山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2019）晋0108刑初165号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人吴荣彬，男，1967年10月16日出生于福建省南平市，汉族，高中文化，无业，住福建省南平市。2018年8月30日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年10月1日被依法逮捕。现羁押于太原市第二看守所。被告人陈然，女，1982年5月15日出生于山东省济南市，汉族，大学本科文化，无业，住山东省济南市市中区。2018年9月29日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年11月2日被依法逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人何翠，山东国全律师事务所律师。被告人彭志远，男，1989年6月19日出生于山东省高密市，汉族，高中文化，无业，住广东省珠海市。2018年9月29日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年11月2日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人肖广静，山东国全律师事务所律师。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检刑刑诉[2019]176号起诉书指控被告人吴荣彬、陈然、彭志远犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年7月9日向本院提起公诉，于2019年8月5日以并尖检刑刑追诉[2019]2号追加起诉决定书追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员齐满贵出庭支持公诉，被告人吴荣彬、被告人陈然及其辩护人何翠，被告人彭志远及其辩护人肖广静到庭参加诉讼。审理期间，经太原市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，1、2018年7月8日，被害人周某1被冒充公安民警的人以涉嫌洗黑钱需配合民警办案为由，让其将所有钱存入自己的中国银行卡中，并让周某1告诉转账付款的验证码信息，致使周某1银行卡中26.265万元被转走，同日，该笔资金经过多次转账，转到彭志远、陈然、官某持有的银行卡中，由被告人陈然、彭志远、官某在广东省深圳市宝安区的华夏银行、中信银行、平安银行的ATM机中提取现金。2、2018年8月6日，被害人张某收到假冒其工作的公司负责人刘志永的付款通知，向对方提供的银行卡付款78万元，同日，该笔款经多次转账，经被告人陈然联系，将其中的38.94万元转到被告人吴荣彬的银行卡账户内，随后又转到被告人吴荣彬等人持有的多张银行卡内，由吴荣彬、彭志远、王友刚（另案处理）在广东省珠海市的银行ATM机提取现金，由彭志远、陈然把取出的38.94万元现金带走。3、2018年7月24日，被害人谢某收到假冒充其公司负责人的付款通知，向对方提供的两个银行卡付款46.5万元、48.6万元，发现被骗后报警，46.5万元被山东省临沂市沂水县公安局冻结，48.6万元被转到被告人吴荣彬的银行卡账户，后又转入吴荣彬等人持有的25个银行卡中，由吴荣彬、郭某（另案处理）、文学朋（另案处理）、何科英（另案处理）、李某1（另案处理）提取现金。4、2018年8月1日，绍兴清风汽车销售服务有限公司财务人员周某2收到假冒充其公司负责人的付款通知，向对方提供的银行账户深圳盈福达贸易有限公司付款50万元，发现被骗后报警，229598.85元被公安机关冻结，260921元被转到张飞飞的银行卡，10000元转入杨开丛的银行卡，后经多次转账转入吴荣彬等人持有的银行卡中，由吴荣彬、郭某、文学朋、何科英提取现金，交给被告人陈然、彭志远。5、2018年8月3日，福建南平南线电力电缆有限公司财务人员林某收到假冒充其公司负责人的付款通知，向对方提供的银行卡付款39.8万元，后经多次转账转入吴荣彬、郭某等人持有的银行卡中，由吴荣彬、郭某、文学朋、何科英提取现金，交给被告人陈然、彭志远。6、2018年8月3日，湖北美联建设工程有限公司出纳胡某收到假冒充其公司负责人的付款通知，向对方提供的崔自义的银行卡付款160万元，后经多次转账转入吴荣彬、郭某等人持有的银行卡中，由吴荣彬、郭某、文学朋、何科英提取现金，交给被告人陈然、彭志远。7、2018年8月8日，苏州天立达胶粘制品有限公司出纳沈某收到假冒充其公司负责人的付款通知，向对方提供的王加红银行卡付款120万元，发现被骗后报警，803345元被公安机关冻结，396523元被转移到黎杨的银行卡，后经多次转账转入吴荣彬等人持有的银行卡中，由吴荣彬、郭某、文学朋、何科英提取现金，交给被告人陈然、彭志远。8、2018年8月8日，被害人郑某收到假冒充其公司负责人的付款通知，向对方提供的广州捷恒建材有限公司的账户付款87万元，后经多次转账转入吴荣彬等人持有的银行卡中，由吴荣彬、郭某、文学朋、何科英提取现金，交给被告人陈然、彭志远。并提供书证、物证、被害人陈述、证人证言、电子数据及被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据予以证实，提请对被告人吴荣彬、陈然、彭志远依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴荣彬对公诉机关起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议。被告人陈然辩称其不知道资金来源，也不知道多次转账。他们的钱不是都给了其和彭志远，他们自己也去兑换过。被告人彭志远对公诉机关指控的案件事实没有异议，但其辩称自己不知道是诈骗的钱。被告人陈然及彭志远的辩护人均辩称，二被告人不知道涉案款项是诈骗所得，没有犯罪的主观故意。公诉机关指控二被告人犯罪的事实不清，证据不足。经审理查明，1、2018年7月8日，被害人周某1被冒充公安民警的人以涉嫌洗黑钱需配合民警办案为由，让其将所有钱存入自己的中国银行卡中，并让周某1告诉转账付款的验证码信息，致使周某1银行卡中26.265万元被转走，同日，该笔资金经过多次转账，转到彭志远、陈然、官某持有的银行卡中，由被告人陈然、彭志远、官某在广东省深圳市宝安区的华夏银行、中信银行、平安银行的ATM机中提取现金。2、2018年8月6日，被害人张某收到假冒其工作的公司负责人刘志永的付款通知，向对方提供的银行卡付款78万元，同日，该笔款经多次转账，经被告人陈然联系，将其中的38.94万元转到被告人吴荣彬的银行卡账户内，随后又转到被告人吴荣彬等人持有的多张银行卡内，由吴荣彬、彭志远、王友刚（公诉机关指控另案处理）在广东省珠海市的银行ATM机提取现金，由彭志远、陈然把取出的38.94万元现金带走。3、2018年7月24日，被害人谢某收到冒充其公司负责人的付款通知，向对方提供的两个银行卡付款46.5万元、48.6万元，发现被骗后报警，46.5万元被山东省临沂市沂水县公安局冻结，48.6万元被转到被告人吴荣彬的银行卡账户，后又转入吴荣彬等人持有的25个银行卡中，由吴荣彬、郭某（公诉机关指控另案处理）、文学朋（公诉机关指控另案处理）、何科英（公诉机关指控另案处理）、李某1（公诉机关指控另案处理）提取现金。4、2018年8月1日，绍兴清风汽车销售服务有限公司财务人员周某2收到冒充其公司负责人的付款通知，向对方提供的银行账户深圳盈福达贸易有限公司付款50万元，发现被骗后报警，229598.85元被公安机关冻结，260921元被转到张飞飞的银行卡，10000元转入杨开丛的银行卡，后经多次转账转入吴荣彬等人持有的银行卡中，由吴荣彬、郭某、文学朋、何科英提取现金，交给被告人陈然、彭志远。5、2018年8月3日，福建南平南线电力电缆有限公司财务人员林某收到冒充其公司负责人的付款通知，向对方提供的银行卡付款39.8万元，后经多次转账转入吴荣彬、郭某等人持有的银行卡中，由吴荣彬、郭某、文学朋、何科英提取现金，交给被告人陈然、彭志远。6、2018年8月3日，湖北美联建设工程有限公司出纳胡某收到冒充其公司负责人的付款通知，向对方提供的崔自义的银行卡付款160万元，后经多次转账转入吴荣彬、郭某等人持有的银行卡中，由吴荣彬、郭某、文学朋、何科英提取现金，交给被告人陈然、彭志远。7、2018年8月8日，苏州天立达胶粘制品有限公司出纳沈某收到冒充其公司负责人的付款通知，向对方提供的王加红银行卡付款120万元，发现被骗后报警，803345元被公安机关冻结，396523元被转移到黎杨的银行卡，后经多次转账转入吴荣彬等人持有的银行卡中，由吴荣彬、郭某、文学朋、何科英提取现金，交给被告人陈然、彭志远。8、2018年8月8日，被害人郑某收到冒充其公司负责人的付款通知，向对方提供的广州捷恒建材有限公司的账户付款87万元，后经多次转账转入吴荣彬等人持有的银行卡中，由吴荣彬、郭某、文学朋、何科英提取现金，交给被告人陈然、彭志远。被告人吴荣彬于2018年8月26日被福州铁路公安处南平北车站派出所民警抓获归案，并于2018年8月26日至2018年8月29日临时羁押于南平市看守所；被告人陈然、彭志远于2018年9月19日被珠海车站派出所民警抓获归案，并于2018年9月19日至2018年9月28日临时羁押于珠海市第一看守所。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、侦查终结报告，证实被告人吴荣彬、陈然、彭志远犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，经反复讯问和调查，犯罪事实、情节清楚，证据确实、充分，法律手续完备。拟将此案移送太原市尖草坪区人民检察院审查起诉，追究被告人吴荣彬、陈然、彭志远的刑事责任的事实。2、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、高密市公安局西关派出所出具的证明、济南市公安局市中区出具的无犯罪记录证明，证实被告人吴荣彬、陈然、彭志远作案前无前科劣迹的事实。3、被告人吴荣彬的供述，证实2018年8月1日左右，其朋友郭某叫其去澳门和他一起去换一些港币。其到珠海拱北口岸附近碰到了陈然，陈然对其说她手头有一些取人民币的项目，取一万元给20元。其当时就答应下来做，并联系了郭某一起做。到了珠海的第二天，陈然说有钱会到，让其把银行账户准备好。后来陈然的表弟彭志远找到其，并把其银行的U盾插在他电脑上开始操作，当时进账有三十多万元人民币，彭志远把这几十万转给了郭某提前联系好的下家，让他们去取款。到了晚上陈然通过微信给其转了千把块钱，具体数额记不清了。其不记得是否通过其的卡给郭某转过钱，但郭某出去取钱了，和文学朋一起，取了多少不清楚。到珠海第三天，和第一次取钱的流程一样，一共转账40多万元，陈然给其微信转了1000元。到了珠海第四天，陈然安排其去深圳取钱，其就和郭某、文学朋还有郭某的朋友、陈然、彭志远及陈然的其他朋友都去了深圳。当天下午陈然说卡里进账10万元，安排其去取，其就去了深圳农行沙井支行柜台取了10万元，陈然也给郭某他们打电话说进账10余万，郭某他们也去取了。取出钱之后回到宾馆将钱交给了彭志远，当天陈然给其微信转了1500元。到了深圳的第二天，其在宾馆呆着，没有出去取钱，陈然他们把钱转到了郭某的账户里，大概有20多万，他们取回来钱交给了彭志远，当天陈然给其微信转了2000元作为开支。第三天就和陈然、彭志远等人回到了珠海休息了两天。第三天，彭志远打电话说起银行里有钱到账，其到银行取了8万元，另有30万元转给了郭某提供的卡号里，取完钱后就全部交给了彭志远。过了四五天后，其又做了两天，这两天其的银行卡一共进账120万元，自己去ATM机取了20万元，剩下的100万都是找人当面转账给他们，然后他们给其现金，取的120万余元全部交给了彭志远。2018年7月底，具体哪一天记不清了，在深圳沙田，田进说李某1那边有取钱的事情，其就打电话给李某1问了具体情况，并将这件事情告诉了郭某，郭某答应做。第二天，李某1和其从珠海到深圳华强北地铁站出口附近，一名30多岁的女人和一名30岁左右的男人到了地铁站找到其们，该男子说其们取的是赌博线上的钱，不能到银行柜台取，只能到ATM机上取。第二天上午，郭某、文学朋等人就出去取钱，其没有出去，看着保证金。他们取现后将钱交给了那名男子，当天其们又以同样的方式取了几笔钱，取了多少其没有注意。之后李某1给了其们8000元左右的提成，其分到1000元。取款后的第二天，其和郭某等人以同样方式取钱，那名男子向其手机银行转到其农村信用社银行卡里45万余元，其又将这笔钱转到其带来的20多张小卡里面，并安排李某1等人出去取钱的事实。4、被告人陈然的供述，证实2016年12月底其在澳门认识了吴荣彬，期间没有怎么联系。到了2018年7月份的时候，吴荣彬找到其在大陆可以做人民币换人民币的生意，差不多时间他就把郭某介绍给其，后来文学朋、何科英等人也一起加入做了，他们主要工作是提供他们的银行卡，并且等上家把钱转入到他们银行卡以后，负责把钱取出来，然后交给其和彭志远。其和彭志远主要负责联系其的上家和郭某等人，做一些交接工作，接收他们的卡号，转发郭某的卡号等。上家是其在2018年7月初的时候通过加入一个微信群认识的。其和彭志远、吴荣彬等人合作一共运过500万元左右，从2018年7月份开始做的。在2018年7月底的时候，吴荣彬跟其说过，之前他和郭某给李某1做这个生意的时候，他们的银行卡被冻结了很多，差不多时间，郭某也跟其说过这个事情的事实。5、被告人彭志远的供述，证实2018年6、7月份，其通过陈然在珠海市认识了吴荣彬，之后陈然和吴荣彬商量着干“飞数”这个事，具体是拿了钱以后陈然通知吴荣彬去取钱，然后陈然安排其去找吴荣彬拿现金，拿上现金之后其去澳门的地下商场，陈然指定的地下商场的店铺，把人民币放到指定的店铺。其的任务就完成了。然后陈然按每一万元10元给其支付工资。其一共向吴荣彬拿过100多万元现金，陈然一共大约给了三四千元的工资。具体时间地点其记不清楚。其和陈然还在深圳市沙井街道的好几个银行取过钱的事实。6、福州铁路公安处南平北车站派出所出具的归案情况说明、南平市看守所出具的临时羁押收押证明、珠海市第一看守所出具的出所登记表、珠海车站派出所出具的归案情况说明，证实被告人吴荣彬于2018年8月26日被福州铁路公安处南平北车站派出所民警抓获归案，并于2018年8月26日至2018年8月29日临时羁押于南平市看守所；被告人陈然、彭志远于2018年9月19日被珠海车站派出所民警抓获归案，并于2018年9月19日至2018年9月28日临时羁押于珠海市第一看守所的事实。7、辨认笔录，证实经过对不同照片辨认，被告人吴荣彬辨认出了同其一起驾车到珠海，并将王友刚介绍给其认识的刘智鹏、通过微信向其发送银行卡号，让其将涉案资金转到该银行卡号内的王友刚、将涉案资金进行转账、取款、寻找转账下家的郭某，同时还辨认出了向其涉案银行账户转账的被告人陈然，到其租住的旅馆内使用笔记本电脑将其涉案银行账户内的资金进行转账的被告人彭志远；被告人陈然、彭志远均辨认出了刘智鹏；证人官某辨认出了让其取款的被告人彭志远、陈然；同案李某1辨认出了安排其取款的“老吴”就是被告人吴荣彬；被告人吴荣彬辨认出了同案郭某、何科英、陈伟珍、文学朋、李某1等人；同案文学朋辨认出了通过郭某联系其前往深圳为他人在银行中提取现金的老吴就是被告人吴荣彬；同案郭某辨认出了联系其前往深圳在深圳多家银行提取现金的被告人吴荣彬的事实。8、尖草坪公安分局刑事侦查大队出具的情况说明，证实因被告人吴荣彬、陈然、彭志远的扣押手续及辨认笔录在看守所提讯室内进行，外人无法进入，因此无见证人的事实。9、扣押决定书，证实公安机关依法从被告人吴荣彬处扣押多张其他有价证券、移动电话一部；从被告人陈然处扣押多张银行卡、多部手机；从被告人彭志远处扣押多张银行卡、两部无线POS终端机及多部手机的事实。10、银行账户交易记录、资金流向图、取款明细表，证实被害人张某、周某1、谢某、周某2、沈某、胡某、郑某、林某被诈骗资金流向的事实。11、取款视频截图、调取证据清单，证实公安机关依法调取了三被告人的取款视频截图，被告人吴荣彬、彭志远、陈然及官某多次前往银行ATM机进行取款的事实。12、聊天记录截图，证实被告人吴荣彬、陈然二人通过微信联系进行转账的事实。13、户籍证明，证实被告人吴荣彬、陈然、彭志远作案时为完全刑事责任能力人的事实。14、检验报告、聊天记录截图，证实公安机关依法对被告人吴荣彬、彭志远、陈然的手机中的微信聊天记录进行了检验，检验结果为检材经过搜索提取出与鉴定要求相符合的手机中数据文件并导出，将检材检出符合鉴定要求的导出数据，压缩成名为“取证报告”的压缩文件后贮存名为“aigo”的U盘中，使用WinHex（版本号：15.8）的验证名为“aigo”的U盘中压缩文件MD5值为：×××的事实。15、被害人张某的陈述及报案材料、银行电子回单、聊天记录截图，证实2018年8月6日15时45分许，其在盛畅达检材有限公司接到一名男子电话。电话里他说要给公司汇款10万，问其要开票资料并将资料发送到他QQ里，其就将公司的开票资料发到对方QQ邮箱里，并将其和QQ号×××、还有所谓的刘志永的QQ号×××以及东大洋财务2763204214四个人拉到一个群里，还让其给东大洋财务刘总打电话，看看钱是否汇出。过了一会又给其打电话问其收到钱没有，其说没有。他说将钱汇到刘总刘志永个人银行卡里了。就在这时所谓的刘志永用QQ号私信其说，钱已收到在他卡里，他正在开会，没时间处理，需要签一个合同，由于合同暂时有问题，签不成了需要其把78万元给对方转回去。等他开完会就将他个人卡里的钱转到公司账上，所谓的刘总就私信给其发了个卡号，让其给这个卡里退78万元。其就安排出纳给该卡网银转了78万元，并截图给所谓的刘总QQ号里发过去，也给刘志永的微信里发了一份，这时刘总给其打电话问怎么回事，才知道被骗的事实。16、被害人周某1的陈述及其提供的相关书证、银行转账记录、账户信息，证实2018年7月8日10时10分许，其接到一名自称新乡市公安局的男子电话，该男子称其与一名叫张建的男子有联系，现张建因涉嫌洗黑钱被抓，让其将自己的所有现金存到一张中国银行卡内，以方便进行资金清查。其信以为真，随即按照对方的提示在7月8日和7月9日分别向自己的中国银行卡内存入现金230000元和32650元。存钱后其又将交易号电话告知对方，至7月11日17时许，其接到民警电话后才知道被骗，随即报警的事实。17、证人官某的证言，证实其从2017年开始跑滴滴，期间认识了两个人（一男一女），男的叫彭志远，女的姓陈，二人坐过其的车。认识之后彭志远说他们是做人民币兑换外币的业务，赚差价。其知道在深圳和珠海做兑换业务也比较多，彭志远说一张卡只能取两万元，他忙不过来，便让其帮他取款。其有时信用卡还不上，就让他先帮忙还上，随即在刷出来。其欠彭志远人情，有时他让其帮忙取款，就照做了。其帮彭志远取过十几次钱，其见过彭志远拿着好多张银行卡，到了银行附近，其将车停在停车场，他给其卡，让其单独去取款，他也去取款，其去过之后将钱给他。每次取款除了给其包车费用，还有他帮其还信用卡的钱，其周转过来之后，便将钱还给他。在深圳沙井取款时，彭志远和姓陈女子包着其的车，取款时每张卡取款两万元之后，再将钱给他，每次取十几万左右的事实。18、新乡市公安局卫北分局案件侦查大队出具的情况说明，证实该局在办理周某1被诈骗一案中，经调取被害人周某1的资金流向，发现一取款人为官某。2018年9月20日，民警将官某传唤讯问，经讯问发现官某是帮彭志远、陈然取钱，其直观上不知所取款项为赃款，故未对官某采取强制措施。由于未采取强制措施，讯问时的监控录像未及时刻盘保存，后与上南派出所联系，发现当时讯问官某的监控录像已被覆盖的事实。19、被害人谢某的陈述、聊天记录截图，证实2018年7月24日，其邮箱收到一个公司老板发来的邮件，其通过邮箱里的QQ加对方为好友，对方通过QQ让其向两个银行卡转款，其随后通过网银向两个银行卡转账95.1万元，后其电话联系其老板得知是有人冒充，其意识到被骗。案发后，沂源县公安局刑侦大队民警依法对谢某被诈骗案中谢某手机内部邮箱信息及邮件内容进行拍照的事实。20、证人李某1的证言，证实2018年7月中旬，珍珍（不知道真名叫什么，四十岁左右）联系其说有一笔钱需要提现，给提成，并说这笔钱是“杀猪”（赌博网站私吞赌客的钱），后其联系老吴（被告人吴荣彬）商量，老吴同意做。后在2018年7与23日，珍珍带着一名男子拉着一个皮箱到了其和老吴住的酒店，老吴找来了六个合伙人也到了。到了以后，拉皮箱的男子重点强调不能去银行柜台取，其中有三个人对不让到柜台取产生了争议就离开了，剩下的三人同意做，那个老板就让其们把押金拿出来，那个老板看了后勉强同意。到了7月24日，那名老板还带了一个人问其们愿不愿意做，老吴感觉利润可以，决定做下去，他就提供了自己的一个银行卡作为大卡，其们一共凑了30万元的押金。到了11时许，有一笔48万元左右的款项转入老吴提供的银行卡，老吴用手机银行转到他本人的另一张银行卡，然后又用这个银行卡通过手机银行转到他事先准备好的小卡里去了。老吴领来的其他三个合伙人分别去ATM机上取款，并安排其去取老吴手里剩下的三张银行卡的事实。21、被害人周某2的陈述、银行汇款单，证实2018年8月1日9时，其在绍兴清风汽车4S店里上班时，被人拉到了一个叫“清风汽车（1）”的QQ群里，群里主管财物的负责人赵苗萍问其在不在，并让其汇50万元的保证金，老板和老板的女儿均在群里，至10时30分，其在上述地点，用网上银行城中支行（账号：×××，用户名：绍兴清风汽车销售服务有限公司）将50万元现金转入中国民生银行股份有限公司深圳沙井支行。操作完后，群里人都退群了。后其让老板去签字，老板称没有让其汇过钱，其感觉不对，就报了案的事实。22、证人文学朋的供述，证实在2018年7月份的时候，郭某给其打电话叫其帮他一起去取钱，他说澳门有人需要兑换港币，让他一起到珠海取现金，然后到珠海去换港币，可以赚差价。大概在2018年7月20日左右的时候，其和郭某、何科英就开始帮陈然他们取钱，陈然是专门来拿其们取来的现金，有时候也会来一个男的，后来慢慢的金国亚等人也一起帮忙来取钱。大概在2018年7月20日左右，郭某的朋友老吴（被告人吴荣彬）带着其和何科英去深圳那边取钱，对方的钱打到其们的银行卡上之后，银行卡就被冻结，其就知道这个钱有问题。陈然打给其的钱也出现过问题，大概是在7月底8月初的样子，其的一张银行卡被冻结2万元，第二天就自己解冻了。一直到8月9日的时候，其的中国银行卡也被冻结，里面被冻结12万元，其知道这个卡肯定是违法犯罪所得，就不敢做了。大家平常吃住都是一起的，陈然会提前通知钱要转账过来，然后大家就开始出去银行取钱，把钱取回来之后，陈然和他表弟彭志远就会来其们的租房收钱。钱都是当场用验钞机点清楚，然后彭志远就会当场通过网银转账的形式把钱转到其们的银行卡上面，转账都是彭志远在操作的，他会先把钱都转到其和郭某或者何科英的银行卡上，然后再把钱往下面取款人的银行卡里面转钱。在2018年7月23、24日，其们一直住在深圳华强北地铁口福瑞诗大酒店，其们就在酒店周围的工商、农业等银行的ATM机上，使用银行卡提取现金。7月24日那天，老吴说今天用他的卡去取钱，并用他的银行卡进行转账，转账之后，老吴就给其们银行卡安排取钱，其当天取了五、六万，郭某、何科英、老吴等人也都去银行取钱的事实。23、证人郭某的证言，证实2018年7月份的时候，其给一个叫李昆的人取钱，取一次1万元给12元的报酬。后来其听说之前一起做生意的吴荣彬也来珠海了，他也是在做倒换港币的，其就找到他，并通过他介绍了一个叫陈然的。2018年7月20日开始，其和老吴、陈然他们开始合作取钱的事情，大概在2018年7月24日左右，吴荣彬带着其和何科英、文学朋去深圳那边取钱，但是那次钱出问题了，对方的钱打到其们卡上后，其们就把钱都取出来了，第二天其的银行卡就被冻结了，其就知道这个钱是有问题的，其们就回到珠海了，不跟着吴荣彬取钱了。大概在2018年8月1、2、3号，文学朋的一张银行卡被冻结了2万元，第二天就自己解冻了。到了8月9号的时候，吴荣彬说他的银行卡被冻结了12万元，之后其就没有再取他的钱，继续跟着陈然取钱。其们取的钱一般是有本金，自己先把自己的本金取出来，然后把本金交给其，其负责验钞后把钱交给陈然或者陈然的表弟后，由他们负责把钱背到珠海的地下钱庄兑换成港币，转到澳门的太阳城账户上面。在澳门把港币又换成人民币再赚回来，这都是陈然他们说的，结完本金后，陈然他们就通过转账的方式把钱先转给何科英、文学朋、吴荣彬和其，再由其们负责转给下面取钱的人的事实。24、尖草坪分局刑事侦查大队出具的情况说明、取款记录，证实周某1被诈骗一案，根据办案单位提供的资金流向图，周某1被诈骗资金中的50000元被转入官某账户中，后将该五万元连同之前账户中的余额共同向外转出，转入陈然、彭志远等九人账户中，由陈然、彭志远等人取出；谢某被诈骗的486000元被转入吴荣彬建设银行账户，后由吴荣彬操作，将转入其卡中的468000元分10次转入吴荣彬福建南平农村商业银行账户中，共转账485800元，后由吴荣彬操作，将转入其福建南平农村商业银行账户的485800元，分25笔转入孙立德等四人账户，吴荣彬、文学朋等人五人从银行ATM机取出的事实。25、证人何某的证言，证实2018年7月30日，其阿姨姚某1给其打电话，叫其去珠海帮她男朋友郭某取钱，并叫其马上赶到珠海去，她那边人手不够。其就于2018年7月31日去了珠海。其到了珠海后，郭某就叫其去银行办卡，办好卡就把银行卡交给郭某。其阿姨说到时候会有钱转到其的银行卡，其去把钱取出来交给郭某，每取1万元，可以拿12元的跑腿费。31日下午，郭某就开始叫其去取钱，其前后帮郭某取了四五天的钱，一共60万左右的事实。26、证人许某的证言，证实其于2018年8月2日到了珠海，并通过其老公联系到郭某帮他取钱赚取手续费。到了珠海两天左右就开始帮他们取钱，其先后给郭某取了6次钱，每次10万元，一共取了60万元的事实。27、证人李某2的证言，证实郭某是通过租其的房子互相认识的，之后每次见面郭某就和其说取人民币兑人民币可以赚钱，其就从2018年8月4日开始帮郭某取钱，一共取了4天，到8号就不取了。取钱的事情是郭某组织的，和郭某一起的有文学朋、还有一个其叫不上名字来，还有一个中等个子胖胖的女子来背钱。其一共取了60万元的事实。28、证人姚某1的证言，证实其和郭某是男女朋友关系，郭某在2018年7月初就开始做取钱这一行。郭某、文学朋、何科英、吴荣彬一开始帮一个叫李昆的人取钱，李昆是吴荣彬介绍给郭某他们认识的，当时陈然姐弟两个也已经在了。2018年7月20多号的时候，吴荣彬和陈然姐弟两个先去深圳联系取钱的业务，然后叫郭某、文学朋、何科英等人一起去深圳帮忙取钱。后来郭某、文学朋、何科英、陈然姐弟两还有吴荣彬一起在珠海继续取钱，其还介绍其外甥女何某过来取钱。一共帮郭某取了十万多元的事实。29、证人姚某2的证言，证实2018年6月16日的时候其来到珠海陪其妹妹姚某1，一直到7月31日左右，其女儿被其妹妹从老家叫过来，其妹妹打电话告诉其女儿一天能赚几百元。其女儿来了之后，郭某就催着她办银行卡，并让其女儿帮他取钱。取了三天左右的钱就停了。在8月4日，郭某还让其帮他去银行取钱。参与取钱的有郭某、文学朋、何科英、陈然和他弟弟等人，其一共取了20万元左右的事实。30、证人邵某的证言，证实2018年8月份开始，郭某让其帮他取钱，并说取1万元可以赚11元，其就决定帮他取钱，还准备了多张银行卡，但是还没有开始取钱的事实。31、被害人沈某的陈述，证实其为苏州天立达胶粘制品公司财物出纳，2018年8月8日10时30分许，其接到公司人事专员的指示加入一个QQ群，以便老板与其联系相关业务，后群内一名QQ网友自称是其老板，以业务未谈妥需要退款给对方为由，骗走其公司账户40万元，其通过网银转账的方式将钱转入对方账户的事实。32、被害人郑某的陈述，证实2018年8月8日15时左右，在其QQ（×××）上一个自称是自己单位领导的人发来信息要自己给他汇款，下午15时30分其通过网银给对方汇款50万元，后在16时左右通过中国银行柜台汇款37万元。第二天早上对方在QQ上要自己再汇款42万元时，其和领导电话核实后发现被骗的事实。33、被害人林某的陈述，证实2018年8月3日，其在办公室座机接到一个电话，对方称是世纪电缆的，他要其把开票资料给他，要求通过QQ传给他，并给了其一个QQ号。其以为是公司平时合作的世纪电缆公司。其就添加了对方QQ好友，把公司的开票资料发给了他。这时其的QQ弹出公司董事长余翠容发给其的消息，问其世纪电缆的材料发给他没有，其说已经发给他了。董事长就说他现在在开会，有个事情先帮他办一下，并发了一个电话号码，他说打这个电话联系一下唐总，问他合同签好了没有。其就打电话给唐总，唐总说合同没有签，并已经把合同的保证金打到董事长的账户上，叫其让余总查一下，并将一个转账记录通过QQ发给了其，显示转账给余翠容398000元。余总说等他过会有空就把钱转到公司账户，叫其跟对方说下周一会直接找他谈合同的事情。对方说要先把保证金退还给他，等合同说清楚了再说。其就将事情跟余总说了，余总说这个客户对公司很重要，要先把款还给他。其就叫出纳郭恒翔把钱转给了唐家豪，转完钱后其感觉被骗，就报了警的事实。34、被害人胡某的陈述，证实2019年8月3日上午，其同事刘身仲到其办公室找到其说张总要加其的QQ，其怎么不加，说完之后就走了。其看到QQ上有一个叫张中之的要加其QQ，张中之是其公司老总。其就添加了这个QQ为好友，加了好友之后张中之就问其公司账户上面有多少钱，其就将账户的截图发给了他。然后他在QQ上说他在外面谈生意，要其转一笔160万元的款出去，他会把对方的账户信息发给其，让其把钱转好之后把回单发给他过目。之后其就按照他发的账户信息给对方转了160万元。转账后公司老总张中之的老婆打电话问其转账的事情，其就问她和张中之在不在一起，她说在一起，并说张中之没有叫其转钱。这时意识到被骗，就报了警的事实。35、证人凡某的证言，证实2018年8月3日上午10时许，其在仙桃市仙桃大道梧桐苑三楼湖北美联建设工程有限公司财务室上班，公司财务室的会计胡某跟其说公司张总要转一笔160万元的款，会计胡某用微信发了一个账户信息的截图，让其复核一下，过了一会胡某说张总说刚才的160万元没有转账成功，张总又给了一个账户，让其重新复核另一个账户，其又重新复核了这个账户。过了几分钟后，胡某接了个电话后说“完了，出问题了”。这时其和胡某发现有人冒充老板骗走了公司160万元的事实。36、协助查询、冻结财产通知书、银行账户交易明细，证实沂源县公安局于2018年7月24日冻结刘兴松账户内存款46.5万余元，并冻结相关涉案人员银行账户的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。关于被告人陈然、彭志远及二被告人辩护人辨称，二被告人不知道涉案款项是诈骗所得，没有犯罪的主观故意；公诉机关指控二被告人犯罪的事实不清，证据不足的意见，经查证，公诉机关当庭出示的多名证人证言及相关书证，二被告人在钱到账后，采取非正常手段取钱，且在取钱时银卡多次被银行部门冻结，均能够证实二被告人明知提取的现金来路不明，依然帮助他人提取现金，且案件事实清楚，证据确实、充分，足以证实二被告人的行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故二被告人及辩护人的上述辩解不符合事实与法律规定，本院不予支持。本院认为，被告人吴荣彬、陈然、彭志远明知是他人犯罪所得而依然帮助他人提取现金，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且是共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。依法追缴被告人吴荣彬、陈然、彭志远的违法所得。被告人吴荣彬庭审中认罪态度较好，且认罪认罚，可酌情从轻处罚。根据现有证据证明被告人吴荣彬、陈然、彭志远的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人吴荣彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月26日起至2024年8月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人陈然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2025年9月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人彭志远犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2025年9月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、继续追缴被告人吴荣彬、陈然、彭志远的违法所得。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 孙晓莉人民陪审员 高永鑫人民陪审员 赵冬花 二〇一九年十二月二十五日法官 助理 贾京山书 记 员 苏 姝