山西省沁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0430刑初48号 公诉机关山西省沁县人民检察院。 被告人李建川，男，1972年6月28日出生，汉族，小学文化，山西省沁县漳源镇羊庄村人，农民，捕前住本村204号。2017年3月3日因犯盗窃罪被太原市小店区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。2019年5月1日因涉嫌诈骗罪被沁县公安局刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕，现羁押于沁源县看守所。 辩护人曹红兵，山西沁州律师事务所律师。 山西省沁县人民检察院以沁检刑刑诉（2019）44号起诉书指控被告人李建川犯诈骗罪，于2019年9月6日向我院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李玮、书记员白瑞鑫出庭支持公诉。被告人李建川及辩护人曹红兵到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控称：1、2009年2月至2010年9月期间，被告人李建川向被害人裴某1谎称自己为太原市太航仪表厂职工，能帮其购买太航仪表厂内部门面房，骗取裴某1信任后，先后多次以“托人找关系买门面房、交纳门面房定金、交纳门面房款”等为由，骗取被害人裴某1钱财共计132745元。2、2010年，被告人李建川谎称自己可以将被害人裴某2之女办理到太原五中上学，在骗取裴某2信任后，假称李建川姐姐出事，骗取被害人裴某2钱财30000元。就上述事实公诉机关提供了立案决定书、银行交易流水等书证；证人证言；被害人裴某1、裴某2的陈述；被告人李建川的供述与辩解等相关证据。据此认为被告人李建川以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的手段骗取他人财物共计162745元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，请求依法惩处。 被告人李建川对公诉机关所指控的犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪。 其辩护人辩称虽然被告人李建川有违法犯罪前科，但是不构成累犯。 经审理查明：1、2009年2月至2010年9月期间，被告人李建川向被害人裴某1谎称自己为太原市太航仪表厂职工，能帮其购买太航仪表厂内部门面房，骗取裴某1信任后，先后多次以“托人找关系买门面房、交纳门面房定金、交纳门面房款”等为由，骗取被害人裴某1钱财共计132745元。2、2010年，被告人李建川谎称自己可以将被害人裴某2之女办理到太原五中上学，在骗取裴某2信任后，假称李建川姐姐出事，骗取被害人裴某2钱财30000元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、沁县公安局刑事侦查大队的接受刑事案件登记表及立案决定书证明：2010年9月25日，该队接裴某1报称，2009年3月至2010年8月期间，该被一名叫李建川的男子，以给其在太原太航仪表厂内部购买门面房为由，先后共骗走现金17万元左右，请求该队查处。同年10月9日该局对该案立案侦查。 2、被害人裴某1的报案材料证明：被害人裴某1于2010年9月25日报案称，2008年1月25日左右其认识李建川，李建川称自己在太原太航仪表厂上班为职，小舅子寇晋明在太原公安厅上班等等，认识半年以后，李建川以帮我在太航内部买门面房骗我现金十七万元左右，至今才知被李建川骗了。 3、太原市公安局万柏林分局和平南路派出所的抓获经过证明：2019年4月30日18时05许，该所民警在太原市××区内将涉嫌诈骗案的网上逃犯李建川抓获。 4、证人刘某的询问笔录证明：我认识裴某1，李建川经常在裴某1经营的旅馆居住，我也经常到裴某1经营的旅馆，就认识了李建川，李建川跟我们说他是太原太航仪表厂的工作人员，裴某1通过李建川在太原购买太航仪表厂的门面房，好像是2009年和2010年的事情。我在裴某1经营的旅馆见裴某1给过李建川一次现金，我记得是两万元，当时说的就是购买门面房的钱。 5、被害人裴某1的询问笔录证明：2008年1月25日左右，李建川在我经营的旅馆住店，我和他便认识了，其称自己在太原太航仪表厂上班为职，小舅子寇晋明在太原公安厅上班为由等等，认识半年以后，李建川以帮我在太航内部买门面房前前后后共骗走我现金十七万元左右，至今才知被李建川骗了。其在沁县农业银行给李建川农行卡上打了120000元左右，在我家当面给了其20000元左右，在我姐家当面给了其30000元左右。当年，李建川在我家旅馆长期住宿，他先是把自己包装成太原市太航仪表厂的职工，骗取我的信任，然后又以帮助我购买太航仪表厂门面房为由，分别以“托人找关系需要钱、交纳门面房定金需要钱、交纳剩余门面房款”为幌，对我实施诈骗，有的时候我都不相信他了，他就继续编造其他理由。我去了太原要好几次看房子，当时李建川就以各种借口，不带我去看房子，李建川没有给我出具过购买门面房交款凭证。李建川总共骗了我17万元，其中现金5万元，银行打款12万元。在我家给李建川钱的时候，刘德方在场，在我姐家给李建川钱的时候，我姐裴某2在场。其在随后的询问笔录中详细诉称，第一次在我家给李建川的20000元现金，是李建川跟我要的在太原市太航仪表厂购买门面房的钱，第二次在祁县我姐家给李建川的30000元现金，是李建川给我姐家孩子办理上学的钱。那年我姐家的孩子假期的时候来沁县我家玩，那段时间正好李建川也在我家旅馆住，李建川知道我姐家孩子该上高中了，就一直吹嘘他在太原五中有认识的人，能把我姐家孩子办理到太原五中读书。于是我就带着李建川去了祁县我姐家，李建川跟我姐说一大堆能把孩子办理到太原五中的话，我姐就相信他了，然后李建川说是需要三万块钱，我姐就给李建川拿了三万元现金，后来李建川失联后，我就知道被骗了，为了不让我姐难过，我个人先拿出三万元给了我姐，在报案的时候我就把这三万元都说成是李建川诈骗我个人的钱了，李建川拿上这3万元钱没多久就消失了，也没有给我姐家的孩子办理到太原五中上学。 6、被害人裴某2的询问笔录证明：我是通过我妹妹裴某1认识李建川的。好像是2010年的时候，具体时间记不得了，我妹妹和李建川到了我家后，李建川见我女儿在上学，就说他以后能给我女儿办理到太原五中上学，我们当时就相信他了，后来李建川假装说他姐姐在太原出事了需要钱，当时我和我妹妹为了以后能让李建川帮我女儿到太原五中上学，就拿出三万元给了李建川，先让他处理他姐姐的事情。我听我妹妹说是李建川帮她在太原买房子，具体情况不清楚。 7、被告人李建川的讯问笔录证明：其知道自己因诈骗被网上追逃，其诈骗裴某1大约15万元是谎称自己是太航仪表厂职工，小舅子在太原当公安等理由。2009年上半年的时候，我因为要用钱，就骗裴某1说，太原市太航仪表厂有门面房出售，问她要不要，裴某1说要了，我就让裴某1先给我拿上些钱交定金，裴某1就在她家先给了我一些现金，然后又在她姐家给了我一些现金，后来我去了太原后，我多次通过电话让裴某1继续给我打钱，裴某1就分多次给我的银行卡里打了十多万元，全部加起来大约给了我有十五万元，后来裴某1一直问我购买门面房的情况，因为我拿她买门面房的钱也被我折腾掉了，我就不再使用那个手机号了，裴某1联系不上我后就报案了。有的时候我骗裴某1说是需要找人托关系买门面房，有的时候是骗她要定金，有的时候是骗她交剩余的门面房款，分多次跟她要的钱，每次骗她钱，我都是编的理由。其当庭陈述当时其姐姐并没有出事，对裴某1所说的都是我胡说八道。 8、太原航空仪表有限公司的证明材料证明：经查证，李建川非该单位职工。 9、沁县公安局的辨认笔录证明：2010年10月9日被害人裴某1在侦查大队事先准备的10张不同男性免冠照片中辨认出编号为4号的即为被告人李建川，就是对其进行诈骗的被告人。 10、中国农业银行银行卡存款业务回单、存款凭条、交易明细清单证明：2009年2月至2010年9月期间，被害人裴某1向被告人李建川的两张银行卡内分别转入5000元（多次）和107745元（多次）。 11、太原市小店区人民法院（2017）晋0105刑初101号刑事判决书证明：2017年3月3日被告人李建川因犯盗窃罪，被判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。 12、太原市第一看守所临时羁押证明书证明：被告人李建川因诈骗案于2019年4月30日由万柏林分局和平南路派出所送该所临时羁押，同年5月1日解除临时羁押，由原办案单位民警押解带走。 13、沁县人民检察院的认罪认罚具结书证明：2019年8月28日被告人李建川具结认罪认罚书，认罪认罚的具体内容为被告人李建川知悉并认可，沁县人民检察院指控李建川的犯罪事实构成犯罪；沁县人民检察院提出的量刑建议为有期徒刑四年六个月，并处罚金2万元。 14、常住人口基本信息：载明被告人李建川、被害人裴某1、裴某2的基本身份情况。 上述证据，来源合法，内容真实，与案件事实存在内在联系，其效力予以确认。以上证据相互印证，形成完整证据体系，足以证明被告人李建川犯诈骗罪的犯罪事实存在。 本院认为：被告人李建川以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的手段骗取他人财物共计162745元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪罪名成立。被告人李建川犯罪后自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。其辩护人的辩护意见有理予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定,判决如下： 一、被告人李建川犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2023年10月29日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李建川的违法所得162745元退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  连宏伟 人民陪审员  张雪岗 人民陪审员  张瑞宏 二〇一九年十二月十七日 书记员常青林