山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1502刑初478号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人张某某，男，1981年7月19日出生于山东省茌平县，汉族，大学文化，中共党员，信发集团职工，户籍地：山东省茌平县，住址：茌平县。因本案，于2018年4月19日被聊城市公安局东昌府分局取保候审，2019年1月15日被该局刑事拘留，同年2月21日被执行逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。辩护人周生波山东普新律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2019）438号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。2019年8月16日，公诉机关因补查证据建议该案延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员郭爱华依法出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人周生波到庭参加诉讼。现已审理终结。聊城市东昌府区人民检察院指控，2012年3月份以来，被告人张某某伙同王某、林某（均另案处理）以能安排学生上军、警、司法院校，以交纳定金的名义，通过孟某骗取刘某1等人现金。孟某将学生交纳的295000元转给林某，林某将其中的189000元转给张某某，张某某将其中的182000元转给王某。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了银行交易明细、手机短信截图、户籍证明等书证；证人孟某等人的证言；被害人刘某1等人的陈述；共同作案人王某、林某的供述与辩解；被告人张某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人张某某的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以刑罚。被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩称自己在自动投案后被公安机关取保候审，后在取保候审期间不知道什么原因被上网追逃从而被公安机关抓获。被告人张某某的辩护人认为，被告人张某某并不直接认识被害人，张某某是在不明真相的情况下介入了该案，张某某没有犯罪的主观故意；张某某将王某发给其的所有与上学有关的信息转发给了林某，并以居间人的身份把钱转给了王某；张某某基于对王某的信任，自己只留了很少一部分劳务费将绝大部分款项转给了王某；后张某某为退还被害人款项陆续转款给林某。综上，可以认定张某某并没有以非法占有为目的，使用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取被害人财物，故张某某不构成诈骗罪。另外，张某某在该案中对公安机关抓获王某起到了一定的帮助作用，依法应认定为立功。经审理查明，2012年3月份以来，被告人张某某伙同王某、林某（均已判决）以能安排学生上军、警、司法院校为由，以交纳定金的名义，通过孟某骗取刘某1等人现金。孟某将学生交纳的295000元转给了林某，林某将其中的189000元转给了张某某，张某某将其中的182000元转给了王某。另查明，2018年4月19日被告人张某某自动到公安机关投案，当日被取保候审；2018年10月29日公安机关决定对被告人张某某刑事拘留并上网追逃，2019年1月15日将被告人张某某抓获。还查明，2018年4月22日被告人张某某退赔被害人刘某14000元、刘某22000元、杨某1000元；2019年11月25日被告人张某某退赔被害人刘某121000元、刘某28000元，被告人张某某取得了上述被害人的谅解。再查明，被告人张某某归案后向公安机关提供了共同作案人王某的真实身份并对其相关材料进行了辨认。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、聊城市公安局东昌府分局刑事侦查大队出具的《受案登记表》，证实了该案系孟某报案而案发的事实；2、聊城市公安局东昌府分局刑事侦查大队三中队出具的发破案经过、情况说明，茌平县公安局刑事警察大队出具的抓获经过，证实了被告人张某某自动投案后被取保候审期间，公安机关在未对其进行合法传唤的情况下将其抓获的事实；3、聊城市公安局东昌府分局刑事侦查大队三中队出具的情况说明，证实被告人张某某投案后向公安机关提供了共同作案人王某的真实身份并对其进行了辨认的事实；4、林某手机短信截屏图片一宗，证实了被告人张某某通过手机短信告知林某交纳23-27万元不等的价格，通过总参，办理学生上解放军国际关系学院、南京陆某指挥学院、兰州军区边防指挥学院、装甲兵指挥学院、防化指挥工程院、中国公安大学等院校，有军籍的事实；5、银行流水明细，证实了孟某给林某转账295000元，林某给张某某转账189000元，张某某给王某转账182000元的事实；6、孟某提供的中国政法大学录取通知书，证实被告人伙同他人以假的录取通知书骗取被害人信任的事实；7、被告人张某某与被害人刘某1、刘某2、杨某分别达成的协议书，被害人给被告人张某某出具的收到条，证实被告人张某某及其近亲属退赃36000元，得到了被害人的谅解的事实；8、山东省聊城市东昌府区人民法院（2019）鲁1502刑初5号刑事判决书、山东省聊城市中级人民法院（2019）鲁15刑终109号刑事裁定书，证实了共同作案人王某、林某均以诈骗罪被刑罚的事实；9、被告人张某某的户籍证明，证实了被告人的基本身份信息情况。（二）证人证言1、孟某的证言，证实2012年林某以安排学生上军校为名，以交定金的形式，利用自己找学生，诈骗杨某、刘某1、马某、刘某2款项295000元的事实。2、高某的证言，证实自己是张某某的妹夫，张某某通过自己认识的王某，王某曾告诉张某某有上军校的名额，有人需要的话跟他说。（三）被害人陈述被害人杨某、刘某1、马某、刘某2的陈述，分别证实了因子女、亲戚上大学，通过孟某被诈骗钱款的事实。（四）共同作案人的供述王某、林某均供述了伙同他人以能安排学生上军、警、司法院校为由，以交纳定金的名义，骗取他人款项的事实。（五）被告人的供述和辩解被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实予以供述；同时称案发前自己曾陆续转给了林某款项21万余元让其退还被害人。（六）辨认笔录，证实了林某辨认张某某的事实经过。以上证据均经当庭出示、质证，证据合法有效，本院予以确认。关于被告人的辩护人辩护被告人张某某不构成诈骗罪的意见。经查，被告人张某某明知军、警、司法院校的录取条件相比其他院校更加严格，其为了获取非法利益，明知王某没有能力为他人办理上学事宜，仍将没有进行核实的有关信息及资料通过林某进行宣传，在一定程度上配合了林某收取了被害人的钱款，从而实现了诈骗的目的；共同作案人王某、林某有诈骗的故意，其与被告人张某某通过两个犯意联络环，形成了共同犯罪的意识联络。林某负责找需要上学的学生，并通过孟某收取定金，被告人张某某负责联系上家，转发各种信息，王某负责具体操作。综上，辩护人的辩护意见不成立，本院不予支持。关于被告人的辩护人辩护案发前被告人张某某将款项21万余元已退给林某让其退还被害人的意见。经查，被告人张某某及共同作案人林某均供述过被告人给林某钱是为了不让林某报案而给其的生活费，且被告人给付林某款项一直到林某被抓之前，转款的金额超过了林某转给被告人的款项金额；自2012年到案发前，被害人没有从被告人张某某及林某、王某处得到任何退还的款项。综上，辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人张某某是否构成自首及立功的问题。被告人张某某系自动到公安机关投案，如实供述了其犯罪事实，后被公安机关采取了取保候审的措施；现没有证据证实被告人在取保候审期间违反了相关规定或被合法传唤过，故其虽系被上网追逃后被抓获，仍应认定为自首。被告人张某某归案后供述了共同作案人王某的真实身份情况，并对其进行了辨认，该行为应包含在认定被告人构成自首的情形中，故该行为不宜再认定为立功行为。本院认为，被告人张某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名均成立。被告人张某某系自首，依法可以减轻处罚；被告人在共同犯罪中作用相对较小，且退赔了被害人的损失，取得了被害人的谅解，依法可从轻处罚。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人张某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2021年1月14日止。罚金限判决生效后10日内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 虹人民陪审员  李明齐人民陪审员  肖太明二〇一九年十二月十六日法官助理李丽华书记员田振