上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0120刑初1296号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人徐某某，男，1977年11月21日出生，汉族，户籍所在地浙江省绍兴市，暂住地上海市长宁区。辩护人陆亮，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师。被告人单某，男，1989年6月26日出生，汉族，户籍所在地江苏省，暂住地上海市杨浦区。辩护人杨海峰，上海聚缘律师事务所律师。被告人胡某某，男，1958年8月4日出生，汉族，户籍所在地浙江省绍兴市，暂住地上海市长宁区。辩护人高杰，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师。辩护人季洁，浙江左右律师事务所律师。被告人张某1，男，1952年7月2日出生，汉族，户籍所在地安徽省，暂住地上海市宝山区。指定辩护人杨晓春，上海贤嘉律师事务所律师。被告人曾某，男，1988年11月5日出生，汉族，户籍所在地江西省新余市，暂住地上海市嘉定区。辩护人王文德，上海哲言律师事务所律师。被告人陈2，男，1988年10月28日出生，汉族，户籍所在地湖北省，暂住地上海市宝山区。指定辩护人彭咏梅，上海信思法律师事务所律师。被告人张2，男，1990年9月25日出生，汉族，户籍所在地江苏省淮安市，暂住地上海市杨浦区。指定辩护人李枭，上海创永律师事务所律师。被告人马某，男，1996年10月15日出生，汉族，户籍所在地安徽省，暂住地上海市闵行区。指定辩护人李彬，上海六邦律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉[2019]1249号起诉书指控被告人徐某某、单某、胡某某、张某1、曾某、陈2、张2、马某犯合同诈骗罪，于2019年11月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院经审查后发现有不宜适用简易程序的情形，遂依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案，上海市奉贤区人民检察院指派检察员颜某出庭支持公诉，被告人徐某某、单某、胡某某、张某1、曾某、陈2、张2、马某及辩护人陆亮、杨海峰、高杰、季洁、杨晓春、王文德、彭咏梅、李枭、李彬到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年3月至5月间，被告人徐某某在本市静安区共和新路XXX号祥腾财富广场3号楼601室开设上海清韵拍卖有限公司(以下简称“清韵公司”)，招揽被告人单某为清韵公司总经理，被告人胡某某为清韵公司财务主管，被告人张某1为清韵公司鉴定师，被告人曾某、陈2为业务部主管，被告人马某、张2等人为业务员，以能够帮助被害人高价拍卖藏品为由，通过拨打电话骗被害人至公司商谈，利用没有鉴定资质的被告人张某1对收藏品进行吹嘘，骗取被害人陈某1、许峰等人信任，通过签订拍卖委托协议书，骗取被害人高额服务费共计人民币22.8万元(以下币种均为人民币)。其中，被告人徐某某、单某、胡某某、张某1犯罪金额为22.8万元；被告人陈2犯罪金额为7万元；被告人曾某犯罪金额为5.4万元；被告人张2犯罪金额为3.5万元；被告人马某犯罪金额为2.5万元。具体如下：1.2019年3月至6月间，被告人单某以上述方法，骗取被害人陈某1服务费6.3万元。2.2019年3月至5月间，被告人曾某以上述方法，骗取被害人李万生服务费1.8万元，骗取被害人聂勤服务费3.6万元。3.2019年4月间，被告人陈2以上述方法，骗取被害人杨良良服务费2.5万元。4.2019年4月，被告人马某以上述方法，骗取被害人许峰服务费2.5万元。5.2019年4月，被告人张2以上述方法，骗取被害人李德全服务费1万元。此外，2018年8月至12月，被告人张2在其他公司工作期间，以上述方法骗取被害人王清服务费1万元，骗取被害人林福堂服务费1.5万元。另查明，2019年3月至4月间，清韵公司业务员柳玲、代乾坤、刘星(均另处)等人以上述方法，骗取被害人洪卫星、杨素艳、张宗春等人服务费费共计5.1万元。案发后，被告人单某退缴赃款6.3万元，被告人曾某退缴赃款5.4万元，被告人陈2退缴赃款3.5万元，被告人张2退缴赃款3.5万元，被告人马某退缴赃款2.5万元；审理期间，被告人徐某某退缴赃款2.1万元，被告人胡某某、张某1各退缴赃款1万元。上述事实，被告人徐某某、单某、胡某某、张某1、曾某、陈2、张2、马某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人陈某1等人的陈述，公安机关制作并出具的辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、受案登记表、案发经过及工作情况,委托拍卖协议、收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐某某、单某、胡某某、张某1、曾某、陈2、张2、马某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人徐某某、单某、胡某某、张某1数额巨大，被告人曾某、陈2、张2、马某数额较大，其行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人徐某某起主要作用，系主犯；被告人单某、胡某某、张某1、曾某、陈2、马某、张2起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人徐某某、单某、胡某某、张某1、曾某、陈2、张2、马某到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。各名被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理。八名被告人均退出违法所得，可酌情从轻处罚。上述情节，本院在量刑时一并予以考虑，采纳辩护人相关从轻或减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、被告人单某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)三、被告人胡某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)四、被告人张某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)五、被告人曾某犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币八千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)六、被告人陈2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)七、被告人张2犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年1月4日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)八、被告人马某犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，宣告缓刑五个月，并处罚金人民币四千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)九、在案退赔款发还各名被害人。被告人徐某某、单某、胡某某、张某1、曾某、陈2、马某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万剑峰人民陪审员  马天宇人民陪审员  陈 伟二〇一九年十二月三十一日书 记 员  瞿丹婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。