长春市南关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0102刑初282号 公诉机关长春市南关区人民检察院。 被告人张振滨，男，1960年6月13日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大专文化，系吉林省松茂农业生物科技有限公司法定代表人、长春松茂农业生物科技有限公司法定代表人，住黑龙江省哈尔滨市道外区。曾因犯非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪于2005年6月6日被吉林省双辽市人民法院判处有期徒刑十二年，于2013年8月15日刑满释放；因犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月8日被安徽省滁州市琅琊区人民法院判处有期徒刑一年五个月，于2018年10月11日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年10月11日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于长春市公安局监所管理支队第三看守所。 辩护人赵焱，吉林超凡律师事务所律师。 长春市南关区人民检察院以长南检公诉刑诉【2019】248号起诉书指控被告人张振滨犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员纪晓辉出庭支持公诉，被告人张振滨及其辩护人赵焱均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 长春市南关区人民检察院指控：被告人张振滨于2015年10月13日注册成立吉林省松茂农业生物科技有限公司（法人张振滨），经营地吉林省四平市辽河农垦管理区小宽分场，2015年12月17日又注册成立长春松茂农业生物科技公司（法人张振滨），公司位于吉林省长春市南关区亚泰大街与六马路交汇处博信大厦六楼、八楼。2016年6月至12月，被告人张振滨以公司的蘑菇、菌类种植基地前景好、风险小、投资收益大为名公开宣传吸引投资者，在长春市南关区亚泰大街与六马路交汇处博信大厦八楼非法吸收社会资金，共吸收：耿某、赵某、孙某、吴某1、张博宇、徐某、王某1、陈某1、齐某、杨某、张某1、刘某1、王某2、刘某2、姜某、凌某1、张某2、张某3、马某、刘某3、吕某、王某3、佟某、吴某2、司某、张某4的资金。共吸收资金人民币3515900元，造成被害人损失人民币2181008元。 公诉机关认定上述事实提供了书证企业信息、网页资料、收据、借款合同、协议书、宣传材料、银行卡交易明细、审计报告、企业资料、证人耿某、赵某、孙某、吴某1、张某5、徐某、王某1、陈某1、齐某、杨某、张某1、刘某1、王某2、刘某2、姜某、凌某1、张某2、张某3、马某、刘某3、吕某、王某3、佟某、吴某2、司某、张某4证言、被害人陈某2、被告人供述及辩解、鉴定意见等证据，并认为被告人张振滨非法吸收公众存款他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，已构成非法吸收公众存款罪，应当以非法吸收公众存款追究其刑事责任。 被告人张振滨及其辩护人均对指控的事实无异议，对罪名有异议，辩称被告人的行为系企业行为，不是个人行为，应定性为单位犯罪而非个人犯罪。 经审理查明：被告人张振滨于2015年10月13日注册成立吉林省松茂农业生物科技有限公司（法人张振滨），经营地吉林省四平市辽河农垦管理区小宽分场，2015年12月17日又注册成立长春松茂农业生物科技公司（法人张振滨），公司位于吉林省长春市南关区亚泰大街与六马路交汇处博信大厦六楼、八楼。2016年6月至12月，被告人张振滨以公司的蘑菇、菌类种植基地前景好、风险小、投资收益大为名公开宣传吸引投资者，在长春市南关区亚泰大街与六马路交汇处博信大厦八楼非法吸收社会资金，共吸收耿某、赵某、孙某、吴某1、张某5、徐某、王某1、陈某1、齐某、杨某、张某1、刘某1、王某2、刘某2、姜某、凌某1、张某2、张某3、马某、刘某3、吕某、王某3、佟某、吴某2、司某、张某4的资金人民币3515900元，造成被害人损失人民币2181008元。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证明： 1.书证 （1）抓获经过，证明犯罪嫌疑人张振滨到案的经过。 （2）常住人口基本信息、电话查询，证明犯罪嫌疑人张振滨自然情况及违法犯罪记录。 （3）企业信息，证明长春松茂生物有限公司概况。 （4）刑事判决书，证明张振滨于2005年6月6日因非法吸收公众存款罪被吉林省双辽市法院判刑；于2018年6月8日因非法吸收公众存款罪被安徽省滁州市琅琊区人民法院判刑的事实。 （5）刑满释放证明书，证明张振滨于2018年10月11日刑满释放的事实。 （6）网页资料，证明犯罪嫌疑人张振滨2005年因非法吸收公众存款被双辽市人民法院提起公诉的事实。 （7）收据，证明被害人向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资的事实。 （8）借款合同、协议书，证明被害人向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资的事实。 （9）宣传材料，证明吉林松茂农业科技有限公司对外宣传的事实。 （10）银行卡交易明细，证明26名被害人向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资的事实，以及犯罪嫌疑人张振滨使用吉林博信驾校P0S机对应的浦发银行卡(×××)交易明细。 （11）扣押的张振滨银行卡信息，证明犯罪嫌疑人张振滨非法吸收公众存款的事实。 （12）企业资料，证明企业信用信息详情。 （13）审计报告，证明犯罪嫌疑人张振滨非法吸收公众存款，共吸收本金人民币3515900元，造成被害人损失共计人民币2181008元。其中：耿某损失人民币238987元、赵某损失人民币30000元、孙某损失人民币18792元、吴某1损失人民币25860元、张某5损失人民币40680元、徐某损失人民币7300元、王某1损失人民币26204元、陈某1损失人民币123960元、齐某损失人民币21836元、杨某损失人民币113456元、张某1损失人民币5860元、刘某1损失人民币47700元、王某2损失人民币34200元、刘某2损失人民币11400元、姜某损失人民币46565元、凌某1损失人民币160000元、张某2损失人民币84000元、张某3损失人民币72700元、马某损失人民币79088元、刘某3损失人民币150120元、吕某损失人民币324600元、王某3损失人民币96120元、佟某损失人民币149040元、吴某2损失人民币74500元、司某损失人民币172840元、张某4损失人民币25200元的事实。 2、证人证言 证人王某4证言，证明被告人张振滨在安徽省滁州市琅琊区人民法院审判期间曾退还非法吸收公众的存款121万元的事实。 3、被害人陈某2 （1）耿某陈某2，证明被害人耿某向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （2）赵某陈某2，证明被害人赵某向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （3）孙某陈某2，证明被害人孙某向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （4）吴某1陈某2，证明被害人吴某1向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （5）张某5陈某2，证明被害人张某5向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （6）徐某陈某2，证明被害人徐某向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （7）王某1陈某2，证明被害人王某1向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （8）陈某1陈某2，证明被害人陈某1向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （9）齐某陈某2，证明被害人齐某向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （10）杨某陈某2，证明被害人杨某向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （11）张某1陈某2，证明被害人张某1向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （12）刘某1陈某2，证明被害人刘某1向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （13）王某2陈某2，证明被害人王某2向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （14）刘某2陈某2，证明被害人刘某2向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （15）姜某陈某2，证明被害人姜某向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （16）凌某1陈某2，证明被害人凌某2向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （17）张某2陈某2，证明被害人张某2向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （18）张某3陈某2，证明被害人张某3向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （19）马某陈某2，证明被害人马某向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （20）刘某3陈某2，证明被害人刘某3向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （21）吕某陈某2，证明被害人吕某向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （22）王某3陈某2，证明被害人王某3向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （23）佟某陈某2，证明被害人佟某向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （24）吴某2陈某2，证明被害人吴某2向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （25）司某陈某2，证明被害人司某向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 （26）张某4陈某2，证明被害人张某4向吉林省松茂农业生物科技有限公司投资本金、返利、损失的情况。 4、被告人张振滨的供述和辩解，证实犯罪嫌疑人张振滨在任吉林省松茂农业生物科技有限公司法人、长春松茂农业生物科技有限公司法人任期间，非法吸收公众存款的事实。 上述证据，经庭审举证，质证，被告人张振滨及其辩护人均无异议，证据间能够相互印证，形成完整的证据链条，法庭予以确认。 本院认为，被告人张振滨违反国家金融管理规定，未经相关部门批准，非法向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人张振斌犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。鉴于被告人张振斌刑满释放五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。鉴于张振斌到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人及其辩护人提出异议，认为本案应定性为单位犯罪，经查吉林省松茂农业生物科技有限公司、长春松茂农业生物科技有限公司均未经过相关部门的依法批准，向社会不特定对象公开宣传，承诺在一定期限内还本并支付高额利息，实施了向社会公众非法吸收资金的行为，具有非法性、公开性、利诱性和社会性，符合非法吸收公众存款罪的特征。且被告人成立的吉林省松茂农业生物科技有限公司、长春松茂农业生物科技有限公司均是被告人为进行非法吸收公众存款而设立的公司，被害人的存款均转入被告人自己的账户，故本案系个人犯罪而非单位犯罪，被告人及其辩护人的异议不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】、第六十四条【犯罪物品的处理】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十七条【有期徒刑的刑期计算与折抵】、第六十五条【累犯】、第六十七条第三款【坦白】之规定，判决如下： 一、被告人张振滨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月11日起至2023年10月10日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。） 二、追缴违法所得返还被害人。（名单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗高鹏 审 判 员  孙振霆 人民陪审员  姚 兰 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  王姝舒 附：被害人耿某人民币238987元、赵某人民币30000元、孙某人民币18792元、吴某1人民币25860元、张某5人民币40680元、徐某人民币7300元、王某1人民币26204元、陈某1人民币123960元、齐某人民币21836元、杨某人民币113456元、张某1人民币5860元、刘某1人民币47700元、王某2人民币34200元、刘某2人民币11400元、姜某人民币46565元、凌某1人民币160000元、张某2人民币84000元、张某3人民币72700元、马某人民币79088元、刘某3人民币150120元、吕某人民币324600元、王某3人民币96120元、佟某人民币149040元、吴某2人民币74500元、司某人民币172840元、张某4人民币25200元，共计人民币2181008元。