安徽省明光市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1182刑初310号 公诉机关安徽省明光市人民检察院。 被告单位明光市绿园粮油贸易有限公司，统一社会信用代码9134118268208460XA，住所地安徽省明光市桥头镇新建村104国道西侧，法定代表人刘仁田。 诉讼代表人陈加霞，女，1964年9月5日出生，安徽省明光市人，汉族，文盲，现住安徽省明光市（户籍所在地安徽省明光市）。系明光市绿园粮油贸易有限公司股东。 被告人刘仁田，男，汉族，1966年8月20日生，安徽省明光市人，汉族，初中文化，系明光市绿园粮油贸易有限公司法定代表人、股东，现住安徽省明光市（户籍所在地安徽省明光市）。因拒不履行生效法律文书，分别于2018年9月4日、2019年6月27日被本院司法拘留。因涉嫌犯拒不执行判决罪，于2019年8月28日被明光市公安局刑事拘留，同年9月9日经明光市人民检察院批准逮捕，次日由明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。 辩护人余云峰，安徽俊和律师事务所律师。 安徽省明光市人民检察院以明检一部刑诉[2019]124号起诉书指控被告单位明光市绿园粮油贸易有限公司、被告人刘仁田犯拒不执行判决罪于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。明光市人民检察院指派检察员宋飞虎出庭支持公诉。被告单位明光市绿园粮油贸易有限公司的诉讼代表人陈加霞、被告人刘仁田及其辩护人余云峰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省明光市人民检察院指控：2015年6月1日，被告单位明光市绿园粮油贸易有限公司、被告人刘仁田与刘世伟、蚌埠市绿园粮油贸易有限公司共同出具借条，从本市居民蒋某手中借款150万元，并约定月利率3%。刘仁田支付利息给蒋某至2016年3月31日，此后未偿还本金及利息。蒋某多次催要未果后起诉至明光市人民法院，2016年10月19日明光市人民法院判决刘仁田、刘世伟等偿还借款本金150万元及利息。后刘仁田未履行生效判决，蒋某于2016年11月18日向法院申请强制执行。同年12月14日刘仁田与蒋某达成执行和解协议，次日刘仁田支付蒋某10万元，此后仍不履行和解协议。蒋某于2017年5月3日再次向法院申请恢复强制执行，后明光市人民法院将刘世伟名下房产进行拍卖并将明光市绿园粮油贸易有限公司的仓储费进行划扣。 2017年3月30日至2018年12月18日，被告单位明光市绿园粮油贸易有限公司、被告人刘仁田收到蚌埠市国粮粮油储运贸易有限公司仓储费1387779.5元，2017年4月至2019年1月，安徽省国瑞工贸发展有限责任公司支付明光市绿园粮油贸易有限公司仓储费用33万元。明光市绿园粮油贸易有限公司、刘仁田收取1717779.5元仓储费后挪作他用，致使判决至今未履行。 2019年8月28日，被告人刘仁田经公安机关电话通知到案。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了到案经过、执行卷宗、调取证据通知书及清单、户籍证明、私营企业基本注册信息查询单等书证；证人司某的证言；被害人蒋某的陈述；被告人刘仁田的供述和辩解等证据予以佐证。据此，公诉机关认为，被告单位明光市绿园粮油贸易有限公司、被告人刘仁田对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。 被告单位明光市绿园粮油贸易有限公司、被告人刘仁田当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人刘仁田的辩护人提出:一、对公诉机关指控被告人刘仁田犯拒不执行判决罪不持异议；二、被告人刘仁田具有如下从轻减轻处罚的情节：1.被告人刘仁田具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2.被告人刘仁田取得蒋某的谅解，可以酌定从轻处罚；3.被告人刘仁田属初犯、偶犯。综上，可以对被告人适用缓刑。 经审理查明：本市居民蒋某诉被告单位明光市绿园粮油贸易有限公司、被告人刘仁田等民间借贷纠纷一案，本院受理后于2016年10月19日作出（2016）皖1182民初3163号民事判决。判决书确定明光市绿园粮油贸易有限公司、刘仁田等偿还蒋某借款本金150万元及利息。判决生效后，被告单位明光市绿园粮油贸易有限公司、被告人刘仁田未按判决书确定的义务履行，蒋某于2016年11月18日向本院申请强制执行，本院受理后于当日向明光市绿园粮油贸易有限公司、刘仁田送达执行通知书及报告财产令。同年12月14日双方达成执行和解协议，次日刘仁田支付蒋某10万元，此后仍不履行和解协议。蒋某于2017年5月3日向本院申请恢复强制执行，被告人刘仁田因拒不履行生效法律文书，分别于2018年9月4日、2019年6月27日被本院司法拘留。经本院强制执行截止2018年12月17日尚欠本金1036356元及利息未归还。 2017年3月30日至2018年12月18日，被告单位明光市绿园粮油贸易有限公司、被告人刘仁田收到蚌埠市国粮粮油储运贸易有限公司仓储费1387779.5元；2017年4月至2019年1月，安徽省国瑞工贸发展有限责任公司支付明光市绿园粮油贸易有限公司仓储费用33万元。被告单位明光市绿园粮油贸易有限公司、被告人刘仁田收取1717779.5元仓储费后挪作他用，未履行法院判决确定的义务，致使判决至今未履行。 案发后，被告人刘仁田经公安机关电话通知后主动到案，并对上述事实供认不讳。2019年11月30日蒋某出具谅解书对被告人刘仁田的行为表示谅解。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实 1.明光市人民法院执行报告及执行卷宗、移送公安机关侦查函，证实明光市绿园粮油贸易有限公司、刘仁田与蒋某就150万元借款的民事诉讼及执行情况。明光市人民法院于2019年7月5日将该案移送明光市公安局。执行报告认为刘仁田将仓储费1845892.25元隐藏、转移致使判决无法执行，并且刘仁田为逃避执行，私自到协助执行单位，将合同主体变更，致使2019年以来两个季度未扣划执行，属有能力履行而拒不履行，情节严重，经审委会讨论决定，将该案移送公安机关立案侦查。 2.案发经过、到案经过：证实本案由明光市人民法院2019年8月28日移送明光市公安局立案侦查，当日刘仁田经公安机关电话通知后主动到案，并被刑事拘留。 3.户籍证明：证实被告人刘仁田自然人身份情况。 4.违法犯罪记录证明：证实刘仁田无前科。 5.谅解书：证实蒋某2019年11月30日出具谅解书，对刘仁田行为予以谅解。 6.接受证据材料清单（借条）：证实蒋某提供借条复印件一份证实刘仁田、明光市绿园粮油贸易有限公司等向其借款情况。 7.调取证据通知书、清单：证实明光融资担保有限公司提供的刘仁田、明光市绿园粮油贸易有限公司向徽商银行借款情况及其他银行借款情况； 明光民丰村镇银行提供的刘仁田、明光市绿园粮油贸易有限公司向其行借款、还款情况； 中国银行明光支行提供的刘仁田、明光市绿园粮油贸易有限公司在其行开户及交易流水情况； 蚌埠市国粮粮油储运贸易有限公司提供的向刘仁田、明光市绿园粮油贸易有限公司支付仓储费用的记账凭证、支付凭证，其中2017年3月30日明光市绿园粮油贸易有限公司向蚌埠市国粮粮油储运贸易有限公司还款126382.75元；2018年9月20日蚌埠市国粮粮油储运贸易有限公司代明光市绿园粮油贸易有限公司支付打印机费1730元。 安徽国瑞工贸发展有限公司支付的仓储费用的支付凭证。 明光市市场监督管理局提供的明光市绿园粮油贸易有限公司注册登记信息。企业类型为有限责任公司，法定代表人刘仁田，股东陈加霞。 8.证人蒋某的证言：其以前因为工作上接触和刘仁田相互熟悉。2015年6月1日，刘仁田与他儿子刘世伟找其，说要借点钱用。当时协商好的是3分利，刘仁田一共从其手里借了150万块钱。后来刘仁田就按照约定利息一直支付到2016年3月份，后就以各种借口不还钱。其就到明光法院起诉刘仁田。明光法院一审判决刘仁田还其本金150万元及余下的利息（按照2%的利率计算）。后来判决生效，明光法院向刘仁田下达执行通知书，划扣10万元给其了。之后签了执行和解，法院暂停执行。但是刘仁田还是不还钱，2017年4、5月份其申请恢复强制执行，明光法院就把刘仁田儿子刘世伟在盛唐现代城的一套门面房拍卖，扣除手续费之后余下的钱法院直接划拨给其了。此后刘仁田还是不还钱，中间只有明光法院划拨几次钱给其，刘仁田本人及他家人都没有还过其钱。到现在他家还少其本金100万多一点，利息也一直没有付。 9.证人司某的证言：证实刘仁田是其大姨父。他有时会让其把银行卡借给他用，时间不长就还给其，有时候他直接找其要银行卡卡号，其也看到有资金汇入其银行卡，过几天，他就跟其说，将这资金再转给他。那么多钱肯定不是其的，是其大姨夫公司的钱，就是走账用的，其也没具体问，他也没和其说蚌埠市绿园粮油贸易有限公司是其大姨夫家的公司，在蚌埠五河。 10.被告人刘仁田的供述：2015年6月1日其从蒋某手中借款150万元用于明光市绿园粮油贸易有限公司生产经营，当时约定的月利息是3%，其儿子刘世伟作担保的，蒋某后来也把钱打给其了。借款之后其一直支付利息到2016年3月31号，后来就没继续还钱。2016年9月蒋某就到明光法院起诉其，2016年10月明光市人民法院一审判决其偿还蒋某150万元本金和余下的利息，法院的判决书和法院的执行通知也送达给其了。收到判决书和执行通知书之后其和蒋某达成执行和解，其答应分期还款，蒋某也同意了，明光法院暂缓执行。其还了10万元块之后就没还了，蒋某又到明光法院申请恢复执行。明光法院就把其大儿子刘世伟在盛唐的一套房子强制拍卖，房子卖了103万多一点，扣除费用后，明光法院把剩下的钱划给了蒋某了，还剩下100多万一直没还。后来蒋某又到法院申请强制执行，明光法院查到蚌埠市国粮粮油储运贸易有限公司租用其二儿子刘世超在蚌埠五河小溪经营蚌埠市绿园粮油贸易有限公司的仓库，每季度支付仓储费，明光法院划拨了一部分租用费用。 安徽省国瑞工贸发展有限公司租用明光市绿园粮油贸易有限公司的仓库，每年支付其公司33万元的仓库费用，明光法院后来也对这个仓储费进行执行的，划拨了一部分，余下的钱其一直都没有还。余下的180多万仓储费都被其用掉了。其家人多，开销大，一年开销都几十万、礼尚往来，人情开销、请客吃饭，偿还车贷等。还有支付厂里面工人工资，厂里面日常经营开销。还有要支付给城投公司的担保费，给银行的利息。虽然有仓储费，但还少银行利息钱，要付利息，其就先付银行了，没有其他钱还法院了，得罪银行以后就贷不到款了。仓储费虽然有时候支付给蚌埠绿园、刘世伟或委托别人领，但最后都是其拿走了，怎么用都是其决定的，蚌埠绿园和蚌埠国粮那边遇到事都是其说的算，安徽国瑞的仓储费是转账到明光绿园的卡上，也是其用的。 本院认为：被告单位明光市绿园粮油贸易有限公司对明光市人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯刑律，构成拒不执行判决罪。被告人刘仁田作为被告单位明光市绿园粮油贸易有限公司法定代表人，系直接负责的主管人员，其行为已触犯刑律，构成拒不执行判决罪。公诉机关指控成立。案发后被告人刘仁田主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；其取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。对辩护人的上述相关辩护意见，本院予以采纳。综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，对被告单位明光市绿园粮油贸易有限公司依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人刘仁田依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第一款、第三十一条之规定，判决如下： 一、被告单位明光市绿园粮油贸易有限公司犯拒不执行判决罪，判处罚金八万元。 （罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人刘仁田犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘仁田的刑期从2019年8月28日起至2020年8月27日止。） 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  龙明浩 人民陪审员  沈 云 人民陪审员  韩茜玲 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  余 平 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。