广东省茂名市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤09刑终538号原公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。上诉人（原审被告人）龚某澄，男，1998年3月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省安康市，因本案于2018年11月21日被羁押，同年11月22日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于信宜市看守所。指定辩护人邱日彬，广东海日律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王某1，男，1992年6月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市，因本案于2018年11月21日被羁押，同年11月22日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于信宜市看守所。指定辩护人李映霞，广东泰的律师事务所律师。原审被告人刘某1，男，1997年1月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市，因本案于2018年11月21日被羁押，同年11月22日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于信宜市看守所。原审被告人孙某哲，男，1997年1月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省宝鸡市，因本案于2018年11月21日被羁押，同年11月22日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于茂名市电白区看守所。广东省茂名市电白区人民法院审理广东省茂名市电白区人民检察院指控原审被告人龚某澄、刘某1、王某1、孙某哲犯诈骗罪犯诈骗罪一案，于2019年10月28日作出（2019）粤0904刑初646号刑事判决。原审被告人龚某澄、王某1不服，提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经审阅案卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案的事实清楚，决定以不开庭的方式审理本案。现已审理终结。原审判决认定，2018年年底，被告人龚某澄通过互联网认识电信网络诈骗犯罪集团成员之一的“刘某1”（自称，身份未查明），对方以提取诈骗赃款总额的1%作为报酬，引诱龚某澄帮助犯罪集团提取诈骗赃款。2018年10月27日，龚某澄和被告人刘某1前往位于茂名市电白区水东镇新湖二路米兰商务酒店与刘某1汇合。次日，龚某澄、刘某1到茂名市茂南区迎宾路附近用本人身份证办理多张银行卡后交给刘某1，用于提取诈骗赃款。事后，龚某澄通过刘某1认识管理提取诈骗赃款的银行卡和接收诈骗赃款的吴某文、黄某峻（二人另案处理）及上线“邵总”（身份未查明）。2018年11月中旬，龚某澄在互联网发帖招收取款人员，再由刘某1负责安排购买车票及生活起居等事宜。2018年11月18日晚上和21日早上，被告人王某1、孙某哲先后来到水东镇与龚某澄、刘某1汇合，王某1、孙某哲用本人身份证办理银行卡后交给上线作为提取诈骗赃款。在2018年11月初至11月21日期间，邵总指示吴某文、黄某峻、刘某1等人带龚某澄、刘某1、王某1、孙某哲等人一起到电白区城区附近的各银行网点提取诈骗赃款，共计1093682元。具体犯罪事实如下；1、2018年11月5日，犯罪集团成员向被告人龚某澄名下的农村信用合作社银行账户（800100019401212**）共计汇入赃款324360元，当天提取324300元。2018年11月9日，犯罪集团成员向上诉人龚某澄名下的中国银行账户（7302708872**）共计汇入赃款115310元，当天提取115000元。2018年11月13日，犯罪集团成员向龚某澄名下的广发银行账户（62146224210008924**）共计汇入赃款40800元，当天提取40800元。据此，龚某澄名下3张银行卡总计汇入赃款480470元，龚某澄提取480000元。2、2018年11月15日，犯罪集团成员向被告人刘某1名下的农村信用合作社银行账户（800100019441330**）共计汇入赃款64000元，当天提取63800元。2018年11月15日，犯罪集团成员向刘某1名下的中国农业银行账户（62284811767616026**）共计汇入赃款257836.8元，当天提取257950元。据此，刘某1名下2张银行卡总计汇入赃款321836.8元，龚某澄、刘某1提取271800元〔其中49950元分三次转账到王某1名下农村信用合作社银行账户（800100019466860**）〕。3、2018年11月19日，犯罪集团成员向被告人王某1名下的农村信用合作社银行账户（800100019466860**）共计汇入赃款103950元，当天提取103400元。2018年11月19日，犯罪集团成员向王某1名下的中国工商银行账户（62220320160022008**）共计汇入赃款195502元，当天提取195500元。2018年11月21日，犯罪集团成员向王某1名下的中国邮政储蓄银行账户（62220320160022008**）共计汇入赃款43000元，当天该卡消费42982元。据此，王某1名下3张银行卡总计汇入赃款342452元，王某1提取341882元。其中，2018年11月21日的43000元款项来源被害人王某2被诈骗款。4、2018年11月21日上午，被告人孙某哲到电白区水东镇迎宾大道凯莱登假日酒店与龚某澄汇合，随后用本人身份证办理一张建设银行的银行卡，并将卡交给团伙成员作提取诈骗赃款使用。当日下午，被告人龚某澄、刘某1带孙某哲前往旦场镇一庙宇处与上线汇合，并拿到提取诈骗赃款的银行卡，随后龚某澄带孙某哲到旦场镇附近银行提取诈骗赃款2万元，由于银行卡被柜员机吞卡，未能取到赃款。另认定，2018年11月21日，茂名市公安局电白分局海滨派出所民警在水东镇迎宾大道工商银行门口将王某1抓获，后前往水东镇迎宾大道凯莱登酒店302房内将龚某澄、刘某1、孙某哲抓获。现场分别扣押龚某澄持有招商银行卡1张、手机2部（iphone6、红米）。王某1持有银行卡11张、手机1部。孙某哲持有银行卡1张、手机1部。刘某1持有银行卡2张、手机1部。再认定，被告人孙某哲归案后自愿如实供述自己的罪行，并于2019年10月24日签署认罪认罚具结书。原审判决认定上述事实，有物证、书证、被害人陈述、同案人及被告人供述、现场勘查笔录等证据证实。原审法院认为，被告人龚某澄、刘某1、王某1、孙某哲以非法占有为目的，结伙为电信诈骗团伙提供银行卡并提取赃款，其四人行为均已构成诈骗罪。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项第一款的规定，龚某澄、刘某1涉案数额属数额特别巨大，对其二人依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；王某1涉案数额属数额巨大，对其依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；孙某哲涉案数额属数额较大，对其依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。孙某哲提取诈骗赃款2万元的行为已经着手实行，由于意志以外的原因而未逞，其该次提取诈骗赃款属犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，龚某澄纠集刘某1、王某1、孙某哲参与作案，并提供食宿，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。刘某1、王某1、孙某哲被纠集分别帮助诈骗人员提取诈骗款项，均起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。龚某澄、刘某1、王某1、孙某哲归案后能如实供述自己罪行，当庭自愿认罪，其中孙某哲签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。对龚某澄、王某1、孙某哲给予从轻处罚，对刘某1给予减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，作出如下判决：（一）被告人龚某澄犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20000元。（二）被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10000元。（三）被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元。（四）被告人孙某哲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3000元。（五）追缴被告人龚某澄、刘某1、王某1、孙某哲参与诈骗涉案赃款共计人民币1093682元，予以发还被害人王某243000元,余款1050682元待公安机关查明后再行发还处理。（六）公安机关扣押龚某澄的红米牌手机1部（没有随案移交），予以没收，上缴国库。扣押龚某澄的银行卡1张、手机1部（iphone6）；王某1的银行卡11张、手机1部（华为牌）；孙某哲的银行卡1张、手机1部（vivo牌）；刘某1的银行卡2张、手机1部（iphone7）（均没有随案移交），由公安机关依法处理。上诉人龚某澄的上诉理由及其辩护人的辩护意见如下：1、原审判决认定龚某澄的银行卡于2018年11月5日及9日被提取的款项，没有证据证明是龚某澄提取的，原审判决认定为龚某澄的犯罪金额属于部分事实认定错误。2、龚某澄仅起辅助作用，应为从犯。3、同案犯刘某1与龚某澄作用相当，量刑较龚某澄轻。4、龚某澄有立功表现。5、龚某澄不知道所取款为诈骗款，其是被不法分子利用。综上，请求本院对龚某澄从轻判决。上诉人王某1的上诉理由及其辩护人的辩护意见如下：1、原审判决认定“被告人王某1提取被害人王某243000元被诈骗款，当天消费42982元”以及“被告人王某1提取诈骗赃款为341882元”，是认定事实不清，证据不足。2、王某1坦白认罪，是从犯。综上，请求本院对王某1从轻判决。本院二审查明的事实与一审一致。认定上述事实，有经原审庭审举证、质证的以下证据证实：（一）书证、物证1．受案登记表、立案决定书、抓获经过。证实案件的来源及立案情况，以及上诉人龚某澄、王某1及原审被告人刘某1、孙某哲的抓获经过。2．户籍资料。证实龚某澄、王某1、刘某1、孙某哲均已达到负完全刑事责任年龄。3．扣押清单、扣押决定书。证实公安机关分别扣押龚某澄持有招商银行卡1张（62148329284269**）、手机2部（iphone6、红米牌152024847**）；王某1持有银行卡11张（交通银行62226211100040122**、45812311111884**、55285311112862**、中信银行62268000620632**、62291800437986**、中国建设银行62170035200055019**、招商银行62148329103859**、中国邮政储蓄银行62281002005370**、浦发银行49845112962113**、海南银行62362366010003807**、华夏银行62302002138930**）、手机1部（华为牌，185895762**）。孙某哲持有银行卡1张（中国邮政储蓄银行62179979000707687**）、手机1部（vivo牌，177622767**）；刘某1持有银行卡2张（招商银行62148329246809**、交通银行62226208100190630**）、手机1部（iphone7）。4.签认照片。证实龚某澄、刘某1、王某1、孙某哲分别对联系提取诈骗赃款人员的通信手机签名确认；同案人吴某文对扣押涉案银行卡（中国工商银行卡62220320160022008**、农村信用合作社银行卡62172811320023770**、中国银行卡62166970000128355**）及作案摩托车签名确认；同案人黄某峻对作案摩托车签名确认；龚某澄、王某1、孙某哲分别对提取诈骗赃款的地点签名确认。5.开户账户资料及银行卡交易明细。（1）犯罪集团成员于2018年11月9日向龚某澄名下的中国银行账户（7302708872**）分别汇入19800元、26240元、13670元、5950元、4900元、5000元、19900元、9950元、9900元合计115310元，当天提取115000元。犯罪集团成员于2018年11月13日向龚某澄名下的广发银行账户（62146224210008924**）分别汇入7800元、13100元合计20900元，当天提取20800元。于2018年11月14日汇入19900元，当天提取19900元。犯罪集团成员于2018年11月5日向龚某澄名下的农村信用合作社银行账户（800100019401212**）分别汇入7700元、3000元、5900元、14400元、13900元、7900元、9950元合计62750元，当天提取62700元。于2018年11月6日分别汇入9900元、10000元、9900元、4800元、2900元、1000元合计38500元，当天提取38500元。于2018年11月7日分别汇入9700元、4800元合计14500元，当天提取14500元。于2018年11月8日分别汇入5100元、4800元、19000元、900元、19900元合计49700元，当天提取49700元。于2018年11月10日分别汇入9900元、39500元、10000元、20000元、16500元合计95900元，当天提取95900元。于2018年11月13日分别汇入30010元、10000元、3000元、20000元合计63010元，当天提取63000元。（2）犯罪集团成员于2018年11月15日向刘某1名下的农村信用合作社银行账户（800100019441330**）分别汇入5000元、10000元合计15000元，当天提取14800元。于2018年11月16日分别汇入9000元、20000元、14000元、6000元合计49000元，当天提取49000元。犯罪集团成员于2018年11月15日向刘某1名下的中国农业银行账户（62284811767616026**）分别汇入35000元、10000元、50000元合计95000元，当天提取95000元。于2018年11月19日分别汇入9916.07元、2970.44元、1979.63元、6945.61元、4956.04元、1979.63元、3067.74元、1981.61元、9927.99元、9927.99元、49630元、5954.8元、3969.2元、49630.06元合计162836.81元，当天提取162950元。其中49950元分三次转账到王某1名下农村信用合作社银行账户（800100019466860**）。（3）犯罪集团成员于2018年11月19日向王某1名下的农村信用合作社银行账户（800100019466860**）分别汇入15000元、17000元、17950元合计49950元，当天提取50000元。于2018年11月20日汇入11300元，当天提取10700元。于2018年11月21日分别汇入12900元、29800元合计42700元，当天提取42700元。犯罪集团成员于2018年11月19日向王某1名下的中国工商银行账户（62220320160022008**）汇入29700元，当天提取29700元。于2018年11月20日汇入9900元，当天提取9900元。于2018年11月21日分别汇入7900元、10000元、29000元、8000元、20001元、40000元、1001元、30000元、10000元合计155902元，当天提取155900元。犯罪集团成员于2018年11月21日向王某1名下的中国邮政储蓄银行账户（62220320160022008**）分别汇入13000元、30000元合计43000元，当天该卡消费42982元。6.通话记录。证实龚某澄与诈骗犯罪团伙的吴某文联系通话事实。7.海滨派出所出具的说明。（1）该所暂未核实查清刘某1和邵总真实身份资料，故未能将其二人抓获归案。（2）由于移动通讯公司未能调取相关通话记录清单及开户资料，暂未能核查上线身份和寻找被害人信息等信息。（3）扣押龚某澄、刘某1、王某1、孙某哲涉案物暂存该所保管。（4）该所已向相关银行调取取款时监控录像，但至今未反馈。（5）该所向相关银行调取交易明细流水清单，暂无法核查到龚某澄等人的上线和相关受害人。（6）通过警务通查询到孙某哲于2018年11月21日9点30分到达茂名站，10点29分入住茂名市电白区水东镇凯莱登假日酒店。（7）民警前往电白区旦场镇广东农信社银行调查，没有发现龚某澄等人名下农业银行卡于2018年11月21日被吞的记录。8.认罪认罚具结书。证实孙某哲于2019年10月24日签署认罪认罚具结书，自愿适用认罪认罚从宽制度。（二）被害人王某2陈述：2018年11月21日，对方持有199486908**电话冒充我儿子的老师对我实施诈骗，被骗去43000元，我汇去对方提供建设银行62179959200104606**的账户，户主是王某1。（三）同案人的供述及辨认笔录1.同案人吴某文供述：邵总给我一台直板诺基亚红色手机（131895366**）给我方便联系。2018年11月上旬（具体忘记时间）8时左右，邵总用他手机号码（198644689**）拨打我的电话叫我到麻岗镇热水水库拿诈骗赃款的银行卡下水东给下线人员提取诈骗赃款。然后邵总交给我一名叫龚某澄名下银行卡（具体哪个银行忘记）并叫我送下水东电白一中大门口海堤处给刘某1。我就骑摩托车将卡送到指定地方交给刘某1，当时他和龚某澄的人在一起。我们三人就在聊天约有二个小时左右，邵总就打电话给我说龚某澄的银行卡有钱汇入，我就对龚某澄说有钱汇入，刘某1就带龚某澄去提取3万多元出来，然后将钱和银行卡交回给我，我就送回邵总，他给我200元酬劳。到第二天（具体时间忘记）8时左右，邵总又叫我送龚某澄的银行卡到电白一中大门口海堤路处。然后到10时许，我接到邵总电话，就对他们说有钱汇入，刘某1就带龚某澄到银行提取49800元出来。11时许，我又接到邵总电话说有钱汇入，刘某1就带龚某澄到银行提取57000元出来。我给了3000元酬劳给刘某1，刘某1就给了1000元酬劳给龚某澄。我收到钱和银行卡交给邵总，他给我600元酬劳。邵总怕我在收取下线提取的赃款被人抢便就叫黄某峻与我一起送银行卡到指定地方给下线。2018年11月19日7时许，邵总叫我和黄某峻送王某1名下三张银行卡（工商银行62220320160022008**、农村信用社62172811320023770**、中国银行62166970000128355**）到诚荟酒店对面工地给龚某澄。当时龚某澄与王某1在一起，我就将王某1名下一张中国工商银行卡给龚某澄。龚某澄就带上王某1去银行提取赃款10万元交给我，我就给3000元给龚某澄作为酬劳。然后跟黄某峻回麻岗了交给邵总，他给我800元，我与黄某峻平分。2018年11月21日7时许，邵总打电话叫我和黄某峻送王某1名下银行卡到春华学校初中部给龚某澄。碰面后，龚某澄将王某1名下的该张农信银行卡给黄某峻，黄某峻就将该银行卡账号发送给邵总。我们四人等了约1个小时左右，邵总打电话说王某1名下的农信银行卡有钱汇入，随后龚某澄两次带王某1去银行提取赃款共计9万元并交给我。龚某澄又将王某1名下工商银行卡交给王某1，龚某澄又带王某1去银行去提取赃款50000元并交给我。然后我们四个人一起回到旦场找邵总。邵总又给一张农业银行卡给龚某澄，他就带王某1去旦场镇提款。不久龚某澄搭王某1回来说密码错误无法提取。随后邵总叫我们去工商银行提款，我们四人又到水东迎宾大道工商银行，黄某峻给王某1名下那张银行卡给王某1去提取赃款50000元出来并交给我。然后我又去对面农信银行，王某1提取35000元出来交给我。黄某峻带我和龚某澄、王某1到国土局对面工商银行处，王某1又提取35000元出来交给我。吴某文通过混杂照片辨认出与其一起负责送银行卡和提取赃款的黄某峻；辨认出与其交接银行卡和接收赃款的龚某澄。2.同案人黄某峻供述：我帮他人送钱时间有一个星期左右了，当时是大约21岁的麻岗热水人给我一辆摩托车让我跟着吴某文到水东海堤上，之后吴某文会让我在指定地点等他，他就开车走。没多久他就回来让我跟他换辆车（当时那些钱应该在车兜里），之后我开车换了摩托车回热水水库边，那名男子就在等我。热水那男子只是给我抽烟和打包盒饭给我吃，没有其他获利。黄某峻通过混杂照片辨认出与其一起负责送诈骗银行卡和赃款的吴某文。（四）上诉人、原审被告人供述及辨认笔录。1.上诉人龚某澄的供述：我是2018年11月10日开始参与电信诈骗的。因我在家经营游戏工作室赔光了，我就在互联网百度贴吧看见网名“彼岸年华”发布招人广告帖子，内容是茂名招人日赚3000元，有兴趣的私聊。我就加了对方的QQ跟他私聊，当时他说已经满人了让我等。2018年10月26日，“彼岸年华”男子通过QQ（22408187**）发信息到我QQ（6876148**）昵称“二十”跟我私聊说他那边有个人不听话被开除了，现缺一个人让我过茂名。我跟他在QQ聊，就得知是提取诈骗赃款的，从中提取诈骗赃款的总额百分之一作为酬劳。我们谈好条件后，在10月27日20时许，我就跟朋友刘某1乘高铁来到茂名，然后又搭出租车到水东镇新湖二路米兰商务酒店大门口，我就打电话给“彼岸年华”男子，他带我和刘某1到米兰商务酒店用我们的身份证开了一间601房给我们暂住。然后“彼岸年华”男子带我们去吃夜宵，后来给100元给我回去休息明天再来找我。我就得知“彼岸年华”男子叫刘某1。10月29日10时许，刘某1过酒店来找我并叫一辆滴滴车过来和给500元我，我就和刘某1一起搭车去茂名市茂南区迎宾二路处用我本人的身份证办理三张银行卡（中国银行、广发银行、广东农信社）账号均忘记。我办完卡后和刘某1回到米兰商务酒店。我通过打刘某1的QQ电话并对他说银行卡已办好，然后他就来找我。他就用手机拍我的身份证正反面，又叫我持身份证连人拍了一张照片就跟我说等消息，他拿着我所办理的三张银行卡离开了。直到11月9日晚上，刘某1通过QQ电话叫我明天起早点带我去工作（即提取诈骗赃款）。10日7时许，刘某1就用香港电话（忘记号码）打我的手机（187927852**）叫我下去工作。在刘某1骑着摩托车搭我去工作时，我持本人身份证在水东镇新湖二路安途四季酒店开了一间606房，然后就打电话告知刘某1叫他转移到该处。然后刘某1搭我到电白一中大门口海堤边处与一名男子（不识姓名）接触，我们三个人聊天约有二个小时左右，他们两人同时接了个电话，然后在海堤边接触的男子跟我说我的农信卡进钱了，并叫我拿卡去查询一下并提取出来。然后刘某1搭我去茶语生活隔离一间农信银行，我拿着银行卡从柜员机查询里面有37000多元，于是我在业务前台全部提取出来与卡一并交给那名男子。那名男子就给了刘某1600元，给我300元作为提成，然后我们各自离开。2018年11月10日晚上，刘某1用香港电话（忘记号码）打我手机（187927852**）并对我说明天继续工作（即提取诈骗赃款）、到了11日早上7时，刘某1搭我到电白一中大门口海堤路处跟那名男子接触，我们聊天至10时许，他们两人同时接了个电话，然后在海堤边接触的男子和刘某1跟我说我名下农信卡进钱了，并叫我拿卡去查询一下并提取出来。然后刘某1搭我去水东镇迎宾大道和谐商务酒店隔离一农信银行ATM机处，我拿着银行卡从柜员机查询里面有49800多元，于是我就持卡在业务前台全部提取出来放在刘某1驾驶摩托车坐垫工具箱里。然后刘某1带我到御湖国际大酒店附近工地处将49800元和我名下农信卡交回那男子，我们三人就在那里聊天。至11时许，刘某1和那男子又同时接了电话，他们接完就对我说名下的农信卡里面有57000元，然后那男子又将卡给我，刘某1带我去电白区新客运站农信银行门口，于是我持卡直接到办理业务前台提取57000元。然后我们回到御湖国际大酒店附近工地处，刘某1将提取出来的赃款和我名下的农信卡交给那男子。那男子给多少酬劳给刘某1我不知道，刘某1给了我1000元酬劳。2018年11月12日7时许，刘某1带我去御湖国际大酒店附近工地和那名男子接触，对方给我8张银行卡，其中2张银行卡（民生、中国银行）密码不对无法提取，我持6张银行卡共提取10万元，然后刘某1带我去东湖公园找到那名男子。然后该男子又说我名下的中国银行卡有40000元，然后就给卡我去提取，我就自己骑摩托车去瑞湖宾馆对面中国银行提取40000元出来并交给该男子。这次刘某1给我1500元酬劳。2018年11月13日7时许，刘某1用手机（13256636**）拨打我手机（187927852**）叫我下来工作。然后我和刘某1在东湖公园一亭子与那名男子接触。该男子跟我说名下中国银行卡有20000元，然后给卡我去东湖公园附近ATM机提取20000元出来并交回给该男子。然后刘某1给我200元叫我回去。因本月14日没有开工，刘某1打电话叫我持名下的银行卡到柜员机查询过程中乱按密码将卡吞掉再回去补回卡取出来三人平分，我就答应他了。15日6时许，刘某1来到酒店606房找我，我跟他在房间等上线的电话安排工作，到9时许刘某1的上线说范某军和宋某光（音，不认识名字）正在帮他们提取诈骗款的上线工作了，刘某1得知此情况后就离开回去。16日6时许，刘某1又来安途四季酒店606号房找我，他说昨晚在诚荟酒店找到范某军和宋某光并把他们手机砸坏手机卡扔掉，今天一定会有工作安排。我和刘某1一直等到9时许都不见上线打电话，我就自行用自己手机（152024847**）拨打上线电话（130716710**）说两天没有工作很穷是否能安排一下工作，对方叫我去壹号派对酒吧等他。我就自己前往该酒吧门口处与二名上线的男子（均不认识名字）见面，然后我们一起到春华学校初中部大门口聊天。约20分钟左右，有一名男子接到电话后告诉我名下的农信银行卡有43000元入账。当时他们两个人给我银行卡，我就跟他们说刘某1跟我商量怎样骗掉被你们所诈骗的赃款，然后他们带我去银行柜员机乱按密码将农信卡冻结。然后两名男子打电话给他们上线并给我接听，对方就叫我帮他们工作（提取诈骗款），并给我百分之三作为报酬，我就答应他们了。2018年11月17日上线老板用手机（157066746**）拨我手机（152024847**）约我在旦场镇一庙宇见面，他叫我安排找人提取诈骗赃款的工作，我跟他说没有就给我2000元找人。我就在百度贴吧发了一条茂名找人的帖子，然后我加了王某1QQ号码并与他私聊谈妥每天报酬1000元。18日21时许，王某1来到水东镇新湖二路处，我安排他入住大喜假日酒店。11月19日7时许，我上线安排我们见面，我就将王某1名下一张中国工商银行卡交给上线，对方还给一辆蓝色女装摩托车给我搭乘王某1提取诈骗赃款使用。当天我搭乘王某1在水东辖区持他名下的中国工商银行卡分别在工商银行（具体位置记不起来）的前台提取10万元，上线给了我3000元的报酬，我就给王某11000元。之后我叫王某1回酒店并到银行处办好提钱用的银行卡，我就跟上线去旦场见他的老板。上线老板叫我帮他在网上买一些银行卡，但至今还没收到。11月20日7时许，由于没有工作安排我就给600元工资给王某1并叫他去办理银行卡。直至21日7时许，我的上线打电话给我找他安排工作，我就叫王某1楼下等，并叫刘某1换个酒店住宿。然后我和王某1到春华学校初中部路段与我的上线二名男子接触，我就将王某1名下的农信卡交给他们，对方将该农信卡账号通过手机发送给他上线。约1小时后，我的上线说王某1名下的农信卡有钱打入，我搭王某1到和谐酒店隔壁农信银行前台提取37000元，然后又到生活茶语旁边农信银行提取53000元，然后我们到电白一中海堤路处将90000元交给上线二名男子。我的上线就将王某1名下的工商银行卡给王某1，我又搭乘王某1到迎宾大道工商银行前台提取50000元出来，我又将钱交给上线。然后我们大家一起去旦场一庙宇处，当时我上线老板给我一张农业银行卡并说里面有10000元，我搭乘王某1到旦场镇农业银行提取时按错密码无法提取，我就用手机拍照告知上线老板。随后上线老板叫我们四人去工商银行提款，我搭乘王某1到水东镇迎宾大道中国工商银行处，王某1持卡提取50000元，我就转交给上线。然后上线又给王某1名下的农信卡给王某1，王某1又去提取35000元出来，我转交给上线。上线二名男子又带我们去国土局对面工商银行处，王某1提取35000元出来，我转给上线。之前是我跟刘某1一起参与电信诈骗提取赃款，是持有我本人名下的中国银行卡、广东农信银行卡、广发银行卡。之后是我带王某1参与电信诈骗提取赃款，是王某1持有名下中国工商银行卡和广东农信银行卡。有时上线让我们提取赃款时他们提供给我的有中国工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡、邮政储蓄银行卡、交通银行卡、兴业银行卡、建设银行卡、浦发银行卡等，我一共提取593800元诈骗赃款。刘某1没有参与提取电信诈骗赃款，我是来电白人生地不熟怕被欺负才叫他陪我一起过来的。他本人用自己身份证办理一张广东农业银行卡给我上线老板使用和在联通公司办理三张手机卡（136926928**、另外二张号码不详给我上线老板使用）。孙某哲之前跟我联系想参与电信诈骗提取赃款，2018年11月21日，我带孙某哲来旦场镇农信社门口，我就将上线给的银行卡交给他提取赃款，由于该银行卡被ATM机吞掉没有提取到款项。我跟他电话里协商过，跟随我参与提取赃款给他1000元一天的报酬。龚某澄通过混杂照片辨认出与其交接银行卡和提取诈骗赃款的吴某文；辨认出安排吃住与同伙一起提取诈骗赃款的刘某1；辨认出与其提取诈骗赃款的孙某哲；辨认出与其提取赃款的王某1；辨认出送来银行卡及监控其提款的黄某峻。2.原审被告人刘某1的供述：我有实施诈骗行为，我是帮诈骗分子到银行提取诈骗赃款以及负责接待过来取款的人，还有接收刘浩杰寄来的银行卡。我用开通的中国农业银行卡从水东一间农业银行取了90000元，随后我交给龚某澄，他就给我1000元提成。我和龚某澄一起来到茂名的，开销都是共同支付的，赚到的钱都是放在我的钱包里，然后谁需要用钱就去拿。由于我腿脚不方便，所以上线不让我去取款，之后我都是负责刘浩杰寄来的银行卡快递，还有就是王某1、孙某哲过来时候都是我去接他们以及给他们生活费的，最后带他们去银行办卡。王某1过来有4、5天了，我们取了款之后都是龚某澄跟两个本地籍年轻人联系交接的。我和龚某澄赚到的钱都是转给刘浩杰保管使用的，至今共转给他7000多元。刘某1通过混杂照片辨认出其接待及安排参与提取诈骗赃款的王某1、孙某哲；辨认出带领其提取诈骗赃款的龚某澄。3.上诉人王某1的供述：我有实施诈骗行为，我总共帮人从柜台及ATM机取款9次左右，共计27万余元。2018年11月19日10时到12时许，我分别在电白农信银行柜台提取30000元，ATM机取了10000余元，在诚荟酒店附近中国工商银行柜台取25000元，在该银行ATM机取了4000多元；11月20日上午11时许，我再次取款13000余元，但是忘记哪个银行。今天（11月21日）被抓获前共计提取19万元，分别提取50000元、40000元、60000元、40000元。每次提完钱后都是直接交给一名负责带我取钱的男子，然后这男子再与本地籍男子交易，我共获利1700余元。我之前做贷款时候认识刘浩杰（音译）的客户介绍我到这边工作，叫我联系白亮（音译）男子，之后用QQ加他（31637761**）QQ名字叫一个人独霸一条街，后来白亮出钱帮我购买动车票，我在11月16日到茂名，他接了我并且开好酒店房间通过微信支付我200元生活费。王某1通过混杂照片辨认出带领其提取诈骗赃款的龚某澄；辨认出与其一起去提取诈骗赃款的刘某1。4.原审被告人孙某哲的供述：2018年11月21日9时许到茂名，下午15时许我帮龚某澄到旦场镇电信社取一次钱，但是当时银行卡被吞卡了没有取款成功。我的上家就是龚某澄。孙某哲通过混杂照片辨认出安排住宿和提供车辆给其与同伙去提取诈骗赃款的刘某1；辨认出带领其去提取诈骗赃款的龚某澄。（五）现场勘查笔录、现场图及现场照片。证实案发时及取款现场概况。以上证据已经原审庭审举证、质证，证据来源合法，证据间能相互印证，本院予以确认。对于上诉人龚某澄及其辩护人所提意见，经查：1、根据卷宗材料显示，龚某澄原供述通过网上与诈骗团伙聊天得知提取诈骗赃款并约定提成，龚某澄为电信诈骗团伙提供其名下的银行卡并提取赃款，其名下银行卡于2018年11月5日及9日被提取的款项系属于共同犯罪中的诈骗款项，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条的规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故龚某澄应对其名下的银行卡涉案金额承担责任。2、龚某澄纠集刘某1、王某1、孙某哲参与作案，并提供食宿，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚，刘某1是被龚某澄纠集到茂名参与犯罪活动，为从犯，故原审判决对刘某1减轻处罚，符合法律规定。3.根据现有证据不能证实龚某澄有立功表现。对于上诉人王某1及其辩护人所提意见，经查：1、原审判决认定“被告人王某1提取被害人王某243000元被诈骗款，当天消费42982元”以及“被告人王某1提取诈骗赃款为341882元”，是王某1名下的银行卡所提赃款，属于共同犯罪中的诈骗款项，王某1应对其名下的银行卡涉案金额承担责任，上文已作详述，不再赘述。2、上诉人王某1坦白认罪，是从犯等情节，原审判决已作为量刑情节予以考虑，本院亦予认同，不再重复评价。本院认为，上诉人龚某澄、王某1及原审被告人刘某1、孙某哲以非法占有为目的，结伙为电信诈骗团伙提供银行卡并提取赃款，其行为均已构成诈骗罪。龚某澄、刘某1涉案数额属数额特别巨大，对其二人依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；王某1涉案数额属数额巨大，对其依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；孙某哲涉案数额属数额较大，对其依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。孙某哲提取诈骗赃款2万元的行为已经着手实行，由于意志以外的原因而未逞，其该次提取诈骗赃款属犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，龚某澄纠集刘某1、王某1、孙某哲参与作案，并提供食宿，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。刘某1、王某1、孙某哲被纠集分别帮助诈骗人员提取诈骗款项，均起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。龚某澄、刘某1、王某1、孙某哲归案后能如实供述自己罪行，当庭自愿认罪，其中孙某哲签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。对龚某澄、王某1、孙某哲给予从轻处罚，对刘某1给予减轻处罚。原审判决认定上诉人龚某澄、王某1、原审被告人刘某1、孙某哲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑恰当，审判程序合法，应予维持。上诉人龚某澄、王某1上诉要求改判的理由依据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 张书铭审 判 员 李 楠审 判 员 周经辉二〇一九年十二月十六日法官助理 柯雅丽书 记 员 陈 烨附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。