广西壮族自治区平果县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1023刑初271号 公诉机关广西壮族自治区平果县人民检察院。 被告人黄伟，男，1976年10月9日出生于广西壮族自治区平果县，壮族，高中文化，农民，户籍所在地平果县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月18日被平果县公安局刑事拘留，2019年7月22日经平果县人民检察院批准逮捕，次日由平果县公安局执行逮捕。现羁押于平果县看守所。 辩护人黄彪，广西华尚（百色）律师事务所律师。 被告人麻春媛（曾用名麻春缘），女，1976年11月15日出生于广西壮族自治区田东县，壮族，高中文化，无业，户籍所在地田东县，住广西平果县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月20日被平果县公安局刑事拘留，2019年4月24日经平果县人民检察院批准逮捕，次日由平果县公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 被告人王孔万，男，1969年11月7日出生于重庆市璧山县，汉族，初中文化，经商人员，户籍所在地重庆市璧山县，住广西平果县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月20日被平果县公安局刑事拘留，2019年4月24日经平果县人民检察院批准逮捕，同日由平果县公安局执行逮捕。现羁押于平果县看守所。 辩护人黄娇媛，广西凡正律师事务所律师。 被告人廖桂林，女，1980年7月17日出生于广西壮族自治区平果县，壮族，初中文化，农民，户籍所在地平果县，住广西平果县林业局宿舍区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月20日被平果县公安局刑事拘留，2019年4月24日经平果县人民检察院批准逮捕，次日由平果县公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人赵德胜，广西中名律师事务所律师。 广西壮族自治区平果县人民检察院以平检刑诉〔2019〕242号起诉书指控被告人黄伟、麻春媛、王孔万、廖桂林犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月10日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于同日受理后，于2019年10月22日适用简易程序审理，因被告人廖桂林及辩护人赵德胜对公诉机关指控的犯罪事实有异议，本院决定适用普通程序审理，依法组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭进行了审理。平果县人民检察院指派检察员黄小凤出庭支持公诉，被告人黄伟及其辩护人黄彪、被告人麻春媛、被告人王孔万及其辩护人黄娇媛、被告人廖桂林及其辩护人赵德胜到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区平果县人民检察院指控，广西茵曼金健康产业发展有限公司（简称“茵曼金公司”）自2004年成立以来，打着销售保健品为幌子，以购买600元茵曼金产品作为会员门槛，以消费分红、三级分销返利、见点奖、管理奖、报单中心奖、领导奖等多种返利收益为诱饵，采取“拉人头”方式发展会员，并按照层级和发展人员的数量来奖励会员。2017年7月，被告人麻春缓、王孔万、廖桂林在被告人黄伟的推荐下加入茵曼金公司，随后被告人麻春媛、王孔万、廖桂林在平果县马头镇芭造路右二巷共同出资成立平果县茵曼金公司报单中心，用于宣传保健品和奖励制度，为获取返利积极发展下线，从事传销活动，所得利益三人平分。期间，被告人黄伟负责该报单中心的前期宣传工作。经司法鉴定所鉴定，被告人麻春媛、王孔万、廖桂林直接或者间接发展的下线会员形成的层级分别为37个层级、38个层级、39个层级；被告人黄伟直接或者间接发展的下线会员形成的层级为36个层级。经核实确认被告人麻春媛、王孔万、廖桂林直接或者间接发展的下线会员为39人，被告人黄伟直接或者间接发展的下线会员为42人。 对指控的事实，公诉机关宣读并举证了相关证据。公诉机关认为，被告人黄伟、麻春媛、王孔万、廖桂林以购买商品方式变相缴纳门费获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人黄伟、麻春媛、王孔万、廖桂林在组织、领导传销活动罪的共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人黄伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人黄伟的辩护人黄彪提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人黄伟的犯罪事实和罪名均无异议，认为被告人黄伟具有自愿认罪认罚从轻处罚的情节。建议人民法院对被告人黄伟从轻处罚并宣告缓刑。 被告人麻春媛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人王孔万对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人王孔万的辩护人黄娇媛提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人王孔万的犯罪事实和罪名均无异议，认为被告人王孔万具有自愿认罪认罚从轻处罚的情节。建议人民法院对被告人王孔万从轻处罚。 被告人廖桂林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人廖桂林的辩护人赵德胜提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人廖桂林的犯罪事实和罪名均无异议，认为被告人廖桂林具有自首情节，且自愿认罪认罚。建议人民法院对被告人廖桂林从轻处罚。 经审理查明，广西茵曼金健康产业发展有限公司（简称“茵曼金公司”）自2004年成立以来，打着销售保健品为幌子，以购买600元茵曼金产品作为会员门槛，以消费分红、三级分销返利、见点奖、管理奖、报单中心奖、领导奖等多种返利收益为诱饵，采取“拉人头”方式发展会员，并按照层级和发展人员的数量来奖励会员。2017年7月，被告人麻春媛、王孔万、廖桂林在被告人黄伟的推荐下加入茵曼金公司，随后被告人麻春媛、王孔万、廖桂林在平果县马头镇芭造路右二巷共同出资成立平果县茵曼金公司报单中心，用于宣传保健品和奖励制度，为获取返利积极发展下线，从事传销活动，所得利益三人平分。期间，被告人黄伟负责该报单中心的前期宣传工作。经司法鉴定所鉴定，被告人麻春媛、王孔万、廖桂林直接或者间接发展的下线会员形成的层级分别为37个层级、38个层级、39个层级；被告人黄伟直接或者间接发展的下线会员形成的层级为36个层级。经核实确认被告人麻春媛、王孔万、廖桂林直接或者间接发展的下线会员为39人，被告人黄伟直接或者间接发展的下线会员为42人。 另查明，案发后，被告人廖桂林自动投案，如实供述自己的罪行。 上述事实，有经法庭举证、质证、查证属实的下列证据证实：.书证即受案登记表、广西平果县茵曼金健康食品经营店营业执照等材料、黄伟、麻春媛、王孔万、廖桂林等人组织、领导传销活动到案人员注册时间表、报单中心成立时间、电子数据、手机截图、报单中心会员直推图、直推图、前科材料、抓获经过、户籍证明，证人余某、覃某、麻某1、黄某1、陈某1、梁某1、周某1、农某1、黄某2、黄金沙、潘某、李某1、黄某3、李某2、蒋某、李某3、任某、陈某2、黄某4、黄某5、唐某、陆某、农某2、何某、周某2、黄某6、黄某7、甘某、梁某2、庞某、麻某2、黎某、农某3、黄某8、王某、麻某3、韦某的证言，被告人黄伟、麻春媛、王孔万、廖桂林的供述，司法鉴定意见书及鉴定意见通知书，辨认笔录及照片、指认照片等。 本院认为，被告人黄伟、麻春媛、王孔万、廖桂林以购买商品方式变相缴纳门费获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄伟、麻春媛、王孔万、廖桂林的行为起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人廖桂林案发后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄伟、麻春媛、王孔万归案后，如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。综上，本院决定对黄伟、麻春媛、王孔万、廖桂林从轻处罚。被告人黄伟、王孔万、廖桂林的辩护人分别提出对被告人黄伟、王孔万、廖桂林轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。根据被告人黄伟在本案中的犯罪事实和情节，本院决定对被告人黄伟不适用缓刑，故被告人黄伟的辩护人提出对被告人黄伟适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。为严肃国法，维护经济社会管理秩序，打击犯罪，根据本案的事实、性质、情节、被告人的认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人黄伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年5月17日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人麻春媛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年1月19日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人王孔万犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年1月19日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人廖桂林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2019年12月19日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 亮 人民陪审员  韦绥佳 人民陪审员  唐黎生 二〇一九年十一月二十日 法官 助理  龚贝迪 书 记 员  黄忠宝