成都市成华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0108刑初824号 公诉机关成都市成华区人民检察院。 被告人林小傥，男，1990年3月29日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：四川省内江市东兴区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月8日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，经成都市成华区人民检察院批准，于2019年6月14日由成都市公安局成华区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人张颖，四川高鼎律师事务所律师。 成都市成华区人民检察院以成华检公诉刑诉[2019]789号起诉书指控被告人林小傥犯合同诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员汤跃平出庭支持公诉。被告人林小傥及其指定辩护人张颖到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 成都市成华区人民检察院指控，被告人林小傥于2018年6月14日注册成立“四川纳贤人力资源有限公司”（以下简称“纳贤公司”），担任公司法人代表，在成都市成华区万科路5号1栋8楼815号租用办公地，招聘员工，在未取得相关许可证的情况下，通过“58同城网”、“赶集网”、ＱＱ群、微信群等平台发布虚假的对国外（英国、比利时、德国、荷兰、澳大利亚、新西兰、以色列等国）派遣劳务用工的招聘信息，与前来应聘的四川、云南、贵州、重庆、陕西、甘肃、湖南、湖北、河南、河北、山东、江苏、广东、吉林、辽宁等全国各地的想出国务工客户（被害人）签订《委托书》、《劳务中介服务合同》、《补充协议》、《劳务雇佣人员技能承诺书》、《Ｘ国工作申请表》等一套合同、协议资料，骗取每个客户出国务工人民币1.5万元至3.1万元不等（其中绝大多数为2万元）的保证金等费用，共计骗取被害人王某强、李某甲等128人的保证金等费用，共计人民币262.1万元。 其中的被害人“陆良优才人力资源有限公司”的计某（法人代表）于2018年9月通过“58同城”上的招聘信息，与“纳贤公司”联系，林小傥向计某谎称其有办理海外务工手续的渠道，能够帮助计某的客户办理出国务工的各项手续，骗取计某的信任后，“纳贤公司”的林小傥与“陆良优才人力资源有限公司”的计聪签订《招收外派劳务人员合作协议》，计某先后分7批向“纳贤公司”介绍客户30人，并按照合同约定，向“纳贤公司”交纳客户“保证金”共计人民币63万元。 被骗的128名客户（被害人）中，案发后计某已向其招聘的客户马某某等16名客户退还保证金人民币共34.8万元，被害人计某目前损失金额共计人民币34.8万元，其余客户其正在联系退款中；案发前，林小傥“纳贤公司”退还周某某等11名客户保证金共计人民币22.6万元；另有李某乙等27名客户未能核实到，金额共计人民币54.6万元。 综上，目前被诈骗核实的实际受损失人数为75（128-11-27-16+1=75）人，实际被诈骗金额人民币共计184.9（262.1-22.6-54.6-34.8+34.8=184.9）万元。 另查明，林小傥于2019年5月7日16时到公安机关投案自首，到案后如实供述自己实施诈骗的犯罪事实，并将骗取的保证金等费用，全部用于赌博、个人消费等耗用。公安机关通过现场检查，查获被骗的客户资料122套与护照及林小傥手机二部、U盘一个、POS机一个、招聘简章十本扣押在案，其中查获的122本客户的出国护照，部分已发还被害人。 公诉机关认为，被告人林小傥以非法占有为目的，在没有履约能力的情况下，发布虚假的对外务工招聘信息，诱骗对方当事人签订履行合同和协议，骗取对方当事人财物，人数众多，共计人民币184.9万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；其自动投案，到案后如实供述犯罪事实，据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。其自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人系初犯，认罪态度较好，可酌定从轻处罚。建议判处被告人林小傥有期徒刑七年至十年，并处罚金。 被告人林小傥对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人提出如下辩护意见：被告人林小傥自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人系初犯，无犯罪前科，有退赔行为，主观恶性小，认罪态度好，可以从轻处罚。 经审理查明，被告人林小傥为骗取出境务工人员的中介保证金，于2018年6月14日注册成立四川纳贤人力资源管理有限公司（以下简称“纳贤公司”），担任法定代表人，在成都市成华区万科路5号1栋8楼815号租用办公地，招聘员工，在未取得相关许可证的情况下，通过“58同城网”等平台发布虚假的对境外（英国、比利时、德国等国）派遣劳务用工的招聘信息，以帮助办理出境的国内手续为由，与前来应聘准备出国务工的客户签订《委托书》、《劳务中介服务合同》、《补充协议》、《劳务雇佣人员技能承诺书》、《工作申请表》等一套合同资料，骗取客户办理出国保证金。 计某系陆良优才人力资源有限公司的法定代表人，通过“58同城网”平台了解到纳贤公司的对外派遣招聘信息，在与纳贤公司的洽谈中，被告人林小傥向其谎称纳贤公司具有渠道能与有资质的公司合作输送人员出国务工，双方于2018年10月27日签订了《招收外派劳务人员合作协议》，由陆良优才人力资源有限公司代招出国务工人员后转交纳贤公司负责办理后续出国工作事项。 经统计，被告人林小傥以纳贤公司名义骗取被害人王某某等86人保证金共计205.3万元，其中包括计某向纳贤公司推荐客户30人，并按照合同约定向纳贤公司转交客户保证金共计63万元。案发前，纳贤公司已退还周某某等11名客户保证金共计22万元。被告人林小傥在收取上述钱款后将钱款自行耗用。 另查明，被告人林小傥于2019年5月7日16时自行到公安机关投案。案发后，被害人计某已向其代招的马某某等16名客户退还保证金共33.2万元。公安机关查获并扣押客户资料122套（身份证复印件、户口复印件、《劳务雇佣人员技能承诺书》、《委托书》、《劳务中介服务合同》、《补充协议》、个人证件照）、护照122本、手机2部、U盘1个、POS机1台、招聘简章10本，其中，部分护照已发还被害人。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明；被告人林小傥的户籍信息材料及辨认说明；搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、提取笔录；接受证据材料清单、营业执照、收款账户信息、外派劳务人员合作协议、委托客户名单及说明书、银行交易明细、公司劳务中介合同、补充协议、身份证复印件、收款收据、房屋租赁合同；协助查询财产通知书、银行卡交易明细清单、纳贤公司工商注册信息；与被害人签订的合同材料、个人登记表、收款收据、招收及外派劳务合作协议、客户说明情况书、情况说明；电子物证检查记录、电子数据、检查笔录及照片；证人曾某、杨某、陈某、王某某、岳某、李某某的证言；被害人计某、王某某、李某某的陈述；被告人林小傥的供述；电话记录；辨认笔录及辨认照片；现场指认笔录、现场指认照片；情况说明、现场勘验笔录，现场图、现场照片等证据在案证实。 上述证据来源合法，客观真实并与本案事实关联，经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人林小傥以非法占有为目的，在没有履约能力的情况下，发布虚假对外派遣劳务用工招聘信息，诱骗他人签订中介合同并骗取保证金，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。成都市成华区人民检察院起诉指控被告人所犯罪行成立，定罪正确，本院予以支持。 根据收集在案的《劳务中介服务合同》、《补充协议》、委托客户名单及说明书以及电话记录，且经侦查机关核实，被告人林小傥骗取被害人86人共计205.3万元，案发前已归还22万元部分不计入诈骗数额，故本案被告人林小傥犯罪数额应当以183.3万元认定。公诉机关计算数据存在错误，本院予以纠正。 被告人林小傥自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，本院依法减轻处罚。被告人林小傥无前科，案发前退还部分款项，可以酌情从轻处罚。对辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。 扣押在案的手机、POS机、U盘、招聘简章系其犯罪所用工具，应予没收，护照应发还各被害人，其他物品由扣押机关依法处置。 综上，为维护社会市场经济秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林小傥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即执行刑期自2019年5月8日起至2027年11月7日止。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳则强制缴纳。） 二、继续追缴被告人林小傥的违法所得，发还被害人；不足部分，责令退赔。 三、扣押在案的手机、POS机、U盘、招聘简章依法予以没收，护照发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘 韵 人民陪审员  罗国福 人民陪审员  张焕全 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  杨颖竹 附《中华人民共和国刑法》相关法律条文： 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。