湖南省永州市冷水滩区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1103刑初423号公诉机关：永州市冷水滩区人民检察院。被告人：任俨俨，男，1986年4月7日出生，汉族，大学本科文化，河南省三门峡市湖滨区人，务工，住河南省三门峡市湖滨区；因涉嫌诈骗罪于2019年1月25日被抓获归案并临时羁押于郑州市第三看守所，2019年2月2日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年3月11日经批准，次日被该局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。辩护人：杨杰林，湖南真泽律师事务所律师。被告人：秦玉龙，男，1990年5月20日出生，汉族，初中文化，陕西省彬县人，无业，住陕西省彬县；因涉嫌诈骗罪于2019年1月25日被抓获归案并临时羁押于雁塔区看守所，2019年2月2日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年3月11日经批准，次日被该局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉［2019］369号起诉书指控被告人任俨俨、秦玉龙犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员黄妮担任审判长，人民陪审员秦小卫、于根生参加的合议庭，于2019年11月13日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。法官助理罗凤出庭协助审理本案，代理书记员张芝滋担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员唐健、陈祥明出庭支持公诉，被告人任俨俨及其辩护人杨杰林、被告人秦玉龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。永州市冷水滩区人民检察院指控，2018年3月至10月，高岩、丁新（另案处理）和赵刚鑫（在逃）利用被告人任俨俨提供的南华财富网络平台，在河南省安阳市良希文化传媒有限公司（以下简称良希公司），通过招聘员工利用ＱＱ聊天软件拉股民网友进入自建炒股群，再冒用杨烨辉、刘军等知名证券分析师身份，采取在群里直播间讲课、发虚假盈利截图等方式骗取对方的信任，从而愿意在南华财富网络平台上投资购买“沪深300”指数，再冒充南华财富平台客服指导软件安装和注册，然后再通过喊单方式指挥被害人进行交易操作，最终达到让被害人所投资金迅速亏损的目的。实际上被害人所投资金并未进入证券市场，而是通过第三方支付平台转入被告人秦玉龙担任法人代表的河南洛阳远然电子科技股份有限公司账户，再进一步汇入大量个人账户，高岩、丁新等人再找任俨俨将被害人亏损资金按照事先约定比例提现回来进行分配。截至案发，共诈骗吴某、郑某等34名被害人资金达345.97万元。其中诈骗吴某、郑某、邓某的具体事实如下：1.2018年7月份，经ＱＱ添加了被害人吴某为好友，自称是天风证券资深金融分析师“杨烨辉”，通过拉吴某进聊天群，发送些金融股市、证券行情分析图、客户收益截图和开启财经直播间等形式，并在冒充团队管理“安琪”的极力游说下，最终让吴某相信这个“杨烨辉”是一名专业的证券分析师，能够带她炒大盘指数赚钱，于是便在冒充的南华财富平台客户“高媛”的指导下安装了南华财富平台软件并注册账号，于2018年8月23日后陆续将近80万元人民币转入该平台用于购买“沪深300”大盘指数，再由冒充的两名风控人员“牛胜”、“稳打稳赢”的带领下进行交易操作，至2018年8月底吴某在平台上的资金仅剩下约7万余元，2018年9月3日吴某将账户内剩余款项转出，共计亏损约72万元。2.2018年9月份，经ＱＱ添加了被害人郑某为好友，自称是资深金融分析师及操盘手“刘军”，通过对郑某进行股市大盘走势讲解，拉其进ＱＱ群听课以及进1234ＴＶ平台听取财经直播。在取得郑某的信任后，指导其安装南华财富平台软件并注册账号，并于2018年9月5日将5万元人民币转入该平台用于购买“沪深300”指数，之后其又冒充操盘助理“牛胜-百战百胜”，以喊单的方式引导郑某在南华财富平台上进行交易操作，导致其投入资金亏损约3.3万元。3.2018年8月份，经ＱＱ添加了被害人邓某为好友，自称是资深金融分析师及操盘手“刘军”，通过对邓某进行股市大盘走势讲解，拉其进ＱＱ群听课以及进1234ＴＶ平台听取财经直播。在取得邓某的信任后，指导其安装南华财富平台软件并注册账号，并于2018年8月30日将5万元人民币转入该平台用于购买“沪深300”指数，之后其又冒充操盘助理“牛胜-百战百胜”，以喊单的方式引导邓某在南华财富平台上进行交易操作，导致其投入资金亏损约3.3万元。2019年1月25日，被告人任俨俨在郑州经济技术开发区被公安机关抓获归案。2019年1月25日，被告人秦玉龙在西安市雁塔区被公安机关抓获归案。该院认为，被告人任俨俨、秦玉龙的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，诈骗数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，任俨俨系主犯，秦玉龙系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定。公诉机关向法庭提交了相关书证、被害人的陈述、同案人及被告人的供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据予以证实，提请法庭依法判处。被告人任俨俨辩称：1.他既不是南华财富平台的经营者也不是软件的提供者，他只是技术客服，丁新的公司和他们公司的客服有一个群，他们按照软件公司的说明书，谁当班谁就进行软件说明，他也在群里；2.他不认识34名被害人，没有通过任何方式跟他们接触，也没有资金往来，北京南华公司只是赚取交易手续费，客户跟平台的盈亏无直接关系，他们公司与客户是互利共赢的关系，不存在诈骗；3.公司安排他和郑鑫去公司开门接待丁新等人，然后张岩再安排其他人将钱给丁新，他不认识秦玉龙，河南洛阳远然电子科技公司他也没听说，他不是主犯，也没有帮助他们转移诈骗所得。其辩护人辩称：1.任俨俨未实施欺骗行为，主观上不具有非法占有目的，不符合诈骗罪的构成要件，不应以诈骗罪定罪处罚；2.南华集团北京公司除不具有相应的资质提供交易软件外，并未实施任何欺诈行为；3.在南华财富北京公司任俨俨作为技术人员仅起次要、辅助作用；4.任俨俨系初犯、偶犯，具备坦白情节。综上，被告人任俨俨在本案中系地位较低、作用较小的从犯，具有坦白等法定或酌定量刑情节，请求合议庭依法判处。被告人秦玉龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但提出其只是注册了河南洛阳远然电子科技有限公司，卖了银行卡账户，对后续情况并不知情。经审理查明：2018年4月24日，同案人丁新（另案处理）和赵刚鑫（在逃）在河南省安阳市良希文化传媒有限公司（以下简称良希公司），经营范围为文化艺术咨询服务、信息系统集成服务、国内广告设计、制作、代理、发布、企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年5月，同案人高岩（另案处理）从员工转为股东。期间，丁新、高岩和赵刚鑫通过招聘员工利用ＱＱ聊天软件拉股民网友进入自建炒股群，再由员工冒用杨烨辉、刘军等知名证券分析师身份，采取在群里直播间讲课、发虚假盈利截图等方式骗取对方的信任，从而愿意在南华财富网络平台上投资购买“沪深300”指数，再由员工冒充南华财富平台客服指导软件安装和注册，然后丁志勇等人通过喊单方式指挥被害人进行交易操作，最终达到让被害人所投资金迅速亏损的目的。实际上被害人所投资金并未进入证券市场，而是通过第三方支付平台转入南华财富平台所控制的洛阳远然电子科技有限公司的银行账户，高岩、丁新等人再找任俨俨将被害人亏损资金按事先约定比例提现回来进行分配。截至案发，共诈骗被害人吴某、郑某、邓某资金达781988元。其中诈骗吴某、郑某、邓某的具体事实如下：1.2018年7月份，良希公司的员工通过ＱＱ添加了被害人吴某为好友，自称是天风证劵资深金融分析师“杨烨辉”，然后拉吴某进聊天群，通过发送金融股市、证券行情分析图、客户收益截图和开启财经直播间等形式，并在其他员工冒充的团队管理“安琪”的极力游说下，最终让吴某相信这个“杨烨辉”是一名专业的证券分析师，能够带她炒大盘指数赚钱，于是便在同样由员工冒充的南华财富平台客户“高媛”的指导下安装了南华财富平台软件并注册帐号，于2018年8月23日后陆续将近788994.42元人民币转入该平台用于购买“沪深300”大盘指数，再同样由员工冒充的两名风控人员“牛胜”、“稳打稳赢”的带领下进行交易操作，至2018年8月底吴某在平台上的资金仅剩下74380.3元，2018年9月3日吴某将账户内剩余款项转出，共计亏损约714614元。2.2018年9月份，良希公司员工通过ＱＱ添加了被害人郑某为好友，自称是资深金融分析师及操盘手“刘军”，对郑某进行股市大盘走势讲解，拉其进ＱＱ群听课以及进1234ＴＶ平台听取财经直播。在取得郑某的信任后，指导其安装南华财富平台软件并注册账号，并于2018年9月5日将50000元人民币转入该平台用于购买“沪深300”指数，之后又冒充操盘助理“牛胜-百战百胜”，以喊单的方式引导郑某在南华财富平台上进行交易操作，导致其投入资金亏损约33484元。3.2018年8月份，良希公司员工通过ＱＱ添加了被害人邓某为好友，自称是资深金融分析师及操盘手“刘军”，对邓某进行股市大盘走势讲解，拉其进ＱＱ群听课以及进1234ＴＶ平台听取财经直播。在取得邓某的信任后，指导其安装南华财富平台软件并注册账号，并于2018年8月30日将49999元人民币转入该平台用于购买“沪深300”指数，之后又冒充操盘助理“牛胜-百战百胜”，以喊单的方式引导邓某在南华财富平台上进行交易操作，2018年9月3日邓某从特约开联通商户清算退出时只剩下16109.23元，导致其投入资金亏损约33890元。2018年6月份，被告人秦玉龙通过拨打收身份证、银行卡等证件的小广告上的联系方式，然后根据对方要求前往河南省洛阳市将其身份证出售，并于2018年6月7日在对方的陪同下注册了洛阳远然电子科技有限公司且办理了银行卡，一起出售，获利3500元。2018年5月，同案人丁新通过丁志远认识被告人任俨俨，任俨俨为同案人丁新、高岩等人提供南华财富平台软件及技术支持。2018年5月，丁新、高岩等人联系任俨俨，并在任俨俨的公司所在地北京市朝阳区建外ＳＯＨＯ楼，任俨俨将人民币100余万元的分成款以现金的方式交给了丁新、高岩等人。2018年7月至8月份期间，丁新、高岩等人再次联系任俨俨，并在任俨俨居住的北京市朝阳区子湾Ｃ区7号楼，任俨俨将人民币200余万元的分成款以现金的方式交给了丁新、高岩等人。2019年1月25日，被告人任俨俨在郑州经济技术开发区被抓获归案；2019年1月25日，被告人秦玉龙在西安市雁塔区被抓获归案。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1.抓获经过、羁押情况证明，证实被告人任俨俨、秦玉龙系被抓获归案，并分别临时羁押于郑州市第三看守所和雁塔区看守所。2.户籍信息，证实被告人任俨俨、秦玉龙犯罪时已成年。3.洛阳远然电子科技有限公司工商登记注册资料，证实洛阳远然电子科技有限公司2018年6月7日注册，法定代表人为秦玉龙，经营范围为计算机软硬件开发、销售、技术咨询、技术服务、办公用品、服装鞋帽、文化用品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。4.河南良希文化传媒有限公司注册登记资料，证实河南良希文化传媒有限公司于2018年4月24日成立，法定代表人为丁新，经营范围为文化艺术咨询服务、信息系统集成服务、国内广告设计、制作、代理、发布、企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。5.中国证券监督管理委员会湖南监管局、河南监管局分别作出的答复函，证实河南良希文化传媒有限公司未取得中国证监会批准的经营证券业务资格及经营期货业务资格。6.被害人吴某、邓某的转账流水，证实1）被害人吴某于2018年8月23日、8月27日、8月28日投入到南华财富平台的资金共788994.42元，是流入到中国银联股份有限公司上海分公司-洛阳远然电子科技有限公司的10×××76账户；2）被害人邓某于2018年8月30日从其6xxxx054186的账户转入49999元至中国银联股份有限公司上海分公司-洛阳远然电子科技有限公司的10×××76账户，2018年9月3日从特约开联通商户清算退出时只剩下16109.23元。7.北京市房屋租赁合同，证实承租人张岩与出租人刘雨签订租用北京市朝阳区东二环中路39号建外SOHO3号楼702室作为办公使用的房屋租赁合同，租赁期自2015年3月17日至2016年3月16日。二、被害人的陈述1.被害人吴某的陈述，证实2018年7月18日一名叫杨烨辉的男子自称是天风证券分析师通过腾讯ＱＱ加她为好友，就这样他和她聊天讲炒股事情，后让她加入一个群号为806723579的ＱＱ群，一直到2018年7月27日，她又被转入到天风证券ＶＩＰ总群，之后杨烨辉就专门将群里的人聚集在一起，在杨烨辉1234ＴＶ.ＣＯＭ.ｂｖｃｆ／210093的平台上听取他的“博谊财富”178－1234的ＴＶ财经值直播，这样她听取了一段时间之后，觉得杨烨辉应该是一名财经分析师了，也觉得比较可靠，她就于2018年8月23日将多年积蓄80万元人民币通过她自己的建设银行62×××79账户转入她在南华财富证券的ＩＤ716574的账户上，用于购买了“沪深300”的大盘指数（就是购买股票大盘的涨和跌），期间她按照杨烨辉指定的两个风控在ＱＱ私聊中指挥她，操作“沪深300”的买入和卖出，直到2018年8月29日时，她突然发现她的80万人民币购买的“沪深300”只剩下40多万人民币的股价了，8月30时，她又发现她的40多万“沪深300”股份已经严重缩水，只剩下6万多元人民币，她是一名资深股民，她觉得股市有涨有跌，她就没清仓，她还想通过剩下的这些钱搏回一部分损失，但是9月1日至3日期间，杨烨辉及其工作人员多次来电和ＱＱ通知她，要她清仓，不然到时候南华财富软件系统更新，她的南华财富里的6万多元人民币就会被系统破坏导致账户里的钱变成死账，钱取不出。9月3日的时候，她怕这个钱取不出来，所以就听取了杨烨辉及他工作人员的建议，将南华财富内的剩余款项转出来了。后来她越想越觉得被骗了。她能提供南华财富这个软件的相关资料。这个软件是否为正规软件她不清楚，但是安装这个软件时，是杨烨辉的工作人员高媛（ＱＱ网名）通过ＱＱ软件远程遥控，安装在她家的电脑上的。这个“沪深300”不是股票也不是期货，它就是大盘的指数指标，它开盘的时间与股市的时间是一致的，买卖手法一样都是买涨买跌，但是唯一的不同就是，她上一秒买进下一秒就可以卖出。杨烨辉加了她的ＱＱ号之后，他就将她拉入了一些与金融相关的ＱＱ群内，经常发布些与财经指数有关的数据，及相关操作事项，其目的是彰显他在这些方面是具有权威性的，会让她产生信任感。杨烨辉有2个ＱＱ号，分别是:12×××80、66×××65，风控的ＱＱ号有2个，分别是：牛胜（ＱＱ名）96×××17、张学冬（ＱＱ名：稳打稳赢）12×××46，ＱＱ管理安琪（ＱＱ名）30×××61、71×××34，安琪的微信号为：×××，还有一名南华财富客服经理高媛（ＱＱ名）的ＱＱ号：18×××76。她购买的“沪深300”指数一手的交易费是350元人民币，最高的一笔（只有30手）所产生的交易费是10590元人民币只要账户里面有钱，可以无限次交易。她投入的80万人民币，投入进去之后，就自动转为港币进行结算，南华财富里面的港币汇率是不变动的，折换率为：0.85，所以原始指数金额为90多万港币。她的南华财富软件账户号是南华财富客服经理高媛给她办理的，账户号及原始密码是高媛给她申请的，申请下来之后账户号及密码给她，然后她在自行将密码更改的。南华财富软件里的“沪深300”指数的每笔交易操作是她自己操作，但是必须要按照风控的指挥进行操作，是不允许自行操作，如果自行操作的话，所产生的亏损就要自负，之后一系列的指导，杨烨辉的团队就不再对她进行指导。2018年9月3日，她准备退出前，她就自行操作了2手，亏了2068元港币，之后杨烨辉在ＱＱ上质问了她，还反复提醒她不要私自操作，不然亏完了，就没有机会带她赚钱了。她当时认为杨烨辉的团队对她进行指挥操作是告诉她怎么赚钱的而不是亏钱，所以她就信任的按照他们的指挥进行操作。因为杨烨辉团队的管理安琪，经常会发一些其ＱＱ图片截图给她，看其南华财富“沪深300”指数操作都是赚钱的，还有杨烨辉给她通电话及ＱＱ上聊天，都暗示她只要跟着他的操作就会赚到钱，杨烨辉在ＱＱ和电话上，向她承诺过，她投入100万的话，可以赚取到400万人民币，因为这样就使她放松了戒心，就觉得跟着他们的指挥走，就能赚到钱。她误以为杨烨辉是一名专业的证券分析师，他安排的事项应该是正确的，所以她就没有质疑他们了，也没有意识到，他们能不能用她的账户号进行后台私自操作。她打出她的银行流水，发现她每手交易费都是转到了中国银联股份有限公司上海分公司洛阳远然电子科技有限公司的账户号上，账户号为：10×××76。2.被害人郑某的陈述，证实她总计购买了50000元人民币的“沪深300”指数，她退出来的时候结余了16000元钱，亏损了34000元人民币。2018年9月份，有一名叫“刘军”的加了她的ＱＱ号，之后就经常发一些股票知识给她，然后她就觉得他应该是比较专业的金融分析师了，慢慢的他就拉她进了一个ＱＱ群，又介绍了一个1234ＴＶ的财经直播平台听课，之后陆陆续续的发一些别人在他的帮助下购买“沪深300”指数，赚钱的截图给她看，这样她就一步步觉得“刘军”应该就是一名资深金融师了，也愿意购买“沪深300”跟着他赚点钱，“刘军”在ＱＱ号上发了一个网址给她，然后发了一个ＱＱ号给她，说是南华财富平台的客服，可以告诉她怎么注册南华财富账号，然后她就在客服的一步步引导下完成了注册，注册完之后，她就于2018年9月5日分2笔钱打入了南华财富平台，每笔是25000元人民币，她入金之后，“刘军”就介绍他的助理ＱＱ名叫“牛胜”（百战百胜）的，让她加上，“牛胜”之后就在ＱＱ号上发指令告诉她怎么去买入和卖出“沪深300”指数，当时“牛胜”就先让她买三手跌，马上就亏损了，接着就让她买四手上涨，她买完之后，就亏的更厉害了，她就问“牛胜”是否要平仓，他说不用，就让她继续加仓（入金）再买一手，她说没钱之后，“牛胜”就马上没有发操作指令给她了。紧接着平台爆仓了，她就立马联系“牛胜”跟他说了情况，他告诉她说不要急，要她再联系“刘军”再入金让“刘军”亲自带着她操作，把亏损的钱赚回来，“刘军”说带不了她，因为她的资金量太少，他说合适的时候，推几支股票给她，让她把亏损的钱赚回来，之后，她多次联系他，他也没有回答她了。“刘军”的ＱＱ号是：83×××84，他的微信号为：×××，她给他备注为ｌｉｕ，“南华财富客服经理－顾萍”的ＱＱ号为：34×××57，“牛胜”的ＱＱ号为：18×××94。当时跟着指令操作的太快，平台立马爆仓，现在她也看不到南华平台，因为原有网站已经进不去了。她的每手“沪深300”指数操作都是他们发指令给她的，而且不准她私自操作。3.被害人邓某的陈述，证实2018年8月份，她在炒股ＱＱ群里认识了一网名叫野狼（ＱＱ号：21×××62）的男子，他说他也是湖南的，介绍她去ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ.1234ｔｖ.ｃｏｍ／ｇｕｈ／210216这个网址去听课，说这个老师讲课讲的很好，对股市分析的也比较透彻，然后她就去听这个老师的课，经了解这名讲课老师叫“刘军”，听了有两个星期课之后，就被拉进了一个ＱＱ群，一开始“刘军”在直播间里，弹出了一个链接，说他在参加比赛，后面他才说沪深300大盘指数的比赛，然后直播间里的一些听众就主动提出，能不能跟着“刘军“一起购买沪深300大盘指数，跟着他赚点钱，“刘军”一开始是在推诿，之后就跟听课的人说，大家实在想购买沪深300大盘指数就找南华财富客服经理顾萍（ＱＱ号：34×××57）去申请开户，一开始她不相信，之后在网友“野狼”的一再推荐下说“刘军”老师人很好的，不会亏学生的，就算亏了，他也会为你配置一个新股让你把亏的钱赚回来的。就这样她就联系了“刘军”老师，问他这个沪深300多少钱起购，他回答她说要买10万元钱人民币才能跟着他，之后她说10万太高了，刘军老师就将要求降低到5万元人民币，她就在这个情况下联系客服开户去了。南华财富平台的沪深300是股票的大盘指数。“刘军”的网名叫“股海罗盘刘军”ＱＱ号是：83×××84。她是通过6xxxx054186这个中国建设银行的账户网银转账到他们南华财富平台的入金账户上，他们的入金账户是：10×××76。她是2018年8月30日入金的，2018年9月3日亏损的，一个上午亏损了34000元人民币。她是“刘军”下面一个队长叫百战百胜牛胜的男子，通过ＱＱ语音连线告诉她操作的。她当时就感觉他的操作有问题，他指导她时是一下买进一下又卖出，她因为亏损比较厉害，就跟牛胜讲，她不做了，他跟她说：“你如果不按照我的指示去操作，你就会一直亏损，你的钱永远都赚不回来了，我就不带你了。”在这个情况下她就又跟着他的指示操作了几次，钱就亏的更厉害了，一下就亏完了，账户里还剩能买一手至两手的钱，但她觉得牛胜有问题所以她就没有继续入金购买了，就将剩下的16109元钱全部出金了。她们的交易费每买一手就直接扣除了，手续费大概是300多一手。三、同案人与被告人的供述与辩解1.同案人丁新的供述与辩解。1）同案人丁新于2018年12月2日的供述与辩解，证实河南省良希文化传媒有限公司的法人代表是他，股东有三名，分别是他、赵刚鑫、高岩。他们公司目前经营的项目是通过网络带领客户投资金融指数“沪深300”。良希文化传媒有限公司是2018年3月份注册成立的。他是负责接触外接（就是与“南华财富”平台方面的联系人接触），赵刚鑫负责公司的账目管理及员工的工资发放，高岩负责员工管理及主抓公司经营业务。“南华财富”软件是一个投资炒金融指数的平台，投资的客户是可以随时出账入账的。是他去与“南华财富”平台方协商的，但也只是口头协议。内容是投资“南华财富”“沪深300指数”或者其他金融指数的客户，只要客户在平台里亏损了，他公司这边可以按88%的比例分成，平台方占12%的比例分成，但实际他们公司只占86.4%的比例，因为客户进账和出账要各收取0.8%的手续费，这1.6%的手续费实际是他们公司支付给平台方的。“南华财富”软件和经营该平台的公司交易金融指数是否经过国家认可他不知道，因为他没去过这个公司，没见过该公司的法人代表，也没看见过该公司的相关资质，他只见过负责河南地区业务的“任总”，包括他和平台达成的协议都是和“任总”达成的。他认为“南华财富”平台是假的，第一，他联系“南华财富”方面负责人的时候，“任总”告诉他，这个平台是他们自己做的，不是国家认可的“沪深指数300”平台，“南华财富”平台是拷贝或是模拟国家正规“沪深指数300”的数据。第二，他从始至终都没见过“南华财富”平台方的法人，也没见过该公司出具的相关资质证书，包括他们之间的合作都没有签订一个具有法律效应的协议书，协议还是口头的。第三，他们之间的款项都是现金交接，而且每次现金交接的时间、地点、人物都不一样（“任总”解释说是为了安全，其们也怕走银行流水被查）。第四，正规的“沪深指数300”平台不存在和他们公司有12%与88%的分成。第五，公司出事后，“任总”就失联了（他和“任总”以电话和微信联系，他手机里有电话）。他们是一个周期性过后，他就会联系“任总”，找“任总”拿钱，“任总”就会安排人联系他，他每次拿的都是现金，钱从来都不走银行账户的。另证实他们良希文化传媒有限公司对投资客户实施诈骗的过程及他们找“任总”拿了三次钱的情况。2）同案人丁新于2019年1月11日的供述与辩解，证实他们良希文化公司主要业务是拉客户炒股指“沪深300”。他们是通过一个“南华财富”APP炒股指“沪深300”的。他是通过朋友找一个叫任俨俨的男子拿到的这个APP，他们公司跟任俨俨只是口头协议，他们公司拉客户到“南华财富”炒股指“沪深300”指数，如果客户在APP亏损多少钱他们公司从中拿88%的返回款，他们公司以这个为盈利方式。他们公司盈利的钱都是找任俨俨拿的。“南华财富”APP这个软件是由任俨俨通过QQ将一个网址发给他们，他们是按照任俨俨提供的网址下载的，所以他们的客户都是由他们公司将网址发给客户并安装下载注册。他们口头协议的时候是任俨俨建议他们拿现金，这样安全，第二次拿钱的时候任俨俨对他们说，因为拿现金给他们，其需要找人去银行取钱比较麻烦，就扣了他们1.6%的手续费。3）同案人丁新于2019年2月25日的供述与辩解，证实他同任俨俨是2018年5月份通过丁志远介绍认识的，丁志远跟他说任俨俨手里有款软件叫“南华财富”做的是沪深300，如果给他做的话他拿88%，任俨俨拿12%,他觉得利润很大就同意跟任俨俨合作。任俨俨通过QQ将“南华财富”软件安装包发给他以后就通过电话指导他怎么安装以及怎么操作。完了后他就告诉高岩怎么操作，再由高岩对下面的员工进行培训，之后再让员工在网上物色炒股的人进行投资。任俨俨发给他的“南华财富”软件不是一个经过国家认证的软件，它就是一个模拟沪升300的软件，有后台数据，他们也可以看到，但是他们不可以操作股指的波动。炒股的人将钱投入“南华财富”后钱就进入任俨俨控制的账户，任俨俨再通过现金的形式按比例交付给他们。他们通过“南华财富”软件进行赚钱的方式是，第一他们是通过客户买股票时收取交易费用，第二通过员工让客户买“反单”（股票涨的时候买跌，跌的时候就买涨）让客户亏损，亏损的钱就由他们同任俨俨按照之前商量好的进行分成。不管是交易费用，还是客户亏损的钱都没有进入国家正规的证券公司账户，而是流进了后台控制的一个账户里面，而他们就是从这个后台账户里面的钱进行分成。高岩、赵刚鑫清楚同任俨俨这些交易，因为这个业务是他们3个人一起去找来的。他、高岩、赵刚鑫同任俨俨见过几次面，第一次是在2018年5月底6月初，任俨俨先把他公司通过“南华财富”软件进账的数据发给他们，然后通知他们去北京拿钱。当时拿钱是在北京二环建外SOHO大厦里面的办公楼拿的钱，当时就只有任俨俨一个人，他们这边就是他跟高岩、赵刚鑫三人。当时钱是用装鞋的布袋装着放在一个旅行袋里面，他们去了以后，任俨俨就给了他们一个旅行的密码箱，他们将钱放进密码箱后带走的，当时有100多万现金。第二次是8月份左右，任俨俨把数据发给他们后就电话通知他们去北京拿钱，当天他们到北京后晚上任俨俨还请他们一起唱了歌，第二天他们当时是把车停在北京武警总部旁边的马路旁边，任俨俨回家拿出一个银色的20寸塑料行李箱里面装了220万左右交给了他们，他就把他车子里面黑色的行李箱交给了任俨俨。第三次是在9月底左右任俨俨在郑州找了个小弟给了他们100多万。他们客户投入到“南华财富”里的钱通过后台到任俨俨控制的账户里去了，但具体哪个账户他不清楚，因为任俨俨给他们交易都是通过现金交易没有银行转账。他们到北京后就只见过任俨俨一个人，第三次见过任俨俨一个小弟。他们客户投入到“南华财富”里的钱通过后台到任俨俨控制的账户里去了，但具体哪个账户他不清楚，因为任俨俨给他们交易都是通过现金交易没有银行转账。4）同案人丁新于2019年2月28日的供述与辩解，证实他是通过朋友认识的一名叫丁志远的男子，后经过丁志远认识任俨俨，任俨俨的电话号码是180××××8329，ＱＱ号为10×××34。他们是通过丁志远要到任俨俨的联系方式，他通过手机电话及ＱＱ联系任俨俨，在他们公司确定要做这个“南华财富”ＡＰＰ的时候，他询问了任俨俨，他们公司如何拿钱及分成，当时任俨俨告诉他，其拿20%，他们公司拿80%，之后任俨俨通过ＱＱ将“南华财富”ＡＰＰ安装包发到他ＱＱ，之后他就将这个安装包下载到公司的电脑上供公司其他人使用。他们是通过后台数据结算钱的，任俨俨给他们公司一个后台登陆账号，这个后台账号主管以上（包含主管）的人员都可以登陆，因为便于他们清楚自己的客户投入多少钱、盈利及亏损。主管级别的人每个阶段将自己管理的业务员所拉的客户亏损情况及手续费结算情况并统计成表格交给赵刚鑫，后赵刚鑫查看后台数据并核实，核实好的数据他们再按照80%向任俨俨结算。每次向任俨俨结算都是以现金的方式支付给他们。他们公司盈利的钱要向任俨俨每次拿现金是因为“南华财富”ＡＰＰ任俨俨有一个总后台，他们公司所有的客户亏损的钱都流向任俨俨管理的后台账号，后由任俨俨将钱给他们，每次都拿现金是任俨俨建议的并说拿现金会有刺激感。2018年10月29日，他到公司看到高岩及公司员工都不见了，意识到很有可能被抓了，于是他电话联系了任俨俨，要任俨俨帮忙。他们公司三个老板，他负责联系任俨俨拿钱，高岩负责向任俨俨咨询业务方面的事情，任俨俨的ＱＱ号他推送过给高岩。另证实他们向任俨俨三次拿钱的情况。第一次拿钱时，在吃饭的过程中他们和任俨俨谈了分成的事情并达成口头协议，由之前的80%提至84.5%。2.同案人高岩的供述与辩解。1）同案人高岩于2018年10月31日的供述与辩解，证实他和丁新、赵刚鑫三人从2018年3月份开始开设一家“河南良希文化传媒有限公司。”这家公司实际不是传媒公司，是一家利用冒充别人（杨烨辉）取得客户的信任，然后通过客户对他们的信任，对股票进行买涨买跌频繁操作来骗取客户的钱。河南良希文化传媒有限公司在注册的时候执照上注明的事项是文化艺术咨询服务、信息系统集成服务、国内广告设计、制作、代理、发布，企业管理咨询服务。实际上他们这家公司根本不是根据营业执照上面注册的事项进行营业，而是通过一个平台取得客户的信任，然后让客户购买股票进行频繁的操作进行亏损，他们就从客户的亏损中收取回扣。他们主要的方式是冒充天风证券分析师杨烨辉风控小组的形式对直播间的客服进行讲课，有时候用其他的名称进行直播。因为买股票的人都知道杨烨辉老师在炒股这块很有名气的，为了取得客户的信任，基本上就是冒用这个名字进行直播的，冒充杨烨辉的人是丁志勇，其他的人有其他人的名字。根据客户是跟着哪个老师就冒用哪个老师的名字进行直播。客户来源主要是通过网上购买QQ，买了QQ之后就通过QQ搜索找专门炒股票的群加进去，进入群以后在群里面找到群友加好友，加好友成功后，就跟客户拉近乎争取客户的信任，取得客户信任之后，就将信任的客户拉入他们自己建立的QQ群里面，QQ群里面有他们自己的业务员，通过虚假的宣传（宣传资料都是通过一些财经网上的资料以及截图复制粘贴的）以及买股票赚钱了发红包的形式让客户更加的信任他们，从而让客户听取他们的建议进入他们发的链接进行注册，注册推荐人就是他们公司。客户注册成后，他们就会让客户听取他们的建议进行买进卖出，然后通过频繁的买进卖出进行频繁操作。如果客户不听从他们的意见，他们都会将这些人踢出去。因为如果客户不听从他的建议买进卖出的话，他们就无法从中获得利益，只有客户听从他们的意见频繁的买进卖出，就会产生费用以及亏损，他们的利益就从客户频繁的买进卖出以及亏损的方式获得，所以他们会将不听从他们意见买进卖出的人踢出他们建立的QQ群。2）同案人高岩于2018年11月3日的供述与辩解，证实他们公司只跟一家公司进行了合作，开始的时候就是2018年3月份至7月份“柏富诺”进行合作的，2018年7月份开始“柏富诺”将平台的名字改成了“南华财富”。与平台的具体合作事项以及结算情况都是由公司的法人代表丁新负责的。3）同案人高岩于2018年11月14日的供述与辩解，证实他们与南华财富的合同是丁新去签订的，合同的内容是：客户交易费他们公司占89%，平台占11%，客户亏损费公司占100%（就是客户亏10万元，这10万元就是归他们公司所有，客户赚走了10万，他们公司就要承担这10万元的费用）。所以从公司进入平台的客户大多都是亏损的。赵刚鑫是负责清算账务的，丁新负责拿钱，钱都是拿现金的，不走账。他去北京拿了二次钱，第一次是2018年5月份他与丁新、赵刚鑫3人去的，开的是丁新的奥迪A4车，是在北京建外写字楼下拿了120万，第二次是2018年7月份还是他们3人，开的是赵刚鑫的6系GT宝马车，在北京拿了220万现金人民币。进入平台的客户他们在平台的生存周期只有半个月时间，半个月时间之后公司和平台就开始清算了。“沪深300”指数是早上9点开盘，下午3点关市，总计是4个小时，在这4个小时内，他们都会让客户根据他们的指引进行随意性的频繁买卖，反复的让客户买“反单”这样会造成客户最大的亏损和最短时间造成客户全部亏损。如果客户出金，他们尽量进行劝解和引导客户继续操作，达到让客户不出金的目的。4）同案人高岩于2018年11月28日的供述与辩解，证实“南华财富”平台是丁新给他的，这个平台是丁新从一个叫任俨俨的人那里拿过来的，当时其们是有协商的，只要他们公司的客户在该平台亏损的钱，他们公司拿客户亏损钱的89%，这个平台也是任俨俨的公司做出来的，当时丁新给他的这个平台是一个压缩包，里面有安装“南华财富”APP的安装包及使用说明。他们公司的客户所下载的“南华财富”APP都是他们公司的客户通过QQ发送客户并下载安装的。他和丁新他们一起向任俨俨拿了三次，第一次是拿了现金120万元钱人民币，第二次230万元人民币，第三次300万元人民币，他们总共从任俨俨那里大约拿了750万元钱人民币。他记得第二次他们去找任俨俨拿钱的时候，他听任俨俨说，其给他们的这些钱都是其公司拿银行卡在ATM机上每天取2万元，凑给他们的，他们要去拿钱的时候是头一天打电话给任俨俨，第二天他们去拿钱的。5）同案人高岩于2019年2月27日的供述与辩解，证实他们没有正式用“南华财富”平台时，是丁新通过丁志远联系上任俨俨的，谈分成是丁新、赵刚鑫和丁志远、任俨俨他们谈的。他见过任俨俨大概3次，拿钱的时候在北京见过2次，然后平台团队学习任俨俨来河南安阳他们见过1次。第一次是2018年5月份，他与丁新、赵刚鑫开丁新的车去的任俨俨公司所在地北京建外SOHO，他们在任俨俨公司里拿的钱，是在经理室拿的，钱是任俨俨从保险柜里拿的，钱全部是10万一捆的，总计拿了100多万元人民币，装钱的是一个行李箱，行李箱是任俨俨提供的，当时他们公司就只有任俨俨一个人。第二次大概2018年7、8月份左右，去北京拿钱的也是他、丁新、赵刚鑫，当时是在任俨俨租住的房子里拿的钱，钱也是10万一捆的，总计有200多万元人民币，这次还是任俨俨一个人拿钱给他们的，钱是从保险柜里一捆一捆拿出来的，之后就装到一个行李箱内，他们点了数之后，任俨俨还安排他们住宿和唱歌。第三次是在郑州，时间是2018年9月份左右，钱也是装在一个大纸箱子给他们的，但这次拿钱给他们的不是任俨俨了，是另外一名男子，这次他们拿了200万元人民币。他们使用的“南华财富”平台软件是丁新给的，丁新的应该是任俨俨提供的。他们公司所使用的“南华财富”平台软件是否有后台系统可以观看到客户的入金及账户余额，他印象中客户所有入金的钱都进入“风险账户”，包括流转都在，这些钱不会存在转到正规证券公司的对接账户上，意思就是说这个软件就是一个独立的软件，与正规软件完全是不搭的。3.被告人秦玉龙的供述与辩解。1）被告人秦玉龙于2019年1月25日的供述与辩解，证实他没有在良希文化传媒有限公司干过，他没有在南华财富干过，他没有听说过南华财富。他不认识丁新、赵刚鑫、高岩、丁志勇、李凌志、张珂。他没有炒过股票。2018年3月以后他一直在西安玫瑰大楼干活，大概在6、7月份去过江西南昌去旅游，然后什么地方都没有去过。他没有参与过南华财富平台的资金周转，他没有听说过南华财富平台。2）被告人秦玉龙于2019年2月2日的供述与辩解，证实他觉得他没有涉嫌诈骗，他只是出售了他个人的身份信息和他的银行卡给他人。2018年4、5月份的时候，当时他在西安雁塔区的一个网吧上网时，看到贴到网吧里的小广告，广告的大致内容：收身份证、银行卡，价格1000元到3000元不等，下面还留有电话号码。他拨通了电话联系后，有两人和他在雁塔区的一个地方见了面，见面后对方是一名男子说收身份证，他就将他的身份证给了对方。该男子留下他的电话后说再跟他联系，到了第三天对方联系他，要他和其到河南洛阳去一趟和他们去办点事情，车费他们出，住宿也是他们包，再给他50元钱一天的伙食费，事成后还给他3500元钱，他听对方这么说他就答应了，对方说火车票已经订好了，要他自己到火车站的公安系统办了张临时身份证，取了火车票后他就乘车到了河南洛阳，与对方取得联系后，就有个女的和他接头，然后就把他带到河南洛阳的一个工商局里，到工商局以后利用他的身份证办理了工商手续，然后他就到他们安排的宾馆里休息了，此后没有联系。到了第二天对方又联系他，把他叫到洛阳的一个建设银行，在银行里再利用他的身份信息开了两张银行卡，银行将卡办好后给他，马上就被对方拿走了。对方拿到银行卡后就将事先约定的3500元给了他，然后就离开了。身份证信息他就出售了这一次。他不记得具体是哪天联系小广告上的电话售卖银行卡信息和身份证信息，对方的电话号码他也不记得了。3）被告人秦玉龙于2019年2月20日的供述与辩解，证实他对河南洛阳远然科技股份有限公司有印象，他是在2018年4、5月份时，他缺钱便用他132××××6005的电话联系在西安一小网吧里面看见的小广告卖身份证的，他就卖了自己的身份证信息，过了两天之后，就有人给他买了河南洛阳的火车票，去了河南之后，他便在河南洛阳大酒店下的的士，当时洛阳大酒店门口就有代办营业执照的一些商贩或档口，然后有一名女子，带他去了洛阳大酒店对面的工商局，之后他便在办公大厅待了3至5分钟，之后有一名男子便安排他住宿，在小宾馆内住了一晚上，第二天中午有另一名男子联系他，他跟其是在一间建设银行见的面，这名男子当时说的是普通话，身高在175公分至180公分之间，体型偏胖。然后他就看见一个有他名字的营业执照以及相关证件摆放在银行柜台上，之后办理一张银行卡或者一个银行账户，完了之后，该男子在银行外面给了他3500元人民币现金。营业执照上面写的名字是他的名字。他本人在银行里，在一些表格上签了自己的名字。他当时就只想赚到卖身份证的钱，也没有想自己签的这些文件会不会对他本人造成什么样的影响及后果，他自己签的字就代表他认可了他自己的行为，不然他拿不到钱。2.被告人任俨俨的供述与辩解。1）被告人任俨俨于2019年2月1日的供述与辩解，证实他原系北京南华集团有限公司网络客服。他工作的单位南华集团有限公司（北京部，是在北京的南华集团有限公司），2018年1月份经朋友介绍准备去这家公司任职，当时该公司还未成立，2018年3月底，他去该公司上班，这家公司才成立没多久。估计这家公司是2018年2月份成立的。北京部没有成立之前，南华集团有限公司已经有了，他进公司工作时进香港证监会官网查询的，当时网站上显示南华集团有限公司的所有手续及经营牌照是齐全的。南华集团北京部法人代表是没有的，老板也没有，但是负责人是叫张岩，包含张岩一起共计有8名员工，其他7位分别是：他（负责网络客服）、郑鑫（男，负责北京部员工管理）、李辉（男，负责北京部风控管理）还有其他4名女孩他不知道她们的名字，他只知道她们是网络客服人员。他的工作内容就是负责解决软件问题（电脑端及ＡＰＰ端）以及与上面的技术群，下面的代理客服群进行技术对接，起到一个上传下达的作用，他不是管理层或者股东，他只是一般工作人员。南华集团有限公司北京部共有5个代理，有效的是4个代理，有效代理是指有注册过客户的，无效代理是指没有发展成一个客户的。4个有效代理一个是张岩带领的团队，另一个是丁新带领的团队，其他2个他不知道了，张岩的团队地址是在北京朝阳区带（具体他没去过），丁新带领的团队是在河南安阳。这5个代理他们都有“南华财富”ＡＰＰ的数据后台，能看见客户的基本资料及联系方式（但联系方式显示不全面）。他所在的客服后台是只能看见注册客户的基本资料，而丁新他们的数据后台是有开关国际市场报单的功能。报单功能是指：注册客户购买了“指数期货”（大盘指数），平台就将该笔交易信息上报国际交易平台，国际交易平台反馈交易成功就显示该笔交易是成功的（是指购买成功了），显示失败证明该笔交易是无效交易。关掉报单系统产生的后果就是，注册客户所有的交易都是正常的，但是交易以及亏损资金不是在正规国际交易平台里，而是在代理的风险账户里。风险账户代理商自己有权限自己管理，正常交易的所有客户资金都会从第三方支付平台流转出金，非正常的有可能像丁新一样以现金的方式进行结算出金。他不清楚现场结算出金这笔钱的来路，但是他知道钱的去向。现金是张岩派人拿来，他在场看见丁新他们提钱的。他在场看见丁新他们提钱是2次，第一次是2018年5至6月份期间，是在北京市朝阳区，提了100多万元人民币，第二次是2018年7月至8月份期间，是在北京市朝阳区，提了200多万元人民币。第一次是丁新和“刚子”（赵刚鑫）来提钱的，第二次是丁新、赵刚鑫、高岩他们三人一起来的，具体他们先联系谁提钱的他不清楚，是张岩安排他与郑鑫一起去接待和见证丁新他们拿钱的，但是郑鑫因为老婆怀孕没来，所以这2次是他接待丁新他们，也与张岩安排拿钱给他们的人一起见证了丁新他们提钱。拿钱给丁新他们的人他不认识，应该是张岩的朋友。他知道丁新他们提钱是提了两次，每次提钱之前事先联系的谁，他真不记得了，第一次反正不是他，第二次有可能联系了他，也可能是别人。“南华财富”APP与南华集团有限公司没有任何关系，也不是该公司开发的，这是他于2018年8月15日在南华金融网上发现的。他在技术群时了解到这个软件是SKYPE群内的技术人员开发的。“南华财富”APP软件是不具备交易资质，也是国家不认可的。丁新他们代理的平台所进行的交易存在了欺骗客户的行为和骗取了客户的资金。丁新他们得到的非法资金，据他了解应该是300多万元人民币。丁新他们拿到的数据后台不是他提供给他们的，丁新他们骗取客户钱财所使用的手段不是他教他们的。他不知道签订协议这回事，他们怎么达成合作协议的他不清楚，反正也不是他促成的。他所在的公司是没有营业执照的，所以不存在经营许可，公司盈利的方式就是发展代理，让代理多吸纳投资客户，让投资客户产生交易，公司就赚取交易费，客户可以交易1手，也可以交易30手，每1手的交易费就是300元人民币，这300元当中公司占11%，代理方占89%。丁新这个代理不是他负责联系和接洽的。客户投资购买指数期货的资金应该都进入了第三方支付平台，他了解的有中国银联，今天知道的一个是开联通，客户出金也是走的第三方支付。每个代理都会有一个风险账户，代理可以自行添加无数个银行卡账户。丁新他们的风险账户的账户号他不知道，丁新他们在南华财富平台的机构号是03988。他们公司在丁新他们出事以后（2018年10月底）就解散了，张岩跟他说项目不赚钱，大家就先解散，等有好项目大家再一起做。南华财富APP在公司解散之后，应该是不能正常使用了。南华财富软件平台的后台是出自他们公司，他与丁新他们见过三至四次面。投资客户的进账及出账，平台不产生手续费。他没有与丁新说过平台是他们公司的，他也没有向丁新介绍过平台。高岩被抓获之后，丁新与他联系过，而且是联系了2天，在之后，丁新被抓放出来以后，跟他联系了一次，告诉他其出来了。之后他们就没有联系了。他不记得丁新联系他的电话了。张岩觉得丁新他们的业务做的很好，派人去学习之前，他先去了丁新他们公司一次。他看过吴某的交易数据之后，就知道不是一个正常投资者的交易数据，因为显示赚少亏多。丁新他们提钱的时候，他不知道钱是客户亏损的钱，丁新他们的风险账户里是没有抵押金的，都是有多少给多少，他这么肯定是因为高岩被抓之后，丁新他们需要钱，如果风险账户内还有他们的钱的话，丁新肯定会跟他说要取这笔钱，但是丁新一直都没有提过这事，所以他肯定风险账户内不存在。丁新他们在平台点提取，就可以自动打到他们绑定的账户上的，而丁新他们还要去北京提现金，他认为丁新他们更喜欢要现金，而不是走转账。他每月获取工资1万元，工资是以现金的方式结算发放的。丁新这个代理不是他负责联系接洽的。他有3个手机号，第一个是号码180××××8329，第2个是17102255890，第3个不记得了，都是公司发的，也不是他身份证开的户。2）被告人任俨俨于2019年2月27日的供述与辩解，证实他们是2018年6月份左右通过丁志远介绍认识的，后面就是丁新、高岩、赵刚鑫来北京拿钱的时候见过两次面。他们公司的“南华财富”软件不是模拟软件。拿钱这个事是张岩安排的，第一次提钱是他先去公司，丁新、高岩、赵刚鑫三个人就来到公司，他们在公司茶室等了2个小时左右，然后有人拿了两个手提袋里面装着钱，丁新他们点清楚钱就离开了。第二次是张岩安排他在宿舍里面等，然后张岩就用塑料袋装着两袋钱拿来给他，然后张岩说还有人等下送钱过来，他把钱拿上楼以后再下楼，等了好长一段时间后一个又瘦又小的人拿了一个布袋子过来交给他，里面装满了钱，他们一起回了宿舍，丁新、高岩、赵刚鑫三个人直接到他宿舍，点了钱就离开了。他不认识两次张岩安排拿钱给他的人。四、视听资料讯问同步录音录像光盘，证实公安机关对被告人任俨俨、秦玉龙的讯问程序合法。本院认为，被告人任俨俨为他人从事诈骗活动，提供软件及技术支持，帮助转移诈骗犯罪所得，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人任俨俨及其辩护人提出被告人任俨俨不构成诈骗罪的相关辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。本案系共同犯罪，被告人任俨俨为丁新等人提供南华财富平台软件并提供技术支持，帮助转移诈骗犯罪所得，在共同犯罪中起了主要作用，系主犯。同案人丁新和高岩均供述南华财富平台软件系被告人任俨俨提供，双方口头约定了分成，且去北京两次提取分成款，均是联系任俨俨并由任俨俨将分成款以现金的形式交给他们，故对被告人任俨俨提出其并不是软件的提供者，不是主犯，其并没有帮助丁新等人转移诈骗所得，其只是技术客服的辩护意见及其辩护人提出被告人任俨俨作为技术人员仅起次要、辅助作用，系从犯的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人任俨俨的辩护人提出被告人任俨俨具有坦白情节的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人秦玉龙买卖居民身份证等依法可以用于证明身份的证件，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人秦玉龙犯诈骗罪的公诉意见，经查，被告人秦玉龙将其身份证、银行卡及办理的洛阳远然电子科技有限公司营业执照信息卖出，对诈骗行为事先事后均不知情，不能认定其具有诈骗的共同故意，故本院对该指控意见不予采纳。被告人秦玉龙犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。据此，对被告人任俨俨适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定；对被告人秦玉龙适用《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任俨俨犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2030年1月24日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）；二、被告人秦玉龙犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2020年7月24日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）；三、依法追缴被告人任俨俨非法所得，上缴国库；四、依法追缴被告人秦玉龙非法所得人民币3500元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 妮人民陪审员  秦小卫人民陪审员  于根生二〇一九年十二月三十日法官 助理  罗 凤代理书记员  张芝滋