广西壮族自治区藤县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0422刑初197号 公诉机关广西壮族自治区藤县人民检察院。 被告人戴国浩，男，1989年6月1日出生于广西藤县，汉族，大学本科文化，无业，住藤县（户籍住所地：藤县）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年9月23日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于藤县看守所。 辩护人池鸿，广西至诚律师事务所律师。 辩护人戴文盛，广西至诚律师事务所（实习）律师。 藤县人民检察院以藤检刑诉〔2019〕175号起诉书指控被告人戴国浩犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。在审理过程中，藤县人民检察院于2019年9月24日以本案需要补充侦查为由，建议延期审理，本院于同日决定延期审理；2019年10月23日藤县人民检察院对本案补充侦查完毕，提请本院恢复审理，同日本院决定恢复审理。藤县人民检察院指派检察员唐理翔出庭支持公诉，被告人戴国浩及其辩护人池鸿、戴文盛到庭参加诉讼。现已审理终结。 藤县人民检察院指控： 诈骗罪 2015年至2018年间，被告人戴国浩骗取他人的资金6240808.76元(以下币种均为人民币)用于购买体育彩票和网络赌博等挥霍。具体事实如下： 1.2015年3月开始，戴国浩以投资“广西昊创智能科技有限公司”等名义先后从黄诗媚处骗取80000元。案发前黄诗媚向戴国浩追回55000元，戴国浩实际骗取黄诗媚25000元。 2.2016年3月开始，戴国浩以投资项目需要资金等名义向被害人刘某1骗取借款，并谎称高回报，后又以其经营的公司出现问题，若要得到之前的借款，需要刘某1将资金账户和网贷清空为由继续欺骗刘某1，让刘某1及其男朋友被害人骆某将自己名下账户的资金和网贷等资金转至戴国浩控制的资金账户中。戴国浩先后从刘某1处骗取711306．01元，从骆某处骗取l74400元。 3.2016年3月开始，戴国浩以需要资金周转等名义向被害人陈某1借款，后又以抵押房产贷款还给陈某1，但需要手续费等名义继续骗取陈某1的资金，先后从陈某1处骗取331149元。案发前陈某1向戴国浩追回21500元，戴国浩实际骗取陈某1309649元。 4.2016年4月，戴国浩以承接工程需要资金的名义向被害人戴某1骗取借款，并许诺高息，从戴某1处骗取200000元，超过借款期限后戴国浩仍不归还借款，也未支付过利息，直至案发。 5.2016年3月开始，戴国浩以帮助购房，投资项目，需要资金周转等名义骗取被害人黄某1、欧某1夫妇的资金，并谎称高回报，后又以归还资金要从公司账户转出，需要黄某1、欧某1先将部分资金转入公司账户产生资金流水记录为由，继续欺骗黄某1、欧某1将资金转入其控制的资金账户中。戴国浩先后从黄某1处骗取l372300元，从欧某1处骗取321850元。案发前，黄某1向戴国浩追回118600元，戴国浩实际骗取黄某1、欧某1的资金共1575550元。 6.2017年3月开始，戴国浩以投资项目等名义骗取被害人刘某2的资金，并谎称高回报，后又以刷流水记录为由继续欺骗刘某2将资金转入其控制的资金账户中。戴国浩先后从刘吴雳处骗取l98700元。案发前，刘某2向戴国浩追回40000元，戴国浩实际骗取刘某2l58700元。 7.2017年4月，戴国浩以帮忙在广州市购房的名义骗取被害人林某的资金，先后从林某处骗取l00000元，后戴国浩未帮林某购买到房产，也不归还林某的资金，直至案发。 8.2017年7月开始，戴国浩以让被害人蒙某担任其实际控制的“藤县昊创汽车贸易有限公司”(下称“昊创公司”)店长，分成销售利润为诱饵，骗取蒙某为该公司垫付车辆购置税、购车款等共l20477.5元，后因戴国浩将公司资金挪作他用导致公司无法正常经营，导致蒙某无法得回资金。2017年10月19日，戴国浩因将昊创公司一名客户的贷款挪作他用而被客户追讨资金，戴国浩又以将公司交给蒙某管理和许诺高息诱骗蒙某借款，当天蒙某借款212100元给戴国浩，后戴国浩未归还蒙某上述款项，直至案发，戴国浩从蒙某处骗取资金共 332577.5元。 9.2017年10月开始，戴国浩以投资项目、资金周转等名义骗取被害人莫某1的资金，并谎称高回报，先后从莫某1处骗取l289383.88元。在莫某1被戴国浩诈骗时已无资金，部分资金为莫某1向其朋友被害人严某借款，戴国浩知道严某有资金后，又以上述名义对严某进行诈骗，先后从严某处骗取112500元。案发前，严某向戴国浩追回34500元，戴国浩实际骗取莫某1、严某的资金共l367383．88元。 10.2017年10月，戴国浩以帮忙在藤县华府御园小区购房的名义骗取被害人肖某130000元，后戴国浩未帮肖某1购买到房产，也不归还肖某1的资金，直至案发。 11.2017年11月开始，戴国浩以需要资金周转等名义向被害人李某借款，后又以帮李某申请政府补助资金和政府补助资金为骗取的需要退款为由骗取李某的资金，进而又以自己或者他人名义向李某谎称归还李某的资金要从公司账户转出，需要李某先将资金转入公司账户产生资金流水记录并清空账户为由，继续欺骗李某将资金转入其控制的资金账户中。戴国浩先后从李某处骗取868029.53元，案发前，李某向戴国浩追回36014.36元，戴国浩实际骗取李某832015.17元。 12.2017年11月开始，戴国浩以投资项目等名义，并谎称高回报，先后从被害人欧某2处骗取429027.2元。案发前，欧某2向戴国浩追回4800元，戴国浩实际骗取欧某2424227．2元。 （二）合同诈骗罪 2017年6月开始，被告人戴国浩以他人名义设立“藤县昊创汽车贸易有限公司”，该公司由戴国浩实际控制和经营管理。戴国浩在该公司收取客户交付的购车款或者银行将客户的汽车贷款发放到该公司后，将款项用于购买体育彩票和网络赌博等挥霍，导致无法向客户交付车辆。同时，戴国浩还对购车的客户谎称多交一份购车的资金，过后可以获得补贴购置税并返还多交的购车款，以此为由骗取了部分客户的资金。因戴国浩上述行为，该公司于2017年10月即无法正常经营，之后戴国浩便逃匿。戴国浩通过上述手段骗取被害人的资金共 1098370.78元，具体事实如下： 1.2017年6月，被害人孔某向某创公司购买本田牌小汽车一辆，并先后交付了88000元购车款。孔某同时向中国农业银行藤县支行申请汽车贷款111000元，发放至昊创公司的账户中，后戴国浩未向孔某交付车辆。孔某为此向中国农业银行藤县支行支付了3期的汽车贷款共10008.48元，之后的汽车贷款由戴国浩亲属付清，戴国浩实际骗取孔某资金98008.48元。 2.2017年6月份，被害人肖某2向某创公司购买宝骏牌小汽车一辆，并先后交付了76604元购车款。同年10月，戴国浩谎称多交一份购车的资金，过后可以获得补贴购置税并返还多交的购车款，骗取肖某272500元。戴国浩只向肖某2交付了一辆价值69000元的车辆和交纳了价值4500元的车辆保险，并退了2257.6元给肖某2。后戴国浩亲属代戴国浩将7000元退给肖某2，戴国浩实际骗取肖某266346.4元。 3.2017年7月份，被害人肖某1向某创公司购买吉利牌小汽车一辆，并交付了124116元购车款。同年10月，戴国浩谎称多交一份购车的资金，过后可以获得补贴购置税并返还多交的购车款，骗取肖某155000元。戴国浩只向肖某1退了2339．5元，后戴国浩亲属代戴国浩将51000元退给肖某1，戴国浩实际骗取肖某1125776.5元。 4.2017年8月份，被害人龙某向某创公司购买雷克萨斯牌小汽车一辆，并交付了128258元购车款，龙某同时向银行申请汽车贷款205000元，发放至昊创公司的账户中。戴国浩未向龙某交付车辆。后经追讨，戴国浩仅向龙某退还了38000元。龙某为此向银行支付了6期汽车贷款共30804.7元，之后的汽车贷款由戴国浩亲属付清，戴国浩实际骗取龙某 121062.7元。 5.2017年9月份，被害人肖某3向某创公司购买宝骏牌小汽车一辆，并交付了80000元购车款。同年10月，戴国浩谎称多交一份购车的资金，过后可以获得补贴购置税并返还多交的购车款，骗取肖某375800元。戴国浩只向肖某3退了l8927.5元。后戴国浩亲属代戴国浩将33000元退给肖某3，戴国浩实际骗取肖某3103872.5元。 6.2017年9月份，被害人肖某向某创公司购买吉利牌小汽车一辆，并先后交付了98400元购车款。同年10月，戴国浩谎称多交一份购车的资金，过后可以获得补贴购置税并返还多交的购车款，骗取肖某435000元。戴国浩只向肖某4退了2756.8元。后戴国浩亲属代戴国浩将34000元退给肖某4，戴国浩实际骗取肖某496643.2元。 7.2017年9月份，被害人戴某2向某创公司购买丰田牌小汽车一辆，并先后交付了140025元购车款，后戴国浩并未将车辆交付给戴某2。 8.2017年9月份，被害人吴某向某创公司购买雪佛兰牌小汽车一辆，并先后交付了127006元购车款，但戴国浩并未将车辆交付给吴某1。后戴国浩只向吴某1退还了8400元，戴国浩实际骗取吴某1118606元。 9.2017年9月份，被害人梁某1向某创公司购买宝骏牌小汽车一辆，并先后交付了43000元购车款，但戴国浩并未将车辆交付给梁某1，后戴国浩只向梁某1退还了9800元，戴国浩实际骗取梁某133200元。 10.2017年10月份，被害人戴某3向某创公司购买日产牌小汽车一辆，并先后交付了l05430元购车款，但戴国浩并未将车辆交付给戴某3。后戴国浩只向戴某3退还了5500元，戴国浩实际骗取戴某399930元。 11.2017年10月份，被害人胡某向某创公司购买宝骏牌小汽车一辆，并交付了l0000元购车款，但戴国浩并未将车辆交付给胡某。 12.2017年10月份，被害人何某向某创公司购买大众牌小汽车一辆，并先后交付了84900元购车款，但戴国浩并未将车辆交付给何某。 就上述指控的事实，检察机关向法庭提供了相应的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等相应的证据材料证明，并据此认为，被告人戴国浩以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。被告人戴国浩以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，构成合同诈骗罪。被告人戴国浩既犯诈骗罪，又犯合同诈骗罪，应当实行数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人戴国浩对指控犯合同诈骗罪罪名无异议，自愿认罪，辩解其行为不构成诈骗罪，理由是：1.其与黄诗媚、刘某1、骆某、陈某1、戴某1、欧某1、黄某1、莫某1、严某、李某、欧某2之间是借贷关系，并在借款过程中归还了一些钱给这些人；2.其以购房名义拿了林某10万元，因没买到房，后来说是借款，其又还了林某一点利息；3.其与刘某2有生意往来，双方还未结算，其没有骗取刘某2的钱；4.蒙某垫付资金给公司运营，其没有用于个人使用；5.欧某2的信用卡不是其刷的，其欠欧某2的钱应该是25万左右；此外，关于指控合同诈骗犯罪部分，被告人辩解：1.其没有收取胡某的10000元；2.其案发后退了一些钱给部分被害人。 辩护人池鸿关于指控被告人戴国浩犯诈骗罪持与被告人相同的辩护意见。对于指控合同诈骗犯罪，辩护称藤县昊创汽车贸易有限公司是实际存在的，孔某等人向公司购车，购车款进入公司账户，不是戴国浩的个人行为，戴国浩及其亲属在合同无法履行时主动退款，没有非法占有他人财物的目的，故戴国浩不构成合同诈骗罪。此外，被告人戴国浩户籍地虽然在广西藤县，但其父母在南宁市购买有房产，被告人是为了逃避债务才逃往南宁市其父母处，不构成逃匿；被告人戴国浩案发后通过本人或者亲属积极退赃，有酌定从轻情节。 经审理查明： （一）诈骗事实 2016年至2018年间，被告人戴国浩以投资、借款等名义骗取他人的资金5166893.26元，分别用于购买体育彩票和网络赌博等挥霍。具体事实分别如下： 1.2016年3月开始，戴国浩以投资项目需要资金等名义并谎称高回报，向被害人刘某1骗取借款，后又以经营的公司出现问题，若要得回之前的借款需要刘某1将资金账户和网贷清空为由继续欺骗刘某1，让刘某1及其男朋友骆某将自己名下账户的资金和网贷等资金转至戴国浩控制的资金账户中。戴国浩先后从刘某1处骗取711306.01元，从骆某处骗取l74400元。至案发，戴国浩向刘某1退还182690元。戴国浩实际骗取刘某1528616.01元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 借款合同复印件，反映2016年11月1日刘某1和戴国浩签订了一份借款合同，戴国浩向刘某1借款450000元。 支付宝转账电子回单，反映2018年8月11日至26日刘某1通过支付宝向戴国浩转账19笔共261306.01元。 广发银行、平安银行信用卡账单详情及微信、支付宝转账记录，反映骆某的信用卡于2018年8月19日至23日刷卡消费4笔共54300元；骆某于2018年8月26日至28日通过支付宝向某创汽车贸易有限公司转款5笔共50100元，于2018年8月29日至30日通过微信向872体彩吧转款5笔共70000元。 微信聊天记录，反映“健行天下”（注：为昵称）通过微信与骆某的聊天情况。 中国农业银行银行卡交易明细、交通银行账户详情、交易明细，反映戴国浩的农业银行账户在2017年1月至2018年9月期间转账9笔共37280元，交通银行账户转账16笔共145410元给刘某1。 （6）被害人刘某1陈述，证实戴国浩从2016年起，以投资、生意周转等为由陆续向其借钱，戴国浩给其写过一份45万元的借款合同。2018年8月戴国浩以还钱要其把网贷额度清空、做通银行流水才能还钱、谎称自己受伤由魏某代理还钱等理由，欺骗其和其男朋友骆某把钱转到戴国浩控制的账户。其被骗了共732806.1元，骆某被骗了174400元。从戴国浩的银行交易记录看，戴国浩陆续还过182690元给其。 （7）被害人骆某陈述，证实2018年8月期间其和女朋友刘某1被戴国浩以帮刘某1处理授信额度等理由诈骗，其本人被骗了174400元。 （8）被告人戴国浩供述和辩解，证实2016年至2018年9月，其以做生意周转为由陆续向其表妹刘某1借了45万元，其与刘某1签了一张借款合同。之后其又以做生意周转为由借了刘某130多万元。其在刘某1的住处见过骆某，骆某转过钱给刘某1，再由刘某1转给其。 2.2016年3月开始，戴国浩以需要资金周转等名义向被害人陈某1借款，后又以抵押房产贷款还给陈某1，但需要手续费等名义继续骗取陈某1资金，先后从陈某1处骗取331149元。案发前陈某1向戴国浩追回21500元，戴国浩实际骗取陈某1309649元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）支付宝电子回单，反映陈某1于2016年3月20日至2018年2月5日通过支付宝转账给戴国浩31笔共276600元，向陈某2账户转账2笔共7885元，给“在水一方”支付宝账户红包1个2888元，给戴国浩支付宝账户红包2个共176元，共支出给戴国浩287549元；陈某1于2018年1月25日收到戴国浩支付宝转来的12000元。 （2）微信转账记录，反映陈某1分别于2016年4月25日转账1500元给戴国浩，于2016年12月24日转账10000元给戴国浩，于2017年12月3日转账3000元给“此间少年”的微信号。 （3）农业银行回执，反映陈某1于2016年12月24日转账17000元给戴国浩。 （4）兴业银行交易查询对账单，反映陈某1于2017年11月13日转账给戴国浩2笔共9600元，2018年2月19日转账 4000元给戴国浩。 （5）微信聊天记录和图片，反映昵称为“在水一方”的账号与陈某1的聊天情况，其中提及还钱给陈某1为父亲治病，图片显示一男子在操作笔记本电脑，电脑上显示魏某的支付宝余额27890015元。 （6）被害人陈某1的陈述，证实2016年3月至2018年2月其被戴国浩以借款周转等理由骗了316649元。戴国浩还了9500元给其。 （7）辨认笔录，反映陈某1能够辨认出诈骗其的戴国浩和魏某。 （8）被告人戴国浩供述和辩解，证实2016年至2018年其以生意周转需要钱为由向陈某1借了约20万，并将钱用于购买数字货币、体育彩票等。 3.2016年4月，戴国浩许诺有高息回报，以承接工程需要资金的名义向被害人戴某1骗取借款188000元，后戴国浩退还戴某18000元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借条复印件，反映戴国浩于2016年4月22日出具借条，向戴某1借款200000元，借款期限至2016年8月22日，约定月息2%。 （2）汇款收据，反映戴某1于2016年4月23日转账184000元给戴国浩。 （3）被害人戴某1陈述，证实2016年4月份被戴国浩以做藤县防疫站安装监控设备生意为理由向其借钱20万元，约定月息2分，其要求戴国浩先一次性支付3个月的利息即1.2万元，所以其实际是给了戴国浩18.8万元，但要求戴国浩写借到其20万元的借条。后来戴国浩通过银行卡还了2个月的利息共8千元给其。后经其了解戴国浩并没有承接上述工程。 （4）被告人戴国浩供述及辩解，证实2016年以做生意周转为由向戴某1借了20万元，约定利息2分，借钱时就先扣了1.2万的利息，戴某1实际是借了18.8万给其。后来其还了几个月的利息给戴某1。 4.2017年3月开始，戴国浩以帮助购房、投资项目需要资金周转等名义并谎称高回报，骗取被害人黄某1、欧某1夫妇的资金，后又以归还资金要从公司账户转出，需要黄某1、欧某1先将部分资金转入公司账户产生资金流水记录为由，继续欺骗黄某1、欧某1将资金转入其控制的资金账户中。据此，戴国浩先后骗取黄某1l372300元，骗取欧某1321850元。后黄某1向戴国浩追回118600元。戴国浩实际骗取黄某11253700元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）支付宝转账电子回单，分别反映黄某1向戴国浩转账87笔共1258237.5元（注：其中一笔为6937.5的瓷砖款），黄某1收到戴国浩转账12笔共14000元；欧某1向戴国浩转账20笔共321850元。 （2）桂林银行账户交易明细，分别反映黄某1向戴国浩转账5笔共121000元，黄某1收到戴国浩转账10笔共104600元。 （3）黄某1、欧某1提供的微信聊天记录，反映戴国浩通过微信与黄某1、欧某1聊天实施诈骗的部分经过。 （4）被害人黄某1、欧某1陈述，证实黄某1和妻子欧某1从2017年3月开始，被戴国浩以投资项目和还款要充银行流水等名义诈骗。其中：黄某1被骗1372300元，欧某1被骗321850元。后黄某1向戴国浩追回118600元。 （5）现场勘验笔录、现场图及照片，反映黄某1、欧某1被骗现场位置及情况。 （6）辨认笔录，反映黄某1、欧某1能够辨认出对其实施诈骗的被告人戴国浩。 （7）被告人戴国浩供述和辩解，证实其以购房、借款和投资项目为名骗取黄某1、欧某1的钱，后其又以魏建的名义谎称自己已经死亡，继续诈骗黄某1、欧某1，共骗得100多万元。 5.2017年4月，被告人戴国浩以帮助林某在广东省广州市购买商品房的名义骗取被害人林某l00000元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）光大银行转账电子回单，反映林某向戴国浩转账3笔共100000元。 （2）林某提供的微信聊天记录截图，反映其和戴国浩在微信聊天记录中提及在广州市买房的经过。 （3）借条复印件，反映戴国浩于2018年2月23日向林某借款10万元。 （4）被害人林某陈述，证实2017年4月份其被戴国浩以购房的名义骗取10万元。 （5）现场勘验笔录、现场图及照片，反映林某被骗现场位置及情况。 （6）被告人戴国浩供述及辩解，证实其以购房的名义诈骗了林某10万元，并将钱用于购买数字货币和中国体育彩票。 6.2017年10月开始，被告人戴国浩以投资项目、资金周转等名义，并谎称有高回报，先后骗取被害人莫某1资金 l289383.88元。在莫某1被戴国浩诈骗时已无资金，部分资金为莫某1向其朋友严某借款，戴国浩知道严某有资金后，又以上述名义对被害人严某实施诈骗，先后骗取严某112500元。后严某向戴国浩追回34500元，莫某1向戴国浩追回45448元。戴国浩实际分别骗取莫某11243935.88元、严某78000元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）莫某1关于戴国浩诈骗钱财的自述报案材料，反映莫某1于2018年1月2日自书陈述其被戴国浩以借款、投资项目的名义诈骗钱财的经过。 （2）借条复印件，反映戴国浩14次出具借条或借贷合同给莫某1。 （3）莫某1提供的转账详情单，反映莫某1分别通过支付宝向戴国浩转账33笔共计516798.88元，通过银行向戴国浩、吴某2的账户转账50笔共688209元，通过微信向戴国浩转账34500元，通过信用卡刷卡给戴国浩3笔共49876元。 （4）莫某1提供的采购合同复印件，反映藤县教育局和广西昊创智能科技有限责任公司签订采购合同。 （5）莫某1作的转账记录，反映莫某1向戴国浩转账情况。 （6）莫某1提供的印章模板，反映莫某1向公安机关提供的印有“广西壮族自治区藤县中学”“藤县埌南镇中心校”“藤县教育局”三枚印章的纸张，莫某1认为其中的印章是戴国浩伪造的。 （7）莫某1提供的林业用地承包合同书复印件3份，反映古华村上村一、二、三组分别和欧华强、魏某签订的合同。 （8）严某提供的转账详情清单，反映莫某1通过支付宝向戴国浩转账5笔共47000元；严某分别转账5笔共39200元到莫某1的支付宝，通过银行转账2笔共35000元到莫某1的银行账户，通过信用卡刷卡4笔共54000元，通过支付宝转账消费3笔共9000元给陈某2，通过支付宝消费为戴国浩买手机用去2500元。 （9）严某提供的借条、民间借贷纠纷民事起诉状、预交案件受理费通知、现金缴款单，反映严某向本院起诉要求莫某1偿还借款。 （10）证人吴某2证言，证实其桂林银行账号为62×××76的银行卡是其儿子戴国浩控制使用。 （11）被害人莫某1陈述，证实2017年10月开始，其被戴国浩以借款和投资的名义骗取100多万元，被骗期间其叫严某借钱给其，之后戴国浩也骗取了严某的钱。其向公安机关报案后戴国浩退还其45448元。 （12）被害人严某陈述，证实2017年12月其经莫某1介绍认识戴国浩，后其被戴国浩以借款、投资等名义诈骗了204700元（其中有一部分钱是通过莫某1转给戴国浩的）。后来其追回34500元。 （13）现场勘验笔录、现场图及照片，反映藤县昊创汽车贸易有限公司的座落位置情况。 （14）辨认笔录，反映莫某1、严某分别能够辨认出对其实施诈骗的戴国浩，莫某1能辨认出魏某。 （15）被告人戴国浩供述和辩解，证实其以借款和投资项目的名义骗取了莫某1、严某资金共100多万元，其已将钱用去投资数字货币和购买中国体育彩票了。后其退还了部分钱给莫、严二人。 7.2017年10月，戴国浩以帮助肖某1在藤县华府御园小区购买商品房的名义骗取被害人肖某130000元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）报案申请书，反映肖某1于2018年3月17日报案称，2017年10月9日戴国浩自称为华府花园售楼人员，虚构优惠价帮其买房，骗了其订房款3万元。 （2）收据复印件，反映2017年10月9日戴国浩收到肖某1交来华府御园的订房款3万元。 （3）被害人肖某1陈述，证实2017年10月9日其给了3万元戴国浩帮购买华府御园的商品房，戴国浩写了一张收据给其。后来戴国浩潜逃了。 （4）被告人戴国浩供述和辩解，证实其拿了肖某13万元购房定金，但没有为肖定房，后肖说取消不要了。由于其手上没有钱，只退回了肖某11万元。 8.2017年11月开始，被告人戴国浩以需要资金周转等名义向被害人李某借款，后又以帮李某申请政府补助资金和政府补助资金是诈骗的钱需要退款为由骗取李某的资金，进而又以自己或者他人名义向李某谎称归还李某的资金要从公司账户转出，需要李某先将资金转入公司账户产生资金流水记录并清空账户为由，继续欺骗李某将资金转入其控制的资金账户中。据此，戴国浩先后骗取李某868029.53元，后李某向戴国浩追回36014.36元。2018年2月23日，李某以民间借贷为由向本院起诉戴国浩，本院判决戴国浩归还李某借款12万元，判决已生效。戴国浩实际骗取李某712015.17元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）李某关于戴国浩诈骗其钱财的报案材料，反映李某自书了报案材料，详细陈述了其被戴国浩以借款、投资项目等名义诈骗的事实。 （2）支付宝电子回单，分别反映李某通过支付宝转账给戴国浩的支付宝82笔共617846.68元；戴国浩通过支付宝转账给李某的支付宝31笔共36014.36元；李某的支付宝还向陈某2、872体彩店两个账户付款28笔共15459.48元。 （3）中国银行信用卡交易流水明细清单，反映李某通过其信用卡向872体彩吧转账8笔共41084.01元。 （4）中国银行交易流水明细清单、建设银行交易明细单、交通银行交易清单，反映李某通过其中国银行账户转账给戴国浩和872体彩吧8笔共148639.36元，通过其建设银行账户转账给872体彩吧1笔5000元，通过其交通银行账户转账给戴国浩和872体彩吧3笔共40000元。 （5）本院（2018）桂0422民初291号民事判决书、执行通知书，反映2018年2月23日李某诉戴国浩民间借贷纠纷一案，经本院依法审理并作出了民事判决，判令戴国浩归还李某12万元，该判决已经生效。 （6）被害人李某陈述，证实其于2018年1月至7月间被戴国浩以借款、申请政府补助资金和冲流水等名义诈骗钱财的事实。 （7）现场勘验笔录、现场图及照片，反映藤县藤州镇南湖小区的位置及情况。 （8）辨认笔录，反映李某能够分别辨认出对其进行诈骗的戴国浩、魏某。 （9）被告人戴国浩供述和辩解，证实其以借款、申请研究经费的名义骗了李某70多万元，其得了钱后一部分用于退还车行原来欠客户的钱，大部分用于购买电子货币和体育彩票花光了。 关于被告人戴国浩辩解其向李某所要之款不是诈骗，而是民间借款行为之辩解，惟与公诉机关所举证据不符，不予采纳。但其辩解收取的其中12万元李某已向法院提起民事诉讼，并经生效的民事判决确认。对此12万元的犯罪指控，本院不再作为被告人刑事犯罪评价，并已在查明事实作出确认。 9.2017年11月开始，被告人戴国浩以投资项目等名义，并谎称高回报，先后骗取被害人欧某2239527.2元。案发前，欧某2向戴国浩追回4800元，戴国浩实际骗取欧某2234727.2元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）欧某2提供的手机截图，反映戴国浩通过网络发了一些资料给欧某2，其中有广西昊创智能科技有限责任公司的视频监控系统工程建设方案、该公司的支付宝账号、戴国浩的微信和QQ账号。戴国浩在微信中和欧某2有提及放款的事情以及欧某2叫戴国浩退钱，但戴国浩以各种理由搪塞的情况。 （2）微信转账记录，反映欧某2通过微信向戴国浩转账5笔共30000元。 （3）支付宝转账记录、支付宝转账电子回单，反映欧某2通过支付宝向戴国浩转账30笔共205527.2元。欧某2的支付宝收到广西昊创智能科技有限公司转账2笔共4800元。 （4）招商银行信用卡对账单，反映欧某2用招商银行信用卡通过支付宝向陈某2支付4000元。 （5）建设银行、中信银行、兴业银行、平安银行信用卡交易明细，反映欧某2的信用卡刷卡的情况，其中建行信用卡刷4笔共87800元，中信银行1笔10000元，兴业银行1笔11700元，平安银行5笔共80000元，上述共189500元。 （6）工商银行历史明细清单、农村信用社对账单，反映欧某2提供了其在工商银行、农村信用社账户的明细。 （7）被害人欧某2陈述，证实戴国浩于2017年11月向其自称是广西昊创智能科技有限责任公司老板，戴国浩以公司投资“村村通公路薄改黑板”项目为由骗了其2万元；2018年3月至9月戴国浩又以入股公司为由骗了其330600元，其中205600元是支付宝转账、125000元是刷信用卡。戴国浩还以公司项目多为由要求其开了工商银行、农村信用社的银行卡及手机卡3张供戴国浩使用。 （8）现场勘验笔录、现场图及照片，反映藤县昊创汽车贸易有限公司的座落位置、概貌等基本情况。 （9）辨认笔录，反映欧某2能够辨认出对其实施诈骗的戴国浩。 （10）被告人戴国浩供述和辩解，证实其以投资项目的名义先拿了欧某22万元，共拿到欧某2转账大约是25万，欧某2的信用卡不是其刷的。其叫欧某2开过两张银行卡供其使用。其拿钱后一部分用于偿还车行欠的钱，一部分用于买电子货币。其转过钱给欧某2，尚欠欧某2的钱应该是25万左右。 关于被告人戴国浩辩解其没有对欧某2的信用卡进行刷卡诈骗的辩解意见，经查，上述公诉机关所举证据(5)可以证明欧某2持有开立于建设银行、中信银行、兴业银行、平安银行等金融机构的信用卡消费支出了189500元，但综合公诉机关所举上述证据，无法得出此189500元是被告人戴国浩实施骗取的唯一结论，不能排除合理怀疑。故此，指控被告人戴国浩诈骗了欧某2此189500元的证据不足，不予支持。 对上述其他证据，本院予以采纳。 （二）合同诈骗事实 2017年6月开始，被告人戴国浩以他人名义设立“藤县昊创汽车贸易有限公司”，该公司由戴国浩实际控制和经营管理。戴国浩在该公司收取客户交付的购车款或者银行将客户的汽车贷款发放到该公司后，将款项用于其个人购买体育彩票和网络赌博等挥霍，导致无法向客户交付车辆。同时，被告人戴国浩还对购车的客户谎称多交一份购车的资金，事后可以获得补贴购置税并返还多交的购车款，以此为由骗取了部分客户的资金。因戴国浩上述行为，昊创公司于2017年10月开始无法正常经营，之后戴国浩便逃匿。据此，被告人戴国浩通过上述手段骗取被害人的资金共1025170.78元。具体事实分别是： 1.2017年6月份，被害人孔某向某创公司购买本田牌小汽车一辆，并先后交付了88000元购车款。孔某同时向中国农业银行藤县支行申请汽车贷款发放至昊创公司的账户中，后戴国浩未向孔某交付车辆。孔某为此向中国农业银行藤县支行支付了3期的汽车贷款共10008.48元，之后的汽车贷款由戴国浩亲属代为付清，戴国浩实际骗取孔某资金98008.48元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）孔某提供的购车协议书、收据、金穗信用卡汽车专项分期授权委托书、金穗贷记卡专项商户分期业务申请书、农行藤县支行关于答复孔某贷款情况的函，反映孔某于2017年6月16日与藤县昊创汽车贸易有限公司的戴国浩签订订车合同书，购买一辆本田思域轿车，戴国浩经手于6月14日开出50000元的收据给孔某，孔某因购车向藤县农业银行申请购车贷款111000元并授权发放到昊创公司的账户。该笔贷款已于2017年9月4日汇入昊创公司，该笔信用卡分期贷款业务于2018年3月6日结清。 （2）孔某提供的微信账单详情，反映2017年6月至11月期间微信转账13笔共120900元。 （3）被害人孔某陈述，反映2017年6月其往昊创公司与戴国浩商谈购车事宜，并于当天就向戴支付了5万元购车款，8月21日又刷信用卡转了38000元给戴国浩，8月底办理了购车贷款111000元直接汇入该公司账户，戴国浩一直没有交车，其还了3期车贷共10008.48元，剩下的车贷戴国浩父母帮还了。后来戴国浩说车行流动资金不足叫其借钱，其丈夫黄清就分几次转了12万给戴国浩。 （4）被告人戴国浩供述和辩解，反映其收取了孔某购车首付款88000元，收取孔从银行申请的贷款120000元。后来具体退还了多少其不记得了，以单据为准。 2.2017年6月份，被害人肖某2向某创公司购买宝骏牌小汽车一辆，并先后交付了76604元购车款。同年10月，戴国浩谎称多交一份购车的资金，事后可以获得补贴购置税并返还多交的购车款，骗取肖某272500元。后戴国浩只向肖某2交付了一辆价值69000元的车辆和代交纳4500元的车辆保险金，并退了2257.6元给肖某2。后戴国浩亲属代戴国浩将7000元退给肖某2。被告人戴国浩实际骗取肖某266346.4元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 肖某2提供的昊创汽车商谈备忘录、收据、电子回单，反映邓某1与昊创公司商谈购买一辆宝骏510小汽车，昊创公司出具四张收据：2017年6月28日收到肖某2交的10000元、7月19日收到肖某2交的30000元、7月20日收到肖某2交的25000元、8月29日收到邓某1交的11604元，共76604元。肖某2于同年10月5日将49500元汇款到昊创公司账户。 （2）昊创公司桂林银行交易明细，反映肖某22017年10月2日分别转账18000元、5000元，2017年10月5日转账49500元给该公司，共72500元。该公司2017年10月5日转账1365元，2017年10月11日转账892.6元给肖某2。 （3）证人邓某1证言，反映其听说其丈夫肖某2在藤县昊创车行购车被骗了7万多元，当时购车是以其名义购买的。 （4）被害人肖某2陈述，反映2017年6月其在戴国浩的昊创公司以其妻子邓某1的名义购车，戴国浩说购车要全款，如果多给车款的一倍钱就免交车辆购置税，之后还会将多交的钱全部退回，肖某2就相信了并签了合同，交了车款，又多给了车款一倍多的钱，总共149000元。11月份肖某2提了价值69000元的小车，戴国浩帮买了4500元的保险。戴国浩的岳父莫某2代戴退还其7000元。 （5）被告人戴国浩供述及辩解，反映其收了肖某2购车款64900元，另收7万元，后来其岳父莫某2代退还肖某2等四人共10万多元。 3.2017年7月份，被害人肖某1向某创公司购买吉利牌小汽车一辆，并交付了124116元购车款。同年10月，戴国浩谎称多交一份购车的资金，事后可以获得补贴购置税并返还多交的购车款，骗取肖某155000元。戴国浩只向肖某1退了2339．5元，后戴国浩亲属代戴退给肖某151000元，戴国浩实际骗取肖某1125776.5元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 肖某1提供的收据、个人转账凭证、电子回单，反映2017年9月20日昊创公司的署“戴”字的经手人开出124116元的收据给肖某1，肖某1于同年10月3日将40000元汇款到该公司账户。 昊创公司桂林银行交易明细，反映2017年10月3日肖某1转账4万元给该公司，2017年10月11日该公司转账 1339.5元给肖某1。 （3）被害人肖某1陈述，证实其于2017年9月20日在昊创公司购买汽车并支付了124000元，戴国浩以多付一部分的购车款就可以免除车辆购置税的方式骗了其55000元，后一直没有得到车也没有退款。后戴国浩在微信退过1000元给其，戴国浩岳父代戴退了51000元给其。 （4）被告人戴国浩供述和辩解，反映其收了肖某1179000元购车款，另收了购买商品房定金30000元，但其从微信、银行转账退了一些购车款给肖，具体还退多少不记得了。后来岳父莫某2代其退还了姓肖某6等四人共10万余元。 4.2017年8月份，被害人龙某向某创公司购买雷克萨斯牌小汽车一辆，并交付了128258元购车款，龙某同时向银行申请汽车贷款发放至昊创公司的账户中。被告人戴国浩收款后未向龙某交付车辆。后经追讨，戴国浩仅退还龙某38000元。龙某为此向银行支付了6期汽车贷款共30804.7元，之后的汽车贷款由戴国浩亲属代为付清。被告人戴国浩实际骗取龙某121062.7元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 龙某提供的订车合同书、现金缴款单、收据，反映龙某于2017年8月14日向某创公司交款128258元用于购车，同月19日与该公司的刘某2签订订车合同，购买一辆雷克萨斯ES轿车。 被害人龙某陈述，证实龙某于2017年8月12日往昊创公司购买汽车支付了128258元并办了车贷，其共还了5期车贷款共30804.7元，但一直没有得到车。戴国浩父母退还其38000元购车款和还了余下的银行按揭贷款，其一共损失 121062.7元。 被告人戴国浩供述及辩解，证实其收取了龙某购买汽车的首付款128258元和从银行的贷款205000元，但没有交付车辆，购车款已花光。后来其退回龙某38000元，其父母帮代退还了部分，实际欠龙某90258元。 5.2017年9月份，被害人肖某3向某创公司购买宝骏牌小汽车一辆，并交付了购车款80000元。同年10月，被告人戴国浩谎称多交一份购车款，事后可以获得补贴购置税并返还多交的购车款，骗取肖某375800元。被告人戴国浩没有交付车辆事后仅退回肖某3l8927．5元。后被告人亲属代其退给肖某333000元，被告人戴国浩实际骗取肖某3103872.5元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）肖某3提供的昊创汽车商谈备忘录、订车合同书、现金交款单、电子回单、收据，反映肖某3于2017年9月2日交了80000元给昊创公司，该公司署“刘”字的经手人开出收据给肖某3。同月11日该公司的戴国浩经手与肖某3签订订车合同书，购买一辆宝骏510小汽车，肖某3于同年10月3日将75800元汇款到昊创公司账户。 （2）昊创公司桂林银行交易明细，反映2017年10月11日该公司转账1427.5元退给肖某3。 （3）被害人肖某3陈述，反映其于2017年9月2日在昊创公司购买汽车并支付了购车款80000元，戴国浩以多付一倍购车款就可以免除车辆购置税的方式骗了其75800元，但一直没有得到车。后来戴国浩通过微信退给其5000元、转了1万元到其邮政银行卡，一个多月后戴国浩的岳父莫某2打了10万元给肖某5森，肖某5森转了33000元给其，戴国浩通过微信又退了2500元给其。 （4）被告人戴国浩供述和辩解，反映其收了肖某313万元左右的购车款，但没有交付车辆，后来其退了部分款给肖某3，莫某2替其还了10万多元给姓肖某6等四人。 6.2017年9月份，被害人肖某向某创公司购买吉利牌小汽车一辆，并先后交付了98400元购车款。同年10月，被告人戴国浩谎称多交一份购车的资金，事后可以获得补贴购置税并返还多交的购车款，又骗取肖某435000元。事后戴国浩只向肖某4退了2756．8元。后戴国浩亲属代戴国浩将34000元退给肖某4。被告人戴国浩实际骗取肖某496643.2元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）肖某4提供的订车合同书、收据，反映肖某4于2017年9月2日与昊创公司署“刘”的经办人签订订车合同书，购买一辆吉利远景SUV小汽车，同日肖某4将80062.67元存入戴国浩的农业银行账户中，同月21日戴国浩经手开出17500元的收据给肖某4。 （2）昊创公司桂林银行交易明细，反映2017年10月11日该公司转账1256.8元退给肖某4。 （3）被害人肖某4陈述，反映其于2017年9月2日和肖某1等人往昊创公司购车，签订合同后其将全款80900元转到了该公司账户。同年8月21日戴国浩以车辆入户、上牌、保险为由要其交了17500元，2017年10月1日戴国浩又以免购置税为由要其交了35000元，但最后没有得车。戴国浩通过微信仅退还1500元，戴国浩的岳父莫某2代退还34000元。 （4）被告人戴国浩供述和辩解，反映其收了肖某4133400元购车款但没有交付车辆，后来其退了部分，岳父莫某2代其退还了10万多元给姓肖某6等四人。 7.2017年9月份，被害人戴某2向某创公司购买丰田牌小汽车一辆，并先后交付了140025元购车款，后戴国浩并未将车辆交付给戴某2。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人戴某2提供的收据、银行交易明细，证实2017年9月11日昊创公司的戴国浩经手开出81125元的收据给戴某2，戴某2于2017年9月11日在柜台转账81125元到该公司账户，同月21日消费支出30000元、28900元，共140025元。 （2）被害人戴某2陈述，证实2017年9月经戴国浩联系办理，其在昊创公司购买一辆小汽车，并支付了购车款140025元，但戴国浩一直没交车也没有退钱。 （3）被告人戴国浩供述和辩解，证实其收取了戴某213万多元的购车款，其没有给交车，后其从微信退过一两万元，具体数额其不记得了。 8.2017年9月份，被害人吴某向某创公司购买雪佛兰牌小汽车一辆，并先后交付了127006元购车款，但被告人戴国浩并未将车辆交付给吴某1。后戴国浩只向吴某1退还了8400元。戴国浩实际骗取吴某1118606元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）吴某1提供的订车合同书、收据、退款协议、支付宝、微信转账记录，反映吴某1于2017年9月12日交了127006元给昊创公司，该公司开出收据给吴某1，同日该公司的刘某5、戴国浩经手与吴某1签订订车合同书，购买一辆科鲁兹小轿车。同年11月5日，该公司的戴国浩与吴某1签订退款协议，约定于7日内退还吴某1购车款127006元及赔偿金7000元。2017年11月8日至2018年3月30日期间，戴国浩通过支付宝、微信向吴某1转账退款共8400元。 （2）证人刘某3证言，反映其在昊创公司工作，该公司没有财务管理人员，刘某2和戴国浩是股东。吴某1在公司购车并付了首款。 （3）被害人吴某1陈述，反映其于2017年9月12日在昊创公司购买汽车并支付了127006元购车款，但没有得到车，后来戴国浩仅向其退款8400元。 （4）被告人戴国浩供述及辩解，反映其收了吴某1127006元购车款但其没有交付车辆，后来退给了吴某1一些购车款。 9．2017年10月份，被害人戴某3向某创公司购买日产牌小汽车一辆，并先后交付了l05430元购车款，但被告人戴国浩并未将车辆交付给戴某3。后戴国浩只向戴某3退还了5500元。戴国浩实际骗取戴某399930元。 （1）被害人戴某3提供的订车合同书、人民币汇款申请书、收据、支付宝转账记录、银行短信，反映戴某3于2017年10月10日与昊创公司的刘某3签订订车合同书，购买一辆日产天籁轿车，同日支付购车款105430元，刘某3经手开出105430元的收据给戴某3。2018年1月10日至26日，戴国浩分别通过支付宝退款4000元、通过银行退款1500元给戴某3。 （2）被害人戴某3陈述，证实其于2017年10月10日在昊创公司购买小汽车并支付了购车款105430元，后一直没有得到车，戴国浩只退回4000元。 （3）被告人戴国浩供述，反映其收了戴某311万余元购车款，但没有订车。 10.2017年10月份，被害人何某向某创公司购买大众牌小汽车一辆，并先后交付了84900元购车款，但被告人戴国浩并未将车辆交付给何某，后戴国浩退还何某3万元。何某实际被骗54900元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）何某提供的订车合同书、收据，反映何某于2017年10月18日与昊创公司的戴国浩签订订车合同书，购买一辆2017款230TSI轿车，同日戴国浩经手开出84900元的收据给何某。 （2）被害人何某陈述，反映其于2017年10月18日在昊创公司购买汽车一辆并支付了首付款84900元，没有得到车。戴国浩一直以各种理由没有退还购车款。 （3）被告人戴国浩供述及辩解，反映其收取了何某84900元购车款但其没有购车交付。后经协商退还何某有4笔购车款共35000元(其中有5000元是对何的补偿款)。 此外，检察机关还当庭提供了下列综合证据： （1）肖某4等人提供的《报案申请书》《刑事立案申请书》，反映肖某4、肖某1、肖某3、肖某2、黄天申分别向藤县公安局报案称在戴国浩经营的昊创公司购车时支付了购车款未得车，还被戴国浩以免购置税为名骗取了钱财。 （2）昊创公司营业执照、预开户传票、开户许可证、开立单位银行结算账户申请书、对公账户交易明细，反映该公司的设立情况及在农业银行和桂林银行的账户交易明细。 （3）抓获经过，反映戴国浩因涉嫌合同诈骗犯罪和系列诈骗犯罪被藤县公安局网上追逃，于2018年9月22日被抓获归案。 （4）户籍证明，反映戴国浩的出生年月等基本身份情况，戴国浩作案时已达刑事责任年龄。 （5）证人刘某2证言，证实戴国浩设立了昊创汽车贸易有限公司由其担任法定代表人，但公司所有收支均由戴国浩一人掌控，戴国浩收取了客户的购车款没有订购车辆，因而无法向客户交付车辆，导致公司倒闭。 （6）现场勘验笔录、现场图及照片，反映昊创公司的座落位置及周边概貌等基本情况。 （7）辨认笔录，证实被害人肖某1、肖某2、孔某、肖某4、龙某、吴某1、肖某3能够分别辨认出对其实施合同诈骗的戴国浩。 （8）被告人戴国浩供述与辩解，证实昊创公司是其个人经营的。其与吴某1、孔某等客户签订购车协议并收了客户的购车款后已将购车款用于投资数字货币和购买体育彩票博采等项目，项目失败了，其资金链已断裂。案发后其退了部分购车款给购车的人。 上述证据，经当庭出示质证属实，本院予以确认。 关于起诉书诈骗部分之第1起指控被告人戴国浩诈骗黄诗媚25000元的事实，公诉机关当庭提供了借条、收据、黄诗媚陈述等证据予以证明。经查，黄诗媚陈述证明戴国浩确实是以投资昊创公司为由向其借款，而戴国浩当时确实投资经营了上述公司，且戴国浩收取黄诗媚借款后分别有多次还款记录，此起事实，检察机关提供的证据无法证实戴国浩是以非法占有的犯罪目的，此起事实属于双方自愿的民间借贷行为，故此，对公诉机关指控的此起事实，本院不予确认。 关于起诉书诈骗部分之第6起指控被告人戴国浩诈骗刘某2158700元的事实，公诉机关当庭出示了刘某2提供的桂林银行电子回单、支付宝转账记录、刘某2陈述和辨认笔录、戴国浩供述和辩解予以证明。经查，刘某2与戴国浩言词分别确认双方是一起做过生意的，二人之间有经济往来，且被告人戴国浩辩解对与刘某2双方的账目往来还未清账。现有证据可以证明戴国浩收取了刘某2的钱款，但不足以证实戴国浩对刘某2实施了诈骗行为，综合公诉机关所提供的上述证据，无法排除合理怀疑。综此，指控戴国浩诈骗刘某2158700元此起事实，本院不予支持。 关于起诉书诈骗部分之第8起指控戴国浩诈骗蒙某 332577.5元的事实，公诉机关并当庭出示了蒙某提供的中国农业银行银行卡交易明细清单，证人成某、周某、梁某2、刘某2证言，蒙某的陈述，戴国浩供述及辩解等证据材料予以证明。经查，蒙某案发前后一直在被告人戴国浩经营的昊创公司工作，熟悉戴国浩的经营方法，在知情且戴国浩并没有虚构事实或者隐瞒真相的情况下代为昊创公司垫付客户的车辆上牌费、购车款和公司或者戴国浩拖欠他人的贷款。综合公诉机关所举上述证据，无法排除合理怀疑。综此，指控被告人戴国浩诈骗蒙某332577.5元的事实，本院不予支持。 关于起诉书合同诈骗部分之第9起指控戴国浩在履行合同过程中诈骗梁某133200元的事实，公诉机关并出示梁某1提供的订车合同书、收据、退款协议、农业银行账户交易明细，梁某1陈述，戴国浩供述和辩解等证据材料予以证明。经查，梁某1就此起事实已向本院提起民事诉讼，起诉主张要求昊创公司退还购车款33200元，本院经审理后已作出民事判决予以确认，判决已发生法律效力。故此，指控的此起事实不应再以刑事犯罪进行重复评价，对公诉机关关于此起事实的指控，本院不予支持。 关于起诉书合同诈骗部分之第11起指控戴国浩在履行合同过程中骗取胡某1万元的事实，公诉机关并出示了胡某提供的收据，蒙某、刘某2分别作的证言，胡某陈述，被告人戴国浩供述和辩解等证据材料予以证明。经查，胡某往昊创公司购买车辆时戴国浩并不在场，胡某支付的1万元也不是戴国浩收取。综合公诉机关所举上述证据，不足以证明戴国浩骗取胡某1万元的事实，故对此起合同诈骗犯罪事实的指控，本院不予支持。 关于辩护人提出被告人戴国浩户籍虽在广西藤县，但其父母在广西南宁市购有房产，故戴国浩往广西南宁市父母亲处躲避债务不构成逃匿的辩护主张。经查，被告人诈骗他人钱财后逃往他乡躲避，是公安机关通过网上追捕并经侦查后将其成功抓捕归案，辩护人上述关于被告人不构成逃匿的辩护主张惟理据不充分，本院不予采纳。 综上所述，被告人戴国浩以投资、借款等多种名义诈骗刘某1、骆某、陈某1、戴某1、黄某1、欧某1、林某、莫某1、严某、肖某1、李某、欧某2等人的钱财共5166893.26元。此外，被告人戴国浩以经营昊创公司与他人履行汽车销售合同过程，骗取孔某、肖某2、肖某1、龙某、肖某3、肖某4、戴某2、吴某1、戴某3、何某等人钱财1025170.78元。案发后，被告人戴国浩被公安机关列为网上追逃人员，2018年9月22日，民警将逃匿至广西南宁市的被告人戴国浩抓捕归案。 本院认为，被告人戴国浩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币5166893.26元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人戴国浩以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人人民币1025170.78元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人戴国浩犯诈骗罪、合同诈骗罪罪名成立，应依法惩处。被告人戴国浩合同诈骗犯罪数额人民币1025170.78元，显属“数额特别巨大”，公诉机关指控认定被告人合同诈骗犯罪数额属于“数额巨大”的公诉意见，是对法律的误解，应予纠正。 关于被告人戴国浩认为其不构成诈骗罪、辩护人认为戴国浩不构成诈骗罪和合同诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，被告人戴国浩在“借款”以及收取被害人钱款过程中，隐瞒了借款用途的真相，并伴有“高额回报”、虚构了“归还借款需清空对方的账户”“公司账户被冻结需要流水”“公司是做机械自动化技术设备的”“父亲病重”“自己已死亡，自己有关业务已交由魏健（或者李清霞）处理”“公司投资村村通公路薄改黑板投标”……等等事实，对被害人实施诈骗，且骗取被害人自愿交款后，又将款项用于购买体育彩票从事博彩等其他用途，毫无退还之意；此外，经查实，被告人戴国浩供职的昊创公司虽然挂用他人名字为公司法定代表人，但公司的运作实际为被告人戴国浩所操纵、控制，被告人在昊创公司履行汽车销售合同过程中，收取了各被害人购车款，享受合同权利后完全不愿意、不主动履行交付合同标的车辆的义务，反而将其收取各被害人的款项用于个人购买体育彩票等其他用途，直至最后逃匿，被告人的上述行为既不是为了公司利益，也不是以单位名义，合同的不履行完全是被告人造成的，说明被告人非法占有他人财物的主观目的，依法应以合同诈骗犯罪论处。综此，对被告人、辩护人上述辩解、辩护意见，不予采纳。 被告人戴国浩一人犯二罪，依法实行数罪并罚。 被告人戴国浩如实供述自己的主要罪行，对指控其犯合同诈骗罪自愿认罪，依法予以从轻处罚。辩护人关于案发后被告人本人或者通过亲属退了部分损失给部分被害人，因而有酌定从轻情节的辩护意见，本院在评议时已予以充分考虑。 为了维护社会经济秩序，保护公私财物不受非法侵害,根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第四项、第六十七条第三款、第六十九条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人戴国浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币一百万元，剥夺政治权利二年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币一百五十万元，剥夺政治权利二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月23日起至2036年9月22日止。罚金限于判决生效之日起十日内交纳）。 责令被告人戴国浩退赔各被害人的经济损失（退赔各被害人的具体数额，详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴汉北 审 判 员  江春建 人民陪审员  吴太君 二〇一九年十二月十二日 法官 助理  温云兰 书 记 员  李威进 被害人姓名 应退经济损失（单位：元） 刘扬 528616.01 骆定 陈桂焕 戴国光 黄敏忠 欧海敏 林高扬 莫锦泽 1243935.88 严旭 李明枫 712015.17 欧文聪 234727.2 孔令雁 98008.48 肖贻明 66346.4 肖谋维 155776.5 龙志祥 121062.7 肖谋进 103872.5 肖乐 96643.2 戴国志 吴迪 戴光森 何鸿欢 附表： 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。 被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。