湖北省武汉市洪山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0111刑初1365号公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。被告人贾青平，女，1956年5月6日出生于吉林省四平市，汉族，高中文化，退休职工，户籍地吉林省四平市铁东区，住北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被深圳市宝安区看守所临时羁押，同年1月17日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人李丽，北京市百瑞律师事务所律师。武汉市洪山区人民检察院以洪检刑诉〔2019〕833号起诉书指控被告人贾青平犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员陈婷出庭支持公诉，被告人贾青平及其辩护人李丽到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市洪山区人民检察院指控，2015年2月至6月间，被告人贾青平冒充自己是某国家领导人的妹妹，以帮助被害人徐某1到中纪委“捞人”的名义，先后骗得徐某1人民币100万元。其中，2015年2月16日，被害人徐某1委托郑某转账给刘某人民币10万元，后刘某将该笔10万元转给贾青平；2015年4月2日、4月22日、6月12日，徐某1又委托徐某2分三次转账给贾青平共计人民币90万元。案发后，被告人贾青平家属已赔偿被害人损失人民币135万元并取得其谅解。针对上述指控，公诉机关出示了相关证据予以证实。公诉机关认为被告人贾青平以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾青平对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，辩称其没有冒充领导人的亲属，其不存在诈骗行为，不构成诈骗罪。被告人贾青平的辩护人的辩护意见认为，指控被告人贾青平犯诈骗罪的事实不清，证据不足，贾青平收到的100万元为徐某1和刘某在其会所的消费款及律师费某借款，现有证据存疑，无法排除合理怀疑，贾青平的行为不构成诈骗罪。经审理查明，2015年2月至6月期间，被告人贾青平与被害人徐某1经刘某介绍在北京相识，贾青平谎称有关系可以帮助徐某1到中纪委“捞人”，以此名义先后骗取徐某1人民币100万元。其中，2015年2月16日，被害人徐某1委托郑某转账给刘某人民币10万元，后刘某将该笔10万元转账给贾青平；2015年4月2日、4月22日、6月12日，徐某1又委托徐某2分三次转账给贾青平共计人民币90万元。2019年1月11日，被告人贾青平被公安机关抓获归案。2019年2月2日，被告人贾青平的亲属与被害人徐某1签订协议，代其向徐某1退还人民币135万元，徐某1对贾青平表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、报案材料证明：被害人徐某1于2018年8月25日报案至公安机关，称2015年2月至6月间被刘某和贾青平以中纪委办案为名骗取其人民币100万元。2、被告人的身份信息证明：被告人贾青平的身份情况。3、深圳市公安局出具的抓获经过及武汉市公安局洪山区分局出具的归案情况说明、破案经过证明：被害人徐某1报警后，公安机关对被告人贾青平上网追逃，深圳市公安局宝安机场分局于2019年1月11日将其抓获归案。4、银行账户交易明细证明：（1）中信银行交易明细证明：徐某2分别向被告人贾青平的工商银行账户于2015年4月2日转账人民币20万元，2015年4月22日转账人民币50万元，2015年6月12日转账人民币20万元。（2）招商银行武汉分行的交易明细证明：郑某于2015年2月16日分两次向刘某转账共计人民币10万元。（3）被告人贾青平的银行账户历史明细清单证明：贾青平分别于2015年4月2日、2015年4月22日、2015年6月12日收到徐某2转账人民币共计90万元的事实及其将款项的大部分转账给其子高某的事实。5、证人徐某2和郑某出具的证明及转账记录证明：徐某2受被害人徐某1委托向被告人贾青平转款共计人民币90万元；郑某受被害人徐某1委托向刘某转款共计人民币10万元。6、协议书及收条、谅解书证明：2019年2月2日，被告人贾青平的亲属与被害人徐某1签订协议，代其向徐某1退还人民币135万元，徐某1对贾青平表示谅解。7、证人徐某2的证言证明：徐某2系被害人徐某1的朋友，徐某1分别让其分三次向贾青平转账共计人民币90万元。徐某1对其说贾青平是北京一个大领导的亲戚，关系很广。徐某1的一个朋友被中纪委带走了，想找贾青平帮忙把这个朋友放出来。后徐某1将钱还给其了。8、证人刘某的证言及其书写的事情经过、补充说明证明：其于2014年12月中旬介绍被害人徐某1与被告人贾青平认识。2015年春节前，徐某1对其说江某的公司压了中建一局三个多亿的工程款，但江某被抓起来了，工程款还不上了。然后提出让其找贾青平。第二天，其和徐某1就找到贾青平说这个事情，看有没有办法把这笔钱要回。贾青平说先帮他了解一下。过了两天，贾青平给其打电话，说徐某1这个事情不好办，江某因倒卖土地、行贿罪被中纪委抓的，要想把钱要回来，必须要到看守所找江某本人签字，如果要去就要安排律师，律师费用是10万元。然后其就给徐某1打电话，徐某1让其先把钱垫上，其就在第二天先转了5万元。贾青平打电话说转了5万不够，让其再给徐某1打电话。其就又给徐某1打电话，徐某1让其到他公司去，其见到徐某1后，徐某1让他的同学转了10万元到其卡上，其当着徐某1的面将这10万元全部转给了贾青平。2015年3月，贾青平给其打电话说这事有点眉目了，还得转10万块钱。其就给徐某1打电话说那边可能要完事，还得要10万元。徐某1让其转钱，完事后再给其钱。其就找亲戚借了10万元给贾青平转了。2015年5月，其打电话问贾青平事情办的怎样了。贾青平说不好办，很麻烦。其就要她退钱。贾青平就让其找徐某1要，徐某1说他也给贾青平拿钱了。其又找贾青平，贾青平就说其在她那里吃饭喝茶都没给钱，这钱就当吃饭喝茶的费用了。贾青平分三次一共找其要了25万元钱，这25万元是贾青平以办理江某的事情找其要的费用。因为贾青平说取保“捞人”可以办要花钱，才产生了多次转款。9、证人高某的证言证明：其系被告人贾青平之子。徐某1刚开始和其母亲认识的时候是想通过其母亲接工程，后来就慢慢的涉及到很多事情了，后来听说江某欠徐某1的钱的事情，至于这100万元是什么时候的事以及涉及到什么事情其不清楚。与徐某1签订退款协议时，其想的只是替母亲把徐某1的钱先还了，好申请取保候审。至于协议中介绍工程欠钱的情况其不清楚。10、证人夏某的证言证明：其和徐某1是朋友，徐某1和高某签订的协议是其起草的，徐某1当时还有一个案子是被人以介绍工程的名义骗了，那个案子和这个案子其搞混了，以为是那个案子，就写的贾青平以介绍工程的名义收取徐某1100万元。徐某1被骗的事情其不清楚。其是临时被叫去帮忙的，协议书写好后，因为对方催的比较急，徐某1也没有仔细看就签字按手印。11、被害人徐某1的陈述：2014年，其在中建二局北京分公司工作时通过朋友认识了刘某，刘某说自己是中央党校某领导的侄子，社会活动能量很大。大概在2014年年底，刘某介绍贾青平和其认识，刘某说贾青平是贾大姐，是贾家的人，然后开始聊天，贾青平就开始讲她哥平生经历，说她哥之前在福建当省委书记，还说了一些其他的经历，但是没有点明具体国家领导人的名字，之后其根据贾青平说的，在网上查找，发现贾青平介绍她哥的经历和某国家领导人的事迹都是一一对应的。2015年，其朋友江某被中纪委带走调查，其就找到刘某，看他能不能帮忙“捞人”，刘某就同意了，还带其见了中纪委的一个领导，那个领导明确拒绝了，说不可能。后来刘某又带其在北京找到了贾青平，贾青平表示能摆平此事，也就是能把江某从中纪委“捞”出来。2015年2月16日，其接到刘某的电话，说江某的事贾青平需要10万元的活动经费，其就让一个青岛的朋友给刘某分两次转了10万元。刘某又将这10万元转给了贾青平，其看到了转账记录，钱是转给贾青平了。贾青平承诺春节前保证放人。到了春节人没放出来，贾青平主动打其电话，以要活动经费的名义找其要钱，其就让武汉的朋友徐某2分三次给贾青平转了90万元。第一次2015年4月2日转了20万元，第二次2015年4月22日转了50万元，第三次2015年6月12日转了20万元，这三次转款均是在中信银行武汉东湖支行转的。其每次让徐某2给贾青平打钱，都将转账结果通知了贾青平，贾青平也知道，其是通过徐某2给她转的钱。转第三次的时候，贾青平说这次打点了就可以把人“捞”出来了。后来一直没有消息，其就去调查贾青平的身份，发现她说的身份（国家领导人的妹妹）是假的，其就意识到被骗了。后来其就一直联系贾青平退钱，贾一直以各种理由推脱，有一次其在深圳找到了贾青平，她说现在困难过一段时间退钱，后来也一直没退，总是找理由推脱。贾青平以“捞人”的名义共收了其100万元，其和贾青平没有其他经济纠纷。12、被告人贾青平的供述和辩解：2014年6月份以后，其通过刘某介绍认识徐某1。当时在北京有这么一个传闻，说其是某国家领导人的妹妹。因为某国家领导人有一个表妹叫贾某，其叫她二姐。2015年，到中纪委捞江某的事情刚开始是刘某找到其，后来刘某带着徐某1过来一起说了这个事情，其说先问问情况，看能不能将江某“捞”出来，意思就是取保候审。其是找刘某开口要钱，分两次，每次五万元钱，刘某给其打了10万元，这10万元说是给的律师费；第二笔钱是20万元，刘某说的是还他当时在其店里的消费款；第三笔50万元钱是找刘某要的钱，意思就是帮助“捞人”的事情需要活动经费。2015年6月其找徐某1借过20万元，当时其假装这20万元跟“捞人”的事情有关系，实际上是没有关系的。上述50万元大部分都转给其子高某了，找徐某1要的20万元也转给高某了。13、辨认笔录证明：被害人徐某1辨认出以帮忙到中纪委“捞人”名义骗取其100万的被告人贾青平。针对被告人贾青平及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：关于被告人贾青平及其辩护人提出的其行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，首先，贾青平以编造到中纪委“捞人”的虚假事实骗取被害人人民币100万元的事实清楚，有银行账户交易明细、转账记录、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等证据予以证实；其次，贾青平收受被害人款项后并未用于声称的用途，而是将大部分款项转给了其子高某，在被害人多次向其催要款项后，仍拒不返还；再次，贾青平辩解该款项是被害人在其会所的消费款、律师费某借款等意见无证据佐证，且其辩解多次反复，前后矛盾。综上，贾青平主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗他人钱财的行为，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，故该辩解及辩护意见与审理查明的事实及法律规定均不相符，本院不予采纳。本院认为，被告人贾青平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人的亲属已代其向被害人赔偿经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，判决如下：被告人贾青平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年1月11日起至2029年1月10日止；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵慧敏审 判 员  龚永博人民陪审员  吴凤仙二〇一九年十二月九日书 记 员  董 茜