重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0102刑初670号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人张丽华，女，1975年9月25日出生于福建省安溪县，住福建省泉州市南安市(户籍所在地：福建省安溪县)。被告人张丽华曾因犯妨害信用卡管理罪，2017年5月16日被山东省成武县人民法院判处有期徒刑十一个月，2017年6月5日刑满释放；现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年4月3日被福建省安溪县公安局抓获，同年4月13日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，同年5月14日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人周剀、张有超，北京市中银(重庆)律师事务所律师。被告人柯江石，男，1984年1月14日出生于福建省永春县，住福建省石狮市(户籍所在地：福建省永春县)。被告人柯江石因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年2月14日被福建省泉州市公安局抓获，同年2月19日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，同年3月28日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人黄庚江，男，1987年6月4日出生于福建省漳平市，住福建省漳平市。被告人黄庚江因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年2月12日被福建省漳平市公安局抓获时间，同年2月19日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，2019年3月28日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人罗宜平，男，1983年6月29日出生于福建省漳平市，住福建省漳平市。被告人罗宜平因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年2月12日被福建省漳平市公安局抓获，同年2月19日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，2019年3月28日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人黄炳灿，男，1982年2月2日出生于福建省德化县，住福建省德化县。被告人黄炳灿因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年12月24日被福建省德化县公安局抓获，同年12月29日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，2019年1月28日被取保候审，同年12月6日经本院批准逮捕，2019年12月9日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人黄炳荣，男，1983年7月28日出生于福建省德化县，住福建省泉州市丰泽区(户籍所在地：福建省德化县)。被告人黄炳荣因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年2月18日主动向重庆市涪陵区公安局投案，次日被刑事拘留，同年3月19日被取保候审。重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检刑诉[2019]678号起诉书指控被告人张丽华、柯江石、黄庚江、罗宜平、黄炳灿、黄炳荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察官赵仁哲出庭支持公诉，被告人张丽华及其辩护人周剀、张有超，被告人柯江石、黄庚江、罗宜平、黄炳灿、黄炳荣均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年年初，被告人张丽华以朋友需要银行卡用于赌博转账为由，找被告人柯江石购买银行卡，随后，柯江石联系了同案人黄成钛(已判决)，告诉他有朋友需要用于转移赌博资金的银行卡，如果其本人或者亲戚有银行卡的话，可以卖给自己。2018年2月至8月，同案人黄成钛先后联系了被告人黄炳灿、黄炳荣，三人在明知银行卡可能被用于转移犯罪所得的情况下，单独或者一起先后到浙江临海、河南郑州等地使用本人身份证办理了浙商银行、工商银行、建设银行等银行的银行卡。办理好银行卡后，同案人黄成钛分多次将自己及黄炳荣、黄炳灿办理的包括公民身份信息、U盾、手机卡整套信息的银行卡以每套人民币1400元／套左右（以下无特殊标明，均为人民币）的价格通过柯江石或者使用柯江石提供的电话、地址以邮寄的方式卖给张丽华。张丽华将上述银行卡转卖他人并收取卖卡款，扣除300-500元／套的“利润”后，以现金或者ATM自助柜员机存现的方式，将卖卡款拿给柯江石本人或者存入柯江石指定的他人银行卡内。柯江石在收到款项后以支付宝转账方式转给黄成钛，黄成钛在收到款项并扣除自己应得的卖卡费用后，将其余款项以支付宝转账方式分别转给黄炳灿、黄炳荣。2018年5月15日，涪陵人鞠某某因相信微信好友“云儿”虚构的在“太阳国际”赌博网站购买彩票稳赚不赔的事实，在涪陵登陆“太阳国际”赌博网站，并累计向“云儿”指定户名为黄成钛、尾号为8740的浙商银行卡转款1754560元用于购买彩票，转款后，鞠某某无法登陆该网站，发现被骗。而后，鞠某某被诈骗款中的955610元被他人转至杨志坤(已判决)的兴业银行卡内，798900元被转至被告人黄庚江尾号为5958的工商银行卡内。2018年5月16日，被告人黄庚江在明知转入自己工商银行卡内的款项系犯罪所得赃款的情形下，按照上家的安排，将其中20万元转至宋贞材(已判决)尾号为6472的民生银行卡内、将其中20万元转入罗宜平尾号为6461的农业银行卡内、将其中19.8万元转入自己尾号为5862的交通银行卡内。随后，黄庚江先后持自己的工商银行卡、交通银行卡在工商银行福建泉州南安支行、交通银行福建泉州南安支行分别取款20万元、19.8万元，交给上家。同日，被告人罗宜平在明知转入自己农业银行卡内的20万元系犯罪所得赃款的情形下，将该款项先转入自己尾号为9088的兴业银行卡内，然后按照上家的安排，在兴业银行泉州南安支行取款8万元，交由上家；将其中12万元转入他人尾号为4574的平安银行卡内。2018年6至10月期间，威海人林某某、招远人施某、沈阳人李某某、朝阳人李某、南宁人邓某某因相信微信好友虚构的在域名为http：//m.9229088.com/、名称是“金沙娱乐城”、“重庆时时彩”等赌博网站参与赌博、购买彩票稳赚不赔的事实，各自分别多次向微信好友指定的户名为黄炳灿、尾号为1255的工商银行卡、尾号为0427的建设银行卡等银行卡内转款，共计677595元用于赌博、购买彩票，事后发现被骗，上述款项被他人以取现或者转至其他银行的方式予以转移。2018年5月15日至23日，西安人侯某因相信微信好友“周世杰”虚构的在域名为http：//fb116688.com/的重庆时时彩网站参与赌博稳赚不赔的事实，累计向“周世杰”指定的户名为黄炳荣，尾号为6813的工商银行卡内转款257401元参与赌博，后因无法登陆网站发现被骗，上述款项被他人以取现或者转至其他银行的方式予以转移。综上，被告人张丽华涉案金额260余万元，获利约4500元；被告人柯江石涉案金额260余万元，获利约400元；被告人黄庚江涉案金额79万余元，获利约1200元；被告人罗宜平涉案金额20万元，获利约240元；被告人黄炳灿涉案金额67万余元，获利约3000元；被告人黄炳荣涉案金额25万元，获利约3500元。案发后，被告人张丽华退出人民币7000元；被告人黄炳灿、黄炳荣各退出3500元，返还给鞠某某。2018年12月至2019年4月，被告人张丽华、柯江石、黄庚江、罗宜平、黄炳灿先后被公安机关抓获。2019年2月18日，被告人黄炳荣主动向公安机关投案。归案后，被告人张丽华、柯江石、黄庚江、罗宜平、黄炳灿、黄炳荣如实供述以上犯罪事实。被告人张丽华的辩护人的辩护意见是：张丽华如实供述，是从犯且情节较轻微，认罪认罚，已退出犯罪所获赃款认罪态度好，建议对其从轻、减轻处罚。上述事实，被告人张丽华、柯江石、黄庚江、罗宜平、黄炳灿、黄炳荣在庭审中亦无异议，且有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1.接受刑事案件登记表、立案决定书；2.同案人黄成钛、杨志坤、宋贞材的供述；3.证人鞠某某、施某、李某某、李某、邓某某、侯某等人的证言；4.取款视频截图、聊天记录截图；5.银行卡开户信息、流水清单、取款信息等书证；6.辨认笔录及照片、指认笔录及照片、扣押物品清单；7.被告人张丽华的原刑事判决书及释放证明；8.抓获经过说明、办案说明、户籍证明、社区调查评估意见；9.被告人张丽华、柯江石、黄庚江、罗宜平、黄炳灿、黄炳荣的供述及辩解。本院认为，被告人张丽华、柯江石、黄庚江、罗宜平、黄炳灿、黄炳荣明知是犯罪所得而提供资金账户，协助将资金转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张丽华、柯江石、黄庚江、罗宜平、黄炳灿、黄炳荣犯罪的事实及罪名成立。在共同犯罪中，被告人张丽华、柯江石、黄庚江、罗宜平、黄炳灿、黄炳荣起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；其中在掩饰、隐瞒犯罪所得的分工协作中，被告人黄炳灿、黄炳荣所起的作用轻于其他掩饰、隐瞒犯罪所得的参与人，在量刑时予以酌情从轻处罚。被告人张丽华在刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；到案后，被告人张丽华如实供述主要犯罪事实，被告人柯江石、黄庚江、罗宜平、黄炳灿如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人黄炳荣在案发后主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚；被告人张丽华、黄炳灿、黄炳荣退出犯罪所获赃款，可以酌情从轻处罚；被告人黄炳荣符合适用缓刑条件，可以适用缓刑。对被告人张丽华的辩护人的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，但因在审理过程中出现新事实，本院部分予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定判决如下：一、被告人张丽华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元(已缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即执行刑期自2019年4月3日起至2022年1月2日止。)二、被告人柯江石犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元(限于判决生效后十日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即执行刑期自2019年2月14日起至2021年8月13日止。)三、被告人黄庚江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七千元(限于判决生效后十日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即执行刑期自2019年2月12日起至2020年10月11日止。)四、被告人罗宜平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元(限判决生效后十日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即执行刑期自2019年2月12日起至2020年4月11日止。)五、被告人黄炳灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元(限判决生效后十日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被告人黄炳灿因本案于2018年12月24至2019年1月28日羁押36日，应折抵刑期36日；即执行刑期自2019年12月9日起至2020年11月2日止。)六、被告人黄炳荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)七、没收公安机关扣押在案的被告人张丽华犯罪所获赃款人民币4500元，上缴国库；追缴被告人柯江石犯罪所获赃款人民币400元、黄庚江犯罪所获赃款人民币1200元、罗宜平犯罪所获赃款人民币240元，上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田 凌人民陪审员  陈红梅人民陪审员  姚小莉二〇一九年十二月十六日书 记 员  蒲艳平