江西省赣州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0791刑初386号公诉机关赣州经济技术开发区人民检察院。被告人廖捡长，男，1990年4月8日生于江西省安远县，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地江西省赣州市安远县，现住赣州经济技术开发区。因赌博、吸毒，于2014年被信丰县公安局行政拘留5日。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被执行逮捕。现羁押于上犹县看守所。辩护人钟建华、廖家亮，江西明理律师事务所律师。被告人何小红，男，1992年10月19日生于江西省信丰县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省赣州市信丰县，现住赣州经济技术开发区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被执行逮捕。现羁押于上犹县看守所。被告人钟平，男，1991年5月16日生于江西省安远县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省赣州市安远县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日经赣州市人民检察院不批准逮捕，同日被赣州市公安局取保候审，同年8月23日被赣州经济技术开发区人民检察院取保候审，同年12月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人刘国旺、谢明，江西南芳律师事务所律师。被告人周源清，曾用名周森亮，绰号“鸭腿”，男，1987年9月16日生于江西省信丰县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省赣州市信丰县。因盗窃罪，于2005年10月17日被信丰县人民法院判处有期徒刑2年，并罚金5000元；因故意伤害罪，于2008年5月28日被信丰县人民法院判处有期徒刑1年4个月，2009年6月30日刑满释放；因故意伤害罪，2011年1月28日被信丰县人民法院判处有期徒刑10个月，2011年8月13日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被执行逮捕。现羁押于上犹县看守所。辩护人廖万廉，江西赣信律师事务所律师。被告人邹宝利，男，1992年8月4日生于江西省信丰县，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地江西省赣州市信丰县。因吸毒，于2017年11月14日被信丰县公安局行政拘留5日。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被执行逮捕。现羁押于上犹县看守所。辩护人温华平、吴红红，江西同圆律师事务所律师。被告人邹剑，男，1991年8月20日生于江西省信丰县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省赣州市信丰县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日经赣州市人民检察院不批准逮捕，同日被赣州市公安局取保候审，同年8月22日被赣州经济技术开发区人民检察院取保候审，同年12月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。赣州经济技术开发区人民检察院以经开区院公诉刑诉[2019]376号起诉书指控被告人廖捡长、周源清、邹宝利、何小红、钟平、邹剑犯开设赌场罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州经济技术开发区人民检察院指派检察员王小海出庭支持公诉，被告人廖捡长及其辩护人廖家亮，被告人何小红，被告人钟平及其辩护人谢明，被告人周源清及其辩护人廖万廉，被告人邹宝利及其辩护人温华平，被告人邹剑到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，被告人廖捡长自2016年3月至2019年4月，担任“惠豊国际”赌博网站的一级代理，期间先后在信丰县和赣州经济技术开发区租用民房开设网络赌博工作室，并以月薪5000元陆续聘请被告人何小红、钟平、邹剑为工作室员工，负责帮其为赌客上下分及结算赌资。廖捡长还先后发展周源清、郭某（另案处理）、廖某（另案处理）、何某（在逃）等人为该赌博网站的二级代理并接受投注，在互联网上累计招揽赌客100余人；经鉴定，廖捡长共收到赌客赌资（含线下收到的赌资）299257868元、非法获利1795547元。被告人周源清自2016年5月成为廖捡长名下的二级代理，并先后发展邹宝利、何小红、钟平为三级代理并接受投注，并使用其本人支付宝、银行卡并借用他人银行卡与赌客结算赌资；经鉴定，周源清共收到赌资15702265元（含下线收到的赌资）、非法获利80782元。被告人邹宝利于2018年5月至2019年4月担任周源清下线三级代理，先后招揽赌客15人左右参赌，使用本人支付宝、银行卡与参赌人员结算赌资；经鉴定，邹宝利共收到赌资10707594元、非法获利96368元。被告人何小红于2017年8月至2019年4月受聘在廖捡长的赌博工作室上班，协助廖捡长经营管理网络赌博平台，负责平台客服、帮助赌客开户、充值及赌资结算等事宜，并使用本人支付宝、银行卡等金融交易工具为赌博网站提供资金支付结算服务；于2018年6月至2019年4月担任周源清下线三级代理，先后招揽赌客10余人参赌；经鉴定，何小红经手收到赌客赌资135490089元（含何小红自己的赌客赌资66667000元、廖捡长赌客赌资128823389元），参与网络赌博非法获利165000元。被告人钟平于2017年6月至2019年4月受聘在廖捡长的赌博工作室上班，协助廖捡长经营管理网络赌博平台，负责平台客服、帮助赌客开户、充值及赌资结算等事宜，并使用本人支付宝、银行卡等金融交易工具为赌博网站提供资金支付结算服务；于2017年10月至2019年4月担任周源清下线三级代理，先后招揽赌客4人左右参赌；经鉴定，钟平经手收到赌客赌资108677927元（含钟平自己的赌客赌资500万元、廖捡长的赌客赌资103677927元），参与网络赌博非法获利150000元。被告人邹剑于2019年3月至2019年4月受聘在廖捡长的赌博工作室上班，协助廖捡长经营管理网络赌博平台，负责平台客服、帮助赌客开户、充值及赌资结算等事宜，并使用本人支付宝、银行卡等金融交易工具为赌博网站提供资金支付结算服务；经鉴定，邹剑经手收到廖捡长的赌客赌资6037824元，参与网络赌博非法获利5000元。2019年4月17日，赣州市公安局特警支队民警在赣州市章贡区八一四大道沃某国际酒店将廖捡长、邹宝利抓获归案，在赣州经济技术开发区金丰山庄将钟平、邹剑抓获归案，在瑞金市红都广场中段正装修的“潮流前线”将周源清、何小红抓获归案。到案后，廖捡长向公安机关退缴违法所得1290160元、周源清向公安机关退缴违法所得30612元、钟平向公安机关退缴违法所得150000元、邹剑向公安机关退缴违法所得5000元。2019年12月14日，被告人廖捡长、何小红、周源清、邹宝利分别向赣州经济技术开发区人民检察院出具了一份《认罪认罚具结书》，认可赣州经济技术开发区人民检察院指控的犯罪事实和罪名，以及判处廖捡长有期徒刑五年九个月，并处罚金十万元；判处何小红有期徒刑四年，并处罚金五万元；判处周源清有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；判处邹宝利有期徒刑三年五个月，并处罚金三万元。2019年12月18日，被告人钟平向赣州经济技术开发区人民检察院出具了一份《认罪认罚具结书》，认可赣州经济技术开发区人民检察院指控的犯罪事实和罪名，以及判处被告人钟平有期徒刑三年八个月，并处罚金三万元。2019年12月19日，被告人邹剑向赣州经济技术开发区人民检察院出具了一份《认罪认罚具结书》，认可赣州经济技术开发区人民检察院指控的犯罪事实和罪名，以及判处被告人邹剑有期徒刑二年，并处罚金一万元的量刑建议，自愿认罪认罚。上述事实，被告人廖捡长、周源清、邹宝利、何小红、钟平、邹剑在开庭审理过程中亦无异议，且有证据1.物证：扣押的手机、台式电脑硬盘、银行卡等物证；2.书证：受案登记表、立案决定、常住人口信息、刑事判决书等；3.证人证言：证人吴学平、张某等人的证言；4.被告人供述与辩解：被告人廖捡长、何小红、钟平、周源清、邹宝利、邹剑的供述与辩解；5.勘验、辨认、搜查、提取等笔录：现场勘查笔录、廖捡长等被告人的辨认笔录、搜查笔录、电子数据提取笔录等；6.鉴定意见：赣东司会字（2019）第28号鉴定意见书；7.视听资料、电子数据：支付宝电子数据光盘1张、电子数据现场提取笔录U盘1个等证实，足以认定。本院认为，被告人廖捡长为赌博网站担任一级代理，招募下级代理、会员，并接受下级代理、会员投注，情节严重。被告人何小红、钟平明知是赌博网站，仍为其提供资金支付结算服务，帮助收取赌资20万元以上，且担任三级代理，招募会员并接受投注，情节严重。被告人周源清为赌博网站担任二级代理，招募下级代理、会员，并接受下级代理、会员投注，情节严重。被告人邹宝利为赌博网站担任三级代理，招募会员并接受投注，情节严重。被告人邹剑明知是赌博网站仍为其提供资金支付结算服务，帮助收取赌资20万元以上，情节严重。被告人廖捡长、何小红、钟平、周源清、邹宝利、邹剑的行为已构成开设赌场罪。被告人何小红、钟平、周源清、邹宝利、邹剑归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。公诉机关指控被告人廖捡长、周源清、邹宝利、何小红、钟平、邹剑犯开设赌场罪，建议判处被告人廖捡长有期徒刑五年九个月，并处罚金十万元；被告人何小红有期徒刑四年，并处罚金五万元；判处被告人周源清有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；判处被告人邹宝利有期徒刑三年五个月，并处罚金三万元；判处被告人钟平有期徒刑三年八个月，并处罚金三万元；判处被告人邹剑有期徒刑二年，并处罚金一万元的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人廖捡长犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2025年1月17日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴清。）二、被告人何小红犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2023年4月17日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴清。）三、被告人钟平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2023年7月10日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴清。）四、被告人周源清犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年10月17日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴清。）五、被告人邹宝利犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年9月17日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴清。）六、被告人邹剑犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年11月9日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴清。）七、被告人廖捡长退缴的违法所得1290160元、被告人钟平退缴的违法所得150000元、被告人周源清退缴的违法所得30612元、被告人邹剑退缴的违法所得5000元，予以没收，由扣押机关依法处理。八、继续追缴被告人廖捡长的违法所得505387元、被告人何小红的违法所得165000元、被告人周源清的违法所得50170元、被告人邹宝利的违法所得96368元，予以没收，上缴国库。九、随案移送的U盘1个、手机13台、台式电脑硬盘5个、笔记本电脑3台、小霸王1台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 炎 军人民陪审员 邬 元 沛人民陪审员 吴 桂 林二〇一九年十二月三十日代理书记员 欧阳明明