贵州省余庆县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0329刑初107号 公诉机关贵州省余庆县人民检察院。 被告人杨永利，男，汉族，1963年4月22日出生于贵州省金沙县，小学文化，个体，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区，现住贵州省遵义市汇川区。2019年3月30日，因涉嫌犯高利转贷罪被湄潭县公安局指定居所监视居住。2019年9月26日，被余庆县人民检察院决定逮捕，于同日被余庆县公安局执行逮捕。现羁押于余庆县看守所。 辩护人王明强，贵州谋信律师事务所律师。 辩护人李静春，贵州文冈律师事务所律师。 贵州省余庆县人民检察院以余检职检刑诉[2019]24号起诉书指控被告人杨永利犯行贿罪一案，于2019年10月30日向本院提起公诉，并建议适用简易程序进行审理。本院受理后，发现本案存在不宜适用简易程序审理的情形，依法转为普通程序并组成合议庭，于2019年11月27日、12月13日公开开庭进行了审理。余庆县人民检察院指派检察员周柏岑出庭支持公诉，被告人杨永利及其辩护人王明强、李静春均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2006年以来，被告人杨永利以其个人或其开设的遵义市丰联寄卖行名义，通过采取高于银行4倍贷款基准利率（俗称高利贷）、预先在本金中扣除利息（俗称砍头息）、利息转本金（息转本）、伪造证据提起虚假诉讼等方式从事民间放贷业务，共计放贷约60宗，放贷本金共计1500余万元。2010年以来，杨永利为收取本金和不正当利息，采取向人民法院提起民事诉讼的方式解决其与债务人之间的借贷纠纷。至2019年3月，杨永利作为原告在红花岗区人民法院提起民事诉讼经法院审判案件34件，向红花岗区人民法院申请执行案件32件。杨永利为谋取不正当利益，取得国家工作人员在职务上的帮助，多次向红花岗区人民法院执行局时任局长代某（另案处理）和时任法官夏某（另案处理）、遵义市汇川区问题房开办时任副主任杨某1（已判刑）三人行贿，共计行贿现金23.348万元。具体事实如下： 1、2014年，被告人杨永利向遵义市红花岗区人民法院申请执行赵某2财产，红花岗区人民法院法官赵某1系该案执行法官。红花岗区人民法院查封冻结了赵某2在遵义兴沛房开公司的债权，因遵义兴沛房开公司当时被汇川区列为问题楼盘，其资产被汇川区问题房开办接管。2016年和2017年春节，杨永利为了执行自己对赵某2案的债权，通过赵某1两次在杨某1办公室向其行贿现金共计3万元。后杨永利通过杨某1帮助执行到部分债权。 2、2014年，被告人杨永利与赵某1合伙，约定以5%的月息放贷200万元给贵州红河酒业有限公司法人代表徐某，并预先从本金中扣除两个月的利息20万元。为了确保后续收取徐某的借款本金和利息，在未向徐某支付180万元借款本金的情况下，杨永利与徐某商议，将借款时间提前，借款金额虚增至315万元，虚拟借贷事实并伪造相应证据后，由杨永利向红花岗区人民法院提起民事诉讼，同时申请诉前财产保全，杨永利再向徐某支付180万元借款本金。2016年，因徐某无力支付利息和偿还本金，杨永利向红花岗区人民法院申请执行。红花岗区人民法院执行拍卖了徐某位于红花岗区房屋，杨永利获得全部执行款项。为感谢红花岗区时任执行局局长代某和执行法官夏某的帮助，杨永利在代某办公室向其行贿现金2万元，在红花岗区人民法院对面公路边向夏某行贿现金2万元。 3、2009年至2010年，被告人杨永利以5%的月息向贵州省金沙建国酒业有限责任公司法人代表冷某分两次放贷65万元。后冷某无力偿还借款，杨永利多次向冷某催债，并要求冷某按照其提供的取款凭证上的日期将所欠利息转为本金，虚增81万元债权。2014年，杨永利向红花岗区人民法院提起诉讼，请求判决冷某偿还146万元本金及利息。判决生效后，杨永利向红花岗区人民法院申请执行。2016年，杨永利获得执行款项，为感谢红花岗区时任执行局长代某的帮助，在代某办公室内向其行贿现金2万元。 4、2006年，被告人杨永利以5%或6%的月息陆续向遵义市山峰房开公司法人代表蒋某放贷160余万元。2010年9月，杨永利向红花岗区人民法院提起民事诉讼，红花岗区人民法院判决蒋某归还杨永利本金及利息合计不超过200万元。后杨永利向红花岗区人民法院申请执行。2016年，红花岗区人民法院通过执行蒋某位于汇川区银杉路银杉小区房屋用以抵偿债务。后杨永利为感谢红花岗区时任执行局局长代某在案件执行中给予的帮助，在代某办公室向其行贿现金2万元。 5、2010年，杨永利以5%的月息向刘太华放贷82万元，2012年该借贷纠纷经红花岗区人民法院判决，杨永利胜诉。同年8月，杨永利向红花岗区人民法院申请执行了部分债权，因未查到刘太华有其他可供执行的财产，本次执行程序终结。2017年的一天，代某在工作中得知刘太华在红花岗区有可供执行的房产后便将此信息告知杨永利，杨永利得知此消息后欲申请恢复执行。为了获得代某的关照，顺利执行该债权，杨永利在代某办公室向其行贿现金5万元。 6、2006年至2008年，被告人杨永利以5%的月息向杨某2多次放贷。2013年，杨永利向红花岗区人民法院提起民事诉讼，该案经红花岗区人民法院调解，确认杨某2应当归还杨永利本金429万元。后因杨某2未履行调解协议内容，杨永利向红花岗区人民法院申请强制执行，杨永利在获得部分执行款后，为感谢该案执行法官夏某，杨永利先后两次在红花岗区人民法院门口对面、红花岗区人民法院执行局门口向夏某行贿现金共计4万元。 7、2017年和2018年中秋节及春节，被告人杨永利为了自己的民间借贷执行案件能够得到代某的关照，分4次向代某行贿现金共计1.8万元。 8、2017年至2019年春节、中秋节，被告人杨永利为了自己的民间借贷执行案件能够得到夏某的关照，在红花岗区**路、红花岗区人民法院门口等地分5次向夏某行贿现金共计1万元。 9、2018年，被告人杨永利在诉张健民间借贷纠纷案时，将4000元现金交给夏某请其代缴3250元的诉讼保全费，后将剩余的480元行贿给夏某。同年，杨永利在诉孙朝慧民间借贷纠纷案时，将1万元现金交给夏某请其代缴5000元的诉讼保全费，后将剩余的5000元行贿给夏某。 公诉机关据此认定被告人杨永利为谋取不正当利益，多次给予多名国家工作人员现金共计23.348万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人杨永利如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨永利被采取强制措施期间，主动交待了办案机关尚未掌握的其他行贿犯罪事实，可以酌情从轻处罚。被告人杨永利自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人杨永利有期徒刑二年，并处罚金人民币二十五万元。同时，向本院提供了立案决定书、指定管辖决定书、人员基本信息表、到案经过等书证，证人杨某1等人的证言，被告人杨永利的供述和辩解等证据在卷佐证。 被告人杨永利对公诉机关指控的罪名及部分事实不持异议，但辩解其债权都是合法利益，其不是谋取非法利益，且其对杨某1行贿是因为对方进行索贿；其主动交待了办案机关尚未掌握的其他行贿犯罪事实，具有自首或立功表现；公诉机关量刑过高，请求对其从轻或免除处罚。 被告人杨永利的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人杨永利犯行贿罪的主要犯罪事实及罪名无异议，认为被告人杨永利的行贿金额应为17万元，具体理由如下：1、杨某1是索贿行为，杨永利送的3万元不应该计算在行贿的范围内；2、杨永利在过节时分别送夏某、代某的1万元，每次只送了两三千元，不属于行贿行为，是礼金的性质；3、杨永利请夏某代缴执行费是民事委托行为，不属于行贿行为。另被告人杨永利具有坦白情节，主动交待了办案机关尚未掌握的其他犯罪事实，揭发的案件在全省有重大影响，其犯罪情节较轻，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。并向法庭出示了杨永利家属代为缴纳罚金的收据一张。 经审理查明，2006年以来，被告人杨永利以其个人或其开设的遵义市丰联寄卖行名义，通过采取高额利率（俗称高利贷）、预先在本金中扣除利息（俗称砍头息）、利息转本金（息转本）、伪造证据提起虚假诉讼等方式从事民间放贷业务，共计放贷约60宗，放贷本金共计1500余万元。2010年以来，杨永利为收取本金和不正当利息，采取向人民法院提起民事诉讼的方式解决其与债务人之间的借贷纠纷。至2019年3月，杨永利作为原告在红花岗区人民法院提起民事诉讼经法院审判案件34件，向红花岗区人民法院申请执行案件32件。杨永利为谋取不正当利益，取得国家工作人员在职务上的帮助，多次向红花岗区人民法院执行局时任局长代某（另案处理）和时任法官夏某（另案处理）、遵义市汇川区问题房开办时任副主任杨某1（已判刑）三人行贿，共计行贿现金23.348万元。具体事实如下： 1、2014年，被告人杨永利向遵义市红花岗区人民法院申请执行赵某2财产，红花岗区人民法院法官赵某1系该案执行法官。红花岗区人民法院查封冻结了赵某2在遵义兴沛房开公司的债权，因遵义兴沛房开公司当时被汇川区列为问题楼盘，其资产被汇川区问题房开办接管。2016年和2017年春节，杨永利为了执行自己对赵某2案的债权，通过赵某1两次在杨某1办公室向其行贿现金共计3万元。后杨永利通过杨某1帮助执行到部分债权。 2、2014年，被告人杨永利与赵某1合伙，约定以5%的月息放贷200万元给贵州红河酒业有限公司法定代表人徐某，并预先从本金中扣除两个月的利息20万元。为了确保后续收取徐某的借款本金和利息，在未向徐某支付180万元借款本金的情况下，杨永利与徐某商议，将借款时间提前，借款金额虚增至315万元，虚拟借贷事实并伪造相应证据后，由杨永利向红花岗区人民法院提起民事诉讼，同时申请诉前财产保全，杨永利再向徐某支付180万元借款本金。2016年，因徐某无力支付利息和偿还本金，杨永利向红花岗区人民法院申请执行。红花岗区人民法院执行拍卖了徐某位于红花岗区房屋，杨永利获得全部执行款项。为感谢红花岗区时任执行局局长代某和执行法官夏某的帮助，杨永利在代某办公室向其行贿现金2万元，在红花岗区人民法院对面公路边向夏某行贿现金2万元。 3、2009年至2010年，被告人杨永利以5%的月息向贵州省金沙建国酒业有限责任公司法定代表人冷某分两次放贷65万元。后冷某无力偿还借款，杨永利多次向冷某催债，并要求冷某按照其提供的取款凭证上的日期将所欠利息转为本金，虚增81万元债权。2014年，杨永利向红花岗区人民法院提起诉讼，请求判决冷某偿还146万元本金及利息。判决生效后，杨永利向红花岗区人民法院申请执行。2016年，杨永利获得执行款项，为感谢红花岗区时任执行局长代某的帮助，在代某办公室内向其行贿现金2万元。 4、2006年，被告人杨永利以5%或6%的月息陆续向遵义市山峰房开公司法定代表人蒋某放贷160余万元。2010年9月，杨永利向红花岗区人民法院提起民事诉讼，红花岗区人民法院判决蒋某归还杨永利本金及利息合计不超过200万元。后杨永利向红花岗区人民法院申请执行。2016年，红花岗区人民法院通过执行蒋某位于汇川区银杉路银杉小区房屋用以抵偿债务。后杨永利为感谢红花岗区时任执行局局长代某在案件执行中给予的帮助，在代某办公室向其行贿现金2万元。 5、2010年，杨永利以5%的月息向刘太华放贷82万元，2012年该借贷纠纷经红花岗区人民法院判决，杨永利胜诉。同年8月，杨永利向红花岗区人民法院申请执行了部分债权，因未查到刘太华有其他可供执行的财产，本次执行程序终结。2017年的一天，代某在工作中得知刘太华在红花岗区有可供执行的房产后便将此信息告知杨永利，杨永利得知此消息后欲申请恢复执行。为了获得代某的关照，顺利执行该债权，杨永利在代某办公室向其行贿现金5万元。 6、2006年至2008年，被告人杨永利以5%的月息向杨某2多次放贷。2013年，杨永利向红花岗区人民法院提起民事诉讼，该案经红花岗区人民法院调解，确认杨某2应当归还杨永利本金429万元。后因杨某2未履行调解协议内容，杨永利向红花岗区人民法院申请强制执行，杨永利在获得部分执行款后，为感谢该案执行法官夏某，杨永利先后两次在红花岗区人民法院门口对面、红花岗区人民法院执行局门口向夏某行贿现金共计4万元。 7、2017年和2018年中秋节及春节，被告人杨永利为了自己的民间借贷执行案件能够得到代某的关照，分4次向代某行贿现金共计1.8万元。 8、2017年至2019年春节、中秋节，被告人杨永利为了自己的民间借贷执行案件能够得到夏某的关照，在红花岗区**路、红花岗区人民法院门口等地分5次向夏某行贿现金共计1万元。 9、2018年，被告人杨永利在诉张健民间借贷纠纷案时，将4000元现金交给夏某请其代缴3250元的诉讼保全费，后将剩余的480元行贿给夏某。同年，杨永利在诉孙朝慧民间借贷纠纷案时，将1万元现金交给夏某请其代缴5000元的诉讼保全费，后将剩余的5000元行贿给夏某。 同时查明，被告人杨永利在因涉嫌高利转贷罪被湄潭县公安局采取指定居所监视居住期间，在红花岗监察委员会向其调查时如实供述了自己的主要犯罪事实，并供述了监察机关尚未掌握的本人其他行贿事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证明： 1、遵义市人民检察院指定管辖决定书。证明杨永利受贿一案经遵义市人民检察院指定，余庆县人民检察院具有管辖权。 2、人员基本信息表。证明被告人杨永利的基本情况，其已达刑事责任年龄。 3、杨永利到案经过。证明被告人杨永利系涉嫌高利转贷罪被湄潭县公安局于2019年3月30日指定居所监视居住，在此期间公安机关尚未掌握其行贿的事实，后遵义市红花岗区监察委员会在其指居期间对其进行询问及开展初核，并于2019年9月16日立案调查。 4、个体工商户营业执照。证明杨永利于2006年7月27日以个体工商户的名义登记注册了遵义市丰联寄卖行。 5、红花岗区监察委员会问题线索备案呈批表、初步核实呈批表。证明红花岗区监察委员会在办案过程中，发现杨永利向夏某、杨某1行贿等问题情况，于2019年5月30日对该问题进行初核。 6、红花岗区监察委员会立案决定书。证明遵义市红花岗区监察委员会于2019年9月16日决定对杨永利涉嫌行贿犯罪立案调查。 7、立案决定书、指定管辖决定书、监视居住决定书。证明被告人杨永利涉嫌高利转贷罪一案，由遵义市公安局红花岗分局于2018年12月11日立案侦查，后经遵义市公安局指定，由湄潭县人民法院管辖。2019年3月30日，湄潭县公安局对杨永利指定居所监视居住。 7、杨永利放贷借条。证明从2006年至2018年，杨永利共计放贷61笔，放贷金额（本金）1526万元，利息在借条上书面约定系2%至6%不等。 8、遵义市汇川区人民法院刑事判决书。证明2017年11月30日，杨某1因犯受贿罪，被汇川区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。判决书中对杨某1收取杨永利现金3万元的事实予以认定。 9、赵某2向杨永利出具的借条、打款记录、收条及都应平出具的借条。证明赵某2向杨永利借款共计75万元的事实，因都应平向赵某2借款20万元，于2006年11月22日都应平在借条上签署“同意退款”。 10、红花岗区人民法院民事判决书。证明红花岗区人民法院认定赵某2、杨庆碧系夫妻关系，判决二人向杨永利偿还75万元本金及利息。 11、合作协议。证明2014年5月20日，因鑫升花园小区土石方开挖工程，杨永利、赵某2出资5万元支付给李如彬，出资15万元作为备用金，由杨永利进行管理。 12、红花岗区人民法院公告、执行裁定书、决定书、杨永利出具的收条。证明红花岗区人民法院对赵某2、杨庆碧的财产进行了执行。2015年7月30日，杨永利收到执行款631139元。 13、赵某2手书的情况说明。证明赵某2在兴沛公司的债权还款，2017年至2019年的还款全部被红花岗区法院法官赵某1和杨永利拿走，具体金额不详，大概为66万元。 14、汇川区问题房开办提供的兴沛房地产开发有限公司民间借贷付款明细表。证明2013年8月24日至2017年8月23日付款情况，其中赵某277983元，杨永利748182元。 15、红花岗区人民法院协助执行通知书、行政执行裁定书、杨永利出具的收条。证明2018年2月14日，红花岗区人民法院通知汇川区问题房开领导小组将赵某2应领取款525961.13元转给杨永利，杨永利于当日收到汇川区问题房开领导小组转账赵某2案款525961.13元。 16、汇川区问题房开办文件处理、兴沛房地产开发有限公司清算债权确认报告及汇总表。证明2013年9月，确认杨永利债权210万元，确认赵某2债权141.05万元。 17、红花岗区人民法院民事判决书。证明2014年7月16日，红花岗区人民法院判决由徐某及所属公司偿还杨永利借款315万元。 18、执行和解协议。证明2014年11月26日，徐某与杨永利达成和解，徐某于2012年向杨永利借款315万，达成和解协议时已偿还现金180万，及以60万元的酒抵债，余款为75万元。 19、红花岗区人民法院拍卖移送表、对外委托拍卖结果函、申请、执行笔录及领款、打款划拨凭证。证明2016年4月，因徐某与杨永利债务纠纷，对徐某位于红花岗区住房一套进行拍卖，成交价218.416万元。并将其中20万元支付给徐某。杨永利得101.9万元。 20、红花岗区人民法院刑事判决书。证明2014年10月27日，红花岗区人民法院判决由冷某、建国酒业公司向杨永利偿还借款146万元及利息。 21、领款凭证、划拨通知单。证明2016年4月25日，杨永利领得冷某案执行款173.908万元。 22、借条及取款凭证。证明2009年11月21日，冷某案执行款为173.908万元。 23、红花岗区人民法院民事判决书。证明2010年9月24日，红花岗区人民法院判决蒋某归还杨永利本金100万元及自2007年2月2日起的利息，本息合计不超过200万元。2015年5月27日，根据《民间借贷结帐协议》及相关证据，法院判决蒋某及山峰公司向杨永利偿还借款486694元，利息1338439.68元。 24、借条。证明蒋某向杨永利借款的情况。 25、《民间借贷结账协议》。证明蒋某与杨永利在2012年8月3日达成协议，蒋某向杨永利借款200万元一案，双方签订了《执行和解协议》，抵偿了银杉小区的部分房产，该笔债务双方已经结清，截止协议签订之日，蒋某仍欠杨永利本金90万元，利息从2007年3月1日起算。 26、执行和解协议。证明蒋某与杨永利达成协议，蒋某将银杉小区永安公司还房10套及一间门面抵偿给杨永利，由杨永利代偿银行欠款130万元。 27、红花岗区人民法院民事裁定书。证明2015年11月30日，蒋某因与杨永利的借款纠纷，对蒋某及山峰公司的190万元财产予以保全。 28、红花岗区人民法院执行裁定书、协助执行通知书、房屋记载表、告知笔录、公告、保全案件结果通知书。证明2016年6月30日，因蒋某与永安公司债权债务纠纷，法院裁定将永安公司所有的银杉小区三套住房归蒋某所有。2016年11月15日，因蒋某与杨永利纠纷，法院查封了蒋某位于银杉小区的四套住房，因双方达成和解协议，解除查封其中三套，并将解除查封的上述三套房屋裁定归杨永利所有。 29、执行申请书。证明2012年8月13日，杨永利因与刘太华、王正书、刘学债务纠纷，三人向杨永利借款82万元，申请强制执行。 30、红花岗区人民法院民事判决书。证明2012年5月2日，杨永利因与刘太华、王正书、刘学债务纠纷，法院判决刘太华、王正书向杨永利偿还借款82万元及利息，刘学对其中65万元本息承担连带责任。 31、红花岗区人民法院执行裁定书、申请。证明2012年11月15日，杨永利因与刘太华、王正书、刘学债务纠纷，因被执行人下落不明，杨永利也未能提供被执行人的具体下落及可供执行的财产线索，裁定终结执行程序。2013年3月27日，杨永利再次申请执行刘太华、王正书位于红花岗区裕华商住楼及刘学的相关财产。 32、红花岗区人民法院司法拍卖（移送）表、移送委托拍卖函（第三次）。证明2013年4月24日，刘太华、王正书因与周兴林债务纠纷，周兴林申请执行刘太华、王正书位于红花岗区裕华商住楼及拍卖情况。 33、借条、借款协议。证明杨某2、都应平、赵某2向杨永利借款或担保的情况。 34、红花岗区人民法院调解笔录、民事调解书。证明2013年5月9日，法院调解书认定被告人杨某2向杨永利偿还借款429万元，都应平对上述借款中的250万承担连带清偿责任。 35、遵义市中级人民法院指令执行决定书、红花岗区人民法院函、财产分配方案、记账凭证、领款凭证、拨款通知单。证明2015年7月3日，杨永利领取杨某2案执行款158.8476万元。2015年7月9日，杨永利领取张凤英在杨某2案中的分配款24.33万元。 36、证人杨某1的证言。杨某1系汇川区洗马路街道办事处政法书记兼任汇川区房开企业信访突出问题处置工作领导小组办公室副主任并主持工作，负责对兴沛房开公司处置工作。赵某1是红花岗区法院执行局工作人员，负责处理杨永利申请执行兴沛房开公司都市名苑欠款的案子。在受贿前，杨永利多次找到杨某1，希望其帮忙，但杨某1未理会。2016年春节，杨永利和赵某1到杨某1办公室寒暄了几句，赵某1就喊杨永利出去，说是有事要谈。杨永利出去后，赵某1就拿出一个档案袋，说是杨某1要的书，放这点。杨某1当时知道是钱，后面杨某1打开看，里面是两万元钱，都是一百元面值的。2017年春节，杨某1在办公室上班，杨永利和赵某1又找到杨某1，由赵某1拿了个档案袋给杨某1说是拜年，杨某1收下了，里面是现金，但记不起是一万还是两万了。钱都是杨永利托赵某1送的，因为杨某1前后为杨永利解决了80余万的债权，都是以兴沛房开解决的。杨某1给予杨永利的帮助主要是杨某1优先从汇川区问题房开办代管的资金中解决了欠杨永利的债务。收取的钱被杨某1用于日常消费。 37、证人赵某1的证言。赵某1系红花岗区人民法院执行局执行员，与杨永利是老乡关系。2016年春节前和2017年春节前，赵某1分别两次代杨永利在杨某1办公室转交了“档案袋”给杨某1，档案袋里面装的是现金。当时赵某1是杨永利执行案件的承办人，杨永利提供了被执行人杨某2在遵义市汇川区问题房开领导小组有财产线索，赵某1就按程序办理，但杨某1一直以各种理由未协助执行，后经过多次协调，但是杨某1也未拨付相关款项。这种情况下，才由赵某1转交了“档案袋”给杨某1，“档案袋”里面装的是钱。2014年4月，赵某1凑了54万元与杨永利一起借款给徐某。双方谈成的条件：一是借款给徐某200万本金，月息5分，借款之时收取两个月的“砍头息”20万元；二是让徐某出具315万元的借条；三是借条时间提前到两年，借条的时间落款依据是杨永利提供的平时取现的凭条时间。然后杨永利马上到法院起诉徐某，通过诉前财产保全查封徐某的资产后，才放款。杨永利借给徐某的是200万元,月息5%,借款从2014年4月至2014年12月,实际上是8个月,每个月5分息10万元，徐某应当支付杨永利的本息实际上是280万元。因为在借款的时候,徐某就支付了2个月砍头息20万元，实际上按照双方约定的还款时间,徐某应当支付杨永利的本息是260万元。在2014年12月,债权到期之后，徐某总共还了180万现金,另外徐某作价60万元抵偿的酒,根本不值钱,在这起诉讼中会估价是因为这个诉讼的本金315万也是虚假的。不算酒折价的60万元,徐某实际上只还了180万的本息。还剩下80万元没有还,在执行过程中,按照约定的5%的月息,到执行结束,大概有14个月,大概算了40万元利息。债权到期前徐某已还的180万元加执行开始未还的本金80万元再加上利息40万元,总共的本息加起来应该是300万左右。作价60万元的酒,全部都给杨永利了。 38、证人赵某2的证言。赵某2和杨永利之间有借贷关系，其间有合伙做工程产生的借贷关系，也有替别人向杨永利借钱产生的借贷关系。2004年5月，赵某2、杨永利和梁焕江等人合伙做土石方工程，由杨永利支付5万元用于福源山庄工程工人生活开支和借支，但是杨永利要求赵某2打借条才愿意支出，这5万元赵某2是打了借条的。2005年5月30日，赵某2分两次向杨永利借款30万元，与梁焕江一起到绥阳承包工程交保证金，两个月后归还了杨永利20万，其没有收回借条也没有让杨永利出具收款收据。这30万是口头约定的3分月息，杨永利交了27.3万元现金给赵某2，扣除了三个月的利息。2006年4月，兴沛公司老总都应平急需向施工队伍支付施工进度款，向赵某2和杨某2借款，但二人没有现金。赵某2介绍了杨永利借钱给都应平，但是杨永利不信任都应平，要求以赵某2向其打借条的方式借钱。2006年4月14日，杨永利在苟家井商业银行贷款20万元，后和赵某2将该现金交到兴沛公司账户上，兴沛公司打了20万收条给杨永利。这笔20万的借款，赵某2和杨永利、都应平之间口头约定的是5分月息，借条上没有约定利息。2006年4月21日，杨永利带着18万元现金约赵某2一起到都应平办公室，将18万现金交给都应平，都应平向杨永利出具20万元借条，杨永利不要该借条，他要求赵某2向他打借条，都应平再向赵某2打借条，意思就是以赵某2的名义借款。这次借款杨永利只给都应平18万元现金，收取了2万元的“砍头息”。以上四次，赵某2共向杨永利出具了75万元借条，共收了4.7万元“砍头息”，实际支付70.3万元。后杨永利向红花岗区法院起诉，法院判决由赵某2和其妻子杨庆碧偿还杨永利借款本金75万元以及银行同期同类贷款基准利率计算的利息。因赵某2没有还款，杨永利向红花岗区法院申请执行。因赵某2对杨某2享有债权、杨某2对中山中学享有债权，杨永利向红花岗区法院申请执行以后，在2015年赵某2账户上的、从杨某2中山中学获得的25.8万元分配款被红花岗区法院执行局划拨给了杨永利；在2017年至2019年，红花岗区法院执行局将赵某2在汇川区问题房开办享有的对兴沛公司的部分债权划拨给了杨永利；2019年，红花岗区法院拍卖了赵某2在万福桥万达小区的住房一套，评估价45.8万元。 39、证人徐某的证言。2014年4月，徐某向杨永利借款200万元，月利息5分，因为答应拿20万给赵某1作为介绍的好处费，实际只支付了180万元，又因为是“砍头息”，实际只得了170万元。杨永利为了保证拿到钱，还要求徐某打了315万元的假借条，而且将借款时间提前到2012年。结果杨永利拿到假借条就将徐某起诉到了红花岗区法院，并对徐某的资产进行查封保全，约束其按期支付利息，如果还不起利息，就申请执行。赵某1还安慰徐某说只要按时还利息就没有事，只按200万元支付本息就可以了。在借款后，徐某一直是按期支付利息的，按照200万本金，每月10万利息支付的，并在法院民事判决的时候也配合，在法庭上承认315万元的借款是真实的。到2014年9月，徐某资金链断裂，就没有支付利息了，杨永利就开始追债。最后执行的时候，因为只欠了20万元的账，杨永利在写协议的时候，又将这20万元结合之前的虚假借据余款75万元，而且后来将徐某老城房子拍卖后，也是按照95万的本金和2分的利息计算，执行了拍卖款中的120多万元。 40、证人冷某的证言。冷某一共向杨永利借款两次，共计65万元。第一次为2009年11月21日，借了50万，当时借条写的月利息5分，实际是按照6分给的利息，扣除第一个月的月息3万，实际拿到手47万。第二次是2010年1月25日，借了15万，借条写的月利息5分，实际还的时候按照4分或者5分的利息都还过，这笔钱也是砍了第一个月的利息7500，实际到手14.25万元。还了一段时间的利息冷某就还不起了。杨永利就逼债，利滚利，通过利息转本金的方式，逼冷某打了四张借款，落款时间分别是2012年1月21日、2012年5月27日、2013年12月17日、2013年12月25日，四张借条共计81万元。后来，杨永利就拿着这146万的借条起诉冷某，红花岗法院判决冷某偿还146万本金及利息。由于冷某还不起，就把其桃溪河畔的房子拍卖得了173万，拍卖的钱给了杨永利多少也不清楚，后来在法院问，法官赵某1说冷某还差杨永利50多万，就把其列为了黑名单。 41、证人蒋某的证言。蒋某是遵义市山峰房开公司法人代表，因开发福兴商住楼资金短缺，从2006年至2008年共向杨永利借款119万，月息7分。2008年8月之前按月付清利息共计40余万元。之后公司作为问题房开，财务被汇川区问题房开办接管，蒋某就还不出利息了，杨永利多次找人强行索要债务。后来，因为各种纠纷，经法院确认，永安公司应当付蒋某15套房子和一间门面，以及过渡费50余万。蒋某应当支付杨永利的利息和本金共计330余万。2009年至2012年，蒋某因非法处置涉案查封财产在田沟监狱服刑。2012年刑满释放后，发现2011年杨永利和赵某1一同前往永安公司，要求接管永安公司应该交付给蒋某的15套房子和一间门面，实际上杨永利等人没有任何执行文书，但永安公司也给了。现在法院判决蒋某还要支付杨永利330余万元，已经执行了15套房、1个门面以及25万现金，现在还说差杨永利60至70万元利息。其中以房抵债，是法院在2017年进行评估拍卖的，因两次流拍，最后确认价格为每个平方2800元。 42、证人杨某2的证言。2005年左右,都应平开发汇川区都市名苑项目,因都应平是杨某2的表弟,就把该项目的一部分工程交给杨某2做,同时赵某2也在做该项目的一部分工程，三人平时关系比较好、来往密切。后来都应平因项目出现资金短缺需要借钱,就让杨某2帮他想办法,在这种情况下赵某2就介绍杨某2认识了杨永利,同时,杨永利通过杨某2认识了都应平。据赵某2讲杨永利当时在苟家井做生意,还是比较有钱。之后杨某2和都应平都分别向杨永利借了钱,利息有5分也有1角。杨永利分四笔借给杨某2本金107万元,分别是37万、30万、20万、20万,具体借款时间记不清楚了。其中一笔20万是杨永利在当时苟家井的信用社贷款出来直接给的现金,还有一笔是在杨永利经营的丰联寄卖行给的现金,具体是哪一笔记不起了。在这期间都应平也向杨永利借了不少钱,具体多少钱、如何借的不清楚。但是都应平向杨永利借的一部分钱,杨永利要求杨某2写借条,都应平作担保,钱是拿给都应平,具体多少我记不得了。杨某2向杨永利借的本金以及都应平作担保的那部分钱,都是杨永利提前将一个月的利息扣除,就是俗称的“砍头息”,借款利息分别是5分或者1角。后来听说都应平向杨永利借了100万,利息是1角,都应平拿到手的只有90万，也都是收了砍头息的。都应平和杨永利之间的债务纠纷不清楚,但是听说只要在杨永利那里借钱,都是收取了“砍头息”以后才将剩下的本金给借款人。后来杨某2还了90万左右和一部分利息以后就还不起了,杨永利就让杨某2通过利滚利，息转本的计算方式将剩下的本金和利息重新打了几张借条,借条上将这部分金额全部体现为本金,利息还是按照之前约定利息照算,具体金额记不得了。后来杨永利去红花岗法院起诉杨某2和都应平,他起诉的金额是429万,要求都应平对其中的250万承担连带责任。这429万都是通过利滚利、息转本的方式计算得来的。之后杨某2才知道对于这429万有一个调解笔录,但是调解笔录是怎么形成的不清楚,也从来没有得到过任何法律文书。还有一张60万的借条,是杨永利带人到都市名苑外面那条公路上堵路,杨某2怕造成影响,无奈之下按照杨永利的意思写的60万的借条，杨永利起诉到法院的429万也把这60万算在内的。 43、证人都应平的证言。2004年，都应平买下现汇川区三阁公园对面的一块地搞房开，建设项目名称叫“都市名苑”。在项目经营过程中,都应平在2006年出现资金链断裂,其向杨某2、赵某2借钱，杨某2和赵某2介绍了杨永利借钱给都应平。杨永利同意借钱,但要求借款人是杨某2或者赵某2,都应平作为担保人。2006年，杨永利借给都应平的第一笔款是40万，月息5分,借款人是赵某2,由赵某2打借条给杨永利,都应平再打借条给赵某2。第二笔款是60万元，月息5分,是由杨某2打借条给杨永利,都应平作为担保人。这60万元借款,由于利滚利已经累计到190万元,因当时都市名苑项目资金链断裂已经崩盘,杨永利等债权人一直在闹,为了息事宁人,杨某2又打了60万元借条给杨永利,都应平也认可。但这笔60万元的借款至2008年已经累计达到了250万元。杨永利为了规避诉讼时效和借款金额等问题,要求杨某2重新打借条。杨某2就陆陆续续的打了几张借条给杨永利,借款金额共计250万元,没有利息约定。2012年都应平因涉嫌非法集资罪被逮捕,在此期间,红花岗区法院法官赵某1和赵仲智、书记员杨潺,以及杨永利到都应平被羁押地提讯他,赵仲智和杨潺给都应平说,杨某2打借条借杨永利那250万元,杨永利已经向法院起诉要求偿还,都应平作为担保人也应当承担责任。由于杨某2没有钱还,加上杨某2除了250万元以外还欠有杨永利其他借款,双方已经达成调解协议,在2013年5月11日前,杨某2累计打包向杨永利还款429万元,都应平只对其中250万元在调解书上认可承担担保责任。2016年12月20日,都应平刑满释放,杨某2告诉都应平当时因为欠杨永利这250万元,都应平是担保人,为了让都应平继续承担担保责任,在杨某2和杨永利、赵某1三人协商后,由杨某2认可429万元的债务,达成调解协议,并由都应平对250万元的担保责任予以认可,在调解协议上签字,就可以免除杨某2还这250万元的责任,还可以另外支付杨某260万元。2008年因为债务问题，都应平公司的债权债务被汇川区房开问题处置工作领导小组办公室接盘,其所有债务偿还都要通过区房开问题处置工作领导小组办公室的相关程序才能申报。不知道杨永利在汇川区房开问题处置工作领导小组办公室那里有没有得到这250万元。 44、证人代某的证言。杨永利分四次送给代某11万元现金。第一次大概是在2016年5月左右的一天，杨永利到代某办公室,说是送点他案件上资料,递给代某一个档案,里面除了装有资料外，还装着两沓100元面额的现金,代某把档案袋还给杨永利后，他把档案袋放在代某办公桌上就离开了。代某打开档案袋发现里面共计现金2万元。第二次大概是在2016年6月左右的一天,杨永利在代某办公室又送了一个档案袋,对案子上的事表示感谢。代某猜档案袋里装的是钱,推辞了几下。杨永利就把档案袋放在代某的办公桌上，匆匆离开了。代某打开档案袋发现里面装的现金共计2万元。第三次大概是在2016年底的一天,杨永利在代某的办公室又送了一个装有2万元现金的档案袋。第四次大概是2018年上半年，杨永利在代某办公室送了一个装有5万元现金的档案袋，杨永利还让代某关照一下刘太华案子。杨永利送钱给代某，一是杨永利申请执行的案件已经执行到了款项，杨永利收回了借款本金及利息，赚到了钱，为了感谢送的好处费，但是不知道每次送的好处费是因为哪个案子；二是杨永利还有些申请执行的案件在执行，他希望代某提供帮助，能把他申请执行的案件执行到位，收回他的本金和利息。杨永利申请执行的案件很多，代某知道的有徐某、蒋某、刘太华案件。收取的11万现金被代某个人消费了。此外，在2017年和2018年春节、中秋节前，杨永利都向代某送有红包，春节送了两次，每次5000元，中秋节送了两次，每次4000元，共计1.8万元。收的红包也用于个人开支了。 45、证人夏某的证言。夏某系红花岗区人民法院原员额法官。杨永利是搞民间借贷的职业放贷人,在红花岗区人民法院有很多诉讼案件。2013年左右,杨永利经常去执行局,慢慢就认识并于夏某熟悉。大约在2015年,因遵义市中山中学破产案件,杨某2是中山中学的债权人,他在中山中学那里有700余万元的待分配权，又因杨某2欠杨永利等人借款,杨永利等人起诉到红花岗区法院,这700余万元就由红花岗区法院按照法律程序处理。杨永利等人起诉杨某2民间借贷纠纷案,在执行阶段,由夏某作为承办人负责杨某2700余万元债权的分配。夏某根据规定制作了分配方案,杨永利大概分得100多万元,但具体分得多少钱记不起了。在杨永利从法院领取上述款项后的一天,在红花岗区法院门口对面,夏某收了杨永利送的3万元现金。杨某2和他妻子张凤英离婚,在中山中学案件中,张凤英分得部分款项,因杨某2与杨永利等人的借款是杨某2与张凤英夫妻存续期间的借款,所以杨永利等人又在张凤英那里按债权比例分得部分款项。在杨永利分得20多万元后的一天,在红花岗区法院执行局门口,夏某收下杨永利送的1万元现金。杨永利的案件在执行阶段存在争议，如果按照查封先后顺序,杨永利就分不到钱，因由夏某制作了分配方案,据此杨永利获得了部分执行款，杨永利认为夏某起了作用,才送钱表示感谢。大约在2016年,杨永利与徐某民间借贷纠纷案,夏某是执行法官,在执行阶段该案达成执行和解。后来通过执行拍卖了徐某老城的一套房子,杨永利获得了100多万元的执行款。此后不久的一天,在红花岗区法院门口对面,杨永利为了表示感谢送给夏某2万元现金。杨永利还陆续送了夏某一些红包,有五次共计1万元。大约在2018年,夏某承办杨永利诉孙朝慧民间借贷纠纷案件,杨永利需要交纳诉讼保全费,杨永利便拿了1万元让夏某给他代交诉讼保全费5000元,夏某当时就退还5000元给杨永利,但杨永利没有要就离开了，之后也没有再次退还。在夏某承办的杨永利诉张健的民间借贷纠纷案中,杨永利也是拿4000元喊夏某给他代交诉讼保全费3520元,夏某退480元给杨永利，他也没有要,之后也没再退还。夏某是杨永利案件的承办法官,杨永利送钱是希望夏某给他办理快一点,同时也是为了维系关系。杨永利有部分民间借贷纠纷案件由夏某承办,他送红包和月饼、代缴余款给夏某,就是为了维系和夏某的关系,在办理他的案件时提供便利。夏某所收上述钱财均被其用于生活开销。 46、被告人杨永利的供述。赵某1与杨永利都是金沙县人，杨永利与赵某2债权债务纠纷官司到了执行阶段，赵某1是这个案件的执行人，一来二去二人就熟悉了。赵某2欠杨永利钱的案子，按照执行文书，应该执行75万。赵某2没有钱，但是其对兴沛房开公司享有大于75万的债权。当时都应平和他的兴沛房开公司都被汇川区列为了问题楼盘，其资产被问题房开办接管了。杨永利想把这75万执行到位，就需要汇川区问题房开办协助，当时问题房开办的负责人是杨某1，杨永利多次找其帮忙，杨某1都不接招。后来就和赵某1一起找到杨某1，多次找其协调，杨永利还是怕事情办不成，就给赵某1说要是执行得到，拿个几万元感谢杨某1。2016年春节，杨永利准备了两万元放在一个档案袋里面，由赵某1转交杨某1。然后杨永利和赵某1一起到杨某1办公室，聊了一会儿，不知道是赵某1还是杨某1就让杨永利先出来。赵某1出来后，杨永利看见档案袋没有了，就知道钱已经送了。还有一次是2017年春节前，杨永利用档案袋装了1万元拿给赵某1，让其转交杨某1。二人一起到杨某1上班的地方，正好碰到杨某1要出门，杨永利就回避了一下，赵某1就走上去将档案袋交给了杨某1。杨某1收下后，杨永利们就离开了。送了钱之后，杨某1帮忙协助执行了将近80万元。 2014年赵某1介绍杨永利和徐某认识,徐某需要借三、四百万,杨永利打听了徐某的信用情况等,认为徐某债务多、没有保障,就不想借钱给徐某。在赵某1的劝说下，经过考察徐某资产，杨永利拉赵某1入伙，借款200万给徐某，月息5分，预收两个月“砍头息”20万，实际支付180万，赵某1出资54万，用支付的砍头息凑足60万，占股30%。为了保障安全，就和赵某1商量了到法院起诉还款、诉前财产保全的方式。于是让徐某出具了315万的借条，借款时间提前至两年前，借条的时间落款依据是杨永利平时取现凭条时间。之后，杨永利就拿出相应的证据到法院起诉，起诉的本金是315万，月息是2万。实际上杨永利和赵某1借给徐某200万，月息5分，从实际借款到还完本息，大概是两年，也就是400万。到法院用虚假的315万本金及利息计算方式，获得大概360万的本息，其中以酒实物抵债60万，基本实现了开始杨永利和徐某的约定。在徐某这个案件的执行阶段，赵某1给夏某打了招呼，为此杨永利还送了2万元给夏某。在最后一笔执行款执行的时候，涉及执行款的问题，夏某解决不了，迟迟没有得到尾款。当时代某是执行局长，通过代某，杨永利与徐某和解，通过查封拍卖了徐某在老城百盛的一套住房，杨永利获得了最后一笔尾款大概120万元。在得到尾款不久，杨永利到代某办公室，为了感谢其在执行中的推进和帮助，用档案袋装了2万元送给代某。2009年开始，杨永利陆续借钱给冷某。在2009年年底和2010年年初，借了一个50万和一个15万。后来冷某还不起钱了，杨永利要求冷某将利息作为借款本金打了借条。杨永利还多次到银行取款，然后要求冷某按照取款凭条上的时间、金额打借条，实际上这部分钱并没有给冷某。2014年，冷某不还利息了，杨永利就拿着这些借条及相关凭证到红花岗区人民法院起诉，金额是146万，其实只有65万是真实的，并获得了支持。虽然冷某还了两个月的利息，但因为没有打收条，且拿的是现金，在法院起诉的时候，杨永利也没有承认已经收过利息的事情。这个案子进入到执行阶段后，是赵某1承办的案件，通过司法拍卖执行了冷某在桃溪河畔的房产，杨永利获得了大概170万左右的执行款。冷某这个案子，其实代某没有具体过问什么，但是想到他是执行局长，以后有很多案子都要通过执行，为了拉关系和感谢执行局积极推动了对冷某房产的拍卖，杨永利到代某办公室，将事先准备好的装了2万元现金的档案袋放到了代某桌子上。当时说了什么记不清了，钱代某收下了的。杨永利诉蒋某的借贷案件,法院判决大概是200万元及利息。2017年左右蒋某当时在银杉小区有还房可以执行,但因为蒋某很滑头,杨永利担心房子被蒋某转移，就通过执行局的处置、组织和解,顺利的将蒋某的3套还房作价抵偿。过了不久,为感谢代某对该案的推进和帮助,杨永利到代某办公室用档案袋装了2万元送给了他。2006年开始,杨永利陆续借给蒋某本金400多万元,口头约定的月息是5%-6%,这个利息有些在借条上体现了,有些没有在借条上体现,都是放款的时候就预先收取了一个月“砍头息”的,总共预先收取的“砍头息”是20万左右。期间双方还重新清算,做过一个转单平账的“结账协议”。杨永利通过法院执行了蒋某在银杉小区的10套住宅房子,1000多个平方（杨永利补了蒋某20万、帮其还了信用社92万元）;银杉小区20多平米的门面一间;银杉小区3套住房共300多平米。大概2017年或者2018年的时候，杨永利到红花岗区法院执行局办事,代某在了解到杨永利有申请执行刘太华的案子，就主动给杨永利说刘太华在老城还有一处住房可以执行。因为刘太华差的账有点多,杨永利清楚即使自己申请了执行,但是最终能够执行到位的可能性也不大，如果代某所说的这一处住房能够执行到位,刘太华欠的钱就可以抵销大部分。杨永利多次找到代某请他帮助安排人执行,但几次都没有起作用。为了确保刘太华执行案件能够尽快办成,杨永利就到代某办公室送给了他5万元钱的现金,用一个塑料袋子装着，还给代某告诉房子信息的事表示感谢，并请他尽快安排执行。当时代某喊杨永利不要慌,他事情很多,等他查清楚再说。这5万元钱送了以后,杨永利多次催促代某尽快执行,但事情并没有办成,最终不了了之,送给代某的钱也没有退还。在代某任执行局长后,为了把关系搞好,杨永利在逢中秋和春节,借口过节、红包,送过一些钱给代某。2017年的一天，杨永利送了一件茅台酒（6瓶）；在2017年、2018年中秋和春节送红包给代某,中秋两次,每次4000元，春节两次,每次5000元,共计1.8万元。这些钱有时是在代某办公室送的,有时是通过电话和代某联系好地点以后送到指定地点,但具体地点记不清了,送的时候只有杨永利和代某,没有其他人。 杨永利的有些民间借贷的钱收不回来,通过起诉至红花岗区法院,并到执行局去执行,就认识了夏某，后来有些案子由夏某承办,就和夏某熟悉了。大约在2015年,杨某2差杨永利借款本息共计400多万元,后因遵义市中山中学破产,中山中学又差杨某2的钱,当时中山中学通过破产程序支付杨某2700来万元。这700来万元由杨某2的债权人在红花岗区法院参与分配,红花岗法院安排夏某制定分配方案,杨永利好像分得80余万元。杨永利从法院领取杨某2款项后的一天,在红花岗法院门口对面,用档案袋装好3万元现金送给夏某。杨永利借款给杨某2时其还没有离婚,但在清算中山中学破产案时杨某2和他老婆张凤英已离婚,张凤英也在中山中学那里分得部分债权,然后杨永利再去张凤英那里分钱,具体数额记不起了。杨永利从法院领取款项后的一天,在红花岗区法院执行局门口,用档案袋装了1万元现金送给夏某。夏某是这个案件的承办法官,他负责杨某2案件的分配方案。当时杨某2差很多人的钱,都到法院去起诉,如果按照查封的先后顺序去分配,杨永利就分不到款,如果按照债权的比例其就可以分得部分款项。最终法院是按照比例来实现债权的,杨永利就分得了款项,为了感谢夏某才送钱给他的。大约在2016年,杨永利起诉徐某民间借贷纠纷一案到红花岗区法院,夏某是该案的执行法官。在法院给杨永利执行到180余万元后的一天,在红花岗区法院门口对面,杨永利用档案袋装好2万元现金送给夏某，是为了感谢夏某把徐某案件执行到位。大约在2018年,在杨永利诉张健民间借贷纠纷案中,夏某是该案的审判法官,杨永利请夏某帮忙代交诉讼保全费,当时是3000多元,具体的数额记不起了,杨永利就拿了4000元给夏某,剩下的几百元钱夏某退还后,杨永利没有要。在这之后不久,杨永利诉孙朝慧民间借贷纠纷案,夏某又是该案的审判法官,杨永利要交纳5000元诉讼保全费,便拿了1万元给夏某代交诉讼保全费,夏某当时就退还5000元,杨永利没有要就离开了，之后夏某也没有退还。夏某是杨永利诉张健、孙朝慧民间借贷纠纷案件承办法官,送钱给他就是希望他给我办案子办理快一点。在2015年还是2016年，在杨永利诉徐某民间借贷纠纷一案过程中,杨永利与徐某达成执行和解,徐某用酒抵偿了60万元债务后,在杨永利家门口,其送给夏某2件凤河酒,每件酒6瓶装。杨永利在2017年春节前的一天,在红花岗区**路送给夏某2000元红包;在2017年中秋节前的一天,在红花岗区**路送给夏某一盒月饼和2000元红包;在2018年春节前的一天,在家里送给夏某2000元红包;在2018年中秋节前的一天,在红花岗区**路送给夏某一盒月饼及2000元红包;在2019年春节前的一天,在红花岗区法院门口送给夏某2000元红包。夏某是红花岗区法院的法官,杨永利有些民间借贷纠纷案件在该法院处理,他也是其部分案件的承办人,送酒、包及月饼给夏某就是为了维系关系,希望案子他承办时帮忙办理快一点。 公诉机关出示的证据，经庭审举证、质证，均系监察机关依法收集，客观、真实的证明了本案的犯罪事实，符合证据的三性，可作定案的依据，对上述证据的效力予以确认。 本院认为，被告人杨永利为谋取不正当利益，多次给予多名国家工作人员现金共计23.348万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款及第二款“为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费，以行贿论处。”、第三百九十条“对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。”及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条“为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。行贿数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任：（一）向三人以上行贿的；（二）将违法所得用于行贿的；（三）通过行贿谋取职务提拔、调整的；（四）向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿，实施非法活动的；（五）向司法工作人员行贿，影响司法公正的；（六）造成经济损失数额在五十万元以上不满一百万元的。”之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。关于被告人杨永利提出其债权是双方平等自愿基础上形成，其依法提起诉讼、申请执行，系合法利益，没有谋取非法利益的辩解理由，经查，被告人杨永利涉诉的债权均系高利放贷，收取的利率违背了法律的有关规定，且杨永利为了能够得到债权的实现，虚拟债权内容、虚假诉讼，故对被告人杨永利的该辩解理由不予采纳。关于被告人杨永利及其辩护人所持杨某1具有索贿行为，杨永利迫不得已向杨某1行贿3万元，不应计算在行贿金额内的辩解理由和辩护意见，经查，根据杨永利在监察委的供述、赵某1及杨某1的证言，以及杨某1受贿案刑事判决书，均未反映杨某1具有索贿行为，且杨永利及辩护人亦未向本院提交任何证据，故对被告人杨永利及其辩护人所持相关辩解理由及辩护意见不予采纳。关于被告人杨永利提出其主动交待了办案机关尚未掌握的其他行贿犯罪事实，具有自首或立功的辩解理由，经查，被告人杨永利在被采取指定居所监视居住的强制措施后，系在监察机关掌握其部分行贿事实并向其询问后，交待了办案机关尚未掌握的自己的其他行贿犯罪事实，不构成自首或立功，故对被告人杨永利的该辩解理由不予采纳。关于辩护人提出被告人杨永利在中秋、春节时多次送给代某、夏某的现金系礼金，不是行贿的辩护意见，经查，被告人杨永利与代某、夏某之间并不存在礼尚往来的行为，杨永利在中秋、春节送礼的行为是以礼金形式为掩盖而实质为行贿的行为，故对杨永利辩护人的该辩护意见不予采纳。关于被告人杨永利的辩护人提出杨永利请夏某代缴执行费是民事委托行为，不属于行贿行为的辩护意见，经查，被告人杨永利存在请夏某代缴执行费的行为，但其将夏某代缴执行费后余下的钱财送给夏某、不需要夏某退还的行为仍为行贿。故辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人杨永利在到案后，如实供述自己的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨永利被采取强制措施期间，主动交待了办案机关尚未掌握的自己的其他行贿犯罪事实，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款及第二款、第三百九十条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人杨永利犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2020年12月25日止；所处罚金限于本判决生效后十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘晓静 审 判 员  何汶芮 人民陪审员  杨再付 二〇一九年十二月十三日 书 记 员  陈钦再