吉林省吉林市船营区人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0204刑初533号公诉机关吉林市船营区人民检察院。被告人钟诚，男，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林市。因本案，于2019年4月3日至2019年4月5日临时羁押于防城港市第一看守所，2019年4月6日被押解回吉林市，现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月7日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。辩护人曹忠堂，吉林齐略律师事务所律师。被告人赵春雷，男，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林省舒兰市。曾因寻衅滋事，于2001年3月12日被劳动教养一年；因本案，于2019年4月3日至2019年4月5日临时羁押于防城港市第一看守所，2019年4月6日被押解回吉林市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月7日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。辩护人**，吉林待续律师事务所律师。辩护人姜岳章，吉林待续律师事务所律师。被告人李越，男，公民身份号码：×××，汉族，中专文化，无职业，住吉林市。因本案，于2019年4月3日至2019年4月5日临时羁押于防城港市第一看守所，2019年4月6日被押解回吉林市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月7日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。辩护人何福昌，吉林鑫鹏律师事务所律师。辩护人康国庆，吉林鑫鹏律师事务所律师。被告人姜海涛，男，公民身份号码：×××，汉族，高中文化，无职业，住吉林省九台市。因本案，于2019年4月2日被抓获，4月3日被押解回吉林，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。辩护人马仁，吉林佳誉律师事务所律师。辩护人韩冰，吉林证律律师事务所律师。被告人罗娜，女，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月13日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。辩护人曲红智，吉林常春律师事务所律师。被告人王艳丽，女，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月12日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。被告人王鑫，女，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月12日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕，同年4月30日被取保候审。吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉〔2019〕337号起诉书指控被告人钟诚、赵春雷、李越、姜海涛、罗娜、王艳丽、王鑫犯开设赌场罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序依法组成合议庭，并适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员徐明月、王乃玉出庭支持公诉，被告人钟诚及其辩护人曹忠堂、被告人赵春雷及其辩护人**、被告人李越及其辩护人康国庆、何福昌、被告人姜海涛及其辩护人马仁、韩冰、被告人罗娜及其辩护人曲红智、被告人王艳丽、王鑫均到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林市船营区人民检察院指控：2019年2月16日至2019年3月11日，被告人罗娜、王艳丽、王鑫在吉林市龙潭区承德街铁东F西区1号楼7号楼1楼中门，利用微信群组织多人，以“吉林快三”“北京快三”等方式在赌博网站为他人下注，抽头渔利，其中部分玩家属于吉林市船营区。截至案发，在赌博网站共下注2943329元人民币，非法获利51914.6元人民币。经查，罗娜等三人使用的赌博网站是由被告人钟诚提供，并每日与钟诚进行结算，被告人钟诚到案后如实供述，其与被告人赵春雷、被告人李越在2018年至案发以组织多个微信群或向下线分发赌博网站代理权的形式组织多人进行分配利润，三人于2018年4月雇佣被告人姜海涛进行记账、结算、联系下线代理等活动。案发后，七人被公安机关抓获归案。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚。公诉机关为证实上述指控事实，当庭提供了被告人钟诚、赵春雷、李越、姜海涛、罗娜、王艳丽、王鑫供述与辩解、证人李某2证言、办案经过、抓捕经过、抓获经过、劳动教养决定书、常住人口基本信息、电话查询记录、扣押决定书、扣押清单、账户押注记录、账户登录界面、姜海涛指认照片、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、罗娜银行卡流水、孙立波银行卡流水、情况说明、光盘四张等证据。公诉机关认为，被告人钟诚、罗娜、王艳丽、王鑫以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，被告人赵春雷、李越参与赌博网站利润分成，被告人姜海涛明知是赌博网站，而为其提供服务和帮助，七人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人钟诚对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人认为，一、钟诚仅向罗娜、王艳丽等人提供网络赌博的网络账号，本人没有实际参与到具体实施的网络赌博群当中，所获违法所得是5%到10%不等的分成，只是开设赌场犯罪中间的一个环节，相对于网络赌场的具体开设和经营管理所起的作用较小，起到次要和辅助的作用，应当为从犯；二、被告人钟诚系初犯、偶犯，如实供述，认罪认罚。综上，建议减轻处罚。被告人赵春雷对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人认为，被告人赵春雷起到从犯作用，系初犯，主观恶性和人身危险性较低，如实供述，认罪态度好，愿意缴纳罚金，家庭条件困难，建议减轻处罚，判处二年有期徒刑并适用缓刑。其辩护人当庭提供下列证据：舒兰市上营镇平安村民委员会证明、北华大学附属医院住院病案首页、转诊证明、出院记录、住院病历，证明被告人赵春雷父亲患有脑血栓、糖尿病，卧床不起，母亲体弱多病，孩子刚满两岁，家庭困难。被告人李越对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人认为，一、被告人李越应构成聚众赌博犯罪。主观没有开设赌场的意愿，客观上也没有实施建立赌博网站、组织、管理网络赌博的行为；认定李越参与赌博网站利润分成值得商榷，占成不是利润分成；起诉书认定李越伙同钟诚、赵春雷“以组织多个微信群或向下线分发赌博网站代理权的形式组织多人进行分配利润，三人于2018年4月雇佣被告人姜海涛进行记账、结算、联系下线代理等活动”没有证据证实；有判例证实李越行为符合赌博罪。二、即便认定构成开设赌场犯罪，不属于情节严重。违法所得数额未达到情节严重标准；赌资数额未达到情节严重标准；未组织建立赌博群参赌，也未参与管理其他赌博群。三、被告人李越是从犯，一贯表现好，认罪认罚。综上，被告人李越犯罪情节显著轻微，认罪悔罪，又是偶犯、初犯，具有法定和酌定从轻减轻处罚情节，建议以聚众赌博罪从轻判处三年以下有期徒刑。被告人姜海涛对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人认为，被告人姜海涛所起作用较小，是从犯，且认罪态度好，有悔罪表现，社会危害性相对较小，愿意缴纳罚金，建议适用缓刑。被告人罗娜对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人认为，被告人罗娜如实供述，认罪认罚，无前科劣迹，情节显著轻微，是从犯；罗娜对破获本案、抓捕其他犯罪嫌疑人起到了关键作用，属于重大立功表现；罗娜家同意退赃并缴纳罚金，孩子尚年幼，请求法院从轻判处缓刑。被告人王艳丽对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人王鑫对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。本院经审理查明，2019年2月16日至2019年3月11日，被告人罗娜、王艳丽以营利为目的，组建微信群进行赌博活动，以“吉林快三”“北京快三”等为赌博形式，在赌博网站为他人下注（其中部分玩家属于吉林市船营区）。罗娜联系上家提供赌博网站账号、密码并与上家结算，王艳丽负责收取赌资、敲盘、结算，二人约定利润均分，截至案发，在赌博网站共下注人民币2943329元，非法获利人民币51914.6元。被告人王鑫系王艳丽女儿，负责帮助王艳丽收取赌资及操作电脑在赌博网站下注。经查，罗娜赌博网站账号（盘口）为被告人钟诚提供，每日与钟诚方面进行结算。钟诚作为该赌博网站代理，负责和上家联系，在2018年至案发以向下线分发赌博网站代理权的形式，根据下线参赌情况从中获取赌博网站利润分成，被告人赵春雷、李越与钟诚先期共同研究经营此业（合伙），并根据下线参赌情况分别按不同比例（5%-10%）获取赌博网站利润分成。2018年8月左右，钟诚雇佣姜海涛为三人联系下级代理、记账、结算，姜海涛每月领取固定工资，吃宿等花销由钟诚等人负责。案发后，各被告人均被抓获归案，到案后如实供述上述犯罪事实，认罪认罚。另查明，公安机关从被告人王艳丽、王鑫处扣押手机六部（粉色OPPO、粉色VIVO、金色VIVO、灰色苹果、金色苹果、白色小米）、笔记本电脑两台（宏基牌、华硕牌）；从被告人罗娜处扣押黑色华为手机一部；从被告人李越处扣押手机三部（三星一部、苹果两部）；从被告人姜海涛处扣押记账笔记本四本、手机三部（OPPO一部，华为两部）、华为平板电脑一部；从被告人赵春雷处扣押华为手机一部；从被告人钟诚处扣押手机两部（黑色华为、黑色苹果）。上述事实，有经法庭举证、质证的公诉机关提举的前述证据予以证实，足资认定。本院认为，被告人钟诚、罗娜、王艳丽、李越、赵春雷、姜海涛、王鑫以营利为目的，为赌博网站担任代理、接受投注，情节严重，均已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。被告人钟诚与李越、赵春雷合伙，由钟诚牵头联系上家获得代理权，并发展下级代理，根据下线参赌情况获取利润分成，钟诚在共同犯罪中起到主要作用，应系主犯；被告人罗娜、王艳丽合伙直接组织网络赌博，罗娜联系上家提供赌博网站账号、密码并与上家结算，王艳丽负责收取赌资、敲盘、结算，利润均分，均属主犯。被告人李越、赵春雷与钟诚合作，参与钟诚代理网站利润分成，较钟诚作用小；被告人姜海涛为钟诚、李越、赵春雷提供服务，仅起到帮助作用；被告人王鑫为罗娜、王艳丽提供帮助；被告人李越、赵春雷、姜海涛、王鑫四人可认定为从犯。各辩护人关于各被告人构成从犯的辩护意见本院区别采纳。被告人李越辩护人提出李越构成赌博罪，以及即便构成开设赌场罪非情节严重的辩护意见，本院认为：其一，被告人李越明知钟诚作为赌博网站的代理，与其合伙，其实际与钟诚同处于代理权限范围内的赌博网站负责人，按照赌博网站获利分成（庄家亦存在输赢），并非进行下注的普通参赌人员，其利益来于他人下注赌博而非本人下注赌博；其二，被告人罗娜作为钟诚下级代理，钟诚等人根据罗娜等人开设赌场情况获利，故钟诚、赵春雷、李越均应对罗娜的赌资流水负责，辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人罗娜辩护人提出罗娜有重大立功的辩护意见，本院认为，被告人罗娜提供同案犯的基本情况属如实供述范畴，该辩护意见本院不予采纳。综合考虑各被告人作用、地位、如实供述、认罪认罚、缴纳罚金、违法所得等情节，本院决定对被告人钟诚、罗娜、王艳丽从轻处罚，对被告人赵春雷、李越、姜海涛、王鑫减轻处罚。各辩护人相关辩护意见本院予以采纳。综合考虑被告人姜海涛、王鑫共同犯罪中的地位、作用以及住所地基层组织同意其进入社区进行矫正的意见，本院决定对姜海涛、王鑫宣告缓刑。视本案具体情节及社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人钟诚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月7日起至2022年7月2日止。）二、被告人赵春雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月7日起至2021年4月2日止。）三、被告人李越犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月7日起至2021年4月2日止。）四、被告人姜海涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）五、被告人罗娜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2022年3月12日止。）六、被告人王艳丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年5月11日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）七、被告人王鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）八、公安机关扣押在案记账本、手机、笔记本电脑、平板电脑均予以没收，上缴国库。九、追缴被告人罗娜、王艳丽违法所得各人民币25957.3元，上缴国库（被告人罗娜已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  尹 航人民陪审员  朱宏炜人民陪审员  门玉凤二〇一九年十二月三十日书 记 员  闫俊辰