文书内容重庆市忠县人民法院民 事 判 决 书(2019)渝0233民初4388号原告：蒋选斌，男，生于1948年1月7日，汉族，住重庆市忠县。委托诉讼代理人：蒋和凤，男，生于1957年11月20日，汉族，住重庆市忠县，系社区推荐的代理人。被告：重庆市忠县三峡运贸有限责任公司，登记住所地重庆市忠县忠州镇红星路21号，现住所地重庆市忠县忠州街道新桥三组李子沟佳信驾校，统一社会信用代码915023370456400k。法定代表人：秦宗荣，系该公司董事长。委托诉讼代理人：周勇，重庆兴忠律师事务所律师。委托诉讼代理人：高陶，重庆兴忠律师事务所律师。原告蒋选斌与被告重庆市忠县三峡运贸有限责任公司（以下简称三峡公司）公司决议纠纷一案，本院于2019年8月27日立案受理后，依法适用简易程序，因案情复杂，本院依法转为普通程序审理，分别于2019年9月25日、12月4日公开开庭进行了审理。原告蒋选斌及委托诉讼代理人蒋和凤、被告的委托诉讼代理人周勇、高陶到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告蒋选斌向本院提出诉讼请求：1、依法撤销被告重庆市忠县三峡运贸有限责任公司在2019年2月14日作出的董事会决议。2、本案诉讼费由被告承担。第二次庭审中，原告蒋选斌将诉讼请求第一项变更为要求确认重庆市忠县三峡运贸有限责任公司在2019年2月14日作出的董事会决议无效。事实与理由：被告为了克扣原告2018年股权红利，在2019年2月14日作出董事会决议，决议内容为：“根据公司财经管理规定，进一步落实谁签字、谁负责的原则，我公司原董事长蒋选斌在担任公司法定代表人兼党支部书记期间，利用手中权力将公司资金外借个人，1998年11月26日，由蒋选斌签字预借陈奉明处汽车轮胎款7万元，蒋选斌2018年底发放的另外两股生活费3万元，抵扣陈奉明处的7万元款项，剩余部分由来年扣除，直至扣完为止。”原告蒋选斌在1998年11月26日签字预付公司采购员陈奉明汽车轮胎款7万元期间是该公司法定代表人和兼党支部书记职务。陈奉明是公司专职采购员，因公司需购汽车轮胎。蒋选斌签字预付陈奉明7万元汽车轮胎款的行为应依法属于履行法定职责，并无不妥。公司已对原告签字行为已定为公司行为不属个人行为，有案可查，2012年公司已派周世程、胡继华找过陈奉明追收款过。该董事会决议被告至今未告知原告，二审法院判决后原告才知道。该董事会决议明显不合法、不合理、不合情。公司法规定董事会成员有3人，召开董事会时只有2人，违反了公司法的规定；股东有按照出资比例分红的权益，被告作出的该决议违反了公司法三十四条的规定。综上，被告作出的董事会决议，侵害了原告的合法权益。根据公司法第二十二条之规定，原告为了依法维权，遂起诉至本院。被告辩称，第一、公司在2019年2月14日作出决议明确告知了原告，同时该决议经与原告联系过后根据公司反映情况原告先同意其侄女（被告公司职工）让其带回后又不同意让其带回。第二、公司作出决议之后原告在领取其三股股权生活费时，被告公司停止支付了其中两股仅支付原告一股的生活费即2019年原告便知晓该决议，因为决议作出后才根据决议停止支付原告其中两股。第三、2019年2月14日的决议仅是对之前公司董事会决议的重复文件，早在2008年5月10日公司便作出“忠峡运〔2008〕6号”要求原告收回其工作期间给公司带来的损失，随后2017年3月14日公司再次作出决议“忠峡运〔2017〕1号”，其中原告已按照“忠峡运〔2008〕6号”要求收回了其中的5万元，2018年7月25日公司作出决议“忠峡运〔2018〕2号”表明其已在根据公司决议履行公司决议内容。第四、原告起诉的公司决议形成于2019年2月14日，自作出决议之日起至原告起诉之日已超过60日。第五、原告起诉的决议董事会召集程序合法、表决方式未违反法律法规规定，决议内容未违反公司章程，该决议应属合法有效的。原告将诉讼请求变更为确认董事会决议无效，无效必须是决议内容违反法律和行政法规，被告方不管是实体内容还是程序均未违反法律和行政法规的规定。根据公司的财经管理制度和公司法的有关规定，公司高级管理人员给公司造成损失应当负责，故公司作出的决议内容是合法的并未违反法律及其他行政法规的规定。综上，请求驳回原告的诉讼请求。经审理查明，蒋选斌原系改制后的三峡公司的首任董事长兼总经理，2000年12月卸任。蒋选斌系该公司股东，并持有公司股权3股。2019年2月14日，三峡公司作出董事会决议：“根据公司财经管理规定，进一步落实谁签字、谁负责的原则，我公司原董事长蒋选斌在担任公司法定代表人兼党支部书记期间，利用手中权力将公司资金外借个人。具体情况：1998年11月26日，由蒋选斌签字预借陈奉明处汽车轮胎款70000.00元，但之后我公司既未收到汽车轮胎也未收到陈奉明退还的轮胎款。公司行文并多次要求蒋选斌追回此款，但其至今未追回还入公司，造成公司资金运转困难，严重影响了公司的正常生产经营。经公司董事会、监事会以及中层干部与2019年2月14日召开会议决定：将蒋选斌2018年底发放的另两股生活费30000.00元（大写叁万元整）抵扣陈奉明处的柒万元款项，剩余部分由来年扣除，直至扣完为止。”董事会决议有董事长秦宗荣、副董事长丁智立签字，并有出席会议人员田红军、陈时虎、阳长予、李良春、袁必成签字。秦宗荣、丁智立、黄河于2016年12月28日经股东会选举为被告三峡公司的董事会成员，秦宗荣任董事长，丁智立、黄河任副董事长。黄河于2018年2月13日经三峡公司股东大会被罢免其副董事长职务。以上事实有原、被告的当庭陈述，原告提交的（2019）渝02民终1769号民事判决书、2019年4月3日原告蒋选斌与被告公司盈余分配纠纷一案的庭审笔录，被告提交的2019年2月14日三峡公司董事会决议、忠峡运〔2008〕2号文件、忠峡运〔2008〕6号文件、忠峡运〔2007〕1号文件、（2019）渝02民终1769号民事判决书、三峡公司章程、忠峡运〔2009〕20号文件、忠峡运〔2009〕22号文件、忠峡运〔2016〕2号、忠峡运〔2016〕4号、忠峡运〔2018〕1号、忠峡运〔2019〕4号文件及忠县佳信驾校2018年员工生活费发放表等证据在案佐证，足以认定。本院认为，《中华人民共和国公司法》第二十二条第一款规定：“公司股东会或股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。”《中华人民共和国公司法》第四十六条规定：“董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务责任人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。”三峡公司公司章程第三十三条规定：“董事会对股东会负责，行使下列职权：“（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或减少注册资本的方案；（七）制定公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘部门负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）本章程规定或股东会授予的其他职权。”2019年2月14日三峡公司董事会作出的董事会决议内容中明确表述为：“将蒋选斌2018年底发放的另两股生活费30000.00元（大写叁万元整）抵扣陈奉明处的柒万元款项，剩余部分由来年扣除，直至扣完为止。”三峡公司向股东发放的生活费实则系公司利润分配。《中华人民共和国公司法》第三十四条规定：“股东按照实际出资比例分取红利......”。三峡公司章程第十六条也明确规定，股东按照其实缴的出资比例分取红利，三峡公司在进行利润分配时应当按照股东的股权数量或比例进行分配。公司法第四十六条以及三峡公司的公司章程并未赋予董事会可以扣发股东红利的职权。三峡公司董事会决议作出扣发蒋选斌2018年度的红利3万元抵扣陈奉明处的柒万元款项，剩余部分由来年扣除，直至扣完为止的决议，其决议内容违反了公司法第四十六条和三峡公司章程的规定。若三峡公司认为原告在担任法定代表人期间作出的行为造成公司损失的，被告三峡公司应依法另行主张权利。因此，原告蒋选斌要求确认被告董事会于2019年2月14日作出的董事会决议无效，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第一款、第三十四条、第四十六条之规定，判决如下：被告重庆市忠县三峡运贸有限责任公司于2019年2月14日作出的董事会决议无效。案件受理费80元，由被告重庆市忠县三峡运贸有限责任公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。同时，按照国务院《诉讼费用交纳办法》的规定交纳上诉案件受理费。递交上诉状并收到本院预交上诉费通知书后应当及时预交上诉案件受理费。未在本院预交上诉费通知书指定的期限内预交上诉案件受理费又未提出缓交、减交、免交申请的，按自动撤回上诉处理。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向人民法院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。审 判 长  荀春丽人民陪审员  **鹏人民陪审员  曹桂兰二〇一九年十二月十三日书 记 员  徐 力