辽宁省锦州市太和区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0791刑初58号公诉机关锦州经济技术开发区人民检察院。被告人赵某，男，汉族，1993年2月22日出生于锦州滨海新区，初中文化，农民，捕前住锦州滨海新区。因本案于2019年1月25日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局依法留置1日。2019年1月26日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，2019年3月4日经锦州经济技术开发区人民检察院批准，次日由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人张红，辽宁锦逸律师事务所律师。被告人齐某1（别名齐斌），男，汉族，1991年12月23日出生于锦州滨海新区，初中文化，农民，捕前住锦州滨海新区。因本案于2019年2月11日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，2019年3月4日经锦州经济技术开发区人民检察院批准，次日由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人吴兵，辽宁朋助律师事务所律师。被告人孙某，男，汉族，1992年2月5日出生于锦州滨海新区，中专文化，锦州港门机队工人，捕前住锦州滨海新区。因本案于2019年1月26日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局依法留置1日，2019年1月27日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，2019年3月4日经锦州经济技术开发区人民检察院批准，次日由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人骆景宏，辽宁言之鼎律师事务所律师。被告人姜某，男，汉族，1988年2月2日出生于抚顺市新抚区，大专文化，无业，捕前住锦州滨海新区。因本案于2019年1月25日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局依法留置1日，2019年1月26日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，2019年3月4日经锦州经济技术开发区人民检察院批准，次日由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人侯鲲，辽宁航锦律师事务所律师。被告人郑某某，男，汉族，1996年11月27日出生于葫芦岛市连山区，大学文化，无业，捕前住葫芦岛市连山区。因本案于2019年2月14日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，2019年3月4日经锦州经济技术开发区人民检察院批准，次日由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人刘宇阳，辽宁一鸣律师事务所律师。辩护人田萌，辽宁一鸣律师事务所律师。被告人胡某，男，汉族，1992年5月20日出生于锦州滨海新区，初中文化，无业，捕前住锦州市太和区。2015年9月7日至2017年9月7日被山海关公安局强制戒毒。因本案于2019年3月23日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，2019年4月3日经锦州经济技术开发区人民检察院批准，同日由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。被告人齐某2，男，汉族，1995年2月12日出生于锦州滨海新区，初中文化，锦州港货运船舶代理有限公司工人，住锦州滨海新区。因本案于2019年3月20日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，2019年4月3日经锦州经济技术开发区人民检察院批准，同日由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕，2019年6月24日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局取保候审。辩护人史宝华，辽宁义帆律师事务所律师。被告人卞某，男，汉族，1990年7月6日出生于锦州滨海新区，初中文化，无业，现住锦州滨海新区。因本案于2019年2月13日被宜昌市秭归县公安局依法留置5日，2019年2月19日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，2019年3月4日经锦州经济技术开发区人民检察院批准，次日由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕，2019年6月6日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局取保候审。辩护人贾继有，辽宁朋助律师事务所律师。被告人赵某、齐某1、孙某、姜某、郑某某、胡某、齐某2、卞某犯诈骗罪一案，由锦州经济技术开发区人民检察院于2019年8月2日以锦开检公诉刑诉[2019]50号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月27日公开开庭审理了本案。锦州经济技术开发区人民检察院副检察长丁敏、书记员王旋出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人张红、被告人齐某1及其辩护人吴兵、被告人孙某及其辩护人骆景宏、被告人姜某及其辩护人侯鲲、被告人郑某某及其辩护人刘宇阳、田萌、被告人胡某、被告人齐某2及其辩护人史宝华、被告人卞某及其辩护人贾继有到庭参加诉讼。现已审理终结。锦州经济技术开发区人民检察院指控：被告人赵某、孙某、齐某1、袁某1赢（又名袁某2，另案处理）、卞某均为锦州滨海新区人，在买卖粮食生意中互相结识。为获取非法利益，赵某、孙某、齐某1、袁某1赢、卞某预谋诈骗外地运粮大货车司机运费。其中赵某主要负责接车卖粮，齐某1主要负责联系买粮、接车卖粮、拖延大货车司机，孙某主要负责提供买粮资金、结算买粮卖粮资金的银行卡、接车卖粮，袁某1赢隐匿幕后并参与分赃，卞某主要负责买粮、接车卖粮、提供结算买粮资金的银行卡、拖延大货车司机。在实施犯罪过程中，赵某又找来郑某某、胡某、齐某2参与诈骗犯罪，齐某1又找来姜某参与诈骗犯罪。受赵某指使，郑某某主要负责接车卖粮、提供结算买粮卖粮资金的银行卡、拖延大货车司机，胡某使用假名冒充货主拖延大货车司机，齐某2假冒货主接听电话拖延大货车司机。受齐某1指使，姜某负责接车卖粮、提供结算买粮卖粮资金的银行卡、拖延大货车司机。自2017年12月至2018年12月底，被告人赵某、孙某、齐某1、郑某某、姜某、胡某、齐某2、卞某交叉、结伙作案，共计诈骗大货车司机运费497067元，具体犯罪事实如下：1.2017年12月中旬，被告人赵某伙同齐某1、卞某，以先卖粮后结算运费为由，从黑龙江泰康货主刘某3处购买2车粮食，并商定运费为165元/吨。赵某等人通过卞某提供的瞿鹤至银行卡付完粮款后，黑龙江方面开始向锦州运粮。运送粮食的大货车到锦州滨海新区后，由卞某出面将粮食卖给锦州天利粮贸有限公司（黑龙江粮库），共计164.92吨。其中，黑Ｍ×××××大货车（司机徐某1）入库粮食78.68吨，黑Ｍ×××××大货车（司机吴某1）入库粮食86.24吨。卞某让司机留下银行卡号，谎称等粮款回来后给结算运费。后大货车司机多次电话催要运费，赵某等人则以各种理由予以拖延，最后失去联系。该次作案，赵某、齐某1、卞某共骗取2名大货车司机运费27212元，赃款被赵某、齐某1、卞某、袁某1赢分掉。2.2018年1月下旬，被告人赵某、孙某、齐某1、郑某某以先卖粮后结算运费为由，从黑龙江双鸭山市宝清县货主王某4处购买8车粮食，约定运费为225元/吨。齐某1通过吴某4的银行卡、孙某通过自己的银行卡陆续将粮款汇给王某4。王某4收到粮款后给锦州方发货。运粮的8辆大货车到锦州滨海新区后，赵某、郑某某出面将粮食分别卖给葫芦岛港集团有限公司和锦州元成生化科技有限公司，共计662.5吨。其中，黑Ｊ×××××大货车（司机张某1）入库粮食78.96吨，黑Ｌ×××××大货车（司机许某）入库粮食77吨，黑Ａ×××××大货车（司机朱某1）入库粮食74.62吨，黑Ｌ×××××大货车（司机邰某1）入库粮食87.56吨，黑Ｍ×××××大货车（司机刘某1）入库粮食95.4吨，黑Ｊ×××××大货车（司机马某3则）入库粮食78.84吨，黑Ｌ×××××大货车（司机于某1）入库粮食84.18吨，黑Ｌ×××××大货车（司机吴某2）入库粮食85.94吨。郑某某给粮库留下自己的银行卡号、姓名、联系方式等，用于结算粮款。齐某1等人让大货车司机留下银行卡号，谎称等粮款回来后给结算运费。后大货车司机多次电话催要运费，齐某1等人则以各种理由予以拖延，对催要比较紧的于某1、吴某2，每人只给2000元予以敷衍，最后不接电话或者失去联系。该次作案，被告人赵某、孙某、齐某1、郑某某共骗取8名大货车司机运费145063元，赃款被赵某、齐某1、孙某、袁某1赢、郑某某等人分掉。3.2018年4月中旬，被告人赵某、齐某1、孙某、胡某以先卖粮后结算运费为由，从黑龙江齐齐哈尔市克山县货主胡某1处购买10车粮食，约定运费为160元/吨。孙某通过自己的银行卡将粮款汇给货主胡某1，收到粮款后胡某1陆续给锦州方发来10车粮食。粮食运抵锦州滨海新区后，赵某和杨海参出面联系卖粮，将10车粮分别卖给葫芦岛港集团有限公司和锦州凯源粮食有限公司，共计414.7吨。其中，黑Ｍ×××××大货车（车主陈某）入库粮食59.38吨，辽Ｇ×××××大货车（司机杨某1）入库粮食37.96吨，辽Ｇ×××××大货车（司机展朋）入库粮食38.38吨，冀Ｃ×××××大货车（司机邹某）入库粮食47.14吨，黑Ｍ×××××大货车入库粮食53.02吨，冀Ｊ×××××大货车入库粮食31.48吨，冀Ｊ×××××大货车入库粮食31.38吨，冀Ｊ×××××大货车入库粮食34.18吨，黑Ｍ×××××大货车入库粮食50.7吨，冀Ｊ×××××大货车入库粮食31.08吨。赵某、杨海参将杨海参父亲杨某3文银行卡号留给粮库用于结算粮款，赵某之前还从齐某1处要来黄晓丽银行卡号用于结算粮款，同时告诉大货车司机将银行卡号留下，谎称等粮款回来后给结算运费。后大货车司机多次电话催要运费，赵某授意胡某假冒货主以种理由予以拖延，最后不接电话或者失去联系。该次作案，被告人赵某、孙某、齐某1、胡某共骗取10名大货车司机运费66352元，赃款被赵某、齐某1、孙某、袁某1赢、胡某等人分掉。4.2018年6月下旬，被告人赵某、孙某、郑某某、胡某以先卖粮后结算运费为由，从黑龙江绥化市兰西县货主方某处购买5车粮食，约定运费为140元/吨。孙某通过郑某某和自己的银行卡将粮款汇给货主方某，方某收到粮款后陆续给锦州方发来5车粮食。粮食运抵锦州滨海新区后，赵某、郑某某出面联系卖粮，将5车粮食卖给锦州中成粮食收储有限公司，共计293.22吨。其中，黑Ｂ×××××大货车（司机李某1）入库粮食38.6吨，黑Ｍ×××××大货车（司机田有志）入库粮食88.28吨，黑Ｍ×××××大货车（司机潘松）入库粮食82.12吨，黑Ｍ×××××大货车入库粮食54.7吨，辽Ｐ×××××大货车入库粮食29.52吨。赵某、郑某某将郑某某银行卡号、联系方式等留给粮库，用作结算粮款用，同时让大货车司机将银行卡号留下，谎称等粮款回来后给结算运费。后大货车司机多次电话催要运费，赵某授意胡某假冒货主以各种理由予以拖延，在返回11000元予以敷衍后，不接电话或者失去联系。该次作案，被告人赵某、孙某、郑某某、胡某共骗取5名大货车司机运费30051元，赃款被赵某、孙某、胡某、郑某某、袁某1赢等人分掉。5.2018年10月下旬，被告人齐某1、孙某、姜某以先卖粮后结算运费为由，从黑龙江哈尔滨市依兰县货主吴某3处购买2车粮食，约定运费为205元/吨。孙某通过姜某提供的武某的银行卡，将粮款汇给货主吴某3，吴某3收到粮款后给锦州方发来2车粮食。粮食运抵锦州滨海新区后，齐某1指使姜某出面联系卖粮，将2车粮食卖给锦州同裕贸易有限公司，共计168.38吨。其中，黑Ｌ×××××大货车（司机秦某）入库粮食86.92吨，黑Ｍ×××××大货车（司机张某2）入库粮食81.46吨。姜某将武某银行卡号留给粮库用于结算粮款，同时让大货车司机将银行卡号留下，谎称等粮款回来后给结算运费。后大货车司机多次电话催要运费，齐某1指使姜某以各种理由予以拖延，并给2名司机每人3000元予以敷衍，最后不接电话或者失去联系。该次作案，被告人齐某1、孙某、姜某共计骗取2名大货车司机运费28518元，赃款被齐某1、孙某、姜某分掉。6.2018年11月上旬，被告人赵某、孙某、郑某某、齐某2以先卖粮后结算运费为由，从黑龙江北安市通北镇货主蔡某1处购买3车粮食，约定运费为210元/吨。孙某通过自己的银行卡将粮款转到郑某某银行卡中，然后再由郑某某将粮款转给货主蔡某1。蔡某1收到粮款后，给锦州方发来3车粮食。粮食运抵锦州滨海新区后，齐某2联系卖了1车粮食，后将运费支付给运粮的大货车司机。经孙某联系将另外2车粮食卖到蒙通粮库，共计162.06吨。其中，黑Ｍ×××××大货车（司机李某2）入库粮食76.74吨，黑Ｍ×××××大货车（司机王某1）入库粮食85.32吨。郑某某将自己的银行卡号、联系方式等留给粮库用于结算粮款，同时告诉大货车司机留下银行卡号，谎称等粮款回来后给结算运费。后大货车司机多次电话催要运费，赵某指使齐某2以各种理由予以拖延，最后不接电话或者失去联系。该次作案，被告人赵某、孙某、郑某某、齐某2共计骗取2名大货车司机运费34033元，赃款被孙某、赵某、齐某2分掉。7.2018年11月下旬，被告人孙某、齐某1、姜某以先卖粮后结算运费为由，从黑龙江双鸭山市饶河县货主杜某1处购买4车粮食，约定运费为300元/吨。孙某通过姜某提供的武某的银行卡，将粮款汇给货主杜某1，杜某1收到粮款后给锦州方发来4车粮食。粮食运抵锦州滨海新区后，姜某出面联系将4车粮食卖给锦州元成生化科技有限公司，共计398.66吨。其中，黑Ａ×××××大货车（司机刘某2）入库粮食100.97吨，黑Ａ×××××大货车入库粮食105.64吨，黑Ｌ×××××大货车（司机吕某1）入库粮食87.45吨，黑Ｍ×××××大货车（车主徐某2）入库粮食104.6吨。姜某将武某的银行卡号留给粮库用作结算粮款用，同时告诉大货车司机留下银行卡号，谎称等粮款回来后给结算运费。后大货车司机多次打电话催要运费，姜某均以各种理由拖延，最后不接电话或者失去联系。该次作案，被告人孙某、齐某1、姜某共计骗取4名大货车司机运费119598元，赃款被孙某、齐某1、姜某分掉。8.2018年12月下旬，被告人孙某、姜某、齐某1以先卖粮后结算运费为由，从黑龙江齐齐哈尔市甘南县货主李朋处购买5车粮食，约定运费为170元/吨。孙某将货款转入金某的银行卡，然后罗某用金某的银行卡将货款转入货主李某7的银行卡中，李某7收到货款后，给锦州方发来5车粮食。粮食运抵锦州滨海新区后，姜某让罗某出面联系，将5车粮食卖给锦州祥禾粮食贸易有限公司，共计272吨。其中，黑Ｂ×××××大货车（司机王某2）入库粮食41.12吨，黑Ｃ×××××大货车（司机张某3）入库粮食52.44吨，黑Ｂ×××××大货车（司机杨某2）入库粮食52.98吨，黑Ｂ×××××大货车（司机王某3）入库粮食65.28吨，冀Ｆ×××××大货车（司机卢某1）入库粮食60.18吨。罗某告诉大货车司机找姜某结算运费。后大货车司机多次给姜某打电话催要运费，姜某均以各种理由予以拖延，最后不接电话或者失去联系。该次作案，被告人孙某、姜某、齐某1共计骗取5名大货车司机运费46240元，赃款被孙某、齐某1、姜某分掉。综上，被告人赵某共参与5起诈骗犯罪，诈骗金额共计302711元，赵某还积极联系郑某某、胡某、齐某2参与诈骗犯罪；被告人孙某共参与7起诈骗犯罪，诈骗金额共计469855元；被告人齐某1共参与6起诈骗犯罪，诈骗金额共计432983元，齐某1还联系姜某参与诈骗犯罪；被告人郑某某共参与3起诈骗犯罪，诈骗金额共计209147元；被告人姜某共参与3起诈骗犯罪，诈骗金额共计194356元；被告人胡某共参与2起诈骗犯罪，诈骗金额共计96403元；被告人齐某2、卞某分别参与1起诈骗犯罪，诈骗金额分别为34033元、27212元。案发后，被告人齐某2返还赃款34000元，被告人卞某返还赃款27000元。2019年1月25日，被告人赵某在锦州滨海新区华纺海岸城小区楼下被抓获；2019年1月25日，被告人姜某在锦州滨海新区天港花苑2-40号被抓获；2019年2月13日，被告人卞某在湖北秭归县茅坪镇周家湾居民点81号一楼被抓获；2019年2月14日，被告人郑某某在葫芦岛市连山区宏运中央公园东伟果业生鲜连锁超市门口被抓获；2019年3月23日，被告人胡某在锦州车站广场被抓获。2019年3月20曰，被告人齐某2经公安机关传唤，主动到锦州市公安局滨海新区分局接受讯问。2019年2月4曰，齐某1在其家人带领下，到锦州市公安局滨海新区分局刑警大队投案；2019年1月26日，孙某在其家人带领下，到锦州市公安局滨海新区分局刑警大队投案。公诉机关针对指控的犯罪事实提供以下证据：1.书证：发货运输小票、过磅单、结算清单、检验报告、出库检斤单、入库单、微信聊天记录截图、托运单、通话记录复制件、增值税普通发票、农行银行卡交易明细清单、案件来源、抓捕经过、受案登记表、立案决定书、被告人身份证明、法院判决书等；2.证人证言：证人刘某3、赵某1、王某4、胡某1、马某2、赵某2、孙某1、方某、张某4、赵某3、吴某3、辛某1、蔡某1、李某3、李某4、杜某1、冯某、商某、武某、罗某的证言；3.被害人陈述：被害人徐某1、吴某1、张某1、许某、刘某1、马某1、于某1、吴某2、朱某1、邰某1、邹某、陈某、展某、杨某1、李某1、张某2、秦某、李某2、王某1、刘某2、吕某1、徐某2、王某2、张某3、杨某2、王某3、卢某1的陈述；4.被告人赵某、孙某、齐某1、郑某某、姜某、胡某、齐某2、卞某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人赵某、孙某、齐某1、郑某某、姜某、胡某、齐某2、卞某采取隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大或者较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人赵某、孙某、齐某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人郑某某、姜某、胡某、齐某2、卞某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。应分别根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，但其辩称不是起诉书中第一起、第二起犯罪事实的主犯，被告人胡某亦不是其找来的，其自愿认罪，并愿意赔偿被害人损失，请从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人赵某并非处于主导地位，且其主观恶性及社会危害性较小，被告人自愿认罪并愿意赔偿被害人损失，请从轻处罚。被告人齐某1对公诉机关指控的罪名没有异议，对公诉机关指控的犯罪事实有异议。第一起事实其没有参与，亦没有分钱，其拉粮运费已结清；第七起、第八起事实其亦没有参与。被告人齐某1的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，对起诉书指控的第一起、第七起、第八起事实，被告人齐某1没有参与，亦没有分得赃款。被告人齐某1系自首，并能如实供述犯罪事实，愿意退赔被害人损失，有悔罪态度，请从轻处罚。被告人孙某对公诉机关指控的罪名没有异议，对公诉机关指控的部分事实有异议。起诉书中指控的第二、三、四起事实，其系出资购粮，对其他人诈骗运费的事不知情；对起诉书指控的第七起事实，因运粮途中翻车，造成损失，故用运费予以折抵，系民事纠纷；对起诉书指控的第八起事实，因被告人姜某欠其钱，姜某亦承诺由其给付运费，故对该犯罪事实不认可。被告人孙某的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，对起诉书中指控的第二、三、四起事实不予认可，被告人孙某在该三起中系出资购粮，未参与犯罪，亦未参与分配犯罪所得；第七起事实应为民事纠纷。被告人孙某系自首，且愿意积极退赔被害人损失，请从轻处罚。被告人姜某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪，请从轻处罚。被告人姜某的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，对起诉书指控的第七起、第八起事实部分有异议。被告人姜某能如实供述犯罪事实，并愿意退赃退赔，请从轻处罚。被告人郑某某对公诉机关指控的罪名没有异议，自愿认罪，但对起诉书指控的犯罪事实有异议。第二起事实其不知情，第六起其提供银行卡并不知是用于诈骗运费，请从轻处罚。被告人郑某某的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，对公诉机关指控的犯罪次数与金额有异议。第二起事实郑某某共接粮3车，且对诈骗运费并不知情；第六起事实郑某某没有参与，对用其银行卡结算粮款的事不知情。郑某某当庭自愿认罪并如实供述犯罪事实，应属坦白，且愿意退赃退赔，有悔罪态度，请从轻处罚。被告人胡某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪，请从轻处罚。被告人齐某2对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪，请从轻处罚。被告人齐某2的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，被告人齐某2在其一起犯罪事实中起辅助作用，属从犯，并当庭自愿认罪，已积极返赃，请从轻处罚。被告人卞某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪，请从轻处罚。被告人卞某的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，被告人卞某当庭自愿认罪，并如实供述犯罪事实，属坦白，并已全部退赔被害人损失，请从轻处罚。经审理查明，2017年12月至2018年12月底期间，被告人赵某、齐某1、孙某、姜某、郑某某、胡某、齐某2、卞某为获取非法利益，交叉、结伙作案，以先卖粮后结算运费的方式诈骗外地运粮大货车司机运费。其中，被告人赵某共参与5起诈骗犯罪，诈骗金额共计302711元；被告人齐某1共参与3起诈骗犯罪，诈骗金额共计239933元；被告人孙某共参与4起诈骗犯罪，诈骗金额共计228389元；被告人姜某共参与3起诈骗犯罪，诈骗金额共计194356元；被告人郑某某共参与2起诈骗犯罪，诈骗金额共计175114元；被告人胡某共参与2起诈骗犯罪，诈骗金额共计96403元；被告人齐某2、卞某分别参与1起诈骗犯罪，诈骗金额分别为34033元、27212元。具体犯罪事实如下：1.2017年12月中旬，被告人赵某、卞某从黑龙江泰康货主刘某3处购买2车粮食，由被告人卞某出面联系购买粮食，并商定运费为165元/吨，被告人赵某负责接车卖粮。购粮款通过卞某提供的瞿鹤至银行卡付款后，黑龙江方面开始向锦州运粮。运送粮食的大货车到锦州滨海新区后，被告人赵某、卞某将粮食卖给锦州天利粮贸有限公司（黑龙江粮库），共计164.92吨。其中，黑Ｍ×××××大货车（司机徐某1）入库粮食78.68吨，黑Ｍ×××××大货车（司机吴某1）入库粮食86.24吨。卞某让司机留下银行卡号，谎称等粮款回来后给结算运费。后大货车司机多次电话催要运费，赵某、卞某则以各种理由予以拖延，最后失去联系。该笔运费已由刘某3向大货车司机结清。该次作案，赵某、卞某共骗取运费27212元，赃款由赵某、卞某、袁某1赢分掉。案发后，被告人卞某返还赃款人民币27000元。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：（1）抓捕经过证实,2019年1月25日被告人赵某在锦州滨海新区华纺海岸城小区楼下被抓获；2019年2月13日，被告人卞某在湖北秭归县茅坪镇周家湾居民点81号一楼被抓获的事实。（2）被害人徐某1陈述证实,被告人卞某骗取徐某1运费后，刘某3将运费垫付的事实。（3）被害人吴某1陈述证实,吴某1运粮到锦州，接货人未结算运费，后由刘某3垫付其运费的事实。（4）证人刘某3证言证实,被告人卞某骗取刘某3运粮大货车司机运费27200元的事实。（5）证人赵某4证言证实,被告人刘某3在赵某4处购买两车粮食，单价1530元/吨，共计252297元，两车车牌号分别为黑Ｍ×××××、黑Ｍ×××××。（6）被告人赵某、卞某户籍证明证实,被告人均系成年人，有完全的刑事责任能力，应当负刑事责任。（7）发货运输小票复印件1张证实,2017年12月16日黑Ｍ×××××号货车发车时粮食净重为78.68吨、黑Ｍ×××××号货车发车时粮食净重为86.22吨。（8）过磅单复印件1张证实,2017年12月18日，黑Ｍ×××××号货车卸车时粮食净重为78.68吨及粮款为132182元；黑Ｍ×××××号货车卸车时粮食净重为86.24吨及粮款为141883元；该2车粮食均售卖到锦州天利粮贸有限公司。（9）刘某3提供材料复印件4张证实,2017年12月16日黑Ｍ×××××号货车装车时粮食净重为78.68吨及粮款为120773元、黑Ｍ×××××号货车装车时粮食净重为86.22吨及粮款为132347元；卞某妻子瞿鹤至于2017年12月16日转账货款信息情况；刘某3替卞某支付司机运费27200元。（10）被告人赵某中国农业银行卡交易明细清单复印件22张证实，赵某中国农业银行卡自2018年1月3日至2018年12月28日期间收购粮款及回款的情况。（11）翟鹤至中国农业银行卡交易明细清单复印件6张证实，翟鹤至中国农业银行卡自2017年2月1日至2018年12月24日期间收购粮款及回款的情况。（12）被告人赵某的供述与辩解证实,被告人赵某于2017年12月份伙同齐某1、卞某、袁某1赢诈骗货主刘某3的2辆车运费2.72万元以及后期分钱，卞某分了1万，剩下的由赵某、齐某1、袁某1赢平分的事实。（13）被告人卞某的供述与辩解证实,被告人卞某伙同齐某1、赵某于2017年12月初诈骗货主刘某3司机2辆运粮车运费2万多元的事实。2.2018年1月下旬，被告人赵某、齐某1、郑某某以先卖粮后结算运费的方式骗取货车司机运费，由齐某1联系买粮，拖延货车司机，赵某负责接粮卖粮，被告人郑某某受赵某指派接车卖粮并提供结算资金银行卡。1月26日，由被告人齐某1负责出面联系，从黑龙江双鸭山市宝清县货主王某4处购买8车粮食，并商定运费为225元/吨。购粮款由齐某1通过吴某4的银行卡、孙某通过自己的银行卡陆续汇给王某4。王某4收到粮款后给锦州方发货。运粮的8辆大货车到锦州滨海新区后，被告人赵某找到郑某某一起将3车粮食卖给葫芦岛港集团有限公司，其余粮食由齐某1出面分别卖给葫芦岛港集团有限公司和锦州元成生化科技有限公司，8车粮食共计662.5吨。其中，黑Ｊ×××××大货车（司机张某1）入库粮食78.96吨，黑Ｌ×××××大货车（司机许某）入库粮食77吨，黑Ａ×××××大货车（司机朱某1）入库粮食74.62吨，黑Ｌ×××××大货车（司机邰某1）入库粮食87.56吨，黑Ｍ×××××大货车（司机刘某1）入库粮食95.4吨，黑Ｊ×××××大货车（司机马某3则）入库粮食78.84吨，黑Ｌ×××××大货车（司机于某1）入库粮食84.18吨，黑Ｌ×××××大货车（司机吴某2）入库粮食85.94吨。郑某某按赵某要求给粮库留下自己的银行卡号、姓名、联系方式等，用于结算粮款。齐某1等人让大货车司机留下银行卡号，谎称等粮款回来后给结算运费。后大货车司机多次电话催要，齐某1接听电话并以各种理由予以拖延，最后不接电话或者失去联系。期间，付给黑Ｌ×××××大货车司机于某12000元、付给黑Ｌ×××××大货车司机吴某22000元。该次作案，被告人赵某、齐某1、郑某某共骗取运费145063元。赃款赵某分得30000元、齐某1分得25000元，袁某1赢分得30000元。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：（1）案件来源、受案登记表、立案决定书证实,该系列诈骗案系王某4于2019年1月9日到天桥边防派出所报案，称从黑龙江运粮到辽宁锦州滨海新区，接货人不给运费，打电话也联系不上，运费14.5万元被诈骗的事实。（2）抓捕经过证实，2019年2月14日被告人郑某某在葫芦岛市连山区宏运中央公园东伟果业生鲜连锁超市门口被抓获；2019年2月4日，被告人齐某1在其家人带领下，到锦州市公安局滨海新区分局刑警大队投案自首的事实。（3）被害人张某1陈述证实,张某1被齐某1骗取17800元运费的事实。（4）被害人许某陈述证实,许某被刘松（实际为齐某1）骗取运费17710元的事实。（5）被害人刘某1陈述证实,刘某1被刘松（实际为齐某1）骗取运费21980元的事实。（6）被害人马某1陈述证实,齐某1骗取马某1运费17964元的事实。（7）被害人于某1陈述证实,齐某1骗取于某2青17000元左右运费的事实。（8）被害人吴某2陈述证实,齐某1骗取吴某2运费17000元左右的事实。（9）被害人朱某1陈述证实,朱某1被刘松（实际为齐某1）骗取运费17162元的事实。（10）被害人邰某1陈述证实,邰某1被齐某1骗取运费20800元的事实。（11）证人王某4证言证实,齐某1骗取为王某4运玉米的8辆货车司机运费，共计145000元的事实。（12）结算清单、检验报告单复印件4张证实,2018年2月1日黑Ｌ×××××号货车卸车时粮食净重为84.18吨；黑Ｌ×××××号货车卸车时粮食净重为85.94吨；该2车粮食均售卖到锦州元成生化有限公司。（13）葫芦岛港集团有限公司磅单证实,2018年1月31日，黑Ｊ×××××卸车时粮食净重为78.96吨；黑Ｌ×××××卸车时粮食净重为77吨；黑Ａ×××××卸车时粮食净重为74.62吨；黑Ｊ×××××卸车时粮食净重为78.84吨；黑Ｍ×××××卸车时粮食净重为95.4吨；黑Ｌ×××××卸车时粮食净重为87.56吨。（14）吴某4中国农业银行卡交易明细清单复印件2张，证实吴某4中国农业银行卡自2018年1月1日至2018年2月27日期间收购粮款及回款的情况。（15）齐某1中国农业银行卡交易明细清单复印件36张证实，齐某1中国农业银行卡自2018年1月2日至2018年12月27日期间收购粮款及回款的情况。（16）郑某某中国农业银行卡交易明细清单复印件20张证实，郑某某中国农业银行卡自2017年12月1日至2018年12月21日期间收购粮款及回款的情况。（17）被告人齐某1、郑某某户籍证明证实,被告人均系成年人，有完全的刑事责任能力，应当负刑事责任。（18）被告人赵某的供述与辩解证实,2018年1月其伙同孙某、齐某1、吴某4、罗某、袁某1赢、郑某某诈骗货主王某4的8辆车运费14.5万元，其给郑某某打电话让去粮库接粮，并告诉郑某某和司机说找货主要钱去，以及孙某负责提供买粮的粮款的事实。（19）被告人齐某1的供述与辩解证实,被告人齐某1于2018年1月份伙同赵某、吴某4、孙某诈骗货主王某4的8辆车的运费12至13万元。（20）被告人郑某某的供述与辩解证实,被告人郑某某于2018年1月份伙同赵某诈骗从黑龙江拉粮到锦州的货车司机运费的事实。3.2018年4月中旬，被告人赵某、齐某1、胡某采取先卖粮后结算运费的方式，从黑龙江齐齐哈尔市克山县货主胡某1处购买10车粮食，约定运费为160元/吨。由齐某1负责找卖粮信息，赵某负责接车卖粮，胡某负责接听电话拖延司机。与货主胡某1商定后，购粮款由孙某通过自己的银行卡汇给胡某1，收到粮款后胡某1陆续给锦州方发来10车粮食。粮食运抵锦州滨海新区后，被告人赵某和杨海参出面联系卖粮，将10车粮分别卖给葫芦岛港集团有限公司和锦州凯源粮食有限公司，共计414.7吨。其中，黑Ｍ×××××大货车（车主陈某）入库粮食59.38吨，辽Ｇ×××××大货车（司机杨某1）入库粮食37.96吨，辽Ｇ×××××大货车（司机展朋）入库粮食38.38吨，冀Ｃ×××××大货车（司机邹某）入库粮食47.14吨，黑Ｍ×××××大货车入库粮食53.02吨，冀Ｊ×××××大货车入库粮食31.48吨，冀Ｊ×××××大货车入库粮食31.38吨，冀Ｊ×××××大货车入库粮食34.18吨，黑Ｍ×××××大货车入库粮食50.7吨，冀Ｊ×××××大货车入库粮食31.08吨。被告人赵某、杨海参将杨海参父亲杨某3文银行卡号留给粮库用于结算粮款，赵某之前还从齐某1处要来黄晓丽银行卡号用于结算粮款，同时告诉大货车司机将银行卡号留下，谎称等粮款回来后给结算运费。后大货车司机多次电话催要运费，被告人赵某授意被告人胡某自称“李某5”假冒货主以各种理由予以拖延，最后不接电话或者失去联系。该次作案，被告人赵某、齐某1、胡某共骗取大货车司机运费66352元，赃款被赵某、齐某1、袁某1赢各分得15666元，胡某分得500元。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：（1）被害人邹某陈述证实,车牌号为冀Ｃ×××××车主于2018年4月被“李某5”骗去运费7542元的事实。（2）被害人陈某陈述证实,车牌号为黑Ｍ×××××车主于2018年4月被“李某5”骗走运费9781元的事实。（3）被害人展某陈述证实,展某被一名自称“李某5”的男子骗取运费6100元的事实。（4）被害人杨某1陈述证实,杨某1被一名自称“李某5”的男子骗取运费6000元左右的事实。（5）证人胡某1证言证实,为其运送粮食的货车司机被“李某5”骗取运费的事实。（6）证人马某2证言证实,胡某1于2018年4月18日至20日，在黑龙江省齐齐哈尔市克山县发展粮库有限责任公司买过10车粮食，以及装车的车牌、吨数情况。（7）证人赵某2证言证实,胡某1于2018年4月份在齐齐哈尔市克山县鹏飞配货站配过4台车。（8）证人孔某证言证实,胡某1于2018年4月份在齐齐哈尔市克山县平安货站配过3台车。（9）出库检斤单复印件10张证实,2018年4月18日辽Ｇ×××××号货车发车时粮食净重为38.5吨、黑Ｍ×××××号货车发车时粮食净重为59.64吨、辽Ｇ×××××号货车发车时粮食净重为38.06吨、黑Ｍ×××××号货车发车时粮食净重为52.96吨、冀Ｃ×××××号货车发货时粮食净重为47.4吨、冀Ｊ×××××号货车发货时粮食净重为31.48吨、冀Ｊ×××××号货车发货时粮食净重为31.34吨、冀Ｊ×××××号货车发车时粮食净重为31.08吨、黑Ｍ×××××号货车发车时粮食净重为50.28吨、冀Ｊ×××××号货车发车时粮食净重为34.14吨。（10）过磅单复印件5张证实,2018年4月23日冀Ｊ×××××号货车卸车时粮食净重为31.08吨；黑Ｍ×××××号货车卸车时粮食净重为53.02吨；黑Ｍ×××××号货车卸车时粮食净重为50.7吨；冀Ｃ×××××号货车卸车时粮食净重为47.14吨；冀Ｊ×××××号货车卸车时粮食净重为31.48吨；冀Ｊ×××××号货车卸车时粮食净重为46.26吨；冀Ｊ×××××号货车卸车时粮食净重为34.18吨；黑Ｍ×××××号货车卸车时粮食净重为59.38吨。该8车粮食均卖到葫芦岛港集团生产业务部。（11）入库单复印件1张证实,2018年4月23日辽Ｇ×××××号货车卸车时粮食净重为38.38吨及粮款为63518.90元；辽Ｇ×××××号货车卸车时粮食净重为37.96吨及粮款为62823.80元。该2车粮食均卖到锦州凯源粮食有限公司。（12）胡某1提供证据材料3张,证实2018年4月21日辽Ｇ×××××号货车进出港情况，以及孙某向高玉影（尾号44579）转账50868元的情况。（13）被告人胡某户籍证明证实,被告人胡某系成年人，有完全的刑事责任能力，应当负刑事责任。（14）被告人赵某的供述与辩解证实,2018年4月其伙同孙某、齐某1、胡某、袁某1赢诈骗货主胡某1的10辆车运费6.6万元，这次是孙某主张的，孙某负责出买粮的粮款的事实。（15）被告人齐某1的供述与辩解证实，2018年4月其伙同赵某、袁某1赢、孙某诈骗货主胡某1的运粮车运费的事实。（16）被告人胡某的供述与辩解证实,其帮助赵某骗取大货车司机运费的事实。4.2018年6月下旬，被告人赵某、郑某某、胡某采取先卖粮后结算运费的方式，从黑龙江绥化市兰西县货主方某处购买5车粮食，约定运费为140元/吨。由赵某找粮食信息，并和郑某某接车卖粮，胡某冒充货主接听电话，拖延司机。与货主方某商定后，孙某分别通过郑某某和自己的银行卡将粮款汇给方某，方某收到粮款后陆续给锦州方发来5车粮食。粮食运抵锦州滨海新区后，赵某、郑某某出面联系卖粮，将5车粮食卖给锦州中成粮食收储有限公司，共计293.22吨。其中，黑Ｂ×××××大货车（司机李某1）入库粮食38.6吨，黑Ｍ×××××大货车（司机田有志）入库粮食88.28吨，黑Ｍ×××××大货车（司机潘松）入库粮食82.12吨，黑Ｍ×××××大货车入库粮食54.7吨，辽Ｐ×××××大货车入库粮食29.52吨。赵某、郑某某将郑某某银行卡号、联系方式等留给粮库，用作结算粮款用，同时让大货车司机将银行卡号留下，谎称等粮款回来后给结算运费。后大货车司机多次电话催要运费，赵某授意胡某假冒货主以各种理由予以拖延，最后不接电话或者失去联系。期间，赵某给黑Ｂ×××××大货车司机李某1运费1000元，给黑Ｍ×××××、黑Ｍ×××××、黑Ｍ×××××结算运费10000元。该次作案，被告人赵某、郑某某、胡某共骗取大货车司机运费30051元，赃款被赵某、胡某、郑某某、袁某1赢分掉。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：（1）被害人李某1陈述证实,2018年6月份，车牌号为黑Ｂ×××××的货车司机被一个叫“王某5”的人骗取粮食运费4400元的事实。（2）证人方某证言证实,“王某5”骗取为方某运粮货车司机30570.6元运费的事实。（3）证人张某4证言证实,2018年6月24日，车牌号为黑Ｂ×××××、黑Ｍ×××××、辽Ｐ×××××这三台货车在黑龙江省绥化市兰西县正亿粮油贸易公司拉过粮食的事实。（4）证人赵某3证言证实,2018年6月25日，车牌号为黑Ｍ×××××，黑Ｍ×××××两辆车在黑龙江省绥化市青冈县青冈粮食有限公司拉过粮食。（5）检斤记录复印件2张证实,2018年6月25日黑Ｍ×××××号货车发车时粮食净重为90.51吨、黑Ｍ×××××号货车发车时粮食净重为84.31吨的事实。（6）过磅单复印件1张证实,2018年6月27日黑Ｍ×××××号货车卸车时粮食净重为82.12吨及粮款为136319元；黑Ｍ×××××号货车卸车时粮食净重为88.28吨及粮款为146544元；该2车粮食均售卖到锦州中成粮食收储有限公司。（7）过磅单复印件1张证实,2018年7月9日黑Ｍ×××××号货车卸车时粮食净重为54.7吨；该车粮食售卖到葫芦岛港集团生产业务部。（8）入库单复印件1张证实,2018年6月26日黑Ｂ×××××号货车卸车时粮食净重为38.6吨及粮款为64076元；该车粮食售卖到锦州中成粮食收储有限公司。（9）方某提供证据材料22张证实,方某与微信“王某159××××6220Ww”聊天详情，黑Ｂ×××××的卸车情况。（10）被告人赵某的供述与辩解证实,2018年6月其伙同孙某、袁某2、胡某、郑某某诈骗货主方某的5辆车运费3万元，这次是孙某主张的，孙某负责提供买粮的粮款的事实。（11）被告人郑某某的供述与辩解证实,被告人郑某某2018年6月份伙同赵某诈骗从黑龙江拉粮到锦州的货车司机运费的事实。（12）被告人胡某的供述与辩解证实,其帮助赵某骗取大货车司机运费的事实。5.2018年10月下旬，被告人齐某1、孙某、姜某采取先卖粮后结算运费的方式骗取运费，被告人齐某1负责找卖粮信息，孙某负责提供购粮资金，姜某负责接车卖粮并拖延司机。2018年10月20日，姜某按照齐某1要求从黑龙江哈尔滨市依兰县货主吴某3处购买2车粮食，商定运费为205元/吨。孙某通过姜某提供的武某的银行卡，将粮款汇给货主吴某3，吴某3收到粮款后给锦州方发来2车粮食。粮食运抵锦州滨海新区后，齐某1指使姜某出面将2车粮食卖给锦州同裕贸易有限公司，共计168.38吨。其中，黑Ｌ×××××大货车（司机秦某）入库粮食86.92吨，黑Ｍ×××××大货车（司机张某2）入库粮食81.46吨。姜某将武某银行卡号留给粮库用于结算粮款，同时让大货车司机将银行卡号留下，谎称等粮款回来后给结算运费。后大货车司机多次电话催要运费，齐某1指使姜某以各种理由予以拖延，最后不接电话或者失去联系。期间，付给2名司机每人3000元运费。该次作案，被告人齐某1、孙某、姜某共计骗取大货车司机运费28518元，赃款被齐某1、孙某、姜某分掉。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：（1）被害人张某2陈述证实,电话号为152××××4004的接货人（姜某）骗取张某2运费13699元的事实。（2）被害人秦某陈述证实,电话号为152××××4004的接货人（姜某）骗取秦某运费14818元的事实。（3）证人吴某3证言证实,手机号152××××4004货主骗取张某2和秦某运费的事实。（4）证人辛某1证言证实,吴某3在辛某1处购买2车粮食，车辆分别为黑Ｌ×××××、黑Ｍ×××××，粮款共计266293元。（5）证人武某证言证实,武某曾为姜某办理过一张农业银行银行卡及两个手机号（其中一个是152××××4004）的事实。（6）过磅单复印件2张证实,2018年10月21日黑Ｌ×××××号货车发车时粮食净重为87.08吨、黑Ｍ×××××号货车发车时粮食净重为81.46吨。（7）复印件1张证实,2018年10月28日黑Ｌ×××××号货车卸车时粮食净重为86.92吨及粮款为157759.80元；黑Ｍ×××××号货车卸车时粮食净重为81.46吨及粮款为147849.90元。该2车粮食均售卖到锦州同裕贸易有限公司。（8）武某中国农业银行卡交易明细清单复印件4张证实，武某中国农业银行卡自2018年10月20日至2018年12月23日期间收购粮款及回款的情况。（9）被告人孙某、姜某户籍证明证实,被告人均系成年人，有完全的刑事责任能力，应当负刑事责任。（10）被告人孙某的供述与辩解证实,被告人孙某于2018年10月末伙同齐某1、姜某诈骗3辆车的运费3万余元，这次是齐某1提出来的，并让其准备钱，具体买粮食事宜都由姜某负责的事实。（11）被告人齐某1的供述与辩解证实,其于2018年10月伙同孙某、姜某诈骗货主吴某3的运粮车运费的事实。（12）被告人姜某的供述与辩解证实,被告人姜某于2018年10月伙同孙某、齐某1诈骗2台黑龙江货车运费的事实。6.2018年11月上旬，被告人赵某、孙某、齐某2采取先卖粮后结算运费的方式骗取运费，从黑龙江北安市通北镇货主蔡某1处购买3车粮食，约定运费为210元/吨。赵某找卖粮信息，孙某负责出购粮资金，齐某2按照赵某要求接粮并冒充货主拖延货车司机。被告人赵某向郑某某提出借用银行卡，孙某通过自己的银行卡将粮款转到郑某某卡中，然后再由郑某某的银行卡将粮款转给货主蔡某1。蔡某1收到粮款后，给锦州方发来3车粮食。粮食运抵锦州滨海新区后，齐某2联系卖了1车粮食，后将运费支付给运粮的大货车司机。经孙某联系将另外2车粮食卖到蒙通粮库，共计162.06吨。其中，黑Ｍ×××××大货车（司机李某2）入库粮食76.74吨，黑Ｍ×××××大货车（司机王某1）入库粮食85.32吨。齐某2将郑某某的银行卡号、联系方式等留给粮库用于结算粮款，同时告诉大货车司机留下银行卡号，谎称等粮款回来后给结算运费。后大货车司机多次电话催要运费，赵某指使齐某2以各种理由予以拖延，最后不接电话或者失去联系。该次作案，被告人赵某、孙某、郑某某、齐某2共计骗取大货车司机运费34033元，赃款被孙某、赵某、齐某2分掉。案发后，被告人齐某2返还赃款人民币34000元。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：（1）被害人李某2陈述证实,郑某某骗取李某2运费16246.20元的事实。（2）被害人王某1陈述证实,郑某某骗取王某1运费17917.2元的事实。（3）证人蔡某1证言证实,郑某某骗取货车司机运费34238元的事实。（4）证人李某3证言证实,2018年6月份，方某在黑龙江省绥化市望奎县鹏程货站配过3台货车，接货的人一直没付运费的事实。（5）证人李某4证言证实,2018年11月2日方某在黑龙江省北安市顺通粮贸有限公司装过2车粮食，共计162.74吨。（6）出库检斤单复印件2张证实,2018年11月2日黑Ｍ×××××号货车发车时粮食净重为77.22吨、黑Ｍ×××××号货车发车时粮食净重为85.82吨。（7）回函1份证实,2018年11月5日黑Ｍ×××××号货车卸车时粮食净重为85.32吨；黑Ｍ×××××号货车卸车时粮食净重为76.74吨；该2车粮食均售卖到大连象屿农产有限公司。（8）李某2提供托运单复印件1份证实,黑Ｍ×××××号货车于2018年11月2日装车时粮食净重为77.22吨、运费210元/吨，发往锦州港。（9）蔡某1提供通话记录复印件、郑某某照片、转账记录5张证实,2018年11月2日孙某分两笔向蔡某1汇款共计266569元、郑某某照片及二人的通话详情。（10）孙某中国农业银行卡交易明细清单复印件28张证实，孙某中国农业银行卡自2018年1月2日至2018年12月27日期间收购粮款及回款的情况。（11）被告人齐某2户籍证明证实,被告人系成年人，有完全的刑事责任能力，应当负刑事责任。（12）被告人赵某的供述与辩解证实,2018年11月其伙同孙某、齐某2诈骗货主蔡某1的2辆车运费3.4万元，齐某2从中获利1200元的事实。（13）被告人孙某的供述与辩解证实,被告人孙某于2018年11月初伙同郑某某、赵某、袁某1赢诈骗货主为蔡某1的2辆车的运费3万余元的事实。（14）被告人齐某2的供述与辩解证实,其明知赵某等人诈骗大货车司机运费，仍参与其中，帮助赵某等人以拖延支付运费为由骗大货车司机运费的事实。7.2018年11月下旬，被告人孙某、姜某采取先卖粮后结算运费的方式骗取运费，从黑龙江双鸭山市饶河县货主杜某1处购买4车粮食，约定运费为300元/吨。孙某负责出资购粮，姜某负责联系货主、接粮及拖延司机。与杜某1商定后，孙某通过姜某提供的武某的银行卡，将粮款汇给货主杜某1，杜某1收到粮款后给锦州方发来4车粮食。粮食运抵锦州滨海新区后，姜某出面联系将4车粮食卖给锦州元成生化科技有限公司，共计398.66吨。其中，黑Ａ×××××大货车（司机刘某2）入库粮食100.97吨，黑Ａ×××××大货车入库粮食105.64吨，黑Ｌ×××××大货车（司机吕某1）入库粮食87.45吨，黑Ｍ×××××大货车（车主徐某2）入库粮食104.6吨。姜某将武某的银行卡号留给粮库用作结算粮款用，同时告诉大货车司机留下银行卡号，谎称等粮款回来后给结算运费。后大货车司机多次打电话催要运费，姜某均以各种理由拖延，最后不接电话或者失去联系。该次作案，被告人孙某、姜某共计骗取大货车司机运费119598元，赃款被孙某、姜某分掉。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：（1）案件来源、受案登记表、立案决定书证实,该系列诈骗案系刘某2于2019年1月9日到天桥边防派出所报案，称从黑龙江运货到辽宁锦州滨海新区，接货人不给运费，打电话也联系不上的事实。（2）被害人刘某2陈述证实,姜某骗取刘某2运费63510元人民币的事实。（3）被害人吕某1陈述证实,姜某骗取吕某1运费26880元的事实。（4）被害人徐某2陈述证实,姜某骗取徐某2运费32154元的事实。（5）证人杜某1证言证实,杜某1给姜某发过4车粮食，共计424.92吨，车牌号尾号分别为5918、5702、1913、1809，其中车尾号1809因翻车更换车尾号为2061的车辆。其中翻撒的粮食由司机卖给佳木斯一个粮库，所得1万多元粮款打给了武某。（6）证人商某证言证实,商某帮任元垫付粮款并从中获利2000余元的事实。（7）出库单复印件2张证实,2018年11月26日黑Ａ×××××号货车发车时粮食净重为103.72吨、黑Ｍ×××××号货车发车时粮食净重为107.12吨、车牌尾号1089号货车发车时粮食净重为105.46吨、黑Ａ×××××号货车发车时粮食净重为108.62吨。（8）辽宁省增值税普通发票、取款联复印件8张及明细一份证实,黑Ａ×××××号货车卸车时粮食净重为100.97吨及粮款为193667元；黑Ｍ×××××号货车卸车时粮食净重为104.6吨及粮款为200633元；黑Ｌ×××××号货车（原为车牌尾号1089号货车、因翻车改为黑Ｌ×××××号货车）卸车时粮食净重为87.45吨及粮款为167724.80元；黑Ａ×××××号货车卸车时粮食净重为105.64吨及粮款为202616.16元。该4辆车粮食均售卖到锦州元成生化有限公司并于2018年11月30日收到货款，转账至商某银行卡中（尾号67141）。（9）武某中国农业银行卡交易明细清单复印件4张证实，武某中国农业银行卡自2018年10月20日至2018年12月23日期间收购粮款及回款的情况。（10）商某中国农业银行卡交易明细清单复印件20张证实，商某中国建设银行卡自2018年12月17日收购粮款及回款的情况。（11）被告人孙某的供述与辩解证实,2018年11月末其伙同姜某诈骗4辆运粮车的运费的事实。（12）被告人姜某的供述与辩解证实,被告人姜某于2018年11月伙同孙某诈骗4台黑龙江货车运费的事实。8.2018年12月下旬，被告人孙某、姜某以先卖粮后结算运费为由，从黑龙江齐齐哈尔市甘南县货主李朋处购买5车粮食，约定运费为170元/吨。被告人孙某将货款转入金某的银行卡中，然后罗某用金某的银行卡将货款转入货主李某7的银行卡，李某7收到货款后，给锦州方发来5车粮食。粮食运抵锦州滨海新区后，被告人姜某让罗某出面联系，将5车粮食卖给锦州祥禾粮食贸易有限公司，共计272吨。其中，黑Ｂ×××××大货车（司机王某2）入库粮食41.12吨，黑Ｃ×××××大货车（司机张某3）入库粮食52.44吨，黑Ｂ×××××大货车（司机杨某2）入库粮食52.98吨，黑Ｂ×××××大货车（司机王某3）入库粮食65.28吨，冀Ｆ×××××大货车（司机卢某1）入库粮食60.18吨。罗某告诉大货车司机找姜某结算运费。后大货车司机多次给姜某打电话催要运费，姜某均以各种理由予以拖延，最后不接电话或者失去联系。该次作案，被告人孙某、姜某共计骗取5名大货车司机运费46240元，赃款由被告人孙某所有。案发后，被告人孙某已将赃款全部返还被害人，并取得了被害人的谅解。上述事实，有下列由公诉机关及被告人孙某的辩护人提供，并经法庭质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：（1）被害人王某2陈述证实,姜某骗取王某2运费7100元的事实。（2）被害人张某3陈述证实,姜某拖欠张某3运费9115元的事实。（3）被害人杨某2陈述证实,姜某骗取杨某2运费9300元的事实。（4）被害人王某3陈述证实,姜某骗取王某3运费11300元的事实。（5）被害人卢某1陈述证实,姜某骗取卢某1运费10460元的事实。（6）证人冯某证言证实,李某7于2018年12月28日及29日在冯某处购买过5车粮食发往锦州港（2018年12月28日：司机张某3，黑Ｃ×××××，拉了52.56吨；司机杨某2，黑Ｂ×××××，拉了53.68吨。2018年12月29日：司机卢某1，冀Ｆ×××××，拉了60.36吨；司机王某2，黑Ｂ×××××，拉了42吨；司机王某3，黑Ｂ×××××吨，拉了65.5吨。），粮款共计457747元。（7）证人罗某证言证实,罗某在2018年12月末时候帮孙某联系过购买粮食，大约200多吨，从中抽取每吨10元钱，孙某告诉罗某运费由姜某结算，之后姜某拖欠运费的情况。（8）甘南县何冰冰农副产品收购栈复印件5张证实,2018年12月29日黑Ｂ×××××号货车发车时净重为65.5吨、黑Ｂ×××××号货车发车时粮食净重为42吨、冀Ｆ×××××号货车发车时粮食净重为60.36吨、黑Ｃ×××××号货车发车时粮食净重为52.56吨、黑Ｂ×××××号货车发车时粮食净重为53.68吨。（9）入库单复印件1张证实,2018年12月31日黑Ｂ×××××号货车卸车时净重为65.28吨；黑Ｂ×××××号货车卸车时粮食净重为41.12吨；冀Ｆ×××××号货车卸车时粮食净重为60.18吨；黑Ｃ×××××号货车卸车时粮食净重为52.44吨；黑Ｂ×××××号货车卸车时粮食净重为52.98吨。该5车粮食均售卖到锦州祥禾贸易有限公司。（10）张某3提供微信截图3张证实,张某3与微信号×××（姜某使用）聊天详情，黑Ｃ×××××在甘南县何冰冰农副产品处装粮情况。（11）杨某2提供证据材料6张证实,2018年12月31日黑Ｂ×××××、黑Ｂ×××××、冀Ｆ×××××、黑Ｃ×××××、黑Ｂ×××××五辆车在锦州祥禾粮食贸易有限公司的卸车情况及黑Ｂ×××××在甘南县何冰冰农副产品处装粮情况。（12）卢某1提供证据材料6张证实,2018年12月31日冀Ｆ×××××号货车在锦州祥禾粮食贸易有限公司卸车情况、与微信号×××（姜某使用）聊天详情。（13）罗某中国农业银行银行卡交易明细清单复印件61张证实，2018年1月1日至2018年12月29日罗某银行卡流水的情况。（14）金某中国农业银行银行卡交易明细清单复印件2页证实，该账户于2018年12月28日、29日向李某7汇款购买粮食的情况。（15）被告人孙某的供述与辩解证实,2018年12月末其伙同姜某、罗某诈骗5辆车的运费4.7万余元的事实。（16）被告人姜某的供述与辩解证实,被告人姜某于2018年12月伙同孙某诈骗货车运费的事实。（17）被告人孙某的辩护人提交的收条、谅解书、出入库通知单、被害人身份证复印件、行驶证驾驶证复印件证实，本起诈骗事实中的五辆车运费已经全部反赃。另查，2019年1月25日，被告人赵某在锦州滨海新区华纺海岸城小区楼下被抓获；2019年1月25日，被告人姜某在锦州滨海新区天港花苑2-40号被抓获；2019年2月13日，被告人卞某在湖北秭归县茅坪镇周家湾居民点81号一楼被抓获；2019年2月14日，被告人郑某某在葫芦岛市连山区宏运中央公园东伟果业生鲜连锁超市门口被抓获；2019年3月23日，被告人胡某在锦州滨海新区梁屯村盛意汽贸被抓获。2019年3月20曰，被告人齐某2经公安机关传唤，主动到锦州市公安局滨海新区分局接受讯问。2019年2月4曰，齐某1在其家人带领下，到锦州市公安局滨海新区分局刑警大队投案；2019年1月26日，孙某在其家人带领下，到锦州市公安局滨海新区分局刑警大队投案。本院认为,被告人赵某、齐某1、孙某、姜某、郑某某、胡某、齐某2、卞某采取隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大或较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人赵某、齐某1、孙某在其各自参与的犯罪活动中组织并指挥其他被告人从事犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人姜某、郑某某、胡某、齐某2、卞某在其参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻或减轻处罚。案发后，被告人齐某2经公安机关传唤到案、被告人齐某1、孙某主动到公安机关投案，并能如实供述犯罪事实，均系自首，且能当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人赵某、姜某、郑某某、胡某、卞某到案后能如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人赵某、齐某1、孙某、姜某、郑某某、齐某2、卞某在宣判前全部退赃，能积极缴纳罚金，有悔罪表现，可从轻处罚。被告人赵某及其辩护人对其在第一、二起犯罪事实中不是主犯的意见，经查，被告人赵某在其参与的犯罪中从寻找购粮信息、实施犯罪行为、参与分赃等环节中均起主要作用，系主犯。故对被告人及其辩护人提出的该辩解辩护意见，不予采纳。被告人齐某1及其辩护人提出其未参与起诉书指控的第一、七、八起犯罪的观点，结合被告人供述及证人证言等相关证据，对被告人齐某1参与起诉书指控的第一、七、八起犯罪证据不足，本院不予认定。被告人孙某及其辩护人提出其系起诉书中第二、三、四起事实的购粮出资人，未参与诈骗犯罪的观点，经查，被告人孙某在上述三起犯罪中未分得赃款，亦无证据证明孙某在明知是诈骗运费的情况下参与犯罪，故对被告人的该项辩解意见，本院予以采信。对被告人孙某提出的起诉书中第七起犯罪事实系民事纠纷的观点，本院认为，被告人孙某有犯罪故意，而运粮过程中翻车不能作为实施诈骗运费犯罪的终止事由，故对该辩解意见，本院不予采信。对被告人孙某辩解第八起犯罪事实，应由被告人姜某给付运费的观点，经查，被告人孙某与姜某共同实施犯罪行为，被告人孙某主张应由姜某给付运费的观点系对犯罪所得赃款的处分，故对被告人该项辩解意见，本院不予采信。被告人姜某及其辩护人提出对起诉书中指控的第七起、第八起犯罪不知情的观点，经查，被告人姜某在诈骗过程中均与被害人就给付运费事宜进行协商，并以各种理由予以推拖，其辩称不知情的观点，本院不予采信。被告人郑某某及其辩护人提出对起诉书中指控的第二起犯罪不知情，在第六起犯罪中，系赵某向其借银行卡，对诈骗运费不知情的观点，经查，在起诉书指控的第二起犯罪中，被告人郑某某系经被告人赵某联系并参与犯罪，故对其辩称不知情的观点，本院不予采信。对起诉书指控的第六起犯罪不知情的观点，结合各被告人的供述与相关证据，本院予以采信。综合考虑各被告人的犯罪行为、性质及对社会的危害程度，并结合社区矫正机关的审查意见，对被告人齐某2、卞某宣告缓刑，对社会没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月25日起至2024年7月24日止。）二、被告人齐某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月11日起至2023年4月10日止。）三、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月26日起至2023年1月25日止。）四、被告人姜某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月25日起至2022年3月24日止。）五、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月14日起至2022年2月13日止。）六、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金于判决发生法律效力后，十日内缴纳本院）。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月23日起至2022年3月22日止。）七、被告人齐某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。八、被告人卞某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  李玉夫人民陪审员  常燕燕人民陪审员  王晓庆二〇一九年十二月三日法官助理陈妍书记员朱容仟