辽宁省瓦房店市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0281刑初543号公诉机关瓦房店市人民检察院。被告人刘聪，男，1980年3月27日出生，满族，中共党员，大学文化，无业，捕前住辽宁省大连市西岗区。现因涉嫌诈骗一案于2017年6月21日被刑事拘留，7月28日被逮捕，现羁押于瓦房店市看守所。辩护人邵永顺，系辽宁金刚石律师事务所律师。瓦房店市人民检察院以瓦检公诉刑诉［2018］125号起诉书指控被告人刘聪犯诈骗罪，本院于2019年7月12日作出刑事判决，被告人刘聪上诉，大连市中级人民法院将本案发回重审，本院于2019年10月28日立案，另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。瓦房店市人民检察院指派检察员金巨涛、代理检察员崔雪出庭支持公诉，被告人刘聪及其辩护人邵永顺到庭参加诉讼，现已审理终结。瓦房店市人民检察院指控：2011年9月份至2013年12月份期间，被告人刘聪指使刘某4（已判决）编造帮助其干工程、购买沙场等借口，并以高额利息为诱饵，多次向全某1借款本金共计6085000元用于赌博，期间刘某4向全某1还款1376500元，尚有4708500元无法归还。被告人刘聪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人刘聪否认其指使刘某4虚构事实向他人借款，亦未参与刘某4骗取他人财物；其对刘某4向他人编造被告人刘聪有工程并借款的事实不知情；证人全某1与刘某4关系近，且从未找被告人刘聪核实过有无工程，本案被害人亦从未找被告人刘聪索要过欠款；刘某4作为完全刑事责任能力人，都听被告人刘聪的指令不符合常理；其与刘某4参与3D赌博活动，之间转账系赌资，不是涉案借款；不认识被害人王某1，不应仅凭王某1给其转过账即认定诈骗王某1钱款的犯罪事实。辩护人邵永顺认为，被告人刘聪无罪。除刘某4供述外，无直接证据证明被告人刘聪指使或参与刘某4骗取他人财物，无证据证明被告人刘聪骗取被害人钱款、出具借据，及被害人向被告人刘聪核实过借款及用途；亦无证据证明被告人刘聪明知赃款而仍然非法占为己有；证人全某1与刘某4关系特殊，二人言词证据与被告人刘聪有利害关系，不应采信；全某1投资157万与刘某4共同经营投资公司，本案所谓的高息放贷均是刘某4与全某1合谋所为，被害人不是全某1而是涉案资金的出借人全某2、王某3等人，涉案十三名被害人均证实未见过刘聪，均与刘某4、全某1联系借款及利息；刘某4不但编造理由骗取他人钱款，还时常编造替刘聪还信用卡的理由，向他人借款。多份案件来源的内容不同，侦查机关编造了被告人刘聪有罪的证据；刘某4与被告人刘聪之间的转账千余次均系参与3D赌博的赌资，不能认定其中的24万元转账系犯罪所得；关于王某1转账给刘聪的95000元，王某1已经通过民事诉讼起诉欠款人全某1、担保人王某3，王某1、全某1、王某3均未指认被告人刘聪是实际的借款人。经审理查明，2012年6月15日，被告人刘聪伙同刘某4（已判刑）虚构经营工程、购买沙场、办理贷款需要资金的事实,以支付高额利息的手段,向被害人全某1借款，同案犯刘某4将其中的24万元转账给被告人刘聪，任其挥霍。2013年5月11日，被告人刘聪伙同刘某4再次虚构经营工程、购买沙场、办理贷款需要资金的事实,以支付高额利息的手段，骗取被害人全某1的信任，由被害人全某1向王某1借款10万元；王某1分别于当日及次日给被告人刘聪95000元整，被告人刘聪将该款挥霍。综上，被告人刘聪伙同同案犯刘某4骗取全某1人民币共计335000元。上述事实，有瓦房店市人民检察院提供的以下证据予以证明：1、接受刑事案件登记表、案件来源、情况说明，证明本案系被害人全某1报警、揭发，被告人刘聪到公安机关投案。2、被告刘聪供述笔录，证明其辩解与刘某4朋友关系十余年，不知道刘某4借款的用途；供述其与全某1不熟识，不认识王某1；其与刘某4参与3D黑彩赌博，其输款七、八十万；刘某4借款时，其不知情；刘某4让王某1将95000元转到其卡上；2012、2013年，其没有购买土地、干工程，从未买过岭下化肥厂；记不清刘某4向其转账24万元的原因；案发前与刘某4到珠海躲债。3、同案犯刘某4供述笔录，证明2011年12月，其与刘聪已经开始3D赌博活动，至案发输200多万；被告人刘聪得知刘某4能从全某1处借款，遂让刘某4找全某1借款赌博，刘某4谎称被告人刘聪买地、干工程，做体育场工程、做买卖，多次找全某1借款，有时转账给刘聪还赌债；被告人刘聪知道刘某4每次向全某1借款的数额，知道为赌博翻本借款，不让说借款的用途是还赌债，如果全某1知道用于赌博就不可能借款；与刘聪到澳门赌博；2013年，因全某1有欠款被拘留，其与刘聪遂到珠海躲债；2012年6月，向全某1借53万元，转账给刘聪24万还帐，全某1到其家索要欠款时，被告人刘聪当面承认他用钱并承诺还款，拿出一张土地买卖合同给全某1看，称买岭下化肥厂土地，不知在哪弄的合同，其没见过；其声称刘聪用款，全某1联系王某1借款，王某2夫妻在场，王某1好像给刘聪打过电话索要欠款。4、证人全某1证言笔录，证明自2011年9月至案发时，刘某4向其借款共计900余万元，编造刘聪建体育场工程、买地、买沙场、办贷款缺少资金，全向朋友借款出具欠条，将现金交给刘某4；其中，2012年6月15日，全某1借给刘某453万元承兑汇票，刘某4出具欠条；6月至8月间，其到刘某4、刘聪家索要欠款，刘聪当着刘某4的面拿出一张岭下化肥厂的购买土地的合同复印件，载明刘聪买地，遂相信刘聪用钱做买卖；刘某4以刘聪干体育场工程需要钱找全某1借款，刘聪打电话让帮忙借款，遂通过王某3找到王某1转账95000元，王某1给刘聪打过电话要欠款；刘某4、刘聪均参与3D赌博活动。5、证人王某2证言笔录，证明全某1从王某1处借款10万元，王某1二次通过银行转账给刘聪。6、证人王某1证言笔录，证明2013年5月，王某2领着全某1向其借款10万元，使用尾号1116银行卡二次转账，后知道刘聪、刘某4使用，不认识刘聪；索要欠款时，刘某4当面承认刘聪使用，刘聪谎称弄两台车回来就还款。7、证人刘某1证言笔录，证明刘某4向全某1借款二次，一年前失踪。8、证人马某证言笔录，证明其独自承建开发普兰店体育场工程，工程造价15万元，不认识刘某4、刘聪、全某1。9、证人韩某证言笔录，证明系岭下化肥厂所在地的村书记，不认识刘聪、刘某4，他们也没有找过村里购买化肥厂土地。10、证人孙某1、张某、魏某、杨某、宁某、王某2证言笔录，证明刘某4通过全某1借款。11、证人关某证言笔录，证明刘聪、刘某4参与赌博，刘聪曾去澳门赌博。12、证人全某2证言笔录，证明系全某1亲属，全某1参与3D赌博。13、证人刘某2证言笔录，证明2014年末，刘某4因欠全某1钱躲债离开家，不知去向，刘某4参与黑彩赌博，猜测刘聪、刘某4系恋爱关系。14、证人刘某3证言笔录，证明刘某4、刘聪赌博输了将车卖给刘某3。15、证人任某证言笔录，证明刘聪、刘某4赌博；其与刘聪经营投资公司，使用的款都是自己的，因刘聪不交房租，已经撤出经营。16、辨认笔录，证明证人孙某2、王某2、魏某、张某辨认出刘某4系借款人。17、户籍证明，证明被告人刘聪的自然情况。18、转账记录，证明2012年6月15日，被告人刘聪收到刘某4转账人民币24万元；2012年5月11日、12日，被告人刘聪收到尾号1116转账5万元、45000元；另有被告人刘聪与刘某4数百条转账记录。19、欠条，证明刘某4给全某1出具欠条25张。上述证据，均经当庭宣读、出示、质证，予以确认。本院认为，被告人刘聪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控的部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘聪系伙同同案犯刘某4共同犯罪，其二人在共同犯罪中作用相当，不予区分主、从犯。被告人刘聪主动投案，但否认犯罪事实，不予认定自首。被告人刘聪收到王某1、刘某4转账款项，且有同案犯刘某4、证人全某1证实，又有证人王某2、王某1证言佐证，上述能够认定被告人刘聪授意且明知同案犯刘某4虚构其做买卖的事实向全某1借款并使用。现无证据证明同案犯刘某4伙同证人全某1具有预谋栽赃被告人刘聪的动机。在案证据能够证实系被害人全某1报警揭发本案。同案犯刘某4虚构事实骗取被害人全某1的信任，全某1从中赚取利息差价，并向出借人出具欠条，负有向出借人还款的义务，故全某1系本案的被害人。对辩护人邵永顺关于被告人刘聪无罪、全某1不是本案被害人的辩护意见不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘聪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币四万元整。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年6月21日起至2023年7月20日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人刘聪与同案犯刘敏共同退赔被害人全某1人民币335000元整。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 红人民陪审员 孙 杰人民陪审员 于翠华二〇一九年十二月二十七日书 记 员 宋 琳