云南省建水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2524刑初319号公诉机关云南省建水县人民检察院。被告人白建波（绰号：小白大），男，1978年9月6日生，汉族，云南省建水县人，初中文化，无业，住建水县。现住建水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月11日被建水县公安局刑事拘留，2018年12月14日被建水县公安局决定取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪、诈骗罪，2019年7月8日被建水县人民检察院决定取保候审。2019年10月14日被本院决定取保候审。现在家候审。辩护人何红，云建律师事务所律师。建水县人民检察院以建检一部刑诉﹝2019﹞74号起诉书指控被告人白建波犯开设赌场罪、诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。建水县人民检察院指派检察员王文灿等二人出庭支持公诉，被告人白建波及其辩护人何红到庭参加了诉讼。现已审理终结。建水县人民检察院指控：一、诈骗罪：1.2016年8至9月份，被告人白建波以帮助在建水县美好家园项目认购房子为由，向许某1、李某1、潘某和佴良才各收取2万元的认购费，向许某2伟、马某各收取4.5万元认购费。2016年10月份，被告人白建波以抽签认购房子位置为借口，向上述6人每人再收取8万元，为了使上述6人相信自己，被告人白建波出具了伪造房号和加盖白家营委会张某二组字样的虚假公章的文件给上述6人。白建波将先后向佴良才、潘某、李某1、马某、许某1等人收取的57万元人民币进行挥霍。2.2014年底被告人白建波与李某1、潘某、佴良才等人合伙在金某2铜厂永兴公司矿区承包干矿。2016年，被告人白建波以永兴公司要求缴纳50万元的风险保证金才能继续开采矿洞为由，收取了李某1、潘某等股东50万元人民币后进行挥霍。2019年01月04日14时22分许，被告人白建波主动到建水县公安局办案中心投案，并供述了自己的行为。二、开设赌场罪：被告人白建波于2018年10月8日在建水县，聘请金某1和杨某为小工，金某1在游戏室内负责上分和做账，杨某负责看守游戏室和玩者的电动车。期间，因白建波生病住院停止经营一段时间，于2018年12月1日又重新开设，同年12月10日被公安机关当场查获，现场查获游戏室参赌人员2名（宋某、王某××，游戏室工作人员2名（金某1、杨某××，扑克牌游戏机18台（其中2台已损坏××、捕鱼游戏机1台（共10个操作单元××、龙行天下游戏机1台（共8个操作单元××。经鉴定，现场提取的扑克牌游戏机16台（每台1个操作单元××、捕鱼游戏机1台（共10个操作单元××、龙行天下游戏机1台（共八个操作单元××均具有赌博功能。2018年12月11日14时30分许，被告人白建波主动到建水县公安局办案中心投案，并供述了自己的行为。针对上述指控，公诉机关列举了相关证据，认为被告人白建波以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物107万元，数额特别巨大；以营利为目的，开设游戏室并摆设带有赌博性质游戏机扑克牌机16台、扑鱼机1台（10个操作单元××、龙某1台（8个操作单元××，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第六十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、开设赌场罪追究其刑事责任，数罪并罚。被告人白建波犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，其行为可以认定为自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，依法可以从轻或者减轻处罚。建议以诈骗罪、开设赌场罪数罪并罚，判处有期徒刑七年至八年，并处罚金。被告人白建波对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人何红提出的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人白建波犯诈骗罪、开设赌场罪的定性及主要事实无异议，但就个别事实的认定有不同的看法。认定诈骗部分事实不清，其中涉及金某2铜厂永兴公司矿区要求交纳的50万元风险保证金，没有相应的事实及法律依据，现有证据证明交风险保证金不是被告人白建波虚构的。被告人白建波占用这50万元应当认定为民事欺诈行为。2、被告人白建波有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。3、被告人白建波开设赌场时间短，参赌人员和涉案金额小，依法可以酌情从轻处罚。4、被告人白建波因患脑溢血、高血压、心脏病等多种疾病住院花去所有积蓄，身体残疾，开销巨大，无法生产劳动，想开游戏室赚取生活费，可对其从轻或者减轻处罚。5、被告人白建波认罪认罚，当庭自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。6、被告人白建波已经对受害人进行了部分赔偿，并取得谅解。综上所述，请求对被告人白建波适用缓刑。经审理查明：开设赌场的事实被告人白建波于2018年10月8日在建水县出租房（无门牌号××内开设赌博游戏机室，聘请金某1和杨某为小工，金某1在游戏室内负责上分和做账，杨某负责看守游戏室和玩者的电动车。期间，因白建波生病住院停止经营一段时间，于2018年12月1日又重新开设，同年12月10日被公安机关当场查获，现场查获游戏室参赌人员2名（宋某、王某××，游戏室工作人员2名（金某1、杨某××，扑克牌游戏机18台（其中2台已损坏××、捕鱼游戏机1台（共10个操作单元××、龙行天下游戏机1台（共8个操作单元××。经鉴定，现场提取的扑克牌游戏机16台（每台1个操作单元××、捕鱼游戏机1台（共10个操作单元××、龙行天下游戏机1台（共八个操作单元××均具有赌博功能。2018年12月11日14时30分许，被告人白建波主动到建水县公安局治安管理大队投案。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证和认证的下列证据予以证明：1.户口证明，证明：被告人白建波生于1978年9月6日，具有完全刑事责任能力等基本情况。2.受案登记表，立案决定书，到案经过，证明：2018年12月10日21时10分许，建水县公安局民警在巡逻过程中发现建水县无名出租房一楼开设有赌博游戏机室，随后民警采取行动，现场查获游戏室参赌人员2名，以及游戏室工作人员2名。并在现场发现赌博游戏机牌机18台、捕鱼机1台（八面××、龙某1台（八面××。建水县公安局当天立案进行侦查。2018年12月11日14时30分，被告人白建波主动到建水县公安局治安管理大队投案。3.现场勘验笔录及照片，提取痕迹、物证登记表，现场方位图，现场平面图，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，证明：2018年12月10日22时20分至2018年12月10日22时56分，建水县公安局治安大队民警依法对现场进行勘验，中心现场位于建水县出租房内。出租房西南墙端可见一道双扇内开门，门呈开启状，门锁完好，由门至一条东北、西南向的过道，过道西北侧为白建波游戏室。白建波游戏室东南侧中段可见一道单扇风开门，门呈开启状，门锁完好。由门至游戏室。在游戏室内，靠东南侧由东北至西南分别可见8台牌机，牌机由东北至西南分别编号为1号至8号。靠西南墙由东南至西北分别可见10台牌机，牌机由9号至18号。西北墙南侧处可见一台打鱼机，打鱼机周围可见椅子。游戏室东北可见两间杂物间。在西北侧一间杂物间西南墙南端可见一道路单扇门，门呈开启状，门锁完好，由门至杂物间内。在杂物间内可见衣柜、一台龙某等物。在衣柜内可见牌机计分表。在东南侧一间杂物间西南墙西北端可见一道路单扇内开门，门呈开启状，门锁完好，由门至杂物间内。在杂物间内可见冰柜、牌机、烂游戏机、床头柜等物。公安机关在现场提取牌机18台、打鱼机1台、龙某1台、计分表2份，在游戏室工作人员金某1身上查获携带的赌场备用金人民币500元。公安机关对上述查获的牌机18台、打鱼机1台、龙某1台、计分表2份及赌场备用金人民币500元，依法进行扣押。并制图2张，拍照片25张，进行固定。4.现场辨认笔录及照片，证明：2019年1月31日9时12分，被告人白建波对现场建水县出租房一楼游戏室进行指认。公安机关拍照片2张，进行固定。5.指认赌资照片，证明：2018年12月10日，在游戏室参赌人员王某、宋某指认赌资的照片。6.证人杨某的证言，辨认笔录及照片，现场辨认笔录及照片，证明：游戏室是开在建水县一幢没有门牌号的房屋一楼，老板是“白哥”，我负责在游戏室门口，如果有人要进去玩，我就用钥匙把门打开放人进去玩，人进去之后我又把门锁起来继续在游戏室门口看门放风。上分的小工有两个女的，一个叫金某1，一个叫普某1。我是2018年10月10日左右去干，工资是一个月1800元，干到11月份游戏室关门我就没有干了。到12月7日我又重新去干到12月11日就被警察查着了。经杨某对公安机关提供的一组12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的4号就是游戏室老板“白哥”即白建波。杨某对现场进行了指认，公安机关拍照片4张，进行固定。7.证人金某1的证言，辨认笔录及照片，证明：游戏室开在建水县出租房的一楼，出租房没有门牌号，游戏室是白老板开的，我是2018年12月2日才去上班的，上了5天班，到12月10日21时30分左右，就被警察查获了。我的工作是负责上分销分，杨某是负责看门的。游戏室里有18台牌机，1台打鱼机（可同时供10个人玩××，1台龙某（可同时供8个人玩××。经金某1对公安机关提供的一组12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的10号就是游戏室的白老板即白建波。8.证人王某的证言，辨认笔录及照片，证明：2018年12月10日晚上8点半左右，我到建民中学对面的巷子里面找牌机室玩，走进巷子看见有个小伙子站在那里，我就问他这里是不是有牌机室，那个人就领着我去牌机室里面，我进去后就坐在12号机上，上了50元的分在牌机上就开始玩，玩了半个小时左右就被告警察查着了。经王某对公安机关提供的一组12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的10号就是带我到游戏室玩的人即杨某。9.证人宋某的证言，辨认笔录及照片，证明：2018年12月10日21时左右，我到建民中学对面巷子的一幢房子一楼，在门口有一个30多岁的伙子问我打不打牌机，他说上50元钱的分可以得一包软珍烟和2500分。我进到游戏室里，里面有一个男子在打牌机，还有一个女的小工在里面，我就上了50元钱的分在5号牌机上玩，玩了大约6、7分钟就被警察查着了。经宋某对公安机关提供的一组12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的6号就是带我到游戏室玩的那个小伙子即杨某。10.证人何某的证言，辨认笔录及照片，证明：2018年9月中旬，我将我家建盖在建水县临安镇金银街147号背后的房屋一楼租给白老板开游戏室，他先会付了半年3600元的租金给我，没有开收据和发票。经何某对公安机关提供的一组12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的2号就是开游戏室的老板即白建波。11.证人苏某的证言，证明：2018年10月初的一天，白建波打电话叫我到建民中学对面一巷子里的一间出租房接电路，我进去后看见里面有十七、八台牌机，1台打鱼机，1台龙某，白建波叫我帮他接这游戏机的电源插座，我用了3个小时左右才全部接通。白建波是游戏室的老板，杨某负责看游戏室门和门外的车，里面有一个女性小工负责上分。12.证人普某1的证言，证明：2018年12月的一天，我朋友金某1打电话说她有事情，叫我帮她去游戏室上两天班，我就去那家游戏室上了两天班，后来金某1付着我200钱。13.《电子游戏设施设备认定意见书》，鉴定意见通知书，证明：2018年12月10日，经建水县公安局治安管理大队进行鉴定，在建水县内查获的18台扑克牌游戏机（其中2台已损坏××、捕鱼游戏机1台（共10个操作单元××、龙行天下游戏机1台（共8个操作单元××，均具有荧屏显示、上分、销分功能，具有赌博功能。公安机关已将鉴定结果告诉了被告人白建波。14.被告人白建波的供述与辩解，证明：2018年10月初，我租用建水县临安镇建民中学的斜对面巷子进去的第二幢房屋的一楼开游戏室，10月9日左右开始营业，到10月31日。后因我生病住院就停业了一段时间，到12月1日重新开始营业，到12月10日就被公安机关查获了。游戏室里摆设18台扑克牌游戏机（其中有两台是坏的××，1台捕鱼机（有10个操作单元××，1台龙某（有8个操作单元××。游戏室请了3个小工，金某1负责收钱（上分、销分××和日常生活开支，杨某负责守游戏室门和帮来玩的人看守车子，苏某帮游戏室接电线。以上证据，取证程序合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以采信。二、诈骗罪的事实1.2016年8至9月份，被告人白建波以帮助在建水县美好家园项目认购房子为由，向许某1、李某1、潘某3人各收取2万元的认购费，向佴良才收取1.99万元认购费，向马某收取4.5万元认购费。2016年10月份，被告人白建波以抽签认购房子位置为借口，向佴良才、马某、潘某3人各收取8万元，向许某1收取10万元，为了使上述4人相信自己，被告人白建波出具了伪造房号和加盖白家营委会张某二组字样的虚假公章的文件给上述4人。白建波将先后向佴良才、潘某、李某1、马某、许某15人收取的合计人民币46.49万元进行挥霍。2.2014年底被告人白建波与李某1、潘某、佴良才、许某1等人合伙在金某2铜厂永胜公司矿区承包干矿。2016年，被告人白建波以永兴公司要求缴纳50万元的风险保证金才能继续开采矿洞为由，收取了股东李某1的10.42万元、潘某的10万元、许某1的6万元、佴良才的3万元，合计人民币29.42万元，进行挥霍。2019年01月04日14时22分许，被告人白建波主动到建水县公安局经济犯罪侦查大队投案。2019年5月16日，被告人白建波退赔被害人李某1人民币4000元。2019年6月7日，被告人白建波退赔被害人李某1人民币1200元。上述事实，有公诉机关、被告人白建波提供并经法庭举证、质证和认证的下列证据予以证明：一、公诉机关提供的证据1.刑事控告状，证明：2018年8月30日，佴良才、潘某、李某1、许某1、许云伟、马某向建水县公安局控告被告人白建波以帮助购房为名诈骗57万元，以交矿山风险金诈骗50万元，请求公安机关立案侦查追究其诈骗罪的刑事责任。2.被害人佴良才的陈述，中国农业银行交易清单1张，手机屏幕复印件2张，证明：1、2016的9月初，白建波跟我和李某1、许某1说在建水县张某要搞美丽家园建设项目，只要25万多点就可以买一套房子，李某1、许某1说买一套房子要50多万，后来我们都说不想买。经白建波多次说了后我就同意买了。2016年9月13日，我媳妇宗敬就用手机支付宝转了1万元给白建波，当天还以现金的方式存着9900元给白建波。2016年10月10日，我又转了8万元给白建波。过几天，白建波拿着一份盖有白家营委会张家营二组印章式样的一张纸给我，上面还有B15的号数。后来一直没有开工建房，我们多次问白建波，但是他一直说马上要动工了。直到2017年3、4月份，我和李某1、许某1就拿着白建波给我们的盖着章的号牌去建水县白家营委找村委会的人求证，经过求证白家营委会的人说他们没有这么一个印章，美丽家园的项目之前是真实的，但是因为筹不够人数早就已经取消了，村民交给村委会的钱已经全部退还了。我们发现被白建波骗了，叫他退钱，他一直以各种理由拖延时间，直到现在他都没有退钱给我。所以我现在来报案。2、我和白建波等人于2015年在金某2投资承包了兴胜矿业有限公司的一口洞采矿，干了将近一年多后，金某2县永兴矿业有限公司说我们承包的矿洞在他们公司的采区内，叫我们不要干了，之后白建波就负责我们金某2矿洞的一切事务，过了一段时间，白建波说永兴公司要我们缴纳50万元的风险保证金才给我们继续开采矿洞，我们几个股东就于2016年9月和11月份别筹了30万元和20万元去交给金某2永兴公司，我本人出资了3万元。2018年8月，金某2永兴公司来封了我们的矿洞，并说他们没有收到什么风险保证金。后经到银行查询得知，白建波没有将这50万元打入永兴公司的银行账户。我们认为这50万元被白建波非法占有了。3.被害人潘某的陈述，中国农业银行交易清单1张，证明：1、2016年8月中旬的一天，我和佴良才、李某1、许某1、许某2伟、马某、白建波，在陈某白建波的租车行开会说矿山事情时，白建波说西庄镇张家营的美丽家园建设项目有房子要转让，当时我就想购买一套房子，白建波让我交2万元报名费先认着。第二天早上10点左右，我就带着2万元现金去白建波开的租车行的办公室里交了2万元给白建波，当时李某1也在场。2016年9月21日，白建波让我们再交8万元钱就不用抽签了，我就转了8万元在白建波的卡上，接着白建波就给了我一张印着“B04”房号，盖有“白家营委会张某二组”公章，签着“朱丽华”名字的小单子给我。过了半年之后，我就问白建波张某的房子现在是什么情况，白建波说已经在建设了。2017年3、4月份，我和佴良才、李某1、许某1、许某2伟、马某一起去白家营委会问张某美丽家园建设房子的事，白家营委会的工作人员告诉我们美丽家园建设项目没有批下来，之前交的2万元报名费已经退了。我们拿出白建波给的盖有白某委会张某二组公章的房号给工作人员看，工作人员告诉我们张某二组没有公章，白家营委会也没有收到我交的钱。之后白建波就一直以各种理由哄骗我们，没有退钱给我们。2、2015年1月30日，我和佴良才、李某1、许某1、许某2伟、马某、白建波等7个人在金某2县合伙投资承包了兴胜矿业有限公司的一处矿洞进行采矿。2016年8、9月份，永兴公司说我们的矿洞在他们公司的采区内，让我们不要继续采矿了，经过勘测，我们的矿洞确实在永兴公司的采区内，我们就没有采矿了，白建波说他有熟人，之后一切事务都是白建波在负责。因为之前采的矿还有一部分没有卖出去，涉及到卖矿的事情，白建波说要交50万元的风险保证金给永兴公司才可以继续采矿、卖矿。2016年9月份、11月份分两次筹集了一共50万元给白建波，其中我出了10万元，让白建波去交给永兴公司。之后我们的矿洞继续干了三四个月，之后因为南沙爆炸案被政府勒令停采。2018年8月初恢复采矿，但是我们的矿洞被永兴公司封了，我们就说交了50万元的风险保证金的事情，永兴公司的老板李某3、刘某说没有收到过这笔钱。2018年8月30日，我们就让白建波去调取那50万元钱的银行流水，我们才知道白建波没有把这50万元打到永兴公司的账户，之后我们就联系不上白建波了。4.被害人李某1的陈述，身份证复印件，白建波的银行流水，证明：2016年8、9月份，白建波跟我和佴良才、许某1说西庄镇白某在做美丽家园项目，说他能拿到房源，但是在先交2万元的认购费，下个月再交8万元，可以先去认房，我们在场的人都信了。2016年9月12日，我向白建波转过去了2万元。过了3个月，白建波说的3个月建房时间到了，我问白建波房子是怎么回事？还没有动工，他找各种理由推辞。又过了一年，房子还是没有动工，我和佴良才、潘某就到西庄镇白家营委会询问建房的情况，工作人员跟我们说确实在白家营有那么个项目，但是因为其他原因这项目早就取消了，已经把村民缴纳的2万元退还各自手里了。佴良才、潘某两人把写有房号和盖有白家营委会张家营二组的印章给村委会的看后，村委会的直接说他们没有这样的印章，我们被骗了，我们就走了，我们找白建波叫他不行就把钱退还给我们，他说现在钱不在他手上，过段时间再给我们。后来我们就联系不到白建波了。2.2014年我在金某2铜厂老卡村和白建波、佴良才、潘某、许某1、马某还有石屏的两个股东共同投资承包了兴胜矿业公司的一口矿洞采矿，先是由我管理，后来是白建波和佴良才共同管理。因为我们这口矿洞在永兴公司的范围内，人家叫我们停工，后来白建波说他会搞定，说要交50万元的风险保证金给永兴公司。我们几个股东全部按照股份筹钱，30万元的一笔，20万元的一笔，两笔我共出资104200元交给了白建波，地点有陈某白建波开的租车行里，第一次我给白建波62500元，第二次我给白建波41700元。交了钱后，白建波说可以开工了，但因为一些原因，我们的矿洞还没有开采。2018年8月，我们的矿洞被金某2县永兴公司封了，我们找到永兴公司才知道我们共同缴纳的50万元风险保证金根本没有那么回事，我们问白建波50万元风险保证金的事，他开始还不承认，我们叫他把银行流水打出来，就没有一笔是50万元的流水，也没有30万元、20万元的，我们叫白建波说清楚，我用手机照了他的流水清单后，白建波就骑着他的电动车跑了，我们开车出去追就没有追到了，到现在一直找不到他。5.被害人马某的陈述，证明：2016年8月，白建波以建水县白家营委会张家营建设美丽家园建设项目可以购买房子为由，骗取了我的人民币12.5万元。2016年10月、11月份间，我得到消息说西庄镇张家营要建的美丽家园房子不建了，之后我和李某1一起找白建波退钱，他说过几天。直到2017年4月份，白建波的电话就打不通了，人也不见了，我是实在没有办法，就来报案了。6.被害人许某1的陈述，购房号，证明：1、2016年8月份，白建波跟我和李某1、佴良才说西庄镇白家营委会张某二组在做美丽家园项目，他可以拿到些房子，但是要先交2万元的认购费，下个月再交8万元，可以先去认购房号，我就相信了，在陈某白建波开的租车行里把2万元的现金拿给白建波，当时李某1、佴良才也在场。2016年9月份，白建波说我们认购的房子要开始抽签了，要是补交10万元就不用抽签，好的那几套房子就可以直接认购了。我就到广池湖边的农业银行网点向白建波转过去人民币6万元，剩下的4万元因我当时没有那么多钱，我叫佴良才帮我垫付了4万元，白建波给了我1张写有“B-12张丽芳”并盖有白家营委会张某二组印章的纸片给我，告诉我这就是我的房号。过了1年，房子还没有动工，李某1和佴良才就到西庄镇白家营委会询问建房的情况，在白家营确实有那么一个项目，但是因为其他原因这个项目早就取消了，已经把当时村民缴纳的2万元退还回各自手里了，白建波给我们的盖有白家营委会张某二组的印章是假的。我们找到白建波叫他把钱退还给我们，后来就联系不到白建波了，到他家里也找不到，电话也打不通，整个人就消失了。2、2014年我在金平铜厂乡老卡村和白建波、李某1、潘某、马某还有石屏的两个股东共同投资承包了兴胜矿业有限公司的一口矿洞采矿。2016年年底，白建波说金某2县永兴公司说我们这口矿洞在这家公司的范围，人家叫我们停工，并说他可以找熟人处理好，要交50万元的风险保证金给金某2县永兴公司，人家才给我们继续干这口矿洞，我们几个股东全部按照股份筹钱，30万元的一笔，20万元的一笔，两笔我共出资了15万元交给了白建波，我在广池湖边的农业银行网点向白建波转过去了6万元，交钱后白建波说可以开工了。2018年8月，我们的矿洞被金某2县永兴公司封了，我们找到金某2县永兴公司才知道我们共同缴纳的50万元风险保证金根本没有那么回事，我们问白建波这50万元风险保证金的事，叫他开收据，他不开，我和李某1、潘某到白建波家把他叫出来，到公安局旁边的农业银行把交易流水打出来，没有金某2县永兴公司的流水，30万元、20万元的两笔钱都是打到一个姓苏的名字账户上，我们叫白建波说清楚，白建波趁我们不备就跑了，直到现在都没有找到。7.证人郭某的证言，证明：郭某是西庄镇白家营委会的监督委员会主任。2015年，白家营委会拿到易地扶贫搬迁建设项目，在张家营建设房子，只允许本村小组的村民登记，每户村民只允许报一套，交2万元的报名费，报名时需要村民的户口本、身份证、银行卡卡号，当时总的报了200多户，但是在报名过程中，发生了一些事情导致这个项目不能顺利落地后，2016年10月，我们理事会就把所有交了款的村民的钱全部返回给了村民。村民交款后，我们都会给村民1张盖有“建水县白家营委会张家营新村建设村民理事会”印章的收据，收据我们都有存根。8.证人普某2的证言，证明：普某2不知道白建波以张某美丽家园建设，在房源收取他人购买房子的钱的事情。9.证人苏某的证言，账户信息及明细流水，证明：2016年5至6月份，白建波让苏某装修其在陈某的铺面和景欣佳园1幢2单元301室房子，后来白建波分多次转账装修费用给苏某。10.现金日记账，账户历史明细（2016年10月—2018年3月白某易地搬迁退款××，证明：2016年8月，建水县白家营委会张家营新村建设村民理事会收取张家营第一组、第二组、第三组村民易地搬迁建房款每户2万元（报名费××。2016年10月至2018年3月，建水县白家营委会张家营新村建设村民理事会将收取村民的报名费已经全部退还了村民。11.白建波银行交易流水，证明：经查询中国农业银行股份有限公司建水县支公司，白建波账户2户：6228483618607983877、6228483960239453212，2户可用余额0元，明细从2016年1月至今（2018年10月23日××共75页，账户资料4页；白运通账户1户：6212823612509892974，无明细无余额，资料3页；田俊芳账户1户：6228483616011116266，余额27.55元，明细从2016年1月至今（2018年10月23日××共20页，资料2页。12.建水县公安局经济犯罪侦查大队根据受害人陈述及相关材料制作了《统计表》1份，证明：被告人白建波通过收取现金、支付宝转账，银行转账的方式，收取潘某、许某1、李某1、马某、佴良才的款项如下：（1××收取潘某的款项，2016年8月，收取现金2万元（证人李某1××，2016年9月21日，经农业银行转账8万元，2016年9月13日，在元阳县农业银行现金存款10万元，合计20万元。（2××收取许某1的款项，2016年8月，收取现金2万元（证人李某1、佴良才××，2016年9月，经农业银行转账6万元，佴良才垫付4万元，在建水县农业银行存现6万元，合计18万元。（3××收取李某1的款项，2016年9月12日，经农业银行转账2万元，后在陈某白建波的租车行办公室收取现金6.25万元、4.17万元，合计12.42万元。（4××收取马某的款项，2016年8月，收取现金4.5万元（证人许某1××，2016年9月，收取现金6万元（证人许某1××，在红河州第二人民医院收取现金2万元，合计12.5万元。（5××收取佴良才的款项，2016年9月13日，支付宝支付1万元，经建水县农业银行转怅1万元，2016年10月10日，经建水县农业银行转账8万元，现金3万元，合计13万元。13.被告人白建波的供述与辩解，证明：2019年01月04日14时22分许，被告人白建波主动到建水县公安局经济犯罪侦查大队投案。1、2016年9月份，许某1、许某2伟、李某1、马某、潘某、佴良才跟我说建水县西庄美好家园建设，当时我跟他们说有这么回事，交2万元的认购费。后来许某1交了2万元的认购费给我，许某2伟交着4.5万元，李某1交着2万元，马某交着4.5万元，潘某交着2万元，佴良才交着2万元。2016年10月份，我以交抽签费认购房子的位置为名，叫他们6人每人交8万元。我为了使他们相信，就到老电影院路口处私刻了一颗公章，公章上有白家营委会张某二组字样，我在电脑上打印了相应的房号，还乱编了些名字书写在上面。到2016年10月份，除李某1外，其他5人每人都交了8万元给我。我把造假整好的认购的凭证提供给他们5人。我总的收到他们6人的57万元。收取他们的钱后，我一样都没有办着，我当时投资游戏室，请人来调试水果机、牌机，但是开业后，全部输了。2、2014年底，我和许某1、许某2伟、李某1、马某、潘某、佴良才7人合伙在金某2铜厂干矿，后来我以矿山要交纳风险保证金为借口，收了50万元，这50万元是按照各自的股份出资的。但是这笔钱不是一次性交给我，是分两次，具体每次多少我记不得了。我收了钱后，我没有交给永兴公司，而是被我用于投资游戏室输了。二、被告人白建波提供的证据1.收条2张，证明：2019年5月16日，被告人白建波退赔被害人李某1人民币4000元。2019年6月7日，被告人白建波退赔被害人李某1人民币1200元。2.建水县中医医院出具的出院记录2份，证明：（1××2019年1月1日11时28分至2019年1月24日8时10分，白建波在建水县中医医院住院治疗23天，经中医诊断：中风病（风阳上扰××。西医诊断：1、脑出血后左轻瘫；2、多发性腔隙性脑梗死；3、高血压病3级、极高危组、窦性心律、心功能I级；4、高脂血症；5、脂肪肝。（2××2019年2月12日21时10分至2019年2月25日8时0分，白建波在建水县中医医院住院治疗13天，经中医诊断：胸痹（气滞血瘀证××。西医诊断：1、急性心肌梗死；2、脑出血后左轻瘫；3、多发性腔隙性脑梗死；4、高血压病3级、极高危组、窦性心律、心功能I级；5、高脂血症；6、脂肪肝；7、低钾血症。以上公诉机关提供的证据，系公安机关依法侦查取得，证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以采信。被告人白建波提供的证据，证据来源合法，证明内容，本院予以采信。本院认为，被告人白建波以营利为目的，利用具有赌博性质的电子游戏机开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，共计人民币75.91万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人白建波作案后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。积极赔偿被害人部分经济损失，且自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。辩护人何红提出的请求对被告人白建波适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人白建波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零四个月，并处罚金人民币25万元；总和刑期八年零四个月，并处罚金人民币30万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币30万元（罚金限期于判决生效后十日内缴纳）。二、随案移送的赌具：龙行天下游戏机1台、捕鱼游戏机1台、扑克牌游戏机18台（均存于建水县公安局城北派出所），依法没收，予以销毁。违法所得人民币500元，依法没收。记分表64张，随案保存。三、涉案赃款继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹伟文人民陪审员  孔繁贵人民陪审员  潘兴国二〇一九年十二月三十日书 记 员  李栋梁