河北省大名县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)冀0425刑初346号 公诉机关河北省大名县人民检察院。 被告人侯某，男,住凌源市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被山东省安丘市公安局刑事拘留，2018年12月21日被山东省安丘市公安局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月20日被抓获，2019年1月23日被大名县公安局刑事拘留,2019年2月26日经大名县人民检察院批准逮捕，同日被大名县公安局执行逮捕。现羁押于大名县看守所。 辩护人周志河，河北大法光律师事务所律师。 辩护人宿淑国，辽宁赛德律师事务所律师。 大名县人民检察院以大检检一刑诉[2019]89号、大检检一刑变诉[2019]3号变更起诉决定书指控被告人侯某犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序公开开庭审理了本案，大名县人民检察院指派检察员王怀忠、陈庆顺出庭支持公诉，被告人侯某及其辩护人周志河、宿淑国到庭参加诉讼。现已审理终结。 大名县人民检察院指控：2018年10月份以来，被告人侯某以低于市场价格为诱饵销售粮食，在取得被害人桂某、金某等人的信任后，通过虚假信息诱骗被害人向其提供的账户内打购粮款，为消除被害人的怀疑，并告知货车司机在被害人核实情况时，就说粮食已经装车或正在运输途中，欺骗被害人。先后骗取大名县大街镇大桂村桂某粮款33万余元、骗取曹某粮款74万元、骗取山东省临邑县金某粮款50余万元。就指控的犯罪事实，公诉机关提交了证人毕某、郑某等人的证言、被害人桂某、金某、曹某的陈述、转款明细等书证、被告人侯某的供述及辩解等证据，公诉机关认为，被告人侯某虚构事实，隐瞒事实真相，非法占有他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人侯某辩称，其不是诈骗，不构成犯罪。 辩护人主要辩护意见：被告人侯某不构成诈骗罪。被告人侯某没有犯罪故意，没有非法占有被害人财产，被告人侯某收到被害人的钱后都用于给毕某发货了，是拆东墙补西墙，没有挥霍或者携款潜逃。 经审理查明：2018年10月份以来，被告人侯某为骗取资金，以低于市场价格销售粮食为诱饵，在先期交易成功取得被害人桂某、金某、曹某的信任后，再次分别与被害人桂某、金某、曹某商定销售玉米。在未准备向被害人发货的情况下，告知被害人已准备发货，让被害人向其提供的账户内存入购粮款。为消除被害人的怀疑，其将装货信息和司机的信息通过微信发给被害人，并告知货车司机在被害人核实情况时，称粮食已经装车或正在运输途中，隐瞒未向被害人发货的真相。被告人侯某先后骗取被害人桂某购粮款人民币335084元、骗取曹某购粮款人民币74万元、骗取金某购粮款人民币468888元。 认定上述事实的证据有： 关于诈骗桂某的证据 1、被害人桂某的陈述，证明2018年5月份，他认识了侯某，他与侯某做了玉米买卖生意，侯某给他发了两车玉米，他把货款打给侯某了。10月份，他又向侯某要7车玉米，侯某只发了一车货，后6车一直没发货，但侯某把装好车的视频、司机的信息和车辆信息发给他了，他就打款了。后来他一直催司机，司机称货已经拉到山东了，收获的是姓毕的老板。他质问侯某，侯某称资金链断了，还一直推托不发货，后来侯某就不接电话了。他跟侯某刚开始说的是1710元每吨，后来商量的是1690元每吨。2018年6月3日，他的账户向侯某提供的王某的账号打款63705元，货收到了。2018年8月12日，他的账户向侯某提供的李某的账号打款60770元，货收到了。他在2018年10月17日向侯某要了一车玉米，这车货送到了，货款是56870元，装货33.26吨，是用他的银行卡转给刘某2的账户上。10月22日他向侯某要了两车，他用他的银行卡转到刘某2账户上,10月22日打款56581元,10月23日打款56006元。这两辆车是同时装的货，这两车没有收到。辽Ｐ×××××装货33.14吨，司机是张某甲，手机号155××××1666；辽Ｐ×××××装货33.48吨，司机是李某，手机号是155××××7887。10月23日要了两车,10月23日他用他的银行卡打款80000元到刘某2的账户上，10月24日他用他的银行卡打款31269元到刘某2的账户上，这两车的货他没有收到。辽Ｐ×××××装货32.9吨，司机是孟某，手机号是176××××3003，辽Ｇ×××××装货32.94吨，司机是乔某，手机号是158××××3503。10月24日他用妻子赵某的银行卡分两次打款到刘某2的账户上，分别是55668元、55560元，这两车货他也没有收到。辽Ｇ×××××、辽Ｇ×××××装货32.94吨，司机是王某甲，手机号是139××××4567；辽Ｇ×××××、辽Ｇ×××××装货32.88吨，司机是刘某，手机号是132××××1137。从2018年10月22日到2018年10月24日他共向侯某转了335084元，但货都没有收到。侯某共诈骗6车货的货款，共335084元。 2、桂某及其妻子转款记录，证明2018年6月3日至10月17日转款三次，共181345元，2018年10月22日至10月24日转款六次，共335084元。 3、桂某与侯某的微信聊天记录照片，证明侯某向桂某发送装车视频及车辆信息情况。 关于诈骗金某的证据 1、被害人金某的陈述，证明他自2018年8月29日开始在侯某处进购玉米,先后进购了20车。10月22日又定了两车，侯某一直说有已经装好车的，因侯某没钱没法要，让他要，他又要了几车，共九车，侯某把装车的车辆信息及司机信息发给他，他打款了。这九车价格是1710元每吨，每吨比别的地方便宜70元，但这九车一直没收到货，他催侯某，侯某总是以各种理由推托。他和侯某定的运费是每吨140元，大车司机说侯某与司机定的是每吨180-230元，他就感觉自己被骗了。他在10月22日一共定了4车，先后打了2次款，先是打了3车的钱，又打了1车的钱。3车的重量分别是32.64吨（车牌号：辽Ｇ×××××，司机乔某，电话158××××3503）、30.86吨（车牌号：辽Ｇ×××××，司机王中元，电话:159××××5148）、33.82吨（车牌号：辽Ｐ×××××，司机孟某，电话:176××××3003）。当时单价是1710元每吨，总共是166416元。还有1车的重量是34.5吨（车牌号：蒙Ｂ×××××，司机王某2，电话:150××××9810），单价也是1710元，总共是58995元。这4车侯某给他拍过来的照片是驾驶员的驾驶证和行车证，其中有两个还把身份证拍上了。到了10月23日一共定了5车，先后打了3笔款，第一次打款是一开始两车的，重量是39.88吨（车牌号：辽Ｇ×××××，司机高云鹏，电话:151××××4000）、39.76吨（车牌号：辽Ｊ×××××，司机高为，电话159××××6888），单价也是1710元，一共是136183元。第二次打款是一车，重量是33.02吨（车牌号辽Ｎ×××××，司机许某，电话:152××××7070），单价1710元，一共是56464元。第三次打款是两车的，重量是31.04吨（车牌号：蒙Ｍ×××××，司机电话:159××××7033）、33.3吨（车牌号冀Ｂ×××××，司机张某甲，电话:151××××4258），单价1710吨，一共是110021元。这5车当时都给他拍了照片，都是驾驶员站在车前面给他拍的。另外，23日侯某自己有一车货卖给他了，货也收到了，但因为那九车货的事，他一直没把这一车的钱给侯某。 2、辨认笔录及照片，证明金某对侯某进行了辨认。 3、金某向刘某2的账户转款记录，2018年10月22日转款166416元、58995元，10月23日转款136183元、56464元、110021元。 4、金某提交的交易清单，载明侯某未向其发货的九车货车辆牌照号、吨数、每车的价格，共计528079元，10月23日侯某供货一车，货款59191元，经结算，侯某共欠其货款468888元。 5、金某与侯某微信聊天记录截图在卷佐证。 关于诈骗曹某的证据 1、被害人曹某陈述，证明2018年10月22日，他与侯某商定了购买玉米的生意，约定1705元每吨，运费170元每吨，侯某将车辆信息和货物的吨数发给他，他向侯某提供的刘某2的账号转款。他先后转给侯某约74万元，他将侯某运来的粮食又卖给梁某，每吨赚取差价5元，让侯某将货送到大名饲料厂，侯某一直没发货。后来他了解到侯某买玉米的价格是1830元每吨，运费230元每吨。 2、证人梁某的证言，证明2018年9月13日，他认识了做粮食生意的曹某，2018年9月14日至10月22日，他和合伙人张某乙向曹某购买了10车粮食，均货款两清。价格是1715元每吨，运费是170元每吨。10月22日至10月25日，他和合伙人张某乙陆续给曹某转账约80万元，向曹某买了14车粮食，除了10月25日收到一车货，其余13车价值大约74万元的货一直没收到，司机称堵车或者正装货，还有一些司机不接电话，他一直催曹某，曹某一直说发货，但一直没发货。曹某实际是向侯某买的货，实际由侯某发货。打款前，曹某会将车牌照、行驶证、司机信息、装货吨数等信息发给他，他再打款。他向司机核实过吨数，与曹某说的一致，桂某也从侯某处买粮食被骗了，他和桂某收到的信息里有两辆车的牌照号一样，即辽Ｇ×××××和辽Ｇ×××××。10月22日他要了三车，他用他的银行卡转给曹某56460元，张某乙转给曹某两车货款，分别是58340元、54880元。辽Ｇ×××××装货33.2吨，司机是赵某，手机号是138××××7600，这车货给他收到了，此后的货都没有收到。辽Ｎ×××××装货34.02吨，司机是龙某，手机号是150××××7470；辽Ｇ×××××装货33.12吨，司机是张某丙，手机号是156××××2999。10月23日他要了5车，张某乙分别打款171630元、55210元、54460元到曹某的账号上，蒙Ｄ×××××装货33.22吨，司机手机号是153××××3533；蒙Ｄ×××××装货33.38吨，司机手机号是138××××9426；辽Ｐ×××××装货33.48吨，司机手机号是137××××2075；冀Ｂ×××××装货33.14吨，司机是赵某，手机号是186××××8900；辽Ｇ×××××装货30.67吨，司机手机号是159××××5184。10月24日，他又要了4车，张某乙分三次打款给曹某，分别是115960元、56630元、56770元，辽Ｇ×××××、辽Ｇ×××××装货33.94吨，司机是王某；辽Ｇ×××××、辽Ｇ×××××装货33.88吨，司机是刘某，手机号132××××1137；蒙Ｄ×××××装货33.12吨，司机是李某，手机号是137××××7829；辽Ｎ×××××装货33.2吨，司机是刘某1，手机号是156××××3122。10月25日他又要了2车，张某乙转账给曹某118150元。辽Ｎ×××××装货34.2吨，司机电话是155××××3159；辽Ｎ×××××装货34.5吨，司机手机号是156××××6622。 3、梁某及张某乙转款记录，证明2018年10月17日至10月24日多次向曹某转款，2018年10月22日梁某转56460元，张某乙转58340元、54880元，10月23日张某乙转171632元、55210元、54460元，10月24日张某乙转115960元、56630元、56770元，10月25日张某乙转118150元。 4、刘某2、李某、曹某农业银行卡交易记录，证明2018年10月22日至25日曹某共向刘某2转款794493元。 5、梁某与曹某的微信聊天记录截图在卷佐证。 认定上述事实的综合证据有： 1、证人郑某证言，证明她和丈夫刘某1在辽宁省凌源市经营“某粮食收购站”，2018年9月份开始与侯某进行粮食交易。价格是每吨1840元，听说侯某卖给别人是每吨1700左右，侯某给司机的运费高，一般是160元每吨，再补给司机40-60元，侯某这样做肯定不是正常买卖。9、10月份，侯某每天从她这买两三车粮食，最后一次是10月24日，装了9车，侯某只给了一车的款，她一直催侯某付款，但侯某一直推托不付款，她就把装好的粮食又卸了。这期间，她听见买家给侯某的司机打电话，司机称装好车了，马上发车，有的说已经发车了，堵车了，还有的司机没有装车却说装车了。 2、证人刘某1证言，证明他经营某粮库，2018年10月22日至23日，侯某从他这买了3车玉米，大约18万多元。 3、证人李某证言，证明她的银行卡有时用于给侯某转账，别人将款转到她的卡上，十几分钟后，侯某会联系她，她按照侯某的指示转到不同的账号上。她本人也做粮食生意，2018年10月份玉米的价格是1800元一吨。 4、证人刘某2证言，证明2018年8、9月份，他给侯某开车，9月份时，侯某用的身份证开了一张银行卡，一直是侯某使用该卡转账。侯某做粮食生意，从东北买，运往山东、邯郸。 5、证人毕某证言，证明他与侯某进行粮食交易，以前一直正常，自2018年9月下旬开始有异常，不能按时到货的情况比较多。10月19日一天来了12车，10月20日之后送了十五六车，后来还有五六车现在也没运到，侯某总是称货车有问题，没有说过资金周转有问题，他都是先付款再收货，没有收到货不付款的情况。 6、毕某提供的与侯某的交易清单、毕某与李某的货款交易记录，证明其与侯某自2018年10月10日-21日的交易情况，发货数量、单价、运费、车牌号。 7、建平辽粮谷物有限公司出具的说明、称重单，2018年10月20日-23日侯某购买玉米情况，交款运走9车及车辆牌照号、称重情况，10月24日-26日卸车4车。 8、证人王某1证言，证明他在朝阳某粮食收储有限公司负责向外发货，2018年10月22日，一个姓侯的人要玉米，次日来了三辆车装货，但姓侯的没打款，装好的货又卸了。当时玉米的出库价格是1790元每吨。这三辆车分别是辽Ｇ×××××，王中元，30.76吨；辽Ｐ×××××，孟某，32.9吨；辽Ｇ×××××，乔某，32.94吨。 9、王某1提供的玉米出库检斤单在卷佐证。 10、证人佟某证言，证明他是朝阳某粮食收储有限公司的负责人，2018年10月22日，苏某联系他，姓侯的要三车玉米，他通知了王某1办理，后来因姓侯的没付款，又卸车了。 11、证人苏某证言，2018年10月22日，侯某要9车玉米，经他联系在大庙镇的朝阳某粮食收储有限公司装了3车，在辽宁省朝阳市某粮油有限责任公司装了6车，侯某付了2车的款，在辽宁省朝阳市某粮油有限责任公司发了2车玉米，车牌号：辽Ｎ×××××、辽Ｎ×××××。剩余7车因为侯某一直没有付款就卸车了。当时玉米出库的价格是每吨1800元。没发货的车是辽Ｎ×××××,32.35吨；辽Ｎ×××××,33.11吨：辽Ｇ×××××，39.63吨；辽Ｊ×××××,39.6吨；辽Ｇ×××××，车主是乔某,32.94吨；辽Ｐ×××××，车主是孟某，32.9吨；辽Ｇ×××××，车主是杨某,30.76吨。 12、证人陈某证言，证明他是辽宁省朝阳市某粮油有限责任公司总经理，2018年10月23日，苏某与他联系，说小侯要六车玉米运到山东，车已经装好了，但只打过来了两车的款，就运走了两车，运走的两车车牌号是辽Ｎ×××××、辽Ｎ×××××，没运走的四车车牌号是辽Ｎ×××××、32.35吨，辽Ｎ×××××,33.11吨，辽Ｇ×××××,39.63吨，辽Ｊ×××××,39.6吨。当时玉米的出库价是每吨1800元。 13、证人顾某证言，证明2018年8、9月份，他和全某2、全某1、马某、王某2开车给侯某运过粮食，从建平县沙海粮库、刘某1的粮食点装过粮食，运往山东德州临邑、河北邯郸。运费买家支付140元每吨，侯某再补给几十元。有一次在刘某1的粮食点，他们给侯某往山东临邑运了粮食，在刘某1的粮食点吃饭时，侯某悄悄在手机上打了几行字“一会有人给你打电话，就说装完了，邯郸的”。紧接着，就有一个186××××9561的邯郸的手机号给他打电话，问车装了吗，他回答装车了，33.12吨。其实粮食准备发往山东，没准备发到邯郸。听说侯某欠山东德州的人200多万元的货，侯某答应给邯郸的人送货好像是为了骗钱，实际要给山东的人补货。 14、证人全某1证言，证明2018年，他给侯某运过四车粮食，山东德州临邑一次、山东济宁一次、邯郸大名一次，最后一次装好车了，粮食点不让走，又卸货了。运到大名的那次是送到了一个饲料厂，共四辆车，运费是每吨140元，侯某再补给30元，就是每吨170元。10月23日，侯某让他从辽宁省建平县某乡粮库装货，除了他还有七车，因侯某一直没付款，又把装好的货卸了。他的车是辽Ｐ×××××号。最后一次运往大名的货还没装车，侯某就让他告诉买家已经装好车了。 15、证人马某证言，证明2018年10月21日，他和全某1、全某2、顾某给侯某运了四车粮食，运至大名县某饲料公司。10月24日，侯某又让他们往大名运粮食，但侯某没有付款，就没有运。期间，一个151××××2966（梁某的手机号）的手机号给他打电话问装车情况，他按照侯某说的告诉对方，已经装车了，及装车的吨数。他的车牌照是蒙Ｄ×××××。 16、证人许某证言，证明2018年10月23日，他和高某去粮库给小侯运玉米，运至山东临邑，车装好了，因小侯没付款又卸车了，他的车牌号是ＮXXXX，高某的是辽Ｎ×××××。 17、证人高某证言，证明他是辽宁省某辽粮谷物有限公司某收储库的主任，2018年10月24日-26日，侯某在此买了五车玉米，车牌号及装车吨数是蒙Ｂ×××××,34.77吨，冀Ｂ×××××，33.4吨，辽Ｐ×××××,32.77吨，辽Ｐ×××××,33.83吨，蒙Ｄ×××××,33.83吨，有当时的电子称检斤记录单。 18、证人姜某证言，证明2018年10月20日左右，侯某在他的粮库运走了7车玉米，也付款了。10月21日价格是每吨1785元，10月23日每吨1790元。 19、证人龙某证言，证明2018年10月20日左右，他在沙海粮库给侯某往山东德州运了一车玉米，他的车牌号是辽Ｎ×××××。随后，侯某又让他在一处个人粮库装了一车玉米，但因为侯某没有付款，就没有运走。 20、证人王某2证言，证明2018年10月份，他给侯某运过玉米，运到临邑、邯郸了。运费是每吨140元，小侯再补给60元。有一次在某粮库装了一车玉米，因侯某一直不付款，又卸车了。他的车牌号是蒙Ｂ×××××。 21、证人全某2证言，证明2018年10月20日左右，他给侯某运过玉米，运到山东了。运费是每吨140元，小侯再补给30元。有一次在刘某1的粮库装了一车玉米，运至邯郸的一个饲料厂。10月25日，他在某粮库装了一车玉米，侯某让运至邯郸，还没装货时，买主给他打电话，侯某让他说已经装好车了，他就按照侯某说的告诉了买主，但这一车因为侯某没付款，就没有运走。他的车牌号是蒙Ｄ×××××。 22、辨认笔录及照片，证明顾某、高某、刘某1对侯某进行了辨认。 23、抓获经过、宁城县看守所羁押证明，证明侯某系2019年1月20日被抓获，2019年1月20日至22日临时羁押于宁城县看守所。 24、四官营子派出所证明，证明侯某在本辖区无违法犯罪记录。 25、被告人侯某的供述，他和别人买卖粮食，都是他与买家先联系商议价格，他再到粮点、粮库找粮食，然后装车，装车后，他给买家说已装车，并告诉买家装了多少吨粮食，买家就会按照约定的价格给他转款，他给粮库货款。他雇佣司机将装车的粮食运往买家指定的地点，然后卸货，完成交易。曹某是个中间商，经常买卖玉米，2018年9月份，曹某让他把玉米发到邯郸大名县，曹某先后给他打了十四五车的钱，他给曹某发了一车，后来因为资金链断了，没有给曹某发货，欠曹某74万元的货。有时他没有装货，就与司机说一个吨数，曹某与司机联系，司机谎称已经装车了，吨数是多少，都是按照他提前说好的告诉曹某。因为他以前和山东济南的毕某买卖粮食，欠毕某很多货款，他就用曹某的货发给毕某了。他还以同样的方式与山东的金某买卖粮食，欠金某约48万元的货，欠大名县的桂某30多万元的货。自2018年10月21日左右开始，毕某催得紧，他就想将曹某和桂某打给他的钱先买粮食发给毕某。玉米有一等、二等之分，他和粮食点的徐若飞定的价格是1840元每吨，和刘某1定的是1810元每吨。曹某要的是二等粮，价格一吨1705-1710元。桂某要的是一等粮，价格一吨1760元。金某要的是一等粮，价格一吨1780元。他高价买低价卖给曹某、金某和桂某，他不赚取价格差。他还要给司机运费，所以是赔钱的。他给司机的运费相比别人要高，一般司机都会按照他说的做。他是从朝阳市波罗赤粮库、凌源刘金宝、刘某1个人粮食点、辽粮集团沙海粮库、某粮库购买的粮食，从此处装货。购买的粮食给桂某发了两车，给曹某发了一车，其他都发给毕某了。他想借钱给桂某购货，但没借到钱。他当时不知道曹某的上家是梁某，后来资金周转不开了，梁某跟着曹某去找他时才知道，梁某的钱打给曹某了。后来曹某和梁某催他发货，他骗其说已经装车了。他用刘某2和李某的银行卡交易。司机有全某1、李某等人。 被告人侯某2018年12月4日曾供述，其欠毕某的货，因为毕某催得紧，当时曹某、金某也从他这进货，他就想先把曹某、金某的粮款骗过来，先给毕某发货。他高价买低价卖就是想先把钱骗过来，他让司机说谎称已经装车了，是为了让对方顺利汇款。他现在无偿还能力，没有存款和固定资产。他还骗了桂某。 26、户籍证明信，证明被告人侯某身份情况。 以上证据均经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据内容能够相互印证上述事实，本院予以确认。 本院认为，被告人侯某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人侯某犯诈骗罪的罪名不当，应认定为合同诈骗罪。被告人及辩护人辩称，被告人侯某不构成犯罪。经查，被告人侯某为骗取资金，以低于进价销售玉米吸引客户，在先期交易成功骗取被害人信任后，明知自己没有履行合同的能力，隐瞒未发货的真相，让被害人支付货款，上述事实有被害人的陈述、证人证言、微信聊天记录截图、转账记录予以证实，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，应予认定，被告人侯某的行为已构成合同诈骗罪。故，被告人及辩护人上述辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人侯某多次诈骗，可酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人侯某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原刑事拘留36日抵刑期36日，即自2019年1月20日起至2030年9月13日止，罚金于判决书生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人侯某退赔被害人桂某人民币335084元。 （于判决生效后十日内履行） 三、责令被告人侯某退赔被害人金某人民币468888元。 （于判决生效后十日内履行） 四、责令被告人侯某退赔被害人曹某人民币74万元。 （于判决生效后十日内履行） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张克大 人民陪审员  晋海龙 人民陪审员  张国文 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  李晓桃