浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0105刑初270号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人章雷，男，1992年2月27日出生，苗族，湖南省怀化市人，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省怀化市沅陵县。因本案于2018年12月17日被刑事拘留，于2019年1月22日被依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人邵方铿，北京炜衡（杭州）律师事务所律师。 辩护人李才岗，湖南嘉仕迪律师事务所律师。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2019）254号起诉书，指控被告人章雷犯诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，后因案情需要，本案转为普通程序审理，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员陈素出庭支持公诉，被告人章雷及其辩护人邵方铿、李才岗到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2018年4月，被告人章雷伙同何某、曾某、王某2等人（均另案处理）通过虚假炒股平台“和汇国际”平台，构建虚假的炒股群。期间，被告人章雷系总监，负责管理、指挥何某、曾某等人使用多个微信号码，虚构股票老师陈某2、投资人员王某1等不同身份，以推荐股票、分析股票趋势，编造“金融股神争霸大赛”等方式，制造跟着陈某2投资即可获得高额回报的假象，骗取被害人董某根据王某2等人的引导下于2018年4月18日、19日、20日在“和汇国际”平台共计投入1253652.57元用于虚假炒股。至案发，被害人董某共计损失1070183.16元。 2018年12月17日，民警至深圳市龙岗区将被告人章雷抓获。 公诉机关认为上述所控事实有被害人董某的陈述；同案人员何某、曾某、王某2的供述及辩解；银行流水账单、微信截图、户籍证明、抓获经过；被告人章雷的供述及辩解等证据，认为被告人章雷的行为已构成诈骗罪，要求依法予以惩处。 被告人章雷对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的事实提出：（1）制定诈骗的手段是根据老板的指示及讲师的要求；（2）平台及结算支付通道是老板找人安排的；（3）诈骗手段主要是通过直播间老师完成的。 辩护人提出：（1）被告人章雷在本案中起次要作用、辅助作用，系从犯：（2）被告人犯罪情节并不严重；（3）被告人认罪态度较好，有悔罪表现，且被害人损失已得到全额退赔；（4）被告人表现一贯良好，没有前科劣迹；综上希望对被告人减轻处罚，在十年以下量刑。 经审理查明：2018年4月，被告人章雷伙同何某、曾某、王某2等人（均另案处理）通过虚假炒股平台“和汇国际”平台，构建虚假的炒股群。期间，被告人章雷系总监，负责管理、指挥何某、曾某等人使用多个微信号码，虚构股票老师陈某2、投资人员王某1等不同身份，以推荐股票、分析股票趋势，编造“金融股神争霸大赛”等方式，制造跟着陈某2投资即可获得高额回报的假象，骗取被害人董某根据王某2等人的引导下于2018年4月18日、19日、20日在“和汇国际”平台共计投入1253652.57元用于虚假炒股。至案发，被害人董某共计损失1070183.16元。 2018年12月17日，民警至深圳市龙岗区将被告人章雷抓获。 由公诉机关出举的经庭审质证，证明上述事实的证据有： 1、被害人董某的陈述，证明其在“和汇国际”平台被陈某2等人以炒港股的名义骗取100多万元的事实。 2、被害人董某与陈某1、客服、李某、王某1等人的微信聊天记录证明：被诈骗买卖港股的事实。 3、被害人董某提交的在和汇国际交易账户截图证明：2018年4月18日、19日、20日，其分别入金59660美元、13596美元、124480美元。在5月8日出金29100.36美元。通过网上银行转账4月18日是378691.85元，19日是86193.2元，20日是788767.52元。5月8日进账183469.41元。 4、长春城林商贸有限公司证照材料、交易明细、长春城林商贸有限公司出金、入金明细，上述证明：长春城林商贸有限公司委托中金支付公司为第三方支付平台代收出、入金业务。证明：董某于2018年4月18日、19日、20日通过中金支付平台将378691.85元、86193.20元、788767.52元转入长春城林商贸有限公司，后该公司账户将上述款项转入周某等四人账户，并未进入港股平台等股票交易平台。 5、长春城林商贸有限公司营业执照，证明该公司非证券相关行业，其经营范围包括计算机及配件、通讯器材等，非金融领域。 6、长春城林商贸有限公司在中金支付有限公司账户的出金情况，证明该账户内的资金2018年2月至4月期间频繁、大量转至陈某3、罗峥嵘、莫某、吴某、钟某、周某等个人账户，其中仅周某账户合计1亿余元。但该账户内并无资金直接流向同案人员何某等人。 7、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录：证明2018年8月22日民警依法对深圳市金苹果园5-2702室进行搜查，在房间内查获小米手机26部、苹果手机一部、电脑7台，查获中国工商银行卡、中国农业银行卡、平安银行卡、华夏银行卡、广州农村商业银行卡、中国邮政储蓄银行卡、中国建设银行卡等，并对上述物品予以扣押。 8、同案人员何某的供述及辨认笔录，证明被告人章雷在深圳华都大厦405室成立工作室，引进“和汇国际”平台，吸引客户投入资金，在平台上根据所谓老师的推荐进行港股涨跌买卖。2018年4月，其在章雷的指示下使用三个不同微信账户，分别扮演股票老师陈某2、投资人王某1等，以陈某2的身份根据章雷的指导在微信群内推荐股票、讲述股票理论，在虚构王某1等两名投资人的身份与被害人进行交流，虚构跟着陈某2投资已经获得高额回报的事实。另雇佣曾某使用另一微信号，扮演秋某与被害人聊天，制造跟着陈某2投资就能赚钱的假象，引诱被害人在虚假的股票交易平台“和汇国际”开通账户转入资金。其供述该网站平台系章雷找来，具体维护及数据控制由章雷、王某2负责，平台没有与证券公司签订协议，以被害人入金金额的4%美元作为返利。就“可米某”即本案被害人董某被骗，章雷于5月25日给其13万元返利，给王某27万元返利的事实。 9、同案人员王某2、曾某的供述，与何某的供述相一致。 10、抓获经过、户籍证明：证明被告人章雷系被动归案，及其身份情况。 11、被告人章雷的供述和辩解，证明“和汇国际”系虚假港股买卖平台，其伙同何某、曾某等人诈骗被害人董某100余万元。 上述证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分。 本院认为，被告人章雷伙同他人虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人章雷提出的诈骗手段、平台及结算支付通道均由老板或老板找人安排，及其辩护人提出的章雷系从犯的意见，经查，同案人员均供述系听从被告人章雷的安排，且章雷亦供述自己系总监，负责几个小组，本案涉及的小组亦由其负责管理，本案中入金资金虽未流入被告人本人账户，但亦未流入港股平台，至今未能追回，而被告人章雷从中获取高额回报，因此，被告人章雷系主犯，应对整个犯罪行为负责，关于从犯的意见本院不予采纳。另本案被害人损失系其余同案人员赔偿，但考虑到全部损失已追回，故对被告人章雷酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条之规定，判决如下： 被告人章雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金60000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2028年12月16日止。罚金限判决生效后一月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石丽斐 人民陪审员  周 超 人民陪审员  王敏华 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  顾雅男