广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0605刑初3785号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人黎家鹏，男，1972年12月15日出生于广东省怀集县，公民身份号码441************092，汉族，初中文化，无固定职业，住怀集县***************，2019年7月22日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年*月26日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人李志，广东华法律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]3702号起诉书指控被告人黎家鹏犯合同诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院依法于同月25日转换适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员张英颖出庭支持公诉，黎家鹏及辩护人李志到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月30日，被告人黎家鹏以出售其位于佛山市南海区********************房产的名义，与被害人吴某签订了《房地产买卖合同》，并收取了5万元定金。同年8月22日，该处房产被广东省怀集县人民法院查封。黎家鹏隐瞒房产被查封的事实，再次向吴某索要了10万元购房款。后黎家鹏为拖延吴某，多次向其提供伪造的《佛山市（南海区）不动产登记信息查询结果》。同年9月8日，被告人黎家鹏隐瞒房产被查封的事实，再次以出售上述房产的名义，与被害人冯某签订了《房地产买卖合同》，向其提供伪造的《佛山市（南海区）不动产登记信息查询结果》，收取了10万元定金。后黎家鹏向被害人汤某称，需将房产从银行解押，向其借款161万元，房子出售后还款，并提供了伪造的《佛山市（南海区）不动产登记信息查询结果》。汤某将161万元转账给黎家鹏。后黎家鹏向汤某还款10万元。同年10月12日，被告人黎家鹏手机关机并逃匿。2019年7月22日，黎家鹏在广东省江门市被抓获。本案涉案金额共计176万元。就上述指控，公诉机关向法庭出示了下列证据予以证实：1.被害人吴某的陈述，内容为：2018年7月30日，我到南海区桂城街道看了房后，确定以182万元的价格购买黎家鹏名下位于南海区桂城街道南一路xxxxxxxxxxx房产。次日，我与黎家鹏签订了三方合同并办理了银行按揭手续。期间，由陈某代我支付了5万元定金给黎家鹏（收款人为其妻子莫某）。黎家鹏提供的佛山市（南海区）不动产登记信息查询结果显示该房产尚欠中国邮政银行45万元贷款、深圳泛华小额贷款公司95万元。根据三方合同约定，这两笔欠款的本金、利息、违约金均从购房款中扣除，并于2018年8月31日过户、支付剩余房款。同年8月29日，我申请的贷款已批准。期间，黎家鹏说我办理手续时间过长要求我再支付10万元给他，于是我通过朋友李某于同年9月21日分两笔转了10万元到黎家鹏的账户上。后黎家鹏一直以在外出差为由不愿协助我办理银行的还款和解押。同年10月16日，我通过微信与电话都联系不到黎家鹏和莫某。当日，我到房管局查询江南名居xxxxxxx房的相关信息，发现该房产于2018年8月22日被法院查封了。我将查询到的房产信息告诉陈某。同年10月26日，黎家鹏邮寄了一份佛山市（南海区）不动产登记信息查询结果给陈某，查询结果与黎家鹏之前提供的查询结果一样（均无查封等限制情况），只是查询的时间显示为2018年9月28日10时31分23秒。我通过陈某联系黎家鹏，但黎家鹏一直没有出现过。2.被害人冯某的陈述，内容为：2018年8月中旬至9月初，我经朋友了解到黎家鹏位于佛山市南海区**********************的房产要出售。同年9月8日，我、何某与黎家鹏到南海区桂城海三路中国建设银行南海支行处面交，签订合同，并向黎家鹏的账户转了10万元。因黎家鹏的房子欠金融公司和银行的钱，按合同约定我们需要垫付一定的金额。同年10月11日，我和何某通过一家私人的垫支业务公司帮黎家鹏的房子垫付了欠金融公司和银行的利息，向该公司一名业务员（汤某）转了44383元的房子垫付利息。次日，汤某联系我说黎家鹏的房子垫付转账不成功，要求我们联系黎家鹏。后我和何某联系黎家鹏，但一直联系不上，也无法联系他老婆。后经南海国土局反映的情况了解到，黎家鹏的房子于2018年8月22日已被查封，但黎家鹏提供给我们的信息跟南海国土局查询的信息不符合，我们发现被骗。3.被害人汤某的陈述，内容为：2018年10月9日15时许，一名叫黎家鹏的男子到南海区桂城保利xxxxxxx室找到我，称其一套位于桂城南一路xxxxxxxxxx房的房子要出售，但该房子抵押给银行及贷款公司，想向我借161万将房子从银行解押，等房子出售后再将借款还给我。我要求他提供房管部门的不动产登记信息查询结果，如果房子没有查封才借款给他。同月11日17时许，黎家鹏再次来到保利xxxxxxxx室找到我，向我提供了一份不动产登记信息查询结果（查询结果编号Nxxxxxxxx080），并说房子只抵押给了银行和贷款公司，没说被查封了。该查询结果显示其房子未被查封，于是我与他签订了借款合同，并于当日向其提供的账户转了161万元。次日，我打电话联系他，但他的手机一直处于关机状态，至今无法找到他。后我通过黎家鹏欠款的贷款公司查询不动产登记信息，发现黎家鹏出售的房子于2018年8月22日已被法院查封了，他向我提供的不动产登记信息查询结果是伪造的。黎家鹏是要将房子卖给一个叫冯某的人。我借钱给黎家鹏，按每月3%收取利息。他借我的钱用到哪我不清楚。4.证人陈某的证言，证言内容与被害人吴某反映的一致。5.证人邝某的证言，内容为：我在佛山市华立房地产代理有限公司工作，深圳市泛华金融公司介绍了黎家鹏和冯某到我公司办理贷款业务。冯某准备购买黎家鹏位于江南名居xxxxx房的房子。黎家鹏向我公司提供了佛山市（南海区）不动产登记信息查询结果等资料，由黎家鹏于2018年9月16日左右亲自送到我公司的。6.公安机关出具的抓获经过，内容为：被告人黎家鹏于2019年7月22日在广东省江门市被抓获。7.三被害人及证人邝某提交的微信聊天记录、佛山市（南海区）不动产登记信息查询结果、房地产买卖合同、借款合同书、转账记录、收款收据、收据、收款确认书、保函、说明，内容为：①佛山市（南海区）不动产登记信息查询结果的编号均为Nxxxxxxxx80，打印时间分别为2018年9月5日、9月26日、2018年10月9日，均反映佛山市南海区********************权利人为被告人黎家鹏，该房产查封等限制情况为“无”。②借款合同书反映，黎家鹏向被害人汤某借款161万元，用于偿还房屋抵押贷款，借款期限自2018年10月11日至11月10日。8.佛山市南海区国土城建和水务局提供的材料，内容为：佛山市南海区********************权利人为黎家鹏，于2013年7月23日抵押给中国邮政储蓄银行有限公司佛山市南海支行，于2017年4月19日抵押给深圳泛华小额贷款有限公司，于2018年8月22日被广东省怀集县人民法院查封。9.鉴定文书，内容为：2018年9月5日、10月9日打印的查询结果编号为Nxxxxxx80的佛山市（南海区）不动产登记信息查询结果中的盖印“佛山市南海区国土城建和水务局不动产登记档案查询专用章（2）”与由佛山市南海区*****产管理所提供的“佛山市南海区国土城建和水务局不动产登记档案查询专用章（2）”不是同一枚印章盖印形成。10.法院民事裁定书及协助执行通知书等材料，内容反映黎家鹏与他人存在民间借贷纠纷。11.民事判决书，内容为：①被害人吴某、汤某已通过民事诉讼的方式向被告人黎家鹏追偿。②黎家鹏于2018年10月11日收到被害人汤某支付的借款161万元后，于当日由他人代为支付了利息49301元，于2018年10月16日归还了10万元。12.银行流水记录，内容为：①2018年7月31日，莫某（被告人黎家鹏的妻子）的中国农业银行账户（622*************372）收到陈某转入的5万元；②同年9月8日，黎家鹏的中国银行账户（621*************710）分两笔共收到10万元；③同月21日，黎家鹏的中国建设银行账户（621********26998268）分两笔共收到李某转入的10万元；同年10月11日，收到汤某转入的161万元，当日转账446100元至黎家鹏的另一银行账户，分四笔共转账1143568.88元至深圳泛华小额贷款有限公司；次日，收到黎家鹏转入的446100元，当日，分两笔共转账444600元给郑某；同月16日，转账10万元给汤某。13.户籍证明。14.被告人黎家鹏的供述及辨认笔录，内容为：2018年7月30日，我跟吴成金商谈买卖我个人名下位于南海区桂城南一路xxxxxxxx房房产的事情，由吴某先支付5万元购房定金，并要找银行或中介贷款150万将我的房产证从抵押权人处拿出来，并于2018年8月30日前办好房产过户手续。同年8月15日，因为我所承包经营的怀集县华苑大酒店合同纠纷及一些民间借贷纠纷，该房产被法院查封了。又因我被债主催债，就故意崔吴某赶紧付款，让他想办法再给我10万元。收到吴某15万元后，我停用了自己的手机号。2018年九十月份，冯某想向我购买上述房产，并给了10万元订金给我。由于我的房产被查封了，于是提供了虚假的佛山市（南海区）不动产登记信息查询结果骗取对方的信任。与冯某交易过程中，谢某在我不知情的情况下找我妻子签名确认。我的房产中介知道该房产抵押出去了，但不知道该房产已经被查封了，所以我通过谢某介绍认识了汤某后，继续提供了虚假的佛山市（南海区）不动产登记信息查询结果，向汤某借了161万元，其中105万转给了深圳泛华金融公司，44万元转给邮政储蓄银行，但邮政储蓄银行的这笔还款全额退回来了。上述两笔转款是谢某转的，我没有签名确认。我将邮政储蓄银行退回来的44万元分两笔4万和40万转给了高利贷债主，其余的12万就转给了谢某（可能是中介费）。后汤某要求我将这笔44万元退回去还邮政储蓄银行的钱，但我已经没有钱了。在汤某再三的催促下，我向朋友借了10万退给汤某。后我由于躲避其他的债主就跑到了江门。这两次房产交易中，我都有向他人出示过不动产登记表及相关房产证件复印件，其中房产证复印件是真的，但相关的不动产登记信息查询结果表是伪造的。虚假的不动产登记信息查询结果表是我叫街边办证的人做的，每张150元。我伪造不动产登记信息查询登记表是为了让买家相信我的房产真实存在，不存在任何债务关系和被查封的事实。经辨认，被告人黎家鹏指认了自己与被害人冯某、吴某签订的房屋买卖合同，与被害人汤某签订的借款合同，收取吴某10万元的订金收据；确认了提供给被害人的虚假不动产登记信息查询结果（时间分别为2018年9月5日、9月26日、10月9日）。公诉机关认为被告人黎家鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；黎家鹏如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人黎家鹏对公诉机关的指控无异议。辩护人发表以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人黎家鹏的行为构成合同诈骗罪无异议；2.黎家鹏向被害人吴某收取5万元定金时，涉案的房产并未被查封，故该5万元不应计入本案合同诈骗的数额内，吴某被诈骗的金额应为10万元；3.黎家鹏与被害人汤某之间属于合法的民间借贷关系，且经法院判决确认，另黎家鹏在向汤某借款过程中仅系隐瞒了涉案房产被查封的信息，借款161万元事后亦按指定的用途使用，并已归还了10万元，黎家鹏主观上没有非法占有的目的，其行为仅属于民事欺诈，但不属于合同诈骗，该161万元不应计入本案合同诈骗的数额内，即使最终认定该161万元属于合同诈骗数额，应将黎家鹏已归还的10万元及支付的49301利息予以扣除。综上，黎家鹏诈骗的数额应为20万元，且其到案后能如实供述自己的罪行，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人黎家鹏合同诈骗，金额共计1710699元的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，被害人吴某、汤某已通过民事诉讼的方式向被告人黎家鹏追偿。关于被害人吴某被诈骗的数额问题。经查，被告人黎家鹏与吴某于2018年7月30日签订房屋买卖合同，并于次日收取了吴成金支付的购房定金5万元，此时，涉案的佛山市南海区********************尚未被法院查封，后黎家鹏得知该房产于同年8月22日被法院查封无法按合同约定按时过户的情况下，仍编造理由，要求吴某另外再支付10万元的购房定金，后还提供了伪造的房产查询结果，最后关闭手机逃匿，至今未退还上述共计15万元的款项予吴某，可见其主观上对吴某支付的15万元均具有非法占有的目的，故吴某被诈骗的金额应为15万元，对辩护人的相关辩护意见不予采纳。关于被害人汤某被诈骗的数额问题。经查，第一，被告人黎家鹏因将佛山市南海区********************卖给被害人冯某，需要归还抵押贷款而向汤某借款161万元解押房产，双方约定该款项用于偿还房屋抵押贷款。黎家鹏在收到汤某出借的161万元后，确实按约定用途使用，但在其中的44万余元被抵押银行中国邮政储蓄银行退回后，用于偿还了其他的个人债务，且其在向汤某借款的过程中，明知涉案的房产已被查封而无法交易，也即无法通过出售该房产的方式归还汤某的借款的情况下，仍向汤某提供了伪造的房产查询结果，致使汤某做出错误的判断而向其出借款项。可见，黎家鹏在向汤某借款时，已明知自己无法归还该借款，且提供了虚假的材料，收到借款后逃匿，具有明显的非法占有目的，其行为应定性为合同诈骗，对辩护人的相关辩护意见不予采纳。第二，黎家鹏在收到汤某的借款后当日已由他人代为支付了利息49301元，案发前已归还了10万元，上述两笔款项应抵扣诈骗的数额，即汤某被诈骗的金额为1460699元，采纳辩护人的相关辩护意见。本院认为，被告人黎家鹏以非法占有为目的，在履行、签订合同的过程中，提供虚假材料，收受对方给付的款项后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。黎家鹏归案后如实供述罪行，依法从轻处罚，采纳辩护人的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黎家鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2029年7月21日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二、责令被告人黎家鹏退赔人民币10万元予被害人冯某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。审 判 长  钟绮文人民陪审员  谭小燕人民陪审员  彭惠烨二〇一九年十二月三十一日书 记 员  张翠萍附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。