陕西省勉县人民法院 陕西省勉县人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0725刑初56号公诉机关勉县人民检察院。被告人刘春光，男，1961年4月20日出生，汉族，大学文化，勉县经贸局干部，2010年被派驻勉县春光油脂有限公司工作，户籍所在地陕西省汉中市勉县2018年10月10日因涉嫌犯非法拘禁罪被勉县公安局抓获审查，同年10月11日被刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕，现羁押于略阳县看守所。辩护人韩红波，陕西锐博律师事务所律师。辩护人刘文静，陕西锐博律师事务所律师。被告人朱新华，男，1966年12月17日出生，汉族，高中文化，勉县化工厂下岗职工，2004年起在勉县联盟房产公司务工，户籍所在地陕西省汉中市勉县， 2018年10月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被勉县公安局刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。辩护人张超，陕西华沃律师事务所律师。辩护人王元元，陕西华沃律师事务所实习律师。被告人居利波，男，1991年1月20日出生，汉族，初中文化，农民，2016年至2017年期间在勉县联盟房产公司务工，户籍所在地陕西省汉中市勉县， 2018年10月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被勉县公安局上网追逃，同年10月21日被深圳市公安局坑梓派出所民警抓获临时羁押于深圳市龙岗区看守所，同年10月27日被勉县公安局刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。辩护人文伟，陕西兴振业律师事务所律师。辩护人欧天阳，陕西兴振业律师事务所实习律师。被告人喻龙，男，1984年5月30日出生，汉族，初中文化，农民，2016年至2017年期间在勉县联盟房产公司务工，户籍所在地陕西省汉中市勉县，2018年10月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被勉县公安局刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。指定辩护人赵建华，勉县法律援助中心指派律师。勉县人民检察院以勉检公诉刑诉（2019）44号起诉书指控被告人刘春光犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人朱新华犯非法拘禁罪，被告人居利波犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人喻龙犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。勉县人民检察院指派检察员庄淑娴出庭支持公诉，被告人刘春光及其辩护人韩红波、刘文静，被告人朱新华及其辩护人张超、王元元，被告人居利波及其辩护人文伟、欧天阳，被告人喻龙及其辩护人赵建华到庭参加诉讼。现已审理终结。勉县人民检察院指控，一、非法拘禁2014年以来，刘春光向社会不特定人放贷渔利。2014年11月，刘某某因资金紧张想找人借款，通过朋友介绍认识了刘春光。同年11月21日，刘某某同妻子燕某某在朋友许某甲的陪同下，来到汉中市汉台区刘春光主管的博雅花园项目部办公室找到刘春光，按照刘春光的要求将其名下位于XX沟XX镇XX村的441亩的《林权证》交给刘春光作抵押，并由许某甲进行担保，从刘春光处借款20万元，现场签订了一份《借款契约》、一份《企业管理咨询服务协议》、一份20万元的《借据》，刘某某代妻子燕某某进行了签名。合同约定“每月支付利息25‰，同时，约定借款人按月向贷款方支付25‰（5000元）的咨询服务费用，2015年3月20日一次性还款，若违约每日承担2‰的违约金。”2014年11月21日，扣除第一个月的实际利息和咨询服务费1万元（又称砍头息）后，刘春光将19万元通过银行转账支付给刘某某。之后，刘某某先后多次向刘春光借款，累计借款124.8万元。其中：4次向刘春光借款116.8万元，实际得款107.9万元，剩余8.9万元分4次被刘春光以“砍头息”等方式直接扣除。另外1次8万元的借款为利息转借款。除2015年2月17日刘某某给刘春光还款25万元外，仍欠刘春光借款99.8万元。从2015年3月2日至2015年12月30日期间，刘某某通过银行转账分17次给刘春光累计还利息等24.25万元。2016年，刘春光因所放借款的借款人不能及时归还，在公司专门成立了讨债组，组织制定了《催收款工作与人员安排》、《讨债组补充管理办法》等专门的制度，为讨债组配备了车辆，车钥匙由戚某某管理；给专门负责电话联系督催债务的人员每月发放60元的通讯费；对出差讨债人员的误餐补贴、住宿、乘车、加班等进行补助；根据讨债业绩由讨债组负责人制定分配方案，给讨债人员1-2%的提成，对无业绩的人员让其退出讨债组或者终止劳动关系。制定了经报告领导同意可以采取跟踪债务人员或驻其单位的方式催讨，特别是发现债务人员有钱了或能够挤出钱来则采取步步紧逼的方式讨要等讨债工作原则，以保证讨债工作质量。1、2016年11月中旬的一天8时许，因刘某某的借款一直未能按时清息还本，刘春光指使喻龙、居利波驾车将刘某某从其家具店押至联盟房产公司商讨还钱事宜，两三个小时后，刘春光又指使喻龙、朱新华带刘某某到勉县XX沟XX镇XX村附近要求刘某某还钱。期间，喻龙电话给刘春光进行了汇报。之后二人又将刘某某押回刘某某家具店，继续要求刘某某还钱，直到当晚10时许，喻龙、朱新华给刘春光汇报情况后离开。2、2016年11月中旬的一天上午，刘春光指使居利波将刘某某带至勉县城区XX楼，和在茶楼等候的朱新华、喻龙追问刘某某还钱的事咋办。时逢汉中一余姓男子来到现场，要将刘某某带走。居利波不同意并将刘某某带到勉县左右客宾馆看押，朱新华有事先行离开，刘某某被迫出钱登记了两个房间，居利波和刘某某同住一间房，喻龙和姓余的住一间房。次日上午，居利波等人将刘某某放走。3、2016年11月的一天，刘春光电话通知许某甲来勉县联盟房产公司核对其担保的刘某某所借第一笔债务，许某甲称刘某某告诉自己该20万元已经还清了。次日8时许，许某甲来公司的大办公室，刘春光随即指使朱新华等人逼其归还担保的20万元。朱新华拿着当时许某甲签名的《借款契约》，以刘某某没有归还为由要求许某甲归还，许某甲准备找刘春光理论，被居利波在屁股上踏了一脚倒在旁边的沙发上。后居利波、喻龙带许某甲到刘春光的办公室，刘春光谎称自己欠居利波、喻龙等人的钱，让许某甲现在有啥事跟居利波等人商量。许某甲被带回大办公室，朱新华说今天不还钱不能走。当日下午，朱新华、居利波、喻龙带许某甲让其请吃饭，又到勉县“家咖啡”让许某甲请唱歌至次日凌晨2时许该店下班。期间许某甲提出能不能让自己回家，第二天再去公司，三人不同意。唱歌结束后三人带许某甲到三国印象酒店开房将其看押住宿至次日上午。早上8点左右，刘春光安排戚某某到三国酒店查看三人是否在看押许某甲，有无将许某甲放走。之后三人将许某甲带至联盟房地产公司大办公室继续看押至当日19时许。4、过了四五天的一天9时许，许某甲接到居利波的电话通知来到联盟房地产公司。朱新华、居利波、喻龙将其看押在办公室内逼迫还款。当日12时许，居利波等人外出，喻龙一人将其看押至当日18时许居利波返回。随后，居利波、喻龙将许某甲带至一楼旅社的沙发上坐下，向许某甲索要上一次的看押费用，每天2000元，2天共计4000元。许某甲称没钱。喻龙提出让许某甲网贷一部手机，将手机低价出售给手机店套现，把钱抵作看押费用，居利波赞同。许某甲被迫同意次日上午办理后才被放走。5、次日9时许，许某甲担心居利波、喻龙到自己家中混闹，就来到联盟房地产公司大办公室。当日10时许，居利波驾车和刘春光去汉中，居利波交代喻龙要看好许某甲，不给钱不让走。当日17时许，喻龙将许某甲放走，让其等候电话通知继续来公司。 6、2016年12月初的一天，刘春光电话通知许某甲到联盟房地产公司，称刘某某也来。当日11时许，许某甲来到刘春光的办公室，刘某某、燕某某夫妇、朱新华、居利波、喻龙也来到现场。刘某某认为许某甲担保的20万元已经还清了，还把许某甲整来整去的，为此与刘春光吵架，之后刘某某又与许某甲发生争吵，朱新华将其拉开。居利波说“今天必须还钱，要不两个人都不准走”。燕某某听后离开现场。之后刘春光提出“马上元旦节了，每人先还5万元”。刘某某、许某甲都表示拿不出。刘春光让元旦节前每人还2万元，居利波、喻龙表示不同意，要求当日18时许前必须把钱交来。当日18时许，刘某某、许某甲分别写下一张一周内还款2万元的承诺书后居利波等人才让刘某某、许某甲离开。2017年2月的一天，刘春光约叫许某甲见面要求先给其还点钱，许某甲说没有钱。刘春光问许某甲是否有房产证，并提议让许某甲贷款还钱。许某甲表示同意，但是前提是刘春光不能找人去自己的工地、家中再闹。第二天8时许，许某甲将自家马营村的房产证复印件、土地使用证原件带至刘春光的公司，交给刘春光。刘春光安排王某甲办理房屋过户手续未果。刘春光便将房产证复印件、土地使用证复印件扣押。时逢朱新华、喻龙、居利波返回公司，居利波不允许许某甲离开，许某甲提议刘春光将刘某某约来把账算清，实在不行了自己归还20万元。当日18时许，刘春光让许某甲回家。二、非法侵入住宅2017年2月的一天，刘春光安排居利波住进许某甲家督促许某甲还钱。之后，居利波打电话让许某甲到勉县三国广场见面，称刘春光把债务转给自己了，并提出让许某甲把房子抵押给别人借钱。许某甲表示同意，但没有办成。过了几天，居利波又说不行了，自己个人给许某甲找些钱，让许某甲把房子卖给自己，许某甲表示同意。过了几天，居利波找到许某甲让其签了一份《房屋出售协议》，将房屋以30万元价格全部出售给自己，但居利波未实际支付30万元，许某甲约叫的朋友郭某某作见证人并进行了签名。此后居利波将许某甲家的三层房子全部霸占。2017年5月份，刘春光派王某甲到许某甲家去查看居利波是否在许某甲家，王某甲骑电动车到许某甲家后确认居利波在许某甲家后返回公司给刘春光进行了汇报。2017年8月居利波将许某甲房子的三楼租给自己的表姐董某某居住。破案后，勉县公安局将房屋交还许某甲。三、敲诈勒索2017年1月11日9时许，许某甲接到喻龙的电话通知，按照要求带上户口本、身份证来到联盟房地产公司办理手机网贷。喻龙驾驶摩托车带许某甲在勉县城区多个店面寻找网贷套现业务未果，直至当日18时许才让许某甲回家。次日上午，许某甲来到联盟房地产公司，因征信等问题自己无法办理网贷。当日11时许，许某甲用弟弟许某丙的身份证到勉县城区XX路的一个手机店，办理了两部手机的分期网贷，喻龙要求套现的8000元钱必须直接转到自己账上。之后喻龙又把许某甲带至联盟房地产公司等候微信上的套现转账，期间，喻龙叮嘱许某甲不要告诉居利波。直至18时许钱没有到账，喻龙让许某甲回家，称钱到账了打电话。次日中午，8000元直接转账至喻龙的微信账户。许某甲因需要给别人还款2000元，打电话让喻龙帮忙归还，喻龙同意并归还了2000元。公诉机关提交的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、扣押、辨认笔录等。据此，公诉机关认为，被告人刘春光、朱新华、喻龙、居利波为索要债务多次非法剥夺他人人身自由；被告人刘春光指使被告人居利波非法侵入他人住宅；被告人喻龙在非法拘禁被害人期间敲诈财物6000元，数额较大。被告人刘春光的行为构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人朱新华的行为构成非法拘禁罪；被告人喻龙的行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人居利波的行为构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。被告人刘春光、朱新华、居利波、喻龙经常纠集在一起，有组织的共同故意多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力性质的违法犯罪组织。被告人刘春光系该犯罪集团的组织、领导者，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚，被告人朱新华、喻龙、居利波系集团的骨干成员，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部罪行处罚。综上，建议对被告人刘春光非法拘禁罪判处二年零六个月至三年有期徒刑，非法侵入住宅罪判处一年以下有期徒刑；对被告人朱新华非法拘禁罪判处二年至二年零六个月有期徒刑；对被告人居利波非法拘禁罪判处二年至二年零六个月有期徒刑，非法侵入住宅罪判处一年以下有期徒刑；对被告人喻龙非法拘禁罪判处二年至二年零六个月有期徒刑，敲诈勒索罪判处八个月以下有期徒刑并处罚金。被告人刘春光辩称：1、自己所在的公司是正规公司，不可能是恶势力组织；2、本人没有放贷渔利；3、试用人员无组织、无纪律犯下的罪行，完全是个人行为或小团体的自主行为，应自行承担法律责任；4、刘某某、许某甲借钱未还是真，催债无果是事实。借债还钱天经地义，同样，借钱不还催要也是天经地义。超出制度规定“不让走”涉嫌非法拘禁，是谁决定不让走的，不能事后为推卸责任而编造“我指使”的伪证。若“不让走”是出于要债，为何一分钱没给公司要回来？若“不让走”是出于谋私，那谁干的，谁负责。5、作为总经理过于大胆使用不知底细的年轻人，年轻人轻易越过法律红线，自己负有监管不力的责任；6、非法侵入住宅与本人无关；7、起诉书指控本人的罪行就是“我指使”，本人起草制定的催债工作制度和有关说明规定最高行为是“跟踪”，再无其他“安排”或“指使”。违反制度规定的个人私自行为与本人无关。8、综上，本人主观上无犯罪意识，客观上无犯罪行为，也未参与或授意他人犯罪。故依法应当宣告无罪。其辩护人韩红波、刘文静的辩护意见是：一、公诉机关的起诉书存在以下两点错误之处。一是罪名指控上，起诉书先是认为应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究刘春光的刑事责任，后又认为刘春光系该犯罪集团的组织、领导者，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。那么根据这一说法刘春光还应对喻龙所犯的敲诈勒索罪承担刑事责任，则前后矛盾。二是起诉书认定被告人刘春光、朱新华、居利波、喻龙经常纠集在一起，有组织的共同故意多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力性质的违法犯罪组织，后又认为刘春光系犯罪集团的领导者和组织者。恶势力和恶势力犯罪集团是两个不同的概念。故辩护人认为起诉书对于四被告人系恶势力犯罪组织和对刘春光系犯罪集团的领导者和组织者的指控前后矛盾。二、本案四被告人既非恶势力组织犯罪也非恶势力犯罪集团，不应定性为恶势力犯罪案件。（一）本案被告人不构成犯罪组织也不构成犯罪集团。即使构成犯罪，也仅仅构成普通的共同犯罪。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织是犯罪集团。其成立应当同时具备三个条件，一是必须由三人以上组成。二是具有较为固定的组织形式。三是具有一定的犯罪目的性。犯罪集团的各个成员基于共同实施某种或者某几种犯罪的目的而结合在一起，这是区分犯罪集团与一般共同犯罪的重要标准之一。只有同时具备这三个条件，才能构成犯罪集团，否则，就只能构成一般的共同犯罪。本案中，刘春光在其公司成立讨债组，并将朱新华、居利波、喻龙确定为讨债组的主要工作人员，其目的非常明确，就是为了清收欠款，这些欠款的产生均系合法的民间借贷债权，不是为了违法犯罪而设立讨债组，设立讨债组的目的具有一定的合法性、正当性。至于在讨债过程中违反法律，构成犯罪，也不能否定其设立讨债组的目的合法性、正当性。（二）、本案不应定性为恶势力犯罪案件。恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力犯罪集团是指既符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。1、为非作恶，欺压百姓特征是区分恶势力和普通共同犯罪团伙的关键标志。为非作恶不仅指行为性质具有不法性，同时也要求行为的动机、目的、起因带有不法性，因婚恋纠纷、家庭纠纷、邻里纠纷、劳动纠纷、合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动不应作为恶势力案件处理。本案中，被告人采取非法拘禁、非法侵入住宅这些行为构成犯罪，但是被告人实施这些犯罪行为的目的是为了收回欠款，行为的违法不能当然的得出其目的的不法性，不能说被告人实施这些犯罪行为就是为非作恶，欺压百姓。2、被告人的行为是否达到扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。从主观上看，恶势力实施违法犯罪活动一般都会不同程度带有形成非法影响，谋求强势地位的意图，实施违法犯罪活动必然具有一定的公开性，其犯罪对象是不特定多人的人身权利、民主权利、财产权利。而本案中，刘春光等人的行为并不是为了形成非法影响，谋求强势地位，仅仅是为了从刘某某、许某甲处收回欠款，其犯罪对象是特定的。从危害后果上看，恶势力危害后果往往具有复合性、多重性的特点。而本案刘春光等人的行为，仅仅是侵犯了刘某某、许某甲二人的人身权利。综上，本案被告人不构成犯罪集团，不构成恶势力犯罪，更不应按恶势力犯罪集团处理。三、公诉机关指控被告人刘春光构成非法侵入住宅罪的事实不清，证据不能达到确实充分，对该指控应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。（一）、公诉机关指控刘春光非法侵入住宅的犯罪事实不清。1、公诉机关指控“2017年2月的一天，刘春光安排居利波住进许某甲家督促许某甲还钱”，对于该指控，除被告人居利波的供述与辩解外并无其他证据可以佐证；2、公诉机关指控“2017年5月份，刘春光派王某甲到许某甲家去查看居利波是否在许某甲家，王某甲骑电动车到许某甲家后确认居利波在许某甲家后返回公司给刘春光进行了汇报”，王某甲证言中刘春光安排其去许某甲家查看居利波是否在许某甲家的原因是因当天早上居利波没来公司上班，而居利波说其在许某甲家等许某甲，刘春光怀疑居利波是否真正在给其工作，所以派其监视居利波。辩护人认为刘春光当天发现居利波没有在公司上班就打电话询问且安排他人核实居利波陈述的真实性反而能证明刘春光对于居利波在2017年2月就非法住进许某甲家是不知情的。（二）、公诉机关指控被告人刘春光构成非法侵入住宅罪的证据不能达到确实充分的标准。在公诉机关主张的证据中，仅有居利波的供述与辩解提及其是受刘春光的安排强行入住许某甲的房子，而其他关联证人证言及辨认笔录等证据根本未体现出任何与刘春光安排居利波实施非法侵入住宅罪的关联性，故居利波的供述属孤证，且其供述与其他证据之间存在矛盾，不具有客观性。1、被害人许某甲的陈述证明，许某甲在居利波向其要钱、签订房屋出售协议、入住许某甲家期间，许某甲找刘春光说账已过给居利波了，为啥还给其喷字，刘春光说没有这个事，喻龙、居利波已经没有干了，还得给他刘春光还15万。说明刘春光对许某甲与居利波签订房屋出售协议、居利波强行霸占许某甲房子的事情均不知情。许某甲的陈述与居利波的供述完全不一致，不能达到证明刘春光构成非法侵入住宅罪的目的。2、证人许某乙的证言与被告人居利波的供述不一致，亦不能达到证明刘春光构成非法侵入住宅罪的目的。3、同案人朱新华供述居利波把许某甲家的房子弄到其私人名下，具体是买了还是抵债了他不清楚。后来听王某甲说居利波把许某甲的房子买了，但是具体情况他不清楚。朱新华的供述与居利波供述的刘春光在公司大办公室安排其住在许某甲家里时，朱新华就在场的供述不一致，亦不能达到证明刘春光构成非法侵入住宅罪的目的。4、居利波因工资待遇及离职原因与刘春光发生争执，产生矛盾，故其所作对于刘春光不利的供述不具有客观性，不能作为指控刘春光构成非法侵入住宅罪的定案证据使用，不能达到证明刘春光构成非法侵入住宅罪的目的。5、居利波以个人名义与许某甲签订房屋买卖协议且强行入住，在占有后还出租牟利，刘春光对居利波这一系列行为均不知情。居利波是非法侵入住宅直接的、唯一的受益者，不能排除其为了自身利益打着帮刘春光商谈债务的旗号实施犯罪活动的可能，不能排除其非法目的不能实现时将责任推卸给刘春光的可能。四、若人民法院经审理后认为被告人刘春光构成犯罪，辩护人认为被告人刘春光具有以下酌定从轻处罚情节。1、被告人刘春光在案发前表现好，没有受到过任何治安管理处罚、行政处罚和刑事处罚；2、被告人刘春光系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危险性小。3、被害人刘某某对本案的发生有过错。本案发生的前提是刘某某不能及时归还借款，被告人是出于保障自身合法债权而采取的私力救济手段。被告人朱新华对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，自愿认罪，辩称没有参与悠然阁、左右客宾馆拘禁刘某某，自己系从犯、初犯，自己和妻子均是下岗职工，请求从轻处罚。其辩护人张超、王元元的辩护意见是：1、被告人朱新华具有坦白情节，依法可从轻处罚；2、被告人朱新华系从犯，依法应从轻处罚；3、被告人朱新华认罪态度好，有悔罪表现；4、被告人朱新华主观恶性较小，犯罪情节较轻，其对被害人非法拘禁时间较短，没有实施殴打辱骂等暴力方法。5、被告人朱新华系初犯、偶犯、无前科，人身危险性较小；6、本案不是恶势力性质的组织犯罪，被告人朱新华也不是该犯罪集团的骨干成员。综上，建议对被告人朱新华在有期徒刑一年零六个月以下量刑。被告人居利波对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人文伟、欧天阳的辩护意见是：1、被告人居利波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；2、被告人居利波具有坦白情节；3、被告人居利波系初犯、偶犯，在本案中能认罪悔罪。4、本案发生的诱因是被害人借款后不守诚信，违约不还款而导致的一起民转刑案件，被害人本身的过错是导致该案发生的主要诱因。综上，建议对被告人居利波在有期徒刑二年以下量刑。被告人喻龙对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人赵建华的辩护意见是：1、被告人喻龙在共同犯罪中系从犯。2、被告人喻龙归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度好，具有悔罪表现。3、被告人喻龙系初犯。综上，建议对被告人喻龙从轻处罚。经审理查明，一、非法拘禁被告人刘春光系勉县经贸局干部，2010年被派驻勉县春光油脂有限公司工作期间，私自到勉县联盟房地产公司工作。2014年以来，刘春光向社会不特定人放贷渔利。2014年11月，刘某某因资金紧张想找人借款，通过朋友介绍认识了刘春光。同年11月21日，刘某某同妻子燕某某在朋友许某甲的陪同下，来到汉中市汉台区刘春光主管的博雅花园项目部办公室找到刘春光，按照刘春光的要求将其名下位于XX沟XX镇XX村的441亩的《林权证》交给刘春光作抵押，并由许某甲进行担保，从刘春光处借款20万元，现场签订了一份《借款契约》、一份《企业管理咨询服务协议》、一份20万元的《借据》，刘某某代妻子燕某某进行了签名。合同约定“每月支付利息25‰，同时，约定借款人按月向贷款方支付25‰（5000元）的咨询服务费用，2015年3月20日一次性还款，若违约每日承担2‰的违约金。”2014年11月21日，扣除第一个月的实际利息和咨询服务费1万元（又称砍头息）后，刘春光将19万元通过银行转账支付给刘某某。之后，刘某某先后多次向刘春光借款，累计借款一百余万元。2015年2月17日，刘某某给刘春光还款25万元，后至2015年12月30日期间，刘某某通过银行转账给刘春光归还利息数万元。2016年，刘春光因所放借款的借款人不能及时归还，在公司专门成立了讨债组，组织制定了《催收款工作与人员安排》、《讨债组补充管理办法》等专门的制度，为讨债组配备了车辆，车钥匙由戚某某管理；给专门负责电话联系督催债务的人员每月发放60元的通讯费；对出差讨债人员的误餐补贴、住宿、乘车、加班等进行补助；根据讨债业绩由讨债组负责人制定分配方案，给讨债人员1-2%的提成，对无业绩的人员让其退出讨债组或者终止劳动关系。制定了经报告领导同意可以采取跟踪债务人员或驻其单位的方式催讨，特别是发现债务人员有钱了或能够挤出钱来则采取步步紧逼的方式讨要等讨债工作原则，以保证讨债工作质量。1、2016年11月中旬的一天8时许，因刘某某的借款一直未能按时清息还本，刘春光指使喻龙、居利波驾车将刘某某从其家具店押至联盟房产公司商讨还钱事宜，两三个小时后，刘春光又指使喻龙、朱新华带刘某某到勉县XX沟XX镇XX村附近要求刘某某还钱。期间，喻龙电话给刘春光进行了汇报。之后二人又将刘某某押回刘某某家具店，继续要求刘某某还钱，直到当晚10时许，喻龙、朱新华给刘春光汇报情况后离开。2、2016年11月中旬的一天上午，刘春光指使居利波将刘某某带至勉县城区XX楼，和在茶楼等候的朱新华、喻龙追问刘某某还钱的事咋办。时逢汉中一余姓男子来到现场，要将刘某某带走。居利波不同意并将刘某某带到勉县左右客宾馆看押，朱新华有事先行离开，刘某某被迫出钱登记了两个房间，居利波和刘某某同住一间房，喻龙和姓余的住一间房。次日上午，居利波等人将刘某某放走。3、2016年11月的一天，刘春光电话通知许某甲来勉县联盟房产公司核对其担保的刘某某所借第一笔债务，许某甲称刘某某告诉自己该20万元已经还清了。次日8时许，许某甲来公司的大办公室，刘春光随即指使朱新华等人逼其归还担保的20万元。朱新华拿着当时许某甲签名的《借款契约》，以刘某某没有归还为由要求许某甲归还，许某甲准备找刘春光理论，被居利波在屁股上踏了一脚倒在旁边的沙发上。后居利波、喻龙带许某甲到刘春光的办公室，刘春光谎称自己欠居利波、喻龙等人的钱，让许某甲现在有啥事跟居利波等人商量。许某甲被带回大办公室，朱新华说今天不还钱不能走。当日下午，朱新华、居利波、喻龙带许某甲让其请吃饭，又到勉县“家咖啡”让许某甲请唱歌至次日凌晨2时许该店下班。期间许某甲提出能不能让自己回家，第二天再去公司，三人不同意。唱歌结束后三人带许某甲到三国印象酒店开房将其看押住宿至次日上午。早上8点左右，刘春光安排戚某某到三国酒店查看三人是否在看押许某甲，有无将许某甲放走。之后三人将许某甲带至联盟房地产公司大办公室继续看押至当日19时许。4、过了四五天的一天9时许，许某甲接到居利波的电话通知来到联盟房地产公司。朱新华、居利波、喻龙将其看押在办公室内逼迫还款。当日12时许，居利波等人外出，喻龙一人将其看押至当日18时许居利波返回。随后，居利波、喻龙将许某甲带至一楼旅社的沙发上坐下，向许某甲索要上一次的看押费用，每天2000元，2天共计4000元。许某甲称没钱。喻龙提出让许某甲网贷一部手机，将手机低价出售给手机店套现，把钱抵作看押费用，居利波赞同。许某甲被迫同意次日上午办理后才被放走。5、次日9时许，许某甲担心居利波、喻龙到自己家中混闹，就来到联盟房地产公司大办公室。当日10时许，居利波驾车和刘春光去汉中，居利波交代喻龙要看好许某甲，不给钱不让走。当日17时许，喻龙将许某甲放走，让其等候电话通知继续来公司。 6、2016年12月初的一天，刘春光电话通知许某甲到联盟房地产公司，称刘某某也来。当日11时许，许某甲来到刘春光的办公室，刘某某、燕某某夫妇、朱新华、居利波、喻龙也来到现场。刘某某认为许某甲担保的20万元已经还清了，还把许某甲整来整去的，为此与刘春光吵架，之后刘某某又与许某甲发生争吵，朱新华将其拉开。居利波说“今天必须还钱，要不两个人都不准走”。燕某某听后离开现场。之后刘春光提出“马上元旦节了，每人先还5万元”。刘某某、许某甲都表示拿不出。刘春光让元旦节前每人还2万元，居利波、喻龙表示不同意，要求当日18时许前必须把钱交来。当日18时许，刘某某、许某甲分别写下一张一周内还款2万元的承诺书后居利波等人才让刘某某、许某甲离开。2017年2月的一天，刘春光约叫许某甲见面要求先给其还点钱，许某甲说没有钱。刘春光问许某甲是否有房产证，并提议让许某甲贷款还钱。许某甲表示同意，但是前提是刘春光不能找人去自己的工地、家中再闹。第二天8时许，许某甲将自家马营村的房产证复印件、土地使用证原件带至刘春光的公司，交给刘春光。刘春光安排王某甲办理房屋过户手续未果。刘春光便将房产证复印件、土地使用证复印件扣押。时逢朱新华、喻龙、居利波返回公司，居利波不允许许某甲离开，许某甲提议刘春光将刘某某约来把账算清，实在不行了自己归还20万元。当日18时许，刘春光让许某甲回家。认定上述事实的证据有：1、案件线索转办单、报案材料、立案决定书证明，案件来源及立案时间。2、搜查证、扣押决定书、扣押清单证明，勉县公安局于2018年10月11日对刘春光办公室依法搜查并扣押借据、借款协议、公司催收款规定、财务明细、刘春光起诉刘某某归还借款诉讼材料等证据。证明双方的债权债务关系及刘春光在公司成立讨债组，并制定了相关管理规定，同时证实喻龙、朱新华、居利波等人报销看押被害人费用的事实。3、辨认笔录及照片证明，被害人许某甲辨认出刘春光、喻龙、朱新华、居利波四人，指控刘春光指使另外三人以讨债为名非法拘禁自己；被害人刘某某指认其被刘春光、朱新华、喻龙、居利波非法拘禁的具体地点：勉县县城联盟房产有限公司、勉县XX沟XX镇XX村一河滩、原“悠然阁”茶楼，勉县左右客宾馆。4、抓获经过、到案经过证明，2018年10月2日，喻龙、朱新华被抓获；同年10月10日，刘春光被抓获；同年10月21日，居利波在深圳市龙岗区被抓获。5、户籍证明证实，四被告人均系完全刑事责任能力人；6、刘某某信合账户交易记录、刘春光账户交易记录证明二人钱款来往情况。7、2016年12月底刘某某和许某甲书写的一周之内给刘春光归还2万元欠款的承诺书在卷。8、被害人刘某某陈述的向刘春光借款还款情况与起诉书认定的事实一致。另证明，2016年11月中旬的一天早上8点多，喻龙、居利波将他带到刘春光公司，刘春光气冲冲地对他说其现在欠喻龙、居利波的钱，问他咋办呀？他回答刘春光说你一天安排人跟着，咋给你弄钱。刘春光说其今天有事要到汉中去就带居利波走了。然后，喻龙、朱新华就驾车将他押上往勉县XX沟河山里走。路上，喻龙给刘春光打电话，电话里说的啥他不知道。然后，喻龙、朱新华将他带到XX沟河山里，车停在路边，喻龙先揪他耳朵骂他说“你欠刘春光的钱，刘春光欠我们的钱，你不给刘春光还，害的我们现在也收不到钱”，喻龙还打他耳光，朱新华与他坐的后排，也用脚踏他屁股，然后，喻龙、朱新华将他从车上扯下来拉到路边的河沟里把他头按到水里浸。喻龙又把他身上的皮带抽下来殴打他屁股，朱新华用脚踢。之后，喻龙、朱新华将他带回他的家具公司。喻龙、朱新华让他将勉县金盾保安公司的股份转让给刘春光，他不同意。刘春光又给他打电话威胁说不转让就要受皮肉之苦，僵持到凌晨1点多，他和妻子受不了这种折磨，妻子燕某某就说转给算了，然后朱新华就起草转让协议他照抄了一份交给喻龙，然后喻龙等人才离开。第二天早上，他和许某甲及妻子燕某某到汉中一家贷款公司搞贷款，刚把合同签完，喻龙、居利波找到他要求跟其回勉县，11点多他们就回到勉县。许某甲和燕某某离开，居利波让他跟其走，他与居利波发生争吵、厮打，居利波说叫社会上的人来砍他呀，他就打电话给朋友亢某某说了此事，亢某某给居利波打电话后，他被居利波带到XX楼，朱新华、喻龙已经在此等他，朱新华对他说保安公司这事没法弄，刘春光现在还欠其100多万，你看现在咋弄。这样一直僵持不下，他就给汉中一个姓余的朋友打电话让其帮他演戏，就说他也欠其钱，来把他押走。然后姓余朋友就带人赶到勉县XX楼要把他押到汉中去，喻龙、朱新华不同意。姓余朋友就和喻龙协商怎么看押他，居利波提出找个宾馆住下商量。然后，他就被喻龙、居利波和姓余朋友带到勉县左右客宾馆住下。居利波让他出钱开了两间房，居利波和他住一间，喻龙和姓余朋友住一间，一晚上，居利波和喻龙轮流看守他。第二天，喻龙、居利波和汉中姓余朋友协商好，把他交给姓余的带到汉中去了。另证明，刘春光向他索要债务期间，担保人许某甲被刘春光手下人喻龙、居利波殴打、拘禁过，他还报过警。许某甲给他说喻龙还向其索要了几千元看守费。9、被害人许某甲的陈述证明，2016年11月份的一天，刘春光打电话让他到联盟房产公司把刘某某的账对一下，让他第二天过去一下。第二天大约八点半左右，他来到联盟房地产公司，朱新华说他欠公司20万元并拿出当时刘某某借款20万元他签字担保的条子，他说这个钱刘某某已经还了，不关他啥事。他边说边从大办公室出去到刘春光办公室去找刘春光没找到就往大办公室走，刚走到门口，一个人从背后朝他屁股上踏了一脚，把他踏倒在门跟前的沙发上，两个年轻小伙随之从门外进来坐在他两边，其中个子矮点的小伙对他说其是收账的。他问朱新华二人是干啥的，朱新华才介绍说个子矮点的是居利波，个子高点的是喻龙。他看了朱新华手里的条子说去找刘春光，这时，刘春光已到了办公室，他问刘春光咋回事，刘春光说其欠居利波、喻龙的钱，让他跟居利波、喻龙协商。然后他和居利波、喻龙回到大办公室。朱新华问他咋弄呀，今天不还钱就不能走。他说刘某某已经还了，如果没还起诉到法院，该谁还谁还。居利波、喻龙听后就拍桌子发火说不用打官司，不还不能走。之后，他就坐在沙发上没说话了。期间，他从沙发上起来准备上厕所，居利波、喻龙还把他跟上。直到下午4时许，他工地上的工人不停打电话说工地上的事情，他想回去处理。喻龙说钱拿来了就可以走。居利波、朱新华也是这个话。办公室那个叫王书记的也说让他还钱。他辩解了几句，居利波、喻龙便对他言语上辱骂，威胁他是不是又想挨打了。他就给刘春光打电话，刘春光说其不管。下午5时许，王书记走了，居利波、喻龙、朱新华把他看住，没有让他吃饭。晚上7时许，居利波问喻龙说把这个老怂拉到汉江河洗澡还是拉到XX沟河山上吹风呀，喻龙说两个方案都行。然后，居利波就驾驶该公司的奥迪轿车，喻龙和朱新华把他押上坐在车后排，当时他急了就给刘某某打电话让其回来处理，之后刘某某就报警了。过了四五分钟，派出所电话打到他手机上问他在哪，他说他不清楚。这时，居利波把车停下，喻龙把电话从他手里拿走交给居利波，居利波给民警说了个位置。过了10分钟左右，民警过来了，喻龙、朱新华不让他说话，居利波给民警说了一阵。民警说要钱可以，但是不能打架，然后民警就离开了。居利波因报警的事情就辱骂他，喻龙让他给刘某某打电话说他挨打，把刘某某骗出来，电话打通后，居利波、喻龙一人打了他一拳，他假装在电话里叫唤，刘某某听后就说这个钱其已经还了，凭啥找许某甲，居利波听后就在电话里和刘某某对骂，但刘某某一直没来，电话也关机了。之后，居利波、喻龙让他掏钱吃饭，他说他没有钱。居利波给他取了600元钱现金并现场让他给其打的欠条。然后，居利波、喻龙、朱新华就带他去吃饭，吃完饭又去家咖啡唱歌，唱歌期间他给朱新华说不行了让他先走，朱新华说不可能，你走的话恐怕要挨打。他又给喻龙、居利波说了同样的话，居利波说敢走，腿给你打断。然后他就过去和朱新华坐在一起。这些人一直耍到第二天凌晨家咖啡下班才把他带到一个酒店休息，喻龙、朱新华和他在一个房间看守他。第二天早上7时许，这些人又把他带到联盟房地产公司的大办公室继续看守他并向他要钱，上午10时许，他为了早点脱身离开就给刘春光打电话说如果刘某某没有还这个钱，让刘某某到场给他打欠条他来还，如果不信可以到他工地上去看看，他有能力还钱。刘春光听后就给朱新华打电话，朱新华听后说居利波、喻龙把他押到工地上去看一下。居利波、喻龙把他押到工地上看后又把他带回公司继续看守，他又给刘春光打电话，刘春光说他得写个手续表示诚意。过了一阵，刘春光通知他去其办公室，按照刘春光的意思写了一个如果刘某某归还不了欠款，由他许某甲来归还的承诺书。写完后，他又被居利波、朱新华、喻龙看守在大办公室。直到晚上7点多，他给刘春光开免提打电话说承诺书已写了让他先走，刘春光同意后，居利波这些人才让他回家。大概过了四五天的一天上午9时许，他接到居利波的电话通知来到联盟房地产公司。朱新华、居利波、喻龙将其看押在办公室内逼迫还款。当日12时许，居利波等人外出，喻龙一人将其看押至当日18时许居利波返回。随后，居利波、喻龙将他带至一楼旅社的沙发上坐下，向许某甲索要上一次的看押费用，每天2000元，2天共计4000元。他说没钱。喻龙提出让他搞个网贷，居利波同意，并让喻龙带他去办理，他同意后就让他回家了。次日上午9时许，他担心居利波、喻龙到他家中混闹，就自行来到联盟房地产公司，居利波给他说今天不给点钱就不准走。当日10时许，居利波驾车和刘春光去汉中，居利波交代喻龙要把他看好，不给钱不让走。喻龙在看守他的同时就联系办理网贷，因网贷需配偶签字而未办成。当日17时许，喻龙给他说不行了办理手机分期套现，可以先给公司还一点表示诚意，办理这个事的手机店老板每部手机要抽300元手续费，利息是银行利息，他听后同意。喻龙就让他先回，等候电话通知。2016年12月初的一天，刘春光电话通知他到联盟房地产公司，称刘某某也来。当日11时许，他来到刘春光的办公室，刘某某、燕某某夫妇、朱新华、居利波、喻龙也来到现场。刘某某认为他担保的20万元已经还清了，还把他整来整去的，为此与刘春光吵架。之后他说刘某某借钱把他套进去了，刘某某又与他发生争吵，朱新华将其拉开。居利波说今天必须给钱，要不两个人都不准走。这时刘某某的妻子燕某某又和刘春光吵起来，刘春光发火了说不行了拉到山里关几天。他劝双方好好商量，双方没有吵了，一直到下午2点左右，居利波、喻龙说今天必须拿钱，刘春光又接上说马上快过元旦节了，不行了先给居利波、喻龙一人拿5万元过节，最近就先不押他们了。他和刘某某都同意给钱但觉得太多表示拿不出。刘春光听后就说不行了每人还2万元，他和刘某某同意，约定元旦前给清，刘春光让他们给写了条子。这时，居利波、喻龙不同意，要求当日18时许前必须给钱，不给不让走。最后，刘某某给一个人打了个电话，刘春光接了个电话就让刘某某先走了。他还在办公室被看守着。当日18时许，他给居利波、朱新华、喻龙说一周内还款2万元，这些人才让他离开。2017年2月的一天，刘春光约他见面要求先给其还点钱，他说没有钱。刘春光问他是否有房产证，并提议让他贷款还钱。他表示同意，但是前提是不能找人去他家和工地上闹。第二天7时许，他将自家马营村的房产证复印件、土地使用证原件带至刘春光的公司交给刘春光，刘春光安排王某甲办理房屋过户手续没办成，便将房子手续扣押。这时朱新华、喻龙、居利波返回公司，居利波不让他走让他必须拿点钱还了。他给刘春光提议约刘某某把账算清，实在不行了他把20万元还了。下午5时许，刘春光约刘某某算账，刘某某答应。当日18时许，刘春光让他回家。10、证人王某甲的证言证明，他于2009年应聘到勉县联盟房地产公司下属的勉县恒昌物业公司工作。因他在XX乡XX委书记，所以外界一般都称呼他王书记。勉县联盟房地产开发公司登记法人代表是张晓庆，但实际控制人、幕后老板是刘春光。刘春光安排的讨债的主要人员有朱新华、喻龙、居利波，朱新华是负责人，每次都是刘春光给他们安排讨债工作。刘春光在公司会议上也表态给讨债组有电话费、住宿费、伙食费、加班费、差旅补助提成等。讨债组成员出门讨债产生的开销费用都找刘春光签字核实后到财务报销。他亲眼看见许某甲于2016年底的一天上午10点到公司直到他下午下班被朱新华、喻龙、居利波看守拘禁8小时左右，下班后的情况他不知道。戚某某曾对他说，刘春光让其去三国印象酒店查看朱新华、喻龙、居利波、许某甲是啥情况，其去后看见四人登记了两间房子在睡觉。由此可见许某甲又被三人拘禁了一夜。这是不是连续发生的事他不知道。另外，刘春光对许某甲说其欠朱新华、居利波、喻龙的钱，实际上刘春光不欠上述三人的钱，只是演戏给许某甲看，目的是迫使许某甲还钱。11、证人王某乙的证言证明，他于2015年下半年开始在刘某某开办的家具厂工作。刘某某的外债比较大，债主很多，还向他借了60万元没还，大概在2016年开始，陆续有大量债主去家具厂找刘某某要账。2016年七八月的一天，勉县联盟房产公司的朱新华领了两个年轻点的小伙去家具厂找到刘某某，朱新华对刘某某说欠他们公司老板刘春光的钱啥时能还？刘某某说没钱。朱新华就说，你还不上钱，最起码给个还款期限吧，这样他们也好回去交差。后朱新华拿了刘某某写的还款期限承诺书就离开了。同年冬天的一天晚上，他去刘某某家中要钱时，刘某某家里来了两个小伙自称是勉县联盟房地产公司的，让刘某某跟其走一趟，他怕刘某某有个三长两短，欠他的钱就打了水漂，就跟刘某某一起上车去了该公司，两个小伙将刘某某带到刘春光办公室，他在旁边的大办公室等，大概40分钟后，他见没有刘某某声音了就打电话问刘某某去哪了，刘某某说其被刘春光手下押往汉中走，刘某某还说其会安排车辆送他回家。后来他就坐车回家了，并将情况给刘某某的妻子燕某某说了。12、证人燕某某的证言证明，她与刘某某于2018年8月20日离婚。在共同生活期间，她们在勉县XX镇开了一个家具厂，在XX沟XX街上开了一个家具店。大概在2014年，刘某某向刘春光借款20万元，还让许某甲担保，她也签了字。后面刘某某又向刘春光借过几次钱，她没有去，不知道情况。刘某某从来不给她说在外边的事，但是她能猜到刘某某应该经常在外边被人收拾。因为有一次刘春光安排其公司的喻龙和另一个人找刘某某要账，刘某某回家后心情不好，脸上有被人殴打的痕迹，她问刘某某，刘某某没给她说。13、证人戚某某的证言证明，他于2014年5月到勉县联盟房产公司上班，主要负责公司房屋租赁。刘春光安排讨债，一般不在会议上说，说也只是简单提一下，具体咋办其一般在会后跟喻龙、居利波、朱新华三个讨债组的人交代，具体交代些啥内容他不知道。王书记就是强调讨债没成效，要抓紧，还有就是强调讨账要多说公司困难，别干违法的事。有时刘春光临时安排了，他跟去一趟。2016年11月的一天早上8时许，刘春光对他说喻龙、居利波、朱新华昨天找许某甲要账要了一天，晚上还住在三国印象酒店，让他去监督一下，看是不是真的住在那里要账。然后他就去三国印象酒店，给朱新华打电话问了房间号，敲开房门看见喻龙、居利波在一个房间，朱新华和许某甲在一个房间。之后他就一个人走了，路上给刘春光打电话说了上述三人跟许某甲都在三国印象酒店。14、证人马某某的证言证明，他是勉县联盟房地产开发有限责任公司财务科长及恒安物业公司法人。他是2016年1月初才知道公司成立了讨债组的，当时是一次公司会议上，刘春光给他们财务上说以后朱新华负责讨债，让他们以后考勤不要以公司打卡机为核发工资的依据。之后他认为公司是股份制，刘春光安排公司人员为其个人讨债，所发生的费用都由公司承担，他觉得不合理没办法给其他股东交代，就设立了讨债杂费明细账，编号6602002。讨债组是刘春光负责安排讨债，由讨债组人员执行，要的是刘春光个人债务，没有公司债务。刘春光每次都是把其个人债务安排给讨债组后，由讨债组向债务人要。具体向谁讨要他不知道。15、证人陈某某的证言证明，她在勉县联盟房地产开发有限责任公司财务部门工作。张晓庆是公司的法人，负责公司上的项目。公司现在也只有一个项目就是勉县江南住宅小区的项目，张晓庆只负责这个项目上的所有事情，其他事情他都不管；刘春光在公司任职总经理，负责公司日常工作，王某甲在公司主要负责公司物业工作，之后刘春光给调整成负责办公室工作和协助负责物业工作；朱新华在公司前期负责房屋租赁，之后刘春光将其调整出来后主要负责公司讨债工作；戚某某在公司主要负责房屋租赁工作和办公室考勤；马某某在公司担任财务科科长，是公司会计，负责会计上的一切工作；她在公司财务科担任出纳工作；喻龙、居利波、陈涛、黄飞、岳波他们都是前前后后公司聘请来的司机。除了司机工作外，刘春光还给喻龙、居利波安排讨债方面的工作。2016年至2017年期间，公司开展的工作也不多，主要工作有江南项目、物业管理、房产租赁、追讨债务这四部分工作。其中追讨债务工作刘春光在每周工作例会时安排的，具体咋安排她不清楚，她只知道讨债组成员有朱新华、喻龙、居利波，具体怎么分工的她不清楚。16、被告人刘春光的供述证明，他是勉县经贸局的在职干部。2010年任勉县联盟房地产开发有限责任公司总经理（也是实质的投资人）。主要负责公司在汉中片区房地产开发业务及公司在勉县片区决策事物及财务审批。2014年后，有多人多笔向他借款，外面欠他的资金量巨大，但这些人都没有按时清息还本，已经影响公司的正常运转，于是，他便于2016年在公司内成立了催债组，催讨他借出的欠款和利息。催债组勉县片区主要由王某甲负责，成员有朱新华、喻龙、居利波，后期有陈涛、黄飞，出门讨债时王某甲如果不能同行，由朱新华负责。汉中片区的讨债由他负责，成员有居利波、喻龙，后期成员有陈涛、黄飞。刘某某这笔20万元的借款是2014年11月份借的，担保人是许某甲，第二笔又借了30万，第三笔借了8万，第四笔借了32万，第五笔借了34.8万元，这期间刘某某只还他25万元的本金，清的利息具体数额记不清了。2016年下半年，他联系不上刘某某了，期间他安排公司的催讨组找刘某某催要债务，他本人也去同沟寺看过，发现刘某某还欠别人的钱，他就安排讨债组加紧找刘某某。期间讨债组找到过刘某某，他安排喻龙、居利波必须让刘某某就欠款的事给个具体的说法啥时间能还钱，不给说法不能让人走，但是不能采取暴力方式要钱。如果刘某某不给说法走了，就让其把刘某某跟上。喻龙、居利波具体搞了些啥，他不清楚。之后，刘某某基本上联系不上了，因刘某某第一笔20万元借款是由许某甲担保的，他便电话通知许某甲到公司来把刘某某的账算一下，他给讨债组的王某甲、朱新华、居利波、喻龙安排说，许某甲今天要到公司来，你们把人认一下，之后催要债务时不要把人认错了。今天许某甲来后，一方面让许某甲联系刘某某，看啥时间能还钱，另一方面如果许某甲联系不上刘某某，许某甲作为担保人要有个说法，不然，许某甲走哪就跟到哪，但是不能采取暴力殴打的方式。大约早上9时许，许某甲给他打电话说到了，他让其在办公室等他。他到公司后，许某甲称刘某某说这20万元已经还了，他说钱还了借条咋还在他这哩，随后，他把条据拿出来让许某甲看了。许某甲让他起诉刘某某，钱该谁还谁还。他见许某甲是这个态度，就让许某甲XX室XX组的去说，然后他就离开了。中间发生了些啥事他不知道。当晚11时许，朱新华打电话说到现在许某甲也没有就刘某某20万元担保的事情给个具体说法，其和居利波、喻龙、许某甲准备住宾馆，他听后说知道了。第二天上午他到公司后，没有见到朱新华等人就安排戚某某和朱新华联系一下，看朱新华等人是不是住到宾馆的。戚某某过了一会儿回电话说朱新华、喻龙、居利波、许某甲在宾馆睡觉，他让戚某某叫这些人到公司来。大约半个小时后，朱新华、喻龙、居利波、许某甲一起来到公司，期间，许某甲和他在说刘某某20万元欠款的事情。中午1时许，许某甲说其作为担保人，如果刘某某还不了这20万元，其可以帮刘某某还钱，但是刘某某必须到场给其写个欠条。许某甲还称其在勉西承包的有工地，有还款能力。他听后就安排喻龙、居利波带上许某甲到勉西工地去看一下。喻龙、居利波查看后说许某甲确实在勉西承包的有工地，之后，许某甲就在大办公室和朱新华他们继续说刘某某欠款的事。下午6时许，许某甲到他办公室说把事情咋解决一下。他觉得许某甲有偿还欠款的能力，便让许某甲写个承诺书。许某甲给他写了一个如果刘某某归还不了欠款，许某甲愿意承担担保责任归还刘某某欠款。承诺书写完后，他就让许某甲先离开了。之后过了几天，他联系上了刘某某，便又通知许某甲也到公司来。当天中午大约10点，许某甲来到公司，大约11点，刘某某和其妻子燕某某也来到公司。他和刘某某先说20万元欠款的事情，刘某某20万已经还了，他说没还，两人为此发生争吵。期间，许某甲问刘某某到底还了没有，把其也害了。刘某某就和许某甲又吵起来。刘某某还说许某甲没出息，大不了同归于尽。争吵中，刘某某抽出一根磨刀棒把许某甲戳了两下，他就吆喝朱新华、喻龙、居利波进来制止。过了一会儿，他给刘某某和许某甲说快过元旦节了，不行了每人先还5万元钱，二人听后就说有困难。他就说元旦节前每人先还2万元表示个诚意，二人听后同意，并给他写了承诺书。承诺书写完后，他就让二人从公司走了。过了几天后的一天早上，许某甲到他办公室找他说，为啥给其墙上喷字并且把其大门锁了，他说他不清楚有啥找王某甲，然后他们来到大办公室，他问王某甲，王某甲说不知道，他给王某甲说这阵刘某某又联系不上了，不行了让许某甲把公司的人带上去找刘某某，承诺的事情要兑现，说完他就走了。下午5点多，他回公司，见许某甲还在公司，就又安排讨债组的人把许某甲拉上去找刘某某。第二天，朱新华说当天过去没找到，他们在刘某某家门口守了几个小时，还碰见城固人找刘某某要钱。还有一天，具体时间记不清了，他在公司给刘某某和许某甲就20万元的借款算了个账，刘某某借款20万元，算上利息总欠款30万元。之后，他提议每人向他偿还15万元，二人同意并向他出具承诺书承诺每人给他还款15万元。17、被告人朱新华的供述证明，他于2001年从原勉县化工厂下岗后，2004年开始在勉县联盟房地产开发有限责任公司上班，主要在办公室工作。后面除了办公室工作外，刘春光还给他安排了催收债务工作。刘春光给他们安排收账，一般都是在其办公室或者他所在的大办公室里，通过开会布置任务的形式统一安排，一般指派由喻龙、居利波主要负责，他和王某甲、戚某某三人配合。具体方法就是先把人找到，看住、跟住、别让人跑了，直到把欠的钱要来，遇到特殊情况就给刘春光汇报。刘某某欠刘春光钱，刘春光安排他和居利波、喻龙三人催要，他们上门去找过刘某某多次，基本上都不在。2016年11月的一天，刘春光安排他和喻龙去找刘某某讨要债务。当天早上8点多，喻龙就驾驶公司的奥迪车带上他去同沟寺找到刘某某，刘某某说其没钱，喻龙说没钱就跟他们上车走，刘某某说走就走。然后他们让刘某某上车。喻龙驾车往公司走，他和刘某某坐在后排，他负责看守刘某某。走到贾旗寨，喻龙也没有和他商量直接把车开到XX沟XX村附近山里边一个没人的路边停下，喻龙就诀骂刘某某说你不给刘春光还钱，刘春光拿啥给老子还钱，今天你不还钱，就往天黑等，不准吃饭、喝水。他也给刘某某说你今天要是不还钱，不会让你走的。把刘某某看守了一个多小时，刘某某下车给刘春光打电话说好话，求情，刘春光给喻龙打电话说把刘某某放了，大约11点他和喻龙把刘某某拉回县城放其走了。同年11月份左右的一天，刘春光给他和居利波、喻龙开会安排找许某甲要钱，原因是许某甲给刘某某担保了一笔20万元的借款，刘某某一直不还，许某甲是担保人，今天其把许某甲叫来，让他们看好许某甲，让许某甲先把这20万还上，从今以后，找许某甲要钱的事全部交给他和居利波、喻龙三人办，喻龙主要负责，他和居利波配合。当天早上8点半左右，许某甲来到刘春光办公室，刘春光让他把提前复印好的借条拿给许某甲看，让其明确担保金额和担保责任，之后让他给许某甲讲道理。许某甲不听，称其没用钱不还。居利波听了很生气，踏了许某甲一脚，将许某甲踏倒在沙发上，问许某甲到底还不还钱，之后，刘春光让许某甲跟他们去另外办公室解决。他们将许某甲带到居利波和喻龙办公室，居利波又问许某甲到底还不还钱，许某甲有些害怕了，说其还钱，但要刘某某来当面说清楚。之后，许某甲电话联系刘某某，但直到天快黑时，刘某某也没来。他们三人在办公室看守了许某甲一天，都没吃饭，便商量去酒店开房，把许某甲带到酒店客房看住也能休息一下。然后，他们开着公司里的奥迪轿车带上许某甲来到宏志酒店门口，居利波提议他们演一场戏，跟许某甲商量骗刘某某前来，他们让许某甲给刘某某打电话，然后居利波用拳头打许某甲，逼许某甲还钱，许某甲挨打后吆喝声音通过电话免提让刘某某听到，但刘某某没来还报了警，民警来到现场，他们给民警说是要欠账，民警让他们别打架就走了。民警走后，他们带许某甲去夜市吃了饭，然后又去家咖啡唱歌耍到次日凌晨两点多，然后带许某甲去三国印象酒店开了两间客房住下继续看着许某甲不让其离开。当晚，居利波、喻龙和许某甲住一间房，负责看守许某甲，他单独住一间，配合看守许某甲。第二天早上8时30分许，戚某某来酒店说刘春光让他们回公司，他们便将许某甲带回公司，由居利波、喻龙继续看守要钱。后许某甲说其在勉西附近有工程，刘春光安排居利波和喻龙带许某甲去工地查看后又将许某甲带回公司继续看住，让许某甲联系刘某某还钱，但直到晚上19点天快黑时，刘某某也没露面，许某甲就找刘春光求情，刘春光给许某甲提了个条件，如果刘某某不还这20万借款，就让许某甲先替刘某某还，许某甲答应并按刘春光要求写了承诺书后才将许某甲放走。之后，找许某甲要账都是居利波和喻龙，他没参与。18、被告人喻龙的供述证明，他在勉县联盟房地产开发有限责任公司上班期间，老板刘春光设立了讨债组，朱新华、居利波和他是讨债组的工作人员。刘春光每天上班后就会给他们安排每天的工作，安排谁去讨债，那今天的讨债工作就由谁负责。在向刘某某和许某甲讨债过程中，他参与拘禁过刘某某和许某甲。19、被告人居利波的供述证明，他在勉县联盟房产刘春光公司工作期间，刘春光安排他和公司的朱新华、喻龙等人向刘某某、许某甲等人催要欠款时，非法拘禁过刘某某和许某甲，参与拘押刘某某大概有两三次，参与拘押许某甲有三四次，这些事情都是2016年到2017年，具体时间现在记不清了，但是事情确确实实都发生过。20、扣押决定书、扣押车辆照片及机动车信息查询结果单证明，公安机关扣押了丰田轿车二辆，分别为陕FXXXXX（机动车所有人为勉县联盟房地产开发有限责任公司）和陕FXXXXX（机动车所有人为刘春光）。上述证据，收集程序合法，来源清楚，且相互关联，相互印证，经当庭举证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。二、非法侵入住宅2017年5月份左右的一天，居利波以向许某甲讨债为名住进许某甲家。之后的一天，居利波打电话让许某甲到勉县三国广场见面，称刘春光把债务转给自己了，并提出让许某甲把房子抵押给别人借钱。许某甲表示同意，但没有办成。过了几天，居利波又说不行了，自己找个人给许某甲找些钱，让许某甲把房子卖给自己，许某甲表示同意。过了几天，居利波找到许某甲让其签了一份《房屋出售协议》，将房屋以35万元价格全部出售给自己，但居利波未实际支付35万元，许某甲约叫的朋友郭某某作见证人并进行了签名。此后居利波将许某甲家的三层房子全部霸占。2017年5月份的一天，刘春光在公司找居利波，居利波不在，刘春光给居利波打电话，居利波说其在许某甲家。刘春光便派王某甲到许某甲家去查看居利波是否在许某甲家，王某甲骑电动车到许某甲家后确认居利波在许某甲家后返回公司给刘春光进行了汇报。2017年8月，居利波将许某甲房子的三楼租给自己的表姐董某某居住。破案后，勉县公安局将房屋交还许某甲。认定上述事实的证据有：1、被害人许某甲的陈述证明，2017年2月份的一天，刘春光让他给先还点钱，他说没有钱。刘春光问他有房产证吧，不行了先贷点款给还了。他答应了，但前提是不能去他家和工地上闹，刘春光也答应了。第二天早上他就把自己马营村的房产证复印件、土地使用证原件拿到刘春光公司给刘春光看，刘春光看后就把手续交给王某甲，让其把房子过户给刘春光。王某甲出去了一趟给刘春光说最近过不了户，要等开年以后才能办理，刘春光就说把房子手续先押下。第三天，刘春光通知他和刘某某在其办公室算账，居利波、朱新华、喻龙等人都在场，利息本金共欠30万，刘春光让他和刘某某各承担15万元，因马上过年不想被其骚扰就答应了。刘春光让他们年前还清，他提出要房子手续，刘春光说钱还了再给。第四天下午2时许，居利波打电话让他到三国广场对他说刘春光欠其钱，现在把这个15万元的账转给居利波了，以后还给居利波就行了。居利波对他说找个放钱的把房子抵押给人家，先把15万还了，好好过年，他听后同意。当天5点半左右，居利波让他去三国广场附近的茶楼签抵押手续，他就叫上郭某某当见证人，后他觉得居利波说的抵押借款利息太高他没同意。过了三四天，居利波拿了一个房屋出售协议，让他签字把房子出售给居利波，居利波说其从别人那给他找了35万，利息给算低点，让他先跟其签个出售协议做个抵押，他听后又把郭某某叫来当个见证人，然后双方就把协议签了，但居利波没有给他一分钱。过了四、五天，居利波把他三层房子都占了，把他家人撵出来了。期间，因刘春光派人又在他墙上喷字并锁门，他去找刘春光说账已经转给居利波了，为啥还喷字，刘春光说没有这事，居利波、喻龙没有干了，他还得把15万给刘春光还了。他听后又去找居利波，居利波让他不管刘春光，把15万给其还了就行。2、证人董某某的证言证明，2017年8月份，居利波说别人欠他钱，他把欠钱人的房买了，可以租给她一间。因居利波欠她2000元，就把这个当房租了，双方签订了租房合同，时间是2017年8月20日至2018年8月20日，合同上写的租金是3000元。居利波说是为了以后将房子租出去的时候，租金能高一点。租住的地点在XX村XX组XX层房里，她住的是三楼。她搬进来时，只有居利波在二楼居住。3、证人张某某证言证明，她是许某甲的妻子，2016年8月，先后三次有人找许某甲要钱，不但诀骂还威胁她们。她们担心安全，就让儿子许某乙和儿媳黄某某从家里搬出去租房居住，她也回娘家居住。后她听许某乙说一个小伙住到她们家里去了，家里人都不愿意，在2017年4月份的时候，许某乙的姑父蒋某某，姨姨李某某等人到她们家里去找住到她们家里的小伙说这个事情，让其搬走，结果这个小伙到厨房里拿了一把刀架在蒋某某的脖子上威胁她们，并说这个房子是许某甲以35万元的价格卖给其了，还拿出来一个许某甲签了字，按了指印的条子。蒋某某等人见状，也就不敢再说啥了。4、证人黄某某的证言证明，2016年9月底，丈夫许某乙对她说要从马营村家里搬出去租房居住，原因是经常有人到家里找父亲许某甲要钱，住家里不安全。2016年快过年的时候，她回家取被子，许某乙的舅妈说家里住的有其他人，她就和舅妈一块回到家，一个小伙质问她们跑到其屋里来干啥，还不准她拿东西，还说其有合同哩，然后她就报警了，警察来后，这个小伙拿出来一份协议，她看了，大致内容是因为欠钱房子抵押给他们了，上面还有她公公签的名字。当时她也不知道她公公和这个年轻人到底是咋回事。她也没再问。警察给这个年轻小伙办了个招呼，她们才把被子、洗衣机还有一些炊具带走了。之后她没再问这个事，也没见过公公许某甲。5、证人李某某的证言证明，2017年4、5月份的一天中午1时许，她听说妹夫许某甲家住了一个小伙，把许某甲家的房子霸占了，便想过去看看。她去时碰到许某甲的妹夫蒋某某，便一同去了许某甲家，一个小伙让她们滚出去。她们对小伙说是许某甲的亲戚，来看看房子是咋回事。小伙说许某甲欠其钱，把房子卖给其了，还签的有合同。说着，小伙拿了一个纸条在她们面前晃了一下说，这个房子现在是他的，后来还拿了一把菜刀把刀架在蒋某某的脖子上。后来他们报了警，小伙把刀放下后给许某甲打电话说了，然后就开车走了。6、证人蒋某某的证言与李某某的证言一致。7、证人郭某某的证言证明，2017年9月份左右，具体时间记不清了，许某甲打电话说别人借了钱，其做的担保，借钱人还不上钱了，对方和其要钱了，现在对方要其抵押自己的房子，作为抵押，让他去做个见证人。他来到勉县XX广场XX楼里找到许某甲，看到其和一个小伙在商量，感觉许某甲很为难，但他知道许某甲近几年经济问题事情多，也不好过问。许某甲让他在协议上签字，他就签了。8、证人许某乙的证言证明，2016年8、9月份，具体时间记不清了，经常有社会青年到他家来讨债，说他父亲许某甲借了钱，但父亲不跟他说实情。后来他就出去租房住了。后来有一天他和舅舅蒋某某、姨姨李某某回家中取东西时，发现他家住了一个小伙，自称居利波。居利波说他父亲欠其30万，现在他父亲把房子给其抵了账，居利波边说还拿了一份协议让他们看，还拿了菜刀威胁他们让他们滚。他见状就拨打了110报警电话，居利波见他报警了就借故有事出去了。9、证人王某甲的证言证明，居利波啥时候住进许某甲房子他不知道，2017年5月份的一天早上，刘春光在公司找居利波，居利波不在，刘春光给居利波打电话，居利波说其在许某甲家，刘春光挂断电话给他说，现在年青人，不老实，居利波说在许某甲家，你去看一下居利波是不是骗人哩，他就骑上电动车到许某甲家，老远他看到居利波站在许某甲家大门口，他怕居利波看见，没有停车直接走了的。回公司，他把情况给刘春光说了。过了不长时间，居利波对刘春光说：刘总，你还不信任我，还派王书记来监视我！刘春光跟他说了此事，他说当时我骑电动车过去，车子都没停，没想到还让居利波看见了。需要说明一点，居利波在公司工作期间因把公司车钥匙丢了，和刘春光发生矛盾离开公司没有来上班了，后来又到公司上了一段时间班，然后才辞职。10、被告人刘春光的供述证明，自己不知道居利波啥时候住过许某甲的房子，是居利波离开公司以后，朱新华给他说的，他当时也只能是知道了。居利波曾经对他说过想把许某甲的房子买下。买的时候让公司里配合一下，到时候给公司里几万块钱，最后他们也没有细说过这个话题，但是后来居利波就离开公司了。11、被告人居利波的供述证明，2017年2月的一天，在刘春光给许某甲、刘某某算账后的一天早上，刘春光给他安排，如果许某甲还不了钱就让他住进许某甲家，开始，他不愿去。刘春光就给他说，小居，你在公司上班，还租房住哩，你先住到许某甲家去，他没有说话。第二天，刘春光又给他说让他想办法住进许某甲家。为了完成任务，他就约许某甲在三国广场见面，他给许某甲说刘春光把这20万元的债务转给他了，不行了他个人给其找30万元钱，让其把公司和外面钱一还，然后他把利息给其算低一点，但是许某甲得和他签个房屋出售合同，后双方商定出售价格为35万元，许某甲同意并签字，当时郭某某作为见证人也签了字。最后他把房子占了，也没有给许某甲出一分钱的房钱。住的有两三天的一天早上，他站在许某甲家二楼窗户前耍哩，看见王某甲骑了一辆电瓶车过来了，他下楼准备去迎接王某甲，王某甲急忙跑了，他才反应过来是刘春光不信任他，让王某甲来监督他哩。后来他到公司还到刘春光跟前说其不信任他，让王某甲来监督他，刘春光听完没说话。大约过了几天，许某甲的亲戚朋友跑到许某甲家找他不让他住，他就拿了一把菜刀把这些人吓跑了。他是2017 年5月按照刘春光的要求住进许某甲家，住了一个月就从公司辞职了，但是他还一直住在许某甲家。2017 年8月份，他的一个表姐董某某要在城里租房住，他就让其住到许某甲家三楼。他搬进许某甲家是刘春光安排的，刘春光知道，王某甲去看过他，王某甲知道，后来他准备买许某甲房子他给朱新华说过，朱新华应该给刘春光说了，所以刘春光才对他说，让他买许某甲房子的时候帮把许某甲欠公司的20万元算到房钱里，然后把20万元给公司。12、辨认笔录、指认照片、指认视频证明被告人居利波对其非法侵入许某甲家的作案现场辨认、指认情况。上述证据，收集程序合法，来源清楚，且相互关联，相互印证，经当庭举证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。三、敲诈勒索 2017年1月11日9时许，许某甲接到喻龙的电话通知，按照要求带上户口本、身份证来到联盟房地产公司办理手机网贷。喻龙驾驶摩托车带许某甲在勉县城区多个店面寻找网贷套现业务未果，直至当日18时许才让许某甲回家。次日上午，许某甲来到联盟房地产公司，因征信等问题自己无法办理网贷。当日11时许，许某甲用弟弟许某丙的身份证到勉县城区XX路的一个手机店，办理了两部手机的分期网贷，喻龙要求套现的8000元钱必须直接转到自己账上。之后喻龙又把许某甲带至联盟房地产公司等候微信上的套现转账，期间，喻龙叮嘱许某甲不要告诉居利波。直至18时许钱没有到账，喻龙让许某甲回家，称钱到账了打电话。次日中午，8000元直接转账至喻龙的微信账户。许某甲因需要给别人还款2000元，打电话让喻龙帮忙归还，喻龙同意并归还了2000元。认定上述事实的证据有：1、被害人许某甲的陈述证明，2016年11月底的一天下午，喻龙、居利波在看守他时向他要第一次看守他时的手续费，一天两千元，总计两天四千元，他说他没钱，这个钱问刘某某要去。喻龙说是不行给他搞个网贷，居利波听了以后说得行，让喻龙第二天带他去，并叫他明天早上去公司和喻龙办理网贷手续，然后他同意了。第二天，他自己来到联盟房地产公司，喻龙把他看着并联系网贷的事情。因网贷需配偶签字而未办成。喻龙就提出办手机分期套现，办事的手机店老板一部手机要抽300元手续费，利息是银行利息，他听后同意。喻龙就让他先回，其联系好就通知他办理。2017年1月份的一天，喻龙打电话让他拿上户口本身份证去办理手机分期套现，他去公司后，喻龙带他到XX路XX店办理，因他征信不好没有办成。喻龙让他找弟弟许某丙的手续办理。下午三点左右，他去找弟弟许某丙要户口本身份证，取手续时，他让喻龙不要去了，喻龙说不得行，得把他跟上，害怕他跑了。当天下午把手续都办好了，但需要许某丙的签字。第二天，他弟弟到XX路XX店签了字，手续办完总共分期套现两部手机，可以套现8000元，喻龙要求必须转到其微信上，还让他不要告诉居利波。第三天，因他要给朋友还2000元钱，他就打电话问喻龙，喻龙说钱到了，他让喻龙先给他朋友还了2000元钱。之后，他找喻龙说把套现的钱算一下，看咋给公司还。喻龙说其要2000元好处费，剩余4000元交给公司。他说扣好处费可以，但让喻龙把2000元好处费和第一次看守他的4000元费用里面减过2000元，剩余的交给公司，喻龙听后答应了。当晚，他给居利波打电话说钱已经贷了，喻龙把2000元扣了。居利波问其看守费咋整，他说是找喻龙要。最后，XX居XX道，剩下的钱他也没有见到。2、被告人喻龙的供述证明，2016年11月底的一天下午6时许，他和居利波把许某甲带到公司一楼旅社的沙发上坐着看守，他和居利波对许某甲说，第一次看守你时的手续费一天两千元，总计两天四千元，你把钱出了。许某甲说自己没钱，这个钱问刘某某要去。他说不行给你搞个网贷可以搞到钱，居利波听了也说得行。他们让许某甲明天早上来公司和他去办理网贷手续，说完就让许某甲回家了。第二天，他带许某甲办理网贷时因需配偶签字而未办成。他给许某甲提出办理手机分期套现，许某甲同意。2017年1月份的一天，他带许某甲用其兄弟许某丙的名义办理了两部手机套现，共8000元，他让把套现的钱直接通过微信转到他账上了，他还让许某甲不要告诉居利波，后来他按许某甲的要求帮许某甲还了2000元债。之后许某甲把这件事告诉了居利波，居利波为了这件事还和他翻脸了。后来他给居利波了1500元，剩余的钱自己拿着花了。3、同案人居利波的供述证明，他们在向许某甲要账中，喻龙让许某甲网贷手机给喻龙过钱，这件事是喻龙和许某甲两个人弄的，他没有参与，具体情况他不知道，他是事后听许某甲给他说的。他向许某甲要钱，是第一次拘押许某甲期间，他借给许某甲1000元，当时说好许某甲给他还1500元，他就向许某甲要这1500元，许某甲给他了1200元。喻龙没有给他过一分钱。4、辨认笔录及辨认照片证明，经喻龙辨认，2017年1月份让许某甲办理手机套现的8000元全部转入自己账户。上述证据，收集程序合法，来源清楚，且相互关联，相互印证，经当庭举证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人刘春光通过发放高利贷非法谋取暴利，为索要高利贷，组织被告人朱新华、居利波、喻龙成立讨债组，组织制定了《催收款工作与人员安排》、《讨债组补充管理办法》等专门的制度，制定了经报告领导同意可以采取跟踪债务人员或驻其单位的方式催讨，特别是发现债务人员有钱了或能够挤出钱来则采取步步紧逼的方式讨要等讨债工作原则，组织、指挥被告人朱新华、居利波、喻龙多次非法拘禁他人，上述被告人的行为均构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，被告人刘春光组织被告人朱新华、居利波、喻龙实施非法讨债行为，形成了有明显首要分子，重要成员较为固定，且在其组织授意下，多次实施犯罪行为的犯罪组织，系犯罪集团。被告人刘春光系犯罪集团的纠集者及组织、领导者，系首要分子，应对该犯罪集团所犯全部罪行承担责任。被告人朱新华、居利波、喻龙系犯罪行为的直接实施者，系犯罪集团的主要成员，在其参与实施的犯罪活动中均起主要作用，均系主犯，应对其参与的的全部罪行承担责任。被告人居利波在非法讨债期间，非法侵入被害人许某甲家住宅，其行为又构成非法侵入住宅罪；被告人喻龙在非法讨债期间，敲诈勒索被害人许某甲人民币6000元，数额较大，其行为又构成敲诈勒索罪。被告人居利波非法讨债期间非法侵入他人住宅符合该犯罪集团首要分子刘春光制定的催讨方式，故应视为该集团共同故意犯罪范围，其首要分子和具体行为实施者均应对此承担刑事责任。被告人喻龙实施的敲诈勒索犯罪行为，属于该集团共同故意犯罪范围以外的犯罪，故应由行为人个人承担刑事责任。综上，应当对被告人刘春光以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪定罪处罚，且应二罪并罚；对被告人朱新华以非法拘禁罪定罪处罚；对被告人居利波以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪定罪处罚，且应二罪并罚；对被告人喻龙以非法拘禁罪、敲诈勒索罪定罪处罚，且应二罪并罚。公诉机关指控上述被告人犯罪事实和罪名成立。本案中，上述被告人侵犯的对象是特定的借款人和担保人，不具有在一定的区域或者行业内为非作恶、欺压百姓特征，不符合恶势力犯罪的构成特征，不应作为恶势力案件认定。故对公诉机关的该部分指控予以纠正。在共同犯罪中，被告人刘春光系组织者、指挥者，被告人朱新华、居利波、喻龙积极参加，系具体行为实施者，均起主要作用，均系主犯。当然，各主犯之间相对作用有大小之分，在量刑时酌情予以考量。被告人朱新华、居利波、喻龙归案后能如实供述本案的主要犯罪事实，庭审中亦自愿认罪，可认定为坦白，依法可从轻处罚。对被告人刘春光的辩解意见，经查，除辩称不属恶势力的辩解意见本院予以采纳外，其余辩解意见与本案事实及法律规定不符，本院不予采纳。对其辩护人韩红波、刘文静的辩护意见，经查，本案中，被告人刘春光与被害人刘某某之间确有债权债务关系存在，在被害人未及时归还情况下，其完全可以通过民事诉讼等合法途径保护自己的债权，且民事法律也规定了违约责任，民事上的违约责任不是其实施违法犯罪行为的理由和借口，被告人刘春光为索要债务，指使同案人对被害人多次实施非法拘禁，限制被害人的人身自由，故对辩护人辩称被告人刘春光系偶犯，主观恶性小，社会危险性小及被害人对本案的发生有过错，本案不属犯罪集团，被告人刘春光不构成非法侵入住宅罪的辩护意见本院不予采纳外，其余辩护意见本院酌情予以采纳。对被告人朱新华的辩解意见，经查，朱新华参与了悠然阁拘禁刘某某，只不过在左右客宾馆没有参与看守。该事实不但有被害人刘某某的陈述为证，还有同案被告人的供述为证，故对其该辩解意见本院不予采纳，另被告人朱新华积极参与实施非法拘禁，起主要作用，故对其辩称自己系从犯的辩解意见本院亦不予采纳，其余辩解意见本院酌情予以采纳。对其辩护人张超、王元元的辩护意见，经查，被告人朱新华积极参与非法拘禁他人，限制被害人的人身自由，故对辩护人辩称被告人朱新华系从犯、偶犯，主观恶性小，社会危险性小的辩护意见本院不予采纳外，其余辩护意见本院酌情予以采纳。对被告人居利波辩护人文伟、欧天阳的辩护意见，经查，被告人居利波不但积极且多次实施了非法拘禁的犯罪行为，还实施了非法侵入住宅的犯罪行为，应当二罪并罚，故对辩护人辩称居利波系从犯、偶犯及被害人对本案的发生有过错及在二年以下的辩护意见本院不予采纳外，其余辩护意见本院酌情予以采纳。对被告人喻龙辩护人赵建华的辩护意见，经查，除喻龙系从犯的辩护意见不予采纳外，其余辩护意见本院酌情予以采纳。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于当前办理集团犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答》第二条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第5条、第11条之规定，判决如下：一、被告人刘春光犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年零三个月。二罪并罚，决定执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月10日起至2021年10月9日止）；二、被告人朱新华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月2日起至2020年4月1日止）；三、被告人居利波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年零二个月。二罪并罚，决定执行有期徒刑二年零九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月21日起至2021年7月20日止）；四、被告人喻龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。二罪并罚，决定执行有期徒刑二年零二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月2日起至2020年12月1日止），并处罚金人民币3000元（限判决生效后一月内缴纳）；五、责令被告人喻龙在判决生效后一月内退赔被害人许某甲经济损失人民币6000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。  审  判  长    杨      熠审  判  员    胡  小  强       人民陪审员    吴  朝  印 二〇一九年十二月二十日   书  记  员    石  小  会   1