河北省广平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0432刑初42号公诉机关广平县人民检察院。被告人姚伟，男，1982年10月21日出生，汉族，群众，农民，小学文化，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，捕前住河北省邯郸市邯山区。2007年2月7日因犯盗窃罪被长治市中级人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年8月12日被广平县公安局刑事拘留；2018年9月18日经广平县人民检察院批准逮捕，同日被广平县公安局执行逮捕。现押于广平县看守所。广平县人民检察院以广某县院公诉刑诉〔2019〕32号起诉书、广某县院公诉刑追诉[2019]4号起诉书指控被告人姚伟犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广平县人民检察院指派检察员常金丽、张珍珍出庭支持公诉，被害人谢某及其诉讼代理人刘某、被告人姚伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。广平县人民检察院指控，2017年4月12日，被告人王某4以其妹妹王某3的名义登记设立河北昱邦汽车有限公司（以下简称昱邦公司），并对该公司实际经营管理。自2017年下半年，由被告人杨某向王某4提供多名被害人在工商银行分期贷款购车的相关还款信息后，王某4安排姚伟、王某5超、胡某（在逃）等人以查看车辆状况、处理贷款逾期等为由，采用骗取、偷开、强开车辆等方式将被害人车辆扣至昱邦公司指定场所，并以不交纳违约金将收回、变卖车辆为要挟，向被害人索要违约金、停车费等高额费用，所得款项由杨某、王某4按约定分成，并由王某4支付收车人员相关费用。具体事实分述如下：1、2017年10月10日下午13时许，被害人谢某驾驶其分期付款购买的大众宝莱轿车（牌照号为冀Ｄ×××××），在广某县东城路与人民路交叉口等红绿灯时，所驾车辆被王某5超、姚伟等人强行开走后扣押至昱邦公司，并向其索要违约金、拖车费、停车费等2万元。因谢某未给付被索要款项。其被扣车辆未能退还。2、2017年11月23日下午，姚伟等人驾车到馆陶县柴堡镇刑张屯村，以查看被害人刑连学分期付款购买的白色现代瑞纳轿车（牌照号为冀Ｄ×××××）车况为由，将其车开走后扣押。后被害人在昱邦公司向王某4缴纳14000元罚款及500元停车费，将被扣车辆开回。3、2017年11月25日下午，姚伟、陶亚伦（在逃）等人驾车到肥乡区屯庄营乡屯庄营村，以查看被害人杜某1分期付款购买的黑色吉利金刚轿车（牌照号为冀Ｄ×××××）车况为由，将其车开走后扣押。被害人在昱邦公司缴纳8500元后，将被扣车辆开回。4、2017年11月30日下午，姚伟、王某5超等人驾车到魏县北皋镇六座楼村，以查看被害人韩某分期付款购买的一汽森雅小型SUV车（牌照号为冀Ｄ×××××）车况为由，将其车开走后扣押。被害人在昱邦公司向王某4缴纳20000元并被迫购买4000元保险后，将被扣车辆开回。5、2017年12月23日中午，姚伟、胡自龙等人驾车到肥乡区东旧店乡张庄村，以查看被害人张某2分期付款购买的悦达起亚K2轿车（牌照号为冀Ｄ×××××）车况为由，将其车开走后扣押。后被害人在昱邦公司向王某5超缴纳9000元后将被扣车辆开回。6、2017年12月29日下午，昱邦公司姚伟、王文超、胡自龙驾车到广平县东张孟乡南张孟村张某3家，以查看被害人分期付款购买的现代瑞纳汽车（牌照号为冀Ｄ×××××）车况为由，将该车钥匙骗出后由王某5超开回昱邦公司。姚伟、胡某在离开时遭到张某3家人的阻拦，所驾驶的车辆被张某3家人扣下。7、2018年1月13中午，昱邦公司王某4、姚伟以查看被害人焦某1分期付款购买的北汽坤宝牌SUV汽车（牌照号为冀Ｄ×××××）车况为由，将该车强行开走后扣至昱邦公司。2018年1月下旬，焦某1儿子焦某2在昱邦公司交纳6000元后，将其被扣车辆开回。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人姚伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，被告人姚伟与王某4、杨某、王某5超等人经常纠集在一起，采取暴力、威胁等手段，在购车担保行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为“恶势力”。被告人姚伟与王某4、杨某、王某5超等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团。该犯罪集团为恶势力犯罪集团，提请依法判处。被告人姚伟认为扣车行为构成犯罪，但辩称部分犯罪未参与。经审理查明，2017年4月12日，另案被告人王某4以其妹妹王某3（另案）的名义登记设立昱邦公司，并对该公司实际经营管理。自2017年下半年，由另案被告人杨某向被告人王某4提供多名被害人在工商银行分期贷款购车的相关还款信息后，王某4安排被告人姚伟、被告人王某5超及胡某（在逃）等人以查看车辆状况、处理贷款逾期等为由，采用骗取、偷开、强开车辆等方式将被害人车辆扣至昱邦公司指定场所，并以不交纳违约金将收回、变卖车辆为要挟，向被害人索要违约金、停车费等高额费用，所得款项由被告人杨某、被告人王某4按约定分成，并由被告人王某4支付扣车人员相关费用。具体事实分述如下：一、2017年10月10日下午13时许，被害人谢某驾驶其分期付款购买的大众宝莱轿车（牌照号为冀Ｄ×××××），在广某县东城路与人民路交叉口等红绿灯时，所驾车辆被被告人王某5超、姚伟等人强行开走后扣押至昱邦公司，并向其索要违约金、拖车费、停车费等2万元。因谢某未给付被索要款项。其被扣车辆未能退还。二、2017年11月23日下午，被告人姚伟等人驾车到馆陶县柴堡镇刑张屯村，以查看被害人刑连学分期付款购买的白色现代瑞纳轿车（牌照号为冀Ｄ×××××）车况为由，将其车开走后扣押。后被害人在昱邦公司向王某4缴纳14000元罚款及500元停车费，将被扣车辆开回。三、2017年11月25日下午，被告人姚伟、陶亚伦（在逃）等人驾车到肥乡区屯庄营乡屯庄营村，以查看被害人杜某1分期付款购买的黑色吉利金刚轿车（牌照号为冀Ｄ×××××）车况为由，将其车开走后扣押。被害人在昱邦公司缴纳8500元后，将被扣车辆开回。四、2017年11月30日下午，被告人姚伟、王某5超等人驾车到魏县北皋镇六座楼村，以查看被害人韩某分期付款购买的一汽森雅小型SUV车（牌照号为冀Ｄ×××××）车况为由，将其车开走后扣押。被害人在昱邦公司向王某4缴纳20000元并被迫购买4000元保险后，将被扣车辆开回。五、2017年12月23日中午，被告人姚伟、胡自龙等人驾车到肥乡区东旧店乡张庄村，以查看被害人张某2分期付款购买的悦达起亚K2轿车（牌照号为冀Ｄ×××××）车况为由，将其车开走后扣押。后被害人在昱邦公司向王某5超缴纳9000元后将被扣车辆开回。六、2017年12月29日下午，被告人姚伟、王文超、胡自龙驾车到广平县东张孟乡南张孟村张某1家，以查看被害人分期付款购买的现代瑞纳汽车（牌照号为冀Ｄ×××××）车况为由，将该车钥匙骗出后由王某5超开回昱邦公司。姚伟、胡某在离开时遭到张某3家人的阻拦，所驾驶的车辆被张某1家人扣下，后被告人姚伟将所扣车辆送至公安机关，被害人张某1从公安机关将车辆领回。七、2018年1月13中午，被告人王某4、姚伟等人以查看被害人焦某1分期付款购买的北汽坤宝牌SUV汽车（牌照号为冀Ｄ×××××）车况为由，将该车强行开走后扣至昱邦公司。2018年1月下旬，焦某1儿子焦某2在昱邦公司交纳6000元后，将其被扣车辆开回。另查明，被告人姚伟在杨某、王某4的组织领导下，成员基本固定、经常纠集在一起，以骗取、偷开、强行的方式，多次非法扣押他人车辆，敲诈勒索，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属“恶势力犯罪集团”。上述事实，由公诉机关提供交经当庭质证、认证的下列证据，予以证实：1、证人魏某证言，证实其任工商银行新国际支行信用卡购车卡分期部门经理，我们部门属于工商银行邯郸新国际支行信用卡分期购车卡部，主要负责客户用信用卡分期购车这项业务，协调处理客户，担保公司，之间的业务，我们单位与担保公司签订协议交由邯郸市分行审批通过审批后与省分行备案，这样担保公司交由我单位一笔质押金，具体金额不等，这些手续办完担保公司才可为客户做担保，我们单位才接受担保公司为客户信用卡分期购车的担保手续。客户去经销商那里选好车型，选择使用分期信用卡业务购车后，将首付交由经销商或由担保公司转交给经销商，担保公司就带客户来我单位签订贷款手续，经审批合格后，我行会将一张专用于消费担保公司账户的信用卡交给客户，由客户拿着信用卡到担保公司消费，信用额度就是客户贷款额度，由担保公司转交给经销商，经销商将车交给客户，因为客户由担保公司担保提出申请我单位的分期信用卡购车业务，所以签订协议时，车辆处于抵押状态，车辆大本抵押到了我们单位经车管所备案等一系列手续，至此客户按约定时间向分期购车信用卡中存款还钱，如果不及时或不还款就会产生逾期。我单位规定客户还款逾期是指“客户还款时间不及时”还款金额不足统称逾期。客户中出现逾期人员后，不论是金额还是时间不及时，均需要向担保公司提供客户逾期清单，这些逾期清单每月分三次通知担保公司，由担保公司工作人员前来我单位领取纸质逾期人员名单，担保公司再向客户催收，如果客户中连续发生三次逾期，我行将直接扣划担保公司质押于我单位的质押金，以前扣划是违约月数的总金额，现在是根据具体情况也可以一次性将所有剩余贷款划扣，担保公司向客户催收。银行每月三次将逾期名单纸质文件交给担保公司，担保公司负责催收，至于具体催收方式，我们与担保公司协议中没有具体约定。2、证人程某1证言，证实2016年5月23日我与做车辆分期贷款担保的向某公司签订了合同，合作模式改为区域承包，我的承包地是广某肥乡，对客户不按约定还款一事，我们又向邯郸向某贸易有限公司付了一定的担保费，这样就是客户不按时还款，银行扣向某公司的保证金，向某扣我们放在向某的保证金，客户逾期名单银行给了向某，向某再给我们。2016年6、7月份，我和程红宾找到杨某说是做贷款车辆分期的，遇到逾期人员不还贷款的想与其合作处理这些事情，杨某说行可以，不过还需要签个协议，我和程红宾就与他签了个协议，我与杨某签订协议后，杨某作为风控催收公司，不需要我支付任何费用，当向某从新国际支行拿来违约逾期名单，就转交给我与程红宾，我们再把名单交给杨某，杨某就负责催收并保证上交公司（向某）客户所欠逾期款项。杨某风控公司的收入就是催收费用，即客户另支付的，但具体是多少，没有标准也没有任何的人告诉我们。杨某风控公司催收的钱，即违约逾期款是由杨某的风控公司向我们的向某公司账户内打钱，这个公司的账户也是我与程红宾提供给他的。3、证人金某证言，证实我和吴雪共同开设了河北邯郸远拓汽车贸易有限公司，公司与工商银行股份有限公司新国际支行有业务往来，主要负责车辆分期贷款担保工作。具体流程是：车主想办理分期付款购车，联系我们公司里的业务员，由业务员带领购车人前来邯郸新国际支行（工行银行）办理分期贷款业务，由我公司向银行提供担保申请，银行核准信息发放贷款，银行向购车者发放由购车者信息办理的分期信用卡。后由购车者每月按约定数额及时间存款，如果购车不按时履行相关还款，则由我公司质押于银行的保证金中扣除，我公司电话联系客户对其催收缴纳，除此之外无任何强制类措施。公司与杨某的风控公司是一种合作状态，但是双方合作是由口头的约定并无任何纸质协议，协议的主要内容是客户发生逾期后由双方共同催收逾期款项，远拓公司主要负责电话催收，但杨某风控公司采取什么手段我不清楚，但杨某风控公司收不回来逾期款项，则银行扣除我公司保证金款项由该风控公司承担，另我公司与风控公司的约定，风控公司收回逾期款项，我公司不需要向其支付任何报酬，银行将违约客户信息给我，我转交给杨某，杨某给了昱邦的王某4，由他们处理。我将违约客户信息给了杨某，杨某想办法催收，收回之后由杨某将银行扣我公司的那些保证金还给我，多余的钱我没要过，杨某前前后后总共给过我有五六万元，这些钱有的是通过微信给的，有的是现金，目前客户违约银行扣我公司的保证金还有六、七十万，这些客户信息都给了杨某，但是他并未在向我支付过违约金，后来就这些事情我找过杨某，杨某说有的客户找不到，有的虽然找到了但是没钱，这些名单都是工商银行新国际支行提供给我的，我交给杨某处理，至于杨某咋处理我没问，由杨某支付我客户的违约银行代扣的那部分钱。只是后来才知道他是把这部分信息给了王某4。违约客户信息是从2015年下半年给的杨某，前前后后总共给了约有五六十份，具体数目记不清了。4、被害人谢某陈述，证实2017年10月10日下午13时左右我驾驶一辆大众宝莱轿车行驶到广某县东城路与人民路交叉口等红绿灯时后面一辆车撞到我的车后面，我就下车看看怎么回事，这时有两名男子从我的车左右边上到我的车上，我就用手拽上我车驾驶座的那名男子，驾驶座上的那名男子就用脚踹我，这时从后面过来一名男子拉我，我拽着车门不让他们走，驾驶座上那名男子猛加油门把我摔开了，把我的车强行开走了。我的车是在馆陶县天颐汽贸公司分期付款购买的，通过大名县天佑粮食种植农民专业合作社马某向邯郸市向某贸易有限公司担保的，被扣车辆至今下落不明。5、证人程某2证言，证实其在馆陶县开了天颐汽贸公司，2016年10月份谢某在这提的大众宝莱，分36期，3年还清。他当时首付给了一半，具体多少不知道，谢某付的首付，然后剩下的由马某替他还，谢某贷款买车的时候，他是从工商银行贷的。担保公司是邯郸市工商银行向某担保公司。谢某买车，跟我和向某担保公司之间没有协议。6、证人马某证言，证实2016年10月份，谢某来找我说想要买车了，我就带着谢某找到邯郸市馆陶县天颐汽贸公司，通过邯郸市向某贸易公司的担保，在天颐汽贸公司购买了一辆白色的大众宝来汽车，价值10.48万元。我们两个商量后决定，谢某付首付52500元，剩下的尾款由我每月支付，每月2600元，36个月还清，2017年的10月10日谢某给我打电话说车被抢走了，我就找到了邯郸市馆陶县的天颐汽贸公司，汽贸公司的人说是邯郸市向某贸易公司的人把车给扣了，然后我找到了邯郸市向某贸易公司的王经理，他告诉我说谢某的车辆是被他们给扣了，因为之前还欠款的时候，2017年6月份至9月份我没有还款。2017年9月25日我才把欠的11600欠款还清了，邯郸市贸易公司的王经理告诉我说要给把违约金、拖车费、停车费约2万块钱交清，就可以把车开走。7、被害人邢某陈述，证实2017年11月份，具体几号我记不清，那天是个下午，三个人到家里说检查车辆，就把车要钥匙给了其中一个人，这个人把车从家里开出来，说到村路口拍张照片，这个人上了车就开着跑了上到他们来时开的车上，车走到大道上就停下来，其中一个人说我的车违约了，没有交贷款钱，然后给了我一个电话号码，让我和电话的主人联系，把我撵下来他们二个人就开着车走了，我就给给我的电话号码打电话，电话接通后我就说我的车扣了，对方说我的车贷款没有交，违约了，现在在他那扣着，让我准备好钱到邯郸市南头赎车，我问他得交多少钱，对方说必须交16000块钱，说完就挂了电话，第二天我和何某到新国际支行把欠的款还清，一共交给14500元，其中14000是违约罚款，500元是停车费。8、证人何某证言，证实2017年的秋后，具体月份因为时间长记不清，听邢某说白色现代瑞纳轿车被扣走了，我们俩就到邯郸市家银行调了一下还款记录，把剩余的贷款全部还清，然后到市里南头一个村子里，后来听邢某说交了14500元钱才把车开走出来了。9、被害人杜某1陈述，证实2017年11月份，具体哪一天我记不清了，当时我接到一个银行的工作人员，要看我分期购买的车使用情况,就开着车到我村东边，见有三个年轻人在，就从车上下来了，其中两名男子给说着话，另一个男的说要看看我车，就坐到了我车上，然后开着我车就走了，给我说话的两名男子给我说：你的车因为还款逾期，现在你的车被扣了。说完给了我一张行车证复印件，上边还有一个电话，说让我打这上边的电话联系，然后这两名男子就开上一辆银灰色的轿车就走了，他们走后我就按复印件上边的电话打了过去，对方说让我停个一两天去邯郸南边的一个村去办手续，过了一两天人找了一个朋友一块去了，到了地方后根据电话提示找到一个30来岁的男子，对方说得交10000元才能把车开走，我说：我没有那么多钱。对方说：你去买一条软包中华烟，交成8500元。我就按照对方的要求买了烟给了那名男子8500元现金，就把车开出来了。10、被害人韩某（李某2儿子）陈述，证实2017年12月1日左右下午三四点钟我开着车回家，走到家门口，见有三四个人在我家门口等着，见我车停了，他们就说他们是邯郸市工商银行新国际支行的员工，要看我的车是否正常，还要给车拍照片，就这样我把车钥匙给了对方一个人，对方这个人接过钥匙后就打着车灯开着往大路上走，我上到他们来时的车上跟着我的车，跟着跟着，我的车走远了，他们停下来把我撵下来，说我的车逾期没有还贷款，并且给我一张纸条，上面写着一个电话号码，署名是王经理，然后他们就开车走了，我按照纸条上的电话给对方打了过去，我问接电话的人是不是王经理，接电话的是个男的，说他是王经理，我问他我的车怎么被开走了，他说我的车贷逾期了，让我到公司处理一下。就和王某1去了中华南大街一个叫东城营村找到王经理，王经理说车贷没有按时还，被他们公司扣了，要把车开回去，就得交违约金15000元和保证金10000元，把车贷全部还清了，退还10000元保证金。到了第几天我忘了，我和王某1把20000元交给了王经理，王经理给我们写了一个条，还说车保险必须从他们公司买，我们又买了一份保险，花了4000元，就把车开回家了。11、证人王某1证言，证实2017年12月份，韩某给说我车被扣了，需要交违约金，然后过了几天我和韩某、韩某的母亲按照扣车方提示一块去了邯郸市中华南大街与码头路口往东200米路北的一个宾馆，到宾馆后，见有七八个男子，对方一个稍胖的说要缴纳两万多元，对方就让我们到邯郸市南边的一个村路北的一排门面房等着，门口牌子写着“河北昱邦…”什么的，等了一会里边的人说打不着火了，我说我会修车，然后我就和他们的工作人员一块到后边的大院把车弄着火开着出来了，然后就回家了。12、被害人张某2陈述，证实2017年12月份（具体时间记不清了）的一天，当天我在门市上，有两个男子来到我门市上，说是银行的，得核实我的车辆，把我的车开到了路口，这时一个男子跟我说话，另一个人趁我不注意，把车开走了，王献坡一直问他为什么把我车开走了，后来又有一名男子过来了，说是我分期付款购买的车存在逾期，所以要扣车，后到邯郸南的一个叫河北昱邦汽车销售有限公司，在路北的一个仓库里，见到有两三个人，和我们说了说我得交两三万的逾期金。最后给了对方9000元现金，就把车开回家了。我分期付款购买的车是一辆白色起亚K2轿车，当时是在吕营购买的，是远拓担保公司担保的，在工商银行新国际支行走的手续，车牌是冀Ｄ×××××，当时只是在银行签过合同，没有与担保公司签过任何合同和协议。13、被害人张某3陈述，证实2017年12月29日下午15时30分许，有二个中年男子到家看车并让在一些身份证复印件的手续上签名，就往我家南街口那走，正好碰到我丈夫王某7，我对他说汽车公司的人来了，后王某7将车钥匙给了那个较胖的年轻人，这个年轻人从我家里街门里开出院，沿着二儿子家东墙外大路往北走了，我丈夫王某7与二儿子上了那个人来时坐的那辆车，沿东西路往西走了，我在那等了会就回家了。14、证人王某2证言，证实2017年12月29日那天下午，16时许，张某3找我说来了几个人说是汽贸公司的来检查我们家的瑞纳车，到家后见王某7正在门外与两个男子说话，那两个男子旁边停着一辆白色轿车，王某7对我说人家是汽车公司来回访的拍大架号和车辆照片，后车被汽贸公司开走。15、证人张某4证言，证实2017年12月29日那天下午我在本村西放羊，王某7喊我说去村里叫人拦住他旁边一辆白色轿车，我就给村里叫人，到村里碰到几个同村的人就一起过去把那辆白色轿车拦住了。16、证人李某1证言，证实2017年12月29日下午四点左右，王某2、王某7，张某3，还有两个男的都在街门下边看车呢，这两名陌生男子中较胖的哪位对我公公说在这边拍不清，需要开出去拍照，我公公把车钥匙给了那个男的，那个男的开上车出了街门沿东墙外南北路往北走了，另一个瘦高个带着我们家人到了东墙外十字路口那，瘦高个上了一辆停放在我家房后边的白色轿车后，又喊我公公上车，我看着公公一个人不放心，就对我丈夫说：你也去吧，这样他也上车了，那辆白车沿着十字路口往西走了，后来我跟婆婆去那站了一会，不见他们回来，我给丈夫打了个电话，那头电话我也听不清，我跟婆婆骑着电车去村西头看看，就看见许多人在那吵吵，就把那辆车给拦下。17、证人吕某证言，证实现任职于广某县广某镇华森汽贸经理。2015年2月份，张某1从我们公司购买了一辆白色现代瑞纳当时走的分期，分期时间为三年，具体当时贷了多少钱我记不清了。当时张某1购买机动车贷款是通过担保公司，担保从中国工商银行股份有限公司邯郸新国际支行办理的贷款。是邯郸市远拓汽车贸易有限公司，其他详细信息还不清楚。当时签订的协议我们公司没有备份存档，但新国际支行有这个协议。18、被害人焦某1证言，证实2018年1月份在曲魏路与焦庄村交叉口路西，让核实分期贷款车车辆时，被这两个男子一个是高个瘦瘦的，另一个是稍低点瘦瘦的，要求车主站在贷款车辆合影拍照，我站那他们拍照后当时他们俩有人向焦某2要钥匙，要求看车性能及车况，就把钥匙给了他们，那个稍微底点的男子拿了钥匙开车沿曲魏路往南走了，高个男子上了后边的车也往南走了。19、证人梁某1证言，证实现在广某县新市场东风标志专卖店工作业务员。具体是哪一年买的车我记不清了，焦庄村的焦某1看中了我专卖店下的另一款车，北汽绅宝轿车，当时没有交全款，走分期贷款买下绅宝车。在去年年底还是今年年初这辆车因为银行的贷款没有还还被收债公司的人抢去了。就找了当时做担保的程亮，焦某1就车被抢走的事对程亮说了，程亮答应焦某1给从中管管，程亮说最少交6000块钱。后就和焦某1还有焦某2，邯郸市沿着中华大街一直往南在马头那片一个村里路东一条路，路北一个门市内，焦某1给门市内的人交了6000块钱，门市里的人才把车放出来，之后我们就开上车回来了。20、证人焦某2证言，证实2018年1月13日，在广某县广某镇焦庄村东头长春大道路交叉口路西被河北昱邦汽车管理有限公司的人以检查车辆及车况性能为由将车开走。2018年1月20日通过华森汽贸的梁某1联系昱邦公司缴纳了6000元将车开回。21、证人焦某3证言，与被害人焦某1陈述，证人焦某2证言相一致。22、另案人胡某供述，供认我跟两个同事在东张孟乡南张孟村收回了一辆贷款车。跟我同来的同事都是我们公司的一个叫王某8(音)，另一个叫姚伟(音)。我收回的是一辆白色的现代瑞纳，具体车辆信息及相关协议姚伟手中有复印件。大概是下午4时许到的东张孟乡南张孟村，来时就是我开车，到了之后我没有下车，一直在福美来车上待着，具体收车过程我不清楚。23、被告人姚伟供述，供认其在邯郸市昱邦汽车管理公司风控部工作。2017年12月份，具体几号我记不清了，邯郸市昱邦汽车有限公司经理王某4给了王某8一套车辆信息，就和王文超、胡自龙开着我的海马福美来轿车到了广平县东张孟乡南张孟村，我们在村里找到了车主张某1，王某8和张某1儿子说他家的白色现代瑞纳车有逾期，需要核实下车辆，车辆的逾期为啥不还，还需要和车辆开出去照张像，她儿子说可以，她儿子将车钥匙给了王某8，王某8自己开着车先走了，我和张某1儿子、丈夫坐到我的车上，胡某开着紧跟着，后来不知道怎么着走错了路，我们没有跟上王某8开的现代车，我就给王某8打电话，他说他已经回公司，让我们带着车主一起回公司处理，我和车主儿子、丈夫说了后，他们不同意，我就报了警，后来派出所就过来了。王某8平时出去干活（收车）喊着我。我没有工资，我们都是收回逾期车辆，车主交了罚款后我们按罚款的25%提钱。王某8从王某4手里拿到的逾期车辆信息的。昱邦汽车管理公司的所有业务都有王某4负责。邯郸昱邦汽车管理公司的法人代表是王某3。我和王某8总共收过二回，另一次是2017年10月份，我和王某8去的肥乡收过一次车，具体在哪儿收的我记不清了，当时王某8开着一辆白色起亚轿车，车主不让我走，我打的110报的警。当时车主和我一起回的公司。我领着他找的王某4，具体王某4和车主怎么说的我不知道，后来王某8和我说对方交了罚款，王某4把提成给了王某8，王某8说有5、600元，当时他花了，过几天给我，一直没有给我。24、另案被告人王某5超供述，供认2017年7、8月份开始在昱邦汽车贸易有限公司干活。王某4给我了一部分分期付款购车人的基本信息，我跟姚伟、胡某三个人拿着这些信息将人家的汽车收到我们村西头路北王某4所经营的一家昱邦公司，每收过来一辆车王某4给我跟胡某、姚伟两千元作为我们三个人的报酬，这部分钱我们三人平均分了。胡某、姚伟跟我都是在王某4的昱邦公司干收车的活，我们三个人是一组。王某4将贷款购车客户信息复印件给了我，胡某、姚伟，我们三个人作为一个组找这些客户收协理，然后开到昱邦公司，剩下的我们就不管了。昱邦公司收车分三组，另外的两组是姚某、二毛、二小、还有外村的，我们这三个组也不是固定的，有时候谁有人不够了，或者活多了就互相混着去。这些客户贷款购车信息都是贷款购车还款存在逾期的，上边有客户有基本信息、电话、贷款担保手续，给我们的这些手续都是经过担保公司向银行担保之后，走的银行分期的贷款车。给我的手续都是向某、远拓担保公司的，我知道那个叫海涛的还有跟涛一起的这两名男子给王某4送过这些手续，其中成功收回公司的车有五、六辆，都是邯郸地区的，广某县、魏县、永年等地方。在广某收回的有两三辆，只记得一辆的具体情况。2017年冬的一天，具体那天记不清了，早晨我跟姚伟，胡某三个人到位于东城营村西头路北的昱邦公司，昱邦老板王某4，他给了我一份广某县的客户逾期贷款单子，单子上有车辆逾期情况及客户基本情况电话号码，对我们说这个客户单子逾期贷款，让我们去把车辆扣到昱邦公司，让他们处理这事，我们三个人由胡某驾驶姚伟的白的福美来轿车，带着我与姚伟到广平县里边，到了村里后经过打听知道了单子上车主家的具体位置，我们到了客户家后，客户正在家里街门下边修车胎，我与姚伟进了对方家，胡某自己在福美来车上边没有下来，客户问我们是干什么的，我与姚伟说是远拓担保公司的，并让客户看了王某4给我们的那些手续，客户确认后，我们就说得验下这辆车，对方同意了就查看了车架及车况，之后让车主从家里把车开出来，因为车主开的不好，我从客户家中一名五十左右的中年男子那拿到车钥匙，开上车往主家左侧走，一直沿着路出村往公司方向走。等走的快到公司了，姚伟给我打电话说客户报警了，我告诉他你跟客户说来昱邦公司处理吧，等到公司我跟王某4说了这件事情。我对王某4说客户报警了，姚伟他们没回来，你看咋处理。王某4说他知道了，没让我管。25、证人王某3证言，证实王某4用我的名字开了一家卖车的公司，公司名称为河北昱邦汽车销售有限公司，除了卖车还收那些分期贷款有逾期的车辆，需要逾期车主交违款金。是银行给王某4的车辆逾期名单，王某4负责扣车、收逾期金，具休是怎么操作、收多少钱我不知道。26、被告人王某4供述，供认2017年4、5月份在马头工商局跟王某3去注册的河北昱邦汽车销售有限公司，公司法人是王某3。公司是由我负责经营的，下面收车的有姚伟、王某5超、陶亚伦、二毛、还有一个胡的，一共五个人。通过一个叫老三的人（具体名字不清楚，只知道姓王）介绍认识了杨某。我就从杨某手里拿到车辆贷款逾期的手续（逾期通知单、车主的身份证复印件、车辆登记证书复印件、户口本复印件、购车时的一套手续复印件），然后我就把手续上面的名单给了姚伟、王某5超让他们去把这些贷款逾期车辆开回来，然后让车主缴纳违约金。违约金按他们贷款额的百分之十五收取，等到车主还清了银行的贷款，再给我缴纳违给金我就把车还给他们，有时侯还收三百块钱的停车费。收到的违给金我跟杨某六四分成，我拿六成，杨某拿四成。我再从我的六成里给姚伟等人分成。开回来一辆车我给他们三千块钱。但是具体他们用什么手段收车，拿到三千块钱怎么分，我不清楚。收来的车就停在我公司后面租的仓库里。违约金都是以现金的方式收取的。我一共收过五六次车。大概是2017年10月左右我把杨某给我车辆逾期的手续给姚伟、王某5超还有那个姓胡的人，让他们把车开回来。第一个车是一个姓焦的具体名字忘记了，收了他七八千元违约金。是姚伟三人从广某县城把车开到公司仓库的。后来是姓焦的那个人去的河北昱邦汽车销售有限公司给我交的现金，然后我拿着他的车钥匙把车从公司后面仓库开出来让他开走了。第二个是一个姓张的具体名字记不清了，是一辆白色瑞纳。当时他们三人从东某把车收走开回公司仓库里。2018年4月的时候姚伟把这辆白色瑞纳开走了，我就再也没见过这辆车，听说这辆车后来被当地派出所扣走了。这辆车我也没有收过钱。第三个车是从广某一个姓张的人那收的，车的型号牌照我也记不清了，应该是在农村扣的，收了那个姓张的一万多块钱现金，我就把车从车库开出来让他开走了。我和杨某事前商量由我负责派人扣车，收的违约金六四分成，我占六成，杨某四成。杨某告诉我说这些车辆都是贷款购买车辆，存在贷款逾期所以得收回，杨某手里这些信息资源给我后，我派人收车处理，我占收回车辆缴纳的贷款逾期违约金有六成，但我的六成中包含扣车费用三千，而杨某只拿其中的四成，就什么都不管了同。我主要负责从杨某那领取逾期贷款手续，派人收车，跟客户谈，收取逾期违约金。一般人不在公司处理事情，由杨某负责与客户谈收取逾期违约金，然后等我回来后，他再将收取的款额约定比例给我分。有时侯杨某也会带着他的朋友“金”姓男子来处理。27、另案被告人杨某供述，供认其原来经营车载定位生意，2017年就不干。金某有一家远拓担保公司，2016年开始有业务来往，他是给银行（工商银行）做担保的，当时金某找到我，叫我给他担保车辆装定位系统。邯郸市远拓贸易有限公司经理金某和邯郸市向某汽车贸易有限公司的一个业务员程某1（程亮）来找我帮忙联系一下客户逾期方面的业务。我们之间就口头协商了一下我帮他介绍认识王某4，通过王某4所有公司处理这个事情，并把王某4联系方式给了他。我和王某4是合作关系。王某4开了一家汽车销售公司，现在收车的，我负责提供客户分期购买的车辆逾期名单和手续，我把这些手续和名单给了王某4，王某4安排人下去收车，把车收回公司后，车主需要到公司缴纳违约金，收到违约金后我和王某4按3:7分配。王某4安排的谁下去收车我不清楚，这都是王某4安排的。我一共给了王某4大概有几十份逾期单子，都是远拓和向某。王某4所在公司的仓库就在他东城营村办公地地点的后边就是大仓库平时扣得车就停放在那。我没有将客户违约的信息给过其他人。28、辨认笔录、案件来源、报警案件登记表、受案登记表、案件来源、报警案件登记表、受案登记表、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单、抓获证明、到案经过、社会调查、户籍证明、前科证明、户籍证明、在逃人员登记表、调取证据通知书及证据、邯郸市向某贸易有限公司工商档案手续、焦某4晓工行分期还款流水、焦某4晓支付宝转账截图、焦某4晓提供车辆被扣时对方留下的材料、焦某4晓行驶证及身份证、焦某4晓购车统一发票、江海亮工行分期贷还款流水、工行贷款购车合同、江辉辉微信转账截图及购车发票、高某工行分期贷还款流水、购车统一发票、还款银行卡、车辆行驶证车辆复印件、周某微信转账记录、赵某民工行分期贷款还款流水及还款银行卡复印件、赵某民提供扣车方向其出具收据及车辆被扣时的材料、赵某民微信转账记录、行驶证、赵某民银行卡刷卡流水证明及银行卡复印件、姬某工行分期贷还款流水、姬某及机动车行驶证、身份证、银行卡、姬某微信转账记录、姬某工行贷款购车合同、高某提供的冀Ｄ×××××车辆手续、邯郸市公安局接处警综合单、谢某提供车辆手续等证据在卷证实。以上证据已经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人姚伟等受杨某、王某4指使以非法占有为目的，以被害人车辆贷款逾期为由，非法扣押被害人的机动车，以收回、变卖车辆为要挟，勒索他人财物价值人民币62000元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关对其犯敲诈勒索罪的指控成立。被告人姚伟与杨某、王某4等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人姚伟系多次作案且有犯罪前科，本院依法从重处罚。被害人陈述、辨认笔录等证据能够相互印证，能够证实被告人姚伟参与了公诉机关指控的犯罪事实，故对被告人姚伟辩称只参与部分事实的辩解，本院不予采纳。被告人姚伟认罪且第一起及第六起系犯罪未遂，本院予以从轻处罚。为维护正常的社会经济秩序，提升人民群众的安全感、幸福感、获得感。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条第二款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人姚伟犯敲诈索罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月12日起至2022年2月11日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、违法所得依法予以追缴。三、作案工具冀Ｄ×××××海马牌轿车一辆依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  郑书强审 判 员  石广霞人民陪审员  谢永亮二〇一九年十二月四日法官助理李佳佳书记员刘晶晶附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。