台安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0321刑初174号 公诉机关台安县人民检察院。 被告人任朝阳，男，1970年3月7日出生于辽宁省建平县，汉族，大学文化，个体工商户，户籍地及捕前住盘锦市兴隆台区。因犯诈骗罪，2016年12月20日被刑事拘留，2016年12月30日被取保候审，2017年3月16日被刑事拘留，于2017年4月7日被盘锦市大洼区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。因犯诈骗罪，于2017年12月22日被营口市鲅鱼圈区人民法院判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元，在盘锦市新生监狱服刑。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月29日被台安县公安局从监狱解回。现羁押于台安县看守所。 辩护人程春民，辽宁向海律师事务所律师。 台安县人民检察院以台检刑检二部刑诉（2019）72号起诉书指控被告人任朝阳犯诈骗罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。台安县人民检察院指派检察员李艳娟、检察官助理于傲出庭支持公诉，被告人任朝阳及辩护人程春民到庭参加了诉讼。现已审理终结。 台安县人民检察院起诉指控，被告人任朝阳经营燃料油生意，与柳某1生意往来多年，取得柳某1信任。2016年9月5日，柳某1欲向任朝阳购买20吨柴油，按照任朝阳要求柳某1将100000元柴油款打入任朝阳外甥杜某账户，任朝阳收到油款后以各种理由推脱拒不发货，骗取柳某1人民币100000元。 2016年10月初，杨某1经他人介绍与被告人任朝阳相识，杨某1向任朝阳购买一批柴油，交易成功，取得杨某1信任。2016年10月11日，杨某1欲再次向任朝阳购买柴油，按照任朝阳要求分别于2016年10月12日、14日通过农行账户转账给任朝阳弟弟任某62×××73农行账户人民币122176元、50000元，任朝阳收到油款后以各种理由推脱拒不发货，骗取杨某1人民币172176元。 综上，被告人任朝阳以非法占有为目的，诈骗作案2起，所骗财物合计人民币272176元。案发后，被告人任朝阳家属全额赔偿柳某1、杨某1经济损失。2018年6月29日，被告人任朝阳被台安县公安局从盘锦新生监狱解回。 公诉机关为上述指控向法庭举证，即证人董某、吴某、李某1、郭某1、葛某、王某1、王某2、朱某、杜某的证言，被害人柳某1、杨某1的陈述，被告人任朝阳的供述和辩解，杨某1、郭某1、董某、葛某辨认被告人任朝阳笔录，葛某辨认杜某笔录，询问杨某1、讯问任朝阳录像，刑事判决书，裁定书，企业机读档案登记资料，接受、发还证据清单，银行账单，租赁合同，证明，刑事和解书及谅解书，在逃人员登记表，户籍证明，前科劣迹查询，案件来源及到案经过等证据材料。公诉机关认为，被告人任朝阳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取私人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人任朝阳辩解称：起诉指控的两起事实都是经济纠纷，不构成犯罪。 辩护人认为，对被告人任朝阳指控诈骗犯罪的事实不清，证据不足，被告人任朝阳的行为没有占有他人财务的主观故意，在客观上也没有实施诈骗行为。被告人任朝阳在明知自己已经被立案且立为网逃的情况下，主动到公安机关，构成投案自首。被告人已经对被害人足额补偿。 经审理查明，被告人任朝阳经营燃料油生意，与柳某1生意往来多年，取得柳某1信任。2016年9月5日，柳某1欲向任朝阳购买20吨柴油，按照任朝阳要求柳某1将100000元柴油款打入任朝阳外甥杜某账户，任朝阳收到油款后以各种理由推脱拒不发货，骗取柳某1人民币100000元。 2016年10月初，杨某1经他人介绍与被告人任朝阳相识，杨某1向任朝阳购买一批柴油，交易成功，取得杨某1信任。2016年10月11日，杨某1欲再次向任朝阳购买柴油，按照任朝阳要求分别于2016年10月12日、14日通过农行账户转账给任朝阳弟弟任某62×××73农行账户人民币122176元、50000元，任朝阳收到油款后以各种理由推脱拒不发货，骗取杨某1人民币172176元。 综上，被告人任朝阳以非法占有为目的，诈骗作案2起，所骗财物合计人民币272176元。案发后，被告人任朝阳家属全额赔偿柳某1、杨某1经济损失。2018年6月29日，被告人任朝阳被台安县公安局从盘锦新生监狱解回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人董某的证言，证实我在兴隆台区有一个院子，院里是一个油厂，里面有5个油罐可以用来储存油。2007年，我把厂房租给了任朝阳，大概2015年租期到期就不租了。2016年8月份，杜某想要租我的院子，还签了一份合同，合同约定杜某交10万元定金，9月底前把余款补齐。直到12月份杜某一直没有交租金，我就不租给他了，现在杜某的电话也不接了，我也找不到他。2012年前后，任朝阳也租过我的油场，2015年5月房租到期就不再租给任朝阳了。 2、证人杜某的证言，证实2016年9月5日，我在兴隆台区“洪阳化工责任有限公司”里面呆着，任朝阳在外地给我打电话说柳某1来了，要买燃料油让我去接待一下。于是我就开车接到了柳某1，中午一起吃过饭，后来到了我们公司。我给柳某1看了样品，然后柳某1就拿着样品走了。第二天柳某1就给我的账户汇了十万元钱，农行卡号为62×××66。因为我在任朝阳公司干了10多年，任朝阳欠我工资，一直都没有给我，我就直接把柳某1的十万元钱花了。我用这钱做了点钢材的买卖，再还了点欠款就都没了。当时我们公司储存了大约二十多吨燃料油，柳某1用十万元要买我公司二十多吨油，他要买的油当时我们公司有十一、二吨。任朝阳为什么不给柳某1运油，我也不清楚，送油都是任朝阳安排的，柳某1也给我打过几次电话，我说让他和任朝阳联系，但任朝阳那段时间应该是被公安机关抓起来了，柳某1也联系不上任朝阳。在2017年年初的时候，任朝阳向我要那十万元钱，我才和他说我把钱花了。 3、证人周某的证言，证实2005年-2012年年末，我在被告人任朝阳公司开车，2011年-2012年的时候，我们都是把油先给柳某1送去，然后他卖完了再给我们拿钱，后期是2车一结账。柳某1经常欠被告人的钱，最开始是一车一结账，后期不把货款给我了，他们之间怎么结账的我不知道，是否欠被告人的钱我不清楚。我在公司的时候他们肯定有债权债务关系，具体多少我不清楚，但是2013年后的情况我不清楚，后期是否结清我不清楚。 4、证人李某2的证言，证实2008年-2009年，我给任朝阳开过车，给一个姓柳的送油，一开始送完之后就把钱给我了，后期送完油钱给没给我不清楚了。 5、被害人柳某1的陈述，证实2016年9月，我给任朝阳打电话说想买三十三吨柴油，任朝阳说他不在家让我找杜某。2016年9月5日，杜某给我打电话说库里只有二十吨油，让我先到兴隆台区的一个油库看油，看了之后觉得不错决定买了，杜某说要想买先交钱，剩下的油明天能从赤峰运来，到时候一起给我。9月6号8点左右，我在中国农业银行高力房分行把十万元存到杜某的账号里，随后给杜某打电话，让他把库里的油装车，他说库里的油给别的加油站了过两三天再给我，之后再给杜某和任朝阳打电话他们就以各种理由推脱，直到我与任朝阳失去联系。 6、证人吴某的证言，证实2016年10月的一天，我和杨某1开车去盘锦买柴油，任朝阳告诉我来到了一个有几个油罐的大院，杨某1问任朝阳卖油多长时间了，任朝阳说他在盘锦油田上班，卖了十多年了，大院和油罐都是他的。后来杨某1又问了些柴油情况就和任朝阳定好油款和运费，我们在大院里吃完饭后回了迁西，半路中杨某1给一个人打电话问要不要油，任朝阳打电话又定了一车油，让他把油运到承德。第二天杨某1打电话让我去承德接油，我带着任朝阳发的油车交给了一个开加油站的人，之后我就回家了。几天后杨某1给我打电话说还要去盘锦，因为17万多的油款打过去了油没到，当天晚上我们就去了盘锦，途中杨某1给任朝阳打电话询问情况，任朝阳说油已经发出去了，我们不放心就去了开始那个大院，任朝阳不在，只有姓杜的男子在那，杨某1问姓杜的男子这个院是谁的，姓杜男子没说是不是任朝阳的，后来我去问门卫他老板在哪，门卫指着姓杜男子的屋说就在那，我问他认不认识任朝阳，他说不认识最近也没有来过这里，我问油罐里有油没有，门卫说没有，后来我跟杨某1说了情况。当天没找到任朝阳就在盘锦等了几天，但还是没等到我们就回家了，后来再给任朝阳打电话就不接了。 7、证人李某1的证言，证实2016年10月，杨某1说他经营一个加油站，让我问问有没有卖油的，我说没有，他说有卖油的电话也行，后来我就给一个开加油站的叫郭某2的打电话问出一个叫任朝阳的电话，之后我把电话给了杨某1。过几天杨某1又给我打电话说把钱给任朝阳了，但他没给杨某1拉油，其他的我就不清楚了。 8、证人郭某1的证言，证实2016年10月，李某1问我认不认识卖油的，他的战友想在盘锦买油。我想起一个以前帮我加油站送油的人叫任朝阳，我知道盘锦有一个宝来炼油厂，我就给任朝阳打电话问他认不认识宝来炼油厂的人，任朝阳说他就是宝来公司的，炼油厂是他家的。我说有人想在盘锦买油，我把他电话给你，你们自己联系。过段时间，李某1带他的战友来我加油站，李某1的战友说他从任朝阳那买油，第一车油发了，第二车油一直没发。我就给任朝阳打电话问我给联系的那个买油的，你咋还没给他发油，任朝阳说放心一个礼拜之内就把油发过去。后来的事我就没过问，直到前几天李某1说任朝阳还是没给发油，而且油款也没退。 9、证人葛某的证言，证实2016年夏天，任朝阳让我给他当司机，开始的时候，他经常带我去兴隆台区的油库里呆着，那个油库不是任朝阳的，可能是任朝阳或者杜某租的，后来基本没干什么，有点招摇撞骗的感觉，找他的人基本是要账的。他常用我的62×××77农行卡转账汇款，平时有人给他转账就打到我的卡里，然后再让我把钱转给别人或者支取现金，具体转给谁我也不清楚。2016年10月7日，有一笔129000元转入我的卡号，2016年10月12日，有一笔120000元转入我卡号，谁转的我不清楚，但转给岳瑞祥的125000元、转给王某1的钱是任朝阳让我转的。任朝阳向外转钱一般都是管他要钱的债主。 10、证人王某1的证言，证实2016年春天，任朝阳向我的前女友借了大约四、五十万元。卡号62×××71在2016年10月12日一笔30000元和10月13日的一笔50000元都是老任还我的钱，以前我前女友向他催款，他总是拖着，后来在我们再三催促下，才分批往我的卡里打了一些钱。当时具体借了多少钱，还没还清我也不太清楚。 11、证人王某2的证言，证实2016年8月份的时候，任朝阳说要做点正经买卖，向我借40多万元钱，我和前男友王某1商量后用王某1的银行卡给任朝阳打了30万元，当时任朝阳提供的银行卡账户为任某的银行卡，剩下的10多万元钱是我给任朝阳的现金，我是分几次给的任朝阳。当时任朝阳说就借十天，十天后我向任朝阳要钱，他总是往后拖，随后我把事告诉了王某1，王某1就向任朝阳要钱，任朝阳才陆续的往王某1卡里打钱，具体还了多少我不太清楚，但任朝阳欠我的10多万元现金还没还。 12、证人朱某的证言，证实我丈夫叫任朝阳，他骗了杨某1175000元，今天我把钱拿来了，想交给你们办案单位。 13、被害人杨某1的陈述，证实2016年10月5号，我准备去山东或东北看成品油时，我的战友李某1帮我打听到任朝阳，说是宝来集团的销售经理，随后我给任朝阳打电话约定第二天在盘锦市里见面。2016年10月6号，我与吴某开车到盘锦一个有5个储油罐的大院里和任朝阳、杜某见面，约定以4600多元一吨，运费200元一吨卖给我。之后我与吴某回迁西的路上询问了一个姓程的朋友，以4750元一吨运费200元一吨卖给了他，随后我给任朝阳打电话让他把油拉去承德，他说每吨得加30元运费，我同意了。2016年10月7日上午，任朝阳给我打电话说油装完了，我询问了油的吨数和钱数，随后往任朝阳提供的账户打了13万余元钱，之后我让任朝阳发车，他说多了3000元，让我把钱先放在他那里等下次买油直接从油款里扣。2016年10月11日晚上，我的加油站快没油了，我就给任朝阳打电话定了柴油，我们核算油款一共是125176元，因上次他欠我3000元，这次我给他打款122176元就行了，2016年10月12日上午，我把钱打给了任朝阳后让他发车，他说油被人拉走了，再给我装。2016年10月14日，我看油还没到就给任朝阳打电话，他说油在半路上，还说油涨价了要加钱，我说我有5万元先给你打过去，晚上的时候我给任朝阳打电话问油为什么还没到，他说车坏在半路了，我说要去接他说不用。2016年10月15日，我给任朝阳打电话，他说油被司机卖了他在找司机，过了两天，我和吴某又去了任朝阳的厂子，杜某说任朝阳不在这，后来我让吴某去问门卫，门卫说这不是任朝阳的厂子，之后我让杜某给任朝阳打电话，过了一会杜某说任朝阳出门了，油过两天给我拉过去，之后我和吴某在盘锦等了三天也没给我拉油，就给任朝阳打电话，他说要给我退钱让我给他一个卡号，我等了半个小时没收到钱就回迁西了。后来我多次给任朝阳打电话，有时不接，接了也是找各种理由推脱，过了一个月后，我再给他打电话就不接了。 14、被告人任朝阳的供述与辩解，盘锦洪阳石化有限公司法人代表是我，实际经营者也是我，当时杜某在公司帮着经营管理。2015年，实际经营者是杜某。2007年，我的公司成立开始就注册了，经营范围是燃料油、沥青、机油的经营，在西跃村的场地主要是储存、销售燃油料、沥青等，从董某那租的。柳某1去盘锦西跃看油我不知道。柳某1向我公司购买燃油的时候实际经营者是杜某。我不知道谁让柳某1给杜某打钱，我不知道为什么杜某收钱后没给柳某1发油。他向我购买燃油的时候，我俩没有债权债务关系。 2008年我认识柳某1，他从我公司买燃料油，每年至少卖他3、4车，多的时候10多车，从2015年开始不买了。2016年9月6日，柳某1确实转给我外甥杜某10万元。2016年9月5日，柳某1给我打电话说要购买十万元的燃料油，我当时在青岛出差，之前柳某1欠我好几次油款共八万多元，加上之前我空车跑了一次秦皇岛，柳某1的儿子答应给我两万元的补偿，加一起一共十万多元。我就说让他先把欠的钱还了，要是想买油你先给我钱我再给你送油。柳某1说给我汇去十万元，让我先把油运过去，欠的钱过一阵子再还。我就说你要是到我公司，就和杜某谈。然后我给杜某打电话，柳某1要是汇过来十万元，就把之前欠的钱扣下不给他油。第二天杜某说柳某1给他的账户汇了十万元钱。过几天柳某1给我打电话，问我怎么没给他送油，我说你汇的钱是顶你之前欠的钱。之后柳某1给我打电话要油我也都接了，直到2016年12月20日，我被盘锦市大洼区公安局刑事拘留，他给我打电话就打不通了，2017年12月30日我被取保候审，柳某1给我打电话说再不给他油就报警，还说他的钱是借的，对方正在催他还钱，让我先给他五万还给对方，我说让他找杜某说。几天后我给杜某打电话，问柳某1汇的钱哪去了，他说拿去做钢材生意了。2017年3月16号，我又被刑事拘留了，之后的事就不知道了。杜某欠我燃料油油款，公司账面上有。 我自己有个厂子卖燃料油，我从宝来公司买过油，不是其员工。2016年10月，郭某2给我打电话问我还卖油不，他有一个朋友要去盘锦买油，把我的电话号告诉了他，让我俩自己联系。一、两天后那个叫杨某1的给我打电话说是郭某2介绍来的。我说我能给你买到油。他问我油价多少，我说肯定比一般的少300多元，我给你拉宝来公司的油。杨某1说要当面谈。过两天杨某1带一个人来到盘锦，我和我的司机葛某去高速口接上他们去了西跃村的一个化工厂的院子，院子是我外甥杜某租的，油库是储存油的，当时油库没有油，当时杜某在场，我们谈的油价是4500元至4700元，拉到迁西运费是220元到260元一吨。我让杜某给杨某1看看样品，杜某把样品给杨某1后就走了。杨某1对油样挺满意。过一、两天杨某1打电话说让我先拉一车油，我说油装好了你先把钱打给我。后来杨某1给我打了十多万元油款，我就让装油车发车了，当时杨某1让我把油拉承德去，路程比迁西多100多公里，我让他加了两三千元运费，这样杨某1就欠我两三千元运费。过了几天杨某1给我打电话说再给他拉一车油，我们按油价商定好油款，在扣去他欠我的两三千元运费，这次他是分两次打的款，第一次十多万，第二次又打了几万。打完款后杨某1打电话问发车没，我说马上装车。后来油价涨了，我要是给他发油，我就赔钱，我想等油价降下来再给他发，但是杨某1总是给我打电话问我发车没有，我就用各种理由一直拖着，到现在油价也没降，我也就没给他发油。后来杜某给我打电话说迁西的老杨来找你了，我说我马上给他打电话。直到2017年3月16号，我去兴隆台派出所办业务时，民警说我是网上逃犯，随后我就被羁押到了这。 15、辨认笔录：杨某1辨认出任朝阳即是诈骗其油款175176元的人；郭某1辨认出任朝阳即是其帮李某1联系的卖油的人；董某辨认出任朝阳即是租其位于兴隆台区院子的人；葛某辨认出任朝阳即是其给当过司机的人。葛某辨认出杜某即是经常与任朝阳在一起的男子。 16、视听资料：同步询问、讯问视频。 17、户籍证明及前科劣迹查询、刑事判决书、裁定书：证实任朝阳户籍基本信息及前科情况。 18、企业机读档案登记资料：盘锦祥元石化有限公司法定代表人为杜某，于2016年10月9日成立。 19、接受、发还证据清单：迁西县公安局接受朱某人民币175000元，发还给杨某1。 20、银行账单：杨某1、任某、葛某三人银行交易明细清单，杨某1于2016年10月12日、14日分别转账给任某人民币122176元、50000元，任某于2016年10月12日转给葛某人民币120000元。 21、租赁合同：董某于2016年9月1日至2017年9月1日将其位于盘锦市兴隆台区的场地租给杜某。 22、证明：任朝阳不是宝来集团盘锦北方沥青燃料有限公司员工，从未在该公司工作过。 23、刑事和解书及谅解书：任朝阳妻子朱某赔偿柳某1人民币100000元，赔偿杨某1人民币175000元，柳某1、杨某1对任朝阳表示谅解，不追究其责任。 24、在逃人员登记表：任朝阳曾被列为网上逃犯。 25、案件来源及到案经过：柳某1、杨某1报案，任朝阳被公安机关抓获归案。 本院认为，被告人任朝阳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取私人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予支持。被告人任朝阳在判决宣告后，刑罚执行完毕之前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应对新发现的罪作出判决之后，把前罪和后罪判处的刑罚，依法数罪并罚。被告人任朝阳及辩护人关于被告人任朝阳不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人任朝阳在没有能力给被害人供货的情况下，仍让被害人给其打货款，并经被害人多次催要也未发货，且将货款占为己有，有证人证言及被害人陈述相互佐证，故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于被告人任朝阳构成自首的辩护意见，因不符合自首条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。案后，被告人任朝阳的家属代为退缴了全部赃款,且已取得二被害人的谅解,可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人任朝阳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元，与前诈骗罪有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币150000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押11日，即自2017年3月16日起至2027年3月4日止。罚金限判决生效后5日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  王 颖 人民陪审员  孟淑菊 人民陪审员  马术梅 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  袁 伟