河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0184刑初449号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人张勤英，男，1985年3月1日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化程度，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月14日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月18日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人丁芳，河南九格律师事务所律师。辩护人王辉展，河南九格律师事务所律师。被告人**，男，1990年2月14日出生于河南省漯河市，汉族，初中文化程度，无业，住河南省漯河市源汇区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月14日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月18日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人靳玉平，河南长建律师事务所律师。辩护人李威晓，河南长建律师事务所实习律师。被告人黄高峰，男，1989年8月12日出生于河南省漯河市，汉族，初中文化程度，农民，住河南省漯河市郾城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月29日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月18日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人赵丽静，河南郑韩大有律师事务所律师。被告人毛鹏飞，男，1978年9月14日出生于河南省鲁山县，汉族，高中文化程度，农民，住河南省漯河市源汇区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月14日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月18日被新郑市公安局取保候审。指定辩护人陈焕，河南郑韩大有律师事务所律师。河南省新郑市人民检察院以新检公诉刑诉（2019）199号起诉书指控被告人张勤英、**、黄高峰、毛鹏飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省新郑市人民检察院指派检察员王小佩出庭支持公诉，被告人张勤英及其辩护人丁芳、王辉展，**及其辩护人靳玉平、李威晓，黄高峰及其辩护人赵丽静、毛鹏飞及其辩护人陈焕到庭参加了诉讼。审理期间，新郑市人民检察院以补充证据为由向本院申请延期审理一次，并申请恢复审理。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控：1、2018年11月9日，被告人冒充消防队工作人员以购买高低床的名义骗取被害人魏某为其转账65000元，后该笔资金流入到**账户中，在詹景龙和张勤英授意下，张建刚取现64815元。2、2018年11月12日，被告人冒充消防队工作人员以购买高低床的名义骗取被害人李某为其转账346000元，后该笔资金转到被告人毛鹏飞等人账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，毛鹏飞取现126306元，陈某1取现100000元。3、2018年11月12日，被告人冒充消防队工作人员以购买高低床的名义骗取被害人赵某为其转账87200元，后该笔资金流入到**账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，**取现87000元。4、2018年11月23日，被告人冒充消防队工作人员以购买牛肉的名义骗取被害人陈某2为其转账50000元，后该笔资金流入到张建刚的账户内，在詹景龙和张勤英的授意下，张建刚取现50000元。5、2018年11月26日，被告人冒充消防队工作人员以购买高低床的名义骗取被害人冯某为其转账109000元，后该笔资金转移至张建刚账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，张建刚取现88000元。6、2018年11月27日，被告人冒充消防队工作人员以购买牛腩罐头的名义骗取被害人吴某为其转账40000元，后该笔资金流入到黄高峰账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，**取现40000元。7、2018年12月7日，被告人冒充消防队工作人员以高低床子床的名义骗取被害人杨某为其转账138000元，后该笔资金流入到黄高峰等人账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，**指使被告人黄高峰取现119600元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人张勤英、**、黄高峰、毛鹏飞的供述和辩解，同案犯詹景龙、张建刚的供述和辩解，被害人李某、冯某、魏某、陈某2、赵某等人的陈述，证人许某、刘某、高某等人的证言，辨认笔录，户籍证明，前科证明，到案经过，侦破报告，退赃款票据，相关书证等证据加以证实。认为被告人张勤英、**、黄高峰、毛鹏飞的行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在庭审过程中，公诉机关认为被告人张勤英具有坦白、初犯的情节，建议对其判处有期徒刑三年六个月年至四年六个月，并处罚金；认为被告人**具有从犯、初犯的情节，建议对其判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；认为被告人黄高峰具有坦白、从犯、初犯的情节，建议对其判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；认为被告人毛鹏飞具有初犯、坦白、从犯的情节，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告人张勤英表示认罪，但是辩称经他手的只有二三十万；其辩护人认为张勤英并不认识**和黄高峰，认定张勤英和詹景龙共同授意不足，应按照张勤英经手的数额计算犯罪数额，建议对张勤英从轻处罚。被告人**表示如果其构成犯罪愿意认罪认罚，但其不认识张勤英；其辩护人认为本案证据无法证明**明知所取钱款是犯罪所得，如果认定**够罪，**具有从犯、坦白、退交违法所得的情节，建议对**适用缓刑。被告人黄高峰表示认罪认罚，其辩护人认为黄高峰并不知道钱的来源，且系从犯，建议对黄高峰适用缓刑。被告人毛鹏飞对指控的犯罪事实供认不讳，对公诉机关的量刑建议亦无异议；其辩护人认为毛鹏飞次数和获利均很少，建议对毛鹏飞判处拘役三至六个月，并适用缓刑。经审理查明：一、2018年11月9日，被害人魏某被他人冒充消防队工作人员以购买高低床的名义骗取现金65000元，后该笔资金流入到**账户中，在詹景龙和张勤英授意下，张建刚取现64815元。二、2018年11月12日，被害人李某被他人冒充消防队工作人员以购买高低床的名义骗取现金346000元，后该笔资金转到被告人毛鹏飞等人账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，毛鹏飞取现126306元，陈某1取现100000元。三、2018年11月12日，被害人赵某被他人冒充消防队工作人员以购买高低床的名义骗取现金87200元，后该笔资金流入到**账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，**取现87000元。四、2018年11月23日，被害人陈某2被他人冒充消防队工作人员以购买牛肉的名义骗取现金50000元，后该笔资金流入到张建刚的账户内，在詹景龙和张勤英的授意下，张建刚取现50000元。五、2018年11月26日，被害人冯某被他人冒充消防队工作人员以购买高低床的名义骗取现金109000元，后该笔资金部分转移至张建刚账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，张建刚取现88000元。六、2018年11月27日，被害人吴某被他人冒充消防队工作人员以购买牛腩罐头的名义骗取现金40000元，后该笔资金流入到黄高峰账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，**取现40000元。七、2018年12月7日，被害人杨某被他人冒充消防队工作人员以高低床子床的名义骗取现金138000元，后该笔资金部分流入到黄高峰账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，**指使被告人黄高峰取现119600元。另查，1、2019年11月4日，被告人**通过其亲属向本院缴纳违法所得13800元；2019年12月4日，被告人张勤英通过其亲属向本院缴纳违法所得20000元。2、2019年1月10日，被告人毛鹏飞通过其亲属退赔被害人李某人民币60000元，被害人李某对被告人毛鹏飞表示谅解；被告人毛鹏飞符合社区矫正条件。3、2019年1月21日，侦查机关将冻结的赃款117210.33元发还被害人李某。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认。（一）被告人及同案犯供述：1、被告人张勤英供述，2018年3月的时候，他和詹景龙在漯河市昌建东外滩开了一家公司，公司名字叫耀辉汽贸，他和詹景龙帮人办理贷款，到了10月份，他和詹景龙开始给人办理POS机给人刷卡，找人取钱，其中毛鹏飞、张建刚是他联系的，**给别人取钱的好处费他也分过，经他手一共取了30多万，**取了多少他不清楚。他共分的好处费7000元左右。这些人把钱取出来给他们之后，他们扣除每一万元250元到300元的好处费，将钱送到他和詹景龙的上线，送钱是送到位于东外滩涵洞下的一辆车上。2、被告人**供述，2018年5月份的时候，他之前认识的一个福建佬（姓詹）告诉他，福建佬和张勤英一起合伙开了一个公司是给人做抵押贷款的，公司还有一个女的叫陈某1。后来到了11月份，福建佬让他帮忙刷POS机取钱，然后把现金送给福建佬，每取1万元钱给他300元的好处费，他觉得挣钱就做了，他先后取了四次，第一次是11月十几号，他帮福建佬取了49000多元，得到了1500元好处费，第二次是在第一次后两天，他又取了49000多元，得到了1500元好处费，第三次是2018年12月7日，取了将近64000元，得了1800元好处费，第四次是2018年12月7日，共计94500元，给了他3000元好处费。后来他还联系他朋友黄高峰一起做这个事情，他给黄高峰联系让黄高峰取钱，再经他手给福建佬送过去，他给黄高峰分50元钱，他自己留250元，加上黄高峰取的钱，他们一共取了46万元左右。3、被告人黄高峰供述，2018年11月上旬，**给他说让帮忙取钱，让他挣个钱，他就去几个银行办了卡。**告诉他让看着自己的手机银行，有钱了就取出来，取完钱后他就把钱给**，**以现金的形式给他结算。他大概给**取了十几次钱，数额在五十多万，他从中赚取了2000多元的好处费。4、被告人毛鹏飞供述，2018年9月底，他和张建刚到漯河东外滩找到老包（张勤英）和龙问是否有挣钱的门路，老包和龙让他和张建刚先办理POS机，然后老包和龙给他们交代让帮忙取钱，每取10000元给他们250元好处费，有需要的时候老包和龙给他打电话，他取过钱后把现金给老包和龙，他先后给老包和龙取现29万元。5、同案犯詹景龙供述，2018年4月份，他和张勤英在漯河市昌建东外滩14楼开了一家公司，后来他认识一个叫周学超的，给他介绍让帮忙刷POS取现，会给很高的手续费，一直到2018年10月份，他和张勤英、**他们三个商量这个事情，后来决定试一下，于是**就在他这里办了POS机。最开始他和周学超谈的好处费是每刷10000万元给450元好处费，后来好处费提高到700元，**拿250元，剩下的好处费是他和张勤英平分，再后来张勤英联系了毛鹏飞做和**一样的事情，给毛鹏飞好处费是每一万200元，POS机费率由他们补齐。周学超带着他伙计段金拿着银行卡到他们公司，用他们的POS机把钱刷出来，然后他们让毛鹏飞、**取钱送过来，扣除好处费后给周学超他们。他们做这些事情的时候，毛鹏飞还叫了他一个朋友刚哥，先后经他和张勤英手刷了50多万元，他大概获利10000元。6、同案犯张建刚供述，2018年10月，他朋友毛鹏飞告诉他可以放钱出去吃利息，他先后通过信用卡和转账的方式给了毛鹏飞187000元。后来毛鹏飞给他介绍了龙和老包，并告诉他钱是这两个人用的，具体用钱是毛鹏飞给他们现金，然后龙和老包通过刷POS机的方式将钱刷到毛鹏飞的银行卡上，再以现金的形式给毛鹏飞结算利息，之后他还在老包和龙那办了一个POS机，他和毛鹏飞一共替龙倒钱有五六次，大概有三十多万，每一万元是给他们250元利息，他和毛鹏飞平分，他分了4300元。（二）被害人陈述：1、被害人魏某陈述，2018年11月9日，她朋友高某给她说有人介绍了一个工程，但是有个附加条件就是对方需要60张公寓床，需要帮对方定了。高某没有时间，就给她了一个电话让她联系，她和对方联系后商定60张床一共是13万元，她先给对方一部分定金，然后对方给她一个银行账户，她通过手机银行给对方转账65000元，其中15000元是高某给她的。后来她朋友高某告诉她对方一直要钱，比较可疑，不让再转钱了，再后来高某发现对方是个骗子，她就报案了。2、被害人李某陈述，2018年11月10日，他经他叔叔介绍认识一个自称是新郑市消防大队大队长刘冬的人，后刘冬以消防大队需要采购军用不锈钢床、床垫、枕头为由，让他联系一个供货商赵老板，并且他按照赵老板的报价给这个赵老板转账共计345000元，转账后刘冬和赵老板都联系不上了，他发现自己被骗。3、被害人赵某陈述，2018年11月12日，他朋友给他打电话告诉他咸阳消防队有一个修路的活，并在他答应干后给了他咸阳消防队的联系方式，他跟对方联系后，对方自称是杨队长，并给他介绍了需要干的工程，他算了一下能赚钱就答应了。到了中午，杨队长给他电话称急需40张架子床想让他帮忙买一下，到时候和工程款一起给他，并且给他了一个厂的联系方式，他当时没多想就和这个厂联系，在得知价格后就借钱向这个厂制定的账户打了87200元钱，后来他到咸阳消防队核实才发现自己被骗。4、被害人陈某2陈述，2018年11月23日，一名自称是消防支队炊事班工作人员的人给他电话，要订购她们食堂的食材，如果可以的话就签合同，她就答应了。过了半个小时，对方打电话称需要800包真空牛肉，指定了品牌，她们这边没有这个牌子，对方就给了她一个供应商的电话，她给这个供应商联系，这个供应商告诉她一个吴经理的电话，她又给吴经理联系，对方称800包牛肉是108000元，需要先支付50000元定金，于是她就按照对方提供的账号打了50000万元钱，后来她发现被骗了。5、被害人冯某陈述，2018年11月25日中午，一个自称是咸阳市消防队后勤部李部长的人给他打电话，想让他给消防队盖车库，他给对方报价96000元，到中午11点多，这个李部长告诉他领导同意了报价，并让他下午三点签合同，他也同意了。但是又过了半个小时，这个李部长让他顺便帮消防队订60套架子床，等下午把钱一起付清，他就按照李部长提供的电话和对方联系，和卖床的人说好后，他按照卖床的人提供的账户打过去109000元钱，后来发现自己被骗了。6、被害人吴某陈述，2018年11月27日，一个自称是前锋路消防队刘队长的人给她打电话，称听说她们店口碑不错，让她们店从下月开始给消防队送货，她听后答应了。过了一个小时，这个刘队长说让她下午去消防队签合同，并称消防队要采购一批牛腩罐头，消防队没办法在外地采购，想让她们帮忙采购，还给她一个供货商的电话，随后她联系这个供货商，这个供货商又给了她一个姓韩的供货商的电话，她联系对方后对方告诉她让打4万元才能给她发货，她就给这个姓韩的提供的账户打了4万元，打过之后这个人就再联系不上了，她就发现自己被骗了。7、被害人杨某陈述，2018年12月6日上午，他朋友刘某给他联系称张家口市消防支队刘志强政委需要找一个工程队修整场地，问他是否能干，他告诉他朋友能干后，他朋友把所谓的刘正伟的电话发给他。他和对方联系后根据要求做了预算并给对方发了信息，到了第二天，对方称要出去开会，消防队要采购一批公寓床，价值138000元，让他先垫付上，把货发给他。他答应后，对方给他了一个手机号并告诉他是武汉宏达公司，他通过手机联系到一个姓韩的经理，这个经理说让他把钱打给老板张晓吉的账户，于是他分两笔款打到张晓吉卡上138000元，后来韩经理又让他买床垫，再打156000元，他感觉不对劲，通过朋友联系到真正的刘志强政委，刘志强告诉他消防队没有需要干的工程也没有采购东西，他才知道被骗了。（三）证人证言：1、证人陈某1证实，她在她朋友张勤英的公司里上班，干的是帮人还信用卡和办理信用卡的业务，每个月三千到五千元工资。2018年11月份的时候，张勤英给她说用别人银行卡刷公司办的POS机，刷出来的钱取出来给别人，然后抽成，一万元抽几百块。她印象毛鹏飞、**各有一次提着现金来给张勤英。她帮张勤英取钱是张勤英拿着绑定她银行卡的POS机刷卡，钱到她卡上了，张勤英就给她打电话让她取出来并且一万元给她300元好处费。2、证人许某证实的内容与被害人李某的陈述基本一致，并能相互印证。3、证人刘某证实的内容与被害人杨某的陈述基本一致，并能相互印证。4、证人高某证实的内容与被害人魏某的陈述基本一致，并能相互印证。（三）书证：1、辨认笔录，显示被告人张勤英辨认张建刚、詹景龙的情况以及被告人**辨认詹景龙、被告人毛鹏飞辨认詹景龙和张建刚的情况。2、银行流水、资金流向图、取款凭证，显示各被害人被骗后的资金最终流入各被告人账户并被取现。3、调查评估意见书显示毛鹏飞具备社区矫正条件。4、前科证明等书证显示四被告人均无刑事犯罪前科。5、户籍证明证实，四被告人案发时均系完全刑事责任能力人。6、到案经过、侦破报告，证实四被告人均被抓获到案及案件侦破情况。本院认为，被告人张勤英、**、黄高峰、毛鹏飞在未落实资金来源的情况下，利用POS机多次消费转账为他人取现，并获取高额手续费，四被告人行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院均予以支持；对于被告人**及其辩护人、被告人黄高峰辩护人提出的**、黄高峰对涉案款项系赃款不具备明知的意见，本院不予采纳。本案中被告人张勤英的供述和同案犯詹景龙的供述可以相互印证，证实在张勤英和詹景龙的共谋下，联系**、毛鹏飞、黄高峰、张建刚等人，从事为他人刷卡取现获取好处费的业务，故**和黄高峰的犯罪数额应当计入张勤英的犯罪数额之中；对于被告人涉及的犯罪数额，应以有证据查证的其涉及的实际转移数额为准；着手实施而因意志以外的原因未得逞的，应认定犯罪未遂，被告人张勤英犯罪既遂数额为694506元、犯罪未遂数额为119694元，被告人**犯罪既遂数额为246800元，被告人黄高峰犯罪既遂数额为159600元，被告人毛鹏飞犯罪既遂数额为126306元，对于被告人张勤英及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人张勤英在共同犯罪过程中积极参与，起主要作用，系主犯，对主犯应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人**、黄高峰、毛鹏飞在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。根据我国刑法的规定，明知是他人犯罪所得而予以收购，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人张勤英、**、黄高峰、毛鹏飞应当在上述法定刑幅度内分别判处刑罚。本院在对被告人张勤英、**、黄高峰、毛鹏飞的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、四被告人张勤英、**、黄高峰、毛鹏飞在侦查阶段和庭审过程中均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；2、四被告人均系初犯，可以酌情从轻处罚；3、被告人**、黄高峰、毛鹏飞在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；4、被告人张勤英部分犯罪未遂，应当比照既遂从轻处罚；5、被告人毛鹏飞已赔偿被害人并取得谅解，可以酌情从轻处罚；6、被告人张勤英、**退交违法所得，可以酌情从轻处罚；7、被告人张勤英、**多次掩饰隐瞒，可以酌情从重处罚。被告人毛鹏飞犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。公诉机关对被告人张勤英、**提出的量刑建议适当，本院予以采纳；公诉机关对黄高峰、毛鹏飞提出的量刑建议偏重，本院不予采纳；**辩护人、黄高峰辩护人提出的缓刑意见和毛鹏飞辩护人提出的量刑意见，与三被告人罪责不符，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人张勤英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2018年12月14日起至2022年12月13日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2018年12月14日起至2020年6月13日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人黄高峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2018年12月29日起至2020年3月28日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人毛鹏飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人张勤英、**所交违法所得发还各相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张连中人民陪审员  边有才人民陪审员  司新红二〇一九年十二月五日书 记 员  路 平