河北省霸州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1081刑初486号公诉机关河北省霸州市人民检察院。被告人赵国庆，男，1959年10月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省霸州市，捕前住霸州市。2018年11月14日因涉嫌犯诈骗罪被霸州市公安局刑事拘留；2018年12月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经霸州市人民检察院批准，同日由霸州市公安局执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人王印秋，河北天禹律师事务所律师。霸州市人民检察院以霸州市院公诉刑诉［2019］420号起诉书指控被告人赵国庆犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。霸州市人民检察院指派检察员汪伟宾、代理检察员任美丹出庭支持公诉，被告人赵国庆及其辩护人王印秋到庭参加诉讼。现已审理终结。霸州市人民检察院指控，2015年10月，被告人赵国庆经潘霞（已判刑）推荐加入“贵州茅台茶业有限公司”，在王某3的支持下，在霸州市成立报单中心。后以生产、销售贵州“茅台茶”等经营活动为名，多次组织宣传活动，以高额返利引诱参与人进行投资获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱会员不断发展他人参加，骗取钱财，严重扰乱社会秩序。截至案发日止，赵国庆直接、间接发展下线人员107人，茅台茶会员投资项目涉案金额约250余万元，AB网项目涉案金额约260万元，其他项目投资涉案金额约30万元，共计涉案金额540余万元。公诉机关针对指控的上述事实，提供了被告人赵国庆的供述与辩解，同案犯王某2（已判刑）的供述，证人苗某、周某、王某1等人的证言，相关书证等相关证据。同时认为，被告人赵国庆组织、领导传销组织，以销售茅台茶等经营活动为名，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人赵国庆及其辩护人对公诉机关指控的罪名及适用法律无异议，辩称公诉机关指控的犯罪数额为540万元事实不清、证据不足。经审理查明，2015年10月，被告人赵国庆经潘霞（已判刑）推荐加入“贵州茅台茶业有限公司”，在王某3的支持下，在霸州市成立报单中心。后以生产、销售贵州“茅台茶”等经营活动为名，多次组织宣传活动，以高额返利引诱参与人进行投资获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱会员不断发展他人参加，骗取钱财，严重扰乱社会秩序。截至案发日止，赵国庆直接、间接发展下线人员107人，茅台茶会员投资金额2497000元、AB网投资金额2634500元、其它投资金额318000元，共计5449500元。上述事实，有如下证据予以证实：1、被告人赵国庆的供述证实，茅台茶业有限公司总经理是龙某，董事长蔡某，其2015年10月至2016年5月开始从事茅台茶传销活动，上线是辽宁葫芦岛的王某2，其是茅台茶有限公司霸州报单中心负责人。其投资了三个点，每个点6000元，共计18000元，注册编号是zgq195101、zgq195102、zgq195103，zgq195102、zgq195103是zgq195101的两条线。其直接发展的会员有张某、胡某、苗某、宁某。张某、宁某在zgq195102下面，胡某、苗某在zgq195103下面。AB网是茅台茶设计的另一种模式，让茅台茶这些人员再投资，公司收取一半茅台茶产生的虚拟货币，再收取一半的现金。AB网单人单笔最少的投资5000元现金，需要凑够6人共计30000元，等到每个人自己网下凑到100人时，公司一次性奖励30万元出局。其2015年底或者2016年初在其家中成立AB网报单中心，会员把钱交给其。收取股金是茅台茶高层设计的一种模式，就是让会员入股公司，公司给发股权证，以公司上市为由为宣传点，其入股了12万元，每股2万元，经其手收取了几个人的股金。2、证人证言。（1）证人王某2系辽宁省葫芦岛市人，因参与茅台茶传销活动被辽宁省葫芦岛市中级人民法院以组织、领导传销活动罪判处刑罚，其证言证实其是在茅台茶公司开会时认识的赵国庆，赵国庆在霸州市从事茅台茶传销活动，赵国庆不是其下线，其也没到过霸州市。（2）证人苗某的证言证实，2015年，赵国庆介绍其干茅台茶，其没有同意，再后来，赵国庆给其垫了12000元钱，两个点，让其先干干试试，其发展了朋友韩贺英，韩贺英买了两个点，其又发展了刘荣霞，刘荣霞买了4个点，这样，其两条线就齐了。其又找了刘某1，刘某1买了2个点，排在韩贺英线下，其用老伴儿刘学义的名义买了1个点，也安排在韩贺英线下，赵贵琴后来又找到其，安排在谁下面记不清楚了。（3）证人刘某1证言证实，好像是2016年，赵国庆和苗某给其介绍茅台茶，其跟苗某说没钱，赵国庆说给其垫钱，其拿了10000元，赵国庆给其垫了8000元，买了3个点，其是苗某介绍的，苗某把其安排在什么位置其不清楚，其没有发展下线。（4）证人周某等105名证人证言证实，通过赵国庆直接或者间接加入茅台茶传销组织，被该组织骗取财物的事实经过。3、物证。（1）公安机关在被告人赵国庆处扣押的黔茶人家茶叶四盒、黔茶人家茶叶一袋、美酒河镇酒二瓶。证实被告人赵国庆所宣传的茅台茶业公司的产品，以吸引传销者加入。（2）公安机关在赵国庆处扣押的赵国庆的手机二部。证实赵国庆通过手机的转账情况。4、书证。（1）茅台茶业有限公司的网络宣传材料。证实蔡某、龙某系传销组织领导者，用虚假的网络宣传材料吸引传销人员加入，骗取财物。（2）被告人赵国庆的中国农业银行卡交易明细。证实被告人赵国庆的银行交易情况。（3）霸州市公安局提供的茅台茶参与销售人员统计表、霸州市人民检察院提供的茅台茶参与销售人员统计表。证实被告人赵国庆组织、领导的茅台茶传销人员共计107人，其中会员投资金额2497000元、AB网投资金额2634500元、其它投资金额318000元，共计5449500元。（4）黑龙江省牡丹江市西安区人民法院刑事判决书、辽宁省葫芦岛市中级人民法院刑事判决书。证实龙某、王某3、王某2等人因犯组织、领导传销活动罪分别被判处刑罚。（5）霸州市公安局刑警大队出具的抓获经过。证实被告人赵国庆系被抓获归案。（6）被告人赵国庆的户籍信息。证实被告人赵国庆的身份情况。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，证据之间能够相互印证，作为本案定案依据。本院认为，被告人赵国庆以经营茅台茶、投资AB网、购买公司股份入股等方式，组织参加者获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，通过以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，情节严重，公诉机关指控罪名成立。被告人赵国庆及其辩护人辩称被告人涉案金额不准确。经查，本案证人均能证实被告人赵国庆系茅台茶传销组织霸州市报单中心负责人，被告人赵国庆的涉案金额依据证人证言统计得出，涉案金额准确，故对被告人及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人赵国庆当庭自愿认罪，如实供述基本犯罪事实，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人赵国庆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年11月14日起至2023年11月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  耿亚斌人民陪审员  户振涛人民陪审员  郑金平二〇一九年十二月二十日书 记 员  史达巍