呼和浩特市玉泉区人民法院刑事判决书（2019）内0104刑初304号公诉机关呼和浩特市玉泉区人民检察院。被告人王某，男，高中文化，无业，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市，捕前住呼和浩特市新城区书院西街医药公司宿舍4号楼4单元3号。2018年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局玉泉区分局刑事拘留，2018年12月4日经呼和浩特市玉泉区人民检察院批准逮捕，同日由呼和浩特市公安局玉泉区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。委托辩护人吴津阳，内蒙古远舰律师事务所律师。呼和浩特市玉泉区人民检察院以玉泉院公诉刑诉（2019）283号起诉书指控被告人王宏旭犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市玉泉区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉。被告人王某及其委托辩护人吴津阳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。呼和浩特市玉泉区人民检察院指控：（1）被告人王某从2018年9月30日开始以办理低价加油卡为由，对被害人张某进行诈骗罪，收取张某人民币1796680元(以下币种均为人民币)，后王宏旭返还现金171000元，返还加油卡458000元，诈骗金额1167680元。（2）被告人王某于2017年3月12日以帮助被害人刘某在运管找工作为由进行诈骗，共计收取被害人383034元，后王某以发工资、补助等名义给被害人返还104533元，诈骗金额278481元。（3）被告人王某在2018年3月份以帮助办理教师资格证为由，诈骗被害人董某14000元，2018年6月份至10月份以办理低价加油卡为由诈骗被害人董某，收取被害人762600元，返还现金及加油卡114000元，诈骗金额248600元。（4）被告人王某在2018年6月13日至10月15日以办理低价加油卡为由对被害人降某进行诈骗，收取被害人818166元，返还被害人现金和加油卡共计382000元，诈骗金额436166元。（5)被告人王某在2018年7月至10月20日以办理低价加油卡为由，收取被害人丁某946600元，返还被害人现金444000元，加油卡150000元，诈骗数额352600元。（6)被告人王某在2018年8月份至10月份以办理低价加油卡为由，收取被害人孙某1765187元，返还被害人现金988800元，加油卡180000元，诈骗数额596387元。（7)被告人王某在2018年9月17日至10月20日以办理低价加油卡为由，收取被害人冯某715120元，返还现金10000元，加油卡230000元，诈骗数额475120元。（8）被告人王某在2018年8月份至9月份以办理低价加油卡为由，收取被害人崔某540000元，诈骗数额540000元。（9）被告人王某在2018年10月2日至10月14日以办理低价加油卡和维多利亚购物卡为由，收取被害人武某33308元，返还手表价值15580元，诈骗数额17728元。（10）被告人王某在2018年8月底以办理低价加油卡为由，收取被害人景某1146500元，返还现金397778元，诈骗数额748722元。（11）被告人王某在2018年10月21日以办理低价加油卡为由，对被害人庞某进行诈骗，收取被害人56000元，未办理加油卡，诈骗数额56000元。（12）被告人王某在2018年10月份左右以办理低价加油卡为由，对被害人赵某进行诈骗，收取被害人76000元，未办理加油卡，诈骗数额76000元。（13）被告人王某在2018年9月至10月份期间，以高额返还利润为由，对被害人蔡某进行诈骗，收取被害人527000元。（14）被告人王某在2018年6月至10月份期间，以办理低价加油卡为由，对被害人梁某进行诈骗，收取被害人1081500元，返还现金361300元及加油卡240000元，诈骗480200元。（15）被告人王某在2018年10月份期间，以帮忙找工作为由，对被害人郭某进行诈骗，收取被害人62800元。（16）被告人王某在2018年10月23日，以办理低价加油卡为由，对被害人王某1进行诈骗，收取被害人140000元。（17）被告人王某在2018年9月至10月期间，以办理低价加油卡为由，对被害人王某2进行诈骗，收取被害人76900元，返还加油卡50000元，诈骗26900元。（18）被告人王某在2018年10月24日，以办理低价加油卡为由，对被害人魏某进行诈骗，收取被害人30000元。（19）被告人王某在2018年6月至10月期间，以办理低价加油卡和高额返还利润为由，对被害人徐某进行诈骗，收取被害人961450元，返还现金497000，诈骗464450元。被告人王某采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以为他人办理工作及办理低价加油卡并高额返利的名义，对不特定多人实施多次诈骗，共计诈骗6724834元，数额特别巨大。公诉机关认为，被告人王某采取虚构事实、隐瞒真相的方法，向多人多次实施诈骗，共计诈骗他人6724834元，数额特别巨大，均用于个人日常消费，未退还诈骗款物，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人王某对公诉机关指控的犯罪罪名无异议，但对起诉书指控的第四起和第六起犯罪有异议，认为多计算了犯罪数额。其委托辩护人认为：1、被告人王某有自首情节，自动归案后如实供述自己的罪行，庭审中认罪，认罪态度良好，悔罪表现比较明显。2、起诉书指控的第一起犯罪既被害人张某这起，应从收取张某的1796680元中减去120700元。3、起诉书所指控的第四起即被告人降某这一起，起诉书指控被告人王某返还被害人降某现金和油卡38200元，该数额有误，被告人王某返还被害人降某现金和油卡共计应为724000元，诈骗金额为94166元。4、起诉书所指控的第六起犯罪即被害人为孙某这一起，有70700元应从王某收取孙某的1765187元中减去。5、起诉书所指控的第十起，即被害人为景某这一起，事实不清，证据不足，指控不能成立。6、起诉书指控的第十六起，即被害人王某1这一起，在被害人王某1的笔录陈述中，他说给了关某2万，但本案中没有证据证明关某收到王某1这2万后转交给王某，在没有证据的情况下不应该将这2万元计入王某收取王某1的诈骗数额中，故应将这2万元从收取王某1的款项14万元中减去。7、起诉书指控的第十八起，即被害人魏某这一起，案卷中没有魏某的微信转账记录，缺少证据，指控不能成立。8、起诉书所指控的第十九起，即被害人为许某这一起，许坤给关某转账过9万元，在没有证据证明关某收到该元老派一将该款转交给了王某的前提下，这9万元不能计入王某的诈骗数额中；关某经人徐某转账4笔共计22万元，但未查清该笔款项的原因，应将这22万元从王某收取徐某的钱款中减去。综上所述，被告人王某属于初犯，没有违法犯罪前科。辩护人恳请人民法院能够从轻减轻判处被告人王某，给被告人王某一个改正的机会。经审理查明：（1）被告人王某从2018年9月30日开始以办理低价加油卡为由，对被害人张某进行诈骗罪，收取张某人民币1796680元(以下币种均为人民币)，后王宏旭返还现金171000元，返还加油卡458000元，诈骗金额1167680元。（2）被告人王某于2017年3月12日以帮助被害人刘某在运管找工作为由进行诈骗，共计收取被害人383034元，后王某以发工资、补助等名义给被害人返还104553元，诈骗金额278481元。（3）被告人王某在2018年3月份以帮助办理教师资格证为由，诈骗被害人董某14000元，2018年6月份至10月份以办理低价加油卡为由诈骗被害人董某，收取被害人762600元，返还现金及加油卡114000元，诈骗金额248600元。（4）被告人王某在2018年6月13日至10月15日以办理低价加油卡为由对被害人降某进行诈骗，收取被害人818166元，被告人王某转账给被害人382000元，返还加油卡339000元，诈骗金额97166元。（5)被告人王某在2018年7月至10月20日以办理低价加油卡为由，收取被害人丁某946600元，返还被害人现金444000元，加油卡150000元，诈骗数额352600元。（6)被告人王某在2018年8月份至10月份以办理低价加油卡为由，收取被害人孙某1765187元，返还被害人现金988800元，加油卡180000元，诈骗数额596387元。（7)被告人王某在2018年9月17日至10月20日以办理低价加油卡为由，收取被害人冯某715120元，返还现金10000元，加油卡230000元，诈骗数额475120元。（8）被告人王某在2018年8月份至9月份以办理低价加油卡为由，收取被害人崔某540000元，诈骗数额540000元。（9）被告人王某在2018年10月2日至10月14日以办理低价加油卡和维多利亚购物卡为由，收取被害人武某33308元，返还手表价值15580元，诈骗数额17728元。（10）被告人王某在2018年8月底以办理低价加油卡为由，收取被害人景某1146500元，返还现金397778元，诈骗数额748722元。（11）被告人王某在2018年10月21日以办理低价加油卡为由，对被害人庞某进行诈骗，收取被害人56000元，未办理加油卡，诈骗数额56000元。（12）被告人王某在2018年10月份左右以办理低价加油卡为由，对被害人赵某进行诈骗，收取被害人76000元，未办理加油卡，诈骗数额76000元。（13）被告人王某在2018年9月至10月份期间，以高额返还利润为由，对被害人蔡某进行诈骗，收取被害人527000元。（14）被告人王某在2018年6月至10月份期间，以办理低价加油卡为由，对被害人梁某进行诈骗，收取被害人1081500元，返还现金361300元及加油卡240000元，诈骗480200元。（15）被告人王某在2018年10月份期间，以帮忙找工作为由，对被害人郭某进行诈骗，收取被害人62800元。（16）被告人王某在2018年10月23日，以办理低价加油卡为由，对被害人王某1进行诈骗，收取被害人140000元。（17）被告人王某在2018年9月至10月期间，以办理低价加油卡为由，对被害人王某2进行诈骗，收取被害人76900元，返还加油卡50000元，诈骗26900元。（18）被告人王某在2018年10月24日，以办理低价加油卡为由，对被害人魏某进行诈骗，收取被害人30000元。（19）被告人王某在2018年6月至10月期间，以办理低价加油卡和高额返还利润为由，对被害人徐某进行诈骗，收取被害人961450元，返还现金497000，诈骗464450元。被告人王某采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以为他人办理工作及办理低价加油卡并高额返利的名义，对不特定多人实施多次诈骗，共计诈骗6724834元人民币，数额特别巨大。上述事实，有下列证据予以证实：1、归案情况说明，证实被告人王某于2018年11月12日到呼和浩特市公安局玉泉区分局投案自首，自称诈骗约800万元。2、被告人王某户籍信息，证实被告人王某的基本身份信息。3、报案材料十九份。证实被害人张某、刘某、董某、降某、丁某、孙某、冯某、崔某、武某、景某、庞某、赵某、蔡某、梁某、郭某、王某1、王某2、魏某、徐某的报案情况。4、银行卡交易明细清单。证实被告人王某同各被害人交易转账的事实情况。5、劳动合同及微信转账明细清单。证实被告人王某以能安排工作为由，同被害人签订劳动合同，并收取诈骗款的事实。6、呼和浩特市公安局玉泉区公安分局工作说明二份。证实被告人王某诈骗款项用于日常消费，侦查人员追赃，未发现有剩余赃款。7、被害人陈述。证实被害人张某、刘某、董某、降某、丁某、孙某、冯某、崔某、武某、景某、庞某、赵某、蔡某、梁某、郭某、王某1、王某2、魏某、徐某被王某诈骗的详细事实经过。8、被告人的王某的供述与辩解。证实其以各种方式诈骗多名被害人的详细事实经过，具体陈述如下：“我从2018年3月份开始从油贩子手里买低价油卡，再高价卖给他人，从中挣取差价，一直做到8月底，我一共挣了130多万，8月底的一天我以前经常合作的一个卡贩子跟我说有一批卡面值240万，卖给我只收130万，我分三次给了他130万，后来对方没给我油卡，但我已经收了别人跟我买油卡的钱40多万，我还不上油卡就自己花钱去用原价充钱办卡还人，就是因为我这次赔了130万，也没有了低价油卡的来源，之前跟我买油卡的客户向我买油，我就谎称还能办下油卡，并以七五折的价格优惠。我以同样办理加油卡的方式共计骗取800余万元人民币，涉及到20多个人，还有以办理会计资格证和找工作骗了57万余元。办理找工作骗了刘某20万元，说让她在呼市运管上班。后来没有办成，我在2017年8月份开始慌称单位给每个月发2000至3000元不等，实际是我用给我找工作的钱每个月给她发工资，一直发到2018年9月份”。9、蒙迪安[2019]电子鉴字第21号内蒙古迪安恒正司法鉴定中心司法鉴定意见书。证明经内蒙古迪安恒正司法鉴定中心鉴定，被告人王某使用手机进行诈骗的详细电子信息。上述证据经开庭举证、质证，来源合法，客观真实，足以证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人王某采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以为他人办理工作及办理低价加油卡的名义，对不特定多人实施多次诈骗，诈骗金额共计人民币6385834元，数额特别巨大。其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人王某在案发后主动到公安机关投案自首，并如实供述，可认定为自首。对被告人的辩护人提出的辩护意见，因与查明的事实不符，本院不予以采纳。鉴于被告人王某如实供述自己的犯罪罪行，当庭认罪态度较好，具有悔罪表现，且具有自首情节，可对其从轻处罚。对被告人王某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月27日起至2030年10月26日止）。（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人王某退赔被害人张某诈骗款人民币1167680元。三、责令被告人王某退赔被害人刘某诈骗款人民币278481元。四、责令被告人王某退赔被害人董某诈骗款人民币248600元。五、责令被告人王某退赔被害人降某诈骗款人民币97166元。六、责令被告人王某退赔被害人丁某诈骗款人民币35266元。七、责令被告人王某退赔被害人孙某诈骗款人民币596387元。八、责令被告人王某退赔被害人冯某诈骗款人民币475120元。九、责令被告人王某退赔被害人崔某诈骗款人民币540000元。十、责令被告人王某退赔被害人武某诈骗款人民币17728元。十一、责令被告人王某退赔被害人庞某诈骗款人民币56000元。十二、责令被告人王某退赔被害人景某诈骗款人民币748722元。十三、责令被告人王某退赔被害人赵某诈骗款人民币76000元。十四、责令被告人王某退赔被害人诈骗款人民币蔡某527000元。十五、责令被告人王某退赔被害人梁某诈骗款人民币480200元。十六、责令被告人王某退赔被害人郭某诈骗款人民币62800元。十七、责令被告人王某退赔被害人王某1诈骗款人民币140000元。十八、责令被告人王某退赔被害人王某2诈骗款人民币26900元。十九、责令被告人王某退赔被害人魏某诈骗款人民币30000元。二十、责令被告人王某退赔被害人徐某诈骗款人民币464450元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 呼日查人民陪审员 邢彦春人民陪审员 云俊平 二Ｏ一九年十二月十七日书 记 员 高宇慧附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。