广东省汕头市龙湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0507刑初965号公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。被告人肖纯霞，女，1994年8月9日出生，汉族，广东省汕头市人，公民身份号码440************668，高中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区*************。因本案于2019年4月26日被羁押，同月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，同年7月23日被取保候审，同年12月19日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。被告人何海田，男，1992年7月8日出生，汉族，江西省宁都县人，公民身份号码360************917，高中文化程度，务工人员，户籍所在地江西省宁都县******竹山下组。因本案于2019年5月11日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人许耿才，广东泛尔律师事务所律师。被告人赖长恩，男，1976年12月23日出生，汉族，江西省瑞金市人，公民身份号码362************232，高中文化程度，务工人员，户籍所在地江西省瑞金市***************。因本案于2019年5月25日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。被告人杨杰昂，男，1987年6月10日出生，汉族，广东省饶平县人，公民身份号码445************012，大专文化程度，务工人员，户籍所在地广东省饶平县所城镇鸿南贵康楼上盘宁大使庙西二巷17号。因本案于2019年4月28日被羁押，同月29日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人林羡馥，广东博能律师事务所律师。被告人柯志彬，男，1990年4月10日出生，汉族，广东省汕头市人，公民身份号码440************615，大专文化程度，务工人员，户籍所在地广东省汕头市金平区*****************。因本案于2019年4月28日被羁押，同月29日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉[2019]677号起诉书指控被告人何海田、赖长恩、肖纯霞、杨杰昂、柯志彬犯伪造公司印章罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察员林莹、被告人肖纯霞、何海田、赖长恩、杨杰昂、柯志彬及辩护人许耿才、林羡馥到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：被告人何海田、赖长恩、肖纯霞、杨杰昂、柯志彬伙同同案人为谋取非法利益，经事先通谋，分分合合多次为不符合提取个人住房公积金条件的客户提供了加盖伪造的银行业务印章的《个人住房（商业用房）借款合同》等资料套取个人住房公积金，具体如下：1.2018年7月，被告人肖纯霞通过同案人潘英佳（另案处理）的推荐，商定为张锦青提供资料以套取个人住房公积金，张锦青遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞，由被告人肖纯霞联系被告人柯志彬并提供张锦青的上述信息。被告人柯志彬联系同案人蔡晓丰（在逃）并提供张锦青的上述信息。同年8月2日，同案人蔡晓丰依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《中国建设个人活期帐户交易明细》，再提供予证人张锦青到汕头市*********潮阳区管理部办理套取公积金手续。同日，证人张锦青套取得个人住房公积金14.15万元，按事先约定向被告人肖纯霞、柯志彬及同案人潘英佳、蔡晓丰支付2.8万元的手续费。2.2018年7月，被告人杨杰昂经与证人陈天舒联系，商定为陈天舒提供资料以套取个人住房公积金，陈天舒遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人杨杰昂，被告人杨杰昂联系被告人何海田并提供了陈天舒的上述信息。同月25日，被告人何海田联系同案人“丁成龙”（情况不详，在逃）依据上述信息伪造中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》、《个人贷款还款凭证》，再提供予证人陈天舒到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人陈天舒套取得个人住房公积金11.73万元，后按约定向被告人杨杰昂，何海田及同案人支付2.58万元的手续费。3.2018年8月，被告人肖纯霞经与证人陈泽洪联系，商定为陈泽洪提供资料以套取个人住房公积金陈泽洪遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人柯志彬并提供陈泽洪的上述信息，被告人柯志彬将陈泽洪的上述信息提供同案人蔡晓丰。同月6日，同案人蔡晓丰依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，再提供予证人陈泽洪到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人陈泽洪套取得个人住房公积金8.93万元，按事先约定向被告人肖纯霞、柯志彬等人支付1500元的手续费。4.2018年8月，被告人肖纯霞经与证人周晓君联系，商定为周晓君提供资料以套取个人住房公积金，周晓君遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人何海田并提供周晓君的上述信息。同月7日，被告人何海田联系同案人“丁成龙”依据上述信息伪造了中国工商银行股份有限公司汕头澄海支行营业部《个人购房借款/担保合同》、《中国工商银行个贷款对帐单》，再提供予证人周晓君到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人周晓君套取得个人住房公积金2.47万元，周晓君通过微信转帐方式向被告人何海田、同案人“丁成龙”支付6000元的手续费。5.2018年8月，被告人肖纯霞经与证人高俊丰联系，商定为高俊丰提供资料以套取个人住房公积金，高俊丰遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人柯志彬，被告人柯志彬又联系同案人蔡晓丰并提供高俊丰的上述信息。同月7日，同案人蔡晓丰依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《中国建设个人活期帐户交易明细》，再提供予证人高俊丰到汕头市*********潮阳区管理部办理套取公积金手续。同日，证人高俊丰套取得个人住房公积金6.1万元，按事先约定向被告人肖纯霞、柯志彬等人支付6000元的手续费。6.2018年8月，被告人肖纯霞经与证人黄伟彬联系，商定为黄伟彬提供资料以套取个人住房公积金，黄伟彬遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人何海田并提供黄伟彬的上述信息。同月8日，被告人何海田联系同案人“丁成龙”依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，再提供予证人黄伟彬到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人黄伟彬套取得个人住房公积金13.32万元，按事先约定向被告人肖纯霞支付19980元的手续费。7.2018年8月，被告人肖纯霞经与证人黄新宝联系，商定为黄新宝提供资料以套取个人住房公积金，黄新宝遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人柯志彬并提供黄新宝的上述信息。同月8日，被告人柯志彬依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，再提供予证人黄新宝到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人黄新宝套取得个人住房公积金8.22万元，被告人肖纯霞、柯志彬按事先约定从中分得手续费2万元。8.2018年8月，被告人肖纯霞经与证人欧明德联系，商定为欧明德提供资料以套取个人住房公积金，欧明德遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人何海田并提供了欧明德的上述信息。同月9日，被告人何海田联系同案人“丁成龙”依据上述信息伪造了中国工商银行股份有限公司汕头潮阳支行营业部《个人购房借款合同/担保合同》、《中国工商银行个人贷款对账单》，再提供予证人欧明德到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人欧明德套取得个人住房公积金6.29万元，后按约定向被告人肖纯霞，何海田及上家支付1万元的手续费。9.2018年8月，被告人杨杰昂与证人马创乐联系，商定为马创乐提供资料以套取个人住房公积金，马创乐遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人杨杰昂。被告人杨杰昂联系被告人何海田并提供马创乐的上述信息。同月9日，被告人何海田联系同案人“丁成龙”依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《中国建设个人活期账户交易明细》，再提供予证人马创乐到汕头市*********潮阳区管理部办理套取公积金手续。同日，证人马创乐套取得个人住房公积金22万元，按事先约定向被告人何海田及同案人“丁成龙”支付3.4万元的手续费。10.2018年8月，被告人肖纯霞经与证人谢贤开联系，商定为谢贤开提供资料以套取个人住房公积金谢贤开遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人何海田并提供谢贤开的上述信息。同月10日，被告人何海田联系同案人“丁成龙”依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头潮阳支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，再提供予证人谢贤开到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人谢贤开套取得个人住房公积金23.22万元，按事先约定向被告人肖纯霞、何海田及同案人“丁成龙”支付3万元的手续费。11.2018年8月，被告人肖纯霞经与证人詹剑微联系，商定为詹剑微提供资料以套取个人住房公积金，詹剑微遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人何海田并提供了詹剑微的上述信息。同月10日，被告人何海田联系同案人“丁成龙”依据上述信息伪造了中国工商银行股份有限公司汕头分行营业部《个人购房借款合同/担保合同》、《中国工商银行个人贷款对账单》，再提供予证人詹剑微到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人詹剑微套取得个人住房公积金5.61元，后按约定向被告人肖纯霞、何海田及同案人支付1.5万元的手续费。12.2018年8月，被告人肖纯霞经与证人陈立谋联系，商定为陈立谋提供资料以套取个人住房公积金，陈立谋遂将其本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人何海田并提供陈立谋的上述信息，同月13日，被告人何海田联系同案人“丁成龙”依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，再提供予证人陈立谋到汕头市*********办理套取公积金手续。同月5日，证人陈立谋套取得个人住房公积金5.37万元，按事先约定向被告人何海田及同案人“丁成龙”支付1万元的手续费。13.2018年8月，被告人杨杰昂与证人陈泽炼在汕头市***见面，商定为陈泽炼提供资料以套取个人住房公积金，陈泽炼遂将其本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人杨杰昂。随后，被告人杨杰昂联系被告人何海田并提供陈泽炼的上述信息。同月15日，被告人何海田联系同案人“丁成龙”依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头龙湖支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，再提供予证人陈泽炼到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人陈泽炼套取得个人住房公积金5.6万元，按事先约定向被告人何海田及同案人“丁成龙”支付1万元的手续费。14.2018年8月，被告人肖纯霞经与证人黄瑞钦联系，商定为黄瑞钦提供资料以套取个人住房公积金，黄瑞钦遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人何海田并提供黄瑞钦的上述信息。同月15日，被告人何海田联系同案人“丁成龙”依据上述信息伪造了中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行营业部《个人购房借款/担保合同》、《中国工商银行个贷款对帐单》，再提供予证人黄瑞钦到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人黄瑞钦套取得个人住房公积金人民币6.37万元，按事先约定向被告人何海田及同案人“丁成龙”支付17836元的手续费。15.2018年8月，同案人林泽斌（在逃）经与证人邱家进联系，商定为邱家进提供资料以套取个人住房公积金，邱家进遂将其本人身份证、住房公积金数额截图发给同案人林泽斌。随后，同案人林泽斌联系被告人何海田并提供邱家进的上述信息。同月16日，被告人何海田与同案人“丁成龙”依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，再提供予证人邱家进到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人邱家进套取得个人公积金22.34万元，被告人何海田及同案人林泽斌按事先约定收取手续费3万元。16.2018年8月，被告人肖纯霞经与证人郑宏佳联系，商定为郑宏佳提供资料以套取个人住房公积金，郑宏佳遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人何海田并提供了郑宏佳的上述信息。同月17日，被告人何海田联系同案人“丁成龙”依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》、《个人贷款还款凭证》，再提供予证人郑宏伟到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人郑宏伟套取得个人住房公积金37.7万元，按约定向被告人肖纯霞、何海田及同案人“丁成龙”等支付了9.6万元的手续费。17.2018年8月，被告人杨杰昂经与证人康申源联系，商定为康申源提供资料以套取个人住房公积金，康申源遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人杨杰昂。被告人杨杰昂联系被告人何海田并提供康申源的上述信息。同月22日，被告人何海田联系同案人“丁成龙”依据上述信息伪造中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，提供给证人康申源到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人康申源套取得个人住房公积金12.38万元，按事先约定向被告人杨杰昂、何海田及同案人“丁成龙”支付18570元的手续费。18.2018年8月，同案人黄缵涛（另案处理）经与证人吴煜联系，商议为吴煜提供资料以套取个人住房公积金，商定后，同案人黄缵涛将证人吴煜介绍给被告人肖纯霞，吴煜遂将其本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。随后，被告人肖纯霞联系被告人赖长恩并提供吴煜的上述信息。被告人赖长恩依据上述信息伪造了吴煜与中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《中国建设个人活期帐户交易明细》、《个人贷款还款凭证》。同月23日，被告人赖长恩将上述伪造的材料与证人吴煜到汕头市********潮阳区管理部办理套取公积金手续，证人吴煜套取得个人住房公积金11.87万元，被告人赖长恩、肖纯霞及同案人黄缵涛等人按事先约定收取手续费2.3万元。19.2018年9月，被告人杨杰昂接到证人郑贵荣联系套取住房公积金后，让证人郑贵荣把自己的身份证正反面照片、住房公积金数额截图发给被告人杨杰昂。被告人杨杰昂联系被告人何海田并提供郑贵荣的上述信息。被告人何海田联系同案人“丁成龙”依据上述信息伪造了郑贵荣与中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，同月4日，被告人杨杰昂、何海田将上述伪造的材料提供予证人郑贵荣到汕头市*********办理套取公积金手续。证人郑贵荣套取得个人住房公积金24.82万元，按事先约定向被告人杨杰昂、何海田及同案人“丁成龙”支付手续费1.2万元。20.2018年9月，被告人肖纯霞经与证人邓敏恕联系，商定为邓敏恕提供资料以套取个人住房公积金，邓敏恕遂将其本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。随后，被告人肖纯霞联系被告人赖长恩并提供邓敏恕的上述信息。被告人赖长恩依据上述信息伪造了邓敏恕与中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，同月6日，被告人赖长恩、肖纯霞将上述伪造的材料与证人邓敏恕到汕头市*********办理套取公积金手续，证人邓敏恕套取得个人住房公积金20万元，被告人肖纯霞、赖长恩按事先约定收取手续费4万元。21.2018年9月，被告人肖纯霞经与证人何明伟联系，商定为何明伟提供资料以套取个人住房公积金，何明伟遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人何海田并提供何明伟的上述信息。同月6日，被告人何海田联系同案人“丁成龙”依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，再交由被告人肖纯霞提供给证人何明伟到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人何明伟套取得个人住房公积金7.12万元，按事先约定向被告人肖纯霞、何海田及同案人“丁成龙”支付12816元的手续费。22、2018年9月，被告人肖纯霞经与证人胡伟绵联系，商定为胡伟绵提供资料以套取个人住房公积金，胡伟绵遂将其本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。随后，被告人肖纯霞联系被告人赖长恩并提供胡伟绵的上述信息。被告人赖长恩依据上述信息伪造了胡伟绵与中国建设银行股份有限公司汕头龙湖支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《中国建设个人活期帐户交易明细》，同月7日，被告人赖长恩将上述伪造的材料提供予证人胡伟绵到汕头市*********潮阳区管理部办理手续。证人胡伟绵套取得个人住房公积金3.77万元，被告人赖长恩、肖纯霞按事先约定收取手续9000元。23.2018年9月，被告人肖纯霞经与证人曹剑坡联系，商定为曹剑坡提供资料以套取个人住房公积金曹剑坡遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人何海田并提供曹剑坡的上述信息。同月10日，被告人何海田联系同案人“丁成龙”依据上述信息伪造了中国工商银行股份有限公司汕头分行营业部《个人购房借款/担保合同》、《借记卡账户历史明细清单》，再提供予证人曹剑坡到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人曹剑坡套取得个人住房公积金1.8万元，按事先约定向被告人肖纯霞、何海田及同案人“丁成龙”支付9000元的手续费。24.2018年9月，被告人肖纯霞经与证人王渊涛联系，商定为王渊涛提供资料以套取个人住房公积金，王渊涛遂将其本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人赖长恩并提供王渊涛的上述信息。被告人赖长恩依据上述信息伪造了王渊涛与中国建设银行股份有限公司汕头潮阳支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，同月11日，被告人赖长恩、肖纯霞将上述伪造的材料提供予证人王渊涛到汕头市*********澄海区管理部套取公积金手续。证人王渊博套取得个人住房公积金7.35万元，被告人赖长恩、肖纯霞按事先约定收取手续费1.1万元。25.2018年9月，同案人潘建坤（在逃）与证人李建业联系，商定为李建业提供资料以套取个人住房公积金，李建业遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给同案人潘建坤。同案人潘建坤再联系被告人赖长恩并提供李建业的上述信息。同月11日，被告人赖长恩依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，再提供予证人李建业到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人李建业套取得个人住房公积金14.49万元，按事先约定向被告人赖长恩支付2.6万元的手续费。26.2018年9月，同案人“阿坤”（身份不明）与证人林基隆联系，商定为林基隆提供资料以套取个人住房公积金，林基隆遂将其本人身份证、住房公积金数额截图发给“阿坤”，“阿坤”再将上述信息转给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人赖长恩并提供林基隆的上述信息，同月12日，被告人赖长恩依据上述信息伪造中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》、《中国建设个人活期账户交易明细》，再提供予证人林基隆到汕头市*********潮阳区管理部办理套取公积金手续。同日，证人林基隆套取得个人住房公积金10.79万元，按事先约定被告人赖长恩支付2万元的手续费。27.2018年9月，同案人“阿坤”与证人王莲香联系，商定为王莲香提供资料以套取个人住房公积金，王莲香遂将其本人身份证、住房公积金数额截图发给同案人“阿坤”。同案人“阿坤”将上述信息转给被告人肖纯霞。随后，被告人肖纯霞联系被告人赖长恩并提供林的上述信息，同月12日，被告人赖长恩依据上述信息伪造中国建设银行股份有限公司汕头龙湖支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》、《中国建设个人活期账户交易明细》，再提供予证人王莲香到汕头市*********澄海区管理部办理套取公积金手续。同日，证人王莲香套取得个人住房公积金4.8万元，按事先约定被告人赖长恩支付1.2万元的手续费。28.2018年9月，被告人肖纯霞经与证人谢丰帆联系，商定为谢丰帆提供资料以套取个人住房公积金，谢丰帆遂将其本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。随后，被告人肖纯霞联系被告人赖长恩并提供谢丰帆的上述信息。被告人赖长恩依据上述信息伪造了谢丰帆与中国建设银行股份有限公司汕头分行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》交予被告人肖纯霞，同月14日，被告人肖纯霞将上述伪造的材料提供予证人谢丰帆到汕头市*********办理套取公积金手续。证人谢丰帆套取得个人住房公积金2.09万元，被告人肖纯霞、赖长恩按事先约定收取手续费8000元。29.2018年9月，同案人黄缵涛介绍证人洪愈德给被告人肖纯霞，被告人肖纯霞与洪愈德商定为洪愈德提供资料以套取个人住房公积金，洪愈德遂将其本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人赖长恩并提供洪愈德的上述信息。同月19日，被告人赖长恩依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头分行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，再提供予证人洪愈德到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人洪愈德套取得个人公积金27.46万元，被告人肖纯霞、赖长恩及同案人黄缵涛按事先约定收取手续费3.8万元。30.2018年9月，被告人肖纯霞经与证人吴文雄联系，商定为吴文雄提供资料以套取个人住房公积金，吴文雄遂将其本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人赖长恩并提供吴文雄的上述信息。同月21日，同案人赖长恩依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头分行《个人住房（商业用房）借款合同》、《银行卡客户交易查询/打印》，再提供予证人吴文雄到汕头市*********潮阳区中心办理套取公积金手续。同日，证人吴文雄套取得个人住房公积金3.54万元，按事先约定向肖纯霞支付8050元的手续费。31.2018年9月，被告人肖纯霞经与证人陈永忠联系，商定为陈永忠提供资料以套取个人住房公积金。被告人肖纯霞联系被告人赖长恩并提供陈永忠的身份证、住房公积金数额截图等信息。同月26日，被告人赖长恩依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头分行《个人住房（商业用房）借款合同》、《银行卡客户交易查询/打印》，再提供予证人陈永忠到汕头市*********潮阳区中心办理套取公积金手续。同日，证人陈永忠套取得个人住房公积金7.09万元，按事先约定向被告人肖纯霞支付12408元的手续费。32.2018年9月，被告人杨杰昂联系证人谢伟歆自称能够帮忙提取住房公积金，经商定为谢伟歆提供资料以套取个人住房公积金，谢伟歆把自己的身份证正反面照片、公积金帐户、余额截图通过微信发给被告人杨杰昂。被告人杨杰昂再联系被告人何海田并提供谢伟歆的上述信息。同月26日，被告人何海田联系同案人“丁成龙”依据上述信息伪造中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，交由被告人杨杰昂提供给证人谢伟歆到汕头市*********澄海区管理部办理套取公积金手续。同日，证人谢伟歆套取得个人住房公积金18万元，按事先约定向被告人杨杰昂支付3.06万元的手续费。33.2018年10月，证人林寿庆接到一男子打来的电话，经商谈后，双方商定为林寿庆套住房公积金，证人林寿庆把身份证照片、公积金帐户、余额截图发给该男子，该男子随后联系被告人肖纯霞提供林寿庆的上述信息。被告人肖纯霞向被告人何海田购买依据上述信息伪造的中国建设银行股份有限公司汕头龙眼支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《中国建设个人活期账户交易明细》。同年11月8日，被告人肖纯霞提供给林寿庆至汕头市*******潮阳区管理部办理套取个人住房公积金手续。同日，证人林寿庆套取得个人住房公积金8.87万元，按事先约定向被告人肖纯霞支付1.58万元手续费。34.2018年10月初，证人钟永生到汕头市******的友信贷款公司，与该公司员工即同案人廖泽琴（未归案）咨询套取公积金事宜，经商议后，证人钟永生将其本人身份证、住房公积金数额截图通过微信发到友信贷款公司的微信号（157*****707）上。同月12日，被告人赖长恩在网上购买了依据上述信息伪造的中国建设银行股份有限公司汕头分行《个人住房（商业用房）借款合同》、《个人贷款还款凭证》，由同案人洪泽霖（另案处理）提供予证人钟永生到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人钟永生套取得个人住房公积金25.5万元，按事先约定向同案人洪泽霖支付2.55万元的手续费。35.2018年9月，被告人肖纯霞经与证人林洁联系，商定为林洁提供资料以套取个人住房公积金，林洁遂将本人身份证、住房公积金数额截图发给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞联系被告人何海田并提供林洁的上述信息。同年10月17日，被告人何海田联系同案人“丁成龙”依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头龙湖支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，再提供予证人林洁到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人林洁套取得个人住房公积金15万元，按事先约定向被告人何海田及同案人“丁成龙”支付2.7万元的手续费。36.2018年10月，被告人何海田联系证人黄建鹏自称能够帮忙提取住房公积金，经商定为黄建鹏提供资料以套取个人住房公积金，黄建鹏把自己的身份证正反面照片、公积金帐户、余额截图通过微信发给被告人何海田。同月22日，被告人何海田联系同案人“丁成龙”依据上述信息伪造中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，再提供予证人黄建鹏到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人黄建鹏套取得个人住房公积金22万元，按事先约定向支付了2万元的手续费。37.2018年10月底，证人杨洁在微信上见“套取公积金”的广告遂与同案人洪泽霖联系，并将其本人身份证、住房公积金数额截图发给同案人洪泽霖。随后，洪泽霖联系被告人赖长恩并提供了杨洁的上述信息。被告人赖长恩依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头分行《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》，再提供予证人杨洁到汕头市*********办理套取公积金手续。同日，证人杨洁套取得个人公积金16.4万元，被告人赖长恩及同案人洪泽霖按事先约定收取2万元的手续费。38.2018年11月，被告人杨杰昂经与证人谢定雄联系，商定为谢定雄提供资料以套取住房公积金，谢定雄遂提供了其本人身份证、住房公积金数额截图给被告人杨杰昂。被告人杨杰昂联系被告人赖长恩并提供了谢定雄的上述信息。随后，被告人赖长恩依据上述信息伪造了谢定雄与中国建设银行股份有限公司汕头分行签订的《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》交与被告人杨杰昂。同月13日，被告人杨杰昂将上述伪造的材料交予证人谢定雄到汕头市*********办理套取公积金手续，后经审查，该中心以提供的材料系伪造，不予受理。39.2018年11月16日，被告人肖纯霞通过黄伟彬介绍，与证人林奕生在汕头市嵩山路金涛庄北区*****见面，商定为林奕生提供资料以套取公积金，林奕生遂将其本人身份证、住房公积金数额截图给被告人肖纯霞。被告人肖纯霞将林奕生的上述信息提供给被告人赖长恩，被告人赖长恩依据上述信息伪造了中国建设银行股份有限公司汕头龙湖支行签订的《个人住房（商业用房）借款合同》、《资金交易查询》、《个人贷款还款凭证》交与被告人肖纯霞。同月19日，被告人肖纯霞将上述伪造的材料交予证人林奕生到汕头市*********办理套取公积金手续，后经审查，该中心发现林奕生提供的材料系伪造，不予受理。2018年11月23日，汕头市***********国建设银行汕头分行核实套取个人住房公积金人员林奕生、谢定雄、杨洁、钟永生的情况时，发现上述人员伪造该行的相关业务印章，随后，该行工作人员到汕头市*********派出所报案。经汕头市********鉴定，林奕生等人在“个人住房（商业用房）借款合同”中使用的“中国建设银行股份有限公司汕头龙湖支行个人贷款合同专用章”为伪造印章。2019年4月26日，民警在汕头市*************将被告人肖纯霞抓获，同时缴获广东轻工机械工厂智能设备有限公司印章一枚；同月28日，民警在汕头市*******交界处将被告人柯志彬抓获，在其驾驶的粤D*****小汽车上缴获汕头市龙鹏新奥燃气有限公司印章一枚；同月28日，民警在汕头市龙湖区*****************将被告人杨杰昂抓获；同年5月11日，江西省赣州市公安局章贡分局治安大队在江西省赣州市章贡区*******格兰云天大酒店2309房将被告人何海田抓获；同月25日，江西省赣州市公安局章贡分局治安大队在江西省赣州市章贡区*******的汉庭酒店309房将被告人赖长恩抓获，后均移交汕头市公安局龙湖分局。公诉机关认为，被告人何海田、赖长恩、肖纯霞、杨杰昂、柯志彬伙同同案人明知是伪造的公司印章仍使用，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百八十条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。鉴于被告人何海田、赖长恩、肖纯霞、杨杰昂、柯志彬自愿认罪认罚，建议对被告人何海田判处有期徒刑一年六个月至二年并处罚金，对被告人肖纯霞判处有期徒刑一年六个月至二年并处罚金，对被告人赖长恩判处有期徒刑一年三个月至一年九个月并处罚金，对被告人杨杰昂判处有期徒刑十个月至一年并处罚金，对被告人柯志彬判处有期徒刑八个月至十个月并处罚金。公诉机关提交了证人张亦海、马雄才、张锦青、陈天舒、陈泽洪、周晓君、高俊丰、黄伟彬、黄新宝、欧明德、马创乐、谢贤开、詹剑薇、陈立谋、陈泽炼、黄瑞钦、邱家进、郑宏佳、康申源、吴煜、郑贵荣、邓敏恕、何明伟、胡伟绵、曹剑坡、王渊涛、李建业、林基隆、王莲香、谢丰帆、洪愈德、吴文雄、陈永忠、谢伟歆、林寿庆、钟永生、林洁、黄建鹏、杨洁、林奕生、谢定雄的证言及相关辨认、微信聊天、交易记录、司法鉴定中心鉴定书、报案材料、个人住房（商业住房）借款合同、银行交易明细、职工提取住房公积金审核表、汕头市*******不动产产权情况表、中国建设银行股份有限公司汕头市分行营业执照、涉案印章情况说明、公安机关检查笔录、搜查笔录、扣押清单、调取证据清单、抓获经过、情况说明、户籍材料、同案人潘英佳的供述及辨认、被告人肖纯霞、何海田、赖长恩、杨杰昂、柯志彬的供述及辨认等证据。被告人肖纯霞、何海田、赖长恩、杨杰昂、柯志彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人肖纯霞、何海田、赖长恩、杨杰昂、柯志彬伙同同案人使用伪造的中国建设银行股份有限公司相关业务印章帮助他人套取个人住房公积金，其行为均已触犯刑律，构成伪造公司印章罪。公诉机关指控被告人肖纯霞、何海田、赖长恩、杨杰昂、柯志彬犯伪造公司印章的罪名成立。鉴于被告人肖纯霞、何海田、赖长恩、柯志彬在共同犯罪中虽有分工不同，但均起主要作用，是主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，均可以依法从轻、从宽处罚。鉴于被告人杨杰昂在共同犯罪中虽有分工不同，但亦起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其主动向国家缴纳罚金，有悔罪表现，可以酌定从轻处罚。综上情节，被告人杨杰昂符合法律规定的可以适用非监禁刑的条件，依法可以宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院可以采纳。被告人何海田的辩护人许耿才提出如下辩护意见：1.被告人何海田在共同犯罪中是从犯；2.被告人何海田能够如实供述自己的罪行，认罪态度良好，有明显的悔罪表现。综上，辩护人建议法庭对被告人何海田依法从轻、减轻处罚，判处有期徒刑一年以下。经查，被告人何海田与同案人在共同犯罪中存在不同分工，但所起作用相当，依法应认定为主犯，故辩护人提出被告人何海田是从犯的辩护意见及量刑建议，与事实和法律规定不符，本院不予采纳；其余辩护意见有事实及法律依据，本院可予采纳。被告人杨杰昂的辩护人林羡馥提出如下辩护意见：1.被告人杨杰昂是从犯；2.被告人杨杰昂是初犯，案发后一直坦白交代自己的违法行为，自愿认罪认罚；3.在本案发生后公安机关立案前，被告人杨杰昂主动积极退还中介费共8.46万元，主动缴纳罚金，有悔罪表现。综上，辩护人建议法庭对被告人杨杰昂依法从轻处罚并适用缓刑。经查，被告人杨杰昂与同案人在共同犯罪中存在不同分工，但所起作用相当，依法应认定为主犯，故辩护人提出被告人杨杰昂是从犯的辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳；其余辩护意见有事实及法律依据部分，本院可予采纳。综上，本院根据被告人肖纯霞、何海田、赖长恩、杨杰昂、柯志彬犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人肖纯霞犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押二个月又28日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2021年6月20日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）二、被告人何海田犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2020年11月10日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）三、被告人赖长恩犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年8月24日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）四、被告人杨杰昂犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判决的罚金已缴纳。）五、被告人柯志彬犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2019年12月27日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 员  蔡 荣二〇一九年十二月二十四日法官助理  官海乐书 记 员  林佳岳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。