湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初9号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人颜某艳，女，1968年6月3日出生于湖北省潜江市，汉族，小学文化，经商，户籍所在地湖北省潜江市，住湖北省潜江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年2月6日被刑事拘留，同月13日被取保候审。2019年1月3日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人邓添鹏，湖南银联律师事务所律师。 辩护人罗光宇，湖南银联律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2018]878号起诉书指控被告人颜某艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，湖南省涟源市人民检察院向本院建议延期审理二次。湖南省涟源市人民检察院指派检察员吴庆林出庭支持公诉，被告人颜某艳及其辩护人邓添鹏、罗光宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2017年1月，张某雄到湖北省潜江市白鹭湖农场汪某柏、被告人颜某艳家中邀集汪某柏、颜某艳去福建取赌博网站上的钱。汪某柏跟张某雄到福建后，张某雄告诉汪某柏去取赌博网站上的钱，汪某柏办理个人银行卡专门套取赌博网站上的现金。2017年2月初，汪某柏联系其妻颜某艳来福建取赌博网站上的现金，颜某艳到福建之后，办理八张银行卡，专门套取赌博网站资金，从中得到2‰以上的好处费。2017年2月至2017年6月期间，颜某艳伙同张某雄、汪某柏等人在明知是赌博网站取款，为谋取非法利益，至福建省内农村信用社、中国工商银行等柜台或ＡＴＭ机，将赌博网站上家入汇其银行账号内的巨额资金予以取现并交由上线进行转移。颜某艳从农业银行卡62×××75取款11624000元、工商银行卡62×××89取款2331400元、农业银行卡62×××76取款314000元、兴业银行卡取款1500000元、福建南平农村农商业银行卡62×××64取款3900000元。颜某艳从赌博网站上取款金额共计31513100元，从中非法获利63026余元，汪某柏每次都是跟着颜某艳到银行取款。其中颜某艳所取款项中的1715999元系王某、占某燕等人开设赌场案涉案网络赌博网站赌资。 2018年2月13日，涟源市公安局收缴被告人颜某艳违法所得50000元。 2018年2月6日，湖北省潜江市公安局西垸派出所民警协助涟源市公安局民警将被告人颜某艳抓获归案。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍证明、抓获经过、缴款书、银行流水等书证，会计鉴定意见书，辨认笔录，证人王某、杨某、陈某等人的证言，视频资料，共同作案人张某雄、汪某柏的供述，被告人颜某艳的供述和辩解等。据此认为，被告人颜某艳明知是赌博网站资金及赌博网站收益予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，且系情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，颜某艳系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一、四款之规定，诉请依法判处。 被告人颜某艳对公诉机关指控的犯罪事实和适用的法律均没有提出异议，但辩称她不是主犯。 被告人颜某艳的辩护人提出：1、被告人颜某艳系从犯。2、被告人颜某艳具有坦白情节，依法从轻处罚。3、被告人颜某艳举报了其上线张某雄，为公安机关提供了有利线索，具有立功表现。4、被告人颜某艳积极退赃，可酌情从轻处罚。5、颜某艳从王某、占某燕等人开设赌场案的涉案账户中累计提取现金应为1645999元。6、涉案款项除1645999元的上游犯罪被确认外，其余款项所涉及的上游犯罪并没有被查证属实，该部分款项不应计入被告人的犯罪金额。 经审理查明，2017年1月，张某雄到湖北省潜江市白鹭湖农场汪某柏、被告人颜某艳家中邀集汪某柏、颜某艳去福建取赌博网站上的钱，汪某柏跟张某雄到福建后，张某雄告诉汪某柏去取赌博网站上的钱，汪某柏办理个人银行卡专门套取赌博网站上的现金。2017年2月初，汪某柏联系其妻颜某艳来福建取赌博网站上的现金，颜某艳到福建之后，办理八张银行卡，专门套取赌博网站资金，从中得到2‰以上的好处费。2017年2月至2017年6月期间，颜某艳伙同张某雄、汪某柏等人在明知是赌博网站取款，为谋取非法利益，至福建省内农村信用社、中国工商银行等柜台或ＡＴＭ机，将赌博网站上家入汇其银行账号内的巨额资金予以取现并交由上线进行转移。颜某艳从农业银行卡62×××75取款11624000元、工商银行卡62×××89取款2331400元、农业银行卡62×××76取款314000元、兴业银行卡取款1500000元、福建南平农村农商业银行卡62×××64取款3900000元。颜某艳从赌博网站上取款金额共计31513100元，从中非法获利63026元，汪某柏每次都是跟着颜某艳到银行取款。其中颜某艳所取款项中的1645999元系王某、占某燕等人开设赌场案涉案网络赌博网站赌资。 2018年2月6日，湖北省潜江市公安局西垸派出所民警协助涟源市公安局民警将被告人颜某艳抓获归案。被告人颜某艳到案后，如实供述了自己的犯罪事实。 2018年2月13日，涟源市公安局收缴被告人颜某艳违法所得50000元。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1、证人王某的证言，证明2012年上半年，王某和老乡王丁开在安徽商量一起搞一个名叫“信德”的赌博网站，2013年，因为“信德”网络赌博网站没有赚钱，王某和王丁开商量重新搞了一个叫“美高梅”的网络赌博网站，其中王某出资45万元，占股10%，这两个赌博网站都开设在菲律宾，王某在“美高梅”赌博网站共分得83万元，其中包括出资45万元。 2、证人苏某的证言，证明陈某是受苏某雇佣来取赌博账户上的钱款，苏某给予陈某0.2%的回扣。苏某是帮陈生海等人取赌博网站账户上的钱，按取款金额抽取0.4%的报酬。 3、证人陈某的证言，证明2016年下半年，张某雄找陈某聊天时，陈某告诉张某雄，陈某在帮苏某取赌博网站上的钱，并带张某雄认识了苏某，陈某和张某雄就一起帮助苏某取赌博网站的钱。苏某也是一个取款的人，是陈某和张某雄的上线，陈某和张某雄到银行将钱取出来后都交给苏某或他安排的人。 4、会计鉴定意见书，证明2018年6月28日，湖南世纪龙会计师事务所有限责任公司对王某、占某燕等涉嫌开设赌场案的资金流量进行了司法鉴定。颜某艳等现金提取账户收到王某、占某燕等人及其涉案网络赌博网站相关银行账户合计转入资金5738229元，其中颜某艳从现金提取账户中累计提取现金1645999元。 5、银行流水，证明张某雄、汪某柏、颜某艳各自的银行卡取款情况。其中颜某艳八张银行卡共计取款金额为3151.31万元。张某雄三张银行卡共计取款金额为3322.82万元。汪某柏六张银行卡共计取款金额为3392.59万元。 6、刑事判决书，证明2016年至2017年间，苏某单独或者分别伙同陈某等人，在明知所领取的款项为“快3彩票网”、“百利宫娱乐城ｗｗｗ.5655.ｃｏｍ”、“奔驰娱乐城ｗｗｗ.ｂｅｎ2266.ｃｏｍ”等网络赌博平台的犯罪所得的情况下，仍多次取现并将款项交给苏某，由苏某再将所取款项转移至陈生海等人。另证明苏某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月14日被安溪县人民法院判处刑罚。 7、辨认笔录，证明苏某、陈某辨认出为赌博网站取钱的张某雄。 8、抓获经过，证明2018年2月6日，湖北省潜江市公安局西垸派出所民警协助涟源市公安局民警将被告人颜某艳抓获归案。 9、户籍资料，证明被告人颜某艳出生于1968年6月3日 等基本情况。 10、湖南省非税收入一般缴款书，证明2018年2月13日，颜某艳向涟源市公安局退缴赃款50000元。 11、共同作案人张某雄的供述，证明2017年春节后，张某雄到姨姐颜某艳家，姨姐夫汪某柏问张某雄在福建做什么，张某雄说帮赌博网站取钱，问汪某柏愿不愿意做，汪某柏同意了。张某雄就跟老板陈某讲了汪某柏的事，陈某同意汪某柏先试一试。张某雄就将汪某柏和颜某艳先后叫到福建，要他们各自办理银行卡，并将卡号信息告诉张某雄，张某雄再将信息告诉陈某。做了几次后，陈某觉得汪某柏和颜某艳可靠，就直接通过一个ＡＰＰ与他们联系取款事宜。张某雄帮他人取赌博网站的钱3200余万元，获得酬劳8万多元。 12、共同作案人汪某柏的供述，证明2017年春节后，张某雄到汪某柏家，邀请汪某柏到福建取赌博网站的钱，酬劳2‰，汪某柏按照张某雄的要求在福建办了六张银行卡，并将卡号告诉了张某雄，如果卡上打了钱，汪某柏就将钱取出来，交给张某雄或张某雄介绍的陈某等人。汪某柏觉得这事好做，就叫其妻子颜某艳也来到福建取赌博网站上的现金。汪某柏共取了赌博网站上的款33925900元，得到好处费67851元。 13、被告人颜某艳的供述，证明颜某艳丈夫汪某柏被张某雄介绍到福建去取赌博网站的钱后，2017年2月，颜某艳也被张某雄介绍过去帮助取赌博网站的钱，张某雄答应给好处费2‰。颜某艳办理了八张银行卡用于取赌博网站上的钱，总共取款31513100元，得到好处费63026元。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人颜某艳明知是赌博网站资金及赌博网站收益予以窝藏、转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控颜某艳所取款项中的1715999元系王某、占某燕等人开设赌场案的涉案赌资。经查，会计鉴定意见书、银行流水等证据证明颜某艳从王某、占某燕等人开设赌场案的涉案现金提取账户中累计提取现金1645999元，故本院认定颜某艳所取款项中的1645999元系王某、占某燕等人开设赌场案的涉案赌资。在共同犯罪中，被告人颜某艳行为积极主动，起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人颜某艳如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人颜某艳积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人颜某艳及辩护人提出被告人颜某艳系从犯的辩解、辩护意见。经查，汪某柏联系其妻子颜某艳来到福建帮赌博网站取款后，被告人颜某艳为获取非法利益，共办理了八张银行卡伙同张某雄、汪某柏等人帮赌博网站取款并将取现的巨额资金交给上线进行转移，其在共同犯罪中起了主要作用，应认定为主犯，故该辩解及辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人颜某艳举报了其上线张某雄，为公安机关提供了重要线索，具有立功表现的辩护意见。经查，被告人颜某艳到案后仅是对自己犯罪事实的如实供述，并不是提供侦破张某雄案的重要线索，且揭发的犯罪不属于揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，不应认定为有立功表现，故该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出涉案款项除1645999元的上游犯罪被确认外，其余款项所涉及的上游犯罪并没有被查证属实，该部分款项不应计入被告人的犯罪金额的辩护意见。经查，被告人颜某艳明知上线张某雄安排其取赌博网站上的钱，颜某艳自己办理多张银行卡用于接收赌博网站资金，再取款交上线转移，其所取款的金额均应计算为掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪金额，故该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人颜某艳具有坦白情节，且积极退赃，请求从轻处罚及颜某艳从王某、占某燕等人开设赌场案的涉案账户中累计提取现金应为1645999元的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人颜某艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押八日，即自2019年1月3日起至2023年12月25日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、追缴被告人颜某艳违法所得人民币六万三千零二十六元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  谭 辉 人民陪审员  谭云霞 人民陪审员  万 虹 二〇一九年十二月二日 代理书记员  王 姣 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。