黑龙江省同江市人民法院刑 事 判 决 书(2019）黑0881刑初90号公诉机关黑龙江省同江市人民检察院。被告人路明亮，男，1971年2月11日出生，汉族，初中文化，农民，现住同江市，户籍地址：黑龙江省同江市。2018年12月24日因涉嫌非法拘禁罪被同江市公安局刑事拘留，2019年1月29日经同江市人民检察院以涉嫌非法拘禁罪批准逮捕，同日由同江市公安局执行。现羁押于桦川县看守所。辩护人孙元海，男，黑龙江繁兴律师事务所律师。被告人费洪洲，男，1975年4月24日出生，满族，初中文化，农民，现住同江市，户籍地址：黑龙江省同江市。2017年4月15日因犯故意伤害罪被同江市人民法院判处有期徒刑八个月缓刑一年。2018年12月23日因涉嫌非法拘禁被同江市公安局刑事拘留，2019年1月29日经同江市人民检察院以涉嫌非法拘禁罪批准逮捕，同日由同江市公安局执行。现羁押于绥滨县看守所。指定辩护人鞠国明，男，黑龙江雨竹律师事务所律师。黑龙江省同江市人民检察院以黑同检诉刑诉（2019）90号起诉书指控被告人路明亮犯非法拘禁罪、贪污罪、行贿罪、非法吸收公众存款罪，被告人费洪洲犯非法拘禁罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省同江市人民检察院指派副检察长张跃福、检察员陈永春出庭支持公诉，被告人路明亮及其辩护人孙元海，被告人费洪洲及其指定辩护人鞠国明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、非法拘禁罪2013年12月，被告人路明亮通过许连友借给富锦市二龙山镇永丰村十多户村民135万元，期限三个月，到期后村民没有还款。2014年10月份秋收之后，路明亮找到许连友（已判刑）让他带路到永丰村，同时路明亮又让裴刚（该案已判刑）、唐志文（另案处理）、被告人费洪洲一起去找欠款人要钱，并要求如果不给钱就把人带回来“谈谈”，裴某又找到了王某7、孙某6、顾某、刘某8（以上人员均以恶势力犯罪集团另案起诉）等人一同前往永丰村，后于当天9时许将欠钱的村长孙某2、村民孙某1、李某1、沙某带回同江市路明亮公司内。在路明亮催4人还款过程中，裴某、唐某、费洪洲、王某7、孙某6、顾某、刘某8等人对4人进行了殴打，逼迫他们还款，并不让离开。当日下午4时许，被害人家属报案后，富锦市公安局民警将被害人从路明亮公司解救。二、贪污罪2011年黑龙江省农委和省财政厅联合下发了《黑龙江省2012年现代农机专业合作社建设方案》的通知，黑农委联发（2011）211号文件，按方案要求，现代农机专业合作社农机装备投资1000万元，省政府补助600万元，合作社成员自筹400万元，国家扶持资金所形成的资产，产权属于国有，合作社只有使用权，没有处置权。2012年，时任同江市青河乡东明村党支部书记被告人路明亮，欲按文件要求成立合作社，因自己资金不足，于是找到该乡东强村党支部书记苏某，口头约定路明亮出资100万元，苏某出资100万元成立合作社，路明亮向同江市政府借款200万元，达到了成立合作社的资金要求，路明亮申报成立了以自己为法定代表人的同江市东某1现代农机专业合作社，在注册过程中，路明亮虚报了申报材料中的股东、入社农民及入社土地。该现代农机专业合作社成立后，被告人路明亮陆续接收了1000万元的农机装备，路明亮擅自将一台价值333300元的C210玉米收割机卖给了本村农民杨某1，按国家资产60%计算，合计人民币199980元，用于个人支出。三、行贿罪2013年春节到2015年春节前，被告人路明亮分别向5名国家工作人员行贿10000元或5000元不等，共计行贿40800元。1、2013年春节前，为感谢时任青河乡乡长刘某1在平日的照顾，并拉近日后关系，时任青河乡东明村党支部书记的被告人路明亮在刘某1家楼下送给其人民币10000元。2、2013年春节前，被告人路明亮为感谢时任同江市农机局办公室主任董某1在其申报农机合作社方面的帮助，路明亮在农机局楼下自己车内送给董某1人民币5000元。3、2014年春节前，被告人路明亮为享受农机政策方面谋取竞争优势，在时任农机局局长刘某6家楼下送给其人民币10000元。4、2014年10月23日，被告人路明亮为索取债务指使裴某等人将欠款人孙某2、孙某1等四人带回同江自己公司内，逼迫四人还债并对其进行殴打，后富锦市公安局接到报警后指派刑侦大队副队长张某1等人出警将四人解救并立案侦查。几日后，为求得以后照顾，路明亮在富锦市步行街送给张某1人民币10000元和价值800元的两条硬中华香烟。2015年春节前，因裴某等人涉嫌非法拘禁案即将提起公诉，为使裴某等人获得轻刑，路明亮在同江市阳光嘉苑西侧自己经营的公司内，送给时任同江市人民法院刑庭副庭长张某1210张总价值5000元的购物卡。四、非法吸收公众存款罪2011年7月至2012年末，安某1（另案处理）与被告人路明亮经营同江市胜安房地产经纪有限公司，未经国家有关部门的批准，通过口口相传的方式，向社会不特定对象吸收存款10447100元，对外放贷收取利息和手续费，获利120余万元，其中路明亮分得人民币30万元。2013年以来，路明亮自行成立同江市丰韵房地产经济有限公司（未注册），违反国家规定，通过口口相传的方式向社会公众吸收存款，向不特定对象吸收资金200万元，给存款人造成直接经济损失98.7万元。经侦查，被告人费洪洲于2018年12月22日在同江市被公安机关抓获；2018年12月23日被告人路明亮在佳木斯市被公安机关抓获。上述事实，公诉机关提交书证户籍证明、现实表现、刑事判决书、农机专业合作社申报书、省农委文件、村委会证明、身份证明、欠条、刑事判决书等；证人孙某3、胡某、路某1、陈某1、杨某1、苏某、候某1、刘某1、董某1、张某1、安某1、候某2、付某、李某2等的证言；被害人孙某2、孙某1、李某1、沙某陈述；被告人路明亮、费洪洲的供述与辩解；同江市发展和改革局价格认定结论书、黑龙江城源会计事务所有限公司司法鉴定意见书。公诉机关据此认定被告人路明亮的行为构成非法拘禁、贪污、行贿、非法吸收公众存款罪；被告人费洪洲构成非法拘禁罪。二人在非法拘禁罪中系共同犯罪，被告人路明亮、被告人费洪洲均系主犯。被告人路明亮、被告人费洪洲到案后如实供述犯罪事实，系坦白。被告人路明亮在行贿罪中供述系自首。被告人路明亮犯数罪。被告人费洪洲到案后自愿认罪认罚。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十九条第一款、第九十三条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款对其处罚。量刑审理中，公诉机关建议判处被告人路明亮数罪并罚有期徒刑四年至五年；被告人费洪洲有期徒刑十个月至一年。被告人路明亮辩称：对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。自愿认罪认罚，希望法庭从轻处罚。对于非法吸收公众存款罪中，安某1给我30万是一直用我车给我修车、加油、人工的钱。安某1公司办手续时要我身份证，我不知道他们干什么用，案发后我才知道我在公司任监事，但我没有直接参与公司的事。第二笔非法吸收公众存款中李某2取回利息5万元，付某的本金是2万元。辩护人辩护意见：认为被告人路明亮到案后如实供述犯罪事实，系坦白，多次表示认罪认罚并要求签具结书，辩护人认为应该按认罪认罚的从宽制度对被告人路明亮进行量刑。具体意见：一、非法拘禁罪中路明亮只是找人去要账，没有指使打人，看见打人时还及时阻止，主观恶性不深；路明亮与被害人达成民事赔偿和解，取得了被害人的谅解，具有积极悔罪表现；非法拘禁罪的起因是索要借款而引发，被害人自身也存在一定过错。量刑建议有期徒刑六至八个月。二贪污罪。被害人真诚悔罪，全部退赃。量刑建议有期徒刑一年。三、行贿罪。行贿人路明亮主动交待出的40000元及两条中华烟，只是在春节期间，按传统习俗赠送礼金，并没有谋求不正当利益。量刑建议免除刑事处罚。四、非法吸收公共存款罪。1、路明亮与安某3非法吸收公共存款共同犯罪中，路明亮没有参与吸收存款，只是开车、写合同；从所谓的分红来看，路明亮只分得四分之一，在整个犯罪过程中起辅助、次要作用，应认定为从犯。2、路明亮非法吸收公共存款犯罪中，数额不足200万，造成经济损失90.7万元，被告人及其家属有积极还款态度，与部分非吸参与人签订还款计划，取得了谅解，具有真诚悔罪表现。量刑建议有期徒刑一年。综上，被告人路明亮具有法定和酌定的从轻、减轻和免除刑事处罚的情节，建议执行有期徒刑二年六个月。被告人费洪洲辩称：对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。自愿认罪认罚，希望法庭从轻处罚。辩护人的辩护意见：被告人费洪洲在非法拘禁共同犯罪中是被告人费洪洲是受他人指使，应定为从犯；被告人费洪洲如实供述，是坦白；被告人费洪洲认罪悔罪。综上，请求法院从轻处罚。经审理查明：一、非法拘禁罪2013年12月，被告人路明亮通过许连友借给富锦市二龙山镇永丰村十多户村民135万元，期限三个月，到期后村民没有还款。2014年10月份秋收之后，路明亮找到许连友让他带路到永丰村，同时路明亮又让裴某、唐某、被告人费洪洲一起去找欠款人要钱，并要求如果不给钱就把人带回来“谈谈”，裴某又找到了王某7、孙某6、顾某、刘某8等人一同前往永丰村，于当天9时许将欠钱的村长孙某2、村民孙某1、李某1、沙某带回同江市路明亮公司内。在路明亮催4人还款过程中，裴某、唐某、费洪洲、王某7、孙某6、顾某、刘某8等人对4人进行了殴打，逼迫他们还款，并不让离开。当日下午4时许，被害人家属报案后，富锦市公安局民警将被害人从路明亮公司解救。另查明，2014年10月27日，被告人路明亮与被害人孙某2、孙某1、李某1、沙某达成和解协议，并出具和解书。二、贪污罪2011年黑龙江省农委和省财政厅联合下发了《黑龙江省2012年现代农机专业合作社建设方案》的通知，黑农委联发（2011）211号文件，按方案要求，现代农机专业合作社农机装备投资1000万元，省政府补助600万元，合作社成员自筹400万元，国家扶持资金所形成的资产，产权属于国有，合作社只有使用权，没有处置权。2012年，时任同江市青河乡东明村党支部书记被告人路明亮，欲按文件要求成立合作社，因自己资金不足，于是找到该乡东强村党支部书记苏某，口头约定路明亮出资100万元，苏某出资100万元成立合作社，路明亮向同江市政府借款200万元，达到了成立合作社的资金要求，路明亮申报成立了以自己为法定代表人的同江市东某1现代农机专业合作社，在注册过程中，路明亮虚报了申报材料中的股东、入社农民及入社土地。该现代农机专业合作社成立后，被告人路明亮陆续接收了1000万元的农机装备，路明亮擅自将一台价值333300元的C210玉米收割机卖给了本村农民杨某1，将其中部分国有资产人民币199980元据为己有，用于个人支出。另查明，2019年11月20日，被告人路明亮家属退缴赃款人民币199980元。三、行贿罪2013年春节到2015年春节前，被告人路明亮分别向5名国家工作人员行贿10000元或5000元不等，共计行贿40800元。1、2013年春节前，为感谢时任青河乡乡长刘某1在平日的照顾，并拉近日后关系，时任青河乡东明村党支部书记的被告人路明亮在刘某1家楼下送给其人民币10000元。2、2013年春节前，被告人路明亮为感谢时任同江市农机局办公室主任董某1在其申报农机合作社方面的帮助，路明亮在农机局楼下自己车内送给董某1人民币5000元。3、2014年春节前，被告人路明亮为在享受农机政策方面谋取竞争优势，在时任农机局局长刘某6家楼下送给其人民币10000元。4、2014年10月23日，被告人路明亮为索取债务指使裴某等人将欠款人孙某2、孙某1等四人带回同江自己公司内，逼迫四人还债并对其进行殴打，后富锦市公安局接到报警后指派刑侦大队副队长张某1等人出警将四人解救并立案侦查。几日后，为求得以后照顾，路明亮在富锦市步行街送给张某1人民币10000元和价值800元的两条硬中华香烟。5、2015年春节前，路明亮为了感谢2014年张某12帮助其丈母娘住院联系医院、医生并拉近日后关系，在同江市阳光嘉苑西侧自己经营的公司内，送给时任同江市人民法院刑庭副庭长张某1210张总价值5000元的购物卡。四、非法吸收公众存款罪2011年7月至2012年末，安某1与被告人路明亮经营同江市胜安房地产经纪有限公司，未经国家有关部门的批准，通过口口相传的方式，向社会不特定对象吸收存款10447100元，对外放贷收取利息和手续费，获利120余万元，其中路明亮分得30万元。2013年以来，路明亮违反国家规定自行成立同江市丰韵房地产经济有限公司，通过口口相传的方式向社会公众吸收存款，向不特定对象吸收资金200万元，给存款人造成直接经济损失90.8万元。另查明，被告人向不特定人员吸收存款人员为：李某250万元、付某2万元，王某527万元，韩某19万元，齐某2.7万元，共计90.7万元。2019年11月16日，雷某1（被告人妻子）与韩某1达成分期还款协议，韩某1为路明亮、雷某1出具谅解书；雷某1与付某达成分期还款协议，付某为其二人出具谅解书。2019年11月17日，雷某1与齐某达成分期还款协议，齐某为其二人出具谅解书；雷某1与王某5达成分期还款协议，王某5为其二人出具谅解书。2019年5月24日，同江市林业和草原局通知路明亮、雷某1在青河乡东进村东宏村的林地已办理协助查封。2019年5月24日，同江市公安局因路明亮涉嫌非法吸收公众存款罪查封其住房黑龙江省同江市阳光佳苑厢房楼第7门市。2019年5月30日，同江市公安局查封同江市人民法院卷宗29份债权文书，持有人为雷某1。经侦查，被告人费洪洲于2018年12月22日在同江市被公安机关抓获；2018年12月23日被告人路明亮在佳木斯市被公安机关抓获。上述事实，有检察院移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。非法拘禁罪部分的证据（一）书证1、立案决定书、到案经过。2018年12月23日被告人路明亮在佳西鑫鑫火锅店抓获，2018年12月24日对路明亮进行拘留。2018年12月22日在泰富小区抓获被告人费洪洲，2018年12月23日对费洪洲进行拘留。2、户籍证明、现实表现。证实二被告人系完全刑事责任能力人，被告人费洪洲2017年4月15日因犯故意伤害罪被判处缓刑。3、富锦移送同江管辖函。证实2014年10月23日陈某1报案，永丰村的沙某4人被同江小额贷款的人强行绑走。2014年10月24日富锦立案。4、同江市人民法院（2015）同刑初字第15号刑事判决书。证实裴某犯非法拘禁罪判决有期六个月缓刑一年，许某免予刑事处罚。5、和解书4份。证实2014年10月27日，被告人路明亮与被害人孙某2、孙某1、李某1、沙某达成和解协议，并出具和解书。6、联保协议、土地抵押合同、富锦市二龙山镇永恒村村民委员会证明。证实孙某2、孙某1、李某1、沙某等人自愿联保，借款的事实。（二）证人证言1、路某1的证言。证实2014年裴某等人带二龙山人到我父亲公司时，中午下班后，我看到屋内很多人，我问他，他说没我事，让我出去吃饭了，我就上班再没回去。2、雷某1的证言。证实我与路明亮夫妻妻子，公司就是家，一楼公司二楼住。都是路明亮管事，我就是家庭妇女。3、证人路某2、孙某2、李某1、沙某、孙某3、胡某、陈某1的证言。证实向路明亮借钱的真实性，和后期要账时被打的经过，陈某1报的警。（三）被告人供述和辩解1、被告人路明亮的供述和辩解。证实2013年12月许某和我说二龙山永丰村亲戚用钱还贷款，他说可靠，村长和会计给我出抵押合同，村民联保，并盖村公章。共100万，利息2分，过了一个月，村长和会计领着许连友亲戚1个村民来借款35万。2014年10月份，让裴某和许某还有唐某去村里，不给钱就把人带回来谈谈。动手打人的有唐某、许某、裴某、王某7、费洪洲，还有车上王某7领来的小孩，我没有指使他们打人。欠我35万元，我已经到二龙山法院起诉他们了。2、被告人费洪洲的供述和辩解。证实到公司后，许某让把手机都交上来，那个村长吱吱扭扭的。唐某一开始就和他吵吵，我和裴某和唐某就看不下去了，一人给了他两嘴巴子，嘴角当时就出血了。正好王某7带一帮小孩进来了，路明亮就冲王某7一摆手，王某7就把叫沙某的带出去，应该是一顿打。然后路明亮就和村长谈。我和裴某、唐某打了村长，沙某是被王某7和他带来的那些小孩带出去打的。3、另案被告人唐某的供述。证实路明亮、我和许连友、裴刚、费洪洲去永丰村找人，我和裴某、费洪洲就把几个人给打了，我踢其中一个人几脚，还给其他二、三人几拳。4、另案被告人王某7的供述。证实裴某给我打电话，让我去路明亮公司，我看见唐某、裴某、费洪洲、许八万正在打一个我不认识的人，路明亮对裴某说，别在屋里打，拽外面打去，裴某就对我说：王某7把他拽出去，然后我就自己把那人拽到了门外，往南走了几步，到了小树林里，我踹了那男子大腿部一脚，打了他面部两三巴掌，我打时，孙某6、刘某8、顾某也跑到我们这，并且也用拳脚打了那名男子，他们三人都动手了。5、另案被告人顾某的供述。当时我说裴某和王某7将那名富锦男子拽出到小树林里，裴某踹了那人，王某7用拳头打了，我也打了他左边的脸，老根（刘某8）也动手打了，他打了那人一嘴巴子，我是用右手打他左脸，老根是用左手打的他右脸，是我打完之后，他紧接着打的。4、另案被告人孙某6的供述。证实唐某就上前踹了那人一脚，自己还摔倒了，他一动手，裴某、王某7、刘某8就也动手打那名男子了，刘某8是踹了那名男子一脚，过了一阵，看到王某7拽着一个富锦人到南面的小树林，把那人打了，动手打人的有王某7和顾某。5、另案被告人裴某的供述。证实我去路明亮公司，路明亮让我去富锦找人要钱。后来争吵起来了。唐某一开始就和他吵吵，我和费洪洲也给了他两嘴巴子，嘴角当时就出血了。正好王某7带一帮小孩进来了，路明亮就冲王某7一摆手，王某7就把叫沙某的带出去，应该是一顿打。然后路明亮就和村长谈。（四）辨认笔录。孙某2在李荣军见证下辨认出唐某、费洪洲；李某1在王艳楠见证下辨认出费洪洲；李某1在李荣臣见证下，辨认出路明亮、王某7；沙某在张伟见证下，辨认出唐某、王某7；沙某在李荣臣见证下，辨认出路明亮、王某7；孙某2在杨玉富见证下，辨认出路明亮、王某7等人。贪污罪部分的证据（一）书证1、清河镇东某1村委会证明。证实2005年至2012年村里未丈量土地，没有土地台账。2014年土地确权后才有土地台账并在市农委备案。2、省农委《全省现代农机专业合作社整改方案》。证实文件内容为鼓励村书记、村长带头带地入社。3、佳农委《进一步加强和规范现代农机专业合作社管理的意见》。证实文件规定对擅自出卖或者变卖农机合作社机械设备的，由各县区农机主管部门责令限期改正，逾期未改正的，由各县区农机主管部门处以国家投资额和补贴资金百分之五以上百分之十以下的罚款，并由当地财政部门收回国家投资或者补贴款，构成犯罪的移交司法机关处理。4、同江市东某1现代农机专业合作社申报书、同江市东某1现代合作社情况证明材料、限期整改通知单。5、退缴账款票据。证实被告人路明亮亲属为其退缴赃款人民币199980元，全部返赃。（二）证人证言1、证人杨某1的证言。证实我在路明亮手里直接买了210型绿色玉米收割机。2012路明亮听说我要买车，主动联系我，其实是我侄子杨某2臣要买，路明亮说30万一台，市场价要31万，我就和我侄子一起和路明亮去佳市提车，路明亮当天提走了6台车。我和我侄子还有李某3直接开了两台车去了集贤。分两次给钱，第一次10万打他账户，并给5万现金，过了年后春天去他公司给了15万现金。三年前车让我侄子卖了。李某3是帮十四连的候某1买的。在我买车的第三年，路明亮让我把车开到合作社顶名，我没同意。2、证人杨某2臣的证言。证实我在老叔杨某1手里买的210绿色玉米收割机花30万元，在他家开走了，钱也给他了。买回来两年就卖了，在网上卖的。是杨某1和一个不认识的人给我送过来的。3、证人候某1、李某3的证言。证实从苏某手中买车，后来候某1又把车7万元卖给合作社了。卖给杨某1一台，卖给东河村一台，卖给红卫村一台。4、证人路某3、张某2、雷某2、张某3、张某4、赵某1、孟某、张某5、赵某2、刘某2、李某4、张某6、贾某、杨某3、刘某3、任某、周某1、孙某4、刘某4、邵某、刘某5、王某1、杨某4、周某2、王某2、张某7、周某3、杨某5、于某1、张某8、范某、赵某3、陈某2、于某2、肖某、张某9、赵某4、毕某1、张某1赵某5、张某11、雷某3、王某3、王某4、李某5、费洪洲的证言。证实入社表与自己实有土地不符，不是自己签字。5、证人路某4的证言。证实路明亮是我哥，我听说苏某投入股份100万元。我知道有5台农机具归苏某使用，无论是租还是用他说了算。入股资金表不是我签的，明细地数要比实际地数多，因为市里要求成立合作社地数要够15000亩以上。当时合作社63套农机具。东某1合作社2012年8月份成立。2016年至今法人是我。合作社占用土地原来是老砖厂，有个大坑、部分农田、草地。合作社人员和地数都是假的，都是路明亮自己弄的，他给我开工资。6、证人孙某5、陈某3、郭某的证言。共同证实了其没在路明亮手里买车，而是租车用，付租金。7、证人朱某1（原农机局长）、李某6（农机局干部）、董某1、崔某的证言。共同证实了农业合作社成立的时间，审批的过程，及2012年秋天的时候东某1农机现代合作社的农机具被取回来的。8、证人陈某4的证言。证实路明亮的合作社成立的时候，我开挖掘机给路明亮的合作社干过活，大概有四、五万的价值。当年秋天我和路明亮去哈尔滨的一个4S店取了两台长城风骏5皮卡车。车取回来后我一直开着，路明亮说要把车卖给我，我问路明亮多少钱，路明亮也没说，我就一直开着这辆皮卡车到现在。车落户在路明亮的合作社名下，行驶证在我这里。（三）被告人路明亮的供述和辩解2012年成立东某1合作社。我当时钱不够，就找到苏某，口头达成了协议，我出资100万，他出资100万入股加入，但不体现。等国家政策下发的农机具下来后，我和他平分农机具。成立合作社后可以贷款200万，因所占用地为集体所有，无法变成建筑用地，合作社的土地凭证无法办理，同江市政府就先借给我200万元，我在农机局签了一个欠200万的欠条。就等着提车了。在取车之前，我村的杨某1要买一台收玉米的收割机，和我说好了，我带他一起去取收割机。在佳市约翰迪尔厂将12台车提出来。我和苏某每人6台，他分4台玉米收割机、2台30多万元的水稻收割机，我有4台玉米收割机、1台水稻收割机和1台大马力水稻收割机。杨某1从我手中开走一台玉米收割机。到年底为了应付验收，就把车全开回合作社了。我知道苏某卖了一台，后来他又买回来了。杨某1花28、9万买的，当年秋收后先给我9万元，后来他三年付清的。苏某不是我们村的，不参与经营管理，只是为了得到当时国家政策的补贴农用车。我俩知道不允许擅自变卖农机具和农用车，乡里开过会。三、行贿罪部分的证据（一）书证1、刘某6、张某12、董某1、张某1、刘某1身份证明。证实5人的基本情况，系国家工作人员。2、到案经过。证实路明亮行贿罪自首的事实。（二）证人证言1、证人刘某1的证言。证实我任同江市青河乡乡长的时候认识的路明亮，我收过路明亮给的1万元钱，2013年春节的时候在我家单元门口给的我。100张面值100元的人民币。2、证人董某1的证言。证实2012年我任同江市农机局办公室主任，因主管农机合作社的业务股长王玉臣请病假，局长让我代理业务工作，在这期间认识了路明亮。2013年春节前路明亮给我打电话下楼，在路明亮车里给我了5000元钱，100元面值的50张。3、证人张某1的证言。证实2014年10月我办理一起非法拘禁的案子认识了路明亮。案件移交后几天，路明亮给我打电话说来富锦找我吃饭，在步行街中间我看见路明亮的车，上车说了几句话，我就要下车，路明亮拎着一个黑色方便袋递给我说给我两条中华烟抽抽，还有1万元钱，是100张100元面值的人民币。1万元钱让我当做经费给单位办案使用了。4、证人刘某6的证言。证实2013年12月至2018年2月期间，我担任同江市农业机械管理局局长期间，我接受了同江市青河乡东某1现代农机农民专业合作社理事长路明亮给我一万元人民币。2014年1月份，马上春节的时候，路明亮给我打电话说他已经到楼下了，让我下楼，我下楼后路明亮给了我一个黄色信封，说马上过年了，来给你拜个年，我就收下了，上楼后我打开信封，里面是1万元人民币，每张面值是100元，一共100张。5、证人张某12的证言。证实2015年春节前，路明亮给我送了10张每张500元的购物卡，共计5000元，当时路明亮给我打电话让我到阳光佳苑小区他的东某1合作社的公司，具体几号门市我不太清楚。过了几天路明亮又给我送了大鹅和猪肉，三只大鹅，大约30斤猪肉，是他直接送到我家车库的。裴某和许某案件路明亮找过我，但我都是按照正常程序，根据相关法律和司法解释判处的。并没有提供帮助。购物卡大部分我自己用了，有几张送人了，猪肉和大鹅就自己吃了。（三）被告人路明亮的供述和辩解给刘某1送过人民币1万元，给董某1送过人民币5千元，给刘某6送过人民币1万元，给张某1送过人民币1万元和两条中华烟，给张某12送过5千元同江市大商购物卡、大鹅、猪肉等。2013年春节前我给刘某1送过1万元钱，100张面值100元的。刘某1是青河镇镇长，我是青河镇东明村村党支部书记，刘某1是我上级，平时没少照顾我们东某1村，我为了表示对领导的感谢。2013年春节的时候，我给董某1送了5千元，每张面值100，共50张。2012年我申请农机合作社认识了董某1，当时他是办公室主任，一些手续都是他帮我跑的，我为了表示感谢，我开车到董某1单位楼下，在车里给了董某15千元钱。2014年春节我给刘某6送了1万元钱，100张面值100元的。快春节的时候我到刘某6家楼下让刘某6下楼，我跟他说快过年了，给你拜年，刘某6就收下了。我给刘某6钱是为了农机局有好政策我能享受到，刘某6当时是农机局局长。2014年10月份，我开小额贷款公司因为要账把永丰村村民沙某等人拉到同江，当时富锦公安局张某1带人来我公司，把我和裴某还有从永丰村拉来的人带到了富锦公安局，之后案子到了同江公安局。过了几天我到富锦，给他打电话，请他吃饭，在他家步行街附近，张某1上我车，我跟他说以后到同江可以找我，交个朋友，张某1下车要走，下车后我把我准备好的1万元人民币和两条中华烟给他了。2015年春节前，我给张某12送了5000元大商购物卡（每张面值500元，共10张），还有一角猪肉，三只农村大鹅，购物卡是我给张某12打电话到我家阳光佳苑住宅门口给的，猪肉和大鹅我给送到张某12家怡馨园小区车库的。我跟张某12认识很多年了。当时因为裴某和徐连友帮我小额贷款公司要账的事，我找他了解情况，还有就是2014年我岳母生病去哈尔滨看病是张某12帮我联系的医院和医生，我为了表示感谢才送给他的。非法吸收公众存款罪部分的证据（一）书证1、受案登记表、立案决定书2份。证实公安机关2019年4月10日受理路明亮非法吸收公众存款一案，并于2019年4月25日立案侦查。公安机关于2019年1月31日受理安某1非法吸收公众存款一案，并于2019年4月2日立案侦查。2、公安机关调取的路明亮、雷某1在同江市人民法院起诉的民间借款案件卷宗、复印件共64件。证实路明亮民事案件诉讼情况及裁判情况、调解情况。路明亮将吸收款项分别借给历长江、谢某、王某8、杨某7、李某1、孙某2、王某9、董某2、周某5、刘某10、刑天斌等11人。3、朱某2欠条复印件、李某8(李某2)欠条复印件、付某欠条复印件、刘某7欠条复印件、张某13欠条复印件、毕某2欠条复印件、王某5欠条复印件。证实路明亮与他们放款欠款情况。4、付某、刘某11、王某5等人欠条复印件。证实欠李某250万元，韩某19万元，付某2万元，王某527万元，齐某2.7万元。共计90.7万元。5、分期还款协议及谅解书共4组8页，证明被告人家属与韩某1、付某、王某5、齐某签订了分期还款协议，被害人谅解了路明亮的非吸行为，恳请法庭减轻对路明亮的刑事处罚。6、同江市公安局查封决定书、协助查封通知书、查封卷宗清单。证实2019年5月24日，同江市林业和草原局通知路明亮、雷某1在青河乡东进村东宏村的林地已办理协助查封。2019年5月24日，同江市公安局因路明亮涉嫌非法吸收公众存款罪查封其住房黑龙江省同江市阳光佳苑厢房楼第7门市。2019年5月30日，同江市公安局查封同江市人民法院卷宗29份债权文书，持有人为雷某1。7、同**信会计师事务所专项审计报告。证实债权债务审计结果：1、借贷公司截止2017年4月21日，债权本息合计7801548元。2、吸收存款截止2016年1月11日，债务本息合计2175480元。3、资金5626068元。（二）证人证言1、证人安某2笔录。证实路明亮在2012年在胜安公司任监事，我是法人。注册的时候钱是我借的，路明亮一分钱没有拿。门市是我租的，我俩在一起干了一年多，后来就不在一起干了。有的人找我放钱，有的找路明亮。钱都是我收的，路明亮负责联系人上公司贷款，还负责往回收钱。后来路明亮自己也开了贷款公司，就不上公司来了。2、证人张某13的证言。证实通过工作关系认识，个人关系不错。在路明亮处放了16万元，给香街丽舍楼，我租出去了。3、证人付某的证言。证实通过原村长栾某介绍在路明亮处放本金加利息一共50多万，现在还欠我2万多元。4、证人候某2的证言。证实路明亮是我母亲的邻居。我不认识他，在他那放了20多万，法院每年将路明亮土地补贴钱转给我。5、证人王某5的证言。证实我认识路明亮，但不太熟悉。在那放本金50万，后来给了一个房子，还欠我27万多。6、证人韩某1的证言。证实通过朋友介绍认识路明亮。我放10万在他那，后来还我1万多，现在连本带利还欠我11万多。7、证人邢某的证言。证实我母亲齐某在路明亮典当行放钱了，还差2.7万没还，放了20万还了。又放了35万元，还差2.7万元没还。8、证人于某3的证言。证实我和路明亮工作关系认识的，在路明亮处放10万块钱，后来都要回来了。9、证人于某4的证言。证实我和路明亮是同学，我没有在他那放钱。10、证人刘某7的证言。证实我在青河乡政府工作过，我俩关系也不错，在路明亮处放了13万元，现在还欠我5.8万元。11、证人高某的证言。证实路明亮是我爱人李某9的战友，在路明亮处放了本金49.2万元，法院帮我执行回20万元，还剩30万左右没还。12、证人张某10的证言。证实我和路明亮一个村的，我没在路明亮处放过钱，2016年借给他5万元，后来给我了。13、证人栾某的证言。证实关我在水丰村任村长，路明亮东进村书记，我们认识挺多年了，跟路明亮关系挺好。我在他那放了20-30万，我把钱都要回来了。14、证人吕某的证言。证实我在他那没放过钱。我之前借给他10万，他还给我了。15、证人周某4的证言。证实我认识路明亮20多年了，关系一直不错，我在路明亮那放了10万，放了两年，最后他还差我1万。16、证人王某6、李某7、林某1、蔡某1、蔡某2、杨某2、林某2的证言。证实均未在路明亮处放过钱。17、证人潘某1证言。证实与路明亮朋友关系，借款24万元，还我8、9万元。证人朱某2证言。证实我和路明亮是战友，本金20万，起诉了用直补折还。证人边某1证言。证实种地借款100万。证人毕某2证言。证实和路明亮朋友关系，前后分两次放了60多万，现在还差20万没给我。（三）被告人路明亮的供述和辩解安某1去办手续是我拉的去，说一个人办不了，得两个人，法人代表是安某3，具体我不知道怎么回事，就说得需要两个人。就管我要了身份证，我不知道干什么，我直接就把身份证给他了，案发以后我才知道在公司任监事。我没参与过公司的事情。公司获利多少我不知道，都是安某1说的。我当时分到钱了，我当时欠公司钱，直接顶账了，在公司不开资，年底一起算，公司没有车，开的都是我的车，修车加油包括人工一起给了我30万元，我认为给我的就是修车、加油和一年多工资，一共在公司干了一年半。一年半一共就给了我30万元，有用钱的让我写合同，当时说挣多就多给我点，挣少就少给我点，没具体说给我多少。2013年自己开小额贷公司工商注册名叫同江市丰韵房地产经纪有限公司，和我妻子雷某1两个人。公司没有员工。有过流水账。雷某1负责管理，公司经营实际都是我说了算。四、黑龙江城源会计师事务所司法鉴定意见书，胜安房地产经济有限公司2012年非法吸收存款明细表131人15927100元。证实通过审查非法吸收关系人40人计5480000元，认定2012年非法吸收存款10447100元。本院认为，被告人路明亮、费洪洲非法扣押、拘禁他人，二被告人的行为构成非法拘禁罪。二人在非法拘禁罪中系共同犯罪，均系主犯。被告人路明亮为谋取不正当利益给予多名国家工作人员财务，利用经手国有资产的便利侵吞公司财务，非法吸收公众存款，其行为构成行贿罪、贪污罪、非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人路明亮到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人路明亮在行贿罪中主动供述，以自首论，依法可以从轻、减轻处罚。被告人路明亮主动退缴贪污赃款，依法酌情从轻处罚。在非法吸收公众存款罪中取得部分当事人谅解，依法酌情从轻处罚。在安某1非法吸收公众存款罪中，被告人起辅助、次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人路明亮辩护人称其在第一起非法吸收公众存款罪中系从犯的建议适当予以采纳。建议对路明亮数罪并罚合并执行有期徒刑二年六个月的量刑建议不当，不予采纳。综上，对被告人路明亮从轻处罚。被告人费洪洲到案后如实供述自己的罪行系坦白，依法可以从轻处罚。被告人费洪洲在审查起诉阶段认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人费洪洲在该起非法拘禁中积极参与，系主犯。被告人费洪洲辩护人认为其在非法拘禁共同犯罪中是受他人指使，应定为从犯的辩护意见不予采纳。综上，对被告人费洪洲从轻处罚。公诉机关建议被告人路明亮犯非法拘禁、贪污、行贿、非法吸收公众存款罪，数罪并罚建议判处有期徒刑四至五年的量刑适当，予以采纳；被告人费洪洲犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑十个月至一年的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第三百八十二条、第三百八十三条第一款第一项、第九十三条、第三百八十九条第一款、第一百六十七条第一款、第六十七条第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：被告人路明亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；被告人路明亮犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币100000元；被告人路明亮犯行贿罪，判处拘役五个月；被告人路明亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币150000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月24日起至2022年12月23日止。罚金于判决生效之日起十日内一次性交纳。）被告人费洪州犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月23日起至2019年12月22日止。）被告人路明亮违法所得赃款人民币300000元予以追缴，追缴后上缴国库。责令被告人路明亮退赔被害人尚未返还的人民币共计90.7万元。其中李爱国50万元，韩士文9万元，付朝海2万元，王金桥27万元，齐桂荣2.7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 荣审 判 员  王金涛人民陪审员  张国君二〇一九年十二月十日书 记 员  冷 言