山西省太原市杏花岭区人民法院刑事判决书（2019）晋0107刑初697号公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。被告人侯某，男，住山西省太原市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于太原市第一看守所。太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑刑诉[2019]187号起诉书指控被告人侯某犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员唐继刚出庭支持公诉，被告人侯某到庭参加诉讼。诉讼期间经公诉机关补充侦查一次，现已审理终结。太原市杏花岭区人民检察院指控，2018年3月，被告人侯某谎称认识美锦集团姚总，并告诉张某可以拉出美锦集团的水渣，张某将此信息告诉被害人翟某，翟某在信任张某的情况下，按照张某的要求于2018年5月10日在杏花岭区马道坡街泰和苑6-2-2403其居住的家中转给张某15万元拉水渣的定金。2018年7月，被告人侯某谎称可以批出五千吨的水渣，又让张某将此事告知被害人翟某，翟某按照张某的要求交给侯某44万元货款（其中14万元由翟某在涧河同乐苑小区B3号楼4单元7号家中转账给张某，由张某转交给侯某），被告人侯某将其中27万元的货款交给在澡堂认识的王某（未查获），购买了966吨价值88872元的水渣，其余17万元部分用于还外债，部分自己使用。2019年6月15日，张某父亲张某甲退还被害人翟某人民币20万元，2019年8月19日被告人侯某前妻王某甲退还被害人翟某人民币21万元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人侯某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，指控诈骗数额17万元，提请本院依法判处。被告人侯某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。经审理查明，2018年3月，被告人侯某谎称认识美锦集团（山西美锦能源股份有限公司）姚总，可以买出美锦集团的水渣，骗取了张某的信任，张某将此信息告诉被害人翟某，翟某在信任张某的情况下，按照张某的要求于2018年5月10日转给张某15万元拉水渣的定金。在本案案发前，张某将此款退还翟某。2018年7月，被告人侯某谎称可以批出五千吨的水渣，让张某将此事告知翟某，被告人侯某通过张某收取被害人翟某44万元货款。收到货款后，被告人侯某联系之前认识的王某（未查获），于2018年9月3日将其中27万元的货款转账给王某，给被害人翟某购买了966吨价值88872元的水渣。被告人侯某将17万元用于偿还外债及自己使用。案发后，张某父亲张某甲于2019年6月15日退还被害人翟某20万元，2019年8月19日被告人侯某前妻王某甲退还被害人翟某21万元。证实上述事实的证据有：⒈受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实被害人翟某于2019年5月31日报案，称张某诈骗其60万元货款；公安机关于2019年6月11日决定立案；涧河责任区刑警队民警于2019年6月12日在太原市小店区平阳路公交公司宿舍门前将被告人侯某抓获的事实。⒉被害人翟某的陈述，2018年3月底，张某和我说她有关系（当时她说通过陈总的关系,认识了美锦的姚某）能长期买出美锦钢厂的水渣，如果要做先交3000吨的预付款，每吨价格50元，共15万元，开始拉货。我同意做后，她让我把款打到陈总司机的账上。2018年5月10号，我听张某的安排通过网银转账往梁某银行账户上转过去15万，转账后货也没有拉出来，我经常催她，她说陈总和姚总说来过一两天就可以拉货,每次催几乎都这么说。到2018年6月25日，张某说和陈总、姚总说好了明天开始拉货，但原先打的货款15万成了押金了，不能当做货款了，要再交264000元（3000吨货款，水渣涨价了，每吨88元，因为是长期做，从交了押金开始每个月保证最少给我3000吨的货，押金一年后退。）当时我不想做了，张某说押金是陈总通过对公账户给美锦公司打过去了，押金一年后才能退，我没办法就做了。2018年6月27日早上，我接上张某从太原跟着姚某的车去了清徐美锦公司，到了公司她没让我跟着进去，一会她打电话叫我进去，有个人带着我俩去了销售科，让我交货款，我把货款打到了户名乔某的银行账户里。美锦公司曹某让我给他派车单的样本，给了后，我把3000吨的货陆续拉完了。拉完这批货后张某说以后这就顺了，领导们都安排好了以后打款拉货就行。7月中旬，张某说陈总安排这个月给5000吨，每吨价格90元，准备45万元。让我先把钱转给她，她再给陈总。2018年7月19日我往张某农行账户通过手机银行转账14万元，又给了张某一张30万元的承兑汇票，给承兑汇票时张某和陈总的司机侯某在一起，张某说给了侯某，陈总安排他过来拿承兑汇票的，总共是44万元，还缺1万，张某说她先垫上，这个1万算我借她的（这1万我还了她8千，还有2千没还）。这次打完货款后，货一直拉不出来，刚开始每次她都解释就这一两天，后来各种理由推。到2018年9月22日左右，张某说陈总和厂里沟通好了先拉2000吨水渣，每吨按照92元的价格拉，剩下的款拉完这批货马上办。我安排了一个车队负责拉货，拉了950吨左右，厂里说没货了，我问张某不是让拉2000吨，怎么才拉了900多吨就没货了，她也说不清。我就去美锦钢厂销售科问了下，负责水渣的员工告我，他们公司水渣款没有押金，交了钱的都拉了，没有我说的45万元的单子。从拉完这次950吨的货后，再也没有拉出来水渣，期间我一直催，张某还是一直推，快过年时她和陈总司机侯某一起给我解释了下，张某说正月初十肯定让我拉货，拉不出货给我退款，后来也没拉出来货。期间我几次提到，你拉不出货告我提单户名是谁，我自己找关系和美锦公司要货，都被她以各种理由拒绝了。我觉得自己被张某骗了，所以我决定报警。前段时间，张某听说我要起诉她，往我卡上转了10万元，说是退的押金。⒊证人证言⑴张某的证言节录，我和侯某是朋友关系。他给一个饭店老板开车。侯某告诉我，他通过朋友“朱朱”认识姚某，可以给我批出来水渣。所以我就想帮朋友忙，顺便挣点钱。2018年3月的一天，我和翟某、张某乙在一起，我和他们说我有关系认识美锦的姚某，能长期拉出美锦的水渣，如果要长期做，先交15万元的预付款。2018年5月10日，翟某通过手机转账转给我15万元，打到梁某的账上，当下梁某就把这15万元又转给了我。当时我告诉翟某侯某是陈总的司机，说侯某是陈总的司机是为了让他们相信陈总挺有能力的。2019年3月份的时候我给翟某退回去10万元；翟某的朋友张某乙借过我5万元，我当时告诉翟某，剩下的5万元让他找张某乙要，他当时也表示同意。2018年7月份，侯某跟我说已经批下来五千吨的水渣，先让翟某打款45万元。我告诉了翟某，翟某给了我30万元的承兑汇票，我和他一起给了侯某。过了两天，翟某又通过银行转账给我转了14万元。当时翟某钱不够了，跟我借了1万元，后面翟某还了我8千元。我当时连承兑汇票给侯某一共44万元，因为侯某欠我1万元钱，我当时告诉侯某这45万算全给了，侯某当时也认可。侯某给翟某拉出来9万块钱的水渣，剩下的每次都说一两天就能拉出来，到今天也没批出来。直到2019年4月份，侯某才告诉我这个钱他自己用了，并且说如果翟某报警，他就不承认拿过承兑汇票和钱。⑵张某甲（张某之父）的证言节录，我当时不了解情况，翟某说我姑娘张某欠他钱了，我就退给他20万元，后来听我姑娘说钱都是侯某拿的了，她没有花一分钱，她也是被人骗了。翟某说等侯某给他退了钱，他就把钱退给我。⒋书证⑴翟某农业银行账户（尾号1379）明细清单、业务凭证，记载2018年5月10日，翟某给张某指定的收款人梁某转款15万元；2018年7月19日，翟某转账给张某14万元。⑵侯某的农业银行账户（尾号3263）交易明细，记载2018年9月3日转账给王某27万元。⑶翟某的农业银行账户（尾号1379）交易明细清单、记载张某父亲张某甲于2019年6月13日、14日、15日先后三次给翟某转款20万元。⑷翟某于2019年8月19日出具的收条，证明2019年8月19日被告人侯某前妻王某甲退还被害人翟某21万元。⒌被告人侯某的供述节录，我把翟某给我的货款自己挪用了，还了一部分债务，自己挪用了一部分。我通过张某介绍认识的翟某。我告诉他，我跟着个领导，自己也做点工程。2018年3月份，当时我确实不认识姚某，当时想做这个生意，没有资金，知道张某身边的朋友想做这个项目，并且也有一定的资金，我就想从中间通过他们挣点钱。我一共拿了翟某44万元。2018年6、7月份左右，我先向翟某拿的30万元的承兑汇票，后面张某给我转的14万元的现金。2019年5月份，因为我之前拿的翟某的钱，也没给翟某办，意识到问题的严重性，想把这个事情给人家办了，就去见姚某。我拿了翟某44万元，给翟某拉了9万块钱的水渣。这些水渣我找的清徐的一个叫王某的人。王某告诉我他是做工程的，我是拿上翟某的承兑汇票之后才找的王某，我听说他是清徐人，想通过他看他能不能认识美锦的人。我当时问王某能不能拉水渣的时候，他说可以给我问问。王某拿了我27万元，只给我拉了9万元的货，他说是提货单用完了。翟某和张某催问，我每次都是告诉他们过几天。我没有给翟某说过王某这个人，只给张某说过，我当时给张某说的是一个叫“朱朱”的人，我怕我告诉翟某我找的王某，翟某肯定就不跟我们合作了。到现在为止我一直告诉翟某我找的姚某。2018年3月份，张某和我说先让翟某打15万的预付款，这15万元的预付款张某一直拿的，后来说这个钱已经给人家退了。⒍被告人侯某的户籍证明。以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。本院认为，被告人侯某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大（17万元），其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人侯某归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，已经退赔被害人部分经济损失，予以从轻处罚。根据被告人侯某的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人侯某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2022年8月12日止）罚金应于判决书生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 季丽清人民陪审员 李立萍人民陪审员 马晓娟 二〇一九年十二月二十四日代书 记员 赵玉芳