河北省香河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀1024刑初237号 公诉机关香河县人民检察院。 被告人唐某某，别名唐洪亮，男，1975年5月17日出生，满族，初中文化，河北省香河县人，住香河县。因犯敲诈勒索罪，于2006年2月10日被北京顺义区人民法院判处有期徒刑一年，于2006年7月4日被刑满释放。因犯伪造身份证件罪，于2019年5月6日被香河县人民法院判处有期徒刑一年二个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被逮捕，现押于大厂回族自治县看守所。 辩护人拜北斗，北京市君祥律师事务所律师。 香河县人民检察院以香检刑诉〔2019〕201号起诉书指控被告人唐某某犯诈骗罪，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。香河县人民检察院指派检察员焦文祥出庭支持公诉，被告人唐某某及其辩护人拜北斗到庭参加诉讼。现已审理终结。 香河县人民检察院指控：2013年至2014年，被告人唐某某在担任北京宏志星房地产经纪有限公司法人兼董事长期间，伙同该公司总经理陈思棋（已起诉）指使香河县北京自在城售楼处工作人员向购买该小区的客户谎称需交纳社保金等费用才能办理房屋贷款等购房手续，骗取吕某等102名被害人共计人民币878000元，并将骗取的钱款存入个人账户。 为证上述事实，公诉机关提供了被告人唐某某在公安机关的供述，同案犯陈思棋的供述，被害人吕某等98名被害人的陈述，证人杜某、周某1、周某2、谢某、李某1、乔某、李某2、金某、宋某、甘应霞、李某3、张某1、张某2的证言及严玉国的辨认笔录、辨认照片，香河县公安局调取证据清单，中国建设银行股份有限公司香河支行工作说明，香河县社会保险事业管理所工作说明，香河县公安局刑警大队工作说明，香河县人民政府文件香政（2016）31号文件，香河县人民政府办公室香政办（2017）45号文件，收据复印件，每日访情，农业银行香河支行工作说明，付红林办理贷款档案材料，国家税务总局香河县税务局工作说明，中国建设银行股份有限公司香河支行工作说明，梅国红办理贷款档案材料，中国工商银行股份有限公司香河支行工作证明，张全丽办理贷款档案资料，北京华夏基业房地产经纪有限公司（以下简称华夏房地产公司）工商登记信息，内资企业设立登记审核表，电脑主机，户籍证明信，北京市顺义区人民法院（2006）顺刑初字第31号刑事判决书，释放证明书，河北省香河县人民法院（2019）冀1024刑初45号刑事判决书，认罪认罚具结书等证据材料。 公诉机关认为，被告人唐某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人唐某某曾因犯罪被宣告有期徒刑，在刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条之规定对唐某某进行处罚。公诉机关提出对被告人唐某某判处有期徒刑七年至七年六个月，并处罚金十万元的量刑建议。 被告人唐某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人唐某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人对涉嫌犯罪事实如实供述，自愿认罪；被告人系本案从犯，提出对被告人从轻处罚的量刑请求。 经审理查明：2013年至2014年，被告人唐某某担任北京宏志星房地产经纪有限公司法定代表人兼董事长，负责对外拓展业务；陈思棋（已起诉）任公司的总经理，负责公司的日常经营。被告人唐某某在任职并销售香河县北京自在城小区楼房期间，伙同该公司总经理陈思棋在香河县相关银行没有执行限贷政策的前提下，指使公司销售人员向非香河县户籍客户谎称并虚构找代办公司需交纳社会保险金等费用才能办理房屋贷款等购房手续，骗取郑某等66名被害人分别交纳8500元-15500元不等费用，共计人民币573000元。该钱款至今未退还66名被害人。唐某某及陈思棋也未用收取的业主交纳的该笔费用为业主办理相应的个人缴税和社会保险手续，并将骗取的钱款存入陈思棋个人账户，该费用部分用于发放公司员工工资和陈思棋个人消费。 被告人唐某某因犯敲诈勒索罪，于2006年2月10日被北京市顺义区人民法院判处有期徒刑一年，于2006年7月4日被刑满释放。因犯伪造身份证件罪，于2019年5月6日被香河县人民法院判处有期徒刑一年二个月，刑期至2019年9月3日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被逮捕。 被告人唐某某出生于1975年5月17日。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人唐某某在公安机关的供述，同案犯陈思棋的供述，被害人郑某等66名被害人的陈述，证人杜某、周某1、周某2、谢某、李某1、乔某、李某2、金某、宋某、甘应霞、李某3、张某1、张某2的证言及严玉国的辨认笔录、辨认照片，香河县公安局调取证据清单，中国建设银行股份有限公司香河支行工作说明，香河县社会保险事业管理所工作说明，国家税务总局香河县税务局工作说明，香河县公安局刑警大队工作说明，香河县人民政府文件香政（2016）31号文件，香河县人民政府办公室香政办（2017）45号文件，农业银行香河支行工作说明，付红林办理贷款档案材料，中国建设银行股份有限公司香河支行工作说明，梅国红办理贷款档案材料，中国工商银行股份有限公司香河支行工作证明，张全丽办理贷款档案资料，北京华夏基业房地产经纪有限公司（以下简称华夏房地产公司）工商登记信息，内资企业设立登记审核表，户籍证明信，北京市顺义区人民法院（2006）顺刑初字第31号刑事判决书，释放证明书，河北省香河县人民法院（2019）冀1024刑初45号刑事判决书，认罪认罚具结书等等证据证实，足以认定。 公诉机关提交的褚建才等34人的陈述及收据复印件、每日访情、电脑主机中的资料欲证实褚建才等34人分别向宏志星公司交纳8500元社会保证金的事实。上述证据因无其它证据佐证，不能达到其举证目的，故本院不予确认。 本院认为，被告人唐某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关对唐某某构成诈骗罪指控成立，但诈骗数额应为573000元，超出部分不予认定。被告人唐某某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，本院予以减轻处罚。被告人唐某某的辩护人提出唐某某对涉嫌犯罪事实如实供述，自愿认罪的辩护意见，予以采纳；提出唐某某系本案从犯的辩护意见，予以采纳；提出对唐某某从轻处罚的量刑请求，予以采纳。被告人唐某某当庭自愿认罪，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。被告人唐某某曾因犯罪被宣告有期徒刑，在刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。对唐某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、第七十条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人唐某某犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年二个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月4日起至2027年1月3日止。所判罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、依法追缴被告人唐某某及（2019）冀1024刑初100号判决中陈思棋违法所得发还被害人，不足部分责令退赔。（详见发还清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  吴金和 人民陪审员  马东明 人民陪审员  石学明 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  姚晓晔 唐某某诈骗数额发还清单表 序号 被害人 数额（元） 序号 被害人 数额（元） 米驰原 蔡新章 郑某 白永清 叶玉梅 张国华 龚能富 呼宏伟 许红霞 周苗 赵军其 李成东 陈果发 周丽君 曹金伟 章金山 张帆 张道林 高天 陈敏 张全丽 张祥琴 张项顶 李福琴 井大壮 侯彩霞 曹伟 曹玉莲 尤晓英 刘正军 陈明霞 刘爽 绳海洋 李云虎 蔡海明 李君 高雪 谢呈永 叶正千 郝丽兵 付红林 王聪 康飞 陈晓 曾德春 周宏宇 沈童 姚德利 孙宝生 余国香 王彩霞 王希军 敖本香 马福荣 唐某某诈骗数额发还清单表 序号 被害人 数额（元） 序号 被害人 数额（元） 豆娟 邓乾翔 郑艳萍 高振 王丹 王玲 王忠林 王新双 杨慧 武秀荣 邹平 曲胜 合计