持有枪支罪与聚众斗殴罪属重复评价,并且程序违法。补充辩护意见：1.检察机关提交的两份鉴定人资质复印件，对其真实性有异议；2.该《鉴定人资格证书》没有注明二人的隶属单位，没有“嫩江市公安局法医鉴定所”的字样，对该资格证书的合法性及有效性有异议；3.王某19、马某4的《鉴定人鉴定资格证书》复印件应当附鉴定书正本之后，作为鉴定书的组成部分，而卷内鉴定书没有二人资格证书复印件；4.一审辩护人提出该异议，但公诉人并未提交，在二审检察机关提交二人的资格证书违反法定程序提供，不具有法律效力。并向法庭提交了个人借款合同7份、借条2份、五大连池市人民法院（2013）五刑初字第1-2号刑事附带民事判决书1份、残疾证复印件1份。上诉人刘冠夫提出其不构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；其虽然参加了赌博犯罪，但是没有获利，其参与次数较少，情节显著轻微，一审判决刑期及罚金刑过重。其辩护人认为，一审认定刘冠夫积极参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的事实不清、证据不足，且量刑全部过重、特别是罚金刑的证据明显不足，罚金数额畸高，且上诉人刘冠夫具有法定和酌定的从轻、减轻处罚情节，建议二审法院综合予以考虑。并向法庭提交了刘冠夫的义务兵退出现役证、2008年优秀士兵证、优秀士兵荣誉证、职业技能鉴定书、荣誉证书，上诉人刘冠夫父亲和母亲诊断书、诊疗证明，独生子女证、出生证明、家庭困难证明。上诉人赵超提出，一审法院认定其犯赌博罪量刑过重，其构成坦白，应从轻处罚；赌博犯罪其是受人指使，应认定从犯；其并未获利，罚金过高。其指定辩护人认为，上诉人赵超所犯赌博罪的定性无异议，但量刑过重，罚金过高，有违罪行相适应原则。上诉人闫凯提出，一审法院认定其为前卫粮库寻衅滋事犯罪主犯不正确，其当时听命于他人，应为从犯，一审法院量刑过重；其并未参与在北药集团的赌博犯罪，之前供述并不属实；妨害公务犯罪，其在孔某、周某2到场后，没有暴力反抗，一审认定事实有误。其在整个诉讼过程中都主动积极配合，应综合考虑其在整个案件的态度及所起的作用，同时其是家中唯一劳动者，无力交纳罚金，请求二审法院改判其有期徒刑四年，并免除其罚金。其指定辩护人认为，上诉人闫凯在参加黑社会性质组织、妨害公务、寻衅滋事、非法拘禁以及赌博犯罪中均有法定、酌定从轻处罚情节，请求二审法院从轻、减轻处罚。上诉人刘一军提出，其不构成参加黑社会性质组织罪，一审法院量刑过重且部分证人证言存在虚假。其辩护人认为，1.上诉人刘一军不属于黑社会性质组织的积极参加者，应为其他参加者。2.上诉人刘一军参与寻衅滋事犯罪，当时认为此案未达到审查起诉的条件未处理，而一审法院对刘一军进行定罪但量刑过重。3.上诉人刘一军因非法持有枪支罪已被处以刑罚，因此在聚众斗殴犯罪中又定罪，应考虑之前处以的刑罚，对聚众斗殴犯罪予以从轻或者减轻处罚。4.一审法院对上诉人刘一军犯非法拘禁罪的量刑过重。上诉人侯丽莉提出，其不构成参加黑社会性质组织罪和骗取贷款罪；一审法院没收刘冠玉的个人财产中含有其个人合法财产，希望酌情考虑减免罚没部分，同时应保留刘冠玉扶养的家属必须的生活费用。侯丽莉对第二次开庭时检察机关提交的证据均无异议。其辩护人认为，1.上诉人侯丽莉不构成骗取贷款罪，其只是逾期还款，对银行未造成损失。2.一审法院将上诉人刘冠玉用合法收入取得的财产予以没收，不符合法律规定。3.一审法院判处的没收刘冠玉财产中应将属于上诉人侯丽莉的份额予以保留。4.一审法院判处上诉人侯丽莉的罚金过高。5.上诉人侯丽莉不构成参加黑社会性质组织罪。补充辩护意见：1.2017年4月28日刘某22通过尾号是5064的农行卡向嫩江市财政局支付车库款187159元，足以证实该车库是刘某22购买；2.2017年4月1日刘某22与嫩江市财政局签订的涉案车库买卖《协议书》，乙方处由刘某22签字，说明该车库购买人是刘某22；3.2017年5月15日，嫩江市财政局出具的收据上付款人处写的是刘冠玉的名字，这与银行电子回单上记载的付款人不符，因涉案车库尚未办理产权登记，现无法证实该车库所有人为刘冠玉。并向法庭提交了黑龙江省农村信用社贷款还款凭证复印件1份、礼金簿复印件3份、（2013）五刑初字第1-2号刑事附带民事判决书、中国农业银行业务凭证3份、确认书1份。上诉人国力强提出，其未参加东湖渔村的赌博犯罪，其行为系自首或参与的部分案件应认定为自首，一审法院认为其不构成自首，属法律适用不准确；除东湖渔村外的其他案件中应认定其自首，并给予从轻、减轻处罚；其举报李某某、马某某犯罪应认定为立功。其辩护人认为，1.一审法院对上诉人国力强的量刑过重，应对除东湖渔村赌博犯罪以外的其他犯罪认定国力强构成自首。2.一审法院认定上诉人国力强参与东湖渔村赌博犯罪的事实不清，证据不足。上诉人姜蚨来提出，其主观上没有参加黑社会性质组织罪的故意；客观上没有参加过刘冠玉组织实施的13起犯罪行为和2起违法事件，其只参与了赌博，并不是负责看场子，是为了获利和学习开设赌场的经验，且被刘冠玉索要一万元；其在本案立案前，曾多次举报刘冠玉的犯罪事实；即使其构成犯罪，应属于所起作用显著轻微，社会危害性不大，可以不作为犯罪处理，故其行为不构成参加黑社会性质组织罪。同时其在东湖渔村赌局中，属于参赌人员，一审法院认定该起犯罪事实不清。其辩护人认为，1.上诉人姜蚨来不构成参加黑社会性质组织罪。2.一审法院认定在东湖渔村赌博犯罪时间应从有利于被告人的角度考虑，在不确定具体时间的前提下，应当认定上诉人姜蚨来犯盗窃罪的考验期已满，按照法律规定视为原刑罚执行完毕，对姜蚨来后犯新罪应另行判决。3.上诉人姜蚨来犯赌博罪的情节轻微，一审法院量刑过重。一审被告人倪平在法定期限内未提出上诉，但在二审法院讯问时提出，其并不构成参加黑社会性质组织罪。其指定辩护人认为，一审被告人倪平不构成参加黑社会性质组织罪，一审法院对其量刑过重。黑河市人民检察院认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，各上诉人的上诉理由均不能成立，应当依法维持原判决。并向法庭提交了嫩江市公安局出具的情况材料十六份、嫩江市看守所的情况说明材料一份、个人书写说明材料一份，嫩江市公安局李某某聚众赌博侦破经过、受案登记表、立案决定书、中央第14督导组线索移送登记表、关于移送中央第14督导组督转群众举报线索的函、李某某起诉意见书、李某某赌博案卷内笔录、国力强举报信，协助冻结通知书、股票价格图表3张、调取证据通知书、嫩江市不动产登记中心出具的不动产权利及其他事项登记信息、嫩江市国有资产监督管理办公室出具的购买车库协议书、嫩江市国有资产监督管理办公室出具的黑龙江省非税收入一般缴款书回单及中国工商银行电子回单、嫩江市国有资产监督管理办公室出具的黑龙江省单位往来资金结算票据，证人王某5、刘某8、王某15、衣某的证言，一审被告人孙明明、荆天培、姜蚨来、张金玉、佟金龙、金剑的供述。经审理查明，一审判决认定上诉人刘冠玉犯组织、领导黑社会性质组织罪，上诉人刘冠夫、赵超、闫凯、刘一军、侯丽莉、国力强、刘达军、姜蚨来、一审被告人倪平犯参加黑社会性质组织罪；上诉人刘冠玉、刘一军犯聚众斗殴罪；上诉人刘冠玉、闫凯、刘一军、刘冠夫及一审被告人刘达军、张林林、金剑、陈兵、佟金龙、张金玉犯寻衅滋事罪；上诉人刘冠玉犯抢劫罪；上诉人刘冠玉、刘冠夫、闫凯、赵超、侯丽莉、国力强、姜蚨来及一审被告人倪平、刘冬冬、孙明明、荆天培犯赌博罪；上诉人刘冠玉、刘冠夫、赵超、闫凯、国力强、刘一军、一审被告人邢海滨犯非法拘禁罪；上诉人刘冠玉、侯丽莉犯骗取贷款罪；上诉人刘冠玉、闫凯犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实、充分。另查明，骗取贷款罪，截止2019年6月3日庆军合作社将黑龙江省农村信用社贷款本金及利息已全部还清。嫩江市林业嘉园一期0101XX室车库是刘某22银行卡转账付款，嫩江市财政局结算票据交款人为刘冠玉，车库买卖协议中购买者为刘冠玉签署刘某22、刘冠玉，现该车库未办理过户手续。2018年10月31日，公安机关冻结侯丽莉名下在嫩江市海通证券股份有限公司的资金账户32×××63，其中资金4207.17元，股票代码002XXX，延安必康股票9300股。2017年4月28日侯丽莉通过其名下银行卡将房款汇至汉斯（大连）公寓开发有限公司账户内。2018年11月28日侯丽莉被刑事拘留后，侯丽莉名下的房贷、车贷仍按月进行还款。认定上述事实，除经一审法院当庭质证、认证的证据外，还有检察机关、辩护人当庭提交并经法庭质证、认证的下列的证据予以证实：1.嫩江市公安局情况说明材料证实，刘冠玉在北安市看守所羁押期间向民警反映他人诈骗犯罪线索。目前，被害人未向公安机关报案。2.嫩江市公安局情况说明材料、立案决定书、范某6、张某10案件受案登记表证实，2018年2月26日、4月9日、4月16日，黑河市、嫩江市两级公安机关先后接到部、省、市委政法委督办函：“群众匿名举报王某10涉嫌违法犯罪的举报材料”。2019年1月18日、7月2日，黑河市公安局将犯罪嫌疑人王某1、范某6抓获。3.嫩江市看守所关于刘冠玉羁押至讷河市看守所的情况说明材料、嫩江市公安局情况说明材料证实，刘冠玉因犯非法拘禁罪于2017年12月22日羁押于嫩江市看守所。后被嫩江市人民法院判处有期徒刑十个月。2018年7月11日转押至黑龙江省讷河市看守所。刘冠玉拘留手续上刑事拘留场所为嫩江市看守所，而实际拘留场所为讷河市看守所。4.嫩江市公安局情况说明材料证实，2018年11月8日公安机关对富远公司进行搜查，公司登记的法人为钱某1，故扣押物品清单中物品持有人签名为钱某1。实际经营者为刘冠玉，扣押物品清单中的两条铁链为刘冠玉让其手下闫凯购买。5.嫩江市公安局李某某聚众赌博侦破经过、受案登记表、立案决定书、中央第14督导组线索移送登记表、关于移送中央第14督导组督转群众举报线索的函、国力强举报信、李某某起诉意见书、李某某赌博案卷内笔录证实，国力强于2018年7月4日实名举报李某某赌博犯罪，2019年6月25日由嫩江市公安局扫黑除恶办公室交至铁西派出所，2019年7月19日立案侦查。国力强于2018年10月25日投案。7.嫩江市公安局情况说明材料、协助冻结通知书、股票价格图表3张证实，2018年10月31日冻结侯丽莉名下在嫩江市海通证券股份有限公司的资金账户32×××63，其中资金4207.17元，股票代码002XXX，延安必康股票9300股。经网上查询2018年9月21日停盘价格为20.59元人民币。2018年10月31日冻结时处于停盘状态。2018年11月29日开盘最低价16.68元，最高为17.07元。8.调取证据通知书及嫩江市不动产登记中心出具的不动产权利及其他事项登记信息证实，房改办3号楼08XXXX室房屋所有权人刘某19。嫩江市林业嘉园一期0101XX室房屋所有人刘某22。9.黑龙江省农村信用社贷款还款凭证证实，截止2019年6月3日庆军合作社欠款及利息已全部还清。10.鉴定人资格证书两份证实，鉴定人王某21、马某4具有鉴定人资格。11.嫩江市国有资产监督管理办公室出具的购买车库协议书证实，购买嫩江市物价小区南楼1XX室车库的乙方签名为刘某22，由刘冠玉代签。12.嫩江市不动产登记中心出具的房地产权登记信息证实，位于嫩江市临江街物价小区南楼0001XX室房屋所有人为嫩江市物价监督管理局。13.嫩江市国有资产监督管理办公室出具的黑龙江省非税收入一般缴款书回单及中国工商银行电子回单证实，付给嫩江市财政局非税收入汇缴专户的187159元是由刘某22的中国农业银行卡支付。14.嫩江市国有资产监督管理办公室出具的黑龙江省单位往来资金结算票据证实，购车库款交款人为刘冠玉。15.证人王某5证言证实，我没有在嫩江市北药集团开设过赌局，我在嫩江市北药集团刘冠玉开设的赌局参与过赌博。刘冠玉手下兄弟国某2叫我去捧捧局，我就去参与赌博了。我没在嫩江市孙明明家门市的地下室开设过赌局，国某2叫我去那参与过赌博，这个赌局是国某2的大哥刘冠玉放的。我也没去富远公司开设过赌局，富远公司是刘冠玉开的，我去过这个公司，我看见过刘冠玉在富远公司开设赌局。我没去过东湖渔村。16.证人王某15证言证实，王某20是我儿子。我是2003年到前卫粮库任副主任，2016年在前卫粮库退休的。我知道刘冠玉这个人，别人都叫他“小光”。2008年12月份的时候，刘冠玉领几个人在前卫粮库门口收过看车费。我不清楚前卫粮库是否为其提供过房子。2006年至今衣某一直是前卫粮库主任。衣某没有为刘冠玉收取看车费时提供过房子，他和刘冠玉关系不好。17.证人衣某证言证实，我是2006年4月份去前卫粮库工作的，一直到现在。2008年12月份前卫粮库开始收粮的时候，我听送粮的大车司机说有收保护费的，我才知道刘冠玉这个人，当时就知道他叫“小光”，是刘某19的儿子。刘冠玉在前卫粮库收取保护费的时候，前卫粮库和我都没有为其提供过房子。18.一审被告人孙明明供述证实，2019年6月25日在嫩江林业局院里开庭审理过程中我和刘冠玉关一个屋一次，当时屋里有三个被告人和六个法警，我们被告人之间都有隔断隔着，后来刘冠玉在庭上和法官说我和他说什么了，之后法警问我和刘冠玉说话了吗，我说都有你们法警跟着，我没和他说过话，从这次之后我就没和刘冠玉关在过一起。以前的笔录都属实，公安机关没有引供、诱供、刑讯逼供。我没和刘冠玉说过，笔录里的话都是公安机关逼我说的。19.一审被告人荆天培供述证实，我认识钱某1，我是通过刘冠玉认识的钱某1，钱某1是嫩江市富远公司的法人，钱某1就是挂名，实际是刘冠玉掌控富远公司，钱某1不怎么来嫩江市。钱某1是黑河人，我们这些人和钱某1不是特别熟悉，钱某1去没去过东湖渔村参加赌博我记不清了。20.一审被告人张金玉供述证实，我是2019年公安机关找我之后才知道他大名叫刘冠玉，之前知道他叫小光。闫凯他们都叫他光哥。我和刘冠玉不熟，我知道闫凯领着我们去大西江砸车，是小光让我们去的。当时是大西江的公安机关找的我，他们问的就是闫凯的事，也没提到刘冠玉这个名字，提了我也不认识，因为当时就是闫凯带着我们去的，我就如实交代了。砸车后闫凯带我们去吃饭了，刘冠玉没去。21.一审被告人佟金龙供述证实，2017年初公安机关因为大西江砸车的事给我做了笔录。2019年对我讯问时我如实交代了。2017年当时得知刘冠玉是嫩江的癞子，我怕他报复我，所以不敢说，公安机关问我的时候我就说了是陈兵带我们去的。从大西江回来闫凯带着我们去饭店吃的饭，当时我认识的人就有闫凯和张金玉，当时刘冠玉没有去饭店。吃饭前闫凯跟我们大家说今天大家都辛苦，帮光哥办事了，一起吃个饭，喝点。22.一审被告人金剑供述证实，我认识刘冠玉，通过柏某认识的，但是不怎么熟，我能叫上他的名字，他不一定认识我，见面的话刘冠玉应该能认出我。2012年那次我交代的不属实，因为当时刘冠玉不让我们把他说出来，我挺怕他的，所以没敢说，之后2019年公安机关扫黑除恶我才敢把真实情况供述出来。并证实侦查机关没有引供、诱供和刑讯逼供。针对各上诉人及辩护人所提的上诉理由和辩护意见。根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判意见如下：（一）关于上诉人刘冠玉及其辩护人、上诉人刘冠夫辩护人所提本案不具备黑社会性质组织犯罪的特征，刘冠玉不构成组织、领导黑社会性质组织罪的上诉理由和辩护意见。经查，根据现有证据足以证实，该组织具备《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款规定的黑社会性质组织的特征。第一，该组织具备黑社会性质组织的组织特征，通过在卷证据可以证实，2008年刘冠玉与刘一军持枪将以冯某2为首的黑社会性质组织成员陈某3、陈某4等十余人打散。同年刘冠玉又带领闫凯、刘一军、刘达军在前卫粮库门前强行收取“保护费”，上述两起犯罪行为，使得刘冠玉等人在嫩江市当地初具影响力。2009年6月，刘冠玉、闫凯、刘一军因非法持有枪支罪、故意伤害罪被处以刑罚。2011年6月刘冠玉、闫凯、刘一军出狱后，迅速聚拢，又陆续吸纳刘冠夫、赵超、国力强、姜蚨来、倪平等刑满释放和社会闲散人员形成较稳定的犯罪组织。该组织以刘冠玉为组织者、领导者，以刘冠夫、赵超、闫凯、刘一军为积极参加者，以侯丽莉、国力强、姜蚨来、倪平为其他参加者。该组织在2012年至2017年期间多次实施违法犯罪活动，且该组织人数较多，成员相对固定，层级关系较明显，内部分工明确，管控较为严密，符合黑社会性质组织的组织特征要求。第二，该组织具有黑社会性质组织罪的经济特征。根据上诉人赵超、闫凯、姜蚨来、国力强、一审被告人倪平、荆天培、孙明明、邢海滨等人的供述以及在卷的其他证据足以证实，2014年刘冠玉实际控制的富远公司成立后，刘冠玉在该组织成员刘冠夫、赵超、闫凯、国力强等人以保护赌局、追讨赌债等方式帮助下，开始通过聚众赌博抽头渔利、非法放贷、骗取贷款等方式获得巨额非法利益，使得该组织具有一定经济实力。虽上述经济利益由刘冠玉个人掌握，但刘冠玉通过上述方式获得经济利益，通过给该组织成员发放工资、奖励、提供食宿等方式支持该组织活动，符合黑社会性质组织的经济特征。第三，该组织具有黑社会性质组织罪的行为特征。根据被害人辛某1、邱某、杨某2、李某1、于某2、韩某1、李某2、陈某1、魏某1、马某1等人的陈述以及相关证人证言、被告人供述、其他书证材料足以证实，上诉人刘冠玉等人的黑社会性质犯罪组织在该组织存续期间先后实施包括随意殴打他人的寻衅滋事犯罪、赌博过程中的抢劫犯罪、追逼他人偿还赌债的非法拘禁犯罪、随意殴打执行公务辅警的妨害公务犯罪等暴力性违法犯罪活动。同时，被害人李某1、于某2、李某2、陈某1等人虽参与赌博，但并非刑法意义上的犯罪分子，因此上述人员应当然理解为属于《刑法》第二百九十四条第五款第三项中规定的群众，故上诉人刘冠玉等人实施的暴力犯罪行为，足以体现该组织为非作恶，欺压、残害群众的本质，符合黑社会性质组织的行为特征。第四，该组织具有黑社会性质组织罪的危害性特征。根据证人范某3、于某3、周某1、李某5、郝某2、李某1等人的证言及在卷书证、被告人供述等证据相互印证足以证实，上诉人刘冠玉等人的黑社会性质组织在组织存续期间，多次实施侵害群众身体健康、人身自由、财产利益等合法权益的犯罪行为，且多数群众在受到侵害后，不敢通过正当途径举报、控告，并致有的被害人因惧怕或不堪受辱而背井离乡。以上事实足以认定刘冠玉团伙在一定区域已形成非法控制和重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，符合黑社会性质组织的危害性特征。故上诉人刘冠玉及其辩护人、上诉人刘冠夫辩护人所提该点上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。上诉人刘冠玉辩护人向法庭提交的刘冠玉残疾证与本案事实认定无关联性，不予采信。（2）关于上诉人刘冠夫、侯丽莉、姜蚨来及三上诉人的辩护人、上诉人刘一军、一审被告人倪平及其指定辩护人所提一审法院认定上诉人刘冠夫、侯丽莉、刘一军、姜蚨来、一审被告人倪平不构成参加黑社会性质组织罪。及上诉人刘一军辩护人所提刘一军应认定为黑社会性质组织的其他参加者的上诉理由和辩护意见。经查，根据一审各上诉人的供述及相关其他证据足以证实，上诉人刘冠夫、侯丽莉、刘一军、姜蚨来、一审被告人倪平在明知刘冠玉团伙是以实施赌博等违法犯罪为基本活动的组织，仍多次参与刘冠玉团伙的犯罪活动，并接受刘冠玉的领导和管理，应当认定为参加黑社会性质组织。且刑法及相关法律不以参加黑社会性质组织成员参加该组织的时间长短和参加时间是否连续予以认定是否构成参加黑社会性质罪。同时，上诉人刘一军多次参与该组织的寻衅滋事犯罪、非法拘禁犯罪等犯罪活动，属于积极参加黑社会性质组织人员。故上诉人刘冠夫、侯丽莉、刘一军、姜蚨来及四上诉人的辩护人、一审被告人倪平及其指定辩护人所提该点上诉、辩解理由和辩护意见不成立，不予采纳。（3）关于上诉人刘冠玉、刘一军的辩护人所提一审法院对聚众斗殴罪的量刑过重，对刘冠玉、刘一军因非法持有枪支犯罪所判刑罚不应在聚众斗殴犯罪中重复评价的辩护意见。经查，根据嫩江市人民法院（2009）嫩刑初字第51号刑事判决书和五大连池市法院（2013）五刑初字1-1号刑事判决书及其他相关在卷证据足以证实，2008年春，上诉人刘冠玉、刘一军持枪与陈某3、陈某4等人聚众殴斗的犯罪行为与2008年12月，刘冠玉、刘一军在前卫粮库寻衅滋事犯罪时非法持有枪支的犯罪行为并非一罪，二者应单独评价。二上诉人持枪聚众斗殴的行为，根据刑法规定应在三年以上进行量刑，一审法院对聚众斗殴罪的量刑适当。故上诉人刘冠玉、刘一军的辩护人所提该点辩护意见不成立，不予采纳。（4）关于上诉人刘冠玉、刘冠夫、闫凯及三上诉人的辩护人、上诉人刘一军辩护人所提关于寻衅滋事罪的上诉理由和辩护意见评判如下：1.关于上诉人刘冠玉及其辩护人所提一审法院认定刘冠玉在前卫粮库寻衅滋事犯罪事实不清，证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，根据一审认定的相关证据以及二审期间检察机关补充提交的证人王某15、衣某的证言足以证实，上诉人刘冠玉、闫凯、刘一军等人在前卫粮库门外持凶器，采用殴打他人、毁坏车辆等手段，强行向排队等候售粮人员收取“保护费”，并在此过程中致一人轻伤的行为符合法律规定的寻衅滋事罪构成要件。故上诉人刘冠玉及其辩护人所提该点上诉理由不成立，不予采纳。2.关于上诉人刘冠玉、刘冠夫及其辩护人、刘一军的辩护人所提一审法院认定殴打辛某1案构成寻衅滋事的事实不清，证据不足，鉴定人员不具备鉴定资质，且该案当时已经经法定程序被公安机关、检察机关作为结案处理，此案达不到起诉标准的上诉理由和辩护意见。经查，根据在卷现有证据以及二审期间检察机关补充的鉴定人员资格证书、一审被告人金剑的供述足以证实，刘某19因小区停车一事与被告人辛某1发生争执后，刘某19与刘冠夫对辛某1实施殴打，在被物业管理人员盖某拉开后，又打电话纠集刘冠玉，纠集经过此地的张林林，刘冠玉又纠集刘一军，通过柏某找来金剑、赵某1等人，对被害人辛某1及其姐姐辛某3进行殴打，最终造成辛某1轻伤。上诉人刘冠玉、刘冠夫等人因日常生活中偶发矛盾，借故生非、逞强耍横，不断扩大事态，本案被害人辛某1主动报警寻求解决问题，对矛盾激化无过错，且整个犯罪过程应当总体评价为寻衅滋事行为。上诉人刘冠玉、刘冠夫等人系共同犯罪，均应对后果承担责任，本案鉴定人员具备鉴定资质。因该案并未过追诉时效，经侦查补充证据后，符合起诉标准，依法予以追诉，符合法律规定。故上诉人刘冠玉、刘冠夫及二上诉人的辩护人、刘一军的辩护人所提该点上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。3.关于上诉人刘冠玉及其辩护人所提一审法院认定刘冠玉参加大西江寻衅滋事犯罪的事实不清，证据不足，且一审法院在闫凯犯故意毁坏财物罪的生效判决没有被嫩江市人民法院撤销的情况下，重新对该案进行审理，并变更为寻衅滋事罪，不符合法律规定的上诉理由和辩护意见。经查，根据上诉人闫凯、赵超、姜蚨来的供述，证人潘某1、刘某4等人的证言，二审期间检察机关补充的一审被告人佟金龙、张金玉、金剑的供述以及在卷其他证据相互佐证足以证实，上诉人刘冠玉在得知上诉人闫凯因修路工程事务在嫩江市大西江农场与邱某发生矛盾后，遂召集闫凯、国某2、佟金龙、陈兵、张金玉等十余人到富远公司集合，刘冠玉让闫凯带领这些人去大西江找邱某，并指令“见人打人，见车砸车”，致使价值4770元的财物被损毁。上诉人刘冠玉与闫凯、佟金龙、陈兵、张金玉等人系共同犯罪，应对犯罪结果承担责任。同时，认定上诉人闫凯犯故意毁坏财物罪所依据的犯罪事实，因出现新的证据而发生了变化，故一审法院依据新事实依法作出判决，符合法律规定。综上，上诉人刘冠玉及其辩护人所提该点上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。4.关于上诉人刘冠玉、刘冠夫、闫凯、刘一军及其辩护人所提一审法院对各上诉人所犯寻衅滋事犯罪量刑过重的上诉理由和辩护意见。经查，一审法院已考虑各上诉人在寻衅滋事犯罪中所起到的作用，实施的行为以及所具有的从轻、减轻处罚情节，依法按照量刑规范化予以量刑，量刑适当。故诉人刘冠玉、刘冠夫、闫凯、刘一军及其辩护人所提该点上诉理由和辩护意见不成立。（五）关于上诉人刘冠玉及其辩护人所提刘冠玉依法不构成抢劫罪的上诉理由和辩护意见。经查，根据现有证据足以证实，上诉人刘冠玉在开设赌局过程中，临时起意，利用其在该组织中的领导者地位，使在场的其他人对被害人李某1、于某2实施持刀威胁、堵门等足以压制其二人反抗的暴力胁迫手段，劫取二被害人财物的行为构成抢劫罪。因刘冠玉并未参与赌博，其抢劫财物亦非其所赢或所输赌资，故刘冠玉的行为不符合《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条规定的出罪情形。上诉人刘冠玉辩护人将刘冠玉在赌局上借给参赌人员并由参赌人员输掉的赌资，解释为上诉人刘冠玉所输赌资，属不符合法律规定的类推解释。同时，根据被害人于某2、李某1陈述以及在场证人证言、被告人陈述能够认定上诉人刘冠玉抢劫数额为12万元。故上诉人刘冠玉及其辩护人所提该点上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。（六）关于上诉人刘冠玉、刘冠夫、赵超、闫凯、国力强、姜蚨来、侯丽莉及七上诉人的辩护人所提关于赌博罪的上诉理由和辩护意见综合评判如下：1.关于上诉人刘冠玉及辩护人所提刘冠玉不构成赌博罪的上诉理由和辩护意见。经查，根据在卷现有证据以及二审期间检察机关补充的嫩江市公安局情况说明材料、证人王某5证言、一审被告人孙明明供述足以证实，上诉人刘冠玉以营利为目的在东湖渔村、富远公司、墨尔根家园以及北药集团开设赌局并以“抽头”的方式获取非法利益，其行为已构成赌博罪。且一审法院根据相关参赌人员的证言与同案犯供述综合评判，并从有利于被告人的角度予以认定的赌博犯罪数额适当。故上诉人刘冠玉及其辩护人所提该点上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。2.关于上诉人闫凯所提其并未参与在北药集团的赌博犯罪，之前供述并不属实的上诉理由。经查，根据证人范某3的证言、上诉人刘冠夫、一审被告人孙明明的供述能够相互印证，足以证实上诉人闫凯参与刘冠玉在北药集团的赌博犯罪，上诉人刘冠玉在2016年至2017年期间多次在北药集团开设赌局其中包括证人范某3陈述的2017年春节期间（2017年春节为1月28日），因此上诉人闫凯所提其因故意毁坏财物罪于2016年12月2日至2017年1月5日被羁押，无参与赌博犯罪时间的上诉理由与已查明的客观事实不符，故上诉人闫凯所提该点上诉理由不成立，不予采纳。3.关于上诉人国力强及其辩护人所提其未参与东湖渔村赌博的上诉理由和辩护意见。经查，根据证人钱某1证言、一审被告人荆天培、孙明明的供述相互佐证，足以证实上诉人国力强参加东湖渔村赌博犯罪事实，故上诉人国力强及其辩护人所提该点上诉理由和辩护意见与已查明的客观事实不符，不予采纳。4.关于上诉人姜蚨来及其辩护人所提在东湖渔村赌博案中其为参赌人员，且一审认定东湖渔村案的赌博时间不正确，从有利于被告人的角度，不应撤销姜蚨来的缓刑的上诉理由和辩护意见。经查，根据在卷相关证人证言、一审各被告人供述足以证实，东湖渔村赌博犯罪发生在2015年春节前后，而上诉人姜蚨来的缓刑考验期届满时间为2015年7月29日，故上诉人姜蚨来及其辩护人所提该点上诉理由和辩护意见不符合法律规定，不予采纳。5.关于上诉人刘冠夫、赵超、闫凯、国力强、姜蚨来、侯丽莉及其辩护人所提一审法院对各上诉人的赌博罪量刑过重，罚金过高的上诉理由和辩护意见。经查，一审法院已考虑各上诉人在赌博犯罪中所起到的作用，实施的行为以及所具有的从轻、减轻处罚情节，依法予以量刑，量刑适当。并根据各上诉人的违法所得数额及相关犯罪情节综合评定予以确定罚金数额，判处罚金数额合理。各上诉人所提生活困难、亲属患病等个人情况，可在本案进入执行程序时向执行机关提出申请。故上诉人刘冠夫、赵超、闫凯、国力强、姜蚨来、侯丽莉及其辩护人所提该点上诉理由不成立，不予采纳。上诉人刘冠夫辩护人向法庭提交的父亲和母亲诊断书、诊疗证明，独生子女证、出生证明、家庭困难证明等证据与本案不具有关联性，不予采信。（七）关于上诉人刘冠玉、刘一军的辩护人、上诉人刘冠夫、闫凯及二上诉人辩护人所提关于非法拘禁罪的上诉理由和辩护意见综合评判如下：1.关于上诉人刘冠玉的辩护人、上诉人刘冠夫及其辩护人所提一审法院认定非法拘禁罪的事实不清，证据不足的上诉理由和辩护意见。经查，根据一审认定的相关证人证言、一审各被告人供述以及其他证据足以证实，上诉人刘冠玉为索要欠款，实施限制被害人韩某1、李某2、陈某1的行为，符合法律规定的非法拘禁罪构成要件。公民的人身自由不应受非法限制，被害人与刘冠玉之间存在债务纠纷，并不是刘冠玉可以限制他人人身自由的法定理由。同时刘冠夫在明知刘冠玉等人对被害人实施非法拘禁行为的情况下，与其他被告人相互配合，对被害人形成心理强制，共同实施非法拘禁的行为，其行为构成非法拘禁罪。一审法院认定上诉人刘冠玉、刘冠夫构成非法拘禁罪的事实清楚、证据确实、充分。故上诉人刘冠玉辩护人、上诉人刘冠夫及其辩护人所提该点上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。2.关于上诉人刘冠夫、刘一军的辩护人、上诉人闫凯、国力强及二上诉人的辩护人所提一审法院对各上诉人非法拘禁犯罪的量刑过重的上诉理由和辩护意见。经查，一审法院已考虑各上诉人在非法拘禁犯罪中所起到的作用，实施的行为以及所具有的从轻、减轻处罚情节，依法予以量刑，量刑适当。故上诉人刘冠夫、刘一军的辩护人、上诉人闫凯及其辩护人所提该点上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。3.关于上诉人国力强及其辩护人所提国力强到案后如实供述其所犯非法拘禁罪事实，应对非法拘禁罪认定自首的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人国力强虽主动投案，但到案后未如实供述其参与的赌博罪和非法拘禁罪的主要犯罪事实，一审法院认定其不构成自首正确，故上诉人国力强及其辩护人所提该点上诉理由不成立，不予采纳。（八）关于上诉人刘冠玉、侯丽莉及二上诉人辩护人所提其二人不够成骗取贷款的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人刘冠玉、侯丽莉通过使用虚假的购房协议、虚构部分抵押物的方式，骗取银行贷款，所得贷款改变用途，用于个人炒股，致本案立案时未能全额归还，给银行造成重大损失的行为，构成贷款诈骗罪。二上诉人至2019年6月3日清偿全部贷款及利息，属于可酌定从轻处罚的量刑情节，并非不构成犯罪的条件，故上诉人刘冠玉、侯丽莉及二上诉人辩护人所提所提该点上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。（九）关于上诉人刘冠玉及其辩护人所提刘冠玉不构成妨害公务罪，上诉人闫凯及其辩护人所提一审法院认定妨害公务罪事实有误，量刑过重的上诉理由和辩护意见。经查，在卷证据嫩江市东风派出所的出警经过、嫩江市行政案件卷宗等，证人詹某、郝某4、孔某等人证言，与证人侯丽莉、赵超的证言，鉴定文书等证据能够互相印证，形成完整的证据链条，足以证实2015年7月31日10时许，嫩江市公安局东风派出所派辅警詹某、林某等人对所辖区进行行业场所入户登记及消防安全管理检查工作，是受领导指派进行入户登记，该行为具有公务性质，属依法执行公务行为。当詹某对富远公司进行登记时，被刘冠玉、闫凯辱骂、殴打。并且在孔某等人在强行传唤刘冠玉、闫凯过程中，受到二人暴力反抗。刘冠玉、闫凯的行为符合妨害公务罪的构成要件，一审法院认定事实清楚，定罪准确。且一审法院已在量刑时考虑上诉人闫凯在犯罪中起到的次要作用，所具有的坦白情节，依法进行量刑，量刑适当。故上诉人刘冠玉、闫凯及二上诉人辩护人所提该点上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。（十）关于上诉人刘冠玉、侯丽莉及二上诉人辩护人所提一审法院依法予以没收的财产认定有误的上诉理由和辩护意见。经查，首先，一审法院依法没收的位于大连市经济技术开发区润海园中区78号2单元房屋的首付款交付时间为2017年，而刘冠玉所得赔偿款时间为2004年，二者间距时间过长，无法证实刘冠玉将部分赔偿款用于购买该房屋。其次，一审法院依法没收的位于嫩江市馨德家园21个车库，该车库属郭某1自愿用于偿还刘冠玉欠款而抵偿给刘冠玉，并配合公安机关收缴，该21个车库属刘冠玉个人财产，应依法收缴。再次，一审法院依法没收的位于嫩江市临江街物价小王南楼0001XX室车库，根据现有已查实的证据无法确认该车库所有人是刘某22还是刘冠玉，故此车库暂不予没收。第四，关于刘冠玉、侯丽莉被羁押期间，二上诉人所欠车贷、房贷由刘某22、刘某7代为偿还的问题。经查，该问题应在执行刘冠玉、侯丽莉财产刑时，将刘某22、刘某7替二人偿还的贷款部分，优先予以扣除。第五，关于刘冠玉、侯丽莉要求保留夫妻共同财产及保留被扶养人生活费的问题。经查，《中华人民共和国刑法》第五十九条规定，没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必须的生活费用。故，该上诉理由应在执行刘冠玉、侯丽莉财产刑时，予以处理。第六，关于刘冠玉合法财产是否应予没收的问题，一审法院认定刘冠玉犯组织、领导黑社会性质组织罪，从而被判处没收个人全部财产，其中应包含没收刘冠玉的个人合法财产。综上，上诉人刘冠玉、侯丽莉及二上诉人辩护人所提嫩江市临江街物价小王南楼0001XX室车库不应予以没收的上诉理由和辩护意见成立，予以采纳，其他上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。上诉人刘冠玉、侯丽莉辩护人向法庭提交的礼金簿复印件3份、（2013）五刑初字第1-2号刑事附带民事判决书与本案无关联性，不予采信。（十一）关于各上诉人其他上诉理由综合评判如下：1.关于上诉人刘冠玉所提公安机关存在超期羁押，属于程序违法的上诉理由。经查，根据二审期间检察机关提交的嫩江市看守所和嫩江市公安局出具的情况说明可以证实，2018年8月29日刘冠玉因犯非法拘禁罪被嫩江市人民法院判决有期徒刑十个月，判决生效后刘冠玉在讷河市看守所留所服刑，刑罚到期日为2018年10月21日。因此2018年9月15日公安机关虽给刘冠玉送达了刑事拘留决定书，但实际上刘冠玉未实际执行，而实际执行时间自刘冠玉犯非法拘禁罪刑满释放之日起正式执行。因此，刘冠玉不存在延长拘留30日的情况。故上诉人刘冠玉该点上诉理由不成立，不予采纳。2.关于上诉人国力强所提其举报李某某、马某某赌博案属于立功的上诉理由和辩护意见。经查，根据二审期间检察机关补充提交的嫩江市公安局李某某聚众赌博侦破经过、受案登记表、立案决定书、中央第14督导组线索移送登记表、关于移送中央第14督导组督转群众举报线索的函、国力强举报信、李某某起诉意见书、李某某赌博案卷内笔录可以证实，上诉人国力强于2018年7月4日实名举报李某某赌博犯罪，但国力强于2018年10月25日才主动投案。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，立功是犯罪分子到案后揭发检举他人犯罪的行为。而上诉人国力强是在案发前就已经对李某某等人犯罪线索进行举报已经得到受理，应视为普通公民的举报，虽然应该鼓励，但依法不能构成一般立功情节。故上诉人国力强所提该点上诉理由不成立，不予采纳。3.关于上诉人刘冠玉所提其具有立功情节的上诉理由。经查，根据二审期间检察机关补充提交的嫩江市公安局出具的情况说明材料证实刘冠玉现不具有立功情节，故上诉人刘冠玉所提该点上诉理由不成立，不予采纳。4.上诉人刘冠夫辩护人向法庭提交的义务兵退出现役证、2008年优秀士兵证、优秀士兵荣誉证、职业技能鉴定书、荣誉证书等证据与本案无关联性，不予采信。本院认为，一审法院判决认定上诉人（一审被告人）刘冠玉犯组织、领导黑社会性质组织罪，上诉人（一审被告人）刘冠夫、赵超、闫凯、刘一军、侯丽莉、国力强、刘达军、姜蚨来及一审被告人倪平犯参加黑社会性质组织罪；上诉人刘冠玉、刘一军犯聚众斗殴罪；上诉人刘冠玉、闫凯、刘一军、刘冠夫与一审被告人刘达军、张林林、金剑、陈兵、佟金龙、张金玉犯寻衅滋事罪；上诉人刘冠玉犯抢劫罪；上诉人刘冠玉、刘冠夫、闫凯、赵超、侯丽莉、国力强、姜蚨来与一审被告人倪平、刘冬冬、孙明明、荆天培犯赌博罪；上诉人刘冠玉、刘冠夫、赵超、闫凯、国力强、刘一军及一审被告人邢海滨犯非法拘禁罪；上诉人刘冠玉、侯丽莉犯骗取贷款罪；上诉人刘冠玉、闫凯犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，诉讼程序合法。一审判决认定黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、赌博罪、骗取贷款罪、妨害公务罪的共同犯罪中，对上诉人刘冠玉、刘冠夫、刘一军等八名上诉人及其余的一审各被告人在共同犯罪中所处的地位、所具有的从轻和从重处罚情节正确，故本院不再赘述。一审判决根据上诉人刘冠玉等八人及一审各被告人的犯罪事实，综合其在犯罪中所起的地位、作用、认罪态度和悔罪表现，对刘冠玉等人的量刑均在法定幅度范围内，数罪并罚决定执行的刑罚亦符合法律规定。除上诉人刘冠玉、侯丽莉及其辩护人所提位于嫩江市临江街物价小王南楼0001XX室车库不应予以没收的上诉理由、辩护意见成立外，上诉人刘冠玉、刘冠夫等八名上诉人及其辩护人所提的其他上诉理由、辩护意见均不成立，不予采纳。检察机关出庭意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项，《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十二条第一款第（四）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二款、第二百六十三条第（四）项、第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第一百七十五条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第七十四条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十九条、第十二条第一款、第六十一条、第六十九条、第七十条、第六十四条、第四十七条，1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第（四）项、第四条第（一）项、第六条、第八条，《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第八条第（二）款，《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》的规定判决如下：一、维持北安市人民法院（2019）黑1181刑初59号刑事判决第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十六、二十七项，即一、被告人刘冠玉犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年八个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯骗取贷款罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五万元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。二、撤销黑龙江省嫩江市人民法院（2017）黑1121刑初151号刑事判决书中第四项被告人刘冠夫的缓刑部分。三、被告人刘冠夫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯赌博罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，与原判刑罚有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币十三万元。四、被告人赵超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十三万元。五、被告人闫凯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万三千元。六、被告人刘一军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。七、被告人侯丽莉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；犯骗取贷款罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万三千元。八、撤销黑龙江省嫩江市人民法院（2017）黑1121刑初151号刑事判决书中第五项被告人国力强的缓刑部分。九、被告人国力强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；与原判刑罚有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。十、撤销黑龙江省嫩江市人民法院（2014）嫩刑初字第106号刑事判决书中被告人姜蚨来的缓刑部分。十一、被告人姜蚨来犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；与原判刑罚拘役四个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万三千元（已缴纳罚金三千元）。十二、撤销黑龙江省嫩江市人民法院（2017）黑1121刑初150号刑事判决书中第二项被告人倪平的缓刑部分。十三、被告人倪平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；与原判刑罚有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万五千元。十四、被告人刘达军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月。十五、被告人刘冬冬犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。十六、被告人邢海滨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。十七、被告人张林林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。十八、被告人金剑犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。十九、被告人荆天培犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。二十、被告人孙明明犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。二十一、被告人陈兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。与原判刑罚有期徒刑二年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月。二十二、被告人佟金龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。二十三、被告人张金玉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。二十四、责令被告人刘冠玉、刘一军、闫凯、刘达军退赔被害人郝某1等19人的经济损失共计人民币8450元（详见清单）。二十六、继续追缴被告人刘冠玉抢劫犯罪的违法所得人民币十二万元，依法予以没收，上缴国库。二十七、继续追缴被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超、荆天培、刘冬冬、姜蚨来、国立强赌博犯罪的违法所得人民币二万元，被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超、侯丽莉、国力强、倪平赌博犯罪的违法所得人民币六十万元，被告人姜蚨来、孙明明赌博犯罪的违法所得人民币十万元，被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超赌博犯罪的违法所得人民币五万元，被告人刘冠玉、刘冠夫、赵超、闫凯、国立强、姜蚨来、倪平赌博犯罪的违法所得人民币二十万元，依法予以没收，上缴国库。二、撤销北安市人民法院（2019）黑1181刑初59号第二十五项，即扣押机关冻结被告人刘冠玉、侯丽莉的银行存款人民币51516.81元及孳息，冻结侯丽莉的证券账户32×××63内股票9300股及现金余额4192.27元，查封涉案房产23处，扣押涉案车辆2台、麻将机2台由扣押机关依法予以没收，上缴国库；扣押机关随案移送的扣押的手机、电脑机箱、银行卡等物品，依法予以没收，上缴国库。三、扣押机关冻结上诉人刘冠玉、侯丽莉的银行存款人民币51516.81元及孳息，冻结侯丽莉的证券账户32×××63内股票9300股及现金余额4192.27元，查封的涉案房产22处（除查封的嫩江市临江街物价小王南楼0001XX室车库），扣押涉案车辆2台、麻将机2台由扣押机关依法予以没收，上缴国库；扣押机关随案移送的扣押的手机、电脑机箱、银行卡等物品，依法予以没收，上缴国库。本判决为终审判决。审判长 曲 民审判员 王兆江审判员 胡 巍二〇一九年十二月三十日法官助理李欣桐书记员贾丽颖书记员石发玲