江苏省南京市秦淮区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0104刑初955号 公诉机关南京市秦淮区人民检察院。 被告人范亚军，男，1967年6月6日出生，系阜阳市五岳融资性担保有限责任公司法定代表人、黄山市黄山区宇龙文化发展有限责任公司负责人，住安徽省阜阳市颍州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月14日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人余鸿飞，安徽皖北律师事务所律师。 辩护人王海龙，安徽皖北律师事务所实习律师。 南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2018]1017号起诉书指控被告人范亚军犯非法吸收公众存款罪，于2018年10月22日向本院提起公诉，本院于当日立案。2019年9月12日，南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑补诉[2019]4号补充起诉决定书补充起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员曲伟出庭支持公诉，被告人范亚军及其辩护人余鸿飞到庭参加诉讼。本案审理期间，经南京市秦淮区人民检察院建议，延期审理二次。现已审理终结。 南京市秦淮区人民检察院指控，2006年2月，黄山市黄山区宇龙文化发展有限责任公司（以下简称宇龙公司）成立。2010年10月，宇龙公司投资成立黄山中山国际大酒店。2013年12月，阜阳众合投资有限责任公司通过股权变更成为宇龙公司股东，被告人范亚军成为宇龙公司实际负责人。2012年11月份以来，被告人范亚军担任阜阳市五岳担保有限责任公司股东、法定代表人。2014年10月，合肥文萱妇产医院经安徽省卫生和计划生育委员会核准设立，实际负责人系被告人范亚军。 2015年下半年以来，被告人范亚军为解决宇龙公司资金困难，在江苏省南京市、湖北省武汉市、江西省新余市等地成立分公司安排曹阳（另案处理）等人作为分公司负责人，通过传单、电话、推介会等方式，向社会公开宣称黄山中山国际大酒店及合肥市文萱妇产医院等项目，承诺年息17%，利息按季度支付，并由阜阳市五岳担保有限责任公司提供担保，以与投资者签订《借款协议书》的方式向社会公众吸收资金。 2015年10月，被告人范亚军成立黄山市黄山区宇龙文化发展有限责任公司新余分公司，经营场所在江西省新余市渝水区胜利南路169号。新余分公司成立以来，通过上述方式向陈秀坤、林禾保等300余名社会公众变相吸收存款约人民币2000万元。 2015年11月，被告人范亚军成立黄山市黄山区宇龙文化发展有限责任公司南京分公司，经营场所在南京市秦淮区中山南路414号投资大厦24层H座。南京分公司成立以来，通过上述方式向江地云、吴某甲等100余名社会公众变相吸收存款约人民币900万元。 2016年1月，被告人范亚军成立黄山市黄山区宇龙文化发展有限责任公司武汉分公司，经营场所在武汉市洪山区徐东路7号凯旋门广场B单元22层E房。武汉分公司成立以来，通过上述方式向骆志雄、李根生等200余名社会公众变相吸收存款约人民币1900万元。 2018年1月11日，被告人范亚军被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了营业执照、借款协议书、银行流水等书证；证人苏德春、吴某甲、吴某乙、董某、林某等人的证言；被告人范亚军的供述和辩解；辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人范亚军变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人范亚军及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议。辩护人还提出被告人范亚军系初犯，归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 经审理查明，2006年2月，黄山市黄山区宇龙文化发展有限责任公司（以下简称宇龙公司）成立。2010年10月，宇龙公司投资成立黄山中山国际大酒店。2013年12月，阜阳众合投资有限责任公司通过股权变更成为宇龙公司股东，被告人范亚军成为宇龙公司实际负责人。2012年11月份以来，被告人范亚军担任阜阳市五岳融资性担保有限责任公司法定代表人、股东。2014年10月，合肥文萱妇产医院经安徽省卫生和计划生育委员会核准，2016年8月，合肥文萱妇产医院有限公司成立，实际负责人系被告人范亚军。 2015年下半年以来，被告人范亚军为解决宇龙公司资金困难，在江苏省南京市、湖北省武汉市、江西省新余市等地成立分公司安排曹阳（另案处理）等人作为分公司负责人，通过传单、电话、推介会等方式，向社会公开宣称黄山中山国际大酒店及合肥市文萱妇产医院等项目，承诺年息17%，利息按季度支付，并由阜阳市五岳融资性担保有限责任公司提供担保，以与投资者签订《借款协议书》的方式向社会公众吸收资金。 2015年10月，被告人范亚军成立黄山市黄山区宇龙文化发展有限责任公司新余分公司，经营场所在江西省新余市渝水区胜利南路169号。新余分公司成立以来，通过上述方式向陈秀坤、林禾保等300余名不特定社会公众变相吸收存款约人民币2000万元。 2015年11月，被告人范亚军成立黄山市黄山区宇龙文化发展有限责任公司南京分公司，经营场所在南京市秦淮区中山南路414号投资大厦24层H座。南京分公司成立以来，通过上述方式向江地云、吴某甲等100余名不特定社会公众变相吸收存款约人民币900万元。 2016年1月，被告人范亚军成立黄山市黄山区宇龙文化发展有限责任公司武汉分公司，经营场所在武汉市洪山区徐东路7号凯旋门广场B单元22层E房。武汉分公司成立以来，通过上述方式向骆志雄、李根生等200余名不特定社会公众变相吸收存款约人民币1900万元。 2018年1月11日，被告人范亚军被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。 案发后，公安机关冻结黄山市黄山区宇龙文化发展有限责任公司银行存款人民币1600余元；轮候查封黄山市黄山区宇龙文化发展有限责任公司名下坐落于黄山市甘棠镇平湖东路南侧综合楼幢（不动产权证书号：C20091566）、坐落于甘棠镇平湖东路南侧刘海粟艺术馆幢（不动产权证书号：C20091565）、不动产权证书号为黄国用（2009）第136号的土地；轮候查封被告人范亚军名下坐落于阜阳市颍泉区河滨路明鸿花园6#楼102室、15#楼101室、102室房屋。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.借款协议、担保承诺函、收据、报案自登表、工商登记资料、银行账户交易明细、查询及冻结财产的材料、纳税记录、情况说明等书证；2.证人苏德春、吴某甲、吴某乙、董某、林某等人的证言；3.被告人范亚军的供述和辩解；4.南京市公安局秦淮分局制作的辨认笔录；5.审计报告；6.户籍资料、抓获经过、羁押证明。 本院认为，被告人范亚军变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。南京市秦淮区人民检察院指控被告人范亚军犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予采纳。被告人范亚军归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对辩护人提出的对被告人范亚军从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人范亚军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2024年1月10日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人范亚军退赔各集资参与人的经济损失（在案轮候查封、冻结的财产，依法处置后按比例返还各集资参与人，以执行时的实际价值计入退赔数额）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱庆海 人民陪审员  张 艳 人民陪审员  陶 瑛 二〇一九年十二月九日 见习书记员  王 莉