辽阳市白塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1002刑初138号公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。被害人黄某1，男，□□□□。被告人林宏伟，男，□□□□。辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公诉刑诉〔2019〕90号起诉书指控被告人林宏伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员黄福宏出庭支持公诉，被告人林宏伟、被害人黄某1到庭参加诉讼。期间，本案补充侦查、延期审理一次，现已审理终结。公诉机关指控，2014年12月份，被告人林宏伟在辽阳市白塔区□□□□以购买工程所需要的“瓮”为由骗取被害人黄某1288000元人民币，林宏伟得到钱后拿出210000元用来偿还之前债务，剩下的钱被其挥霍。后林宏伟又以购买隔断为由骗取黄某1人民币170000元。公诉机关就上述指控向法庭提供证据如下：被害人黄某1的陈述,证人李某、徐某、黄某2、印某等人的证言,被告人林宏伟的供述与辩解，银行交易记录,欠条，合同，刑事判决书，案件来源、抓捕经过，户籍证明等。公诉机关认为，被告人林宏伟骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林宏伟在缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人林宏伟对罪名辩称，自己的行为不构成犯罪。对事实辩称，1、28.8万元其中大部分是在沈阳给的，其得到钱后没有买材料，大概21万元用于还债；2、指控的17万元一部分已经用来买隔断并送到了盘锦工地，其没有诈骗。经审理查明，2014年12月份，被告人林宏伟以有能力给人介绍盘锦市周边旱厕改造工程为由，对被害人黄某1谎称能够承包工程，但需要先缴纳购买工程所需要的材料“瓮”款人民币288000元，后在辽阳市白塔区□□□□，黄某1将材料款共计288000元交给林宏伟，林宏伟随即将其中210000元用于偿还自己的债务，剩余钱款被其挥霍。期间，被告人林宏伟又以承包工程需要先缴纳工程需要的材料“隔断”款人民币170000元，后黄某1将材料款170000元汇给林宏伟，林宏伟未将该款用于购买施工材料，也未退还给黄某1。直至案发，被害人黄某1也没有承包到被告人林宏伟承诺的工程。案发后，被告人林宏伟被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被告人林宏伟的供述：我朋友李某在盘锦有旱厕改造项目，我朋友印某、王某、黄某1知道后想参与这个项目，在2014年因为盘锦旱厕改造工程，印和王的钱我给李某了，黄某1给我28.8万元的当天让我就还给我同学毛某10万元，还给张某111万元，剩下让我花了。黄某1买隔断其实是另一个买卖，就是黄某1买隔断交给李某，李某再给结隔断的钱。第一批黄某1买了1100套运到工程队，李某的人签的收条，我跟黄某1签了合同，后来说不合格；第二批是黄某1按每套170元的价格给了我17万元，我买了500套交给了李某，李某给我签了收条，剩下的8.5万元在我手里。2.被害人黄某1的陈述，证明其通过朋友介绍认识的林宏伟，2014年林宏伟说盘锦有个旱厕改造的工程可以外包，2014年11月左右，在辽阳白塔区□□□□，其给林宏伟拿了28.8万元现金购买工程材料。期间在辽阳银行还给林宏伟汇了两笔钱，每笔8.5万元，之后林宏伟一直也没说让其参加施工，一直让等着，后在2015年6月时就联系不上林宏伟了。3.证人徐某的证言，证明其系印某的会计，盘锦改造旱厕工程先后给林宏伟的卡上汇过钱。2015年初的一天，其和黄某1等人到盘锦李某的员工宿舍向林宏伟要工钱，其在谈话中知道黄某1也在这个工程投入了钱，当时黄某1向林宏伟要钱，李某说钱早让林宏伟赌球输了。4.证人李某的证言，证明其与林宏伟是朋友关系，2014年其从天辰承包了盘锦旱厕改造的工程，林宏伟在其手中承包的工程队有两个，一个姓印，一个是小工程队。林宏伟没有给其说过黄某1要承包工程，黄某1给工程购买了厕所改造需要的1000零点套隔断，最开始的时候其以为都是林宏伟购买的，但是质量根本用不了，其通过林宏伟同意卖给其他工程队，后把钱给了林宏伟；2014年世界杯时林宏伟赌球，他自己说赌球输了60多万元。林宏伟没有给其送过500套隔断，也没有收到林宏伟转交的28.8万元材料款的钱。5.证人黄某2的证言，证明其是黄某1的女儿，2014年11月左右，在凯伦咖啡给林宏伟拿了28.8万元现金，这些钱是其父亲黄某1要在盘锦市干工程，林宏伟向其父亲要的购买工程需要的材料“瓮”；2014年12月份，其在辽阳银行给林宏伟汇了两笔钱，共计17万元，是林宏伟跟其父亲要的购买隔断的钱。6.证人张某1的证言，证明其和林宏伟是朋友关系，林宏伟在2013年2月用阳光小区抵押跟向其借了20万元，之后房款到期没有还钱，其到法院起诉林宏伟后，林宏伟分多次还款，2016年8月还清。7.证人毛某的证言，证明其和林宏伟是同学关系，期间其给林宏伟拿了20万元办事款，但林宏伟没给我办，2014年冬天还给其10万元。8.证人张某2的证言，证明其是盘锦□□□□卫生办负责人，盘锦旱厕改造工程是由镇政府负责，天辰公司中标，政府负责监督。9.银行交易明细，证明林宏伟名下的银行卡交易流水情况。10.欠条、收条，证明林宏伟收到黄某1的工程材料款后给黄某1出具的欠条、收条情况。11.拨付改厕材料款的说明，证明盘锦市公共采购交易监督管理办公室已按合同规定支付辽宁天辰建设发展有限公司2014年度农村改厕全部材料款。12.合同书，证明盘锦市大洼县与辽宁天辰建设发展有限公司与盘锦市政府签订的农厕改造项目的情况。13.公职身份说明，证明林宏伟无公职身份，政治面貌为群众。14.户籍信息，证明林宏伟的年龄等自然情况。15.案件来源、抓捕经过，证明本案系被害人黄某1报案以及林宏伟系被抓获归案。公诉机关向法庭提供的证人王某、刘某、印某的证言与本案缺乏关联性，不予采纳。本院认为，被告人林宏伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人林宏伟犯诈骗罪，罪名成立。被告人林宏伟在缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销前罪缓刑，实行数罪并罚。被告人林宏伟关于其将28.8万元材料款用于还债，不构成犯罪的辩解，经查，被告人承诺缴纳“瓮”的材料款后可以施工，但收到钱款后私自用于个人还款，并未购买承诺的“瓮”，拒不归还被害人，非法占有他人财物的目的明显，该行为已触犯刑法，构成诈骗罪。被告人林宏伟关于其将17万元中的部分用于购买隔断并送到了盘锦工地，没有诈骗的辩解，经查，被告人收到“隔断”的材料款后并未将钱款交给工地购买材料，也无法证明自己购买了“隔断”，且被害人也始终未能够进入工地施工；被告人以缴纳材料款后可以承包工程为引诱，骗取他人钱款，该行为符合诈骗罪的法律构成，故该辩解本院不予支持。被告人林宏伟到案后能够如实供述其骗取被害人28.8万元工程款的犯罪事实，对该部分犯罪行为可以从轻处罚。综上，根据本案的具体事实、情节、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条、第六十七条三款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销沈阳市沈北新区人民法院（2016）辽0113刑初388号刑事判决对被告人林宏伟犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元的缓刑部分。二、被告人林宏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元，与前罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元。三、责令被告人林宏伟退赔被害人黄某1人民币四十五万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2028年10月10日止。罚金已缴纳十二万元，剩余四十八万元自判决生效后三日内向本院缴纳，退赔款自判决生效后三日内向被害人给付。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  高俊果人民陪审员  沈国志人民陪审员  孙 晨二〇一九年十二月十三日书 记 员  朱俐俐附件：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。