文书内容江苏省宿迁市宿豫区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1311刑初458号公诉机关江苏省宿迁市宿豫区人民检察院。被告人仲某某，绰号“双喜”，男，1986年12月13日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省沭阳县，户籍地江苏省沭阳县。曾因犯故意伤害罪，于2008年6月24日被沭阳县人民法院判处有期徒刑三年；又因犯寻衅滋事罪，于2011年2月25日被沭阳县人民法院判处有期徒刑十个月，2011年11月14日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月26日被指定居所监视居住，6月12日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪，于同年7月4日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人马丁，江苏承匠律师事务所律师。被告人何某某，绰号“何小毛”，男，1990年1月25日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省沭阳县。曾因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年3月30日被沭阳县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月26日被指定居所监视居住，同年6月12日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪于同年7月4日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人胡韦亮，江苏沂淮律师事务所律师。被告人陶某某，绰号“小得得”，男，1996年11月26日出生于江苏省沭阳县，汉族，住江苏省沭阳县，户籍地址江苏省沭阳县。曾因犯故意毁坏财物罪，于2015年12月30日被沭阳县人民法院判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月26日被指定居所监视居住，同年6月12日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪于同年7月4日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人杨守伟，江苏铭云律师事务所律师。被告人章某，绰号“小忍子”，男，1987年1月17日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省沭阳县。曾因犯故意伤害罪，于2011年5月13日被沭阳县人民法院判处有期徒刑十个月；又因犯故意伤害罪，于2017年8月15日被沭阳县人民法院判处拘役六个月，2018年2月9日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月26日被指定居所监视居住，同年5月27日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪于同年7月4日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人蔡同齐，江苏三佳律师事务所律师。被告人常某，男，1995年8月17日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省沭阳县。曾因犯寻衅滋事罪，于2017年4月6日被沭阳县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月28日被指定居所监视居住，同年5月27日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪于同年7月4日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人郑建，宿迁市宿豫区法律援助中心指派律师。被告人赵某某，男，1994年11月2日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省沭阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月26日被指定居所监视居住，同年5月27日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪于2019年7月4日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人袁正，江苏苏鲁律师事务所律师。被告人孙某某，绰号“小浪子”，男，1988年8月30日出生于江苏省沭阳县，汉族，住江苏省沭阳县。曾因赌博，于2006年4月7日被沭阳县公安局行政拘留三日；又因犯寻衅滋事罪，于2017年4月6日被沭阳县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月26日被指定居所监视居住，同年5月27日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪于2019年7月4日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人周丁业，江苏青炜律师事务所律师。被告人王某，绰号“二凯子”，男，1987年6月22日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省沭阳县。曾因赌博，于2012年3月7日被沭阳县公安局罚款人民币500元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月26日被指定居所监视居住，同年6月12日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月4日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人董瑞瑞，宿迁市宿豫区法律援助中心指派律师。被告人伍某。辩护人张洪流，江苏沂淮律师事务所律师。被告人龙某某，男，1997年11月6日出生于江苏省沭阳县，汉族，住江苏省沭阳县，户籍地江苏省沭阳县颜集镇颜集街1号。曾因犯聚众斗殴罪，于2018年12月19日被泗阳县人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月19日被公安机关从浦口监狱押回重审。辩护人杨顺，宿迁市宿豫区法律援助中心指派律师。被告人葛某某，男，1988年11月2日出生于江苏省沭阳县，汉族，住江苏省沭阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月26日被宿迁市公安局湖滨新区分局监视居住，同年4月24日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。辩护人周新权，江苏铭云律师事务所律师。被告人陆某某，男，1965年8月4日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省沭阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月17日被取保候审。辩护人刘洒，宿迁市宿豫区法律援助中心指派律师。被告人陈某，男，1992年6月14日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省沭阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月17日被取保候审。辩护人李财，宿迁市宿豫区法律援助中心指派律师。被告人葛某，男，1991年4月28日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省沭阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月17日被取保候审。辩护人范俊雅，宿迁市宿豫区法律援助中心指派律师。被告人章某，男，1994年12月12日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省沭阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月17日被取保候审。辩护人臧辉，宿迁市宿豫区法律援助中心指派律师。被告人陈某某，曾用名陈老虎，男，1970年4月3日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省沭阳县。曾因犯盗窃罪于1991年4月1日被常熟市人民法院判处有期徒刑一年六个月；因赌博于2007年4月8日被沭阳县公安局行政拘留1日；又因赌博于2012年9月30日被沭阳县公安局罚款人民币200元；又因赌博于2013年1月15日被沭阳县公安局罚款人民币200元；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月17日被刑事拘留，同年5月17日被取保候审。辩护人吴洪涛，宿迁市宿豫区法律援助中心指派律师。被告人庄某某，曾用名庄二德，男，1975年8月14日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省沭阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月12日被取保候审。辩护人宋扬，宿迁市宿豫区法律援助中心指派律师。被告人周某，男，1990年1月23日出生于江苏省沭阳县，汉族，住江苏省沭阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月23日被取保候审。辩护人田径，宿迁市宿豫区法律援助中心指派律师。被告人仲某某，男，1966年1月16日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省沭阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月25日被取保候审。辩护人张倩，宿迁市宿豫区法律援助中心指派律师。宿迁市宿豫区人民检察院以宿某诉刑诉（2019）383号起诉书指控被告人仲某某犯赌博罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪；被告人何某某犯赌博罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪；被告人陶某某犯赌博罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人章某犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪；被告人孙某某犯开设赌场罪、寻衅滋事罪；被告人常某犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪；被告人王某犯赌博罪、寻衅滋事罪；被告人赵某某犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人伍某犯寻衅滋事罪、虚假诉讼罪；被告人龙某某犯寻衅滋事罪；被告人葛某某、陈某、陆某某、葛某、章某、周某、仲某某、庄某某、陈某某犯开设赌场罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。宿迁市宿豫区人民检察院以宿豫检诉刑追诉（2019）5号追加起诉决定书指控被告人伍某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年11月8日向本院追加起诉。本案于2019年11月6日经宿迁市中级人民法院指定本院审理。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宿迁市宿豫区人民检察院依法指派检察员胥某出庭支持公诉。被告人仲某某及其辩护人马丁、被告人何某某及其辩护人胡韦亮、被告人陶某某及其辩护人杨守伟、被告人赵某某及其辩护人袁正、被告人章某及其辩护人蔡同齐、被告人孙某某及其辩护人周丁业、被告人常某及其辩护人郑建、被告人王某及其辩护人董瑞瑞、被告人伍某及其辩护人张洪流、被告人龙某某及其辩护人杨顺、被告人葛某某及其辩护人周新权、被告人陈某及其辩护人李财、被告人陆某某及其辩护人刘洒、被告人葛某及其辩护人范俊雅、被告人章某及其辩护人臧辉、被告人周某及其辩护人田径、被告人仲某某及其辩护人张倩、被告人庄某某及其辩护人宋扬、被告人陈某某及其辩护人吴洪涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。宿迁市宿豫区人民检察院指控，被告人仲某某为攫取非法利益，自2015年开始长期在沭阳赌场放高利贷。为获取更大利益、形成影响，自2015年10月份开始，被告人仲某某先后吸收被告人王某、何某某、陶某某、赵某某、孙某某、章某、常某7人，从事赌场高利放贷、非法讨债、开设赌场等活动，并逐渐形成以被告人仲某某为首要分子，被告人何某某、陶某某为重要成员，被告人章某、赵某某、孙某某、常某、王某为其他成员的恶势力犯罪集团。以被告人仲某某为首的恶势力犯罪集团，在沭阳各个地下赌场长期从事非法高利放贷，以此为业，并伴有开设赌场，为索要高利贷非法债务和排挤其他赌局等获取更大利益，以持砍刀威胁、恐吓、持匕首行凶等暴力手段及微信朋友圈发照片辱骂、贴报喷字、雇佣残疾人影响经营等软暴力手段在宿迁市沭阳县内多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响。赌博：2016年初至2017年6月份间，被告人仲某某与何某某、陶某某、王某在郑某、徐某甲、董某甲、陆某等人的赌局上放高利贷非法获利人民币53万余元，其中被告人仲某某涉案金额人民币53万余元，被告人何某某涉案金额人民币8万余元，被告人陶某某涉案金额人民币40万余元，王某涉案5万余元。开设赌场：1.2018年10月份至2018年12月份，被告人仲某某与被告人章某在沭阳县龙庙镇李某甲、孙某甲等多户民宅内开设赌场，组织孙某甲、章某甲、吴某甲等20余人进行赌博。根据被告人仲某某与章某安排，被告人何某某、孙某某负责在赌场上放高利贷，被告人常某、赵某某负责看管抽头渔利水箱，被告人葛某某负责找场地、接送参赌人员，被告人陆某某负责运送赌桌、赌具，为赌场提供饮食并与被告人陈某、葛某、章某、陈某某、周某、仲某某、庄某某负责赌场外围站岗望风。赌场开设期间共计抽头渔利人民币50余万元。2.2018年5月份，被告人章某与徐某甲、庄某甲（均另案处理）在沭阳县东城馥邦小区庄某甲家中开设赌场，组织人员进行赌博，抽头渔利人民币人民币1.8万元。寻衅滋事：2016年5月份至2019年3月份，被告人仲某某为到他人赌局放高利贷、索要高利贷、排挤其他开设赌场人员获取更大利益，纠集被告人何某某、陶某某、章某、孙某某、赵某某、王某、常某、伍某、龙某某等人以持砍刀威胁、恐吓、持匕首行凶等暴力手段及微信朋友圈发照片辱骂、贴报喷字、雇佣残疾人影响经营等软暴力手段在宿迁市沭阳县内实施寻衅滋事违法犯罪活动21次。其中，被告人仲某某对21次全部寻衅滋事违法犯罪活动承担责任，被告人何某某参与13次，被告人陶某某参与9次，被告人赵某某参与4次，被告人伍某参与3次，被告人常某参与2次，被告人章某、孙某某、王某、龙某某各参与1次。另被告人章某个人实施寻衅滋事违法活动2次，被告人常某、孙某某参与1次。非法拘禁：2017年下半年一天17时许，被告人陶某某为向被害人张某甲索要高利贷，在沭阳县状元楼大酒店找到被害人张某甲，因被害人张某甲表示无钱还款，被告人陶某某经请示被告人仲某某后，指使朱迅（另案处理）在宾馆房间内看管被害人张某甲不让其离开。第二天中午，被告人陶某某、赵某某二人至宾馆与朱迅三人一起开车带被害人张敬至沭阳县十字镇王涧村老家、蓝天市场海澜之家附近公寓等地找人筹钱未果又返回原宾馆房间对其继续进行看管。期间，被告人陶某某用拳头殴打被害人张某甲头部两拳。直至第三日凌晨，被害人张某甲将钱款还上才让其离开，非法限制其人身自由达33小时。故意毁坏财物：2015年下半年的一天，被告人仲某某因琐事与仲某甲发生争执，遂用水杯击砸仲某甲宝马X6轿车前档玻璃，至车辆受损。经鉴定，损坏轿车前挡玻璃价值人民币14265元。虚假诉讼：2016年10月26日，被告人章某借高利贷3万元给吴某乙用于赌博，并要求吴某乙书写欠条。因无钱归还，被告人章某于次日晚上逼迫吴某乙重新书写一张6万元借条，3万元欠条未归还吴某乙。后因吴某乙一直未还款，被告人章某将吴某乙打伤，经派出所调解，被告人章某赔偿吴某乙4.5万，扣除欠款3万，被告人章某支付吴某乙现金1.5万，但两张欠条未归还吴某乙。2017年11月5日，被告人章某指使被告人常某持9万元借条向沭阳县人民法院提起民事诉讼要求吴某乙归还9万元欠款，2018年5月2日法院开庭审理，5月9日判决被告人常某胜诉，被告人常某于2018年10月29日申请法院强制执行，因吴某乙无还款能力未果。后被告人章某、常某在沭阳县遇到吴某乙遂将吴某乙强制送到派出所欲让法院执行局拘留吴某乙，后吴某乙因欠其他钱款被法院拘留15日。之后被告人章某、常某未再向吴某乙主张债权。另宿迁市宿豫区人民检察院追加起诉：寻衅滋事：1.2016年12月4日3时许，在沭阳县沭城街道中华东路步行街英皇KTV西侧路上，伍某、伙同李某乙（另案处理）、李响（另案处理）等人无故对王某甲进行殴打，致王某甲右手部受伤，经鉴定，王某甲右手部的损伤构成轻伤二级。2.2017年3月23日凌晨，在沭阳县沭城街道黄金海岸北门西侧桥头，陈望与其朋友庄某乙向庄某乙的债务人王某乙讨要债务。后王某乙的另一债权人董某乙欲把王某乙带走，庄某乙、陈望不同意，陈望与董某乙发生口角、厮打后被人劝开。后陈某甲与董某乙分别打电话纠集他人前来参加斗殴。陈望电话纠集被告人伍某等人，被告人伍某电话纠集徐某乙，徐某乙接到伍某电话后带领穆某、孙某乙并持砍刀、甩棍到场，陈望指使徐某乙、穆某、孙某乙三人持砍刀、甩棍追打董某乙，致其受伤。经法医鉴定，董某乙所受损伤构成轻微伤。非法拘禁：2018年3月15日22时许，被告人伍某与李某丙、仲某乙、黄某甲、崔某、张某乙阳、陈某乙等人以程某乙赌钱作弊为由，将其从沭城镇三匹马商业广场6号楼1910室强行带至楼下轿车内，并前往城北沂河淌小树林、城北批发市场东门、南京路小区西门、书香名邸东门等处，让其退还赢取的赌资。期间崔某等多人对程某乙进行辱骂，用匕首威胁、电棍电击，致程某乙右侧大臂、右侧背部等处受伤，最终让程某乙退出人民币2300元，直至次日凌晨2时许将程某乙放回家。经法医鉴定，程某乙所受损伤构成轻微伤。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示被告人供述、证人证言及相关书证等证据证实。公诉机关认为，被告人仲某某以营利为目的，明知他人聚众赌博，先后分别召集被告人何某某、陶某某、王某在他人赌局上放高利贷，提供赌资，其行为均构成赌博罪。被告人仲某某、章某以营利为目的，组织被告人常某、孙某某、何某某、赵某某、葛某某、陈某、陈某某、葛某、周某、庄某某、仲某某、章某、陆某某开设赌场，其行为均构成开设赌场罪。被告人仲某某、章某、常某、何某某、陶某某、孙某某、王某、赵某某、伍某、龙某某为采取持刀殴打、恐吓、威胁他人等暴力手段及贴报喷字、辱骂、雇佣残疾人滋扰等软暴力手段寻衅滋事，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人仲某某为索要高利贷，纠集被告人陶某某、赵某某采取看管、贴身跟随等方式非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪。被告人仲某某故意毁坏他人财物，数额较大，其行为构成故意毁坏财物罪。被告人章某、常某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪。被告人伍某伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人仲某某、何某某、陶某某、赵某某、孙某某、章某、常某、王某、伍某、龙某某、葛某某、陈某、陈某某、葛某、周某、庄某某、仲某某、章某、陆某某共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人伍某伙同他人共同实施非法拘禁故意犯罪，系共同犯罪。被告人仲某某、何某某、陶某某、赵某某、孙某某、章某、常某、王某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人仲某某组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人何某某、陶某某、赵某某、章某、常某、孙某某、王某作为集团成员，在赌博、寻衅滋事、非法拘禁共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人何某某、赵某某、常某、孙某某作为集团成员，被告人葛某某、陈某、陈某某、葛某、周某、庄某某、仲某某、章某、陆某某作为被告人仲某某犯罪集团临时纠集人员在开设赌场共同犯罪中起次要作用，被告人龙某某作为被告人仲某某犯罪集团临时纠集人员在共同寻衅滋事犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人伍某参加部分犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚。被告人仲某某、章某、常某、何某某、陶某某、孙某某、王某、赵某某、伍某、龙某某、葛某某、陈某、陈某某、葛某、周某、庄某某、仲某某、章某、陆某某归案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人仲某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人何某某、陶某某、常某在缓刑考验期内犯新罪及判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪刑罚。被告人龙某某在判决宣告后刑罚执行完毕前又犯新罪，应当数罪并罚。被告人仲某某提出以下辩解意见：1.寻衅滋事罪中的第六起、第八起、第十二起事实自己没有参与和指使他人，不应当认定自己犯罪；2.对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名无异议，并且认罪认罚，请求从轻处罚。被告人何某某提出以下辩解意见：1.开设赌场罪中自己获利并没有起诉书指控的那么多；2.寻衅滋事罪的第九起，自己参与了三起，但自己没有具体寻衅滋事的行为，自己的作用较轻；3.对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名均无异议，且认罪认罚，请求从轻处罚。被告人陶某某提出以下辩解意见：1.对赌博罪中数额的认定太多。2.寻衅滋事罪中第九起犯罪事实中第（2）、（3）当时报警处理过了；3.对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名无异议，且认罪认罚，请求从轻处罚。被告人章某提出以下辨解意见：1.开设赌场罪中数额认定太多。2.寻衅滋事罪第十三起中自己没有参与，也没有指示他人。3.虚假诉讼罪中，因为与对方还有其他债务，犯罪情节较轻。4.对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名无异议，且认罪认罚，请求从轻处罚。被告人王某提出以下辨解意见：1.赌博罪中认定数额太多，自己没有参与放贷，只帮仲某某收钱。2.对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名无异议，且认罪认罚，请求从轻处罚被告人仲某某提出具有自首情节。对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名无异议，且认罪认罚，请求从轻处罚。被告人赵某某、孙某某、常某、伍某、龙某某、葛某某、陈某、陆某某、葛某、章某、周某、庄某某、陈某某对公诉机关指控其各自的犯罪事实和罪名均无异议，且认罪认罚请求从轻处罚。被告人仲某某的辩护人对公诉机关指控被告人仲某某的犯罪事实和罪名均无异议。提出根据仲某某的陈述，其对很多违法犯罪并不知情，也没有参与。仲某某部分犯罪行为获得被害人谅解，认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人何某某的辩护人对公诉机关指控被告人何某某的犯罪事实和罪名均无异议。提出1.赌博罪的获利8万元认定依据不足，应当以何某某自认的1.5万元认定。2.开设赌场犯罪中抽头渔利何某某没有获利，何某某自认2.5万元。3.寻衅滋事犯罪中第九起，被害人没有辨认笔录，无法确定何某某参与了其中的（1）（2）（7）起。4.寻衅滋事罪第二起犯罪事实为报复徐某戊而产生，并非无事生非，不应当以寻衅滋事罪处理。5.在赌博犯罪中应当认定为从犯，在开设赌场犯罪中应当认定为从犯。寻衅滋事犯罪中应当认定为两起构成犯罪，违法行为11次。并且有部分事实没有造成后果，有部分事实中取得了被害人谅解。６.认罪认罚，建议从轻处罚。被告人陶某某的辩护人对公诉机关指控被告人陶某某的犯罪事实和罪名无异议。提出1.赌博罪中陶某某非法获利仅仅有被告人供述，事实不清，证据不足。2.寻衅滋事中陶某某多次都是被何某某等人纠集，缺乏主动性，并且没有持刀，作用较小，情节较轻。3.积极退赃，如实供述，认罪悔罪，建议从轻处罚。被告人赵某某辩护人对公诉机关指控被告人赵某某的犯罪事实和罪名无异议。提出1.寻衅滋事2-3年的量刑建议过重，赵某某参与的4起寻衅滋事犯罪事实中，在自保行为，不应定为寻衅滋事。被告人章某的辩护人对公诉机关指控被告人章某的犯罪事实和罪名无异议，提出1.寻衅滋事中第五起事实因该事实经公安机关处理，并达成谅解，后果轻微，不应作为犯罪处理。2.第十三起章某没有直接参与也没有安排他人参与，其不应当对该起事实负责。3.认罪认罚，建议从轻处罚，能在公诉机关量刑建议幅度以下量刑。被告人孙某某的辩护人对公诉机关指控被告人孙某某的犯罪事实和罪名无异议，提出孙某某是从犯，情节轻微归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚。三年以下量刑更为合适。被告人常某辩护人对公诉机关指控被告人常某的犯罪事实和罪名无异议，提出1.常某在犯罪集团中作用非常小。2.在寻衅滋事罪、开设赌场罪中应当认定为从犯。3.虚假诉讼罪中主观恶性较小。4.有坦白，认罪认罚情节。5.获得的非法所得少且有退赃行为。建议从轻处罚。被告人王某辩护人对公诉机关指控被告人王某的犯罪事实和罪名无异议，提出1.王某在赌博罪中系从犯，且获利少，应当从轻、减轻或免除处罚。2.在寻衅滋事犯罪中系从犯，且没有造成人身及严重的财产损害后果。3.王某作为犯罪集团一般成员，起次要作用，并且后期退出犯罪集团，参与的违法犯罪活动少。4.有坦白情节，初犯，认罪认罚，建议从轻处罚。被告人伍某的辩护人对公诉机关指控被告人伍某的犯罪事实和罪名无异议，提出伍某部分犯罪时系未成年人，且认罪认罚，建议从轻处罚。被告人龙某某辩护人对公诉机关指控被告人龙某某的犯罪事实和罪名无异议，提出龙某某系从犯、坦白、认罪认罚，有悔罪表现，建议从轻处罚。被告人葛某某辩护人对公诉机关指控被告人葛某某的犯罪事实和罪名无异议，提出从犯、认罪认罚、初犯、偶犯，建议从轻处罚。被告人陈某辩护人对公诉机关指控被告人陈某的犯罪事实和罪名无异议。提出陈某应当认定为自首、从犯、认罪认罚、初犯、偶犯，建议从轻处罚，建议适用缓刑。被告人陆某某辩护人对公诉机关指控被告人陆某某的犯罪事实和罪名无异议。提出陆某某坦白情节且认罪认罚；应认定为从犯，建议从轻处罚。被告人葛某辩护人对公诉机关指控被告人葛某的犯罪事实和罪名无异议。提出葛某有坦白，认罪认罚，从犯情节，且退主动退赃。建议对其适用缓刑。被告人章某辩护人对公诉机关指控被告人章某的犯罪事实和罪名无异议，指出章某具有从犯、坦白、认罪认罚、初犯、偶犯，并有退赃行为，建议对其从轻处罚。被告人周某辩护人对公诉机关指控被告人周某的犯罪事实和罪名无异议。指出周某具有自首、从犯、认罪认罚、初犯、偶犯等情节，建议从轻处罚，建议适用缓刑。被告人仲某某辩护人对公诉机关指控被告人仲某某的犯罪事实和罪名无异议。指出仲某某具有从犯、认罪认罚、坦白等情节，建议从轻处罚。被告人庄某某辩护人对公诉机关指控被告人庄某某的犯罪事实和罪名无异议。指出庄某某有坦白、从犯、认罪认罚、初犯、偶犯的情节，建议从轻处罚，建议适用缓刑。被告人陈某某辩护人对公诉机关指控被告人陈某某的犯罪事实和罪名无异议，提出有从犯、坦白、初犯、偶犯、认罪认罚情节，建议从轻处罚。经审理查明：一、被告人仲某某为攫取非法利益，自2015年开始长期在沭阳赌场放高利贷。为获取更大利益、形成影响，自2015年10月份开始，被告人仲某某先后吸收被告人王某、何某某、陶某某、赵某某、孙某某、章某、常某7人，从事赌场高利放贷非法讨债、开设赌场等活动，并逐渐形成以被告人仲某某为首要分子，被告人何某某、陶某某为重要成员，被告人章某、赵某某、孙某某、常某、王某为其他成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团纠集被告人伍某、龙某某、葛某某、陈某、陆某某、葛某、章某、周某、仲某某、庄某某、陈某某，在沭阳县各个地下赌场长期从事非法高利放贷，并以此为业，并伴有开设赌场，为索要高利贷非法债务和排挤其他赌局等获取更大利益，以持砍刀威胁、恐吓、持匕首行凶等暴力手段及微信朋友圈发照片辱骂、贴报喷字、雇佣残疾人影响经营等软暴力手段在宿迁市沭阳县内多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响。认定上述事实的证据有被告人仲某某、何某某、章某、孙某某、陶某某、常某、赵某某、王某、伍某等人的供述与辩解，证人耿某甲、刘某甲、郑某、孙某甲、孙某丙、孙某丁、吴某甲、章某甲、徐某丙、徐某丁、陈某丙、胡某乙等人的证言笔录，公安机关提取的交款单等书证证实，足以认定。二、2016年初至2019年3月间，以被告人仲某某、何某某、章某、孙某某、陶某某、常某、赵某某、王某采取不固定结伙的方式，纠结被告人伍某、龙某某、葛某某、陈某、葛某、章某、陈某某、周某、仲某某、庄某某、陆某某在沭阳县通过在赌局上放高利贷、开设赌场非法获利合计人民币100余万元；通过持刀威胁、恐吓、微信朋友圈发照片辱骂等手段实施寻衅滋事6起，寻衅滋事违法行为15起；为索要高利贷，实施非法拘禁1起。（一）赌博的事实1.2016年初以来，被告人仲某某与被告人何某某在沭阳县郑某、徐某甲（已判决）等人赌局上放高利贷，非法获利人民币8万余元。2.2017年初以来，被告人仲某某与被告人陶某某在沭阳县董某甲（另案处理）等人赌局上放高利贷，非法获利人民币40万余元。3.2017年6月份以来，被告人仲某某与被告人王某在沭阳县陆某（已判决）等人赌局上放高利贷，非法获利人民币5万余元。认定上述事实的证据有被告人仲某某、何某某、陶某某、王某的多次供述与辩解，且有同案关系人郑某、徐某甲、陆某供述与辩解，证人董某甲、蒋某、吴某丙的证言笔录；公安机关制作、提取的辨认笔录、提取笔录、微信转账记录、刑事判决书等证据证实，足以认定。（二）开设赌场的事实2018年10月份至12月份间，被告人仲某某与章某在沭阳县龙庙镇李某甲、孙某甲等多户民宅内开设赌场，组织孙某甲、章某甲、吴某甲等20余人进行赌博。根据被告人仲某某、章某安排，被告人何某某、孙某某负责在赌场上放高利贷，被告人常某、赵某某负责看管抽头渔利水箱，被告人葛某某负责找场地、接送参赌人员，被告人陆某某负责运送赌桌、赌具，为赌场提供饮食并与被告人陈某、葛某、章某、陈某某、周某、仲某某、庄某某负责赌场外围站岗望风。赌场开设期间共计抽头渔利人民币50余万元。认定上述事实的证据有被告人仲某某、章某、何某某、常某、赵某某、孙某某、葛某某、陆某某、陈某、葛某、章某、陈某某、周某、仲某某、庄某某的供述及辩解、同案关系人徐某甲、庄某甲的供述及辩解，且有证人庄某丙、章某乙、胡某甲等人的证言笔录；公安机关提取的转账记录等证据证实，足以认定。（三）寻衅滋事的事实2016年5月份至2019年3月份，被告人仲某某为到他人赌局放高利贷、索要高利贷、排挤其他开设赌场人员获取更大利益，纠集被告人何某某、陶某某、章某、孙某某、赵某某、王某、常某、伍某、龙某某等人以持砍刀威胁、恐吓、持匕首行凶等暴力手段及微信朋友圈发照片辱骂、贴报喷字、雇佣残疾人影响经营等软暴力手段实施寻衅滋事6起，寻衅滋事违法行为15起。其中，被告人仲某某指挥、参与寻衅滋事违法犯罪活动21起，被告人何某某参与13起，被告人陶某某参与9起，被告人赵某某参与4起，被告人伍某参与3起，被告人常某参与2起，被告人章某、孙某某、王某、龙某某各参与1起。具体事实分述如下：1.2016年6月份一天，被告人何某某在赌场放高利贷给丁某朋友索要未果，与丁某发生口角并产生报复心理。后被告人何某某误认为沭阳县南关医院附近高层内赌局系丁某开设，便纠集被告人陶某某、常某、王某、伍某等人持刀冲入赌场，砍砸赌场内赌桌板凳、威胁参赌人员进行搅局，因参赌人员张某丙提出异议，被告人伍某便持匕首欲戳被害人张某丙，后被他人劝住。2.2016年8月份一天，张某丙（另案处理）为报复何某某，通过朋友徐某戊（另案处理）雇佣耿某乙、刘某乙（均另案处理）在沭阳县临安小区将被告人何某某砍伤。2016年10月份一天晚上，被告人仲某某、何某某、陶某某为报复徐某戊，被告人何某某纠集并安排陶某某实施报复行为，被告人陶某某纠集被告人伍某实施报复行为，被告人伍某持匕首至沭阳县工业园区一赌场内，将被害人徐某戊戳伤。经鉴定，徐某戊的伤情构成轻微伤。3.2017年7月份，被告人何某某欲到陈来亮在沭阳县开发区桃园路一废弃厂房内开设的赌场上放高利贷遭到陈某丁拒绝。2017年7月22日下午3时许，被告人何某某便纠集被告人陶某某、赵某某、伍某、武警、龙某某等人开车至该赌局，持刀冲进赌场内，对赌桌、板凳等进行砍砸，堵住门窗、持砍刀威胁不让参赌人员离开，并对赌局进行摄像报警威胁。4.2018年8月11日，被告人仲某某、陶某某为索要高利贷纠集被告人赵某某及仲某丙（另案处理）等人到沭阳县盛源金城小区荣某的家中索债时与其家某发生争执，被告人赵某某伙同仲某丙持砍刀威胁、恐吓被害人荣某及其家某。5.2018年9、10月份一天，被告人仲某某、陶某某为索要高利贷，在被告人陶某某知道荣某在沭阳县翰林府邸小区韦涛家，便纠集仲某丙、陈某戊等多名未成年人持砍刀、棍到韦涛家门口敲门、叫骂。6.2018年12月份，被告人仲某某、章某在沭阳县龙庙镇开设赌场期间，认为徐某丙在龙庙开设的赌局影响到了其赌局的利益欲至徐某丙赌局搅局。被告人仲某某、章某经过合意，由被告人仲某某指使被告人孙某某实施搅局行为。2018年12月18日23时许，被告人孙某某纠集钱某、侍少东（2人另案处理）等人持刀至龙庙镇联合村徐法四家徐某丙开设的赌局上，对赌局进行摄像、持刀砍砸赌桌、板凳，威胁赌局内参赌人员。7.2016年至2019年3月份间被告人仲某某、何某某、陶某某、赵某某等人为索要高利贷，采用微信朋友圈发照片辱骂、贴大字报、用喇叭辱骂等方式实施寻衅滋事违法行为15次。（1）2016年秋季的一天，被告人仲某某、何某某为向被害人黄某乙索要高利贷，在沭阳县城北亚诺咖啡馆内对其进行殴打。（2）2016年12月12日中午，被告人仲某某为向被害人李某丁索要高利贷，指使被告人何某某在沭阳县名品虞姬城农业银行附近公园内逼迫被害人李某丁书写欠条并持欠条拍照，因被害人李某丁拒绝遂对其进行殴打。（3）2017年上半年一天，被告人仲某某、何某某为向被害人纪某索要高利贷，至被害人纪士波位于沭阳县七雄街家中楼道内墙面上、门前街道垃圾桶、电线杆上张贴印有纪某照片的大字报，附文“欠债还钱，天经地义”。（4）2017年2月份一天，被告人仲某某为索要高利贷纠集被告人何某某至被害人史某在沭阳县沭城镇沈阳路经营的红叶美容养生会所采取辱骂等方式，扰乱会所正常经营。（5）2017年2月份一天，被告人仲某某为索要高利贷纠集被告人何某某、陶某某至被害人史某在沭阳县沭城镇沈阳路经营的红叶美容养生会所拒不离开，扰乱会所正常经营。（6）2017年2、3月份一天，被告人仲某某为索要高利贷纠集被告人陶某某至被害人史某在沭阳县沭城镇沈阳路经营的红叶美容养生会所吵骂，扰乱会所正常经营。（7）2017年4月15日下午，被告人仲某某为索要高利贷纠集他人至被害人史某在沭阳县沭城镇沈阳路经营的红叶美容养生会所门口，采取用喇叭喊方式，扰乱会所正常经营。（8）2017年4月17日下午，被告人仲某某为索要高利贷雇佣残疾人王某丙、朱某乙至被害人史某在沭阳县沭城镇沈阳路经营的红叶美容养生会所内，拒不离开，扰乱会所正常经营。（9）2017年9月25日下午，被告人仲某某为索要高利贷指使被告人赵某某驾车拦截吴某丁驾驶的轿车并强行进入车内拒不离开，进行滋扰。（10）2017年9月26日零时，被告人仲某某为索要高利贷纠集被告人何某某、赵某某至沭阳县沭城镇深圳路万榕尚江南小区史某家门口，采取砸门、辱骂方式进行滋扰。（11）2017年12月份一天，被告人仲某某、何某某为向被害人周某索要高利贷，在沭阳县沭城镇“沭城一品棋牌室”对其进行殴打。（12）2017年中秋节，被告人何某某向周某索要高利贷未果，对被害人周某进行殴打逼迫被害人周某书写欠条，并持欠条拍照，后被告人何某某将该照片发微信朋友圈，并对被害人周某进行辱骂。（13）2018年2月15日凌晨，被告人常某在沭阳县沭城镇光荣路药膳鸡饭店发现被害人周某，便尾随被害人周某车辆并联系被告人仲某某、何某某、陶某某到场，将周某车辆拦截后对被害人周某进行殴打。（14）2018年7月份，被告人陶某某为索要高利贷多次在微信朋友圈中发荣某照片进行辱骂。（15）2019年3月份，被告人仲某某、何某某为向被害人孙某戊索要高利贷，在孙某戊车辆上安装GPS并至孙某戊位于沭阳县丰润名苑小区家楼道墙壁上、电梯内、单元门楼梯口台阶等处用油漆喷写“孙某戊欠债还钱”。认定上述事实的证据有被告人仲某某、何某某、陶某某、赵某某、孙某某、章某、常某、王某、伍某、龙某某的供述及辩解，且有被害人张某丙、徐某戊、黄某乙、徐某己、吴某乙、李某丁、纪某、陈某丁、史某、周某、周某、荣某、徐某丙、孙某戊的陈述，证人耿某乙、徐某甲、朱某丙等人的证言笔录；公安机关制作、提取的辨认笔录，沭阳公安局物证鉴定所出具的伤情鉴定、医院门珍记录、户籍信息等证据证实，足以认定。（四）非法拘禁的事实2017年下半年一天17时许，被告人陶某某为向被害人张某甲索要高利贷，在沭阳县状元楼大酒店找到被害人张某甲，因被害人张某甲表示无钱还款，被告人陶某某经请示被告人仲某某后，指使朱迅（另案处理）在宾馆房间内看管被害人张某甲不让其离开。第二天中午，被告人陶某某、赵某某二人至宾馆与朱迅三人一起开车带被害人张敬至沭阳县十字镇王涧村老家、蓝天市场海澜之家附近公寓等地找人筹钱未果又返回原宾馆房间对其继续进行看管。期间，被告人陶某某用拳头殴打被害人张某甲头部两拳。直至第三日凌晨，被害人张某甲将钱款还上才让其离开，非法限制其人身自由达33小时。认定上述事实的证据有被告人仲某某、陶某某、赵某某的供述，被害人张某甲的陈述，证人王某丁、张某丁的证言等证据证实，足以认定。三、在犯罪集团外，被告人章某伙同他人于2018年5月份开设赌赌场，组织人员进行赌博，抽头渔利人民币1.8万元。被告人伍某于2016年12月4日、2017年3月23日参与寻衅滋事2起；被告人章某参与寻衅滋事违法行为2起，被告人孙某某、常某参与寻衅滋事违法行为1起。被告人伍某参与非法拘禁1起。被告人仲某某参与故意毁坏财物1起。被告人章某、常某参与虚假诉讼1起。（一）开设赌场的事实2018年5月份，被告人章某与被告人徐某甲、庄某甲（均另案处理）在沭阳县东城馥邦小区庄某甲家中开设赌场，组织人员进行赌博，抽头渔利人民币人民币1.8万元。（二）寻衅滋事的事实1.2016年12月4日3时许，在沭阳县沭城街道中华东路步行街英皇KTV西侧路上，被告人伍某伙同李某乙（另案处理）、李响（另案处理）等人无故对王某甲进行殴打，致王某甲右手部受伤，经鉴定，王某甲右手部的损伤构成轻伤二级。2.2017年3月23日凌晨，在沭阳县沭城街道黄金海岸北门西侧桥头，陈望与其朋友庄某乙向庄某乙的债务人王某乙讨要债务。后王某乙的另一债权人董某乙欲把王某乙带走，庄某乙、陈望不同意，陈望与董某乙发生口角、厮打后被人劝开。后陈某甲与董某乙分别打电话纠集他人前来参加斗殴。陈望电话纠集被告人伍某等人，伍某电话纠集徐某乙，徐某乙接到伍某电话后带领穆某、孙某乙并持砍刀、甩棍到场，陈望指使徐某乙、穆某、孙某乙三人持砍刀、甩棍追打董某乙，致其受伤。经法医鉴定，董某乙所受损伤构成轻微伤。3.被告人章某、孙某某、常某于2016年9、10月份为索要高利贷，采取辱骂、滋扰、打砸的方式实施寻衅滋事的违法行为，其中被告人章某实施2起，被告人孙某某、常某1起。（1）2016年9月份一天，被告人章某、孙某某、常某为向被害人徐某己索要高利贷，至被害人徐某己沭阳县任巷小区家门口采取喇叭喊方式进行辱骂、滋扰。（2）2016年10月份一天，被告人章某丙向吴某乙索要高利贷，在沭阳县盛源华庭南门棋牌室内，采取脚踹、用铁质簸箕砸等方式，对被害人吴某乙进行殴打，致被害人吴某乙头部受伤。认定上述事实的证据有被告人仲某某、章某、常某、伍某的供述辩解，且有被害人王某甲、徐某己、吴某乙的陈述，证人陈某己、姜某、徐某乙等人的证言；沭阳县公安局物证鉴定室出具的鉴定意见，公安机关出具、提取的现场勘验检查笔录、户籍信息等证据证实，足以认定。（三）故意毁坏财物的事实2015年下半年的一天，被告人仲某某因琐事与仲某甲发生争执，遂用水杯击砸仲某甲宝马X6轿车前档玻璃，至车辆受损。经鉴定，损坏轿车前挡玻璃价值人民币14265元。认定上述事实的证据有被告人仲某某供述、被害人仲某甲的陈述、证人李某甲、徐某庚等人的证言笔录；沭阳县物价局价格认证分局出具的价格认定结论书；当事人出具的谅解书等证据证实，足以认定。（四）虚假诉讼的事实2016年10月26日，被告人章某借高利贷3万元给吴某乙用于赌博，并要求吴某乙书写欠条。因无钱归还，被告人章某于次日晚上逼迫吴某乙重新书写一张6万元借条，3万元欠条未归还吴某乙。后因吴某乙一直未还款，被告人章某将吴某乙打伤，经派出所调解，被告人章某赔偿吴某乙4.5万，扣除欠款3万，被告人章某支付吴某乙现金1.5万，但两张欠条未归还吴某乙。2017年11月5日，被告人章某指使被告人常某持9万元借条向沭阳县法院提起民事诉讼要求吴某乙归还9万元欠款，2018年5月2日法院开庭审理，5月9日判决被告人常某胜诉，被告人常某于2018年10月29日申请法院强制执行，因吴某乙无还款能力未果。后被告人章某、常某在沭阳县遇到吴某乙遂将吴某乙强制送到派出所欲让法院执行局拘留吴某乙，后吴某乙因欠其他钱款被法院拘留15日。之后被告人章某、常某未再向吴某乙主张债权。认定上述事实的证据有被告人章某、常某的供述，证人杨东西、吴某乙的证言笔录；公安机关提取的治安调解协议书、户籍信息、民事判决书等证据证实。（五）非法拘禁事实2018年3月15日22时许，被告人伍某与李某丙、仲某乙、黄某甲、崔某、张某乙阳、陈某乙等人以程某乙赌钱作弊为由，将其从沭城镇三匹马商业广场6号楼1910室强行带至楼下轿车内，并前往城北沂河淌小树林、城北批发市场东门、南京路小区西门、书香名邸东门等处，让其退还赢取的赌资。期间崔某等多人对程某乙进行辱骂，用匕首威胁、电棍电击，致程某乙右侧大臂、右侧背部等处受伤，最终程某甲程交出人民币2300元，直至次日凌晨2时许将程某乙放回家。经法医鉴定，程某乙所受损伤构成轻微伤。认定上述事实的证据有被告人伍某及同案关系人李某戊、崔某、仲某乙、黄某甲、张某乙阳、陈某乙等人供述和辩解，证人张某戊、章某己、章某庚等人证言笔录，被害人程某乙陈述；公安机关制作、提取的现场勘验检查笔录；沭阳县公安局物证鉴定室出具的鉴定意见；当事人出具的谅解书等证据证实，足以认定。另查明，被告人仲某某、何某某、陶某某、章某、孙某某、赵某某、葛某某、常某、伍某、王某、葛某、章某、陆某某、陈某、陈某某、庄某某、龙某某被抓获归案后，均如实供述自己的犯罪事实。被告人周某、仲某某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。上述十九名被告人归案后均认罪认罚，并签字具结。被害人仲某甲对被告人仲某某的行为表示谅解，被害人周某对被告人仲某某、何某某的行为表示谅解，周某对被告人仲某某、何某某的行为表示谅解，吴某丁、史某对被告人仲某某、何某某、赵某某、陶某某的行为表示谅解，程某乙对被告人伍某的行为表示谅解。公安机关扣押被告人何某某现金人民币32300元；冻结被告人何某某江苏沭阳农村商业银行卡（卡号为62×××57），卡内有人民币19399.85元；扣押被告人孙某某现金人民币102000元；扣押被告人陶某某现金人民币89935元；冻结被告人赵某某中国建设银行卡（卡号为62×××25），卡内有人民币49458元；扣押被告人常某现金人民币5200元；扣押POS机、警棍、刀、定位器、对讲机、麻将等作案工具。公安机关将被告人仲某某尚书苑25-1-2403室房屋1套、苏Ｎ×××××号宝马轿车1辆、4个桐木花瓶、6箱白酒（4箱苏酒、2箱茅台）；被告人章某丁NSZ222凯迪拉克轿车1辆及东方公馆2-1-2901室房屋1套；被告人何某某苏Ｎ×××××宝马5系轿车1辆及帝景华府2-1-3202房屋1套；被告人孙某某苏Ｎ×××××白色尼桑轿车1辆；被告人陶某某苏Ｎ×××××号蓝色捷豹轿车1辆；被告人赵某某苏Ｎ×××××号白色凯迪拉克轿车1辆予以扣押、查封。被告人仲某某、何某某、王某、陈某、葛某、章某、陆某某、仲某某、陈某某、周某、庄某某分别退出违法所得人民币20000元、20000元、20000元、10000元、10000元、10000元、3700元、2500元、2500元、2600元、3000元。再查明，被告人仲某某因赌博罪中的第三起犯罪事实，于2017年10月4日刑事拘留，同年11月10日被取保候审；被告人何某某因赌博罪中第一起犯罪事实，于2017年10月4日被刑事拘留，2017年11月10日被取保候审；被告人王某因赌博罪中的第三起犯罪事实，于2018年1月26日刑事拘留，同年2月25日被取保候审；被告人龙某某系因犯聚众斗殴罪于2018年12月19日被泗阳县人民法院判处有期徒刑四年，在浦口监狱服刑，其刑期自2017年8月16日起至2021年8月15日止；被告人何某某因犯非法拘禁罪，于2015年5月11日被沭阳县公安局刑事拘留，同年6月10日被取保候审，于2016年3月30日被沭阳县人民法院判年有期徒刑七个月，缓刑一年二个月；常某因犯寻衅滋事罪，于2017年4月6日被沭阳县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。被告人陶某某因犯故意毁坏财物罪，于2015年7月17日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审，于2015年12月30日被沭阳县人民法院判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年。认定上述事实的证据有公安机关出具的发破案经过、到案经过、抓获经过、情况说明、扣押物品清单；当事人的户籍信息、刑事判决书、行政处罚决定书、谅解书、收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人仲某某以营利为目的，明知他人聚众赌博，先后分别召集被告人何某某、陶某某、王某参与其中放高利贷，提供赌资，其行为已构成赌博罪。被告人仲某某、章某以营利为目的，组织被告人常某、孙某某、何某某、赵某某、葛某某、陈某、陈某某、葛某、周某、庄某某、仲某某、章某、陆某某开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人仲某某、章某、常某、何某某、陶某某、孙某某、王某、赵某某、伍某、龙某某采取持刀殴打、恐吓、威胁他人等暴力手段及贴报喷字、辱骂、雇佣残疾人滋扰等软暴力手段寻衅滋事，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪，其中被告人仲某某、何某某、陶某某系纠集他人多次实施上述行为。被告人仲某某为索要高利贷，纠集被告人陶某某、赵某某采取看管、贴身跟随等方式非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人仲某某故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。被告人章某、常某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均已构成虚假诉讼罪。被告人伍某伙同他人，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关上述指控事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。被告人仲某某、何某某、陶某某、赵某某、孙某某、章某、常某、王某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，其中被告人仲某某组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人仲某某、何某某、陶某某、赵某某、孙某某、章某、常某、王某、伍某、龙某某、葛某某、陈某、陈某某、葛某、周某、庄某某、仲某某、章某、陆某某不固定结伙故意犯罪，分别构成共同犯罪。被告人仲某某、何某某、章某在开设赌场犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人孙某某、常某、赵某某、葛某某、陆某某、陈某、陈某某、葛某、周某、章某、庄某某、仲某某在开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人仲某某、何某某、陶某某、章某、孙某某、常某、王某、赵某某、伍某在寻衅滋事犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人龙某某在寻衅滋事犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人仲某某、陶某某在非法拘禁犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其参与的全部犯罪处罚，被告人赵某某在非法拘禁罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人章某在虚假诉讼罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人常某在虚假诉讼罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。关于公诉机关指控被告人仲某某、何某某、陶某某、王某在赌博罪中起主要作用，系主犯，本院认为，四被告人明知他人聚众赌博而参与其中放高利贷，起次要作用，系从犯，故对公诉机关的该项指控予以更正，对被告人仲某某、何某某、陶某某、王某予以从轻处罚。被告人伍某参加部分犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，予以从轻处罚。被告人仲某某、章某、常某、何某某、陶某某、孙某某、王某、赵某某、伍某、龙某某、葛某某、陈某、陈某某、葛某、庄某某、章某、陆某某归案后能够如实供述自己的罪行，且认罪认罚，签字具结，予以从轻处罚。被告人周某、仲某某主动投案，如实供述自己的罪行，且认罪认罚，签字具结，予以从轻处罚。被告人仲某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人何某某、陶某某、常某在缓刑考验期内犯新罪应当撤销缓刑，数罪刑罚。被告人龙某某在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人章某、孙某某、陈某某具有犯罪前科，予以从重处罚。被告人仲某某、何某某、赵某某、陶某某在寻衅滋事中获得部分被害人谅解，予以从轻处罚。被告人仲某某在故意毁坏财物罪中获得被害人谅解，予以从轻处罚。被告人伍某在非法拘禁罪中获得被害人的谅解，予以从轻处罚。被告人仲某某、何某某、王某、陈某、葛某、章某、陆某某、仲某某、陈某某、周某、庄某某退出违法所得，予以从轻处罚。本院认为，对于被告人及辩护人提出的与上述分析、认定一致的辩解、辩护意见予以采纳。根据本案的事实和证据，结合相关法律规定，本院对被告人及辩护人的其他辩解、辩护意见综合评判如下：1.关于被告人仲某某提出的寻衅滋事罪中的第六起、第八起、第十二起事实自己没有参与和指使他人，不应当认定自己犯罪及辩护人提出的仲某某对很多违法行为不知情没有参与的辩解、辩护意见，经查，被告人仲某某的供述及被告人何某某、陶某某、赵某某、伍某的多次供述及证人李某丁、荣某等相关证人证言能够相互印证，证实以被告人仲某某为首的犯罪集团在赌博、开设赌场的过程中，为索要高利贷获取非法利益，经常使用暴力手段或者辱骂、滋扰方式多次实施寻衅滋事行为，起诉书指控的第六、八、十二起犯罪均系犯罪集团成员为实现犯罪集团利益而实施的犯罪行为，作为犯罪集团首要分子被告人仲某某应当对上述犯罪行为承担全部责任，故对被告人及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见不予采纳。2.关于被告人何某某及其辩护人、章某提出在起诉书指控的开设赌场犯罪中实际获利并不多的辩解、辩护意见，经查，被告人仲某某、何某某、章某、孙某某等人的供述及证人庄某丙、章某戊、胡某甲等的证言笔录能够相互印证，证实被告人仲某某、章某等人于2018年10月至12月间在沭阳县龙庙镇开设赌场，被告人何某某负责在赌场上放高利贷，在开设赌场期间共计获利人民币50余万元，被告人何某某、章某与被告人仲某某系犯罪集团犯罪，均应当对共同犯罪行为承担全部责任，故对二被告人的上述辩解意见不予采纳。3.关于被告人何某某的辩护人提出寻衅滋事的第2起不应当认定为犯罪的辩护意见，经查，被告人仲某某、何某某、陶某某、伍某等人的供述、被害人徐某戊的陈述及相关证人证言能够相互印证，证实被告人何某某欲报复徐某戊，由被告人何某某纠集并安排陶某某实施具体报复行为，后被告人陶某某纠集被告人伍某持凶器将被害人徐某戊戳伤。被告人何某某纠集他人持凶器殴打被害人，破坏社会秩序，属于寻衅滋事行为，故对辩护人该辩护意见不予采纳。4.关于被告人何某某的辩护人提出何某某没有参加起诉书中指控的第9起寻衅滋事中的第（1）（2）（7）起违法犯罪行为，经查，在案证据能够证实被告人仲某某为向被害人吴某丁索要高利贷，纠集被告人何某某等人采取辱骂、滋扰的方式多次扰乱被害人正常经营活动，在该过程中被告人何某某作为仲某某犯罪集团的重要成员，在该3起违法犯罪过程中均积极参与，故对辩护人该辩护意见不予采纳。5.关于被告人何某某的辩护人提出何某某在开设赌场犯罪中为从犯的辩护意见，经查，在案证据能够证实以被告人仲某某为首的犯罪集团通过开设赌场索要高利贷的方式非法获利，被告人何某某作为该犯罪集团的重要成员，积极参与开设赌场犯罪，并在赌场内放高利贷，故其在该犯罪过程中起主要作用，应认定为主犯，故对辩护人该辩护意见不予采纳。6.关于被告人陶某某、王某提出起诉书指控的赌博罪的犯罪数额过高，实际没有获利这么多的辩解意见，经查，被告人仲某某、陶某某、王某的供述，证人董某甲、蒋某、吴某丙等人的证人证言能够相互印证，证实被告人仲某某、陶某某、王某于2017年在明知他人聚众赌博而参与其中放高利贷非法获利人民币45万余元，被告人仲某某、陶某某、王某作为犯罪集团的成员，均应当对共同犯罪行为承担全部责任，故对二被告人的上述辩解意见不予采纳。7.关于被告人陶某某的辩护人提出陶某某赌博罪中非法获利仅仅有被告人的供述事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人陶某某、仲某某的供述及证人董某甲等的证言笔录能够相互印证，证实被告人仲某某、陶某某明知他人聚众赌博而参与其中放高利贷，共同非法获利人民币40余万元，故对辩护人该辩护意见不予采纳。8.关于被告人陶某某、孙某某、王某的辩护人分别提出陶某某在寻衅滋事违法犯罪中作用较小的，孙某某、王某应认定为从犯的辩护意见，经查，在案证据能够证实以被告人仲某某为首的犯罪集团以开设赌场放高利贷的方式非法获利，且在非法讨债的过程中常伴有持砍刀威胁、恐吓或者辱骂、滋扰等方式实施寻衅滋事行为，被告人陶某某作为该犯罪集团的重要成员，多次积极参加寻衅滋事违法犯罪，其在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，故对辩护人该辩护意见不予采纳。被告人孙某某作为犯罪集团的成员，参加开设赌场和寻衅滋事犯罪，其为了集团的利益积极参与犯罪，在共同犯罪中起主要作用，不应认定为从犯，故对辩护人该辩护意见不予采纳；被告人王某作为犯罪集团的成员，为实现集团利益，参加寻衅滋事犯罪时，积极参与犯罪，在共同犯罪中起主要作用，不应认定为从犯，故对辩护人该辩护意见不予采纳。9.被告人章某的辩护人提出起诉书指控的第13起犯罪事实中章某没有实际参与也没有安排他人参与，不应当认定章某对该起事实负责，经查，在案证据能够证实被告人仲某某、章某在开设赌局期间，担心徐某丙影响其赌局的利益经过合意，并由被告人仲某某安排被告人孙某某去搅局，后被告人孙某某纠集他人持刀至徐某丙赌局上进行砍砸，被告人章某作为犯罪集团的成员为了实现其犯罪集团的利益，而由被告人仲某某指使他人实施的寻衅滋事行为，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。10.被告人赵某某的辩护人提出起诉书中指控的赵某某4次寻衅滋事违法犯罪行为中存在自保行为，不应当认定为寻衅滋事犯罪，经查，在案证据能够证实被告人赵某某作为以被告人仲某某为首的犯罪集团的成员，为了实现索要高利贷的非法目的，在接受被告人仲某某的纠集后积极参加寻衅滋事，严重破坏了社会秩序，其实施的行为属于寻衅滋事行为，故对辩护人该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第二百七十五条、第三百零七条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第十七条第一、三款、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第六十九条第一、三款、第七十条、第七十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：一、撤销江苏省沭阳县人民法院（2015）沭刑初字第1562号刑事判决书中对被告人何某某宣告缓刑部分，决定执行有期徒刑七个月；撤销江苏省沭阳县人民法院（2015）沭刑初字第1011号刑事判决书中对被告人陶某某宣告缓刑部分，决定执行有期徒刑一年十个月；撤销（2016）苏1322刑初1480号刑事判决书中对被告人常某缓刑执行部分，决定执行有期徒刑十个月。二、被告人仲某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五十六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2029年3月26日止，已折抵刑期77日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人何某某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；与原判决有期徒刑七个月并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2026年2月23日止，已折抵刑期108日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人陶某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，与原判决有期徒刑一年十个月并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2025年9月27日止，已折抵刑期75日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人章某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2024年4月25日止，已折抵刑期31日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人常某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万；与原判决有期徒刑十个月并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2021年10月27日止，已折抵刑期30日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人赵某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2022年7月26日止，已折抵刑期31日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人孙某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2021年10月26日止，已折抵刑期31日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人王某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年4月17日止，已折抵刑期55日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人伍某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2022年10月23日止。）被告人龙某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；与前罪有期徒刑四年并罚，决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月16日起至2021年8月15日止。）被告人葛某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年1月8日止，已折抵刑期15日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人陆某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人葛某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人章某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人陈某某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期31日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人庄某某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人周某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）被告人仲某某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二、追缴被告人仲某某、陶某某、章某、常某、孙某某、何某某、王某、赵某某、葛某某、陈某、陈某某、葛某、周某、庄某某、仲某某、章某、陆某某违法所得合计人民币71.4265万元，予以没收，上缴国库（各被告人具体承担数额详见附件）。三、公安机关扣押的作案工具POS机、警棍、刀、定位器、对讲机、麻将予以没收、销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马海青审 判 员  陈 静人民陪审员  张守业二〇一九年十二月二十七日法官 助理  单 迪书 记 员  王 旭附件：追缴没收明细（已经退出的予以扣除）            数额（单位：      人民币）              义务人      （被告人）                  8万              仲某某、何某某                  40万              仲某某、陶某某                  5万              仲某某、王某                  50万              仲某某、章某、常某、孙某某、何某某、赵某某、葛某某、陈某、陈某某、葛某、周某、庄某某、仲某某、章某、陆某某                  1.8万              章某