山西省交城县人民法院刑事判决书（2019）晋1122刑初178号公诉机关交城县人民检察院。被告人周铭，男，出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月18日被临时羁押于瑞金市看守所，同年6月29日被交城县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于交城县看守所。辩护人郭俊萍，山西近超律师事务所律师。被告人李小龙，男，出生于四川省隆昌县，汉族，初中，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月22日在广州市白云区鹤龙街彭西仁厚四巷被白云区公安分局巡警四中队民警抓获，于同年6月23日被临时羁押于广州市白云区看守所，同年6月29日被交城县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于交城县看守所。辩护人王鑫，山西近超律师事务所律师。交城县人民检察院以交检刑刑诉（2019）165号起诉书指控被告人周铭、李小龙犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员康玉瑜、赵静出庭支持公诉，被告人周铭、李小龙及其各自辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。交城县人民检察院指控，2019年5月10日上午11时30分许，交城县居民任某被冒充是交城县武警中队陈队长和厂家张某的人，以代购军用床先行垫付为由，被害人任某1用其儿子任某的农业银行卡×××先后向嫌疑人提供的周铭建设银行卡6236682870011037848转账，共计人民币253920元。为转移诈骗款，周铭账户向被告人李小龙注册的广州惊羽网络科技有限公司银行账户:×××分两次转账10万余元，后该款转入宝付网络科技有限公司账户。经查被告人周铭于2019年5月8日在钟某、胡某的带领下，在武汉市建设、工商、农业银行办理三张银行卡，并开通了U盾、K宝、网上银行，被告人周铭明知钟某、胡某有可能使用其银行卡实施诈骗等违法犯罪行为后，仍将其名下的三张银行卡以每张600元的价格卖给了胡某，从中非法渔利1800元。被告人李小龙为谋取利益，在陈某的指使下使用本人身份证等证件办理了8个公司账号后以每个400元的价格出卖，为他人实施诈骗等违法、犯罪活动提供银行账户，被告人李小龙共计非法渔利3200元。2019年3月20日，被告人李小龙按照陈某(在逃)的指使在建设银行广州石井支行，使其身份证注册的广州惊羽网络科技有限公司营业执照、公章、财务章本人身份证办理了广州惊羽网络科技有限公司银行账户:×××,后陈某给了其400元好处。案发后，公安机关依法冻结了广州惊羽网络科技有限公司的账户。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人周铭、李小龙明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供资金结算账户，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周铭、李小龙在共同犯罪中，起辅助、次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定，请求依法判处。并均建议对被告人周铭、李小龙判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人周铭辩称，自己不构成诈骗，他因经济紧张找钟某理信用卡，钟某拿他的卡给了胡某去诈骗，整个过程他是不知情的，并且他没有参与。其辩护人提出的辩护意见是，被告人周铭的行为不构成诈骗，本案证据不足，无法排除合理怀疑，讯问笔录记录不实，侦查机关有欺诈之嫌，被告人周铭年仅26岁，涉世未深；应继续调取证人谢某、黄某等人的证言；被告人周铭存在自首情节、是初犯、偶犯，犯罪情节轻微。被告人李小龙辩称，他当时不知道陈立会拿他的银行卡去做违法的事情。其辩护人提出的辩护意见是，起诉书指控被告人李小龙犯诈骗罪事实不清，证据不足，被告人李小龙不构成诈骗罪，无证据证明被告人李小龙主观上存在诈骗钱财的共同故意，被告人李小龙没有骗取公私财物的行为，被告人的供述系孤证，不符合证明标准。经审理查明，2019年5月10日上午11时30分许，交城县居民任某被冒充是交城县武警中队陈队长和厂家张磊的人，以代购军用床先行垫付为由，被害人任某用其儿子任少将的农业银行卡×××先后向嫌疑人提供的周铭建设银行卡xxxx转账，共计人民币253920元。为转移诈骗款，周铭账户向被告人李小龙注册的广州惊羽网络科技有限公司银行账户:×××分两次转账10万余元，后该款转入宝付网络科技有限公司账户。经查被告人周铭于2019年5月8日在钟景、胡莉莎的带领下，在武汉市建设、工商、农业银行办理三张银行卡，并开通了U盾、K宝、网上银行，被告人周铭明知钟某、胡某有可能使用其银行卡实施诈骗等违法犯罪行为后，仍将其名下的三张银行卡以每张600元的价格卖给了胡某，从中非法渔利1800元。被告人李小龙为谋取利益，在陈某的指使下使用本人身份证等证件办理了8个公司账号后以每个400元的价格出卖，为他人实施诈骗等违法、犯罪活动提供银行账户，被告人李小龙共计非法渔利3200元。2019年3月20日，被告人李小龙按照陈某的指使在建设银行广州石井支行，使其身份证注册的广州惊羽网络科技有限公司营业执照、公章、财务章本人身份证办理了广州惊羽网络科技有限公司银行账户:×××,后陈立给了其400元好处。案发后，公安机关依法冻结了广州惊羽网络科技有限公司的账户。上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、户籍证明，证明二被告人的基本情况。2、临县看守所入所健康检查登记表，证明二被告人入所体检情况。3、广州惊羽网络科技有限公司开户信息资料及视听资料。4、被告人周铭涉案银行卡开户资料及照片说明。5、银行交易明细。6、协助冻结财产的相关手续。7、证人贾某证言，证明2019年5月10日上午，有人打通他办公室的固定电话，对方称是武警中队的陈队长，要硬化训练场地了，问他有无认识的施工队。他给任某打通电话问能不能干。任某说能干。下午任某说给对方网银打款25万余元，对方电话关机。对方的联系方式是155XXXXXXXX。8、报案材料及被害人任某陈述，证明2019年5月10日上午，贾某说有个交城武警中队的陈队长要硬化场地了，问他能做不。他说能。后他打通155XXXXXXXX陈队长的电话，陈队长说在离石开会了，对方还说要他帮忙给支队购买消防床，对方已和厂家联系了，厂家报价3200元一张高低床，给消防队报价3400元，对方会给他点好处，让他先垫付30支床的钱82800元，并给了他一个张某的电话，让他和卖床的厂家张某联系。后他打通132XXXXXXXX张某的电话。自称张某的人说把高低床运送到交城是2760元，收到货款发货，并给了他一个周铭的银行卡号。他通过他儿子任某的农业银行卡给对方银行卡转账82800元。过了二十分钟，陈队长说离石支队也要买床了，让他再订62支床，他给张某打通电话订了62支床，并提供任少将的农业银行卡给对方的建设银行卡转账171120元。过了二十分钟，他给陈队长和张某打电话已经关机了。他感觉被骗了。9、同案人员陈某证言，证明2019年3月他和李小龙通过中介老黄认识的。他联系他的上家，需要几个人去哪里办卡，李小龙那些人就开始介绍人员给他，都是拿着本人身份证，他先查一下个人资质，白户的话留下。后他会安排留下的人住下，每人每天30元生活费，费用都是上家先给他的。他让李小龙带那些人去办手机卡，再把那些人的手机卡和身份证原件收起来，交给他的上家，上家负责联系工商机关和银行，做好后他让那些人去办理银行卡对公账户，还办理U盾和K宝等。他告那些人对公账户开好后15天就可以销户，不销户会承担法律责任。他的上家叫吴某、王某、陈某、罗某。每次上家把钱转给他，大部分他用微信再转给每个办卡的人，还有一小部分他转给李小龙，李小龙再转给办卡的人。他介绍李小龙办理了12个对公账户。那些账户每开4个一结算，给王林的4个账户，王某给他2600元，他给李小龙2500元，他挣100元。给罗某和陈某的，每4个对方给他3200元，他给李小龙2500元，他从中挣了200元。他没有实施诈骗，但他的行为给实施诈骗的人提供了便利。10、被告人周铭供述，证明2019年5月份，他朋友钟某介绍让他找胡某（音译）去办卡，胡某带他去武汉，他在建行、工行、农行用他的身份证办理了3张银行卡，开通了网上银行、U盾并绑定了他152XXXXXXXX的手机卡。办好后因他当时经济紧张，没多想就将3张银行卡给了胡某。钟某给了他1800元。后他联系钟某就联系不上了，他发现对方公司也关门了。当时开卡时，钟某告过他一个月后让他把银行卡都注销了,至于钟某为什么让他这么做，他认为肯定是要用他的银行卡干违法犯罪的事情了。胡某办卡时也告他一下注意事项来。11、被告人李小龙供述，证明2019年3月，他在网上找兼职时，一家中介公司介绍认识了陈某。陈某安排他住宿，把他的身份证原件拿走，每天给他发30元的生活费，需要去银行开户办卡时，陈立让人带他去银行签字办卡。他去过两三次银行，办理过8张银行卡，开了8个公司账户，其中一个是广州惊羽网络科技有限公司。那些办好的银行卡给了陈立让跟着他的人了。每开一个公司账户他获利400元，他总共获利3000多元。上述各项证据，来源合法，内容真实，供证能够相互印证，并形成了具有内在联系的完整证据链条，本院予以确认。本院认为，被告人周铭、李小龙明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而为他人提供资金支付结算账户和手机卡，数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪行适当，本院予以支持。被告人周铭、李小龙及其各自辩护人提出的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予支持。被告人周铭、李小龙违法所得，依法予以追缴，退赔被害人。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二项之规定，判决如下：一、被告人周铭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月18日起至2024年12月17日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）二、被告人李小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月22日起至2024年12月21日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）三、交城县公安局冻结的涉案违法所得117400.28元，由冻结机关负责处理退赔被害人任某。四、被告人周铭、李小龙违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 李 潇人民陪审员 闫志刚人民陪审员 岳治德 二〇一九年十二月二十七日书 记 员 成星仰