太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2019）晋0109刑初919号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人刘良伟，男，1982年6月10日出生于河南省临颖县，公民身份号码×××，汉族，大专文化，杭州市哆啦设计事务所有限公司负责人，户籍地河南省临颖县。住杭州市西湖区。2019年6月28日因涉嫌诈骗罪在杭州市被杭州东站派出所民警抓获，临时寄押于杭州铁路公安处看守所。同年7月6日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人张建刚，山西桥商律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2019]1028号起诉书指控被告人刘良伟犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员王松松出庭支持公诉，被告人刘良伟及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市万柏林区人民检察院指控，被告人刘良伟用虚拟身份“刘家毅”通过网络社交平台结交未婚女性，伪造虚假身份，以自己是中国人民大学博士，大集团中层领导，在北京、成都、天津等地都有房产为幌子和被害人交往，在骗取被害人的信任后，刘良伟便以还房贷以及资金周转等各种理由向被害人骗取钱财，多名女性被害人被骗，具体情况如下：2017年9月24日-2018年6月，被告人刘良伟自称叫“刘家毅”，是中国人民大学博士、太原理工大学老师，通过网络认识被害人赵某1，确定恋爱关系后，以还北京的房贷、店铺资金需要周转、交房租、要账没盘缠等各种理由陆续骗取被害人钱财，被害人赵某1在万柏林区太原理工大学附近和下元商贸城等地通过转账给被告人刘良伟人民币172850元(以下币种同)。案发后，赃款未追回。2016年年底-2017年6月，被告人刘良伟自称叫“刘家毅”，中国人民大学毕业、太原理工大学老师、通过微博认识被害人高某，以谈恋爱为名义取得被害人信任后，刘良伟以其母亲生病等各种理由诈骗被害人高某88000元。高某在太原理工大学附近通过现金和转账支付刘良伟28000元整，并将自己的招商银行和光大银行的信用卡交给刘良伟，刘良伟使用信用卡透支6万元。案发后，赃款未追回。2016年9月到2017年3月，被告人刘良伟自称叫“刘家毅”，太原理工大学职工，通过微博认识被害人邓某，以谈恋爱为名义取得被害人信任后，刘良伟以帮其朋友完理财任务为由骗取邓某4万元，后来在邓某的多次催讨之下偿还。2015年冬天-2017年4月，被告人刘良伟自称叫“刘家毅”、人大毕业的硕士、方正公司中层管理干部，通过陌陌软件认识被害人赵某2，以谈恋爱为名义取得被害人信任后，以公司资金需要周转、还房贷等为由在北京拿走赵某2的招商、华夏、交通银行三张信用卡套现，前后诈骗赵某26万多元，在赵某2追要下，陆续偿还2万元，其余赃款未追回。2016年8月份左右-2017年4月，被告人刘良伟自称“刘家毅”、人民大学毕业的博士、方正公司中层管理干部，以谈恋爱为名义骗取戚某信任后，以公司差旅费没批下来，开店铺等理由在天津先后诈骗戚某共计金额24500元。案发后，赃款未追回。2019年5月中旬，被告人刘良伟自称叫“刘家毅”、人民大学毕业的博士、以谈恋爱为名义骗取田某信任后，以其公司资金周转为由在杭州市西湖区浙江科技学院诈骗田某1万元，后在田某多次催要下，偿还了田某1000元，其余赃款未追回。2015年2月份-2015年6月，被告人刘良伟自称叫“刘毅”、人民大学毕业的博士，以谈恋爱为名义骗取赵某3信任后，刘良伟便以自己银行卡丢失、公司购买设备钱未到账等理由在天津塘沽骗走了赵某3的招商银行信用卡进行消费，共计骗刷被害人赵某3招商银行信用卡16972.84元。案发后，赃款未追回。太原市万柏林区人民检察院向本院提交了该案的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，认为被告人刘良伟多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。提请依法判处。针对公诉机关的指控，被告人刘良伟辩称，我没有虚构名字，只是在个人学历方面说谎，我同几个被害人相处期间为了便于创业就对自己进行了包装，但我没有诈骗被害人钱款，其中邓某的四万已经归还，田某的一千也已归还，其余使用被害人的信用卡产生的欠款，直至案发前我一直在归还最低还款额。其辩护人的辩护意见为，案发前被告人刘良伟已经全部或部分归还的借款不应计入诈骗数额，其中被告人刘良伟借邓某的4万元已归还，另归还田某1000元，该部分金额应从犯罪数额中核减。经审理查明，被告人刘良伟用虚拟身份“刘家毅”通过网络社交平台结交未婚女性，伪造虚假身份，以自己是中国人民大学博士，大集团中层领导，在北京、成都、天津等地都有房产为幌子和被害人交往，在骗取被害人的信任后，刘良伟便以还房贷以及资金周转等各种理由向被害人骗取钱财，致多名女性被害人被骗，具体情况如下：1、2017年9月24日至2018年6月，被告人刘良伟自称叫“刘家毅”，是中国人民大学博士、太原理工大学老师，通过网络认识被害人赵某1。确定恋爱关系后，被告人刘良伟以还北京的房贷、店铺资金需要周转、交房租、要账等各种理由陆续骗取被害人钱财，被害人赵某1在万柏林区太原理工大学附近和下元商贸城等地向刘良伟转账共计人民币172850元(以下币种同)。案发后，赃款未追回。2、2016年底至2017年6月，被告人刘良伟自称叫“刘家毅”，系中国人民大学毕业、太原理工大学老师，通过微博认识被害人高某，以谈恋爱为名义取得被害人信任后，刘良伟以其母亲生病等各种理由诈骗被害人高某9500元。案发后，赃款未追回。3、2015年冬至2017年4月，被告人刘良伟自称叫“刘家毅”，系人大毕业的硕士、方正公司中层管理干部，通过陌陌软件认识被害人赵某2，以谈恋爱为名取得被害人信任后，以公司资金需要周转、还房贷等为由在北京拿走赵某2的招商银行、华夏银行、交通银行三张信用卡套现，先后诈骗赵某26万多元，后在赵某2追要下，陆续偿还2万元，其余赃款未追回。4、2019年5月中旬，被告人刘良伟自称叫“刘家毅”、中国人民大学博士、以谈恋爱为名义骗取田某信任后，以其公司资金周转为由在杭州市西湖区浙江科技学院诈骗田某1万元，后在田某多次催要下偿还1000元，其余赃款未追回。5、2015年2月至2015年6月，被告人刘良伟自称叫“刘毅”、中国人民大学毕业的博士，以谈恋爱为名骗取赵某3信任后，便以自己银行卡丢失、公司购买设备钱未到账等理由，在天津塘沽骗走了赵某3的招商银行信用卡进行消费，共计骗刷被害人赵某3招商银行信用卡16972.84元。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）抓获经过及羁押情况说明，2019年6月25日，刘良伟因涉嫌诈骗罪被刑拘上网追逃，2019年6月28日，在杭州市江干区火车东站西广场，刘良伟被杭州公安处杭州东站派出所民警抓获，先行寄押。2019年7月6日，太原市公安局万柏林分局兴华责任区刑警队民警将涉嫌诈骗罪的刘良伟接回进行审查。（二）书证1、微信转账记录，证实被害人高某、田某给被告人转账的微信记录。2、被告人刘良伟在珍爱网、微信、微博等社交平台上的个人介绍以及学生证、酒店房卡等，证实被告人刘良伟在各大社交平台上的自我介绍、微博发文等。3、各被害人之间微信聊天记录。4、国家税务总局杭州市萧山区税务局税务行政处罚决定书及纳税证明，证实杭州哆啦设计事务所有限公司在2019年1月1日至2019年8月31日未缴纳税款，杭州市萧山区税务局对其进行了处罚。5、杭州哆啦设计事务所有限公司股东徐文豪、法人代表代永华出具的书面材料，证实被告人刘良伟开的设计公司实际没有运营。6、被害人赵某3、赵某2、赵某1的银行流水及信用卡账单。7、微信聊天记录，证实被害人赵某2、被害人赵某1与刘良伟的聊天记录。8、常住人口基本信息，证实被告人作案时系完全刑事责任年龄人。9、受害人户籍信息，证实被害人身份信息。10、情况说明，证实被告人的党组织关系未查到。11、租房协议，证实2017年3月12日，白某将位于开化寺市场西区三十六号店面租给宋海樑使用。12、被害人赵某2、赵某3的书面说明材料。（三）被害人陈述1、被害人赵某1的报案材料及陈述，证实2017年9月24日，我认识了自称刘家毅的被告人刘良伟，刘良伟自称是中国人民大学的博士，太原理工大学的经济学老师，在多地有房产，开过好多家公司，之前是北大方正、双汇以及海尔集团的中层领导干部。2017年9月30日确定为恋爱关系，后发现其与另外两名女子处对象。2017年10月1日，被告人以还房贷为由向我借了5000元，其后一直以周转资金、交房租、创业买装修材料、母亲生病等理由借钱，我一共被骗172850元。2、被害人高某的报案材料及陈述，证实2016年底，我通过微博认识刘家毅，即被告人刘良伟。对方自称是理工大的经济学老师，之前是北京方正中层管理层。2017年1月确定恋爱关系后，刘家毅以需要创业，母亲急病为由向我要钱。我在万柏林区太原理工大学对面小巷子里向其微信转账9000元整。后被告人以各种理由将我的招商银行信用卡和光大银行信用卡交给他刷卡使用，前后共计刷卡6万元。2017年2月底，刘家毅又以其母亲病情恶化为由向我要钱，我在理工大的路上给了其19000元现金。交往期间刘良伟共计向我骗取88000元。发现被骗后，我联系不上对方。我的光大信用卡现已注销。3、被害人田某的报案材料及陈述，证实我于2019年5月18日认识的刘良伟，然后加上微信。对方自称是北京人大的博士生，以前在太原理工当老师，现在在深圳开设计公司，后以男女朋友相处。2016年6月11日，刘良伟称自己公司需要资金周转，当天在杭州市西湖区留和路318号浙江科技大学西和食堂里面我用支付宝给他转10000元，当天他还了1000元，之后就没有提过还钱的事。直到2019年7月初，我接到太原市公安局的电话，说刘良伟欠了很多人的钱。让我过去说明情况。4、被害人赵某2的报案材料及陈述，证实2015年冬天我通过陌陌软件认识的刘良伟，刘良伟自称是人大硕士研究生，方正的中层管理干部，说自己在北京有套房，要和我处对象，我就同意了。他骗我说要还房贷，把我的信用卡套现，随后又让我办了两张信用卡，先后骗取我交通银行、华夏银行、招商银行三张信用卡，不停套现、刷卡、取现，总共透支六万多，在我的催促下还了两万多。2017年4月份左右分的手，还有四万多没有还，我让他把信用卡还我，他一直推脱不还，2017年5月份，太原一个叫高某的女子给我打电话我才知道我被骗了。5、被害人赵某3的陈述，证实2015年2月，我通过网络认识了被告人刘毅，其原名是刘良伟，自称山东人。经过一段时间的网聊，我们确定了男女关系。后来一天，因我开车在路上发生交通事故，然后双方到派出所进行处理并作了笔录，刘良伟以自己的银行卡在撕扯中丢失为借口将我的信用卡拿去用。刘良伟和我在一起后，慌称自己是人大硕士，虚构自己在广告公司工作。后来又以在塘沽租房、采购设备等理由，共计骗刷我的信用卡16972.84元，期间同时与多名女性交往、同居，开立多个微博×××等社交账号。（四）证人证言1、证人白某的证言，证实其位于开化寺市场西区三十六号店面于2017年先后租给宋海樑及其母亲，没有出租给叫刘家毅的男子。2、证人杨某的证言，证实2018年3月11日我和刘家毅签过一个房屋租赁协议，该协议是刘家毅写好让我签字的，我没有看内容，协议约定的店面地址位于开化寺街市场西区36号，当时刘家毅说的是租一年，租金2万，上面所写每月租金2万是假的，截止目前他还欠我5000元，该店面是我以儿子宋海樑名义向白某租的。3、证人孙某的证言，证实其名为“臻享受”的美容店是向白某租的。（五）被告人刘良伟的供述：我于2015年左右在天津和高韫奇结婚，过了一年多离婚，在2017年夏天左右，在微博上认识赵某1，过了一个多月确定的恋爱关系，我介绍自己是人民大学的博士，理工大学的老师，马上要离职了，这是一种销售策略，和赵某1中间分分合合好几次。期间我和赵某1说我当时要开一个深夜食堂，然后赵某1比较支持，具体拿了多少钱我不记得了，2018年10月份因为其怀孕发生争吵让我给她写了一张20万的欠条。我和高某是于2016年年底左右认识的，当时是她离婚后追求的我，过了两三个月以后我俩处的对象，当时让我收留她，住到我家里，当时她皮箱里有一万元放到我家了。我没有问她要钱，包括她的信用卡也是她主动给我的，卡里的钱也是给高某去医院看病、买东西花了。邓某是我的前女友，我和她在2016年10月份左右在一起的，到2017年3月份左右分手，我问她借过4万元给我母亲，我和她说的是要帮银行一个朋友完成理财的任务，后把钱还了。我和戚某是2016年左右处的对象，过了四五个月分的手，我出于虚荣心向其介绍自己是人大博士生，告诉她我想去太原理工大学谈合作，结果没有办成。我当时是说交房租要钱，问她借了多少钱不记得了。我和赵某2是2016年初处的对象，到2017年8月份左右分的手，我问她拿过三张信用卡，我给她写过欠条，具体多少钱我不记得了。我和田某是2019年5月底处的对象，还没有分手，我以公司资金周转向她借过1万，直接用支付宝还回去1千。我和杨婷婷是上下级关系，当初她要求入股，给我转了1万9，占公司百分之三的股份。她的钱都用于公司交物业保证金。以上证据，均经当庭举证、质证，且证据间能相互印证，足以认定。本院认为，被告人刘良伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人刘良伟辩称其没有诈骗被害人的意见，经查根据公诉机关当庭出示的被害人陈述、微信聊天及转账记录、银行流水等证据材料，证实被告人刘良伟虚构身份信息，以谈恋爱为名骗取被害人赵某1、赵某2、高某、田某、赵某3的信任，进而以还房贷、创业资金周转、家里急事、租房等虚假理由骗取被害人钱财并用于个人花销的事实，其行为符合诈骗罪构成要件，被告人的辩解不成立。被告人多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。关于其辩护人提出的案发前已归还被害人邓某40000元，田某1000元，赵某220000元，不应计入犯罪数额的意见，与查明事实相符，相关意见予以采纳。公诉机关指控的诈骗被害人戚某的事实，以及诈骗高某的部分金额的事实，因证据不足，不予认定。综上，根据被告人的犯罪性质，犯罪情节及社会危害性。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，六十一条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘良伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2027年4月27日止。罚金于判决生效之日起三十日内一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人刘良伟退赔被害人赵某1人民币172850元，退赔被害人高某人民币9500元，退赔被害人赵某2人民币40000元，退赔被害人赵某3人民币16972.84元，退赔被害人田某人民币9000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 武佳佳人民陪审员 牛玉萍人民陪审员 解东红 二〇一九年十二月十日书 记 员 庞博雅