江苏省南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0106刑初1088号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人李某甲，男，1999年3月17日生，无业，住江苏省南京市江宁区。2018年4月20日因涉嫌犯非法拘禁、诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被取保候审，2019年4月22日被解除取保候审。2019年4月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人胡菁，江苏君劭律师事务所律师。被告人谭某，男，1996年11月20日生，无业，住江苏省扬州市宝应县。2018年4月20日因涉嫌犯非法拘禁罪、诈骗罪被刑事拘留，同年5月20日被取保候审，2019年4月22日被解除取保候审。2019年5月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人何兴驰、张瑞（实习），上海市锦天城（南京）律师事务所律师。被告人刘某，男，1995年8月28日生，无业，住江苏省南京市鼓楼区，2018年4月26日因涉嫌犯非法拘禁罪被取保候审，2019年4月22日被解除取保候审。2019年4月25日因诈骗被行政拘留五日。2019年4月30日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人刘东，江苏金宪律师事务所律师。被告人杨某，男，1995年6月10日生，无业，住江苏省南京市鼓楼区。2018年1月因涉嫌犯敲诈勒索罪被判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金五千元；2018年9月因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年，罚金人民币五千元，前犯敲诈勒索罪判处的拘役三个月予以执行，决定执行有期徒刑一年，罚金人民币五千元。2019年4月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。被告人周某甲，男，1998年11月21日生，无业，住江苏省南京市鼓楼区。2019年4月27日因涉嫌犯诈勒索罪被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人李百炼，江苏维世德律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2019〕1089号起诉书指控被告人李某甲、谭某、刘某犯敲诈勒索罪、被告人谭某、杨某、周某甲犯诈骗罪、被告人周某甲犯寻衅滋事罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员许博出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人胡菁，被告人谭某及其辩护人何兴驰，被告人刘某及其辩护人刘东，被告人杨某，被告人周某甲及其辩护人李百炼到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明:一、敲诈勒索2018年4月4日晚，被告人李某甲、刘某与杨某（已服刑）等人预谋后，以只走流程、不用还钱为借口，共同欺骗被害人李某乙写下人民币3万元（以下均为人民币）的欠条。被告人刘某为出资人，其将3万元转账给杨某后由杨某转账给李某乙，后杨某让李某乙转回2万元给刘某；李某甲让李某乙提现5千元给其，李某乙实际得款2千元。后上述被告人向李某乙索要3万元，被告人李某甲与杨某等人前往李某乙住处予以核实，并拍摄上门视频。同年4月11日下午，杨某伙同李某甲、谭某、刘某等人在本市珠江路强行将李某乙带走，先后将李某乙非法扣押在本市珠江路等处，限制李某乙的人身自由，威胁、逼迫李某乙归还欠款3万元。4月13日下午，杨某得知李某乙家属报警后让李某乙离开。2018年4月19日，被告人李某甲在南京市雨花区被民警抓获归案；2018年4月26日，被告人刘某至公安机关投案；2018年4月19日，被告人谭某在南京市江宁区被民警抓获归案。被告人李某甲、刘某、谭某归案后如实供述了上述事实。二、诈骗1、2018年4月8日，被告人周某甲伙同杨某、谭某、等人以贷款不用还，找人平账等理由诱骗肖某借款。2018年4月8日22时许，被告人周某甲陪同肖某至本市秦淮区，经介绍，借款。协议约定借款金额为2万元，肖某实际得款1.02万元。后被告人杨某、周某甲、谭某在南京市鼓楼区以会帮助肖某平账不用还款为由，以索要介绍费为名，从肖某处骗取9000元，肖某实际拿到1200元。杨某从中分得2000元，谭某分得2000元，周某甲分得1000元。2、2018年9月19日，被告人周某甲伙同谎称在做网贷业务，以让韩某乙帮忙刷单为由，诱骗韩某乙前往本市玄武区，以韩某乙的名义通过“捷信消费金融有限公司”业务员办理网络贷款1万元，业务员扣除2000元好处费后将剩余8000元贷款转至周某甲支付宝账户，周某甲从中分得3100元。韩某乙多次向周某甲等人讨要钱款未果,后自行将网贷欠款1万元偿还。3、2019年1月2日，被告人周某甲伙同以贷款不用还为由，诱骗周某乙前往本市玄武区，以周某乙的名义通过“捷信消费金融有限公司”业务员办理网络贷款20598元，实际下款15950元，后周某乙将其中10150元转给，周某甲从中分得3600元。综上，被告人谭某、杨某诈骗金额9000元，被告人周某甲诈骗金额27150元。案发后，被告人谭某退赔肖某2000元；被告人周某甲亲属代其退出25150元，肖某对谭某表示谅解。被告人谭某于2019年5月6日至公安机关投案；被告人杨某于2019年4月30日至公安机关投案；被告人周某甲于2019年4月27日在南京市鼓楼区被民警抓获归案。被告人杨某归案后如实供述了上述事实。三、寻衅滋事2019年4月23日15时至19时许，被告人周某甲等人带被害人韩某甲与郦某、殷某、赵某、王某（均另案处理）等人在南京市鼓楼区谈贷款事情，期间郦某找冯悦（另案处理）帮韩某甲办理网贷未果，郦某、殷某、赵某、周某甲等人以索要辛苦费为由，釆取言语威胁等方式，逼迫韩某甲将自己一部苹果8plus手机变卖，后周某甲等人带韩某甲至本市丹凤街，将手机变卖得款人民币2000元。其中周某甲获利480元，郦某等人获利1520元。经南京市鼓楼区物价局鉴定，韩某甲被变卖手机价值人民币2770元。案发后，周某甲与他人共同赔偿韩某甲经济损失3100元，取得其谅解。上述事实，被告人李某甲、谭某、刘某、杨某、周某甲及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有李某甲、谭某、刘某、杨某、周某甲五名被告人的人口基本信息、案发经过、到案经过、微信聊天截屏照片、支付宝转账记录截屏照片、银行卡交易明细、被害人陈述、证人证言、工作笔录、鉴定意见以及被告人李某甲、谭某、刘某、杨某、周某甲的供述和辩解等证据予以证实。以上证据均经当庭质证，证据的取得合法有效，彼此间相互印证，足以认定。本院认为，被告人李某甲、谭某、刘某伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。三被告人已经着手实施敲诈勒索行为，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，依法均可从轻处罚。被告人刘某主动至公安机关投案，三被告人归案后均如实供述了上述事实，被告人刘某具有自首的情节，被告人李某甲、谭某具有坦白的情节，且均认罪认罚，依法均可从轻、从宽处罚。被告人谭某、杨某、周某甲伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人杨某主动至公安机关投案，到案后如实供述了上述事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人谭某、周某甲认罪认罚、依法可从宽处罚。被告人周某甲伙同他人强拿硬要，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪，且系与他人共同犯罪。被告人周某甲到案后如实供述，且已退赔被害人经济损失并取得其谅解、认罪认罚，可从轻、从宽处罚。被告人谭某、周某甲在判决宣告前一人犯数罪，均应数罪并罚。公诉机关指控被告人李某甲犯敲诈勒索罪，被告人谭某犯敲诈勒索罪、诈骗罪、被告人刘某犯敲诈勒索罪、被告人杨某犯诈骗罪，被告人周某甲犯诈骗罪、寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。对被告人谭某的辩护人提出的谭某诈骗罪应构成自首、从犯的意见，经查，被告人谭某到案后未能如实供述诈骗的犯罪事实，且故不构成自首，谭某系肖某被诈骗案的中间介绍人，系本案不可缺少的一环，故不构成从犯。对周某甲的辩护人提出的公诉机关指控的周某甲诈骗肖某的这一笔犯罪事实不能成立的意见，经查，被告人周某甲、谭某、杨某的供述与被害人肖某的陈述彼此相互印证，证实系被告人周某甲在肖某不需要借钱的情况下以不需要还款为由引诱其借款，并介绍谭某、后由谭某介绍杨某等人实施借款行为，借款后以平账不用还款及介绍费为名从肖某处骗取9000元，故其行为构成诈骗罪，对上述意见不予采纳。对辩护人提出的被告人李某甲、谭某、刘某系敲诈勒索的犯罪未遂及具有坦白的情节，被告人周某甲具有坦白的情节，刘某具有自首的情节，均认罪认罚并退赔被害人经济损失，可从轻处罚的意见予以采纳。据此，为维护社会公共秩序不受侵害，结合李某甲、谭某、刘某、杨某、周某甲在本案中犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先期羁押35日予以扣除，即自2019年4月30日起至2020年1月25日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）被告人谭某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，罚金五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑一年二个月，罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先期羁押31日予以扣除，即自2019年5月6日起至2020年6月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先期羁押5日予以扣除，即自2019年4月30日起至2020年2月24日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月30日起至2019年12月29日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年四个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2020年8月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、在案的人民币25150元，分别发还被害人肖某、韩某、周某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李丽媛人民陪审员  顾智城人民陪审员  王美华二〇一九年十二月二十六日书 记 员  宋宇燕