广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0607刑初611号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人陈少金，女，1969年8月10日出生于佛山市三水区，公民身份号码：440************041，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：佛山市三水区*******41号***。因本案于2018年12月20日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于佛山市南海区看守所。辩护人谭启健，广东禅都律师事务所律师。被告人卢建生，男，1964年12月13日出生于佛山市三水区，公民身份号码：440************036，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：佛山市三水区*******2号***。因本案于2018年12月20日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人代里程，广东百浩律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。佛山市三水区人民检察院以佛三检未检刑诉〔2019〕260号起诉书指控被告人陈少金、卢建生犯开设赌场罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员林青出庭支持公诉，被告人陈少金、卢建生，辩护人谭启健、代里程到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市三水区人民检察院指控：2017年2月份起，被告人卢建生通过微信接受莫某甲、邓某某、梁某某、林某某等多人的“六合彩”投注并从中营利，并将赌资上交给被告人陈少金，赌资数额累计约人民币41万元。2017年8月份起，被告人陈少金通过微信接受被告人卢建生和莫某乙、霍某某、吴某某等多人的“六合彩”投注并从中营利，赌资数额累计约人民币45万元。针对上述指控，公诉机关在法庭上提供了相应的证据，并认为被告人陈少金、卢建生开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈少金对公诉机关指控她犯开设赌场罪没有意见，但辩称她从2018年才开始收受卢建生的六合彩投注，以现金方式交收，每期约一二千元，卢建生收受的六合彩投注并非全部上报给她。辩护人谭启健的辩护意见是：（一）对公诉机关指控陈少金犯开始赌场罪没有意见，但对指控的赌资数额有异议，理由如下：1.根据本案证据，陈少金最早从2018年3月才开始收受卢建生、霍某某、吴某某等人的六合彩投注；2.卢建生并未完全坦白犯罪事实，不能排除卢建生有上报给其他庄家或自己坐庄结算输赢的可能，其收受的赌资不应全部计入陈少金的犯罪数额；3.指控赌资可能存在重复计算的情形。（二）陈少金有以下法定、酌定的从轻、减轻情节：1.是从犯；2.犯罪情节轻微、社会危险性相对较小；3.归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，有深刻的悔罪表现；4.是初犯、偶犯，无犯罪前科。综上，建议对陈少金适用缓刑。被告人卢建生对公诉机关指控他犯开设赌场罪的事实和罪名均没有意见，表示自愿认罪。辩护人代里程的辩护意见是：对公诉机关指控卢建生犯开设赌场罪没有意见。卢建生有以下从轻或者减轻处罚的情节：1.一直稳定如实主动交代自己的犯罪事实，有坦白情节；2.自愿认罪且认罪态度好；3.主观恶性不大，其行为危害后果和社会危害性不大；4.是初犯，无犯罪前科。综上，请求法庭对被告人卢建生判处一年有期徒刑。经审理查明：2017年2月份起，被告人卢建生通过微信接受莫某甲、邓某某、梁某某、林某某等多人的“六合彩”投注并从中营利。从2018年3月起，被告人卢建生将收受的投注上交给被告人陈少金。至案发，被告人卢建生与下家的赌资数额累计人民币41万余元。2017年11月份起，被告人陈少金通过微信接受被告人卢建生和莫某乙、霍某某、吴某某等多人的“六合彩”投注后上交给其上家，从中营利。至案发，被告人陈少金与下家的赌资数额累计人民币40万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）物证、书证1.受案登记表、立案决定书。证实本案的来源及立案侦查情况。2.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片。主要内容：公安人员对陈少金、卢建生的人身及住处进行搜查并扣押物品的情况。3.手机微信截图、微信交易流水。主要内容：（1）陈少金使用的手机微信与“2$”“如意”“用”等人的微信聊天记录截图、微信交易流水。被告人陈少金及吴某某、霍某某、莫某乙等证人均对证据进行了辨认并对相关内容进行了确认。（2）卢建生使用的手机微信与“金”“刘某某，大哥”等人的微信聊天记录截图、微信交易流水。被告人卢建生及莫某甲、邓某某、梁某某、林某某、潘某某等证人均对证据进行了辨认并对相关内容进行了确认。4.电子数据检查工作记录。证实公安机关依法对扣押的手机进行检验的情况。5.行政处罚决定书。证实涉案参赌人员被行政处罚的情况。6.前科情况查询表、释放证明书。证实被告人卢建生无违法犯罪前科；被告人陈少金自2016年11月11日至2017年8月17日因非法经营被羁押在佛山市三水区看守所，后因检察院不予起诉，予以释放。7.抓获经过。证实二被告人的到案过程。8.户籍资料。证实二被告人的身份情况与上列的一致。（二）证人证言及辨认笔录1.证人莫某乙的证言及辨认笔录。主要内容：我的微信号是tg***，昵称是“霸王花”。我从2018年7月开始通过微信向陈少金下注赌博六合彩，陈少金的微信昵称是“又见彩虹”。开奖后双方计算好输赢就以现金交收，通常是几期一起交收，一共向陈少金下注约200000元。2018年12月20日，我通过微信向陈少金下注9300元。证人莫某乙辨认出陈少金，并对相关的微信截图进行了辨认。2.证人霍某某的证言及辨认笔录。主要内容：我从2018年5月开始用微信号wxid******sh22，昵称“艳艳”向“阿金”的微信号wxid*******qm32，昵称“又见彩虹”下注六合彩，然后通过“阿金”的微信号wxid******i112，昵称“JINJIN”交收赌资。至2018年12月20日，我一共在“阿金”处下注约3万元，其中12月20日晚下注1305元。经统计微信交易记录，我与“阿金”之间的交易记录共32872元是赌资，但实际投注额比这个数要大。证人霍某某辨认出陈少金就是“阿金”，并对相关的微信截图进行了辨认。3.证人吴某某的证言及辨认笔录。主要内容：我在2017年之前有在陈少金处投注六合彩，后来陈少金被抓，直到2017年8月出来，所以我从2017年11月开始继续在陈少金处投注，每期下注300元至7000元不等。我是通过微信号wxid******ox22，昵称“用”向陈少金微信号wxid*****qm32，昵称“又见彩虹”和微信号wxid******i112，昵称“JINJIN”进行投注和计算输赢。输赢金额大部分通过微信交收，少部分通过现金交收。2018年12月20日晚，我下注了955元。经统计微信交易记录，陈少金转给我的37290元和我转给陈少金的34515元均是六合彩赌资，合共71805元，其中2018年6月之前共计28300元。证人吴某某辨认出陈少金，并对相关的微信截图进行了辨认。4.证人莫某甲的证言及辨认笔录。主要内容：2017年初至2018年12月，我断断续续在卢建生处投注六合彩，累计投注金额38000元。经辨认，我确认向卢建生转账9546元，卢建生向我转账10298元。证人莫某甲辨认出卢建生，并对相关的微信截图进行了辨认。5.证人邓某某的证言及辨认笔录。主要内容：我从2017年底开始在卢建生处投注六合彩。经辨认，我确认累计投注金额47000元。证人邓某某辨认出卢建生，并对相关的微信截图进行了辨认。6.证人梁某某的证言及辨认笔录。主要内容：我从2017年3月开始在卢建生处投注六合彩。经辨认，我确认累计投注金额9622元，2018年8月至2018年12月与卢建生交收赌资共计10536元。证人梁某某辨认出卢建生，并对相关的微信截图、微信交易流水进行了辨认。7.证人林某某的证言及辨认笔录。主要内容：我从2016年3月开始在卢建生处投注六合彩，经辨认，我确认累计交收赌资212511元。证人林某某辨认出卢建生，并对相关的微信截图、微信交易流水进行了辨认。8.证人潘某某的证言及辨认笔录。主要内容：我从2017年3月开始在卢建生处投注六合彩，累计投注金额8000元左右。经辨认，我和卢建生赌资交收共2835元。证人潘某某辨认出卢建生，并对相关的微信截图、微信交易流水进行了辨认。（三）被告人的供述和辩解及辨认笔录1.被告人陈少金的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：我从2018年11月底开始接受他人六合彩投注,至被抓获之日,大概收了七、八期投注。刚开始时大概收到2000元的投注，后来多的时候会有10000元左右。向我投注的有“霸王花”、“阿生”等七人，我的手机微信上有记录。我把收到的六合彩赌博投注上报给庄家“老板”。我和“老板”平时都是通过微信联系，我的微信号是wxid*****qm32和wxid******i112，对应的昵称是“又见彩虹”和“JINJIN”，“老板”的微信号是wxid******r122,昵称是“2$”。我收受他人六合彩投注，先是由参赌人员根据输赢情况与我进行现金交收，我汇总完后与“老板”通过现金交收，但不是每期都交收，一般超过1000元才交收，如果当期不够1000元，就累积到超过1000元再交收。2018年12月20日，我收受的六合彩投注共计27673元，都上报给“老板”了。至今，我接受他人六合彩投注的金额约为4万多元。经辨认，被扣押笔记本中的其中三页记录的是我把收到的六合彩赌注上报给庄家的情况，另外三页记录的是我在2018年12月20日将收受的第145期六合彩投注报给庄家的情况；有“阿萨姆奶茶”字样的小笔记本记录的是2016年收受六合彩赌注的情况，收受了大概30000元。我与“阿用”的微信交易记录，小部分是她向我交收六合彩的记录，有些是借、还款。我与“阿用”的微信聊天记录反映了“阿用”通过微信向我投注的情况，我从2017年11月30日已经开始收受“阿用”的投注，但只是我与她对赌，并没有上报给庄家。我与“艳艳”的微信交易记录有部分是交收六合彩赌资的记录，有些是正常交易记录。2018年12月20日晚，“霸王花”向我投注六合彩9337元、“用”向我投注六合彩955元、“艳艳”向我投注1710元。被告人陈少金辨认出卢建生就是“阿生”、莫某乙就是“霸王花”，并对相关的微信截图材料进行了辨认。2.被告人卢建生的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：我从2017年3月开始通过微信收受他人六合彩赌博投注，然后通过微信发给庄家“阿金”。当期开奖后，我和庄家、下家都会按照实际下注结算输赢并互相微信知照清楚。我与“阿金”大概一个月交收一次赌注，通常都是“阿金”到我住处来结算，没有通过微信交收。我记得通过微信向我投注的下家有八人左右，每期赌注多的时候我会收到2000元左右，少的时候1700元左右，我都上报给“阿金”，我只有“阿金”一个上家，并没有报给其他人。至2018年12月20日，我大概上报给“阿金”六合彩投注约200000元，我从中得到佣金10000元左右。2018年12月20日晚，我一共收到2020元的六合彩投注，我已经把这些投注通过微信发给“阿金”。我大约从2017年12月开始收受“阿超”“阿才”“肥佬华”等人的投注。除“刘某某，大哥”和“巨”是通过微信红包交收赌资外，其他人都是通过现金交收。经辨认，2017年2月19日至2018年12月19日，我与林某某通过微信交收赌资金额共计220730元；2018年8月11日至2018年12月13日，我与梁某某通过微信交收赌资金额共计10536元；2018年1月15日至2018年9月18日，我与潘某某通过微信交收赌资金额共计3035元。被告人卢建生辨认出陈少金就是上家“金”、莫某甲就是“超”、邓某某就是“小珠”、林某某就是“才”、梁某某就是“巨”、潘某某就是“康”，并对相关的微信截图、微信交易流水进行了辨认。关于被告人陈少金及其辩护人谭启健所提对指控的赌资数额有异议的辩解及辩护意见，经查，根据证人吴某某的证言，结合其与被告人陈少金之间的微信聊天记录截图可知，被告人陈少金从2017年11月开始接受证人吴某某的投注并上交给其庄家，对该事实，本院予以认定。至于被告人陈少金收受被告人卢建生六合彩投注的起始时间，鉴于被告人卢建生归案后即供述自己从2018年3月起将投注上交给被告人陈少金，并且在法庭上表示从2018年3、4月开始向被告人陈少金投注。因此，本院从有利于被告人的角度考虑，认定被告人陈少金从2018年3月开始接受被告人卢建生的投注。综上，结合证人莫某乙、霍某某、吴某某等人的证言，相关的微信截图，辨认笔录等在案证据，本院依法计得被告人陈少金与被告人卢建生和莫某乙、霍某某、吴某某等人的赌资数额累计40万余元。公诉机关指控被告人陈少金的犯罪时间及数额有误，本院不予采纳。被告人陈少金及其辩护人谭启健所提有理部分的辩解及辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人陈少金、卢建生无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应当追究其相应的刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人陈少金、卢建生起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈少金、卢建生归案后均能够如实供述其主要犯罪事实，在法庭上自愿认罪，依法可以从轻处罚。综合上述量刑情节，本院决定对被告人陈少金、卢建生予以减轻处罚。辩护人谭启健、代里程所提对二被告人从轻或者减轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳。扣押的记码簿、记码单、六合彩资料，是本案证据，本院不作处理；扣押的iPhone手机（无号码）、华为honor手机、平板电脑，经查无充分证据证实与本案指控有关，本院不作处理；扣押的iPhone手机（133*****862）、OPPO手机、小米手机、MEIZU手机，经查并非专门用于犯罪的工具，宜发还物品所有人；扣押的人民币19650元，经查该款从被告人陈少金的住处扣押，不排除其家属所有，宜发还。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈少金犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2020年4月19日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人卢建生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2020年3月19日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）三、扣押的六合彩海报一张，予以没收销毁；人民币19650元、iPhone手机（133*****862）一台、OPPO手机一台、小米手机一台、MEIZU手机一台，予以发还物品所有人。（由扣押机关办理）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曾巧珍人民陪审员  郭慧清人民陪审员  汤友亮二〇一九年十二月十九日书 记 员  杨碧珊书 记 员  梁帅康附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（节录）第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。