天津市红桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0106刑初138号公诉机关天津市红桥区人民检察院。被告人陶岩，男，1984年8月8日出生于天津市，汉族，高中文化，无职业，住所地天津市红桥区，户籍地天津市红桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日被天津市公安局红桥分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人于广文，天津旌宇律师事务所律师。天津市红桥区人民检察院以津红检公诉刑诉〔2019〕67号起诉书指控被告人陶岩犯诈骗罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年8月28日召开庭前会议，于同年12月17日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员王樱霖出庭支持公诉，被告人陶岩及其辩护人于广文到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月至7月期间，被告人陶岩虚构能低价购买中国石化加油卡的事实，骗取被害人郑某、佟某、张某、陈某、刘某的信任，并以此为由，在本市红桥区等地先后多次骗取上述五名被害人共计人民币800余万元，陶岩后将所骗赃款挥霍并逃逸。被告人陶岩于2018年9月4日被公安机关抓获归案。公诉机关提交了有关被害人陈述及辨认笔录、证人证言及辨认笔录、书证、物证照片、被告人供述等证据材料，认为被告人陶岩以非法占有为目的，诈骗他人财物，且数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陶岩到案后如实供述自己犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白。建议判处被告人陶岩有期徒刑十二年六个月至十四年六个月，并处罚金。被告人陶岩对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为指控的数额过高，辩称其因陈某套路贷才想用郑某的钱把陈某的钱先还上，其跟佟宝和陈某讲过其不能购买优惠的八折卡，但二人强迫其买卡，其有从别人处低价回购的加油卡，也有在加油站购买的加油卡，其退了张某82万元，调取的41张加油卡都是其给被害人充值的，应从诈骗数额中扣除。辩护人于广文提出的辩护意见是：1.部分被害人在本案的诱因上负有一定过错，陶岩的主观故意程度不深；2.对于陶岩的犯罪数额应当按照各被害人提供的转账流水金额减去陶岩已经给付的加油卡和充值卡的全部数额，再扣除已经退还张某的金额（张某自认37万元）。对于各被害人的数额，根据有利于被告人原则，应在银行转账的基础上再结合各被害人的自认加以计算，调取的41张加油卡中有各被害人的关联户，其中的金额应从各被害人的数额中予以扣除；3.陶岩系初犯，具有坦白情节，人身危险性小，社会危害性不大。综上，请求法庭对其从轻处罚。庭前会议中，辩护人向法庭提交了41张中国石化加油卡，称该41张加油卡系陶岩给各被害人充值所用，申请调取该41张加油卡的卡主及2018年1月至7月的充值记录，后公诉机关补充调取。经审理查明，2018年1月至7月间，被告人陶岩谎称自己能以八折优惠购买中国石化加油卡，采取收款后不给卡的方式，分别骗取被害人郑某人民币283.37425万元、被害人佟某人民币165.9861万元、被害人张某人民币291.4855万元、被害人陈某人民币37万元、被害人刘某人民币48万元，后将骗得赃款挥霍并逃逸。被害人发现被骗后均报警，公安机关于2018年9月4日将陶岩抓获归案，并从其处查获作案工具ＯＰＰＯ11ＰＬＵＳ手机一部。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据予以证实：1.案件来源、抓获经过及110报警单证明：2018年7月13日、7月16日、8月18日，郑某、佟某、张某、陈某及刘某分别报警称向陶岩购买八折石化加油卡，现联系不上，怀疑被骗。公安红桥分局双环邨派出所依法受理案件，并于2018年8月10日将犯罪嫌疑人陶岩登记为网上逃犯。2018年9月4日接到合肥市公安局大杨庄派出所通知将陶岩抓获，民警于9月7日将陶岩投送红桥区看守所。2.被害人陈述：（1）被害人郑某的陈述及辨认笔录证明：2018年2月份其认识的陶岩，他说他在中国石化工作过，能拿到低折扣的中国石化加油充值卡，其从他那买油卡，然后再卖给其他人，赚取充值卡的差价。其通过银行卡、微信、支付宝及现金给陶岩钱，2018年3月到7月14日其给了陶岩720万元左右，陶岩给其价值300万元左右的充值卡，到目前为止他还欠其470万元左右。比如其要买10万元的充值卡，其就给陶岩8万元，他就给其价值10万元的充值卡。一般陶岩会提前通知其，比如其下个月要拿100万元左右的卡，他让其五天之内把钱陆续汇给他，其就陆续打钱给他，他是在下个月分批给其拿充值卡，在还没给全其这批油卡时又会找其订下一批油卡。2018年2月21日到2018年7月9日其一共从陶岩那购买了二十六次加油卡，第二十一次是5月16日，通过建行手机银行给陶岩转了2笔钱，1笔1.2万元，1笔2.4万元，共计3.6万元，订购了面值总计4.5万元的加油卡。以上二十一次交易都成功了，陶岩都给了相应价值的加油卡。之后5月19日开始的第二十二次到第二十六次这五次交易其给陶岩转完钱，陶岩就没给过其加油卡。其通过计算，发现这几次其被骗了448.49万元，其把其以前买加油卡的收益都投进去了。其不了解陶岩的加油卡具体是怎么弄过来的，其以八折的折扣从陶岩处拿卡。陶岩从5月份给不齐其卡了，但在6月份还给过其充值卡，7月份给其提供的加油卡冲过值，但都是之前欠其的。其所说的油卡包括充值卡和往带芯片的加油卡充值。（2）被害人佟某的陈述及辨认笔录证明：其在2018年2月份是通过高某转发的朋友圈认识的陶岩，陶岩说他认识加油站的人，能拿到低折扣的中国石化加油充值卡。因为其信用卡透支了还欠银行的钱，其的钱存在银行里就被银行转走了，所以其就找其朋友高某帮其买油卡，高某每次帮其买油卡其都知情，每次都是其把钱先给高某，然后高某再帮其找陶岩买油卡。高某通过微信、支付宝及网银给陶岩转账。到7月为止陶岩答应6月给其的加油卡还没给其，折合成人民币还欠其280万元，陶岩是以加油充值卡面值的八折卖给其。其从2018年1月14日到7月9日期间一共从陶岩那购买了四十四次加油卡。第二十七次是5月16日至5月18日期间高某还是通过网银转账48.46万元给陶岩预定了62.1万元的油卡，从5月1日至18日期间订的油卡陶岩也都陆续给其了，但是就是拖的时间比较长。第二十八次是5月24日高某通过银行转账27万元给陶岩预定34.5万元的加油卡，但陶岩只给了32万元加油卡。从5月26日至7月9日期间预订的油卡，也就是其购买的第二十九次至第四十四次的油卡就没给，再加上第二十八次的2万元，陶岩总共差其279.24万元钱没给油卡，折合成中石化加油卡大约350万元面值的油卡。之所以陶岩不给其油卡了，其还让高某给他转账是因为在这期间陶岩还是给其加油卡的，但给的都是之前欠的，再加上其们之前合作也挺好的，所以其就没多想。陶岩在2018年6、7月没给过其大额的加油卡，也可能给过小头的，就是10万、8万的可能有。其所说的油卡包括充值卡和往带芯片的加油卡充值。（3）被害人张某的陈述及辨认笔录证明：2018年1月份其通过朋友介绍认识了陶岩，后陶岩说自己以前在中石化上班，认识中石化的高层，可以八折拿油卡。其通过微信、支付宝及网银给陶岩转账。从2018年5月份陶岩开始延长给卡时间，也就是前面的卡还没结清，就问其定不定卡，其看他也陆续少数给其卡，就又继续定卡了。其从2018年2月20日到2018年6月29日一共从陶岩那购买了二十次加油卡。第十七次是5月10日至14日分三次给陶岩通过网银转账113.1万元预定了145万元的加油卡，后来过了些日子陶岩给其打电话其们又在鑫艺茶叶店门口见的面，当时他给了其9万元面值的加油卡，后来的一个多月里给了其两次，这三次总共给了其面值30多万元的加油卡，其记得在这期间陶岩说中石化那出事卡延误了，于是陶岩退了其37万元，还差其43万余元没退。从5月18日开始第十八次至第二十次，其给陶岩转完钱，陶岩都没给其油卡，其损失为460.44万余元。陶岩有时以七八折，有时以八折卖给其加油卡。其所说的油卡包括充值卡和往带芯片的加油卡充值。（4）被害人陈某的陈述及辨认笔录证明：2016年10月其第一次从陶岩那买加油卡，花了850元买了一张1000元的加油卡。2018年5月之前，其给他钱后，他正常给其卡大概不到20万元。2018年5月底，陶岩跟其说有170万元的油卡要不要，其给陶岩3万元定金，预定37.5万元的油卡，后通过银行转账给陶岩27万元，在此期间陶岩跟其说他有12万元的油卡很快就能给，但是其得先给10万元，其就通过银行转账给陶岩10万元，其总共给陶岩40万元，陶岩一直没给其加油卡。2018年7月12日其联系不上陶岩就报警了。陶岩是以八折卖给其加油卡。其都是通过现金和网银转账给陶岩付款。自2016年10月到2018年5月期间，陶岩正常给其卡的时候，其都是以现金方式给的钱，转账很少，而且其的银行卡也换号了，打不了流水，所以其只能提供陶岩没给其卡的交易流水，其他提供不了。陶岩在6、7月份没给过其加油卡。其所说的油卡包括充值卡和往带芯片的加油卡充值。（5）被害人刘某的陈述及辨认笔录证明：2017年8月，其朋友陈某跟其说陶岩有打折的加油卡并给其引荐了陶岩。2017年9月到2018年1月其都是先给陶岩钱，陶岩后给其卡，总共给了陶岩20多万元。陶岩是以八折优惠卖给其油卡。2018年1月底的时候陶岩告诉其快过年没卡了，有卡再联系。2018年6月13日，陶岩跟其说有100万的加油卡问其要不要，其说没钱就没要，过了一个月左右，陶岩又问其，卡很快能到。2018年7月5日其通过微信转账、支付宝还有网银转账等方式总共给陶岩21万元。7月6日陶岩跟其说还有34万元的卡，其又通过网银转给陶岩27万元，就这样其一共给陶岩48万元。2018年7月12日其联系不上陶岩，后其就报警了。陶岩在2018年6月份联系其之前，其们已经半年不联系了，他就是为了骗其才联系的。其所说的油卡包括充值卡和往带芯片的加油卡充值。3.证人证言：（1）证人高某的证言及辨认笔录证明：2018年1月，其通过微信转发朋友圈里一个打折购买中石化加油卡的信息，后来其朋友佟某看见后就让其帮他买2000元的加油卡，于是其就和陶岩加了微信好友。当时陶岩说是八折购买，但是得先付款后给卡，给卡的周期大约一周，就这样其就帮佟某通过微信支付给陶岩转账1600元。过了大约一周陶岩给了其2000元加油卡。后来陆陆续续其帮佟某找陶岩买了几十次。直到2018年5月，陶岩就开始以上面没批为由延长给卡的时间，在此期间都没能如数给卡，还一再问有大量的油卡是否预定，因陶岩也陆陆续续少量给加油卡，再加上之前合作挺顺利，其们就在前期卡没结清的基础上，大量付款预定加油卡。7月12日和陶岩联系不上了，佟某怀疑是被骗了就来派出所报案了。佟某说他的银行卡用不了，所以每次都用其的银行卡转账，他们的交易其差不多都清楚，其与陶岩的资金往来实际为佟某与陶岩的资金往来。陶岩拿的加油卡有一种是充值卡，另有一种方式就是给带芯片的油卡充值。从陶岩处购买的加油卡都是八折的价格，陶岩说他认识中石化里面的人，所以能买便宜的油卡。（2）证人郭某的证言证明：其帮郑某从陶岩处以八折的价格买过油卡，一开始是通过微信将钱转到其那，其再转给陶岩，2018年2月转过17.8万元，其全部转给陶岩了。其并不知道陶岩是否能够买到便宜的加油卡。（3）证人任某的证言及辨认笔录证明：其是新佳园东里XX号楼鑫艺茶叶店的老板。其丈夫郑某与陶岩合作买卖中石化加油卡，一般在其茶叶店内交易，郑某大部分时候给陶岩转账，偶尔一次给现金。一开始陶岩给郑某送卡时是和郭某一起来的，后来一起来的次数就少了。另外，陶岩在茶叶店等过张某，张某到了后和陶岩在汽车里交易。（4）证人陶某的证言证明：其是陶岩的父亲，其只知道陶岩倒卖油卡，具体情况不清楚。2018年7月12日早上8点陶岩说去拿油卡，后就联系不上了。（5）证人宋某的证言证明：其是中国石化销售有限公司天津石油分公司红桥区咸阳北路加油站的站长。2018年2月4日起陶岩在其站大量购买加油卡，2018年7月9日后他就不来了，他在加油站购买的加油充值卡价值共计1732.2万元，往带芯片的加油充值卡充值也就10多万元。陶岩付款大部分是刷银行卡，少数时用现金。陶岩在其那购买油卡没有享受过优惠，就按实际面值购买。2018年6月起，其那每人每次购买不能超过10万元的油卡。（6）证人滑某的证言证明：其在中石化长江道加油站工作，负责销售加油卡。通过系统查询，2018年2月27日，陶岩在其站买了1000元面值的加油卡31张，3月3日买了1000元面值的加油卡21张，3月5日购买了500元面值的加油卡100张，1000元面值的42张，3月6日购买了500元面值的100张。陶岩没有购买过往带芯片里充值的加油卡。在其站购买大量加油卡没有任何优惠，就是按照面值收费。（7）证人彭某的证言证明：其在中石化密云一支路加油站工作，负责销售加油卡。通过系统查询，2018年3月21日一个叫陶岩的男子购买了1000元面值的加油卡100张，3月29日陶岩向自己带芯片充值主卡内充值1000元。陶岩一共有五张主卡，没有副卡。4.书证、物证照片：（1）被告人陶岩62×××35华夏银行卡照片。（2）被害人郑某银行账户交易明细、微信及支付宝转账截图证明：2018年1月至7月，郑某通过建设银行卡共向陶岩转账339.91万元；通过华夏银行卡共向陶岩转账人民币285.638万元；通过微信共向陶岩转账56.46万元，向郭某转账17.8万元；通过支付宝共向陶岩转账135.735万元。郑某共支付陶岩835.543万元。其中，2018年5月19日之前郑某共向陶岩转账441.735万元。（3）证人高某银行账户交易明细、微信及支付宝转账截图证明：2018年1月至7月，高某通过中国银行卡共向陶岩转账164.018万元；通过农业银行卡共向陶岩转账89.02万元；通过建设银行卡共向陶岩转账人民币114.2万元；通过华夏银行卡共向陶岩转账403.968万元；通过微信共向陶岩转账32.6546万元；通过支付宝共向陶岩转账17.628万元。佟某通过高某共向陶岩转账821.4886万元。其中，2018年5月26日之前佟某共向陶岩转账524.402万元。（4）被害人张某建设银行账户交易明细、支付宝及微信转账记录证明：2018年2月至7月，张某通过建设银行卡共向陶岩转账811.1万元，6月24日及7月8日共收到陶岩转账28万元；通过微信共向陶岩转账35.348万元，通过支付宝共向陶岩转账17.06万元。张某共向陶岩转账835.508万元（已扣除陶岩向张某转账的28万元）。其中，2018年5月18日之前张某共向陶岩转账435.218万元。（5）被害人陈某民生银行账户交易明细证明：陈某于2018年6月共向陶岩转账37万元。（6）被害人刘某银行账户交易明细、微信及支付宝转账截图证明：2018年7月，刘某通过工商银行卡共向陶岩转账32万元；通过微信共向陶岩转账9万元；通过支付宝共向陶岩转账7万元。2018年1月至2月微信转账给陶岩11.45万元。刘某共向陶岩转账59.45万元，其中,7月转账48万元。（7）被告人陶岩从中国石化咸阳北路加油站、南开长江道加油站、南开密云一支路加油站、黑塔寺加油站购买加油充值卡的记录证明：2018年2月至2018年7月，陶岩在咸阳北路加油站共购买价值1732.22万元的加油卡；在长江道加油站共购买价值19.4万元的加油卡；在密云一支路加油站共购买价值10万元的加油卡；往其母亲徐某名下加油卡充值1.76万；在密云一支路加油站为主卡1000111200004371045的油卡充值0.6万元；在黑塔寺加油站为其名下加油卡圈存0.16万元；往其父亲陶某名下加油卡共圈存0.43万元。陶岩购买充值卡及为油卡充值共计花费1764.57万元。（8）被告人陶岩银行账户交易流水证明：陶岩自2018年1月至4月使用名下尾号0322的平安银行卡在中国石化销售有限公司消费381.33万元；自2018年2月至7月使用名下尾号为6109的兴业银行卡在中国石化销售有限公司消费367.0327万元；使用兴业银行在上海游族信息技术有限公司有大额消费；尾号7635的华夏银行卡交易流水与被害人银行转账记录一致，未有退还张某82万元的情况。（9）上海游族信息技术有限公司出具的说明证明：陶岩2018年在游戏内充值215.0716万元。（10）公安机关对被告人陶岩的房产、车产及征信进行调取的证据材料证明：陶岩名下无机动车车辆信息、无房产信息，财产状况不佳。（11）公安机关出具的情况说明证明：被告人陶岩无违法犯罪前科，非吸毒人员。（12）在逃人员登记表证明：被告人陶岩被列为在逃人员的信息。5.现场勘验笔录、图及照片证明：案发现场的情况。6.扣押决定书、扣押清单及发还清单证明：公安机关从陶岩处扣押ＯＰＰＯ11ＰＬＵＳ手机一部、ＯＰＰＯＲ15手机一部、银行卡七张及四十五元，后ＯＰＰＯＲ15手机一部及四十五元发还陶某。7.被告人陶岩身份证明。8.被告人陶岩在侦查阶段的供述：2018年1月，其想到以前在加油站打工时，偶尔有出售优惠加油卡，其就想出拆东墙补西墙的办法，编出可以买中石化八折优惠加油卡，实际上其买不了八折加油卡。从2018年1月到7月9日期间，其先后以能买八折优惠加油卡为由，也就是每张加油卡能优惠百分之二十，先后骗了几个人一共二千多万元左右，这里面包括其已经给人家加油卡的钱数。其中，郑某找其买了大概一千万元面值的加油卡，其给了他大概有七、八百万元面值的加油卡，到现在还差他有二、三百万元面值的加油卡；张某找其买了大概一千万元面值的加油卡，其给了他大概有七、八百万元面值的加油卡，现在还差他二、三百万元面值的加油卡；高某找其买了大概六百万元面值左右的加油卡，其给了她四百万元面值的加油卡，到现在还差她一百多万元面值的加油卡；陈某找其买了大概六十万元面值左右的加油卡，到现在其还差他二十三万元面值的加油卡；从2017年8月到2018年2月刘某找其买过加油卡，后来一直没有联系，5月底其问刘某有27万元加油卡要不要，刘某说要并给其转账21万元，后其又给刘某打电话说有34万元加油卡，问刘某要不要，刘某说要又给其转账27万元，其当时就是骗他，根本没有加油卡。其自己算了下，其没给他们加油卡的钱大约有八百万元左右。其记不清上述几人每次找其买多少钱的加油卡了。上述人员开始是通过微信给其转账，后他们通过网银给其转账，他们事先把要买加油卡面值的钱给其转到其名下银行卡里，大部分是转到其名下华夏银行卡，还有少部分是转到其名下中国银行卡里。其在本市红桥区咸阳北路加油站、黑塔寺加油站、南开区长江道加油站、密云一支路加油站这些中石化加油站买过加油卡，去的最多是咸阳北路加油站和长江道加油站，每张加油卡面值都是100、200、500和1000元四种面额的。事实上，其不能买到八折优惠加油卡，每次都是其先收了他们的钱，再买加油卡，给了他们加油卡，然后他们再找其，其就用他们的钱补这二折钱的差额，其这么做是为了用他们的钱还自己的欠款，最长的时间是其收了钱后40多天后才给他们相对钱数面值的加油卡。他们这些人找其买的八折优惠加油卡，其也给了他们大部分的加油卡，到了7月初，他们找其要钱，要加油卡，在7月12日其没钱就跑了。其骗来的钱除了给他们买加油卡外，还了欠款有五十万元，玩手机游戏充值有七十多万元，自己吃喝花了二、三十万元。其现在没有偿还能力，父母也没有偿还能力。当庭供述：从2018年5月20日左右开始给不齐加油卡了，6、7月还给过被害人加油卡，是给人补前面没给齐的，6月份之前差不多给齐了。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、关于本案诈骗数额的认定。1.关于被害人郑某、佟某、张某被诈骗数额的认定。第一，被害人郑某陈述“5月19日开始的第二十二次至第二十六次交易，陶岩均没有给油卡”，被害人佟某陈述“从5月26日至7月9日期间预订的油卡，也就是其购买的第二十九次至第四十四次的油卡就没给”，被害人张某陈述“从5月18日至6月29日其就一直给他通过网银转账预订加油卡，但始终没有收到加油卡”（被害人陈述的油卡包括充值卡和往带芯片的加油卡充值），上述被害人的陈述均按照交易次数对没给油卡予以说明，而三名被害人均称“后期之所以继续给陶岩汇款，是因为陶岩一直也在给油卡，给的是之前欠的”，与陶岩供述“从5月中旬就给不齐卡，6、7月给的被害人加油卡是给人补前面没给齐的，6月份之前差不多给齐了”能够相互印证。综上，应当结合被害人郑某、佟某、张某的陈述及被告人陶岩的供述综合认定陶岩未给被害人油卡次数的时间节点。第二，被害人郑某、佟某、陈某、刘某的陈述均证实被告人陶岩将加油卡以八折优惠出售，张某陈述为七八折或八折，而陶岩在侦查阶段的多次供述均称以八折出售，故应认定为陶岩以八折优惠加油卡实施诈骗。第三，被害人陈述及被告人供述均证实双方绝大部分系通过转账进行交易，少量现金交易部分无证据证实确切数额，通过银行、微信及支付宝转账记录计算出的被害人向被告人转账的金额具有客观性。本院认为，上述三名被害人诈骗数额的计算方法应为：首先，根据上述方法确定郑某5月19日之前（前二十一次）的交易均完成，共向陶岩转账441.735万元；确定佟某5月26日之前（前二十八次）的交易均完成，共向陶岩转账524.402万元；确定张某5月18日之前（前十七次）的交易均完成，共向陶岩转账435.218万元；其次，用上述金额除以八折优惠，计算得出被害人实际收到的加油卡面值。郑某收到加油卡面值552.16875万元，佟某收到加油卡面值655.5025万元，张某收到加油卡面值544.0225万元；再次，被害人的实际损失即被告人诈骗数额，应当以被害人向被告人转账的总金额减去被害人收到油卡的面值，即郑某实际损失283.37425万元，佟某实际损失165.9861万元，张某实际损失291.4855万元。2.关于被害人陈某、刘某被诈骗数额的认定。经查，被害人陈某、刘某均称以前和陶岩交易过，但因故无法提供银行流水，现无证据证明二人与陶岩之前的交易情况，且陶岩供述称1月到6月与二人均无交易，无法认定之前交易陶岩是否具有非法占有目的。现被告人陶岩的供述及被害人陈某、刘某的陈述均能证实2018年6月、7月，陶岩以非法占有为目的，骗取陈某、刘某钱款的情况。故应根据现有书证确定二人损失数额，即陈某实际损失37万元，刘某实际损失48万元。综上，通过以上方法计算出五名被害人实际损失即陶岩的诈骗数额为825.84585万元。另外，被害人均已表明其陈述中的油卡包括充值卡和往带芯片的加油卡充值，本院采用以上方法计算的被害人收到加油卡的面值已经包括往带芯片的加油卡充值的数额，故被告人及辩护人所提41张加油卡的充值数额应从诈骗数额中扣除的辩解、辩护意见，本院不予采纳。现有证据仅证实陶岩退还张某28万元，对于该数额已从张某向陶岩转账的总金额中予以扣除，被告人及辩护人相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。二、关于被告人陶岩所提其因陈某套路贷才诈骗，陈某、佟某强迫其的辩解意见及辩护人所提被害人负有一定过错、陶岩主观故意程度不深、人身危险性及社会危害不大的辩护意见。第一，无证据证实陶岩系套路贷犯罪的被害人，亦无证据证实本案被害人有过错行为，故被告人及辩护人相关辩解辩护意见，本院不予采纳；第二，经当庭讯问，陶岩供称其在2月份即已经知道自己无法弥补资金漏洞，而其仍然继续谎称能够购买八折优惠加油卡，骗取五名被害人数额巨大的钱款，且将200余万元用于游戏挥霍，足以证明陶岩的主观恶性较深，社会危害性较大，故辩护人关于陶岩主观故意程度不深、人身危险性小、社会危害不大的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人陶岩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。陶岩骗取多名被害人钱款，给被害人造成巨大经济损失，量刑时应酌情从重处罚。陶岩到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陶岩犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2032年9月3日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人陶岩退赔被害人郑某财产损失人民币二百八十三万三千七百四十二元五角；退赔被害人佟某财产损失人民币一百六十五万九千八百六十一元；退赔被害人张某财产损失人民币二百九十一万四千八百五十五元；退赔被害人陈某财产损失人民币三十七万元；退赔被害人刘某财产损失人民币四十八万元。三、案获作案工具OPPO11PLUS手机一部，由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡 江审 判 员  穆 嵩人民陪审员  穆瑞春二〇一九年十二月三十日法官助理孙琪书记员刘洋语附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。