河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)豫13刑终1033号原公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）吕海军，男，1981年4月12日出生，汉族，初中肄业，无业，住南阳市卧龙区。因涉嫌诈骗，于2017年9月14日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年10月20日由南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局青华分局执行逮捕。河南省南阳市卧龙区人民法院审理南阳市卧龙区人民检察院指控原审被告人吕海军犯诈骗罪一案，于2019年10月29日作出（2019）豫1303刑初541号刑事判决。宣判后，原审被告人吕海军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、诈骗被害人明某22008年至2013年3月，被告人吕海军租住在被害人明某2在新疆乌鲁木齐市北京路43号嘉丰小区36号楼3单元201室开办的家庭式宾馆中。期间，吕海军各种名义骗取被害人明某2钱物77.5万元。（1）2012年9月20日，被告人吕海军虚构自己和新疆乌鲁木齐申通公司财经大学营业部的王吉昌是合伙人，能够为明某2的弟弟明某1安排工作，但需要2万元承包片区的押金为由，骗取明某2现金2万元。（2）2012年秋天,被告人吕海军以给明某2的儿子王旭在深圳安排工作需要送礼的名义骗取明某2现金人民币5万元。（3）2013年2月17日、18日，在深圳，被告人吕海军以和明某2合伙做玉石生意需要一辆车为名，骗取明某2为其出资23.3万元购买一辆银灰色东风日产帕拉丁越野车，车牌号为粤Ｂ×××××。（4）2013年2月23日，被告人吕海军以投资表哥吕某那儿做葵花籽生意挣钱为名，骗取明某210万元。（5）2013年4月10日，被告人吕海军以购买的玉石需要缴税为名，骗取明某2现金10万元。（6）2013年5月，被告人吕海军以在深圳做走私车的名义，骗取明某2三笔现金共计17万元。（7）2013年6月7日，被告人吕海军投资新疆乌鲁木齐国内航空货运部江南申通货运部的名义，骗取明某23万元。（8）2013年6月8日，被告人吕海军以投资合伙从新郑拉枣到新疆卖为名，骗取明某21万元。（9）2013年7月18日，被告人吕海军以买走私车钱不够为名，骗取明某25万元。（10）2017年4月22日，吕海军以做大芸中药材生意为名骗取明某21.2万。在明某2多次追要钱款的情况下，吕海军于2015年3月21日写下“2012年借明某2人民币90万元做生意用”的借条,并编造各种理由推脱，上述款项至今未归还被害人明某2。原判认定上述事实的证据有被害人明某2的陈述，证人王吉昌、张某、明某1、吕某、闫某等人的证言，国家企业信用登记信息、新疆维吾尔自治区国家税务局征管和科技发展处复函、新疆江南申通物流有限公司情况说明、新疆江南申通物流有限公司出具的关于吕海军的情况说明、借条、手机短信聊天截图、银行流水、辨认笔录、视听资料等证据，与被告人吕海军的供述与辩解能够相互印证。足以认定。二、诈骗被害人王某22015年1月，被告人吕海军结识了南阳市卧龙区潦河镇邮政储蓄所负责人即被害人王某2，虚构自己是新疆江南申通公司的中层领导等内容，骗取王某2的信任。自2015年3月至2015年7月期间，吕海军以各种名义，多次骗取王某2钱财57.265万元：（1）2015年3月初，吕海军以自己的身份证和自己新疆的银行卡丢失了，在本地不能补办也取不了款为由，借王某2现金3万元用几天，骗取王某2现金3万元；（2）2015年3月13日，吕海军以表姐史某借钱7.5万元使用三天，考验两个人关系为由，骗取王某27.5万元。（3）2015年3月31日，吕海军以和表姐史某合作开办的奇岳梅园苗圃基地需要购买树苗，需要周转资金的名义，借款10万元使用一个月就还，骗取王某210万元。（4）2015年4月1日，吕海军以去湖北买车为名，骗取王某210万元。（5）2015年5月2日，吕海军以自己加盟店需要安检设备为由，骗取王某25万元。（6）2015年7月27日，吕海军以给大货车加油名义，骗取王某22万元。（7）2015年下半年，吕海军以借用的名义骗走王某2嫂子朱某民生银行、中信银行信用卡；王某2中信银行、民生银行、交通银行、兴业银行信用卡；同事彭某民生银行信用卡，上述共计七张信用卡，吕海军透支该卡共计17.48万元用于个人消费后，通过其表姐史某，放在南阳新华城市广场兴达国际D座2303A室的南阳艾睿商贸公司代还。（8）2015年9月，吕海军以要账收过来很多化肥，让史某帮忙找销路为名，骗取王某2化肥款1.5万元。（9）2016年秋天，吕海军以帮助王某2销售化肥的名义，卖给南阳市宛城区黄台岗镇的丁某22吨化肥，骗取王某2化肥款7850元。在王某2多次追要钱款的情况下，吕海军于2016年4月28日写下“因生意资金周转向王某2借款60万元人民币”的借条，并虚构自己多个项目压有资金出不来等理由推脱。案发后，史某于2018年5月18日将被告人吕海军骗取被害人王某2的7万元退还给被害人王某2，其它款项至今未归还被害人王某2。原判认定上述事实的证据有被害人王某2的陈述，证人胡平甫、李某1、刘某1、朱某、彭某、丁某、史某、杨某1等人的证言，中铁十七局集团有限公司提供的郑万铁路河南段项目部关于河南段WZQ8（南阳）标段的起止位置和四分部全部施工队统计表，被害人王某2提供的记账单，聊天记录截图及短信截图，被告人吕海军两张不同时期办理的身份证复印件，吕海军书写证明一份、债权转任协议、史某写给吕海军的欠条复印件、吕海军写给被害人的“借条”，被害人王某2提供的其与吕海军通话录音内容手抄版，银行卡流水明细，POS机签单复印件，信用卡账单、收条，鉴定意见等证据，与被告人吕海军的供述与辩解能够相互印证。足以认定。三、诈骗被害人王某32015年6、7月份，被告人吕海军通过王某2结识了王某3，虚构自己是新疆申通公司的中层等名义，骗取王某3光大银行、广发银行信用卡两张，透支5.1万元后，通过史某放在南阳新华城市广场兴达国际D座2303A室的南阳艾睿商贸公司代还。上述款项至今未归还被害人王某3。原判认定上述事实的证据有被害人王某3的陈述，证人杨某1、史某等人的证言，聊天截图、信用卡交易明细，POS机签单明细，辨认笔录，鉴定意见等证据，与被告人吕海军的供述与辩解能够相互印证。足以认定。四、诈骗被害人杨某22013年4月份，被告人吕海军在新疆地窝堡机场申通快递物流公司务工时，取得同事被害人杨某2的信任，吕海军以做干果生意需要投资的名义骗取杨某2现金2万元自肥。原判认定上述事实的证据有被害人杨某2的陈述，证人明某1、闫某等人的证言，与被告人吕海军的供述与辩解能够相互印证。足以认定。五、诈骗被害人刘某2、刘某3父子2017年7、8月份，被告人吕海军结识了刘某2、刘某3父子，吕以给刘某3介绍工作需要给领导送礼、交纳培训费等名义骗取被害人现金。吕海军让刘某3将5.5万元现金送到机场给申通物流公司的闫瑞谨，闫打电话让员工盛娟收到钱后，入公司账上给员工发工资支出。原判认定上述事实的证据有被害人刘某2、刘某3的陈述，证人盛娟、王某1、李某2、闫某等人的证言，银行流水等证据，与被告人吕海军的供述与辩解能够相互印证。足以认定。另有被告人的常住人口基本信息、违法犯罪记录查询证明、抓获经过等证据，证实被告人的个人基本情况及到案情况。足以认定。据此，原审法院判决：一、被告人吕海军犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币30万元（未缴纳）；二、责令被告人吕海军退赔被害人明某2物质损失人民币77.5万元，退赔被害人王某2人民币50.265万元，退赔被害人王某3人民币5.1万元，退赔被害人杨某2人民币2万元，退赔被害人刘某2、刘某3人民币5.5万元；三、依法扣押被告人吕海军的物品由扣押机关依法处理。上诉人（原审被告人）吕海军的主要上诉理由为，原判认定其诈骗六被害人的部分事实均不属实。经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）吕海军以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且系数额特别巨大。关于吕海军所提原判认定其诈骗六被害人的部分事实均不属实的上诉理由，经查，原判认定吕海军诈骗的证据有被害人明某2、王某2等人的陈述，证人王吉昌、明某1等人的证言，相关机关所出具的情况说明、函件，银行流水、聊天记录，短信截图，通话录音等证据，能够与被告人吕海军的供述与辩解相互印证，足以认定。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚、证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘雪琴审判员  王立京审判员  郑 峥二〇一九年十二月三十日法官助理张楷铭书记员常倩慧