河南省商城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1524刑初272号公诉机关商城县人民检察院。被告人董顺昌，男，1968年12月8日出生于河南省商城县，汉族，小学肄业，户籍地为商城县，现住信阳市羊山新区。曾因犯强奸罪于2012年3月28日被固始县人民法院判处有期徒刑四年；因犯串通投标罪于2017年5月12日被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币20000元。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年12月18日被抓获到案，次日被商城县公安局刑事拘留；2019年1月25日，经商城县人民检察院批准，被商城县公安局执行逮捕。辩护人刘鸿、周祥锋（实习），河南宇楼律师事务所律师。商城县人民检察院以商检公诉刑诉[2019]113号起诉书指控被告人董顺昌犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商城县人民检察院指派检察员肖锐出庭支持公诉，被告人董顺昌及其辩护人刘鸿到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论并作出决定，本案现已审理终结。商城县人民检察院指控：一、合同诈骗罪2018年1月份，被告人董顺昌通过甘某从信阳豫南公路工程有限公司项目负责人孔某手中获得一份工程《承诺函》，该《承诺函》载明商城县李集乡韩楼至苏仙石乡关帝庙公路改建工程中800余万元的土方工程交给甘某施工（实际为虚假承诺），甘某便将该《承诺函》交给被告人董顺昌，被告人董顺昌与程某约定将该土方工程交给程某负责施工，并以此理由收取程某管理费20万元，后被告人董顺昌得知该《承诺函》并非孔某签署，在明知无法将该工程转包给程某的情况下，拒不退款、拒接电话，给被害人程某造成经济损失。案发后，被告人董顺昌的近亲属已退还被害人程某10万元。二、诈骗罪2018年11月份，被告人董顺昌谎称其有关系可以帮忙朱某的母亲办到房产证，被害人朱某信以为真，其于2018年11月30日在信阳市羊山新区恒大名都小区附近交给被告人董顺昌办理房产证的定金2万元，被告人董顺昌骗取该2万元后并未为朱某办理房产证提供任何帮助。案发后，被告人董顺昌近亲属已退还朱某2万元，并取得朱某的谅解。2018年12月18日，被告人董顺昌在潢川县春申办事处黄河梦主题酒店被潢川县公安局北城派出所民警抓获到案。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人董顺昌以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取他人现金20万元，数额巨大；虚构事实，隐瞒真相，骗取他人现金2万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人董顺昌对公诉机关起诉书指控的事实没有异议，提出其行为不构成合同诈骗罪、诈骗罪，其与对方均是正常的经济往来，没有骗取对方钱财的主观故意的辩解意见。辩护人提出公诉机关指控被告人董顺昌犯合同诈骗罪、诈骗罪，事实不清、证据不足，不能认定被告人董顺昌的行为构成犯罪。一、关于合同诈骗罪。（一）被告人董顺昌没有虚构事实，隐瞒真相，也不能因其未及时还款而客观归罪。在案证人李某、甘某证言及书证《承诺函》证明，被告人据《承诺函》将工程转让程某而收取程某20万元时，并不知道《承诺函》是假的。最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定“金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪。在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。……在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。”公诉人以董顺昌知道《承诺函》系伪造而没有及时偿还程某20万元，推定其行为构成合同诈骗罪，不符合上述规定，也没有法律依据。（二）被告人董顺昌没有非法占有他人财产的主观故意。董顺昌在收到程某20万元后，向其出具借条，并约定如工程不能准时开工，退还本金并支付1.2万元利息。在其被抓获前已归还10万元，并对余款及利息约定履行期限，因其被抓获而无法按期履行。并且其将该款用于生意，没有挥霍，均说明其没有非法占有他人财产的主观故意。被告人董顺昌的行为属经济纠纷，其被他人欺骗，遭受损失，也是受害人，其行为不构成合同诈骗罪。二、关于诈骗罪。被告人董顺昌主观上没有非法占有朱某2万元的故意；客观上没有虚构事实或者隐瞒真相。董顺昌在其身份证复印件上出具收条，并附注其真实手机号码、住址；董顺昌因被抓获而无法联系，并非刻意躲避、逃避债务；董顺昌并未许诺能办成此事，只是顺带问问朋友能否办成，其从收钱到被抓仅18天时间，未给被害人办证属合理区间；此前朱某及赵某多次交钱给董顺昌，董顺昌均未接受，表示年后才能办理；董顺昌有还款能力，没有非法占有他人财产动机。公诉机关仅依据被害人陈述认定被告人的行为构成诈骗罪，事实不清，证据不足，不能认定被告人董顺昌的行为构成诈骗罪。经审理查明：一、合同诈骗的事实2018年3月9日，光山县豫南公路工程有限公司中标商城县李集乡韩楼至苏仙石乡关帝庙公路改建工程项目。被告人董顺昌持假冒该工程施工方孔某承诺其下属甘某800余万元造价施工工程的承诺函，再次承诺将该工程转被害人程某施工，并向程某索取20万元工程费用，在约定开工期前后，程某发现该工程并非由董顺昌负责施工，遂多次打电话联系董顺昌，但均无法联系。案发后，被告人董顺昌供述其主要犯罪事实；其妻已退还被害人程某10万元，并约定余款还款期限，取得被害人程某对被告人董顺昌的谅解。此外，被告人董顺昌在2011年至2019年期间，其作为被执行人在本院涉案14件，截止2019年1月25日，其仍有外欠300余万元未执行到位。其曾因犯强奸罪，于2012年3月28日被固始县人民法院判处有期徒刑四年；因犯串通投标罪于2017年5月12日被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、案发证明：证明2018年10月29日，被害人蒋某报警称，2017年秋，董顺昌以承包李集韩楼至苏仙石关帝庙修路工程为由，骗其现金64万元案发；2018年5月，董顺昌以承包李集韩楼至苏仙石关帝庙修路工程为名骗取程某20万元。2、抓获经过：证明被告人董顺昌于2018年12月18日被抓获到案。3、户籍证明：证明被告人被告人董顺昌于1968年12月8日出生于河南省商城县，户籍地为商城县李集乡杨集村长塘组。4、商城县人民法院（2017）豫1524刑初106号刑事判决书：证明被告人董顺昌曾因犯强奸罪，于2012年3月28日被固始县人民法院判处有期徒刑四年；因犯串通投标罪于2017年5月12日被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2万元。5、借条复印件：证明2018年5月13日，董顺昌向程某出具借条，载明其借程某现金20万，作为李集乡至关帝庙项目的借款，若该项目到2018年8月15日无法如期开工，借款人必须退还借款20万元及利息1.2万元。6、承诺函复印件：证明程某提供的该承诺函显示，2018年元月21日，孔某承诺，如信阳豫南公司中标韩楼至关帝庙公路改建工程，其自愿将800余万元的工程交给甘某施工，并在承诺人签字处签名摁手印，董某在见证人签字处签名摁手印。该承诺书背面记载，2018年3月9日，承诺人甘某、董顺昌承诺该工程有程某负责施工。7、商城县2017年和2018年农村公路建设项目资格预审公告：证明韩楼至关帝庙公路改建项目通过资格预审的有20家公司，其中有河南永和建设集团有限公司、信阳豫南公路工程有限公司。8、中标通知书、合同协议书、营业执照：证明2018年3月9日，信阳豫南公路工程有限公司中标商城县韩楼至关帝庙建设项目，并于3月26日签订施工协议。9、董顺昌涉民事案件一览表、本院关于董顺昌案件情况说明及所附民事裁判文书证明：被告人董顺昌于2011年至2019年作为被执行人涉案14件，截止2019年1月25日，其仍有外欠300余万元未执行到位。10、谅解书：证明被告人董顺昌妻子已偿还程某部分欠款，并与程某达成还款协议，取得程某的谅解。11、对中标商城县韩楼至关帝庙公里改建工程项目的信阳豫南公路工程有限公司的举报材料、豫南公路工程有限公司的情况反映、商城县纪委案件审理室初步审理意见书：证明信阳豫南公路工程有限公司中标商城县韩楼至关帝庙公里改建工程项目后，被其他公司举报，信阳豫南公路工程有限公司反映系有人假冒其他公司虚假举报；经商城县纪委审理，该举报不实。12、证人李某的证言：2018年3、4月份，董顺昌说他告中标韩楼至关帝庙公路改建项目的“豫南公司”，公司答应给他1000万元的附属工程做，并给其看一份《承诺函》，让其找人帮他干这个工程，其就联系朋友程某，董顺昌找程某借20万块钱，并在那份《承诺函》签字说工程给程某干，甘某也签字了。程某让他妻弟于5月15号给董顺昌20万元做前期费用，当时在商城县崇福大道东段建设银行门口付的款，有其和董顺昌、陈付安的妻弟在场，并约定如到11月15号工程开不了工，董顺昌连本带利把钱退给程某，当时打的还有欠条。11月15号，工程没有开工，程某找董顺昌要钱，打电话联系不上董顺昌，程某就找其，其到信阳市区找董顺昌，见到董顺昌后，他说没钱，让缓一缓。其不知道《承诺函》签字是假的，董顺昌没拿到活，其怀疑过，问过甘某怎么回事，甘某说《承诺函》签字时，他也不在场，是董某去弄得。其看过《承诺函》复印件，大概内容是给800多万的活让甘某干，违约付100万。其和程某说好了，这活拿到手后分一点给其干。其不直接从董顺昌手里拿这个活是因为董顺昌要20万，其没有这个钱。12月10日，董顺昌向其银行卡打10万元，说20号左右把利息转过来，让其帮这10万元和利息付给程某，剩下的10万元，元月20号之前付清。13、证人甘某证言：2018年年初，其帮董顺昌搞管理。董顺昌投标李集韩楼到苏仙石关帝庙的修路项目，但没中标，被豫南公司中标了，活是孔某干的，董顺昌捣蛋不愿意，其就找朋友董某找孔某，其跟孔某说这活给其干，董顺昌不再捣蛋了，孔某答应给其一部分活。2018年2月份，其和孔某说好写成一份《承诺函》，其和董某一起去找孔某签字，其没有上去，在车里等，董某把签好的《承诺函》拿给其，其回去后把承诺函给董顺昌看了，并说这活准备和董顺昌的兄弟董普吉干，让董顺昌活干成后和他兄弟算，董顺昌让其把承诺函给他，其给他一份复印件。2018年3、4月份，李某介绍程某干这个活，董顺昌怎么和程某怎么说的，其不清楚。其看到董顺昌给程某写20万借条，不知道他们怎么谈的，其在借条上写名字见证，后来，孔某不给这活，我们也没有干成。《承诺函》大概意思是豫南公司如果中标，可给其800多万活干，在投标还没有开标时写的，开标后，孔某说豫南公司跟他没有关系，不给其活干了。《承诺函》现在找不到了。孔某承诺这活是给其干的，不是董顺昌的。其从董某手里拿到《承诺函》时，承诺人已经签上孔某三个字，其没有见过孔某签字，其以为是真的。后来李集韩楼至苏仙石关帝庙工程开工后，我们没有见到活，董顺昌问其怎么回事，其就打电话给孔某，孔某在电话里说那字不是他签的，其又打电话给董某问怎么回事，董某说是孔某的一个办公室人员签的，其才知道这份《承诺函》的承诺人不是孔某签字的，董顺昌也知道了。在这份《承诺函》之前，其和孔某、董某三人在信阳市孔某的公司里谈过两次关于《承诺函》的内容，说好后其才去打印这份《承诺函》，其打印好后由董某拿给孔某签字的，董某把《承诺函》交给其，其也看到承诺人处签了孔某三个字。其拿到这份《承诺函》的第二天给董顺昌看了，董顺昌要《承诺函》，其没有给他，只给他复印件，原件其自己保管，现在找不到了。其和董某是朋友，董某和孔某是朋友，其让董某联系孔某。董某没有以帮董顺昌从孔某处拿到工程为条件向董顺昌借款120万这回事。董顺昌从程某借钱的事，前期他们怎么谈的，其不清楚。他们谈好后，让其去在这份《承诺函》背后签字，其就签上名字和日期。这份《承诺函》背后“该工程有（程某）负责施工，承诺人：甘某、董顺昌，2018年3月9日”，其中其写了“该工程有（程某）负责施工，甘某2018年3月9日”，“承诺人”三个字不是其写的，“董顺昌”三个字是董顺昌写的。签字时有其、董顺昌、程某、李某、崔克贵在场。14、证人孔某证言：我们永和公司也参与投标商城县李集乡韩楼至苏仙石关帝庙的修路工程项目，但没有中标，光山县的豫南建设有限公司中标了。2017年农历年底，甘某通过董老大找到其公司，说其中了李集韩楼至苏仙石的修路工程项目，其说是人家光山豫南公路建设有限公司中标，其协调不了。其就跟甘某见过一两次面，其没有给他写过承诺函，更没有在什么承诺函上签过字。其不认识董顺昌。其和豫南公路建设有限公司及该项目均没什么关系，该公司法人叫吴永清，其不认识，该公司是国企，是光山县公路局下属单位，其的永和公司是私企，这两个公司没有任何隶属关系。15、证人王某证言：我们“信阳豫南公路工程有限公司”于2018年3月份收到韩楼至关帝庙的改建工程的中标通知书，也就是“商城县2017和2018年农村公路建设项目SCGL-2017-3标段”，中标价是24741645元，工期240天，当时和我们公司一同竞标的有百十家公司，公司和商城县交通运输局签订的有“合同协议书”，在开工时，有个人问这个项目是不是老董的，其说不是，这个姓董的，其不认识。我们这个项目的施工单位就我们一家。16、证人董某证言：2017年下半年，董顺昌投标李集韩楼到苏仙石关帝庙的修路工程，他知道孔某也参加投标，孔某和其熟悉，其就从中调解一下，说好不管谁中标，他两个合伙干，平分这些活，这些是电话沟通的，后来开标后豫南公路建设公司中标了，孔某不认账说不是他中标的，不和董顺昌合伙干了，豫南公路建设公司是孔某找的公司，这活应该是他中标了。孔某不合作后，董顺昌就告孔某，孔某还不认账，他妻子打电话让其从中间说和，其不认识董顺昌，但认识甘某，后来甘某找到其，一块到孔某办公室说过这事，孔某还是不愿意跟董顺昌合伙干，甘某拿一份《承诺函》找孔某签，孔某不愿意签，其在《承诺函》见证人栏签了其的名字，孔某不签字，其就把《承诺函》给甘某了，后来董顺昌问其，其说孔某没签字，董顺昌说算了。其不知道“承诺人”的字是谁签的，这份《承诺函》承诺人孔某三个字不是孔某本人签的字。董顺昌没给信阳市楚河上景项目交过保证金，这个项目是其的，交50万保证金是董顺昌的合伙人一个息县人交的钱。其也没有以从孔某找这个项目的活为条件找董顺昌借款120万，董顺昌也没有钱。17、证人周某证言：其是豫南公路工程有限公司的项目经理，商城县李集韩楼至苏仙石关帝庙公路建设项目投标就是用其的项目经理证。我们公司中标后，其就是这个项目的项目经理，项目具体实施由公司安排其他人负责在现场施工，其去过几次。项目的路基部分给孔某干，等于我们合作，项目实施现场有我们公司的人员，也有孔某的人员。18、证人胡某证言：其是豫南公路工程有限公司的员工，现在商城县李集乡韩楼至苏仙石乡关帝庙村修路项目部工作。2018年5月1日，该项目开工，现已完成项目工程的70%左右。19、被害人程某的陈述：其来报案。2018年5月，董顺昌通过李某联系其让其做李集韩楼到苏仙石关帝庙的修路项目，并给其看了一份《承诺函》，要求其给他20万元管理费，承诺如果该项目8月15日不能开工，就把钱连本带利还给其。5月13日，其和董顺昌、李某、崔克贵到信阳一家建设银行将20万元打到董顺昌指定的账户上。过了六、七天，其打听到姓孔的在做这个项目，跟董顺昌没有关系，其给董顺昌打电话，就打不通了，一直到现在都打不通。20、被告人董顺昌的供述与辩解：2017年12月份，其参与投标李集韩楼到苏仙石关帝庙的修路项目，后该项目被豫南公路工程有限公司中标，其就向市、县纪委告状，豫南公司老板孔某就答应给其部分工程做，其就派手下甘某去联系，甘某带回一份“承诺函”，孔某承诺给其沟渠、护坡等价值800余万元的附属工程做。因孔某不相信其，承诺函上写的工程是给甘某做的，原件在甘某那里，当时承诺函是甘某和董某去找孔某签的。李某介绍程某来做这项工程，程某承诺给其8%至30%的提成，其就向程某借20万元，工程做成后作为其提成，做不成其付他2分利息，其就把该款投入到信阳市的楚河上景项目。后工程没做成，其资金紧张，被抓之前，偿还程某10万元，另外元月份再给他13万元，含3万元利息，过几天其就被抓了。其外欠有六、七百万元，其中法院判决400余万元还没有偿还，还有200余万元外欠没有起诉。这些钱都用于工程亏空了。其借48万元从广东东莞买辆豫a5h999号保时捷车，主要用于装点门面，抬高身价，招揽即将开始的项目。当时韩楼至苏仙石关帝庙公路工程豫南公司中标了，其就找河南富民公路工程有限公司和河南长宏路桥有限公司，向商城县纪委等相关部门写了控告书，控告豫南公司项目经理周某项目再建，当时豫南公司中标实际上是信阳永和公司老总找的公司中的标。信阳永和老总找到董某从中调解。2018年3月份，李某介绍他亲戚程某要干承诺函里面写的800万的活。5月份，其找李某借钱，李某说他没有钱，让找程某借，其就去找程某，当时程某跟其说借钱可以，但是承诺函上面的活给他做，但是3个月内如果不开工就按2分的利息算。7、8月份，项目开工，承诺的活没给我们做，其就去问甘某、董某为什么这个活没有给其做，他们说承诺人的名字不是你和永和老总签的，所以不能给你们做。7月底，李某打电话让其还程某20万块钱，其没有钱，让他再宽限几个月。其当时就认为信阳永和公司老总承诺给甘某的活就等于给其的。董某在信阳做楚淮上景项目资金困难，让其给他借100万，其当时也没有钱，就问他认不认识信阳永和公司的老总，他说和这个公司老总的关系好，可以把这800万元的活搞定。后来其以做楚淮上景项目保证金的名义找个人和公司凑的120万给董某。2018年5月份，其找程某之后，李华问其承诺函是不是真的，5月20日左右，其知道承诺函不是孔某自己签的，可能是假的，其问甘某、董某他们都说是真的，后来其和他们去找孔某，没找到，甘某才说，承诺函是董某去找孔某签的，其没有当面。6月份，董某说承诺函上孔某名字是其他人代签的，指印也是其他人代按的，其才知道是假的。2018年3月9日，其和李某商量这个活给程某干，李某和程某认识，其就写了个条子，在承诺函背面写“该工程由程某负责施工，2018年3月9号”，其和李华子、甘某在面签的，承诺人是甘某，其签了名，当时其还不认识程某，就把条子给了李某，应该是他转给程某了。活做成后，李某、朱时鹏我们几个都有分成。5月份，其没钱花了，就找李某借钱，李某就把程某带到信阳，介绍给其，其就写了这个借条。李集韩楼至苏仙石关帝庙工程的合同是去年（2018年）3月份签的，李华说是8月份开工的。六月份，其找董某才知道《承诺函》是假的。5月13日，程某给其20万元，过了没几天，程某去问这个工程，别人已经开工了，其就去问董某，董某说孔某的名字可能不是他本人签的，其才知道《承诺函》是假的。其发现承诺函是假的后，因没有钱，就没把钱退给程某。程某也没直接找其要过钱，都是通过李某找其的。其文化程度低，不知道其行为是否构成犯罪，收程某的钱，是能给他活干就给他活，不能给就付他利息。二、诈骗的事实2018年11月份，被告人董顺昌以找关系帮朱某母亲办房产证为由，收取朱某2万元协调费用，之后其未对办理房产证提供任何帮助，也未退还朱某2万元。案发后，被告人董顺昌近亲属已退还朱某2万元，取得朱某的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书：证明2019年7月18日，被害人朱某向信阳市公安局羊山派出所报警称，其理发店顾客董顺昌，以帮其办房产证为名，骗其2万元。信阳市公安局羊山分局于7月20日立案，9月3日将案件移送商城县公安局。2、收条证明：董顺昌在其身份证复印件上出具“今收到朱幼成办理房‘全’（错别字）手续房产证两万元；董顺昌，2018年11月30曰。”另括注“收到办理现金两万元，17637699999。”身份证复印件显示：董顺昌，男，汉族，1968年12月8日，身份证号：，住址：河南省商城县李集乡杨集村长塘组。3、谅解书及收条证明：2019年8月8日，被害人朱某收到董顺昌退还现金2万元，并对董顺昌表示谅解。4、房屋转让合同书：证明2017年1月17日，被害人朱某的父母朱幼成、赵某以20.8万元购买他人房屋。5、证人赵某证言：其在平桥区平安大道东段大下坡附近一处北区市场二期工程安置房9号楼三单元二楼西有一栋老房子，1995年左右盖的，2017年1月17日以21万的价格购买的，当时买房子的时只签订了一份《房屋转让合同书》，没有办房产证，其一直想给房子办房产证。2018年10月20日左右，董顺昌到其女儿理发店剪发，其和别人说想托人办房产证，被董顺昌听到，他说他能办这事，其当时就信了，就让其女儿朱某找董顺昌将办房产证的费用2万元交给董顺昌。2018年11月30日，其女儿朱某和儿子朱未来在恒大名都附近找到董顺昌，他将他们带到恒大名都内的住所，朱某将20000元钱交给董顺昌，董顺昌给朱某提供了一份他本人的身份证复印件，并在复印件上写“今收到朱幼成办理房‘全’（错别字）手续房产证两万元；董顺昌，2018年11月30曰。收到办理现金两万元，17637699999。”身份证显示：董顺昌，男，汉族，1968年12月8日，身份证号：，住址：河南省商城县李集乡杨集村长塘组。董顺昌收到钱后至今也没有给我们办成事情，联系他几次他一直以各种理由推脱。现在我们无法联系上董顺昌了，他的电话已经打不通了，我们去恒大名都他的住所去找他，可是他一直不在家，我们有一次去找他的时候正好碰到一个中介公司的人，他告诉我们董顺昌的这套房子是租住别人的房屋，2019年春节前就退房了，我们感觉被骗就报警求助。给董顺昌钱的时，对方就他和一个中年妇女（不确定是不是他家属），还有其儿子朱未来。董顺昌经常去其女儿的理发店剪头发，一来二去也就混个脸熟，他自己说他是个大老板，羊山外国小学和外国语中学都是他装修的，平时他去店里剪头发的时候经常开着一辆黑色的轿车。但是其女儿和儿子去恒大名都给他送办理房产证钱的时候看见他开的是一辆白色保时捷卡宴，新车没有挂牌，董顺昌说这是他才买的新车。我们和董顺昌之间签的没有协议，只有一份他的身份证复印件上他签的一个简短的收据。董顺昌平时说的很大，认识很多人，没有他办不成的事，在加上他又开着豪车，住在高档小区，我们就没有怀疑他不能办成房产证的事。6、被害人朱某的陈述:2018年11月30日下午13时许，其到恒大名都找董顺昌洽谈办房产证的事宜，当时交给他20000元，董顺昌提供一份他本人的身份证复印件，并在复印件上写“今收到朱幼成办理房“全”（错别字）手续房产证两万元；董顺昌，2018年11月30日。收到办理现金两万元，17939699999。董顺昌，男，汉族，1968年12月8日，身份证号：，住址：河南省商城县李集乡杨集村长塘组”。之前其妈托人找关系想把家里的老房子办房产证，其开理发店的，董顺昌在其店里剪过几次发，有个面熟，不知道他是干什么的。2018年10月20日左右，董顺昌来剪发，其妈说想托人办房产证，董顺昌就说他能办这事，其妈就信了。11月30日，董顺昌联系其说：“我找到办房产证的人了，协调关系需要2万元，另外办理房产证的钱你们自己再出”，其被他带到他在恒大居住的房屋内，给其提供了上述的身份证复印件及手写的收据。其就将办房产证的费用2万元交给董顺昌。至今董顺昌也没给其办成事情，联系他几次一直推脱。现在我们无法联系上董顺昌了，感觉被骗就报警求助。其母亲叫赵某，她的老房子大概是95年左右建的，位于桥区平安大道东段大下坡附近一处北区市场场二期工程安置房二楼一户，至今没办房产等手续。其母亲也是着急办房产证，才会病急乱投医找到这个董顺昌，委托他办理。其交钱给他时，对方就他和一个中年妇女（不确定是不是他家属）,还有其和弟弟朱未来，没有其他人了。当时董顺昌剪头发，就是随口说的，他认识人能帮办理房产，然后我们就互留联系方式，当时没有协议如何办理。其提供的董顺昌的身份张复印件上，写的是“今收到朱幼成办理房全手续房产证两万元”是因为找他办理的是其母亲家的房产，想着办理房产证使用其父亲的名字办理，所以收据写的是其父亲朱幼成的名字。当时其还将父亲的身份证复印件给他一份。期间其联系过董顺昌3次，他一再推拖没办成，称别人比较忙再等等。以后再联系不上了。董顺昌在恒大所居住的位置我们去过几次没找到人，其记不清几号楼了，去应该能找到位置。7、被告人董顺昌的供述与辩解：大概2018年11月份，因其经常在信阳市平桥区平安大道大下坡附近一家姊妹发屋理发，就认识了老板朱某，朱某多次说她母亲家的老房子没有办房产证，其就说其能找熟人帮忙办理。11月30日，朱某到其所租的信阳市羊山新区恒大名都房子找其，其收了她帮她办房产证的协调费用两万元现金。房产证能办的话，需要的费用再另收。当时其给朱某写了一份简单收据，“今收到朱幼成办理房款手续房产证定金2万元，董顺昌，2018年11月30日，收到办理现金两万元整，17637699999”，当时写在其本人的身份证复印件上。收到款后，事情没有办成。（办案人员出示身份证复印件及收据）,（经辨认），是其写的。落款写朱幼成的名字是因朱某说房产证是她父母的，到时候办证写她父亲的名字，所以写的是她父亲朱幼成的名字。其没有去查看核实朱某父母的房产在哪，收到朱某2万元时也没进行核实朱幼成的房产能否能办到房产证。收到协调费后，其准备找人给她办房产证，但没找人办。其自己没能力给他人办理房产证。其知道没有办法办成朱幼成的房产证，后来其了解到朱幼成的房产证件不全，是没有办法办成房产证的。12月6日，其再次到朱某的发屋剪头发，想把2万元钱退给她，跟她说不好办，朱某让其再想想办法，看看能不能办房产证。事后其没有找人帮朱某办房产证。收到朱某2万元的一周后，其知道朱幼成的房产没法办房产证，本想退给她，但没有退，再后来一直没有着手办，后来其因为诈骗罪被公安机关抓获了。其拿了朱某2万元的数额没有意见，但其认为不是诈骗。2018年12月6号或8号，其把钱带到朱某理发店说年里忙，不好办，要把钱退给她，她说让其把钱先拿着，过了年再帮她办，其才把钱放在车里带走了。12月18号，其被抓了，钱就没还她。当时朱某给其钱找其帮她办房产证之前，其说过能帮她办，其问过人，人家说只要有购房合同，有产权证就可以办，其没有帮别人办过房产证，收的2万元是办房产证的费用，那个房子100多平方，办下来需要八九万元。针对被告人董顺昌及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：一、被告人董顺昌收取程某20万元的行为是否构成合同诈骗罪。（一）被告人董顺昌主观上有非法占有他人财产的故意。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》明确了可以认定为具有非法占有目的的七种情形，其中（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的等。被告人董顺昌作为本院的被执行人，涉案14起，目前仍有300余万元未执行到位，其明知自己没有归还能力仍然以虚假的资料骗取被害人20万元挪作他用，并且在被害人发现被骗后，断绝与被害人联系，其行为符合上述规定，应认定其具有非法占有被害人财产的目的。（二）客观上，被告人董顺昌在签订、履行约定的过程中，假冒他人名义，虚构、隐瞒转包施工工程的事实，假借施工所需为名，骗取被害人20万元钱款，并在被害人发现被骗后，断绝与被害人联系。辩护人提出被告人董顺昌不知道《承诺函》是假的，因此其没有虚构事实、隐瞒真相的辩护意见，经查，仅有与董顺昌有利害关系的下属甘某证明其交给董顺昌《承诺函时》时，没有告之董顺昌孔某未签字,但证人董某证明其与甘某一起到孔某办公室找孔某签《承诺函》，孔某没有签字，并且其告知了董顺昌。董顺昌自己也供述“5月20日（2018年）左右我知道承诺函不是孔某自己签的，可能是假的。”“6月份的时候董某跟我说承诺函上孔某的名字是其他人代签的，指印也是其他人代按的，这时候我才知道是假的。”因此，即使按被告人自己供述，其在2018年5月13日收取被害人程某20万元后，5月20日既知道“承诺函不是孔某自己签的，可能是假的。”但直到案发，董顺昌也未将20万元退赔被害人。综上，被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，冒用他人名义签订合同，且在收受被害人钱款后，断绝联系，其行为构成合同诈骗罪。二、被告人董顺昌收取朱某2万元的行为是否构成诈骗罪。经查，被告人董顺昌在承诺为被害人朱某办理房产证后，既没有了解、核实被害人房产信息、状况，也没有实施帮助办理房产证的任何行为，其以协调费名义收取被害人的2万元，也未用于任何协调。其自身没有办理房产证的能力，也没有向被害人提供其他办理房产证的方法和途径。在公安机关对其因上述骗取被害人程某20万元立案通缉期间，继续实施上述行为，其主观上具有非法占有他人财产的目的，客观上采取虚构实施、隐瞒真相的方式，骗取被害人钱款2万元，其行为构成诈骗罪。本院认为，被告人董顺昌以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,冒用他人名义签订合同，骗取他人人民币20万元,数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪;其以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人人民币2万元,数额较大,其行为已构成诈骗罪。商城县人民检察院指控被告人董顺昌犯合同诈骗罪、诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，所控罪名成立。被告人董顺昌被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其虽然对自己行为的性质进行辩解，但如实供述自己主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；其合同诈骗犯罪已部分退赃、诈骗罪全部退赃，均取得被害人谅解，酌情均可以从轻处罚。根据被告人董顺昌犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第（四）项、第二百六十六条、第四十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人董顺昌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2022年3月17日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起30日内缴纳。）二、责令被告人董顺昌退赔被害人程某人民币100000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李波峰审 判 员  赵曾行人民陪审员  刘冬梅二〇一九年十二月十六日书 记 员  熊 铠