四川省岳池县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1621刑初66号 公诉机关岳池县人民检察院。 被告人常销，男，1995年1月1日出生，汉族，初中（肄业）文化，户籍所在地云南省昭通市镇雄县，居民。因涉嫌诈骗罪于2018年7月9日被岳池县公安局刑事拘留，同年8月10日被执行逮捕。现押于岳池县看守所。 被告人常凯，绰号“阿凯”，男，1993年10月28日出生，汉族，初中（肄业）文化，户籍所在地云南省昭通市镇雄县，农村居民。2016年11月30日因犯赌博罪被云南省昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元，于2016年12月19日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2018年7月15日被岳池县公安局刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现押于岳池县看守所。 被告人李俊，男，1989年6月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省昭通市镇雄县，农村居民。因涉嫌诈骗罪于2018年7月18日被岳池县公安局刑事拘留，同年8月10日被岳池县公安局执行逮捕。现押于岳池县看守所。 辩护人雷敏，四川智群律师事务所律师。 被告人申萌，绰号“小小”，女，1994年12月21日出生，汉族，初中（肄业）文化，户籍所在地云南省昭通市镇雄县，居民。因涉嫌诈骗罪于2018年7月9日被岳池县公安局刑事拘留，同年8月10日被执行逮捕。现押于广安市看守所。 被告人陈智力，绰号“阿军”，男，1987年6月14日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳城县，居民。因涉嫌诈骗罪于2018年7月25日被岳池县公安局刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现押于岳池县看守所。 被告人成训，绰号“小星”，男，1996年1月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省昭通市镇雄县，农村居民。因涉嫌诈骗罪于2018年7月4日被岳池县公安局刑事拘留，同年8月10日被执行逮捕。现押于岳池县看守所。 被告人吉杰，绰号“阿杰”，男，1997年4月6日出生，汉族，小学（肄业）文化，户籍所在地云南省昭通市镇雄县，农村居民。因涉嫌诈骗罪于2018年8月17日被岳池县公安局刑事拘留，同年9月20日被岳池县公安局监视居住。 被告人黄科，绰号“阿宝”，男，1986年11月16日出生，汉族，中专（肄业）文化，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳城县，现居住地广西柳州市柳城县，农村居民。因涉嫌诈骗罪于2018年7月26日被岳池县公安局刑事拘留，同年8月21日被岳池县公安局监视居住。 岳池县人民检察院以岳检公诉刑诉［2019］47号起诉书指控被告人常销、常凯、李俊、申萌、陈智力、成训、吉杰、黄科犯诈骗罪一案，于2019年3月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年12月4日，岳池县人民检察院变更起诉，同月24日再次公开开庭进行了审理。 岳池县人民检察院指派检察员屈小平出庭支持公诉，被告人常销、常凯、李俊及其辩护人雷敏、申萌、陈智力、成训、吉杰、黄科到庭参加了诉讼。现已审理终结。 岳池县人民检察院指控：2016年3月22日至7月9日，被告人常销、李俊先后去至菲律宾线话务员，向国内拨打电话冒充受害人本地公安工作人员，声称接到上海警方的通报，称受害人个人信息泄露或者涉嫌拐卖儿童，如果受害人半信半疑的情况下，则告知其咨询上海警方，然后将电话转接至二、三线人员，由二、三线人员谎称受害人的身份证或银行卡被用于犯罪，需要将其名下的所有财产转移到安全账户为由进行诈骗活动。其间，常销拨打电话4200人次、李俊拨打电话450人次。 2017年6月10日至9月30日，被告人常销、常凯、申萌、李俊、成训、陈智力、吉杰先后去至菲律宾内，采取上述相同方式，实施电话诈骗活动，其间，常销拨打电话1500人次，常凯拨打电话2700人次，申萌拨打电话3600人次，李俊拨打电话2700人次，成训拨打电话1200人次，陈智力拨打电话900人次，吉杰拨打电话2400人次。2017年7月2日，被告人李俊、申萌伙同他人通过拨打被害人龙某的电话，冒充南充市公安局工作人员，以被害人龙某个人信息泄露涉嫌拐卖儿童，其银行卡被用于犯罪，需要将其名下的所有财产转移到安全账户为由，骗取龙某现金26万余元。 2017年11月13日至2018年1月16日，被告人常凯和常销去至菲律宾一别墅内，采取上述相同方式，实施电话诈骗活动，其间，常销拨打电话1600人次，常凯拨打电话600人次。 2018年3月29日至7月25日，被告人常凯、常销、陈智力、黄科先后去至菲律宾一别墅内，采取上述相同方式，实施电话诈骗活动，其间，常凯拨打电话1000人次，常销拨打电话3000人次，陈智力拨打电话1200人次，黄科拨打电话2500人次。 公诉机关对指控的事实出示了相关证据。公诉机关认为，被告人申萌、李俊、常凯、陈智力、成训、常销、黄科、吉杰以非法占有为目的，伙同他人在境外拨电话（均超过5000人次）冒充公安机关工作人员，骗取他人财物（申萌、李俊、常凯、陈智力、成训、常销、吉杰共计26万余元），系“其他情节特别严重”，其行为侵犯了公私财物的所有权，已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人申萌、李俊、常凯、常销、陈智力、成训、黄科、吉杰系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人申萌、李俊、常凯、常销、陈智力、成训、黄科、吉杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，可以从轻、减轻或免除处罚。 八名被告人对起诉指控的事实无异议，自愿认罪。 辩护人雷敏辩称，被告人李俊在诈骗犯罪中系从犯，有坦白情节，请求在二年以下量刑。 经审理查明： 2016年2月至2018年7月期间，被告人陈智力、常销、李俊、常凯、申萌、成训、黄科、吉杰去至菲律宾线话务员，向国内拨打电话冒充受害人所在地公安工作人员，声称接到上海警方的通报，称“受害人个人信息泄露或者涉嫌拐卖儿童”，如果受害人半信半疑，则告知其咨询上海警方，然后将电话转接至二、三线人员，由二、三线人员继续谎称受害人的身份证或银行卡被用于犯罪，需要将其名下的所有财产转移到安全账户为由进行诈骗活动。 一、2016年3月22日至7月9日，被告人常销、李俊先后去至菲律宾线话务员，通过上述方式向国内拨打电话诈骗活动。期间，常销拨打电话4200人次、李俊拨打电话450人次。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1.出入境登记表证实: 常销于2016年3月22日至7月9日出境菲律宾。 李俊于2016年4月14日至7月9日出境菲律宾。 2.常销的供述： 这次菲律宾当话务员是在2016年下半年，我和初中同学成维在一起吸食毒品时，通过聊天知道成维也在菲律宾当话务员，开始说好约起一起去，后来成维要还要等人，我就先走了。当时我在云南省昭通市镇雄县用我的身份证将护照寄给厦门旅行社，准备好后阿儒将订好的机票截图给我，我就按着时间从厦门转道菲律宾的宿务市，还是在之前来过的别墅内，里面有20人左右，我在里面也是一线话务员，我每天要打50个电话左右。到了之后“电脑手”就会给我们打电话的人每人两张信息表，信息表上面有国内人的姓名、电话号码、身份证号码、家庭住址，拿到这个信息表之后就开始打电话，打电话的内容和之前都是一样的，电话接通后，我就冒充说我是当地公安机关的，然后问对方在什么时候到过上海第一人民医院没有，对方就说没有；我就说上海警方给我们转过来的信息说医院有个孩子住院用的你的身份证信息登记的，这个孩子是一个失踪儿童，现在你就是涉嫌拐卖儿童罪，我可以帮你转接上海警方，也可以提供电话号码然后自己联系。这里所说的上海警方其实就是台湾人冒充的，一般在大多数情况都是我来转接电话，直接转给台湾人，然后由冒充上海警方的台湾人直接对话，具体内容我就不清楚了，我负责联系受害人然后转接。2016年下半年我在菲律宾待了3个多月，工作了半个月后成维就来了，和成维一起来的有5个人左右，都是云南的人，成维应该认识。期间工作时间就是2个月的样子，其余1个多月是在躲避警方的调查。躲避一般都是待在宾馆里面，等警方走了，然后就回来上班打电话。这次我赚了10000多元。因为在菲律宾耍的时间比较多，所以我将领钱用了。 这次我一共成功了三单，有2500元提成。这次和我一起上班的有成维、李俊。 3.李俊的供述： 第一次在2016年热天的时候，我在菲律宾呆了2个月的样子，大概拨打了6000个诈骗电话。诈骗就只成功了一单，这一单的受害人是一个女的叫陈东海，88年的，是云南镇雄县芒布镇的人，这一单诈骗成功了11800元。时间是2016年夏天，当时陈东海人在广东。我当时好像是吃了中午饭之后就打的电话，电话打通了之后我就问她是不是叫陈东海，对方就说她是陈东海。我就说我是昭通市公安局，说她在上海市涉及到一起拐卖儿童案件。对方就说不可能，这时候我就按照信息表上面说身份证号码、并且说我们是接到上海市公安局发的信息，如有疑问的话我帮她转到上海市公安局那边，对方当时就让我把电话转过去，于是我就把电话转到二线去了，后来二线他们是如何诈骗成功的我就不清楚了。到了晚上开会的时候二线的成维就在会上说我今天转给他那一单诈骗成功了11800元。所以我才知道是被骗了11800元。后来这个月我因为这一单成功了，发工资的时候就分900元的提成加5000的底薪。 我第一次去的时候就只认识成维、常销、闵舒忠三个人，其他的人我都不认识。当时成维、常销、闵舒忠他们三个已经在学二线的工作方法了就只有我一个人从一线开始的。我只知道他们二线的是冒充上海市嘉定区公安局的警察对一线转过来的受害人实施诈骗。他们二线的底薪是6000+8%的提成。 二、2017年6月10日至9月30日，被告人常销、常凯、申萌、李俊、成训、陈智力、吉杰先后去至菲律宾内，采取上述相同方式，实施电话诈骗活动，其间，常销拨打电话1500人次，常凯拨打电话2700人次，申萌拨打电话3600人次，李俊拨打电话2700人次，成训拨打电话1200人次，陈智力拨打电话900人次，吉杰拨打电话2400人次。2017年7月2日，被告人李俊、申萌伙同他人通过拨打被害人龙某的电话，冒充南充市公安局工作人员，以被害人龙某个人信息泄露涉嫌拐卖儿童，其银行卡被用于犯罪，需要将其名下的所有财产转移到安全账户为由，骗取龙某现金266338元。 上述事实，有当庭举证、质证的下列证据证实： 1.出入境记录证明： 申萌、常销、常凯、成训、吉杰同时于2017年6月12日入境至同年8月20日出境菲律宾。 李俊于2017年6月10日至9月7日出境菲律宾。 陈智力于2017年7月25日至9月30日出境菲律宾。 2.被告人申萌供述： 2017年5月底的时候，我男朋友常销说他要跟着他同学成维去菲律宾打工，我就喊他带我一起去，常销同意我和他一起去菲律宾打工，我就立即去办理了护照，当我护照办下来之后我们就在等成维的通知。过了几天，常销就给我说成维通知我们可以过去了，还喊我们把他弟弟成训一起带过去，当时常凯和吉杰也主动要求跟着常销一起去菲律宾。后来我和常销、常凯、吉杰、成训5个人一起先在云南毕节飞雄机场坐飞机到厦门高崎国际机场，在厦门住了一晚。第二天早上我们5人一起从厦门坐飞机到的菲律宾马尼拉国际机场，又坐飞机到菲律宾宿雾机场，到了宿雾机场的时候大概是晚上10点多钟了，下了飞机之后“公司”那边就有一个人开车过来接的我们，那个30来岁的台湾人接到我们之后开了大概1个多小时的车，把我们带到了其中一栋别墅里面，然后那个台湾人就告诉我们这个别墅就是“公司”。到“公司”吃了饭之后，一个名叫“阿强”的电脑手就带我们去“公司”参观。“公司”是一栋3层楼的别墅，一楼是餐厅、洗衣机，二楼有很多张小桌子，桌子后面大概有10多台座机电话，“阿强”就介绍说：“这边是一线，就是你们上班的地方。”二楼的另外一个区域，有三张大桌子，桌子上面有很多笔和纸，还有3台笔记本电脑。二楼的最后一个区域是一个封闭的小房间，当时我们没有进去，也不知道里面是什么。到三楼我看见一个大房间铺了很多地铺，成维就躺在其中一个地铺，“阿强”就让成维带我们去安排住处。成维当时就把我带到二楼的一个房间里面，告诉我这是女生住的地方，带着常销、常凯、吉杰、成训他们到三楼安排住宿去了。 第二天，因为我身体不舒服所以就没起来上班，“阿强”就到宿舍来给了我一份稿子让我熟悉一下，上面的内容大概就是让我们打电话，然后冒充拨打电话号码的当地公安机关，在电话里就围绕稿子上面的对方身份信息说对方涉嫌犯罪了，身份证在什么地方被使用过，如果对方相信了就把电话转到二线去，由二线继续骗人，如果对方不相信就直接挂断电话，拨打下一个电话就是了。这时候我就知道这个“公司”是搞电信诈骗的。到了晚上，公司负责人“阿朋”就把“公司”所有工作人员召集到二楼一线上班的地方开会，一共大概有15个人的样子。 开会的时候“阿朋”就给我们总结了一下当天的工作，然后给我们5个新来的说让我们在这好好干，工资的话先是5000元的底薪加诈骗金额5%的提成，干熟悉了就给6000的底薪加诈骗金额6%的提成。到了第三天我身体恢复了，“阿强”就带我来到二楼的一线，让我跟着一个大概20多岁叫“小妹”的女生先学习是怎么工作的，后来我了解到“小妹”是四川绵阳的人。常销、常凯、吉杰、成训他们也在二楼一线上班，当天在二楼一线上班的人有我、常销、常凯、吉杰、成训、成维、“小妹”、“阿志”、“阿生”、李俊、黄松，大概是11个人。当时常销是在跟着成维在学习，常凯、吉杰、成训也在抄稿熟悉业务。到了晚上的时候成维、“小妹”、“阿强”就把我和常销、常凯、吉杰、成训带到在二楼一线和我们模拟打电话对稿。 每天上班前都是电脑手“阿强”给我们发的单子，每个人每天的单子上大概有300多个人的电话和信息，每天打的电话要取决于对方是否上当，如果对方上当的话就比较费时间，打的电话就少了，平均下来的话每天大概能打200多个电话，一个月多下来的话我大概是打了10000多个电话。 在我上班期间，我打了那些电话，诈骗成功的一共就只有两个。我记得其中一个是四川广安或者南充的电话，对方叫龙某，是一个女的，是九几年的，是一个在校的大学生，在她这里一共诈骗了26万多元；另外一个电话是云南红河州蒙自市的电话，对方名字我记不清了，是一个男的，也是九几年的，在北京读大学，好像在北京一个酒吧驻唱，在他这诈骗成功了1万元。 最后到了月底结账的时候我才知道龙某这笔单子一共是被骗了26万多元，因为龙某这个单子是我和“阿俊”都打过电话，所以提成是我们两个平分的，我按照13万多提成5%，分了6000多元，“阿俊”按照13万多提成6%，分了7000多元。具体时间我记不清了，大概是2017年6月底或者7月初的样子。 在公司里面，我叫“小小”，常凯叫“阿凯”、常销叫“小三”、成训叫“小星”、成维叫“阿成”、吉杰叫“阿杰”、李俊叫“阿俊”、黄松叫什么我记不得了。 我感觉很内疚，骗了她这么多钱，感觉她很可怜，并且她还是单亲家庭，我也比较同情她，从菲律宾回来之后，我也经常想起这件事情，所以我记得比较他清楚。我还记得在骗了龙某之后，二线的台湾人说骗的钱是他父亲的抚恤金，这件事我记得很清楚。 我到了菲律宾后，先培训二天，然后就开始打电话，每天打60个，一共有60天在打电话，打了3600个。 3.被告人常销供述： 2017年上半年，我又准备去菲律宾，当时成维已经在菲律宾了，就叫我将他的弟弟成训带过去，我同意了，刚好我哥哥常凯刚刚出看守所，没有事做，我将我做的事告诉他后，他也想去，我就将他带着一起去。申萌和吉杰看着我去菲律宾，就想去看看我在哪里干嘛，也跟着我过去了。这次我们五人一起从贵州毕节机场—厦门机场—菲律宾的马尼拉--菲律宾的宿务。在一个四层的别墅里面，里面有30多人，我到了没有多久成维就走了。我们都做的一线话务员，剧本和前面的一样，我和常凯、申萌、吉杰、成训在那里做了大约2个月，管理人员看见我们一个地方的人太多，不方便管理，而且业绩也不好，所以做了两个月左右就让我们走了。我大概做成了5、6单的样子，具体的记不清楚了，两个月时间我领了15000元左右，扣了机票钱就只剩下10000元左右了。申萌大约做成了2单，扣了机票钱也领了10000元左右，我们两个人的钱都打款到申萌建设银行或者农业银行的卡上，一次打了20000元左右。时间大约在2017年7月份。常凯做成2单左右，领了多少钱我不知道；吉杰一单都没有做成，只领了5000元左右；成训我就不知道了。 这次在公司上班，我认识的人有李俊、成维、黄琛、申萌、吉杰、成训、“阿军”等人。我每天打40-50个电话，打了30天，一共打了1500个电话左右。 4.被告人常凯的供述： 我在菲律宾实施电话诈骗的时候，同事他们都叫我“阿凯”。我在菲律宾一共实施了3次电话诈骗。 2017年6月份至2017年8月份。是我弟弟常销带我去菲律宾实施电话诈骗的。除我以外还有常销、申萌、成训、吉杰、成维、李俊、黄琛、“阿智”、“小妹”，我们这十个人是一线话务员，二线和三线的有巴拉、阿昌、阿古、阿儒、阿鹏、阿展、杀手、还有阿强是电脑手。整个诈骗团伙是由阿古、阿儒、阿鹏这三个人负责日常管理，听说后面还有大老板我没有见过，也不清楚。我第一次成功了四单，一共有四万元钱左右，具体我记不清楚了，我只记得我这次是按百分之五提成，提了两千多元的成。第一次去菲律宾领到的工资和提成一共一万左右，具体记不清楚了。我去的时候，陈智力、李俊也在那里搞诈骗。我每天打40-50个，打了54天诈骗电话，一共打了2160个至2700个。 5.被告人李俊供述： 2017年6月去的菲律宾宿雾，是成维在菲律宾发信息给我说，诈骗公司开始招人，我就回他有哪些人，他说有常凯、常销、申萌、成训、“小弟儿”、黄琛，一共好像是7个人、这次我和黄琛两个人先走，到菲律宾宿雾公司后我们就开始上班。也是用的最开始在菲律宾的方式进行诈骗，就是冒充对方当地的公安机关说他涉及到拐卖儿童的案件，如果对方相信之后我就把电话转到二线去继续诈骗。这次我在菲律宾呆了2个月。这次我、常凯、常销、申萌、成训、“小弟儿”、黄琛他们都是负责一线打电话的工作。这次打电话成功的有2单，有一单是我和申萌一起骗成功的，好像叫龙某；还有一单是个四川的女的，名字我记不到了。后来骗了龙某26万多元，我和申萌就平分的业绩，我就按照13万提成6%，申萌就按照13万提成5%。具体时间我记不清了，大概是2017年7月份的样子。这次我去后成训、申萌、常销、常凯也过来了，再后来，陈智力也过来了。我每天打45个电话，有60天在打电话，总共打了2700个。 6.被告人成训供述： 2017年6月，我和申萌、常凯、常销一起从昆明出发到厦门，从厦门坐飞机到菲律宾，到机场后，一个人开一辆商务车来接我们到一个小区，总共有1楼和2楼，2楼是上班的地方，1楼是吃饭的地方，第二天就叫我去2楼上班，找了一张桌子让我坐，那桌子一排加上我一共坐了4个人，屋子里面一共有4排桌子，一个不认识的男的给了我一个座机，一张写满电话号码的纸，叫我照着上面的电话号码打电话，那张纸上除了写满号码外，每个号码后面还有姓名、身份证号码和家庭住址，那个男的教我照着打电话，还给了我一张草稿纸，按照草稿纸上面写的问那个人几月几号在哪里，是不是去过上海，那人说没去过，我又给那人说你的身份证是否在上海第一医院做过登记，我把电话转到上海公安局，我就按两下#号就转到另一个公安局去了。实际上他们给了我两张纸，一张纸写的电话号码、姓名和家庭住址之类的，另外一张纸写的是我打电话的步骤和我该怎么与接电话的人对话，其他的人在做什么我不清楚。我打了两天，每次电话时长都没有超过3分钟，就把电话挂了，然后给我电话和纸那人就骂我，过了几天我一直都没有转过电话给他们接，他们说要把我关在一个小黑屋里面几天，并叫我把那个写怎么对话步骤的草稿纸带进去大声念，过了几天我又打电话，还是没有给他们转电话过去，他们就恐吓我，就这样过了一个多月，在这一个多月里我一共转上去3个电话，但他们没有骗到钱，又骂我，叫我以后这样的电话不要转给他们了。过了几天我又转了2个电话上去，有一个电话骗了5000元，我得了500元，后面就一直没有转电话给他们了。我们去了一个多月以后，陈智力也来了，我们就在一起当一线话务员。 他们每个月给我5000元的工资，每骗一个人得百分之五的提成，我在那里一共挣了10500元，两个月工资一共是10000元，还有我骗成功的一笔提成500元。申萌、常凯、常销和我一样是打电话的。 管理员是台湾人，负责的台湾人接到他老板的电话说我们业绩太差，让我们云南这四个人回国去，另外的人继续留下来打电话。然后常销、常凯、申萌还有我就一起回到云南了。 我成功骗到的人有4、5个，骗到钱的有1个，我和另外一个打电话的每人提成500元人民币，按照提成算，被骗的人应该打进了20000元钱。 我们固定工资是每个月5000元人民币，然后每诈骗成功一单，提成百分之五，到了菲律宾之后，台湾人就让我们每个人提供一个银行卡，用来打工资用。 到菲律宾培训了10天，中途生病20天左右，回国前几天没打，中途负责做饭耽误了几天，共有30天在打电话，每天平均打40个，一共打了1200个电话。 7.被告人吉杰供述: 我和常销是同学，在2017年5月份的一天，我们在一起喝酒，常销对我说，你和我一起去菲律宾上班，主要工作就是往国内打电话，底薪5000元/月，做的好还有提成。我听后就知道是诈骗，但只觉得后果不严重，就同意了。6月初我们一起坐飞机去的菲律宾，同行的有我、常销、常凯、申萌、还有一个叫“阿星”五个人。到了的第二天就给我们分配工作，我和申萌、阿星三人分到一个房间，由台湾人“阿儒”给我们培训，给了我们一张单子，让照着上面读并熟悉内容，练了三天之后就试着打诈骗电话了，随后我和申萌、阿星到二楼一房间里，当时里面已经有6人左右，都在打电话，其中一胖子给我一张单子，上面全是云贵川这些地方的电话号码等信息，我每天要打2张单子左右，一个单子有30个电话号码，我打了约40天，因一个人都没诈骗到，老板就不让我做了，工资只领到5000元，后面10天根本没有给我钱。常销、常凯、申萌、阿星看见老板不要我，觉得让我一个人走不太好，就和我一起回昆明了。我一天打60个电话左右，一共打了40天左右，大约打了2400个电话。 8.被告人陈智力的供述： 2017年7月至2017年9月，2017年6月在微信朋友圈认识一个叫“阿昌”的台湾人，他主动给我说在菲律宾有份工作，5000元一个月，包吃住和往返路费，我当时同意了，他就来到我老家壮族自治区柳城县大埔镇和我见面，他叫我把护照和身份证件给其邮寄到厦门办手续，过了一个星期左右，手续办好了“阿昌”就带着我两个人从家里出发，坐飞机到厦门，再从厦门坐飞机到菲律宾马尼拉，又从马尼拉坐飞机到宿雾，下飞机后有个人开车把我们接到一个别墅区，我们在其中一栋别墅前下的车，下车后在别墅里就吃晚饭、睡觉，第二天早上10时许起床吃的早餐后我就知道他们是一个电话诈骗的公司，阿昌就给了我一张纸，是电话诈骗剧本，叫我先学习怎么诈骗受害人，纸张内容大概就是冒充公安机关向中国内的人打电话，取得对方的信任后，说对方涉嫌犯拐卖儿童罪，如果对方没有怀疑，就再把电话转给二线的人和受害人联系。由后面的二线和三线的人诈骗对方银行卡的钱。我就开始看剧本和听别人打电话练习，过了一个星期，电脑手每天早上就拿约70个中国国内人的基本信息给我，每个基本信息包括电话号码、名字、身份证号码、地址等内容，我就一个一个的打电话，这一个半月我打了三千多个人的电话，骗成了几单，我具体记不清楚了，我记得其中一个是广西河池市叫陈丽的人，他在地税局上班骗了她7万元钱的样子。 “诈骗公司”是在菲律宾里，具体地点我不知道，公司里有十几个人上班，最高管理者是“阿鹏”，然后是“阿儒”负责我们上班以及生活起居，电话诈骗过程分为三线、二线、一线，还有电脑手“阿强”，阿强负责每天给一线话务员发诈骗对象名单，一线话务员有我、“阿中”、“阿凯”、“小三”等几个人，二线和三线我分得不是很清楚，有小正、阿南、阿展、阿昌、阿儒、阿鹏他们几个，其他人我记不起来了。这次我们一同搞诈骗还有李俊、成训、申萌、常销、常凯、吉杰。这次去打了30几天电话，每天打20-30个，总共打了600-900个。 9.被害人龙某供述： 我来报案，我被电信诈骗了。2017年7月1日，我接到一个南充号码130××××7294，电话中是一个自称顺庆公安机关的女子，讲我涉及一个拐卖儿童的案件，她本人没有权限看到这个案件，要等他们队长回来才能告诉我，过一阵，这个手机号码又给我打电话，对方自称是公安机关的队长，说有人在上海那边一家医院带着小孩看病，用的我的身份证号码挂号，公安机关现在准备给我发逮捕令了，我说我没有拐卖儿童，也没有去过上海的医院。对方就说必须配合上海公安机关调查，证明自己的清白。后我接到一个00599801970700未知电话打过来，对方自称上海嘉定区公安局刑侦大队陈代天，给我说要我配合调查一件拐卖儿童的案件，说我这个事情有点复杂，要他们的队长来和我说，为了配合调查要说清楚个人资产，我说我说不清楚，后来一个电话号码158××××4491自称是刑侦队长的江叶平的人和我联系，这个江队长问我的情况，让我如实说自己的账户资金，我说我记不到，对方就让我回岳池查询一下到底自己有多少钱，我打车回家查了后就说有一个100000元，一个160000的定期存折，对方说要把钱打到他们指定的账户内，确保在案件侦办期间不出逃，我就说我在南充没在家，对方就让我赶快证明自己的清白，逮捕令可以延迟到晚上发，要求我把钱转到一张卡上面，由于当天晚上银行没办法转钱，我就第二天把我的钱全部转到我的工行卡（卡号62×××42）上，这个江队长又给我打电话，问我转钱的卡开网银没，我说开了的，他问我绑定的卡尾号是不是742，我说是，对方就让我单独开个宾馆，让我保密不能让其他知道这个事情，到了宾馆找个网吧的电脑把网银登陆然后插上Ｕ盾，我说我操作不来网络银行，对方就说把我自己的ＱＱ登陆然后他那边可以远程帮我操作。我就登陆ＱＱ，然后对方发过来远程操作，我就点同意，电脑屏幕一会儿黑一会儿显示ＱＱ界面，我根本不清楚对方在电脑上操作什么，直到后来我才知道是转了两笔钱到一个叫苏某的户名上，对方账号是62×××15。操作完之后对方就说操作完毕，让我在手机短信上面接受一个链接，然后点击链接，链接短信是号码182××××4319发过来的，我点击后就显示一个操作界面，可以查询自己的信息、案件名称之类的，我就按照显示提示，将自己的个人信息填完按发送。我给江队长打了个电话，他喊我等到，7月3日的时候，我说我要考试，对方说让我去考试，考完试再联系，7月4日，江队长联系我，让我到宾馆，不要让人知道，我就到银行把定期的一张存折上面的钱转到我的银行卡上，我到了宾馆，登录网银，对方发远程控制，操作我的电脑，让我把电脑屏幕遮一下，过了一阵，江队长让我继续等消息，然后就说让我每天早上8点和晚上8点发短信报告我的位置。 对方的账户是工行的，62×××15，户名苏某，转了两笔，一笔49999，一笔61300，另外一个是621226100107958，户名刘某，转了155039元人民币。 我之前根本不知道自己被骗了，在前天看到新闻有人冒充公检法诈骗我才知道自己上当了，我就去银行查询，结果发现自己的钱被转走了。每次QQ远程操作的时候，对方要把我使用的电脑上面的杀毒软件和浏览器卸载，还问我手机什么牌子，有什么软件，要我把手机杀毒软件和手机管家卸载。 10.证人证言 （1）苏某的证言证明：我在2016年8月18日办理过卡号为62×××05工行卡，但我根本没使用过这张卡，当时是交给了我一个朋友，也是朋友介绍认识的，叫李付雷的人了，因为我当时需要办信用卡，他说办信用卡就必须刷银行卡交易流水，然后我就到工行、邮政、农业、招行办理了很多卡并给了李付雷，密码统一设置为168168，我现在没得他的联系方式，根本联系不到他，他和我不是一个地方的人。 （2）刘某的证言证明：2017年我在上海想办理一张信用卡，因之前都没办成功，我就微信群看到有人说代办信用卡，我就和对方加为好友，和对方联系，对方说要办信用卡就必须办几张银行卡走流水，我就上海办了几张银行卡，其中一张工行的，办好后交给对方了，对方让我等消息，等了很久都没给我办下来，之后再没和对方联系，也没管这个事了。现在也联系不到了。我以前注销了的，因为我去年在工商银行办业务查询了我名下没有登记银行卡了。 11.辨认笔录 （1）申萌辨认：2018年7月17日14时20分至14时40分犯罪嫌疑人申萌认真辨认后，指出本组照片6号就是黄松，12号就是成维。 2018年7月17日14时45分至15时10分犯罪嫌疑人申萌认真辨认后，指出本组照片3号就是吉杰，11号就是成训，15号就是常凯，24号就是常销。 2018年7月17日15时15分至15时30分犯罪嫌疑人申萌认真辨认后，指出本组照片5号就是李俊。 （2）李俊辨认： 2018年7月26日15时50分至17时10分犯罪嫌疑人李俊认真辨认后，指出第一组照片9号就是常销，12号就是成维，3号就是常凯。第二组照片1号就是张顺，6号就是成训，12号就是黄琛。第三组照片4号吉杰就是小弟儿，8号就是陈智力，12号就是闵书忠。第四组照片7号姚琦茜就是小茜。 （3）成训辨认： 2018年7月5日15时10分至15时30分犯罪嫌疑人成训认真辨认后，指出本组照片2号就是常凯，8号就是常销。 2018年7月5日15时40分至16时00分犯罪嫌疑人成训认真辨认后，指出本组照片7号就是申萌。 2018年7月21日10时15分至10时25分犯罪嫌疑人成训认真辨认后，指出本组照片5号就是成维。 2018年7月21日10时30分至10时40分犯罪嫌疑人成训认真辨认后，指出本组照片12号陈智力就是阿军。 （4）常销辨认： 2018年7月17日20时00分至20时40分犯罪嫌疑人常销认真辨认后，指出第二组照片4号就是吉杰，15号就是成训，18号就是常凯，23号就是黄姓男子，19号就是成维，6号就是李俊。第一组照片10号就是申萌。 2018年7月20日16时40分至16时50分犯罪嫌疑人常销认真辨认后，指出本组照片4号姚琦茜就是小茜。 2018年7月20日16时00分至16时20分犯罪嫌疑人常销认真辨认后，指出本组照片11号许航静就是小五，12号陈智力就是阿军。 （5）常凯辨认： 2018年7月20日18时05分至18时15分犯罪嫌疑人常凯认真辨认后，指出本组照片4号姚琦茜就是小茜。 2018年7月20日17时42分至17时59分犯罪嫌疑人常凯认真辨认后，指出本组照片11号许航静就打电话实施诈骗的工作人员之一，12号陈智力就是阿军。 2018年7月20日03时18分至03时22分犯罪嫌疑人常凯认真辨认后，指出本组照片6号就是申萌。 2018年7月20日03时27分至03时30分犯罪嫌疑人常凯认真辨认后，指出本组照片11号就是成维，2号就是成训，21号就是吉杰。 （6）陈智力辨认： 2018年7月26日0时10分至0时40分犯罪嫌疑人陈智力认真辨认后，指出9号就是黄科。第二组照片6号黄琛就是阿中，12号成训就是小星星（成训）。第三组照片6号成维就是阿成，8号常凯就是阿凯，11号常销就是小三。第四组照片5号姚琦茜就是小茜，10号申萌就是小小。 （7）黄科辨认： 2018年7月27日0时2分至0时18分犯罪嫌疑人黄科认真辨认后，指出本组照片6号就是陈智力，7号许航静也在菲律宾诈骗公司打电话。 （8）吉杰的辨认： 摘要：2018年8月30日13时54分，吉杰对5号照片中的申萌进行辨认。 2018年8月30日14时0分至14时20分，吉杰对照片中的16号就是常销、14号就是常凯、1号就是阿星（成训）进行辨认。 12.交易记录： 苏某、刘某、龙某交易记录，证明龙某工商银行＊＊×××94卡向苏某转款49999和61300元；向刘某转款155039元。 三、2017年11月13日至2018年1月16日，被告人常凯和常销去至菲律宾一别墅内，采取上述相同方式，实施电话诈骗活动，其间，常销拨打电话1600人次，常凯拨打电话600人次。 上述事实，有当庭举证、质证的下列证据证实: 1.出入境记录证明： 常销、常凯，2017年11月13日至2018年1月16日出境菲律宾。 2.被告人常销供述： 这次我是与常凯一起去的，其他的人都不认识。大概每天打了40天电话，每天打40个左右，一共打了1600个。 4.被告人常凯供述: 这次去菲律宾实施电话诈骗是2017年底去的，具体时间也记不清楚了，我护照本上有记录，大概去了接近两个月的样子。 这次是成维和常销带我去的，我不知道是他们中的谁联系的诈骗团伙管理者。这次除我以外还有常销、成维、小露（她日常和我接触时说的她是贵州六盘水）、另外还有两个人东北人，我不知道他们叫什么名字或者外名，我们这6个人是一线话务员，阿强还是电脑手，二线和三线的还是巴拉、阿昌、阿古、阿儒、阿鹏、阿展、杀手这些人，二线和三线有时候要走动，具体我记不清有谁离开过，还是中途来的，这次整个诈骗团伙还是由阿古、阿儒、阿鹏这三个人负责日常管理，这次还是没有看见后面的大老板。这次有两单，一共有四万元钱左右，我这次是按百分之六提成，提了两千、三千元。这次中途停了一段时间，停的时候没得底薪，我领到的工资和提成一共有八千左右，具体记不清楚了。这次每天打20个电话，打了一个月，打了600个。 四、2018年3月29日至7月25日，被告人常凯、常销、陈智力、黄科先后去至菲律宾一别墅内，采取上述相同方式，实施电话诈骗活动，其间，常凯拨打电话1000人次，常销拨打电话3000人次，陈智力拨打电话1200人次，黄科拨打电话2500人次。 上述事实，有当庭举证、质证的下列证据证实： 1.出入境记录证明： 陈智力于2018年3月29日至7月25日出境菲律宾。 黄科于2018年3月29日至7月25日出境菲律宾。 常销于2018年4月13日至6月23日出境菲律宾。 常凯于2018年4月13日至7月15日出境菲律宾。 2.被告人陈智力供述: 这次去菲律宾是2018年3月至7月，一共是3个多月的样子，我一共诈骗成功了10多单。第三次诈骗成功的单子我主要是拔打的广西河池、柳州、来宾、桂林这些地方，因为打的太多成功的单子我也记不清名字和地方了，我印象最深刻的就是一单叫王燕，女的，85年出生的，好像是四川达州的人，一共好像是被骗了49000元。其他的那些被骗了几千，有些被骗了几万。第三次去这几个月一共是领了5万4千元的工资加提成共2万4的工资，加上3万元的提成。我的工资还是“阿儒”发的现金给我，我同学黄科的工资是打到我的一张农业银行的卡上的。 黄科在菲律宾实施诈骗具体他成功了多少单我不清楚，在这期间他领了大概2万6、7的工资，他每个月的工资是5000底薪加5%的提成，所以他的工资应该是1万6钱多，然后剩下的就是他的提成，大概有1万多。这些钱都是打到我卡上的。这次去一同搞诈骗的还有常销、常凯。这次去每天打15-20个电话，打了60天，共打了900-1200个。 3.被告人黄科的供述： 我和陈智力是职高的同学。2018年3月底，我和陈智力从柳州乘坐飞机去菲律宾，下飞机后有一个窝点里面专门接人的人开着车来接我和陈智力去的一个二层楼的别墅，因为别墅里还没有布置好，所以我和陈智力先在别墅二楼住了3天左右，随后又在别墅里面打扫卫生做了3天左右。卫生打扫完后就开始背稿子，稿子的内容是说自己是受害人当地公安局的民警，上海市公安局发来一个抓捕令，要求受害人配合上海市公安局接受调查。如果我说话让受害人相信了，就直接将上海市公安局一个警官的电话告诉他，让受害人自己和上海市公安局的警官联系，或者帮受害人转接上海市公安的那位警官；如果受害人不相信，就将电话转到一线的另外一个人接，他冒充本地公安局的一个队长，说的也是这些，然后再转接上海市公安局等等。我们一线话务员在一楼大厅，大约有10人，二线话务员在二楼，大约也是10人，三线话务员只有2人左右，别墅内还有一个管理者、一个电脑手，一共有20人左右。我基本上每天要打3张纸左右的电话，一个电话有20到30个名单，因为我是广西本地人，所以我主要是打广西壮族自治区柳州、玉林、罗城等地，一直打电话到7月23日我才回国，一到桂林机场就被公安机关抓住了。 因为我没有农业银行卡，所以我的工资都每个月月底打到陈智力的农业银行卡上，我要用钱都在陈智力那里拿。我剩下的5000多元还在陈智力的农业银行卡上。 陈智力，男，汉族，31岁，广西壮族自治区柳州市柳沙部镇人，和我是职高同学，这次和我一起被你们公安机关抓了。这是我第一次去回国就被你们抓住了。陈智力去过不止一次。我就是他带去的。 在菲律宾的诈骗公司员工一共大概有20多人，公司的人我知道名字的就只有陈智力(绰号“阿军”)，其他人我知道绰号的有:一线的“阿发”、“阿胜”、“阿七”、“阿六”、“阿五”、“阿言”；二线的“阿游”、“阿华”、“阿成”、“阿兰”、“小八”。他们的具体身份我不清楚，只知道一线的基本上是云贵川的人 我每天要打3张纸左右的电话，一张纸上有20-30个电话，2018年3月底到2018年7月23日除了开始去休息的时间大约有100天，大约一共打了2500个电话。 4.被告人常销的供述： 是2018年4月上旬，成维给我打电话，说准备到菲律宾去做话务员，问我去不去。我说要去，随后我问常凯，常凯说成维给他讲过了，他也准备过去。我和常凯将护照交给成维，由成维寄给厦门旅行社，中旬，厦门旅行社将签证这些办好后，我和常凯、成维、还有一个是成维的朋友四人一起从昆明机场—厦门机场—菲律宾的马尼拉--菲律宾的宿务。这次又换了一个两层楼别墅，里面一共有30人左右，一线就有20个，我和常凯、成维、还有一个是成维的朋友（小五）四人都在做一线。在宿务呆了接近3个月，一共领了20000元左右，分两次打到申萌的建设银行卡上。2018年7月5日回到中国，然后我直接到的杭州和申萌一起。2018年7月9日，我和申萌在浙江省邻海市学化妆的时候被邻海市公安局抓住了。随后我才知道我被网上通缉了，今天被带回至岳池县公安局了。这次去的时候，陈智力也在公司上班了。 这次去每天打40-50个电话，打了60天，一共打3000个。 5.被告人常凯供述： 2018年4月13日至2018年7月初。这次还是成维和常销带我去的，去后成智力、黄科已在那里搞诈骗了。我不知道是他们中的谁联系的诈骗团伙管理者。我记得除我以外还有常销、成维、小茜（她是广西柳州人）、阿军的人（他去了没多久就离开了，因为他成了网上逃犯，我不知道名字），另外还有几个广西人，我不知道他们叫什么名字或者外号，这次做一线话务员的有十多个人，阿强是电脑手，二线和三线的有巴拉、阿昌、阿古、阿儒、阿展、阿华、杀手这些人，阿鹏这次不在了，这次整个诈骗团伙由阿古、阿儒这二个人负责日常管理；这次听说大老板来过，只是我没看见过。这次有两、三单，一共有三万元钱钱左右，我这次是按百分之六提成的，提了两千元左右。 这次中途停了一段时间，停的时候没得底薪，我领到的工资和提成一共有八千左右，具体记不清楚了。有时候打的卡，有时候给的现金给我们，我没有提供过银行卡打工资和提成，有一次是通过打卡就是打在成维卡上的，成维后头给我的。这次每天打10至20个电话，一共打了50天，打了500到1000个。 另查明：被告人常凯于2018年7月15日12时23分在昆明市边防检查站被抓获；被告人陈智力于2018年7月25日11时在桂林边防站被抓获；被告人申萌2018年7月9日在临海市下被岳池公安人员抓获；被告人常销于2018年7月9日在杭州公安处台州站被抓获；被告人李俊于2018年7月18日在杭州公安处义乌站被抓获；被告人成训于2018年7月4日被传唤至云南省镇雄县东城派出所接受讯问；被告人吉杰于2018年8月17日被昆明市公安局民警在滇池国家旅游度假区胡桃里酒馆被抓获；被告人黄科于2018年7月25日11时，在桂林边防站被抓获。 被告人常凯2016年11月30日因犯赌博罪被云南省昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元，于2016年12月19日刑满释放。 被告人黄科2018年10月9日退赃款1.6万元；被告人吉杰2019年1月28日，退赃款3000元。 本院认为，被告人常销、常凯、李俊、申萌、陈智力、成训、吉杰、黄科以非法占有为目的，冒充公安机关人员，在境外拨打诈骗电话，骗取他人财物，其拨打诈骗电话数量超过5000人次以上，属有其它特别严重情节，其行为已构成诈骗罪（未遂），应当依法严惩。岳池县人民检察院起诉指控被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人常销、常凯、李俊、申萌、陈智力、成训、吉杰诈骗了被害人龙某266338元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪（既遂），也应当依法制裁。根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定“电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗既遂处罚”。本案对被告人常销、常凯、李俊、申萌、陈智力、成训、吉杰、黄科应当以诈骗罪（未遂）进行处罚，诈骗既遂的部分针对被告人常销、常凯、李俊、申萌、陈智力、成训、吉杰作为一个量刑情节考虑。 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，对于“冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的”、“在境外实施电信诈骗的”、“诈骗残疾人、老年人、未成人、在校学生、丧失劳动能力人的财物、或者诈骗重病患者及其亲属财物的”应当酌情从重处罚。“多人共同实施电信诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。其中所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯，起次要作用的，可以认定为从犯”。本案八名被告人系一线工作人员，在电信诈骗团伙中与二线、三线人员形成共同犯罪，在该共同犯罪中起次要作用，可以认定为从犯，本院决定对其减轻处罚。李俊的辩护人辩称李俊属于从犯的辩护意见，本院予采纳。 八被告人到案后，如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人常凯在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪。系累犯，应当从重处罚。据此，根据八被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十三条、第六十五条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，判决如下： 一、被告人常销犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2023年1月8日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 二、被告人常凯犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月15日起至2023年1月14日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 三、被告人李俊犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑四年，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日起至2022年7月17日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 四、被告人申萌犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金35000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2022年1月8日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 五、被告人陈智力犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2021年7月24日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 六、被告人成训犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 七、被告人吉杰犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 八、被告人黄科犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 九、对被告人常销、常凯、李俊、申萌、成训、吉杰追缴266338元，发还被害人龙某。 十、对被告人申萌的违法所得6500元、被告人李俊的违法所得7800予以没收，上缴国库。 十一、对被告人黄科所退赃款16000元、被告人吉杰所退赃款3000元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张勇刚 人民陪审员  蒋世安 人民陪审员  刘国家 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  钟文爽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二节累犯 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 （二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4．在境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； 8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 (三)实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第（二）条规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。 上述规定的“接近”,一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。 (四)实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： 1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的； 2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。 具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。 因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定。 （五）电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 (六)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。 (七)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。 （八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。 对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。 对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。