河南省洛宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0328刑初246号公诉机关河南省洛宁县人民检察院。被告人李振恒，男，1965年2月17日出生，汉族，高中文化，住河南省登封市。因犯危险驾驶罪于2019年3月13日被河南省登封市人民法院判处拘役四个月，并处罚金4000元。因涉嫌诈骗罪于2019年7月12日被洛宁县公安局刑事拘留；同年7月25日经洛宁县人民检察院批准，同日被洛宁县公安局执行逮捕。辩护人桑文君，河南良仁律师事务所律师。洛宁县人民检察院以宁检一部刑诉（2019）93号起诉书指控被告人李振恒犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。洛宁县人民检察院指派检察员焦亚军出庭支持公诉。被害人范某，被告人李振恒及其辩护人桑文君到庭参加了诉讼。现已审理终结。洛宁县人民检察院指控:2013年年底，被告人李振恒认识了想开设驾校的范某，李振恒自称认识洛阳市的领导，可以帮范某拿到办理驾校所需的手续，但需要范某给其30万元，并向范某承诺若拿不到驾校手续将30万元全部退回。后范某在李振恒的要求下，自2013年12月至2014年12月，先后通过银行转账和现金的方式付给李振恒30万元，后李振恒一直没有帮范某拿到驾校手续，并以种种借口推诿拒不退还范某的30万元。公诉机关认为，被告人李振恒以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人到案后拒不认罪，且没有积极退赔被害人损失，建议判处被告人五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李振恒对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩称：我通过董某介绍认识了范某，当时我做煤炭生意赔了钱，资金周转不开，我就借范某了20万元，是银行转账，没有打借条，中间我还给范某了1.5万元，我不构成诈骗罪。辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实亦有异议，并提出以下辩护意见:1、被告人不存在诈骗的主观故意。2、被告人不存在虚构事实与隐瞒真相的客观行为。3、本案只有主观证据，没有能够证明犯罪事实的客观证据，不能认定被告人有罪。经审理查明：2013年年底，范某想在洛宁县开办一家驾校，范某的朋友董某就帮他介绍认识了被告人李振恒，李振恒自称认识洛阳市的领导，可以帮范某拿到办理驾校所需的手续，但需要范某给其30万元，并向范某承诺若拿不到驾校手续将30万元全部退回。后范某在李振恒的要求下，自2013年12月至2014年12月，先后通过银行转账支付给李振恒20万元和分三次给付李振恒现金10万元，共计付给李振恒30万元。后李振恒一直没有帮范某拿到驾校手续，范某找其要钱，李志恒以种种借口推诿，拒不退还范某的30万元。后被害人范某于2018年12月27日向洛宁县公安局报案。另查明，被告人李振恒于2019年7月12日在河南省登封市被洛宁县公安局刑警大队民警抓获。以上事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，足以认定。1、被害人范某的陈述，证实我在2013年的时候，准备在洛宁县开办一家驾校，但是我不知道如何办理这种手续，然后我朋友董某就说他认识一个叫李振恒的人，李振恒很有本事，认识洛阳市的领导，可以帮我办理这些事情。后来在董某的介绍下，大约是2013年底或2014年初的时候我和董某在洛阳市区钼都利豪酒店内和李振恒见了面，李振恒当时声称他认识洛阳市原市委书记陈某某，能够拿到办理驾校的手续，我就信以为真了，然后我就留了李振恒的联系方式。后来李振恒给我打电话说办理手续需要花钱，让我给他打钱。我总共给李振恒了30万元，李振恒都是以给领导送礼和办手续为名向我要的这30万，向我要钱的时候他说事情办不成的话，这钱还全部退给我。我通过银行转账给李振恒了20万元，有凭条，我是按照李振恒的要求于2013年12月25日16时24分通过邮政ATM机用我母亲的邮政银行卡给李振恒的中国银行卡内转了5万元；于2014年2月23日通过洛宁县农村信用社银行柜台，现金向李振恒的农村信用社银行卡里分两批存入了10万元，每次5万元；我又在2014年2月26日，再次通过农村信用社银行柜台，现金向李振恒的农村信用社银行卡里存入了3万元；又于2014年4月3日通过农村信用社的ATM机，用我的农村银行卡给李振恒的农村信用社的银行卡里转入了2万元。其余的10万元是当面给李振恒的现金，大概都在2014年的时候，有一天董某让我在洛阳市区钼都利豪开了个房间，我就在房间内给李振恒了5万元，董某当时在场；后来李振恒又给我打电话说来洛宁看看我找的办理驾校的地皮，然后董某就和李振恒一块来洛宁两次，我又给了李振恒一次2万元，一次3万元，这两次董某知道这件事，李振恒来洛宁的时候，当时有董某，还有我两个朋友张磊和曹某一块陪同着。李振恒没有退我一分钱，我根本没有收到过李振恒给我的任何钱。2、证人董某的证言，证实大概在2013年底或2014年初的时候，范某想办个驾校，问我认识人不，我就想介绍李振恒给范某认识，因为李振恒经常给我说他和洛阳市原市委书记陈某某关系比较好，我想他应该能办成这事情，就介绍他两在洛阳市钼都利豪酒店见面，当时我们三个在酒店见面后，李振恒说办驾校手续需要三十万元，手续办不成，给钱退给范某，范某就同意了。当天在酒店里面范某当着我面就给了李振恒五万元现金，我当时也给他们说，说你们以后自己联系，我也不插手，以后他们中间怎么联系的我就不知道了。后来有两次我和李振恒还去洛宁找范某玩。范某总共给了李振恒三十万，李振恒也给我说过他拿了范某三十万元，范某当着我面给了李振恒五万元，其余的钱怎么给的，我也不知道。李振恒后期和我说过钱不够，我说你当初说的三十万，现在不能再向范某要钱了。李振恒没有办成驾校的手续，到现在还没有退还范某的30万元。3、证人曹某的证言，证实大概在2013年底或者2014年初的时候，李振恒和范某的另外一个朋友董某来洛宁找范某，当天中午范某、李振超、董某和我，我们一块在中原的白记烩面店吃的酸牛肉和烩面。在吃饭的过程中，董某就给范某说让李振恒帮忙办理驾校手续的事情没有任何问题，李振恒认识很多领导，李振恒当时也表示没有问题。范某让李振恒帮忙办理驾校手续的事情，范某给了李振恒三十万，这都是平时我们聊天的时候，我问范某驾校手续办的怎么样的时候，范某告诉我的。4、证人张某的证言，证实我认识范某，他是我朋友。范某让李振恒帮忙办理驾校手续的事情我知道，范某和我说过这件事情，我们还和李振恒一块去看过范某准备办理驾校的地皮。大概在五、六年前的秋冬季的一天，范某当时在永宁大道嘉隆酒店对面开了一家商贸公司，我们都在范某的公司内喝茶，然后范某一个叫老董的朋友和李振恒一块还有几个人来了，当时老董介绍了一下李振恒，说这是郑州来的哥，能力比较大，后来随便说了几句话，我就走了。当时我们在范某的商贸公司闲聊的时候，听李振恒说过，帮范某拿到办理驾校的手续没有问题。因为我之前听范某说过，他找李振恒办驾校手续，我就想入股，范某就让我帮他找开驾校的地方，我就在回族镇中原村附近找了一块地皮，我找好地皮后，就给范某说了一声。没过几天，范某给我打电话，让我带着他们去看地，然后我给地点说了说，我们就各自开车到了回族镇中原村附近，当时范某和老董、李振恒就去了，当时曹某也去了，后来他们看了看地就走了。范某给了姓李的大概是三十万元，分了好几次给的，都是以让李振恒办理驾校手续的名义给的，这都是范某告诉我的。5、辨认笔录，证实2019年7月16日洛宁县公安局刑警大队民警组织证人张某对被告人李振恒进行了辨认，张某辨认6号照片的男子（李振恒）就是帮范某办理驾校手续的人。6、被害人范某的银行转账凭条，证实2014年2月23日范某通过河南农村信用社分两次，每次5万元向李振恒的河南农村信用的银行卡62×××38中共存入10万元；2014年2月26日范某通过河南农村信用社，向李振恒的河南农村信用的银行卡62×××38中存入3万元；2014年4月3日范某通过银行转账向李振恒的河南农村信用的银行卡62×××38中转入2万元。7、被告人李振恒的河南农村信用的银行卡62×××38及中国银行卡62×××18的交易明细，证实李振恒的河南农村信用的银行卡62×××38于2014年2月23日分两次，每次5万元，共收到10万元现金存款；2014年2月26日收到3万元现金存款；2014年4月3日收到2万元转账现金（对方账号为62×××51）；2013年12月25日李振恒的中国银行卡62×××18收到5万元转账现金。8、范某河南农村信用社账户开户信息，证实卡号62×××51的卡，户主为范某。9、洛宁县公安局刑警大队的抓获证明，证实2019年7月12日，被告人李振恒在河南省登封市被洛宁县公安局刑警大队民警抓获的事实。10、河南省登封市人民法院（2019）豫0185刑初135号刑事判决书，证实被告人李振恒因犯危险驾驶罪于2019年3月13日被河南省登封市人民法院判处拘役四个月，并处罚金4000元。11、被告人李振恒的供述及辩解，证实公安民警对其讯问时称：大约五年前，我通过董某介绍认识了范某，当时我做煤炭生意，赔了钱，资金周转不开，我就向范某借了三十万元，范某当时给我了五万现金，还给我银行卡转了二十五万，后来我还他了一万五千元。当庭陈述：我借了范某二十万，是银行转账，没有打借条，后来我还他了一万五千元。12、被告人李振恒的身份证明，证实被告人李振恒，男，1965年2月17日出生，身份证号码,汉族，住河南省登封市嵩阳办事处嵩山南路洧苑小区1号楼四单元302号室。本院认为，被告人李振恒以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯我国刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院依法予以支持。被告人及其辩护人辩称，被告人的行为不构成骗罪的辩解意见；经查，在案的被害人范某的陈述，证人董某、曹某、张某的证言，被害人范某的银行转账凭条，被告人李振恒的银行卡交易明细，以及证人张某的辨认笔录等证据能够相互印证，充分证实了被告人李振恒虚构其有能力帮范某办理驾校手续的事实，取得范某的信任后，骗取范某30万元的事实，其行为符合诈骗罪的构成要件。故该项辩解意见，与本院审理查明的事实、证据不符，本院依法不予采信。故根据本案被告人的具体犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人李振恒犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李振恒的刑期自2019年7月12日起至2026年7月11日止。）二、责令被告人李振恒将其违法所得退赔被害人。罚金限判决生效后十日内交纳本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向洛阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马军武人民陪审员  夏小静人民陪审员  梅彩霞二〇一九年十二月二十五日书 记 员  杜 瑞