山东省宁阳县人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0921刑初285号公诉机关宁阳县人民检察院。被告人刘连义，曾用名刘敬令，男，1971年4月12日出生于山东省宁阳县，汉族，初中文化，住宁阳县。2009年7月2日，因辱骂他人被行政拘留五日。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月13日被宁阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于同年10月18日被执行逮捕。现羁押于宁阳县看守所。辩护人刘伦，山东公允律师事务所律师。被告人左红霞，女，1970年10月30日出生于山东省宁阳县，汉族，初中文化，住宁阳县，因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月18日被宁阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于同年10月18日被执行逮捕。现羁押于泰安市看守所。辩护人徐征，山东公允律师事务所律师。辩护人杨斌，山东公允律师事务所实习律师。宁阳县人民检察院以宁检刑检刑诉[2019]205号起诉书指控被告人刘连义、左红霞犯诈骗罪、敲诈勒索罪、重婚罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审了本案。宁阳县人民检察院指派检察员张娜、赵贞斌出庭支持公诉。被告人刘连义及其辩护人刘伦、被告人左红霞及其辩护人徐征、杨斌出庭参加诉讼。因本案案情重大、复杂，经泰安市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。宁阳县人民检察院指控：（一）诈骗罪1、2009年7月，被害人蔡某1承包经营山东省交通运输集团有限公司（以下简称交运集团）的客车A46990，用于运营济南至保定的路线。2010年，蔡某1为承包印某、董某2经营的同线路客车(鲁Ａ×××××),向被告刘连义借钱，因蔡某1无法提供抵押物、担保人，刘连义提出先把蔡某1经营的鲁Ａ×××××客车承包权转让至刘连义名下，该车由蔡某1实际运营，每月的运营收入偿还借款，蔡某1同意。后刘连义要求蔡某1给自己打了35万元的收条，但实际向蔡某1汇款20.8万元，刘连义与山东交运签订了客运经营合同书。4月26日，刘连义要求蔡某1向被告人左红霞打了35万元的收条，双方签订客车鲁Ａ×××××买卖和线路使用权转让合同。左红霞实际支付蔡某129.08万元。刘连义、左红霞获得两车的承包权后，分别办理了尾号4344、3607的工商银行的银行卡，实际领取辆车辆的运营收入，刘连义提出以借款名义给蔡某1运营费用，并收取10%的好处费及利息，蔡某1被迫同意。自蔡某1向刘连义、左红霞借款到车辆停止运营，车辆鲁Ａ×××××运营收入计1532251.17元，车辆鲁Ａ×××××运营收入计1077745.87元，实际支队蔡某1费用1769600元。刘连义、左红霞要求蔡某1打了120.469万元的借条，并要求蔡某1妹夫张某2当担保人。因蔡某1无法支付该借款，刘连义将蔡某1等人起诉，宁阳县人民法院判决蔡某1偿还借款本金120.469万元及利息，张某2承担连带清偿责任。判决生效后刘连义申请强制执行张某2工资9000元。起诉期间，刘连义、左红霞多次到蔡某1岳父杨某4全家中，语言威胁杨某4全向其索要欠款。2014年3月21日，刘连义占有蔡某1在宁阳县东庄镇西韩村房屋一处、土地3.92亩，价值6万元元。经评估，蔡某1位于宁阳县原宅基地上的房屋建筑物及附属物价值72205元。2、2011年12月份，被害人杜某向刘连义借款，刘连义提出借款出“以杜某所有房屋（位于泰安市泰山区徐家楼办事处灵芝小区25号楼2单元4层西户）作抵押并过户到刘连义名下，杜某租赁此房屋并以支付租金的形式偿还借款利息”，杜某同意。后刘连义与杜某以16万元价格签订房屋买卖合同，刘连义让杜某写下16万元房款收条，并向杜某声称“此合同、收条只是形式”，后房屋过户到刘连义名下，刘连义给了杜某10万元借款。同日，杜某与刘连义签订房屋租赁协议，杜某每月支付3200元租金给刘连义，租期为一年；租赁协议到期后，刘连义将租金提高至每月6000元，杜某如不答应提高房租利息，刘连义便以让杜某偿还本金或将此房屋收回为要挟，杜某被迫同意；租赁到期后，刘连义再次将租金提高至每月8000元，杜某被迫同意，后杜某无力支付租赁费（2012年12月至2014年2月份，杜某累计交租赁费11.84万元），刘连义在未告知杜某的情况下，将房屋出售与刘某2，将24万元房款据为己有。2014年11月份，刘某2带领四五个青年来到杜某家，已“已购买此房为由”要求杜某搬家，双方发生争执，杜某被打伤住院。后杜某一家被迫住房居住。经鉴定，房产价值34.85万元。3、2012年10月份，被害刘某1宏欲向刘连义借款21万元，刘连义提出“刘某1宏居住房屋宁阳县镇煤矿华新小区13号楼1单元502)作抵押且过户至刘连义的名下，以租赁房屋支付租金的形式偿还借款及利息。刘某1宏偿还清借款后，刘连义再将此房屋归还”刘某1宏同意。后双方以21万元的价格签订房屋买卖合同，并签订房屋的租赁合同，约定每月支付租金4200元，租赁期限为一年。2013年底，租赁合同到期后，刘连义、左红霞将租金提高至每月8400元刘某1宏夫妇被迫同意。2014年7月份刘某1宏夫妻无力支付租赁费，刘连义、左红霞将自己的母亲拉刘某1宏家刘某1宏一家被迫离开刘某1宏夫妇二人为尽快要回房屋多次给刘连义汇款，累计还款11.04万元。但刘连义仍以未还清借款为由将该房屋霸占居住。经评估，房产价值23.35万元。（二）敲诈勒索罪1、2010年5月1日，被害冯某1雷承包宁阳县东庄镇南鄙西村的北山石材厂用于石材、石子经营。2013年4月份，冯某1雷经营期间资金出现问题，找刘连义借款15万元，刘连义提出“先将该山的承包权转到自己名下，但冯某1雷实际经营”冯某1雷同意，后刘连义冯某1雷支付15万元。2013年5月份，冯某1雷分期购买价值72万余元的挖掘机未按时还款，该挖掘机被收回。为赎回挖掘机冯某1雷再次找刘连义借钱，刘连义提出“先签订一份挖掘机、装载机买卖协议才借钱”冯某1雷同意。刘连义支付44万元将挖掘机赎回冯某1雷偿还刘连义19.4587万元后不能及时还钱，刘连义、左红霞二人冯某1雷经营的矿山收取利息和本金，期间多次辱骂、威冯某1雷冯某1雷父母，并以将该矿山和设备卖掉相威胁，后刘连义将其舅许某1民安排到矿上负责经营、收钱。共收取矿山石材费40余万元。为收回矿山经营权及挖掘机等冯某1雷一次性偿还刘连义86.68万元。2、2013年1月份，被害张某1海向刘连义借款50万元张某1海按刘连义要求将自己经营的宁阳县华丰镇圣王家具厂及居住的磁窑利民小区一处楼房分别以34万、16万的价格司法确认至左红霞名下。后双方多次发生借贷并结清。2014年4月份张某1海再次借款50万元，到期后未能及时偿还本金及利息，刘连义、左红霞多次来到圣王家具厂，采取锁门、阻止工人生产、谩骂等方式影响企业正常生产，张某1海夫妇赶出圣王家具厂张某1海离开后，刘连义又将厂内工人赶走，将厂子霸占，后刘连义将厂内车间、库房、展厅内价值76万余元的成品家具及部分设备卖掉，又将部分厂房租赁他人，至今刘连义赚取租赁费10.5万元。经评估，圣王家具厂房产、部分机器设备价值170.321万元。(三)重婚罪2018年三月份，被告人刘连义曹某2君结婚。刘连义、左红霞在明知刘连义曹某2君已经结婚的情况下，二人仍以夫妻名义宁阳县村共同居住生活。指控证据如下：1.物证：照片等；2、书证：户籍证明、转让协议、房屋买卖合同、民事判决书等；3、证人证言：证朱某祥印某奎等人的证言；4、被害人的陈述：被害蔡某1凯杜某国等人的陈述；5、被告人的供述与辩解：被告人刘连义、左红霞的供述与辩解；5、鉴定意见：价格认证结论书等；6、现场勘验、检查、笔录；7、电子数据：银行账户明细等。公诉机关认定，被告人刘连义、左红霞的行为构成诈骗罪、敲诈勒索罪、重婚罪，请依法判处。被告人刘连义对指控的诈骗罪有异议，其辩称没有诈骗别人，双方是在自愿的情况下签订的协议，没有非法占有。在第一起中，将车过户到其名下、运营的收入由其与左红霞领取、将房子抵押给其均蔡某1凯主动提议的。在第二起中，将房屋作抵押并过户到其名下杜某国主动提议的，将房租涨到6000元每月也杜某国提议的。将房子卖掉是杜某国同意的，卖房款中的4万元给杜某国。第三起中，将房子作抵押并过户到其名下、将租赁费提到8400元均刘某1宏提议的，刘某1宏家中住刘某1宏自愿交接的。被告人刘连义对指控的敲诈勒索罪有异议。其辩称没有敲诈勒索，没有强行要东西，没有打骂，也是在自愿的情况下双方协商的。在第一起中冯某1雷让其去济南将挖掘机购回，后二人协商共同经营石料厂，收入不如支出的大，没有骂过、威胁冯某1雷。在第二起中张某1海为了借款主动提议将厂房过户到其名下。张某1海说欠钱过多不想干了，就将厂子给了他。厂子接手后其母亲就一直在那里住着，其进了厂子以后为了防止其他要账的就把厂子锁上了，后来将厂子租出去，将设备家具变卖，卖的钱不值借张某1海的钱。期张某1海一直没有和其联系、没有说过厂子的事情。被告人刘连义对指控的重婚罪有异议，其辩称其与左红霞离婚之后，曹某2君结婚。将房子留给左红霞，没有在一起共同生活。其辩护人对公诉机关指控刘连义犯诈骗罪、敲诈勒索罪、重婚罪的罪名有异议。其认为被告人刘连义在进行民事经营中没有涉嫌诈骗和敲诈勒索罪，只是手段方式不当。被告人刘连义高利放贷赚取利息的行为不违法，更不是犯罪。1、在起诉的诈骗罪中，被告人刘连义没有非法占有被害人财产的主观故意蔡某1凯等人均是自愿将自己的财产权益转让给被告人，不存在虚构事实和隐瞒真相的行为。不能认定为诈骗罪。2在指控的敲诈勒索罪中，被告人刘连义主观上没有敲诈勒索的故意，客观上没有采取暴力威胁，强迫被害人支付款项占某产。3、在起诉的重婚罪中，被告人刘连义和左红霞自离婚后因为双方有未处理的账目，不得已在一起出现，但是并没有在一起以夫妻名义居住过。4、被告人刘连义犯罪情节、主观恶性及社会危害性相对较轻，依法可从轻处罚；其认罪悔罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人左红霞对指控的诈骗罪有异议。其辩称在第一起中蔡某1凯怎么和刘连义协商的其不知道，其只负责打款。车辆过户的蔡某1凯提出的。120.469万元的欠据是刘连义蔡某1凯和其一起算账得出来的。第三起中，刘连义刘某1宏商议协议的时候其没在场，签订合同的时候其是听刘连义安排，借款的利息其没有参与。其与刘连义搬刘某1宏家中的时候其家中没有人。被告人左红霞对指控的敲诈勒索罪有异议。其辩称在第一起中冯某1雷借钱的事情其在去济南购回挖掘机时才知道冯某1雷与刘连义签订协议的事情其不知道。刘连义与其进石料厂冯某1雷让他们去的，刘连义在山上有投资的一部分钱，其没有骂冯某1雷的家人。在第二起中张某1海借钱时时其签订的司法确认书，一共借张某1海了100万元。张某1海想走，让刘连义去厂子里住着，其与刘连义去厂子的时候厂子里没有人，门锁因为坏了所以换了。厂子的租赁费收了95000元，变卖了家具和设备得到两三万。被告人左红霞对指控的重婚罪有异议，其辩称其与刘连义在2017年离婚，离婚之后，其二人不在一起生活。其辩护人认为1、起诉书指控的左红霞构成诈骗罪、敲诈勒索罪、重婚罪事实不清、证据不足。其认为在指控的诈骗罪第一起中，从客观方面难以认定左红霞有虚构事实、隐瞒真相的行为，更无法推定其具有非法占有的主观故意，这属于双方之间的民事经济纠纷。在第二、三起中，被告人不具有虚构事实、隐瞒真相的客观行为。对于指控的敲诈勒索罪，辩护人认为左红霞没有非法占有的目的，且被告人所实施的行为，尚不足以迫冯某1雷张某1海因恐惧而交出财物，不构成敲诈勒索罪。对于指控的重婚罪，辩护人认为刘连义、左红霞以夫妻名义共同生活的证据尚不充分，事实不清。2、起诉书指控的诈骗罪、敲诈勒索罪犯罪数额未达到数额特别巨大的标准；3、左红霞主动到案后如实供述自己的犯罪行为，构成自首；在共同犯罪中，左红霞仅仅起到次要或辅助的作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。经审理查明：(一)诈骗的事实一、2009年7月份，被害蔡某1凯承包经营山东省交通运输集团有限公司（以下称交运集团）的客车鲁Ａ×××××0），用于运营济南至保定的路线。2010蔡某1凯为承印某奎董某2山经营的同线路客车鲁Ａ×××××2）向刘连义借钱，蔡某1凯无法提供抵押物、担保人，刘连义提出先蔡某1凯经营鲁Ａ×××××0客车承包权转让至刘连义名下,该车实际运营权蔡某1凯负责，每月的运营收入偿还借款蔡某1凯同意该借款方式。2010年1月5日刘连义蔡某1凯给其打了35万元的收到条，约定利息为银行贷款利率的四倍，2010年3月26日刘连义汇款蔡某1凯20.8万元。2010年4月1蔡某1凯鲁Ａ×××××0的承包权转让给刘连义，刘连义和交运集团签订客车运营合同。2010年4月26日左红霞、刘连义蔡某1凯三人到济南印某奎董某2山商讨转让客车运营权事宜，因交运集团规定每人名下只能承包一辆客车，且该车与交运集团的承包合同未到期，左红霞印某奎董某2山以24.58万元的价格达成转包协议，并签订客鲁Ａ×××××2买卖和线路使用权转让合同,同日左红霞将24.58万元转账董某2山，第二天左红霞转账3.5万元蔡某1凯账户，向交运集团交款1万元，至蔡某1凯实际借款为29.08万元。2010年4月26蔡某1凯给左红霞打了35万元的收到条，约定利息为银行贷款利率的四倍。获得该车承包权后，刘连义、左红霞提出该车的实际运营继续蔡某1凯实际负责，每月的运营收入偿还借款蔡某1凯同意该偿还方式。2011年5月1蔡某1凯和刘连义、左红霞分别签订了一份运营协议来约定蔡某1凯实际经营。刘连义、左红霞获得两车的承包权后，分别办理了尾号4344、3067的工商银行的银行卡，并将该卡号告知交运集团用来领取每月车辆的运营收入。但是该银行卡未交蔡某1凯，由刘连义、左红霞实际控制。蔡某1凯运营期间需要费用，刘连义、左红霞同意承担该费用，索取百分之十的好处费蔡某1凯被迫同意。2011年1月1鲁Ａ×××××2客车承包权到期后，左红霞和交运集团签订客车运营合同，同年12月31日该车的使用年限到期报废，需更换车辆，左红霞支付15.51万元用蔡某1凯购买新鲁Ａ×××××8蔡某1凯继续运营该车辆。2012年年底、2013年年初蔡某1凯无法支付两车的运营的费用，两辆车停运，停运后刘连义和交运集团达成调解协议，交运集团支付刘连义7万元违约金解除了两车与交运集团签订的运营合同。蔡某1凯与刘连义、左红霞借款后到车辆停止运营，车鲁Ａ×××××0运营收入计1532251.17元，车鲁Ａ×××××2（后换鲁Ａ×××××8）运营收入计1077745.87元，两车共计260.999704元，去除实际支蔡某1凯费用1769600元，买车15.51万元，去除借款本金20.8万、29.08万元，骗蔡某1凯18.649704元。车辆停运后，刘连义、左红霞自己算蔡某1凯的借款和利息共计120.469万元，蔡某1凯无法支付该借款，2014年3月12日刘连义蔡某1凯杨某1华蔡某1凯妻子）张某2见民事起诉至宁阳县人民法院，同年6月6日宁阳县人民法院判蔡某1凯杨某1华偿还借款本金120.469万元及利息张某2见承担连带清偿责任，判决生效后刘连义申请强制执张某2见人民币9000元。起诉期间，2014年3月21日刘连义强行占蔡某1凯在宁阳县东庄镇西韩村房屋一处、土地3.92亩，价值6万余元。经评估蔡某1凯位宁阳县村原宅基地上的房屋建筑物及附属物在2014年3月21日的价值为人民币7.2205万元。综上，被告人刘连义、左红霞共支蔡某1凯本金65.39万元，骗蔡某1凯财物既遂26.770204元，未遂112.3465元。上述事实有经庭审质证属实的下列证据证实：1、被害蔡某1凯陈述，证实2010年，其为购买车辆鲁Ａ×××××0）向刘连义借钱20多万，利息2分8，打了35万借条。因为自己没有抵押物，刘连义提出用车的盈利还刘连义钱，自己同意，后去济南用刘连义的名和交运集团签的合同，将运营线路过户至刘连义名下。2011年因换车又向刘连义借款15万元，打了35万元的借条，并将第二辆车过户至鲁Ａ×××××2）左红霞名下。两车运营收入打款至刘左某人的账户由二人收取。刘连义、左红霞二人再以借款的形式蔡某1凯支付运营费用，收取利息，一年后二人又提取要10%的好处费。蔡某1凯经济来源均被刘连义控制，被迫同意，并按照二人的要求打借条，最终写下欠刘连义120万元的欠条，刘连义以此向法院起诉，法院判决后蔡某1凯受胁迫将自己的房屋及承包地转让给刘连义的事实。2、证人证言（1）证葛某英的证言，证实刘连义强葛某英房子，殴打辱葛某英的事实蔡某1凯借刘连义高利贷的事实。（2）证杨某1华的证言，证实蔡某1凯欠刘连义钱，刘连义多次杨某1华家杨某1华父母家采用语言威胁的方式要钱。因害怕刘连义，全家在济南租房居住。刘连义还经常去杨某1华的父杨某4洪全，去了以后说一些很难听的话。（3）证杨某4洪全的证言，证实被告人刘连义及其妻子左红霞多次杨某4洪全家要账，并用言语威胁。（4）证于某梁的证言，证蔡某1凯实际经营济南交运集团的运营线路。运营期间，运营车辆发生两起交通事故蔡某1凯自己出钱处理。（5）证张某2见的证言，证实其跟蔡某1凯到刘连义家签过字，是因为刘连义蔡某1凯给自己说：签了字车就蔡某1凯车了,不知道自己是蔡某1凯120万的欠款作担保，在不知情的情况下自己的工资被扣划。（6）证朱某祥的证言，证蔡某1凯承包了公司两辆运营车辆，一辆鲁Ａ×××××0,一辆鲁Ａ×××××2，2011年12月鲁Ａ×××××2到期，公司规定实行公车责任制，买新车公司拿一部分钱，占有一部分股份，车辆到期之后归公司所有，这辆车后来挂牌鲁Ａ×××××8蔡某1凯大约给了24万，分两次给的，一次是9万还是10万现金，另外一次是转的银行卡，但是是谁的名字我忘记了。（7）证陶某民的证言，证实大约七年前蔡某1凯在山东省交运集团花了大约二十四、五元的承包费承包了济南跑保定的客运线路，他与交运集团签的合同开始跑客运线，大约在2011年前后，当蔡某1凯还有买的新客车，他就是他那条线路的老板和所有者，交运集团直接将跑线的利润打蔡某1凯的银行卡上，大约2013年前蔡某1凯说没资金了，周转不动就不干了。（8）证董某1虎的证言，证鲁Ａ×××××2原车主印某奎的，买车的时候蔡某1凯自己买的蔡某1凯说过自己有借的钱董某1虎开车期蔡某1凯给其发工资，2012年左蔡某1凯开不出工资来了，其就不干了。当时运营挺好，能挣钱。当蔡某1凯经营了两辆车，一辆鲁Ａ×××××2，后来更换鲁Ａ×××××8，还有一辆车牌号鲁Ａ×××××0，都是济南至保定的。所有车上的业务都蔡某1凯一手操办的。（9）证印某奎的证言，证蔡某1凯购买印某奎的客车，过完户以蔡某1凯经营的。车是辆三十座的大客，车辆号鲁Ａ×××××2。（10）证史某山的证言，证史某山蔡某1凯家接电，刘连义说蔡某1凯家的房屋接过来，要史某山为其当证明人的事实。（11）证查某1娣的证言，证蔡某1凯因欠刘连义100多万将自己的房子和土地转让给刘连义，二人签订了转让合同查某1娣在合同上签的字。（12）证查某2梅的证言，证实：其承包蔡广礼（已死亡）家的地，刘连义蔡某1凯告诉其这块地已经承包给刘连义了，后其向刘连义支付承包费的事实。3、书证（1）客运经营合同书，证实2009年7月20日蔡某1凯就客鲁Ａ×××××0与山东省交通运输集团有限公司签订了客运运营合同。（2）收条一张，证蔡某1凯向刘连义出具了内容为“今收到刘连义借款现金三十五万元整，利息按中国人民银行贷款利率的4倍。借款人蔡某1凯。”落款时间为2010年1月5日的借条。（3）客运经营合同书，证实2010年3月22日，刘连义就客鲁Ａ×××××0与山东省交通运输集团有限公司签订了客运运营合同。（4蔡某1凯信用社账户62×××733）交易明细一份，证实：2010年3月26日，刘连义6223190902527867账户蔡某1凯账户转账存入20.8万元。（5）客运经营合同书、客运车辆买卖和线路使用权转让合同各一份，银行转账记录2份，证实：2010年4月26日印某奎董某2山以24.58万元将客鲁Ａ×××××2营运线路承包给左红霞。4月27日，左红霞转账蔡某1凯3.5万元。（6）办案说明一份、刘连义工商银行4344卡明细、左红霞工商银行3067卡明细、汇款原始凭证一宗，交运集团提供的财务工资表6张及公安机关出具的情况说明1份，证实：被告人左红霞于2010年4月26日开户（3067），领取运营收入107.774587万元；2010年6月1日刘连义4344卡开始有收入，至2013年2月2日领取运营收入153.25117万元（包含2013.3.8终止运营时交运集团支付的7万元）。刘连义、左红霞共收到交运集团转账工资260.9997万元，支蔡某1凯费用178.96万元。（7）协议书一份，借条一张，证实：2011年5月9日蔡某1凯借刘连义35万元并使用刘连义名义购鲁Ａ×××××0客车一辆，双方约定，经营期间蔡某1凯自负盈亏，与刘连义无关蔡某1凯依据中国人民银行贷款利率的4倍支付利息。（8）协议书一份，借条一张、收条一张，证实，2010年5月9日蔡某1凯借左红霞35万元并使用左红霞名义购鲁Ａ×××××2客车一辆，双方约定，经营期间蔡某1凯自负盈亏，与左红霞无关蔡某1凯依据中国人民银行贷款利率的4倍支付利息。（9）公车责任制经营合同书一份，及左红霞3067银行卡交易明细，证实：2012年2月1日左红霞朱某祥（交通集团人员）转款15.51万元，刘连义与山东省交通运输集团有限公司鲁Ａ×××××8签订协议。（10）审理卷宗一份，证实：刘连义起诉山东交运集团，要求判令解除双方签订的公车责任制经营合同书，返还各项费用39万元，并返还违约通知罚款8万元。天桥区法院立案并开庭，2013年9月5日双方达成协议，交运集团支付刘连义7万元鲁Ａ×××××8号客车的经营权交还交运鲁Ａ×××××0号客车按报废处理，报废余款归刘连义。（11）刘连义、左红霞书写的刘连义4344卡、左红霞3067卡的收入及转蔡某1凯卡内的钱款，在刘连义住处搜查出的起诉状1份，宁阳县人民法院的传票1份（2014年4月18日）、强制执行申请书1份、刘连义记录的蔡某1凯打款的书面证据7张，协助执行通知书1份、网上银行电子回单1份，宁阳县人民法院执行裁定书1份，在宁阳县人民法院调取的刘连义起蔡某1凯的卷宗材料，以上证据综合证实：刘连义左红霞将打蔡某1凯的运营费用收取费用后作为借款，蔡某1凯杨某1华在120.4690万元的借条上签字，并张某2见作为连带担保人。后以此向宁阳县人民法院起诉，宁阳县人民法院作出判决，被蔡某1凯杨某1华偿还原告借款本金1204690元及利息张某2见承担连带责任。并强制执行担保张某2见财产，划扣张某2见工资9000元。（12）房屋买卖合同及房屋照片11张，证实：双方协议2014年3月21蔡某1凯将韩某村的房屋和西院及院内外杨树卖给刘连义，转让总价款6万元，证明史某山等人。土地转包合同一份，证实：2014年3月21日，双方协蔡某1凯将韩某村委责任田发包给刘连义管理使用，每年每亩的转包款400元，转包期限30年。4、鉴定意见山东普尔特土地房地产评估测绘有限公司房地产估价报告一份，证实蔡某1凯原宅基地上的房屋建筑物及附属物价值为72205元。5、被告人刘连义、左红霞的供述与上述证据之间能相互印证，证实两被告人共同实施了上述犯罪事实。二、2011年12月份，被害杜某国向刘连义借款，刘连义提出借款“杜某国居住房屋（位于泰安市泰山区徐家楼办事处“灵芝小区”25号楼2单元4层西户）作抵押并过户到刘连义名下杜某国租赁此房屋并以支付租金的形式偿还借款利息”杜某国同意。后刘连义杜某国以16万元价格签订房屋买卖合同，刘连义杜某国写下16万元房款收条，并杜某国声称“此合同、收条只是形式”，2011年12月26杜某国将此房屋过户到刘连义名下，刘连义借杜某国10万元。同日杜某国与刘连义签订房屋租赁协议杜某国每月支付3200元租金给刘连义，租期为一年；2012年12月份租赁协议到期后，刘连义将租金提高至每月6000元杜某国如不答应提高房租利息，刘连义便以杜某国偿还本金或将此房屋收回为要挟杜某国被迫同意并签订合同；2013年12月份，刘连义杜某国提出2014年的租金提高至每月8000元杜某国被迫再次同意，并签订合同。杜某国无力支付租赁费（2011年12月至2014年2月杜某国共支付租赁费11.84万元），刘连义在未告杜某国的情况下，将房屋出售刘某2学，24万元房款据为己有。2014年11月份刘某2学带领多名男青年来杜某国家，以“已购买此房为由”要杜某国搬家，双方发生争执杜某国被打伤住院。杜某国一家被迫租房居住。经鉴定，该房产价值34.85万元。综上，被告人刘连义支付本金10万元，诈骗既遂36.69万元，非法所得35.84万元。上述事实有经庭审质证属实的下列证据证实：1、被害杜某国的陈述，证实其因急需用钱通过他人找到刘连义，向刘连义借款10万元，刘连义提出需先杜某国签订房屋买卖合同，将房产过户给刘连义，后以租赁的形式杜某国住，租赁费作为借款利息按月偿还，刘连义才会借款杜某国因急用钱无耐同意。后双方签订买卖合同并将房屋过户至刘连义名下，房屋价格显示是335800元杜某国缴纳契税3358元。后刘连义杜某国借款10万元，借款三年，但向刘连义打了“收到房款16万元的收条”。之后双方签订一年期的租赁合同，房租每月3200元杜某国按时交纳房租。到期后，刘连义私自将钱提高到6000元，并以“不答应涨房租，就把房子收回去”相威胁杜某国被迫同意。租赁到期后，刘连义再次将房租提高至8000元杜某国再次被迫同意。在交纳两个月的房租杜某国无力偿还，刘连义多次打电话发短信催款，并提出“不按时交钱就收回房屋”杜某国未能归还借款。2014年11月份刘某2学等四五个青年来杜某国家，以“已买此房为由”要杜某国搬家，双方发生争执杜某国被打伤住院。杜某国一直在外租房居住。2、证人证言（1）证刘某2学证言，证实2014年10月31日，自己从房屋中介看到位于灵芝小区的房子出售，后中介与户主刘连义取得联系，通过房产中介购得该房产。11月5日其刘某1刘某12忠乔某蒙辛某军、杰子来到该房屋要杜某国腾房，杜某国发生争执杜某国受伤。（2）证丁某1伟证言，证实约四五年前国庆节前后，其在泰安鲁房置换二手房公司干二手房买卖中介业务员时认识了刘连义。刘连义想卖位于泰安市灵芝小区的房子，谈好价格是24万或是24.5万元。刘连义说房子有人住，谁买房子谁想法清理住房子的人。我和刘连义、到房管局窗口办理了过户手续。之后没几天刘某10得雪买的这个房子。（3）证乔某蒙证言，证实2014年左右，刘连义到其中介卖房，表示房子在自己的名下，没有抵押没有查封能交易能配合过户，但必须是全款，房子租出去了有人住着，没说房子怎么来的。住的人的情况也没有介绍。后来刘连义收到房款24万元并办理了过户手续刘某10得雪以前在自己的公司干过，没有加钱就卖给刘某10得雪。按当时的市场价房子能值30万左右。（4）证时某洁证言，证杜某国和自己在一个小区住，是邻居也是之前的同事。自己房子是灵芝小区25号楼2单元602室杜某国是402室，杜某国家是一样的，2013年5月份左右自己房子卖给了一个同事价格是36万多。（5）证付某杰证言，证实自己杜某国是同班同学，五六年前杜某国通过他人向刘连义借款10万元。（6）刘剑书写的自述材料一份，证杜某国是自己认识多年的朋友，刘连义是往外放贷款的。2011年底的时候杜某国通付某杰和自己向刘连义借钱，借了10万元钱用房子作的抵押。（7）证王某1震证言，证杜某国借了刘连义十万元钱，先把房子过户给刘连义，刘连义又房子租赁给自己居住，一月3000多作为利息，第二年就翻了一倍一个月6000多，第三年就一个月八九千，后来还不上了，一共还了刘连义11万多点，后刘某10得雪就把自己一家从房子里撵出来了，说刘连义把房子卖给他了。自己一家就在外租房居住。3、书证（1）泰安市房产交易中心调取房屋查询情况明细及房屋交易登记信息（房屋买卖合同、完税证明，房产证复印件等）一宗，显示2011年12月14杜某国王某1震杜某国之妻）以16万元的价格将位于泰山区灵芝小区的房产卖于刘连义，房屋所有权人为刘连义。2014年10月9日刘连义、左红霞丁某1伟签订的房屋买卖合同一份，证实刘连义、左红霞以24万元价格将位于灵芝小区的房屋卖丁某1伟。10月21日刘连义丁某1伟以30万元的价格卖刘某10得雪，目前房屋所有权人刘某10得雪。（2）房屋租赁合同一份，房屋租赁合同一份，证实2011年12月26日、2013年12月26日的杜某国租赁灵芝小区25号楼中单元4层西户房屋，租赁期限一年，租赁费3200元、8000元。（3杜某国农行银行交易明细一份，证实2013年6月21日、7月21日、8月21日、10月21日杜某国向刘连义银行卡分别存款6000元。侦查卷八第72-773杜某国信用社银行交易明细一份，侦查卷八第22-27杜某62×××811银行卡明细一份，证实：2012年2月22日、3月22日、4月21日、5月22日、6月21日、7月21日、8月22日分别向刘连义存款3200元。2013年1月21日、2月21日、3月21日、4月21日杜某国向刘连义银行卡分别存款6000元。（3）侦查人员在泰山区法院提取的刘连义杜某国诉讼材料一宗，证实刘连义于2013年12月21日签订租赁合同，房租一月8000元杜某国交清第一月租金后未缴纳。2014年3月11日刘连义杜某国未能及时交纳房租而起诉至法院，要求杜某国解除合同，交出所租赁房屋。后于2014年10月9日又撤诉的事实。4、鉴定意见宁阳县价格认证中心出具的泰安市灵芝小区25号楼2单元4层西户的价格认证结论书一份，证实该房屋于2014年10月21日的价值鉴定为34.85万元。5、被告人刘连义的供述与上述证据之间能相互印证，证实其实施了上述犯罪事实。三、2012年10月份，被刘某1自宏欲向刘连义借款21万元，刘连义提出刘某1自宏居住房宁阳县丰镇煤矿华新小区13号楼1单元502)作抵押且过户至刘连义的名下，以租赁房屋支付租金的形式偿还借款及利息刘某1自宏偿还清借款后，刘连义再将此房屋归还刘某1自宏同意。后双方以21万元的价格签订房屋买卖合同，并签订房屋的租赁合同，约定每月支付租金4200元，租赁期限为一年。2013年底，租赁合同到期后，刘连义、左红霞将租金提高至每月8400刘某1自宏夫妇被迫同意。2014年7月刘某1自宏夫妻无力支付租赁费，刘连义、左红霞将自己的母亲刘某1自宏刘某1自宏一家被迫离刘某1自宏夫妇二人为尽快要回房屋多次给刘连义汇款，累计还款11.04万元。但刘连义仍以未还清借款为由将该房屋霸占居住。经评估，房产价值23.35万元。综上，被告人刘连义、左红霞共支付本金21万元，诈骗既遂34,39万元。非法所得11.04万元。上述事实有经庭审质证属实的下列证据证实：1、被害人陈述（1）被季某1季静的陈述，季某1季静的刘某1自宏借的刘连义的钱，当时没有抵押的东西，在华丰煤矿华新小区有一套房刘某1自宏说把房子抵押给刘连义，找刘连义借钱的时候说抵押给他不换名字，刘连义不愿意，说收租金算利息，到时候还上钱再把房季某1季静夫妻，当时着急用钱没有办法就同意了。后来双方签订了房屋买卖合同以及租赁协议，还做了公证。刘连季某1季静的农行卡（尾号1510）转账21万块钱。当时定的是房季某1季静夫妻住，每个月4200元的租金，租金就算是利息。租赁一年到期后刘连义说房租到期了，要涨房租，一月涨到8400元，说要是不签这个协议就把我们从家里撵出去，后来没有办法了就续签的租赁合同，房租是一个月8400元，签完之后还了得有两三个月，到了2014年4、5月份的时候就还不上了。14年7月份的时候孩子放假了，刘连义、左红霞二人将刘连义的母季某1季静家就走季某1季静一家三口被迫离开家。后来为了要回季某1季静夫妻给刘连义多次汇款，刘连义一季某1季静家中居住生活。（2）被刘某1自宏的陈述，证实2012年10月份的时候，因做煤炭生意需要资金周转，想给刘连义借钱，找人担保刘连义不同意，说必须用房子抵押，以过户卖给他这个房子的形式名义作抵押，等还清他的本金后他再过户回来。约定是每月2分的利息，利息支付的方式每月以租金的形式支付给刘连义。刘连义说这个房子过户到他媳妇左红霞的名下，在华丰法庭签订了一个司法确认决定书。矿上一看左红霞不是矿上的职工，不同意这个房子的买卖，刘连义就想起来用他一家子刘某4延亮的名刘某4延亮是矿上退休职工刘某4延亮顶名，后来签订了房屋买卖合同，合同刘某1自宏夫妻以21万元的价格将这个房子刘某4延亮，刘连义提出来得上宁阳公证处里做完公证之后才能给刘某1自宏就自己拿着房屋买卖合同到宁阳县公证处里做了公证，刘连义就刘某1自宏季某1季静银行卡了21万元钱。房屋租赁合同的签订时间刘连义还往前提了提时间。一直到2013年年底。刘连义打电话说涨利息，得提高到8400元一个月。刘连义他两口季某1季静又签订了一个新的房屋租赁合同，约定每月支付租金8400元。后来还了几个月还不上了，刘连义就经常打电话催还钱，还说如果还是还不上钱的话他就去收房子、刘某1自宏。这样一直持续到2014年的7月份，这刘某1自宏只要有点钱就给刘连义转过去，到了2014年7月份的时候，刘连义叫左红霞去把刘连义的母亲刘某1自宏家刘某1自宏一家被迫离开家刘某1自宏一家一直在泰安租房居住，孩子也在泰安上学。中间又刘某1自宏夫妻回家收拾过冬的衣服，发现刘连刘某1自宏家中带锁的家具全部撬开，双方发生争刘某1季某1季静一家离开并再次开始租房居住。2、证人证言（1）刘某3亭亭证言，证实刘连义、左红霞是自己的父母，现一家居镇七彩花园小区，一家人曾在冬天的时候居住于华丰煤矿华新小区13号楼1单元502室。（2）刘某4延亮证言，证实五六年前，自己顶名替刘连义在华丰矿买了一套房子。（4）刘某5志刘某6自辉的证言，证实2014年底冬天刘某1自宏借刘连义的高利贷未还上，刘连义一家住刘某1自宏家刘某1自宏夫妻二人回家拿自己的东西的时候与刘连义夫妻二人发生了争吵。3、书证（1）长城物业公司房管部出具的两份证明，显示房季某1季静，不存在抵押等情刘某1自季某1季静书写保证房子市值32万元。（2）楼房买卖合同、公证季某1季静与和其父亲季培连。房子由季培连季某1季静。（3）2012年12月11日、2012年12月13日的楼房买卖合同、公证书，季某1季静和刘连刘某4延亮签署，房屋的价格是21万；转账交易凭证，证实刘连义2012年12月14日通过农业银季某1季静21万。（4）房屋租赁合同两季某1季刘某1自宏的签名，第一份合同房租是4200元，第二份合同房租8400元。（5）刘连义农行2815卡号的交易明细一张，证实2012年12月11日至8月3季某1季刘某1自宏向刘连义还款29400元，2014年8月10日存款14800元，共计还款4.4万元。（6）刘连义工行1132卡号的交易明细一张，证实2013年2月2日至2014年7月29季某1季刘某1自宏向刘连义还款共计6.64万元。4、现场勘验笔录季刘某1自宏位于华丰镇煤矿华新小区房子照片13张，证实房子的位置、设施、室内家具、物品的情况。5、搜查扣押情况（1）在刘连义家搜查处的材料一宗。（2）扣押决定书及扣押清单一份，证实2018年11月13日，侦查人员将宁阳县华丰镇华新小区13号楼1单元502室的钥匙从刘敬传（系刘连义之弟）处扣押。（3）指认笔录及指认照片15张，证实2018年12月12季某1季静指认原住房室内物品的情况。打印机、一宗衣服均非自己家所留。6、鉴定意见由山东普尔特土地房地产评估测绘有限公司所作的房地产估计报告一刘某1自宏所属房产的价格评估价值为23.35万元。7、被告人刘连义、左红霞的供述与上述证据之间能相互印证，证实两被告人共同实施了上述犯罪事实。（二）敲诈勒索的事实一、2010年5月1日，被冯某1成雷承包宁阳县东庄镇南鄙西村的北山石材厂用于石材、石子经营。2013年4月份冯某1成雷经营期间资金出现问题，找刘连义借款15万元，刘连义提出“先将该山的承包权转到自己名下，冯某1成雷实际经营冯某1成雷同意，后刘连冯某1成雷支付15万元。2013年5月份冯某1成雷分期购买价值72万余元的挖掘机未按时还款，该挖掘机被收回。为赎回挖掘冯某1成雷再次找刘连义借钱，刘连义提出“先签订一份挖掘机、装载机买卖协议才借钱冯某1成雷同意。刘连义支付44万元将挖掘机赎冯某1成雷偿还刘连义19.4587万元后不能及时还钱，刘连义、左红霞二冯某1成雷经营的矿山收取利息和本金，期间多次辱骂、冯某1成冯某1成雷父母，并以将该矿山和设备卖掉相威胁，后刘连义将其许某1新民安排到矿上负责经营、收钱。为收回矿山经营权及挖掘机冯某1成雷一次性偿还刘连义86.68万元。综上，被告人刘连义、左红霞支付本金59万元，敲诈获利47.1387万元。上述事实有经庭审质证属实的下列证据证实：1、被冯某1成雷陈述，证实2010年5月1冯某1成雷以33万元的价格杨某4杨洪强的石材加工场地。2013年4月冯某1成雷向刘连义借款15万元，刘连义提出以山作抵押，但是要求以15万元的价冯某1成雷签订石材厂转包合同（合同中标的除加工场地外还包括变压器、粉碎设备、地上建筑物等），山冯某1成雷经冯某1成雷同意并按2分7支付利息。期冯某1成雷分期购买的挖掘机因未及时还款被担保公司扣押，刘连义同冯某1成雷44万元将车赎回，但冯某1成雷需将该挖掘机及一辆装载机（车辆实际价值90万元）签订买卖协议，不签就不借冯某1成雷同意。赎回设备后刘连义许某1新民、左红霞在山上收取经营收入，期冯某1成雷两次归还刘连义19.4587万元。9月冯某1成雷借款80万元归还刘连义，刘连义离开矿山。2、证人证言（1）王某2庆苓证言，冯某1成雷借刘连义钱后因还不上利息，刘连义即安排自己的舅冯某1成雷经营的矿山上收钱，当日交于刘连义左红霞。刘连义及其舅父多次冯某1成雷，并表示不还钱就将矿山低价卖掉冯某1成雷借款80万元归还刘连义，双方才算清。（2）冯某2兆国证言，证实201冯某1成雷为赎回挖掘机向刘连义借钱，后刘连义支付40多万后将挖掘机赎回冯某1成雷还不上利息，刘连义开始到矿山上经营，并安排自己的舅冯某1成雷经营的矿山上收钱，当日交于刘连义左红霞，持续四个多月。刘连义及其舅父多次冯某2兆国夫妻二人，并表示不还钱就将矿山低价卖掉冯某1成雷借款80万元元归还刘连义，双方才算清。（3）张某3云霄证言，证实201冯某1成雷借了刘连义的冯某1成雷周转困难无法经冯某2兆国提出来借钱还债，当张某3云霄打电话的时候难为的直哭，后自己一次性给刘连义转款80万。（4）证人代同赞证言，冯某1成雷向刘连义借钱时自己作的见证人。自己也承包了南鄙西村的山的西北角冯某1成雷承包是一个山，矿山紧挨着，矿区面冯某1成雷的多。一天收入毛利几千块冯某1成雷效益不如自己。（5）吴某1晓冬证言，证实冯某1成雷山上开挖掘机冯某1成雷欠刘连义钱，刘连义去了山上，安排人在山上看着经营，卖石子刘连义管着，有安排的会计。山上少的时候能装十来车，多的能装三四十车，一车能拉十吨，一天二三百吨石头，把石头刻成石子再卖，刘连义在山上干了有两个多月。（6）邢某瑶瑶证言，证实其冯某1成雷在南鄙村矿山开拉石头的铲车冯某1成雷欠刘连义的钱，刘连义两口子经常上山去，后来刘连义提出不还钱就停冯某1成雷的父母直哭，求刘别让停产，后来刘连义还是让停产了，停了一段时间刘连义开始经营。那时一天石子加石灰能出300多方，石灰便宜点，石子一方30块钱，一天得赚五六千块钱。（7）杨某2杨义之证言，证实其与刘连义是亲戚，2013年天热时刘连杨某2杨义之去南鄙村去看山。山上有一辆铲车、挖掘机、刻蚀机还有三个拉料的汽车。一天收入平均一两千块钱，有的时候能收两三千块钱，我在那里干了二十七八天，刘连义经常辱骂冯家老头，老头跪着哭，自己揍自己的脸。（8）赵某1新营证言，证实冯某1成雷石材厂上班时，刘连义到石材厂收过钱，刘连义的媳妇也去过，石材厂平均一天出400吨的石块。（9）冯某3承虎证言，证实冯某1成雷山上负责生产。刘连义和其媳妇经常去山上要利息，都是给的现金，一月两万多的利息。刘连义那时候就是想着法的把山弄过去，接过去之后就让停产、关设备，山上的效益一天出400方石子，一方三十块钱，一天收入一万左右，钱都是刘连义拿着，得个十来万。（10）许某1新民证言，证实五六年前八月十五左右，刘连义拉着自己到山上去看山，负责写单子收钱，单子写两份，一份给老冯家一份自己拿着，每天晚上刘连义两口过去与老冯三方对账，对账后刘连义就把钱拿走一天一结账。平均一天收入几千块钱，有上万的也不多，大体收了有十万块钱。3、书证（杨某4杨洪冯某1成雷之间的北山石材加工转包合同，显示2010年5月1冯某1成雷以33万元承包该石材厂，期限是十年。（2）银行转账明细一冯某1成雷和刘连义之间签订的北山石材加工转包合同，证实，双方约定，2013年4月28冯某1成雷以15万元的价格将石材厂转包给刘连义，期限是7年零三天。内容除包括石材加工场地外还包括变压器、石材粉碎设备、地上建筑物等。（3）挖掘机、装载机买卖协议一份，收条一份及银行转账回单二份，显示2013年5月9冯某1成雷以44万元的价格将挖掘机一台、装载机一台卖于刘连义。刘连义分两次将34.5万元、9.5万元打入董敬芝的账户。（4）协议书一份，证实2013年5月9冯某1成雷以44万元的价格从山东嘉银投资担保有限公司赎回挖掘机一辆。（5）山东增值税普通发票一张，显示挖掘机的购买价格式84.2万元，名称涂改为刘连义。（6）南鄙西村石材厂租赁合同一份，证实双方约定，2013年8月9日，刘连义将石材厂及厂内资产租冯某3承冯某1成雷）使用，租赁期限一个月，租赁费用27600元。（7）刘连义于2013年8月9日打的收到条两张，证实刘连义收到现金1.6万元、17.8587万元。（8）工商银行业务凭证一冯某1成雷书写的证明一份，及刘连义6222021604007831132银行交易明细一份，证实2013年9月2张某3云霄转账80万元给刘连义。（9）宁阳华信法律服务所出具的见证书一份，挖掘机、装载机买卖协议一份，证实2013年9月26日，刘连义以56万元的价格卖于冯成虎挖掘机、装载机各一台。（1冯某1成雷交到公安机关的刘连义书写的书面材料一份，内容：“今冯某3承虎南鄙村北山石材加工厂转包金及挖掘机、装载机购买款共计86.68万元张某3云霄工行转账80万元，现金6.68万元。4、被告人刘连义、左红霞的供述与上述证据之间能相互印证，证实两被告人共同实施了上述犯罪事实。二、2013年1月份，被张某1之海向刘连义借款50万张某1之海按刘连义要求将自己经营的宁阳县华丰镇圣王家具厂及居住的磁窑利民小区一处楼房分别以34万、16万的价格司法确认至左红霞名下。后双方多次发生借贷并结清。2014年4月张某1之海再次借款50万元，到期后未能及时偿还本金及利息，刘连义、左红霞多次来到圣王家具厂，采取锁门、阻止工人生产、谩骂等方式影响企业正常生产张某1之海夫妇赶出圣王家具张某1之海离开后，刘连义又将厂内工人赶走，将厂子霸占。后刘连义将厂内车间、库房、展厅内价值76万余元的成品家具及部分设备卖掉，又将部分厂房租赁他人，至今刘连义赚取租赁费10.5万元。经评估，圣王家具厂房产、部分机器设备价值170.321万元。综上，被告人刘连义、左红霞支付本金50万元，敲诈既遂120.321万元，非法所得10.5万元。上述事实有经庭审质证属实的下列证据证实：1、物证圣王家具厂平面示意图及家具厂照片15张某1之海指认厂内物品照片38张，证实圣王家具厂位置、厂内情况及厂内设备情况。2、书证（1）土地使用权租赁合同1份，证实2004年3月12张某1之宁阳县丰镇白土厂村签订了土地使用权租赁合同。使用期限为30年，租赁费一年5180元，年交。（2）发票两张，证实2006年5月6日，振华家具以2400元、4699元的价格分别购买了联想打印机、联想电脑各一台。（3）调解协议司法确认裁定书1份及转让合同1份，银行转帐明细1份及收条1张某1之海书写的承诺书1份。证实2013年1月14张某1之海、初振香将宁阳县丰镇白土厂村的租赁土地的使用权、地上建筑物及所有设施转让给左红霞，转让价款为34万元。其书证“采购款”、“转让价款”等能够体现出刘连义为下一步张某1之海厂房做好了准备。（4）楼房买卖合同1份及银行转账交易成功记录一份及收到条，证实2013年1月14张某1之海、初振香将宁阳县磁窑镇市场利民花苑6栋3单元201房子，以16万元的价格卖于左红霞。（5）银行电子凭证2份，证实2013年9月3日、2013年12月，刘连义向初振香账户分别打款46万元、40万元。（6）银行转账交易成功记录2份，证实2013年5月18日、7月16日，初振香向刘连义2815卡转账2.8万元、2.2万元。（7）租赁合同3份，证实左红霞分别于2013年9月3日、2013年12月2日、2014年1月1张某1之海签定租赁合同，将在华丰镇白土厂村租赁土地使用权和地上建筑物及所有设施的使用权租张某1之海一个月，租赁费用分别是4万、4万、4.6万元。（8）机器设备盘点表1份、10月份库存产成品表1份、宁阳县志海工贸有限责任公司盘点汇总表1份、外欠家具款1份，证张某1之海盘点，工厂内原材料价值18.045万元、机器设备104.53万元、产成品150.6085万元、及应收账款71.429万元，共计344.6125万元。（9）强制执行申请书1份，证实左红霞于2014年向宁阳县华丰人民法庭提交强制执行申请书，请张某1之海履行租赁土地转让协议，将其白土厂村委会签订的土地租赁使用权协议租赁房变更为申请人左红霞。（1张某1之海提供的家具销售清黄某皮本12本，张某1之海经营家具厂期间对外出售家具的价格情况。（11）租赁合同一份，证实2017年5月15季某2季超租赁刘连义的厂房，租金是一年二万六。（12）租赁合同1张某4广安书写的书面材料1份，证实2018年4月14日，刘连义、左红张某4广安签订了租赁合同，租赁期限五年，房租一年3万元。（13）见证书1份、厂房租赁合同1份，证实2017年7月23日，刘连杨某3杨峰签订了租赁合同，租赁期限十年，房租一年1.2万元，一年一交。3、被张某1之海的陈述及书写的反映材料一份，张某1之海将圣王家具厂、磁窑利民小区楼房一处分别以34万、16万的价格司法确认至左红霞名张某1之海四次借刘连义五十万元，前三次已经偿还，2014年4月张某1之海最后一次借刘连义五十万元，至10张某1之海未能及时偿还刘连义本金、利息张某1之海无法支付利息时，刘连义张某1之海在2013年调解协议司法裁定书为借口张某1之海工厂霸占，并将设备、家具悉数变卖的事实。4、证人证言（1）证人初振香证言，张某1之海向刘连义借钱，刘连义张某1之海夫妻都签字。第一次借款还上之张某1之海要求刘连义把以前借款时签订的房屋、厂房抵押合同改过来，刘连义说不用改，再借钱还是用这个就行。到了2014年10月份左张某1之海最后一次借的刘连义的50万元没有还上，刘连义就经常到厂子里要钱张某1之海工厂霸占，并将设备、家具悉数变卖的事实。（2）路某敦山证言及电脑照片5张，路某敦张某1之海家具厂的兼职会计，平时就是每月月底去公司给公司制账、报账、制工资、报表。从2014年10月份张某1之海就不再经营圣王家具厂了，张某1之海就联系不上了。2014年10月份的时张某1之海当路某敦山和初振宋某明河负责清理的资产、产品，清资之后制作清资的表格。清资的过程实事求是、如实统计的。价格就是当时厂子销售的价格。（3）季某2季超证言，季某2季超向刘连义租赁厂房的事实，以及刘连义将展厅内的家具全部变卖的事实。（4）吴某2殿军证言，证实2014年其在圣王家具厂上班期间，厂子被刘连义占张某6张峰走吴某2殿曹某1宗田某桂香三人看厂子，厂子继续生产经营，卖出去的货款由刘连义收钱。后来刘连义将三人赶走，并将厂里的家具变卖。（5）田某桂香证言，证实张某1之海厂子的员张某1之海的厂子被刘连义霸占张某1之海就走了，让曹某1宗吴某2殿军三人留在厂子里继续经营，销售的钱给刘连义，留下个张某6张峰交账。后来刘连义将其三人赶走并将厂里的家具变卖。（6）曹某1宗仁证言，证实2014年秋里的时张某1之海欠刘连义的钱，刘连义把厂子给封张某1之海出去弄钱还账曹某1宗吴某2殿军田某桂香在厂里继续干，卖卖里面的货把钱给刘连义还账，三个人在那里看了得有一个月左右，后来被刘连义撵走了，后来听说家具都被刘连义卖了。（7）证人初振家证言，证实2014年的时张某1之海借了刘连义的钱没有还上，刘连义就把厂子占张某1之海和初振香就上东北打工了。张某1之海不想走，他想当时清清资，把这个厂子抵押给别人借点钱还给刘连义。但是当时清完资后，刘连义就来厂子把厂子给占张某1之海两口子就走了。初振路某敦宋某明河三个一块清资的，当时清点完后统计之后大约有百十来万，后来听说刘连义把这些家具都卖了。（8）宋某明河证言，宋某明河是厂子的员工，2014年的下半年的时候厂就让刘连义给占了，老板走了之后其就不干了，走之前我回厂子拿东西，厂子门锁着，刘连义的母亲在那里看着门不让进。老板走之前的时候清过一次，厂子里的资产有生产设备，车间有大型的机器，有个吸塑机、雕刻机、立式大磨光机，还有小的机器，三个展厅和一个仓库里面有新家具，听街坊上说是刘连义把厂子里的家具给卖了。（9）许某2桂芝证言，证实被告人刘连义曾许某2桂芝到华丰镇一家具厂看门，厂里有不少沙发，都是新家具，都在展厅和仓库里放着，有的装在箱子里，也有好的也有孬的，也有机器，机器没有值钱的。两个木匠走了之后刘连义和左红霞将家具卖了，左红霞谈的价格，慢慢的都卖完了。（10）张某4广安证言，证实其向刘连义租赁厂房的事实。（11）杨某3杨峰证言，证实其向刘连义租赁厂房，房租都是打到左红霞的账户上。厂里以前有不少家具，后都被刘连义卖了。刘连义的母亲在厂里住，在这里住到今年的六七月份走的。（12）段某文州的证言，证实其在刘连义处购买了价值一万多块钱的家具。正常卖得六七百块钱一个。左红霞说是为了清理出来这些仓库，租给人家，所以便宜的买出去了。当时还有其他人在那里买家具。（13）刘某7玉江证言，证实其向刘连义租赁厂房的事实，每年八千块钱的租赁费，一共交了两年的租赁费。（14）王某3明华的证言，证实2017年7、8月张某1之海与其表示想把厂子赎回王某3明华从中调解，但刘连义表示必须连本带息要100万，本金是50张某1之海只同意给80万，双方未协商成。当时刘连义正在厂子里住着。（15）刘某8汝金证言，证实其任白土厂村书记张某1之海在村里承包土地建家具厂，直至2014年10月份其离张某1之海均按期向村里交租金。（16）刘某9瑞华证言，证实因欠刘连义钱，厂子就成了刘连义、左红霞两口子的。厂子的租赁费是刘连义的媳妇左红霞缴纳的。2014年交了三年租赁费15540元，17年交了两年租赁费10360元。（17）杨某2杨义之证言，证实其与刘连义是亲戚，2014年刘连义让张某1之海的家具厂看大门，张某1之海的岳父岳母在那里住，刘连义将老两口撵出去到外面租房子住。平时锁着门，谁也不让进，刘连义整天换门锁，将销田某桂香和两个木匠先后撵走了。当时厂子里有很多东西。5、鉴定意宁阳县丰镇原圣王家具厂资产评估报告书一份，由山东普尔特土地房地产评估测绘有限公司于2018年11月20日出具，评估基准日为2014年10月16日，评估价值共计170.321万元。包括机器设备17.185万元，房产153.1360万元6、被告人刘连义、左红霞的供述与上述证据之间能相互印证，证实两被告人共同实施了上述犯罪事实。（三）重婚的事实被告人刘连义、左红霞于1996年登记结婚。2017年11月14日协议离婚。2018年3月份，刘连曹某2立君结婚。后两被告人仍以夫妻名宁阳县韩村共同居住生活。上述事实有经庭审质证属实的下列证据证实：1、证人证言（1）曹某2立君证言，证实刘连义与自己在2018年3月22日结婚，结婚后自堆村住，刘连义有时候在谷堆住，有时候不在那里住，刘连义平时给自己生活费，不知道是左红霞转的。（2）高某1荣华证言，证实刘连义和左红霞是2018年年初离婚，他俩离婚后有时候也在村里的房子一块居住生活，有时候成双成对的出来进去的。（3）王某4敬来证言，证实听说刘连义和左红霞离婚了，他俩离婚后他俩在村里他家的宅基地房子里一块住，经常见刘连义和左红霞他俩在家里，从他家过的时候过十次得有八次见他两口子在家里，他俩在家里住的时候就是一块做着吃做着喝，和过日子一样。（4）许某2桂芝证言，证实刘连义和左红霞离婚我当时也不知道，左红霞娘家的爹到现在还不知道离婚这个事。（5）张某4广安的证言，张某4广安之间与刘连义、左红霞二人不相识，是今年4月14日租的刘连义的，刘连义、左红霞以夫妻名义（他两口子都在这里来张某4广安有签的一份租赁协议。2、书证（1）提取于宁阳县民政局档案材料一份，证实刘连义与左红霞2017年11月14日离婚，2018年3月22曹某2立君结婚。（2）民事判决书（二审）庭审记录显示二人为夫妻关系。3、被告人刘连义、左红霞的供述与上述证据之间能相互印证，证实两被告人共同实施了上述犯罪事实。本院认为，被告人刘连义、左红霞以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签定财产抵押过户手续，通过虚增借款金额、恶意垒高债务等方式形成虚假债权债务，通过借助诉讼或以暴力相威胁等手段向被害人强行“讨债”，其行为均构成诈骗罪、敲诈勒索罪，且犯罪数额均特别巨大。被告人刘连义有配偶，左红霞明知他人有配偶而仍以夫妻关系名义共同生活，其行为均构成重婚罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘连义、左红霞一人犯数罪，依法应数罪并罚。两被告人在共同犯罪中均积极参与，起主要作用，共同获取利益，均为主犯。被告人左红霞在接到公安机关电话通知后主动到案，并如实供述了主要犯罪事实，可视为自首，依法可从轻处罚。被告人刘连义、左红霞对指控的诈骗、敲诈勒索罪的辩解及其辩护人的辩护意见，经审理认为，被告人刘连义、左红霞的行为不属于民间借贷，民间借贷的目的是为了获取利息收益，而本案中二被告人是以借款为幌子，通过设计套路，引诱、迫使借款人垒高债务，最终达到非法占有借款人财产的目的。其行为在客观上制造虚假债权债务，违背了民间借贷是双方真实意思表示的性质，并通过具有强制性的讨债手段，索要财物，符合诈骗、敲诈勒索罪的构成要件，故该项辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人刘连义、左红霞对重婚罪的辩解及其辩护人的辩护意见，经审理认为，被告人刘连义、左红霞离婚后，左红霞明知刘连义又与他人结婚，后二被告人仍以夫妻关系名义对外共同生活，有证人证言、书证等证据予以证实，足以认定，二被告人的辩解及辩护人的辩护意见不成立。被告人左红霞辩护人关于自首的辩护意见成立。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百五十八条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘连义犯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币15万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币15万元；犯重婚罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2036年9月12日止）（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。被告人左红霞犯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元；犯重婚罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2031年9月17日止）（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。二、责令：被告人刘连义、左红霞蔡某1敬凯在宁阳县东庄镇西韩村房屋一处及土地收益权。蔡某1敬凯被诈骗现金19.549704万元。被告人刘连义、左红霞刘某1自宏在宁阳县华丰镇煤矿华新小区13号楼1单元502室。被告人刘连义、左红霞张某1之宁阳县丰镇圣王家具厂房产及设备。被告人刘连义杜某治国被诈骗房屋折价人民币34.85万元。被告人刘连义、左红霞将敲诈勒索犯罪所得47.1387万元返还被冯某1成雷。将被告人刘连义、左红霞实施犯罪的本金、非法所得共计262.77万元予以没收，上缴国库。三、上述款项在公安机关查封在案的被告人刘连义、左红霞的银行存款4164100.34元中予以扣除，不足部分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 勇人民陪审员  王仕芳人民陪审员  刘卫红二〇一九年十二月六日书 记 员  刘 媛