辽阳市白塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1002刑初285号公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。被告人石×，女，□□□□。辩护人尹海涛，辽宁共宸律师事务所律师。辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公刑诉[2019]205号起诉书指控被告人石×犯开设赌场罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2019年12月17日依法公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员钱伟出庭支持公诉，被告人石×及辩护人尹海涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月，被告人石丹伙同其弟弟石×（在逃）为赵××（另案处理）担任“××娱乐”等赌博网站的代理，依托辽宁体育彩票“11选5”进行赌博。被告人石×与石×通过电脑连接互联网，分别在辽阳市白塔区□□□□石×家中，使用账号为××××登陆赌博网站进行赌博管理、下注，并使用多部手机通过微信发展下线赵××、颜××等众多人员参与赌博投注及通过微信转账形式接受下线投注和结算，从中挣取“水钱”。截止至2019年1月末，共计收到用于赌博的微信转账资金人民币一千三百余万元。公诉机关为上述指控向法庭举证，即案件来源、抓捕经过、人员档案信息、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明、证人赵××、颜××、高×、赵××的证言、被告人石×的供述、检验报告、调取证据通知书、微信号入账明细、光盘、鉴定意见、手机、电脑等证据。公诉机关认为，被告人石×的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任，且系情节严重。被告人石×对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的数额有异议，辩称没有那么多，具体多少记不清了。辩护人的辩护意见是：对罪名无异议，但被告人无前科，系自首，本案数额按照流水额累加不准确，被告人认罪认罚，正在准备罚金，应从轻处罚。经审理查明，2018年6月，被告人石×伙同其弟弟石×（在逃）为赵××（另案处理）担任“××娱乐”等赌博网站的代理，依托辽宁体育彩票“11选5”进行赌博。被告人石×与石×通过电脑连接互联网，分别在辽阳市白塔区□□□□石×家中，使用账号为××××登陆赌博网站进行赌博管理、下注，并使用多部手机通过微信发展下线赵××、颜××等众多人员参与赌博投注及通过微信转账形式接受下线投注和结算，从中挣取“水钱”。截止至2019年1月末，共计收到用于赌博的微信转账资金人民币一千三百余万元。案发后，被告人石×被抓获归案。认定上述事实的证据如下：1、案件来源、抓捕经过、指定管辖决定书，证明本案系辽阳市公安局网安支队发现，辽阳市公安局指定弓长岭公安分局管辖以及被告人石×被公安机关抓获归案的事实。2、人员档案信息，证明被告人石×的身份等自然情况。3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关依法搜查涉案的位于辽阳市文圣区的住处并扣押被告人石×持有的笔记本电脑1台、平板电脑1台、银行卡7张、手机6部。4、弓长岭公安分局刑事侦查大队出具的情况说明，证明本案涉及的犯罪嫌疑人赵××因涉嫌开设赌场于2019年1月28日被辽阳市太子河公安分局刑事拘留。5、证人赵××的证言，证明大约2018年7、8月颜××介绍其参与11选5的赌博，其向颜××投注，后其也接受投注，其上线还有微信名称“直接点小号”、“直接点，主号”，其直接用微信红包和微信转账结算赌资，这两个微信是同一人，通过“直接点小号”投注多少钱记不住了，至少输15000元，通过“直接点，主号”投注至少20000元，输6000余元。6、证人颜××的证言，证明其代理网络赌博，接受他人投注，从中挣取水钱，其在微信名“直接点五号接单”网名叫“小九柱”那投过注，投了一天，当天总共输了100元左右，“小九柱”是自己当庄，自己吃号。7、证人高×的证言，证明其通过微信给妻子石×微信号×××转过生活用钱，通过转账和给现金，其能给石×10万元左右，其朋友李姐通过微信给石×转过钱，是还欠款。8、证人赵××的证言，证明其向下线提供赌博网站会员账号，从中抽取他们中奖额的百分之一作为“水钱”，其赌博网站有“××娱乐”、“××娱乐”，赌博网站有时更换，记不清是否向石×、石×提供过赌博网站会员号，其没见过这两人。其别名叫“赵×”。9、被告人石×的供述，证明2018年7月初开始至2019年1月28日其和弟弟石×做赌博网站代理，石×从上线赵×要的赌博网站账号，在其家中和石×家中其负责用手机微信接受下线投注并在赌博网站操作投注，通过微信、支付宝转账，从中挣水钱，其从中奖奖金中收取本金10%左右的提成，数目不固定。其用5部手机1部IPAD，微信昵称“直接点3号”、微信昵称“直接点，主号”、“直接点小号”、“直接7号”、“直接点五号接单”、“直接点6号号”接收投注，石×的微信名“小九柱”、“直接点，主号”，接受大约几十万投注，获利10余万元，被其和石×平分。后供述一共接受30万元左右的投注，从中盈利有3万元左右，之前说盈利10余万元，包括生活用钱。10、辽阳市公安局电子数据检验鉴定中心检验鉴定报告书2份，证明公安机关对被告人石×手机和IPAD进行检验，提取相关数据文件的事实。11、辽阳市太子河区公安分局调取证据通知书、作案微信号入账明细、光盘，证明被告人石×通过微信号转账记录等数据信息，自2018年5月27日至2019年1月28日期间，石×、石×6个微信号入账合计13761306元。12、辽宁天亿会计师事务所鉴定意见书，证明①石×、石×二人用6个微信账号电子数据交易流水，按交易类型（不含2元以下金额）确认总入（收）笔数183529笔总计金额14,319,865.77元（其中：含涉案人员互转笔数2847笔金额352,475.71元），确认总出（支）笔数46576笔总计金额27,582,663.39元（其中：含涉案人员互转笔数915笔金额565,234.43元）。13、物证手机、电脑，证明被告人使用手机和电脑通过网络开设赌场的事实。本院认为，被告人石×为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人石×犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人石×如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；无前科劣迹，积极上缴违法所得和罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人辩护人相关的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人系自首的辩护意见，与被告人被公安机关抓获的情节不符，本院不予采纳。经社区矫正部门评估，被告人石×符合非监禁刑适用条件，可对其适用缓刑。根据本案具体事实、情节、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人石×犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人石×上缴的违法所得五万元依法没收，上缴国库。三、随案移送的被告人石×持有的作案工具手机六部、银灰色苹果牌Ipad电脑一部依法没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向辽阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘丽华人民陪审员  洪 雁人民陪审员  巴 娟二〇一九年十二月三十日书 记 员  朱俐俐附件：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。