广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0305刑初1721号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人吴澳，男，1999年11月13日出生，汉族，高中文化，户籍地湖南省涟源市，住湖南省涟源市，因本案于2019年3月20日被抓获,同日被刑事拘留,4月17日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人何志友、金承刚，广东启仁律师事务所律师。被告人李周良，男，1977年7月22日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省涟源市，住湖南省涟源市，因本案于2019年3月13日被抓获,同日被刑事拘留，4月17日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人谭志仁，湖南真理律师事务所律师。被告人温来宝，男，1986年2月13日出生，汉族，小学文化，户籍地辽宁省营口市大石桥市，住辽宁省营口市，2017年6月28日因犯骗取贷款罪被辽宁省营口市西市区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，刑满日期为2019年7月16日。因本案于2019年3月13日被抓获,同日被刑事拘留，4月17日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人丁黎，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2019〕1738号起诉书指控被告人吴澳、李周良、温来宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员张茜出庭支持公诉。被告人吴澳及其辩护人何志友、金承刚，被告人李周良及其辩护人谭志仁，被告人温来宝及其辩护人丁黎到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年12月24日上午，深圳市××市政工程有限公司财务人员曾某在QQ上接收到冒充其领导陈某的人发来信息，让其将两笔款项付给史某、肖某1。当天，曾某从公司账上转账93万元（均为人民币）至史某的中国农业银行账户(62×××78),转账235万元至肖某1的中国农业银行账户（62×××72)。2019年1月9日，曾某跟陈某汇报核对资金时发现被骗，遂报案。2018年，被告人吴澳通过网络联系上一名QQ昵称为“差距”的网友，对方提出要购买他人银行卡、电话卡。于是吴澳联系中间人找到肖某1，让肖某1到中国农业银行办理了一张银行卡(62×××72，含U盾）及电话卡，吴澳将肖某1办理的银行卡、电话卡卖给网友“差距”，并按其要求寄给广西宾阳县名为“蓝浩”的人。同时，吴澳用自己的微信开通了该农业银行卡的余额变动提醒功能。2018年12月24日，吴澳从银行余额变动微信提醒得知肖某1的农行卡汇入235万元，其立即打电话将该农业银行卡挂失，此时卡内有余额198万元。吴澳将此事告知被告人李周良，二人商议将钱取出，并安排肖某1第二天至农业银行重新补办银行卡。随后吴澳、李周良将肖某1农行卡内的198万元转账至其母亲吴某的银行账户并转移。2018年10月，史某欲办理小额贷款，通过中间人贾某认识了被告人温来宝。其根据贾某的要求办理了数张电话卡、三张银行卡（含卡号为62×××78的农业银行卡），后将电话卡、银行卡交由贾某寄给温来宝。12月24日，史某接到贾某的电话称银行账户有问题，让其于第二天中午前赶到辽宁省营口市××找温来宝补办银行卡。12月25日，史某抵达营口与温来宝在农业银行门口汇合，按照温来宝要求在银行柜台将自己的62×××78农业银行卡销户，销户时银行工作人员告知卡内有57.8961万元。温来宝明知卡内资金并非用于包装贷款与走流水，仍要求史某将卡内资金转入新开立的农业银行卡，温来宝随后将卡内资金分多笔转入其控制的多张他人银行卡内，并取现用于个人消费。2019年3月20日凌晨1时许，公安机关在长沙市××酒店抓获吴澳；3月13日，公安机关在湖南省涟源市××公租房楼下抓获李周良；3月13日，公安机关在辽宁省营口市××公寓抓获温来宝。案发后，吴澳的亲属代为退缴赃款31000元，公安机关将扣押在案的赃款共计50000元发还给被害单位深圳市××市政工程有限公司。上述事实，被告人吴澳、李周良、温来宝在庭审过程中亦无异议，并有银行卡、电话卡、现金若干等物证，受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押清单及扣押决定书、发还清单、被告人身份信息、前科材料、银行交易流水等书证，证人吴某、谢某1、肖某1、刘某、贾某、史某等人的证言，被害单位代表曾某、陈某的陈述，被告人吴澳、李周良、温来宝的供述与辩解，辨认笔录，视频光盘及QQ聊天记录截图等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人吴澳、李周良、温来宝明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。建议判处吴澳、李周良四至六年有期徒刑，并处罚金；判处温来宝四至七年有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。吴澳的辩护人发表辩护意见称：1.吴澳系从犯；2.积极退赃退赔；3.认罪认罚，在侦查阶段如实供述犯罪事实，悔罪态度良好；4.系初犯、偶犯，社会危害性不大。李周良的辩护人发表辩护意见称：1.李周良认罪认罚，如实供述犯罪事实；2.系初犯，主观犯意不深，有4个未成年小孩需抚养。温来宝的辩护人发表辩护意见称：1.温来宝认罪悔罪；2.主动要求赔偿被害单位损失，具有悔罪表现。本院认为，被告人李周良、吴澳、温来宝明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。关于吴澳的辩护人认为吴澳系从犯的辩护意见，经查，吴澳将银行卡、电话卡卖给他人用于犯罪活动，获知银行卡存入来历不明的钱后即将银行卡挂失，伙同李周良商议将钱取出，并将卡内的钱转移，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。辩护人关于从犯的辩护意见与事实不符，不予采纳。李周良、吴澳、温来宝认罪认罚，吴澳的亲属代为退缴少部分赃款，酌情从轻处罚。温来宝曾因犯骗取贷款罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，在缓刑考验期限内又犯新罪，依法撤销缓刑，予以数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销辽宁省营口市西市区人民法院（2017）辽0803刑初30号刑事判决对被告人温来宝犯骗取贷款罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年的缓刑部分。二、被告人李周良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2024年3月12日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人吴澳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2023年3月19日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人温来宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；前犯骗取贷款罪判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已执行的刑罚四个月零八天，即自2019年3月13日起至2023年5月4日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库，已缴纳罚金一万元。）五、责令被告人李周良、吴澳退赔被害单位深圳市××市政工程有限公司193万元；责令被告人温来宝退赔被害单位深圳市××市政工程有限公司57.8961万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴君炜人民陪审员  梁肖群人民陪审员  李晓微二〇一九年十二月二十七日书 记 员  刘国庆附相关法律条文：第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。