文书内容南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0106刑初1086号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人胡某甲，男，1969年11月2日生，南京皓芝钧食品有限公司实际负责人，住江苏省南京市鼓楼区。2018年5月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。现取保候审于江苏省南京市鼓楼区。被告人潘某，女，1965年11月25日生，南京皓芝钧食品有限公司业务员，住江苏省南京市建邺区。2018年5月16日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2019年5月10日被取保候审。2019年12月17日被逮捕。现羁押于南京市看守所。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2019]1068号起诉书指控被告人胡某甲、潘某犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员许博出庭支持公诉。被告人胡某甲、潘某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年8月，被告人胡某甲注册成立南京皓芝钧食品有限公司（以下简称皓芝钧公司）并担任实际负责人，先后在本市鼓楼区中山北路73号源泉科技园7楼、中央北路83号华洋文化创意产业园1楼设立办公点，经营超市业务，以充值送鸡蛋、组织免费旅游等形式吸引客户充值消费卡成为公司会员。2016年12月被告人潘某进入该公司。自2017年2月起，被告人胡某甲、潘某以皓芝钧公司名义推广投资理财业务，以公司扩大经营需要资金为由，采用口口相传的方式，承诺支付24%的年化收益率，向不特定社会公众非法吸收存款。被告人潘某在被告人胡某甲安排下专门负责投资理财业务，包括接待投资人、与投资人签订借款协议、收取投资款、给投资人支付返息等。经审计，自2017年2月至案发，被告人胡某甲、潘某共向66名集资参与人非法吸收存款共计人民币152万元，造成实际损失共计人民币136.85万元。2018年5月16日，被告人潘某经民警电话传唤到案。同年5月18日，被告人胡某甲主动至公安机关投案。二被告人归案后均如实供述了上述事实。上述事实，被告人胡某甲、潘某在庭审过程中亦无异议，并有书证被告人胡某甲、潘某的常住人口基本信息、立案决定书、发破案经过、到案经过、营业执照、接受证据材料清单、还款记录、收条、借条、情况说明、承诺书、投资台账、报案登记表、借款协议、借款合同、收据、银行流水、协议书、银行单据等，证人曾长伟、吴某、曾某、许某、王某及集资参与人李军、陆某、郑某、刘某甲、胡某乙、刘某乙、张某等人的证言，鉴证报告，辨认笔录、检查笔录，被告人胡某甲、潘某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人胡某甲、潘某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人胡某甲、潘某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。被告人胡某甲、潘某主动投案，并如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵11个月25日，即自2019年12月17日起至2020年8月21日。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人胡某甲、潘某连带退出集资款人民币136.85万元发还各集资参与人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓友华人民陪审员  李卫东人民陪审员  成爱华二〇一九年十二月十八日书 记 员  张璇颖相关集资参与人报案资金明细表            序号              集资参与人姓名              投入金额              损失金额                  1              陈斌              30,000.00              30,000.00                  2              戴红霞              40,000.00              34,600.00                  3              戴玉霞              20,000.00              18,800.00                  4              费利民              20,000.00              20,000.00                  5              费泽民              20,000.00              17,200.00                  6              杲景兰              10,000.00              9,900.00                  7              管怀畅              80,000.00              75,200.00                  8              管怀绣              20,000.00              17,200.00                  9              黄凤珍              10,000.00              8,800.00                  10              蒋兴宝              10,000.00              9,600.00                  11              解学义              10,000.00              9,600.00                  12              金同华              10,000.00              8,800.00                  13              黎天碧              10,000.00              8,800.00                  14              李军              30,000.00              28,600.00                  15              李明珠              40,000.00              36,200.00                  16              李秀琴              10,000.00              8,800.00                  17              梁少华              10,000.00              8,400.00                  18              林迺团              10,000.00              10,000.00                  19              刘宝珍              10,000.00              9,400.00                  20              刘素梅              10,000.00              9,400.00                  21              刘显芳              10,000.00              9,600.00                  22              刘玉华              10,000.00              8,800.00                  23              刘筑              20,000.00              20,000.00                  24              鲁水红              20,000.00              19,600.00                  25              陆文霞              60,000.00              53,600.00                  26              陆修明              10,000.00              9,000.00                  27              罗国平              10,000.00              8,000.00                  28              罗宁华              20,000.00              19,600.00                  29              潘翠莲              20,000.00              18,000.00                  30              潘桂芳              20,000.00              14,200.00                  31              庞玉芳              100,000.00              92,000.00                  32              彭家娟              40,000.00              30,000.00                  33              尚文英              10,000.00              8,000.00                  34              邵萍              20,000.00              19,600.00                  35              宋桂花              30,000.00              29,200.00                  36              宋进              10,000.00              10,000.00                  37              孙福珍              20,000.00              17,600.00                  38              孙国俊              30,000.00              28,600.00                  39              孙鑫华              10,000.00              9,000.00                  40              王陆一              10,000.00              8,800.00                  41              卫维娟              10,000.00              8,800.00                  42              魏一帆              30,000.00              27,000.00                  43              吴巧英              10,000.00              8,800.00                  44              吴淑英              40,000.00              36,800.00                  45              夏小梅              20,000.00              17,000.00                  46              谢瑞富              10,000.00              8,400.00                  47              许春梅              20,000.00              18,000.00                  48              许桂珍              10,000.00              9,200.00                  49              许如意              10,000.00              9,800.00                  50              杨春梅              10,000.00              9,200.00                  51              杨洪珍              10,000.00              10,000.00                  52              杨静琳              20,000.00              19,600.00                  53              杨君琦              20,000.00              19,600.00                  54              杨莉芳              20,000.00              17,600.00                  55              詹江宁              10,000.00              9,200.00                  56              詹鑫华              50,000.00              50,000.00                  57              詹鑫华、詹凌华、吴朝英              100,000.00              91,000.00                  58              张菊芬              10,000.00              9,800.00                  59              张琍民              10,000.00              8,800.00                  60              张力勤              20,000.00              17,600.00                  61              张先兆              10,000.00              9,400.00                  62              周玲              60,000.00              52,800.00                  63              朱莉              80,000.00              68,000.00                  64              朱绍田              20,000.00              19,600.00                  65              胡萍              10,000.00              -                  66              郑小宁              10,000.00              -                  合计：                            1,520,000.00              1,368,500.00