文书内容辽宁省锦州市古塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0702刑初75号公诉机关辽宁省锦州市古塔区人民检察院。被告人李文博，男，1971年12月30日出生于山东省聊城市，汉族，初中文化，原锦州锦沣信息咨询有限公司经理，住山东省聊城市东昌府区。因本案于2019年1月1日被抓获，临时羁押于聊城市看守所，同年1月4日被押解回锦，同年1月5日被刑事拘留，同年1月25日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辽宁省锦州市古塔区人民检察院以锦古检公诉刑诉［2019］61号起诉书指控被告人李文博犯集资诈骗罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽宁省锦州市古塔区人民检察院指派检察员尹雷、刘超出庭支持公诉。被害人的诉讼代表人李某1、刘某1、杨某1和被告人李文博到庭参加诉讼。本案已审理终结。辽宁省锦州市古塔区人民检察院指控，2017年3月21日，锦州锦沣信息咨询有限公司（以下简称锦沣公司）成立，投资者是张子仲和刘某9（另案处理），该公司的住所地为锦州市古塔区，系自然人投资或者控股，法定代表人刘某9，刘某9聘用被告人李文博为锦沣公司的经理，李文博负责锦沣公司的全面工作。该公司成立后，假称是一家专业民间借贷、特色化金融信息服务、稳健性实体经营为主的多元化信息咨询公司，为山东沣仪服饰（实为冠县沣仪服饰有限公司）的子公司，并虚假宣传山东沣仪服饰公司占地面积23350平方米、总资产1.2亿、刘某9的资产涉及国际服装贸易等事实，且依据上述虚假事实制作宣传单，也宣称锦沣公司为了冠县沣仪服饰有限公司的厂房扩建向社会公众借款。李文博组织业务员在公共场所散发此宣传单，也通过刘某9等人讲课以及召开推进会的形式，向社会公众宣传锦沣公司的上述虚假内容，在许以高额利息，诱使社会公众将钱款自愿借给锦沣公司。锦沣公司收取的钱款全部存入李文博的个人账户中，该账户的手机银行由刘某9掌控，2017年10月9日，刘某9因他案被外地警方抓获。2017年3月份至2017年12月末，李文博使用上述手段，诱使王某1等56名被害人向某公司出借款项，金额总计人民币415.4万元，除去偿还给王某1等56名被害人的利息外，截止案发，尚有365.512万元未返还。刘某9获取锦沣公司收取款项中的150万余元，业务团队获取100万余元，余款被李文博用于员工开支、房屋租金、公司日常开销以及被害人的返款等。被告人李文博于2019年1月1日被抓获归案。公诉机关针对指控的犯罪事实提供了相应的证据。公诉机关认为被告人李文博以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。现提请本院依法判处。被告人李文博对公诉机关指控的事实和罪名辩解称，其受刘某9雇佣到锦沣公司任职，按照刘某9的要求行事，收到的款项也由刘某9使用，其行为应认定为非法吸收公众存款。经审理查明，2017年3月21日，锦州锦沣信息咨询有限公司（以下简称锦沣公司）成立，法定代表人刘某9。刘某9聘用被告人李文博担任锦沣公司的经理，负责锦沣公司的全面工作。锦沣公司成立后，在锦州地区虚假宣传山东沣仪服饰公司占地面积23350平方米、总资产1.2亿、刘某9的资产涉及国际服装贸易等事实，并编造为山东沣仪服饰（实为冠县沣仪服饰有限公司）的子公司进行厂房扩建的理由，骗取他人集资款。李文博组织、管理锦沣公司的业务员通过在公共场所散发虚假宣传单、讲课、开推进会等形式，向社会公众宣传上述虚假内容。2017年3月份至2017年12月末，李文博通过锦沣公司，以上述手段骗取56名被害人集资款共计365.512万元。2019年1月1日，被告人李文博被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证明：1.案件来源、抓捕经过及羁押材料证明,本案的来源及被告人李文博于2019年1月1日被公安机关抓获到案，并被临时羁押于聊城市看守所。2.被害人王某1、张某1、朱某、苏某、赵某、王某2、宋某、傅某1、魏某、李某1、高某1、孙某、刘某1、吴某1、徐某、刘某2、吴某2、白某1、刘某3、傅某2、雷某、谭某、刘某4、杨某1、周某1、陈某1、吴某3、郑某、刘某5、胡某1、郭某、陈某2、邵某、程某、闵某、金某1、张某2、袁某、陈某3、韩某、王某3、胡某2、曹某、李某2、高某2、廖某、崔某、靖某、刘某6、刘某7、白某2、尹某、金某2、周某2、刘某8、杨某2的陈述证明，2017年3月份至2017年12月末间，通过锦沣公司的宣传单、刘某9等人的讲课以及召开的推进会等形式，向山东沣仪服饰公司的厂房扩建投资，锦沣公司给付利息，56名被害人交给锦沣公司共415.4万元，尚有365.512万元未返还。3.证人石某证言证明，2017年6月末至8月，其在锦沣公司做业务员。锦沣公司以山东沣仪服饰公司扩建需要资金为由，向百姓非法集资。4.证人张某3的证言证明，2017年8月至2018年2月末，其任锦沣公司的业务员。锦沣公司的法定代表人是刘某9，经理是李文博，李文博负责公司的全面业务，锦沣公司以给沣仪服饰公司扩建及增加机器设备为由，通过发放宣传单的方式吸引客户，由李文博和客户商谈、签订合同及收款，向客户非法集资。5.企业机读档案登记资料、企业信息、法定代表人信息证明，锦沣公司成立信息。6.变更登记审核表、经营场所租赁协议、企业变更情况、情况说明、税务登记表及非正常户情况表等材料证明，2017年2月22日冠县沣仪服饰有限公司法定代表人变更为刘某9。税务登记未变更。该公司坐落于冠县,经营场所为店子镇政府所有。该公司为单位纳税人，于2017年1月5日被认定为非正常纳税人，原因为无法联系到企业法定代表人及企业财务负责人。7.宣传单等材料证明锦沣公司进行虚假宣传。8.锦州银保监分局的证明材料证明，未向某公司发放金融许可证。9.辨认笔录及照片证明，李文博指认锦沣公司所在地。10.刑事判决书证明，刘某9于2017年10月9日被刑事拘留，现已被判决。11.户籍材料证明李文博已达到刑事责任年龄。12.罪犯刘某9的供述证明，其系冠县丰仪服饰公司的法定代表人。2017年其在锦州成立锦沣公司，由李文博任经理，负责全面业务。锦沣公司以沣仪服饰公司扩建厂房为名，向公众高利吸收资金。13.被告人李文博的供述证明，冠县沣仪服饰有限公司法定代表人是刘某9。刘某9注册成立锦沣公司后聘其担任锦沣公司经理。其办理邮政储蓄银行卡后交给刘某9，由刘某9实际支配该卡。刘某9采取委托营销团队发放宣传单，以及讲课等方式，吸引他人到锦沣公司投资。业务员以筹集资金用于冠县沣仪服饰公司扩建厂房为名向公众发放宣传单。向某公司投资的共有56人，金额共计415.4万元，尚欠365.512万未返还。其不知道这些钱款是否被用于冠县沣仪服饰有限公司的扩建。以上证据，已经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人李文博以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人李文博犯集资诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持。关于被告人辩解其行为应定性为非法吸收公众存款罪一节，本院认为，集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪本质的区别在于行为人对涉案资金是否具有非法占有的故意和行为。根据公诉机关提供的证据，被告人所任职的锦沣公司虚假宣传山东沣仪服饰公司经营规模和业务范围，编造投资理由，向社会公众筹集资金。从单位的经济能力和经营状况看，山东沣仪服饰公司没有正常、稳定的业务。从筹集资金的目的和用途看，被告人向社会公众筹集的资金也未用于公司经营，而用于向投资人支付高额利息和个人挥霍等。被告人的上述行为，属于肆意处置、挥霍投资人钱款，以致集资款不能返还，可以认定被告人具有非法占有目的。因此，被告人以短期高回报为诱饵，向社会公众非法集资，造成集资参与人财产损失，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成，应以集资诈骗罪定罪处罚。被告人的辩解没有事实和法律依据，本院不予采纳。被告人虽对其行为性质有所辩解，但基本如实供述了其犯罪行为，可以认定为坦白。但考虑被告人拒不交代赃款去向，以致不能挽回给被害人造成的巨大损失，故在量刑时予以综合考量。综上，根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李文博犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月1日起至2029年6月30日止。）二、责令被告人李文博退赔五十六名被害人损失共计人民币三百六十五万五千一百二十元。（具体名单及金额详见清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  潘莉莉人民陪审员  尹春红人民陪审员  曹 亮二〇一九年十二月二十四日书 记 员  杨 光相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。被害人名单及退赔明细：            序号              姓名              身份证号码              联系电话              损失金额（万）                  1              王玉琴              210702194307252224              15241643446              9.3                  2              张淑贤              210702195205260221              13898398039              1.784                  3              朱铁军              210727196905200619              13940639256              1.78                  4              苏桂芬              210703194710072020              3340169              11                  5              赵玉兰              210703195001072225              2979022              5.32                  6              王相文              210711194501235217              18940677724              0.94                  7              宋运卿              210703193508062414              2813184              50                  8              付树民              210703195707193010              17071854529              2.66                  9              魏正书              21070219441218081X              15604961363              6.762                  10              李改媛              210703194612213424              13332181090              77.472                  11              高学伟              21070319481231342X              13704168830              9.32                  12              孙淑琴              210521194404021964              15754150697              0.928                  13              刘桂芬              210702194512190844              15604961292              1.744                  14              吴香华              210702194809250820              13841659196              0.9                  15              徐海霞              211319194706160423              15642283263              3.74                  16              刘玉芳              210711194608054045              15084110956              3.74                  17              吴香云              210702194111010825              13841659196              11.02                  18              白金荣               210703194906223441              15142647111              8.2                  19              刘淑会              210702194610191421              18940608596              2.784                  20              傅财茂              210703193301113034              17086736984              6.7                  21              雷桂兰              210703194412122624              2817988              1.892                  22              谭秀云              210727196301240089              13898359598              14.512                  23              刘玉兰              210702195712091020              15304162268              5.61                  24              杨雪萍              210702196409100021              13358708078              2.766                  25              周成英              210711195604174247              15640638689              2.856                  26              陈淑妍              210703193410013024              15134164227              5.532                  27              吴桂文              210702194905200823              13236882738              3.784                  28              郑淑英              210703193207302621              2820200              5.802                  29              刘学敏              210702194909020424              15504165117              1.91                  30              胡义              210703194502222214              2979022              4.83                  31              郭爱军              21070319521104322X              15009827563              1.88                  32              陈秋石              210702195208070829              18524060821              17.72                  33              邵振石              210703197005022013              15142658969              1                  34              程桂霞              21070219500221062X              15326222845              0.955                  35              闵淑珍              210711195210224029              15164150120              1.76                  36              金振邦              210703193902153015              15641622912              1.88                  37              张爱军              210702195801210810              17624165728              1.928                  38              袁凤芹              210703194809173446              15742690970              2.418                  39              陈维权              210711194107195413              3915495              1.81                  40              韩彦斌              210702195210010411              13700167502              4.65                  41              王晓军              210703196605083229              15141644845              2.775                  42              胡明华              210702197903050626              15704259555              2.82                  43              曹洪玉              210702195610151221              15941672319              1.892                  44              李艳              210702194702280827              15304164415              5.964                  45              高国云              210711195312064628              15204134382              14.272                  46              廖桂英              210711194411304821              15504968672              1.776                  47              崔国媛              210711197811304445              15941656183              1.884                  48              靖桂荣              210711194204294026              13897862852              0.982                  49              刘荣会              211402196412233823              13941678207              4.71                  50              刘静华              210702194510050824              13941625599              1.784                  51              白海东              210703197602023815              15704235821              1                  52              尹秀莉              210702196108070826              15940671359              1                  53              金永顺              210702194502270210              13149738506              11.184                  54              周思纯              21070219520215081X              15326220232              9                  55              刘玉凤              210703194207202027              15134195581              1                  56              杨玉芬              210703194206182028              15641628213              1.88                  共计：365.512万元