河北省霸州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1081刑初546号公诉机关河北省霸州市人民检察院。被告人王尚图，男，1981年1月12日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省厦门市湖里区，捕前住厦门市湖里区。2019年2月13日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被厦门市公安局禾山派出所抓获并羁押于厦门市第一看守所，2019年2月18日被霸州市公安局解回霸州市看守所刑事拘留，2019年2月26日被霸州市公安局执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人王屹，天津鼎双铭月律师事务所律师。辩护人许德强，河北天禹律师事务所律师。霸州市人民检察院以霸州市院公诉刑诉［2019］489号起诉书指控被告人王尚图犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。霸州市人民检察院指派检察员韩建雷出庭支持公诉，被告人王尚图及其辩护人王屹、许德强到庭参加诉讼。现已审理终结。霸州市人民检察院指控，因被告人王尚图未履行在与宋某民间贷款纠纷一案中的法定义务，霸州市人民法院于2018年6月1日给王尚图下发(2018)冀1081执恢67号报告财产令，2018年6月7日给王尚图下发(2018)冀1081执恢67号限制消费令，王尚图于2018年7月18日向霸州市人民法院申报财产时未如实申报，并在2018年6月6日之后违反限制消费令乘坐飞机出境、入住星级酒店。公诉机关针对指控的上述事实，提供了被告人王尚图的供述与辩解，霸州市人民法院(2014)霸民初字第3831号民事判决书，霸州市人民法院(2018)冀1081执恢67号执行通知书、报告财产令、限制消费令、决定书、王尚图银行账户流水、财产申报表，酒店入住信息、乘机记录、办案说明、情况说明、抓获经过，羁押证明等书证，王尚图出入境边防检查站视频，入住厦门市五缘水乡酒店视频等相关证据。同时认为，被告人王尚图拒不执行法院判决、裁定，虚假报告财产，违反人民法院限制消费令，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人王尚图辩称其并未收到霸州市人民法院限制消费令，且已如实申报财产状况，不构成犯罪。辩护人的辩护意见为（1）没有证据显示被告人王尚图已经收到河北省霸州市人民法院限制消费令；（2）被告人王尚图收到河北省霸州市人民法院执行通知书、报告财产令后，如实申报了财产；（3）被告人王尚图收到河北省霸州市人民法院决定书后缴纳了罚款；（4）被告人王尚图是没有能力执行而不是不执行。综上，公诉机关指控被告人王尚图犯拒不执行判决、裁定罪事实不清、证据不足。经审理查明，被告人王尚图与宋某民间借贷纠纷一案已判决并进入执行程序，河北省霸州市人民法院经申请人宋某申请，于2018年5月30日立案恢复执行。2018年6月6日本院线上对王尚图采取限制高消费措施；2018年7月16日通过EMS给王尚图邮寄送达(2018)冀1081执恢67号执行通知书、报告财产令、限制消费令，被告人王尚图于2018年7月18日签收并于同日向本院报告财产，在报告财产时未如实报告，在多个银行有大额流水。被告人王尚图违反本院限制消费令，出入星级酒店或者具有星级酒店服务的酒店，乘坐飞机出入境。2019年1月21日，本院因被告人王尚图申报财产不实、违反限制消费令，对王尚图罚款3万元，王尚图于2019年1月25日缴纳罚款。缴纳罚款后被告人王尚图仍拒不执行本院判决。上述事实，有如下证据予以证实：1、被告人王尚图的供述。其供述证实，其收到了霸州市人民法院的执行通知书、报告财产令，其如实申报了财产，没有印象收到了限制消费令，其2018年6月份以后乘坐飞机去过成都和泰国的普吉岛。其没有钱还宋某，其认为这500万元也有争议。2、河北省霸州市人民法院民事判决书（2014）霸民初字第3831号。证实申请人宋某申请被执行人王尚图的本院民事判决已发生法律效力。3、河北省霸州市人民法院报告财产令（2018）冀1081执恢67号，河北省霸州市人民法院执行通知书（2018）冀1081执恢67号，河北省霸州市人民法院限制消费令（2018）冀1081执恢67号，法院EMS特快专递邮寄底单，霸州市人民法院关于宋某与王尚图一案的情况说明，被执行人财产申报表。证实霸州市人民法院于2018年7月16日向被告人王尚图邮寄送达执行通知书，报告财产令，限制消费令，王尚图于2018年7月18日10时收到。被告人王尚图于2018年7月18日向霸州市人民法院申报财产：存款592元已转执行账户；天津（2014）西民一初字第927号判决39.5万元；其它财产无。4、被告人王尚图银行账户流水、沪市A股市场证券信息一览表、国信证券股票明细对账单、霸州市公安局胜芳分局治安科出具的办案说明。（1）证实被告人王尚图在光大银行2018年3月20日至2018年7月10日共计收入214100元，未申报。（2）被告人王尚图在中国农业银行卡尾号3971账户2017年10月7日收入5600元；2017年12月20日收入10000元，未申报。（3）被告人中国农业银行卡尾号6211的账户在2016年12月23日至2018年8月24日36笔收入共计218400.6元，未申报。（4）被告人王尚图在国信证券股票交易2016年12月21日至2017年4月5日买入18笔共计124558.4元，买入最大额12805.26元、最小额1912.04元；卖出共计13笔合计116511.95元，卖出最大额17988.62元、最小额2284.66元。以上财产未申报。5、被告人王尚图离港数据、出入境记录查询结果、出入境边防检查站视频。证实被告人王尚图2018年6月26日从厦门高某乘飞机到成都双流；2018年8月6日从厦门高某乘飞机至泰国普吉；2018年8月11日从泰国普吉乘飞机至厦门高某。6、被告人王尚图入住酒店记录、消费账单。（1）厦门市五缘水乡酒店有限公司说明、账单、消费记录、入住厦门市五缘水乡酒店视频。证实被告人王尚图2018年8月12日至8月15日入住厦门市五缘水乡酒店，共计消费1900.26元。厦门市五缘水乡酒店无星级评定，按照五星级标准提供相关配套服务。（2）云顶温泉大酒店出具的情况说明、入住消费记录。证实被告人王尚图2018年10月2日、3日入住云顶温泉大酒店，共计消费2120元。（3）福建半月山温泉酒店出具的情况说明、临时住宿登记单、银联消费账单。证实被告人王尚图2018年9月12日入住半月山温泉酒店，消费981元，临时住宿登记单所留电话为136××××9995，系王尚图移动电话号码。（4）厦门海悦山庄酒店有限公司提供的账单、开房记录。证实厦门海悦山庄酒店系星级酒店，2018年6月9日至10日，被告人王尚图入住海悦山庄酒店，消费2492.88元。（5）崇武西沙湾假日酒店宾客账单、情况说明、住宿登记单、银联消费账单、五星级饭店证书。证实崇武西沙湾假日酒店系五星级饭店，2018年6月5日，被告人王尚图入住崇武西沙湾假日酒店，消费1500元。7、罚款审批表、河北省霸州市人民法院决定书（2018）冀1081执恢67号、河北省霸州市人民法院督促履行告知书、EMS法院专递回执单、转账记录。证实霸州市人民法院于2019年1月21日因被告人王尚图违反限制消费令、不据实申报财产对其罚款30000元，并于2019年1月24日督促被告人王尚图履行判决书法律义务。被告人王尚图于2019年1月25日缴纳罚款，未履行民事判决义务。8、在逃人员信息登记表、厦门市公安局禾山派出所出具的抓获经过、厦门市第一看守所寄押情况证明。证实被告人王尚图2019年1月28日被霸州市公安局上网追逃，2019年2月13日被厦门市公安局禾山派出所抓获，并临时寄押于厦门市第一看守所，2019年2月17日被霸州市公安局押解回霸州市。9、被告人王尚图的户籍信息。证实被告人王尚图身份情况。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，证据之间能够相互印证，作为本案定案依据。本院认为，被告人王尚图对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，不如实报告财产，违反人民法院限制消费令，经采取罚款措施后仍拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王尚图及其辩护人辩称其没有收到人民法院限制消费令。经查，霸州市人民法院EMS回执单显示执行通知书、报告财产令已经邮寄给被告人王尚图，因回执单无限制消费令项，已在空白处打勾证实有其它回执单中没有列出的邮寄文书，本院出具的情况说明亦对该项内容作出合理解释，被告人王尚图收到上述相关法律文书后即报告了财产情况，故综合全案证据，能够证实被告人王尚图收到霸州市人民法院作出的限制消费令，对被告人的辩解意见，本院不予采纳。被告人王尚图的辩护人辩称，被告人王尚图是没有能力执行，而不是有能力执行而不执行。经查，被告人的银行流水信息、证券交易明细表均能证实被告人王尚图有大量资金往来，且将其中部分资金用于股票、证券交易，同时，其经营股票、证券未向人民法院报告，故被告人王尚图有能力履行执行义务而拒不执行，对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下：被告人王尚图犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年2月13日起至2021年8月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  耿亚斌人民陪审员  户振涛人民陪审员  蔡朝婷二〇一九年十二月二十三日书 记 员  史达巍