呼和浩特市新城区人民法院刑事判决书（2019）内0102刑初104号公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。被告人程长庆,男,出生于山东省高唐县,高中文化,无固定职业,户籍所在地山东省高唐县杨屯镇三里村9号,现住内蒙古自治区呼和浩特市。因犯伪造公司印章罪，于2018年3月7日被鄂托克前旗人民法院判处免予刑事处罚。因涉嫌犯票据诈骗罪于2018年12月10日至2018年12月11日被羁押于鄂尔多斯市东胜区看守所，2018年12月11日被刑事拘留,2018年12月21日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人祝慧婷，北京大成（内蒙古）律师事务所律师。呼和浩特市新城区人民检察院以新城院公诉刑诉（2019）64号起诉书指控被告人程长庆犯票据诈骗罪，于2019年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员董某出庭支持公诉，被告人程长庆及辩护人祝慧婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。呼和浩特市新城区人民检察院指控：2008年5月8日,被告人程长庆与呼和浩特市新城区润福钢材经销部被害人刘某1签订购买钢材合同,拉走价值30余万元的钢材,给被害人刘某1开了一张中国银行转账支票(票号02784526,金额人民币305860元)。2009年9月9日,被告人程长庆从被害人李某2李某2李某2购买价值50余万元的钢材后给被害人李某3李某3李某3了三张中国银行现金支票(票号01796204未填写日期,金额人民币200000元,票号01796205未填写日期,金额人民币160000元,票号01796203,金额人民币63719元),经银行查询,转账支票(票号02784526),现金支票(票号01796203)该账号在开出现金支票、转账支票的有效期内余额不足,差距较大,为空头支票。2018年9月23日,被告人程长庆退赔被害人刘某1宫国酱酒70件抵顶钢材款;2018年9月25日,被告人程长庆退赔被害人刘某1官国酱酒70件抵顶钢材款。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人程长庆以非法占有为目的,签发空头支票进行诈骗,共计人民币729579元,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第(四)项之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人程长庆对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。辩护人的辩护意见；被告人程长庆与被害人刘某1签订钢材买卖合同，约定以支票抵押，每月25日结清，同被害人李某1赊购钢材时出具欠条及收据，约定违约利息，2018年9月23日、25日分别以物、酒抵债偿还刘某1和李某1各21万元钢材款，从而表明被告人程长庆主观无非法占有他人财物之目的；本案被害人并非李某1，有待进一步查清；涉案支票未填写收款人及出票日期，付款时间不确定，非空头支票；票号为01796203，金额为63719元的现金支票记载出票日期为2008年10月15日，而被告人与李某1购买钢材日期为2009年9月9日。综上，公诉机关指控被告人程长庆票据诈骗罪事实不清，证据明显不足，被告人程长庆应判无罪。经审理查明：1.2008年5月8日,被告人程长庆与呼和浩特市新城区润福钢材经销部被害人刘某1签订购买钢材合同,购买价值30余万元的钢材,合同约定被告人程长庆以转账支票方式抵押给被害人刘某1，后给被害人刘某1开了一张中国银行转账支票,票号02784526,金额人民币305860元，出票日期2008年5月25日。后经银行查询，该账号在开出转账支票有效期内余额不足，差距较大。2018年9月23日,被告人程长庆退赔被害人刘某1宫国酱酒70件，以抵顶钢材款人民币21万元。2.2008年，被告人程长庆从崔德怀处购买钢材，向崔德怀出具了票号01796203（出票日期2008年10月15日，金额人民币63719元)、票号01796204（未填写日期,金额人民币200000元）、票号01796205（未填写日期,金额人民币160000元）共计三张中国银行现金支票，后因崔德怀欠被害人李某1人民币40万元未还，便将上述三张现金支票权利转让给李某1，后李某1到银行查询,现金支票(票号01796203)该账号在开出现金支票的有效期内余额不足,差距较大,为空头支票。2018年9月25日,被告人程长庆退赔被害人李某4李某4李某4官国酱酒70件以抵顶钢材款人民币21万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被害人刘某1的报案材料、陈述，证实其系呼和浩特市新城区润福钢材经销部负责人，2008年5月8日,其所在公司与大有建设工程有限公司内蒙古分公司负责人程长庆签订购物合同,合同约定被告人程长庆向其公司购买价值人民币305860元的钢材，以一张票号02784526,金额人民币305860元，出票日期为2008年5月25日的中国银行转账支票作为抵押，每月25日结清。票据到期后到银行查询发现是空头支票后随即报案。2018年9月23日,被告人程长庆给其君宫国酱酒70件以抵顶所欠钢材款人民币21万元的事实；2.被害人李某1报案材料及陈述，证实被告人程长庆从崔德怀处购买过钢材并付给崔德怀三张现金支票，因崔德怀欠其借款人民币40万元无力偿还，便将上述三张现金支票权利转给其，被告人程长庆出具欠条，后发现现金支票账户没有钱，也联系不上被告人程长庆，随即报案。2018年9月25日,其指派其弟李磊与被告人程长庆达成合意，被告人程长庆以君官国酱酒70件抵顶所欠钢材款人民币21万元的事实；3.证人单某证言及证明书，证实被告人程长庆向其出具欠条的实际权利人系李某1的事实；4.证人张某证言，证实2009年，因欠被告人程长庆工程款，其将自己所有的×××黑色丰田皇冠轿车以人民币35万元抵顶给被告人程长庆的事实；5.购物合同、欠条、收条两份；6.大有建设工程有限公司内蒙古分公司账户对账单，证实该公司账户余额情况；7.公安局扣押物品清单，证实2011年11月7日，公安机关扣押被告人程长庆×××号黑色丰田皇冠轿车一辆及汽车钥匙一把的事实；8.抓获经过及羁押证明，证实2018年12月10日，办案人员在鄂尔多斯市东胜区将被告人程长庆抓获，并羁押于东胜区看守所的事实；9.内蒙古自治区鄂托克前旗人民法院刑事判决书；10.辨认笔录；11.被告人程长庆的常住人口基本信息，证实其已具备完全刑事责任能力；12.被告人程长庆的供述，与上述证据相互印证。本院认为，被告人程长庆以非法占有为目的，签发空头支票骗取被害人人民币705860元，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名成立，本院予以支持，但涉案金额应为人民币705860元。被告人程长庆辩护人提出的被告人程长庆无罪的辩护意见与庭审查明的事实和证据不符，本院不予采纳。鉴于案发后被告人程长庆以物抵账方式退赔二被害人共计42万元，本院酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第四项、第六十四条之规定，判决如下：被告人程长庆犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金限于判决书生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月10日起至2029年6月9日止。）被告人程长庆退赔被害人刘某1违法所得人民币95860元、退赔被害人李某1违法所得人民币190000元（限于判决生效后三十日内退赔完毕）。未遂案移送的扣押物品由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 孟凡磊人民陪审员 王殿伟人民陪审员 柳 琳 二○一九年十二月五日书 记 员 武红霞附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。