云南省楚雄市人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2301刑初396号公诉机关楚雄市人民检察院。被告人潘文，曾用名潘建斌，男，1985年10月4日生，汉族，中专文化，云南省姚安县人，农民，住姚安县，无前科。因涉嫌诈骗罪于2019年6月21日被楚雄市公安局刑事拘留，同年7月24日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。辩护人许守尧，云南兴彝律师事务所律师。楚雄市人民检察院以楚市检刑检二刑诉（2019）463号起诉书指控被告人潘文犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。楚雄市人民检察院指派检察员万丽出庭支持公诉，被告人潘文及其辩护人许守尧到庭参加诉讼。现已审理终结。楚雄市人民检察院指控：2017年4月至2019年6月间，被告人潘文利用深圳兴滇互联网金融服务有限公司楚雄运营中心工作人员的身份，通过更改《借款协议》扫描件投资金额的方式，将吴某1等20余名客户的投资款163.4万元占为自己使用。事情败露后，潘文向公安机关投案。具体情况如下：1、2019年1月18日、2月18日、4月26日骗取被害人吴某1投资款共计21万元，期间支付利息6750元。2、2019年4月8日，骗取被害人陈某1投资款20万元，期间支付利息9500元。3、2017年5月至2019年4月，骗取被害人杨某1投资款共计16.2万元，期间支付利息698元。4、2018年9月至2019年5月，骗取被害人李某1共计15万元。5、2017年5月至2019年3月，骗取被害人刘某投资款共计12万元。6、2018年11月25日、2019年2月12日，骗取被害人张某1投资款共计10万元。7、2018年9月28日、12月17日、2019年2月12日，骗取被害人陶某投资款共计9.1万元。8、2018年10月5日，骗取被害人高某投资款7.5万元。9、2018年12月1日、2019年4月10日，骗取被害人李某2投资款共计7万元。10、2018年10月6日、2018年10月25日，骗取被害人代某投资款共计6.62万元，期间支付利息1200元。11、2018年10月6日、10月17日，骗取被害人杨某2投资款共计6万元。12、2017年10月、2018年5月，骗取被害人吴某2投资款共计4万元，期间支付利息3000元。13、2018年8月1日、12月1日，骗取被害人毕某投资款共计3万元，期间支付利息1800元。14、2018年10月6日，骗取被害人张某2投资款1万元。15、2018年11月17日、2019年1月28日，骗取被害人谢某投资款1.98万元。16、2018年2月至4月，骗取被害人陈某2投资款共计3万元，期间支付利息4400元。17、2018年10月8日、12月1日，骗取被害人彭某投资款共计2万元。18、2019年2月13日，骗取被害人肖某投资款1万元。19、2017年12月18日，骗取被害人卜某投资款5万元，期间支付利息3998元。20、2017年5月至2018年12月，骗取被害人杨某3投资款6万元，期间收到利息1.2万元。21、2019年12月20日，骗取被害人曹某投资款6万元，期间支付利息1500元。公诉机关对所指控事实提供以下证据证实：书证、报案书、被害人陈述、抓获经过、证人证言及被告人的供述与辩解等。公诉机关认为被告人以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取被害人数额特别巨大财物的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关提出被告人潘文具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。建议对被告人潘文在有期徒刑十二年以下量刑，并处罚金。被告人潘文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出其已取得被害人谅解，希望在有期徒刑五年以下量刑。其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但提出部分犯罪事实的数额认定错误，被告人犯罪数额应当认定为39.78万元，部分指控的犯罪事实中认定支付的利息有误，被告人潘文与吴某1等14人的123.62万元，因被告人已向其说明了公司资金周转困难，并召集到公司后，向其说明了情况，并向14人出具了对应款项的欠条，制作了还款计划，上述款项已经由投资变成借贷关系，属于受法律保护的民间借贷关系，故此部分款项不应当认定为诈骗。针对量刑部分提出，被告人具有如下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：1、被告人具有自首情节；2、被告人及其家属积极筹借资金，赔偿了被害人经济损失，认罪悔罪态度较好，取得谅解，并当庭表示自愿认罪；3、被害人在整个事件的过程中存在一定过错。综上，建议对被告人在有期徒刑五年以下量刑。经审理查明：2017年4月至2019年6月间，被告人潘文利用深圳兴滇互联网金融服务有限公司楚雄运营中心工作人员的身份，通过更改《借款协议》扫描件投资金额的方式，将吴某1等20余名客户的投资款163.4万元占为自己使用。事情败露后，潘文向公安机关投案。具体情况如下：1、2019年1月18日、2月18日、4月26日骗取被害人吴某1投资款共计21万元，期间支付利息8498元。2、2019年4月8日，骗取被害人陈某1投资款20万元，期间支付利息9500元。3、2017年5月至2019年4月，骗取被害人杨某1投资款共计16.2万元，期间支付利息698元。4、2018年9月至2019年5月，骗取被害人李某1共计15万元。5、2017年5月至2019年3月，骗取被害人刘某投资款共计12万元。6、2018年11月25日、2019年2月12日，骗取被害人张某1投资款共计10万元。7、2018年9月28日、12月17日、2019年2月12日，骗取被害人陶某投资款共计9.1万元，并支付利息1875元。8、2018年10月5日，骗取被害人高某投资款7.5万元。9、2018年12月1日、2019年4月10日，骗取被害人李某2投资款共计7万元。10、2018年10月6日、2018年10月25日，骗取被害人代某投资款共计6.62万元，期间支付利息1200元。11、2018年10月6日、10月17日，骗取被害人杨某2投资款共计6万元。12、2017年10月、2018年5月，骗取被害人吴某2投资款共计4万元，期间支付利息10007元。13、2018年8月1日、12月1日，骗取被害人毕某投资款共计3万元，期间支付利息1800元。14、2018年10月6日，骗取被害人张某2投资款1万元。15、2018年11月17日、2019年1月28日，骗取被害人谢某投资款1.98万元。16、2018年2月至4月，骗取被害人陈某2投资款共计3万元，期间支付利息4400元。17、2018年10月8日、12月1日，骗取被害人彭某投资款共计2万元。18、2019年2月13日，骗取被害人肖某投资款1万元，并支付利息898元。19、2017年12月18日，骗取被害人卜某投资款5万元，期间支付利息3998元。20、2017年5月至2018年12月，骗取被害人杨某3投资款6万元，期间支付利息1.2万元。21、2019年12月20日，骗取被害人曹某投资款6万元，期间支付利息1500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据：报案书、受案登记表、立案决定书、户口证明、前科证明、出警经过、被害人陈述、认购协议、借款协议、借条、收条、活期利息交易明细、银行流水、情况说明、还款计划、现场勘验检查笔录、证人证言、被害人自书情况说明、个人现金收入证明、被告人的供述与辩解等在案为证，足以认定。本院认为，被告人潘文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多名被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名及定性理由成立，本院予以确认。被告人潘文具有自首情节，应当从轻处罚。被告人潘文的辩护人提出被告人潘文与吴某1等14人之间的123.62万元，系被告人向其14人说明情况后出具借条，书写了还款计划，属于正常的民间借贷关系，本院认为，该部分款项虽然出具了借条及还款计划，但被告人实施诈骗行为在先，即被告人实施诈骗犯罪已既遂，其后面所实施的行为不影响本案定性，故此辩护意见，本院不予采纳。提出被告人潘文具有自首情节，依法可从轻处罚；自愿认罪，赔偿部分损失，取得部分被害人谅解，可酌定从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。提出被害人在本案中存在过错的辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。为保护公私财物所有权不受侵犯，根据被告人潘文犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月二十一日起至二〇三〇年六月二十日止，所并处的罚金限本判决生效后十日内缴纳）；二、继续追缴被告人潘文诈骗的款项共计163.4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  秦 丽人民陪审员  何桂凤人民陪审员  鲁 平二〇一九年十二月三十日书 记 员  夏伟超