江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0581刑初943号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人李迪，男，1983年6月19日出生于江苏省常熟市，汉族，大学文化，无业，住江苏省常熟市。被告人李迪因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月27日被常熟市公安局刑事拘留（11月26日被羁押），同年12月29日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人瞿国平，江苏华元民信律师事务所律师。 辩护人刘亮，江苏海容律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕861号起诉书指控被告人李迪犯诈骗罪、伪造国家机关公文罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员陆玲燕出庭支持公诉，被告人李迪及辩护人瞿国平、刘亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控:一、诈骗。被告人李迪于2017年7月至2018年10月期间，通过网络微信，假借代办天猫店铺申请、天猫超市入驻、天猫搜索排名置顶等业务为名,先后多次骗取蔡某、吴某、陈某1等11名被害人共计人民币213.7万元。被告人李迪到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。案发后，被告人李迪已退还被害人宗某全部经济损失。二、伪造国家机关公文。被告人李迪于2018年期间，通过网络伙同他人伪造文号为(2018)浙0281民初3538号的杭州市江干区人民法院民事判决书1份（印有杭州市江干区人民法院章），并交给家人。被告人李迪到案后如实供述了自己的犯罪事实。 为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，据此认为，被告人李迪以非法占有为目的，利用网络，采用虚构事实的方式多次骗取他人财物，数额特别巨大；伙同他人共同伪造国家机关公文，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款之规定，应当以诈骗罪、伪造国家机关公文罪追究其刑事责任。同时认为，被告人李迪在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；在伪造国家机关公文共同犯罪中，被告人李迪起主要作用，系主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚；被告人李迪到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。庭审中，公诉人撤回了对诈骗罪部分如实供述的认定。 被告人李迪对公诉机关指控的伪造国家机关公文罪不持异议，对于指控的诈骗罪辩解称系正常业务往来，没有非法占有目的，不构成诈骗罪。 辩护人瞿国平的主要辩护意见为，被告人李迪系初次犯罪，有自首情节，已退出了部分赃款，请求对被告人李迪从轻处罚。 辩护人刘亮的主要辩护意见为，被告人李迪系初次犯罪，能如实供述伪造国家机关公文的犯罪，请求对被告人李迪从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗 被告人李迪于2017年7月至2018年10月期间，通过网络微信，假借代办天猫店铺申请、天猫超市入驻、天猫搜索排名置顶等业务之名,先后多次骗取蔡某、吴某、陈某1等11名被害人共计人民币213.7万元。具体分述如下： 1.被告人李迪于2017年6月至2018年9月期间,采用上述手段，多次骗取被害人耿某共计人民币7万元。 2.被告人李迪于2017年8月期间,采用上述手段，骗取被害人宋某人民币5万元。 3.被告人李迪于2017年9月至10月期间,采用上述手段，多次骗取被害人陈某1共计人民币37万元。 4.被告人李迪于2017年10月至2018年8月期间,采用上述手段，多次骗取被害人魏某共计人民币15.5万元。 5.被告人李迪于2018年3月至8月期间，采用上述手段，多次骗取被害人吴某共计人民币32万元。 6.被告人李迪于2018年4月至5月期间，采用上述手段，二次骗取被害人蔡某共计人民币31.2万元。 7.被告人李迪于2018年5月期间，采用上述手段，二次骗取被害人宗某共计人民币30万元。 8.被告人李迪于2018年6月至7月期间，采用上述手段，多次骗取被害人邓某共计人民币35万元。 9.被告人李迪于2018年7月至8月期间，采用上述手段，二次骗取被害人胡某共计人民币13万元。 10.被告人李迪于2018年10月期间,采用上述手段，二次骗取被害人高某共计人民币5万元。 11.被告人李迪于2018年10月期间,采用上述手段，骗取被害人陈某2人民币3万元。 案发后，被告人李迪退还被害人宗某全部经济损失。被害人蔡某因本案另行提起民事诉讼后执行得款人民币306811.15元，余款表示放弃。 上述事实，有当庭举证并经法庭质证、认证的被害人蔡某、宗某、吴某、陈某3、邓某、胡某、魏某、高某、耿某、陈某2、宋某等人的陈述笔录，证人孙某、李某、许某的证言笔录，接受证据材料清单、微信聊天记录、银行卡信息、协议书、咨询服务合同、补充协议、天猫店铺注册合同、聊天记录、录音、转账记录、交易记录、照片、信息截图、借条等，民事调解书、收条，接受证据材料清单、孙某提供的诉状、传票、声明、借款合同、收条、借条、转账记录等，立案登记表、民事调解书、民事判决书，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，执行笔录、结案通知书，调取证据通知书、调取证据清单、提取笔录、微信信息、聊天记录，个人信用报告，不动产查询信息，银行交易流水，电子证物检查工作记录，被告人李迪的庭前供述等证据予以证实。上述证据均具有证明效力，本院予以确认。 二、伪造国家机关公文 被告人李迪于2018年期间，通过网络伙同他人伪造文号为(2018)浙0281民初3538号的杭州市江干区人民法院民事判决书1份（印有杭州市江干区人民法院章），并交给家人。 上述事实，被告人李迪在开庭审理过程中亦无异议，有当庭举证并经法庭质证、认证的证人孙某的证言笔录，接受证据材料清单、民事判决书、借条，江干区法院情况说明，电子证物检查工作记录等证据予以证实。上述证据均具有证明效力，本院予以确认。 三、其他情节 2018年5月31日、6月4日，被害人蔡某、宗某先后至公安机关报案被李迪诈骗，公安机关立案调查，并于2018年6月4日至5日对被告人李迪进行讯问，被告人李迪否认实施诈骗。2018年11月23日晚，被告人李迪之妻孙某向公安机关报警李迪被非法拘禁于苏州高新区，后李迪被解救，2018年11月26日，被害人吴某报案李迪诈骗，当日，民警电话通知李迪到所称了解其被非法拘禁一事，李迪当日晚到公安机关接受询问，次日因本案被刑事拘留。被告人李迪到案后如实供述了伪造国家机关公文的犯罪事实。 上述事实，被告人李迪在开庭审理过程中亦无异议，有当庭举证并经法庭质证、认证的抓获经过、发破案经过，户籍证明等证据予以证实。上述证据均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人李迪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大；同时伙同他人伪造国家机关公文，其行为已构成诈骗罪、伪造国家机关公文罪，应依法分别予以惩处。被告人李迪在判决宣告前犯数罪，应予数罪并罚。被告人李迪在伪造国家机关公文共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李迪到案后如实供述了自己伪造国家机关公文的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李迪对部分被害人进行赔偿，可以酌情从轻处罚。对于被告人李迪认为不构成诈骗罪的辩解意见，经查，被告人李迪在自身无履行能力和偿还能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相，将收到的款项用于消费、归还旧债等，置被害人损失于不顾，上述事实有被害人的陈述、证人许某的证言、被告人李迪的庭前供述等证据予以证实，足以认定被告人李迪具有非法占有目的，构成诈骗罪，故对上述辩解意见不予采纳。对于辩护人瞿国平认为被告人李迪有自首情节的辩护意见，经查，被告人李迪系以调查非法拘禁被通知至公安机关，庭审中亦否认诈骗事实及非法占有目的，故不应认定为自首，故对此辩护意见不予采纳。对于辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人李迪之前因本案被羁押的2日可以折抵刑期。公诉机关指控被告人李迪犯诈骗罪、伪造国家机关公文罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的量刑情节成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十九条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李迪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2030年5月23日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人李迪退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖 刚 人民陪审员  袁琴芳 人民陪审员  朱晓红 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  耿 倩