浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0105刑初265号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人何明智，男，1994年3月8日出生，汉族，广东省湛江市人，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省湛江市遂溪县。因本案于2018年8月22日刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人黎学辉，广东法治盛邦（东莞）事务所律师。 被告人王文玉，男，1991年7月26日出生，汉族，贵州省毕节市人，彝族，大学文化程度，户籍所在地贵州省毕节市黔西县。因本案于2018年9月19日刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人徐杰，浙江东孚律师事务所律师（拱墅区法律援助中心指派）。 被告人曾瑞娥，女，1993年6月11日出生，汉族，广东省惠州市人，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省惠州市博罗县。因本案于2018年8月22日刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人张会佳，浙江泰杭律师事务所律师。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2019）255号起诉书，指控被告人何明智、曾瑞娥、王文玉犯诈骗罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本案适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员陈素等二人出庭支持公诉，被告人何明智、曾瑞娥、王文玉及辩护人黎学辉、张会佳、徐杰到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查需要，本案于2019年8月27日延期审理，于9月27日恢复审理。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2018年4月，被告人何明智、曾瑞娥、王文玉等人通过虚假炒股平台“和汇国际”平台，构建虚假的炒股群。期间，被告人何明智、曾瑞娥等人使用多个微信号码，虚构股票老师陈阳、投资人员王某等不同身份，以推荐股票、分析股票趋势，编造“金融股神争霸大赛”等方式，制造跟着陈阳投资即可获得高额回报的假象，骗取被害人董某根据被告人王文玉等人的引导下于2018年4月18日、19日、20日在“和汇国际”平台共计投入1253652.57元用于虚假炒股。至案发，被害人董某共计损失1070183.16元。 为证实上述指控事实，公诉机关提供了被害人董某的陈述；户籍证明、抓获经过、银行流水、账户明细、微信聊天截图等书证；视听资料；被告人何明智、曾瑞娥、王文玉的供述及辩解等证据予以证实，认为被告人何明智、曾瑞娥、王文玉的行为已构成诈骗罪，要求依法予以惩处。 被告人何明智对公诉机关的指控没有提出异议。其辩护人认为，对诈骗罪有异议。平台真实性待定，被害人资金去向不明，是否进行投资存疑。在案证据不能证明被告人有非法占有目的。被告人在共同犯罪中所起作用较小，属于从犯，应从轻减轻处罚。被告人在犯罪中持续时间较短，已经赔偿损失，获得谅解，社会危害较小。被告人自愿认罪认罚，具有坦白情节，没有前科劣迹，建议从轻、减轻处罚。 被告人王文玉对公诉机关的指控没有提出异议。其辩护人认为，对定性没有异议。被告人如实供述，当庭自愿认罪，属于初犯。且被告人属于从犯，社会危害性较小，与被害人达成调解协议，取得谅解，建议从轻、减轻处罚。 被告人曾瑞娥对诈骗罪罪名有异议，其供述并不知道该平台是骗人的。其辩护人认为，被告人不构成诈骗罪。本案事实尚未查清，证据严重不足。被告人曾瑞娥属于从犯，认罪态度较好，谅解书中对被告人曾瑞娥也进行了谅解，被告人系初犯、偶犯，建议从轻、减轻处罚。 经审理查明：2018年4月，被告人何明智在章雷（另案处理）的纠集和指挥下、共同与王文玉、曾瑞娥等人通过虚假炒股平台“和汇国际”平台，构建虚假的炒股群。期间，被告人何明智、曾瑞娥等人使用多个微信号码，虚构股票老师陈阳、投资人员王某等不同身份，以推荐股票、分析股票趋势，编造“金融股神争霸大赛”等方式，制造跟着陈阳投资即可获得高额回报的假象，骗取被害人董某根据被告人王文玉等人的引导下于2018年4月18日、19日、20日在“和汇国际”平台共计投入1253652余元用于虚假炒股。至案发，被害人董某共计损失1070183余元。 同年8月至9月，民警至广东省深圳市、成都边防站将被告人何明智、曾瑞娥、王文玉抓获。案发后，被告人何明智、曾瑞娥赔偿给被害人董某1070630元，并获得其谅解。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人董某的发生情况报告及陈述证明：董某被骗取100多万元的经过情况。 2、被害人董某与陈某、李某、王某等人的微信聊天记录证明：其被诈骗买卖港股的事实。 3、董某提交的在和汇国际交易账户截图证明：2018年4月18日、19日、20日，其分别入金59660美元、13596美元、124480美元。在5月8日出金29100.36美元。通过网上银行转账4月18日是378691.85元，19日是86193.2元，20日是788767.52元。5月8日进账183469.41元。 4、长春城林商贸有限公司证照材料、交易明细、长春城林商贸有限公司出金、入金明细，上述证明：长春城林商贸有限公司委托中金支付公司为第三方支付平台代收出、入金业务。董某于2018年4月18日、19日、20日通过中金支付平台将378691.85元、86193.20元、788767.52元转入长春城林商贸有限公司，后该公司账户将上述款项转入周珊珊等四人账户，并未进入港股平台等股票交易平台。 5、长春城林商贸有限公司营业执照，证明该公司非证券相关行业，其经营范围包括计算机及配件、通讯器材等，非金融领域。 6、长春城林商贸有限公司在中金支付有限公司账户的出金情况，证明该账户内的资金2018年2月至4月期间频繁、大量转至陈庆元、罗峥嵘、莫柳龙、吴贻群、钟华、周珊珊等个人账户，其中仅周珊珊账户合计1亿余元。但该账户内并无资金直接流向被告人何明智等人。 7、搜查文书、扣押文书证明：2018年8月22日民警依法对深圳市金苹果园5-2702室进行搜查，在房间内查获小米手机26部、苹果手机一部、电脑7台，查获中国工商银行卡、中国农业银行卡、平安银行卡、华夏银行卡、广州农村商业银行卡、中国邮政储蓄银行卡、中国建设银行卡等。在曾瑞娥身边查获OPPO手机二部、中国民生银行卡一张；在王文玉身边查扣手机三部及中国银行卡、建设银行卡、北京银行卡。 8、谅解书：何明智、曾瑞娥对董某赔偿人民币1070630元，并取得对方谅解。 9、被告人何明智的供述：章雷在深圳市，引进“和汇国际”平台吸引客户资金在平台上根据所谓老师推荐进行港股涨跌买卖。2018年4月，何明智在章雷的指示下使用三个不同微信账户，分别扮演股票老师陈阳、投资人王某等，以陈阳的身份根据章雷的指导在微信群内推荐股票，讲述股票理论，再虚构王某等两名投资人员的身份与被害人进行交流，虚构跟着陈阳投资已经获得高额回报的事实，另雇佣曾瑞娥使用另一个微信号，扮演“秋慈”与被害人聊天制造跟着陈阳投资就能赚钱的假象，引诱被害人在虚假的股票交易平台“和汇国际”开通账户，转入资金。何明智供述该网站平台系章雷找来，具体维护以及数据控制由章雷、王文玉负责，平台没有与证券公司签订协议，其以被害人入金金额4%（美元）作为返利，就“可米可米”该被害人，章雷5月25日给其13万返利、给王文玉7万元返利。 何明智两份辨认笔录证明：何明智辨认出王文玉、章雷。 10、被告人王文玉的供述：这里的老板是章雷，分成6个组，王文玉、何明智、曾瑞娥一组，王文玉和曾瑞娥都要听何明智的安排，工作内容就是联合起来让客户炒港股套客户的钱。三人合伙骗了一个叫可米客户的钱，何明智是负责和可米沟通假扮一个叫陈阳老师，骗可米说入金能够赚钱，并且在微信群里假冒其他人身份，说跟着陈阳炒港股赚钱了，曾瑞娥负责用假的微信身份在微信群里说，跟着陈阳炒港股赚钱了，跟可米私聊骗他入金，王文玉引导可米开户和教他操作软件，自称是和汇国际的客服人员。 11、被告人曾瑞娥的供述：2018年4月的时候，何明智叫曾瑞娥去维护一个客户微信叫可米可米，一直维护到4月底，后来其他人来维护。何明智叫曾瑞娥好好维护客户，给了一个微信号叫小邱慈微信，还有加好友可米可米，让他开户入金和汇国际炒股平台。曾瑞娥都是在家里用手机维护客户，何明智把可米可米拖到一个叫陈阳交流群，然后曾瑞娥小号邱慈也在里面，何明智和王文玉叫曾瑞娥和可米可米说自己听了陈阳老师话，在和汇国际投资并且赚了钱。后面王文玉给可米可米开了户，他就在里面平台投钱了，投了多少钱，曾瑞娥不清楚，但何明智和曾瑞娥说亏了很多钱，5月的时候，曾瑞娥调去其他组。何明智给过曾瑞娥4000元现金。 12、同案人章雷的供述：软件平台叫和汇国际，平台做恒生指数，实际是虚假的，没有进入交易的。通过微信群有员工扮演不同的角色，诱导客户进行投资，其实都是虚假的平台，投资手续费都不会进入交易所，是为了诈骗客户的钱，何明智这个组，何明智是组长，经理是王文玉、曾瑞娥是组员。章雷知道他们诈骗一个叫董某的客户，章雷通过这个客户获得1万元现金底薪和6万元奖金。 13、三被告人的户籍证明、抓获经过，证明三名被告人的身份信息及被动归案情况。 以上证据由公诉机关提交并经当庭质证，本院予以确认。 以上事实清楚，证据确凿充分，足以认定。 本院认为：被告人何明智在章雷的纠集下伙同王文玉、曾瑞娥虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同诈骗犯罪中，被告人何明智、王文玉、曾瑞娥起次要作用,系从犯,依法予以减轻处罚。被告人何明智、曾瑞娥的辩护人均对诈骗罪罪名持有异议，认为资金流向不明，事实没有查清。经查，从被害人的报案，三被告人及涉案人章雷的供述，对资金流向的勘查，上述证据相互印证：“和汇国际“为虚假炒股平台，对外声称炒港股，被告人何明智、曾瑞娥、王文玉具体着手骗客户向平台入金，获取高额返利，入金的资金根本未流入港股平台，最后流入个人账户，至今未能够追回。故本案三被告人非法占有故意明确，欺骗手段具体，诈骗罪名成立。辩护人的意见不予采纳。被告人何明智辩护人认为该被告人系从犯，被告人曾瑞娥、王文玉辩护人提出的从犯意见均与本院认定一致，予以采纳。被告人曾瑞娥辩解对是否为诈骗平台并不知情，经查，该辩解与相关在案证据不符，与其本人在公安机关的供述不符，该辩解不能成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条之规定。判决如下： 一、被告人何明智犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金计人民币40000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2025年8月21日止。罚金限判决生效后一月内缴纳）。 二、被告人王文玉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金计人民币30000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2024年9月18日止。罚金限判决生效后一月内缴纳）。 三、被告人曾瑞娥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金计人民币20000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2022年8月21日止。罚金限判决生效后一月内缴纳）。 四、公安机关扣押的未随案移送的被告人何明智手机27只，电脑7台；被告人曾瑞娥手机2只；被告人王文玉手机3只，均予以没收（由公安机关负责处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石丽斐 人民陪审员  谢祖德 人民陪审员  鲍 泓 二０一九年十二月十九日 代书 记员  蒋艳婷