江西省定南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0728刑初148号 公诉机关江西省定南县人民检察院。 被告人任福祥，男，1976年4月28日出生于江西省定南县，汉族，小学文化，个体户，户籍地江西省定南县，住江西省定南县。因涉嫌赌博罪，于2019年5月7日被刑事拘留；同年6月13日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 指定辩护人刘亭华，江西剑绅律师事务所律师。 江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉〔2019〕129号起诉书指控被告人任福祥犯赌博罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员王泉花出庭支持公诉，被告人任福祥及其指定辩护人刘亭华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年3月至2018年9月期间，被告人任福祥陆续接收黄某、叶某、袁某等参赌人员报的“六合彩”赌博码单，然后转报给上家李某（另案处理），通过银行转账等方式与参赌人员进行赌资结算，并从中抽水获利。具体事实如下： 1、2016年3月份至2018年9月份，被告人任福祥接收黄某参与“六合彩”赌博码单，结算后赌资累计375921元。 2、2017年4月份至2018年9月份，被告人任福祥接收叶某参与“六合彩”赌博码单，结算后赌资累计116721元。 3、2017年的时候，被告人任福祥接收袁某参与“六合彩”赌博码单，赌资共计400元。 综上，被告人任福祥接收他人涉案赌资合计493042元。 被告人任福祥于2019年4月4日被定南县公安局网上追逃，同年5月7日主动到定南县公安局投案，到案后供述了部分犯罪事实。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了：书证，证人黄某等人证言，被告人任福祥的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人任福祥以营利为目的，组织三人以上赌博，赌资数额达493042元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人任福祥无违法犯罪前科，未缴交违法所得，虽在被网上追逃后主动投案，但未如实供述犯罪事实，建议判处被告人任福祥有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金2万元至5万元，提起公诉，请依法判处。 被告人任福祥辩称：其对起诉书指控的事实和罪名没异议，认罪。 其辩护人意见：1、被告人任福祥主动投案，供述了犯罪事实，应认定为自首。2、抽水存疑只有证人证言。3、被告人任福祥接收他报来的“六合彩”赌博码单再上报给李某，应认定为从犯。4、被告人任福祥犯罪有一定的被动性。不是任福祥主动要其他人购买“六合彩”的，是其他人主动报码单到任福祥处的，社会恶性较小，建议对任福祥适用缓刑。 被告人任福祥及其指定辩护人均未向法庭提交书面证据。 经审理查明： 2016年3月至2018年9月期间，被告人任福祥陆续接收黄某、叶某、袁某等参赌人员报的“六合彩”赌博码单，然后转报给上家李某（另案处理），通过银行转账等方式与参赌人员进行赌资结算，并从中抽水获利。具体事实如下： 1、2016年3月份至2018年9月份，被告人任福祥接收黄某参与“六合彩”赌博码单，结算后赌资累计375921元。 2、2017年4月份至2018年9月份，被告人任福祥接收叶某参与“六合彩”赌博码单，结算后赌资累计116721元。 3、2017年的时候，被告人任福祥接收袁某参与“六合彩”赌博码单，赌资共计400元。 综上，被告人任福祥接收他人涉案赌资合计493042元。 被告人任福祥于2019年4月4日被定南县公安局网上追逃，同年5月7日主动到定南县公安局投案，到案后供述了部分犯罪事实。 认定上述事实有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、书证 （1）受案登记表及回执、立案决定书及告知书，证实：案件来源（2019年4月1日，公安机关在办理李某等人涉嫌赌博案中发现，被告人任福祥从2015年12月至2016年5月期间接收参赌人员报来的六合彩码单并报给李某，两人间银行转帐流水为792250余元）。 （2）基本情况、常住人口信息、无犯罪记录证明，归案情况说明、在逃人员登记／撤销表，证实：被告人任福祥系成年人，具有完全刑事责任能力。无违法犯罪前科。本案中系网上追逃后主动投案。 （3）提取笔录及照片，证实：2019年5月30日，侦查人员对黄某的ＩＰｈｏｎｅ苹果手机（型号ｉｐｈｏｎｅｘｓｍａｘ,ＭＩＥＩ35×××99）微信绑定银行卡情况进行了提取，发现昵称为ｙｅｌｌｏｗｓｅａ的微信号×××绑定了三张银行卡：尾数为4864的工商银行、尾数为8465的建设银行和尾数为7554的农村信用社。 （4）调取证据材料通知书、任福祥农商银行卡62×××22的交易明细清单、任福祥农村信用社转帐交易流水情况表；任福祥农业银行卡62×××79的交易明细清单，证实：①2012年9月15日至2019年4月3日，被告人任福祥尾号为1022的农商银行账户与黄某、叶某、袁某、李某等27人的银行转账共计5084744.6元，其中：一是任福祥与黄某在2016年3月20日至2019年2月10日期间的流水共计434939元；二是任福祥与叶某在2017年4月30日至2019年2月1日期间的流水共计159039元；三是任福祥与袁某在2016年7月27日至2019年3月5日期间的流水共计230670元；四是任福祥与李某在2016年1月22日至2017年4月5日期间的流水共计548800元。②2014年11月至2019年3月，被告人任福祥尾号为7279的农业银行账户，与李某、黄某等15人的银行转账共计2010190元。其中：一是2016年1月24日至6月9日期间，任福祥与李某之间的流水共计333450元；二是2016年9月11日至2016年9月30日期间，任福祥与黄某流水共计8000元。 （5）情况说明，证实：（定南县公安局出具）说明其他涉案人员暂未制作笔录原因（欧阳某、欧阳某1、赖某等人外出福建、东莞务工）。 2、证人证言 （1）证人黄某（参赌人员）的证言及辨认笔录，证实：①2014年左右认识任福祥，在之后交往中听任福祥讲过“六合彩”的事情。当黄某表示有购买的意向时，任福祥让黄某将码单报到其处。②从2016年3,4月份至2018年8、9月份，黄某将“六合彩”码单报到任福祥处，每期投注金额从几百元到上万元不等，一般有买平特肖、数字特码、生肖特码、连肖、数字连等，每种买法对应的赔率都不一样，黄某一般买平特肖，连肖、数字连都会买一些。参与“六合彩”几乎都是输，输了至少十万元。因为输的太多，从2018年8、9月份开始未再参与六合彩赌博。③黄某和任福祥的赌资结算，小部分通过现金支付，绝大部分通过黄某手机银行（江西农村信用622XXXXXXXXXXXXXXXXX）转给任福祥的银行帐号（农村信用社账号62×××22）黄某向任福祥转帐的银行流水，绝大部分是赌资；但2016年9月3、11日合计的8000元、2016年的一次1万元和2018年的两次5千元共计2万元的借款、以及2018年8、9月份后陆续归还赌债的记录，都不是六合彩赌博的流水。④黄某通过与任福祥聊天得知，任福祥只接收六合彩赌博码单不坐庄，而是报给一个姓李的老板。黄某未获得过任福祥的返水钱，也不清楚任福祥是否从上家抽水获利。⑤黄某辨认了任福祥。 （2）证人叶某（参赌人员）的证言及辨认笔录，证实：①叶某2011年开始在定南县城开店，其间认识了任福祥，并在之后交往过程中知道了任福祥会接收六合彩赌博码单。叶某大概在2017年4、5月份至2018年10月份期间参与“六合彩”赌博，且一般是在每一期六合彩开码前打电话报单给任福祥，赌资则在开码后用手机银行（江西农村信用社账号62×××54）转帐的方式转给任福祥（江西农村信用社账号62×××22）；如果中了，则任福祥会将中的钱通过手机银行转帐给叶某。叶某买的码单都是报给任福祥，是偶尔买一、两次，每次投注的金额从几百元至几千元不等。一般有买平特肖、数字和肖特码，每种买法对应的赔率不一样，叶某一般购买平特肖，陆陆续续输了约几万元。叶某与任福祥的银行交易流水大部分是结算赌资的交易流水，但还有些是在任福祥店里买东西的货款（总共金额约一万元左右）和借钱发生的流水（2017年借钱2次，每次都是一万元整）。听任福祥讲过他只是六合彩赌博写单的，不是庄家，但没说过其上家是谁和他会抽水，但任福祥有时聊天时会说“水钱都输了”。②叶某辨认了任福祥。 （3）证人袁某（参赌人员）的证言及辨认笔录，证实：①2016年认识任福祥。之后，任福祥会到袁某店里刷信用卡套现，由袁某将刷到的钱通过手机银行转给任福祥；袁某和任福祥间的银行交易流水，几乎都是任福祥刷信用卡产生的。袁某在与任福祥的交往过程中知道任福祥会写“六合彩”码单，并在2017年时在任福祥处买了两次特码，每期200元，共计400元，赌资应该是给现金或发微信红包给的，都没有中奖。从此以后在也没有赌过了。②袁某辨认了任福祥。 （4）证人李某（赌博上家）的证言及辨认笔录，证实：①2014年至2015年期间开始参与“六合彩”赌博，主要是以接单为主。在2015年至2017年之间，李某接收了任福祥等人的码单。李某使用农业银行尾数871账户、江西农村信用社尾数为2261的账户与任福祥结算赌资，二人之间的流水大部分是赌资，但有些是借债（有次借了2万元，借与还都是银行转帐的），因时间久而区分不出来。李某与任福祥聊天得知任福祥也会接收其他人的六合彩赌博码单；对任福祥报的码单，李某与任福祥讲好将上家给的水钱全部给任福祥，李某则赚取其间中奖的差价。任福祥都是通过电话报码给李某的，但不是每期都报码。②李某辨认了任福祥。 （5）证人赖某（任福祥妻子）的证言及辨认笔录，证实：①2016年开始，赖某和其丈夫任福祥在定南县利丰山庄小区门口经营一家鸿兰商店。大概在2017年的时候，一个叫李某的男子来到商店拿了几条中华但没有付钱，赖某从任福祥处得知其在李某处六合彩赌博输了钱，烟款作为还赌债。一段时间之后，李某再次来到商店拿烟不付钱，赖某知道任福祥还在继续参与六合彩赌博。任福祥家在买房装修的时候向李某借过钱。②赖某辨认了李某。 （6）证人郭某的证言，证实：郭某与任福祥有过一次借贷关系，但不清楚任福祥会参与六合彩赌博，也未在其处购买过六合彩。 （7）证人廖某（定南县卫健委工作人员）的证言，证实：廖某借过银行卡给任福祥使用，并会银行转账向任福祥支付货款。听说过任福祥前几年会从事六合彩赌博，并劝阻过。廖某未在任福祥处购买过六合彩。 （8）证人张某的证言，证实：任福祥和张某的银行流水是任福祥到张某店里刷信用卡套现的记录，双方没有其他的经济往来。张某不清楚任福祥有没有从事违法犯罪活动。 3、被告人供述 被告人任福祥的供述及辨认笔录，证实：①2016年起，任福祥接受黄某、叶某、袁某、赖某、郭某等人报来的六合彩赌博码单并电话报给上家李某，直到2019年3月初李某电话打不通时停止。任福祥与大家进行赌资结算，小部分是通过现金结算，其中与黄某现金结算大概1万元左右；绝大部分通过银行转帐，具体数额以银行转帐记录为准；但是，其与黄某结算赌资的农信社转帐记录中有5万元是借贷，其与李某的银行转帐流水中有一笔2万元和一笔8万元，共计10万元，不是赌资记录。任福祥接收他人码单没有抽水获利。②任福祥辨认了黄某、叶某、袁某、郭某、赖某。 上述证据来源合法，能相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实前述事实，本院予以确认。 本院认为，被告人任福祥以营利为目的，组织三人以上赌博，赌资数额达493042元，其行为已构成赌博罪，应依法惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人任福祥当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人任福祥被网上追逃后主动投案，归案后未如实供述犯罪事实，不能认定为自首。虽不能认定为自首，但2019年5月7日被告人任福祥在其家属赖某的陪同下到定南县公安局治安管理大队办公室投案，考虑到亲属支持司法机关工作，促使被告人到案，认罪、悔罪，对被告人具体处罚时也考虑依法从宽。被告人任福祥接收他人报来的六合彩赌博码单再上报，可见被告人任福祥起得积极主要作用，不应认定为从犯；被告人任福祥未退缴违法所得，不适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人之辩护人提出被告人任福祥有自首、从犯，适用缓刑的辩护意见，与查明的事实和法律不符，本院不予采纳。为打击刑事犯罪，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人任福祥犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年5月6日止，罚金限本判决生效后十日内缴清） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 朱 伟 人民陪审员 郭 靖 人民陪审员 丁素荣 二〇一九年十二月二十日 代理书记员 黎 杰