湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1202刑初535号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人刘布，男，1988年12月24日出生于湖南省中方县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月30日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年9月5日经该局决定取保候审，2019年2月3日被逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人周成华，湖南世勤律师事务所律师。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉〔2019〕461号起诉书指控被告人刘布犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员向晓云出庭支持公诉，被告人刘布及辩护人周成华到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2017年3、4月期间，被告人刘布和被害人周某1协商合伙做二手抵押车买卖，并约定由被告人刘布负责找车源和买卖车辆，被害人周某1负责出资。同年5月至11月期间，被告人刘布通过从租车行租赁汽车后虚构二手抵押车买卖信息，从被害人周某1处骗取了购车款共计154700元。事实如下： 1、2017年5月22日，被告人刘布从怀化市海云租车行租赁了一辆车牌号为湘NE5XXX的银白色福特翼虎汽车，并对周某1谎称是二手抵押车，周某1信以为真后在怀化市城北派出所旁边将现金人民币59900元交给被告人刘布； 2、2017年9月7日，被告人刘布从怀化市经济开发区朝操汽车租赁行租赁了一辆车牌号为湘NG0XXX的黑红色名爵汽车，并对周某1谎称是二手抵押车，周某1信以为真从杨某娟处借款20000元后在怀化市鹤城区湖天开发区酒吧一条街内将该20000元现金交给被告人刘布； 3、2017年9月21日，被告人刘布从怀化市经济开发区朝操汽车租赁行租赁了一辆车牌号为湘N3PXXX的本田雅阁汽车，并对周某1谎称是二手抵押车，周某1信以为真从杨某娟处借款24000元后在怀化市鹤城区舞水路步行街入口处将该24000元现金交给被告人刘布； 4、2017年10月13日，被告人刘布从怀化市经济开发区朝操汽车租赁行租赁了一辆车牌号为湘NOVXXX的雪佛兰科鲁兹掀背汽车，并对周某1谎称是二手抵押车，周某1信以为真从杨某娟处借款12000元后在怀化市鹤城区老街坊小区门口将该12000元现金交给被告人刘布； 5、2017年10月25日，被告人刘布从怀化市海云汽车租赁行租赁了一辆车牌号为湘N0KXXX的广本CRV汽车，并对周某1谎称是二手抵押车，周某1信以为真在怀化市鹤城区舞水嘉园将现金63000元现金交给被告人刘布； 6、2017年11月6日，被告人刘布从怀化市海云汽车租赁行租赁了一辆车牌号为湘N0LXXX的北京现代X25汽车，并对周某1谎称是二手抵押车，周某1信以为真从杨某娟处借款12800元后并凑齐50800元后，在怀化市鹤城区舞水嘉园内将该50800元现金交给被告人刘布； 7、2017年11月30日，被告人刘布从怀化市经济开发区朝操汽车租赁行租赁了一辆车牌号为湘NOVXXX1的别克汽车，并对周某1谎称是二手抵押车，周某1信以为真从杨某娟处借款25000元后在怀化市鹤城区新天地地下停车场将25000元现金交给被告人刘布。 案发前，被告人刘布为继续取得被害人周某1的信任，将其中的10万元转账到杨某娟母亲唐某的工商银行卡上。 该院以被告人刘布的行为构成诈骗罪，数额巨大，而请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚，并向本院提供了相关证据。 被告人刘布对公诉机关指控其诈骗的事实有异议，辩解其没有诈骗被害人周某1的财物。辩护人提出本案事实不清、证据不足。 经审理查明，2017年3、4月期间，被告人刘布和被害人周某1协商合伙做二手抵押车买卖，并约定由被告人刘布负责找车源和买卖车辆，被害人周某1负责出资。同年5月至11月期间，被告人刘布基于被害人周某1的信任，采取从租车行租赁汽车后对被害人周某1谎称是二手抵押车，从被害人周某1处骗取了购车款共计90700元。事实如下： 1、2017年5月21日，被告人刘布从怀化市海云租车行租赁了一辆车牌号为湘NE5XXX的银白色福特翼虎汽车，并对被害人周某1谎称是二手抵押车。次日，被害人周某1到银行用其父周日某的银行卡取款59900元，将该购车款交给被告人刘布。 2、2017年9月7日，被告人刘布从怀化市经济开发区朝操汽车租赁行租赁了一辆车牌号为湘NG0XXX的黑红色名爵汽车，并对被害人周某1谎称是二手抵押车，需要18500元，被害人周某1从证人杨某娟处借款2万元，杨某娟将19000元现金交给周文某，周文某后将该钱给了被告人刘布。 3、2017年9月20日，被告人刘布从怀化市经济开发区朝操汽车租赁行租赁了一辆车牌号为湘N3PXXX的本田雅阁汽车，并对被害人周某1谎称是二手抵押车，需要35800元，次日，被害人周某1从证人杨某娟处借款24000元并交给被告人刘布。 4、2017年10月13日，被告人刘布从怀化市经济开发区朝操汽车租赁行租赁了一辆车牌号为湘NOVXXX的雪佛兰科鲁兹掀背汽车，并对被害人周某1谎称是二手抵押车，要准备12000元，被害人周某1从证人杨某娟处借款12000元后交给被告人刘布。 5、2017年11月5日，被告人刘布从怀化市海云汽车租赁行租赁了一辆车牌号为湘N0LXXX的北京现代X25汽车，并对被害人周某1谎称是二手抵押车，需要50800元购车款，次日被害人周某1从证人杨某娟处借款12800元，并从其父亲的银行卡取了38000元，凑齐50800元现金交给被告人刘布。 6、2017年11月29日，被告人刘布从怀化市经济开发区朝操汽车租赁行租赁了一辆车牌号为湘NOVXXX1的别克汽车，并对被害人周某1谎称是二手抵押车，次日，被害人周某1从证人杨某娟处借款25000元，证人杨某娟将25000元现金交给被告人刘布，被告人刘布随即将钱存入其农业银行账户内。 2017年11月24日，被告人刘布转账10万元到证人杨某娟的母亲唐某的工商银行卡上。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、接报案登记表、在逃人员登记表、到案经过、情况说明，证明2018年3月6日，周某1报警称刘布租车来以二手车抵押的方式诈骗其40余万元。公安机关将被告人刘布列为网上追逃人员，2018年7月28日在海口市主动投案。 2、常住人口信息，证明被告人刘布的个人身份信息。 3、汽车租赁合同，证明被告人刘布在怀化市经济开发区朝操汽车租赁有限公司、怀化市海云汽车租赁公司等租车行租赁汽车的情况。被告人刘布于2017年5月21日从怀化市海云汽车租赁公司租赁了一台车牌号为湘NE5XXX的福特汽车，于2017年9月7日从湖南思车网二手车交易平台有限公司张忠胜处租赁一台车牌号为湘NG0XXX的MG3小汽车，于2017年11月5日从怀化市海云汽车租赁公司租赁了一台车牌号为湘N0LXXX现代X25汽车，于2017年11月29日从怀化市经济开发区朝操汽车租赁有限公司租赁了车牌号为湘NOVXXX1、湘N4583的别克汽车的事实。2017年8月1日，周文某从经济开发区朝操汽车租赁公司租赁了一台车牌号码为湘NG3XXX的科鲁兹小车。同日，被告人刘布从怀化市海云汽车租赁公司租赁车了一台牌号为湘NB1XXX的奔驰小车。周文某于2017年9月7日从怀化市海云汽车租赁公司租赁一台车牌号为湘NB1XXX奥迪Q5牌小车。2017年9月20日被告人刘布从经济开发区朝操汽车租赁有限公司李某处租赁一台车牌号为湘N3PXXX的雅阁小车，于2017年10月25日从怀化市海云汽车租赁公司租赁一台车牌号为湘N0KXXX本田思威小车等事实。 4、被害人周某1提供的自制统计表，证明其与刘布进行二手抵押车生意的时间、地点、车牌号、交易金额及证人等情况。 5、入户机动车查询，证明湘N3PXXX雅阁轿车所有人为石峰，湘N0LXXX北京现代小轿车所有人为李树华。 6、周日某、杨渊某、杨月某、杨某娟、唐某、刘布账户交易明细，银行转账凭证复印件，证明周日某账户于2017年5月22日分别取了49900元和10000元，杨某娟账户于2017年9月7日支取20000元，同年9月21日支取24000元，唐某账户于2017年10月13日支取12000元，同年11月30日支取25000元，杨渊某账户2017年11月6日取现3.8万元的事实。2017年11月24日，刘布向唐某账户转账10万元的事实。 7、被害人周某1的陈述及辨认笔录，证明其在2017年5月至12月期间被骗383600元现金。在2017年三四月份，周某1与刘布合伙做二手抵押车生意，刘布出力周某1出钱。共有十五台车刘布称是购买的，然后要周某1出钱购买，当前一辆车周某1给刘布出钱购买并卖出去后，还没有退周某1本金和分配利润的时候，又和周某1讲需要购买另一辆车，并且价格比之前车的钱要多，刘布通知周某1出差价，周某1就继续投钱给刘布，周某1不断投入钱，后刘布就跑路了。（1）刘布称一台车牌湘NE5XXX银白色福特翼虎二手抵押车，需要以69800元买入，周某1于2017年5月22日在怀化市城北派出所旁给了刘布5万元现金，周文某开车过来后，周某1给了周文某2万元，多给的200元是给周文某的烟钱。（2）刘布称一辆车牌湘NG0XXX的名爵车是二手抵押车，需要18500元买车款，周某1就和杨某娟借2万元，2017年9月7日，杨某娟到建设银行取了2万元，在酒吧一条街，杨某娟将19000元钱给周文某，包含500元给周文某的介绍费。（3）刘布说一辆本田雅阁二手抵押车，需要35800元，周某1就问杨某娟借了24000元，加上自己手上的现金12300元钱，于2017年9月21日，在舞水路步行街口将36300元钱给了周文某，其中包含给周文某的500元介绍费。（4）被告人刘布说有一辆雪佛兰科鲁兹是抵押车，需要32000元，刘布说他那里还有之前卖车的余款，要周某1准备12000元，周某1就问杨某娟借钱，2017年10月13日，杨某娟从银行卡中取了12000元，周某1在老街坊门口将钱给了刘布。（5）刘布告诉周某1说联系了一辆北京现代车是抵押车，要50800元，2017年11月5日，周某1就找杨某娟借了12800元，周某1从银行卡取了38000元，将50800元钱给了刘布。（6）2017年11月30日，刘布说一辆别克车要4万元，要周某1出23000元，2017年12月1日中午，杨某娟将25000元给了刘布，包括给周文某的2000元介绍费。 辨认笔录，证明周某1辨认出刘布、周文某、高强。 8、证人周军某的证言，证明其开了一个汽车维修店，刘布与周某1合作做二手车抵押生意。刘布开车到其店里停车共三四次，其中有一次开了两辆车过来。记得刘布开过一辆猎豹车、一辆现代车、一辆奥迪车。 9、证人李某的证言及辨认笔录，证明其是经济开发区朝操汽车租赁有限公司的法人代表。本田雅阁湘N3PXXX小车是其老公于2017年3月份在怀化思车网二手车德众股份店以6万多元的全款购买的。刘布到其公司至少租赁过7辆车，7辆车都是公司的，有6份租赁合同。有一辆车没有合同，是因为那次刘布在电话里跟李某讲要租车，李某就讲有一辆车牌为湘NOVXXX雪佛兰车可以租，刘布就要李某发几张这辆车的照片并给李某发了一天的租金，说到时候来取车，李某按照刘布要求拍照并发给刘布，但是后面刘布一直没有来取车，所以这辆车没有签订租赁合同，时间是2017年10月的样子。周文某在其公司至少租过5辆车，其中有4辆车是刘布叫周文某来取车的，这4次租车是刘布支付的钱。 辨认笔录，证明李某辨认出在其公司租车的周文某、刘布。 10、证人余海某的证言及辨认笔录，证明其是怀化市海云汽车租赁公司的法人代表，刘布到其公司至少租赁过8次车，周文某就是和刘布一起来的那次租赁了一辆车。2017年9月7日，刘布讲要租两台豪车接领导，余海某讲可以，但是要两个人，所以刘布就带着周文某来店里，租了一辆车牌为湘NB1XXX的奔驰车和一辆车牌为湘NB1XXX的奥迪Q5车，当时奥迪Q5车要的比较急，多加钱都愿意租，但是在他租后，余海某发现他将这辆车停在湖天开发区一个星期都没有动过。2017年给刘布发过奔驰车、奥迪车、一张遮车牌的宝马车的照片。 辨认笔录，证明余海某辨认出在其公司租车的周文某、刘布。 11、证人周某2的证言，证明其是创成汽车维修中心的负责人，朋友将刘布介绍给其，刘布是做二手车抵押生意的，抵押车要拆车，需要拆GPS。2016年2017年刘布经常来店里，要么是来修车，要么是来开车，之前将车停到其店子，需要拆GPS，后来到了2017年上半年的时候，刘布将车停过来就没有拆车辆的GPS了。来停过的车辆至少有十台，印象比较深的车是一辆大众途观车和一辆奔驰车，是2017年下半年刘布停过来的。 12、证人胡某的证言及辨认笔录，证明其与刘布是同学关系。2017年四五月份，胡某推荐刘布与周某1做二手车抵押生意，刘布负责找车，周某1负责出钱。周某1出钱买北京现代X25车的时候，胡某、杨某娟、周某1、刘布在怀化市鹤城区鹤洲路碰头，当时刘布将这车是用来做二手车抵押生意，要周某1出钱，周某1就找杨某娟借钱，杨某娟将50800元给刘布，刘布开着白色北京现代车来鹤洲路给我们看车，讲车是抵押车。还有一次是奥迪Q5，胡某看见周某1拿了几万元现金给了刘布。 辨认笔录，证明胡某辨认出刘布。 13、证人杨某娟的证言及辨认笔录，证明其知道刘布与周某1做二手抵押车生意，从2017年四五月份开始的，刘布负责找车，周某1负责出钱。周某1跟杨某娟借过十多次钱，都是给刘布用来买抵押车。其中杨某娟有四次在场。第一次是2017年9月7日，杨某娟到建设银行取了2万元现金，到鹤城区酒吧一条街的一个停车场，周某1让杨某娟将19000元给刘布，刘布就把这笔钱转交给周文某，并让周文某点清楚钱的数额，然后刘布和周某1说将车停车库，就把车开走了。第二次是2017年9月21日，周某1说刘布说周文某又介绍来一台二手抵押车，需要借24000元，杨某娟就从银行卡取出24000元现金，在舞水路步行街路口，周某1让杨某娟直接把钱给刘布，然后杨某娟就离开了。第三次周某1说刘布说周文某介绍了两台好车，要借25000元，杨某娟到银行取了25000，在农业银行里将现金给了刘布，刘布就从柜台把钱存进去了。第二天刘布取车，在新天地地下停车场看到两台二手抵押车。第四次周某1说购买二手车需要借38000元，杨某娟在舞水路农商行门口将钱给了刘布，周某1也在场。胡某就带刘布去取车，后来刘布就将购买的二手抵押车开过来了。杨某娟借给周某1一共二十三万元，期间刘布还杨某娟十万元，还欠十三万元。买名爵车时，杨某娟将19000元现金亲手给周文某，买本田雅阁时，将24000元钱现金给刘布，买北京现代X25车时，将50800元现金给刘布。刘布跟杨某娟和周某1讲这四辆车都是用来做二手抵押车生意的。 辨认笔录，证明杨某娟辨认出刘布。 14、证人周文某的证言及辨认笔录，证明刘布是其姐夫，刘布要其帮忙开车至指定地方，还要周文某去汽车租赁公司租车，周文某还帮刘布收了钱。刘布说“闲宝”是他的合伙人，一起做抵押车生意。每次和“闲宝”见面刘布都在，还有一次“闲宝”带了个女的。每次见面都是刘布和“闲宝”交流，交谈内容周文某不清楚。有两次刘布在和“闲宝”交谈的时候，还指过周文某开的车，每次分开的时候，“闲宝”都要给周文某辛苦费之类的话，“闲宝”带一个女的那次，还给周文某一万九千元现金说是订车的钱。后来周文某将钱给了刘布。周文某一共帮刘布开了五六台车，其中有三四辆车是从租车公司开出的，其他的车就是刘布给钥匙告诉周文某在哪里开车。 辨认笔录，证明周文某辨认出“闲宝”就是周某1。 15、证人杨华某的证言及辨认笔录，证明其与周某1是朋友关系，周某1与刘布于2017年上半年一起与周某1、刘布吃饭，周某1提出让他算一下二手车生意的账，发现无法算清楚，就提议他们把购买来的二手车处理完了后再把账目理清。 辨认笔录，证明杨华某辨认出刘布。 16、证人周日某的证言，证明其是周某1的父亲，其有两张银行卡是周某1在保管并使用的情况。 17、证人杨月某的证言，证明其是周某1的母亲，其有银行卡是周某1在保管和使用的情况。 18、证人唐某的证言，证明其是杨某娟的母亲。银行卡是其本人保管并使用，只有家人要用的时候，会拿给他们。2017年的时候，杨某娟跟其借钱，唐某就直接把银行卡给杨某娟，让她自己去取钱。 19、证人杨渊某的证言，证明其是杨某娟的父亲，其本人的银行卡是其老婆唐某保管并使用。后来才知道杨某娟借钱，其老婆就直接把银行卡给女儿，杨某娟拿了几次银行卡。她说是借给别人做汽车生意了。 20、被告人刘布的供述与辩解，证明其与周某1是在2017年四五月份到2017年底一起做二手抵押车生意的。刘布负责找车源及销车，周某1负责出钱卖车，卖车的钱，其中赚到的利润两人平分，本金退给周某1。分过二三台车，是从云南提的，分到三四千元，刘布每次都是将现金给周某1。之后没有做成功过，要么是价格不合适，要么是车辆有故障，之后，刘布和周某1还是在合作。其到朝操租车行和海云租车行一共租过十多台车，租车有时用于代步，有时出去谈生意或者玩的时候撑门面。有微信给周某1发过两张借条，是发给周某1做为押车用的模板。周文某与高强没有参与刘布与周某1的二手抵押车生意。 21、提取笔录、湖南公安综合查询系统截图、情况说明、周某1与刘布的微信聊天记录截图、刘布妻子发给周某1的短信息截图、刘布给周某1发的借条截图、光盘一张，证明刘布以买二手抵押车为由让周某1出钱，并伪造借条，骗取周某1的信任。经民警查询，湘N0VXXX、湘NB4XXX、湘NG0XXX是套牌车。民警从胡某、杨华某手机中提取被告人刘布的微信名称等情况。 本院认为，被告人刘布以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘布诈骗罪罪名成立。公诉机关起诉指控的第五起事实证据不足，本院不予认定。关于被告人刘布辩解其没有诈骗被害人周某1的财物，辩护人提出本案事实不清、证据不足的辩护意见，经查，有被害人周某1的陈述、证人杨某娟、周文某、李某、余海某等人的证言、微信聊天记录截图、银行交易明细、租车协议等证据证实，被告人刘布主观上具有非法占有的目的，客观上实施了骗取财物的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人刘布及辩护人的相关辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人刘布虽然主动投案，但是没有如实供述自己的犯罪事实，依法不能认定自首。被告人刘布在法庭审理过程中拒不认罪，无悔罪表现，且给被害人造成巨大经济损失，应依法惩处。被告人刘布应当及时返还被害人周某1的经济损失。 综上所述，本案事实清楚，证据确实充分。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘布犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月3日起至2024年4月24日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 二、责令被告人刘布退赔被害人周某1的经济损失人民币 90700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  尹莹洁 人民陪审员  李绍祥 人民陪审员  贾姗姗 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  邱 羽 附适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。