内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0823刑初292号公诉机关乌拉特前旗人民检察院。被告人宋某，出生于内蒙古自治区。2019年6月12日因购买假车牌和报废车辆大架号违规检车,被乌拉特前旗公安局行政拘留十五日,并处罚款5000元。2019年6月26日因涉嫌犯对非国家工作人员行贿罪被乌拉特前旗公安局刑事拘留，2019年7月25日被乌拉特前旗公安局执行逮捕，2019年10月11日被乌拉特前旗公安局取保候审于现住址。辩护人王某1，内蒙古俊逸律师事务所律师。被告人李某，出生于内蒙古自治区。2019年6月21日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被乌拉特前旗公安局刑事拘留，2019年7月25日被乌拉特前旗公安局执行逮捕，2019年8月14日被乌拉特前旗公安局取保候审于现住址。辩护人王某2，内蒙古律源律师事务所律师。被告人侯某，出生于内蒙古自治区。2019年6月19日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被乌拉特前旗公安局刑事拘留，2019年7月25日被乌拉特前旗公安局执行逮捕，2019年10月18日被乌拉特前旗公安局取保候审于现住址。辩护人全某，内蒙古子阳律师事务所律师。辩护人韩某，内蒙古子阳律师事务所律师。被告人常某，出生于内蒙古自治区。2019年6月22日因涉嫌犯非国家人员受贿罪被乌拉特前旗公安局刑事拘留，2019年7月25日被乌拉特前旗公安局执行逮捕，2019年8月14日被乌拉特前旗公安局取保候审于现住址。指定辩护人巴某，内蒙古俊逸律师事务所律师。被告人刘某，出生于内蒙古自治区。2019年7月12日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被乌拉特前旗公安局刑事拘留，2019年7月25日被乌拉特前旗公安局执行逮捕，2019年8月14日被乌拉特前旗公安局取保候审于现住址。辩护人赵某1，内蒙古俊逸律师事务所律师。被告人霍某，出生于内蒙古自治区。2019年6月22日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被乌拉特前旗公安局刑事拘留，2019年7月25日被乌拉特前旗公安局执行逮捕，2019年8月14日被乌拉特前旗公安局取保候审于现住址。指定辩护人赵某2，内蒙古俊逸律师事务所律师。乌拉特前旗人民检察院以乌前检刑检刑诉[2019]283号起诉书指控被告人宋某犯对非国家工作人员行贿罪，被告人李某、侯某、常某、刘某、霍某犯非国家工作人员受贿罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌拉特前旗人民检察院检察员张某，被告人宋某及辩护人王某1、被告人李某及辩护人王某2、被告人侯某及辩护人全某、韩某、被告人常某及辩护人巴某、被告人刘某及辩护人赵某1、被告人霍某及辩护人赵某2到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年年底，被告人宋某和乌拉特前旗蒙亿机动车安全技术检测有限责任公司（以下简称“蒙亿检测公司”）的工作人员被告人侯某商量，想在乌拉特前旗蒙亿检测站以“顶车”（用一辆和真正需要上检测线检测相似的车辆，通过更改车辆的大架号、车牌照、车辆外观细节等方式顶替原车辆进行上线违规检车，然后把检验合格证再邮寄给未上线检车的车主）的方式违规检验车辆。被告人侯某把这件事汇报给了蒙亿检测公司的经理被告人李某，被告人李某经过和公司的被告人霍某、被告人刘某商量后，让被告人侯某向被告人宋某转达，违规检测一辆车除正常的检查费额外再交300元人民币即可，并由被告人侯某把收到的300元交给时任蒙亿检测站负责外检签字的工作人员被告人霍某。双方协商好后，2017年年底，被告人宋某开始在蒙亿检测站进行违规检测车辆，每次被告人宋某到蒙亿检测站检测违规车辆都提前联系被告人侯某，让其全权负责违规车辆的检验，每检验一辆违规半挂车，被告人侯某向被告人宋某收费900元，其中给蒙亿检测站上交正常检测费540元，额外得好处费360元，其中被告人侯某自己拿60元，给被告人霍某交300元。每检测一辆违规自卸车被告人侯某向被告人宋某收费1200元，其中给蒙亿检测站上交正常检测费655元，额外得好处费545元，其中被告人侯某自己拿245元，给被告人霍某交300元。这期间被告人霍某将检验违规车辆所得的好处费交给了被告人李某，被告人李某又将这些钱和被告人霍某及蒙亿检测站股东被告人刘某平分。从2018年3月份开始，因被告人宋某违规验车的数量增大，被告人李某又和被告人霍某、刘某商量每检验一辆违规车辆额外多收300元至500元不等的价格，被告人宋某也同意，被告人李某又指使被告人侯某将2018年3月份后收到的违规检车好处费交给了被告人李某本人。2018年6月份左右，被告人常某来到蒙亿检测站负责外检签字工作，知道了蒙亿检测站违规检车的事，被告人李某和被告人霍某、被告人刘某商量给被告人常某也分一部分违规检车的好处费，被告人常某也同意，从2017年年底至今，被告人宋某在蒙亿检测站违规检测车辆一共给被告人侯某微信转账支付了330900元，其中违规检测费184170元由被告人侯某上交蒙亿检测公司，剩余146730元，其中被告人侯某拿了32830元，被告人侯某给被告人常某微信转账违规检车好处费2700元，给被告人霍某微信转账违规检车好处费29100元，被告人霍某又将其中25100元交给被告人李某，自己留了4000元，被告人侯某给被告人李某微信转账违规检车好处费82100元。被告人李某将收到的107200元进行分配，被告人常某拿了18700元，刘某拿了22400元，给帮助蒙亿检测站办事的杜某转了4000元，经查明，杜某并不知道这些钱是检测违规车辆的好处费，剩余20000元已共同支出。被告人侯某、李某、刘某、霍某、常某共同受贿146730元，公安局已将被告人李某、侯某、常某、刘某、霍某共同受贿的146730元人民币依法进行了扣押。公诉机关认为，被告人宋某为了通过违规检测车辆谋取不正当利益，向蒙亿检测站工作人员侯某等人行贿，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款之规定，应当以对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任；被告人常某、侯某、李某、霍某、刘某共同利用职务上的便利，通过违规检测车辆向他人索取财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任；建议判处被告人宋某有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元，判处被告人李某有期徒刑八个月；判处被告人侯某有期徒刑八个月；判处被告人常某有期徒刑七个月，缓刑一年；判处被告人刘某有期徒刑七个月，缓刑一年；判处被告人霍某有期徒刑六个月，缓刑一年。公诉机关提交了乌拉特前旗公安局作出的受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明、行政处罚决定书，现场勘验笔录、现场图及照片、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，接受证据清单、微信转账截图、证据保全决定书、证据保全清单、证据保全物品照片、协查回函、机动车车牌照，调取证据通知书、调取证据清单、乌拉特前旗蒙亿检测站工商档案、蒙亿机动车安全技术检测有限责任公司开户信息及2017年1月1日至2019年6月21日流水、蒙亿机动车安全技术检测有限责任公司岗位职责制度、机动车检测规章制度、李某授权委托书，巴彦淖尔市监委会指定管辖决定书、移送案件决定书、调取证据通知书、付瑞等人受贿案件相关资料、宋某给侯某微信转账截图照片、侯某给常某、霍某、李某微信转账截图照片，证人樊某1、杜某、徐某、樊某2证言，被告人宋某、李某、侯某、常某、刘某、霍某的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。被告人宋某、李某、侯某、常某、刘某、霍某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其被告人宋某的辩护人提出被告人宋某认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人李某的辩护人提出被告人李某系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，被告人李某所在单位属民营企业，根据国家政策和两高规定可以从轻处罚；被告人侯某的辩护人提出被告人侯某认罪认罚，系坦白，属初犯、偶犯，依法可以从轻处罚；被告人常某的辩护人提出系初犯、偶犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，在共同犯罪中为从犯；被告人刘某的辩护人提出被告人刘某认罪认罚、在共同犯罪中为从犯，系自首，同时，被告人刘某参股多个公司，均属小微企业，是国家大力扶持的对象，希望法院对被告人刘某判处拘役四个月，缓刑六个月；被告人霍某的辩护人提出被告人霍某自愿认罪认罚，属初犯、在共同犯罪中起次要、辅助作用，退缴了全部违法所得，建议适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，被告人刘某主动到案，到案后被告人刘某如实供述了自己的犯罪事实。本院认为，被告人宋某为了通过违规检测车辆谋取不正当利益，向蒙亿检测站工作人员侯某等人行贿，数额较大，其行为构成对非国家工作人员行贿罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某、侯某、常某、刘某、霍某共同利用职务上的便利，通过违规检测车辆非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为构成非国家工作人员受贿罪，且属共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人宋某的辩护人提出被告人宋某认罪认罚的辩护意见，本院予以支持。关于被告人李某、侯某、常某、霍某的辩护人提出四被告人认罪认罚，系坦白，且属初犯、偶犯的辩护意见，本院予以支持。关于被告人刘某的辩护人提出被告人刘某认罪认罚，系自首的辩护意见，本院予以支持。关于被告人常某、霍某、刘某的辩护人提出系从犯的辩护意见，与本院查明事实不符，本院不予支持。对公安机关依法扣押的涉案赃款,依法予以没收。根据被告人常某、刘某、霍某的犯罪情节、悔罪表现等情况，宣告缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第一百六十三条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一款之规定，判决如下：一、被告人宋某犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年2月28日止，罚金已缴纳）。二、被告人李某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年7月5日止）三、被告人侯某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年4月29日止）四、被告人常某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。五、被告人刘某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。六、被告人霍某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（以上三名被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、涉案赃款146730元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王 荣审 判 员  杨亚帅人民陪审员  郭美俊二〇一九年十二月三十日书 记 员  马 戎附适用法律条文《中华人民共和国刑法》第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。第一百六十四条第一款为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。