呼和浩特市回民区人民法院刑事判决书（2019）内0103刑初354号公诉机关呼和浩特市回民区人民检察院。被告人吕宾宾，男，出生于内蒙古自治区呼和浩特市，公民身份号码×××，高中文化，内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市东大会洗浴中心经理，户籍地呼和浩特市，住呼和浩特市。2019年6月1日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年7月2日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人许良光，内蒙古蒙石律师事务所律师。被告人李文成，男，出生于内蒙古自治区卓资县，公民身份号码×××，满足，初中文化，无业，户籍地乌兰察布市卓资县，住呼和浩特市。2019年4月26日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年5月29日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。指定辩护人马润生、樊娜娜，内蒙古文义律师事务所律师。呼和浩特市回民区人民检察院以呼回检刑诉[2019]322号起诉书和呼回检刑追诉[2019]3号追加起诉决定书指控被告人吕宾宾、李文成犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪，吕宾宾还犯非法拘禁罪一案向本院提起公诉。本院于2019年9月2日立案，依法组成合议庭进行了审理。鉴于本案系重大疑难复杂的黑社会性质犯罪案件，呼和浩特市回民区人民检察院于2019年11月28日以补充侦查为由建议本院对案件延期审理，本院于2019年11月29日决定延期审理。因2019年5月31日、2019年10月13日立案的呼回检刑诉[2019]188号、385号起诉书指控的系同案犯，2019年11月19日呼和浩特市回民区人民检察院对呼回检刑诉[2019]188号、322号、385号三份起诉书，向法庭提交呼回检刑追诉[2019]3号追加起诉决定书并建议法庭将三案合并进行审理。因同案犯赵刚及其辩护人提出非法证据排除申请，本院于2019年6月14日、12月16日召开庭前会议，听取控辩双方的意见。本院于2019年12月18日至12月20日公开开庭进行了合并审理，呼和浩特市回民区人民检察院指派检察员徐某、刘某、常某、朱某出庭支持公诉，十二名被告人及其各自（指定）辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市回民区人民检察院起诉书指控，2015年，王自起（另案处理）开始在呼和浩特市××区附近开设赌博场所，2016年被告人李文成到赌博场地中打杂、卖烟，接受王自起领导、管理。2016年8月左右，被告人吕宾宾在赵刚（另案处理）、王自起组织、领导的黑社会性质组位于呼和浩特市××区茶楼的赌博场所中，帮助赵刚、王自起发放高利赌博贷款，追要赌债，记账，接受赵刚、王自起领导、管理。被告人李文成在赌场中同时负责记账工作，赵刚、王自起给被告人吕宾宾、李文成发放工资报酬。2016年12月左右，被告人吕宾宾和王自起、席振星（另案处理）为向被害人杨某索要21万元赌债，要求被害人杨某将位于呼和浩特市××区西户的房屋过户给王自起抵顶赌债，在索要赌债过程中推搡、威胁被害人杨某，致使被害人杨某产生恐惧心理，给王自起更改房屋回迁证明，后王自起退还被害人杨某人民币3万元。经呼和浩特市回民区价格认证中心认定，房屋价值人民币35.1383万元。王自起占得房屋后，将房屋用于开设赌场，被告人吕宾宾受王自起指使，帮助王自起经营管理赌场，招揽参赌人员，发放赌博贷款，记录赌博账目。2017年4月的一天晚上，被告人吕宾宾和王自起、席振星、刘根俊（另案处理）、狄勇胜（另案处理）向被害人郭某讨要赌债，将被害人郭某关在呼和浩特市××区的赌场内不允许被害人郭某离开，直至第二天早上席振星和狄勇胜开车将被害人郭某带回被害人郭某位于呼和浩特市××区的家里继续限制被害人郭某人身自由，晚上被害人郭某将钱款凑齐，被害人郭某的儿子李文斌在席振星的看守下外出转账，路途中碰到王自起领着两名男子，其中一名男子殴打了李文斌，王自起、席振星又到了被害人郭某的家里，由两名男子看守李文斌转账，后李文斌将人民币2.9万元给王自起后，王自起等人离开被害人郭某家，被害人郭某被剥夺人身自由长达一日。被告人吕宾宾、李文成接受赵刚、王自起组织、领导的黑社会性质组织的领导和管理，与其他黑社会性质组织成员共同开设赌场，被告人吕宾宾同时积极参与黑社会性质组织实施的敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动。呼和浩特市回民区人民检察院追加起诉决定书指控，（一）开设赌场罪2016年8月左右被告人赵刚、王自起等人开设的赌博场所赌资和渔利共计人民币97.5万元。2010年至2014年间，被告人王自起、席振星多次伙同韩志刚（另案处理）、黄日明（另案处理）等人在呼和浩特市××区附近开设赌博场所，被告人王自起负责招揽参赌人员、维护赌场秩序，被告人席振星发放赌博贷款。2017年被告人王自起、吕宾宾、席振星、刘根俊等人在呼和浩特市××区西户的房屋开设赌博场所。2017年10月至11月间，被告人赵刚、张乐乐、王轰、张粉花、张岭、张英和贺贺（另案处理）、老歪（另案处理）等人在呼和浩特市××区的麻将馆、机场附近的平房开设赌博场所。故意毁坏财物罪2017年6月16日，被告人赵刚为让呼和浩特市新城区毫沁营村动迁三组计算呼和浩特市新城区毫沁营村BH-4-7-317-1号违建房产面积和核算拆迁费用，发短信威胁动迁组工作人员王嘉林，当晚被告人赵刚纠集被告人张乐乐、张英等多人使用镐把、石头将动迁三组办公室玻璃砸碎。寻衅滋事罪2013年3月，被告人王自起在呼和浩特市宜车汽车服务有限责任公司维修途锐汽车，维修完毕后被告人王自起支付了维修费用并将车辆取走。2013年10月，被告人王自起又将途锐汽车送往呼和浩特市宜车汽车服务有限责任公司维修，维修完毕后被告人席振星到呼和浩特市宜车汽车服务有限责任公司取走途锐汽车，并将一辆雪铁龙汽车送至呼和浩特市宜车汽车服务有限责任公司继续维修，与呼和浩特市宜车汽车服务有限责任公司约定待雪铁龙汽车维修完毕后一并支付途锐汽车和雪铁龙汽车的维修费用。2013年11月19日被告人席振星与他人前往呼和浩特市宜车汽车服务有限责任公司取雪铁龙汽车时提出试车，修理工韩某陪同被告人席振星等人一同试车，途中被告人席振星等人威胁和殴打被害人韩某，将被害人韩某赶下车后开走雪铁龙汽车，强迫占有价值人民币40147元的汽车维修配件，不支付途锐汽车和雪铁龙汽车维修费用共人民币52157元。故意伤害罪2017年11月23日下午，被告人赵刚因被告人张英被陈佳佳等人殴打不敢还手，认为被告人张英丢了被告人赵刚的脸面，在呼和浩特市××区被告人赵刚开设的赌博场所持刀将被告人张英左侧肋骨捅伤。经呼和浩特市公安局物证鉴定所鉴定，被告人张英损伤评定为重伤二级。敲诈勒索罪2012年12月11日被害人黄某1购买呼和浩特市玉泉区鼎盛国际小区AG2栋1单元13层011号房产，交付房款15.576万元。2015年4月，被害人黄某1向被告人王自起贷款5万元人民币，同时将房产抵押给被告人王自起，被告人王自起扣除预期利息后交给被害人黄某1人民币3.8万元。2015年10月11日，因被害人黄某1没有按期还款，被告人王自起、席振星、李文成要求被害人黄某1将房产过户给被告人王自起，威胁被害人黄某1如不及时还款、过户房产则每日到被害人黄某1家里骚扰、打砸，致使被害人黄某1产生恐惧心理，将房产过户给被告人王自起。2018年6月，被害人黄某2还款给被告人王自起人民币14万元，因被害人黄某1没有落户到该房产名下影响孩子入学，被害人黄某1要求被告人王自起将房产还给被害人黄某1，被告人王自起拒不过户。其他违法事实1.2014年，被害人边某与刘二和平等人在呼和浩特市××旗给被告人王自起建设民用住宅，受到被告人王自起等人殴打。被害人边某向被告人王自起借款用于生产经营活动，因不能按时还款多次被被告人王自起、席振星等人殴打。2016年春节前，被告人席振星与狄勇胜到被害人边某家中，使用锐器将防盗门砍坏。2016年春节后，边某携带三岁的孩子在呼和浩特市××区时，被狄勇胜殴打，后被告人王自起指使被告人席振星与狄勇胜看管被害人边某送孩子回家中时，被害人边某逃脱。2.2015年8月，被告人王自起的妻子寇丽驾驶车辆在呼和浩特市××区与刘雪琴驾驶的车辆发生刮蹭，被告人王自起、张乐乐将刘雪琴的父亲刘忠义打伤。公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、价格认定结论书、书证、视听资料等证据。公诉机关认为被告人吕宾宾积极参加黑社会性质组织；以营利为目的，开设赌场，情节严重；以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法强行索取被害人杨某财产价值人民币35.1383万元，数额特别巨大；非法剥夺被害人郭某人身自由长达一日；应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李文成参加黑社会性质组织；以营利为目的，开设赌场，情节严重；应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吕宾宾、李文成均系共同犯罪。公诉机关追加起诉决定书认为，被告人赵刚、王自起、席振星、张乐乐、王轰、吕宾宾、李文成、张粉花、张岭、张英、刘根俊、张燕和狄勇胜、贺贺、老歪以营利为目的，开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究刑事责任；被告人赵刚、张乐乐、张英纠集在一起故意损坏拆迁办财物，应当以故意毁坏财物罪追究刑事责任；被告人王自起、席振星强拿硬要维修汽车零件，价值人民币40147元，破坏社会秩序，情节严重，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；被告人赵刚故意伤害被告人张英身体，致被告人张英重伤二级，应当以故意伤害罪追究刑事责任；被告人王自起、席振星、李文成敲诈勒索被害人黄某1房产，价值人民币15.576万元，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人王自起系累犯。被告人赵刚、王自起、席振星、张乐乐、王轰、吕宾宾、李文成、张粉花、张岭、张英、刘根俊、张燕系共同犯罪。被告人赵刚、王自起、席振星、张乐乐、王轰、吕宾宾、李文成、张粉花、张岭、刘根俊、张燕犯数罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二百七十五条、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款、第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条之规定，向本院提起公诉，请依法判处。被告人吕宾宾、李文成及其各自辩护人对起诉书指控被告人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪均不认可。辩护人辩称本案不符合黑社会性质犯罪的组织、行为、经济及危害性特征，公诉机关指控赵刚、王自起等人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪证据不足。本案指控黑社会组织成员共10人，不存在犯罪组织成员为了组织利益有预谋、有目的的共同实施犯罪，指控个案均系偶发案件，偶发的共同犯罪不属于有组织的犯罪；指控的14起犯罪均为共同违法犯罪的集团或团伙犯罪。故意伤害1起，寻衅滋事4起皆为事出有因的临时起意。赵刚资产积累与违法犯罪的组织没有关系，也未利用“势力”操纵一定区域或行业牟取非法利益，不存在任何成员由赵刚提供经济保障，赵刚与王自起系租赁关系，二人非经济利益共同体。赵刚等人在政治、经济、生活上均没有形成绝对控制力、垄断地位、重大影响，不存在欺行霸市、控制、垄断某一行业或领域的情况。本案不存在保护伞。被告人吕宾宾辩称欠王自起赌债，被安排干活；没有参与席振星、王自起胁迫杨某更改合同、协议；去了麻将馆但没有不让她离开，没有去过郭某家，照片指证没有指认是我。其辩护人辩称吕宾宾当庭认可开设赌场罪，从属地位。指控非法拘禁，事实不清，证据不足，吕宾宾当晚离开，没有达到非法拘禁的24小时或者司法解释的12小时，不构成非法拘禁罪；王自起和杨某是交易，没有证据证明吕宾宾与其他人对杨某进行了威胁，王自起确定该案与吕宾宾、席振星没有关系，杨某证人资格存疑，吕宾宾具有从轻减轻的事实，庭后提交材料。被告人李文成辩称认可开设赌场。不认识黄某1，没有参与。其辩护人辩称认可开设赌场罪，认为李文成欠赵刚的钱，去赌场打工偿债。黄某1案件李文成不在场。经审理查明，被告人吕宾宾、李文成接受赵刚、王自起组织、领导的黑社会性质组织的领导和管理，与其他黑社会性质组织成员共同开设赌场，吕宾宾同时积极参与黑社会性质组织实施的敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动。一、开设赌场罪1、2016年李文成接受王自起（另案处理）领导、管理，到王自起开设在呼和浩特市××区赌博场所打扫卫生、卖烟。2、2016年8月左右，在呼和浩特市××区的茶楼，赵刚（另案处理）和王自起共同开设赌博场所。赌博场所内，吕宾宾负责发放贷款，李文成负责记录赌帐，吕宾宾、李文成领取工资。3、2017年，王自起、吕宾宾、席振星、刘根俊等人在呼和浩特市××区西户开设赌博场所。吕宾宾负责日常管理。认定上述犯罪事实的证据有：1、证人证言（1）强某证言，证明东万达会所有赵刚、王自起、席振星、小勇、宾宾、干粉粉、老根儿、李三、赵刚媳妇、王自起媳妇。赌博的人说赵刚、王自起一起起胡，席振星、小勇、宾宾放款。（2）聂瑞花证言，证明东万达步行街的会所王自起和赵刚立胡推对子，王自起、席振星、小勇、宾宾一伙。（6）肖金兰证言，证明2016年下半年，赵刚和王自起在东万达步行街一个会所立胡推对子，星星、小勇、斌斌负责放款。（7）郭某证言，证明2016年开始，在王自起、赵刚位于东万达的会所赌博，后来席振星让去艾博隆园的麻将馆玩，席振星或小勇从身上收走车钥匙，吕宾宾开走车。吕宾宾给王自起放款。2017年4月一天，还不上王自起750元欠款，王自起要3万元罚金，当晚王自起、席振星、小勇、吕宾宾、“老干儿”把我关在艾博隆园麻将馆一晚上，晚上王自起、吕宾宾走了，席振星、小勇、“老干儿”看着我不让走，次日一早，席振星、小勇把我拉回家要钱，晚上10点多，王自起领好多人来家要钱，席振星开车带着我儿子李文斌去转钱，转完钱11点多他们就走了。李文斌说路上碰上王自起，王自起的两个小弟打了李文斌。（8）杨某证言，证明王自起组织赌博，星星、小勇、斌斌负责拿王自起的钱放款和追债。台面上2000-15000元不等，一晚上玩7、8个小时，红利都给了王自起。2016年11月份到王自起在东万达茶楼胡上赌博，包括利息欠王自起约21万元。2017年3、4月强行签两份合同，一份欠他钱的合同，抵押房子的内容，合同签完王自起给3万元，带着星星、斌斌、小勇等人把回民区艾博龙园房子门锁换了，王自起领着我去艾博龙园售楼部找一个女的把回迁合同改到他的名下，房子值40多万元，说好扣除欠款20多万，退20万差价。我被叫到东万达会所，王自起、星星、小勇，还有几个不认识的，王自起逼我说今天一定把欠款还他，我没钱，王自起说把房子过户给他，不同意就不让离开会所，还推搡，很害怕就同意了。另一份是王自起把一辆车抵押给我的合同，别克车抵17万，不知情下又开走了。小勇给王自起讨钱辱骂、威胁过。2016年12月15日王自起要求我写个申请，意思是我自愿给他过户房产。（9）陈丽询证言，证明2016年10月份，在东万达王自起胡上耍钱输将近8万元，因欠王自起钱，每天晚上王自起立胡必须去他胡上耍钱，借钱、还钱都是王自起安排斌斌办。3.被告人的供述与辩解（1）席振星讯问笔录，证明王自起在东万达推对子、艾博龙源小区打麻将进行赌博，17年吕宾宾开的艾博龙源麻将馆，后来王自起和吕宾宾合伙开，刘根俊、小勇、吕宾宾、王自起、我都在这里工作，王自起让去的，刘根俊负责起茶倒水买烟，吕宾宾负责放款、记账、催债。（2）刘根俊讯问笔录，证明在麻将馆端茶倒水、东万达“肉二子”（李文成）不在时给王自起记账。（3）张燕讯问笔录，证明2016年的冬天，赵刚和王自起在赛罕区多次组织人员进行赌博，王自起身边有星星、小勇、斌斌，负责维持秩序、放款、催要赌债。（4）张英讯问笔录，证明赵刚开设两处赌博场所，老歪给赵刚放款、收账，干头二子（李文成）放哨及亮堂钱够1万就用信封袋装起来并用订书器定好，用对讲机喊干头二子，他就进来把钱拿走放到他的白色三菱劲炫越野车里，分钱时让干头二子把钱拿回来。骆驼打扫卫生收台费。（5）李文成讯问笔录，证明2016年年末至2017年11月份，在会所每天都用一张纸给王自起记账，有事时老根儿记账，老根儿负责一楼锁门放哨，第二天把纸和收的台费交给王自起，台费好点的1万多，赌博场所是王自起和赵刚一起开的，王自起和赵刚都给开工资，隔一个月开一次6000元。星星和小勇放款。万达有赵刚、王自起、三车、星星、小勇、老根儿、佳乐、眼镜二子、贺贺、毛豆、永红、宾宾等，佳乐、眼镜二子、贺贺、毛豆、永红、宾宾或者不戴帽子，要戴就戴红帽子。（6）吕宾宾讯问笔录，证明2016年8月份，王自起让联系伊慧兰麻将馆里面的人去万达玩，许诺挣得钱给开工资。贺贺给赵刚放款、记账，我给王自起放款记账，肉二子记台费账。工资是“肉二子”把钱交给王自起或赵刚，他俩谁在谁给我们开工资，我、贺贺、肉二子每天的工资都是200元，干粉粉抽头50-300元。禄禄想借20万入股王自起，禄禄和他哥一起劝王自起，王自起同意入股，我给禄禄拿20万单独记账，胡散后除工资，剩下的钱王自起、赵刚、禄禄平分，扣除禄禄当日赌博支出的钱，就是禄禄欠的钱。2016年11月25日禄禄已欠20万，账本交给王自起了。2016年12月王自起说用禄禄的房子和我共同名义开麻将馆，王自起给我留5万块钱用于赌博放款。东万达胡上三车、佳乐、毛豆、干头二子都有工资，干粉粉给的。跟席振星在内蒙古大商城附近扣过强某的车。干粉粉胡上抽亮堂领工资的。肉二子、老根儿都是欠赌债，在赌场干活还债。星星和小勇去郭某家要钱，还打了郭某儿子两拳。在会所麻将馆挣2000元，起胡卖烟挣2000-3000元，艾博龙源麻将馆挣3000元。陈丽欠15000元，陈丽想分开还，王自起同意分开还，让陈丽把钱先还在我卡上，再转给他或提现，陈丽往我卡上打3次2000元,1次1000元，剩8000元没还。二、强迫交易罪2016年底，吕宾宾及王自起、席振星向被害人杨某索要21万元赌债，推搡、威胁杨某，迫使杨某将位于呼和浩特市××区西户的房屋（估价35.1383万元）过户给王自起抵顶赌债，承诺退还差价20万元，只退还杨某3万元，剩余部分拒不退还。认定上述犯罪事实的证据有：（1）书证，回民区攸攸板镇西龙王庙村民委员会证明和艾博龙园小区回迁住宅所有人证明，证明房子原属杨某，后过户给王自起。申请，证明自愿过户房产。（2）证人证言①崔路证言，证明看见杨某准备过户的材料，一天下午杨某让我和他对象刘玉一起去艾博隆园，杨某让我和刘玉在外面等着，他一个人进去了，出来时手里拿着两三万元。杨某说胡上赌博欠王自起钱，房子被强制过户了。②迟守贵证言，证明表弟（杨某）在王自起胡上耍钱输了，以打骂威胁的方式强行把房子过户到他名下了。③张艳、麻志勇、张喜红证言，证明听说杨某耍钱输了，房产被强行过户给二子（王自起）。④吴红茹证言，艾博龙园房地产的会计，证明2016年12月15日王自起和杨某俩人到艾博龙园房地产售楼部更改回迁证手续。双方应该是自愿办理的，杨某在我们售楼部写了一份更改回迁证的申请。（3）、被害人报案材料及陈述，证明2016年10月至2017年，到王自起在呼和浩特市东万达步行街的茶楼的胡上耍钱，欠王自起大约21万元，2016年12月-2017年农历新年之前，王自起带着“星星”、“斌斌”和”“小勇”等人把我房子的门锁换了，还以威胁的方式把我房子的合同改到他的名下了。（详见开设赌场罪杨某部分）（4）、被告人供述与辩解①王自起讯问笔录，证明杨某借钱25万，还不起钱，将呼和浩特市艾博龙源小区的房子以35万抵给我，退他10万，过户当天回到艾博龙源一楼西户那个房子，屋里有宾宾、席振星，还有几个打麻将的女人，当着这些人的面把尾款10万块钱给了杨某。②席振星讯问笔录，证明呼和浩特市艾博龙源小区的房子是禄禄的，禄禄跟王自起借钱还不上，见王自起给禄禄10万元顶房款，当时我、王自起、宾宾、禄禄，禄禄把钱给宾宾，让给放款。③吕宾宾讯问笔录。（证明内容详见开设赌场罪吕宾宾部分。）（5）、鉴定意见，呼和浩特市回民区价格认证中心回发改认定字【2019】28号价格认定结论书，呼和浩特市回民区艾博龙园B区7号楼5单元1楼西户的房屋价格为35.1383万元。（6）、辨认笔录，杨某辨认出王自起、席振星、吕宾宾。三、非法拘禁罪王自起、席振星、刘根俊、吕宾宾及狄勇胜向被害人郭某讨要赌债，2017年4月的一天晚上，将郭某关在回民区艾博龙园小区的麻将馆，不许其离开，第二天早上席振星和狄勇胜开车将郭某带回位于回民区西机务小区的家里，限制郭某人身自由继续索要赌债，晚上席振星带着郭某的儿子李文斌外出转账，路遇王自起及其领着的两名男子，其中一名男子殴打李文斌背部两拳，待转账完成后，王自起等人离开。认定上述犯罪事实的证据有：1、书证，郭某建设银行个人活期账户部分交易明细，证明给王自起还款转账情况。2、证人证言（1）李文斌证言，证明2017年3月底4月初晚上大约19点到20点之间，席振星、吕宾宾在我家跟我妈（郭某）要钱，席振星开车拉我到铁道口碰到王自起，车上跟着俩男子，王自起让这俩男子上席振星的车拉我去借钱，席振星上他的车。上车前其中一个男子打我后背两拳，我说给你们借钱，这个人就停手了。向同学借8000元给那俩人，那个男人打我胸口一拳，回家后是晚上8半左右，席振星、吕宾宾、王自起还在我家，我妈借的钱已经打到卡上，我拿上卡去取钱，给王自起建设银行卡转帐2万，那两个男的一直跟着我，晚上9点半返回家，王自起、席振星、吕宾宾还在，王自起带着那两个男的走了，吕宾宾、席振星要剩下的2000元，当晚11点半我刷信用卡1000给席振星，他们离开。3、被害人报案材料及陈述。（证明内容详见开设赌场罪郭某部分。）4、被告人供述与辩解（1）刘根俊讯问笔录，证明和他们出去要过很多次帐，星星和小勇负责去找人带人不给钱的基本上都会被星星和小勇打一顿，我就负责看人，能叫出名字的有娃哈哈（娃哈哈内蒙总代理）、秀英（郭某）、张老师（名字不知道），三个人都被带到艾博龙园小区，我和小勇给看。我头天下午我输完液回去郭某就在，第二天早晨八点左右小勇带她离开艾博龙园小区。（2）席振星讯问笔录，证明2017年，郭某跟吕宾宾借出门钱，当时王自起、吕宾宾、我、小勇、老根儿都在，第二天早上10点多小勇打电话让我过去，到了知道是郭某的家，郭某和小勇、我三人在家，下午郭某的儿子回来，我跟上她儿子去给王自起转款，路上碰上王自起，返回郭某家中待了一会走了。（3）吕宾宾讯问笔录。（证明内容详见开设赌场罪吕宾宾部分。）5、辨认笔录，郭某辨认出王自起、席振星、吕宾宾、狄勇胜、刘根俊；李文兵辨认出王自起、席振星。综合性证据1、二被告人人口基本信息，证明被告人均达到刑事责任年龄。2、发破案经过2019年4月2日被告人吕宾宾被网上追逃，于2019年5月31日主动投案。2019年4月6日，回民区公安分局侦查员将李文成传唤至回民区公安分局。以上证据经当庭出示、质证，能客观反映案件事实，具有证明力，本院予以确认。针对本案被告人吕宾宾、李文成接受赵刚、王自起等人的领导、管理，该组织构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪定性问题，本院综合考量控辩双方意见评判如下：对于黑社会性质组织必须同时具备《立法解释》规定的“组织特征”、“经济特征”、“行为特征”、“危害性特征”。“组织特征”规定，黑社会性质组织应当具有一定规模，人数较多，组织成员一般在10人以上。应有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，并有比较明确的层级和职责分工。纵观本案证据，2016年8月之前，赵刚、王自起虽有接触，但还没有形成固定的，层级和职责分工明确的组织。2016年8月，赵刚、王自起在东万达合伙开设赌场起，赵刚一伙与王自起一伙完全融为一体，在东万达赌场内，二人分工配合，互相掩护，由吕宾宾、李文成、席振兴、狄勇胜放款、记账、追债，通过赌场攥取的利益豢养组织成员，使组织不断壮大。形成赵刚、王自起是组织者、领导者，吕宾宾、李文成、席振兴、狄勇胜是骨干成员，张乐乐、王轰、刘根俊系其他成员。组织成员一般在10人以上，但并不绝对必须是10人。本案中，赵刚、王自起开设赌场攫取利益97.5万元，用于豢养组织成员，符合“行为特征”的规定。“危害性特征”规定，称霸一方，在一定区域或行业内，形成非法控制或重大影响，从而严重破坏经济、社会生活秩序。本案中赵刚、王自起等人通过开设赌场肆意夺取被害人的财产，强迫交易、非法拘禁、寻衅滋事、故意毁坏财产，通过暴力手段控制手下，佩戴红帽子统一行动，称霸一方，在一定区域，形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。符合《立法解释》“危害性特征”的规定。故本案赵刚、王自起领导的组织构成黑社会性质组织。二被告人及其辩护人辩称本案不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的意见不予采纳。本院认为，被告人吕宾宾、李文成接受赵刚、王自起组织的领导，与席振星、张乐乐、王轰、刘根俊纠集在一起，形成稳定的犯罪组织，有组织的通过违法犯罪活动获取经济利益，以暴力、威胁的手段多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在一定区域形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，赵刚、王自起系组织者、领导者，席振星、吕宾宾、李文成系积极参加者，张乐乐、王轰、刘根俊系其他参加者，二被告人的行为均构成参加黑社会性质组织罪；对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。二被告人以营利为目的，开设赌场，二被告人的行为构成开设赌场罪，情节严重。吕宾宾伙同赵刚、王自起、席振星、刘根俊追要赌债，非法限制、剥夺被害人人身自由达24小时，其行为均构成非法拘禁罪。吕宾宾伙同赵刚、王自起、席振星向被害人强行索要赌债，采用辱骂、威胁的手段，迫使被害人将抵押房产过户，其行为构成强迫交易罪，公诉机关指控敲诈勒索罪不成立，强迫黄某1过户案中，李文成和王自起均否认李文成参与犯罪，在案对李文成的指控只有辨认笔录，该证据系孤证，故对李文成的该项指控不成立。相关辩护人的意见予以采纳。本案中被告人在犯罪时，分工协作，相互配合，系共同犯罪，不宜区分主、从犯。根据各参与被告人犯罪性质、情节及社会危害程度不同，对被告人区别量刑。吕宾宾、李文成犯数罪，应当数罪并罚。经我院审判委员会讨论。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款、第二百二十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人吕宾宾犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2030年5月31日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳至本院。）二、被告人李文成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；数罪并罚决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三十四万元。（刑期自2019年4月26日起至2027年4月25日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳至本院。）三、依法向被告人吕宾宾、李文成追缴赌资和渔利97.5万元。与赵刚、张燕、王自起、席振星、刘根俊、张粉花共同承担。四、扣押在案的赃物依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 段 文审判员 韩艳杰审判员 徐海峰 二Ο一九年十二月三十日书记员 郝晓晨附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：(一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；(二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；(三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；(四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的；(二)强迫他人提供或者接受服务的；(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。