贵州省余庆县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0329刑初115号 公诉机关贵州省余庆县人民检察院。 被告人陈红达，曾用名陈小洪，男，汉族，1975年8月20日出生于贵州省习水县，大学文化，务工，户籍所在地贵州省习水县，现住重庆市南川区。2015年11月30日，因涉嫌诈骗罪被余庆县公安局刑事拘留在逃。2019年8月7日，被重庆市南川区公安局图侦支队抓获归案。2019年8月9日，被余庆县公安局刑事拘留。同年8月22日，经余庆县人民检察院批准，于同日被余庆县公安局执行逮捕。现羁押于余庆县看守所。 指定辩护人李静春，贵州文冈律师事务所律师。 贵州省余庆县人民检察院以余检公诉刑诉[2019]577号起诉书指控被告人陈红达犯诈骗罪一案，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭进行了审理。余庆县人民检察院指派检察员周柏岑出庭支持公诉，被告人陈红达及其指定辩护人李静春均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年5月，被害人朱某经朋友介绍，认识了自称来余庆县构皮滩镇投资开发“天缘洞”旅游项目的被告人陈红达。通过交往，被告人陈红达称自己认识很多领导，能够拿到工程项目来做。2014年7月份，朱某得知余庆县人民医院有工程项目要招标，遂找陈红达帮忙投标该工程项目。陈红达称能够拿到该工程项目给朱某做，但需要钱去请客打点关系，朱某先后两次根据陈红达的要求打款65万元到陈红达指定账户内。陈红达收到朱某的65万款项后，并未用来给朱某打点余庆县人民医院的工程项目投标事宜，而是将该款挥霍，用于偿还个人债务和其他消费等。 公诉机关据此认定被告人陈红达以非法占有为目的，骗取他人现金65万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，向本院提供了相关书证，辨认笔录，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据在卷佐证。 被告人陈红达对公诉机关指控事实和罪名均持有异议，辩解自己是因招商引资到余庆的，准备搞旅游工程开发。本案中65万元款项是自己向朱某借款所得，而不是诈骗，出具借条和打款是同一时间进行的，且65万元款项打在李某1账户上的，并没有打在自己账户上，且该款项并不是由自己取款而是李某1取的款，故自己的行为不构成犯罪。 被告人陈红达的辩护人的辩护意见是，从本案所涉资金的实质来看是一笔借款，且从银行流水看，资金的流向不能证明是用于个人挥霍。故本案被告人陈红达的行为不能认定为诈骗。 经审理查明：2014年5月，被害人朱某经朋友介绍，认识了自称来余庆县构皮滩镇投资开发“天缘洞”旅游项目的被告人陈红达。2014年7月份，朱某得知余庆县人民医院有工程项目要招标，遂找陈红达帮忙投标该工程项目。被告人陈红达明知自己无法帮助朱某获得余庆县人民医院的工程的承建权，仍向被害人朱某谎称可以拿到该工程项目，但需朱某支付一定的款项作为前期费用打点关系。朱某遂先后两次根据陈红达的要求打款65万元到陈红达指定账户内。陈红达收到朱某的65万款项后，并未用来给朱某打点余庆县人民医院的工程项目投标事宜，而是将该款用于偿还个人债务和自己的其他消费等。后朱某发现被骗后找到被告人陈红达，陈红达遂出具借条一张交给朱某，随后陈红达更改自己所有联系方式，隐瞒自己行踪。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了如下证据： 1、受案登记表、立案决定书。证明本案系被害人朱某于2015年7月29日向公安机关报案引发，余庆县公安局于2015年7月31日立案侦查。 2、人员基本信息表。证明被告人陈红达已达刑事责任年龄。 3、在逃人员登记表、抓获经过。证明被告人陈红达因涉嫌诈骗罪于2015年11月30日被余庆县公安局刑事拘留在逃。2019年8月7日，被重庆市南川区公安局图侦支队抓获归案。 4、拘留证、变更羁押期限通知书。证明被告人陈红达的羁押情况。 5、调取证据通知书、调取证据清单、工商银行凭证。证明调取工商银行凭证显示，卡号为62×××20的工商银行借记卡户名系刘某1。 6、调取证据通知书、调取证据清单、中国银行凭证。证明调取中国银行凭证显示，卡号为60×××03的中国银行借记卡户名系向林凤。 7、中国农业银行个人结算业务申请书。证明李某1于2014年7月23日，从本人卡号为62×××16的农业银行卡内，转账人民币35万元到向林凤卡号为60×××03的中国银行卡内。 8、李某1卡号为62×××16的农业银行卡交易明细。证明2014年7月23日，李某1卡内转入人民币50万元，同日转出人民币35万元，取现金人民币2万元；2014年7月24日，该卡内转出人民币10万元，取现金人民币3万元。 9、贵州省评标专家库专家抽取回避单位表、投标表。证明余庆县人民医院外科综合大楼建设工程招投标总的有7家公司报名，最后有4家公司参与了投标，其中没有朱某提供的河南的公司参与投标。 10、银行卡客户交易查询2份、银行流水。证明2014年4月23日，朱某从其卡号为55×××56的中国建设银行卡内转账人民币50万元到李某1卡号为62×××16的银行卡内；2014年7月31日，朱某从其卡号为55×××56中国建设银行卡内转账人民币15万元到刘某1卡号为62×××20的银行卡内。 11、借条一张。证明陈红达曾向朱某出具借款65万元的借条一张，借条上载明日期为2014年7月31日，但朱某说明该借条系其发现被骗准备报案后陈红达补给他，不是借款当日出具。 12、朱某的辨认笔录及照片。证明经被害人朱某进行辨认，本案作案人员系被告人陈红达。 13、杨某的辨认笔录及照片。证明经杨某进行辨认，称帮忙给朱某跑余庆县医院工程项目的人系陈红达。 14、证人向某的证言。2017年7月下旬，陈红达打款35万元给向某指定的向林凤的账户，用于向某和陈某帮其策划开记者站的相关费用。 15、证人刘某1的证言。刘某1用身份证在工商银行办理了一张卡，一直是其女儿刘佳云在使用。刘某1与陈红达没有经济往来，但是其女儿和陈红达在谈朋友。大约是2014年夏天，刘某1用工商银行这张卡取了8万元，刘佳云说是陈红达的钱，说陈红达要用这笔钱去北京。 16、证人杨某的证言。朱某与陈红达通过杨某介绍认识后，陈红达表示其在市里县里有很多关系，认识很多领导。后朱某想做余庆县医院的工程项目，遂与陈红达约定，由朱某出钱，陈红达帮朱某跑关系中标余庆县医院的项目，如果事情没有办成，陈红达要把钱还给朱某。之后，陈红达让朱某打款50万元给他，陈红达向杨某要一个农业银行的账户中转，因杨某没有农业银行的卡，杨某的妻子李某1就把自己农业银行的卡号拿给陈红达，陈红达就将李某1的卡号发给了朱某。朱某打款50万元到账后，按陈红达的授意，其中35万元打给了一个姓向的人，10万元打给了谭某的妻子杨燕的账户，另外5万元取现给了陈红达。后面朱某又给了15万元钱给陈红达，但具体情况杨某不清楚。 当时陈红达准备投资余庆县构皮滩镇天生桥天缘洞项目，自称和余庆县里面的领导关系好，杨某就介绍朱某和陈红达认识后，陈红达邀请朱某合伙天缘洞项目，但朱某没有答应，朱某只对余庆县医院2期工程项目感兴趣，并请陈红达帮忙跑县医院的项目。直到后来县医院的项目都动工了，朱某才怀疑被骗了，才去公安机关报案。 17、证人刘某2（余庆县医院副院长）的证言。2015年4月22日，余庆县人民医院外科综合大楼建设项目招投标，报名投标的公司中没有河南第一建筑工程集团有限责任公司。 18、证人李某1的证言。陈红达曾借过李某1的农业银行卡用几天，陈红达将银行卡借去后，有一笔50万元的钱打在李某1这张卡上，后来这50万现金是分了二笔打出去的，一笔35万元、一笔10万元，余下的5万元是取的现金。后来才晓得这50万元是朱某打的。 19、证人谭某的证言。2014年4月份，谭某借了10万元给陈红达，陈红达于2014年7月底将这10万元还给了谭某，当时这笔钱是打到了杨燕的银行卡里。 20、证人陈某的证言。2014年7月底，陈红达打款35万元给向某和陈某，向某给了陈某8万元。另外27万元中，有15万元是用于陈红达在办理xx杂志的代理费，有8万元是陈某和向某在北京、构皮滩给陈红达办事的花费，还有4万元是在北京给陈红达办理xx杂志社代理事宜的打理费用。除了4万元没有依据外，其他都有票据。陈红达还请陈某给其做在构皮滩项目的策划方案，说好是8万元的费用，但后面陈红达没有给。 21、证人李某2的证言。2012年8月至2016年7月担任构皮滩镇党委书记，主持全面工作。在2014年4月至5月期间，通过构皮滩街上的杨x二介绍认识了陈红达。陈红达自称是习水县人，准备来投资开发构皮滩镇天生桥天缘洞事项，还介绍镇里分管旅游的副镇长李某3和陈红达认识，由李某3和陈红达谈开发天缘洞项目的事情。陈红达做了一个天缘洞开发的方案给李某2，但至今这个项目都没有做成。朱某有次打电话给李某2要陈红达的联系方式，说陈红达在他那里拿钱了，现在找不到陈红达了。不清楚陈红达在朱某那里拿钱的具体情况。朱某当时讲找不到陈红达就要报案了，但后来他有没有报案不清楚。 22、证人李某3的证言。2014年，李某3在构皮滩镇任挂职副镇长，分管旅游工作。通过镇党委书记介绍认识陈红达，陈红达准备投资构皮滩天生桥天缘洞旅游项目，但后面这个项目没有搞成。陈红达什么时候离开构皮滩镇的不清楚。2014年或2015年的时候，朱某找李某3要陈红达的联系方式，朱某称和陈红达联系不上，陈红达拿得有他的钱，再联系不上陈红达，朱某就要到公安机关报案了。陈红达可能晓得朱某要报案的消息，到构皮滩镇找到李某3，请李某3帮忙去找朱某求情，喊朱某不要去报案，找到钱后就还朱某。之后李某3和陈红达就去朱某家，李某3按照陈红达的要求告诉朱某，朱某碍于面子就答应了，但这次之后就再也没有和陈红达接触联系过了。 23、被害人朱某的陈述。2014年下半年，陈红达称其与市、县里的领导关系都很好，关于余庆县医院的项目他可以搞定。2014年7月，陈红达称他已经给王晓光书记和舒存水书记打好招呼，但需要100万元请客和打点关系。后来朱某先后两次总的打款65万元给陈红达指定的账户，李某1账户50万、刘某1账户15万。过了一个星期左右，陈红达和杨某给朱某讲事情已经搞定了，陈红达说已和县里的分管县长宋林谈好了，还要安排朱某和宋县长见面，后陈红达又说宋县长对朱某印象不好不想见他。朱某多次问陈红达关于县医院项目的事情，陈红达都给他说已经办成了。直到2014年10月，余庆县医院项目开标后，朱某发现不是自己中标，并且没有其参与投标的资料，这时才意识到自己被骗。后朱某去找陈红达，让他还钱，不然就报警，陈红达才答应还钱，还让朱某宽限几天。之后就联系不上他了。 24、被告人陈红达的供述。2014年下半年，陈红达以承诺帮忙承揽余庆县医院的工程为由，先后分两次在朱某处骗取了65万元。第一次打款时，陈红达给朱某说余庆县医院的项目有眉目了，但需要50万打点关系，后来朱某按照陈红达的要求将50万元打款至杨某家媳妇的账户上。收到钱后，陈红达让杨某家媳妇转了35万元给向某，用于向某帮忙跑关系、做策划，因为当时陈红达想在贵州成立祖国杂志社记者站。之后，陈红达又让杨某家媳妇转了10万元给谭某，用于偿还陈红达之前借的谭某的钱。剩下的5万元，陈红达让杨某家媳妇取的现金给他，用于平时的花销。第二次打款时，陈红达给朱某说需要15万元急用，后朱某按要求转了15万元到刘某1的账户上，陈红达就让刘某1把钱取给他，然后用了。县医院的工程开标后，朱某发现他没有中标，就找陈红达还钱，陈红达让朱某宽限他一段时间。后来陈红达回重庆就把联系方式换了。 被告人陈红达及辩护人在庭审过程中未向本院提交任何证据。 公诉机关出示的证据，经庭审举证、质证，均系公安机关依法收集，客观、真实的证明了本案的犯罪事实，虽然被告人对部分证据予以否认，但是公诉机关出示的证据符合证据的三性，可作定案的依据，对上述证据的效力予以确认。 本院认为，被告人陈红达以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币65万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予确认。对于被告人陈红达辩解本案所涉款项65万元是向朱某借款，朱某打款与陈红达出具借条系同时完成，其不构成诈骗罪；以及辩护人提出本案所涉资金是借款，资金流向不能证明是用于个人挥霍，被告人陈红达的行为不能认定为诈骗的辩护理由，经查，通过证人证言、被害人陈述、被告人供述，能够证明陈红达虚构其可以帮朱某跑关系得到余庆县人民医院的工程项目，从而让朱某向其打款65万元，且被告人陈红达供述其与余庆县人民医院的工程项目没有任何关系，从朱某处得到的65万元也没有用于为朱某竞标余庆县人民医院的工程项目上，反而用于陈红达个人的账务处理。故陈红达的行为构成诈骗，该辩解及辩护理由不成立，不予采纳。本院根据被告人的主观恶性、犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现等方面综合考虑，予以量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈红达犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2029年8月6日止；所处罚金限于本判决生效后十日内缴清。） 二、责令被告人陈红达退赔被害人朱某损失65万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘晓静 人民陪审员  薛明焰 人民陪审员  杨再付 二〇一九年十二月十日 书 记 员  陈 飞