福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0203刑初1256号 公诉机关厦门市思明区人民检察院。 被告人王建伟，男，1970年8月27日出生，汉族，小学文化，无业，家住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月21日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年2月28日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人谢永美、王振城，福建顺济（厦门）律师事务所律师。 被告人王桂燕，女，1977年4月5日出生，汉族，文盲，水果批发商，家住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月21日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年2月28日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈仪玲，北京中伦文德（厦门）律师事务所律师。 被告人吴桂琴，女，1983年6月27日出生，汉族，文盲，无业，户籍地福建省安溪县，暂住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月21日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年2月28日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人叶翔，福建力衡律师事务所律师（法律援助）。 被告人张火财，男，1983年2月7日出生，汉族，初中文化，宜腾品茗茶负责人，户籍地福建省安溪县，暂住厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月26日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年5月16日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人林高翠、韩木兰，福建闽佑律师事务所律师（法律援助）。 被告人吴淑珍，女，1983年4月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县，暂住厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月21日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年2月28日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人何欢勇，福建开元大同律师事务所律师（法律援助）。 厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉〔2019〕1133号起诉书指控被告人王建伟、王桂燕、吴桂琴、张火财、吴淑珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员吴雅峰出庭支持公诉，被告人王建伟、王桂燕、吴桂琴、张火财、吴淑珍及辩护人谢永美、陈仪玲、叶翔、韩木兰、何欢勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人王建伟自2017年开始，先后召集被告人王桂燕、吴桂琴、张火财、吴淑珍以及张海图、张宝春、张炳煌、张建佳、陈铜铃、张文波等人（均另案处理）组成专门取款的犯罪集团，为网络赌博等违法犯罪活动提供个人银行账户转移资金，并在厦门市思明区湖里区的银行柜台、ＡＴＭ机提取资金，从中收取手续费。现查明，被告人王桂燕安排被告人吴桂琴取款共计人民币173.4万元（人民币，下同），被告人张火财取款共计172.4万元，被告人吴淑珍取款共计71.4万元，张海图取款共计153万元，张文波取款共计153万元，陈铜铃取款共计102万元，张宝春取款共计30.6万元，张建佳取款共计61.2万元，上述人员取款总金额合计917万元。 1.2017年12月17日，张文波使用其账号12×××43的银行卡接收并取款51万元。 2.2017年12月21日，张文波使用其账号12×××43的银行卡接收并取款51万元。 3.2018年1月25日，被告人张火财使用其账号62×××84的银行卡接收并取款50万元。 4.2018年1月28日，被告人吴桂琴使用其账号62×××79的银行卡接收并取款71.4万元。 5.2018年2月23日，张海图使用其账号62×××51的银行卡接收并取款51万元。 6.2018年2月23日，被告人张火财使用其账号62×××45的银行卡接收并取款51万元。 7.2018年3月17日，被告人张火财使用其账号62×××92的银行卡接收并取款71.4万元。 8.2018年3月25日，张海图使用其账号62×××88的银行卡接收并取款51万元。 9.2018年3月28日，被告人吴桂琴使用其账号62×××28的银行卡接收并取款51万元。 10.2018年4月9日，被告人吴桂琴使用其账号62×××04的银行卡接收并取款51万元。 11.2018年4月28日，被告人吴淑珍使用其账号62×××97的银行卡接收并取款71.4万元。 12.2018年5月12日，张海图使用其账号62×××51的银行卡接收并取款51万元。 13.2018年6月15日，张文波使用其账号62×××90的银行卡接收并取款51万元。 14.2018年6月20日，陈铜铃使用其账号62×××04的银行卡接收并取款102万元。 15.2018年9月24日，张宝春使用其账号62×××66的银行卡接收并取款30.6万元。 16.2018年9月27日，张建佳使用其账号62×××39的银行卡接收并取款61.2万元。 2019年1月21日，被告人王建伟在厦门市湖里区金湖一里9号708室被抓获，被告人王桂燕在安溪县被抓获，被告人吴桂琴在厦门市思明区店面被抓获，被告人吴淑珍在厦门市思明区被抓获。公安机关自被告人王建伟处扣缴现金43200元，自被告人王桂燕处扣缴现金67100元。2019年4月25日，被告人张火财在福州市鼓楼区西门永辉超市被抓。上述被告人到案后均如实供述上述事实，坦白认罪态度好。 另查明，2019年12月20日，被告人王建伟向本院退缴赃款共计27000元。2019年12月23日，被告人王桂燕向本院退缴赃款共计17000元。2019年12月25日，被告人张火财、吴桂琴各向本院退缴赃款3000元，被告人吴淑珍向本院退缴赃款1000元。 上述事实有五名被告人及同案犯张宝春、张炳煌、张文波、张海图、陈铜铃、张建佳等人的供述与辩解，证人王某1、苗某、梁某、王某2等人的证言，辨认笔录，搜查笔录、扣押清单、照片，银行交易流水，取款录像及截图，五被告人户籍材料，暂存款收据，公安机关出具的到案经过、工作说明及诉讼文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王建伟、王桂燕、吴桂琴、张火财、吴淑珍等人明知是犯罪所得而为他人转移赃款提供帮助，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪，且系犯罪集团。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王建伟是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人王桂燕、吴桂琴、张火财、吴淑珍在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人王建伟、王桂燕、吴桂琴、张火财、吴淑珍到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人王建伟、王桂燕、吴桂琴、张火财、吴淑珍积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人王建伟从轻处罚，对被告人王桂燕、吴桂琴、张火财、吴淑珍减轻处罚。辩护人相关要求从轻、减轻处罚的意见可予采纳，但辩护人建议对被告人适用缓刑的意见，未考虑到本案涉案金额均远高于该罪情节严重标准数倍，甚至数十倍等情况，故辩护人要求适用缓刑的意见，本院不予采纳。扣押在案钱款及各被告人退赔缴的违法所得予以没收，不足部分继续向被告人共同追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王建伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 (刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2024年1月20日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人王桂燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2021年11月20日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 三、被告人吴桂琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。 (刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2021年5月20日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 四、被告人张火财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。 (刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2021年10月25日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 五、被告人吴淑珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 (刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2021年1月20日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 六、共同追缴被告人王建伟、王桂燕、吴桂琴违法所得人民币173.4万元，共同追缴被告人王建伟、张火财违法所得人民币172.4万元，追缴被告人王建伟、吴淑珍违法所得人民币71.4万元，共同追缴被告人王建伟违法所得人民币499.8万元，各被告人被公安机关扣押的钱款及其缴交本院的赃款折抵违法所得予以没收，上缴国库，不足部分继续向各被告人共同追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 （汪漳龙） 人民陪审员 （张艳玲） 人民陪审员 （谢铮阳） 二〇一九年十二月二十五日 法官助理（马嘉慧） 代书记员（ 温梦 霏） 附件：本案所适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。