安徽省潜山市人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）皖0824民再5号 抗诉机关：安徽省安庆市人民检察院。 原审原告：李程海，男，1976年5月9日出生，汉族，住所地安徽省潜山市。 委托诉讼代理人：贾智宇，安徽益上律师事务所律师。 原审被告：余海林，男，1970年12月16日出生，汉族，住所地安徽省潜山市。 原审被告：马文，男，1968年2月14日出生，汉族，住所地安徽省潜山市。 共同委托诉讼代理人：张长春，安徽上止正律师事务所律师。 原审被告：涂开远，男，1958年10月4日出生，汉族，住所地安徽省潜山市。 原审被告：安徽恒华大酒店有限公司，住所地安徽省潜山市梅城镇舒州大道990号，统一社会信用代码913408241539833869。 法定代表人：陶国生，该公司经理。 原审原告李程海与原审被告余海林、马文、涂开远、安徽恒华大酒店有限公司民间借贷纠纷一案，本院于2018年5月3日作出（2018）皖0824民初496号民事调解书。安徽省安庆市人民检察院作出庆检民（行）监【2019】34080000036号民事抗诉书，向安徽省安庆市中级人民法院提出抗诉。安徽省安庆市中级人民法院作出（2019）皖08民抗23号民事裁定书，指令本院再审本案。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。 原审原告李程海向本院提出的诉讼请求：1、请求判令余海林、马文、涂开远、安徽恒华大酒店有限公司立即偿还借款本金500万元及该款自2016年8月26日起至付清日止按年利率24%计付利息；2、余海林、马文、涂开远、安徽恒华大酒店有限公司共同支付李程海为实现本案债权而发生的律师费2万元、诉讼费23400元、保全申请费5000元。事实和理由：2015年2月6日、2月17日、12月26日，余海林因经营需要先后三次向李潜生出具借条借款100万元、180万元、114万元，时口头约定月利率3%。其中上述280万元通过转账方式予以支付。2016年8月26日，经结算，余海林拖欠本金和利息共计500万元，由余海林向李程海借款500万元用于归还李潜生的上述借款，并由余海林向李程海出具一份《借款借据》，内容为借款金额500万元，期限5天，8月26日至8月30日止，月利率按3%计算，保证人马文、涂开远、安徽恒华大酒店有限公司。 2018年5月3日，本院作出（2018）皖0824民初496号民事调解书，对原审原告李程海提出的上述二项诉讼请求全部予以确认支持。 安徽省安庆市人民检察院提出抗诉意见，根据公安机关查获的李潜生账本及有关凭证，结合李潜生、程光亚、本案当事人及诉讼代理人在公安机关的讯问笔录和询问笔录等证据可知，本案中真正形成借贷关系的双方当事人是李潜生和余海林，且借款的本金为280万元，约定的月利率为3%。李潜生核算出本金和未付利息之和为500万元即本案案涉借款金额，违反了《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十八条中关于民间借贷不得超过年利率24%和超过年利率24%的部分利息不能计入后期借款本金的规定。因余海林无力偿还本金和双方约定的利息，李潜生为使高额利息合法化并转化为本金，通过其胞弟李程海为余海林代为偿还该500万元，并将该500万元直接转入李潜生掌控的其子李涛账户，形成银行转账流水，同进要求余海林向李程海出具一份《借款借据》，内容为借款金额500万元，期限5天，8月26日至8月30日止，月利率3%。保证人马文、涂开远、安徽恒华大酒店有限公司，注明此款转入李涛的银行账户。该500万元的前后银行流水走向是：8月26日，先由李涛账户转账420万元到李程海账户，再由戴芳转30万元、50万元到李程海账户，共计500万元；同日，将李程海账户内的500万元直接转回到李涛账户，又从李涛账户将80万元返还给了戴芳，余海林出具的金额为500万元的《借款借据》由李潜生保管，李程海对上述事实并不知情。李程海对起诉和法院审理的事实不知情，授权委托书、民事起诉状、保全申请书、诉讼保全担保书中“李程海”的签名均非其本人签字，案件受理费和保全申请费亦由李潜生支付。李潜生故意利用所掌控的李涛、李程海银行账户制造银行流水，通过“转单平账”、“以贷还贷”的方式垒高“债务”，为将高额利息合法化并认定为本金获得证据支撑，并最终以李程海的名义通过诉讼获得法院出具的生效调解书，妨害了司法公正和正常的司法秩序，严重损害了司法权威，其实质侵害了国家利益和社会公共利益，故安徽省潜山市（原潜山县）人民法院（2018）皖0824民初496号民事调解书认定李程海与余海林等人之间500万元的民间借贷关系与事实不符，涉及虚假诉讼，应予撤销。 本院经审查认为，原审原告李程海及其兄李潜生已于2018年9月12日被潜山市公安局以潜公（刑）立字【2018】648号立案决定书，涉嫌高利转贷罪、虚假诉讼罪进行刑事立案并被刑事拘留。2019年5月20日，经安庆市人民检察院指定，交由安徽省怀宁县人民检察院审查起诉。2019年7月5日，安徽省怀宁县人民检察院以怀检刑诉【2019】126号起诉书，指控李潜生涉嫌强迫交易罪、高利转贷罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪，指控李程海涉嫌高利转贷罪、虚假诉讼罪向安徽省怀宁县人民法院提起公诉，要求追究其刑事责任，其中虚假诉讼罪所指控的犯罪事实包括本案民间借贷的事实，现该刑事案件尚未审结,致本案所涉经济纠纷有经济犯罪嫌疑，故本案不属于人民法院受理民事诉讼的范围，本院（2018）皖0824民初496号民事调解书应予撤销，并依法裁定驳回李程海的起诉。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百第七条、第一百一十九条第（四）项、第一百五十四条第一款第（三）项，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第二百零八条第三款，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定如下： 一、撤销安徽省潜山市（原潜山县）人民法院（2018）皖0824民初496号民事调解书。 二、驳回李程海的起诉。 如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省安庆市中级人民法院。 审 判 长  徐 瑛 审 判 员  张文胜 人民陪审员  吴小龙 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  江菲菲 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百零七条人民法院按照审判监督程序再审的案件，发生法律效力的判决、裁定是由第一审法院作出的，按照第一审程序审理，所作的判决、裁定，当事人可以上诉;发生法律效力的判决、裁定是由第二审法院作出的，按照第二审程序审理，所作的判决、裁定，是发生法律效力的判决、裁定;上级人民法院按照审判监督程序提审的，按照第二审程序审理，所作的判决、裁定是发生法律效力的判决、裁定。 人民法院审理再审案件，应当另行组成合议庭。 第一百一十九条起诉必须符合下列条件： （一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织； （二）有明确的被告； （三）有具体的诉讼请求和事实、理由； （四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。 第一百五十四条裁定适用于下列范围： （一）不予受理； （二）对管辖权有异议的； （三）驳回起诉； （四）…… 《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》 第二百零八条人民法院接到当事人提交的民事起诉状时，对符合民事诉讼法第一百一十九条的规定，且不属于第一百二十四条规定情形的，应当登记立案;对当场不能判定是否符合起诉条件的，应当接收起诉材料，并出具注明收到日期的书面凭证。 需要补充必要相关材料的，人民法院应当及时告知当事人。在补齐相关材料后，应当在七日内决定是否立案。 立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回起诉。 《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》 第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。