吉林省集安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0582刑初142号 公诉机关吉林省集安市人民检察院。 被告人纪红玲，女。因涉嫌洗钱，于2018年8月12日被集安市公安局刑事拘留；同年9月7日被逮捕；同年10月29日释放并被集安市公安局取保候审；2019年8月22日被集安市人民检察院取保候审；经本院决定，于2019年10月30日被逮捕。现押于通化市看守所。 辩护人纪东，吉林理安律师事务所律师。 辩护人马丽敏，北京大成（长春）律师事务所律师。 被告人纪美玲，女。因涉嫌洗钱，于2018年8月18日被集安市公安局刑事拘留；同年9月7日被逮捕；同年9月25日释放并被集安市公安局取保候审；2019年8月22日被集安市人民检察院取保候审；经本院决定，于2019年10月30日被逮捕。现押于通化市看守所。 被告人纪聪玲，女。因涉嫌洗钱，于2018年9月8日被集安市公安局取保候审；2019年8月22日被集安市人民检察院取保候审；经本院决定，于2019年10月30日被逮捕。现押于通化市看守所。 被告人纪艳玲，女。因涉嫌洗钱，于2018年9月9日被集安市公安局刑事拘留；同年9月20日被取保候审；2019年8月22日被集安市人民检察院取保候审。 集安市人民检察院以集检一部刑诉[2019]64号起诉书，指控被告人纪红玲、纪美玲、纪聪玲、纪艳玲犯洗钱罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。通化市中级人民法院以（2019）吉05刑辖4号指定管辖决定书指定本院审判。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员夏作军担任审判长，与审判员刘利国、周加历组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。集安市人民检察院指派检察员陈永利出庭支持公诉，被告人纪红玲及其辩护人纪东、马丽敏、被告人纪美玲、纪聪玲、纪艳玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 集安市人民检察院指控： 1.被告人纪红玲明知其丈夫孙某某交予其保管的财物系受贿犯罪所得，仍帮助其隐藏、转移犯罪所得，2009年至今，共帮助孙某某以纪聪玲、纪美玲名义购买房产两套，价值80余万元；隐藏、转移黄金2050克，价值621，986元；通过纪聪玲隐藏、转移劳力士手表、万国牌手表、欧米茄牌手表各一块，价值17万余元；美元20.2万，折合人民币130余万元，澳元1万元，折合人民币65，220元；存放在通化市二道江区双龙花苑B栋楼二单元10－6号住宅3931，900元，赎买双龙集团股票50万股，价值371万元；让其姐姐纪聪玲、纪美玲、纪艳玲帮助其隐藏、转移1190余万元。被告人纪红玲帮助孙某某转移、藏匿受贿所得财物共计2200余万元。 2.被告人纪美玲明知纪红玲让其帮助隐藏、转移的610余万元是孙某某受贿犯罪所得，仍通过存入金融机构等手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质。 3.被告人纪聪玲明知纪红玲让其帮助隐藏、转移的450余万元财物是孙某某受贿犯罪所得，仍通过存入金融机构等手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质。 4.被告人纪艳玲明知纪红玲让其帮助隐藏、转移的220余万元是孙某某受贿犯罪所得，仍通过存入金融机构等手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质。 针对指控的事实，公诉机关当庭提供了被告人纪红玲、纪美玲、纪聪玲、纪艳玲的供述和辩解；证人孙某某、赵某某、付某某等人的证言；书证银行凭证、合同书；价格鉴定结论书等。 公诉机关认为，被告人纪红玲、纪美玲、纪聪玲、纪艳玲明知是他人受贿犯罪所得，提供资金账户等方式掩饰、隐瞒其来源和性质，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。 被告人纪红玲对指控的事实和罪名均提出异议，虽表示认罪，但否认指控的全部事实，认为其行为是隐匿窝藏，不是洗钱罪。其辩护人马丽敏、纪东对指控的部分事实和罪名提出异议，认为本案中的1000克金砖1块系纪红玲本人购买所得、房屋产权落在纪美玲名下的二道江区双龙花苑B座楼2单元10－6号楼房1套及房屋产权落在纪聪玲名下的东通化大街54号双龙花苑4号楼1单元1楼3号商用房1套确属纪美玲、纪聪玲所有，应从纪红玲犯罪数额中扣除。对指控纪红玲犯洗钱罪提出异议，认为应当定掩饰、隐瞒犯罪所得罪。建议对纪红玲免予刑事处罚。提供的证据有：金砖品质保证卡一份、二手房买卖协议书一份、房屋产权证书二份。 被告人纪美玲对全部事实予以否认，不认为自己构成犯罪。 被告人纪聪玲虽表示认罪，但对大部分事实予以否认。 被告人纪艳玲对指控的事实和罪名无异议，认罪认罚。 经审理查明： 被告人纪红玲的丈夫孙某某曾先后担任通化钢铁股份有限公司副经理、经理、董事长、通化钢铁集团股份有限公司总经理助理、副总经理。孙某某利用职务之便非法收受他人现金、贵重物品等财物共约2300余万元，除其中的371万元于2014年8月由孙某某购买通化市双龙化工股份有限公司股票50万股之外，其余大部分交由纪红玲保存管理。2009年起，因担心家中钱财太多被外人发现，孙某某授意纪红玲以将钱存入纪红玲姐姐们名下等方法对所收钱财予以掩藏、隐匿。被告人纪美玲（纪红玲之三姐）、纪聪玲（纪红玲之大姐）、纪艳玲（纪红玲之二姐）明知系犯罪所得而予以窝藏。分述如下： 1.被告人纪红玲经孙某某授意，用孙某某受贿所提赃款购买通化市二道江区双龙花苑B座楼2单元10－6号楼房1套，用于藏匿收受来的钱物，购买价40.5万元，被告人纪美玲明知该房产系用犯罪所得购买，仍按照纪红玲的要求协助办理购买手续并代持产权；用孙某某受贿所得赃款购买东通化大街54号双龙花苑4号楼1单元1楼3号商用房1套，购买价41.92万元，被告人纪聪玲明知该房产系用犯罪所得购买，仍按照纪红玲的要求协助办理购买手续并代持产权。2套房产购买价82.42万元。 2.被告人纪红玲在通化市二道江区双龙花苑B栋楼2单元10－6号楼房内藏匿人民币现金393.19万元；美元20.2万元（折合人民币131.51456万元）；澳元1万元（折合人民币6.522万元）；黄金2050克（价值62.1978万元）。合计593.4243万元。 3.2009年起至案发，被告人纪红玲为隐匿孙某某犯罪所得，多次将孙某某受贿所得现金交给被告人纪美玲，让纪美玲帮助存款或购买国债。纪美玲明知纪红玲交给她的这些现金是孙某某受贿所得，仍按纪红玲的要求，用其本人、丈夫、儿子、儿媳之名，以存入银行定期存款或购买国债的方式予以窝藏，并在到期结息后续存，共计372.519318万元。 4.2009年起至案发，被告人纪红玲为隐匿孙某某犯罪所得，多次将孙某某受贿所得现金交给被告人纪聪玲，让纪聪玲帮助存款或购买国债。纪聪玲明知纪红玲交给她的这些现金是孙某某受贿所得，仍按纪红玲的要求，用其本人、女儿之名，以存入银行定期存款或购买国债的方式予以窝藏，共计220万元。 5.2009年起至案发，被告人纪红玲为隐匿孙某某犯罪所得，多次将孙某某受贿所得现金交给被告人纪艳玲，让纪艳玲帮助存款或购买国债。纪艳玲明知纪红玲交给她的这些现金是孙某某受贿所得，仍按纪红玲的要求，用其本人、丈夫之名，以存入银行定期存款或购买国债的方式予以窝藏，并在到期结息后续存，共计177.191649万元。 6.2018年5月28日，孙某某因受贿被通化市监察委员会立案调查并采取留置措施，被告人纪红玲于当晚先后召集被告人纪聪玲、纪艳玲、纪美玲到其母亲居住的威龙市场5楼住宅，将其藏匿在该住宅的孙某某受贿所得236.86万元现金、欧米茄手表1块（价值4.95万元）、劳力士手表1块（价值8.802万元）、万国手表1块（价值3.5万元）、香烟13条及其他物品交给纪聪玲、纪艳玲、纪美玲转移、藏匿。其中，纪聪玲转移、藏匿现金177万元及3块手表（价值17.252万元）；纪艳玲转移、藏匿现金45万元；纪美玲转移、藏匿现金14.86万元及香烟等物品。 被告人纪红玲掩饰、隐瞒犯罪所得及犯罪所得收益1699.6672万元； 被告人纪美玲掩饰、隐瞒犯罪所得及犯罪所得收益427.8793万元； 被告人纪聪玲掩饰、隐瞒犯罪所得456.172万元； 被告人纪艳玲掩饰、隐瞒犯罪所得及犯罪所得收益222.1916万元。 案发后，涉案赃款、赃物被侦查机关全部查获、扣押后移送通化市监察委员会。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （一）公诉机关提供的证据 1.被告人纪红玲供述：存在我家三口名下的存款和双龙花苑16楼的房子、威龙市场五楼的房子、2台车、车库是我家的合法收入，大概900万元左右。剩下的孙某某让我用纪美玲名义买的双龙花苑10楼的房子、以纪聪玲名义买的门市房，还有孙某某让我以亲属名义存到银行的1000多万元人民币、10楼保险柜里放的大概400万元人民币、外币、金条、手表以及威龙市场五楼的房子保险柜里放的200多万元、购买卢忠奎双龙股票的371万元，这些都是孙某某担任通钢集团领导职务时收的钱款。孙某某在担任通钢副经理期间就陆续往家拿钱，2009年9月担任通钢集团总经理时拿回家的钱就越来越多，孙某某往家拿钱时偶尔也会告诉我这些钱是别人找他办事送给他的钱，但是具体谁送的他都不会和我说，一般拿回家就是几万或十几万，还陆续地往家拿回美元和澳元。一开始孙某某拿回家的钱我们都放到双龙花苑16楼的2层阁楼里，后来里面的钱太多了，孙某某害怕被人发现，他就让我把钱存到我家亲属的名下，在2008年、2009年开始我就按照孙某某说的陆续的存到纪聪玲、纪艳玲、纪美玲及我三个姐姐家人名下，都是存的国债、定期、理财、基金等，还在我三姐纪美玲名下买了180多万的股票。阁楼还放着很多现金、高档烟酒、海参等财物，孙某某还是不放心，就让我在我们家楼下10楼买了个房子，为了存放他收取的财物。为了不让别人发现房子是我家的，他让我把房子落到我三姐纪美玲名下，买10楼的这个房子也是用2楼阁楼孙某某收的钱买的，当时是我把现金存到纪美玲名下，再由纪美玲转账付的房款。去年开始，孙某某买了2个保险柜安装在10楼的房子里，在威龙市场5楼的房子里又安装了1个保险柜，把阁楼的大部分现金、外币、金条、手表等贵重物品都转移到10楼的两个保险柜里，有400万左右人民币、20万美元、1万澳元和金条，还有手表和金块，还放了一些烟酒。拿到威龙市场5楼房子里的保险柜里200多万元。还有2013年买卢忠奎公司股票的时候拿走了500万元现金，后来退回到我账户一部分，剩了371万元50万股。这些买股票的钱和买双龙花苑门市房的钱也都是用孙某某收到的钱购买的。 2018年5月28日上午9点多钟的时候，孙某某被监察机关带走调查，得知消息后我心里非常害怕，因为威龙市场5楼的房子里面还放了230多万现金，这个房子是孙某某的名，我怕查到这个房子里面的钱再给我丈夫加罪或者牵扯到我自己，我就在晚上天黑之后陆续给我大姐纪聪玲、二姐纪艳玲、三姐纪美玲打电话让她们到威龙市场5楼这个房子。我和她们说：“利军出事被抓了，这些钱你们先拿着帮我放到各自的家里。”她们来之前我就已经把卧室两个保险柜里面的钱都拿出来放到地上了，一共有230多万，用黑塑料袋装的，一袋能装了四、五十万，装完钱就让大姐先往家里送，她一共搬了三、四次，共计170多万，还有手表、雪茄、熊胆等，二姐一共拿一次是45万，三姐一共拿走14万多的现金和10多条香烟。 2.被告人纪美玲供述：在我名下一共有110多万的存款，我丈夫付某1名下有101万的存款，儿子付某某名下有105万左右的存款，儿媳妇徐某名下有49万的存款，这些钱都是以国债和存单的形式存在银行。另外我名下还有将近70万的理财和债券，这是我自己攒下的钱。剩下的370万左右都是纪红玲给我的钱，让我帮她代存到银行的，纪红玲还在我名下买了一些股票。纪红玲的丈夫孙某某是通钢的副经理，这些钱应该是孙某某收的，要不也不能让我帮她存起来。纪红玲从2009年开始让我帮她存钱，一共得让我帮她存过20多次吧。一开始钱少我觉得都存到我名下也没什么，但后来纪红玲让我帮她存的钱越来越多，我也害怕出事，我就把纪红玲给我的钱分别存到付某1名下101万左右，付某某名下105万左右，徐某名下49万。大约是2018年5月30日，纪红玲给我打电话说：“三姐你来一趟我家，我找你有点事”，我在电话里听纪红玲挺急的。进屋我就看到纪红玲哭了，她一边哭一边对我说：“三姐，利军出事了被纪委的人抓走了”，然后指着沙发上的两个袋子说：“这里面有14万多的现金还有这些烟，你先帮我拿走放在你家”。回家我数了一下成捆的是14万，还有一些零散的能有几千块钱我没有具体数就把钱放到衣柜里用衣服挡着的，香烟一共是10多条也是直接放到衣柜里了。孙某某出事之后纪红玲害怕被查，这些钱和烟应该也是孙某某收的，所以她让我帮她藏到我家中。双龙花苑10楼的住宅是2012年孙某某告诉纪红玲让我帮她买的。她把价钱核计好是41万多，打电话告诉我让我帮她买这户房子，把房子落在我名下。因为孙某某是通钢的领导，她怕他们家名下房产太多被查到。 3.被告人纪聪玲供述：纪红玲在我名下一共存了280多万的现金，都是以国债、理财、定期存款等方式存到银行的。除此之外2018年5月28日晚纪红玲让我去她340的房子让我帮她拿走了177万的现金和手表、熊胆、雪茄等物品。从2009年一直到2018年纪红玲陆续拿给我钱让我帮她存到我名下，有的到期了就继续转存。纪红玲的丈夫孙某某是原通钢集团的副经理，比较有权势，找他办事的人也比较多，这些钱应该都是孙某某收的，所以纪红玲不敢存在她家人名下，所以就让我帮她代存着。2018年5月28日晚上，纪红玲给我打电话让我到她山上的340的房子，我去了看到纪红玲在屋里从卧室的保险柜拿钱，我刚到不一会儿纪艳玲也过来了，也是纪红玲让她过来的。我俩到了纪红玲说：“利军出事了，被纪委抓走了，你们赶紧帮我装这些钱，装完帮我拿走”。说完我就和纪艳玲往黑塑料袋里装钱，我一共装了三、四次，因为一次拿不动那么多钱，一共装了177万和3块手表、1个熊胆、纪念币、雪茄烟等，都装完了我就把钱放到我妈的房子里，把这些钱和手表等装到一个买菜的手推车里，然后又把钱送到我姑娘张某某邻居老于家，钱都包得很严实，老于家也不知道里面放的是什么。二道江区双龙花苑小区D座从左数第三个门市是我妹妹纪红玲买的但是落在我的名下。我记得是2010年买的，纪红玲当时找我说：“大姐，双龙花苑的门市挺便宜的，我要买一套，你和我一起去把这套房子落到你名下”，纪红玲虽然没明说，但是我心里也清楚我妹夫孙某某是领导，他们夫妻名下房产太多也怕被查，所以才要把房子落到我名下，反正我名下也没有房产就同意了。到售楼处我就按照纪红玲说的在购房手续上签了好几个名，签完了纪红玲交款，交的是现金，购房手续一直在我手里放着，之后我和纪美玲合伙开的饺子馆就是用的这个门市房，纪红玲也没收我俩房租。 4.被告人纪艳玲供述：我和赵某某名下一共有240万左右的存款，其中有40万存在赵某某的名下，剩下的都存在我的名下，这些钱都是以定期存款和国债的方式存入银行。这240万除了我名下的58万的国债和定期是我的剩下的180多万都是我妹妹纪红玲拿给我的钱让我帮她存到银行的。纪红玲的丈夫是通钢集团的副经理，这些钱就是孙某某收的，要不也不能把钱存到我的名下。纪红玲是2009年开始让我帮她存钱，具体次数记不清了，总是让我帮她存钱，因为这钱也不是好道来的，在我名下太多我也怕不好，所以我就在赵某某名下存了40万。帮纪红玲存的钱的票据都放在家里厕所旁边鞋柜里的一双黑色的靴子里。2018年5月28日晚纪红玲给我打电话让我去她340的房子，我当时听纪红玲的声音挺急的，我就赶紧过去了，到屋里我就看到我大姐纪聪玲和纪红玲在地上装钱，纪红玲就对我说：“二姐，利军出事了被纪委的人抓走了，这些钱你先拿走”。当时地上有几包钱都是用黑塑料袋装的，我就把纪红玲让我拿的那袋钱带走了。回到家我数了一下一共是45万，都是面值100元的，我把这些钱都放到我家衣柜里了。后来我妹妹纪红玲被你们抓走我就害怕了，我就把钱拿到亲家母的妈家，人家一看这么多钱没敢给我放就帮我藏了10万，剩下的35万又被我拿回家了。 5.证人孙某某证言：我家里正常收入的钱基本都是在我和纪红玲还有我儿子名下存在银行保管的，我收的别人送的钱比较多，我让我爱人纪红玲用她姐姐纪聪玲、纪美玲、纪艳玲等亲属的名存到银行里。我收的别人的钱都拿回家给我爱人纪红玲了，纪红玲知道这是我收的别人的钱，她知道我根本没有做啥生意，我说做生意实际就是找个理由，安慰她一下，减少她的心理压力和负担。双龙花苑B栋（2单元）10－6这个房子产权登记在我妻子纪红玲三姐纪美玲名下，花40多万买的，办到纪美玲名下的原因是我不想让别人知道我家的房子多，想掩盖资产，尤其是我收的别人的东西很多，都放在这户房子里，大概统计了一下，这个楼的保险箱里有人民币现金400万左右，还有20万美元，1块劳力士手表，金条、金砖有10多个，都是收受的别人的贿赂。双龙花苑第4栋楼下1－2号门市房产权登记在纪红玲的大姐纪聪玲名下，花42万多买的，这个门市房登记在纪聪玲名下，我当时就是考虑不想让别人知道我家的财产、房产太多，想掩盖我家的资产。这2处房产都是纪红玲去买的、办理的，我们花钱买的。 6.证人赵某某证言：赵某某系纪艳玲丈夫，证实他家能有50－60万元的存款，多出来的钱不是他家的，同时证实其子从家里的衣柜里找出来35万元现金、在儿子岳母的母亲家找出来10万元现金，都是纪红玲让纪艳玲帮着藏的。 7.证人赵某1证言：赵某1系纪艳玲儿子，证实先后从其母亲家和其妻子的姥姥家找出来35万元和10万元计45万元现金，从其母亲家厕所旁的鞋柜里的黑色靴子里找出来1张存折、8张存单、3张国债凭证，是其母亲帮纪红玲家藏匿的，全部交给办案单位。 8.证人张某某证言：张某某系纪聪玲的女儿，证实其名下的65万元存款不是她的钱，是其母亲纪聪玲用其身份证帮小姨纪红玲存的。 9.证人付某1证言：付某1系纪美玲的丈夫，证实其听纪美玲讲，他家自己的钱有70万元。纪美玲在她的名下、付某1名下、儿子付某某名下、儿媳徐某名下为纪红玲存了370多万元钱。纪红玲出钱买了双龙花苑的10楼的房子让落在纪美玲名下，买房时被找去签字了，签的是同意房产由纪美玲单独所有。 10.证人付某某证言：付某某系纪美玲的儿子，证实在其母亲纪美玲家找到其母亲帮纪红玲藏匿的14.86万元现金和13条香烟交给办案单位。同时证实其母亲用一家四口人的身份帮纪红玲存钱300余万元的事实。 11.证人徐某证言：徐某系纪美玲儿媳，证实和公婆住在起，身份证在家里放着，她名下的3个账号里的49万元钱不是她的钱的事实。 12.证人董某某证言：董某某系卖二手房者，证实双龙花苑的10楼买房人是纪美玲，和一个男人去办理的买卖手续，真实成交价是41万多元，合同上写25万元是为了少交税。 13.搜查笔录：证实在纪聪玲的带领下，搜查到被藏匿的现金、手表、存单、国债等，并在纪聪玲的指认下予以扣押。 14.扣押物品清单：证实赵某1、付某某向办案单位上交的被藏匿的现金、存单、国债、物品等均被办案机关扣押在案。 15.房屋登记申请书及商品房买卖合同：证实门市房登记在纪聪玲名下，价格41.92万元的事实。 16.股票收据：证实孙某某实名购买371万元股票的事实。 17.卡号62***************64银行卡流水记录：证明了该卡存入、转出资金情况。 18.指认笔录：证实办案单位所扣押的各种存款凭证及国债凭证经纪聪玲、纪艳玲、纪美玲指认，分辨出来为纪红玲转移财产的各种凭证并予以确认。 19.经纪美玲、纪聪玲、纪艳玲确认的帮助隐瞒在金融机构的财产明细及提取存款凭证：证实纪美玲帮助存款及购买国债总额372.519318万元；纪聪玲帮助存款及购买国债总额220万元；纪艳玲帮助存款及购买国债总额177.191649万元。 20.移送清单：证实各被告人转移、藏匿的赃款、赃物全部被集安市公安局移送给调查孙某某职务犯罪案件的办案单位通化市监察委。 21.集安市价格认证中心价格认定结论书：证明案涉3块手表、16根金条进行了价格认定。 22.通化市监察委员会起诉意见书、通化县人民检察院起诉书：证实孙某某受贿犯罪经查证属实。 （二）辩护人提供的证据 1.金砖品质保证卡，证明金砖的品质。 2.二手房买卖协议书，证明董某某卖房的事实。 3.房屋产权证书二份，证明房屋位置、面积、持有人等情况。 上述公诉机关提供的各项证据，经当庭质证，被告人纪红玲对指控其犯罪的大部分证据予以否认，其辩护人对证据无异议；被告人纪美玲对自己在侦查机关的供述及指控其犯罪的其他证据全部予以否认；被告人纪聪玲对自己在侦查机关的供述及指控其犯罪的大部分证据予以否认；被告人纪艳玲对全部证据无异议。经查，本案的上述各项证据均系侦查机关依法获取，证据来源合法，各被告人在侦查机关的供述与其他证据能够相互印证，形成有效的证据链条，本院予以采信，作为定案依据。 辩护人马丽敏提供的金砖品质保证卡、二手房买卖协议书及房屋产权证书，公诉人对其真实性无异议，对其证明内容有异议。经查，金砖品质保证卡不能证明金砖系纪红玲用合法所得购买；二手房买卖协议书及房屋产权证书，不能否定纪美玲与纪聪玲为纪红玲代持产权的事实，故对辩护人提供的上述4份书证的真实性予以采信，对其证明内容不予采信。 本院认为，被告人纪红玲、纪美玲、纪聪玲、纪艳玲明知是犯罪所得及其产生的收益，而以窝藏、转移等方法予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关指控各被告人犯洗钱罪的罪名有误，应予以更正；指控纪红玲、纪美玲犯罪数额，经查，本案中371万元、50万股双龙股票确系孙某某实名购得，纪红玲对该笔犯罪所得并没有实施窝藏、转移等行为，应从纪红玲犯罪数额中扣除；纪红玲在纪美玲名下买180余万元股票的事实，无充足的证据证明系用犯罪所得购买，不能认定纪红玲、纪美玲窝藏、转移犯罪所得，应从纪红玲、纪美玲犯罪数额中扣除。被告人纪红玲认为自己不构成洗钱罪及其辩护人认为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的观点，与本案查明的事实及法律规定相符，本院予以支持；建议对纪红玲免予刑事处罚的观点，不符合法律规定，本院不予支持。被告人纪红玲、纪美玲、纪聪玲在庭审中不如实供述自己的犯罪事实，无悔罪表现，可酌定从重处罚；被告人纪艳玲如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人纪红玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币800000.00元。 二、被告人纪美玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币200000.00元。 三、被告人纪聪玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币200000.00元。 四、被告人纪艳玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币80000.00元（已缴纳）。 罚金于判决生效后立即缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  夏作军 审判员  刘利国 审判员  周加历 二〇一九年十二月三十日 书记员  穆嘉慧