河北省深州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀1182刑初396号 公诉机关深州市人民检察院。 被告人林有望，男，1995年10月2日出生，汉族，海南省儋州市人，小学文化，务工，住儋州市。2019年4月18日因本案被抓获，2019年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年4月26日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 辩护人张凤，河北冀华律师事务所律师。 被告人林承东，男，1999年3月13日出生，汉族，海南省儋州市人，小学文化，务工，住儋州市。2019年4月18日因本案被抓获，2019年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年4月26日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 被告人邓文豪，男，1995年9月30日出生，汉族，海南省儋州市人，小学文化，务工，住儋州市。2019年5月27日因本案被抓获，2019年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 辩护人张长春，河北天青律师事务所律师。 被告人高万尊，男，1999年5月24日出生，黎族，海南省白沙黎族自治县人，小学文化，务工，住白沙黎族自治县。2019年4月12日因本案被抓获，2019年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于衡水市看守所监管医院。 辩护人**，河北天青律师事务所律师。 被告人郭先锋，曾用名郭光锋，男，2000年11月13日出生，汉族，海南省白沙黎族自治县人，初中文化，务工，住白沙黎族自治县。2019年4月12日因本案被抓获，2019年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 辩护人赵景宽，河北人民长城律师事务所律师。 被告人**鹏，男，2000年9月18日出生，黎族，海南省白沙黎族自治县人，小学文化，务工，住白沙黎族自治县。2019年5月10日因本案被抓获，2019年5月12日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 深州市人民检察院以深检公诉刑诉〔2019〕396号起诉书指控被告人林有望、林承东、邓文豪、高万尊、郭先锋、**鹏犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉，于2019年12月6日以深检公诉刑追诉〔2019〕5号追加起诉决定书补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深州市人民检察院指派检察员李晓勇出庭支持公诉，被告人邓文豪及其辩护人张长春，被告人高万尊及其辩护人**，被告人郭先锋及其辩护人赵景宽，被告人林有望及其辩护人张凤，被告人林承东、**鹏均到庭参加诉讼。现已审理终结。 深州市人民检察院指控：1、2019年1月19日，被告人林有望、林承东以网上办理贷款的名义诈骗被害人吴某10268元。被告人高万尊、郭先锋帮助林有望、林承东通过微信收付款。2、2019年1月21日，被告人林有望、林承东以网上办理贷款的名义诈骗被害人陈某5000元，被告人高万尊、郭先锋帮助林有望、林承东收付款。3、2019年2月1日，被告人林有望、林承东以网上办理贷款的名义诈骗被害人刘某人民币3360元，被告人高万尊、郭先锋帮助林有望、林承东通过微信收付款。4、2019年2月1日，被告人林有望、林承东以网上办理贷款的名义诈骗被害人林某8298元，被告人高万尊、郭先锋帮助林有望、林承东通过微信收付款。5、2019年3月29日，被告人邓文豪以网上办理贷款的名义诈骗被害人王某19000元。被告人高万尊、郭先锋、**鹏帮助邓文豪收款后转交给邓文豪。对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被害人的陈述、被告人供述等相关证据材料。公诉机关认为被告人林有望、林承东、邓文豪、高万尊、郭先锋、**鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人林有望、林承东、邓文豪、高万尊、**鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。被告人郭先锋对公诉机关指控罪名无异议，当庭表示自愿认罪认罚，但辩解没有参与起诉书第5项指控，和高万尊不是合伙关系。被告人林有望的辩护人张凤提出的辩护意见是：林有望自愿认罪认罚，有立功表现，如实供述自己的罪行，系初犯。被告人邓文豪的辩护人张长春对公诉机关指控罪名无异议，提出的辩护意见是：邓文豪如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，情节相对较轻。被告人高万尊的辩护人**对公诉机关指控事实无异议，提出的辩护意见是：高万尊是本案从犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，没有犯罪前科，系初犯。被告人郭先锋的辩护人赵景宽对公诉机关指控郭先锋犯诈骗罪无异议，提出的辩护意见是：1、公诉机关部分犯罪指控证据不足：（1）王某被骗19000元中6000元证据不足，郭先锋未参与本起犯罪；（2）只有林某被骗案，郭先锋提供了二维码，其他部分不能确认郭先锋参与了诈骗；（3）认定郭先锋与高万尊是合伙不客观；2、郭先锋是本案从犯；有立功表现；如实供述自己罪行；自愿认罪认罚。 经审理查明，被告人林有望、林承东合谋以办理网上贷款，让被害人支付工本费、验证还款能力等手段进行诈骗。被告人高万尊、郭先锋为林有望、林承东提供收款二维码，负责为林有望、林承东收款、转款。被告人邓文豪以同样手段进行诈骗。被告人高万尊、**鹏等人为邓文豪提供收款银行卡，负责收款、转款。其中林有望、林承东参与诈骗作案4次，参与诈骗数额26926元；高万尊参与诈骗5次，参与诈骗数额40926元；郭先锋参与诈骗3次，参与诈骗数额11360元；邓文豪参与诈骗1次，参与诈骗数额19000元；**鹏参与诈骗一次，参与诈骗数额19000元。林有望被抓获后，协助公安机关民警抓获同案犯林承东。郭先锋被抓获后，带领公安机关民警抓获其他同案犯罗某某、马某某（二人另案处理）。在本案审理期间，被告人郭先锋家属向本院缴纳退赔款11360元。 1、2019年1月19日，被告人林有望、林承东以网上办理贷款的名义诈骗被害人吴某10268元。并让吴某将此款转给了吴某某，吴某某将款转给黄某，黄某将款转给被告人高万尊，高万尊将资金转给了罗某某，罗某某将资金转给了林承东。 2、2019年1月21日，被告人林有望、林承东以网上办理贷款的名义诈骗被害人陈某元5000元。后该款转入了马小某的账户，马小某又将资金转给了马某某，马某某将款转给了被告人郭先锋，郭先锋将此资金转给了被告人高万尊，高万尊又将此资金转给了罗某某。最后该款转给了林有望、林承东。 3、2019年2月1日，被告人林有望、林承东以网络贷款的名义诈骗被害人刘某人民币3360元，并让刘某将此款打入吴某某账户，吴某某又把资金转给马某某，马某某将资金转给高万尊，高万尊将资金转给罗某某，罗某某将资金转给了林承东。 4、2019年2月1日，被告人林有望、林承东以网上办理贷款的名义诈骗被害人林某8298元。其中一笔3000元由他人转给了被告人郭先锋，郭先锋又转给了被告人高万尊，高万尊将郭先锋转的3000元和他人转入的该诈骗款中的298元通过其他人转给了林有望、林承东。 5、2019年3月29日，被告人邓文豪以网上办理贷款的名义诈骗被害人王某19000元。该款打入被告人**鹏找他人提供的银行卡内，由**鹏将款支取后将款转给被告人高万尊，最后高万尊将款转给了邓文豪。 上述事实，有下列当庭质证的公诉人所举被告人林承东、林有望、邓文豪、高万尊、郭先锋、**鹏及同案犯吴某某、黄某、罗某某、马某某、马小某供述，被害人吴某、陈某、刘某、林某、王某陈述，辨认笔录，微信交易截图，微信交易明细，银行卡交易明细，深州市公安局出具的证明及情况说明等证据予以证实，足以认定，本院对上述证据予以确认。 本院认为，被告人林有望、林承东、邓文豪以非法占有为目的，隐瞒事实真相，利用网络骗取被害人财物，数额较大；被告人高万尊、郭先锋、**鹏帮助林有望、林承东、邓文豪为实施诈骗收转诈骗所得赃款，属于诈骗犯罪共犯，其中被告人高万尊参与诈骗数额巨大，被告人郭先锋、**鹏参与诈骗数额较大，六被告人的行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控罪名成立。没有证据证明被告人郭先锋参与了对吴某、王某实施的诈骗，对公诉机关此部分指控不予支持。对被告人林有望的辩护人所辩林有望自愿认罪认罚，有立功表现，如实供述自己的罪行，系初犯的意见，经查属实，予以采纳。对被告人邓文豪的辩护人所辩邓文豪如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚的意见，经查属实，予以采纳；对其所辩邓文豪情节相对较轻的意见，与事实不符，不予采纳。对被告人高万尊的辩护人所辩高万尊是本案从犯的意见，经查与事实不符，与法不合，不予采纳；对其所辩高万尊如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，没有犯罪前科，系初犯的意见，经查属实，予以采纳。对被告人郭先锋的辩护人所辩郭先锋未参与对王某诈骗19000元的意见，予以采纳；对其所辩王某被骗19000元中6000元证据不足的意见，经查，有王某陈述、王某微信交易截图及被告人邓文豪、**鹏、高万尊的供述所证实，所辩意见不予采纳；对其所辩只有林某被骗案，郭先锋提供了二维码，其他部分不能确认郭先锋参与了诈骗的意见，经查与事实不符，不予采纳；对其所辩郭先锋是本案从犯的意见，经查与事实不符，与法不合，不予采纳；对其所辩郭先锋有立功表现，如实供述自己罪行的意见，经查属实，予以采纳。被告人林有望、郭先锋协助公安民警抓捕其他犯罪嫌疑人，属于有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人林有望、林承东、邓文豪、高万尊、郭先锋、**鹏如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人高万尊、郭先锋、**鹏在共同犯罪中罪责相对较轻，酌情从轻处罚。被告人林有望、林承东、高万尊、郭先锋多次诈骗，酌情从重处罚。被告人郭先锋退赔被害人全部经济损失，酌情从轻处罚。综合考虑各被告人犯罪的事实、情节，危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第六十四条、第六十八条和第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人林有望犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2021年10月19日止。罚金限判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人林承东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2021年12月19日止。罚金限判决生效后三日内缴纳）。 三、被告人邓文豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2021年5月26日止。罚金限判决生效后三日内缴纳）。 四、被告人高万尊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2022年7月11日止。罚金限判决生效后三日内缴纳）。 五、被告人郭先锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年4月11日止。罚金限判决生效后三日内缴纳）。 六、被告人**鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日起至2021年2月9日止。罚金限判决生效后三日内缴纳）。 七、提取在案的郭先锋家属退缴的人民币11360元，退赔被害人陈某经济损失人民币5000元，退赔被害人刘某经济损失人民币3360元，退赔被害人林某经济损失人民币3000元。 八、责令于判决生效后三日内，被告人林有望、林承东、高万尊与其他同案犯共同退赔被害人吴某经济损失人民币10268元；被告人林有望、林承东退赔被害人林某经济损失人民币5298元，高万尊与其他同案犯对其中298元承担连带退赔责任；被告人邓文豪、高万尊、**鹏退赔被害人王某经济损失人民币19000元。 九、扣押在案的笔记本电脑、手机、银行卡予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李丙寅 人民陪审员  刘晓虎 人民陪审员  杨艳华 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  张 壮