湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0302刑初614号公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。被告人郑果利，男，1968年7月27日出生，汉族，湖南省涟源市人，初中文化，无业，住湖南省涟源市。2000年12月14日因犯持有假币罪、变造假币罪被湖北省荆州市沙市区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌持有、使用假币罪，于2019年9月18日抓获，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现押于湘潭市看守所。被告人刘雪梅，女，1969年10月24日出生，汉族，湖南省涟源市人，小学文化，农民，住湖南省涟源市。2019年3月7日因使用假币被湘乡市公安局行政拘留十五日；2019年7月因使用假币被新邵县公安局行政拘留十五日。因涉嫌使用假币罪，于2019年9月18日抓获，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。被告人吴志飞，男，1982年11月28日出生，汉族，湖南省涟源市人，初中文化，无业，住湖南省涟源市。2019年8月24日因使用假币被邵阳市公安局大祥分局行政拘留五日。因涉嫌使用假币罪，于2019年9月18日被抓获，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现押于湘潭市看守所。被告人刘飞，女，1985年2月28日出生，汉族，湖南省涟源市人，小学文化，无业，住湖南省涟源市。2019年3月7日因使用假币被湘乡市公安局行政拘留十五日。因涉嫌使用假币罪，于2019年9月18日被抓获，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现押于湘潭市看守所。湖南省湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉［2019］633号起诉书指控被告人郑果利犯持有、使用假币罪，被告人刘雪梅、吴志飞、刘飞犯使用假币罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员李琳担任审判长，人民陪审员熊春雷、汤志坚组成合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员黄思敏担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员侯周省出庭支持公诉。被告人郑果利、刘雪梅、吴志飞、刘飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭市雨湖区人民检察院指控：1.2019年3月2日下午，被告人郑果利携带135张面额100元共计13500元的假币伙同被告人刘雪梅驾驶车牌号为湘Ｋ×××××号小轿车带领被告人刘飞，以及刘某、谢某从娄底涟源市出发到湘乡。2019年3月3日至5日期间，郑果利提供食宿、假币交给刘雪梅、刘飞、刘某、谢某在湘乡市区及所辖乡镇使用，购买少量商品后换取零散真币交给郑果利，由郑果利分配非法所得利益。上述五人在湘乡使用假币共计3600元。郑果利被公安机关抓获后，从其身上查获99张面额100元共计9900元的假币。2.2019年9月9日上午，被告人郑果利携带100张面额100元共计10,000元的假币和被告人吴志飞从涟源市乘车来到湘潭市。2019年9月15日下午，被告人刘雪梅和刘飞乘车从娄底涟源市到湘潭市。2019年9月15日至18日，被告人郑果利提供四人在湘潭的食宿费用，组织刘雪梅、刘飞、吴志飞在湘潭市区使用100元面额的假币，购买少量商品换取零散真币后交给郑果利，由郑果利分配非法所得利益。上述四人在湘潭市区使用假币共计9,300元。郑果利被抓获后，公安机关从其身上查获7张面额100元共计700元的假币。为证明上述事实，公诉人员在开庭审理过程中宣读、出示了指控被告人犯罪的书证，证人证言，被害人陈述，鉴定意见，勘验、辨认笔录，被告人供述与辩解等证据。公诉机关以被告人郑果利的行为已构成持有、使用假币罪，被告人刘雪梅、吴志飞、刘飞的行为构成使用假币罪。在共同犯罪中，被告人郑果利、刘雪梅、吴志飞、刘飞均系主犯为由，提请本院依法判处。被告人郑果利辩称其来湘潭市只携带了面额6,000元的假币，使用假币后的收益由使用人获得，其本人没有获得非法所得利益。被告人刘雪梅、吴志飞、刘飞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：2019年3月至9月，被告人郑果利携带23,500元的假币，组织被告人刘雪梅、刘飞、吴志飞等人在湘潭地区使用，购买少量商品后，换取真币。其中，被告人刘雪梅、刘飞参与使用假币12,900元，被告人吴志飞参与使用假币9,900元。具体事实如下：一、2019年3月，被告人郑果利携带135张、面额100元，共计13500元的假币，组织被告人刘雪梅、刘飞，以及刘某、谢某等人从涟源市出发到湘乡市。2019年3月3日至5日期间，郑果利提供食宿和假币，让刘雪梅、刘飞、刘某、谢某等人在湘乡市使用，购买少量商品后换取零散真币交给郑果利，由郑果利分配非法所得利益。上述五人在湘乡市使用假币共计3600元。郑果利被公安机关抓获后，从其身上查获99张、面额100元，共计9900元的假币。二、2019年9月9日上午，被告人郑果利携带100张、面额100元，共计10,000的假币，组织被告人吴志飞从涟源市乘车来到湘潭市。2019年9月15日下午，被告人刘雪梅和刘飞也乘车来到湘潭市。2019年9月15日至18日，被告人郑果利提供四人在湘潭的食宿费用，组织刘雪梅、刘飞、吴志飞在湘潭市区使用100元面额的假币，购买少量商品换取零散真币后交给郑果利，由郑果利分配非法所得利益。上述四人在湘潭市区使用假币共计9,300元。2019年9月18日，被告人郑果利、刘雪梅、吴志飞、刘飞在湘潭市岳塘区菜市场附近，被湘潭市公安局雨湖分局万楼派出所民警抓获。办案人员从被告人郑果利身上查获7张、面额100元，共计700元的假币；从被告人郑果利处扣押现金6628元、被告人刘雪梅处扣押现金678元、被告人刘飞处扣押现金4424元、被告人吴志飞扣押现金868元。上述事实，有下列已经庭审举证、质证证据证明，本院予以确认：1．被害人方某陈述，她在湘潭市解放南路经营一家绿色农场水果店，在白石公园对面建设银行附近经营一家水果店。2019年9月16日上午8时许，绿色农场水果店来了一名女子买水果，这名女子用一张面额100元的假币买了一串葡萄，应该只有几元钱，店内员工找了该女子90余元。同一时间，在绿园水果店，也来了一名男子用100元买了一包精品白沙香烟，店内员工找了该男子90元。2．证人刘某、谢某证言证明，2019年3月，郑果利开车组织刘雪梅、刘飞、刘某、谢某在湘乡市区及所辖乡镇使用假币的事实。3．辨认笔录，证明辨认人方某辨认出在分别其店里使用假币的刘飞、郑果利；辨认人谢某、刘某分别辨认出给其使用假币的郑果利；辨认人刘飞辨认出给其使用假币的郑果利。4．现场监控视频，证明被告人刘飞、郑果利在水果店使用假币的情况。5．中国人民银行湘乡支行于2019年4月29日出具货币真伪鉴定书，证明湘乡市育襆派出所收缴的100元券（2005年版）99张，面额合计9,900元，经详细鉴定，是假币。6．中国人民银行湘潭市中心支行于2019年11月19日出具货币真伪鉴定书，证明湘潭市公安局雨湖分局万楼派出所收缴的100券（2005年版）9张，面额900元，经详细鉴定均为假币。7．扣押决定书，扣押物品、文件清单，假人民币没收收据，证明公安机关从被告人郑果利处扣押香烟90包、人民币6628元、面额100元的假币7张；从被害人方某处扣押面额100元的假币；依法扣押被告人刘雪梅持有的现金678元、被告人刘飞持有现金4424元、吴志飞持有的现金868元。中国人民银行湘潭市支行、湘乡市支行对涉案假币予以收缴。8．常住人口信息表，证明被告人郑果利、刘雪梅、吴志飞、刘飞的基本身份情况。9．到案经过，证明被告人郑果利、刘雪梅、吴志飞、刘飞均系抓获归案。10．湖北省荆州市沙市区人民法院（2000）沙刑初字第200号刑事判决书，证明2000年12月14日，被告人郑果利因犯持有假币罪、变造假币罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。11．湘乡市公安局湘公（育）决字［2019］第0183号、第0184号、第0185号、第0186号行政处罚决定书，证明2019年3月7日，刘飞、谢某、刘某、刘雪梅因持有、使用伪造、变造的人民币，均被湘乡市公安局决定行政拘留十五日。12．被告人郑果利供述，2019年3月，刘雪梅购买17000元左右的假币后，由他组织带领刘雪梅、刘某、刘飞和谢某一起在湘乡市区及周边乡镇使用假币约7000元，被公安机关查获假币9900元。2019年9月，他购买10000元假币后，组织带领刘雪梅、刘飞、吴志飞在湘潭市区使用假币，共使用了约9300元，被公安机关查获700元假币。13．被告人刘雪梅供述，2019年9月，郑果利组织吴志飞、刘飞一起到湘潭市区使用假币购买少量商品，以换取零钱，自己明知是假币而使用的事实。14.被告人刘飞、吴志飞供述，郑果利带领组织他们在湘潭市使用假币，换取零钞，食宿和假币由郑果利负责，由郑果利分配利益的事实。本院认为，被告人郑果利明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为已构成持有、使用假币罪；被告人刘雪梅、吴志飞、刘飞明知是伪造的货币而使用，数额较大，其行为均构成使用假币罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人郑果利提出犯意、组织人员、分配赃款，被告人刘雪梅、吴志飞、刘飞积极参与，使用假币，均起了主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郑果利辩称，其在湘潭市仅携带6,000元假币，且没有对非法所得进行分配的辩解意见，与客观事实不符，本院不予采纳。被告人郑果利对主要犯罪事实当庭翻供，不能认定其有坦白情节。被告人刘雪梅、吴志飞、刘飞如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公安机关依法扣押的被告人违法所得，应当予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款、第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人郑果利犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2021年9月17日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人刘雪梅犯使用假币罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2021年5月2日止，先前被湘乡市公安局行政拘留的十五日已折抵刑期。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人吴志飞犯使用假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2020年9月17日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）四、被告人刘飞犯使用假币罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2021年3月2日止，先前被湘乡市公安局行政拘留的十五日已折抵刑期。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）五、对被告人郑果利违法所得6,628元、被告人刘雪梅违法所得678元、被告人刘飞违法所得4,424元、吴志飞违法所得868元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 琳人民陪审员  熊春雷人民陪审员  汤志坚二〇一九年十二月三十日代理书记员  黄思敏附相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条明知是假币而持有、使用，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十二条的规定定罪处罚。