江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0682刑初732号公诉机关如皋市人民检察院。被告人刘洪伟，男，1990年8月5日出生，户籍所在地吉林省大安市，住辽宁省大连市开发区。被告人刘洪伟曾因犯盗窃罪，于2010年3月4日被大连经济技术开发区人民法院判处有期徒刑一年；因犯故意伤害罪，于2011年11月15日被大连经济技术开发区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。被告人刘洪伟因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月27日被如皋市公安局刑事拘留，并延长拘留期限至三十日；经如皋市人民检察院批准，于2019年4月4日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人刘松波，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。被告人高青山，男，1997年6月22日出生，户籍所在地河北省承德市围场满族蒙古族自治县，租住吉林省吉林市昌邑区。被告人高青山曾因犯诈骗罪，于2018年6月11日被浙江省杭州市江干区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元。于2018年12月7日刑满释放。被告人高青山因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月6日被如皋市公安局刑事拘留，并延长拘留期限至三十日；经如皋市人民检察院批准，于2019年4月4日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人张兴龙、胡军，如皋市法律援助中心指派律师。被告人曹春玉，女，1988年12月29日出生，户籍所在地江苏省南通市通州区，现住南通市通州区。被告人曹春玉因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日被如皋市公安局刑事拘留，并延长拘留期限至三十日；经如皋市人民检察院批准，于2019年5月17日由如皋市公安局执行逮捕，2019年6月26日被如皋市公安局转为取保候审；经本院决定，于2019年12月30日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人邱允晖、赵夏青，江苏四维达律师事务所律师。被告人易璐璐，女，1988年12月22日生，户籍所在地江西省宜春市袁州区，现住江西省宜春市袁州区。被告人易璐璐因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被如皋市公安局刑事拘留，并延长羁押期限至三十日，于2019年8月15日被如皋市公安局取保候审；经本院决定，于2019年12月30日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人汤向群、袁九飞，如皋市法律援助中心指派律师。被告人侯振圆，男，1997年11月26日生，户籍所在地吉林省四平市铁西区，现住吉林省四平市梨树县。被告人侯振圆因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月10日被如皋市公安局刑事拘留，并延长羁押期限至三十日，于2019年8月15日被如皋市公安局取保候审；经本院决定，于2019年12月30日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人赵晶，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉[2019]30号起诉书指控被告人刘洪伟、高青山、曹春玉、易璐璐、侯振圆犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭进行了审理。如皋市人民检察院指派检察员陈正兵出庭支持公诉。被告人刘洪伟及其辩护人刘松波、被告人高青山及其指定辩护人张兴龙、被告人曹春玉及其辩护人赵夏青、被告人易璐璐及其指定辩护人汤向群、被告人侯振圆及其指定辩护人赵晶到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，20×××9年2月，被告人刘洪伟、高青山以观看色情表演为借口，通过组建QQ群，通过进群、交押金、退款等方式对孙某乙、阎某、刘某、董某实施诈骗，共计骗得人民币33494.56元。过程中，曹春玉使用号码为“a188××××2991”的微信帮刘洪伟收取赃款，并收取×××0%的提成，2次共收取被害人阎某9835元，曹春玉获利983元。另外，20×××9年2月至3月间，被告人曹春玉、易璐璐、侯振圆经与他人（微信昵称“玖伤”，身份不明）事先预谋，在“玖伤”实施诈骗犯罪过程中提供微信收款二维码，用于收取诈骗赃款。查明被告人曹春玉、易璐璐、侯振圆参与作案三起，涉案价值人民币34572.3元。其中曹春玉参与作案三起，涉案金额×××0480元，易璐璐参与作案一起，涉案金额97×××9元，侯振圆参与作案两起，涉案金额24853.3元。具体事实分述如下：×××.20×××9年2月×××0日0时许，被告人刘洪伟、高青山以色情表演为借口，通过进群、交押金、退款等方式，骗取被害人孙某乙人民币3045元；2.20×××9年2月9日23时许，被告人刘洪伟、高青山以上述方式，骗取被害人阎某人民币27538元；3.20×××9年2月9日23时许，被告人刘洪伟、高青山以上述方式，骗取被害人刘某人民币×××599.56元；4.20×××9年2月9日22时许，被告人刘洪伟、高青山以上述方式，骗取被害人董某人民币×××312元。5.20×××9年2月22日23时许，被告人曹春玉、易璐璐经与“玖伤”事先预谋，以观看色情直播为借口，通过进QQ群，交纳门票、押金，后办理退款等手段骗取被害人王某人民币97×××9元。过程中，被告人曹春玉向诈骗嫌疑人提供微信收款二维码，分两次收取赃款人民币6480元；被告人易璐璐向诈骗嫌疑人提供微信收款二维码，分两次收取赃款人民币5832元；6.20×××9年3月×××4日22时许，被告人曹春玉、侯振圆经与“玖伤”事先预谋，以上述手段骗取被害人周某甲人民币×××1337元。过程中，被告人曹春玉向诈骗嫌疑人提供微信收款二维码，收取赃款人民币2500元；被告人侯振圆向诈骗嫌疑人提供微信收款二维码，收取赃款人民币2250元；7.20×××9年3月×××1日至3月×××6日，被告人曹春玉、侯振圆经与“玖伤”事先预谋，以上述手段骗取被害人周某乙人民币×××35×××6.3元。过程中，被告人曹春玉向诈骗嫌疑人提供微信收款二维码，收取赃款人民币×××500元；被告人侯振圆向诈骗嫌疑人提供微信收款二维码，收取赃款人民币×××350元。被告人刘洪伟、高青山、曹春玉、易璐璐、侯振圆归案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人刘洪伟、高青山、曹春玉、易璐璐、侯振圆的行为触犯了刑律，应当以诈骗罪追究被告人刘洪伟、高青山、曹春玉、易璐璐、侯振圆的刑事责任。被告人刘洪伟、高青山、曹春玉、易璐璐、侯振圆分别共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人刘洪伟、高青山在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人曹春玉、易璐璐、侯振圆起次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人刘洪伟、高青山、曹春玉、易璐璐、侯振圆归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，被告人刘洪伟、高青山、曹春玉、易璐璐、侯振圆在审查起诉期间自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，可以从宽处理。被告人刘洪伟曾两次因故意犯罪被法院判处刑罚，应酌情从重处罚，被告人高青山是累犯，应当从重处罚。被告人曹春玉已全部退赃，可以酌情从轻处罚。被告人刘洪伟、高青山、曹春玉、易璐璐、侯振圆对指控的犯罪事实和定性均没有异议，并当庭表示自愿认罪认罚。被告人刘洪伟的辩护人对公诉机关指控被告人刘洪伟犯诈骗罪无异议，但认为公诉机关指控的第×××、3、4起事实中，系被告人高青山开群实施诈骗，被告人刘洪伟仅提供了微信收款二维码，帮助收款，收的款全部转给了被告人高青山，故该三起是被告人高青山单独作案，而非与被告人刘洪伟共同犯罪。即使认定被告人刘洪伟与被告人高青山共同犯罪，在该三起犯罪中，被告人刘洪伟亦系从犯。被告人刘洪伟认罪认罚，可从宽处罚。被告人刘洪伟两次前科时间较长，不应当从重处罚。故建议对被告人刘洪伟在有期徒刑三年以下量刑。被告人高青山的辩护人对公诉机关指控被告人高青山犯诈骗罪没有异议，就量刑提出如下辩护意见：×××.被告人高青山如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2、被告人高青山认罪态度良好，在审查阶段认罪认罚，当庭认罪认罚，可以从轻处罚。建议对被告人高青山宽大处理，从轻处罚。被告人曹春玉的辩护人对公诉机关指控被告人曹春玉犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：×××.被告人曹春玉仅起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；2.被告人曹春玉归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；3.被告人曹春玉自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；4.被告人曹春玉主动退出赃款，可以从轻处罚；5.被告人曹春玉无其他的违法犯罪行为，有明显的悔罪表现。综上，建议对被告人曹春玉减轻处罚，判处拘役或者有期徒刑六个月，并适用缓刑。被告人易璐璐的辩护人对公诉机关指控被告人易璐璐犯诈骗罪没有异议，就量刑提出如下辩护意见：×××.被告人易璐璐在案发后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。2.被告人易璐璐系从犯，从中未获利，可以从轻处罚。3.被告人易璐璐法律意识比较淡薄，主观恶性较小。4.被告人易璐璐自愿认罪认罚，可以从轻处罚。5.被告人易璐璐系初犯、偶犯，可从轻处罚。6.被告人易璐璐当庭表示愿意退赃、缴纳罚金，可从轻处罚。综上，宣告缓刑对被告人易璐璐所居住的社区没有重大的不良影响，建议对被告人易璐璐从轻处罚并适用缓刑。被告人侯振圆的辩护人对被告人侯振圆构成诈骗罪没有异议，就量刑提出如下辩护意见：×××.被告人侯振圆能如实交代自己的犯罪事实，庭审中认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。2.被告人侯振圆系初犯、偶犯，主观恶性不大，依法可以从轻处罚。3.被告人侯振圆自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。4.被告人侯振圆系从犯，可以从轻处罚。5.被告人侯振圆表示愿意积极退赃。综上，建议对被告人侯振圆从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，一、被告人刘洪伟、高青山、曹春玉共同犯罪部分20×××9年2月，被告人刘洪伟、高青山经事先预谋，以观看色情表演为借口，通过组建QQ群，通过进群收费、交押金、退款等方式，并借用他人收款二维码收取赃款，对孙某乙、阎某、刘某、董某实施诈骗，共计骗得人民币33494.56元。过程中，被告人曹春玉明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供其使用号码为“a188××××2991”的微信收款码帮被告人刘洪伟收取赃款，2次共收取被害人阎某汇入的人民币9835元，被告人曹春玉收取双方约定的×××0%提成，获利983元，后将赃款余款转给被告人刘洪伟。具体事实如下：×××.20×××9年2月×××0日0时许，被告人刘洪伟、高青山经事先预谋，以色情表演为借口，通过进群、交押金、退款等方式，骗取被害人孙某乙人民币3045元；2.20×××9年2月9日23时许，被告人刘洪伟、高青山以上述方式，骗取被害人阎某人民币27538元；其中被告人曹春玉提供了微信收款码，二次代收赃款计人民币9835元，扣留×××0%部分即983元，将余款8852元转入被告人刘洪伟“cdx520d”微信。3.20×××9年2月9日23时许，被告人刘洪伟、高青山以上述方式，骗取被害人刘某人民币×××599.56元；4.20×××9年2月9日22时许，被告人刘洪伟、高青山以上述方式，骗取被害人董某人民币×××312元。二、被告人曹春玉、易璐璐、侯振圆与他人共同犯罪部分20×××9年2月至3月间，被告人曹春玉、易璐璐、侯振圆，明知微信昵称为“玖伤”的人，利用QQ群，以观看色情直播为借口，通过进QQ群，交纳门票、多种押金，后办理退款交纳认证费等手段实施诈骗，而按照“玖伤”安排，提供微信收款二维码，帮助收取诈骗款。被告人曹春玉、易璐璐、侯振圆参与作案三起，涉案价值人民币34572.3元。其中曹春玉参与作案三起，提供微信收款码收取赃款人民币×××0480元，易璐璐参与作案一起，提供微信收款码收取赃款人民币5832元，侯振圆参与作案两起，提供微信收款码收取赃款人民币3600元。具体事实如下：×××.20×××9年2月22日23时许，被害人王某在手机上看企鹅电竞直播，被昵称为“玖伤”的人，以观看色情直播为借口，先后通过进QQ群，交纳门票、押金，后办理退款等手段实施诈骗，多次向“玖伤”提供的微信收款码付款共计人民币97×××9元左右。过程中，被告人曹春玉明知“玖伤”实施诈骗而向其提供微信收款二维码，分两次收取赃款人民币6480元，被告人曹春玉扣除约定的提成×××0%；被告人易璐璐明知“玖伤”实施诈骗，而向其提供微信收款二维码分两次收取被告人曹春玉转入的赃款人民币5832元。2.20×××9年3月×××4日22时许，被害人周某甲在企鹅电竞上看直播，被昵称为“玖伤”的人，以观看色情直播为借口，先后通过进QQ群，交纳门票、押金，后办理退款等手段实施诈骗，多次向“玖伤”提供的支付宝、微信收款码付款共计人民币×××1337元。过程中，被告人曹春玉明知“玖伤”实施诈骗而向诈骗嫌疑人提供微信收款二维码，分两次收取赃款人民币2500元，被告人曹春玉扣除约定的提成×××0%；被告人侯振圆明知“玖伤”实施诈骗，而向诈骗嫌疑人提供微信收款二维码，分两次收取被告人曹春玉转入的赃款人民币2250元。3.20×××9年3月×××1日至3月×××6日，被害人周某乙在企鹅电竞上看直播，被昵称为“玖伤”的人，以观看色情直播为借口，先后通过进QQ群，交纳门票、押金，后办理退款等手段实施诈骗，多次向“玖伤”提供的微信收款码付款共计人民币×××35×××6.3元。过程中，被告人曹春玉明知“玖伤”实施诈骗而向诈骗嫌疑人提供微信收款二维码，收取赃款人民币×××500元，被告人曹春玉扣除约定的提成×××0%；被告人侯振圆明知“玖伤”实施诈骗，而向诈骗嫌疑人提供微信收款二维码，收取被告人曹春玉转入的赃款人民币×××350元。案发后，被告人刘洪伟、高青山、曹春玉、易璐璐、侯振圆均如实供述了自己的罪行。被告人曹春玉自愿退出赃款人民币30000元。如皋市公安局自被告人刘洪伟处扣押作案用苹果手机×××只、电脑主机×××台，扣押其他物品vivo手机×××只、笔记本电脑×××台、U盘×××只；自被告人高青山处扣押人民币496元，作案用U盘×××只、vivo手机×××只，扣押其他物品手机2只，银行卡4张、电脑主机×××台、直播工具×××套、钱包×××只；自被告人曹春玉处扣押作案用电脑主机2台、华为手机×××只，扣押其他物品手机2只、笔记本电脑×××台、手机卡5张；自被告人易璐璐处扣押作案用黑色苹果、白色苹果手机各×××只，扣押其他物品手机×××只、台式电脑主机×××台、银行卡4张、U盘×××只、ipad×××台；自被告人侯振圆处扣押人民币30000元、作案用苹果手机×××只，扣押其他物品白色vivo手机×××只、电脑主机×××台、银行卡2张、记事本×××本。上述款项及物品均暂存于如皋市公安局。审查起诉期间，有律师在场情况下，五被告人均签署了自愿认罪认罚具结书。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定：×××.物证（×××）如皋市公安局扣押的被告人刘洪伟的银行卡、手机、电脑主机，证明：被告人刘洪伟手机、电脑内有实施诈骗所使用的微信、QQ账户登录记录。（2）如皋市公安局扣押的被告人高青山的银行卡、手机、电脑主机，证明：被告人高青山的手机及电脑内有接收被害人孙某乙转账的微信账户的登录记录。（3）如皋市公安局扣押的被告人曹春玉的手机、电脑，证明：被告人曹春玉的手机及电脑内有接受被害人阎某转账的微信账户的登录记录。2.书证：（×××）吉林省大安市公安局出具的户籍证明，证明：被告人刘洪伟出生于×××990年8月5日，已达到刑事责任年龄。（2）河北省围场满族蒙古族自治县公安局出具的户籍证明信，证明：被告人高青山出生于×××997年6月22日，已达到刑事责任年龄。（3）南通市通州区公安局出具的常住人口信息，证明：被告人曹春玉出生于×××988年×××2月29日，已达到刑事责任年龄。（4）如皋市公安局出具的常住人口简项查询，证明：被告人易璐璐出生于×××988年×××2月22日，已达到刑事责任年龄；被告人侯振圆出生于×××997年×××1月26日，已达到刑事责任年龄。（5）吉林省大安市公安局出具的现实表现证明、大连经济技术开发区人民法院（20×××1）开刑初字第239号刑事判决书，证明：被告人刘洪伟于2009年因盗窃被大连经济技术开发区人民法院判处有期徒刑一年；20×××1年因故意伤害被大连经济技术开发区人民法院判处有期徒刑六个月缓刑一年。（6）浙江省杭州市江干区人民法院（20×××8）浙0×××04刑初52×××号刑事判决书，杭州市东郊监狱出具的释放证明书，证明：被告人高青山于20×××8年2月因犯诈骗罪被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元，于20×××8年×××2月7日刑满释放。（7）如皋市公安局制作的发破案经过，证明：本案的发破案情况。（8）如皋市公安局接受被害人孙某乙提供的手机微信截图，证明：被害人孙某乙的微信向被告人刘洪伟微信号“×××”的微信转账2448元；被告人通过账号“2694×××99386”、昵称“财务”的QQ账户骗得孙某乙469元。（9）如皋市公安局接受被害人阎某提供的手机微信截图，证明：阎某的微信向被告人提供的微信号“Ywenn4578”的微信转了438元；向被告人刘洪伟微信号“×××”的微信转账2998元；向被告人曹春玉微信号“a188××××2991”的微信转账9835元；向被告人提供的微信昵称“ros”的微信转账×××3768元。（×××0）如皋市公安局接受被害人刘某提供的手机微信截图，证明：刘某向被告人提供的微信昵称“施健”的微信转账×××38元；向被告人刘洪伟微信号×××的微信转账398元；刘某支付宝向被告人提供的支付宝账号“AUG”(250***QQ.COM)的用户扫码支付×××072元；刘某支付宝扫码支付了5元，用户信息不详；对方回款共计×××3.44元。（×××1）如皋市公安局民警接受被害人董某提供的手机微信截图，证明：董某的微信向被告人刘洪伟微信号“×××”的微信转账×××312元。（×××2）如皋市公安局接受被害人周某甲提供的手机微信、支付宝截图，证明：周某甲的支付宝向被告人提供的二维码扫码支付了8699元，其微信向被告人提供的二维码扫码支付了2500元。（×××3）如皋市公安局接受被害人周某乙提供的手机微信、支付宝、网银截图，证明：周某乙的微信向被告人提供的二维码扫码支付了×××1740元，其支付宝向被告人提供的二维码扫码支付了×××776.3元。（×××4）如皋市公安局接受被害人王某提供的手机微信截图，证明：王某的微信向被告人提供的二维码扫码支付以及微信转账支付共计97×××9元，其中三次分别扫码支付3240元、3240元、×××元至葛明敬微信，七次分别转账×××054元、38元、398元、×××00元、×××054元、×××98元、398元至微信名为“Jay”的微信账户。（×××5）如皋市公安局查询的中国建设银行的交易明细，证明：被害人孙某乙被骗的钱打入了中国建设银行的账户，卡号是62×××28，号主身份为被告人刘洪伟的妻子陈某。（×××6）如皋市公安局调取中国建设银行大连海滨支行ATM机取款视频监控，证明：被告人刘洪伟为上述建设银行账户的使用人。（×××7）如皋市公安局向财付通支付科技有限公司、深圳腾讯计算机系统有限公司调取的微信、QQ账户主体及交易明细，证明：被害人与被告人刘洪伟之间的转账记录。（×××8）如皋市公安局网安大队出具的电子证据检查工作笔录，证明：被告人刘洪伟、被告人高青山、被告人曹春玉的微信、QQ在手机和电脑上的登录情况。（×××9）如皋市公安局制作的提取笔录，证明：被告人高青山的U盘数据提取情况。（20）如皋市公安局制作的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及江苏省非税收入一般交款书，证明：被告人曹春玉已退出全部赃款。3．证人证言（×××）证人高某的证言，证明：其平时都在家里，和刘洪伟一起住。20×××9年春节之后没有见到刘洪伟带过朋友到家里来过，晚上也从来没有见到刘洪伟有朋友来过。（2）证人孙某甲的证言，证明：刘洪伟平时就在网上骗钱。刘洪伟有两个微信：×××、微信账号“cdx520d”，微信昵称“大卫”；2、微信账号“×××”，微信昵称“嗯哼”，绑定的手机号是其本人的，认证的身份是其老公姜中凯。姜中凯的微信昵称“龙子宇”,微信号“k53735×××8”。（3）证人陈某的证言，证明：其为刘洪伟的妻子，微信号“cc57588675”，QQ号“842489635”。其称刘洪伟有一个叫巴小诺的朋友，胖胖的，但是今年巴小诺有没有去过其家里其记不清了。其在家里用过台式机和苹果电脑，但都是用来打游戏和看电视剧，在电脑上只登过其本人的微信与QQ。4.被害人陈述（×××）被害人孙某乙的陈述证明：20×××9年2月×××0日凌晨，其在企鹅电竞看直播间，评论区说有免费观看大尺度直播，其就点进另一个直播间，直播间的画面是个女的只穿了胸罩没有露脸，让想看直播的加入群，其用自己的QQ加对方，对方QQ号“27×××7063647”，昵称“财神洒”，添加后，“财神洒”说直播马上开始，群里跳出两个对话框，窗里有女的衣着暴露，看不见脸。“财神洒”说这个群要被封，让加入一个备用群，加入备用群后，“财神洒”说群要被封，让交费加入会员群，其就通过微信红包发给微信昵称叫“主播”的人，38元，交了钱,“财神洒”就把其拉进一个会员群，有×××00多人。“财神洒”说只有进总群才可以看直播，加总群要让其交保证费×××98元，加微信“×××”，昵称“财务”，其微信支付×××98元，对方就将其拉进一个QQ群，还让其交了不举报的保证金×××00元，交了200元主播保障，防止截图流出去。“财神洒”又让交388元的机器人签到押金，等其交了后，“财神洒”又说是一押一的，又交了388元。“财神洒”没有把其拉进总群，其要求退款，“财神洒”说退款要进行认证，要交纳与退款数相同的认证费用。其把×××274元转去后，“财神洒”说认证失败，让其加了QQ号“2694×××99386”昵称叫“财务”和QQ号“3429×××95859”昵称叫“客服”的人。“客服”让其先试一下，其扫对方提供的二维码×××0元给他，他扫其微信二维码退20元。“客服”说要退其余的钱要先扫5000多元给他，其说没有这么多钱，“客服”让其凑469元，其余的钱他帮助解决，其通过扫二维码支付了469元，就被拉黑了。其微信账号是“wxid_dkjillfatgdb22”。微信昵称“主播”的那个人现在其微信中昵称叫“施健”，微信号是“A77238×××63”。（2）被害人阎某的陈述证明：20×××9年2月9日晚上×××1点多，其通过手机软件企鹅电竞观看直播，跳出来一个头条说有大尺度直播，其点进去，进入一个直播间，直播间内女的穿得暴露，说让进房间的人加QQ群就可以看大尺度直播，还显示了QQ号。其进去之后，女的直播视频群比较暴露，提示将被封，群内QQ昵称“宙斯”（QQ号“×××113303778”）的让换群，并提供了QQ号。换群之后没有被封，“宙斯”说要看更大尺度的需要进会员群，进会员群需要交38元会员费，会员费交给微信号“Ywenn4578”（昵称“AYwenn”），其用微信添加这个微信，发了38元红包，“宙斯”将其QQ拉进会员群“929957830”群内，没有看到什么东西，“宙斯”说还有一个总群，需要交×××00押金，保证不举报，其发送红包×××00元至微信号“Ywenn4578”，其截图通过群临时聊天发给“宙斯”看，“宙斯”说微信红包不行，他不收，二十四小时会退（后来也收了），要求转账。其通过微信转账×××00元给“Ywenn4578”，并截图给“宙斯”看，“宙斯”说不行，没有备注保证金，要求重新发×××00元，备注是保证金。其重新发了×××00元给“Ywenn4578”，同时备注了保证金，但“宙斯”说还是不行，因为备注里没有写其QQ号，到时不知道是拉哪个进总群。转账之前，“宙斯”让其加他的QQ号“×××113303778”，加了后，“宙斯”说之前的微信号“Ywenn4578”异常，让其重新添加微信“×××”，其就添加了“×××”（昵称“嗯哼”）微信号，之后继续转账×××00元保证金，同时备注了保证金和QQ号。转账之后“宙斯”让其继续转×××98元视频安全验证押金，其通过微信转×××98元给了“×××”，“宙斯”又让其继续交398元服装道具费，其转给了“×××”。“宙斯”让其继续交598元的签到费，交了签到费之后，“宙斯”让其继续交988元进群验证押金，转账之后“宙斯”又让其交×××314元群主验证押金，交了钱之后，其感觉受骗，就跟他说不想再进群了，让“宙斯”退款。“宙斯”将一个管理QQ“27×××7063647”（昵称“财神洒”）推送给其，让其找他退款。其用自己的QQ添加了“财神洒”后，“财神洒”让其转之前所交的金额总和3934元给他验证，其通过微信转给微信“×××”，“财神洒”说退款验证失败，“×××”微信号异常，将钱退给其，提供“a188××××2991”(昵称“束缚”)的微信，让其重新转3934元给微信“a188××××2991”进行验证，其转账之后，“财神洒”说验证失败。因为其转了三个3934元，要退款要再交×××1802元的验证费用，其表示没有，“财神洒”说他帮其想办法少交点钱进行退款，后来说打个对折，让其交一半即590×××元给“a188××××2991”，其转好之后没有退款，其就追着要退款。“财神洒”让其添加QQ“36×××31×××3140”（昵称“银联-退款客服”）进行退款，其添加了，对方计算其共交了×××3769元，也承诺退钱，但是要分两笔6884元和6885元，还要了其手机号，过了会，对方说已经返还了。其没有收到，对方说是后台返还失败，要其重新扫码汇款6884元才能返×××3768元。其随后通过微信扫码支付6884元给昵称“ros”,之后对方说在后台操作退款，还需要其扫码付款6885元，其再扫码付，后其联系对方，对方不再理睬。其共计损失27538元，手机上有微信交易记录、对方的微信号，与“宙斯”和“银联－退款客服”的QQ聊天记录。（3）被害人刘某的陈述证明：20×××9年2月9日晚上，其用手机通过企鹅电竞观看直播，刷到一个直播间，直播间屏幕上面字幕是观看色情视频直播，并附有QQ群号。其用自己的QQ添加该QQ群，进群之后发现里面有大几百人，群被禁言，有两个视频直播框弹出，每个直播框里分别有一个穿着很暴露的女性，直播了几分钟，群主或管理员说群被人举报了，要封掉，如要继续观看需要进会员群。其加了群，还是有穿着暴露的直播。群主说需要进大群，有机器人可以拦截举报，但要收取38元一个月的费用，并将微信号公布在群内（昵称“施健，”）。其添加好友，发送38元红包后进入新的QQ群，需要交×××00元不举报的押金，要是在5分钟内不举报，押金自动退回，其通过微信转账×××00元给“施健，”的微信，群主说不交押金，将被踢出群，剩下不到十人。后群主让其继续交×××98元的机器人环境检测押金，并公布微信号（“×××”，昵称“嗯哼”），还说即使转账了也不会收，检测通过后，红包自动退回。其添加“嗯哼”的微信，并转账×××98元。群主又公布新的QQ号，让交了钱的添加新群，进群后，群主与其进行视频通话，说是环境检测，说想进那个色情直播的大群，还要交主播押金200元，其继续转账200元给“嗯哼”。后对方又让其交什么押金，其没有交，感觉被骗了。后群主说如果要退款，就给其一个QQ号，通过这个QQ号找财务退款。其添加了这个QQ号，对方说只能退498元，后又让其继续转账498元，他退两个498元给其。其说微信没有钱了，想通过支付宝支付，对方说支付宝麻烦，让其加另外一个QQ号联系支付宝退款。其添加了第三个QQ号，对方向其索要微信跟支付宝的收款码，其发送之后，对方发了一个合成的二维码，其用支付宝扫码支付5元，其微信收款×××0元，对方说这个二维码可以用，让其用支付宝扫码支付×××072元，其扫码之后，微信先后收到两笔×××.72元的退款，后对方又说继续转32×××6元就可以拿回全部退款。其没有继续转账，将QQ删除。其共计损失×××599.56元，支付宝转账×××072元给对方支付宝账号是“AUG”(250***.COM),“嗯哼”的微信号是“×××”。（4）被害人董某的陈述证明：20×××9年2月9日晚×××0点左右，其在家通过手机观看企鹅电竞直播，跳出头条称有大尺度直播，其点击进入，一个女的穿得比较暴露在直播间。其在下面的评论看到QQ群，就用QQ加群，群内也有女的在直播，QQ名为“财神洒”的在群内发消息，让想看大尺度的加微信“×××”进会员群。其用微信加了微信“×××”，对方让其交38元才能进会员群，其发了38元红包之后，对方让其加QQ群，群内有女的在直播，之后“×××”在微信上告诉其，有更大尺度的直播总群，需要交×××00元押金，保证不举报，其发×××00元红包给“×××”，对方又让其交×××98元的视频验证金，其通过微信转账×××98元给“×××”，后“×××”又让其交200元的主播押金，其又通过微信转账200元主播押金给“×××”，后“×××”又让其交388元的签到费，其又通过微信转账388元给“×××”，“×××”又说签到费388元是×××+1，是两个388元，让其再转388元，其又转了388元给“×××”，后对方让其继续转588元或598元的什么费用的，其意识到是个骗子，没有再转。其共计给“×××”微信转账×××312元。（5）被害人周某甲的陈述证明：20×××9年3月×××4日晚上×××0点多，其通过手机观看直播，突然跳出来一则头条消息，写的是大尺度直播，其点击链接，然后进了一个QQ群。当时群里有两个女的，没有露脸，镜头对着上半身，也不说话。他们上半身穿了胸罩，有个女的说要看大尺度直播交38元进会员群，然后发了个微信号在群里面。其不好用微信，是用支付宝，对方发的支付宝二维码。其支付38元后被拉到另外一个QQ群里，让其继续交×××00元的费用，其用支付宝扫码交了×××00元，对方让其继续交环境测试费，其不愿意交，让对方退钱给其，对方让其加另外一个人办理。后其通过QQ与另一个人联系，对方让其将支付宝花呗截图给他看，对方发了一个操作流程的截图，让其按照流程操作，其操作输入密码之后发现花呗的额度都没有了。对方让其把支付宝余额给他看，表示余额不足，没有办法办理退款了，让其使用微信，并发了一个操作流程，让其按照流程办理，其输入密码之后，显示被扣了2500元。后来其知道被骗了，对方让其换一个支付宝再办理，其没有再相信对方，对方把其拉黑了。（6）被害人周某乙的陈述证明：20×××9年3月×××1日晚上，其在企鹅电竞上看直播，跳出来广告，可以看脱光的大直播，其点击链接进入QQ群，进去之后，有两个女的穿的很少，其中一个上半身没有穿衣服，一个女的说加微信发×××98元可以进群看直播，并将微信号发在群里。其加了微信号，转账×××98元，之后其被拉进另外的群。对方让其继续交398元押金，其交了两次后被拉进另外的QQ群。对方让其继续交钱，其交了两笔×××054元，发了5个200元的红包，还交了两笔×××088元。其没有钱了，想退款，对方在QQ群里让退款加QQ好友，其加好友后，对方说要过48小时才可以退，还要把交易记录删除，不然不可以办理，其把记录删了。到3月×××3日晚上，其跟对方联系，对方发了个微信二维码，让其输入密码，且输密码时最后一位轻一点，不然要把钱付出去，其将密码输完之后显示支付了3962元。对方让其过48小时再联系，其3月×××5日联系的，对方发了微信二维码让其继续扫码，其扫了显示无法付款，对方重新发了支付宝二维码，一共发了两个支付宝二维码，其扫了两次，一次支付了×××499.35元，一次支付了276.95元，对方发第三个码的时候显示诈骗提示，后对方重新发了一个微信二维码，其扫码支付了×××500元，后来再也联系不上对方，其知道被骗了。（7）被害人王某的陈述证明：20×××9年2月22日晚，其在用手机观看企鹅电竞直播，跳出一条弹幕，是个直播的链接，内容意思是这个直播很受欢迎，很刺激。其点击进去，里面是个女的，全身没有穿衣服，不露头，后来有人在下面发了QQ群号，其加入QQ群，群里有人说想看那种视频，需要交38元注册会员。其通过对方提供的微信号转账了38元，对方将其拉到另外的QQ群里面，让其继续交钱，具体是什么借口其记不得了，其记得第二笔是×××00元，第三笔是×××98元，第四笔是398元，第五笔是398元，第六笔是×××054元，第七笔是×××054元。后来其要求退钱，对方让其转×××元，对方扫码付给其2元，测试一下其是不是能收到钱，后对方让其将之前所交的所有的钱的总和给他，其扫码支付了3240元，后又转了一笔3240元。其继续向对方要钱，对方说办不了，给其一个QQ，让其联系对方办理。对方让其将交了的钱的总和发一遍给他，其没有发，知道对方是骗子。5.被告人的供述（×××）被告人刘洪伟的供述，证明：其有两个微信，一是微信号“cdx520d”，昵称“大卫”；二是微信号“×××”，昵称“财务”，后改为“嗯哼”。其有3个QQ，一是昵称“大卫”，QQ账号“84×××95”；二是QQ号“923599888”，昵称记不清了；三是昵称“宙斯”，账号记不清了，就是登在其家中那台电脑上的QQ昵称叫“宙斯”的账号。今年（20×××9年）2月份春节前，高青山在YY上问其做主播有没有人气，说他有个办法可以赚钱，并给其发了一个开群的流程。其之前就知道高青山在QQ上建群、拉人进QQ群，以看色情直播的名义骗取门票钱和手续费等费用。20×××9年2月春节过后，高青山在他的企鹅电竞的直播平台刷广告拉人进QQ群，QQ群都是高青山用昵称“财神洒”的QQ号建的，QQ号码其记不清了。其昵称“宙斯”的QQ号也在这个群里，高青山让其做QQ群管理员，在群里找游客骗钱，他自己再去其他群骗钱。其在群里面说38元一位，可以进QQ群看色情表演，想要看表演的加微信，微信号是什么其记不清了，微信都是高青山给其的。之后QQ群里想看色情直播的人就会去加微信，并微信转38元。其电脑登录这个微信收款，再将看色情直播的QQ群号发给他们。这个群还是高青山建的，其在群里用QQ昵称是“宙斯”的账号向他们收取不截图、不录像的保证金×××00元。钱还是通过其之前让他们加的那个微信转给其，其电脑登录微信收款。交完不截图、不录像的保证金，其会在群里向他们要视频认证押金×××98元，还是通过其之前那个微信转，其在电脑微信客户端收钱。到这一步，其会把高青山“财神洒”的QQ号发给这些交了视频认证押金的人，让他们加管理的QQ，管理拉他们进群，之后这些人就会加高青山的QQ，高青山怎么向他们要钱其就不清楚了。其20×××8年×××1、×××2月份左右在YY上认识的“束缚”，其知道“束缚”之前帮人收过诈骗的钱，是帮谁收钱的其不清楚，而且她能找到的微信号比较多，其就想去找“束缚”帮其收退款。之后其就在YY上面找到了“束缚”，二人在YY频道里语音聊天，其问她能不能帮其收退款的钱，给她百分之十的抽成，“束缚”同意了。其知道“束缚”之前帮人收诈骗的钱从中拿提成，而且这个圈子里，“束缚”也应该知道退款的钱就是其骗来的钱。“束缚”一共帮其收过十几次的钱，不是在同一天，每次都是其做退款时被骗的人打钱过来，其就去YY频道里面喊“束缚”，让“束缚”帮其收钱。其不清楚“束缚”用的什么微信号帮其收的，但是她打钱给其使用的是她自己昵称是“束缚”的微信。“束缚”收到钱后自己会留下百分之十作为报酬，剩的钱大多数都打到了其微信号“cdx520d”、昵称是“大卫”的微信里，还有一次打到了其微信号“×××”的微信里。其记不清“束缚”具体帮其收了多少钱，至少有23000元。其有个叫“祈轩”的YY好友，姓侯，是吉林省四平市人，家里开烧烤店。“祈轩”是自高青山出狱后，大概20×××9年×××、2月份左右，开始和其一起去骗的，但今年过年之后其和高青山合伙骗的这几次“祈轩”没有参与。其骗到×××00元保证金之后，如果对方不愿意继续给钱了，其就将“祈轩”的QQ号发给对方，让对方加“祈轩”的QQ号办理退款。有时其骗到对方的视频认证押金×××98元后，对方不愿意给钱了，其也让“祈轩”办理退款，5次左右，他一共骗了×××000元左右。除了做退款，“祈轩”还帮其收过钱，其收钱一般会通过中间人中转一下。20×××9年春节前后，其收“束缚”的钱时让他先将钱打给“祈轩”，“祈轩”再将钱打到其昵称“大卫”的微信里。“祈轩”一共帮其收了×××、2万元左右。“祈轩”骗的钱比较少，也没有向其要过好处，因为这个钱就是通过他的手转一下，他也不好拿钱。“囡囡”是高青山的前女友，20×××7夏天其过生日时，高青山曾经带“囡囡”去大连给其过生日。“囡囡”是主播，在其开群时就坐在QQ群的视频前面做一些表演。此外，她还帮其收钱。她也是去找别人的微信收钱，帮其收门票、保证金、视频认证押金和退款，收到钱后，其让她先将钱提现到银行卡里，再用她的微信将钱打到其昵称“大卫”的微信里。其跟高青山合伙过几次。一共是四起案件，只有一起两万多的是跟高青山合伙弄的，其他的都是高青山自己弄的，只要是其跟他合伙开的群，群主QQ昵称就是“宙斯”，高青山自己弄的，群主的QQ昵称就是“财神洒”。（2）被告人高青山的供述证明：其一共有四个微信。第一个昵称“潇洒”，后来改成了“财神洒”,微信号“qwe×××90×××80”，绑定的手机号是151××××6000，20×××9年×××月份左右注册之后一直是其自己用至20×××9年2月其手机丢失，之后就不用了；第二个昵称“财神”，微信号“gqs520×××25”，绑定的手机号是132××××7709，其2月20号左右注册，一直到现在是其自己在用；第三个昵称“潇洒”，微信号“qwe54×××884”，第四个昵称“退款财务”，微信号“CC68488”，这两个微信账户是其之前使用的。其一共使用了×××1个QQ。第一个昵称“潇洒”，QQ号“54×××884”；第二个昵称“haoxia×××16290”，QQ号“2428594268”；第三个昵称“罗金元”，QQ号“2773853830”；第四个昵称“JACK”,QQ号“277385×××742”；第五个昵称“我是老大”，QQ号“277385×××588”；第六个昵称“58sd”，QQ号“2773849798”；第七个昵称“华中矿交开户专员-董芳芳”，QQ号“2773829608”；第八个昵称“吴彬元”，QQ号“2798306792”；第九个昵称“阳”，QQ号“2798320734”；第十个昵称“火影”，QQ号“27982899×××5”；第十一个昵称“淘手游商家”，QQ号“27738384×××0”。这十一个QQ账户一直都是其本人在使用。其使用过两个支付宝账户。第一个账号是“5@20.yt”，昵称“青山”，绑定的手机号码是132××××7709；第二个昵称是“财神”，账号是“151××××9388”，绑定的手机号是其父亲的。这两个支付宝一直是其本人在使用。其与“天生”（指刘洪伟）20×××7年在网上打游戏认识，20×××7年夏天在大连见面。20×××8年×××2月份其从监狱出来之后，“天生”在YY上说其之前在网上骗钱的那个套路现在还能赚到钱，问其愿不愿意和他一起继续骗钱。过了几天，其就开始在企鹅电竞上开直播间骗钱的。钱是打给其微信小号，微信小号的昵称一般都为“管理”，微信账号记不清了，都是其在网上买来专门收钱的。之后再把钱从微信小号转到昵称是“财神洒”、微信号是“qwe×××90×××80”的微信里。其知道“天生”有两个微信，一个其备注为“天生”，微信号记不清了，昵称可能是“情圣”；另一个微信昵称可能叫“主播”，因为其会用这个微信号来收钱，用这个号收钱时就让“天生”把微信昵称改成“主播”，不需要收钱时就不知叫什么了，微信号是“×××”，这个微信号其和“天生”都收过骗来的钱。其有很多QQ号，主要用的是QQ号“54×××884”，昵称“潇洒”；用来骗钱的QQ号至少有两个，QQ昵称“财神洒”或者“财神”，QQ号记不清了。其都是和“天生”一起骗的，其负责拉人进群，收取验证费用和保证金，“天生”负责退款，骗来的钱刚开始都打给“天生”“×××”的微信，“天生”再用他另一个微信打到其“qwe×××90×××80”的微信。诈骗的具体流程是：其先在淘宝买QQ小号，小号昵称一般是“财神”或者“财神洒”，QQ号码其记不清了。之后，其在企鹅电竞用电脑开直播，其一般会把直播房间的名字改成“QQ福利群”，然后其在手机企鹅电竞APP上给其直播间刷喇叭，喇叭里编辑“我的直播间里面有福利”，之后其直播间里会进来很多人，其就在直播间里滚动其QQ群号，QQ群是用其买的QQ小号创建的，其从直播间把人拉进QQ群后，群就被禁言了，其就在群里发广告，先是以“主播小视频或者想看美女福利”的理由向群里的成员收取38元“门票”，同时把收款的微信号发在群里，微信号是其在YY频道里点的陪玩的，其让陪玩把昵称改成了主播，其让QQ群里的人加陪玩的微信并把门票钱和QQ号发给陪玩，之后其会把QQ群里没交钱的人都踢出去，把那些交了门票钱的人改成统一的备注“×××”，之后其继续在群里面要×××00元的群押金、200元的主播押金、×××98元的视频押金、388元的激活手续费、激活手续费的一加一388元、进群总退款手续费。总退款手续费就是被骗的人已经交的钱的金额总和，如果交了38元门票和×××00元群押金后不愿意再交了，其就在群里把这种人踢了，如果交了38元门票、×××00元群押金和200元主播押金或者是更多的钱的人不愿意再交钱了，其就让交钱的人加“天生”的QQ小号，他有时会换小号，账号和昵称其记不清了。他们加“天生”的QQ号后，“天生”再以退款的名义骗钱，天生怎么骗钱的其不清楚。其自己开群的话，“天生”是不进来的，如果跟“天生”合伙开群的话，两个人都在群里面，其都是用的昵称“财神洒”的QQ，“天生”都是用昵称“宙斯”的QQ。其和“天生”合伙开过三次QQ群，过年之前一次，20×××9年2月×××0日一次，×××0号过后一次。其记不得骗了几个人，以记录为准，被骗的人应该知道的。其自己诈骗的钱不分给“天生”，合伙诈骗的钱一人一半。合伙的时候，虽然其也负责收款，但是收款的微信二维码是天生提供的，钱也都是天生收的，其不记得他是怎么给其钱的，具体的金额也说不上来了。其每次开群，不管QQ号是什么，名字都是“财神洒”，“天生”每次开群也都是用他昵称“宙斯”的QQ，不会换昵称，更不会用对方的QQ昵称。（3）被告人曹春玉的供述证明：其一共有两个微信，一个微信号是“a159××××1051”，昵称“束缚”，半个月前开始使用的，另外一个微信号是“a188××××2991”，以前昵称“束缚”，注册了新的微信号之后，其就把昵称改成“束束”了。20×××7年×××1月份左右，其是陪玩的客服，在YY上挂着，有一个YY昵称“潇洒”的人找其派微信单，收门票钱。过了一两个月，其听说“潇洒”因为诈骗被抓了。之后“潇洒”就没有再找过其。20×××8年×××2月左右，“潇洒”在YY上面介绍了“天生”给其认识，“潇洒”告诉“天生”其手上有很多微信，要是“天生”需要微信的话可以找其。后“天生”也找过其，但是他没有直接说要微信，只让其给他二维码，为了收门票和退款。这些钱是他骗过来的，之前其问过“潇洒”，后来他们在直播间里面也聊过，其知道他们是做大秀的，门票钱就是网上的人看大秀需要的费用，一般38元，他们要先拉QQ群，QQ群可以看视频，然后把微信号发到群里，想看的人就会交门票钱，之后再进另一个QQ群，继续交钱，好像不交的话就会被踢出去，这种钱其就叫“后续”，后续的费用一般是×××98元、388元等固定数字，等别人交到一定的程度发现被骗了，就让他们退钱，他们就会让人家做退款，看看能做多少出来，但是不管门票、后续还是退款的钱都是“天生”他们骗的。之后，“天生”会让其找微信帮他收钱。“天生”找其之前，其也在微信上帮别人收过钱。“天生”第一次让其收钱是在20×××9年×××、2月左右，他在YY频道里问其有没有微信号，能不能帮他收退款的钱。其一共帮“天生”收款十次左右，包括其安排陪玩帮他收款的次数。有时其怕微信被封，就让YY里面的其他的陪玩帮他收。退款的钱都是其发微信收款二维码给“天生”，别人通过二维码扫码把钱打过来。其一共向“天生”转了4、5万元，其收款后扣除百分之十的报酬后再通过微信转给他，有时直接通过微信转，有时是扫微信二维码转。“玖伤”也是在网上骗钱的，其之前有他的微信，后来被删了。去年（20×××8年），“玖伤”让其帮他收过门票和后续的钱，主要收门票钱。其帮他找微信收一次门票钱，他给陪玩×××88元，给其300元。今年春节后，“玖伤”让其帮他收过一两次退款的钱，估计一两千元。帮他收钱也是扣百分之十的服务费，再通过微信转给他。20×××9年2月23日，微信号“lg08×××0105×××”的微信转账两笔各3240元给其，是其找陪玩“三毛”的朋友用他的微信号帮其收的，其后来扣除百分之十转给了别人，其记不清转出的微信二维码是谁给其的，但钱应该是骗来的。20×××9年3月×××5日、3月×××6日，微信号“asdfqwer3994”的微信分别向其转账2500元、×××500元，是“三毛”转给其的，也是其让三毛帮其收的，其扣除百分之十后转给了“祈轩”，钱应该是骗来的，其不记得是谁让其帮“祈轩”收的了。（4）被告人易璐璐的供述证明：20×××8年×××0月份，其在网上做陪玩时认识了“天生”，是他点单后她陪聊的，几次之后就认识了。有一次，他问其有没有人接那种微信单，其问他收什么钱，他说有人给你转钱，你就把发给你的群号复制给他们就行了。他说收款一次给其×××88元。其帮“天生”、“玖伤”收的是诈骗的钱，他们都是让别人加其微信好友并给其打钱。他们通过其给他们发录音，让游客进QQ群看色情表演，“天生”会让人家在群里交门票、办会员，还让一个女的在群里面直播，让人家以为会有表演后交钱，之后给交了钱的人发新的QQ群，再让进了新QQ群的人交押金，说这个钱会退的。交押金后，又给他们发新的QQ群，让他们继续交保证金。有人要退钱的话，会给人家发QQ，让人家通过QQ联系退钱。有时他们需要从其账户里过一下钱，会让其把微信收款二维码发给他们，让其收钱之后再提现，然后转到他指定的微信里。其帮他们收钱，他们会给其发红包，如果其用自己的微信收钱，他们会给其发×××88元的红包，如果是其找别人的微信收钱，他们会给其300元的红包，其再给微信账号的主人发×××50元的红包。其有两个微信，一个微信号是“lu888×××222”，注册之后一直是其一个人在用，另一个微信号是“zyy7758552”，今年4月份左右注册的，注册之后是其一个人在用。（5）被告人侯振圆的供述证明：20×××9年年前，其在YY平台上打游戏认识了“天生”，熟悉之后，他问其能不能帮他用微信收钱，收×××00块钱给其×××0元的好处，其同意了。后来他经常让其把微信收款二维码发给他，会有钱进来，其扣除百分之十，把其余的钱转到他微信。收了一段时间后，其发现微信老是被封，就问他这个钱是怎么回事，他说他开色情表演的QQ群，然后让人家交门票，之后交押金，交了好多押金之后，有人会要退款，就会有人来给他们办理退款，这个时候就会用到其微信二维码，之前交的门票跟押金总和是多少钱，退款的时候就要交多少钱到办理退款的人这边认证，他让其帮他办理认证退款，认证结束之后，其把人交给“天生”，由他继续做剩下的环节，怎么做的其不清楚，认证收到的钱其跟他平分。其认证做完之后，就是给他微信二维码继续帮他收钱，但是不要其操作。其一共帮“天生”做了大概十几次认证，大概收了有6000多元，其自己分了大概有3000多元，帮他通过微信二维码收款大概×××万多元，自己拿了百分之十，也就是一千多块钱。今年的二月底，其就没有跟“天生”做了，他被抓了。三月份，微信昵称“玖伤”的人找其帮他收钱，说给其百分之十的提成。其只帮他收钱，没有参与任何环节，都是给他微信收款二维码，然后把收到的钱扣除百分之十后再转给他。其帮他收过两次钱，不记得其是怎么把收到的钱给“玖伤”的，可能是支付宝，也可能银行转账。5月份，微信名叫“安逸”的男的找其帮他收钱，其拿百分之十的提成，也不参与其他环节，大概收了十来次，大概帮他收了×××万多元，自己得了×××000多块钱。后来其就没有再干了。其有两个微信，一个是自己用的，微信号是“nullnice”，昵称“祈轩”；另外一个是帮他们收钱用的微信，微信号是“nullniu”，昵称也是“祈轩”。本院认为，被告人刘洪伟、高青山以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术实施诈骗；被告人曹春玉、易璐璐、侯振圆明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而提供微信收款二维码，帮助收取赃款，其行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪。被告人刘洪伟、高青山事先预谋，与被告人曹春玉共同故意犯罪；被告人曹春玉、易璐璐、侯振圆与他人分别共同故意犯罪，本案系部分共同犯罪。被告人刘洪伟、高青山在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曹春玉、易璐璐、侯振圆在共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，均应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人刘洪伟、高青山、曹春玉、易璐璐、侯振圆均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人刘洪伟、高青山、曹春玉、易璐璐、侯振圆均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。被告人高青山曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。公诉机关指控五被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请从轻、从重处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。被告人曹春玉退出赃款，酌情从轻处罚。对各辩护人基于上述量刑情节，提出对相关被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采信。被告人刘洪伟有前科，酌情从重处罚。被告人易璐璐、侯振圆明知他人实施诈骗，提供收款码，帮助收取诈骗赃款，系从犯，没有证据证明其与昵称为“玖伤”的人事先预谋，共同具体实施诈骗，两被告人应当对其参与部分承担刑事责任。公诉机关指控被告人易璐璐、侯振圆对参与诈骗的全部犯罪金额负责不当，应当予以调整。关于被告人刘洪伟的辩护人认为被告人刘洪伟在与被告人高青山诈骗的第×××、3、4起案件中系从犯的意见。经查，被告人刘洪伟与被告人高青山系事先预谋，共同实施诈骗，在被告人高青山具体实施诈骗过程中，双方有合作，有分工，均系主犯，故对辩护人的该点辩护意见不予采信。被告人刘洪伟有前科，应当综合前科的性质、次数、间隔时间等情况，酌情从重处罚。被告人刘洪伟诈骗数额巨大，无法定减轻处罚情节，法定刑系三年以上，故辩护人建议三年以下量刑无法律依据，本院不予采信。关于相关辩护人建议适用缓刑意见。根据本案的犯罪事实、性质和社会危害性，不宜对相关被告人适用缓刑。故对辩护人该点辩护意见，本院不予采信。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第二十六第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘洪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2022年2月26日止），并处罚金人民币一万二千元(于本判决生效后立即缴纳)。被告人高青山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2022年9月5日止），并处罚金人民币一万二千元(于本判决生效后立即缴纳)。被告人曹春玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，抵扣76日，即自2019年12月30日起至2020年9月14日止），并处罚金人民币八千元(于本判决生效后立即缴纳)。被告人易璐璐犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，抵扣10日，即自2019年12月30日起至2020年5月19日止），并处罚金人民币三千元(于本判决生效后立即缴纳)。被告人侯振圆犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，抵扣6日，即自2019年12月30日起至2020年4月23日止），并处罚金人民币二千元(于本判决生效后立即缴纳)。二、责令被告人刘洪伟、被告人高青山共同退赔赃款人民币23163.56元，与如皋市公安局自被告人高青山处扣押的人民币496元，合计23659.56元，均发还被害人孙潘杰人民币3045元，发还被害人阎永鑫人民币17703元，发还被害人刘润东人民币1599.56元，发还被害人董希宇人民币1312元。被告人曹春玉退出的人民币30000元，暂存于如皋市公安局，发还被害人阎永鑫人民币9835元，发还被害人王家俊人民币6480元，发还被害人周春人民币250元，发还被害人周秦林人民币150元。余款抵扣上述罚金后予以发还。如皋市公安局自被告人侯振圆处扣押人民币30000元，暂存于该局，发还被害人周春人民币2250元，发还被害人周秦林人民币1350元，余款抵扣上款罚金后，予以发还。三、如皋市公安局自被告人刘洪伟处扣押的作案用苹果手机1只、电脑主机1台，予以没收，上缴国库；扣押的其他物品，由该局依法处理。自被告人高青山处扣押的作案用U盘1只、vivo手机1只，予以没收，上缴国库；扣押的其他物品，由该局依法处理。自被告人曹春玉处扣押的作案用电脑主机2台、华为手机1只，予以没收，上缴国库；扣押其他物品，由该局依法处理。自被告人易璐璐处扣押的作案用黑色苹果、白色苹果手机各1只，予以没收，上缴国库；扣押的其他物品，由该局依法处理。自被告人侯振圆处扣押的作案用苹果手机1只，予以没收，上缴国库；扣押的其他物品，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姜 燕人民陪审员  范钦贵人民陪审员  冒殿明二〇一九年十二月三十日法官 助理  倪翠晶书 记 员  曹泽亿