甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0102刑初549号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人李某某，男。因本案于2018年11月11日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人高秉明、于振，甘肃正鼎律师事务所律师。被告人陈某某，男。因本案于2019年2月18日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人赵耀、王强，甘肃光明律师事务所律师。兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉［2019］463号起诉书指控被告人李某某、陈某某犯合同诈骗罪，于2019年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院指派检察员郑蓉出庭支持公诉，被告人李某某、陈某某，辩护人高秉明、于振、赵耀、王强到庭参加了诉讼。现已审理终结。兰州市城关区人民检察院指控：1、2018年1月24日，被告人李某某在兰州万达公馆万象美物业管理有限公司工作期间，与被告人陈某某共谋后，由被告人李某某进行介绍，陈某某假扮车位业主，与被害人肖某签订《车位转让协议》，将万达公馆地下停车场人防门区域内自划的Ｍ376号车位出售给肖某，骗取被害人肖某人民币20万元。破案后，被告人李某某、陈某某退回全部赃款，并取得对方谅解。2、2018年4月22日，被告人李某某在兰州万达公馆万象美物业管理有限公司工作期间，盗取业主田某某购买万达公馆Ｍ295号车位的协议及收据，谎称受田某某委托出售车位，冒用田某某的名义与被害人白某签订《车位出售协议》，骗取被害人白某人民币33万元。破案后，被告人李某某向被害人白某退回全部赃款，并取得对方谅解。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据，认为被告人李某某、陈某某以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，均已构成合同诈骗罪，请依法判处。对此指控，被告人李某某无异议；被告人陈某某辩解没有假扮业主，其是自行到公安机关。后向法庭提交认罪认罚悔过书，表示对起诉书指控的犯罪事实无异议，确系冒用业主身份向肖某转让车位。被告人李某某的辩护人提出被告人李某某在第一起犯罪事实中所起作用有限，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，属坦白，主观恶性不大，积极退赔并取得被害人谅解。请法庭对被告人李某某从轻、减轻处罚。被告人陈某某的辩护人提出被告人陈某某有自首情节，在投案前向被害人退回全部赃款并取得谅解。请法庭对被告人陈某某减轻处罚并适用缓刑或者免除处罚。经审理查明：一、2018年1月24日，被告人李某某在兰州万达公馆万象美物业管理有限公司工作期间，与被告人陈某某共谋后，由被告人李某某进行介绍，被告人陈某某假扮车位业主，与被害人肖某签订《车位转让协议》，将万达公馆地下停车场人防门区域内自划的Ｍ376号车位出售给肖某，骗得被害人肖某人民币20万元。破案后，被告人李某某亲属退赔人民币2万元，被告人陈某某退赔人民币18万元，取得被害人谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人肖某的陈述，证实我让李某某帮忙留意是否有车位出售。2018年1月，李某某带我和妻子沙某某看过人防通道口编号为Ｍ376的车位后，李某某称该车位20万元并约出业主与我们见面。出于对李某某的信任，我与陈某某签订车位转让协议。2018年1月24日、1月26日沙某某给陈某某转款20万元，陈某某出具了收条。2018年11月17日发现车位购买手续是假的，报案后陈某某通过银行转账方式退赔20万元。2、沙某某的报案及陈述，证实2018年1月，李某某问我是否购买车位，带我和肖某看过Ｍ376号车位后，李某某让我们与业主见面。李某某拿出事先打印好的车位转让协议，让我和Ｍ376号车位的业主签字，对方签名为陈某某。2018年1月24日、26日向陈某某转款20万元，1月28日李某某称已将车位入户手续办好。2018年11月17日，我到万达公馆地下停车场停车时，保安说车辆没有入户信息，后我将车位转让协议、收条拿到物业公司核实，才知手续是假的。3、殷某某的证言，证实2016年1月，万达物业公司的陈某某以4万元的价格给我出售了一个物业公司自划的车位，当时车位没有编号，我让陈某某在车位上喷号，他给车位编号为M376，并给我办理了停车入户手续。后我发现地下停车场有两个M376号，我问陈某某为何重号，他说没事让我正常停车。2018年1月，万达公馆物业公司的李某某不让我停车，称我购买的M376号车位是消防通道。我与陈某某协商后，2018年1月27日陈某某给我退还10万元。4、樊某某（万达公馆大连万象美物业有限公司兰州分公司秩序部主管）的证言，证实2018年11月17日，停车场收费员发现电脑没有显示肖某的车辆信息，我到停车场查看出现两个Ｍ376号。肖某的妻子沙某某将车位转让协议、万达公馆停车场物业服务协议、陈某某的身份证复印件交到物业公司核实，经核查，涉案的Ｍ376号车位是人为在消防通道违规设置的，车位是假的。5、李某乙（李某某之姐）的证言，证实2018年12月，陈某某给我打电话称李某某将车位出售给肖某分得2万元。2018年12月13日我向肖某的账户转款2万元。6、车位转让协议、兰州万达公馆停车场物业服务协议、收条、陈某某的身份证复印件，证实陈某某将私自违规设置的Ｍ376号车位出售给肖某的情况。7、账户交易记录，证实肖某向陈某某支付车位款20万元，以及陈某某向肖某退赃的情况。8、中国农业银行自动提款机客户通知书，证实李某乙向肖某退赔赃款2万元的情况。9、谅解书，证实陈某某退赔赃款18万元，李某某亲属代为退赔赃款2万元，被害人表示谅解。10、大连万象美物业管理有限公司兰州分公司情况说明，证实兰州市城关区万达公馆地下车场现有编号M376车位为原开发商在规划设计中的固定位置，使用权转让给业主。在物业公司不知的情况下，有人擅自在编号M120车位旁，靠近人防门区域以白色地坪漆增画一个非规划设计车位，编造号码为M376，该车位所占的位置为人防工程面积位置，任何单位及个人没有买卖此人防车位的权利。11、内资分公司变更通知书、印章销毁登记表、印章变更受理表，证实大连万象美物业管理有限公司兰州分公司名称、负责人的变更情况，以及印章销毁等。12、辨认笔录，证实李某某对陈某某、殷某某、沙某某进行了确认；陈某某对李某某、沙某某、肖某、殷某某进行了确认；沙某某、肖某对李某某、陈某某进行了确认；殷某某对陈某某进行了确认。13、现场指认笔录及照片，证实陈某某指认了万达公馆地下停车场自划车位M376号。14、现场勘验笔录，公安机关对现场勘查情况。15、受案登记表、立案决定书、案件来源，证实2018年11月21日11时许，沙某某报案称经李某某介绍以20万元的价格从陈某某处购买伪造的车位M376号，后发现被骗等。公安机关于2018年11月23日立案侦查。16、破案、抓获经过，证实2019年1月23日公安机关对陈某某批准刑事拘留，2019年2月18日15时许，陈某某到兰州市公安局城关分局雁滩派出所投案自首。17、被告人陈某某的供述，2016年1月，我带殷某某到万达公馆地下停车场看一个没有编号的车位，将该车位以4万元的价格卖给殷某某，并将4万元交给物业公司经理莫文镇，莫文镇给我8000元。让物业公司的工作人员给车位编号Ｍ376，我给殷某某办理了车辆入户手续。2017年12月，我找李某某商量从殷某某处收回自划的Ｍ376车位，让李某某联系买主将该车位卖掉。我假装成万达公馆的业主与买家见面，将Ｍ376车位以20万元的价格卖给肖某。20万元中的10万元转给殷某某，给李某某2万元，剩余8万元还信用卡和自己花费。18万元是我退赔给肖某的，2万元是我通知李某某家属退赔的。18、被告人李某某的供述，陈某某在万达地下停车场消防通道私自划了一个车位，编号为Ｍ376。陈某某先将该车位卖给殷某某，后觉得价格低，同我商议将该车位收回再高价卖出。我联系万达公馆的业主肖某，陈某某与肖某、沙某某夫妇见面后商定价格为20万元，后陈某某分给我2万元。二、2018年4月22日，被告人李某某在兰州万达公馆万象美物业管理有限公司工作期间，盗取业主田某某购买万达公馆Ｍ295号车位的协议及收据，谎称受田某某委托出售车位，冒用田某某的名义与被害人白某签订《车位出售协议》，骗得被害人白某人民币33万元。破案后，被告人李某某亲属向被害人白某退赔人民币33万元，取得被害人谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人白某的报案及陈述，证实2018年4月22日21时许，我接到万达公馆物业工作人员李某某的电话，问我是否购买车位。李某某带我和金某某看过Ｍ295号车位，并商定价格33万元。双方签订协议后分三次向李某某转款共计33万元。2018年9月，李某某将原始购买车位的协议、收费单据交给我。2018年11月9日，我才知道李某某通过卖别人车位的方式骗取我的钱款。2018年11月11日、12日、14日，李某某的姐李某乙分三次向我退赔33万元。2、金某某的证言，证实2018年4月22日21时许，李某某称业主委托他出售Ｍ295号车位。我在李某某拿出的协议上代白某签名，并向他转款5万元。2018年4月23日、24日，又给李某某转款20万元和8万元。2018年11月8日，万达物业主管吕娜打电话询问停车位的事，后了解到李某某私自出售车位骗取钱财。3、田某某的证言，证实2014年11月25日，从万达公馆售房部购买万达公馆地下停车场M295号车位，因经常在北京，没有办理车辆入户手续，没有将车位转让或出售。2018年11月9日，让我妻妹张慧慧到万达公馆物业办理车位入户事宜，发现车位被物业工作人员私自卖给他人。4、田某乙（田某某之弟）、张慧慧（田某某之妻妹）的证言，证实田某某没有将车位卖给他人，张慧慧到万达公馆物业公司办理Ｍ295号车位入户手续时，发现该车位被李某某卖给白某。5、樊某某（万达公馆大连万象美物业有限公司兰州分公司秩序部主管）的证言，证实2018年11月9日，Ｍ295号车位业主的亲戚办理入户手续时，发现车位被卖给白某。经了解，李某某私自将Ｍ295号车位卖掉，物业公司不知道此事。6、地下停车位使用权转让协议，证实田某某购买M295号车位使用权的情况。7、收款收据、转账凭条，证实田某某购买车位及支付车位费的情况。8、车位出售（转让）协议，证实李某某伪造协议将车位出售给白某的情况。9、银行账户交易明细，证实金某某向李某某转款共计33万元。10、刑事谅解书、收条，证实李某某亲属代为退赔人民币33万元，取得被害人白某谅解。11、照片，显示M295号车位的情况。12、辨认笔录，证实李某某对白某进行了确认；白某、金某某、田某乙、张慧慧、樊某某对李某某进行了确认。13、现场指认笔录及照片，经李某某指认，兰州市城关区雁滩路万达公馆大连万象美物业管理有限公司兰州分公司办公室为诈骗白某的现场。14、现场勘验笔录，公安机关对现场勘查情况。15、受案登记表、立案决定书、案件来源，证实2018年11月9日13时11分，接110指挥中心指令，民警到达现场后调查了解李某某于2018年4月利用整理业主车位档案之机，盗取田某某的车位收据、地下停车位使用权转让协议，并伪造车位出售（转让）协议，以出售Ｍ295号车位为名，骗取白某33万元。公安机关于2018年11月10日立案侦查。16、破案、抓获经过，证实2018年11月10日，公安机关将李某某传唤至雁滩派出所进行讯问。17、被告人李某某的供述，因无力偿还小额贷款、网络贷款，谎称受田某某委托，伪造车位出售（转让）协议，并冒充田某某签名，将万达地下停车场Ｍ295号车位以33万元的价格出售给白某。骗得的钱款归还贷款16万元，剩余17万元购买衣服、旅游等消费。针对公诉机关的指控、被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实、证据和相关法律法规，本院评判意见如下：关于被告人李某某的辩护人提出被告人李某某在第一起犯罪事实中所起作用有限，系从犯的意见。经查，被告人李某某积极参与共同犯罪，实施了联系被害人等一系列诈骗犯罪活动，其行为对犯罪结果的发生起到了主要作用，并非起次要、辅助作用，故不属从犯。辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人李某某的辩护人提出被告人李某某归案后如实供述自己的罪行，属坦白，且积极退赔并取得被害人谅解的意见。经查，被告人李某某到案后如实供述自己的犯罪事实，其亲属代为退赔被害人损失，取得被害人谅解，对被告人李某某依法可从轻处罚。辩护人的该项辩护意见，符合本案客观事实，予以采纳。关于被告人陈某某辩解其是自行到公安机关及其辩护人提出被告人陈某某有自首情节，且在投案前向被害人退回全部赃款并取得谅解的意见。经查，2019年1月23日公安机关对被告人陈某某批准刑事拘留，2019年2月18日15时许，陈某某自行到公安机关投案，应视为自动投案，且到案后如实供述自己的罪行，符合自首成立的条件。被告人陈某某退赔被害人损失，取得被害人谅解。对被告人陈某某依法可减轻处罚。被告人陈某某及辩护人的该项辩解和辩护意见，符合本案客观事实，予以采纳。本院认为，被告人李某某、陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某、陈某某犯合同诈骗罪的事实清楚，指控的罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人李某某归案后能如实供述自己的罪行，且已退赔全部赃款，取得被害人谅解，依法可从轻处罚。被告人陈某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且已退赔全部赃款，取得被害人谅解，依法可减轻处罚。根据被告人李某某、陈某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月11日起至2022年5月10日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2021年8月17日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  金济勇人民陪审员  张文刚人民陪审员  马 辉二〇一九年十二月十九日书 记 员  王世垚