辽阳市白塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1002刑初256号 公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。 被害人吴某1，女，□□□□。 被害人尹某，女，□□□□。 被告人徐明，男，□□□□。 辽阳市白塔区人民检察院以辽白检未检刑诉[2019]181号起诉书指控被告人徐明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员宋志强出庭支持公诉，被害人尹某、吴某1、被告人徐明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年5月份，被害人吴某1和尹某想要在白塔区中泽城以优惠的价格购买房子，后通过中介公司联系上李某1，李某1又通过徐某结识了被告人徐明，徐明表示可以办成此事。2017年6月8日，被害人吴某1将4万元钱购房定金交付给李某1，当日李某1又将这4万元钱在辽阳市中心医院附近交付给徐明，2017年7月、8月期间，徐明以交纳房屋物业费、到银行办手续等理由继续骗取吴某1和尹某钱款，共计人民币89433元，后被告人徐明失去联系。案发后，被告人徐明被公安机关抓获归案。 公诉机关就上述指控向法庭提供证据如下：被害人尹某、吴某1的陈述，证人李某1、吴某2、徐某、姜某、张某1、黄某的证言，买卖合同、收条复印件，银行交易流水、凭条，人口信息、案件来源、抓捕经过，随案移送清单、扣押清单，情况说明等。公诉机关认为，被告人徐明虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人徐明对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称其将收取的钱款大部分给了刘某办理购房。 经审理查明，2017年5月份，被害人吴某1和尹某欲在辽阳市白塔区中泽城小区以优惠的价格购买房子，后通过中介公司联系上李某1，李某1又通过徐某结识了被告人徐明，徐明表示可以办成此事。2017年6月8日，被害人吴某1将40000元购房定金交给李某1，李某1在辽阳市中心医院附近将该款交给徐明，并签订买卖合同和收条；2017年7月、8月期间，被告人徐明又以需交纳房屋物业费、到银行办手续等理由收取被害人吴某1、尹某钱款。被告人徐明共骗取人民币89433元后失去联系，其中吴某1损失人民币50486元，尹某损失人民币38947元。案发后，被告人徐明被公安机关抓获归案。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人吴某1的陈述，证明2017年5月份时，其与其外甥女尹某想在白塔区中泽城购买房子，遂其找到弘韵地产房屋中介公司想低价购买中泽城的房产，中介公司遂找到李某1称可以办成此事，后其和外甥女尹某与李某1签订了买卖合同并交订房定金4万元，李某1告诉其办此事的人叫徐明，让其与徐明联系，徐明又以购房业务各种理由骗取其与外甥女尹某钱款后徐明消失，其与外甥女尹某共计被骗89433元。 2.被害人尹某的陈述，证明2017年5月份的时候，其与自己四姨吴某1想在中泽城买两套房子，后吴某1联系到弘韵地产，弘韵地产的一名员工称有人可以办成此事，遂找到李某1与其和吴某1签订买卖合同并交定金4万元，后李某1说办此事的人叫徐明，遂让吴某1与徐明联系，后徐明又以各种购买房子办业务的理由骗取其与吴某1的钱款，后联系不上徐明。 3.证人李某1的证言，证明2017年的一天，其通过微信好友胡某了解到有人想买顶账房，徐某听到其提及顶账房这件事遂说道自己哥哥徐明能办，后徐某通过电话联系徐明，徐明声称可以用比售楼处低的价格购买到房产，但要先看好买哪里的房产，吴某1在看好两处房产后，李某1与吴某1到弘韵地产签的买卖合同，后吴某1将订房定金4万元交给李某1，2017年6月8日，其和徐某将收取的吴某1的4万元定金交给徐明，并与徐明签订买卖合同。 4.证人吴某2的证言，证明其系弘韵地产的法人代表，2017年5月份，其公司接待了一位叫吴某1的客户想在市城区购买一套房子，后吴某1通过员工胡某找了李某1，后有一天胡某给其打电话称吴某1和她亲戚看好了中泽城两套房子并谈妥了，让其作为证明人在合同上签字。 5.证人张某1的证言，证明其系弘韵地产的员工，2017年的一天，其接待了一位叫吴某1的客户，吴某1和她外甥女在中泽城看好了两套房子，遂问其公司是否有顶账房源，后同事胡某联系到李某1带着吴某1一起去看了房子，并签的买卖合同。 6.证人徐某的证言，证明2017年的时候，其听李某1说有一个女的想在中泽城买两套顶账房，后其联系哥哥徐明问是否能办成此事，徐明当时便答应可以办成此事，后其将李某1介绍给徐明，一天，其与李某1、徐明在中心医院附近的一家复印社内，徐明和李某1签订的买卖合同，徐明收取4万元定金，再之后其听吴某1说徐明又以交各种费用收取了她几万元钱并消失。 7.证人姜某的证言，证明辽阳市白塔区中泽城48号楼1单元17层61号（被害人欲购买的房子）系其在售楼处购买的一手房源，其不认识刘某。 8．证人黄某的证言，证明辽阳市白塔区中泽城48号楼1单元22层77号（被害人欲购买的房子）系其在售楼处购买的一手房源，其不认识刘某。 9.买卖合同复印件、收条收据复印件，证明尹某、吴某1与李某1签订的购买房屋的合同、李某1与徐明签订的购买房屋的合同，及李某1收取的尹某和吴某1的购房订金、办房款的收条、李某1将钱又交给徐明的收条。 10.工商银行凭条、银行交易流水，证明吴某1给被告人汇款的凭条，及吴某1名下银行卡关于本次涉案的资金流水情况。 11.接受证据材料清单、扣押清单、随案移送清单，证明公安机关接收了被害人提供的证据及扣押被告人徐明一部苹果手机。 12.辽宁中泽地产有限公司情况说明，证明该公司证明售楼处未与刘某有任何业务往来，本次涉案的两户房产也没有更名记录的情况。 13.人员档案，证明公安机关通过查询找到被告人所称的七名70年至80年出生的名叫刘某的女子（被告人均予以否认）。 14.人口信息、身份证复印件，证明被告人徐明及被害人尹某、吴某1的年龄、住址等自然情况。 15.案件来源、抓捕经过，证明本案系被害人吴某1到公安机关报案，被告人徐明系被公安机关抓获归案。 本院认为，被告人徐明以非法占有为目的，虚构自己能够帮助他人以优惠价格买到房子，并以买房的各种理由收取钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人徐明犯诈骗罪，罪名成立。被告人徐明关于自己将大部分办事款给了刘某的辩解，经查，侦查机关依据被告人提供的线索，调取了刘某的信息，但被告人均予以否认，被告人也没有任何证据证明其将巨额办事款在何时何地给了刘某，而在案证人、被害人均能够证明被告人承诺可以办事并以各种理由收取钱款后潜逃，故该辩解缺乏合理理由及证据支持，本院不予采纳。被告人徐明系初犯，当庭能够自愿认罪、悔罪，依法从轻处罚。综上，根据本案的具体事实、情节和社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十万元。 二、责令被告人徐明退赔被害人吴某1人民币50486元，退赔被害人尹某人民币38947元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2022年9月17日止。罚金自判决生效后三日内向本院缴纳，退赔款自判决生效后三日内向被害人给付。） 三、扣押在案的被告人徐明手机一部由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  高俊果 人民陪审员  李传海 人民陪审员  王丹阳 二〇一九年十二月三日 书 记 员  朱俐俐 附件： 本判决所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。