山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2019）晋0108刑初328号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人**，男，1985年3月10日出生于山西省太原市，汉族，高中文化，群众，无业。2013年因吸毒被太原市公安局尖草坪分局汇丰派出所行政拘留十日；2013年因吸毒被晋中市平遥县公安局禁毒大队社区戒毒三年；因吸毒，于2014年4月17日被太原市公安局万柏林分局行政拘留二十日并强制隔离戒毒二年；2016年因吸毒被太原市公安局迎泽分局鼓楼派出所强制隔离戒毒二年；因吸毒，于2019年8月11日被太原市公安局尖草坪分局行政拘留十五日并强制隔离戒毒二年。2019年8月20日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准，于同年8月30日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检刑刑诉[2019]352号起诉书指控被告人**犯诈骗罪一案，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员刘旻出庭支持公诉，被告人**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控:2019年7月，被告人**虚构能帮被害人王某办贷款需要贷款保证金、好处费的事实，被害人王某在太原市尖草坪区大同路华誉艺电动工具店内，以微信和支付宝的方式向被告人**转账9950元。并提供书证、被害人陈述、检查笔录、被告人供述与辩解、视听资料等证据予以证实，提请对被告人**依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人**对起诉指控的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。经审理查明：2019年7月，被告人**虚构能帮被害人王某办贷款需要贷款保证金、好处费的事实，被害人王某在太原市尖草坪区大同路华誉艺电动工具店内，以微信和支付宝的方式向被告人**转账9950元。被告人**于2019年8月11日在太原市尖草坪区和风小区被太原市公安局尖草坪分局迎新街责任区刑警队民警抓获。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人**的讯问笔录、供述材料，证实2019年7月初的一天，其在南内环的一个贷款公司办贷款时认识了王某，当时留了电话、加了微信，其和王某说其还认识别的贷款公司，要是这儿办不成可以联系其它贷款公司试试，王某当时说不用。过了几天，其们申请的贷款都没办下来，王某给其打电话说想贷四五万元，让其帮忙问一下，其问了几家贷款公司，但对方说王某的条件不合适。过了几天，其去了王某在尖草坪区大同路的店里，告诉王某贷款差不多，其让王某签了个贷款合同（上面写着王某的名字、身份证号、借款金额），王某说他想贷款35000元，其让王某交了3500元的保证金，其实就是好处费，还有第一个月的利息350元，过了三四天王某和其说想贷50000元，其说那就再交2500元保证金，王某就又给其转账2500元。之后其让王某加了另一个微信号，其告诉王某这是贷款公司工作人员的微信，其实是其自己的另一个微信，昵称叫“周转中心”，其用这个微信号和王某聊天，让他交了850元工本费，过了段时间，王某打电话给其催其快点办，其说比较难办，王某说办成了给其5000元好处费，其让王某先给钱，王某说没有那么多钱，就先给其微信转了850元、支付宝转了1500元，其还以修车为名向王某借了400元，后来贷款没有办下来，其把钱全花了，王某让其退钱，其没钱，就一直拖着不见王某，其一共收了王某9950元的事实。2、被害人王某的询问笔录、报案材料，证实2019年7月4日其到南内环那儿的一个融360公司准备办贷款，其在办手续的时候旁边坐着一个人，其办完手续出来后有个人给其打电话问其是不是需要贷款了，其说需要贷4万元左右，这个人问现在需不需要，其当时说是暂时不需要，过了三天后融360公司通知其贷款没有批下来，其就联系了当时给其打电话的这个人，这个人说他叫**，他说他有朋友是干贷款的，能帮其贷下钱来，其当时就同意了。2019年7月7日的时候**到了其店里，拿了三张借款合同让其签字，说是签了字贷款肯定能下来，其就在合同上签了字，其看了**的身份证，**说怕其半路不贷款了就让其交了3500元的保证金，其就用微信给**转账，后来**又说交第一个月的利息350元，其就又用微信给他转了350元，到了7月7日下午4点多，**给其打电话说他朋友这儿不贷3万5，只能贷5万元，其说行，**说要贷5万元的话还需要交2500的保证金，其就又给**微信上转了2500元。7月8日**给其发过来一个微信名片，说是这个人给其办贷款的事，这个人的微信名叫：周转中心，加上这个人后这个人说贷款还需要交850元的工本费，其就给这个微信转了850元。后来这个贷款一直下不来，其就问**怎么回事，他说是那边财务有点事，其就告诉**如果贷款下来的话其给他5000元好处费。7月12日的时候**告诉其说贷款下来了，他想先要其答应他的好处费，其说拿到钱以后给，**说不行，其说其现在没有那么多钱，其就先通过微信给他转了850元，又用支付宝给他转了1500元，转了这些钱后**说是下午过来找其一起去拿钱，等到下午**和其说他把车碰了，没有驾照被拘留了，其就问那个周转中心，这个人说**无证驾驶被拘留10天，但是7月13日早上**又给其打电话说他拘留出来了，下午和其一起去拿钱但是得先修车，问其借钱修车，其就又给他转了400元，但是之后其就联系不上**了，过了几天后**说他跟上领导去了外地，一直拖到现在，其告诉**说报案了，**说报案了就不给贷款了，说是要给其退本钱，但是一直没有给其，一直说是在外地了，回来就给钱，拖了好多次没有给钱，其就报警了，**总共骗了其9950元的事实。3、转账截图、聊天记录，证实被告人**与被害人王某来往的过程及被害人王某向被告人**转账的事实。4、辨认笔录，证实被告人**辨认出四号照片上的人就是被害人王某的事实。5、抓获经过，证实2019年8月11日上午11时许，太原市公安局尖草坪分局迎新街责任区刑警队民警在太原市尖草坪区和风小区将被告人**抓获，被告人**对自己诈骗被害人王某的行为供认不讳的事实。6、吸毒现场检测报告书，证实被告人**的检测样本经现场检测，结果呈阴性的事实。7、检查笔录，证实民警依法对被告人**的人身进行检查，未发现危险物品，未发现其体表有外伤的事实。8、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人**2013年因吸毒被太原市公安局尖草坪分局汇丰派出所行政拘留十日；2013年因吸毒被晋中市平遥县公安局禁毒大队社区戒毒三年；因吸毒，于2014年4月17日被太原市公安局万柏林分局行政拘留二十日并强制隔离戒毒二年；2016年因吸毒被太原市公安局迎泽分局鼓楼派出所强制隔离戒毒二年；因吸毒，于2019年8月11日被太原市公安局尖草坪分局行政拘留十五日并强制隔离戒毒二年的事实。9、户籍证明，证实被告人**出生于1985年3月10日，作案时系完全刑事责任能力人的事实。10、视听资料，证实被告人**被抓获的情况、对其进行人身检查的情况及讯问的情况的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。本院认为，被告人**以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人**认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据现有证据证明被告人**的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度、有吸毒劣迹等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2020年6月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈旭强人民陪审员 季 强人民陪审员 张 静 二〇一九年十二月二十三日法官 助理 王 譞书 记 员 刘琴琴