河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1381刑初1181号公诉机关邓州市人民检察院。被告人陈成立，男，1999年1月28日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，务工，住福建省厦门市同安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月5日被厦门市铁路公安处乘警支队抓获，并于当日被临时寄押于厦门市第一看守所，同年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月15日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。辩护人马涛，河南花洲律师事务所律师。被告人叶嘉武，男，2000年11月15日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，务工，住福建省厦门市同安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日被抓获，并于当日被临时寄押于厦门市第二看守所，同年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月15日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。辩护人崔延飞，河南祜亚律师事务所律师。被告人郭志燚，男，2001年3月8日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，住福建省厦门市同安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日被抓获，并于当日被临时寄押于厦门市第二看守所，同年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月15日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。辩护人黄平旺，福建君守律师事务所律师。被告人沈镇洪，男，1996年3月22日出生于福建省诏安县，汉族，住福建省诏安县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月5日被福建省诏安县公安局抓获，并于当日临时寄押于诏安县看守所，同年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月15日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。辩护人孙培欣，河南花洲律师事务所律师。被告人陈彩莲，女，1989年4月5日出生于福建省宁化县，汉族，高中文化，住福建省宁化县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被福建省厦门市湖里公安分局抓获，同年5月1日被临时寄押于厦门市第一看守所，同年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月15日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。辩护人侯俊锋，河南三贤律师事务所律师。被告人林燕娥，女，1971年11月4日出生福建省福州市，汉族，初中文化，住福建省福州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月4日被福建省永安市公安局抓获，并于当日被临时寄押于福建省三明市看守所，同年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月15日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。辩护人全静超，河南三贤律师事务所律师。被告人祝桂平，女，1990年8月25日出生于贵州省松桃苗族自治县，汉族，小学文化，住贵州省松桃苗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月1日被福建省厦门市公安局同安分局抓获，并于当日被临时寄押于厦门市第一看守所，同年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月15日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。辩护人张培果，河南昊宏律师事务所律师。被告人马燕，女，1974年7月11日出生于四川省资阳市安岳县，汉族，高中文化，住四川省资阳市安岳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月2日被福建省福州市公安局洪山派出所抓获，同年5月3日被临时寄押于福州市第二看守所，同年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月15日以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。辩护人王兰涛，河南三贤律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2019）118号起诉书指控被告人陈成立、叶嘉武、郭志燚、沈镇洪、陈彩莲、林燕娥、祝桂平、马燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员夏布云庭支持公诉。被告人陈成立及其辩护人马涛、被告人叶嘉武及其辩护人崔延飞、被告人郭志燚及其辩护人黄平旺、被告人沈镇洪及其辩护人孙培欣、被告人陈彩莲及其辩护人侯俊锋、被告人林燕娥及其辩护人全静超、被告人祝桂平及其辩护人张培果、被告人马燕及其辩护人王兰涛到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，2019年4月份，邓州市人何某在网上结识网名叫“沉默是金”的犯罪嫌疑人（名址不详），该人让何某进入其事先建立的虚假网站，帮其对虚假彩票进行下注，取得虚假高利回报进行诈骗。何某在高利诱惑下，先后被骗23.4674万元。经查，诈骗犯罪嫌疑人通过婚恋交友的名义物色被骗对象，然后以发现投资理财平台及赌博平台有漏洞为名，诱骗被害人在自己推荐的平台上进行投资理财，不断加大投入，诈骗受害人钱财。自2019年4月5日至4月19日期间，已经查证属实的被害人13人，涉案金额约199.1384万元。何某等人被骗后，钱款由诈骗犯罪嫌疑人出账到犯罪嫌疑人林秋（另案处理）、陈成立等人联系的取款人个人银行卡上。由林秋（另案处理）、陈成立等人安排被告人叶嘉武、郭志燚、沈镇洪、陈彩莲、马燕、林燕娥、祝桂平等人取现。根据取款金额，每10000元给取款人20-30元不等的提成或物质馈赠。现已查明，证实被告人陈成立（纠集叶嘉武、郭志燚），叶嘉武（取现及转账涉案资金27.09万元）、郭志燚（取现涉案资金20万元）、沈镇洪（取现及转账涉案资金14万元）、陈彩莲（取现涉案资金20万元）、马燕（取现涉案资金20万元）、林燕娥（取现涉案资金30万元）、祝桂平（取现涉案资金20万元）提供自己实名开户的银行卡为诈骗嫌疑人转移诈骗资金提供帮助，八人在明知是钱款来历不明的情况下，多次协助诈骗嫌疑人取款、转账，从中牟利。案发后，被告人叶嘉武自动投案，并协助公安机关抓获同案犯被告人郭志燚。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人陈成立、叶嘉武、郭志燚、沈镇洪、陈彩莲、林燕娥、祝桂平、马燕的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;本案系共同犯罪。提请依法判处。被告人陈成立、叶嘉武、郭志燚、沈镇洪、陈彩莲、林燕娥、祝桂平、马燕对起诉书指控的犯罪事实不持异议。被告人陈成立的辩护人的辩护意见是，被告人陈成立到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人叶嘉武的辩护人的辩护意见是,被告人叶嘉武系从犯，犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可以从轻或减轻处罚。被告人郭志燚的辩护人的辩护意见是,被告人郭志燚系从犯，到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人沈镇洪的辩护人的辩护意见是，被告人沈镇洪到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈彩莲的辩护人的辩护意见是，被告人陈彩莲到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人林燕娥的辩护人的辩护意见是，被告人林燕娥到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人祝桂平的辩护人的辩护意见是，被告人祝桂平到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人马燕的辩护人的辩护意见是，被告人马燕到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。经审理查明，2019年4月份，邓州市人何某在网上结识网名叫“沉默是金”的犯罪嫌疑人（名址不详），该人让何某进入其事先建立的虚假网站，帮其对虚假彩票进行下注，取得虚假高利回报进行诈骗。何某在高利诱惑下，先后被骗23.4674万元。经查，诈骗犯罪嫌疑人通过婚恋交友的名义物色被骗对象，然后以发现投资理财平台及赌博平台有漏洞为名，诱骗被害人在自己推荐的平台上进行投资理财，不断加大投入，诈骗受害人钱财。自2019年4月5日至4月19日期间，已经查证属实的被害人13人，涉案金额约199.1384万元。何某等人被骗后，钱款由诈骗犯罪嫌疑人出账到犯罪嫌疑人林秋（另案处理）、陈成立等人联系的取款人个人银行卡上。由林秋（另案处理）、陈成立等人安排被告人叶嘉武、郭志燚、沈镇洪、陈彩莲、马燕、林燕娥、祝桂平等人取现。根据取款金额，每10000元给取款人20-30元不等的提成或物质馈赠。现已查明，证实被告人陈成立（纠集叶嘉武、郭志燚），叶嘉武（取现及转账涉案资金27.09万元）、郭志燚（取现涉案资金20万元）、沈镇洪（取现及转账涉案资金14万元）、陈彩莲（取现涉案资金20万元）、马燕（取现涉案资金20万元）、林燕娥（取现涉案资金30万元）、祝桂平（取现涉案资金20万元）提供自己实名开户的银行卡为诈骗嫌疑人转移诈骗资金提供帮助，八人在明知是钱款来历不明的情况下，多次协助诈骗嫌疑人取款、转账，从中牟利。案发后，被告人叶嘉武自动投案，如实供述自己的罪行，并协助公安机关抓获同案犯被告人郭志燚。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1.书证：（1）被告人正侧面照及常住人口基本信息，证实被告人陈成立、郭志燚、叶嘉武、沈镇洪、祝桂平、陈彩莲、林燕娥、马燕均具有完全刑事责任能力的事实。（2）违法犯罪记录查询证明，证实被告人陈成立等八人无违法犯罪前科的事实。（3）何某手机短信截图及银行流水，证实何某账户支出23.4674万元的事实。（4）受害人交易流水等相关材料，证实崔志青通过网络投注被骗向何奎阳账户转账6.5万元；张某被骗27.19万元；刘某被骗3万元；董某被骗4.7万元；宋某被骗5.1585万元；王某1被骗30.8万元的事实。（5）被告人交易流水等相关材料、被告人银行卡交易流水，证实被告人叶嘉武银行账户转入被骗赃款约81.9万元；被告人沈镇洪银行账户转入被骗赃款约181.2万元；被告人郭志燚银行账户转入被骗赃款约133万元；被告人陈彩莲银行账户转入被骗赃款约75万元；被告人马燕银行账户转入被骗赃款25万元；被告人林燕娥银行账户转入被骗赃款约50万元；被告人祝桂平银行账户转入被骗赃款约52万元；何奎阳账户转入被骗赃款约375.7万元；刘文龙银行账户转入被骗赃款3.4万元；林武钦银行账户转入被骗赃款约9.77万元的事实。（6）被告人银行卡主体信息，证实叶嘉武、郭志燚、沈镇洪、陈彩莲、马燕、林燕娥、祝桂平等人的银行账户基本信息的事实。（7）取款监控截图，证实被告人祝桂平、郭志燚、沈镇洪、陈成立、陈彩莲、叶嘉武、马燕、林燕娥在银行柜台及ATM办理业务的事实。（8）被告人银行卡及身份证，证实被告人叶嘉武、郭志燚、陈彩莲、祝桂平、马燕的身份信息及银行卡信息的事实。（9）林秋租房合同，证实2019年4月6日，林秋在厦门市同安区租住806住房的事实。（10）到案经过，证实2019年5月5日，被告人陈成立在厦门站北广场被抓获的事实；2019年4月30日，被告人陈彩莲在厦门市湖里区被抓获的事实；2019年5月1日，被告人祝桂平在同安区祥平街道被抓获的事实；2019年5月2日，被告人马燕在福州市鼓楼区斗池路凤凰北新村三区被抓获的事实；2019年5月4日，被告人林燕娥在福建省永安市燕西被抓获的事实；2019年5月5日，被告人沈镇洪在福建省诏安县家中被抓获的事实；2019年4月29日，被告人郭志燚在厦门市同安区五显镇布塘缉仔亭里被抓获的事实；2019年4月29日，被告人叶嘉武在五显镇派出所电话联系的情况下主动到厦门市五显派出所配合调查的事实。2.证人证言（1）证人何某证言，证实2019年4月份，我在“珍爱”网上认识有个网名叫“沉默是金”，微信号加上几天聊了一段时间，说叫帮忙进入网站叫澳门威尼斯人游乐城，网站是广东快乐时分彩票，对方提供的账号和密码，帮下注，看对方一天的利润非常可观，在对方的高利润的诱惑下，然后自己开始操作，为了多挣钱四处借钱，往里面投钱，从2019年4月14日至2019年04月17日在邓州市搜狐浏览器上点开网址澳门威尼斯娱乐城给一网友帮忙下注彩票(广州快乐时分)通过手机支付宝、微信、网银被骗23.4674万元，对方账号:62×××79，微信号：×××，手机号:186××××6029的事实。（2）证人徐某证言，证实2019年4月1日，我通过抖音认识一微信好友。他说发现澳门赌场漏洞，让我帮其操作挣钱。后来他让我也少投点钱，挣点零花钱，并发给我一个网站。我注册了账号，并向里边转了200元，转到农业银行账号（6228。4679何奎阳），4月13日转了39000元，4月15日加注48000元。后来我将钱提现到我的建行卡中，到账116300多元。4月16日又向农业银行账号（6228。4679何奎阳）转账146000元。4月18日又向农业银行账号（6228。4679何奎阳）转进去30000元。后来我的钱一直提现不了，就报警了。一共被骗148000元的事实。（3）证人黄某证言，证实2019年4月2日，有陌生人加我微信，简单聊了以后，就教我在“澳门威尼斯人娱乐城”网站上操作其账号资金赚钱。后来对方教我自己在网站上注册账号，试了三次成功提现后，我就相信了对方。2019年4月15日按对方要求汇款61300元到对方公司财务的银行账号，2019年4月17日，我又先后汇了两笔钱，共39000元，2019年4月17日晚上，我就发现账号里的钱无法提现，后来就发现自己被骗了。我一共被诈骗了100300元的事实。（4）证人亢某证言，证实2019年4月3日，我在珍爱网上认识一名男子，名字叫程良木。教我在澳门赌博网站上操作赚钱。我前后向对方银行账号（62×××79，收款人：何奎阳）转了13次钱，共计有448210元。后来网站就上不去了，钱也取不出来的事实。（5）证人王某1证言，证实2019年4月8日，我在珍爱网上认识一名男子。让我帮他在澳门一个赌博网站上帮他操作赌钱。后来，他也让我参与投钱，我前后向他提供的银行账户（62×××79，收款人：何奎阳）转了五次钱，一共是三十万零八千元。到4月18日，平台网站关闭了，我就发现自己被骗的事实了。（6）证人王某2证言，证实2019年3月28日，我在珍爱网上认识一名自称叫叶建华的男子。大概在4月9日的时候，我们在网上确定了恋爱关系。之后就让我帮他操作在他给我的网站上投钱，我看他的余额一直在增加，并且都能体现。2019年4月12日下午，我就自己注册了一个账号，先后充了两次钱，一共有23000元，4月15日，我又向里边充了5000元，都是充值在一个叫何奎阳银行账号后来网站就打不开了，我就报警了的事实。（7）证人范某证言，证实2019年4月初，我在微信上认识一名自称是网络工程师的男子。让我帮其在一个澳门威尼斯人投资平台上操作挣钱，后来他劝我也一起挣钱。4月12日我就注册了一个账号，我就向对方提供的农业银行账号（16×××95，户名是何奎阳）转了1000元，之后，我又转了18000元，盈利后我把余额全部提现到我的工商银行卡上。4月13日，我充值了39000元，之后我又投入了193854元钱，4月15日共投入27000元。之后就登不上网站，不能提现了。总共被骗了大约27万元的事实。（8）证人董某证言，证实2019年4月1日，我在珍爱网上认识一个叫黄龙奎的男子。4月11日，黄龙奎给我发了一个“澳门威尼斯人”的网站，让我帮他操作下注。中间还鼓励我加入，4月14日他让我注册了一个账号，并给账户内充值了500元，说服我自己参与。我就先参加进去了5000元，4月15日又增加到2.5万元。4月18日又转了1.6万元，都是转到一个叫何奎阳的银行账号。到19号晚上我就发现网站登不上去了，到第二天就发现自己被骗了。被骗了41000元的事实。（9）证人崔某证言，证实今年4月份，我在珍爱网上认识一名男子，后来加了微信。后来他提供给我一个网站，让我帮他操作下注赢钱。后来他也让我没事可以自己投一点，跟着他操作，4月15日我通过银行卡向何奎阳的卡上转了2万，4月16日我又向之前的账户转了3万元，4月18日又转了一万五千元。之后，我就发现网站无法操作，就知道自己被骗了。共计被骗了6.5万元的事实。（10）证人刘某证言，证实2019年4月15日，我对象的妹妹张爱花打电话问我借钱，我用支付宝给她前后转了30000元，转入的账户为何奎阳（62×××79），后来濮阳台前公安局跟我打电话说张爱花涉嫌诈骗被拘留了的事实。（11）证人王某3证言，证实2019年4月初，我在珍爱网上认识一名自称叫李天华的男子，李天华发给我一个“澳门威尼斯人”的网站，并让我帮他在上边操作下注。后来，李天华让我自己注册账号，并且给我一个叫何奎阳的农行账号，让我把投资的钱转到这个账号。我先后通过网银给何奎阳账户转了六次，一共转了26300元。到2019年4月18日我转了最后一笔8500元，之后网站就登录不上了，我才知道被骗了的事实。（12）证人张某证言，证实2019年4月1日，我在珍爱网注册了账号，后认识一个叫李天宇的人，…他让我帮他做一个平台可以赚钱，后来我也在这个平台上注册了账号，先后向何奎阳账号转款7次，共251900元，到了4月18日，他那个网站就进不去了的事实。（13）证人宋某证言，证实2019年4月18日，我在珍爱网上认识一名男子，对方发过来一个网络链接，说让我帮他操作一个软件盈利，4月13日我自己注册了一个账号进行操作，第一次我给对方农业银行账户（62×××79,开户人：何奎阳）转账20000元，之后对方回给我11585元，14号的时候我给对方转了21585元，15号我又转了10000元，等到16号我发现账户里的金额不能提现了，18号晚上就发现自己被骗了。被骗了40000元的事实。3.被告人的供述与辩解：（1）被告人陈成立供述，证实2019年3月底的时候，林秋跟我打电话说自己做生意有一些钱需要逃税，他的银行卡不够用，让我过去帮忙去取一下，取一万块给我20块，我就没多想就过去了。到了同安区古龙御园小区6号楼17楼的一个房间，房间里6、7个人在那里坐着，坐有半个小时，林秋让我将自己银行卡登记一下，要打钱到我的银行卡上，让我去银行取，我就登记了自己民生银行卡和建设银行卡，然后在那里等，然后林秋安排一个人（我不认识）开车带我去银行取钱，那天取了10万块左右，具体日期记不住，就是三月底的时候，取完钱出来，林秋已经在银行门口外边，让我把钱给他，然后他就一个人开车走了，…第二天林秋告诉我说，银行卡不够用，让我再去办几张，我告诉他还有一张农行卡也登记了，我没有去再办卡，也是心里感觉不踏实。那天建设银行卡取了几万块，农业银行是因为银行下班了，他们让我去ATM机取了几千块，隔天我的农业银行卡就“死掉了”，…我当时心里就想到他这些钱没有他说的仅仅是逃税那么简单了，肯定是违法的黑钱，所以就坚持不在用我自己的卡取钱。林秋那边需要继续洗他那些违法的钱，他就告诉我让我问一问身边的朋友，看看有没有想赚这个钱的，他还是一万块给我提20块，具体我怎么给下边人提他不管。如果他赚钱多了，每天再给我几百块钱，并且租了一辆车让我开，等那阵子忙完后，再拿点钱给我，…后来我就联系了同村的郭志燚，又通过郭志燚联系了他的朋友叶嘉武，我开车带着他们去银行取钱，回去后林秋给他们结算，或者林秋把钱给我，我发给他们，…郭志燚过去的比较早，3月底就去了，叶嘉武是4月中旬的时候过去的，中间断断续续取钱到4月20号左右，具体记不清。他们两个具体取多少钱，我也没有关注，看他们的银行流水就可以了，他们自己肯定说得清楚，因为林秋答应忙完那阵后会给我一笔钱，所以我没有克扣郭志燚和叶嘉武的钱的事实。（2）被告人郭志燚供述，证实大概2019年3月底的时候，我们同村的陈成立找到我告诉说是帮公司做账，帮助他们逃税，别人把钱打到我银行卡里边，我帮忙取出，然后给我一定好处，每天赚个千儿八百的没一点问题。我当时就说哪有那么的好事，公司做账也不会把钱打给我账户，肯定是“洗黑钱”的。陈成立说没事，走的都是公司的账让我放心，因为我当时也没事干，缺钱，就同意跟他一起干了，…陈成立联系我说让我带上自己的银行卡和他一起去福建石狮取钱，我说我就一张建设银行卡，他说建行的不能用，让我带着身份证到石狮那边重新办卡，陈成立他们租的车拉着我们有5个人到石狮，相互都不认识。我印象还有别的车拉的也是和我一样的取款的，…后来就在同安取，在同安办了一张农行卡，取钱一直就是用我这三张卡，我印象一共取了有五次左右，每次取完钱之后把钱放在车上，车上有人联系把钱送到某个地方拿走，我们只管取钱。我取钱就是3、4月份的事，我取钱一共有100万左右，具体你们查银行账单，…钱是那些不认识的人给我们发的，好像是一个叫林秋的人是老板，有的时候是别人拿给陈成立，陈成立再给我们，他也是个马仔，和我一样取钱的，每次都是他开车带我们去取，我一共分有5000元左右的事实。（3）被告人叶嘉武供述，证实今年4月中旬的时候，我在给朋友郭志燚电话聊天过程中，他告诉说他在做帮人洗黑钱取款的事，很赚钱，问我做不做，一个天可以赚1000元左右。开始我觉得不靠谱，感觉是违法的事就没有去，后来郭志燚跟我通电话当天取完钱回来到我家，说当天就赚了1000块，我就答应跟他一起去，…第二天郭志燚和同村的陈成立一起开车接上我，我们过去后，我看到房间内坐有十几个人，…当天这次我什么也没做，只是去看看。隔天我就和郭志燚一起,到那边之后房间有十多个人，…上午没有让我出去，下午四五点的时候，当时有钱进入我的银行卡，陈成立拉着我去银行取钱，银行已经关门了，我的建设银行卡有手机银行，陈成立和那边的人指导我用手机银行将我卡里边的钱转到他们提供的其他银行卡里，…把卡里边的钱充值到我微信里边，然后别人拿着我的银行卡去ATM机取钱，我再把微信里的钱提现到另外我的工商和招商银行卡里边，别人再拿着我的另外两张银行卡去ATM机取钱，…我记得我卡里进的钱有转给郭志燚银行卡，还有叫林燕娥、沈镇洪、林武钦，其他记不清了，这些卡主当时就在旁边，…让我们用支付宝扫另外一个人提供的二维码，我就用支付宝转了5万，…还有就是当天将我建设、工商、招商三张卡里都转了2万块，然后他们就安排别人拿着我的卡去ATM机取款，取完钱回来把卡又给我，…隔一天后他们又通知我过去，上午陈成立带着我开车到一家工商银行取钱，我拿着自己的卡进去到柜台取了15万，…陈成立又拉着我到建设银行柜台取了13万，…忙活一天到晚上，我才挣了500块，回去后越想越害怕，就没再去了的事实。（4）被告人沈镇洪供述，证实2019年04月02日前后，我的朋友林秋联系我让我办一些银行卡，然后去帮他转账和去银行取钱，取一万块给我30块好处，转账一万块给我15块好处。第二天我就带着办好的银行卡到厦门市同安区的古龙御园小区林秋的家中见他，我到之后，里面有十多人。钱到账之后，他们让我把钱通过手机银行转到那个叫“鹏”的男子给我提供的账号。第二次去的时候，我问林秋取的是什么钱，他告诉我是网络赌博的钱。我发现自己的工行银行卡被冻结了，我把这个事情和林秋说之后，林秋和我说过几天就好了，然后就不安排我转账了，让我直接取现金，钱到账之后林秋就安排人开车带着我取现金，取完钱之后我就把钱交给车上专门拿钱的人。后来我又陆续去了几次，每次基本都是这个样子。大概有个五六十万，是柜台和ATM机取现，大部分都是我取的。中间还有转账，前后加起来有一百多万，具体没算过，以银行流水为准。但是我们这边老板应该是林秋，每次发工资都是他给我发的的事实。（5）被告人祝桂平供述，证实今年4月份的时候我在福建省厦门市同安区常乐健足浴店做前台，认识了一个叫林秋的顾客，说他自己的银行卡被冻结了，让我用自己的银行卡帮他走一下账。有一天早上我和林秋一起到了古龙御园小区17楼，钱到账后，林秋开车带我到农行一个网点，我去柜台取了30万取完钱将钱交给车上一个人。第二天下午2点左右，还是有两个人拉着我跑了两个农行网点，每个网点取了10万，取完钱林秋送我回去的途中，让我看一下交通银行卡是不是进来一笔钱，我通过手机银行看到确实进来15万，然后我们就一起到交行网点，我把15万取出来给他们。第三天，林秋联系我说今天预约的是晋江的银行，后来他们安排我去银行用我的卡取了14万，因为我晚上要上班，下午就回同安了，林秋送我回到同安后，他将我工行卡要走，说是晚上要用我的卡在ATM机上再取2万块的事实。（6）被告人马燕供述，证实大概4月中旬的一天晚上，高小林（林家铣）打电话跟我说让我去厦门帮忙做饭，并且告诉我给我报销车费。后来我就坐车过去了，林家铣问我要银行卡和卡密码，说是要用一下，我问他要银行卡干吗，他说转点钱到我银行卡取一下。我当时就怀疑他要干不好的事情，因为我之前见过小区宣传网络赌博包括北京赛车那种赌博诈骗的宣传。后来他们把我的两张银行卡邮政卡、建行卡拿过去后，然我问林家铣是怎么回事，他解释说是他们老板的钱，只是用我的卡过一下账，还劝我说就在那里做做饭，每天取钱可以赚1000多块。我说这种事是违法的，你别害我，他说没事，一直劝我。过了一会儿，林家铣让我拿着我的建行卡和他们一起出去取钱，先是在柜台取了22万。先后ATM机取了1000元，那是我自己的钱。他们就叫我到ATM机取了1.5万，又在柜台取了1.5万。后来林家铣给了我850块钱，包括车费在内的事实。（7）被告人林燕娥供述，证实2019年4月13日左右的时候，林家铣打电话给我说，让我多办几张银行卡，到厦门去帮他取钱，每取一万块就给我提成20块钱。我问他是什么钱，他告诉我是网络游戏的钱。他们把钱打到我卡里边，然后我负责取出来给他们。4月15号中午坐车到厦门，第二天林家铣把我带到同安区古龙御园小区8号楼，里边当时有十多个人，都是等着取款的，下午的时候，他们说有钱进我的建行卡，就安排人开车拉着我到两家建设银行柜台分别取了25万和5万。后来过了几天，又取了7.4万。还有就是林家铣他们让我用自己的微信绑定银行卡进行转账，因为微信我不会操作那些都是他们操作的，我把密码信息等给他们。还有银行下班后，钱到我的银行卡上后，他们会安排别人拿着我的卡去ATM机取款，我就是去银行的柜台取大额现金，一共取37.4万，建行30万，另外一个银行7.4万的事实。（8）被告人陈彩莲供述，证实今年4月份的时候，我之前的同事林鑫鸿在微信上面和我聊天，让我给他找个白户使用，我问林鑫鸿“找白户用来干什么”，林鑫鸿我说“用来走下账户，走一万元会给15元到20元”，我听之后，就想着用自己的银行卡来做。到银行之后，我就在柜台上面取了20万元，之后拿着到下一个工商银行，在这个银行的柜台取了18万。通过微信给我转了760元的报酬（按一万给我20元）。第三天早上，我先去的同安那边的农行，在柜台取了29万，又在ATM机上取了1万，取钱之后去同安另外一个农行柜台取了15万，后来又在同安另外一个农行柜台取了5万。我把这6.9万元转到我的另外我自己的两张银行卡其中有兴业，另外一个忘记了，转完之后我把这三张卡给另外的取款人取现了。扫的时候我少给他1400元，这就是我的报酬。我这次做完后，我有点担心，担心自己是不是做错事了，后来韩姐再喊我，我就没有再做了的事实。（9）同案犯林秋供述，证实2019年3月中旬，“陈总”和我在同安玩的时候，告诉我菲律宾太阳城网络赌场的钱需要帮忙洗出来。第二天，我找“小林”一起开始取钱。每天“陈总”、“林总”打电话跟我说明天有账要走，然后我们找好人和卡，把到账的钱取走，把钱汇总以后，就和“猴子”、“林总”一起到约定地点，把钱交给他们。从3月中旬到4月差不多一个月的时间，一共大概取了5000万左右，大概挣了50多万的事实。（10）同案犯徐晓寒供述，证实我和林秋谈了一段时间朋友后，在2019年3月，林秋说他准备帮别人取来路不明的钱挣好处费，让我一起做，当时我没同意，…后来我答应了他，还介绍了几个朋友，还借了90万元给他作为上线的押金，…后来他打了一笔钱在我的农行卡上，我去取了出来给他，4月份我从朋友那儿借了五张空的银行卡，给他转账取款用，我就帮他取过一次40万元的事实。4.辨认笔录马燕辨认笔录，证实马燕指认小林（林家铣）即为指使其参与取款的被告人的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人陈成立、叶嘉武、郭志燚、沈镇洪、陈彩莲、林燕娥、祝桂平、马燕明知钱款来历不明的情况下，多次协助诈骗嫌疑人取款、转账，从中牟利，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人陈成立、叶嘉武、郭志燚、沈镇洪、陈彩莲、林燕娥、祝桂平、马燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。被告人叶嘉武辩护人关于被告人叶嘉武犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚，协助公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。被告人陈成立、郭志燚、沈镇洪、陈彩莲、林燕娥、祝桂平、马燕的辩护人关于被告人陈成立、郭志燚、沈镇洪、陈彩莲、林燕娥、祝桂平、马燕到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。被告人叶嘉武、郭志燚辩护人关于被告人叶嘉武、郭志燚系从犯的辩护人意见，经查，被告人叶嘉武、郭志燚在协助上游犯罪取钱的过程中，同其他协助为上游犯罪取钱的作用相当，不能区分主从犯罪，因此被告人叶嘉武和郭志燚的辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人陈成立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人叶嘉武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。三、被告人郭志燚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。四、被告人沈镇洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。五、被告人陈彩莲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。六、被告人林燕娥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。七、被告人祝桂平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。八、被告人马燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈成立的刑期自2019年5月9日起至2022年11月4日止；被告人叶嘉武的刑期自2019年5月9日起至2021年4月28日止；被告人郭志燚的刑期自2019年5月9日起至2022年4月28日止；被告人沈镇洪的刑期自2019年5月9日起至2022年5月4日止；被告人陈彩莲的刑期自2019年5月9日起至2022年4月30日止；被告人林燕娥的刑期自2019年5月9日起至2022年5月3日止；被告人祝桂平的刑期自2019年5月9日起至2022年4月30日止；被告人马燕的刑期自2019年5月9日起至2022年5月2日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王清然审 判 员  张 松人民陪审员  刘 博二〇一九年十二月三十一日书 记 员  王秋丽