山东省济南市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鲁01刑终500号原公诉机关山东省济南市市中区人民检察院。上诉人（原审被告人）庄某某，男，1968年9月22日出生于山东省济南市，汉族，高中文化，庆云天赞置业有限公司法定代表人，户籍地山东省济南市，住山东省济南市，因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2017年7月21日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕，同年9月8日被公安机关取保候审，2018年9月29日被济南市市中区人民法院取保候审。辩护人刘海虎，山东德康律师事务所律师。山东省济南市市中区人民法院审理山东省济南市市中区人民检察院指控被告人庄某某犯拒不执行判决、裁定罪一案，于二Ｏ一九年九月二十五日作出（2018）鲁0103刑初488号刑事判决，宣判后，原审被告人庄某某提出上诉。本院于2019年12月3日立案，并依法组成合议庭，合议庭经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案不是依法必需开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：被告人庄某某与刘少伟存在债务纠纷，刘少伟向济南市市中区人民法院起诉庄某某及相关公司，在诉讼过程中双方自愿达成协议，济南市市中区人民法院于2014年1月14日出具了（2013）市民初字第3633号民事调解书。之后，因庄某某未履行上述民事调解书确定的还款义务，刘少伟于2014年2月13日向济南市市中区人民法院申请强制执行，法院立案后，于2014年5月29日作出（2014）市执字第134号报告财产令，要求庄某某在收到此令后五日内，如实向法院报告当前以及2014年2月13日前一年的财产情况，执行中如果财产状况发生变动，应当自变动之日起五日内向法院补充报告。该令于2014年6月3日送达庄某某，但庄某某自认为不需要向法院报告财产而拒不报告。在执行过程中，法院出具了（2014）市执字第134-1号执行裁定书并向庄某某进行了送达，因庄某某拒不按照报告财产令的要求向法院报告财产，怠于履行人民法院生效法律文书确定的义务，法院决定对庄某某拘留十五日，于2015年3月30日将庄某某送济南市拘留所执行拘留。但拘留之后庄某某仍不向法院报告财产情况。被告人庄某某的上述行为已涉嫌犯罪，济南市市中区人民法院于2016年11月15日出具建议函，向公安机关报案，公安机关于2016年12月9日立案，并于2017年7月21日在山东省滨州市滨城区京味楼饭店将庄某某抓获。庄某某归案后，对上述犯罪事实供认不讳。案发后，庄某某已履行全部执行义务，取得刘少伟谅解。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：1．济南市市中区人民法院（2013）市民初字第3633号民事调解书证明：原告刘少伟诉被告庄某某、山东海右置业有限公司、庆云天赞置业有限公司借贷纠纷一案，济南市市中区人民法院于2014年1月14日出具民事调解书，双方自愿达成协议的情况。2．执行申请书、（2014）市执字第134号执行通知、送达回证、立案审查、审判流程管理信息表等一宗证明：因被告庄某某、山东海右置业有限公司、庆云天赞置业有限公司未履行上述调解书确定的还款义务，原告刘少伟于2014年2月13日向济南市市中区人民法院申请强制执行，法院当日立案，于同年2月24日出具执行通知，向庄某某、山东海右置业有限公司、庆云天赞置业有限公司进行了送达。3．济南市市中区人民法院（2014）市执字第134号报告财产令、送达回证证明：法院于2014年5月29日作出报告财产令，要求庄某某在收到此令后五日内，如实向法院报告当前以及2014年2月13日前一年的财产情况，执行中如果财产状况发生变动，应当自变动之日起五日内向法院补充报告。该令于2014年6月3日送达庄某某的委托代理人吕某某。4．证人吕某某的证言证明：其在刘少伟与庄某某民事诉讼相关案件中担任庄某某的委托代理人。2014年五六月份的时候，济南市市中区人民法院执行庭郝振龙副庭长给其打电话，称法院给庄某某下了报告财产令，需要庄某某领取，因法院一直联系不上庄某某，请其代为联系。其立即联系了庄某某，告知庄某某法院已经向他下了报告财产令，让他抓紧去法院领取，但庄某某说他不能去法院，害怕法院扣住他不让他走，委托其去拿报告财产令，其就去法院找到郝振龙副庭长，领取了报告财产令。拿到报告令后，其立即联系庄某某，将报告令的相关内容告知了庄某某，并提醒他按照内容抓紧到法院报告财产情况，但庄某某称他的财产都被法院查封了，没有什么可报告的。之后庄某某也没有委托其代为向法院报告财产情况。5．济南市市中区人民法院（2014）市执字第134-1号执行裁定书、送达回证证明：法院于2014年9月22日出具执行裁定书，并于2015年3月30日送达庄某某。6．济南市市中区人民法院（2014）市执字第134号拘留决定书、送达回证、调查笔录、执行拘留通知书回执证明：因庄某某拒不按照财产报告令的要求向法院报告财产，怠于履行人民法院生效法律文书确定的义务，法院决定对庄某某拘留十五日，于2015年3月30日将庄某某送济南市拘留所执行拘留。7．证人王某甲的证言证明：其2010年在庄某某的庆云天赞置业有限公司干出纳，大概干了一年多辞职了。自从其离开公司直到2015年年底，庄某某有时会让其帮他转账，他先把钱转到其账户上，其再按照他的要求转给其他人。经辨认公安机关提供的明细，2014年以来，庄某某的银行账户多次向其银行账户转款100多万元，这些都是按照庄某某的要求进行的转账。因为庄某某的欠账太多，他害怕他的账户被法院冻结，所以他的账户一有钱就第一时间转到其的账户或者其他人的账户。8．证人齐某某、王某乙、马某某的证言证明：其是庄某某的债主，庄某某在2014年6月之后，还偿还过其部分借款的本金或利息。9．银行明细单一宗证明：被告人庄某某在法院向其下达报告财产令后，其个人银行账户与王某甲、齐某某、马某某仍有钱款往来的情况。10．证人林某某、曲某某的证言、银行明细单、业务回单、还款协议、谅解书证明：案发后，被告人庄某某已履行还款义务，与刘少伟之间债权债务全部终结，再无任何法律纠纷，刘少伟对庄某某表示谅解。11．公安机关出具的户籍证明、无犯罪证明材料证明：被告人庄某某的身份情况及无犯罪前科情况。12．济南市市中区人民法院建议函、公安机关出具的受案登记表、抓获记录证明：本案的案发及被告人的归案情况。13．被告人庄某某供述的主要犯罪事实与上述证据证实的情况均相吻合。原审法院认为，被告人庄某某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，公诉机关指控其犯拒不执行判决、裁定罪成立。庄某某归案后能够如实供述罪行，依法可以从轻处罚；庄某某一审宣判前能够履行全部执行义务，取得对方谅解，有悔罪表现，依法可以酌情从宽处罚。对辩护人的上述意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、全国人民代表大会常务委员会《关于第三百一十三条的解释》、最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第六条之规定，判决被告人庄某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。宣判后，公诉机关不抗诉，原审被告人庄某某以原审法院认定事实错误，其行为不构成犯罪为由提出上诉，其辩护人以相同理由提出辩护意见。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。关于上诉人庄某某及其辩护人所提原审法院认定事实错误，上诉人行为不构成犯罪的问题。经查，上诉人庄某某与他人存在债务纠纷，法院根据双方自愿达成协议出具民事调解书，上诉人未履行民事调解书确定的还款义务，法院进入执行程序后向上诉人下达报告财产令，要求上诉人如实向法院报告财产情况，但上诉人拒绝报告，在法院采取拘留强制措施后上诉人仍不向法院报告财产情况。根据最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，上诉人的上述行为属于全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条的解释中规定的“其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形”，其行为符合拒不执行判决、裁定罪的犯罪构成。综上，上诉人及其辩护人上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人庄某某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为依法构成拒不执行判决、裁定罪。上诉人庄某某归案后能够如实供述罪行，依法可以从轻处罚；上诉人庄某某一审宣告判决前能够履行全部执行义务，取得对方谅解，有悔罪表现，依法可以酌情从宽处罚。原审法院根据上诉人的犯罪性质、情节及社会危害程度，依法对其从宽处罚并无不当。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李锦铭审判员  赵从明审判员  谢家晋二〇一九年十二月二十七日书记员  贾海乐