黑龙江省尚志市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0183刑初203号公诉机关黑龙江省尚志市人民检察院。被告人黄金梁（曾用名黄玉良），男，汉族，1972年10月3日出生于黑龙江省尚志市，初中文化，无业，户籍地黑龙江省尚志市，无固定住所。1995年8月21日因抢劫罪、盗窃罪被本院判处有期徒刑六年六个月；2009年8月10日因诈骗罪被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币14000元；2013年5月28日因诈骗罪被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，2014年2月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月1日被刑事拘留，同年1月28日被逮捕。现羁押于黑龙江省尚志市看守所。辩护人吴雅清，黑龙江益朋律师事务所律师。被告人陈雅芝，女，汉族，1967年6月15日出生于黑龙江省尚志市，小学文化，无业，住黑龙江省尚志市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被尚志市公安局取保候审，同年5月14日被本院决定重新取保候审。辩护人孙云亮，黑龙江隆信律师事务所律师。黑龙江省尚志市人民检察院以黑尚检刑诉（2019）165号起诉书指控被告人黄金梁、陈雅芝犯诈骗罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院立案后，经公诉人建议并经本院同意，检察机关于2019年8月11日对本案进行补充侦查，于2019年9月8日补充侦查完毕。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省尚志市人民检察院指派检察员张宜军出庭支持公诉，被告人黄金梁及其辩护人吴雅清，被告人陈雅芝及其辩护人孙云亮到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省尚志市人民检察院指控：1、2017年8月至2018年11月期间，被告人黄金梁以帮助他人办理“哈尔滨市正阳河木器厂养老保险”、“哈尔滨铁路餐车售货员工作”、“顶替哈尔滨铁路公司意外死亡职工的工作编制”、“社会养老保险”的名义，诈骗被害人刘某1、颜某1、尹某1、苏某1等39人共计人民币186万余元。诈骗得手后被告人黄金梁以“生活补贴”、“工资”、“养老保险金”的名义返还部分被害人共计人民币44万元，其余赃款被其挥霍。2、2017年9月至2018年6月期间，被告人陈雅芝在帮助亲友联系被告人黄金梁办理“哈尔滨市正阳河木器厂养老保险”时，双向隐瞒，多收取费用，骗取被害人张某1等7人共计人民币155000元，案发后赃款已全部返还于被害人。经侦查，被告人黄金梁于2019年1月1日被公安机关在黑龙江省牡丹江市抓获；被告人陈雅芝于2019年3月7日被公安机关传唤到案。公诉机关认为，被告人黄金梁以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。黄金梁系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款对其处罚。被告人陈雅芝以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议法庭对被告人黄金梁在有期徒刑十一年至十三年年幅度内量刑，并处罚金。对被告人陈雅芝在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据。在开庭审理过程中，被告人黄金梁对公诉机关指控罪名无异议，对指控的诈骗的数额有异议，辩称其实际诈骗的数额为120万元左右。辩护人的辩护意见是公诉机关对被告人黄金梁犯诈骗罪事实认定存在部分事实不清、证据不足。指控黄金梁诈骗的数额过高，认定黄金梁返还被害人的钱款数额不准确，应将其退还的50余万予以扣除。被告人黄金梁认罪态度良好，建议法庭对其从轻处罚。被告人陈雅芝对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，请求法庭对其从其处罚。辩护人的辩护意见是陈雅芝收取被害人的155000元应认定为不当得利，陈雅芝已将上述款项全部退还，陈雅芝的行为不构成诈骗罪。陈雅芝主动到公安报案并如实陈述案件全部事实，对其应认定为自首，应当对其从轻或减轻处罚。经审理查明：1、2017年8月至2018年11月期间，被告人黄金梁隐瞒真实身份谎称其名为梁某，虚构能为他人办工作和社会办养老保险的事实，以收取好处费和缴纳养老保险费的名义骗取被害人孟某1、张某2、陈雅芝、颜某2、张某3、丁某、李某1、张某4、张某5、刘某1、李某2、张某1、陈某、杨某、甄某1、王某1、于某1、许某、李某3、于某2、尹某1、迟某1、赵某、刘某2、柏某、迟某2、苏某2、苏某3、纪某、于某3、王某2、王某3等人共计1720500元，其中骗取骗取陈雅芝245800元、骗取颜某250000元、骗取张某350000元、骗取丁某60000元、骗取李某160000元、骗取张某460000元、骗取张某560000元、骗取刘某165000元、骗取李某265000元、骗取张某160000元、骗取陈某55000元、骗取杨某60000元、骗取甄某165000元、骗取王某166000元、骗取于某166000元、骗取许某66000元、骗取尹某183000元、骗取迟某183000元、赵某90000元、刘某280000元、柏某83000元、骗取迟某260000元、骗取苏某210000元、骗取苏某310000元、骗取纪某32500元、骗取于某310000元、骗取王某210000元、骗取王某315200元。案发前，黄金梁以发放养老保险金形式返还被害人338100元，其中返还返还被害人陈雅芝64200元、返还颜某214400元、返还张某314400元、返还丁某12600元、返还李某112600元、返还张某412600元、返还张某55400元、返还刘某112600元、返还李某210800元、返还张某15400元、返还陈某5400元、返还甄某15400元、返还尹某134300元、返还迟某123300元、返还赵某34400元、返还刘某232300元、返还柏某21200、返还迟某216800元，其余赃款被其挥霍。案发后，公安机关扣押黄金梁涉案赃款1118元，扣押黑Ａ×××××尼桑骊威牌小型轿车、黑Ａ×××××解放牌轻型厢式货车、黑Ａ×××××哈飞牌小型轿车各一辆以及手机、手表、戒指等赃物。2、2017年9月至2018年6月期间，被告人陈雅芝通过黄金梁为其本人及家人办工作和社会养老保险并收到部分养老保险金后，对此信以为真，之后又为其亲属和朋友张某1、李某2、于某1、许某、王某1、甄某1、杨某等人联系，请求黄金梁为上述人员办理社会养老保险待遇，黄金梁谎称能为上述人员以哈尔滨市正阳河木器厂职工身份办理社会养老保险。陈雅芝明知黄金梁行为违法，仍双向隐瞒事实真相，以交纳好处费和养老保险费名义骗取张某123000元、骗取李某220000元、骗取于某119000元、骗取许某19000元、骗取王某119000元、骗取甄某120000元、骗取杨某35000元据为己有。案发前陈雅芝退还杨某20000元，案发后陈雅芝将其余违法所得款项135000全部返还被害人。2019年1月1日，被告人黄金梁在牡丹江市被公安机关抓获。同年3月7日，尚志市刑侦大队工作人员依法将被告人陈雅芝传唤到案。上述事实，有经法庭质证确认的被告人黄金梁、陈雅芝的户籍证明；案件来源及到案经过；本院（1995）尚刑初字第110号、（2009）尚刑初字第151号、（2013）尚刑初字第44号刑事判决书以及释放证明；公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单，返还物品清单；提取笔录，身份证复印件、农行卡复印件、银行交易凭证、社保卡复印件、铁路工作证件复印件及健康体检卫生培训合格证；提取笔录，被害人提供的音像光盘及照片；尚志市社会保险事业管理局待遇核发科出具的证明；银行交易明细清单；陈雅芝退款收据；辨认笔录；证人孟某2、李某4、郭某、张某6、张某7、周某1、周某2、颜某1、颜某3、尹某2、曹某、孟某1、张某2、孟某3、甄某2的证言；被害人刘某1、李某2、张某1、王某1、于某1、甄某1、许某、杨某、颜某2、张某3、陈某、尹某1、迟某1、赵某、柏某、刘某2、迟某2、苏某1、纪某、于某3、王某3、苏某3的陈述，以及被告人黄金梁、陈雅芝的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人黄金梁以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大。被告人陈雅芝以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。根据被害人陈述及二被告人的供述，结合银行交易明细清单，可以确定黄金梁的诈骗数额为1382400元。被告人黄金梁及其辩护人关于公诉机关指控的诈骗数额事实不清、证据不足的辩护意见，与法庭查明的事实不符，本院不予采纳。被告人陈雅芝在帮助他人办理社会养老保险过程中，隐瞒事实真相，以收取好处费名义从中骗取钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件。辩护人关于陈雅芝的行为不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄金梁因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，对其从重处罚。被告人黄金梁的非法所得，应当退赔被害人。被告人陈雅芝到案后能够如实供述自己的罪行，能够退赔被害人经济损失，对其可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：被告人黄金梁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2029年12月31日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人陈雅芝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）三、被告人黄金梁非法所得人民币1382400元，退赔陈雅芝181600元、颜廷国35600元、张凤35600元、张环47400元、李翠华47400元、丁玉霞47400元、张芬54600元、刘云华52400元、李精丽54200元、张丽芬54600元、陈雅花49600元、甄月梅59600元、王忠臣66000元、于俊海66000元、许安萍66000元、杨红梅60000元、尹俊国48700元、迟有萍59700元、赵雪55600元、刘世才47700元、柏雪61800元、迟有君43200元、苏云英10000元、苏云燕10000元、纪洪志32500元、于学宏10000元、王丽萍10000元、王艳芳15200元。（上述第三项，于判决生效之日起十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董文宽人民陪审员  杨永刚人民陪审员  李海玉二〇一九年十二月十六日书 记 员  苏永强