河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0304刑初156号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人曹高宾，男，1981年5月14日出生，河南省偃师市人，汉族，初中文化程度，户籍地及现住址河南省洛阳市洛龙区，个体。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日被洛阳市公安局瀍河分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2019年5月23日被洛阳市公安局瀍河分局执行逮捕。辩护人韩丽军，河南航星律师事务所律师。辩护人张冰毅，河南航星律师事务所实习律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检一部刑诉（2019）69号起诉书指控被告人曹高宾犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月6日公开开庭审理了本案，洛阳市瀍河回族区人民检察院指派检察员马延晓、孙永永出庭支持公诉，被告人曹高宾及其辩护人韩丽军、张冰毅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。洛阳市瀍河回族区人民检察院指控：2018年1月，被告人曹高宾找到被害人王某3、潘某，三人一起向612空空导弹研究院餐厅供货。此后曹高宾虚构612餐厅需要缴纳三十万元保证金的事实，以收取现金、POS机刷银行卡、微信、支付宝转账等方式，骗取王某3供货保证金14万元，骗取潘某供货保证金10.5万元。后王某3、潘某先后因故终止送货，多次联系曹高宾要求退还保证金，发现手机和微信均被曹高宾拉黑，曹高宾避而不见。经核实612餐厅相关人员称从未收取过曹高宾的保证金，被告人曹高宾也将所骗钱款用于归还个人债务。上述犯罪指控检察机关向本院提供了相应的证据，公诉机关认为应以诈骗罪追究被告人曹高宾的刑事责任。被告人曹高宾对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议，辩解称其不构成诈骗罪，其与王某3、潘某之间是民间借贷关系，且王某3给其的金额应为13.8万元，潘某给其的金额应为9.5万元。被告人曹高宾辩护人的辩护意见是，被告人曹高宾的行为不构成诈骗罪，应按民事纠纷处理，且起诉书指控的金额高于曹高宾实际收到的金额。经审理查明：2018年1月，被告人曹高宾找到被害人王某3（又名王鹏飞）、潘某，三人一起向中国空空导弹研究院（原612所）餐厅供货。此后曹高宾虚构612餐厅需要缴纳30万元保证金的事实，以收取现金、POS机刷银行卡、微信、支付宝转账等方式，骗取王某3供货保证金14万元，骗取潘某供货保证金10.5万元。在2018年3月王某3、2018年7月潘某先后因故终止供货，二人多次联系曹高宾要求退还保证金，发现手机和微信均被曹高宾拉黑，曹高宾避而不见。被告人曹高宾已将全部赃款用于归还个人债务。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭当庭示证、质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人曹高宾的供述与辩解，证实我与王某3是2017年年初认识的。2017年下半年，我找到王某3问他要不要往612餐厅送货，他同意后，我和二个朋友到平乐镇美食林和王某3夫妻俩、王某3朋友夫妻俩商量了送货的细节。2017年12月份，我以需要活动经费为由（指往612餐厅送货项目），陆续向王某3借了14万元左右，借的这部分钱一部分用于送礼请客了，一部分用于还公司的欠款。我还向一起打算往612餐厅送货的王某3的朋友潘某借了两次钱，潘某都是通过银行卡刷给我，一次5万元，一次5.5万元，全部用于我归还欠款使用了。我给王某3发的向612餐厅负责人何传江转账10万元的截图是我伪造的。2、被害人陈述（1）被害人王某3陈述，证实2018年1月6日，经王西军介绍，我认识了曹高宾。1月28日，曹高宾找到我，说让我和他一起往612餐厅送肉，利润平分，还要我帮他找个送菜的，但需要30万元保证金。当日晚上，我、我媳妇、潘某和他媳妇，曹高宾、王凯（王某2）、还有一名瘦瘦的男子（后来知道叫乔某）一起在平乐镇美食林吃了饭。2018年2月1日，我用我农业银行的卡在柜台取现3万元，将这3万元现金及身上的1万元现金给了曹高宾，随后又用微信给曹高宾转了1万元。2月2日，曹高宾通过微信截了一张向何传江(曹称何是612食堂负贵人)转款10万的图片给我，说10万元保证金已支付。2月3日，曹高宾说保证金还不够，我在店里把4万元现金交给了曹高宾，我媳妇又用微信给曹高宾转了1万元。当日晚上，曹高宾打电话说保证金差的太多，让我再想想办法，我找我朋友李强，借了1万元现金，一张2万元额度的信用卡（他媳妇赵某的卡），李强用支付宝给我转了1万元。2月4日，曹高宾来找我，我用我的支付宝给他转了1万元，把赵某的信用卡和1万元现金给了他，曹高宾当天就用信用卡刷走2万元。3月2日，曹高宾说他在汝阳缺钱，我用微信给他转了0.5万元。送货到3月5日，由于612餐厅觉得肉价过高，就不让我送了，我找曹高宾要货款，还有保证金14.5万元，曹高宾一直拖，后来把我微信、电话都拉黑了。（2）被害人潘某陈述，证实2018年1月28日，我通过王某3认识了曹高宾，曹高宾说他跟612食堂有关系，让我去送菜，他跟王某3送肉，让我和王某3准备30万元保证金。有一次，我、王某3和曹高宾及他两个朋友在平乐镇美食林吃饭，曹高宾又说了这事，我说只能准备10万元。2月1日，我拿我朋友王某1的农行信用卡，在801仓库三楼一个仓储中心处刷了5.5万元给曹高宾，我掏了500元现金给刷卡的人。2月3日中午，王某3到我店里，说曹高宾让我们把保证金交齐，王某3开车带着他媳妇，我跟我媳妇到了曹高宾家，王某3给了曹高宾5万元（一部分现金，一部分转账）。我给我朋友吴某打电话，让他带着POS机到启明南路九都路口南的马自达4S店门ロ等着，曹高宾开车带着我去了以后，在吴某的车上，用我朋友王某1的四张信用卡(民生、光大、兴业、中行)一共刷了5万元，吴某用手机银行把5万元转给了曹高宾。送菜期间，我问过612餐厅总监陈小亮保证金的事，他告诉我并不需要保证金，之后我就问曹高宾保证金的事，他坚持说他交了，但是没给我们任何手续，想让他打借条，推三阻四也不给打。我送菜到7月份就不送了，不送以后，曹高宾就不接我电话了，一直到现在都没有退还我交的10.5万元保证金。3、证人证言（1）证人龚某证言，证实我是612餐厅总负责人，总公司就没有这个收保证金的规定，我们从来没有收过供货商的保证金。（2）证人向某证言，证实我是612餐厅会计，应该是2017年12月份，曹高宾给我们送过一个月的肉和菜，后来发现他资质有问题，就让他停止了供货，到2018年3月份，将货款转到曹高宾本人招商银行卡，好像一共12万多元，一次性结清的。我们公司没有收过曹高宾30万元的保证金，公司合作的有好多供应商，都没有让交保证金。（3）证人关某证言，证实我是王某3媳妇。2018年1月初，曹高宾说612餐厅刚开业，先从我们这里拿货，十五天一结账，又说要找个送菜的，我就找了潘某和可可（潘某媳妇）。我们一起去了美食林吃饭，曹高宾对我们说他有关系，可以不用招标向612餐厅送菜和肉，但需要交30万元保证金。2月1日，王某3出去回来后告诉我，他已经给了曹高宾5万元。2月3日，我从平乐富源酒店那借了2万元，加上店里的现金2万元，一共4万元在我们店里给了曹高宾，又用手机微信转了1万元。曹高宾又说他的钱实在拿不出来，当天晚上，我和王某3去找他朋友李强借了1万元现金，李强支付宝转了1万元，又拿了一张李强媳妇的信用卡.第二天，王某3就把借来的钱和信用卡给了曹高宾。送菜持续一个多月，就因为价格问题被停了，我跟王某3去找曹高宾，曹高宾一直拖，也躲着不见我们，后来电话和微信都把我拉黑了。（4）证人郭某证言，证实我是潘某媳妇。2018年1月28日傍晚，王某3媳妇关某打电话给我称，王某3认识一个人可以介绍一些生意，我和我老公一起到王某3店里，见到了曹高宾和同行的另外两个人。我们一行七个人到美食林饭店吃了饭，吃饭间隙曹高宾说他在612食堂有关系，让我们家去送菜，王某3家去送肉，他作为介绍人要收5%的毛利润，并让我们家和王某3家准备30万元的保证金，和612签订合同，但我们没有见过合同。我们第一次给曹高宾交保证金，是我老公拿我朋友王某1的信用卡，让曹高宾刷走了5.5万元，中间隔了3、4天，曹高宾对我们把保证金交齐，我再次让我老公从王某1那拿了5张信用卡，让曹高宾刷走了5.5万元，这次我不在场，是听我老公说的。后来有次我们给612送蔬菜时，问陈小亮保证金的事，陈小亮说从来没有收过我们保证金。到2018年7月31日，因为没有利润，我们就没再给612送菜，停止送菜后，多次和曹高宾联系退还保证金，刚开始说1年后才能退，后来就不接电话，也不见我们。（5）证人王某2证言，证实2018年1月底的一天，乔某开着曹高宾的车带着我和曹高宾到了王某3那里，在店里说到快中午，一起去了美食林吃饭，吃饭期间，曹高宾说他和612餐饮公司有大合同，不用招标就可以干六年，说到一半，曹高宾就让我们去外面等着，我跟乔某就出来了。2月1日，曹高宾带我跟乔某到王某3店里，带着王某3和另一个男子去一个大路边的厂子附近，在那里那个男子取了一张信用卡，在车上我听他们说要交保证金钱不够取张卡，之后的事我就不知道了。（6）证人刘某证言，证实2018年1月份的一天，潘某给我打电话说他和王某3准备向612餐厅送菜，让我参考一下，我到王某3店里见到了曹高宾、潘某、王某3等人，曹高宾说向612送货的事，我听了没多久有事就走了。又过了两三天，我去平乐菜市场，正好碰到曹高宾在潘某店里说事，当时曹高宾说管后勤的要求向612餐厅送30万元保证金。又过了两三天，我到平乐菜市场潘某店里，潘某说曹高宾让他和王某3拿30万元保证金，他们拿不出来，我说你们三个人合伙，干脆一人拿10万元，他们没商量成，我没参与也就走了。2018年1月底，我接到潘某电话后，开车到凯旋路与体育场路附近的农行门口等他，看到曹高宾开车到银行门口，王某3下车取了钱坐到曹高宾车上，我们随后一起去了801仓库，曹高宾跟王某3去仓库了刷信用卡。刷完卡后我们一起去了612，我看到餐厅还行，跟潘某说能干，之后的事我就不知道了。（7）证人乔某证言，证实2018年1月底一天，曹高宾开车带着我和王某2到宏进农贸市场往平乐去，在车上他说准备让王鹏飞（王某3）给他弄10万元，给612餐厅交保证金用的。到了王某3店里，曹高宾跟王鹏飞说了关于给612餐厅送肉和菜的事，后来去美食林吃饭，听到曹高宾跟王鹏飞说要交5万元保证金。2月1日上午，我开车带着曹高宾、王某2到平乐镇接着王鹏飞和另一男的，先去一个地方取了信用卡，吃完饭后，就往洛阳取钱，到了九都路定鼎立交桥东，曹高宾让我和王某2下了车，王鹏飞开车带着曹高宾和另外那个男的去取钱了。（8）证人吴某证言，证实2018年2月3日下午，潘某电话联系我，让我帮忙刷信用卡，之后我开车到平乐镇接住潘某，来到他们约定地点，曹高宾到了后直接坐到我汽车副驾驶位置，曹高宾对潘某说想给612餐厅送菜必须把保证金15万元交齐。潘某说没那么多钱，今天凑了5万元，潘某大概给了我三组信用卡，分几笔用我的POS机刷了5万元，因为手续费问题，实际到我工行卡49600元，我通过我的支付宝向曹高宾支付宝分五笔转了49600元，潘某用微信给曹高宾又转了400元。（9）证人王某1证言，证实2018年1月底，我跟潘某在平乐镇的街上遇见，他说他给612餐厅供应蔬菜，想用我一些钱，农历过年前我在我家小区楼下给了他我名下的几张信用卡，过几天他把信用卡还给我，收这几张信用卡一共刷走5万元左右。大约过春节的时候，潘某说春节供菜需要钱，我就把我农行信用卡给他，他刷走了5.5万元左右。他一共借我5张左右的信用卡，一共借走10.5万元左右，除了农行信用卡还有5000元左右没有还，其他的都还了。（10）证人赵某证言，证实2018年2月3日晚上22时左右，王某3给我老公说要交什么保证金，需要借5万元，我老公跟我商量，我们就借给了王某33万元的现金，还有我一张额度2万元的平安信用卡，2月4日，王某3分两笔（一笔8500元，一笔11500元）将我信用卡中的钱刷走了，到期后按时还款了。（11）证人高某1证言，证实2018年2月份，王某3的媳妇找到我，说给612食堂送肉需要交纳十来万的保证金，让我先给他们2万元，我第二天就给王某3媳妇2万元现金。（12）证人高某2证言，证实2017年时我通过王保国认识曹高宾，2017年12月份，我给曹高宾准备了1.4万元的调料，打电话、发微信要账，他一直推脱没钱。后来听王保国说，曹高宾欠了他很多钱要不回来。（13）证人何某证言，证实我于2017年10月至2018年5月在洛阳市612餐厅工作，主要负责产品运营，我认识曹高宾，他是餐厅供货商之一，我个人在工作期间及公司承包612餐厅期间，都没有收取过曹高宾的供货保证金，我们公司没有收取供货商送货保证金的规定。我名下没有招商银行卡，我也没有收到曹高宾的转款10万元。4、书证（1）立案决定书，证实2019年4月18日，洛阳市公安局瀍河分局对王某3被诈骗一案立案侦查。（2）被害人王某3尾号0475的中国农业银行卡交易明细，证实该卡于2018年2月1日提取现金3万元，支付宝转给曹高宾1万元，2018年2月4日支付宝转给曹高宾1万元。（3）被害人王某3微信转账记录，证实2018年2月3日，王某3通过微信支付给曹高宾1万元，2018年3月2日，王某3通过微信支付给曹高宾0.5万元。（4）被害人王某3支付宝转账记录，证实2018年2月1日王某3向被告人曹高宾支付1万元，2018年2月4日，被害人王某3被告人曹高宾支付1万元.（5）证人赵某信用卡记录，证实2018年2月4日该卡分两次刷卡消费20000元，一次8500元，一次11500元。（6）证人王某1银行卡交易记录，证实2018年2月1日，王某1农业银行信用卡跨行支付55000元。（7）证人吴某转账记录及吴某尾号6655工商银行卡流水，证实2018年2月3日，吴某用支付宝从其尾号0110工商银行卡分五笔转给曹高宾支付宝49600元。（8）被告人曹高宾发给被害人王某3其转账给何某10万元的信息记录，证实2010年2月1日，被告人曹高宾伪造给何某转账10万元的信息，发给被害人王某3，以骗取其信任。（9）洛阳市瀍河回族区人民法院民事判决书三份，证实自2014年5月份以来，被告人曹高宾向多人借款，依法应偿还借款160多万元。（10）被害人王某3及其妻子关某与曹高宾微信聊天记录，证实被害人王某3及其妻子关某多次找曹高宾要求退还保证金，曹高宾一直推脱。5、辨认笔录，证实潘某、乔某、吴某、何某均能辨认出被告人曹高宾。6、到案经过，证实被告人曹高宾系经传唤到案。7、户籍及现实表现证明，证明被告人曹高宾基本情况。本院认为，被告人曹高宾以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物24.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人曹高宾及其辩护人关于被告人曹高宾的行为属于民事纠纷，不构成诈骗罪，且起诉书指控金额错误的辩解及辩护意见，经查，被告人曹高宾主观上具有非法占有被害人王某3、潘某财物的故意，被告人曹高宾虚构向612餐厅供货需要保证金30万元的事实，并向被害人王某3发送其伪造的向何某转款10万元的信息，使被害人王某3、潘某陷入错误的认识而向其支付款项，上述事实有二被害人陈述、相关证人证言及微信聊天记录等证据证实。根据被告人曹高宾本人供述，其收到王某3、潘某支付款项后，用于周转、归还个人债务等，未向612餐厅支付任何保证金。另有三份民事判决书及相关证人证言均证实被告人曹高宾已负债累累，根本没有还款能力，且在被害人王某3、潘某向其要求退还保证金时，其各种推诿，并将被害人王某3、潘某电话、微信拉黑，完全没有还款的意思表示，因此，被告人曹高宾主观上具有非法占有他人钱财的故意，其行为构成诈骗罪。关于诈骗数额的认定，经庭审查明被告人曹高宾诈骗被害人王某3数额为14万元，诈骗被害人潘某数额为10.5万元，上述诈骗数额有二被害人陈述、证人关某、郭某、王某1、吴某、赵某等人证言、相关微信转账记录、支付宝转账记录、银行流水等相互印证的证据予以证实，本院予以支持。综上，被告人曹高宾及其辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人曹高宾为初犯，依法可以酌情从轻处罚，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人曹高宾犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40万元。二、责令被告人曹高宾退赔被害人王小孬经济损失人民币14万元，退赔被害人潘宝文经济损失10.5万元（限判决生效后十日内给付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。曹高宾刑期自2019年4月18日起至2025年4月17日止。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾瑞雪人民陪审员  贾小丽人民陪审员  刘巧玲二〇一九年十二月十六日法官助理胡萍书记员任艳利