河南省新野县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1329刑初529号公诉机关新野县人民检察院。被告人马嘉辉，男，1995年8月18日出生于陕西省子洲县，汉族，高中文化，住陕西省子洲县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月31日在陕西省西安市荣豪大厦被新野县公安局抓获，9月2日被刑事拘留，9月30日被依法逮捕。辩护人孙晓伟，河南孙晓伟律师事务所律师。被告人黎伟，男，1995年12月28日出生于甘肃省灵台县，汉族，中专文化，住甘肃省灵台县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月31日在陕西省西安市荣豪大厦被新野县公安局抓获，9月2日被刑事拘留，9月30日被新野县公安局执行逮捕。辩护人吕建宇，河南鼎聚律师事务所律师。被告人徐智，男，1984年10月16日出生于陕西省西安市，汉族，大专文化，住陕西省西安市新城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月31日在陕西省西安市荣豪大厦被新野县公安局抓获，9月2日被刑事拘留，9月30日被新野县公安局执行逮捕。辩护人陈庆林，河南新光律师事务所律师。被告人王泽林，男，1997年4月10日出生于陕西省西安市，汉族，大专文化，住陕西省西安市未央区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月31日在陕西省西安市荣豪大厦被新野县公安局抓获，9月2日被刑事拘留9月30日被新野县公安局执行逮捕。辩护人周小伟，河南同心德律师事务所律师。辩护人邵西平，陕西志功律师事务所律师。被告人陈甜甜，女，1997年5月28日出生于陕西省富平县，汉族，大专文化，住陕西省富平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月31日在陕西省西安市荣豪大厦被新野县公安局抓获，9月2日被刑事拘留，9月30日被新野县公安局执行逮捕。辩护人郭从杰，河南新光律师事务所律师。被告人赵萌，女，1994年12月08日出生于陕西省眉县，汉族，大专文化，住陕西省眉县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月31日在陕西省西安市荣豪大厦被新野县公安局抓获，9月2日被刑事拘留，9月30日被新野县公安局执行逮捕。辩护人赵庆伟，河南同心德律师事务所律师。新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）161号起诉书指控被告人马嘉辉、黎伟、徐智、王泽林、陈甜甜、赵萌犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员马书华、乔江宇出庭支持公诉，被告人马嘉辉、黎伟、徐智、王泽林、陈甜甜、赵萌及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2018年11月至2019年5月，被告人马嘉辉在西安市的陕西省联邦艺术品有限公司（圣朝艺术品有限公司）以拍卖古董、艺术品为名义，按照公司提供的“话术本”多次实施诈骗。（1）2019年3月3日，被告人马嘉辉伙同他人以给陕西省西安市未央区的习某1在网上拍卖其收藏的两枚古钱币为由，骗取习某1平台费、鉴定费共计39998元。案发后，陕西省联邦艺术品有限公司退赔被害人习某120000元。（2）2019年4月3日，被告人马嘉辉伙同他人以给四川省筠连县的李某2在网上拍卖其收藏的古钱币为由，骗取李某2定金、鉴定费共计21000元。李某2发现被骗后到联邦公司要求退款，后联邦公司退还了20000元。（3）2019年6月3日至8月2日期间，被告人马嘉辉以给四川省仁寿县的徐某在网上拍卖其收藏的“辉煌之路改革开放四十周年纪念银套”为由，骗取徐某平台费、鉴定费共计7600元。2、2018年10月-2019年3月期间，被告人黎伟伙同他人以给洛阳市瀍河回族区的武某在网上拍卖其收藏的青铜器爵杯为由，骗取武某宣传费、拍卖费共计52000元。3、2019年7月16日，被告人马嘉辉退出联邦公司后，伙同他人注册成立了陕西品汇鼎商务咨询有限公司，为了实施诈骗故意对外宣称是陕西华辰艺术品有限公司，以拍卖古董、艺术品为名从事诈骗活动。被告人马嘉辉伙同他人纠集被告人徐智、王泽林等人按照公司提供的“话术本”实施电话诈骗，共计诈骗数额125000元。被告人徐智、王泽林、陈甜甜、赵萌等人明知被告人马嘉辉在组织实施诈骗而故意部分参与实施或提供帮助。被告人陈甜甜、赵萌负责公司人事招聘，被告人陈甜甜并受被告人马嘉辉安排，收取了部分被骗钱财。（1）2019年6月27日，被告人马嘉辉伙同他人以给四川省成都市新都区的黄某在网上拍卖其收藏的一套碗盘为由，骗取黄某鉴定费3000元。（2）2019年7月17日，被告人马嘉辉伙同被告人王泽林以给新疆乌鲁木齐市米东区的曾某在网上拍卖其收藏的古钱币为由，骗取曾某定金、拍卖费、鉴定费共计43000元。（3）2019年7月25日、7月26日，被告人马嘉辉伙同他人以给甘肃省天水市泰州区的田牡丹在网上拍卖其收藏的两枚古钱币为由，骗取田牡丹拍卖费、鉴定费13000元。（4）2019年7月28日，被告人马嘉辉以给江苏省苏州市胥江新村的王某在网上拍卖其收藏的笔洗为由，骗取王某拍卖费、鉴定费、入场费、竞标费共计30000元。（5）2019年8月2日，被告人马嘉辉、徐智以给山西省孝义市德泽苑小区的李某1在网上拍卖其收藏的三枚四连号百元纸币为由，共计骗取李某1拍卖费、展示费、鉴定费33000元。（6）2019年8月6日，被告人王泽林以给新野县溧河铺镇西洼村的刘某拍卖费3000元；2019年11月4日，被告人王泽林家属全额退赔被害人刘某3000元，并取得谅解。4、2019年8月22日，被告人马嘉辉伙同被告人黎伟注册成立了陕西百亿商务咨询有限公司，为了实施诈骗故意对外宣称是陕西百亿艺术品拍卖有限公司，以拍卖古董、艺术品为名从事诈骗活动。2019年8月26日，被告人徐智以给重庆市彭水县的裴某在网上拍卖其收藏的一枚古钱币为由，骗取裴某拍卖费3000元。另查明，2019年11月19日，被告人马嘉辉、陈甜甜家属在河南省新野县公证处提存赃款176598元；11月21日被告人黎伟家属在河南省新野县公证处提存赃款55000元；11月22日，被告人王泽林家属在河南省新野县公证处提存赃款43000元，用于退赔被害人。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的供述，被害人刘某、习某2、李某1、李某2、曾某、徐某、黄某、裴某、王某等人的陈述，证人马某的证言，辨认笔录、微信（聊天、转账银行）截图、银行转账记录、营业执照、银行账户（户名：陈甜甜）交易明细、公证书、刑事谅解书及收条、新野县公安局刑警大队情况说明、到案经过、违法犯罪记录查询证明、户籍信息等证据在卷予以证实，足以认定。本院认为，被告人马嘉辉、黎伟、徐智、王泽林、陈甜甜、赵萌伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人徐智、王泽林、陈甜甜、赵萌在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人徐智辩解被害人李某1的诈骗数额33000元，其中30000元是被害人后来转给被告人马嘉辉的，自己并不知情，不应承担该30000元；本院认为，被告人徐智与被告人马嘉辉在共同犯罪中分工不同，其先期诈骗被害人3000元展示费的行为对后续的整个诈骗行为完成有承接和帮助作用，故二人应共同承担犯罪结果。辩护人孙晓伟的辩护意见：1、对被害人习某1已经退还的20000元，应当在犯罪数额中予以扣减；本院认为，被告人马嘉辉及他人已实际控制了被害人的财物可视为行为人达到了实施诈骗行为所要达到的犯罪目的，属于犯罪既遂，故辩护人的意见不予采纳，但事后退还的情节在量刑时酌情予以考虑；2、公诉机关指控的第二起1-6项犯罪数额应为125000元。根据在卷的现有证据依法查明第二起犯罪数额为125000元，予以采纳。3、被告人马嘉辉的检举揭发行为构成立功。本院认为，被告人马嘉辉及本案的其他被告人在2019年9月2日被新野县公安局抓获到案时，其供述自己及他人在联邦、华辰、百亿公司的共同实施诈骗行为，属于坦白，其提供的线索仅对其他案件的侦破及犯罪嫌疑人的抓获起到了积极的作用，不属于有立功表现，但该情节在量刑予以从轻考虑。4、被告人马嘉辉主动退赃、无前科、认罪较好的意见予以采信。辩护人吕建宇对被告人黎伟积极退赃、认罪悔罪的意见；辩护人陈庆林对被告人徐智系从犯、无前科的意见；辩护人周小伟、邵西平对被告人王泽林系从犯、全部退赔并取得部分谅解、认罪较好、无前科的意见；辩护人郭从杰对被告人陈甜甜系从犯、无前科的意见；辩护人赵庆伟为对被告人赵萌系从犯、无前科、没有参与分赃、认罪悔罪的意见均予以采信。为了打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院最高人民检察院公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条第（一）、（六）项之规定，判决如下：一、被告人马嘉辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金100000元。二、被告人黎伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。三、被告人徐智犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金10000元。四、被告人陈甜甜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金5000元。五、被告人王泽林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金10000元。六、被告人赵萌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人马嘉辉的刑期自2019年8月31日起至2023年8月30日止；被告人黎伟的刑期自2019年8月31日起至2022年8月30日止；被告人徐智的刑期自2019年8月31日起至2022年2月27日止；被告人陈甜甜的刑期自2019年8月31日起至2021年2月27日止；缓刑考验期均自判决确定之日起计算；罚金均限判决生效后三日内缴清。）七、责令被告人马嘉辉退赔被害人习久荣19998元、李正1000元、徐科7600元、黄玉梅3000元、曾利刚43000元、田牡丹13000元、王振亚30000元、李欣桉33000元；被告人黎伟退赔被害人武东学52000元；二人共同退赔裴成山3000元。八、被告人徐智的非法所得3940元、被告人王泽林的非法所得9600元、被告人赵萌的非法所得3800元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  芦清伟审 判 员  赵 钦人民陪审员  韩国春二〇一九年十二月三十一日书 记 员  淮 涛