青海省贵德县人民法院刑 事 判 决 书（2019）青2523刑初39号公诉机关青海省贵德县人民检察院。被告人朱某1，出生于青海省贵德县，公民身份号码×××，住贵德县。指定辩护人澎某，贵德县法律援助中心律师。青海省贵德县人民检察院以贵检公诉刑诉〔2019〕33号起诉书指控被告人朱某1犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵德县人民检察院指派检察员申某出庭支持公诉，被告人朱某1及其指定辩护人澎某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。贵德县人民检察院指控，2017年农历8月份的一天（具体日期不详），被告人朱某1身着类似警服的衣服代替弟弟朱正财帮被害人龙某剃头，期间龙某见朱某1穿着警服误以为是公、检、法部门的工作人员，向朱某1诉说其给贵德县拉西瓦镇尼那村公确加借款45000元至今未还，请求朱某1帮其要回借款，朱某1当即同意了龙某的请求。1．自2017年农历9月至2018年农历12月，被告人朱某1先后70余次到被害人龙某家中，谎称要回借款需向其认识的公、检、法部门的工作人员请客吃饭、购买礼品、走后门以及青海省人民法院为龙某修建房屋，需购买钢筋、水泥、红砖等，并编造其认识的“刘志杰”和省法院院长有关系，朱某1自己多次冒充青海省人民法院副院长及县法院“刘厅长”与龙某通话，取得龙某的信任后向龙某索要现金，每次索要的现金100元至5000元不等，共计向龙某索要现金72980元，据为己有并挥霍。2．2018年4月至2019年1月朱某1先后三次带多人去找公确加索要龙某的借款，公确加分别于2018年9月5日还款5000元，2018年12月27日还款10000元，2019年1月19日向朱某1转账1000元，共计向朱某1偿还龙某借款16000元，后朱某1向龙某隐瞒该事实，将16000元现金据为己有并挥霍。3．朱某1谎称其编造的省法院院长向龙某索要户口本、身份证、五保户补贴金银行卡，骗得龙某银行卡后，于2019年1月2日在贵德县农商银行河阴镇营业部ATM机先后三次取走龙某现金1700元据为己有并挥霍。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了接处警登记表、受案登记表、立案决定书、报案材料、户籍证明、抓获经过、辨认笔录、接受证据清单、龙某提供藏文书证原件及活期交易明细表、藏文书证翻译件、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单、收条、转账凭条原件及朱某1活期交易明细查询清单、关于对朱某1涉嫌诈骗案中相关书证进行翻译的函、复函、现场勘验检查笔录、现场图、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，公诉机关据此认为，被告人朱某1以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款90680元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人朱某1定罪处罚。被告人朱某1对公诉机关指控其诈骗的数额提出异议，认为被害人龙某的记录不正确，辩解称自己一共拿了龙某28000元，从贡某处要回了借款16000元，合计44000元，并且分两次向龙某归还了2500元。被告人朱某1的辩护人提出，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名和基本事实不持异议，但认定诈骗数额为90680元的事实不清，证据不足，除了被害人陈述和被告人的供述，没有其他证据证明朱某1从龙某处骗取了90680元。被害人龙某在侦查阶段陈述的被骗数额与其提交的记录本记载的数额不一致，且记录内容存在被告人隔三岔五就到被害人家拿走数千元的情况，根据被害人的经济条件显然不符合常理。且被害人承认给朱某1的钱款中，有2000元是借款，还有去塔尔寺点灯索要的1000元也应认定为借款。现有证据可以证实的诈骗数额只有被告人自认的38500元。被告人朱某1存在以下从轻量刑的情节：1.系初犯、偶犯，认罪态度较好，当庭表示认罪认罚；2.被告人犯罪时已年满65周岁；3.被告人愿意尽力赔偿被害人的损失。建议对被告人朱某1处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2017年农历八月某日（具体日期不详），被告人朱某1身着保安服代替其弟弟朱正财给被害人龙某剃头，期间龙某误以为朱某1身着警服，是公、检、法机关的工作人员，便诉说其给贵德县拉西瓦镇尼那村的贡某借款45000元至今未能收回，请求朱某1帮其要回借款，朱某1当即同意了龙某的请求。自此被告人朱某1编造虚假身份、以虚假事由多次对被害人实施诈骗，所得人民币90680元。1．2017年农历九月至2018年农历十二月，被告人朱某1先后70余次到被害人龙某家中，谎称要回借款需向其认识的公、检、法部门的工作人员请客吃饭、购买礼品、走后门，青海省人民法院为龙某修建房屋，需购买钢筋、水泥、红砖等，并编造其认识的“刘志杰”和省法院院长有关系，朱某1多次冒充青海省人民法院副院长及县法院“刘厅长”与龙某通话，取得龙某的信任后向龙某索要现金，每次索要100元至5000元不等，共计向龙某索要现金72980元，据为己有并挥霍。2．2018年4月至2019年1月朱某1先后三次带多人去找借款人贡某索要龙某的借款，借款人分别于2018年9月5日还款5000元，2018年12月27日还款10000元，2019年1月19日向朱某1转账1000元，共计向朱某1偿还龙某借款16000元，后朱某1向龙某隐瞒该事实，将16000元据为己有并挥霍。3．朱某1谎称其编造的省法院院长向龙某索要户口本、身份证、五保户补贴金银行卡，骗得龙某银行卡后，于2019年1月2日在贵德县农商银行河阴镇营业部ATM机先后三次取走龙某现金1700元，据为己有并挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证：（1）报案材料、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实2019年2月15日贵德县公安局刑事警察大队接龙某报警称，2017年9月21日至2018年12月5日，朱某1来我家以帮我要回欠款为由，通过种种理由骗走了87000元，请求公安机关查处。贵德县公安局于2019年2月18日决定对龙某被诈骗一案立案侦查；（2）人员库-人员基本信息，证实被告人朱某1出生于1949年7月12日，已达到刑事责任年龄；（3）到案经过，证实被告人朱某1于2019年2月21日被贵德县公安局民警在贵德县河阴镇政府附近抓获后拘传到案；（4）接受证据清单、被害人龙某所提交藏文书证原件及藏文书证翻译件、活期交易明细表及侦查机关调取的银行交易流水账单，证实被告人朱某1虚构事实共计从被害人手中骗取72980元、从被害人银行卡共计取现1700元；（5）调取证据通知书、调取证据清单、证人贡某提供收条、银行流水账单，证实朱某1在贡某处取得龙某向贡某出借的借款16000元；（6）调取证据通知书，证实经侦查机关核查，无被告人朱某1所称的“刘志杰”此人；（7）调取证据通知书、调取证据清单，证实被告人朱某1与被害人龙某的银行卡账户信息及朱某1留给龙某所谓“刘厅长”的电话号码机主信息为朱某1；（8）贵德县公安局关于对“朱某1涉嫌诈骗案”中相关书证进行翻译的函、贵德县藏语文工作委员会关于对“朱某1涉嫌诈骗案”中相关书证进行翻译的复函，证实侦查机关委托对藏文书证进行翻译，受托单位认为不具备翻译专业资格证，且该书证错字较多、书写不清楚，故无法翻译。2.辨认笔录，证实证人娘某、证人贡某分别在见证人的见证下辨认出被告人朱某1。3.现场勘验笔录、现场示意图、现场照片，证实案发现场的概况。4.证人证言（1）证人娘某的证言，证实龙某告知其被人骗了8万多元钱，其在2018年秋天某日上午帮龙某向朱某1转账1000元，龙某称是给一个厅长转钱；（2）证人土旦的证言，证实朱某1曾带人通过其向贡某索要龙某的借款，贡某通过其分两笔偿还15000元给了朱某1；（3）证人贡某的证言，证实朱某1通过村书记土旦找其索要龙某的借款，其通过土旦转交了15000元，向朱某1的账户转账了1000元，合计16000元；（4）证人张某的证言，证实2018年12月和2019年1月，其被朱某1叫去拉西瓦镇尼那村索要欠款；（5）证人朱某2的证言，证实其与朱某1系亲兄弟关系，未听过朱某1提起过“刘志杰”这个人。朱某1称尼那村有个人欠了龙某的钱，便在2018年、2019年两次叫其去帮忙索要欠款，索要的钱款是否给了龙某其不清楚；（6）证人王某的证言，证实2019年1月2日晚朱某1请其帮忙去贵德县农商银行ATM机取钱，二人于20时许，分三次在ATM机共取现1700元。5.被害人龙某的陈述，2017年8月底我让侄子的朋友来我家帮我剃头，结果第二天来的是朱某1，他声称是我侄子朋友的哥哥。我见他身穿警服，就问他是不是在公安局工作，他回答不是，但他在公、检、法认识的人多，可以帮上忙。我告诉他2016年我给罗汉堂尼那村的“公确加”借了45000元一直没要回来，能不能帮忙索要这笔借款。朱某1当时说，这个事情交给我，我帮忙把钱要回来，之后就走了。2017年9月21日朱某1来我家让我给他1500元作为诉讼费，我就给了他。2017年9月23日朱某1再次来我家，说法院告诉他之前那1500元不够，让我再给他3000元，我又给了他。2017年9月26日朱某1来我家，说借给他2000元，看在他帮我要钱的份上，就借给了他。2017年9月27日朱某1又称需要在法院找人走后门，我就给了他5000元。2017年10月12日朱某1到我家，称贵德县的法院不好好管你这个事情，需要去西宁省法院办事情，向我要了200元车费。2017年10月19日朱某1来我家，称要给省法院找的人请客吃饭，向我要了1000元。2018年1月15日朱某1找我说，他姨妈病了，而且省法院马上就要办你的事情了，我就又给了他700元。2018年12月5日，朱某1来我家，又在要走了100元。2017年9月21日至2018年12月5日，朱某1每次来我家，以帮我要回欠款办事为由，骗走了87000元。我给朱某1给了很多次钱，都记在了一个本子上，详细的我也说不上。此外，朱某1还以省法院要用为由，将我的身份证、户口本、五保证、村里给补贴的惠农卡都拿走了。朱某1给我留的贵德县法院刘厅长的电话号码是138XXXXXXXX。2019年2月14日我去尼那村找了“公确加”，他告诉我在2017年9月朱某1带人向他索要了16000元。但是要回的钱朱某1没有给我。6.被告人朱某1的供述与辩解：（1）第一次、第二次供述，2017年2月中旬某天，我弟弟说他有点忙，让我去给龙某剃头，去了之后龙某说拉西瓦镇尼那村的“公确太”欠他的钱，问我能否帮忙要回欠款。当时我答应了龙某，然后就准备相关材料去法律援助中心咨询，他们说最近忙，过几天再办我这个事情。正好我认识一个叫刘志杰的人，他说认识省法院的副院长，我将此事说了之后，刘志杰称可以想办法，但需要走后门才能办成，我就把这事告诉了龙某。之后我不定时的打电话询问刘志杰事情的进展，也去西宁找过他六、七次，他总是称省法院的人正在办，让我不要着急。自2017年7月到2019年1月底，刘志杰一直向我要现金、麝香、牛羊肉等东西，这些我都向龙某索要了现金，刘志杰索要的钱款大概为76000元。我总共从龙某手中拿了86000元左右，其中龙某给了70000元，从“公确太”处要来了16000元，因为给钱的次数太多，具体时间记不清，但每次给我的钱龙某都记在一个本子上。（2）第三、第四次供述，证实朱某1编造帮助龙某索要欠款以及省法院会给龙某建房的事由，骗取龙某的钱财，所得钱款均被其挥霍。“刘志杰”系朱某1为骗取龙某钱财所编造，其不认识省法院副院长、县法院“刘厅长”和检察院批捕科长，其用自己138XXXXXXXX的号码冒充县法院“刘厅长”向龙某打过电话。对龙某提供账本的汉语译本朱某1进行了核实，与其向龙某索要钱款的事实相符。上列证据，源自司法机关依法获取，经庭审质证，形式合法有效，内容客观真实，并且能够相互印证，形成完整的证据链，本院予以采信。被告人朱某1提交的起诉状、报案材料，拟证实其对龙某出借给贡某的债权进行报案、起诉的事实，但无相应单位的受案回执，故对该证据本院不予采信。朱某1提交的账本复印件与其供述相悖，且与被害人陈述相矛盾，亦没有其他证据佐证，故本院不予采信。关于被告人朱某1及其辩护人对公诉机关指控的诈骗数额提出异议，认为被害人龙某的记录不正确，朱某1一共从龙某处拿了28000元，从贡某处要回借款16000元，分两次向龙某归还了2500元，且有3000元为借款的辩解及辩护意见，经查，被告人在侦查阶段均供述称共拿了龙某80000余元，给钱的次数太多，具体时间记不清。且供述称每次给的钱龙某都记在一个本子上，该供述与被害人的陈述和被害人提供的账本可以相互印证，被告人庭审中的辩解与庭前供述不一致，其明确表示未遭受刑讯逼供，称只是记忆力退化和身体有病，因而未能在侦查阶段详细供述，本院认为，被告人的该理由不能合理说明翻供原因，且其辩解与全案证据相矛盾，而其庭前供述与其他证据能够相互印证，故对被告人的当庭辩解不予采信。诈骗与债务纠纷的根本区别在于后者不具有非法占有他人财物的目的，只是由于客观原因或者情况的变化，一时无法偿还，而本案被告人朱某1主观上是以非法占有被害人的财物为目的，并且其是通过编造为被害人帮忙的事由所形成的强势地位而获取，故对辩护人的辩护意见不予采纳。关于被告人朱某1的辩护人提出被告人朱某1系初犯、偶犯，认罪态度较好，当庭表示认罪认罚，犯罪时已年满65周岁，而且愿意尽力赔偿被害人的损失，建议对被告人朱某1处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，经查，“认罚”考察的重点是被告人的悔罪态度和悔罪表现，应当结合退赃退赔、赔偿损失等因素来考量，被告人朱某1在本案审理过程中尚未退赔被害人的损失，故不宜认定“认罚”，不适用认罪认罚从宽制度。被告人朱某1犯罪时已年满65周岁，可酌情从轻处罚。缓刑适用的条件为犯罪情节较轻，被告人朱某1的犯罪情节不符合缓刑适用条件，故本院对辩护人部分成立的辩护意见予以采纳。本院认为，被告人朱某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物90680元，数额巨大，侵犯了公民的财产权利，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，依法予以支持。被告人朱某1诈骗对象系老年人，酌定从重处罚。其当庭自愿认罪、系六十五周岁以上的老年人犯罪，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，为维护社会秩序，确保公民的合法财产不受侵犯，本院根据被告人朱某1的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元（罚金限本判决生效后三十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。即自2019年12月23日起至2023年12月22日止。）二、责令被告人朱某1退赔被害人龙某经济损失90680元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 许  花审 判 员 孙  博人民陪审员 王 克 明二〇一九年十二月二十三日书 记 员 角巴才让附：本案适用的相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。