黑龙江省克山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0229刑初106号公诉机关黑龙江省克山县人民检察院。被告人黄树军（绰号黄老邪），男，1961年7月27日出生于黑龙江省克山县，汉族，无文化，农民，住黑龙江省克山县。2018年12月11日因涉嫌诈骗罪被克山县公安局刑事拘留，2019年1月17日因涉嫌诈骗罪经克山县人民检察院批准逮捕，同日由克山县公安局执行，现羁押于克山县看守所。辩护人任强波，黑龙江任强波律师事务所律师。黑龙江省克山县人民检察院以黑克山检诉刑诉[2019]106号起诉书指控被告人黄树军犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。依法组成合议庭，分别于2019年11月28日、2019年12月17日二次公开开庭审理了本案。克山县人民检察院指派检察员张春艳出庭支持公诉，被告人黄树军及辩护人任强波到庭参加诉讼。侦查人员庞某、朱某到庭说明情况。本案延期审理一次，现已审理终结。克山县人民检察院指控：1、2018年5月中旬至10月份期间，被告人黄树军虚构自己能治疗癌症的事实，在大庆市昊方诺富特酒店多次用“意念针”和“仙家给药”方式欺骗被害人孙某(男，35岁)为其治疗癌症。2018年10月17日被告人黄树军在克山县自己家中欺骗孙某虚假为其做了手术，谎称切除了孙某身上的肿瘤。黄树军给孙某治疗期间，共骗取孙某第一次治疗“压堂子”费用1万元人民币（以下币种均为人民币）、黄树军从大庆走孙某给治疗费用5万元人民币、第三次治疗时孙某给黄树军治疗费用2万元人民币，期间孙某给黄树军买手机1万元人民币、给黄树军买衣服1万元人民币、给黄树军买中华烟2.4万元人民币、黄树军女儿结婚随礼1万元人民币，黄树军给孙某做手术费用5万元人民币。在此期问黄树军到大庆给孙某治疗吃喝及平时花费共计15.6万元。2018年12月2日被告人黄树军返还孙某10万元人民币，取得孙某谅解。2、2018年6月25日至8月6日期间，被告人黄树军虚构自己能治疗癌症和糖尿病并发症的事实，多次用“意念针”和“仙家给药”的方式在哈尔滨、大庆等地欺骗被害人刘某1(男，55岁)为其治疗糖尿病并发症，骗取刘某1治病费用30万元人民币。2019年11月25日被告人黄树军返还刘某125万元人民币，2019年1月1日被告人黄树军家属返还刘某110万元人民币，取得刘某1谅解。3、2018年7月2日，被告人黄树军虚构被害人高某1(男，39岁)女儿有“生死关”，并利用封建迷信手段在克山县其家中为高某1女儿破关，骗取高利刚为女儿破关三次“压堂子”费用6.2万元人民币，打赏“仙人开锁”费用10万元人民币。2018年11月30日被告人黄树军返还高某114万元人民币，2019年2月15日被告入黄树军家属返还高某13万元人民币，取得高某1谅解。4、2018年7月25日，被告人黄树军虚构自己能破“聚财关”的事实，并利用封建迷信手段为被害人王某1(男，53岁)破“聚财关”，骗取王某1黄金金砖三块半，经黑龙江省金银饰品质量监督检验站检验，黄金含量850‰数量为441.80g，黄金含量800‰，数量为3，426.74g，经克山县发展和改革局价格认定结论书认定:黄金含量850‰数量为441.80g，单价200元/g人民币，认定价格88，360.00元人民币;黄金含量800‰数量为3，426.74g，单价192.50/g元人民币，认定价格659，647.45元人民币;黄金总价值人民币748，007.45元人民币。2018年12月13日被告人黄树军家属将三块半黄金金砖返赃给克山县公安局，克山县公安局于2019年3月20已将三块半黄金金砖返还给王某1的委托人王某2。综上，被告人黄树军共骗取4名被害人钱某64.6万元人民币和3，868.54克黄金，总价值共1，394，007.45元人民币。经侦查，被告人黄树军于2018年12月10日16时许在黑龙江省青岗县恒安小区B栋402室其女儿家中被克山县公安局刑侦大队工作人员抓获，未如实供述其全部犯罪事实。公诉机关以物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、黑龙江省金银饰品智联敢监督检验站产品质量监督检验报告、克山县发展和改革局价格认定结论书、克山县公安局刑事技术大队现场勘验笔录及照片、试听资料证实上述事实，认为被告人黄树军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，并提出对被告人黄树军判处十年以上十二年以下有期徒刑并处罚金或者没收财产的量刑建议。被告人黄树军对公诉机关起诉指控的罪名无异议、但辩称自己没有骗取被害人王某1的黄金，黄金是王某1寄存在其处的，王某1在国外，其联系不上他，所以没有给他拿回去。对起诉书指控其对刘某1、高某1、孙某的诈骗事实无异议，辩称关于诈骗所得的财物案发前其已经返还了被害人，对于孙某的诈骗数额中的买手机、买衣服、买中华烟、随礼、吃喝及平时花费计15.6万元部分有异议，当庭表示对所犯诈骗罪的行为自愿认罪、认罚，且具结签字，希望法庭对其从轻处罚。辩护人提出如下辩护意见：针对公诉机关指控被告人黄树军构成诈骗罪没有异议，针对起诉书指控的犯罪事实有异议，起诉书确认黄树军诈骗罪的犯罪数额错误，起诉书扩大了黄树军诈骗犯罪数额，且没有事实依据。同时认为起诉书对被告人黄树军量刑适用法律错误，具体辩护意见如下:一、1996年12月18日最高人民法院出台了《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，其中第九条规定：“对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。”1991年4月23日最高人民法院研究室就申某1诈骗案，向河南省高级人民法院做出了关于申某1诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复，答复意见如下：同意你院的倾向性意见。即在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当做为从重情节予以考虑。2011年2月21日，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》没有关于案发前将诈骗钱款主动退回给受害人，就退回部分是否认定为诈骗数额的任何规定，同时没有将之前司法解释全部废止的规定。根据上述最高人民法院出台的答复意见、司法解释的规定，克山县人民检察院指控黄树军涉嫌诈骗罪的犯罪钱款数额存在违反上述规定的情况，应当依据上述规定重新将黄树军诈骗的犯罪数额予以核减。同时辩护人认为公诉机关指控黄树军诈骗的钱款的具体数额证据严重不足，且存在重大疑点，不应予以认定。1、起诉书指控被告人黄树军第一起诈骗案，在2018年12月3日克山县公安局立案前，被告人黄树军已经向孙某返还了钱款10万元。在计算本起诈骗数额时，案发前被告人黄树军已经退回给孙某的10万元，被骗款额应予以扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。起诉书认定黄树军诈骗孙某的钱款为人民币34万元没有事实依据，缺乏证据予以证实。在黄树军为孙某治病过程中被告人黄树军收取孙某给付的治疗费10万元，而非12万元。另外认定孙某给黄树军购买诺基亚手机一部，认定价值1万元，没有购买发票和价格认证中心的鉴定结论予以证实，辩护人查询了诺基亚手机官方网站，没有任何一部手机价值1万元，没有赃物实物在卷证实。孙某从来没有为黄树军购买过衣服，卷宗既没有孙某为黄树军购买衣服的发票和价格评估报告，也没有找到赃物让受害人予以辨认，形成辨认笔录。起诉书认定孙某购2.4万元软包中华烟，软包中华烟每条价格为680元每条，2.4万元足能够购买35条中华烟，公诉机关应当出示购买票据和中华烟来源的相关证据。受害人孙某在被告人女儿结婚时仅随礼1千元，被告人从未收到孙某1万元的随礼款，民间风俗的随礼往来本身认定为诈骗与民间风俗习惯存在冲突，且没有证据证明随礼过程确实是1万元的给付情况。辩护人认为孙某为被告人购买手机的价格，购买中华烟的数量，随礼款的数额缺乏证据证实。在黄树军为受害人治病期间，受害人及其陪同人员一同和黄树军吃饭，抽孙某购买的中华烟，是共同消费行为，将该花销本身计算为诈骗数额缺乏法律依据，无法确认黄树军具体的消费数额来认定被告人的犯罪数额。另外从事实上来看，黄树军为孙某治病仅3天的时间，15.6万元的消费平均每天为5万多元，如此大额的消费请问发生在大庆哪家饭店和宾馆？大庆这样标准的饭店和宾馆是极少的，受害人没有向公安机关提供消费凭证予以证实违背常理，公诉机关应当提交消费凭证予以证实受害人消费情况。辩护人认为该起犯罪指控存在重大疑点，缺乏证据予以证实。2、起诉书中第二起指认黄树军诈骗刘某130万元，被告人黄树军在克山县公安局2018年12月3日刑事立案前，已经于2018年11月25日返还给了受害人刘某1人民币25万元，在计算本起诈骗数额时，案发前被告人黄树军已经退回给刘某1的25万元，被骗款额应予以扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。黄树军实际取得了5万元没有退还给刘某1，虽然黄树军认为该钱款用于刘某1吃饭和住店，但被告人黄树军没有证据予以证实，辩护人认为应当按照诈骗5万元的犯罪数额对黄树军予以定罪处罚。3、起诉书中第三起指认被告人黄树军为高某1女儿破“生死关”诈骗高某1人民币16.2万元，被告人当庭供述仅收取了受害人14万元，而非16.2万元。该起案件仅有受害人的陈述，没有其他证据予以佐证。在2018年12月3日克山县公安局立案前，被告人黄树军已经向高某1返还了钱款14万元。在计算本起诈骗数额时，案发前被告人黄树军已经退回给高某1的14万元被骗款额应予以扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。根据以上情况，辩护人认为被告人黄树军在公安机关立案侦查前，主动将收取受害人的钱款退回给受害人，根据最高法、最高检的规定，不应计入诈骗数额，其他法院就同样的案件也是如此掌握做出的判决。被告人黄树军对孙某诈骗取得的手机一部、中华烟一条予以认可，但就诈骗物品的价值，公诉机关应当出示证据予以证实。二、公诉机关指控被告人黄树军诈骗王某1黄金3426.74克，辩护人认为起诉书指控本起犯罪不成立。本起犯罪指控事实不清，证据不足，存在重大疑点。首先，根据黄树军本人的供述和今天当天的陈述，称王某1在大庆昊方宾馆将黄金交给黄树军，黄树军拒绝接收，而王某1当时要出国，暂时将黄金存放在了黄树军处，王某1从国外回来可以随时取回。被告人对公诉机关指控构成诈骗罪不予认可。根据黄树军的供述和辩解，王某1将黄金暂时存放在了黄树军处，黄树军不具有非法占有王某1黄金的目的。其次、就黄树军是否对受害人王某1存在诈骗，张某1的作为证人的笔录在本起案件中显得十分重要。但案卷中张某1的笔录存在前后矛盾的情况：2018年11月30日张某1的笔录第二页下面，7月29日黄树军说王某1有劫，明年一月份会死，需要破关，又回到克山县东市场小区后面第一个二层，王某1给了3880克黄金。张某1该份笔录证实，王某1是在克山县东市场小区后第一个二层给黄树军的黄金，黄树军和王某1没有交谈过程。2019年2月26日张某1的笔录第三页，7月29日下午在大庆市昊方宾馆楼下，王某1送给了黄树军3880克黄金，而且是黄树军让张某1下楼帮忙的，将黄金放在车后面去了青冈县。该份笔录证实王某1和黄树军存在交谈过程。2019年5月21日的笔录，高某1、孙某、王某1给付被告人黄树军钱款和黄金是赠与行为，之所以之前称黄树军是诈骗行为，是因为张某1赵黄树军要钱，黄树军拖延不给，才向公安机关报案称黄树军是诈骗行为。该份笔录证实张某1举报黄树军存在报复心理，并且达到逼迫黄树军给付张某1钱款的目的，证据缺少可靠性。张某1作为证人前后三份笔录前后矛盾，就黄金给付的地点、给付过程、黄树军和王某1交谈的内容，张某1向公安机关报案的目的不能前后一致，证明结果不具有唯一性，而且张某1举报黄树军诈骗他人具有明确的目的性，就是向黄树军要钱，黄树军拖延不给，具有明确报复心理。辩护人发现该问题后，通过黄树军妹夫联系到张某1，针对王某1将黄金交与被告人黄树军的过程再次找张某1予以核实，就王某1向黄树军给付黄金的过程，张某1于2019年11月21日向辩护律师出具了书面证言和录音录像光盘。证实王某1将黄金交与黄树军，黄树军是拒绝接收的，是由王某1将黄金暂时交由黄树军存放在其姑娘和儿子处，王某1回国后可以随时取走。结合黄树军的当庭陈述，两者相互能够印证，充分能够说明，王某1将黄金交与黄树军是暂时存放。最后、诈骗犯罪行为是由于行为人实施欺骗行为造成对方产生错误认识，将自己的财产处分给行为人。在欺诈行为与受害方处分财产之间，必须介入受害方的错误认识，才能够构成诈骗罪。本案作为被害人王某1是否错误的将自有黄金处分给黄树军所有，还是合情合理的将黄金暂存在黄树军处，是被告人黄树军能否构成诈骗罪的要件。提取王某1的证言是本起犯罪能否认定的关键性证据，证明王某1是否产生错误认识处分自有财产，而案件卷宗缺少受害人王某1的证言笔录，证据严重不足。综上所述，本起犯罪的指控不成立，本起犯罪指控事实不清，证据不足，存在重大疑点，应当根据疑罪从无的原则判处本起犯罪指控不成立。三、被告人黄树军当庭表示认罪认罚、悔罪态度诚恳，同意积极交纳罚金。被告人黄树军当庭认罪、如实交代自己的犯罪事实。被告人已经认识到了自己犯下的罪行和错误，具有明显的悔罪表现。根据《最高人民法院量刑指导意见》“对于当庭自愿认罪的被告人，根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情况，可以减少基准刑的10%以下”，《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》第九条：“人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚”之规定，恳请法院对被告人定罪量刑时予以从轻处罚。四、被告人黄树军犯罪情节轻微，黄树军在公安机关立案侦查后，积极向受害人予以返脏，并对受害人进行赔偿，取得了受害人的谅解，根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条第9款规定，对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力以及认罪、悔罪程度等情况，可以减少基准刑的40%以下。恳请人民法院在量刑时予以考虑从轻处罚。综上所述，恳请人民法院根据案件证据和庭审查明的事实，判处黄树军构成诈骗罪，但部分犯罪数额应当予以核减，部分犯罪事实证据不足，应当根据疑罪从无的原则判处部分犯罪不成立，最后恳请人民法院判处黄树军三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：1、2018年5月中旬至10月份期间，被告人黄树军虚构其能治疗癌症的事实，在大庆市昊方诺富特酒店多次用“意念针”和“仙家给药”方式欺骗被害人孙某(男，35岁)为其治疗。2018年10月17日被告人黄树军在克山县自己家中欺骗孙某虚假为其做了手术，谎称切除了孙某身上的肿瘤。黄树军给孙某治疗期间，共骗取孙某第一次治疗“压堂子”费用10000元、黄树军从大庆走孙某给治疗费用50000元、第三次治疗时孙某给黄树军治疗费用20000元，黄树军给孙某做手术费用50000元，共计130000元。2018年12月2日被告人黄树军返还孙某100000元，取得孙某谅解。2、2018年6月25日至8月6日期间，被告人黄树军虚构自己能治疗癌症和糖尿病并发症的事实，多次用“意念针”和“仙家给药”的方式欺骗被害人刘某1(男，55岁)为其治疗糖尿病并发症，骗取刘某1治病费用300000元。2019年11月25日被告人黄树军返还刘某1250000元，2019年1月1日被告人黄树军通过家属返还刘某1100000元，取得刘某1谅解。3、2018年7月2日，被告人黄树军虚构被害人高某1(男，39岁)女儿有“生死关”，并利用封建迷信手段在克山县其家中为高某1女儿破关，骗取高利刚为女儿破关三次“压堂子”费用62000元，打赏“仙人开锁”费用100000元。2018年11月30日被告人黄树军返还高某1140000元，2019年2月15日被告人黄树军通过家属返还高某130000元，取得高某1谅解。综上，被告人黄树军共骗取3名被害人102000元。另查明，被告人黄树军在青岗县恒安小区B栋402室（黄树军女儿家）被公安机关抓获，经询问，黄树军对其犯罪事实供认不讳。本案庭审时，黄树军当庭对其诈骗犯罪行为表示自愿认罪、认罚，且具结签字。上述事实，有控辩双方提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（1）物证三块半黄金金砖（已被王某1的弟弟王某2领回，未随案移送）：证实本案中被告人黄树军的姑爷崔某和送到克山县公安局刑侦大队的黄金为三个整块、一个半块。（二）书证1.案件来源：证实2018年11月30日10时许，被害人刘某1司机张某1到克山县公安局第一派出所报案称黄树军以为其老板刘某1用“意念针”看病的名义，诈骗刘某1人民币三十万元。第一派出所接警后，将此案件移交至克山县公安局刑侦大队立案侦查。2.抓获经过：证实克山县公安局刑侦大队工作人员经过对黄树军行踪的摸排，2018年12月10日16时许，在青岗县恒安小区B栋402室（黄树军女儿家）将黄树军抓获归案。3.案件侦破经过：证实黄树军诈骗案件案发情况、侦查活动及犯罪嫌疑人抓获情况以及经审讯，犯罪嫌疑人黄树军对本案供人不讳。4.受案登记表、受案回执、立案决定书：证实本案由克山县公安局刑事侦查大队2018年11月30日接报，2018年12月3日立案侦查。5.克山县公安局刑侦大队工作说明（2019年3月12日）：证实黄树军诈骗案中，黄金（三块半）已进行黄金纯度鉴定，现已委托克山县发展和改革局进行价格鉴定，现因机构改革价格认定职能分配到克山县发展和改革局等原因，价格鉴定结果暂未出具给克山县公安局。6.委托书：证实2018年10月25日，刘某1因病在身，不能及时到公安机关报案，将黄树军欺骗一事，全权委托给其司机张某1办理。7.委托书（复印件）：证实2018年10月29日，王某1因在国外工作不能及时到公安机关报案，将黄树军欺骗一事全权委托张某1办理。8.克山县公安局刑侦大队情况说明（2019年3月18日）、微信聊天记录：证实黄树军诈骗案，被害人王某1长期在国外，电话无法接通，公安机关工作人员庞某和王某1通过微信联系，王某1表示其暂时不能回国接受询问，报案及黄金鉴定的事宜均委托张某1处理，王某1委托张某1出具的委托书生效。9.克山县公安局刑侦大队工作说明（2019年5月28日）：证实被害人王某1人一直在玻利维亚开金矿，王某1本人始终未回国，克山县公安局刑侦大队无法联系到王某1。10.调取证据通知书（2018年12月13日）：证实克山县公安局在中国农业银行处调取黄树军诈骗案所需的顾亚楠银行账号交易明细及对端账户信息。11.中国农业银行银行卡交易明细清单：证实2018年11月25日，账号户名为62×××74顾亚楠向刘某162×××11的账户转支250000元；证实2018年12月2日，账号户名为62×××74顾亚楠向张某362×××71账户转支100000元。12.中国农业银行银行卡交易明细清单：证实2018年11月25日，账号户名为62×××66黄树军向账号户名为62×××74顾亚楠账户转支300000元；2018年11月30日，账号户名为62×××66黄树军向高某162×××26的账户转支110000元。13.协助查询财产通知书2份、个人客户关联合约信息：证实克山县公安局查询黄树军财产的情况经查询，借记卡1张，交易记录2张借记卡号为62×××66。14.起赃笔录及照片：证实2018年12月13日9时许，黄树军姑爷崔将黄树军诈骗案涉及的长方形金砖块（黄金）三整块、一个半块送到克山县公安局。15.委托书、王某1身份证复印件：证实王某1因黄树军诈骗案中所涉及的黄金，现委托其弟弟王某2，负责取回。取回后有任何时间与公安机关无关。被委托人王某2签字2019年3月20日。16.发还清单：证实2019年3月20日，克山县公安局刑事侦查大队将黄金金砖三块，长方形黄金金砖含量千分之800，重3426.74克，黄金金砖半块，长方形金砖半块，含量千分之850，重441.80克，发还给王某2。17.克山县公安局刑侦大队情况说明（2019年7月12日）：证实王某1给黄树军的三块半黄金收到时重量为3870克，返还时重量为3868.54克，因黄金为砖块状，厚度过厚，在哈尔滨对黄金纯度鉴定需将黄金进行切割，切割时黄金存在损耗。18.价格认定协助书：证实2019年3月12日克山县公安局根据《价格认定规定》，向克山县发展和改革局中心提出对克山县公安局办理的黄树军诈骗案中所涉及的黄金等财物进行价格认定。19.价格认定明细表：证实2019年3月14日克山县发展和改革局认定黄金含量850‰数量为441.80g，单价200元/g人民币，认定价格88，360.00元人民币;黄金含量800‰数量为3，426.74g，单价192.50/g元人民币，认定价格659，647.45元人民币;黄金总价值人民币748，007.45元人民币。20.工作纪实及通话记录单：证实2019年5月23日，克山县公安局刑侦大队工作人员前往大庆市，同时与孙某电话联系，找其在大庆接受询问，孙某称其与妻子单某现均在长春市，需十日左右能回来，当时无法接受询问。2019年5月23日及5月24日，克山县公安局刑侦大队工作人员均电话联系高某1三次，高某1称其在外地办事无法回来，其妻子杨某2人也在外地，无法接受询问。21.克山县公安局刑侦大队情况说明（2019年5月28日）：证实李某1、黄某3、周某、张某3、徐某2、顾亚楠、高微雨、高某2平、刘某2，以上人员未联系到，经工作单某、杨某2外出不在大庆市。22.克山县公安局调取证据通知书、中国工商银行活期历史明细清单：证实2019年5月21日，克山县公安局从中国工商银行股份有限公司绥中支行处调取刘某162×××11工行账户2018年11月交易明细。2018年11月25日顾亚楠从他行汇入刘某1账户250000元。23.克山县公安局调取证据通知书、一本通/绿卡通交易明细：证实2019年5月24日克山县公安局从中国邮政储蓄银行调取高某1邮政储蓄账户62×××26的2018年11月份交易明细。2018年11月30日他行转来110000元，对方账号为62×××66。24.克山县公安局调取证据通知书、一本通/绿卡通交易明细：证实2019年7月21日克山县公安局从中国邮政储蓄银行调取高某1邮政储蓄账户62×××26的2018年11月30日他行来账11万元的准确交易日期。2018年11月30日他行转来110000元，对方账号为62×××66对方户名为黄树军行名为中国农业银行股份有限公司黑龙江省大庆同南支行。25.克山县公安局调取证据通知书、中国工商银行借记卡历史明细清单：证实2019年5月24日克山县公安局从中国工商银行股份有限公司大庆百湖支行处调取张某3工行账号62×××71的2018年12月份交易明细。2018年12月2日他行汇入100000元，汇入方为顾亚楠。26.鉴定意见通知书：证实克山县公安对黄树军诈骗案涉及黄金进行了价格认定鉴定，将鉴定意见通知了王某2、黄树军。27.孙某谅解书：证实2018年12月2日，孙某出具谅解书一份，由于赠予黄树军的人民币10万元整，黄树军于2018年12月2日全部退还给其，其和黄树军是赠予壹拾万元整与答谢关系其明确表示不追究，如追究刑事责任，其也同意，谅解，请求免于对黄树军刑事责任的处罚。28.刘某1的谅解书：证实2019年1月1日，刘某1鉴于其赠予黄树军钱款已经全部退还，并补偿其经济损失（5万元整），共计退回人民币35万元整。故其明确表示对黄树军予以谅解，不再追究黄树军任何责任。29.高某1的谅解书：证实2019年2月15日，高某1鉴于其赠予黄树军的人民币壹拾陆万元整，黄树军已经全部退还给其，其与黄树军是赠予与答谢关系，故其明确表示对黄树军不予追究刑事责任，如追究刑事责任其也同意谅解，请求免于对黄树军刑事责任的处罚。30.辨认视频中人员的照片（10张）：证实张某1辨认出视频中人员身份。31.协助查询财产通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单：证实克山县公安局对杨某1卡号62×××79明细一份日期为2018年11月1日至2018年12月31日，进行查询。2018年12月2日现存100000元，转支100000元给顾亚楠账户62×××74。32.微信转账凭证明细截图：证实顾亚楠2018年11月25日，16：29：33转支刘某1250000元；顾亚楠2018年11月30日，10：46：39转支徐某2300000元；顾亚楠2018年12月2日，15：45：09转支张某3100000元。33.克山县公安局出入境管理科的出入境记录：证实2018年10月7日刘某2因私出境；2018年8月9日王某1因私出境。34.克山县公安局刑侦大队关于王某1、刘某2未询问的情况说明（2019年7月24日）：证实因王某1、刘某2无联系方式，经调取王某1、刘某2的出入境记录，证实王某1于2018年8月9日出境，刘某2于2018年10月7日出境，二人一直未回国，询问王某1委托人（报案人）张某1，证实也无法联系王某1，无法进行询问。35.克山县公安局刑侦大队关于单某未询问的情况说明（2019年7月24日）：证实经询问单某丈夫孙某，证实单某未在家中，孙某拒绝向公安机关提供单某联系方式，单某在上海的医院给孙某办理和咨询化疗用药情况，未能询问（孙某材料9-13页）。36.克山县公安局刑侦大队关于黄某3未询问的情况说明（2019年7月24日）：证实黄某3为李某1妻子黄某2的弟弟，经询问李某1，证实黄某3人不在家中，外出外省干活，未能询问（李某1材料35-41页）。37.克山县公安局刑侦大队关于周某未询问的情况说明（2019年7月24日）：证实经询问周某的朋友刘某1，刘某1证实周某因患淋巴癌，人已经不能说话，电话未使用，无法联系上该人，未能联系周某进行询问（刘某1材料14-61页）。38.克山县公安局刑侦大队关于高微雨、杨某2、高某2平未询问的情况说明（2019年7月24日）：证实高某1女儿高微雨现为学生，询问高某1，证实其女儿在哈尔滨封闭学校封闭学习，学校禁止使用手机，且高某1不希望公安机关对其女儿进行询问，防止再因为破关的事刺激到孩子的心理状态。高某1妻子杨某2，询问高某1，证实杨某2在三亚旅游，高某2平是高某1的哥哥，询问高某1，证实高某2平在大兴安岭山区出车，手机无信号，联系不上，高微雨、杨某2、高某2平未能询问（高某1材料1-5页）。39.克山县公安局刑侦大队情况说明（2019年7月24日）：证实黄金含量检验报告无主检人签名，经与鉴定中心（姓唐139××××6606）电话联系，鉴定中心称鉴定出具的纸质大报告有审核人和批准人签字即为有效报告，此四份报告为有效报告。价格鉴定无鉴定人资格证书和鉴定人签名的情况，物价局称现以红头文件出具的鉴定，不需要提供资质证书和签字。40.提取笔录：证实2018年12月6日13时许，克山县公安局刑事侦查大队工作人员在大庆市龙凤区昌升汽车城3区26门制作询问笔录后将张某1反映的手机内录制的视频进行提取，将黄树军给刘某1治病和黄树军给人破关的视频提取到公安机关电脑。41.克山县公安局刑事侦查大队工作说明（2019年8月18日）：证实克山县公安局刑事侦查大队工作人员与张某1提供的“徐小子”手机号183××××5678电话联系，克山县公安局工作人员视频对“徐小子”进行询问，“徐小子”身份证信息大名为徐某1，徐某1称徐某2是他之前的司机。42.克山县公安局刑事侦查大队工作说明（2019年8月18日）：证实黄树军诈骗案，前期工作中未查明人员姓名情况，笔录中的张某4本人真实姓名为张某2。43.户籍证明及现实表现：证实被告人黄树军的身份情况及现实表现一般。44.关于克山县人民法院（2019）黑0229刑初106号补充材料函的情况说明：证实一.在本案中，案件被害人孙某给黄树军买手机、买衣物、随礼的费用以及黄树军在大庆给孙某治病时吃喝及平时花费，均发生在报案前几个月，被害人无法提供相关票据。二.张某1是刘某1的司机，王某1人在国外，刘某1、王某1委托张某1办理黄树军诈骗案的相关事宜，在公安机关侦查期间，公安机关多次对张某1、刘某1进行询问，并均按照规定同步录音录像，刘某1、张某1证言前后存在矛盾，但均系二人陈述的情况。三.王某1人一直在国外，克山县公安局已调取该人的出入境记录证实，无法联系到国外的王某1，现有条件未能给王某1制作询问笔录，委托书原件也未能提供给公安机关，现王某1给张某1出具的委托书原件无法提供。45.关于克山县人民检察院黑克山检诉诉提证（2019）11号补充材料函的情况说明：证实一.在本案中，克山县公安局工作人员与案件证人张某1通话，该人表示现在在沈阳，无法到克山县公安机关接受询问，需要克山县公安局刑事侦查大队工作人员到辽宁省与其见面进行询问。二.在本案中，克山县公安局刑事侦查大队工作人员与证人黄某1通话，该人表示现在在吉林省白山市，因身体原因无法到克山县公安机关接受询问，需要该队工作人员到吉林省与其见面进行询问。三.王某1人一直在国外，克山县公安局已调取该人的人的出入境记录证实，该局工作人员无法联系到国外的王某1，现有条件未能给王某1制作询问笔录，委托书原件也未能提供给公安机关，现在王某1给张某1出具的委托书原件无法提供。46.克山县公安局补充证据说明：证实克山县公安局刑事侦查大队对克山县人民检察院2019年11月29日以黑克山检诉诉提证（2019）11号提供法庭审判所需要证据材料通知书对该局下达对黄树军诈骗案的补充侦查完毕，1.对证人张某1进行询问，该人对黄树军辩护人提供证言和视频一事表示自愿、真实出具的；对前后证言发生变化进行辩解，详见笔录；2.对证人黄某1进行询问，该人对给黄树军辩护人提供证言和视频一事表示自愿、真实出具的，详见笔录；3.被害人王某1因人在国外，现无法与该人取得联系；4.因无法与被害人王某1取得联系，所以未能调取王某1给张某1、王某2出具的委托书的原件。47.辩护人提交的黄某1签名摁印的证明1份：证实2018年8月7号，傍晚6点左右，其父亲黄树军来到其家，给其一个黑色提兜，给其说，这是其大庆王叔，放在他这的金子，他马上去国外，暂时放黄树军这，黄树军一天也没准地方，先放在其家，等他用时再来其这里取，让其放好了别给他整没了，他和其王叔是好朋友，其也没问别的，就先放其这了，这是黄金在其家的整个过程，如有假话，愿承担一切法律责任。48.辩护人提交的张某1签名摁印的证明1份：证实2018年7月29日，在大庆昊方酒店，大约上午九点多，王某1拿着个黑色包装袋来到黄树军房间，当时其正在和黄树军聊天，王某1称想结交黄树军这个朋友，特意拿了4公斤黄金给黄树军，当时黄树军说不要，咱们交朋友不用这个，王某1然后硬是把黄金留在黄树军房间，黄树军说那我就先替你保管，你要是有用随时回来取，王某1说可以，等我回国后来取，带走也不方便保管，这就是整个王某1和黄树军黄金往来的整个过程，特此证明，如有虚假本人愿意承担法律责任。49.克山县人民检察院工作说明1份：证实克山县人民检察院移送克山县人民法院提起公诉的黑克山检诉刑诉[2019]106起诉书第2页第10行，黄树军给孙某做手术费用5万元人民币有笔误，更正为孙某给黄树军做手术费用5万元人民币。第18行中的2019年11月25日有笔误，更正为2018年11月25日，特此说明。（二）证人证言1.证人张某1的证言材料（证人张某1共有6份证言）：证实2018年11月30日，其受因病在身的老板刘某1和因在国外回不来的王某1委托到克山县公安局第一派出所报案，称2018年6月25日至8月份间，刘某1被黄树军以治病的名义骗了三十万元人民币，以及高某1因为孩子破关给黄树军十六万元左右现金，王某1给黄树军黄金3880g,孙某患有淋巴癌找黄树军治病给黄树军三十万元。高某1给黄树军看病压堂一万元钱时其在场，后期的给赏钱十五万元时其没在场；黄树军没有向刘东明要过三十万元钱，刘某1感觉看病看好了赏的钱数三十万。7月29日的下午，黄树军与王某1交往黄金时其在场。其能辨认出黄树军给高某1女儿看病过程视频中的人物是谁。周某没有被黄树军诈骗。其认为“徐小子”就是大庆的徐某2，其听说徐某2给黄树军转过30万元钱，具体听谁说其记不清。黄树军返还给刘某1二十五万元钱。公安机关在2019年12月3日对其进行询问时，其称其以前给公安机关提供的证言有不一致的地方，因为开始其就想把刘某1和王某1的钱追回来，所以开始是那样说的，但是其只有这样报案了，黄树军才能快点把钱返回来，其后来说的也是真的，王某1给黄树军送黄金时其在场，其给黄树军的辩护人出具了证言和视频证实了王某1给黄树军黄金时的现场情况，王某1说想跟黄树军交个朋友，黄树军说用不着，然后王某1说我都拿来了，我要出国，来回拿它也不方便，就放到你这里吧，然后黄树军说那我就给你保存着，等你出国回来随时找我来取，然后王某1就走了。其出具的证言和影视资料与其当初报案时所叙述的不一致因为当时其为了帮他们往回要钱和黄金，只好那样说让公安局重视，给施加压力。另外黄树军也确实收了钱和黄金。2.证人黄某2的证言（证人张某1共有1份证言）：证实其是孙某的的表姐，2018年5月中旬到10月份之间，孙某通过高某1认识的黄树军，2018年5月中旬孙某和徐海山去大庆机场接到黄树军一起吃饭后，在大庆市昊方诺富特酒店，黄树军说给孙某检查病情，给孙某做扎针的动作，用手掌搓出药丸给孙某吃。用这种方法给孙某共治疗了八次。10月15日，其与孙某到克山找黄树军“做手术”治病，当时有孙某、单某、李某1、黄某3、徐海山在场。孙某在大庆给黄树军压堂子钱一万，黄树军从大庆走时给五万元，第三次治疗给二万元，看病给钱时其都在场看见了，给的是现金，黄树军没有给孙某治好病。黄树军给高某1家孩子以“仙家开锁”的方式破关时其也在场时间是7月2日，高某1一共给黄树军压了十六万余元钱。3.证人李某1的证言（证人李某1共有1份证言）：证实孙某是其表小舅子，其和黄某2是夫妻关系。黄树军给孙某治病时的情况其证言内容与黄某2证言内容基本一致，孙某具体被骗多少钱其不清楚，其只是陪着看病，钱都是孙某他们给的，孙某为了把病治好给黄树军钱，买东西和随礼，是当时大家都依着孙某，他想干什么就按他的意思来。其听说黄树军把钱返还给孙某了，返了多少怎么返的其不清楚，其听说孙某给黄树军出谅解书了，孙某给黄树军的钱是被骗的。其知道2018年7、8月份黄树军给高某1女儿破关的事，其当时在现场，当时黄树军说孩子犯关口，不破关多大岁数就得死。当天有张某1、刘某1、高某1夫妻、其夫妻、孙某夫妻。黄某3是其妻子的弟弟，没在大庆出去干活了。4.证人许某的证言（证人许某共有1份证言）：证实其与孙某是同学关系，2018年5月份左右，孙某对其说有个叫“黄老邪”的人能治他的癌症，当天其和孙某去大庆机场接的这个人到大庆市昊方诺富特酒店，到宾馆后，黄树军用手掌在孙某身上比划，说是给检查病情，试探了几分钟黄树军说孙某得的淋巴癌，后来采用“扎针”、吃药丸方式给孙某治病。阴历九月初九，其陪孙某到克山县黄老邪家农村的房子“做手术”，其没有看见“黄老邪”手中有针，“黄老邪”是否真的给孙某做手术，其没看见，其没看见孙某身上有疤痕，“黄老邪”给孙某看病时有孙某、单某、黄某2等人在场。“黄老邪”没有把孙某的淋巴癌治好。5.证人张某2的证言（证人张某2共有1份证言）：证实黄树军是其爱人的表弟。2018年7、8月份其和黄树军在大庆见面吃饭的时候才知道黄树军是来给人看病的，吃饭的人其都不认识，其知道黄树军给孙某看病，具体怎么看病其也不清楚，2018年12月初其给过孙某十万元钱，当时是黄树军给其打电话，他说：二姐夫，叫孙某的人之前给过我十万块钱，我不要，你帮我把钱给他。其说：返给他你就直接把钱给他呗。他说：他和孙某说了，让给他现金。其说：你和人说好没有。他说：已经说好了。当时就是让其帮着把钱给孙某，黄树军给其转到其孙子张某3的银行卡里，其和其孙子张某3去银行取出来的十万元钱。其只知道是张某3工行的账户，具体账号其不清楚。其认识高某1，是朋友关系，高某1是否认识黄树军其不清楚他们之间是否有往来。孙某是怎么认识黄树军的其不清楚。6.证人张某3的证言（证人张某3共有1份证言）：证实张某2是其叔辈爷爷。其不认识黄树军，2018年12月份一天下午一点左右，张某2给其打电话问其名下有没有工行卡，他说转点钱要用一下工行卡，张某2用其工商银行卡转了一次10万元钱，让其把钱取出来交给他。当天谁向其卡里转了10万元钱是什么钱其不清楚，当天4点50左右银行当时快下班了，其把钱取出来在工商银行门口的外面把10万元现金交给张某2，张某2拿10万元钱干什么去了其不清楚。6.徐某1的证言（证人徐某1共有1份证言）：证实其小名叫“徐小子”，徐某2是其司机，现在不干了，在哪其也不清楚，现在用的电话号码其没有。其与黄树军是朋友关系，其没有被黄树军诈骗的情况，徐某2替其给黄树军转过一次钱，当时是黄树军孩子要结婚用钱，找其借的30万元钱，其让徐某2帮其转账给黄树军的。2018年具体什么时间其记不清楚了，黄树军转账还给其的，怎么转账的其记不清了。7.证人崔某和的证言（证人崔某和共有3份证言）：证实黄树军是其岳父。其替黄树军将涉案的三大块黄金和一小块黄金，总重量3.87千克，交到了克山县公安局。黄金是其从吉林其大舅哥黄某1那取回来的。其和黄树军没有经济往来，黄树军让其给人转过钱，因其当时没有银行卡，一直用其外甥女顾某的银行卡农行账户62×××74，2018年11月25日下午，其岳父让其给刘某1的工行账户62×××11，转账二十五万，2018年12月2日下午，让其给张某3的工行账户62×××71，转账十万，2018年11月30日，让其给徐某2的农行账户62×××73，转账三十万。这三笔钱都是用顾某的农行账户62×××74转账给对方的，黄树军让其给转账的钱是什么钱其不知道，这三笔转账有手机转账的凭证。2018年12月2日孙某给黄树军出具了谅解书，其和孙某联系，是孙某自愿出具的谅解书，其去大庆取的，2019年1月1日刘某1给黄树军出具了谅解书，其联系其老姑父程某让他帮着去绥中县取的谅解书，谅解书是刘某1自愿出具的，2019年2月15日高某1给黄树军出具了谅解书，是其与高某1联系的，是高某1自愿出具的谅解书，谅解书的内容是其与和孙某、高某1见面后，研究确定后其去打印社打印出来的，他们签的字。刘某1的谅解书是其和他电话沟通后，他在那边制作签字后给其出具的。其在孙某和高某1的谅解书中打印的赠予，其感觉他们给其岳父黄树军的钱是赠予的方式给的，黄树军没向他们要钱，因为其岳父原来和其说过，他没向刘某1、孙某、高某1要过钱其去打印社打的时候，其就让写的赠予关系，谅解书上的签字都是刘某1、高某1、孙某本人签的字，孙某和高某1都是他们看完谅解书后签的字。8.证人顾某的证（证人顾某共有1份证言）：证实崔某和是其舅舅，其不认识黄树军，其不认识杨某1。因为其有手机银行转账非常快，2018年11月份12月份，崔某和用其银行账户给人转过钱，共3次，一次25万、一次10万、一次30万。崔某和让其给人转的什么钱，其不清楚，这张银行卡一直在其舅舅手里，一直都是他用，卡是农业银行的账户卡号为62×××74，户名是顾某，2018年11月25日转账给刘某1250000元；2018年11月30日转账给徐某2300000元；2018年12月2日转账给张某3100000元。其把手机内银行转账的记录提供给公安机关。9.证人程某的证言（证人程某共有1份证言）：证实其是黄树军的妹夫，其以前不认识刘某1，2019年过完元旦后几天，其去绥中县的刘某1家开的4S店找刘某1取的谅解书，是崔某和给其打电话问其有没有时间，去绥中去谅解书，其说：你要是信的着我，我就去。之后其开车去的绥中县，刘某1把出具好的谅解书交给其，他说：你二哥把钱退给我了。我你对你二哥没有什么反感，也没给我造成什么损失和后果，我自愿出具的谅解书，你帮我转达给公安机关。当时谅解书的内容其没细看，取了谅解书后，就回克山交给崔某和了。10.证人杨某1的证言（证人杨某1共有2份证言）：证实其是黄树军的前妻，黄树军常年不在家，在外面给人看病、破关，具体其不太清楚，怎么收费的其也不清楚，其没见黄树军拿回过金块，其在家种地挣钱，没有协助过或参与过黄树军给人看病、破关。其有一张尾号7996的中国银行账户，全号其记不清楚，这张银行账号是其姑爷崔某和在使用，因为崔某和不能办银行卡，具体因为什么其不清楚，但是其这张卡一直是他在用的，这张银行账号发生的交易不是其操作的。11.证人黄某1的证言：证实2018年8月7日晚上五六点钟左右，其父亲黄树军到吉林白山其住的地方找其，交给其黑色的兜子包的东西，告诉其说：这是大庆你王叔的黄金，他要出国，黄金先放到其这里，等他出国回来上其这里取。当时其说这么贵重的东西放其这里干啥，其父亲说就先放你这吧，你好好保管着。这样黄金就在其家放着了，到2018年11月的一天，其妹夫崔某和来白山市找其说要用黄金，其就给他拿走了。崔某和说把黄金交给公安局了。黄树军把黄金放到其家的是没有别人知道，只有其父子二人。其父亲黄树军说他与大庆其王叔是好朋友。其看了公安机关给其出示的一份证明，其看后确认是其本人提供的。12.侦查人员庞广龙出庭的证言：证实其是克山县公安局刑侦大队工作人员，本案的侦查人员，经阅看当庭播放的证人张某1的视频内容后，确认视频中的人物为本案侦查阶段询问过的证人张某1，关于本案侦查过程中其与王某1微信聊天记录中与王某1并未对黄金取得的具体案情内容进行沟通，只确认了王某1委托张某1办理此事宜，回答辩护人发问时回答未对王某1本人出具的委托书当中，使用了欺骗一词这个内容向王某1核实。本案的侦查人员在在核实王某1出具委托书之后，因为联系不到王某1所以没有继续找王某1进行下一步核实工作。关于案件的受案时间与立案时间不一致的情况，是因为受案时间是公安机关接到报案后，先受案，对案件有初查时间，确定案件是否可以立为刑事案，方能立案，所以会出现案件的受案时间与立案时间不一致的现象。13.侦查人员朱彦冬出庭的证言：证实其是克山县公安局刑侦大队工作人员，本案的侦查人员，其余证言证实内容与庞某的出庭证言证实内容基本一致。公安机关对黄树军进行讯问时没有刑讯逼供行为，全程同步录音录像，因为黄树军不识字，每次公安机关都向其宣读了讯问笔录。（三）被害人陈述1.被害人孙某的陈述（孙某共有2次陈述）：证实2018年5月中旬，因其患淋巴癌，黄树军给其“看病”采用“扎针”“做手术”的方法骗其三十四万元钱，第一次在大庆给其看病时，其给黄树军压堂子钱一万，他从大庆走时候，其又给他五万元钱，第三次给其治疗时给他两万块钱，期间给黄树军买手机花一万元钱，买衣服花近一万元钱，买软中华烟花两万四千元，他女儿结婚其给他一万元钱，在他家手术，给他五万元钱，他来大庆给其看病吃住其给他花了十三万多，还有平时花的钱，一共三十四万，其给黄树军钱是黄树军提出的，看的时候他说老仙不能白看，得压堂子，其给压了一万元钱，买东西也是他要的，他走的时候说：看病不能白看，你给拿五万块钱吧。给钱的时候其和其妻子在场都是给的现金。当时其想把病治好，就被黄树军的假象蒙蔽了。2018年11月份，张振卓帮黄树军给其十万钱的现金。其知道葫芦岛治病的有个姓刘的，具体是不是刘某1其不清楚。其认识高某1，高某1家孩子让黄树军破关，高某1把钱都压在了黄树军家里屋里，大约有十六、七万。黄树军案发后返还给其十万元钱，是张某2给其打电话，和其说：黄树军打过来十万元钱，让其去取，其去让胡路商场的一个银行附近取的黄树军返还给其的十万元现金。2019年2、3月份其给黄树军出具了谅解书，是自愿的没有人威胁其，黄树军的姑爷来大庆在世纪大道的居然之家路边见面的，其俩在车上说的出个谅解书，黄树军姑爷去找地方打印的谅解书的内容，拿回谅解书在车里又改动了几个地方，然后其摁的手印，其也没太看谅解书上的内容，其就在谅解书上签完字把谅解书给他了，其没注意看谅解书上的赠予关系，其给黄树军的钱是他骗的，谅解书上的日期是2018年12月2日，其没太注意看，当时他让其写什么，其就写了。其给黄树军出具谅解书只是谅解他骗其的事。崔某和与程某没有妨碍作证的情况，黄树军的妻子没有参与黄树军的诈骗行为，其不认识徐某2，张某2和黄树军是亲属，其只是一起吃过饭，后来黄树军返还给其的钱是张某2帮忙给的，再没有和他接触过，其和黄树军没有矛盾，不存在诬告陷害黄树军的情况，张某1、高某1、刘某1、王某1和黄树军没有矛盾。其妻子单某去上海的医院给其咨询治病的药的事，什么时间回来不确定，李某1是其姐夫，黄某2的丈夫，出门跑大车，没在大庆。2.被害人刘某1的陈述（被害人刘某1共有3次陈述）：证实其委托过张某1为其办理黄树军诈骗案件的事宜，其患有糖尿病综合症，其和黄树军谈的是三十万把其的病看好，也不算是黄树军管其要的，其同意给黄树军三十万看病钱，黄树军给其看病，当时其感觉效果还行，其给黄树军的看病钱，其认为也谈不上诈骗，其去让黄树军看病时，他给其扎了几天针，扎的针是无形的，其没看见他拿针，但扎身上还痛，扎了几天挺见效，有病乱投医，其就说：给你拿点钱，尽快给我治好，当时其给了黄树军三十万，后来黄树军都给其退回了，案发前2018年11月25日，其没有向黄树军索要，黄树军主动返还给其25万元钱，剩下的5万元黄树军答应给其，其就寻思当他招待其吃住的费用了，之前询问时其说他也同意给其了，也就算是给其了。其就是有病乱投医，一直也没感觉被骗，当时委托张某1报案，确实是其委托的，其当时病的严重，一天糊里糊涂，心情不好的时候，看什么都不要顺眼，说什么事也都不往好了说，当时就报案了，其没和人说过钱是赠予黄树军，当时只是和张某1把钱给黄树军了。关于公安机关询问其的证言与谅解书出现矛盾，其的病一直不好可能其病情严重，情绪不好也就胡说八道了，谅解书是其本人自愿出具的，是其签名。其没有诬告陷害黄树军的行为，黄树军的妻子没有参与黄树军诈骗的行为，张某1、高某1、孙某、王某1没有诬告陷害黄树军的行为。周某没有帮助黄树军诈骗的行为，周某在哪其也不知道，周某是否被骗其也不清楚。3.被害人高某1的陈述（被害人高某1共有3次陈述）：证实其通过大庆的张某2认识的黄树军，黄树军在大庆宾馆给孙某看病的时候，其女儿去宾馆溜达看孙某，黄树军看见其女儿说：这是谁家孩子。他们说：这是高某1女儿。黄树军说：这孩子有生死关，得看。隔了几天黄树军见到其对其说你姑娘有生死关，我给你破破。其说：这破关得需要多少钱。黄树军说：没多少钱，你给拿一万块钱得了，但是得去克山县他的家里破关。7月2日，其和其妻子（杨某2）、其女儿（高微雨）、其哥（高某2平）孙某、孙某妻子、李某1、李某1妻子、刘某2、张某1、刘某1一起从大庆去的克山县黄树军家里，到他家后，刘某1把看病的三十万元现金给黄树军放在屋里的堂子上。黄树军用“仙家开锁”的方式给其女儿破关，其一共给黄树军十六万二千元现金，黄树军案发前返还给其十四万元，转账到其邮政账户62×××26里十一万元钱，黄树军本人在让胡路区农行的门口给其三万元现金。案发后又返还给其3万元钱，共17万元钱，多余的部分算赔偿其请他吃饭和买烟的花销。2019年2月15日，其自愿给黄树军出具了谅解书，谅解书的内容是黄树军姑爷打好了拿来，其在上面签的字。谅解书上体现的赠予关系其认为不是赠与，是黄树军的姑爷那么写的，其在上面签的字，其没有受到威胁，是自愿出具的谅解书，谅解黄树军的行为。黄树军的姑爷没有妨碍其作证的情况，黄树军的妻子没有参与黄树军的诈骗行为，刘某1给黄树军的钱当时压到了堂子上，具体谁收起来了其不清楚，其知道徐某2这个人，黄树军是否给徐某2看过病。并收徐某230万元钱的事其不清楚，其与张某2是朋友，张某2没有参与黄树军诈骗，其和黄树军没有矛盾，张某1、孙某、刘某1、王某1和黄树军没有矛盾，他们也没有诬告陷害黄树军的情况，崔某和、程某没有妨碍作证的行为，杨某2在三亚旅游，高雨微在哈尔滨的封闭学习培训，高某2平出车在长春。（四）被告人的供述和辩解被告人黄树军的供述和辩解（被告人黄树军在公安机关共有8次供述）：证实2018年4、5月份至10月份期间，其利用封建迷信行为给刘某1扎“意念针”穴位看病，给孙某扎“意念针”“意念手术”看病，给高某1的女儿“破生死关，收取刘某1给的现金三十万元人民币，收取孙某现金十万元人民币，收取高某1现金十四万元人民币，收到王某1寄存在其处的黄金三块半，四千克，因王某1在国外无法联系，其将黄金放在了其儿子黄某1处，待王某1用时来取走。其实际并不能治疗癌症，知道其给人看病、破关的行为是封建迷信行为，其没向找其治病、破关的人要过钱，他们随便给，给多少算多少，不给钱其也不要，其认为其没想要他们的钱，给其三千、两千的还行，钱太多了其不能要就把财物返还给了他们。其在案发前通过其姐夫张某2把钱还给孙某十万元，通过其姑爷返还给刘某1二十五万元，剩余的五万元刘某1不要了，通过银行卡给高某1转了十一万元，又给高某1现金三万元。其给人看病、破关非法收入赚的钱其没有用存着了，已经返还给了被害人，具体钱数其也记不清楚。其不认识周某、张某3。其和“徐小子”有过经济往来，相互借过钱，其不认识徐某2，其让其姑爷崔某和给徐某2转账的30万元钱是其借的钱，在大庆谁手里借的其记不清了。其前妻杨某1、周某、张某2没有参与诈骗行为，其也没有将收到的财物以分成的方式给过他们。本案开庭审理时，其对诈骗行为当庭表示自愿认罪、认罚，认罪、悔罪，因其无文化，已具结摁印，希望法庭对其处罚。（五）鉴定意见1.黑龙江省产品质量监督检验站黑质检（金检）字（2019）第CK2019042号检验报告：证实277.150饰品金含量为800‰。2.黑龙江省产品质量监督检验站黑质检（金检）字（2019）第CK2019043号检验报告：证实293.630饰品金含量为800‰。3.黑龙江省产品质量监督检验站黑质检（金检）字（2019）第CK2019044号检验报告：证实237.290饰品金含量为800‰。4.黑龙江省产品质量监督检验站黑质检（金检）字（2019）第CK2019045号检验报告：证实203.800饰品金含量为850‰。5.克山县发展和改革局克山发认（刑）字[2019]第1号价格认定结论书：证实克山县公安局对黄树军诈骗案件所涉及的黄金进行了价格认定，黄金含量850‰数量为441.80g，单价200元/g人民币，认定价格88，360.00元人民币;黄金含量800‰数量为3，426.74g，单价192.50/g元人民币，认定价格659，647.45元人民币;黄金总价值人民币748，007.45元人民币。（六）现场勘验、辨认等笔录1.克山县公安局刑事技术大队现场勘验笔录及照片：证实被告人黄树军实施诈骗行为的案发现场地点方位情况。（七）视听资料1.证人张某1提供的手机录像视频：证实黄树军为高某1女儿破关、为刘某1、孙某破关时的现场情况。2.辩护人提交的黄某1持本人身份证的录像视频1份：证实2018年8月7号，傍晚6点左右，其父亲黄树军来到其家，给其一个黑色提兜，给其说，这是其大庆王叔，放在他这的金子，他马上去国外，暂时放黄树军这，黄树军一天也没准地方，先放在其家，等他用时再来其这里取，让其放好了别给他整没了，他和其王叔是好朋友，其也没问别的，就先放其这了，这是黄金在其家的整个过程，如有假话，愿承担一切法律责任。3.辩护人提交的张某1持身份证的录像视频1份：证实2018年7月29日，在大庆昊方酒店，大约上午九点多，王某1拿着个黑色包装袋来到黄树军房间，当时其正在和黄树军聊天，王某1称想结交黄树军这个朋友，特意拿了4公斤黄金给黄树军，当时黄树军说不要，咱们交朋友不用这个，王某1然后硬是把黄金留在黄树军房间，黄树军说那我就先替你保管，你要是有用随时回来取，王某1说可以，等我回国后来取，带走也不方便保管，这就是整个王某1和黄树军黄金往来的整个过程，特此证明，如有虚假本人愿意承担法律责任。4.公安机关询问张某1、讯问黄树军同步录音录像：证实在讯问被告人黄树军、询问证人张某1的过程中无打骂、刑讯逼供等行为。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人黄树军以非法占有为目的，虚构其能治病的事实，利用封建迷信手段骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民财物所有权，已构成诈骗罪。应处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。被告人黄树军多次骗他人财物，可酌定从重处罚。被告人黄树军虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以酌情从轻处罚；被告人黄树军案发前已返还大部分赃款赃物，赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可酌定从轻处罚。被告人当庭自愿认罪、认罚，依法可从宽处理。刑法规定，诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪主体是一般主体，侵犯的客体是公私财物所有权等财产权益，主观方面表现为直接故意，客观方面表现为行为人实施欺骗行为--使对方产生错误认识--对方基于错误认识处分财产--行为人取得财产--被害人遭受财产损失（上述环节之间存在持续性的因果关联）。本案中关于被告人黄树军对王某1的三块半黄金的取得，经公安机关补充侦查未与王某1取得联系进行核实，本起犯罪事实缺少相关证据证实被告人黄树军对该黄金的取得系欺骗被害人致被害人产生错误认识给付所得，本案中被告人黄树军对涉案黄金的取得性质无法认定，公诉机关起诉指控被告人黄树军对王某1诈骗黄金的事实不清、证据不足，故不宜将该起事实中黄金的价值计算在被告人黄树军诈骗所得数额内；公诉机关起诉指控被告人黄树军诈骗被害人孙某的诈骗数额为184000元，包含被害人陈述的给黄树军买手机10000元、买衣服10000元、买中华烟24000元、女儿结婚随礼10000元，经补充侦查后仍缺少证据对该部分花销数额予以证实，故该54000元不宜计算在被告人黄树军对孙某的诈骗数额内；关于被告人黄树军对被害人刘某1、孙某、高某1诈骗数额的认定，1991年最高人民法院研究室《关于申某2案的电话答复》明确在认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得计算。1996年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条规定：“对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑”。2011年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中，并未对“对案发前已经归还的数额是否予以扣除”内容进行规定。同时，《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（2001年1月）指出：”在没有新的司法解释之前，可参照1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，在具体认定金融诈骗犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算”。最高人民法院研究室关于申某2诈骗案的《电话答复》虽然是针对个案作出，但答复所确定的计算诈骗数额的原则和精神与后来的法律和司法解释没有矛盾和冲突，对人民法院审理同类案件仍具有指导作用，在法律缺失的前提下应当遵照执行。因此，上述诸多规范性文件关于案发前退还的财物不认定为诈骗数额，是针对普遍性的诈骗案件，故黄树军在案发前主动归还被害人的部分财物，不应计入犯罪数额。本案中张某1到公安机关对黄树军涉及的犯罪报案，克山县公安局于2018年11月30日对黄树军涉嫌诈骗案受案侦查时，并未确定犯罪嫌疑人，经审查后于2018年12月3日予以立案。因此，被告人黄树军是在公安机关尚未立案前，就主动归还了刘某1、孙某、高某1的财物，对其案发前所归还的刘某1的人民币250000元、孙某的人民币100000元、高某1的人民币140000元，共计490000元不应计入被告人黄树军的犯罪数额内，本案中关于黄树军的的诈骗所得总数额按人民币102000元认定，但对于黄树军的此种情况应当作从重情节予以考虑。被告人及其辩护人关于对孙某的诈骗数额、高某1的诈骗数额的辩护意见，因本案中有证人证言对本院予以认定的黄树军的诈骗数额予以证实，其二人的该部分辩护意见与事实不符，本院不予支持，被告人与辩护人与事实及法律相符部分，本院予以支持，关于量刑部分辩护人的辩护意见与法律不符，本院不予支持。公诉机关指控被告人黄树军犯诈骗罪罪名成立，适用法律正确。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，之规定，判决如下：一、被告人黄树军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万二千元。（此款于判决生效之日起十日内一次缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2022年1月10日止。）二、责令被告人黄树军退赔给被害人孙长龙人民币三万元。（此款于判决生效后十日内给付）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  赵志明审判员  刘艳平审判员  周玉琴二〇一九年十二月二十九日书记员  张 龙本判决引用法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。