浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0482刑初889号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人赵雷，男，1991年12月30日生，汉族，出生地浙江省平湖市，高中文化，无业，户籍地浙江省平湖市。因本案，于2019年4月22日被平湖市公安局刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人吴富康，浙江嘉诚中天律师事务所律师。 辩护人谢洪娣，浙江东港律师事务所律师。 被告人顾家俊，男，1992年12月13日生，汉族，出生地浙江省平湖市，中专文化，无业，户籍地浙江省平湖市。因赌博，于2016年12月被平湖市公安局行政拘留十二日，并处罚款五百元。因本案，于2019年4月22日被平湖市公安局刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人周惠英，浙江天卓律师事务所律师。 被告人陈良，男，1994年10月14日生，汉族，出生地浙江省平湖市，初中文化，无业，户籍地浙江省平湖市。因赌博，于2016年12月被平湖市公安局拘留十二日，并处罚款五百元。因本案，于2019年4月22日被平湖市公安局刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人严利杰，浙江正菲律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2019]831号起诉书指控被告人赵雷、顾家俊、陈良犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员章桂龙出庭支持公诉，上述三被告人及辩护人吴富康、谢洪娣、周惠英、严利杰到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：被告人赵雷、顾家俊、陈良以非法占有为目的，假借民间借贷之名，骗取他人钱财，其中被告人赵雷、顾家俊诈骗金额分别为128125元（其中102600元未遂）、123840元（其中109840元未遂），属数额巨大，被告人陈良诈骗金额90840元（其中76840元未遂），属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。为证实指控的犯罪事实。公诉机关当庭提供了受案登记表、抓获经过、被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录、谅解书、情况说明、民事起诉状、借条、判决书、通话录音、微信转账记录、违法犯罪经历查询证明、身份证明等证据等证据予以证实，诉请本院依法惩处。 被告人赵雷辩称起诉书指控的第五笔第一节事实、第六笔事实是其让被害人张某1、陈良补写欠条；第三笔第一节事实是其当场给了被害人张某25万元，后来发生的事不知情；第四笔事实是其与被告人顾家俊借给谢某127000元；其它事实没有异议。被告人赵雷的第一辩护人提出起诉书指控的第三笔第一节、第四笔事实，数额认定上有异议；第二辩护人提出起诉指控的事实多来源于言词证据，且被害人与被告人赵雷及其余二被告人之间也存在利害关系，故建议合议庭在证据采纳上予以充分考虑。 被告人顾家俊对起诉指控的事实基本没有异议。其辩护人提出其认罪态度好，已部分赔偿被害人的损失并取得谅解，请求法庭从轻处罚。 被告人陈良对起诉书指控的事实基本没有异议，对起诉书指控的第四笔事实，认为其没有出资，没有获利，所以不是参与，并同意其辩护人为其辩护的意见。其辩护人提出其认罪态度较好，且自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚，对起诉指控的第四笔事实其在侦查阶段的供述及在法庭上供述清晰，只是其个人认识上的不足。 经审理查明： 1.2016年9月6日、8日，被害人朱某分二次向被告人陈良借款，每次借款2万元，被告人陈良以扣除保证金、家访费、利息为由，骗其写下2张各4万元的虚高借条，被害人朱某每次实得1.55万元，共计3.1万元。后被告人陈良向本院提起民事起诉，要求被害人朱某归还被告人陈良4.8万元。 综上，被告人陈良诈骗未遂1.7万元。 2.同年11月2日，被害人王某向被告人陈良、顾家俊借款3万元，被告人陈良、顾家俊以扣除利息、保证金为由，实际给付被害人王某2万元。后被告人顾家俊向本院提起民事诉讼，要求被害人王某还款4.724万元。 综上，被告人陈良、顾家俊诈骗未遂2.724万元。 3.同年11月3日，被害人张某2向被告人赵雷、陈良、顾家俊借款，被告人赵雷、陈良、顾家俊以保证金、利息为由，骗其写下5万元的虚高借条，实际给付被害人张某22.5万元。被告人赵雷在被害人张某2还款4000元后向本院提起民事诉讼，要求被害人张某2还款5万元及利息。后经本院调解，由被害人张某2分四年还款5.76万元，被害人张某2已还款1.08万元。 综上，被告人赵雷、陈良、顾家俊诈骗未遂3.26万元。 同日，被害人王某在被害人张某2借上述钱款时，空写一张5万元的借条作保证，其实际未收到钱款。2017年2月6日，被告人赵雷、顾家俊持该借条向本院提起民事诉讼，要求被害人王某还款5万元及利息。 综上，被告人赵雷、顾家俊诈骗未遂5万元。 被告人赵雷辩称其借给被害人张某2是5万元。经审查，证人王某证言、被害人张某2陈述、被告人顾家俊、陈良供述均证实张某2实际到手2.5万元，故被告人赵雷的辩解与事实不符，本院不予采纳。 4.同年11月23日，被害人谢某1经被告人陈良介绍，向被告人赵雷、顾家俊借款2万元，被告人赵雷、顾家俊以利息、保证金、家访费为由，骗其写下3万元的虚高借条， 实际给付被害人谢某11.6万元。后被告人赵雷、陈良、顾家俊于2017年1月向被害人谢某1家人讨要3万元，在谢某1家人不同意偿还的情况下，被告人赵雷采用高音喇叭喊的方式逼迫其家人还钱，后被害人谢某1父亲谢某3归还3万元。 综上，被告人赵雷、陈良、顾家俊诈骗既遂1.4万元。 被告人赵雷辩称其给了被害人谢某12.7万元。经审查，证人谢某2陈述、被害人谢某1陈述、被告人顾家俊、陈良供述均证实谢某1到手1.6万元，且亦有证人张某1陈述赵雷借款给谢某1时多写了1.5万元保证金，故被告人赵雷的辩解与事实不符，本院不予采纳。 5.同年11月15日，被告人赵雷为向被害人张某1索要欠款利息，以去其家里闹事为由，骗被害人张某1空写一张1万元的借条。后被告人赵雷以该借条向本院提起民事诉讼，要求被害人张某1归还1万元。 综上，被告人赵雷诈骗未遂1万元。 同年11月21日，被害人张某1从被告人赵雷处借款6000元，并谎称借条金额写1万元，五天后归还7000元。五天后被害人张某1还款7000元，被告人赵雷并未将借条还给张某1，而是在借条右上角标注“已还”，后被告人赵雷将写了“已还”的部分撕掉，以该借条向本院提起民事诉讼，要求被害人张某1还款1万元。 综上，被告人赵雷诈骗未遂1万元。 被告人赵雷辩称其只是让张某1补写借条。经审查，被害人张某1陈述、被告人陈良供述证实赵雷要求张某1还借款利息还不出，就让张某1空写了一张1万元的借条，结合全案事实，被害人张某1的陈述与被告人陈良的供述真实可信，被告人赵雷的辩解与事实不符，本院不予采纳。 6.同年12月1日，被告人赵雷为向被告人陈良索要欠款利息，以去其家里闹事为由，骗陈良空写一张1万元借条，后被告人赵雷以该借条向本院民事诉讼，要求还款1万元及利息，后陈良支付11525元。 综上，被告人赵雷诈骗既遂11525元。 被告人赵雷辩称其只是让陈良补写借条。经审查，证人张某1陈述、被告人顾家俊、陈良供述证实赵雷要求陈良还借款利息还不出，就让陈良空写一张1万元的借条。被告人赵雷的辩解与事实不符，本院不予采纳。 另查明，被告人顾家俊向被害人谢某1家属退赔5000元并取得谅解，被告人赵雷家属向本院代为退赃20525元。 上述事实，被告人顾家俊、陈良在审理过程中基本亦无异议，被告人赵雷对其它事实亦基本无异议，且有受案登记表、抓获经过、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、谅解书、情况说明、民事起诉状、借条、判决书、通话录音、微信转账记录、违法犯罪经历查询证明、行政处罚决定书、身份证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人赵雷、顾家俊、陈良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人赵雷诈骗既遂25525元，属数额较大，未遂102600元，属数额巨大；被告人顾家俊诈骗既遂14000元，属数额较大，未遂109840元，属数额巨大；被告人陈良诈骗既遂14000元，未遂76840元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人赵雷、顾家俊诈骗既有既遂又有未遂，以未遂数额定罪处罚，且依法比照既遂犯减轻处罚，对既遂部分酌情从重处罚；被告人陈良以既遂数额定罪处罚，并对未遂部分酌情从重处罚。在共同犯罪中，三被告人的作用地位相当，不宜区分主从犯，辩护人对此提出的区分主从犯辩护意见，本院不予采纳。被告人顾家俊、陈良归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且被告人陈良自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人赵雷、顾佳俊能主动退赔赃款，可酌情从轻处罚；但被告人顾家俊、陈良均有行政处罚前科，应酌情从重处罚。公诉机关建议对被告人陈良判处有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金的量刑建议适当，应予采纳；各辩护人提出的从轻处罚意见有理，本院予以采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决如下： 一、被告人赵雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元（刑期自2019年4月22日起至2021年2月21日止）； 二、被告人顾家俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万二千元（刑期自2019年4月22日起至2020年8月21日止)； 三、被告人陈良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元（刑期自2019年4月22日起至2020年6月21日止)。 上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 四、被告人赵雷退缴的20525元依法发还给被害人谢某19000元、陈良11525元； 五、自本判决生效后十日内继续追缴被告人赵雷、顾佳俊、陈良犯罪工具30800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋曙明 人民陪审员  顾志英 人民陪审员  金祥根 二〇一九年十二月三十一日 法官助理吕贝莉 书记员唐丽芳