黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0602刑初第375号公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。被告人付秀刚，男，1986年8月16日出生于黑龙江省肇东市，汉族，无固定职业，暂住大庆市龙凤区（户籍地址：大庆市萨尔图区）。2019年5月9日因无证驾驶被黑龙江省公安厅直属分局行政拘留十日。2019年5月21日因涉嫌犯虚假诉讼罪被大庆市公安局会战分局刑事拘留，2019年6月4日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市萨尔图区人民检察院批准逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人王玉宝，黑龙江维众律师事务所律师。大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉﹝2019﹞号起诉书指控被告人付秀刚犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院于2019年11月14日受理后，依法组成合议庭，于2019年12月12日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员车晓丽、董长凤出庭支持公诉，被告人付秀刚及其辩护人王玉宝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月某日，被害人白某向被告人付秀刚借款人民币5万元，双方约定月息5分，白某按照付秀刚的要求出具了一张20万元的借据，被害人魏某作为担保人在该借据上签字。尔后，为给白某借款担保，魏某按照付秀刚的要求，作为借款人又为付秀刚出具了一张20万元的借据，借款事由为魏某购房借款，借款时间提前至2016年6月18日。付秀刚谎称不会凭上述借据起诉二人，只需按人民币5万元本金偿还利息。当日，付秀刚通过转账、现金方式仅给付白某3万元。白某偿还一个月利息后再未还款。2016年10月25日，付秀刚将魏某起诉至大庆市萨尔图区人民法院，要求魏某偿还借款人民币20万元。当日，该院调解确权。同年11月1日，付秀刚向该院申请执行，当月4日魏某的工资卡被冻结。2017年10月某日，白某再次向付秀刚借款人民币3万元。付秀刚以白某尚欠利息为由，要求白某偿还其本息10万元。同年11月1日，大庆市萨尔图区人民法院从魏某工资卡中扣划人民币48800元给付付秀刚。当月某日，付秀刚联系杨某借款，称白某要借款20万元，其已经借给白某10万元，杨某同意借款给白某。尔后，付秀刚介绍白某向杨某借款10万元，白某签订了一张40万元的借据、一张40万元的收条和一张车辆买卖协议，付秀刚告知白某按照11万元本金给付利息。杨某先后给付付秀刚人民币95000元，付秀刚将该款占用，没有给付白某。2018年1月至10月，白某偿还该11万元的借款利息32000元。期间，付秀刚申请大庆市萨尔图区人民法院解除冻结魏某的工资卡，魏某取款后给付付秀刚46300元。综上，被告人付秀刚诈骗金额为14万元，其中既遂69600元，未遂70400元。2019年5月20日，被告人付秀刚在安达市拘留所被大庆市公安局会战分局民警抓获。公诉机关认为，被告人付秀刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案部分数额系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条处罚。被告人付秀刚对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人辩称，对公诉机关指控被告人付秀刚犯诈骗罪无异议，但公诉机关指控被告人的犯罪数额不准确；被告人付秀刚系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，且部分数额系未遂，请求对被告人付秀刚从轻处罚。经审理查明：2016年9月某日，白某因急于用钱找到付秀刚要求借款5万元，付秀刚实际给付白某借款3万元，但要求白某按照5万元本金给付利息，月息5分。付秀刚要求白某出具了20万借条，并让魏某在借条上作为担保人签字。几天后付秀刚又让魏某单独出具了一张20万元的借条，借款事由为购房，借款日期提前至2016年6月18日。白某偿还一个月利息2500元后再未还款。2016年10月25日，付秀刚、魏某共同到大庆市萨尔图区人民法院,由付秀刚起诉魏某偿还借款。魏某在庭审过程中承认向付秀刚借款20万元，并承诺10月27日前偿还全部元借款。法院于当日出具了（2016）黑0602民初3942号民事调解书，确定魏某于2016年10月27日前向付秀刚偿还借款20万元。2016年11月1日，付秀刚向法院申请执行，要求魏某履行调解书确定的给付借款义务。2017年10月某日，白某再次向付秀刚借款3万元，付秀刚要求白某偿还借款本息10万元。2018年1月至10月，白某通过微信转账方式偿还付秀刚32000元。2017年11月1日，大庆市萨尔图区人民法院从魏某工资卡中扣划48800元交给付秀刚。2018年10月10日，付秀刚以与魏某达成和解协议并履行完毕为由向法院申请撤销了对上述调解书的执行。2018年10月11日，依付秀刚申请，大庆市萨尔图区人民法院解除了对魏某工资卡的冻结。魏某在工资卡解冻后提现48300元交给付秀刚。当日，付秀刚通过微信转账方式返还魏某2000元。2019年5月20日，被告人付秀刚在安达市拘留所被大庆市公安局会战分局民警抓获。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1.户籍证明，证实被告人付秀刚的自然状况。2.证人崔某证言、魏海银行流水，证实在2016年9月5日付秀刚曾让崔某给魏某通过银行汇款2万元；2017年11月1日魏某工资卡被司法扣划48800元；2018年10月11日魏某工资卡现金支取48300元。3.发破案经过，证实本案的发破案情况。4.抓获经过，证实被告人付秀刚的归案情况。5.大庆市公安机关扫黑除恶专项斗争领导小组办公室转办通知、线索初审转办单，证实本案的来源。6.行政处罚决定书，证实被告人付秀刚曾因无证驾驶被黑龙江省公安厅直属分局行政拘留十日。7.微信转账记录，证实白某2018年1月至10月通过微信转账方式给付付秀刚32000元；付秀刚曾于2018年10月11日通过微信转账方式给付魏某2000元。8.大庆市萨尔图区人民法院民事诉讼、执行卷宗，证实付秀刚起诉及申请执行魏某的具体情况。9.被害人白某陈述，证实其系大庆油田总医院职工，与魏某系同事关系。2014年认识的付秀刚。2016年9月某日，其因着急用钱在付秀刚位于大庆市萨尔图区向付秀刚借款5万元，扣除手续费和当月利息，到手3万元，利息以5万计算，月息5分。这3万元钱中1万元给的现金，2万元打到魏某银行卡中，魏某交给其2万元现金。当时其与魏某给付秀刚打了20万借条，魏某是担保人。后付秀刚又让其与魏某分别打了20万元的借条，日期提前了几个月。其偿还一个月2500元利息后再没能力偿还，付秀刚就把魏某起诉了。其让魏某配合付秀刚起诉，扣的钱由其还给魏某。付秀刚申请法院把魏某的工资卡冻结了，扣了魏某的一部分工资，后来其与付秀刚商量把魏某的工资卡解冻了。2017年10月份，其又向付秀刚借款5万元，到手3万元，打了20万借条。加上以前借的5万，付秀刚说其欠款10万元。其一共偿还付秀刚6万多元借款本息。10.被害人魏某陈述，证实其系大庆油田总医院职工，与白某系同事关系。2016年10月某日，白某找到其说他要向付秀刚借款，让其作担保。其同意后来到付秀刚位于大庆市萨尔图区万达广场写字楼的公司，其与白某在付秀刚打印好的借款合同上签了字，借款金额是手写的，日期写的2016年6月18日。几天后，白某又让其去付秀刚公司重新签了一份借款协议，日期还是2016年6月18日，以便让付秀刚到法院起诉。起诉前白某打电话让其到萨区法院，在法庭上其都是按照付秀刚事先教的向法官陈述的，调解协议确定3日内偿还付秀刚20万元。后其发现工资卡被冻结，就找白某要钱，白某陆续给其3万元左右。2018年10月份，付秀刚主动找到其到法院将工资卡解冻。2017年11月1日法院从其工资卡扣划48800元。2018年10月11日，其工资卡解冻后提现48300元，给了付秀刚46300元。其没有向付秀刚借过钱，就是帮白某忙，白某说付秀刚执行多少钱都由他付。11.被告人付秀刚供述与辩解，证实其2014年通过朋友认识的白某。2016年其与朋友崔某在新村万达广场开了一家企业管理咨询公司。白某曾二次向其借款，2016年9月第一款借款，2017年10月第二次借款。第一次借款后不久，其与白某、魏某到大庆市萨区法院后面的一个打印社打印了一份借款合同，借款人魏某，借款金额为20万元，借款日期往前写的，以便于诉讼。当天其与魏某就到萨区法院起诉了，白某没进法院，在车里等着了。后来魏某没还款，其向法院申请执行并申请冻结了魏某的工资卡。法院在2017年11月1日扣划了48800元交给其。2018年10月11日，白某和其商量要求撤回对魏某的执行申请，借款由他偿还。后其向法院申请解除了对魏某工资卡的冻结，魏某从工资卡中提现后交给其48300元，后来魏某又要回了几千块钱。本院认为，被告人付秀刚以非法占有为目的，利用被害人急于用钱的心理，引诱被害人签订金额虚高的借款合同，进而通过虚假诉讼手段骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人付秀刚系初犯、偶犯，请求对其从轻初犯的辩护意见本院予以采纳；其他辩护意见理由不成立，不予采纳。被告人付秀刚当庭自愿认罪，本院决定对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人付秀刚犯诈骗罪判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币1万元；（刑期自判决确定之日起计算，判决宣告前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2022年7月20日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人付秀刚于本判决生效后退赔被害人白某、魏某经济损失人民币69600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王丹平审 判 员  宋旭明人民陪审员  史松梅二〇一九年十二月二十三日书 记 员  王馨笛附:相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。