吉林省吉林市船营区人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0204刑初543号公诉机关吉林市船营区人民检察院。被告人徐喜泽，男，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，无职业，住吉林省伊通满族自治县。曾因犯销售假冒注册商标的商品罪，于2018年9月4日被判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4万元，2018年11月5日刑满释放。现因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪，于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。辩护人叶晓波，吉林睿益律师事务所律师。被告人白雪蛟，男，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，无职业，住吉林省伊通满族自治县。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪，于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。辩护人佟艳芹，吉林权维律师事务所律师。被告人徐长伟，男，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林省伊通满族自治县。曾因犯生产、销售伪劣产品罪，于2006年12月13日被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5万元。现因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪，于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。辩护人王成，吉林盛剑律师事务所律师。被告人康鑫源，男，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，无职业，住吉林省伊通满族自治县。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪，于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。吉林市船营区人民检察院以吉船检二部刑诉〔2019〕22号起诉书指控被告人徐喜泽、白雪蛟、徐长伟、康鑫源犯非法经营罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员李博、冯昊出庭支持公诉，被告人徐喜泽及其辩护人叶晓波、被告人白雪蛟及其辩护人佟艳芹、被告人徐长伟及其辩护人王成、被告人康鑫源均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林市船营区人民检察院指控：2019年1月至5月，被告人徐喜泽、白雪蛟以非法牟利为目的，事先预谋，由徐喜泽联系货源和卖家、白雪蛟出资，在未取得烟草专卖资质的情况下，购进大量假烟对外销售。徐喜泽、白雪蛟在本市船营区、松原市等地，将购买的南京（炫赫门）、中华（硬包）、红金龙（爱你）等品牌假烟向付某、张某等人销售，累计金额人民币20万余元；被告人徐长伟帮助徐喜泽联系并购买南京（炫赫门）、中华（硬包）、红金龙（爱你）等品牌假烟，累计金额人民币11.8万元；被告人康鑫源帮助徐喜泽为假烟打码，累计金额人民币5万余元。2019年5月16日，公安机关将被告人徐喜泽、白雪蛟、徐长伟、康鑫源抓获归案；随后在徐喜泽租用的库房、康鑫源家中以及物流货运站等地扣押南京（炫赫门）、中华（硬包）、红金龙（爱你）等品牌卷烟1152条，货值金额人民币17万余元，经鉴定均系假冒注册商标且伪劣卷烟。公诉机关为证实上述指控事实，当庭提供了被告人徐喜泽、白雪蛟、徐长伟、康鑫源供述与辩解、证人付某、张某、孙某、赵某、朱某证言、常住人口基本信息详细信息、电话查询记录、吉林市烟草专卖局案件移送材料、照片、搜查证、搜查笔录、扣押清单、收货单、电脑记录、银行流水、病情介绍、残疾人证、住院病志、出院诊断书、刑事判决书、释放证明书、鉴别检验报告、涉案烟草专卖品核价表、付某辨认徐喜泽、白雪蛟笔录及照片、张某辨认白雪蛟笔录及照片、白雪蛟、徐喜泽辨认孟宪玲笔录及照片、徐长伟辨认朱某笔录及照片、光盘八张等证据。公诉机关认为，被告人徐喜泽、白雪蛟、徐长伟、康鑫源违反国家烟草专卖管理制度，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草制品，其中徐喜泽、白雪蛟情节特别严重，徐长伟、康鑫源情节严重，上述四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。徐喜泽曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑法之罪，系累犯，请依法判处。被告人徐喜泽对公诉机关指控罪名无异议，对指控事实辩称，公安机关在货运站扣押的炫赫门600条与其无关，其实际销售的金额为16、17万。其辩护人认为：一、只有被告人供述没有其他证据不能定罪，现有证据不足以证明徐喜泽犯罪数额超过25万；二、徐喜泽认罪认罚，认罪态度较好；三、徐喜泽是从犯，不出资金，不联系货源，只是送货，综上建议法院对徐喜泽从轻处罚。被告人白雪蛟对公诉机关指控罪名无异议，对指控事实辩称其实际销售金额12万余元。其辩护人认为：一、非法经营数额不到25万，公诉机关量刑过高；二、白雪蛟是从犯，犯意是徐喜泽提起，上家、下家进货、出货都由徐喜泽组织；三、白雪蛟认罪态度好，无前科劣迹、偶犯；四、一半假烟没有流入社会，社会影响不大；五、白雪蛟愿意缴纳罚金，希望法院宽大处理。辩护人当庭提供被告人白雪蛟住院病历三份、其哥哥白雪松住院病历一份，证明被告人有家族精神病遗传史，家庭经济困难，精神病对他的认知能力有一定的影响。被告人徐长伟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人认为：一、徐长伟是从犯，犯意不是他提起，共同犯罪的其他主要环节例如筹集资金、假烟运输以及存储、假烟买家的联系以及送货等徐长伟均不知情，更没有参与；二、认定被告人徐长伟获利2000元的相关证据不足；三、大部分卷烟被扣押，社会危害性小；四、归案后能如实供述，认罪认罚。被告人康鑫源对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。本院经审理查明，2019年1月至5月，被告人徐喜泽、白雪蛟以非法牟利为目的，经事先预谋，由徐喜泽联系货源和卖家、打码、送货，由白雪蛟出资、送货，在未取得烟草专卖资质的情况下，从非正规渠道购进大量假烟，经打码、包装成真烟样式对外销售。2019年1月，被告人徐喜泽、白雪蛟向付某经营的吉林市渤怀酒水经销部销售南京（炫赫门）、中华（硬包）、红金龙（硬蓝爱你）卷烟，贩卖金额人民币84100元。2019年1月，被告人徐喜泽、白雪蛟向张某经营的船营区紫精家源超市销售南京（炫赫门）、红金龙（硬蓝爱你）卷烟，贩卖金额为人民币40500元。2019年1月-5月间，被告人徐喜泽、白雪蛟对外销售南京（炫赫门）、南京（红）、中华（硬包）、红金龙（硬蓝爱你）等品牌假烟，在吉林市内贩卖金额约1.2万元，在吉林市周边农村贩卖金额约3万元，在松原市贩卖金额约4万元（南京（炫赫门）每条销售平均价格为157元，南京（红）每条销售平均价格为105元，中华（硬包）每条销售平均价格为385元，红金龙（硬蓝爱你）每条销售平均价格为95元）。被告人徐喜泽、白雪蛟对外销售假烟贩卖金额共计206600元左右，每人获利人民币2万元左右。被告人徐长伟为徐喜泽联系朱某（云霄县上家）购买假烟（徐长伟与朱某商定徐长伟每条提成10元，徐长伟未实际得款），共计购买南京（炫赫门）1400条，其中600条在货运站扣押，购买金额每条80元，共计人民币11.2万元。被告人康鑫源帮助徐喜泽为假烟打码，按销售价格计算共计参与5万余元假烟打码，获利人民币400元。2019年5月16日，被告人徐喜泽、白雪蛟、徐长伟、康鑫源经传唤到案，公安机关扣押用于打码的笔记本电脑、打码机各一台，随后在徐喜泽租用的董家屯库房、康鑫源家中以及物流货运站等地扣押南京（炫赫门）、中华（硬包）、红金龙（硬蓝爱你）、南京（红）品牌卷烟共计1152条，其中南京（红）42条，南京（炫赫门）799条，中华（硬包）45条，红金龙（硬蓝爱你）266条，按被告人徐喜泽、白雪蛟每类卷烟销售平均价格计算，货值人民币172333元。吉林市烟草专卖局扣押在付某处保存的南京（炫赫门）415条、中华（硬包）29条、红金龙（硬蓝爱你）71条，在张某处保存的南京（炫赫门）1条。经鉴定，上述扣押卷烟均系假冒注册商标且系伪劣卷烟。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1证人付某证实，我举报一名男子冒充烟草公司工作人员卖给我假烟。2018年6月开始有个姓徐的男子给我打电话，说是烟草公司的，以前给我家配送过烟，能弄到南京（炫赫门）、红金龙（蓝硬爱你）两种卷烟，因为这两种烟比较紧俏，我就同意了。2019年1月26日晚上20点左右，姓徐的和另一名男子一同将卷烟南京（炫赫门）150条、中华（硬包）10条、红金龙（硬蓝爱你）80条送到吉林市××区渤怀酒水经销部我的店内，2019年1月27日20时30分，这两个人又将南京（炫赫门）330条、中华（硬包）20条送到我店内。南京（炫赫门）158元一条，红金龙（硬蓝爱你）95元一条，中华（硬包）385一条。我分三笔转给王忠伟建行卡共84100元，还交给姓徐的9450元现金，总计花了93550元。我买的时候以为是真烟，姓徐的也是按照真烟的价格卖给我的，后来我抽了一盒南京（炫赫门）后，发现味道不对，找到烟草公司的人做鉴定后，才知道这些烟都是假的。我购买的这些烟都是按照烟草给我家配送的码打的。购买的烟都上交给吉林市烟草专卖局了。2证人张某证实，我举报一名男子冒充烟草公司工作人员卖给我假烟。2019年1月22日有个陌生的外地电话号给我打电话，说是烟草公司的，能弄到南京（炫赫门）、红金龙（蓝硬爱你）这两种卷烟，因为这两种烟比较紧俏，我就同意了。2019年1月22日15时15分，姓徐的男子和另一名男子一同将南京（炫赫门）200条、红金龙（硬蓝爱你）100条送到吉林市船营区广泽紫晶城２号楼紫精家源超市我店内。南京（炫赫门）155元一条，红金龙（硬蓝爱你）95元一条，我共支付给姓徐的40500元现金。我买的时候以为是真烟，姓徐的也是按照真烟的价格卖给我的，后来我抽了一盒红金龙后，发现味道不对，找到烟草公司的人做鉴定后，才知道这些烟都是假的。我购买的这些烟外都按照烟草给我家配送的码打的，购买的烟都卖了或者给朋友抽了。3证人朱某证实，我和徐长伟在广东一个假烟厂工作认识，2019年2月至5月我向徐长伟销售炫赫门假烟三次，徐长伟是按照每条80元让他的客户打到赵某银行卡，我取出后按照每条60元收钱，然后再把徐长伟每条赚的20元返给他，我还没返徐长伟就被抓了。我在广东的上家阿强联系的物流，头两次在云霄发货，最后一次在广东。徐长伟给我邮寄了两张名字是赵某的银行卡，每次都是烟钱打款到银行卡，我用银行卡取款再给徐长伟发货。赵某5947建行卡2019年2月22日打进10万是我让徐长伟交的保证金，我好联系上家，大概3、4月份我返还徐长伟了。2019年2月22日打进1.6万是徐长伟向我支付购买假南京炫赫门的钱，之后又通过微信支付2000元，卖了六箱，每箱50条。2019年4月10日赵某邮政储蓄卡分批打进7万元，是我让徐长伟打给我，我给他联系，这次卖了假南京炫赫门300条，实际2.4万，后来徐长伟说要买车，我又返给徐长伟5万元。2019年5月13日赵某邮政银行收到4.8万是徐长伟购烟款，卖了十二箱炫赫门，一共1200条。我总共销售8万多，给我上家阿强打了6.6万，除去1万多运费，我获利几千元钱。4证人孙某证实，其和白雪蛟是朋友，其向白雪蛟爱人赵某账户打款两次，分别是4.9万和4.8万，是白雪蛟借的钱。5证人赵某证实，其和白雪蛟是夫妻，其名下尾号5671的储蓄银行卡和尾号5947的建设银行卡都是白雪蛟在使用。6破案经过、抓获经过证实，被告人徐喜泽、白雪蛟、徐长伟、康鑫源均被传唤到案。7吉林市烟草专卖局案件移送材料证实，吉林市烟草专卖局将本案移送吉林市公安局船营分局经侦大队调查，包含举报记录、立案报告表、询问笔录、先行登记保存证据通知书，吉林市烟草专卖局保存张某提供的南京（炫赫门）1条、保存付某提供的中华（硬包）29条、南京（炫赫门）415条、红金龙（硬蓝爱你）71条。8赵某建设银行流水载明，2019年2月22日，汇入10万元，同日在漳州市取出；2019年2月24日，转账进入1.6万元，同日在漳州市取出。9赵某邮政银行卡流水载明，2019年4月10日，伊通县存入共计7万元，4月11日，云霄县江滨路营业所取款6.99万元；2019年5月13日，伊通县存入4.8万元，同日，云霄县云陵营业所取现4.8万元。10病情介绍、残疾人证、住院病志、出院诊断书证实，被告人白雪蛟被诊断为双向情感障碍，伴有精神病性症状的躁狂发作，2016年7月13日，四平市残联向其下发残疾人证，及几次住院情况。11刑事判决书、释放证明书证实，被告人徐喜泽曾因犯销售假冒注册商标的商品罪，于2018年9月4日被判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4万元，2018年11月5日刑满释放；被告人徐长伟曾因犯生产、销售伪劣产品罪，于2006年12月13日被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5万元。12王忠伟建设银行流水载明，其于2019年1月26日、27日共计收到付某转款人民币84100元。13照片载明，涉案扣押烟草及存储地点情况。14搜查证、搜查笔录证实，公安机关对四平市伊通县董家屯库房、七星街平房康鑫源家进行搜查。15扣押清单证实，公安机关共扣押南京（红）、南京（炫赫门）、中华（硬包）、红金龙（硬蓝爱你）等假冒注册商标卷烟1152条，其中南京（红）42条，南京（炫赫门）799条，中华（硬包）45条，红金龙（硬蓝爱你）266条，以及扣押扫码机、笔记本电脑各一台。16收货单、电脑记录载明宏奥货运有限公司2019年5月14日收货单情况。17鉴别检验报告、涉案烟草专卖品核价表证实，经抽样鉴定，公安机关在紫精家源超市扣押的南京（炫赫门）、中华（硬包）、红金龙（硬蓝爱你）均系假冒注册商标且伪劣卷烟；在伊通县七星街平房、伊通大街宏奥货站、董家屯库房等地扣押的南京（红）、南京（炫赫门）、中华（硬包）、红金龙（硬蓝爱你）等卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟，按专卖品价格共计价值人民币179,730.00元。18辨认笔录及照片证实，付某辨认出徐喜泽、白雪蛟是向其销售假烟的人；张某辨认出白雪蛟是向其销售假烟的人；白雪蛟、徐喜泽辨认出孟宪玲是向其卖假烟的人；徐长伟辨认出朱某是向其卖假烟的人；徐喜泽、白雪蛟指认吉林市船营区紫精家源超市、吉林市昌邑区渤怀酒水经销部是其销售假烟的地点。19营业执照复印件系吉林市船营区紫精家源超市的营业执照。20光盘八张载明，指认现场录像及照片、徐喜泽交易影像、微信账户信息、讯问录像。21常住人口基本信息详细信息、电话查询记录证实各被告人自然情况。22被告人徐喜泽供述，我从公主岭看守所出来以后，一直没有经济来源，我和白雪蛟在春节前后一起去福建云霄准备找地方订假烟回来销售，但是怕被骗就没订成。2019年1、2月份左右，我和白雪蛟研究继续卖假烟，我找徐喜新借了7万元，这样我和白雪蛟共同出资，我负责进货、销售、打码封装，白雪蛟负责拿钱和送货。封装就是往每条烟上用激光打印机打上不同地区的卷烟条码，然后用跟烟草公司类似的包装膜热封，造成跟烟草公司一样的外观，我好拿假烟当真烟卖。2019年1-2月份左右，我在长春双阳区“孟姐”孟宪玲那里进了3次货，总共600多条。第一次进了50条炫赫门和50条红金龙爱你，炫赫门进货价87元一条，红金龙爱你进货价75元一条，总进货价1万元左右；第二次大概200-300条红南京、炫赫门、红金龙爱你，炫赫门进货价97元一条，红南京进货价58元一条，爱你75元一条，第二次进货2万多元；第三次也是200-300条，红南京、炫赫门、红金龙爱你，大概总进货价也是2万多，三次一共6万多元的货，都是在长春双阳当场点货、付款。2019年5月份左右，我找到我老叔徐长伟，让他帮我找了一个云霄的上家给我发货，在他这儿发了一次货，芙蓉王25条、中华50条、炫赫门500多条、爱你300多条，总共800多条，大概6-7万元的货，芙蓉王进货价110元一条，中华进货价180元一条，炫赫门进货价80元一条，爱你70多元一条，这批货在2019年5月份左右分两次运到的。单价是我老叔告诉我，需要打款的时候我老叔告诉我们账号，由白雪蛟去打款，打完款对方货配送到货站。我老叔说对方要我们这边的银行卡和电话卡，白雪蛟找人办理的银行卡和电话卡，然后我就把卡都给我老叔了，后来我老叔告诉我，打货款的时候就把钱打到我们给对方的银行卡里面。我之前有烟草的商户源（包括店名、姓名、联系方式），我就给他们打电话说我有能力在烟草局内部整几条烟，有商户信了，我就把假烟卖给这些人。我一共卖了大概1000多条，炫赫门600-700条左右，红南京60-70条左右，爱你400多条左右，中华卖了几条，芙蓉王没卖送人了。炫赫门销售价146-152元每条，红南京销售价105元每条，爱你销售价90元每条，中华385元每条，总销售价大概20多万。大部分都卖给吉林的商户，给一家烟酒行送了四、五万的货，其他家要的货有一万左右的，有几千块钱的，我记不清了。还给松原送过3次，总共送了4万到5万块钱的货。康鑫源帮我搬运、打码，还有白雪蛟一个朋友帮开过车，王超群帮我抬货。我和白雪蛟分三、四次钱了，一人分两万左右。23被告人白雪蛟供述，大约2018年10月，徐喜泽找我说卖假烟，我负责出钱，徐喜泽负责联系货源，我倆一起送货，约定挣钱一人一半，康鑫源也和我们送过一次货，我和他不熟。卖的假烟有红南京、南京炫赫门、爱你、硬中华，还有少量的软红牡丹，我知道烟是假的，因为徐喜泽跟我说每条进货价都很便宜，南京炫赫门80元一条。我答应后和徐喜泽去了一趟福建厦门找他认识的上家，后来他说上家不行，价格太高，就回伊通了。没等到家的时候徐喜泽就跟我说联系到货源了，我俩就准备开始干，之后我拿出了7万元左右作为货款，等了一个月左右货到了，第一批大约500到600条烟，有南京炫赫门、爱你和硬中华。徐喜泽之前买过一个打码器，用来给假烟打码用的，目的就是和烟草公司送到的包装一模一样，往哪个地区卖就打哪个地区的码。打码是徐喜泽负责，我没参与，打码地点在康鑫源家里，我见过他们用打码器给假烟打码，还用塑料薄膜给整条的烟进行包膜，包完膜的烟和烟草公司送的外观基本一样。第一批烟都卖到吉林市了，徐喜泽手里有个名单，上有商户的联系方式和地址，徐喜泽通过打电话的方式进行销售。有一次徐喜泽叫他哥来吉林市采码，为的就是让假烟的码和真烟上的码一样。我和徐喜泽一共去过吉林市4趟，大概是2019年1月份左右，有三次吉林市市里，第一次卖了一家100多条炫赫门和爱你，卖了1.2万元左右，第二次是卖了一家200条炫赫门100条爱你，卖了4万元左右，第三次是同一家超市去了两趟，一共卖了8万元左右，都是炫赫门和爱你，具体各多少条我记不住了，剩下的一次好像是吉林市周边的农村，送了两家卖了3万元左右，每次送货的种类主要是炫赫门和爱你，往吉林市地区总销售额大约16万元左右，卖了1500条左右，盈利了7万多元。2019年5月我们往松原卖过三次烟，第一次卖了一家几十条5000元左右，第二次送了五、六家250条左右烟，卖了3万左右，第三次是2019年5月15日，送了300条左右卖了4万左右，往松原地区总销售额大约7万元左右，销售了600条左右，盈利3万多元。烟钱都是现金交易的，八万多的那次是通过银行卡转账收钱，打到我借的朋友王忠伟的银行卡，我自己从ATM机里取出来的。在吉林和松原两个地区销售的假烟都是之前在双阳“孟姐”那儿进的货和徐喜泽在南方联系的货源两个掺着卖。和上家联系都是徐喜泽，上家发货到伊通的货站，通知徐喜泽取货，我们一起去，之后送到徐喜泽指定地点，一般都是农村的仓库里，第一次收到货没往仓库里放，直接拉到吉林市卖了。给上家打款第一次是2018年12月左右，直接打到上家指定账户里7万多，后来徐喜泽说上家不让这么转账了，让邮寄银行卡，往邮寄的银行卡里打钱，之后徐喜泽就把我妻子赵某的两张银行卡邮寄过去了，其中一张建设银行卡（卡号×××），另一张邮政储蓄银行卡（卡号×××），后来打货款的钱是我往我妻子的邮政储蓄银行卡里打钱，今年打了两次，大约是2019年5月份左右，每次各4万多，一共8万多。在上家一共进了三次假烟，都是我和徐喜泽取的，我雇的厢货车，一次叫物园货站，一次叫辽西货站，另一次我记不清了，都在北桥物流园里，每次我们发货都是用的假名，到货站报假名或者电话号码就把货取了，还有一部分假烟没有到货，大约7到8万元，说这两天就能到。双阳“孟姐”那儿去了三次，一共进了不到9万元的货，第一次是7000元100条左右杂烟，第二次是2019年的春节前进了5万元左右，有450条炫赫门、500条爱你，春节后进了2.9万元的货，250条红南京。在孟姐那儿炫赫门75元一条，爱你90元一条左右，红南京60元一条左右。总共获利12万元左右，但我还没见到现钱，卖假烟收回来的货款徐喜泽说又拿去进货了，前期拿货的钱都是我出的，大约花了15万左右，去掉获利的12万余元，我现在还有2万余元没回本，等压的那两批货到出手我应该就能挣钱了。24被告人徐长伟供述，我帮助我侄子徐喜泽联系朱某购买假烟，徐喜泽再销售，他没有销售卷烟的许可。我和朱某原先在一个工厂打工，朱某是福建人，我知道福建那边都是卖假烟，2019年3月份，我通过微信问朱某能联系到做假烟的吗，我侄子要卖，要南京炫赫门，大概半个月后朱某说联系到了，我问徐喜泽要多少，他说先发过来点看看，我就让朱某发了。徐喜泽让我联系了两次，我在朱某那儿共计购买了两次，第一次是250条，200条炫赫门和50条中华，已经提货了；第二次订了24件，共计1200条，但是朱某说数量较大，一趟发货不安全，就分两趟发的，第一趟600条已经在三、四天之前到货了，我让徐喜泽去取的；第二趟也是600条，应该在这几天到货。我没有在朱某那购买过爱你牌假卷烟，因为价格比较贵。徐喜泽说和别人合伙干，我就寻思挣点钱，和朱某商量南京炫赫门一条价格62元，我告诉徐喜泽72元，我每条烟从中挣取10元钱，徐喜泽说给朱某每条80元钱，他从每条假烟中挣取8元钱，所以我们收到假烟后，徐喜泽给朱某的假烟款都是80元一条。到目前为止，朱某一分钱也没有给我，因为假烟的质量发生了问题，徐喜泽说包装褶皱特别多，不平整，卷的也松。朱某向我要我们这边的银行卡和手机卡，徐喜泽给了我两张赵某银行卡，一张建设银行，一张邮政的，一个手机卡，我给朱某邮寄过去了，每次都是朱某先给我发假烟，我再让徐喜泽给赵某银行卡打款。2019年2月22日给赵某建行卡打的10万元是朱某要我先支付的押金，朱某信不过我们怕不给烟钱，大概3月份朱某说没有货，这10万元退给我了。2019年2月24日给赵某建行卡存入1.6万元是我向朱某购买的200条炫赫门的钱。2019年4月10日给赵某邮政储蓄卡分多次打了7万元，是朱某说有假烟了，给他打的押金钱，之后他发过两次炫赫门，每次600条，收到600条的时候，我让徐喜泽给朱某打了4.8万，也就是2019年5月13日打的4.8万，第二次又发了600条，就是2019年5月14日从南塔鞋城发到伊通宏奥货运公司的600条炫赫门，没等货到我们就进来了。徐喜泽曾让我告诉朱某打回5万元，至于朱某给打没我不知道。朱某把假烟发到伊通物流园“辽西物流”，物流工作人员给我打电话，我给徐喜泽打电话让他取货。收货人名字是我编的，手机卡接完货就扔了。徐喜泽怎么处理假烟我不清楚，我就是帮忙，没有好处。我不认识白雪蛟、康鑫源。25被告人康鑫源供述，我和徐喜泽是朋友，他从别人那里买假烟，通过机器自己包装打码，我看到过炫赫门、红南京、爱你，我帮他打码包装过两次，第一次是一个月之前，在徐喜泽姥姥家，我和徐喜泽用机器包装打码了100条炫赫门、100条爱你；第二次是2019年5月14日晚上在我家，还有徐喜泽两个朋友，我们一起用机器包装打码了80多条炫赫门、80多条红南京、80多条爱你。打码之后都被徐喜泽拉走了，打码机器是徐喜泽拉到我家里的，先把烟放上，用塑料包装上，再用加热器加热，用笔记本电脑跟打码器连接，通过笔记本键盘输入烟码，点到位置，就自动打印编号了。我知道徐喜泽去松原卖过，当时车坏了，我把车开回来，姓白的跟着去了。我给客户打过两个电话，我笨说不明白，就没再打过。徐喜泽给了我400多元，就是两次跟他包装打码的钱。我不认识徐长伟。本院认为，被告人徐喜泽、白雪蛟、徐长伟、康鑫源违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在无烟草专卖许可证明情况下，非法经营烟草专卖品，其中被告人徐喜泽、白雪蛟非法经营情节特别严重，被告人徐长伟、康鑫源非法经营情节严重，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立。就被告人徐喜泽、白雪蛟及其辩护人关于非法经营金额的辩解及辩护意见，本院认为：1、关于已销售假烟金额认定，被告人徐喜泽、白雪蛟在公安机关供述稳定，徐喜泽供述称总销售大概20多万，大部分给吉林的商户，给松原送过三次，大概4、5万；白雪蛟供述称在吉林送过四次，一次1.2万，一次4万多（证人张某证实交易4.05万），一次8万多（证人付某转账支付8.41万），一次3万多，吉林地区销售大约16万元左右，在松原送过三次，销售大约7万元左右。两名被告人供述的贩卖地点和次数基本吻合，同时按照有利于被告人原则，最终认定销售金额为206600元左右；2、关于公安机关扣押假烟数量认定，其一，经被告人徐长伟供述及银行交易流水佐证，能够认定徐长伟为徐喜泽从朱某处购买假烟情况，第一次购买南京（炫赫门）200条，已付货款1.6万元，第二次购买南京（炫赫门）1200条，分两次发货，其中已到货600条，货款4.8万，剩余600条为公安机关在货运站扣押，与被告人白雪蛟开庭时供述称在货运站取过云霄两次货（一次一万多，一次三、四万），以及白雪蛟在公安机关供述“我们还有7、8万的货没到”相互呼应。同时，从朱某证言中可看出，朱某亦需要从上家进货，在下家无购烟需求情况下，其主动进货并发货不符合常理，被告人徐喜泽辩称货运站扣押的600条南京（炫赫门）与其无关的辩解，本院不予采纳；3、关于公安机关扣押假烟金额认定，按照《最高人民法院、最高人民检察院》规定“查获的未销售的伪劣卷烟、雪茄烟，能够查清销售价格的，按照实际销售价格计算”，故按销售平均价格计算，扣押假烟总价值为人民币172333元。综上，被告人徐喜泽、白雪蛟非法经营犯罪金额共计37万余元。同时，公诉机关指控两名被告人非法经营犯罪，被告人以售卖为目的而买入即进入经营环节，故应全部金额按既遂认定。被告人及辩护人关于犯罪金额的辩解及辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人徐长伟非法经营犯罪金额，通过被告人徐长伟供述及银行交易流水佐证，能够认定徐喜泽通过徐长伟从朱某处购买两次卷烟，共计南京（炫赫门）1400条，按照购买价格80元/条计算，徐长伟非法经营数额应为1400×80=112000元，公诉机关指控金额应予更正。被告人徐喜泽、白雪蛟、徐长伟辩护人提出三人均系从犯的辩护意见，本院认为，被告人徐喜泽和白雪蛟经事先合谋，分工明确，徐喜泽负责进货、打码，白雪蛟负责出资，两人共同运送贩卖，获利均分，在共同犯罪中作用相当，系主犯；被告人徐长伟帮助徐喜泽从朱某处购入假烟，虽有“对缝”渔利意图（未实际取得），但并不属买入卖出、转手买卖的独立经营人身份，而仅系在上下家之间联系介绍角色，在共同犯罪中起帮助作用，应认定为从犯。各辩护人的相关辩护意见本院区别采纳。被告人康鑫源仅为被告人徐喜泽提供打码服务，为徐喜泽、白雪蛟犯罪提供帮助，亦系从犯。被告人徐喜泽曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人徐长伟、康鑫源系从犯，应从轻处罚。被告人康鑫源能如实供述，可从轻处罚。被告人徐长伟曾因犯罪被科刑，以及被告人康鑫源缴纳违法所得、康鑫源、徐长伟提供财产担保罚金刑执行的情节，本院量刑时均将予以考虑。视本案的具体情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第五款、第二条第三款、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人徐喜泽犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币4万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2024年11月16日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）二、被告人白雪蛟犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币4万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2024年7月16日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）三、被告人徐长伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年11月16日止。）四、被告人康鑫源犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2019年12月16日止。）五、公安机关扣押的涉案卷烟均由烟草专卖主管局予以处理。六、公安机关扣押在案的用于打码的笔记本电脑、打码机各一台，予以没收。七、追缴被告人徐喜泽违法所得人民币2万元，追缴被告人白雪蛟违法所得人民币2万元，追缴被告人康鑫源违法所得人民币400元（已缴纳），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  尹 航人民陪审员  李春来人民陪审员  吉斯博二〇一九年十二月三十日书 记 员  闫俊辰