江苏省高级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）苏刑终232号 原公诉机关江苏省扬州市人民检察院。 上诉人（原审被告人）朱鑫，男，1986年9月12日生，汉族，江苏春晖盛越达医疗科技有限公司（简称春晖盛越达公司）总经理、实际控制人，住扬州市邗江区。2017年6月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年7月13日经扬州市邗江区人民检察院批准逮捕，当日由扬州市公安局邗江分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人申汉江，江苏维世德律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王云，女，1962年2月4日生，汉族，江苏春晖盛越达医疗科技有限公司市场总监，住扬州市广陵区。2017年6月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年7月13日经扬州市邗江区人民检察院批准逮捕，当日由扬州市公安局邗江分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人许娟，江苏中萌律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）祁正兵，男，1978年1月10日生，汉族，江苏春晖盛越达医疗科技有限公司副总经理，住扬州市广陵区。2017年1月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年1月13日被扬州市公安局邗江分局取保候审，同年10月13日被扬州市邗江区人民检察院取保候审，2018年6月14日被扬州市中级人民法院取保候审，2019年7月26日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人石永富，江苏征远律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王振权，男，1957年2月6日生，汉族，江苏春晖盛越达医疗科技有限公司法定代表人，住扬州市江都区。2017年10月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局邗江分局取保候审，2018年1月17日被扬州市邗江区人民检察院取保候审，2018年6月14日被扬州市中级人民法院取保候审，2019年10月11日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人尹梦婕、晏晨玮，江苏长三角律师事务所律师。 原审被告人万玉梅，女，1969年6月24日生，汉族，江苏春晖盛越达医疗科技有限公司副总经理，住扬州市邗江区。2015年12月18日因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万八千元。2017年7月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年8月31日被该局取保候审，同年10月13日被扬州市邗江区人民检察院取保候审，2018年6月14日被扬州市中级人民法院取保候审，同年12月21日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。 原审被告人仇理云，男，1960年10月25日生，汉族，西安春晖药业股份有限公司法定代表人，住陕西省西安市。2018年4月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年5月8日经扬州市人民检察院决定逮捕，次日由扬州市公安局邗江分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。 原审被告人褚堂娟，女，1978年12月1日生，汉族，江苏春晖盛越达医疗科技有限公司财务总监，住扬州市江都区。2017年7月31日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局邗江分局取保候审，同年10月13日被扬州市邗江区人民检察院取保候审，2018年6月14日被扬州市中级人民法院取保候审，2019年9月20日被本院取保候审。 原审被告人周立娟，女，1973年11月11日生，汉族，江苏春晖盛越达医疗科技有限公司扬子江报单点负责人，住扬州市广陵区。2017年7月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年7月27日被该局取保候审，同年10月13日被扬州市邗江区人民检察院取保候审，2018年6月14日被扬州市中级人民法院取保候审，2019年9月20日被本院取保候审。 原审被告人王**，女，1959年3月10日生，汉族，住扬州市邗江区，江苏春晖盛越达医疗科技有限公司京华城分公司负责人。2017年10月16日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月13日被该局取保候审，2018年1月17日被扬州市邗江区人民检察院取保候审，2018年6月14日被扬州市中级人民法院取保候审，2019年9月20日被本院取保候审。 原审被告人金永妹，女，1973年2月13日生，汉族，江苏春晖盛越达医疗科技有限公司扬子江报单点负责人，住扬州市邗江区。2017年7月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局邗江分局取保候审，同年10月13日被扬州市邗江区人民检察院取保候审，2018年6月14日被扬州市中级人民法院取保候审，2019年9月20日被本院取保候审。 原审被告人相咸珍，别名“相阳”，女，1966年11月8日生，汉族，江苏春晖盛越达医疗科技有限公司翡翠城报单点负责人，住扬州市邗江区。2017年10月1日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局邗江分局取保候审，同年10月13日被扬州市邗江区人民检察院取保候审，2018年6月14日被扬州市中级人民法院取保候审，2019年9月20日被本院取保候审。 原审被告人张宏妹，女，1970年10月1日生，汉族，江苏春晖盛越达医疗科技有限公司京华城分公司负责人，住扬州市邗江区。2017年7月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年8月15日被该局取保候审，同年10月13日被扬州市邗江区人民检察院取保候审，2018年6月14日被扬州市中级人民法院取保候审，2019年9月20日被本院取保候审。 江苏省扬州市中级人民法院审理江苏省扬州市人民检察院指控原审被告人朱鑫犯集资诈骗罪、原审被告人万玉梅、王云、仇理云、王振权、祁正兵、褚堂娟、周丽娟、王**、金永妹、相咸珍、张宏妹犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年7月31日作出（2018）苏10刑初14号刑事判决。原审被告人朱鑫、王云、祁正兵、王振权不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经审阅本案全部卷宗材料，讯问上诉人、原审被告人，听取辩护人及江苏省人民检察院检察员的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 扬州市中级人民法院判决认定： 2015年10月16日，被告人朱鑫注册成立盛越达公司。公司成立后，被告人朱鑫开始以公司名义对外吸收资金。具体模式为：投资者一单起投，多投不限，每单投资额人民币8000元（部分为每单人民币1万元），在投资后的50周内，每单每周可获人民币300元返利，投资者另可获得相应积分，可兑换商品。2016年5月，经被告人王振权介绍，被告人朱鑫与时任春晖药业公司法定代表人的被告人仇理云达成协议，约定由朱鑫提供人民币3亿元所吸资金用于春晖药业的新药研发和公司收购等项目，并决定于2016年6月28日将公司名称变更为春晖盛越达公司，法定代表人为王某，并继续以原模式向社会公众吸收资金。2016年7月21日，法定代表人变更为被告人王振权。截至案发，被告人朱鑫以春晖盛越达公司的名义，先后在江苏省扬州市、泰州市、淮安市、镇江市以及安徽省天长市等地设立广陵、扬子江、京华城、翡翠城等近20个分公司或报单点，通过推介会、酒会等方式进行虚假或夸大宣传，累计吸收公众资金达人民币37791.2万元，支付集资参与人返利人民币20441.91万元，累计骗取金额达人民币17349.29万元，其以购买高档轿车、消费卡、别墅等方式进行挥霍。2017年1月，被告人朱鑫携款逃匿。 被告人万玉梅于2016年3月加入盛越达公司，后担任春晖盛越达公司副总经理，具体负责后勤和协调公司矛盾等工作，并具体负责广陵分公司的业务，参与吸收资金人民币34189.76万元，尚有人民币17286.02万元本金未归还集资参与人；被告人王云于2015年10月加入盛越达公司，后担任春晖盛越达公司市场总监，具体负责积分兑换商品的管理和协调公司矛盾，并具体负责鸿泰报单点的业务，参与吸收资金人民币33913.86万元，尚有人民币17285.87万元本金未归还集资参与人；被告人仇理云作为春晖药业公司的法定代表人，亦参与春晖盛越达公司的公开宣传，参与吸收资金人民币33871.26万元，尚有人民币17285.87万元本金未归还集资参与人，实际使用资金人民币2285.72万元；被告人王振权作为春晖盛越达公司的法定代表人，主要负责盛越达公司和春晖药业公司相关合作事项的沟通联系，并参与春晖盛越达公司的公开宣传，参与吸收资金人民币33871.26万元，尚有人民币17285.87万元本金未归还集资参与人，实际使用资金人民币500万元；被告人祁正兵于2016年5月加入盛越达公司，后担任春晖盛越达公司副总经理，具体负责宣传和活动策划等工作，参与吸收资金人民币33871.26万元，尚有人民币17285.87万元本金未归还集资参与人；被告人褚堂娟于2016年2月加入盛越达公司，后担任春晖盛越达公司财务总监，具体负责财务工作，参与吸收资金人民币33871.26万元，尚有人民币17285.87万元本金未归还集资参与人；被告人周立娟、金永妹系扬子江报单点负责人，被告人周立娟参与吸收资金人民币1124万元，尚有人民币582.8064万元本金未归还集资参与人；被告人金永妹参与吸收资金人民币851.68万元，尚有人民币472.8016万元本金未归还集资参与人；被告人张宏妹和王**系京华城分公司负责人，被告人张宏妹参与吸收资金人民币418.52万元，尚有人民币242.862万元本金未归还集资参与人；被告人王**参与吸收资金人民币1120.6万元，尚有人民币594.39万元本金未归还集资参与人；被告人相咸珍为翡翠城报单点负责人之一，参与吸收资金人民币746.8万元，尚有人民币478.2万元本金未归还集资参与人。 被告人万玉梅、王振权、祁正兵、褚堂娟、周立娟、金永妹、张宏妹、相咸珍于案发后主动至公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实。被告人王振权协助公安机关抓捕被告人仇理云。被告人朱鑫、王云、王**、仇理云归案后，如实供述主要犯罪事实。被告人王**、相咸珍取得了部分集资参与人的谅解。 案发后，侦查机关扣押了被告人王振权退出的赃款人民币120万元，被告人王**退出的赃款人民币8万元，被告人张宏妹退出的赃款人民币8万元；扣押了被告人王云赃款人民币12.74万元及多张银行卡；扣押了被告人朱鑫的Cartier牌黄金钻戒一枚、Cartier牌白金钻戒一枚、Cartier牌手表一只、LV牌蓝色男式公文包一个；扣押了刘某名下的车牌号码为苏Ｋ×××××的玛莎拉蒂牌轿车一辆及刘某持有的HERMES牌棕色+蓝色皮包一只、Dior牌黑色女士拎包一只、HERMES牌黑色女士拎包一只、YSL牌黑色女士拎包一只、VanCleef﹠Arpels牌金色手链一条、Cartier牌金色+银色双环手镯一只、CHAUMETPARIS牌银色手镯一只、BVLGARI牌金色项链一条、卡号分别为NO.88001269、NO.88001819、NO.88001115、NO.88001108的海盗船长会员卡四张；冻结了朱鑫名下镇江横塘湖生态农业开发有限公司的51%股权。 另，被告人朱鑫的家属主动代其退出赃款人民币150万元，被告人祁正兵主动退出赃款人民币50万元，被告人周立娟主动退出赃款人民币11万元，被告人相咸珍主动退出赃款人民币10万元，被告人金永妹主动退出赃款人民币10万元，被告人张宏妹主动退出赃款人民币2万元，被告人褚堂娟主动退出赃款人民币10万元，被告人王**主动退出赃款人民币5万元。 上述事实有经一审庭审举证、质证的书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据予以证实。 扬州市中级人民法院认为，被告人朱鑫以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人王云、万玉梅、仇理云、王振权、祁正兵、褚堂娟、周立娟、王**、金永妹、相咸珍、张宏妹变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人朱鑫、王云、万玉梅、仇理云、王振权、祁正兵、褚堂娟、周立娟、王**、金永妹、相咸珍、张宏妹共同变相实施非法吸收公众存款的犯罪行为，系共同犯罪，被告人朱鑫是发起人和决策者，被告人王云、万玉梅、祁正兵积极组织、参与实施犯罪行为，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人仇理云、王振权、褚堂娟、周立娟、王**、金永妹、相咸珍、张宏妹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人万玉梅、王振权、祁正兵、褚堂娟、周立娟、金永妹、张宏妹、相咸珍于案发后主动至公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人朱鑫、王云、王**、仇理云归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王振权协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。被告人朱鑫积极协助公安机关侦办其他案件，且退出部分赃款，具有一定的认罪悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人王**、相咸珍取得了部分集资参与人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人万玉梅曾因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。决定对被告人朱鑫、王云、万玉梅、仇理云、王振权、祁正兵、褚堂娟从轻处罚，对被告人周立娟、金永妹、王**、相咸珍、张宏妹减轻处罚。综合褚堂娟、周立娟、金永妹、王**、相咸珍、张宏妹的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现等，依法给予一定的缓刑考验期限。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害性以及犯罪后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十一条、第七十二条、第七十三条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条第一款、第三款之规定，作出判决：被告人朱鑫犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处没收其个人财产人民币一千万元。被告人万玉梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元。撤销扬州市江都区人民法院（2014）扬江刑初字第00720号刑事判决对被告人万玉梅犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万八千元的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四十五万八千元。被告人王云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币四十五万元。被告人仇理云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十五万元。被告人祁正兵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。被告人王振权犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十八万元。被告人褚堂娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十八万元。被告人周立娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑两年九个月，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。被告人王**犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑两年九个月，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。被告人金永妹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元。被告人相咸珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑两年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。被告人张宏妹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑两年，缓刑两年，并处罚金人民币八万元。对各被告人被查封、扣押、冻结及退出在案的财物按比例发还集资参与人。对各被告人尚未退出的违法所得继续予以追缴；不足部分，各被告人在其参与的犯罪数额范围内，承担退赔责任。 上诉人朱鑫对原判认定的事实、证据及其行为性质均无异议，主要提出其具有为其他重大案件的侦破提供重要线索的立功表现，请求从轻处罚。 上诉人朱鑫的辩护人提出的主要辩护意见为：朱鑫不具有非法占有故意，其行为应构成非法吸收公众存款罪。朱鑫具有坦白、退赃、认罪悔罪等情节，有为办案机关办理案件提供重大帮助的表现，应从轻处罚。综上，原判对朱鑫量刑过重，请求对其从轻处罚。 上诉人王云的主要上诉理由及其辩护人提出的主要辩护意见为：王云仅有担任春晖盛越达公司市场总监之名，其仅是公司普通业务员，只是为公司管理仓库账目，未实施一审判决认定的其他行为，对朱鑫向社会公众集资的事实不知情，原判对王云所实施行为及犯罪数额的认定事实不清，量刑过重。 上诉人祁正兵的主要上诉理由及其辩护人提出的主要辩护意见为：祁正兵进入春晖盛越达公司时对朱鑫等人非法集资事实不知情，主观上并未认知到其所从事的行为系非法集资性质，对其进入春晖盛越达公司该公司的非法集资行为不应承担责任。祁正兵系受朱鑫安排、指示参与了相关集资行为的策划宣传，在共同犯罪中作用较小，应为从犯，原判对其量刑过重。 上诉人王振权的主要上诉理由及其辩护人提出的主要辩护意见为：王振权不清楚朱鑫资金的来源，仅是介绍有资金需求的仇理云与有闲置资金的朱鑫进行合作，其行为属民事法律行为。其虽参与了春晖盛越达公司的两次宣传活动，但对朱鑫等人通过该方式进行非法集资的事实不知情，主观上不具有非法吸收公众存款罪犯罪故意。王振权使用的朱鑫通过其银行卡转给仇理云的500万元，系仇理云向其归还欠款，该笔资金的性质不具有违法性。王振权在共同犯罪中参与程度较低，且具有多个从轻处罚情节，原判对其量刑过重。 原审被告人万玉梅提出其在本案中作用较小，原判量刑过重。其他原审被告人对一审判决未提出异议。 江苏省人民检察院检察员发表的主要阅卷意见为：原判认定本案的事实清楚，证据充分，上诉人及辩护人的上诉理由和辩护意见不能成立，建议二审法院不开庭审理，驳回上诉，维持原判。 本院经审理查明的事实与一审法院认定的事实一致。一审法院在判决书中详细列举了认定本案事实的证据，列举的证据均已在一审庭审中出示、质证，本院对一审判决书所列证据的来源及效力予以确认。本院经依法全面审查，认为原判认定本案的事实清楚，证据确实、充分。 针对上诉人所提相关上诉理由及原审被告人、辩护人所提相关辩解和辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下： 关于上诉人王云及其辩护人提出王云对朱鑫非法集资的行为不知情以及原判对其犯罪数额认定不当等上诉理由及意见，经查，上诉人朱鑫的供述证实，其从王云处得知通过订单消费方式向社会公众集资的模式，后与王云等人商议后，决定以该种方式向社会公众吸收资金。上诉人朱鑫、原审被告人万玉梅、褚堂娟、张宏妹、周丽娟等人的供述、相关证人的证言以及上诉人王云的供述证实，2015年10月扬州盛越达公司成立后，王云即负责鸿泰家园分公司向社会公众的非法集资工作。2016年6月春晖盛越达公司成立后，王云担任春晖盛越达公司市场总监，除继续负责鸿泰家园分公司向社会公众吸纳资金外，还负责管理春晖盛越达公司仓库账目、奖励商品的发放、参加春晖盛越达公司为非法集资而进行的公开宣传等。认定上诉人王云实施参与非法集资犯罪行为的证据充分。原判根据王云犯罪的事实及在案证据认定其对2015年10月至2016年6月以扬州盛越达公司鸿泰家园分公司的名义向社会公众非法集资的数额以及春晖盛越达公司成立后的非法集资数额承担相应刑事责任并无不当。上诉人王云及其辩护人所提相关辩解和意见与事实和法律不符，不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人祁正兵及其辩护人提出祁正兵对朱鑫及春晖盛越达公司向社会公众非法集资的事实不知情、原判对其犯罪数额认定有误以及其在共同犯罪中应系从犯等上诉理由及辩护意见，经查，上诉人朱鑫、原审被告人万玉梅、褚堂娟等人的供述、相关证人的证言及上诉人祁正兵的供述等证据证实，2016年5月，祁正兵进入春晖盛越达公司担任副总经理，主要负责市场的管理、营销全面工作，包括分公司的选址、设立等门店开拓工作；组织、策划各种宣传活动,为集资进行公开宣传，在宣传活动中，祁正兵向社会公众宣讲公司的经营状况、投资项目以及发展前景等，吸引公众进行投资。上诉人祁正兵辩称对春晖盛越达公司非法集资事实不知情的辩解与事实不符。原判依据上诉人祁正兵参与非法集资犯罪的事实和证据，认定其对加入春晖盛越达公司后以该公司名义向社会公众吸纳资金的数额承担相应刑事责任并无不当。上诉人祁正兵及其辩护人所提相关辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人王振权及其辩护人提出王振权涉案行为属民事法律行为、其不具有非法吸收公众存款犯罪故意等上诉理由及辩护意见，经查，侦查阶段王振权供述：因其亲属在盛越达公司投资得知朱鑫在社会上募集资金，后想到朋友仇理云因筹备新药项目需要资金，遂经仇理云同意后与朱鑫联系，介绍朱鑫和仇理云认识，后经双方商谈达成口头协议，将盛越达公司更名为春晖盛越达公司，由朱鑫负责以春晖盛越达公司名义以春晖药业公司新药项目融资为由向社会公众吸纳资金，其受仇理云委托担任春晖盛越达公司法定代表人，其和仇理云都知道朱鑫通过其银行卡共转给仇理云2000多万元是朱鑫从社会上筹集来的；其曾参加过春晖盛越达公司为吸纳社会资金而举办的推介会和酒会，在酒会上曾受朱鑫安排上台为公司吸收资金站台宣传，来参加推介会或酒会的人员都是社会百姓，有的人现场就投资了；其还参加过公司的收购活动，并现场拍照留念，这些照片被朱鑫用于公司宣传。王振权的上述供述分别得到了同案犯朱鑫、仇理云供述的印证。上诉人王振权对上诉人朱鑫的资金来源及其参与非法吸收公众存款犯罪的事实清楚。此外，就原判认定王振权所使用的500万元的资金亦来源于朱鑫向社会公众吸纳的资金的事实，除有王振权、朱鑫的供述外，还有银行转账记录等书证证实，认定该事实的证据充分。综上，上诉人王振权及其辩护人所提相关上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人朱鑫提出其构成立功的问题，经查，上诉人朱鑫虽有为其他案件的侦破提供相关信息的行为，但其行为尚不符合立功的法律规定。上诉人朱鑫提出的该意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人朱鑫以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人王云、祁正兵、王振权、原审被告人万玉梅、仇理云、褚堂娟、周立娟、王**、金永妹、相咸珍、张宏妹变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。上诉人朱鑫、王云、祁正兵、王振权、原审被告人万玉梅、仇理云、褚堂娟、周立娟、王**、金永妹、相咸珍、张宏妹共同实施变相吸收公众存款犯罪行为，系共同犯罪，在共同犯罪中，上诉人朱鑫、王云、祁正兵及原审被告人万玉梅均起主要作用，系主犯；上诉人王振权、原审被告人仇理云、褚堂娟、周立娟、王**、金永妹、相咸珍、张宏妹起次要作用，系从犯，应依法从轻或减轻处罚。上诉人王振权、祁正兵、原审被告人万玉梅、褚堂娟、周立娟、金永妹、张宏妹、相咸珍于案发后主动至公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。上诉人朱鑫、王云、原审被告人仇理云、王**归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。上诉人王振权协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可从轻或减轻处罚。上诉人朱鑫协助公安机关侦办其他案件，且退出部分赃款，具有一定的认罪悔罪表现，可酌情从轻处罚。原审被告人王**、相咸珍取得了部分集资参与人的谅解，可酌情从轻处罚。原审被告人万玉梅曾因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。决定对上诉人朱鑫、王云、王振权、祁正兵、原审被告人万玉梅、仇理云、褚堂娟从轻处罚，对原审被告人周立娟、金永妹、王**、相咸珍、张宏妹减轻处罚。综合原审被告人褚堂娟、周立娟、金永妹、王**、相咸珍、张宏妹的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现等，依法可对其适用缓刑。原判分别依据各上诉人、原审被告人的犯罪事实、情节予以定罪量刑并无不当。相关上诉人及原审被告人所提量刑过重的辩解不能成立，本院不予采纳。江苏省人民检察院检察员发表的阅卷意见与事实和法律相符，本院予以采纳。原审人民法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  戚晓红 审判员  尚召生 审判员  邹 钢 二〇一九年十二月三十日 书记员  杜 悦