宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0213刑初629号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人陈广尧，男，1981年8月17日出生于广东省电白县汉族，小学文化，务工，住广东省电白县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月30日被吉林省通化市东昌区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（该案中于2017年9月6日被抓获，同月14日被刑事拘留，同月29日被依法逮捕，同年12月4日被决定取保候审）。现因本案于2018年5月21日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人朱霞丹，浙江和义观达律师事务所律师。 被告人杨成龙，男，1997年11月18日出生于广东省电白县汉族，小学文化，务工，住广东省电白县。因本案于2018年2月4日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年3月7日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人陈晓燕，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人苏燕梅，女，1990年3月8日出生于广东省电白县汉族，初中文化，务工，住广东省电白县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月15日被吉林省通化市东昌区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。现因本案于2018年7月19日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人李智保，浙江和义观达律师事务所律师。 被告人蔡惠平，女，1989年4月2日出生于广东省电白县汉族，初中文化，餐饮业从业者，住广东省电白县（户籍所在地福建省南平市延平区）。因本案于2018年2月2日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年3月7日变更为监视居住，2019年12月30日被本院决定逮捕。 辩护人宋颖莹，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人杨成飞，男，1995年8月21日出生于广东省电白县汉族，小学文化，务工，住广东省电白县（户籍所在地广东省电白县）。因本案于2018年7月24日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年8月20日变更为监视居住，2019年2月11日被本院决定逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人谢成杰、叶双，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 奉化区人民检察院以甬奉检刑诉［2018］570号起诉书指控被告人陈广尧、苏燕梅、蔡惠平、杨成飞犯诈骗罪，被告人杨成龙犯诈骗罪、强奸罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案（其中涉强奸部分因涉及他人隐私依法不公开开庭审理）。宁波市奉化区人民检察院指派检察员李小平、检察官助理王宁出庭支持公诉，被告人陈广尧及其辩护人朱霞丹、被告人杨成龙及其辩护人陈晓燕、被告人苏燕梅及其辩护人朱智保、被告人蔡惠平及其辩护人宋颖莹、被告人杨成飞及其辩护人叶双均到庭参加了诉讼。根据公诉机关的建议，本院依法决定延期审理两次。经宁波市中级人民法院批准，依法延长审限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 2017年5月至8月，为实施电信诈骗犯罪，被告人陈广尧、杨成龙、苏燕梅、蔡惠平、杨成飞与龙志坤（已判刑）等人结成团伙，购买手机、公民个人信息资料等，以“猜猜我是谁”等方式，在电话里冒充被害人的领导、亲朋好友，以急需用钱或送红包给领导为由，向被害人借钱，让被害人转账至该团伙提供的银行账户。具体犯罪事实如下： 1.2017年5月至8月，被告人陈广尧指使龙志坤提供取款用的银行卡并让龙志坤到银行取款。期间，该团伙共计骗取被害人人民币125.149万元（以下币种相同），具体被骗被害人及金额是：姜某20000元，袁某110000元，夏某3000元，左某20000元，伍某10000元，金某11000元，童某38000元，金某210000元，刘某112790元，赵某11000元，王某24000元，黎某32000元，杨青60×××××元，张某140000元，丁某1200元，范某8000元，杨某28000元，万乾彩4000元，汪某2000元，林某45000元，姚某2000元，王某36000元，贺某40000元，张某215000元，刘某2100000元，陈某110000元，李某140000元，陈某23000元，赵某220000元，吴某1100000元，王某480000元，翁某40000元，马某50000元，潘某100000元，李某25000元，蒋某16000元，周某13000元，谢某3000元，郑某12000元，李某340000元，邓某28000元，许某4000元，周某25000元，朱某60000元，张某38000元，苏某10000元，成某10000元，涂某20000元，宋某14000元，陆某10000元，查某10000元，刘某35000元，袁某23000元，王某57000元，吴某220000元，付某1000元，徐某20000元，王某120000元，李某41500元。 2.2017年6月13日左右至8月，被告人杨成龙在被告人陈广尧的指使下，明知该团伙实施诈骗犯罪，仍为该团伙提供信用卡，并在广东电白县旦场镇等地取现部分诈骗所得的钱款。期间，该团伙共计骗取被害人人民币122.149万元，具体被骗被害人及金额是：夏某3000元，左某20000元，伍某10000元，金某11000元，童某38000元，金某210000元，刘某112790元，赵某11000元，王某24000元，黎某32000元，杨青60×××××元，张某140000元，丁某1200元，范某8000元，杨某28000元，万乾彩4000元，汪某2000元，林某45000元，姚某2000元，王某36000元，贺某40000元，张某215000元，刘某2100000元，陈某110000元，李某140000元，陈某23000元，赵某220000元，吴某1100000元，王某480000元，翁某40000元，马某50000元，潘某100000元，李某25000元，蒋某16000元，周某13000元，谢某3000元，郑某12000元，李某340000元，邓某28000元，许某4000元，周某25000元，朱某60000元，张某38000元，苏某10000元，成某10000元，涂某20000元，宋某14000元，陆某10000元，查某10000元，刘某35000元，袁某23000元，王某57000元，吴某220000元，付某1000元，徐某20000元，王某120000元，李某41500元。 3.2017年7月17日左右至8月，被告人苏燕梅在被告人陈广尧的指使下，明知该团伙实施诈骗犯罪，仍为该团伙提供一张工商银行信用卡。期间，该诈骗团伙通过该卡转移赃款共计91.65万元，具体被骗被害人及金额是：王某36000元，贺某40000元，张某215000元，刘某2100000元，陈某110000元，李某140000元，陈某23000元，赵某220000元，吴某1100000元，王某480000元，翁某40000元，马某50000元，潘某100000元，李某25000元，蒋某16000元，周某13000元，谢某3000元，郑某12000元，李某340000元，邓某28000元，许某4000元，周某25000元，朱某60000元，张某38000元，苏某10000元，成某10000元，涂某20000元，宋某14000元，陆某10000元，查某10000元，刘某35000元，王某57000元，吴某220000元，付某1000元，徐某20000元，王某120000元，李某41500元。 4.2017年5月，被告人蔡惠平在被告人陈广尧的指使下，给该团伙提供了一张工商银行信用卡；同年7月至8月蔡惠平明知该诈骗团伙实施诈骗犯罪，不仅放任该团伙继续使用该工行卡，又先后为该团伙提供了农业银行卡、中国银行卡、广发银行卡各1张，供该团伙用于取现诈骗所得的赃款。同年7月至8月期间，该诈骗团伙通过该四张卡共收到杨成飞工行卡、苏燕梅工行卡的转账43.97万元，每笔款项在收到后均被立即取出。 5.2017年6月16日左右，被告人杨成飞在被告人陈广尧的指使下，为该团伙提供一张工商银行信用卡。三天后即同年6月19日左右，杨成飞明知该团伙实施诈骗犯罪，仍放任该团伙使用该张银行卡直到同年7月13日左右，期间，该诈骗团伙通过该卡转移赃款共计30.499万元，具体被骗被害人及金额包括：夏某3000元，左某20000元，伍某10000元，金某11000元，童某38000元，金某210000元，刘某112790元，赵某11000元，王某24000元，黎某32000元，杨青60×××××元，张某140000元，丁某1200元，范某8000元，杨某28000元，万乾彩4000元，汪某2000元，林某45000元，姚某2000元，袁某23000元。 二、强奸罪 2017年6月5日晚至次日凌晨，在广东省茂名市电白县边树林旁，被告人杨成龙抱住被害人邓某1，将邓某1按倒在地，殴打邓某1，强行脱拉掉邓某1的上衣及文胸，压在邓某1身上，摸邓某1的胸部和阴部，欲强行与邓某1发生性关系，由于邓某1的反抗而未得逞。经鉴定，邓某1右眼内充血，全身多处擦伤，其损伤程度为轻微伤。 公诉机关并向法庭提交相应的证据以证明指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人陈广尧、杨成龙、苏燕梅、蔡惠平、杨成飞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人陈广尧、杨成龙、苏燕梅数额特别巨大，被告人蔡惠平、杨成飞数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人杨成龙又违背妇女意志，使用暴力等手段，强行与妇女发生性关系，但因意志以外的原因而未能得逞，其行为又构成强奸罪（未遂）。被告人杨成龙、苏燕梅、蔡惠平、杨成飞在诈骗犯罪中起次要或者辅助作用，对该部分犯罪依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人杨成龙、蔡惠平、杨成飞，到案后均能如实供述自己诈骗的罪行，对该部分犯罪依法均可以从轻处罚。被告人杨成龙犯强奸罪但系未遂，对该部分犯罪依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈广尧、苏燕梅系漏罪，依法应当数罪并罚。提请本院依法予以判处。 被告人陈广尧对指控的犯罪事实及罪名无异议并自愿认罪，但又表示其未实施指控的诈骗事实，认可的是帮被告人蔡惠平送2张银行卡给“龙哥”。其辩护人辩称：1.关于事实部分。指控被告人“结成团伙，购买手机……让被害人转账至该团伙提供的银行账户”，根据龙志坤的判决书，受害人都是接到了领导或亲友的电话要求其转钱，未发现被告人陈广尧购买公民个人信息资料的证据，以及被告人陈广尧在电话里冒充被害人领导等的证据。同案犯龙志坤供述：“朝对我和杨成龙说，帮他去取钱，每取1万元给你们300元，这钱是诈骗来的，但不是你们诈骗来的……”，其他被告人也未涉及到打电话诈骗。被害人王某1陈述“是说普通话的，感觉有北方口音的样子……”，而被告人陈广尧系小学文化，且带有浓厚的地方口音，被告人陈广尧拨打被害人电话冒充的假设，也不能成立。被告人陈广尧的供述中多次提到“龙哥”，被告人苏燕梅也供述“听说过龙哥”，其余被告人的供述皆是自己的银行卡给“朝哥”使用了，但都未涉及到是谁负责购买手机、公民个人信息资料，以及由谁拨打电话给受害人。故有理由怀疑尚有其他人员从事诈骗行为，本案并无被告人陈广尧实施诈骗行为的证据。已有证据能直接指向被告人陈广尧犯罪的仅为其他被告人的供述及辨认“朝哥”为陈广尧，其他客观证据如银行卡交易明细、照片等皆无法直接指向被告人陈广尧，其他被告人的供述也存在含糊不清之处。被告人陈广尧供述“龙哥”叫他去提款，这个事情，吉林那边已经判刑。被告人陈广尧无其他有罪供述。除其他被告人的指认外，无其他直接证据证明陈广尧参与诈骗的犯罪事实。本案不能排除其他合理怀疑。2.关于本案的定性。本案可定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本案案情况与吉林省（2017）吉0502刑初字第443号刑事判决类似的。其他团伙实施了诈骗行为，被告人陈广尧等人明知替犯罪团伙帮助转移钱款。退一步，若认为被告人陈广尧构成诈骗罪，本案中并无证据证明被告人陈广尧实施了电信诈骗，所有证据仅指向被告人陈广尧提取了诈骗所得的财物，被告人陈广尧在共同犯罪的中起到辅助性作用，应当认定为从犯。 被告人杨成龙对指控的诈骗部分的犯罪事实及罪名无异议并自愿认罪，但又表示部分（行为实施时）不知是诈骗、取的款也没指控的那么多；对指控的强奸部分表示没有实施过。其辩护人辩称：1.诈骗罪部分。被告人杨成龙到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人杨成龙在被告人陈广尧的指使下开卡并取了部分款项，获利仅几千元，其对被告人陈广尧如何诈骗不知情也未在诈骗中发挥作用，也曾要求返还，故系从犯，请予较大幅度的减轻处罚；被告人杨成龙有较好的悔罪表现，请予酌情从轻处罚。2.强奸罪部分，证据不足。只有被害人陈述被被告人强奸，其余证人也是听被害人讲被强奸及证实求救，不能证实系被告人杨成龙实施了强奸行为；证人肖某的证言及被害人的陈述证实出发是当晚9时左右，结合被告人杨成龙供述到村口仅需20分钟左右，从9：30到11时左右的该期间不能排除被害人又返回或被他人强奸的可能性；仅凭一件衣服显然难以认定被告人杨成龙实施了强奸；故认定被告人杨成龙犯强奸罪证据不足。 被告人苏燕梅对指控的犯罪事实及罪名无异议并自愿认罪。其辩护人辩称：1.指控被告人苏燕梅构成诈骗共犯的证据不足。证明被告人苏燕梅提供银行卡时明知被告人陈广尧系用于诈骗款项转账的证据不足。没有直接证据证实苏燕梅借卡之时明知陈广尧将用于诈骗款项的转账。关于是否“明知”，最清楚直接的双方中，被告人陈广尧没有供述、被告人苏燕梅庭审中亦不认可，该“明知”的待证事实无直接证据予以证实，虽被告人苏燕梅有过部分供述，但几次供述前后不一，故证明被告人苏燕梅“明知”没有直接证据。间接证据亦不能证实被告人苏燕梅借卡之时明知被告人陈广尧将用于诈骗款项的转账。通话记录频繁与“参与诈骗团队转账”之间没有直接、必然的关联性，同案犯龙志坤的供述没有被告人苏燕梅为其拍照的内容，被告人苏燕梅也从未供述给龙志坤、杨成飞及杨成龙拍过照片。即便被告人苏燕梅拿手机拍照，与指控被告人苏燕梅参与诈骗“团伙”也有很大距离，没有关联性或关联性较弱，无法排除其它合理怀疑，更无法形成完整的证据锁链。故本案现有证据无法证实被告人苏燕梅借卡给陈广尧时明知其用于诈骗款项的转账，更无法形成完整的证据锁链证实苏燕梅参与诈骗“团伙”。2.即使推定被告人苏燕梅事先知道或应当知道被借的卡可能被用于诈骗所得的转账，也非诈骗共犯，而仅是掩饰、隐瞒犯罪所得行为。本案证据无法证实被告人苏燕梅在开卡并借卡给被告人陈广尧时有明确具体的共同诈骗主观犯意沟通。即使被告人苏燕梅知晓被告人陈广尧可能要去实施诈骗，但陈广尧何时去诈骗、如何去诈骗以及诈骗的对象均不知晓，亦无证据证实陈广尧事先对苏燕梅进行过此方面的犯意沟通。故现有证据反映被告人苏燕梅与陈广尧共同犯罪的分工故意并不明显。被告人苏燕梅与陈广尧二人没有进行共同诈骗的犯意联络。本案没有证据能证实被告人苏燕梅与陈广尧有对如何转移赃款赃物进行过沟通，陈广尧没有告诉被告人苏燕梅借卡是用于犯罪所得的转账，即使认为苏燕梅知道或应当知道该卡可能被陈广尧利用进行犯罪所得的转账，但这仅仅是猜测或比较笼统的知晓，双方之间没有就转移赃款赃物进行相互沟通达成意思联络行为。故即使推定被告人苏燕梅事先知道或应当知道被借的卡可能被用于诈骗所得的转账，也不能认定为事先通谋的诈骗共犯，只能认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。3.关于量刑。被告人苏燕梅仅是借卡给陈广尧使用，未获得任何好处或利益，也未分享任何诈骗款项的分成，对被告人陈广尧的犯罪团伙如何实施诈骗、诈骗了哪些人、诈骗的数额以及如何转账、款项的去向等均不知情，更未参与，对诈骗犯罪实行而言基本毫无作用，仅仅是帮助诈骗所得的转移、套现或隐匿而已，即使构成犯罪也是掩饰、隐瞒犯罪所得行为，且情节较轻，理应从轻处罚。被告人苏燕梅自愿认罪且到案后也能如实向公安机关供述自己的行为，虽关于是事先明知还是事后明知被告人苏燕梅有辩解，但目前无证据证实该辩解是毫无依据及道理的狡辩，不能因此否认被告人苏燕梅的如实供述的认定以及从轻处罚。指控被告人苏燕梅系漏罪，但被告人苏燕梅之前的掩饰、隐瞒犯罪所得罪已经判刑并已执行完毕，不应如起诉书所述再进行数罪并罚。请求综合考虑被告人苏燕梅行为的性质、情节、社会危害性等，对被告人苏燕梅从轻或减轻处罚。 被告人蔡惠平对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩称，被告人蔡惠平为被告人陈广尧提供了银行卡，并未参与具体犯罪行为的实施，共同犯罪中仅起次要或辅助作用，系从犯，请求对其依法减轻处罚；被告人蔡惠平到案后如实供述其罪行，当庭又自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人蔡惠平系初犯，请求酌情从轻处罚。 被告人杨成飞对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人对指控被告人杨成飞犯诈骗罪没有异议，但辩称被告人杨成飞在共同犯罪中仅为被告人陈广尧提供一张银行卡，开卡绑定手机号、绑定POS机都是被告人陈广尧等人操作，之后被告人杨成飞并未参与电信诈骗、转账、取款等环节，也未获利，故系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；被告人杨成飞的主观恶性不大，三天后得知被告人陈广尧等人在实施电信诈骗时多次要求归还并打过挂失电话，其并非积极追求犯罪结果的发生的；被告人杨成飞到案后，能够如实供述全部犯罪事实，并且能够认罪，依法可从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗 2017年5月至8月，为实施电信诈骗犯罪，被告人陈广尧、杨成龙、苏燕梅、蔡惠平、杨成飞与龙志坤（已判刑）等人，以在电话里冒充被害人的领导、亲朋好友，以急需用钱或送红包给领导为由，向被害人借钱，让被害人转账至该团伙提供的银行账户。具体事实如下： 1.2017年5月至8月，被告人陈广尧指使龙志坤提供取款用的银行卡并让龙志坤到银行取款，期间共计骗取被害人125.149万元，具体被骗被害人及金额是：姜某20000元，袁某110000元，夏某3000元，左某20000元，伍某10000元，金某11000元，童某38000元，金某210000元，刘某112790元，赵某11000元，王某24000元，黎某32000元，杨青60×××××元，张某140000元，丁某1200元，范某8000元，杨某28000元，万乾彩4000元，汪某2000元，林某45000元，姚某2000元，王某36000元，贺某40000元，张某215000元，刘某2100000元，陈某110000元，李某140000元，陈某23000元，赵某220000元，吴某1100000元，王某480000元，翁某40000元，马某50000元，潘某100000元，李某25000元，蒋某16000元，周某13000元，谢某3000元，郑某12000元，李某340000元，邓某28000元，许某4000元，周某25000元，朱某60000元，张某38000元，苏某10000元，成某10000元，涂某20000元，宋某14000元，陆某10000元，查某10000元，刘某35000元，袁某23000元，王某57000元，吴某220000元，付某1000元，徐某20000元，王某120000元，李某41500元。 2.2017年6月13日左右至8月，被告人杨成龙在被告人陈广尧的指使下，明知实施诈骗犯罪仍提供信用卡并在广东电白县旦场镇等地取现部分诈骗所得的钱款。期间共计骗取被害人122.149万元，具体被骗被害人及金额是：夏某3000元，左某20000元，伍某10000元，金某11000元，童某38000元，金某210000元，刘某112790元，赵某11000元，王某24000元，黎某32000元，杨青60×××××元，张某140000元，丁某1200元，范某8000元，杨某28000元，万乾彩4000元，汪某2000元，林某45000元，姚某2000元，王某36000元，贺某40000元，张某215000元，刘某2100000元，陈某110000元，李某140000元，陈某23000元，赵某220000元，吴某1100000元，王某480000元，翁某40000元，马某50000元，潘某100000元，李某25000元，蒋某16000元，周某13000元，谢某3000元，郑某12000元，李某340000元，邓某28000元，许某4000元，周某25000元，朱某60000元，张某38000元，苏某10000元，成某10000元，涂某20000元，宋某14000元，陆某10000元，查某10000元，刘某35000元，袁某23000元，王某57000元，吴某220000元，付某1000元，徐某20000元，王某120000元，李某41500元。 3.2017年7月17日左右至8月，被告人苏燕梅在被告人陈广尧的指使下，明知实施诈骗犯罪仍提供一张工商银行信用卡。期间通过该卡转移赃款共计91.65万元，具体被骗被害人及金额是：王某36000元，贺某40000元，张某215000元，刘某2100000元，陈某110000元，李某140000元，陈某23000元，赵某220000元，吴某1100000元，王某480000元，翁某40000元，马某50000元，潘某100000元，李某25000元，蒋某16000元，周某13000元，谢某3000元，郑某12000元，李某340000元，邓某28000元，许某4000元，周某25000元，朱某60000元，张某38000元，苏某10000元，成某10000元，涂某20000元，宋某14000元，陆某10000元，查某10000元，刘某35000元，王某57000元，吴某220000元，付某1000元，徐某20000元，王某120000元，李某41500元。 4.2017年5月，被告人蔡惠平在被告人陈广尧的指使下，提供了一张工商银行信用卡；同年7月至8月蔡惠平明知实施诈骗犯罪，不仅放任继续使用该工行卡，又先后提供了农业银行卡、中国银行卡、广发银行卡各1张，用于取现诈骗所得的赃款。同年7月至8月期间，通过该四张卡共收到被告人杨成飞工行卡、被告人苏燕梅工行卡的转账43.97万元，每笔款项在收到后均被立即取出。 5.2017年6月16日左右，被告人杨成飞在被告人陈广尧的指使下，提供一张工商银行信用卡。三天后即同年6月19日左右，被告人杨成飞明知实施诈骗犯罪，仍放任使用该张银行卡直到同年7月13日左右，期间通过该卡转移赃款共计30.499万元，具体被骗被害人及金额包括：夏某3000元，左某20000元，伍某10000元，金某11000元，童某38000元，金某210000元，刘某112790元，赵某11000元，王某24000元，黎某32000元，杨青60×××××元，张某140000元，丁某1200元，范某8000元，杨某28000元，万乾彩4000元，汪某2000元，林某45000元，姚某2000元，袁某23000元。 上述事实由公诉机关提供的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）被害人的陈述及相关交易记录等 1.被害人姜某的陈述，证实2017年5月18日上午，姜某（电话号码183××××3997，卡号62×××97），接到一冒充东阳公司股东的电话（电话号码17164399262），骗其向对方提供的建设银行账户（户名卢阳春，卡号62×××10）内转账20000元的事实。 智慧柜员机业务回执、姜某建设银行客户交易明细清单、卢阳春尾号为3510账户交易明细、龙志坤商户交易明细，证实2017年5月18日9时44分，姜某（62×××97）向卢阳春（62×××10）转账20000元，当日通过法兰典酒业有限公司801551059210002消费20000元，至龙志坤4724卡的事实。 2.被害人袁某1的中国银行交易明细清单、卢阳春尾号为3877的账户交易明细、龙志坤商户交易明细，证实2017年5月18日，袁某1（6215697500007891059）转存10000元至卢阳春（6228480086866553877）账户，当日通过801551079110002消费9998元，至龙志坤62×××24卡内的事实。 3.被害人夏某的陈述，证实2017年6月27日上午，夏某（电话号码186××××0770，卡号62×××55），接到一冒充其领导杨洋的电话，骗其通过建设银行手机银行向对方提供的农业银行账户（户名耿连科，卡号62×××77）内转账3000元的事实。 被害人夏某银行转账照片、建设银行客户交易明细清单、耿连科尾号为5177账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年6月27日9时33分，夏某（62×××55）向耿连科（6230521320004505177）转账3000元，当日通过801551450940002消费3000元，至杨成飞5532卡内的事实。 4.被害人左某的陈述，证实2017年6月28日上午，左某（电话号码153××××3486，卡号62×××85）接到一冒充法院执行官的电话（电话号码155××××8131），骗其向对方提供的银行账户（户名李金权，卡号62×××51）内先后转账4000元、4000元、7000元、5000元，合计被骗20000元的事实。 被害人左某的建设银行客户交易明细清单、李金权尾号为7651账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年6月28日，左某（62×××85）向李金权（62×××51）前后转账4000元、4000元、7000元、5000元，当日通过区任氏土家私菜菜馆801551058125985消费3990元、15210元，老婆当家商务连锁酒店801565070110004消费8000元、5000元，至杨成飞5532卡内的事实。 5.被害人伍某的陈述，证实2017年6月28日上午，伍某（电话号码139××××0263）接到一冒充其公司罗总的电话（电话号码155××××8131），骗其向对方提供的建设银行账户（户名李金权，卡号62×××51）内转账10000元的事实。 李金权尾号为7651账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年6月28日，伍某支付宝转账10000元至李金权（62×××51）账户，当日通过区任氏土家私菜菜馆801551058125985消费3990元、15210元，老婆当家商务连锁酒店801565070110004消费8000元、5000元，至杨成飞5532卡里的事实。 6.被害人金某1的陈述，证实2017年6月28日上午，金某1（电话号码8351×××8、131××××3858，卡号14×××64）接到一冒充其外甥的电话（电话号码17181935740），骗其向对方提供的建设银行账户（户名李金权，卡号62×××51）内转账1000元的事实。 被害人金某1的建设银行对私活期账户明细、李金权7651账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年6月28日，金某1（14×××64）向李金权（62×××51）转账1000元，当日该账户另有进账7000元（左某），通过老婆当家商务连锁酒店801565070110004消费8000元，至杨成飞5532卡内的事实。 7.被害人童某的陈述，证实2017年6月30日上午，童某（电话号码153××××2082，存折号42×××20）接到一冒充其同学的电话（电话号码155××××3443），骗其向对方提供的银行账户（户名穆林，卡号62×××72）内转账38000元的事实。 被害人童某的存折复印件、客户回单、建设银行对私活期账户明细、穆林尾号为4372账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年6月30日11时48分，童某（2640209980102502732）向穆林（62×××72）转账38000元，当日通过安国黄金珠宝连锁有限公司801553050940001消费19998元，天心区雅诗服装专卖店801551056510004消费18000元，至杨成飞5532卡内的事实。 8.被害人金某2的陈述，证实2017年6月28日，金某2（电话号码159××××6739，卡号62×××14）接到一冒充其应聘单位领导的电话（电话号码17155480176），骗其向对方提供的建设银行账户（户名穆林，卡号62×××72）内转账10000元的事实。 被害人金某2的转账记录、账户资料、农业银行交易明细清单、穆林尾号为4372账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年6月30日，金某2（62×××14）向穆林（62×××72）转账10000元，当日通过区土司楼生活休闲餐馆801551058125797消费10000元，至杨成飞5532卡内的事实。 9.被害人刘某1的陈述，证实2017年7月1日上午，刘某1（电话号码133××××1522，卡号62×××96）接到一冒充宝德瑞工作人员的电话（电话号码17671287465），骗其向对方提供的建设银行账户（户名孙志刚，卡号62×××97）内转账9990元、2800元，合计被骗12790元的事实。 被害人刘某1的通话记录、短信记录、账单、银行交易流水、孙志刚尾号为4497账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年7月1日，刘某1支付宝转账9990元、2800元至孙志刚（62×××97）账户，当日通过青华源宾馆有限公司801557070110013消费9990元、2800元，至杨成飞5532卡内的事实。 10.被害人赵某1的陈述，证实2017年7月10日中午，赵某1（电话号码150××××3377，卡号62×××75）接到一冒充公司领导的电话（电话号码153××××5128），骗其向对方提供的工商银行账户（户名王智晖，卡号62×××89）内转账1000元的事实。 被害人赵某1的招商银行跨行转账业务回单、招商银行户口历史交易明细表、王智晖尾号为7489账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年7月10日，赵某1（62×××75）向王智晖（62×××89）转账1000元，通过ＰＯＳ机消费1000元，至杨成飞5532卡内的事实。 11.被害人王某2的陈述，证实2017年7月10日上午，王某2接到一冒充公司领导的电话（电话号码17177262756），骗其向对方提供的邮政银行账户（户名穆林，卡号62×××43）内转账4000元，该笔钱款随即被对方退回。后王某2向对方提供的农业银行账户（户名平安，卡号62×××73）内转账4000元的事实。 平安尾号为8573账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年7月10日，王某2支付宝转4000元至平安（62×××73）账户，当日通过801551073110048消费4000元，至杨成飞5532卡里的事实。 12.被害人黎某的陈述，证实2017年7月11日上午，黎某（户名吴利珠，卡号62×××94）接到一冒充其朋友的电话，骗其向对方提供的工商银行账户（户名姚龙，卡号62×××35）内转账32000元的事实。 吴利珠（黎某妻子）的交通银行账户交易明细、账户资料、姚龙尾号为3835账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年7月11日，吴利珠（62×××94）汇款32000元至姚龙（62×××35），当日通过ＰＯＳ机消费10000元、10000元、9998元、2000元，至杨成飞5532卡内的事实。 13.被害人杨某1的陈述，证实2017年7月11日上午，一男子冒充周副院长打电话（电话号码130××××6508）骗杨某1向对方提供的账户转账。杨某1便让公司财务张某4向对方提供的工商银行账户（户名姚龙，卡号62×××35）内转账20000元、40000元的事实。 证人张某4的证言，证实2017年7月11日上午，一男子冒充周副院长骗杨总令张某4向对方提供的工商银行账户（户名姚龙，卡号62×××35）内转账20000元、40000元的事实。 张某4（杨某1公司财务）的工商银行转账凭证、姚龙尾号为3835账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年7月11日上午9时29分，张某4向姚龙（62×××35）转账20000元，10时23分，张某4向姚龙转账40000元，当日通过ＰＯＳ机消费19998元、10000元、10000元、9998元、2000元、5000元、3000元，至杨成飞5532卡内的事实。 14.被害人张某1的陈述，证实2017年7月13日上午，张某1（电话号码188××××6678，卡号62×××79）接到一冒充其领导的电话（电话号码17177260955），骗其向对方提供的工商银行账户（户名王智晖，卡号62×××89）内转账20000元，向对方提供的建设银行账户（户名吴煜，卡号62×××55）内转账20000元。第二笔钱款已被银行冻结的事实。 被害人张某1的借记卡明细、转账记录、账户资料、农业银行交易明细清单、王智晖尾号为7489账户交易明细、吴煜尾号为6655账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年7月13日，张某1（62×××79）向王智晖（62×××89）转账20000元，当日通过ＰＯＳ机消费19999元，至杨成飞5532卡内。同日，通过建设银行深圳民治支行ＡＴＭ存款10000元、5000元、4800元、200元至吴煜（62×××55），当日通过芙蓉区韩泰室内高尔夫俱乐部801551079970003消费15000元、5000元，至杨成飞5532卡内。 15.被害人丁某的建设银行交易明细清单、李金权尾号为7651账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年6月28日，丁某（卡号62×××15）向户名为李金权的银行账户（卡号62×××51）转账人民币1200元，同左某一起，当日通过区任氏土家私菜菜馆801551058125985消费3990、15210，老婆当家商务连锁酒店801565070110004消费8000、5000。至杨成飞5532卡内的事实。 16.被害人范某的建设银行交易明细清单、孙志刚尾号为4497账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年6月29日，范某（6217003960002306021）向孙志刚（62×××97）转账3000元，当日通过天心区雅诗服装专卖店801551056510004消费3000元，至杨成飞5532卡内；2017年6月30日，范某（6231900000043027693）向孙志刚同一账户转账5000元，当日通过区任氏土家私菜菜馆801551058125985消费5000元，至杨成飞5532卡内的事实。 17.被害人杨某2的农业银行交易明细清单、孙志刚尾号为0071账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年6月30日，杨某2（卡号62×××75）向户名为孙志刚的银行账户（卡号62×××71）转账8000元，当日通过801551056510004消费8000元，至杨成飞5532卡内的事实。 18.被害人的农业银行交易明细清单、孙志刚尾号为0071账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年6月30日，万乾彩（卡号62×××77）向户名为孙志刚的银行账户（卡号62×××71）转账人民币4000元，当日通过801551056510006消费4000元，至杨成飞5532卡内的事实。 19.被害人汪某的农业银行交易明细清单、穆林尾号为1778账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年7月1日，汪某（卡号62×××72）向户名为穆林的银行账户（卡号62×××78）转账2000元，当日通过801551079970003消费2000元，至杨成飞5532卡内的事实。 20.被害人林某的建设银行交易明细清单、平安尾号为6150账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年7月6日，林某（62×××82）向户名为平安的银行账户（62×××50）先后转账人民币25000元、20000元，当日通过阳山县城南聚龙烟酒行801601359210001消费19998元、5002元，石角镇金克拉珠宝贸易行801601150940001消费19998元，至杨成飞5532卡内的事实。 21.被害人姚某的建设银行交易明细清单、王智晖尾号为6580账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年7月10日，姚某（6210817200016870279）向户名为王智晖的银行账户（62×××80）转账人民币2000元，当日通过望城区友谊时尚鞋店801551056610001消费2000元，至杨成飞5532卡内的事实。 22.被害人王某3的陈述，证实2017年7月17日14时许，王某3（电话号码187××××3035）接到一冒充**华的男子（电话号码184××××5014）的电话，借口办事用钱，骗其向对方提供的帐户（户名陈双，卡号62×××44）转账6000元的事实。 被害人王某3的建设银行对私活期账户明细、陈双尾号为9644账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年7月18日，王某3（7100369980100004406）向陈双（62×××44）转账4000元，当日通过华侨城国际酒店管理有限公司801584070110044消费4000元，至苏燕梅7511卡内。同日，王某3（7101149980100096878）向陈双同一账户转账2000元，当日通过中青旅山水酒店有限公司801584070110052消费2003元，至苏燕梅7511卡内的事实。 23.被害人贺某的陈述，证实2017年7月19日上午，贺某（电话号码180××××7910）接到一陌生男子冒充其外甥打来的电话（电话号码17156759750），借口借钱办事，骗其向对方提供的中国农业银行账户（户名陈双，卡号62×××77）内转账40000元的事实。 被害人贺某的中国农业银行存款回单、交易明细、陈双尾号为8877账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年7月19日上午10时58分，贺某向陈双卡号为62×××77的农业银行账户内存入40000元，当日通过80159155039001Ａ消费（19998元、10000元、9998元），至苏燕梅7511卡内的事实。 24.被害人张某2的陈述，证实2017年7月19日上午，张某2（银行账号22×××30，电话号码189××××6139）接到一男子电话（电话号码131××××1870），冒充其侄子张明，骗其向对方提供的中国农业银行账户（户名王文新，帐号62×××70）转账15000元的事实。 被害人张某2的中国农业银行转账回单、农业银行移动电话变更查询业务凭证、农业银行活期存折明细清单、账户资料、王文新尾号为6970账户交易信息、苏燕梅商户交易信息，证实2017年7月19日，张某2（22×××30）活期转15000元至王文新（62×××70），当日通过80159105039013Ａ消费15000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 25.被害人刘某2的陈述，证实2017年7月21日上午，刘某2（电话号码136××××3963，支付宝账号136××××3963，民生银行卡号62×××81，招商银行卡号62×××37）接到一个冒充其朋友的人打来的电话（电话号码17177267511）骗其四次向对方转账。9时2分，刘某2向对方提供的中国建设银行账户（户名周建海，卡号62×××42）内转账30000元，对方说不够，9时19分，刘某2又向其提供的中国建设银行账户（户名周建海，卡号62×××42）内转账20000元，10时30分，又向其提供的中国建设银行账户（户名阳毅杰，卡号62×××43）内转账35000元，11时4分又向对方提供的中国农业银行账户（户名周建海，卡号62×××70）内转账15000元。共向对方转款4次，合计被骗100000元的事实。 被害人刘某2的转账记录、阳毅杰尾号为7543账户交易明细、周建海尾号为3142、尾号为3970账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年7月21日，刘某2支付宝转账30000元、20000元至周建海（62×××42）账户，当日通过化州市尚尚建筑装饰材料店80159245039005Ａ消费19998元、10002元、10004元，化州市林尘镇正佳兽药经营部80159245039003Ａ消费10000元，至苏燕梅7511卡内；同日，转15000元至周建海（62×××70）账户，当日通过80159245039005Ａ消费15000元，至苏燕梅7511卡内；同日，刘喜伍招商银行卡转35000元至阳毅杰62×××43，钱在卡内的事实。 26.被害人陈某1的陈述，证实2017年7月22日，陈某1（电话号码135××××1478民生银行卡号62×××80）接到一名男子电话（电话号码17160232075），冒充其老板，骗其先后两次向对方提供的建设银行账户（户名杨骞，卡号62×××97）转账合计10000元的事实。 被害人陈某1的银行流水、通话记录、短信记录、民生银行个人账户对账单、杨骞尾号7297银行卡交易明细、苏燕梅商户交易明细，证实2017年7月22日，陈某1（62×××80）向杨骞（62×××97）转账5000元、5000元，当日通过高州市沙田镇家富贵室内装饰材料店80159225039002Ａ消费5000元、5000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 27.被害人李某1的陈述，证实2017年7月25日上午，李某1（电话号码158××××3329银行卡号62×××99）接到一名男子电话（电话号码137××××1949），冒充其朋友，骗其先后三次向对方提供的银行账户转账合计40000元。9时16分，李某1向对方提供的账户（户名黄西安，卡号62×××76）转账10000元；9时46分，李某1又往对方该账户内转账10000元；11时48分许，李某1向对方提供的账户（户名敖秀峰，卡号62×××72）内转账20000元的事实。 被害人李某1的中国农业银行银行卡交易明细清单、敖秀峰尾号为5372账户交易明细、黄西安尾号为5176账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年7月25日，李某1（6228480128511335779）向敖秀峰（62×××72）转账20000元，当日通过80159205039002Ａ消费19998元，至苏燕梅7511卡内；同日，李某1（6228480128511335779）向黄西安（62×××76）转账10000元、10000元，当日黄西安该卡在农行电白水东支行取现5000元、5000元、5000元、5000元的事实。 28.被害人陈某2的陈述，证实2017年7月25日上午，陈某2（电话号码139××××3000）接到一冒充其朋友的电话（电话号码17163067252），骗其向对方提供的建设银行账户（户名崔建龙，卡号62×××31）内转账3000元的事实。 豆向东（陈某2老公）的转账记录照片、建设银行交易明细清单、崔建龙尾号为0031账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年7月25日，豆向东（6217002670010866434）向崔建龙（62×××31）转账3000元，当日通过化州市林尘镇正佳兽药经营部80159245039003Ａ消费3000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 29.被害人赵某2的陈述，证实2017年7月25日上午，赵某2（手机号码183××××1978）接到一冒充其朋友的电话（电话号码17153111979）骗其向对方提供的农业银行账户（户名周建海，卡号62×××70）前后两次合计转账20000元的事实。 被害人赵某2的转账交易记录照片、邮政储蓄银行账户信息、历史明细、周建海尾号为3970账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年7月25日，赵某2（6210955081000136006）转账10000元、10000元至周建海（62×××70该卡已销户）账户，当日通过80159245039003Ａ消费10000元，另外10000元银行查不出去向。当日有20000元转至苏燕梅7511卡内的事实。 30.被害人吴某1的陈述，证实2017年7月26日上午，吴某1（电话号码151××××4233）接到一冒充其合作对象的电话（电话号码17165202618），骗其向对方汇钱，后吴某1向自己公司领导汇报，领导安排财务人员徐勤（帐号62×××73）向对方提供的农业银行账户（户名吴士波，卡号62×××73）汇款20000元、20000元，向对方提供的农业银行账户（户名：陈双，卡号62×××77）转账60000元的事实。 徐勤（吴某1财务）的转账交易记录、账户资料、农业银行交易明细清单、陈双尾号为8877账户交易明细、吴士波尾号为1573账户交易明细、苏燕梅商户交易明细，证实2017年7月26日，徐勤（62×××73）账号向陈双（62×××77）账号转账60000元，当日通过80159205039002Ａ消费（19999元、19998元、4000元），至苏燕梅7511卡内。陈双该账号内结余16012元。2017年7月26日，徐勤（62×××73）向吴士波（62×××73）转账20000元、20000元，当日通过80159225039002Ａ消费19999元、19999元，至苏燕梅7511卡内的事实。 31.被害人王某4的陈述，证实2017年7月26日上午，王某4（电话号码、支付宝账号13×××42）接到一冒充颜主任的电话（电话号码159××××3639）骗其向对方提供的账户内转钱。其通过支付宝先后两次向对方转账，第一次向对方工商银行账户（户名敖秀峰，卡号62×××95）转账40000元，第二次向对方提供的农业银行账户（户名杨骞，卡号62×××72）转账40000元的事实。 被害人王某4的转账交易记录、账户信息、银行流水、杨骞尾号4372卡交易明细、敖秀峰尾号5795卡交易明细，证实2017年7月26日，王某4向杨骞（62×××72）支付宝转账40000元，当日通过80159245039005Ａ（苏燕梅）消费19999元、19998元，至苏燕梅7511卡内。同日，王某4向敖秀峰（62×××95）支付宝转账40000元，当日通过化州市林尘镇正佳兽药经营部ＰＯＳ机消费19999元、19998元，至苏燕梅7511卡内的事实。 32.被害人翁某的陈述，证实2017年8月3日上午，翁某（电话号码136××××2446，银行卡号62×××94）接到一自称其领导林总的电话（电话号码17173058260）骗其向对方提供的邮政储蓄银行账户（户名江海灯，卡号62×××02）内转账20000元、20000元，先后两次转账合计40000元的事实。 被害人翁某的深圳农村商业银行账户资料、交易明细、江海灯尾号为2902账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年8月3日，翁某（62×××94）转账20000元、20000元至江海灯（62×××02）账户，当日消费19999元、19999元，至苏燕梅7511卡内的事实。 33.被害人马某的陈述，证实2017年8月4日上午，马某（电话号码138××××3129、153××××2966，汇款账户户名王改霞，卡号62×××67）接到一个冒充其同学杨滋理的电话（17191351123），骗其向对方提供的银行账户（户名吴士波，卡号62×××73）内转账20000元、30000元的事实。 王改霞（马某公司工作人员）的网上银行电子回单、账户资料、农业银行交易明细清单、吴士波尾号为1573账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年8月4日，王改霞（62×××67）向吴士波（62×××73）转账20000元、30000元，当日通过80159105039011Ａ消费20000元，至苏燕梅7511卡内，通过80159147011001Ａ消费19998元、10000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 34.被害人潘某的陈述，证实2017年8月5日上午，潘某（电话号码139××××0919，卡号60×××75）接到一个冒充其外甥女老公王飞的电话（电话号码186××××0327），骗其向对方提供的账户（户名张庆海，卡号62×××16）内先后转账10000元、10000元、30000元，向对方提供的另一个账户（户名陈双，卡号62×××94）内转账50000元。合计被骗100000元的事实。 被害人潘某的入账汇款业务回单、钱玲娣银行交易明细、对账单张庆海尾号0416银行卡交易明细、苏燕梅尾号7511卡交易明细、陈双尾号1594卡交易明细，证实2017年8月5日，潘某（60×××75）向张庆海（62×××16）卡内转账10000元、10000元；钱玲娣（农村信用社101004187815796）账号向张庆海0416卡转账30000元，当日49999刷至苏燕梅7511卡内；钱玲娣（农村信用社101004187815796）账号转陈双62×××94卡50000元（其中19999元、19990在化州市林尘兽药经营部消费，10010在茂名李曾废品店消费），当日刷49999至苏燕梅7511卡内的事实。 35.被害人李某2的陈述，证实2017年8月5日上午，李某2（支付宝136××××0476，卡号62×××25）接到一个冒充其朋友柯家俊的电话（电话号码136××××1873），骗其向对方提供的建设银行账户（户名容每朝，卡号62×××39）内转账5000元的事实。 照片、容每朝尾号为7439账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年8月5日，李某2支付宝转账5000元至容每朝（62×××39）账户，当日通过广东中鑫水务建设有限公司80158107538007Ａ消费5000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 36.被害人蒋某的陈述，证实2017年8月7日上午，蒋某（电话号码136××××3055，卡号62×××79）接到一冒充浙江商会副会长的电话（电话号码17173058587），骗其向对方提供的建设银行账户（户名张庆海，卡号62×××57）内转账16000元的事实。 被害人蒋某的电子银行业务回单、民生银行个人账户对账单、张庆海尾号为8457银行卡交易明细、苏燕梅商户交易明细，证实2017年8月7日，蒋某（62×××79）手机转账16000元至张庆海（62×××57）账户，当日通过广州爱电牛互联网科技有限公司801581055410038消费16000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 37.被害人周某1的陈述，证实2017年8月7日上午，周某1（电话号码151××××9132，卡号62×××94）接到一冒充公司领导的电话骗其向对方转账（户名江海灯，卡号62×××76）3000元的事实。 被害人周某1的深圳农村商业银行交易流水、江海灯尾号为9276账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年8月7日，周某1（6230351815412594）转存3000元至江海灯（62×××76）账户，当日通过801581055410038消费3000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 38.被害人谢某的陈述，证实2017年8月8日上午，谢峰（电话号码136××××0086）接到一个冒充是其公司领导李明全的电话，骗其向对方提供的农业银行账户（户名张庆海，卡号62×××74）内转账3000元钱的事实。 被害人谢某的中国银行账户信息、个人客户交易明细、张庆海尾号9974卡账户明细，证实2017年8月8日，谢某（6217582000012126504）卡向张庆海（62×××74）卡转账3000元，当天通过80159224814000Ａ（苏燕梅）消费3000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 39.被害人郑某的陈述，证实2017年8月9日上午，郑某（电话号码136××××7963，卡号62×××66）接到一冒充其朋友的电话（电话号码137××××1207），骗其向对方提供的建设银行账户（户名张庆海，卡号62×××57）内前后三次转账5000元、5000元、2000元，合计被骗12000元的事实。 被害人郑某的账户汇总信息清单、账户资料、个人交易明细清单、张庆海尾号8457卡交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年8月9日上午9时28分、11时35分、11时56分，郑某（62×××66）向张庆海（62×××57）转账5000元、5000元、2000元，当日通过信宜市镇隆镇兴隆九记烧腊店80159215993000Ａ消费5000元，高州市曹江供销社先觉生产资料门市部80159227011000Ａ消费5000元，化州市播扬曾志豪副食店80159245311004Ａ消费2000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 40.被害人李某3的陈述，证实2017年8月10日上午，李某3（电话号码159××××7398，卡号62×××43）接到一冒充其领导“余总”的电话（电话号码134××××6717），骗其向对方提供的农业银行账户（户名韦贵初，卡号62×××70）内前后两次转账合计40000元的事实。 被害人李某3的个人账户汇总信息清单、账户资料、个人交易明细、韦贵初尾号为2470卡交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年8月10日，李某3（62×××43）向韦贵初（62×××70）账户转账20000元、20000元，当日通过80159215993000Ａ消费20000元至苏燕梅7511卡内。当日向陈晓宁（6217582600008435973）账号转账19900元、90元的事实。 41.被害人邓某2的陈述，证实2017年8月11日上午，邓某2（电话号码138××××8406，卡号60×××51），接到一冒充其同事张全柱的电话，骗其向对方提供的工商银行账户（户名许星宇，卡号62×××60）内转账8000元的事实。 被害人邓某2的中国银行交易流水明细清单、账户资料、许星宇尾号8560卡账户明细、苏燕梅尾号7511卡交易明细，证实2017年8月11日，邓某2（60×××51）向许星宇（62×××60）账号转账8000元。当日通过广州爱电牛互联网科技有限公司消费8000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 42.被害人许某的陈述，证实2017年8月11日上午，许某（电话号码17773250590，卡号62×××97）接到一冒充其朋友余斌的人打来的电话（电话号码17167300800），骗其向对方提供的账号转账，许某向对方提供的银行账户（户名许星宇，卡号62×××10）内转账1500元，向对方提供的账户（户名孙东，卡号62×××34）内转账2500元的事实。 证人黄金吉的证言，证实2017年8月11日上午，黄金吉丈夫许某接到一冒充其朋友余斌的电话，骗其丈夫通过建设银行前后两次向对方转账1500元、2500元，合计4000元的事实。 被害人许某的柜员机业务回执、话单、建设银行银行卡客户交易明细清单、孙东尾号为9634账户交易明细、许星宇尾号为8110账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年8月11日，许某（62×××97）向孙东（62×××34）转账2500元，尚在。同日，许某同一账户向许星宇（62×××10）转账1500元，当日通过广州市玳梵琪服装有限公司80158105311084Ａ消费1500元，至苏燕梅7511卡内的事实。 43.被害人周某2的陈述，证实2017年8月11日上午，周某2（电话号码159××××9941）接到一冒充其以前领导常总的人打来的电话（电话号码134××××3219），骗其向对方提供的账号转账，周某2向对方提供的农业银行账户（户名许星宇，卡号62×××78）内现金存入1000元，向对方提供的建设银行账户（户名许星宇，卡号62×××10）内转账4000元，合计被骗5000元的事实。 被害人周某2的照片说明书、柜员机业务回执、建设银行客户交易明细清单、许星宇尾号为8110、尾号为8078账户交易明细、苏燕梅商户交易明细，证实2017年8月11日，周某2（6217007200043423857）向许星宇（62×××10）转账4000元，仍在。同日，周某2农业银行现存1000元至许星宇（6230522070002238078），当日通过80159205942000Ａ消费1000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 44.被害人朱某的陈述，证实2017年8月12日上午，朱某（电话号码137××××9536）接到一冒充其所租厂房张老板的人打来的电话（电话号码156××××7246），骗其向对方提供的账户内转钱。其通过妻子王贵林（卡号62×××71）向对方提供的农业银行账户（户名于光辉，卡号62×××77）内转账20000元、20000元、20000元，三次合计被骗60000元的事实。 王贵林（朱某妻子）的转账记录截屏、账户资料、农业银行交易明细清单、于光辉尾号为3877账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年8月12日，王贵林（62×××71）向于光辉（62×××77）账户转账20000元、20000元、20000元，当日通过80159217011000Ａ消费19999元，80159247297001Ａ消费19998元，80159245039004Ａ消费19999元，至苏燕梅7511卡内的事实。 45.被害人张某3的陈述，证实2017年7月24日上午，张某3（电话号码135××××0214、8759×××6，卡号62×××10），接到一冒充其邻居刘建辉的电话（电话号码17150252597），骗其向对方提供的银行账户（户名吴士波，卡号62×××73）内转账8000元的事实。 被害人张某3的中国农业银行银行卡交易明细清单、吴士波尾号为1573卡交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年7月24日，张某3（62×××10）向吴士波（62×××73）转账8000元，当日通过80159245039005Ａ消费8000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 46.被害人苏某的工商银行交易明细清单、吴士波尾号为2445账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年7月24日，苏某（卡号36×××33）向户名为吴士波的银行账户（卡号62×××45）转账10000元，当日通过高州市沙田镇家富贵室内装饰材料店ＰＯＳ机消费10000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 47.被害人成某的工商银行交易明细清单于光辉尾号为2026账户交易明细、苏燕梅商户交易明细，证实2017年8月7日，成某（卡号95×××35）向户名为于光辉的银行账户（卡号62×××26）转账10000元，当日通过茂名李曾废品收购店80159205039002Ａ消费10000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 48.被害人涂某的工商银行交易明细清单、于光辉尾号为2026账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年8月11日，涂某（卡号62×××11）向户名为于光辉的银行账户（卡号62×××26）转账20000元，当日通过广州爱电牛互联网科技有限公司801581055410038消费20000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 49.被害人宋某的工商银行交易明细清单、杨骞尾号为4808账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年8月5日，宋某（卡号62×××72）向户名为杨骞的银行账户（卡号62×××08）转账14000元，当日通过信宜市预点点网络信息服务有限公司消费14000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 50.被害人陆某的工商银行交易明细清单、于光辉尾号为2552账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年8月10日，陆某（卡号62×××08）向户名为于光辉的银行账户（卡号62×××52）转账10000元，当日通过化州市林尘镇正佳兽药经营部ＰＯＳ机消费10000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 51.被害人查某的农业银行交易明细清单、于光辉尾号为3877账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年8月12日，查某（卡号62×××76）向户名为于光辉的银行账户（卡号62×××77）转账10000元，当日通过80159247297001Ａ消费10000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 52.被害人刘某3的农业银行交易明细清单、许星宇尾号为8560账户交易明细、苏燕梅商户交易信息，证实2017年8月11日，刘某3（卡号62×××79）向户名为许星宇的银行账户（卡号62×××60）转账5000元，当日通过广州市华寻通电子科技有限公司ＰＯＳ机消费5000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 53.被害人袁某2的招商银行交易明细清单、耿连科尾号为9826账户交易明细、杨成飞商户交易明细，证实2017年7月13日，袁某2（卡号62×××82）向户名为耿连科的银行账户（卡号62×××26）转账1000元、2000元，当日消费1000元、2000元，至杨成飞6212262016005705532卡内的事实。 54.被害人王某5的建设银行交易明细清单、王文新尾号为0790账户交易明细、苏燕梅商户交易明细，证实2017年7月25日，王某5（卡号62×××34）向户名为王文新的银行账户（卡号62×××90）转账7000元，当日通过化州市新安家用汽配店80159245039004Ａ消费7000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 55.被害人吴某2的建设银行交易明细清单、交通银行账户信息、交易明细清单、安欣宇尾号为5813账户交易明细、苏燕梅商户交易明细，证实2017年8月9日，吴某2（6222620610000638593）向安欣宇（62×××13）转账3000元，当日通过广州爱电牛互联网科技有限公司801581055410038消费3000元，至苏燕梅7511卡内。同日，吴某2（卡号62×××96）向安欣宇（62×××13）转账5000元、12000元，当日通过广州天河纳广贸易行80158105039200Ａ、广州悠扬医学美容门诊部有限公司80158107011094Ａ分别消费5000元，12000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 56.被害人付某的建设银行交易明细清单、安欣宇尾号为5813账户交易明细、苏燕梅商户交易明细，证实2017年8月9日，付某（卡号62×××13）向户名为安欣宇的银行账户（卡号62×××13）转账1000元，当日通过广州野菌菜餐饮有限公司80158105722065Ａ消费1000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 57.被害人徐某的建设银行交易明细清单、于光辉尾号为2026账户交易明细、苏燕梅商户交易明细，证实2017年8月11日，徐某（卡号62×××37）向户名为于光辉的账户（卡号62×××26）转账人民币5000元，当日通过广州市航曙贸易有限公司80158107298069Ａ消费4980元，至苏燕梅7511卡内。同日，通过支付宝向于光辉该银行账户转账10000元、5000元，当日通过广州爱电牛互联网科技有限公司801581055410038消费12000元，广州市銮盛拉链有限公司80158105051002Ａ消费1000元，广州市新亦源供应链管理有限公司80158105021008Ａ消费5000元，至苏燕梅7511卡内的事实。 58.被害人王某1的陈述，证实2017年8月7日上午8时30分许，王某1接到一名男子电话（17199461240），冒充大堰镇纪委书记“卓书记”，借口急需用钱，骗其向对方提供的农业银行帐号（户名敖秀峰，卡号62×××72）转账20000元的事实。 被害人王某1的汇款信息、奉化农商银行转账交易明细、敖秀峰尾号5372银行卡交易明细、ＰＯＳ机交易信息、苏燕梅尾号7511银行卡交易明细、龙志坤尾号3541银行卡交易明细、银行交易光盘，证实2017年8月7日上午，王某1（6228580200500043323）向敖秀峰（62×××72）卡内转账20000元，当日上午9时56分刷ＰＯＳ机（80159207298002Ａ）消费至绑定的苏燕梅银行卡（尾号7511）内。当日10时11分，苏燕梅该银行卡网转至龙志坤（尾号3541）卡内20000元，当日中午12时15分至12时18分，龙志坤（尾号3541）卡在ＡＴＭ机上4次5000元取现的事实。 59.被害人李某4的陈述，证实2017年8月8日上午，李某4（电话号码137××××6434，卡号62×××06），接到一冒充顺风分部经理的电话（电话号码136××××6549），骗其通过招商银行手机银行向对方提供的农业银行账户（户名江海灯，卡号62×××76）内转账1500元的事实。 被害人李某4的招商银行账户历史交易明细表、江海灯尾号为9276账户交易明细、苏燕梅商户交易明细，证实2017年8月8日，李某4（62×××06）向江海灯（62×××76）账户转账1500元。当日江海灯该账户向苏燕梅7511账户付款1500元失败的事实。 （二）各被告人相关银行卡的交易记录等 1.卡友支付有限公司ＰＯＳ机商户信息，证实卡友支付服务有限公司提供的信息显示商户代码为80159207298002Ａ、终端号为16102296的ＰＯＳ机的用户系苏燕梅，绑定的银行系中国工商银行，结算卡号为62×××11的事实。 2.被告人苏燕梅、同案犯龙志坤银行预留信息，证实苏燕梅中国工商银行银行帐号62×××11，手机号码17875749726；龙志坤于2017年7月20日在中国工商银行开卡，账号62×××41，绑定手机号码157××××4889的事实。 3.同案犯龙志坤账户交易明细。其中：①龙志坤中国工商银行62×××41账户交易明细（开卡时间2017年7月20日），证实2017年7月21日收到苏燕梅（62×××11）转账20000元；7月24日收到苏燕梅同一账户转账20000元；7月25日收到苏燕梅同一账户转账20000元、8500元；7月26日收到苏燕梅同一账户转账11500元、20000元；8月3日收到苏燕梅同一账户转账20000元；8月4日收到苏燕梅同一账户转账20000元；8月5日收到苏燕梅同一账户转账20000元；8月7日收到苏燕梅同一账户转账20000元；8月9日收到苏燕梅同一账户转账3500元；8月10日收到苏燕梅同一账户转账20000元；8月11日收到苏燕梅同一账户转账20000元；8月12日收到苏燕梅同一账户转账20000元。合计收到243500元转账，上述钱款随即被以ＡＴＭ取款的方式取出的事实。②龙志坤中国工商银行62×××15账户交易明细（开卡时间2017年5月15日），证实2017年5月18日收到龙志坤建设银行62×××24账户转账20100元；5月19日收到龙志坤建设银行账户转账1900元、5000元。合计收到27000元转账，上述钱款随即被以ＡＴＭ取款的方式取出的事实。③龙志坤中国银行62×××00账户资料、交易明细（开卡时间2017年5月15日），证实2017年5月16日收到龙志坤建设银行62×××24账户转账3900元、10000元、2000元；5月24日收到蔡惠平（6212262016005408913）转账20100元；6月30日收到杨成飞（6212262016005705532）转账20050元；7月1日收到杨成飞同一账户转账19500元；7月4日收到杨成飞同一账户转账6000元、19800元；7月10日收到杨成飞同一账户转账13700元；7月11日收到杨成飞同一账户转账20000元；7月18日收到苏燕梅（62×××11）转账5300元、3000元；7月19日收到苏燕梅同一账户转账20000元；7月20日收到苏燕梅同一账户转账20000元；7月21日收到苏燕梅同一账户转账20000元；7月24日收到苏燕梅同一账户转账20000元；7月25日收到苏燕梅同一账户转账20000元；7月26日收到苏燕梅同一账户转账20000元、20000元；8月5日收到苏燕梅同一账户转账20000元；8月7日收到苏燕梅同一账户转账9000元；8月11日收到苏燕梅同一账户转账20000元；8月12日收到苏燕梅同一账户转账19900元。合计收到352250元转账，上述钱款随即被以ＡＴＭ取款的方式取出的事实。④龙志坤中国建设银行62×××24账户交易明细（开卡时间2017年5月15日），证实2017年5月16日向龙志坤（尾号4100）的工商银行卡转账3900元、10000元、2000元，向黄珍（6228483499456663773）转账100元、9800元；5月17日向黄珍同一账户转账10200元、3700元；5月18日向黄珍同一账户转账100元、19900元、200元、19900元；5月19日向黄珍同一账户转账200元、19850元；5月18日向黄珍（6217995690003850624）转账100元，向黄珍（6212261915002789186）转账7050元；5月18日向龙志坤工商银行（尾号1615）账户转账20100元，5月19日向龙志坤同一账户转账1900元、5000元。5月24日收到蔡惠平（6212262016005408913）转账20100元的事实。⑤龙志坤中国建设银行62×××63账户交易明细（开卡时间2017年7月17日），证实2017年7月19日，收到苏燕梅（尾号7511）转账2000元、8000元。随即被取出的事实。⑥龙志坤广发银行62×××48账户交易明细，证实2017年7月25日，收到苏燕梅工商银行（62×××11）转账100元、11900元；7月26日收到苏燕梅转账20000元、20000元；8月3日收到苏燕梅转账20000元、8月4日收到苏燕梅转账20000元、8月5日收到苏燕梅转账20000元、20000元；8月7日收到苏燕梅转账20000元；8月8日收到苏燕梅转账11000元；8月9日收到苏燕梅转账20000元；8月10日收到苏燕梅转账20000元；8月11日收到苏燕梅转账20000元、5000元；8月12日收到苏燕梅转账15000元、8000元。合计收到苏燕梅转账251000元，上述钱款随即被取出的事实。 4.被告人杨成龙账户交易明细。其中：①杨成龙中国农业银行62×××79帐户交易明细（开卡时间2017年6月23日），证实2017年6月24日收到杨成飞（6212262016005705532）转账14700元；6月27日收到杨成飞同一账户转账3000元；6月28日收到杨成飞同一账户转账17600元；6月29日收到杨成飞同一账户转账4000元；6月30日收到杨成飞同一账户转账9000元；7月1日收到杨成飞同一账户转账10000元、10000元；7月11日收到杨成飞同一账户转账20100元；7月19日收到苏燕梅工商银行（62×××11）转账20000元；7月20日收到苏燕梅同一账户转账8000元；7月21日收到苏燕梅同一账户转账20000元；7月22日收到苏燕梅同一账户转账13000元；7月25日收到苏燕梅同一账户转账20000元；7月26日收到苏燕梅同一账户转账20000元、20000元；8月3日收到苏燕梅同一账户转账11500元；8月4日收到苏燕梅同一账户转账20000元；8月5日收到苏燕梅同一账户转账19000元、20000元；8月10日收到苏燕梅同一账户转账13500元；8月11日收到苏燕梅同一账户转账20000元；8月12日收到苏燕梅同一账户转账20000元。合计收到333400元转账，上述钱款随即被取出的事实。②杨成龙中国工商银行62×××82帐户交易明细（开卡时间2017年6月14日），证实2017年6月21日收到杨成飞工商银行（6212262016005705532）转账20100元；6月28日收到杨成飞同一账户转账20100元；6月29日收到杨成飞同一账户转账20100元；6月30日收到杨成飞同一账户转账20000元；7月1日收到杨成飞同一账户转账20000元；7月10日收到杨成飞同一账户转账20000元；7月11日收到杨成飞同一账户转账20000元。合计收到杨成飞转账140300元。上述钱款随即被以ＡＴＭ取款方式取出或ＰＯＳ交易的事实。③杨成龙邮政储蓄银行62×××68帐户交易明细（开卡时间2017年4月3日），证实证明：2017年6月14日，向杨成飞（44050003143962）转账4000元的事实。④杨成龙中国建设银行62×××30帐户交易明细（开卡时间2017年6月13日），证实2017年7月11日收到杨成飞工商银行（6212262016005705532）转账20000元；7月13日收到杨成飞同一账户转账20000元；7月19日收到苏燕梅工商银行（62×××11）转账20000元。上述钱款随即被取出的事实。 5.被告人苏燕梅工商银行（62×××11）账户交易明细（开卡时间2015年9月；开通ｐｏｓ2017年7月17日），证实2017年7月17日至2017年8月20日，苏燕梅该账户与龙志坤（尾号4100、尾号4854、尾号8763、尾号3541、尾号4148）、蔡惠平（尾号8913、尾号8475、尾号5046、尾号3370）、杨成龙（尾号4979、尾号5330）、耿连科（尾号9826）、崔建龙（尾号0274、尾号0031、尾号5024、尾号6648）、马云峰（尾号7165、尾号9501）、陈双（尾号6748、尾号8877、尾号9644、尾号1594）、王文新（尾号6755、尾号6970、尾号0790、尾号8927）、周建海（尾号3970、尾号2846、尾号8710）、杨骞（尾号0107、尾号7297、尾号4372、尾号4808）、敖秀峰（尾号5372、尾号3098、尾号5795）、吴士波（尾号1573、尾号2445、尾号3456）、江海灯（尾号9276、尾号7793、尾号2902、尾号0713）、于光辉（尾号3877、尾号3409、尾号2026、尾号2552）、张庆海（尾号0416、尾号9974、尾号8457、尾号6583）、容每朝（尾号9064、尾号9971、尾号5886、尾号7439）、韩春芬（尾号7825、尾号4489、尾号1772）、许星宇（尾号8078、尾号9626、尾号8110、尾号8560）、安欣宇（尾号2979、尾号0988、尾号5813、尾号9733）、徐嘉盛（尾号9471、尾号2682、尾号2441、尾号4964）、孙东（尾号8272、尾号2922、尾号9634）、韦贵初（尾号4603、尾号2470、尾号2010、尾号8834）账户资金往来情况。与本案被害人相关的有91.65万元的事实。 6.被告人蔡惠平账户交易明细。其中：①蔡惠平中国农业银行（6228480086890993370）账户交易明细（开卡时间2017年7月14日），证实2017年7月19日收到苏燕梅工商银行（62×××11）转账20100元；7月24日收到苏燕梅同一账户转账20000元；8月5日收到苏燕梅同一账户转账20000元；8月11日收到苏燕梅同一账户转账20000元。合计收到苏燕梅转账80100元。上述款项被立即取走的事实。②蔡惠平中国工商银行（6212262016005408913）账户交易明细（开卡时间2017年5月22日），证实2017年5月24日向龙志坤建设银行账户（尾号4724）转账20100元，向龙志坤中国银行账户（尾号4100）转账20100元。6月3日收到陈家麒（尾号5288）转账19800元；6月21日收到杨成飞（尾号5532）转账14600元，6月28日收到杨成飞同一账户转账5000元、2000元；6月29日收到杨成飞同一账户转账20100元；6月30日收到杨成飞同一账户转账20000元；7月1日收到杨成飞同一账户转账16800元；7月3日收到杨成飞同一账户转账13000元；7月6日收到杨成飞同一账户转账5000元；7月7日收到杨成飞同一账户转账19800元；7月11日收到杨成飞同一账户转账20000元、20000元；7月13日收到杨成飞同一账户转账20000元。合计转出钱款40200元，收到转账196100元，收到杨成飞转账17.63万元，上述钱款随即被取出的事实。③蔡惠平中国银行（6216607000010175506）账户交易明细（开卡时间2017年7月2日），证实2017年7月6日收到杨成飞（尾号5532）的转账20000元，7月11日收到杨成飞同一账户转账9500元、20000元。共4.95万，被立即取出的事实。④蔡惠平广发银行（6214622421000515046）账户交易明细（开卡时间2017年8月2日），证实2017年8月4日收到账户为62×××11（苏燕梅）的转账20000元；8月5日收到苏燕梅同一账户的转账20000元、19000元；8月7日收到苏燕梅同一账户的转账20000元；8月8日收到苏燕梅同一账户的转账14500元、2000元；8月9日收到苏燕梅同一账户的转账20000元；8月10日收到苏燕梅同一账户的转账20000元；8月11日收到苏燕梅同一账户的转账20000元、20000元；8月12日收到苏燕梅同一账户的转账20000元。合计收到苏燕梅该账户转账195500元，上述该款项随即被取出的事实。 7.被告人杨成飞工商银行（6212262016005705532）账户交易明细（开卡时间2017年6月16日），证实2017年6月16日至2017年7月13日，杨成飞该账户与龙志坤（尾号4100、尾号4854）、姚龙（尾号3835）、蔡惠平（尾号8913）、杨成龙（尾号4782、尾号4979、尾号9368）、耿连科（尾号5177、尾号9826）、李金权（尾号6077、尾号4413、尾号7651、尾号6433）、孙志刚（尾号4497、尾号5376、尾号9909、尾号0071）、穆林（尾号1778、尾号9743、尾号4372、尾号7901）、韩春芬（尾号1772、尾号4489、尾号7825）、平安（尾号8573、尾号6150、尾号2393、尾号7281）、王智晖（尾号6580、尾号2500、尾号7489、尾号0978）、赵岩（尾号0671、尾号2492、尾号6234、尾号7430）、吴煜（尾号1976、尾号4175、尾号6655、尾号7638）账户资金往来情况。与本案被害人相关的有30.499万元的事实。 8.陈家麒广发银行62×××88账户交易明细，证实陈家麒资金往来情况，交易对象主要有蔡惠平（6212262016005408913）、陈家麒（6214857590710515）账户的事实。 （三）搜查笔录，证实2017年9月5日，公安机关对广东省茂名市电白区树仔镇福建园北区一民房进行搜查，将该民房内四名有嫌疑的男子龙志坤、赖广生、邵国昌、陈广尧带回进一步审讯，并将龙志坤持有的苹果手机（号码157××××4889）、诺基亚手机（号码136××××2774）、中国建设银行卡（卡号62×××68）扣押的事实。 （四）人口信息，证实各被告人的身份情况。 （五）刑事判决书，证实被告人陈广尧、苏燕梅前科情况及同案犯龙志坤判刑情况。 （六）到案经过，证实各被告人均系被抓获归案的事实。 （七）同案犯及被告人的供述和辩解等 1.同案犯龙志坤的供述和辩解，证实其知道“朝”是在做诈骗的事情。2017年4、5月的一天，“朝”对其和杨成龙说，帮他去取款，这钱是诈骗来的，但不是你们诈骗来的，你们帮我取款，你们是没事的。2017年5月份至8月份期间，其一直在帮“朝”取钱（每次取钱的比例是取10000元拿300元），杨成龙大概也是2017年5、6月份开始帮陈广尧取钱的。2017年5月份的时候，“朝”把蔡惠平带到村里和其一起喝过酒，“朝”也告诉过其蔡惠平开了张广发银行卡，其曾拿蔡惠平的广发银行卡取过10次左右的钱，每次都是1至2万元。电白县诈骗最有名，主要是靠冒充熟人、冒充领导、微信招嫖等方式诈骗的。其在帮其老乡取款之前，老乡对其说要是其被抓，就要把所有的事情一个人扛下来，所以其之前交代打电话、诈骗、取款都是其一个人所为。其还提供了自己名下的银行卡给“朝”使用，期间其也用自己的建设银行卡绑定了一个pos机，当时是“朝”给其拍了照片并将其照片和身份证从“朝”的女朋友苏燕梅的苹果手机上传的。“朝”对其说没事的，这是转钱用的。“朝”的女朋友是苏燕梅，苏燕梅跟“朝”一起住在水东镇的房子里，有次在大排档时，“朝”用手机拍了其手拿身份证的照片当时苏燕梅也在场。其知道杨成飞，是杨成龙的大哥，其知道“朝”叫杨成飞也去开过银行卡的，但是不知道他有没有帮“朝”取钱。 银行取款截图，证实龙志坤辨认出2017年7月11日在西湖分社ＡＴＭ机、7月19日在树仔信用社ＡＴＭ机，以及同年8月11日在ＡＴＭ机处取款的人是被告人杨成龙的事实；龙志坤辨认出2017年8月7日中午12时16分，茂名电白支行ＡＴＭ302923Ａ06，银行卡号为62×××41（龙志坤）的取款人是其自己的事实。 辨认笔录，证实龙志坤辨认出同案犯被告人陈广尧、杨成飞、杨成龙、蔡惠平、苏燕梅的事实。 2.被告人陈广尧的供述和辩解，证实其认识龙志坤、被告人苏燕梅、蔡惠平，但不认识被告人杨成龙、杨成飞。“龙哥”让龙志坤去取钱时，其在旁边喝茶，其听到了其帮蔡惠萍送过两张银行卡给“龙哥”，但没有送成功。其没有做过电信诈骗的事情，其没有让龙志坤、苏燕梅、蔡惠平、杨成龙、杨成飞提供银行卡的。 3.被告人杨成龙的供述和辩解，证实2017年农历五月左右，其经龙志坤认识陈广尧后，陈广尧让其帮他去取钱，并且时按照10000元给300元的比例拿钱。其总共以自己名义开了三张（分别是建行、工行、农行卡）给陈广尧，每次取钱前陈广尧会打电话让其去取，其不记得帮陈广尧取过多少次钱了。其知道陈广尧是做诈骗的，但是具体怎么做其不清楚。其与杨成飞系兄弟，其陪杨成飞去工商银行开了一张卡给陈广尧用；之后与陈广尧一起的女的，还用机拍了其哥杨成飞手拿身份证的照片的事实。 辨认笔录，证实被告人杨成龙辨认出让其办卡并取款的人“朝哥”是被告人陈广尧的事实。 银行取款截图及银行视频监控，证实被告人杨成龙在电白县信用社、工商银行电白海滨支行的取款事实及经被告人杨成龙辨认出2017年7月11日在西湖分社ATM、7月19日在树仔信用社ATM机处取款的人是其自己的事实。 4.被告人苏燕梅的供述和辩解，证实其与被告人陈广尧之前系男女朋友，之前与陈广尧一起因为取钱被判刑。其没有拍过龙志坤、杨成飞手拿身份证的照片。2017年6、7月份，其和陈广尧在电大排档吃饭时，陈广尧让其借一张带网银的银行卡给他用一个礼拜左右，并让其绑定他给的电话号码，其按照陈广尧的要求办理一张银行卡后当天就转交给了陈广尧。随后陈广尧说要将手机绑定银行卡，还给其拍了一张手持身份证的照片。其心里知道陈广尧拿卡是去转钱的，心里有点知道不是他自己的钱，借他卡后在6、7月份听朋友说陈广尧在诈骗。给卡后一个星期，陈广尧说把卡挂失了，但没有把卡归还。又过了一二月，其听陈广尧与朋友聊天时猜到陈在做诈骗，但以为卡挂失了，就没有要陈广尧把卡给其。其没有帮陈广尧取过钱转过账，其借卡时不知用于诈骗。有些人叫陈广尧“尧哥”或“朝哥”（当地发音相近）的事实。 辨认笔录，证实经被告人苏燕梅辨认叫其开工行卡的人是被告人陈广尧的事实。 5.被告人蔡惠平的供述和辩解，证实2017年时被告人陈广尧称要做生意需要使用银行卡向其借银行卡，其就借了建行和工行卡给了陈广尧。2017年5、6月份时其从陈广尧处得知银行卡系被用来做诈骗生意，其向陈广尧要求归还但陈广尧不肯；后来在2017年7、8月的时候，陈广尧又称要做生意需要银行卡，其又办了中国银行卡、农业银行卡、广发银行卡交给陈广尧（期间其还借给他身份证并且拿着身份证给他拍照。除了其曾用自己的建行工资卡帮陈广尧收了2万元取现后交给陈广尧但是其不知道该钱款是陈广尧诈骗所得之外，其没有帮陈广尧取过款）。其在2017年5、6月份知道陈广尧在做诈骗的事实。 辨认笔录，证实经被告人蔡惠平辨认让其提供银行卡的人是被告人陈广尧的事实。 6.被告人杨成飞的供述和辩解，证实2017年6月份的时候，其经龙志坤介绍认识“阿朝”后开了一张工商银行卡给“阿朝”，当时其和龙志坤在柜台上办了一张银行卡，绑定的是“阿朝”给其的一个手机号码，并且银行卡开通了网银功能。当天其将开好的银行卡给了“阿朝”，在“阿朝”的女友苏燕梅家中，苏燕梅拍了其身份证的正反面以及手持身份证的照片。其觉得“阿朝”拿银行卡不正常，当时想过“阿朝”拿我的银行卡可能去做坏事的，可能用银行卡绑定手机去借钱，也有可能去做电信诈骗。当时也是一时糊涂。过了3天，其听说“阿朝”在做电信诈骗的事情，其就多次向“阿朝”要回银行卡，但都没有成功，其出门打工了，也曾在海南时打电话给工行要挂失银行卡，但是回复说流水太多挂失不了，其就没管了的事实。 辨认笔录，证实经被告人杨成飞辨认叫其开工行卡的“阿朝”是被告人陈广尧，给其手拿身份证拍照的“阿朝”女友是被告人苏燕梅的事实。 二、强奸 2017年6月5日晚至次日凌晨，在广东省茂名市电白县边树林旁，被告人杨成龙抱住被害人邓某1，将邓某1按倒在地并殴打，强行脱拉掉邓某1的上衣及文胸，压在邓某1身上，摸邓某1的胸部和阴部，欲强行与邓某1发生性关系，由于邓某1的反抗而未得逞。经鉴定，邓某1右眼内充血，全身多处擦伤，其损伤程度为轻微伤。 该事实由公诉机关提供的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人邓某1的陈述，证实2017年6月5日下午，其和肖某以及肖某的朋友被告人杨成龙以及另一名男子至龙山小学附近的奶茶店玩了约一个小时，其搭乘杨成龙的粉红色摩托车回去时，经过一段没有房屋的路段，杨成龙停车后抱住其并摸其胸部欲与其发生性关系，其反抗被杨成龙强行拉至树林边，其又蹲下反抗却被杨成龙按在地上，钱包和手机也被杨成龙丢一边，杨成龙强行脱掉上衣、文胸，将文胸扔到一边并亲其胸部，之后其喊救命，杨成龙恐吓殴打其，并将其按倒在地上摸，其骗杨成龙要去小便并穿好上衣，但是杨成龙追上后又殴打其，并将其按倒在地，强行脱掉其上衣并将他的上衣脱掉，并摸其下阴部等欲与其发生性关系，其反抗，后因附近有摩托车驶来（车上有一男一女两人），杨成龙躲进树林里，其立即穿好上衣并将杨成龙的上衣拿走逃离，但被杨成龙追上后又被拳打脚踢了5分钟左右，杨成龙自己驾车往红花美村6队方向离去。之后其逃至红花美村××向一户人家求救。其家人过来后其立即至派出所报案。其头部、右眼睛、脖子、背部等地被殴打，其中右眼淤血等的事实。 辨认笔录，证实经被害人邓某1辨认被告人杨成龙为强奸其的男子的事实。 2.证人肖某的证言，证实其经吴某3介绍通过ｑｑ认识了被告人杨成龙。2017年6月5日20时许，其跟邓某1、杨成龙及杨成龙的一个朋友至龙山一家奶茶店玩了大概一小时，后杨成龙骑摩托车带着邓某1走了。其搭杨成龙的朋友的摩托车回家。后其到派出所后听邓某1说被杨成龙强奸的事实。 辨认笔录，证实经肖某辨认出用摩托车搭邓某1的人是被告人杨成龙的事实。 3.证人吴某3的证言，证实其介绍被告人杨成龙认识了肖某，2017年6月5日22时50分左右肖某曾发微信给其称她与杨成龙出去玩时被杨成龙的人丢在红花村边，让其去接她。 辨认笔录，证实经吴某3辨认出其介绍肖某认识的人是被告人杨成龙的事实。 4.证人李某5的证言，证实2017年6月5日23时12分肖某曾通过ｑｑ问其是否有空接她，其在生龙村委会路口旁边的草丛中接到肖某，后将肖某送回家的事实。 5.证人吴某4的证言，证实2017年6月5日23时许，其载着妹妹吴彩清经过生龙××队小路处时，一名女子拿着一件衣服从树下跑出向其求救并喊“强奸啊！救命”，当时该女孩不远处还停放着一辆电动摩托车，其比较害怕直接驾车离开了。其到家后就跟其同学王某6说明情况并让王某6去找一下，后王某6跟其说出去找了一下但是没有找到女孩，但是看到一个文胸挂在树上，地上有钱包和散落的钱的事实。 6.证人王某6的证言，证实2017年6月5日晚其同学吴某4打电话给王某6说，在红花美村村后有一名女孩被强奸，且旁边停放着摩托车，让王某6过去看，王某6就跟江守对2人骑摩托车到现场看，但没发现女孩和电动摩托车，两人在现场发现树上挂着一文胸，地上有一个粉红钱包，旁边散落一些钱。两人各自回家后，江守对打电话告知王某6称被强奸的女孩已经到江守对的家中求救，江守对弟弟江某已将该女孩带到家中，并联系上了女孩家人的事实。 7.证人江某的证言，证实2017年6月6日零时许，其在家中时听到外面有人喊救命，称被强奸了，其开门后见到一个女孩手上拿着一件白色上衣，该女孩称与闺蜜以及另外两名男子出去玩后被其中一名男子带到一个树林里，那名男子要强奸女孩并殴打了女孩，其见到该女孩右眼球内有结血。后该女孩的亲属到其家中将女孩带到派出所报案了。其哥哥江守对曾和王某6因听吴某4说过这事还一起出去找过该女孩，但是没有找到的事实。 辨认笔录，证实经江某辨认其见到的女孩是被害人邓某1的事实。 8.照片，证实被害人邓某1向公安机关提供的对其实施强奸的嫌疑人的上衣的事实。 9.移动通信客户详单，证实被害人邓某1及被告人杨成龙之间没有过相互通话记录的事实。 10.现场勘验笔录及现场照片，证实2017年6月6日3时40分至4时40分，民警对旦场镇生龙红花尾村1对村边树林旁进行勘验后，发现现场有少许杂草呈倒伏现状，地面上有明显经过多次踩踏或被压过的痕迹。现场旁边约1米左右的杂草丛中发现一个粉红色女用的布钱包，有二张1元面值的人民币，山道旁边的树头杂草上挂着一条米黄色文胸，文胸挂带一头的针线已脱落，明显是被拉脱掉针线的事实。 11.法医学人体损伤程度鉴定意见书，证实被害人邓某1右眼内充血，全身多处擦伤，其损伤程度为轻微伤的事实。 12.被告人杨成龙的供述和辩解，证实2017年6月份其与肖某以及肖某的一个女性朋友还有一不认识的男子四人在龙山的一家奶茶店打完牌后，其骑电动车送肖某的女性朋友回家，后在离肖某家附近的岔口将肖某的女性朋友放下，当晚其上衣脱了后让肖某的女性朋友拿着，但其没有强奸过这名女子。 本院认为，被告人陈广尧、杨成龙、苏燕梅、蔡惠平、杨成飞以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人陈广尧、杨成龙、苏燕梅数额特别巨大，被告人蔡惠平、杨成飞数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人杨成龙又违背妇女意志，使用暴力等手段，欲强行与妇女发生性关系，其行为又构成强奸罪。公诉机关指控的罪名成立。关于诈骗罪。本院认为，各被害人的陈述及交易记录等证据可以证实各被害人被诈骗的事实；同案犯龙志坤及本案其余被告人的供述、辨认笔录、银行卡交易明细等可以证实被告人陈广尧要求他们提供银行卡及诈骗款项进入他们银行卡及被提取的事实；结合其余被告人前述关于提供卡时心理认知的相关供述及拍照、绑定等行为、各相关被告人的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪前科等案件具体情节，可以认定指控的诈骗犯罪事实，相关辩解、辩护意见本院不予采纳。被告人杨成龙、苏燕梅、蔡惠平、杨成飞提供卡等的行为，系为被告人陈广尧诈骗提供事中帮助，而非事后为犯罪所得的转移等提供帮助，故相关辩护人关于构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈广尧辩护人提出的若认为被告人陈广尧构成诈骗罪则应认定为从犯的问题，本院认为根据现有证据查明的被告人陈广尧要求其余被告人提供银行卡、帮助取款等行为，难以认定其在本案共同犯罪中起次要或辅助作用，故该辩护意见难以采纳。关于强奸罪。本案前述被害人的陈述、相关证人证言、现场勘验笔录、辨认笔录等证据，可以证实被告人杨成龙实施强奸的事实，故被告人杨成龙及其辩护人的相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人杨成龙、苏燕梅、蔡惠平、杨成飞在诈骗犯罪中起辅助作用，对该部分犯罪依法应当减轻处罚。被告人杨成龙、苏燕梅、蔡惠平、杨成飞，到案后能均如实供述自己诈骗的罪行，对该部分犯罪依法均可以从轻处罚。被告人杨成龙强奸犯罪中因意志以外的原因而未得逞，系未遂，对该部分犯罪依法可以比照既遂犯者减轻处罚。各辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人陈广尧在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。指控被告人苏燕梅系漏罪，缺乏法律根据，被告人苏燕梅的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。 对被告人陈广尧依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十六条第一款、第四款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定；对被告人杨成龙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十六条第一款、第二十五第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定；对被告人苏燕梅依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人蔡惠平《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人杨成飞《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销吉林省通化市东昌区人民法院（2017）吉0502刑初字第443号刑事判决中的缓刑部分；被告人陈广尧犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；与前罪有期徒刑一年，罚金人民币五千元并罚，决定执行有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币三十万五千元（其中五千元前罪中已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月21日至2029年6月12日。） 二、被告人杨成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯强奸罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月4日至2025年2月3日。） 三、被告人苏燕梅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月19日至2024年1月18日。） 四、被告人蔡惠平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月30日至2021年3月26日。） 五、被告人杨成飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月11日至2021年1月13日。） （上述罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 六、责令被告人陈广尧与本院（2018）浙0213刑初223号刑事判决的被告人龙志坤共同退赔各被害人损失人民币125.149万元，被告人杨成龙对其中的122.149万元共同退赔，被告人苏燕梅对其中91.65万元共同退赔，被告人蔡惠平对其中的43.97万元共同退赔，被告人杨成飞对其中的30.499万元共同退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈海洲 审 判 员  刘德远 人民陪审员  马金远 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  王芸芸 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十六条以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。 奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。 强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑： （一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的； （二）强奸妇女、奸淫幼女多人的； （三）在公共场所当众强奸妇女的； （四）二人以上轮奸的； （五）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要份子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。