黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1003刑初94号公诉机关牡丹江市阳明区人民检察院。被告人王某，男。2012年4月20日因诈骗被牡丹江市劳动教养委员会劳动教养一年。因本案于2019年3月19日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。指定辩护人颜波，黑龙江大正律师事务所律师。被告人毕某，女。因本案于2019年3月19日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。指定辩护人王宝玉，黑龙江海天庆城（牡丹江）律师事务所律师。被告人沈某某，男。2016年11月21日因犯盗窃罪被牡丹江市东安区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金20000元。因本案于2019年3月19日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。指定辩护人郭忠庆，黑龙江九昊律师事务所律师。牡丹江市阳明区人民检察院以牡阳检诉刑诉（2019）91号起诉书指控被告人王某、毕某、沈某某犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2019年6月28日公开开庭审理了本案。牡丹江市阳明区人民检察院指派检察员胡冬冬、马伟出席法庭支持公诉，被告人王某及其辩护人颜波、被告人毕某及其辩护人王宝玉、被告人沈某某及其辩护人郭忠庆到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年元旦前后，被告人王某向被告人毕某、沈某某提出通过“探探”、“陌陌”、“微信附近人”等社交软件添加男性网友，将微信换为女性头像、微信账号的性别、昵称改为女性，在牡丹江市、天津市、长春市，以虚构的单身女性从事化妆品销售的身份与男性网友聊天，通过交男女朋友或者见面的形式骗取信任后，制作虚假的快递包裹，以在外地出差为由让男性网友垫付货到付款的化妆品快递，由冒充快递员的沈某某当面收取现金或微信收款，收取欠款交由王某统一分配，快递员每单分得100元，聊天成功者每单分得一半钱款，其余钱款归王某所有。1.毕某诈骗徐某7000元。2018年12月份，毕某通过微信结识被害人徐某，毕某谎称叫韩月、单身女性，通过谈男女朋友方式骗得徐某信任。2018年12月20日、2019年1月10日毕某谎称自己急用钱进货，徐某分别微信转给毕某5000元、2000元。2.王某、毕某、沈某某诈骗张某某1220元。2019年3月12日，王某、毕某、沈某某利用昵称为“请叫我美少女”微信号与被害人张某某添加为好友，谎称叫韩月，并通过聊天取得张某某信任。3月17日毕某等人让张某某帮忙取快递，沈某某假冒快递员在牡丹江市第二人民医院门口将虚假的快递交给张某某，谎称货到付款，张某某交给沈某某货款1220元。3.王某、毕某诈骗李某某1392元。2018年12月中旬，王某、毕某利用昵称为“请叫我美少女”微信号与李某某添加为好友，谎称叫韩月，单身女性，在化妆品厂做库管，并通过聊天取得李某某信任。12月25日毕某等人让李某某帮忙取快递，李某（1）假冒快递员在人民公园东门将虚假的快递交给李某某朋友南某某，谎称货到付款，南某某交给李某（1）货款1392元。4.王某、毕某、沈某某诈骗孙某某4755元。2019年1月初，王某、毕某、沈某某利用昵称为“A不忘初心”微信号与孙某某添加为好友，谎称叫韩月，单身女性，并通过聊天及见面取得孙某某信任。1月10日毕某等人让孙某某帮忙取快递，沈某某假冒快递员在天津市南开区春晖里小区将虚假的快递交给孙某某，谎称货到付款，孙某某交给沈某某4755元。5.王某、毕某、沈某某诈骗武某8596元。2019年1月7日，王某、毕某、沈某某利用昵称为“A不忘初心”微信号与武某添加为好友，谎称叫韩月，单身女性，做化妆品销售工作，并通过聊天取得武某信任。1月10日、1月11日、1月17日，毕某等人让武某帮忙取了三次快递，沈某某假冒快递员在天津市南开区春晖里小区、天津市南开区大悦城门口将虚假快递交给武某，谎称货到付款，武某分别三次交给沈某某货款2680元、3450元、2466元。6.王某、毕某、沈某某诈骗刘某5700元。2019年3月初，王某、毕某、沈某某利用昵称为“A不忘初心”微信号与刘某添加为好友，谎称叫韩月，单身女性，做化妆品销售工作，并通过聊天、见面骗取刘某信任。3月9日毕某等人让刘某帮忙取快递，刘某同意后，沈某某两次假冒快递员在长春市朝阳区东光小学门口将虚假的快递交给刘某，谎称货到付款，刘某分两次交给沈某某货款2850元，共计5700元。7.王某、毕某、沈某某诈骗鄂某某5070元。2019年2月15日，王某、毕某、沈某某利用昵称为“悲喜不晚”微信号与鄂某某添加为好友，谎称叫韩月，单身女性，并通过聊天、见面取得鄂某某信任。2月20日、2月21日毕某等人两次让鄂某某帮忙取快递，沈某某假冒快递员在长春市锦绣东南小区北门将虚假的快递交给鄂某某，谎称货到付款，鄂某某分两次交给沈某某货款1850元和3220元，共计5070元。8.王某、毕某、沈某某诈骗王某某（1）2420元。2019年2月26日，王某、毕某、沈某某利用昵称为“悲喜不晚”微信号与王某某（1）添加为好友，谎称叫韩月，单身女性，是化妆品经销商，并通过聊天、见面取得王某某（1）信任。3月3日毕某等人让王某某（1）帮忙取快递，沈某某假冒快递员在长春市红旗街新天地超市将虚假的快递交给王某某（1），谎称货到付款，王某某（1）交给沈某某货款2420元。9.王某、毕某、沈某某诈骗王某（2）1650元。2019年2月18日，王某、毕某、沈某某利用昵称为“悲喜不晚”微信号与王某（2）添加为好友，谎称叫韩月，单身女性，是化妆品经销商，并通过聊天取得王某（2）信任。2月24日毕某等人让王某（2）帮忙取快递，沈某某假冒快递员在长春市净月开发区世荣路与临河街交叉口将虚假的快递包裹交给王某（2），谎称货到付款，王某（2）交给沈某某货款1650元。10.王某、毕某、沈某某诈骗王某某（3）1260元。2019年2月25日，王某、毕某、沈某某利用昵称为“请叫我美少女”微信号与王某某（3）添加为好友，谎称叫韩月，单身女性，做化妆品销售工作，并通过聊天取得王某某（3）信任。3月8日毕某等人让王某某（3）帮忙取快递，沈某某假冒快递员在长春市朝阳区繁荣路大通花园小区门口将虚假的快递交给王某某（3），谎称货到付款，王某某（3）交给沈某某货款1260元。综上，被告人王某实施诈骗9起，诈骗金额共计32063元；被告人毕某实施诈骗10起，诈骗金额共计39063元；被告人沈某某实施诈骗8起，诈骗金额共计30671元。经侦查，被告人王某、毕某于2019年3月18日被公安机关在家中抓获到案；被告人沈某某于2019年3月19日被公安机关在家中抓获到案。公诉机关认为，被告人王某、毕某、沈某某以非法占有为目的，捏造虚假事实，多次骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某、毕某系主犯，沈某某系从犯。被告人王某、毕某、沈某某如实供述自己的罪行，系坦白。建议判处被告人王某、毕某有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处相应罚金，建议判处被告人沈某某有期徒刑一年至一年六个月，并处相应罚金。被告人王某、毕某、沈某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议。被告人毕某、沈某某的辩护人亦无异议。被告人王某的辩护人认为王某系自首。经审理查明，2019年元旦前后，被告人王某向被告人毕某、沈某某提出通过“探探”、“陌陌”、“微信附近人”等社交软件添加男性网友，将微信换为女性头像、微信账号的性别、昵称改为女性，在牡丹江市、天津市、长春市，以虚构的单身女性从事化妆品销售的身份与男性网友聊天，通过交男女朋友或者见面的形式骗取信任后，制作虚假的快递包裹，以在外地出差为由让男性网友垫付货到付款的化妆品快递，由冒充快递员的沈某某当面收取现金或微信收款，收取钱款交由王某统一分配，快递员每单分得100元，聊天成功者每单分得一半钱款，其余钱款归王某所有。1.毕某诈骗徐某7000元。2018年12月份，毕某通过微信结识被害人徐某，毕某谎称叫韩月、单身女性，通过谈男女朋友方式骗得徐某信任。2018年12月20日、2019年1月10日毕某谎称自己急用钱进货，徐某分别通过微信转给毕某5000元、2000元。2.王某、毕某、沈某某诈骗张某某1220元。2019年3月12日，王某、毕某、沈某某利用昵称为“请叫我美少女”微信号与被害人张某某添加为好友，谎称叫韩月，并通过聊天取得张某某信任。2019年3月17日，毕某等人让张某某帮忙取快递，沈某某假冒快递员在牡丹江市第二人民医院门口将虚假的快递交给张某某，谎称货到付款，张某某交给沈某某货款1220元。3.王某、毕某诈骗李某某1392元。2018年12月中旬，王某、毕某利用昵称为“请叫我美少女”微信号与李某某添加为好友，谎称叫韩月、单身女性，在化妆品厂做库管，并通过聊天取得李某某信任。12月25日，毕某等人让李某某帮忙取快递，李某（1）假冒快递员在牡丹江市人民公园东门将虚假的快递交给李某某朋友南某某，谎称货到付款，南某某交给李某（1）货款1392元。4.王某、毕某、沈某某诈骗孙某某4755元。2019年1月初，王某、毕某、沈某某利用昵称为“A不忘初心”微信号与孙某某添加为好友，谎称叫韩月、单身女性，并通过聊天及见面取得孙某某信任。1月10日，毕某等人让孙某某帮忙取快递，沈某某假冒快递员在天津市南开区春晖里小区将虚假的快递交给孙某某，谎称货到付款，孙某某交给沈某某4755元。5.王某、毕某、沈某某诈骗武某8596元。2019年1月7日，王某、毕某、沈某某利用昵称为“A不忘初心”微信号与武某添加为好友，谎称叫韩月、单身女性，做化妆品销售工作，并通过聊天取得武某信任。1月10日、1月11日、1月17日，毕某等人让武某帮忙取了三次快递，沈某某假冒快递员在天津市南开区春晖里小区、天津市南开区大悦城门口将虚假快递交给武某，谎称货到付款，武某分三次交给沈某某货款2680元、3450元、2466元。6.王某、毕某、沈某某诈骗刘某5700元。2019年3月初，王某、毕某、沈某某利用昵称为“A不忘初心”微信号与刘某添加为好友，谎称叫韩月、单身女性，做化妆品销售工作，并通过聊天、见面骗取刘某信任。3月9日毕某等人让刘某帮忙取快递，刘同意后，沈某某两次假冒快递员在长春市朝阳区东光小学门口将虚假的快递交给刘某，谎称货到付款，刘某分两次交给沈某某货款2850元，共计5700元。7.王某、毕某、沈某某诈骗鄂某某5070元。2019年2月15日，王某、毕某、沈某某利用昵称为“悲喜不晚”微信号与鄂某某添加为好友，谎称叫韩月、单身女性，并取得鄂某某信任。2月20日、2月21日毕某等人两次让鄂某某帮忙取快递，沈某某假冒快递员在长春市锦绣东南小区北门将虚假的快递交给鄂某某，谎称货到付款，鄂某某分两次交给沈某某货款1850元和3220元，共计5070元。8.王某、毕某、沈某某诈骗王某某（1）2420元。2019年2月26日，王某、毕某、沈某某利用昵称为“悲喜不晚”微信号与王某某（1）添加为好友，谎称叫韩月、单身女性，是化妆品经销商，并取得王某某（1）信任。3月3日毕某等人让王某某（1）帮忙取快递，沈某某假冒快递员在长春市红旗街新天地超市将虚假的快递交给王某某（1），谎称货到付款，王某某（1）交给沈某某货款2420元。9.王某、毕某、沈某某诈骗王某（2）1650元。2019年2月18日，王某、毕某、沈某某利用昵称为“悲喜不晚”微信号与王某（2）添加为好友，谎称叫韩月、单身女性，是化妆品经销商，并取得王某（2）信任。2月24日毕某等人让王某（2）帮忙取快递，沈某某假冒快递员在长春市净月开发区世荣路与临河街交叉口将虚假的快递包裹交给王某（2），谎称货到付款，王某（2）交给沈某某货款1650元。10.王某、毕某、沈某某诈骗王某某（3）1260元。2019年2月25日，王某、毕某、沈某某利用昵称为“请叫我美少女”微信号与王某某（3）添加为好友，谎称叫韩月、单身女性，做化妆品销售工作，并通过聊天取得王某某（3）信任。3月8日毕某等人让王某某（3）帮忙取快递，沈某某假冒快递员在长春市朝阳区繁荣路大通花园小区门口将虚假的快递交给王某某（3），谎称货到付款，王某某（3）交给沈某某货款1260元。综上，被告人王某实施诈骗9起，诈骗金额共计32063元；被告人毕某实施诈骗10起，诈骗金额共计39063元；被告人沈某某实施诈骗8起，诈骗金额共计30671元。经侦查，被告人王某、毕某于2019年3月18日被公安机关在其家中抓获到案；被告人沈某某于2019年3月19日被公安机关在其家中抓获到案。上述事实，有经庭审质证确认的被告人户籍证明，现实表现证明，受案登记表及受案回执，刑事判决书，扣押清单，张某某提供的手机微信截图，徐某接收证据材料清单，徐某提供的与毕某的聊天记录截图及微信转账截图，李某某提供微信截图，武某提供的微信截图，刘某提供的微信截图，鄂某某提供的手机截图及快递单截图，王某（2）提供的手机截图，王某某（1）提供的手机截图，王某某（3）提供的手机截图，公安机关调取的嫌疑人微信注册信息，案件信息表，微信交易明细，张某某提供的快递包裹图片，王某某（3）提供的快递包裹图片，牡丹江市公安局阳明分局出具的情况说明，被告人微信号注册信息，证人南某某证言笔录及辨认笔录，被害人徐某、张某某、李某某、孙某某、武某、刘某、鄂某某、王某某（1）、王某（2）、王某某（3）的陈述笔录及辨认笔录，被告人王某、毕某、沈某某的供述笔录，电子数据检查工作记录，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某、毕某、沈某某以非法占有为目的，捏造虚假事实，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人王某、毕某系主犯，沈某某系从犯。被告人王某的辩护人关于王某系自首的辩护意见，因王某未主动投案，亦未在到案后如实供述主要犯罪事实，故对该辩护意见本院不予采纳。三被告人到案后如实供述自己的罪行，在庭审过程中承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理，公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金20000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2020年12月18日止。)二、被告人毕某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金20000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2020年12月18日止。)三、被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2020年6月18日止。)责令被告人毕某退赔被害人徐某7000元；被告人王某、毕某退赔被害人李某某1392元；被告人王某、毕某、沈某某退赔被害人张某某1220元、孙某某4755元、武某8596元、刘某5700元、鄂某某5070元、王某某（1）2420元、王某（2）1650元、王某某（3）1260元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  钱 怡审 判 员  王瑞姝人民陪审员  张桂英二〇一九年十二月三十日书 记 员  滕秀云