湖南省衡阳市石鼓区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘0407刑初86号 公诉机关衡阳市石鼓区人民检察院。 被告人尹清，男，1970年4月8日出生于湖南省衡阳市，汉族，大学专科文化程度，群众，衡阳市金坤房地产开发有限公司法定代表人，户籍所在地及居住地均为广东省广州市天河区。因涉嫌犯挪用资金罪，于2017年8月29日被衡阳市公安局石鼓分局刑事拘留。因衡阳市石鼓区人民检察院不批准逮捕，同年9月30日，被衡阳市公安局石鼓分局取保候审。2018年6月14日被衡阳市石鼓区人民检察院取保候审，经衡阳市石鼓区人民检察院决定，2019年5月21日，由衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 辩护人王方庆，湖南德巍律师事务所律师。 衡阳市石鼓区人民检察院以石检公诉刑诉〔2019〕65号起诉书指控被告人尹清犯挪用资金罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭。2019年8月28日衡阳市石鼓区人民检察院向本院提起补充公诉。2019年11月7日衡阳市石鼓区人民检察院建议本院延期审理，本院决定延期审理。2019年12月9日本院公开开庭审理了本案，书记员刘娟丽担任记录，衡阳市石鼓区人民检察院指派检察员刘海燕、周欢出庭支持公诉。被告人尹清及其辩护人王方庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 衡阳市石鼓区人民检察院指控： 一、挪用资金的犯罪事实 2006年8月28日，被告人尹清认缴出资624万元，实际出资300万元，持股78%；倪某（赵某为其全权代理人）认缴出资额80万元，实际出资30万元，持股比例10%；杨某2（杨某1为其全权代理人）认缴出资额56万元，实际出资36万元，持股比例7%；邹某1认缴出资额40万元，实际出资8万元，持股比例5%，四人合伙成立了衡阳市金坤房地产开发有限公司（以下简称金坤公司），并在本市石鼓区湘江北路开发了“碧水阳光”楼盘。2008年，该楼盘开始售房。2010年2月至2012年2月，金坤公司四股东共分现金红四次，其中，尹清应分768万元。自2010年2月至2012年6月，被告人尹清作为金坤公司法定代表人，多次从金坤公司挪用该公司资金至其个人账户，归个人使用超过三个月未还或进行营利活动。根据湖南天诚联合会计师事务所天诚鉴字［2019］6023号鉴定报告，2010年2月至2012年6月，尹清占用与公司经营无关的公司资金4957960元。为证明上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读出示了立案决定书、户籍资料、到案说明、内资企业登记表、股东决议、金坤公司章程、金坤公司各股东股利分红明细、相关银行流水账单等书证；证人邹某2、汪某、彭某等人的证言；被害人邹某1、赵某、杨某1的陈述；被告人尹清的供述和辩解；鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人尹清作为金坤公司的法定代表人，利用职务上便利，挪用该公司资金至其个人账户，归个人使用超过三个月未还或进行营利活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 二、高利转贷的犯罪事实 2013年4月24日，被告人尹清作为金坤公司法人代表、占股78%的股东，以收购该公司开发的“碧水阳光”楼盘门面尚有资金缺口为由，向衡阳市衡州农村商业银行（原衡阳县农村信用合作社演陂信用社）申请贷款人民币550万元，贷款期限36个月，月利息8.4‰。2013年4月28日，演陂信用社向尹清在该银行账户（尾号为7967）发放贷款人民币500万元，后尹清未按贷款用途使用该笔贷款，而是将该笔贷款中的人民币450万元以月息2%转贷给了衡阳市金鹰房地产开发公司。2013年12月5日至2017年1月20日，衡阳市金鹰房地产开发公司陆续向尹清偿还了人民币547.4万元。经湖南兴源会计师事务所鉴定，尹清应收利息59.363042万元，实际收取利息97.4万元，从中获取收益38.036958万元。为证明上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读出示了组织机构代码证、贷款申请书、贷款审批档案材料等书证，证人汪某、刘某1、程某1等人的证言，被告人尹清的供述与辩解，鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人尹清以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款之规定，应以高利转贷罪追究其刑事责任。 被告人尹清辩称，其对两个罪名都有异议，其不构成犯罪。 其辩护人提出：一、被告人尹清不构成挪用资金罪。理由是：1、被告人尹清不符合挪用资金罪的主体条件。2、被告人尹清没有挪用金坤公司资金的客观犯罪行为。3、被告人尹清没有侵害金坤公司的财产所有权。二、被告人尹清不构成高利转贷罪。理由是：高利转贷罪是以“转贷牟利”为目的。第一、本案发生的顺序是尹清先申请贷款后，陈友明为解燃眉之急向尹清借款，这个先后顺序对犯罪目的的认定有很大关系。如果陈友明先向尹清提出借款请求并开具高额利息，尹清再向金融机构申请贷款，那么以“转贷牟利”为目的应当认定。但本案尹清先申请到贷款，在申请的时候不可能未卜先知预先知道有人来向他借钱，申请到手之后陈友明才提出借款请求，则不宜认定“转贷牟利”为目的。第二，当时借钱的时候并未约定利息。第三，陈友明借钱时承诺借款期限为十天，但其承诺并未兑现，拖欠达到两年之久，责任不在尹清，而且十天借期根本不存在支付利息。第四，陈友明在不能按期还款的情况下补写了一张借条并标注二分的利息，但实际上尹清并未按二分的利息收取而陈友明也没有这样支付。第五，证人程某1、程某2均证实多付给尹清借款本金之外的款额不是尹清主动索要的或双方约定的，而是陈友明自觉自发的感谢费用，根本不能算作借款利息。第六，尹清借给陈友明的款项当中有1082783元不是贷款资金，而是尹清自有资金。尹清的界牌信用社账户原有资金人民币582783元，加上从演陂信用社账户转过来的资金，一共400万元转给陈友明，也就是说借给陈友明的400万元当中，有582383元是尹清自己账户原有资金，不能算作贷款得来的款项。同时，尹清从中国银行转给刘某2的50万也不是贷款资金，而是其中国银行账户原有资金。 经审理查明： 一、挪用资金的犯罪事实 2006年8月28日，被告人尹清认缴出资624万元，实际出资300万元，持股78%；倪某（赵某为其全权代理人）认缴出资额80万元，实际出资30万元，持股比例10%；杨某2（杨某1为其全权代理人）认缴出资额56万元，实际出资36万元，持股比例7%；邹某1认缴出资额40万元，实际出资8万元，持股比例5%，四人合伙成立了衡阳市金坤房地产开发有限公司（以下简称金坤公司），由尹清担任法定代表人，负责公司全面工作。该公司章程规定股东会决议由股东按实缴出资比例行使表决权，股东会应对所议事项的决定制作会议记录，出席会议的股东应在会议记录上签名。公司应将会议记录存档，委派代表出席的应将委派函一并存档。公司为公司股东或实际控制人提供担保的或公司的投资计划与公司股东或实际控制人有关联关系的，该股东或受实际控制人支配的股东，不得参加该事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。股东定期会议每年召开一次。2007年该公司在本市石鼓区湘江北路开发了“碧水阳光”楼盘。2008年，该楼盘开始售房。金坤公司四股东分别在2010年2月至2012年2月进行了四次现金分红，其中尹清应分红768万元。被告人尹清作为金坤公司法定代表人在2010年2月至2012年6月多次从金坤公司挪用该公司资金至其个人账户，归个人使用超过三个月未还或进行营利活动。根据湖南天诚联合会计师事务所天诚鉴字［2019］6023号鉴定报告，2010年2月至2012年6月，尹清占用与公司经营无关的公司资金4957960元。 上述事实，有公诉机关及被告人尹清提交的，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、证人赵某的证言，证明他系金坤公司股东倪某之夫，2006年初，他和邹某1商量准备搞一个房地产公司，由于资金不足，便拉尹清一起，尹清喊了杨某2合伙。同年8月28日，他们一起成立了金坤公司，他以妻子倪某的名义入股，尹清系金坤公司法人代表，负责公司全面工作，主管公司财务和审批手续，2007年金坤公司开发了“碧水阳光”楼盘。2011年9月至2017年5月，尹清没给他们其他股东看过公司财务报表。2016年11月5日，他和邹某1一起到公司拿走财务等资料，清理过程中，他们发现公司租赁商铺的收入和收取户主办证的费用没有进入公司账户，而是直接打入尹清和屈某的个人账户，尹清在他们其他股东不知情的情况下，将公司的资金汇入与公司没有业务往来的广州易刊公司，涉嫌挪用公司大量资金，于是他们向公安机关报警。他们四个股东成立公司时，商量公司的重大决策，10万元以上的大笔资金支出，必须要四个股东开会决议并签字确认。公司刚成立至2011年底，均是按照该制度执行。他们商量以工商登记的出资比例来分红，他们股东之间没有分房协议，也没有分房，金坤公司进了四次分红，没有相关的书面股东协议，就是他们四个股东在公司对账单上签字确认，他共计拿到90万元。金坤公司没有召开股东大会确定以分房的形式分红，尹清也没有分到六套房。 2、证人邹某1的证言，证明他系金坤公司的股东，公司进行了四次分红，他共计分到38万元。他和赵某在整理公司财务资料时，发现王春生多次向尹清个人借款，尹清中国银行账户中的一些收入及转账给曾某的95万元，均是收取的业主购房款。他的其他证言内容跟赵某的基本一致。 3、证人杨某1的证言，证明他系金坤公司股东杨某2的弟弟，受杨某2的委托，全权代理杨某2在金坤公司处理一切事务。金坤公司进行了四次分红，他共计拿到78万元。他的其他证言内容跟赵某的基本一致。 4、证人邹某2的证言，证明她从2014年9月开始担任金坤公司的会计，公司之前的会计是尹清的老婆曾某。她担任会计期间，金坤公司开发的“碧水阳光”楼盘没有售房收入，主要收入是车位租金和门面租金，但开支很大，主要为办理房产证的规费、契税等。公司的支出大于收入，收入一部分进入公司账户，一部分进入尹清的中国银行账户。 5、证人汪某的证言，证明他在农村信用社上班，和尹清是相识多年的朋友。2012年10月左右，衡阳亿升公司一笔340万元的贷款即将到期，该公司法人代表赵开生找到他，要他想办法借点钱“过桥”，他便找了尹清，让尹清借210万元给赵开生“过桥”，尹清同意了。2012年10月24日，尹清通过金坤公司转账210万元给亿升公司，当天赵开生将该笔钱用于偿还个人贷款。 6、证人曾某的证言，证明她系尹清妻子，2009年1月至2013年6月，她在金坤公司担任出纳，负责公司出账入账，管理公司资金，因部分时候她在广州带孩子，所以公司的进出账由屈某负责。金坤公司进行了分红。尹清2010年年初投资了衡阳志尚房地产公司，用于投资的资金除了金坤公司的分红外，还有尹清2010年向农信社贷款的450万元。尹清投资到志尚公司的资金大部分是由金坤公司或者她和尹清用于收取金坤公司房款的私人账户转出，是因为金坤公司经济来源是卖房收入，股东分红都是从她们收取的房款转出去的。这些钱是由尹清自己经手的。 7、证人彭某的证言，证明他是衡阳志尚房地产公司的法人代表，该公司是尹清以个人名义和他合作开的。尹清共投资了630万元，他和尹清因为志尚的股权纠纷在中院进行了调解，之后他用1030万元收购了尹清在该公司50%的股权。 8、证人尹某的证言，证明他是尹清的哥哥，担任广州易刊计算机科技有限公司的法人代表，易刊公司后改名为广州紫祥公司。易刊公司与金坤公司没有业务上的来往。2011年1月至9月期间，金坤公司账户向易刊公司广州银行账户打款450万元，他不清楚具体情况，因为易刊公司在广州银行账户从2004年开始就给尹清的老婆曾某在用，曾某以前是易刊公司的兼职会计，后来曾某和尹清到衡阳搞房地产，他也没有把这个账号收回来，易刊公司走账都没有经过该广州银行账号。2011年5月至2012年3月期间，易刊公司向金坤公司转账的事情，他也不清楚，应该是尹清或曾某转的。 9、证人屈某的证言，证明他从2008年开始在金坤公司担任出纳至2017年10月，主要工作是收取金坤公司售房款，然后按照尹清的安排将钱转入公司账户或是尹清、曾某的个人账户，另外他负责缴纳公司的开支。尹清安排他从金坤公司账户转账210万元给亿升公司，他不清楚该笔钱是否回到公司账户，也不清楚金坤公司和亿升公司是否有业务上的往来。尹清安排他从金坤公司账户转账450万元给易刊公司，他不清楚金坤公司和易刊公司有无业务上的往来。公司收入转入尹清、曾某私人账户之后的去向，大部分他不清楚。 10、内资企业登记基本情况表、公司章程、股东会决议，证明金坤公司的基本情况。 11、35户业主购房办证款明细，证明业主购房缴款情况。 12、购房合同、租赁合同及相关凭证，证明2017年2月6日，赵某、邹某1向石鼓分局刑侦大队举报尹清及其妻子曾某挪用资金等行为。赵某、邹某1与金坤公司签订购房合同的情况，金坤公司将部分门面租赁给魏虎等人的情况，金坤公司与衡阳市土地矿产交易中心之间的转账凭证及尹清借款给王春生等的凭证，收取业主购房款之后转账的凭证。 13、财务账目明细凭证，证明2011年1月10日至9月14日，金坤公司四次向广州易刊公司付款情况；2010年1月21日至2012年10月24日，刘梅英、屈某、金坤公司向曾某、尹清等转账情况及金坤公司股东分红明细。 14、转账凭证及电汇凭证，证明屈某及金坤公司转给曾某资金情况。 15、衡阳亿升烟花爆竹制造有限公司银行流水，证明金坤公司于2012年10月24日转账给亿升公司210万元。 16、各股东股利分红明细，证明股东分红情况。 17、银行账户交易流水，证明金坤公司、尹清、曾某等人相关银行账户交易情况。 18、湖南天诚联合会计师事务所作出的天诚鉴字［2019］第6023号鉴定报告，证明2010年2月至2012年6月，尹清、曾某累计占用与公司经营无关的公司资金为495.796万元。尹清提供的单据中1098万元在鉴定中已核减，243.3051万元在内账中可找到相同金额及款项用途支出，但内账中缺少原始单据，是否为同一笔款难以确认，40.9075万元没有在内账中找到金额及用途完全一致的支出，因内账中缺少原始单据，与本次补充证据支付款是否为同一笔款难以确认。 19、接报案登记表,证明本案案件来源。 20、到案说明，证明被告人尹清的到案情况。 21、户籍资料，证明被告人尹清的身份情况。 22、被告人尹清的供述和辩解，证明他和同学赵某、杨某1、邹某1合伙开了金坤公司，赵某是以妻子倪某的名义入股，杨某1是以姐姐杨某2的名义入股。金坤公司开发了“碧水阳光”楼盘之后，对股东进行过分红，最后一次分红大约是2011年，他的分红还存放在公司账户里。金坤公司转给亿升公司210万元，是他借钱给亿升公司“过桥”，之后对方用私人账户将该笔钱转到了他的私人账户，他再将钱转入公司账户。金坤公司和易刊公司没有交易往来，纯粹是走账。金坤公司2006年成立后至2013年6月的账目是由曾某在负责，2013年6月至2017年8月是邹某2负责。屈某从2012年开始在公司从事出纳工作。他以个人名义投资到志尚房地产公司的600多万元中，有490万元是他在衡阳县农村信用社贷的款，还有100多万元是他在金坤公司分红的钱。 23、财务凭证，证明部分支出没有入账。 上列证据，本院予以确认。 二、高利转贷的犯罪事实 被告人尹清与汪某闲谈中得知信用社有贷款任务，尹清听后要他贷款。2013年4月24日，被告人尹清作为金坤公司法人代表、占股78%的股东，以收购该公司开发的“碧水阳光”楼盘门面尚有资金缺口为由，向衡阳市衡州农村商业银行（原衡阳县农村信用合作社演陂信用社）申请贷款人民币550万元，贷款期限36个月，月利息8.4‰。2013年4月28日，演陂信用社向尹清在该银行账户（尾号为7967）发放贷款人民币500万元。2013年5月2日前尹清在界牌镇信用社的银行账号余额为582782.39元。2013年5月2日尹清转490万元到界牌镇信用社为汪某弟弟完成揽储任务。后尹清未按贷款用途使用该笔贷款，而是将该笔贷款中的人民币450万元以月息2%转贷给了衡阳市金鹰房地产开发公司。2013年12月5日至2017年1月20日，衡阳市金鹰房地产开发公司陆续向尹清偿还了人民币547.4万元。经湖南兴源会计师事务所鉴定，尹清应收利息59.363042万元，实际收取利息97.4万元，从中获取收益38.036958万元。 上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被告人尹清的供述和辩解，供述：（1）2013年3月，汪某要他帮他完成贷款任务，在与汪某商量后，他就以购买他公司开发的“碧水阳光”1至5楼部分门面为理由贷款。抵押物为他位于衡阳市门面，评估价725万元。2013年4月28日演陂镇信用社放款500万元至他卡上，期限为36个月。2013年5月份他转490万元到界牌镇信用社为汪某弟弟完成揽储任务。后因所购门面产权无法办理，购买未成功，便将该500万元做其他投资了。2017年之前都是按期还息，后因与妻子离婚，账户及资产被法院冻结，造成无法结息被起诉，2018年7月3日已将贷款本息还清。（2）汪某提供给他股东决议草稿是他安排屈某打印，屈某打印好后交给他时就有杨某2、邹某1、倪某签名和公司印章，他签上自己名后再拿给了汪某。（3）2013年5月3日陈友明向他借款500万元，5月10日如期偿还。2013年6月5日，金鹰房地产有限公司陈友明因欠刘某2工程款向他借50万元，由程某1写的借条，他从界牌镇信用社所开的账户转到程某1的账户上，一周后还的50万元又转到他界牌镇信用社所开的账户。2013年7月1日，陈友明向他借400万元用于增资，他又从界牌镇信用社所开的账户转账到程某1的账户上。是程某1写的借条，利息为月息2分。该两笔借款本息共547.4万元，已还清给他了。（4）2013年他身边有1000多万元，不能说所借给陈友明的钱从演陂信用社贷的该笔款。（5）他购买“碧水阳光”1至5楼部分门面与其他股东商议过但没有结果，也没有形成公司决议。目的是买断其他股东股权。（6）他前后共借款给金鹰房地产有限公司四五次，最后两次借了450万元，都没按时还，还四五年才还清。多还的钱他理解为感谢费。朱承斌还向他借了150万元，他将钱从界牌镇信用社所开的账户转到朱承斌妻子欧阳秀青的账户上，后朱承斌通过汪某账户还他161万元，该借款与500万元贷款无关。贷款500万元，借给金鹰房地产有限公司400万元，剩余100万元用于公司周转。（7）2011年为了不离婚，把大部分现金（约一千万元）由他老婆保管，因他老婆不放心再把钱给他，他就筹集现金买断三个股东股份。 2、证人汪某的证言，证明：（1）尹清所贷的款为房产抵押贷款，时间为2013年4月28日，期限为3年，利息为月息8厘4，金额为500万元。（2）2013年年初他与尹清在一次吃饭或喝茶时，闲谈到信用社年初和贷款任务，尹清听后要他贷款给他。2013年3月，尹清申请贷款550万元用于购买其公司其他股东拥有的22%门面或做房地产开发用。他没有找其他股东了解核实，直到2018年3月份衡阳市银监局找他谈话后，才知道尹清提供的股东决议上其他股东签名都是尹清代签的。（3）该500万元贷款经过。尹清贷款500万元未购买门面的原因他不清楚。贷款到位后尹清将490万元转到界牌镇信用社的情况他也不知情。（4）他与尹清有经济往来，2012年10月23日尹清通过他账号转过140万元，2013年4月28日通过他账号转过150万元给欧阳秀青，利息按月息2分计算，几个月后，欧阳秀青又通过他账号将钱转给了尹清。 3、证人刘某1的证言，证明尹清所贷款500万元的经过。 4、证人杨某2的证言，证明金坤公司成立于2007年，有四个股东，即他、倪某、尹清、邹某1不清楚。他个人和公司均没有向衡阳县信用社贷款500万元，尹清贷款购买公司门面情况。股东决议他没有见过，签名不是他本人签名。公司也没有商量过要出让一层和五层门面所有权。 5、证人倪某的证言，证明金坤公司注册资金800万元，四个股东，即她、杨某2、尹清、邹某1。尹清占78%股份，她占10%股份，邹某1占5%股份，杨某2占7%股份，主要从2007年开始经营“碧水阳光”楼盘,该楼盘1楼、5楼门面属公司所有，在2013年4月份未开股东会，未决定将1楼、5楼门面由尹清买断，股东决议签名不是她本人签名。 6、证人邹某1的证言，证明：（1）尹清于2014年4月24日伪造他、杨某2、倪某三个人签名，并以门面作抵押向衡阳县信用社贷款550万元，收到贷款后并没有用于购买本公司门面的事实。（2）金坤公司成立于2018年上半年，从事房地产开发，董事长法定代表人为尹清，他为总经理，杨某2为监事，尹清占78%股份，倪某占10%股份，他占5%股份，杨某2占7%股份。（3）金坤公司所开发的“碧水阳光”楼盘情况以及股东并没有就剩余的房产处置协商过，也没有商谈过股份转让。 7、证人赵某的证言，证明：该公司股东持股情况，尹清并未与他们谈收购股份的事。他在清理资料时发现尹清2013年在衡阳县信用社贷款500万元，贷款资料上写明为收购公司股东股份和一至五楼门面，但尹清未给他们提过此事，并伪造了股东决议。尹清并未按贷款合同约定将贷款用于购买门面，而是在2013年5月6日将该笔贷款转给衡阳市金鹰房地产开发有限公司程某1，收取程某1月息2%的高利进行牟利。 8、证人程某2的证言、情况说明，证明2013年7月1日，其丈夫陈友明于2013年7月1日，向尹清借款400万元，后陈友明朋友刘某2因接工程项目用款，通过陈友明找尹清借款50万元，由陈友明承诺还款。刘某2应该将50万元还给了陈友明，陈友明将该50万元挪作他用没有按时还给尹清，这50万元是他们公司和陈友明陆续还给尹清。陈友明未一次还款，而是从2013年12月5日起陆续还款，共还给尹清547.4万元，其中400万元本金和1474000元利息，到2017年1月20日已全部还清了本息。 9、证人程某1的证言，证明他是衡阳市金鹰房地产开发有限公司法人代表。在2013年他姐夫陈友明以他的名义从尹清那里借了900万元，是分两次借的，第一次是2013年5月份借了500万元是为公司增资，一个星期左右就还了，没算利息。第二次是2013年7月借了400万元，是为还贷款，并以公司的名义打了借条，借条上写月息2分。2018年11月18日才还清，包括利息共还了497.4万元，本金400万元，利息49.74万元。后又还了50万元利息，利息共还了147.4万元。 10、诉状、财产保全申请书、民事调解书，证明尹清所贷500万元诉讼情况。 11、证人屈某的证言，证明尹清贷款500万元是为了购买公司1至5楼门面，尹清要他将股东决议找其他股东签字，盖好公章交给他，后他吩咐公司司机小吴找其他三个股东签名，签好名后由他盖上公司公章交给了尹清。尹清与三个股东有矛盾，2016年其他三个股东乘办公室无人将公司的财务资料、公章全部拿走了。他不清楚公司有两套账，他2008年在公司做出纳，同时对办公室档案资料进行管理。尹清的账户公私都在用， 12、证人刘某2的证言，证明他在2013年6月份的时候，找陈友明借钱，陈友明没钱，但陈友明在尹清那里帮他借了一笔50万元，2013年7月9日就还给了陈友明，陈友明是否还给了尹清，他不清楚。 13、记账凭证及往来账目，证明衡阳市金鹰房地产开发有限公司共还尹清借款本息为547.4万元。 14、股东会决议，证明股东会决议非股东签名。 15、贷款审批档案，证明尹清向衡阳县演陂信用社贷款500万元所提交的资料及审批情况。 16、中国银监会衡阳监管分局行政处罚决定书及依据，证明尹清在衡阳县演陂信用社所贷的500万元存在违规行为，并对相关责任人进行了处罚。 17、银行转账流水，证明银行账户相关交易情况。 18、户籍资料，证明被告人尹清的身份情况。 19、到案经过，证明尹清2018年11月28日经电话传唤后到案接受讯问，2019年4月30日和5月15日经传唤后到案接受讯问。 20、司法鉴定意见，证明经鉴定，尹清从衡阳县演陂信用社所贷的500万元转贷450万元，共获取收益380369.58元。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人尹清作为衡阳市金坤房地产开发有限公司法定代表人，利用职务便利，挪用公司资金至其个人账户，归个人使用超过三个月未归还，数额巨大，其行为已构成挪用罪。被告人尹清为谋取利息差，违反贷款用途约定，高利转贷给他人，违法所得数额较大，其行为又构成高利转贷罪，公诉机关指控被告人尹清的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人尹清及其辩护人辩称被告人尹清不构成犯罪，与本院查明的事实不符，本院不予以采信。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第一百七十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人尹清犯挪用资金罪，判决有期徒刑三年三个月；犯高利转贷罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四十万元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四十万元（限判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2022年7月19日止） 二、继续追缴被告人尹清挪用的4957960元返还给衡阳市金坤房地产开发有限公司。 三、继续追缴被告人尹清违法所得380369.58元予以没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长 龙 捷 人民陪审员 李 嵋 人民陪审员 吕少燕 二〇一九年十二月十七日 法官助理唐誉 书记员刘娟丽 《附本判决所适用的法律条文》 《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。