河北省霸州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀1081刑初505号 公诉机关河北省霸州市人民检察院。 被告人马卫东，又名马二东，绰号“马炮”，男，1973年9月9日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地河北省霸州市，捕前住霸州市。2012年2月9日因涉嫌犯开设赌场罪被霸州市公安局取保候审，2013年2月10日被霸州市公安局监视居住，2013年8月9日被霸州市公安局解除监视居住。2018年5月3日因涉嫌犯敲诈勒索罪被霸州市公安局刑事拘留，2018年6月8日因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被依法逮捕。现羁押于霸州市看守所。 辩护人初学平、段曙光，北京市振邦律师事务所律师。 被告人李佳，男，1984年3月4日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市通河县，捕前住霸州市。2012年11月4日因犯故意毁坏财物罪被霸州市人民法院判处有期徒刑六个月缓刑一年；2016年12月16日因犯非法拘禁罪被霸州市人民法院判处有期徒刑八个月，2017年1月8日刑满释放。2019年4月3日因涉嫌犯寻衅滋事罪被霸州市公安局刑事拘留，2019年5月10日被依法逮捕。现羁押于霸州市看守所。 辩护人郑佳良，河北瀛赞律师事务所律师。 被告人沈得福，绰号“胖子”，男，1987年10月25日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省肇州县，捕前住霸州市。2017年2月22日因犯非法拘禁罪被霸州市人民法院判处有期徒刑六个月。2018年11月12日因犯寻衅滋事罪被霸州市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。2019年9月17日被霸州市公安局从河北省深州监狱解回。现羁押于霸州市看守所。 辩护人韩景辉，河北瀛赞律师事务所律师。 被告人马乐，男，1989年9月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河北省霸州市，捕前住河北省霸州市，2017年1月12日因寻衅滋事、非法携带管制器具被行政拘留十二日；2019年4月6日因涉嫌犯寻衅滋事罪被霸州市公安局刑事拘留，2019年5月10日因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被依法逮捕。现羁押于霸州市看守所。 辩护人刘珍珍，河北瀛赞律师事务所律师。 被告人王铭鏖，男，1971年12月5日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地河北省霸州市，现住河北省霸州市。2018年6月4日因犯故意毁坏财物罪被霸州市人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。2019年4月2日因涉嫌犯妨害作证罪被霸州市公安局依法监视居住，2019年10月2日被霸州市公安局取保候审。2019年11月4日经霸州市人民检察院决定监视居住。2019年12月3日经本院决定监视居住。 被告人李杰，男，1974年4月4日出生，汉族，大学文化，石家庄铁路公安处霸州市火车站派出所民警，户籍所在地河北省霸州市，捕前住霸州市。2018年12月18日因涉嫌犯敲诈勒索罪被霸州市公安局刑事拘留，2019年1月23日因涉嫌犯敲诈勒索罪被依法逮捕，2019年1月24日被取保候审,2019年4月4日因涉嫌犯敲诈勒索罪被霸州市公安局刑事拘留，2019年5月10日因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被依法逮捕。现羁押于霸州市看守所。 辩护人谭喜良，河北标致律师事务所律师。 辩护人刘建周，河北同骥律师事务所律师。 被告人姜喜龙，绰号“小龙”，男，1995年8月26日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市呼兰区，捕前住黑龙江省巴彦县。2016年12月16日因犯非法拘禁罪被霸州市人民法院判处有期徒刑八个月，2018年6月28日因犯寻衅滋事罪被霸州市人民法院判处有期徒刑一年。2019年9月26日因涉嫌犯寻衅滋事罪被霸州市公安局刑事拘留，2019年10月29日因涉嫌犯寻衅滋事罪被依法逮捕。现羁押于霸州市看守所。 被告人张云鹏，绰号“大鹏”，男，1981年5月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省霸州市，捕前住河北省霸州市。2014年4月25日因殴打他人被廊坊市公安局行政拘留十五日，并处罚款一千元；2018年11月12日因犯寻衅滋事罪霸州市人民法院判处有期徒刑二年六个月。2019年9月17日被霸州市公安局从河北省鹿泉监狱解回。现羁押于霸州市看守所。 被告人姚远，绰号“姚姚”，男，1989年6月21日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河北省廊坊市安次区，捕前住河北省廊坊市安次区。2010年10月2日因犯聚众斗殴罪被天津市武清区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2016年5月19日因涉嫌犯故意伤害罪被霸州市公安局取保候审，2018年7月19日因涉嫌犯寻衅滋事罪被霸州市公安局上网追逃，2018年7月20日被北京市公安局通州分局马驹桥派出所抓获，2018年7月23日被押解回霸州市并被霸州市公安局刑事拘留，2018年8月10日被依法逮捕。现羁押于霸州市看守所。 被告人赵国坤，绰号“老黑”，男，1977年8月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省肇源县，捕前住河北省霸州市。1996年7月因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年；1998年1月因犯抢劫罪被判处有期徒刑五年；2005年4月4日因犯抢劫罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。2018年7月4日因涉嫌犯寻衅滋事罪被霸州市公安局刑事拘留，2018年8月10日被依法逮捕。现羁押于霸州市看守所。 被告人牛国红，男，1974年03月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省霸州市，捕前住河北省霸州市。2018年12月20日因犯敲诈勒索罪被霸州市人民法院判处有期徒刑一年八个月。2019年9月17日被霸州市公安局从河北省冀中监狱解回，2019年11月11日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪被依法逮捕。现羁押于霸州市看守所。 辩护人陈润涛、荣子龙，河北瀛赞律师事务所律师。 被告人刘博，男，1985年8月4日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地河北省霸州市，捕前住霸州市。2018年9月5日因涉嫌犯寻衅滋事罪被霸州市公安局刑事拘留，2018年10月12日被依法逮捕。现羁押于霸州市看守所。 辩护人王昕璐，河北瀛赞律师事务所律师。 被告人刘金生，绰号“刘二峰”，男，1970年11月15日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地河北省霸州市，捕前住霸州市。2018年2月27日因涉嫌犯非法经营罪被霸州市公安局监视居住，2019年4月2日因涉嫌犯寻衅滋事罪被霸州市公安局刑事拘留，2019年5月10日因涉嫌犯非法经营罪、寻衅滋事罪被依法逮捕。现羁押于霸州市看守所。 辩护人许德强，河北天禹律师事务所律师。 被告人宏泽，绰号“大哲”，男，1984年1月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省霸州市，捕前住霸州市。2002年8月20日因犯盗窃罪被霸州市人民法院判处有期徒刑四年。2018年12月5日因涉嫌犯寻衅滋事罪被霸州市公安局刑事拘留，2018年12月13日因涉嫌犯敲诈勒索罪被依法逮捕。现羁押于霸州市看守所。 被告人杜贺超，绰号“小超”，男，1990年11月16日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地河北省霸州市，捕前住河北省霸州市。2018年11月12日被霸州市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2019年9月17日被霸州市公安局从河北省沧南监狱解回，2019年11月15日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪被依法逮捕。现羁押于霸州市看守所。 辩护人王雅辉，河北天禹律师事务所律师。 霸州市人民检察院以霸州市院公诉刑诉［2019］120号起诉书指控被告人马卫东犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、敲诈勒索罪，被告人姚远、赵国坤犯寻衅滋事罪，被告人刘博、宏泽犯敲诈勒索罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，霸州市人民检察院以霸州市院公诉刑追诉［2019］1号追加起诉决定书指控被告人马卫东犯诈骗罪、职务侵占罪，于2019年4月4日向本院追加起诉。本院于2019年5月20日作出（2019）冀1081刑初160号刑事判决书，被告人马卫东不服，提出上诉，廊坊市中级人民法院于2019年8月28日作出（2019）冀10刑终343号刑事裁定，撤销原判，发回本院重审。2019年11月30日霸州市人民检察院以霸州市院公诉刑变诉［2019］4号变更、补充起诉决定书指控被告人马卫东犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、职务侵占罪、骗取贷款罪、故意毁坏财物罪、开设赌场罪，被告人刘博犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人赵国坤犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人姚远犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人宏泽犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。河北省霸州市人民检察院以霸州市院第一检察部刑诉［2019］533号起诉书指控被告人沈得福、姜喜龙犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人王铭鏖犯参加黑社会性质组织罪、职务侵占罪、伪证罪，被告人张云鹏、牛国红、杜贺超犯参加黑社会性质组织罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。河北省霸州市人民检察院以霸州市院第一检察部刑诉［2019］564号起诉书指控被告人李佳犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，被告人马乐犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪，被告人刘金生犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法经营罪，被告人李杰犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了合并审理，霸州市人民检察院指派检察员韩建雷、杨玉彪、樊金森、张金娈出庭支持公诉，被告人马卫东及其辩护人初学平、段曙光，被告人李佳及其辩护人郑佳良、被告人沈得福及其辩护人韩景辉、被告人马乐及其辩护人刘珍珍、被告人李杰及其辩护人谭喜良、刘建周，被告人刘金生及其辩护人许德强、被告人牛国红及其辩护人陈润涛、荣子龙，被告人刘博及其辩护人王昕璐、被告人杜贺超及其辩护人王雅辉、被告人王铭鏖、姜喜龙、宏泽、赵国坤、姚远、张云鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪及该组织实施的具体犯罪 2008年7月24日，被告人马卫东登记注册霸州市城区夜时尚星牌台球俱乐部（以下简称夜时尚），经营过程中，马卫东在夜时尚二楼内设置多台赌博性质游戏机供他人赌博使用，并雇佣马乐参与赌场维护、经营，通过开设赌场获利达273万余元，初步具备一定经济基础。2012年2月9日，马卫东因涉嫌犯开设赌场罪被霸州市公安局取保候审。在取保候审期间，马卫东因与王某1存在纠纷，于2012年2月21日，伙同李佳在他人葬礼过程中，故意撞击出殡车队中王某1驾驶的车辆，并持械追打王某1、砍砸车辆，造成恶劣社会影响。 2012年11月6日，马卫东与王铭鏖等人成立霸州市（以下简称天圣物流），后刘金生加入，由马卫东实际控制、经营天圣物流。 在几年的时间内，马卫东通过雇佣、笼络李佳、马乐、刘博、牛国红、李杰、宏泽等人，逐渐形成人员较多的团伙。至2015年5月左右，天圣物流迁至霸州市。2015年5月9日，马卫东为打压竞争对手、垄断物流线路经营，纠集多人借机扣押东阳货站经营者赵某1一方货车并敲诈勒索赵某1人民币2万元。至此，初步形成了以马卫东为组织者、领导者，李佳、马乐等人为积极参加者，人数较多的黑社会性质组织。 此后，马卫东为进一步扩充该组织势力，有意识地网络社会闲散人员、曾受过公安机关处理的前科劣迹人员加入该组织，又纠集沈德福、张云鹏、刘金生、王铭鏖、姚远、赵国坤、姜喜龙、杜贺超、王景超（另案处理）等人参加该组织。2015年至2018年期间，该组织在马卫东的领导下，为树立强势地位、扩大势力范围、谋取经济利益，以暴力、威胁或者其他手段有组织的实施了寻衅滋事、故意毁坏财物、敲诈勒索、诈骗、职务侵占、故意伤害等犯罪行为12起，违法行为4起。该组织通过一系列违法、犯罪活动，并以经营物流公司、高利放贷为依托，有组织的攫取巨额经济利益800万余元，并将获取的部分经济利益用于维系组织发展、豢养组织成员、购买作案工具以及为逃避打击的支出。 以马卫东为首的该黑社会性质组织，为非作恶，欺压、残害群众，通过实施违法犯罪活动称霸一方，在霸州市、永清县文安县及物流运输、征地拆迁行业，形成重大社会影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 该黑社会性质组织实施的具体犯罪事实如下： 1.敲诈勒索罪 （1）2015年5月9日，霸州市东阳货站司机张某3在霸州市集贸市场装货，因为下雨，张某3将货车开进天圣物流闲置的装货大棚中继续装货，装完货，张某3将车辆开出大棚，准备封车。被告人马卫东驾驶其宝马轿车挡住大货车，并指使牛国红、刘博看守大货车，阻止大货车驶离天圣物流大棚，后又强行将大货车及车上货物扣押至天圣物流。被告人马卫东以此向霸州市东阳货站老板赵某1强行索要人民币20000元。 （2）2017年2月19日晚21时许，被告人马卫东指使被告人宏泽驾驶李杰提供的车牌号为鲁Ｂ×××××轿车在霸州市，与马乐指认的霸州市恒大物流货车司机姜某驾驶的冀Ｊ×××××号货车故意相撞造成交通事故，并由牛国红出面，以冀Ｊ×××××号货车超重为由要求过磅、阻止恒大物流人员倒货等手段，强行索要人民币15000元。 2.故意伤害罪 2015年6月30日10时30分许，被告人马卫东因其亲属刘某6等人被他人打伤，纠集李佳等人至霸州市开发区火车站广场北侧和顺旅馆，将刘某1打伤，经鉴定，刘某1的伤情为轻伤二级。 3.寻衅滋事罪 （1）2011年3月19日，霸州市济悯庄村的康占省与霸州市济悯庄村委会签订土地租赁协议，承租了济悯庄村西的64亩土地及土地内的池塘，租期30年，租金共计96万元。后由于经营不善，2013年11月28日，康占省将上述土地使用权及土地上的厂房以65万元价格转让给于坤；2014年5月5日，康占省又将上述土地使用权及厂房以160万元价格通过济悯庄村党支部书记徐某（人称徐二子）转让给徐某的盟兄弟崔某1。徐某、崔某1因该土地问题与于坤发生纠纷，徐某找到本案被告人马卫东，要求马卫东将上述土地圈围挡。马卫东见有机可乘，也想取得该土地使用权。2015年12月份至2016年4月份期间，为抢占霸州市济悯庄村大坑，马卫东、李杰、刘金生等人商议拆大棚、挖沟、砸挖掘机等事宜，马卫东指使姚远、赵国坤、李佳、马乐等人采取殴打他人、堵大门、拉闸断电、自损财物诬陷他人等非法手段在汪某1、于坤位于霸州市济悯庄村西的厂房院内滋事，李佳伙同姚远等人对郭某1进行殴打，致郭某1受伤，经鉴定，郭某1伤情为轻伤二级。 在处理济悯庄村土地问题及郭某1被打伤一事的过程中，被告人马卫东怀疑袁建立从中作梗，致使已经谈好的转让土地使用权及赔偿郭某1医疗费等损失由共计40万元变成了60万元，马卫东指使李佳去吓唬袁建立。2016年4月14日，李佳、沈得福、姜喜龙、王景超在霸州市人民检察院门口持械将袁建立打伤，并将袁建立驾驶的冀Ｒ×××××欧蓝德牌汽车导航仪砸坏。经鉴定，被损坏物品价值2880元。 被告人马卫东通过上述方式，迫使于坤于2016年4月22日以40万元价格（包含郭某1的医疗费等损失）将济悯庄村争议土地转让给马卫东授意的黄某名下。 （2）因永清县联通宿舍居民兰某1自家房屋拆迁赔偿问题与开发商未达成一致，自2016年3、4月份开始，被告人马卫东指使沈得福、张云鹏、杜贺超、李佳、王景超、马乐、姜喜龙等人多次前往兰某1家中及其经营的养老院，采用摆花圈、泼粪水、堵锁眼、砸玻璃等手段对兰某1及其家属进行骚扰，严重影响兰某1家人生活。2016年5月17日凌晨2时许，马卫东指使沈得福、张云鹏、马乐、高天（真实姓名不详，现在逃）等人在兰某1家门口持械将兰某1、兰某2打伤。经鉴定，兰某1伤情为轻伤二级，兰某2伤情为轻微伤。 （3）永清县市场监督管理局工作人员金某2因其位于永清县原老邮局宿舍楼房屋拆迁赔偿问题未与开发商达成一致，2016年3月至2016年5月期间，马卫东指使李佳、沈得福、姜喜龙、王景超、胖子（真实身份暂不详）等人多次到金某2所在单位采取使用喇叭循环播放侮辱性语言、到金某2家中破坏大门、堵锁眼、尾随、跟踪金某2、扎金某2车辆轮胎、到金某2父母家门口摆放花圈、向院内扔花圈等非法手段对金某2及其父母进行骚扰，迫使金某2同意拆迁。 （4）2016年5月份，被告人马卫东向李某1出借人民币50万元，约定月息4分，借款期限为1个月，马卫东给李某1转款人民币47万元（预先扣除利息3万元）。因为约定期限内未还清借款及利息，被告人马卫东伙同刘博等人采用多次到李某1经营的厂子捣乱、语言威胁，亲自或者指使他人多次到李某1妻子袁某1的工作单位索要欠款，并尾随袁某1等方式索要欠款，致使袁某1被调离原工作单位。 （5）2016年8月份至10月份期间，被告人马卫东以其位于滨河小区南侧房屋被邻居单某1在院内盖倒座影响采光为由，多次指使沈得福、张云鹏、杜贺超、李某2、马乐以放鞭炮、放哀乐、喷字、摆花圈等手段对单某1、单某2进行骚扰，严重影响了被害人的生活。后该事件被“霸州123”平台报导，阅读量45428次，社会影响恶劣。 4.诈骗罪 2016年11、12月期间，王某2、陈某1（二人已判刑）等人因涉嫌非法拘禁罪被霸州市公安局上网追逃，被告人马卫东以替王某2、陈某1等人“找人平事”为由，骗取陈某1等人30万元。在王某2、陈某1被公安机关抓获后，马卫东退还王某2妻子10万元。 5.故意毁坏财物罪 2017年9月11日，因和马卫东有纠纷，刘金生将其与马卫东、王铭鏖等人共同经营的天圣物流门口用土和冀Ｒ×××××号宝马轿车堵住。马卫东指使王铭鏖驾驶冀Ｒ×××××号丰田越野车多次故意撞击刘金生的宝马轿车，致使宝马轿车多处损坏。经霸州市价格认证中心认定，损失价值为89920元。 6.职务侵占罪 （1）2016年3月23日，马卫东利用职务上的便利，未经公司批准擅自动用天圣物流郑州专线代收货款25万元用于高利放贷，后据为己有。 （2）2018年4月26日，王铭鏖受马卫东指使故意驾驶车辆撞击刘金生宝马轿车，因犯故意毁坏财物罪在霸州市人民法院审理期间，为取得刘金生的谅解，在马卫东许可下王铭鏖擅自动用天圣物流有限公司资金50万元用于赔偿刘金生。 该黑社会性质组织实施的具体违法事实如下： 1.2016年8月份，文安县奥德燃气有限公司为阻止文安县新奥铭顺燃气有限公司在文安县进行天燃气安装施工，文安县奥德燃气有限公司副总经理刘某9（因犯故意毁坏财物罪已判刑）组织、纠集其公司员工李宏亮、孙国富、张绍军（以上人员均因犯故意毁坏财物罪被判刑）等人，驾车携带铁锨、手锯、水泥等前往新奥铭顺燃气有限公司的多处施工地点对新奥铭顺燃气有限公司的燃气管道进行毁坏，在实施上述犯罪期间，刘某9要求王某12带人协助其阻止新奥铭顺燃气有限公司的施工行为，后王某12联系马卫东要求其带人前往新奥铭顺燃气有限公司多处施工地点协助刘某9阻止施工行为，马卫东纠集姚远、沈得福、张云鹏、杜贺超、齐小鹤等数十人持械多次对刘某9等人的故意毁坏财物的犯罪行为站脚助威。 2.2016年6月份的一天晚上，马卫东指使沈得福、张云鹏、马乐、杜贺超等人前往霸州市信安镇忠勇街居民马某1、王某3家门口采取摆花圈、金元宝等殡葬用品、大门上喷字的方式实施威胁、恐吓。 3.马乐受马卫东、沈得福等人指使在永清县参与拆迁工程，马乐因与李洪霞、李宝辉夫妻没有谈成房屋拆迁问题，2016年12月30日11时许，马乐在李洪霞、李宝辉夫妻居住的永清县防盗门上，用自喷漆喷字的方式实施威胁。 4.马卫东经营天圣物流期间与东阳货站存在竞争关系，2015年6月6日，马卫东因不满东阳货站工人梁某1到天圣物流对面收货，对梁某1进行殴打。 二、被告人个人实施的具体犯罪 1.开设赌场罪 2010年3月份至2011年12月份期间，被告人马卫东伙同马乐等人在霸州市金康道533号其经营的“夜时尚”台球厅内，以营利为目的，放置赌博机25台，开设赌场进行赌博活动，非法获利2734225元。 2.故意毁坏财物罪 2012年2月21日15时许，被告人马卫东与被害人王某1发生争吵，被告人马卫东伙同李佳由李佳驾驶其奥迪轿车在霸州市李少春大剧院前与王某1驾驶的车牌号为京Ｌ×××××宝马牌轿车故意碰撞，在王某1停车后，马卫东伙同李佳对王某1驾驶的宝马牌轿车进行砍、砸。经鉴定，宝马轿车损失为9630元。 3.职务侵占罪 2013年12月2日至2014年10月8日期间，被告人马卫东利用担任霸州市副总经理的职务便利，未经公司批准，将天圣物流霸州至临沂线代收货款127.7万元据为己有。 4.骗取贷款罪 2016年12月份，马卫东以装修其位于霸州市天祥路水榭花都10-2-301室及廊坊市房屋为名，通过与刘博签订虚假装修协议的方式，向廊坊银行固安支行申请贷款100万元。经查，马卫东将该100万元用于民间借贷等个人使用，实际未用于装修。 5.非法经营罪 2015年1月30日，被告人刘金生在霸州市国际物流园内通过李某8经营的胜芳至上海专线，在没有烟草专卖零售许可证、准运证的情况下以运输马扎的名义，非法倒卖香烟至上海。2015年1月31日，江苏省南通市通州区烟草专卖局在南通市苏通大桥现场查扣利群牌香烟20箱，共计1000条。经江苏省烟草监督检测站鉴定为真烟，价值共计140000元。 2015年3月29日，被告人刘金生在霸州市天圣物流通过鲁某经营的霸州至成都专线，冒用李建的名字在没有烟草专卖零售许可证、准运证的情况以运输马扎的名义，非法倒卖香烟至成都市新都区。2015年4月1日，四川省成都市新都区烟草专卖局在新都区鸦雀口社区天圣物流点现场查扣中华牌香烟4箱，共计200条。经四川省烟草质量监督监测站鉴定为真烟，价值共计72000元。 6.伪证罪 2015年6月15日，赵某1到霸州市公安局报案称其被马卫东敲诈勒索，公安机2015年6月23日立案侦查。马卫东被霸州市公安局抓获后，崔某2（另案处理）多次要求被告人王铭鏖书写与赵某1案件事实不符的“证明”，以用于为马卫东开脱罪责，后被告人王铭鏖在崔某2的授意下出具与案件事实不符的虚假证明。 公诉机关提交了下列证据：1.相关物证及书证；2.证人石某等人的证言；3。被害人金某2等人的陈述；4.审计报告等鉴定意见；5.被告人马卫东、姚远、赵国坤、刘博、宏泽等人的供述；6.辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人马卫东组织、领导黑社会性质组织；利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大；以欺骗手段取得银行贷款，情节严重；伙同他人故意损害公民身体健康，致一人轻伤；纠集他人多次实施恐吓他人、强拿硬要公私财物、滋扰他人正常生活的行为，严重破坏社会秩序；伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大；伙同他人故意损毁他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；伙同他人利用赌博机的方式开设赌场，情节严重；应当以组织、领导黑社会性质组织罪、职务侵占罪、骗取贷款罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、诈骗罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李佳参加黑社会性质组织；伙同他人多次寻衅滋事；伙同他人故意损害公民身体健康，致一人轻伤，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪追究其刑事责任。被告人沈得福参加黑社会性质组织；伙同他人寻衅滋事，破坏社会秩序；应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人马乐参加黑社会性质组织；伙同他人多次寻衅滋事；伙同他人利用赌博机的方式开设赌场，情节严重；伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王铭鏖参加黑社会性质组织；利用职务上的便利，伙同他人将本单位财物非法占为己有，数额较大；在刑事诉讼中，故意做虚假证明，意图帮助他人隐匿罪证，应当以参加黑社会性质组织罪、职务侵占罪、伪证罪追究其刑事责任。被告人李杰参加黑社会性质组织；伙同他人强拿硬要公私财物；伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人姜喜龙参加黑社会性质组织；多次寻衅滋事；应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人张云鹏参加黑社会性质组织，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人姚远参加黑社会性质组织；伙同他人随意殴打他人，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人赵国坤参加黑社会性质组织；伙同他人滋扰恐吓他人情节恶劣，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘博参加黑社会性质组织；伙同他人敲诈勒索他人财物数额较大；伙同他人强拿硬要公私财物，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘金生参加黑社会性质组织；伙同他人强拿硬要公私财物；违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营物品，扰乱市场秩序，情节严重，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人宏泽参加黑社会性质组织；伙同他人敲诈勒索他人财物数额较大，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人牛国红、杜贺超参加黑社会性质组织，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人马卫东、马乐、李佳、李杰、刘金生、刘博、姚远、赵国坤、宏泽一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、三款之规定。被告人沈得福、姜喜龙、张云鹏、牛国红、杜贺超一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十条之规定。被告人王铭鏖如实供述司法机关还未掌握的伪证罪罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款之规定。被告人王铭鏖在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定。提请依法判处。 被告马卫东辩称，其不构成组织、领导黑社会性质组织罪，物流中没有干过违法乱纪的事，征地拆迁在霸州没有一家房地产跟其签过协议，只是在永清大通房地产干过，不存在垄断拆迁，没有造成社会秩序重大破坏，与他人是正常借贷关系，资金来源都是拆借的，没有非法获利600万元，作案工具和车都是李佳的；对于赵某1案，大棚并没有闲置，赵某1和其天圣物流存在竞争关系，是去大棚收货，当时赵某1在义乌，司机处理不了，不是私自扣车，留下两个人是看货不是扣车，当时刘金生、王铭鏖都去现场了，通过胡某1把钱退给了赵某1，王铭鏖当时也在场；对于姜某敲诈案与其没关系；对刘某1伤害案不认可，刘某1不是其打伤的，其也没有指使；指控的寻衅滋事事实大部分属实；对于诈骗案，这个钱是其收的，事后和王某2始终没有见过面；对于刘金生被毁财案与其没关系；对职务侵占，钱确实拿走了，用于公司了，没有占为己有；对于开设赌场认可；对于王某1被毁财案无意见；对于骗取贷款事实认可。 马卫东的辩护人提出公诉机关指控马卫东组织、领导、黑社会性质组织罪，证据不足、事实不清、定性不准、不能成立。没有证据证明马卫东发起、组建黑社会性质组织，也没有证据证明马卫东及其各被告人之间的关系及其行为造成的社会影响，符合黑社会性质组织，应当认定马卫东等人构成恶势力团伙；指控敲诈赵某12万元不成立，因为2万元实质上是运费，同时这是公司协商一致的行为，该起事件不构成敲诈勒索罪，这纯粹是公司之间利益之争，是公司行为，不是马卫东个人行为；指控敲诈姜某1.5万元，事实不清、证据不足；指控故意伤害刘某1，刘某1负有主要责任，且过错在先，本次事件已经报警，且立案侦查，并没有任何人逃脱或被网上追逃，随着双方的调解，已经结案，不应当再次追诉；指控寻衅滋事罪中除了涉及借款给李某1一事，对于济悯庄大坑、兰某1、金某2、单某1四起寻衅滋事马卫东认罪伏法，悔罪态度诚恳，对于马卫东借款给李某1一事，不构成寻衅滋事罪；指控诈骗陈某1事实清楚，但马卫东没有非法占用他人财产的目的，也没有采取虚构事实或隐瞒真相的方法，事后已归还10万元，不应当定性为犯罪；指控故意毁坏刘金生财物证据不足，现有证据没有一项能直接指证马卫东与王铭鏖撞击刘金生车辆有任何关联性，罪名不能成立；指控马卫东职务侵占不成立，公司的规章制度，没有规定财务资金支取管理制度，不存在公诉人指控的“未经公司批准”的情节，其中指控的侵占25万元系马卫东个人财产，指控的50万元系王铭鏖自己个人行为，无法确定马卫东职务侵占；指控的文安县站脚助威、信安镇寻衅滋事、永清寻衅滋事、殴打梁某1，马卫东认罪伏法，悔罪态度诚恳，建议从轻、减轻处罚；指控开设赌场罪已经超过了追诉时效，补充侦查满一个月时间后侦查部门并没有移交检察院重新起诉，可以推定本案已经撤销刑事案件，按照治安案件处理，不应当再次追诉；指控的故意毁坏财物罪（王某1案）已经过了追诉时效，本次事件已经经过司法部门处理，并按照法律规定，在司法部门主持下和解，不应当再次追诉；指控的骗取贷款罪，证据不足，不能成立，马卫东在案发前归还了本息，不具有非法占有目的，有抵押房产担保，仅贷款资料有虚假就构成骗取贷款罪,既不现实，也不妥当。 被告人沈得福辩称，对于黑社会性质组织犯罪，其不构成积极参加者；对于滋扰永清金某2一案，其只是找金某2谈过，对指控的违法事实认可。其辩护人提出本案全案不构成黑社会性质组织犯罪，沈得福不构成参加黑社会性质组织罪，即便构成，沈得福也仅属于“一般参加”,不是“积极参加”；对于寻衅滋事金某2一案，沈得福本人主要负责出面与金某2就拆迁问题进行谈判，整个过程中未实施暴力行为、“软暴力”行为，对沈得福所参与的该起案件存在指控事实不清、证据不足。请法庭综合考虑沈得福在本案中的地位、作用以及其投案自首、真诚认罪悔罪、曾获得被害人谅解等情节。 被告人李佳辩称，对于黑社会性质组织犯罪，其不构成积极参加者；对于刘某1伤害案，其未打刘某1；对于寻衅滋事案，在济悯庄大坑未拉闸断电，永清两次滋事无违法行为；对于指控的违法事实无意见。其辩护人提出被告人李佳不构成参加黑社会性质组织罪，即使本案中形成黑社会性质组织犯罪，李佳也不属于积极参加者；指控李佳故意伤害罪的事实不清，证据不足;指控李佳寻衅滋事罪的部分案件内容与事实不符;被告人李佳具有自首情节；刘某1案中，即使认定李佳罪名成立，受害人在案件过程中同样有过错，应减少被告人李佳的法律责任;李佳听从于他人行事，对于犯罪行为无积极的主观能动性，应属于从犯；袁建立事件中，积极对受害人进行了赔偿取得了受害人的谅解。 被告人马乐辩称，对于黑社会性质组织犯罪，其不构成积极参加者；未参与济悯庄大坑案，其他指控认可。其辩护人辩称公诉机关指控被告人参加黑社会性质组织罪的罪名不能成立，即使本案中形成黑社会性质组织犯罪，马乐的行为未达到积极参加者的程度;被告人马乐主观上不具有“非法占有他人财物的故意”，在此起案件中并未指认过车辆，也未实施过要挟或威胁被害人的行为，没有收取被害人的财物，更未获利，不构成敲诈勒索罪；被告人马乐不构成济悯庄大坑的寻衅滋事罪；被告人马乐在永清兰某1家推墙头构成寻衅滋事罪的定性没有异议，但是马乐未采取摆花圈、堵锁眼、砸玻璃、泼粪水等手段；被告人马乐在滨河小区被沈德福指使和沈德福去放过一次炮，并未实施起诉书中所指控的摆花圈、放哀乐、喷漆等行为，此起事件指控的罪名不成立；对于起诉书中指控的具体违法事实中的信安镇寻衅滋事和永清李宝辉的寻衅滋事行政处罚的事实没有异议，但是永清李宝辉案中系被告人马乐的个人行为，此起行政案件与公诉机关指控的黑社会性质组织犯罪无关；被告人马乐没有开设赌场的主观故意，不构成开设赌场罪的共犯，不应被追诉；被告人马乐具有自首情节，参与的永清兰某1滋事行为及滨河小区放炮行为中均处于辅助地位，属于从犯，被羁押后认罪态度较好，应当从轻、减轻处罚。 被告人王铭鏖辩称，对指控的参加黑社会性质组织罪、伪证罪无异议，但是伪证是受胁迫，中止犯罪了；对职务侵占的指控，自己没有权利动公司的钱，马卫东说给其取得谅解用的公司的钱。 被告人刘金生辩称，只认寻衅滋事，中止了犯罪，非法经营是马卫东一手制造的，不构成参加黑社会性质组织罪。其辩护人提出公诉机关指控刘金生构成参加黑社会性质组织罪，不能成立；指控刘金生构成非法经营罪，两起非法经营案证据不足，两批烟草已经经过烟草部门鉴定为真烟，两批烟草的来源中是否包含刘金生、两批烟草的接收人信息等相关证据均未查实，无法排除合理怀疑，不能确定被告人犯罪。同时提出刘金生具有中止、自首、重大立功等情节，应从轻、减轻处罚。 被告人李杰辩称，不构成参加黑社会性质组织罪；对于指控的姜某案没有参与协商，只是把车借给他们了；没参与指控的寻衅滋事。其辩护人提出，李杰不是黑社会性质组织犯罪的成员，也不是一般参加者，不构成参加黑社会性质组织罪；指控李杰犯敲诈勒索罪事实不清、证据不足；指控的寻衅滋事与李杰没有关系，刘金生的供述属孤证，没有其他事实和证据支持，不应当采信。 被告人张云鹏对起诉书指控的罪名无异议。 被告人刘博对起诉书指控的罪名无异议，其辩护人提出对公诉人指控被告人刘博犯有起诉书中的三项罪名不持异议，但是在量刑方面，被告人具有自首、从犯等法定、酌定的从轻、减轻处罚情节。 被告人姚远对起诉书指控的罪名无异议。 被告人赵国坤对起诉书指控的罪名无异议。 被告人宏泽对起诉书指控的罪名无异议。 被告人牛国红对起诉书指控的罪名无异议。其辩护人提出牛国红不符合构成参加黑社会性质组织罪的必要条件，不应构成参加黑社会性质组织罪，即便牛国红构成参加黑社会性质组织罪，牛国红当庭自愿认罪，悔罪态度较好、牛国红系初犯、偶犯且主观恶性不强，未造成特别严重危害后果，请法庭对其予以从轻、减轻处罚。 被告人杜贺超对起诉书指控的罪名无异议，其辩护人提出公诉机关指控杜贺超不构成参加黑社会性质组织罪，即便构成犯罪，其自愿认罪、参加时间短、无前科劣迹，应从轻处罚。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2008年7月24日，被告人马卫东登记注册霸州市城区夜时尚星牌台球俱乐部（以下简称夜时尚），经营过程中，马卫东在夜时尚二楼、三楼设置多台赌博功能的游戏机供他人赌博使用，并雇佣马乐参与赌场维护、经营，非法获利达150万元，初步具备一定经济基础。2012年2月9日，马卫东因涉嫌开设赌场罪被霸州市公安取保候审。在取保候审期间，马卫东因与王某1存在纠纷，2012年2月21日指使李佳开车故意撞击王某1驾驶的车辆，并持械追打王某1、砍砸车辆，造成直接经济损失9630元。 2012年11月6日，马卫东与王铭鏖等人设立霸州市（以下简称天圣物流），由马卫东实际控制、经营。2015年，刘金生加入，天圣物流迁至霸州市。马卫东为垄断物流线路经营，纠集刘博、牛国红等人借机扣押东阳货站经营者赵某1一方货车并敲诈勒索赵某1人民币2万元。此后，马卫东为进一步扩充该组织势力，先后纠集李佳、马乐、李杰、宏泽、沈得福、张云鹏、姚远、赵国坤、姜喜龙、杜贺超、王景超（在逃）等人加入该组织，逐渐形成了以马卫东为组织、领导者，李佳、马乐、沈得福为积极参加者，王铭鏖、刘金生、李杰、宏泽、张云鹏、姚远、赵国坤、姜喜龙、杜贺超、王景超为一般参加者的黑社会性质组织。 2015年至2018年期间，该组织在马卫东的领导下，为树立强势地位、扩大势力范围、谋取经济利益，以暴力、威胁或者其他手段有组织的实施了寻衅滋事、敲诈勒索、故意毁坏财物等犯罪行为12起，违法行为3起。该组织通过一系列违法、犯罪活动，并以经营物流公司、高利放贷为依托，有组织的攫取巨额经济利益800万余元，将获取的部分经济利益用于维系组织发展、豢养组织成员、购买犯罪工具、支付组织成员工资及其他支出。 以马卫东为首的该黑社会性质组织，在霸州市、永清县的物流运输、征地拆迁行业内，采取暴力、软暴力手段通过多次实施违法犯罪活动，形成重大社会影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （一）组织特征证据 1.被告人供述 （1）被告人刘博供述，证实其2014年认识的马卫东，2016年开始跟着马卫东放高利贷，马卫东给其开工资，每个月4000元，有时候他心情好的话多给其点工资，在外面说跟着马卫东还有面子。李佳、沈得福、马乐、牛国红、刘金生、杜贺超、李某2等人跟马卫东一起干，还有几个人其不认识。马乐和李某2负责台球厅，刘金生和马卫东合伙干物流，别人都是有事马卫东叫他们，有时候马卫东直接通知大伙，有时候李佳通知大伙，这些人都听李佳的，有时候大伙也听马乐、沈得福、牛国红的。牛国红跟着马卫东，马卫东有什么事都叫着他跟着干。张云鹏、沈得福跟着马卫东常年住天圣物流，小鹤马卫东有事就找他，他手底下有一帮人。马卫东觉得其胆小，怂，别的事不让其跟着他们干，就让其负责他放贷这一块，其就帮着马卫东放贷、写合同、收账、记账、统计，有时候别的事叫其去，其也跟着去。马乐、李佳、沈得福、张云鹏、牛国红、李某2他们都是为马卫东要账的，还跟着马卫东搞拆迁、打架。这伙人的经济来源是台球厅、赌博机、物流、拆迁、放高利贷讹人、打架、给人站脚助威，大部分的经济来源都是干这些事，但是挣多少钱其不清楚，其只是到月头发工资，马卫东也给李佳、马乐等人钱，但是怎么给，给多少其不知道。马卫东在当地挺牛的，马卫东带人干的都是打架的事、毁人的事，每次都能在这上面挣钱，也没人敢惹马卫东，马卫东在霸州能数一数二的了。 （2）被告人刘金生供述，证实其大概是2009年认识的马卫东，2015年3月其租下天圣物流那块地之后，马卫东找到其一块干物流，才一起共事。马卫东手下边有李佳、牛国红、李杰、刘博，后来又了解到有沈得福、齐小鹤、张云鹏、马乐，还有就是有事之后找廊坊的金龙。刘博是专门给马卫东放贷款收账的。李佳就是马卫东有什么事就安排李佳，给马卫东冲锋陷阵的，马卫东安排完，李佳再去找别的人去干事。牛国红是马卫东手下的，也直接听命于马卫东，牛国红有的时候也听李杰的。沈得福是2015年到的物流，后来就给马卫东开车，直接跟着马卫东。马卫东是老大，都听他的，然后李佳、牛国红、沈得福、刘博这几个人是主要的，剩下的齐小鹤、张云鹏、姜喜龙还有些其不知道的，都是底层人员。只知道李佳和沈得福在物流住，只是有时候偶尔在物流看见过他们，马乐带着一帮小孩儿在物流待着。 （3）被告人赵国坤供述，证实马卫东开夜时尚台球厅开设赌场的时候其去那玩过，认识的马卫东，马卫东通过开台球厅还有赌场，包括放高利贷挣了点钱，觉得自己有点牛了。2014年左右认识的李佳。马卫东是李佳的大哥，就是社会上玩的混的叫的大哥。李佳做什么事听马卫东的。在马卫东手下做事的还有沈得福、马乐，其他人其就不认识了。 （4）被告人姚远供述，证实去煎茶铺大坑是金龙让其去的，金龙比其大，是个哥哥，其也没工作，干点事也能挣钱，金龙介绍认识了马卫东，但是马卫东有事不直接找其，直接找金龙，金龙再联系其跟他一块去。去大坑的参与者还有李佳、金龙，李佳带着点人，其他有其找的廊坊的小工。这些人都听马卫东的，但是马卫东不直接出面，其感觉马卫东地位比较高，在霸州社会好像是大哥级别的，马卫东不会直接参加这些小事的。李佳在马卫东手下很吃香，李佳也给马卫东很卖力。 （5）被告人宏泽供述，证实其是2017年2月份左右认识的马卫东，是牛国红和马乐介绍认识的。当时其有一个铲车，在南孟镇干美丽乡村工程，牛国红也想参与进来，牛国红带着马乐找其说以后活让其干，社会上有捣乱的事交给牛国红和马乐，他们俩人的大哥马卫东很有势力，可以摆平社会上的事。马乐是马卫东的弟弟，有什么事牛国红听马卫东和马乐的，李杰和马卫东具体什么关系不太清楚，牛国红说过他和李杰是盟兄弟，李杰在霸州一个派出所上班。 （6）马卫东供述，证实知道有姚远这么个人，听李佳说过这个人，干什么的其不知道。赵国坤其不熟，是李佳的朋友。其和李佳是朋友关系，沈得福在天圣物流院内租的房，在那住，其和沈得福也没有什么关系，沈得福是2015年4月份给天圣物流的一个山西线拉货，后来没事干，其就让他跟着去永清拆迁去。姜喜龙是跟着李佳的，姜喜龙是通过李佳去的天盛物流，做装卸工。永清拆迁一事是其让张云鹏、沈得福、李佳、马乐去的。其他人其知道的还有姜喜龙，是李佳通过王某2找去的，再有没有别人其就不清楚了。刘博是通过刘某3认识的，什么时间认识的记不清了，无业，有时候其与别人有民间借贷的时候，其让刘博帮忙转转帐、写合同什么的。牛国红其上学的时候就认识，不知道牛国红什么职业，其与牛国红之间没有做过什么事。李杰是其1997年认识的，刘金生是2015年干物流园的时候认识的，通过刘金生的哥认识的，王铭鏖是2012年在王铁脸经营天圣物流的时候到一起的，其和王铭鏖1997年前后就认识，他们几个是天圣物流的合伙人。和张云鹏2015年认识的，怎么认识的其忘记了，认识之后其让张云鹏去永清拆迁。杜贺超是2015年在夜时尚台球厅认识的，杜贺超是干什么的其不知道，其承包永清拆迁这个事之后其跟杜贺超说让杜贺超跟着去。赵国坤外号叫老黑，经常听李佳提到这个人，跟赵国坤没有接触过。宏泽是2015年到台球厅打球认识的，跟他不熟，什么职业其也不清楚。王景超与姜喜龙一起跟着李佳的，其跟王景超没说过话。 （7）被告人李佳供述，证实2011年认识的马卫东，当时是在台球厅认识的，听说马卫东挺有关系，认识人多，其想在霸州认识马卫东好干活挣钱，就经常去台球厅打球，和马卫东就熟悉了。马卫东给其发工资，每月3000元。给马卫东做事的有李佳、沈得福、姜喜龙、马乐、赵国坤、刘金生、王景超，别的人不知道了。王景超、姜喜龙是天圣物流的搬运工，沈得福是跑线的司机。马乐是马卫东的叔伯兄弟，负责给马卫东修游戏机，后来游戏机不干了，也跟着抢大坑。刘金生和马卫东是合伙人，他俩一起经营物流。沈得福跟着马卫东拆迁、打架，其跟着马卫东干过拆迁、打架、抢大坑，别人其不知道了。 （8）被告人沈得福供述，证实2015年其来霸州跑物流，租住的天圣物流公司的物资，因为马卫东是老板，就认识了。这伙人还有李佳、王景超、杜贺超、张云鹏、牛国红、宏泽、马乐、刘博、李杰、李某2、赵国坤。其中李佳、牛国红、马乐认识的马卫东比较早。这伙人都听马卫东的，马卫东是老大。永清拆迁一开始是李佳带着其去的，李佳被抓之后，就听马卫东的，费用都是马卫东给的。拆迁过程中泼粪水、喷辣椒水都是马卫东指使的，有时候给其打电话，有时候给张云鹏打电话。滨河小区后面别墅参与放炮、放哀乐、喷字、摆花圈有其、张云鹏、李某2、杜贺超、马乐。都是马卫东让去的。信安镇两家平房门口摆花圈是马卫东让其、张云鹏、马乐、杜贺超去的。2016年夏天，马卫东组织30多个人去文安县帮别人站脚助威争抢天然气管道工程施工。马卫东组织其、张云鹏、马乐、杜贺超、牛国红、李某2、齐小鹤以及马卫东让齐小鹤联系的20多个人。其干的事都是马卫东跟李佳谈话，然后需要干什么李佳就直接带着去。李佳后来因为非法拘禁的事被抓了，有什么事马卫东就直接告诉其，或者跟别人说，不固定。马卫东手下有这么些人，都听马卫东的，马卫东给谁打电话都好使，马卫东也给其发工资，其一步一步就走到现在了。 （9）被告人马乐供述，证实跟着马卫东的还有李佳、沈得福、张云鹏、刘金生、王铭鏖、宏泽、杜贺超、李某2，还有其他人其就不认识了。张云鹏、宏泽、杜贺超、李某2听沈得福的，沈得福和马卫东走的比较近，沈得福有时候也听李佳的，李佳有时候听刘金生的，其听说刘金生、王铭鏖、马卫东是物流老板。其跟沈得福、张云鹏参与拆迁是处于哥们弟兄面子，有时还答应给钱，就听他们的。永清拆迁是沈得福叫其去的，滨河小区是张云鹏带着其去的，宏泽撞车是宏泽叫其去的。 （10）被告人张云鹏供述，证实其在霸州市火车站跑出租的时候认识的马卫东，具体时间记不清了。马乐和马卫东是叔侄关系，马卫东、沈得福、杜贺超、李佳、李杰之间是朋友关系，其和他们也是朋友关系。 （11）被告人牛国红供述，证实跟着马卫东干事的有其、李佳、马乐、宏泽、李杰、张云鹏、沈得福、刘博、李某2、杜贺超，还有几个其不知道叫什么。每次干事是李杰接其之后就直接干事去，其他人平时不是在球厅就是在物流待着。这些人干事怎么分工其不太清楚，其参与的两起案件都是李杰指使的。沈得福跟着李佳，李佳被抓之后直接受马卫东指使了。刘博跟着马卫东，马乐、宏泽、张云鹏直接跟着马卫东，李某2是球厅经理，也是直接跟着马卫东，杜贺超跟着谁说不好。李杰听马卫东的，这帮人在一起经常干违法的事，其跟他们混一起是为了哥们义气，听说马卫东在社会上负面有影响力，有点名气，混社会的，手下人多，不好惹。 （12）被告人李杰供述，其大概是九几年认识的马卫东，怎么认识的记不清了。通过马卫东认识的刘金生，刘金生和马卫东合伙经营天圣物流。李佳、马乐、沈得福、张云鹏、牛国红、宏泽跟着马卫东，马乐是马卫东弟弟，李佳感觉就是给马卫东打工，马卫东给他开工资，其他人和马卫东什么关系其不清楚了。 （13）被告人王铭鏖供述，证实认识马卫东差不多有二十年了，是2012年跟马卫东一起经营天圣物流时开始共事的。在跟马卫东一起经营物流之前，其就听身边的朋友啊战友啊说过马卫东，开过台球厅，开过赌博游戏厅，放过高利贷，干一些违法的事。马卫东一伙人其知道的有李佳、牛国红、刘博、李杰、马乐，其平时不在物流待着，其他的人其都不认识。马卫东是这几个人的头，这些人都听马卫东的，他们几个具体怎么分工其不清楚，在物流干活的人都得听马卫东的，包括其都听马卫东的。 （14）被告人杜贺超供述，证实大概是2016年4、5月份认识的马卫东，通过李杰认识的，在天圣物流见到的马卫东，基本也没说过话。马卫东是李杰大哥，关系不错。一开始马卫东让其跟着沈得福开车，其听沈得福的，沈得福听李佳的，李佳听马卫东的，李佳进去了，沈得福就上位了，直接听马卫东的，张云鹏一开始听沈得福的，后来张云鹏也和沈得福位置并列了，平起平坐听马卫东的，马卫东有事可以直接找张云鹏。马卫东手底下有李佳、沈得福、张云鹏、马乐、刘博、牛国红、李某2，其干的时间短，不认识其他人。 （15）被告人姜喜龙供述，证实姜喜龙这些人都是跟着马卫东干事，直接跟着马卫东的有李佳、马乐、沈得福、张云鹏、刘博、李杰。其、王景超、跑山西线的胖子是跟着李佳的；牛国红、杜贺超、李某2跟着李杰；沈得福、张云鹏、马乐、刘博直接跟着马卫东。李佳安排其去南孟征地，一起的还有牛国红、齐小鹤、马乐、宏泽、刘博、张云鹏。永清拆迁李佳、王景超、沈得福、张山、胖子去的，牛国红后来去的。拆迁的花销都是马卫东出的，沈得福帮马卫东管着钱。 2.证人证言 （1）证人汪某1证言，证实强拆那两次是刘金生和李佳带着十多个人去的，门口堵门活动房里住着三个人。这些人都听李佳和刘金生的。其在现场听到过他们给马二炮打过电话，他们应该是听马二炮的。后来才知道马二炮叫马卫东。 （2）证人袁建立证言，证实李佳因为煎茶铺大坑调解的事打过其，后来其了解到应该是马卫东安排李佳去的，李佳跟着马卫东干事。 （3）证人单某1证言，证实其和马卫东第一次接触，开的宝马车，下来之后有人指着马卫东向其介绍，这是我们马总，剩下三四个人站在他的身后，气势汹汹非常吓人。感觉他们是一个组织，起码马卫东看起来就是老大，他的车牌号、手机号都是连号，还向其炫耀。跟着他一起来的那几名男子，其看着就是他的打手。 （4）证人单某3证言，证实其那天下班回家，看见有四、五名男子在其家旁边正对着吴某家门口的位置，抽烟说话，当天晚上他们就住在吴某家，还放音乐。觉得他们是马卫东的小弟，因为当天晚上他们住在吴某家，吴某家是空房，什么东西都没有，在那住肯定特别不舒服，是命令他们的人让他们在那住，他们才住的。 （5）证人王某1证言，证实李佳是马卫东的小弟、司机，给马卫东开车。 （6）证人王某2（绰号梅子）证言，证实因为非法拘禁的事，马卫东找过其，说“我小弟李佳他们都在里面”，让其跟陈某1摆平这码事。 （7）同案犯李某2供述，证实马卫东这一伙人跟其一起开庭被判的有沈得福、张云鹏、杜贺超，进去之前其听沈得福说还有一个叫李佳的，也是跟着马卫东，干什么其不清楚。 3.书证 搜查笔录、扣押清单，证实在马卫东住处扣押张云鹏刑辩费票一张，金额1.2万元。 （二）经济特征证据 1.鉴定报告 廊坊佳泽会计师事务所鉴定报告，证实2015年至2018年天圣物流有限公司的净利润合计6,056,557.34元。 2.被告人供述 （1）被告人马卫东供述，证实夜时尚台球厅赌博机盈利记不清了，以账本为准。盈利的钱交了70万罚款，吴小平拿走一部分，没有剩余了。永清拆迁赵某4给其拆迁的钱，记不清多少了。天圣物流没有盈利，挣了钱就往里面投，其还给公司垫付着200来万呢，没有分过红。张云鹏等人去永清拆迁费用是从分给他们的两万元里自己出。姚远保证金5万元是其给李佳垫上的。 （2）被告李佳供述，证实济悯庄大坑堵门一开始马卫东给其3000元让他们吃饭，其就都给了赵国坤了。没有参与马卫东经营赌博机的犯罪行为，就是开了两、三个月的车，给其3000元一个月。其在物流园里开了一个超市，超市是租的天圣物流的，每年一万五，交给会计，从2015年每年都交，在物流没人给其发工资。持刀砍王某1的民事赔偿怎么赔偿的不知道，当时是其姐李艳办的赔偿，为什么是马卫东支付的钱其不知道。 （3）被告人马乐供述，证实其是在夜时尚台球俱乐部干了6、7个月，2009年刚开始去的时候第一个月挣900元，第二次去的时候每个月1500元，干了3、4个月，后来涨工资，每个月挣2000元，挣了两个月其就不干了，2016年又跟马卫东干。 （4）沈得福供述，2016年跟着马卫东干事的，开始马卫东说一个月3000元工资，就在物流帮着卸货，后来说永清有拆迁的事就让其去了。永清药监局门口摆大喇叭，这个喇叭是马卫东买的，买完之后给李佳了。去永清拆迁的经费是马卫东出的，李佳带着其们去，负责吃喝、加油。参与永清拆迁开始马卫东说每个月保底3000元工资，然后拆一户给200元，去了大概4个月左右，拆了4、5户，马卫东一共给了大概2万多，全部是现金。文安天然气是马卫东给其找了一辆黑色的本田汽车，当时人们全在物流集合了，随便上来几个人，其拉着他们去了。回来之后过了两天跟马卫东见了面，马卫东给了其500元。马卫东让在物流住，每个月交到物流办公室500元租金，平时吃喝都是媳妇做饭，跟着马卫东出去干事的时候，马卫东都管饭。 （5）被告人刘博供述，证实经济来源是台球厅、赌博机、物流、拆迁、放高利贷讹人、打架、给人站脚助威，大部分的经济来源都是干这些事，但是挣多少钱其不清楚，其只是到月头发工资，马卫东也给李佳、马乐等人钱，但是怎么给，给多少其不知道。挣来的钱马卫东自己在华夏孔雀城买了套房，还买了两辆车，一辆丰田陆巡，一辆宝马740，还有奢侈品，其知道的就这些。马卫东让其要账、赌大车、买水、加油、吃饭、还有平时干事都是其打出租车到指定的地方，这些钱的花销都是马卫东给其报销，报销的钱有2000元左右，具体多少记不好了。马卫东每个月给其发4000元的工资，有时候心情好的时候就多给其500元。李佳、沈得福也找他们报销过钱，李佳、沈得福买自喷漆、花圈都是找马卫东报销的，报多少不知道。 （6）被告人姜喜龙供述，证实其跟着马卫东挣了2万多元，都是马卫东给李佳，然后李佳给的其。平时出去吃喝、加油的经费都是马卫东给，每次马卫东都给1-2千元。作案工具也是马卫东出钱，每次都是把钱给李佳、沈得福、张云鹏、马乐等。其是后期加入这个队伍的，加入的时候马卫东就经营天圣物流，听说马卫东开始游戏厅赌博机起家，当时物流没有这么大，后来游戏厅挣钱了之后马卫东把物流扩大经营范围了，也放高利贷，后来也干拆迁、征地，平时马卫东叫其们出去干事用的经费也是马卫东干这些事挣来的。拆迁的时候马卫东说拆不拆每月3000元，就给了一个月3000元，这3000元是马卫东把钱给李佳，李佳给的其现金。去信安盯工地开始用的李佳的大众志俊汽车，是马卫东给李佳的。去信安的经费是马卫东出，但是每次给多少钱其不知道。检察院门口打架费用也是马卫东出，给了几千块钱，具体多少其不知道，钱不是给李佳就是给沈得福了。 （7）被告人杜贺超供述，证实去永清拆迁大概4-5次，其开自己的福特汽车去的，这几次去吃饭加油的钱都是沈得福出的，跟着马卫东一共挣了7-8千块钱，是沈得福给其的现金，开始马卫东跟其说一个月4-5千块钱工资，给了2个月就不给了，去滨河小区也是开其的车，去文安给了500元。 （8）被告人宏泽供述，证实敲诈勒索是马乐带其去的现场，撞车后其给马乐打了电话，随后马乐报警后带其去了医院，马乐出钱给其拍了X光片，花了100多块钱。事故调解对方赔偿了其1500元钱，其把钱都给了李杰。 （9）被告人李杰供述，证实夜时尚台球厅零几年的时候就开始经营了，马卫东负责，李佳、马乐负责游戏机的维修和运营。基本上马卫东每天都会去收账，当时马卫东给了其一辆黑色桑塔纳志俊轿车，车是王铭鏖户头，让其给台球厅买买菜和台球杆等物品，花了多少钱其再找会计报账。李佳、马乐跟着马卫东时间挺长的，马卫东应该是给他们开工资，别人其就不清楚了，赔偿袁建立的一万元是崔某2出的。 （10）被告人牛国红供述，证实赵某1在解决事的时候给了一万元钱，这钱最后给谁其不清楚。恒大物流被敲诈是李杰开车带其去的事故科。其和李杰是发小，也在李杰的厂子里干活，李杰每个月给其发两三千块钱的工资。 （11）被告人刘金生供述，证实去济悯庄大坑的挖掘机和工人是马卫东通过他一个叫建国的同学去霸州北杨庄那雇的，钱听马卫东说是徐二子出的。堵门之后马卫东跟其说，是徐二子拿了两万块钱买的活动板房床铺什么的。其跟着马卫东、徐二子、李杰一块去看过活动板房，商量过价，但是后来是谁买的谁运过去的其就不知道了。马卫东给手下就是干一件事回来就把挣到的钱分给他们一部分。物流有一辆牌照冀Ｒ×××××黑色桑塔纳，是马卫东的，平时是牛国红和李佳开着。 （12）被告人赵国坤供述，证实通过煎茶铺大坑看活动房、堵门这件事一共挣了一万八千块钱。开始马卫东拿了三千块钱让李佳给的其，说是堵门期间的伙食费，后来没有了，其找过李佳，李佳又给了其2000块钱，剩下的钱是事情结束之后李佳给其的，给了13000元。李佳给的钱是马卫东出的。堵门的时候活动房、床铺、被褥谁买的其不知道，但是是马卫东、马乐、李佳三个人送过去的，应该是马卫东出的钱。听马卫东跟李佳说过，这个事是帮徐二子干的，徐二子给了马卫东一部分钱，好像是五六十万，让马卫东去抢占这个大坑，除去花销包括赔对方的轻伤的钱，剩下的钱也就归马卫东了。 （13）被告人姚远供述，证实其参与大坑的事去了两次一共给了几百，好像是五百，是金龙给的。 （14）被告人王铭鏖供述，证实马卫东平时好像是给个别的人发工资，例如姜喜龙，不知道工资多少怎么定的。那辆桑塔纳3000轿车是马卫东用其身份证登记的，后来听李佳媳妇赵某2说马卫东把车给李佳了，李佳后来把车卖了。撞完刘金生的车之后，马卫东跟其说过，这件事不要把马卫东说出来，说出来其投资的钱也就都回不去了，马卫东和其他人都说了。 （15）被告人张云鹏供述，证实滨河小区鞭炮和放哀乐的喇叭是沈得福买的。 3.证人证言 （1）证人石某证言，证实2016初马卫东通过王铭鏖找其去天圣物流管着会计。天圣物流里的超市是李佳的父母经营，要不是李佳跟着马卫东混，他父母也在那干不了。 （2）证人刘某3证言，证实其负责临沂线的相关财务情况,用李杰的银行卡。 （3）证人苗某证言，证实其2017年下半年至2018年10月份在天圣物流干会计，老板是马卫东和王铭鏖，会计石某。听说过刘金生和李杰，临沂线上用来经营的银行卡是李杰的。 （3）证人赵某3证言，证实2016年6月13日至2017年11月期间，向马卫东分多次一共借了450万，一共还了利息1083500元，本金现已全部还清。 （4）证人王某4证言，证实马卫东是放贷的，电话联系过马卫东借钱，马卫东让一个叫刘博的人跟其联系，写好借款合同后，就把钱通过银行账号打给其，其按期还款、还利息。印象中借过三次。 （5）证人杨某1证言，证实2016年12月和马卫东借款30万，月息1.5万元，大约2017年4月份还完的。 （6）证人罗某证言，证实2016年6月28日马卫东给其转账485000元，是其借的，2016年8月28日其还款500000元。银行卡还与马卫东有往来，是借款，但是时间长具体借款金额记不清了。 （7）证人东某证言，证实2016年经常在马卫东经营的天圣物流发货，时间长了就知道马卫东也放贷款，是一个叫刘博的负责，有时候需要资金周转就从马卫东那里借钱，每次拿钱都是从刘博那里签订一个借款合同，之后刘博用马卫东的账户给其打钱。利息三分。 （8）证人赵某4证言，赵某4是永清大通房地产开发公司负责人，证实老邮局拆迁的事，是一个姓尹的介绍了霸州的拆迁公司，承包的邮政局家属院和木糖厂两处拆迁工程，与公司签订了协议，拆多少家怎么拆都写的很明白，拆迁出事其公司不负责。 （9）证人陈某2的证言，陈某2在永清大通房地产开发有限公司负责财务工作，证实大通公司永清县邮政局宿舍以及木糖厂片区的拆迁改造工程承包给了一个叫马卫东的人负责，邮政局宿舍楼拆迁涉及9户，给了马卫东46.8万元的现金，木钢厂平房改造涉及6户，后来替换了两户，其中包括李宝辉，付给马卫东拆迁费用36万。 （9）赵某5的证言，证实的内容与证人陈某2证言的内容基本一致。 3.书证 （1）霸州市峰群房地产开发有限公司对于该房产购买记录的情况说明、银行账户流水、霸州市公安局查封笔录，马卫东供述、崔某2、王俊峰、樊倩、**曦、**光、高洪旭证言，证实登记在崔某2名下坐落于霸州市，是2017年4月2日购买的，房屋购买价格496万元，已付款2565374.20元。 （2）办案说明及情况说明，证实销售水榭花都房产公司已注销，登记在崔某2名下坐落于霸州市及车库，系2004年10月11日购买，共计支付224171.48元。 （3）霸州市孔雀城房地产开发有限公司对于福园27-1-101付款记录的情况说明、黄某银行流水明细、马卫东银行流水明细、黄某证言，证实登记在崔某2名下坐落于霸州市孔雀城福园27-1-101房产系马卫东2014年11月21日出资51万元、银行按揭101万元购买。 （4）廊坊市京御幸福房地产开发有限公司情况说明，崔某2、马卫东银行流水，李杰供述，证实登记在崔某2名下坐落于廊坊市华夏幸福城雅园13-2-502房产系马卫东、崔某22012年6月8日出资购买，共计支付1200334元。 （5）冀Ｒ×××××汽车贷款相关资料、马卫东、李杰供述，马俊新证言证实登记在崔某2名下车牌号为冀Ｒ×××××陆地巡洋舰越野车系马卫东个人购买。 6.资金流水明细、冻结账户相关文书，冻结马卫东、崔某2、马乐、李佳等人账户37个，马卫东账户下6621.63元、崔某2账户下6419.94元，马乐账户下6492.9元，李佳账户下1.81元，合计19535.83元。 （三）行为特征证据 见黑社会性质组织具体事实中出示的证据。 （四）危害性特征证据 1.滨河小区滋事案社会影响 证人汪某2、张某1、张某2、单某3、单某1、杨某2、秦某证言，证实单某1盖房与他人发生纠纷后，有人在单某1家门口放花圈，用自喷漆喷字，不定时的放炮、放大悲咒音乐，持续了大概一个月的时间，那时影响得根本没法休息。被害人近亲属每天都提心吊胆。证人李某2证言，证实微信霸州123有报道，影响很坏。 2.煎茶铺济悯庄大坑案社会影响 王从安、李世清、董双忠证言：2016年济悯庄大坑捣乱堵门有好几个光脑袋的社会人，还有说话东北口音的，那帮人挺厉害的，凶神恶煞似的，一帮秃头跟黑社会似的。不让干活，说什么不让干就不许干，干的话就可能挨打。郭某1证言：汪某1和于坤雇其看工地，其被李佳和带去的十来个人打伤了。伤好了也没有再回去那个工地上班，心里害怕不敢回去。汪某1证言：影响就是害怕，都把工人打成轻伤了，其跟于坤迫于压力把大坑低价卖了，当初买大坑花了六七十万，最后四十万卖的。李紫轩、李井录证言：那些人堵着门口，不让里面工人干活，堵了好多天，后来那个厂子也就关了不干了。张某5证言：有人雇我的挖掘机去大坑，刘金生先去的，后介绍的马卫东。那帮人说话特别横，到了现场那些人就打起来了，雇其的那帮人好几个人打对方一个人。雇其之后没几天马卫东给其5000元，后来过了一年多时间，去马卫东的天圣物流找过好多次，马卫东才给的10000元。袁建立证言：李佳他们在检察院门口打的其，现场旁边路口还停着一辆公安局的警车，他们就在有警察在场的情况下还动刀动枪的，动手打人，太猖狂了。 3.物流行业社会影响 刘某2、贾某证言：二人刚经营恒大物流的时候，马卫东来恒大物流找过其，要求别再跑义乌线和临沂线了，二人没有同意，之后过了几天，就发生了敲诈的事情，直接损失将近5万元，还有不少客户流失了。王某5证言：刘某2和马卫东都经营物流，有竞争关系，马卫东指使牛国红、大哲通过撞恒大物流的货车，敲诈刘某2，以这种方法打压同行。赵某1证言：听说马卫东这个人在物流行业总有一些砸车、打架等抢夺物流线的事情，担心马卫东和他手下的人对其打击报复，只能花钱了事。给完钱之后其的司机梁某1又被马卫东打了一顿，给马卫东打电话问怎么回事，马卫东说的意思就是不许其或者其他同行来这边收货，否则见一次打一次。徐卫兵、杨少峰证言：在汇源物流经营期间，李佳带着一伙人多次来威胁恐吓员工，不许货主来送货，要送就送到天圣物流去，还对送货的货车进行打砸，威胁工人不许在汇源物流上班，工人下班后在路上等着工人，对工人进行威胁殴打。王晖证言：李佳在天圣物流，跟着马卫东，他们这些行为就是想争夺物流线，垄断物流行业。 4.李某1被滋事案社会影响 李某1、袁某1证言：和马卫东借款后，多还了他71900元，因为马卫东去厂子捣乱堵大门，不让工人干活，去袁某1单位捣乱，跟踪袁某1，被逼的没有办法了。杨某1证言：因为要账，其的车也被马卫东扣了。王某8、刘磊证言：在李某1厂子打工时有人到厂子闹事，有时候2、3个人，有时候4、5个人，有时候5、6个人大概去了2、3次，不让干活还把厂子大门堵了。去了之后就骂街，不让干活，连上厕所都有人跟着他们。田某、王某10证言：2016年的时候，总有一些光头、文身的社会人来找袁某1要账，在大厅捣乱、折腾，后期怕影响信用社的工作和业务，就把袁某1调到城区分社了。这件事影响到了益华信用社办公。 5.永清拆迁的社会影响： 金某1、兰某1、兰某2证言：因为拆迁其住处被泼屎泼尿、砸玻璃、砸门、摆花圈，这帮人把其折腾的受不了了，迫不得已签字同意拆迁了。金某2证言：他们就是黑社会，干的都是断子绝孙事，比打砸烧抢都恶劣，每次闹的时候都非常嚣张。吴振东证言：拆迁的人大多数都描龙画虎的，光着膀子，秃头，要不就是穿着衣服露着大肚子，在街上晃悠，一看都不是好人。不同意拆迁就折腾，一直折腾的同意为止，被迫签字同意拆迁了。徐禄贤、赵建、王振刚证言：他们捣乱对自己生活环境造成了很大影响，挺干净的墙被弄得乱七八糟，还喷着红字，让人看着心里别扭，认为捣乱的都是黑道的，每次都躲着点。杨金荣证言：每次5号楼2单元102被捣乱后，业主就到物业反映，说小区治安不好，影响其他住户正常生活了，这帮人基本每天都去捣乱，持续了1个月左右。影响了住户，对物业影响也太大了，每天都清理，经济损失也很大。李红霞证言：因为拆迁的事家里就被红色油漆喷字了。李昕证言：因为拆迁，玻璃被砸了，一共21块玻璃。李宝辉证言：窗户玻璃和大门被砸了，怀疑是自称大通公司的拆迁人员砸的。 二、黑社会性质组织具体事实 （一）敲诈勒索事实 1.2015年5月9日，霸州市东阳货站司机张某3在霸州市集贸市场装货，因为下雨，张某3将货车开进天圣物流在该处闲置的装货大棚中继续装货，装完货，张某3将车辆开出大棚，准备封车。被告人马卫东以该车占用其大棚为由，驾驶其宝马轿车挡住大货车，并指使牛国红、刘博看守大货车，阻止大货车驶离霸州市天圣物流大棚，后又强行将大货车及车上货物扣押至霸州市。被告人马卫东向霸州市东阳货站老板赵某1索要人民币20000元，货物由天圣物流的车辆运输并另行收取运费。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人马卫东供述称，证实2015年6、7月份的一天下午，东阳物流老板赵某1的货车在霸州市集贸市场其天圣物流大棚下避雨，其就用车堵在大车前面不让走，两天后赵某1找其来协商，其和赵某1约定将他已经装好的货倒到其天圣物流的车上，由其来发货，且赵某1给其2万元。1万元转账到了其指定的黄某的银行卡上，另外1万元给的现金。 被告人刘博供述，证实2014年其就认识马卫东了，2016年开始跟着马卫东放高利贷，其负责给马卫东放款、写合同，有时候也跟着收账。2015年5月份的一天下午，马卫东给其打电话，让其到煎茶铺镇牌坊那儿，其去了以后，没有见到马卫东，天圣物流的大棚下停着一辆装满货物的物流大车，大车前面堵住一辆黑色大众汽车，当时就牛国红在场，其问牛国红怎么回事，牛国红说这个货站的车占了马总（马卫东）的地方了，马总让其二人堵着他，不让他走，晚上在车里睡一宿。其当晚和牛国红在车里睡了一宿。第二天，牛国红跟马卫东说这一宿太难受了，安排别人住吧，牛国红就跟马卫东走了。 同案犯牛国红供述,证实参与了两次犯罪，一起是和刘博看着赵某1的车，一起是宏泽撞恒大物流的车。 （2）被害人陈述 被害人赵某1的陈述，证实其东阳货站的货车到天圣物流的大棚下装货被扣了，天圣物流的两辆车堵在东阳货站的大车前不让走，其拖不起，给了马卫东2万元的占地费，并且说定这车货由马卫东来运。其向黄某的账户转账了1万元，另外1万元是其取了现金给了马卫东。汇款人李俊华是其合伙人梁某3的侄儿媳妇。2017年6月份，因为有人举报马卫东，王铭鏖和马卫东的媳妇崔某2分别找过其，想见面并退这2万元，其没有答应见面，也没有要这2万元。 （3）证人证言 证人张某3证言，证实其系东阳货站大货车司机，2015年5月9日，因为在煎茶铺镇装货下雨，其将东阳货站的车开到天圣物流的大棚下装货，其要开车走时，马卫东将宝马车停在货车前，下车就踹了其一脚，后马卫东打电话叫来六、七名男子，用车将其货车围了，其就报警了。 证人戴某证言，证实其系东阳货站装卸工，证实内容与证人张某3证实内容一致。 证人刘金生证言，证实2015年5月，其和马卫东开始干物流，连下了几天的雨，其打电话给马卫东，马卫东说在煎茶铺扣了一辆抢货源的车，让其过去。其到现场后看到马卫东、王铭鏖、牛国红、刘博在那看着大货车。过了一天，其问马卫东怎么解决，马卫东说货得马卫东来发，还得罚20000元，并说当天打到黄某卡上10000元，过了三四天有一名40多岁的男子给了马卫东10000元现金。 证人王铭鏖证言，证实其与马卫东是合伙关系，2015年夏天的一天，具体时间记不清了。因为那天下雨，赵某1的大货车司机在马卫东位于煎茶铺镇的天圣物流大棚下装货，马卫东借着这个事扣了赵某1的大货车最少两天，还让赵某1把货卸给马卫东，由马卫东发货，最后还和赵某1要了2万元钱。马卫东扣车的当天其就知道了，马卫东开车带其到了他扣车的地方看了看。 证人高某1证言，证实其是康仙庄乡天圣物流霸州至义乌线经理，马卫东经营天圣物流，这条线路是马卫东的。2015年5月份，赵某1经营的东阳货站的货车去煎茶铺收货，因为下雨把车开进了天圣物流的大棚下躲雨。马卫东知道了带人去把赵某1的货车扣了，扣了两、三天没让货车动。后来马卫东让赵某1把货卸下来由天圣物流发走，还敲诈了赵某12万元钱。2018年春天的时候，具体日子记不好了，马卫东通过鲁某的微信和其语音聊天，说当时赵某1给了2万元钱，让其给马卫东打个2万元的条，写清了这钱用在哪项开销上，比如运费多少、装车费、倒车、卸车费、送货费等各多少钱。说白了就是让其做个假的开销证明，把马卫东敲诈赵某1的2万元钱写成合理合法的事。其一直拖着没有开。马卫东被抓之后，王铭鏖和其联系了几次，催其给马卫东开这个证明，崔某2没和其联系过。同时其证实运费都是货到了之后货主才给运费，赵某1在发货前没有提前收运费。 证人胡某1证言，证实其经营塑料厂，经常通过马卫东的物流和赵某1的物流发货。其知道马卫东通过扣车的事敲诈了赵某12万元钱。2017年夏天的一天，赵某1给其打电话，说马卫东找他要2万元钱的事情，刑警队找他取证，和马卫东一起做生意的一个人之前也找过他，让他到公安局作证。赵某1给马卫东打电话不接，让其联系马卫东，其就给马卫东打了电话，说赵某1说有人告他了，是他的生意伙计。马卫东说肯定是刘二峰，他们两人这段时间闹得不好。后来过了多长时间记不清了，有一天白天，一个女的带着两个老人到其平口村的家里，说她是马卫东媳妇崔某2，老人是马卫东的父母。其和崔某2说了马卫东扣车要了赵某12万元钱的事情。崔某2就要求其给赵某1打电话，其就用自己的手机拨通了赵某1的电话，然后崔某2直接和赵某1说的，具体说什么记不清了。这件事过了多长时间记不清了，崔某2又给其打电话，向其要赵某1的手机号，其就通过短信将赵某1的手机号发给了崔某2。 证人梁某3证言，证实其和赵某1向马卫东商量2万元解决东阳货站货车被扣的事，当场赵某1转账给马卫东1万元，剩下的1万元是赵某1在得知义乌客户已收到货后给的马卫东。 证人黄某证言，证实其和马卫东认识，2015年5月11日，李俊华通过网上银行向其工行账户汇款1万元，是马卫东还其的钱。 证人赵某6证言，证实张某5报案挖掘机被砸坏，因为损坏的地方没有确认，所以没有做价格认定，也没有查清被谁砸坏的。 （4）书证 李俊华6222081208005828103账号转账给黄某6222080410000163285账号1万元（复印件）。 （5）辨认笔录 赵某1在法定程序下辨认出马卫东就是扣押大货车并索要2万元的人。 张某3在法定程序下辨认出马卫东就是扣其车的人。 2.2017年2月19日晚21时许，被告人马卫东指使被告人宏泽，驾驶李杰提供的车牌号为鲁Ｂ×××××轿车，在霸州市故意撞击霸州市恒大物流货车司机姜某驾驶的冀Ｊ×××××号货车制造交通事故，后由牛国红出面，以冀Ｊ×××××号货车超重为由要求过磅、阻止恒大物流人员倒货等手段，强行索要人民币15000元。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人马卫东当庭供述，认识贾某、刘某2，以前在天圣物流发过货，其没有参与敲诈姜某，也没有指使宏泽，也没见过钱，其行为不构成敲诈勒索罪。 被告人宏泽的证实，2017年2月份的一天，马乐开车将其接到夜时尚，马卫东和李杰在门口站着，马卫东跟其说让其去撞一辆车，这辆车以前给马卫东拉货，现在给别人拉货，让他谁也拉不成。马卫东让其开蓝色的别克GL8去，后来知道车是李杰的。马乐开白色凌度轿车在前面带路，到了矩城物流园门口停了一下，马乐给其打电话说，对面正在装货的车就是，马乐说完就开车走了。其把车调头去对面，就是112国道路北，车头朝西，停在这辆大货车东面100多米。晚上8点左右，大货车装完货，要在112国道向东走，其开车在他正要上道的时候撞上去。撞完后其就给马乐打电话，过了10多分钟马乐就到了，让报警，马乐带着其就去廊坊市第四人民医院了。后来的事马乐说不用其管，牛国红负责解决事故。第四天，牛国红让其去交警队签字，对方赔了15000元，其就把钱给了李杰。 被告人李杰供述，李杰否认参与敲诈勒索，车是在夜时尚台球厅借给宏泽的，撞车后才知道，是宏泽私了的。 被告人马乐供述，宏泽撞车是宏泽叫其去的。其就是给兄弟帮忙，还有就是没觉得这个事太大就去了，就在旁边看着了。当庭供述对事实认可。 同案犯牛国红供述,证实2017年2月份的一天上午，李杰给其打电话说，马卫东让其开着李杰的ＧＬ8汽车去撞个车，但是其没有答应，当天晚上10点多，李杰给其发微信说车撞完了，让其明天去交警队处理事故，还发了事故现场的照片和小视频。第二天，李杰催其赶紧去解决事故，其知道他们是违法的，所以让赶紧把事情解决，李杰让其跟对方要3万元，上下可以浮动。到了事故科，其看见对方找的中间人王某5（又名王二兵），二人因赔偿数额未协商一致，没有解决。第三天，李杰又打电话让其去事故科解决，仍因赔偿数额与中间人王某5未协商一致，没有解决。第四天其又去事故科解决，中间人王某5还价，其说得找宏泽。被害方找来另一中间人单彦兵，其就让宏泽和单彦兵协商解决，直到当天下午才说好钱数，后面的事情其不知道。 （2）被害人陈述 被害人姜某系霸州市恒大物流的货车司机，其陈述的撞车经过与宏泽供述内容基本一致，在交警队调解时，牛国红不让倒货，货都是出口货物，耽误了损失很大，牛国红还以超载为由要求过磅，牛国红就是拖延时间。最后给了宏泽15000元。 被害人刘某2在霸州市经营恒大物流，其陈述内容与姜某陈述的调解经过基本一致，其怀疑整个事件是马卫东指使的。 被害人贾某陈述内容与姜某陈述内容基本一致。 （3）证人证言 证人王某5证言，证实2017年2月，其帮助刘某2、贾某去交警队解决交通事故。其证实的调解经过与姜某陈述内容基本一致。 证人王某6系交警队处理宏泽撞车案的交通警察，其证实调解经过与姜某陈述内容基本一致，其同时证实跟牛国红一起去处理交通事故的还有一名四十多岁的男子。 书证 河北省霸州市人民法院刑事判决书（2018）冀1081刑初770号。证实被告人牛国红因上述两起事实犯敲诈勒索罪被霸州市人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 霸州市交通警察大队处理本次交通事故的相关卷宗复印件。证实姜某与宏泽达成调解协议，赔偿宏泽交通事故损失共计15000元。 （5）辨认笔录 刘某2在法定程序下辨认出宏泽和李杰。 贾某在法定程序下辨认出撞车的大哲就是宏泽。 王某5在法定程序下辨认出大哲就是撞车的宏泽。 王某6在法定程序下辨认出李杰就是和牛国红一起去交警队处理事故的四十多岁的男子。 宏泽在法定程序下辨认出同案犯李杰、马乐、马卫东和牛国红。 （二）、故意伤害事实 2015年6月30日10时30分许，被告人马卫东因其亲属刘某6等人被他人打伤，纠集李佳等人至霸州市开发区火车站广场北侧和顺旅馆，对刘某1拳打脚踢，致刘某1右侧第8、9肋（骨）及左侧第9肋骨骨折，经鉴定，刘某1的伤情为轻伤二级。案发后双方达成和解，刘某1出具了谅解书。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人马卫东供述，证实当天晚上10点左右，其妻子的二姨夫给其打电话，说刘某1的妻子带10多人把火车站招待所砸了，还把其二姨、二姨夫打了，让其过去。后来其和李佳、张某4、大伟就去了火车站广场北侧的旅馆，其不清楚李佳是怎么去的，在旅馆门口，李佳敲门，刘某1手里拿着一把菜刀出来，二人发生口角，刘某1的儿子刘某4用砖头砸伤了李佳，李佳和刘某1打了起来，并对监控录像进行了辨认。 被告人李佳供述，证实2015年6月30日23点之前，马卫东给其打电话，说被打了，去火车站找马卫东，到火车站旅馆门看到有两个人躺在地上，伤者家属说监控器被打人的拿走了，马卫东带着他们五六个人就去了火车站最北的那家旅馆。其手里拿着消防斧。到旅馆后，旅馆老板右手拿着一把菜刀出来了，马卫东就和旅馆老板吵，在往回走的时候看见旅馆老板拿刀冲其来了，其用右脚踹了旅馆老板一脚，接着旅馆老板儿子用砖头砸了其头部一下，并对监控录像进行了辨认。 （2）被害人陈述 被害人刘某1陈述，证实2015年6月30日23时许，其家旅馆已上锁，听到外面有人踹旅馆的大门，开门后进来七八名男子，一名穿着红色Ｔ恤的男子，进门就骂街，其也骂他，然后这名男子推其胸口一下，踹了其一脚，之后“马炮”还有其他人对其拳打脚踢，把其打急了，其看到院里有一把破菜刀，就拿起来，派出所的在中间拦着，往外推去其家的陌生男子，穿红色Ｔ恤的男子还骂其，其也骂了他，他窜上来踹了其腿部一脚，然后门口下水道捡起一把斧子，要砍其，是“马炮”把其推到院里打的。 （3）证人证言 证人刘某4证言，证实2015年6月30日晚上11点多，其母亲给其打电话，说有人打其父亲，其到现场后，看到有人推其父亲，中间还有警察拦着，警察让与其父亲打架的人出了他们家院，在院外和其父亲打架的那群人中穿红色上衣的男子骂其父亲，其父亲也骂他，穿红色上衣的男子踹了其父亲左某腿和肚子附近一脚，举起斧子要砍其父亲，其从其母亲手中捡过一个砖头，朝穿红色上衣男子砸去，后来跟其父亲打架的人被警察拦着往前走了。 证人于某证言，证实2015年6月30日晚上10点30分左右，大伟给其打电话，说火车站有人打架，有人被打坏了，让其过去帮忙抬人去医院，到现场后帮忙把人抬上了120救护车，姓马的说电脑主机丢了，让他们和他一起去要，到了和顺宾馆，姓马的男子让叫门砸门，后来有老头把门打开了，姓马的在后面喊“打他，揍他”，怎么打的没看清，其就和大伟走了。看到那名年轻男子头部流血了。 证人刘某5证言，证实2015年6月30日晚上22时左右，听到有人打架，出来后看到刘某1的妻子还有两三个人对其妻子拳打脚踢，有人把其从屋里拽了出来，刘某1的儿子还有三四个人一起打其，看到有人抱着监控主机走了。 证人刘某6证言，证实其在招待所待着，刘某1老婆砸门后面还有十来个人，开门后刘某1的老婆和刘某1的侄子冲上来打其，其对象听到声音从屋里出来了，刘某1的儿子上去打其对象，砸完录像后又把录像的主机拎走了。 证人朴某证言，证实2015年6月30日晚10点多接到其哥朴立国的电话与“小强”到车站招待所，见一男一女躺在地上，旁边还站着五六个人，其中有姓马的男子，过了一小会儿，李佳和三四个人也来了，救护车也来了，把人抬上了救护车，姓马的男子说让他们和他一起去和顺旅馆要回监控主机，与李霞等人一起去了和顺旅馆，姓马的男子和李佳与和顺旅馆的老头吵了起来，姓马的那个对李佳说“揍他，打他”，指对方旅馆的老头，李佳的手没打到那个老头，那个老头用砖给了李佳一砖。 证人闫某1证言，证实2015年6月30日23:00许，其在和顺旅馆休息，听到有人砸门，进来七八名男子，其对象刘某1与一名身穿红色体恤的男子互相骂了几句，这名穿红色体恤的男子搂着刘某1的脖子，一名光头男子从后背抽出一根铁棍，打了刘某1头部后背一下，刘某1拿起一把破菜刀，这时从外面进来几名男子，有两名可能是派出所的。 证人张某4证言，证实其母刘某6在火车站广场开的旅馆墙上的液晶显示器被人砸了，电脑显示器被摔坏，电脑主机、自己媳妇的白色苹果4ｓ手机不见了，去时其父母在地上躺着，但没有见到谁打。 证人乔某、白某证言，证实其和白某接到孟德龙的电话赶到火车站招待所，孟德龙告诉其火车站招待所的老板刘某6和张金祥被人打，受害人说是旁边和顺旅馆老板的儿子打的，刘某6的家属，姓马的男子带了一帮人过来，怕他们去和顺旅馆闹事，乔某和白某到了和顺旅馆，一名红衣男子踹开门，与和顺旅馆的老板互骂，红衣男子突然踹了和顺旅馆老板的腹部一脚。 证人李某3证言，证实其是火车站招待所的常住客人，听到外面嚷嚷，出来后看到老板夫妻躺地上，看到有人砸东西。 ⑩证人程某证言，证实案发当天其看到和顺宾馆老板拿一个东西砸了踹门的那个男子头部一下，然后踹门的那个男子就踹了和顺宾馆老板一脚。 （4）鉴定意见 霸州市公安局法医损伤检验鉴定室霸公鉴字（2015）358号法医学人体损伤程度鉴定书，证实刘某1伤情为右侧第8、9肋及左侧第9肋骨骨折，经鉴定刘某1的损伤为轻伤二级。 （5）书证 轻伤案件和解书、撤回控告申请书一份，证实双方达成和解，刘某1撤回控告。 （三）寻衅滋事事实 1.2011年3月19日，霸州市济悯庄村的康占省与本村村委会签订土地租赁协议，承租了村西的64亩土地及土地内的池塘，租期30年，租金共计96万元。后由于经营不善，2013年11月28日，康占省将上述土地使用权及土地上的厂房以65万元价格转让给了于坤；2014年5月5日，康占省又将上述土地使用权及厂房以160万元价格通过济悯庄村党支部书记徐某（人称徐二子）转让给崔某1。徐某、崔某1因该土地问题与于坤发生纠纷，徐某找到马卫东，要求马卫东将上述土地圈围挡。2015年12月份至2016年4月份期间，被告人马卫东、李杰、刘金生等人多次商议如何取得争议地块等事宜，马卫东指使被告人李佳、马乐及姚远、赵国坤等人共同或分别采取殴打他人、堵大门、拉闸断电、自损财物、诬陷他人等非法手段在汪某1、于坤位于霸州市济悯庄村西的厂房院内滋事，李佳伙同姚远等人对工人郭某1进行殴打，致郭某1双侧鼻骨、右上颌骨额突骨折。经鉴定，郭某1伤情为轻伤二级。 在处理济悯庄村土地问题及郭某1被打伤一事的过程中，马卫东怀疑袁建立从中作梗，致使已经谈好的转让土地使用权及赔偿郭某1医疗费的款项由共计40万元变成了60万元，马卫东指使被告人李佳去吓唬袁建立。2016年4月14日，李佳、沈得福、姜喜龙、王景超在霸州市人民检察院门口持械将袁建立打伤，并将袁建立驾驶的冀Ｒ×××××欧蓝德牌汽车导航仪砸坏。经鉴定，被损坏物品价值2880元。 于坤于2016年4月22日以40万元价格（包含郭某1的医疗费等损失）将济悯庄村争议土地使用权转让给马卫东授意的黄某名下。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人马卫东在侦查机关否认参与此案，当庭供述对该案无异议。 被告人姚远供述，证实2015年12月份，马卫东找到金龙，金龙找到其，说霸州市有块地有争议，他们去拆厂房，怕有人闹事，让其和金龙找人跟着去。当天其和金龙联系了20多人，在廊坊市租了两辆依维柯车来到霸州。马卫东让其直接跟李佳联系，其就去了煎茶铺，到了一个有大坑和厂房的地方，李佳说把围挡和厂房全拆了，对方不让拆，就僵持着。吃完中午饭回来，金龙说马卫东让拆，挖掘机司机就强拆，对方报警了，警察来了以后把崔某1和对方几个人带走了，其和金龙等人就回廊坊了，走的时候金龙给了其2000元钱。过了没几天，金龙又通知其去煎茶铺，其联系了小袁，让小袁找了十几个人，开两辆车到了煎茶铺。李佳带着几个人也在，下车后其围着厂子转，有个人（郭某1）骂街，李佳搂住那小子就喊“打他”，其用拳头打了几下，打完以后其就开车跑了。在回来的路上，金龙说李佳让其找两个人把挖掘机砸了，其问谁的挖掘机，金龙说李佳他们的，其说不去。后来其被上网追逃，其多次找徐二子（徐某，济悯庄村党支部书记）、李佳、金龙，问怎么解决，徐二子给了其2000元。2016年5月份，马卫东给其打电话说，打人的事已经解决了，钱也赔了，让其过来投案，办取保候审，其就去投案了。取保候审的5万元是徐二子出的。2018年7月20日，北京市公安局通州分局马驹桥派出所通知其去解决驾驶本的事，其就直接去了马驹桥派出所，当日被马驹桥派出所拘留了。 被告人赵国坤供述，证实2016年春天的时候，具体时间记不好了，李佳跟其说，他大哥老马（马卫东）占这个大坑（济悯庄村土地），但是现在别人占着呢，弄个活动板房守在车间大门口，让其去守着，别被人吊走就行，事成后李佳的大哥（马卫东）答应给其3万元，其就同意了。大坑跟马卫东没关系，跟徐二子有关系。李佳因为当时把“小福子”（郭某1）打伤了，不能露面。李佳说完后第二天，李佳让其在煎茶铺镇前两间村道口等着，李佳他们去拉活动板房。其带着王岩和陈立刚就去了前两间村道口。等了一会儿，马卫东、马乐、李佳就开一辆小车带着一辆拉活动板房的货车就来了，货车后面还跟着一辆吊车，其跟着他们到了大坑，院子里面没人。马卫东跟吊车司机说把活动板房放在厂房门后的正中间，正好能把厂房门口堵死。马卫东跟其说，只让其负责看住板房不被弄走，其他的事不用管。李佳跟马乐出去买了三张床、三套被褥，临走给了其3000元钱说是生活费。其带着王岩、陈立刚在活动板房住了18天，期间刘二峰、李佳都来厂子捣过乱。18天之后，李佳让其走，说事情解决了。李佳先后共给了其10000多元。 被告人李佳供述，证实马卫东和刘二峰（刘金生）想把煎茶铺镇济悯庄的大坑占过来，卖给刘二峰盖厂房，因为大坑有纠纷，哪方强硬点哪方就能占，马卫东就让其跟着刘二峰出面去占这个大坑。2015年12月份左右，在天圣物流院里，马卫东把其和刘二峰叫到一起说，“别人欠你二哥（刘二峰）钱，把煎茶铺那块地给你二哥了，那块地别人占着呢，正在盖大棚，你跟你二哥去看看”，当时刘二峰拿出一份合同，其也没看，就跟刘二峰去了那个大坑。到了那个大坑，看见有人在盖大棚，刘二峰就让他们别干了，说地是他的，过了会汪某1就来了，跟刘二峰嚷起来了，后来警察就来了。后来在天圣物流办公室，马卫东跟刘二峰商量怎么办，最后商量雇挖掘机强拆、挖沟。到了下午5、6点，刘二峰打电话告诉其挖掘机在煎茶铺镇大牌坊那等着，廊坊的人也快到了，廊坊的来了两辆车，十多个人，领头的叫姚姚（姚远）。到了大坑那，廊坊的人说拆，汪某1和一个人就拦着，骂街，廊坊来的人就打了那个骂街的（郭某1），其一看打架了，就抱住被打的那个人，想拦架，打完以后廊坊的人就跑了，其也回了物流。到了物流以后，其就和马卫东、刘二峰说打架的事，马卫东就给廊坊的人打电话，埋怨对方让他们拆房子，为什么打架了。当天晚上，其给刘二峰打电话问被打的人怎么样了，刘二峰说鼻梁骨打断了，让其躲躲，第三天其就回东北了。在东北待了3个多月，期间其总给马卫东、刘二峰打电话问事情解决的怎么样了，他们让其等等，先别回来。过完年之后的一天，刘二峰给其打电话说事情解决的差不多了，回来吧，其就从东北老家回来了。回来后马卫东告诉其，事情还没解决，让其找两个人，弄个活动板房摆在厂门口，谁都别出去，也别干活了，逼着他们解决。其就联系赵国坤，让赵国坤找两个人弄个活动板房住那，赵国坤问是谁的事，其告诉他是马卫东的事，赵国坤问给多少钱，其打电话给马卫东，马卫东说事成之后给3万，赵国坤就同意了。过了两三天的一天早上8点多，马卫东说活动板房一会就到了，让其和赵国坤去等着，其就联系了赵国坤。赵国坤就带了两个年轻的到了大坑那，一会儿马卫东就开车带着拉板房的货车到了，当时大棚那没人，马卫东就指挥把板房放到了大棚门口，堵住大棚，放完以后马卫东跟赵国坤交待了一下就走了，当天马卫东给了其3000元钱，给赵国坤送过去当生活费。这期间刘金生去过大棚一两次，好像还给工人断过电。于坤找过赵国坤，赵国坤有点顶不住了，马卫东让马乐从廊坊带了几个人去板房住了几天。后来马卫东说这事差不多了，就和刘二峰、汪某1、袁建立他们商量大坑归谁，轻伤怎么解决。过了两三天，马卫东说大坑归马卫东，赔给被打的人40万，当天晚上马卫东给其打电话说说好了40万，又要60万，让其找俩人吓唬吓唬袁建立。其早先买了口罩、面罩，一直放在车上，其找了沈得福、姜喜龙、王景超，开着其冀Ｒ×××××大众轿车，在车上将面罩、口罩给了他们三个，其给袁建立打电话，约定在检察院门口见面，到了检察院门口，袁建立和李杰在车上，其跟袁建立说了没几句就吵吵起来，姜喜龙、王景超、沈得福冲上去打袁建立，其也打了袁建立，然后就回天圣物流了。袁建立驾驶的车辆是否有损坏其就不知道了。 被告人刘金生供述，证实2015年12月6日上午10点多，马卫东把其叫到天圣物流马卫东的办公室，说煎茶铺那边有个大坑，有70多亩地，康占省顶账给了济悯庄村支书徐二子，康占省还顶账给了汪某1，现在两波人抢大坑呢，徐二子让马卫东替他摆平，这地方便宜，将来弄过来盖厂房，只要把徐二子跟汪某1的事捋顺了，将来徐二子肯定便宜的卖给其，有什么事马卫东给其盯着。2015年12月7日，马卫东将其叫到物流，拿出一个协议让其签字，大概意思就是徐二子将大坑及周边几十亩土地转让给其和李佳，其和李佳在上面签了字。其后来得知，康占省同时用了徐二子和汪某1的高利贷，又同时把这块地顶账给了徐二子和汪某1。马卫东让其签的协议是马卫东自己写的，徐二子只是让马卫东给他解决他和汪某1之间占地的事。2015年12月8日，其在天圣物流跟马卫东说对方还在建大棚的事，马卫东说下午找挖掘机，其感觉找挖掘机去拆大棚肯定出大事，从中午到下午马卫东给其打电话，其一直没接电话。下午5点多，马卫东打电话埋怨其不去，结果打起来了，把人打坏了，李佳他们跑了。后来马卫东又商量把挖掘机砸了，然后去派出所闹事，其没有参与。到了2016年快夏天的时候，马卫东一时也想不出办法来，就把其、李杰和徐二子两口子叫到天圣物流，马卫东提出买活动板房堵厂子门口。第二天，马卫东、徐二子和其一起去看活动板房，一万多块钱，徐二子出了两万块钱，剩下的钱马卫东说买床铺、被褥，马卫东又安排赵国坤带着两个人去那住下了。后来因为堵厂门，其去了那块地，袁建立、郑某、于坤、汪某1在，其与他们发生口角，被带到了派出所。回到天圣物流后马卫东不知道怎么知道了于坤、袁建立、郑某去了，他说安排人找他们的事，后来的事其就没有参与。后来就发生了马卫东叫李佳在检察院门口殴打袁建立一事，最后这块地以不到20万元的价格给了马卫东、徐二子和黄某，其就知道被马卫东耍了。挖掘机是在打架当天晚上被马卫东和李佳砸的，马卫东让牛国红以挖掘机主的身份去煎茶铺派出所找事，因为马卫东这边的人把对方打了个轻伤，想用挖掘机的事两清了。挖掘机主叫张某5，马卫东告诉张某5，挖掘机给张某5修好了，一天该给张某5多少钱给多少钱。牛国红去了派出所几次，都没有结果。 被告人姜喜龙供述，证实2016年3、4月份，李佳找到其、沈得福、王景超，四个人在车上，李佳说一会儿去打个人，这个人得罪马卫东了。然后李佳就给李杰打电话，他们在一起吃饭呢。其也不知道李佳怎么把这名男子约到检察院门口的，到了以后，这名男子站在车旁边，看见其四人就跑，四个人都动手打这名男子了，导航谁砸坏的不清楚。 被告人沈得福供述，证实2016年4月份的一天傍晚，李佳开车带着姜喜龙、王景超在天圣物流找到其，然后开车带着其和姜喜龙、王景超往霸州市里开，快到霸州市的时候，李佳接了个电话，就把车开到离检察院不远的一个市场里，后来李佳又接了个电话，就开车往检察院方向走，途中李佳拿了个口罩给其戴上，姜喜龙和王景超戴着头套和口罩，其就知道不是干好事去。到了检察院门口，一辆吉普车头朝南停着，车下站着一名男子，其四个人就下车了，然后把那个人堵在车里打，打了四、五分钟，王景超和姜喜龙回到车上，其和李佳也往车上走，上车的时候其看到李佳将一把匕首放在储物箱里。汽车导航谁砸坏的其不清楚。 被告人马乐供述，否认参与该起犯罪。 被告人李杰供述，是其带姚远去煎茶铺派出所调解的，其以见证人身份签的字，姚远没有钱，其给了姚远100元坐车，否认参与抢占济悯庄大坑案，袁建立被打时其在场。 （2）被害人陈述 被害人汪某1的陈述，证实争议的这块地位于霸州市公路的西侧，包括大坑和30多亩平地，共计90多亩，2012年或者2013年，原主家康占省以40万元将地卖给其和于坤，给完钱后，康占省欠钱太多就跑路了。2015年秋，其把地租给李功用于盖厂房建厂子，12月份的一天，李佳和刘金生来了，说地是刘金生的。下午5点左右，李佳带着十多个人和一台挖掘机来了，刘金生没来，李佳说二峰（刘金生）哥让拆，其厂子看大门的郭某1就跟他们理论，李佳就说“打他”，这十多个人就冲过来五、六个打郭某1，其看见郭某1躺在地上，脸也流血了，就报警了，李佳他们就跑了。当时看热闹的有李某4和李某5。打完架后其没有让挖掘机走，第二天派出所打电话让其去派出所，到了派出所以后他们说挖掘机让人砸了，是刘金生、李佳他们砸的，想诬陷其。又过了十多天，不知道是谁在厂子门口堵了个活动房，3、4个年轻人在里面住，其只记得一个肤色黑、秃头、眉毛淡的三十多岁男子。其就把袁建立、郑某、于坤叫过来了，后来刘金生也来了，小屋堵了一个多月。这期间李佳、刘金生多次拉闸断电、挑变压器鸭子嘴、辱骂工人。后来于坤说袁建立在中间调解，连轻伤带土地给40万元，郭某1给出了谅解协议，最后把土地给了霸州市一个姓黄的了。袁建立也跟其说过因调解这件事在检察院门口挨打，李佳还拿刀子吓唬他。其不认识马卫东，崔某1跟徐二子一起做买卖，这件事跟徐二子有没有关系其不清楚。 被害人袁建立的陈述，证实其和汪某1、于坤、李杰都是朋友关系。2015年底、2016年初的时候，其跟郑某路过煎茶铺镇通前两间村公路西边大坑时，看见于坤、汪某1他们跟刘二峰在嚷，其和郑某下车，看见一个彩钢活动房堵在厂门口，郑某认识刘二峰，跟他说了几句话就走了。后来李杰给其打电话，让他和于坤联系并从中调解济悯庄大坑的事。其便从中联系了两次，后来听于坤说李杰带人把对方打坏了，后李杰又给其打电话问调解的事，于坤要100万，李杰说给40万，于坤不同意，其表示不管了。2016年4月的一天其在博物馆旁边吃饭，李佳打电话骂其。后来李杰给其打电话并找到其，李佳又给其打电话让其去检察院门口等李佳。李杰和其一起到了检察院门口，李佳等人打了自己。事后李杰找了其几次，让其出谅解协议，还让其打一个壹万元的收条。协议是李杰事先写好的，其在协议上签了字，因为没有收到钱其没有打收条。 被害人郭某1的陈述证实，2015年12月8日下午5点左右，其和汪某1、刘曼、李某4、李某5在煎茶铺镇良种场对面的厂子（济悯庄争议土地）里待着，过来4辆小车和一个挖掘机，从车上下来10多个人，其中一个人和挖掘机司机说把大棚推了，把路挖了不让走，其就问这个领头的为什么要挖沟推大棚，领头的这个人说地方是他的，他就挖。其拦着，领头的就对这10多个人说“揍他”，这10多个人就上来围着其打，打完就开车跑了。领头的开一辆大众桑塔纳3000。 ④同案犯姜喜龙证言，证实打袁建立之前李佳说去打个人，这个人得罪马卫东了，李佳给李杰打电话问他们在哪呢，李杰在电话中说他们在一起吃饭，其不知道李佳怎么把袁建立约到检察院门口的，李佳、沈得福、王景超和其对袁建立进行了殴打。 （3）证人证言 证人张某5、邢某系挖掘机车主和司机，其二人证实有人雇其二人去济悯庄村土地上干活，然后发生打架的事实。 证人李某4、李某5证实内容与被害人郭某1陈述内容基本一致。 证人黄某证言，证实2016年下半年（具体以签协议日期为准），马卫东跟其说有块地挺便宜的，在煎茶铺那边，他没钱，让其借给他点钱，他给利息，或者合作买这块地也行，其让马卫东看着办。过了几天，马卫东带着一个姓于的男子到了其单位，在其办公室签了协议，协议是其起草的，姓于的男子和其都签了字。马卫东后来还了其20万元，如果马卫东还其剩余的20万元，这地跟其就没关系了，如果马卫东不还其剩余的20万元，这地就有其的份儿。 证人郑某证实内容与袁建立陈述内容基本一致。 证人崔某1证言，证实2014年5月5日，其通过徐二子在康占省处花160万元买了一块地，后来知道这块地有纠纷，其埋怨徐二子有纠纷还让其买。其没有把地转让给其他人，其不认识刘金生，也不认识于坤。后来徐二子把康占省跟村委会签订的土地承包协议原件要回去了，为什么要回去其不清楚了。 证人徐某系霸州市济悯庄村党支部书记，其证实，其把崔某1租地的复印件给了马卫东，让马卫东将这块地圈围挡。这块地上发生打架的事其不知道。姚远找过其二、三次，跟其要钱，其没给，后来马卫东怎么处理的土地其不清楚。 证人王某7系徐某的妻子，其证实徐某帮忙把康占省承包的济悯庄村的一块土地以160万元的价格转包给了崔某1，崔某1跟徐某是盟兄弟，后来崔某1找到徐某，说土地有纠纷，说徐某骗他，最后土地怎么处理的其不清楚。 （4）鉴定意见。 霸州市公安局法医损伤检验鉴定室法医学人体损伤程度鉴定书霸公鉴（法检）字［2015］658号、伤情照片，证实被害人郭某1双侧鼻骨骨折、左侧上颌骨额突骨折，评定为轻伤二级。 （5）书证。 合同书二份（一份手写，一份机打）。 手写合同书证实，2011年3月19日，康占省与济悯庄村委会签订承包合同，承包济悯庄村土地64亩，右边有池塘一个。 机打合同书证实，2011年3月19日，康占省与济悯庄村委会签订合同，将济悯庄村废旧大坑总面积22.3亩，右边有池塘一块，租赁给康占省，总租金12万元。合同右上角手写：因此合同所涉及土地康占省均转租他人，地上物折价转卖与他人，所以此合同作废，原件收回村委会。署名徐二子，日期2014年5月5日。 土地转包合同、厂房买卖合同、收条、银行转账记录，证实2013年11月28日康占省、张辑红将上述土地及池塘连同厂房以65万元价格转包给于坤，康占省收到上述款项。 转租买卖协议、收条，证实2014年5月5日，康占省、张辑红将济悯庄村租赁土地、池塘及厂房以160万元的价格转租给崔某1，康占省、张辑红于同日签署收条一张。 土地转包及厂房买卖协议、收条，证实2016年4月22日，于坤将济悯庄村土地64亩转租给黄某，土地上的厂房转卖给黄某，土地承包、厂房转卖价格为40万元，见证人马卫东。于坤出具收款条。 康占省租赁济悯庄村土地照片，证实2011年3月，霸州市济悯庄村康占省租用本村坑塘土地地貌现状。 收据、谅解书，证实被害人郭某1收到赔偿款20万元，对被告人的行为表示谅解。 河北勤务指挥平台-警情详情接处警综合单十二份，证实2015年12月至2016年4月，济悯庄村争议土地多次有人报警，霸州市公安局多次接警处理警情。 河北省霸州市人民法院刑事判决书（2018）冀1081刑初233号刑事判决书，证实姜喜龙因无故殴打袁建立被霸州市人民法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年。 河北省霸州市人民法院（2018）冀1081刑初570号刑事判决书，证实沈得福、张云鹏、杜贺超因无故殴打袁建立案、兰某1拆迁案、寻衅滋事单某1案被霸州市人民法院以寻衅滋事罪判处刑罚。沈得福犯寻衅滋事罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；张云鹏犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年六个月；被告人杜贺超犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月。 （6）通话录音。 在扣押的马卫东手机中，马卫东与刘金生（手机通讯录备注为“二冯”）、马卫东与朴立国（手机通讯录中备注为“小”，人称“小军”）的通话录音，能够证实被告人马卫东参与强占济悯庄村土地的事实。 （7）辨认笔录。 汪某1在法定程序下辨认出带人打架、拉闸断电、阻止盖房的人李佳。 汪某1在法定程序下辨认出阻止其建厂房、拉闸断电的刘金生。 汪某1在法定程序下辨认出堵门口、肤色较黑的男子赵国坤。 汪某1在法定程序下辨认出姚远系打伤郭某1的人。 郭某1在法定程序下辨认出姚远系将其打伤的男子。 2.永清县联通宿舍居民兰某1自家房屋拆迁赔偿与开发商未达成一致，自2016年3、4月份开始，被告人马卫东指使被告人李佳、沈得福、张云鹏、杜贺超、马乐、王景超（现在逃）等人多次前往兰某1家中及兰某1经营的养老院，采用摆花圈、泼粪水、堵锁眼、砸玻璃等手段对兰某1及其家属进行骚扰，严重影响兰某1家人生活。2016年5月17日凌晨2时许，马卫东、沈德福指使张云鹏、马乐、高天（真实姓名不详，现在逃）等人在兰某1家门口持械将兰某1、兰某2打伤，致兰某1右侧肋骨骨折、右手拇指末节基底部骨折，致兰某2脑震荡、多处挫伤。经鉴定，兰某1伤情为轻伤二级，兰某2伤情为轻微伤。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人的供述 被告人马卫东的供述，被告人马卫东在侦查机关否认参与本案。其当庭证实，当时永清县联通宿舍拆迁，其让李佳去的，后来李佳被抓，其让沈得福和张云鹏去的，其告诉他们拆一户两万，具体怎么实施的其不清楚，打伤人也不清楚。 被告人张云鹏供述，证实2016年5月份，永清县城有一块地方拆迁，马卫东负责拆迁。有个“钉子户”姓兰，马卫东用手机号66666的电话给其打电话，说永清有个“钉子户”不同意拆迁，让其去捣乱。其去了马卫东办公室，马卫东对沈得福说“你去安排一下”，沈得福跟其说去把老兰家的墙推了，把摄像头捅了。当天晚上10点多，马乐开车带着其、高天、还有一个物流的工人，到了老兰家，其和马乐推倒了墙头，高天捅摄像头，推倒了之后其和马乐就跑，马乐把其带进了死胡同，老兰和老兰的儿子拿着棍子把其和马乐堵住，马乐和老兰打，其和老兰的儿子打，后来被老兰的媳妇拉开了。马乐怎么打的不清楚。回霸州的第二天，马乐告诉其对方报警了，让其把手机关了，换个手机号，过了两个多月，沈得福说开发商赵某4通过永清派出所把事情调解了。 被告人马乐供述，证实其跟着沈得福、张云鹏参与推了兰姓人家的墙头，张云鹏还把对方打了，其和沈得福、张云鹏、杜驾超在永清县一家拆迁户屋里泼大粪，永清这家主家姓兰，沈得福叫的其，和马乐一起推老兰家的墙头，但没有推倒，与老兰家的人家发生冲突，一共去过两次老兰家。还去过一家离老兰家房南侧的一户平房人家，与沈得福、张云鹏、杜贺超给这家屋里泼大粪。 被告人杜贺超供述，证实其在“夜时尚”负责摆球，后来马卫东让其去天圣物流跟着“胖子”（沈得福）。2016年5月份的一天，其在马卫东办公室听马卫东说大鹏（张云鹏）他们打人了，其问“胖子”怎么回事，“胖子”说大鹏和马乐去推老兰家墙头，被逮住了，马乐和大鹏把人打了。第二天中午，其和大鹏、马乐、胖子去永清，胖子说让其和马乐去泼粪，其说不去，胖子说这个月的钱不给其了，大鹏还搧了其一个嘴巴，在路上买的口罩、矿泉水，到了永清，胖子用事先准备好的塑料桶、铁锹，在老兰家门口的小学里铲的粪，大鹏兑的矿泉水，其和马乐就进了老兰家，马乐泼没泼其不知道。后来在马卫东办公室，其看见大鹏出来，其问大鹏怎么回事，大鹏说喷老兰去，后来听胖子说大鹏把老兰媳妇给喷了（喷辣椒水）。 被告人李佳供述，证实在永清拆迁时去过老兰家两三次，瘸子家两三次，每次都是先去老兰家。 同案犯沈得福供述，证实2016年5月份，马卫东承包了永清一个拆迁工程，马卫东让其、李佳、马乐、张云鹏、杜贺超、姜喜龙、王景超等人去捣乱。李佳进院后，其和张云鹏、马乐、杜贺超去瘸子（兰某1）家泼粪水，张云鹏给老兰的媳妇喷过辣椒水，其开车带着马乐、杜贺超去老兰家门口摆过花圈。拆迁过程中产生的买工具、加油、吃饭等各项费用都是马卫东给的。2016年5月份的一天晚上，其去马卫东办公室，马卫东安排张云鹏等人去老兰家推墙头。 ⑦同案犯姜喜龙供述，证实其和李佳、沈得福、王景超、胖子、张山去永清一个敬老院一楼进楼的楼道门口泼屎泼尿、摆花圈，去了三、四次，最后房东不租给老兰了，老兰把敬老院的人都接走了。 （2）被害人陈述 被害人兰某2的陈述，证实2016年5月17日0时许，一胖一瘦两名男子去其家推墙头，胖男子手里拿着刀，其把较胖的男子摁在地上，瘦男子拿棍子打其臀部、大腿、小腿，其父亲兰某1和阿姨金某1就过来了。两名男子说他们也是被雇的，说不要打他俩，其让他俩去院里谈谈，然后放开较胖男子，他俩就跑了。2016年3、4月份的时候，永清县邮政局宿舍涉及拆迁，其家拆迁补偿比别人低，其家不同意。当时其家在永清县盛华园小区租房，经营敬老院，因为其不同意拆迁，他们就在其租住房摆花圈、泼粪尿、堵锁眼，后来房东就把其轰走了，不让租房了。现在拆迁问题解决了，原来是一比一，现在是一比一点一。这些事其怀疑是马卫东干的，因为永清一个叫胡树英的打听过其基本情况，胡树英跟马卫东是姘靠关系，马卫东就是搞拆迁的。 被害人兰某1的陈述证实，2016年5月17日0时许，其在永清县邮局宿舍2排1号院内睡觉，突然听到院内有砖头砸的声音，其和金某1（兰某1后老伴）就出去了，看见扔砖头的两个小伙子跑了，其喊儿子兰某2，兰某2在院子外面喊其，其向兰某2处走，走到半路，碰见一个扔砖头的小伙子，之后不知道小伙子用什么东西打了其头部，其就晕倒了，等清醒一点，其看见兰某2用身体压着另一个小伙子，打其的小伙子手里拿着一块砖也过来了，说他们也是被雇的，其说让他们进院谈谈，兰某2就放开了被压着的小伙子，两个小伙子就向南跑了，其和兰某2也没追。后来进院发现墙头被推倒了。对于在其经营的敬老院被人寻衅滋事的事实，其陈述内容与兰某2陈述内容基本一致。 被害人金某1的陈述所证实内容与兰某1、兰某2证实内容基本一致。 （3）鉴定意见 永清县公安局法医学人体损伤程度鉴定书公永刑技（伤检）鉴字［2016］069号、070号及伤情照片，证实兰某1的伤情为轻伤二级，兰某2的伤情为轻微伤。 （4）书证 兰某1、兰某2在永清县人民医院治疗的相关病案资料,证实兰某1、兰某2受伤治疗情况。 河北勤务指挥平台-警情详情接处警综合单二十一份，证实金某1一家多次拨打报警电话，请求永清县公安局处置有人滋事的警情。 （5）辨认笔录 兰某2在法定程序下辨认出张云鹏就是被其压在身下的较胖男子。 3.永清县市场监督管理局工作人员金某2位于永清县原老邮局宿舍楼房屋拆迁赔偿未与开发商达成一致，2016年3月至2016年6月期间，被告人马卫东指使李佳、沈得福、姜喜龙、王景超、山西线的胖子（真实身份暂不详）等人多次到金某2所在单位采取使用喇叭录制侮辱性语言循环播放；到金某2家中破坏大门、堵锁眼；尾随、跟踪金某2；扎金某2车辆轮胎；到金某2父母家门口摆放花圈、向院内扔花圈等手段对金某2及其父母进行骚扰，迫使金某2同意拆迁。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人马卫东2019年10月11日的供述，在永清参与拆迁的有张云鹏、沈德福、李佳、马乐、姜喜龙、杜贺超，一户2万元钱，一共给了他们4万元钱，给的是现金，他们分完了，其剩下五六万块，钱是赵某4的公司给的。 被告人李佳供述，证实马卫东从永清的老板那承包了9所房的拆迁，马卫东安排沈德福带着其、姜喜龙一起去过永清两趟。2017年3月份，其去过两次，都是白天去，每户入户跟他们谈，按照开发商提出的赔偿比例，挨户走。不同意就还去，总去，也打电话。其没有采取违法、犯罪行为，未参与拆迁，别人不知道。 同案犯姜喜龙供述，证实2018年3、4月份的时候的一天早上，李佳、沈得福、山西胖子、王景超和其几个人，开着李佳的桑塔纳志俊轿车，直接去的永清县药监局，到那之后，就李佳、沈得福认识这个人，就跟对方谈，对方说不谈不签字，其们就走了。第二次就是第一次后的第二天，还是其、李佳、沈得福、王景超、山西胖子几个人，还是开着李佳的志俊轿车，其上车之后就看见车上有个喇叭，李佳跟其们说去这个局长的单位去挂喇叭去。到了那之后就把喇叭放到药监局门口的大门上。喇叭播放了一会就被他们单位的人摘走了。然后其们就开车回霸州了。第三天，还是其们几个人开车去的永清县药监局，到了药监局门口其就把喇叭挂在药监局单位门口的树上，在他们单位门口播放，应该是药监局有人报警了，警察去了之后把喇叭拿走了，其们在车里坐着了，看警察把喇叭拿走了，其们就开车回霸州了。用喇叭播放药监局局长钉子户，这一句话循环播放。过了一两天，其和王景超、山西胖子、沈得福去的这个局长住的小区，没有找到这个局长，看到了这个局长的车，沈得福告诉其这是那个局长的车，其就下车把这个局长的捷达车的车胎给扎了，扎完之后其们就走了。扎完轮胎的第二天，其和李佳、沈得福、王景超、山西胖子就又去到这个小区找那个局长，看看他是不是在家，敲了两下门没有人，其们就走了。又过了一天，其跟李佳开一辆车，沈得福和王景超、山西胖子他们一个车，其们那天去就是为了跟踪尾随这个局长去的，其忘了在什么地方跟上的这个局长了，其们开车跟着他走到半路，这个局长从车上下来就问其们为什么跟着他，其对那个局长说你认错人了吧，说了几句话那个局长就上车走了，然后其们就开车回去了。紧接着第二天，其和李佳、沈得福、王景超、山西胖子、老黑就开着两辆车，去的永清县的一个农村，不知道叫什么村，找到了这个局长的父母家，问他们儿子在哪呢，他父母说找不到，李佳他们跟局长父母说了一会找找他们儿子，赶紧回来把字签了得了，说了一会其们就走了。第二天晚上11点多其和沈得福、王景超、山西胖子就又去了局长的父母家，在半路上沈得福买了一个花圈，其们到了他父母家之后，其下车把花圈摆在了他父母家门口，然后就走了。第二天晚上11点左右，其和沈得福、王景超、山西胖子就又去了局长父母家，其跟王景超一块下的车，俩人把花圈打开之后，王景超就把花圈扔到他父母家院子里去了，扔完之后其们就上车走了。 同案犯沈德福供述，证实一开始是李佳带着其去的，李佳被抓起来之后，其们就听马卫东的，其们去永清参与拆迁的挑费都是马卫东给的。参与拆迁的有李佳、王景超、姜喜龙、其、杜贺超、张云鹏、马乐。一开始李佳带着姜喜龙、王景超去老兰家泼过粪水，李佳进去之后，其跟张云鹏、马乐、杜贺超去一个瘸子家泼过粪水。都是马卫东指使的，马卫东有时候给其打电话，有时候给张云鹏打电话，买工具的费用、加油的费用、吃饭的费用都是马卫东给其们的，有时候其管钱，有时候张云鹏管钱，有时候马乐也管钱。就是让钉子户同意拆迁。 （2）被害人陈述 被害人金某2陈述，证实有几个人去家里闹事捣乱，大门踹坏了，摆花圈，在家里赖着不走，次数太多记不清了，还有一次把车胎扎了，在单位挂大喇叭，挂了两次，播放的说其是钉子户，在其老家门口摆花圈，第二次把花圈扔进院了，每次都是三四个人，其中有两个胖子，其余的人经常换，有一次在家里有人敲门说是谈拆迁，没开门就一直敲，后来报了警。在大喇叭里播放其是钉子户，去别古庄镇老柳坨村其的父母家，在老家门口摆花圈，把花圈扔进院，每天都来，每次闹事的方式都换，持续了大概一个月。 （3）书证 公安网资金查控平台查询信息4页，2016年8月10日10:30:41，由赵某4卡号尾号3529转入马卫东尾号4071卡号12万元；2016年10月31日10:43:52，由赵某4卡号尾号3529转入马卫东尾号4071卡号12万元；2017年3月8日10:17:46，由赵某4卡号尾号3529转入马卫东尾号4071卡号11万元，以上合计35万元。证实马卫东在永清通过迫使拆迁的手段获得开发商巨额报酬。 2016年4月25日10:03:27报案接警单一份，金某2报案有人在自己家门口放了两个花圈。 （4）辨认笔录 金某2在法定程序下辨认出找其谈拆迁问题的马卫东。 金某2在法定程序下辨认出以摆花圈、堵锁眼等方式对其滋扰的多名男子中的王景超。 4.2016年5月份，被告人马卫东向李某1高利放贷，因为约定期限内未还清借款及高额利息，被告人马卫东伙同刘博等人采用多次到李某1经营的厂子捣乱、语言威胁，亲自或者指使他人多次采取到李某1妻子袁某1的工作单位蹲守、尾随袁某1等方式向袁某1索要欠款，致使袁某1被调离原工作单位。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人马卫东当庭供述称，其没有到李某1厂子去捣乱，去李某1媳妇单位是因为欠条上有李某1媳妇签字，其不构成敲诈勒索罪。 被告人刘博供述，证实其2014年认识马卫东，2016年开始跟着马卫东放高利贷，2016年至2017年，马卫东放高利贷，其负责给他放款、写合同，有时候也跟着收账。2016年夏天，马卫东借给李某150万元，实际给李某1打了不是47万元就是48万元，其让李某1写的欠条，利息不是4分就是6分，一个月借款到期后，李某1只还了30万，马卫东跟李某1说还不上每天罚5000元。罚了半个多月，大概7、8万元，李某1说也罚了那么多了，顶欠款得了，马卫东说欠款是欠款，罚款是罚款。后来马卫东、李某1找了个担保人，不知道担保人的名字，担保人说李某1不还他还。后来听说马卫东带人去找李某1几次，堵李某1厂子门口，去李某1媳妇单位要钱，最后李某1多还了10多万元。李某1还款时往其卡上打过3、4万元，微信还款7万多，包括本金和罚款。 （2）被害人陈述 被害人李某1陈述，证实2016年4月份，其向马卫东借款50万元，实际给了其48万元，扣除了2万元利息，约定利息月息4分。欠款期间，马卫东多次组织社会人员去其厂子捣乱、堵门、断电、威胁工人不让干活，威胁拉其设备，还派人多次去其媳妇袁某1工作的单位捣乱，多次打电话威胁如果给不了钱就让厂子关门、让其媳妇上不了班，刘博是马卫东的小弟，跟着马卫东吓唬其、捣乱。后来杨老五（杨某1）做担保人，把杨老五的凯迪拉克轿车押给马卫东，最后其共计还了马卫东63万多元。 被害人袁某1陈述，证实2016年4、5月份，李某1向马卫东借款，后来李某1没还清借款，马卫东派人到其单位闹、派人尾随，一共去了4、5次。马卫东派的人去其工作的信用社，去了就把其叫出来，还派人去信用社后门等着其，有一次其去联社办事，3、4名男子一直尾随其，其下班都绕着走，怕他们跟着。马卫东也去信用社找其两三次，后来因为这事，其从益华信用社调到了信用社城区分社。刘博也去信用社找过其两三次，刘博每次去都说“一会儿小孩们找你来，我就是来告诉你一声”，说完就走。他们一去其就躲起来，没法上班，这种状况持续了两个月左右。 （3）证人证言 证人李某6证言，证实2016年3月23日，其名下的尾号为2276的农业银行卡向李某1卡上转款22万元，应该是其岳父董某让其转的，其不认识马卫东和刘博，也不认识李某1。 证人董某证言，证实其和马卫东是朋友关系，2016年马卫东给其打电话让其借22万元给他，约定利息2分，其就让李某6往马卫东指定的账号打了22万元。 证人王铭鏖证言，证实其名下的银行卡放在天圣物流郑州线上，由马卫东使用，这张卡曾经转出25万元，是马卫东放高利贷去了。 证人袁某2证言，证实2016年夏天，因李某1借了马卫东40多万元，马卫东把凯迪拉克轿车扣了，李某1让其找马卫东说情把车放了，马卫东没同意，后来其跟李某1去天圣物流还了马卫东5万元，马卫东还是没把车还给李某1。 证人潘某证言，证实2016年夏天，李某1给其打电话，因为李某1借了马卫东的钱，没还清，马卫东带人去李某1厂子捣乱，拉设备，其给马卫东打电话说情，马卫东没同意。 证人杨某1证言，证实2016年夏天，因为李某1还不清马卫东的借款，马卫东带人堵李某1厂子大门，不让工人干活，要拉厂子设备，其去了跟马卫东说情，马卫东不同意，让其做担保人，其把车押给了马卫东，当时马卫东堵李某1厂子门口，不让工人干活，拉设备捣乱，没办法，就让马卫东把车开走了。后来李某1陆续还账还差9万的时候，实在还不上了，其给了马卫东10万元，多给了他1万元，把车赎回来了，后来李某1卖了一台变压器5万元，还了其5万，还剩5万，如果李某1不认可其多还马卫东的1万，李某1就还差其4万元。其还跟马卫东一起去李某1媳妇袁某1单位找她要钱，马卫东隔着玻璃跟袁某1嚷，一个姓王的副主任看见了，告诉其和马卫东不要闹，马卫东说找不到李某1就找他媳妇。说了会就走了。 证人王某8证言，证实其系李某1厂子工人，2016年5月份，五六个年轻的小伙子和一个姓马的开着三、四辆车直接把李某1厂子门口堵了，骂骂咧咧，不让其和工人们干活。姓马的和一个人跟李某1去屋里谈了，剩下三、四个人在厂子里看着其和工人们不让干活，其想去厂子对面上厕所，那些人不让去，意思是怕跟外面联络，他们在厂子待了三、四个小时，就走了。 证人王某9证实，其系袁某1的同事，总有一些人去单位找袁某1，有时候一个，有时候两、三个，这些人一去袁某1就藏起来，这些人找不到袁某1有时候就走，有时候就在大厅等，其不知道这些人找袁某1干什么，有一次有个主任还把他们叫到了楼上谈过。 证人王某10证言，证实其系霸州市农村商业银行（农村信用社）益华支行副主任，有一次有个要账的找袁某1，嚷嚷的声音很大，严重影响信用社办公，后来杨老五也来了，其问杨老五怎么来了，杨老五说给他们担保了，能不来了吗，后来其跟姓马的男子说私人借款，跟单位没关系，你们私下解决，别在单位折腾了。后来杨老五把这名男子带走了。 证人田某证言，证实其系系霸州市农商银行（农村信用社）科技部经理，2016年的时候，其任益华信用社主任，负责安全保卫的王某10跟其汇报，总有一些光头、纹身的社会人来找袁某1要账。他们来找袁某1要账的次数不少，每次都是三个人过来要，他们一来就嚷嚷，影响办公，后期因为怕这事影响工作，其和王某10主任还找袁某1座谈。后来其怕影响益华信用社的工作和业务，就把袁某1调到了城区分社工作。袁某1那段时间一直状态不好，其担心她办业务会出错，就把她调走了。 （4）书证 李某1、马卫东、王铭鏖、李某6、刘博银行卡交易明细，刘博微信转账截图，霸州市公安局办案说明。证实2016年3月23日，马卫东与李某1约定借款50万元，实际转账给李某147万元，2016年5月至2016年7月，李某1通过银行转账、微信转账、现金等方式共计还款631900元。 霸州市公安局扣押清单、廊坊市监察委员会调取证据清单、廊坊市公安局物证鉴定所检验报告、线索移送函、通话录音、通话录音文字整理材料。证实霸州市公安局依法扣押被告人马卫东的手机，由廊坊市监察委员会委托廊坊市公安局物证鉴定所依法检验，在扣押的马卫东手机中提取通话录音，由霸州市公安局将录音整理成文字材料，其中，马卫东与“李勇”通话录音，“李勇”为本案被害人李某1，马卫东在通话录音中有威胁李某1的语言，有如何指使“小孩”（马卫东的小弟）去找袁某1的录音内容。 2018年8月21日钊帅提供的马卫东抽屉里发现的记账表三张，其中一页在2016年7月9日记载李某1还款6万元字样。 （5）辨认笔录 王某8在法定程序下辨认出马卫东就是带领数名男子堵厂子门口、阻挠工人生产经营的马姓男子。 5.2016年8月份至10月份期间，被告人马卫东以其由吴某处购买的位于滨河小区南侧房屋，被邻居单某1在院内盖倒座影响采光为借口，多次指使沈得福、张云鹏、杜贺超、李某2、马乐以放鞭炮、放哀乐、喷字、摆花圈等手段对单某1、单某2进行骚扰，严重影响了被害人及周某1的正常生活。而且该事件被“霸州123”平台报导，阅读量45428次，社会影响恶劣。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人马卫东在侦查机关否认参与本案。其当庭表示没有意见。 被告人张云鹏供述，证实2016年的7、8月份，在霸州市滨河小区别墅区，有个老头（单某1）盖倒座影响吴某采光，其和沈得福、杜贺超、马乐去放炮，用高音喇叭放哀乐，一共去了六、七次，头四、五次是吴某让其去的，后几次是沈得福让其去的，沈得福是跟着马卫东的。 被告人沈得福供述，证实2016年大概6、7月份，马卫东告诉其他在霸州市滨河小区买了套房子，看了香门，晚上得去放炮、摆花圈，让其带人去放炮、摆花圈，还让其买了个喇叭，让其录了大悲咒。其和张云鹏去放过一次炮，其开车带着李某2喷过一回字、摆花圈，马乐跟张云鹏放过炮，放大悲咒不知道谁去的。 被告人杜贺超供述，证实2016年的一天下午4点多，大鹏（张云鹏）开车带其到霸州市滨河小区后边盯着保洁干活，其看到屋里有土炮，就放了一挂，大鹏说以后每天都放，吴某找大鹏了，后边住户墙头挡着吴某家窗户。后来马卫东也去了，什么都没说就走了。过了两天，大鹏说大鹏跟其一组，马乐和胖子（沈得福）一组，一组对一天，下午2点多、晚上11点多放炮，居民休息的时候放。其与大鹏中午去过一次，晚上去过两次，最后一次大鹏没去，让其放炮的时候录个视频给马卫东。胖子在夜时尚拿出个大喇叭，说去放大悲咒，不知道放没放。后来“霸州123”报道了这事，李某2将视频转发给其，马乐说视频中的人是李某2，胖子和李某2去喷字、摆花圈，去了两次，弄了个二来来（一次没弄好），还挨马卫东的骂了。 被告人马乐供述，证实张云鹏叫其去滨河小区的一个别墅去打扫卫生、卖破烂，否认参与在相邻房屋门摆花圈、放哀乐、放鞭炮、大门墙上喷字。 （2）被害人陈述 被害人单某1陈述，证实2016年6月份，其在自家院子里盖倒座配房，影响到了南侧北面窗户的视线，2016年8月18日马卫东找到其，说房子卖给他了，其盖房挡光不行，其认为房子是吴某的，跟马卫东没关系。2016年9月7日，有人在其家门口喷字，2016年9月15日有人在其家门口喷骂人的字、摆花圈，2016年10月2日有人在其家门口喷咒骂其全家的话 被害人单某2陈述，证实其系单某1的女儿，其家住霸州市滨河小区，南面是贾江涛的房，也是二层小楼，后来贾江涛玩牌输钱，把房子抵押给了吴某，吴某也不住，一直空着，楼房后墙有四扇两米见方的窗户。2016年春天，其父亲单某1在院子里盖了个倒座，盖了没几天吴某就来到其家中，说倒座挡他家窗户了，要10万元，第二天建设局和综合执法局人员就都来了，看了看实际情况，认为不违法，就没管。到了7、8月份，一个自称叫马卫东的人来到其家，说前院的房归他了，倒座影响采光，要30万元，其与父亲没同意。第二天中午开始，马卫东就在前院后窗户放炮，半夜1、2点钟也放，持续了10天左右，放完炮后就放哀乐，24小时放，持续了7天左右，后来又在门口摆花圈，往大门上、墙上喷字骂人。其经常报警，也抓不到人。其父亲找过李杰，想找马卫东调解，李杰说管不了。 （3）证人证言 证人李杰证言，证实单某1儿媳妇的母亲和其母亲是亲戚，2016年，单某1通过儿媳妇找到其，想让其在中间给马卫东调解，其感觉管不了，就没管。 证人吴某证言，证实单某1别墅被喷字、摆花圈、放哀乐、放鞭炮的事，其不清楚。房子以6500元每平米价格卖给了马卫东，马卫东支付了100万元，是现金，没存银行，尾款495000元未结清，怎么花的记不清楚了，马卫东是否给其出具过收款条，其忘了。 ③同案犯李某2供述，证实2016年的一个晚上，沈得福给其打电话，让其帮忙。沈得福开车带着其到了霸州市滨河小区，在一个二层楼住户家门口，沈得福让其去这家大门上喷字，其喷了字，沈得福又在车后座上拿了个花圈，让其摆在大门口，其就参与了这一次。后来“霸州123”平台报道了此事，文章的视频里显示的人就是其。 （4）书证 吴某提供了一份二手房定金合同，出售方系张金龙，购买方马卫东，中介董某，签订日期是2016年4月1日。提供了房产证复印件，权利人系吴某。 霸州123公众平台的相关报道内容截图，证实霸州123报道了相关内容，阅读量45428次。 河北勤务指挥平台-警情详情接处警综合单七份，证实因有人在霸州市滨河小区闹事，霸州市公安局多次接到警情电话。 （四）诈骗的事实 2016年11、12月期间，王某2、陈某1（二人已判刑）等人因涉嫌犯非法拘禁罪被霸州市公安局上网追逃，被告人马卫东以替王某2、陈某1等人“找人平事”为由，骗取陈某1等人30万元。在王某2、陈某1被公安机关抓获后，马卫东退还王某2妻子10万元。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人马卫东在公安机关否认骗取王某230万元的事实。 被告人马卫东当庭供述称，其收了王某230万元，王某2进去后其退给王某2媳妇10万元，剩下的20万元想退，但是一直没见到王某2。 被害人陈述 被害人王某2、绰号“梅子”陈述，证实2016年夏天，其与陈某1因为非法拘禁被公安机关立案侦查，当时同案犯李佳、王景超、姜喜龙已经被抓了。马卫东跟其说，让其出30万元他给摆平。其找到陈某1，陈某1同意了。过了两、三天，其和霍某在陈某1的办公室，陈某1给了其30万元，其中两个是10万元一捆的，另外一个10万元是散的，一万一捆的。其和霍某在马卫东办公室给了马卫东，马卫东让其放心，说他公检法都有人，很快就能摆平。后来其被公安抓了，并被霸州市人民法院判了八个月。出来后其媳妇王某11说马卫东退给她10万元，后来其找马卫东要剩下的20万元，马卫东就是不给。 被害人陈某1陈述,证实2016年夏天，其和王某2、李佳、姜喜龙、王景超因为非法拘禁被霸州市公安局立案侦查，案发后不久李佳、姜喜龙、王景超就被抓获归案了，李佳的媳妇一直找其和王某2，让其和王某2想办法把李佳弄出来。后来其和王某2一起到了马卫东在天圣物流的办公室，马卫东说给他30万元，保证一星期把人放出来，公安也不会找其和王某2了。后来其让会计刘某7准备了30万元给了王某2，两捆10万元一捆的，另外一个10万元是一万一捆的，王某2就把30万元直接给了马卫东。过了段时间，王某2被抓了，其问马卫东怎么回事，马卫东说退10万元，剩下20万元给公检法花了，后来其把王某2妻子的银行卡号提供给马卫东，马卫东给王某2妻子退了10万元。再后来其就去投案自首了。 （3）证人证言 证人刘某7证言，证实陈某1让其支取了30万元现金，两捆10万元一捆的，另外10万元是一万一捆的。其把30万元放陈某1办公桌上，王某2和霍某就拿走了。 证人霍某证言，证实其和王某2将30万元在霸州市天圣物流马卫东的办公室给了马卫东，马卫东答应10天把他们（李佳他们）放出来。 证人王某11证言，证实其系王某2的妻子，王某2被抓后，马卫东退给其10万元，是通过银行转账到其账户上。 证人刘某8系李佳母亲、证人赵某2系李佳妻子，二人证言，证实李佳被抓后，马卫东、“梅子”（王某2）均没给过二人钱。 （4）书证 证实马卫东通过银行转账向王某11银行卡转款100000元。 （5）辨认笔录 王某2在法定程序下辨认出马卫东就是实施诈骗的人。 霍某在法定程序下辨认出马卫东就是收下30万元的人。 （五）故意毁坏财物事实 2017年9月11日，刘金生因和马卫东、王铭鏖在天圣物流经营上发生纠纷，被告人刘金生用土堆和冀Ｒ×××××号宝马轿车堵住天圣物流门口。马卫东指使王铭鏖驾驶登记在马卫东妻子崔某2名下的冀Ｒ×××××号丰田越野车多次故意撞击刘金生的冀Ｒ×××××号宝马轿车，致使刘金生的车辆多处损坏。经霸州市价格认定中心认定，冀Ｒ×××××号宝马轿车损失价值为89920元。案发后，王铭鏖赔偿刘金生人民币50万元。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人马卫东供述称，被告人马卫东当庭供述称，其没有指使王铭鏖驾车撞击刘金生的宝马轿车，其也从未使用过177开头的手机号码。 被告人王铭鏖供述，因刘金生用土堆及宝马车堵了天圣物流的大门，其驾驶一辆丰田车在天圣物流门口“推”了刘金生的宝马车两次，没有受他人指使。2017年9月11日开车撞刘金胜的车是马卫东的主意，马卫东当时用的是一个177开头的手机号给其打电话，让其开崔某2的丰田吉普撞的刘金生的车。赔偿给刘金生的50万，是其先和王某12借的，后来天圣物流的会计石某从天圣物流账上转给王某1250万。 （2）被害人陈述 被害人刘金生的陈述，证实2017年9月11日，在霸州市天圣物流门口，其和崔某2、崔鹏、崔某2的父母发生冲突，后来王铭鏖来了，让其动车，不然就把其车撞了，后来其被打倒在地，听到了车辆撞击的声音。 证人证言 证人胡某2证言，证实其系被害人刘金生的妻子，2017年9月11日上午，其和刘金生在霸州市天圣物流门口与崔某2的家人发生冲突，后来王铭鏖开一辆丰田陆巡撞击刘金生的宝马轿车，其问王铭鏖为什么撞，王铭鏖也不说话，下车就跑了。 证人宋某1证言，证实2017年9月11日早上8点多，刘金生让其跟他去霸州市天圣物流录像。到了天圣物流，刘金生跟马卫东的父母、妻子发生冲突。王铭鏖驾驶一辆小摩托来了，问刘金生挪不挪车，不挪车就撞刘金生的车，刘金生说不挪，王铭鏖就驾驶吉普车撞了刘金生的车，过了半个小时左右，王铭鏖再次驾车撞了刘金生的车。其在现场只管录像，其向公安机关提供了两段手机录像，证实撞车经过。 证人靳某系霸州市的经理，其证实，2017年9月11日，因刘金生用宝马轿车堵大门一事，王铭鏖用车撞了刘金生的宝马轿车，其没有拦住。后来马卫东用177开头的电话号码给其打电话询问王铭鏖处理的怎么样了（处理刘金生用车堵门一事），其告诉马卫东王铭鏖用车撞了刘金生的车，其和崔某2（马卫东妻子）都没拦住，马卫东让其别管。王铭鏖在撞车前一直在打电话，跟谁通话不清楚，王铭鏖撞车前没有询问崔某2。 ④证人鲁某证言，证实马卫东有一个158××××6666的手机号，还有一个177××××6830的手机号。 （4）鉴定意见 霸州市涉案资产价格认定结论书。证实刘金生的宝马轿车损失为人民币89920元。 （5）书证。 霸州市公安局出具的案件视频情况的说明。证实监控视频显示，王铭鏖驾驶丰田越野车先后数次撞击刘金生宝马轿车。 霸州市公安局出具的案件说明，证实向中国移动通信集团河北有限公司调取了王铭鏖137××××7411手机号码2017年9月11日的通话详单，详单显示号码为177××××6830的手机与王铭鏖联系11次。 河北省霸州市人民法院（2018）冀1081刑初219号刑事判决书，证实被告人王铭鏖赔偿刘金生50万元，因本起事实被判决犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年缓刑四年。 （6）视听资料。 案发现场监控录像、手机录像，证实王铭鏖驾车多次撞击刘金生的宝马汽车。 （7）辨认笔录 刘金生在法定程序下辨认出开丰田车撞击其宝马车的是王铭鏖。 （六）挪用资金事实 1.2018年4月26日，王铭鏖在因涉嫌故意毁坏财物罪被霸州市公安局取保候审期间，为取得刘金生的谅解，在马卫东授意下，王铭鏖挪用天圣物流有限公司人民币50万元用于赔偿刘金生。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人马卫东供述否认指使王铭鏖故意撞刘金生车辆，不知道赔偿费用是从天圣物流账上支取的。 被告人王铭鏖供述，证实2017年9月11日开车撞刘金生的车是马卫东的主意，马卫东当时用的是一个177开头的手机号给其打电话，让其开崔某2的丰田吉普撞的刘金生的车。赔偿给刘金生的50万，是先和王某12借的，后来天圣物流的会计石某从天圣物流账上转给王某1250万。 其当庭辩解，是故意毁坏财物案造成的。 （2）证人证言 证人王某12证言，证实2018年4月26日因为王铭鏖撞车的事，赔给刘金生50万元，通过自己的工行尾号0901的银行卡，借给王铭鏖50万元，后来通过石某还到了自己尾号3660的银行卡上。 证人靳某证言，证实刘金生把土、车堵在了天圣物流门口，王铭鏖开车撞刘金生的车。其在电话里跟马卫东说，王铭鏖把刘金生的车撞了，马卫东告诉其让他离远点别管。王铭鏖在开车撞刘金生车之前一直在接电话，接的谁的电话就不知道了，然后才去开的车，把刘金生的车撞了，当时接了一个马卫东的电话，马卫东的电话是177电信的号码。 证人石某证言，证实其在天圣物流做会计工作，天圣物流营业执照上的法人是王铭鏖的媳妇，但实际是马卫东和崔某2两口子在实际经营。因为刘金生把天圣物流大门堵了，王铭鏖撞了刘金生的车，赔偿刘金生50万元是从天圣物流账上转走的，马卫东对此知情，马卫东给其打电话说王身体有病，不能让他进监狱，进去就毁了。王铭鏖说这个事解决要50万块钱，王说他也跟马卫东和崔某2都说了，开始马卫东和崔某2说嫌钱多，说用不了那么多钱解决，想着再给他说说去，但是一直也没信儿，打钱之前的两天其给马卫东打过电话，请示过，马卫东的意思就是再等两天，说说试试，实在不行到日子也就是那50万了。过后王铭鏖找到其说快到日子必须要拿钱解决了，其也就跟当时的会计说了，安排会计给王铭鏖转过去了50万块钱，马卫东知道这个事，后来马卫东也给其打过电话，说过这个事，还是说花的有点多，后来也说就那样吧，王铭鏖毕竟身体有病，而且他撞车这个事也是为了物流，为了公司的事也就那样了。当时转账的会计是谁不记得了。50万块钱转给了王某12，这50万元拿走了就没还。 证人苗某证言，证实其2017年夏天至2018年10月在天圣物流干会计工作，负责银行转账，不记得是否操作过一笔转出50万元的业务，那时候转账挺多的。 证人鲁某证言，证实其在2015年冬天至2018年5月，在天圣物流任成都线的经理，证实马卫东有一个158××××6666及一个177××××6830的手机号，马卫东在逃期间用这个号码给其打过几次电话，让其租房时就用的这个号码。 （3）书证 2018年4月28日刘金生与王铭鏖签订的协议书一份、刘金生出具的谅解书一份，证实王铭鏖赔偿刘金生50万元，取得刘金生的谅解。 2018年4月26日王某12尾号0901工行银行卡、尾号3660农行银行卡交易清单各一份，证实其转账给王铭鏖50万元合同收石某50万元的事实。 河北省霸州市人民法院（2018）冀1081刑初219号刑事判决书，证实王铭鏖犯故意毁坏财物罪，被判处有期徒刑三年缓刑四年。 2019年9月28日霸州市案件说明一份、王铭鏖137××××7411案发时的通话详单一份，证实在2017年9月11日11:18:37至14：18:24，137××××7411与177××××6830通话10次。 霸州市公安局2017年9月11日接警单一份，证实2017年9月11日9:38:39电话134××××8360报警称天圣物流发生打架，11:55:28电话137××××7411报警，警情重复，未提到撞车。 2.2016年3月23日，马卫东在经营、控制天圣物流期间，利用职务上的便利，私自挪用天圣物流郑州专线代收货款25万元用于借贷给李某1。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人马卫东供述，天圣物流有三个股东，其、王铭鏖、刘金生，供认在郑州线上转走25万元，赵某2从王铭鏖卡上转走了，转到谁卡上，干什么用记不清了，这25万元是自己垫付公司购买设备的，是公司还给其的。 其当庭供述这25万元确实拿走了，但用于公司了。 被告人王铭鏖供述，证实马卫东转走郑州线25万元后，和其说要用郑州线上这25万元挣点钱去，其当时说不行，马卫东当时告诉其已经把钱转走了，不知从哪张银行卡上转走了，其有张建行卡在物流上用。马卫东说用25万元挣点钱是放高利贷的意思。 （2）证人证言 证人刘某3证言，证实刘某32012年10月至2018年12月在天圣物流公司工作，负责霸州到临沂线，天圣物流公司老板是马卫东和王铭鏖，法人是王铭鏖的妻子郭某2，马卫东负责物流公司全面工作，天圣物流有4趟线，霸州至临沂线经理是自己，霸州至郑州线经理是赵某2，马卫东曾让其转127.7万元到他提供的账号，听说马卫东动用过别的线上的钱，具体不清楚。 证人李某1证言，证实2016年3月份因自己经营的资金周转不开，向马卫东借款50万元，于2016年3月23日分两笔转到其个人开户的尾数9072银行卡上，扣完利息，一共转了47万元，一笔22万元，一笔25万元。 证人石某证言，证实其2016年2月至2018年11月在天盛物流公司工作，负责财务室，马卫东负责物流公司全面工作，公司有4条线，从赵某2那听说马卫东从郑州线上拿走25万元。 证人郭某2证言，证实不知道马卫东从郑州线转走25万元。 证人赵某2证言，证实其在2015年8月至2018年11月是天圣物流郑州线的经理，2016年马卫东给其打电话说用郑州线25万，过几天还回来，打电话时已经把钱转走，一直到现在没有还。2018年11月左右，郑州线因为欠40万元代收款倒闭了，为此其还给货主们打了欠条，马卫东动的这25万元包含在40万元里。 （3）书证 李某1尾号9072农行卡2016年3月23日银行交易记录，证实从王铭鏖尾号0859银行卡转入25万元，即天圣物流郑州线在25万元被马卫东借贷给李某1。 三、黑社会性质组织违法事实 1.2016年8月份，文安县奥德燃气有限公司与文安县新奥铭顺燃气有限公司发生纠纷，文安县奥德燃气有限公司副总经理刘某9要求王某12带人协助其阻止新奥铭顺燃气有限公司的施工，后王某12联系马卫东要求其带人前往新奥铭顺燃气有限公司多处施工地点协助刘某9阻止施工行为，马卫东纠集姚远、沈得福、张云鹏、杜贺超、齐小鹤等数十人持械多次对刘某9等人的故意毁坏财物的犯罪行为站脚助威，马卫东通过该站脚助威行为非法获利2万元，马卫东将其中部分赃款分给姚远、沈得福、张云鹏等人。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人沈德福的供述，2016年夏天，马卫东组织了其、张云鹏、马乐、杜贺超、刘国红、李某2、齐小鹤以及让齐小鹤联系的20多人，去文安县帮别人站脚助威，目的是争夺天然气管道工程施工，走之前马卫东说不许打人，站着看就站脚助威，不许和对方发生冲突，自己这边的天然气公司经理跟对方说话，这边天然气公司的人有人在管道上钻眼，堵管道，去的30多个人都在旁边站着，过了没一会儿天然气公司的经理和齐小鹤让自己等人走，就回霸州了，马卫东给了齐小鹤几千元钱，让他给下边的人发。 被告人姚远供述，证实2016年的时候，金龙让其找人去给他站脚助威，其从廊坊找了20多个人，到了霸州之后，李佳带着1０多个人，领着其们去的文安，具体什么地方其不认识，是文安县城边的一个村里面，去了之后在那站了会，待了有10多分钟就走了，走的时候李佳给了其3000元钱，其给其带去的人一人200元钱。后来称对李佳的供述不属实。 齐小鹤供述，证实2016年天热的时候接到李佳的电话，让其找10多个人，到了现场才知道是双方为了争夺天然气管道的活儿，李佳让其们去给对方捣乱，让其们去站脚助威，想把活抢过来，其找的豆豆等10余人，在天圣物流和李佳碰面，马卫东组织的，李佳、沈德福还有自己带队去的，一起去的有李佳，沈德福，张云鹏，马乐，杜贺超，牛国红，三四十人开着车，到了一个村边。有人报警，警察来了其们就回霸州了，回到天圣物流里，马卫东给了李佳几千元钱，让李佳给大家发，其没要全给豆豆了。后来称对李佳的供述不属实。 2019年11月29日的供述，是一个叫小国的人打电话让其组织人在天圣物流集合去的文安，不是李佳。 被告人杜贺超供述，证实去文安抢天燃气公司工程是2016年5月份左右，听胖子跟大鹏说过，因为两个公司抢着干这个工程，有一家公司干了，有一家公司没干上，没干上这家公司找到马卫东，让马卫东带人去站脚助威，去捣乱去，目的不是把工程抢过来就是不让对方好干了，是谁找的马卫东我不知道。在文安县下了廊沧高速往右拐，走4、5分钟就到了，是一个大道边上，是天燃气管道铺设的工程。第二次去文安那次，天圣物流集合了，其其认识的有小鹤、牛国红、马乐、胖子、大鹏，一共四、五十个人，其他的其都不认识，其当时去了用手机录像，向媳妇炫耀，录像被马卫东看见了，马卫东从他办公室隔着窗户骂其，其就没录了。回来后第二天，大鹏给了其500块钱，他说去的人每人得200块钱，其开着自己的车，多给了其点。 （2）证人证言 证人刘博的供述，2016年8月份的一天上午应马卫东的要求开着自己的车号冀Ｒ×××××的长城汽车，沿116往南走，出了霸州，过了新镇，在106国道与世纪大道交叉口的时候，看见马卫东他们一帮人在坡底下站着，大概有三四十人，是一个施工现场，村民认为施工方占他们家地了，不让施工，马卫东带人去就是给施工方站脚助威，是一个管道穿越工程，现场有大鹏，胖子，小贺，牛国红，别人说不好了。 证人王某12证言，证实2016年秋天的一天早上，刘某9跟其说对方燃气公司想抢咱饭碗，让其找人帮忙协调一下，其就给马卫东打个电话说还得给协调一下，另一家燃气公司来文安区域抢活了，马卫东怎么和刘某9商量的就不知道，过了几天，马卫东说为了解决这件事，去了几辆车，看着给点费用，当晚给了马卫东2万元现金。 证人刘某9证言，证实在2016年的8月，通过电话联系的霸州的王某12，说新奥公司来北广州施工，要抢他们的饭碗，得去阻止他们，让王某12叫十几个人过来给他们助威。让王某12带十几个人过来，是因为其们干的是违法的事，还有就是怕新奥公司的人打其们。 （3）书证 2016年8月16日文安县公安局对李冠桦故意毁坏财物案立案决定书。 文安县人民法院（2017）冀1026刑初98号、（2018）冀1026刑初114号刑事判决书，刘某9等人因犯故意毁坏财物罪分别被判处刑罚。 2.2016年6月份的一天晚上，马卫东指使被告人马乐、沈得福、张云鹏、杜贺超等人前往霸州市信安镇忠勇街马某1、王某3家门口采取摆花圈、金元宝等殡葬用品、大门上喷字的方式实施威胁、恐吓。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人沈得福供述，证实马卫东说学校这个地方开槽土需拉到三角地去，有两户不让卸。有一天马卫东把其、张云鹏、马乐、杜贺超叫到马卫东办公室，说“晚上摆两个花圈，要是出来人别发生冲突”。第二天白天马卫东开着宝马车带着他们四个人去认的这两家，其和另外三人只去过一次。 ②被告人马乐供述，2016年的一天晚上，张云鹏、沈得福在霸州买的花圈，带着马乐和杜贺超去信安一家门口摆上了。 ③被告人杜贺超供述，2016年5月份，马卫东嫌其在永清办事不行，让其跟着张云鹏去信安盯工地，有两户人家捣乱，杜贺超、张云鹏、沈得福、马乐去这两家摆殡葬用的花圈、金元宝，在门上喷字，其去过一次。 （2）被害人陈述 被害人马某1陈述，证实2016年6、7月份因为开发商开发他们村的地，其不同意没签字，其家的大门、墙上被人喷了字，大门还被用斧子之类的东西砍了，有三名男子去过两回，有监控。 被害人王某3陈述，证实2016年6月份左右，他们村卖了一部分地给开发商，因为赔偿问题其没有在协议上签字，之后有三个人在凌晨一点左右，在其家门口上放殡葬用的花圈、元宝，还用自喷漆喷了字，有监控。 （3）视频光盘、照片，证实作案过程和后果。 3.2015年6月6日，马卫东因不满东阳货站工人梁某1到霸州市天圣物流对面收货，对梁某1进行殴打。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被害人陈述 被害人梁某1陈述，证实2015年6月6日上午10点多，在煎茶铺镇集贸市场给赵某1等着拉货期间，马卫东骂，让其滚，其开车走大约300米，马卫东开车别到自己车前面，被马卫东用拳头打了头部两拳，然后王某13报警。 （2）证人证言 证人卢某证言，证实马卫东向赵某1要了2万元钱没多久，马卫东跟其说赵某1又来煎茶铺装货了，来了个福田，让马卫东逮着揍了一顿，其问他是谁的车，马卫东说还是赵某1的车，大货车不敢来了，找了个小车过来拉货，让其把司机揍了一顿。 证人赵某1证言，证实东阳货站的司机老梁，还有一个叫东东的装货员开车去煎茶铺天圣物流棚子西侧空地上收货，被马卫东打了，当时还报了警，老梁还在胜芳津胜医院住了几天院，住院费花了4000元左右，是其给的。 证人王某132015年6月6日证言，证实内容同梁某1证言。 （3）辨认笔录。 被害人梁某22015年6月12日辨认出将自己左侧头部打伤的马卫东。 （4）书证。 煎茶铺派出所受案登记表一张，证实2015年6月6日11:00许，梁某1报警称在112国道南边小路被人打，煎茶铺派出所立为行政案件。 梁某12015年6月6日因外伤在津胜医院住院的急诊病历、住院病历、住院证及6月14日出院记录，证实住院过程。 2018年10月18日霸州市办案说明一份，证实马卫东涉嫌殴打梁某1一案中，经询问当时办案人员称：梁某1在报案后，依法对梁某1制作询问笔录和辨认笔录，并受理行政案件并制作受案登记表，案发后办案民警多次前往天圣物流传唤马卫东，马卫东均未到案，故未对马卫东殴打梁某1作出后续处理。 四、组织外事实 1.开设赌场事实 2010年3月份至2011年12月份期间，被告人马卫东伙同他人在霸州市经营的夜时尚星牌台球俱乐部，以营利为目的，放置赌博机多台，开设赌场进行赌博活动，马乐负责维修赌博机、管理部分赌资，马卫东累计非法获利150万元。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 ①被告人马卫东供述，证实2010年5月份，其在夜时尚台球厅二楼南半部开设了泰山、斗地主等赌博机；2011年3月份开始，其租下了白云大药房的三楼，2011年4、5月份，其与广东番禺的吴小平合作在三楼经营赌博机，有龙虎斗、狮子猴、百家乐等赌博机，2011年3月至2011年12月中旬，夜时尚的赌博机盈利大概150万元左右，具体以账目为准。同吴小平合作经营的赌博机，吴小平占经营收入的80%，其占20%，经营到2011年底，赌博机就全部归其所有。其当庭认可开设赌场，但否认二楼有赌博机。 ②被告人马乐供述，证实其给马卫东打工，只是服务员。 （2）证人证言 ①证人闫某2证言，证实其系夜时尚服务员，夜时尚的老板是马卫东，夜时尚二楼大概二三十台赌博机，三楼有四、五台大型赌博机，具体多少其也不清楚。 ②证人李某7证言，证实其系夜时尚的服务员，夜时尚老板是马卫东，夜时尚二楼南部是游戏机，三楼还有赌博机。 ③证人信亚美证言，证实其在夜时尚台球俱乐部先后工作两年多，二楼分台球厅和动漫城两部分，动漫城也分两部分，一部分是单纯的游戏机，专门上下币的赌博机，一部分是用现金上分赌博的赌博机；三楼都是百家乐、狮子吼等赌博机，动漫城卖的钱交给马乐，马乐负责维修动漫城的赌博机。 ④证人王某14证言，证实夜时尚俱乐部除了台球外还有游戏机，老板姓马，经理姓宋。 证人张某6证言，证实夜时尚俱乐部老板姓马，三楼赌博机的主管姓宋。 证人周某2证言，证实夜时尚动漫城的赌博机在二楼大厅还往里走，有个防盗门再进去就是，但是没有进去过，宋女士不让进，二楼台球厅的旁边也有几台游戏机是赌币的。 证人宋某2证言，证实其是夜时尚台球俱乐部二楼领班，负责管理服务员打扫卫生、招聘服务员，老板是马卫东，对三楼赌博机的事不清楚。 证人孟某证言，证实其在夜时尚玩赌博机共计输了40万元左右，具体数字记不清楚了。 证人孔某证言，证实其在夜时尚玩赌博机总共输了3000到5000块钱，夜时尚老板是马卫东，具体多少台赌博机说不好。 证人高某2证言，证实其在夜时尚玩赌博游戏机，两、三个月的时间总共输了七、八十万元，其在夜时尚服务员那记账，让马卫东给其上分，记了五万元的账，马卫东让其一个月内还八万元，三万元的利息，后来还了六万，一天晚上八点多，其找马卫东，说其输的太多了，剩下两万就别要了，马卫东说给不了钱今天就别走了，三个20多岁的东北小伙子看着其，其让徐国恒去找钱，也没找到。到第二天六、七点钟，其跟马卫东说把其逍客汽车押给他，其去找钱，马卫东同意了，其就跟其大姨子李兰华借了2万元给了马卫东，马卫东把车给了其，自打那以后其跟马卫东也不说话了，也不跟他打交道。 证人蒋某证言，证实其在夜时尚输了六、七万元。 证人赵国坤证言，证实其在夜时尚输了两万元左右。其中一次其输了3000多，其想让马卫东退点钱，他不退，其就在每台赌博机上上100块钱的分，让别人玩不了，马卫东就把3000多退给其了。 证人柴某证言，证实其在夜时尚玩赌博机总共输了40多万元，最多的一次一天输了2万多，钱都是向亲戚朋友借的，为了还债，其就骗别人的钱，2016年6月份被河北省任丘市人民法院以诈骗罪判处有期徒刑九年，现在在苍南监狱服刑。 （3）书证。 霸州市公安局接受刑事案件登记表、呈请立案报告书、立案决定书、取保候审决定书、监视居住决定书、起诉意见书、霸州市人民检察院补充侦查决定书、补充侦查提纲、霸州市公安局出具的马卫东开设赌场一案案件备忘录等相关法律文书。证实被告人马卫东开设赌场罪一案，霸州市公安局2011年12月23日立案侦查，侦查终结后，多次建议提起公诉，霸州市人民检察院均以事实不清，证据不足未提起公诉。 夜时尚现金日记账、财务详单、各月份利润表、支出表、工资表、现金流动表、二、三楼收入明细表、对于霸州市夜时尚休闲会所收入情况的审查报告、廊坊市嘉泽会计师事务所审计报告。证实夜时尚星牌台球俱乐部2011年1月至12月二楼、三楼动漫收入总额为2734225元。 承租协议书三份、个体工商户营业执照复印件一份、个体工商户综合查询-详细信息一份。证实白云大药房二楼大厅承租人系马卫东。马卫东于2008年7月24日登记注册霸州市城区夜时尚星牌台球俱乐部。 霸州市公安局扣押物品清单、销毁涉案财物登记清单、办案说明。证实霸州市公安局2011年12月15日扣押夜时尚赌博机25台，2011年12月19日将上述赌博机运输至霸州市冯庄村铁道桥西空地上销毁。 霸州市公安局出具的罚没收入专用缴款书。证实案发后，霸州市公安局罚没马卫东非法所得款70万元。 （4）物证。 被告人马卫东登记注册的星牌台球俱乐部照片。 （5）视频资料。 证实被告人马卫东开设赌场案收缴的赌博机销毁现场情况。 2.故意毁坏财物事实 2012年2月21日15时许，被告人马卫东因琐事与王某1在霸州市发生争吵，后在霸州市李少春大剧院前，被告人马卫东伙同李佳由李佳驾驶马卫东的奥迪轿车故意撞击王某1驾驶的车牌号为京Ｌ×××××宝马牌轿车。在王某1停车后，马卫东伙同李佳对王某1驾驶的宝马牌轿车进行砍、砸。经鉴定，宝马轿车损失为9630元。案发后马卫东、李佳赔偿王某1人民币14万元。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人马卫东供述，证实2012年3月份的一天（2012年2月21日），在霸州市上，因其与王某1有矛盾，王某1驾驶宝马轿车与李佳驾驶的其奥迪Ａ6轿车相撞，李佳很生气，下车持砍刀砍王某1，并用砍刀砸毁了王某1的宝马轿车。案发后其与李佳赔偿了王某1医疗费等各项损失14万元。 同案犯李佳供述，证实2012年2月21日下午，其开车带着马卫东在霸州市上与王某1驾驶的宝马轿车相撞，其下车打了王某1两拳，又用砍刀把王某1的宝马轿车玻璃砸坏了。 （2）被害人陈述 被害人王某1陈述，证实2012年12月21日中午，其在霸州市吃包子，因之前与马卫东有纠纷，其与马卫东吵了起来，周围人拦着，马卫东骂骂咧咧的就走了。下午出殡的时候，其把车开到李少春大剧院门口的时候，一个小伙子（后来知道叫李佳）开一辆黑色奥迪Ａ6轿车带着马卫东撞了其驾驶的宝马轿车，当时马某2、刘某10在其车上，李佳拿刀砍其，马卫东动手打其，李佳用刀把其左耳朵划伤了，然后马卫东、李佳就开始砸宝马轿车的挡风玻璃和机盖子，持续了10几分钟，砸完他俩就跑了，其就报警了。 （3）证人证言 证人马某2证言，证实2012年2月21日，当天是杨路平母亲出殡的日子，其是办事的总管，王某1和马卫东都去吃包子（出礼随份子），马卫东和王某1因为谁给的8000元钱发生口角，在这之前几个月，王某1和马卫东因为生意上发生打架，马卫东受伤了，在城西派出所调解，马卫东要8000元医药费，王某1说伤跟他没关系，不给，后来派出所让王某1先回去，其私下出了8000元钱，把事给调解了，一直没跟王某1说，就因为这8000元钱是谁出的，两个人发生口角。下午3点多出殡，王某1让其乘坐他驾驶的宝马车（后来才明白王某1怕马卫东找他的事），其就跟刘某10乘坐王某1的宝马车。走到李少春大剧院便道要往106国道拐的时候，对面一辆奥迪不减速直接撞过来，奥迪的驾驶员拿着砍刀就下来了，挥刀砍王某1，马卫东也对王某1拳打脚踢，拿刀的小孩（李佳）拿着砍刀砸宝马车的机盖子、前挡风玻璃，马卫东用脚踹宝马车前保险杠，之后两人驾车加速跑了。 证人刘某10证言，证实2012年2月份，在杨路平母亲送葬路上，在李少春大剧院便道往106国道拐的时候，一辆奥迪Ａ6直接以三、四十迈的速度撞上了王某1的宝马汽车，撞完后开车的小伙子拿着一把砍刀先下的车，马卫东下来后指着王某1对小伙子说，他就是王某1，小伙子用砍刀砍宝马车的前挡风玻璃，其让王某1先走，小伙子去追王某1，追了几步没追上，又去砍、砸宝马车，马卫东说了一句“走”，小伙子就开车带着马卫东走了。 （4）鉴定意见 霸州市涉案资产价格鉴证结论书。证实被损坏的宝马汽车修复费用为9630元。 霸州市公安局法医损伤检验鉴定室法医学人体损伤程度鉴定书。证实王某1的伤情为轻微伤。 通话录音 在马卫东手机上提取的其与朴立国（马卫东手机通讯录中备注名称为“小”，马卫东称呼朴立国为“小军”）的通话录音，证实李佳打砸宝马车是马卫东指使李佳所为。 （6）书证 轻伤害案件和解书、撤回控告申请书。证实王某1与李佳、马卫东达成调解协议，马卫东、李佳赔偿王某1经济损失14万元，得到王某1的谅解。 霸州市人民法院（2012）霸刑初字第490号刑事判决书。证实李佳因犯故意毁坏财物罪，被霸州市人民法院判处有期徒刑六个月缓刑一年。 3.挪用资金事实 2013年12月2日至2014年10月8日期间，被告人马卫东在经营管理天圣物流期间，利用职务便利，私自挪用天圣物流霸州至临沂线代收货款127.7万元，部分借给王某15、黄某使用。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人马卫东当庭供述称，霸州市于2012年10月份开始经营，其出资20万元，王铭鏖出资20万元，朴立国（小军）出资10万元。起诉书指控的这127.7万元其确实收到了，但是是公司借其的钱，支取的每一笔钱其都跟王铭鏖说了，王铭鏖也认可，后来王铭鏖病了，去北京看病，公司所有的线路都是其全面负责。 （2）证人证言 证人王铭鏖证言，证实2012年11月份，其和马卫东合伙经营霸州市天圣物流公司，其妻子郭某3系法人代表，名义上天圣物流的股东是其和郭某3，实际其和马卫东各占50%的股份。马卫东是天圣物流的总经理，全面负责经营管理。2015年3月开始，马卫东、刘金生、王铭鏖合资建设了现在的天圣物流，5月搬入。2018年7月份，马卫东被霸州市公安局抓获后，物流临沂线总有人过来要货款，其问临沂线经理刘某3怎么回事，刘某3说临沂线上代收的货款自2013年12月2日至2014年10月8日按照马卫东提供的账户，向马卫东、黄某、王某15转款127.7万元。这127.7万元怎么转的其不知情。 证人高某12019年1月30日证言，证实霸州到临沂线是刘某3负责，马卫东从临沂线转走了100多万元，从成都线转走了30多万元，这些钱都是代收的货款，马卫东转走之后，这两条线路都没法运转了。 ③证人崔某2证言，证实临沂县的经理是刘某3，马卫东动没动过物流线上的钱其不知道。 ④证人郭某3证言，证实其是霸州市法人代表，因为其丈夫王铭鏖名下有公司，不能再注册公司，所以其就注册了法人代表。天圣物流成立时，其知道公司股东有王铭鏖和马卫东，后来知道还有刘金生的事。天圣物流的事都是马卫东管，其不参与经营。 ⑤证人刘某3证言，证实其系霸州市临沂线经理，其证实，霸州市法人代表是郭某3，经营者是马卫东和王铭鏖，公司一共四条线路，临沂线、成都线、义乌线、郑州线。马卫东是老板、经理，他什么都管，财物、员工安排、规章制度，王铭鏖是马卫东的合伙人，王铭鏖和郭某3不实际参与物流的经营和管理，四条线路由马卫东聘用的经理管理，都听马卫东的，其是临沂线经理。2013年至2014年，马卫东说他着急用钱，在临沂线上让其转款7笔合计127.7万元，王铭鏖开始不知道这事，后来来公司要账的多了，王铭鏖追问怎么回事，其就跟王铭鏖说了。 ⑥证人王某15证言，证实2014年，有朋友跟其借钱，差30万元，马卫东当时跟其在公司待着，其跟马卫东借，马卫东打了个电话，一会儿其农业银行卡尾号为3615就收到了30万元，一个多月后，其就还给了马卫东30万元的现金。 ⑦证人黄某证言，证实2014年，尾号9500的账户向其尾号3285的账户转款25万元、30万元，是其找马卫东借的钱，用了时间不长，马卫东就让其转到李杰的账户上了。 书证 霸州市营业执照（副本）、开户许可证、验资报告、转款凭证、章程、章程修正案、股东会决议（均为复印件）。证实霸州市于2012年11月6日成立，出资50万元，法人代表郭某3，股东郭某3、王铭鏖。 河北省霸州市人民法院案件移送函、河北省霸州市人民法院民事裁定书、霸州市人民法院（2018）冀1081民初5117号民事案件卷宗、霸州市公安局受案登记表、霸州市公安局立案决定书。证实霸州市人民法院审理原告霸州市诉被告马卫东不当得利纠纷一案中，发现被告马卫东涉嫌犯职务侵占罪，于2019年3月14日将案件移送霸州市公安局，霸州市公安局于当日立案侦查。 户名为刘某3的尾号9500的银行卡交易明细、户名为黄某的尾号3285的银行卡交易明细、霸州市公安局出具的马卫东涉嫌职务侵占案资金流向说明，证实被告人马卫东于2013年12月2日至2014年10月8日，指使刘某3将霸州市霸州至临沂物流线路专用账户资金7笔共计127.7万元转至马卫东、黄某、王某15账户名下。 4.骗取贷款事实 2016年12月份，马卫东以装修其位于廊坊市房屋为名，通过与刘博签订虚假装修协议的方式，向廊坊银行固安支行申请贷款100万元。后马卫东将该100万元用于民间借贷、购买房屋、个人消费等，实际未用于装修。案发前马卫东已归还借款本息。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人马卫东供述，证实其曾以购房装修的名义向廊坊银行贷款100万元，这100万贷款先打到了刘博的账户上，刘博又转到其账户上，其支出来有五、六十万在家放着，剩下的钱就在其账户上趴着了。其和刘博签订了装修协议，这100万元打到刘博账户上，让刘博转到其尾号9228的中行卡上了。霸州市茗汤温泉水岸花园3-1-100房产于2017年4月购买，登记在其妻子崔某2名下，钱是马卫东出的，首付的200多万一部分是借的，一部分是自己的钱，还有一部分是在廊坊银行以装修的名义贷款的钱。 （2）证人证言 证人刘博证言，证实其没有给马卫东装修过房屋，与马卫东装修协议上的字是其自己签的，是在台球厅马卫东让签就签了，干什么用不知道。2016年12月有100万元转到自己尾号5678的账户，马卫东说有一笔钱转到了其卡里，让其把到账的钱转到马卫东的中行卡，其去办手续才知道是100万，马卫东干什么用不知道。 证人王某8证言，证实王某8与马伟东是朋友关系，2016年12月21日至22日，马卫东分5笔向其转账30万元，是自己因为资金周转问题和马卫东借的钱，记得分两天转的，因为银行限额，第一天转4笔，每笔5万，第二天转了一笔10万共30万，马卫东转款账号记不清了。 证人高某3证言，证实2016年12月26日从马卫东的尾号9228的银行卡转入自己尾号7232银行卡21万元，是马卫东还给对象姜文杰的钱。 （3）书证 马卫东廊坊银行贷款手续,具体包括：2016年11月6日马卫东与刘博签订的装修协议、马卫东个人贷款申请表、涉案房产不动产权证书、审批手续、提款申请、放款通知书、贷款委托支付通知书，证实贷款过程。 刘博尾号5678账户交易明细，证实2016年12月21日从马卫东尾号8943廊坊银行账户转入100万元，2016年12月21日转到马卫东尾号9228账户100万元 马卫东尾号9228中行银行卡交易明细，证实2016年12月21日15:42:48从刘博账号5678转入100万元，17:04:06转到王某8尾号5475账户5万元，17:06:50转到王某8尾号5475账户5万元，17:09:39转到王某8尾号5475账户5万元，17:27:39转到王某8尾号5475账户5万元，2016年12月22日09:03:11转到王某8尾号5475账户10万元，2016年12月26日11:23：06转到高某3尾号7232账户21万元。 王某8尾号5475账户交易明细，证实2016年12月21日至22日分5笔收到马卫东转来30万元。 马卫东尾号8943廊坊银行账户交易明细，证实2016年12月20日收入100万元（放贷），2016年12月21日支出100万元（汇兑，刘博），20170121-20171212按月还贷12笔，共计75433.33元，20171212支出100万元还贷。 6.非法经营的事实 2015年1月30日，被告人刘金生在没有烟草专卖零售许可证、准运证的情况下，通过霸州市国际物流园内通过李某8经营的胜芳至上海专线，以运输马扎的名义，非法倒卖香烟至上海。2015年1月31日，江苏省南通市通州区烟草专卖局在南通市苏通大桥现场查扣利群牌香烟20箱，共计1000条。经江苏省烟草监督检测站鉴定为真烟，价值共计140000元。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人刘金生供述，否认买卖、运输香烟的事实，在2015年江苏南通的来找其调查过，其没有以自己或他人名义通过物流从霸州往江苏南通发过货，自己手机号是1319197888。 （2）证人证言 证人李某8证言（2015年3月30日），证实其是胜芳建明货运站的老板，在胜芳国际物流园内经营一家胜芳至上海的专线，在货运站负责经营订货、发货。在2015年3月30日前几个月，有一次发货，车上的香烟发货的货品名称标注的是马扎，发了20件，发货前没有验货，被南通烟草专卖局查扣，车主是刘某3武，司机是王庆功，不认识发货的人，是一名40岁的男子，霸州人，发货人的电话是131××××9888，香烟被扣后，发货人带人找其谈过赔偿的事，（2015年）3月23日，发货的男子还带了几个人到其货站要货，当时拍了照片，保存在手机里了。并于2015年3月30日向调查人员指认出照片上的男子（刘金生）就是送货的人。 李某82019年1月30日证言，证实卷宗中的“河北省胜芳镇建明配货站配货单、建明货运中心便签”是其本人提供的，发货人从其货站一共发过三次货，前两次也是发往上海的，都是马扎，具体箱数记不清了，查扣的这一次是最后一次，131××××9888这个电话是发货人的电话，每次发货前都是这个电话和其联系，但是发货人填单子的时候不写这个号码。对于头像照片，南通的工作人员到霸州市建明货运站找到其，其提供了131××××9888的发货人电话，然后他们到霸州市派出所查出了电话号码的机主，然后打出来一张一名男子头像照片，让其认照片上男子是不是发20箱马扎的人，其看过后确定照片上头像男子就是到其货站发20箱马扎的人，和香烟被扣后找其谈赔偿的是同一人，照片中另外注明的“这人是1月30日到我站送货的人张全胜15、3、30日”中的张全胜是货运站工人。 证人刘某3武证言，证实与王庆功开车从胜芳建明货运站运送一批货物从胜芳至上海，20件长条箱子，上边写着马扎，在高速被南通警方和烟草专卖局的查扣，第一时间通知了李某8。 （3）书证 河北省胜芳镇建明配货站配货单一张，载明内容“日期15年1月30日厂电185××××6203收货单位名称车后收货人李电话181××××9315司机姓名刘司机电话136××××7122货物名称20件长箱马扎运费以（已）付此件由我提供刘某3武2015、1、31”；建明货运中心便签两张，其中一张载明“上海李181××××931520件马扎厂电185××××620315、1、30日运费以（已）付”；另一张载明“东段乡派出所：7512277发货131××××9888”。 南通市通州区烟草专卖局案件移送函、南通市公安局接受经济犯罪案件线索、案件移送回执、受案登记表，证实南通市烟草专卖局关于刘金生涉嫌非法经营案的案件线索于2015年6月9日移送南通市公安局，南通市公安局以立案依据不足于2015年10月28日退回南通市烟草专卖局。江苏南通市通州区公安局对刘金生所作询问笔录，刘金生称没有申领过烟草专卖许可证，没有做过卷烟生意，没有托运过卷烟，与马卫东合伙开天圣物流，不做马扎生意，手机号131××××9888手机号用了好多年了。 南通市通州区烟草专卖局立案报告表、价格证明、现场检查笔录、先行登记保存物品清单、通知书、权利义务告知书、证据复制单、先行登记保物品处理通知书、抽样取证物品清单、涉案物品核价表、刘某3武案件卷烟32位码统计表、王庆功的询问笔录、卷烟鉴别检验报告及建明配货站照片，证实由建明配货站从胜芳发往上海的1000条利群烟被江苏南通市通州区烟草专卖局查扣，被鉴定为真烟，价值共计14万元。 南通市非税收入一般缴款书，证实该批香烟已变价86054.79元，被罚没上缴南通市财政局。 霸州市烟草专卖局证明，刘金生、胡某2二人未在该局领取烟草专卖零售许可证。 ⑥照片并附有文字，照片为刘金生头像，文字内容为：“这人是送货到我（建明货站）的人李某815、3、30日这人是1月30日到我站送货的人张全胜15、3、30日”。 2015年3月29日，被告人刘金生在没有烟草专卖零售许可证、准运证的情况下，通过霸州市天圣物流通过鲁某经营的霸州至成都专线，冒用李建的名字以运输马扎的名义，非法倒卖香烟至成都市新都区。2015年4月1日，四川省成都市新都区烟草专卖局在新都区鸦雀口社区天圣物流点现场查扣中华牌香烟4箱，共计200条。经四川省烟草质量监督监测站鉴定为真烟，价值共计72000元。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人供述 被告人刘金生供述：否认买卖运输香烟的事实。否认在2014年12月31日至2015年3月29日在霸州市天圣物流以其他人的身份以发马扎的名义向霸州成都专线发过香烟，在2014年的冬季去过成都，是去看茶叶罐市场，在2015年江苏南通的来找过其。认识鲁某，鲁某管着霸州到成都物流专线，其没有烟草专卖许可证或者烟草专卖品准运证。 证人证言 证人鲁某证言，证实在2014年12月31日至2015年3月29日期间，刘金生通过其经营的霸州成都专线向成都发了41批货，共计229箱，货物名称标注的马扎，发货人和收货人李建，在2015年3月29日发往成都新都区的一批货被成都新都区烟草局查扣，鲁某亲自去成都了解此事，并且听装卸工段某1说与刘金生见过面。物流专线的收货员李某9知道刘金生发货的经过。 证人李某9证言，证实其在鲁某经营的成都专线物流门脸工作，负责收货开货单，认识刘金生，发的香烟被成都当地的烟草局查扣了，通知鲁某，知道了刘金生发的货是香烟。发货时每次刘金生都让其写李建。 证人段某1证言，证实其系霸州至成都专线成都市新都区斑竹园雅雀口社区装卸工，装卸的货物很多次，有时卸完货后，看到有提货人在货物找中华牌香烟，称是从霸州天圣物流发过来的。在2015年4月份左右的一天，从霸州市天圣物流发来的一批货物被成都市新都区烟草局给查扣了，就再也没有见过有人发过货。收货人的名字是李建，见过本人一次，他和其说叫李建，但是每次提货不是他本人。同时证实货物被烟草专卖局查扣的经过，当天的货物是4箱香烟，一共是200条。 证人段某2证言，证实其在成都市新都区鸦雀口社区天圣物流公司工作，物流主管。2014年年底见过李建一次，在2014年12月份至2015年3月这期间，从霸州市天圣物流向成都天圣物流发过马扎的货，货很多。同时证实货被成都市新都区烟草专卖局查获的经过，霸州市天圣物流的负责人是鲁某。 （3）书证 霸州市公安局2017年10月1日调取证据清单及托运明细清单44页，证实从2014年12月31日至2015年3月29日从廊坊霸州至成都专线运送马扎,共计41次及每次运单号，收货人李建、发货人李建。 霸州市公安局2018年1月16日调取证据清单及四川省成都市新都区烟草专卖局案卷一份、四川省烟草质量监督检测站检验报告一份，证实2015年3月29日经霸州市天圣物流运送至四川省成都市新都区雅雀口社区天圣物流的200条中华卷烟于2015年4月1日被成都市新都区烟草专卖局现场查扣，经鉴定为真烟，价值72000元。附成都市新都区烟草专卖局对段某1的询问笔录：证实查扣、封存该批烟的过程。物流没有货主的联系方式，因为没有该批货物的托运单据，货主凭发货地物流发送给他的短信来取货。 ③鲁某书面报案材料，与其证言一致。 ④段某1书面证明“2014年至今在天圣物流成都物流干装卸工，与河北省霸州市李建在成都卸货点讨论过运费价格，他本人其认识，每次到货都亲眼所见。最后一次到货为2015年4月1日被成都新区烟草专卖局查扣，后来才知道李建一直用的是假名字，我还有几个老乡可以作证，我说的全部属实”。 ⑤李某9书面证明“天圣物流成都专线发货员，证明刘金生借用李建之名，于2014年12月31日至2015年3月29日往成都新都区发货马扎（香烟）229件，每件运费10元”。 ⑥2017年12月26日霸州市烟草专卖证明，证明刘金生未有该局办理烟草专卖零售许可证。 ⑦全国刑专系统查询结果显示，2014年11月13日、12月1日，刘金生两次从北京乘飞机去成都。 （4）辨认笔录 李某9在法定程序下辨认出刘金生为发货的李建。 段某1在法定程序下辨认出刘金生为找其咨询运费的李建。 7.伪证事实 2018年6月份左右，被告人马卫东被霸州市公安局抓获归案后，为达到为马卫东开脱的目的，被告人王铭鏖在崔某2的授意下出具了与事实不符的虚假证明，并交给了崔某2。被告人王铭鏖于2018年12月10日，主动向公安机关交待了上述事实，公安机关从崔某2处扣押了该虚假证明。 上述事实有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据予以证实： （1）被告人及同案犯供述 被告人王铭鏖的供述，证实其与马卫东是合伙关系，2015年夏天的一天，赵某1的大货车司机在马卫东位于煎茶铺镇的天圣物流大棚下装货，马卫东借着这个事扣了赵某1的大货车最少两天，还让赵某1把货卸给马卫东，由马卫东发货，最后还和赵某1要了2万元钱。后来马卫东还通过崔某2找义乌线的经理高某1，马卫东想让高某1打一个收到赵某12万元钱的证明，假装物流线收到了这些钱并用于物流花销了。但是高某1一直没打这个证明。2018年夏天，马卫东被公安机关抓获后不久，崔某2让其催促高某1出这个证明，其催了高某1，但是高某1一直没打。其一看没办法，就给崔某2出了这个证明。证明是在崔某2工作的出租车管理站写的，是任某开车带其去的，内容大概意思是“马卫东收赵某1的2万元钱，给了王铭鏖，王铭鏖将2万元钱转交给天圣物流义乌线经理高某1了，高某1将这2万元钱用于物流开支了”。 （2）证人证言 证人赵某1在公安机关证言，其中2015年6月15日内容证实，赵某1被马卫东敲诈了2万元。马卫东的媳妇给其打电话，那2万元钱她退给其，就当过去了，如果警察找其，就让其往好了说，把2万元钱说成是运费。她提出要见面把钱给其，其没同意，也没要。过了几天，天圣物流的王铭鏖给其打电话想把这2万元钱退了，其也没和他见面，也没要钱。其第二次笔录内容不真实。 证人高某1证言，证实其是康仙庄乡天圣物流霸州至义乌线经理，知道马卫东敲诈了赵某12万元钱。2018年春天的时候，具体日子记不好了，马卫东通过鲁某的微信和其语音聊天，让其做个假的开销证明，把马卫东敲诈赵某1的2万元钱写成合理合法的事。其一直拖着没有开。马卫东被抓之后，王铭鏖和其联系了几次，催其给马卫东开这个证明，其没有开。同时其证实运费都是货到了之后货主才给运费，赵某1在发货前没有提前收运费。 证人胡某1证言，证实其经营塑料厂，经常通过马卫东的物流和赵某1的物流发货。其知道马卫东通过扣车的事敲诈了赵某12万元钱。后来过了多长时间记不清了，有一天白天，一个女的带着两个老人到其平口村的家里，说她是马卫东媳妇，老人是马卫东的父母。其和崔某2说了马卫东扣车要了赵某12万元钱的事情。崔某2就要求其给赵某1打电话，其就用自己的手机拨通了赵某1的电话，然后崔某2直接和赵某1说的，具体说什么记不清了。这件事过了多长时间记不清了，崔某2又给其打电话，向其要赵某1的手机号，其就通过短信将赵某1的手机号发给了崔某2。 证人任某证言，证实其是马卫东关系挺远的舅子，在天圣物流收货。2018年夏天的一天中午，具体哪天记不得了，其在天圣物流的门房里待着，王铭鏖叫其开车带他去运管站找崔某2，其就开车带他去了。到了崔某2单位，王铭鏖去找她，其就在车里等着，过了半个小时左右，王铭鏖就出来了，其就开车带他回了天圣物流。 证人刘金生证言，证实其和马卫东合伙经营天圣物流，主要对其与马卫东、崔某2之间就合伙纠纷内容进行了描述。 证人靳某证言，证实其在2018年7、8月份之前担任天圣物流的经理，天圣物流是马卫东、王铭鏖、刘金生合伙筹建的，一直是马卫东说了算。2017年6月份，马卫东跑了之后，崔某2具体负责天圣物流的经营、管理。 证人石某证言，证实2015年1月份左右至2018年12月份一直在霸州市天圣物流任会计。天圣物流是马卫东、王铭鏖、刘金生三人合伙经营的。2015年期间马卫东因一方物流大货车在天圣物流大棚下装货将对方大货车扣留的事，其听别人说过，具体怎么回事其不知道。 ⑧同案犯崔某2的供述，主要证实其不认识赵某1，也没有联系过他。2019年2月22日公安机关从其家中扣押的“证明”是王铭鏖2018年夏天给其的，在出租车管理站其单位办公室里给的，证明内容其不知道，没有看，王铭鏖让其给马卫东，其就一直放在水榭花都家中了。其不知道王铭鏖为什么写这份证明，也不知道是否有人授意他写。 书证 公安机关扣押物品清单、王铭鏖书写证明，证实公安机关自被告人崔某2处扣押王铭鏖书写证明的情况。 扣押崔某2手机截图照片，证实2017年9月3日下午2点46分胡某1通过手机短信把赵某1的电话号码告知崔某2；崔某2于2018年5月22日下午9点27份对上述王铭鏖出具证明进行了手机拍照。 七、针对全案事实，公诉机关还提供了当庭举证、质证并经本院认证的下列证据 1.到案经过及前科判决 （1）霸州市公安局出具的马卫东在逃人员信息表、抓获经过，证实被告人马卫东于2017年7月10日被霸州市公安局上网追逃，2018年5月3日在河北省固安县被霸州市公安局民警抓获归案。 （2）霸州市公安局出具的李杰到案经过，证实被告人李杰于2018年12月18日经电话通知到案接受调查。 （3）霸州市公安局出具的李佳到案经过，证实被告人李佳于2019年4月3日主动到案接受讯问。 （4）霸州市公安局出具的马乐到案经过，证实被告人马乐因涉嫌寻衅滋事罪于2019年4月5日主动到案接受调查。 （5）霸州市公安局出具的沈得福到案经过，证实被告人沈得福于2018年2月21日主动到案接受调查。 （2017）冀1081刑初31号刑事判决书，证实被告人沈得福2017年2月22日因犯非法拘禁罪被霸州市人民法院判处有期徒刑六个月。（2018）冀1081刑初570号刑事判决书，证实被告人沈得福、张云鹏、杜贺超2018年11月12日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑及罚金情况。 （6）霸州市公安局出具的刘金生到案经过，证实被告人刘金生于2019年4月2日经电话通知到案接受调查。 （7）霸州市公安局出具的对于王铭鏖伪证案的办案说明，证实被告人王铭鏖于2018年12月11日主动交待了公安机关不掌握的其在崔某2的授意下形成与案件事实不符“证明”，并从崔某2处扣押了该证明，同时交待在天圣物流门口撞刘金生车辆系受马卫东指使。 （2018）冀1081刑初219号刑事判决书，证实王铭鏖2018年6月4日因犯故意毁坏财物罪被霸州市人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。 （8）北京市公安局通州分局马驹桥派出所出具的抓获经过、北京市公安局通州分局看守所临时羁押证明书、出所登记表，证实被告人姚远2018年7月20日被马驹桥派出所抓获归案，并被临时羁押于北京市公安局通州分局看守所，2018年7月23日被霸州市公安局押解回霸州市。 天津市武清区人民法院（2010）武刑初字第340号刑事判决书，证实姚远的前科情况。 （9）霸州市出具的赵国坤抓获经过，证实被告人赵国坤系被抓获归案。 北京市朝阳区人民法院（2005）朝刑初字第770刑事判决书，证实被告人赵国坤的前科情况。 （10）霸州市公安局出具的刘博到案经过，证实被告人刘博于2018年9月5日到霸州市投案自首。 （11）霸州市公安局出具的宏泽在逃人员登记表、查获经过，证实被告人宏泽于2018年4月16日被霸州市公安局上网追逃；2018年12月5日，宏泽驾驶车辆违反交通运输法规，被霸州市公安局交通警察大队民警查扣，经核实，宏泽为网上在逃人员，宏泽借打电话机会作出逃跑行为，被民警抓获。 （12）霸州市人民法院（2001）霸刑初字第47号刑事判决书，证实被告人宏泽的犯罪前科情况。 （13）霸州市人民法院（2018）冀1081刑初233号刑事判决书，证实被告人姜喜龙2018年6月28日因犯寻衅滋事罪被霸州市人民法院判处有期徒刑一年。 （14）霸州市人民法院（2018）冀1081刑初770号刑事判决书，证实被告人牛国红2018年12月20日因犯敲诈勒索罪被霸州市人民法院判处有期徒刑一年八个月。 2.被告人马卫东、李佳、沈得福、马乐、王铭鏖、李杰、姜喜龙、张云鹏、姚远、赵国坤、牛国红、刘金生、刘博、宏泽、杜贺超的户籍信息，证实十五名被告人的身份情况。 八、辩护人提供证据 1.被告人马卫东的辩护人提供了王铭鏖与刘金生录音一份，证明刘金生堵大门原因是向天圣物流公司要钱，刘金生要求王铭鏖共同对付马卫东，刘金生通过挟持王铭鏖达到控制天圣物流，现在天圣物流已经由刘金生爱人经营，可以看到股东纠纷很严重，刘金生为了钱财对马卫东进行陷害，刘金生、王铭鏖对马卫东不利的证言不能成立。经当庭质询王铭鏖，王铭鏖表示没有受到任何影响，除了伪证虚假陈述外其余供述都是真实的，对证据真实性予以确认，对其证明目的不予确认。 2.被告人李佳的辩护人提供了袁建立出具的谅解协议、谅解书、李佳向天圣物流交租金的相关证明，对其真实性予以采信。 3.被告人李杰的辩护人提供了李杰的立功、嘉奖证书，对其真实性予以认定，量刑时酌情考虑。 4.被告人刘金生的辩护人提供了2019年11月1日霸州市出具的案件说明，证明刘金生有自首、重大立功。经审查，马卫东、李佳涉嫌故意毁坏财物案霸州市公安局2012年4月11日立案侦查；赵某1被敲诈勒索案霸州市公安局2015年6月23日立案侦查；马卫东、李佳、赵国坤等人涉嫌寻衅滋事案霸州市公安局2018年7月4日立案侦查；姜喜龙等人涉嫌寻衅滋事案霸州市公安局2017年10月14日立案侦查；永清滋事案2016年5月17日永清县公安局经审查立案侦查，于2018年3月14日移送霸州市公安局；宏泽等人涉嫌敲诈勒索案霸州市公安局2018年3月12日立案侦查；沈得福、马乐、张云鹏涉嫌寻衅滋事案（滨河小区），霸州市公安局2018年3月14日立案侦查；马卫东涉嫌诈骗案霸州市公安局2019年3月13日立案侦查。 根据上述证据证明的事实，针对公诉机关的公诉意见、被告人和辩护人的相关辩解辩护意见，依照相关法律规定，综合评析如下： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪。 首先，该组织具有黑社会性质组织的组织特征。组织特征，是指“形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定”。被告人马卫东通过开设赌场获利150万余元，初步具备一定经济基础，马卫东与王铭鏖设立霸州市后由实际控制、经营，进一步扩大经济基础，在几年的时间内，马卫东通过雇佣、笼络李佳、马乐、刘博、牛国红、李杰、宏泽等人，逐渐形成人员较多的团伙。自2015年5月左右起逐步形成了较为稳定的黑社会性质组织。马卫东对该组织的成立、发展、活动进行决策、指挥，提供作案资金、支付该组织部分人员工资、好处费、部分组织成员被抓获后提供聘请律师资金等，所有被告人均直接听命或层级听命于马卫东；李佳、沈得福、马乐等人与马卫东关系密切，直接听命于马卫东，且至少5次参与马卫东组织的违法、犯罪活动，作用明显，系该组织的积极参加者；张云鹏、牛国红、刘博、刘金生、李杰、王铭鏖、姚远、赵国坤、姜喜龙、杜贺超、宏泽明知其参加的系以违法犯罪为主要活动的组织，仍加入并接受该组织领导、管理参与违法犯罪行为，系该组织的一般参加者，本案被告人的规模性、层级性均已达到组织特征的认定标准。 其次，该组织具有黑社会性质组织的经济特征。经济特征，是指有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。2015年至2018年，该组织通过高利放贷、寻衅滋事、诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动以及经营物流公司等方式，攫取经济利益，积累了一定的经济实力，获利共计人民币800余万元,具体为：2015年5月，该组织敲诈勒索被害人赵某12万元，2016年3月至2017年3月，该组织通过在廊坊市永清县软暴力等手段迫使拆迁户拆迁，获取永清县大通房地产开发有限公司拆迁费82.8万元；2016年3月23日，马卫东挪用天圣物流郑州专线代收货款25万元用于高利放贷，2016年5月至2016年8月期间该组织通过发放高利贷暴力、软暴力逼债等方式强行索要被害人李某161900元；2016年8月该组织纠集多人在文安县以站脚助威等方式寻衅滋事，后获中间人王某12“好处费”2万元；2016年11月至12月期间，马卫东以替他人“解决事”为由诈骗被害人王某220万元；2017年2月该组织因物流竞争，故意制造交通事故敲诈勒索被害人姜某1.5万元；此外，再加上马卫东等人通过依托天圣物流通过敲诈勒索手段打击竞争对手，谋取经济利益605余万元，自2016年以来通过高利放贷获利100余万元，累计达800余万元。在实施违法犯罪活动的过程中，马卫东提供资金用于购买作案工具、支付给具体行为人报酬、好处费，在实施违法、犯罪行为后支付赔偿费、取保候审保证金、聘请律师费用等资金。符合黑社会性质组织的经济特征的表现形式。 第三，具有黑社会性质组织的行为特征。行为特征，是指以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。本案中该组织以天圣物流为依托，凭借黑社会性质组织的势力、影响，由马卫东组织、领导以暴力、威胁或者其他手段有组织的实施了寻衅滋事、故意毁坏财物、敲诈勒索等犯罪行为12起，违法行为3起，严重干扰破坏了一定区域和行业的经济、社会生活秩序。 第四、具有黑社会性质组织的危害性特征。危害性特征是指通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织通过一系列违法犯罪活动，扩大势力范围及影响力，并以参与违法拆迁、敲诈勒索等违法犯罪活动及经营物流公司、高利放贷为经济依托，在交通物流、征地拆迁的过程中，欺压百姓、横行一方，以暴力、软暴力等手段滋扰群众，使一定区域内生活或者行业内从事生产、经营的多名群众合法利益遭受违法犯罪活动的侵害，既对直接被害人形成心理强制与威慑，也给其他普通群众形成了严重的不安全感，该组织的行为给多名被害人造成了严重的经济损失和精神创伤，严重破坏了社会生活秩序，造成了重大社会影响。 被告人马卫东等人辩称不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪及各辩护人提出的各被告人不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的辩护意见，综合全案证据该组织犯罪的特征完全符合法律规定的黑社会性质犯罪的构成要件，组织、领导者和积极参加者相对稳固，各参与者知道参加的是由多人组成、具有一定层级的组织群体，并且对于该组织以实施违法犯罪活动为基本行为方式是明知的。故该辩解及辩护意见与事实不符。 对于查封、扣押在案的财物的认定，崔某2名下坐落于霸州市、坐落于霸州市的已付款部分为马卫东个人财产；崔某2名下坐落于霸州市，为马卫东、崔某2夫妻共同财产；冀Ｒ×××××陆地巡洋舰越野汽车为作案工具；冻结的马卫东账户下6621.63元，为马卫东个人财产；冻结的崔某2账户下6419.49元，为马卫东、崔某2夫妻共同财产；冻结的马乐账户下的6492.9元，为马乐个人财产；冻结的李佳账户下的1.81元，为李佳个人财产。 关于敲诈勒索罪 被告人马卫东辩称其没有敲诈赵某1，赵某1是自愿给其2万元，且案发前已经将2万元退还赵某1，其辩护人辩称指控敲诈赵某12万元不成立，因为2万元实质上是运费，同时这是公司协商一致的行为，该起事件不构成敲诈勒索罪；经查，被告人马卫东非法扣留东阳货站货车，拖延时间，以此敲诈勒索赵某12万元，且赵某1的笔录内容证实案发后，马卫东的妻子崔某2、王铭鏖均找过赵某1，欲返还赵某12万元，被赵某1拒绝，被告人马卫东为争夺市场、打压竞争对手，借故强行扣留他人车辆数日，索取财物，符合敲诈勒索罪的犯罪构成。 被告人马卫东对公诉机关指控其故意制造交通事故，敲诈勒索恒大物流货车司机姜某称与其没关系，其辩护人提出指控敲诈姜某1.5万元，事实不清，证据不足；被告人马乐提出只是去过一次，其辩护人提出马乐不构成敲诈勒索罪；被告人李杰称未参与公诉机关指控敲诈勒索，其辩护人提出公诉机关指控李杰敲诈勒索证据不足。经查，被告人宏泽证实了马卫东给其打电话，要其去撞一辆车，李杰、马乐在场，其驾驶李杰的ＧＬ8别克商务旅行车，由马乐带路，并在恒大物流门口东面等候，指认对方车辆，其故意制造交通事故的案发经过；牛国红证实李杰给其打电话，马卫东让其开着李杰的ＧＬ8汽车去撞个车，但是其没有答应，后李杰给其发微信说车撞完了，让其明天去交警队处理事故，还发了事故现场的照片和小视频。上述证据相互印证，足以认定。 关于故意伤害罪 被告人马卫东对故意伤害不予认可，但其对到现场的事实予以供认，其辩护人提出故意伤害事实不清、证据不足；被告人李佳认为不构成故意伤害罪，其辩护人提出指控事实不清、证据不足。经查，被告人李佳供述是马卫东打电话让其去的现场；证人于某、朴某证言均证实是马卫东唆使李佳殴打的刘某1；证人乔某、白某、程某、刘某4及被害人刘某1均证实李佳踹了刘某1一脚；被害人刘某1受伤后先后在廊坊市第四人民医院、廊坊市人民医院住院治疗，其伤情有住院病历予以证实，经霸州市公安局法医损伤检验鉴定室鉴定，刘某1的损伤为轻伤二级，上述证据相互印证，足以认定。 四、关于寻衅滋事罪 被告人马卫东辩称未指使他人寻衅滋事，其辩护人提出关于马卫东借款给李某1一事，不构成寻衅滋事。经查，相关被告人供述、被害人陈述、证人证言能够证实马卫东指使他人实施了采取暴力、软暴力手段强拿硬要财物、迫使同意拆迁等行为，同时证实马卫东、刘博采用语言威胁、堵工厂大门、去被害人袁某1工作单位滋扰、尾随被害人袁某1等软暴力手段讨要债务，其行为符合寻衅滋事罪犯罪构成。 被告人李佳否认参与永清金某2、兰某1滋事事实；其辩护人提出涉及济悯庄大坑对李佳的指控部分事实不清。经查，被告人沈得福、姜喜龙供述均证实李佳参与了滋扰兰某1、金某2案，且被告人姜喜龙供述李佳两次开车去药监局通过播放喇叭方式滋扰金某2，两次开车去金某2居住的小区；关于济悯庄大坑一案，被告人李佳在公安机关做了详细供述，其在犯罪过程中的作用亦有其他被告人证实。 被告人沈得福辩称，只是和金某2谈过拆迁的问题，未实施违法行为；其辩护人辩称沈得福未参与实施起诉书指控的全部犯罪行为。经查，李佳证实其和沈得福去过两次永清谈拆迁问题；姜喜龙证实只有李佳、沈得福认识金某2，沈得福曾带其和王景超等人多次到药监局、金某2居住小区、金某2父母家滋事。 被告人马乐及其辩护人提出未参与济悯庄大坑案，其辩护人提出马乐未参与永清拆迁、滨河小区的全部寻衅滋事活动。经查，被告人赵国坤供述是马卫东、马乐、李佳开一辆小车带着一辆拉活动板房的货车去的济悯庄大坑，李佳跟马乐出去买了三张床、三套被褥，让赵国坤等人居住，守着，被告人李佳亦证实马乐去赵国坤住的小房呆了几天；被告人沈得福、张云鹏、杜贺超对马乐在永清拆迁、滨河小区具体犯罪活动中的作用作了详细供述。 被告人李杰否认参与煎茶铺大坑滋事，其辩护人提出公诉机关指控李杰犯寻衅滋事罪证据不足。经查，被告人刘金生供证实李杰参与了抢占济悯庄大坑的协商，被告人李杰供述证实其带姚远去调解并资助姚远路费100元，证人袁建立证实在李佳来找其前李杰先找的他，事后让其出具谅解协议，同案犯姜喜龙证实李佳找袁建立前先给李杰打的电话，足以证实李杰参与了相关犯罪。 五、关于诈骗罪 被告人马卫东的辩护人提出指控诈骗陈某1事实清楚，但马卫东没有非法占有他人财产的目的，也没有采取虚构事实或隐瞒真相的方法，事后已归还10万元，不应当定性为犯罪，经查，被告人马卫东以找关系人为他人“平事”为由，骗取王某2、陈某130万元，案发前退还10万元，其将剩余的20万元非法据为己有的行为已经构成诈骗罪，其诈骗数额应当认定为20万元。 六、关于挪用资金罪 被告人马卫东的辩护人提出指控马卫东职务侵占不成立，公司的规章制度，没有规定财务资金支取管理制度，不存在公诉人指控的“未经公司批准”的情节，其中指控的侵占25万元系马卫东个人财产，指控的50万元系王铭鏖自己个人行为，无法认定马卫东职务侵占。被告人王铭鏖辩称，自己没有权利动公司的钱，马卫东说为其取得谅解，用的公司的钱。霸州市于2012年11月6日由王铭鏖、马卫东、朴立国出资设立，后朴立国退出，马卫东实际控制、经营天圣物流，涉案资金的数额、用途和去向是明确的，马卫东、王铭鏖利用职务便利，违反公司法规定将公司资金挪作他用，符合挪用资金罪的犯罪构成，应以挪用资金罪追究刑事责任。 七、关于开设赌场罪 被告人马卫东的辩护人提出指控马卫东犯开设赌场罪已经过了追诉时效；被告人马乐提出其只是赌场服务员，其辩护人提出马乐不构成开设赌场罪。经查，被告人马卫东在追诉期限内连续犯罪，未过追诉时效；证人信美亚证实在夜时尚打工期间，动漫城赌博机收的现金交给马乐，马乐还负责修赌博机，马乐明知马卫东开设赌场，为其提供帮助，应属共犯。证人证言证实夜时尚二楼既有赌博机又有游戏机，审计报告中所载明的二楼收入180余万元，应当认定其中有部分合法收入，难以区分，故结合被告人马卫东供述、相关证人证言，认定被告人马卫东、马乐开设赌场违法所得为150万元。 八、关于故意毁坏财物罪 被告人马卫东辩称没有指使王铭鏖撞刘金生的车；其辩护人提出指控故意毁坏刘金生财物证据不足，现有证据没有一项能直接指证马卫东与王铭鏖撞击刘金生车辆有任何关联性，罪名不能成立。经查，证人鲁某证实马卫东有一个177××××6830的手机号；证人靳某证实王铭鏖撞车前马卫东曾经用177的电话与其通话；公安机关调取王铭鏖137××××7411手机号码2017年9月11日的通话详单，显示177××××6830的手机与王铭鏖联系11次；结合事后从天圣物流支付赔偿款的事实，能够证实王铭鏖所说撞车是受马卫东指使符合情理。 九、关于骗取贷款罪 被告人马卫东的辩护人提出指控的骗取贷款罪，证据不足，不能成立。经查，本案中马卫东以给银行提供假装修合同的手段取得数额在100万元以上的贷款，并且达到了该罪追诉标准，应予处罚。 十、关于非法经营罪 被告人刘金生辩称对非法经营罪不认可，其辩护人提出公诉机关关于非法经营罪指控证据不足，指控罪名不能成立。经查，关于第一起非法经营案，证人李某8证实案发后南通市通州区烟草专卖局对其进行了调查，其当即提供了发货单及发货人的信息，根据其提供的信息，南通市通州区烟草专卖局调取了电话号码机主的照片，经李某8和王全胜对该男子进行辨认，确认发货男子为刘金生，上述过程符合情理，应予认定；关于第二起非法经营案，证人鲁某、李某9、段某1、段某2的证言能够形成证据链条，且均辨认出刘金生即为货主，上述两起案件作案手法同一，相互印证，能够认定案件事实。 十一、关于伪证罪 公诉机关指控被告人王铭鏖犯伪证罪，经查，被告人王铭鏖虽为崔某2出具了与事实不符的证明，在崔某2未向司法机关提供的情况下，王铭鏖主动到公安机关报告并由公安机关提取该证明，该证明材料尚未对司法机关侦办案件形成影响，情节显著轻微，不认为是犯罪。 十二、关于违法行为 公诉机关指控的黑社会性质组织犯罪中第三起违法行为，是马乐的个人行为，与黑社会性质组织犯罪无关，且因该行为已经受到行政拘留六日的行政处罚，不应重复评价。 本院认为，被告人马卫东组织、领导黑社会性质组织，并在组织中起决策、指挥、管理作用，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人沈得福、李佳、马乐、姜喜龙、刘金生、王铭鏖、李杰、刘博、宏泽、赵国坤、姚远、张云鹏、牛国红、杜贺超知道或者应当知道该组织以实施违法犯罪行为为基本活动内容仍然加入，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，其中沈得福、李佳、马乐，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，作用突出，属积极参加者。被告人马卫东指使被告人沈得福、李佳、马乐、姜喜龙、刘金生、李杰、刘博、姚远、赵国坤结伙实施随意殴打他人、任意毁损他人财物、滋扰纠缠恐吓他人等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪，其中马卫东、李佳纠集他人多次实施上述行为，严重破坏社会秩序；被告人马卫东指使被告人马乐、李杰、刘博、宏泽敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人马卫东、李佳故意伤害他人身体健康，致人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪；被告人马卫东指使他人故意毁坏他人财物，数额巨大，其行为已构成故意毁坏财物罪；被告人马卫东、马乐利用赌博游戏机开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人马卫东以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人马卫东以欺骗手段取得银行贷款，情节严重，其行为已构成骗取贷款罪；被告人刘金生违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖的烟草制品，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的上述罪名成立。公诉机关指控被告人马卫东、王铭鏖犯职务侵占罪，根据涉案资金的数额、用途、去向更符合挪用资金罪的构成要件，其行为均已构成挪用资金罪；公诉机关指控被告人王铭鏖犯伪证罪，情节显著轻微，可以认为不是犯罪，公诉机关指控的上述罪名不能成立。 在全部共同犯罪中马卫东系主犯；在寻衅滋事罪中，李佳、沈得福、马乐系主犯；被告人马乐在开设赌场罪中起次要作用，系从犯，对其减轻处罚；被告人刘博在敲诈勒索、寻衅滋事犯罪中起次要作用，系从犯，对其从轻处罚；其他各被告人结合其在共同犯罪中的作用，依法处罚。对被告人马乐、刘博的辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。 被告人马卫东如实供述了开设赌场的主要犯罪事实，属自首，对其从轻处罚；被告人刘金生主动揭发他人犯罪，根据公安机关出具的办案说明，结合其他材料，可以认定刘金生对其他案件侦破起到一定作用，构成立功，对其从轻处罚，其辩护人提出的上述观点本院予以采纳；被告人李佳、李杰、马乐的辩护人提出李佳、马乐、李杰具有自首情节，经查，三人虽主动到案，但未如实供述罪行，本院不予采纳；被告人刘金生的辩护人提出被告人刘金生具有犯罪中止、自首情节，与事实不符，本院不予采纳。被告人姚远辩称主动到北京市公安局通州分局马驹桥派出所投案，系自首，经查，北京市公安局通州分局马驹桥派出所出具的抓获经过证实被告人姚远系被抓获归案，且其到案后未能如实供述犯罪事实，不构成自首，本院不予采纳。 被告人李佳、姚远、宏泽、赵国坤有犯罪前科，酌情从重处罚；被害人郭某1、袁建立、刘某1、王某1出具了对相关被告人的谅解意见，对相关各被告人酌情从轻处罚；被告人姜喜龙、王铭鏖、张云鹏、刘博、宏泽、赵国坤、姚远、牛国红、杜贺超自愿认罪，对各被告人酌情从轻处罚；各被告人及各辩护人的相关辩解辩护意见本予以采纳。 被告人王铭鏖在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人沈得福、张云鹏、杜贺超、牛国红在判决宣告后，刑罚执行完毕前发现在判决宣告以前还有其他犯罪没有判决，依法应当数罪并罚；被告人马卫东、李佳、马乐、刘金生、李杰、姜喜龙、刘博、宏泽、赵国坤、姚远一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四款，第二百九十三条、第二百七十四条、第二百七十五条之一、第二百三十四条第一款、第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二百七十二条、第二百二十五条、第一百七十五条、第十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十七条、第六十七条第一款、第六十八条第一款、第六十九条第一、三款，第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人马卫东犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年；犯骗取贷款罪，单处罚金二万元。决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年5月3日起至2038年5月2日止）。 二、被告人李佳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯故意伤害罪判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年4月3日起至2027年4月2日止）。 三、被告人沈得福犯参加黑社会性质组织罪,判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；与前罪判处的有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元并罚。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年2月21日起至2025年2月20日止）。 四、被告人马乐犯参加黑社会性质组织罪,判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年4月6日起至2026年4月5日止）。 五、被告人王铭鏖犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；撤销本院（2108）冀1081刑初219号刑事判决书中被告人王铭鏖犯故意毁坏财物罪判处有期徒刑三年缓刑四年的缓刑部分，所判刑罚与前罪并罚。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 被告人李杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年4月4日起至2022年2月25日止）。 七、被告人姜喜龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年9月26日起至2022年9月25日止）。 八、被告人张云鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；与前罪判处的有期徒刑二年六个月并罚。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年3月14日起至2021年3月13日止）。 九、被告人姚远犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年7月20日起至2021年1月19日止）。 十、被告人赵国坤犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年7月4日起至2021年1月3日止）。 被告人牛国红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；与前罪判处的有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元并罚。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年3月12日起至2020年9月11日止）。 十二、被告人刘博犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年9月5日起至2020年12月4日止）。 十三、被告人刘金生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年4月2日起至2021年4月1日止）。 十四、被告人宏泽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年12月5日起至2020年12月4日止）。 十五、被告人杜贺超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；与前罪判处的有期徒刑一年六个月并罚。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年5月16日起至2020年5月15日止）。 十六、责令被告人马卫东、刘博退赔赵某1人民币20000元。 十七、责令被告人马卫东、李杰、马乐、宏泽退赔姜某人民币15000元。 十八、责令被告人马卫东退赔霸州市人民币1777000元。 十九、责令被告人马卫东、王铭鏖退赔霸州市人民币500000元。 二十、被告人马卫东开设赌场违法所得150万元予以追缴，上缴国库（已缴纳霸州市公安局罚款70万元应予扣除）。 二十一、扣押在案作案工具冀Ｒ×××××号汽车以没收。 二十二、查封在案的2015年后崔某2名下霸州市茗汤温泉水岸花园3-1-10房产、霸州市孔雀城福园27-1-101房产的已付房款部分，马卫东账户人民币6621.63元，为马卫东个人财产，予以没收，上缴国库；2015年以前崔某2名下坐落于霸州市崔某2账户人民币6419.49元，以夫妻共同财产按50%确认为马卫东个人财产，予以没收，上缴国库；马乐账户人民币6492.9元，李佳账户人民币1.84元，作为罚金上缴。 对被告人马卫东未被扣押的其他个人财产继续追缴，按上述原则予以没收，上缴国库。（扣押财产情况详见财产清单） 上列所判罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。 上列退赔款于判决生效后十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  高泽言 审判员  崔仰光 审判员  张 斌 二〇一九年十二月三十一日 书记员  胡** 后附财产清单一份 财产清单 一、银行账户情况： 1.马卫东银行账户 中国农业银行 6228481008652823974余额489.44元 6228481008652824071余额62.95元 中国银行 100211162464余额17.02元 101112251464余额535.58元 廊坊银行 6230730021908943余额898.33元 霸州农村信用社 6235010170600040070余额24.29元 6235010170601563666余额4544.77元 2.崔某2银行账户 中国银行 100095576529余额2444.25元 光大银行 6226662803998220余额3975.24元 中国建设银行 6217000100000032333余额389.35元 3.马乐银行账户 中国银行 100567838958余额488.8元 中国农业银行 6228481008386634879余额6004.1元 李佳银行账户 中国农业银行 6228481009185928470余额1.81元 二、车辆查封情况 查封崔某2名下车牌号为冀Ｒ×××××陆地巡洋舰越野汽车一辆。 查封房产情况 1.登记在崔某2名下坐落于霸州市，系2017年4月2日购买的，房屋购买价格496万元，已付款2565374.20元。 2.登记在崔某2名下坐落于霸州市及车库，系2004年10月11日购买，共计支付224171.48元。 3.登记在崔某2名下坐落于霸州市孔雀城福园27-1-101房产系马卫东2014年11月21日出资51万元、银行按揭101万元购买。 4.登记在崔某2名下坐落于廊坊市华夏幸福城雅园13-2-502房产系马卫东、崔某22012年6月8日出资购买，共计支付1200334元。