云南省弥勒市人民法院刑 事 判 决 书（2019)云2504刑初474号公诉机关弥勒市人民检察院。被告人马力争，男，生于1964年11月20日，居民身份证编码：532526xxxxxxxxxxxx，回族，云南省弥勒市人，初中文化，农民，家住云南省弥勒市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年7月25日经弥勒市人民检察院批准逮捕，同日由弥勒市公安局执行逮捕。现押于弥勒市看守所。辩护人张映科，云南云诚律师事务所律师。弥勒市人民检察院以弥检二部刑诉〔2019〕178号起诉书指控被告人马力争犯非法经营罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。弥勒市人民检察院指派检察员李晓琪出庭支持公诉，被告人马力争及其辩护人张映科到庭参加诉讼。现已审理终结。弥勒市人民检察院指控：2018年10月期间，被告人马力争同其妻子岳某2（已判刑）在弥勒市村口自家场院及仓库内向周边不特定烟农和烟贩收购初烤烟叶，并雇佣马某1、王某1等十余名工人对烤烟进行打包欲伺机倒卖赚取差价。2018年10月31日，弥勒市公安局经侦大队民警协同弥勒市烟草专卖局执法人员在马力争家场院及仓库内查获正在打包的十余名工人，当场查获初烤烟叶2381包，液压打包机3台，磅秤2台，铡刀1把。经过称量，现场查获的2381包烤烟净重118097.6公斤。经鉴定，查获的118097.6公斤初烤烟叶均为有等级烟叶，价值人民币5771430元。针对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书、户口证明、到案经过、扣押决定书及清单，提取痕迹、物证登记等书证，证人马某1、王某1、岳某1等人的证言，现场勘查笔录及其视频、现场图及照片、辨认笔录及照片，检测报告、烟叶价格认定结论书，被告人马力争的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人马力争违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可，擅自收购、囤积烤烟准备出售，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人马力争辩称：我没有收购过这么多的烤烟，我家收购的只有三四百包，而且收购的价格是每公斤一至三元不等，其余的听打包工人和妻子说是外省人的。辩护人张映科辩护认为：1.对公诉机关指控被告人马力争犯非法经营罪不持异议，但对于烟包的数量、烟叶的价格有意见，2381包烟包清点由来不明，称重采用的方法也不符合规定，烟叶是劣质烟叶，检测报告认定100%定为有等级烟叶与实际不符、烟叶价格认定不客观、不真实；2.马力争系初犯、偶犯；3.应当以400包认定本案的犯罪数额；4.见证人张某、蒋某、陈某1作为见证人程某违法；5.马力争在本案中系从犯。综上，请法庭对被告人马力争在三年以下有期徒刑判处。经审理查明：2018年10月以来，被告人马力争伙同其妻子岳某2（已判刑）非法收购丘北县、开远市及弥勒市东山镇、西三镇、朋普镇等地烟农剩余的初烤烟叶，在自家场院和仓库雇佣本村和附近村民马某1、王某1、何某、岳某1、岳某3等10多人将所收购的初烤烟叶打包堆放，伺机倒卖他处牟利。2018年10月31日，经群众举报，弥勒市公安局、弥勒市烟草专卖局联合执法，当场在被告人马力争家及其仓库查获大量烟包和待交烟叶、打包机3台、磅秤2台、铡刀一把及现场打包的工人马某1、王某1等人。经当场清点和称量，查获初烤烟叶2381包，净重118097.6公斤，待交初烤烟叶12660公斤。经鉴定，被告人马力争非法收购并打包的初烤烟叶共118097.6公斤，均为有等级烟叶，价值人民币5771430元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实匿名群众举报后，公安民警联合烟草专卖局执法人员在弥勒市马力争家查获数百包烟叶和散装烟叶以及打包工具，后弥勒市公安局立案侦查的情况。2.到案经过，证实被告人马力争涉嫌非法经营罪被列为网上追逃人员后被民警查获。3.逮捕证，证实被告人马力争被采取强制措施的情况。4.证人岳某2的证言，证实2018年10月被公安机关查获的烤烟，有20吨左右是其家收购的，另外查获的堆在鱼塘南边仓库的烤烟是来找其租仓库那个泸西人的，其没有泸西人的联系方式，其家收来的烤烟是找了10多个工人来打包，打一个包给9元钱。5.证人马某1的证言，证实2018年10月份的一天，村里的“小刮”叫其去马力争家打烟包，之后马力争安排其到他家鱼塘南边的仓库里面打烟包，四个人一组围着打包机打包，干了一个星期停了八九天后，马力争又打电话叫去打包，还是去鱼塘南边的仓库打包直到被查获，其一共干了20多天，工钱是日结，每打好一个包是9元钱，打烟包的烟都是马力争夫妻收购来的。6.证人王某2的证言，证实2018年10月2日，马某1叫其去马力争家打烟包，9元钱一个，一个烟包的重量是50公斤，工钱是马力争家夫妻两个支付，谁在谁支付。去到后，其发现有两个打包点，一个在场院里，一个在鱼塘南边的大仓库里，四个人一组围着打包机打包，其在鱼塘边干了一个多星期，马力争就叫其到场院这个点来打包直到被查获，打烟包的烟都是马力争家收购来的，收购的价格在1.5元到3元不等。打好的包过一段时间就会有大货车来把打好包的烟拉走，其还帮装过两次车，装一个烟包给2元钱。7.证人何某的证言，证实因为有个朋友说可以去村子的鱼塘边那个仓库打烟包苦钱，2018年10月30日，其就去打烟包，去到仓库门口，其敲门，有个女人就来开门，其和对方说来打烟包的，那个女人就让其进去了，进去后看见仓库里堆着很多烟叶，有8个人在打烟包，今天早上就被查获了。8.证人岳某1、岳某3、任某1、任某2、马某2、陈某2、谢某、岳某4、邹某等人证言，证实他们均是当场查获的现场打包工人，均是受被告人马力争夫妻雇佣来打包烤烟的工人。9.证人武某、方某、杨某、高某、李某1、祁应祥、汪某、韩某、李某2等人证言，证实他们分别是弥勒市西一镇、东山镇、朋普镇，丘北县、开远市等地烟农，听说朋普小寨有人收烟后，就将自己的废烟拉到小寨来卖，10月31日正在被告人马力争家排队卖烟时被警察查获。10.现场勘查笔录、现场图及照片，证实案发现场的位置及现场查获烟包、打包工具及打包工人等情况。11.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及物证移交清单，证实公安机关对现场查获已包装好的初烤烟烟包2381包、打包液压机3台、磅秤2台、铡刀一把依法扣押。12.现场称量笔录及照片，证实在被告人马力争家查获2381包烤烟，经称量，净重为118097公斤。13.情况说明，证实公安机关对现场勘查笔录以及称量事宜、见证人的问题进行了逐一说明。14.检测报告，证实送检烤烟样品经检测，均为有等级的烟叶100%。15.价格认定结论书，证实本案查获的初烤烟叶在2018年10月31日的价格为人民币5771430元。16.辨认笔录及辨认对象照片，证实证人马某1、王某1、岳某1、任某1、岳某3、任某2和卖烟人汪某从民警提供的照片中分别认出马力争、岳某2就是烟老板。17.被告人马力争的供述，证实其家从2015年开始就会在烟站关门后，私自收购一些烟叶倒卖，收购的价格5角钱至3元钱一公斤不等，其和妻子雇佣了10个左右的工人来打烟包，每一个烟包是50公斤。2018年10月29日被查获时，其家自己收的烟叶有200余包，但在其家仓库里还有好多烟叶，但堆烟的仓库，其妻子岳某2已经租给别人。上述证据，取证程某合法，内容客观、真实，能够相互印证，本院予以采信。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人马力争以非法牟利为目的，违反烟草专卖法规定，擅自收购烤烟伺机倒卖，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控其犯非法经营罪罪名成立。被告人马力争认为自己只收购了四百包左右烤烟的辩解无证据证实，本院依法不予采纳；辩护人张映科认为张某、蒋某作为见证人程某不合法的意见，公安机关已出具情况说明张某、蒋某并不是办案机关的侦查人员，与案件没有利害关系，故张某、蒋某可以作为见证人，扣押笔录中见证人陈某1芳系辅警的问题，侦查机关已出具情况说明对当时的情况进行了详细的说明，虽有一定的瑕疵，但并不影响证据的证明力；关于所查获的烤烟2381包的数量认定问题，已有侦查人员在见证人在场的情况下进行现场清点、登记、称量，本案烟叶的称量，因涉及数量较大，根据打包工人及被告人马力争的供述，每一个烟包打包时都经过称量为50公斤，现场采取取样称量的重量与证人证言及被告人的供述相吻合，认为检测报告没有样品提取，事实上检测报告“备注”栏已标注，样品数量为总重量；认为价格认定结论不客观的问题，价格认定结论书已将价格认定依据、价格认定过程及方法、价格认定限定条件都表述清楚，关于被告人是否应认定为从犯的问题，本案被告人马力争与已判刑的妻子岳某2作用和地位相当，不宜区分主从犯，但可根据其参与程度在量刑时予以考量，故，其上述辩护意见与法庭查明的事实不符，本院依法均不予采纳；但认为被告人马力争系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚的辩护意见，有事实依据，本院予以采纳。据此，根据被告人马力争的犯罪事实，犯罪性质、情节、社会危害程度及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人马力争犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元(罚金限判决生效后10日内缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即从2019年7月25日起至2025年7月24日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王 鑫审判员 王志平审判员 陈 军二〇一九年十二月十二日书记员 杨金宇