山西省古交市人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0181刑初109号公诉机关古交市人民检察院。被告人任保春，男，1973年4月30日出生于山西省孝义市，汉族，初中文化，个体，住山西省孝义市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年3月21日被古交市公安局刑事拘留，经古交市人民检察院批准于2019年4月8日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。被告人李强，男，1979年1月1日出生于安徽省淮北市，汉族，中专文化，个体，住安徽省淮北市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年3月4日被抓获，于2019年3月5日被古交市公安局刑事拘留，经古交市人民检察院批准于2019年4月8日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。古交市人民检察院以古检刑刑诉〔2019〕109号起诉书指控被告人任保春、李强犯合同诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。古交市人民检察院指派检察员弓振亮、雷玉平出庭支持公诉，被告人任保春、李强到庭参加诉讼。现已审理终结。古交市人民检察院指控，2018年10月，古交市红岩金盛煤业有限公司康某经中间人杨某介绍，计划从山西恒源达贸易有限公司购买原煤。被告人李强通过杨某得到该消息后，被告人李强、任保春伙同李某（另案处理）、冯登红（在逃）在太原市青龙大酒店商议通过开具发票骗钱事宜。被告人李强骗取康某、杨某信任，在古交市红岩金盛煤业有限公司提供煤炭购销合同后，由李某、冯登红伪造了山西恒源达贸易有限公司的公章，并在该购销合同上加盖。康某收到合同后，根据合同约定，于2018年11月3日前，康某在古交市红岩金盛煤业有限公司办公室分三次转给杨某1803800元。杨某根据被告人李强的指定，转入冯登红使用的崔某账户900000元，李强使用的李晋峰账户738000元，任保春账户90400元，共计1729400元。该款已挥霍。被告人李强到案后自愿如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.书证；2.证人证言；3.被害人的陈述；4.被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人李强、任保春以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，达1729400元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李强自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人李强十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人任保春十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李强辩称，90万元是打给李某指定的崔某的账户，我没有见过90万元，打给我的70万元我又打给李某16万元；李某等人是任保春介绍认识的，李某等人伪造假合同我不知道。被告人任保春辩称，我没有参与过伪造合同，也没有见过合同，第三次打款90万元我不知道。我认为我不构成合同诈骗罪。经审理查明，2018年10月，古交市红岩金盛煤业有限公司康某经中间人杨某介绍，计划从山西恒源达贸易有限公司购买原煤。被告人李强通过杨某得到该消息后伙同任保春、李某（另案处理）、冯登红（在逃）在太原市青龙大酒店商议通过开具发票骗钱事宜。被告人李强骗取康某、杨某信任取得古交市红岩金盛煤业有限公司提供煤炭购销合同。李强将该购销合同交给李某，由李某、冯登红在该购销合同上加盖伪造的山西恒源达贸易有限公司的公章，将该合同交给李强，李强交给了杨某。并给古交市红岩金盛煤业有限公司开具了山西恒源达贸易有限公司的增值税专用发票。康某收到购销合同和增值税专用发票后，经验证增值税专用发票是真实的，康某在古交市红岩金盛煤业有限公司办公室分三次转给杨某1803800元。杨某根据被告人李强的指定，转入冯登红使用的崔某账户900000元，李强使用的李晋峰账户738000元，任保春账户90400元，共计1729400元。该款已挥霍。山西恒源达贸易有限公司将出具给古交市红岩金盛煤业有限公司的增值税专用发票点了作废。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表，2018年12月28日康某报案称，被骗180万元，古交市公安局立案侦查。（2）抓获经过，2019年3月4日17时，将被告人李强在孝义市威乐公寓1628抓获。2019年3月21时13时，将被告人任保春在太原市长风街香江味道酒店抓获。（3）调取证据清单和调取的13张增值税专用发票和作废的发票（74-88）、购销合同,证实2018年12月28日古交市公安局干警在古交市红岩金盛煤业有限公司调取了13张山西恒源达贸易有限公司给古交市红岩金盛煤业有限公司出具的增值税专用发票和伪造的购销合同，增值税专用发票已点作废。（4）扣押清单及手机提取笔录，微信聊天记录（89-106），证实扣押了任保春华为手机1部，提取了任保春微信聊天记录。（5）转款凭证和银行交易明细，证实2018年11月3日前，康某在古交市红岩金盛煤业有限公司办公室分三次转给杨某1803800元。杨某根据被告人李强的指定，转入冯登红使用的崔某账户900000元，李强使用的李晋峰账户738000元，任保春账户90400元，共计1729400元。（6）常住人口信息，证实任保春出生于1973年4月30日；李强的出入境证件，证实李强出生于1979年1月1日。二被告人均是完全刑事责任年龄人。2．证人证言（1）证人康某的证言节录，我在2018年8月份通过我的朋友牛宏彦介绍认识了杨某，牛宏彦跟我说杨某有购买煤炭的渠道，所以我就跟杨某说我想代表古交市红岩金盛煤业有限公司购买一些原煤，杨某说他可以帮助我们联系山西恒源达有限公司购进原煤。我就跟杨某说可以和这家企业做煤炭生意，杨某就把该公司的煤炭购销合同拿到古交市马兰滩红岩金盛煤业有限公司的办公地点，我给公司的老板看了，老板同意，就这样签订了煤炭买卖合同。合同签订后我就按照杨某的指令给牛艳红农行账号转了1万元的订金，杨某收到订金以后就给古交市红岩金盛煤业有限公司开回来了200万元的增值税专用发票，分两张开的，后来根据合同约定我又在2018年11月3日，向杨某指定的账户合计转账1803800元，杨某在收到钱后给我又开回了十一张增值税专用发票合计1300万元的发票，因为我们已经预付了180多万元，杨某也给我们开回发票，我们在跟杨某联系发货的时候发现他给我们开回的增值税全部作废了，而且迟迟没有给我们发煤，我们感觉有问题，就去山西恒源达有限公司询问这个事情，公司说他们没有收到货款，并且说合同也是假的。（2）证人何某的证言节录（山西恒源达有限公司法人代表），我们公司在签订煤炭购销合同的时候，需要我们公司管理层开会研究决定以后才可以签订。我们公司正规的合同我是应当都知道的。我担任总经理期间没有与古交市红岩金盛煤业有限公司有任何业务。我们公司不认可煤炭买卖合同上盖印的合同专用章，是假章。（3）证人王某的证言节录（山西恒源达有限公司财务和结算的工作），我们公司和古交市红岩金盛煤业有限公司还没有开始展开业务就终止了，因古交市红岩金盛煤业有限公司没有给我们公司打预付款，我们没有签订过合同。康某提供的煤炭购销合同我没有见过，合同上的章与我们公司的合同专用章也不一样。13份增值税发票是我开出去的，同时也是我作废的。因我把票开出来以后姓刘的没有给我们公司把预付款打过来，所以我就把票给作废了。（4）证人杨某的证言节录（居间介绍人），我是居间介绍人，我是2018年9月份的时候在太原吃饭的时候认识了一个叫李强的人，李强说他可以给洗煤厂买到原煤，我又认识李国旺，所以我就居间介绍了他们之间的煤炭买卖业务，李强跟李国旺的古交市红岩金盛煤业有限公司签订协议时使用的就是山西恒源达有限公司的资质。李国旺没有与李强见过面，这个事情是我从中洽谈的，按照合同的内容我帮助他们谈妥以后，李国旺就制作了煤炭购销合同，然后他把他公司的合同专用章盖好了后就给了我，我就把这个合同在青龙酒店的房间里给了李强，具体时间和房间号我记不住了，大概过了一两天李强叫我去了青龙酒店的房间，就把这份盖有山西恒源达有限公司合同专用章的合同给了我，之后我就把这份合同给了李国旺。我名字的账号和赵凤兰的账号合计收到180多万元的预付款，收到款项的当天就按照李强指定的崔某、李晋峰、任保春账号合计汇入172.84万元，剩下的就是我的居间介绍费。我已将这部分钱退给了李国旺。在这笔买卖中，我就见过李强一个人。我给李强指定的账户一共转账172.84万元，这其中没有好处费，都是正常做业务的钱。我在谈业务期间没有见过任保春，只跟李强接触，我跟李强没有谈过根据合同标的拿好处费，我跟李强谈的就是正常业务，不存在好处费，至于李强如何挣钱我也管不着。（5）证人尤某的证言节录，李强白天基本睡觉，晚上就是玩手机，看直播。基本上的规律是每个月的中旬或者二十几号，李强就坐黑车去太原的南内环附近，大部分时间住在7天快捷酒店，去了就是见一些人，在我跟他的这段时间里他跟河北人联系比较多，还有古交、清徐的。李强嘴里没有实话，就是胡话。我见过杨某两次。大概都是2018年10月份左右。每次与杨某见面都是在青龙大酒店，房间不知道是谁开好的，我在楼道等李强的。在这段时间内他给我卡上打过钱，共7万元。我就去银行把钱取出来给他了。（6）证人李某的证言节录，古交有个公司要增值专用发票，他们直接联系的李强，然后李强联系的任保春，然后任保春联系的我，我联系的冯登红，冯登红联系的恒源达公司开的票，李强让人给我转的16万元就是买票钱，我之后把13万元转给的冯登红。票是冯登红给开的，13万元是给冯登红的，剩下的3万元是我的利息。是冯登红和李强在太原市的青龙大酒店商量的，我没有参与。我与李强见过两次，两次都是在太原的青龙大酒店。我开车拉的冯登红。第一次见面的时候，冯登红、任保春、李强见了面，冯登红、任保春、李强他们三人谈的给古交的红岩金盛公司如何开票和如何分钱，具体的我记不清楚了，我也插不上话，也不是很懂这个业务。就是这样他们谈了大概半个小时以后我和冯登红走了，任保春、李强、冯登红还在酒店商量开票的事情。我就这样见过两次李强。我们开出来了的增值税发票被点废后，我就没有和李强联系过。古交红岩金盛煤业有限公司买增值税发票一事，李强、冯登红他们商量的时候我确实在跟前，但是他们说什么我没有注意，就自己玩手机了。分成是冯登红决定的。打钱的分配情况是冯登红和李强商量出来的结果。在我、冯登红、李强、任保春商量过程中，李强有段时间就上楼去和古交公司的老板谈判去了，就只剩下我、任保春、冯登红。李强在上楼期间，他先给任保春打电话把事情说明白，然后由任保春跟冯登红商量。任保春的角色和李强一样，他们是一起的，都是要做开增值发票这个事情。我在微信上认识的任保春，任保春先找的我说山西古交市红岩金盛煤业有限公司要开增值税专用发票，然后我就联系冯登红，因为我不是太懂，所以我就介绍冯登红和任保春联系，具体如何联系的我就不知道了，冯登红跟我说挣了钱以后给我一部分提成，具体多少提成也没有说。具体是我把任保春电话给了冯登红他们自己联系的。河南禹州市子源物资贸易有限公司票被点废后，因为能挣钱所以就继续合作古交红岩金盛煤业有限公司开票了。我之前不认识李强。冯登红、任保春认识是经我介绍的。（7）证人崔某的证言节录，有三个人在2018年9月份的时候，让他办了一张工商银行的卡，说办完卡给了他们，给2万元的好处费，因当时因病正缺钱，就答应了。后办了卡后也没有给钱，留下的手机号为空号。3.被告人供述节录（1）被告人李强的供述节录，2018年10月底杨某找到我跟我说他想找一个国有煤炭企业，从国企里买原煤，往古交进煤。我得到这个消息后，联系了任保春，任保春说可以做，然后任保春找到河北人，但是后来我从李晋峰的招商银行卡上给这个河北人打了16万元。这个人叫李某。之后河北人联系的山西恒源达经贸公司，我们之间商量好后，我就告诉杨某可以做。杨某就把做好的煤炭购销合同给了我，给我合同的时候就已经把签订时间等写好了，也盖了红岩金盛煤业有限公司的章。合同是一式四份的，给了我两份，合同总量是4万吨，我把这两份合同在青龙大酒店当着任保春的面给的河北人，过了大概一个小时左右河北人就把合同拿回来了，上面就盖好山西恒源达经贸公司合同章了，我把改好的合同又给了杨某一份，合同签订后，河北人要求打预付款，一共打180万元，河北人要求往崔某工商银行卡上打了90万元，任保春卡上打了90400元，李晋峰卡上打了739000元，我就按照这个标准转了款，之后古交的洗煤厂需要求先开增值税专用票，我就告诉河北人就给开了13张增值专用发票，我给了杨某，后来山西恒源达经贸公司将发票点了废票，而且一直没有给古交发煤，杨某找到恒源达，恒源达不承认这笔生意，他就找我。具体是河北人谈的，我就没有见过山西恒源达经贸公司的人，河北人说是该公司提供的，应该是购煤款。杨某打进去的739000元是我支配的，我拿的他的卡。李晋峰的银行卡是我用的，打到李晋峰卡上的钱是做煤炭生意的抽成好处费。我拿到合同后就给了河北人，当时任保春也在，河北人拿到合同后就和任保春走了，半小时后，两人就拿着盖好山西恒源达经贸公司印章的合同回来了，我就将合同给了杨某了。其中16万元转给了河北人，剩余的钱我取出来30多万还了李攀，其余的我自己花了。这笔生意是河北人安排的，739000元就是河北人安排给我们的提成，包括他的16万元。合同是我问李某拿上给的杨某，在拿到合同的当天李某和那个河北老头一起相跟的把增值税专用发票给了我，我又把票给了杨某，杨某把票拿回去，验证了真伪后，当天杨某就按照我告诉的几个号以及对应的金额打了钱，我给他的指示是李某和河北老头给我指定的。票是李某和河北老头开的，他们是找王某开的。杨某把发票拿回去之后，我就问李某和河北的老头这笔生意，公司的账怎么走，他们说这个票只能保证当月有效，之后就会作废，第二天我就告诉杨某。票可能会出事，以后就不要做了。（2）被告人任保春的供述节录，我是在孝义市做煤炭生意的，我很多年前认识了李强，2018年11月份的一天李强把我叫到太原市青龙大酒店，他说有个客户到青龙大酒店跟他谈事情，让我陪他，我到的时候李强和两个河北人已经在青龙大酒店的大厅里坐的了，其中一个我认识，我们叫他小胖子，另一个我不认识，小胖子叫他叔叔，李强就上了酒店的房间，小胖子他叔叔就走了，我就和小胖子闲聊，后他叔叔回来了，回来的时候就拿的增值税专用发票，小胖子就通过电话告诉了李强，李强就下楼拿了，具体过程就是小胖子他叔叔把票给了小胖子，小胖子给了李强，李强拿上票以后就上楼说让人家验证去了，过了段时间李强下楼跟小胖子说再去开票，小胖子他叔叔就去开票了，不久他叔叔回来了，李强又下来拿的票，拿上去验证去了，之后李强让小胖子继续开票来回三四回，之后李强就下来了，下来之后就跟两个河北人具体谈的结算，如何结算我没听清楚，谈完之后我们就各走各的了。审查批捕阶段的供述，2018年10月份在青龙酒店，这是第二次李强和小胖子和他叔叔联系了，李强当时在孝义做生意欠了很多钱，我经常帮忙给他，当时李强给我打电话让给他做个伴去太原，跟小胖子他们办事，当时我是最后去的，去的时候大厅里有很多人，我去了后李强说让我和小胖子在大厅聊天，顺便也能作伴，李强等人到了楼上，小胖子的叔叔出去了，回来手里拿着票给了小胖子，小胖子用微信拍了票的照片给我发过来，我给李强发过去，后来陆陆续续就开了多张票，我还跟小胖子说直接发给李强就行了，他说我在跟前发给我，让我给李强。李强悄悄的跟我说他是黑人黑户、黑卡，借用我的卡，他说他可以保证有啥事牵扯不到我，他说这个钱是他的救命钱，他说他现在谁也不信，就信我，让我帮忙保管一下，中间他取过2万，我微信给他转过，他给我提供农行卡我转过钱。当时在大厅的时候，小胖子不止一次的问我这笔生意我能挣多少钱，我说纯属帮忙。4.辨认笔录，证实杨某对李强进行了辨认。本院认为，被告人李强、任保春以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物1729400元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人李强到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，依法认定为有坦白情节，对其从轻处罚。按照二被告人犯罪事实、情节、所起作用、认罪的态度进行处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元（罚金于判决生效之日一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2029年3月3日止)。二、被告人任保春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元（罚金于判决生效之日一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2029年3月20日止)。三、未追回的赃款1729400元，继续向被告人李强、任保春追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  武绪良人民陪审员  郝建芳人民陪审员  康小凤二〇一九年十二月十八日书 记 员  弓 瑞