河北省任丘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0982刑初709号 公诉机关河北省任丘市人民检察院。 被告人许策策，男，1991年4月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省任丘市，捕前住任丘市。2014年1月10日因犯诈骗罪被判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金2万元。2016年7月20日因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。2017年11月6日刑满释放。2019年7月19日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被任丘市公安局刑事拘留，同年8月3日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕，现羁押于任丘市看守所。 指定辩护人王景隆，河北铭鉴（任丘）律师事务所律师。 河北省任丘市人民检察院以任检刑二刑诉[2019]2号起诉书、任检刑二刑变诉[2019]2号变更起诉决定书指控被告人许策策犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员王红菲、王爱平出庭支持公诉，被告人许策策及其辩护人王景隆到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： （一）诈骗罪 2018年10月至2019年1月，被告人许策策采取虚构事实的方式，在没能力办理廉租房的情况下，以给被害人办理廉租房和找工作为由，实施以下诈骗行为： 1、2018年10月至12月份，被告人许策策以给韩某1办理廉租房为由，诈骗韩某1100元。 2、2018年10月份，被告人许策策以给孙某1办理廉租房为由，诈骗孙某110000元。 3、2018年10月份，被告人许策策以给韩某2办理廉租房为由，诈骗韩某23700元。 4、2018年10月份，被告人许策策以给王某3办理廉租房为由，诈骗王某38500元。 5、2018年10月份，被告人许策策以给赵某2办理廉租房为由，诈骗赵某21300元。 6、2018年10月份，被告人许策策以给高某办理廉租房为由，诈骗高土成3000元。 7、2018年12月份，被告人许策策以给宋某办理廉租房为由，诈骗宋某4000元。 8、2018年12月份至2019年2月份，被告人许策策以给刘某1办理廉租房为由，诈骗刘某18500元。 9、2019年1月至6月份，被告人许策策以给李某1办理廉租房为由，诈骗李某168000元。 10、2019年1月至6月份，被告人许策策以给魏某办理廉租房为由，诈骗魏某35179元。 11、2019年1月至4月份，被告人许策策以给王某2办理廉租房和找工作为由，诈骗王某248700元。 12、2019年2月至6月份，被告人许策策以给赵某1办理廉租房为由，诈骗赵某133600元。 13、2019年5月份，被告人许策策以办理廉租房为由，诈骗孙某2170000元。 14、2019年2月份，被告人许策策以办理公租房为由，诈骗于某3000元。 （二）信用卡诈骗罪 2018年9月，被告人许策策以能够提升信用额度为由，骗取王某1的信任后，取得王某1的中信银行卡、交通银行卡及密码，通过ＰＯＳ机套现16700元，在案发前被告人许策策归还被害人王某17800元，诈骗数额为8900元。 综上，被告人许策策诈骗数额共计人民币397579元。信用卡诈骗数额8900元，后许策策将诈骗款项挥霍。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述，被害人陈述，转账记录等证据。公诉机关认为，被告人许策策以非法占有为目的，以给他人办理廉租房和找工作为由，骗取他人现金人民币397579元，数额巨大；被告人许策策冒用他人的信用卡使用，套取现金8900元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条之规定，应当以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任；被告人许策策系累犯，对不特定多数人实施诈骗，建议判处有期徒刑九年六个月至十年，并处罚金四万元。 被告人许策策对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：被告人许策策归案后如实供述罪行，认罪态度较好，具有悔罪表现，案发前偿还了部分被害人的损失，依法可对被告人许策策从轻处罚。 经审理查明： （一）诈骗 2018年10月至2019年1月，被告人许策策在没能力帮助他人办理廉租房和找工作的情况下，通过微信发布广告，谎称能给被害人办理廉租房和找工作，共骗取14名被害人人民币397579元，并将以上款项进行挥霍，具体情况如下： 1、2018年10月至12月份，被告人许策策以给韩某1办理廉租房为由，骗取韩某1100元。 2、2018年10月份，被告人许策策以给孙某1办理廉租房为由，骗取孙某110000元。 3、2018年10月份，被告人许策策以给韩某2办理廉租房为由，骗取韩某23700元。 4、2018年10月份，被告人许策策以给王某3办理廉租房为由，骗取王某38500元。 5、2018年10月份，被告人许策策以给赵某2办理廉租房为由，骗取赵某21300元。 6、2018年10月份，被告人许策策以给高某办理廉租房为由，骗取高土成3000元。 7、2018年12月份，被告人许策策以给宋某办理廉租房为由，骗取宋某4000元。 8、2018年12月份至2019年2月份，被告人许策策以给刘某1办理廉租房为由，骗取刘某18500元。案发后，被告人许策策通过微信转账向被害人刘某1退还了所骗的现金。 9、2019年1月至6月份，被告人许策策以给李某1办理廉租房为由，骗取李某168000元。 10、2019年1月至6月份，被告人许策策以给魏某办理廉租房为由，骗取魏某35179元。 11、2019年1月至4月份，被告人许策策以给王某2办理廉租房和找工作为由，骗取王某248700元。 12、2019年2月至6月份，被告人许策策以给赵某1办理廉租房为由，骗取赵某133600元。 13、2019年5月份，被告人许策策以办理廉租房为由，骗取孙某2170000元。 14、2019年2月份，被告人许策策以办理公租房为由，骗取于某3000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人许策策的供述，被害人韩某1、孙某1、王某2、刘某1、宋某、李某1、魏某、赵某1、韩某2、赵某2、王某3、高某、于某、孙某2的陈述，证人史某、刘某2、李某2的证言，涉案的辨认笔录，微信聊天记录，微信转账记录，手机截图，银行交易清单，收据、协议、欠条，任丘市公安局办案说明等证据证实，足以认定。 （二）信用卡诈骗 2018年9月，被告人许策策谎称能够提升信用卡信用额度，骗取被害人王某1的中信银行信用卡、交通银行信用卡及密码，通过ＰＯＳ机套现16700元后，将套现款项挥霍。被告人许策策在公安机关立案前归还被害人王某17800元，诈骗数额为8900元，在公安机关立案后归还被害人王某11700元，至今还剩7200元未归还。 另查明，2014年1月10日，被告人许策策因犯诈骗罪被本院判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金二万元。2016年7月20日，被告人许策策因犯诈骗罪被沧州市中级人法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。2017年11月6日刑满释放。2019年7月18日，被告人许策策被公安机关抓获归案，到案后如实供述了犯罪事实，在侦查、审查起诉、审判阶段均自愿认罪认罚。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人许策策的供述，被害人王某1的陈述，证人田某的证言，涉案的辨认笔录，银行业务凭证及交易明细、微信聊天记录、手机截图，在逃人员登记表，本院（2014）任刑初字第97号、（2016）冀09刑终333号刑事判决书及释放证明书，任丘市公安局西环路派出所出具的抓获经过及被告人许策策常住人口基本信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许策策以非法占有为目的，虚构有能力帮助办理廉租房和找工作的事实，隐瞒其没能力办理的真相，骗取他人财物，涉案金额人民币397579元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人许策策以非法占有为目的，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，套取现金8900元，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人许策策曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后5年内，又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且通过微信发布虚假信息，对不特定多数人实施多次诈骗，具有前科，依法从重处罚。其到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，偿还了部分被害人的诈骗款项，依法予以从轻处罚。被告人许策策一人犯数罪，依法实行数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。案发前被追回的被骗款项虽不计入诈骗数额，但应从重处罚，对辩护人提出对此从轻处罚的辩护意见不予采纳，对辩护人提出的其他相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人许策策犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币二万元；犯信用卡诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2029年1月18日止，罚金于判决生效后十日内缴清。） 二、责令被告人许策策退赔犯罪所得给14名被害人（清单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘素仿 审 判 员  边素体 人民陪审员  张云峰 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  梁 艳 退赔清单： 1、责令被告人许策策退赔被害人韩某1现金人民币100元。 2、责令被告人许策策退赔被害人孙某1现金人民币10000元。 3、责令被告人许策策在退赔被害人韩某2现金人民币3700元。 4、责令被告人许策策退赔被害人王某3现金人民币8500元。 5、责令被告人许策策退赔被害人赵某2现金人民币1300元。 6、责令被告人许策策退赔被害人高某现金人民币3000元。 7、责令被告人许策策在退赔被害人宋某现金人民币4000元。 8、责令被告人许策策退赔被害人李某1现金人民币68000元。 9、责令被告人许策策退赔被害人魏某现金人民币35179元。 10、责令被告人许策策退赔被害人王某2现金人民币48700元。 11、责令被告人许策策退赔被害人赵某1现金人民币33600元。 12、责令被告人许策策退赔被害人孙某2现金人民币170000元。 13、责令被告人许策策退赔被害人于某现金人民币3000元。 14、责令被告人许策策退赔被害人王某1现金人民币7200元。 附：本判决适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； (二)使用作废的信用卡的； (三)冒用他人信用卡的； (四)恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。