山西省沁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0430刑初59号 公诉机关山西省沁县人民检察院。 被告人郭某某，男，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省长治市沁县，住襄垣县，公民身份号码为×××。1999年10月29日因犯盗窃罪被长治市郊区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。2019年8月10日因涉嫌诈骗罪被沁县公安局刑事拘留，2019年8月19日经沁县人民检察院批准，2019年8月20日被沁县公安局执行逮捕，现羁押于沁源县看守所。 辩护人王帆，山西沁州律师事务所律师。 山西省沁县人民检察院以沁检刑刑诉﹝2019﹞55号起诉书指控被告人郭某某犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉，本院于同日立案，并组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员陈德宏、助理检察员张瑞芝出庭支持公诉，被告人郭某某及其辩护人王帆到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控称：2018年3月，被告人郭某某化名“李忠青”通过微信与被害人刘某取得联系，获得刘某信任后，郭某某以给刘某孩子郝靖办理潞安集团公司工作为由，先后骗取刘某人民币81899元。就以上事实，公诉机关提供了受案登记表、被告人常住人口基本信息等书证；证人郝某的证言；被害人刘某的陈述；被告人郭某某的供述与辩解；辨认笔录；微信交易记录等相关证据。据此认为，被告人郭某某诈骗他人财产，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请求依法惩处。 被告人郭某某当庭表示自愿认罪,但对被指控的诈骗数额有异议，其当庭辩称其除微信转账，骗取被害人刘某现金仅为1600元，转账记录中有13000元为借款。我承认的8万多元是因为被害人一直找我索要，没有办法才答应了那么多。使用“李忠青”的名字是因为被害人刘某怕她丈夫知道，说“李忠青”和她一个班，然后让我用的这个名字。 其辩护人辩护称，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的定性无异议，但是对指控的诈骗数额有异议。被害人委托被告人找工作，从情理上，被害人有借款给被告人的理由，被告人供述的13000元借款属民事纠纷，不应计入诈骗数额中。被害人陈述的给付被告人28000元的现金仅有被害人陈述，且无法按照公安机关的要求提供凭证，系孤证，不能作为定案依据。被告人在案发后能如实供述，仅仅是对诈骗数额有异议，被告人系初犯、无违法犯罪前科，希望对被告人从轻处罚。 经审理查明：2018年3月，被告人郭某某化名“李忠青”通过微信与被害人刘某取得联系，获得刘某信任后，郭某某以给刘某孩子郝靖办理潞安集团公司工作为由，先后骗取刘某人民币81899元。 就上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 沁县公安局的受案登记表及立案决定书证明：2019年6月26日，报案人刘某到队报案称，2018年4月至今，郭某某以为刘某孩子办理工作为由，对其进行诈骗，总计八万六千余元。2019年7月24日，沁县公安局决定对刘某被诈骗案立案侦查。 违法犯罪嫌疑人（行为人）身份信息情况表证明：被告人郭某某的身份信息与起诉书指控一致。 报案材料证明：被害人刘某于2019年6月26日报案称，2018年4月份至今，我被沁县新店镇西陈庄村村民郭某某以给我儿子郝靖找工作为由向我诈骗86000余元。 沁县公安局刑事侦查大队出具到案经过证明：2019年7月26日，该队民警在涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人郭某某传唤调查中，根据《中华人民共和国禁毒法》第三十二条之规定，对犯罪嫌疑人郭某某进行吸毒现场检测，结果呈阳性。该队依法将郭某某涉嫌吸食毒品违法行为移交沁县公安局郭村派出所办理，郭某某被沁县公安局郭村派出所处以行政拘留十五日，并送长治市拘留所执行。2019年8月10日，郭某某行政拘留期满，该队民警在长治市拘留所依法对其宣布刑事拘留，并送沁源看守所羁押。 辨认笔录、被辨认人身份情况说明证明：被害人刘某在刘建伟的见证下，在办案民警事先准备好的不同男性的正面免冠照片10张中，辨认出4号就是对其实施诈骗86000余元的犯罪嫌疑人（郭某某）。 接受证据材料清单、入围通知书证明：被害人刘某于2019年6月26日向沁县公安局刑事侦查大队提供证据郝靖入围通知书证据一份。入围通知书上载明郝靖经集团审核通过，于2019年2月26日到运输队报道，并附有标记有山西省潞安集团有限公司的公章。 山西潞安矿业（集团）有限责任公司人力资源部出具情况说明证明：根据沁县公安局提供的2019年1月8日郝靖同志入围通知书，经核实其公司从未出具过此类入围通知书。 光盘、微信关联信息、微信交易截图证明：被告人郭某某与被害人刘某、郝某之间的微信交易记录，被告人郭某某通过微信收取被害人刘某共计49961元，收取郝某共计3938元。光盘中录音则证明被害人刘某夫妇向被告人郭某某讨要被骗钱款，双方认可的金额为8万余元。 山西省长治市郊区人民法院刑事判决书证明：被告人郭某某因盗窃罪于1999年10月29日被长治市郊区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。 被害人刘某的询问笔录证明：其于2019年6月26日的询问笔录中陈述，我于2018年初通过微信添加附近的人认识郭某某，当时郭某某隐瞒其身份，告诉我说他是沁县册村镇河底村人，叫李忠青，是沁县新店中学92级62班毕业的，现在襄垣县五阳煤矿上班，因为我也是92级62班毕业的，我们就在手机上经常聊天。后来，“李忠青”就主动问我我家孩子干什么，想不想到潞矿上班，我孩子当时正好毕业需要找工作，就相信了“李忠青”，让他帮忙办理到潞矿上班，之后，“李忠青”就以给我孩子办理到潞矿集团铁路运输处上班需要花钱为由，陆续跟我要了八万六千余元，直到现在也没有给我孩子办理工作。“李忠青”总是以各种理由推脱不给我退钱，最近我通过查询“李忠青”使用的手机号，才发现他是沁县新店镇西陈村的郭某某。从2018年4月至今，郭某某一直在骗我，我先后在襄垣县县城分两次给了郭某某27000元（一次23000元，一次4000元），在××县给了郭某某1000元。接下来，郭某某一直以各种理由在微信上向我要钱，每次几十元至几百元不等，总共又和我要了五万余元，每次都说能马上上班，一直到现在也没有给我孩子办理了工作，也一直找各种理由不给我们退钱，办理工作期间，他还给我发过一张孩子的入围通知书微信照片，上面写的是我孩子已审核通过，2019年2月26日到运输队报到，还有落款和公章。我曾去潞安集团询问过通知书真假，信访处人员告知我通知书上的公章没有编码，应该是假的，我当时也不敢相信自己被骗了，后来通过交费系统，查询“李忠青”使用的电话号码，发现该号码登记机主是郭某某，我才知道自己被骗。在襄垣县给郭某某现金的时候，都是我一个人去的，微信转钱记录大部分在，有一部分找不见了。其于2019年8月23日的询问笔录中陈述，我手里没有相关的凭证，微信转给郭某某记录应该能查得出来。我曾使用过我丈夫郝某的微信给郭某某转过钱。我在襄垣县分两次给郭某某的27000元都只有我和郭某某在场，郭某某到我家跟我拿1000元的时候，我丈夫郝某在场。其于2019年10月15日的询问笔录中陈述，郭某某在给我孩子办理工作过程中，向我借过一次钱，郭某某当时给我打电话说没钱花了，让我先借给他1000元，等过段时间，他发了工资就还我，我就通过微信转给他1000元。我认可办案民警在财付通支付科技有限公司调取的电子证据，我于2018年3月至2019年1月之间，我的微信总共给郭某某的微信转账共计49961元。 被害人郝某的询问笔录证明：我与刘某系夫妻关系。郭某某诈骗了我和我的妻子，我妻子报的案。郭某某以给我儿子办理到潞矿集团工作为由，骗取了我们八万六千余元。郭某某诈骗我的钱中，有28000元是现金，剩下的钱都是通过我妻子和我的微信转给郭某某的。我记得有一次我妻子跟我说，郭某某跟她说是因为给我孩子办理工作被他老婆发现了，他老婆不给他钱，要借1000元钱，我妻子刘某就通过微信转给郭某某1000元。我认可办案民警在财付通支付科技有限公司调取的电子证据，我于2018年11月至2019年3月之间，我通过微信给郭某某的微信转账共计3938元。 被告人郭某某的讯问笔录证明：其于2019年7月26日的讯问笔录中供述称，我跟刘某微信认识后，刘某知道我在潞矿集团下设的五阳煤矿上班，就想让我帮她孩子办理到潞矿集团工作。我当时正好用钱，就让她借给我4000元，我给她孩子办理工作，刘某就答应了，接下来，在给她孩子办理工作的过程中，我以“报名费、培训费、办理户口、办理社保卡、办理人身保险”等理由，每次都以几十元、几百元、几千元不等，让刘某给我通过微信转账，在办理过程中，我还多次跟刘某借钱，刘某也借给我了。后来，刘某老公见工作办不来下，就也通过微信和我交流，我又以其他借口跟刘某的老公通过微信要了些钱。中间有几次，刘某夫妻二人见工作办不下来，便跟我要求退钱，我都是以其他理由一直告他们马上就能上班了，有一次他们催的不行了，我就在街上找了个办假证电话，让对方给我做了一个郝靖的入围通知书，然后对方通过微信把入围通知书的照片发给我，我又发给刘某夫妻二人。他们见到入围通知书，就又相信我了，我又以其他理由跟他们夫妻二人要了些钱。再后来，他们见一直没有办理好工作，就开始跟我要钱，我告他们把钱都送给潞矿集团一个处长了，等要回钱就退给他们。我收了刘某现金5600元，剩下的都是微信收的。诈骗刘某的钱我自己花了。其于2019年8月10日的讯问笔录中供述称，我跟刘某说能给郝靖办理到潞矿集团运输科工作，和刘某索要了大概有四万五千元左右，其中有一万三千元是跟刘某借的，剩下的钱是我诈骗刘某的。我没有能力给郝靖办理工作，钱都让我挥霍了，我发给刘某的郝靖入围通知书是假的，是我在路边看见个办证的电话，我给对方打电话，让对方办理了个假的入围通知书，对方就通过微信把图片发给我了，我又把图片转发给刘某的，原件已删除。其于2019年8月20日的讯问笔录中供述称，我没有隐瞒自己的真实身份，我告诉她我叫郭某某，还有家庭住址和工作地址，我只是没有能力为郝靖办理潞矿的正式工，也没有因为此事找过潞矿的任何一个领导，为了取得刘某的信任，我办理了假的入围通知书。使用的李忠青的名字是刘某让我使用的，理由是李忠青和刘某是同学关系，使用李忠青这个名字可以避免引起他老公的误会。我认识李忠青，我们是同村人，也是同学关系。我和刘某仅是网友关系。我共诈骗了刘某四万多元钱，包括现金1600元，除此之外都是微信转账，因为我急用钱还和刘某借过一万三、四千元。其中一次以被交警队扣车为由向她借款4000元，还有一次是以单位有事向她借款3000元。2018年六、七月份我以有急事为由向她借款8000元，她只借给我5000元。还有两次分别借过1000元。刘某给我转账用的是她的微信和她丈夫的微信。 公诉机关提供的上述证据，来源合法有效，内容客观真实，与案件事实内在联系，其效力予以确认。以上证据互相印证，形成完整证据体系，足以证明被告人郭某某犯诈骗罪的犯罪事实存在，本院予以认证采信。 关于对被告人郭某某的诈骗数额的认定。经庭审查明，根据被告人郭某某与被害人刘某夫妻二人的通话记录和侦查机关向财付通支付科技有限公司调取的书证，及被害人陈述，从有利于被告人原则，本院依法认定被告人郭某某诈骗被害人刘某夫妻二人的金额应为81899元。被告人当庭称双方之间有借款的辩解意见，其未提供相关证据予以证实，本院不予采信。 本院认为，被告人郭某某以非法占有为目的，虚构可以为被害人刘某孩子郝靖办理潞安集团公司工作的事实，骗取被害人钱款，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。对于被告人郭某某及其辩护人的辩护意见，因无证据予以支持，不予采信。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金15000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2022年11月9日止。罚金款自判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人郭某某的违法所得81899元退赔被害人刘某、郝某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  庞玉芳 审 判 员  李 瑞 人民陪审员  龙青祥 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  王健霞