湖南省常德市鼎城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0703刑初410号 公诉机关常德市鼎城区人民检察院。 被害人张某某一，男，59岁，湖南省长沙市浏阳县人，汉族，高中文化，住湖南省长沙市。 被害人谢某某一，女，68岁，湖南省湘潭市岳塘区人，汉族，初中文化，住湖南省常德市鼎城区。 被告人郭年龙，男，59岁，湖南省常德市鼎城区人，汉族，高中文化，无业，住湖南省常德市鼎城区。因犯抢劫罪，于1986年8月25日被常德市鼎城区人民法院（原常德县人民法院）判处有期徒刑五年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月29日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，因患有高血压，常德市鼎城区看守所不予收押，次日由常德市鼎城区公安局取保候审；常德市鼎城区公安局于2019年6月18日再次对其刑事拘留，经常德市鼎城区人民检察院决定，于2019年7月25日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，因患有严重疾病，于2019年7月30日对其监视居住，本院于2019年10月15日决定对其继续监视居住。现在家候审。 辩护人陈国述，湖南先锋律师事务所律师。 常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉（2019）377号起诉书指控被告人郭年龙犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市鼎城区人民检察院指派检察员邹永忠出庭支持公诉。被害人张某某一、谢某某一与被告人郭年龙及其辩护人陈国述均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 常德市鼎城区人民检察院指控：被告人郭年龙在2012年及2018年年间，分别实施三起诈骗犯罪，具体事实如下： 1、2012年，被害人张某某一经刘某某一介绍认识了被告人郭年龙和同案人**（另案处理），为骗取其财物，郭年龙、**二人称可以拿到原常德泰新元纸页有限公司的地块用于房地产开发，并在长沙联系到了张某某二，支付给其3万元后，在长沙某打印部现场伪造了一份海南中航鑫建设工程有限公司的任职通知书，任命**为常德得天恒房地开发有限公司总经理。做好准备后郭年龙、**便让张某某一预缴预付款，后张某某一转给**20万元，转给郭年龙指定胡某某一账户10万元；为进一步骗取财物，郭年龙、**用虚构的股份制合作开发房地产框架协议邀请被害人张某某一对该地块进行开发投资，后张某某一分别转给郭年龙及指定的账户累计139万余元，事后郭年龙将收到的资金进行了挥霍和偿还私人债务。 2、2018年3月，被告人郭年龙虚构事实，向被害人谢某某一介绍在常德市武陵区天润尚城小区有1100元每平方米左右的房产需要出售，谢某某一信以为真，便累计向其支付610800元购房款，欲委托其购买3套房产，郭年龙收到房款后将全部资金予以挥霍，案发后仅退还20万元赃款。 3、2018年6月，被告人郭年龙谎称能帮被害人谢某某一的儿媳李某在中烟集团找工作，收取了谢某某一5万元资金及2块共计100g金条，后郭年龙并未做任何工作并把5万元资金挥霍，事后郭年龙仅退还了收取的金条。 被告人郭年龙被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪行为。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录及被告人郭年龙的供述与辩解等证据予以证实，并以被告人郭年龙的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，建议对其判处十一年至十三年有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 被害人张某某一的意见为：被告人郭年龙伙同同案人**以房地产开发为由，骗取其139万元，其中转给郭年龙账户119万元、胡某某一账户10万元、胡某某二账户10万元，抵扣给郭年龙的医药费1万元后，合计被诈骗139万元。另打到**账户20万元。张某某一认为郭年龙转给自己20万元只是为了继续行骗的手段，其认为**不应当是协助诈骗，**与郭年龙没有主次之分。要求全部返还诈骗款，并给付利息。 被害人张某某一未向法院提交证据。 被害人谢某某一的意见为：郭年龙诈骗被害人拆迁款716800元，提出五点请求：第一、郭年龙是以非法占有为目的、虚构事实，隐瞒真相，以低价销售房屋和安排儿媳工作为名，多次骗取被害人的巨额房屋拆迁款合计716800元，除郭年龙偿还10万元和万某某替郭年龙偿还10万元外，尚应返还516800元。第二、郭年龙2013年在鼎城区黄土店沧山街旁新桥九组独资修建一栋两间两层的楼房，被害人谢某某一坚决要求常德市鼎城区人民法院将该房屋作价判给被害人谢某某一。第三、郭年龙在2018年4月份至7月份这段时间内，以介绍李某、谢某某二、彭某某、谢某某一购买房屋和工作为由，获取个人信息资料，身份证复印件、照片、会计证等，谢某某一曾多次找郭年龙要回所有资料，但郭年龙一直拖延，至今未归还。为防止个人信息泄露，防止郭年龙利用个人信息资料，用到其他诈骗事项中，坚决要求郭年龙将四个人的个人信息、身份证复印件、照片、会计证等全部资料归还被害人谢某某一。第四、2019年7月18日，证人万某某在常德市鼎城区玉霞派出所易承曦副所长的办公室帮郭年龙归还被害人谢某某一现金10万元整，并且在易承曦副所长的见证下，自愿为郭年龙诈骗谢某某一巨额拆迁款516800元承担担保清偿责任，并亲笔写有归还日期担保书一份。时至今日，万某某分文未付，没有一点诚信，并且严重违约。由于万某某没有履行担保义务，未偿还其承诺担保的诈骗款516800元，故被害人谢某某一坚决要求常德市鼎城区人民法院依法判决万某某为郭年龙担保返还谢某某一诈骗款承担连带清偿责任。第五、被害人谢某某一坚决要求被告人郭年龙归还被害人的拆迁款516800元。 对于上述意见，被害人谢某某一提交了如下证据证明： 1、被告人郭年龙出具的承诺书二份。证明被告人承认诈骗谢某某一716800元，并逐步归还； 2、担保书一份。证明万某某对被告人诈骗款自愿予以担保；3、照片一张。证明被告人精神状态相当好，应当对被告人予以羁押。 被告人郭年龙对指控其虚构事实，以介绍买房子为由诈骗谢某某一610800元购房款以及以为谢某某一的儿媳李某找工作为由，诈骗谢某某一5万元资金及2块共计100g金条的犯罪事实没有异议，但认为其与张某某一之间是借贷关系，其没有诈骗被害人张某某一的故意，其认为张某某一转给胡某某一的10万元钱，不是给他的，是给“邓校长”的，其余129万元数额属实。同时其与被害人张某某一是一起办公司，其也给张某某一打过20万元。请求法院公正判决。 被告人郭年龙的辩护人陈国述的辩护意见为：一、对公诉机关指控郭年龙犯诈骗罪的罪名不持异议，但对诈骗张某某一100万的事有异议，该100万元郭年龙已出具借条，而且郭年龙还偿还了张某某一20万，该100万应定性为民间借贷而非诈骗；二、即使被告人郭年龙被定性诈骗了被害人张某某一，该20万元也应从诈骗金额中扣除。恳请法庭考虑上述因素，对被告人郭年龙从轻判处。 对于上述辩解主张，被告人郭年龙及其辩护人向本院提交了如下证据证明： 1.借条两份。证明2012年3月27日郭年龙向张某某一的100万元借条，被告人与被害人双方为借贷关系；2012年4月4日，张某某一向郭年龙出具的20万元借条，双方存在借贷关系，经济往来，郭年龙之所以没有主张，是认为自己也欠张某某一的钱； 2.湖南农村商业银行客户回单。证明2019年11月27日，郭年龙向张某某一账户汇款8000元，郭年龙向张某某一还款，双方是民间借贷关系，不属于诈骗。 经审理查明：被告人郭年龙在2012年至2018年间，分别实施三起诈骗犯罪，具体事实如下： 1、2012年，被害人张某某一经刘某某一介绍认识了被告人郭年龙和同案人**（另案处理），为骗取其财物，郭年龙、**二人称可以拿到原常德泰新元纸业有限公司的地块用于房地产开发，并在长沙联系到了张某某二，支付其3万元后，在长沙某打印部现场伪造了一份海南中航鑫建设工程有限公司的任职通知书，任命**为常德得天恒房地开发有限公司总经理。做好准备后郭年龙、**便让张某某一预缴预付款，后张某某一转给**20万元，转给郭年龙指定胡某某一账户10万元；为进一步骗取财物，郭年龙、**用虚构的股份制合作开发房地产框架协议邀请被害人张某某一对该地块进行开发投资，后张某某一分别转给郭年龙及指定的账户累计139万余元，其中，100万元由郭年龙于2012年3月27日向张某某一出具借条。2012年4月4日，被告人郭年龙向被害人张某某一汇款20万元，被害人张某某一向被告人郭年龙出具借条一份，内容为“今借郭年龙同志人民币贰拾万元整。备注：该款用于办理房地产开发公司费用”。被告人郭年龙除偿还李某某私人借款50万元外，其余资金被其挥霍。案发后，被告人郭年龙再次于2019年11月27日向被害人张某某一湖南省农村商业银行卡打款8000元，被告人郭年龙共计骗取被害人张某某一1190000元，扣除已返还的8000元，郭年龙尚应返还张某某一1182000元。 上述事实，有如下证据证明： （1）被害人张某某一的陈述及其出具的《报案基本情况》，证明被告人郭年龙伙同同案人**以房地产开发为由，骗得其信任，并打款120万元（含给付郭年龙1万元治病款）至郭年龙账户，打款郭年龙指定胡某某三、胡某某二账户各10万元。以上骗取张某某一139万元的事实。 （2）同案人**的供述，证明被告人郭年龙虚构自己准备在原常德泰格新元纸业有限公司的地块搞房地产开发的事实，由郭年龙向其同学刘某某二吹嘘，刘某某二首先联系自己妻弟何伟生，何伟生到常德后，因发现郭年龙迟迟拿不到地块手续而停止与郭年龙的合作开发。随后，刘某某二与**联系，叫**跟着郭年龙一起搞原常德泰新元纸业有限公司房地产开发。郭年龙安排**准备相关手续拿地，**通过朋友姚某某介绍认识刘某某一，又通过刘某某一介绍认识张某某二，张某某二于2012年2月28日给**在长沙办了一份任职通知书，任命**为海南中航鑫建设工程有限公司常德分公司经理。之后，刘某某一于2012年将长沙浏阳的被害人张某某一介绍到常德，郭年龙与张某某一谈起常德泰格新元纸业有限公司破产一事，要将拆除厂房工程承包给张某某三，拆除材料归张某某一所有，张某某一向常德泰格新元纸业有限公司交纳80万元承包拆除费用，郭年龙要**留下**农业银行的卡号给张某某一，以便张某某一将拆除定金打款至**账上。后张某某一打款20万元至**农业银行账上。之后，郭年龙又邀张某某一在常德泰格新元纸业有限公司地块搞房产开发，并于2012年3月30日在常德久光国际酒店以李祖民（由郭年龙杜撰并签名）的名义（甲方）和**（乙方）、张某某一（乙方）签订《股份制合作开发房地产框架协议》，协议约定甲方、乙方股份100股，乙方股份共出资300万元。后来仅郭年龙打款100万元的事实。 （3）证人周某某的证言，证人周某某系被害人张某某三妻子，她证明被告人郭年龙以投资房地产为名，诈骗被害人两夫妻160万元的犯罪事实。 （4）证人李某某证言，证人李某某系经商户，他证明曾经替郭年龙垫付门面租金50万元，后来郭年龙有钱后就偿还了李某某的事实。 （5）证人刘某某二证言，证人刘某某二系常德市鼎城区税务局行政事务人员，也系被告人郭年龙的同学，他证明被告人郭年龙曾经对他说可以拿到原常德市泰格新元纸业有限公司厂址，但后来一直迟迟未拿到的事实。 （6）被告人郭年龙的供述与辩解，证明被告人郭年龙对与**共同诈骗被害人张某某一的事实供认不讳以及对资金的来源和去向做出了详细的供述的事实。 （7）被害人张某某一出具的报案基本情况、张某某一给民警陈贵波所发的信息，证明张某某一发现被骗后报案的事实。 （8）中国邮政储蓄银行明细单、账户交易明细、胡某某一账号交易明细、郭年龙账户交易明细，证明诈骗资金流转情况。 （9）股份制合作开发房地产框架协议四份、海南中航鑫建设工程有限公司关于**同志任职通知、海南中航鑫建设工程有限公司设立得天恒房产开发公司（合同书）、湖南省常德天恒房地产开发公司组织机构草稿纸一张、房地产开发合同、企业法人营业执照、税务登记证、中国人民共和国组织机构代码证、建筑房屋拆除合同书、海南中航鑫建设工程有限公司介绍信、皂果路项目开发思路，证明被告人郭年龙虚构开发房地产协议用以诈骗被害人张某某一的事实。 （10）**中国农业银行账户号码、记账条二张、中国农业银行银行卡取款业务回单、张某某一转账详单、收条、湖南浏阳农村商业银行个人业务存款凭证六张、向郭年龙转账交易信息。证明张某某一被骗期间转账的详情。 （11）**提供的字条一张，证明张某某一给**的办事费用，由郭年龙和张某某一承担，且郭年龙与**之间经济两清。 （12）**与张某某一微信聊天记录，证明**伙同被告人郭年龙以房地产开发为由诈骗被害人张某某一的事实。 （13）借条二份，证明：郭年龙以借款形式诈骗张某某一100万元；后退还被害人张某某一20万元赃款。 （14）湖南省农村商业银行客户回单，证明2019年11月27日，被告人郭年龙再次向被害人张某某一湖南省农村商业银行卡打款8000元的事实。 （15）常德市鼎城区公安局玉霞派出所出具的情况说明，证明目前无法联系到张某某二和刘某某一询问相关情况。 2、2018年3月，被告人郭年龙虚构事实，向被害人谢某某一介绍在常德市武陵区天润尚城小区有1100元每平方米左右的房产需要出售，谢某某一信以为真，便分别于2018年4月10日、2018年4月13日向郭年龙农业银行卡打款110800元、150000元，2018年4月15日给付现金12万元，2018年4月23日、2018年6月12日分别向郭年龙农业银行卡打款150000元、80000元，以上共计610800元购房款，欲委托其购买3套房产，郭年龙收到房款后将全部资金予以挥霍。事后，被告人郭年龙仅退还诈骗款20万元。 3、2018年6月，被告人郭年龙谎称能帮被害人谢某某一的儿媳李某在中烟集团找工作，收取了谢某某一50000元资金及2块共计100g的金条，收到资金和金条后，郭年龙并未做任何工作，将50000元资金挥霍，事后郭年龙仅退还了收取的金条。 上述事实，被告人郭年龙在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人谢某某一的陈述及其《提供线索》一份，证人陈学军、彭某某、董宏志、蒋智、李某的证言，常德市鼎城区公安局鼎公（玉）立字〔2019〕0269号立案决定书、鼎公接字[2019]0400号接报案登记表、借条二份、谢某某一出具的证明二份、中国农业银行银行卡交易明细清单及照片、图片9张、收条二份、常德市商品房买卖合同三份、辨认笔录、常德市鼎城区房屋转移登记申请书、离婚登记审查处理表、离婚登记申请书、离婚协议书、郭年龙离婚登记询问笔录、肖某某离婚登记询问笔录、常德市鼎城区房屋转移登记申请书、常德市鼎城区公安局玉霞派出所民警陈安世、李朝阳出具的情况说明、常德市鼎城区公安局玉霞派出所民警周行、陈贵波出具的抓获材料等证据证明，足以认定。 被告人郭年龙被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪行为。 本案其他综合证据如下： 1、常德市鼎城区公安局玉霞派出所民警周行、陈贵波出具的抓获材料，证明被告人郭年龙系被抓获归案。 2、常德县人民法院（86）法刑字第118号刑事判决书，证明被告人郭年龙因犯抢劫罪，于1986年8月25日被判处有期徒刑五年。 3、被告人、被害人、证人身份信息，证明被告、被害人及证人的身份情况。 针对控辩双方对证据和事实提出的意见，本院综合评判如下： （一）关于被告人郭年龙诈骗被害人张某某一的问题 我国刑法规定的诈骗罪的特征，是虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财的行为。本案被告人郭年龙虚构自己可以拿到原常德泰新元纸业有限公司的地块用于房地产开发，虚假任命**职务，虚假签订《股份制合作开发房地产框架协议》，骗取张某某一信任，引诱被害人张某某一预缴款项。被告人提出他与张某某一之间是借贷关系，他没有诈骗被害人张某某一的故意及辩护人提出该100万元郭年龙已出具借条，而且郭年龙还偿还了张某某一20万，该100万应定性为民间借贷而非诈骗的辩解辩护意见，本院不予采信。被害人张某某一提出要求被告人给付利息的意见，因无法律依据，本院不予支持。辩护人提出2012年4月4日张某某一20万元借款应从诈骗金额中扣除的辩护意见，符合法律规定，本院予以支持。被告人提出张某某一转给胡某某一的10万元钱，不是给他的，是给“邓校长”的辩解意见，因证据不充分，本院不予采信。 （二）关于**的刑事责任问题 被害人张某某一提出**不应当是协助诈骗，**与郭年龙没有主次之分，并要求追究**刑事责任的诉求，因公诉机关未起诉，并作另案处理，故本案不予处理。 （三）关于被告人郭年龙诈骗被害人谢某某一的金额问题 被害人谢某某一认为：1、被告人郭年龙虚构事实，隐瞒真相，向被害人谢某某一介绍在常德市武陵区天润尚城小区有1100元每平方米左右的房产需要出售，被害人谢某某一相信后，四次向被告人郭年龙银行卡支付购房款共计490800元，另给付郭年龙现金120000元；2、被告人郭年龙谎称能帮被害人谢某某一的儿媳李某在中烟集团找工作，收取了谢某某一50000元；3、郭年龙以帮助谢某某一处理有关事宜，曾收取谢某某一56000元。以上共计诈骗谢某某一716800元。事后退赃20万元，被告人郭年龙还应退谢某某一违法所得516800元。经查，郭年龙以帮助谢某某一处理有关事宜为名收取的56000元，不属于本案起诉书指控的犯罪金额的范畴，且犯罪证据不充分，对被害人谢某某一要求返还该56000元诈骗款的诉请，本院不予支持。 （四）关于其他诉请问题 被害人谢某某一要求将郭年龙建在常德市鼎城区黄土店镇沧山街旁新桥九组的两间两层楼房判给被害人谢某某一的诉请，因不属于本刑事案件审理的范围，本院不予支持，如在本案刑事判决生效后的涉财执行过程中，查明郭年龙对该房屋享有所有权，则该房属于退赃、退赔涉财执行的范畴；被害人谢某某一要求判决万某某就郭年龙所欠谢某某一债务承担连带清偿责任的诉请，被害人可另行提起民事诉讼；被害人谢某某一要求判决郭年龙将李某、谢某某二、彭某某、谢某某一四人的个人信息、身份证复印件、照片、会计证等全部资料归还被害人谢某某一的问题，不属本刑事案件处理的范畴。 本院认为，被告人郭年龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪的罪名成立，提供的证据合法有效，适用法律意见正确，量刑建议适当，本院予以支持。被告人郭年龙具有如下量刑情节：1、被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪行为，系坦白，可依法予以从轻处罚；2、部分退缴违法所得，可酌情予以从轻处罚；3、有前科犯罪，可酌情予以从重处罚。公诉机关所提对其判处十一年至十三年有期徒刑，并处罚金或者没收财产的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人郭年龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元； （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即折抵刑期1个月15日。并处的罚金限本判决生效之日起十日内通过本院缴纳，上交国库。） 二、责令被告人郭年龙于本判决生效后十日内退赔被害人张某某一人民币1182000元、退赔被害人谢某某一人民币460800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  艾泽栋 审 判 员  罗尚春 人民陪审员  熊仁娟 二〇一九年十二月三十日 法官 助理  张 雯 书 记 员  文露仪 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。