江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0116刑初732号公诉机关南京市六合区人民检察院。被告人谢铁棋，男，1989年4月21日出生，中共党员，无业，住江苏省南京市六合区。2019年6月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。被告人李敏，男，1991年6月24日出生，中共党员，系南京六合某艺术培训中心老师，住江苏省南京市六合区。2019年6月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。被告人徐某甲，男，1990年10月7日出生，无业，住江苏省南京市江北新区。2019年6月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。被告人韩某甲，女，1990年3月26日出生，无业，住江苏省南京市江北新区。2019年6月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南京市看守所。被告人张某甲，女，1990年2月6日出生，无业，住江苏省南京市六合区。2019年6月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南京市看守所。被告人丁某，女，1969年11月15日出生，无业，住江苏省南京市六合区。2019年6月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南京市看守所。被告人陈某甲，女，1986年2月16日出生，无业，住江苏省南京市江北新区。2019年6月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南京市看守所。南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2019]709号起诉书指控被告人谢铁棋、李敏、徐某甲、韩某甲、张某甲、丁某、陈某甲犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派检察员王金根、检察官助理朱敏出庭支持公诉，上列被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2015年至2019年6月间，被告人谢铁棋、李敏、徐某甲、韩某甲、张某甲、丁某、陈某甲与曹某甲、曹某乙、曹某丙等人（均另案处理）在本区组织、领导名为“自愿连锁经营业”的传销组织，该传销组织采取“五级三晋制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展传销人员，要求新加入者以购买虚拟份额的方式获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，并依靠发展下线所购买的份额进行计酬和返利。经查，该传销组织在位人数达120人以上。为统一协调传销活动，该传销组织将老总级的传销人员分为两个小组，分别由曹某乙、曹某丙任组长，各小组设立自律总监、自律配合总监、能力总监等职位，管理各小组内部的老总级别人员及下属经理室相关事务，并与其他小组对所开展的传销活动进行组织、协调和管理。该传销组织内设八个经理室，每一经理室设直接老总管理，并在经理室设大总管、自律总管、自律配合、能力窗口和经晨窗口等职位，负责本经理室传销人员开展传销活动，以及与其他互动经理室传销人员相互进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。被告人谢铁棋、李敏、徐某甲、韩某甲、张某甲、丁某、陈某甲先后加入该传销组织，被告人谢铁棋、李敏均属于老总一组组员，均为该传销组织老总级别，其中被告人李敏案发时任徐某甲经理室直总，被告人徐某甲任该经理室大总管，被告人韩某甲任该经理室自律总管，被告人张某甲任该经理室经晨窗口，被告人丁某任该经理室能力窗口，被告人陈某甲任该经理室自律配合。被告人谢铁棋、李敏分别于2013年、2014年加入该传销组织，并发展下线，2015年7月、2018年11月分别晋升为老总级别。任职期间，被告人谢铁棋、李敏按照老总小组长的安排，定期参加老总级别传销人员会议，了解传销组织上级人员的要求，根据人事总监和自律总监的安排，分别参加大总管会议和自律总管会议，参加互动经理室的新人见总会，鼓励新人加入传销组织，按照传销组织的安排与他人共同到各经理室召开传销人员晋升会，宣布经理室管理人员的任命。期间，被告人谢铁棋于2019年3月至4月担任徐某甲经理室直接老总，通过大总管、自律总管对经理室进行管理。被告人李敏于2019年5月至案发担任徐某甲经理室直接老总，通过大总管、自律总管管理经理室，并向被告人谢铁棋汇报本经理室的情况，其中经理室的申购仍由被告人谢铁棋负责。被告人徐某甲于2018年12月加入该传销组织，并发展下线，2019年3至4月担任徐某甲经理室自律总管，2019年5月至案发担任该经理室大总管。任大总管期间，接受被告人李敏的工作安排并向其汇报经理室情况，管理经理室的全部工作及一般传销人员的请假等事宜，与其他经理室大总管共同参加大总管会议，汇报本经理室工作，讨论各经理室存在的问题等，召开本经理室会议，传达传销组织上线人员的工作要求，听取本经理室其他传销人员的工作汇报。被告人韩某甲于2018年3月加入该传销组织，并发展下线，2019年3月至4月担任徐某甲经理室大总管，2019年5月至案发担任该经理室自律总管。任自律总管期间，管理本经理室人员遵守《生活经营管理20条》等纪律情况，与其他经理室自律总管共同参加自律总管会议，确定被检查人员名单，组织、参加对其他经理室成员的自律检查，并通报检查情况，对本经理室违反自律的人员进行警告、罚款等处罚。被告人张某甲于2017年12月加入该传销组织，并发展下线，2019年4月至案发担任徐某甲经理室经晨窗口，与其他经理室经晨窗口共同参加经晨窗口会议并组织经晨学习，确定、上报本经理室开展学习人员信息，将其他经理室开展经晨活动人员信息传递到本经理室，要求本经理室人员参加，并收集组织、参加学习人员名单等记录。被告人丁某于2018年3月加入该传销组织，并发展下线，2019年4月担任徐某甲经理室自律配合，2019年5月至案发担任该经理室能力窗口。任能力窗口期间，与其他经理室能力窗口共同参加能力窗口会议并组织能力培训活动，确定、上报本经理室开展培训、学习人员信息，将其他经理室开展能力培训人员信息传递到本经理室，要求本经理室人员参加，并收集组织、参加学习人员名单等记录。被告人陈某甲于2017年底加入该传销组织，并发展下线，2019年5月至案发担任徐某甲经理室自律配合窗口，与其他经理室自律配合窗口共同参加自律配合窗口会议，配合被告人韩某甲工作，听从其安排，按照自律总管会议确定的人员名单参与其他经理室的自律检查，检查结果向被告人韩某甲汇报。2019年6月5日，被告人谢铁棋、李敏、徐某甲、韩某甲、张某甲、丁某、陈某甲被公安机关抓获归案，上述被告人归案后均如实供述了上述事实。为证实上述指控成立，公诉人当庭出示了被告人谢铁棋、李敏、徐某甲、韩某甲、张某甲、丁某、陈某甲及同案人曹某甲、曹某乙、曹某丙的供述与辩解，证人王某戍、俞某、谭某、韩某乙、王某甲、舒某甲、王某乙、袁某、李某甲、余某、杜某、刘某甲、郭某、汪某、赵某甲、张某乙、许某甲、胡某甲、何某、许某乙、林某甲、张某丙、张某丁、朱某、孙某、彭某、张某戊、吴某甲、吴某甲、胡某乙、廖某、郑某甲、万某、刘某乙、甘某、舒某乙、黄某、宁某、王某丙、高某、贺某、程某、周某、喻某、唐某、赵某乙、严某、张某己、吴某乙、舒某丙、舒某丁、黎某、林某乙、陈某乙、王某丁、鲁某、李某乙、郑某乙、颜某、盘某、龚某、杨某甲、徐某乙、杨某甲、张某庚、曹某、夏某、童某、商某、李某丙、马某甲、陈某丙、杨某乙、马某乙、蔡某、熊某、樊某、杨某丙等人的证言、辨认笔录、搜查笔录、手机检查笔录、微信聊天记录、QQ聊天记录、刑事摄影照片、经理职责、业务员在位管理办法、自律范围补充条例、经理晋升流程、职务职责与处罚制度、周总结、窗口任职名单、常住人口基本信息、发破案经过、查获经过等证据。公诉机关认为被告人谢铁棋、李敏、徐某甲、韩某甲、张某甲、丁某、陈某甲组织、领导以“自愿连锁经营业”为名，要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。被告人谢铁棋、李敏具有主犯、坦白的量刑情节；被告人徐某甲、韩某甲、张某甲、丁某、陈某甲具有从犯、坦白的量刑情节，建议分别判处被告人谢铁棋有期徒刑五年至六年，罚金人民币三万元至五万元；被告李敏有期徒刑五年至六年，罚金人民币二万元至四万元；被告人徐某甲有期徒刑二年六个月至三年六个月，罚金人民币二万元至四万元；被告人韩某甲有期徒刑二年至三年，罚金人民币一万元至三万元；被告人张某甲、丁某有期徒刑一年六个月至二年六个月，罚金人民币一万元至二万元；被告人陈某甲有期徒刑一年六个月至二年，罚金人民币一万元至二万元，均不适用缓刑。被告人谢铁棋、李敏、徐某甲、韩某甲、张某甲、丁某、陈某甲对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人谢铁棋、李敏、徐某甲、韩某甲、张某甲、丁某、陈某甲犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人谢铁棋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2024年12月4日止；罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人李敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2024年12月4日止；罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人徐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年12月4日止；罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人韩某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年6月4日止；罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年12月4日止；罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人丁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年12月4日止；罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年12月4日止；罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 丽人民陪审员  李经峰人民陪审员  廖 敏二〇一九年十二月九日书 记 员  丁 佳