湖南省郴州市北湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1002刑初346号 公诉机关郴州市北湖区人民检察院。 被告人谷辉文，男，1981年9月15日出生于湖南省宜章县，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省宜章县，住湖南省郴州市北湖区食品加工城租住房。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月4日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，于2019年6月11日被依法逮捕。现羁押于郴州市看守所。 郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉〔2019〕341号起诉书指控被告人谷辉文犯诈骗罪，向本院提起公诉。2019年9月3日本院立案受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郴州市北湖区人民检察院指派检察员成银出庭支持公诉，被告人谷辉文等到庭参加诉讼。现已审理终结。 郴州市北湖区人民检察院指控，1、2014年，被告人谷辉文通过“陌陌”认识了被害人吴某1，之后谷辉文便以“谷文”的假名与吴某1交往，并谎称自己在郴州市步步高有门面，在恒大华府有房产，还有车子，取得吴某1信任后，谷辉文先以各种理由向吴某1借钱，在迷上“地下六合彩”赌博后，谷辉文便以被人下“种”（迷信）需要找法师“做法”消灾为由对吴某1实施诈骗，吴某1通过微信转账、手机网银转账等方式多次转账给谷辉文共计2278836.66元。谷辉文将上述钱款用于“地下六合彩”赌博、购买私庄“期货”、生活开销等挥霍完。 2、2018年9月份，被告人谷辉文在郴州市“圣德西服装店”认识被害人李某后，便以“谷雯”的假名与李某交往。在取得李某的信任后，便以办理房屋贷款、还高利贷等为由对李某实施诈骗，李某通过手机微信转账给谷辉文共计58300元。期间，为了骗取李某的信任，谷辉文还向李某提供了两张假欠条和一本假离婚证。 到案后，被告人谷辉文如实供述了上述事实；取得了被害人李某的谅解，退还了被害人吴某213万元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了立案决定书、抓获经过、户籍证明、银行流水等书证，辨认笔录，证人谢某的证言，被害人吴某2、李某的陈述，被告人谷辉文的供述与辩解等证据证明。公诉机关认为，被告人谷辉文虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物共计2337136.66元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并认为被告人谷辉文具有自首、骗取资金用于赌博等挥霍、部分退赃、取得被害人李某的谅解的量刑情节，建议本院对被告人谷辉文判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。为此，公诉机关提请本院依法判处。 被告人谷辉文对公诉机关指控的事实没有异议，辩解有归还被害人吴某1部分钱，对指控的金额异议，金额应为150万至160万。 经审理查明，一、2014年，被告人谷辉文通过“陌陌”认识了被害人吴某1，之后谷辉文便以“谷文”的假名与吴某1交往，并谎称自己在郴州市步步高有门面，在恒大华府有房产，还有车子，取得吴某2信任后，谷辉文先以各种理由向吴某2借钱，在迷上“地下六合彩”赌博后，谷辉文便以被人下“种”（迷信）需要找法师“做法”消灾为由对吴某1实施诈骗，吴某1通过微信转账、手机网银转账等方式多次转账给谷辉文共计2278836.66元。谷辉文将上述钱款用于“地下六合彩”赌博、购买私庄“期货”、生活开销等挥霍完。 上述事实有下列经庭审质证并经查证属实的证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书证明：2019年5月3日，吴某2报警称自己被一名自称“谷文”的男子诈骗现金50余万元。5月3日，郴州市公安局北湖分局对吴某2被骗案立案侦查。 2.到案经过证明：谷辉文经公安机关口头传唤到案，系自动投案。 3.户籍证明证明：谷辉文系1985年11月15日出生,涉嫌本罪时已满18周岁。 4.谷辉文与吴某1微信聊天记录及提取笔录证明：2019年5月4日，民警依法从谷辉文手机通过截图提取谷辉文与吴某1的微信聊天记录一份。内容显示：谷辉文以工地资金周转、自己被人下“种”（迷信）需要找达摩法师消灾做法为向吴某1借钱。 5.微信支付交易明细、建行转账流水等证据及证据清单证明：吴某2银行转账及微信转账合计被谷辉文骗走2278836.66元。 6.银行流水及调取证据通知书证明：中国农业银行账号为62×××73的账户资料及其2018年至今的交易流水证实2018年至今吴某1向李美兰账户转入582238元。中国交通银行谷辉文身份证号为4310221981××××××××的开户资料及其在该银行2017年至今的交易流水证实谷辉文多次入账的情况。中国建设银行谷辉文的开户资料及其在该银行2017年至今的交易流水证实其中2018年7月谷辉文多次向黄可、何彬转账,印证谷辉文供述网上赌博的情况. 7.谅解书、和解协议书、银行交易明细证明：2019年6月2日,吴某2出具的谅解书，显示被告人家属已经主动赔偿，吴某1对谷辉文表示谅解。和解协议中谷辉文方答应预先还15万，后续每月还一部分，后核实吴某2的钱只退还了13万，其余未履行。 8.辨认笔录证明：被害人吴某1依法分别辨认出骗钱的被告人谷辉文。 9.证人谢某的证言证明：谢某和谷辉文在香雪路临邑新城购买了一套136平米的房子，现在市值100万，在宜章老家还有一套100平米的房子，价值30万左右。家里没买私家车。现金20万左右。 10.被害人吴某1的陈述证明：2012年7月份左右通过“陌陌”软件认识＂谷文＂即谷辉文，谷辉文称自己有门面、轿车、恒大华府有住房。2012年8月份开始，谷辉文以工地进场、做工程、被人下了“蛊”找大师做法、做法花了一百多万，问题没有解决，还导致和这些＂妹妹＂＂朋友＂失联的失联，离开的离开，没有地方借钱等理由向吴某2借钱，经统计，吴某2通过银行卡、微信一共转给谷辉文的款项，减除谷辉文转回的款项后，共转给谷辉文2278836.66元。案发后，还了13万元。谷辉文在2014年至案发期间，通过封红包、送手表、衣服、首饰等方式陆续给吴某1财物15000元。 11.被告人谷辉文的供述和辩解证明：2014年谷辉文通过“陌陌”认识了被害人吴某1后，隐瞒已婚事实，谎称自己步步高有门面、轿车、恒大华府有房产，以“谷文”的假名字和武汉大学地质勘探的毕业生的身份与吴某1交往。从2017年的冬天开始，谷辉文就没有再工作，也没有收入来源，且谷辉文迷上了网上“地下六合彩”赌博，此后，谷辉文便以工地资金周转、自己被人下“种”需要找达摩法师做法消灾为由频繁向吴某1借钱，吴某2通过银行卡、微信转给谷辉文的款项，减除谷辉文转回的款项后，共转给谷辉文2278836.66元。谷辉文将上述钱财用于“地下六合彩”赌博（160多万）、私庄“期货”（30多万）、首付款（12.7万余元）、家庭开支（6万）等用途，全部用掉了。吴某2的钱刷了她老公的信用卡、还从她朋友那里借了一些钱。 二、2018年9月份，被告人谷辉文在郴州市“圣德西服装店”认识被害人李某后，便以“谷雯”的假名与李某交往。在取得李某的信任后，便以办理房屋贷款、还高利贷等为由对李某实施诈骗，李某通过手机微信转账给谷辉文共计58300元。期间，为了骗取李某的信任，谷辉文还向李某提供了两张假欠条和一本假离婚证。 到案后，被告人谷辉文如实供述了上述事实；取得了被害人李某的谅解，退还了被害人吴某213万元。 上述事实有下列经庭审质证并经查证属实的证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书证明：2019年2月12日，李某报警称自己被“古雯”骗63700元。2019年2月20日，郴州市公安局北湖分局对李某被骗案立案侦查。 2.谷辉文与李某微信聊天记录、假离婚证等书证及提取笔录证明：2019年5月4日，民警依法从李某处提取谷辉文与李某的微信聊天记录、微信转账记录（9份记录共计58300元）、“谷雯”的离婚证、欠条复印件一份。内容显示：谷辉文向李某借钱后不还钱，并以在办理贷款、母亲住院为由不予还钱。 3.银行流水及调取证据通知书证明：中国交通银行谷辉文身份证号为4310221981××××××××的开户资料及其在该银行2017年至今的交易流水证实谷辉文多次入账的情况。中国建设银行谷辉文的开户资料及其在该银行2017年至今的交易流水证实其中2018年7月谷辉文多次向黄可、何彬转账,印证谷辉文供述网上赌博的情况. 4.谅解书、和解协议书、银行交易明细证明：2019年6月2日,李某出具的谅解书显示被告人家属已经主动赔偿，李某均对谷辉文表示谅解。经核实李某被骗的钱已全部退还。 5.辨认笔录证明：被害人李某依法辨认出骗钱的被告人谷辉文。 6.证人谢某的证言证明：谢某是谷辉文的妻子。谢某和谷辉文在香雪路临邑新城购买了一套136平米的房子，现在市值100万，在宜章老家还有一套100平米的房子，价值30万左右。家里没买私家车。现金20万左右。 7.被害人李某的陈述证明：2018年9月份，李某在郴州市“圣德西服装店”认识了“谷雯”即谷辉文，谷辉文是其店内的一个大客户，谷辉文自称是在宜章香山国际工地做老板，是钻机的包工头，他有十多台钻机，价值一百多万，在郴州有三套房子，长沙有一套房子。取得李某的信任后，2018年11月15日开始，谷辉文以宜章香山国际工地上死了一个工人需要赔钱给家属、捞钻机、还高利贷、收钱办理贷款、办理贷款给银行的工作人员送礼封红包和请客吃饭等理由向李某借钱，借款期间谷辉文还向其提供了两张假欠条和一本假离婚证。李某共计被骗63700元。 8.被告人谷辉文的供述和辩解证明：2018年9月份，谷辉文在郴州市“圣德西服装店”认识店内服务员李某之后，便以“谷雯”假名与李某交往，谷辉文以房屋贷款、偿还高利贷等为由向李某借款共计58300元。期间给李某打的假欠条和提供的一本假离婚证是为了稳住李某。 本院认为，被告人谷辉文虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物共计2337136.66元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人谷辉文主动投案后如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人谷辉文部分退赃、取得部分被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人谷辉文为赌博而实施诈骗，酌定从重处罚。关于被告人谷辉文提出通过人情往来给被害人吴某1的财物不止15000元、诈骗吴某1的金额为150万元的辩护意见，经查，根据被告人谷辉文的供述、被害人吴某1的陈述及谷辉文和吴某1的微信转账截图、微信交易记录及银行个人账户交易明细相互印证，证实谷辉文骗取吴某12278836.66元，该数据已经核减了谷辉文案发前通过微信、银行卡回转给吴某1的款项。至于谷辉文所提人情往来，通过封红包、送手表、衣服、首饰等方式陆续给吴某1财物不止15000元，因该些费用系谷辉文为了能够获取吴某1的信任并持续诈骗吴某1而支出，并非返还所诈骗款项，不能从诈骗金额中扣减。被告人主张骗取吴某1的金额为150万元，但未提交证据证明其主张，该辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。公诉机关提出对被告人谷辉文判处十年以上十二年以下有期徒刑、并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人谷辉文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月4日起至2030年5月3日止。罚金限本判决生效后三十日内缴清。） 二、继续追缴被告人谷辉文的违法所得人民币二百一十四万八千八百三十六元六角六分返还给被害人吴某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 芬 人民陪审员  蔡秋玲 人民陪审员  杨志华 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  丁 铌 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。