江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0902刑初483号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人徐旺成，男，1991年12月15日生，汉族，大专文化，无业，住江苏省盐城市盐都区。被告人徐旺成曾因嫖娼，于2012年8月30日被江苏省盐城市公安局亭湖分局罚款五百元。被告人徐旺成因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月9日被江苏省盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年6月14日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人王国祥，江苏国磊律师事务所律师。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉﹝2019﹞427号起诉书指控被告人徐旺成犯参加黑社会性质组织罪暨敲诈勒索罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员施智涵出庭支持公诉。被告人徐旺成及其辩护人王国祥到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，（一）参加黑社会性质组织2014年3月以来，董某某（已判决）以非法经营民间借贷为幌子，以暴力、软暴力为手段，通过利益诱惑、江湖义气等方式纠集刑满释放人员、社会闲散人员，以敲诈勒索、抢劫、非法拘禁、寻衅滋事等手段，获取非法利益，多次实施各类违法犯罪活动，形成了以董某某为首要分子，李某（已判决）等人为骨干成员的黑社会性质组织，后被告人徐旺成及潘某、田某某、杨某等人先后加入该黑社会性质组织。被告人徐旺成加入该黑社会性质组织后，作为该组织的一般参加者，在董某某的组织、领导下，多次实施敲诈勒索违法犯罪活动。2016年1月13日，滕某某（已判决）注册成立盐城市盐都区汇宝寄卖行，以该合法外衣从事非法活动，先后网罗王某某、孙某某、陆某、陈某某（均已判决）等人加入汇宝寄卖行，多次从事非法放贷、非法逼债等违法犯罪活动，形成以滕某某为首的恶势力犯罪集团。期间董某某的手下杨某、潘某等人亦多次参与帮助滕某某索要债务。特别是2017年9月份后，该组织进一步发展壮大，董某某、滕某某以共同经营汇宝寄卖行为名，逐步形成了以董某某、滕某某为组织、领导者，李某、潘某、杨某、田某某等人为骨干成员，孙某某、陆某、陈某某、王某某（已判决）为一般参加者的黑社会性质组织。该组织内部分工明确：一是人员分工明确。董某某、滕某某先后成为组织者、领导者，后期董某某具体负责放贷及债务催收等，滕某某具体负责“家访”及账目管理等；骨干成员李某、潘某、杨某负责带领田某某、孙某某、陆某、陈某某等人以暴力、软暴力逼债、勒索债务；王某某负责发展放贷业务，拉拢客户等。二是组织纪律明确。该组织制定了诸如“每日必须上班，不来要请假；手机须保持畅通，确保随叫随到；老板谈事，其他人未经允许不得在场；不准私自在外接单放贷；要债时尽量不动手，遇到事情要及时汇报，不能私自做主。”等一系列不成文的规矩和纪律。三是实现管理规范化。该组织定期发放工资，过节发放福利，按照各人业务情况分发提成、奖励，并以不定期组织聚餐、非法提供“联邦止咳露”、饮料、香烟等方式，调动组织成员进行违法犯罪活动的积极性。该组织具有一定的经济实力。该组织有明确的犯罪目的，假借民间借贷之名，采取“零钱贷”、“空放”、“抵押贷”等方式非法实施“套路贷”，通过虚增债务、制造转账流水、肆意认定违约等方式非法占有他人财物以牟取暴利，敛取钱财，先后非法获利达一百多万。所得收益用于发放组织成员被行政拘留的罚款及拘留期间的生活费；用于循环放贷、偿还欠债；用于添置车辆、油漆、喇叭等作案工具等，充分起到了豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织实力的作用。该组织违法犯罪活动具有多次性、多样性。该组织以非法占有为目的，多次通过实施“套路贷”，采取殴打、威胁、体罚、侮辱等方式敲诈被害人财物；多次以到被害人家喷油漆、喇叭循环喊话、烧冥币、送花圈等方式滋扰、纠缠、威胁被害人及其家属；多次在汇宝寄卖行、茶社甚至公安派出所等场所，采取“贴身式”、“保姆式”的拘禁方式敲诈勒索他人；采取暴力、胁迫手段，抢劫被害人财物；通过虚假诉讼的方式，意图骗取被害人财物。该组织为非作歹，欺压残害群众，使被害人感到恐惧从而产生精神强制，致使绝大部分被害人及其家人不敢报案以维护其合法权益，非法拘禁致一名被害人死亡，多名被害人被逼离家出走，严重破坏了盐城市区的经济秩序，严重扰乱了被害人及其家人、周边群众的正常社会生活秩序，在盐城市区范围内形成重大的、恶劣的社会影响。（二）敲诈勒索2016年7月至2017年2月期间，被告人徐旺成先后3次与董某某等人采取恐吓、拘禁等方式对被害人沈某乙、薛某等人实施敲诈勒索犯罪，其中2次敲诈勒索得逞，犯罪金额合计人民币8.55万元，1次欲敲诈勒索人民币9.4万元未能得逞。具体事实如下：1.2016年7月份，被害人沈某乙用身份证抵押向董某某借款2.9万元，扣除利息等费用1.1万元，实得1.8万元，出具7万元借条，董某某安排被告人徐旺成及潘某至被害人沈某乙家进行“家访”。2016年7月23日左右的一天，被害人沈某乙向董某某索要其身份证，董某某让其用汽车钥匙、车辆登记证书进行抵押，后被害人沈某乙被迫在本市区解放南路交通银行附近将汽车钥匙、车辆登记证书等手续交予董某某，并在借条上书写“以车抵押”才将身份证索回。2016年7月27日中午12时许，董某某约被害人沈某乙在本市区新苑小区门口见面，董某某以被害人沈某乙逾期为由让其按借条还款7万元，不还款就不让其离开，被害人沈某乙提出分期还款，董某某让其必须当日先还3万元。后董某某、陈栋（已判决）等人将被害人沈某乙带至本市区鹿鸣路茶互口茶餐厅内，看住被害人沈某乙逼其联系父母还钱，期间对被害人沈某乙实施了殴打。当日下午3时许，董某某、陈栋等人押着被害人沈某乙至本市区解放南路浦发银行附近，其母亲付给董某某3万元现金后，被害人沈某乙才得以离开。2016年7月28日上午，被害人沈某乙至盐城市公安局城南新区分局黄海派出所报警称自己被董某某等人逼债殴打，民警做了询问笔录。次日下午1时许，董某某联系被害人沈某乙至鹿鸣路茶互口茶餐厅见面，董某某言语威胁称其有被害人沈某乙的报警材料，报警也没有用，必须还钱，后董某某等人拿尿检板子对被害人沈某乙尿检，欲检测出其吸毒后送派出所，以此逼债，但未发现其吸毒，后董某某命令被害人沈某乙当日下午必须还4万元，被害人沈某乙央求过几天给钱，董某某才让其离开。当日下午，被害人沈某乙因感到被逼走投无路，即购买一把水果刀，欲与董某某同归于尽，后其约董某某在新苑小区见面，董某某让被害人沈某乙还4万元，被害人沈某乙被逼持水果刀指向董某某，随即又用水果刀将自己左臂戳伤，董某某见状报警并将被害人沈某乙送至盐城市第三人民医院南院救治。后董某某等人仍向被害人沈某乙逼债，被害人沈某乙母亲被迫在新苑小区附近付给董某某4万元现金。经法医鉴定，被害人沈某乙左前臂的损伤程度构成轻伤二级。被告人徐旺成及董某某、潘某等人敲诈勒索被害人沈某乙共计人民币5.2万元。2.2016年11月22日，被害人薛某经被告人徐旺成介绍向董某某借款2万元，扣除利息等费用7500元，实得1.25万元，出具8万元借条。2016年11月30日，被害人薛某联系被告人徐旺成表示要还2万元，被告人徐旺成等人即将被害人薛某带至本市区金色时代KTV与董某某等人见面，董某某以逾期为由，让其还款8万元，遭拒绝，董某某打被害人薛某两个嘴巴。后被告人徐旺成及董某某、潘某等人将被害人薛某带至盐城市区北金鹰让其妻子蔡某签字担保，被蔡某拒绝，董某某等人随即对被害人薛某进行殴打，并以要拿刀出来戳被害人薛某相威胁，被害人蔡某被迫在8万元借条上签字担保，被害人薛某才得以离开。后被害人薛某因被逼债而外出躲避，董某某等人即至薛某家，在其墙上喷油漆逼债，后又多次找被害人蔡某逼债未果。后董某某将上述债权转让给田某某，由田某某负责带队逼债。2016年12月份，田某某等人多次至被害人薛某家，采取砸玻璃、喷油漆等方式逼债。后董某某又指使被告人徐旺成及潘某等人至被害人薛某家，采取摆放花圈、扔纸钱、冥币等方式逼债。后被害人薛某母亲袁某某被迫付给董某某4.6万元。被告人徐旺成及董某某、潘某等人敲诈勒索被害人薛某共计人民币3.35万元。3.2017年1月4日下午，被害人征某某经被告人徐旺成介绍向董某某借款2万元，扣除利息等费用6000元，实得1.4万元，出具10万元借条，将其位于盐城市亭湖区民航新村的房产证抵押给董某某。被告人徐旺成及潘某至被害人征某某家进行“家访”。被害人征某某支付8000元利息后，无力继续支付。2017年1月24日，被告人徐旺成及董某某、潘某等人采用言语威胁等方式逼迫被害人征某某至盐城市房产交易中心办理他项权证，将上述房产抵押给董某某。2017年2月7日上午，董某某指使被告人徐旺成及潘某等人将被害人征某某带至盐城市区富荣大酒店逼债，盐城市盐都区公安局潘黄派出所民警出警后按经济纠纷处理。后董某某指使被告人徐旺成及李某、杨某、潘某等人多次至盐城经济技术开发区步凤镇被害人征某某家，通过言语威胁、喇叭喊话、砸窗户玻璃、喷油漆等方式逼债。被害人征某某家某乙报警后，盐城市公安局经济技术开发区分局步凤派出所出警将双方带至派出所调解处理未果。被告人徐旺成及董某某等人欲敲诈勒索被害人征某某人民币9.4万元未能得逞。案发后，被告人徐旺成被公安机关抓获，并如实供述了上述事实。为证明起诉指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了发破案经过、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人徐旺成参加黑社会性质组织；多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人徐旺成与董某某、李某、杨某、潘某、田某某等人为共同实施犯罪而组成黑社会性质组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，系犯罪集团。被告人徐旺成与董某某、李某、杨某、潘某、田某某等人共同实施敲诈勒索犯罪，董某某等人起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯，被告人徐旺成起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人徐旺成一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当实行数罪并罚。被告人徐旺成虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人徐旺成对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.起诉指控的第三起敲诈勒索事实定性不当，应与董某某等人涉黑涉恶一案保持一致，定性寻衅滋事；起诉指控被告人徐旺成多次敲诈勒索依据不足。且被告人徐旺成仅参与家访，未参与后续行为，该情节尚不足以认定被告人徐旺成的行为构成寻衅滋事罪。2.起诉指控第一起敲诈勒索事实应当认定为犯罪预备。被告人徐旺成仅参与家访，后续环节与被告人徐旺成无关。3.被告人徐旺成于2017年2月便离开了该黑社会性质组织，主动与该组织切割，自动停止参与董某某等人的违法犯罪行为，可认定为犯罪中止。4.被告人徐旺成系从犯，并具有坦白情节。综上，建议法庭对其从宽处理。为证明其辩称内容，辩护人向法庭提交了董某某一案的刑事判决书、照片、U盘、接处警记录以及证明等证据。经审理查明,（一）参加黑社会性质组织事实2014年3月以来，董某某（已判决）以非法经营民间借贷为幌子，以暴力、软暴力为手段，通过利益诱惑、江湖义气等方式纠集刑满释放人员、社会闲散人员，以敲诈勒索、抢劫、非法拘禁、寻衅滋事等手段，获取非法利益，多次实施各类违法犯罪活动，形成了以董某某为首要分子，李某（已判决）等人为骨干成员的黑社会性质组织，后被告人徐旺成及潘某、田某某、杨某等人先后加入该黑社会性质组织。2016年5月，被告人徐旺成被董某某逼债后加入该黑社会性质组织，作为该组织的一般参加者，在董某某的组织、领导下，实施敲诈勒索、寻衅滋事犯罪活动。2016年1月13日，滕某某（已判决）注册成立盐城市盐都区汇宝寄卖行，以该合法外衣从事非法活动，先后网罗王某某、孙某某、陆某、陈某某（均已判决）等人加入汇宝寄卖行，多次从事非法放贷、非法逼债等违法犯罪活动，形成以滕某某为首的恶势力犯罪集团。期间董某某的手下杨某、潘某等人亦多次参与帮助滕某某索要债务。特别是2017年9月份后，该组织进一步发展壮大，董某某、滕某某以共同经营汇宝寄卖行为名，逐步形成了以董某某、滕某某为组织、领导者，李某、潘某、杨某、田某某等人为骨干成员，孙某某、陆某、陈某某、王某某（已判决）为一般参加者的黑社会性质组织。该组织内部分工明确：一是人员分工明确。董某某、滕某某先后成为组织者、领导者，后期董某某具体负责放贷及债务催收等，滕某某具体负责“家访”及账目管理等；骨干成员李某、潘某、杨某负责带领田某某、孙某某、陆某、陈某某等人以暴力、软暴力逼债、勒索债务；王某某负责发展放贷业务，拉拢客户等。二是组织纪律明确。该组织制定了诸如“每日必须上班，不来要请假；手机须保持畅通，确保随叫随到；老板谈事，其他人未经允许不得在场；不准私自在外接单放贷；要债时尽量不动手，遇到事情要及时汇报，不能私自做主。”等一系列不成文的规矩和纪律。三是实现管理规范化。该组织定期发放工资，过节发放福利，按照各人业务情况分发提成、奖励，并以不定期组织聚餐、非法提供“联邦止咳露”、饮料、香烟等方式，调动组织成员进行违法犯罪活动的积极性。该组织具有一定的经济实力。该组织有明确的犯罪目的，假借民间借贷之名，采取“零钱贷”、“空放”、“抵押贷”等方式非法实施“套路贷”，通过虚增债务、制造转账流水、肆意认定违约等方式非法占有他人财物以牟取暴利，敛取钱财，先后非法获利达一百多万。所得收益用于发放组织成员被行政拘留的罚款及拘留期间的生活费；用于循环放贷、偿还欠债；用于添置车辆、油漆、喇叭等作案工具等，充分起到了豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织实力的作用。该组织违法犯罪活动具有多次性、多样性。该组织以非法占有为目的，多次通过实施“套路贷”，采取殴打、威胁、体罚、侮辱等方式敲诈被害人财物；多次以到被害人家喷油漆、喇叭循环喊话、烧冥币、送花圈等方式滋扰、纠缠、威胁被害人及其家属；多次在汇宝寄卖行、茶社甚至公安派出所等场所，采取“贴身式”、“保姆式”的拘禁方式敲诈勒索他人；采取暴力、胁迫手段，抢劫被害人财物；通过虚假诉讼的方式，意图骗取被害人财物。该组织为非作歹，欺压残害群众，使被害人感到恐惧从而产生精神强制，致使绝大部分被害人及其家人不敢报案以维护其合法权益，非法拘禁致一名被害人死亡，多名被害人被逼离家出走，严重破坏了盐城市区的经济秩序，严重扰乱了被害人及其家人、周边群众的正常社会生活秩序，在盐城市区范围内形成重大的、恶劣的社会影响。（二）敲诈勒索事实2016年7月至2016年12月期间，被告人徐旺成先后2次与董某某等人采取恐吓、拘禁等方式对被害人沈某乙、薛某实施敲诈勒索犯罪，犯罪金额合计人民币8.55万元。具体事实如下：1.2016年7月份，被害人沈某乙用身份证抵押向董某某借款2.9万元，扣除利息等费用1.1万元，实得1.8万元，出具7万元借条，董某某安排被告人徐旺成及潘某至被害人沈某乙家进行“家访”。2016年7月23日左右的一天，被害人沈某乙向董某某索要其身份证，董某某让其用汽车钥匙、车辆登记证书进行抵押，后被害人沈某乙被迫在本市区解放南路交通银行附近将汽车钥匙、车辆登记证书等手续交予董某某，并在借条上书写“以车抵押”才将身份证索回。2016年7月27日中午12时许，董某某约被害人沈某乙在本市区新苑小区门口见面，董某某以被害人沈某乙逾期为由让其按借条还款7万元，不还款就不让其离开，被害人沈某乙提出分期还款，董某某让其必须当日先还3万元。后董某某、陈栋（已判决）等人将被害人沈某乙带至本市区鹿鸣路茶互口茶餐厅内，看住被害人沈某乙逼其联系父母还钱，期间对被害人沈某乙实施了殴打。当日下午3时许，董某某、陈栋等人押着被害人沈某乙至本市区解放南路浦发银行附近，其母亲付给董某某3万元现金后，被害人沈某乙才得以离开。2016年7月28日上午，被害人沈某乙至盐城市公安局城南新区分局黄海派出所报警称自己被董某某等人逼债殴打，民警做了询问笔录。次日下午1时许，董某某联系被害人沈某乙至鹿鸣路茶互口茶餐厅见面，董某某言语威胁称其有被害人沈某乙的报警材料，报警也没有用，必须还钱，后董某某等人拿尿检板子对被害人沈某乙尿检，欲检测出其吸毒后送派出所，以此逼债，但未发现其吸毒，后董某某命令被害人沈某乙当日下午必须还4万元，被害人沈某乙央求过几天给钱，董某某才让其离开。当日下午，被害人沈某乙因感到被逼走投无路，即购买一把水果刀，欲与董某某同归于尽，后其约董某某在新苑小区见面，董某某让被害人沈某乙还4万元，被害人沈某乙被逼持水果刀指向董某某，随即又用水果刀将自己左臂戳伤，董某某见状报警并将被害人沈某乙送至盐城市第三人民医院南院救治。后董某某等人仍向被害人沈某乙逼债，被害人沈某乙母亲被迫在新苑小区附近付给董某某4万元现金。经法医鉴定，被害人沈某乙左前臂的损伤程度构成轻伤二级。被告人徐旺成及董某某、潘某等人敲诈勒索被害人沈某乙共计人民币5.2万元。2.2016年11月22日，被害人薛某经被告人徐旺成介绍向董某某借款2万元，扣除利息等费用7500元，实得1.25万元，出具8万元借条。2016年11月30日，被害人薛某联系被告人徐旺成表示要还2万元，被告人徐旺成等人即将被害人薛某带至本市区金色时代KTV与董某某等人见面，董某某以逾期为由，让其还款8万元，遭拒绝，董某某打被害人薛某两个嘴巴。后被告人徐旺成及董某某、潘某等人将被害人薛某带至盐城市区北金鹰让其妻子蔡某签字担保，被蔡某拒绝，董某某等人随即对被害人薛某进行殴打，并以要拿刀出来戳被害人薛某相威胁，被害人蔡某被迫在8万元借条上签字担保，被害人薛某才得以离开。后被害人薛某因被逼债而外出躲避，董某某等人即至薛某家，在其墙上喷油漆逼债，后又多次找被害人蔡某逼债未果。后董某某将上述债权转让给田某某，由田某某负责带队逼债。2016年12月份，田某某等人多次至被害人薛某家，采取砸玻璃、喷油漆等方式逼债。后董某某又指使被告人徐旺成及潘某等人至被害人薛某家，采取摆放花圈、扔纸钱、冥币等方式逼债。后被害人薛某母亲袁某某被迫付给董某某4.6万元。被告人徐旺成及董某某、潘某等人敲诈勒索被害人薛某共计人民币3.35万元。（三）寻衅滋事事实2017年1月4日下午，被害人征某某经被告人徐旺成介绍向董某某借款2万元，扣除利息等费用6000元，实得1.4万元，出具10万元借条，将其位于盐城市亭湖区民航新村的房产证抵押给董某某。被告人徐旺成及潘某至被害人征某某家进行“家访”。被害人征某某支付8000元利息后，无力继续支付。2017年1月24日，被告人徐旺成及董某某、潘某等人采用言语威胁等方式逼迫被害人征某某至盐城市房产交易中心办理他项权证，将上述房产抵押给董某某。2017年2月7日上午，董某某指使被告人徐旺成及潘某等人将被害人征某某带至盐城市区富荣大酒店逼债，盐城市盐都区公安局潘黄派出所民警出警后按经济纠纷处理。后董某某指使被告人徐旺成及李某、杨某、潘某等人多次至盐城经济技术开发区步凤镇被害人征某某家，通过言语威胁、喇叭喊话、砸窗户玻璃、喷油漆等方式逼债。期间被害人家人报警，盐城市公安局经济技术开发区分局步凤派出所出警将双方带至派出所调解处理未果。案发后，被告人徐旺成被公安机关抓获，并如实供述了上述事实。另查明，本院审理期间被告人徐旺成亲属代为退出赃款人民币5万元。征某某向本院退出“套路贷”本金人民币6000元。上述事实，被告人徐旺成当庭亦予供认，并有被害人沈某乙、薛某、征某某的陈述，证人董某某、杨某、李某、沈某甲、蔡某、征炳元等人的证言，江苏省盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、抓获经过、行政处罚决定书，借条、收条等书证以及江苏省盐城市公安局亭湖分局物证鉴定室出具的鉴定文书等证据予以证实，足可认定。针对庭审中被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，根据查明的事实和证据，本院综合评判如下：1.关于辩护人提出的起诉指控的第三起敲诈勒索事实定性不当，起诉指控被告人徐旺成多次敲诈勒索依据不足以及被告人徐旺成的行为不构成寻衅滋事罪的辩护意见。经查，被告人徐旺成介绍被害人征某某向董某某借款，并对被害人征某某家访，逼迫被害人征某某办理房产抵押。被害人征某某无力还款后，被告人徐旺成与李某等人多次至征某某家中通过喇叭喊话、砸玻璃、喷漆等方式恐吓被害人征某某及其家人进行逼债。上述事实，有被告人徐旺成的供述、被害人征某某的陈述、证人董某某、征炳元等人的证言等证据予以证实，足以认定被告人徐旺成与同案人员多次恐吓被害人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。但被告人徐旺成在该起事实中起次要作用，依法认定为从犯。故辩护人提出的第三起事实定性敲诈勒索不当以及认定多次敲诈勒索依据不足的辩护意见，本院予以采纳；但认为被告人徐旺成的行为不构成寻衅滋事罪的辩护意见，本院不予采纳。2.关于辩护人提出起诉指控第一起敲诈勒索事实应当认定为犯罪预备。被告人徐旺成仅参与家访，后续环节与被告人徐旺成无关的辩护意见。经查，该黑社会性质组织通过家访，蓄意签订虚高借条，制造还款陷阱，以暴力、软暴力催收等手段非法侵占被害人财产。上述环节环环相扣，每一环节都是犯罪事实组成部分之一。被告人徐旺成对被害人开始家访时，即已着手实施敲诈勒索犯罪，故不属于犯罪预备，该辩护意见不予采纳。3.关于辩护人提出被告人徐旺成于2017年2月离开该黑社会性质组织，主动与该组织切割，自动停止参与董某某等人的违法犯罪行为，可认定为犯罪中止的辩护意见。经查，被告人徐旺成与董某某、李某等人为共同实施犯罪而组成黑社会性质组织，系犯罪集团。该犯罪集团在被告人徐旺成离开后仍继续实施违法犯罪活动，被告人徐旺成也未能采取有效措施防止犯罪结果发生。故本案不存在犯罪中止，该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人徐旺成参加黑社会性质组织，并多次从事犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；多次恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人徐旺成犯参加黑社会性质组织罪暨敲诈勒索罪，除起诉指控的第三起敲诈勒索事实应予定性为寻衅滋事罪外，其余事实清楚、证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人徐旺成与董某某等人系共同犯罪。被告人徐旺成与董某某、李某、杨某、潘某、田某某等人为共同实施犯罪而组成黑社会性质组织，系犯罪集团。被告人徐旺成与董某某等人在共同实施的敲诈勒索罪和寻衅滋事罪中，被告人徐旺成起次要作用，系从犯，对被告人徐旺成应当从轻或者减轻处罚。被告人徐旺成虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。本院审理期间被告人徐旺成亲属代为退出部分赃款，对被告人徐旺成可酌情从轻处罚。综合本案的犯罪事实、情节、社会危害性以及被告人徐旺成的悔罪表现等，对被告人徐旺成犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪从轻处罚，犯敲诈勒索罪减轻处罚。被告人徐旺成一人犯数罪，依法实行数罪并罚。为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第五款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人徐旺成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2022年5月8日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人徐旺成亲属代为退出的赃款人民币五万元，依法予以返还被害人；责令被告人徐旺成退出赃款人民币三万五千五百元，依法返还被害人；被告人徐旺成与他人向被害人征某某交付的“套路贷”本金人民币六千元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  陈进峰审判员  方飞权审判员  张 佳二〇一九年十二月三十日书记员  顾巧玲附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。3.最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》一、“软暴力”是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响，对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段。二、“软暴力”违法犯罪手段通常的表现形式有：（一）侵犯人身权利、民主权利、财产权利的手段，包括但不限于跟踪贴靠、扬言传播疾病、揭发隐私、恶意举报、诬告陷害、破坏、霸占财物等；（二）扰乱正常生活、工作、生产、经营秩序的手段，包括但不限于非法侵入他人住宅、破坏生活设施、设置生活障碍、贴报喷字、拉挂横幅、燃放鞭炮、播放哀乐、摆放花圈、泼洒污物、断水断电、堵门阻工，以及通过驱赶从业人员、派驻人员据守等方式直接或间接地控制厂房、办公区、经营场所等；（三）扰乱社会秩序的手段，包括但不限于摆场架势示威、聚众哄闹滋扰、拦路闹事等；（四）其他符合本意见第一条规定的“软暴力”手段。通过信息网络或者通讯工具实施，符合本意见第一条规定的违法犯罪手段，应当认定为“软暴力”。三、行为人实施“软暴力”，具有下列情形之一，可以认定为足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全或者影响正常生活、工作、生产、经营：（一）黑恶势力实施的；（二）以黑恶势力名义实施的；（三）曾因组织、领导、参加黑社会性质组织、恶势力犯罪集团、恶势力以及因强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索、聚众斗殴、寻衅滋事等犯罪受过刑事处罚后又实施的；（四）携带凶器实施的；（五）有组织地实施的或者足以使他人认为暴力、威胁具有现实可能性的；（六）其他足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全或者影响正常生活、工作、生产、经营的情形。由多人实施的，编造或明示暴力违法犯罪经历进行恐吓的，或者以自报组织、头目名号、统一着装、显露纹身、特殊标识以及其他明示、暗示方式，足以使他人感知相关行为的有组织性的，应当认定为“以黑恶势力名义实施”。由多人实施的，只要有部分行为人符合本条第一款第（一）项至第（四）项所列情形的，该项即成立。虽然具体实施“软暴力”的行为人不符合本条第一款第（一）项、第（三）项所列情形，但雇佣者、指使者或者纠集者符合的，该项成立。四、“软暴力”手段属于《刑法》第二百九十四条第五款第（三）项“黑社会性质组织行为特征”以及《指导意见》第14条“恶势力”概念中的“其他手段”。五、采用“软暴力”手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，分别属于《刑法》第二百二十六条规定的“威胁”、《刑法》第二百九十三条第一款第（二）项规定的“恐吓”，同时符合其他犯罪构成要件的，应当分别以强迫交易罪、寻衅滋事罪定罪处罚。《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条至第四条中的“多次”一般应当理解为二年内实施寻衅滋事行为三次以上。三次以上寻衅滋事行为既包括同一类别的行为，也包括不同类别的行为；既包括未受行政处罚的行为，也包括已受行政处罚的行为。