山西省太原市杏花岭区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0107刑初215号   公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。   被告人夏某，男，现住太原市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人李建伟，山西捷虹律师事务所律师。   太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑刑诉[2019]177号起诉书指控被告人夏某犯诈骗罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员唐继刚出庭支持公诉，被告人夏某及其辩护人李建伟到庭参加诉讼。本案在诉讼期间经公诉机关补充侦查一次，现已审理终结。   太原市杏花岭区人民检察院指控，2011年，被告人夏某与山西佳宏房地产开发有限公司（下称佳宏公司）法人代表刘某相识，其谎称在山西省发改委工作，和市里及省发改委领导私人关系不错，可以找领导疏通关系，给佳宏公司办理开发太原市小店区西峰村200亩农用地转建筑用地项目审批手续，取得被害人刘某的信任。后被告人夏某于2012年10月19日至2013年3月，在太原市杏花岭区府东街双龙大厦佳宏公司，以找领导疏通关系需要费用为由骗取被害人刘某向其华夏银行卡（卡号×××）内转账350万元整，支付其现金50万元。经查，佳宏公司农用地转建筑用地项目，政府各部门审批过程中无需任何费用。案发后，赃款已全部挥霍，未退赔被害人。   针对上述指控的事实，公诉机关当庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人夏某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。   被告人夏某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议。辩解其收到过刘某转账给其的350万元，没有收到过现金。当时刘某说委托其办理小店区西峰村200亩农用地转建筑用地的项目手续，这个手续办理大概得两年时间，350万元是刘某给其的办理事情的费用和酬劳。其因为办理这些事情，租房子雇人，接近五年的时间，花费了160万左右，其余的钱就是刘某让其搞设计花费了65万，去深圳引资花费了100多万，其还给了刘某将近100万。后来发生矛盾了，刘某就翻脸控告其是诈骗。   其辩护人的辩护意见是，⒈被告人夏某没有虚构事实隐瞒真相，没有跟佳宏公司的工作人员说过在省发改委工作这些话，且刘某知道被告人夏某的真实身份，被告人夏某只是在省发改委宿舍居住，其父亲是省发改委的中层领导。⒉被告人夏某跟佳宏公司虽然没有书面协议，但被告人给刘某工作并不是无偿工作，这也是公司数次给被告人转账的原因，被告人收到刘某转账的钱，均是正常办理手续所需要的钱及给被告人相应的报酬。被告人夏某在办理项目中办理下来很多项目的相关批复，因为各种主、客观因素，最后没有办理成功，并非单纯是被告人能力不足所致，也不能因此否定被告人的付出。⒊被告人主观上没有非法占有的故意，⒋起诉书指控被告人构成诈骗罪的证据不足，除了被告人收到350万的转款凭证外，并没有其他证据予以佐证，请法庭综合考虑以上辩护意见，本着疑罪从无的原则，认定被告人不构成犯罪。辩护人当庭提供了高某（被告人前妻）的中国建设银行卡银行转账凭证两张，证明2015年6月13日，高某给晋源区祥子村村长张某转账50万元，2015年7月26日高某给刘某转账20万元，应认定是夏某退给刘某的钱款，请法庭予以查证核实。   经审理查明，2011年，被告人夏某与山西佳宏房地产开发有限公司（下称佳宏公司）法人代表刘某相识，其谎称在山西省发改委工作，和市里及省发改委领导私人关系不错，可以找领导疏通关系，给佳宏公司办理开发太原市小店区西峰村200亩农用地转建筑用地项目审批手续，取得被害人刘某的信任。后被告人夏某以找领导疏通关系需要费用为由，于2012年10月19日、2013年2月5日、2013年3月7日，在太原市杏花岭区府东街双龙大厦佳宏公司，骗取被害人刘某向其华夏银行卡（尾号6802）内转账100万元、100万元、150万元，共计350万元。   另查明，被告人夏某于2012年10月19日收到被害人刘某给其转账的100万元后，于10月20日转账给高某（夏某前妻）85万元；2013年2月5日，收到被害人刘某给其转账的100万元后，同日将其中88.588万元支付本市亲贤北街9号110幢2单元28层2802号房屋购房款；2013年3月7日，收到被害人刘某给其转账的150万元后，当日转账给高某55万元，POS消费78.588万元、13万元。   2015年7月26日被告人夏某让高某给刘某转账20万元。案发后，赃款未追回。侦查机关查封了被告人夏某用赃款88.588万元购买的夏某甲（夏某之子）、高某名下位于本市亲贤北街9号110幢2单元28层2802号房屋一套。   证实上述事实的证据有：   ⒈受案登记表、立案决定书、侦破报告、抓获经过，证实本案被害人刘某于2018年1月31日向公安机关报案，公安机关于2018年2月7日决定立案；公安民警于2018年6月20日，在本市杏花岭区教场巷发展大院1号楼1单元2102室将被告人夏某抓获的事实。   ⒉被害人刘某陈述   ⑴2018年1月22日陈述节录，我是山西佳宏房地产开发有限公司法人代表。2011年10月份，我公司正在小店区西峰村准备开发一个农用地兴建商品房项目，需要办理200亩农用地转建设用地的批准手续。大约2012年初（具体时间我记不清了），杨某给我打电话说夏某说能找领导疏通关系办理下来这个项目的手续。之后我们三个人就在当时位于太原市杏花岭区府东街双龙大厦的公司里见了面。当时夏某自称是在省发改委上班，和市委荣副书记、省发改委的好多领导的私人关系都不错，说他父亲曾经是省发改委的退休领导，说现在南内环桥西阳光花园家具城的手续就是他找市领导给跑下来的。我当时就信以为真了。夏某当时就说现任太原市市委荣副书记是他父亲以前的秘书，办这个事肯定没问题。当时我们说好事成后该项目上百分之三十的利润给夏某，作为办理这个事的回报。大约2012年左右，夏某说他到处去跑这个事得有我们公司的职务比较方便，我就给了他副总经理的职位专门让他跑这个事，公司还在太原市十二中对面的小区楼里给他租了间办公室，还把公司的员工郭某配给他当司机专门跑这个手续的事。从2012年3月23日开始，夏某就开始陆续以找领导疏通、活动关系为由分22次骗走公司630余万元。直到2013年5月，夏某一直没有批下来该项目的任何一个手续，之后我们公司从西峰村得知该项目125亩土地被划归为太原市铁路局用于建设铁路检察院、法院和职工住宅项目使用。我知道了这个事后就找夏某问怎么回事，夏某还继续说这个事没有问题，他找领导疏通给把这个地从铁路局要回来。2013年10月左右，夏某又来公司找我说他认识一个朋友叫冯某，说冯某和市领导关系都不错，说他肯定能把这块地给公司要回来。然后2013年11月5日开始至2015年，夏某以给冯某找市领导疏通关系为由分5次骗走我公司150余万元。直到今天夏某仍然没有批下来这个项目的任何一个手续，之后夏某还继续骗我说给我介绍其他项目来弥补给公司带来的损失。夏某说钱都给了市委荣副书记的司机乔某了，说乔某安排找荣副书记办这个事。我见乔某的前两次都没有直接和乔某说话，只是远远的夏某告诉我说这个就是市委荣副书记的司机乔某，咱们就是找他办了。2015年的一天，我在夏某家里当面见到乔某，问乔某关于我公司西峰村这个事怎么回事，这么长时间花了700多万，也没有结果。乔某很生气就说夏某：“我还不知道你拿了人家这么多钱了，看你怎么和人家交代吧。”然后乔某就生气地走了。那两天我就一直在夏某的办公室待着，夏某还是和我说没有问题。过了几天，乔某又来了一次给夏某扔下一件衣服和几万块现金就走了。夏某大概从我公司共取走22次款780万元。其中2012年10月19日通过银行转账给夏某100万元，当日又从公司取走现金100万元，夏某说是为了收储剩余120多亩土地。从山西省国土厅这活动关系。2013年2月5日，通过银行卡转账给夏某100万元，夏某说是为了让太原市市委领导协调市政府加快批复项目手续，从太原市市委领导这活动关系。2013年2月6日，夏某以从副市长这活动关系为由从公司取走现金50万元。2013年3月7日，通过银行转账给夏某150万元，夏某说为让市政府加快批复项目，从太原市副市长这活动关系。   ⑵2019年3月11日陈述节录，我公司没有聘用过夏某，公司财务也没有给夏某发过工资。夏某以公司副总经理的职务给人介绍身份，我当时是同意的，只是一个名义，公司没有正式任命，没有下过聘书，公司给夏某配备司机和专车、租用办公室，以上开销都是公司支付，夏某诈骗公司的钱没有还过。但是他的前妻高某曾经给我的爱人的银行卡上转过一笔二十万，这二十万是我个人向夏某借的钱。夏某从2017年12月就开始躲着不见我了，我托朋友多方打听到夏某根本就没有找过他说的这些领导及部门给我公司办理过这个项目的事，我发现被骗后就赶紧来报案了。   ⒊书证   ⑴夏某的华夏银行卡（卡尾号6802）交易明细、高某的华夏银行账户（尾号0628）交易明细、高某的华夏银行账户（尾号8704）交易明细；记载①2012年10月19日夏某的华夏银行卡（尾号6802）收到来自建设银行账户（尾号2165）转账的100万元，10月20日夏某的华夏银行卡转入高某的华夏银行账户（尾号0628）85万元；②2013年2月5日，夏某的华夏银行卡（尾号6802）收到来自建设银行账户（尾号2165）转账的100万元，同日POS消费88.588万元，支付本市亲贤北街9号110幢2单元28层2802号房屋购房款；③2013年3月7日，夏某的华夏银行卡（尾号6802）收到来自建设银行账户（尾号2165）转账的150万元，当日夏某的华夏银行卡转入高某的华夏银行账户（尾号8704）55万元，POS消费78.588万元、13万元。   ⑵被告人夏某与高某的聊天记录截图：①2018年2月2日下午7:20夏某：“我在刘那里就二百万转账汇款。别的没有任何借据。我问律师了。这都是打嘴炮的事情”。高某：“杨某问高某认识不认识乔某，是乔某去做笔录了！那不是放屁”。②2018年3月6日下午3:16夏某：“我和刘的经济来往就是十二年（2012年）的二笔信用卡转账，早过时效了。别的现金。我没有任何借据、收条。这就是玩嘴的事情”。高某：“那就好！”   ⑶建设银行卡转账凭条，记载2015年7月26日高某建设银行卡（尾号2346）给刘某转账20万元；2015年6月13日，该卡给张某转账50万元。   ⑷太原市公安局杏花岭分局查封决定书、太原市不动产登记中心告知函，证实侦查机关于2019年4月28日对夏某甲、高某名下的位于太原市亲贤街9号110幢2单元28层2802号房屋一套予以查封。   ⑸山西佳宏房地产开发有限公司营业执照。   ⑹被告人夏某2017年1月16日给被害人刘某出具的承诺书，内容：本人夏某保证于2017年年内给刘某找上工程，让刘某施工，来弥补西峰项目上的损失。   ⒋证人证言   ⑴乔某的证言节录（2018年1月29日），2011年11月的一天，夏某给我打电话然后在老军营宿舍见了面，他说让我给他协调办理西峰村房地产项目的事，我就说要是在合法合规的条件下，能帮你就帮帮你。我说你先正规跑你的手续，哪些地方卡住了咱们再说。从2011年11月至2015年5月份一共找了我十几次，大概每次见面每次都是说的这个事，我都说让他正常请示报批合法手续，哪慢了我可以给他找人催促催促，不合规不合法的找人也办不了。现在我都不知道他当时找我办的具体是啥事，只知道是西峰村房地产的事。2014年5月左右的一天，他来找我说西峰村的那块地现在市政府批给铁路上了。他问我能否找关系把这块地重新批给他们公司，我说我可没这关系，然后我把我的一个战友冯某介绍给他，然后夏某就和冯某单独联系了，之后我就不知道他们联系没有。2015年的时候，冯某给我打电话让我去夏某的家里（太原市小东门省发改委宿舍），我去了以后佳宏公司的刘总就和我说夏某从他那拿了七、八百万找我办事，问我怎么回事，我一听就火了，就问夏某怎么回事，夏某就坐在那里不吭声，我就和刘总说一分钱也没有拿你的，我一直也没有答应给你办什么事，这是你们之间的事。然后我就走了。2013年左右的一天，夏某给我六万块钱跑手续的经费。大概2014年夏天，我去他小东门的家退给他了，当时刘总也在他家。   ⑵郭某的证言节录（2018年1月31日），我是佳宏公司司机。我公司让夏某跑关于太原市西峰村有200亩项目的商品房开发项目，当时政府给我们批下来75亩，剩下了125亩没有批下来，我公司刘总就是委托夏某找政府部门协调把这125亩农用地批示转为建筑用地的事。2012年11月至2015年底，刘总安排我给夏某当司机，主要接送夏某办理这个事情。2012年11月初开始我给夏某开车，断断续续跟上他跑西峰村的项目的120多亩地的收储问题，这期间听刘总说夏某拿了公司不少钱。直到2013年5月这个事一直没有办下来，2013年5月8日我们公司从西峰村那知道太原市政府将这块120多亩的农用地置换给太原铁路局用以建设铁路局职工宿舍等设施。然后刘总知道后找过夏某几次我都在场，前两次刘总问他他都不吭声，最后也没有说下个啥。2013年10月左右，他和我说他又通过别人介绍认识一个叫冯某的人，和市长私交不错，说能把这块地通过市长协调给佳宏房地产有限公司要回来。具体他和刘总怎么说的我不知道。   ⑶杨某的证言节录（2018年1月29日），我是佳宏公司部门经理，夏某是我的远房亲戚，夏某就是我介绍给我们公司刘某刘总的。夏某之前就告我们家里人说他是在发改委工作，认识很多领导。2011年的时候，我们公司当时在小店区西峰村承包了一个商品房开发的项目，因为要盖楼的这块土地之前是农业用地，所以需要向政府有关部门批示一个该农用地转建设用地的合法手续。有一次我和夏某在一起吃饭的时候无意间说起这个事，他就和我说这个手续他能找领导批下来。然后我和刘总说了这个事，刘总说那就介绍他们一起见面说说这个事。之后我约上夏某就和刘总在我们公司（太原市杏花岭区府东街7号双龙大厦1701室）见了面，他说他认识很多领导，具体办事的细节都是和刘总谈的，之后都是和刘总直接对接的，我就没再多问这个事。大约在2017年9月刘总和我说夏某以办那个工程的名义陆续骗了公司780余万元，这还是有财务登记的数目，还有好多以吃饭、送礼等名义拿的钱都已经算不清了，之后他什么事都没有给公司办了，什么手续也没有批下来，公司的西峰村的那个项目也因此黄了，让公司损失很惨重。因为是我给刘总介绍的这个事，之后我多次电话联系夏某问他这个事怎么解决，夏某基本上都不接电话，有几次接电话夏某就说这个事和我没有关系，不让我管。刘总说我们是亲戚，看我能不能找夏某说说这个事，把钱还给公司这个事就算了。我就在2017年11月开始找夏某，多次给他打电话他都不接，去他家找他，他老婆说和他离婚了，不在这住了。大约2017年11月上旬的一天，我在亲贤街的一个饭店找见夏某，我和他说：你拿刘总那么多钱啥事也没有给人家办，你给刘总交待一下，赶紧把人家钱还了。然后夏某就报警了说我不让他回家，当时营盘派出所的民警还出了警，当时警察了解了情况后说我们是经济纠纷，我们就都出来了。之后我就再也没有找到过夏某，夏某再也没有接过我的电话。夏某是否是发改委的正式员工，我不知道，因为是亲戚，我也没有去求证过，他确实是在小东门发改委宿舍居住。   ⑷袁某的证言节录（2018年6月20日），我是太原市小店区政府城中村建设中心主任。从2012年至2014年该夏姓男子多次到我单位办理西峰村改造项目前期的一些准备工作，具体就是逐级请示关于划定西峰村城中村改造的范围，其中有街道办事处、区城建中心、区政府、市城建办、市政府等各级的请示报告，请示报告最后的结果就是确定西峰村列入城改计划及划定城改计划范围，城改用地划完之后，西峰村也已确定整村拆除补偿方案和建设方案，当需要佳宏公司提供拆迁资金时，这个姓夏的人就再也没有来过我们城建中心。2015年太原市政府出台新的城中村改造政策，然后佳宏公司迟迟没有音信，然后西峰村城改计划于2015年就失效了。西峰村城中村改造计划及划定城改计划范围，是正常的办理程序，只要西峰村同意和哪个公司合作，哪个公司都可以到城建中心进行办理。办理以上项目程序不需要额外的费用及与上级领导疏通关系，就是正常办理。   ⑸贾某的证言节录（2018年6月21日），我于2009至2015年期间担任过西峰村村委会主任，2009年佳宏公司的刘某刘总就开始和西峰村接触关于西峰村的二百亩农用地的开发事宜。2009年至2011年是佳宏公司一个姓冀的跑这个手续，后来就换成姓夏的办这个手续。直到2015年我卸任，一直是姓夏的在办理，最后没办下来。这名姓夏的男的跟我和刘某都说他认识很多领导，办这个手续没问题，然后村里和刘总才同意让姓夏的去跑这个手续。直到2015年我们才知道，城中村改造手续只要村民同意，区城建中心就会协助村里办理城中村拆迁前期手续，不需要疏通任何关系，都是正常办理。姓夏的男子最后将西峰村与佳宏公司合作的这两块地的手续都没有批下来，但批到什么程度我不清楚。各种申请手续都需要村委出具，加盖村委会的公章，然后我跟姓夏的人也去过区城建中心、市城改办开过会。姓夏的男子，50多岁，说话普通话，当时他说他父亲是省发改委的退休干部，他本人在发改委上班，其余情况不清楚。   （6）高某的证言节录（2019年1月24日），我是夏某的前妻，与夏某在2015年11月离婚。离婚时珠海市御金山小区房屋一套、太原市双喜城房屋一套、尼桑逍客轿车一辆，都协议给我，儿子的抚养权归我。2011年至2014年，夏某给过我二三十万元钱，用于日常生活了，其他记不清了。夏某给我的钱都用于生活了。大概2013年左右，好像是夏某和刘某等人一起去珠海市买的御金山小区（具体门牌号记不清了）房屋一套（户名是我的），当时只付了首付，之后我陆续还的贷款。2016年左右刘某发信息问过我说珠海房子的首付多会还他，这时候我才知道是刘某付的首付。太原双喜城的房子大约2012年购买的，双喜城10号楼2单元2802号（户名是我和我儿子夏某甲），大概分两三次共花费110余万元，有刷过银行卡也交过现金，都是我和夏某一起去的。尼桑逍客车是大约2010年购买的。买双喜城的钱是我用自己钱买的，和夏某没有关系。夏某没有和我说过刘某要告他的事情，只是说过刘某让杨某问他要钱。夏某给我发的微信中说“我在刘那里的二百万转账汇款，别的没有任何证据。我问过律师了，都是打嘴炮的事情”，我没看懂是啥意思。   ⒌被告人夏某的供述   ⑴2018年6月20日供述节录，从2011年至2015年，我总共向刘某分六七次（具体多少次记不清楚了）拿过四百多万元（具体数字记不清楚了）。我记得2013年的时候，刘某给我的卡上分两次转过一百多万，一次一百万，还有一次记不得多少钱了，大概就是几十万到一百万之间。剩下的都是给的现金，有的是我去他公司拿，有的是他给我送过来。他的公司在杏花岭区双龙大厦的时候，我去他公司分两次拿过五十万现金，具体那次拿了多少钱，我忘记了，具体是在什么时间我记不清楚了。他的公司后来搬到迎泽区万邦国际写字楼，我去他的公司拿过一次现金一百万，时间大概是在2014年；刘某给过我一两次现金，每次大概给了几十万，时间记不清楚了，可能是2013或2014年，都是在我位于杏花岭区小东门发改委宿舍2号楼1层东户的家里给的我这些钱。2011年至2015年之间，我请西峰村的相关人员吃饭几十次，大概花了有十万左右，招待买烟酒几年下来花了大几十万；2012年春节我给佳宏公司员工发大米和油，花了四、五万；还有我雇佣了一个打文件的人、租办公室，总共花了有几十万。   乔某是给市领导开车的，我和乔某是几十年的朋友。我在2011年找乔某说我的一个朋友刘某在小店区西峰村有个工程需要办理手续，需要他帮忙给督促督促各个手续的办理进度，介绍几个领导认识认识，他就同意了。2011年我就去了乔某位于小北门的家里给了他六万现金，让他能支持支持我们这个项目，能让这个项目的手续批得快点。之后我去办理手续的时候有些不认识的地方他就领我跑一跑。2016年乔某听说我和刘某之间有纠纷，估计害怕牵扯上他了，他就把这六万元退给我了。我每次向刘某拿钱都是说跑手续的费用和我的工资，我跑手续一年必须给我一百万元。要不我肯定不干，这都是刘某之前答应我的。   ⑵2018年6月21日供述节录，2012年后半年（具体时间记不清楚了），我给刘某打电话说需要找国土厅、市国土局、区国土局等相关部门的领导办事招待的费用，还有我自己的开销，需要一百万元，然后刘某就通过转账的方式给我的华夏银行卡转了一百万元整。2012年的一天，刘某跟我说，办一个事也是办，办两个事也是办，就想让我把西峰村的城中村改造开发的手续也一块办了，我就答应了他，我就跟刘某说，办这个事情也得打点领导，还有我自己开销的费用，还需要费用，然后我就分三四次向刘某要了大概二百万左右的现金，每次具体给了多少钱我记不清楚了，有时候五十万，有时候一百万。我在他杏花岭区双龙大厦的公司拿过，在他迎泽区万邦国际的公司也拿过，还有时候他给我送到我位于杏花岭区小东门发改委宿舍的家里，具体哪次是多少钱，我记不清了。2014年左右，西峰村两百亩的农改建的那块地的手续全批下来了，准备给西峰村村民征地领钱的时候，区土地局土地利用科的王科长给我打电话说这块地铁路部门要占，估计弄不成了。我告了刘某后，刘某就在他迎泽区万邦国际的办公室跟我说能不能找省市领导的关系，把这个地从铁路上要回来，我就说答应给他找关系。过了几天，我通过乔某认识了冯某，我把这个事情跟他说了以后，冯某说他认识的省市领导比较多，市长比较熟，这个事情可以找市长办，然后冯某就说先给他一百万，然后事成之后再给他三五百万，完了我就把这个事情跟刘某说了，然后我就问刘某分三次拿了一百万，给了冯某。随后冯某就开始办这个事情，过了半年左右，冯某跟我和刘某见面说估计事情办不成了，拿的钱答应都要还给刘某，但最后钱还了没有，我具体也不知道。我和刘某、郭某说过我父亲曾经任山西省发改委的处长，现任市委副书记和我父亲以前是同事，就是随口一说，没有啥意思。我2017年给刘某签过一个承诺书，找机会给刘某介绍其他项目弥补损失。因为刘某埋怨我花钱多了，没办成事。所以我就签了承诺书说以后给他弥补，两个项目的手续批下来一部分，因为佳宏公司没有后期投资的钱了，所以没有批下其他手续。我总共拿了刘某大约550万元，具体数字记不清了，我平常花销、吃饭抽烟喝酒、招待朋友客人花了。我是通过李某甲认识刘某的，李某甲是通过我老婆高某的一个亲戚杨某认识的。   ⑶2019年1月23日供述节录，刘某因为办理西峰村工程的事情，转到我的华夏银行卡三百余万元。我记得我给我前妻高某转过两笔大额款项，一笔是八十多万，一笔是五十多万，好像给高某转的也是华夏银行的卡，这两次钱都是用来买房和家庭开销用了，还有直接提了一笔八十多万的现金。三笔款都是由高某支配，我现在时间长了记不清楚了。高某经手她应该比较清楚。我跟高某说我给刘某办工程上的事情，给我待遇比较优厚，高某说要买个房子。我就把刘某给我用于办事的钱给高某打过去了。我给高某的两百余万元，我们在亲贤街双喜城买了一套房子，户主是高某，28层，花了一百余万，其余的钱都是高某支配花销的，我记不清楚了。除了我给高某的两百万外，刘某转给我的余下的一百余万元，零零碎碎的都花销了，主要是用于给刘某办事。   ⒍户籍证明，证实被告人夏某系成年人，具有完全刑事责任能力。   以上证据均经当庭举证、质证及庭外征求意见质证，能相互印证，足以证实上述事实。   针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：   ⒈关于辩护人所提被告人夏某没有虚构身份、没有隐瞒真相的辩护意见，经查，在案证据被害人陈述与证人郭某、杨某、贾某的证言相互印证，能够证实被告人夏某虚构事实、隐瞒真相的事实，辩护人的上述辩护意见，不予采纳。⒉关于辩护人所提被告人夏某收到被害人刘某转账的钱，均是正常办理手续所需要的钱及给被告人的相应报酬，被告人主观上没有非法占有的故意的辩护意见，经查，被告人于2012年10月19日、2013年2月5日、2013年3月7日，骗取被害人刘某向其转账100万元、100万元、150万元，均是以推进审批项目进度，疏通有关部门领导关系为由向被害人索取的，在收到款后随即转给其妻子高某、进行大额POS消费、支付购房款，非法占有的故意明显，辩护人的上述辩护意见，不予采纳。⒊关于辩护人所提起诉书指控被告人构成诈骗罪的证据不足，除了被告人收到350万元的转款凭证外，并没有其他证据予以佐证的辩护意见，经查，在案证据被害人陈述、证人证言、被告人的供述与夏某、高某的银行账户交易明细相互印证，足以证实被告人夏某虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人350万元的事实，辩护人的上述辩护意见，不予采纳。⒋关于辩护人所提高某（被告人前妻）于2015年6月13日转账给张某的50万元，2015年7月26日转账给刘某的20万元，应认定是夏某退给刘某的钱款的辩护意见，经查，被害人陈述认可高某曾经给其转过20万元，是夏某借给其的钱，故可以认定为是在案发前，被告人夏某退给被害人刘某的钱款，从诈骗数额中减去。关于高某转账给张某的50万元，没有其他证据印证此款与被害人刘某的关系，不能认定是被告人夏某退给被害人刘某的钱款。⒌关于被告人夏某所提没有从被害人处拿过现金的辩解，经查，从被告人夏某与高某的微信聊天记录可以看出被告人夏某从被害人处拿走过现金，被告人在侦查阶段也供述过拿过现金，其当庭辩解不予采信；但被告人从被害人处拿走现金的具体数额及时间没有相互印证的证据可以佐证，公诉机关指控被告人骗取被害人50万元现金的证据，只有被害人陈述及2013年2月6日李现荣取款50万元的建设银行取款凭条，不能相互印证证实此款给了被告人的事实，故公诉机关对被告人骗取被害人50万元现金的指控不成立。   综上，认定被告人夏某于2012年10月至2013年3月诈骗被害人刘某350万元，于2015年7月26日案发前退还20万元，认定诈骗数额330万元。认定被告人夏某将诈骗所得赃款转给其前妻高某140万元，高某代被告人夏某转给被害人刘某20万元，认定高某无偿取得赃款120万元。认定被告人夏某用赃款88.588万元支付位于太原市亲贤街9号110幢2单元28层2802号房屋（夏某甲、高某名下）的购房款。   本院认为，被告人夏某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大（330万元），其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人夏某前妻高某无偿取得被告人夏某转给其的赃款120万元，不属于善意取得，应予追缴。被告人夏某用赃款支付的购房款88.588万元，应予追缴。根据被告人夏某的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月21日起至2031年6月20日止。）   二、责令被告人夏某退赔被害人刘某330万元。   向高某（身份证号：×××）追缴120万元，发还被害人刘某，追缴回的款项计入被告人夏某应退赔被害人的数额。   三、侦查机关查封的夏某甲、高某名下的位于太原市亲贤街9号110幢2单元28层2802号房屋一套予以评估拍卖，所得拍卖款项中的88.588万元抵扣被告人夏某应退赔被害人的数额；其余款项抵扣被告人夏某应退赔被害人的数额和应向高某追缴的数额。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审 判 长 季丽清   人民陪审员 王巧梅   人民陪审员 张同林     二〇一九年十二月二十三日   代书 记员 刘成娟