朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1302刑初298号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人谢有才，男，1973年6月1日出生于河南省焦作市，汉族，小学文化，无职业，住辽宁省朝阳市。因犯盗窃罪，于1994年6月20日被河南省武陟县人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯盗窃罪，于1996年12月18日被河南省武陟县人民法院判处有期徒刑八年；因犯盗窃罪，于2018年8月2日被河南省武陟县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3,000元。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年4月23日被抓获，羁押于武陟县看守所，2019年4月28日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于朝阳市看守所。指定辩护人刘斌舒，辽宁森盛律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉[2019]243号起诉书，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员赵文军等出庭支持公诉，被告人谢有才及其辩护人刘斌舒到庭参加了诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，2015年2月4日，被告人谢有才在朝阳注册成立朝阳聚会宝企业管理咨询有限公司，后谎称给河南焦作市晟太新能源科技有限公司和焦作市长江制动器有限公司吸收投资，让员工在公众场合发放宣传单，以付高息为诱饵，并使用盖有伪造印章的借款合同等，公开向社会集资141.56万元，除以支付利息方式返还4.859万元、返还本金1万元外，其余135.701万元被其非法占有，无法偿还。公诉机关认为，被告人谢有才以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢有才对公诉机关的指控辩解称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，对数额有异议，其中有一个叫孔某投资数额不准确，有的钱我已经给她了，还剩下75000元；河南焦作市晟太新能源科技有限公司的公章不是我加盖的，与我无关，投资客户中没有孟某2。辩护人认为，对公诉机关指控的部分事实有异议，2015年11月19日向骆某1借款8万元，通过骆某1证言可以看出该8万元借款合同系谢有才、刘某2、骆某1三人共同签订，该款实际由刘某2直接拿走使用，不应认定为谢有才的犯罪数额。被告人到案后如实供述自己的罪行，属于坦白，积极认罪、悔罪。2018年8月，被告人谢有才因犯盗窃罪被河南省武陟县人民法院判处有期徒刑6个月，本案发生于2015年，应对被告人数罪并罚，已经执行的刑期计算在新判决决定的刑期以内。经审理查明，2015年2月4日，被告人谢有才在朝阳注册成立朝阳聚会宝企业管理咨询有限公司，2015年4月始，谢有才谎称其公司为河南焦作市晟太新能源科技有限公司和焦作市长江制动器有限公司吸收投资，让公司员工在公众场所发放宣传单，以付高息为诱饵，并使用盖有伪造印章的借款合同等，公开向社会集资141.56万元，除以支付利息方式返还4.859万元、返还本金1万元外，其余135.701万元被其非法占有，无法偿还。另查明，谢有才于2015年11月19日、11月20日、2016年1月10日共计向焦作市长江制动器有限公司指定的杜某账户汇款共计174,950元。2015年11月30日、12月7日、12月28日、2016年1月19日，焦作市长江制动器有限公司向谢有才银行账户汇款共计85,000元。2017年1月4日，谢有才为焦作市长江制动器有限公司法定代表人刘某2出具证明一份，主要内容为聚会宝公司与焦作市长江制动器有限公司合作，后因公司资金紧张，谢有才在焦作市长江制动器有限公司借款，提现金共计116万元。再查明，被告人谢有才因犯盗窃罪，于2018年8月2日被河南省武陟县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3,000元。刑期为2018年7月25日起至2019年1月24日止。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人陈某1证实，我被朝阳聚会宝企业管理咨询有限公司骗了126500元人民币。2015年11月，刘大新说聚会宝公司为河南省焦作市长江制动器厂做投资中介，利息高、本金可随时取回、按月返利，我当月存3万元。三个月后我又拿了6万6千元借给他们，给我打了10万元的欠条，扣除了4000元的利息，后谢有才从我手中借26500元，到现在也没有取回来。这家公司有宣传单，并口头介绍，对我宣传的人叫徐某2。我共得利息5080元。我不认识聚会宝公司的陈某2。2、被害人李某1证实，我被朝阳聚会宝企业管理咨询有限公司骗了130000元人民币。2015年9月，两个年轻人发宣传单，说朝阳聚会宝公司是投资中介方，通过他们介绍投资到焦作市晟太新能源科技有限公司、焦作市长江制动器有限公司，利息高、本金可以随时取回、按月返利。我2015年12月20日投12万元。2015年12月22日我投了1万元。2015年八九月，谢有才组织十多个朝阳人去河南的两个公司考察，谢有才、刘某2、孙某介绍了两家公司的生产经营状况。我帮我女儿王某1在谢有才处投了10万元，我经手的。我女儿写了一个材料。（证实）谢有才欠李某1本金13万元，共收利息2880元。3、被害人王某1证实，2015年11月20日，经过李某1介绍在聚会宝存款10万元整，谢有才欠王某1本金10万元，收利息1250元。4、被害人姜某1证实，我被朝阳聚会宝企业管理咨询有限公司骗了十三万二千元，共得利息6720元，我不认识陈某2。我投资的钱都是交的现金。5、被害人孟某1证实，2015年9月，朝阳聚会宝公司公司组织给投资人放光盘、讲课，我看手续挺全就投资了十万元现金，得6400元利息，以孟某2名义投的2万元钱，一分利息都没有。6、被害人孟某2投资情况说明证实，孟某2通过被害人孟某1在聚会宝投资两万元，孟某1代签合同。7、被害人姜某2证实，2015年9月，两个年轻人发宣传单，说他们是聚会宝公司的，是投资中介方，可以通过他们介绍投资到焦作市晟太新能源科技有限公司、焦作市长江制动器有限公司，利息高、本金可以随时取回、安全、按月返利。2015年11月3日投了2万元，现金交给谢有才。2016年4月，聚会宝公司还给我1万元，我得到400元利息。8、被害人姜某3证实，2015年12月17日我在聚会宝公司老总谢有才的劝说下买了2万块钱的河南焦作市长江制动器有限公司的理财产品，谢有才给我打了欠条，投资的钱在聚会宝公司现金直接交给了谢有才。我得了240元利息。我不认识陈某2。9、被害人孔某证实，2015年末在我家小区有人发放聚会宝公司的宣传单，介绍聚会宝公司的基本情况。我投1万河南焦作市长江制动器有限公司的理财产品，现金交给了聚会宝公司。我又以我对象陈楠以及亲属李秀娟的名义投了11万，其中有2万购买的河南焦作市晟太新能源科技有限公司的理财产品，我共领取利息2040元。我不认识陈某2。10、被害人邱某证实，朝阳聚会宝公司宣传的理财产品利息高我就买了。第一笔买了1万，第二笔5000，分别是2015年8月11日、2016年2月29日，买的是朝阳聚会宝公司作中介，河南焦作市晟太新能源科技有限公司的三个月期限的理财产品。现金交款，共得300元利息。11、被害人张某证实，我在2015年5月18日投了1万元，现金交给聚会宝公司会计，和焦作市晟太新能源科技有限公司签订了借款合同。共得利息1050元。我不认识陈某2。12、被害人骆某1证实，2015年8月我存到聚会宝公司3万元，签了合同，有收款收据。2015年11月谢有才说急用1万元钱，我借给他了，也加到这份合同上。2015年11月谢有才问我还有多少钱，利息更高，我说还有8万元，谢有才说你都拿来，算借给焦作市长江制动器有限公司，我相信了。长江制动器有限公司刘某2开车拉着我去将钱支了出来，在聚会宝公司谢有才办公室和他俩签的合同，谢有才让我把钱交给刘某2，刘某2说拿着这笔钱去鞍山办事，当时因为快下班了，所以没写收据，这8万元钱定期是三个月。2016年1月谢有才从我这借了1万元钱，写的是我老伴谭艳秋的名，有收据。谢有才从我这单独借了5000（5100）元钱，他给我写的借条，我总共得利息2200元。我不认识陈某2。聚会宝法人是谢有才。13、被害人曲某证实，2015年4月聚会宝公司员工发传单，说通过他们介绍投资到焦作市晟太新能源科技有限公司、焦作市长江制动器有限公司，利息高、本金可以随时取回。我2015年4月21日投2万元，2015年11月28日投1万元，共得利息3000元。14、被害人刘某1证实，2015年8月8日、2015年9月29日、2015年10月16日，我分别投1万元。后谢有才多次找我说他遇到困难，以员工开支用、自己亲属得病等借口让我再帮他张罗钱，我于2016年3月8日借给他56000元，谢有才给我打的借条，没有签订借款合同。后又编造各种理由向我借钱，我以现金的方式借给谢有才7万元。2016年3月8日谢有才给我打了一张10万元的借条，包括签订借款合同的3万元。我共得利息1200元。15、被害人梅某证实，2015年9月8日、2015年10月19日，分别投2万元。谢有才多次找我说他遇到困难，让我再帮他张罗2万元，我2016年3月6日投1万元，现金交给谢有才，后签订了合同，开了收据。利息给了2560元。16、被害人徐某1证实，2015年8月，我到聚会宝公司把2万元钱交给了一个女的。2016年1月4日，一笔4万元的定期存款到期，郭某跟我去取钱回到公司签订借款合同，开了收据。谢有才说帮助河南焦作市长江制动器有限公司和河南焦作市晟太新能源有限公司融资。聚会宝公司法人叫谢有才。我共领了4000元利息。17、被害人狄某证实，2015年4月，我存到聚会宝公司2万元。到期后我把本金取了回来，又存到他们那了，并签了合同，有收款收据。我共得利息2220元。18、被害人王某2证实，于2015年5月8日投了1万元，现金交给聚会宝公司财务人员。焦作市长江制动器有限公司法人刘某2到朝阳，聚会宝公司组织客户召开座谈会，刘某2讲解长江制动器有限公司的情况，承诺请大家放心投资到聚会宝，即使聚会宝谢有才资金不行，还有刘某2做后盾，他不会坑害老百姓。2015年11月10日我有一笔2万元的存款到期，我投了2万元，现金支付的。我共得利息1050元。19、被害人曹某证实，2015年8月左右，两个男的发宣传单说他们是朝阳聚会宝公司的。9月我到聚会宝公司投资了十万，扣除了50元手续费，实际存入99950元。2015年12月，谢有才说急需用钱，派司机拉我去羊山信用社取了3万，我又从我表妹那借了1万给他们，3万签的合同，1万谢有才给我打的借条。2016年5月，谢有才说在河南打官司需要一千元钱，我汇到他指定账户了。共得利息6000元，我不认识陈某2。20、借款合同、收据、借条、投资明细表等证实，上述被害人的投资情况。21、证人刘某2证实，我是焦作市长江制动器有限公司法定代表人。2015年4、5月，孙某说有人给企业投资，想上我公司考察，能给我公司投资，我同意他们来了。孙某带着一个大客车来我公司，孙某把谢有才介绍给我，谢有才说他在朝阳开聚会宝公司，能够给企业投资，投资来源合法。大客车上下来了20多人，谢有才说这些人是投资的客户。我领着他们在厂区看，介绍我公司产品，谢有才说需要我公司的营业执照、税务登记证、开户许可证等复印件，我在复印件上加盖了公章后交给了谢有才。总共来考察3次。2015年8、9月，第二次考察后，谢有才说有大客户要投资，要见我本人，签订书面借款合同，让我带着公章去朝阳，在聚会宝公司两个投资人跟我签订了借款合同，聚会宝公司的人领着投资人到银行给我银行账户内转了18万元钱。之后谢有才让我在其余的空白合同上盖上我公司的公章，保证签订一份合同就照一张借款合同的照片给我，保证不会有问题，我给谢有才在28份空白合同上盖上了我公司的印章，还有当我面签订的2份，共30份。合同是谢有才公司制作的，18万元打入我公司会计杜某名下的个人银行卡内，卡号是62×××23，借款合同内我公司账户栏内写的就是这个账号。当时打过来176450元，其余3350作为利息提前扣除了。2015年11月20日打来的钱，30日谢有才以他的公司要交房租、电费缺钱的名义，把钱都要回去了，我转账到谢有才的银行卡上了。其余的借款应该是谢有才用加盖我公司公章的空白合同跟投资人私自签订的，他又签订了多少份、借来多少钱我不知道。我跟谢有才要过加盖公章的空白合同，他说回武陟县给我拿回来，直到今年5、6月我接到朝阳市双塔区法院邮寄来的两份不是我亲自签订的借款合同，我才知道谢有才背着我签订借款合同的事。谢有才承认是背着我私自签订的，谢有才给我出具过承诺书、证明及协议书，明确写着只有打入我提供的杜某名下银行卡内的钱，才是我公司借的钱，其余的都与我公司没有关系。我没有在聚会宝公司跟投资人说过谢有才还不了钱，我公司有土地及厂房做担保，由我来还的话。我跟谢有才有协议，客户打给我的钱我还，没有打给我的钱我不负责偿还。我没有从聚会宝公司拿走41万元现金。我去过两次聚会宝公司，第一次是2015年9月考察公司的情况，第二次是2015年10月，我给投资人讲公司情况。我公司收到谢有才转账到杜某4123卡内174950元钱，其中有85000元转账到谢有才尾号为7578卡内，剩余钱是谢有才组织朝阳投资人两次到我公司考察，投资人支出的费用我先支付的，后期从剩余的钱中扣除，还有谢有才来我公司我给他的现金，我俩算账后谢有才欠我钱。谢有才于2017年1月4日给我出具的一份证明，写的是从我这提走现金116万元，实际就欠我几万元。他说多写点没有事，等将来万一公安机关找我的话，这样就能证明我不欠谢有才的钱。我没有在聚会宝公司从姓骆的投资人手中拿过8万元钱现金。姓骆的投资人把钱交给聚会宝公司，之后转账到杜某尾号为4123的银行卡内，转账时间是2015年11月19日的74950元，5050元作为利息先期扣除了，按合同上写的利息支付。谢有才说投资人的投资款按月息五分或六分是他瞎说。谢有才是聚会宝公司的实际负责人，我不认识乔某1或乔某2、侯某。我公司一直是盈利的，正常运营。通过谢有才借款月息一分比银行利息低，谢有才帮我们借钱后可以先把银行贷款还上，这样我能减少成本。22、证人孙某证实，我是焦作市晟太新能源有限公司的法定代表人，我认识谢有才，2015年三四月，谢有才跟我说他在朝阳开了家投资咨询公司，好像叫聚会宝投资管理咨询有限公司，可以在朝阳筹到钱向我公司投资，跟我要了工商营业执照、税务登记证、开户许可证的复印件，并在复印件上盖了我公司的公章。谢有才没帮我公司投资过。2015年10月左右，谢有才领着10多个朝阳的投资人来我公司考察，我领他们到我开发的社区楼房看了看。我没有出考察的费用。我公司的人没有跟朝阳的投资人签订过借款合同，2016年5、6月，朝阳市双塔区法院给我寄过来法院开庭传票和我公司和陈楠借款合同复印件，我才知道我公司跟个人借款的事。我给法官打电话说这个合同上的公章和个人名章都是私刻的，法官让我写一个说明，并让我把公司和我个人使用的章某在借款合同复印件上，把说明和借款合同复印件给他邮寄过去，我按照他说的做了。我没有通过谢有才和朝阳的群众借过钱，我没有在任何借款合同上盖章。就陈楠借款合同的事我打电话找过他，他默认私刻了我公司的印章，还说跟我没关系，钱由他还，然后就挂断了电话，之后我就找不到他了。陈楠的借款合同上62×××75的银行账户不是我公司的账户，也不是我个人名下的账号，账号前面的名字的人我不认识。我去过一次聚会宝公司，2015年夏天时，谢有才邀请我过去，说在朝阳可以给我借到钱，要和我谈合作。他说以入股的方式向我公司借钱，我实地去他公司跟他见面后，发现谢有才根本没有什么钱，我没和他多谈就回来了。在聚会宝公司我没有跟投资人见面。刘某2不是我引荐给谢有才的。我不认识谢有才的二姐谢某1，也没有见过这个人，没有使用过谢某1名下尾号0575的银行卡收钱或取款。侯某没有以现金或者转账的方式给过我钱。谢有才没有给过我23万元现金。我去聚会宝公司时，谢有才让我办张银行卡，说投资时往卡里转钱用，之后他把卡拿过去，说会计登记用，我感觉谢有才不把握，没有和他合作，跟他要这张卡，他说卡被别人拿走了，过后给我邮寄过来，现在也没有给我，除此之外我再没给他银行卡号。23、证人郭某证实，2015年8月至2016年1月，我在聚会宝公司工作，算业务员，上街发过传单（介绍聚会宝公司借款收益内容），跟投资人签过借款合同，给投资人讲解投资方面的知识。公司法定代表人和实际负责人都是谢有才，公司在朝阳帮助河南两家公司融资，从中挣中介费。两家公司一个叫焦作市长江制动器有限公司，法定代表人刘某2，一个叫焦作晟太新能源有限公司，法定代表人我忘记名字了。谢有才让我发的传单，跟投资人签订的合同从谢有才手里取的，印章都是加盖好的，我没有收过投资款。投资款一方面以现金收取，都交给谢有才或公司出纳朱某，朱某负责给投资人开具收款收据。另一方面谢有才给投资人提供收款账号，投资人把钱存入收款账号内，把转账凭证给朱某或谢有才，朱某给开具收款收据。聚会宝公司印章和法人章谢有才保管。投资人转款的两个账户一个是谢某1、一个是杜某，卡号借款合同上写着。投资人共往两个账户转过多少钱我不知道。我帮助谢有才往这两个账户都转过钱，是谢有才吸收了投资人的现金后让我去银行转到两个卡内。我在公司见过刘某2，他来过公司三到四次，另一家公司的法定代表人我没见过。我看见过一次刘某2从聚会宝公司拿走现金，应该在5万元至10万元之间，投资人把钱交给谢有才，在谢有才办公室，谢有才把现金当我面交给刘某2了，我记得是2015年年末，具体时间记不准了。投资人姓名我忘记了，是个男的，他当时投资了8万元，刘某2拿走的是不是8万我就不知道了。24、证人李某2证实，2015年4、5月份我在聚会宝公司负责报税，一直工作到2015年10月。我在公司见过用于借钱的借款合同，谢有才保管，公章和法人章在谢有才手里。我没有帮助公司跟投资人签订合同。河南两个公司的负责人我见过刘某2，另一个公司的我没见过。刘某2来干什么我不知道。聚会宝公司在街上发过宣传单，但是我没发过。聚会宝公司出纳是朱某，我见过工资表，我不保管任何印章。25、证人谢某1证实，我名下有一张农业银行账号为62×××75的卡，我本人亲自去开的，我弟弟谢有才让我去办的，他说和别人合伙做买卖，需要一张银行卡用于大额转账，办完我通过别人把银行卡连同网上银行转账使用的U盾都交给谢有才了。开卡时我存了5元钱，之后我再没往里存取过钱。我不认识焦作市晟太新能源有限公司的法定代表人孙某。我不知道这张卡内资金进出是什么钱，网上银行谢有才使用。26、证人侯某证实，2015年2、3月至2015年6、7月，我在聚会宝公司担任业务员，公司的业务是以焦作市晟太新能源有限公司借款的名义，聚会宝公司作为投资担保，向投资人吸收资金。我在聚会宝公司见过孙某一次，之前不认识他。公司合同在谢有才手里，我没跟投资人签订过合同。聚会宝公司收款一种是收现金，投资人把钱交到财务，签合同和收现金时谢有才都在场，每天下班后谢有才把现金都拿走，另一种是谢有才给投资人提供账号，让投资人把现金存入指定账号，投资人拿着银行小票回公司再签借款合同。我工作期间吸收了不到20万元钱。我没看见过孙某从谢有才那里拿走过现金，我没在谢有才手里拿走过10万元现金交给孙某。我不认识刘某2，我在聚会宝工作期间，只有孙某一家通过聚会宝公司借款，没有长江制动器公司。聚会宝公司有个叫张医鑫的，工作不到两个月让谢有才开除了。谢有才有一次不是去了辽阳就是锦州，回来后拿了不少空白借款合同，晟太公司的印章是如何加盖到上面的我不知道。我认识乔某2，不知道乔某2跟聚会宝公司有没有关系，2015年5月1日左右，乔某2来过聚会宝公司，他和谢有才在一起，他们谈了些什么我不知道。是谢有才让我到聚会宝公司工作的，财务收钱后都交给谢有才，谢有才收钱后把钱弄哪去了我不知道。钱都不在我这，我怎么可能给乔某2钱。27、证人周某证实，2015年4、5月份，我在聚会宝公司工作，我是前台接待，公司在朝阳帮助河南的一个公司融资，我没有帮公司跟投资人签订过合同。河南公司的负责人我没有见过，聚会宝公司在街上发过宣传单，我没发过。没见过刘某2，也不认识，不知道刘某2是否从谢有才那里拿走了13万元现金，没看见过。28、证人朱某证实，2015年3、5月至7、8月，我担任聚会宝公司出纳，在我之前公司没有别的出纳，谢有才自己管理，我就是收现金和开具收据，给投资人以现金方式付利息。大概也就10多万元现金，当时我负责发放利息，谢有才给过我一个明细表，截止2015年7、8月我离开时，明细表上收钱总额是70多万元。除了我收到的10多万元，剩余的50多万元是谢有才自己收取。每次我收现金，谢有才都在场，有时当场拿走，有时晚上下班前拿走。我在聚会宝公司工作期间，聚会宝公司只跟河南一家企业合作，法人叫孙某，企业名称我忘记了，我没见过孙某。我不知道谢有才把收到的投资款怎么处理，他没和我说过。我没看见过谢有才把现金交给孙某。我也帮助填写过几份合同，但主要是业务员帮助填写，合同上的印章都是提前加盖好的，谢有才每天先把盖好印章的3、5份借款合同放我这，有投资人来签合同时，我把合同交给业务员，业务员帮助填写上投资人的个人信息，投资人签名按手印后合同就签订完毕了。借款合同上河南公司的信息，谢有才每天给我合同时上面已经写好了。我在聚会宝公司工作期间，没有投资人把钱存入指定账号之后拿着银行小票找我签合同，我都是收到现金后再把合同交给业务员去跟投资人签合同。聚会宝公司没有帐。29、证人刘某3证实，2015年12月到2016年3月，我在聚会宝公司工作，我不认识乔某2（或乔某1）和陈某2。公司在朝阳帮助河南的两个公司融资，一个是刘某2的公司，一个是孙总的公司。我见过刘某2，他来过公司两次，孙总我没见过。刘某2来了后和谢有才谈事，我不在场。聚会宝公司在街上发过宣传单，我没有发过。我没看见过刘某2从聚会宝公司拿走20万元现金。30、证人李某3证实，2015年7月末到10月末，我在聚会宝公司工作，我不认识乔某2（或乔某1）和陈某2。公司在朝阳帮助河南的两个公司融资，一个是刘某2的长江制动器公司，一个是孙总的新能源公司。河南两个公司负责人我和投资人去河南考察时见过。我在聚会宝公司工作期间没见刘某2和孙总来过聚会宝公司。聚会宝公司在街上发放过宣传单，我没有发，是谢有才让发放的。公司有一个外号叫猴子的人，我知道他姓侯，他在公司基本什么也不干，有时帮谢有才买东西或交电费什么的。31、证人陈某2证实，我不认识谢有才、刘某2、孙某、乔某2（或乔某1）及侯某，我没有注册过聚会宝公司，没去过朝阳市，我身份证没有借给过别人，但是丢失过。32、承诺书、协议书、证明证实，刘某2提供的与谢有才之间的协议，谢有才书写的在焦作市长江制动器有限公司提款116万元的情况。33、明细分类账、电子回单证实，刘某2给谢有才打款85,000元的情况。34、银行交易截图证实，刘某2收款174,950元的情况。35、协助查询财产通知书、银行交易明细单证实，谢有才6228482218830907578账户开户至2016年12月31日交易流水、杜某62×××23账户自2014年12月至2017年6月30日的交易明细、谢某162×××75账户交易明细、孙某6217995010009515107账户交易明细。36、企业工商档案信息证实，朝阳聚会宝企业管理咨询有限公司、焦作市长江制动器有限公司、焦作市晟太新能源科技有限公司的信息情况。37、朝阳市公安司法鉴定中心（朝）公（司）鉴（文某）字[2019]0171号鉴定书证实，（一）检材上1-3上的“焦作市晟太新能源科技有限公司”的印文与样本1上的相同内容印文不是同一枚印章盖印；（二）检材上1-3上的“孙某印”的印文与样本2上的相同内容印文不是同一枚印章盖印。38、河南省武陟县人民法院（2014）武刑初字第00184号之一刑事判决书证实，被告人谢有才因犯盗窃罪于2018年8月2日被河南省武陟县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3,000元。39、民事卷宗证实，本案民事诉讼的相关情况。40、案件来源及抓捕经过证实，本案案发及被告人谢有才的到案情况。41、户籍信息证实，被告人谢有才的自然身份信息情况。42、被告人谢有才供述，我是朝阳聚会宝企业管理咨询有限公司的法定代表人，公司主要给企业介绍客户，客户把资金给企业，我们从中得分红，客户每年得分红，客户向企业投资140多万，我是名义上的法人代表，乔腾飞、侯某经营这个公司。2015年我在朝阳市注册过朝阳聚会宝企业管理咨询有限公司，股东有我和陈某2，他不参与公司经营。公司成立的目的是在朝阳帮助焦作市晟太新能源科技有限公司和焦作市长江制动器有限公司向朝阳老百姓借钱。我先期让公司的业务员在街面上发传单，上面有投资获利等介绍，老百姓看完传单来我公司咨询，我说河南有两家很有实力的公司，钱借给他们有保障，能获得比银行高的利息，可以去两家公司考察。我曾组织老百姓到两家公司考察，焦作市长江制动器有限公司的法人刘某2和焦作市晟太新能源科技有限公司的法人孙某接待，老百姓看后，觉得可以就去我公司签合同和交钱，侯某、朱某和李某2负责签订合同。我每天将加盖好公司合同专用章和我名章的5份合同交给侯某，老百姓来签合同时，侯某把合同交给老百姓签字。当天没用完的合同晚上交还给我，如果合同不够用，我再盖新的合同。借款合同上焦作两个公司的印章是刘某2和孙某在我办公室亲自加盖的，他俩每人都加盖了50份空白的合同，之后把合同留给我。开始收现金时，让老百姓交给公司财务朱某，后期让老百姓自己去银行给刘某2和孙某提供的卡号转钱，之后拿着转钱小票到我公司签合同。我公司收钱或见到转款小票后给老百姓开收款收据。刘某2公司的钱都转到借款合同上写的尾号4123的银行卡内，卡是刘某2的会计杜某的。孙某公司的钱有三个账号，最初是孙某本人的一张邮政储蓄银行卡，还有一张银行卡，最后是借款合同上写的谢某1尾号0575的农行卡。谢某1是我二姐，尾号0575农行卡孙某使用。公司收的老百姓现金刘某2拿走41万，侯某替孙某拿走10万，孙某自己拿走23万。刘某2拿走现金时郭某看到了，孙某拿走现金时朱某看到了。投资三个月期限的月利息是1分，我向两家公司收月息5分，投资六个月期限的月利息是1.5分，我向两家公司收月息六6分的利息，投资12个月期限月利息是1.86分利，我向两家公司收月息6分的利。我共计在朝阳帮助两家公司吸收了多少钱记不住了，因为有些人的钱已经取回去了，另外是本金没有取回去的，大概有八十多万。是我主动找孙某谈帮助他借款的，刘某2是孙某介绍给我。我有非法吸收公众存款的行为，以朝阳聚会宝企业管理咨询有限公司的名义。我把吸收来的钱再借给焦作的两个公司，我从中挣利益。老百姓去我公司投资，我给出具借款合同、收款收据。有的老百姓手中没有借款合同，只有公司给打的借条，是两个公司给我的借款合同用完了，新的合同还没到，我就给投资的老百姓打了借条。孙某来朝阳时在朝阳工行燕都支行办理过银行卡，办完后交给我了，是我让他办理的。办卡用于孙某给投资人发放利息及返还本金时，孙某把钱打到这张卡上，之后我取钱给投资人。孙某往这卡打过我挣的利差，或者给投资人的利息及本金。2015年9月，孙某让孙晓勇把卡拿回去了。刘某2给我的利差、投资人利息及返还本金时往我名下尾号为7875卡上转。我共计挣了三、四十万元利差钱，都用于给员工开支及房租等费用了。我公司账放在一个朋友处，他说已经扔掉了。我公司设立账户了，但与借款有关钱都没有在上面走，公司账户内没有钱进出。谢某1的卡是孙某指定，杜某的卡是刘某2指定的。谢某1卡内现存的钱是投资款，谢某1的卡是孙某在使用。0575卡流水上面的钱大部分转入我名下尾号7578的银行卡内，因为我公司要交房租，我又让孙某给我转过来的，孙某和我说好了，投资人的钱必须先到他卡，我如果急用钱，他再给我转回来。7578卡是我使用，卡内的钱有一笔8万，一笔14万转账给房东交房租了，还有我支取现金后，给房东一笔2万元现金、一笔2.5万元现金，后来我又要回5000元，是我向房东借的钱，还有支取现金给员工开工资用，有几千元的现金是我支出来花了。转给杜某4123卡不到18万元投资款，我先把利息扣除了，陆续给我尾号为7578卡内转回过8万多元钱，剩下的刘某2说没钱就没有给我。除转账外，我现金给刘某2一次28万元，一次13万元，给孙某一次10万元，侯某帮助给孙某的，孙某来朝阳自己拿走23万元现金，我公司张艺新能证实，23万元中有8万元是骆某1亲自给刘某2的，剩下20万元我公司职工大新能证实，电话号码是150××××6658，刘某2拿走的13万元我公司周某能证实。借款合同上的印章是孙某加盖的，我没有伪造晟太公司的印章。投资到晟太公司的钱被孙某和乔某1拿走了，投资到长江公司的钱给刘某2转账不到18万元，其余是刘某2在我公司拿走的现金。乔某1是真正幕后老板，侯某把现金交给乔某1，谢某1的卡在乔某1和孙某手里使用，我给谢某1的卡上存过钱。2015年7月，乔某1来我公司一次，走时侯某给他10万元现金。我没让谢某1办卡，银行卡也没有交给过我。网上逃犯乔某2就是乔某1。我给刘某2出具过日期为2017年1月4日我从刘某2处提现金116万元的证明，是刘某2让我出的，他说出这个证明能把刘某2开脱出来，意思是刘某2没有占有老百姓的投资款，他说即使我进监狱，出来他也能在经济上帮助我。骆某1的8万元钱我记得刘某2拿走的现金。我记不清骆某1签合同天杜某卡收到74950元及这笔转账是不是骆某1的8万元，我想不起来当天是否还有别人投资8万元。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人谢有才以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关对被告人谢有才的指控成立，予以确认。被告人谢有才关于孔某投资数额不准确，有的钱已经给她，还剩下75000元的辩解，经查，被害人孔某证实投资后仅收到利息2040元，故谢有才的辩解不成立，不予采纳。被告人谢有才关于河南焦作市晟太新能源科技有限公司的公章不是我加盖的，与我无关的辩解，经查，证人焦作晟太新能源公司法人孙某证实其没有在任何合同上盖章，在案证据证实投资钱款时均是谢有才提供借款合同，故可以认定谢有才使用伪造的印章和合同向被害人集资的事实，谢有才的辩解本院不予采纳。被告人谢有才关于投资客户中没有孟某2的辩解，经查，证人孟某1证实其本人以孟某2名义投资2万元，且有孟某2投资情况说明、借款合同、收据予以佐证，可以认定孟某2为本案被害人，故告人谢某2的此辩解本院不予采纳。辩护人关于2015年11月19日向骆某1借款8万元，实际由刘某2直接拿走使用，不应认定为谢有才的犯罪数额的辩护意见，经查，证人刘某2证言及焦作市长江制动器有限公司转款记录证实在谢有才处收到的投资款17万余元后，其中部分款项返还谢有才，谢有才又在该公司提现100余万元，可以认定投资人的投资款已全部由谢有才支配，故辩护人的此项辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人属坦白，认罪、悔罪的辩护意见，经查，谢有才到案后及在庭审中对公诉机关指控的主要犯罪事实均予以否认，不予认定为坦白和认罪，辩护人的此辩护意见不予采纳。辩护人关于2018年8月被告人谢有才因犯盗窃罪被河南省武陟县人民法院判处有期徒刑六个月，本案发生于2015年，应对被告人数罪并罚，已经执行的刑期计算在新判决决定的刑期以内的辩护意见，经查，谢有才此次犯罪属在2018年其盗窃犯罪刑罚已经执行完毕之后发现其还有其他罪没有判决的情形，不应予以数罪并罚折抵刑期，辩护人的此项辩护意见不予采纳。被告人谢有才犯集资诈骗罪，有如下量刑情节:有盗窃前科，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第五十二条、五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，判决如下：一、被告人谢有才犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年,剥夺政治权利二年，并处罚金人民币20万元。罚金于判决书发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日至2029年4月22日止）。二、责令被告人谢有才于判决书发生法律效力后三十日内退赔被害人曹某人民币13.5万元、孟某19.36万元、孟某22万元、骆某113.29万元、陈某112.142万元、姜某31.976万元、孔某11.796万元、邱某1.47万元、姜某112.528万元、王某22.859万元、徐某15.6万元、张某0.859万元、狄某1.778万元、梅某4.744万元、刘某115.48万元、曲某2.7万元、李某112.712万元、王某19.875万元、姜某20.96万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  耿红岩人民陪审员  **才人民陪审员  史国忠二〇一九年十二月三十日书 记 员  张晓凡