云南省玉龙纳西族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0721刑初80号公诉机关玉龙纳西族自治县人民检察院。被告人和万兴，男，1975年10月30日出生，纳西族，初中文化，农民，户籍所在地云南省丽江市玉龙纳西族自治县，住云南省丽江市玉龙纳西族自治县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月14日被玉龙县公安局刑事拘留，经玉龙县人民检察院批准，于2019年5月31日被玉龙县公安局执行逮捕，现羁押于丽江市看守所。被告人和耀兴，男，1973年9月20日出生，纳西族，初中文化，农民，户籍所在地云南省丽江市玉龙纳西族自治县，住云南省丽江市玉龙纳西族自治县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月15日被玉龙县公安局刑事拘留，经玉龙县人民检察院批准，于2019年5月31日被玉龙县公安局执行逮捕，现羁押于丽江市看守所。辩护人和笋萍，云南泰联律师事务所律师。被告人和**，男，1979年4月21日出生，纳西族，小学文化，农民，户籍所在地云南省丽江市玉龙纳西族自治县，住云南省丽江市玉龙纳西族自治县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月16日被玉龙县公安局刑事拘留，经玉龙县人民检察院批准，于2019年5月31日被玉龙县公安局执行逮捕，现羁押于宁蒗县看守所。被告人和冠华，男，1976年7月7日出生，纳西族，初中文化，农民，户籍所在地云南省丽江市玉龙纳西族自治县，住云南省丽江市玉龙纳西族自治县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月15日被玉龙县公安局刑事拘留，经玉龙县人民检察院批准，于2019年5月31日被玉龙县公安局执行逮捕，现羁押于丽江市看守所。辩护人李四玉，云南康滇律师事务所律师。被告人和耀林，男，1964年11月25日出生，纳西族，初中文化，农民，户籍所在地云南省丽江市玉龙纳西族自治县，住云南省丽江市玉龙纳西族自治县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月16日被玉龙县公安局刑事拘留，经玉龙县人民检察院批准，于2019年5月31日被玉龙县公安局执行逮捕，现羁押于宁蒗县看守所。辩护人和丽坤，云南义合律师事务所律师。被告人和永军，男，1965年2月15日出生，纳西族，小学文化，农民，户籍所在地云南省丽江市玉龙纳西族自治县，住云南省丽江市玉龙纳西族自治县。因犯流氓罪，于1983年11月8日被原丽江县人民法院判处有期徒刑十三年。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年10月5日被玉龙县公安局刑事拘留，经玉龙县人民检察院批准，于2018年11月9日被玉龙县公安局执行逮捕，现羁押于丽江市看守所。辩护人包自林，云南云勇律师事务所律师。被告人和松春，男，1958年4月22日出生，纳西族，小学文化，农民，户籍所在地云南省丽江市玉龙纳西族自治县，住云南省丽江市玉龙纳西族自治县。因涉嫌敲诈勒索罪，经玉龙县人民检察院批准，于2018年11月9日被玉龙县公安局逮捕，现羁押于丽江市看守所。辩护人周云兴，云南云勇律师事务所律师。被告人和银军，男，1964年10月12日出生，纳西族，初中文化，农民，户籍所在地云南省丽江市玉龙纳西族自治县，住云南省丽江市玉龙纳西族自治县。因犯流氓罪，于1983年11月8日被原丽江县人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月20日被玉龙县公安局刑事拘留，经玉龙县人民检察院批准，于2019年5月31日被玉龙县公安局执行逮捕，现羁押于丽江市看守所。被告人和万辉，男，1982年2月12日出生，纳西族，初中文化，农民，户籍所在地云南省丽江市玉龙纳西族自治县，住云南省丽江市玉龙纳西族自治县。因涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪，经玉龙县人民检察院批准，于2019年6月11日被玉龙县公安局执行逮捕，现羁押于丽江市看守所。玉龙县人民检察院于2019年7月18日以玉检公诉刑诉〔2019〕72号起诉书指控被告人和永军、和松春涉嫌敲诈勒索罪一案，后在审理过程中发现有遗漏罪行，于2019年9月29日对被告人和永军、和松春进行补充起诉，并以玉检公诉刑诉〔2019〕117号起诉书指控被告人和万兴等9人涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪一案，本院于同日受理，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》普通程序之规定，依法组成合议庭于2019年12月5日公开开庭进行了审理，玉龙县人民检察院依法指派检察员刘海峰出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：玉龙县新县城建设以来，玉龙县夏禾村村民因土地被收购，部分村民利用土地补偿款购买了运输车辆，用于参与县城建设过程中的材料运输，在参与运输过程中为了方便管理，夏禾村村民组建了运输车队，并选举村民担任车队长。2010年左右，由于夏禾村原土地内施工工地数量增多，夏禾车队将原有的车队分为两个车队，每个车队设一至三名车队长，车队成员每月交纳100元作为车队长的电话补贴。其中一个车队一直由和万兴、和耀兴担任车队长；另外一个车队2010年2014年间由和**、和冠华、和耀兴担任车队长，2014年至2015年由和永军、和松春担任车队长，2015年之后由和银军、和万辉担任车队长。2012年2015年间，被告人和万兴、和耀兴、和**、和冠华、和耀林、和银军、和永军、和松春、和万辉在担任夏禾车队车队长期间，经常纠集在一起，以组织、积极参与车辆堵路、围堵工地、滋扰、纠缠、威胁等软暴力手段，在玉龙县建筑工程领域多次实施违法犯罪活动，为非作恶，对建筑工程老板及外来车辆驾驶员进行欺压，扰乱市场、社会秩序，造成恶劣的社会影响，形成了恶势力。一、2013年，被告人和万兴与和耀兴、和**与和冠华、和耀林担任夏禾车队的车队长期间，以中正花园小区建设项目在施工过程中使用商品混凝土导致夏禾车队可以提供的砂石料减少为由，组织车队成员和银军、和永军等人的40余辆车辆围堵中正花园小区施工工地20余小时，并要求施工方在施工过程中不能使用商品混凝土，除非给夏禾车队经济补偿，建设方东大公司为了顺利施工，迫于无奈于2013年11月7日以“青苗补偿费”的名义支付了“混凝土补助款”22万元给夏禾车队，该22万补偿款由东大公司转账支付至和万兴账户后，被和万兴、和耀兴、和**、和冠华、和耀林瓜分，和万兴分到6万元，和耀兴、和**、和冠华、和耀林每人分到4万元。二、2014年至2015年，被告人和永军、和松春担任夏禾车队的车队长期间，以弘源商业广场工地施工使用了商品混凝土导致其车队车辆可以运输的砂石料大量减少为由，通过“不给补助款，运输混凝土的车辆就进不来工地”等方式相要挟，多次组织车队成员向李某1索要“混凝土补助款”，李某1迫于无奈于2015年2月9日将“混凝土补助款”6万元转账支付至和永军个人账户，后和永军、和松春将6万元平分给车队成员。三、2015年的一天，被害人和丽某1请外来车辆在玉龙县工地开工前平整地基后搬运砖块到工地的过程中，夏禾车队的车队长和永军与和松春、和万兴与和耀兴组织车队成员和银军、和万辉等人两次围堵“富春居”施工工地，并要求施工方或者让夏禾车队参与砖块运输，或者给夏禾车经济补偿，为了顺利施工，和丽某1迫于无奈向夏禾车队支付“拉砖补偿款”3万元。被告人和永军与和松春将2万元提留给自己组的车队用于车队成员一起聚餐，分了1万元给和万兴、和耀兴为车队长的车队，和万兴、和耀兴将1万元平分给车队成员。四、2015年10月30日左右，被告人和万兴与和耀兴、和银军与和万辉担任夏禾车队的车队长期间，组织车队成员和永军、和冠华、和耀林等40余人，以外来车辆参与了工地废弃土石方运输、而夏禾车队没有参与运输为由，驾车到玉龙县对华丽高速四标工地进场路进行围堵，致使在华丽高速四标工地进行运输的8张车辆无法通行，工地无法正常施工，经“协商”，施工方安徽开源路桥有限公司被迫于2015年11月4日与夏禾车队签订运输合同后才恢复正常施工，后共计支付给夏禾车队运输费986813元。一段时间后，夏禾车队部分驾驶员嫌运费太低退出运输，导致夏禾车队的运输进度跟不上，经施工方负责人李某4与和万兴、和耀兴、和银军、和万辉“协商”后，李某4自己请运输车辆编入夏禾车队参与运输，并由李某4支付了135000元“管理费”给和万兴、和耀兴、和银军、和万辉，四人将该钱款平分。五、2012年，和丽某1在承建梦里水乡小区土建工程期间，请肖某拉了一车砖到工地上，被告人和万兴、和耀兴组织夏禾村车队四五个车队成员对肖某的车辆进行围堵，经和丽某1出面“协调”并答应不再让外来车辆参与运输后，和万兴、和耀兴等人才让肖某的车辆离开现场。针对上述指控犯罪事实的证据有：1．受案登记表、立案决定书、抓获经过；2．被告人身份证明；3．付款凭证等书证；4．证人证言；5．被害人陈述；6．被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人和万兴、和耀兴、和**、和冠华、和耀林、和银军、和永军、和松春、和万辉在担任夏禾车队车队长期间，经常纠集在一起，以组织、积极参与车辆堵路、围堵工地、滋扰、纠缠、威胁等软暴力手段，在玉龙县建筑工程领域多次实施违法犯罪活动，为非作恶，对建筑工程老板及外来车辆驾驶员进行欺压，扰乱市场、社会秩序，造成恶劣的社会影响，应当以恶势力论处。被告人和万兴、和耀兴、和**、和冠华、和耀林在中正花园小区施工过程中，以非法占有为目的，以组织、积极参与围堵工地的手段，强行向他人索取22万元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任，在该起犯罪中，被告人和万兴、和耀兴、和**、和冠华、和耀林均起了主要作用，都是主犯，对五人应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第四款的规定进行处罚。被告人和永军、和松春在宏源商业广场施工期间，组织车队成员多次对李某1进行滋扰、威胁后，强行向李某1索要6万元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任，在该起犯罪中，被告人和永军、和松春均起了主要作用，都是主犯，对二人应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第四款的规定进行处罚。被告人和永军、和松春、和万兴、和耀兴、和银军、和万辉以非法占有为目的，在富春居小区工地上强行向和丽某1索要了3万元人民币，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任，在该起犯罪中，被告人和永军、和松春、和万兴、和耀兴均起了主要作用，都是主犯，对四人应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第四款的规定进行处罚，被告人和银军、和万辉起了次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，对二人应当从轻或者减轻处罚。被告人和万兴、和耀兴、和银军、和万辉担任夏禾车队车队长期间，组织车队成员和永军、和耀林、和冠华等数十名车队成员到华丽高丽四标的进场路对8张车辆进行围堵，强迫施工方李某4与夏禾车队签订运输合同，金额达986813元人民币，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究刑事责任，在该起犯罪中，被告和万兴、和耀兴、和银军、和万辉起了主要作用，都是主犯，对四人应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第四款的规定进行处罚，被告人和永军、和耀林、和冠华起了次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，对三人应当从轻或者减轻处罚。被告人和万兴、和耀兴、和冠华、和耀林、和永军、和银军、和万辉一人犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九的规定进行数罪并罚。被告人和万兴、和耀兴、和**、和冠华、和耀林、和永军、和松春、和银军、和万辉到案后如实供述了自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人和万兴、和耀兴以敲诈勒索罪、强迫交易罪判处有期徒刑六至八年，并处罚金；对被告人和**以敲诈勒索罪判处有期徒刑四至六年，并处罚金；对被告人和冠华、和耀林以敲诈勒索罪、强迫交易罪判处有期徒刑五至七年，并处罚金；对被告人和永军以敲诈勒索罪、强迫交易罪判处有期徒刑四至六年，并处罚金；对被告人和松春以敲诈勒索罪判处有期徒刑三至五年，并处罚金；对被告人和银军、和万辉以强迫交易罪、敲诈勒索罪判处有期徒刑二至四年，并处罚金。被告人和万兴表示对敲诈勒索罪认罪认罚，辩称：其不构成强迫交易罪，起诉书指控的第三起事实其未参与，请求从轻处罚。被告人和耀兴表示对敲诈勒索罪认罪认罚，辩称：对于强迫交易罪的事实有意见，其未逼迫，也不是强迫交易，请求从轻处罚。被告人和耀兴的辩护人提出如下辩护意见：1．本案不构成恶势力犯罪；2．和耀兴构成敲诈勒索罪但系从犯；3．强迫交易罪事实不清、证据不足；4．“梦里水乡”违法案件事实不清、证据不足；5．各被告人主观恶性小，和耀兴系初犯、偶犯，对政策理解有误，家庭情况困难；6．和耀兴具有自首情节；7．和耀兴积极退还赃款，愿意缴纳罚金，认罪认罚。综上，建议对和耀兴从轻处罚，判处四年以下有期徒刑。被告人和**表示认罪认罚，请求从轻处罚。被告人和冠华表示对敲诈勒索罪认罪认罚，请求从轻处罚。被告人和冠华的辩护人提出如下辩护意见：1．和冠华犯敲诈勒索罪不持异议；2．和冠华不构成强迫交易罪；3．本案不构成恶势力；4．和冠华系自首；5．和冠华在敲诈勒索罪中应认定为从犯；6．和冠华系初犯、偶犯；7．和冠华的涉案金额应认定为四万元。综上，建议对和冠华判处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。被告人和耀林表示认罪认罚，请求从轻处罚。被告人和耀林的辩护人提出如下辩护意见：1．和耀林构成敲诈勒索罪但系从犯；2．公诉机关指控和耀林构成强迫交易罪事实不清、证据不足；3．和耀林具有坦白情节；4．和耀林认罪悔罪；5．和耀林主观恶性小；6．各被告人系失地农民，文化水平低，政府支持农民参与新县城建设。被告人和永军表示认罪认罚，请求从轻处罚。被告人和永军的辩护人提出如下辩护意见：1．对指控和永军犯敲诈勒索罪无异议；2．和永军系自首；3．和永军主观恶性小；4．和永军认罪悔罪，主动退赃；5．和永军不构成强迫交易罪；6．本案不应作为恶势力案件处理。综上，建议对和永军判处三年或三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人和松春表示认罪认罚，请求从轻处罚。被告人和松春的辩护人提出如下辩护意见：1．本案不应作为恶势力案件处理；2．被告人和松春系自首；3．被告人和松春主观恶性小；4．被告人和松春愿意退赃；5．和松春患病，不便于羁押。综上，建议对和松春判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人和银军表示认罪认罚，愿意退赃，请求从轻处罚。被告人和万辉表示认罪认罚，辩称：1．我是自首；2．我们不是恶势力；3．我不是主犯；4．我们与李某4签订合同是双方自愿，且有村委会及政府在场，90多万元是我们运输费的总和。经审理查明：玉龙县新县城建设以来，玉龙县夏禾村村民购买了运输车辆，用于参与县城建设过程中的材料运输，在参与运输过程中为了方便管理，夏禾村村民组建了运输车队，并推选村民担任车队长。每个车队设一至三名车队长，车队成员每月交纳100元作为车队长的电话补贴。其中一个车队一直由和万兴、和耀兴担任车队长；另外一个车队2010年2014年间由和**、和冠华、和耀兴担任车队长，2014年至2015年由和永军、和松春担任车队长，2015年之后由和银军、和万辉担任车队长。2012年2015年间，被告人和万兴、和耀兴、和**、和冠华、和耀林、和银军、和永军、和松春、和万辉在担任夏禾车队车队长期间，经常纠集在一起，以组织、积极参与车辆堵路、围堵工地、滋扰、纠缠、威胁等软暴力手段，在玉龙县建筑工程领域多次实施违法犯罪活动，为非作恶，对建筑工程施工的工作人员及外来参与运输的车辆驾驶员进行欺压，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，形成了恶势力。1、2013年，被告人和万兴与和耀兴、和**与和冠华、和耀林担任夏禾车队的车队长期间，以玉龙县中正花园小区建设项目在施工过程中使用商品混凝土导致夏禾车队可以提供的砂石料减少为由，组织车队成员和银军、和永军等人的40余辆车辆围堵中正花园小区施工工地20余小时，并要求施工方在施工过程中不能使用商品混凝土，除非给夏禾车队经济补偿，建设方东大公司为了顺利施工，迫于无奈于2013年11月7日以“青苗补偿费”的名义支付了“混凝土补助款”22万元给夏禾车队，该22万补偿款由东大公司转账支付至和万兴账户，后和万兴分到6万元，和耀兴、和**、和冠华、和耀林每人分到4万元。2、2014年至2015年，被告人和永军、和松春担任夏禾车队的车队长期间，以弘源商业广场工地施工使用了商品混凝土导致其车队车辆可以运输的砂石料大量减少为由，通过“不给补助款，运输混凝土的车辆就进不来工地”等方式相要挟，多次组织车队成员向李某1索要“混凝土补助款”，李某1迫于无奈于2015年2月9日将“混凝土补助款”6万元转账支付至和永军个人账户，后和永军、和松春将6万元平分给车队成员。3、2015年的一天，被害人和丽某1请外来车辆在玉龙县工地开工前平整地基后搬运砖块到工地的过程中，夏禾车队的车队长和永军与和松春、和万兴与和耀兴组织车队成员和银军、和万辉等人两次围堵“富春居”施工工地，并要求施工方或者让夏禾车队参与砖块运输，或者给夏禾车经济补偿，为了顺利施工，和丽某1迫于无奈向夏禾车队支付“拉砖补偿款”3万元。被告人和永军与和松春将2万元提留给自己组的车队用于车队成员一起聚餐，分了1万元给和万兴、和耀兴为车队长的车队，和万兴、和耀兴将1万元平分给车队成员。4、2015年10月30日左右，被告人和万兴与和耀兴、和银军与和万辉担任夏禾车队的车队长期间，组织车队成员和永军、和冠华、和耀林等40余人，以外来车辆参与了工地废弃土石方运输、而夏禾车队没有参与运输为由，驾驶车辆到玉龙县对华丽高速四标工地进场路进行围堵，致使在华丽高速四标工地进行运输的八辆车无法通行、退出施工，工地无法正常施工。后在黄山主持协调下，四标段施工单位安徽开源路桥有限责任公司与夏禾车队于11月4日晚就挖土弃方、砂石料运输等相关问题达成一致并签订了运输合同。案发后，被告人和耀林、和**、和冠华、和银军、和万兴、和耀兴家属交了361250元赔补款；审理期间，被告人和松春、和永军家属交来各20000元赔补款。审理期间，丽江东大房地产开发有限公司、李某1、和丽某1向我院提出退赔申请。以上查明的事实，有公诉机关当庭宣读和提交的下列证据材料予以证实：一、本案综合证据：1．受立案手续；2．被告人身份证明、刑事判决书；3．到案经过。二、起诉书指控的第一起犯罪的证据：1．被告人和万兴、和**、和耀兴、和冠华、和耀林、和永军的供述与辩解；2．证人和万辉、和丽某2、和万某、和志东、和永根、和学远、和冬泉、刘某1、和四英、刘某2、王某1、王某2（东大公司副总经理）、韩某、余某的证言；3．中国工商银行业务回单、会计凭证、收条、银行查询明细；4．建设工程施工合同。三、起诉书指控的第二起犯罪的证据：1．被告人和冠华、和银军、和永军、和松春、和**、和万辉的供述与辩解；2．证人和万某、和志环、和冬泉、和红某、和丽某2、马某的证言；3．被害人李某1的陈述；4．收条。四、起诉书指控的第三起犯罪的证据：1．被告人和万兴、和耀兴、和银军、和永军、和松春、和万辉的供述与辩解；2．证人和志环、和志东、刘某1、ＬＲＹ（证人代某）、木某的证言；3．证人木某的辨认笔录及照片。五、起诉书指控的第四起犯罪的证据：被告人和万兴、和耀兴、和冠华、和耀林、和银军、和万辉的供述与辩解；2．证人和丽某2、和万某、和志环、和学远、和志东、刘某1、李某4、吴某、饶某、胡某2、王某3（安徽开源路桥公司）的证言；3．被害人邓某、姜某、胡某1、李某2、李某3、罗某、张某的陈述；4．砂石材料及土石方弃方运输合同及工程结算单、收条；5．安徽开源路桥有限责任公司云南华丽高速公路试验段土建第四合同段项目经理部文件（2015年10月31日）；6．黄山派出所《关于云南华丽高速公路试验段土建第四合同段施工中与玉龙县黄山镇夏河车队车辆运输存在问题的报告》、现场被堵照片、现场堵路车辆照片；7．黄山镇人民政府对五台居委会夏禾车队10.31事件的处置事件；8．搜查笔录、扣押笔录（砂石材料及土石方弃方运输合同、材料供应合同、土石方订购协议、清河公司回填土清单、砂石料供需合同、补充合同、承诺书、协议书）；9．和冠华在昆明南大脑科医院的住院记录。六、起诉书指控的第五起违法事实的证据：1．被告人和万兴的供述与辩解；2．证人和丽某1、肖某的证言；3．证人和丽某1、肖某的辨认笔录及照片。以上证据经当庭举证、质证，各被告人及其辩护人未提出实质性异议，本院认为，该组证据取得程序合法、内容客观真实，证据之间能够相互印证、形成锁链，对此，本院依法予以确认合法、有效。被告人和松春提交一份其身患有病的证明，该证据与本案无关联，本院不予确认。本院认为，被告人和万兴、和耀兴、和**、和冠华、和耀林在玉龙县中正花园小区施工过程中，以非法占有为目的，以组织、积极参与围堵工地的手段，强行向他人索取22万元人民币，数额巨大；被告人和永军、和松春在玉龙县宏源商业广场施工期间，组织车队成员多次对李某1进行滋扰、威胁后，强行向李某1索要6万元人民币，数额巨大；被告人和永军、和松春、和万兴、和耀兴以非法占有为目的，在玉龙县工地上强行向和丽某1索要了3万元人民币，数额较大。被告人和万兴、和耀兴、和**、和冠华、和耀林、和永军、和松春的行为构成敲诈勒索罪，在其各自所参与的犯罪中，七被告人均起了主要作用，都是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控被告人和万兴、和耀兴、和**、和冠华、和耀林、和永军、和松春犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认；指控被告人和银军、和万辉犯敲诈勒索罪的事实不清、证据不足，本院不予认定。被告人和万兴、和耀兴、和银军、和万辉担任夏禾车队的车队长期间，组织车队成员到华丽高丽四标的进场路进行围堵，致使施工方的八张车辆退出运输，其行为构成强迫交易罪，在该起犯罪中，被告人和万兴、和耀兴、和银军、和万辉起了主要作用，都是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控和万兴、和耀兴、和银军、和万辉犯强迫交易罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认；指控被告人和永军、和耀林、和冠华犯强迫交易罪的事实不清、证据不足，本院不予认定。公诉机关起诉书中指控的第五起违法事实指控的事实不清，本院不予确认。对于九被告人及各被告人的辩护人提出的对敲诈勒索罪如实供述、积极退赔的辩护意见以及被告人和冠华、和永军的辩护人提出的各自的被告人不构成强迫交易罪的辩护意见本院予以确认，其余辩护意见不符合事实和法律规定，本院不予采纳。被告人和万兴、和耀兴一人犯数罪，应当进行数罪并罚。被告人和万兴、和耀兴、和**、和冠华、和耀林、和永军、和松春、和银军、和万辉到案后如实供述了自己的犯罪行为，可以从轻处罚。被告人和万兴、和耀兴、和冠华在庭审过程中表示对公诉机关指控的敲诈勒索罪认罪认罚，可以从宽处理；被告人和**、和耀林、和永军、和松春、和银军、和万辉在庭审中表示自己认罪认罚，可以从宽处理。案发后，被告人和**、和冠华、和耀林、和万兴、和耀兴、和松春、和永军家属积极赔偿被害人损失，且九被告人均积极缴纳罚金，可以酌定从轻处罚。丽江东大房地产开发有限公司、李某1、和丽某1提出退赔申请有事实依据且符合法律规定，本院予以支持。对于丽江东大房地产开发有限公司，被告人和万兴已退赔六万、和耀兴已退赔四万、和**已退赔四万、和冠华已退赔四万、和耀林已退赔四万；对于李某1，被告人和永军已退赔三万、和松春已退赔三万；对于和丽某1，被告人和万兴已退赔五千、和耀兴已退赔五千、和永军已退赔一万、和松春已退赔一万。综上，本院为保护公私财物的所有权、他人的人身权利和其他权益，为维护市场交易原则及商品交易市场秩序，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人和万兴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万五千元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月十四日起至二〇二五年五月十三日止；罚金已缴纳）。二、被告人和耀兴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月十五日起至二〇二五年五月十四日止；罚金已缴纳）。三、被告人和**犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月十六日起至二〇二三年十一月十五日止；罚金已缴纳）。四、被告人和冠华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月十五日起至二〇二三年十一月十四日止；罚金已缴纳）。五、被告人和耀林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月十六日起至二〇二三年十一月十五日止；罚金已缴纳）。六、被告人和永军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十月五日起至二〇二二年四月四日止；罚金已缴纳）。七、被告人和松春犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十一月九日起至二〇二二年五月八日止；罚金已缴纳）。八、被告人和银军犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月二十日起至二〇二〇年五月十九日止；罚金已缴纳）。九、被告人和万辉犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月十一日起至二〇二〇年六月十日止；罚金已缴纳）。十、责令被告人和万兴、和耀兴、和**、和冠华、和耀林退赔给丽江东大房地产开发有限公司人民币二十二万元；责令被告人和永军、和松春退赔给李某1人民币六万元；责令被告人和万兴、和耀兴、和永军、和松春退赔给和丽某1人民币三万元。（均已退赔）如不服本判决，可在收到判决书之日的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省丽江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  和瑞伟审判员  赵泽荣审判员  和凤生二〇一九年十二月二十五日书记员  和云芬