黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0104刑初584号公诉机关黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院。被告人薛某某，女，汉族，1982年10月11日出生于黑龙江省依兰县，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省依兰县，住黑龙江省依兰县，2019年7月9日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人邓文龙，黑龙江文龙律师事务所律师辩护人邵美玲，黑龙江文龙律师事务所律师黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院以哈外检刑诉字（2019）504号起诉书指控被告人薛某某犯强迫交易罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月25日公开开庭审理了本案，哈尔滨市道外区人民检察院指派检察员赵小娇出庭支持公诉，被告人薛某某、辩护人邓文龙、邵美玲到庭参加诉讼，现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指控：2011年至2013年期间，被告人薛某某伙同其亲戚马某（已判刑），为达到垄断依兰县依兰镇与达连河镇之间道路客车运输线路盈利的目的，利用马某时任依兰县道路运输管理站达连河镇分站站长、管理站副站长的身份，通过频繁查车、扣车、更改线路发车时间等手段，迫使他人将手中持有的线路及客车卖给马某，以达到垄断该路段客车运输线路运营的目的。具体犯罪事实如下：1、2011年10月，被告人薛某某伙同马某，以威胁手段强迫被害人郑某以人民币200，000元的价格卖出手中持有的客运线路2条及客车1台。2、2012年春，被告人薛某某伙同马某，以威胁手段强迫被害人历某以人民币180，000元的价格卖出手中与他人共同持有的9条线路的20%股份。3、2012年春，被告人薛某某伙同马某，以威胁手段强迫被害人芦金峰以人民币80，000元的价格卖出手中持有的客运线路1条。4、2012年4月1日，被告人薛某某伙同马某，以威胁手段强迫被害人杨某与其签署转让协议，约定以人民币100，000元的价格买入客运线路1条，且先不支付转让费，以每月2，500元支付租金，两年后支付转让费。5、2012年9月3日，被告人薛某某伙同马某，以威胁手段强迫被害人胡某以人民币184，000元的价格卖出手中与他人共同持有的9条线路的20%股份及客车1台。6、2012年10月10日，被告人薛某某伙同马某，以威胁手段强迫被害人王某以人民币120，000元的价格卖出手中持有的客运线路1条及客车1台。7、2012年10月10日，被告人薛某某伙同马某，以威胁手段强迫被害人李某1以人民币160，000元的价格卖出手中持有的客运线路2条。8、2012年10月10日，被告人薛某某伙同马某，以威胁手段强迫被害人李某2以人民币80，000元的价格卖出手中持有的客运线路1条。9、2012年11年18日，被告人薛某某伙同马某，以威胁手段强迫被害人李某3以人民币315，000元的价格卖出手中持有的客运线路1条、与他人共同持有的9条线路的20%股份及客车1台。10、2013年7月2日，被告人薛某某伙同马某，以威胁手段强迫被害人刘某1以人民币245，000元的价格卖出手中与他人共同持有的9条线路的20%股份及客车1台。11、2013年7月2日，被告人薛某某伙同马某，以威胁手段强迫被害人刘某2以人民币225，000元的价格卖出手中与他人共同持有的9条线路的20%股份。12、2013年7月2日，被告人薛某某伙同马某，以威胁手段强迫被害人李某4以人民币80，000元的价格卖出手中持有的客运线路1条。综上，被告人薛某某共实施强迫交易犯罪12起，犯罪金额共计人民币1，969，000元。经侦查，公安机关于2019年7月9日在陕西省西安市将被告人薛某某抓获。公诉机关向法庭提交相关证据，据此认为，被告人薛某某强迫他人转让客运线路及客车，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人薛某某对公诉机关指控的罪名没有异议，表示认罪，辩解自己没有采取威胁手段强迫被害人签订买卖客运线路及客车协议，对于被害人刘某1、刘某2、李某4这三人其表示不认识，不记得与他们签订过协议。辩护人对公诉机关起诉被告人薛某某的罪名没有异议，认为天泽依达公交有限公司虽然以被告人薛某某名义注册，但其不在依达公交公司上班，不参与经营管理，也没有出资、获得任何利益，其在整个犯罪过程中没有实施暴力、强迫、威胁等行为，起到的是辅助、次要作用，系从犯，且系初犯，并认罪悔罪，请法院依法对被告人薛某某予以从轻、减轻处罚。经审理查明：2011年至2013年，马某（已判刑）在担任依兰县道路运输管理站达连河镇分站站长、管理站副站长期间，其通过频繁查车、扣车、罚款、更改线路发车时间等手段，胁迫他人将手中持有的客运线路及客车卖给马某。薛某某系马某侄女，其利用马某在依兰县到达连河路段道路运输上形成的非法影响力，逼迫十余名客运线路经营者与其签署客运线路及客车的买卖协议，并在马某成立的依兰县天泽依达公交有限公司担当法定代表人，帮助马某达到了垄断运营依兰县到达连河路段客运线路的目的。具体犯罪事实如下：1、2011年10月，被害人郑某被迫将手中持有的客运线路2条及客车1台以人民币200，000元的价格出售给马某。2、2012年春，被害人历某被迫将手中与他人共同持有的9条线路的20%股份以人民币180，000元的价格出售给马某。3、2012年春，被害人芦金峰被迫将手中持有的客运线路1条以人民币80，000元的价格出售给马某。4、2012年4月1日，被害人杨某被迫与薛某某签署转让协议，约定以人民币100，000元的价格交易客运线路1条，买方先不支付转让费，以每月2，500元支付租金，两年后支付转让费。5、2012年9月3日，被害人胡某被迫将手中与他人共同持有的9条线路的20%股份及客车1台以人民币184，000元的价格出售给马某。6、2012年10月10日，被害人王某被迫将出手中持有的客运线路1条及客车1台以人民币120，000元的价格出售给马某。7、2012年10月10日，被害人李某1被迫将手中持有的客运线路2条以人民币160，000元的价格出售给马某。8、2012年10月10日，被害人李某2被迫将手中持有的客运线路1条以人民币80，000元的价格出售给马某。9、2012年11年18日，被害人李某3被迫将手中持有的客运线路1条、与他人共同持有的9条线路的20%股份及客车1台以人民币315，000元的价格出售给马某。10、2013年7月2日，被害人刘某1被迫将手中与他人共同持有的9条线路的20%股份及客车1台以人民币245，000元的价格出售给马某。11、2013年7月2日，被害人刘某2被迫将手中与他人共同持有的9条线路的20%股份以人民币225，000元的价格出售给马某。12、2013年7月2日，被害人李某4被迫将手中持有的客运线路1条以人民币80，000元的价格出售给马某。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审举证、质证确认的下列证据予以证实：案件来源及到案经过，证实案件来源及2019年7月9日下午16时，公安机关在陕西省西安市浐灞区九喜龙虾店将薛某某抓获。证人李某5的证言：2011年6月份，我将我经营的客车、线路出售给吴某，在此前，薛某某找我想收购我的客车线路。后期36个依兰县到达连河镇的线路都归天泽运输公司了。证人江某的证言：2013年后，客车都被马某收购了，因为他是运管站领导，我们不敢查他的客车。证人宋某的证言：2012年时，我是达连河镇运管站副站长，马某是站长，当时马某要求我们经常对依兰至达连河客运线路进行检查，发现问题交由马某严肃处理，目的是便于马某收购依兰至达连河的客运线路。被害人郑某的陈述：2011年8、9月份，马某利用职务之便经常扣押我们的客运车辆，扰乱我们的正常运营，而且罚款，给我们施加压力，逼迫我们把客运线路转让给他。因为他是运管站站长，他出面不方便，他就指派薛某某找我们谈收购客运线路的事儿，我实在经营不下去了，在2011年11月份期间我无奈低价把线路卖给了薛某某。被害人厉迎彬的陈述：2012年春，薛某某以16-18万元的价格购买了我与李小东、刘某1、刘某2、胡某共同持有的9条线路的20%股份，我是2010年左右花35万买的，当时马某是达连河运管站站长，如果不卖给他，他就总扣我们的车。被害人芦金峰的陈述：2011年马某找到我说想收购我3条线路，我拒绝后便威胁说如果不将线路卖给他，在这条线路上的车以后他见一次扣一次。当时每条线路市值大概20万左右，我没办法，就以10万1条的价格卖给他。马某为了掩人耳目，指派他的侄女来与我签订客运线路转让协议。被害人杨某的陈述：2012年3月薛某某找到我说“马某要收购依达之间的所有客运线路，每条线路转让费是10万。”马某当时是运管站站长，如果得罪了他我也没法继续经营，当时按照市价，我的线路应该是在16万左右，我没办法正常经营了，在2012年4月1日我和薛某某签署了转让协议。被害人胡某的陈述：2012年时，马某当时是达连河镇运输管理站站长，马某要收购依兰县至达连河镇的全部客运线路及客车，每天稽查人员都在路上查处我们的客车，轻则罚款，重则扣车，我们没法经营了，我只好把我手中的三条客运线路及客车卖给马某，和我签协议的叫薛小清（薛某某），和马某是亲属关系。被害人王某的陈述：2012年左右，马某当时是达连河镇运输管理站站长，马某要收购依兰县至达连河镇的全部客运线路及客车，我们不卖给他，他总查我们的车并且罚款，老这样我们受不了。我是以12万元的价格卖给马某的，但是和薛某某签的合同。被害人李某3的陈述：薛某某是2012年12月份左右开始收购我的两条客运线路和一台客车，客车卖了5.5万元，两条线路分别是8万元和10万元。卖车的价格算中等，不高不低。当时马某是达连河运管站站长，他要收购所有的客运线路，对我们处罚比较狠，我们不卖也得卖给马某。被害人刘某2的陈述：我和李某3、刘某1、胡某、厉迎彬五人合伙经营了依兰县至达连河镇九条客运线路，每人占股20%，折合每人1.8条。我的卖给马某了，卖了22.5万元，但我是和薛某某签的合同，刘某1是我弟弟，他的也卖给马某了，情况和我一样，他的卖了20万元。我们不是自愿卖给马某的，因为当时我们的车总是被马某查处扣车，没办法职场经营，才卖给马某的。被告人薛某某的供述和辩解：我是马某的侄女，在2012年左右，马某找到我，跟我说他要购买依兰县至达连河镇往返的客车，让我去和原车主在买卖协议上签字，我就去帮马某签字了，其他的事我不知道。我记得一共签了9条客运线路，几辆车不记得了，大概是8、9万元的价格一条线路。买客运线路的钱都是马某出的。2013年4月份，马某告诉我他申请了一家公交公司，他说他有工作不能成为法人，就让我做天泽依达公交有限公司的法人，但公司实际控制人是马某，我不参与经营。黑龙江建业会计事务所有限责任公司的审计报告。证实马某所属公司以现金的付款方式购买线路的金额为414万元。黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院（2019）黑0104刑初215号刑事判决书，认定马某与薛某某共同实施强迫交易12起的犯罪事实。线路转让协议，证实薛某某与杨某签订的客运线路转让协议，系薛某某本人签字。户籍证明，证实被告人薛某某的姓名、年龄等基本情况。本院认为，被告人薛某某利用马某形成的非法影响力，强迫他人转让客运线路及客车，情节严重，其行为构成强迫交易罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人薛某某及其辩护人提出没有采取威胁手段强迫被害人的辩解，不予采纳。被告人薛某某不记得与被害人刘某1、刘某2、李某4三人签署合同的辩解，有被害人的陈述及另案审理查明的事实足以认定，被告人的辩解，不予采纳。辩护人提出被告人薛某某系从犯的辩护意见，查明属实，予以采纳。依法应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十七条的规定，判决如下：一、被告人薛某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日至2020年7月8日止，罚金于判决生效后十日内交付本院，上缴国库。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘邦胤人民陪审员  李玉芳人民陪审员  沈星华二〇一九年十二月十五日书 记 员  孙 聪