沈阳市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0106刑初983号公诉机关沈阳市铁西区人民检察院。被告人佟丽，女，1962年9月23日出生，满族，高中文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。曾于1992年因贪污罪被判有期徒刑七年。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月18日被抓获，同年12月19日被刑事拘留，2019年1月24日被依法逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人王丹，系辽宁晨星律师事务所律师。被告人富某，男，1958年5月10日出生，满族，初中文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月18日被抓获，同年12月19日被刑事拘留，2019年1月24日被依法逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人陈莫非，系辽宁盛典律师事务所律师。被告人张某甲，男，1966年3月19日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区，现实际居住地辽宁省抚顺市望花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月17日被抓获，同年12月19日被刑事拘留，2019年1月24日被依法逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人王秀芳，系辽宁民威律师事务所律师。被告人党某某，女，1962年8月17日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月19日被刑事拘留，2019年1月24日被依法逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人刘晶，系辽宁维明律师事务所律师。被告人孙某某，女，1960年9月14日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月18日被抓获，同年12月19日被刑事拘留，2019年1月24日被依法逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人曹会，系辽宁奉仁律师事务所律师。被告人马某，男，1991年10月3日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月17日被抓获，同年12月19日被刑事拘留，2019年1月24日被依法逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人马晶，系辽宁金朋律师事务所律师。被告人郎某，女，1962年11月5日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月18日被抓获，同年12月19日被刑事拘留，2019年1月24日被依法逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人张爽，系辽宁齐泰律师事务所律师。被告人全某，男，1956年5月28日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。现实际居住地辽宁省抚顺市望花区法库街76号楼4单元201。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月18日被抓获，同年12月19日被刑事拘留，2019年1月24日被依法逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人田诗园，系辽宁明格律师事务所律师。沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉（2019）768号起诉书，指控被告人佟丽、富某、张某甲、党某某、孙某某、马某、郎某、全某犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员吴薇薇出庭支持公诉，被告人佟丽及其辩护人王丹、被告人富某及其辩护人陈莫非、被告人张某甲及其辩护人王秀芳、被告人党某某及其辩护人刘晶、被告人孙某某及其辩护人曹会、被告人马某及其辩护人马晶、被告人郎某及其辩护人张爽、被告人全某及其辩护人田诗园到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市铁西区人民检察院指控，2017年12月至2018年12月期间，被告人佟丽组织被告人富某冒充沈阳新采达石油有限公司法人丛辉、被告人张某甲冒充沈阳大龙洋石油有限公司法人赵某3、被告人党某某冒充沈阳乐天石油有限公司法人李某1，组织被告人孙某某、马某、郎某冒充持卡人、被告人全某参与并协助被告人佟丽，以有资质、能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，在北京市、沈阳市、抚顺市等多地多次以“差旅费”等名义骗取被害人闫某、富某、朴某1、刘某1、邵某、赵某1、韩某1等人财物。（一）2017年12月间，被告人佟丽、全某以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人富某在沈阳市苏家屯区以银行汇款的方式向佟丽支付人民币10000元。（二）2017年12月至2018年1月间，被告人佟丽、全某、富某、孙某某以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人朴某1在沈阳市苏家屯区以银行汇款的方式向佟丽支付人民币20000元。（三）2018年6月间，被告人佟丽、全某、富某、郎某、马某以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人朴某1在沈阳市苏家屯区以银行汇款方式向佟丽支付人民币20000元。（四）2018年6月至7月间，被告人佟丽、全某、张某甲、孙某某以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人闫某在北京以微信转账方式向佟丽支付人民币27500元，骗取被害人朴某1在沈阳市苏家屯区以银行汇款、微信转账等方式向佟丽支付人民币60000元。（五）2018年7月至8月间，被告人佟丽以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人刘某1在哈尔滨以手机银行转账方式向佟丽支付人民币30000元。（六）2018年8月间，被告人佟丽、富某、张某甲、党某某、孙某某、马某、郎某、全某与郎某、王某1（均另案处理），以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人闫某在沈阳市铁西区以微信转账、手机银行转账的方式向佟丽共支付人民币230100元。（七）2018年8月间，被告人佟丽、富某以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人邵某在沈阳市、抚顺市等多地以现金、银行汇款方式向佟丽支付人民币30000元，骗取被害人常某在沈阳苏家屯、北京等地以现金、微信转账等方式支付佟丽人民币共计40000元。（八）2018年10月间，被告人佟丽、张某甲以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人闫某在北京以微信转账方式支付佟丽人民币30000元。（九）2018年11月间，被告人佟丽以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人闫某在沈阳市铁西区华润置地公馆等地向佟丽转账人民币共计30000元。（十）2018年11月间，被告人佟丽以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，在北京火车站等地骗取被害人富某人民币20000元，骗取被害人赵某1人民币共计30000元。（十一）2018年12月间，被告人佟丽以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人闫某在沈阳市铁西区华润置地公馆等地向佟丽转账人民币共计20000元。（十二）2018年12月间，被告人佟丽以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人韩某1在沈阳市苏家屯区等地向佟丽汇款人民币共计30000元。针对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人佟丽诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人富某、张某甲、党某某、孙某某、马某、郎某、全某诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，系共犯，均应以诈骗罪追究刑事责任。被告人佟丽辩称，其行为不构成诈骗罪。其未诈骗被害人钱财，系被害人主动找其，并给其差旅费，与被害人亦签有协议，申报材料系闫某打出来让其签字。其辩护人辩称被告人佟丽不构成诈骗罪。被告人佟丽不是本案的提起者，是闫某指使本案被告人佟丽实施诈骗，佟丽系本案的被害人；起诉书指控的差旅费除银行转账记录外，被告人佟丽没有收到现金，故不应予以认定。庭后被告人佟丽表示自愿认罪，退赔被害人赃款。被告人富某对公诉机关指控的犯罪事实不表异议，亦无辩解。其辩护人对起诉书中指控被告人富某犯诈骗罪没有异议，请求法庭考虑被告人富某在本案中作用较小，获利少，主观恶性较小，如实供述而对其从轻处罚。被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实不表异议，亦无辩解。其辩护人对起诉书指控被告人张某甲犯诈骗罪没有异议，辩称被告人张某甲系从犯，有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人党某某辩称其代替“李某1”签字，其构成犯罪，自愿认罪。其辩护人对起诉书指控被告人党某某犯诈骗罪没有异议，但辩称，本案系由被告人佟丽自编自导的，被告人党某某系从犯，且如实供述，本案被害人有过错，故请求法庭对被告人党某某从轻处罚。被告人孙某某对公诉机关指控的犯罪事实不表异议，亦无辩解。其辩护人对起诉书指控被告人孙某某犯诈骗罪没有异议，辩称被告人孙某某系初犯、偶犯，如实供述，且系从犯，请求法庭对其予以从轻处罚。被告人马某对公诉机关指控的犯诈骗罪不表异议，但辩称其仅参与第六起犯罪，帮助佟丽收被害人九万元，其参与诈骗数额应为九万元。其辩护人对公诉机关指控被告人马某犯诈骗罪没有异议，辩称被告人马某系初犯、从犯，本案被害人有过错，故请求法庭对其从轻处罚。被告人郎某对公诉机关指控的犯罪事实不表异议，但辩解其不知佟丽诈骗那么多钱财，其未得到那么多钱。其辩护人对起诉书指控被告人郎某犯诈骗罪没有异议，请求法庭考虑被告人郎某系初犯、从犯，参与次数较少，并自愿认罪，对其从轻处罚。被告人全某对公诉机关指控的犯罪事实不表异议，亦无辩解。其辩护人对起诉书指控被告人全某犯诈骗罪没有异议，辩称被告人全某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且其如实供述，未分得赃款，故请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2017年12月至2018年12月期间，被告人佟丽组织被告人富某冒充沈阳新采达石油有限公司法定代表人丛辉、被告人张某甲冒充沈阳大龙洋石油有限公司法定代表人赵某3、被告人党某某冒充沈阳乐天石油有限公司法定代表人李某1，组织被告人孙某某、马某、郎某冒充具有经济实力的持卡人、被告人全某参与并协助被告人佟丽，以有资质、能力购买柴油为由，多次组织上述人员去北京，利用冒充的企业法人身份及伪造的申购柴油资料，在北京市、沈阳市、抚顺市等多地多次以“差旅费”等名义骗取被害人闫某、富某、朴某1、刘某1、邵某、赵某1、韩某1等人财物。（一）2018年6月间，被告人佟丽、全某、富某、郎某、马某以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人朴某1在沈阳市苏家屯区以银行汇款方式向佟丽支付人民币20000元。（二）2018年6月至7月间，被告人佟丽、全某、张某甲、孙某某以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人闫某在北京以微信转账方式向佟丽支付人民币27500元，骗取被害人朴某1在沈阳市苏家屯区以银行汇款、微信转账等方式向佟丽支付人民币25000元。（三）2018年7月至8月间，被告人佟丽以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人刘某1在哈尔滨以手机银行转账方式向佟丽支付人民币30000元。（四）2018年8月间，被告人佟丽、富某、张某甲、党某某、孙某某、马某、郎某、全某与郎某、王某1（均另案处理），以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人闫某在沈阳市铁西区以微信转账、手机银行转账的方式向佟丽共支付人民币231000元。（五）2018年8月间，被告人佟丽、富某以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人邵某通过富某以微信转账方式向佟丽支付人民币5000元，骗取被害人常某通过富某以微信转账方式向佟丽支付人民币共计20000元。（六）2018年10月间，被告人佟丽、张某甲以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人闫某在北京以微信转账方式支付佟丽人民币30000元。（七）2018年11月间，被告人佟丽以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人闫某在沈阳市铁西区华润置地公馆等地向佟丽转账人民币共计30000元。（八）2018年11月间，被告人佟丽以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，在北京火车站等地骗取被害人富某人民币20000元，骗取被害人赵某1人民币共计30000元。（九）2018年12月间，被告人佟丽以有资质、有能力购买柴油为由，利用伪造的申购柴油资料，骗取被害人韩某1在沈阳市苏家屯区等地向佟丽汇款人民币共计30000元。2018年11月29日被害人闫某发觉被骗遂向公安机关报案，2018年12月17日为使公安机关能够抓获被告人佟丽等人，被害人闫某给被告人佟丽微信转款20000元，让佟丽等人配合去北京，后公安机关于2018年12月17日至19日相继将被告人佟丽、富某、张德胜、党某某、孙某某、马某、郎某、全某在北京、沈阳抓获。上述事实，有公诉机关向法庭提供，并经庭审举证、质证的如下证据予以证明：1、书证（1）被告人佟丽、富某、张某甲、党某某、孙某某、马某、郎某、全某人口基本信息表及电话查询记录，证实被告人佟丽、富某、张某甲、党某某、孙某某、马某、郎某、全某已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。（2）刑事判决书证明被告人佟丽于1992年11月贪污罪被判处有期徒刑七年。（3）被害人闫某向佟丽微信转帐记录证明闫某通过微信向被告人佟丽转款共168500元。其中，2018年7月先后五次转款共计27500元；8月先后六次转款共61000元；10月分二次转款30000元；11月转款30000元；12月17日转款20000元。（4）手机转账记录证明邢某2（受刘某1委托）及郑某、赵某2（受闫某委托）先后于2018年7月28日、8月9日、8月10日、8月12日向佟丽转帐30000元、40000元、10000元、30000元。（5）马某中国银行银行卡（尾号8953）收款记录及银行卡交易记录证明马某于2018年8月26日收到两次转帐共计9万元，之后马某将9万元转给佟丽。结合被害人闫某陈述及被告人佟丽、马某供述，证实该笔钱款系被告人佟丽向被害人闫某索要，被害人闫某通过其朋友李某2忠转给佟丽的。（6）建行客户交易信息证明赵某2（受闫某委托）于2018年8月12日向佟丽转款3万元。与上述手机转款记录相对应。（7）郑某的中国民生银行个人账户对账单证明郑某（受闫某委托）于2018年8月9日给佟丽转款4万元，2018年8月10日转佟丽1万元。与上述手机转款记录相对应。（8）朴某1中国工商银行转账记录证明2017年7月15日被害人朴某1给佟丽转款2万元。（9）朴某1微信转账记录证实2018年7月15日朴某1微信给佟丽转款5000元。（10）佟丽工商银行卡历史明细清单证明该卡内佟丽于2018年6月5日收到朴善花汇款人民币2万元，与被害人朴某1陈述其通过朴善花给佟丽汇款2万能够相互印证。（11）富某提供的佟丽与韩某2的协议书及自动柜员机客户通知书及佟丽中国银行存款交易明细证明佟丽以购油方名义向韩某2索要差旅费3万元及韩某2于2018年12月16日分四次共转款三万元；佟丽的中国银行卡内于当日收到相应钱款，证实佟丽骗取韩某23万元的事实。（12）情况说明证实沈阳大龙洋石油有限公司、新采达石油有限公司、沈阳乐天石油经销有限公司三家公司出具的均从未同佟丽合作油品采购，亦未到国家发改委进行油品申购。（13）佟丽向被害人闫某出具的沈阳大龙洋石油有限公司、新采达石油有限公司、沈阳乐天石油经销有限公司营业执照及伪造的法人身份证及银行流水。证明被告人佟丽伪造上述三家公司法定代表人身份及银行流水的事实。（14）闫某提供的被告人佟丽向其提供的伪造的郎某、王某1、赵某3、孙某某、沈阳大龙洋石油有限公司、新采达石油有限公司、沈阳乐天石油经销有限公司授权委托书、提油计划书、银行流水等资金证明。证明被告人佟丽为取得被害人信任而伪造各类文书及银行流水的事实。（15）佟丽团伙申购柴油提供的虚假材料证实被告人佟丽伪造沈阳大龙洋石油有限公司、新采达是有有限公司、沈阳乐天是有经销有限公司资金证明、证明书、介绍信、付款保证书等材料（16）被告人佟丽同被害人闫某微信聊天记录证实被告人佟丽实施诈骗的事实。（17）被告人郎某同被告人马某微信聊天记录证实郎某在微信中向马某说过张某甲是“赵总”，别弄错了，证明张德胜冒充沈阳大龙洋是有有限公司法定代表人赵某3的事实。（18）被告人佟丽同被告人富某微信聊天记录证实被告人佟丽多次向富某微信转账并通过微信向富某提供沈阳新采达石油有限公司营业执照、成品油经营许可等资质的事实。（19）被告人佟丽、全某、张某甲、马某、富某、郎某、孙某某、党某某、王某1、崔某1等人乘火车记录证实被告人佟丽、全某、张某甲、马某、富某、郎某、孙某某、党某某、王某1上述人员有多次北京沈阳往返记录。（20）扣押决定书，证实涉案的被告人及证人的手机和笔记本电脑、公章、U盘等已被公安机关依法扣押。2、证人证言（1）证人郑某证言证实2018年8月初，我朋友邢某1和闫某找我，说有一位大姨认识有实力的成品油采购方，我答应帮忙办理申购这件事。两个月时间，我多次见到了佟丽、赵某3、马某、孙某某、王某1等人。闫某说佟丽他们来北京，我们需要给企业法人拿钱，用于法人路费和拉企业对帐单。于是，我和邢某1、闫某、以及我朋友李某3，分别几次给佟丽和马某转了231000元左右。2018年8月28日左右出现了严重问题。佟丽提供的孙某某个人存款证明是假的。当时我们去银行进行核对，银行的工作人员报110。我和闫某说一起去找佟丽，佟丽一直没露面。我和闫某找到“朴某1”，“朴某1”说佟丽有钱，是真实的大老板，我们相信佟丽了。九至十月份，佟丽和赵某3来北京几次，拉企业的对帐单，每次都给佟丽钱，结果每次佟丽提供的对帐单都是假的。我们为了验证大龙洋到底有没有钱，闫某和邢某1特意去沈阳找佟丽，让大龙洋的会计当面拉流水。结果佟丽以各种借口推脱，最终用微信给闫某传了一份对帐单，还是假的。我们发现沈阳大龙洋石油有限公司的法定代表人是女的，佟丽带去北京的是男的。我们发现被骗了。2018年8月9日晚上和10日凌晨，我按照闫某要求给佟丽工商银行帐户，分别转款4万元和1万元。（2）证人云某1证言证实2018年8月初，闫某给我打电话，请我帮忙办申购石油的事情，闫某说这个申购石油的事是给一个叫佟丽的女子办的。我见过佟丽、全某、丛辉、赵某3、郎某、孙某某、马某、王某1、李某1，还有一个叫雷总。佟丽介绍，雷总是她助理，丛辉、赵某3、李某1分别是“新采达、大龙洋、乐天”石油公司的法人，孙某某、马某、王某1、郎某四人是持卡的小款人，雷总和全某一直跟在佟丽的身边。2018年8月中旬，闫某给我佟丽要递交的申购证明，佟丽约见我和我找的能源委关系人见面，主要谈一谈申购的程序，当天，能源委的领导就把申购的注意事项告诉了佟丽，佟丽当天就把做好的申购合同交给了我，2天后，能源委的领导告诉我，佟丽递交的流水在后台查帐，根本就不对。我把假流水的事告诉了闫某，闫某不信。8月末，佟丽约我见面，我当时带着能源委的马主任跟佟丽、孙某还有一个女子见面，马主任和佟丽讲了一下申购程序，马主任发现马某的银行流水掉包了。我后来找一个银行的朋友说孙某某的银行流水是假的，里面根本没有上亿的钱。闫某说每次和这些小款人到北京都给他们3、5万元的差旅费。（3）证人邢某1证言证实给闫某1万元，闫某用于支付给佟丽“差旅费”。（4）证人赵某2证言证实于2018年8月12日，闫某和其借钱，其按闫某要求将3万元转给佟丽的银行卡内。（5）证人崔某1证言证实佟丽跟他人声称认识沈阳新采达石油有限公司的法人丛辉，佟丽让我和另外几个人多次冒充出资方，使办理成品油审批手续的人相信跑下来手续后，有出资方能付款购买这些审批下来的成品油，对方将油卖给这些有钱人能获得不少差价，但是如果他们想通过佟丽联系这些出资方，每次都得给佟丽好处费，佟丽就是为了赚取这些好处费，所以多次让我和另外几人多次冒充出资方配方她骗取好处费。佟丽还找的佟丽的侄子马某、马某的母亲、张某甲，孙某某，佟丽的丈夫全某，王某1、党某某、“老四”、祝某、佟丽的弟弟佟伟冒充老板。佟丽让我冒充一个叫尹乐的女老板，我跟着佟丽一起去北京，佟丽会事先准备一些材料，需要签字和按手印的都让我们提前写好，都是营业执照企业方面的，佟丽会让手下的人雷某去复印社印假的银行流水提供给对方，还让雷某去指定地点取伪造的企业营业执照等手续，佟丽也会让她儿子在抚顺把假的营业执照等材料做好快递到北京。佟丽不让我与对方接触，都是她全权代表，每人跟她去北京一次给2000-3000元好处费，每次去2-4天不等。每次佟丽去北京都是佟丽安排地点，我们就是少说话，看她的眼神，如果有人要验资的话必须先交押金，然后她再安排人做假材料，并且不能跟对方留任何联系方式。（7）证人王某2证言证实佟丽是崔某1的前夫的老姨，崔某1是我现在的妻子。佟丽在北京称可以买卖石油，骗取他人好处费，实际佟丽没有买卖石油的能力，我就知道佟丽经常带人到北京去诈骗，但是一共去过几次，都带了什么人，就不清楚了。（8）证人郎某证言证实2017年下半年，我母亲开始找一些亲戚朋友来冒充石油公司的法人和持款人通过买油来骗钱，诈骗行为大部分都在北京市。我母亲佟丽跟我说的，她找了一些亲戚朋友来冒充石油公司的法人和持款人，拿着假的营业执照、假的几亿的银行流水，假装很有钱能买得起石油，然后去北京找人谈买油的事，从中赚取差旅费。有一次没买到票，我开车送她们去北京，我母亲每次去北京的时候都会微信给我转1000元钱，让我照顾好家里，回来的时候去沈阳火车站接她们。我母亲找的演员都是身边的邻居和亲属，每个人扮演什么角色都是我母亲安排的。假的银行流水是郎某、马某、孙某某、崔某1冒充的这些的石油公司法人下面的持款人先去打真的银行流水，然后交给我母亲佟丽，我母亲再把真的银行流水交给小丽图文，等小丽图文制作完模板发给我母亲，我母亲再按照模板在上面填数字，把真的银行流水改成假的几亿的银行流水，再打印出来给相应的持款人，我就帮助我母亲打印过三、四次假的银行流水。（9）证人王某1证言，证实我和佟丽去过北京，每次佟丽会给几百元买药吃，具体不记得了。4、被害人陈述（1）被害人闫某陈述证实我通过朋友认识了朴某1。朴某1介绍了佟丽，说佟丽原是抚顺市石油三厂的一个领导。2018年5月，朴某1说中央各大部委都有柴油审批额度，佟丽要买油，我负责跑关系，事后有我的好处费。当时我通过朋友认识中石油公司一个姓刘的女办事人。2018年6月，我在北京和朴某1、佟丽、全某、丛辉、郎某、马某见面，当天是姓刘的女的办事人和佟丽见面后谈的相当不愉快，这事就“黄了”。全某是佟丽的丈夫，佟丽介绍丛辉是新采达石油有限公司的法人，介绍郎某、马某是出资人，这事没谈成佟丽、全某、丛辉、郎某、马某就走了，朴某1和我说佟丽这次来不是白来的，来的这些人不是老总就是大款，让我出3万元钱，就当差旅费了。我说他们求我们办事，为什么还要我们拿钱，朴某1说事成后有我的好处费，花的这些钱要十倍给我。当时朴某1说这次是他给的佟丽差旅费。之后，我又联系的国家发改委能源局局长努尔白克力，朴某1让我和佟丽联系。佟丽说申购书需要企业法人签字、盖章，需要钱。应佟丽的要求，我通过微信转账给佟丽人民币2500元。佟丽交给我四本“沈阳市大龙洋石油有限公司”的申购柴油的申购书。我去的北京找的国家发改委能源局一个姓钱的处长落实申购柴油的事。钱处长需要见一见申购柴油的法人，我通知佟丽。佟丽让我给她打2万元的差旅费，7月9日我通过微信转给佟丽2万元钱。隔了一两天，佟丽就带着“沈阳市大龙洋石油有限公司”的法人赵某3，还有一个叫孙某某来的北京，钱处长与我、佟丽、赵某3、孙某、朴某1在北京我住的宾馆华泰饭店见的面。钱处长跟我说，孙某某的名字经常出现在申购名单里，担心孙某某的资金不可靠，不能到位，让我换一个出资人。于是我就跟佟丽说了，佟丽说可以，但是差旅费还要我出，我通过微信给她转账了5000元钱。之后，由于努尔白克力出事被双规了，钱处长告诉我这事办不了了。在7月28日左右，我有一个大哥是沈空的叫刘某1，跟我说他在北京有个战友能联系到审批柴油的额度，所以我又和佟丽联系的，她让我给她打3万元差旅费，刘某1给佟丽转的3万元钱。8月14日刘某1转款后与佟丽、“沈阳乐天石油有限公司”的法人李某1、朴某1见的面，后来就没有消息了。因为我认为申购柴油的事利益可观，所以我又通过关系找到北京一个投资公司的老总叫云某1的，云某1答应我办这事。云某1要求我通过申购书。2018年8月初，我和佟丽联系的，佟丽要求我给她做申购书的钱，我在2018年8月6日用微信转给佟丽1000元，申购书做好后，佟丽通知我去取的，这回是两个公司的申购书，一个是“沈阳市大龙洋石油有限公司”的申购柴油的申购书，一个是“沈阳新采达石油有限公司”的申购柴油的申购书。我去北京把申购书交给的云某1，云某2要求见申购柴油的法人，我在8月9日和佟丽联系的，佟丽管我要了5万元差旅费，我在北京我住的恒豪酒店当时是我让朋友郑某用手机民生银行给佟丽转的5万元钱，转到佟丽的工商银行卡中。这5万元钱是佟丽、全某、丛辉、赵某3、郎某、孙某某、马某的差旅费。在2018年8月10日，佟丽、全某、丛辉、赵某3、郎某、孙某某、马某在北京宝鼎中心一楼的一个咖啡吧与云某1和能源委的一个办事人员见的面。当时能源委的那个办事人员见的企业法人和出资人。赵某3是“沈阳大龙洋石油有限公司”的法人，郎某、马某是以出资人身份出现的，全某是佟丽的丈夫，每次都跟着。8月12至26日期间，佟丽以差旅费不够的缘由又向我索要了5次钱。8月12日，我让我朋友赵某2用手机银行给佟丽转的3万元，8月14日我给佟丽通过微信转账2万元，8月21日我给佟丽通过微信转账3万元，8月25日我给佟丽通过微信转账1万元，8月26日我给马某通过手机银行转账9万元，但这次钱是我让我朋友李某2忠用手机银行给马某转的钱。因为我当时钱不够了。佟丽让我给马某转的。2018年8月29日，在能源委因马某的账户有问题，在佟丽掩护下马某走了，佟丽和能源委的人吵起来，之后也走了。后来银行发现孙某某的银行流水也是假的，还报警了，我就问怎么回事，朴某1解释说佟丽是故意的，我太想挣钱，就相信了。后来我又通过朋友郑某联络到刘金国，也能批下来便宜的石油。2018年10月19日左右，给佟丽打电话说的这事，然后佟丽用手机给我发的电子版的“沈阳大龙洋石油有限公司”的企业对账单和出资人王某1的银行流水，我就打印出来给姓刘的那个人送去了，姓刘的那个人要求见企业法人和出资人。我就打电话告诉的佟丽，佟丽要3万元差旅费，我10月20日在北京转账2万元，10月22日下午又转账1万元。之后，姓刘的人发现王某1银行流水等都是假的，我回到沈阳后，发现佟丽提供的企业对账单也是假的，我再去核实身份，发现沈阳大龙洋石油有限公司、沈阳新采达石油有限公司、沈阳乐天有限公司的资料和法人身份都是假的。我怀疑朴某1和佟丽是一伙儿的，就在11月4日，我给佟丽转3万元，我发现佟丽并不知道我发现她是骗子的事，于是，我在11月29日报案了。我在12月18日转给佟丽2万元，让她们去北京是为了把他们抓住，我被骗共计338500元，还有3万元是刘某1转给佟丽的。（2）被害人朴某1陈述证实2017年我通过朋友高毅认识佟丽，佟丽说她有买成品油的资质，有多少她就买多少，我听佟丽这么说，就开始四处打听成品油的买卖。2017年6月我认识了富某，他说他有关系在北京能批到柴油，但需要到北京验资，我把这事告诉佟丽，佟丽说要5万元差旅费，富某没钱，这事就没成。2017年12月富某又找到我说他能在北京发改委找关系批下来柴油，我和佟丽说了，佟丽要2万元差旅费，富某说没有，我让我弟弟朴光成给佟丽转的2万元，然后我和富某去了北京，在北京佟丽给了我们沈阳新采达石油有限公司申购柴油的申购书，第二天，我和富某、佟丽、丛辉、孙某某、全某来到北京中石油总部楼下，等待富某找的关系人找我们去签合同，还是一直没有人来，佟丽她们就回家了。佟丽介绍丛辉是沈阳新采达石油有限公司法人，孙某某是持卡人，全某是佟丽的丈夫。大约在2018年年初，我认识了闫某。2018年4、5月份我将闫某介绍给了佟丽。在2018年5月份，闫某给我来电话说能在北京找到关系批到柴油，于是我就给佟丽打电话联系这件事。佟丽要2万元差旅费，当时闫某说没有钱，我就让我妹妹朴善花给佟丽转了2万元钱。2018年6月中旬，我坐火车到的北京，联系佟丽她们一起去的北京中石油招待所见的闫某还有一个闫某找的办事的人，是个女的。当时有佟丽、丛辉、郎某。见面后，佟丽和闫某找来的那个女的谈崩了。后来这事就黄了。佟丽介绍郎某是持卡人。2018年7月初，闫某给我来电话说能在北京找到关系能批到柴油，我和佟丽联系，佟丽向我们要4万元差旅费。当时，闫某给佟丽转了2万元钱，还差2万元，说让我帮他凑一凑。我让我弟弟朴光成给佟丽转了2万元，第二天，我就到了北京，到了北京后，我和佟丽、赵某3、孙某某在北京华泰饭店见的面。闫某和一个男的在饭店，闫某介绍说那个男的是国家发改委的钱处长，佟丽向对方介绍和他一起来的是沈阳大龙洋石油有限公司的法人赵某3，还有持卡人孙某某。之后，钱处长跟我们说，孙某某的名字经常出现在申购名单里，担心孙某某的资金不可靠，不能到位，让我们换一个出资人。佟丽当时就要走，为了不让佟丽走，我就又给她一万元现金，后来闫某说给办事的领导告诉他，重新约定个时间，所以这次没办成。大约过了5、6天后，闫某打电话告诉我北京那边可以了，我和佟丽联系后，佟丽说要3万元的差旅费。我在沈阳银行给佟丽转了2万元钱。用微信给佟丽转了5000元，到北京见面后又给她5000元现金。我们约在北京中石油总部楼下见面。当天佟丽没去，赵某3和雷某去的，一直在北京中石油总部楼下等着，但是一直也没有人找我们。后来赵某3和雷某就走了。2018年8月闫某电话跟我说刘某1能找到关系批下来油，我和刘某1、佟丽约的到佟丽住的北京宝鼎宾馆一楼的包房见的面。刘某1和佟丽谈了一些买柴油的事，向佟丽要了申购柴油的企业的申购资料。在2018年8月初，闫某给我打电话说他在北京通过关系找到北京一个投资公司的老总叫云某1的，答应给办批油的事。我就去的北京，当时和佟丽一起去北京的有全某、丛辉、赵某3、郎某、孙某某、马某，他们都在北京宝鼎中心住。后来我就听闫某跟我说，到北京银行去验资，马某和孙某某的资金证明出问题了，当时银行还报案了，发现马某和孙某某的资金证明是假的。马某也是持卡人，大约在2018年10月下旬，闫某又找到我说他在北京又找到关系能批下来柴油，让我和他一起去北京，闫某和佟丽约好到北京“国二招”找的姓刘的一个人。当时佟丽那边是佟丽、赵某3、雷某去的。姓刘的那个人看的“沈阳大龙洋石油有限公司”的企业对账单和出资人的银行流水后，单独把闫某找到别处，过一会又把我叫了过去，说企业对账单和出资人的银行流水都是假的。后来，佟丽她们就走了。闫某对我说让佟丽打个真的银行流水过来，后来这些事就是闫某操作了，我就不知道了。再后来，就是2018年12月16、17号，闫某打电话给我说他联系好批油的事了，也和佟丽说好了，他去不了北京，让我去北京帮他跑一跑，于是我就去的北京，在2018年18日上午，沈阳警察到宾馆找到我，听说佟丽她们一伙都是骗子。（3）被害人富某陈述证实2017年6月我认识的朴某1，朴某1想买柴油，让我联系审批，给我好处费，我给“张某1”的朋友打电话，回信说可以批下来油，但需要验资，朴某1说让拿5万元差旅费，张某1不拿，这次没办成。2017年12月左右，我给一个叫朴某2的朋友打电话联系柴油的事，朴某2说需要去北京审批，朴某1说需要5万元差旅费，朴某2拿一万元给我，朴某1让我给佟丽，我去银行给佟丽汇了一万元，我和朴某1去北京见佟丽和她丈夫全某，佟丽把沈阳新采达石油有限公司申购书给我，我给了朴某2，过几天朴某2通知我让买油人来谈买油事，我通知佟丽，佟丽向我要差旅费，朴某2没给，这事就黄了。2017年12月，我找到一个姓李的姑娘，想在发改委批出柴油，小李说行，朴某1说佟丽需要2万元差旅费，朴某1从他弟弟那借2万元。到北京后，见到佟丽、全某、丛辉还有个女的，因为我找的人提出换地方验资，佟丽没答应就回去了。2018年8月初，我的一个朋友叫邵某的给我打电话说，他有一个朋友叫常某在北京能找到关系能批下来柴油，我就给佟丽打了电话，佟丽说可以，但需要差旅费3万元，邵某同意了，把3万元打到我的卡里，让我把钱给佟丽。我就到佟丽在抚顺市开的一个经销无限极的店里，给了佟丽5000元定金，大约在8月下旬，邵某说需要去北京谈买油的事，我就通知了佟丽，然后在银行给佟丽汇的2万元，又用微信给佟丽转了5000元钱。当天，我和邵某、常某开车去的北京，在北京宝鼎宾馆找的佟丽，在宾馆外见的面，佟丽给我们的沈阳新采达石油有限公司申购柴油的申购书，常某就把申购书拿走了。等到需要验资时，常某找的关系人没有到，就错过了验资的时间。后来佟丽她们就不等了，就回家了。9月中旬，常某给我打电话说，他在北京找到了别的关系能批到油，让我再和佟丽联系。佟丽说需要4万元差旅费，常某给我的卡里打了4万元钱，我又通过微信给佟丽转了2万元。因为微信转账额度到了我又现金给佟丽汇去的1万元，剩下的1万元到北京后我用微信给佟丽转的。我和常某去的北京宝鼎宾馆见的佟丽和丛辉。佟丽给的我们沈阳新采达石油有限公司申购柴油的申购书，常某就把申购书拿走了。这件事因为常某找不到了，就不了了之了。大约在2018年11月初，邵某跟我说他的一个朋友叫赵某1的能有关系批到油，我就把这件事和佟丽说了，赵某1要求见申购柴油的企业的法人，在11月初的一天上午，我和赵某1在沈阳宾馆的咖啡厅里和佟丽、全某、丛辉见的面，见面后佟丽向我们介绍丛辉是沈阳新采达石油有限公司的法人，赵某1和他们谈了买油的事，开始赵某1说要给佟丽10万元差旅费，后来我和赵某1商量，赵某1出3万元，我出2万元，一共给佟丽5万元。在北京火车站下车的时候，我和赵某1给了佟丽5万元现金，后来这件事没办成。大约在2018年12月上旬的一天，邵某跟我说他的一个朋友叫韩某2的能有关系批到油，后来我和韩某2在2018年12月15日去的抚顺和佟丽见的面，当时他俩还签了一个协议书，佟丽提出要3万元差旅费，在12月16日，韩某2给佟丽汇的3万元差旅费，当天晚上，我和韩某2坐火车去的北京，我们也通知的佟丽去北京。第二天我和韩某2在火车站等佟丽时，就看到佟丽被警察抓住了。（4）被害人刘某1陈述证实2018年6月通过闫某认识佟丽，佟丽说可以提供申购柴油等申购书，也可以配合到北京办手续，但是得先给差旅费，因为身上没有钱，让邢某2给佟丽转了30000元。（5）被害人邵某陈述证实听富某说认识佟丽能购买大量柴油，但要给差旅费，我先给了5000元定金，又给了25000元，都是通过富某给的佟丽，我把韩某1介绍给富某，之后听说韩某1也被骗30000元。（6）被害人赵某1陈述证实通过邵某认识富某，富某称认识一个叫佟丽的人，有资金有能力购买大量的柴油，我与佟丽签订了一份协议书，规定我给佟丽去北京费用10万元，富某说他出2万元，挣钱了他也想分点，我同意了。2019年12月9日我和富某、佟丽等人去北京，下了火车，富某给我2万元，我给了佟丽5万元现金，后因验资时，佟丽提出看验资人身份必须是北京人，我认为不合理，我们没谈妥，佟丽就走了。3、被告人的供述和辩解（1）被告人佟丽供述我在抚顺做无限极，有一家无限极商铺。2018年5月通过朴某1认识的闫某，闫某自称能在国家能源局批到便宜的国标0号柴油，但必须得有买油公司的法人和持款人。我找到富某冒充沈阳新采达公司老总丛辉，他是我丈夫全某的同学，找张某甲冒充沈阳大龙洋公司法人赵某3，找党某某冒充沈阳乐天石油有限公司的法人李某1。闫某说想要从国家能源局批出便宜的柴油必须得有买油公司的法人到北京现场办理手续，由于我不能找真实的赵某3、李某1和丛辉，我就找三个朋友冒充，我自己给他们授权。每次去北京刨除花销，剩下的钱我都给大家分了，每次每人一、两千。闫某说必须有持款人（就是油批下来能拿出钱付款的人）我就找了郎某、马某、王某1、孙某某、崔某1、王某2、王某1。具体去过几回北京和闫某见面我记不住了，我给闫某的申报材料中，有真实的，就用真实的，没有真实的我就去北京一家叫做小丽图文的打字社制作一份假的银行流水和假的企业营业执照。闫某给我转帐多钱我记不住了，这些年，从没办成过批油的事，有人找我，我带着有钱的买油人去北京配合批油，找一些亲戚朋友冒充法人和持款人去北京配合批油，骗一些差旅费。张某甲、党某某、富某、郎某、马某、王某1、孙某某、崔某1、汪某冒充公司法人和小额持款人的事情，闫某不知道，因为我知道闫某批不下来油，所以我才让这些人冒充公司法人和小额持款人去北京，并提供假的流水和假企业营业执照。因为我有个朋友在中石油，我曾经问过他，中石油有没有批下来过便宜的石油，他跟我说批不下来这种十分便宜的油。还供述通过朴某1认识的富某，富某给过我三万元，富某说他找的是能源委的人，我们等了一天也没见到，富某让再等几天，我说约定哪天就哪天，不能等就走了。还供述大约是2018年6月份，朴某1、富某通过高毅找到我，也是说能在北京找到便宜的柴油，问我有没有能力买，我说有。然后朴某1给我6万元钱的差旅费。我和富某、郎某、全某去的北京，到北京后等了几天，朴某1没有联系到对方卖油的人，我们就回家了，后来这件事就不了了之了。大约在2018年11月的时候，富某给我打的电话，说他认识一个朋友叫赵某1的，认识国家能源委的人，能批下来便宜的柴油。我和富某、赵某1见的面，全某和我一起，赵某1答应去北京给我10万元的差旅费。2018年12月上旬，我和全某、党某某、崔某1、富某一起坐火车去的北京，到北京火车站后，赵某1给了我4万元的现金，我和崔某1、赵某1、富某去的国家能源委，但是等了一天，也没有找到人，我们就离开北京回抚顺了，后来富某又找到我让我去北京谈买柴油的事，我就没有答应，这事就算了。大约在2018年11月份的时候，富某找我说他有个朋友叫韩某2的，在北京有购买柴油批完的单子，没有人接了，想转给我。富某和韩某2到抚顺找的我，然后我和韩某2也签订了一个合同，韩某2给我3万元差旅费，如果我的原因没签成协议我赔偿，退回韩某2差旅费，如果是韩某2的原因不成，我不退钱。后来韩某2给我银行卡里打的3万元钱。过了几天，富某打电话找我说要去北京，需要验资，我对富某说当初签合同时没有说需要验资的事，我就没答应去北京，后来富某、韩某2又找过我，我也没答应去北京，后来这事就黄了。（2）被告人张某甲供述2018年5月的时候，我去佟丽家店内买东西，和佟丽唠嗑的时候，佟丽问我平时有工作没，我说没有，佟丽就说给我安排个活，让我冒充大龙洋公司的法人，然后冒充一次就给我2000元钱，我同意了。2018年5月末的时候，佟丽让我冒充赵某3去北京，佟丽带我和全某、孙某某去北京，佟丽让我说是大龙洋公司的法人，别多说话，具体的由她去谈，佟丽去京桥饭店见了两个男子，佟丽和这两个男子谈的，然后这两个男的让我们回去等信，佟丽给我2000元，佟丽带我们回抚顺了。2018年7月左右，佟丽打电话让我和她去北京，佟丽带我和全某、孙某某还有谁记不清了，到北京后，佟丽和闫某介绍我是大龙洋公司法人“赵某3”，闫某带来的人问我们这边批下来油后有没有钱买，佟丽说有钱，只要闫某那一方能批下来油，我们就能提供钱，闫某让我们等消息，我们坐车回抚顺了，佟丽给我2000元。我又去了几次北京，见了闫某两三次，每次都说批油的事，每次回抚顺佟丽都给我2000元。我听从佟丽指挥，佟丽给我开工资，让我去哪冒充“赵某3”我都跟着去。（3）被告人党某某供述我和佟丽是发小，佟丽自称是一个石油公司的财会总监，经常在北京做生意。佟丽知道我做饭好吃，就让我去北京给她做饭。我认识了张德胜、富某、马某、王某1、孙某某、崔某1、王某2、雷某等人。2018年7月中旬的一天，我和佟丽、郎某、崔某1四人从抚顺坐火车到北京，佟丽对我说让我自称李某1。佟丽和四个男子在另一桌谈石油的事，我和雷某、郎某在旁边一桌坐着，佟丽过来说“等一会领导不来，我们就走”，等到11点多没来，佟丽和我们就走了，临走时佟丽告诉我，需要签字时，我签李某1的名字。雷某带我和郎某去了另外一个肯德基，看见三男二女在等我们，进屋后我和郎某坐一桌，雷某直接到对方桌，和对方谈石油价格的事，雷某让我和郎某签字，我就在协议书上写了李某1的名字。过几天，雷某说上次在肯德基签字时日期签错了，需要重签，佟丽给了我2000元。又过了一段时间，佟丽在北京崇文门附近的新生活会馆615房间拿出好几本协议书让我和崔某1签字，内容是石油买卖的事，我就在上面部分页上签了李某1的名字，崔某1签的自己的名字，佟丽让给我2000元。2018年7月至2018年11月，我一共去了北京八次，都是佟丽让我冒充李某1行骗。后来我觉得不对劲，佟丽再给我打电话，我就不做了，我光做饭了。（4）被告人富某供述2018年5月份左右，全某找到我问我有没有事做，我说没有，然后全某就跟我说给我安排活，让我去北京，冒充新采达石油有限公司的一个叫丛辉的法人代表，冒充老板刷卡的还有马某、郎某、王某1、孙某某。他们具体干什么我不清楚，但是我在他们的谈话中总听说“刷小款”等字眼，我去北京替佟丽做这个事情的次数记不清了，以铁路部门的票务为准。每次都是佟丽、全某带着去北京，他们负责吃、住，到北京后我们听佟丽安排，都是佟丽和对方谈，我们在旁边坐着，佟丽让我在文件上签过字，大概就是如果对方批下油了，新采达石油公司负责接收，我作为法人签名，我签的是丛辉的名字，佟丽总共给我6000元左右，我感觉佟丽是骗子。（5）被告人全某供述我和我媳妇佟丽骗一个叫闫某的人。佟丽拿着一些伪造的公司的材料去骗的，这些材料是在北京市小丽图文伪造的。张德胜是下岗工人、党某某是林业局退休的、富某是煤炭研究所退休的，他们三人和佟丽是朋友关系，郎某、马某、王某1、孙某某、崔某1、王某2这些人是佟丽的亲属，这些人都是佟丽让他们扮演有钱的持款人，去北京骗闫某办买油手续。我和佟丽去过很多次北京。佟丽每次要求闫某出前往北京办事的钱，具体数额我不太清楚，这些钱都是佟丽用，基本上去的人每人2000元，我不得钱，每次去北京的人员不固定，一共骗闫某多钱我不清楚，我知道每次最少20000元左右吧。闫丽还骗过别人，我不记得叫什么，都是佟丽跟他们谈的。（6）被告人郎某供述佟丽是我嫂子，我哥死后，有10年没走动了。2017年底，佟丽跟我联系，让我去北京帮她做饭。2018年年初，我就跟着佟丽、“丛辉”、佟丽现任丈夫全某去北京了。我知道“丛辉”是全某的同学，真名是富某。佟丽带我到北京后，让我拿银行卡到银行打交易流水，我就拿着我的工商银行卡打的流水，一共打了两次，交给佟丽了。有一天，佟丽让我跟她去见几个人，说是谈买油的协议，让我签字，我就签字。佟丽带我和富某在一个宾馆见了两三个男的，当时佟丽介绍我是郎某，富某是丛总，佟丽和对方谈买油的事，我听不懂，也不敢看对方，就低头呆着，他们谈了协议，让我签了好几张纸，回宾馆后，佟丽给了我2000元现金。过了2、3个月，佟丽又带我去一次北京，见了几个人，佟丽介绍我是郎某，让我签了几张纸，这次签的比较少，签的内容我也没看。佟丽微信给我转个红包，我也没收，我感觉不是好事，这件事不靠谱。（7）被告人马某供述我通过佟丽认识的闫某，2018年8月份，我记得见过闫某两次。我诈骗闫某钱充当的小款持卡人，我们充当角色不同，有大公司法人三人，我知道的有丛辉、赵某3、李某1，还有几个小款持人，我，郎某、王某1、孙某某，冒充法人的丛辉叫富某，冒充李某1叫党某某、冒充赵某3叫张某甲，我们小款持卡人的身份都是真实身份。公司法人冒充身份是为了要让闫某相信，是佟丽让他们冒充的。我记得跟闫某见面是两次，都是在北京的崇文门中国银行内见的面，第二次是在北京崇文门中国银行旁的一个大饭店见的面。佟丽很早就让我办一张属于自己的中国银行的银行卡，见到闫某的时候，佟丽就让在中国银行柜台存取钱，然后打自己的银行卡帐单，然后让对方看着，用的是假银行流水给的闫某。佟丽都是之前给我打电话，与对方约好时间后，让我从宾馆到指定的银行去，一般都是崇文门的中国银行内，到了后，闫某就站到距离我们很远的地方，但是能看见我们在银行柜台机上操作，我将我自己的几千元钱一存一取后，到银行柜台打自己的银行卡流水，办理完后，我就将自己的流水交给佟丽，佟丽再用之前做好的假流水调换后交给对方。佟丽一般是事先会做几份假流水，每份的时间是不一样的，最后选一张跟我办理时间相近的假流水。我给闫某写过一个收条，收条上面写的是李某2忠打的款，这9万元人民币我转给佟丽了。做假流水都是佟丽让我去的，复印社的地址都是她给我的。佟丽有时候会给我零花钱，每次大概1000元到2000元不等，这些钱我平时开销花了。（8）被告人孙某某供述佟丽跟我说她要骗别人买石油，骗别人买石油需要假的资金，她让我打印我的银行流水，然后她用我的资金做假的资金流水，基本上每次做的资金流水都能有1亿元，佟丽给我安排了一个身份，是大龙洋石油公司的持款人，张某甲冒充法人赵某3。一起的还有党某某、富某、郎某、马某、王某1，我们都听佟丽指挥，让谁跟着去北京，谁就跟着去，佟丽告诉我们不要多说话，她介绍我们身份，然后她与客户谈，我就出示假的银行流水单说自己有钱就行，就是给佟丽撑场面，假装佟丽很有钱，然后欺骗客户要买石油，基本上我都是和张某甲一起去，具体骗了多少不清楚，每次去帮佟丽诈骗，佟丽都给我2000元好处费，这是我们之前定好的，佟丽一共给24000元左右。4、检查、辨认笔录：（1）电子物证检查工作记录①闫某手机同冒险家（佟丽）微信聊天、转帐记录，证明了佟丽同闫某谈“油品生意”全过程及佟丽向闫某提供马某、孙某某、王某1、郎某、赵疑等人虚假大额银行流水，以及闫某、富某等人给佟丽转款事实，其中2018年8月26日富某给佟丽微信转账五千元，于2018年9月15日给佟丽的分四次转款共二万元（每次五千元）。②马某手机，其内容同马某、郎某微信记录基本一致。③孙某某手机证明孙某某向佟丽提供家银行流水及佟丽聊天记录。（2）辨认笔录证实被害人闫某辨认出沈阳市铁西区兴华北街华润置地2期M楼1002室是其向佟丽等人转帐的地点。闫某辨认出佟丽、党某某、张某甲、富某、郎某、孙某某、马某、王某1为诈骗其钱物的犯罪嫌疑人。被害人刘某1辨认出佟丽为诈骗其钱物的犯罪嫌疑人。被害人赵某1辨认出佟丽、全某、富某、党某某等人。证人云某1辨认出佟丽、党某某、张某甲、富某、郎某、孙某某、马某、王某1为诈骗其钱物的犯罪嫌疑人。被告人富某辨认出其和佟丽去北京见过被害人闫某。证人郎某辨认出富某、崔某1、孙某某、郎某。被告人郎某辨认出佟丽，在北京冒充“丛辉”的被告人富某。被告人孙某某辨认出被告人佟丽、党某某、张某甲、富某、郎某、马某、王某1、全某。上述证据能够相互印证，本院不予确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人佟丽伙同被告人富某、张某甲、党某某、孙某某、马某、郎某、全某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共犯。公诉机关指控八名被告人所犯罪名成立，本院予以确认。对被告人佟丽及其辩护人有关被告人佟丽的行为不构成诈骗罪，冒充企业法人身份，伪造银行流水申购柴油资料系闫某指使，且对于未有书面交易记录的款项，被告人佟丽均未收到的辩解及辩护意见，经查，被害人陈述、证人证言以及本案八名被告人在公安机关的供述均能证实被告人佟丽为骗取被害人差旅费找来其亲朋好友即本案的其他七名被告人并安排他们分别冒充企业法定代表人身份，冒充拥有大额资金的持卡人，并伪造银行流水，企业资料等，客观上采取了虚构事实的诈骗手段，主观上，其将骗得的被害人财物据为己有，予以销费及分配与其他同案人，具有非法占有之目的，故其行为符合诈骗罪的主客观要件，而有关被害人闫某明知并指使佟丽指使他人冒充企业法定代表人身份，伪造银行流水及企业相关资料，没有事实依据，且有悖客观常理，故对被告人佟丽及辩护人有关被告人佟丽不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，本院不予支持。关于被告人佟丽骗取被害人钱款的数额，1、骗取被害人闫某的钱款均有相关的转账记录及银行交易记录，应予以认定，但公诉机关指控的第十一起，即被害人闫某12月最后一次转给佟丽二万元，根据公安机关的案件来源、抓捕经过及被害人闫某陈述因发觉被骗于2019年11月29日遂向公安机关报案，2019年12月17日，为抓捕被告人佟丽等人故转款给佟丽二万元，约定佟丽等被告人前往北京，随后公安机关先后将八名被告人抓获。故该二万元并非被害人在受被告人蒙蔽的情况下支付的，故不宜认定为诈骗数额。2、骗取被害人朴某1钱款，起诉书指控的第二起骗取被害人朴某1二万元，被害人朴某1证实其让其弟朴光成给佟丽转存的，现仅有朴光成于2018年1月23日取款凭证而无给佟丽的汇款记录，故该起事实证据不足，不予认定；第三起骗取被告人朴某1二万元，被害人朴某1证实其让其妹朴善花转汇给被告人佟丽，书证—佟丽工商银行卡内于2018年6月5日有朴善花汇款2万元相印证，应予认定。起诉书指控的第四起骗取被害人朴某1六万元，被害人朴某1证实其让其弟朴光成转款二万元给佟丽，现亦仅有朴光成于2018年6月13日取款凭证，而无给佟丽的汇款记录，故该起事实证据不足，不予认定；被害人朴某1还证实其给佟丽又转了2万元，有书证—2018年8月15日朴某1给佟丽汇款单予以证实，足以认定；被害人朴某1还证实微信转佟丽五千元，有书证—微信转账记录为证，足以认定；至于被害人朴某1证实给付佟丽一万元和五千元现金，因无相关证据佐证，本院无法认定。对公诉机关第四起指控骗取被害人朴某1的六万元，本院认定二万五千元。3、骗取被害人富某及通过富某骗取邵某、常某、赵某1、韩某2等人的钱款，起诉书指控的第一起于2017年12月骗取被害人富某一万元，虽然富某和证人朴某2证实该款是朴某2给富某的，但富某先证实将该款给朴某1，又证实直接给佟丽了，前后矛盾，且无其他证据证明佟丽收到该笔钱款，故对该起事实的指控，证据不足，本院无法认定；对于起诉书指控第七起骗取被害人邵某三万元，常某四万元，因该两笔钱款邵某、常某均是交与富某，根据富某证实转款与佟丽的时间和经过，与通过公安机关对佟丽手机检查记录证明2018年8月26日富某微信转给佟丽五千元；2018年9月15日富某微信四次共转给佟丽二万元能够相对应，可以认定邵某的五千元及常某的二万元通过富某以微信转账方式转给被告人佟丽，而其余钱款现有证据不足以证明转与被告人佟丽，故对起诉书指控骗取被害人邵某三万元，本院认定五千元；骗取被害人常某四万元，本院认定二万元；对于起诉书指控的第十起骗取富某二万元，赵某1三万元，因富某和赵某1均证实该款在北京火车站给的佟丽五万元现金，佟丽在公安机关供述中亦供认收到赵某1四万元，故对该起指控事实，本院予以认定；对于起诉书指控的第十二起骗取被害人韩某2三万元，有相关被害人陈述、证人证言、被告人佟丽供认、存款单及银行交易明细，足以认定。对于被告人马某辩解，其仅帮佟丽收被害人闫某九万元，应以九万元数额追究其刑事责任，经查被害人闫某、朴某1及其他同案被告人均证实马某以持卡人身份多次参与，马某在公安机关亦供认其受佟丽指派去银行开卡、刷交易流水并明知佟丽伪造流水欺骗被害人，故马某应对公诉机关指控的其参与的全部犯罪数额负责，其辩解本院不予支持。鉴于本案被告人富某、张某甲、党某某、孙某某、马某、郎某、全某均系受被告人佟丽指使，配合被告人佟丽骗取被害人钱财，故在共同犯罪中被告人佟丽起主要作用，系主犯，其余七名被告人起次要、辅助作用，系从犯，对被告人富某、张某甲、党某某、孙某某、马某、郎某、全某依法可比照主犯予以从轻处罚，同时考虑被告人富某、张某甲、党某某、孙某某、马某、郎某、全某到案后基本如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，庭后被告人佟丽亦表示自愿认罪，本案八名被告人均能积极退赃，主动交纳罚金，确有悔罪表现，故依法及酌情可对八名被告人予以从轻处罚。辽宁省抚顺市望花区司法局社区矫正部门出具调查评估意见，同意对被告人富某、张某甲、党某某、孙某某、马某、郎某、全某适用非监禁刑，本院在量刑时一并予以考量，对八名被告人的辩护人有关上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人佟丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2023年12月17日止，罚金款已交纳。）二、被告人富某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人富某应在本判决生效后10日内到抚顺市望花区司法局社区矫正管理部门报到，依法接受社区矫正，罚金款已交納。）三、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人张某甲应在本判决生效后10日内到抚顺市望花区司法局社区矫正管理部门报到，依法接受社区矫正，罚金款已交納。）四、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人孙某某应在本判决生效后10日内到抚顺市望花区司法局社区矫正管理部门报到，依法接受社区矫正，罚金款已交納。）五、被告人党某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人党某某应在本判决生效后10日内到抚顺市望花区司法局社区矫正管理部门报到，依法接受社区矫正，罚金款已交納。）六、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人马某应在本判决生效后10日内到抚顺市望花区司法局社区矫正管理部门报到，依法接受社区矫正，罚金款已交納。）七、被告人郎某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人郎某应在本判决生效后10日内到抚顺市望花区司法局社区矫正管理部门报到，依法接受社区矫正，罚金款已交納。）八、被告人全某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人全某应在本判决生效后10日内到抚顺市望花区司法局社区矫正管理部门报到，依法接受社区矫正，罚金款已交納。）九、扣押八名被告人之赃款，依法返还被害人。如不服本判决，可于接到判决书之次日起10日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李春颖审 判 员  张志强人民陪审员  李可欣二〇一九年十二月二十七日书 记 员  郭 超