四川省南充市顺庆区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川1302刑初322号 公诉机关四川省南充市顺庆区人民检察院。 被告人蔡运伦，男，1956年7月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南充市顺庆区，住顺庆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 指定辩护人王鹏宇，四川罡兴律师事务所律师。 被告人杨金玉，女，1959年6月6日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省成都市天府新区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月8日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕，4月19日被取保候审。 辩护人王晓蓉，四川鑫中云律师事务所律师。 南充市顺庆区人民检察院以南顺检刑检刑诉（2019）453号起诉书指控被告人蔡运伦、杨金玉犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月4日、12月27日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员刘英出庭支持公诉。被告人蔡运伦、杨金玉及二被告人的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 南充市顺庆区人民检察院指控,被告人蔡运伦、杨金玉与同案人殷家会、余林、李成菊、肖玉萍、**强（均另案处理）7人于2017年1月23日以南充市顺庆区潆华工业园仁和春天花园8幢16层1605号为公司住所注册成立“南充市同庆共享电子商务有限公司”（下称同庆公司），作为四川鑫圆网络科技有限公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司的下属代理公司，在南充市顺庆区利用“鑫圆系”网络平台，以消费返利有多家公司、页岩油开采权及大量固定资产做保障为幌子，以高额的静态收益和动态收益为诱饵，通过对外宣传，组织、发展大量群众参与，骗取财物，数额巨大，扰乱经济社会秩序的正常运行。经鉴定，蔡运伦所在层级第四层，会员层级六层，直接或间接发展下线会员90人（经剔除未投资会员及未发展下线会员后剩余85人），违法所得126.92万元。杨金玉所在层级第六层，会员层级9层，直接或间接发展下线会员80人（经剔除未投资会员及未发展下线会员后剩余65人），违法所得99.56万元。 被告人蔡运伦对指控的基本事实及罪名无异议，提出自己的违法所得金额没有指控的那么多，自己和殷家会的往来账中，有借支等款项，具体哪些该剔除自己也记不清了。 蔡运伦的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，提出被告人蔡运伦有以下量刑情节，1.在共同犯罪中是从犯，应当从轻或减轻处罚；2.主观恶性不大；3.归案后如实交待罪行，是坦白，可以从轻处罚；4.系初犯、偶犯，社会危害性不大。请求对其从轻处罚，建议对其处二年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人杨金玉对指控的事实及罪名无异议。 杨金玉的辩护人对指控的事实及罪名不持异议，提出被告人杨金玉有如下法定或酌定从轻、减轻处罚情节，1.在共同犯罪中属于从犯；2.主动投案，如实供述自己的罪行，是自首；3.自愿认罪，有悔罪表现；4.系初犯、偶犯，主观恶性较小。请求对其从轻处罚，尽量适用缓刑或者判处管制、单处罚金等非监禁刑。 审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 同时查明，被告人杨金玉于案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实；被告人蔡运伦被抓获归案后如实供述自己的罪行；审理期间，被告人蔡运伦向本院预缴罚金20000元，被告人杨金玉向本院预缴罚金10000元。 上述事实，有以下证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2018年6月11日受案，6月12日立案。 2.户籍信息，证实被告人蔡运伦、杨金玉的身份信息情况，二被告人均已达刑事责任年龄。 3.到案经过，证实被告人蔡运伦于2019年1月3日被抓获归案，被告人杨金玉于2019年1月8日自动投案。 4.工商登记资料复印件，证实四川鑫圆共享电子商务股份有限公司、同庆公司的工商登记情况，杨金玉、李成菊、余林、殷家会、蔡运伦、肖玉萍、**强为同庆公司股东。 5.银行流水材料，证实被告人蔡运伦、杨金玉的银行账户资金往来情况。 6.郑某、蔡某个人账户交易明细，证实郑某银行卡账户于2017年2月9日分两次转入蔡运伦账户共计100000元，蔡运伦于2017年2月15日转入蔡某账户100000元。 7.罚金预缴单，证实被告人蔡运伦向本院预缴罚金20000元，被告人杨金玉向本院预缴罚金10000元。 （二）鉴定意见 1.重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见，证实： （1）蔡运伦下线层级6层，直接下线4个，总下线会员数共90个，剩余可转积分185840.244，剩余可提现积分753.756，已提现总积分：19700，已提现总金额：18715，积分收益为：412588，现金收益为：18715。 （2）杨金玉下线层级9层，直接下线1个，总下线会员数共80个，剩余可转积分14523.468，剩余可提现积分576.532，已提现总积分：500，已提现总金额：475，积分收益为：31200，现金收益为：475。 2.重庆市科信电子数据司法鉴定所补充司法鉴定意见，证实蔡运伦下线会员（不含未投资会员及未发展下线会员）共有85人。杨金玉下线会员（不含未投资会员及未发展下线会员）共有65人。 3.四川首义联合会计事务关于“殷家会等人涉嫌组织、领导传销活动案”涉及的殷家会、余林等8人及其相关人员的银行账户收款情况、实际收款金额与投入金额的差异金额等的审计鉴定意见书，证实： （1）杨金玉及其相关人员的实际收款金额与投入金额的差异金额合计99.56万元。 （2）蔡运伦及其相关人员的实际收款金额与投入金额的差异金额合计144.98万元。 殷家会、余林、李成菊、**强、杨金玉、蔡运伦、肖玉萍、邱为民8人及其相关人员的投入金额，未纳入本次审计鉴定范围，在计算殷家会等8人及其相关人员的实际收款金额与投入金额的差异金额时，所依据的投入金额，是贵局提供的四川经侦智能化工作平台－网络传销案件纸质资料所反映的金额，如果今后有其它资料证明上述8人及其相关人员的投入金额与报告中上述8人及其相关人员的投入金额不一致，则上述8人及其相关人员的实际收款金额与投入金额的差异金额须根据投入金额的变化调增和调减。 （三）证人证言 1.斯某的证言，证实2017年2月至2018年2月，殷家会、李成菊等人承租了其女儿位于南充市仁和春天8幢16层1605号写字楼。 2.黄某的证言，证实自己陪妻子杨金玉到公安机关自首，杨金玉给自己说，她背到用自己的名字在“鑫圆系”开了个户，在里面投资了几十万。杨金玉说去年她的小姑子殷家会在南充开了个公司，一直拉杨金玉入股，杨金玉不同意，殷家会找杨金玉借了2万元，后来杨金玉还是同意成了股东，但杨金玉一直没有管公司的事。 3.蔡某、郑某的证言，证实二人系夫妻关系，蔡运伦叫二人投资共享经济，郑某通过银行卡给蔡运伦转款10万元，后蔡运伦把10万元钱退到了蔡某的银行卡。 4.陈朝明、唐秀芳、吴姣、丁立文、唐维、舒勇霖、王小琴、任勇文、刘鹏、周全珍、欧秀清、江松涛、王兴帝、蒋亮、邓志国、万文福、苏金刚、陈姿羽、刘元、裴利军、高健、刘玉琴、吴发平、肖明、王健、郑玲、陈眉的证言，证实各自加入鑫圆系成为会员及投资返利的情况。 （四）同案犯的供述 1.**强的供述，证实2017年初,余林介绍自己投资一个网上的共享商城，说每人限额投资5万元钱成为公司的股东，自己答应参与。之后自己按余林给的银行账号将5万元钱转到了殷家会的指定账户内，过后又把身份证交给余林，委托他代办注册股东相关手续。之后几天，余林带自己参加了公司成立的股东大会，共有自己和殷家会、余林、李成菊、杨金玉，蔡运伦六个人。在会议上自己才了解到，成立的公司叫南充同庆电子商务有限公司，同庆公司的上面是“四川鑫圆网络科技有限公司”和＂鑫圆共享电子商务有限公司”。隔了一段时间，自己又参加了一次股东大会，商量同意肖玉萍交5万元成为同庆公司的股东。从那之后，同庆公司的股东就是自己和殷家会、余林、李成菊、杨金玉、蔡运伦、肖玉萍共七个人，殷家会是法定代表人。 同庆公司实际没有开展任何业务，不存在经营范围，它实际是为鑫圆系公司服务的。鑫圆系公司的经营范围主要就是发展会员，普通老百姓成为会员之后通过鑫圆系公司返还积分的方式获利，而同庆公司这种代理商就是帮助鑫圆系公司对外发展会员。关于公司运营模式及2017年鑫圆系公司年会分红的供述与蔡运伦的供述基本一致。 2.殷家会的供述，证实自己通过谢迅了解到“鑫圆国家共享经济”，自己和李成菊、蔡运伦、余林到成都考察之后，就在南充商量开公司，因为想到开公司需要很多钱，所以自己就给杨金玉打电话说现在有个挣钱的项目要开公司来做，问她有没有兴趣，杨金玉开始没同意，说要在成都带孙子，没有精力去作其他事情，自己就找她借了2万元钱。后来四个股东开始凑钱准备开公司的时候，自己又给杨金玉打电话，杨金玉当时在电话里面没有反对，但是说没有钱再投了，自己就给她说剩下该补好多钱就暂时不交了，后面公司有利润了，从她那股里面扣出来就是了。**强和肖玉萍是在五个股东办理了同庆公司的相关手续之后加入进来的。**强是余林介绍的，肖玉萍是杨金玉介绍的。前期工商局办理相关手续是蔡运伦找的一个朋友去帮到办的，找办公场所是自己和李成菊还有蔡运伦一起跑的。同庆公司没有招员工，也没有经营实体项目，股东各自做各自的市场，互不过问。因为家离公司近，一般公司是自己和李成菊守起，自己管理公司财务。 关于公司的运营模式的供述与蔡运伦的供述基本一致。现金返利的模式持续了两、三个月就停了，同庆公司股东会议决议，将现金返利的四分之三返还给会员个人。同庆公司的积分是返到自己个人在矿业板块的个人账户内，现金是返还到自己个人在矿业板块个人账户所绑定的银行卡内的，因为自己是同庆公司的法定代表人，和总公司联系的也是自己，也得到了同庆公司所有股东的同意。返还到自己账户内的积分和现金，全部兑换成现金之后，每月月底给同庆公司股东分红，另外，返给会员的那四分之三也是自己拿来给每个会员发放，不过这些分红都需要李成菊和蔡运伦他们签字。从同庆公司成立以来，每个股东大概从自己这里分到了60至70万元，另外，在2017年年底开年会的时候，因为我们同庆公司业绩较好，谢迅现场给我们同庆公司奖励了30万元现金，留下2万元作为公司的日常经费，剩下的28万元按照七股每股4万元现场发给了股东。每个股东分得的钱绝大多数都是通过自己名下一张尾号5166的中国建设银行转给他们每个人的，这期间有没有现金支付确实不记得了，银行流水可以说明问题。 2017年4月2日同庆公司召开股东会，决定每个月拿出一部分分红出来按照股东的做单数平均分配，做单数做得多的就得的多，做单数做的少的就得的少。具体拿出这一部分分红的比例记不清楚了，大概应该是在30%左右。分红和提成奖励金自己都是一次性给发放，至于这六个股东拿到的提成奖励金那部分是怎么给他们下面的下线会员发放的自己不清楚，当时会议上面说了的，股东拿到提成奖励金之后，给不给下面的下线会员发放各自决定，公司不干涉。王雷当时说想把银行流水做大些，以后万一去贷款的话也可以多贷点钱，所以后来有的时候自己不方便或者忙的时候，就把自己尾号5166的建设银行卡交给他，然后给他写清楚给每个转账的账号和金额，叫王雷把相应的钱从自己的卡上转到他的银行卡内，然后由他来具体操作将钱转给其他六个股东。同庆公司的其他六个股东都向自己或王雷的账户内转入过大笔资金是他们各自发展的下线会员所认购积分缴纳的相对应的资金，由自己统一将钱转账到鑫圆系总公司去。转到王雷账户内的钱也是一样的性质。 3.李成菊的供述，证实殷家会和自己去鑫圆系公司看了很多次，期间殷家会又联系了蔡运伦、余林，大家通过考查觉得鑫圆系公司可以挣钱，当时又认为是合法的，所以就想做这个事情，前期基本上都是我们四人在商量。后来因为资金不够，殷家会又拉了杨金玉，五个人就到工商部门去注册的公司，又到处找办公地点，找好了仁和春天16楼的办公场所开始准备装修之后，**强和肖玉萍又加了进来，所以最后同庆公司的股东就是七个：自己和殷家会、蔡运伦、余林、杨金玉、**强、肖玉萍。成立同庆公司的目的就是为了挣钱，同庆公司名下没有员工，没有实体经营，不存在分工的问题，殷家会因为离公司比较近，又是同庆公司的法定代表人，所以相对在公司的时间多一点，其他股东包括自己都很少去公司，各自在做自己的事情，互不干涉，也互不过问。关于公司的运营模式及2017年底鑫圆系公司年会分红的供述与蔡运伦及其他股东的供述一致。 4.余林的供述，证实自己和殷家会、李成菊、蔡运伦在成都考察“鑫圆国家共享经济平台”后，共同商量买代理权开公司，自己介绍**强入的股。到工商局登记注册的有殷家会、蔡运伦、余林、杨金玉、**强、肖玉萍和自己共七个股东，每人投资5万元。成立同庆公司一是为了“鑫圆国家共享经济平台”共享商城落地之后拉商家入驻，可以拿提成和积分，但最终没有落实；二是为了做矿业板块的业务，主要是通过发展会员，让会员来投钱，获取公司返点。关于公司的运营模式及2017年底鑫圆系公司年会分红的供述与蔡运伦及其他股东的供述一致。 5.肖玉萍的供述，证实自己加入同庆公司成为股东是杨金玉介绍的，公司的股东有余林、殷家会、李成菊、杨金玉，另外的自己认识但叫不上名字。自己进入同庆公司前后对公司的各项事务都没有问过。同庆公司没有员工，没有实际项目，不存在分工，股东各自去发展会员就是了。自己知道同庆公司通过帮助鑫圆系公司发展会员有消费返利和积分返利两种方式可以获得利益，具体模式与蔡运伦及其他股东的供述基本一致。自己听殷家会说同庆公司前两年是发展期，不分红，所以自己没有问过公司分红返利的情况。除了2017年年底鑫圆系年会上奖励给同庆公司的30万元，殷家会给每个股东分了4万元外，自己没有在同庆公司或其他股东处拿到一分钱分红。 6.吴发奎的供述，证实自己通过杨金玉和肖玉萍听说过“南充同庆共享电子商务有限公司”。肖玉萍在2017年4月间给自己说南充的“同庆公司”经营的是“鑫圆系”的矿业板块业务，开始的时候她说准备在一家公司投资入股，具体哪个公司没有说，后来才知道是南充的“同庆公司”，入股之后公司还可以分红，至于分给个人还是公司我不是很清楚。“同庆公司”的股东有殷家会、余林、杨金玉、李成菊、姓蔡、姓王的记不起名字了但见了人能认出来，都是杨金玉给自己介绍认识的。 2017年3到4月份自己和吴晓洁在“鑫圆系”注册的会员，后给自己大量的朋友介绍这个投资项目。自己和肖玉萍在宣传的第一种方式是口头宣传介绍，第二种方式是建立了一个微信群。微信群是用自己的手机号码注册的，最高峰的时候有300多人，现在很多人退群了，大概有200多人。 7.邱为民的供述，证实2017年2、3月的时候，肖玉萍、吴发奎给自己介绍的“鑫圆系”。自己在“鑫圆系”直接发展的下线大部分都是亲戚、朋友和同事，在发展下线宣传时就按肖玉萍和吴发奎给自己宣传的时候说的给他们讲，另外还有一个微信群，群的名字叫“共享经济”的什么群，好像是肖玉萍他们拉自己进的群。关于在“鑫圆系”发展会员的获利模式，与蔡运伦及其他同案人的供述基本一致。 8.谢迅的供述，证实2016年8月自己进的鑫圆共享电子商务股份有限公司，“国家共享经济创新交易示范中心”和旗下的板块都是代理关系，主要就是要招各个板块的代理商，由代理商向示范交易中心缴纳代理费，示范交易中心的网络端口就向代理商开通代理端口，让代理商拥有板块的代理资格。各个板块发展代理的代理费统一打给总代理，然后由总代理再打到平台账户，平台发展会员的投资款按照16.35%进行返还积分及按照业绩的1.5%比例返现给总代理；各板块对于下级代理的资金收益分配是按照公司统一规定的：省级15%，市级14%进行返还积分，并按照公司统一规定的业绩0.5%比例向省级、市级代理商进行返现。交易示范平台上的共享商城平台以及各大产业中心板块注册会员是分开的，都是免费注册的，任何在共享商城注册的会员在平台上购买东西，每天都会按照万分之六的比例进行返现，会员都是按照平台上的程序进行注册，另外公司还有一种“促销”的政策，就是在各大产业中心板块扫码注册为会员后购买商品可以享受向公司缴纳购买商品金额11.7%的现金用于公司进行实体产业拓展，公司对缴纳这笔费用的会员给予100%的返还积分，这些积分中的20%用于平台实体店进行消费，剩下的80%可以按照每天万分之六的比例进行获利，会员缴纳的11.7%的现金最终流向公司账户，会员在平台上购买商品支付的资金都是打到公司指定的板块账户。自己买了酒业产业板块和矿业产业板块的代理权之后，这两个板块的负责和管理都是自己，自己发展的省级代理商有四、五个，现在只记得有贵州、陕西、云南；市级代理商有南充、绵阳、攀枝花、遂宁；自己旗下的省级和市级代理就发展投资者，也就是平台会员。遂宁的代理商名字叫殷家会，大概是2017年4月份的样子殷家会找到说想购买“国家共享经济创新交易示范中心”南充的代理权，自己给殷家会说南充的代理权已经让张小平购买了，可以买遂宁的代理权，殷家会就花了十万元购买了“国家共享经济创新交易示范中心”矿业板块遂宁的代理权，这十万元的代理费是殷家会用自己的账户转账到自己账户的。殷家会在南充还成立了“南充同庆电子商务有限公司”。自己不知道“南充同庆电子商务有限公司”的股东都有谁，看到他们的照片自己都能认出来。南充发展平台会员，会员先把钱打到平台公司指定的账户，然后根据殷家会或张小平提供给平台公司的会员的个人信息，平台公司核实会员信息之后再将平台会员账户发给会员，所以不存在会员混淆的情况。殷家会组织人员到成都“国家共享经济创新交易示范中心”考察时当时是自己接待的，有肖玉萍、**强、杨金玉、李成菊、余林、蔡运伦等，自己到南充考察的时候是殷家会陪的，别的人记不清楚了。平台公司召开的会议殷家会作为代理商是参加了的。公司有宣传的视频和宣传册、公司会将这些宣传视频和宣传册发给代理商，再由代理商在当地进行宣传。殷家会发展会员获利方式是，有会员缴纳了十一万七千元的现金，平台就给会员拨一百万元的积分，其中20%在平台购物，剩下的80%的积分按照万分之六一天返现，平台按照一百万积分的16.35%比例，自己拨的积分，再给殷家会16.35%中的10%-14%不等的积分，殷家会按照得到的积分每天万分之六提取现金；殷家会还可以通过其发展的会员积分的总业绩每月获取0.5%的现金。殷家会获利了多少钱自己不清楚，返现都是返到殷家会自己的账户，平台公司也有记录。2018年平台公司开年会，自己就给殷家会奖励了30万元现金。王学文是殷家会的老公，王雷是殷家会的儿子，他们具体在公司干什么自己不清楚。 9.杨志伟的供述，证实自己是“国家共享经济创新交易示范中心”的负责人，该中心总部设在成都市天府大道中段588号通威国际中心，没有具体业务，而是建立了一个鑫圆共享商城，主要以“民生”等噱头吸引会员加入，下设28条产业链，这些产业链以及共享商城董事长、省级代理董事长都是鑫圆共享公司总部的董事和核心成员。要成为产业链的董事长必须缴纳600万元的代理费，同时要具备管理团队和一定数量的推广会员。交600万元的代理费实际上就是买断了该产业链的网络模块和经营权，这600万元总部也是按照万分之六的比例返还现金给董事长的。各产业链相对总部来说管理权是独立的，经营模式必须在总部的通用模式下开展，各产业链为了争抢会员会改变一些经营方式，在返利和提现方面有一定的修改，但总体目的是为了吸收更多的会员。各产业链获得代理权后，自己制定自己的省、市、区、县代理推广模式，所收资金不上交总部。各产业链在总部设置的框架内报单必须要经过财物中心，管理中心审核。审核通过后报技术中心宋洋处，由宋洋向会员拨返利款。各产业链成立的公司由各产业链自己负责，各产业链收取的所有的钱交给总部后，总部会在第二个月后按15%的比例返还现金给该产业链。这些钱由他们自助安排，买车、买房、开公司就是他们自己的事。到年底后，如果产业链达到目标任务，总部就会奖励车给产业链董事长。根据平时绩效也会返还积分给他们，这个积分是年终时候对产业链董事长考核的依据，具体是如何执行的，只有网络技术人员懂，自己都不知道。自己记得奖励宝马528有13台，宾利大概9台，还有一台劳斯莱斯奖励给了建材产业链的唐莉，这些车都是他们自己去上户，至于各产业链是否对自己的代理进行奖励活动，总部就没有管了。 成立28个产业链之后，都是按每天万分之六的比例返积分到会员的账户上，满500元就可以提现。提现的时候是按照2:8的比例，20%作为商场积分用于在共享商城的消费，剩下的80%里面扣除5%的手续费，然后再提现。我们总部是每月向各产业链返还大约16%的积分和1.5%的现金，这时以最初投资的模式，放大比例来算。放大比例是指以1:8.547的比例，比如投资11,7万，然后放大8.547倍后，按照100万来返还。给各产业链返还16.35%的积分和1.5%的现金也是按照100万来计算的。 （五）被告人供述及辩解 1.蔡运伦的供述，证实大概2016年底2017年初，殷家会邀约自己和李成菊一起到成都考察项目，到的是成都市高新区通威大厦19层，办公室挂的“鑫圆国家共享经济交易中心”的牌子，接待自己一行人的是殷家会的朋友谢迅，谢迅是鑫圆交易中心负责矿业板块的老总。谢迅介绍了鑫圆的相关情况，过了一段时间，自己和殷家会、李成菊、余林、杨金玉一起又陆续到鑫圆系公司去考察了几次。谢迅说成立一个公司交10万元人民币就可以取得一个地区的代理权，取得代理权后就可以通过在当地发展会员的得到鑫圆系公司的积分返现、现金返现和奖励分红。自己和殷家会、李成菊、余林、杨金玉五人商量后决定成立公司，谢迅说可以申请遂宁市安居区的区级代理权。回到南充后，五个人就在一起商量成立公司拿代理权的事，中途有人介绍**强加入，最终商定六个人每人出资5万，自己委托人去跑的工商部门手续，殷家会是法定代表人。之后，自己和殷家会、李成菊到处找办公场所，2017年4月初，南充同庆电子商务有限公司在仁和春天16楼开始营业。公司营业后，肖玉萍出资5万加入成为了公司股东。七个股东讨论并一致同意公司利润平均分配，各自发展会员投钱得到的提成自己所有，股东自己投资的利润归自己。 同庆公司没有经营任何实体，经营模式就是给鑫圆公司发展会员得到提成奖励。通过宣传，如果有人愿意投钱，首先要在“鑫圆国家共享经济平台”注册成为会员，然后按照认定投资金额11.7%缴纳现金，7天后对应积分到账，比如投资100万元，只需缴纳11.7万现金，平台就回给会员拨100万积分，每天返还万分之六，后改为万分之五，这样4年半就可以全部返还，获得100万元。但这100万有20万要到鑫圆的共享商场购物，再扣除5%手续费，到手是75万元。注册同庆公司的宣传物有鑫圆系公司提供的《中华盛世》期刊，还有各种报刊杂志对鑫圆系和共享平台的宣传。鑫圆系公司实行的是三级分销运营模式，单纯从个人来说，只有通过推荐其他人进入公司投钱，才能获得利益，也就是鑫圆系公司的积分奖励，但是只能三级获利。 同庆公司挣钱有三种：第一种消费返利，会员在鑫圆商城购物，同庆公司可以得到相应比例的积分；第二种积分返利，凡是同庆公司发展并投钱的会员，鑫圆系公司会按一定比例给同庆公司进行返还；第三种现金返利，同庆公司每发展一个会员，鑫圆系公司按照会员认购的千分之四的比例给同庆公司返还现金。2017年年底鑫圆系公司年会，谢迅代表鑫圆系公司奖给同庆公司30万元现金，其中2万作为公司开支，28万由七个股东平分。同庆公司分红是殷家会在负责，每个月都在分，殷家会转到自己的建设银行卡里。成为鑫圆系公司的会员必须要有推荐人的推荐码，注册好后自然成为推荐人的下线。自己将老婆秦涛发展到名下，把女子蔡璨发展到秦涛名下。自己直接发展的会员有4个，秦涛、何周密、李小华、蔡志明，间接发展了女儿蔡璨、侄儿蔡斌。 2.杨金玉的供述，证实同庆公司的法定代表人是殷家会，公司在工商部门登记备案的股东有殷家会、李成菊、蔡运伦、余林、**强、肖玉萍和自己共7人。有一次自己和殷家会、李成菊三人在南充耍的时候，殷家会和李成菊说准备在南充开一家公司，总公司在成都，是做电子商务的，殷家会邀自己入股，自己没有同意，后来殷家会找自己私人借2万元，自己就转给她2万。之后殷家会等人又给自己宣传，自己就没有反对了。因为说好了每个股东进来就投5万元钱，殷家会说自己借给她的2万就当是入股的投资款，剩下的3万自己就不投了，从以后利润里面扣，自己答应了。之后没几天，自己和殷家会、蔡运伦、余林、李成菊就到工商局办理相关手续，成为了股东。后来肖玉萍和**强也加入成为了股东。 同庆公司没有实体业务，就是帮助鑫圆系公司发展会员的。关于公司运营模式及2017年鑫圆系公司年会分红的供述与蔡运伦的供述基本一致。 成为鑫圆系公司的会员需要有人推荐，推荐人就是你成为会员后的上线。自己直接发展的会员就黄某一个，是自己用他的身份信息弄的。黄某下面那层都是自己发展的。 上述证据，经庭审举证、质证，本院对其中相互印证的予以确认。 本院认为，被告人蔡运伦、杨金玉违反国家规定，以发展共享经济为名，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极拉拢亲友加入并推动会员发展下线，从会员缴纳的费用中非法获利，扰乱经济市场秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控的基本事实和罪名成立。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》对传销组织层级及人数的界定为：其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。被告人蔡运伦所在层级第四层，会员层级六层，直接或间接发展下线人数85人，被告人杨金玉所在层级第六层，会员层级九层，直接或间接发展下线会员65人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，对二被告人应当在五年以下有期徒刑或者拘役幅度内判处刑罚。 在共同犯罪中，被告人蔡运伦、杨金玉所起的作用较小，是从犯，可以从轻处罚。二被告人均为从犯，但杨金玉所起的作用较蔡运伦小，本院在量刑时予以体现。被告人杨金玉主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人蔡运伦到案后如实供述其犯罪事实，有坦白情节，可以从轻处罚。 被告人蔡运伦、杨金玉在审理中主动向本院预缴罚金，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。 对被告人蔡运伦、杨金玉的违法所得，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当予以追缴，上缴国库。 综上，根据被告人蔡运伦、杨金玉的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人中共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、被告人蔡运伦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） （罚金已预缴。） 二、被告人杨金玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） （罚金已预缴。） 三、对被告人蔡运伦、杨金玉的违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龙廷荣 人民陪审员  申晓雷 人民陪审员  王显波 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  李玉娥 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。