山西省河曲县人民法院   刑事判决书   （2019）晋0930刑初114号   公诉机关山西省河曲县人民检察院。   被告人陆传梁，男，1955年4月13日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，山西锦梁庆建筑工程有限公司法人，户籍所在地江苏省常州市，捕前住山西省河曲县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月31日被河曲县公安局刑事拘留；经河曲县人民检察院批准，同年9月9日被依法逮捕。现羁押于河曲县看守所。   指定辩护人柳交岐，山西翠峰律师事务所律师。   山西省河曲县人民检察院以河检二部刑诉（2019）44号起诉书指控被告人陆传梁犯合同诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河曲县人民检察院指派检察员田新民出庭支持公诉，被告人陆传梁及其指定辩护人柳交岐到庭参加诉讼。现已审理终结。   山西省河曲县人民检察院指控，2013年，被告人陆传梁认识了董某，2017年11月董某告诉陆传梁，其与山西忻州神达梁家碛煤业有限公司正在商谈合作开采5000亩煤田事宜，如果谈成功，陆传梁可以帮助其管理。被告人陆传梁听到这个消息后便于2017年12月20日在太原市工商局注册成立了山西锦梁庆建筑工程有限公司，法人为陆传梁，2018年2月7日董某在陆传梁的协助下，在太原市工商局注册成立山西宏沃矿山工程有限公司，法人为董某。陆传梁于2019年2月9日私刻董某的山西宏沃矿山工程有限公司合同专用章，并伪造了山西宏沃矿山工程有限公司和山西锦梁庆建筑工程有限公司的《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》，合同书内容为：山西锦梁庆建筑工程有限公司向山西宏沃矿山工程有限公司承包了山西忻州神达梁家碛煤业有限公司5000亩矿区的土方剥离工程，合同签订时间为2018年2月9日。后陆传梁以此合同为依据，于2018年4月到2019年7月对外承包上述5000亩矿区的土方剥离工程，并向各施工单位或个人收取工程保证金、借款及索要香烟，截止陆传梁被抓获时，已查明陆传梁共签订露天煤矿土方剥离工程合同书或意向书15份，油品购销合同2份，建彩钢房协议1份，承包食堂、修理厂协议2份，总计20份。后一些施工单位或者个人因开工屡次延期便和陆传梁解除了施工合同，也有一些施工单位或个人经公安机关通知不配合调查。现查实陆传梁收取11个施工单位或个人的保证金、借款及香烟共计263.655万元。具体事实如下：   （1）2018年12月12日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和重庆点石成金建筑劳务有限公司副总经理来某签订了《露天煤矿土方剥离工程施工承包意向书》，陆传梁收取重庆点石成金建筑劳务有限公司保证金20万元，索要软中华香烟10条，价值0.7万元，因迟迟未能开工，重庆点石成金建筑劳务有限公司发现工程虚假后多次催要保证金，陆传梁于2019年7月4日、19日两次共退还保证金4万元，至今尚欠重庆点石成金建筑劳务有限公司16.7万元。   （2）2018年12月30日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和冯某签订了《露天煤矿土方剥离工程施工承包意向书》，陆传梁收取了冯某保证金现金15万元，向冯某借款14万元，索要软中华香烟10条，价值0.7万元，共计29.7万元。   （3）2018年12月6日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和西玉龙水利水电工程建设陕西有限公司的周某1签订了《露天煤矿土方剥离工程施工承包意向书》，陆传梁收取了周某1保证金30万元，索要软中华香烟10条，价值0.7万元，共计30.7万元。   （4）2018年12月7日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和山西兴耀盛建筑工程有限公司法定代表人丁某签订了《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》，陆传梁收取了丁某保证金28万元，向丁某借款0.5万元，索要硬中华香烟4条，价值0.18万元，共计28.68万元。   （5）2019年1月9日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和王某2签订了《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》，陆传梁收取了王某2保证金10万元，向王某2借款0.5万元，共计10.5万元。   （6）2018年12月7日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和朱某签订了《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》，陆传梁收取了朱某保证金28万元，后退还朱某保证金3万元，至今尚欠朱某25万元。   （7）2018年4月28日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和山西闽豫双和工程机械有限公司法定代表人林某签订了《露天煤矿土方剥离工程意向书》，陆传梁收取了林某定金30万元；2018年10月23日陆传梁又和林某签订了《油品购销合同》，向林某收取保证金11.5万元，索要软硬中华香烟各5条，价值0.575万元，向林某借款5万元，后退还5万元，至今尚欠林某42.075万元。   （8）2018年4月23日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和韩某1签订了《煤矿生活区职工食堂承包协议》，陆传梁收取了韩某1保证金5万元。   （9）2018年4月27日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和韩某1、苗某林、韩某龙签订了《梁家碛矿区修理厂承包协议》，陆传梁收取了韩某1保证金3万元，收取韩某龙保证金2万元，共计5万元。   （10）2019年4月1日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和靳某签订了《生活区彩钢房施工协议》，陆传梁收取了靳某安全风险金10万元，向靳某借款1万元，共计11万元。   （11）2019年3月18日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和漯河市乾源土石方工程有限公司法定代表人赵某1签订了《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》。陆传梁收取了赵某1合同定金30万元，向赵某1借款16.9万元；索要软中华香烟20条，价值1.4万元，老道香烟30条，价值3万元；赵某1给陆传梁工程部调挖掘机垫付8万元，共计59.3万元。   认定上述事实的证据有：1.书证：合同书（意向书或协议），梁家碛煤业有限公司的手续资料，陆传梁的银行交易明细，各被害人的交款、借款凭证，工商注册信息，情况说明等；2.证人证言：证人董某、吴某、李某1、赵某2、李某2、刘某、殷某、周某2、陈某2、韩某2、杜某、王某根的证言；3.被害人陈述：被害人山西神达能源集团公司、梁家碛煤业有限公司、来某、冯某、周某1、丁某、王某2、朱某、林某、韩某1、靳某、赵某1的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人陆传梁的供述与辩解。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陆传梁对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。   公诉机关认为，被告人陆传梁以非法占有为目的，虚构事实，伪造虚假合同骗取他人财物共计263.655万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，建议判处被告人有期徒刑十年，罚金10万元。建议本案适用普通程序审理。   被告人陆传梁对起诉指控罪名无异议，对部分犯罪事实存疑，辩称，起诉指控第二起中，没有向冯某索要中华烟10条。第四起中向丁某借款2000元，并非5000元。第七起中，向林某借款2万元，后退还9万元，并非起诉中的借款5万元，后退还5万元。第九起中，没有收取韩某1保证金3万元。第十一起中，向赵某1借款11.9万元，并非16.9万元，中华烟是2条，并非20条，老道香烟30条是送的，赵某1给陆传梁工程部调挖机垫付8万元不知情。   指定辩护人柳交岐提出的辩护意见是，辩护人对起诉书指控的罪名及部分相关证据事实没有异议；对诈骗数额263.655万元有异议，经陆传梁供述，本案共收取保证金、定金、安全金219.5万元，共退还16万元，未退还203.5万元。关于涉案香烟，指控索要94条，价值7.255万，但陆传梁承认的合计66条，价值5.295万元。关于涉案借款，指控37.9万元，陆传梁承认借款29.6万元。关于指控的赵某1垫付调挖机款8万元，陆传梁供述不知情。关于本案合同诈骗数额，不应将借款、香烟价值、垫付资金计算在总额中。对被告人有异议部分，辩护人尊重本人意愿，法庭可进一步查明。辩护人认为被告人有法定、酌定的从轻、从宽处罚情节，在量刑时予以考虑。   公诉机关当庭提交的证据有：   1.书证。   （1）太原市工商局企业信息查询：陆传梁的公司情况、董某的公司情况证实，2017年12月20日成立山西锦梁庆建筑有限公司，法人为陆传梁，自然人股东为陆传梁；2013年1月28日成立山西锦梁投资有限公司，法人为陆某波，自然人股东为吴某、陆传梁、陆小波；2018年2月7日成立山西宏沃矿山工程有限公司，法人为董某，自然人股东为董某。   （2）甲方山西宏沃矿山工程有限公司与乙方山西锦梁庆建筑工程有限公司2018年2月9日签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》原件、复印件。   （3）2019年1月7日签订的西玉龙盛建水利水电工程建设（北京）有限公司的意向书。西玉龙盛建水利水电工程建设（陕西）有限公司的意向书。《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》、补充协议书及西玉龙盛建水利水电工程建设（陕西）有限公司的各项资质原件、复印件。   （4）山西锦梁庆建筑工程有限公司与朱某于2018年12月7日签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》原件、复印件。   （5）山西锦梁庆建筑工程有限公司2018年12月28日与张某清签订的意向书及收取15万元的收条原件、复印件。   （6）2018年11月24日山西锦梁庆建筑工程有限公司与山西荣协建筑劳务有限公司签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》两份、从张某清处收取的合同保证金壹拾伍万元收条及2018年12月16日解除合同协议书原件、复印件。   （7）2018年4月28日山西锦梁庆建筑工程有限公司与林某签订的意向书及2018年10月23日油品购销合同两份原件、复印件。   （8）2018年12月14日山西锦梁庆建筑工程有限公司与许某强签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包意向书》原件、复印件。2019年3月23日山西锦梁庆建筑工程有限公司与许某强解除合同协议书、收款条据及退款条据原件。陆传梁收取许某强16万元的收条、陆传梁退还许某强16万元的保证书、退还16万元的银行交易信息。   （9）2018年12月7日山西锦梁庆建筑工程有限公司与山西省兴耀盛建筑有限公司丁某签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》原件、复印件。   （10）2019年1月9日山西锦梁庆建筑工程有限公司与王某2签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》原件、复印件。   （11）2019年1月29日山西锦梁庆建筑工程有限公司与呼某峰签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包意向书》原件、复印件。   （12）山西锦梁庆建筑工程有限公司与赵某生的意向书。   （13）2018年12月12日山西锦梁庆建筑工程有限公司与来某签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包意向书》原件、复印件。   （14）2018年12月18日山西锦梁庆建筑工程有限公司与内蒙古辽诚能源科技有限公司王某签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包意向书》及内蒙古辽诚能源科技有限公司的资质原件、复印件。2018年12月18日陆传梁收取内蒙古辽诚能源科技有限公司保证金18万元收条、2019年3月31日山西锦梁庆建筑工程有限公司与内蒙古辽诚能源科技有限公司解除合同协议书、陆传梁退还王某8万元的银行交易记录。   （15）2018年12月25日山西锦梁庆建筑工程有限公司与内蒙古金盛源能源有限公司姜某平签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包意向书》原件、复印件。   （16）2018年10月30日山西锦梁庆建筑工程有限公司与韩某2、汪某足的签订油品购销合同三份及两人身份证复印件，收取保证金十万元收条原件、复印件。   （17）2019年4月1日山西锦梁庆建筑工程有限公司与靳某签订的《生活区彩钢房施工协议》原件。   （18）2019年3月18日山西锦梁庆建筑工程有限公司与漯河市乾源土石方工程有限公司赵某1签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》原件。   （19）2019年7月4日山西锦梁庆建筑工程有限公司与杨某签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包意向书》原件。   （20）2019年3月23日山西锦梁庆建筑工程有限公司与常某顺解除合同协议书、陆传梁退还常某顺5万元银行转账记录。   （21）山西忻州神达梁家碛煤业有限公司的相关资质和资料。   （22）陆传梁建行7388卡交易明细、陆传梁农行3162卡交易明细、陆传梁工行0142卡交易明细。   （23）空白《解除合同协议书》八份，《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》封皮3份。   （24）烟草公司证明，2018年，软中华700元每条，硬中华450元每条。2019年，软中华700元每条，硬中华450元每条。   （25）陆传梁提供的梁家碛煤业有限公司相关资料复印件共149页。   （26）陆传梁与西玉龙盛建水利水电工程建设（陕西）有限公司的合同书及补充协议、资质复印件（周某1）、与朱某、山西荣协建筑劳务公司（张某清）、山西闽豫双和工程机建有限公司（林某）、许某强、山西省兴耀盛建筑工程有限公司（丁某）、王某2、呼某峰、西玉龙盛建水利水电工程建设（北京）有限公司（岳某岐、赵某省）、重庆点石成金建筑劳务有限公司（来某）、内蒙古辽城能源科技有限公司（王某）、内蒙古金盛源能源有限公司（姜某平）、韩某2、汪某足、合同意向书或者合同书复印件；与山西宏沃矿山工程有限公司（董某）的原件和复印件。   （27）银行交易明细证实，陆的建行卡：2019年8月31日余額452.66元。收丁某合同保证金28万（李湘），转张某清15万，收冯某15万，转王某10万，借冯某10万，转王某8万，收呼某峰25万，收冯某2万，收呼某峰2万。   陆的农业银行卡：2019年9月19日余額48.66元。收申某萍50万，收林某30万，借林某30万，收林某国11.5万，收张某清15万+30万+0.2万，收许某强4万，收王某18万，收王某24万，收赵某150万+1.3万，转许某强16万，收靳某10万，收冯某2万。   陆的工商银行卡：2019年8月14日余額526.74元。收刘某红30+20+23+1+20+6+13+8+10+2.5=133.5万，收王某24万，收刘某坚18万。   陆的另外一张工商卡，余額46.59元。   （28）河曲县公安局2019年11月18日情况说明一份，证实张某庆、呼某峰、赵某省、姜某平、韩某2、汪某足、**、韩某龙不做报案情况、原因。   2.证人证言。   （1）2019年3月21日询问董某笔录证实，2013年我通过大同人陈某明认识陆传梁。当时我和陆传梁都给陈某明跑业务，是关于煤矿土石方项目。2017年底我通过福建商会的一个朋友了解到梁家碛煤业有一个5000亩的合作经营意向，让我引资投资人员，给我百分之三十的股份，后我通过朋友找到广州的刘某，我们去山西忻州梁家碛煤业考察过这个项目，之后刘某不同意股份分配，没有谈成。2018年2月份我就自己成立山西宏沃公司准备自己做这个工程，我就打听各方面关系及工程。2018年下半年我通过关系找的北京和山西的领导，到神达公司协商这个项目，领导协商好才给我说的，我没有自己去沟通，到现在我们一直说的是整体收购5000亩土地，但还没有签订过任何合同或者协议包括意向书。我是与陆传梁说过这个项目，要是项目谈成了，让他跟我一起做。我也没有委托陆传梁帮我刻合同专用章，我也没有见过这枚专用章。2018年下半年我借了陆传梁10万，2019年初借了10万。陆传梁说临汾姓李的给他大同浑源煤矿投资1300万，就两次借我20万。我不知道陆传梁签订合同或者意向书的事，也不知道他收取钱。   董某的情况说明：我没有和陆传梁签订过任何协议或工程，也没有和梁家碛煤业签订过任何合同。我也不知道陆传梁和别人签订过什么合同。   2019年10月29日询问董某笔录及营业执照复印件、印模3枚证实，这个工程我没有与煤矿对接，是我找的领导谈，还在协商中。我承诺项目拿下后，让陆传梁跟我干活，让他帮我找施工队。我现在的合同专用章是2019年8月份我刻制的。呼某峰和我说他借给陆的25万元是打着我的旗号借的，我就给呼某峰打了一张借条，这25万元我承担给呼某峰归还。   （2）2019年3月16日询问吴某笔录证实，陆传梁在河曲一个神达煤矿承包的土石方工程，我不知道向谁承包的，我是两个公司的股东，也是建筑公司的会计，前三四年认识的董某，他做什么工作我不清楚。我不参与陆传梁的河曲神达煤矿土石方工程，2018年我跟着陆传梁来的河曲，在家里看到过陆传梁与施工队签订的合同书，我没有签订过。我手机微信给李某1发过一份和老董签订的合同。   （3）2019年3月14日询问李某1笔录证实，我认识兰某，今年农历正月十六七，我受陆传梁的指派，我带兰某指认过施工现场。我借给陆传梁50万元，去大同浑源煤矿没有做成，老陆说他在河曲有工程，2018年3月份到五月份开工，我一直等。在此期间，有施工队过来承包工程，老陆就让我带施工方去煤矿介绍。我指认的施工现场是老陆给我指认介绍的。我知道收取了两家的工程保证金。他问董某承包的工程。他没有让我到煤矿了解开工情况。   2019年9月19日询问李某1笔录证实，我问过陆传梁关于这个工程的情况和开工情况，陆传梁说这不是我关系的事情，所以就不让我过问。再就是不让我们跟他的这四人深交。在跟着他这期间，陆传梁就没有钱，经常几百块钱也要问我借，饭店吃饭也让我们出饭钱。   （4）2019年3月17日询问兰某笔录证实，2019年1月22日左右，我朋友岳木偶红说陆总联系下2亿万土方工程，给他分了5千万方到1亿方，一方11元，2019年2月16日，我和岳某红开车来了河曲，我等席进财工队，因要交保证金席进财的工队不来了。我又联系朋友周某2和李某2，2月22日李某2到河曲，我联系岳某红，他给我发了李某1的电话号码，李某1带我和李某2去了梁家碛煤矿看了一下。2月25日周某2来了河曲，我又带周某2去煤矿看了下，周某2的朋友赵某2也来了河曲，两人看了下矿区就走了。我联系岳某红看大合同，岳某红告诉我先签订协议和交了保证金在看大合同。我这次是3月11日来的，我这次联系的刘某燕，这次周某2也来了，他又带的工队，带的毛某军。我联系的工队，协议签订后，一方给我提成一毛或者两毛。   2019年3月14日询问兰某笔录证实，陆总指陆传梁，李某2是我朋友。   （5）2019年3月13日询问赵某2笔录证实，我是昨天下午来的河曲，看前段时间周某2说的土石方工程一事。我知道丁某和老陆签订协议并交了保证金，至今未进场，我也没有签订。我没有见过资料，只是兰某带我到矿区指过工地现场。周某2和兰某说过，老陆会给他们一方一毛或者二毛的好处费，谁叫来施工队，就给谁好处费。   2019年3月14日询问赵某2笔录证实，我一直持怀疑态度，他连业主的项目部都没有，不敢冒昧签订合同，怕被骗。   （6）2019年3月13日询问李某2笔录证实，2019年3月11日，我和兰某一起来的河曲，我们是朋友关系，兰某说山西锦梁庆建筑工程有限公司承包了河曲神达梁家碛煤业土石方工程，让我找工队，可以挣点钱。我联系了福建的李某义，李某义给我介绍了陈某2，和姓吴的，我就与陈某2和姓吴的联系，给这两个人转发了土方剥离工程施工承包合同书的空白合同，说最低承包2000方，11元一方，保证金50万，30万也可以。陈某23月12日到，我和陈某2看了下工地，回了酒店看了煤矿的资料，就回去协商了。我没有见过总承包合同或者协议。李某义说，要是能谈成，施工方给我一毛钱的介绍费。2019年3月1日或者2日，姓李的带我们去煤矿。   （7）2019年3月14日询问刘某笔录证实，兰某给我介绍说河曲这边有一个露天煤矿土方工程要做，我带几个朋友看看。有我、殷某、马某平、郭某平、张某。兰某带我们去了煤矿。后我们到了河曲公安局。兰某没有让我看过煤矿资料，是姓黄的朋友给我通过微信发过。兰某给我发过土方剥离施工合同意向书，我现在在手机里保留着。我没有见过大合同。兰某承诺给我介绍费的，多少没说。附：露天煤矿土方剥离工程施工承包意向书三页。   （8）2019年3月13日询问殷某笔录证实，我今天上午来河曲，准备承包露天煤矿的土方剥离工程。我和刘某燕、郭某平、马某平、张某一起来的。我们去了矿区看了一下。兰某在太原时候在手机照片中让我看过煤矿的资料。臭猫在微信里给我发了空白合同书，是模板。附：空白合同书4页。   （9）2019年3月13日询问周某2笔录证实，为了这个工程我来了两次，正月初八我来过一次，我和赵某2。兰某去神达煤矿看了看，后赵某2走了。2019年3月12日晚上我和赵某2来了河曲，赵某2想做工程。所以我和他来找兰某。兰某说他的朋友姓陆，签了大合同了谈成赵某2辉给我有点辛苦费。我和毛某军开车来的。   （10）2019年3月13日询问陈某金笔录证实，我通过我的同学李某义认识李某2，李某2让我来河曲考察一下土方工程。我2019年3月11日来，在来之前李某2告我一方11元，可以做2000至3000方，保证金50万。李某2和我们考察了采区，他让我们看了煤矿资料（我已拍照），他把押金降到30万我们当时就怀疑这个土方工程，李某义转发李某2的空白合同书，李某2告诉我们四月份进场施工，李想挣每方一两毛的好处费。附：复工通知、采矿许可证、施工承包合同书。   （11）2019年9月20日询问韩某2笔录证实，我与陆传梁2011年认识，他向我借过钱，2017年冬，我问他要钱时，他告诉我他在河曲梁家碛煤矿承包了5000亩土方工程，让我跟他干顺便还我钱。我2015年注册了原平市解村鑫业挖掘队曾打算做梁家碛煤矿一工区的土方工程，所以在刘家塔镇路铺村租了一套小二楼，但工程一直也没开工。我和陆传梁说起这个小二楼，他就让我继续租，成为他的临时项目部。2018年4月份时，我与陆传梁协商以后工程开工由我来提供柴油，我们签了协议，由于陆传梁欠我钱，所以他没问我要保证金。之后我就一直等工程开工，到现在也没进场。期间陆传梁没给我安排过工作，只是带我们去梁家碛煤矿看过几次，也指认、介绍过工程的位置。而且陆传梁也只是告诉过我这5000亩土方工程是由董某全部承包给他，其他的不让我们过问。我介绍我堂弟韩某1给陆传梁，准备承包陆传梁工程上的食堂，并给了陆传梁5万元保证金；介绍了韩某龙，韩某龙和韩某1准备承包汽修厂，韩某龙给了陆传梁2万元保证金，现在这2万元我给韩某龙退了；还介绍了原平市王某2，王某2交了十万元保证金。后来陆传梁怕我供应不上柴油，就让我和汪某足一起供油，在2018年10月30日签了三人供油合同，汪某足交了10万元保证金，我没有出钱。附：山西锦梁庆建筑工程有限公司和原平市解村鑫业挖掘队的柴油供油协议、韩某2同汪某足和陆传梁签订的油品购销合同、韩某1同韩某龙和陆传梁签订的修理厂承包协议复印件8页。   （12）2019年9月19日询问杜某笔录证实，2018年初，师某军告诉我有朋友在河曲梁家碛煤矿搞下一个土方工程，要我上一些器械和他一起做，3月9日我来了河曲。6月份时在韩某2租的地方我认识了李某1，他告诉我工程是陆传梁的，7月份我认识了陆传梁，陆传梁让我跟他一起做，在这期间我儿子杜栋和我儿子同学翟某军也来了河曲和我一起等工程开工。2018年10月份，我儿子杜某介绍他的同学和陆传梁签过一份供油合同，并给了陆传梁10万元保证金，合同上是以他同学老婆汪某足的名义签的。   （13）2019年10月15日询问王某根笔录证实，2008年，我与陆传梁在临汾市一个铁路工程上认识，2017年9、10月份，陆传梁打电话约我吃饭，给我介绍认识了“老董”。第二天，陆传梁问我有没有梁家碛煤业有限公司的资料，我后来就给了他一些关于梁家碛煤业有限公司资质资料，陆传梁向我借了94万元，现在也没有还。附：王某根身份证复印件。   3.被害人陈述   （1）2019年8月13日询问来某笔录；重庆点石成金建筑劳务公司的报案材料（2019年8月11日）、重庆点石成金公司的授权委托书（委托来某代理梁家碛项目），来某提供的重庆点石成金公司的营业执照、山西锦梁庆建筑工程有限公司的工商信息、山西锦梁庆建筑公司与来某签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包意向书》、手机转账和短信4笔，共50000+49999+49998+49997=199994元。陆传梁退还20000（2019年7月4日）+20000（2019年7月19日）=40000元、熊律师的短信（催要保证金）6条、秦军的银行卡（尾数8921）。   （2）山西忻州神达梁家碛煤业有限公司报案材料和情况说明；山西忻州神达梁家碛煤业的报案材料，报案称，有人冒用公司名义对外承包土石方工程和出售公司股份，实施诈骗；梁家碛煤业的情况说明，梁家碛煤业土石方剥离工程托管给山西同庆丰能源开发公司施工，没有对外发包工程，没有对外切块出售股份，也没有和山西锦梁庆建筑工程有限公司、山西锦梁庆工程有限公司签订过协议；梁家碛煤业有限公司情况说明，梁家碛煤业公司从未与刘某、董某及名下的公司签订过二区和二采区5000亩土方剥离合同；山西神达能源集团公司的情况说明，梁家碛煤业集团公司从未与任何公司和个人签订关于梁家碛煤业5000亩土方剥离工程的协议，也没有任何合作意向。   （3）2019年9月5日冯某询问笔录。冯某报案材料、陆传梁和冯某签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包意向书》、陆传梁收取冯某15万元保证金的收条、陆传梁收取冯某10万元合同金的收条、陆传梁借冯某4万元的借条、银行卡交易明细。冯某陈述，我被陆传梁以承包工程为由诈骗了29万元。2018年12月30日签订合同，收取保证金29万，至今未进场施工，保证金也不退还。2018年12月23日常某顺告诉我在河曲承包了梁家碛土方工程，工程保证金20万元，他交了5万元没钱了，让我和他一起做工程把剩下的保证金交了，我2018年12月30日到了河曲，常某顺让我看了他和陆传梁签的合同并带我到矿区实地看过，后来见了陆传梁，他在合同里加了我的名字后我交了他保证金15万元现金。2019年2月27日后，陆传梁陆续以资金周转困难为由，让我一共借给他14万元，14万元分别分三次十万元（陆传梁说可以抵工程进场时的押金）、二万元、二万元通过银行卡转账给他。我每次到河曲都要给他带点东西，软中华香烟也带了十几条，陆传梁和我说他只抽3字开头的。   （4）2019年9月4日询问周某1笔录、周某1报案材料、陆传梁和周某1签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》、补充协议书、陆传梁收取周某130万元保证金的收据、周某1的身份证复印件。   （5）2019年9月16日询问丁某笔录、丁某报案材料、陆传梁和丁某签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》、陆传梁收取丁某28万元保证金的收据、丁某的身份证复印件。丁某陈述，我被陆传梁以承包工程为由诈骗了28万元。2018年12月7日，陆传梁说可以给我承包梁家碛煤业土方工程，我们签了合同，他向我收取了28万元保证金，合同里写的2018年12月20日可以进场施工，但至今也没有让我进场，保证金也没有退还。2018年11月份，我通过一个姓苏的了解到陆传梁在做梁家碛煤业的土方工程，我和姓苏的见了陆传梁之后，我问他要看一下大合同，陆传梁没有让我看，他说可以给我3000万方，让我先付给他28万元保证金。然后2018年12月7日我们签了合同，我通过手机银行给他转了28万元保证金。2019年3月份，陆传梁跟我说他要在太原请客，让我给他准备1万元，我最后给他打了3000元，7月份时他说快开工了，让我准备点烟酒，我就给他买了四条硬包中华香烟，8月份，陆传梁说他没钱，我就又借给他2000元。   （6）2019年9月19日询问王某2笔录、王某2报案材料、陆传梁和王某2签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》、陆传梁收取王某210万元保证金的收条、银行卡转账记录（工行40000+农行20000+工行5000）、王某2的身份证复印件。   （7）2019年9月24日询问朱某笔录、朱某报案材料、陆传梁和朱某签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》、陆传梁收取朱某28万元保证金的收条、银行转账记录、朱某的身份证复印件。   （8）2019年9月25日询问林某笔录、林某报案材料、陆传梁和林某签订的意向书、陆传梁收取林某30万元保证金的收条、陆传梁借林某11.5万元的借条、银行交易记录、林某的身份证复印件。林某陈述，我被陆传梁以承包工程、供油为由诈骗了41.5万元。2018年4月份，我经李某涛介绍说陆传梁可以给我承包梁家碛煤业土方工程，2018年4月28日，我们签了工程意向书，陆传梁向我收取了30万元保证金。2018年10月份，陆传梁告诉我工程快要开工了，需要供油，我就于2018年10月23日又和他签了供油合同，陆传梁收了我11.5万元的保证金。至今他也未让我进场施工，保证金也没有退给我。其间，2018年6月16日，陆传梁告诉我他缺资金了，向我借了3万元，我通过银行转账给了他。2019年1月31日，他又向我借了2万元，而且中间向我索要过5条硬包中华和5条软包中华香烟，后期我问陆传梁要钱时，他将这5万元退给了我。   （9）2019年9月28日韩某1询问笔录、韩某1报案材料、陆传梁和韩某1签订的《煤矿生活区职工食堂承包协议》、陆传梁收取韩某15万元保证金的收据和银行转账记录、陆传梁和韩某1签订的《梁家碛矿区修理厂承包协议》、银行交易记录、韩某1的身份证复印件。韩某1陈述，陆传梁以向我承包食堂和修理厂的名义诈骗了我8万元。2018年4月份，我亲戚韩某2说河曲有个煤矿工程上的职工食堂要承包，2018年4月23日我就让我同学张建忠到陆传梁公司，在韩某2的带领下和陆传梁签了食堂承包协议，并通过银行转账给了陆传梁5万元保证金。过了几天，韩某2又跟我说这个工程上有修理厂要承包，2018年4月27日我就又让张建忠到了太原，在韩某2的带领下和陆传梁签了修理厂承包协议，这个协议我出了3万元，韩某龙出资2万元，后来韩某龙不做，转给了韩某2，承包修理厂我通过银行转账交了3万元保证金。两份合同都是张建忠替我签的，但至今合同也没履行，钱也没给我退。   （10）2019年9月29日询问靳某笔录、靳某报案材料陆传梁和靳某签订的《生活区彩钢房施工协议》、银行转账记录、陆传梁借靳某1万元的借条、靳某的身份证复印件。   （11）2019年10月24日询问赵某1笔录、赵某1报案材料、陆传梁和赵某1签订的《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》、陆传梁收取赵某130万元保证金的收条、陆传梁借赵某140万元的借条、陆传梁借赵某119000元的借条、银行交易记录、微信转账记录、赵某1的身份证复印件。赵某1陈述，我被陆传梁以承包工程为由诈骗了593000元。2019年初，我经朋友介绍说梁家碛煤业有土方工程可以做，我就找到陆传梁和他商量这个工程，商量好给陆传梁交付60万元保证金可以做至少280亩土方工程。2019年3月18日下午，我们签了合同，我通过我侄儿的银行卡给陆传梁转了50万元，因资金不够剩下的10万元约定第二天转。但我第二天自己打听到根本没有这个工程，所以要求陆传梁退钱，他就给我退了20万元，并跟我保证这个工程没有问题。2019年3月30日，陆传梁以给清退的工队还保证金为由又问我收取了10万元。后来陆传梁多次以资金周转困难向我借钱，共计19000元。2019年8月份，陆传梁又以工程快开工为由，向我借款10万元，我给了陆传梁5万元现金。过了几天陆传梁让我帮他调两台挖掘机，停放和来回运费损失共计8万元，陆传梁让我先垫付的。期间，陆传梁还向我索要了20条软包中华香烟计14000元和30条老道香烟计30000元。   4.被告人、犯罪嫌疑人的供述与辩解   （1）2019年3月14日询问陆传梁笔录。陆传梁供述，我是以山西锦梁庆建筑工程有限公司的名义对外承包土石方工程。现在我对外签订分包合同共计12份，其中几份我已经给退款了。我与下列单位签订过土石方承包合同：2018年4月28日与山西闽豫双和工程机械有限公司的林某签订，收定金30万元，借款4万元。同年5月20日进场施工；2018年12月28日与张某清签订合同，收取其定金30万元，如果在2019年1月18日前不能进场，退回定金；2018年12月7日与山西兴耀盛建筑工程有限公司丁某签订合同，收取保证金28万，2018年12月20日进场；2018年12月6日与西玉龙水利水电工程建设陕西有限公司周某1签订合同，收取保证金40万，2018年12月20日进场；2018年12月7日与朱某签订合同，收取保证金28万，2018年12月23日进场；2018年12月12日与重庆点石成金建筑劳务有限公司来某签订合同，收取保证金20万元；2018年12月14日与许某强签订合同，收取保证金16万，2019年3月8日进场；2018年12月18日与内蒙古辽城能源科技有限公司王某签订合同，收取保证金18万元，已退10万元；2018年12月25日与内蒙古金盛能源有限公司姜某萍签订合同，收取保证金18万元，2018年12月底至2019年3月进场；2019年1月7日与西玉龙水利水电工程建设北京有限公司赵某省签订合同，收取保证金18万元；2019年1月9日与王某2签订合同，收取保证金10万元；2019年1月29日与张某峰签订合同，收取保证金18万元。签订的油品购销合同：2018年10月30日与韩某2、汪某足签订油品购销合同，收取保证金10万元。2018年10月23日与林某签订油品购销合同，收取保证金11万元。大约2017年12月份之前，我还没有注册成立公司，董某去我的山西锦梁投资有限公司办公室，给我看过广东人刘某的一个平遥公司与山西河曲神达梁家碛煤业签订的5000亩土石方剥离工程合同，董某当时不提供合同，说进场施工时才给我。我也没有核实此合同的真伪。工程队进场日期超期，这些人也打电话询问我，我解释说煤矿搬迁工作没有完毕，导致煤矿运行不正常。我让李某1和韩某2去打听过，韩某2说2019年3月份开工。韩某2向路铺村的村长打听开工的信息。我与刘某没有签订土方工程，我与董某的山西宏沃矿山有限公司签订过梁家碛煤业土方剥离工程合同书。董某就是刘某承包下这5000亩土石方工程的负责人。这是听董某说的。我也没有去山西河曲神达梁家碛煤业有限公司核实过。截止目前我共收取保证金土石方工程12人264万元，油品销售保证金2人共21万元。其中160万我投资山西大同金岷煤业有限公司，其余我还债务了。金岷煤业的365亩土地，就是我问岳某红购买的。岳某红介绍两个施工队，兰某介绍两个施工队，都没能谈成。我没有煤矿的经营权，合同里用煤抵顶工程款，我对该项承诺履约不了，我是想到时和煤矿协商。我现在有700多万债务。包365亩土地，向别人借的。我妻子没有参与此事。   （2）2019年3月16日询问陆传梁笔录。陆传梁供述，2013年我通过右玉人冯某波认识了董某，2017年11月份董某和我说他不懂煤矿的土方工程，咨询土方剥离的一些事情，我得知他正在谈这个项目，2017年12月底，董某让我看了他以平遥公司与忻州神达梁家碛煤业签订的5000亩合作开采协议，我当时要复印和拍照此协议，董某不同意说施工进场时，他对我的口头承诺才生效并与我签订施工合同再将这份合同给我一份。由于董某口头承诺让我做5000亩土方剥离工程，我就与2017年12月注册成立了公司，并于2018年董某也注册成立了公司，董某让我刻合同专用章，我让何某利刻的，我和何某利拟了一份山西宏沃和山西锦梁庆关于梁家碛煤业土方剥离工程施工承包合同，拟好合同后，我让何某利模仿董某的字迹将合同内容填写完毕，并模仿董某的字迹进行了甲方签字，然后将合同专用章盖在甲方处，我在乙方签字盖章。当时我也没有和董某说，董某一直不知情。我签订这份合同，是为了和下属工队签订合同有依据，并可以进行选择，最后由于我有欠款，我可以和下属施工队签订合同保证金还欠款，进场后拿预付款退还保证金。我收取的保证金给了董某10万，借给董某10万，剩余的还了在浑源的欠款了。我和下属工队说过2019年3月底肯定能进场，进不了的话，2019年6月份前我一家一家全退了。我听董某说二工区的东西方向，所以我给下属工队看现场指的东西方向。上次我有些顾虑没有说实话，这次我说的全是实话。   （3）2019年8月31日讯问陆传梁笔录。陆传梁供述，2017年11月份，我从董某那里获知，他正在谈山西忻州梁家碛煤业有限公司5000亩土方剥离工程，我就于2018年2月9日私刻了董某的山西宏沃矿山工程有限公司的合同专用章，伪造了土方剥离工程承包合同书，此合同是我让何某利模仿董某的字体签订的。签订好合同后，我就以此合同开始对外分包梁家碛土方剥离工程，我共对外签订了十几份工程承包合同和供油协议，收取保证金300余万元。这些保证金一部分给承包方返还了，一部分归还我的债务，一部分我开支了。我给朱某退还3万元，林某退还9万元，许某强退还16万元，赵连生退还3.1万元，来某退还4万元，常某顺退还5万元，王某全部退还18万元，姜某萍合同上写的18万元，实际未交。我见到过董某的土石方工程承包合同书，董没有和我签订过合同书。前期我给过他20万，今年7月份他又借我25万。我认识来某，他代表重庆点石成金公司与我签订过梁家碛煤业土石方剥离工程，签订时间是2018年12月12日，我收取了20万的保证金，我还收取过5条软中华香烟。我记得是韩某2或者杜某给我介绍的。今年7月份我退还了4万元。凡是和我签订了合同的，我都收取了保证金。   （4）2019年9月10日讯问陆传梁笔录。陆传梁供述，1、2018年4月28日与林某签订意向书，收取保证金30万元，2018年10月23日与林某签订油品购销合同，收取保证金11万元，之后向林某借款4万元，收取了林某软包中华香烟10条，2019年4月到8月共退还了9万元；2、2018年12月28日与张某清签订意向书，收取保证金30万元；3、2018年12月7日与丁某签订合同书，收取保证金28万元，后向丁某借款2000元；4、2018年12月6日与周某1签订合同书，收取保证金30万元和软包中华香烟10条；5、2018年12月7日与朱某签订合同书，收取保证金28万元，2019年6月份退还了3万元；6、2018年12月12日与来某签订意向书，收取保证金20万元和软包中华香烟10条，2019年4月到8月共退还了4万元；7、2018年12月14日与许某强签订意向书，收取保证金16万元和10条软包中华香烟，2019年3月退还了16万元保证金同时将这10条香烟折合了6000元，一并退还给了许某强；8、2018年12月18日与王某签订意向书，收取保证金18万元和10条细支天子香烟，之后在2018年退还10万元，在2019年退还8万元。在还保证金时，王某没有要这10条香烟的折价；9、2018年12月25日与姜某平签订意向书，没有收取保证金；10、2019年1月7日与赵某省签订意向书，收取保证金18万元，2019年6月到8月之间共退还了3.1万元；11、2019年1月9日与王某2签订合同书，收取保证金10万元，之后向王某2借款5000元；12、2019年1月29日与呼某锋签订意向书，收取保证金18万元，后向呼某锋借款25万元；13、2018年12月22日与常某顺签订意向书，收取保证金5万元，2019年3月将保证金退还给了他；14、2018年12月30日与冯某签订意向书，收取保证金15万元和软包中华香烟10条，后向冯某借款14万元；15、2018年10月30日与韩某2、汪某足签订油品购销合同，收取保证金10万元；16、2019年7月4日与杨某签订意向书，收取保证金4万元；17、2019年3月18日与赵某1签订意向书，收取保证金40万元和10条老道香烟，后向赵某1借款19000元；18、2019年4月1日与靳某签订生活区彩钢房施工协议，收取保证金10万元。   这些保证金除冯某的15万元是现金支付，其他都是通过银行转账给我，一部分转到尾号7388的建行卡，一部分转到尾号1362的农行卡，还有部分转到了工行卡，卡号忘记了。   （5）2019年9月10日讯问陆传梁笔录。陆传梁供述，我收取的保证金2018年给了董某21.5万元，2019年6、7月份给了董某25万元，共46.5万元，其他的归还了我在大同做工程时的欠款和用于个人开支。2018年1月份，我向王某根要了关于山西神达梁家碛煤业有限公司的各项资料。2017年11月份，董某给我看了一份关于他承包梁家碛煤业5000亩土地工程的承包合同，并承诺将这5000亩土地的土方工程交给我做，我出技术，他出资金，还让我做过开工预算。后来我也问过他什么时候能开工，董某给我的回答一直都是马上就可以或者是下个月就能开工。关于董某的山西宏沃矿山工程有限公司营业执照这一套手续是我和董某一起通过一个代理公司办的，代理公司只帮我们刻了宏沃公司的行政章与财务章，董某就让我帮他去外边刻一个合同专用章，后来这个合同专用章我让何某利刻的，并和何某利一起伪造了与董某的山西宏沃矿山有限公司签订的关于《山西忻州神达梁家碛煤业有限公司露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》，盖了刻好的合同专用章，董某的签名是何某利模仿着签的，董某不知道我伪造过这份合同。   （6）2019年10月28日讯问陆传梁笔录。陆传梁供述，2017年年底，董某给我看了一份关于他承包梁家碛煤业5000亩土地工程的承包合同，并承诺将这5000亩土地的土方工程交给我做，我出技术，他出资金，让我做了开工预算。2018年上半年董某先后四次向我借款24万元，中途还了2.5万元，2019年1月29日又向我借款25万元。对于我向外分包工程并收取保证金的事情开始董某并不知情，后来知道之后，他跟我说在工程没有谈下来之前，不让我收取施工队的保证金。   对于收取的施工队保证金、利用工程名义的借款和收取香烟及退款情况：1、收取周某1工程保证金30万元，软包中华香烟10条；2、收取朱某工程保证金28万元，退还了3万元；3、收取林某工程保证金30万元，供油保证金11.5万元，借款5万元，软中华香烟5条，硬中华香烟5条，退还了5万元；4、收取丁某工程保证金28万元，借款5000元，硬中华香烟4条；5、收取王某2工程保证金10万元，借款5000元；6、收取来某工程保证金20万元，软中华香烟10条，退还了4万元；7、收取冯某工程保证金15万元，借款14万元，软中华香烟10条；8、收取赵某1工程保证金30万元，借款11.9万元，老道香烟30条，软中华香烟10条，他所说的还借我5万元现金及20条软中华香烟，我不承认；9、收取靳某修建活动房保证金10万元，借款1万元；10、收取韩某1承包食堂保证金5万元；11、收取韩某龙承包汽修厂保证金2万元；12、收取张某清工程保证金30万元；13、收取呼某锋工程保证金18万元，借款25万元；14、收取赵某省工程保证金18万元，退还了3.1万元；15、收取常某顺工程保证金5万元，退还了5万元；16、收取王某工程保证金18万元，细天子香烟10条，退还了18万元，香烟王某送我抽了；17、收取韩某2、汪某足供油保证金10万元，钱是汪某足给的，与韩某2没关系；18、收取**工程保证金4万元；19、收取许某强工程保证金16万元，软中华香烟10条，退还了16万元，香烟折合6000元一起退还给他。   公诉机关提交的上述证据均经庭审举证、质证，均予以核实，被告人及指定辩护人对书证、证人证言、被告人供述无异议，对有争议事实的被害人陈述有异议。经核对被告人供述与被害人陈述，对于向冯某收取10条软中华烟事实，陆传梁在9月10日、10月28日的口供中均供述向冯某收取软包中华香烟10条；对于向丁某借款5000元事实，2019年9月10日供述借款2000元，10月28日供述借款5000元，并且通过丁某陈述的打款账号，核对陆传梁的建行卡，确有一次打款3000元、一次打款2000元事实；对于向林某借款5万元、退还5万元事实，在2019年10月28日有陆传梁供述，9月10日供述向林某借款4万，2019年4月份到8月份，通过建行卡给林某退了9万元；林某提交的银行卡交易记录证实收到陆传梁退款5万元，但陆传梁建行卡在所供述期间内没有与林某交易记录。陆传梁农行卡上有向林某借款3万元记录，也有三次转给林某岳父赵某民5万元记录。陆传梁的工行卡有收到林某朋友2万元借款的交易记录。与林某陈述一致，故借款五万元，退款五万元应予认可。对于韩某1保证金3万元事实，韩某1说转给其亲友韩某2，但韩某2笔录中陈述收了韩某龙2万元，证据不充分。对于赵某1借款、收取香烟事实，2019年10月28日供述，借款11.9万元、老道香烟30条、10条软中华烟。赵某1陈述2019年8月借给陆传梁5万元现金，没有见证人，没有取款记录；调挖机垫款8万元，调的谁的挖机、什么挖机、多长时间、如何结算，何人见证，没有相关证据。关于收取香烟问题，证据材料显示，被害人为了能承揽工程给陆传梁送烟，以及陆传梁向人要烟是常态，应予认定。综上所述，对于有争议事实，2018年4月27日陆传梁收取韩某1保证金3万元、向赵某1借现金5万元、赵某1垫付现金8万元证据不足，不予认定。其他的争议事实，应予认定。   故经本院审理查明的事实是：2013年被告人陆传梁认识了董某，2017年11月董某告诉陆传梁，其与山西忻州神达梁家碛煤业有限公司正在商谈合作开采5000亩煤田事宜，如果谈成功，陆传梁可以帮助其管理。被告人陆传梁听到这个消息后便于2017年12月20日在太原市工商局注册成立了山西锦梁庆建筑工程有限公司，法人为陆传梁，2018年2月7日董某在陆传梁的协助下，在太原市工商局注册成立山西宏沃矿山工程有限公司，法人为董某。陆传梁于2019年2月9日私刻董某的山西宏沃矿山工程有限公司合同专用章，并伪造了山西宏沃矿山工程有限公司和山西锦梁庆建筑工程有限公司的《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》，合同书内容为：山西锦梁庆建筑工程有限公司向山西宏沃矿山工程有限公司承包了山西忻州神达梁家碛煤业有限公司5000亩矿区的土方剥离工程，合同签订时间为2018年2月9日。后陆传梁以此合同为依据，于2018年4月到2019年7月对外承包上述5000亩矿区的土方剥离工程，并向各施工单位或个人收取工程保证金、借款及索要香烟，截止陆传梁被抓获时，已查明陆传梁共签订露天煤矿土方剥离工程合同书或意向书15份，油品购销合同2份，建彩钢房协议1份，承包食堂、修理厂协议2份，总计20份。后一些施工单位或者个人因开工屡次延期便和陆传梁解除了施工合同，也有一些施工单位或个人经公安机关通知不配合调查。现查实陆传梁收取11个施工单位或个人的保证金、借款及香烟共计247.655万元。具体事实如下：   （1）2018年12月12日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和重庆点石成金建筑劳务有限公司副总经理来某签订了《露天煤矿土方剥离工程施工承包意向书》，陆传梁收取重庆点石成金建筑劳务有限公司保证金20万元，索要软中华香烟10条，价值0.7万元。因迟迟未能开工，重庆点石成金建筑劳务有限公司发现工程虚假后多次催要保证金，陆传梁于2019年7月4日、19日两次共退还保证金4万元，至今尚欠重庆点石成金建筑劳务有限公司16.7万元。   （2）2018年12月30日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和冯某签订了《露天煤矿土方剥离工程施工承包意向书》，陆传梁收取了冯某保证金现金15万元，向冯某借款14万元，索要软中华香烟10条，价值0.7万元，共计29.7万元。   （3）2018年12月6日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和西玉龙盛建水利水电工程建设（陕西）有限公司的周某1签订了《露天煤矿土方剥离工程施工承包意向书》，陆传梁收取了周某1保证金30万元，索要软中华香烟10条，价值0.7万元，共计30.7万元。   （4）2018年12月7日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和山西兴耀盛建筑工程有限公司法定代表人丁某签订了《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》，陆传梁收取了丁某保证金28万元，向丁某借款0.5万元，索要硬中华香烟4条，价值0.18万元，共计28.68万元。   （5）2019年1月9日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和王某2签订了《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》，陆传梁收取了王某2保证金10万元，向王某2借款0.5万元，共计10.5万元。   （6）2018年12月7日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和朱某签订了《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》，陆传梁收取了朱某保证金28万元，后退还朱某保证金3万元，至今尚欠朱某25万元。   （7）2018年4月28日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和山西闽豫双和工程机械有限公司法定代表人林某签订了《露天煤矿土方剥离工程意向书》，陆传梁收取了林某定金30万元；2018年10月23日陆传梁又和林某签订了《油品购销合同》，向林某收取保证金11.5万元，索要软硬中华香烟各5条，价值0.575万元，向林某借款5万元，后退还5万元，至今尚欠林某42.075万元。   （8）2018年4月23日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和韩某1签订了《煤矿生活区职工食堂承包协议》，陆传梁收取了韩某1保证金5万元。   （9）2018年4月27日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和韩某1、苗某林、韩某龙签订了《梁家碛矿区修理厂承包协议》，陆传梁收取了韩某龙保证金2万元。   （10）2019年4月1日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和靳某签订了《生活区彩钢房施工协议》，陆传梁收取了靳某安全风险金10万元，向靳某借款1万元，共计11万元。   （11）2019年3月18日山西锦梁庆建筑工程有限公司的法定代表人陆传梁和漯河市乾源土石方工程有限公司法定代表人赵某1签订了《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》。陆传梁收取了赵某1合同定金30万元，向赵某1借款11.9万元；索要软中华香烟20条，价值1.4万元，老道香烟30条，价值3万元。共计46.3万元。   本院认为，被告人陆传梁以非法占有为目的，虚构事实，伪造虚假合同多次骗取他人财物共计247.655万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。山西省河曲县人民检察院起诉指控罪名成立。被告人陆传梁仅凭从董某处获悉的不确定的信息，便伪造合同，对外承包子虚乌有的工程，收取他人钱物，用于个人还债或者生活开支，符合合同诈骗罪的客观要件；陆传梁收取的财物，不是用于剥离工程的准备工作，而是用于还债或者生活开支，非法占有的故意明显，根据陆传梁的经济状况，至今无力退还上述钱物，且骗取的财物全部进入被告人的个人账户，尤其是在公安机关对其进行询问调查后，仍然继续行骗，其非法占有他人财物的主观故意明显，诈骗的主观恶性大。被告人陆传梁虽在检察机关自愿认罪认罚，但当庭否认部分事实，且至今没有退出分文非法所得，不符合认罪认罚相关规定，公诉机关量刑建议不予采纳。关于辩护人提到的核减问题，被告人陆传梁收取的香烟、借款完全是基于被告人虚构合同实施诈骗而产生，应当计算在合同诈骗数额内。综合考虑本案事实、情节、社会危害程度，被告人认罪悔罪表现，充分考虑公诉人出庭意见、被告人及指定辩护人辩护意见，为了保护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人陆传梁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2031年8月30日止。罚金于本判决生效后一月内向本院缴纳。）   二、非法所得247.655万元责令被告人陆传梁退赔。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 李瑞新   人民陪审员 张 建   人民陪审员 贾巧娥     二〇一九年十二月二十日   书 记 员 邬永花   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：   （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；   （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；   （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；   （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；   （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。   第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。