南京市建邺区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0105刑初485号 公诉机关南京市建邺区人民检察院。 被告人王磊，男，1986年1月13日出生，无业。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人刘静，江苏天倪律师事务所律师。 辩护人强媛，上海申浩（南京）律师事务所律师。 被告人纪某，男，1996年11月16日出生，无业，住安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被刑事拘留，同年4月4日被取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人王凡、杨宣乐，广东广和（芜湖）律师事务所律师。 被告人倪某，男，1997年4月5日出生，无业，住安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人李中非，江苏永衡昭辉律师事务所律师。 被告人许某，男，1998年1月28日出生，住安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人刘宗华、吴学军，江苏钟山明镜律师事务所律师。 南京市建邺区人民检察院以宁建检诉刑诉〔2019〕429号书指控被告人王磊、纪某、倪某、许某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派检察员翟荣伦出庭支持公诉，被告人王磊、纪某、倪某、许某及上述辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、王磊单独实施的掩饰、隐瞒犯罪所得 2019年2月间，被告人王磊明知钱款可能是违法犯罪所得，仍多次指使吴某使用微信收款码进行收款、转账等，帮助流转诈骗款共计20077元，并收取提成。 1.2019年2月16日，被告人王磊指使吴某使用微信收款码收取被害人蒋某被骗的人民币共计14000元，后吴某将上述钱款转至王磊指定的银行账户中。 2.2019年2月17日，被告人王磊指使吴某使用微信收款码收取被害人龚某被骗的人民币2000元，后吴某将上述钱款转至王磊银行账户中。 3.2019年2月17日，被告人王磊指使吴某使用微信收款码收取被害人汪某被骗的人民币4077元，后吴某将上述钱款转至王磊指定的银行账户中。 2019年4月25日，被告人王磊在江西省永修县被抓获归案，后如实供述了上述事实，案发后已赔偿被害人上述损失并取得谅解。 上述事实，被告人王磊在庭审中亦无异议，并有被告人户籍资料、案发及抓获经过、电诈平台流水、情况说明、赔偿款收条及谅解书等书证，证人吴某的证言，被害人蒋某、龚某、汪某的陈述，被告人王磊的供述和辩解，微信账单详情等证据证实，足以认定。 二、纪某单独实施的掩饰、隐瞒犯罪所得 2019年1月21日，被告人纪某明知钱款可能是违法犯罪所得，通过石某提供的微信收款码收取被害人田某被骗的人民币共计6106元，留取提成后转给他人。 2019年2月26日，被告人纪某在安徽省芜湖市鸠江区港都丽景酒店被抓获归案，后如实供述了上述事实。案发后，已赔偿田某的经济损失并取得谅解。 上述事实，被告人纪某在庭审中亦无异议，并有被告人户籍资料、案发及抓获经过、收条、谅解书等书证，证人石某的证言，被害人田某的陈述，被告人纪某的供述和辩解，微信聊天记录、账单详情等电子数据等证据证实，足以认定。 三、王磊、纪某、倪某、许某共同实施的掩饰、隐瞒犯罪所得 2019年2月间，被告人王磊伙同纪某、倪某明知可能是违法犯罪所得，仍多次提供微信收款码进行收款、转账等，帮助流转诈骗款共计87100元，并收取提成。其中，被告人许某明知钱款来路不正，仍介绍倪伟、寿某、吕某等人向被告人倪某提供收款二维码，共计帮助流转诈骗款共计55500元。 1.2019年2月16日，被告人纪某通过胡洋提供的微信收款码收取被害人蒋某被骗的人民币共计31600元，后纪某将上述钱款转至王磊指定的银行账户中。 2.2019年2月17日，被告人倪某通过被告人许某介绍倪伟提供的微信收款码，收取被害人邵某被骗的人民币共计27100元，后倪某将上述钱款转至王磊指定的银行账户中。 3.2019年2月17日，被告人倪某通过被告人许某介绍倪伟提供的微信收款码，收取被害人邓某被骗的人民币共计24000元，后倪某将上述钱款转至王磊或王磊指定的银行账户中。 4.2019年2月17日，被告人倪某通过被告人许某介绍寿某提供的微信收款码，收取被害人龚某被骗的人民币2000元，后倪某将上述钱款转至王磊银行账户中。 5.2019年2月17日，被告人倪某通过被告人许某介绍吕某提供的微信收款码，收取被害人汪某被骗的人民币2400元，后倪某将上述钱款转至王磊指定的银行账户中。 2019年4月24日，被告人倪某在安徽省合肥市被抓获归案，被告人许某在安徽省芜湖市被抓获归案。四名被告人归案后，均如实供述了上述事实。在本院审理期间，被告人王磊主动退赔被害人损失人民币23100元、纪某退赔被害人损失人民币22000元、倪某退赔被害人损失人民币22000元、许某退赔被害人损失人民币20000元. 上述事实，被告人王磊、纪某、倪某、许某在庭审中亦无异议，并有被告人户籍资料、案发及抓获经过、情况说明、电诈平台流水等书证，证人倪某、寿某、吕某等人的证言，被害人蒋某、邵某、邓某、龚某、汪某的陈述，被告人王磊、纪某、倪某、许某的供述和辩解，交易记录等电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王磊、纪某、倪某、许某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王磊、纪某、倪某、许某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王磊、纪某、倪某、许某共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，系共同犯罪。被告人王磊、纪某、倪某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人许某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人王磊、纪某、倪某、许某归案后均如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人王磊、纪某、倪某、许某积极退赔被害人经济损失，酌情从轻处罚。 关于辩护人提出四名被告人并不明知钱款是犯罪所得，前期转移的款项不能认定为犯罪的辩护意见，经查，四名被告人在实施起诉认定的转移赃款行为之前均有多次转移钱款行为，且收取提成或好处费，该行为与相互之间所称的“刷单”明显不符，收到来自被害人或微信平台的信息警告后仍不停止，在实施起诉指控的事实时应当明知钱款可能系犯罪所得，四名被告人均对该认知有所供述，对该辩护意见，不予采信。 关于被告人王磊、纪某的辩护人提出二被告人系从犯的辩护意见，经查，二人具体实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，并收取提成，不属从犯，对该辩护意见不予采信。 关于被告人纪某的辩护人提出纪某主动到公安机关交代共同犯罪的事实系自首的辩护意见，经查，其被抓获归案后被取保候审，取保候审期间供述同种罪行，不符合自首条件，对该辩护意见不予采信。 关于辩护人提出四名被告人有坦白、退赔、初犯等量刑情节，建议从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。 根据被告人许某的犯罪情节、悔罪表现，可以适用缓刑。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月26日起至2022年7月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人纪某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的三十七日，刑期自2019年4月26日起至2022年3月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人倪某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月25日起至2022年4月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人许某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王磊、纪某、倪某、许某主动退赔的人民币87100元，发还蒋辉31600元、邵帅27100元、邓莹24000元、龚可新2000元、汪红祥2400元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨 浩 人民陪审员 肖 群 人民陪审员 彭建平 二〇一九年十二月十二日 书 记 员 屠钰薇