广东省云浮市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤53刑终193号原公诉机关新兴县人民检察院。上诉人（原审被告人）黎倡甫，曾用名黎金锐，男，1985年11月12日出生，汉族，大学文化，广东省新兴县人，新兴县天堂镇人民政府抽调到新兴县政法委工作，住新兴县*************。因本案于2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。辩护人郭立文，广东三环汇华律师事务所律师。原审被告人伍世民，曾用名伍泽辉，绰号：“伍世”，男，1981年12月4日出生，汉族，高中文化，广东省新兴县人，经营新兴县辉润食品有限公司，住新兴县**************。因本案于2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。原审被告人吴立伟，男，1986年10月15日出生，汉族，初中文化，广东省新兴县人，住新兴县************。因本案于2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。2019年10月20日被新兴县人民法院取保候审。新兴县人民法院审理新兴县人民检察院指控原审被告人伍世民、吴立伟、黎倡甫犯开设赌场罪一案，于2019年7月15日作出（2019）粤5321刑初81号刑事判决。宣判后，原审被告人黎倡甫不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。案经合议庭评议，现已审理终结。原审判决认定，2018年年初开始至今，被告人伍世民的上线“阿健”（姓名不详），把一个名叫为“资讯网”（内含“皇冠”、“宝盈网”等网络赌博网站）的大型网络赌博网站给了伍世民，并在该网站上面开通好代理账号和密码给伍世民，“阿健”和伍世民在该大型网络赌博网站从事网络赌博管理工作，从中获取利润。被告人伍世民利用“阿健”给其的代理账号和密码，又在该网站上面开通了下一级代理账号和密码给其下线吴立伟、祝某（不捕，已释放）以及黎倡甫，并从中获取利润。吴立伟、祝某利用伍世民给他们的代理账号和密码，在该网站上面发展下线赌客，并从中获取利润，黎倡甫利用该代理账号收受他人投注，其中：2018年6、7月份（俄罗斯世界杯期间）至2018年9月21日，祝某利用伍世民交给他的赌博网站开通子账号给下线赌客，在赌博网站上充值赌资共约人民币25000元。2018年6、7月份（俄罗斯世界杯期间）至2018年9月21日，被告人吴立伟利用伍世民给其的“皇冠”网络赌博网站、代理账号和密码，在网站上开通了赌博账号给其下线赌客张某。吴立伟共收受张某的投注金额约为人民币11万元。2018年6、7月份（俄罗斯世界杯期间）至2018年9月21日，被告人黎倡甫利用伍世民给其的“皇冠”网络赌博网站、代理账号和密码，在该网站上收受陈某、陆某、练某的投注并下单并与三人结算，然后与上家伍世民结算。黎倡甫共收受陈某、陆某、练某的投注金额约为人民币265500元，黎倡甫通过伍世民妻子张某1的农业银行卡622*************671转账给伍世民的赌资共35万多元。黎倡甫使用其妻子黎某的微信账号接受陈某、陆某、练某的投注额共人民币14000元。原判认定以上事实，有经过庭审质证的下列证据证实：1.抓获经过、搜查证、搜查笔录、物证、扣押清单、随案移送物品清单，证明：公安机关于2018年9月21日抓获被告人伍世民、吴立伟、黎倡甫，分别扣押到手机1台、电脑主机1台、银行卡3张；手机1台、电脑主机2台；手机2台、电脑主机1台、银行卡10张、现金1083元，以上物品已实物随案移送。2.受案登记表、立案决定书，证明：2018年9月21日，公安机关对被告人伍世民等人涉嫌开设赌场罪立案侦查。3.户籍资料、证明书，证明：被告人伍世民、吴立伟、黎倡甫的身份情况及已达到刑事责任年龄。三人均无犯罪前科。4.微信聊天截图、指认情况，证明：（1）被告人黎倡甫与练某、陈某、陆某的微信聊天截图，练某使用微信账号“wxid＿ffalyti5r*****”、陈某使用微信账号“chen*****”、陆某使用微信账号“wxid＿jk5hu9cpu*****”,被告人黎倡甫对聊天截图进行了指认，练某投注26500元、陈某投注77000元、陆某投注162000元。5.新公（网）勘[2018]42号附件截图、指认笔录，证明：被告人黎倡甫对新公（网）勘[2018]42号的附件内容进行指认，对咨询网、皇冠网的网站地址、账号进行指认。6.广东新兴农村商业银行账户明细查询、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明：（1）被告人黎倡甫广东新兴农村商业银行账户（账号：800***********561）于2018年3月26日至10月24日的交易明细、张某1中国农业银行（账号：622*************671）于2018年6月1日至2018年9月21日的交易明细；（2）黎倡甫广东新兴农村商业银行账户于2018年7月3日分别转账15140元、180元、7月11日转账50000元、7月12日转账40000元、7月18日转账30000元、8月14日转账30000元、8月15日转账26000元、8月22日转账10000元、20000元、8月23日转账20000元、9月12日转账50000元、9月13日转账10000元、9月20日转账50000元到张某1中国农业银行账户，共计351320元。7.证人陆某的证言、微信聊天截图、辨认材料，证明：（1）2018年6、7月份，我在黎倡甫处下注进行世界杯赌球，我使用微信（微信号：wxid＿jk5hu9cpu*****，昵称：钦）将下注的情况告诉黎倡甫或者他老婆，比赛结果出了就和黎倡甫进行赌资结算；（2）陆某的微信号与黎倡甫、黎某的微信号聊天记录，内有记录陆某向黎倡甫投注世界杯“赌球”情况，黎倡甫、黎某向陆某发送当天盘口、比赛场次及赔率情况，陆某下注球队、大小、球数及金额的情况，经统计，陆某向黎某投注8000元，向黎倡甫投注162000元；（3）陆某辨认出黎倡甫。8.证人练某的证言、微信聊天截图、辨认材料，证明：（1）2018年6、7月份，我在黎倡甫处下注进行世界杯赌球，我使用微信（微信号：wxid＿ffalyti5r*****，昵称：华）将下注的情况告诉黎倡甫或者通过手机短息告知黎倡甫老婆，比赛结果出了就和黎倡甫进行赌资结算；（2）练某微信号与黎倡甫微信号的聊天记录，内有记录练某向黎倡甫投注世界杯“赌球”情况，黎倡甫向练某发送当天盘口、比赛场次及赔率情况，练某下注球队、大小、球数及金额的情况，经统计，练某向黎倡甫投注26500元、向黎某投注2000元；（3）练某认出黎倡甫。9.证人陈某的证言、微信聊天记录、辨认材料，证明：（1）2018年6月底，我在黎倡甫处下注赌资进行赌球，我使用微信（微信号：chen*****，昵称：chen）将下注的情况告诉黎倡甫或者他老婆，比赛结果出了就和黎倡甫进行赌资结算，通过微信转账方式结算；（2）陈某微信号与黎倡甫微信号的聊天记录，内有记录陈某向黎倡甫投注赌球赌博的情况，经统计，陈某向黎倡甫投注77000元、向黎某投注4000元；（3）陈某认出黎倡甫。10.证人黎某的证言，证明：我是黎倡甫老婆，我不清楚黎倡甫开设赌场的事情，陆某、练某我没有联系过他们，陈某有联系过，但是没有涉及赌球的事情。11.证人张某的证言、微信聊天截图、辨认、指认材料，证明：（1）2018年6月底，“阿伟”（经辨认是吴立伟）给了一个叫皇冠的赌球网站给我，他已经开通了账号密码给我，通过htts://am.h*****.com或者htts://am.*****.com进入，然后我将账号密码修改了自己使用进行世界杯赌球赌博。我在网站输赢超2万元或者每星期一通过微信转账方式进行结算。我使用的微信（微信号：ni5351*****，昵称：贤）和吴立伟的微信（微信号：zhu28*****、昵称：luck）进行结算，一共结算过五次，投注的总金额117501元；（2）张某微信号与吴立伟微信号的聊天记录，内有记录张某与吴立伟对赌球账号、网站、结算、转账的情况，张某对聊天记录进行了指认；（3）张某辨认出吴立伟。12.证人张某1的证言：我是伍世民的妻子，伍世民公司的货款都是我管理的，我和伍世民的聊天记录中涉及的金钱来往是“甫、峰”归还给伍世民的货款。是伍世民告诉其他人将货款打到我的银行卡上，至于详情我没有问伍世民。13.证人祝某的证言：2018年7月29日左右，我朋友黄某问我是否有赌博网站可以玩，于是我联系了伍世民，伍世民给了一个代理账号和赌博子账号给我，我将子账号给了黄某进行赌博，黄某充值需要将钱转账给我，我再登陆代理账号帮黄某充值进行赌博。一开始赌博网站是353.35*****.com，代理账号是a*****，子账号是ff2*****，之后变更为u.1*****.vip，代理账号m*****、子账号分别是ff2*****、zz2*****。之后又变更为http：//353.35*****.com，代理账号是m*****，子账号分别为f*****、z*****。我使用代理账号可以管理黄某的账号，可以看到投注、金额、输赢等情况，伍世民答应给我0.9%的佣金，我先和黄某结算，然后与伍世民结算。无论黄某输赢我都可以在投注额中抽0.9%佣金。我使用的微信账号（微信号：lexu*****，昵称：传奇1933＿峯135*****777），黄某的微信账号（微信号：wxid＿ypfdhrv5n*****，昵称：有谁共鸣），伍世民的微信（微信号：wsh*****，昵称民仔（心能定运）），黄某需要充值先转账到我的建设银行卡（卡号：621*************296），黄某赢钱我将赌资转账到他的建设银行卡（卡号：621*************987，登记人是何某）。14.被告人伍世民的供述及辩解、辨认材料，证明：（1）2018年7月上旬，“阿健”提供一个叫“皇冠”的网络赌博平台账号给我，我在平台里开设代理账号，把该平台的一个三级代理账号提供给吴立伟投注赌博，如果吴立伟的账号或者他的推广账号收到赌博投注，我和吴立伟分成一半，赔付也是这样。我和“阿健”按照一四分成的原则分摊获利和赔付。“阿健”通过电话和我联系电话182*****326进行结算，结算方式是吴立伟输赢超过2万或者每星期一通过微信转账方式结算；（2）后来我又提供另一个投注赌博代理账号和一个子账号给祝某，代理账号是祝某用于管理子账号及赌博。之后赌博网站和账号变更了两次，一开始是353.35*****.com，代理账号是a*****，子账号是ff2*****，之后变更为u.1*****.vip，代理账号m*****、子账号分别是ff2*****、zz2*****。之后又变更为http：//353.35*****.com，代理账号是m*****，子账号分别为f*****、z*****。这个账号需要先进充值才可以进行赌博，我和“阿健”是四六分成的，我和祝某通过微信进行结算；（3）2018年7月份左右，我在皇冠赌博网站中开通一个代理账号给黎倡甫，赌博额度是1万元。如果黎倡甫的账号或者他的推广账号收到赌博投注，我和黎倡甫分成一半，赔付也是这样。我和“阿健”按照一四分成的原则分摊获利和赔付；因为黎倡甫欠我10万元，我让黎倡甫将钱转账到我妻子张某1的银行账户中，还有其他的转账情况是其他人还钱给我，我让他们转账到我妻子的账户；（4）我使用的微信账号（微信号：wsh*****，昵称：民仔（心能定运），wxid＿b614of7fw*****，昵称：民），吴立伟的微信账号（微信号：zhu28*****，昵称：luck），祝梓峰的微信账号（微信号：lexu*****，昵称：传奇1933＿峯135*****777），黎倡甫使用的微信账号（微信号：jinyu7*****，昵称：孤独行者）；（5）伍世民辨认出吴立伟、黎倡甫、祝某。15.被告人吴立伟的供述及辩解、辨认材料：（1）2018年世界杯期间，我从“伍世”（经辨认是伍世民）处取得一个叫皇冠的网络赌博网站的三级代理账号wu11*****，属于伍世民的下线，我和伍世民获利和赔付各占50%。“阿言”（经辨认是张某）在我处下注赌球，我开设了一个子账号“d*****”给他，我使用微信（zhu28*****，昵称luck）与张某的微信账号（微信号：ni5351*****，昵称：贤）联系，一般每个星期一交收赌资，如果输赢超过2万就提前结算，张某一共投注约11万元。网站的输赢情况我和伍世民都可以看到，我和伍世民根据网站后台生成的报表进行对数和结算赌资，我联系伍世民的微信账号（微信号：wsh*****，昵称民仔（心能定运））进行结算；（2）吴立伟辨认出伍世民、张某。16.被告人黎倡甫供述及辩解、辨认材料、指认笔录，证明：（1）2018年世界杯期间，伍世民在微信上发一个叫皇冠的赌博网站账号和密码给我，我利用该账号进行赌博操作。我还收受陈某、练某、陆某三人的投注单，练某使用微信账号“wxid＿ffalyti5r*****”、陈某使用微信账号“chen*****”、陆某使用微信账号“wxid＿jk5hu9cpu*****”，他们将投注单通过微信发给我，我就登录账号进行投注。三人的输赢是与我结算的。网站的后台可以看到我每天的输赢情况等，然后我和伍世民根据后台的输赢情况进行结算赌资，我通过现金或者银行卡转账方式结算，伍世民让我将欠他的赌资直接转账到他指定的农业银行卡中（卡号：622*************671，张某1），我和伍世民除了赌资以外，没有其他经济来往；我老婆黎某的微信号有网络赌博的聊天是因为我使用她的手机进行操作；（2）经指认网络远程勘验截图，陈某投注总额77000元、练某投注总额26500元、陆某投注总额162000元；（3）黎倡甫辨认出伍世民、陈某、练某、陆某。原审法院认为，被告人伍世民以营利为目的，担任赌博网站的代理并接受投注，赌资数额累计达到30万元以上，情节严重，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人吴立伟、黎倡甫明知他人利用网络赌博网站实施开设赌场行为，担任网络赌博代理并接受投注，其行为均构成开设赌场罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。三被告人均积极收受赌博投注，所起作用相当，且被告人伍世民上线未归案，不宜区分主从犯，但作用有所区别，量刑时予以考虑；被告人黎倡甫身为国家工作人员，参与赌博犯罪，依法应当从重处罚；被告人吴立伟归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。扣押到的被告人吴立伟、伍世民、黎倡甫的手机、电脑是作案工具，依法予以没收，依法上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第五条第一项的规定，作出判决如下：一、被告人伍世民犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。二、被告人黎倡甫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。三、被告人吴立伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。四、没收被告人伍世民作案工具手机1台、电脑主机1台；没收被告人吴立伟手机1台、没收被告人黎倡甫手机1台，依法上缴国库。上诉人黎倡甫上诉提出：1.其不具有以营利为目的开设赌场的主观故意，不符合开设赌场的主观构成要件，不应认定为开设赌场罪；2.其与伍世民没有共同意思联络，不构成共同犯罪；3.其行为不符合网上开设赌场共同犯罪的认定条件，不应认定其行为构成开设赌场的共同犯罪。综上，其行为不构成开设赌场罪，请求二审法院判决其无罪。上诉人黎倡甫的辩护人提出：1.上诉人帮助陈某等人投注的行为，属于朋友间的搭单行为，不属于接受投注，不能据此认定上诉人担任网络赌博的代理；2.上诉人不具有开设赌场的主观故意，不构成开设赌场罪；3.上诉人的行为不构成开设赌场的共同犯罪，不能认定为开设赌场罪。综上，请二审法院改判上诉人无罪。经审理查明，原审判决认定上诉人黎倡甫、原审被告人伍世民、吴立伟犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以确认。关于上诉人黎倡甫及其辩护人所提前述上诉、辩护意见。经查，上诉人黎倡甫利用原审被告人伍世民给其的“皇冠”网络赌博网站、代理账号和密码，在该网站上收受陈某、陆某、练某的投注并下单，后与三人结算，最后与上家伍世民结算，黎倡甫共收受陈某、陆某、练某的投注金额约为人民币265500元的事实，有原审被告人伍世民的供述、上诉人黎倡甫供述以及陈某、练某、陆某三人的陈述证实，有上诉人黎倡甫对相关微信聊天截图进行确认的指认笔录等证言相互印证，事实清楚，证据确实、充分，依法应予认定。上诉人黎倡甫明知原审被告人伍世民利用赌博网站实施开设赌场犯罪，仍用伍世民提供的代理账号，帮助收受赌资20万元以上，然后与伍世民和赌博投注人员分别进行资金结算，上诉人黎倡甫的以上行为与原审被告人伍世民的前述行为构成共同犯罪，依法应当以开设赌场罪追究上诉人黎倡甫的刑事责任。故上诉人黎倡甫及其辩护人所提上诉、辩护意见，理由均不成立，本院不予采纳。本院认为，原审被告人伍世民以营利为目的，担任赌博网站的代理并接受投注，上诉人黎倡甫、原审被告人吴立伟明知他人利用网络赌博网站实施开设赌场行为，担任网络赌博代理并接受投注，上诉人黎倡甫、原审被告人伍世民、吴立伟的行为均构成开设赌场罪，且原审被告人伍世民赌资数额累计达到30万元以上，属情节严重，均应依法惩处。上诉人黎倡甫身为国家工作人员，参与赌博犯罪，依法应当从重处罚；原审被告人吴立伟归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，本院依法予以维持。上诉人黎倡甫及其辩护人所提上诉、辩护意见，理由均不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 罗 杰审判员 韦志远审判员 曾勇辉二〇一九年十二月四日书记员 陈淑雯附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。