云南省祥云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云2923刑初259号 公诉机关云南省祥云县人民检察院。 被告人李成平，男，1973年6月1日生，汉族，四川冕宁县人，小学文化，公司职员，群众，住云南省大理白族自治州大理市，因本案于2019年9月11日被祥云县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于祥云县看守所。 指定辩护人杨兴慧，云南匡州盛欣律师事务所律师。 祥云县人民检察院以祥检刑检刑诉〔2019〕88号起诉书指控被告人李成平犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月4日公开开庭进行了审理，祥云县人民检察院指派检察员段继国出庭支持公诉，被告人李成平及其辩护人杨兴慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 祥云县人民检察院指控，2010年左右，被告人李成平与被害人赵某1认识，之后成为男女朋友关系。2012年，在被告人李成平与被害人赵某1两人相处期间，被告人李成平明知被害人赵某1、赵某2、赵某3、李某1四人不符合在大理市下关镇荷花村村申请保障性住房（公租房或廉租房）条件，谎称自己认识领导“洪副县长”，可以通过“洪副县长”给四名被害人在大理市下关镇荷花村购买四套保障性住房。被告人李成平让赵某1、赵某2、赵某3和李某1每家先交2万元订金。之后四名被害人先后于2012年4月25日、5月1日、5月3日、5月19日分四次在中国邮政储蓄银行给被告人李成平的银行卡上存款，每次存款2万元，合计存款人民币8万元。之后，被告人李成平还让被害人赵某1、赵某2去大理市凤仪镇照相和填表，谎称用于申请保障性住房。被告人李成平非法占有被害人8万元钱，更换手机号码后潜逃。2019年8月10日，被害人赵某2向祥云县公安局报案，祥云县公安局于同日立案侦查。2019年9月10日17时许，在昆明市富民县一宾馆内，被告人李成平被富民县公安局大营派出所民警抓获归案。 据此，公诉机关认为，被告人李成平以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币8万元，属数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李成平当庭自愿认罪，建议对其判处三年至四年六个月有期徒刑，并处罚金。 庭审中，被告人李成平对起诉书指控的罪名及事实均无异议，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。同时辩解称，其不是为了躲避被害人而更换电话号码，而是因为手机丢失了。 辩护人对起诉书指控的罪名及事实亦无异议。同时认为，被告人归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，并承认起诉书指控的全部事实，应认定其有坦白情节；当庭表示愿意积极退赃，应认定其有悔罪表现；其一贯表现良好，系初犯偶犯。综上，请求对其从轻处罚，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明，被害人赵某1、赵某2、赵某3系同胞姐妹，被害人李某1系上述三人的大嫂。2010年，被告人李成平与赵某1相识，之后二人以男女朋友关系相处。在李成平和赵某1以男女朋友关系相处期间，于2012年上半年，赵某1和赵某2请托被告人李成平帮忙在下关购买公租房，李成平在明知赵某1、赵某2、赵某3、李某1不符合在大理市下关镇荷花村（以下简称“荷花村”）申请购买公租房条件的前提下，仍谎称其可通过找关系帮忙该四名被害人在荷花村购买四套公租房。之后，被告人李成平让被害人赵某1、赵某2、赵某3和李某1每人先交2万元的购房订金，该四名被害人便先后于2012年4月25日、5月1日、5月3日、5月19日分别往李成平的银行卡上各转存了人民币2万元（以下币种均为“人民币”），四人共计转存了8万元。被告人李成平收到上述8万元款项后，未将该款用于购房事宜。后经被害人赵某1多次催问购房事宜后，被告人李成平便更换手机号码后到昆明市富民县打工。 另查明，2019年8月10日，经被害人赵某2报案后，公安机关于同日对本案进行立案侦查，并于同年9月10日17时许，在昆明市富民县富民品臣宾馆内将被告人李成平抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据证实： 1、受、立案文书。证实了2019年8月10日14时许，赵某2等人到公安机关报案后，公安机关于同日对本案进行立案侦查的情况。 2、强制措施文书。证实了对被告人李成平进行刑事拘留、逮捕及羁押等情况。 3、户口证明。证实了被告人的年龄、住所等基本身份信息情况。 4、抓获经过。证实了民警于2019年9月10日17时50分许，在富民县富民品臣宾馆内将被告人李成平抓获归案的情况。 5、银行转账凭证及银行手续费收据。证实了被害人先后于2012年4月25日、5月1日、5月3日、5月19日分别通过中国邮政储蓄银行向被告人李成平的银行卡上转存现金，每次转存2万元，合计转存了8万元的情况。 6、户名为李成平，尾号分别为9695、7074的二张银行卡的交易明细。证实了李成平尾号为9695的银行卡于2012年4月25日、5月1日、5月3日分别收到由中国邮政储蓄银行祥云县南大街营业所存转的现金各2万元，合计收款6万元；李成平尾号为7074的银行卡于2012年5月19日收到由中国邮政储蓄银行祥云县南大街营业所存转的现金2万元；上述二张银行卡四次合计共收款8万元的情况。 7、祥城派出所出具的情况说明。证实了李成平与大理市下关镇荷花村委会二组的杨丁菊（前妻）离婚多年，其系该组的“户在人不在”代管户口，荷花村曾建盖过公租房，但只有退休人员、下岗人员及医护人员可以享受，村民不符合购买条件，也无权购买。 8、大理市房地产管理处出具的证明。证实了被害人张某、赵某1、赵某3、李某1四人未在该市享受过保障性住房的情况。 9、被告人李成平的供述与辩解。其于2010年左右与赵某1认识，之后二人以男女朋友相处，相处期间，2012年，其问赵某1下关荷花村要建廉租房，是否需要，如果需要，其可帮忙问问，并可帮忙找关系整几套，赵某1就让其先去问问，如果可以购买的话就要。十多天后，赵某1问其房子给整得成，其说应该整得成的，但需要问问，并让赵某1先打点钱。赵某1便于次日给其打了2万元，并打电话和其说房子要的，还有赵某1的姐姐们也要。其就说2万元钱不够，要整房子的话就一次性，其好去找人，赵某1又陆续给其打了6万元。赵某1共打了四次款合计8万元，当时说的是每套房2万元，如果办不成的话将钱退还就可以了。其收到钱后未办理过买公租房的事情，只是找村上及外面的人问过廉租房的事，但都说买不成，其也找过有些关系的人帮忙，但人家都不敢办，所以就未买到公租房，其知道公租房购买不成后未第一时间通知赵某1。赵某1打来的8万元被其用于做玉石生意，其想着等生意做成后再退给赵某1，但生意做亏了，钱就没有退还。三四个月后，其才告知赵某1房子买不成了，钱被其做生意亏了，赵某1就让其先退还其余人的钱。2013年，赵某1又向其提过三四次该8万元钱的事，其都说在想办法。2014年，其到昆明手机丢失以后就没有和赵某1联系过了。2012年荷花村没有建盖过廉租房，其也不知道是否要建盖廉租房，只是听村里的人说过。其带赵某1去看过荷花村的位置和村子旁边的一片空地，没去看过工地。其未向赵某1等人说过认识“洪副县长”，也未让赵某1等人凑钱给其去送礼，也未收到过赵某1等人的24000元送礼钱。其也未拿过公租房申请表让赵某1等人看过，赵某1等人也未向其提供过身份证明材料。其曾问过一个镇上在荷花村的女子，该女告知其赵某1等人和其均不符合办理廉租房的条件。 庭审中，其辩解在帮忙被害人办理购买公租房的过程中，不存在隐瞒事实欺骗被害人的情况，只是没有帮忙将房子买成，其将8万元订金用了以后，也向被害人说过先借用一下该款。 10、被害人陈述 （1）被害人赵某1的陈述。其于2010年认识李成平，后来和李成平处了几个月的男女朋友。相处期间，其四姐赵某2和李成平说想在下关买一套公租房，请李成平帮忙看着点，李成平就答应了。2012年3月份，李成平打电话给赵某2称荷花盖着一些公租房，可以购买的，还说认识“洪副县长”，有关系的，但要交2万元订金。赵某2就说要几套的，帮忙看看给整得到，李成平说等问问“洪副县长”给匀得出来。之后，其和赵某2就分别打电话问其三姐赵某3和其大嫂李某1是否想要购买公租房，赵某3和李某1均决定要购买，然后赵某2和李成平说要四套。几天后，李成平给其打电话说决定要四套了，每套要先交2万元订金，其就说要先看看房子盖在哪里。几天后，李成平驾车带其和赵某2到荷花村看了正在建盖着的公租房，其和赵某2回到祥云后就向赵某3和李某1介绍了房子的位置，随后其姊妹四人均决定购买。三四天后，李成平给其打电话称房子可以定了，但需要先支付2万元订金，不然就没有了。其姊妹四人就分别给李成平各打了2万元。2012年6、7月，李成平又让其四姊妹每人拿6000元用于送礼，其和赵某2当天就到祥云县祥城镇龙翔公园旁将24000元钱拿给了李成平。后来，李成平还带其和赵某2去照相馆照了相，并让其二人将照片贴到公租房申请表上。之后，其多次催问过李成平购房事宜，李成平均称公租房还在建盖中，后来就换了电话，李成平换电话后也给其打过电话，但后来就联系不上了。2013年年底，其姊妹几人感觉被骗了就到荷花村派出所咨询，但被告知李成平没有回下关，让其几姊妹等着，2019年，又去荷花村派出所询问时才告知应到祥云报案。 （2）被害人赵某2的陈述。其于2012年左右认识了李成平，其在和李成平闲聊时说过想在下关买点房子，李成平便说荷花村有公租房，并问其要不要，如果要可以帮其整一套。其就说其几姊妹都要的，要四套，李成平就保证一定帮忙办到，并称认识“洪副县长”，该“洪副县长”能帮忙办理下来。被害人赵某2的其余陈述与被害人赵某1的陈述一致。 （3）被害人赵某3的陈述。2012年，其妹赵某1称在荷花村买了一套公租房，并问其是否要公租房，其说要的。后来，其听赵某1说认识一个叫李成平的人，该人能帮忙买到公租房。赵某1、赵某2、李某1和其就每人要了一套，一共要了四套。过了一段时间后，赵某1说购买公租房需要交2万元订金，其就拿了2万元给赵某1，没过多久，赵某1又说李成平让每家拿6000元去送礼，其就让赵某1帮其垫付了6000元，后来又还给了赵某1。之后，其问过赵某1购买公租房的事，赵某1称已多次打电话询问李成平，李成平都说还在建盖着。其不认识李成平，也未见过李成平，其也不清楚具体购买的情况，故报案时其也没有去。被害人赵某3的其余陈述与被害人赵某1、赵某3的陈述一致。 （4）被害人李某1的陈述。2012年5月，其小姑子赵某2说要去荷花买公租房，问其要不要买，其答应要买的，并让赵某2订了一套。过了5天左右，赵某2说要交2万元订金，并给其发了介绍人李成平的银行卡号，其就将2万元钱打给了李成平。一个月后，赵某2又打电话说李成平需要送礼给托关系买房子的人，要6000元，其就让赵某2帮忙先垫着，过后又还给了赵某2。后来，赵某2说联系不上对方了，可能被骗了，赵某2和赵某1就去下关报案。其没有接触过李成平，也未见过李成平，买房子的事都是赵某2和赵某1联系的，其一共被李成平骗了26000元。 11、证人刘某的证言。其系大理市房地产管组处住房保障办主任。荷花片区的公租房是2012年开始建盖，2014年分配给住户的。当时的申请对象是人均住房面积低于15平方米、人均收入低于3000元的大理市城镇居民户口，即使是荷花村的住户也必须是城镇户口才可以申请。李成平未在该处申请过公租房，荷花村的村民也不可以购买该公租房，该公租房也不对村民出售。 上述书证，取证程序合法，内容客观真实，能相互印证，本院予以采信；上述被告人的供述与辩解、被害人的陈述等言辞证据部分，对能够相互印证的部分及能够与其他书证相互印证的部分，予以采信，其余部分不予采信。 本院认为，被告人李成平以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物8万元,属数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名、事实及情节成立，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李成平当庭承认起诉书指控的全部犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被骗钱款依法应当予以追缴。 辩护人关于被告人系初犯偶犯，且当庭承认起诉书指控的全部事实，自愿认罪认罚的辩护意见与查明的案件事实相符，予以采纳；关于被告人系坦白的辩护意见，经查，被告人归案后，虽对收到被害人的购房订金及未将该购房订金用于购买公租房事宜的事实作了如实供述，但未如实供述其虚构事实及隐瞒真相，而实施诈骗的事实，故不宜对其认定坦白，该辩护意见不予采纳；关于建议对其适用缓刑的辩护意见不符合本案实际，不予采纳。 根据被告人李成平犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李成平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月11日起至2022年9月10日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、被骗钱款予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  茶本祥 人民陪审员  罗琴丹 人民陪审员  李丽英 二〇一九年十二月二十七日 法官 助理  刘 瑶 书 记 员  胡玥玥