宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2019）宁0402刑初19号公诉机关固原市原州区人民检察院。被告人杜某1，宁夏固原市人，户籍地宁夏固原市，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2013年7月11日因犯敲诈勒索罪，被宁夏中卫市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币5000元。2016年2月19日因赌博行为被固原市公安局原州区分局行政拘留15日，罚款3000元。2018年3月17日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留，2018年4月24日被该局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人张某1，宁夏益成律师事务所律师。被告人李某，宁夏固原市人，个体经营者，户籍地宁夏固原市，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2018年3月17日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日被该局执行逮捕。现羁押固原市看守所。辩护人虎某，固原市原州区法律援助中心律师。被告人杜某2，宁夏固原市人，户籍地宁夏固原市，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2018年4月2日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留，2018年4月24日被该局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人杨某1，宁夏益成律师事务所律师。被告人刘某，宁夏固原市人，户籍地宁夏固原市，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2010年5月6日因犯贩卖毒品罪，被云南省昆明市中级人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元，2011年11月11日释放。2018年3月29日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留，2018年4月24日被该局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人慕某，固原市原州区法律援助中心律师。被告人姚某1，宁夏海原县人，户籍地宁夏海原县，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2018年5月8日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局取保候审，2018年12月5日被固原市原州区人民检察院取保候审，2019年1月4日本院取保候审。2019年7月19日经本院决定，被固原市公安局原州区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人张某2，固原市原州区法律援助中心律师。被告人庞某，宁夏固原市人，户籍地宁夏固原市，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2018年3月18日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日被该局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人张某3，宁夏纲伦律师事务所律师。被告人姜某1，湖北省浠水县人，户籍地湖北省浠水县，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2018年3月17日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日被该局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人苟某、王某1，宁夏古雁律师事务所律师。被告人辜某，湖北省浠水县人，住湖北省浠水县，公民身份号码：×××。2010年11月10日因吸食毒品行为被湖北省浠水县公安局罚款500元。2018年3月18日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日被该局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人高某1，宁夏古雁律师事务所律师。被告人姜某2，湖北省浠水县人，住湖北省浠水县，公民身份号码：×××。2010年1月11日因犯非法拘禁罪被天津市东丽区人民法院判处有期徒刑十个月。2018年3月17日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日被该局执行逮捕。现羁于固原市看守所。辩护人柏某，宁夏顺悦律师事务所律师。被告人高某2，湖北省浠水县人，住湖北省浠水县，公民身份号码：×××。2018年3月17日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留，2018年4月24日被该局取保候审，2018年10月25日被该局以涉嫌赌博罪执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人魏某，宁夏顺悦律师事务所律师。被告人黄某1，宁夏固原市人，户籍地固原市，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2009年4月17日因犯开设赌场罪被宁夏隆德县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金35000元。2018年4月2日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留，2018年4月24日被固原市公安局原州区分局取保候审，2018年10月25日因涉嫌赌博罪被固原市原州区人民检察院决定逮捕，2018年11月12日被固原市公安局原州区分局取保候审。2018年12月7日被固原市原州区人民检察院继续取保候审，2019年1月4日、7月4日分别被本院取保候审。辩护人郭某1，宁夏朔北律师事务所律师。被告人张某4，宁夏彭阳县人，户籍地宁夏彭阳县，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2018年4月27日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局决定取保候审，2018年10月25日被该局以涉嫌赌博罪执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人张某5，固原市原州区法律援助中心律师。被告人杨某2，宁夏固原市人，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2010年4月4日因涉嫌赌博行为被固原市公安局经济技术开发区分局罚款400元。2013年12月4日因涉嫌赌博行为被固原市公安局扶贫发展试验区分局行政拘留15日，罚款500元。2018年3月30日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留，2018年4月24日被该局决定取保候审，2018年10月25日因涉嫌赌博罪由固原市原州区人民检察院决定逮捕，2018年11月12日被固原市公安局原州区分局取保候审，2018年12月5日被固原市原州区人民检察院继续取保候审，2019年1月4日、7月4日分别被本院取保候审。辩护人韩某，固原市原州区法律援助中心律师。被告人马某1，宁夏固原市人，个体经营者，户籍地宁夏固原市，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2016年3月17日因犯非法持有枪支罪被宁夏固原市原州区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年零六个月。2018年3月18日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留，2018年4月24日被固原市公安局原州区分局决定取保候审，2018年12月5日被固原市原州区人民检察院取保候审，2019年1月4日被本院取保候审。2019年7月19日经本院决定，被固原市公安局原州区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人贺某，固原市原州区法律援助中心律师。被告人杜某3，1994年12月14日，宁夏固原市人，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2018年3月17日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留，2018年4月24日被固原市公安局原州区分局决定取保候审，2018年12月7日被固原市原州区人民检察院取保候审，2019年1月4日被本院继续取保候审。2019年7月19日经本院决定，被固原市公安局原州区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人马某2，固原市原州区法律援助中心律师。被告人姚某2，宁夏固原市人，户籍地宁夏固原市，住宁夏海原县，公民身份号码：×××。2018年7月24日经固原市原州区人民检察院批准，同年11月10日被固原市公安局原州区分局以涉嫌赌博罪执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人路某，固原市原州区法律援助中心律师。被告人赵某1，宁夏固原市人，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2018年3月17日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留，2018年4月24日被固原市公安局原州区分局决定取保候审，2018年12月5日被固原市原州区人民检察院决定继续取保候审。2019年1月4日被本院取保候审。2019年7月19日经本院决定，被固原市公安局原州区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人单某，固原市原州区法律援助中心律师。被告人姚某3，宁夏固原市人，户籍地宁夏固原市，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2018年3月17日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留，2018年4月24日被固原市公安局原州区分局决定取保候审，2018年12月7日被固原市原州区人民检察院决定继续取保候审，2019年1月4日被本院继续取保候审。2019年7月19日经本院决定，被固原市公安局原州区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人马某3，固原市原州区法律援助中心律师。被告人蔡某，宁夏泾源县人，户籍地宁夏泾源县，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2018年３月17日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局刑事拘留，2018年４月24日被固原市公安局原州区分局决定取保候审，2018年12月７日被固原市原州区人民检察院取保候审，2019年1月4日被本院继续取保候审。2019年7月19日经本院决定，被固原市公安局原州区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人王某2，固原市原州区法律援助中心律师。被告人郭某2，1990年１月26日出生，宁夏固原市人，住宁夏固原市，公民身份号码：×××。2018年4月10日因涉嫌赌博罪，被固原市公安局原州区分局决定取保候审，2018年12月7日被固原市原州区人民检察院取保候审。2019年1月4日、7月4日被本院继续取保候审。辩护人段某，固原市原州区法律援助中心律师。固原市原州区人民检察院以固原检公诉刑诉〔2019〕2号起诉书指控被告人杜某1、李某、杜某2、刘某、姚某1、庞某、姜某1、辜某、姜某2、高某2、黄某1、张某4、杨某2、马某1、杜某3、姚某2、赵某1、姚某3、蔡某、郭某2犯开设赌场罪，于2019年1月5日向本院提起公诉，在审理过程中，检察机关对本案建议延期审理，本院于2019年4月4日作出延期审理一个月的决定，2019年5月5日，本案恢复审理。本院依法组成合议庭，于2019年6月3日公开开庭审理了本案。原州区人民检察院于2019年7月24日以固原检公诉刑追诉〔2019〕8号追加起诉决定书，以被告人姜某1犯赌博罪向本院追加起诉，本院又于2019年9月29日对被告人姜某1赌博一案公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员张某6、安某出庭支持公诉，被告人杜某1及其辩护人张某1、被告人李某及其辩护人虎某、被告人杜某2及其辩护人杨某1、被告人刘某及其辩护人慕某、被告人姚某1及其辩护人张某2、被告人庞某及其辩护人张某3、被告人姜某1及其辩护人苟某、王某1、被告人辜某及其辩护人高某1、被告人姜某2及其辩护人柏某、被告人高某2及其辩护人魏某、被告人黄某1及其辩护人郭某1、被告人张某4及其辩护人张某5、被告人杨某2及其辩护人韩某、被告人马某1及其辩护人贺某、被告人杜某3及其辩护人马某2、被告人姚某2及其辩护人路某、被告人赵某1及其辩护人单某、被告人姚某3及其辩护人马某3、被告人蔡某及其辩护人王某2、被告人郭某2及其辩护人段某到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论作出决定。现已审理终结。固原市原州区人民检察院指控，2018年3月初，被告人杜某1与被告人李某经商议决定开设赌场，从中抽头渔利。之后，被告人杜某1联系被告人杜某2、庞某在赌场上抽头，联系被告人刘某、姚某1并由被告人刘某、姚某1联系被告人姚某3、姚某2、杜某3、蔡某、郭某2、赵某1等人选择赌博场地、搭建赌博场所，为赌场放哨，联系被告人马某1在2018年3月14日晚至3月16日晚接送赌博人员，联系姜某1、辜某、姜某2、高某2以“二强揭宝公司”名义，被告人张某4、黄某1以“张某4、黄某1揭宝公司”名义参赌，保证赌场的正常运行，联系放贷人员田军（已死亡，另行处理）、马杰（已死亡，另行处理）、陈钢（已死亡，另行处理）在赌场上放贷保证赌场的资金供给。被告人李某联系被告人杨某2以“杨某2揭宝公司”的名义参与赌博，此外，被告人李某还联系一般参赌人员参与赌博。同时在赌场赌博过程中，被告人杜某1、李某向赌场提供一颗骰子，各“揭宝公司”在参赌时提供一颗骰子及其他赌具，以防止赌博时有人作弊。由此，被告人杜某1、李某为实施开设赌场犯罪在短时间内迅速组成了成员固定、分工明确、计划周密的犯罪组织。2018年3月10日晚至2018年3月16日晚期间，被告人杜某1、李某在宁夏固原市××区水坝附近活动板房、宁夏××县公墓附近、宁夏××县附近山上、宁夏固原市××区附近的山上等地以掷骰子押单双的方式组织开设七场赌博。七场赌博参赌人员140余人次，涉案赌资85万余元，被告人杜某1、李某从中抽头渔利70000余元。1.2018年3月10日晚，被告人杜某1、李某在宁夏固原市××区水坝的活动板房内开设赌场组织赌博。期间，被告人刘某、姚某1、杜某3负责放哨，被告人杜某2负责在赌场上打水，田军、马杰在赌场放贷。被告人姜某1、姜某2、辜某、高某2携带赌资50000元以“二强揭宝公司”的名义参与赌博，被告人黄某1携带赌资50000元以“黄某1和张某4揭宝公司”的名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某1、李某从中抽头渔利3000元。2.2018年3月11日晚，被告人杜某1、李某在宁夏××县公墓旁空地搭建帐篷开设赌场组织赌博。期间，被告人刘某、姚某1、姚某2、杜某3、蔡某、姚某3、赵某1、郭某2负责搭建赌博场地并放哨，被告人杜某2负责在赌场上打水，田军和马杰在赌场放贷。被告人姜某1、姜某2、辜某、高某2携带赌资50000元以“二强揭宝公司名义参与赌博”告人张某4携带赌资50000元以“黄某1和张某4揭宝公司”名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某1、李某从中抽头渔利10300元。3.2018年3月12日晚，被告人杜某1、李某在宁夏固原市××区东面的山上搭建帐篷开设赌场组织赌博。期间，被告人刘某、姚某1、姚某2、杜某3、蔡某、姚某3、赵某1、郭某2负责搭建赌博场地并放哨，被告人庞某、杜某2负责在赌场上打水，田军、马杰在赌场放贷。被告人姜某1、姜某2、辜某、高某2携带赌资50000元以“二强揭宝公司”名义参与赌博，被告人张某4携带赌资50000元以“黄某1和张某4揭宝公司”名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某1、李某从中抽头渔利5000元。4.2018年3月13日晚，被告人杜某1、李某在宁夏××县的荒山上搭建帐篷开设赌场组织赌博。期间，被告人刘某、姚某1、姚某2、杜某3、蔡某、姚某3、赵某1、郭某2负责搭建赌博场地并放哨，被告人庞某、杜某2负责在赌场上打水，田军和马杰在赌场放贷。被告人姜某1、姜某2、辜某、高某2携带赌资50000元以“二强揭宝公司”名义参与赌博，被告人张某4携带赌资50000元以“黄某1和张某4揭宝公司”名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某1、李某从中抽头渔利6000元。5.2018年3月14日晚，被告人杜某1、李某在宁夏××县附近的荒山上搭建帐篷开设赌场组织赌博。期间，被告人刘某、姚某1、姚某2、杜某3、蔡某、姚某3、赵某1、郭某2负责搭建赌博场地并放哨，被告人马某1负责接送参赌人员，被告人庞某、杜某2负责在赌场打水，田军、马杰、陈钢在赌场放贷。被告人姜某1、姜某2、辜某、高某2携带赌资50000元以“二强揭宝公司”名义参与赌博，被告人张某4携带赌资50000元以“黄某1和张某4揭宝公司”名义参与赌博。被告人杨某2携带赌资50000元以“杨某2揭宝公司”名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某1、李某从中抽头渔利13000元。6.2018年3月15日晚，被告人杜某1、李某在宁夏××县公墓旁空地搭建帐篷开设赌场组织赌博。期间，被告人刘某、姚某1、姚某2、杜某3、蔡某、姚某3、赵某1、郭某2负责搭建赌博场地并放哨，被告人马某1负责接送参赌人员，被告人庞某、杜某2负责在赌场打水，田军、马杰、陈钢在赌场放贷。被告人姜某1、姜某2、辜某、高某2携带赌资50000元以“二强揭宝公司”名义、被告人杨某2携带赌资50000元以“杨某2揭宝公司”名义参与赌博。被告人张某4携带赌资50000元以“黄某1和张某4揭宝公司”名义到场后因赌场结束未实际参与此次赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某1、李某从中抽头渔利1800元。7.2018年3月16日晚，被告人杜某1、李某在宁夏××县荒山上搭建帐篷开设赌场组织赌博。期间，被告人刘某、姚某1、姚某2、杜某3、蔡某、姚某3、赵某1、郭某2负责搭建赌博场地并放哨，被告人马某1负责接送参赌人员，被告人庞某、杜某2负责在赌场打水，田军、马杰、陈钢在赌场上放贷。被告人姜某1、姜某2、辜某、高某2携带赌资50000元以“二强揭宝公司”名义参与赌博，被告人黄某1携带赌资50000元以“黄某1和张某4揭宝公司”名义参与赌博。被告人杨某2携带赌资50000元以“杨某2揭宝公司”名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某1、李某从中抽头渔利32500元。另查明，2018年1月30日、2018年1月31日，被告人杨某2分别携带赌资50000元以“杨某2揭宝公司”名义在××县附近、西吉县沙沟乡平道沟附近参与马某4（另案处理）组织的两场赌博。2018年3月17日凌晨，固原市公安局在××县荒山上将正在开设赌场的被告人杜某1、李某等人当场抓获，并查扣赌资260212元，涉案车辆6辆、帐篷1顶、发电机1台、点钞机3台及部分赌博用具。2018年3月29日，被告人刘某自动到固原市公安局原州区分局投案。2018年4月2日，被告人杜某2、黄某1自动到固原市公安局原州区分局投案。公诉机关就起诉的上述事实向法庭提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解、物证、勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人杜某1、李某、杜某2、庞某、刘某、马某1、姚某1、姚某2、赵某1、姚某3、蔡某、杜某3、郭某2、姜某1、姜某2、辜某、高某2、黄某1、张某4、杨某2为赌博提供场所，设定赌博方式，提供赌博用具，接送赌博人员等组织赌博的行为，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杜某1、李某、杜某2、庞某、刘某、马某1、姚某1、姚某2、赵某1、姚某3、蔡某、杜某3、郭某2、姜某1、姜某2、辜某、高某2、黄某1、张某4、杨某2为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人杜某1、李某是犯罪集团的发起者、组织者，系首要分子。被告人杜某2、庞某、刘某、马某1、姚某1、姜某1、姜某2、辜某、高某2、张某4、黄某1、杨某2在犯罪集团的犯罪活动中起主要作用，系主犯。被告人杜某3、姚某2、赵某1、姚某3、蔡某、郭某2在犯罪集团的犯罪活动中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。建议对被告人杜某1、李某在四年以上六年以下判处有期徒刑，并处罚金；对被告人杜某2、庞某、刘某、马某1、姚某1、姜某1、姜某2、辜某、高某2、张某4、黄某1、杨某2在三年以上四年以下判处有期徒刑，并处罚金；对被告人杜某3、姚某2、赵某1、姚某3、蔡某、郭某2在三年以下判处有期徒刑，并处罚金。同时对本案涉案财产依法作出处理。提请本院依法判处。固原检公诉刑追诉〔2019〕8号追加起诉决定书指控，2015年2月中旬至2015年5月底，张丽娜（另案处理）以打电话、发短信的方式召集被告人姜某1及海保军（另案处理）、吕正斌（另案处理）、王明坤（另案处理）、何宗斌（另案处理）、曹晶（另案处理）、周永军（另案处理）、李君（另案处理）、闫风平（另案处理）到其位于固原市××区的家中以打麻将、摇宝的方式进行赌博。其间，被告人姜某1伙同张丽娜、海保军等人以打麻将的方式赌博，被告人姜某1又伙同张丽娜、海保军、吕正斌、王明坤、何宗斌、曹晶、周永军、李君、闫风平以“摇宝”押单双的方式赌博二十余天。“摇宝”赌博时，被告人姜某1主要负责押注、坐庄，张丽娜负责发牌、记账和清算各自输赢情况。在整个赌博过程中，张丽娜、姜某1、周永军、王明坤、闫风平、李君共赢取909.3万元。其中，被告人姜某1赢取552.8余万元、张丽娜赢取124.2余万元、周永军赢取105.4余万元、王明坤赢取53.4余万元、闫风平赢取32.5余万元、李君赢取41万元。破案后，固原市公安局将被告人姜某1名下固原市原州区泰合嘉园B区5号楼3单元602室及泰合嘉园B区地下负二层B093号车位予以查封。公诉机关对指控事实提供了相应证据，认为被告人姜某1以营利为目的，伙同他人聚众赌博，并以赌博为业，应以赌博罪追究其刑事责任，本案系共同犯罪，追加起诉，并提出对其在一年六个月以上二年六个月以下判处刑罚，并处罚金。提请本院判处。1.被告人杜某1辩称，我对罪名有异议。当初我们一起耍赌的时候我没有以抽头渔利为目的，赌博就是我们两个耍输赢，这几场赌博中我也没有获得渔利，也没有拿到钱，打水除了支付搭帐篷的以外，其他的按照打水的多少全部返还给耍赌的人。还有对参赌人员的认定也有异议，我当初叫了姜某1、黄某1、杨某2进来参赌，至于说他们带多少人，和我没有关系，他们只有一个人参赌着呢，我认为不能把他们所有的人都放在我开设赌场的人里面，我认为我的行为是聚众赌博。辩护人张某1辩护意见，一是对指控的事实没有异议，但认为被告人杜某1的行为不构成开设赌场罪，应构成赌博罪。理由是被告人杜某1在七场赌博中，没有为赌客提供固定赌博场地和形成一个专门条件的机构，其只是为赌博聚众，因赌博行为吸引他人参赌，不是赌场发挥的效应。从参赌人员构成来看，本案的各被告人都是固定的，没有其他不特定人员参与。其抽头渔利的侧重点不同，杜某1没有从抽头渔利中获利，这些费用用于支付搭建账蓬和放哨人员的费用和给现场的人支付“生活费”。在赌博中，被告人杜某1有时用他人提供的资金，有时自己带的赌资，这些行为都说明其是为自己赌博，不是为了开设赌场营利。二是被告人杜某1如实供述自己的犯罪事实，其提供了侦查机关尚未掌握他人强迫交易罪的线索，最终予以破获，具有立功表现。对其可从轻、减轻处罚。三是本案中赌场放贷的人、搭建账蓬放哨等人不应计算在参加赌博人数中。参赌人员不应重复计算，剔除这些人后，七次赌博中最多的参赌人员为十二个人，有的只有八、九人，所有指控的人数不应为140人。建议对其从轻处罚。2.被告人李某辩称，对指控的事实没有异议，对开设赌场罪的罪名有异议。我们里面的所有人都分钱了，我也不知道他抽头渔利是多少，我也没有提供一个骰子，我连这个骰子都没有见过，我怎么来提供？我的行为是构成犯罪，但是我没有和杜某1两个合伙开设赌场，我认为我的行为构成赌博罪。辩护人虎某辩护意见，一是被告人李某犯开设赌场罪罪名不能成立。其仅是参与赌博，没有开设赌场的主观故意。没有组织赌博人员，没有提供场所、赌具、赌资，没有设定赌博方式、参与赌场管理和组织赌场工作人员，因此其没有开设赌场的客观行为。公诉机关没有充分证据证明其与被告人杜某1共同开设赌场。二是指控其为犯罪集团首要分子证据不足。认定被告人李某是犯罪集团的发起者、组织者，被告人庞某、杜某2等人供述赌场系杜某1和李某开设都只是听说，属于传来证据，只有被告人杜某1的供述，因此孤证无法定案，其作为犯罪集团的首要分子证据不足。三是被告人李某在犯罪中起次要作用，应当认定为从犯，其能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，具有悔罪表现，又没有前科，属初犯，建议对其减轻或从轻处罚。3.被告人杜某2辩称，对指控的罪名有异议，对事实没有异议，按照相关法律条款，我的行为构成赌博罪，每次我们赌博的地点不同，开设赌场好像是地点、人员是固定的。辩护人杨某1辩护意见，对公诉机关指控的被告人杜某2的犯罪事实没有异议。但认为被告人的行为应定性为赌博罪，不应是开设赌场罪，本案参赌的人数不能重复计算，赌资应以查获的具体数额计算。其属于从犯，有自首情节，如实供述犯罪事实，当庭认罪悔罪，建议对其从轻处罚。4.被告人刘某辩称，对指控的罪名有异议，我认为我构成赌博罪，对指控的事实没有异议。辩护人慕某辩护意见，一是对指控的罪名和事实没异议。二是被告人刘某在犯罪活动中，不是发起者、组织者，其仅负责放哨，起辅助次要作用，对其应按从犯认定。其主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，到案后认罪悔罪，为体现惩罚与教育相结合的原则，对其充分考虑从轻、减轻量刑情节。5.被告人姚某1对检察机关指控的罪名和事实没有异议。辩护人张某2辩护意见，被告人姚某1的行为不构成开设赌场罪，构成赌博罪，其在实施犯罪中，是一种帮助行为，具有从属性，作用小，没有其参与不影响赌场的开设，对其应以从犯认定，建议对其判处缓刑。6.被告人庞某辩称，对指控的事实没有异议，对罪名有异议，我感觉我的行为是赌博罪，不是开设赌场，我感觉没有起那么大的作用，我开设不了赌场。辩护人张某3辩护意见，一是本案应定性为赌博罪，其赌博规模较小，具有临时性、短暂性，一次赌博结束，下次须再次组织，赌具由参赌人员提供，在赌博方式上由参赌人员临时确定，放哨等人员互不认识，互无隶属。二是被告人庞某在其中只从事了单一的“打水工作”，其参与与否不影响赌博的进行，因此应认定为从犯。三是具有坦白情节，真诚悔罪，危害性较小，建议对其从轻处罚。7.被告人姜某1辩称，对指控的罪名及事实均有异议，我只是单纯的赌博行为，我不认为是开设赌场的行为，我的行为构成犯罪，对事实因时间太长我记得不清楚，我大概参与了五次左右，不是指控的七次。对指控的赌博罪，被告人姜某1辩称，张丽娜以发短信打电话的方式召集我们，并不是伙同我们，起诉书中指控的我的犯罪金额有异议。辩护人苟某对指控被告人姜某1犯开设赌场罪的辩护意见，一是不构成开设赌场罪，首先本案的赌博场所均在荒山僻壤,是组织者临时搭建而成，设施简陋，具有随意性和不固定性。其次在赌博规模上，人数波动较大，规模较小。在管理上，各被告人没有明确的组织分工，和严格的管理。在参赌人员上，前来参赌的人员通过人际关系召集来的，人员固定，不具有开设赌场所要求开放性和人员的固定性。因此不符合开设赌场罪的构成特征。二是被告人姜某1作为“揭宝公司”参与了七次赌博，每次都是被人临时打电话叫去，其没有参与商议开设赌场、联系场地、接送联系赌博人员、设定赌博方式等，其只是一个参赌人员。三是各被告人每次参赌都是临时组织和召集，事先没有提前计划、没有组织者、领导者，内部没有明确分工，只是单纯的聚众赌博，本案指控为犯罪集团是不成立。四是在聚众赌博中是一个参赌人员，没有抽头渔利，还要上交部分费用，属于从犯，在到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，建议对其判处两年以下有期徒刑，并考虑适用缓刑。对指控被告人姜某1犯开设赌博罪的辩护意见，一、指控被告人姜某1伙同张丽娜等人以“摇宝”押双单方式赌博二十余天，由其负责押注、坐庄不符合客观实际。一是被告人姜某1和其他几人是被张丽娜叫来的，提前并没有商议，其只是一名参赌人员，参与赌博具有被动性，目的和其他人员一样只是单纯地营利、娱乐。在赌博现场，发牌、记账、结算等都由张丽娜负责，并从中渔利，其他人员都可以押注、坐庄，其中没有明确分工。二是其和张丽娜之间的转账其中部分属于借款及所结付的工程款，并不能都认定为赌资，和何宗斌办理位于××区的房屋过户手续及开具不动产发票都是由张丽娜一手负责。三是其虽然获取赌资较大，但其具有娱乐、拉关系揽工程等目的，并不是纯粹的营利，不存在以赌博为业。二、在对其量刑上，被告人姜某1系从犯，到案后能如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，当庭自愿认罪，建议对其在一年以下判处有期徒刑，并考虑适用缓刑。8.被告人辜某对检察机关指控的罪名和事实没有异议。辩护人高某1辩护意见，一是被告人辜某的行为不构成开设赌场罪，应以构成赌博罪定罪量刑。二是其本人没有伙同其他19人一起共同故意实施犯罪，不应认定为共同犯罪和犯罪集团。三是并非起主要作用，不成立主犯，起的是次要或辅助作用，属从犯，应从轻、减轻或免除处罚。四是如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，其犯罪情节轻微，社会危害性不大，建议对其在一年五个月以下判处刑罚。9.被告人姜某2辩称，对事实和罪名均有异议，我没有参与开设赌场，我只是单纯的参与赌博；指控我参与了六次，事实上我只参与了三次，我认为我的行为构成赌博罪。辩护人柏某辩护意见，一是被告人姜某2的行为不构成开设赌场罪，其没有开设赌场的主观故意，也没有实施该罪的客观行为，其应构成赌博罪。二是其在实施犯罪行为中起次要和辅助作用，应认定为从犯，应从轻、减轻或免除处罚。三是主观恶性不深，社会危害性小，酌情对其从轻处罚。四是认罪悔罪，确有悔改，态度好，建议对其适用缓刑。10.被告人高某2辩称，对开设赌场罪有异议，我只是赌博的参与者，没有开设赌场。对事实没有异议。但是把我定为主犯有异议，犯罪过程中我没有起主要作用。辩护人魏某辩护意见，一是被告人高某2的行为不构成开设赌场罪，应认定为赌博罪。二是在犯罪中应为从犯，具有从犯的从轻量刑情节。三是如实供述自己的罪行，认罪悔罪，其本人是初犯偶犯，主观恶性不深，社会危害性小，其本人是家庭支柱，其没有再犯的危险，建议对其从轻处罚，适用缓刑。11.被告人黄某1对检察机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人郭某1辩护意见，一是被告人黄某1的行为构成赌博罪。其只是为了单纯地赌博赢利，在赌场中并未抽头渔利，与被告人杜某1不属同一犯罪类型和犯罪体系。二是在犯罪中的地位属于从犯。本案没证据证明黄某1与其他人有合意并参与分工，其对有无赌场、有无人员参与均不知情，其行为干涉不了赌场的进行，其仅参与了两场以揭宝公司名义的赌博，每场一个半小时结束，没有领导谁，组织谁，应按照从犯对其认定。三是有自首情节，身体患有疾病，建议对其减轻处罚。12.被告人张某4对检察机关指控的罪名和事实均无异议。辩护人张某5辩护意见，一是被告人张某4的行为不构成开设赌场罪，更符合赌博罪，其是被他人叫去，参加赌博，目的是为了赢利，不是为了抽头渔利。其不属于犯罪组织中的固定成员，在共同犯罪中属于从犯，被告人具有坦白情节，系初犯偶犯，并认罪认罚，建议对被告人在一年以下判处刑罚并适用缓刑。13.被告人杨某2对检察机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人韩某辩护意见，一是其行为不构成开设赌场罪，应以赌博罪追究刑事责任。二是被告人杨某2被口头传唤到案，如实供述自己的罪行，符合自首条件，认定为自首。其是初犯偶犯，认罪悔罪，其行为社会危害性小，建议对其在一年以下判处有期徒刑并宣告缓刑。14.被告人马某1对检察机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人贺某辩护意见，一是被告人马某1不构成开设赌场罪，应以赌博罪对其定罪量刑。二是对其不应认定为犯罪集团成员，在实施犯罪中，其是临时、偶尔与其他被告人纠合在一起，不存在领导和被领导的等级。三是应认定为从犯，具有坦白情节，犯罪情节轻微，当庭认罪悔罪，建议对其从轻判处，并适用缓刑。15.被告人杜某3对检察机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人马某2辩护意见，一是对指控被告人杜某3的犯罪事实没有异议，但认为其行为不构成开设赌场罪，应以赌博罪对其定罪量刑。二是主动供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，在实施犯罪中发挥作用小，属于从犯，其又系初犯，建议对其在一年以下判处刑罚，并适用缓刑。16.被告人姚某2对检察机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人路某辩护意见，对指控的犯罪事实没有异议，在量刑方面，被告人姚某2是从犯，主观恶性小，社会危害性小，到案后认罪态度好，本着惩罚与教育相结合的原则，对其从轻处罚。17.被告人赵某1对检察机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人单某辩护意见，一是对被告人赵某1的犯罪行为和事实没有异议，但认为其行为构成赌博罪，而不是开设赌场罪。二是其行为成立赌博罪的从犯，其本人不参与赌博，只是为其他参赌人员放哨，五次中获利1500元，从其所起次要作用来看，应认定为从犯，对其从轻处罚。三是能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪悔罪，犯罪情节轻微，社会危害性不大，又是初犯偶犯，建议对其从轻处罚。18.被告人姚某3对检察机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人马某3辩护意见，本案应定性为赌博罪，被告人姚某3不是开设场子的主要成员，其一是搭建账篷，二是放哨，在犯罪中属于从犯，到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，建议对其从轻处罚。19.被告人蔡某对检察机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人王某2辩护意见，对被告人蔡某开设赌场的犯罪事实没有异议。但其具有从轻、减轻的量刑情节。一是在开设赌场中所起作用较小，系从犯，二是犯罪情节较轻，社会危害性不大，其本人属于偶犯，主观恶性小，人身危险性小，到案后认罪态度好，有悔罪表现，从轻处罚有利于对其改造和挽救其本人及其家庭。20.被告人郭某2对检察机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人段某辩护意见，一是指控其放哨的事实没有异议，但本案应定性为赌博罪。二是参与六起放哨行为，是从犯，情节轻微，且当庭认罪，其本人无犯罪前科，系初犯，且认罪悔罪，在案发时，被告人郭某2在山崖下呼救才被公安机关发现，到案后如实供述犯罪事实，应按自首认定，至今伤情严重，建议对其免予刑事处罚。经审理查明，被告人杜某1与被告人李某此前即相互认识，2018年3月10日晚上，被告人杜某1联系到被告人李某，提出组织开设赌场的提议，受到李某的支持，当晚带领参赌人员进行赌博。被告人杜某1联系到“揭宝公司”参与赌博，联系到被告人刘某设置赌场，找人放哨，其联系在赌场上放贷的田军给其拿2万元，找到被告人杜某2一起开设起当天晚上的赌场。此后，从当天晚上至2018年3月16日晚上，被告人杜某1在被告人李某的支持与参与下，联系被告人刘某、姚某1并由被告人刘某、姚某1联系被告人姚某3、姚某2、杜某3、蔡某、郭某2、赵某1等人选择赌博场地、搭建赌博场所，为赌场放哨，在宁夏固原市××区水坝附近活动板房、宁夏××县公墓附近、宁夏××县附近山上、宁夏固原市××区附近的山上等地以掷骰子押单双的方式组织开设七场赌博。在七场开设的赌博中，被告人杜某2、庞某在赌场上抽头，被告人马某1在2018年3月14日晚至3月16日晚接送赌博人员，被告人姜某1、辜某、姜某2、高某2以“二强揭宝公司”名义，被告人张某4、黄某1以“张某4、黄某1揭宝公司”名义参赌。在“揭宝公司”的加入下，保证赌场每晚的开设和正常进行，由放贷人员田军（已死亡，另行处理）、马杰（已死亡，另行处理）、陈钢（已死亡，另行处理）在赌场上放贷保证赌场的资金供给。被告人李某联系被告人杨某2以“杨某2揭宝公司”的名义参与赌博，此外，被告人李某还联系一般参赌人员参与赌博。在赌场赌博过程中，被告人杜某1、李某向赌场提供一颗骰子，各“揭宝公司”在参赌时提供一颗骰子及其他赌具。从2018年3月10日晚至2018年3月16日晚期间，以被告人杜某1为首、被告人李某积极支持下，以两人名义开设七场赌博，参赌人员140余人次，涉案赌资85万余元，被告人杜某1、李某从中抽头渔利70000余元。1.2018年3月10日晚，被告人杜某1、李某在宁夏固原市××区水坝的活动板房内开设赌场组织赌博，被告人刘某、姚某1、杜某3负责放哨，被告人杜某2负责在赌场上抽头，田军、马杰在赌场放贷。被告人姜某1、姜某2、辜某、高某2携带赌资5万元以“二强揭宝公司”名义参与赌博，被告人黄某1携带赌资5万元以“黄某1和张某4揭宝公司”的名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某1、李某从中抽头渔利3000元。2.2018年3月11日晚，被告人杜某1、李某在宁夏××县公墓旁空地搭建帐篷开设赌场组织赌博，被告人刘某、姚某1、姚某2、杜某3、蔡某、姚某3、赵某1、郭某2负责搭建赌博场地并放哨，被告人杜某2负责在赌场上抽头，田军和马杰在赌场放贷。被告人姜某1、姜某2、辜某、高某2携带赌资5万元以“二强揭宝公司”名义参与赌博，被告人张某4携带赌资5万元以“黄某1和张某4揭宝公司”名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某1、李某从中抽头渔利10300元。3.2018年3月12日晚，被告人杜某1、李某在宁夏固原市××区东面的山上搭建帐篷开设赌场组织赌博。被告人刘某、姚某1、姚某2、杜某3、蔡某、姚某3、赵某1、郭某2负责搭建赌博场地并放哨，被告人庞某、杜某2负责在赌场上抽头，田军、马杰在赌场放贷。被告人姜某1、姜某2、辜某、高某2携带赌资5万元以“二强揭宝公司”名义参与赌博，被告人张某4携带赌资5万元以“黄某1和张某4揭宝公司”名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某1、李某从中抽头渔利5000元。4.2018年3月13日晚，被告人杜某1、李某在宁夏××县的荒山上搭建帐篷开设赌场组织赌博。被告人刘某、姚某1、姚某2、杜某3、蔡某、姚某3、赵某1、郭某2负责搭建赌博场地并放哨，被告人庞某、杜某2负责在赌场上打水，田军和马杰在赌场放贷。被告人姜某1、姜某2、辜某、高某2携带赌资5万元以“二强揭宝公司”名义参与赌博，被告人张某4携带赌资5万元以“黄某1和张某4揭宝公司”名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某1、李某从中抽头渔利6000元。5.2018年3月14日晚，被告人杜某1、李某在宁夏××县附近的荒山上搭建帐篷开设赌场组织赌博。被告人刘某、姚某1、姚某2、杜某3、蔡某、姚某3、赵某1、郭某2负责搭建赌博场地并放哨，被告人马某1负责接送参赌人员，被告人庞某、杜某2负责在赌场打水，田军、马杰、陈钢在赌场放贷。被告人姜某1、姜某2、辜某、高某2携带赌资5万元以“二强揭宝公司”名义参与赌博，被告人张某4携带赌资5万元以“黄某1和张某4揭宝公司”名义参与赌博。被告人杨某2携带赌资5万元以“杨某2揭宝公司”名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某1、李某从中抽头渔利1.3万元。6.2018年3月15日晚，被告人杜某1、李某在宁夏××县公墓旁空地搭建帐篷开设赌场组织赌博。被告人刘某、姚某1、姚某2、杜某3、蔡某、姚某3、赵某1、郭某2负责搭建赌博场地并放哨，被告人马某1负责接送参赌人员，被告人庞某、杜某2负责在赌场打水，田军、马杰、陈钢在赌场放贷。被告人姜某1、姜某2、辜某、高某2携带赌资5万元以“二强揭宝公司”名义、被告人杨某2携带赌资5万元以“杨某2揭宝公司”名义参与赌博。被告人张某4携带赌资5万元以“黄某1和张某4揭宝公司”名义到场后因赌场结束未实际参与此次赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某1、李某从中抽头渔利1800元。7.2018年3月16日晚，被告人杜某1、李某在宁夏××县荒山上搭建帐篷开设赌场组织赌博。被告人刘某、姚某1、姚某2、杜某3、蔡某、姚某3、赵某1、郭某2负责搭建赌博场地并放哨，被告人马某1负责接送参赌人员，被告人庞某、杜某2负责在赌场打水，田军、马杰、陈钢在赌场上放贷。被告人姜某1、姜某2、辜某、高某2携带赌资5万元以“二强揭宝公司”名义参与赌博，被告人黄某1携带赌资5万元以“黄某1和张某4揭宝公司”名义参与赌博。被告人杨某2携带赌资5万元以“杨某2揭宝公司”名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某1、李某从中抽头渔利3.25万元。另查明，2018年1月30日、2018年1月31日，被告人杨某2分别携带赌资50000元以“杨某2揭宝公司”名义在××县附近、西吉县沙沟乡平道沟附近参与马某4（另案处理）组织的两场赌博。2018年3月17日凌晨，固原市公安局在××县荒山上将正在开设赌场的被告人杜某1、李某等人当场抓获，并查扣赌资26.0212万元，扣押车辆7辆：1.被告人刘某驾驶的别克GL8×××小轿车一辆（机动车所有人马晓龙）（机动车状态逾期未检验注销）、2.被告人姚某1驾驶的白色金杯×××面包车一辆（机动车所有人鄂尔多斯邦信汽车服务有限公司）（机动车状态达到报废标准）3.被告人杜某3驾驶的×××小型厢式货车一辆（机动车所有人被告人马某1）、4.被告人马某1驾驶的丰田×××面包车一辆、5.被告人黄某1之子黄某2为所有人的尼桑奇骏×××小轿车一辆、6.被告人姜某2驾驶的雷诺×××小轿车一辆（机动车所有人田梅）、7.扣押参赌博人员田宁驾驶的别克×××小轿车一辆（机动车所有人田宁）。扣押手机31部。扣押银行卡15张。扣押涉案骰子、盘子、碗、帐篷、发电机、点钞机、照明灯、方桌、电线、炉子、地毯及用于开设赌博进行赌博的用具若干（详见没收涉案物品清单）。在开设赌场中，被告人获利情况：杜某1获利5500元、李某获利5500元、刘某获利5900元、姚某1获利6300元、杜某2获利2100元、庞某获利1500元、马某1获利800元、杜某3获利3000元、姚某2获利1500元、赵某1获利1500元、姚某3获利1500元、蔡某获利1500元、郭某2获利1800元。2018年3月29日，被告人刘某自动到固原市公安局原州区分局投案。2018年4月2日，被告人杜某2、黄某1自动到固原市公安局原州区分局投案。固原检公诉刑追诉〔2019〕8号追加起诉决定书指控的被告人姜某1赌博犯罪的事实：2015年2月中旬至2015年5月底，张丽娜（另案处理）以打电话、发短信的方式召集被告人姜某1及海保军、吕正斌、王明坤、何宗斌、曹晶、周永军、李君、闫风平（八人均另案处理）到其位于固原市××区的家中以打麻将、摇宝的方式进行赌博。其间，被告人姜某1伙同张丽娜、海保军等人以打麻将的方式赌博，被告人姜某1又伙同张丽娜、海保军、吕正斌、王明坤、何宗斌、曹晶、周永军、李君、闫风平以“摇宝”押单双的方式赌博二十余天。“摇宝”赌博时，被告人姜某1主要负责押注、坐庄，张丽娜负责发牌、记账和清算各自输赢情况。被告人姜某1在赌博中通过银行转账由张丽娜转入219.78万元、何宗斌转入197万元、海保军转入96.5万元、吕正斌转入5万元，收到赌博资金共计518.28万元，其转给张丽娜48.5万元，吕正斌欠52万元赌资未履行。实际共收取赌博资金469.78万元。2015年8月1日，何宗斌将位于固原市××区车位用于折抵欠姜某1的赌债，该房屋价值720343元及车位价值110000元，共计83.0343万元。被告人姜某1通过参加该起赌博犯罪赢取赌资共计552.8万元。破案后，固原市公安局将被告人姜某1名下固原市原州区泰合嘉园B区5号楼3单元602室及泰合嘉园B区地下负二层B093号车位予以查封。对被告人杜某1等20人犯开设赌场罪，公诉机关当庭出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：第一部分：本案综合类证据第一组证据：案件来源及被告人到案证据1.受案登记表、立案决定书，证明本案的来源及公安机关将本案立为刑事案件侦查的事实。2.抓获经过，证明被告人杜某1、李某、姜某1、辜某、姜某2、姚某3、杜某3、马某1、高某2、赵某1系抓获归案，被告人杨某2、张某4、姚某1系传唤到案，被告人刘某、黄某1、杜某2系自动投案的事实。第二组证据：被告人主体身份证据各被告人户籍证明、户籍信息、户籍注销证明，证明被告人杜某1等20名被告人的基本情况及案发时达到法定承担刑事责任年龄；田军、陈钢的户籍信息，证明因二人死亡被注销的事实。第三组证据：书证搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单，证明公安机关从被告人杜某1、刘某、姜某2、杜某3、姚某1、涉案人员黄某2、田宁等人处扣押涉案车辆7辆、手机31部、银行卡15张、现金260212元及从张某4、杨某2、姜某1处扣押的骰子、铅盘等物品的事实及公安机关将与案件无关的物品发还当事人的事实。第二部分：定罪方面的证据第一组证据：书证1.税务登记表、税款开票查询、企业信息、证明、营业执照，证明宁夏力强建筑劳务有限公司的相关信息及姜某1持有该公司股份的事实。2.手机通讯录通话清单照片、通话记录，证明2018年3月11日至3月17日期间，被告人杜某1、李某、姜某1、辜某等人相互联系的事实。3.行政处罚决定书，证明田宁、李晓非、柯某、黄某2、马某5等参赌人员被行政处罚的事实。4.现场勘验笔录、现场图、照片，证明侦查机关对案发现场进行勘验的事实及被告人杜某1等人组织开设赌场的具体地点。5.辨认笔录，证明被告人杜某1、李某先后在宁夏固原市××区水坝附近活动板房、宁夏××县公墓附近、宁夏××县附近山上、宁夏固原市××区附近的山上组织赌博七场的事实。6.铅盘、骰子、碟子、碗等赌博用具，与被告人的供述相应证，证明被告人姜某1、张某4、杨某2携带赌具参赌的事实。7.黑色皮质笔记本，系从姜某1住处扣押，与姜某1、姜某2的供述印证，证明“二强”公司在赌场的“出场费”、还有“洗板费”、“点子费”以及日常开销费用的事实。8.法医学尸体检验意见，证明马杰已死亡的事实。9.微信消息录像，记载内容为李某、姜某2、姜某1、高某2、“百胜苑”微信群等微信聊天记录。证实其中有李某与马某5的聊天记录，马某5说要给李某把场子撑起来，证实李某开设赌场的事实。第二组：证人证言、被告人供述和辩解，证实起诉书指控的犯罪事实。1.证实开设赌博场数及地点的证据(1)被告人杜某12018年5月23日供述：我们是从农历正月二十三（3月10）开始一直到3月16日被抓的那天晚上，连续七天组织场子赌博的。2018年3月10日晚上，在杨郎杜庄坝沿活动板房，2018年3月11日晚上在黑城六窑村公墓附近进行赌博的。3月12日晚上赌博地点是杨郎马店附近山上；3月13日晚上赌博地点是黑城六窑十组附近的山上，2018年3月14日晚上在七营镇五营村附近的山上，2018年3月15日晚上在黑城镇六窑村的公墓附近，2018年3月16日晚上在黑城镇六窑村十组附近的山上聚众赌博的。(2)被告人李某2018年5月22日供述和辩解：我是2018年3月10日至2018年3月16日连续七天晚上在杜某1的场子参与赌博的。2018年3月10日我在杨郎杜庄水库旁边自建房里面赌博的，2018年3月11日是我在黑城六窑公墓附近赌博的，2018年3月12日我在杨郎马店东面山上的一片荒地赌博的。2018年3月13日我在六窑十队废弃的院落赌博的。2018年3月14日我在五营东面的山上赌博的。2018年3月15日我在黑城六窑公墓附近赌博的。2018年3月16日我在六窑十队废弃的院落内赌博的。(3)被告人杜某22018年5月21日供述和辩解：2018年3月10日我在杨郎杜庄水库旁边自建房里面赌博的；2018年3月11日我在黑城六窑公墓附近赌博的；2018年3月12日我在杨郎马店东面山上的一片荒地赌博的；2018年3月13日我在黑城六窑十队废弃的院落里赌博的；2018年3月14日我在五营东面半山上赌博的；2018年3月15日我在黑城六窑公墓附近赌博的;2018年3月16日我在六窑十队废弃的院落里赌博的。(4)被告人刘某2018年5月21日供述和辩解：2018年3月10日晚我和杜某3、姚浩兵在原州区杨郎乡聚义山庄里面放哨，2018年3月11日晚上在××县公墓放哨，2018年3月13日晚在××县的山上放哨，2018年3月14日晚在××县附近的山上放哨，2018年3月15日晚在××县公墓放哨，2018年3月16日晚在××县的山上为杜某1和李某组织的赌场放哨。(5)证人马某52018年5月25日证言：2018年3月10日至3月16日杜某1和李某组织赌场我每场都去，2018年3月10日在杨郎杜庄坝堰的活动板房进行赌博的，2018年3月11日在杨郎马店山上的帐篷内进行赌博的，2018年3月12日我们在海原县黑城镇六窑公墓的帐篷内进行赌博的，3月13日晚，我们在××县荒山上的帐篷内进行赌博的，3月14日晚，我们在海原县七营镇五营荒山上的帐篷内进行赌博的。(6)证人黄某22018年5月28日证言：2018年3月10日在杨郎杜庄水库旁边的活动板房进行赌博的；2018年3月12日晚上在原州区杨郎马店附近的山上进行赌博的；2018年3月13日晚上，在黑城六窑十队进行赌博的；2018年3月14日晚上，在原州区七营镇五营村的一个山上进行赌博的；2018年3月15日晚上，在黑城六窑公墓进行赌博的；2018年3月16日晚上，我们在六窑的荒山上进行赌博的。2.证实赌场组织者及分工、分红情况(1)被告人杜某1供述：我联系二强、黄某1在赌场上打公司，李某负责联系“汆面”等耍赌人员，我负责联系哨兵。在耍赌的时候我有钱的时候我摇碗子，我把钱输完了，他负责继续摇碗子，或者我钱少的时候，我们两个绑在一起由我负责摇碗子进行赌博。赌博结束之后如果“打水”有盈利的话，我和他平分，我也没有必要包庇，“汆面”和“打水”的都知道，我从“打水”中得来的钱，每支出一分钱都要给李某说清楚。我们只是口头约定，在赌场上“打水”来的钱，除开支以外我们两个人平分。再就是我们两个在这五场组织的赌博中，14日晚上我和他都分了3000元，16日晚上我和他又分了5500元，其余三晚上我和他都没有分到一分钱。赌场上帐篷、发电机、对讲机、验钞机等东西全都是我购买并提供的。(2)被告人杜某22018年9月4日供述和辩解：我是在杜某1和李某开的赌场内给他们打水抽头，因为在赌场内我和庞某打水抽头的钱都是给杜某1和李某两人的。(3)被告人庞某2018年5月22日供述：我将打水的钱边打边给了杜某2，杜某1和李某谁要杜某2就把打水的钱给谁。(4)被告人刘某2018年3月29日供述：赌场是杜某1和李鸭子两个人组织的，耍的时候他两也会当庄家，赌场上的帐篷、发电机、案子、凳子、火炉、验钞机、放哨用的对讲机都是杜某1提供的，当时杜某1给我们八个人打电话让我们去搭帐篷，完了之后由我们八人负责放哨，李鸭子是负责叫参与赌博的人的。(5)被告人黄某12018年4月3日供述：2018年3月份以来，赌场是杜某1和“鸭子”两个人组织的，因为他们两个每人联系一帮赌徒，赌博的过程中杜某1有些事情还要问“鸭子”。在赌场上，其他赌徒把他们分别喊杜场长和“鸭”场长。(6)被告人杨某22018年3月30日供述和辩解：2018年3月15日晚上9点左右，我在家里吃饭，我接到一个陌生电话，我就问你是谁，他说他是“鸭子”，他说你打“公司”吗？我说我没有钱，“鸭子”说大了打大些，小了打小些。我当时就答应了。(7)证人马某52018年5月25日证言：2018年3月10日至3月16日杜某1和李某组织赌场我们每场都去参加，每次都是李某电话联系我，我和李某、还有其他赌徒一起去参与赌博的。(8)证人丁某2018年5月31日证言：2018年3月10号下午9点左右，李某给我打电话叫我过去耍赌，我把车开着停在杨郎水库旁边的一个山庄门口，一辆白色金杯车把我拉着去了坝堰的板房内，我进去耍了大概一个多小时左右。3月10日的赌场是杜某1和李某组织的......3月11日下午九点左右李某打电话叫我去耍赌，我当时开的我的大众越野车，我把车停到黑城附近一个加油站内，我坐着李某联系好的金杯面包车去黑城镇六窑公墓处参与了赌博，我大概耍三个小时左右.3月11日的赌场是杜某1和李某组织的；3月13日晚上九点左右我打电话给李某说，今天场子在哪（指赌场），李某说让我把自己车开到黑城岔路口北面的一个加油站，我把车停到黑城一个加油站内，我坐着李某联系好的金杯面包车去黑城镇六窑十队一个废弃的院落内参与了赌博，我大概耍三个小时左右。3月13日的赌场是杜某1和李某组织的。(9)证人何某2018年3月17日证言：这次赌博是杜某1和鸭子召集组织的，场子也是他们两人开的。参赌人员是杜某1和鸭子两人联系的，参赌人员车辆统一接送及信息情况都由杜某1和鸭子负责安排的，在场子上杜某1负责摇宝和结束后发放“生活费”（根据参赌人员下注金额大小而定，一般是1000元至3000元，赌博结束后发放至参赌人员手中）鸭子负责组织参赌人员。上述被告人的供述和辩解、证人证言证实杜某1、李某为赌场的组织者，二人分工协作开设赌场，所得经济利益二人平分的事实。3.揭宝公司参赌情况及其作用及赌资的计算依据：证实2018年3月10日至3月16日晚姜某1、辜某、姜某2、高某2以“二强揭宝公司”名义，被告人张某4、黄某1以“张某4、黄某1揭宝公司”名义参赌，3月14日晚至3月16日被告人杨某2以“杨某2揭宝公司”的名义参与赌博，揭宝公司每晚最少携带赌资5万元，在赌场中作用巨大，是开设赌场必不可少的组成部分，保证赌场的正常运行的事实。(1)被告人杜某12018年4月9日供述和辩解：3月12日至3月15日连续四晚赌博中“二强”、“三强”、“师傅”他们三个人换着坐台揭宝。高某2始终是背着双肩包有时候在宝官后面站着，有时候在赌桌丁头站着，始终一直在赌场里面。被告人杜某12018年5月23日供述和辩解：3月10日晚上和3月16日晚上，黄老四本人来赌博着呢。3月11日晚上至3月15日晚上，其中一晚上我们赌场散的早张某4没有来，再其余四晚上张某4都来着呢。3月14日在海原县七营镇五营山上杨某2公司在呢；3月15日晚上在黑城六窑公墓附近的山上杨某2公司在呢；3月16日晚上在黑城六窑十组的荒山上杨某2公司在呢。被告人杜某12018年9月3日的供述和辩解：我们只负责把赌场组织起来，我们场主也没有钱，我们和赌客一样都是为了赢揭宝公司的钱。所有赌客在赌博过程中押注，我们庄家不揭宝的时候，揭宝公司必须揭宝。在赌博的过程中大多数是揭宝公司和赌客双方进行赌博。我们组织的赌博中揭宝公司要是不来不能继续进行赌博，因为赌客随身带的钱少，都是为了赢揭宝公司的钱，揭宝公司要是来最少拿五万元进行赌博。被告人杜某1的辨认笔录：经过两次辨认，被告人杜某1均从12张不同男性照片中辨认出和“二强”一起来的人绰号叫“小高”的人（高某2）。(2)被告人李某2018年5月22日供述：3月10日赌场上揭宝公司的情况是：第一台公司是“黄老四”，一起还有两个人，是谁我记不清楚了，他们耍了一个多小时，输赢情况我不清楚；第二台公司是“二强”公司，一起还有四个人，他们是二强、三强、师傅和一个不认识的年轻男子。3月11日赌场上揭宝公司的情况是：第一台公司是“二强”公司，一起有四个人，他们是二强、三强、师傅和一个不认识的年轻男子，耍了一个多小时左右，第二台公司是“黄老四”公司，一起还有两个人，是谁我都叫不上名字，他们耍了一个多小时左右。3月12日赌场上揭宝公司的情况是：第一台公司是张某4公司，一起还有两个人，是谁我都叫不上名字，他们耍了一个多小时左右，输赢情况我不清楚，第二台公司是“二强”公司，一起还有四个人，他们是二强、三强、师傅和一个不认识的年轻男子。3月13日揭宝公司情况第一台公司是二强公司，一起还有四个人，他们是二强、三强、师傅和一个不认识的年轻男子，耍了一个多小时左右。第二台公司是张某4公司，一起还有两个人，是谁我都叫不上来名字。3月14日赌场上揭宝公司的情况是：当天晚上来了三台揭宝公司。杨某2揭宝公司一起进来的三人；二强揭宝公司一起进来的四个人，他们是二强、三强、师傅还有一个不认识的年轻男子；张某4揭宝公司，一起来了三个人。这三台揭宝公司都来了，还有一台揭宝公司没参与赌博，具体哪一台我记不起来了。3月15日赌场上揭宝公司情况：第一台公司是二强公司，一起来四个人，他们是二强、三强、师傅和一个不认识的年轻男子，耍了一个多小时左右；第二台公司是杨某2公司，一起还有两个人，其中有一个女的，他们耍了一个多小时左右，输赢情况我不清楚；第三台是张某4公司，一起来三个人，当时因为耍赌的人没有钱了，就没有耍。3月16日赌场揭宝公司情况：第一台揭宝公司是杨某2揭宝公司，一起的三个人，其中一个是女人。他们大概耍了一个半小时。第二台是黄老四公司，一起还有两个人，是谁我都叫不上名字，他们耍了一个多小时左右，输赢情况我不清楚，第三台公司是“二强”公司，一起有四个人，他们是二强、三强、师傅和一个不认识的年轻男子，耍了半个小时，赢了大概五、六万左右。被告人李某2018年9月5日供述：揭宝公司在赌场上起非常重要的作用，也有钱呢，实际在赌博中赌客和揭宝公司之间进行赌博。在赌博中没有揭宝公司，赌场没办法开。(3)被告人庞某供述：2018年3月12日20时许，杜某1给我打电话让我一起走赌场，我就和杜某1、田军等人一起开着我的丰田越野车到了黑城镇卫生院附近，之后就有人开着金杯面包车就将我们转到赌场内，赌场内有黄老四、汆面等人，已经在赌场内，之后杜某1就开始坐庄黄老四开始打公司，在黄老四打公司的时候，二强也在旁边押注，黄老四耍完之后，二强公司就开始打公司，二强公司打完之后就结束了。当天黄老四公司来的是黄老四和张某4还有黄老四儿子，二强公司来了师傅、二强、三强、小高。2018年3月13日和3月12日晚上一样，我和杜某1、田军一起开着我的车到赌场，到了赌场黄老四已经来了，杜某1就坐庄、二强公司打公司，二强公司里的小高在赌桌上负责揭宝，二强公司耍完之后就开始打公司，其他赌徒押注开始赌博了，黄老四打完公司之后就结束了，当天黄老四公司来的是黄老四和张某4还有黄老四儿子，二强公司来了师傅、三强、小高和一个不认识的高个子男子。3月14日晚上有三个揭宝公司，黄老四、二强、杨某2，黄老四公司来了黄老四和他儿子菲菲，二强公司去了二强、三强、小高、师傅，杨某2揭宝公司去了杨某2、还有一个女人、还有一个男人。2018年3月15日晚上二强公司来了师傅、二强、三强、小高。(4)被告人杜某22018年5月21日供述：2018年3月10日赌场揭宝公司的参与情况是：第一台公司是“黄老四”，具体几个人，是谁我都记不清楚了，他们耍了一个半小时左右，输赢情况我不清楚；第二台公司是“二强”公司，一起有四个人，他们是二强、三强、师傅和一个不认识的年轻男子。2018年3月11日赌场揭宝公司的参与情况是：第一台公司是“二强”揭宝公司，一起有四个人，他们是二强、三强、师傅和一个不认识的年轻男子，他们耍了一个半小时左右，输赢情况我不清楚；第二台是“张某4”揭宝公司，一起有两三个人。2018年3月12日揭宝公司参赌情况是：第一台公司是“张某4”揭宝公司，一起有两三个人，叫什么名字我不清楚，他们耍了一个半小时左右，输赢情况我不清楚；第二台是“二强”揭宝公司，一起有四个人，他们是二强、三强、师傅和一个我不认识的年轻男子。2018年3月13日赌场揭宝公司的情况是：第一台公司是“二强”揭宝公司，一起有四个人，他们是二强、三强、师傅和一个不认识的年轻男子，他们耍了一个半小时左右，输赢情况我不清楚；第二台揭宝公司是“张某4”揭宝公司，一起有两三个人，我都叫不上名字，他们耍了一个半小时左右，输赢情况我不清楚；第三台公司是杨某2公司，一起来的有三个人其中有一个女人。3月14日揭宝公司参与情况是：第一台公司是杨某2公司，一起来的有三个人其中有一个女人，叫什么我不清楚，耍了一个半小时，输赢情况我不清楚；第二台是“张某4”揭宝公司，一起有两三个人，叫什么名字我不清楚，耍了半小时左右，输赢我不清楚；第三台公司是“二强”揭宝公司，一起有四个人，他们是二强、三强、师傅和一个不认识的年轻男子。3月15日赌场揭宝公司参与情况是：第一台公司是“二强”揭宝公司，一起有四个人，他们是二强、三强、师傅和一个不认识的年轻男子，他们耍了一个半小时左右，输赢情况我不清楚；第二台揭宝公司是杨某2公司，一起来的有三个人其中有一个女人，叫什么我不清楚，耍了一个半小时，赢了三万；第三台是“张某4”揭宝公司，一起有两三个人，他们叫什么名字我不清楚，张某4公司来押宝的人没钱了，所以就没有耍，场子散了。3月16日赌场揭宝公司揭宝公诉参与情况：第一台揭宝公司是杨某2公司，一起的俩个人，其中有一个女人，他们叫什么名字我不清楚，耍了一个半小时，输赢情况我不清楚；第二台公司是“黄老四”公司，一起来的三个人，耍了一个小时，输了六七万元左右；第三台公司是“二强”揭宝公司，一起有四个人，他们是二强、三强、师傅和一个不认识的年轻男子。被告人杜某22018年9月5日供述：揭宝公司天天来赌场,是开赌场必须具备的条件，如果揭宝公司不来的话，赌徒也就不会来赌博，因为赌徒就是冲着揭宝公司来的，揭宝公司一般都带着大额现金来赌博。湖北二强揭宝公司、黄老四（张某4）揭宝公司、杨某2揭宝公司到杜某1和李某赌场赌博。二强公司一般来三四个人，大部分时间二强会来，二强不来的时候是由师傅带人来赌博；黄老四和张某4是同一家揭宝公司，他俩每次只会来其中一个，再带公司中一两个年轻人过来；杨某2公司的杨某2每次都是自己来参加赌博，同时带三两个人来，其中一个人是女的。(5)被告人刘某2018年5月21日供述和辩解：3月10日晚有两个揭宝公司，一个是二强揭宝公司还有一个是黄某1揭宝公司。3月11日晚有两个揭宝公司，一个是二强揭宝公司，一个是黄某1揭宝公司。3月12日晚上有两个揭宝公司，一个是黄某2和张某4的揭宝公司，另外一个是二强揭宝公司。3月13日晚上有两个揭宝公司，一个是黄某2和张某4揭宝公司，另外一个是二强揭宝公司。3月14日晚上有三个揭宝公司，一个是黄某2和张某4揭宝公司，另外一个是二强揭宝公司，还有一个是杨某2揭宝公司。3月15日晚上有三个揭宝公司，一个是黄某2和张某4揭宝公司，另外一个是二强揭宝公司，还有一个是杨某2揭宝公司。3月16日晚上有三个揭宝公司，一个是黄某2和黄某1的揭宝公司，另外一个是二强揭宝公司，还有一个是杨某2揭宝公司。被告人刘某2018年9月4日供述：按照赌场规矩来说，庄家坐庄摇出来的筛子耍赌的人没有人揭宝，揭宝公司就必须得揭宝，在赌博中没有揭宝公司的话赌场也开不了。赌客是冲着揭宝公司去的，因为揭宝公司有钱呢。场主杜某1没有钱，主要去赢揭宝公司的钱。杜某1他们只负责把赌场组织起来，实际是揭宝公司与赌客进行赌博，3月17日晚上赌客为了等二强揭宝公司，足足等了四五十分钟，我给二强公司打了四五个电话，打这几个电话是杜某1让我联系的。(6)被告人姚某12018年5月8日的供述；3月10日晚上有两个揭宝公司，一个是二强揭宝公司，一个是黄某1揭宝公司。3月11日晚上有两个揭宝公司，一个是二强揭宝公司，另外一个是黄某1揭宝公司，杨某2揭宝公司去没有去我忘记了。3月13日和3月12日晚上一样，揭宝公司有二强揭宝公司还有黄某1揭宝公司以及杨某2揭宝公司。3月14日和3月12日晚上一样，揭宝公司有二强揭宝公司还有黄某1揭宝公司以及杨某2揭宝公司，3月15日和3月14日晚上一样，揭宝公司有二强揭宝公司还有黄某1揭宝公司以及杨某2揭宝公司，3月16日和3月15日晚上一样，揭宝公司有二强揭宝公司还有黄某1揭宝公司以及杨某2揭宝公司。(7)被告人姜某12018年4月21日的供述和辩解：我们公司叫百胜苑赌博公司，就是在赌场打赌博公司的。成员有李小飞、高某2、潘芒、辜某、姜某2、徐金鹏再就是我。李小飞占1.5成，高某2占1成，潘芒占1成，辜某占1成，姜某2占1成，徐金鹏占1成，我占3.5成。从3月6日到3月16日的输赢情况我不知道，我没有管账。管账不是辜某就是姜某2管账。被告人姜某12018年5月24日供述和辩解：从3月6日到3月17日总共耍了11天，这11天都去耶尔古、淘淘和黑牙、杜某1和李某的场子。淘淘和黑牙的场子最多有9次，杜某1和李某的场子有6次，耶尔古的场子有4次。被告人姜某12018年6月15日供述和辩解：2018年3月14、15、16日晚上，第一天晚上和第二天晚上都是师傅、三强、高某2去赌博的，先去的杜某1赌场，还是“涛涛和黑鸭”赌场我不知道，因为那两天我感冒着呢没去赌场；第三天晚上我和师傅、三强、高某2四个先在“涛涛和黑鸭”的赌场上赌博结束之后，我们才去杜某1的场子上继续赌博。进行赌博没有啥规定，看场主怎么安排。场主安排我们打第几台公司，我们公司再安排人员去赌博。在赌场上打揭宝公司有很多技巧，公司只有我和师傅、三强、高某2懂。公司其他成员在赌场上盯注还可以，让他们出去打公司还是不行。被告人姜某12018年9月5日供述和辩解：揭宝公司的成员不是固定的，大多数我把赌场联系好之后，领着潘芒、高某2、姜鸿去赌博。我要是有事的话，由师傅领着三强、高某2、潘芒、姜鸿去赌博。到赌场上，赌客都知道是我们二强揭宝公司，他们几个不管谁，对外都说是二强公司。(8)被告人姜某22018年3月30日供述和辩解：我们这个公司就是赌场中的“揭宝公司”，总共有高某2，潘芒、姜鸿、姜某1、辜某、胖蹬、小飞还有我总共八个人。我出资3万元，小飞4.5万元，姜某16万元，潘芒3万元，辜某和高某2出资5.5万。在赌博过程中用作赌资以及赌博过程中其他费用的开支。账务都是辜某管理的。3月11日姜某1在微信群里又喊：“让我们去宾馆集合，听“师傅”的安排。”到了宾馆后，师傅安排高某2、姜鸿、潘芒和他自己，开了我们旧车去赌博。具体去什么地方赌博了我不知道，因为我没有去。3月12日下午一两点钟我们六个人还有固原本地的两个人，一起在宾馆对面的老白师吃饭，吃饭之后我们都各自回去了。那天晚上他们去没有我不知道。3月13日下午我们没事都到宾馆坐着，晚上接我朋友。他们几个谁去赌博了我不知道。2018年3月14日，姜某1给我打电话“借车”，我问借车干啥？他说：“上场子”，我没有给他借，他就让我送他、辜某、高某2上场子，我就开着自己白色的雷诺牌越野车车牌号是×××，晚上12点我们四个先到黑城附近一个外号叫“淘淘”开的场子，我在车上等他们三个，他们耍了1个小时左右，我们就往“杜娃”赌场赶去，去之后我没有到帐篷里面去，姜某1、辜某、高某2三个人进去赌博，至于输赢情况我不知道。3月14日晚上我们赶了两个赌场。2018年3月15日我们依然没事都在宾馆一起待着，一直到晚上十二点左右的时候，姜某1和我、辜某、高某2四个人又去黑城附近原到“淘淘”场子上去，我们等了好长时间“淘淘”没开。我们就又到“杜娃”场子上去了。他们三个进去赌博了，我在车上等他们。至于输赢情况如何，我不知道。3月16日辜某喊我说：“晚上还是我们四个去赌博”原本晚上赶两个场子，结果“淘淘”场子不知出了啥情况没开成，我们就在黑城卫生院门口等了一个多小时，最后我们就上“杜娃”的场子去赌博。那天晚上姜某1、辜某、高某2三个进去赌博，我依然在车上等他们，他们耍了40多分钟就结束了。结束之后我们开车往出走的时候被警察抓了。（9）被告人黄某12018年5月18日10时04分至2018年5月18日13时00分在原州区公安局南关派出所的供述和辩解：在赌场上，要是我去的话，他们喊黄老四公司；要是张某4去的话，他们喊张某4公司。其实他们说的黄老四公司和张某4公司是一回事，只不过我和张某4谁去赌博，谁占的股份大一点。第一次我去赌博时候领的我儿子黄某2；第二次我去赌博的时候的黄某2和王鹏。张某4每次去的时候，我儿子黄某2必须去。一是黄某2给张某4开车，二是给我把赌场输赢情况盯住，赌博完之后便于我和张某4两个人算账。至于张某4再领谁去不去我不管，也不问。我们揭宝公司有两个股东，我和张某4。我和张某4两个赌博的时候绑的点子。我们绑点子是四六开。揭宝公司平时亮底五万元或十万元，要是晚上我去的话，我占百分之六十（三万或六万），张某4占百分之四十（两万或四万）；要是晚上张某4去的话，张某4占百分之六十（三万或六万），我就占百分之四十（两万或四万）。被告人黄某12018年9月12日10时15分至2018年9月12日10时50分在原州区公安分局南关派出所的供述和辩解：揭宝公司在赌场中资金比赌客充足，揭宝公司最少拿五万元，赌客钱少；再就是揭宝公司比赌客占优势，占两个免赔点子。这几年在赌场上基本没有揭宝公司赌场也没办法开，要是场主和揭宝公司事先联系好，赌博就能继续进行，要是揭宝公司不来赌博就没办法继续进行，也有时候赌场上几个赌客临时组成揭宝公司与其他赌客进行赌博。(10)被告人张某42018年5月25日的供述和辩解：3月10日第一场，黄某1领着他儿子黄某2去的，3月16日最后一场，黄某1领着他儿子黄某2和王鹏去的。3月10日晚上至3月15日晚上是我去的，3月13日晚上，我和黄某2两个人去的；3月14日晚上，我和黄某2、王鹏去的赌博的；3月15日晚上，我和黄某2、王鹏准备好去赌博，结果刘某打电话说赌场散了，我们没有去成。我和黄某1各有各的铅盘，但是2018年3月10日至3月16日在杜某1和李某组织的场子上赌博的时候，用的是我的铅盘，黄某1的铅盘没有用。被告人张某42018年11月9日的供述和辩解：我和黄某1的揭宝公司是2018年年过完成立的，当时黄某1在固原市医院住院，我去看他，黄某1说“杜娃”叫着打公司呢，我就答应了，一个台面是五万元，我出二万，他出三万，赢了按比例分红，输了也按比例赔本。(11)证人黄某22018年5月28日在原州区公安分局南关派出所证言：3月10日晚上我和我爸爸黄某1一起去参与赌博的，3月11日晚上我和张某4一起去参与赌博的；3月12日晚上我和张某4两个人去的；3月13日晚上我和张某4两个人去参与赌博的；3月14日晚上我和张某4、王鹏三个人去参与赌博的；3月15日晚上我和张某4、王鹏三个人去了之后，赌博场子就散了；3月16日晚上我和王鹏、我爸爸黄某1三个人一起去赌博的。3月10日晚就我们揭宝公司一台。3月11日，二强揭宝公司是第一台，我们揭宝公司是第二台。3月12日晚，我们揭宝公司是第一台，二强公司是第二台。3月13日晚二强公司是第一台，我们公司是第二台。3月14日晚，我们公司是第一台，二强公司是第二台，老杨揭宝公司是第三台。3月15日晚湖北二强公司是第一台，老杨揭宝公司是第二台，我们是第三台，场子散了就没有打上；3月16日晚老杨公司是第一台，我们是第二台，二强公司是第三台。(12)证人柯某2018年5月23日证言:2018年3月14日晚上我拉的杨某2，我们两个去海原七营镇五营山上赌场上打公司，我们是第三台公司，前两台公司湖北公司、张某4公司把钱赢了。场主没有喊来板我们公司没有打上，当时我听老杨和其赌徒闲聊，说第一台公司赢了十几万，第二台公司赢了八万，现场把二十几万赢走了。2018年3月15日晚上，我拉的杨某2和马某6在黑城六窑公墓附近的山上赌场打公司，我听杨某2说输了，具体输了多少我不知道，给我还是给了100元的生活费，给马某6给没给钱我没看见。2018年3月16日晚上我依然拉的杨某2和马某6在黑城六窑十组荒山上的赌场打公司，杨某2在揭公司的时候，我还押了100元钱进行赌博，结果把那100元钱输了.3月15日晚上，第一台公司是湖北公司，杨某2是第二台公司，第三台公司我忘了；3月16日晚上，杨某2是第一台公司，黄老四是第二台公司，第三台我没有见，我们走了。(13)证人马某62018年5月7日的证言：揭宝公司提供一个铅盘、一个碟子、一个碗子、一个骰子及亮底赌博金额，还有规定赌博时间。亮底赌博的钱要是输了的话，随时可以走人，要是赢了话必须耍够一个半小时才能离开。这些规定是组织场子的场主和揭宝公司墨守成规的规定，所有的赌徒及揭宝“公司”都知道这个规矩。揭宝公司在赌场上一般最少亮底是五万元，也有十万的。这个根据耍赌人的情况，也有更大的。(14)证人马某52018年9月3日的证言：我去杜某1和鸭子组织的场子上赌博，是冲着赢揭宝公司的钱去的，赢揭宝公司的钱。场主没有钱，场主只负责把赌场组织起来，所有赌客去都是为了赢揭宝公司的钱，因为揭宝公司有钱呢。在赌场上没有揭宝公司，赌场开不下去，因为没有揭宝公司，赌场上没有钱。在赌场上，赌客与揭宝公司进行赌博，场主主要是把赌场组织起来，揭宝公司不来，前来参与赌博的赌客之间不会相互赌博。(15)证人马某72018年5月25日在南关派出所的证言：杜某1和鸭子（李某）组织的这几天就三台公司，杨某2公司，二强公司和黄老四公司，具体那一天谁来，打第几台公司我没记下。每晚都有二、三台揭宝公司，公司说的是要拿10万元，摆到台面上亮底的是5万元，加上放板的和赌客拿的，每晚赌资都超过20万元。(16)证人丁某2018年5月31日的证言：2018年3月10号下午9点左右，李某给我打电话叫我过去耍赌，我把车开着停在杨郎水库旁边的一个山庄门口，一辆白色金杯车把我拉着去了坝堰的板房内，我进去耍了大概一个多小时左右。我确定“黄老四”揭宝公司耍了；湖北“二强”揭宝公司我去板房的时候人就在，是否参与耍赌我不清楚；3月11日晚上有“二强”揭宝公司，一起的有3、4个人；还有一个张某4揭宝公司，一起有两个人；3月13日当天晚上我看见有“二强”揭宝公司，一起的有3、4个人；还有一个张某4揭宝公司，一起来几个人我没有注意。(17)证人赵某22018年3月29日的证言及辨认笔录：2018年3月16日晚上21时许，马杰打电话叫我跟他去浪去，我看见老汉身后的女人从红色皮包内掏出几万元现金给老汉，具体几万没看清，老汉放在桌子上，穿唐装的胖子双手抱着碟子和碗摇骰子估单双，其他人押宝，他们开始赌博了。在老汉两边坐着两个男的，每人拿一个验钞机，每把都验钱，听场子上人说是“打水”的，撒意思我辩不来。场子上除了我和两三个年轻小伙子没耍，其他人都围在桌子两侧，有没有耍，我没看清。耍了大概一个来小时结束了。老汉领着那个女的和中年男子走了；又来了一个中年男人，场子上称呼“黄老四”和“四哥”，他领了几个人我没注意，他坐在穿唐装胖子的对面，他身后站着一个年轻小伙子，其他人没怎么变，穿唐装的开始摇碗子，他们开始赌博，大概半个小时左右，“黄老四”走了；又来了外地的四个人，其中有一个身高1.8米左右40岁左右的胖男人，穿蓝色上衣，坐在穿唐装的男子对面，他身后站着两个中年男人，都瘦瘦的，站在他身后，年长的背了一个黑色双肩包，他从包里掏出几沓一百元现金给穿蓝衣服的放在桌子上，他们一起有一个老一点的，他们叫师傅的人在场子上乱转，穿唐装的胖男人开始摇碗子，他们又开始赌博，大约一个小时的时间，赌博结束了。经过两次辨认，证人赵某2均从12张不同男性照片中辨认出在赌场上背双肩包的外地男子（高某2）。(18)证人王某32018年5月30日的供述和辩解：3月11日晚上，我在杜某1和李某组织的赌场上，见二强公司和张某4揭宝公司进行赌博，二强公司来了三个人（二强、师傅、还有一个我不知道），当时放在赌桌上有五万元进行赌博；张某4揭宝公司来了三个人，我只认识张某4，当时在赌桌上还是放了五万元进行赌博的；3月14日晚上，我在杜某1和李某组织的赌场上见二强揭宝公司和杨某2揭宝公司，二强公司来了四个人（三强、师傅、还有两个不认识），当时在赌桌上还是放了五万元钱进行赌博，杨某2揭宝公司来了三个人（杨某2，还有一个男的一个女的），当时在赌桌上放了不是五万元就是三万元进行赌博的。(19)证人马某42018年6月6日的证言：2018年1月20日开始到2018年2月1日，我组织赌徒聚众赌博，并且组织赌场的搭建和放哨。在我的赌场上有一名叫杨某2的固原人耍赌。杨某2总共去过3次，分别是2018年1月30日晚上在沙沟的东沟村附近，2018年1月31日晚上在沙沟乡附近的平道沟耍赌。2018年2月1日晚上杨某2走到半路场子就散了，杨某2在要骰子猜单双的时候做揭宝公司，揭宝公司需要拿5万元放在台面上。揭宝公司一般耍一个半小时，摇宝的时候杨某2提供碟子还有碗子再就是一个骰子。2018年1月30日晚上，杨某2和一个女的去的赌场。这个女的负责用包包背着赌资，再就是给杨某2盯注。2018年1月31日晚上，杨某2还是和那个女的去的赌场。那两天晚上参与赌博的还有金某、马某8、马小军等人。(20)证人马某82018年6月1日证言：2018年1月31日××沟边界一个搬迁遗留的院里耍赌，2月1日在西吉县白崖乡白家庄山沟里耍赌。杨某2当天晚上在耍“摇宝”赌博时，专门做“揭宝公司”的。跟杨某2一起来的那个女的给赌桌上放了3万元，根据赌场输赢情况不断补足台面或者将赢来的钱装到包包里面。(21)证人金某2018年6月1日11时20分至2018年6月1日12时45分在固原市看守所的证言：2018年1月29日晚××沟边界一个山沟里耍赌，1月30日晚上在靠近西吉沙沟加油站附近的一个家里耍赌，1月31日晚在西吉沙沟靠近海原县一个搬迁遗留的院子里耍赌，2月1日晚在西吉县白崖乡白家庄山沟里耍赌。1月29日晚杨某2在耍“摇宝”赌博时，专门做“揭宝公司”的。4.赌场打水人员及抽头渔利数额：证实被告人杜某2、庞某二人在杜某1与李某开设赌场打水的事实及赌场每晚的抽头渔利情况。(1)被告人杜某12018年5月23日供述和辩解：3月10日、11日晚上杜某2一个人打水；3月12日、13日、15日、16日晚上是杜某2和庞某两个打水；3月14日晚上是庞某和外号叫“明明”两个打水。2018年3月10日晚上杜某2打水能打三千多元钱，2018年3月11日，当天杜某2总共打了一万多元钱的水。被告人杜某12018年4月9日供述和辩解：2018年3月12日晚上庞某和杜某2打水打了一万元，2018年3月13日杜某2和庞某打水打了五六千元，2018年3月14日午庞某和杜某2“打水”打了13000多元钱，2018年3月15日晚上庞某和杜某2“打水”打了1800元钱。(2)被告人庞某2018年4月11日供述：2018年3月12日晚上我和杜某2打水抽头，当天晚上打水打了5000元；3月13日晚上我和杜某2打水抽头，当天晚上打水打了6000元；3月14日晚上我和杜某2打水抽头，当天晚上打水打了12000元；3月15日晚上我和杜某2打水抽头，当天晚上打水打了1800元；3月16日晚上我和杜某2打水抽头，当天晚上打水打了32500元。(3)被告人杜某22018年5月21日的供述和辩解：2018年3月10日晚，我自己打水，打水3000元左右；2018年3月11日，我自己打水，打水10300多元；2018年3月12日晚自己打水，打水5000多元；2018年3月13日我和庞某两人打水，我俩一共打了6000元；2018年3月14日我和庞某两人打水，我俩一共打了13000元；2018年3月15日我和庞某两人打水，我俩一共打了1800元；2018年3月16日我和庞某两人打水，我俩打了32500元。5.放哨、接送赌客人员，证实2018年3月10日至3月16日，杜某1联系被告人刘某、姚某1并由被告人刘某、姚某1联系被告人姚某3、姚某2、杜某3、蔡某、郭某2、赵某1等人选择赌博场地、搭建赌博场所，为赌场放哨的事实及2018年3月14日至16日马某1在赌场开车接送赌客的事实。(1)被告人杜某12018年4月9日的供述和辩解：2018年3月14日下午，我给马某1打电话，晚上闲着吗？马某1说：“闲着呢”。我说要是闲着我这有一辆金杯车，晚上你给我们开车拉人走，马某1说：“能行”。直到晚上九点多我给马某1又打电话，你在我家里把金杯面包车的钥匙取上，把车开到开发区南宇建材城门口我们就过来了。我当时就给田军、庞某、李某（外号鸭子）和何某分别打电话都往南宇建材城门口走，坐车走黑城六窑耍赌走。最后我们都到南宇建材城门口坐上马某1开的金杯面包车，我开着金杯车一直到了黑城岔路口，刘某开着另外一辆金杯车拉着赌徒，我就跟在后面往五营村方向走，我们五人一起就到帐篷里面。被告人杜某12018年5月23日的供述和辩解：2018年农历正月二十三（3月10日）晚上我给刘某打电话，让在坝沿的活动板房里把炉子架上，把赌博的桌子放好，再找一两个人放哨？刘某说：“能行”。2018年3月11日白天，我给刘某打电话，让把哨兵找上、赌博地点找好并把帐篷搭好晚上开场子。刘某把帐篷搭好给我打了个电话并告诉我地点。被告人杜某12018年9月3日13时03分至2018年9月3日13时50分在固原市看守所的供述和辩解：在赌博中，放哨由刘某负责。刘某在帐篷里面的时候，我把哨费交给刘某，刘某没在帐篷里面的时候，我把哨费交给马某1（外号叫三哥）让其转交给刘某。哨费不及时给的话，我们担心第二天晚上放哨的就不来放哨了。(2)被告人刘某2018年3月29日供述和辩解：赌场内的分工杜某1和李鸭子是组织赌场的，耍的时候他两也会当庄家，马杰、陈钢、田军三人是放板的，庞某和杜某2是负责打水的，我和姚浩兵、姚浩东、姚辉、郭某2、赵某1、蔡某、杜某3我们八人负责放哨，搭建赌场，放哨的时候蔡某和赵某1是第一道哨，姚辉和杜某3是第二道哨，姚永东和郭某2是第三道哨，我和姚浩兵是第四道哨，姚浩兵也负责用他的车拉参与赌博的人。第一道哨靠近公路边，到第四道哨我们就在离帐篷五十米的地方。马某1是负责从炭山岔路口往赌场拉耍赌的人的。我们每负责一场赌博马某1就给我们八个人给4600元钱，一般我拿700元，郭某2500元，杜某3500元，给姚浩兵他们五个人一共给2300元，其中姚浩兵拿1000元，剩下的姚浩东、姚辉、蔡某、赵某1他们四个人分了，每个人具体分多少我也不清楚。马某1是杜某1的妻哥，所以杜某1让他给我们付钱。姚浩兵有时候也要用他的车拉耍赌的人，所以拿的比较多。被告人刘某2018年5月21日供述和辩解：我没有赌博，只是为杜某1和李某开的赌场放哨。我和姚浩兵、姚浩东、姚某3、郭某2、赵某1、蔡某、杜某3我们八人负责搭建赌场，然后放哨。2018年3月10日晚我和杜某3、姚浩兵在原州区杨郎乡聚义山庄里面放哨，2018年3月11日晚上在××县公墓放哨，2018年3月13日晚在××县的山上放哨，2018年3月14日晚在××县附近的山上放哨，2018年3月15日晚在××县公墓放哨，2018年3月16日晚在××县的山上放哨。在3月11日白天，我喊来郭某2，姚浩兵喊来蔡某、赵某1、姚某3和姚浩东，还有杜某3我们八个人在海原县黑城公墓为杜某1和李某放哨。马某1是负责帐篷内传唤的，再就是给我们发放哨费，有时候还开着金杯车接人去。姚某1负责接送赌客，再就是和我一起负责放哨。他的2300元钱给赵某1300元，蔡某300元，姚某3300元，姚浩东400元，剩下的1000元是姚浩兵的。每天在什么地方放哨是我和姚浩兵两人安排的。(3)被告人姚某12018年5月8日的供述和辩解：刘某负责放哨，他给我安排，给我们打电话，通知耍赌的时间，准备帐篷、桌子、凳子、发电机、对讲机及集装车。刘某领的我进行踩点，踩点之前其他哨兵在装有帐篷等赌具的集装车上等着。刘某和我把赌博地点踩好之后，刘某给杜某1电话汇报之后，我们出来让杜某3把车开上，把其他哨兵拉到我们踩好的地点，搭建帐篷等。在搭建赌博场地的时候，没有具体分工，我们都干着。放哨位置和人员搭配由刘某安排。我在赌场上除了放哨，还驾驶自己的一辆白色金杯面包车负责接送赌客。刘某和杜某3、郭某2三个人一晚上是2300元；我和蔡某、姚某3、赵某1、姚浩东我们五个人一晚上是2300元。2018年3月10日下午6点左右，杜某1给我打电话说：“让我在固原维多利亚附近的茶楼把凳子、桌子、验钞机拉到刘文义开的一个农家乐里把东西放好，晚上九点就会有人来这里耍赌。”打完电话之后，我一个人驾驶自己的桑塔纳车将凳子、桌子、验钞机，拉到杨郎杜庄水库的聚义山庄的农家乐里。刘某和我、杜某3三个把耍赌的场子搭好，晚上九点左右，场主杜某1和李某（外号：鸭子）及赌徒二十几个人与第一台黄老四揭宝公司，第二台湖北“二强”揭宝公司进行赌博。他们赌博了两个多小时才结束。我在外面放哨，赌场上我也没有进去，输赢情况我不清楚。(4)被告人赵某12018年6月5日供述和辩解：我是被姚某1喊去放哨的。2018年3月11日中午姚某1给我打电话问我:到赌场放哨行吗？我就问多少钱，姚某1就说每天晚上300元钱，我就说能行，到了下午我就跟着姚某1一起去了赌场放哨。从2018年3月11日晚上到3月16日晚上我和刘某、蔡某、杜某3、赵某1、姚浩东、姚某3、郭某2放哨的。我们给杜某1和李某组织的场子放哨。赌场放哨都是刘某和姚浩兵安排的。我们哨兵在耍赌之前，准备帐篷、桌子、板凳、布置会场，等赌场耍起来之后，我们就在周围放哨。(5)被告人马某12018年3月28日供述和辩解：2018年3月14日中午刘某打电话问我是不是闲着，我说这几天闲着呢，他说闲了的话，到赌场上开几天车挣点生活费，我说考虑一下。我妹夫杜某1经常耍赌，我就给杜某1打电话说：“刘某打电话叫我在赌场开车，你在场子上吗？”杜某1说他在场子上呢，并说你要是闲了就过去给把那个黄牌金杯面包开上，挣点生活费。我就给刘某回电话同意了，让他到时候打电话给我。2018年3月15日下午六点左右，刘某给我打电话说有一辆黄牌白色金杯面包车在晨光家具城门口停放呢，叫我把几个人拉到黑城岔路口等他电话。被告人马某12018年4月9日的供述和辩解：租车钱是在2018年3月15日，杜某1叫我去开车送赌博的人，我到赌场后，刘某说他和杜某1说好了，每天给我车400元的租金，我就在晚上赌博完后，从帐篷里面往外给刘某转钱的时候，从中扣除400元的租金，一共拿了两晚上，就被抓了。被告人马某12018年5月7日的供述和辩解：我总共跟杜某1去过三次，一次住在黑城的一家宾馆，另外两次都去了赌场内。2018年3月14日晚上我在黑城的一家宾馆住着没有去，3月15日晚上我去杜某1位于黑城六窑公墓的赌场了，3月16日晚我去了杜某1位于黑城镇六窑十组附近荒山的赌场了。我是开金杯车拉送赌客的。第三部分：量刑方面的证据1.行政处罚决定书，证明被告人杜某1、辜某有违法前科的事实。2.固原市公安局原州区分局现场治安调解协议书，证明被告人庞某因故意殴打他人与被害人调解处理的事实。3.刑事判决书、执行通知书(1)2013年7月11日被告人杜某1犯敲诈勒索罪被宁夏中卫市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。缓刑考验期自2013年7月24日至2015年7月23日止。(2)2010年1月11日被告人姜某2因犯非法拘禁罪被天津市东丽区人民法院判处有期徒刑十个月。(3)2009年4月17日黄某1因犯开设组织赌场罪，被隆德县人法院判处有期徒刑二年。(4)2016年3月17日马某1因犯非法持有枪支罪，被宁夏固原市原州区人民法院被判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年零六个月。缓刑考验期间：自2016年4月12日起自2017年10月11日止。(5)2017年6月9日被告人姜某1犯故意伤害罪，被浠水县人民法院判处拘役四个月缓刑六个月，缓刑考验期自2017年6月22日至2017年12月21日止。被告人杨某22010年4月4日因赌博行为被固原市公安局经济技术开发区分局罚款400元；2013年12月4日因赌博行为被固原市公安局扶贫发展试验区分局行政拘留十五日，罚款500元的事实。对指控被告人姜某1犯赌博罪，公诉机关当庭出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：第一组证据：物证三星S4型号手机一部、手机号码181XXXXXXXX、串码A00000079C6678F手机一部、上海沪雀麻将机1台、麻将197张、宾王牌扑克牌1副、骰子5个。第二组证据：书证1.受案登记表、立案决定书、举报信，证明本案的来源及公安机关经过初步侦查将该案立为刑事案件侦查的事实。2.指定管辖决定书，证明本案经固原市人民检察院指定由本院管辖的事实。3.扣押决定书、扣押清单，证明公安机关扣押涉案物品的事实。4.查封决定书，证明公安机关查封姜某1位于固原市××街的房产一套、泰和嘉园Ｂ区Ｂ093号地下车位的事实。5.同案犯曹晶持有作案手机内存储的涉案数据信息截屏及照片，证明被告人曹晶向公安机关提供2015年赌博期间持有的手机参赌人员张丽娜（139XXXXXXXX）、周永军（手机号135XXXXXXXX）、吕正斌（手机号138XXXXXXXX）、何宗斌（手机号158XXXXXXXX）、海保军（手机号159XXXXXXXX）、闫风平（手机号130XXXXXXXX）互发信息相约参赌的事实。6.被告人姜某1房产信息相关书证：商品房买卖合同、记账凭证、记账联、固原市不动产登记信息查询结果证明、房屋权属证书补换登记信息、地下车位买卖合同、收款收据，证明2015年８月１日被告人姜某1分别以720343元、110000元的价格在泰和嘉园购买住房一套及车位一个并办理产权登记的事实。7.被告人姜某1车辆信息相关书证，机动车信息查询结果单，证明姜某1名下有一辆宁DN533梅赛德斯奔驰车辆的事实。8.宁夏力强建筑劳务有限相关书证：税务登记表、税款开票查询、企业信息、证明、营业执照，证明宁夏力强建筑劳务有限公司的相关信息及姜某1持有该公司股份的事实。9.银行交易明细(1)同案犯张丽娜×××账户的开户信息及2015年１月１日至今的银行交易明细，证明同案犯张丽娜的中国建设银行卡号为×××的个人账户自2015年１月１日至2017年５月27日、2017年６月27日至2017年９月27日的账户明细，其中张丽娜永该账户给李君转账87.288万元，李君转给张丽娜该账户93.53万元；张丽娜用该账户转给海保军及其妻子杨红莲银行账户转账62.4万元，海保军转给张丽娜215.6万元；张丽娜用该账户给姜某1转账301.28万元，姜某1转给张丽娜该账户48.5万元；张丽娜用该账户转给何宗斌140万元，何宗斌转给张丽娜该账户262.29万元；张丽娜用该账户转给吕正斌及吕正斌该账户13万元。张丽娜用该账户转给王明坤53.86万元；张丽娜该账户互相转账金额为1444.09万元。根据各被告人的辨认、转账主要发生在赌博期间和有利于被告人的原则综合认定，在和张丽娜的互相转账中被告人王明坤赢取赌资53.86万元、闫风平赢取赌资12万元、姜某1赢取171．28万元。(2)同案犯何宗斌所开账户×××的开户信息及2015年１月１日至今的银行交易明细，证明同案犯何宗斌的中国建设银行卡号为×××的个人账户自2015年１月６日至2017年10月１日期间的账户交易明细。何宗斌用该账户向张丽娜×××的账户转账242.34万元，张丽娜永×××个人账户向何宗斌该账户转账140万元；何宗斌用该账户向姜某1个人账户×××转账197万元；何宗斌用该账户向海保军×××的个人账户转账7.73万元；吕正斌持有使用的吕媛银行账户×××向何宗斌转账8.5万元。根据各被告人的辨认、转账主要发生在赌博期间和有利于被告人的原则综合认定，在和何宗斌的相互转账中姜某1赢取赌资197万元。(3)同案犯李君的账户×××、吕正斌的账户×××的开户信息及2015年１月１日至今的银行交易明细及银行账户为×××的开户信息，证明同案犯李君中国建设银行个人账户×××自2015年１月１日至2018年８月29日期间的账户交易情况：其中李君用该账户向海保军卡号为×××的银行账户19.7万元；海保军使用卡号×××的账户向李君该账户转账22万元；张丽娜使用×××的个人账户向李君该账户转账90.258万元，李君使用该账户向张丽娜×××的账户转账93.53万元，李君使用该账户给闫风平621700447001774004的个人账户转账14万元。(4)同案犯吕正斌×××/×××的开户信息及2015年１月１日的银行交易明细，证明吕正斌账户×××自2015年１月１日至2018年8月29日期间的账户交易情况，其中吕正斌用该账户向闫风平6227004479450557892的账户转账8.73万元的事实。(5)同案犯曹晶×××账户于2015年10月24日转账给海保军及其妻子杨红莲相关手续，证明曹晶个人账户为×××于2015年10月23日向海保军妻子杨红莲×××的账户转账20万元、2015年10月24日向海保军妻子杨红莲的×××账户转账16.1万元，同日向海保军个人账户为×××转账13.9万元，共计50万元，经被告人曹晶辨认，该50万元系转给海保军的赌资。(6)被告人姜某1在中国农业银行的开户信息及2015年１月１日至今的银行交易明细，证明被告人姜某1中国农业银行账户为×××自2015年１月１日至2018年12月20日的交易明细：其中姜某1使用该账户向海保军中国农业银行账户为×××转账52万元，海保军使用中国农业银行账户为×××向姜某1该账户转账20万元；张丽娜使用中国建设银行账户为×××向该账户转账４万元;姜某1中国农业银行账户为×××自2015年１月１日至2018年12月18日的交易明细，姜某1使用该账户向海保军妻子杨红莲中国农业银行账户为×××账户转账16.1万元，向海保军中国农业银行账户为×××的账户转账13.9万元。(7)宁夏固原农村商业银行股份有限公司个人所开账户、开户信息及2015年1月1日至2016年1月1日的账户明细宁夏固原农村商业银行股份有限公司靖朔门支行提供的个人业务交易凭证，证明同案犯曹晶的6229478100114760408账户于2015年5月13日取款100万元，并于同日在固原市农村商业合作联社靖朔门支行通过柜台转账的方式将该100万元转给海保军账户为×××的账户上，经被告人曹晶辨认，该100万元是转给海保军的赌资。(8)中国工商银行固原支行营业部提供的“5.10等人涉嫌赌博案”被告人海保军及其妻子杨红莲、曹晶、李君、张丽娜、周永军、王明坤、姜某1、何宗斌在中国工商银行固原支行营业部所开账户、开户信息及2015年1月1日至今所开账户明细。证明上述人员在中国工商银行固原支行营业部所开账户、开户信息及2015年1月1日至今的账户明细。其中曹晶个人账户为×××于2016年4月27日两次、2016年6月19日、2016年6月21日共收到杨红莲个人账户为×××转账19.65万元，2016年6月25日收到海保军个人账户为×××转账3.4万元，曹晶于2016年6月18日持该账户向海保军个人账户为×××转账14.4万元。其他被告人之间无相互转账的记录。(9)李君账户为×××的开户信息及2015年1月1日至2018年12月1日的银行交易明细，证明被告人李君账户为×××的农村商业银行2015年3月26日收到张丽娜工行固原支行6222082905000012638的账户转账40万元、收到张丽娜建设银行×××的账户转账60万元，该账户2016年4月6日收到海保军妻子杨红莲农村商业银行×××的账户转账97万元的事实，经被告人李君辨认，被告人张丽娜、海保军给其的这部分转账属于正常经济往来。第三组证据:现场勘查、检查笔录现场勘查笔录、照片，证明公安机关对赌博现场进行勘查并扣押麻将机等物证的事实。第四组证据:鉴定意见电子物证检查工作记录，证明固原市公安局网安支队受固原市公安局委托对被告人曹晶持有的三星S4智能手机中电子数据进行检査并提取的事实。同时证实鉴定机构、鉴定人均具有鉴定资格的事实。第五组证据：证人证言1.证人郭某3、吴某的证言，证明2015年8月1日，何宗斌以借款单的形式将泰合嘉园三套住宅、三个车位、一个储藏室的手续办到姜某1、周永军、张丽娜名下，购房合同等手续由张丽娜签署的事实。2.证人马某9、马某10的证言，证明因吕正斌欠姜某152万元赌债，2017年11月，吕正斌姜某1、马某9商议将吕正斌欠姜某1的52万元以欠条的形式写在了马某9名下的事实。第六组证据:被告人及同案犯的供述和辩解、辨认笔录1.被告人姜某1的供述和辩解，证明2015年年初，其和吕正斌、何宗斌、李君、海保军、周永军、间风平、张丽娜等人在张丽娜家中赌博的事实。2.同案犯张丽娜、何宗斌、吕正斌、李君、海保军、王明坤、周永军、闫风平的供述和辩解、辨认笔录，证明2015年2月中旬至2015年5月底，张丽娜以打电话、发短信的方式召集被告人姜某1及海保军、吕正斌、王明坤、何宗斌、曹晶、周永军、李君、闫风平到其位于固原市××区的家中以打麻将、摇宝的方式进行赌博的事实及被告人姜某1现居住的××区的房屋系何宗斌向姜某1抵的赌资的事实。第七组证据:视听资料、电子数据被告人曹晶手机电子物证光盘二张，证实固原市公安局网络安全保卫支队依法对被告人曹晶持有的手机电子物证进行提取并制作成光盘的事实。上述证据，经法庭举证、质证，被告人李某对马某5、何某的证言提出异议，认为其不认识何某，从来没有说过话，没有叫他去，没有给他说我是场主。马某5和我是从小长到大的人，他在别人场子上玩耍，是被告人杜某1让我叫马某5去的，我给马某5说了这段话。其辩护人虎某提出：对被告人杜某1的供述称和李某一起组织赌博的事实有异议，李某至始至终都否认和被告人杜某1组织赌博的事实，而其他人也是听说是杜某1和李某一起组织的赌场，属于传来证据，如果要认定李某和杜某1共同开设赌场或者共同组织赌博，必须要结合本案的其他证据予以认定，否则被告人杜某1的供述和辩解属于孤证，不能达到公诉机关的证明目的；对其他被告人的供述说李某和杜某1一起组织赌场的部分事实也有异议，该部分事实都属于传来证据，不能达到公诉机关的证明目的；对所有证人证明李某组织赌博的证言也有异议，证人证言并没有说明如何知道是李某和杜某1组织的，不能因为李某叫了部分证人耍赌，和其一起进赌场就来认定是李某组织的，因此不能达到公诉机关的证明目的。被告人杜某2辩护人杨某1提出：对证人证言及被告人的供述真实性没有异议，对部分证言的证明目的有异议，该证人证言只能够证明被告人杜某1和李某共同组织赌场的事实，但是不能证明开设赌场的事实。被告人杨某2提出：公安机关对我第一次处罚属实，第二次拘留十五日、罚款500元的事实没有。2019年1月份固原市经济技术开发区公安分局叫我去说的，因拘留时我身体有病，拘留所不要，2013年他们拘留我时，说我不接电话，我跑了，我没有交五百元罚款。对其他所有证据，其他被告人及辩护人均未提出异议。对被告人李某及其辩护人虎某、被告人杜某2、被告人杨某2提出的异议，经法庭结合其他证据和事实认为，被告人李某协助被告人杜某1组织赌场，不管是被其叫来的“揭宝公司”和参赌人员，还是通过其他途径到场的“揭宝公司”和参赌人员，通过直接认知和听他人说，都在主观上认为参与的赌场是由被告人杜某1和李某二人组织开设，因此，证人陈述符合案件事实，其提出的异议是对证言指证的辩解。被告人杜某2辩护人提出的异议，是对被告人行为定性的辩护，不对证言的合法性、真实性、关联性起到否定作用。被告人杨某2提出的质证意见不影响公安机关对其实施违法行为作出的处罚。综上，个别被告人及辩护人提出的异议对案件事实不起实质性作用，法庭不予支持，对公诉机关提供的证据，经审核，公诉机关提供的证据来源合法，客观真实，对案件事实起到证明作用，本院予以确认，作为本案的定案依据。对公诉机关提供的证实被告人姜某1犯赌博罪一案的证据，经庭审质证，被告人姜某1及其辩护人未提出明确的异议，经法庭审核，公诉机关提供的证实被告人姜某1犯赌博罪的证据来源合法，客观真实，对案件事实起到证明作用，法庭予以确认作为本案的定案依据。本院认为，被告人杜某1、李某、杜某2、刘某、姚某1、庞某、姜某1、辜某、姜某2、高某2、黄某1、张某4、杨某2、马某1、杜某3、姚某2、赵某1、姚某3、蔡某、郭某2以营利为目的，为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具，以掷骰子押单双的形式组织聚众赌博，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控各被告人开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。本案被告人开设赌博场七次，参赌人员达140余人次，抽头渔利达7万余元，涉案赌资85万余元，被告人组织开设的赌场规模大，专业性强，吸引不特定人员进入赌场与所谓“揭宝公司”进行赌博，其社会危害性严重，在一定范围内造成恶劣影响，对其开设赌场犯罪依法认定为情节严重。检察机关对本案指控为犯罪集团，犯罪集团是3人以上为实施一次或多次犯罪，经事前通谋建立的犯罪组织，具有一定的组织性、目的性、纪律性，有领导、有组织、有计划地实施一种或多种犯罪进行组建，同时犯罪集团组织纪律严密，有实施多次犯罪的计划。在本案中，被告人杜某1伙同被告人李某组织多人共同开设赌场，在每次开设赌场中有所谓“揭宝公司”固定参加，在赌场中有专门人员抽头打水，有为在赌场中为参与赌博人员提供赌资的专门人员，安排固定人员选择场地，搭建账篷，接送赌客，尽管每次选定场地具有临时性，但临时性的目的是为了逃避打击，其结果是连续七天晚上都能有序地开设赌场供他人参与赌博。在开设赌场中层级分明，组织严密，分工明确，为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织。因此，本案各被告人在组织上构成犯罪集团。被告人杜某1在被告人李某的支持下，购置开设赌场的所需用具，为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具，联系被告人刘某等人选择开设赌场地点、安排放哨人员、接送进入赌场参与赌博人员，同时，其本人和通过被告人李某联系“揭宝公司”参与赌场赌博，组织供他人进行赌博的赌场，以掷骰子押单双的方式组织聚众赌博，为开设赌场的发起者和组织者，其中被告人杜某1、李某为首要分子，对全部犯罪行为负责，被告人杜某1在首要分子中的作用较大，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人姜某1、辜某、高某2、姜某2、黄某1、张某4、杨某2分别以各自姓名贯称的“揭宝公司”名义参加赌博，开设赌场中虽然具备哪一个“揭宝公司”并不确定，但必须具备，“揭宝公司”成为开设赌场的必备条件，因此，以“揭宝公司”名义的七被告人成为开设赌场犯罪的共犯，在共同犯罪中起主要作用，依法认定为主犯，按照其参与的全部犯罪处罚。被告人杜某2、庞某两人负责在赌场中抽头打水，被告人刘某、姚某1组织他人为开设赌场选择地点、搭建帐篷、接送人员、提供放哨，共同完成开设赌场犯罪，在共同犯罪中起主要作用，依法认定为主犯，按照所参与的全部犯罪处罚。被告人马某1、杜某3、姚某2、赵某1、姚某3、蔡某、郭某2七人协助他人共同完成赌场的开设，在共同犯罪中起次要作用，依法认定为从犯，对于从犯予以减轻处罚。公诉机关对被告人马某1为主犯的指控不能成立。在开设赌场的次数上，被告人刘某、姚某1、杜某2、姜某1、辜某、高某2、姜某2、杜某38人参加七次；被告人姚某2、姚某3、赵某1、蔡某、郭某25人参加六次；被告人庞某、张某42人参加五次；被告人杨某2、马某12人参加了三次；被告人黄某11人参加两次。被告人杨某2以“杨某2揭宝公司”名义在××县附近、西吉县沙沟乡平道沟附近参与马某4（另案处理）组织的两场赌博。对此，按照各被告人在开设赌场中所起作用和相应次数进行量刑。被告人杜某1、刘某、马某1、姜某2、黄某1具有犯罪前科，酌定予以从重处罚。被告人刘某、杜某2、黄某1主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。本案所有被告人均认罪悔罪，酌情从轻处罚。对本案用于做案的车辆、赃款、手机等物品及非法获利全部予以没收。对非本人的财产及一般参赌人员的冻结款项和车辆予以退还。对公诉机关追加起诉被告人姜某1犯赌博罪一案，本院认为，被告人姜某1以营利为目的，伙同他人聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控其犯赌博罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人姜某1在聚众赌博中，时间长，参与人数多，赌资规模大，社会危害性较大，其本人赢取赌博资金数额大，但其在到案后尚能陈述基本案件事实，具有坦白情节，酌情对其从轻处罚。对其通过赌博获利的位于固原市××区车位，属于通过犯罪行为非法所得，依法予以没收，上缴国库。开设赌场和聚众赌博危害社会秩序，影响生产、工作和生活，成为诱发其他犯罪的温床，社会危害性很大，应予严厉打击，根据各被告人的犯罪情节和对社会的危害程度以及在共同犯罪中所起的作用，为打击犯罪，保护社会秩序。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条之规定，判决如下：一、被告人姜某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金30万元。合并有期徒刑五年零六个月，罚金32万元，决定执行有期徒刑五年，罚金32万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年3月17日起至2023年3月16日止）。二、被告人杜某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年3月17日起至2022年3月16日止）。三、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币25000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年3月17日起至2021年9月16日止）。四、被告人辜某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年3月18日起至2021年3月17日止）。五、被告人高某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵2018年3月17日至2018年4月24日刑事拘留的37天，刑期自2018年10月25日起至2021年9月17日止）。六、被告人姜某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年3月17日起至2021年3月16日止）。七、被告人姚某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年7月19日起至2022年7月18日止）。八、被告人张某4犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年10月25日起至2021年10月24日止）。九、被告人杨某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决实际执行之日起计算）。十、被告人庞某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年3月18日起至2021年3月17日止）。十一、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年3月29日起至2020年9月28日止）。十二、被告人杜某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年4月2日起至2020年4月1日止）。十三、被告人黄某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决实际执行之日起计算）。十四、被告人杜某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵2018年3月17日至2018年4月24日刑事拘留的37天，刑期自2019年7月19日起至2020年8月12日止）。十五、被告人姚某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年11月10日起至2019年12月9日止）。十六、被告人赵某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵2018年3月17日至2018年4月24日刑事拘留的37天，刑期自2019年7月19日起至2020年6月11日止）。十七、被告人姚某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵2018年3月17日至2018年4月24日刑事拘留的37天，刑期自2019年7月19日起至2020年6月11日止）。十八、被告人蔡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵2018年3月17日至2018年4月24日刑事拘留的37天，刑期自2019年7月19日起至2020年6月11日止）。十九、被告人郭某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年,并处罚金人民币5000元；（刑期从判决实际执行之日起计算）。二十、被告人马某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵2018年3月18日至2018年4月24日刑事拘留的36天，刑期自2019年7月19日起至2020年4月12日止）。（对上列被告人判处罚金在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的强制交纳）。二十一、本案下列涉案物品予以没收：1.查扣赌资26.0212万元予以没收，上缴国库。2.用于做案被扣押的车辆4辆予以没收，上缴国库。(1)刘某驾驶的别克GL8×××小轿车一辆（机动车所有人马晓龙）（机动车状态逾期未检验注销）；(2)被告人姚某1驾驶的白色金杯×××面包车一辆（机动车所有人鄂尔多斯邦信汽车服务有限公司）（机动车状态达到报废标准）(3)被告人杜某3驾驶的×××小型厢式货车一辆（机动车所有人被告人马某1）；(4)被告人马某1驾驶的丰田×××面包车一辆；3.扣押手机31部，扣押银行卡15张，扣押涉案骰子、盘子、碗、帐篷、发电机、点钞机、照明灯、方桌、电线、炉子、地毯及用于开设赌博进行赌博的用具若干，对做案工具予以没收，对银行卡中的存款予以没收，上缴国库（详见没收涉案物品清单）。二十二、对被告人非法获利予以追缴后没收：杜某1获利5500元、李某获利5500元、刘某获利5900元、姚某1获利6300元、杜某2获利2100元、庞某获利1500元、马某1获利800元、杜某3获利3000元、姚某2获利1500元、赵某1获利1500元、姚某3获利1500元、蔡某获利1500元、郭某2获利1800元；二十三、对被告人姜某1、高某2、辜某、姜某2、黄某1、张某4、杨某2在开设赌场犯罪中的非法获利继续追缴；二十四、对被告人姜某1在赌博犯罪中非法获利的469.78万元予以追缴后依法没收，上缴国库；对其位于固原市××区车位予以没收，上缴国库；二十五、对下列扣押物品予以发还：1、被告人黄某1之子黄某2为所有人的尼桑奇骏×××小轿车一辆；2、被告人姜某2驾驶的机动车所有人为田梅的雷诺×××小轿车一辆；3、对扣押参赌博人员田宁驾驶的别克×××小轿车一辆予以发还；4、对扣押赵某2银行卡两张：农业银行卡号×××余额：1935.91元、工商银行卡号×××余额：29612.56元，予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘志聪审 判 员 罗彦惠人民陪审员 虎存清 二〇一九年十一月七日书 记 员 薛 薇书 记 员 任瑞银