江苏省句容市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏1183民初764号 原告：王晋舜，男，1962年7月1日生，汉族，住上海市普陀区。 委托诉讼代理人：朱媛，江苏汇典律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张建华，江苏汇典律师事务所律师。 被告：句容综合市场有限公司，住所地句容市华阳镇皮业城内。 法定代表人：谢荣年。 第三人：谢荣年，男，1961年2月16日生，汉族，住浙江省温岭市。 原告王晋舜与被告句容综合市场有限公司、第三人谢荣年公司决议不成立纠纷一案，本院于2019年1月16日立案受理，依法适用简易程序进行审理，后因案件疑难复杂，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告王晋舜委托诉讼代理人张建华到庭参加诉讼，被告句容综合市场有限公司及第三人谢荣年经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告王晋舜向本院提出诉讼请求：1.确认被告句容综合市场有限公司于2010年10月28日、2017年1月5日作出的股东会决议不成立。2.被告句容综合市场有限公司承担本案原告支出的合理费用，包括律师费和诉讼费。审理中，原告放弃主张律师费。 事实与理由：被告句容综合市场有限公司系原告、第三人谢荣年以及狄崇清、彭裕明四个自然人成立的有限责任公司，公司营业期限为十年，自2001年12月10日起至2011年12月9日止。原告、谢荣年、狄崇清各占股30%，彭裕明占股10%。2003年6月12日，被告作出股东会决议，同意彭裕明退股。此后，狄崇清也实际退股，自2004年起的公司股东实际为原告和第三人谢荣年。现原告得知被告因2010年10月28日和2017年1月5日两份股东会决议，将其经营期限从十年变更为长期。原告从未参加过这两次股东会，不可能在所谓的股东会决议上签字，且狄崇清、彭裕明二人己经不再是公司股东，也不可能参加股东会，更不可能具有表决权，故诉至法院，请求确认上述两份股东会决议不成立。 被告句容综合市场有限公司未作答辩，亦未提交证据材料。 第三人谢荣年未作述称，亦未提交证据材料。 本院经审理认定事实如下：被告句容综合市场有限公司成立于2001年12月10日，注册资本为100万元，股东为狄崇清（认缴出资30万元，实缴出资30万元，持股比例30%）、谢荣年（认缴出资30万元，实缴出资30万元，持股比例30%）、王晋舜（认缴出资30万元，实缴出资30万元，持股比例30%）、彭裕明（认缴出资10万元，实缴出资10万元，持股比例10%），法定代表人为谢荣年。公司章程第八条规定：股东享有的权利包括：1.参加或委托代表参加股东会，并根据其出资份额享有表决权……。第十三条规定：股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权：……12.修改公司章程。第十六条规定：股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东出席股东会议也可书面委托他人参加，行使委托书中载明的权力。第十八条规定：股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由全体表决权的股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第二十八条规定，公司营业期限为10年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。 落款时间为2010年10月28日的《句容综合市场有限公司股东会决议》载明：应到股东四方，实际到会股东四方，代表100%股权，本次股东会一致同意通过以下决议：1.同意变更公司经营期限，原公司经营期限为10年，现变更为15年；2.同意修正公司章程并通过公司章程修正案。该股东会决议全体股东签字处有“王晋舜”、“谢荣年”、“狄崇清”、“彭裕明”字样的签名。 落款时间为2011年10月28日的《句容综合市场有限公司章程修正案》载明：根据2011年10月28日公司股东会决议，现将公司章程第十章第二十八条进行修正，具体如下：原内容为：公司营业执照期限十年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。现修正为：公司营业执照期限十五年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。 2011年12月18日，句容综合市场有限公司向市场监督管理部门办理了公司经营期限延长手续，营业期限延长至2016年12月9日。 落款时间为2017年1月5日的《句容综合市场有限公司股东会决议》载明：应到股东四方，实际到会股东四方，代表100%股权，全体股东一致通过如下决议：1.延长公司经营期限，由原来的十五年延长为长期；2.修正公司章程并通过公司章程修正案。该股东会决议全体股东签字处有“王晋舜”、“谢荣年”、“狄崇清”、“彭裕明”字样的签名。 落款时间为2017年1月5日的《句容综合市场有限公司章程修正案》载明：根据2017年1月5日股东会决议，现将公司章程部分条款进行修正，具体如下：章程原第十章第二十八条公司营业执照期限十五年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。现修正为：公司营业执照期限长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。 2017年6月1日，句容综合市场有限公司向市场监督管理部门办理了公司经营期限延长手续，营业期限为长期。 2019年1月16日，王晋舜向本院提起本案诉讼。案件审理过程中，王晋舜申请对落款时间分别为2010年10月28日、2017年1月5日的《句容综合市场有限公司股东会决议》上签名字迹“王晋舜”是否为王晋舜本人书写进行笔迹鉴定。本院依法委托南京东南司法鉴定中心进行鉴定。该中心于2019年10月15日出具鉴定意见书，鉴定意见为：上述两份股东会决议上签名字迹“王晋舜”与样本字迹“王晋舜”不是一人所写。王晋舜为此支付取样费3000元、鉴定费3200元。 以上事实，由原告提交的公司设立申请表、公司章程、章程修正案、股东会决议、公司变更登记申请表、公司变更登记受理通知书、司法鉴定意见书取样费收据、鉴定费发票及到庭原告委托诉讼代理人的庭审陈述予以证实。 本院认为：《中华人民共和国公司法》第三十七条第二款规定，股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。《最高人民法院关于适用若干问题的规定》（四）第五条规定，股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：（一）公司未召开会议的，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；（二）会议未对决议事项进行表决的；（三）出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的；（四）会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的；（五）导致决议不成立的其他情形。本案中，句容综合市场有限公司章程第十三条明确规定股东会行使修改公司章程等职权；第十六条明确规定股东会会议应当于会议召开十五日以前通知全体股东；第十八条明确规定股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由全体表决权的股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。现并无证据证明句容综合市场有限公司提前15日发出了会议通知，并在会议当天形成会议记录，且经鉴定，两次股东会决议上的签字并非王晋舜所签，亦能证明王晋舜未参加上述两次股东会决议。根据本案证据，不能认定句容综合市场有限公司于2010年10月28日和2017年1月5日实际召开了股东会，也没有证据证明王晋舜做出同意延长公司经营期限的意思表示。因此，句容综合市场有限公司两次延长公司经营期限的股东会决议并非句容综合市场有限公司股东王晋舜的真实意思表示，该决议不具备成立的基本要件，王晋舜要求确认该两次股东会决议不成立的诉请成立，本院予以支持。王晋舜为鉴定支付的费用亦应由句容综合市场有限公司承担。据此，本院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条第（一）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告句容综合市场有限公司于2010年10月28日作出的关于修正公司章程，变更公司经营期限为十五年的股东会决议不成立。 二、被告句容综合市场有限公司于2017年1月5日作出的关于修正公司章程，变更公司经营期限为长期的股东会决议不成立。 案件受理费100元、公告费230元、取样费3000元、鉴定费3200元，合计6530元，由被告句容综合市场有限公司负担（此款原告已预交本院，被告句容综合市场有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内将此款给付原告）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，同时预交相应的上诉案件受理费，上诉于江苏省镇江市中级人民法院。 审 判 长  杨惠玲 审 判 员  李师柯 人民陪审员  经圣芳 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  印 文