广东省廉江市人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0881刑初759号公诉机关广东省廉江市人民检察院。被告人黄成英，女，1973年4月21日出生于广东省廉江市，公民身份号码：440************920，汉族，初中文化，无业，户籍地址：广东省廉江市*********，捕前住廉江市*********。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年5月10日主动向公安机关投案，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。辩护人黄冰聪，广东韬宇律师事务所律师。廉江市人民检察院以廉检公诉刑诉〔2019〕708号起诉书指控被告人黄成英犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭对本案进行了审理。廉江市人民检察院指派检察员蔡小虹出庭支持公诉，被告人黄成英及其辩护人黄冰聪到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年12月，李双银（已判决）注册成立郑州三楂红电子商务有限公司，以众筹销售山楂红酒为名义的传销模式，建立三楂红会员信息管理系统网站作为传销人员注册会员、投资、排列层级、返利的平台，进行传销活动。该传销模式以众筹销售“2697公元前”山楂红酒为名，要求参加者以每提2760元的价格购买该款酒获得注册会员资格，会员分为四星，一星会员交8280元购买三套“2697”三楂红酒，二星会员交13800元购买五套“2697”三楂红酒，三星会员交27600元购买十套“2697”三楂红酒，四星会员交55200元购买二十套“2697”三楂红酒。三星以上会员可成立报账中心，成立报账中心后直接和公司对接。该组织按照注册会员上下线关系分为大小两区依序组成层级，以投资金额和下线小区会员投资总金额为返利计算依据，引诱参加者不断介绍、发展下线会员，骗取财物。为扩大该传销组织影响吸引更多人加入，其在全国范围26个省、直辖市、自治区成立356个服务中心或保单中心，为参加人员注册会员报单提供便利，并按照报单金额的3%提成服务费。至2018年1月，该传销组织因资金链断裂而案发。经司法鉴定，自2015年12月至2018年1月期间，该传销组织共发展参与传销活动人员2.4万余人，最高层级达83层，直接或间接收取传销资金13.79亿余元。2016年9月，被告人黄成英经刘某介绍，以许某娟的名义，向郑州三楂红电子商务有限公司投资了27600元，购买了10套三楂红酒，成为了河南郑州三楂红电子商务有限公司的三星会员。获得了该公司所有产品的代理权后，被告人黄成英租赁廉江市********作为代理销售河南郑州三楂红电子商务有限公司产品场所的报单中心。为方便发展会员，被告人黄成英于2018年1月10日，向廉江市市*监管局申请，注册成立了“廉江市塘蓬镇三楂红酒庄”，将报单中心迁到廉江市塘蓬镇教师新村二区****处运作至2019年1月25日被注销。期间，被告人黄成英先后直接和间接发展了梁某1、吴某花、廖某金等34人（含本人）为会员，直接和间接发展的参与传销活动人员向该传销组织缴纳的传销资金数额累计220800元。经司法鉴定，被告人黄成英以许某娟的名义加入该组织，处于该组织的第26层，下线层数为18，下线会员数为300，根据身份证和姓名排重后的下线数为101，总提现金额为205200元。以上事实，被告人黄成英在开庭审理过程亦无异议，并有证人许某娟、李某洋、刘某、胡某英、许某群、张某熙、郑某凤、苏某玉、张某育、林某群、胡某珍、涂某兰、黄某1、许某英、黄某2、郑某琴、廖某清、李某英、高某娇、唐某珍、郑某玲、苏某妹、沈某珍、陈某兵、谢某玲、吴某花、梁某2、梁某3、江某清、王某燕、梁某1、方某焦、莫某兰、张某欣、陈某英、廖某金等人的证言，辨认笔录，受案登记表及立案决定书，营业执照，河南省登封市人民法院刑事判决书，证人的身份信息及银行存折，被告人黄成英的中国工商银行账号625**********689、622************049、622*************379（许某娟）资料及银行流水记录，层级图，鉴定意见书，现场勘查笔录、现场图及照片，被告人黄成英的到案经过、户籍资料等证据证实，足以认定。公诉机关指控被告人黄成英的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。并认为被告人黄成英犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；并对指控的犯罪事实没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人黄成英有期徒刑十个月至一年六个月，并处罚金。被告人黄成英对公诉机关指控的罪名及提出的量刑建议均无异议，并自愿签署了《认罪认罚具结书》。被告人黄成英的辩护人对公诉机关指控被告人的罪名亦无异议，但对量刑提出如下辩护意见：一、被告人具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；二、被告人认罪认罚，可以从轻处罚；三、被告人主观恶性较小，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人判处十个月以下有期徒刑。本院认为，被告人黄成英无视国法，为牟取非法利益，加入河南郑州三楂红电子商务有限公司后，引诱他人加入该传销组织，扰乱了社会经济秩序，其行为已构成了组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人黄成英犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律准确，本院予以支持。关于量刑，被告人黄成英所犯罪行的法定刑为五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人黄成英犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚；被告人黄成英认罪认罚，依法又可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人黄成英的辩护人提出对被告人黄成英判处十个月以下有期徒刑的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人黄成英的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人黄成英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月10日起至2020年5月9日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张敏夫人民陪审员  黄红梅人民陪审员  陈 丽二〇一九年十二月二十四日书 记 员  刘绮茵附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。