辽宁省鞍山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽03刑初66号公诉机关辽宁省鞍山市人民检察院。被告人**麟，男，1988年6月14日出生，汉族，初中文化，系鞍山豪丽投资咨询服务有限公司法定代表人，住鞍山市立山区（户籍地）。因集资诈骗嫌疑，于2019年4月25日被贵州省清镇市公安局抓获临时羁押，于同年5月2日被鞍山市公安局刑事拘留；因涉嫌犯集资诈骗罪，经鞍山市人民检察院批准，于同年5月31日由鞍山市公安局逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人李博，辽宁钢城正大律师事务所律师。被告人**麟犯集资诈骗罪一案，由辽宁省鞍山市人民检察院于2019年10月10日以鞍检公二刑诉〔2019〕22号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年12月24日依法公开开庭审理了本案。辽宁省鞍山市人民检察院指派检察员赵国光、万威力出庭支持公诉。被告人**麟及其辩护人李博到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省鞍山市人民检察院指控：2013年8月20日，被告人**麟在本市铁东区注册成立了鞍山豪丽投资咨询服务有限公司（以下简称豪丽公司）。**麟在不具备金融许可证的情况下，通过亲属、同学、朋友口头向社会公众进行虚假宣传，谎称向深圳房地产、黄金外汇投资、民间高息借贷等募集资金，以月收益率3%-15%的高息回报为诱饵，与代某等17名投资人签订《鞍山豪丽投资公司理财（借款）服务协议书》。从2013年8月20日至2016年10月19日共非法集资人民币（以下除特别标注外，币种均为人民币）1582余万元。取得投资款后，除将部分资金用于还本、付息外，其余资金839.8余万元，被其非法占有，致使17名被害人投资款无法追回。被告人**麟对公诉机关起诉指控其犯集资诈骗罪的罪名及全部犯罪事实均无异议。被告人的辩护人的辩护意见为：1、针对定罪部分，辩护人对起诉书指控的罪名无异议；2、本案应认定为单位犯罪；3、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额，故**麟的犯罪数额应按839.8万元认定规定；以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚。故本案被告人犯集资诈骗罪的犯罪数额不应认定为取得投资款即1582万元，而应认定为其将部分资金用于还本付息外剩余的被其非法占有的资金即839.8万元；4、被告人具有自愿认罪、积极悔罪、如实供述、构成坦白、初犯、偶犯等情节，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2013年8月20日，被告人**麟在鞍山市铁东区注册成立了鞍山豪丽投资咨询服务有限公司（以下简称豪丽公司）。**麟在不具备金融许可证的情况下，通过亲属、同学、朋友口头向社会公众进行虚假宣传，谎称向深圳房地产、黄金外汇投资、民间高息借贷等指定项目投资理财，以月收益率3%-15%的高息回报为诱饵，采取签订《鞍山豪丽投资公司理财（借款）服务协议书》或不签订协议书直接收取投资资金的方式，向代某等17名投资人非法募集资金。**麟自2013年8月20日至2016年10月19日潜逃，非法集资共计1582万元；取得投资款后，**麟除将部分资金用于还本、付息外，其余资金839.8万元，被其非法占有，致使17名被害人投资款无法追回。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.《鞍山银监分局证实》证实：依据《中华人民共和国银行业监督管理法》等规定，从未向鞍山豪丽投资咨询服务有限公司颁发金融许可证。2.营业执照、企业机读档案登记资料、公司设立登记申请书、股东会议等证实：鞍山豪丽投资咨询有限公司注册资本一千万元，成立时间：2013年8月20日至2018年8月20日，经营项目：投资咨询服务、经济贸易信息咨询。铁东区工商局批准日期2014年11月26日。地址在鞍山市铁东区。**麟为公司经理，单某1为公司监事。3.验资事项说明证实：公司注册登记资本10万元，**麟认缴7万元；单某1认缴3万元。于2013年8月19日缴存于建设银行股份有限公司鞍山站前支行临时存款账户内。4.鞍山豪丽投资咨询有限公司章程修正案、股东会决议证实：该公司于2014年11月21日变更增加注册资本为1000万元，**麟认缴出资907万元，单某1认缴93万元。5.房屋租赁合同证实：**麟与鞍山国泰大厦有限公司租房情况，从2013年8月1日至2016年1月31日，共701、702二个房间。6.银行流水单证实：**麟建设银行卡资金流动进出情况。7.离婚协议书证实：**麟与妻子离婚，孩子归妻子抚养。8.被害人徐某、单某1、单某2、殷某、何某、张某1、张某2与鞍山豪丽投资公司理财服务协议书证实：被害人投资情况。9.微信聊天记录证实：**麟案发后逃跑躲债。10.欠条证实：**麟给被害人出具欠条情况。11.情况说明、银行凭证证实：被害人崔某、李某1投资及损失情况。12.《补充侦查说明》证实：被害人舒某被骗金额及不能到公安机关接受询问情况；审计机构无法对本案涉案资金做出准确审计结果情况。13.证人梁某的证言证实：**麟在与我在一起的时候，给过我钱，最多一笔是20万元。我用于投资、消费、旅游，剩下的买了一台二手的银灰色宝马车，其中购买车的钱也有我自己的钱。我拿**麟给我的钱以我个人的名义做3M金融互助平台，一共投了50万元，这里有我30多万元，还有**麟给我的钱。辽Ｆ×××××宝马车是我自己的,2016年8月在丹东腾达车行买的，买这车的钱没有**麟给我的。**麟给我的钱属于违法的钱，我愿意上交，现在没有能力。14.证人尹某的证言证实：我是经营丹东腾达二手车的，主要负责买卖、中介。2016年夏天我出售过一台宝马银灰色325轿车。当时是我朋友迟某到店里寄卖的这台车，然后我的另一个朋友小钰就来了，看好了这台车，就买走了，价钱6万多。15.证人迟某的证言证实：我是经营二手车的。2016年夏天，我花6.4万元收了一台银灰色325轿车，后通过腾达二手车行的老板尹某卖掉了，卖给了一个小姑娘，卖了6.8万元。16.证人于某1的证言证实：我在2016年春节前买了一台宝马银灰色车，花了7.5万元，后来发现有故障，我修好之后卖给迟某6万元多，后他又卖给了梁某，我和我舅舅宋某去办的过户手续。17.证人宋某的证言证实：我在2016年1月从丹东二手车的男人手里买了一台宝马车，我没有开，都是我外甥于某1在开，后来我欠他钱，就以6万元顶账给他了，在2016年8月于某1以6.5万元，卖给了一对夫妇。18.证人张某4的证言证实：我和**麟曾经是夫妻关系，2016年10月离婚，有一儿、一女由我抚养。**麟开公司前没有房产，车辆，他开公司后干什么我不知道，我的家人和亲属还有一些朋友交给他很多钱，是借还是投资我不清楚，他经常买车，开一段时间就卖，每天车都赔钱，我也劝不了他，他公司的事不和我说，我和他经常吵架，**麟公司成立后，他花58万元买了沿海智慧城16号楼2单元1001，一套房子，当时我怀孕。2016年年底，**麟消失了，联系不上，为了维持生活，我将房子卖了50万元，用于生活花销了，现在我的银行信用卡还欠钱，我没有能力返还现金。19.被害人崔某的陈述证实：**麟的妻子张某4是我的表妹。我在**麟的公司投过钱。我曾向公安机关提供过情况说明。20.被害人代某的陈述证实：2011年我通过朋友认识的**麟，2014年4月左右，**麟约我到他的豪丽公司聊天，同我提到理财项目，投资黄金生意，需要大量资金运转，收益稳定，无风险，投资准成，理财项目收益3%-5%高额回报。当时我看工商登记注册资本1000万元，就相信**麟，同意投资了。我于2014年10月至2015年初，**麟说豪丽公司有个类似外汇的理财项目非常好，需要资金运转，收益稳定无风险，月息3%-10%，期限半年或一年，我就从朋友处借来104万元，分两、三次通过银行卡转账给**麟了，由于之前**麟一直能如期向我支付利息，所以我比较相信他，就没和他签合同。2015年夏季，**麟说外汇项目还需要资金，问我投不投资，我又拿15万元交给**麟，记不清这次是现金还是转账，收益也是月息3%-10%，这次也没签合同。2016年5月，我卖车卖了11万元，分两笔通过转账给**麟用于投资了，这次也没有签合同。我这些投资其中104万元那笔他承诺每三个月结息一次，其余都是半年结息一次。**麟承诺给我的收益视经营情况而定，最低3%，最高10%。2016年5月至今，豪丽公司就没有支付本息。**麟向他身边朋友、朋友的朋友亲属家人宣传豪丽公司的各种投资，高收益、高回报，可以进行理财服务，也会让我和他的朋友口口相传向我们的亲朋好友宣传介绍，让大家关注豪丽公司的理财服务，发展这些人成为委托人，让委托人把钱交到豪丽公司，由公司经营管理，给委托人3%-10%月收益。我知道**麟的豪丽公司的委托人有殷某、王某、单某1、张某3、魏某、付某、舒某、郭某等人，他们也投资了。**麟从未向我出示过投资合同或证明文件，我也没看到过任何项目宣传单，都是听**麟口头介绍。2016年6月以前还正常结息，以后**麟就以各种理由推脱，说投出去的钱一时周转不开，没有风险，一直没有结算本息。直到10月份，就联系不上**麟了。2016年10月19日晚上豪丽公司的股东单某1给我一张**麟写的欠条，内容**麟欠代某人民币50万元。因为他知道我在豪丽公司投资的钱只有46万元是我自己的钱，另外104万元是我从朋友借的，他给借我钱的朋友也写了欠条。投资钱我没有索要凭证，通过银行转账的可以查询到转账记录。豪丽公司没有金融许可证。我没有介绍其他亲友到豪丽公司投资。我总计投资150万元，获利50万元，我实际损失100万元。21.被害人郭某的陈述证实：我来报案，我被**麟骗了。我和**麟都是建设银行的大客户，平时办业务总在一起聊天认识了。**麟是豪丽公司的法定代表人，豪丽公司经营理财服务，委托人把资金交给公司，公司将资金用于指定项目，承诺给委托人3%-6%月收益，期限半年或一年。听**麟介绍理财项目就是深圳投资房地产、手机软件等项目，高收益、无风险。2014年9月开始第一次投资，投了100万，后来陆续又投资，每次都签合同，现在手里仅有我同豪丽公司2016年5月10日签署的三份理财服务协议书（200万、150万、300万），分三次实际投资了650万元，其中160万元我借给我朋友了，这是我同意的，实际给**麟投资了490万元，获得收益300万元左右，实际损失190万元左右。三份合同我没签字是因为我相信他不能骗我，合同我没看也就没签字。联系不上**麟发现被骗了。从2016年9月开始豪丽公司就不给我本息了，但2016年7月开始利润就给我6万元，正常每月利润应给我24万元。投资项目我看过手机里的照片，剩下的都是听**麟口头介绍的。2016年10月20日单某1给我送来一张**麟写给我的欠条（650万元）。豪丽公司没有金融许可证。22.被害人王某的陈述证实：我和**麟是朋友，2012年一起在鞍山宜信普惠信贷公司工作，2013年初**麟说要押别人一根金条差4万，向我借4万元钱，我借给他了，过了半个月，为了对我表示感谢给了我3000元钱。过了三个月，**麟说他媳妇放高利贷利息高，让我投钱，我投了5万元。过了三个月，**麟给我现金3000元钱作为收益，本金没给我。后来我看有收益就和家里说了，让我妈投资5万元现金、我姨投资5万元现金，我就给**麟了，我又投资5万元，至今我已投资20万元。过了半年**麟给我4万元利息，20万元本金没有取出继续投资。此后**麟一直没有给我利息，直到2016年5月**麟让我贷款投资给他，说收益就够还贷款，不行他给我还贷款，我就信他，2016年5月13日我又从浦发银行贷款14.3万元转给**麟。2015年5月20日左右，**麟让我把车卖了，等钱回来给我换辆更好的，我就把我的本田丰范车卖了4.3万元，投资给他4万元。2016年6月我家亲戚通过我将10万元转给**麟进行投资。过了几天，我又从信用卡取了3万元给**麟投资。**麟说他有块地在那盖度假村，倒动黄金，POS机平台等项目，让我帮他筹钱，我一共投资50万元，得到10万元收益，实际损失40万元。我给**麟拿钱没有手续，也没有投资合同，都是口头约定。我听说**麟的豪丽公司经营炒黄金和理财业务，实际做什么不清楚。我知道和我一样被骗的还有单某1、代某、魏某、许某、张某3等。据我了解，这些人大约损失1000多万。23.被害人单某1的陈述证实：我来报案，我被**麟给骗了。我和**麟是多年朋友，交情比较深，就相信**麟，同意投资。他是豪丽公司的法定代表人，我同豪丽公司签订投资理财协议书一份，协议书上写我共投资105万元，实际我投资总数190万元，获利70万元，损失120万元。豪丽公司经营理财服务，委托人把资金交给公司，公司将资金用于指定项目，承诺给委托人3%-10%月收益，期限半年或一年。**麟说投资用于房地产、黄金、外汇、澳门赌场房贷、承兑汇票、开发度假村等项目，高收益，无风险。实际上不是一笔投资，而是好几笔零散投资总计155万元减去**麟给我的收益后剩下的本金。这些钱都是我借来的，从我银行卡中取出以现金交给**麟的。除了这份协议，我还经常性给**麟小额现金，累计85万元。从我投资到2015年11月16日，**麟以现金转账形式给我70万元。2015年11月至今没有支付本金收益。**麟向身边朋友或朋友亲属家人宣传豪丽公司的理财服务，也会让我和他朋友口口相传向我们的亲朋好友宣传介绍，让大家关注豪丽公司理财服务。我知道豪丽公司的委托人还有我姑姑单某2通过我存入**麟账户100万元。**麟说的理财项目都是口头介绍，豪丽公司没有金融许可证。2015年11月16日，**麟的投资人郭某给**麟转账150万元，**麟让郭某直接转到我的银行卡里，然后**麟让我把这笔钱分别转给魏某、于某2、李某3、王某，最后剩下92350元是**麟给我的收益，当时**麟说投资项目盈利马上到账，先用这笔钱付利息。24.被害人单某2的陈述证实：我去过豪丽公司，**麟和我侄子单某1是股东，我于2015年11月15日至2016年4月14日投资半年，投资100万元，并签订了投资协议书，当时**麟承诺合同到期后连本带利一起给我，他和我侄子单某1关系好，所以他把填好的合同给我，我没有着急签字，这笔钱是我存在单某1卡里由单某1转给**麟的。到期没有支付我本金和利息，到10月就联系不上他了，我实际损失100万元。25.被害人徐某的陈述证实：我通过朋友殷某介绍认识了**麟，他在国泰大厦701房间开了一个鞍山豪丽投资公司，股东为单某1，有一个50多岁的女会计，一个月去一两次。现在公司已经转租了。2014年12月，**麟约我聊天，说投资无风险，高收益等话，每月5分收益，我同豪丽投资公司签订了三份协议书，我分三次共投资25万元，获得收益1.5万元，实际损失23.5万元。2016年10月19日晚上豪丽股东单某1给我送来**麟写的欠我40万元的欠条。26.被害人殷某的陈述证实：我来报案，我被**麟的投资公司给骗了。2015年**麟约我到豪丽公司办公司室，他同我提到理财项目，在深圳搞房地产生意需要大量资金运转，收益稳定，投资准成给我每月3%的回报。我于2015年11月20日与**麟签订了一份投资半年协议书，投资资金30万元。2016年春天，**麟对我说深圳投资的项目还需要资金运转，多投多得，还是3%的月息，我又投资了5万元，我没有和他签合同。2016年7月**麟还说深圳那边房地产需要投资，让我再投点，我就把自己的房子抵押给别人得到20万元，转给**麟了，这次也没有签合同。直到2016年10月，联系不上**麟了，我没有得到收益。10月19日，**麟让单某1给我送来一张欠条，写上欠我40万元，我不认可。27.被害人张某3的陈述证实：我来报案，我被**麟骗了10万元钱。我**麟是初中同学，2015年4月，**麟在我家楼下和我说，在鞍山让我投资，让我出10万元，挣多了就多给点，不让我赔，前期每月给我点收益，我听了之后，就将奶奶的房子手续押给了我姑，我三个姑给我筹集了10万元。2015年4月8日，我去了**麟的豪丽投资咨询有限公司办公室，我将10万元给了他，他让我存到国泰大厦楼下建行的银行卡里。2015年11月份，他让我去投资公司签个合同，因为同学关系好，合同我没有要。2015年7月**麟给我父亲的建行卡打了10万元，我给他回9万元。剩1万元就算收益。2015年10月他又给我父亲的银行卡打10万元，我给他回了9万元，剩1万元算收益，两次共收益2万元。28.被害人付某的陈述证实：我和**麟在2012年是朋友介绍认识的。2015年3月**麟给我打电话说他投资的赌场需要一些资金，问我愿不愿意在豪丽公司投点钱，每个月给我5%的收益。我看平时他出手挺大方，觉得他挺有钱，就相信他了。2015年3月18日，我在我的建设银行卡里存了5万元，转到**麟的建行卡里了。2015年8、9月份，**麟说澳门的赌场那边需要资金周转，问我是否还有钱可以投资，每月5%的收益，我又投资了2万元。2016年春节，我打电话给**麟向他要利息，在他豪丽洗车行给我拿了2.7万元。2016年4月**麟又给我打电话让我投资，我又给他拿了1万元。在2016年10月就联系不上他了。我共投资8万元，获得2.7万元利息，实际损失5.3万元。29.被害人李某2的陈述证实：2015年我通过朋友单某1认识的**麟，2016年3月**麟让单某1约我到豪丽公司聊天，在**麟办公室内他提到他在澳门赌场从事借贷生意，需要大量资金运转收益稳定，无风险，投资准成，给我月收益5%。2016年3月17日我与鞍山豪丽公司签订了20万元，半年期投资协议书。通过我农业银行卡转给**麟农业银行卡20万元，我没有得到利息，后来找他要钱，以各种理由推脱。30.被害人魏某的陈述证实：我和**麟是好朋友，**麟经常找我到他的豪丽公司去，同我谈到投资理财，说是投资深圳房地产，需要大量资金运转，收益稳定，无风险，投资准成。让我投资，给我5%的月收益回报。我和他交情比较深，就相信他，而且把钱交给豪丽公司经营管理就有高额回报，比较省心，我就同意投资了。他开始承诺每三个月付息一次，后来半年付息一次。实际上是好几笔投资，有时用我的建行卡转账给他，累计97.094万元；有时用我妻子郭某银行卡转账给他，累计142.31万元；还有时直接给他现金，累计35万元。从我2015年11月16日起投资，**麟先后以现金、转账形式给我221万元。2015年11月至今，就没有支付本金收益。实际损失54万元。**麟向身边朋友或朋友亲属家人宣传豪丽公司的理财服务，也会让我和他朋友口口相传向我们的亲朋好友宣传介绍，让大家关注豪丽公司理财服务。我知道豪丽公司的委托人还有单某1、代某、徐某等人，还有这些朋友的亲友。**麟说的理财项目都是口头介绍，豪丽公司没有金融许可证。2015年11月16日最后一次结息是通过单某1的银行卡给我转了63.8万元，单某1说这钱是**麟让别人把投资转账到单某1卡上，再由单某1直接以支付利息形式转给投资人。2015年11月16日以后，**麟还通过我的卡给别人支付过利息。31.被害人白某的陈述证实：我来报案被**麟骗了。他是豪丽公司法定代表人，我是2012年因工作关系认识他的。2016年8月22日**麟给我打电话，同我提到豪丽投公司投资项目，需要大量资金运转，收益稳定，无风险，投资准成。让我投资，月回报5%收益。我看平时他出手挺大方，觉得他挺有钱，就相信他了，而且把钱交给豪丽公司经营管理就有高额回报，比较省心，我就同意投资了。我于同年8月22日在立山公安分局墙外给**麟拿7万元现金，8月23日我通过银行转账给**麟银行卡13万元，**麟说公司合同用完了，我就没要合同，**麟承诺每三个月结息一次，转账当天**麟在转账凭证背面给我写了收条。**麟的卡号是中行62×××32，我的中行卡号是62×××94。豪丽公司没有支付给我收益，我实际损失20万元。**麟向身边朋友或朋友亲属家人宣传豪丽公司的理财服务，也会让我和他朋友口口相传向我们的亲朋好友宣传介绍，让大家关注豪丽公司理财服务。我知道豪丽公司的委托人还有殷某、王某、单某1、张某3、魏某等人。**麟说的理财项目都是口头介绍，豪丽公司没有金融许可证。32.被害人何某的陈述证实：我报案被**麟骗了，他是豪丽公司法定代表人，2014年11月，我通过朋友苏某认识的**麟。在**麟的办公室向我介绍投资理财产品，收益稳定，无风险，投资准成。让我投资，每月给我二分五收益回报，我就同意投资了。于2014年12月7日与鞍山豪丽公司签订了协议书，我投资10万元。2015年3月，**麟说有个项目非常好，还需要资金运转，收益稳定无风险，多投多得，月息二分五，期限4个月，我看他支付利息及时，又先后同他续签了4次投资合同，至今为止前4份合同我共收到4万元，都是打到我建设银行卡里。最后1份合同没有收到利息，我手里只有最后一次合同，2015年至今没有收到本金收益。**麟向身边朋友或朋友亲属家人宣传豪丽公司的理财服务，也会让我和他朋友口口相传向我们的亲朋好友宣传介绍，让大家关注豪丽公司理财服务。我知道豪丽公司的委托人还有苏某。豪丽公司没有金融许可证我不清楚。33.被害人张某2的陈述证实：我报案被**麟骗了19万元。2015年初，我朋友张某3介绍认识了**麟，在国泰大厦701房间开投资公司，当时在**麟的办公室他提到了理财项目，收取我的资金，付5%的月利息，我同意投资。2015年4月我带着20万元现金，**麟让我和王某办理，存入**麟的银行卡里了。**麟按月支付我利息。2016年1月20日，我又拿10万元现金找**麟，其中6万元是我朋友吴某的，**麟又收了我10万元投资款，当天在公司与**麟签订了投资协议书利息是五分，投资30万元。**麟共支付我11万元利息，实际损失19万元。**麟以房租没凑够为由，还向我另借3000元钱。豪丽公司有没有金融许可证我没看到。34.被害人张某1的陈述证实：**麟是我的亲属。他在鞍山成立了一家公司，鞍山豪丽投资咨询有限公司，听其他亲属说他的公司理财服务，能赚钱。在2015年的时候，我找到**麟，想投资理财，**麟说公司融资倒贷，给我5分利息。2015年6月5日，我投资20万元，月收益5分，签订了理财服务协议书。逾期了没有归还，后来就消失了。我投资20万元，先期投资给了10万元的收益，我实际损失了10万元。35.被告人**麟的供述与辩解证实：我向10多人非法吸收存款数额1498万元，造成损失840.4万元，事情是我做的。从2016年10月25日以后我就先去了云南，之后就来到贵州省市了。我于2019年4月25日在贵州省市中环国际小区被抓获的，当日被羁押在清镇市看守所，同年5月1日被押解回鞍山。2013年8月至2016年10月期间，我以鞍山豪丽咨询服务有限公司名义同投资人签订理财服务协议，约定3%-15%的月收益，收取投资人资金，承诺将资金用于指定项目（深圳房地产投资、民间高息借贷、黄金外汇投资等）赚钱利益，按照协议的约定，还本付息。投资人是我的亲属、同学，还有一些陌生人以为这个项目赚钱后加入的。我收取的资金用于支付这些投资人的高额利息及本金，大概收取了1000万元左右的资金，支付本息六百多万元，我自己使用挥霍了四百万元左右。我对投资人承诺的项目都是虚构的，根本没有这些项目。2016年10月，我因为无法偿还本息，就离开了鞍山躲去了云南、贵州，不再与家人和投资人联系。我的公司于2013年8月20日注册的，注册资本1000万元，办公地点在国泰大厦7楼710房间，我是法定代表人，90.7%股份，单某1占9.3%的股份，公司成立后实际就我一个人，没有员工，没有业务，没有纳税。单某1就帮我完成注册，和公司没有关系。我让单某1投资，他同意了，投资能有100多万。我拿到单某1的钱后买车，包装自己，和来公司的同学朋友炫富，介绍我虚构的理财项目，大家知道我有钱了，羡慕我就开始投资。我使用自己名下建行卡收取资金，也用该卡支付本息及本人消费和挥霍，没用过其他账户。在豪丽公司投资大概有20-30人，我记得有单某1、代某、郭某、王某、徐某、殷某、张某3等人，在我的建设银行卡里能查到，有拿现金的，有转账的，总额有1000万元左右。我获得的钱支付本息，还有就都被我个人挥霍使用了，现在我没有钱。买了一套沿海智慧新城16号楼2单元1001的房子60多万元，登记在妻子张某4名下；还给张某4买个奥迪A4；大约给丹东的女友梁某30万元；投资50万元在铁西开了一家洗车行—豪丽车会馆，因经营不善关门了；换电话花了30万左右；出去玩花了30万左右；买了几辆车，便宜卖了，赔了100多万元；还有很多平时生活挥霍消费；还给妻子张某4买过首饰、服装，后来我支付不了本息，怕连累她，我要求离婚，净身出户，财产留给张某4。公司没有经过中国人民银行批准的吸收公众存款业务。我通过朋友介绍口口相传方式对外宣传理财项目。投资人都是亲戚、朋友、同学及通过他们知道这个项目的人。具体资金数额我没有账本，只能靠我建设银行账户明细核对，还有的投资人使用现金，没有银行卡转账，具体投资数额以投资人提供的被骗数额为准，我都认罪。本院认为：被告人**麟以非法占有为目的，使用虚构委托理财的方式非法集资，除部分支付本息外肆意挥霍其余集资款，致使部分集资款不能返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名和基本的犯罪事实成立，应予支持。关于辩护人提出本案构成单位犯罪的辩护意见，经查，根据被告人**麟的供述，鞍山豪丽投资咨询服务有限公司自2013年8月注册成立后，公司实际上仅有**麟一个人，无员工、无业务、无纳税，单某1虽为股东，仅帮**麟完成注册，和公司没有关系，且单某1投资的资金也被**麟用于买车、包装自己、向来公司的同学朋友炫富，又经其虚构理财项目并加以宣传介绍，骗取投资人信任并投资，以上供述与各被害人的陈述相互印证；且**麟还供述其获取的资金除用于支付本息外都被其个人挥霍使用。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。结合**麟对其所实施犯罪行为的以上供述，应当对其按照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚。辩护人的该项意见，无事实及法律依据，不予采纳。关于辩护人提出**麟集资诈骗的犯罪数额应认定为839.8万元的辩护意见，经查，根据《中华人民共和国刑法》及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，以集资诈骗罪定罪处罚；集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除；又根据各被害人的陈述及被告人的供述，**麟在2016年10月潜逃之前返还部分本金及利息，2016年10月25日因部分被害人报案而案发，故应将**麟已返还的部分本息从其犯罪数额中予以扣除，其集资诈骗的数额应以实际骗取的数额计算。辩护人的该项意见，具有事实及法律依据，予以采纳。关于辩护人提出**麟具有自愿认罪、如实供述全部罪行、构成坦白、系初犯、恳请对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳，本院将在量刑时结合全案予以酌情考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第三十三条、第三十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人**麟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2033年10月24日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人**麟退赔17名被害人经济损失共计人民币八百三十九万八千元（明细附后）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  杨学军审判员  张 薇审判员  陈 姣二〇一九年十二月二十五日书记员  梁晓婷