辽宁省锦州市太和区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0791刑初85号公诉机关锦州经济技术开发区人民检察院。被告单位大连鸿亿石化有限公司，组织机构代码91210244550601951C,住所地辽宁省大连长兴岛经济区何屯村。法定代表人高某，该公司总经理。辩护人曹菊清，辽宁大鸣律师事务所律师。被告人高某，男，汉族，1987年5月6日出生于，中专文化，大连鸿亿石化有限公司法定代表人，捕前住大连市甘井子区。2019年5月21日被告人高某因拒不履行生效判决，被锦州市太和区人民法院司法拘留15日。因本案于2019年6月5日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，于2019年7月12日被锦州经济技术开发区人民检察院批准逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人杨海军，辽宁益行律师事务所律师。被告单位大连鸿亿石化有限公司、被告人高某犯拒不执行判决罪一案，由锦州经济技术开发区人民检察院于2019年11月4日以锦开检公诉刑诉[2019]73号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月19日公开开庭审理了本案。锦州经济技术开发区人民检察院检察员刘鑫男、书记员贾晗出庭支持公诉，被告单位大连鸿亿石化有限公司及其辩护人曹菊清、被告人高某及其辩护人杨海军到庭参加诉讼。现已审理终结。锦州经济技术开发区人民检察院指控：2014年2月27日，辽宁嘉合精细化工有限公司（以下简称嘉合公司）与大连鸿亿石化有限公司（以下简称鸿亿公司）签订《工业品买卖合同》，鸿亿公司购买C10重芳烃872.12吨，货款总额（含税）人民币6453688元，但支付货款人民币1500000元后，剩余货款经多次催要未支付，后嘉合公司将鸿亿公司诉至法院。锦州市太和区人民法院于2018年5月21日作出（2018)辽0791民初266号民事判决书，判决鸿亿公司支付嘉合公司货款人民币4953688元及利息。2019年2月25日嘉合公司向锦州市太和区人民法院申请执行上述生效判决,同日锦州市太和区人民法院立案。同年4月9日锦州市太和区人民法院向中国农业银行股份有限公司大连分行营业部送达协助划拨存款通知书、协助冻结存款通知书。2018年9月5日，被告人高某在明知公司的农业银行大连分行的账户被冻结的情况下，委托鸿亿公司会计冯某开设新的工商银行账户进行贸易往来。至案发，鸿亿公司仍未能还清所欠嘉合公司的欠款。2019年5月21日锦州市太和区人民法院依法对高某釆取司法拘留措施，2019年6月5日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留。认定上述事实的证据如下：1.书证：民事裁定书、民事判决书、执行案件材料、缴税情况表、大连鸿亿石化有限公司账号往来历史明细、工商银行开户信息等；2.证人孙某、杨某、李某等证言；3.被告人高某的供述与辩解；4.其他证据材料：案件来源、到案经过、受案登记表。公诉机关认为，被告单位大连鸿亿石化有限公司对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，被告人高某是直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第三十条、第三十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉，请依法判处。被告单位大连鸿亿石化有限公司及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，对被告单位请从轻处罚。被告人高某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，请从轻处罚。其辩护人认为被告人高某不是公司股东，存在特殊性，且其与嘉合公司仍存在债权债务关系，请酌情考虑，从轻处罚。经审理查明，被告人高某自2016年6月22日始担任被告单位大连鸿亿石化有限公司的法定代表人。2014年2月27日，辽宁嘉合精细化工有限公司与被告单位大连鸿亿石化有限公司签订《工业品买卖合同》，大连鸿亿石化有限公司购买C10重芳烃872.12吨，货款总额（含税）人民币6453688元。被告单位大连鸿亿石化公司在支付货款人民币1500000元后，剩余货款经多次催要未支付，2018年3月29日辽宁嘉合精细化工有限公司将大连鸿亿石化有限公司诉至法院。2018年4月19日，经辽宁嘉合精细化工有限公司申请，冻结了被告单位大连鸿亿石化有限公司名下中国农业银行股份有限公司大连分行营业部的公司账户。2018年5月21日锦州市太和区人民法院于作出（2018)辽0791民初266号民事判决书，判决大连鸿亿石化公司于判决生效后30日内给付辽宁嘉合精细化工有限公司货款本金人民币4953688元，并自2014年3月1日起以本金4953688为基数按照中国人民银行同期同类货款利率计算利息至给付之日。2018年9月5日，被告人高某在明知公司的农业银行大连分行的账户被冻结的情况下，委托鸿亿公司会计冯某开设新的工商银行账户进行贸易往来。2019年2月25日嘉合公司向锦州市太和区人民法院申请执行上述生效判决。执行案件立案后，锦州市太和区人民法院依法向被告人高某、大连鸿亿石化有限公司发出执行通知书，多次要求被告单位大连鸿亿石化有限公司及被告人高某履行判决义务未果，致使判决无法执行。同年4月9日锦州市太和区人民法院向中国农业银行股份有限公司大连分行营业部送达协助划拨存款通知书。至案发，鸿亿公司仍未能还清所欠嘉合公司的欠款。2019年5月21日锦州市太和区人民法院依法对高某釆取司法拘留措施，2019年6月5日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：1.案件来源、抓捕经过证实,此案来源系由锦州市太和区人民法院移送至公安机关的事实。2.证人孙某证言证实,被告单位大连鸿亿石化有限公司的法定代表人由杨某变更给高某，该公司是高某在管理的事实。3.证人杨某证言证实,2013年左右其离开大连鸿亿石化有限公司，2016年将公司法人变更给被告人高某，大连鸿亿石化有限公司实际经营管理者是高某的事实。4.证人李某证言证实,其是大连鸿亿石化有限公司的文员，大连鸿亿石化有限公司由高某负责，并在2018年9月份，高某打电话让梅某重新开立对公账户的事实。5.证人梅某证言证实,其原是大连鸿亿石化有限公司的会计，高某是大连鸿亿石化有限公司的法定代表人并实际管理公司，在2018年9月份高某给其打电话，让其去找冯某给大连鸿亿石化有限公司重新开立了一个账户的事实。6.证人冯某证言证实,2018年9月5日梅某找到冯某给大连鸿亿石化有限公司开设一个账户的事实。7.大连长兴岛经济区市场监督管理局变更查询卡证实,被告单位大连鸿亿石化有限公司企业法人变更情况。8.民事裁定书、民事判决书证实,经锦州市太和区人民法院判决大连鸿亿石化有限公司给付嘉合精细化工有限公司货款4953688元本金及利息并冻结大连鸿亿石化有限公司名下账户6515000元或查封其他等值财产的事实。9.锦州市太和区人民法院协助划拨存款通知书及回执、协助冻结存款通知书（回执）、协助查询存款通知书（回执）、中国工商银行查询结果信息、中国农业银行查询结果信息、普通执行案件立案审查、流程管理信息表、申请执行书、执行拘留通知书及回执、送达证、太和区人民法院通知书及执行财产表证实,锦州市太和区人民法院对大连鸿亿石化有限公司账户查询、冻结划拨情况及嘉合公司申请执行情况。10.送达证证实,锦州滨海新区人民法庭将判决书、裁定书、到期债权通知书、执行通知书等邮寄给大连鸿亿石化有限公司的事实。11.询问笔录证实,被告人高某已收到法院下达的到期债权通知书，其没能力偿还嘉合公司申请执行的欠款的事实。12.国家税务总局大连长兴岛经济区税务局提供大连鸿亿石油化工有限公司2018年至今缴税情况表证实,被告单位大连鸿亿石油化工有限公司2018年至今缴税情况，其中有增值税、企业所得税，证明其公司存在交易活动的事实。13.大连鸿亿石化有限公司中国工商银行账号（尾号4622）自2018年6月10日至2019年6月5日往来户历史明细证实,被告单位大连鸿亿石油化工有限公司在锦州市太和区人民法院查封账户后新开账户交易情况。14.中国工商银行开户信息证实,被告单位大连鸿亿石化有限公司法定代表人高某在2018年9月5日授权代理人冯某，并提供大连鸿亿石化有限公司的营业执照到中国工商银行开立账户（账号尾号4622）的事实。15.营业执照、法定代表人身份证明书、委托书证实,辽宁嘉合精细化工有限公司法定代表人金成庆委托王某为诉讼代理人的事实。16.执行拘留通知书证实,被告人高某自2019年5月21日至6月5日被司法拘留的事实。17.锦州市太和区人民法院移送公安机关侦查函证实,因被告大连鸿亿石化有限公司在接收到锦州市太和区人民法院执行通知书、财产报告令后拒绝报告公司财产，明知公司农行账户被查封下私自开设新的账户、故意躲避债务，刻意隐匿财产构成拒不执行判决、裁定罪移送至锦州市公安局滨海新区分局侦查的事实。18.被告人高某的供述与辩解证实,被告人高某在清楚锦州市太和区人民法院要求其公司支付嘉合公司欠款和利息并冻结其公司账户的情况下，仍另开账户进行贸易，拒不执行法院判决的事实。本院认为，被告单位大连鸿亿石化有限公司对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，被告人高某是直接负责的主管人员，其行为已构成拒不执行判决罪。锦州经济技术开发区人民检察院指控被告单位大连鸿亿石化有限公司、被告人高某犯拒不执行判决罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分,本院依法予以支持。案发后，被告单位、被告人均当庭表示自愿认罪，有悔罪态度，可予以从轻处罚。综合考虑被告单位、被告人的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）款之规定，判决如下：一、被告单位大连鸿亿石化有限公司犯拒不执行判决罪，判处罚金人民币二十万元（罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳本院）。二、被告人高某犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳本院）。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2021年5月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  李玉夫人民陪审员  常燕燕人民陪审员  王晓庆二〇一九年十二月三十一日法官助理陈妍书记员朱容仟