浙江省温州市鹿城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0302刑初1243号 公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。 被告人李玲，女，1976年11月6日出生于山东省惠民县，汉族，初中文化，无业，住惠民县。因本案于2018年6月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月27日被取保候审，2019年5月10日被继续取保候审。 辩护人戴增收，北京德恒（温州）律师事务所律师。 被告人李孟瑶，女，1994年2月28日出生于吉林省九台市，汉族，初中肄业，个体，住九台市。因本案于2018年6月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审，2019年5月10日被再次取保候审。 辩护人汤国娇，北京京师（杭州）律师事务所律师。 被告人梁美灵，女，1990年4月6日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中肄业，无业，住涡阳县。因本案于2018年6月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月31日被取保候审，2019年5月17日被再次取保候审。 辩护人（援助）陈岳，浙江晨达律师事务所律师。 被告人孟锡弟，男，1989年8月18日出生于福建省浦城县，汉族，大专文化，务工，住浦城县。因本案于2018年6月8日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审，2019年5月10日被再次取保候审。 辩护人（援助）叶益文，浙江晨达律师事务所律师。 温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2019〕1037号起诉书指控被告人李玲、李孟瑶、梁美玲犯诈骗罪、被告人孟锡弟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月8日向本院提起公诉，本院于同月11日立案，适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员侯晓娟出庭支持公诉，被告人李玲、李孟瑶、梁美玲、孟锡弟及辩护人戴增收、汤国娇、陈岳、叶益文到庭参加诉讼。现已审理终结。 温州市鹿城区人民检察院指控：2018年1月16日至2018年5月27日间，海英（已判决）组织被告人李玲、李孟瑶、梁美灵及汪某2、吴某3、陈某2（均已判决）等人在网络上以介绍兼职工作为由，以收取被害人押金、保证金、培训费的形式骗取财物。 该诈骗团伙的诈骗流程为：该团伙内部分工明确，由团长、财务（收款财务、打款财务）、外宣、助理、客服、培训等人员构成。首先，由外宣在“58同城”、“赶集网”等各类求职网站上发布招聘信息，招聘打字员、刷单、挂机等从业人员，之后要求被害人安某1ＩＳ语音软件，并将该被害人推送给客服人员，由客服以工作押金、保证金等方式骗取钱财，要求被害人通过扫收款财务提供的群二维码扫码入群，并在群内打款，并由收款财务收取款项确认后将该款项发送给打款财务，再由打款财务领取后按约定比例分给外宣和客服人员；其次，客服再将被害人介绍给培训人员，要求被害人加培训人员的ＩＳ账号，培训人员以培训费的名义向被害人骗取钱财，要求被害人通过扫收款财务提供的群二维码扫码入群，并在群内打款，由收款财务收取款项确认后将该款项发送至有收款财务、打款财物、团长的群内，由打款财务、团长按比例领取后，再由打款财务按约定比例分给培训人员。 上述诈骗团伙运营期间，海英作为团长对该群进行管理，收取分红，并雇佣多名财务、外宣、助理、客服、培训等人员为该诈骗团伙提供服务并支付相应报酬。其中，被告人李玲、李孟瑶、梁美灵在该团伙担任客服，负责以工作押金、保证金等方式骗取钱财，要求被害人通过扫收款财务提供的群二维码扫码入群，并在群内打款，并由收款财务收取款项确认后将该款项发送给收款财务,并将被害人推送给培训人员继续进行诈骗。 经查，（1）被告人李玲于2018年1月16日至5月27日担任客服期间，该团伙诈骗金额至少人民币212万元，获利至少人民币34376元；（2）被告人李孟瑶于2018年1月16日至4月26日担任客服期间，累计诈骗金额至少人民币158万元，获利至少人民币33358元；（3）被告人梁美灵于2018年1月16日至5月9日担任客服期间，累计诈骗金额至少人民币157万元，获利至少人民币27745元；（4）被告人孟锡弟于2018年1月16日至3月17日间，明知陈某2微信小号收取的款项系从事违法犯罪活动所得，仍提供自己的微信账号接受陈某2的小号转账，并将款项通过自己的微信账号转移支付至陈某2日常使用的微信账号内，经查，上述期间孟锡弟为陈某2转移非法所得至少人民币6616元。 2018年6月8日6时许，被告人孟锡弟在浙江省金华市永康市被公安人员抓获；2018年6月9日11时许，被告人李孟瑶在吉林省长春市九台区被公安人员抓获；2018年6月20日18时许，被告人李玲在山东省惠民县户被公安人员抓获；2018年6月23日，被告人梁美玲在广东省河源市源城区文昌市场附近被公安人员抓获； 案发后，陈某2已退赃人民币34600元；被告人李玲已退赃人民币34000元；被告人李孟瑶已退赃人民币33000元；被告人梁美灵已退赃人民币27000元。 另查明，在本院审理期间，被告人李玲、李孟瑶、梁美玲分别退出剩余违法所得人民币376元、358元、745元。 上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人夏某、朱某1、钟某、张某1、柒桂冰、何某、沈某1、韩某、周某、姜某1、安某2、顾某、黄某1、王某1、刘某1、安某3、李某1、陈某1、缪某、罗某1、康某、睢琪玉、任某、肖某1、张某2、张某3、吴某1、徐某1、李某2、荆某、戴某、希倩、黄某2、李某3、邢某、苏某1、霍某、唐某、李某4、李某5、王某2、沈某2、刘某2、祖某、谭某、罗某2、黄某3、蒋某1、张某4、肖某2、王某3、苏某2、潘某、朱某2、胥某、刘某3、李某6、江某、王某4、贡某、詹某、王某5、符某、席某、毋某、郝某、赵某、喻某、刘某4、张某5、郭某、吴某2、李某7、刘某5、白某、李某8、汪某1、张某6、黄某4、张某7、李某9、胡某、刘某6、王某6、罗某3、蒋某2、马某、姜某2、章某、张某8、杨某、徐某2、赖某的陈述、证人海英、汪某2、吴某3、陈某2的证言、手机、电脑、银行卡照片、调取证据清单、扣押清单、浙江省行政、司法执行暂扣款票据、ＱＱ聊天记录截图、微信截图、台账统计数据、医疗证明书、刑事判决书、被害人名单统计、情况说明、搜查笔录、扣押笔录、微信交易明细、归案经过说明、身份信息等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人李玲、李孟瑶、梁美灵以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取不特定多人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人孟锡弟明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人李玲、李孟瑶、梁美灵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人李玲、李孟瑶、梁美灵、孟锡弟归案后如实供述自己罪行，系坦白，且四被告人均认罪认罚，依法均可从轻处罚；被告人李玲、李孟瑶、梁美玲均已退出个人全部违法所得，还可对三被告人酌情从轻处罚；综合被告人孟锡弟的认罪态度及悔罪表现，还可对其适用缓刑。各辩护人分别就四被告人具有上述量刑情节请求从轻、减轻处罚的辩护意见，均予以采纳。公诉机关提出以诈骗罪对被告人李玲判处有期徒刑四年六个月、对被告人李孟瑶、梁美玲判处有期徒刑四年四个月，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人孟锡弟判处拘役五个月的量刑建议，均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期38日。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人李孟瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期28日。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人梁美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期39日。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人孟锡弟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、扣押在案的被告人李玲的作案工具乐视手机一部、电脑主机一台、被告人李孟瑶的笔记本电脑一台、被告人梁美玲的苹果6手机一部及被告人孟锡弟的苹果6手机一部，均予以没收，上缴国库；责令被告人李玲、李孟瑶、梁美玲共同退赔违法所得，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄书瑶 人民陪审员  郑 翌 人民陪审员  徐怀枫 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  王天帆 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。