安徽省广德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1822刑初284号 公诉机关安徽省广德市人民检察院。 被告人武骏，男，1991年6月11日出生于安徽省广德市，汉族，高中文化，301寄卖行经营人，户籍地安徽省广德市，住安徽省广德市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月8日被广德市公安局刑事拘留，同年5月14日经广德市人民检察院批准逮捕，次日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 辩护人赵林，安徽宣广律师事务所律师。 广德市人民检察院以广检刑诉（2019）286号起诉书指控被告人武骏犯诈骗罪、盗窃罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。广德市人民检察院指派检察员梅某、检某出庭支持公诉，被告人武骏及其辩护人赵林到庭参加诉讼。现已审理终结。 广德市人民检察院指控： 一、诈骗罪 被告人武骏以“301寄卖行”的名义对外宣传，以贷款为诱饵，以“家访费”、“保证金”、“行规”等虚假理由诱使被害人签订虚高的“借贷”协议，后故意制造违约、肆意认定违约，隐瞒车辆转押的事实，多次骗取他人财物共计人民币99600元，具体犯罪事实如下： 1.2017年4月18日，被害人杨某1在被告人武骏处借款20000元，扣除GPS安装费等费用后实际到手13000元，借款合同载明金额24000元，并将车牌号为皖Ｐ×××××的别克英朗汽车抵押给武骏。当晚，武骏同杨某1在广德经济开发区的金沙碧浪洗浴中心洗澡时，武骏趁杨某1不备，将其汽车开走藏匿，并谎称杨某1因违约汽车被人拖走，需要支付24000元才可以赎回。后武骏以自己可以帮忙垫款将汽车赎回为由，向杨某1索要垫款。杨某1于当晚向武骏支付3000元，次日向武骏支付21000元。武骏诈骗杨某1人民币11000元。 2.2018年7月7日，被害人陈某在被告人武骏处借款15000元，扣除GPS安装费、手续费等各种费用后实际到手9000元，并将车牌号为皖Ｐ×××××的吉利汽车抵押给武骏。几天后，武骏以陈某将车辆开到黄山未告知为由，肆意认定陈某违约，将车辆以20000元价格转押给“永盛寄卖行”的鲁某，且未告知陈某，后陈某找到“鼎峰汽车租赁公司”的明某(另案处理)，向明某借款3万元并由明某帮忙赎车。8月19日，明某向鲁某支付21800元将陈某的车赎回。7月16日，陈某通过微信转账1800元还款给武骏。武骏诈骗陈某人民币12800元。 3.2018年7月25日，被害人詹某在被告人武骏处借款30000元，出具一张欠条40000元，并将车牌号为皖Ｐ×××××的大众CC汽车抵押给武骏。当日，武骏便将该车以65000元价格抵押给了“永盛寄卖行”的鲁某，且未告知詹某。詹某分别于7月28日、8月2日、8月24日通过微信转账的方式，向武骏还款10000元、10000元、2800元。8月30日后，詹某一直无法联系武骏。10月22日，詹某向鲁某支付65000元本金和部分利息后将车辆赎回。武骏诈骗詹某人民币57800元。 4.2018年7月31日下午，被害人黄某在被告人武骏处借款12000元，出具一张欠条20000元，并将车牌号为皖Ｐ×××××的起亚K5汽车抵押给武骏。当日下午，武骏让李某(另案处理)将该车以3万元价格抵押给了“永盛寄卖行”的鲁某，且未告知黄某。从8月8日开始，黄某多次联系武骏说还款，武骏拒绝见面，8月底武骏失联。9月1日，黄某发现自己的车辆被抵押给鲁某。2019年4月6日，黄某给鲁某出具了一个35000元的欠条后将车辆赎回。武骏诈骗黄某人民币18000元。 为证明上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书等书证，被害人詹某、陈某等的陈述，证人鲁某、明某等的证言，被告人武骏的供述与辩解，勘验、检查、辨认笔录，电子数据等证据。 二、盗窃罪 2018年7月25日，被害人詹某在被告人武骏处借款人民币30000元，出具一张金额为40000元的欠条，并将车牌号为皖Ｐ×××××的大众CC汽车抵押给武骏。当日，武骏便将该车以65000元价格抵押给了“永盛寄卖行”的鲁某，且未告知詹某。7月30日，武骏以帮詹某申请网贷用于归还詹某欠其借款为由，给詹某申请了网贷5500元额度，并持有詹某的工商银行卡，知晓了詹某的银行卡密码。当日，网贷额度成功到账后，武骏在未告知詹某的情况下，秘密盗取了该工商银行卡内人民币5400元。 为证明上述事实，公诉机关提供了受案登记表、银行流水清单等书证，被害人詹某的陈述，被告人武骏的供述与辩解，视听资料等证据。 广德市人民检察院认为，被告人武骏以非法占有为目的，诈骗他人对物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人武骏以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人武骏一人犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。被告人武骏归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚;被告人已部分赔偿被害人，根据《人民法院量刑指导意见》的规定，可酌情从轻处罚;被告人武骏自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对被告人武骏以诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元;以盗窃罪判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元，合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 被告人武骏对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并签署认罪认罚具结书认罪认罚。 辩护人赵林提出如下辩护意见：1、被告人武骏不构成盗窃罪；2、被告人武骏系初犯，认罪态度好，有悔罪表现，主观恶性较小；3、被告人武骏积极退赃。请求对其从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗事实 被告人武骏以“301寄卖行”的名义对外宣传，以贷款为诱饵，以“家访费”、“保证金”、“行规”等虚假理由诱使被害人签订虚高的“借贷”协议，后故意制造违约、肆意认定违约，隐瞒车辆转押的事实，多次骗取他人财物共计人民币99600元，具体犯罪事实如下： 1.2017年4月18日，被害人杨某1在被告人武骏处借款20000元，扣除GPS安装费等费用后实际到手13000元，借款合同载明金额24000元，并将车牌号为皖Ｐ×××××的别克英朗汽车抵押给武骏。当晚，武骏同杨某1在广德经济开发区的金沙碧浪洗浴中心洗澡时，武骏趁杨某1不备，将其汽车开走藏匿，并谎称杨某1因违约汽车被人拖走，需要支付24000元才可以赎回。后武骏以自己可以帮忙垫款将汽车赎回为由，向杨某1索要垫款。杨某1于当晚向武骏支付3000元，次日向武骏支付21000元。武骏诈骗杨某1人民币11000元。 2.2018年7月7日，被害人陈某在被告人武骏处借款15000元，扣除GPS安装费、手续费等各种费用后实际到手9000元，并将车牌号为皖Ｐ×××××的吉利汽车抵押给武骏。几天后，武骏以陈某将车辆开到黄山未告知为由，肆意认定陈某违约，将车辆以20000元价格转押给“永盛寄卖行”的鲁某，且未告知陈某，后陈某找到“鼎峰汽车租赁公司”的明某(另案处理)，向明某借款3万元并由明某帮忙赎车。8月19日，明某向鲁某支付21800元将陈某的车赎回。7月16日，陈某通过微信转账1800元还款给武骏。武骏诈骗陈某人民币12800元。 3.2018年7月25日，被害人詹某在被告人武骏处借款30000元，出具一张欠条40000元，并将车牌号为皖Ｐ×××××的大众CC汽车抵押给武骏。当日，武骏便将该车以65000元价格抵押给了“永盛寄卖行”的鲁某，且未告知詹某。詹某分别于7月28日、8月2日、8月24日通过微信转账的方式，向武骏还款10000元、10000元、2800元。8月30日后，詹某一直无法联系武骏。10月22日，詹某向鲁某支付65000元本金和部分利息后将车辆赎回。武骏诈骗詹某人民币57800元。 4.2018年7月31日下午，被害人黄某在被告人武骏处借款12000元，出具一张欠条20000元，并将车牌号为皖Ｐ×××××的起亚K5汽车抵押给武骏。当日下午，武骏让李某(另案处理)将该车以3万元价格抵押给了“永盛寄卖行”的鲁某，且未告知黄某。从8月8日开始，黄某多次联系武骏说还款，武骏拒绝见面，8月底武骏失联。9月1日，黄某发现自己的车辆被抵押给鲁某。2019年4月6日，黄某给鲁某出具了一个35000元的欠条后将车辆赎回。武骏诈骗黄某人民币18000元。 2019年4月4日，广德市公安局依法传唤武骏，因其在外务工未到案。同年4月8日，被告人武骏主动到广德市公安局投案。 另查明，案发后，被告人武骏家属代为赔偿被害人詹某经济损失人民币24500元、代为赔偿被害人陈某经济损失人民币5800元、代为赔偿被害人黄某经济损失人民币10000元、代为赔偿被害人杨某1经济损失人民币25500元。 上述事实有接处警情况登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、被告人正面免冠照片、常住人口信息登记表、归案经过、违法犯罪记录查询情况说明、协助查询财产通知书、杨某1的广德农商行银行卡交易流水信息、调取证据通知书、调取证据清单、借条、接受证据材料清单、陈某手机微信照片、接受证据材料清单、潘某的支付宝转账记录照片、手机录音、接受证据材料清单、黄某的微信聊天记录照片、接受证据材料清单、鲁某提供的借条、车辆转让协议及委托书、接受证据材料清单、杨某1的微信聊天记录照片、接受证据材料清单、收条、接受证据材料清单、何某提供的车辆转让协议书、全国机动车/驾驶人信息资源库资料、接受证据材料清单、收条、协助查询财产通知书、杨远义的农业银行业务凭证和广德农商行银行流水、光盘一张等书证，证人明某、李某、鲁某、孔某、潘某、彭某、谭某、杨某2、吴某、刘某、张某、何某、程某的证言，被害人詹某、陈某、黄某、杨某1的陈述，广德市公安局制作的勘验检查笔录2份、检查笔录1份、电子数据检查笔录，陈某、詹某、鲁某的辨认笔录，被告人武骏的供述与辩解等证据证实，足以认定。 二、盗窃事实 2018年7月25日，被害人詹某在被告人武骏处借款人民币30000元，出具一张金额为40000元的欠条，并将车牌号为皖Ｐ×××××的大众CC汽车抵押给武骏。当日，武骏便将该车以65000元价格抵押给了“永盛寄卖行”的鲁某，且未告知詹某。7月30日，武骏以帮詹某申请网贷用于归还詹某欠其借款为由，给詹某申请了网贷5500元额度，并持有詹某的工商银行卡，知晓了詹某的银行卡密码。当日，网贷额度成功到账后，武骏在未告知詹某的情况下，秘密盗取了该工商银行卡内人民币5400元。 上述事实有协助查询财产通知书、詹某工商银行卡流水信息、接受证据材料清单、詹某工商银行借记卡账户历史明细清单、调取证据通知书、调取证据清单、微信聊天记录截图等书证，证人鲁某的证言，被害人詹某的陈述，调取证据通知书、调取证据清单、视听资料制作说明、光盘一张，被告人武骏的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人武骏以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人武骏以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人武骏一人犯有数罪，应当数罪并罚。案发后，被告人武骏赔偿被害人部分经济损失，可酌定从轻处罚;被告人武骏归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关建议对被告人武骏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元，建议对被告人武骏犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元，建议执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出的被告人武骏不构成盗窃罪的辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳；提出的被告人武骏主观恶性较小的辩护意见，经查，被告人武骏犯诈骗罪的数额达到巨大，且多次实施诈骗犯罪，主观恶性较大，具有较大社会危害性，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；提出的被告人武骏系初犯、认罪态度好、积极退赃的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释〉》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十四条之规定，判决如下： 一、被告人武骏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元，犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 2019年4月8日起至2022年10月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2022年10月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人的违法所得予以追缴，发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严金华 人民陪审员  陈 辉 人民陪审员  高 萍 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  黄 晖 附：相关法律、司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释〉》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 …… 第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金；没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。