江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1302刑初854号公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。被告人刘宇，男，1987年4月27日出生于安徽省泗县，汉族，无业，住安徽省泗县，户籍地安徽省泗县。曾因犯危险驾驶罪，于2019年6月27日被安徽省泗县人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被刑事拘留，2019年9月4日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人宋诚，北京德恒（南京）律师事务所律师。被告人毕周俊，男，1992年8月6日出生于安徽省全椒县，汉族，无业，住安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被公安机关抓获并临时羁押于安徽省安庆市看守所，同年8月1日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。被告人彭黎，男，2000年1月3日出生于安徽省泗县，汉族，无业，住安徽省泗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人年冬阳，江苏律鼎律师事务所律师。被告人周微，女，1992年9月12日出生于湖北省孝昌县，汉族，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。被告人卢怡妲，女，1997年4月10日出生于湖北省广水市，汉族，无业，住湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检刑一刑诉［2019］878号起诉书指控被告人刘宇、毕周俊、彭黎、周微、卢怡妲犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员李岗出庭支持公诉，刘宇及其辩护人宋诚、被告人彭黎及其辩护人年冬阳、被告人毕周俊、周微、卢怡妲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月份，被告人刘宇组织被告人毕周俊、彭黎、周微、卢怡妲和赵某甲、周某等人，与“键盘手”合作，利用“键盘手”与被害人聊天获取的被害人信息，安排被告人周微、卢怡妲和赵某甲、周某等人，将被害人约至宿迁市宿城区金鹰“宿某吧”内点餐，通过不合理的高价酒水消费骗取被害人钱款共计人民币31683元。其中被告人彭黎充当服务员，负责点单、送餐、收款等，被告人毕周俊负责查看被害人，防止被害人报案并处理其他纠纷，其二人参与了全部犯罪；被告人周微参与骗取人民币13040元；被告人卢怡妲参与骗取人民币12465元。具体事实分述如下：1.2019年7月7日至7月24日间，在被告人刘宇组织下，被告人周微、毕周俊、彭黎通过上述手段骗取被害人赵某乙人民币1196元，骗取被害人陈某甲人民币200元，骗取被害人张某甲人民币498元，骗取被害人许某人民币498元，骗取被害人张某乙人民币1296元，骗取被害人朱某甲人民币3692元，骗取被害人侍某人民币398元，骗取被害人施某人民币498元，骗取被害人张某丙人民币398元，骗取被害人田某人民币480元，骗取被害人李某甲人民币498元，骗取被害人丁某人民币498元，骗取被害人景某人民币498元，骗取被害人徐某人民币1096元，骗取被害人马某人民币1296元。2.2019年7月7日至7月14日间，在被告人刘宇组织下，被告人卢怡妲、毕周俊、彭黎通过上述手段骗取被害人王某甲人民币1313元，骗取被害人张某丁人民币1196元，骗取被害人李某乙人民币398元，骗取被害人郭某人民币3782元，骗取被害人靳某人民币2094元，骗取被害人朱某乙人民币498元，骗取被害人张某戊人民币1298元，骗取被害人唐某人民币310元，骗取被害人刘某甲现金人民币380元，骗取被害人韩某人民币1196元。3.2019年7月10日至7月12日间，在被告人刘宇组织下，赵某甲和被告人毕周俊、彭黎通过上述手段骗取被害人朱某丙人民币1296元，骗取被害人王某乙人民币498元，骗取被害人吴某人民币498元，骗取被害人伏某人民币498元，骗取被害人陈某乙人民币398元，骗取被害人申某人民币1296元。4.2019年7月14日至7月24日间，在被告人刘宇组织下，周某和被告人毕周俊、彭黎通过上述手段骗取被害人刘某乙人民币1296元，骗取被害人李某丙人民币398元。另查明，被告人刘宇、彭黎、周微、卢怡妲均于2019年7月29日被公安机关抓获归案，被告人毕周俊于2019年7月30日被公安机关抓获归案。案发后，被告人刘宇的亲属代其向公安机关退缴人民币8000元，被告人毕周俊的亲属代其向公安机关退缴人民币10000元，被告人彭黎的亲属代其向公安机关退缴人民币3500元，被告人周微的亲属代其向公安机关退缴人民币13040元。公诉机关认为，被告人刘宇、毕周俊、彭黎、周微、卢怡妲诈骗公私财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘宇、毕周俊、彭黎、周微、卢怡妲为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人刘宇是组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人周微、卢怡妲在其参与的犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人毕周俊、彭黎在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人刘宇、毕周俊、彭黎、周微、卢怡妲归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘宇、毕周俊、彭黎、周微已由亲属代为退缴诈骗所得，可以酌情从轻处罚。被告人刘宇在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，将前罪和后罪判处的刑罚实行并罚。建议对被告人刘宇判处有期徒刑一年四个月至一年十个月，并处罚金；对被告人毕周俊、彭黎判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金；对被告人周微、卢怡妲判处有期徒刑六个月至十个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人刘宇、毕周俊、彭黎、周微、卢怡妲的供述，被害人赵某乙、陈某甲等人的陈述，证人周某的证言，到案经过，搜查笔录，辨认笔录，微信账号交易明细，微信、支付宝转账记录截图，聊天记录截图，退赃情况说明，刑事判决书，户籍证明等证据证实。被告人刘宇、毕周俊、彭黎、周微、卢怡妲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘宇的辩护人提出，被告人刘宇有坦白情节，自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，社会危害性不大，建议对其判处有期徒刑一年四个月并宣告缓刑。被告人彭黎的辩护人提出，被告人彭黎有坦白情节，在共同犯罪中起次要作用，且积极退赃，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人刘宇曾因犯危险驾驶罪，于2019年6月27日被安徽省泗县人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元，缓刑考验期限自2019年7月9日起至2019年11月8日止。本院认为，被告人刘宇、毕周俊、彭黎、周微、卢怡妲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人刘宇、毕周俊、彭黎、周微、卢怡妲为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人刘宇是组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人周微、卢怡妲在其参与的犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人毕周俊、彭黎在其参与的犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人刘宇、毕周俊、彭黎、周微、卢怡妲归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人刘宇、毕周俊、彭黎、周微已由亲属代为退赃，可以酌情从轻处罚。被告人刘宇在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，将前罪和后罪判处的刑罚实行并罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出的与上述相同的辩护意见，本院已予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十七条第一款，第六十九条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销安徽省泗县人民法院（2019）皖1324刑初143号刑事判决书对被告人刘宇犯危险驾驶罪宣告缓刑的部分。二、被告人刘宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元，与犯危险驾驶罪判处的拘役二个月，并处罚金人民币四千元实行并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年1月29日止。罚金已缴纳4000元，剩余18000元于本判决生效后十日内缴纳。）被告人毕周俊犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年4月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人彭黎犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年3月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人周微犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年1月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人卢怡妲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年2月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘宇退缴的人民币8000元，被告人毕周俊退缴的人民币10000元，被告人彭黎退缴的人民币3500元，被告人周微退缴的人民币13040元，由公安机关依法发还相应被害人，剩余部分返还被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 王梅玲二〇一九年十二月二日法官助理 彭 严书 记 员 梁 艳