贵州省贵阳市观山湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0115刑初441号公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。被告人罗泽亮，男，1992年6月13日生，布依族，初中文化，无业，住贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县。因本案于2019年2月27日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。委托辩护人陈士航，贵州良华律师事务所律师，执业证号15227201210653618。被告人郭静，女，1993年12月16日生，汉族，大专文化，无业，户籍地贵州省毕节市织金县，住贵州省贵阳市观山湖区。因本案于2018年4月14日被刑事拘留，次日被贵阳市公安局观山湖分局取保候审。委托辩护人李顺，贵州宜尚律师事务所律师，执业证号15201201610997858。委托辩护人冯卫伟，贵州宜尚律师事务所律师律师，执业证号15201201110834949。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以观检刑诉（2019）1118号起诉书指控被告人罗泽亮、郭静犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2019年12月4日公开开庭审理了本案。贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员冉君平出庭支持公诉，被告人罗泽亮及其辩护人陈士航，被告人郭静及其辩护人李顺到庭参加了诉讼。现已审理终结。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指控，2007年以来，以王志洪（另案处理）为首的诈骗集团通过百合网、世纪佳缘等相亲网站注册账号，组织键盘手（多为男性冒充女性身份）在征婚网站发布虚假征婚信息，物色相亲男性为作案对象，在获得被害人微信、手机号码等联系方式后，与被害人通过网络聊天方式确认男女朋友关系，以见家长或亲属为由引诱被害人来贵阳市相亲见面，由接单员带被害人周某1等人到该诈骗集团指定的商店购买高档服装、名牌烟酒等物品，诈骗成功后将被害人微信等联系方式拉黑，再将被害人购买的物品返还商家并退款，参与实施诈骗的各小组组长、键盘手、接单员等人按比例分账。其中被告人罗泽亮为王志洪诈骗集团内的一组小组组长，袁再林（另案处理）为该组键盘手，郭静为该组接单员。被告人罗泽亮、郭静在该犯罪集团具体犯罪事实如下：1、2018年1月，袁再林在征婚网站获得被害人周某1的联系方式，袁再林以虚假身份与被害人周某1通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，2018年4月，被告人罗泽亮安排接单员刘克花（在逃）与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人周某1到贵阳市南明区二娃烟酒店消费购物7700元。该7700元由罗泽亮、袁再林、刘克花等人按比例分赃。2、2018年3月，罗建（另案处理，罗泽亮组键盘手）在征婚网站获得被害人王某的联系方式，罗建以虚假身份与王某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”后，该组组长罗泽亮安排接单员刘克花与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人王某到贵阳市花果园消费购物8800元。该8800元由罗泽亮、罗建、刘克花等人按比例分赃。3、2018年4月，袁再林在征婚网站获得被害人钱某的联系方式，袁再林以虚假身份与钱某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”后，该组组长罗泽亮安排接单员郭静与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人钱某到贵阳市观山湖区DＳ服装店消费购物25462元。该25462元由罗泽亮、袁再林、郭静等人按比例分赃。4、2017年12月，“大罗”（在逃，身份信息不详）组键盘手以虚假身份与被害人许某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”后，被告人郭静与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人许某到贵阳市花果园消费购物14325元。该14325元由郭静等人按比例分赃。案发后被告人郭静已对被害人钱某、许某进行了赔偿，并取得被害人谅解。公诉机关针对上述指控，提供了户籍材料、购物小票、微信截图、银行转账记录、谅解书等书证，同案被告人袁再林等人的供述与辩解，被害人钱某、周某1等人的陈述、被告人罗泽亮、郭静的供述与辩解、辨认笔录及照片等证据材料。公诉机关认为被告人罗泽亮、郭静以非法占用为目的，通过诱骗被害人购物消费的方式事实诈骗活动，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究两被告人的刑事责任。被告人罗泽亮是小组长，聊天、见面是其安排，由其分赃；被告人罗泽亮自愿供述犯罪事实，认罪认罚，建议判处有期徒刑一年半至两年半，并处罚金。被告人郭静自愿如实供述犯罪事实，认罪认罚，积极对被害人进行赔偿并取得谅解，建议判处有期徒刑一年半至二年，根据其赔偿情况酌定适用缓刑。被告人罗泽亮对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议，签订了认罪认罚具结书，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：被告人罗泽亮系初犯，在共同犯罪，罗泽亮是在其领导的指示下从事，是从犯；如实供述自己的犯罪事实，签订了认罪认罚具结书，认罪态度好，依法可从轻处罚。请法庭考虑罗泽亮的家人及襁褓中的婴儿，对其从轻处理，且考虑适用缓刑。被告人郭静公诉机关指控的事实及罪名均没有异议，签订了认罪认罚具结书，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议；对起诉书认定的退赔及取得被害人谅解的事实认可；公诉机关的量刑无异议；郭静是初犯，且到案后如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，没有较大危险性，在退赔中是全额退赔，悔罪态度良好，符合缓刑的适用条件，请法庭适用缓刑。经审理查明，2017年以来，王志洪（另案处理）纠集、组织吴伟、吴林彬，吴伟、吴林彬（均另案处理）又纠集、组织其他被告人罗泽亮、郭静等人，通过在百合网、世纪佳缘等相亲网站上注册账号，组织键盘手（男性冒充女性身份与被害人聊天的人）在征婚网站发布虚假征婚信息，物色相亲男性为作案对象，从而获得被害人微信、ＱＱ、手机号码等联系方式，键盘手与被害人通过网络聊天方式确认男女朋友关系，伺机在聊天中索要钱财并引诱被害人来贵阳市相亲见面，被害人到贵阳后，再由接单员（与被害人见面的女性）负责与被害人见面，接单员以见家长或亲属需要赠送礼物为由，引诱被害人到王志洪、吴伟、吴林彬设定的商店购买高档服装、名牌烟酒等物品赠送给与被害人见面的女性，诈骗成功后将被害人微信、ＱＱ、手机号码等联系方式拉黑，再将被害人购买物品返还商店并退款，再由参与实施诈骗的人员按既定的比例分配诈骗所得款。每桩诈骗行为得逞后，王志洪、吴伟、吴林彬提成诈骗所得的40%，小组长提成20%，键盘手提成20%，接单员提成20%。其中，由被告人罗泽亮及祝仁华、张齐松、吴珊、吴磊磊（均另案处理）等人分别任诈骗小组长，对各自分管的小组进行管理和监督。被告人罗泽亮小组内有被告人郭静、袁再林（另案处理）等人。被告人罗泽亮、郭静在该犯罪集团具体犯罪事实如下：1、2018年1月，袁再林（另案处理）以虚假身份与被害人周某1通过网络聊天方式确认“恋爱关系”。2018年4月，被告人罗泽亮安排接单员与被害人周某1见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人周某1到贵阳市南明区二娃烟酒店为接单员消费购物7700元。2、2018年3月24日，罗建（另案处理）以虚假身份与被害人王某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”。后被告人罗泽亮安排接单员刘克花（另案处理）与被害人王某见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人王某到贵阳市花果园为刘克花消费购物12800元，在被害人报警后退还了4000元。3、2018年4月，袁再林（另案处理）以虚假身份与被害人钱某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”。后被告人罗泽亮安排接单员被告人郭静与被害人钱某见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人钱某到贵阳市观山湖区DＳ服装店为郭静消费购物25462元。4、2017年12月，“大罗”安排被告人郭静作为接单员与被害人许某见面，并与以给父母买见面礼为由，诱骗被害人许某到贵阳市花果园消费购物14325元。另查明，被告人郭静在案发后向被害人许某退赔14325元、向被害人许某退赔29140元，并取得两害人的谅解。上述事实，有被告人户籍信息，抓获经过，被害人周某2、许某等人的陈述，同案被告人袁再林、罗林、王彩云等人证言，银行转账记录，辨认笔录及照片，被告人罗泽亮、郭静的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗泽亮、郭静等人以非法占有为目的，在王志洪、吴伟、吴林彬组织下，以虚假的单身女性身份，通过微信、ＱＱ等网络社交媒体，谎称想与各男性被害人恋爱、相亲，并诱骗各被害人到贵阳市见面，以恋爱、相亲需要给女生或其亲属购买礼物等理由，诈骗各被害人到指定的商铺为见面的女生消费购物，骗取他人财物，被告人罗泽亮、郭静的行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人罗泽亮在王志洪、吴伟、吴林彬的组织下作为一诈骗小组长与组内成员被告人郭静、袁再林等人实施诈骗。被告人罗泽亮作为组长参与犯罪3桩，诈骗金额为46142元，数额较大；被告人郭静作为接单员参与犯罪2桩，诈骗金额为39787元，数额较大。在本案中被告人罗泽亮、郭静起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚；另被告人郭静在本案中的作用次于被告人罗泽亮。被告人罗泽亮到案后如实供述自己的犯罪事实、自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人郭静如实供述自己的犯罪事实、自愿认罪认罚、积极主动向被害人退赔并取得谅解，依法可从轻处罚。根据二人的犯罪事实、情节及社会危害性，对二人依法处罚。被告人罗泽亮辩护人辩护意见部分成立，本院对成立的部分予以采纳。被告人郭静辩护人辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关对罗泽亮、郭静的量刑建议适当，本院予以采纳。其中，宣告被告人郭静缓刑对所居住的社区不会产生重大不良影响，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金……。”、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人罗泽亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月27日起至2021年8月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；二、被告人郭静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；三、违法所得继续追缴，返还被害人周某17700元、被害人王某8800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  惠艳琳人民陪审员  陈祖尧人民陪审员  何忠能二〇一九年十二月二十四日书 记 员  陈倩雯