南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0117刑初391号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人赵某，男，1993年10月6日出生，无业，住福建省莆田市荔城区。被告人赵某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。辩护人李沈阳，江苏宗域律师事务所律师。被告人汉某，女，1993年4月22日出生，无业，住云南省临沧市镇康县。被告人汉某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于南京市看守所。指定辩护人秦佳伟，江苏宗域律师事务所律师。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉〔2019〕392号起诉书指控被告人赵某、汉某犯诈骗罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，转为普通程序，公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员苏瑞亮出庭支持公诉，被告人赵某、汉某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市溧水区人民检察院指控，2018年12月期间，被告人赵某、汉某明知翁建国(另案处理)让其帮忙所取钱款系犯罪所得的情况下，为赚取好处费，仍然在云南省镇康县南伞镇多家银行多次帮助快速取出诈骗钱款，被告人赵某单独或安排被告人汉某取款共计人民币74229.2元，被告人汉某参与取款人民币64529.2元。被告人汉某、赵某分别于2019年1月16日、17日被公安民警抓获，其到案后均如实供述了上述犯罪事实。为证明上述所指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读或出示了被害人陈述、相关书证、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人赵某、汉某伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某、汉某伙同他人共同实施犯罪行为，构成共同犯罪。被告人赵某、汉某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人赵某、汉某到案后均如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关据此提请本院依法判处。被告人赵某对起诉书指控犯罪事实及罪名没有异议。被告人赵某的辩护人提出被告人赵某具有坦白、初犯、偶犯、从犯情节，且系家中唯一经济支柱的辩护意见，据此请求从轻、减轻处罚。被告人汉某对起诉书指控犯罪事实及罪名没有异议。被告人汉某的辩护人提出被告人汉某系坦白、初犯、偶犯、从犯的辩护意见，据此请求从轻、减轻处罚。经审理查明，2018年12月期间，被告人赵某、汉某明知翁建国(另案处理)让其帮忙所取钱款系犯罪所得的情况下，为赚取好处费，仍然在云南省镇康县南伞镇多家银行多次帮助快速取出诈骗钱款，被告人赵某单独或安排被告人汉某取款共计人民币74229.2元，被告人汉某参与取款人民币64529.2元。具体犯罪事实分入如下:1.2018年12月19日至22日期间，诈骗人员通过电话、微信联系被害人樊某以帮其办理贷款需要汇款制作银行流水清单为由，骗被害人樊某通过支付宝、微信绑定的中国工商银行卡(卡号62×××17)转账至户名为牛友良的中国农业银行卡(卡号62×××71)共计人民币29990元。后上述款项在POS机被消费、提现，并最终快速转账至被告人赵某的云南省农村信用社联社银行卡(卡号62×××48)人民币9770.2元，转账至户名为汉改珍的中国农业银行卡(卡号62×××76)人民币9700元，被告人赵某持上述农村信用社联社银行卡取款人民币20000元，并安排被告人汉某持上述汉改珍的中国农业银行卡取款人民币40000元。2.2018年12月23日至25日期间，诈骗人员通过电话联系被害人陈某，以帮其办理贷款需要汇款制作银行流水清单为由，骗被害人陈某先后通过其中国工商银行卡(卡号62×××32)转账及ATM机存款至户名为罗建友的中国工商银行卡(卡号62×××18)、户名为柳国防的中国工商银行卡(卡号62×××44)共计人民币180000元。后上述款项被在POS机消费、提现，并最终快速转账至户名为李某甲的镇康县农村信用合作联社银行卡(卡号62×××98)人民币39917元，被告人赵某安排被告人汉某持李某甲的上述银行卡取款人民币40000元。3.2018年12月25日至26日期间，诈骗人员通过电话联系被害人李某乙，以帮其办理贷款需要汇款制作银行流水清单为由，骗被害人李某乙通过中国农业银行ATM机存入户名为满帅的中国农业银行卡(卡号62×××76)共计人民币15000元。后上述款项被在POS机消费、提现，并最终快速转账至被告人汉某持有的中国邮政储蓄银行卡(卡号62×××94)人民币14842元，被告人赵某安排被告人汉某持该邮政储蓄银行卡取款人民币40000元。被告人汉某、赵某分别于2019年1月16日、17日被公安民警抓获，其到案后均如实供述了上述犯罪事实。认定上述事实，有下列经控辩双方举证、质证的证据：1、受案登记表、立案决定书，证实被害人陈某、李某乙、樊某被诈骗报案情况。2、羁押证明，证实被告人汉某因涉嫌诈骗罪，于2019年1月16日21时许至同年1月21日10时许被临时羁押于云南省镇康县看守所。3、发破案经过、抓获经过，证实被告人赵某、汉某系被公安民警抓获。4、被告人赵某、汉某的照片及户籍资料，证实被告人赵某、汉某自然情况，具有完全刑事责任能力。5、被害人陈某的陈述及工商银行卡交易明细清单、工商银行自动柜员机客户凭条、陈某被骗钱款流向图、罗建友工商银行卡交易明细清单、陈丽霞深圳瑞银信“莆田市涵明电器”消费记录，证实陈某被诈骗的相关情况。6、云南联信小额贷款有限公司贷款协议、微信聊天记录截屏图片、被害人李某乙陈述及工商银行卡交易明细清单、满帅农行卡交易明细清单、POS机注册信息及消费、提现交易记录，证实被害人李某乙被诈骗相关情况。7、牛友良农行卡交易明细清单、被害人樊某陈述及工行卡交易明细清单、POS机注册信息及消费、提现交易记录，证实被害人樊某被诈骗相关情况。8、陈丽霞兴业银行卡交易清单、赵某昆明农联社银行卡交易明细清单，证实陈丽霞兴业银行卡转账至赵某昆明农联社银行卡情况。9、谢成伟工行卡、陈丽霞兴业银行卡、王辉工行卡、陈美珍工行卡交易明细清单、汉改珍农行卡交易明细清单，证实转账情况。10、被害人李某乙电话号码177××××8752通话记录，证实:2018年12月26日，电话号码176××××4505多次与被害人李某乙电话联系。11、汉某微信账单截屏图片，证实:汉某于2018年12月26日收到赵某微信付款75元，于12月22日收到赵某微信转款345元。12、证人高某、李某甲的证言，证实汉某向其借卡“洗钱”。13、被告人赵某的供述与辩解，证实其明知翁建国让其帮忙所取钱款系犯罪所得的情况下，为赚取好处费，仍然在云南省镇康县南伞镇多家银行多次帮助快速取出诈骗钱款，单独或安排被告人汉某取款共计人民币74229.2元的事实。14、被告人汉某的供述与辩解，证实其明知翁建国让其帮忙所取钱款系犯罪所得的情况下，为赚取好处费，仍然在云南省镇康县南伞镇多家银行多次帮助快速取出诈骗钱款，参与取款人民币64529.2元的事实。15、证人丁某证言，证实，2018年12月中下旬的一天上午11点多到12点之间，有个二三十岁的女的到店里，说有四万块钱是东风通信手机店的，让帮忙收一下，其清点了一下，是4万元。后来又陆续有人送钱来。16、视听资料、电子数据，证实对扣押的被告人赵某的1部0PPO手机提取固定了手机内的微信聊天记录、通讯记录；南京市公安局溧水分局调取的取款视频资料显示汉某持卡取现情况。上述证据均系依法取得，均符合证据的真实性、合法性、关联性，证据之间相互印证，能够证明本案事实，本院均予以确认。本院认为，被告人赵某、汉某伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，且构成共同犯罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院均予以支持。被告人赵某、汉某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，均依法予以减轻处罚；被告人赵某、汉某到案后均如实供述自己的罪行，均具有坦白情节，均依法予以从轻处罚。二被告人的辩护人提出二被告人具有坦白、从犯、初犯等涉及从轻、减轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院均予以采纳。综上，结合被告人赵某、汉某的犯罪事实、情节及社会危害性程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年9月16日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人汉某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2020年7月15日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、责令被告人赵某、汉某连带退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 秀人民陪审员  曹玉玲人民陪审员  陈 岚二〇一九年十二月二十三日书 记 员  张静亚