四川省盐边县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0422刑初71号 公诉机关四川省盐边县人民检察院。 被告人李泽贤，男性，1989年9月28日出生，汉族，大专文化，农村居民，无业，福建省漳浦县人，家住福建省漳浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月28日被盐边县公安局取保候审，于2019年4月16日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 辩护人张华，四川渡攀律师事务所律师，执业证号码15104201010794866。 被告人李达，男性，1996年11月13日出生，汉族，中专文化，农村居民，无业，福建省漳浦县人，家住福建省漳浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月22日被盐边县公安局取保候审，于2019年4月16日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 辩护人袁国宪，四川渡攀律师事务所律师，执业证号码15104200910883044。 被告人何煌金，男性，1998年2月1日出生，汉族，初中文化，农村居民，无业，福建省漳浦县人，户籍所在地福建省漳浦县，现住福建省厦门市湖里区县一出租房。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月23日被盐边县公安局刑事拘留，于2018年11月28日经四川省盐边县人民检察院决定被逮捕，于2019年3月28日被盐边县公安局取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 辩护人周颖，四川渡攀律师事务所律师，执业证号码15104201020743106。 辩护人任劲峰，四川渡攀律师事务所律师，执业证号码15104201710350483。 被告人杨成，男性，1987年7月3日出生，汉族，大专文化，城镇居民，无业，湖北省江陵县人，家住湖北省松滋市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月22日被盐边县公安局取保候审，于2019年4月16日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 辩护人张宪良，四川川高律师事务所律师，执业证号码15101201010622263。 被告人杨俊强，男性，1994年12月3日出生，汉族，中专文化，农村居民，无业，福建省漳浦县人，家住福建省漳浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月28日被盐边县公安局取保候审，于2019年4月16日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 辩护人刘忠国，四川极宇律师事务所律师，执业证号码15104201010922220。 被告人杨宝贵，男性，1997年10月3日出生，汉族，初中文化，农村居民，无业，福建省漳浦县人，家住福建省漳浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月28日被盐边县公安局取保候审，于2019年4月16日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 辩护人陈国胜，四川晓明维序律师事务所律师，执业证号码15104201210681413。 被告人陈志伟，男性，1992年2月20日出生，汉族，初中文化，农村居民，无业，福建省漳浦县人，家住福建省漳浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月28日被盐边县公安局取保候审，于2019年4月16日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 辩护人陈建伯，四川森炎律师事务所律师，执业证号码15104201210879735。 被告人陈艺红，女性，1998年5月12日出生，汉族，初中文化，农村居民，无业，福建省漳浦县人，家住福建省漳浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月28日被盐边县公安局取保候审，于2019年4月16日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 辩护人滕英，四川极宇律师事务所律师，执业证号码15104201411490422。 被告人黄思伟，男性，1987年12月17日出生，汉族，初中文化，农村居民，无业，福建省漳浦县人，家住福建省漳浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月28日被盐边县公安局取保候审，于2019年4月16日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 辩护人尹培华，四川渡攀律师事务所律师，执业证号码15104201010307903。 被告人林艺敏，女性，1994年10月11日出生，汉族，初中文化，农村居民，无业，福建省漳浦县人，家住福建省漳浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月28日被盐边县公安局取保候审，于2019年4月16日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 辩护人杨碧铭，四川渡攀律师事务所律师，执业证号码15104201211717716。 被告人孙木生，男性，1993年10月6日出生，汉族，初中文化，农村居民，无业，福建省同安县人，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月22日被盐边县公安局取保候审，于2019年4月16日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 辩护人曾勇，四川三才律师事务所律师，执业证号码15104200910633063。 被告人蓝雅玲，女性，1997年4月2日出生，畲族，中专文化，农村居民，无业，福建省漳浦县人，家住福建省漳浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月23日被盐边县公安局取保候审，于2019年5月8日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 辩护人郭靖，四川川滇律师事务所律师，执业证号码15104201811036019。 被告人孙雪花，女性，1990年10月1日出生，汉族，初中文化，农村居民，无业，福建省同安县人，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月22日被盐边县公安局取保候审，于2019年4月16日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 指定辩护人侯廉裕，湖南火炬律师事务所律师，执业证号码14302199110609025。 被告人黄思旺，男性，1995年11月12日出生，汉族，中专文化，农村居民，无业，福建省漳浦县人，家住福建省漳浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月28日被盐边县公安局取保候审，于2019年4月16日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 指定辩护人谷勇声，四川宏肯律师事务所律师，执业证号码151042007103199465。 被告人吴航航，男性，1997年7月24日出生，汉族，大专文化，农村居民，无业，河南省遂平县人，家住河南省遂平县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月22日被盐边县公安局取保候审，于2019年4月16日经四川省盐边县人民检察院决定被取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 指定辩护人李冬梅，四川三才（盐边）律师事务所律师，执业证号码15104201411522604。 被告人李小芳，曾用名李吉云，女性，1987年10月4日出生，汉族，初中文化，农村居民，无业，重庆市秀山土家族苗族自治县人，家住重庆市秀山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月21日被盐边县公安局取保候审，于2019年5月8日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 指定辩护人杨杭川，四川三才（盐边）律师事务所律师，执业证号码15104201810062676。 被告人陈燕琼，女性，1989年4月25日出生，汉族，初中文化，农村居民，无业，福建省漳浦县人，家住福建省漳浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月28日被盐边县公安局取保候审，于2019年4月16日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 指定辩护人杨阿的，四川宏肯律师事务所律师，执业证号码15104201010443268。 被告人黄思坤，男性，1985年9月15日出生，汉族，初中文化，农村居民，无业，福建省漳浦县人，家住福建省漳浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月23日被盐边县公安局取保候审，于2019年5月8日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 指定辩护人李黎，四川三才（盐边）律师事务所律师，执业证号码15104201210384895。 被告人何少杰，男性，1986年12月10日出生，汉族，初中文化，农村居民，无业，福建省漳浦县人，家住福建省漳浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月23日被盐边县公安局取保候审，于2019年5月8日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 指定辩护人李世敏，四川宏肯律师事务所律师，执业证号码15104201811063039。 被告人许光伟，男性，1990年1月24日出生，汉族，专科文化，农村居民，无业，浙江省建德市人，家住浙江省建德市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月3日被盐边县公安局刑事拘留，于2018年11月28日经四川省盐边县人民检察院决定被逮捕，于2019年5月9日经四川省盐边县人民检察院决定被取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 指定辩护人赖中俊，四川宏肯律师事务所律师，执业证号码15104201910081451。 被告人汪晓春，绰号“佬佬”，男性，1984年5月2日出生，汉族，小学文化，农村居民，无业，原浙江省衢县人，户籍所在地浙江省衢州市柯城区，现住浙江省衢州市柯城区。曾因犯抢劫罪，于1999年9月30日被浙江省杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金3000元；曾因犯寻衅滋事罪，于2006年4月12日被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑二年六个月；曾因犯寻衅滋事罪，于2012年2月9日被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑三年四个月。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月24日被盐边县公安局刑事拘留，于2018年11月28日被盐边县公安局逮捕，于2019年4月29日经四川省盐边县人民检察院决定被取保候审，于2019年7月8日经本院决定被取保候审。 辩护人王永胜，四川晓明维序律师事务所律师，执业证号码15104200110654526。 辩护人杨鼎国，四川多元律师事务所律师，执业证号码15101200810538127。 四川省盐边县人民检察院以攀盐检公诉刑诉[2019]68号起诉书指控被告人李泽贤、李达、何煌金、杨成、杨俊强、杨宝贵、陈志伟、陈艺红、黄思伟、林艺敏、孙木生、蓝雅玲、孙雪花、黄思旺、吴航航、李小芳、陈燕琼、黄思坤、何少杰、许光伟、汪晓春犯开设赌场罪，于2019年7月8日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省盐边县人民检察院指派副检察长邹继柏、检察员梁艳、田应川出庭支持公诉，被告人李泽贤、李达、何煌金等21名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省盐边县人民检察院指控：2016年，被告人李泽贤在境外通过对网络赌博的接触和了解，产生了自己建立赌博网站的想法。李泽贤因缺乏资金，便找马来西亚人凯某共谋建立赌博网站，并约定由凯某负责出资，由李泽贤负责赌博网站的筹建、运营和管理。 2016年底，被告人李泽贤回到老家福建省漳浦县，找到做软件开发的李达，向李达讲明想建立赌博网站的想法，让李达负责开发棋牌类游戏软件。2017年3月，被告人李达开发完成一款提供网络棋牌、彩票类游戏软件模型，随后按照李泽贤的要求，经过反复设计修改，使该软件具备了接受会员投注人民币、实现虚拟金币与人民币现金的兑换、为会员提供人民币现金提现等功能。2017年5月，由李达联系租用国外服务器后，李泽贤将李达开发的游戏软件以“众发娱乐”的网站名称正式上线开始运营。 “众发娱乐”网站上线运营期间，被告人李泽贤全面负责“众发娱乐”的运营和管理。李泽贤继续聘用李达为“众发娱乐”提供技术服务。招募客服人员为赌客解答咨询问题，并在老挝金三角某集团酒店旁边租用办公楼作为“众发娱乐”赌博网站的办公地点，以在“厦门市某电子商务公司”为资金进出通道，为“众发娱乐”赌博网站提供接收赌客投注资金、赌客赌资提现及平台代理人员佣金下发等资金收付服务。 2017年3月至2018年10月期间，被告人何煌金、孙雪花、吴航航、孙木生、杨成、杨宝贵、杨俊强、黄思伟、林艺敏、陈志伟、陈燕琼、陈艺红、黄思旺、李小芳、蓝雅玲、黄思坤、何少杰先后通过网络招聘或他人介绍到老挝金三角某集团酒店旁边李泽贤租用的办公楼做客服，负责为“众发娱乐”的赌客进行指导和解答赌客咨询，每人每月从李泽贤处领取5000元至20000余元不等的人民币。以上17名客服人员因在“众发娱乐”赌博网站工作的时间不同，领取的钱也不相同。 被告人汪晓春收集多张他人银行卡，邮寄给许光伟。被告人许光伟将汪晓春等多人收集的银行卡进行验证，确定银行卡能正常使用的情况下，邮寄给李泽贤用于“众发娱乐”赌博网站资金结算。 公诉机关就上述事实出示了受案登记表、立案决定书、被告人的供述、证人证言、远程勘验工作记录、侦查实验笔录、赌客游戏流水、走资卡交易明细、会计专项审计报告等。公诉机关认为，被告人李泽贤筹建并管理“众发娱乐”赌博网站；被告人李达开发赌博软件，并提供给他人组织赌博；被告人何煌金、孙雪花、吴航航、孙木生、杨成、杨宝贵、杨俊强、黄思伟、林艺敏、陈志伟、陈燕琼、陈艺红、黄思旺、李小芳、蓝雅玲、黄思坤、何少杰明知“众发娱乐”是赌博网站，仍参与其中，为赌博网站工作；被告人汪晓春、许光伟明知“众发娱乐”是赌博网站，而为其收集、验证银行卡，并用于平台资金结算。以上21名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人李泽贤、李达、何煌金、杨成、杨俊强、杨宝贵、陈志伟、陈艺红、黄思伟、林艺敏、孙木生、蓝雅玲、孙雪花、黄思旺、吴航航、李小芳、陈燕琼、黄思坤、何少杰、许光伟、汪晓春对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，以认罪悔罪为由，请求从轻处罚。 被告人李泽贤的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李泽贤具有自首情节；2.被告人李泽贤认罪态度较好，有悔罪表现；3.主动上缴违法所得；4.被告人李泽贤系初犯、偶犯。 被告人李达的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李达具有自首情节；2.被告人李达系从犯；3.被告人李达积极退赃；4.被告人李达自愿认罪，悔罪态度较好。 被告人何煌金的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人何煌金属于从犯；2.被告人何煌金具有重大立功表现；3.被告人何煌金具有坦白情节；4.被告人何煌金悔罪态度好，认罪认罚；5.被告人何煌金主动上缴违法所得250200元。 被告人杨成的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人杨成属从犯；2.被告人杨成系自首；3.被告人杨成系初犯、偶犯，社会危害性不大；4.被告人杨成主动退赃；5.被告人杨成自愿认罪，认罪态度好。 被告人杨俊强的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人杨俊强具有自首情节；2.被告人杨俊强系从犯；3.被告人杨俊强无犯罪前科，系初犯；4.被告人杨俊强积极退赃。 被告人杨宝贵的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人杨宝贵系初犯、从犯；2.被告人杨宝贵系自首；3.被告人杨宝贵积极退赃，表现良好。 被告人陈志伟的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈志伟系从犯、初犯；2.被告人陈志伟系自首；3.被告人陈志伟认罪认罚，积极退赃。 被告人陈艺红的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈艺红系自首；2.被告人陈艺红系从犯；3.被告人陈艺红积极退赃，认罪认罚；4.被告人陈艺红系初犯、偶犯。 被告人黄思伟的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人黄思伟系从犯、初犯；2.被告人黄思伟系自首；3.被告人黄思伟积极退赃。 被告人林艺敏的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人林艺敏系从犯；2.被告人林艺敏具有自首情节；3.被告人林艺敏系初犯、偶犯；4.被告人林艺敏自愿认罪，认罪态度好；5.积极上缴违法所得。 被告人孙木生的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人孙木生系从犯；2.被告人孙木生具有自首情节；3.被告人孙木生系初犯、偶犯；4.被告人孙木生自愿认罪，认罪态度好；5.积极上缴违法所得。 被告人蓝雅玲的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人蓝雅玲系从犯；2.被告人蓝雅玲具有自首情节；3.被告人蓝雅玲系初犯、偶犯；4.被告人蓝雅玲自愿认罪，认罪态度好；5.积极上缴违法所得。 被告人孙雪花的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人孙雪花具有自首情节；2.被告人孙雪花系从犯、初犯；3.被告人孙雪花认罪态度较好，有悔罪表现。 被告人黄思旺的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人黄思旺起次要作用，系从犯；2.被告人黄思旺具有自首情节；3.被告人黄思旺积极退赃；4.被告人黄思旺无犯罪前科，系初犯；5.被告人黄思旺认罪认罚，主观恶性较小。 被告人吴航航的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人吴航航起次要作用，系从犯；2.被告人吴航航具有自首情节；3.被告人吴航航积极退赃；4.被告人吴航航无犯罪前科，系初犯；5.被告人吴航航认罪态度好，有悔罪表现。 被告人李小芳的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李小芳起次要作用，系从犯；2.被告人李小芳具有自首情节；3.被告人李小芳积极退赃；4.被告人李小芳无犯罪前科，系初犯；5.被告人李小芳认罪态度好，有悔罪表现。 被告人陈燕琼的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈燕琼具有自首情节；2.被告人陈燕琼系从犯，无犯罪前科；3.被告人陈燕琼认罪态度好，有悔罪表现。 被告人黄思坤的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人黄思坤在本案中只是学习做客服，并未真正面对赌客为赌博网站提供服务，与其他客服人员有本质的区别；2.被告人黄思坤构成犯罪中止；3.被告人黄思坤具有自首的情节；4.被告人黄思坤属从犯。 被告人何少杰的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人何少杰不属于情节严重，应处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金；2.被告人何少杰属于自首；3.被告人何少杰系从犯、初犯，主观恶性较小；4.被告人何少杰主动退赃，认罪认罚；5.被告人何少杰属犯罪中止。 被告人许光伟的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人许光伟属从犯；2.被告人许光伟具有悔罪表现，当庭自愿认罪；3.被告人许光伟无犯罪前科，系初犯、偶犯；4.被告人许光伟积极退赃。被告人许光伟提交现金交款单一张，证实：其缴纳违法所得60000元。 被告人汪晓春的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人汪晓春所起作用较小，系从犯；2.被告人汪晓春归案后主动供述了同案犯许光伟的犯罪事实，对全案侦破起到了一定的积极作用，依法可酌情予以从轻处罚；3.被告人汪晓春归案后如实供述，认罪态度较好，有悔罪表现；4.被告人汪晓春前罪系寻衅滋事罪，其也是受害者；5.被告人汪晓春主观恶性较小，社会危害性不大；6.被告人汪晓春主动退赃60000元，认罪态度较好；7.被告人汪晓春身体受伤，妻子患病，是家庭的主要经济来源。 经审理查明：“众发娱乐”网络平台（以下简称“众发娱乐”）是一个具备接受会员人民币投注、提供网络棋牌彩票类游戏服务，进行虚拟货币与人民币现金的兑换、实现会员人民币现金提现等功能的网络赌博平台。该平台由被告人李泽贤负责筹建、运营和管理，由被告人李达负责软件开发，并有被告人何煌金、孙雪花、吴航航、孙木生、杨成、杨宝贵、杨俊强、黄思伟、林艺敏、陈志伟、陈燕琼、陈艺红、黄思旺、李小芳、蓝雅玲、黄思坤、何少杰,杨某1(另案处理)18名人员作为该平台的技术服务人员，为赌客进行技术指导及解答赌客咨询，被告人汪晓春、许光伟为该平台提供银行卡用于资金结算。具体事实如下： 2016年，被告人李泽贤在境外通过对网络赌博的接触和了解，产生了自己建立赌博网站的想法。李泽贤因缺乏资金，便找马来西亚人凯某共谋建立赌博网站，并约定由凯某负责出资，由李泽贤负责赌博网站的筹建、运营和管理。 2016年底，被告人李泽贤回到老家福建省漳浦县，找到做软件开发的李达，向李达讲明想建立赌博网站的想法，让李达负责开发棋牌类游戏软件。2017年3月，被告人李达开发完成一款提供网络棋牌、彩票类游戏软件模型，随后按照李泽贤的要求，经过反复设计修改，使该软件具备了接受会员投注人民币、实现虚拟金币与人民币现金的兑换、为会员提供人民币现金提现等功能。2017年5月，由李达联系租用国外服务器后，李泽贤将李达开发的游戏软件以“众发娱乐”的网站名称正式上线开始运营。 “众发娱乐”网站上线运营期间，被告人李泽贤全面负责“众发娱乐”的运营和管理。李泽贤继续聘用李达为“众发娱乐”提供技术服务。招募客服人员为赌客解答咨询问题，并在老挝金三角某集团酒店旁边租用办公楼作为“众发娱乐”赌博网站的办公地点，以在“厦门市某电子商务公司”为资金进出通道，为“众发娱乐”赌博网站提供接收赌客投注资金、赌客赌资提现及平台代理人员佣金下发等资金收付服务。 2017年3月至2018年10月期间，被告人何煌金、孙雪花、吴航航、孙木生、杨成、杨宝贵、杨俊强、黄思伟、林艺敏、陈志伟、陈燕琼、陈艺红、黄思旺、李小芳、蓝雅玲、黄思坤、何少杰先后通过网络招聘或他人介绍到老挝金三角某集团酒店旁边李泽贤租用的办公楼做技术服务人员，负责为“众发娱乐”的赌客进行指导和解答赌客咨询，每人每月从李泽贤处领取5000元至20000余元不等的人民币。以上17名技术服务人员因在“众发娱乐”赌博网站工作的时间不同，领取的钱也不相同。 被告人汪晓春收集多张他人银行卡，邮寄给许光伟。被告人许光伟将汪晓春等多人收集的银行卡进行验证，确定银行卡能正常使用的情况下，邮寄给李泽贤用于“众发娱乐”赌博网站资金结算。 案发后，被告人李泽贤、李达、何煌金、杨成、杨俊强、杨宝贵、陈志伟、陈艺红、黄思伟、林艺敏、孙木生、蓝雅玲、孙雪花、黄思旺、吴航航、李小芳、陈燕琼、黄思坤、何少杰、汪晓春将在众发娱乐网络平台进行管理及提供技术服务的违法所得合计3071500元全部上缴，被告人许光伟于2019年8月13日退缴违法所得60000元。其中，李泽贤500000元、李达200000元、何煌金250200元、杨成250000元、杨俊强200000元、杨宝贵200000元、陈志伟200000元、陈艺红200000元、黄思伟180000元、林艺敏180000元、孙木生170000元、蓝雅玲130000元、孙雪花80000元、黄思旺80000元、吴航航60000元、李小芳55000元、陈燕琼30000元、黄思坤20000元、何少杰20000元、汪晓春66300元、许光伟60000元。厦门市某电子商务公司（第四方支付公司）和尹某（第四方支付商户）上缴违法所得合计3600000元；走资卡现金缴款674000元；“众发娱乐”平台上缴违法所得5778700元，赌客赌资150400元。盐边县公安局对20名被告人（除被告人许光伟外）的违法所得3071500元、第四方公司及商户上缴的违法所得3600000元、走资卡违法所得674000元、赌客赌资150400元、“众发娱乐”平台上缴违法所得5778700元，合计13274600元予以扣押。 截止2019年10月，盐边县公安局冻结的126张银行卡，无日常消费记录，资金流水较大且频繁有规律进出，符合公安机关定义的走资卡相关特征，该126张银行卡冻结余额11909722.86元，走资卡现金缴款1307306.26元,合计为13217029.12元。根据与以上126张公安机关提供的走资卡资金流向，有235张银行卡与该126张走资卡有密切资金往来，符合公安机关定义的赌客卡相关特征。该235张银行卡截止2018年10月22日账户余额合计5129179.4元，赌客现金缴纳赌资2806894.08元，合计为7936073.48元。“众发娱乐”平台现金缴纳违法所得8991300元。 2019年3月17日至4月23日期间，被告人李泽贤、李达、杨成、杨俊强、杨宝贵、陈志伟、陈艺红、黄思伟、林艺敏、孙木生、蓝雅玲、孙雪花、黄思旺、吴航航、李小芳、陈燕琼、黄思坤、何少杰主动到盐边县公安局自首，并如实供述了全部犯罪事实。被告人何煌金、许光伟、汪晓春系抓获归案，三被告人归案后，如实供述了全部犯罪事实。 另查明，被告人汪晓春曾因犯抢劫罪，于1999年9月30日被浙江省杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金3000元；因犯寻衅滋事罪，于2006年4月12日被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑二年六个月；因犯寻衅滋事罪，于2012年2月9日被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑三年四个月。 上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）受案登记表、指定管辖决定书、立案决定书。证实：2018年6月13日，攀枝花市网络安全保卫支队在工作中发现嫌疑人孙某1、向某、刘某1合伙利用微信群组织他人赌博，并发现嫌疑人刘某1于2018年6月初通过扫描晏某的二维码在名叫“众发娱乐”的网站上成功注册为会员，同时变为晏某的直属会员。后为该平台担任代理。2018年7月2日，攀枝花市公安局将本案指定盐边县公安局管辖。盐边县公安局于2018年9月6日决定对该案立案侦查。 （二）到案经过。证实：被告人李泽贤、李达等18名被告人均为自首。 被告人何煌金于2018年10月22日被盐边县公安局在福建省厦门市思明区一网吧内抓获到案；被告人许光伟系盐边县公安局于2018年11月1日将其列为网上追逃人员，2018年11月2日新安江派出所民警在建德市一宾馆8820房间将其抓获到案；被告人汪晓春系盐边县公安局民警前往云南省官渡区调查该案时，积极配合公安机关，于2018年10月23日到盐边县接受讯问。 （三）拘留证、逮捕证、释放证明书、取保候审决定书。证实：2018年10月23日被告人何煌金被盐边县公安局以涉嫌犯开设赌场罪刑事拘留，2018年11月3日被告人许光伟被盐边县公安局以涉嫌犯开设赌场罪刑事拘留，2018年10月24日被告人汪晓春被盐边县公安局以涉嫌犯开设赌场罪刑事拘留；2018年11月28日被告人何煌金、许光伟、汪晓春被四川省盐边县人民检察院以涉嫌犯开设赌场罪批准逮捕。何煌金于2019年3月28日被盐边县公安局取保候审，许光伟于2019年5月9日被四川省盐边县人民检察院取保候审，汪晓春于2019年4月29日被四川省盐边县人民检察院取保候审。其余被告人均被取保候审。 （四）户籍信息。证实：21名被告人案发时已达到完全刑事责任年龄。 （五）前科证明、刑事判决书。证实：被告人汪晓春1999年因犯抢劫罪，被判处有期徒刑三年；2006年因犯寻衅滋事罪，被判处有期徒刑二年六个月；2012年因犯寻衅滋事罪，被判处有期徒刑三年四个月。其余被告人无犯罪前科。 （六）盐边县公安局网络安全保卫大队出具的情况说明及示意图。证实：盐边县公安局网络安全保卫大队通过对“众发娱乐”进行远程勘验，一家名为“厦门市某电子商务公司”旗下绑定注册的商号中有7个是为“众发娱乐”平台提供接收赌客投注资金的运行商号。通过调取“厦门市某电子商务公司”捆绑的商号记录单发现每一个商号都有固定的收款人姓名、电话、捆绑的银行卡及开户行信息、身份证号码等情况。 公安机关提取了“厦门市某电子商务公司”旗下绑定注册的商号,其固定收款人是马某1。通过调取马某1工行卡的银行交易明细。证实：2018年5月4日厦门市某电子商务公司汇入其账号六笔汇款，交易金额共计296251.71元，同时段又将这笔资金通过跨行汇入户名为舒某的银行卡上；通过调取李某1的工行卡银行交易明细，证实：2018年8月8日至2018年10月22日期间，厦门市某电子商务公司有大量资金汇入该卡上，然后该卡将大量资金汇入彭某1的银行卡上。舒某、彭某1将其办理的银行卡拿给汪晓春，出现在“众发娱乐”走资卡里，而汪晓春收来的银行卡用于赌博平台走资。 （七）厦门市某网络科技公司营业执照、开户许可证、网络文化经营许可证、支付宝服务合同、某技术服务框架合作协议。证实：厦门市某电子商务公司与支付宝（中国）网络技术有限公司、厦门市某网络科技公司签订合作协议情况。 （八）提取笔录、查控银行卡清单。证实：盐边县公安局依法对涉案的多张银行卡的交易信息进行了查控。 （九）盐边县公安局情况说明、涉案账号统计表、协助冻结财产通知书。证实：盐边县公安局冻结与该案相关的包括建设银行、邮政储蓄银行、邮政银行、农业银行、工商银行等多家银行的银行卡共计265张。 （十）缴款人的银行转账凭证、盐边县公安局收款凭证、扣押清单、扣押决定书、缴款人缴款时的询问笔录，包括：杨某2（李泽贤母亲）、陈某1（李泽贤妻子）、闵某1（收集三张卡用于走资）、李某2（走资卡）、何某（何煌金父亲）、郎某（上交李小芳打在自己卡上的赌资）、盐边县公安局“9.6专案涉案人员暂缴款项”统计表。证实：赌资、违法所得上缴情况。其中：何煌金缴款250200元；厦门市某电子商务公司暂缴款3000000元；尹某缴款600000元；朱某缴款674000；赖某缴款40000元；王某1缴款7400元；包某缴款441240.08元；闵某1缴款907306.26元；李某2缴款400000元；何某缴款（平台工作人员违法所得）3000000元；杨某2缴款（平台工作人员违法所得及平台暂缴款）3000000元；陈某1缴款（平台暂缴款）3000000元；张某1缴款73000元；胡某1缴款30000元；汪晓春缴款66300元；李泽贤缴款（平台暂缴款）12000000元；常某缴款100000元，总计29910100.34元。 （十一）专项审计报告、鉴定机关及人员资质证明。证实：四川建科会计师事务所有限公司受盐边县公安局的委托，对盐边县公安局提供的“9.6”专案关于晏某、刘某1等人涉嫌开设赌场案涉案账户资金进行专项审计。意见为：根据盐边县公安局提供的所有银行卡层级正向与逆向梳理对比分析，正向梳理中的最底层312张赌客卡入账人员名单与逆行梳理至最底层的20张赌客卡出账人员名单相吻合，流动金额较大且频繁和有规律，其中312张赌客卡存在日常生活消费的记录，202张相关联银行卡均有第三方机构或是个人大金额往来记录。截止2019年10月，盐边县公安局冻结的126张银行卡，无日常消费记录，资金流水较大且频繁有规律进出，符合公安机关定义的走资卡相关特征，该126张银行卡冻结余额合计为11909722.86元。根据与以上126张公安机关提供的走资卡资金流向，有235张银行卡与该126张走资卡有密切资金往来，符合公安机关定义的赌客卡相关特征。该235张银行卡截止2018年10月22日账户余额合计为5129179.4元。以上126张走资卡与235张赌客卡冻结金额合计为17038902.26元。 （十二）搜查笔录、扣押、发还物品清单。证实：盐边县公安局在办案过程中对涉案物品：卡片、电脑、大砍刀、护照、车辆、手机等物品的扣押、发还情况。 （十三）辨认笔录。证实：1.经吴某仔细辨认照片后辨认出，照片中3号男子就是某网络科技公司老总，外号“佬佬”的人，即汪晓春；2.经何煌金仔细辨认照片后辨认出，照片中3号人员、7号人员、8号人员是其在公司见过的为平台工作的人员，其中3号（杨宝贵）是财务人员，7号（黄思旺）、8号（杨俊强）是客服人员；3.李泽贤对公司使用的“众发娱乐”平台进行了指认；李达对开发、维护的“众发娱乐”平台进行了指认；客服人员杨成、何煌金对做客服的“众发娱乐”平台进行了指认。均为同一平台，以上人员对“众发娱乐管理平台”各个模块功能及人员权限进行了确认。 （十四）证实“众发娱乐”为赌博平台的证据 1.侦查实验笔录。证实：2018年9月5日，盐边县公安局民警在盐边县看守所组织晏某进行侦查实验，通过晏某在自己苹果手机上“众发娱乐”平台上用自己的账号及密码登陆，进入平台后通过游戏方式讲解了斗地主、炸牛牛的赌博过程，并在自己账户内将系统下发的佣金进行提取，并告诉民警提取的佣金会在24小时内到达自己绑定的银行卡。证实：“众发娱乐”平台具有充值、赌博、提现的功能。 2.远程勘验工作记录。证实：2018年9月29日民警对众发娱乐平台及后台数据进行勘验，分析该平台会员信息、平台功能、资金记录等进行提取、固定。发现该平台支持“微信/支付宝”、“网银支付”、“线上充值”等方式充值，支持提款、佣金分红，根据下线充值按比例进行分红等功能。平台可通过充值转换后的平台金币参与相关游戏，充值人民币与平台金币兑换比例为1:1，游戏内容有德州扑克、斗地主、炸金花、牛牛、二人麻将、多种彩票等。游戏结束后，根据输赢结算后的金币按照人民币对金币1:1的比例提款。在“会员管理”栏目中能查看到所有平台会员的ID、用户名、昵称、手机号码、赠送金币、上级会员、金币、保险柜金额、总金币、未提佣金、游戏状态、详情等信息；截至远程勘验时，平台注册会员6165550人，2018年10月1日至10月20日共新增会员174711人。查询到2018年10月9日至2018年10月20日，各类充值接口共计充值228515841.32元。平台2018年10月8日至2018年10月14日抽水总收入10467023.13元。 3.邹某提供手机微信截图。证实：众发娱乐营业执照名称为重庆众发娱乐有限责任公司，成立时间是2014年4月16日。 4.众发娱乐平台会员余某、陈某2手机内提取截图资料。证实：众发娱乐平台会员众多，该平台具有充值、提现、宣传推广，提取佣金等功能。 5.重庆众发娱乐有限责任公司营业执照复印件一份、重庆众发娱乐有限责任公司出具说明一份。证实：其公司于2014年4月16日成立，于2015年12月28日在重庆市工商行政管理局北碚区分局注册，公司注册名称为：重庆众发娱乐有限责任公司，公司统一社会信用代码为：91500109304849695N。公司现在经营的餐饮、KTV服务、住宿、洗浴、茶座、卷烟、雪茄零售等项目，均已取得重庆市工商行政管理局北碚区分局的行政许可。公司未在互联网上建立任何网站或开设任何网页。 6.重庆市福利彩票发行中心“关于攀枝花市盐边县公安局了解重庆时时彩相关情况”的回复。证实：“重庆时时彩”是经国家财政部批准，由中国福利彩票发行管理中心在重庆市所辖区域内发行，由重庆市福利彩票发行中心承受，仅限在重庆辖区投注站内销售的彩票，已于2015年2月初全面停止互联网销售彩票，且该中心未授予任何个人和组织根据“重庆时时彩”游戏规则或修改游戏规则后进行互联网形式销售。“众发娱乐”手机APP及其网站未经该公司授权销售“重庆时时彩”，其行为与该公司无关。 7.攀枝花市公安局网络安全保卫支队的数据分析报告。证实：攀枝花市公安局网络安全保卫支队经对远程勘验数据和相关情况的综合分析，发现“众发娱乐”平台具备接受会员投注功能，能够接受会员人民币投注，提供有网络棋牌、彩票类游戏服务，具备平台虚拟货币与人民币现金间的兑换功能，能够为会员提供人民币现金提现功能，该平台具有赌博行为性质存在。 8.提取众发娱乐平台赌客信息。证实：盐边县公安局网络安全保卫大队从众发娱乐管理中心平台提取了353名赌客信息，包括赌客的ID、用户名、昵称、上级会员、手机号码、金币数、成功兑奖次数及金额、银行卡号及开户行、会员返佣比例等信息。 9.多名赌客的银行卡在众发娱乐平台的交易流水。证实：赌客在“众发娱乐”平台的交易情况。 以上证据综合证实：“众发娱乐”平台假借“重庆众发娱乐有限责任公司”的名义对外宣传，而实际上“重庆众发娱乐有限责任公司”经营范围为餐饮、KTV服务、住宿、洗浴、茶座、卷烟、雪茄零售等项目，和“众发娱乐”平台无任何关系。攀枝花市公安局网络安全保卫支队经对远程勘验数据和相关情况的综合分析，发现“众发娱乐”平台具备接受会员投注功能，能够接受会员人民币投注，提供有网络棋牌、彩票类游戏服务，具备平台虚拟货币与人民币现金间的兑换功能，能够为会员提供人民币现金提现功能，该平台具有赌博行为性质存在。 10.电子证物检查工作记录。证实：攀枝花市公安局网监支队对扣押的电子设备进行电子数据检查、提取、固定和恢复。对何煌金、许光伟、汪晓春、于某、彭某1、赖某、舒某、江某1、徐某、左某、胡某2、郑某1使用的手机进行手机内的短信、微信等数据进行恢复、提取。 11.光盘34张、U盘一个。证实：对李泽贤等21名被告人的讯问过程以及公安机关查控的银行卡交易明细，对涉案人员的手机进行勘验情况。 12.银行交易流水。证实：李泽贤、李达等人及353名赌客的银行交易情况。 （十五）证人证言 1.证实汪晓春为“众发娱乐”提供走资卡的证人证言 （1）于某的证言。证实：汪晓春绰号叫“佬佬”，汪晓春讲过其找人帮忙办理银行卡后拿给他人使用，别人会给其钱。于某知道有彭某1、饶某、郑某2帮汪晓春办过卡。家中放过他人的银行卡，汪晓春还叫其把家中放的饶某的卡拿到农村信用社查询了资金情况，之后叫饶某用身份证将里面50000元钱取出来交给汪晓春，汪晓春放在卧室保险柜里，后来被公安机关扣走了。 （2）彭某1的证言。证实：2018年5、6月份，彭某1用自己的身份信息帮汪晓春办理过3张银行卡，分别为农行、建行、工行，这三张卡都是储蓄卡，汪晓春没有告诉过其用途。办卡后找汪晓春总的拿过三四千元钱。彭某2给汪晓春办过四张卡。饶某也给汪晓春办过银行卡。其和饶某的银行卡被冻结过，汪晓春还让彭某1和饶某带身份证把卡里钱取出来给了汪晓春。 （3）黄某1的证言。证实：2017年5、6月份的时候，黄某1、汪晓春和另外一人，三个人一起经过江西省上饶市的一家招商银行时，汪晓春让黄某1等人到该招商银行办卡给他。其三人一人办了一张银行卡给汪晓春。黄某1那张卡给汪晓春使用了两个月后就还给黄某1了。汪晓春曾经说过，有人要起诉自己，其卡可能被法院冻结。 （4）舒某的证言。证实：舒某等人在打牌时听饶某说过银行卡被冻结，汪晓春让其去解冻。 （5）郑某1的证言。证实：汪某让郑某1到昆明商量搞地方游戏的事情，到了昆明郑某1才知道是网络赌博的事情。2018年10月17日，汪某把汪晓春介绍给郑某1认识。通过观察，汪晓春应该是给汪某做事。之前去泰国的飞机上，汪某叫郑某1帮其办几张银行卡，还给郑某3说办一张银行卡给其800元，当时郑某1问汪某办卡来做什么，汪某说拿银行卡走账，好像是给网络赌博公司走账的，但是因为郑某1有贷款，所以没有答应汪某办卡。 2.第三方平台证人证言 韩某（厦门市某电子商务公司开发部总监）、袁某（厦门市某电子商务公司市场部总监）、尹某（厦门市某网络科技公司法人）的证言。证实：厦门市某电子商务公司是经营支付宝通道推广、社区服务项目、系统APP开发业务的一个公司，该公司分三级代理，其中某网络科技有限公司是该公司的二级代理，某网络科技有限公司给厦门市某电子商务公司推广支付通道业务，其推广了户名为马某2、刘某2、马某1、杨某3、黄某2、杨某4、沈某、李某1等商户。商户直接在厦门市某电子商务公司上提现。 3.部分走资卡卡主证言 刘某3、李某3、李某4、李某5、李某1、杨某4、彭某3、周某1、闵某2、李某6的证言。证实：以上人员办过银行卡，但都是拿给他人在使用，本人没有使用办理的银行卡。有的人办卡得到了部分费用。 4.众发娱乐赌博平台赌客证言 （1）胡某1的证言和银行流水。证实：胡某1和其妻子齐某、店员刘某4都是通过毛某的推荐开始在众发娱乐上赌博，胡某1和其妻子在平台上玩北京赛车PK10，胡某1绑定在平台的中国工商银行卡，总共往平台充值过133000元。输赢30000元左右。上交违法所得30000元，并提供银行卡交易明细。 （2）王某1的证言和银行流水。证实：2018年2月份，在众发娱乐注册参与赌博，发展了赖某手机号152******3为其下线，王某1共提取佣金2500元至2600元，并从赖某处获取佣金2000元，转到其工商银行卡上。其在平台输了4800元左右，王某1退还参与赌博及违法所得资金7400元。 （3）赖某的证言和银行流水。证实：赖某在2018年6月份开始接触众发娱乐，王某1是其上线，赖某同时注册两个众发娱乐会员，一个账号为153的用于赌博，一个账号为152用于提取佣金，王某1赢了200000元至300000元，共提取佣金40000元至50000元人民币。 （4）陈某3、邱某的证言和银行流水。证实：2018年9月底注册会员后，其绑定了其女朋友邱某的工商银行储蓄卡，在平台上赌博输了100000余元，卡被冻结后其女朋友用信用卡套现64000元存进了冻结的卡。同时提供了其在众发娱乐赌博平台赌博充值、提现的银行卡交易明细记录。 （5）付某的证言。证实：付某自己注册成为会员后，在平台上赌博并发展下线，从2018年至案发，发展下线397人，共提取佣金2100000余元，被盐边县公安局冻结的工商银行卡里740000元全部是其从众发娱乐提取的佣金，付某愿意主动上交。 （6）俞某的证言。证实：俞某在2018年7月到2018年10月份期间在众发娱乐平台上赌博，输了很多钱，没有发展下线代理。 （7）陈某4的证言。证实：陈某4在2018年3月成为众发娱乐会员，在平台赌博的同时，也发展下线203人，提取佣金1270000元。被冻结的工商银行卡上有728124.4元人民币都是其获取的佣金，对有关部门收缴没有意见。 （8）包某的证言。证实：2018年7月在众发娱乐注册会员赌博，发展了下线会员，被公安局冻结的农业银行和工商银行卡里的钱就是从平台提现的钱和用于赌博的钱。 （9）丁某的证言。证实：2018年3月份开始在平台注册会员赌博并担任代理直到10月份，发展了90多名下线会员，提取了200000元左右佣金。被冻结的中国邮政银行卡里500005.72元人民币都是从游戏平台提现的钱和用于赌博的钱。对相关部门收缴没有意见。 （10）孙某2的证言。证实：2018年10月初到10月底期间在众发娱乐赌博。在平台上玩游戏进出的银行流水账有180000左右，最终输了40000多元钱。绑定在平台农行卡是其本人一直在使用，因为孙某2参与网络赌博游戏被冻结，被冻结时卡上余额有50402.51元钱。 （11）潘某1、江某2的证言。证实：潘某1的银行卡被冻结，2018年10月份，潘某1让胡某3将欠潘某1的500000元货款汇到江某2办理的银行卡上，当其去取钱时，发现该卡也被冻结了。 （12）刘某5的证言。证实：刘某5从2018年10月份开始通过微信二维码，扫码后在众发娱乐平台进行注册，并绑定其工商银行卡进行赌博，并有33981.58元因涉嫌网络赌博被冻结。 （13）王某2的证言。证实：王某2通过扫描微信二维码下载众发娱乐APP进行注册，再通过绑定中国农业银行卡进行充值和提现，从2018年4月份玩到2018年9月份在该平台上玩推筒子游戏共输了70000元左右。 （14）周某2的证言。证实：周某2通过扫描微信二维码下载众发娱乐APP后注册，再通过绑定银行卡进行充值和提现。该银行卡于2018年10月23日至24日被冻结，被冻结金额为10029.08元。该游戏平台里有北京赛车、棋牌、快三、重庆时时彩等几种赌博游戏。该游戏平台主要通过在微信中发布二维码，让人扫描下载APP安装后注册登录使用的。周某2从2018年8月份开始在众发娱乐平台上玩北京赛车游戏输了50000元至60000元左右。 （15）潘某2的证言。证实：潘某2通过扫描微信二维码下载众发娱乐APP后注册，再通过绑定邮政银行卡进行充值和提现。潘某2在该平台玩斗地主和PC蛋蛋，其中玩PC蛋蛋输了将近4000元。 （16）宋某1的证言。证实：2017年11月份左右，宋某1通过微信好友发的众发娱乐APP链接进行下载注册并参与赌博。其主要是通过绑定中国工商银行卡进行充值和提现，共在该平台输了400000元左右。被冻结时金额为200000元。 （17）董某的证言。证实：董某通过一个微信好友的二维码下载众发娱乐APP后进行注册，并绑定其工商银行卡进行支付宝转账，主要目的是为了赚点零花钱。董某共向该游戏平台转账60000元，只得了1000元的零花钱。被冻结金额11005.92元。 （18）娇某的证言。证实：娇某通过其朋友张某2的介绍扫描了众发娱乐的二维码，下载众发娱乐APP后注册的。并绑定其农业银行卡进行赌博。从2018年10月份开始，到案发时共输了30000余元。被冻结金额66983元。 （19）刘某6的证言。证实：刘某6通过其朋友乔强的二维码下载众发娱乐APP后注册并绑定其银行卡进行网上赌博。从2018年9月份开始，刘某6在众发娱乐游戏平台上输了80000元至90000元人民币。冻结金额75883.61元。 （20）王某3的证言。证实：王某3通过微信群里的二维码，下载众发娱乐APP后注册并绑定其银行卡进行充值、提现，参与网上赌博。王某3共在该游戏平台输了4000元左右。冻结金额10163.56元。 （21）蔺某的证言。证实：蔺某办理的农业银行卡是由蔺某的丈夫任某通过蔺某的手机注册众发娱乐游戏平台参与网上赌博的，具体怎么操作怎么参与赌博蔺某并不知情，只知道该银行卡被冻结了，冻结的金额为7421元。 （22）张某3的证言。证实：张某3是通过其同事胡某4的推广二维码，下载众发娱乐APP后注册的，之后张某3在该平台上绑定其农业银行卡参与网络赌博。从2018年10月初开始玩，玩了不到二十天，总共输了4000元左右。冻结金额7000元左右。 （23）常某的证言。证实：常某通过其朋友刘某6手机上的众发娱乐游戏平台的二维码下载APP后注册并绑定其农业银行卡参与该游戏平台里的赌博游戏。从2018年9月28日（29日）开始，共在该游戏平台充值300000元左右，提现十几万元，输了大概130000元左右。冻结18940.27元。 （24）贺某的证言。证实：贺某通过手机微信群（微信群名：“众发娱乐”）里面发布的二维码图片下载众发娱乐APP后注册并绑定其中国工商银行卡进行充值、提现，参与网络赌博。贺某还了解该游戏平台的推广及获取佣金的方式，主要是以在微信群推广，注册后在游戏平台里面获得游戏积分，并通过积分兑换钱。贺某从2018年10月中旬开始玩，玩了五天左右输了大概1300元左右。冻结金额40元左右。 （25）崔某的证言。证实：崔某通过朋友圈扫描的二维码下载众发娱乐APP后注册，并绑定其工商银行卡在该平台上参与网络赌博游戏。从2018年9月底开始玩到2018年11月，输了多少具体记不清。冻结金额11501.89元。 （26）陈某5的证言。证实：陈某5通过其微信好友推荐的二维码扫描下载众发娱乐APP后注册，并按要求绑定了其邮政银行卡参与平台里面的游戏赌博，共计在该平台输了200000元左右。冻结金额1800余元。 （27）刘某7的证言。证实：刘某7通过扫码微信群里的二维码，下载众发娱乐APP后注册并绑定其工商银行卡在该游戏平台参与彩票类赌博游戏。从2018年8月份开始玩到银行卡被冻结时共输了大约100000元左右。被冻结的金额为100000元左右。 （28）王某4的证言。证实：王某4办理的银行卡，该卡由其本人使用。王某4办理的153***8的手机号是十年前办宽带送的，十年前用过，用了一年之后就没有用了。银行卡被冻结一事，其不知道是什么原因。开始冻结5000元左右，后来银行客服打电话给我说27000元左右取不出来。 （29）岳某的证言。证实：岳某通过微信好友的二维码下载众发娱乐APP后注册并绑定农业银行卡在该游戏平台里进行充值、提现，参与扑克类赌博游戏。从2018年9月份开始玩，输了2000元左右。冻结金额18000元左右。 （30）刘某8的证言。证实：刘某8办理的工商银行卡已经有四五年没有用了。2019年1月份刘某8让其朋友转了1600元钱到该银行卡里打算充值油卡，充值时才发现银行卡被冻结了。被冻结金额为1626.73元。 （31）康某的证言。证实：康某在2015年办理的中国工商银行卡之前一直不用就丢了。2018年8月10日因“圣汇财商”公司俊某称可以给其贷款，2018年8月11日康某将补完的中国工商银行卡、身份证、U盾交于“圣汇财商”公司俊某使用。到2018年10月末，俊某说贷款办不了，康某就将银行卡、身份证取回，但U盾一直在俊某那里没有还给她。 （32）李某7的证言。证实：2018年10月11日，李某7把康某的中国工商银行卡、身份证、U盾、手机卡和U盾密码通过顺丰邮寄给福建省厦门市思明区刘某9转给宋某2收（电话133***1、138***0）用于给康某办理五万三年免息商户贷款。2018年12月9日邮回，但U盾始终未邮回。宋某2称用来刷流水办银行贷款用。 （33）张某4的证言。证实：张某4通过众发娱乐的二维码，下载众发娱乐APP后注册并绑定其工商银行卡进行充值和提现，参与该游戏平台上的时时彩游戏。从2018年9月份开始玩，共在该平台输了16000元左右，没有赢过钱。冻结资金19033元。 （34）郭某的证言。证实：2018年8月25日，郭某通过微信朋友圈扫描众发娱乐的二维码，下载众发娱乐APP后注册，并绑定其中国工商银行卡用于充值和提现。从2018年8月25日开始玩，郭某在该游戏平台玩重庆时时彩游戏，共充值160000余元，提现110000余元，总体输了50000余元。冻结金额7.57元。 （35）张某1的证言。证实：2018年7月至2018年10月底在众发娱乐平台玩“重庆时时彩”，10月底银行卡被冻结，冻结的中国工商银行卡里的钱有73000元是从众发娱乐游戏平台提现出来的钱，相关部门收缴没有意见。 以上35名赌客的证言综合证实：在“众发娱乐”平台上赌博的情况，众发娱乐平台是一个赌博平台，通过平台上面的游戏可以进行赌博，赢钱可以提现。绑定在平台的银行卡被冻结情况。 5.众发娱乐平台代理及下线证言 （1）晏某、邹某、赵某、蒋某、陈某2的证言。证实：“众发娱乐”APP是一款包含麻将、炸金花、斗牛牛等多种娱乐项目的赌博软件。2018年1月份左右，晏某下载并注册该APP，开始在这个游戏上赌博，输钱后就开始推广，通过晏某的推广码成功注册的有193人，其中成为其下级代理的有43人，晏某提取佣金10000元左右。通过晏某的推广码成功注册包括刘某1、邹某、赵某；蒋某、陈某2通过赵某的推广码成功注册。 （2）刘某1、郑某4、鄢某、余某的证言。证实：刘某1通过扫描晏某的二维码在“众发娱乐”册成为会员，之后发展直属会员有36个，代理会员有10个，通过网站一共提了2000元左右。鄢某、郑某4通过扫描刘某1的二维码在众发娱乐注册。余某是郑某4下线。 6.杨某1的陈述。证实：杨某1自2017年3月起前往境外众发娱乐担任客服工作，工作期间总共获得报酬200000元左右中途因为和当地人打架被扣了两次奖金,还有和陈艺红谈恋爱被发现扣了一次奖金。在老挝的时候，工资是以现金和现金筹码的方式发放，到菲律宾后就一直以现金发放。杨某1在众发娱乐认识的人有李泽贤、杨俊强、杨成、林艺敏、陈艺红、杨宝贵。刚开始杨某1不知道众发娱乐是一个赌博平台，是在平台上玩了以后了解流程后才知道众发娱乐平台是一个网上赌博平台。众发娱乐平台在2018年的6月份从老挝搬到菲律宾。 （十六）被告人的供述 1.李泽贤的供述。证实：众发娱乐平台的筹建情况：李泽贤在2013年至2016年期间通过接触做网络赌博的人，对网络赌博加深了了解，产生了做网络赌博平台的想法。后来在老挝认识了投资人“凯某”，商量好由凯某投资，李泽贤负责平台运行和管理。随后，李泽贤开始策划。2017年2月，李泽贤在福建省漳浦县老家，找到做编程的李达开发了一款具有牛牛、斗地主、二人麻将的初步游戏平台，3月份以“众发娱乐”的名字上线并进行推广，后来游戏种类逐渐增加到7款。2017年3、4月份众发娱乐平台就在试运营，5月平台正式上线。众发娱乐平台运营情况：李达在“众发娱乐”平台搭建好并稳定以后，就为平台提供技术服务，李泽贤每个月支付其250000元至300000元不等的技术服务费。李泽贤在老挝金三角某集团酒店旁边的球吧办公楼里租了一间大房间，购买了办公设备，在微信群发布招聘信息，招聘人员作为平台客服，负责解决处理赌客在赌博过程中遇到的问题。李泽贤招聘到的人员有杨俊强、杨某1、林艺敏、陈艺红、孙雪花、杨成、杨宝贵、孙木生、吴航航、黄思旺、黄思伟、陈志伟、陈燕琼、何煌金等人。客服分三组上班，负责人分别是杨宝贵、杨成、陈志伟。客服人员服务费在2017年3、4月试运营期是每月5000元，2017年5月正式上线是6000元,10月份时电脑操作技术好的为8000元，加上奖金表现好的可以拿10000元。到2018年5月左右，有的客服人员可以拿到20000元。根据各自表现服务费有所差异，工资都是月初发放，在老挝是以蓝盾赌场现金筹码方式发放，到菲律宾以后就是现金人民币或者转账到他们指定的银行卡。注册用户和代理的情况：注册用户通过扫码下载APP注册成功就可以通过不同方式往平台充值获取金币为筹码在平台赌博，赌博后可以将金币从平台提现变成人民币回到自己绑定在平台的银行卡。平台代理就是注册用户且帮助推广平台和发展赌客的人，注册用户在平台会生成和他对应的推广码，有人扫描推广码注册就成为其直属下级，直属下级投注流水成为上级业绩，公司按照业绩结合比例给上级下发佣金金币。第三方支付公司和出款团队情况：赌客在平台选择支付宝、微信、银行快捷、线上支付等支付渠道将钱充到平台，第三方支付公司根据充值数目给平台发送程序指令，平台后台系统根据指令自动以1:1比例为赌客游戏账号调整金币数目。充值资金达到一定数目李泽贤才从第三方公司提现到其绑定的银行卡上。出款团队则是根据赌客和平台代理人员发起的资金提现请求，下发资金到他们绑定的银行卡里。李泽贤购买很多银行卡来流转资金。购买的银行卡是卖卡人快递给他，他在老挝和菲律宾以“阿本”的名字接收。银行卡一张一般使用三个月，根据卡质量好坏三个月给8000元、4000元人民币租金。银行卡用于囤钱和资金中转，卡是李泽贤在操作，还有部分拿给财务团队用于平台资金出款。平台盈利情况：众发娱乐赌博平台的盈利方式主要有抽水和平台里面的彩票赌局两种，众发娱乐平台开发至今，除去代理佣金、第三方支付渠道手续费、员工工资奖金、场地、平台服务费等开支每月大概在700000元至800000元左右，其总共营利大概6000000元左右，中间被黑客攻击、有些银行卡被冻结，以及平时花销，现在李泽贤获利的钱500000元左右；平台出事后，李泽贤就和其他人一起来自首了，并主动向盐边县公安局转款18000000元，是赌博公司的钱。 2.李达的供述。证实：2017年（新年以前）李泽贤得知其在搞技术团队，说以后有项目会找李达。2017年新年后李泽贤让其帮忙弄一款棋牌类游戏APP，3月份李达做好APP模型后到曼谷找到李泽贤，李泽贤给李达说明是要做一个网上赌博用的APP，李达到缅甸赌场去看了赌场玩法和规则，回深圳对游戏APP模型进行了改良，五一节左右再到泰国找到李泽贤，李泽贤看后给游戏APP取名“众发娱乐”平台。平台最初是三款游戏，李泽贤叫李达上线运营。李达就联系租用国外服务器。10月份，李达又找了林某做游戏前端，张某5做策划，众发娱乐平台做的越来越完善。平台运营期间，李达负责提供技术服务，李泽贤每个月给其250000元至300000元的费用，李达把钱用于支付服务器租金和其团队林某、张某5的工资外，每月获利大概10000元到20000元。李达通过众发娱乐平台获利200000元左右。平台运行期间他一直在国外，直到来投案自首。 众发娱乐平台客服人员的供述 3.何煌金的供述。证实：众发娱乐平台是赌博平台，何煌金从2017年10月底到2018年10月给众发娱乐网络赌博平台当客服,获取工资152000元。 4.杨成的供述。证实：杨成2017年4月至2018年10月在众发娱乐网络赌博平台做客服，做为众发娱乐平台的客服熟知平台里的游戏规则、充值和提现方式、代理的模式等。共在“众发娱乐”平台里获利250000元左右。 5.杨俊强供述。证实：杨俊强因为李泽贤到了国外，并于2017年3月份到了众发娱乐公司，直到2018年9月份左右，主要在公司做客服，为赌客解决玩赌博游戏里遇到的问题，比如游戏进不去、游戏卡顿、充值没到账等问题，共获利200000元左右。 6.杨宝贵的供述。证实：2017年6月，杨宝贵在一个网站上看到众发娱乐赌博平台的招聘广告，随后就打了联系电话，公司就派人带其去了老挝，后来公司不知道什么原因又搬到菲律宾去了。工作的内容主要在公司做客服，为赌客解决玩赌博游戏里遇到的问题，比如游戏进不去、游戏卡顿、充值没到账等问题。在众发娱乐做客服一直到2018年9月。 7.陈志伟的供述。证实：2017年10月陈志伟通过招聘广告到境外老挝众发娱乐工作，上班做客服是在蓝盾赌场旁边的一栋二楼房子里面，主要问题就是解释卡网问题，跟赌客解释玩法，帮赌客算赔率，如何充值及提现，还有就是金币和人民币的比例，陈志伟和陈燕琼、黄思旺、黄思伟、杨俊强五人一组，刚到众发娱乐网络平台做客服的时候给陈志伟客服费8000元，后来做熟了就给了12000元，然后每个月给7000元到8000元的奖金，最高的时候给10000元的奖金，客服的负责人是李泽贤，陈志伟总共拿了200000元左右的服务费，在众发娱乐做客服一直到2018年9月。 8.陈艺红的供述。证实：陈艺红自2017年10月至2018年9月通过招聘广告到老挝众发娱乐担任客服工作，期间总共获得报酬200000元左右，期间因为和杨某1谈恋爱被扣了一个月的奖金。上班是三个班轮换，第一班是早上9点到下午5点，第二班是下午5点到晚上12点，第三班是晚上12点到早上9点，客服是三个班在轮换，每天都上班没放过假，都是李泽贤安排客服工作，李泽贤不在的时候临时由杨宝贵安排工作。陈艺红和杨某1、林艺敏、杨宝贵是一个组的客服。众发娱乐注册方式一是扫描二维码下载，二是扫描推广码下载，通过推广码下载可发展会员且获得利益。其充值提现方式是通过微信、支付宝、手机网银充值，提现兑换成人民币需要绑定实名制的银行卡。众发娱乐于2018年6月从老挝搬至菲律宾。 9.黄思伟的供述。证实：黄思伟通过网络招聘联系了客服，并告诉了孙木生，在2017年11月的时候就和孙木生一起去众发娱乐公司做客服，一直到2018年10月。其知晓众发娱乐公司是一个网络赌博公司，黄思伟不参与赌博。黄思伟工作期间总获利180000元人民币，报酬是由李泽贤发的，发的是筹码和现金人民币，然后黄思伟等人自己拿着筹码可以去蓝盾赌场里面换取人民币现金。黄思伟在众发娱乐认识的人有李泽贤、孙雪花、黄思旺、杨俊强、陈燕琼、陈志伟、孙木生。众发娱乐公司在国外设置服务器网站，并在网站上开始开设众发娱乐平台和APP，通过微信、QQ、支付宝、网上银行这四种方式充值，以玩家所绑定的银行卡来进行提现。该平台会从赢钱的玩家中抽取百分之五佣金，并由玩家分享二维码来进行发展，其面向中国国内玩家。 10.林艺敏的供述。证实：林艺敏是在2017年10月份网上看到的招聘信息，去的老挝众发娱乐平台当客服，客服工作就是回答平台里面玩家的一些问题，比如卡顿、黑白屏、游戏规则、游戏里面的金币如何兑换人民币、平台充值及平台提现异常都会问客服，就要给赌客答复，开始做客服后前一两个月是6000元，后面就涨到了12000元，熟悉后每个月奖金都有7000多元，林艺敏、杨宝贵、杨某1、陈艺红四个人在一个客服组上班，客服部负责人是李泽贤，林艺敏在众发娱乐平台总的领了180000元左右的服务费，从2017年10月一直到2018年10月都在众发娱乐做客服。 11.孙木生的供述。证实：孙木生是由黄思伟介绍，于2017年10月26号和黄思伟一起去的众发娱乐，一直到2018年10月。其知晓众发娱乐是一个网络赌博公司，在职期间为众发娱乐公司提供客服服务，且不参与赌博。在职期间总共获利170000元人民币左右，认识的人有孙雪花、李泽贤、杨成、吴航航、黄思伟、陈志伟、黄思旺、杨宝贵、杨俊强、何煌金。2018年10月25日，被众发娱乐公司安排在菲律宾和泰国等处躲起来。众发娱乐平台是在国外设置服务器开网站，面向的都是中国国内的玩家。众发娱乐平台通过微信、QQ、支付宝、网上银行这四种方式进行充值，通过玩家自己绑定在众发娱乐平台上的银行卡进行提现。众发娱乐平台会从赢钱的玩家中抽取百分之五作为佣金，通过分享扫描二维码来发展会员和代理。 12.蓝雅玲的供述。证实：蓝雅玲是在2017年12月份在网上看到众发娱乐平台招聘，于12月份到位于老挝的众发娱乐公司，李泽贤让其学习测试游戏这一块，每个月5000元。从第七个月开始，其因为要带新人每个月就涨到8000元，从拿8000元开始蓝雅玲就转做客服，直到2018年的10月。蓝雅玲所在这个小组成员有李小芳、黄思坤、何少杰，蓝雅玲在众发娱乐平台一共获利了130000元，平台的负责人就是李泽贤。 13.孙雪花供述。证实：2018年3月4日，在孙木生的介绍下，孙雪花到了老挝众发娱乐公司上班，其工作内容是客服，客服部一共有14人，分为三个组，孙雪花和孙木生、杨成、吴航航、何煌金一组，陈艺红、林艺敏、黄思旺、杨某1一组，陈燕琼、陈志伟、杨宝贵、黄思伟、杨俊强一组，三个班轮流倒班，李泽贤对孙雪花说前三个月是试用期，每个月5000元，第四个月开始每个月8000元，表现好的有5000元奖金，孙雪花从第四个月开始每个月都拿的13000元，客服工作就是解答玩家提出来如何下载软件、如何推广成为代理、如何充值、如何提现之类的问题，众发娱乐平台的负责人是李泽贤，客服部工资发放也是李泽贤发放的，孙雪花在众发娱乐平台共得到200000元工资报酬。孙雪花在众发娱乐做客服一直到2018年10月。 14.黄思旺的供述。证实：黄思旺通过黄思伟了解到众发娱乐公司，于2018年4月20日左右前往众发娱乐公司做客服，一直到2018年10月。其知晓众发娱乐平台是一个网上赌博平台，黄思旺不参与赌博。黄思旺工作期间总获利78000元左右。认识的人有黄思伟、杨俊强、陈志伟、陈燕琼、小何。2018年10月22日，黄思旺接到电话后于当晚离开漳浦县，于24日从云南出境。众发娱乐平台是一个网上赌博手机APP平台，其以注册手机号为账号名，需要充值金币，人民币和金币比例为1:1。2018年7月份左右众发娱乐公司搬到菲律宾。 15.吴航航的供述。证实：吴航航于2018年5月份的时候在网上看到的众发娱乐招聘客服人员，之后到了位于老挝的众发娱乐网络赌博平台当客服，客服部的负责人是李泽贤，做客服期间，开始是6000元的客服服务费，后来发的16000元，另外还有奖金，奖金每个月差不多是5000元左右，杨成、孙雪花、孙木生、何煌金、吴航航是一个客服小组的，其在众发娱乐做客服一直到2018年10月。 16.李小芳的供述。证实：李小芳是在2018年7月，经李泽贤介绍来到位于菲律宾的众发娱乐平台当客服，一直到2018年10月都是在众发娱乐做客服。李小芳所在的客服组成员有蓝雅玲，众发娱乐平台负责人是李泽贤，李小芳总共从众发娱乐获利55000元，第一个月获利10000元，后面三个月每个月15000元。在众发娱乐期间也一直在赌博，后来其从众发娱乐离开以后也一直在赌博。其大概赚了1500000元左右。 17.陈燕琼的供述。证实：2018年6月22日，陈燕琼从网上看到众发娱乐招聘游戏客服，之后通过联系，对方给陈燕琼购买了机票，去了老挝。众发娱乐公司就在老挝蓝盾赌场附近的一栋二层楼房里，客服部一共有14个人，有三个班，有陈燕琼、陈志伟、杨俊强、黄思旺、黄思伟、林艺敏、杨宝贵、陈艺红、杨某1、孙雪花、孙木生、杨成、吴航航、何煌金，上班是三班倒，客服工作性质是解决玩家密码错误、闪退、游戏金币不到账、提现不到账、黑屏、卡顿、按照客人要求更改客人信息等问题，平台负责人是李泽贤，陈燕琼总的获利30000元人民币，第一个月6000元，第二个月8000元，第三个月16000元，都是李泽贤发的工资，陈燕琼在众发娱乐做客服一直到2018年9月。 18.黄思坤的供述。证实：黄思坤在2018年7月份与何少杰一起到位于菲律宾的众发娱乐平台，学着做客服，所在的客服小组成员有李小芳、蓝雅玲、何少杰，一直做到9月份，便和何少杰离开了，在众发娱乐平台其一共获利20000元。客服部的负责人是李泽贤。 19.何少杰的供述。证实：2018年7月底到9月，何少杰和黄思坤到位于菲律宾的众发娱乐平台当客服，其所在的客服小组还有李小芳和蓝雅玲，李泽贤是客服部的负责人，何少杰在众发娱乐平台一共获利20000元。其和黄思坤、李小芳、蓝雅玲一组，基本上就是李小芳和蓝雅玲在做工作，他们还没有分组。 以上17名被告人均为客服人员。其做客服的平台为“众发娱乐”，得到工作的方式基本都是通过在网上看到招聘信息，或者朋友介绍后，将护照发给公司，公司买好机票到达老挝。在客服期间均知道“众发娱乐”平台是一个赌博性质的平台，对平台游戏种类及玩法、充值、提现等基本情况都很熟悉。客服职责是为“众发娱乐”平台赌博玩家咨询的问题进行解答和进行技术指导。公司地址在老挝金三角蓝盾赌场旁边挨着酒店一栋楼房的二楼里。李泽贤是公司负责人，外号“阿本”，负责客服人员的管理、工资发放。客服最开始是分两个组工作，后来人多了就分三个组进行工作，早上9点到下午5点一个组，下午5点到晚上12点一个组，晚上12点到第二天早上9点一个组。案发时客服部有14名客服人员，其中杨成、孙雪花、吴航航、孙木生、何煌金一个组，杨成为组长；杨宝贵、杨某1、陈艺红、林艺敏一个组，杨宝贵为组长；陈志伟、杨俊强、陈燕琼、黄思旺、黄思伟一个组，陈志伟为组长。公司管理是全部上交护照，统一吃住，统一配备手机，私下不能和其他组接触，在公司不能用真实姓名，不能玩“众发娱乐”平台游戏。给每个人发的手机安装了国外聊天软件watsapp，用于客服之间及和老板李泽贤互相联系，工作电脑里也安装有各种软件，工作中遇到系统问题，就联系一个叫“大卫”的人解决。客服工资及奖金是根据是否是实习期、电脑操作熟练程度及平时表现情况综合而定，一个月工资加奖金每个人略有差别，大概都在5000元至20000余元不等。以上情况有客服人员之间的供述以及和李泽贤的供述均能相互印证。 20.被告人许光伟的供述。证实：许光伟从2018年5月份开始做银行卡生意，负责将收到的银行卡给网络赌博公司用作赌资流转。其从汪晓春处收的卡有汪晓春、彭某1、饶某、彭某2、秦某、郑某2、舒某等，每张银行卡一个月给汪晓春2000元，一张银行卡用三个月，从“佬佬”（汪晓春）处收到的这些卡能用的再给“阿本”（李泽贤）的网络赌博公司。汪晓春知道寄给许光伟的卡是给网络赌博公司用的，阿本的公司就是网络赌博公司。许光伟给了汪晓春68000元的卡费。 21.汪晓春的供述。证实：汪晓春将自己的银行卡及向其他人租来的银行卡都租给了许光伟，每个月每张卡获取1500元至2000元的租金，汪晓春一共租了10张左右的银行卡给许光伟，已经收到30000元至40000元左右的租金，许光伟还欠其20000元至30000元左右的租金。汪晓春开始不知道租给许光伟的银行卡具体用来干什么，在2018年9月份听朋友说许光伟租卡是给赌博公司用的。2018年9月18日，许光伟微信转账4000元给汪晓春。 本院认为，被告人李泽贤筹建“众发娱乐”赌博网站，并负责该网站的运营及管理，被告人李达开发赌博软件，并提供给他人组织赌博；被告人何煌金、孙雪花、吴航航、孙木生、杨成、杨宝贵、杨俊强、黄思伟、林艺敏、陈志伟、陈燕琼、陈艺红、黄思旺、李小芳、蓝雅玲、黄思坤、何少杰明知“众发娱乐”是赌博网站，仍为该网站工作，解答赌客咨询并提供技术指导；被告人汪晓春、许光伟明知“众发娱乐”是赌博网站，仍为其收集、验证银行卡，用于该网站资金结算，以上21名被告人的行为构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李泽贤、李达起主要作用，是主犯；被告人何煌金、孙雪花、吴航航、孙木生、杨成、杨宝贵、杨俊强、黄思伟、林艺敏、陈志伟、陈燕琼、陈艺红、黄思旺、李小芳、蓝雅玲、黄思坤、何少杰、汪晓春、许光伟起次要作用，是从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人汪晓春在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李泽贤、李达、孙雪花、吴航航、孙木生、杨成、杨宝贵、杨俊强、黄思伟、林艺敏、陈志伟、陈燕琼、陈艺红、黄思旺、李小芳、蓝雅玲、黄思坤、何少杰主动到案，并如实供述全部犯罪事实，应认定为自首；被告人何煌金、许光伟、汪晓春归案后如实供述犯罪事实，系坦白。对被告人李达的辩护人提出的被告人李达系从犯的辩护意见，经查，被告人李达负责开发赌博软件并提供给李泽贤组织赌博，且在“众发娱乐”运营期间提供技术支持，其行为对“众发娱乐”网站的运营起重要作用，应认定为主犯，故对该辩护意见不予采纳。对被告人何煌金的辩护人提出的被告人何煌金有重大立功表现的辩护意见，经查，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条规定，犯罪分子有检举、揭发他人重大犯罪行为，经查证属实；提供侦破其他重大案件的重要线索，经查证属实；阻止他人重大犯罪活动；协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人（包括同案犯）；对国家和社会有其他重大贡献等表现的，应当认定为有重大立功表现。而“重大犯罪”、“重大案件”、“重大犯罪嫌疑人”的标准，一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响等情形。而本案并不属于重大案件，也无证据证明在本省或全国范围内有较大影响，被告人何煌金的父亲虽然规劝了与何煌金同乡的19名被告人主动到案，但根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四项第三款规定，犯罪分子亲友为使犯罪分子“立功”，向司法机关提供他人犯罪线索、协助抓捕犯罪嫌疑人的，不能认定为犯罪分子有立功表现，故被告人何煌金不具有立功表现，对该辩护意见不予采纳，但可酌情予以从轻处罚。对被告人黄思坤及何少杰的辩护人提出二人具有犯罪中止的辩护意见，经查，被告人黄思坤、何少杰明知“众发娱乐”是赌博网站，仍为该网站工作，为赌客提供咨询及技术指导，虽然时间较短，但此时犯罪行为已完成，故二被告人不构成犯罪中止，对该辩护意见不予采纳。对21名被告人的辩护人提出的其他与查明事实相符的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人李泽贤、李达、何煌金、孙雪花、吴航航、孙木生、杨成、杨宝贵、杨俊强、黄思伟、林艺敏、陈志伟、陈燕琼、陈艺红、黄思旺、李小芳、蓝雅玲、黄思坤、何少杰、汪晓春、许光伟当庭自愿认罪，悔罪态度较好，积极退缴全部违法所得，依法对被告人李泽贤、李达予以从轻处罚；对被告人何煌金、孙雪花、吴航航、孙木生、杨成、杨宝贵、杨俊强、黄思伟、林艺敏、陈志伟、陈燕琼、陈艺红、黄思旺、李小芳、蓝雅玲、黄思坤、何少杰、汪晓春、许光伟予以减轻处罚。根据被告人李泽贤、李达等21人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人李泽贤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五十万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人李达犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人杨成犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二十五万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人杨俊强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人杨宝贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人陈志伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人陈艺红犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、被告人黄思伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十八万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 九、被告人林艺敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十八万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十、被告人孙木生犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十七万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十一、被告人蓝雅玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十三万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十二、被告人何煌金犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十五万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十三、被告人孙雪花犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十四、被告人黄思旺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十五、被告人吴航航犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十六、被告人李小芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十七、被告人许光伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十八、被告人汪晓春犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2020年1月12日止。罚金已缴纳。） 十九、被告人陈燕琼犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二十、被告人黄思坤犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二十一、被告人何少杰犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二十二、对公安机关扣押冻结的违法所得合计35392529.12元、赌资合计8086473.48元，总计43479002.6元予以没收，上缴国库。对公安机关扣押、冻结的其他财产由扣押、查封、冻结机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  王晓涛 审判员  沈红兵 审判员  王 丹 二〇一九年十二月十九日 书记员  蒋坪萍 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下,但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。 缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。