广西壮族自治区隆林各族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1031刑初217号 公诉机关广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院。 被告人李友花（曾用名李金花），女，1958年5月23日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，漳州市长泰县供销社退休职工，住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月6日被厦门市公安局寄押于厦门市第一看守所，同年3月9日被隆林各族自治县公安局刑事拘留，同年4月12日经隆林各族自治县人民检察院批准逮捕，同月13日由隆林各族自治县公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人王海波，广西齐川律师事务所律师。 被告人望予霞，女，1959年4月14日出生于江苏省徐州市，汉族，专科文化，徐州医科大学退休职工，住江苏省徐州市泉山区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月6日被厦门市公安局寄押于厦门市第一看守所，同年3月9日被隆林各族自治县公安局刑事拘留，同年4月12日经隆林各族自治县人民检察院批准逮捕，同月13日由隆林各族自治县公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人周新斌，广西中名（靖西）律师事务所律师。 被告人杨昌梅，女，1966年12月28日出生于安徽省巢湖市，汉族，文盲，无业，住安徽省巢湖市居巢区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月6日被厦门市公安局寄押于厦门市第一看守所，同年3月9日被隆林各族自治县公安局刑事拘留，同年4月12日经隆林各族自治县人民检察院批准逮捕，同月13日由隆林各族自治县公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人黄恒志，广西右江律师事务所律师。 广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院以隆检刑诉[2019]210号起诉书指控被告人李友花、望予霞、杨昌梅犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院于同月28日立案并依法组成合议庭，适用简易程序，于同年11月22日公开开庭审理了本案。隆林各族自治县人民检察院指派检察员班应钦出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院指控，2016年年底，被告人李友花受唐某和周某1（另案处理）等人的指使，假借国家大政方针和社会热点，虚构“国务院扶贫办项目”、“国务院民族资产解冻项目”、“李某3龙项目”等“民族资产解冻”类项目，建立微信群发展、管理会员，并发布虚假的文件、资料，以“小投入就能获得大回报”吸引会员投资，然后将收取的会员投资款存入唐某和周某1指定的银行账户内。2017年11月至2018年7月，被告人望予霞、杨昌梅相继参与被告人李友花的“民族资产解冻”类项目，成为项目代理人，负责在微信群上推广虚假的“民族资产解冻”类项目，发展、管理会员，并收取会员钱财存入被告人李友花名下卡号为62×××79的农业银行账户内。被告人李友花、望予霞、杨昌梅在收取会员钱财时都会向每位会员多收人民币1至2元用于自己从事“民族资产解冻”类项目的日常开支。2017年11月至2019年4月，被告人李友花收到被告人望予霞、杨昌梅存入的“民族资产解冻”类项目款共计人民币647,945元，其中被告人望予霞共存入人民币465,578元，被告人杨昌梅共存入人民币182,367元。被告人李友花、望予霞、杨昌梅向会员承诺的“高额回报”至今未兑现给会员。针对上述事实，公诉机关向法庭举出的证据有：1.物证：笔记本电脑一台等；2.书证：户籍证明、抓获经过、情况说明等；3.证人胡某、毛某等人证言；4.被害人陈某1、王某等人证言；5.被告人的陈述和辩解；6.辨认笔录及照片；7.视听资料等。公诉机关认为，被告人李友花、望予霞、杨昌梅以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，被告人李友花骗取他人钱财属数额特别巨大；被告人望予霞、杨昌梅骗取他人钱财属数额巨大，三被告人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李友花、望予霞、杨昌梅对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人李友花的辩护人王海波所提出的辩护意见是：1.被告人李友花在本案中系从犯；2.被告人李友花归案后认罪，坦白；3.被告人李友花归案后积极配合公安机关，如实供述自己的罪行，足以表明其人身危险性小、易改造；4.被告人李友花具有积极退赃的情节，应根据退赃的数额，适度减轻其的处罚。5.被告人李友花无前科。建议对被告人李友花量刑为三年以下，并适用缓刑。被告人望予霞的辩护人周新斌所提出的辩护意见是：1.被告人望予霞具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚；2.被告人望予霞在共同犯罪中作用较小，地位较次，应当认定为从犯；3.被告人望予霞归案后坦白了自己的涉案事实，认罪悔罪并当庭认罪；4.被告人望予霞有退赃情节。建议法庭判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人杨昌梅的辩护人黄恒志所提出的辩护意见是：1.被告人杨昌梅是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2.被告人杨昌梅具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚；3.被告人杨昌梅主观恶性不深，社会危害性较小，可以酌定从轻处罚；4.被告人杨昌梅没有前科，悔罪态度诚恳，应予以从宽处罚；5.被告人李友花积极退赃情节，应体现于被告人杨昌梅的量刑中；6.受害人具有过错，对被告人杨昌梅应酌定从轻处罚；7.建议判处被告人杨昌梅有期徒刑三年以下并宣告缓刑。 经审理查明，2016年年底，被告人李友花受唐某和周某1（另案处理）等人的指使，假借国家大政方针和社会热点，虚构“国务院扶贫办项目”、“国务院民族资产解冻项目”、“李某3龙项目”等“民族资产解冻”类项目，建立微信群发展、管理会员，并发布虚假的文件、资料，以“小投入就能获得大回报”吸引会员投资，然后将收取的会员投资款存入唐某和周某1指定的银行账户内。2017年11月至2018年7月，被告人望予霞、杨昌梅相继参与被告人李友花的“民族资产解冻”类项目，成为项目代理人，负责在微信群上推广虚假的“民族资产解冻”类项目，发展、管理会员，并收取会员钱财存入被告人李友花名下卡号为62×××79的农业银行账户内。被告人李友花、望予霞、杨昌梅在收取会员钱财时都会向每位会员多收人民币1至2元用于自己从事“民族资产解冻”类项目的日常开支。2017年11月至2019年4月，被告人李友花收到被告人望予霞、杨昌梅存入的“民族资产解冻”类项目款共计人民币647,945元，其中被告人望予霞共存入人民币465,578元，被告人杨昌梅共存入人民币182,367元。被告人李友花、望予霞、杨昌梅向会员承诺的“高额回报”至今未兑现给会员。案发后，公安机关已依法扣押上述款项。 上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的笔记本电脑一台、手机二台、银行卡三张、笔记本；扣押决定书、扣押清单、发还物品清单、入账汇款业务凭单、业务凭证、个人结算业务申请书、抓获经过、电子数据提取固定清单、电子数据勘验检查照片记录表、情况说明、关于扣押李友花涉案钱款的情况说明、杨昌梅扣押笔记本内容、国务院发放民资补贴报名申请表、中国建设银行个人活期账户交易明细、资金来源凭证、资金安全保护许可证等；证人胡某、毛某、柳某、周某1、李某2的证言；被害人陈某1、王某、张某、李某1的陈述；被告人李友花、望予霞、杨昌梅的供述；辨认笔录、辨认照片、被辨认人身份情况说明；视听资料光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李友花、望予霞、杨昌梅以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，被告人李友花诈骗数额属数额特别巨大；被告人望予霞、杨昌梅诈骗数额属数额巨大，均应依法惩处。公诉机关指控三被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人李友花与被告人望予霞、杨昌梅在各自的共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与和指挥的全部犯罪处罚。被告人望予霞、杨昌梅的犯罪行为尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被公安机关盘问后，主动交代自己的罪行，应当视为自动投案，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李友花能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李友花诈骗数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金；被告人望予霞、杨昌梅诈骗数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。对于公安机关依法追缴扣押的被告人李友花、望予霞、杨昌梅赃款共计人民币647,945元，确因客观原因无法查实全部被害人的，依法应当认定为违法所得，予以没收，上缴国库。关于三被告人的辩护人所提出的辩护意见，本院以上已作综合分析，不再赘述。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第九条及《最高人民法院》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李友花犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2029年3月5日止。） 二、被告人望予霞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2026年3月5日止。） 三、被告人杨昌梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2022年3月5日止。） 上述所判罚金，限判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳、强制缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  黄 河 审 判 员  王秀芬 人民陪审员  黄仁现 二〇一九年十一月三十日 书 记 员  田珺池 法律适用参考 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。 三、《最高人民法院》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。