文书内容重庆市梁平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0155刑初249号公诉机关重庆市梁平区人民检察院。被告人余川波（曾用名：余建霖、余绍群），男，1962年3月26日出生，汉族，高中文化，农民，重庆市梁平区人，住重庆市梁平区。因犯诈骗罪，于2001年12月5日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金三千元；因犯抢劫罪，被本院判处有期徒刑四年，决定合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金三千元；因犯诈骗罪，于2015年8月24日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元，缓刑考验期至2017年9月9日（该罪于2015年4月29日被原梁平县公安局刑事拘留，同年5月12日经原梁平县人民检察批准，当日由原梁平县公安局执行逮捕，2015年8月24日被取保候审）。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月20日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，于2019年1月24日经本院批准，次日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。辩护人石亮金，重庆渝豪律师事务所律师。辩护人陈雪兰，重庆渝豪律师事务所律师。重庆市梁平区人民检察院以渝梁检刑诉[2019]249号起诉书指控被告人余川波犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官于海华、检察官助理何永秋出庭支持公诉，被告人余川波及其辩护人石亮金到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市梁平区人民检察院指控：一、诈骗罪被告人余川波虚构承揽到重庆市梁平区左柏水库的土石方工程，通过伪造工程相关文件、票据等，使被害人误以为可以从其手中分包到土石方工程获利，被告人余川波以此骗取工程保证金共计41万元。具体犯罪事实如下：1、2016年7月，被告人余川波通过承诺将120万方土石工程分包给被害人王某1，并于同年7月17日与被害人王某1签订《土石方工程承包合同》，先后骗取被害人王某1缴纳的工程保证金共21万元。2、2017年7月，被告人余川波通过承诺将部分土石工程分包给被害人张某1，骗取工程保证金20万元。为证实上述事实，公诉机关出示了户籍信息、中标通知书等书证、证人熊某、李某1、扈某某等人的证言、被害人王某1、张某1的陈述、被告人余川波的供述与辩解、搜查笔录、扣押笔录等证据证实。二、合同诈骗罪2017年12月12日，被告人余川波以重庆市泰普建筑工程有限公司名义与黔东南华中通信研究院有限公司签订《城乡弱电管网合作协议》，同月22日，被告人余川波在仅有合作意向且工程尚未发包的情况下，与被害人李某2、陆某某签订《城乡弱电管网施工合同》，并通过虚假的开工仪式、制作虚假的《进场通知书》等，让被害人误以为施工合同可以履行并以交纳保证金为由，骗取被害人李某2、陆某某共计30.3万元。为证实上述事实，公诉机关出示了户籍信息、收据等书证、证人邓某某、宋某某等人的证言、被害人李某2、陆某某的陈述、被告人余川波的供述与辩解、搜查笔录、辨认笔录等证据证实。三、伪造国家机关公文罪2017年7月，被告人余川波伪造了原梁平县政府（2016）梁府字第59号国家机关公文，2018年12月19日重庆市梁平区公安局民警在被告人余川波驾驶的渝A8****车内将伪造的国家机关公文查获并扣押。为证实上述事实，公诉机关出示了户籍信息、伪造的政府文件等书证、被告人余川波的供述与辩解、搜查笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人余川波以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余川波以非法占有为目的，在没有实际履约能力的情况下，与他人签订合同，骗取他人交纳履约保证金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人余川波伪造国家机关公文，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造国家机关公文罪追究其刑事责任。被告人余川波在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人余川波在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。现提起公诉，请依法判处。被告人余川波辩称，对公诉机关指控的诈骗罪和合同诈骗罪有异议，自己不构成诈骗罪、合同诈骗罪。对伪造国家机关公文罪没有异议。一、与王某12016年签订的土石方合同是没有实施的合同，此后支付的21万元并非是左柏水库的保证金，其中1万元是要求自己帮他找具有土石方专业资质的公司挂靠而支付的费用，自己于2016年春节前支付其9000元。20万元是入股泰普建筑公司的钱。二、自己通过易某某认识张某1、周某某，张某1、周某某交20万元诚信金，自己负责在2017年10月底协调1至2000万的左柏水库工程给他们做，做不到就退钱。2017年9月17日，自己约张某1协商退钱事宜，自己因此被张某1带的人毒打，后经新牌坊派出所调解达成一致意见，自己主观上并非想占有这20万元。邓某某已和张某1就本案达成调解协议并进入执行程序。三、贵州弱电管网项目是自己公司与贵州省黔东南华中通信研究院有限公司法人宋某某签订了项目整体合同后，根据宋某某要求组织好施工队入场贵州昌明镇做样板项目，由此才与李某2他们联合施工本项目，李某2他们支付的30万元保险金作为诚信金缴纳给我们，此次项目不存在诈骗。召开启动仪式时宋某某参加并揭牌，动土亦是宋某某要求。此后宋某某还通过贺某某手机给自己发来入场函让自己联系施工队入场施工。此项目中，自己先后二十余次找到宋某某协商开工一事，每次都与李某2进行了商议。辩护人提出，对公诉机关指控被告人犯伪造国家机关公文罪的事实和罪名没有异议，对指控被告人犯诈骗罪和合同诈骗罪有异议。一、被告人余川波收取王某121万元的行为不构成诈骗罪，被告人2016年收取王某11万元系用于为其协调具有资质条件的建筑公司进行挂靠，在当年春节时被告人已偿还9000元，余川波分别于2017年10月、11月共计收取王某120万元，属于王某1入股重庆市泰普公司的入股金，并非左柏水库工程保证金。公诉机关提交的2017年10月1日涉及左柏水库工程承包协议，余川波并未在协议上签字，对该协议也并不知情。二、被告人余川波收取张某1的20万元，不具备非法占有目的，不构成诈骗罪。虽然余川波采用了欺骗手段，让张某1通过周某某缴纳了20万元保证金，但余川波向张某1保证为其协调到左柏水库工程，在得知不能获得工程时，同意退还张某1的20万元，以提供担保人的方式，并最终通过民事诉讼、执行程序等向张某1履行了偿付义务。被告人余川波的确有积极协调左柏水库工程的事实和行为，多次与新疆兵团水利水电工程集团有限公司重庆分公司副总付兴彬就左柏水库进行沟通。三、被告人余川波与李某2、陆某某之间形成的民事法律关系，被告人余川波收取李某2、陆某某30.3万元的行为不构成诈骗罪。该项目确实是存在的，被告人余川波积极争取该项目，并无骗取被害人钱财的意图。开工仪式、动土仪式都是宋某某安排或同意，入场函也是宋某某发送给余川波，并非伪造。经审理查明：重庆市梁平县新实力光电科技股份有限公司（以下简称新实力光电公司）于2015年3月24日设立，法定代表人为余川波。重庆市泰普建筑工程有限公司（以下简称泰普公司）于2016年11月22日设立，设立时法定代表人为邓某某，余川波为股东。梁平区左柏水库工程枢纽工程于2017年7月3日公开开标，新疆兵团水利水电工程集团公司被确定为中标人。2017年8月8日，重庆市兴禹水资源开发有限公司作为发包人与承包人新疆兵团水利水电工程集团有限公司签订《水利水电工程施工合同》。2017年11月2日，新疆兵团水利水电工程集团有限公司承包的左柏水库工程正式进场施工。2016年7月至2017年7月期间，被告人余川波在与新疆兵团水利水电工程集团公司毫无关系的情况下，虚构自己承揽到重庆市梁平区左柏水库的土石方工程，并自行编造了新疆兵团水利水电工程集团有限公司与泰普公司的合作协议、战略合作协议等材料、伪造了重庆市水利局关于变更《梁平县左柏水库实施主体》的函等文件，使他人产生错误认知，相信可以从其手中分包土石方工程获利，通过签订合同收取保证金或诚信金。具体犯罪事实如下：一、合同诈骗罪2016年7月，被告人余川波向被害人王某1表示自己承包了梁平县左柏水库土石方工程，并于同年7月17日，以新实力光电公司的名义作为甲方与乙方王某1签订《土石方工程承包合同》，工程名称为梁平县左柏水库土石方工程，工程地点为梁平县回龙镇、屏锦镇，工程范围为120万方土石方挖填、碾压，合同工期从2016年8月9日至2016年12月8日。签订合同后，王某1支付1万元。2017年10月1日，在余川波在场的情况下，泰普公司作为甲方，与乙方王某1就左柏水库土石方及附属工程签订协议，协议约定了工程价格及支付保证金20万元至甲方对公账户的事宜。协议下方有泰普公司法人邓某某及王某1签字，加盖泰普公司印章。2017年10月7日，王某1书面申请以30万元入股泰普公司，但未办理股东变更登记。2017年10月21日、10月25日，王某1共转账支付11万元，另支付现金9万元。余川波分别于2017年10月21日、11月8日出具收据，收据表明收到王某1转来现金11万元、9万元，款项用于入股泰普公司前期费用和办公室装修。二、诈骗罪2017年7月，被告人余川波通过承诺将左柏水库土石方工程分包给被害人张某1，骗取张某1现金20万元。并以余建霖的名义于2017年7月27日出具收据，收据表明：收到张某1现金17万元，资金用于梁平区左柏水库工程枢纽工程施工项目预付诚信金，正式签订合同换兵团水利水电正式收据，欠公司的15万元限2017年8月5日前付齐。付齐后，我公司保证协调左柏水库土石方或基础工程2000万元以上，付款人为周某某（张某1支付的20万元系向周某某借来）。落款处加盖有泰普公司财务专用章。2017年7月27日、7月28日，周某某分两次向贺某某的账户转账20万元。2017年9月17日，余川波与张某1因退款事宜发生争执，余川波承诺因违约金、利息、差旅费等一共退还张某131万元，邓某某、贺某某作为担保人签字。后邓某某陆续偿还3.5万元。另查明，2018年10月25日，邓某某与周某某保证合同纠纷一案在本院达成调解协议，约定邓某某于2018年12月10日前向周某某支付20万元，杨某某、黄某1承担一般保证责任。周某某于2019年1月3日向本院申请强制执行，2019年1月23日，本院在中国工商银行等银行共扣划邓某某、黄某112490元。2019年4月29日，因周某某申请撤回执行，本院终结执行。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）书证1、户籍资料、判决书、缓刑执行告知书、社区矫正告知书、监外罪犯执行回执、送达回证、罚金缴纳依据、在逃人员登记表、国家税务总局重庆市梁平区税务局关于重庆市梁平县新实力光电科技股份有限公司税收申报情况证明、关于重庆市泰普建筑工程有限公司税收申报情况证明、重庆市工商行政管理局梁平区分局提供的“公司基本情况”“公司设立资料”、重庆泰普公司法人变更情况，证实被告人余川波的身份和前科情况、重庆市梁平县新实力光电科技股份有限公司、重庆市泰普建筑工程有限公司的设立及纳税相关情况。2、左柏水库项目部副经理熊某提供的新疆兵团水利水电公司中标通知书及营业执照、关于成立新疆兵团水利水电工程集团有限公司梁平区左柏水库工程枢纽工程项目部暨印章启用的函（新兵水集函字[2017]65号），证实梁平区左柏水库枢纽工程于2017年7月3日公开招标，中标人为新疆兵团水利水电工程集团有限公司。3、重庆兴禹水资源开发有限公司提供的水利水电工程施工合同、梁平区左柏水库工程枢纽工程招标投标情况报告、重庆水利工程招标备案意见表、工程建设招标投标入场交易登记表、梁平区左柏水库工程枢纽工程施工招标公告、重庆市弘禹水利咨询有限公司关于梁平区左柏水库工程枢纽工程招标文件补充通知（1）（2）、拟中标结果公示表、中标候选人公示表、重庆市工程建设项目招标代理合同、营业执照、资质证书、梁平县人民政府关于同意左柏水库工程项目法人组建方案的批复，证实2017年8月8日，重庆市兴禹水资源开发有限公司作为发包人与承包人新疆兵团水利水电工程集团有限公司就左柏水库工程枢纽工程签订施工合同。4、《土石方工程承包合同》复印件，证实2016年7月17日，余川波以新实力光电公司的名义作为甲方与乙方王某1签订《土石方工程承包合同》，工程名称为梁平县左柏水库土石方工程，工程地点为梁平县回龙镇、屏锦镇，工程范围为120万方土石方挖填、碾压，合同工期从2016年8月9日至2016年12月8日。5、收据复印件两份，证实余川波分别于2017年10月21日、11月8日收到王某1转来现金11万元、9万元，款项用于入股泰普公司前期费用和办公室装修。6、中国农业银行转账业务客户回执复印件两份，证实王某1通过银行账户于2017年10月21日向贺某某的账户汇款9万元，于2017年10月25日向余川波的账户汇款4万元。7、王某1提供的入股申请、重庆市泰普建筑工程有限公司关于王某1入股的决议复印件一份，证实王某1于2017年10月7日申请以30万元入股泰普公司以及泰普公司同意王某1以30万元入股公司。8、王某1提交的短信聊天记录。证实2017年12月至2018年1月，王某1催促余川波还钱的过程。9、收据复印件及重庆农村商业银行个人业务凭证，收据证实余川波以余建霖的名义于2017年7月27日给张某1出具收据，表明收到张某1现金17万元，资金用于梁平区左柏水库工程枢纽工程施工项目预付诚信金，正式签订合同换兵团水利水电正式收据，欠公司的15万元限2017年8月5日前付齐。付齐后，泰普公司保证协调左柏水库土石方或基础工程2000万元以上，付款人为周某某。落款处加盖有泰普公司财务专用章。业务凭证证实周某某于2017年7月27日、7月28日分两次向贺某某的账户转账20万元。10、借条复印件，证实张某1于2017年7月26日向周某某借款20万元，用于梁平县左柏水库预付定金使用，此款由周某某代付给余川波，还款日期为2017年8月25日前一次性还清。11、民事调解书及执行相关法律文书，证实2018年10月25日，邓某某与周某某保证合同纠纷一案在本院达成调解协议，约定邓某某于2018年12月10日前向周某某支付20万元，杨某某、黄某1承担一般保证责任。后周某某于2019年1月3日向本院申请强制执行，2019年1月23日，本院在中国工商银行扣划邓某某的存款6640元、2019年2月1日在重庆银行扣划邓某某存款1050元、于2019年4月10日扣划黄某1在中国农业银行、中国工商银行的存款4800元、2019年4月29日，因周某某申请撤回执行，本院终结执行。12、鉴定文书，证实在余川波车内搜查出的新疆兵团水利水电公司印章与新疆兵团水利水电公司提供的印章存在本质的差异，相互反映出不同印章的印文特点。13、张某2提交的重庆市泰普建筑工程有限公司关于与王某1就左柏水库土石方及附属工程的协议，证实2017年10月1日，泰普公司作为甲方，与乙方王某1就左柏水库土石方及附属工程签订协议，协议约定了工程价格及支付保证金20万元至甲方对公账户的事宜。协议下方有泰普公司法人邓某某及王某1签字，加盖泰普公司印章。（二）被告人余川波的供述与辩解证实泰普公司是自己和邓某某于2016年11月22日成立，注册资金3亿元（认缴制），自己占70%股份，邓某某占30%股份。公司法定代表人是邓某某，实际负责人是自己，公司没有资金，没有建筑资质，成立至今没有做过项目，没向税务机关纳税。梁平新实力光电公司是2015年3月24日自己拿别人的身份证去成立的，注册资本6000万元（认缴制），实际没有出钱。法定代表人是自己，公司没有资金和办公室，成立至今没有开展过业务，也没有向税务机关申报纳税。骗取张某1和王某1的钱，邓某某及贺某某不知情，贺某某和自己是情人关系。2016年7、8月份，在四川大竹石桥铺镇一个茶馆认识王某1，后虚构自己拿到左柏水库的土石方工程，叫他来和我一起做。2016年7月17日，和王某1在东门利民医院出租房内签订土石方工程承包合同，甲方为重庆市梁平县新实力光电科技股份有限公司，法定代表人系邓某某，委托代理人系余川波，签名均系自己所签。当时没有收王某1的钱，2017年10月才收王某120万。2017年具体记不清日期了，张某1、易某某、周某某和自己、邓某某、贺某某在梁平滑石寨吃饭，自己对张某1说挂靠新疆兵团水利水电集团有限公司中的梁平左柏水库的标，可以拿2000万元左柏水库土石方工程给他做，过了几天，自己和贺某某带着张某1、王某1、周某某等人到屏锦镇、回龙镇左柏水库库去看现场，随意指着某处，告诉张某1和王某1说可以拿土石方工程给他们做。2017年7月，易某某带张某1和周某某到重庆泰普建筑工程有限公司办公室找到自己，自己称向公司缴纳20万元诚信金，保证拿2000万元以上的左柏水库土石方工程给他们做。自己明知左柏水库的工程是2017年7月3日新疆兵团水利水电公司中的标，自己在渝北区花300元伪造了重庆市水利局的假文件，文件内容是2015年12月25日，重庆市水利局同意将梁平县左柏水库实施主体由梁平县新梁投资建设集团有限公司变更为梁平新实力光电公司，并盖有重庆水利局的印章。将该文件的照片给张某1看使其相信该项目是自己的。隔几天，周某某给贺某某分两次转账共20万元，转账后自己给张某1出具收据，保证张某1等人做到左柏水库，落款人系余建霖，因为余川波的名字有前科。2017年9月16日之前，张某1打了两次电话问工程未进场是怎么回事，2017年9月16日，自己和邓某某商量后，让张某1来重庆退钱。第二天，邓某某、贺某某和自己在渝北区新牌坊一个茶楼里与张某1、周某某见面，自己被打，经警察调解，承诺还其31万元，此后两三天，还了3.5万元。为了偿还张某1的钱，自己想以左柏水库工程为名，通过让王某1入股泰普公司的手段，让王某1拿钱，2017年10月，王某1陆续转账和缴纳现金20万元给自己。2018年1月，为了还清张某1的31万元，便让王某1再交9万元去贵阳做工程，但王某1以没钱为由未交。自己并没有承包到左柏水库工程，是新疆兵团水利水电公司承包的该工程，自己和新疆兵团公司没有关系。共以此为名骗取40万元，诈骗钱财的用途，2017年底花7.5万元买红色福特翼虎车一辆、2018年4月，花9.3万元买红色东风日产奇骏、给贺某某买手镯、项链、皮衣、戒指等花费3-4万元、给贺某某父亲还房贷5万元、泰普建筑工程有限公司在梁平租房及购买办公用品花费4.3万元，其余用于住宿、吃饭。2018年3、4月，王某1要自己还钱，随后找了两个人把自己红色福特翼虎越野车扣了，并叫自己拿23万元去取车。在该车中搜查出的资料：（1）新疆兵团水利水电公司的营业执照是重庆分公司的总经理扈某某通过QQ邮箱发给自己，随后自己通过路边私刻印章的广告，花100元让人制作了假的新疆兵团水利水电公司的公章。（2）王某2、刘某某的私章是假的，6张重庆农村商业银行的缴款单上的内容是假的，自己编造的，让别人相信自己有实力来做这些项目。（3）梁平左柏水库工程平面布置图是自己在重庆市公共资源交易网上下载的。（4）重庆市水利局关于变更左柏水库实施主体的函、梁平县人民政府公告都是假的，是自己通过小广告找人做的。（5）梁平县人民政府关于黄某2出任重庆荣禹公司法人的批复文件、新实力光电关于梁平项目实施意见的请示的决议、与梁平县政府签订的合作协议、邀标通知书都是假的，盖的印章也是假的。（6）新疆兵团水利水电公司的中标通知书、施工合同、合作协议书以及公司的相应资质证书是2017年8、9月份在扈某某的办公室，他叫文员打印出来给我，印章也是扈某某盖的。自己想分包工程，但后面没分包到，也没有挂靠公司，是一个姓谭的挂靠新疆兵团投的标。（7）泰普公司工程施工公告是自己自制的，里面关于左柏水库的内容是假的，自己想把这个挂到网上去冒充实力。（8）泰普公司与新疆兵团签订的《合作协议》及《战略合作协议》并盖有两个公司的印章，是假的。自己伪造上述假文件是为了给别人看，证明左柏水库是自己的，邓某某、贺某某不清楚，自己骗取张某1、王某1的过程中给他们看了重庆市水利局关于变更左柏水库实施主体的函，还拿了些假文件、假资料给他们看，让他们相信我有左柏水库的工程。（三）证人证言1、贺某某的证言，证实邓某某是泰普公司的法人，余川波是股东，但公司是余川波说了算，自己和余川波系恋人关系，泰普公司从来没有做到过工程。余川波给自己和邓某某看了泰普公司与左柏水库的中标人新疆兵团签订的合作协议，还说新疆兵团给了他一个新疆兵团的印章。在2017年11月份，股东许为明去左柏水库工地问了，新疆兵团与泰普公司没有合作，自己才知道余川波没有拿到左柏水库，自己问余川波，他还是说左柏水库是他承包的。余川波找了张某1和王某1来做左柏水库工程。2017年7月，余川波带着自己到重庆市鹅岭公园对面的工地竞标中心，他说左柏水库在那里竞标，喊自己一起去看。我们进了竞标室找了位置听别人竞标、上传资料，一个多小时候后，出来余川波就说左柏水库的工程是他的了。回梁平后，余川波和邓某某说左柏水库的工程等几天他就能拿到中标通知书了，可以收钱了，并让邓某某找人来施工。2017年7月27日，张某1、谢小兵、周某某来到泰普公司东门办公室大厅，余川波说左柏水库是他的，如果张某1想做，要缴纳30万元保证金，后面又说拿35万元装修泰普公司在新城的办公室，前提是左柏水库给张某1做。双方同意了，先交20万元，剩下的尽快交齐。2017年7月17日、7月28日，周某某分两次给自己转款20万元，余川波给张某1出了条子，落款是余建霖。之后因为一直未进场，张某1问余川波怎么回事，余川波就找借口推脱。2017年9月份，自己和余川波在重庆红旗河沟被张某1等人打了，经过新牌坊派出所出警和解了，余川波写了退钱30万元的条子给张某1，自己和邓某某担保，邓某某退了3.5万元给张某1。张某1至今没有做到左柏水库，余川波也没有退他20万元。2017年7月，自己和余川波、邓某某带着张某1、周某某与王某1及其妻子、舅舅两起人，到梁平区屏锦镇左柏水库前坝和后坝去看，余川波介绍左柏水库的主坝办公室、料场设在哪里，还带我们去看水位要达到哪个位置，主坝可以就地取材做土石方工程。王某1之前想来做左柏水库工程，余川波和王某1具体怎么谈的自己不清楚，余川波后面和王某1说让王某1来泰普公司入股做梁平左柏水库的工程，交20万元入股的钱，王某1还想分红。周某某这20万元，自己交给余川波18万，剩余的2万元自己以工资和欠款留下了。王某1转的9万元，给自己父亲转了4.38万元，给自己父亲还房贷2800、给余川波转了3万元，剩余1.6万元是余川波、邓某某等人花销了。自己因为余川波购买梁寒秋红色东风日产的车，因此给梁转账3万元。另外去贵州凯里请宋某某吃饭、过路费、油钱、住宿等费用花费3万元，余川波给自己买衣服和项链花了几万元，70多万元都是余川波在支配。2、邓某某的证言，证实自己和余川波是合伙人关系，泰普公司自己是法人，余川波是主要负责人、董事长，贺某某是余川波安排管钱的，他们是恋人关系。公司成立以来从来没有做到过工程。余川波说认识左柏水库承包方新疆兵团的傅副总，他接得下来水库的土石方工程。2017年7月，张某1、易某某、周某某来到余川波办公室谈左柏水库土石方业务，具体内容自己不知道。余川波说他和张某1、周某某达成一个协议，他介绍张某1、周某某去做左柏水库的土石方工程，大概是2千万的工程，要先交20万元的前期费用给余川波，余川波帮他们跑，跑不成就退钱。余川波说他和张某1、周某某签订了帮他们联系左柏水库土石方工程的协议，但自己没有看到过协议。之后张某1、周某某转给贺某某20万元。2017年9月，张某1给余川波打电话约在重庆嘉州同心桥一个茶楼见面，见面后余川波被张某1喊的人打了，经新牌坊派出所调解，余川波写了一个承诺书，要付31万元给张某1和周某某，自己和贺某某作为担保人签字。从派出所出来后，自己退了3.5万元给周某某，2018年7月3日后，自己又凑了2万元给周某某。我们公司没有拿到梁平左柏水库的土石方工程，工程是新疆建设兵团水利公司，余川波说我们和新疆公司有合作关系。现在左柏水库是个姓谭的人在做，但余川波一直说这个工程他拿到了。王某1知道余川波在运作左柏水库这个工程，想入股，余川波让他写了一份入股申请，泰普公司同意王某1入股，还有一个决议的文件。后面余川波喊王某1投30万，王某1只投了20万就没有继续投了，他要求余川波退钱，余川波说这个钱要一年后才能退，没有经过股东讨论，是余川波一个人定的，他说了就算。王某1与余川波签订的土石方承包合同法定代表人处不是我签的字，我不知道这个事情。《重庆市泰普建筑工程有限公司关于与王某1就左柏水库土石方附属工程的协议》是余川波、王某1、张某2他们拟定的，签订合同时余川波在场，在与王某1谈协议上的内容，上面是我签的名，泰普公司的印章是谁盖的自己不清楚了。协议上面的20万元保证金没有交到公司对公账户，自己不认识付兴彬。3、周某某的证言，证实2017年7月25日，自己和张某1、易某某到梁平东门泰普公司办公司见到余川波，余川波向我们出示了手机上照的向业主缴纳2000万元保证金收据的照片，还给了一本关于工程清单的书，自己只留意了一下上面好像有“大禹公司”等印章。余川波表示他们要在新城建500平方的指挥部，如果我们将前期的32万元装修款给他，他就保证我们做到左柏水库20000万元的土石方工程。2017年7月26日，自己和张某1、王某2还有个叫“王波”是四川大竹人（好像是余川波的侄儿）、易某某、余川波、贺某某到梁平区屏锦镇柏树村和回龙的山河村去实地考察，余川波还带了施工图纸的，他说有9座山，还给我们指着回龙山河村前头那两座山说让我们来挖和运土石方。回来的当天晚上，张某1给我写了20万元的借条。2017年7月27日，自己和张某1、易某某一起去泰普公司交钱，余川波先写了一个左柏水库保证金的收据，上面写了负责联系协调2000万方的土石方工程给我们，落款是余建霖。邓某某用泰普公司的财务专用章盖了的。余川波让把钱打到财务会计贺某某账上，接着自己分两次共转了20万元至贺某某账上。余川波开始说2017年8月26日进场做工，又推到9月份进场，后来我们打余川波电话，他不接。2017年9月份的一天，我们通过邓某某联系到余川波，说我们来缴纳剩余的尾款180万，在重庆新牌坊见到了余川波，我们表示不做工程了，让他退钱，他说马上就要进场了，并将我们带到一个茶馆楼上3间房屋的办公室，办公室挂的牌子是“新疆兵团重庆办事处”，那个经理姓胡，余川波向我们证明他与新疆公司具有合作关系，但我们一直没相信，要求他退钱，后共退给我和张某13.5万元，算作差旅费，另外加上违约金和利息，写了一个欠我们31万元的协议。2018年4月18日，自己在玉龙庭院遇到邓某某，邓某某主动提出来负责，给我出了个25.4万元的借条，并找黄某1和杨某某担保，四个月还清，但到2018年8月19日仍然没有还钱，自己就去梁平法院起诉，经调解，由邓某某在2018年12月10日前还我20万元。余川波、邓某某他们没有拿到梁平左柏水库的土石方工程，2017年10月，自己和张某1到左柏水库去看了，了解到是万州一个叫谭邦春的在做这个工程，并不是余川波。4、熊某的证言，证实自己是左柏水库项目生产副经理，左柏水库承包方是新疆兵团水利水电公司，发包方是兴禹水资源开发有限公司，我们和发包方签订了合同，可以提供合同和中标通知书等文件。左柏水库工期33个月，从2017年11月至2020年8月。左柏水库没有叫余川波的工作人员，工程包括主坝、副坝、联通隧道、借水隧道四大块项目，也有左柏水库土石方工程，大概20万方土石方工程，这个土石方工程是我们自己在做，没有外包出来给其他人，工期从2017年11月至2018年8月。5、李某1的证言，证实自己是兴禹水资源开发有限公司的董事长，左柏水库的发包方是兴禹水资源开发公司，承包方是新疆兵团水利水电公司，双方签订了合同，当时参加投标的公司一共12家，没有重庆的公司，没有梁平新实力光电科技公司和泰普公司。自己不认识余川波、邓某某、贺某某者等人，他们没有找我们公司谈过关于梁平左柏水库工程方面的事，梁平区左柏水库招标的时间是2017年7月3日，签合同的时间是2017年8月8日，具体以提供的招标相关资料为准。6、扈某某的证言，证实梁平左柏水库的承包方是新疆兵团水利水电公司，在重庆有分公司，分公司负责人是自己，自己平时每个月来一两次重庆、平时有事情都是付兴彬在负责，但分公司的大事情必须给自己汇报，由自己定夺。自己不认识余川波、邓某某、贺某某，他们也没有找自己谈过梁平左柏水库的项目工程，自己也没有通过QQ向余川波发过新疆兵团水利水电公司的营业执照等公司的资料。自己仔细看了公安机关提供的《建筑企业资质证书》、《安全生产许可证》等公司相关资料，这些资料上的印章是假的，我们公司的印章有防伪标记，在印章最外面一侧每个一小段的距离有缺口，而提供的营业执照上的印章没有防伪标记，至于这些东西是哪里来的我不清楚，这些资料网上应该找得到。自己刚刚问了付兴彬，他也不认识余川波，如果这个人来重庆分公司谈左柏水库，应该找我谈，我们根本不认识。我们的公章不可能拿给外面的人，是有专人保管在保险柜里的。2017年7月余川波给新疆兵团水利水电公司缴纳2000万元施工保证金纯粹是造假。7、付兴彬的证言，证实自己是新疆兵团水利水电公司重庆分公司负责人，2018年4月，余川波到办公室找过自己一次，他表示梁平区百里竹海旅游开发项目想和我们公司合作，总投资是200亿元左右，是他拉的资金进来，并吹嘘自己和梁平的书记、区长、水利局局长都很熟悉，自己开的奔驰600，还给自己看了梁平政府和发改委等单位的文件，并告诉自己今后来梁平不用住宾馆，他在梁平有几套别墅。自己看文件上的章不像是真的，就没相信他，并且自己看他不像200亿的大老板。余川波接着说想来做左柏水库的工程，自己说公司已经进场施工了，跟他没有关系，就让他走了。之后余川波给自己打电话约我去梁平，自己没有理他，他打了五六个电话后，自己拉黑了他，并备注“梁平余骗子”。左柏水库项目是2017年11月2日开工，主坝基础验收是在2018年8月，他是在我们项目进场施工后找的我。自己和余川波没有洽谈过梁平左柏水库的项目，没有给他也没有通过QQ传给他新疆兵团水利水电公司的资质、左柏水库中标等文件资料。分公司的印章都是总公司的人进行专人保管，总公司的印章不可能在余川波那里，他那里新疆兵团水利水电公司的印章是假的。自己的电话号码是挂在网上的，余川波肯定是在网上查询的。8、王某3的证言，证实自己是梁平区水利局水利与水旱灾害防御科的科长，自己不认识余川波、也没有与他洽谈过梁平左柏水库工程，梁平左柏水库是通过公开招标的方式确定施工单位，是新疆兵团水利水电公司中的标，新疆兵团水利水电公司与重庆市兴禹水资源开发有限公司签订的合同，没有通过PPP模式。9、张某2的证言，证实自己是王某1的幺舅，2017年5、6月份的时候，王某1给自己打电话表示梁平左柏水库头期有几百万平方土石方工程可以做，老板叫余川波，让我给他凑点钱，大家一起做。2017年8、9月份，自己和王某1一起到重庆泰普公司见了余川波，当时主要是王某1和余川波在谈，谈的是梁平左柏水库土石方的工程，谈完后，余川波就让我们缴20万元的工程保证金。2017年9、10月份，自己先后给王某1转账共20万元，2017年10月1日，自己和王某1一起到梁平东门余川波他们公司的办公室，王某1与邓某某签订《重庆市泰普建筑工程有限公司关于王某1就左柏水库土石方及附属工程的协议》，然后余川波盖章，这个协议一直保管在自己这里。签了协议后自己就没管了，一直是王某1在联系，后面也没有做到梁平左柏水库的土石方工程。王某1是做房屋装修的。余川波他们公司压根没有拿到这个工程，是骗子。（四）被害人陈述1、王某1的陈述，证实2016年自己和余川波在四川省大竹县认识，余川波表示自己在梁平有个720万方的左柏水库土石方工程。签订合同前，余川波给自己看过一张收款凭证，显示他们为了这个工程给梁平县政府缴纳了1个亿的保证金，还拿了水库的图纸和重庆水务局的文件给自己看。2016年7月17日，自己和余川波在梁平东门签订《土石方工程承包合同》，当时邓某某在场。合同签订后，自己拿了1万元现金给余川波，当时说的是帮自己找挂靠公司。但后来一直没有开工。中途余川波还带着自己到左柏水库现场去了七八次，其中一次还和一个叫张某1的人一起去过，去后余川波也告诉我负责哪个山包，他又负责哪个山包，感觉余川波已经给我们指了施工位置了。2017年8、9月份，余川波打电话表示左柏水库在装修指挥部办公室了，工程要开始了，并带自己去看了。回来后，余川波说准备100万方土石工程，要自己支付50万元工程保证金，经过协商，最后自己交20万。自己在筹钱过程中，余川波提出干脆让自己把交纳的工程保证金作为自筹资金入股泰普公司，让自己成为股东，公司有什么工程自己有优先权。2017年10月1日，在余川波他们公司的办公室，自己和邓某某签订一个《重庆市泰普建筑工程有限公司关于与王某1就左柏水库土石方及附属工程的协议》，然后余川波盖的章，张某2也在场。这个协议一直由我幺舅张某2保管。2017年10月7日，余川波帮自己写了一份申请，看后觉得没问题就捺印了。2017年10月8日，泰普公司给自己出具《关于王某1入股的决议》，接着自己陆续向余川波打款20万。自己本意并不是想要他们的股份，只是想拿给他做工程。之后余川波一直推脱入场时间，现在左柏水库已经开工了，自己喊余川波退钱，余川波承认退钱。2017年10月21日，自己给贺某某转账9万元、支付余川波现金2万元，余川波出具收据。2017年10月25日，自己转账4万元给余川波，另外5万元自己交的现金给余川波。自己共计被诈骗21万元。2018年1月中旬，余川波到四川大竹商量与我签订贵州凯里的施工合同，要自己缴纳30万元保证金，自己拒绝并要求他退还20万元保证金，余川波表示没钱。自己将他开的车牌号为渝A663K3号红色福特牌小车的车钥匙拿到手上，喊他去找钱，他就跑了，至今车子还是自己保管起的。自己在重庆农村商业银行办理了一张6215281054783216的银行卡，办好后一直是余川波在使用。2、张某1的陈述，证实2017年6月，自己通过易某某认识邓某某，易某某表示邓某某弄到梁平左柏水库的工程。自己想做这个工程，余川波从重庆回来了，约自己到滑石寨吃饭，有贺某某一起，谈左柏水库工程。余川波说要交定钱，这个工程给自己做一部分，他按照工程款10%抽成。2017年7月的一天，余川波、贺某某带着自己、周某某、王某2、还有四川大竹的人到左柏水库看现场，他介绍有700万方土石方工程，但只拿一部分给自己做，然后看了渣场，如何进行开挖、土石方拖到什么地方都落实好了。十天左右，自己和易某某、周某某到余川波泰普公司的办公室，余川波表示他要交2000万元到弘禹公司，是他们中的左柏水库的标，还把中标通知书、缴款收据给我们看，收据上盖的重庆市水务局弘禹建筑开发有限公司的章。他要求我们交200万元作为工程保证金，这个钱他暂时不会退还，要拿去装修左柏水库项目的接待办公室和会议室。还给了一个资金分配表给自己看，上面是大竹的班组交50万元，我这个班组交32万元。邓某某帮我跟余川波说的人情，让我们只交20万元，剩下的180万元后面一起交。2017年7月27日，自己和周某某到泰普公司交钱，周某某和贺某某一起到重庆农村商业银行转账支付的20万元。此后余川波一直推脱，没有通知我们进场，9月16日，自己、谢小斌、周某某到重庆市交委对面的茶楼见余川波，邓某某、贺某某都在，当时自己就表示左柏水库的工程是假的，准备报案，余川波表示退钱给自己，不要到泰普公司去闹。余川波给自己出具了承诺书，表明余川波在2017年9月20日退还我利息、违约金、差旅费、生活费共计31万元，并由邓某某、贺某某担保，自己共计收到3.5万元退款。后面余川波不接电话、人也找不到了。（五）搜查笔录、扣押清单在余川波身上及车内搜查并扣押的印章及相关文件，结合被告人的供述证实被告人余川波伪造了新疆兵团水利水电公司印章、刘某某、王某2的私章、伪造了重庆市水利局关于变更《梁平县左柏水库实施主体》的函、重庆市泰普建筑工程有限公司工程施工公告（时间2018年2月8日）、新疆兵团水利水电工程集团有限公司与重庆市泰普建筑工程有限公司的合作协议（时间2017年10月25日）、战略合作协议（时间2017年9月13日）、梁平县人民政府公告（时间2015年12月30日）、重庆市泰普建筑工程有限公司关于邀请《新疆兵团水利水电工程集团有限公司》参与梁平项目建设的函（时间2017年10月20日）、自行编造填写了重庆农村商业银行进账单两张、现金缴款单五张、自行在网上下载了梁平县左柏水库工程枢纽工程施工中标通知书、左柏水库工程设计图。（六）辩护人举示的相关证据庭审中，辩护人举示了新疆兵团水利水电公司的介绍信、泰普公司的介绍信，拟证明被告人余川波与新疆兵团水利水电公司的付兴彬一直有来往及泰普公司曾将王某1作为公司员工开具介绍信。上述证据来源不明，且无其他证据证实，本院不予采信。三、伪造国家机关公文罪2017年9月，被告人余川波伪造了原梁平县政府（2016）梁府字第59号公文，2018年12月19日，重庆市梁平区公安局民警将被告人余川波抓获，并在其驾驶的渝A8****车内将伪造的国家机关公文查获并扣押。上述事实，有经庭审举证、质证的搜查笔录、扣押清单、梁平县人民政府关于黄某2出任重庆荣禹公司法人的批复文件、梁平区公安局调取证据通知书、到案经过、重庆市梁平区人民政府办公室情况说明等证据证实。针对公诉机关指控的事实、罪名，被告人余川波及其辩护人提出的辩解、辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：1、关于非法证据排除及立功问题关于被告人余川波提出被告人有罪供述系侦查机关采取诱供等非法方法收集，应予排除的问题。经查，被告人并未提供侦查机关以刑讯逼供等非法方法收集被告人供述的相关具体线索和材料，被告人提出的启动非法证据排除程序的请求不符合法律规定，不予支持。关于被告人余川波提出自己具有立功情节的问题，经查，被告人举报他人犯罪的线索目前正在侦办中，在本案诉讼过程中暂未查实，对被告人该意见，不予支持。2、关于骗取被害人王某1的事实和罪名问题公诉机关指控被告人余川波通过承诺将土石方工程分包给被害人王某1，签订《土石方工程承包合同》骗取被害人王某121万元的行为构成诈骗罪。被告人余川波及辩护人提出，收取王某1的21万元中，1万元系为其找挂靠公司并已经偿还9000元，20万元系入股泰普公司，并非因左柏水库收取的保证金，不构成犯罪。本院认为，首先，从被告人的行为看，2016年7月，在左柏水库工程尚未启动招投标的情况下，被告人余川波虚构自己承包到左柏水库土石方工程的事实，与被害人王某1签订《土石方工程承包合同》，签订合同后以寻找挂靠公司为名收取王某11万元。2017年7月，被告人余川波曾带王某1等人去左柏水库的工程现场，告知其负责承包的工程范围，使被害人王某1更加相信能够承包到该工程。2017年10月1日，泰普公司作为甲方，与乙方王某1就左柏水库土石方及附属工程签订协议，协议约定了工程价格及支付保证金20万元至甲方对公账户的事宜。协议下方有泰普公司法人邓某某及王某1签字，加盖泰普公司印章，虽然被告人余川波辩称对该协议不知情，但邓某某证实签订协议时余川波在场并与王某1谈协议内容。由此可以看出，被告人余川波主观上具有非法占有的目的，虚构了承包左柏水库工程的事实，让被害人王某1产生错误认识而与其签订协议。其次，从被害人王某1的主观目的看，王某1陈述表明自己想在余川波处承包左柏水库土石方工程，双方经过前期磋商并签订协议，后在筹措保证金的过程中，余川波提出让自己入股泰普公司，成为股东后对公司的工程享有优先权。结合证人贺某某、邓某某的证言，贺某某证实余川波让王某1来泰普公司入股做左柏水库的工程，还可以分红、邓某某证实王某1知道余川波在运作左柏水库这个工程，想入股。由此可见，被害人王某1主观目的是想从余川波处承包左柏水库的工程。最后，从泰普公司的客观情况看，王某1书写入股申请后，公司并未召开股东会进行决议、并未前往相关部门进行股东变更登记；余川波表明王某1入股后，对公司工程项目享有优先权，但泰普公司成立至今，并未承揽到任何工程。综上，可以看出，被害人王某1支付的1万元系签订《土石方工程承包合同》后为承包左柏水库支付的款项，支付的20万元虽然在收据上载明为入股资金，实际系其为承包左柏水库而支付，并非入股资金，被告人及辩护人的上述意见，不予采纳。对公诉机关指控的罪名，本院认为，被告人余川波以非法占有为目的，在不具备履约能力的前提下，与被害人王某1签订合同，利用合同进行诈骗，数额较大，其行为应构成合同诈骗罪，公诉机关关于被告人余川波构成诈骗罪的罪名确定不当，本院依法予以纠正。3、关于骗取被害人张某1的事实及金额认定被告人余川波及辩护人提出，虽然余川波采用了欺骗手段，收取了张某1的20万元保证金，但该保证金已经通过民事诉讼妥善解决，并且余川波确实有积极协调左柏水库工程的行为，主观上不具备非法占有目的，不构成诈骗罪的意见。经查，左柏水库工程中标人系新疆兵团水利水电工程集团公司，被告人余川波在与该公司毫无关系的情况下，承诺保证为张某1协调左柏水库土石方或基础工程2000万元以上，并收取张某1支付的预付诚信金20万元，此时诈骗罪已经既遂。此后余川波迫于压力同意退还张某1被骗取的钱财（实际并无退还行为）、周某某与邓某某就保证合同纠纷一案在本院达成调解协议的行为，均与被告人是否构成诈骗罪无关，但通过本院执行的邓某某、黄某112490元可在退赔被害人张某1的损失时予以扣除。被告人余川波辩称曾为该工程多次与新疆兵团水利水电工程集团公司副总付兴彬进行沟通协调，但该事实得到付兴彬本人的否认，且无论被告人是否就左柏水库与新疆兵团水利水电工程集团公司进行沟通协调，其在未取得左柏水库工程承包权的前提下，虚构已承包的事实并以此收取诚信金的行为，已属诈骗行为。综上，被告人及辩护人的该意见，不能成立，本院不予采纳。关于被告人余川波诈骗张某1犯罪金额的认定，公诉机关指控被告人余川波的犯罪金额为20万元。经查，公安机关受理张某1被诈骗案的时间为2017年10月9日，此时邓某某已代被告人余川波退还3.5万元给张某1，故在认定诈骗犯罪数额时，应把在案发前已追回的被骗数额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算，故被告人余川波诈骗张某1的犯罪数额应认定为16.5万元。4、关于公诉机关指控被告人余川波犯合同诈骗罪的问题公诉机关指控被告人余川波以非法占有为目的，在没有实际履约能力的情况下，与李某2、陆某某签订合同，收取保证金30.3万元，其行为构成合同诈骗罪。本院认为，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段、骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本案中，公诉机关指控被告人余川波犯合同诈骗罪事实不清、证据不足，不能认定。理由如下：首先，关于宋某某的身份存疑。公诉机关举示的证据表明，余川波通过他人与宋某某联系后，以泰普公司名义与黔东南华中通信研究院有限公司签订《城乡弱电管网合作协议》，并因此事支付给宋某某16.2万元；宋某某为让余川波相信公司确有弱电管网工程，曾带余川波等人到贵定县昌明镇查看现场，并见到了公司勘测弱电管网的工人。余川波在这种情况下与李某2、陆某某签订《城乡弱电管网施工合同》，签订协议后，余川波等人在贵定县酒店组织了启动仪式，宋某某及公司监事罗传林均到场并讲话，李某2、陆某某均见到了宋某某。但关于宋某某的身份，宋某某的证言证实其先后在黔东南华中通信研究院公司、贵州省华院正达通信发展有限公司上班，系公司副总经理；证人胡家明（系贵定县综合行政执法局局长）证实最开始曾见过宋某某与政府对接贵定县城市弱电管网项目，之后去找政府协商弱电管网工程开工时在副县长办公室也见过他；宋某某还曾代表贵州省华院正达通信发展有限公司与贵定县政府就贵定县城市弱电通信地下管网投资建设签订《解除经营协议书》，此后作为经办人代表公司在贵定县人力资源和社会保障局办理民工工资支付保障金退还事宜。故公诉机关举示的证据不能查明宋某某的具体身份和权限，不能证明被告人余川波与宋某某就贵定县弱电管网工程的洽谈程度，不排除被告人余川波通过给宋某某支付钱财、举行启动仪式的方式想要促成该项目落实的可能性，由此不能证明被告人余川波主观上具有非法占有的目的。其次，关于黔南州华中通信研究院公司、黔东南华中通信研究院有限公司、贵州省华院正达通信发展公司、贵定县华院正达通信发展公司的关系存疑。公诉机关举示的证据表明，贵定县弱电管网项目确实存在。2017年12月12日，黔南州华中通信研究院公司与贵定县政府签订了《城市弱电通信地下管网项目框架协议》。同年12月22日，余川波以泰普公司名义与黔东南华中通信研究院有限公司签订《城乡弱电管网合作协议》。2018年3月23日，贵定县政府与贵州省华院正达通信发展有限公司签订《经营协议书》。同年4月，贵定县华院正达通信发展有限公司出台贵定县弱电通信管网工程施工组织设计方案及开工计划。2018年3月至5月期间，余川波曾与贵州省华院正达通信发展有限公司签订《贵定县弱电管网项目的框架协议》。证人胡家明（系贵定县综合行政执法局局长）证实不清楚黔南州华中通信研究院公司与贵州省华院正达通信发展公司是什么关系，但与贵定县政府签订框架协议及经营协议是同一拨人来办理的。证人宋某某证实贵州省华院正达通信公司是总公司、黔东南华中通信研究院公司与黔南州华中通信研究院公司是子公司。综上，根据公诉机关举示的证据，无法查清相关事实，不能排除被告人余川波从享有承包权的黔南州华中通信研究院公司、贵州省华院正达通信公司处承揽到贵定县弱电管网项目的可能性，由此不能证明被告人余川波在与李某2、陆某某签订合同时实施了欺骗手段。最后，公诉机关指控被告人制作虚假的《进场通知书》存疑。侦查机关在被告人车内搜查出的入场函，表明2018年2月9日，黔南州华中通信研究院有限公司通知泰普公司于2018年春节后入场施工。具体进场时间待黔南州华中通信研究院有限公司于节后另行安排。对于该份入场函，被告人余川波在侦查阶段的供述辩称是宋某某通过手机发至贺某某手机上，后自己根据该入场函的内容通知各弱电管网工程施工队从2018年2月8日起正式入场筹备和入场。对于被告人余川波的该辩解，侦查机关未向贺某某及宋某某核实，不能排除被告人通知施工队进场施工系接到宋某某通知的可能性。综上，公诉机关指控被告人余川波以非法占有为目的，在没有实际履约能力的情况下，与李某2、陆某某签订合同，收取保证金30.3万元，其行为构成合同诈骗罪的事实不清、证据不足，不能认定。本院认为，被告人余川波以非法占有为目的，在签订合同过程中，使用欺骗手段骗取被害人王某121万元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名不符合法律规定，依法予以纠正。被告人余川波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人张某1工程保证金16.5万元，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人余川波伪造国家机关公文，侵犯国家机关的正常管理活动和信誉，其行为构成伪造国家机关公文罪，公诉机关指控的事实、罪名成立，予以采纳。公诉机关指控被告人余川波以非法占有为目的，在没有实际履约能力的情况下，与李某2、陆某某签订合同，收取保证金30.3万元，其行为构成合同诈骗罪的意见，事实不清、证据不足，不能成立。被告人余川波在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人余川波在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。据此，根据查明的事实、证据，结合被告人余川波的犯罪情节、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二百八十条、第六十九条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销本院2015年8月24日以（2015）梁法刑初字第00241号刑事判决对被告人余川波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分；被告人余川波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万五千元。（其刑期从本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2025年8月22日止。未缴纳的罚金四万五千元限本判决生效后30日内缴清。）二、责令被告人余川波退赔被害人王某1损失人民币二十一万元、退赔被害人张某1损失人民币十五万二千五百一十元。三、公安机关扣押的新疆兵团水库水电工程集团有限公司的公章、王某2、刘洪敏的私章、重庆市梁平区左柏水库工程平面布置图、土石方工程承包合同、战略合作协议书、现金缴款单五张、营业执照、重庆农村商业银行现金支票三张、重庆农村商业银行业务委托书二张、进账单二张、中标通知书、水利水电工程施工合同、合同协议书、重庆市水利局关于变更梁平县左柏水库实施主体的函、建筑业企事业资质证书、安全生产许可证、开户许可证、环境管理体系认证证书、认证证书及标志使用授权书、招标文件、重庆市泰普建筑工程有限公司工程施工公告、合作协议、战略合作协议、梁平区左柏水库工程枢纽工程施工中标通知书、公告、重庆市泰普建筑工程有限公司文件、邀标通知书、梁平县人民政府文件、梁平县政府文件决议予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  雷明月人民陪审员  曾直芬人民陪审员  刘向红二〇一九年十二月十八日书 记 员  余智涛附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。