海南省洋浦经济开发区人民法院   刑事判决书   （2019）琼9701刑初91号   公诉机关海南洋浦经济开发区人民检察院。   被告人周启章，男，1995年9月25日出生，汉族，海南省人，大学专科肄业，无业，住海南省。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月28日被海南省洋浦经济开发区公安局刑事拘留,2019年4月29日被逮捕。现羁押于洋浦经济开发区看守所。   辩护人黄译萱，海南嘉勋律师事务所律师，系洋浦经济开发区法律援助中心指派。   海南洋浦经济开发区人民检察院以浦检一刑诉〔2019〕29号起诉书指控被告人周启章犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院于2019年10月29日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2019年12月24日公开开庭审理了本案。海南洋浦经济开发区人民检察院指派检察官何冠群出庭支持公诉，被告人周启章及其辩护人黄译萱律师到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2019年2月至2019年3月间，被告人周启章通过手机“秒单之家”APP软件先后在儋州市、洋浦经济开发区两地通过互联网找到需要贷款人的电话、姓名等信息，后通过电话联系被害人以帮忙办理贷款为由，让其将钱存储到银行卡内，并骗取验证码，再将被害人钱款转入赌博网站后提现转至其账户内。被告人周启章使用上述方法对聂某、葛某、王某等多名被害人实施诈骗，共计骗取人民币76758元。   2019年3月27日，侦查人员在海南省洋浦经济开发区将被告人周启章抓获。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、提取笔录、扣押清单、涉案手机12部，手提电脑2台、U盘1个、银行卡2张、电子密码器2个、网络在线提取工作记录、电子证物检查工作记录、网络在线提取视频、周启章使用的赌博网站账号交易流水记录、银行流水清单、通话清单、证人邓某的证言、被害人聂某、葛某、王某的陈述、被告人周启章的供述、现场勘验检查笔录、指认现场笔录、人口信息登记表、到案经过、认罪认罚具结书、情况说明等证据。   公诉机关认为，被告人周启章通过通讯、互联网等方式，以非法占有为目的，编造虚假信息，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周启章能够如实供述自己罪行，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，可以对其从轻处罚；多次诈骗，酌定对其从重处罚。建议判处被告人周启章有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币30000元。   被告人周启章对指控事实、罪名、证据及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人周启章认罪认罚，可以对其从轻处罚。   被告人周启章及其辩护人未向法庭提供证据材料。   经审理查明，2019年3月间，被告人周启章通过手机APP软件“秒单之家”购买到需要贷款人的姓名、电话等信息后，通过电话联系被害人，以帮助办理贷款为由从被害人处骗取验证码，被告人周启章在与被害人通话的同时在洋浦经济开发区其住所内使用笔记本电脑登陆其赌博网站的账户，在输入被害人提供的验证码后将被害人账户中的钱款转入其在赌博网站的账户内。然后，被告人周启章从其赌博网站的账户中将骗取的钱款转至其使用的以他人姓名开户的卡号为×××的招商银行卡账户中，再从该招商银行账户将骗取的钱款转至洗钱公司账户，由洗钱公司进行提现后将现金交给被告人周启章。被告人周启章使用上述方法对聂某、葛某、王某等被害人实施诈骗，共计骗取人民币76758元（以下币种均为人民币），其中被害人聂某于2019年3月19日被骗取1800元，被害人王某于2019年3月19日被骗取1999元，被害人葛某于2019年3月27日被骗取2900元。   另查明，被告人周启章出生于1995年9月25日，实施犯罪行为时已成年，具备完全刑事责任能力；被告人周启章于2019年3月27日被公安机关抓获归案，归案后如实供述自己的罪行。   上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、周启章指认现场笔录及照片、现场勘验检查工作记录、提取笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、手机12部、手机充电器1个、笔记本电脑2台（均含充电器）、招商银行U盾1个、工商银行U盾1个、工商银行电子密码器1个、银行卡2张、洋浦经济开发区公安局刑事侦查分局出具的情况说明；浦公（网警）提[2019]01号网络在线提取工作记录、浦公（网警）勘[2019]05号电子证物检查工作记录、网络在线提取视频及相关截图、周启章使用的赌博网站账号交易流水记录、洋浦经济开发区公安局刑事侦查分局出具的周启章赌博网站流水记录说明、周启章使用的招商银行卡交易明细、工商银行卡交易明细；被害人聂某、王某、葛某的陈述、聂某农业银行卡交易明细、王某农业银行卡交易明细、葛某工商银行卡交易明细、通话清单；证人邓某的证言、被告人周启章的供述、人口信息查询登记表、到案经过、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人周启章以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗数额为76758元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人周启章到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；多次实施诈骗，酌情对其从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的被告人周启章认罪认罚，可以对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。   另，被告人周启章诈骗所得的76758元中，可查明被害人聂某被骗取1800元、被害人王某被骗取1999元、被害人葛某被骗取2900元，应责令被告人周启章按查明的诈骗数额退赔给三名被害人，剩余尚不能查明具体被害人的违法所得70059元，依法应予以追缴。经查，被告人周启章作案时使用的用户名为张强的卡号为×××的招商银行卡内尚有6875.58元，应从此款项中退赔给被害人聂某1800元，退赔给被害人王某1999元，退赔给被害人葛某2900元，剩余金额依法予以没收。公诉机关随案移送的华硕笔记本电脑1台（含充电器）、东芝笔记本电脑1台（含充电器）、iPhone4s手机1部、iPhone5手机1部、iPhone6Plus手机1部、iphone7Plus手机1部、聆韵手机1部、vivoY55L手机1部、OPPO1107手机1部、金立手机2部、诺基亚手机1部、三星手机2部、三星手机充电器1个、招商银行U盾1个(型号:23，SN:2722838811)、工商银行U盾1个(序号:7975048963)、工商银行电子密码器1个(1133000262858739)、卡号为×××的工商银行卡1张、卡号为×××的招商银行卡1张，系供犯罪所用的财物，均应依法予以没收。   依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：   一、被告人周启章犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币30000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2023年1月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）   二、依法责令被告人周启章退赔给被害人聂某人民币1800元，退赔给被害人王某人民币1999元，退赔给被害人葛某人民币2900元。对被告人周启章的违法所得人民币70059元，依法予以追缴。   三、随案移送的华硕笔记本电脑1台（含充电器）、东芝笔记本电脑1台（含充电器）、iPhone4s手机1部、iPhone5手机1部、iPhone6Plus手机1部、iphone7Plus手机1部、聆韵手机1部、vivoY55L手机1部、OPPO1107手机1部、金立手机2部、诺基亚手机1部、三星手机2部、三星手机充电器1个、招商银行U盾1个(型号:23，SN:2722838811)、工商银行U盾1个(序号:7975048963)、工商银行电子密码器1个(1133000262858739)、卡号为×××的工商银行卡1张、卡号为×××的招商银行卡1张，依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 范 煜   审 判 员 林 琳   人民陪审员 艾胜红     二〇一九年十二月二十六日   法官 助理 邢世昌     《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   窗体顶端   第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(http://192.0.100.105/lib/Zyfl/javascript:void(0);)第二百六十六条(http://192.0.100.105/lib/Zyfl/javascript:void(0);)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。