长春市南关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0102刑初97号 公诉机关长春市南关区人民检察院。 被告人金刚，男，1963年5月29日出生于吉林省通化市，朝鲜族，高中文化，无职业，住长春市朝阳区中山大厦1单元2001室。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月22日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于长春市公安局监所管理支队第一看守所。 辩护人姜雪丽，吉林瀛安鸿鑫律师事务所律师。 长春市南关区人民检察院以长南检公诉刑诉【2017】420号起诉书指控被告人金刚犯诈骗罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院于2018年6月30日作出（2017）吉0102刑初447号刑事判决书，以被告人金刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年一个月，并处罚金人民币八万元。宣判后，被告人金刚不服，提出上诉。长春市中级人民法院于2019年1月28日以（2018）吉01刑终429号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员刘玲茹、李想出庭支持公诉，被告人金刚及其辩护人姜雪丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。 长春市南关区人民检察院指控：被告人金刚于2016年5月份的一天，在长春市南关区国盛酒店的中青基金公司，谎称能将被害人屈帅的一辆路虎牌汽车顶账100万元人民币，将车骗走后，以人民币26万元的价格抵押给鸿源车行。赃款被其还债、挥霍。2016年7月15日被告人金刚返还被害人屈帅人民币20万元。经鉴定，涉案的路虎车价值人民币26万元。 被告人金刚于2016年5月20日，谎称能为被害人屈帅买到不加价的丰田埃尔法汽车，以收取定金为名骗取被害人屈帅人民币50万元。赃款被其还债、挥霍。 公诉机关认定上述事实提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、鉴定意见等证据，并认为被告人金刚诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，应当以诈骗追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人金刚对指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩解称系民间纠纷，不是诈骗。 辩护人对指控犯罪数额有异议，金刚没有非法占有的故意，诈骗屈帅50万元事实不清，证据不足。公诉机关指控的诈骗数额有误，应为6万元。 经审理查明：2016年5月份，被告人金刚在长春市南关区国盛酒店的中青基金公司，谎称其能够将被害人屈帅的一辆路虎牌汽车顶账100万元人民币（以下币种同），将车取走后，金刚以26万元的价格将该车抵押给鸿源车行。赃款被其用于偿还债务及个人消费。后被害人向金刚索要汽车抵账款，金刚于2016年7月15日返还被害人20万元。经鉴定，涉案的路虎车价值26万元。 2016年5月20日，金刚谎称其能为被害人屈帅买到不加价的丰田埃尔法汽车，并以收取定金为名骗取被害人50万元。赃款被其用于偿还债务及个人消费。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证明： 一、书证 1.抓捕经过、临时羁押证明，证明2017年2月22日15时许，公安机关在济南市经二纬路格林豪泰酒店将金刚抓获，于2017年2月22日至24日临时羁押于济南市看守所，金刚系被动到案的事实。 2.常住人口基本信息，证明金刚的自然情况，其犯罪时已经达到刑事责任年龄的事实。 3.存款凭证复印件、银行交易明细，证明2016年5月20日，刘岩向金刚名下的长春农商银行6229350804000015560的账户内存入50万的事实。 4.车辆信息查询单，证明涉案吉ALT168号路虎揽胜牌小型越野客车在车辆管理部门的车辆登记信息情况。 5.手机短信截图，证明在金刚手机中提出的信息显示，屈帅多次用短信联系金刚，屈帅2016年8月20日向金刚发送“金先生我买的阿尔法车钱就没了是不是、你没有车不能骗我呀？”，金刚于同年10月25日回复“稍后”，同年11月3日回复“晚些回曲总”的事实。 6.证明及海关进口货物报关单等车辆海关进口相关材料，证明涉案路虎车进口、缴税的情况及车辆登记所有人为境外人员狄木，该车于2014年8月抵账给屈帅的事实。 7.情况说明，证明涉案车辆被金刚抵押后，因长春市鸿源押车行已关门停业，经营者在逃，尚未查明涉案车辆下落的事实。被害人屈帅在国外，暂时无法取得联系。原办公地点已停业，无法确定中青冠宇地产公司在案发时是否有女性财务人员。 二、证人证言 1.证人沈大维证言，证明2016年4、5月份，在国盛大酒店23楼，金刚称能够将其和屈帅的路虎车抵账给黑龙江的一个煤矿，将其和屈帅的路虎车开走，后其通知金刚将其路虎车送回，屈帅的路虎车被金刚开走后，没有把钱给屈帅的事实。2016年5月份，其和屈帅开车出去办事，听见金刚给屈帅打电话称能买到不加价的丰田埃尔法指标车，屈帅同意后，金刚说必须先交50万元定金，之后屈帅打电话安排亲属下班前将钱给金刚转过去。其当时认为挺合算，把电话拿过来和金刚说帮助其也买一辆不加价的丰田埃尔法车，金刚同意了，要求其把定金50万交给他，后因其有事，没再找金刚买车的事实。 2.证人刘岩证言，证明2016年5月20日，屈帅给其打电话让其向金刚转款50万元，用于找金刚买不加价的埃尔法车的定金，刘岩本人到银行柜台将50万转给金刚的事实。 3.证人袁文证言，证明2016年夏天，金刚称别人欠他钱，把车以100万元抵押给他了，让其帮助将路虎车抵押出去，其在贷款群里联系一家小额贷款公司，金刚将该车抵押了25万元或26万元，并偿还了金刚之前欠其的10万元借款的事实。 4.证人杜荣辉证言，证明2016年5月20日，金刚向其妻子潘杰的长春农商银行卡转款7万元，用于金刚之前欠其的借款的事实。 5.证人肖志强证言，证明2016年4月，曾有一人来其所在的鸿源车行，在其公司经理孟庆伟处办理了一辆吉ATL168号路虎车的抵押手续，后因该人长期不来还款赎车，并且不付利息，该车被转押到山东省的一个车行的事实。 6.证人王旭来证言，证明2016年7月15日，其公司经理屈帅让金刚将20万元车款转账至其中国银行的账户内，第二天其将这20万元车款转账给刘岩的事实。 三、被害人屈帅陈述，证明2016年5月份，在长春市南关区国盛酒店的中青基金公司，金刚称可以帮他把路虎车抵账给黑龙江煤矿，能获得抵账款100万元。金刚将车取走后，在其催要下，金刚在2016年7月返还了20万元，剩下的80万元没给。 2016年5月20日，金刚给其打电话称能帮助其买到不加价的丰田埃尔法汽车，让其先交50万元定金，交完定金后，埃尔法汽车一直没有到，其打电话问金刚，金刚告诉其车买不着了，50万定金让他花掉的事实。 主要内容：2016年5月初的一天，金刚来到我公司中青基金，地址在国盛酒店23层，当时朋友沈大维也在场，在闲聊中他问我现在开什么车，我说现在开的是路虎，之后我说想把路虎卖掉，换个丰田埃尔法。于是金刚就提出来，说他能帮我把我的路虎车抵账出去，抵120万元，再找人帮我买台埃尔法，我说行，而且当时我就告诉他，这个路虎车是“小贸”手续，我告诉他能抵100万元就可以了，他也同意了。于是他第二天就来我公司把这台路虎车的手续都拿走了，把这台路虎车也开走了。当时跟金刚说这事的时候，我朋友沈大维也在场，而且沈大维也让金刚把他的路虎车给抵出去。他说把车抵账给一个哈尔滨的煤矿，具体抵给谁我不知道，也没说如何抵账，就告诉我一个半月就把这100万车钱给我。 应该是5月20日那天，当时我跟沈大维在车上出去办事，金刚给我打电话，跟我说，你不是想买埃尔法车吗？我说对啊，他说他现在手里有指标，可以买到不加价的埃尔法车。因为当时去4S店买埃尔法的排队，而且还得加价20万元。他说能买到不加价的车，我就相信了。之后他让我先交50万的定金，并且说十天左右车就能到，车到了以后让我再把余款给他，我说可以的，于是当天就让我大舅哥刘岩把50万的定金汇到金刚给我提供的农商银行的账户上。大约过了半个月后，埃尔法车一直没有到，我就给金刚打电话，金刚跟我说让我再等等，这几天就到了。后来我多次给他打电话，他就不接了，我也联系不上他。大约在6月中旬的时候，我终于打通了一次他的电话，电话里他告诉我路虎车已经抵出去了，但对方没有给他钱。我问他那埃尔法车呢？他一开始说，现在没有车，再等等。再后来我再打电话问他，他就干脆告诉我，车买不着了。之后我让他退还50万元定金，他说这50万元都让他花掉了，给不了我了。 四、被告人金刚的供述和辩解，证明2016年5月份，在国盛酒店23层，其对屈帅称可以帮助将屈帅的路虎车抵账给煤矿，能抵账款100万元，金刚将路虎车取走两天后，经其朋友袁文帮助，将该车押到和平大路附近的一个小额贷款公司，押了26万元，落车籍花了十多万，余款被其消费。2016年7月份，其返还屈帅20万元。屈帅给其转款的50万元系其向屈帅的借款，其中一部分还账了，剩余的款项被其消费。其没有能力买到指标内不加价的丰田埃尔法车，也没有和屈帅说过帮助屈帅买丰田埃尔法车。 主要内容：大概2016年4月份左右，我帮助朋友到屈帅在国盛酒店23层的公司去还车，闲唠嗑的时候提到车的事。屈帅就说想把他开的路虎车卖了，我就跟他说卖也不值几个钱，还不如抵账了，抵到煤矿能抵不少钱。之后屈帅说沈大维那还有一辆，也想抵账出去。当时我就给我公司的张树江打电话，让他过来看车，因为张树江之前在黑龙江开过煤矿，他懂这车能抵账多少钱，所以我让张树江来看看车。看了车的款式跟年限之后我告诉屈帅他那个能抵100万，沈大维那个能抵70万。然后屈帅给沈大维打了电话，我记得当时沈大维没在长春，好像在深圳，然后屈帅联系了一个人跟我在国盛酒店的停车场取得车钥匙，沈大维的那辆路虎车就停在国盛酒店的停车场里， 我当天就把沈大维的路虎车开走了，开到我在中山大厦的泰克威楼宇工程公司。第二天我又给屈帅打电话，他说在公司，我就去国盛酒店找的屈帅，把他那辆路虎车也开走了。后来，张树江联系了黑龙江煤矿的朋友，把车的照片，行车证照片等都给对方发过去了，对方找人查了，发现沈大维的车是翻新的车，不值那些钱。正好沈大维那时候没有车开，跟我说不行就把车拿回去，然后我就把他的路虎车送回去了。大概一个月左右，我因为欠钱被朝阳区法院给拘留了，屈帅听说这件事之后就给张树江打电话说车不抵账了，让把车送回去，之后张树江就把车给屈帅送回去了。等我拘留出来之后，我又跟屈帅联系，跟他说这辆车我还帮他抵账出去，到他公司谈的，我跟屈帅说车能抵账100万，但是不能急着要钱，怎么也得5、6个月才能给其。之后屈帅也同意了。第二天我去屈帅的公司取车，他不在公司，是他公司的一个员工接待我的，让我给写一个抵账的还款计划，内容是从下个月起每个月还款20万元，一共还款五个月。同时我还给出了一个100万的欠条。之后我又让那个人给我出了一份承诺书，内容是因为过不了户，屈帅他们公司必须负责帮助给车年检，承诺书上盖了他们公司的公章。之后我就在那个人手里拿到的车钥匙，然后把车开走了。车我拿到手两天后，就押到和平大路附近的一个小额贷款了是我朋友袁文帮我联系的这个小额贷款公司，屈帅这辆路虎车押了26万元人民币。 因为我当时着急用钱，所以才骗屈帅说抵账给煤矿的。我是想先用这辆车套出点现金，把那辆奥迪的车籍落了，然后再想办法把屈帅的路虎车赎回来。后来一直也没有钱赎，那辆车就一直押在小额贷款公司了。给屈帅写的抵账还款计划五个月还完这100万就是为了拖延时间，不让屈帅追着我要钱。我只给了一个月的共计20万元，剩余的一直都没有给他。小额贷款公司那个姓孟的说因为到期了我没去赎车，之后还欠人家停车费和利息没给上，所以他们把车转押给山东潍坊了，具体啥地方我也不知道。 没有跟屈帅所过要帮他买丰田埃尔法车，我没有能力买到指标内不加价的丰田埃尔法车，屈帅给我转款50万元是我向屈帅借的。应该就是和他谈抵账车的时候，我跟屈帅说我个人这着急用点钱，想在他那借150万。然后屈帅说你下午到公司来吧，之后我一点多就去了，他不在公司，然后我给他打电话，他说在光大银行办事呢，让我等他，我等到四点又给屈帅打了个电话，他说不能借给我那么多，只能借给我50万，我说还能不能多拿点，他说不行，之后他还说咱俩第一次办事，你的准才行。我说没问题，我记得当时说好半个月还他，然后屈帅还说那就不要利息了。然后屈帅让他的公司会计给我打的电话，会计是个女的，问我有没有农村信用社的卡，我说有，然后他让我把卡号发过去，我把卡号发过去之后，大概5点左右前就给我转过来了。 五、鉴定意见 价格认定结论书，证明涉案路虎车鉴定价格为26万元。 上述证据，金刚对被害人屈帅的陈述有异议，称没有埃尔法车一中，没有不还钱的念头，没有占有的目的。辩护人对被害人屈帅的陈述有异议，认为涉案的50万元是借款不是购买埃尔法的定金。对证人沈大维、屈帅的证言有异议，沈大维证言与屈帅证言过于一致，认为与被害人有利害关系，不是刘岩转账，不排除恶意串通。认为刘岩的签名和提供的凭证签名不一致，不是一个人书写，该证据只能证实从刘岩卡转账，不能证实是刘岩转款。 经查，屈帅陈述的金刚帮其购买不加价的埃尔法车一事，有证人沈大维的证言佐证，沈大维同时证明其也想购买埃尔法车，并与金刚通话谈及此事，屈帅让刘岩给金刚转款50万系买车的定金，有刘岩及沈大维的证言予以证实。关于签名不一致的问题，刘岩到庭说明均系本人签字，并说明是本人到银行柜台转款。故对被告人及辩护人的质证意见，不予采纳。上述证据能够相互印证，形成完整的证据链条，予以确认。 本院认为，被告人金刚以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控金刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。金刚谎称能将屈帅的车抵账100万元，将车骗走后，返还屈帅20万元，该车鉴定价值26万元，故该起诈骗数额认定为6万元。关于辩护人认为公诉机关指控的第一起犯罪事实中，犯罪数额应认定为6万元的辩护意见，予以采纳。关于金刚提出该案系民事纠纷，辩护人认为公诉机关指控的第二起犯罪事实，证据不足，该50万元不应予以认定的辩护意见。经查，证人沈大维的询问笔录及被害人屈帅陈述能够证明该50万元钱款系金刚以能够买不加价的丰田埃尔法车，收取定金为名取得的，证人刘岩证实该50万是屈帅让其转账给金刚的，并说该钱是购买埃尔法车的定金，金刚没有购车能力，虚构了事实。金刚在取得该款后用于偿还债务。通过金刚与屈帅的聊天记录显示，屈帅多次联系金刚让其回话，并询问其埃尔法车的问题，金刚未予否认，并多次推脱稍后回话，可见其非法占有的故意。故对被告人金刚及辩护人的上述辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十七条【犯罪物品的处理】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十七条【有期徒刑的刑期计算与折抵】之规定，判决如下： 一、被告人金刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月22日起至2027年2月21日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。） 二、责令被告人金刚退赔被害人屈帅人民币五十六万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙剑波 审 判 员  孙振霆 人民陪审员  伊永英 二〇一九年十二月二日 书 记 员  吴苾菲