广东省梅州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤14刑终218号原公诉机关广东省梅州市梅县区人民检察院。上诉人（原审被告人）丘加洛，男，1989年8月11日出生，汉族，初中文化，住广东省梅州市********。2007年12月12日因犯抢劫罪被判处有期徒刑七年六个月，2012年11月16日刑满释放。2018年7月19日因涉嫌犯开设赌场罪被羁押，次日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于梅州市梅县区看守所。辩护人罗婷婷，女，1995年3月10日出生，住梅州市梅县区四望嶂宿舍，系上诉人丘加洛的妻子。上诉人（原审被告人）李干辉，男，1994年10月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省丰顺县***，住梅州市梅江区*********。2018年7月14日因涉嫌犯开设赌场罪被羁押，次日被刑事拘留，同年8月21日因涉嫌犯赌博罪被逮捕。现羁押于梅州市梅县区看守所。辩护人李妮，广东盛世律师事务所律师，由梅州市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）孙铭，男，1983年2月24日出生，汉族，大专文化，住广东省梅州市梅江区********。2015年11月12日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑八个月，2016年3月1日刑满释放。2018年7月15日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于梅州市梅县区看守所。辩护人梁若，广东嘉应律师事务所律师。上诉人（原审被告人）田永平，别名田磊，男，1984年12月22日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山东省威海市***，住广东省梅州市梅江区*******。2018年7月15日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月21日因涉嫌犯赌博罪被逮捕。现羁押于梅州市梅县区看守所。原审被告人李果，男，2000年4月6日出生，汉族，小学文化，住广东省梅州市梅江区******出租屋。2018年7月15日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于梅州市梅县区看守所。原审被告人赖治中，男，1980年5月2日出生，汉族，初中文化，住广东省梅州市梅县*******飞马二队。1999年11月18日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑七年，2004年1月13日刑满释放。2005年5月12日因犯故意伤害罪、非法制造枪支罪被判处有期徒刑八年六个月，2010年4月1日刑满释放。2018年7月14日因涉嫌犯开设赌场罪被羁押，次日被刑事拘留，同年8月21日因涉嫌犯赌博罪被逮捕。现羁押于梅州市梅县区看守所。原审被告人丘仕明，男，1982年7月9日出生，汉族，高中文化，住广东省梅州市梅江区******。2018年7月14日因涉嫌犯开设赌场罪被羁押，次日被刑事拘留，同年8月21日因涉嫌犯赌博罪被逮捕。现羁押于梅州市梅县区看守所。广东省梅州市梅县区人民法院审理广东省梅州市梅县区人民检察院指控原审被告人丘加洛、李果犯开设赌场罪、赌博罪，原审被告人李干辉犯协助组织卖淫罪、赌博罪，原审被告人孙铭、赖治中、田永平、丘仕明犯赌博罪一案，于2019年7月18日作出（2019）粤1403刑初100号刑事判决。宣判后，原审被告人丘加洛、李干辉、孙铭、田永平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月6日公开开庭审理了本案。广东省梅州市人民检察院指派检察员侯建筠出庭履行职务，上诉人丘加洛、李干辉、孙铭、田永平及辩护人罗婷婷、李妮、梁若等出庭参与诉讼。现已审理终结。原判认定，一、开设赌场、赌博（一）被告人丘加洛、李果开设赌场2018年6月底，被告人丘加洛（微信号qjl3488，昵称“洛古”）和被告人李果（微信号lga259，昵称“xl”）从上线朱圣安（微信昵称“仆古小号”，另案处理）处取得一个额度为15万元的世界杯足球赛网络赌球的代理账号，占成65%。两人从该代理账号开出tl4999、tl222等四个会员账号给参赌人员张家瑜（微信号lat544，昵称“L”）。张家瑜将tl4999账号用于自己投注赌博，将tl222账号拿给参赌人员徐伟嘉（微信号www157309047，昵称“佳古”）投注赌博，另外两个账号拿给参赌人员李慎和叶健投注赌博。至2018年7月14日，上述四个会员账号的投注金额合计20多万元。上述四个会员账号的结算由丘加洛、李果与张家瑜通过银行转账和微信转账的方式进行结算，再由丘加洛和上线朱圣安通过微信转账方式进行结算。上述事实，有经法庭出示、质证，并经庭审查证属实的如下证据证实：1.证人张家瑜的证言，证实2018年7月9日，李果从别人手里拿到了世界杯足球外围赛的代理盘，我叫他开四个会员账号给我，其中额度1万元的账号t14999我自己使用，我把额度2万元的账号t120000拿给李慎使用，把额度都是5万元的账号t1222和t16666分别拿给徐伟嘉和叶健使用。这四个账号总的投注金额有40多万元，其中我的账号总投注额不到2万元，李慎的账号总投注额为1.5万元，徐伟嘉和叶健的总投注额有40多万元。因为后来网盘封停了，所以没有跟李果结账。李果和丘加洛一起合伙搞这个外围球盘，我不清楚他们的上线是谁，只知道是李果负责操作这些网盘。叶健、李慎和徐伟嘉都知道我拿给他们的网盘是从李果手里拿的。证人张*瑜对其本人及李果、徐伟嘉、叶健、李慎的微信账号截图及浏览网页截图、网页搜索记录截图进行了指认；对丘加洛、李果、徐伟嘉、叶健、李慎进行了照片辨认。2.证人徐*嘉的证言，证实2018年7月9日，我从张家瑜处取得世界杯足球外围赛的会员账号t1222参与投注赌博，至7月14日，我在这个账号的总投注金额是20多万元，输了2.1万元左右，7月15日这个账号就被封停了，所以没有结算。这个会员账号是张家瑜从李果手里拿的。证人徐*嘉对被告人李果、参赌人员张家瑜进行了照片辨认。3.被告人丘加洛的供述，证实2018年世界杯期间，我向微信好友“仆古小号”拿世界杯足球外围赛的赌博球盘，前两次拿的是会员球盘，我和李果两个人合股投注。第三次拿的是代理球盘。第三次是2018年6月25日左右，我向“仆古小号”拿了一个15万元额度的代理球盘，具体网址和账号忘记了，“仆古小号”占三成半，我和李果占六成半，主要是李果在操作，李果开了四个账号给张家瑜。我们和“仆古小号”商量好一个星期结算一次，由我与“仆古小号”微信结算。我和李果没有在这个网盘参与投注。我不清楚每天接受多少投注，我对公诉机关指控这四个会员总投注金额20多万元无异议。被告人丘加洛对本人的微信账号截图进行了指认，对李果、徐俊斌、朱圣安（“仆古小号”）进行了照片辨认。4.被告人李果的供述，证实我从2018年6月14日开始参与世界杯足球外围赛的赌博，一开始我和丘加洛从微信昵称为“仆古小号”的男子（我称呼他“仆哥”）手里拿了世界杯足球外围赛会员球盘自己投注赌博，赌了二个星期，赌输了，我和丘加洛就商量从“仆哥”手里拿代理球盘给别人赌，我们做庄占成。我们从“仆哥”手里拿了一个额度为15万元的世界杯足球外围赛的网盘做球庄，账号我记不清楚了。“仆哥”占三成半，我们占六成半。张家瑜知道我拿了代理球盘后，让我开了四个会员账号给他，其中两个账号的额度是5万元的，一个是2万元的，一个是1万元的，张家瑜说有三个账号给了叶健、李慎和佳古，还有一个用来帮人下注。因为我们被抓了，所以没有结账。“仆哥”会返账面上的有效金额乘以0.5再乘以0.0225的水钱给我和丘加洛，丘加洛会跟他结总账，具体有没有返我不清楚。这四个会员账号投注总额我记不清楚，我对公诉机关指控这四个会员总投注金额20多万元无异议。被告人李果对微信账号截图及赌博网站截图进行了指认，对丘加洛、张家瑜进行了照片辨认。（二）被告人丘加洛赌博2018年6月中旬，被告人丘加洛和李果合伙从上线朱圣安处取得两个额度为5万元的世界杯足球赛网络赌球的会员账号用于自己投注赌博，赌了两个星期，总投注金额约8万元，赌输了几万元，丘加洛和李果便商量从朱圣安处拿世界杯足球赛网络赌球的代理账号给别人投注赌博，做庄赚取“水钱”。同期，被告人丘加洛和李果又从朱圣安处取得多个世界杯足球赛网络赌球的会员账号给参赌人员张家瑜、叶健、李慎等人进行投注赌博，从中收取“水钱”。至2018年7月9日，张家瑜等人的投注金额约4万元。期间，由丘加洛和李果通过微信转账方式与张家瑜等人进行结算，再由丘加洛通过微信转账方式与朱圣安进行结算。2018年6月底，被告人丘加洛和李果合伙从朱圣安处取得世界杯足球赛网络赌球的代理账号后，被告人丘加洛又单独从朱圣安处取得两个世界杯足球赛网络赌球的会员账号给参赌人员徐俊斌（微信号winerxujunbin，昵称“斌少”）和被告人丘仕明（微信号qsm1357971，昵称“大明”）进行投注赌博，其中徐俊斌的投注金额为4万元，丘仕明的投注金额为3万元。以上投注金额合计为7万元。期间，由丘加洛通过微信转账及支付宝转账的方式与徐俊斌、丘仕明进行结算。2018年6月至7月，被告人丘加洛接受被告人李干辉（微信号jn1688-，昵称“江南”）的世界杯足球赛网络赌球的投注后转投至“郭友”处，至2018年7月14日，李干辉的投注金额为1.54万元。期间，由丘加洛与李干辉通过微信结算，再由丘加洛与“郭友”进行结算。综上，被告人丘加洛赌博的投注金额合计为12.54万元。上述事实，有经法庭出示、质证，并经庭审查证属实的如下证据证实：1.证人张*瑜的证言，证实我一共向李果拿了三次世界杯足球外围赛的账号，前两次听李果说是从别人手里开的会员账号，一次是2018年6月30日左右，我向李果拿了两个各1万元额度的会员账号，我和叶健一起投注赌了两三天。另外一次是2018年7月2日，我又找到李果叫他重新开三个会员账号，额度分别是3万元、2万元和1万元，其中2万元额度的账号t14999我自己使用，3万元额度的账号我拿给叶健使用，1万元额度的账号我拿给李慎使用。投注金额忘记了。2.证人徐*斌的证言，证实2018年6月25日左右，我让丘加洛开个世界杯足球外围赛的会员账号给我，额度是5万元。我参与了约20多场次的世界杯足球外围赛的投注赌博，总投注额约有18万元。我与丘加洛协商好每个星期一通过微信或者支付宝结算。证人徐*斌对本人使用的支付宝账号截图、微信账号截图等进行了指认，对丘加洛进行了照片辨认。3.被告人李干辉的供述，证实2018年6月25日左右的一天（2018年世界杯开赛10天后），我开始在丘加洛处投注赌球，投注了五六场，我与丘加洛的部分微信聊天记录显示投注金额为1.54万元。被告人李干辉对微信账号截图、微信聊天截图、投注网站个人信息、投注记录等进行了指认，对丘加洛进行了照片辨认。4.被告人丘加洛的供述，证实我和李果一开始从“仆古小号”手里拿世界杯足球外围赛的会员球盘自己投注赌博，赌了二个星期，我和李果一共投注了8万多元，输了4万多元，我和李果就商量从“仆古小号”手里拿代理球盘给别人赌，我们做庄占成，李果从该代理账号开了四个会员账号给张家瑜。另外，张家瑜还要求李果另外从“仆古小号”手里开了几个会员账号，具体给谁投注赌博我就不清楚。2018年6月25日，我和李果从“仆古小号”的手里取得代理账号后，我单独通过“仆古小号”开了一个额度5万元的世界杯足球外围赛的会员账号给徐俊斌投注赌博，总投注额约为4万多元。李干辉会到我这里投注，他要求每天结算，我把他的投注转报给微信好友“郭友”。李干辉投注了五六次，总投注额有1万多元。我与“郭友”通过微信每日结算一次，然后我再通过微信与李干辉进行转账。被告人丘加洛对李干辉进行了照片辨认。5.被告人李果的供述，证实我从2018年6月14日开始参与世界杯足球外围赛的赌博，一开始我和丘加洛从“仆哥”手里拿了世界杯足球外围赛的会员球盘自己投注赌博，赌了二个星期，赌输后，我和丘加洛就商量从“仆哥”手里拿代理球盘给别人赌，我们做庄占成。我们从“仆哥”手里拿了一个额度为15万元的世界杯足球外围赛的网盘做球庄，我从该代理账号开出tl4999、tl222等4个会员账号给张家瑜。同时，在张家瑜的要求下，我又让丘加洛跟“仆哥”另外要了几个会员账号给张家瑜投注赌博。因为我们被抓了，没有结账，所以我不清楚投注总额是多少。（三）被告人李果赌博2018年6月中旬，被告人丘加洛和李果合伙从上线朱圣安处取得两个额度为5万元的世界杯足球外围赌博的会员账号用于自己投注赌博，赌了两个星期，总投注金额约8万元左右，赌输了几万元，丘加洛和李果便商量从朱圣安处拿世界杯足球赛网络赌球的代理球盘给别人投注赌博，自己做庄赚取“水钱”。同期，被告人丘加洛和李果又从朱圣安处取得多个世界杯足球外围赌博账号给参赌人员张家瑜、叶健、李慎等人进行投注赌博，从中收取“水钱”，至2018年7月9日，张家瑜等人的投注金额约4万元。期间，由丘加洛和李果通过微信转账等方式与张家瑜等人进行结算，再由丘加洛通过微信转账等方式与朱圣安进行结算。上述事实，有经法庭出示、质证，并经庭审查证属实的如下证据证实：1.证人张*瑜的证言，证实我一共向李果拿了三次世界杯外围足球赛网盘，其中二次听李果说是从别人手里开的会员账号，一次是2018年6月30日左右，我向李果拿了两个各1万元额度的网盘，我和叶健一起投注赌了两三天。另外一次是2018年7月2日，我又找到李果叫他重新开3个会员账号，额度分别是3万元、2万元和1万元，其中2万元额度的账号t14999我本人使用，3万元额度的账号我拿给叶健使用，1万元额度的账号我拿给李慎使用。投注金额忘记了。2.被告人丘加洛的供述，证实我和李果一开始从“仆古小号”手里拿世界杯足球外围赛的会员球盘自己投注赌博，赌了二个星期，我和李果一共投注了8万多元，输了4万多元，我和李果就商量从“仆古小号”手里拿代理球盘给别人赌，我们做庄占成，李果从该代理账号开了四个会员账号给张家瑜。另外，张家瑜还要求李果另外从“仆古小号”手里开了几个会员账号，具体给谁投注赌博我就不清楚。3.被告人李果的供述，证实我从2018年6月14日开始参与世界杯足球外围赛的赌博，一开始我和丘加洛从“仆哥”手里拿了世界杯足球外围赛的会员球盘自己投注赌博，赌了二个星期，赌输了，我和丘加洛就商量从“仆哥”手里拿代理球盘给别人赌，我们做庄占成。我们从“仆哥”手里拿了一个额度为15万元的世界杯足球外围赛的网盘做球庄，我从该代理账号开出tl4999、tl222等4个会员账号给张家瑜。另外，在张家瑜的要求下，我又让丘加洛跟“仆哥”另外要了几个会员账号给张家瑜投注赌博。因为我们被抓了，所以没有结账，我不清楚投注总额是多少。（四）被告人李干辉赌博2018年1月至7月，被告人李干辉参与“六合彩”投注赌博，通过微信投注1.791万元至被告人丘加洛处。除自己参赌外，李干辉还接受参赌人员罗宇君（微信号cnm2030227、昵称“大炮”）、叶政煌（微信号lh2511089、昵称“不求人”）和叶冠宏等人的投注，投注金额合计12.896万元。以上投注部分自己做庄，部分投至“澳门葡京网”注册的账号jn87654321上，投注金额合计14.687万元。上述事实，有经法庭出示、质证，并经庭审查证属实的如下证据证实：1.证人罗*君（微信号cnm2030227，昵称“大炮”）的证言，证实我在李干辉处投注了“六合彩”外围赌博。民警从我手机上截取的2018年1月11日至2018年6月2日的微信聊天截图是我在李干辉处投注“六合彩”外围赌博的聊天记录，经核对，我从2018年1月11日到6月2日共投注52期，总投注金额是12.896万元。这些投注，有些是我自己的投注，有些是叶政煌的投注，叶政煌是4月份开始在我这里投注“六合彩”的。李干辉自己做“六合彩”庄家，有时候赔率比较大的投注，他就报到“葡京赌场”现金网进行投注。我和李干辉每星期一通过微信、支付宝或者现金进行结算。证人罗*君对微信聊天截图进行了辨认，对被告人李干辉、参赌人员叶政煌进行了照片辨认。2.证人叶*煌（微信号lh2511089、昵称“不求人”）的证言，证实2018年3、4月份，我开始在罗宇君那里投注“六合彩”，罗宇君又报给李干辉。我约投注了40期，总投注金额约3、4万元。另外，我从2018年5、6月份开始接受叶冠宏的“六合彩”投注，然后再报给罗宇君，罗宇君再报给李干辉，叶冠宏约投注了15期，总投注金额约5、6万元。我和罗宇君是每星期一通过微信或者现金结算。证人叶*煌对被告人李干辉进行了照片辨认。3.证人叶*宏的证言，证实我参与了“六合彩”赌博，是在叶政煌那里投注的，共投注了6、7期，总投注金额1.8万元，听叶政煌说他通过罗宇君将“六合彩”投注报给李干辉。4.被告人丘加洛的供述，证实2018年5、6月份的时候，我在我堂哥丘仕明处投注“六合彩”参与赌博，李干辉知道我在投注“六合彩”赌博，在2018年6月份左右开始叫我帮他投注，总共投注了1万多元。我将李干辉的投注信息发给丘仕明进行投注。5.被告人李干辉的供述，证实2018年1月份开始至7月份，罗宇君、“阿滑”等人在我这里投注“六合彩”，有个叫“卵黄”的人通过罗宇君将“六合彩”投注也投到我这里，具体投注金额我记不清楚了，部分投注我自己做庄，其他的投注我投到“澳门葡京”赌博网了。从罗宇君手机截取的微信聊天中的“飞机哥1”就是我的微信号，聊天内容显示的是我与罗宇君关于“六合彩”的聊天记录及罗宇君在我这里投注“六合彩”的投注记录。除此之外，我还在丘加洛处投注“六合彩”，根据公安机关截取的部分我与丘加洛的微信聊天显示，我通过微信在丘加洛处投注“六合彩”的金额为1.971万元。被告人李干辉对微信账号资料、微信聊天截图进行了指认，对被告人丘加洛及参赌人员罗宇君进行了照片辨认。（五）被告人孙铭赌博2018年4月至7月，被告人孙铭（微信号sunming830214001、昵称“铭昊实业”）从上线“谢林军”（另案处理）处取得“百家乐”、“时时彩”和“皇冠足球”3种账号进行赌博，其中“百家乐”的账号分别是K38888和K38999，用于自己投注赌博；“时时彩”的账号有4个，账号jun5599、jun6699、jun7878用于自己投注赌博，账号jun8899给参赌人员王利霞（微信号wlx520hpl、昵称“淡定姐”）进行投注赌博；“皇冠足球”的账号有4个，账号cgy1131、cgy1132用于自己投注赌博，账号cgy120拿给参赌人员卜东城进行投注赌博，账号cgy121拿给参赌人员刘小波（微信号nn6939、昵称“北风”）进行投注赌博。至2018年7月15日，孙铭名下的3种账号的投注金额合计为15万元（含王利霞的投注金额0.3万元、卜东城的投注金额3.6万元及刘小波的投注金额3万元）。期间，孙铭与上线“谢林军”通过现金进行结算，与参赌人员王利霞、卜东城和刘小波通过微信转账进行结算。2018年6月至7月，被告人孙铭从宋勇兴（微信号syx520799、昵称“AAAA吖宋勇”，另案处理）处取得世界杯足球赛网络赌球的账号sy520799（后改为sy5207999）进行投注赌博。除自己参赌外，还接受参赌人员韩志锷（微信号hze912502138、昵称“阿锷”）、邓达钢（微信号asan691436、昵称“简单不简约”）的投注，其中接受韩志锷的投注2万元，接受邓达钢的投注1.5万元。根据侦查机关从孙铭手机内提取的孙铭与韩志锷、宋勇兴的微信聊天记录截图，2018年6月29日至2018年7月3日，sy520799账号的投注金额为58.63万元，2018年7月8日至2018年7月14日，sy520799账号的投注金额为45万元。以上投注金额为103.63万元。期间，孙铭与宋勇兴通过银行转账等方式进行结算，与韩志锷、邓达钢通过微信转账等方式进行结算。综上，被告人孙铭的赌博金额为118.63万元。上述事实，有经法庭出示、质证，并经庭审查证属实的如下证据证实：1.证人王*霞的证言，证实2018年4月初，孙铭提供了一个“时时彩”的网盘给我投注赌博，具体网址我记不清楚了，我的总投注金额约为2万多元。我和孙铭通过微信转账的方式进行结算。证人王*霞对被告人孙铭进行了照片辨认。2.证人刘*波的证言，证实2018年4月中旬，孙铭提供了一个“皇冠足球”的网盘给我，我的总投注金额为5、6万元，输了3.9万元。我和孙铭通过微信转账的方式结算。证人刘*波对被告人孙铭进行了照片辨认。3.证人宋*兴的证言，证实2018年6月份的一天，孙铭叫我去陈忠志（“二叔”）那里帮他开个2万元的世界杯足球赛的外围赌博盘给他，我就找到陈忠志开了一个网址为qq1100.com、账号为sy520799、密码为ty1234的“皇冠”赌博网站的账户给孙铭。孙铭和陈忠志通过我进行输赢结算。我与孙铭是以手机银行转账的方式进行结算，我向孙铭提供赌博账号没有从中获利。证人宋*兴对被告人孙铭、陈忠志进行了照片辨认。4.证人韩*锷的证言，证实我从2018年6月16日至7月8日向孙铭投注参与2018年世界杯足球赌博10次，投注金额约2万元。证人韩*锷对微信聊天截图进行了指认，对被告人孙铭进行了照片辨认。5.证人邓*钢的证言，证实2018年6月底，世界杯期间，我会叫孙铭帮我投注，具体投注金额记不清楚了，通过微信转账的方式进行交易。韩志锷也会叫孙铭帮忙投注网络赌球，但他的具体参赌情况我不知道。6.被告人孙铭的供述，证实2018年4月，我向谢林军一次拿了三种赌博网盘，分别是“百家乐”、“时时彩”和“皇冠”网络赌球。“百家乐”的网址是live012.com，登录账号是k38888和k38999，这2个账号都是我本人投注参赌。“皇冠”赌球网址是qq1100.com，账号是cgy1131和cgy1132，下线是卜东城（cgy120）和刘小波（cgy121），返水2.2%。“时时彩”的网址是zp116.com，一共有4个账号，分别是jun5599、jun6699、jun7878和jun8899，返水为2.6%，其中账号jun8899给黄利霞投注。我和谢林军是结总账的（三种赌博一起结算），我在谢林军那里输了15万元左右，包括卜东城的3.6万元，刘小波的3万元，黄利霞约0.3万元，现欠谢林军8万元。我和谢林军通过电话结算后，谢林军到我店里拿现金。2018年7月7日开始至7月14日，我向宋勇兴要了一个世界杯赌球的账号，网址是qq1100.com，账号是sy5207999。根据检察机关给我辨认的微信聊天记录截图，是从我的手机内提取的我与韩志锷、宋勇兴的微信聊天记录截图，显示2018年6月29日至2018年7月3日，sy520799账号的投注金额为58.63万元，2018年7月8日至2018年7月14日，sy520799账号的投注金额为45万元，这两笔投注金额都是我发给宋勇兴看的我的投注情况，包括帮邓达钢投注的2万元，帮韩志锷投注的1.5万元。我和韩志锷、邓达钢通过微信结算，和宋勇兴结算有时是通过微信转账，有时候是通过银行卡转账结算。后来我才知道宋勇兴是从陈忠志那里拿的赌博账号。被告人孙铭对微信聊天截图与短信聊天截图进行了指认，对邓达钢、韩志锷、宋勇兴、陈忠志、刘小波、王利霞进行了照片辨认。（六）被告人赖治中赌博2018年6月至7月，被告人赖治中（微信号wxidn8bb1vw42miu12，昵称“第七夜”）参与世界杯足球赛网络赌球，将接受的参赌人员余俊雄（微信号X756845020，昵称“哈喽”）、谢思敏（微信号kendyxie，昵称“敏”）、章润球（微信号dydrun35635-65312，昵称“dydrun”）等人的投注及自己的投注合计145.937万元投至被告人田永平（微信号tc81877，昵称“家在远方”）处，其中接受余俊雄的投注27万元，接受谢思敏的投注0.5万元，接受章润球的投注0.1万元。同时，赖治中在从上线“钟伟华”处取得世界杯足球赛网络赌球的账号lai389上进行投注赌博，投注金额为2万元。此外，被告人赖治中与参赌人员姜显丰（微信号jf135*****111，昵称“时而乖”）进行世界杯足球“对赌”，接受了姜显丰的投注1万元，自己向姜显丰投注3万元，投注金额合计4万元。期间，被告人赖治中通过银行转账的方式或者微信转账的方式与“钟伟华”进行结算，与下线余俊雄、章润球、谢思敏等人通过微信转账进行结算。上述事实，有经法庭出示、质证，并经庭审查证属实的如下证据证实：1.证人余*雄的证言，证实我从2018年6月25日左右开始，在赖治中处投注世界杯足球比赛赌球，我陆陆续续投注了10多期，共输了27万元。证人余*雄对微信转账记录截图、相关微信账号截图与微信聊天记录截图进行了指认，对被告人赖治中进行了照片辨认。2.证人章*球的证言，证实我在赖治中处投注了一次世界杯外围球赛参与赌博，投注金额是0.1万元。证人章*球对微信聊天截图、微信转账截图及相关微信账号截图进行了指认，对被告人赖治中进行了照片辨认。3.证人谢*敏的证言，证实我在赖治中处投注了一次世界杯外围球赛参与赌博，投注金额是0.5万元。证人谢*敏对本人使用的手机、微信账号截图、微信聊天截图及微信转账截图进行了指认，对被告人赖治中进行了照片辨认。4.证人姜*丰的证言，证实2018年6月中旬，我和赖治中在闲聊中商量互相对赌世界杯足球赛，我在赖治中处投注3至4次世界杯足球赛赌博，投注金额为1万元，赖治中在我处投注8次世界杯足球赛赌博，投注金额2万元。我和赖治中是通过微信转账结算输赢。证人姜显丰对被告人赖治中进行了照片辨认。5.被告人田永平的供述，证实2018年6月中旬，我分别向陈福荣、“王哥”拿了赌博用的网盘用来进行世界杯赌球，并接受了赖治中、黄晓、王伟城、李从和“兔子雅”等人的投注，其中，赖治中的投注金额总共有一百多万元，根据微信聊天记录统计，总额为145.937万元，赖治中是通过电话、微信或者现场在我这里进行投注，他的下注情况我都会截图通过微信发送给他的。我和赖治中每周一进行结算，结算了两次，第一次是2018年6月25日，当时赖治中赢了10.33万元，第二次是7月2日，赖治中输了16.8313万元。两次我们都通过银行转账方式结算。被告人田永平对赖治中等人的微信账号截图、微信聊天截图及手机短信聊天截图进行了指认，对被告人赖治中，参赌人员黄晓、钟伟华、陈福荣、王伟城、方丽英、李从、王波、钟林华、张旭成等人进行了照片辨认。6.被告人赖治中的供述，证实我参与了世界杯外围球赛赌博，一开始的时候，经田永平介绍，我向一个叫“钟伟华”的人拿了一个世界杯外围球赛赌博网盘，网址是199.26.96.150，登录账号是lai389，但是我拿到网盘之后，我一直都无法登录进去，于是我就在田永平手中进行下注赌球。在球队开赛之前，田永平会将该场比赛信息，比如球队的赔率之类的信息截图发到我的微信，我看中自己想买的球队就打电话或者发微信给田永平，然后田永平会根据我报给他的投注的信息在他的赌博网站上下注。从2018年6月16日左右开始至2018年7月10日左右期间，我在田永平处一共投注了100多万元，包括我接受的余俊雄的投注30多万元、谢思敏的投注0.5万元和章润球的投注0.1万元。2018年7月10日，我再次登录“钟伟华”给我的赌球网站就能登录进去了，我在这个网盘投注了2万多元。2018年6月中旬，郭宏介绍我认识了一个微信名为“时而乖”的人（姜显丰），我们之进行了世界杯足球“对赌”，没有赔率，他的投注额约1万多元，我向“时而乖”的投注额在3万元左右。被告人赖治中对其微信所绑定的银行卡截图、交易记录截图、微信资料截图及微信聊天截图进行了指认。（七）被告人田永平赌博2018年6月，被告人田永平从陈福荣（微信号chenfurongavery、昵称“糊涂禅”，另案处理）处取得世界杯足球赛网络赌球的两个会员账号（分别为cvap550和cvap374，网址为66.138.87.217）进行投注赌博。其中，田永平将账号cvap550用于自己投注赌博，投注金额为0.08万元；通过王波（微信号wangbo940819、昵称“俗人”，另案处理）将账号cvap374拿给张旭成（另案处理）进行投注赌博。至2018年6月18日，cvap374账号的投注金额为20万元。以上投注金额合计20.08万元，田永平从中得“返水”0.405万元。2018年6月至7月，被告人田永平从“王哥”（微信号mhg633、昵称“钟威”，另案处理）手中拿得三个世界杯足球赛网络赌球的会员账号（分别为csa8mz663、csa8mz533和csa8lai390，网址为hgao25.com），除本人投注了3万元外，还接受被告人赖治中的投注145.937万元，接受黄晓（微信号wxidldxg394bj1cp21、昵称“H-xiao”）的投注2.96万元，接受李从（微信号wxid801h9oqqjo6t12、昵称“慕斯李”）的投注2.55万元，接受王伟城（微信号ringpulls、昵称“红卫兵”）的投注0.53万元，接受方丽英（微信号fang556989、昵称“兔子雅”）的投注0.07万元，接受王波的投注0.07万元，接受陈福荣的投注0.225万元。以上投注金额合计155.342万元，田永平从中得“返水”约1万元。期间，田永平与上线“王哥”通过银行转账的方式进行结算，与下线赖治中、黄晓等人通过银行转账或微信转账的方式进行结算。上述事实，有经法庭出示、质证，并经庭审查证属实的如下证据证实：1.被告人赖治中的供述，证实我参与了世界杯外围球赛赌博，大约在2018年6月16日至2018年7月10日期间，我在田永平处一共投注了100多万元参与世界杯外围球赛赌博，包括我接受的余俊雄的投注30多万元、谢思敏的投注0.5万元和章润球的投注0.1万元。2.证人黄*的证言，证实我从2018年6月14日开始参与足球赌博，通过微信向田永平投注，自开赛以来我共参与了62场，投注总额4万元左右。证人黄*对微信聊天截图进行了指认，对被告人田永平进行了照片辨认。3.证人王*城的证言，证实2018年6月底的时候，我通过微信在田永平那里投注世界杯赌博，每次我下注之后，田永平会将下注情况截图发给我。我共下注了8期，根据公安机关从我与田永平的聊天记录统计，我的总投注金额为0.53万元。证人王*城对微信账号及微信聊天截图进行了指认，对被告人田永平进行照片辨认。4.证人方*英的证言，证实2018年世界杯期间，我在田永平处投注了2次世界杯足球赌博，投注金额是0.07万元。证人方*英对微信账号及微信聊天截图进行了指认，对被告人田永平进行了照片辨认。5、被告人田永平的供述，证实2018年世界杯足球赛开始时，以前与我店有过业务往来的“王哥”给了我三个世界杯足球外围赌博的网盘，我接受了赖治中、黄晓、王伟城、李从和方丽英等人的外围投注，加上我自己的投注，总共投注金额为150万多元。赖治中是通过电话、微信或者现场在我这里进行投注，赖治中的投注金额总共有100多万元；黄晓是通过微信在我这里投注的，黄晓的投注金额约3万元；李从通过微信进行投注，有时也会通过电话或来我店里进行投注，投注额大约有2万元；王伟城通过微信投注，投注金额0.5万元左右；方丽英投注过2次，总共0.07万元。王波、陈福荣等人的具体投注多少我都记不太清楚。这些人的投注在和我的微信聊天记录里都有，根据微信聊天记录，赖治中的投注金额为145.937万元，黄晓的投注金额为2.96万元，李从的投注金额为2.55万元，王伟城的投注金额为0.53万元，方丽英的投注金额为0.07万元，王波的投注金额为0.07万元，陈福荣的投注金额为0.225万元。我与“王哥”通过银行转账的方式进行结算，与赖治中、黄晓等人通过银行转账或微信转账的方式进行结算。被告人田永平对赖治中等人微信账号、微信聊天截图及手机短信聊天截图进行了指认，对赖治中、黄晓、陈福荣、王伟城、方丽英、李从、王波等人进行了照片辨认。（八）被告人丘仕明赌博2017年7月，被告人丘仕明通过朋友的介绍，从上线“罗海燕”（微信昵称“云淡风轻”、另案处理）手里取得一个“六合彩”会员账号achy9805（网址为cu.ok888.info），用于自己投注和接受他人投注进行聚众赌博，至2018年7月14日，丘仕明接受了被告人丘加洛的投注5.966万元，接受丘学东（微信号dvf1122333、昵称“学东”）的投注0.146万元，接受熊文志（微信号xwz137、昵称“文”）的投注0.747万元，自己投注5万元。以上投注金额合计11.859万元，被告人丘仕明共得“返水”约1万元。期间，丘仕明与上线“罗海燕”通过支付宝转账的方式进行结算，与下线丘加洛、丘学东等人通过微信转账的方式进行结算。上述事实，有经法庭出示、质证，并经庭审查证属实的如下证据证实：1.被告人丘加洛的供述，证实2018年5、6月份的时候，我通过微信向我的堂哥丘仕明投注“六合彩”参与赌博，我一共投注了40多期，总投注金额为5万多元，包含了李干辉叫我帮他投注的1万多元。我和丘仕明、李干辉均是一星期结算一次，通过微信转账方式结算。丘仕明不知道李干辉投注的事情。被告人丘加洛对与被告人丘仕明的微信聊天截图进行了指认，对丘仕明、李干辉进行了照片辨认。2.证人丘*东的证言，证实丘仕明是我的外甥，今年春节过后，我在丘仕明处投注参与“六合彩”赌博，我一共投注了20至30期，总投注金额为0.2万多元。证人丘*东对被告人丘仕明进行了照片辨认。3.证人熊*志的证言，证实我在丘仕明处投注参与“六合彩”赌博，我一共投注了10多期，总投注金额不到1万元。证人熊*志对被告人丘仕明进行了照片辨认。4.五华县公安局治安管理大队出具的情况说明，证实因被告人丘仕明没有见过其上线“罗海燕”，“罗海燕”的真实身份暂无法确认。5.被告人丘仕明的供述，证实2018年7月，我通过朋友介绍，从一个叫“罗海燕”的微信好友手里拿了一个“六合彩”网盘（网址是cu.ok888.info、账号是achy9805）接受他人投注，接受了50至60期的投注，投注总额约20万元，共得返水1万元左右。我的“六合彩”网盘是会员级别的，只可以接受投注，不可以发展下线，我拿网盘的目的是为了从中得一点“水钱”。到我处投注的有丘学东、丘加洛、阿文、刘敏、黄超群等人。我的微信聊天截图显示，丘加洛投注了5.966万元，阿文投注了0.747万元，丘学东（老舅）投注了0.146万元。我自己参与“六合彩”投注12场，投注约5万多元。我和“罗海燕”是每星期结账一次，通过支付宝转账的。我和丘学东、丘加洛等人是通过微信进行结算的。被告人丘仕明对用于投注的手机、使用的银行卡、银行转账截图和微信聊天截图进行了指认，对丘加洛、熊文志、丘学东进行了照片辨认。另查，2018年7月14日，被告人李干辉被抓获，从其手中扣押手机二部；2018年7月14日，被告人赖治中被抓获，从其手中扣押电脑主机一台，手机七部，苹果平板电脑一台，银行卡五张；2018年7月14日，被告人丘仕明被抓获，从其手中扣押银行卡四张，手机一部；2018年7月15日，被告人田永平被抓获，从其手中扣押电脑主机一台、手提电脑一台、手机二部；2018年7月15日，被告人李果被抓获，从其手中扣押手机一部，银行卡一张；2018年7月15日，被告人孙铭被抓获，从其手中扣押银行卡六十一张，手提电脑一台，手机六部，POS机九台，电脑主机五台；2018年7月19日，被告人丘加洛被抓获，从其手中扣押手机三部，电脑主机一台。经梅州市*********鉴定，从被告人丘加洛处扣押的苹果手机（序列号为352********0722）、从被告人李果处扣押的苹果手机（序列号为356********1519）、从被告人孙铭处扣押的苹果手机（序列号为358********0349）和电脑主机（品牌WD，序列号WCC2EZ104342）、从被告人田永平处扣押的苹果手机（序列号为352********6489）、从被告人赖治中处扣押的华为手机（序列号为864********8971）和平板电脑、从丘仕明处扣押的荣耀手机（序列号为869********5766）、从李干辉处扣押的苹果手机（序列号为354********4700）发现有涉赌博的信息。上述七名被告人参与开设赌场、赌博的犯罪事实，还有以下经法庭出示、质证，并经庭审查证属实的如下证据证实：1.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实被告人丘加洛参与开设赌场、赌博的现场梅州市梅江区***名媛坊美甲屋的基本情况。2.搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，证实侦查机关从被告人孙铭处（店铺和住处）扣押银行卡六十一张，手提电脑一台，手机六部，POS机九台，电脑主机五台；从被告人赖治中处扣押电脑主机一台，手机七部，苹果平板电脑一台，银行卡五张；从被告人田永平处扣押电脑主机一台，手提电脑一台，手机二部；从被告人丘仕明处扣押银行卡四张，手机一部；从被告人李干辉处扣押手机一部；从被告人李果处扣押手机一部，银行卡一张；从罗婷婷（被告人丘加洛的妻子）处扣押手机二部，电脑主机一台。3.梅州市*********电子资料鉴定书及鉴定意见通知书，证实经鉴定，从被告人丘加洛处扣押的苹果手机（序列号为352********0722）、从被告人李果处扣押的苹果手机（序列号为356********1519）、从被告人孙铭处扣押的苹果手机（序列号为358********0349）和电脑主机（品牌WD，序列号为WCC2EZ104342）、从被告人田永平处扣押的苹果手机（序列号为352********6489）、从被告人赖治中处扣押的华为手机（序列号为864********8971）和平板电脑、从丘仕明处扣押的荣耀手机（序列号为869********5766）、从李干辉处扣押的苹果手机（序列号为354********4700）发现有涉赌博的信息。4.五华县公安局治安管理大队出具的情况说明，证实被告人丘加洛、李果、孙铭、赖治中、田永平、丘仕明、李干辉所辨认的所有微信聊天截图均来源于其本人的手机微信账号中的聊天记录。5.五华县公安局治安管理大队及刑事侦查大队出具的抓获经过证明，证实被告人李干辉、赖治中、丘仕明于2018年7月14日被抓获；被告人田永平、李果、孙铭于2018年7月15日被抓获；被告人丘加洛于2018年7月19日被抓获，七名被告人均无投案自首情节。二、被告人李干辉协助组织卖淫2016年上半年开始，朱东芳（已判刑）租下位于福建省武平县万安镇“风吹口”的理华酒店第一、三、四、七层用于经营“天鸿保健中心”，先后组织温桂炳（已判刑）及未成年女子冯某媚、李某莹、梁某梅、黄某晴、李某霞、林某蕾等人在该中心卖淫，通过采取统一定价、统一收费、按比例与卖淫人员结算卖淫提成的方式经营，谋取非法利益。期间，朱东芳雇请李来旺（另案处理）担任保健中心的部长，负责接待嫖娼人员、安排卖淫女提供卖淫服务、收取嫖资等，并安排温桂炳、冯某媚协助管理。被告人李干辉及李干州（已判刑）、何某豪（未成年人，另案处理）等人负责在广东省梅州市物色女子，运送到理华酒店从事卖淫活动。自2017年4、5月份开始，被告人李干辉伙同李干州等人多次运送卖淫人员到该酒店卖淫。同时，李干辉在李某莹逃回梅州后使用陌陌聊天软件将李某莹骗出，见面后将李某莹带至李干州经营的华迪公司，又将李某莹送回理华酒店继续卖淫。2017年6月29日凌晨，该中心被广东省梅州市公安局梅江分局查获，现场抓获温桂炳、冯某媚、李来旺和部分卖淫嫖娼人员。上述事实，有经法庭出示、质证，并经庭审查证属实的如下证据证实：1.证人温*炳的证言，证实我于2016年6月份开始在武平县的理华酒店上班，做卖淫服务，期间被安排做了一段时间的部长，负责前台收银、带嫖客上楼挑选小妹、安排房间、安排小妹上钟等工作。朱东芳是理华酒店的合伙人，冯某媚和我是部长，李来旺负责接待嫖客。一名叫李总（李干州）的梅州籍男子经常会带着他的弟弟阿辉（李干辉）和他的一些小弟从梅州市来到理华酒店。理华酒店从事卖淫的很多小妹都是李总、阿辉和李总的一些小弟一起骗来理华酒店卖淫的，我知道的有工号为36的林某蕾、工号为666的李某莹，工号为88的梁某梅，都是被梅州籍男子骗来的。他们骗来的女孩有些会逃回梅州，我听冯某媚说李总等人会在梅州找回那些女孩并打那些女孩。工号为666的李某莹逃跑过几次，都被李总、阿辉和李总的小弟他们送回理华酒店来了。证人温*炳通过照片辨认，辨认出被告人李干辉就是带小妹到理华酒店从事卖淫的辉哥。2.证人冯某媚的证言，证实武平县的理华酒店的老板是朱东芳，我和温桂炳是酒店部长，有时也会接客卖淫，李来旺负责在酒店大堂看场及负责接待客人。我刚来理华酒店的时候，理华酒店有六七个卖淫小妹，最多的时候有十来个卖淫小妹，有一个叫小李（李干州）的男子时不时就会送一些卖淫小妹到理华酒店卖淫，其中，李某霞、朱某、黄某晴是李干州等人送来卖淫的。证人冯某媚对朱东芳、李干州、温桂炳、李来旺等人进行了照片辨认。3.证人李某莹的证言，证实我被“海龙王”、朱东芳、夏宪志等人强迫带到福建省武平县万安镇的理华酒店卖淫，我在理华酒店卖淫期间没有人身自由，如果我白天要出去，必定会有一至二名在理华酒店从事卖淫的老员工跟着我，防止我逃跑。理华酒店有几种收费标准，而且每个小妹卖淫的收费标准也不一样。除了有几个小妹是自愿卖淫的，其他小妹都是和我一样被他人带过来强迫卖淫的。到理华酒店的头一两个月我因为没有手机，无法进行通讯，之后我有了手机，但也不敢报警，因为朱东芳警告过我，说我报警也没有用，她有后台。我先后逃回梅县四次，前三次都被抓回去了。其中，我第二次逃跑后，李干辉用陌陌跟我聊天将我找到，把我带到华迪公司，并由李干辉、夏宪志等人用汽车把我带回理华酒店继续卖淫。夏宪志是“海龙王”的小弟，朱东芳是“海龙王”认的姐姐，李干州也认了朱东芳为阿姐，他们都叫朱东芳为阿姐。我不知道“海龙王”与李干辉、李干州之间的具体关系，李干辉和李干州是兄弟。梁某梅知道我是被李干辉等人送来的，在理华酒店，梁某梅见过李干州和李干辉等人，我对梁某梅说他们是我们的“阿哥”。证人李某莹通过照片辨认，辨认出李干州以及通过陌陌聊天软件将其骗出来的被告人李干辉。4.证人梁某梅的证言，证实理华酒店有组织小妹卖淫的行为，朱东芳是理华酒店的老板，冯某媚和温桂炳是部长，李来旺是看门、带客的。我是2017年6月份左右去理华酒店上班的，去了没多久理华酒店就被查了。和我一起在理华酒店卖淫的小妹有李某莹（工号666号）、黄某晴（工号36号）、唐付霞（工号168号）、伍萍（工号99号）等，这些小妹有些是和我一样看到广告自己找去的，有些是老板娘的人送来的。我是在理华酒店上班后认识李某莹的，她是被李总（李干州）、李总的弟弟（李干辉）及其他一些小弟带到理华酒店上班的。李某莹逃跑过，有一次一名叫夏宪志的男子还在理华酒店看守过李某莹几天。李干州和李干辉是亲兄弟，是梅州人，夏宪志是李干州、李干辉的小弟。我见过李干州和李干辉及一些小弟，他们经常会到理华酒店来，我看过他们兄弟和其他小弟带小妹到理华酒店卖淫。证人梁某梅通过照片辨认，辨认出输送卖淫女到武平县万安镇理华酒店的工作人员李干辉和李干州；对理华酒店、扣押的刷卡机进行了指认。5.证人黄某晴的证言，证实2017年5月中旬，我的前男友何某豪说带我去福建上班做“陪酒”，工资很高，我同意了，然后华迪公司的负责人小李（李干州）和何某豪等人便载我、李某霞和朱某去福建省武平县的理华酒店开了房。第二天，李干州和何某豪让我们待在酒店玩几天，他们就先回梅州了。他们离开后一个叫芳姐（朱东芳）的人让我们在酒店卖淫，见我们不愿意，朱东芳便说我们赚了钱可以孝敬父母，如果不听话不干的话，就叫人到我们家闹，我们只好顺从了朱东芳的要求从事卖淫。2017年6月初，我和李某霞、朱某及工号为88的小妹逃跑至福建龙岩市，朱东芳很快就知道我们逃跑了，便通知李干州，让他抓我们回去，李干州带了4名男子将我们带回理华酒店。回到酒店后李干州要求我们向朱东芳道歉，何某豪扇了我3巴掌，朱东芳说再逃跑就对我们不客气。朱东芳是李干州的干姐。证人黄某晴对朱东芳、李干州进行了照片辨认。6.证人林某蕾的证言，证实我于2017年6月28日23时多在武平县万安镇的理华酒店811房卖淫时被现场抓获。理华酒店的老板是朱东芳（芳姐），部长是冯某媚和温桂炳，看场的是李来旺，小妹有十多个。理华酒店只提供卖淫服务，没有经营住宿。证人林某蕾对李来旺、朱东芳、冯某媚、温桂炳等人进行了照片辨认。7.证人伍*的证言，证实我于2017年2月份左右在武平县万安镇的理华酒店理卖淫，我不知道老板是谁，芳姐（朱东芳）是管理人员，冯某媚和温桂炳是部长，李来旺是看场的。理华酒店提供卖淫的小妹至少有7个，我曾听其他小妹说过不想继续卖淫逃走后又被抓回强迫卖淫，也听说有不听话的小妹被打了。朱东芳在微信群上安排我们小妹接嫖客上钟，负责发工资；冯某媚和温桂炳负责前台收银、接待嫖客上楼并安排我们小妹试钟；李来旺负责在一楼迎宾、接待嫖客。证人伍*对李来旺、冯某媚、朱东芳、温桂炳等人进行了照片辨认；对理华酒店、扣押的宣传卡和刷卡机等物品进行了指认。8.证人唐*霞的证言，证实我在理华酒店为客人提供性服务，我不知道理华酒店的老板是谁，芳姐（朱东芳）是管理人员，冯某媚和温桂炳是部长，看场的是李来旺，有十多个小妹为客人提供性服务。证人唐*霞对朱东芳、李来旺、冯某媚、温桂炳等人进行了照片辨认；对理华酒店、扣押的宣传卡和刷卡机等物品进行了指认。9.证人李某霞的证言，证实我被芳姐（朱东芳）、小李（李干州）、李明财、何某豪等人强迫卖淫。李干州、何某豪、李明财等人先是以介绍我到武平县上班做KTV服务员，将我骗到武平县理华酒店，后交给朱东芳处理，他们从中控制我的人身自由，安排、强迫我在理华酒店上班从事卖淫。我逃跑过五次。我不清楚理华酒店具体是谁经营的，朱东芳负责全面管理工作，冯某媚和温桂炳除了自己接客卖淫外，还会收银、待客、介绍卖淫工作，酒店外是李干州、何某豪、李明财等人负责找小妹并运输到酒店从事卖淫。包括我在内一共有十多名女孩在理华酒店从事卖淫活动，我们都有工号，我的工号是98号，黄某晴的工号是36号（她离开酒店后，新来的一名女孩使用了这个工号），朱某的工号是85号，李某莹666号、“阿姐”888号、“琪琪”8号等。其中，我知道李某莹也是被人带到理华酒店强迫从事卖淫的。证人李某霞对何某豪、李干州、朱东芳、黄某晴、温桂炳、李某莹、冯某媚等人进行了照片辨认。10.证人何某豪的证言，证实我和李明财、李志明等人都是李干州的小弟，按他的吩咐做事。李干州说他有个姐姐朱东芳在武平县有一个场，可以介绍小妹到那个场去卖淫，每个月就可以净得一万元。我和李志明、李明财就介绍黄某晴、李某霞、朱某、林某蕾到武平县工作，当时没有跟她们说清楚去武平县具体从事什么工作，李干州和我们一起将黄某晴等人带到福建省武平县万安镇的理华酒店，朱东芳接手后就会开导她们从事卖淫，如上班后逃跑，朱东芳会让李干州负责把她们抓回来。证人何某豪对朱东芳、李干州、李某霞、黄某晴、林某蕾等人进行了照片辨认。11.证人谢*锋、钟*平、谢*明、钟*文、谢*坚等人的证言，均证实他们于2018年6月28日在理华酒店嫖娼被现场抓获，卖淫小妹有36号（林某蕾）、伍萍、唐付霞、梁某梅等人，理华酒店的工作人员有温桂炳、冯某媚、李来旺等人。12.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及扣押决定书，证实侦查机关对福建省武平县万安镇理华酒店进行了搜查，从酒店大堂前台扣押了电脑主机1台、道具2把、手写报表、刷卡机、宣传名片等物品。13.武平县公安局的起诉意见书、福建省武平县人民检察院起诉书、福建省武平县人民法院刑事判决书等书证，证实福建省武平县人民法院于2019年3月29日作出一审判决，朱东芳因犯组织、强迫卖淫罪被判处有期徒刑十二年，并处罚金40万元；李干州因犯强迫卖淫罪和协助组织卖淫罪，合并执行有期徒刑十一年，并处罚金8.5万元；温桂炳因犯协助组织卖淫罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金0.4万元。14.被告人李干辉的供述和辩解，辩称我和李干州是亲兄弟，我不知道李干州在2016年和2017年期间在做什么，我没有帮李干州带卖淫的小妹上福建省武平县。我不认识朱东芳，没有参与协助组织卖淫，也不认识“海龙王”、李志明等人。公诉机关指控的犯罪事实，还有以下经法庭出示、质证，并经庭审查证属实的如下证据证实：1.梅州市梅县区人民法院（2015）梅县法刑初字第258号刑事判决书，梅州市梅江区人民法院（2005）梅区刑初字第56号及（2007）梅区刑初字第189号刑事判决书，梅州市中级人民法院（1998）梅中法刑初字第45号刑事附带民事判决书，梅州市梅县区看守所刑满释放证明书，广东省惠州监狱释放证明书，广东省梅州监狱释放证明书等书证，证实被告人孙铭因犯非法拘禁罪于2015年11月12日被梅州市梅县区人民法院判处有期徒刑八个月，2016年3月1日刑满释放。被告人赖治中因犯故意伤害罪于1999年11月18日被梅州市中级人民法院判处有期徒刑七年，2004年1月13日刑满释放；因犯故意伤害罪、非法制造枪支罪于2005年5月12日被梅州市梅江区人民法院判处有期徒刑八年六个月，2010年4月1日刑满释放。2.户籍证明，证实七名被告人的出生年月日，作案时均已达负完全刑事责任能力年龄。原判认为，被告人丘加洛、李果担任赌博网站代理，聚众赌博，接受投注金额为20万元，其行为均已构成开设赌场罪；被告人田永平、赖治中、孙铭、李干辉、丘加洛、丘仕明、李果聚众赌博，其中田永平聚众赌博的接受投注金额为175.422万元，赖治中聚众赌博的接受投注金额为151.937万元，孙铭聚众赌博的接受投注金额为118.63万元，李干辉聚众赌博的接受投注金额为14.687万元，丘加洛聚众赌博的接受投注金额为12.54万元，丘仕明聚众赌博的接受投注金额为11.859万元，李果聚众赌博的接受投注金额为4万元，被告人丘加洛、李干辉、孙铭、赖治中、田永平、丘仕明的行为均已构成赌博罪；被告人李干辉明知他人实施组织卖淫犯罪活动而为其运送和找寻卖淫人员，其行为已构成协助组织卖淫罪。公诉机关指控被告人丘加洛犯开设赌场罪、赌博罪，被告人李果犯开设赌场罪，被告人李干辉犯赌博罪、协助组织卖淫罪，被告人孙铭、赖治中、田永平、丘仕明犯赌博罪的罪名成立。对七名被告人应依法分别惩处。公诉机关指控被告人丘加洛赌博的接受投注金额为20.54万元、被告人李果赌博的接受投注金额为12万元，经查，被告人丘加洛、李果于2018年6月中旬从朱圣安处取得世界杯足球赛网络赌球的会员账号用于自己投注赌博，并非用于聚众赌博从中获利，该8万元不应计入赌博犯罪数额，故，被告人丘加洛赌博的接受投注金额应为12.54万元、李果赌博的接受投注金额应为4万元。因李果赌博的接受投注金额未达到入罪标准，不构成赌博罪。被告人李果及其辩护人提出李果的行为不构成赌博罪的辩解、辩护意见予以采纳。被告人李干辉及其辩护人提出的辩解、辩护意见，称李干辉没有协助组织卖淫行为，经查，证人即理华酒店的管理人员温桂炳、冯某媚证实被告人李干辉伙同其哥哥李干州等人送过多名女孩子到理华酒店卖淫，证人李某莹也证实其被李干州等人强迫在理华酒店卖淫，期间，其多次逃跑后又被李干州等人抓回理华酒店，其中，第二次逃跑后，被李干辉利用陌陌聊天软件骗出见面，后送回理华酒店继续卖淫，并对被告人李干辉进行了指认。因此，认定被告人李干辉的行为构成协助组织卖淫罪事实清楚，证据充分，被告人李干辉及其辩护人的辩解、辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人孙铭曾因故意犯罪被判刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人丘加洛、李果、孙铭、赖治中、田永平、丘仕明归案后能够如实供述犯罪事实，被告人李干辉归案后能如实供述赌博的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人丘加洛犯开设赌场罪和赌博罪，被告人李干辉犯赌博罪和协助组织卖淫罪，对被告人丘加洛、李干辉应当数罪并罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第三百五十八条第四款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第一款之规定，判决如下：一、被告人丘加洛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10,000元，犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3,000元，总和刑期有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币13,000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币13,000元。二、被告人李果犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10,000元。三、被告人李干辉犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3,000元，犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币3,000元，总和刑期有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币6,000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币6,000元。四、被告人孙铭犯赌博罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5,000元。五、被告人赖治中犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5,000元。六、被告人田永平犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5,000元。七、被告人丘仕明犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2,000元。八、从被告人丘加洛处扣押的苹果手机（序列号为352********0722）一部、从被告人李果处扣押的苹果手机（序列号为356********1519）一部、从被告人孙铭处扣押的苹果手机（序列号为358********0349）一部和品牌为WD的电脑主机（序列号WCC2EZ104342）一台、从被告人田永平处扣押的苹果手机（序列号为352********6489）一部、从被告人赖治中处扣押的华为手机（序列号为864********8971）一部和平板电脑一台、从丘仕明处扣押的荣耀手机（序列号为869********5766）一部、从李干辉处扣押的苹果手机（序列号为354********4700）一部，予以没收，上缴国库。上诉人丘加洛提出，在开设赌场中，担任赌博网站代理，接受投注金额为10万元，并非20万元，原判量刑过重；本人接受丘任明、徐俊斌、李干辉、张家瑜、叶健、李慎等人足球投注金额12.54万元，从中未有返水，也未获利，不是以获利为目的，只是作为朋友帮他们拿会员投注，在没有获利的事实下，不应以赌博罪论处，请求中级人民法院给予免除或从轻处罚；本人已认识到自己犯下的罪，给社会和人民带来危害，深深感到后悔，希望中级人民法院给我一次改过自新的机会，从轻处罚。上诉人丘加洛的辩护人未提出辩护意见。上诉人李干辉提出，我不是以赌博为业及以营利为目的，且没有从中获利，纯粹娱乐。赌博数额较小，犯罪情节相对轻微，社会危害性不大，归案后如实供述犯罪事实，原判量刑过重；对公诉机关指控的协助组织卖淫罪提出否定。上诉人李干辉的辩护人提出，对李干辉犯赌博罪无异议。李干辉没有协助组织卖淫行为，李干辉没有参与运送女子到理华酒店进行卖淫活动，其到理华酒店都是吃饭和住宿，据以定案的温桂炳、冯某媚、李某莹的证言均不能证实李干辉有伙同其兄李干州等人送过多名女孩子到理华酒店卖淫的事实，李干辉的行为不构成协助组织卖淫罪。上诉人孙铭及其辩护人提出，聊天记录截图显示2018年6月29日至7月3日的投注金额58.63万元，该截图未显示孙铭与宋勇兴的微信号，未显示宋勇兴提供的网址。IP地址（194.26.96.120）只显示未查实的IP地址（199.26.96.140），而且在公安机关供述中也未有指认是宋勇兴提供的网址账号、赌博投注的数据。所以认定该投注金额为上诉人孙铭所投注的金额、所依据的证据不足，不应认定。对原判认定的2018年7月7日至14日投注金额45万元的指控有异议，上诉人孙铭在公安机关侦查阶段的供述，在世界杯期间总投注金额只有45万元。上诉人孙铭和宋勇兴是按80%结算的，所以投注金额应该是以实际投注金额计算，即7月7日至14日中账号sy5207999中的投注金额45万元的80%计算，实际投注金额为36万元，原判量刑过重。请求梅州市中级人民法院依法重新判决。上诉人田永平提出，我的赌博账号是给客户参赌的，我没有获利，主观恶性不大，系初犯，有悔罪表现，原判量刑偏重。广东省梅州市人民检察院出席二审庭审提出，一审法院判决认定上诉人丘加洛犯开设赌场罪、赌博罪及其他被告人所犯罪名定性准确、证据确实充分。上诉人的上诉理由部分成立。上诉人丘加洛、李干辉、田永平提出的上诉意见，理由不足；上诉人孙铭提出投注金额有异议，经审查，认定孙铭的投注金额证据不足，应予以剔除。综上，一审法院判决定性准确，但认定事实部分有误，建议二审法院依法改判。经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。二审期间，检辩双方均未提交新的证据；上诉人田永平申请撤回上诉。关于上诉人丘加洛提出的上诉意见，经审查，认定上诉人丘加洛开设赌场接受他人投注金额为20万元的事实，有证人张家瑜、张伟嘉及上诉人丘加洛及李果的供述等证据证实，上诉人丘加洛在一审庭审中亦承认，现其上诉提出开设赌场中的投注金额为10万元，并非20万元的依据不足；认定上诉人丘加洛组织他人参与网络赌博，从中抽取“水钱”，投注金额为12.54万元的事实，有参赌人员张家瑜、徐俊斌及李干辉、李果等的证言证实，上诉人丘加洛亦供认在案，足以认定。关于上诉人李干辉及其辩护人提出的上诉和辩护意见，经审查，认定上诉人李干辉协助组织卖淫的犯罪事实，有证人温桂炳、李某莹、梁某梅的证言及辨认笔录等证据证实，特别是李某莹的证言还证实在她逃离理华酒店后，上诉人李干辉通过陌陌跟她聊天，找到她后将她带回理华酒店继续卖淫的事实，该事实与其他的证人证言能相互印证。上诉人李干辉及其辩护人提出李干辉不构成协助组织卖淫罪的依据不足。关于上诉人孙铭及其辩护人提出的上诉和辩护意见，经审查，认定上诉人孙铭于2018年6月29日至7月3日投注金额为58.63万元的事实，有上诉人孙铭使用的手机微信聊天记录证实，上诉人孙铭在一审庭审辩论终结前亦供认不讳。上诉人孙铭对其在公安机关、检察机关及一审庭审中供述的事实，并未提出取证过程存在刑讯逼供、诱供等违法的情形，现其上诉否认该事实的依据不足。原判根据孙铭投注数据中的金额认定为其投注数额正确，其上诉提出按80%来认定投注数额无事实根据。本院认为，上诉人丘加洛及原审被告人李果担任赌博网站代理，聚众赌博，接受投注金额为20万元，其行为均已构成开设赌场罪；上诉人丘加洛、李干辉、孙铭、田永平及原审被告人赖治中、丘仕明聚众赌博，其中田永平聚众赌博的接受投注金额为175.422万元，赖治中聚众赌博的接受投注金额为151.937万元，孙铭聚众赌博的接受投注金额为118.63万元，李干辉聚众赌博的接受投注金额为14.687万元，丘加洛聚众赌博的接受投注金额为12.54万元，丘仕明聚众赌博的接受投注金额为11.859万元，上诉人丘加洛、李干辉、孙铭、田永平及原审被告人赖治中、丘仕明的行为均已构成赌博罪；上诉人李干辉明知他人实施组织卖淫犯罪活动而为其运送和找寻卖淫人员，其行为已构成协助组织卖淫罪。对上诉人丘加洛、李干辉应数罪并罚。上诉人孙铭曾因故意犯罪被判刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。上诉人丘加洛、孙铭、田永平及原审被告人李果、赖治中、丘仕明归案后能够如实供述犯罪事实，上诉人李干辉归案后能如实供述赌博的犯罪事实，可以从轻处罚。上诉人田永平申请撤回上诉，符合法律规定，应予准许。原审判决认定事实清楚，适用法律准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人丘加洛、李干辉、孙铭提出的上诉意见，依据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：一、准许上诉人田永平撤回上诉。二、驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘庆新审判员  巫光清审判员  黄清波二〇一九年十二月二日书记员  侯敏婷