天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0110刑初687号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人王鸿义女,1970年2月9日出生，汉族，初中文化，住天津市静海区。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人李变霞,天津秦天律师事务所律师。被告人马娟女,1971年9月3日出生,汉族,小学文化,住天津市天津市静海区。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人王凤海,天津天祥律师事务所律师。被告人徐景英女,1972年7月18日出生,汉族,小学文化,住天津市静海区。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年2月26日被刑事拘留,同年4月3日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人黄彭莉,天津东昀律师事务所律师。被告人张义敏女,1972年1月11日出生,汉族,初中文化,户籍所在地天津市静海区,住天津市静海区。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年3月4日被刑事拘留,同年4月3日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人张玥,天津融耀律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2019）488号起诉书指控被告人王鸿义、马娟、徐景英、张义敏犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员边小娟出庭支持公诉，被告人王鸿义、马娟、徐景英、张义敏及辩护人李变霞、王凤海、黄彭莉、张玥均到庭参加了诉讼，现已审理终结。经审理查明，2016年10月至2017年12月期间，宋某2（另案处理）利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，通过帮助注册“通和商城”会员，变相将会员钱款占为己有的方式，采用口口相传、公开讲课、微信朋友圈等宣传手段，向社会不特定公众非法集资。宋某2创立的“静态”模式为投资14400元（或其倍数）,给予等额标价的商品并在一年后兑付28800元（或其倍数）的投资返款；宋某2从“通和商城”发展来的“动态”模式为投资4800元成为会员，给予等额标价的商品及折扣购物的资格，并在发展会员后获得奖励返款。宋某2以上述模式的高回报及给予介绍人奖励的方法引诱社会公众向其投资。为便于集资,2016年10月至2018年5月间,宋某2在天津市静海区成立宝贤日用品信息咨询服务部（以下简称静海一店），先后招募多人向社会公开吸收资金。具体犯罪事实如下:2016年10月至2018年5月,被告人王鸿义担任静海一店股东,向社会公众吸收资金人民币3611万余元，从中获利人民币885180元。2016年10月至2018年5月,被告人马娟担任静海一店股东,向社会公众吸收资金人民币2123万余元，从中获利人民币1516397元。2016年10月至2018年5月,被告人徐景英担任静海一店股东,向社会公众吸收资金人民币1895万余元，从中获利人民币1942380元。2016年10月至2018年5月,被告人张义敏担任静海一店股东,向社会公众吸收资金人民币843万余元，从中获利人民币502110元。2019年3月8日被告人王鸿义被抓获归案。2019年3月8日被告人马娟被抓获归案。2019年2月26日被告人徐景英被抓获归案。2019年3月4日被告人张义敏被抓获归案。上述事实，被告人王鸿义、马娟、徐景英、张义敏在审理过程中均无异议，且有证人邵某、郭某、赵某1、张某1、谢某、陈某1、关某、吴某1、高某、孙某1、王某1、李某1、孟某1、任某、薛某、袁某1、李某2、阎某、宋某1、黄某、韩某、马某1、于某1、刘某1、杨某1、周某、尚某、马某2、杨某2、徐某、宫某1、杨某3、史某、赵某2、王某2、张某2、宫某2、李某3、宫某3、安某、李某4、李某5、张某3、蒋某、李某6、郝某、展某1、刘某2、杜某、王某3、赵某3、孙某2、只炳芝、刘某3、岳某、杨某4、孙某3、董某1、何某、王某4、高某、徐某、孟某2、董某2、佟一江、李某7、姚某、杨某5、赵某4、陈某2、同利某、于某2、董某3、宋某2、王某5、袁某2、展某2、李某8、陈某3、杨某6、吴某2的证言、被告人的供述和辩解、审计报告书、账目表、银行流水、案件来源及抓获经过、被告人身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王鸿义、马娟、徐景英、张义敏违反国家金融管理法律规定，未经金融管理部门许可，向社会不特定的公众非法吸收资金，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予处罚。公诉机关指控意见正确，予以采纳。被告人王鸿义、马娟、徐景英、张义敏到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人徐景英的辩护人提出的徐景英系从犯的意见，经查被告人徐景英积极实施吸收存款的行为，在共同犯罪中作用较大，故该意见不予采纳。被告人王鸿义的辩护人提出的本案系单位犯罪的意见，根据法律规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司实施犯罪的，不以单位犯罪论处，故该意见不予采纳。被告人马娟的辩护人提出的应当将马娟亲属的数额予以扣除的意见，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的规定，“向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的，向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额”，故该意见不予采纳。四辩护人提出的各被告人到案后如实供述犯罪事实、认罪态度较好、均系初犯的辩护意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王鸿义犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2024年3月7日止）被告人马娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2023年9月7日止）被告人徐景英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2023年2月25日止）被告人张义敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2022年3月3日止）上述罚金于本判决生效后十日内交付本院。二、追缴被告人王鸿义违法所得人民币885180元、追缴被告人马娟违法所得人民币1516397元、追缴被告人徐景英违法所得人民币1942380元、追缴被告人张义敏违法所得人民币502110元，按比例发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于振忠人民陪审员  罗松玉人民陪审员  董文玲二〇一九年十二月二十五日书 记 员  吴 伟本判决所依据相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。三、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。四、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。