通辽铁路运输法院刑 事 判 决 书（2019）内7104刑初18号公诉机关通辽铁路运输检察院。被告人闫某，男，1983年8月22日出生，汉族，初中，无业，户籍所在地内蒙古自治区通辽市。2013年10月14日因犯诈骗罪被沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑六月。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日被通辽铁路公安处刑事拘留；同年9月19日被逮捕。现羁押于通辽市科尔沁区公安分局看守所。被告人卢某，男，1975年8月23日出生，汉族，初中，无业，户籍所在地内蒙古自治区通辽市。2011年5月31日因诈骗被通辽市公安局科尔沁公安分局劳动教养一年；2013年10月14日因犯诈骗罪被沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日被通辽铁路公安处刑事拘留；同年9月19日被逮捕。现羁押于通辽市科尔沁区公安分局看守所。被告人李某1，男，1976年11月12日出生，蒙古族，初中，无业，户籍所在地内蒙古自治区通辽市。因涉嫌诈骗罪，2019年8月16日被通辽铁路公安处刑事拘留；同年9月19日被逮捕。现羁押于通辽市科尔沁区公安分局看守所。被告人金向前，男，1969年12月7日出生，满族，小学，无业，户籍所在地辽宁省丹东市宽甸满族自治县。2009年9月18日因诈骗被呼和浩特市公安局劳动教养一年三个月；2012年6月14日因诈骗被唐山市公安局劳动教养一年。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日被通辽铁路公安处刑事拘留；同年9月19日被逮捕。现羁押于通辽市科尔沁区公安分局看守所。被告人孙某，男，1973年4月16日出生，汉族，小学，无业，户籍所在地内蒙古自治区通辽市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日被通辽铁路公安处刑事拘留；同年9月19日被逮捕。现羁押于通辽市科尔沁区公安分局看守所。被告人任某1，男，1979年10月2日出生，汉族，小学，无业，户籍所在地吉林省吉林市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月7日被通辽铁路公安处刑事拘留；同年9月19日被通辽铁路公安处逮捕。通辽铁路运输检察院以通铁检公刑诉（2019）23号起诉书指控被告人闫某、卢某、李某1、金向前、孙某、任某1犯诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开审理了本案。通辽铁路运输检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人闫某、卢某、李某1、金向前、孙某、任某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。通辽铁路运输检察院指控，2019年5月至8月期间，被告人闫某、卢某、李某1、金向前、孙某、任某1多次在通辽火车站站前广场将被害旅客诱骗至其事先租好的位于通辽市××区的出租屋内,通过在打扑克时利用手法进行洗牌和换牌的方式诈骗旅客钱财。具体犯罪事实如下：1.2019年5月28日,被告人闫某、卢某、李某1、任某1在通辽站站前广场诱骗下车旅客金某至通辽市××区出租屋内通过打扑克的方式诈骗其钱财,共骗得被害人金某个人财产8500元。2.2019年6月24日,被告人闫某、李某1、任某1在沈阳北站站前公交广场诱骗前往沈阳北站乘车的旅客白某至沈阳市和平区棠枫酒店18楼1810室通过打扑克的方式诈骗其钱财,共骗得被害人白某个人财产1800元。3.2019年6月29日,被告人闫某、卢某、李某1、任某1在通辽站站前广场诱骗在通辽站下车的旅客包某1至通辽市××区出租屋内通过打扑克的方式诈骗其钱财,因被害人不再继续打牌，故该次诈骗未能成功。4.2019年7月5日,被告人闫某、卢某、李某1、任某1在通辽站站前广场诱骗在通辽站下车的旅客刘某1至通辽市××区出租屋内通过打扑克的方式诈骗其钱财,共骗得被害人刘某1个人财产1300元。5.2019年7月6日,被告人闫某、卢某、李某1、任某1在通辽站站前广场诱骗在通辽站下车的旅客马某1至通辽市××区出租屋内通过打扑克的方式诈骗其钱财,共骗得被害人马某1个人财产4000元。6.2019年7月9日,被告人闫某、卢某、孙某在通辽站站前广场诱骗在通辽站下车的旅客王某1至通辽市××区出租屋内通过打扑克的方式诈骗其钱财,共骗得被害人王某1个人财产800元。7.2019年7月19日,被告人闫某、卢某、李某1、金向前、孙某在通辽站站前广场诱骗下车的旅客马某2至通辽市××区出租屋内通过打扑克的方式诈骗其钱财,共骗得被害人马某2个人财产6800元。8.2019年7月21日,被告人闫某、卢某、李某1、金向前、孙某在通辽站站前广场诱骗在通辽站下车的旅客王某2至通辽市××区出租屋内通过打扑克的方式诈骗其钱财,共骗得被害人王某2个人财产8000元。9.2019年7月22日,被告人闫某、卢某、李某1、金向前、孙某在通辽站站前广场诱骗在通辽站下车的旅客王某3至通辽市××区出租屋内通过打扑克的方式诈骗其钱财,共骗得被害人王某3个人财产2310元。10.2019年7月24日,被告人闫某、卢某、李某1、金向前、孙某在通辽站站前广场诱骗在通辽站下车的旅客任某2至通辽市××区出租屋内通过打扑克的方式诈骗其钱财,共骗得被害人任某2个人财产2100元。11.2019年7月26日,被告人闫某、卢某、李某1、金向前、孙某在通辽站站前广场诱骗在通辽站下车的旅客刘某2至通辽市××区出租屋内通过打扑克的方式诈骗其钱财,共骗得被害人刘某2个人财产10500元。12.2019年8月1日,被告人闫某、卢某、李某1、金向前、孙某在通辽站站前广场诱骗在通辽站下车的旅客郑某至通辽市××区小区出租屋内通过打扑克的方式诈骗其钱财,共骗得被害人郑某个人财产400元。13.2019年8月10日,被告人闫某、卢某、李某1、金向前、孙某在通辽站站前广场诱骗在通辽站下车的旅客周某至通辽市××区出租屋内通过打扑克的方式诈骗其钱财,共骗得被害人周某个人财产900元。综上所述，被告人闫某参与共同诈骗13次，诈骗金额共计47410元;被告人卢某参与共同诈骗12次，诈骗金额共计45610元；被告人李某1参与共同诈骗12次，诈骗金额共计46610元；被告人金向前参与共同诈骗7次，诈骗金额共计31010元；被告人孙某参与共同诈骗8次，诈骗金额共计31810元；被告人任某1参与共同诈骗5次，诈骗金额共计15600元。案发后，被告人闫某、卢某、李某1、金向前、孙某、任某1于2019年8月15日被公安机关抓获到案，被告人任某1于2019年9月7日被公安机关抓获到案。上述事实，被告人闫某、卢某、李某1、金向前、孙某、任某1在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人金某、白某、包某1、刘某1、马某1、王某1、马某2、王某2、王某3、任某2、刘某2、周某的陈述；被害人的辨认笔录；证人李某2、颜某、田某、徐某、王某4、包某2、崔某的询问笔录；关于郑某无被害人笔录情况说明；扣押笔录、搜查笔录、扣押清单、发还清单；银行交易记录、被告人的取款记录、取款监控和取款冠子码；通辽火车站监控视频；扣押的被告人作案时穿着的服装，携带的背包、提包，作案工具扑克牌等照片；扣押的被告人携带的现金冠子码照片；财付通支付科技有限公司出具的被告人闫某、卢某、李某1、金向前、孙某的微信交易记录数据；被告人和被害人的乘车记录；被害人金某、王某2身份信息；到案经过；被告人闫某、卢某、金向前的前科材料和释放证明;被告人闫某、卢某、李某1、金向前、孙某、任某1的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人闫某、卢某、李某1、金向前、孙某、任某1以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人闫某、卢某、李某1、金向前、孙某、任某1具有共同诈骗老年人的犯罪情节，予以从重处罚。被告人闫某、卢某、金向前有前科劣迹，予以从重处罚，被告人闫某、卢某、李某1、金向前、孙某、任某1能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并自愿签字具结，予以从轻处罚。对被告人闫某、卢某、李某1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第六十七条第三款，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款之规定，对被告人金向前、孙某、任某1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第六十七条第三款，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款（四）项之规定,判决如下：一、被告人闫某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2022年8月14日止；罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳。）被告人卢某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2022年8月14日止；罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳。）被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2022年8月14日止；罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳。）被告人金向前犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2020年8月14日止；罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳。）被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2020年7月14日止；罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳。）被告人任某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2010年3月6日止；罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳。）二、对扣押的手机、眼镜、扑克、背包、手提包、所穿衣物依法没收；对扣押的人民币和被告人所退赃款返还被害人；对被告人缴纳的罚金，依法追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员 王 岩二〇一九年十二月十二日书记员 韩雪纯本判决对被告人定罪、量刑所适用的法律具体内容如下：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”二、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”三、《中华人民共和国刑法》第二十五条规定“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”四、《中华人民共和国刑法》第五十二条规定：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”五、《中华人民共和国刑法》第五十三条第一款规定：“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。”六、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定：“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。”七、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款规定：“诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节””。八、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款（四）项规定：“诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处，(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的”。九、《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”。