陕 西 省 旬 阳 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书                                    （2019）陕0928刑初193号 公诉机关旬阳县人民检察院。被告人吕小波，男，汉族，1992年3月22日出生，陕西省商洛市山阳县人，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，无业，住淳化县，2019年8月30日因涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局刑事拘留，经旬阳县人民检察院批准，2019年9月27日被依法逮捕，现羁押于旬阳县看守所。指定辩护人张秀魁，陕西护正律师事务所律师。旬阳县人民检察院以旬检公诉刑诉[2019]171号起诉书，指控被告人吕小波犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员吴彬出庭支持公诉，被告人吕小波及指定辩护人张秀魁到庭参加诉讼。现已审理终结。旬阳县人民检察院指控：被告人吕小波2015年7月份至2016年1月份在周某甲（已判决）的旭峰金属有限公司工作期间，以电视购物管理中心的名义按照“话术”（诈骗技巧）内容给受害人打电话，以先赠送礼品收取小额保证金，后取得受害人信任后要求受害人参加抽奖的方式，对受害人实施诈骗。先后给袁某甲、李某甲、李某乙等二十余名受害人打电话，参与实施诈骗总金额212756元。认定上述事实的证据有书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等。公诉机关认为，被告人吕小波以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕小波辩称，对指控的其犯诈骗罪的罪名无异议，对指控的事实辩称其在公司系一名普通的工作人员，才进入公司时不知道该公司业务是实施诈骗，关于指控的诈骗总额212756元，其仅给袁某甲等二十余名被害人打过一次电话，后续诈骗行为并非其实施，应以其实际收取的14000元保证金为诈骗金额。辩护人张秀魁的辩护意见：对起诉书指控被告人吕小波犯诈骗罪的罪名无异议，对指控的事实中诈骗金额应以吕小波通过打电话收取的14000元保证金为准。在量刑方面应考虑被告人吕小波系从犯，归案后如实供述等对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2015年7月份，周某甲（已判决）以仇某某名义在西安市经济开发区工商分局注册旭峰贵金属有限公司，由王某甲（已判决）负责经营，王某丁（已判决）负责公司的日常管理，后招杜某某（已判决）、吴某某（已判决）、任帅霖（已判决）、张妮妮（已判决）、路宁（已判决）、张倩（已判决）、包某某（已判决）、王某丙（已判决）等人为话务员，并根据事先掌握的“话术”资料对所招员工进行培训，要求员工以电视购物管理中心的名义按照“话术”内容给被害人打电话，先赠送小礼品收取小额保证金取得受害人信任，后要求受害人参加抽奖，并谎称所中奖品具有收藏价值且能拍卖高价，继而以收取拍卖保证金为借口，对受害人实施诈骗。受害人遍及全国各地，涉案金额达140余万元。2015年7月份至2016年1月份，被告人吕小波经高峰介绍加入西安旭峰贵金属有限公司，被安排担任话务员冒充上海电视购物管理中心的工作人员，并按照杜某某等人提供的“话术”内容给受害人拨打电话赠送礼品收取保证金实施诈骗，被告人吕小波先后成功给袁某甲、李某甲、李某乙等二十余名受害人拨打电话，根据对公司前台电脑数据恢复处理汇总显示，被告人吕小波参与实施诈骗总金额212756元。经公诉机关当庭举证、质证，上述事实有接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人吕小波的户籍证明、同案犯周某甲、王某甲、王某乙、蒋某某、杜某某、吴某某、包某某、王某丙等人的供述、被告人吕小波的供述、被告人吕小波参与诈骗的业绩统计表等证据存卷佐证，可以作为本案定罪量刑的依据，本院予以认定。本院认为，被告人吕小波为谋取非法利益，经人介绍加入电信诈骗集团，受他人指使，通过拨打电话发布虚假信息，对不特定人实施骗取财物活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，旬阳县人民检察院指控被告人吕小波犯诈骗罪事实和罪名成立，且属共同犯罪。关于被告人吕小波及其辩护人提出其诈骗金额应以其给袁某甲等二十余名被害人拨打电话收取的14000元保证金为准的辩解和辩护意见，经查，袁某甲等二十余名被害人被骗的212756元，系被告人吕小波根据他人安排和分工实施了按照“话术”拨打电话的诈骗行为后，其他同案犯实施后续诈骗行为所共同诈骗的金额，作为共同犯罪，被告人吕小波应对其所参与的共同诈骗的总额承担相应的刑事责任，故此辩解和辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人吕小波服从其他同案犯的指示安排实施诈骗行为，所起作用较小，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人吕小波归案后能如实供述自己的罪行，庭审中认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人具有坦白情节、系从犯等可以从轻、减轻处罚的意见，符合法律有关规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条三款和《最高人民法院、最高人民检察院〔关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〕》第二条以及《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人吕小波犯诈骗罪，判处有期徒刑两年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2021年8月29日止），并处罚金人民币20000.00元，限判决生效后三十日内缴纳。二、责令被告人吕小波与同案犯周某甲等人向袁某乙、李某乙、单某某、关某某、李某甲、伍某某、范某某、昭那斯图、黄某某、候某某、袁某甲、曾某某、陈某某、施某某、卢某某、周某乙、朱某某、徐某某、李某丙、张某某、宋某某、杨某某、付某某、吴迪生等受害人退赔212756元（由旬阳县公安局负责发还），均互负连带责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审  判  长        肖 爱 平                     审  判  员      柯 增 旭                     审  判  员        李    娟                        二〇一九年十二月二十六日 书  记  员       刘 玉 凤    附本案适用的法律规定：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条、判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《最高人民法院 最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释 》第二条 诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。三、《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条 个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。 1