广西壮族自治区那坡县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1026刑初61号 公诉机关广西壮族自治区那坡县人民检察院。 被告人梁精塔，男，1963年2月18日出生于广西百色市靖西市，壮族，高中文化，个体工商户，住广西靖西市，无前科。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年12月27日被那坡县公安局刑事拘留，2019年2月1日经那坡县人民检察院批准逮捕，同日由那坡县公安局执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 辩护人卢忠勋，广西中名律师事务所律师。 辩护人农元茂，广西桂兴律师事务所律师。 被告人潘承武，男，1972年10月4日出生于广西百色市靖西市，壮族，高中文化，住广西靖西市，无前科，系南坡乡汤峒村治保主任。因涉嫌非法采矿罪，2019年2月1日被那坡县人民检察院批准逮捕，同月27日由那坡县公安局执行逮捕，同年3月29日由那坡县人民检察院决定取保候审。 被告人张宏戈（小名阿宏），男，1980年12月1日出生于广西壮族自治区百色市靖西市，壮族，小学文化，农民，住广西靖西市。因犯非法持有枪支罪，2017年8月17日被靖西市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌非法采矿罪，2019年2月1日经那坡县人民检察院批准逮捕，同月27日由那坡县公安局执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 被告人黄京富（曾用名黄京付），男，1977年8月5日出生于广西百色市靖西市，壮族，初中文化，农民，住广西靖西市，无前科。因涉嫌非法采矿罪，2019年1月8日被那坡县公安局刑事拘留，经那坡县公安局决定，于2019年1月10日取保候审。 辩护人邓安夫，广西归顺律师事务所律师。 辩护人李永健，广西归顺律师事务所律师。 被告人农建运，男，1976年11月28日出生于广西百色市靖西市，壮族，小学文化，农民，住广西靖西市，无前科。因涉嫌非法采矿罪，2019年2月1日经那坡县公安局决定取保候审。 被告人陆玉周，男，1979年2月2日出生于广西百色市那坡县，壮族，小学文化，农民，住广西那坡县，无前科。因涉嫌非法采矿罪，2018年12月27日被那坡县公安局刑事拘留，2019年2月1日经那坡县人民检察院决定以没有逮捕必要不批准逮捕，同日由那坡县公安局取保候审。 被告人周恩共，男，1967年6月29日出生于广西百色市那坡县，壮族，小学文化，农民，住广西那坡县，无前科。因涉嫌非法采矿罪，2019年2月1日经那坡县人民检察院批准逮捕，同年3月1日由那坡县公安局执行逮捕，同年4月3日经那坡县人民检察院决定取保候审。 被告人黄高青，男，1981年4月28日出生于广西百色市那坡县，壮族，小学文化，农民，住广西那坡县，无前科。因涉嫌非法采矿罪，2019年2月1日经那坡县人民检察院决定以没有逮捕必要不批准逮捕，同日由那坡县公安局取保候审。 被告人黄富（曾用名黄武），男，1980年12月5日出生于广西百色市那坡县，壮族，小学文化，农民，住广西那坡县，无前科。因涉嫌非法采矿罪，2019年2月1日经那坡县人民检察院决定以没有逮捕必要不批准逮捕，同日由那坡县公安局取保候审。 被告人李机，男，1985年9月13日出生于广西百色市田东县，壮族，高中文化，住广西田东县，无业，无前科。因涉嫌非法采矿罪，2018年12月27日被那坡县公安局刑事拘留，2019年1月9日由那坡县公安局决定取保候审。 辩护人叶常旺，广西齐川律师事务所律师。 被告人李乐，男，1982年7月10日出生于河南省渑池县，汉族，高中文化，无业，住河南省渑池县，无前科。因涉嫌非法采矿罪，2018年12月27日被那坡县公安局刑事拘留，2019年1月9日由那坡县公安局取保候审。 辩护人吕文东，广西镇边律师事务所律师。 被告人赵海磊，男，1983年3月5日出生于河南省巩义市，汉族，高中文化，无业，住河南省渑池县，无前科。因涉嫌非法采矿罪，2018年12月27日被那坡县公安局刑事拘留，2019年1月9日由那坡县公安局决定取保候审。 辩护人潘绍英，广西崇天律师事务所律师。 被告人李镕江（曾用名李荣江），男，1987年8月15日出生于广西百色市那坡县，壮族，大专文化，系那坡县三木科技有限公司总经理助理，住广西那坡县，无前科。因涉嫌非法采矿罪，2018年12月27日被那坡县公安局刑事拘留，2019年2月1日经那坡县人民检察院批准逮捕，同日由那坡县公安局执行逮捕，同年4月3日由那坡县人民检察院取保候审。 辩护人韦高东，广西中名（靖西）律师事务所律师。 广西壮族自治区那坡县人民检察院以那检刑诉（2019）48号起诉书指控被告人梁精塔、潘承武、农建运、张宏戈、黄京富、陆玉周、周恩共、黄高青、黄富涉嫌犯非法采矿罪、被告人李机、李乐、赵海磊、李镕江涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪于2019年9月16日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后依法决定适用简易程序审理本案，在审理过程中，发现存在不宜适用简易程序审理的情形，依照法律规定，决定将本案转为普通程序审理。分别于2019年10月22日、2019年11月6日、2019年12月27日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区那坡县人民检察院指派检察员梁钊、黄明学、谭添文出庭支持公诉。被告人梁精塔、潘承武、农建运、张宏戈、黄京富、陆玉周、周恩共、黄高青、黄富、李机、李乐、赵海磊、李镕江及梁精塔的辩护人卢忠勋、农元茂，黄京富的辩护人邓安夫、李永健，李机的辩护人叶常旺，李乐的辩护人吕文东，赵海磊的辩护人潘绍英，李镕江的辩护人韦高东均到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区那坡县人民检察院指控称： 被告人梁精塔为获取利益，在没有任何合法手续的情况下，事先与被告人李镕江商议利用那坡县三木科技有限公司坡荷分公司场地作为非法购销铝土矿囤积点，并商定囤积每吨铝土矿除了支付给那坡县三木科技有限公司10元作为场地管理费外，另在那坡县辖区内收购来的铝土矿梁精塔同意付给李镕江每吨10元人民币的好处费。 在2018年4月至12月份期间，被告人梁精塔分别伙同那坡籍被告人陆玉周、周恩共、黄高青、黄富和靖西籍被告人潘承武、农建运、张宏戈、黄京富等人在那坡县辖区和靖西市南坡乡辖区内动员、组织村民非法开采铝土矿，并雇请司机将铝土矿运至那坡县三木科技有限公司坡荷分公司场地囤积、销售，梁精塔按运矿数量通过银行、微信转账方式将矿款支付给被告人陆玉周、周恩共、黄高青、黄富、潘承武、农建运、张宏戈、黄京富等人，后梁精塔又将囤积的铝土矿出售给被告人李机、李乐、赵海磊等人获利。经查实，2018年4月至12月份期间，被告人梁精塔在那坡县辖区和靖西市非法囤积12422.26吨铝土矿，出售铝土矿共12447.87吨，在2018年12月26日，现场查获309.28吨，经广西第四地质队（检测报告编号：H1901032）对查获的铝土矿进行成分、含量及价格鉴定：1、查获的铝土矿主要成分为三氧化二铝、三氧化二铁及二氧化硅，其中三氧化二铝含量为45.74-56.70%，平均值为49.68%，三氧化二铁含量19.84-35.56%，平均值为27.67%，二氧化硅含量3.47-8.73%，平均值为5.46%；2、查获的铝土矿市场评估价格为每吨119.86元人民币。期间，被告人梁精塔通过李镕江银行卡、微信转账给那坡县三木科技有限公司场地管理费199,467元，另支付给被告人李镕江13,850元的好处费。其中： 1、2018年9月的一天，被告人梁精塔找到潘承武，动员其做非法采、购南坡乡铝土矿买卖，并落实铝土矿价格及好处费等事宜。潘承武见有利可图，就到附近村屯动员、组织村民采捡铝土矿，村民采捡铝土矿达一定数量后，潘承武按每吨140-160元跟村民收购铝土矿，用自己的铲车将铝土矿装上自家的货车，并雇请司机开车拉铝土矿运往那坡县三木科技有限公司坡荷分公司的场地给被告人梁精塔，从中收取每吨5元好处费、每车200元的装车费、每吨30元的运费。梁精塔通过银行转账等方式支付给潘承武。经查，2018年9月至12月，被告人潘承武提供铝土矿给梁精塔约3800吨，潘承武收到梁精塔通过银行卡号：62×××18转到其银行卡号62×××93金额共840,534元，个人获利约30,000元。被告人潘承武非法开采的铝土矿价值为840,534元。 2、2018年11月的某一天，被告人梁精塔在靖西市遇见张宏戈，要求张宏戈帮忙护送从靖西南坡乡拉铝土矿出来的货车，动员张宏戈非法采、购南坡乡铝土矿买卖，并落实铝土矿价格及好处费事宜。被告人张宏戈见有利可图，遂到靖西市南坡乡荷郎村附近以每吨165元的价格跟收购村民非法采捡的铝土矿，并为梁精塔拉运铝土矿的过程中护送车辆，从中获取每吨5元的好处费。经查，2018年10月至12月，张宏戈帮梁精塔收购村民非法开采的铝土矿约3000吨，收到梁精塔通过银行卡号：62×××18转到其银行卡62×××79金额226,754元，收到梁精塔微信转铝土矿款286,113元，被告人张宏戈共收到梁精塔转来铝土矿货款512,867元，个人获利约15,000多元。被告人张宏戈非法开采的铝土矿价值为512,867元。 3、在2018年11月的一天，被告人梁精塔找到黄京富，动员其做非法采、购铝土矿买卖，并落实铝土矿价格及好处费等事宜。后被告人梁精塔预先支付10,000元周转金给黄京富，犯罪嫌疑黄京富见有利可图，便利用自己石场里的地磅以每吨180元的价钱跟村民收购南坡乡附近村民非法采捡来的铝土矿，堆积在的篮球场，达到一定数量后，联系货车来到球场用自己铲车装车拉给梁精塔，黄京富从中获得每吨5元的好处费和每次200元的装车费。经查，2018年11月至12月间，被告人黄京富收到梁精塔通过银行卡号：62×××18转到其银行卡62×××49金额共341,611元，后被告人黄京富通过现金方式退款70,000元。被告人黄京富非法开采的铝土矿价值为271,611元。 4、2018年10月的某一天，被告人梁精塔在靖西市遇见农建运，梁精塔动员农建运非法采、购南坡乡荷郎村铝土矿买卖，并落实铝土矿价格及好处费等事宜。后梁精塔预先支付周转金给农建运，农建运见有利可图，遂到靖西市南坡乡荷郎村弄现屯附近以每吨160元的价格收购村民采捡的铝土矿，囤积一定数量后，由梁精塔安排货车将铝土矿拉运至那坡县三木科技有限公司坡荷分公司，农建运从中收取每吨10元的好处费。经查，2018年11月至12月，农建运帮梁精塔收购村民非法开采的铝土矿约1000吨，收到梁精塔通过银行卡号：62×××18转到其银行卡号62×××56金额共186,620元，个人获利10,000多元。被告人农建运非法开采的铝土矿价值为186,620元。 5、在2018年农历3月份的一天，被告人梁精塔找到陆玉周，动员其做非法采、购铝土矿买卖，并落实铝土矿价格事宜，后梁精塔预先支付4,000元作为购矿周转金。被告人陆玉周见有利可图，先找到信合村马某2的周恩共，两人商量后，由被告人周恩共、陆玉周动员、组织附近村屯村民采捡铝土矿，村民采捡铝土矿达一定数量后，由陆玉周分别联系铲车司机陆某2装车，拉货司机梁某2、梁某1运往那坡县三木科技有限公司坡荷分公司的场地卖给被告人梁精塔，梁精塔按每吨165元的价格将铝土矿货款通过银行转账、微信支付等方式支付给陆玉周，后由陆玉周和周恩共按每吨100元的价格付款给采矿村民，扣除支付铲车、货车费用后，两人获利10,000余元。经查，2018年6至11月间，被告人陆玉周和周恩共提供铝土矿给梁精塔数百吨，梁精塔通过户名为梁精塔、银行账号为：62×××18银行账户转账到户名为陆玉周、银行账号为：62×××02银行账户102,913元，通过微信×××：wxid_hulvm0qwiaag21转款79,864元到陆玉周微信×××，被告人陆玉周共收到梁精塔转来铝土矿货款182,777元。被告人陆玉周和周恩共非法开采的铝土矿价值为182,777元。 6、2018年6月的一天，被告人梁精塔找到黄高青，两人商议非法采、购铝土矿事宜。被告人黄高青见有利可图，找来同屯开货车的黄富入伙，遂到附近村屯动员、组织村民采捡铝土矿，村民采捡铝土矿达一定数量后，联系铲车司机黄英装车，并由黄富、杨某1等人开车拉铝土矿运往那坡县三木科技有限公司坡荷分公司的场地卖给被告人梁精塔，梁精塔按每吨150-220元的价格将铝土矿货款通过微信转款等方式支付给黄高青，后由黄高青和黄富按每铲30-50元的价格付款给采矿村民。扣除支付铲车、货车费用后、两人获利约8,000元。经查，2018年6月至12月间，被告人黄高青收到梁精塔通过微信×××：wxid_hulvm0qwiaag21转到其微信×××金额共218,116元，被告人黄富收到梁精塔通过微信转铝土矿货款6,510元，2018年12月份，被告人黄高青、黄富、杨某1商议后，三人合伙到龙合镇各个村屯组织村民采捡铝土矿，并于12月26日由杨某1和黄富等人开车将铝土矿88吨运卖给梁精塔，梁精塔当日通过微信转账给黄高青20,000元。被告人黄高青、黄富非法开采的铝土矿价值为198,116元。 7、2018年11月份的某一天，李机经李乐、赵海磊介绍找到梁精塔，商议购买铝矿石事宜，李机明知梁精塔囤积在那坡县三木科技有限公司坡荷分公司的铝土矿为非法收购群众非法采捡来的情况下，李机为获取利益，仍多次组织车辆到那坡县三木科技有限公司坡荷分公司以每吨180-260元的价格跟梁精塔购买铝矿石拉运至田东县锦江工业园区锦鑫化工有限公司出售获利。经查，2018年11月至12月，李机跟梁精塔收购了约2000吨铝土矿，通过其银行卡号43×××11转到梁精塔银行卡62×××18共710,526元，其中于2018年12月间转款166,900元系帮李乐转款用于李乐、赵海磊非法购买梁精塔铝土矿。被告人李机同梁精塔非法购买铝土矿金额为543,626元。 8、2018年11月份的某一天，李乐、赵海磊找到梁精塔，商议购买铝矿石事宜，后李乐、赵海磊支付30,000元作为购买铝矿石定金。李乐、赵海磊为获取利益，明知梁精塔囤积在那坡县三木科技有限公司坡荷分公司货场里的铝土矿为非法收购群众非法采捡来的情况下，并多次组织车辆到那坡县三木科技有限公司坡荷分公司以每吨310元的价格跟梁精塔购买铝矿石拉运至杭州锦江集团田东县分公司或河南省渑池县出售获利。经查，2018年11月至12月，李乐、赵海磊通过李机银行卡号43×××11转到梁精塔银行卡62×××18共40,540元，另在2018年12月间，李乐通过李机银行卡号43×××11让其帮转款166,900元用于同梁精塔购买铝土矿。被告人李乐、赵海磊共转给梁精塔207,440元用于非法购买铝土矿。 为证实以上指控，公诉机关向本院提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人梁精塔分别与被告人潘承武、农建运、张宏戈、黄京富、陆玉周、周恩共、黄高青、黄富等人商议后，为获取非法利益，于2018年4月至12月间，违反矿产资源保护法的规定，在未取得采矿许可证情况下，授意、动员、组织靖西市南坡乡、那坡县龙合乡等地村民非法采、捡铝土矿，非法采矿的矿产品价值达人民币2,192,525元，情节特别严重，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人梁精塔起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人潘承武、张宏戈、黄京富、农建运、陆玉周、周恩共、黄高青、黄富起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款规定，应当从轻或减轻处罚。被告人李机、李乐、赵海磊、李镕江明知是犯罪所得及其产生的收益，仍以收购、销售或以其他方式“掩饰、隐瞒”，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人梁精塔、潘承武、张宏戈、黄京富、农建运、陆玉周、周恩共、黄高青、黄富、李机、李乐、赵海磊、李鎔江到案后如实供述，对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议判处被告人梁精塔、潘承武、张宏戈有期徒刑二年至四年，并处罚金；建议判处被告人黄京富、农建运、陆玉周、周恩共、黄高青、黄富有期徒刑一年至二年，并处罚金；建议判处被告人李机有期徒刑三至四年，并处罚金；建议判处被告人李乐有期徒刑二至三年，并处罚金；赵海磊、李镕江有期徒刑一至二年，并处罚金。 被告人梁精塔对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出起诉书指控其在那坡县辖区和靖西市囤积的铝土矿数量未达到12,000吨。黄京富、张宏戈收的铝土矿不是其叫收的。黄高青是先找李镕江的，也不是其叫他收矿的。其认为客户帮其收矿，是各谋其利。 辩护人卢忠勋对公诉机关指控被告人梁精塔的罪名及犯罪事实没有异议。提出：1、尊重被告人梁精塔认罪认罚的意见，希望另外一个辩护人的辩护意见不要影响被告人认罪认罚的法律后果；2、被告人梁精塔是初犯、偶犯，希望合议庭能够对其从轻处罚；3、被告人梁精塔到案后如实供述自己的犯罪行为，属于坦白，希望从轻处罚。综合以上量刑情节，希望法院对被告人梁精塔判处缓刑。 辩护人农元茂对公诉机关指控被告人梁精塔构成非法采矿罪的罪名有异议。认为被告人梁精塔不构成非法采矿罪。理由有三点：1、被告人梁精塔与那坡县三木科技公司坡荷分公司相互之间具有十分紧密的关系，其个人并不是孤立地以没有任何合法手续的自然人身份在公司里进行非法的铝土矿采购经营活动；2、被告人梁精塔与指控的本案本罪没有必然的关联性，其个人采购和经营本案让他人人工采取的矿种和方法，也同样的不构成其他种类罪；3、鉴于本案各个行为人的行为性质，公诉机关指控被告人梁精塔是本案本罪的主犯对全案负责并相应从重处罚，这是完全没有事实和法律依据的；4、被告人梁精塔“认罪认罚”，那是其本人基于采取强制措施之后为了迅速解除现状的错误理解，并非其个人真诚认为是犯罪之后悔罪的真实意思表示。 被告人潘承武对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。但提出其积极配合公安机关调查，且系初犯、偶犯，并积极退还违法所得3万元，希望法庭对其免除处罚或判处缓刑。 被告人张宏戈对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。但提出其积极配合公安机关调查，是坦白，请求法院从轻处罚。 被告人黄京富对起诉书指控的罪名有异议。 辩护人邓安夫对起诉书指控黄京富犯非法采矿罪的罪名有异议。理由如下：1、没有证据证实被告人黄京富有违法行为和严重的违法行为。黄京富受雇收购的矿石是群众用手捡的方式收集的，而群众在自己的田间、路边等捡矿的行为非刑法意义上的开采。2、该案证据不能直接证实黄京富有亲自开采、组织、帮助或者教唆他人开采矿石，且其涉案矿石都是群众采来的零星分散矿石，因此黄京富代他人过磅的行为也不具备违法性。3、根据《矿产资源法》第三十九条的规定，在受到行政处罚后，仍拒不停止开采，造成矿场资源破坏的，方可追究直接责任人的刑事责任。本案中，捡矿人和黄京富的行为从未因此受到行政处罚，且其本人也不是直接责任人员，追究黄京富的刑事责任于法无据。4、本案涉及的行政违法及刑事侦查立案管辖缺乏法律依据。本案应当以行政区划为原则那坡县的行政管理机关无权调查处置发生在靖西市行政辖区内的行为。5、本案存在应予排除的非法证据。审判阶段，侦查机关在第一次庭审后，派员到靖西市进行侦查。根据而本案在之前已经二次补充侦查了，对于二次补充侦查的案件，检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。本案在提起公诉之前，就已经进行了两次补充侦查，因此，第一次庭审之后所获取的证据属于非法证据，应当予以排除。6、其认为矿石的价值应当有省级以上人民政府国土资源等主管部门出具报告，而本案对黄京富所涉的矿石既不能明确数量，而且不符合出具报告的主体，即“广西第四地质队”作出价格鉴定，违反法律规定，不能据以定案。 被告人陆玉周对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。 被告人周恩共对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。 被告人黄高青对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。 被告人黄富对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。 被告人李机对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。 辩护人叶常旺对起诉书指控的被告人李机犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的罪名及事实没有异议。其认为被告人李机主观恶性小，并未导致严重的危害后果。本罪立法本意不是为了打击盗窃、诈骗等罪，所以本罪的立案标准起征点较低，考虑到罪行相适应原则，希望法庭适当考虑。本案被告人李机并不是实际购买者，其只是一个中介者，所以直接以交易数额、转账记录来定案，会导致量刑失均衡。被告人李机有坦白情节，是初犯、偶犯。综上建议对被告人李机适用缓刑或单处罚金。 被告人李乐对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。 辩护人吕文东辩护意见为：对起诉书指控被告人李乐构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪的罪名和主要事实没有异议。提出被告人李乐是犯罪的主观恶性小，社会危害性相对较小，是初犯、偶犯，应从轻处罚。被告人李乐到案后如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，应从轻处罚。本案根据公安机关认定的事实，李乐收购铝矿石为239.12吨，按公安机关委托评估机关认定非法采矿的铝矿石市场价格为每吨119.86元，其总价值应为28,658.53元。综上建议对被告人李乐单处罚金或判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人赵海磊对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。 辩护人潘绍英的辩护意见为：对起诉书指控被告人赵海磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪的罪名成立。但提出被告人赵海磊是初犯、偶犯，主观恶性小且社会危害性较小，希望法庭酌情从轻处罚。被告人赵海磊到案后如实供述自己的犯罪行为，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人赵海磊为薛某收购矿石，薛某承诺给予每吨3至5元的信息费，案发后其没有得到该费用就已被公安机关查处属于犯罪未遂，应比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人赵海磊在本案中帮助他人联系货运车辆调运铝矿石，其在犯罪过程中起次要、辅助的作用，是从犯，应当考虑给予从轻、减轻处罚或者免除处罚。综上，建议对被告人赵海磊判处一年以下有期徒刑并适用缓刑或者单处罚金。 被告人李镕江对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，但其到案后积极配合调查并退赃，希望法庭能够从轻处罚。 辩护人韦高东对起诉书指控被告人赵海磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪的罪名没有异议。其提出1、那坡县三木科技有限公司坡荷分公司是专门从事中转铝土矿的，而李镕江在和梁精塔商量时是按照公司的运营方式来达成协议的，并且上报了公司，因此，被告人李镕江的行为属于职务行为。本案并没有将那坡县三木科技有限公司纳入被告，所以其职务行为应当不构成犯罪。2、被告人在本案中仅仅是作为一个司机，带梁精塔到龙某进行踩点和私下10元一吨的好处费。3、被告人李镕江主观恶性小并认罪认罚，积极退赃10,000元。综上建议对被告人李镕江单处罚金。 经审理查明：被告人梁精塔为获取利益，在没有任何合法手续的情况下，事先与被告人李镕江商议利用那坡县三木科技有限公司坡荷分公司场地作为非法购销铝土矿囤积点，并商定囤积每吨铝土矿除了支付给那坡县三木科技有限公司10元作为场地管理费外，另在那坡县辖区内收购来的铝土矿梁精塔同意付给李镕江每吨10元的好处费。 在2018年4月至12月份期间，被告人梁精塔分别伙同那坡籍被告人陆玉周、周恩共、黄高青、黄富和靖西籍被告人潘承武、农建运、张宏戈、黄京富等人在那坡县辖区和靖西市南坡乡辖区内动员、组织村民非法开采铝土矿，并雇请司机将铝土矿运至那坡县三木科技有限公司坡荷分公司场地囤积、销售，梁精塔按运矿数量通过银行、微信转账方式将矿款支付给被告人陆玉周、周恩共、黄高青、黄富、潘承武、农建运、张宏戈、黄京富等人，后梁精塔又将囤积的铝土矿出售给被告人李机、李乐、赵海磊等人获利。经查实，2018年4月至11月份期间，被告人梁精塔在那坡县辖区和靖西市非法囤积12422.26吨铝土矿，出售铝土矿共12447.87吨，在2018年12月26日，现场查获309.28吨，经广西第四地质队（检测报告编号：H1901032）对查获的铝土矿进行成分、含量及价格鉴定：1、查获的铝土矿主要成分为三氧化二铝、三氧化二铁及二氧化硅，其中三氧化二铝含量为45.74-56.70%，平均值为49.68%，三氧化二铁含量19.84-35.56%，平均值为27.67%，二氧化硅含量3.47-8.73%，平均值为5.46%；2、查获的铝土矿市场评估价格为每吨119.86元。期间，被告人梁精塔通过李镕江银行卡、微信转账给那坡县三木科技有限公司场地管理费199,467元，另支付给被告人李镕江13,850元的好处费。 1、2018年9月的一天，被告人梁精塔找到潘承武，动员其做非法采、购南坡乡铝土矿买卖，并落实铝土矿价格及好处费等事宜。潘承武见有利可图，逐到附近村屯动员、组织村民采捡铝土矿，村民采捡铝土矿达一定数量后，潘承武按每吨140-160元跟村民收购铝土矿，并用自己铲车将铝土矿装上自家的货车，并雇请司机开车拉铝土矿运往那坡县三木科技有限公司坡荷分公司的场地给被告人梁精塔，从中收取每吨5元好处费、每车200元的装车费、每吨30元的运费。梁精塔通过银行转账等方式支付给潘承武。经查，2018年9月至12月，被告人潘承武提供铝土矿给梁精塔约3,800吨，潘承武收到梁精塔通过银行卡号：62×××18转到其银行卡号62×××93金额共840,534元。被告人潘承武非法开采的铝土矿价值为840,534元，非法获利30,000元。 2、2018年11月的某一天，被告人梁精塔在靖西市遇见张宏戈，要求张宏戈帮忙护送从靖西南坡乡拉铝土矿出来的货车，动员张宏戈非法采、购南坡乡铝土矿买卖，并落实铝土矿价格及好处费事宜。被告人张宏戈见有利可图，遂到靖西市南坡乡荷郎村附近以每吨165元的价格跟收购村民非法采捡的铝土矿，并为梁精塔拉运铝土矿的过程中护送车辆，从中获取每吨5元的好处费。经查，2018年10月至12月，张宏戈帮梁精塔收购村民非法开采的铝土矿约3000吨，收到梁精塔通过银行卡号：62×××18转到其银行卡62×××79金额226,754元，收到梁精塔微信转铝土矿款286,113元，被告人张宏戈共收到梁精塔转来铝土矿货款512,867元。被告人张宏戈非法开采的铝土矿价值为512,867元，非法获利15,000元。 3、在2018年11月的一天，被告人梁精塔找到黄京富，动员其做非法采、购铝土矿买卖，并落实铝土矿价格及好处费等事宜。后被告人梁精塔预先支付10,000元周转金给黄京富，犯罪嫌疑黄京富见有利可图，便利用自己石场里的地磅以每吨180元的价钱跟村民收购南坡乡附近村民非法采捡来的铝土矿，堆积在的篮球场，达到一定数量后，联系货车来到球场用自己铲车装车拉给梁精塔，黄京富从中获得每吨5元的好处费和每次200元的装车费。经查，2018年11月至12月间，被告人黄京富收到梁精塔通过银行卡号：62×××18转到其银行卡62×××49金额共341,611元，后被告人黄京富通过现金方式退款70,000元。被告人黄京富非法开采的铝土矿价值为271,611元，非法获利6,000元。 4、2018年10月的某一天，被告人梁精塔在靖西市遇见农建运，梁精塔动员农建运非法采、购南坡乡荷郎村铝土矿买卖，并落实铝土矿价格及好处费等事宜。后梁精塔预先支付周转金给农建运，农建运见有利可图，遂到靖西市南坡乡荷郎村弄现屯附近以每吨160元的价格收购村民采捡的铝土矿，囤积一定数量后，由梁精塔安排货车将铝土矿拉运至那坡县三木科技有限公司坡荷分公司，农建运从中收取每吨10元的好处费。经查，2018年11月至12月，农建运帮梁精塔收购村民非法开采的铝土矿约1,000吨，收到梁精塔通过银行卡号：62×××18转到其银行卡号62×××56金额共186,620元。被告人农建运非法开采的铝土矿价值为186,620元，非法获利10,000元。 5、在2018年农历3月份的一天，被告人梁精塔找到陆玉周，动员其做非法采、购铝土矿买卖，并落实铝土矿价格事宜，后梁精塔预先支付4,000元作为购矿周转金。被告人陆玉周见有利可图，先找到信合村马某2的周恩共，两人商量后，由被告人周恩共、陆玉周动员、组织附近村屯村民采捡铝土矿，村民采捡铝土矿达一定数量后，由陆玉周分别联系铲车司机陆某2装车，拉货司机梁某2、梁某1运往那坡县三木科技有限公司坡荷分公司的场地卖给被告人梁精塔，梁精塔按每吨165元的价格将铝土矿货款通过银行转账、微信支付等方式支付给陆玉周，后由陆玉周和周恩共按每吨100元的价格付款给采矿村民。经查，2018年6至11月间，被告人陆玉周和周恩共提供铝土矿给梁精塔数百吨，梁精塔通过户名为梁精塔、银行账号为：62×××18银行账户转账到户名为陆玉周、银行账号为：62×××02银行账户102,913元，通过微信×××：wxid_hulvm0qwiaag21转款79,864元到陆玉周微信×××，被告人陆玉周共收到梁精塔转来铝土矿货款182,777元。被告人陆玉周和周恩共非法开采的铝土矿价值为182,777元，被告人陆玉周非法获利5,500元，被告人周恩共非法获利4,500元。 6、2018年6月的一天，被告人梁精塔找到黄高青，两人商议非法采、购荣屯铝土矿事宜。被告人黄高青见有利可图，找来同屯开货车的黄富入伙，逐到附近村屯动员、组织村民采捡铝土矿，村民采捡铝土矿达一定数量后，联系铲车司机黄英装车，并由黄富、杨某1等人开车拉铝土矿运往那坡县三木科技有限公司坡荷分公司的场地卖给被告人梁精塔，梁精塔按每吨150-220元的价格将铝土矿货款通过微信转款等方式支付给黄高青，后由黄高青和黄富按每铲30-50元的价格付款给采矿村民。扣除支付铲车、货车费用后、两人获利约8,000元。经查，2018年6月至12月间，被告人黄高青收到梁精塔通过微信×××：wxid_hulvm0qwiaag21转到其微信×××金额共218,116元，被告人黄富收到梁精塔通过微信转铝土矿货款6,510元，2018年12月份，被告人黄高青、黄富、杨某1商议后，三人合伙到龙合镇各个村屯组织村民采捡铝土矿，并于12月26日由杨某1和黄富等人开车将铝土矿88吨运卖给梁精塔，梁精塔当日通过微信转账给黄高青20,000元。被告人黄高青、黄富非法开采的铝土矿价值为198,116元，非法获利各4,000元。 7、2018年11月份的某一天，李机经李乐、赵海磊介绍找到梁精塔，商议购买铝矿石事宜，李机明知梁精塔囤积在那坡县三木科技有限公司坡荷分公司的铝土矿为非法收购群众非法采捡来的情况下，李机为获取利益，仍多次组织车辆到那坡县三木科技有限公司坡荷分公司以每吨180-260元的价格跟梁精塔购买铝矿石拉运至田东县锦江工业园区锦鑫化工有限公司出售获利。经查，2018年11月至12月，李机跟梁精塔收购了约2,000吨铝土矿，通过其银行卡号43×××11转到梁精塔银行卡62×××18共710,526元，其中于2018年12月间转款166,900元系帮李乐转款用于李乐、赵海磊非法购买梁精塔铝土矿。被告人李机同梁精塔非法购买铝土矿金额为543,626元 8、2018年11月份的某一天，李乐、赵海磊找到梁精塔，商议购买铝矿石事宜，后李乐、赵海磊支付30,000元作为购买铝矿石定金。李乐、赵海磊为获取利益，明知梁精塔囤积在那坡县三木科技有限公司坡荷分公司货场里的铝土矿为非法收购群众非法采捡来的情况下，并多次组织车辆到那坡县三木科技有限公司坡荷分公司以每吨310元的价格跟梁精塔购买铝矿石拉运至杭州锦江集团田东县分公司或河南省渑池县出售获利。经查，2018年11月至12月，李乐、赵海磊通过李机银行卡号43×××11转到梁精塔银行卡62×××18共40,540元，另在2018年12月间，李乐通过李机银行卡号43×××11让其帮转款166,900元用于同梁精塔购买铝土矿。被告人李乐、赵海磊共转给梁精塔207,440元用于非法购买铝土矿。 另查明： 1、被告人潘承武、张宏戈、黄京富、农建运、黄高青主动到公安机关投案； 2、被告人梁精塔、潘承武、农建运、张宏戈、陆玉周、周恩共、黄高青、黄富、李机、李乐、赵海磊、李镕江在检察机关签署了认罪认罚具结书,当庭明确表示自愿认罪认罚； 被告人黄京富在庭审中明确表示其在检察机关签署认罪认罚具结书时未考虑清楚，并当庭表示不认罪。 3、被告人获利并已主动退出赃款的有：被告人潘承武30,000元；被告人黄京富6,000元；被告人农建运10,000元；被告人陆玉周5,500元；被告人周恩共4,500元;被告人黄高青和黄富8,000元;被告人李镕江13,850元。 被告人获利未退出赃款的有：被告人梁精塔20,000元；被告人张宏戈15,000元。 4、被告人张宏戈曾因犯非法持有枪支罪，于2017年5月17日被靖西市公安局刑事拘留，2017年8月17日被靖西市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并于2017年8月17日取保释放。因涉本案犯罪行为于2019年2月27日被那坡县公安局刑事拘留。前案被羁押时间为2017年5月17日至2017年8月17日。 认定上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 一、书证 1、到案经过及三份情况说明。证实被告人梁精塔、黄富、陆玉周、周恩共、农建运、李机、李乐、赵海磊、李镕江经传唤到案，无自首情节。被告人张宏戈、潘承武、黄京富、农建运、黄高青主动投案。 2、受案登记表、立案决定书。证实2018年12月26日，那坡县公安局民警在工作中发现位于那坡县坡荷乡果巴村汤某附近的那坡县三木科技有限公司里有大量货车装铝土矿出入，经现场询问，梁精塔无任何合法手续组织人员到那坡县大量采购铝矿，并将非法采购来的铝土矿销售到河南。那坡县公安局于2018年12月26日决定对梁精塔非法采矿案立案侦查。 3、现场勘验笔录、现场方位示意图、照片。证实2018年12月26日勘验那坡县坡荷乡果巴村汤某梁精塔非法采矿案现场情况。 4、搜查证、搜查笔录、搜查现场照片。证实经搜查那坡县三木公司坡荷分公司，发现在场地内堆积有大量疑似铝矿、6辆车，其中3辆后推车上装有疑似铝矿。在操作室发现6本记录车辆进出矿的情况信息登记本、1本教案本用于记录车辆进出矿的情况信息、2本过磅单。在梁精塔驾驶的桂Ｌ×××××号车内，发现其副驾驶室位置上有18张车辆过磅单、4本账本、2张银行卡。经搜查李镕江办公室及车辆，查获笔记本电脑一台，写有“过磅单”字样单据82张、写有“过磅单”字样的本子一本。经搜查李镕江住宅，发现过磅单2,026张。 5、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、发还清单。证实那坡县公安局扣押vivoX20A手机一台、vivoX9手机一台、黄色出货过磅单10张、粉色进货过磅单8张、约200吨铝土矿、4本账本、卡号分别为62×××18、62×××18农业银行卡2张、三联复写过磅单一本、笔记本电脑一台、过磅单82张、那坡县三木科技有限公司考勤表一份、过磅单据4张、韦某2入职登记表一份、称量计量单22张、过磅单据1,026张、笔记本6本、过磅单29张、三联复写过磅单2本、教案本一本、铝矿25吨、车牌号为桂Ｌ×××××后推车一辆、车牌号为桂Ｌ×××××后推车一辆、车牌号为晋Ｌ×××××重型半挂车一辆、车牌号为晋Ｌ×××××重型半挂车一辆、车牌号为桂Ｌ×××××后推车一辆、车牌号为桂Ｌ×××××后推车一辆、铝矿12.06吨、铝矿约27吨、铝矿26吨、账本4本。以上物品除车牌号为桂Ｌ×××××后推车一辆、车牌号为桂Ｌ×××××后推车一辆、车牌号为晋Ｌ×××××重型半挂车一辆、车牌号为晋Ｌ×××××重型半挂车一辆、车牌号为桂Ｌ×××××后推车一辆、车牌号为桂Ｌ×××××后推车一辆已返还车主外，均随案移送至那坡县人民法院。其中约200吨铝土矿由公安局存放那坡县三木科技有限公司公司坡荷分公司内。 6、查封决定书、查封清单。证实那坡县公安局依法对那坡县三木科技有限公司分公司及约300吨铝矿进行查封。 7、指认照片。证实梁精塔指认其被扣押的正面写“面”字、背面写“那坡-靖西-10点50分，司机137××××0994”字样的账本；指认正面贴有“3元”标签的账本、正面书写“农1507824711917777638206”字样的账本；指认正面书写“潘亮”字样的账本；指认其被扣押的2018年6月26日共8张粉色进货过磅单、2018年6月25日10张黄色出货过磅单；指认其卡号分别为62×××18、62×××18的2张农业银行卡；指认其型号为vivoX20A、vivoX9手机2台。 8、过磅单（2018年4月份进原矿出碎矿）、梁精塔过磅单出矿、梁精塔过磅单出矿明细。证实该进出矿过磅明细经梁精塔、李镕江签名确认。 9、接收证据材料清单。证实那坡县三木科技有限公司2018年5月22日至2018年12月24日的账目。 10、那某（电子）检【2019】001号电子证据检查工作记录。证实提取梁精塔、李镕江、赵海磊、李机、李乐手机微信聊天记录过程及内容。 11、那某查财字【2019】1号协助查询财产通知书、那某冻财字【2019】00001号协助冻结财产通知书。证实经查询被告人梁精塔的账号为62×××18两个银行账户，发现被告人梁精塔账号为62×××18账户内有344,180.14元，并依法对该款项进行冻结。 12、调取证据通知书、调取证据清单、陈某2英农业银行流水清单、梁精塔农业银行流水清单。证实被告人梁精塔以及陈某2英账号为62×××18、62×××18两张银行卡的开户信息以及2018年1月1日以来的交易明细，其中包含梁精塔与同案其他被告人之间的银行转账记录明细。 13、那某函[2019]01号关于调取梁精塔非法采矿案相关证据的函。证实那坡县公安局依法向那坡县国土资源局调取梁精塔非法采矿案相关证据材料。 14、那国土资函[2019]2号那坡县国土资源局关于梁某9非法采矿案相关证据的复函、关于《那坡县国土资源局关于梁某9非法采矿案相关证据的复函》的更正函、自治区人民政府关于加强铝土矿开发管理的通知、广西壮族自治区人民政府关于加强铝土矿开发管理的通知、全国矿产资源规划。证实铝土矿系国家战略性矿产资源，铝土矿属于国务院地质矿产主管部门授权自治区人民政府地质矿产主管部门审批登记的矿产资源，在广西境内的铝土矿资源，由自治区人民政府统一规划和开发，任何其他单位和个人擅自开采并变卖铝土矿产品不依法办理相关手续，其行为涉嫌违法。那坡县国土资源局复函出具梁精塔非法采矿案中的相关证据并随函移交相关案件材料。 15、那国土资[2018]14号违法线索登记表、责令停止土地违法行为通知书、国土执法人员制止三木科技有限公司在非法占地现场图片、国土资源违法案件调查报告、国土资源违法案件处理决定呈批表、国土资源法律文书呈批表、那国土资罚决字[2018]14号行政处罚决定书、国土资源法律文书送达回证、送达现场图片、那国土资罚告字[2018]14号行政处罚告知书等违法占地案相关材料。证实那坡县国土资源局对那坡县三木科技有限公司非法占地作出调查并提交局务会讨论，并于2018年8月30日，依法对那坡县三木科技有限公司非法占地行为作出行政处罚并送达相关法律文书。 16、那某函[2019]02号关于调取梁精塔非法采矿案相关证据的函、那工商函[2019]1号关于调取梁精塔非法采矿案相关证据反馈函及那坡县三木科技有限公司企业基本信息。证实那坡县工商行政管理局调取到的案件证据及那坡县三木科技有限公司的基本信息。 17、退赃缴款银行凭证。证实被告人退赃数额为，黄高青（3,000元）、黄富（3,000元）、杨某1（6,000元）、陆玉周（5,500元）、潘承武（30,000元）、黄京富（6,000元）、陆某1（4,000元）、郭某1（4,000元）、李镕江10,000元。 18、广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西靖西县南坡铝土矿勘探和靖西县孟麻街铝土矿勘探探矿权转让意见的函、广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西那坡县龙某矿区及其外围铝土矿探矿权转让的通知。证实靖西县南坡矿区和那坡县龙某矿区开采权属问题。 19、广西壮族自治区国土资源厅桂国土资采划[2014]26号关于划定广西那坡县龙某矿区铝土矿区范围的批复、广西那坡县龙某矿区铝土矿划定矿区范围坐标、关于划定广西那坡县果仁矿区铝土矿区范围的批复（桂国土资采划[2014]27号）；关于靖西县南坡矿区铝土矿及那坡县龙某矿区铝土矿勘探情况说明、关于下达2005年度矿产资源补偿费矿产勘查项目计划（第一批）的通知、关于下达2003年度矿产资源补偿费矿产勘查项目计划通知、关于广西靖西南坡铝土矿普查项目立项的批复、广西靖西县南坡矿区铝土矿综合地质图；中华人民共和国采矿许可证。证实那坡县龙某矿区铝土矿区、靖西县南坡矿区铝土矿区范围。那坡县龙某矿区铝土矿区采矿权人是百色市工业投资有限公司。 20、李镕江提供本人同梁精塔涉案资金往来明细。证实其与梁精塔资金往来情况。 21、户籍证明、人口信息登记表。证实梁精塔、潘承武、张宏戈、黄京富、农建运、陆玉周、周恩共、黄高青、黄富、李机、李乐、赵海磊、李镕江的身份信息。 22、无犯罪记录证明及三份说明。证实经查询，未发现被告人梁精塔、潘承武、周恩共、陆玉周、黄富、黄高青、农建运、李机、李乐、赵海磊有犯罪记录。被告人李镕江曾参与赌博，被告人黄京富于2018年11月21日因非法占用农用地罪被靖西市森林公安局移送司法机关起诉。被告人陆玉周于2012年10月26日因赌博、为赌博提供条件被行政拘留，2014年7月2日因赌博被行政处罚。 23、（2017）桂1081刑初164号刑事判决书及释放通知书、缓刑执行通知书。证实被告人张宏戈于2017年8月17日被靖西市人民法院以非法持有枪支罪判处有其有期徒刑一年，缓刑二年。2017年5月26日被靖西市公安局执行逮捕，2017年8月17日释放。缓刑考验期自2017年9月5日起至2019年9月4日止。 24、13份认罪认罚具结书。证实被告人梁精塔、潘承武、张宏戈、农建运、黄京富、陆玉周、周恩共、黄高青、黄富、李机、李乐、赵海磊、李镕江自愿认罪认罚的事实。 二、证人证言 1、证人郭某1证言。证实2018年5月份，靖西一位姓梁的老板找到其，称其屯里的铝矿石成分相当好，想叫其负责说服村民将地里的铝矿石集中堆放在路边，然后转卖给他，并答应每吨180元。9月份，其答应帮助收购矿石，其一共帮忙收了三次矿石，约100吨。 2、证人陆某1证言。证实2018年5、6月份的一天，靖西市的梁老板找到其商议帮收购铝土矿事宜，并让其动员本屯的群众采、捡铝土矿，并答应给其每吨10元好处费，并事先支付收矿周转金，后陆某1找到屯的欧某、梁某6、梁某10、黄某6、黄某15、黄某16等人采、捡铝土矿，期间，陆某1共拉了7车矿给梁精塔，期间梁精塔8次通过银行转账给陆某1约6万元。 3、证人秦某证言。证实那坡县三木科技有限公司坡荷分公司主要目的是用于中转和加工铝土矿，但是环评没下来只能做中转。坡荷分公司主要由李镕江来负责管理。“老梁”是2018年下半年来坡荷分公司中转铝土矿，但“老梁”在坡荷分公司出了多少铝土矿这个其没有统计过，但可以通过查询公司微信群聊天记录计算。“老梁”收购的矿石的都是个头比较小的“手捡矿”，“手捡矿”一般都是老百姓用手捡来。老梁进矿囤放时不收取费用，出矿时按照每吨10元钱收取场地费，场地费都是打入其的农商行账户。 4、证人陆某2证言。证实2018年11月间，“阿某1”一共叫其开钩机帮他装矿两次，两次加起来其一共得了2,100元。去装矿时在场的其记得有“阿某1”、“爸嫩”，还有一些村民其不认识，“阿某2”、“阿某3”、“阿某4”是货车司机，其知道“阿某1”和“爸嫩”他们两个是合作关系是因为其看到他们两个人在那里指挥装矿。 5、证人杨某1证言。证实2018年8月份，梁精塔找到其帮忙梁精塔收购铝土矿，其见有利可图便答应。待村民采捡铝土矿达一定数量后，其就开自家铲车装车，按每铲45元的价格付款给采矿村民，并联系梁某11、黄富一起开车将收购的铝土矿运至那坡县三木科技有限公司坡荷分公司的场地以每吨165元的价格卖给梁精塔。 6、证人梁某1证言。证实其帮信合村果松屯名叫“阿某1”和马某2的名叫“爸嫩”的人拉“黑矿”，今年以来其一共得帮“阿某1”和“爸嫩”拉了4次矿，成功拉去坡荷乡果巴屯收矿点的3次，总共拉了70吨，得了2,450元运费。其和“阿某3”、“阿某4”一起去的，都是开单桥后推车，每次去装矿的时候都有“阿某1”和“爸嫩”在场指挥。 7、证人梁某2证言。证实2018年11月间，其一共帮“阿某1”拉了四次矿，重量70吨左右。第四次是“阿敬”通过微信叫其开货车在凌晨1时许到的那坡县龙合乡信合村马照屯岔路口附近帮他拉矿到那坡县坡荷乡果巴水库旁一斜坡处的一个收矿点。当时在现场的有货车司机“阿某2”，开钩机的陆某2，还有“阿某1”、“爸嫩”。 8、证人周某1证言。证实2018年11月中旬的某一天，同屯的周恩共到地里叫其把地里的矿石捡来堆在路边卖给他。其卖给周恩共的矿石重量约14吨。其还见到周恩共跟信合村果松屯的“阿敬”在屯里四处收矿。 9、证人陆某3证言。证实2018年11月份，周恩共叫其捡矿石，约定够一车他就过来收矿，装满一车南骏牌后推车给其1,900元。其一共卖给周恩共4车矿约72吨，得7,600元。 10、证人周某2证言。证实2018年11月份期间，周恩共和陆玉周告诉其称，地里的石头值钱，有老板要收购，让大家到自家地里去捡并堆放好。听说这些石头值钱后，其就到自家地里去捡石头，堆放一起来让周恩共和陆玉周来收。有一天晚上，他们两个找来铲车和货车来到其地旁边装车约15吨左右，付给其1,500元钱。 11、证人梁某3证言。证实2018年12月间，其看见“爸裕”（黄富）开车来屯里收矿石，便将其捡来堆放在路边的矿石卖给他。卖矿石都是以铲车一铲来算钱，一铲45元其卖了两铲车矿，得90元。 12、证人许某1证言。证实2018年12月初，同村果问屯的“爸裕”（黄富）以每铲车45元的价格收购其堆在路边的石头，其卖了三铲给他，得款135元。 %1、证人许某2证言。证实2018年12月初的一天，果问屯的“爸裕”（黄富）来其屯里收购石头，其把从地里捡来堆放在路边的的石头卖给了“爸裕”，“爸裕”叫铲车去铲其地里的石头装车，共三铲，每铲45元，其共得135元钱。 14、证人许某3证言。证实2018年12月初的一天，黄富见到其家里堆放有好多矿石，就说要以每铲车45元的价格收购。12月20日左右，黄富来拉矿石，其当时不在家，大概过了四五天，黄富碰到其，给了其180元矿款。 15、证人黄某1证言。证实2018年12月间，杨某1到屯里见到路边有许多矿石，就和屯里老人说矿石可以卖钱，叫屯里的人捡来堆放在路边。2018年12月22日，杨某1和他屯里的一个人来装矿，装完后，杨某1用现金给屯里的人结账。杨某1收购的矿石以铲车每铲45元结算，其一共卖得540元。 16、证人何某证言。证实2018年12月25日22时许，听见村里有车来装铝矿石，那天晚上卖矿石给杨某1的有“公某1”、“公某2”、“妈证”、“爸美”、“爸棉”、“太光”、“太锋”、“太保”。杨某1他是以铲车铲来算钱给我们的，一铲的价格是30元，其一共卖给杨某16铲，得款180元。 17、证人梁某4、梁某5、黄某2、黄某3、黄某4、黄某5证言。证实2018年12月间，杨某1到本屯动员村民捡矿，组织收矿装矿，其得将地里的铝矿石卖给杨某1的事实。 18、证人真美芳、黄某6、梁某6、黄某7、陆某4证言。证实捡矿石卖给陆某1的事实。 19、证人陆某5证言。证实2018年9月份，其与陆成道、陆成少到地名叫“商瓦”的荒地里捡铝矿石卖给陆某1，三人得款8,400元的事实。 20、证人欧某证言。证实其卖了一车矿石给陆某1，一共有37吨，得款3,700元的事实。 21、证人黄某8证言。证实2018年5月份的时候，两名男子开着奔驰车到屯里，指着田地里的矿石说那些石头值钱，让大家捡来堆放路边叫陆某1拉去给他，一吨给大家100元。后来听陆某1说那名男子叫“梁老板”。其和村民捡矿石堆放在路边后，陆某1就叫农用车和铲车来收购了。 22、证人赵某证言。证实在2018年6月份，靖西一个姓梁的老板到屯里叫其捡铝矿石卖给他，后来梁老板就叫屯里的郭某1帮负责收矿，其也得捡了自家地里的铝矿石拿去卖给梁老板。其捡得一车后就拉到路边堆在一起，几天后郭某1来帮梁老板装车，当时因为没法过称，郭某1就用装车的小铲车的铲斗按一斗车30块钱的价钱算给其，其一共卖得100多元钱。 23、证人郭某2证言。证实其得卖矿石给郭某1的事实。 24、证人农某1、黄某9、黎某证言。证实2018年9月份，得帮郭某1从共合村达爱屯拉铝矿去坡荷水库附近的三木公司的事实。 25、证人马某1证言。证实2018年12月初，郭某1到本屯动员自己采、捡矿卖，得卖4铲车铝矿给郭某1的事实。 26、证人杨某2证言。证实2018年农历8、9月份，其得卖60多吨铝矿给农建运的事实。 27、证人杨某3证言。证实2014年开始，其就在潘承武的砖厂打工，平时是负责开货车拉砖头给客户。2018年9月份的一天，一名梁姓老板到汤垌村找潘承武商量帮收购铝矿石事情。今年的9月份的时候，潘承武开始收购周边村屯群众捡来放路边的矿石，每次潘承武去收矿都会叫其开货车去拉矿，他开铲车把矿石装上车，有时候矿石量多，他也会叫别的司机一起去装，并让其把矿石拉到那坡县的三木公司给梁老板，到了三木公司那里有人帮过磅，过完磅我们把矿石卸在场地内，过后梁老板把运费转微信给我，其再把运费转给潘承武。潘承武收购的是铝土矿。 28、证人覃某1证言。证实2018年10月份，其帮潘承武从靖西市南坡乡汤峒村拉矿石到那坡县坡荷乡果巴村汤某一货场给梁老板3次。 29、证人覃某2证言。证实2018年11月间，其看见潘承武收铝矿石后，就手捡自家地里铝矿石卖给潘承武，其得款140元。 30、证人潘某1证言。证实2018年11月间，其捡矿石卖给潘承武，得款300多元。 31、证人覃某3证言。证实2018年12月份，其看见农建运在巴荷屯收购铝土矿，其在平时干活时就将地里的铝土矿捡来堆放在路边，然后拉去卖给农建运，大概1.3吨，得款200元。 32、证人农某2证言。证实2018年的11月份左右，其知道汤峒村的治保主任潘承武在收购矿石，就叫他到自家地里收购矿石，其前后总共卖了3车矿石给治保主任潘承武，总共得5,000多元。 33、证人李某1证言。证实2018年农历三月三之前，其将收集好的石头装进麻袋，借朋友“爸龙”的手扶拖拉机将石头拉到马练屯顶江坡处卖给潘承武，其卖的石头过地磅扣除车皮后的重量是3吨多一点，潘承武就按照每吨100元的价格结算，其共卖得300多元。 34、证人黄某10证言。证实2018年12月份，其卖铝矿给农建运得款300多元。 35、证人韦某1证言。证实其家地里的铝矿石非常多，为种植方便，其就将石头捡来堆放路边。在2018年11月份左右，黄京富说要收购这些矿石，其就将矿石运到他家里卖给他。其一共获利700到800元。 36、证人黄某11证言。证实2018年11月份左右，其屯里的黄京富在他路边的那栋房子收购地里的石头，当时收购价格在60-110元之间。那段时间，其得去地里捡石头去卖给黄京富，因为地不在路边，人工挑去很累，所以其卖得几百块钱就不再捡了。 37、证人许某4证言。证实2018年11月份期间，当时屯里的黄京富在收购地里面的石头，其知道石头可以卖钱后，就到自家的地里捡那种石头，用斗车装并推去卖给黄京富，其获利几百元钱。 38、证人黄某4证言。证实其家地里石头多，为了更好的耕作，其就将石头清出来堆放在路边，12月份初，那坡县龙合乡共合村达后屯“爸春蕾”问其是否愿意卖堆放在路边的石头，铲车每铲给其45元，其听后就答应卖给他。其一共卖给“爸春蕾”5铲，得款240元。 39、证人黄某5证言。证实其得卖矿给那坡县龙合乡共合村达后屯“阿斌”的事实。 40、证人黄某12证言。证实2018年8月份的时候，当时有一个叫“老梁”的中年男子到屯里和大家说地里的石头是铝矿石，可以捡来放好，会有人来收购。其得和家人捡自家地里的石头，然后用斗车拉去卖给张宏戈和农建运。同屯的黄京富、三合街的张宏戈、南坡街的农建运那段时间都在帮“老梁”收购铝矿石。 41、证人韦某2证言。证实其是那坡县三木科技公司坡荷分公司的过磅员。那坡县三木科技有限公司在坡荷乡距离坡荷街两个公里左右有一个矿场，矿场是由老板李国星跟群众租地来建成的，里面有工棚、筛矿机和地磅。该场地平时提供给那坡和靖西的一些矿老板囤放铝土矿。过地磅称重由其来操作记录，工资是每个月3,000元。 42、证人李某2证言。证实其于2018年12月3日来到那坡县三木科技公司坡荷分公司，平时负责买菜煮饭，有车出入时就帮开门工资每个月两、三千元。从2018年12月22日至26日，每天有五、六车左右拉矿来囤放，都是晚上拉来，每车拉有十多吨的黑矿，具体数目其不清楚。 43、证人张某1证言。证实其在那坡县三木科技公司坡荷分公司场地内帮开铲车装矿上车。2018年12月25、26日两天，其共帮忙装了13辆托头大货车，走了12辆，还有辆没有开走还在原地，每辆车装有30多吨。 44、证人班某证言。证实2018年12月26日，其陪李机、李乐两人来那坡县看铝矿，并证实李机是广西田东县人，李机现在的工作是在外面找铝矿拉回田东县卖给锦江集团。 45、证人杨某4证言。证实从2018年8、9月份开始帮忙拉矿赚取运输的费用。有个叫做“老梁”的老板叫其与其二哥杨某5从靖西市南坡乡荷郎村弄生屯、汤洞屯等地方帮忙拉过矿，期间一共大概得了3,000多元运费。其当天被查获的矿石经过磅有39.7吨。 46、证人杨某5证言。证实其与其弟帮“老梁”一共拉矿5、6车，均是从靖西市南坡乡荷郎村拉至那坡县荷分乡水库旁的一个场地内。老梁以30元每吨结算运费，并通过微信转账给其。 47、证人梁某7证言。证实2018年12月26日，其接到用杨某5手机号码自称叫“老梁”的人打电话给其，叫其帮忙从靖西安德拉矿至坡荷乡果巴村一个叫那坡县三木科技有限公司的地方，此次拉矿的重量约25吨。 48、证人陈某1证言。证实其是史某1雇来开车的，2018年12月26日，其和史某1到下拉货的事实。 49、证人史某1证言。证实：2018年12月26日其到那坡县铝土矿场帮拉铝土矿的经过。 50、证人楚将将证言。证实其得帮电话号码是159××××5678姓赵男子拉矿的经过。 51、证人王某1证言。证实2018年6月26日，其与楚将将在那坡县拉矿石的经过。 52、证人文某1证言。证实其在那坡县检疫站附近租了一个场地提供给别人囤放沙石赚取场地费。2018年12月26日，因其场地内囤放的矿石无人认领，便联系司机将矿石运至那坡县三木科技有限公司卖给一个叫“梁老板”的人。 53、证人陆某6证言。证实2018年12月26日，其帮文某1联系货运司机拉矿石到那坡县三木科技有限公司坡荷分公司卖给梁精塔卖铝的过程。 54、证人文某2证言。证实2018年12月26日，其帮电话号码为180××××9297的男性机主从那赖旧砖厂拉矿石到坡荷乡果巴水库的事实。当时其拉矿的重量约为12吨。 55、证人梁某8、黄某13证言。证实：2018年12月杨某1让其到龙合乡共合村达爱屯路边拉矿的事实。 三、被告人的供述和辩解 1、被告人梁精塔的供述和辩解。证实2017年临近春节时其开始收购铝土矿并转卖赚取差价。后来其了解到那坡县三木科技有限公司也加工铝土矿，便与那坡三木科技有限公司李镕江商议用那坡县三木科技有限公司坡荷分公司场地作为购销铝土矿囤积，并商定每吨铝土矿除了支付给那坡县三木科技公司10元作为场地管理费外，其同意在那坡县辖区内收购来的铝土矿私下付给李镕江每吨10元的好处费。其在购销铝土矿过程中卖矿给其的有黄高青、陆玉周、潘承武、黄京富、张宏戈、农建运、周恩共、黄富。其将收到的矿石卖给李机、李乐、赵海磊等。2018年下半年以来，其到龙合、南坡等乡镇村屯踩点，联系上被告人陆玉周、杨某1、黄高青、潘承武、农建运、张宏戈、黄京富等人分别两两商议后，要求陆玉周、杨某1、黄高青、潘承武、农建运、张宏戈、黄京富动员、组织相关村屯群众采、捡铝土矿并拉、卖给其，梁精塔按吨数支付场地管理费后使用那坡三木科技有限公司的坡荷场地囤放铝土矿，再转卖给外地的老板李机、李乐、赵海磊等人。期间，梁精塔通过银行卡账户、微信将购矿款转账给陆玉周、杨某1、黄高青、张宏戈、潘承武、农建运、黄京富等人。要计算在那坡购买的铝土矿的数量可以通过查看其和李镕江的交易账目，其收购的那坡本地的矿石，都会打款给李镕江。计算其所购销的铝矿石总量，可以通过查看进货过磅单，因为每次进货，过磅员会记录司机名字或者拉货车牌，凡是过磅单上写为梁、梁老板、梁某14、梁精塔的都是其的。经核对过磅单以及被查获的309.28吨，其收购矿石总数量为12731.54吨。其在那坡县辖区和靖西市非法囤积铝土矿12422.26吨，出售铝土矿共12447.87吨。经其核对，其通过银行转账方式分别转款给潘承武840,534元、张宏戈226,754元、黄京富341,611元、农建运186,620元、陆玉周102,913元、陆某158,170元用于收购铝土矿。2018年11月份至12月份期间，李机转款710,526元给其，用于和其购买铝土矿。2018年12月21日至2018年12月24日，李乐转账40,540元给其用于购买铝土矿。经核对其通过微信分别转账给张宏戈286,113元、黄高青198,116元、黄富6,510元、郭某132,438元用于收购铝土矿。其还通过银行卡转给李镕江143,800元，其中有部分是其私下给李镕江的每吨10元的好处费，63,000元是付给三木公司的铲车费。其还通过其老婆的微信转账给黄高青20,000元用于收购铝土矿。其在收购铝土矿过程中，每吨纯利润2元，其获利2万多元。 2、被告人潘承武的供述和辩解。证实2018年9月份，靖西一个叫梁精塔的男子找到其，让其帮忙收购当地的矿石，并拉到坡荷乡的一个中转地给他，他每吨给其5元的好处费及30元的运费，其见有利可图边答应收矿。2018年9月1日至2018年12月31日间，潘承武组织村民采、捡铝土矿后多次拉矿石给梁精塔，梁精塔通过银行卡转款和其结算。期间梁精塔通过银行转账给其24笔共840,534元，其支付给村民的费用、装车费、车辆运输费等费用后，本人共获利20,000-30,000元。 3、被告人张宏戈的供述和辩解。证实2018年11月份，梁精塔要求其帮他收购铝土矿，并答应每吨给其5元的好处费。其和梁老板是通过微信和银行卡转账方式和其结算。经其核对梁精塔通过银行卡转账从2018年10月10日至12月26日24笔共226,754元，从2018年10月10日至2018年12月26日通过微信转账63笔共286,113元给其用于非法收购矿石。期间，由梁精塔负责联系车辆装、运矿石，其共拉了约3,000吨铝矿石给梁精塔，按每吨给5元好处费，获利15,000元。 4、被告人黄京富的供述和辩解。证实2018年11月间，梁精塔找到其叫帮忙收购铝土矿，其见有利可图，便答应帮忙收矿。其答应帮梁精塔收购铝矿石后，梁精塔通过银行卡转账支付矿石款341,611元，后其通过现金方式退款70,000元及给其收购矿石每吨5元好处费、矿石装车铲车费用，其从中获利5,000-6,000元。 5、被告人农建运的供述和辩解。证实：2018年10月份，其认识梁精塔后，双方达成合意，由其帮忙收购矿石，梁精塔给其每吨10元好处费。其帮忙收购的都是手捡矿，是村民从地里捡来的，没有采矿合法手续。通过核对，梁精塔在2018年11月份至12月份期间，通过银行卡转账23笔共186,620元用于非法收购矿石。其帮忙收购得1,000多吨，一共获利10,000多元。 6、被告人陆玉周的供述和辩解。证实：2018年农历三月的一天，梁精塔找到其商量做“黑矿”事宜，其见有利可图后，马某2屯找到“父嫩”（周恩共），然后二人动员周边村民采、捡铝土矿，然后以每吨165元的价格卖给梁精塔，其与梁精塔都是通过微信结算的，查看其与梁精塔微信转账记录便可知道其一共卖矿得了多少钱。期间梁精塔有事先支付收矿周转金，后通过联系装车和运输车辆将铝土矿拉到那坡县三木科技有限公司坡荷分公司矿场给梁精塔。经核对，2018年以来，梁精塔通过微信和银行转账给其共计182,777元，两人共获利10,000多元。 7、被告人周恩共的供述和辩解。证实2018年的一天“老梁”找到其，叫其动员村民捡矿石并堆放在路边，然后“老梁”叫人来拉，拉矿时再分点钱给其，其见有利可图，便答应。其和陆玉周两人商量后，便组织附近村屯村民采捡铝土矿，村民采捡铝土矿达一定数量后，由陆玉周联系铲车司机运往那坡县三木科技有限公司坡荷分公司的场地卖给被告人梁精塔，梁精塔将铝土矿货款通过银行转账、微信支付等方式支付给陆玉周，后由陆玉周和周恩共按每吨100元的价格付款给采矿村民，期间，陆玉周通过微信转款10,785元给其，扣除付给群众的矿钱后，其分得5,000多元利润。其和陆玉周是合作关系。 8、被告人黄高青的供述和辩解。证实2018年7、8月份的一天，梁精塔找到其商议收购铝土矿事宜，其见有利可图便找到黄富杨某1斌合伙动员周边群众采、捡铝土矿，并由黄富将铝土矿拉到那坡县三木科技有限公司坡荷分公司场地内卖给梁精塔，梁精塔以每吨220元的价格通过微信转账给其和黄富。其与黄富在城厢镇合群村巴湾屯、果问屯、弄楠村达故屯龙某合镇共和村达近屯、达后屯动员群众采捡矿石。其与黄富杨某1斌一共卖给梁精塔铝土矿大概200多吨。梁精塔通过微信共转了39笔矿石款给给其和黄富，金额共218,116元。2018年12月份，其与黄富杨某1斌商议后，三人合伙到龙合镇各个村屯组织村民采捡铝土矿，并于12月26日杨某1斌和黄富等人开车将铝土矿88吨运卖给梁精塔，梁精塔当日通过微信转账给黄高青20,000元。其和黄富是一起合伙收购矿石的。其和黄富共同获利8000元。 9、被告人黄富的供述和辩解。证实从2018年7、8月份的时候，其碰到来屯里找铝矿的“老梁”，老梁叫帮他收玉米地上的铝矿石，本屯黄高青和其商量认为有利可图，且其正好有车可以拉矿，其和黄高青就答应“老梁”帮他收矿，具体价钱是黄高青跟“老梁”谈的，老梁是通过微信将矿款转给黄高青，后其得动员周边群众采、捡铝土矿，并拉矿给梁精塔。期间黄高青杨某1斌和其三人也合伙拉了几车矿给梁精塔。其认可梁精塔转账给黄高青的矿石款总数218,116元。其和黄高青共同获利8000元。 10、被告人李机的供述和辩解。证实2018年11月份的某一天，其经李乐、赵海磊介绍找到梁精塔商议购买铝矿石事宜。其在明知梁精塔囤积在那坡县三木科技有限公司坡荷分公司的铝土矿系群众非法收购或采捡来的，为获取利益仍多次组织车辆到那坡县三木科技有限公司坡荷分公司以每吨180-260元的价格跟梁精塔购买铝矿石并拉运至田东县锦江工业园区锦鑫化工有限公司田东分公司出售获利。经其核对确认，2018年11月至12月份，其跟梁精塔购买约2000吨铝土矿，通过其银行卡43×××111转到梁精塔银行62×××188共710,526元。其中166,900元帮李乐转的，是用于李乐、赵海磊非法购买梁精塔铝土矿的钱，其同梁精塔非法购买铝土矿金额为543,626元。 11、被告人李乐的供述和辩解。证实2018年11月份的某一天，其与赵海磊找到梁精塔商议购买铝矿石事宜，后其与赵海磊支付20,000元作为向梁精塔购买铝矿石的定金。其与赵海磊明知梁精塔囤积在那坡县三木科技有限公司坡荷分公司货场里的铝土矿为群众非法收购或采捡的，为获取利益其多次组织车辆到那坡县三木科技有限公司坡荷分公司以每吨310元的价格跟梁精塔购买铝矿石拉运至杭州锦江集团田东县分公司或河南省渑池县出售获利。其一共收购了239.1吨铝土矿卖薛某华。2018年11月至12月，其与赵海磊通过李机银行卡43×××111转到梁精塔银行62×××188共40,540元，另在2018年12月间，其通过李机银行卡43×××111帮转款166,900元用于同梁精塔购买铝土矿。其与赵海磊共转给梁精塔207,440元用于非法购买铝土矿。 12、被告人赵海磊的供述和辩解。证实2018年12月份期间，其与李乐多次那坡县乡三木科技有限公司跟梁精塔购买铝土矿并运往河南渑池县销售，具体是李乐负责谈价格，其本人负责网上联系车辆。月底的几天其和李乐一共拉出去7车铝矿石。因每个货车装载的铝矿石都是约33吨，所以7车铝矿石约有230吨。其与李乐是通过转账给梁精塔交易的。李乐总转款给梁精塔207,440元购买矿石。 13、被告人李镕江的供述和辩解。证实其在那坡县三木科技有限公司担任总经理助理期间，得带“梁老板”一带找矿，梁精塔私下承诺在那坡找的矿给其每吨10元的好处费，作为其带他找矿的费用。2018年7月份至9月份，其一共获得梁老板给的好处费10,000多元。截止至2018年11月份，公司收取梁老板场地费约20万元左右。对于能否存放铝土矿，老客户其可以决定，但是新客户必须由李国星决定。在坡荷公司场地内囤放的铝矿石是没有合法手续的。经其核对，梁精塔在2018年4月份至11月份，进矿12079.26吨。出矿12447.87吨。梁精塔给其好处费共13,850元。 四、辨认笔录及照片 1、梁精塔辨认笔录及照片。证实梁精塔辨认出卖铝土矿给其的陆玉周陆某1由、黄高青、农建运、潘承武、黄京富、张宏戈、黄富，以及和其购买铝土矿的赵老板（赵海磊）、李乐、李机的情况。 2、李镕江辨认笔录及照片。证实李镕江辨认出照片中12号男子靖西籍梁老板（梁精塔）。 3、赵海磊辨认笔录及照片。证实赵海磊辨认出6号照片上的男子就是在那坡三木有限公司内卖矿石的男子“老梁”。 4、陆玉周的辨认笔录及照片。证实辨认出3号照片上的男子就是向其收购铝土矿的“梁老板”（梁精塔）。 5陆某1由的辨认笔录及照片。证实辨认出6号照片上的男子就是让其动员群众捡矿并付给其每吨10元好处费的梁老板（梁精塔）。 6、潘承武的辨认笔录及照片。证实辨认出6号照片上的男子就是让其收矿并给其好处费的梁精塔。 7、黄富的辨认笔录及照片。证实辨认出6号照片上的男子就是“老梁”（梁精塔）。 8、周恩共的辨认笔录及照片。证实辨认出6号照片上的男子就是让其动员群众捡矿的“老梁”（梁精塔）。 9、农建运的辨认笔录及照片。证实辨认出3号照片上的男子就是让其帮收矿给其好处费的梁精塔。 10、黄京富的辨认笔录及照片。证实其辨认出3号照片上的男子就是让其帮收矿给其好处费的梁精塔。 11、张宏戈的辨认笔录及照片。证实辨认出6号照片上的男子就是让其帮收矿并给其好处费的梁精塔。 12、李机的辨认笔录及照片。证实其辨认出那坡县乡三木公司场地卖矿给我的梁精塔。 13、李乐的辨认笔录及照片。证实辨认出那坡县乡三木公司场地卖矿给其的梁精塔。 14史某1有的辨认笔录及照片。证实辨认出6号照片上的男子就是带其到坡荷街上吃饭，并称拉货就联系他的开白色小轿车的赵老板（赵海磊） 15王某1春辨认笔录及照片。证实辨认出6号照片中的男子就是其笔录中反应的称拉货就联系他的赵老板（赵海磊）。 16、楚将将的辨认笔录及照片。证实辨认出6号照片上的男子就是其笔录中反应的称拉货就联系的姓赵男子（赵海磊）。 17文某2启的辨认笔录及照片。证实其辨认出3号照片中的男子就是在2018年12月26日使用电话号码180××××92977电话号码让其使用自己的南骏牌红色货车拉运12吨原矿从那赖村旧砖厂到坡荷果巴水库的男子陆某6德）。 18文某1中的辨认笔录及照片。证实辨认出一组照片中3号男子就是2018年12月26日收购其铝矿的男子（梁精塔）。 19杨某5语的辨认笔录及照片。证实辨认出7号照片中的男子就是其先后5、6次找其帮拉矿一个水库旁收矿点的“老梁”（梁精塔）。 20、黄高青的辨认笔录及照片。证实其辨认出5号照片上的人就是其收购矿石后转卖给的老梁。 21许某2花的辨认笔录及照片。证实其辨认出10号照片上的男子就是跟其购买矿石的爸裕（黄富）。 22黄某8兰的辨认笔录及照片。证实其辨认出6号照片上的人就是2018年5月份期间到其屯里收矿的梁老板（梁精塔）。 23赵某芬的辨认笔录及照片。证实辨认出3号照片上的男子就是到其屯里收购铝矿石的靖西梁老板（梁精塔）。 24杨某3聪的辨认笔录及照片。证实辨认出5号照片上的男子就是来叫潘承武帮忙收购铝矿的梁老板（梁精塔）。 25覃某1攀的辨认笔录及照片。证实其辨认出3号照片上的人就是在那坡县坡荷乡果巴村汤达屯附近一处货场收矿的梁老板（梁精塔）。 26、梁精塔现场辨认笔录及照片。证实其辨认位那坡县乡三木技术有限公司的坡荷场地就是其非法收购铝土矿的位置。 27、李镕江现场辨认笔录及照片。证实其辨认梁精塔非法收矿后用作囤矿和中转的场地的具体位置。 28、李机现场辨认笔录及照片。证实其指认多次与梁精塔非法收购铝土矿的场地位于那坡县三木科技公司坡荷分公司场地。 29、赵海磊现场辨认笔录及照片。证实指认其和李乐梁精塔收购铝土矿的场地以及位于那坡县三木科技有限公司坡荷分公司产地内，并指认了其购买好的矿石。 30、李乐现场辨认笔录及照片。证实指认其和赵海磊非法收购梁精塔铝土矿所在地位于那坡县三木科技公司坡荷分公司场地内。 31郭某1彬现场辨认笔录及照片。证实指认其拉铝土矿给梁老板的地点位于那坡县三木科技公司坡荷分公司场地内。 32陆某1由、陆玉周现场辨认笔录及照片。证陆某1由、陆玉周指认其拉铝土矿给梁老板的地点位于那坡县三木科技公司坡荷分公司场地内。 33梁某11德现场辨认笔录及照片。证实其指认于2018年12月26日，其杨某1斌、黄富等人拉矿给梁精塔的地点是在那坡县三木科技公司坡荷分公司内。 34、黄富现场辨认笔录及照片。证实指认2018年12月26日，其杨某1斌、黄高青等人拉矿出售给梁精塔的地点是那坡县三木科技公司坡荷分公司，并辨认了其同巴湾屯村民采捡、收矿的具体地点。 35韦某2波现场辨认笔录及照片。证实其指认李国星在坡荷乡果巴汤某屯附近开设用于囤矿具体地点和其负责过磅的地方。 36李某2星现场辨认笔录及照片。证实其指认李国星在坡荷乡果巴汤某屯附近开设放矿的场地具体地点，并指认其用于装货的铲车。 37陈某1华史某1有现场辨认笔录及照片。证实两人指认为姓赵男子（赵海磊）拉运铝土矿并进行装货的地点位于那坡县三木科技公司坡荷分公司场地内，两人分别指认了其的作案车辆。 38、楚将将王某1春现场辨认笔录及照片。证实两人指认拉运铝土矿并进行装货的地点位于是那坡县三木科技公司坡荷分公司场地内，并分别指认了作案车辆。 39文某1中陆某6德现场辨认笔录及照片。证实两人指认拉铝土矿到老梁货场的具体地点和拉运的矿。 40文某2启现场辨认笔录及照片。证实指认卸矿的地点和拉矿的车辆。 41梁某7生杨某5语现场辨认笔录及照片。证实两人指认受雇梁精塔从南坡乡荷郎村拉铝土矿到老梁货场具体地点和各自用于拉矿的车辆。 42杨某4华现场辨认笔录及照片。证实指认受雇梁精塔从南坡乡汤达村拉铝土矿到老梁货场具体地点和其拉矿的车辆。 43杨某1斌现场辨认笔录及照片。证实指认其到城厢镇弄楠村达故屯跟村民收购矿石的地点。 44、农建运现场辨认笔录及照片。证实其指认南坡乡荷郎村弄先屯跟村民收购矿石的地点。 45、张宏戈现场辨认笔录及照片。证实指认其在南坡乡荷郎村帮忙梁精塔跟村民收矿的地方。 46、潘承武现场辨认笔录及照片。证实确认其笔录中反映收购铝矿的地方。 47、黄京富现场辨认笔录及照片。证实确认其笔录中反映的收购铝矿的地方。 48、黄善现场辨认笔录及照片。证实指杨某1斌让其拉铝矿石到坡荷高速路入口旁货场的地点。 49许某1品梁某3华许某2花许某3敬的现场辨认笔录及照片。证实指认黄富到其各自地里收矿的地点。 50梁某4强何某桃梁某5明黄某2忠黄某17强黄某1恒黄某4花现场辨认笔录及照片。证实7人各自指认捡铝矿石卖给爸春蕾杨某1斌）的地点。 51潘某2先农某2强李某1秀指认捡矿卖给潘承武覃某3清覃某2芬捡矿卖给农建运黄某9吉农某1光郭某2江拉矿郭某1彬黄某6英陆某4化、真美芳梁某6贤欧某练黄某7春采捡自家责任地铝土矿陆某1由的地点。 52、周恩共现场辨认笔录及照片。证实其指认带领两名男子租地地点、到龙合乡信合村马照屯跟村民收矿的地点、到龙合乡信合村马照屯往下弄猛屯公路边的田里和村民收购矿石的地点。 53周某1洪现场辨认笔录及照片。证实指认卖矿石给周恩共的地方。 54陆某3伟现场辨认笔录及照片。证实指认卖矿石给周恩共的地方、租地给两名陌生男子的地方。 55、梁精塔杨某5语杨某4华梁某7生过磅笔录、过磅过程照片。证杨某5语杨某4华梁某7生对本人于2018年12月26日受雇梁精塔拉运的铝土矿数量进行过磅确认。梁精塔对囤放于坡荷三木公司的铝土矿数量进行过磅确认。 56、黄京富现场辨认笔录及照片。证实其指认帮助梁精塔收购铝土矿的地点。 57韦某2波辨认笔录及辨认过程照片。证韦某2波辨认由其在那坡县三木科技有限公司的矿场内记录的过磅单。 五、鉴定意见 1、那坡县三木科技有限公司坡荷分公司涉案矿产品鉴定简报1份。证实涉案矿产品成分主要矿物成分为三氧化二铝、三氧化二铁及二氧化硅，其中三氧化二铝含量为45.74-56.70%，平均值为49.68%，三氧化二铁含量19.84-35.56%，平均值为27.67%，二氧化硅含量3.47-8.73%，平均值为5.46%；2、查获的铝土矿市场评估价格为每吨119.86元人民币。 2、鉴定意见通知书。证实鉴定意见已通知当事人。 被告人梁精塔、潘承武、张宏戈、黄京富、农建运、陆玉周、周恩共、黄高青、黄富、李机、李乐、赵海磊、李镕江对上述证据经质证均无异议。 被告人梁精塔的辩护人卢忠勋对上述证据经质证均无异议。 被告人梁精塔的辩护人农元茂对上述证据经质证均无异议。 被告人黄京富的辩护人邓安夫对黄京富的现场勘验、辨认笔录有异议。称被告人黄京富到上次开庭为止是没有到现场辨认和勘验的。 被告人李机的辩护人叶常旺对上述证据经质证均无异议。 被告人李乐的辩护人吕文东对上述证据经质证均无异议。 被告人赵海磊的辩护人潘绍英对上述证据经质证均无异议。 被告人李镕江的辩护人韦高东对上述证据经质证均无异议。 以上证据经过庭审举证、质证，虽被告人及辩护人对部分证据提出异议意见，但来源合法，内容客观真实，能相互印证，形成完整的证据链，足以认定本案犯罪事实，本院予以确认。 本院根据全案证据对相关辩解、辩护意见作如下评判： 1、关于本院是否有管辖权的意见。经查，梁精塔组织车辆将非法收购的矿石运到那坡县三木科技有限公司坡荷场地内囤积，再销售给外地老板。被告人黄京富等人在靖西市南坡乡荷郎村巴合屯等设立收矿点，多次帮助梁精塔非法收购附近村民在自家地里捡来的铝土矿，再由梁精塔组织车辆将黄京富收购的铝土矿运到那坡县三木科技有限公司坡荷场地内。梁精塔的犯罪地在那坡，黄京富等人的行为与梁精塔的行为系共同犯罪行为。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十四条的规定，本院对该案具有管辖权。 2、关于矿区范围和被告人的犯罪主体意见。2014年12月10日，广西壮族自治区国土资源厅桂国土资采划[2014]26、27号关于划定广西那坡龙某合矿区及果仁矿区铝土矿矿区范围的批复、关于广西靖西南坡铝土矿普查项目立项的批复、广西靖西县南坡矿区铝土矿综合地质图龙某合矿区范围进行了界定，靖西县矿区范围进行了界定。被告人所采的铝土矿均在上述文件界定的范围内。非法采矿罪的犯罪主体是一般主体，以及聚众非法采矿的煽动、指挥人员和个体采矿人员都可构成本案的犯罪主体。 3、关于本案囤积矿量是否达到12422.26吨的意见。被告人梁精塔的供述确认及拉矿进入三木公司的过磅单均证实，被告人梁精塔在2018年4月间进矿过磅单12张，进矿量381.86吨，2018年4月后进矿过磅单共470张，进矿量12040.4吨，共为12422.26吨。 4、非法采矿是否有经责令停止开采后拒不停止开采的行为才能追究刑事责任的意见。根据刑法修正案（八）的修正，构成本罪，不再要求有“经责令停止开采后拒不停止开采”的情形，情节严重的即构成本罪。 5、关于被告人梁精塔的辩护人农元茂辩称被告人梁精塔与那坡县三木科技有限公司坡荷分公司相互之间具有十分紧连的存在关系，其个人并不是孤立的以一位没有任何合法手续的自然人身份在公司里进行非法采矿采购经营活动的意见。经查，被告人与那坡县三木科技有限公司并不存在劳动合同关系，被告人梁精塔不是那坡县三木科技有限公司的员工。此外，经那坡县国土资源局关于梁精塔非法采矿案相关证据复函中明确指出其未查询到那坡县三木科技有限科技公司和梁精塔办理了矿产品选矿、加工许可证或者矿产品经营许可证。因此，对该意见不予采纳。 6、关于本案在提起公诉之前，就已经进行了两次补充侦查，第一次庭审之后所获取的证据属于非法证据，应予排除的问题。本案第一次庭审之后所获取的证据不属于退回补充侦查的证据。本院认为，公诉机关对于被告人是够构成犯罪负有举证责任，公诉机关在审判阶段对被告人有罪的证据进行补强，且该证据不属于本院退回补充侦查后获取的证据。此外，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的第九十条的规定以及，被告人黄京富对本案其作案地点的辨认过程程序合法，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六的规定，该证据不属于非法证据应以排除的范围。因此本院对该证据的证明力予以确认。 7、关于被告人赵海磊实施犯罪终结前被公安机关查处，未得到信息费，是犯罪未遂的意见。经查，被告人赵海磊供述其在通过在网上预订货车，于2018年12月25日从那坡县三木科技公司坡荷分公司场地内拉走4车铝土矿发往河南渑池县，于2018年12月26日上午、中午分别拉走2车发往河南渑池县。本院认为其明知梁精塔囤积在那坡县三木科技有限公司坡荷分公司货场里的铝土矿为非法收购群众非法采捡来的情况下，仍多次收购运至河南省渑池县出售，其犯罪行为已实施终结，属犯罪既遂。因此，对该意见不予采纳。 8、被告人李镕江属于职务行为，不构成犯罪的意见。被告人李镕江事先与梁精塔商议利用那坡县三木科技有限公司坡荷分公司场地作为非法购销铝土矿囤积点，并商定囤积每吨铝土矿除了支付给那坡县三木科技有限公司10元作为场地管理费外，在那坡县辖区内收购来的铝土矿，梁精塔同意付给李镕江每吨10元作为好处费。本案中被告人李镕江带梁精塔龙某合看矿并从中获利13,850元的行为属于个人行为，不属于职务行为。因此，对于李镕江属于职务行为的辩解意见不予采纳。 本院认为，被告人梁精塔分别与被告人潘承武、农建运、张宏戈、黄京富、陆玉周、周恩共、黄高青、黄富等人商议后，为获取非法利益，于2018年4月至12月间，违反矿产资源保护法的规定，在未取得采矿许可证情况下，授意、动员、组织靖西市南坡乡、那坡县龙合乡等地村民非法采、捡铝土矿，非法采矿造成矿产品价值达人民币2,192,525元，情节特别严重，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，构成了非法采矿罪，公诉机关指控被告人梁精塔、潘承武、农建运、张宏戈、黄京富、陆玉周、周恩共、黄高青、黄富犯非法采矿罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立；被告人李机、李乐、赵海磊、李镕江明知是犯罪所得及其产生的收益，仍以收购、代为销售或以其他方式掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，公诉机关指控被告人李机、李乐、赵海磊、李镕江犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。应予惩处。 在共同犯罪中，被告人梁精塔起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人潘承武、张宏戈、黄京富、农建运、陆玉周、周恩共、黄高青、黄富起辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人潘承武、张宏戈、农建运、黄高青自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，应当从轻或者减轻处罚；被告人梁精塔、潘承武、张宏戈、农建运、陆玉周、周恩共、黄高青、黄富、李机、李乐、赵海磊、李鎔江到案后如实供述，对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人潘承武、黄京富、陆玉周、黄高青、黄富、李鎔江能主动退赃，可以从轻处罚。 被告人张宏戈在缓刑考验期限内犯本罪，应当撤销缓刑，把前罪和本罪所判处的刑罚依照法定决定执行的刑罚。被告人黄京富虽自动投案，但庭审中没有如实供述自己的罪行，不能认定为自首;虽签署了认罪认罚具结书，但庭审中已否认，本院亦排除其认罪认罚，被告人黄京富自行承担不能减轻、从轻处罚档次的法律后果。 根据被告人潘承武、张宏戈、农建运、陆玉周、周恩共、黄高青、黄富、李机、李乐、赵海磊、李鎔江的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对他们从轻处罚并适用缓刑。 依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百一十二条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第四十五条，第四十七条，第七十二条，第七十三条，第七十七条，第六十九条，第七十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 1、被告人梁精塔犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2021年12月26日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 2、被告人潘承武犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人张宏戈犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年；并处罚金八千元。撤销广西壮族自治区靖西市人民法院（2017）桂1081刑初164号刑事判决中对张宏戈以犯非法持有枪支罪判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分，前罪与本罪实行数罪并罚，两罪刑期总和有期徒刑三年，决定执行刑期有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除2017年5月15日至2017年8月17日前罪被羁押的92天，即自2019年2月27日起至2021年5月26日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人黄京富犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除2019年1月8日至2019年1月10日前罪被羁押的3天，即自2019年12月27日起至2021年6月23日止；罚金已缴纳。） 五、被告人农建运犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 六、被告人陆玉周犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 七、被告人周恩共犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 八、被告人黄高青犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 九、被告人黄富犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十、被告人李机犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十一、被告人李乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十二、被告人赵海磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十三、被告人李镕江犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） %1、被告人违法所得的财物，已主动退出的：被告人潘承武30,000元；被告人黄京富6,000元；被告人农建运10,000元；被告人陆玉周5,500元；被告人周恩共4,500元；被告人黄高青4,000；被告人黄富4,000；被告人李镕江13,850元，予以上缴国库。未退出的：被告人梁精塔20,000元，被告人张宏戈15,000元，予以追缴，上缴国库。 %1、随案移送的四本账本、二张中国农业银行卡、过磅单、一台vivoX20A手机、一台vivoX9手机、三本三联复写过磅单、一本教案本、一本笔记本、一台笔记本电脑、韦建波入职登记表、那坡县三木科技有限公司考勤表、称量计量单等物品予以没收。 %1、扣押的铝土矿，由扣押机关依法处理。已冻结的被告人梁精62×××188账户内的存款344,180.14元，扣抵罚金50,000元、退赃20,000元，余款退回被告人梁精塔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向百色市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  崔学雷 审 判 员  岑德文 人民陪审员  黄孝经 二〇一九年十二月二十七日 法官 助理  文银玲 书 记 员  邱丽锦