浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0483刑初863号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人张泳，男，1985年7月23日出生，汉族，汉族，安徽省六安市人，大学文化，私营企业主，住安徽省六安市裕安区。因本案于2018年12月21日被桐乡市公安局刑事拘留，2019年1月25日被依法逮捕，现押于桐乡市看守所。 辩护人王惠明，浙江子城律师事务所律师。 桐乡市人民检察院以桐检公诉刑诉[2019]837号起诉书指控被告人张泳犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，桐乡市人民检察院指派检察员孙静华出庭支持公诉，被告人张泳、辩护人王惠明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人张泳结伙他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段，通过电信诈骗他人财物74万余元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提供了相关证据予以证实，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，对被告人张泳予以惩处。 被告人张泳对公诉机关指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称其作为公司股东对魏龙等人犯罪有失察之处，但绝没有故意犯罪，公司是魏龙和刘某4在管理，其提供给公司的货源都是通过正规渠道且有产品认证书的，魏龙背着其卖那些产品与其无关，指控其决策管理并提供诈骗话术与事实不符。 辩护人王惠明提出以下辩护意见：1、被告人张泳是在不知情的情况下入股，公司实际是魏龙和刘某4在管理；2、现有证据无法证实被告人张泳有明显的犯罪故意，其在微信群关注公司业绩是正常的经营行为；3、被告人张泳与魏龙和刘某4没有共同的犯罪故意，其并没有控制刘某4实施诈骗犯罪。综上，公诉机关指控的事实及罪名均不成立。 经审理查明： 2016年3月，魏龙（已判刑）在江苏省南京市高淳区点）成立南京紫玉阁文化传媒有限公司（魏龙为法定代表人，以下简称紫玉阁公司）。同年9月，被告人张泳以占股70%的形式加入并控制紫玉阁公司，并将公司搬迁至南京市高淳区点）。同年9月27日，被告人张泳指派刘某4（已判刑）到紫玉阁公司担任经理，与魏龙共同管理紫玉阁公司日常运作，其中魏龙就产品立项等情况向被告人张泳汇报以供决策并接受被告人张泳领导，刘某4则按照被告人张泳的要求和指示负责公司日常管理、员工培训、电话监听、业绩统计等工作，并每日将业绩汇报给被告人张泳。紫玉阁公司通过作坊定做或从他人处调集等途径，大量炮制以国家大事件为背景的低品质玉玺、纪念币（章）等物，利用ＱＱ等通讯软件在网上购买大量公民个人信息，先后招募孙红、卜莉莉、邢海兵、姜凌虎、史鑫斌（均已判刑）及濮阳小圆、王燕杏、钱正文、高可、陈彬华、陈春花（均另行处理）等人通过相同欺骗话术高价进行上述产品的电话销售。 上述销售人员根据被告人张泳或魏龙、刘某4等人制作或提供的话术，谎称是“南京文交所”、“国家藏宝于民（惠民）工程”的指定发行机构紫玉阁公司的经理、主任、发行专员或某产品收藏中心的收藏顾问等，并宣称所售产品为大师亲自绘制、雕刻或制作，系限量发行，且国家有补贴，产品具有极高的收藏价值、升值空间，以此取得被害人信任，诱骗被害人高价购买“中华传世徽宝”、“建军徽宝”“一带一路融玺”、“一带一路福禄万代珐琅彩莲子瓶”、“港澳回归大国宝玺”、“航天中国印大全套”等产品。截至案发，共诈骗全国各地数十名被害人钱财共计74万余元。 2017年6月16日，桐乡市公安局在淳东路点、北岭路点查获该犯罪团伙，同时在上述地点及安徽六安仓库查扣大量涉案字画、玉玺、各类产品相关证书、电脑、U盘、硬盘、账本、印章、纸质材料若干等物。具体事实分述如下： 1、2017年5月，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、孙红等人，采用上述手段诱骗被害人李某1购买“一带一路融玺”一个，骗取被害人李某1钱款980元（已由同伙退赔）。 2、2016年12月至2017年5月间，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、孙红等人，采用上述手段诱骗被害人梁某真购买“花开富贵图”等字画、“一带一路玉玺”、“中华国玺”、“龙凤宝玺”等玉玺，骗取被害人梁某真钱款164257元（已由同伙退赔163958元）。 3、2017年2月，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、孙红等人，采用上述手段诱骗被害人季某购买“龙凤宝玺”一个，骗取被害人季某钱款3980元（已由同伙退赔）。 4、2017年5月，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、邢海兵等人，采用上述手段诱骗被害人金某购买“一带一路融玺”一个，骗取被害人金某钱款980元。 5、2017年3月至6月间，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、邢海兵、姜凌虎等人，采用上述手段诱骗被害人娄某购买“港澳回归-大国宝玺”、“龙凤宝玺大全套”、“一带一路融玺大全套”、“一带一路福禄万代珐琅彩莲子瓶”等物，骗取被害人娄某钱款408190元（已由同伙退赔22990元）。 6、2017年3月至4月间，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、姜凌虎等人，采用上述手诱骗被害人涂某经购买“航天中国印大全套”、“建军徽宝”等物，骗取被害人涂某经钱款8966元（已由同伙退赔）。 7、2017年2月至6月间，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、陈春花等人，采用上述手段诱骗被害人李某2购买“花开富贵图”、“紫归牡怀图”等物，骗取被害人李某2钱款797元。 8、2016年9月至2017年6月间，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、史鑫斌等人，采用上述手段诱骗被害人卢某购买“花开富贵图”、“紫归牡怀图”、“南张北齐真迹典藏”等字画，骗取被害人卢某钱款3578元（已由同伙退赔）。 9、2017年5月，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、史鑫斌等人，采用上述手段诱骗被害人廖某购买“紫归牡怀图”，骗取被害人廖某钱款698元（已由同伙退赔）。 10、2016年12月至2017年1月间，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、卜莉莉等人，采用上述手段诱骗被害人刘某1购买“中华传世徽宝”、“鸡年纪念币”等物，骗取被害人刘某1钱款5960元（已由同伙退赔）。 11、2016年12月至2017年1月间，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、卜莉莉等人，采用上述手段诱骗被害人邱某购买“中华传世徽宝”等物，骗取被害人邱某钱款16780元（已由同伙退赔）。 12、2016年12月至2017年2月间，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、卜莉莉等人，采用上述手段诱骗被害人黄某购买“中华传世徽宝”、“中华国玺”、“花开富贵图”等物，骗取被害人黄某钱款8159元（已由同伙退赔）。 13、2017年5月至6月间，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、濮阳小圆等人，采用上述手段诱骗被害人蒋某购买“航天中国印”、“一带一路融玺”等物，骗取被害人蒋某钱款15180元。 14、2017年3月至4月间，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、陈彬华等人，采用上述手段诱骗被害人耿某购买“花开富贵图”、“建军徽宝”等物，骗取被害人耿某钱款4179元。 15、2017年5月，被告人张泳结伙魏龙、刘某4等人，采用上述手段诱骗被害人杨某购买“紫归牡怀图”、“一带一路融玺”等物，骗取被害人杨某钱款1478元。 16、2017年3月，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、王燕杏等人，采用上述手段诱骗被害人贾某和购买“港澳回归大国宝玺”等物，骗取被害人贾某和钱款2990元。 17、2017年3月，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、王燕杏等人，采用上述手段诱骗被害人刘某2购买“港澳回归大国宝玺”等物，骗取被害人刘某2钱款2990元。 18、2017年3月至4月间，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、钱正文等人，采用上述手段诱骗被害人彭某购买“航天宝玺大全套”、“紫归牡怀图”等物，骗取被害人彭某钱款4558元。 19、2017年3月至4月间，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、高可等人，采用上述手段诱骗被害人陈某1购买“港澳回归大国宝玺”等物，骗取被害人陈某1钱款2990元。 20、2016年12月至2017年1月间，被告人张泳结伙魏龙、刘某4等人，采用上述手段诱骗被害人王某1购买“中华国玺”、“建军徽宝”等物，骗取被害人王某1钱款72360元。 21、2016年10月，被告人张泳结伙魏龙、刘某4等人，采用上述手段诱骗被害人陈某2购买“花开富贵图”等物，骗取被害人陈某2钱款199元。 22、2016年10月至2017年2月间，被告人张泳结伙魏龙、刘某4等人，采用上述手段诱骗被害人刘某3购买“花开富贵图”、“航天纪念币”、“龙凤宝玺”等物，骗取被害人刘某3钱款5859元。 23、2017年4月至5月间，被告人张泳结伙魏龙、刘某4、高可等人，采用上述手段诱骗被害人郝某购买“龙狮宝玺”、“一带一路融玺”等物，骗取被害人郝某钱款3940元。 另查明：本院在审理同伙魏龙、刘某4等人诈骗案时，同伙孙红、邢海兵、卜莉莉、史鑫斌、姜凌虎等人针对上述部分事实共退赃236049元。 以上事实，有被害人梁某真、娄某等人陈述、同伙魏龙、刘某4等人供述、证人石某、刘某5、王某2等人证言、辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、扣押笔录、决定书、清单及照片、电子证物检查工作笔录、产品话术、微信、ＱＱ聊天记录、销售录音、进货明细、记账本、材质检验报告、价格认定结论书、银行交易记录、快递签约合同、快递单、刑事判决书等相互印证的证据证实。 本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为：被告人张泳结伙他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段，针对不特定的多数人实施电信诈骗，骗取他人钱款合计740048元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人张泳提出的不参与公司管理、对魏龙等人的诈骗行为并不知情的辩解及辩护人提出的相关辩护意见，经查，在案同伙魏龙、刘某4等人供述、紫玉阁公司工作人员的证言，以及公安机关在紫玉阁公司搜查后扣押及提取的话术材料、销售录音等证据，足以证实被告人张泳对于魏龙等人虚构事实引诱他人以远高于实际价值的钱款购买所谓高档收藏品，以此骗取钱财的事实是明知的，且其是犯罪活动的领导决策者。故该辩解及辩护意见均与事实不符，本院不予采纳。据此，本院为维护社会秩序、保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张泳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2029年6月20日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人张泳与已判刑的同伙魏龙、刘某4、邢海兵等人共同退赔各被害人剩余损失503999元（执行时如同伙有退赔，则予以扣除）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴幼涛 人民陪审员  朱银镏 人民陪审员  董炳元 二〇一九年十二月六日 书 记 员  蒋峰凤