安徽省砀山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1321刑初322号 公诉机关安徽省砀山县人民检察院。 被告人谭某某，男，汉族，1990年5月3日出生于安徽省郎溪县，高中文化，经商，住郎溪县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年2月12日被砀山县公安局决定刑事拘留（在逃），同年3月27日被该局执行刑事拘留，同年4月30日被砀山县人民检察院批准逮捕，当日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人张周国，上海嘉钰律师事务所律师。 安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2019）315号起诉书指控被告人谭某某犯合同诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员苏瑞峰出庭支持公诉，被告人谭某某及其辩护人张周国到庭参加诉讼。本案现已审理终结 安徽省砀山县人民检察院指控：一、2018年12月5日，山东万马堂汽车销售有限公司（以下简称万马堂公司）委托王某订购一辆2019款ＧＬＣ260Ｌ型奔驰小轿车，王某安排安徽车加益商贸有限责任公司的工作人员龚某在“牛牛平台”上发布求购消息。该消息被程某（另案处理）看到后主动联系龚某商谈购车事宜，程某征得谭某某同意后，以郎溪县惠隆汽车贸易有限公司（以下简称惠隆公司，实际经营人谭某某）的名义与万马堂公司签订了汽车代购合同。王某于2018年12月10至12月18日分6笔支付给惠隆公司共计454990.96元。后惠隆公司没有按照合同约定履行，被害人王某多次让谭某某、程某二人交车或者退款未果，期间，谭某某、程某通过发送虚假的车辆定位、车的内饰照片及拼接微信支付截图等虚假的购车信息骗取王某的信任。后经王某多次催要，谭某某、程某退还给王某45000元，其余410000元被二人占为己有。 二、2018年12月初，安徽省潜山车联盟汽车贸易有限公司工作人员汪某委托惠隆公司购买一辆进口宝马525小轿车，汪某2018年12月12日至12月17日分3笔支付给惠隆公司共计364500元购车款。后谭某某安排程某假装去云南省大理市给汪某提车，惠隆公司没有按照合同约定履行，被害人汪某多次让谭某某、程某二人退款未果，期间，谭某某、程某采取发送虚假的车辆定位、拼接微信支付截图等虚假的信息骗取汪某的信任。后经汪某多次催要，谭某某、程某退还给汪某134500元，其余230000元被二人占为己有。 为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述等相关证据。认为被告人谭某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人谭某某当庭对起诉书指控其犯罪的事实及罪名予以否认。辩解称，诈骗行为均是程某所为，其也是受害者。辩护人除同意被告人的意见外，另提出，如果认定被告人谭某某的行为构成犯罪，其在该案中具有坦白情节，部分退赃，且系从犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明：一、2018年12月5日，万马堂公司委托王某订购一辆2019款ＧＬＣ260Ｌ型奔驰小轿车，王某安排安徽车加益商贸有限责任公司的工作人员龚某在“牛牛平台”上发布求购消息。该消息被程某看到后主动联系龚某商谈购车事宜，程某征得谭某某同意后，以惠隆公司的名义与万马堂公司签订了汽车代购合同。王某于2018年12月10至12月18日分6笔支付给惠隆公司共计454990.96元。后惠隆公司没有按照合同约定履行，被害人王某多次让谭某某、程某二人交车或者退款未果，期间，谭某某、程某通过发送虚假的车辆定位、车的内饰照片及拼接微信支付截图等虚假的购车信息骗取王某的信任。后经王某多次催要，谭某某、程某退还给王某45000元，其余409990.96元被二人占为己有。 上述事实，有下列证据证实： （一）书证 1、委托书、万马堂公司和安徽车加益商贸有限责任公司的营业执照、汽车代购销售服务合同证明：2018年12月10日，万马堂公司委托王某与惠隆公司签订了一份奔驰车代购协议，成交价44.25万元。 2、王某提供的网上汇款电子回单证明：王某2018年12月10日给胡某汇款订金1万元；2018年12月13日给胡某汇款保险款12490.96元；2018年12月14日给胡某汇款1万元；2018年12月17日给胡某汇款一笔19万元、一笔1万元；2018年12月18日给胡某汇款22.25万元。共计454990.96元。 3、龚某提供的手机里保存的谭某某、程某给王某出具的欠条照片证明：2018年12月23日，谭某某、程某给王某出具了一张40万元的欠条，该欠条后被程某撕毁。 4、陈某农行账户2018年10月1日至2019年1月1日交易明细证明：2018年12月23日，谭某某转给陈某27.8万元，2018年12月25日，陈某转给程某5万元，12月28日转给汪某10万元，2018年12月31日，转给谭某某1万元。 5、龚某提供的与程某的聊天微信记录截屏及手机通话记录截屏证明：二人联系代购奔驰车过程中，程某在微信里给龚某发了代购合同，发送了青海嘉德汽车销售公司的定位，发了其坐飞机的照片、车架号、奔驰车内饰以及安排好物流的信息，及龚某与程某通话情况，多次通话，程某多次未接听。 6、刘某2提供的与程某的微信聊天记录手机截屏证明：程某给刘某2发了虚假的给刘某1441800元的转账记录截屏。 7、陈某提供的微信转账记录证明：2018年12月23日谭某某转给陈某27.8万元。12月25日，陈某转给程某5万元，12月28日转给汪某10万元，12月31日转给谭某某1万元，2019年1月3日转给谭某某4.9万元、4.7万元。 （二）证人证言 1、证人程某证明：他在惠隆公司当业务员，与龚某联系过业务。双方谈成购销一辆奔驰ＧＬＣ260Ｌ汽车，价格44.25万元。合同是谭某某起草好盖好公司章发给他，他又发给龚某的。签订合同时，惠隆公司是有履行能力的。后购车方把购车款全部打给胡某，车款由谭某某支配。由于谭某某没有把车款打给青海嘉德汽车销售服务有限公司，车没有提出来。后刘某2和王某一起到合肥找谭某某，要求给车或退款。他把谭某某发给他的假的转账44.18万元给他女朋友刘某1的回单详情转发给刘某2。谭某某实际给刘某110万元，这笔钱是他垫付的另一辆宝马车的车款，谭某某打给刘某1算还给他了。他妻子李某收到谭某某转的15万元，陈某转给他5万元，这些钱是他向谭某某借款，用来交房租，还有订前一辆车的车款，他给谭某某打了一张30万元的借条。他发给龚某的青海嘉德汽车销售服务有限公司的定位信息、车的内饰照片是他找资源公司发给他，他转发给龚某的。后王某多次催要，他和谭某某筹了4.5万元给王某。后王某又来郎溪找他，在谭某某家里面，双方发生争吵，他把之前谭某某写给王某的欠条撕毁。 2、证人刘某1证明：2018年12月17日，谭某某给她转了10万元，程某安排她转给桂万青5万元，转给程某3万元左右，程某对这10万元知情，并且对该款有控制权。 3、证人陈某证明：谭某某于2018年12月23日转给她27.8万元，并告知她是购车款，暂时放在她处，用时再转给谭某某。谭某某转给她的钱实际上还是谭某某控制着。 4、证人李某证明：2018年12月20日，胡某的账户转给她账户上15万元，她接着将15万元转给程某了。程某对这笔款知情，并实际控制该笔款。她不知道程某欠谭某某的钱。 5、证人龚某证明：2018年12月10日，程某代表惠隆公司签署了一份《汽车代购销售服务合同》，签订合同后，程某给他发送了购车定位信息、汽车内饰、车辆合格证等照片，王某分批将购车款454990.96元全部打给惠隆汽贸公司法人胡某，打完购车款之后，程某一方以购车款在刘某1处，联系不上刘某1为由，不给提车也不退款。 6、证人刘某2证明：2018年12月份，龚某与惠隆公司联系了代购一辆奔驰车的业务，惠隆公司业务员程某发来定位、汽车内饰、物流信息后，王某分批将车款全部打给惠隆汽贸公司法人胡某，购车款打过去之后，程某、谭某某以购车款打给刘某1，联系不上刘某1为由，拒绝提车和退款，并且不愿意提供刘某1的联系方式和身份信息。 （三）被害人陈述 被害人王某陈述：2018年12月份，她找惠隆公司购买一辆奔驰ＧＬＣ260Ｌ小轿车，共打给惠隆公司法人胡某账户454990.96元购车款，惠隆公司的谭某某和程某一直以钱打给刘某1，联系不上刘某1为由，不给提车也不给退款。后经她极力催要，谭某某、程某给她4.5万元，程某向她提供了虚假的转账给刘某1的记录。程某找青海嘉德汽贸公司订购奔驰车也是虚假的，该公司并不对外省销售该车。 （四）被告人供述和辩解 被告人谭某某供述：他以妻子胡某的名义成立惠隆公司，程某在芜湖经营联杰商贸公司，他和程某就是合作关系。2018年12月份，程某以惠隆公司的名义与王某洽谈一个代购奔驰ＧＬＣ260Ｌ的合同，洽谈和签订合同的过程都是程某来做的，合同签订好之后，因为之前他和程某合伙做的广州东莞的一个客户的购车款35万元被程某拿走赌赙输掉了，客户来要车款，还款计划是他给东莞的客户写的，他要求程某不论用什么办法，都必须将车款还给他。程某给砀山的王某谈好后，程某要求将购车款打到惠隆公司上，他同意。他收到购车款后打给程某30多万元，退给汪某10万多元，余下的被他支出。后王某来找他，他做一个假的转账给刘某1车款的转账记录发给程某，程某又发给王某的业务员，他的目的就是应付王某和她公司的业务员来追要车款。后退给王某车款4.5万元。 二、2018年12月初，安徽省潜山车联盟汽车贸易有限公司工作人员汪某委托惠隆公司购买一辆进口宝马525小轿车，汪某2018年12月12日至12月17日分3笔支付给惠隆公司共计364500元购车款。后谭某某安排程某假装去云南省大理市给汪某提车，惠隆公司没有按照合同约定履行，被害人汪某多次让谭某某、程某二人退款未果，期间，谭某某、程某采取发送虚假的车辆定位、拼接微信支付截图等虚假的信息骗取汪某的信任。后经汪某多次催要，谭某某、程某退还给汪某134500元，其余230000元被二人占为己有。 上述事实，有下列证据证实： （一）书证 1、汽车代购销售服务合同证明：2018年12月12日，惠隆公司与求购宝马车客户黄先文签订了购车合同，车价362000元，交车时间是2018年12月19日。 2、谭某某发给汪某的宝马车海关货物进口证明书载明：该宝马车2018年7月已经进口到岸。 3、汪某提交的手机里保存的转账给胡某的转账记录以及谭某某发给汪某的转款给刘某1的虚假手机截图证明：汪某支付给胡某36.3万元；谭某某制造虚假368900元的资金转账流水欺骗汪某。 4、汪某与谭某某的微信聊天记录证明：2018年12月份，汪某在委托谭某某购买宝马车的过程中，对买车细节的商量情况，12月18日以后，汪某再联系谭某某，谭某某基本不接电话；汪某共支付给谭某某364500元。 5、谭某某与汪某的微信聊天记录证明的内容与汪某与谭某某的微信聊天记录证明的内容基本一致。 6、汪某手机中提取的谭某某给汪某出具的购车款收条证明：2018年12月19日，谭某某给汪某出具了364200的元购车款收条，并承诺2019年1月19日前退还该款。 7、转账记录证明：2018年12月12日，胡某账户转给张健5万元；2018年12月20日，转给李某15万元。 （二）证人证言 1、证人程某证明：2018年12月15日谭某某打电话让他去云南大理去交一部车子，车型为宝马525，费用报销。他带女朋友刘某1过去。17日，按谭某某发的微信位置到大理的一个宝马4Ｓ店，按照谭某某提供的联系人和联系方式找到了4Ｓ店的候经理。后汪某到店里看车，因颜色不对，经谭某某和汪某商量同意买一台黑色的宝马525。后他让谭某某转款，谭某某没有转款。第二天早上，谭某某电话告诉他4Ｓ店那边已经安排，叫他不要去了。后他和刘某1去大理旅游景点游玩。 2、证人黄某证明：2018年12月初，他委托潜山车联盟汽车贸易有限公司订购了一部宝石青色的进口宝马525小轿车，后和汪某一起去云南省大理市宝远4Ｓ店验车提车，程某自称是云南省大理市宝远4Ｓ店的大客户经理接待他们。后来因车型不对没有提到车。 （三）被害人陈述 被害人汪某陈述：2018年12月中旬，他委托谭某某购买一辆宝马525小汽车，并支付给谭某某364250元车款（定金1万元，尾款353000元，交强险1250元），后谭某某让程某去云南大理宝远4Ｓ店接待他验车提车，因该店没有其所需的车型，最终没有提车。期间，多次欺骗他并向他发已经支付给上家刘惠36万余元的手机截图的假象，后经他多次向谭某某催要车款，最后谭某某退给他134250元，后来他联系不上谭某某，余款23万元至今未归还。 （四）被告人供述和辩解 被告人谭某某供述：2018年12月中旬，他接受汪某委托为汪某购买一辆宝马525小汽车，并收取汪某364250元车款，打到刘惠账户10万元，打到李某账户15万元，后他让程某去云南大理宝远4Ｓ店接待汪某验车提车，因该店没有其所需的车型，最终没有提车，也没退钱给汪某。后经汪某多次向他催要车款，最后他退给汪某134250元，余款23万元至今未归还给汪某。 其他证据 一、户籍证明证实被告人谭某某的个人基本身份事项。 二、到案经过证明：2019年3月21日谭某某被郎溪县公安局民警在宣城市火车站抓获。 三、惠隆公司营业执照证明：该公司成立日期2017年3月23日，法定代表人胡某，经营范围：汽车销售、二手车信息咨询服务等。 四、芜湖市联杰汽车销售服务有限公司营业执照证明：该公司法人代表人李克寅。 五、羁押证明证实：谭某某2019年3月21日临时羁押在郎溪县看守所，2019年3月27日出所。 六、证人胡某证明：惠隆公司是丈夫谭某某借用她的身份信息登记注册的公司，经营范围是卖车，实际经营人是谭某某，她不参与经营。她的建行卡一直由谭某某使用。 本院认为：被告人谭某某以非法占有为目的，伙同他人在签订和履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物占为己有，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实存在，罪名成立。证人程某、龚某、刘某2、黄某等人的证言与被害人的陈述及书证等能相互印证，证明被告人谭某某参与犯罪，被告人辩解无罪的意见不予采纳。被告人谭某某在共同犯罪中，并非起次要或者辅助作用，辩护人提出被告人是从犯的意见不予采纳。案发后，被告人并没有如实供述自己的犯罪事实，辩护人提出被告人系坦白的意见不予采纳。被告人部分退赔被害人经济损失，可对其酌情从轻处罚，辩护人的此节辩护意见予以采纳。根据被告人谭某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2024年9月20日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人谭某某继续退赔未退还的被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王友海 审 判 员  管义龙 人民陪审员  王 雷 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  王旭亚 附本案适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。