山西省太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2019）晋0109刑初820号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人靳风强，男，1986年4月18日出生于河南省浚县，公民身份号码×××，汉族，小学文化，原系太原丰恒建材有限公司总经理，户籍所在地河南省浚县，现住太原市。2015年9月30日因犯职务侵占罪被太原市小店区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期为2015年10月10日至2018年10月9日）。2019年3月15日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人王莉波、郭瑞华，国浩律师（太原）事务所律师。被告人贾晶，女，1982年6月9日出生于山西省太原市，公民身份号码×××，汉族，大专文化，无业，户籍所在地山西省太原市，现住太原市。2019年3月15日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人陈艳丽、乔誉冉，北京德恒（太原）律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉〔2019〕931号起诉书指控被告人靳风强犯合同诈骗罪、诈骗罪，被告人贾晶犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员史媛出庭支持公诉，被告人靳风强、贾晶及上述辩护人等到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市万柏林区人民检察院指控：一、被告人靳风强诈骗的犯罪事实：2018年7月31日，被告人靳风强应聘到太原丰恒建材有限公司（又称山西左邻五金公司）担任总经理，该公司经营五金配件、家具、橱柜及电器的批零，老板为何某和温某夫妇。2018年12月，被告人靳风强自称左邻公司有一批顶账板材，因公司着急变现备货欲低价出售，后多次从东城现代市场和新明珠市场内购买板材，再低价售卖给被害人武志强。2018年12月28日，被告人靳风强又再次询问被害人武志强，是否需要顶账板材，被害人武志强在太原市万柏林区千峰南路公园伍号小区附近，通过微信共计给其转账人民币36520元（以下币种相同）。2018年12月25日，被告人靳风强自称认识福润天猫商城的老板，可以低价租赁该商城两间门面房，向被害人武志强索要50000元。被害人武志强在太原市万柏林区千峰南路公园伍号小区附近，通过银行转账给被告人靳风强提供的福润天猫商城老板媳妇的银行卡转账50000元，实际该卡为其同事张某的银行卡。2018年12月30日，被告人靳风强自称手里有顶账板材，被害人安某欲购买3870元板材，并在太原市小店区北格镇通过微信向其转账3870元。2018年10月份，被告人靳风强向被害人杨某介绍左邻公司“双11活动”搞促销，预交3万元货款抵3.3万元，并送一部iPhoneX（512G）手机、一辆折叠电动车以及在店内免费上样品。2018年11月4日，被害人杨某在太原市万柏林区千峰南路公园伍号小区左邻公司内，通过支付宝给被告人靳风强提供的张某支付宝内转账30000元。后被告人靳风强伪造一份杨某向左邻公司转账30000元的银行电子回单，并交回该公司财务。实际上，左邻公司“双11活动”内容仅限预存货款1万元返1000元。2018年11月4日，被告人靳风强告知被害人杨某其有渠道可以低价购买iPad平板电脑，被害人杨某通过微信向其提供的张某微信内转账2750元。后被害人杨某一直催促其送货和购买平板电脑,被告人靳风强以各种理由推脱,后告知被害人因ipad平板和iphone手机没有货,返还被害人8000元,被害人同意后,其伪造了一份太原丰恒建材有限公司已转账给杨某8000元的银行电子回单,并发送给被害人杨某。二、被告人靳风强合同诈骗的犯罪事实:2018年12月20日,被告人靳风强冒用左邻公司名义,向被害人王某购买价值20460元的板材,被害人将货物送至其指定的地点后,向被害人发送一份伪造的太原丰恒建材有限公司已向被害人转账20460元的银行电子回单。三、被告人靳风强和贾晶共同诈骗的犯罪事实:2018年11月2日,被告人靳风强要求被告人贾晶修改微信名称为“银河广告”,冒充银河广告公司工作人员,通过微信向被害人温某介绍银河广告价钱便宜,性价比高,以能低价为被害人开设的健身房做广告为由,先后共索要5800元。被害人温某在太原市万柏林区千峰南路公园伍号小区,通过微信共计向“银河广告”转账5800元。四、被告人靳风强诈骗，被告人贾晶掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实：被告人靳风强和贾晶于2015年10月21日结婚,2018年7月12日离婚,离婚后二人仍在一起共同生活。在共同生活期间,被告人贾晶亦知道被告人靳风强有多名债主,且其自己也有卡账和欠款.被告人靳风强多次频繁要求他人通过扫描微信名称为“美好时光”的收款二维码将钱转至被告人贾晶的微信账户中,以及贾晶尾号为3629的中国建设银行卡中,贾晶再转给他人,日常使用,或是偿还信用卡。2018年12月3日,被告人靳风强以能够低价办理营业执照销户手续为由,向被害人温某索要5000元,被害人温某在太原市万柏林区千峰南路公园伍号,向被告人靳风强发送的微信名称为“美好时光”的收款二维码,支付5000元。2018年9月30日,被告人靳风强谎称其认识普国装饰城的市场管理员,可以给被害人温某在该市场内已租赁门店合同的基础上,再免费延长一个月的租期,同时免除1万元的广告费,向被害人温某索要8000元。被害人温某在太原市万柏林区千峰南路公园伍号,向被告人靳风强发送的微信名称为“美好时光”收款二维码,支付8000元。2018年9月30日,被告人靳风强谎称其认识普国装饰城的市场管理员,可以给被害人温某在该市场内已租赁门店合同的基础上,再免费延长一个月的租期,同时免除1万元的广告费,向被害人温某索要8000元。被害人温某在太原市万柏林区千峰南路公园伍号,向被告人靳风强发送的微信名称为“美好时光”收款二维码,支付8000元。2018年10月11日至2018年11月16日期间,被告人靳风强谎称有关系能够低价、并提前租赁家家园装饰城、锦绣装饰城、普国装饰城的广告位,先后以需要好处费、支付广告费等名义,向被害人温某索要107000元。被害人温某在太原市万柏林区千峰南路公园伍号,向被告人靳风强发送的微信名称为“美好时光”的收款二维码,以及指定的贾晶中国建设银行(尾号3629)共计转账107000元。2018年10月至11月期间,被告人靳风强得知被害人温某、何某夫妇要对左邻公司在普国的门店进行装修,便谎称认识银河广告公司的人,比较便宜。被害人温某在太原市万柏林区千峰南路公园伍号，向被告人靳风强发送的微信名称为“美好时光”的收款二维码,以及指定的贾晶中国建设银行(尾号3629)共计转账80720元。被告人靳风强诈骗金额329660元,合同诈骗金额20460元;被告人贾晶诈骗金额5800元,掩饰、隐瞒犯罪所得金额200720元。案发后,赃款未追回。太原市万柏林区人民检察院向本院移送相关证据材料，认为被告人靳风强以非法占有为目的,冒用他人名义签订合同,骗取对方当事人财物,数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条;被告人靳风强以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾晶以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条;被告人贾晶明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人靳风强辩解称其没有诈骗，贾晶不知道微信转账款项的用途及事情。辩护人辩护认为在卷证据不足以证明被告人靳风强诈骗武志强、王某、温某；被告人靳风强主观上没有长期或永久占有他人财产财物；被告人靳风强自愿认罪，悔罪态度较好，具有坦白的情节，可以酌情、从轻、减轻处罚。被告人贾晶辩解称其没有隐瞒靳风强的犯罪所得。辩护人辩护认为在案证据不足以证明被告人贾晶明知是靳风强犯罪所得，且全部款项按照靳风强要求支付给第三方，并没有转移赃款的情节，不应认定贾晶构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；对公诉机关指控被告人贾晶犯诈骗罪无异议，被告人贾晶对其诈骗罪部分认罪认罚，自愿认罪，愿意退赔受害人，无犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性小，可以从轻处罚。经审理查明：一、被告人靳风强诈骗事实2018年7月31日，被告人靳风强在太原丰恒建材有限公司（又称三星左邻五金公司）担任总经理一职，实际经营者为何某、温某（夫妻关系），该公司经营五金配件、家具、橱柜及电器的批零，不经营板材生意。2018年9月30日，被告人靳风强在知道被害人温某、何某夫妇在普国装饰城已租赁门面店后，以其可以让该装饰城内的市场管理员在合同租期基础上再免费延长一个月并免除1万元的广告费，但需要给该装饰城管理人员8000元的好处费为由，骗取被害人温某在太原市万柏林区前千峰南路公园伍号，通过微信向被告人靳风强指定的微信名称为“美好时光”的收款二维码转账人民币8000元（以下币种同）。2018年10月2日至11月26日，被告人靳风强得知何某、温某夫妇要装修三星左邻五金公司位于普国装饰城的门面店，谎称其认识银河广告公司的人，可以低价进行装修，骗取被害人何某、温某夫妇在太原市万柏林区前千峰南路公园伍号，通过微信向被告人靳风强指定的微信名称为“美好时光”的收款二维码转账人民币77720元，通过温某尾号为7148的民生银行卡向被告人靳风强指定的贾晶尾号为3629的建设银行卡转账人民币3000元。2018年10月3日，被告人靳风强在被害人杨某位于太原市小店区的居然之家坤泽店3层欧派木门店内向其介绍三星左邻五金公司的“双十一活动”（实际仅限预存货款内容），预交10000元货款可以抵11000元货款，还说到自己有渠道可以低价买到iPhone手机。次日，被告人靳风强联系被害人杨某妻子，以当日交30000元货款可以抵33000元货款，并送iPhoneX（512G）手机一部、折叠电动车一辆，在杨某店内免费上样品为由，骗取被害人杨某于2018年11月4日在太原市万柏林区千峰南路公园伍号三星左邻五金公司内，通过支付宝给被告人靳风强指定的张某支付宝账户转账人民币30000元。后被告人靳风强向三星左邻五金公司的财务提供了一份其伪造的被害人杨某向三星左邻五金公司转账30000元的银行电子回单，公司已入账，但30000元款项未到公司账户。2018年11月14日，被告人靳风强谎称有渠道可以低价购买iPad平板电脑，骗取被害人杨某通过微信向被告人靳风强指定的张某微信账户转账人民币2750元。事后，被告人靳风强在被害人杨某不断催促送货的情况下，以iPhone手机、iPad平板电脑没有货为由，提出返还被害人杨某8000元人民币，被害人杨某同意，后被告人靳风强向被害人杨某提供了一份其伪造的付款方为太原丰恒建材有限公司于2018年12月23日给被害人杨某转账人民币8000元的电子回单。2018年10月11日至11月24日，被告人靳风强以能低价租赁位于家家园装饰城、锦绣装饰城、普国装饰城的广告位，需要送好处费、广告位费、广告制作费为由，先后骗取被害人温某在太原市万柏林区千峰南路公园伍号，通过其尾号为7148和6504的民生银行卡、微信向被告人靳风强指定的贾晶尾号为3629的建设银行卡转账91000元、向被告人靳风强指定的微信名称为“美好时光”的收款二维码转账人民币16000元。2018年12月3日下午3时许，被告人靳风强以能低价办理营业执照销户手续为由，骗取被害人温某于2018年12月4日在太原市万柏林区前千峰南路公园伍号，通过微信向被告人靳风强指定的微信名称为“美好时光”的收款二维码转账人民币5000元。2018年12月21日，被告人靳风强以三星左邻五金公司的名义向被害人王某购买了20460元的板材，被害人王某将货物送到被告人靳风强指定的地点及收货人后，收到了被告人靳风强伪造的付款方为太原丰恒建材有限公司向被害人王某指定的收款方转账人民币20460元的电子回单以及电子银行业务回单。2018年12月24日下午2时许，被告人靳风强以能低价租赁位于晋中市榆次区108国道的“福润天猫”商城的门面房为由，骗取被害人武志强于2018年12月25日在太原市万柏林区千峰南路公园伍号小区附近，通过其尾号为3168的农行卡向被告人靳风强指定的张某尾号为8020的民生银行卡转账人民币50000元。2018年12月27日，被告人靳风强通过微信告知被害人安某其手中有顶账板材。同年12月30日，被害人安某向被告人靳风强订购了3870元的板材，并通过微信转账给被告人靳风强。2018年12月28日下午2时许，被告人靳风强以手中有顶账板材，要低价出售变现为由，先后骗取被害人武志强在太原市万柏林区千峰南路公园伍号小区附近，通过微信向被告人靳风强转账人民币共计36520元。被告人靳风强将上述所得赃款共计人民币344320元用于日常开销。二、被告人贾晶掩饰、隐瞒犯罪所得事实被告人贾晶与被告人靳风强于2015年10月21日结婚，2018年7月12日二人离婚，离婚后二人仍在一起共同生活。2018年9月30日至2018年12月3日，被告人靳风强以上述低价租赁广告位、低价办理营业执照销户手续等为由，骗取被害人何某、温某夫妇通过微信给被告人贾晶微信名称为“美好时光”的收款二维码转账，以及通过温某尾号为7148、6504的民生银行卡给被告人贾晶尾号为3629的建设银行卡转账，共计人民币200720元。被告人贾晶将所得赃款转入被告人靳风强指定的账户以及日常消费。三、被告人靳风强、贾晶共同诈骗的事实2018年11月2日，被告人靳风强指使被告人贾晶冒充银河广告公司的工作人员，要求被告人贾晶将微信名称修改为“银河广告”，以给被害人温某的健身房制作广告为由，先后骗取被害人温某在太原市万柏林区千峰南路公园伍号小区，通过微信给被告人贾晶微信名称为“银河广告”的微信账户转账人民币共计5800元。被告人靳风强找到绿川广告公司给被害人温某的健身房制作广告，绿川广告公司制作完毕后，被告人靳风强未支付人民币7227.5元广告制作费。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1.抓获经过，证明2019年3月14日晚21时许，太原市公安局万柏林分局长风责任区刑警队民警根据线索，在太原市杏花岭区三桥街一小区1号楼1单元603室将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人靳风强、贾晶二人抓获。2.武志强提供的银行明细，证明2018年12月25日，武志强通过其尾号为3168的农行卡向张某尾号为8020的民生银行卡转账50000元；2018年12月29日，武志强通过其尾号为3168的农行卡微信转账16000元。3.温某手机微信聊天记录，证明温某与自称是银河广告公司的工作人员就给左邻健身做广告一事的具体商谈过程及转账记录，且对方已收取温某5800元的转账。4.温某手机转账截图、银行对账单，证明2018年9月30日至12月4日，温某使用其尾号为7148的民生银行卡、尾号为2471的交通银行卡通过扫二维码给“美好时光”付款11笔，共计人民币108720元；给贾晶尾号为3629的建设银行卡转账3000元。以及2018年9月1日至2019年1月7日，温某尾号为7148、6504的民生银行卡的交易明细。5.营业执照，证明山西绿川广告有限公司的工商登记信息。6.郭某提供的制作费，证明山西绿川广告有限公司给左邻健身制作广告的费用为7227.5元。7.何某提供的发票抬头、公司的收款账户，证明太原丰恒建材有限公司真实的发票信息，以及对公、个人账户的相关真实信息。8.何某提供的双十一活动方案，证明太原丰恒建材有限公司关于双十一活动的方案：预存货款1万元返1000元以此类推，活动时间2018年11月6日起到11月11号晚6点止；左邻系列产品（合页、拉篮、水槽、衣帽间产品）全部十送一（和预存活动不可重复，截止到11月11日）。9.武志强手机微信转账、聊天截图，证明武志强于2018年12月28日、29日通过微信分别给被告人靳风强转账20520元、16000元，且靳风强已收钱。10.安某手机微信转账记录，证明安某于2018年12月29日、30日分别给被告人靳风强转账1032元、3870元，且靳风强已收钱。11.杨某手机微信转账记录，证明杨某于2019年11月14日通过微信扫二维码付款给“七十携他”2750元；于2018年11月4日，给“淼（*淼）”支付宝账户转账30000元。12.何某提供的王某与靳风强的微信聊天记录、电子回单、电子银行业务回单，证明被告人靳风强以三星左邻公司名义向王某购买腾飞牌板材，并向其出具银行电子回单，经何某辨认，电子回单及电子银行业务回单均系伪造。13.何某提供的手机微信转账记录，证明何某夫妇通过微信扫二维码付款给“美好时光”的金额，以及通过温某尾号为7148的民生银行卡给贾晶尾号为3629的建设银行卡的转账金额。14.何某提供的中国民生银行电子回单，证明被告人靳风强提供给何某公司关于杨某30000元货款凭证的电子回单，但温某尾号为6504的民生银行卡并未收到该笔货款。以及靳风强提供给杨某8000元退款的电子回单系伪造。15.何某提供的微信二维码、聊天记录等，证明与温某联系的银河广告微信名称是“一花一世界”，扫描微信“美好时光”付款二维码显示的是“帝富华”。16.太原市公安局万柏林分局长风责任区刑警队出具的情况说明，证明现微信名为“帝富华”是被告人贾晶本人使用；因办案需要，太原市公安局万柏林分局已从合成作战中心将贾晶微信的聊天记录提取并刻盘。17.贾晶与靳风强微信聊天记录，证明被告人靳风强指使被告人贾晶就温某做广告等事的具体过程。18.被告人贾晶手机微信二维码收款记录，证明2018年9月30日至2018年12月4日期间，温某给贾晶微信转账13笔，共计人民币99517元。19.被告人靳风强、贾晶结婚、离婚登记审查处理表，证明被告人靳风强、贾晶的婚姻状况。20.被告人靳风强前科材料，证明2015年9月30日，被告人靳风强因犯职务侵占罪被太原市小店区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。缓刑考验期为2015年10月10日至2018年10月9日。21.张某提供的收条、转账记录，证明张某将其支付宝等账户收到的钱均已转给被告人靳风强指定的账户。22.银行卡交易明细，证明被告人贾晶尾号为3629的建设银行卡从2018年10月1日至2018年12月31日的交易明细；杨某尾号为9620的建行卡从2018年11月25日至2019年1月13日的交易明细。23.被告人贾晶手机微信交易明细，证明被告人贾晶在收到转账后资金的去向。24.户籍信息、常住人口基本信息，证明被告人靳风强、贾晶达到刑事责任年龄。（二）被害人报案材料及陈述1.被害人武志强报案材料及陈述,证明2018年12月14日下午，被害人武志强接到被告人靳风强的电话，说其是三星左邻五金公司的总经理，手里有一批顶账板材，以低于市场价格出售给武志强，问武志强是否有需要。武志强给三星左邻公司打电话核实了靳风强的身份，得知其是该公司的总经理，便于2018年12月15日、16日、22日，向靳风强订购板材，均收到板材。2018年12月28日下午2时许，靳风强联系武志强问是否需要顶账板材，武志强定了20520元的板材，29日上午10时许，靳风强以志强订的板不够出库标准为由，让武志强又订了16000元的板材，均是通过其136XXXXXXXX的微信号给靳风强jfq318418的微信号转账支付板材费，板材未在约定的时间内送达。后武志强要求退钱，靳风强说没钱。2018年12月24日下午2点，被告人靳风强得知武志强在找库房门面后，说其公司在“福润天猫”有两间门面店，可以低价出租给武志强。之后靳风强和张某带着武志强去晋中榆次108国道看门面房，介绍说他和门面店的老板关系很好，可以低价租给武志强，电费也低于市场价，没有其他任何费用，张某是“福润天猫”老板的媳妇，可以以65000元的低价出租。武志强说考虑一下，第二天上午10点左右，靳风强给武志强打电话说可以以5万元把2间门面房出租，让武志强立即打款，武志强给靳风强提供的张某尾号为8020的民生银行卡转账5万元，但靳风强一直未办理门面店的事，也未给武志强打过一张5万元的欠条。2.被害人杨某报案材料及陈述，证明2018年10月3日上午，三星左邻公司业务员带着张某和被告人靳风强来到被害人杨某位于小店区居然之家坤泽店3层欧派木门的店内，靳风强向杨某以及其妻子介绍说交30000元货款可以抵33000元的货款，并送iphoneX（512G）手机一部、折叠电动车一辆，还在杨某门店免费上样品。杨某去靳风强的公司看了产品、核实靳风强总经理职务后，当天下午在位于万柏林区公园伍号的左邻公司通过支付宝给张某转账30000元，后未收到货，杨某去左邻公司查账，公司的工作人员说公司的账户上有杨某的转账记录，但左邻公司也未送货。十天后，杨某联系靳风强询问是否有渠道可以购买一部ipad（128G）平板电脑，靳风强说要2750元，杨某按照靳风强的要求，通过微信二维码付款的方式给张某转账2750元，后未收到ipad平板电脑。在杨某的催要下，靳风强答应向杨某转账8000元抵电脑和手机，杨某同意，后靳风强给杨某发来一张付款方户名为太原丰恒建材有限公司、收款方户名为杨某的8000元的电子回单，但杨某一直未收到这8000元的转账。事后，杨某去公司找靳风强，发现靳风强已不在此上班，找到张某，张某说把钱转给靳风强了。何某说不知道杨某交给左邻公司30000元货款的事，且杨某从何某处得知8000元的电子回单是假的。3.被害人安某报案材料及陈述，证明2018年12月29日上午11时许，被害人安某向被告人靳风强订购了1030元的五金拉手。30日，安某又向靳风强订购了3870元的板材。安某都是通过微信转账的方式向靳风强支付费用。后靳风强迟迟不发货，以各种理由拖延时间，后来又说退钱，但未退。4.被害人温某报案材料及陈述，证明2018年8月，被告人靳风强在股东为温某、何某的太原丰恒建材有限公司担任（以前称呼为三星左邻五金装饰公司）总经理一职。靳风强知道温某夫妇租普国门店的事后，说他可以让市场管理员给温某夫妇在合同的基础上免费再延长一个月同时免除1万元的广告费，但需要给普国装饰城管理人员8000元的好处费。2018年9月30日，温某通过微信给靳风强提供的“美好时光”微信二维码转账8000元。2018年10月11日，靳风强给温某说家家园装饰城、锦绣装饰城的两个广告位可以便宜租下来，还能提前拿上，需要8000元的好处费，当天，温某将28000元的广告位费用通过其民生银行卡转账给靳风强提供的账户名为贾晶的中国建设银行卡内，10月19日，通过微信给靳风强提供的“美好时光”微信二维码转账8000元。2018年11月16日，靳风强在微信上告诉温某在普国装饰城大门口有一个广告位，可以便宜，需要送8000元的好处费，当天，温某将48000元的广告位置费和8000元的好处费通过其尾号为7148的民生银行卡转账给靳风强提供的账户名为贾晶的中国建设银行卡内。2018年11月24日，靳风强告诉温某普国装饰城门口的广告位已经定下来，需要15000元的费用制作广告，温某通过其尾号为6504的民生银行卡给靳风强提供的账户名为贾晶的中国建设银行卡转账15000元。靳风强在知道温某有一个营业执照想要销户后，2018年12月3日下午3点左右，靳风强说自己有关系可以帮温某销户，需要5000元。温某给靳风强提供的“美好时光”微信二维码转账5000元。上述事情均未办理。靳风强知道温某的公司要做广告后，将昵称为“银河广告”的微信推荐给温某，说这家性价比最高，温某添加“银河广告”的微信后，对方介绍自己是银河广告公司做广告的，询问了温某的需求，还说和靳总已经谈好制作方案和价钱，温某通过其微信给该微信号转账5800元作为制作广告的费用，但是银河广告公司未给温某制作广告。温某给靳风强的转账地均为太原市万柏林区公园伍号。5.被害人何某报案材料及陈述，证明被告人靳风强是何某三星左邻五金装饰公司主管内务的总经理，主要负责公司流程制定和人员招聘，左邻五金公司不经营板材生意，也没有委托靳风强在外面购买板材。靳风强听说何某要装修在普国装饰城的门面，于2018年10月1日向其妻子温某推荐了银河广告公司的微信，对方说是做广告的，称靳总已经谈好价格，何某夫妇通过微信和对方商谈好后，通过微信向微信昵称为“我心有海”转账5800元、向“美好时光银河广告（*晶）”付款64400元。广告制作完成后，绿川广告公司的人称其普国店和健身房的广告是绿川制作的，要求何某支付费用。何某联系之前与其沟通的银河广告公司业务员，对方称已不在银河广告工作，后联系到银河广告公司老板，得知该公司并无这笔订单，也没有使用之前与何某夫妇沟通联系的微信号和手机号的业务员。杨某、王某在靳风强跑后找到何某，并向何某分别出示了靳风强提供的以何某公司名义出具的汇款凭证，经何某辨认，均为假，且公司并未收到杨某30000元的货款，王某也未收到20460元的板材定金款。何某不知道安某。案发后才知道“美好时光”、银河广告是被告人贾晶。6.被害人王某陈述，证明被告人靳风强于2018年12月20日（购买两次）、22日、25日先后四次从王某处购买腾飞牌板材，每张215元，前两次钱货两清，后两次靳风强拖欠王某48815元的板材费。除了12月20日一次外，收货人都是一个叫“武总”的，期间，靳风强告诉王某说“武总”是他的业务员，2018年12月31日晚上7时许，王某接到姓武的电话，对方自称是榆次家具厂的，询问送板材的事，还说靳风强以低于200元的价钱卖给自己。（三）证人证言1.证人郭某证言，证明被告人靳风强是三星左邻五金公司的总经理，郭某是绿川广告公司的老板，两家店相邻。2018年11月，靳风强来到绿川广告的店面，说是要做左邻健身的室内、外广告，郭某给靳风强看了广告设计后，靳风强说可以，郭某还告诉靳风强需要支付广告预算费用，靳风强说之后给钱。郭某给左邻健身制作广告并安装完成后，靳风强并未支付3万元的制作费用。2.证人李某证言，证明李某从2009年开始负责家家园装饰城的全面工作，包括装饰城内门面房的出租、广告位的招租。家家园装饰城门口正上方及大门口北面靠街的广告位置均已在2018年6月1日出租，2019年6月1日到期，承租人均不是被告人靳风强。2018年11月左右，无人找李某租赁上述两个广告位，该装饰城的工作人员都不认识靳风强。3.证人常某证言，证明2017年7月至2019年3月，常某是普国装饰城招商部的负责人，负责装饰城的门面房、广告位的招商出租等工作。常某是通过何某认识的被告人靳风强，靳风强是何某的员工。普国装饰城13排8、9、10号门面房是何某租赁的，常某未向靳风强、何某说过给上述门面房延长一个月的租期并免除1万元广告费的话，也没有收取靳风强的好处费。靳风强向常某说过要租普国装饰城大门口的所有广告位，常某明确拒绝。4.证人武某证言，证明武某从2016年9月20日开始负责锦绣装饰城广告位的招商工作，该装饰城招商部负责人没有“王姐”，武某不认识被告人靳风强。锦绣装饰城和平北路与三给街交叉口东北角广告位一直由装饰城内部的商户租用，2018年11月左右，无人找武某租用上述广告位。5.证人张某证言，证明2018年9月17日至2019年1月份，张某在左邻五金公司担任行政内勤工作，负责做表格、采购办公用品、打扫卫生。被告人靳风强是三星左邻公司的总经理，负责行政内勤、财务和销售业务，是张某的上司。张某的支付宝、微信分别收到过太原市小店区居然之家坤泽店三层欧派木门店老板30000元、2750元的转账、张某尾号为2100的民生银行卡收到过武志强50000元的转款，每次收款前张某均不知情，问靳风强这个钱是怎么回事，靳风强说是别人还给他的欠款，他的微信限额了、银行卡被冻结了，也没有支付宝账号，就用张某的账户收款，方便。张某将收到的钱都转给了靳风强提供的收款二维码，并让靳风强打收条。张某不认识福润天猫的老板，去晋中榆次福润天猫店是给在此有门面房的三星左邻公司送工作服。（四）辨认笔录。1.证明经王某辨认指出靳风强就是向其购买板材的男子。2.证明经何某辨认指出靳风强。3.证明经武志强分别辨认，指出靳风强就是卖给其顶账板材的男子，指出靳风强向其介绍是“福润天猫”老板媳妇的张某。4.证明经安某辨认指出靳风强就是卖给其五金拉手及板材的男子。5.证明经温某辨认指出靳风强就是诈骗其钱财的男子。（五）被告人供述及辩解1.被告人靳风强供述及辩解，证明被害人温某让被告人靳风强办理左邻健身房制作广告的事情，并给靳风强转账人民币80000元左右，靳风强安排被告人贾晶更改微信头像和昵称，冒充银河广告公司工作人员与温某对接，并让绿川广告公司制作广告。绿川广告公司制作后，靳风强未支付给绿川广告公司任何费用。温某支付的80000元，靳风强挪用。贾晶收取的钱款是靳风强的工资及其他费用。靳风强没有告诉温某可以免除普国装饰城门面10000元的广告费，未答应给温某低价办理营业执照销户，也没有朋友负责管理万柏林区的营业执照。靳风强为被害人武志强办理租赁位于晋中市榆次区福润天猫装饰城院内的门面，并让武志强向张某的银行卡转账50000元，后张某将钱交给靳风强。靳风强将其中5000元作为定金交给了管理门面的负责人，挪用了剩余的45000元，并给武志强打了一张欠条。靳风强向武志强卖过100000元左右的板材、向安某卖过板材，均已钱货两清。微信号“”、“jfq318418”均是被告人靳风强的微信号，“美好时光”不是其微信昵称。2.被告人贾晶供述及辩解，证明2018年年底，被告人靳风强让被告人贾晶冒充银河广告公司的工作人员，通过微信与左邻公司姓温的老板娘联系，温姓老板娘通过微信转账支付给贾晶5000元广告费。贾晶再把钱转到靳风强提供的二维码上。贾晶名下的一张建行银行卡是靳风强在使用，贾晶的手机微信绑定了该卡，贾晶的微信账单显示的2018年11月开始使用该卡大量往出转账，是靳风强让贾晶转的，贾晶是从2019年2、3月开始使用该卡。贾晶不知道靳风强的其他事情。本院认为，被告人靳风强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人贾晶伙同被告人靳风强，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人贾晶明知是被告人靳风强犯罪所得，仍为其提供银行卡、微信收款二维码转移赃款，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人靳风强、贾晶犯诈骗罪，被告人贾晶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。关于公诉机关指控被告人靳风强犯合同诈骗罪，经查，被告人靳风强没有利用合同形式骗取被害人财物，被害人也不是基于合同陷入错误认识而交付财物，被告人靳风强的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，公诉机关指控被告人靳风强犯合同诈骗罪罪名不成立，应予更正，应当以诈骗罪定罪处罚。被告人靳风强因犯职务侵占罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人靳风强多次诈骗多人，酌情从重处罚。被告人贾晶一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人贾晶多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚。关于被告人靳风强称其没有诈骗的辩解意见，与查明的事实不符，故对被告人靳风强的辩解意见不予采信。被告人靳风强辩护人关于在卷证据不足以证明被告人靳风强诈骗武志强、王某、温某的辩护意见，经查，本案有被害人报案材料及陈述、转账记录、电子回单、证人证言等证据相互印证，足以认定被告人靳风强诈骗上述被害人，故对辩护人的辩护意见不予采纳；辩护人关于被告人靳风强悔罪态度较好，具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人靳风强在公安机关讯问期间并未如实供述所有的犯罪事实，故对辩护人的辩护意见不予采纳。关于被告人贾晶称其没有隐瞒靳风强的犯罪所得的辩解意见以及被告人贾晶辩护人关于在案证据不足以认定被告人贾晶构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，被告人贾晶积极配合被告人靳风强的要求，修改其微信收款二维码的名称并提供其银行卡，频繁收取他人转账，故对被告人贾晶的辩解意见不予采信，对辩护人的辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人贾晶对其诈骗罪部分认罪认罚，自愿认罪，无犯罪前科，系初犯、偶犯的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：一、撤销山西省太原市小店区人民法院（2015）小店刑初字第00595号刑事判决对被告人靳风强的缓刑部分。二、被告人靳风强犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币150000元；犯前罪职务侵占罪，有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币150000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2028年11月23日止。罚金在判决生效之日起三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人贾晶犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币70000元；决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币72000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2022年11月14日止。罚金在判决生效之日起三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）四、依法追缴被告人靳风强、贾晶共同违法所得人民币206520元，发还被害人温某、何某。五、依法追缴被告人靳风强违法所得人民币143600元，发还被害人武志强人民币86520元、安某人民币3870元、杨某人民币32750元、王某人民币20460元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张健安人民陪审员 王 霞人民陪审员 刘晋萍 二〇一九年十二月二十三日书 记 员 武 月