湖北省通山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1224刑初331号公诉机关：通山县人民检察院。被告人：尹丽,女,1976年2月23日出生,汉族,湖北省咸宁市咸安区人,初中文化,无业,住咸宁市咸安区。因犯开设赌场罪,2016年7月12日被通山县人民法院判处拘役六个月,缓刑一年,并处罚金5000元。因本案于2019年4月15日被通山县公安局刑事拘留,同年4月27日被逮捕，2019年6月3日被通山县公安局监视居住。经本院决定，于2019年12月20日由通山县公安局执行逮捕。现羁押于崇阳县看守所。辩护人：从厚水，湖北自成律师事务所律师。被告人：陈永英,女，1963年12月13日出生,汉族,湖北省咸宁市咸安区人，高中文化,咸宁市起重电机厂退休职工，住咸宁市咸安区。因本案于2019年3月22日被通山县公安局刑事拘留,同年4月27日被逮捕,2019年4月30日被通山县公安局取保候审。指定辩护人：陈秀红，湖北自成律师事务所律师。被告人：成兰芳,女,1960年5月3日出生，汉族,湖北省通山县人,初中文化,务农,住通山县。因本案于2019年3月22日被通山县公安局刑事拘留,同年4月3日被通山县公安局取保候审。指定辩护人：周觅，湖北自成律师事务所律师。被告人：郑世玲，女,1971年10月25日出生,汉族,湖北省咸宁市咸安区人,高中文化,湖北华博三六电机有限公司工人,户籍所在地：咸宁市咸安区，现住咸宁市咸安区。因本案于2019年4月11日被通山县公安局刑事拘留，同年4月27日被逮捕,2019年6月3日被通山县公安局取保候审。指定辩护人：熊灵芝，湖北自成律师事务所律师。通山县人民检察院于2019年10月9日以通检公诉刑诉〔2019〕266号起诉书指控被告人尹丽、陈永英、成兰芳、郑世玲犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月4日公开开庭进行审理。通山县人民检察院指派检察员徐维出庭支持公诉，被告人尹丽、陈永英、成兰芳、郑世玲及其辩护人从厚水、陈秀红、周觅、熊灵芝到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。通山县人民检察院指控：2018年2月至2019年3月期间，被告人尹丽充当“六合彩”赌博码庄,接受下线陈永英等人报码,其中陈永英报码60余期,约130余万元,之后通过“K7”等赌博网络平台,向上线“雄哥”、“阿某”分别“报码”3793570元、784680元,总计涉赌资金4578250元，尹丽从中非法获利32万余元。2016年初至2019年3月21日期间,被告人成兰芳接受成某、程某1、袁某、汪某等数十人“六合彩”赌博投注,充当“六合彩”赌博码庄,然后向上线码庄被告人陈永英“报码”,“报码”金额累计2058380元,以中奖返利的形式，非法获利8万余元。被告人陈永英接受成兰芳的“报码”后,向其上线码庄被告人尹丽、郑世玲、毛某(在逃)等人“报码”,非法获利10万余元。2015年11月至2019年3月期间,被告人郑世玲接受下线码庄陈永英“六合彩报码”,累计金额542940元，郑世玲接受陈永英报码后向上线毛某等人报码,从中获利16000余元。被告人尹丽、陈永英、成兰芳、郑世玲等人被传唤到案后,如实供述上述犯罪事实,积极退缴赃款,其中尹丽退缴人民币30万元、陈永英退缴人民币20万、成兰芳退缴人民币9万元、郑世玲退缴人民币15万元。为证实以上指控事实，公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人尹丽、陈永英、成兰芳、郑世玲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，以开设赌场罪追究其刑事责任,同时认定四被告人均系从犯，提请本院依法判处。被告人尹丽对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，表示认罪。其辩护人认为：①对公诉机关指控的开设赌场罪罪名不持异议，但对指控非法获利的数额有异议；②与同样案例相比，量刑偏重；③在共同犯罪中起次要作用，是从犯；④有坦白情节，认罪悔罪表现较好；⑤有立功表现；⑥系两个孩子的母亲，家庭需要尹丽照顾。综上，建议法庭综合考虑，对被告人尹丽从轻处罚。被告人陈永英对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，表示认罪。其辩护人认为：被告人陈永英系从犯；有坦白情节；自愿认罪认罚；系初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人陈永英判处二年六个月有期徒刑，并适用缓刑。被告人成兰芳对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，表示认罪。其辩护人认为：被告人成兰芳系从犯；有坦白情节；自愿认罪认罚；积极退赃。综上，请求法庭对被告人成兰芳判处二年有期徒刑，并适用缓刑。被告人郑世玲对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，表示认罪。其辩护人认为：被告人郑世玲系从犯；有坦白情节；自愿认罪认罚；积极超额退赃；无前科。综上，请求法庭对被告人郑世玲从轻处罚。经审理查明：2018年2月至2019年3月期间，被告人尹丽充当“六合彩”赌博码庄,接受下线陈永英等人报码,其中陈永英报码60余期,约130余万元,之后通过“K7”等赌博网络平台,向上线“雄哥”、“阿某”分别“报码”3793570元、784680元,总计涉赌资金4578250元，尹丽从中非法获利32万余元。2016年初至2019年3月21日期间,被告人成兰芳接受成某、程某1、袁某、汪某等数十人“六合彩”赌博投注,充当“六合彩”赌博码庄,然后向上线码庄被返利的形式，非法获利8万余元。被告人陈永英接受成兰芳告人陈永英“报码”,“报码”金额累计2058380元,以中奖的“报码”后,向其上线码庄被告人尹丽、郑世玲、毛某(在逃)等人“报码”,非法获利10万余元。2015年11月至2019年3月期间,被告人郑世玲接受下线码庄陈永英“六合彩报码”,累计金额542940元，郑世玲接受陈永英报码后向上线毛某等人报码,从中获利16000余元。被告人尹丽、陈永英、成兰芳、郑世玲等人被传唤到案后,如实供述上述犯罪事实,积极退缴赃款,其中尹丽退缴人民币301000元、陈永英退缴人民币205950元、成兰芳退缴人民币9万元、郑世玲退缴人民币15万元。2019年9月19日，被告人陈永英在律师徐唐早的证明下在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关提出对被告人陈永英判处有期徒刑二年六个月以上三年以下，并处罚金，可适用缓刑的量刑建议。2019年9月26日，被告人成兰芳在律师陈某的证明下在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关提出对被告人成兰芳判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金的量刑建议。2019年9月26日，被告人郑世玲在律师陈某的证明下在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关提出对被告人郑世玲判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金的量刑建议。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.基本情况、户籍证明及抓获经过证实:被告人尹丽、陈永英、成兰芳、郑世玲的身份及到案情况的事实。2.刑事判决书证实：被告人尹丽因犯开设赌场罪于2016年7月12日被通山县人民法院判处拘役六个月,缓刑一年，并处罚金5000元。3.成兰芳记载的“六合彩”报码记账本四本证实：记账本1中记载的内容系2019年第一期至33期下线码民报码清单,涉案金额584410元;记账本2中记载的内容系2017年第1期至153期下线码民报码清单,涉案金额306000元;记账本3中记载的内容系2018年第一期至149期下线码民报码清单，涉案金额865970元;记账本4中记载的内容系2016年第1期至151期下线码民报码清单，涉案金额302000元,2016年至2019年成兰芳共计接收报码共计人民币2058380元。4.al.ud6-656.com涉赌网站投注截图一张证实：尹丽提供的“六合彩”赌博网站,即K7客户英日期:2019年3月21日(33)、3月19日（32),投注金额3938元、4430元。进行投注的事实。5.微信聊天记录及支付宝、微信转账记录证实：经陈永英确认,这些银行流水明细属实,系涉赌资金账户，与成兰芳、郑世玲、尹丽等人资金流转共计300万元左右。陈永英通过银行账户、微信、支付宝与成兰芳、郑世玲、尹丽等人进行赌博资金结算，其中向郑世玲转款399870元。6.相关银行账户、账户交易流水明细清单证实：尹丽向雄哥掌控的高少华账户报码3013000元、309000元、48000元、98570元、325000元，总计3793570元;向阿某堂控的邓某、王少华账户报码315280元、469400元,共计784680元,总计4578250元的事实。7.涉赌账户交易明细清单证实：郑世玲向毛某报码150390元，毛某向其转入涉赌资金180540元;陈永英向其报码总计505240元,郑世玲向某1英等下线转入涉赌资金389500元。8.、成兰芳掌控的尾号2527等账户与陈永英等人掌控的账户涉赌交易明细清单证实：成兰芳向某1英转入六合彩报码资金1121760元,收到涉赌资金843965元的事实。9.湖北省暂扣款物票据证实了被暂扣款物人退缴赃款情况:陈永英(20万、5950元)、郑世玲（15万)、尹丽(30万)、成兰芳(9万)。10.证人程某2的证言证实：程某2从2019年正月开始向某2芳买六合彩赌博,共买了10余期,输23000元的事实。11.证人成某的证言证实：成某从2019年2月开始向某2芳买六合彩,一共买了十几期,输了13000元的事实。12.证人程某1的证言证实：程某1向某2芳买六合彩,买了50期左右，共买一万余元的事实。13.证人袁某的证言证实了袁某在成兰芳处买六合彩，共计4万余元的事实。14.证人汪某的证言证实：汪某向某2芳购买六合彩50余期，共计5000余元的事实。15.搜查笔录、扣押清单证实：公安机关依法对陈永英住所进行搜查并扣押现金5950元及相关涉案银行卡等涉案物品；对成兰芳住所进行搜查并扣押现金9万元及记账本、相关涉案银行卡等涉案物品。16.提取笔录证实：民警在成兰芳持有的笔记本中提取为他人买码记录,截图照片7张,佐证汪某、袁某等人向其购买六合彩的情况。17．被告人尹丽、陈永英、成兰芳、郑世玲的供述及辩解。以上各证据之间能够相互印证，形成了完整的证据锁链，能够证明本案事实。本院认为，被告人尹丽、陈永英、成兰芳、郑世玲等人为“六合彩”网络赌博提供代理,并接受投注,金额分别为人民币4578250元、2058380元、542940元,通过“中码”返点形式非法获利分别为人民币32万、10万、8万、1.6万元,情节严重,四被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。四被告人为赌博网站提供代理,接受投注,在共同犯罪中起次要辅助作用,是从犯,应当从轻或者减轻处罚；被告人尹丽、陈永英、成兰芳、郑世玲归案后能如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人尹丽有开设赌场罪犯罪前科，依法应从重处罚；被告人的违法所得应当予以追缴或没收；赌资和赌具应当予以没收。被告人尹丽因犯开设赌场罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内犯新罪,应当撤销缓刑，对新罪做出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚合并执行。对辩护人提出的辩护意见与本案查明相某致的予以采纳。结合本案的性质、情节，被告人陈永英、成兰芳、郑世玲的悔罪表现和社区矫正机关的评估建议,可依法对被告人陈永英、成兰芳、郑世玲适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人尹丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。撤销湖北省通山县人民法院（2016）鄂1224刑初132号刑事判决中对罪犯尹丽宣告缓刑一年的执行部分，执行原判拘役六个月，并处罚金5000元（已缴纳）。并罚决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。二、被告人陈永英犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。三、被告人成兰芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。四、被告人郑世玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。五、违法所得予以追缴，其中被告人尹丽32万元、陈永英8万元、成兰芳10万元、郑世玲1.6万元，共计51.6万元，上交国库。[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即尹丽刑期自2019年12月20日起至2022年4月30日止（先行羁押50天已折抵刑期）。缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。]被告人陈永英、成兰芳、郑世玲回到社区后，应遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘东升人民陪审员  黄有美人民陪审员  阮玲敏二〇一九年十二月二十一日书 记 员  程清清附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。