贵州省盘州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0222刑初496号 公诉机关贵州省盘州市人民检察院。 被告人杨超，男，1988年4月16日生，土家族，重庆市秀山县人，初中文化，无业，住重庆市秀山县。因本案于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。 委托辩护人卜珍肖，贵州盘兴律师事务所律师。 被告人袁立，男，1974年12月22日生，土家族，重庆市秀山县人，初中文化，无业，住重庆市秀山县。因犯盗窃罪于2007年10月15日被浙江省永康市人民法院判处有期徒刑四年六个月，2010年12月5日刑满释放。因本案于2019年8月2日到秀山土家族苗族自治县公安局雅江派所投案，当日被寄押于秀山土家族苗族自治县看守所，同年8月4日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。 委托辩护人阳廷艳，贵州八辩律师事务所律师。 被告人杨江林，男，1979年6月30日生，汉族，重庆市秀山县人，初中文化，无业，住重庆市秀山县。因本案于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，同年12月11日被取保候审。 委托辩护人邹云江，贵州盘兴律师事务所律师。 委托辩护人李永平，贵州盘兴律师事务所律师。 贵州省盘州市人民检察院以盘检公诉刑诉［2019］1411号起诉书指控被告人杨超、袁立、杨江林犯非法经营罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月12日和12月11日公开开庭审理了本案。盘州市人民检察院指派检察员陇雅寒、张花出庭支持公诉，被告人杨超及其委托辩护人卜珍肖，被告人袁立及其委托辩护人阳廷艳，被告人杨江林及其委托辩护人邹云江、李永平到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省盘州市人民检察院指控：2019年6月10日，被告人袁立、杨超在无烟草专卖经营许可证的情况下，从云南省陆良县板桥收购烟叶，雇佣被告人杨江林驾驶车牌号为渝Ｂ×××××号货车将烟叶从云南省陆良县板桥运输烟叶往贵阳运，次日0时许途经盘州市平关检查站时被盘州市烟草专卖局查获，现场查获烟叶7480千克，根据贵州省2018年度烤烟平均调拨基准价估算，涉案烟叶价值376303.84元。为指控上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人袁立、杨超、杨江林的供述，书证等证据证实，认为被告人袁立、杨超、杨江林的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，建议判处被告人杨超五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；判处袁立二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人杨江林一年六个月以上二年六年以下有期徒刑，并处罚金。在法庭辩论过程中，公诉人对辩护人提出的意见进行答辩时认为被告人杨超系从犯，建议判处杨超一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人杨超、袁立、杨江林对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人杨超的辩护人提出的辩护意见是：被告人杨超作用较小，系从犯；有坦白情节，有悔罪表现；系初犯、偶犯；平时表现良好，建议在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。 被告人袁立的辩护人提出的辩护意见是：袁立和杨超对自己的出资额各有不同的说法，对杨超和袁立不宜区分主从；本案的出资、购买烟叶的数量和单价是确定的，应当以被告人购买的价格确定，本案的涉案金额应按7万多元认定；袁立有自首情节，建议在有期徒刑一年以下量刑，并适用缓刑。 被告人杨江林的辩护人提出的辩护意见是：被告人杨江林有自首情节，系从犯；本案非预谋犯罪，其主观恶性和社会危害性小；杨江林认罪态度好，有真诚的悔罪表现；家庭条件困难，家中有小孩需要教育培养，且体弱多病，自己系家庭的唯一收入来源；杨江林系初犯、偶犯，无犯罪前科，建议判处杨江林一年以下有期徒刑，并宣告缓刑，并处罚金六千元以下，运输烟叶的渝Ｂ×××××号货车应发还车辆所有人。 经审理查明：被告人袁立与杨超共谋共同出资到云南省陆良县收购烟叶出售，袁立、杨杨超等人到陆良县板桥后，袁立联系了出售烟叶的陆某和姓某，谈好价格并支付了购买烟叶款，联系被告人杨江林运输。2019年6月10日，被告人袁立、杨超在无烟草专卖经营许可证的情况下，从云南省陆良县板桥收购烟叶，雇佣被告人杨江林驾驶渝Ｂ×××××号货车（该车所有人为重庆进银物流有限公司），将烟叶从云南省陆良县板桥运输烟叶往贵阳，次日0时许途经盘州市平关检查站时被盘州市烟草专卖局查获，现场查获烟叶7480千克，查获杨江林的作案通讯工具“ｏｐｐｏ”和杨超的通讯工具“ｉｐｈｏｎｅ”手机各一部。根据贵州省2018年度烤烟平均调拨基准价估算，涉案烟叶价值人民币376303.84元。 上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证：（1）盘州市公安局法制大队案件转办函、盘州市烟草专卖局案件函，证实本案由烟草专卖局移送盘州市公安局。（2）举报记录、涉嫌犯罪案件情况调查报告，证实2019年6月10日，盘州市烟草专卖局接电话举报，执法人员到胜境关蹲点守候，在公安干警的协助下，当场从杨江林驾驶的渝Ｂ×××××号车内查获烟叶7480公斤。（3）证据复制（提取）单，证实杨江林的居民身份证、机动车驾驶证及行驶证、渝Ｂ×××××号货车、盘县盘兴能源开发投资有限公司过磅服务费收据被提取并复制。（4）证据先行登记保存批准书，证实盘州市烟草专卖局对杨江林运输的烟叶7480公斤进行先行登记保存。（5）涉案烟草专卖品价值计算表，证实2019年6月11日，杨江林被查获的烟叶价值估算为7480公斤，合计人民币376303.84元。（6）扣押笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单，证实公安民警于2019年6月11日查获渝Ｂ×××××号重型仓栅式货车运输的烟叶一车，重7480公斤，并扣押烟叶、渝Ｂ×××××号货车、“ｏｐｐｏ”和“ｉｐｈｏｎｅ”手机各一部。（7）刑事判决书、释放证明，证实袁立于2007年10月15日因犯盗窃罪被浙江省永康市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。（8）中华人民共和国机动车行驶证、车辆服务合同、借款合同，证实杨江林向重庆进银物流有限公司借款购买渝Ｂ×××××号车，该车的所有人为重庆进银物流有限公司。（9）随案移送清单，证实烟叶被暂时委托盘州市烟草专卖局保管，渝Ｂ×××××号车暂时委托盘州市烟草专卖局保管，“ｏｐｐｏ”和“ｉｐｈｏｎｅ”手机各一部随案移送。（10）到案经过，证实杨超、杨江林驾驶的渝Ｂ×××××号重型仓栅式货车运输烟叶经过盘州市检查站时被查获，此人无烟草专卖品准运证。2019年8月2日，袁立主动到重庆市秀山土家族苗族自治县公安局雅江派出所投案，并如实供述自己主要的犯罪事实。（11）人员基本信息、户口证明，证实被告人袁立、杨超、杨江林的基本身份情况。 2、被告人供述 （1）被告人杨超供述，2019年6月初，刘守庆打电话给我说袁立6月9日要去云南购买烟叶，问我能不能一起去，如果我们三个能一起做就一起去，之后我们三个就开一辆长安轿车从重庆到云南省陆良县板桥，中途在贵州境内接了袁立的一个朋友和我们一起去购买烟叶，6月10日早上我们到板桥，袁立联系了当地卖烟叶的人，我们一起去看了两家的烟叶，看好烟叶后我们就去宾馆休息，等袁立联系好驾驶员杨江林来运输烟叶。大概17时左右杨江林到板桥，我们吃完饭后一起去装烟叶，在第一家装烟叶，袁立跟我和刘守庆说叫我们两个拿出2万元钱来给他支付烟叶款，刘守庆拿了1万元的现金，我用微信转了2元给袁立。我们又去另一家装烟叶，大概晚上9点过烟叶全部装好，袁立要求卖烟给我们的人把运输烟叶的车带到板桥××路口，到高速路口后，卖烟叶给我们的人下车，袁立和贵州人也下车了，袁立叫我和杨江林坐车先走，他坐刘守庆开的长安车跟着来，我和杨江林往贵州方向出发，在路上袁立一直通过电话联系我们走的路线，到胜境关时被查获。当时我和袁立、刘守庆在电话里商量一起出钱到云南购买烟叶运输到重庆加工成烟丝再卖出去，买烟叶和卖出去都是袁立负责联系，我和刘守庆只是出钱参与。购买烟叶我实际出资1万元，当时我用微信转了2万元钱给袁立，其中有1万元是刘守庆的，其他的钱是袁立出的。 （2）被告人袁立供述，2019年6月，杨超打电话约我到云南买烤烟拉到湖南花垣县卖。6月9日，杨超叫刘守庆开了一辆白色长安轿车来我家接我一起从重庆到贵州普安，因为我们不懂烤烟，接了我一个外号叫“哈儿”的朋友和我们一起去，帮忙我们看烤烟的等级品质。6月10日，我们四人一起到云南省陆良县板桥，我打电话联系了一个姓陆的烟叶老板，姓陆的老板开了一辆微型车来接我们去看烟叶，谈好价格4.5元每斤，总的有1万斤左右，之后我又联系了一个姓朱的烟叶老板，姓朱的老板带我到另外一个村看烟叶，跟他买了4000斤烟叶，价格5元每斤，我叫杨江林运输烟叶，姓朱的老板安排人到收费站附近接杨江林到村里装烟叶，装完朱老板的烟叶后，我们又去装跟姓陆老板买的烟叶。10点过，烟叶全部装好，杨超和杨江林开着运输烟叶的货车先走，由姓朱这个人安排人在前面带路，帮我们带到贵州他们就回去，我和刘守庆在后面，6月11日凌晨，我联系不上杨超就和刘守庆回重庆了。我和杨超、刘守庆从重庆来的时候，我带了2万元现金，杨超拿了3万元现金给我，后来买烟叶的时候差2万元，是杨超用微信转给我的。 （3）被告人杨江林供述，一个电话号码为131××××6125的老板打电话给我，说他有一车烟叶在云南省陆良县板桥要找人运输到贵阳，运费6000元，我同意帮他运输。2019年6月10日下午，我把车开到板桥下高速，有两个男子接我到一个偏僻的村里装烟叶，装完后他们又叫我到另一个地点装烟叶。23时左右，烟叶全部装好，杨超和一个男子上了我的车，他们带着我往高速收费站走，到板桥收费站有一个男子下车，剩下我和杨超在车上，在高速路上是131××××6125号码的人打电话给我，叫我从富源下高速之后再从升官坪上高速，我到胜境关就被查获。 4、贵州省烟草质量监督检测站检验报告，证实袁杨江林运输的烟叶为级外：100.00%。 5、勘验、辨认笔录及照片：（1）检查（勘验）笔录及照片，证实2019年6月11日0时，盘州市烟草专卖局从杨江林驾驶的渝Ｂ×××××号货车内查获烟叶。（2）辨认笔录及照片，证实杨江林、杨超从公安民警提供的照片中辨认出袁立就是他叫二毛的人；杨超、袁立从公安民警提供的照片中辨认出刘守庆、“哈儿”。 庭审中，被告人袁立的辩护人提供的证明一份、残疾证一份、疾病证明书一份，因该材料与本案无关联性，不符合证据关联性的特征，不予认定。 本院认为，被告人杨超、袁立、杨江林违反国家烟草专卖品管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖经营许可证的情况下，杨超、袁立收购烟叶雇佣杨江林运输，在途中查获烟叶7项480千克，价值人民币376303.84元，扰乱了市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。本案是共同犯罪，被告人袁立、杨超共谋收购烟叶，并一起到云南省陆良县收购，二人作用相当，均是主犯，但袁立作用较杨超的大；被告人杨江林为获取运输费用，为杨超、袁立运输烟叶在途中被查获，在犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法给予减轻处罚。被告人杨超、杨江林被抓获后如实供述自己的罪行，依法给予从轻处罚。被告人袁立主动到公安机关投案，并如实供述自己主要犯罪事实，系自首，依法给予从轻处罚。被告人袁立有犯罪前科，酌情给予从重处罚。结合被告人杨江林的犯罪情节、悔罪表现、社会危害性等情节，依法对被告人杨江林宣告缓刑。公诉机关对被告人杨江林提出的量刑建议适当。 被告人杨超的辩护人提出杨超有坦白情节，有悔罪表现；系初犯、偶犯的辩护意见，予以采纳；但提出杨超作用较小，系从犯；平时表现良好，建议在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑的辩护意见与庭审查明的事实及法律规定不符，不予采纳。 被告人袁立的辩护人提出袁立有自首情节，袁立和杨超不作主从区分的辩护意见，予以采纳；但提出本案的出资、购买烟叶的数量和单价是确定的，应当以被告人购买的价格来确定，涉案金额应按7万多元认定，建议在有期徒刑一年以下量刑，并适用缓刑的辩护意见与庭审查明的事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人杨江林的辩护人提出被告人杨江林系从犯；杨江林认罪态度好，有真诚的悔罪表现；杨江林系初犯、偶犯，无犯罪前科，建议宣告缓刑，车辆发还车辆所有人的辩护意见，予以采纳；但提出本案非预谋犯罪，其主观恶性和社会危害性较小；杨江林有自首情节，家庭条件困难，家中有小孩需要教育抚养，且体弱多病，自己系家庭的唯一收入来源，建议判处杨江林一年以下有期徒刑，并处罚金六千元以下的辩护意见与庭审查明的事实及法律规定不符，不予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人杨超犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2024年6月10日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人袁立犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2023年8月1日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人杨江林犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（已交）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、涉案烟叶7480千克，由扣押机关予以没收。 五、作案通讯工具“oppo”和“iphone”手机各一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  唐明春 人民陪审员  顾典佑 人民陪审员  张忠贵 二〇一九年十二月十一日 书 记 员  施关书