福建省莆田市涵江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0303刑初521号 公诉机关莆田市涵江区人民检察院。 被告人苏超艺，男，1983年3月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住址福建省安溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人曾建峰，福建众益律师事务所律师。 被告人李广飞，男，1990年1月17日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，住址福建省安溪县，曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年9月17日被福建省安溪县人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人李萍，福建福莆律师事务所律师。 被告人李永辉，男，1990年1月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住址福建省安溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 被告人苏振春（曾用名苏超群），男，1978年11月30日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，经商，住址福建省安溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人郭丽双，福建众益律师事务所律师。 被告人王梅玉，女，1988年8月30日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，住址福建省安溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 被告人李梅桂，女，1988年4月11日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住址福建省安溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人林爱如，福建聚华律师事务所律师。 莆田市涵江区人民检察院以涵检二部刑诉〔2019〕11号起诉书指控被告人苏超艺、李广飞、李永辉、苏振春、王梅玉、李梅桂犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员林丽丽出庭支持公诉，被告人苏超艺及其辩护人曾建峰、被告人李广飞及其辩护人李萍、被告人李永辉、被告人苏振春及其辩护人郭丽双、被告人王梅玉、被告人李梅桂及其辩护人林爱如到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市涵江区人民检察院指控：2019年7月初，被告人苏超艺与被告人李广飞经事先商议，决定实施“杀猪盘”诈骗活动，即通过在网络社交平台上发布虚假的征婚或交友信息，假借婚恋的名义取得对方的信任，后自称ＩＴ技术人员，澳门某赌博网站已被其破解，通过修改网站数据，只要在该网站充值即可赚取10%利润，以此诱骗被害人在虚假的赌博网站平台上投资，后通过后台操作非法占有被害人钱款的诈骗活动。同年7月5日，苏超艺、李广飞租赁莆田市涵江区作为窝点，购置电脑、手机、手机卡、银行卡、微信账号、虚拟赌博网站等作案工具，并招揽被告人李永辉、苏振春、王梅玉、李梅桂作为业务员使用手机发展网恋对象进行诈骗。实施诈骗活动期间，苏超艺主要负责日常管理、物资采购、发展网恋对象，李广飞主要负责操作赌博网站等。同年7月9日至20日间，李永辉以“刘辰睿”的身份通过网络社交平台与被害人刘某确认男女朋友关系并取得刘某的信任，后以上述方式诱骗刘某在虚假的赌博网站平台投资，骗取刘某钱款计9.7万元（人民币，下同）。其中，李永辉分得1.7万元，苏振春分得1500元，王梅玉分得1500元，李梅桂分得2000元，余下钱款扣除该团伙投入成本以外，由苏超艺分得60%，李广飞分得40%。 案发后，被告人苏超艺、李广飞、李永辉、苏振春、王梅玉、李梅桂均于2019年8月9日被公安机关抓获归案。被告人苏超艺、李广飞、李梅桂通过家属赔偿被害人刘某全部损失，刘某对苏超艺、李广飞、李梅桂的行为表示谅解。 审理另查明：被告人苏超艺、李广飞、李永辉、苏振春、王梅玉、李梅桂分别于2019年11月14日、25日向莆田市涵江区人民检察院签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人苏超艺、李广飞、李永辉、苏振春、王梅玉、李梅桂在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某的陈述，受案登记表、立案决定书、指认照片、辨认笔录、被害人刘某招商银行户口历史交易明细表、微信聊天记录、微信转账记录、刑事判决书、谅解书、收条、户籍证明、到案经过等证据证实，足以认定。 被告人李广飞的辩护人提供的李广飞户口簿、安溪县湖头镇村民委员会证明，被告人苏振春的辩护人提供的李某特殊用药备案情况、安溪陆大医院病情及诊疗记录、安溪县湖头镇村民委员会证明及帮教证明，被告人李梅桂的辩护人提供的安溪县湖头镇村民委员会出具的说明，欲证明李广飞、苏振春、李梅桂各自家庭情况。经查，上述证据均与本案不具关联性，不予采信。 审理期间，被告人李梅桂通过家属预缴罚金人民币1万元候判。 本院认为，被告人苏超艺、李广飞、李永辉、苏振春、王梅玉、李梅桂以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人钱款计人民币9.7万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控六被告人的罪名成立。在共同故意犯罪中，被告人苏超艺、李广飞共同商议并策划实施诈骗，被告人李永辉积极实施诈骗行为，均起主要作用，系主犯，应以其所参与的全部犯罪处罚，但被告人李永辉作用地位相对较轻于被告人苏超艺、李广飞，依法按各自罪责大小分别予以处罚；被告人苏振春、王梅玉、李梅桂起次要作用，系从犯，均依法予以减轻处罚。被告人李广飞有前科，酌情予以从重处罚。被告人苏超艺、李广飞、李永辉、苏振春、王梅玉、李梅桂归案后能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚；且自愿认罪认罚，均予以从宽处罚。被告人苏超艺、李广飞、李梅桂通过各自家属赔偿被害人损失并取得被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。被告人苏超艺、李广飞的辩护人关于被告人苏超艺、李广飞具有坦白、认罪认罚、赔偿被害人损失并取得被害人谅解等量刑情节的辩护意见成立，予以采纳。被告人苏振春的辩护人关于被告人苏振春系从犯，且具有坦白、认罪认罚等量刑情节的辩护意见成立，予以采纳。被告人李梅桂的辩护人关于被告人李梅桂系从犯、具有坦白、认罪认罚、赔偿被害人损失并取得被害人谅解等量刑情节的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关提出对被告人苏超艺、李广飞分别判处有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金；对被告人李永辉判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；对被告人苏振春、王梅玉、李梅桂分别判处有期徒刑二年三个月至二年九个月，并处罚金的量刑建议，符合法律规定，均予以采纳。根据被告人李梅桂的犯罪情节和悔罪表现，且宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院依法对其适用缓刑。被告人李梅桂应正确对待本院判决，依法接受社区矫正，自觉改造，悔过自新，回归社会，在缓刑考验期间不准出境。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人苏超艺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2023年2月8日止），并处罚金人民币三万元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人李广飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2023年2月8日止），并处罚金人民币三万元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 三、被告人李永辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2022年11月8日止），并处罚金人民币二万元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 四、被告人苏振春犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2022年2月8日止），并处罚金人民币一万元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 五、被告人王梅玉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2022年2月8日止），并处罚金人民币一万元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 六、被告人李梅桂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（已缴纳）； 七、追缴被告人李永辉违法所得款人民币1.7万元、被告人苏振春违法所得款人民币1500元、被告人王梅玉违法所得款人民币1500元，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  林 珊 人民陪审员  罗志斌 人民陪审员  曾庆宇 二〇一九年十二月三十一日 法官助理陈清清 书记员刘晓钦 附：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 3.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。