吉林省公主岭市人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0381刑初486号公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。被告人陈阳，男，1987年11月10日出生于吉林省公主岭市，汉族，大学本科文化，户籍所在地公主岭市，现住公主岭市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月11日被公主岭市公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现羁押于公主岭市看守所。辩护人吴巍，吉林天岭律师事务所律师。吉林省公主岭市人民检察院以公检一部刑诉（2019）125号起诉书，指控被告人陈阳犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月14日、12月16日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派检察员周晶、书记员祁云峤出庭支持公诉，被告人陈阳及辩护人吴巍到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省公主岭市人民检察院指控：2018年7月份，被告人陈阳谎称在公主岭市有垃圾处理厂的工程开建，欺骗曹某甲投资赚钱。2018年年8月3日，曹某甲向陈阳转账人民币50万元，后曹某甲多次向陈阳了解工程进展情况，陈阳以各种理由推脱。陈阳到案后辩解称投资的是辽宁省抚顺市××县辽宁省抚顺市××县垃圾处理厂工程。经核实，公主岭市无垃圾处理厂建设项目，辽宁省抚顺市××县，清原县无垃圾处理厂建设项目。2018年10月2日，被告人陈阳谎称给自己工人开支，向曹某甲借款人民币8万元，为获取曹某甲信任，陈阳提供133XXXXXXXX的手机号码，冒充其父亲共同欺骗曹某甲，曹某甲通过汇款借给陈阳8万元，2018年10月9日，被告人陈阳谎称能帮助杨某承包下四平君汇集团室内装修工程，向杨某借钱，杨某信以为真，将自己的丰田凯美瑞轿车抵押至赵某处，所得抵押款人民币5万元借给陈阳，后陈阳失去联系。案发后，被告人陈阳被公安机关抓获。吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：（一）受案登记表，立案决定书，常住人口查询，到案经过，违法犯罪记录查询，借款协议书，借条，银行流水，微信转账记录，录音光盘等；（二）证人赵某、刘某1、周某2、徐某等人证言；（三）被害人曹某2、杨某陈述；(四)被告人陈阳供述。吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人陈阳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人合法财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分。应当以诈骗罪追究被告人陈阳的刑事责任。被告人陈阳在开庭审理过程中，对公诉机关指控其从曹某甲处借款共计58万元，杨某5万元属实，但辩称其不是诈骗，且杨某的钱已偿还。被告人陈阳的辩护人吴巍的辩护意见是：1、对陈阳诈骗杨某5万元的指控缺乏事实及法律依据，该行为应系民间借贷行为，并已经履行完毕，不构成犯罪；2、认定陈阳诈骗曹某甲的犯罪金额应为42.2万元，不是起诉书指控的50万元；3、陈阳无违法犯罪记录，系初犯；4、陈阳是个体经营业主，根据司法部及最高检、最高法相关精神，对于陈阳应当予以从轻处罚；5、陈阳对指控的犯罪问题始终认罪，说明有悔罪表现；6、被告人陈阳的母亲同被害人曹某甲初步达成意见，同意用房产抵顶给被害人，如果协议履行，也就挽回了被害人的经济损失，没有给其造成危害后果。综上建议对被告人陈阳从轻处罚。本院经审理查明：2018年7月份，被告人陈阳谎称在公主岭市有垃圾处理厂的工程开建，欺骗曹某甲投资赚钱。2018年8月3日，曹某甲向陈阳转账人民币50万元，后曹某甲多次向陈阳了解工程进展情况，陈阳以各种理由推脱。陈阳到案后辩解称投资的是辽宁省抚顺市××县辽宁省抚顺市××县垃圾处理厂工程。经核实，公主岭市无垃圾处理厂建设项目，辽宁省抚顺市××县，清原县无垃圾处理厂建设项目。2018年10月2日，被告人陈阳谎称给自己工人开支，向曹某甲借款人民币8万元，为获取曹某甲信任，陈阳提供133XXXXXXXX的手机号码，冒充其父亲共同欺骗曹某甲，曹某甲通过汇款借给陈阳8万元，2018年10月9日，被告人陈阳谎称能帮助杨某承包下四平君汇集团室内装修工程，向杨某借钱，杨某信以为真，将自己的丰田凯美瑞轿车抵押至赵某处，所得抵押款人民币5万元借给陈阳，后陈阳失去联系。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、受案登记表。证明该案公安机关于2019年5月10日、5月11日受案，并于2019年5月11日、6月9日立案侦查。2、常住人口信息查询。证明被告人陈阳于1987年10月10日出生，具有刑事责任能力。3、入所健康检查表。证明被告人陈阳入所时身体健康情况。4、归案情况。证明被告人陈阳于2019年5月10日被公安机关抓获归案。5、违法犯罪记录查询。证明被告人陈阳无违法犯罪记录。6、录音光盘。证明曹某甲与陈阳通话录音情况。7、公安机关关于录音的说明。证明2019年5月12日曹某甲到公安机关报案称其2018年10月3日被公主岭市品尚汽车装饰的老板陈阳以共同干公主岭市南崴子镇垃圾处理厂为由，诈骗受害人50万元，受害人曹某甲本人提供其与陈阳在2019年4月22日的通话录音，受害人称在该录音中陈阳告诉其他们共同的工程在公主岭市南崴子往北走八公里处等相关对话，详细内容详见录音。另证明2019年6月3日，曹某甲到公安机关提供了2019年5月28日曹某甲与133XXXXXXXX电话通话录音，该接电话人员称是陈阳让其丈夫冒充的陈阳的父亲，且陈阳还欠该人钱，该人拒绝提供其丈夫的相关信息。8、微信转账记录。证明陈阳与曹某甲、杨某之间的微信转账情况。9、银行流水。证明曹某甲、陈阳银行卡号流水情况。10、办案说明。证明公安机关在办理曹某甲被诈骗一案的过程中，涉案犯罪嫌疑人陈阳自己提供其有一个共同合伙人叫周某1，该合伙人家住辽宁省沈阳市××区，犯罪嫌疑人陈述其与周某1共同在辽宁省抚顺市××县在辽宁省抚顺市××县在辽宁省抚顺市××县西侧共同经营一个垃圾处理厂，现在该工程正在建设中，公主岭市公安局派员到辽宁省沈阳市浑南新区公安分局查询，在沈阳浑南新区内根本就没有星辉小区，办案人又到辽宁省抚顺市××县垃圾处理厂情况，经查在辽宁省抚顺市××县在辽宁省抚顺市××县，办案人员在辽宁省抚顺市××县在辽宁省抚顺市××县，该村只有一个垃圾处理厂是2013年该村自己花5万元钱建设完成，2013年该垃圾场建设完成后使用至今，该垃圾场根本不是陈阳和周某1建设的，而犯罪嫌疑人陈阳提供的所谓合伙人周某1根本无法找到，该人身份无法核实。11、情况说明。证明公安机关在办理陈阳诈骗一案的过程中，案件中涉及一个电话号码133XXXXXXXX，被害人曹某甲自称该号码为陈阳提供其父亲的电话号码，为查明事实，公安机关经查询该号码为不实名登记号码，现在该号码处于关机状态。12、接受证据材料清单。证明赵某提供的杨某同赵某签的关于质押车相关合同情况，陈阳同赵某签的关于品尚汽车装饰质押合同情况；刘某1提交的曹某甲微信截图、陈阳微信截图情况。13、收条。证明2018年5月19日陈阳收到曹某甲工程款15万元；2018年8月3日陈阳收到曹某甲垃圾处理厂工程款50万元；2018年10月2日收到曹某甲款8万元的情况。14、证人陈某证言。证明2018年10月9日在公主岭市M9宾馆杨某接到陈阳打来的电话，电话的内容大致是陈让杨某将他的丰田凯美瑞车抵押出去，然后将抵押款借给陈阳，陈阳答应把四平君汇的一个活帮杨某拿下来的事，后来杨某就说找不到陈阳了，他被骗了。15、孙某证言。证明其是欧派橱柜的经理。2018年8月3日，陈阳往其老板刘向东账户转款5万元，因为之前陈阳和欧派签订了合同，实际上是5万元的货，在合同上写的是8万元，因此我们也只收了这5万元的事实。16、证人徐某证言。证明我是陈阳的母亲。陈阳平时的一切生活及工作方面都是陈阳自己管理，我一切都不管，陈阳只跟我说过他用他的品尚汽车装饰店在赵某处抵押借款3万元，至于杨某用车抵押在赵某处借款的事陈阳没跟我说过，陈阳从赵某借的钱我帮陈阳还了。陈阳从曹某甲借钱的事我不清楚，我也提供不了陈阳还给曹某甲8万元钱的转账记录。陈阳品尚装饰店工人开支记录我也提供不了，我也不清楚有多少工人，也没有这些工人的联系方式。133XXXXXXXX的电话号码是谁的我不知道，也没从来没见过这个电话号。陈阳的主要经济来源靠他自己开的品尚汽车装饰店，这个店是在2018年6月份陈阳自己开的，2019年4、5月份因经营不善装饰店关闭了，店内的一部分设备抵账还钱了，一部分设备全部都卖了，这个店也没有往外出兑直接把房子还给房主了。陈阳欠曹某甲、杨某的钱我没有能力给偿还的事实。17、证人孙某证言。证明其是辽宁省××县委会主任，匡子沟工程就一个垃圾处理厂是2013年村里找人建的，我不认识周某1这个人，也从来没有见过周某1这个人，也没有其他人来到我们匡子沟村投资建立垃圾处理厂的事实。18、证人刘某2证言。证明其是辽宁省××县委书记，匡子沟工程就一个垃圾处理厂是2013年村里找人建的，我不认识陈阳这个人，也从来没有见过周宇这个人，也没有其他人来到我们匡子沟村投资建立垃圾处理厂的事实。19、证人金某证言。证明我认识陈阳，他租我的房子做生意，陈阳没有找过我谈一个垃圾处理厂的项目，我也没有给陈阳拿过50万元钱共同合资经营垃圾处理厂的项目。我不认识曹某甲，但是2019年4月左右，具体时间我记不清了，曹某甲给我打电话说我是否在公主岭市垃圾处理厂投资了，我说没有，我问他谁跟你说的这件事，曹某甲说陈阳说的，我就跟曹某甲说你离陈阳远一点，他租我房子还欠水、电、取暖费，我现在还想找他呢，接着曹某甲就把电话挂了。20、证人周某2证言。证明陈阳是我对象，我认识杨某和曹某甲。杨某用他的丰田凯美瑞车抵押的事我知道，是杨某和陈阳办理的，但具体用杨某的凯美瑞车抵押多少钱我不知道，杨某的凯美瑞车抵押后，陈阳用了一部分钱，具体多少我不清楚，剩余的部分杨某自己用了。另外2018年10月份的一天，在陈阳品尚装饰店内，杨某、陈阳还有陈阳找的一个男子，还有个姓白的老总商量公主岭市垃圾处理项目的问题，他们没谈成都走了，具体怎么谈的我不知道，我就是给他们倒水来的，我没坐他们跟前，没太听他们聊天，最后就知道没谈成大家都走了。后来知道曹某甲在2018年8月2日投了50万元给陈阳参与垃圾处理项目，关于陈阳承包四平君汇集团工程活的事我知道，陈阳和杨某在一起研究过好多次，具体怎么研究的我不知道，陈阳给没给杨某承诺我也不知道。21.证人刘某1证言。证明曹某甲是我丈夫，陈阳以前给我家装修过房子，我丈夫和陈阳合伙在公主岭市南崴出去建了一个垃圾处理厂工程项目，这事是我丈夫和我说的，我丈夫参股给陈阳打了50万元钱，陈阳上我家给我丈夫的垃圾场处理项目的工程款收条，后来我丈夫跟我说根本就没有这个项目。22、证人赵某证言。证明2018年10月9日杨某把他的一台丰田凯美瑞车抵押给我，借款7万元钱，陈阳把他的品尚装饰出兑抵押给我借款3万元钱，陈阳的3万元钱，陈阳的母亲在2019年3月中旬还给我了。23、被害人杨某陈述。证明我和陈阳是2018年5月份认识的，就是邻居关系。2018年7月份的时候，我见过陈阳玩过两、三次北京赛车，我也听别人说他总玩北京赛车，这是一个赌博行为，她对象周某2知道。2018年10月9日，陈阳说他能把四平君汇集团内饰装修的活让我干，让我把凯美瑞轿车抵押给赵某，借他使用5万元钱给工人开工资，几天就还给我，我就把车抵押给赵某了，钱借给了陈阳5万元，后来我发现陈阳根本就没有四平君汇集团的装修活，我还听说他拿这些钱去还债和赌博了，我就找陈阳要，后来发现陈阳品尚汽车装修店关闭了，人也就下落不明了，我就来报案了。24、被害人曹某甲陈述。证明陈阳给我装修过房子，我们这样就认识了。2018年7月末，具体哪一天我记不清了，陈阳给我打电话说，他在公主岭有个垃圾处理厂的工程挺好的，问我想不想挣钱，我问他这个得拿多少钱能挣多少钱，陈阳跟我说这个工程总共的投资300万元，300万元的活能挣100万元，我说我再打电话问问我亲戚，陈阳跟我说你要是想干的话，你就给我拿100万元，我自己拿100万元，杨某拿100万元，杨某是陈阳的朋友，我不认识。陈阳跟我说我们三个人一人拿100万元，我就问陈阳你的100万元怎么着？陈阳跟我说他去找岭东的一个信用社有一个李叔，到那李叔就能给他贷出来100万元，我就给我亲属打电话借钱没有借到，我就跟陈阳说我拿不出100万元，陈阳说你拿50万元，一年能给你16.5万元，我就问陈阳那50万元怎么办，陈阳跟我说他有一个朋友叫金帅，金帅一直找陈阳合作干活挣钱，剩下的50万元让金帅拿，陈阳还跟我说杨某拿不出100万元来，只能拿出来40万元，陈阳说杨某说剩下的60万元的还得等几天，我跟陈阳说你这样搞不行，要是干活的话必须把钱凑够这个活才能干。陈阳跟我说那我就去找杨某，第二天陈阳又给我打电话说杨某去找他舅叫房二具体叫啥名不知道，借了60万元，100万元齐了，我就跟陈阳说那行你去谈，谈说完了我就给你转钱。过了两、三天陈阳给我打电话说：“你尽快把钱给我打过来”，陈阳说：“我和杨某明天下午去找投资垃圾处理厂的负责人签合同交定金”，我说现在我就给我老舅打电话借钱，接着电话就挂了。2018年8月2日左右我就用我的农业银行的手机银行以转账方式给陈阳转过去50万元人民币，过了一会我给陈阳打电话说我给你打过去了，我问陈阳你说的垃圾处理地址在哪？陈阳跟我说在公主岭市离南崴子北侧八公里处，接着陈阳跟我说钱在公主岭收到了，我给你出一个条给你，送你家公主岭市褐石首府，后来陈阳上我家，我当时在北京，陈阳在我家写了一个收条给我媳妇刘某1了，之后陈阳一段时间内都没有联系我，我给陈阳打电话问垃圾处理厂进行的怎么样，陈阳就跟我说使用机械的价格啥的，回避我的问题，还让我帮他找钩机、吊车啥的，我就打电话问机械的事，完之后我把相关价告诉陈阳，陈阳说我找的价格贵，我跟陈阳说要是贵的话，你就自己找，陈阳就说杨某也找了几份他也没用，杨某找的也贵，我就跟陈阳说那你就自己找。又过一段时间我给陈阳打电话，问他垃圾处理厂的工程进行的怎么样，陈阳跟我说正在干着，机械少出不来活一整就坏，他这都修好几次了，陈阳还跟我说，大哥你就别老问我了，我这一天挺累的，陈阳还跟我说，大哥你让我自己清净清净。2019年1月份的时候，杨某给我打电话，问我能不能联系到陈阳，我问杨某怎么了，杨某说陈阳把他车抵押了，现在找不着陈阳了，他构成诈骗了，杨某跟我说曹哥我不知道你和陈阳是啥关系？陈阳就是个骗子，我要告他，杨某又问我陈阳在我这拿了多少钱，我说挺多的，五六十万，杨某让我一起告陈阳，我说我的事我自己琢磨琢磨，说完我就挂电话了。接着我马上又给陈阳打电话问这个事情，陈阳跟我说杨某还欠他七八万元钱，之前杨某找他给办事，欠的钱还没给他呢，但是他有杨某的欠条，曹大哥你是相信我还是相信他，我又问陈阳这都1月份多份了天也暖和了，垃圾场什么时候开工，陈阳跟我说还得等等，怎么得也得五一之后，陈阳跟我说大哥你就放心，我你还信不过吗？接着电话就挂了，之后我跟陈阳又通了四五次电话，我提到了关于公主岭市垃圾场的事，陈阳说现在不能动，这个事也不能着急，只能等到天暖和再说。2019年3月份我去沈阳找到陈阳，我俩在沈阳的如家快捷宾馆一起住了一宿，陈阳在半夜1点半说出去买烟就再也没有回来，后来陈阳给我发微信说他回他之前住的地方了，第二天我就坐火车回公主岭了，之后我又返回北京的，一直到2019年4月10日左右，我突然感觉不对劲，我就给杨某打电话，我问杨某陈阳整的垃圾场的事到底怎么回事，你拿没拿钱，金某拿不拿钱，杨某跟我说去年7月末在公主岭市垃圾处理厂的项目就没谈成，接着我向杨某要了金某的电话号码，我给金某打了电话问金某陈阳整的在公主岭垃圾处理厂的事，我问金某你拿50万元投资吗？金某说没有的事，你离陈阳远一点，它不是什么好东西，金某跟我说陈阳租他家的房子偷水、欠电费、欠取暖费，说完我就把电话给挂了。2019年年4月22日，我给陈阳打电话问他在哪里，他说在四平跟别人打仗了，我问他跟谁干仗了，他说跟他四平刘大爷干仗，还在派出所呆了一天，他跟我说他爸被抓进去了，他找他刘大爷四平君汇集团的干活的保证金要回来，我跟陈阳说我老舅给我拿着50万元钱，他们那边着急用，今年六七月份能不能提前把钱拿回来，陈阳说等垃圾场的活一层盖完，他们给我拨钱，我指定把钱先给你，我问陈阳垃圾场的活在公主岭南崴子哪儿？陈阳说南崴子往北走八公里，我跟陈阳说我在百度上没查到在公主岭南崴子有垃圾场的事，陈阳说大哥去年的事你上百度查有啥用，我又问陈阳关于四平君汇集团活的事，陈阳说我不是没让你干嘛，我自己现在被套进去了，钱要不回来，我爸不出面，我的钱估计也要不回来。我问陈阳快五一了，现在天暖和了，垃圾场什么时候开工，陈陈说怎么的也得5月15日以后才能开工，我们电话就挂了，我和陈阳的这次通话我有录音，我可以提供给公安，后来我回到公主岭找陈阳，一直没有找到，今天我听说陈阳被公主岭市派出所抓到了，我就来到公安局了。2019年1月份杨某给我打电话的时候，我以为杨某是诋毁陈阳，我还半信半疑，现在陈阳根本就没有垃圾处理厂的工程这个活，我被骗了。2018年10月2日左右的一天晚上19点左右，我用手机银行给陈阳转了8万元钱，陈阳当时说他在四平君会集团给他干活的工人开资用，我现在感觉他借我这笔钱也是诈骗我的钱。25、被告人陈阳供述。证明2018年10月份杨某用他的丰田凯美瑞轿车和我的品尚装饰店做抵押从赵某手里借款10万元，月利五分，当场扣了一个月的利息5000元钱，剩下95000元钱转到杨某的银行卡里，杨某给我转了60000元，剩余35000元钱杨某自己用了，我从杨某手里拿了钱，让我给工人开支了。我和杨某抵押的时候周某2全程在场，当时我说最快一个星期还款，慢的话也就是一个月。2018年我和杨某研究过垃圾处理厂工程，但是没有研究成。后来我、周某1、曹某甲研究干辽宁省抚顺市××县垃圾处理厂工程，一共投资250万元，我出100万元，周某1出100万元，曹某甲出50万元。2018年8月3日曹某甲将50万元钱打到我的卡里，垃圾处理厂是我和周某1负责在辽宁省××县，周某1是我高中同学，我现在也找不到周某1，周某1是哪的我也不知道，原来我在公安机关说周宇是辽宁省沈阳市××区是我瞎编的，辽宁省××县有两个垃圾处理厂，我和曹某甲、周某1干的是西边的垃圾处理厂，另外我还从曹某2借款8万元给工人开支了，但是这8万元钱后期我都还给曹某甲了。本院就控辩双方就有关犯罪事实和证据提出控辩意见经审查后认为：一、关于被告人陈阳是否构成诈骗罪的问题经查，根据卷宗证据证明，被告人陈阳根本没有垃圾处理场的工程和四平君汇集团室内装饰工程，陈阳仍以此为借口从曹某甲、杨某处借款，此款均被陈阳偿还其他债务和个人生活消费，因此陈阳构成诈骗罪。二、关于被告人陈阳诈骗数额的认定问题，经查，通过卷宗证据微信转账记录及银行流水证明被告人陈阳从曹某甲处借款58万元，杨某处借款5万元。被告人陈阳的辩护人吴巍在庭审中提出被告人陈阳已还给曹某甲人民币15.2万元诈骗数额为42.2万元，但没有提出有效依据，且被告人陈阳的母亲否认为陈阳偿还过曹某甲的钱，本院又无法查实，因此本院不予采纳；关于陈阳在杨某处借款5万元，陈阳的辩护人吴巍在庭审中认为是杨某偿还给以前从陈阳处的借款，但被告人陈阳没有提供杨某以前从其借款的依据，杨某也不承认以前与陈阳有过经济往来。因此被告人陈阳的诈骗数额应认定为63万元。综上，根据上述证据足以认定被告人陈阳诈骗的犯罪事实。本院认为，被告人陈阳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人合法财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控被告人陈阳犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。对被告人陈阳的辩护人吴巍关于被告人陈阳无前科劣迹，可酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；因被告人陈阳的母亲未与被害人达成赔偿协议，对辩护人的其他辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪），第五十二条及第五十三条（罚金)，第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）的规定，判决如下：一、被告人陈阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元（此款于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2029年5月10日止）二、继续追缴被告人陈阳违法所得人民币58万元返还给被害人曹某甲，5万元返还给被害人杨某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  杨 君审 判 员  张晓春人民陪审员  左英光二〇一九年十二月二十七日书 记 员  石良玉