湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1002刑初420号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人杨某1，男，1990年7月5日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人肖峰，湖南瀛森律师事务所律师。被告人邹某，男，1990年3月2日出生，汉族，小学文化，厨师。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人赵志兵，湖南银联律师事务所律师。辩护人段欢喜，湖南俊彦律师事务所律师。被告人陈某，男，1990年1月25日出生，汉族，初中文化，厨师。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人邱进平，湖南湘杰律师事务所律师。被告人冯某，男，1991年11月10日出生，汉族，本科文化，系长沙XXXX有限公司程序员技术小组组长。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年7月5日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人周照清，湖南天地人（郴州）律师事务所律师。被告人刘某，男，1990年9月23日出生，汉族，高中文化，平江县XXXX有限公司职员。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人郭华军，湖南福城律师事务所律师。被告人杨某2，男，1988年11月16日出生于湖南省平江县，汉族，高中文化，无业，住湖南省平江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人方世宏，湖南汉昌律师事务所律师。被告人余某1，男，1990年8月17日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人郭小芳，湖南善道律师事务所律师。被告人李某，男，1993年3月12日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人罗英，湖南瀛森律师事务所律师。湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2019）420号起诉书指控被告人杨某1、邹某、陈某、冯某、刘某、杨某2、余某1、李某犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月28日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员成银出庭支持公诉，被告人杨某1及辩护人肖峰、被告人邹某及辩护人赵志兵和段欢喜、被告人陈某及辩护人邱进平、被告人冯某及辩护人周照清、被告人刘某及辩护人郭华军、被告人杨某2及辩护人方世宏、被告人余某1及辩护人郭小芳、被告人李某及辩护人罗英均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省郴州市北湖区人民检察院指控称，2019年2月份，被告人杨某1、邹某、陈某为实施诈骗，共同出资租下湖南省岳阳市平江县安全巷附近一居民楼作为诈骗工作室，并通过被告人刘某从被告人冯某处购得诈骗平台假“中彩网”，后聘请被告人杨某2、余某1、李某等业务员具体实施诈骗，被告人杨某2等人通过微信以虚假身份添加陌生好友聊天，加深感情之后，引诱对方购买假“中彩网”彩票，然后通过后台操作“小额中奖、大额不中奖”，骗取他人财物共计人民币273805元。具体诈骗事实如下：一、2019年4月中旬，被告人杨某2在杨某1等人的指导下，通过假“中彩网”骗取被害人曹某共计218252元。其中，被告人杨某2分得8.5万元。二、2019年4月份，被告人李某在杨某1等人的指导下，通过假“中彩网”骗取被害人张某共计8320元。其中，被告人李某分得5800元。三、2019年5月初，被告人余某1在杨某1等人的指导下，通过假“中彩网”骗取被害人高某共计47233元。其中，被告人余某1分得2.1万元。经查，被告人刘某负责联系冯某购买假“中彩网”及联系被告人冯某对网站进行维护，与被告人杨某1等人口头约定占股10%，至案发，被告人刘某非法获取购买假“中彩网”差价及分红共计4000元；被告人冯某收取假“中彩网”网站制作费、维护费、服务器租赁费、修改域名费等费用共计1.2万元。到案后，被告人刘某、杨某1、邹某、陈某、李某、杨某2、余某1如实供述了上述事实；2019年10月18日，被告人余某1主动退赔被害人高某17850元，取得了被害人的谅解；2019年10月21日，被告人杨某2主动退赔被害人曹某10万元、被告人邹某主动退赔被害人曹某5.9万元，均取得了被害人的谅解。对上述指控的事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、现场检验笔录、检查笔录、搜查笔录、电子数据司法鉴定意见、证人余某2的证言、被害人曹某和张某等人的陈述、八名被告人的供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人杨某1、邹某、陈某、冯某、刘某、杨某2、余某1利用网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额巨大；被告人李某利用网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，并向本院提出被告人杨某1、刘某、杨某2、余某1、李某有坦白；被告人杨某1、邹某、陈某系主犯；被告人刘某、冯某、杨某2、余某1、李某系从犯；被告人杨某1、邹某、陈某、刘某、杨某2、余某1、李某已赔偿被害人损失，取得被害人谅解;被告人杨某1、陈某、邹某、刘某、冯某、杨某2、余某1诈骗数额巨大；被告人李某诈骗数额较大的量刑情节，建议本院对被告人杨某1、邹某、陈某判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金且不适用缓刑的量刑建议；建议本院对被告人刘某、冯某判处二年六个月以下有期徒刑，并处罚金且不适用缓刑的量刑建议；建议本院对被告人杨某2判处二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金可适用缓刑的量刑建议；建议对被告人余某1判处一年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金可适用缓刑的量刑建议；建议对被告人李某处六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金可适用缓刑的量刑建议。提请本院依法判处。被告人杨某1对起诉书的指控无异议。其辩护人提出：1、本案应定性为合同诈骗罪；2、被告人杨某1没有前科，并且有坦白、退赔违法所得、取得被害人谅解的从轻处罚情节。被告人邹某及其辩护人对起诉书的指控无异议。被告人邹某提出没有共同出资2万元，而是借款。辩护人提出：1、被告人邹某没有共同出资，而是借款；2、被告人邹某应该认定为从犯；3、被告人邹某具有坦白、初犯、偶犯、主动退赔被害人损失、取得被害人谅解的情节。被告人陈某及其辩护人对起诉书的指控无异议。其辩护人提出被告人陈某具有坦白、退赔被害人损失、取得被害人谅解、主观恶性小、初犯、偶犯的情节。被告人冯某对起诉书的指控有异议。其辩解称只是按照刘某的需求制作，租赁费和运营费都没有收取，只是收取了维护费和制作费，其他费用均给了第三方，其不知道是犯罪。辩护人提出被告人冯某有主观恶性轻、坦白、认罪态度好的情节。被告人刘某及其辩护人对起诉书的指控无异议。其辩护人提出：1、被告人刘某应认定为从犯；2、被告人刘某没有拿过分红；3、被告人刘某犯罪情节轻微、系初犯、偶犯、坦白、积极退赔被害人损失、取得被害人谅解的情节。被告人杨某2及其辩护人对起诉书的指控无异议。其辩护人提出被告人杨某2有坦白、从犯、无前科、主动退赔被害人损失、取得被害人谅解、系初犯的情节。被告人余某1及其辩护人对起诉书的指控无异议。其辩护人提出：1、被告人余某1的犯罪数额应认定为数额较大；2、被告人余某1有坦白、从犯、主动退赔被害人损失、取得被害人谅解的情节。被告人李某及其辩护人对起诉书的指控无异议。其辩护人提出被告人李某有从犯、初犯、偶犯、主观恶性小、赔偿被害人损失、取得被害人谅解的情节。经审理查明，2019年2月份，被告人杨某1、邹某、陈某为实施诈骗，共同出资租下湖南省岳阳市平江县安全巷附近一居民楼作为诈骗工作室，并通过被告人刘某从被告人冯某处购得诈骗平台假“中彩网”，后聘请被告人杨某2、余某1、李某等业务员具体实施诈骗，杨某2等人通过微信以虚假身份添加陌生好友聊天，加深感情之后，引诱对方购买假“中彩网”彩票，然后通过后台操作“小额中奖、大额不中奖”，骗取他人财物共计人民币273805元。具体诈骗事实如下：一、2019年4月中旬，被告人杨某2在杨某1等人的指导下，通过假“中彩网”骗取被害人曹某共计218252元。其中，被告人杨某2分得8.5万元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：1、建行转账流水证明：曹某中国建设银行个人活期账户（尾号4501）转账流水一份，证实①2019年4月10日，曹某通过微信转账转出336元；②2019年4月11日，曹某通过微信转账转出1万元、8000元、1万元、8000元、1万元五次共4.6万元，并于同日跨行转账转给“陈召中”二次共1.6万元；③2019年4月12日跨行转账转给陈召中三次共5.5万元；④2019年4月15日跨行转账三次转给“陈召中”8.6万元。⑤2019年4月17日通过跨行转账给“陈召中”1.8万元。以上共计221336元。2、微信聊天记录截图证明：微信昵称为晓晓（杨某2使用），微信号为×××；另一名被告人的昵称为中彩客服、陈召中（系五保户，邹某以其奶奶的弟弟的身份办理了银行卡，由杨某1使用），微信号为×××，分别对应杨某2、杨某1使用的微信号。杨某2提供给曹某虚假博彩网站的注册链接和登录链接，并提供杨某1使用的微信给被害人，其中的部分转账记录反映曹某三次转账给杨某11万元、1万元、8000元用于充值，转账给杨某2336元用于“约定利润”。3、农行流水明细证明：卡号为62×××72的农业银行账户信息及银行流水，证实该账户名称系陈召中，①2019年4月11日，曹某通过账号为622XXXX99的账号跨行转账给该农业银行卡1.6万元、4月12日曹某转账给该卡5.5万元；2019年4月15日，曹某转账给该卡8.6万元、2019年4月17日，曹某转账给该卡1.8万元；曹某一共给该银行卡转账17.5万元；曹某建行账户交易流水支出与杨某1持有的户名为“陈召中”的农业银行卡流水收入能相互印证。4、指认笔录证明：2019年7月14日，杨某2指认了微信昵称为“晓晓”，微信号为“×××”的微信为杨某2使用，诈骗了微信昵称为“華薾街ＷａｌｌＳｔｒｅｅｔ”的曹某20余万元，并指认了部分转账记录。杨某2指认的微信转账记录图片与曹某的微信交易记录截图能相互印证，其中的转账时间和单号一致。5、被害人曹某的陈述证明：2019年4月份，曹某通过微信昵称为“晓晓”的人（杨某2）的链接购买彩票，后发现被骗22万余元。曹某第一次投注中奖加本金返回330元，分了30%利润给杨某2（经杨某2供述30元），第二次投注中奖加本金返回3120元，分了336元给杨某2。曹某实际被骗金额为221336-330-3120＋30＋336＝218252元。二、2019年4月份，被告人李某在杨某1等人的指导下，通过假“中彩网”骗取被害人张某共计8320元。其中，被告人李某分得5800元。1、微信转账记录证明：2019年4月13日，张某转账给被告人昵称为“中”的微信号×××元，4月14日转给“中”1500元，转给“广东，陈红”300元，2019年4月15日转账给“中”6000元、3000元，一共转出1.1万元。2、银行流水明细证明：2019年4月14日，张某通过62×××999的银行卡转账给卡号为62×××72的农业银行卡2900元；3、指认笔录证明：2019年7月14日，李某指认了微信昵称为“XXX”，微信号为“XXXX”是其使用的微信用户，诈骗了微信昵称为“梦想”，备注名为“全哥”为被害人张某，其诈骗了该名被害人10500元，并指认了转账记录。李某指认的微信转账记录图片与提取的张某的微信交易记录截图能相互印证，其中的转账时间和单号一致。4、被害人张某的陈述证明：2019年4月13日至15日期间，张某通过投注微信昵称为“XXXX”提供的博彩网址，被骗10400元。张某实际被骗金额：10700（下注金额）-2720（两次中奖及本金）＋340（分给李某）＝8320元。三、2019年5月初，被告人余某1在杨某1等人的指导下，通过假“中彩网”骗取被害人高某共计47233元。其中，被告人余某1分得2.1万元。1、指认笔录证明：2019年7月14日，余某1指认了微信昵称为：“夏沫”，微信号为“XXXX”的微信为其使用，诈骗了微信昵称为“涵涵爸”、“王梦涵爸爸”的被害人5.1万余元，余某1知道以上两微信是同一人，并指认了转账记录。余某1指认的微信转账记录图片内容与高某的陈述一致。2、情况说明证明：2019年6月13日，余某1系被抓获归案。经查，余某1供述其通过微信诈骗了一名男子，该男子使用两个微信，微信名分别叫：涵涵爸、王梦涵爸爸。经进一步调查证实，被骗男子叫高某。因高某不便当面提供言词证据，特用其本人使用的手机号：186××××0749的电话短信向公安机关提供言词证据。3、被害人高某的陈述证明：2019年5月，高某通过微信昵称为“夏沫”的微信用户提供的彩票网购买彩票，后发现被骗47233元。高某因在上海，故暂时通过短信方式陈述其当时与微信名“夏沫”的人联系并转账的微信名称和账号分别是“王梦涵爸爸”ｇ2214356482、“涵涵爸”ｇ186××××0749。高某实际被骗金额为49200-2310＋333＝47233元。经过庭审质证并查证属实的综合证据有：1、接报案登记表、立案决定书证明：北湖公安分局于2019年7月1日对“2019.7.1帮助信息网络犯罪活动罪”立案侦查；于2019年5月8日对曹某被诈骗案立案侦查；于2019年6月27日对张某被诈骗案立案侦查；于2019年7月9日对高水平被诈骗案立案侦查。2、户籍资料证明：杨某1、邹某、陈某、冯某、刘某、杨某2、余某1、李某犯本罪时均已满十八周岁，具有完全刑事责任能力。3、到案经过证明：刘某、杨某1、邹某、陈某、李某、杨某2、余某1、冯某系被抓获归案。4、扣押物品、文件清单、扣押决定书证明：2019年6月14日，公安机关扣押了杨某1持有的记事本一本、银色联想笔记本电脑一个（Ｓ405）、卡号为62×××99的中国工商银行卡一张、卡号为62×××33的中国邮政储蓄银行卡一张、卡号为62×××72的中国农业银行卡一张、ｖｉｖｏ手机（背面蓝紫色，标签：财务手机杨某1用）一个、灰白色口罩一个、黑色鸭嘴帽一个、黑色皮夹克一个、Ｖ1732Ａ型号的ｖｉｖｏ手机一个、贴有“财务手机杨某1用”的红色华为手机一个、贴有“杨某1工作用”的红色华为牌手机、联想牌黑色手提电脑Ｇ470牌一台、人民币12151元（121张壹佰元面额，1张五十元面额，一张一元面额）；2019年6月14日，扣押了陈某持有的型号为584029-AA1惠普拍手提电脑一个，红色背面华为手机一个，，型号为BND-AL10,IMEI为A000009BAF680E；2019年6月14日，民警扣押了邹某持有的联想牌黑色手提电脑一台（型号照样E46G）、蓝紫色背面vivo手机一部（型号为V1730EA），标签邹某工作用；2019年6月14日，扣押了杨某2持有的红色联想牌手提电脑一台（型号G470）、紫色背面华为手机一个（型号BKK-AL10）。2019年6月14日，扣押了余某1持有的联想牌黑色手提电脑，（型号为75Ｙ6066）、蓝紫色ｖｉｖｏ手机一部（型号为Ｖ170ＥＡ，标签137××××0472）、余某1工作用的华为牌金色手机（型号ＢＫＫ-ＡＬ10，ＩＭＥＩ：Ａ000009549236Ａ）；2019年6月14日，扣押了李某持有的黑色联想牌手提电脑一台（型号为昭阳E46G）、深蓝色华为手机一台（型号BKK-AL10，IMEI：A000009BFDD699），标签为李某工作用；2019年6月14日，扣押了证人余某2持有的黑色联想牌手提电脑一台（型号为照样Ｅ46Ｇ）、金色背面华为手机一部（型号为ＢＫＫ-ＡＬ10，ＩＭＥＩ为Ａ0000095499489）；2019年7月4日，从冯某的住处扣押涉案物品银色戴尔笔记本电脑一台、黑色电源线一根、白色鼠标一个、VIVOX6D白色VIVO手机一台。5、现场照片证明：2019年6月13日，案发现场位于湖南省岳阳市平江县，并拍摄被告人照片用以区分；拍摄实施诈骗使用的电脑、手机等物品，并进行提取；检查出杨某1所在卧室内的背包，并将背包内装有的银行卡等提取。6、调取证据通知书及银行流水证明：卡号为62×××72的农业银行账户于2019年4月13日支取现金4笔5000元，共2万元；4月14日，支取现金2万元；4月15日支取现金2万元；4月16日支取现金2万元；4月17日支取现金2万元，4月18日支取现金2万元；一共支取现金10万元。2019年6月14日，调取了卡号为62×××33的邮政银行账户银行流水和卡号为62×××99的工商银行账户流水，证实该卡的交易记录能与被告人指认ＡＴＭ支取现金的银行营业所相互印证。7、情况说明证明：国家正规备案的中彩网，网址为××，该网址永久唯一，网站有相关授权书，能查询到正规备案记录；而本案虚假的“中彩网”，无正规固定的地址，无互联网备案，地址／域名在国家无备案信息。8、手机短信截图证明：刘某手机号150××××9747和冯某的手机号131××××5731短信聊天记录涉及假中彩网、尾款、服务器、两个平台维护费等问题。9、微信聊天记录、及微信转账记录证明：刘某的微信号×××和冯某的微信号×××微信聊天记录涉及中彩网尾款、维护等问题，刘某的微信转账记录证实2019年2月份至6月份，刘某通过微信转账给冯某共计23000元，其中多笔是900元、1500元。10、行政处罚决定书证明：余某2因本案被行政拘留15日。11、电子证据、现场勘验笔录、固定电子证据清单及勘验光盘证明：2019年6月13日，民警对涉案虚假博彩网站及被告人李某持有的台式电脑的电脑进行了勘验检查，并保存、提取了相关数据和社涉案聊天记录，证实虚假博彩网站的相关界面及网页信息，及微信聊天中关于该网址会不定时更换的情况。12、远程勘验笔录及勘验数据光盘证明：2019年7月11日，民警依法对真实的“中彩网”进行了勘验检查，并保存、提取了相关数据，证实中彩网的相关界面及网页信息。13、指认笔录证明：2019年6月14日，杨某1、陈某指认了中国邮政储蓄银行股份有限公司平江县天岳营业所ＡＴＭ机就是其诈骗团伙持中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××33）取钱的现场；指认岳阳市平江县东兴大道与连云路交叉口中国工商银行世纪华联ＡＴＭ自助银行就是其诈骗团伙持中国工商银行卡（卡号：62×××99）取钱的现场；指认了中国农业银行平江支行ＡＴＭ机就是其诈骗团伙持农业银行卡（卡号：62×××72）取钱的现场，拍摄指认照片一份，证实指认过程的真实性。14、检查笔录证明：2019年6月14日，民警从李某的手机中提取了若干照片，被害人微信昵称分别为“高层、李进红、全哥”，李某使用的微信昵称为“空城旧梦”和“polite红”。且被告人收到来自“高层”、“李进红”、全哥的转账38元至300元不等的金额。15、搜查证、搜查笔录、照片证明:2019年7月4日，民警依法对湖南省长沙市岳麓区住处进行搜查，在冯某住处搜查到银色戴尔笔记本电脑一台、鼠标一个、电源线一根、ＶＩＶＯ手机一台，民警对上述物品进行扣押并制作搜查笔录一份。16、鉴定意见证明：民警对刘某的手机、冯某的手机及笔记本电脑进行电子数据恢复和鉴定证实，刘某参与诈骗的事实，证明冯某明知或者应当明知他人利用网络实施诈骗而提供了帮助行为。17、同案犯余某2的供述证明：2019年4月23日，余某2经邹某推荐到杨某1和邹某、陈某、杨某2、余某1、李某等人组建的利用伪造的“中彩网”，通过微信聊天增进感情后引导被害人进行投注并通过操作不中奖从而骗取被害人财物的一个团伙，其中杨某2骗了一个人20余万元，李某，余某1骗了他人几千余元。至案发，余某2没有骗到人，也还没有领过工资。18、被告人杨某1的供述证明：2019年3月份杨某1和陈某、邹某每人出资2万元租了湖南省平江县安全巷一个出租房作为工作室，购买了电脑、手机等设备，并花钱通过刘某购买到一个伪造的博彩平台“中彩网”，雇佣李某、杨某2、余某1、余某2做业务员，业务员以异性身份通过微信聊天与被害人加深感情后引导被害人在假“中彩网”平台投注，通过操控中奖结果从而骗取被害人的钱，其中杨某2骗了曹某22万元左右，李某骗了9000元左右，余某1骗了几千块，钱除了给业务员35%的提成和房租等开支，其余的钱杨某1、陈某、邹某一起分了，每人分了1万元左右。刘某占工作室股份的百分之10，因为没有赚到多少钱，只分了2000元钱给刘某。并证实冯某帮助杨某1等人制作博彩网站（1万余元）并对网站域名（900元每月）和服务器（200元每月）进行维护（1500元每月），收取费用的情况，这些费用都是通过刘某给付给冯某，2019年6月份的维护费、域名费和服务器费用是在今年5月份直接转给冯某的。19、被告人陈某的供述证明：①2019年3月份，和杨某1、邹某共同出资6万元，通过刘某购买伪造的博彩平台，雇佣李某和杨某2、余某1、余某2用微信聊天吸引被害人在该平台投注而诈骗被害人财物的事实；②刘某在陈某所在的诈骗团伙中占股10%；③杨某2诈骗一名被害人20万元，余某1诈骗一名被害人2000元，诈骗所得被瓜分。陈某和杨某1、邹某每人分了2.8万元。20、被告人邹某的供述证明：①2019年3月份与陈某，杨某1组建诈骗团伙，花2万元合伙购买刘某提供的“中彩网”诈骗平台，雇佣李某和杨某2、余某1、余某2作为业务员利用微信聊天吸引被害人在该伪造的博彩平台投注而实施诈骗，其中刘某在该团伙中占股10%；②杨某2诈骗一名被害人20万元，由该团伙及业务员瓜分赃款。21、被告人杨某2的供述证明：杨某1、陈某、邹某三人组建诈骗团伙，雇佣杨某2、李某、余某1、余某2四人作为业务员，利用伪造的博彩网站对被害人实施诈骗，其中杨某2在杨某1的指导下骗得被害人曹某21万余元，并从中分到8.6万余元。22、被告人李某的供述证明：杨某1、邹某、陈某三人组建诈骗团伙，雇佣李某、杨某2、余某2、余某1四人以异性身份用微信聊天吸引被害人在伪造的博彩网站下注以骗取被害人钱财，李某诈骗张某8000元，杨某2诈骗曹某20万余元。李某从骗得的金额中分得提成5800元。23、被告人余某1的供述证明：杨某1、陈某、邹某三人组建诈骗团伙，雇佣余某1、杨某2、李某、余某2四人利用微信聊天加深感情后吸引被害人在伪造的博彩网站上投注从而诈骗他人钱财，余某1诈骗两名被害人一共约55680元，并从中分得提成加全勤奖共计2.1万元。杨某2诈骗一名被害人20余万元。24、被告人刘某的供述证明：刘某明知杨某1、陈某等人需要利用虚假博彩网站骗取他人钱财，仍从“冯某”处购买赌博网站并转卖给杨某1、陈某等人，并与杨某1等人约定在杨某1所在诈骗团伙诈骗所得占股10%。刘某实际上只分了2000元红。2019年正月份，在杨某1、陈某的要求下，刘某通过微信找到冯某帮忙制作了一个博彩赌博网站“中彩网”，并通过微信转账的方式付款给冯某，并负责对网站进行维护，隔一段时间换一个网址，冯某还在该假的中彩网上设置了改单功能，通过改单，杨某1、刘某等人根据客户下注情况修改每次开奖的结果从而达到骗取他人的钱财的目的。陈某和杨某1就是告诉其要做一个彩票博彩网站，而且需要修改客户下注数据的“改单”功能，刘某将这些要求告诉冯某，由他制作。冯某告诉刘某他手上有网站源代码，可以直接制作，做好了之后再修改。从网站上线运营后第二个月开始每个月支付1500元人民币的维护费和900元的维护费，每次修改网站域名需要200元人民币。25、被告人冯某的供述证明：2019年3、4月份，刘某找到冯某要其按照正规的中彩网做一个假中彩网，冯某将网站做好后交给了刘某，刘某答应给冯某8000元，实际上刘某只给了6500元，后期网站的维护费是每个月1500元，但实际上也只给了一个月的钱。26、和解材料证明：2019年10月18日，余某1主动退赔被害人高某17850元，取得了被害人的谅解；2019年10月21日，杨某2主动退赔被害人曹某10万元，取得了被害人的谅解。邹某主动退赔被害人曹某5.9万元，取得了被害人的谅解。另查明，在本院审理期间，被告人杨某1、陈某、刘某主动退赔被害人曹某的损失，取得了被害人曹某的谅解；被告人杨某1、陈某主动退赔被害人高某的损失，取得了被害人高某的谅解；被告人邹某主动退赔了被害人张某和高某的损失，并取得了两被害人的谅解；被告人李某主动退赔了张某的损失，取得了被害人张某的谅解。在审理期间，本院委托了湖南省平江县司法局对被告人杨某2、余某1、李某进行社区矫正调查评估，经调查，湖南省平江县司法局建议对被告人杨某2、余某1、李某适用社区矫正。本院认为，被告人杨某1、邹某、陈某、冯某、刘某、杨某2、余某1利用网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额巨大；被告人李某利用网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人杨某1、邹某、陈某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人冯某、刘某、杨某2、余某1、李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人杨某1、陈某、刘某、杨某2、余某1、李某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。关于被告人杨某1的辩护人提出本案应定性为合同诈骗罪的辩护意见，经查，合同诈骗涉及的合同是客观存在的，且具有签订合同的行为、履行合同条款等，能体现市场交易行为，本案则是虚假的网站骗取他人财物，因此，本案不符合合同诈骗罪的构成要件，故该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人杨某1没有前科，且有坦白、退赔违法所得、取得被害人谅解的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人邹某及其辩护人提出邹某没有共同出资2万元，而是借款的辩护意见，经查，在卷证据均能证明被告人出资的2万元为入股金而非借款，邹某还提供了诈骗资金的账户，有分红、取现的行为，故该辩护意见无事实依据，本院不予以采纳。关于辩护人提出被告人邹某有坦白的辩护意见，因被告人邹某当庭翻供，因此不能认定其系坦白。关于辩护人提出被告人邹某应认定为从犯的辩护意见，经查，根据同案犯的供述以及邹某在本案中所起的作用、分红、取现、提供诈骗资金账户等行为，均能认定被告人邹某在犯罪过程中起积极主要作用，故该辩护意见，本院不予以采纳。关于辩护人提出被告人邹某具有初犯、偶犯、主动退赔被害人损失、取得被害人谅解的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人陈某的辩护人提出被告人陈某具有坦白、退赔被害人损失、取得被害人谅解、初犯、偶犯的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人冯某提出其只是按照刘某的需求制作网站，租赁费和运营费都没有收取，只是收取了维护费和制作费，其他费用均给了第三方，其不知道是犯罪的辩护意见，经查，被告人冯某明知其制作的网络是用于诈骗，仍按刘某的要求制作，并对诈骗网站进行维护，其行为构成诈骗罪，故该辩护意见，本院不予以采纳。关于辩护人提出被告人冯某有坦白的辩护意见，与本院查明的事实不相符，故该辩护意见，本院不予以采纳。关于被告人刘某的辩护人提出被告人刘某有从犯、犯罪情节轻微、没有按10%分红、系初犯、偶犯、坦白、积极退赔被害人损失、取得被害人谅解的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人杨某2、李某的辩护人提出被告人杨某2、李某有坦白、从犯、无前科、主动退赔被害人损失、取得被害人谅解、系初犯的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人余某1的辩护人提出被告人余某1的犯罪数额应认定为数额较大的辩护意见，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》相关规定，网络诈骗公私财物价值3万元以上50万元以下的，属数额巨大，故该辩护意见，本院不予以采纳。关于辩护人提出的被告人余某1有坦白、从犯、主动退赔被害人损失、取得被害人谅解的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人杨某2、余某1、李某的犯罪事实、情节和悔罪表现，可对三被告人适用缓刑。综上，对被告人杨某1、陈某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人邹某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人冯某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人刘某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人杨某2、余某1、李某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第一款和第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一款第（一）项之规定，分别判决如下：一、被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月14日起至2022年12月13日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）二、被告人邹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月14日起至2022年12月13日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）三、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月14日起至2022年12月13日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）四、被告人冯某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5起至2021年7月4日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）五、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月14日起至2021年6月13日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）六、被告人杨某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后五日内缴清。）七、被告人余某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后五日内缴清。）八、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后五日内缴清。）九、公安机关扣押的涉案财物依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗红荣人民陪审员  王洪英人民陪审员  黄志芳二〇一九年十二月二十日法官助理周玉书记员刘晓妍附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。