吉林省扶余市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0781刑初221号 公诉机关吉林省扶余市人民检察院。 被告人孙勇，男，1967年2月28日出生，汉族，初中文化，个体，住扶余市。因涉嫌非法吸收公众存款，于2018年11月29日被扶余市公安局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经扶余市人民检察院批准,于2018年12月12日由扶余市公安局执行逮捕。 辩护人刘春来，吉林捷盈律师事务所律师。 被告人刘丽芬，女，1969年12月9日出生,汉族，初中文化，个体，住扶余市。因涉嫌诈骗，于2019年1月21日被扶余市公安局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经扶余市人民检察院批准，于2019年1月25日由扶余市公安局执行逮捕。 辩护人尹广利，吉林捷盈律师事务所律师。 被告人孙勇、刘丽芬犯非法吸收公众存款罪一案，由扶余市人民检察院于2019年8月30日以扶检一部刑诉〔2019〕44号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员刘大明出庭支持公诉，被告人孙勇，辩护人刘春来、被告人刘丽芬、辩护人尹广利到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省扶余市人民检察院指控： 自2010年起，被告人孙勇、刘丽芬夫妻先后在扶余市注册成立了扶余市先锋家电家具广场、扶余县三岔河美的家电商城、扶余美的旗舰店、扶余市三岔河镇双派家居广场、扶余市先锋牧业、扶余市双派家具厂、扶余市三岔河镇先锋牧业、扶余市三岔河镇金源家电家具城、扶余县三岔河孙勇家电城、扶余县三岔河先锋家电电脑城、扶余县三岔河先锋家具厂等个体经营户,以经营为由向社会不特定人员集资借款截至2018年7月11日累计人民币3474.8965万元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证:受案登记表、立案决定书、到案经过说明、户籍及现实表现证明、婚姻登记信息、借款人名单、拍卖协议书、开业还款计划、同意和解借款人名单、企业登记信息、房屋所有权证存根、房产查封决定书、查封清单、扣押物品清单、银行流水明细、扶余市人民法院民事案件判决书、裁定书、执行申请书、办案说明、借据等书证;2.证人证言:证人王某、孙某、周某、陈某的证言;3.集资参与人陈述:集资参与人于秀范、郭玉静、王文华、刘立伟、张福、刘文波、杜凤娟、姜英肪、贾德春、侯立华等82名证人陈述;4被告人的供述与辩解:被告人孙勇、刘丽芬的供述与辩解;5.鉴定意见:扶余市海天地和测绘有限公司测绘成果报告书、黑龙江森泰资产评估有限公司资产评估报告书、黑龙江中港会计师事务所有限责任公司专项审计报告。 公诉机关认为：被告人孙勇、刘丽芬非法吸收公众存款，扰乱金融秩序,数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其二人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人孙勇对事实及罪名有异议，欠款事实存在，认为是民间借贷。 辩护人提出，被告人孙勇属于民间借贷纠纷，被告人孙勇并没有通过媒体、推介会、传单及手机短信等途径向社会公开宣传，而且借款范围固定特定的群体，因此借款群体具有封闭性、固定性。民间借贷与非法吸收公众存款行为的危害实质和立法规制的原意所在，也是实践中正确认定非法吸收公众存款罪的根本保证。公诉机关起诉的犯罪数额3474.8965元中，其中有2000万元已经在扶余市人民法院按照民间借贷纠纷进行了民事诉讼，并依法作出了民事判决书，已经进入了执行程序，在执行过程中将被告人的财产扣押，而扶余市人民法院将已经按照民事诉讼审理完毕的案件移送公安机关侦查的行为，没有任何法律依据，因此该民事诉讼部分应当视为民事纠纷，不应按照刑事案件处理。被告人孙勇的所有的财产，能够全部抵顶掉所有债权人的借款没有任何问题。欠款中有货款和工钱不是集资款。被告人孙勇也同意偿还这些债权人的借款。 被告人刘丽芬对事实及罪名有异议。欠款的事实存在。是民间借贷。 辩护人提出，被告人刘丽芬不构成非法吸收公众存款罪，被告人刘丽芬没有通过媒体、推介会、传单及手机短信等途径向社会公开宣传，而且借款范围固定特定的群体，因此借款群体具有封闭性、固定性。公诉机关起诉的犯罪数额3474.8965元中，其中有19150231元已经在扶余市人民法院按照民间借贷纠纷进行了民事诉讼，并依法作出了民事判决书、调解书，已经进入了执行程序。刘丽芬借款后用于生产经营、偿还部分本金及利息。都属于合法的民事行为，虽然客观上造成了众多出借人资金不能返还的结果，但不能依据此结果，就将民事纠纷上升至刑法的高度，否则明显有违罪行法定原则。 经本院审理查明： 自2010年起，被告人孙勇、刘丽芬夫妻先后在扶余市注册成立了扶余市先锋家电家具广场、扶余县三岔河美的家电商城、扶余美的旗舰店、扶余市三岔河镇双派家居广场、扶余市先锋牧业、扶余市双派家具厂、扶余市三岔河镇先锋牧业、扶余市三岔河镇金源家电家具城、扶余县三岔河孙勇家电城、扶余县三岔河先锋家电电脑城、扶余县三岔河先锋家具厂等个体经营户,以经营为由向社会不特定人员集资借款截至2018年7月11日累计人民币34539800元。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人孙勇供述，我知道有人在公安机关报案，所以今天我主动到公安机关来说明民间借贷的情况，我现在有大约3000多万的债务，具体算不出来。债主大约130多人，这些钱我在扶余市腰六号村把小学买了，搞养殖场，后来开家具城，不断的盖房子扩建。我这3000多万都是亲戚和朋友借的，1分至3分的利息，都有借据，2017年之前我抬钱利息基本都给了，只有几份没给，我手里实在没有钱了。2006年我花60万买下了扶余市三岔河镇郊腰六号村小学，当时有两排平房，2007年、2008年我就逐渐在小学院里盖养殖场繁育母牛，养三年共赔了150万左右就不养了。2010年又开始扩建开家具厂，买设备做家具，做了三、四年又赔了不少钱，没钱就借，赔了又开始盖楼，盖了两次楼房，共盖了3000平左右，都不记得花多少钱，花一分借一分，扩建之后做家具经营，这几年不断的扩建盖楼、扩大规模、然而不赚钱，再加上每年往出拿利息，导致我现在这么多债。今年5月份的时候大伙都向我要钱，我还不起就把双派家具城关门了，后来和这些债主协商开业，协商没成。所以我给扶余市人民政府、扶余市公安局、扶余市人民法院写求助信，请求给我开业的机会，所以我今天主动来到扶余市公安局勇敢的面对这个事，而且我媳妇给债主签了5年还款计划，已经签了50多家。我现在腰六号小学盖的房子，楼房大约4000平左右，有3000平是有房照的，1000平是没有房照的，后边车库房和车间大约有5000平方左右，有房照。2014年长春有人来收购给我4500万，我当时考虑还有增值空间，所以没卖。现在按照开发商占地标准我觉得值6000万左右，我在2006年买的时候大约500多平方左右，我跟这些债主借钱的时候说做买卖、进货、盖楼需要钱，我给他们出借据，基本上都是年利息。2018年5月份至今我出去借钱，我现在没有钱还这些债务，但是我有能力还这些债务，只要开业我就能慢慢还上。 第二次供述，我借了3000多万元用于进货和盖房子，借了130多人，都是亲属和朋友借的。亲戚直系亲属，还有家里亲属，朋友是有我的朋友，还有朋友通过他的朋友帮我借的，例如范志勤，我和范哥说“范哥你们屯子里的人有没有钱，我着急用钱进货。”之后我就通过老范在他们屯子一共借了127余万元。我之前不认识直接债主，借完钱之后认识的。我的钱都占用了，2018年5月份，有债主向我要利息和本金，我拿不出来钱了。我具体算不出来总借款金额，有的是加利息有的是不加利息的，最早的到现在都得20多年了，我从1993年左右就开始借款做生意。我借款的130多人中我主动借的多，就几个人主动借给我的。我和挺多亲属和朋友说过我需要用钱事情。我借款的的时候承诺，借款期限一般都是一年，到期了要本金给本金，要利息给利息。我借款的事情大部分都是我和媳妇刘丽芬一起借的，所有欠钱我都承认，我的亲属和朋友都是我出面借的，欠条上的签字俩名字都是我自己签的。 第三次供述，我开的双派家居店现有冰箱、电视、洗衣机、空调、热水器、卫浴、沙发、家具、床、电饭锅、吸油烟机等。具体我不知道有多少，值多少钱估计不出来。我的双派家具城扩建以及建库房的时间和投入资金情况如下，2006年我花60万买下了扶余市三岔河镇郊腰六号村小学，当时有两排平房，2007年、2008年我就逐渐在小学院里盖养殖场养繁育母牛，养三年左右共赔了150万左右就不养了，2010年又开始扩建开家具厂，买设备做家具，做了三、四年又赔了不少钱，反正我就是没钱就借，然后就搞投资建房，后来一直盖楼、扩大规模、然后一直不赚钱、就走到今天这种程度。这几年我几乎不断的建房，扩建，当时投入多少钱我都不知道，因为始终也没有个账目，反正没钱就借，借了建房，扩大规模，这些都没有具体钱数，而且这几年我做的几个项目都没有赚钱，一直在赔钱。我开的美的家电商店、美的旗舰店、双派家具厂、先锋牧业等都没有得到过国家资金。店里的库存基本上都是现金进的货，我只欠个别几家店的钱，我欠这几家都是原来和我关系挺好的，具体欠几万块钱。2017、2018这两年借钱都是进货和装修。我家没账，缺货就进，有的家具类的产品还需要装修，钱都花在这上面了。我借的钱没有恶意挥霍，隐匿财产。我开的双派家居营业执照上的名字“双派家电家居广场”。我店没叫过双派集团，跟双派集团没啥关系，我开的双派家居广场不是扶余市扶植的小微企业。我一点经济来源也没有，都指双派家居广场，还不挣钱。 第四次供述，我在扶余市腰六号村的双派家居广场，10个或者11个有产权证的，具体我记不清楚啦，商场西侧房子、两个锅炉房和西锅炉房旁边的房子没有房照，大约是5个。我这些产权证有仓库、商服之类。我买扶余市腰六号村小学的合同在我媳妇刘丽芬手里。双派家居广场房子在我的名下，我的产权证都是盖完房子区房产办理的，我当时买腰六村小学时有土地使用证。 第五次供述，我在腰六号双派家居广场一共有多少房照记不清了，房照上的房子有根据我自己需要进行拆除和扩建的，所以现在可能导致房照上的面积和实际房子对应不上。所有房子房照都是合法办理的，土地局和房产都有手续，如果办不了土地局和房产也不可能给我办。我是在王某手里买的腰六号小学，当时花了60万元，面积是6000多平，就是从蒙牛代理商现在使用的房子一直到我双派家居广场楼门前，这个是我买的。蒙牛代理商使用的房子往北是我自己买个人的院落，后来我自己盖的库房使用，一个叫周晓波，还有一个姓艾的，当时花多少钱真忘了，后买的院落一共多少平我也记不清了，没有土地使用证。我不知道我养殖的土地用途上办不了其他房照。我在后买的院落上盖的房子有房照，最后那个长方形养殖场有房照，还有六个库门的房子也有房照。 第六次供述，我对资产评估的鉴定意见有异议。价格评估的低，我知道拆迁法规定如果拆库房给补偿是400元一平，楼房8000元一平，这里所说的还不含装修，所以我觉得给我房子评估的价格低，还有就是我认为家电等物品价格评估太低，附属设施都没有给我加。附属设施包括院里硬化的水泥、砖都是我花钱整的。 2、被告人刘丽芬供述，我知道公安机关口头传唤我是关于我和我丈夫欠大伙3000多万的事情，我家欠的这些钱都有欠条，一些是我签的，一些是我丈夫签的，都是我丈夫让我签的。这些钱都是我丈夫孙勇从事家电家具做买卖用了，并扩建厂房装修用的。我家现在没有流动资金了，就剩下固定资产，大约价值3000多万。双派家具在腰六号村，面积是房子与土地共计5000多平，一座三层楼建筑，三排厢房的平房，三排正房的平房。双派家居房产都有房产证，蒙牛乳业用115万购买了我家房产，具体购买了楼后面一处正房和一处厢房，已经支付了50万，还差65万没有给呢，我和丈夫跟蒙牛乳业签订了房屋买卖合同，合同上也签字了。我认识范志勤，我家欠他120多万，具体数记不清了，我和我丈夫将我家楼后面的厢房抵押给范志勤了，抵押协议上我和我丈夫签字了，抵押给范志勤的房子卖给蒙牛乳业，这些都是我丈夫孙勇谈的，签的时候我签的。 第二次供述，我家所有财产都在双派家居那，一座3层楼，楼的西侧接了一所房子，楼的前面有一所房子，后院有一个库房，另有一排车库房，库房旁边有一牛棚，还有三排的厢房，三排的正房，我就知道3楼楼房是2960平，其他的不清楚，一共有8、9个房照，在房产都能查到。我和我丈夫将房产抵押给了7人，其中有张伟114万，温井仁40万，宫椒艳50万，范志勤120万，邵艳丰20万，宋显华40万，还有一个我不记得叫什么名字了，钱数也不记得了，3层楼房没有抵押，抵押都是楼房旁边的平房，具体哪个房子抵押给谁我不清楚。这些人的抵押协议都出了，也签字了，温井仁和张伟的时间长不记得了。抵押的具体时间记不清了，都是2017年和2018年签的。我和孙勇抵押的几处房产都有房照，房照大本都在抵押人手中。我和孙勇抵押给范志勤的房子卖给蒙牛乳业的具体时间是2018年4月30日，就是楼后面的一排厢房和正房，卖给蒙牛乳业的房产又抵押给宫淑艳。卖给蒙牛乳业115万，先给了50万，剩余的65万这个月的月底给，我和丈夫用这50万进货，继续商店的经营。双派家居2018年5月20日左右开始不营业了，双派家居钱就赶着挣赶着还，我家没有会计。双派家居停业的时候还有2万元流动资金，停业之后还钱用了，停业之后就没有再跟别人借钱，我丈夫关门的那几天失去联系了。温井仁、宫淑艳、邵艳丰、宋显华的担保人（吴占兴）、张伟他们几个已经在法院提起民事诉讼了。我和丈夫借的这些钱都用在商店和盖房子了，没有入股和合作买卖。 第三次供述，我和孙勇欠大伙钱，大约有3600万或3700万左右吧。我俩十多年前就开始抬钱的，就是进货盖楼，我俩抬钱的时候给利息，利息是1分、1.5分、2分、2.5分、3分、3.5分的，从张伟借的是3.5分，别人我不记得了。我俩每年抬钱的利息有400或500万左右吧。双派家居从长春、哈尔滨、沈阳等地方进货，联系方式在我手机里，我进货的方式就是客人来买货，双派从商家往我家发货，双派现在的压的货连库存能价值300多万吧。抬给我俩钱的有100多人，具体得看条，2018年5月末的时候还不上利息了，进货盖楼花了多少钱我不清楚，都是孙勇整的，孙勇现在在大连，具体在哪我也不知道。 第四次供述，孙勇现在在沈阳，具体地方我不清楚。我家钱都用在进货、做买卖、盖楼。我家没有额外的工厂，我家有一辆黑色迈腾和两辆微型送货车。 第五次供述，双派家居城2012、2013年左右就开始经营了，腰六号村的双派家居城的房子2010年左右买的，买的时候面积多少我不知道，但当时有两趟平房，花了多少钱我也不知道，具体都是我丈夫孙勇整的。腰六号村的房子一共大概扩建过5、6次左右。现在多大面积，扩建了多大面积这些我都不清楚。腰六号村的房子布局是靠道的是两栋三层楼，楼西边有一个单独的大房子，楼后面有一趟小平房，在这个小平房的西边有三排小厢房的平房，后边还有两排正房的房子，有一个大库，大库旁边有四个门的车库，后边还有一排房子，就是这些房子，就是这样的布局。每次扩建都花了多少钱，具体我不知道都是孙勇整的。扩建的钱有我家卖货挣的，也有借别人的钱。用腰六号村的房子养过牛、开过家具厂、还卖过电动车，还有家电家具的库房和销售。双派家居效益不怎么好，年年透支。我儿子孙某没参加过家居的经营。 第六次供述，大约7、8年前买了扶余市三岔河镇郊腰六号村原村小学的地方，当时具体花了多少钱我不清楚，都是孙勇自己整的。购买完后养过牛羊、还开过家具厂、卖过家电家居，也卖过电动车。这几年孙勇一直都在不断扩建。一共扩建过多少房子我不太清楚，得有10套左右房子有房产证。很多从别人借的钱都是我俩签的，我在双派家居广场负责收款，偶尔进货，我家没有会计。 第七次供述，购买腰六号小学花了多少钱我不清楚，也不知道什么时候购买的，购买完后养过牛羊、还开过家具厂、卖过家电家居，也卖过电动车。一共扩建过多少房子我不太清楚，得有10套左右房子有房产证，我不知道具体盖这些房子花了多少钱。扩建的钱有我家卖货挣的，也有借别人的钱。我知道我家大概有100多人借钱了，差不多有3600多万，借的时候有我知道的，有我不知道的。用这些钱进货、盖房子、还利息。这些年做买卖养牛、养羊、家具厂和电动车都赔钱，就卖家电家居挣钱。 第八次供述，我借钱是指借亲属朋友的钱，大约有100多人，具体人数记不清楚了，大约有3600万左右，跟亲属朋友都有欠据的，有孙勇签的，有我签的，还有我跟孙勇一起签的。借钱的时候就是买卖用和进货盖房子。我家外地没有工厂、股份、楼房。 第九次供述，我对资产评估的鉴定意见有异议。我认为鉴定意见通知书上的价格低于市场价格，具体市场价格和拆迁价格我也说不清，我就是感觉作价价格低。 3、证人王某证实：当时学校并校，腰六号小学就合并了，当时县里有规定可以镇政府自行处理，镇政府就拍卖了，我是拍卖得到的小学所在位置的土地使用权。当时政府让发展养猪，我家已经把地方收拾出来了，后来有点特殊情况就没继续整。2005年或者2006年左右的时候，孙勇找我要买地方，我俩就60万元达成协议了。我就是把所在小学房子卖给孙勇的，就是房屋转卖，我还办理了土地使用证，性质是养殖，至于孙勇后期从我这接手后怎么处理和我没关系。当时使用约定就是地随房子走，土地使用由孙勇自行办理相关手续，当年我和政府拍卖得到的时候都是自行办理相关手续，我当年办的养殖手续，现在地方啥样我都不知道了。当时拍卖的时候没有明确使用年限。没有使用多少年限收回。当时三岔河书记是刘占海，镇长是邵奎文。当时我和政府应该是签协议了，有会议记录。 4、证人孙某证实：公安机关对我家的双派家具广场进行清点货物我就不到场了，由公安机关进行清点我没有异议。 5、证人周某证实：孙勇在我手买过地，当时我在村上承包没人管的乱荒地，就是现在院里蒙牛代理商的那个房子往北的位置。我记得卖给孙勇地的面积是2亩多，具体记不清了。这块地是腰六号村上的，属于集体用地，我当时从村上承包30年，到2027年到期，当时签合同了，但我现在找不到了。孙勇买我地的同时还买艾文成的地了，买他是1亩多，具体记不清了，就是买我们两家的，不是买卖，属于租赁，因为地是村上的集体用地，不能买卖。当时孙勇好像是花20块钱一平米买的。 6、证人陈某证实：卖腰六号小学的时候我是村书记，小学让王某买去了，当时是镇政府党委烟具卖的，党委书记是刘占海，不是我们村上自己卖的。卖了多少钱我不知道，都是镇上决定的，我们村上没插手。好像是2005年王某买去的，然后2006年孙勇买王某的。原腰六号小学的位置就是现在双派家居广场院里，蒙牛代理商使用的房子开始一直往南到公路的辅路边上，南侧到什么位置我说不准，因为都已经修新路了。蒙牛代理商往北的地方是孙勇买周某和周雪冰的，还有谁的我就不知道了。周某和周雪冰卖给孙勇的地应该是集体土地，反正不是耕地，这块地是村上的，当时没啥干的，就让他俩承包下来种果园，承包到2027年到期，到期后村上就可以把地收回来。村上卖给周某等人地签合同了，但是合同好像由原会计谷德文保存，现在会计死了，合同也找不到了，可以问问他们本人是否还有合同。他们花多少钱买的我不知道。 7、集资参与人于秀范陈述，孙勇是双派家居广场老板，他诈骗我11万5千元。2017年6月份的时候，我通过朋友姜英妨认识的孙勇，说孙勇资金紧缺，也没具体跟我说孙勇要干啥，但我之后跟孙勇电话联系，孙勇说2018年4月6日把钱还给我，还给我按一分五算利息，我说行。我俩约定在2017年6月6日在邮政银行见面，孙勇和他媳妇一起去的，他俩在门外等着我，我在银行里面柜台窗口处取钱，我取了11.5万元钱出来，然后我们就上了孙勇的车，在车里我就把钱给孙勇了，孙勇给我出了个欠条，孙勇和他媳妇都签了字的，完事后我们就分开了。一直到今年4月4号我给孙勇刚打电话要钱，孙勇说等我两天，这两天钱比较紧张，我说行，然后过几天我又给他打电话，孙勇说办贷款呢，等贷款下来给我，都这样了我也只能跟他说行，我再等等吧，之后我再给他打电话他就不接了。我就给他媳妇打电话，但他媳妇也是一直往后拖着我。通过跟孙勇要钱才知道他欠了很多人的钱，也都在跟孙勇要呢，这样一直拖了我两个多月，我们这些人就一起到公安机关报案了。我说的利息一分五就是1万块钱每个月有1500元的利息。孙勇给我欠条上的还款日期是2018年4月6日，上面有他和他媳妇的签字。现在联系不上孙勇，已经有20多天不接我们电话了，我们这些人也不知道他在哪。现在能联系上他媳妇刘丽芬，打电话会接，但总是拖我们，开始说把所有地和房产都给我们这些债主，今天又跟我们说啥也不给我们，你们随便上哪告去。姜英妨是我朋友，原来是邻居，她跟我说孙勇着急用钱，利息比银行还高，就介绍给我了，然后我就跟孙勇联系了。 8、集资参与人董晶陈述，孙勇诈骗我10万。孙勇急需用钱，我借给孙勇10万，现在联系不上孙勇了。 9、集资参与人郭玉静证实：2014年3月在双派家居上班的，我去的时候已经建完了，孙勇和刘丽芬除了双派家居，在金源商场有个先锋家电，2016年左右的时候关的，2014年5月份在二路市场头又开了一家先锋家电，2017年10月份关门的。2015年12月24日向我借了3万元，当时刘丽芬跟我说她儿子孙某信用社用钱入股，我就借给刘丽芬3万元，当时刘丽芬给我出了借据，给了我两年7200元利息，还欠我3600元工资。2018年5月21日刘丽芬给我们员工发消息停业一天，之后就一直没有开门。双派家居没有会计，都是刘丽芬和孙勇经营的，商店的家具都是样品，有客人需要买什么样的家具之后我们会跟厂家联系，厂家那边给发货，不需要库存。 10、集资参与人王文华证实：我来报案，我们很多人被骗了。我和孙勇、刘丽芬认识十多年了，他们开先锋家电的时候我们就认识，2016年10月29日我借给孙勇三十万，利息1.2分，当年给了我3万元利息，另外，2016年、2017年孙勇在我家拿的电料共计3万元没给我，我妹夫杨春2016年9月8日借给孙勇13万元，2017年4月29日借给孙勇60万元，2017年5月25日借给孙勇50万元，共计123万元。孙勇现在找不到了。刘丽芬能联系上。 11、集资参与人刘立伟证实：我报案。我和孙勇认识10多年了，2017年6月5日孙勇向我借了3万元，2017年8月29日孙勇向我借了35000元，2017年11月28日孙勇向我借了4万元，2017年12月5日孙勇向我借了2万元，2018年4月8日孙勇向我借了15000元，5月末刘丽芬给我打电话说大哥钱还不上了，入股吧，我没有同意，6月2日的时候我去孙勇家的商店发现他家的商店关门了。 12、集资参与人张福证实：我来报案。我和孙勇认识30多年了，2015年2月9日的时候孙勇向我借了5万元，利息1.5分，2016年给了我9000元利息，2017年也给了我9000元利息，本金一直没给，2017年3月6日孙勇又向我借了10万元，5月7日孙勇向我借了5万元，2017年8月1日孙勇向我借了10万元，共计30万元。 13、集资参与人刘文波证实：报案。我和孙勇从小认识，2016年6月2日孙勇找我借10万块钱，我当时没有，我带着孙勇去我妻侄苗文亮那借了10万元，孙勇给出了一个借据。2018年1月5日孙勇又来找我借钱，我借了他2万元。刘丽芬给我出的。 14、集资参与人杜凤娟证实：报案。2017年8月1日，孙勇、刘丽芬夫妇来找我借5万元，2018年5月份我发现孙勇家的店关门了，我去要钱，根本联系不上孙勇，我后来发现很多人跟我一个情况。 15、集资参与人姜英舫证实：报案，2017年9月1日孙勇夫妇来找我借款23万元，并跟我说2018年7月份偿还我本金。2018年5月份我发现孙勇家的店关门了，根本联系不上孙勇。 16、集资参与人贾德春证实：报案，2014年10月5日，孙勇、刘丽芬通过我弟媳妇白亚芝中间做担保向我借款10万元，孙勇、刘丽芬跟我承诺什么时候用什么时候还，2018年5月份我儿子结婚用钱，我去要钱，我发现孙勇家的店门关了。 17、集资参与人侯立华证实：报案。我和孙勇刘丽芬做邻居二十来年了，2017年11月30日孙勇、刘丽芬向我借款5万元，2018年5月20号左右，刘丽芬给我打电话说钱给不上了，过了两天我发现孙勇家的店关门了，我去要钱，根本联系不上孙勇。 18、集资参与人侯丽茹证实：报案，我和孙勇、刘丽芬做邻居二十年了，2017年11月22日孙勇、刘丽芬向我借款3万元，2017年11月30日又向我借款5万元。2018年5月20号左右，刘丽芬给我打电话说钱给不上了，过了两天，我发现孙勇家的店关门了，我去要钱根本联系不上孙勇。 19、集资参与人宫慧敏证实：报案，2015年1月20日孙勇、刘丽芬向我借款5万元，承诺随时用随时取，后来2015年5月26日孙勇、刘丽芬又向我借10万元，2018年1月份我去找孙勇、刘丽芬要利息钱，结果他们一拖再拖，2018年5月份刘丽芬给我打电话说钱还不上了，孙勇找不到了，我就去要钱，我发现孙勇家的店关门了，根本联系不上孙勇。 20、集资参与人李春有证实：报案，2017年7月28日孙勇、刘丽芬向我借款78000元，并向我说2018年7月28日还款，月利1.5分，2018年5月份我发现孙勇家的店关门了，根本联系不上孙勇。 21、集资参与人邹林太证实：报案，2016年我是通过同学认识孙勇的，2016年10月19日孙勇当时说店里用钱向我借20万，孙勇发我出的借据是用一年时间，利息1.5分，到2017年10月18日孙勇没有还我本金，给了我一年的利息36000元，今年5月份的时候我同学跟我说孙勇的店关门了，我再找孙勇就找不到了，到孙勇的商店找发现有很多跟我一样要钱的。 22、集资参与人范吉庆证实：报案，2018年3月4日孙勇刘丽芬通过我朋友冯业介绍联系我向我借款5万元，2018年5月份刘丽芬给我打电话说钱还不上了，孙勇找不到了，我就去要钱，我发现孙勇家的店关门了，根本联系不上孙勇。 23、集资参与人车玉荣证实：报案，我和刘丽芬认识三四年了，2017年6月8日刘丽芬找我借钱说家里着急用，向我借了28万元，2017年7月24日刘丽芬又向我借钱，借了40万，2018年1月7日刘丽芬向我借了5万，2018年2月8日刘丽芬向我借了42万，这些借据写的都是1.4分，2018年4月24日刘丽芬还我3万，在2018年1月7日的借据上写明还款3万，还剩下2万元。5月份的时候我知道刘丽芬孙勇两口子向很多人都借钱，之后再找刘丽芬发现她家的店关门了，打电话找刘丽芬要钱就说没有。 24、集资参与人张淑贤证实：报案，我和孙勇刘丽芬俩口子认识很多年了，2017年10月18日的时候，孙勇刘丽芬找我借钱，给我1.5分利息，我当时借给孙勇、刘丽芬23万元，刘丽芬给我出的借条，2018年2月12日刘丽芬找我又借了7万元，利息也是1.5分。 25、集资参与人刘晓梅证实：报案，2017年1月18日的时候，孙勇、刘丽芬找我借钱30万，一开始说借，后来给不上就说给我利息，2018年1月4日给了我一年的利息72000元，孙勇和刘丽芬把借条的日期改成2018年1月4日。 26、集资参与人吴兆成证实：报案，2017年12月13日我亲戚找我串钱，我亲戚说是他朋友孙勇用钱，向我这借了7万元，2018年1月11日孙勇又向我借了5万，共计12万，利息1.2分，现在孙勇找不到了。 27、集资参与人谢军证实：报案，2018年1月11日我亲戚找我借钱，他说他朋友孙勇用5万元，我借给孙勇之后，孙勇当着我的面给我出了5万元借据，利息是1.2分，现在孙勇找不到了。 28、集资参与人何树军证实：报案，2017年8月25日刘丽芬通过我家亲戚向我借钱，因为我和刘丽芬不认识，我当时借给刘丽芬44000元，利息1分，刘丽芬当时承诺什么时候需要用钱就吱声，现在刘丽芬联系不上了。 29、集资参与人李加梅证实：报案，我跟刘丽芬是两姨姐，2017年9月22日刘丽芬找我借3万元，利息1分，当时刘丽芬给我出了一张欠据，在欠据上写的是李春梅，前几天我家亲戚跟我说我二姐夫孙勇找不到了，大伙都报案了，我也来报案。 30、集资参与人马守昌证实：报案，我和孙勇、刘丽芬不认识，2017年6月19日我姐夫彭永成找我说是他朋友孙勇要用钱，越多越好，我手里就25万，当时借给孙勇25万，利息是1.5分，当时说是就用2、3个月，之后孙勇给我出的借据，钱是通过我姐夫彭永成给转过去的，一直到今年5月份就听大伙说孙勇家的店关门了，还有很多人要账，这才知道被骗了。 31、集资参与人李明有证实：报案，我媳妇陈丽芬认识孙勇、刘丽芬夫妇，2017年1月24日的时候孙勇和刘丽芬向我家借钱5万元，当时还找白亚芝做中间人，利息是1.2分，当年给了7000元利息，前一周左右听大伙说孙勇家破产了。 32、集资参与人马守玲证实：报案，2017年4月27日孙勇、刘丽芬夫妇通过中间人彭永成向我借款8万元，利息1.5分，孙勇、刘丽芬说用几个月，等贷款下来就给我，2017年12月份我跟孙勇刘丽芬夫妇要钱，结果他们一拖再拖，2018年5月20号左右，我发现孙勇家的店关门了，我去要钱，根本联系不到孙勇。 33、集资参与人何庆华证实：报案，刘丽芬是我外甥女，2016年1月26日刘丽芬向我借了5万元，2016年9月29日刘丽芬向我借了5万元，2016年10月7日刘丽芬向我借了10万元，利息是1分，这三张借据的利息都给了，5万利息是6000元，10万利息是12000元，最后一张3万元是2018年3月27日刘丽芬给我出的，我当时跟刘丽芬说了这3万元就是借给她的，也不要利息，因为我这钱过几天还用，今年5月26日的时候我们才知道她家借了很多钱。我们就来报案了。 34、集资参与人何敬瑶证实：报案，孙勇和我家事亲戚，我管孙勇叫二姑夫，2018年3月1日孙勇向我借了3万元，3月6日孙勇向我借了1万元，利息是1.2分，今年五月份的时候我姐姐家要买家具，之后去孙勇他的家具商店发现关门了，我们感觉事情不对了，5月26日刘丽芬给我打电话说借我的钱先给不上了。 35、集资参与人程仁雪证实：报案，2017年11月4日孙勇、刘丽芬夫妇向我借款6万元，利息1分，孙勇、刘丽芬夫妇答应随时用随时取，2018年5月20号左右，我发现孙勇家的店关门了。 36、集资参与人朱亚杰证实：报案，2017年11月24日的时候，孙勇、刘丽芬找我借钱说是办房照，等办完房照贷款还，之后又借了两次，一共借了73万元，利息1.5分，当时给我出了借条，等到2018年5月份的时候我接到刘丽芬电话说朱姐钱还不上了，现在要账的太多了，我就去找刘丽芬让刘丽芬给我抵押些东西，刘丽芬就不同意，孙勇这时候已经联系不上了。 37、集资参与人杨忠彬证实：报案，2017年8月14日孙勇、刘丽芬夫妇通过中间人赵景堂向我借款50万元，利息2分，孙勇、刘丽芬答应随时用随时取，2017年10月份左右，我家孩子要买房子，我就跟孙勇刘丽芬夫妇要钱，但对方说等贷款下来再给我，就这样一拖再拖，直到2018年5月20号左右，我发现孙勇家的商店关门了。 38、集资参与人王微证实：我同事邵继红跟孙勇认识，2017年10月12日孙勇跟邵继红说急需用钱，我同事邵继红就跟我说了这件事，我寻思孙勇家生意挺稳定的，我就同意借给孙勇7万元，，2018年1月20日我通过邵继红再次借给孙勇夫妇5万元，2018年5月份我发现孙勇家的店关门了。 39、集资参与人王慧贤陈述，2017年12月7日孙勇来到我家里跟我说急需用钱借我点钱，我一年之内就能还给你，利息按一分五计算，我和孙勇还有他媳妇平时关系挺好的，我就借给了孙勇7万元钱，孙勇和他媳妇给我打了一张借条，孙勇还叫我帮他联系联系，利息都按一分五计算，比银行高点我平常没事的时候就跟周围人说了一下，一直到现在孙勇都没有还钱给那些借给他钱的人，最近二十多天孙勇联系不上了，联系孙勇媳妇刘丽芬的时候他媳妇还说钱就是不还了，你们随意上哪告去，所以我就来报案了。 40、集资参与人郭双林陈述，2017年1月19日刘丽芬给我打电话借钱，利息一分钱，我就和我姐郭月琴把28万元钱送到了刘丽芬的双派家具广场的商店里，刘丽芬给我出了一张欠条，上面有刘丽芬和孙勇的签名。12月份刘丽芬又给我打电话说还要用点钱能不能再借我点，我和我姐郭月琴又借给了她23万5千元，他同样给我出了一张欠条。在去年12月末刘丽芬给了我一张5万元的欠条，说再借5万，于是我又借了她5万元。一直到前一段时间我发现孙勇欠了很多人的钱，而且那些人的钱都没要回来，我就着急了，再与刘丽芬联系的时候刘丽芬就不想还钱了，一直拖着我。 41、集资参与人李洪刚陈述：2017年5月21日孙勇通过张福找我借款十万元人民币，并由张福口头担保，2018年3月份我找刘丽芬要钱，他们说手头紧，暂时没有。就这样一直拖到2018年5月份，我发现孙勇家的店关门了。 42、集资参与人赵丽娜陈述：孙勇和刘丽芬向我借了19万元，1分钱利息，另外孙勇和刘丽芬还欠我1万元工资没给我。 43、集资参与人马桂荣陈述：2017年8月16日孙勇刘丽芬夫妇向我借款10万元人民币，2017年9月30日孙勇刘丽芬向我儿媳妇赵丽娜借款5万元人民币，2018年1月20日孙勇刘丽芬又向我儿媳妇赵丽娜借款4万元人民币。2018年5月份我发现孙勇家店关门了。我去要钱，根本联系不上孙勇。 44、集资参与人赵荣珍陈述，2016年4月9日孙勇刘丽芬向我借了四万元，利息是1分，2017年12月24日又向我借了六万元，利息也是1分。2018年4月9日那天刘丽芬还了2016年4月9日四万元利息4800元，又重新给我出了一个欠据，日期改到2018年4月9日。5月20日左右我去孙勇家店去要钱，商店关门了。 45、集资参与人单宝才陈述：我被孙勇刘丽芬夫妻诈骗了20万元人民币。2018年5月份的时候就找不到孙勇了。 46、集资参与人王丽侠陈述：2017年5月15日孙勇向我借了八万元，利息是1分，今年孙勇的媳妇答应2018年5月末先把利息还上，一直拖到现在也没给我。 47、集资参与人侯丽辉陈述：我有两张欠据，一张是欠7850元货款，另一张都是后在我姑娘那里拿的零散货物一共455元货款。一共8305元。 48、集资参与人张文革陈述：2017年12月23日我借给孙勇20万元，通过银行汇款的方式打到孙勇银行卡上。 49、集资参与人孙淑娟陈述：我家一共借给孙勇4笔钱，共计48.5万元。第一笔是2010年7月7日借给孙勇一万五千元，第二笔是2011年7月23日借给孙勇两万元，第三笔是2017年3月29日借给孙勇三十万元，第四笔是2017年4月27日借给孙永宁十五万元钱。这四笔利息是一分五。这些钱都是我帮孙勇在外面借很多人的。 50、集资参与人魏贵宝陈述：孙勇一共向我借两笔钱，10万元。2016年7月14日的时候借过一次，2017年6月13日的时候借过一次。年利息是1分5。 51、集资参与人刘丽波陈述：我是2017年9月20日的时候借给孙勇钱的，一共借一笔，共3万元。利息是1分钱。 52、集资参与人刘利俭陈述，我是2018年的时候借给孙勇的3万元，没有借据。 53、集资参与人李春孝陈述：我2014年借给孙勇的钱，一笔钱，共计20万元。年利息是1分钱。 54、集资参与人刘晓波陈述：我一共借给孙勇42万元钱，分两笔，第一笔是2015年6月25日借给孙勇的20万元，第二笔是2016年4月22日借给孙勇22万元，孙勇都给我出欠条了。都是月利息二分。 55、集资参与人张兴陈述：我是2015年的时候借给孙勇钱的，一共借给孙勇9.5万元钱，分三笔，2.5万元，2万元，5万元。年利息都是1分5。 56、集资参与人邢宝轩陈述：孙勇欠我14万元钱，欠据上时间是2018年8月6日的事情。 57、集资参与人付卫东陈述，我一共借给孙勇10万元，我是2015年11月份借的，孙勇当时给我出了一个借据，借据上是孙勇和刘丽芬的名字，但是是孙勇一个人签的字。年利息一分五。 58、集资参与人耿喜森陈述：我一共借给孙勇两笔，一笔是5万元，第二笔是2万元钱，都是2017年借的，当时孙勇都给我出欠据了，欠据上都是孙勇和刘丽芬的签字。年利息都是一分五。 59、集资参与人耿喜文陈述：我一共借给孙勇30万元钱，当时给我出了借据，我是2016年10月17日借的。年利息一分五。 60、集资参与人侯丽辉陈述，孙勇诈骗了我26万元，是从2016年12月13日开始借的，一共借了7次，都有欠条。 61、集资参与人姜淑华陈述，2017年9月15日，我借给孙勇十七万七仟元人民币，2018年5月20日得知孙勇家的店关门了，返现孙勇欠了大伙三千多万元人民币，然后孙勇已经跑了，根本联系不上他。 62、集资参与人阚楠陈述：我是2016年7月份至2018你1月份陆续借给孙用的钱的，一共借给了孙勇八笔钱。一共借给44万元，现在已经在扶余市人民法院起诉了42万元。年利息都是1分。 63、集资参与人刘秉奎陈述，我被孙勇诈骗十二万元人民币。2017年7月11日借给孙勇一万元人民币，2017年10月12日，再次借给孙勇刘丽芬夫妇六万元人民币，2018年3月28日我再次借给孙勇刘丽芬夫妇五万元人民币。 64、集资参与人刘力伟陈述，我被孙勇诈骗十五万元人民币，2017年6月5日孙勇向我借了3万元，2017年8月29日孙勇向我借了三万五千元，2017年11月28日孙勇向我借了四万元，2017年12月5日，孙勇向我借了贰万元，2018年4月8日孙勇向我借了一万五千元。 65、集资参与人栾华东陈述：孙勇诈骗了我7万元人民币，2018年1月15日吴占兴给我打电话说担保要我借给孙勇钱，于是我就借给了孙勇7万元。 66、集资参与人孙洪艳陈述：我一共借给孙勇86万元钱，我是孙勇的妹妹。我是2016年借给孙勇13万，2017年借给孙勇50万，2018年借给孙勇23万元，孙勇当时都给我出借据了。2016年是年利息一分五，2017年和2018年时年利息1分。 67、集资参与人王柏明陈述，我被孙勇诈骗十万元人民币，2013年3月26日孙勇夫妇来找我借款10万元人民币，2018年5月份我发现孙勇家的店关门了，我去要钱，根本联系不上孙勇。 68、集资参与人徐淑琴：孙勇诈骗了我16万元，2017年6月22日张彦君和我说孙勇最近急缺用钱，利息是一分五，我借给了孙勇夫妇6万块钱，孙勇夫妇给我打了一张欠条。在去年11月10日的时候张彦君联系我说孙勇还要用钱，利息还是一分五，我又在农业银行给孙勇转账，然后就没消息了。总计十六万。 69、集资参与人杨凯陈述，我一共借给孙勇10万元钱，我是2015年9月份借的具体日期我记不清了。年利息是一分五。 70、集资参与人朱利君陈述：我给孙勇当中间人向殷成钢借了一次钱，是10万元。时间实在2017年4月份的时候，当时口头说给利息，月利息一分五。 71、集资参与人宫淑艳陈述：我一共借给孙勇64万元，现在通过法院执行了7.2万元。还欠我56.8万元没有还给我。我一共借了他四笔，是2017年7月至2018年2月之间陆续借给孙勇的。分别是23万元，27万元，4万元，10万元。年利息都是一分五。 72、集资参与人范吉庆：我被孙勇诈骗5万元人民币。2018年3月4日孙勇刘丽芬通过我朋友冯业介绍联系我并向我借5万元人民币，5月份我去要钱，孙勇家店关门了。 73、集资参与人车玉荣陈述：我被孙勇诈骗人民币一百一十二万元。2017年6月8日刘丽芬向我借了28万元，2017年7月24日刘丽芬又向我借40万元，2018年1月7日刘丽芬向我借了5万元，2018年2月8日刘丽芬向我借了42万元，这些借据利息都是1.4分，2018年4月24日刘丽芬还了我三万元，在2018年1月7日的借据上写明还款3万元，还剩下2万元。5月份的时候我就知道刘丽芬和孙勇两口子很多人都借钱，之后在找刘丽芬发现他家商店已经关门了。 74、集资参与人张淑贤陈述：孙勇刘丽芬夫妇一共诈骗我三十万元人民币。2017年10月18日的时候孙勇刘丽芬夫妇找我借钱，说给我1分5利息，我当时借给孙勇、刘丽芬23万元，刘丽芬给我出了借条，2018年2月12日刘丽芬找我又借了7万。利息也是一分五。 75、集资参与人李加梅陈述：我被诈骗3万元人民币。2017年9月22日刘丽芬找我借三万元，利息是1分利。当时刘丽芬给我出了一张欠据。 76、集资参与人马守昌陈述：我被诈骗二十五万元人民币，2017年6月19日我姐夫彭永成找我说他朋友孙勇要用钱，我手里就25万，当时都借给孙勇了，利息是1.5分，当时说就用2、3个月，之后孙勇给我出借据。 77、集资参与人李明友陈述：我被诈骗五万元人民币。2017年1月24日的时候孙勇刘丽芬向我家借了五万元，当时还找白亚芝做中间人，利息是1.2分。当年给了7000元利息。 78、集资参与人马守玲陈述：我被诈骗八万元人民币。2017年4鳄鱼27日孙勇刘丽芬夫妇通过中间人彭永成向我借了八万元人民币，利息一分五，2018年5月20日，我发现孙勇家的店门关了。 79、集资参与人程仁雪陈述：我被诈骗六万元人民币。2017年11月4日孙勇刘丽芬夫妇向我借款六万元人民币。利息一分钱。孙勇刘丽芬夫妇答应随时用随时取。2018年5月20日左右，我发现孙勇家店关门了。 80、集资参与人吕壮志陈述：我被诈骗了九十五万整。2017年、2018年的时候孙勇找我家借钱，这两年共计向我借了九十万元整，一共孙勇、刘丽芬给我出了六张借据，利息都是1.5分。有二十万的、十万的、三十万的、五万的。我这里有借据的复印件。 81、集资参与人翟玉洪陈述：我被诈骗二万五千元。2010年的时候刘丽芬向我借了十三万块钱，利息1.2分，这期间我一直向刘丽芬要钱，刘丽芬断断续续的还了我共计十万五千元还剩下二万五千元没有还。今年5月1日的时候最后一次还我钱，当时还了我三万元，利息是一千八百元。到现在剩下贰万伍仟元没有还。 82、集资参与人蔡君陈述：我一共借给孙勇3.45万元。我是2018年12月的时候借给孙勇的。 83、集资参与人吴翠霞陈述：赵振经是我公公，我公公一共借给孙勇98.32万元钱。从2017年4月份至2018年1月份陆续借给孙勇的，一共借给孙勇三笔钱。都是年利息1分钱。 84、集资参与人吴山玉陈述：我一共借给孙勇50万元，我是2016年和2017年的时候借给孙勇钱的。年利息都是1分5。 85、集资参与人王志强陈述：李秀珍是我母亲，我母亲一共借给孙勇27万元钱，一共借给孙勇6笔，2017年3月8日的第一笔是6万元，2017年3月1日借的是第二笔是6万元，2017年3月31日借两笔共计7万元，2017年10月1日借4万元，最后一笔是2018年3月22日借的4万元，一共是27万元，当时孙勇都给我母亲出欠据了。年利息都是一分。 86、集资参与人姜丽陈述：我一共借给孙勇5万元钱，我是2017年6月13日借给孙勇的，孙勇当时给我出了一个借据，借据上面是孙勇和刘丽芬签的字。年利息一分二。 87、集资参与人王淑芬陈述：我一共借给孙勇2万元钱，孙勇给我出了一个欠据，但是我姐王艳芬借给孙勇60万元钱，孙勇一共给我姐出具了4张欠条，欠条上都是孙勇和他媳妇刘丽芬钱的字。我是2018年4月3日借的，我姐什么时间借给孙勇的我不得，但是欠据上都有时间。年利息是一分二。 88、集资参与人郭凯峰陈述：我是借给孙勇18万元，当时孙勇都给我出欠据了，欠据上是孙勇和刘丽芬的名字，当时他俩都在场。年利息都是一分五。 89、集资参与人李秀芳陈述：我一共借给孙勇4万元，我是2018那3月份，刘丽芬当时给我出了一个借据，借据上面孙勇和刘丽芬的名字。年利息一分。 90、集资参与人纪淑艳陈述：我一共借给孙勇3万元，我是2017年6月2日的时候把钱借给孙勇的。年利息都是一分五。 91、集资参与人刁亚杰陈述：我一共借给孙勇5万元。我是2016年5月13日的时候把钱借给孙勇的。年利息是一分五。 92、集资参与人宋显华陈述：我借给孙勇40万元，我是2018年2月10日的时候借给孙用的，就借给过他一次，年利息是2分。 93、集资参与人吴占兴陈述：我一共借给孙勇59万元。我是从2017年2月份至2017年6月份，借给孙勇钱的，一共借给他5笔钱。年利息一分五。 94、扶余市海天地和测绘有限公司HTDH[2019]（房测）字第033号测绘成果报告书证实：受扶余市公安局委托，该公司对扶余市腰六号村双派家居广场地籍权属边界进行测量，房产测绘面积8556.11平方米，地籍测绘面积4121.10平方米。 95、黑龙江森泰资产评估有限公司黑森泰资评报字（2019）第086号资产评估报告书证实：受扶余市公安局委托，该公司对孙勇、刘丽芬持有资产进行评估，评估资产于2018年7月11日在现状利用前提下的市场价值为1109.54万元。（固定资产中建筑物906.73万元、设备192.64万元，无形资产中集体土地使用权10.17万元） 96、黑龙江中港会计师事务所有限责任公司黑中港专审字（2019）第025号专项审计报告证实：①借款数额情况：截至2018年7月11日止，孙勇、刘丽芬借款数额332笔，金额为34748965.00元。②利息情况：截至2018年7月11日止，孙勇、刘丽芬借款共产生利息4621479.94元。③返本数额情况：截至2018年7月11日止，孙勇、刘丽芬返本金额为128000.00元。④返利数额情况：截至2018年7月11日止，孙勇、刘丽芬返利金额为206500.00元。⑤借款尾欠数额情况：截至2018年7月11日止，孙勇、刘丽芬借款尾欠金额为34620965.00元。⑥利息尾欠数额情况：截至2018年7月11日止，孙勇、刘丽芬利息尾欠金额为4414979.94元。 97、扶余市公安局刑警大队出具的到案经过说明证实：2018年11月29日9时，孙勇主动到扶余市公安局说明自己案件情况。2019年1月21日，刘丽芬经传唤到扶余市公安局接受讯问。 98、扶余市公安局东北派出所出具的户籍证明及现实表现证明证实：孙勇、刘丽芬的身份信息，以及无刑事违法犯罪记录。 99、扶余市公安局提取笔录及提取资料证实：办案人员依法在刘丽芬处提取拍卖协议书一份、开业还款计划一份、同意和孙勇和解的借款人名单一份。 100、扶余市公安局提取笔录及提取资料证实：办案人员依法在刘丽芬处提取进货商联系方式名单一份。 101、扶余市公安局调取证据通知书及调取资料证实：办案人员依法在扶余市市场监督管理局调取孙勇、刘丽芬、孙某名下的企业登记信息。 102、扶余市公安局调取证据通知书及调取资料证实：办案人员依法在扶余市房屋产权交易管理中心调取孙勇14处房产的房屋所有权证存根复印件。 103、扶余市公安局查封决定书、查封清单证实：办案机关依法查封孙勇在扶余市三岔河镇腰六号村的14处房产。 104、扶余市公安局扣押物品清单证实：办案机关依法扣押孙勇的家具、家电等资产。 105、扶余市公安局协助查询财产通知书及回执、银行明细清单证实：犯罪嫌疑人孙勇、刘丽芬的银行流水明细。 106、扶余市人民法院向扶余市公安局移交的部分民事案件判决书、裁定书、执行申请书证实：孙勇、刘丽芬向他人借款未还后，借款人向法院起诉，已经过法院判决且已进入执行程序。 107、扶余市公安局办案说明一份证实：根据控告人提供的孙勇欠款人员明细表，其中方臣、郭凤琴、刘立艳所留电话为空号，在债权人微信群中联系，本人也未到公安机关说明情况。其中杨晓辉已在农安县法院起诉孙勇。其中李井友在广州，公安机关未能取得证言材料。其中马桂英、史传、孙丽杰、田井茹、王姐、王姐朋友的身份信息不详，公安机关暂未找到上述人员。 上述证据，被告人孙勇、刘丽芬在庭审承认欠款的事实存在，辩解称是民间借贷，但有集资参与人陈述、证人王某、孙某、周某、陈某的证言，并有受案登记表、立案决定书、到案经过说明、户籍及现实表现证明、婚姻登记信息、借款人名单、拍卖协议书、开业还款计划、同意和解借款人名单、企业登记信息、房屋所有权证存根、房产查封决定书、查封清单、扣押物品清单、银行流水明细、扶余市人民法院民事案件判决书、裁定书、执行申请书、办案说明、借据等书证;扶余市海天地和测绘有限公司测绘成果报告书、黑龙江森泰资产评估有限公司资产评估报告书、黑龙江中港会计师事务所有限责任公司专项审计报告等证据相互印证。足以认定被告人孙勇、刘丽芬非法吸收公众存款罪的事实成立。 关于辩护人提出，被告人孙勇、刘丽芬系民间借贷，不构成犯罪的意见。经查，被告人孙勇、刘丽芬未经有关部门依法批准向社会公众即不特定对象吸收资金，承诺在一定期限内以货币的方式还本付息。有多名集资参与人证实和孙勇、刘丽芬并不认识，只是听朋友或者亲属的介绍将钱借给二被告人。二被告人向朋友、亲属及公司的职工宣传做生意用钱，以高息吸收社会资金。构成非法吸收公众存款罪。辩护人的意见，本院不予采纳。 关于被告人孙勇提出，名下的财产评估机构价格过低并要求重新评估的请求，因被告人孙勇名下的财产评估机构是否准确不影响本案的定罪量刑。因此被告人要求重新评估的要求，本院不予支持。 关于辩护人提出，被告人孙勇的欠款中有货款和工钱不是犯罪数额。经查，被告人孙勇的债权人中有欠高丽货款8065元；欠王文华电料款30000元；欠杨淑荣货款25000元；欠邢宝轩瓦匠活工钱140000元；欠王力波定金2100元；欠宋艳平定金4000元。以上欠款并非集资款，应从犯罪数额中扣除。辩护人的意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人孙勇、刘丽芬非法吸收公众存款，扰乱金融秩序,数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人孙勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金300000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月29日起至2025年11月28日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人刘丽芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金300000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月21日起至2025年1月20日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）。 三、被告人孙勇、刘丽芬退赔集资参与人的损失（孙涛20000元、于秀芬115000元、董晶100000元、王慧贤70000元、郭双林565000元、李洪钢100000元、马桂荣190000元、赵荣珍100000元、单宝才200000元、王丽侠80000元、张文革200000元、付贵军185000元、孙淑娟331000元、霍艳丽115000元、姜三54000元、霍艳新12000元、姜兴华26000元、范东明30000元、杨丽南11000元、霍大明11000元、付忠宇50000元、史传友12000元、史长友33000元、田军30000元、田才15000元、张云松10000元、王全友10000元、田桂英10000元、姜亚波23000元、徐万海40000元、魏贵宝100000元、刘丽波30000元、刘立俭30000元、李春孝200000元、刘晓波420000元、张兴95000元、王文华270000元、杨春1230000元、郭玉静30000元、张福300000元、刘文波20000元、苗文亮100000元、杜凤娟50000元、贾德春100000元、侯立华50000元、侯丽茹80000元、范吉庆50000元、车玉荣1120000元、张淑贤300000元、李加梅30000元、马守昌250000元、李明友50000元、马守玲80000元、程仁雪60000元、朱亚杰730000元、吕壮志900000元、翟玉洪25000元、蔡君34500元、赵振经983200元、张和100000元、吴山玉400000元、李秀珍270000元、姜丽50000元、王淑芬20000元、王艳芬600000元、王清林50000元、郭凯峰180000元、纪淑艳30000元、刁亚杰50000元、宋显华400000元、吴占兴440000元、吴山根150000元、周立平200000元、孙喜林100000元、固井如30000元、吴山岭40000元、吴山水100000元、吴山坡50000元、孙文艳30000元、韩洪恩140000元、霍世明118000元、宋艳平100000元、吕丽10000元、杨云德150000元、杨阳20000元、刘贺50000元、杨东伟100000元、邢晓芳20000元、李树军95000元、史晓东200000元、何淑辉300000元、白亚芝155000元、王国全80000元、白亚贤90000元、李丹丹75000元、吕岩50000元、孙淑香10000元、孙淑田80000元、高永亮70000元、郭伟50000元、范志川20000元、李电龙50000元、石勇20000元、董淑文20000元、石范50000元、李春涛50000元、范志川30000元、董淑文40000元、李电成50000元、崔树学20000元、李殿娟50000元、李殿忠70000元、徐福臣70000元、范志强50000元、王井武50000元、李淑范50000元、崔树学30000元、李凤秋30000元、李殿彬56500元、郑淑芬100000元、刘俊成40000元、李亚志100000元、范玉翠80000元、石宪100000元、胡言秋354000元、温井仁400000元、田艳芬1220000元、杨淑华300000元、李世元150000元、赵云波60000元、杨秀芝190000元、邢华森647000元、刘城100000元、杜立平200000元、刘淑娟550000元、王柏明100000元、杨忠彬450000元、刘晓梅300000元、刘淑清387000元、（王玉秋、赵军）200000元、宋春200000元、王东歧150000元、张玮1060500元、杜娟380000元、张洪利350000元、王美华240000元、（宫淑艳、徐亚兰）140000元、（宫淑艳、刘禹彤）428000元、殷成刚100000元、李晓凤100000元、李秀波150000元、项艳霞50000元、姜海英104000元、魏洪彬170000元、王久安600000元、邵艳峰250000元、孙洪艳860000元、沈廷清236000元、阚楠420000元、耿喜森70000元、耿喜文300000元、徐淑芹160000元、王占国600000元、赵秀梅100000元、张云波200000元、李守民100000元、（李晓梅、张柏华）650000元、孙凤林500000元、姚东臣111800元、谢军50000元、何庆华230000元、何淑芹44000元、吴兆成120000元、宫慧敏150000元、李艳俊180000元、姜英舫230000元、付卫东100000、杨凯100000元、刘立伟150000元、金志龙70000元、李桂兰40000元、刘秉奎120000元、王微120000元、栾华东70000元、侯丽辉260000元、（李春友、张亚芬）70800元、邹林太200000元、李英150000元、姜淑华177000元、邵艳峰200000元、何敬瑶40000元） 上述款项于判决生效后三日内给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长 房立坤 人民陪审员王丽茹 人民陪审员柏文波 二〇一九年十二月二十七日 书记员 董                   超