福建省罗源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0123刑初274号 公诉机关福建省罗源县人民检察院。 被告人白杨，男，1989年10月25日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地安徽省广德县。因殴打他人分别于2010年7月13日、2011年3月22日被广德县公安局处以行政拘留十日、行政拘留七日；因吸食毒品于2015年12月9日被广德县公安局处以行政拘留十日；因吸食毒品、冒用居民身份证于2016年4月21日被广德县公安局处以行政拘留十七日；因犯盗窃罪和脱逃罪于2007年4月29日被广德县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。因涉嫌诈骗罪于2019年5月15日被罗源县公安局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于罗源看守所。 罗源县人民检察院以罗检公诉刑诉[2019]260号起诉书指控被告人白杨犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗源县人民检察院指派检察员游永书、检察官助理杨玉娟出庭支持公诉，被告人白杨到庭参加诉讼。现已审理终结。 罗源县人民检察院指控，2018年5月份，被告人白杨将微信昵称为“莞尔一笑”（后昵称改为“相濡以沫”）的微信名片推送给被害人李某，假借“莞尔一笑”虚拟了一名叫“潘杨”的女子，编造各种理由向被害人李某骗取借款。同年6月份，被告人白杨又购买一新手机号码注册微信，微信昵称为“双双”（后昵称改为“老死不相往来”），虚拟了“潘杨”的表妹，继续向被害人李某骗取借款。共向李某骗取215328.99元。 被告人白杨于2019年5月15日被罗源县公安局在湖北省汉川市经济开发区抓获。 对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证实，认为被告人白杨以非法占有为目的，利用微信虚拟人物多次骗取他人财物，共计人民币215328.99元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人白杨对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。 经审理查明，2014年，白杨随其父白某在罗源县从事维修汽车工作的时候，认识被害人李某。2018年5月24日，被告人白杨将微信昵称为“莞尔一笑”（后昵称改为“相濡以沫”）的微信名片推送给被害人李某，后假借该微信号虚拟了一名叫潘杨的女性，并且以“潘杨”的小孩、父亲生病住院，在外地打工没钱用等理由向李某骗取借款。同年6月份，被告人白杨又以一新手机号码注册微信，微信昵称为“双双”（后昵称改为“老死不相往来”），虚拟了“潘杨”的表妹，继续向被害人李某骗取借款，被告人白杨共骗取被害人李某人民币215328.99元。后被害人李某向其催还借款，被告人白杨以正祥特区卖房为由拖住被告人李某。2019年1月份，被告人白杨离开罗源县。 被告人白杨于2019年5月15日被罗源县公安局依法抓获到案，并如实供述自己的罪行。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明： 1.被害人李某陈述及辨认笔录，证实2018年5月份期间，他在罗源县友超市斜对面一家修理厂修车，帮他修车的是一个叫“白阳”的安徽人，“白阳”叫他帮忙一个朋友微信转账，那个微信朋友的名字叫“相濡以沫”，“白阳”将“相濡以沫”的微信名片推荐给他后，他加“相濡以沫”后，就转了几百元人民币。之后他就开始跟“相濡以沫”微信聊天，从聊天过程中，他发现“相濡以沫”是罗源人，大概30岁左右，有个儿子，住在正祥特区，之后“相濡以沫”就陆续用小孩、父亲生病住院等理由找他借钱。期间，“相濡以沫”还将她表妹的微信推荐给他，微信名字叫“老死不相往来”，以各种理由继续向他借钱。随后他发现自己有可能被“白阳”骗了，遂至公安机关报警。经辨认“白阳”是本案被告人白杨。 2.李某提供的微信聊天记录、转账记录微信截图，证实被害人李某给白杨钱款的记录。 3.银行协查材料，证实被告人白杨名下工商银行卡账户及微信零钱明细情况。 4.扣押决定书、扣押清单。证实公安机关扣押被告人白杨作案时所使用的中国工商银行银行卡（卡号62×××64）。 5.福建德健会计师事务所德健专审（2019）第388号司法鉴定专项审核报告，证实经审计，被害人李某利用微信共转账215328.99元给被告人白杨。 6.被告人白杨供述及辨认笔录，证实2014年，他与其父白某在罗源县从事维修汽车工作的时候，他认识了被害人李某。2018年期间，他以微信号“相濡以沫”虚拟了一名叫“潘杨”的女性，并以小孩、父亲生病住院等理由向被害人李某骗取钱款。随后他又以微信号“老死不相往来”虚拟了“潘杨”的表妹，继续向被告人李某骗取钱款。2019年1月份的时候，他离开罗源后，他就将李某的微信号拉黑了。 认定全案事实还有以下证据： 1.户籍信息，证明被告人白杨的身份基本信息。 2.到案经过，证实2019年5月15日17时许，罗源县公安局民警在湖北省汉川市经济开发区附近道路抓获被告人白杨。 3.前科判决书、行政处罚决定书，证实被告人白杨因殴打他人分别于2010年7月13日、2011年3月22日被广德县公安局处以行政拘留十日、行政拘留七日；因吸食毒品于2015年12月9日被广德县公安局处以行政拘留十日；因吸食毒品、冒用居民身份证于2016年4月21日被广德县公安局处以行政拘留十七日；因犯盗窃罪和脱逃罪于2007年4月29日被广德县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。 以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案证据。被告人白杨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，被告人白杨以非法占有为目的，利用微信虚拟人物多次骗取他人财物，共计人民币215328.99元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人白杨在检察机关审查起诉阶段签字具结认罪认罚，依法从轻处罚；被告人白杨长时间多次诈骗，依法从重处罚；被告人白杨有前科劣迹，依法从重处罚。综上量刑情节，对被告人白杨从重处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人白杨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2024年7月14日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、继续追缴被告人白杨违法所得215328.99元，退赔被害人李某。 三、扣押在案的中国工商银行卡一张，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余 安 人民陪审员  曾学明 人民陪审员  阮庄希 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  林 晶 附： 《中华人民共和国刑法》相关条款 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。（我省定的具体数额为五千、十万、五十万。）