广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0606刑初2697号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人陈国昌，男，1961年8月25日出生，汉族，小学文化，捕前系佛山市顺德区长某电器有限公司法定代表人，户籍地广东省佛山市顺德区**************。因本案于2018年12月28日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人卫宏，广东真善美律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2019]2636号起诉书指控被告人陈国昌犯合同诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。在诉讼过程中，佛山市顺德区人民检察院又于2019年10月15日以佛顺检刑变诉[2019]21号变更起诉决定书变更对被告人陈国昌的起诉事实。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员杨锦欣出庭支持公诉，被告人陈国昌及其辩护人卫宏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2013年被告人陈国昌与他人合资成立佛山市顺德区长某电器有限公司（以下简称“长某公司”），2014年12月18日起，陈国昌独自经营该公司。期间，该公司陷入长期亏损，陈国昌陆续多次向他人借债用于经营资金周转。2017年9月至12月期间，被告人陈国昌在明知长某公司缺乏支付能力的情况下，向中山市万某五金电器有限公司等14家供应商集中大量订购电热水器配件用于加工生产后变卖，配件货值共计人民币4654256元（以下同币种）。为了应付货款结算，陈国昌先后向上述供应商开具了24张出票日期集中在2017年12月30日至2018年1月，票面金额共计2094036元的空头支票。期间，陈国昌多次前往澳门赌博，仅于2017年12月25日至26日就用于赌博270000元。2017年12月底,陈国昌弃厂逃匿，致使中山市万某五金电器有限公司等14家被害单位被骗货款共计4654256元。具体事实如下：1.2017年11月至12月期间，被告人陈国昌向中山市万某五金电器有限公司的张某购进了共计397602元的电热水器搪瓷内胆，其中仅12月进货款达232113元。后陈国昌于同年12月4日签发出票日期为2017年12月31日票面金额为165489元的空头支票以应付该公司11月的货款结算，实际上仅支付了其中的400元，现尚欠397202元的货款未支付。2.2017年10月至12月期间，被告人陈国昌向佛山市顺德区鑫某某电器有限公司的欧阳某芳购进塑料配件，并于同年10月签发出票日期为2017年12月30日票面金额为43155元的空头支票以应付货款结算，至今一直未支付上述公司货款共计196800元。3.2017年9月至12月期间，被告人陈国昌向中山市开某电器有限公司购进电源线流电保护插头配件，并签发了2张出票日期分别为2017年12月30日、2018年1月16日的共计84900元的空头支票以应付货款结算，至今一直未支付上述公司货款共计181700元。4.2017年10月起，被告人陈国昌向佛山市顺德区博某电器有限公司购进电热水器配件，并签发了2张出票日期为2018年1月8日的共计232262元的空头支票以应付货款结算，至今一直未支付上述公司货款共计486057元。5.2017年9月至l2月期间，被告人陈国昌向中山市格某某电器有限公司购进电源线插头配件，并签发了出票日期为2017年12月30日票面金额为43491元的空头支票以应付货款结算，至今一直未支付上述公司货款共计258868元。6.2017年10月至12月期间，被告人陈国昌向中山市宝某电器有限公司购进内胆，并签发了2张出票日期为2017年12月30日、2018年1月18日共计398900元的空头支票以应付货款结算，至今一直未支付上述公司货款共计672707元。7.2017年11月至12月期间，被告人陈国昌向佛山市顺德区维某塑料制品有限公司购进热水器的外壳部件，并签发了2张出票日期为2018年1月3日、2018年1月16日共计173673元的空头支票以应付货款结算，至今一直未支付上述公司货款共计382125元。8.2017年9月至11月期间，被告人陈国昌向佛山市顺德冠某宏电器有限公司购进电热水器的温控器部件，并签发了出票日期为2018年1月12日票面金额为11500元的空头支票以应付货款结算，至今一直未支付上述公司货款共计66700元。9.2017年12月期间，被告人陈国昌委托中山市骏某喷涂有限公司做电热水器内胆进行搪瓷加工，至今一直未支付该公司加工费41987元。10.2017年8月至12月期间，被告人陈国昌向佛山市顺德区飞某电器有限公司购进搪瓷内胆，并签发了3张出票日期为2017年12月30日、2018年1月7日共计362606元的空头支票以应付货款结算，至今一直未支付上述公司货款共计400946元。11.2017年9月至12月期间，被告人陈国昌向中山市冠某电器实业有限公司供应卫浴产品，并签发了2张出票日期为2018年1月3日、15日共计52440元的空头支票以应付货款结算，至今一直未支付上述公司货款共计167730元。12.2017年10月至12月期间，被告人陈国昌向顺德区容桂浩某保温塑料贸易行购入生产热水器的发泡料，并签发了2张出票日期为2018年1月5日、16日共计295120元的空头支票以应付货款结算，至今一直未支付上述公司货款共计870770元。13.2017年10月至2017年12月期间，被告人陈国昌向肇庆市金某电热电器有限公司购入电热管配件，并签发了2张出票日期为2017年12月30日、2018年1月16日共计103713元的空头支票以应付货款结算，至今一直未支付上述公司货款共计162573元。14.2017年9月至12月期间，被告人陈国昌向佛山市顺德区容桂富某五金加工厂购入安全阀及混水阀，并签发了2张出票日期为2018年1月8日、2018年1月15日共计126787元，至今一直未支付上述公司货款共计368091元。2018年12月28日，民警在佛山市顺德区****顺某宾馆抓获被告人陈国昌。公诉机关提供了下列证据：抓获经过；被害单位代表张某、欧阳某芳、何某秋、李某丰、谢某涛、范某平、麦某玉、黄某玉、佘某华、梁某光、吴某标、袁某强、范某财、黄某敬的陈述；被告人陈国昌的供述；证人李某开、李某芬、王某坤、梁某恒、江某好、陈某洪的证言；辨认、指认笔录；户籍证明；营业执照复印件及委托书；合同、收条、对账单、送货单、进仓单、支票及说明；银行开户资料、交易流水及预留印鉴卡；工商登记资料；不动产登记信息查询表；车辆信息查询表；出入境记录查询记录；租赁合同；说明；民事判决书。公诉机关据此认为，被告人陈国昌以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人陈国昌对指控的基本事实没有意见，但对具体数额不清楚，辩解称其行为是民事纠纷不构成犯罪。被告人陈国昌的辩护人提出如下辩护意见：1.陈国昌主观上没有非法占有的故意；2.陈国昌为了维持经营曾向他人借款；3.陈国昌与供应商在2017年9月前没有出现退票，货款均支付；4.陈国昌为了避免人身安全受到伤害才外出，而不是潜逃；5.陈国昌2017年12月底离开，长某公司尚存有机器设备。综上，陈国昌的行为不构成合同诈骗罪。经审理查明，2013年被告人陈国昌与他人合资成立佛山市顺德区长某电器有限公司（以下简称“长某公司”），2014年12月22日经核准变更企业类型为有限公司（自然人独资），陈国昌独自经营长某公司。2017年9月至12月，被告人陈国昌在明知长某公司缺乏合同履行能力的情况下，向多家供应商集中大量订购电热水器配件用于加工生产后变卖，期间陈国昌开出支票支付部分货款，但均不能兑付。2017年12月25日至26日在澳门赌场兑换本钱消费了270000元。2017年12月底,陈国昌弃厂逃匿，共诈骗货款3244761元。具体事实如下：1.被告人陈国昌诈骗被害单位中山市万某五金电器有限公司的货款共计397202元。2.被告人陈国昌诈骗被害单位佛山市顺德区鑫某某电器有限公司的货款共计43155元。3.被告人陈国昌诈骗被害单位中山市开某电器有限公司的货款共计181700元。4.被告人陈国昌诈骗被害单位佛山市顺德区博某电器有限公司的货款共计232262元。5.被告人陈国昌诈骗被害单位中山市格某某电器有限公司的货款共计193881元。6.被告人陈国昌诈骗被害单位中山市宝某电器有限公司的货款共计646619元。7.被告人陈国昌诈骗被害单位佛山市顺德区维某塑料制品有限公司的货款共计173673元。8.被告人陈国昌诈骗被害单位佛山市顺德冠某宏电器有限公司的货款共计66700元。9.被告人陈国昌诈骗被害单位中山市骏某喷涂有限公司的加工款共计12500元。10.被告人陈国昌诈骗被害单位佛山市顺德区飞某电器有限公司的货款共计310528元。11.被告人陈国昌诈骗被害单位中山市冠某电器实业有限公司的货款共计62700元。12.被告人陈国昌诈骗被害单位顺德区容桂浩某保温塑料贸易行的货款共计442650元。13.被告人陈国昌诈骗被害单位肇庆市金某电热电器有限公司的货款共计113100元。14.被告人陈国昌诈骗被害单位佛山市顺德区容桂富某五金加工厂的货款共计368091元。2018年12月28日，民警在佛山市顺德区****顺某宾馆抓获被告人陈国昌。本院民事判决书已判令被告人陈国昌需对被害单位中山市开某电器有限公司的货款181700元及开具给被害单位中山市宝某电器有限公司支付货款，收款人为佛山市顺德区乐从镇汇某五金经营部的票据398900元承担连带清偿责任，故本案对上述款项不做退赔处理。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.抓获经过。证实：2018年12月28日，民警在佛山市顺德区****顺某宾馆抓获被告人陈国昌。2.被害单位代表张某的陈述及辨认笔录。证实：2017年11月，我与陈国昌约定由我经营的中山市万某五金电器有限公司给长某公司提供电热水器搪瓷内胆。2017年11月12日、27日，双方签了二份销售合同。期间，我公司一直根据订单给长某公司送货。2017年12月4日，我公司业务员到长某公司收取11月的货款，把送货单交给了长某公司对账，拿回一张出票人是长某公司和陈国昌，金额165489元，到期日期2017年12月31日的支票。支票到期后，被银行告知余额不足无法兑付。2018年1月2日，我收到其他供应商的电话，说长某公司拖欠多家货款，陈国昌已无法联系上。陈国昌在明知没有能力支付货款的情况下，在短时间内向我公司采购大量原配件，并私下将货物转移。被告人陈国昌在2017年12月27日通过微信转账400元支付货款，剩余货款未支付。被害单位代表张某对被告人陈国昌进行了辨认。3.被害单位代表欧阳某芳的陈述及辨认笔录。证实：2013年7月左右，我经营的佛山市顺德区鑫某某电器有限公司与长某公司有合作，由我公司送塑料配件到长某公司，收款都准时的。2017年9月开始突然增加货量，一直到2017年12月。2017年10月份，长某公司开了一张金额43155元，出票日期2017年12月30日的支票给我司。到期后被银行告知无法兑付。我去到长某公司，发现该公司已关门，厂房内的设备都已搬走了，且联系不到陈国昌。被害单位代表欧阳某芳对被告人陈国昌进行了辨认。4.被害单位代表何某秋的陈述及辨认笔录。证实：2016年11月开始，我公司中山市开某电器有限公司供应电源线流电保护插头配件给长某公司。2016年11月至2017年8月的货款已收到，2017年9月至12月的货款没有收到，期间陈国昌开了支票给我公司。2018年1月8日，我去银行兑换上述支票，但因账户余额不足兑付不了。后我去到长某公司发现已关门，厂房内的设备搬走了，陈国昌也找不到。被害单位代表何某秋对被告人陈国昌进行了辨认。5.被害单位代表李某丰的陈述及辨认笔录。证实：2016年4月左右开始，佛山市顺德区博某电器有限公司供应电热水器配件到长某公司，收款都准时的。2017年10月开始，供货量增加。2018年1月1日放假后，我公司去银行兑换不了长某公司开出的支票，后去到长某公司发现该公司已关门，厂房内的设备已搬走。被害单位代表李某丰对被告人陈国昌进行了辨认。6.被害单位代表谢某涛的陈述及辨认笔录。证实：2013年4月至2017年12月底，中山市格某某电器有限公司与长某公司有合作，由我们供应电源线插头配件给长某公司，之前货款已经收到，2017年9月开始的货款尚未收到。陈国昌开了一张支票给我公司支付2017年10月的货款，2018年1月4日，我去银行兑换发现账户没有钱，后去到长某公司，该公司已关门，厂房内的设备都已搬走。被害单位代表谢某涛对被告人陈国昌进行了辨认。7.被害单位代表范某平的陈述及辨认笔录。证实：2017年10月至12月，我公司中山市宝某电器有限公司供应内胆给长某公司。在结算11月的货款时，陈国昌给我公司开出了2张支票，但支票账户余额不足无法兑付。我们在2018年1月发现长某公司已关门，里面的设备都已经被搬走，陈国昌也无法联系了。2017年11月的货款因为已经以支票方式结算，并开出了收据，因此该月的送货单已被长某公司收走了。被害单位代表范某平对被告人陈国昌进行了辨认。8.被害单位代表麦某玉的陈述。证实：2013年4月开始，我公司佛山市顺德区维某塑料制品有限公司供应热水器的外壳部件给长某公司。2017年11月开始,长某公司没有支付货款。后我司分别收到长某公司的2张支票。2018年1月9日，被银行告知支票无法兑付。9.被害单位代表黄某玉的陈述。证实：佛山市顺德冠某宏电器有限公司于2014年2月开始与长某公司有合作的，由我司向长某公司供应热水器的温控器部件。2017年9月，对方给我司一张支票，但该支票跳票了，从2017年10月开始，长某公司没有支付货款给我司，11月初（具体时间忘记了），我司又收到长某公司的一张支票，同样无法兑付。2018年1月1日，我司收到其他供应商的消息，说长某公司的老板已经跑路了。10.被害单位代表佘某华的陈述。证实：2017年11月初，我司中山市骏某喷涂有限公司帮长某公司对电热水器内胆进行搪瓷加工。在2017年11月期间，长某公司结算较准时，2017年12月开始，长某公司称资金紧张，加工款一拖再拖。后我的客户称长某公司的老板陈国昌跑路了，于是我叫儿子到该公司看一下，结果找不到人，电话关机，厂房被搬空，欠款无法追收。11.被害单位代表梁某光的陈述及辨认笔录。证实：佛山市顺德区飞某电器有限公司于2014年3月开始供应搪瓷内胆给长某公司。2017年9月开始收到3张支票支付2017年8月至10月的货款，但因账户内余额不足退票。2018年年初我司找不到陈国昌。被害单位代表梁某光对被告人陈国昌进行了辨认。12.被害单位代表吴某标的陈述及辨认笔录。证实：2017年8月至12月开始，中山市冠某电器实业有限公司供应卫浴产品给长某公司。长某公司拖欠我司货款，2017年12月31日我发现该厂已搬离，陈国昌找不到。期间陈国昌开出2张支票，收款人为胡某红，她是我司的财务，是我要求写该名字收款的，但都因余额不足无法兑付。2017年9月开始陈国昌提高供货量，我怀疑其是故意套现走路。被害单位代表吴某标对被告人陈国昌进行了辨认。13.被害单位代表袁某强的陈述及辨认笔录。证实：2016年初起，顺德区容桂浩某保温塑料贸易行供应热水器的发泡料给长某公司。2017年10月、11月收到2张支票，11月货款没有支付，收到支票因账户余额不足兑付不了。2017年12月31日，我收到其他供应商的消息，说长某公司的老板已经跑路了。被害单位代表袁某强对被告人陈国昌进行了辨认。14.被害单位代表范某财的陈述及辨认笔录。证实：2015年6月开始，肇庆市金某电热电器有限公司供应电热管配件给长某公司。2017年9月开始，长某公司对货量的需求突然加大，11月至12月因我厂产量跟不上而没足量交货，货款仍拖欠。陈国昌开给我司2张空头支票，其中一张是支付2017年10月的货款。2017年12月无法联系上陈国昌。被害单位代表范某财对被告人陈国昌进行了辨认。15.被害单位代表黄某敬的陈述及辨认笔录。证实：2017年初开始，佛山市顺德区容桂富某五金加工厂供应安全阀及混水阀给长某公司。从2017年9月起货款就没有收到，且这时开始长某公司的订货量突然加大，期间陈国昌开了2张空头支票支付2017年9月、10月的货款。到了2017年12月就无法联系上陈国昌。被害单位代表黄某敬对被告人陈国昌进行了辨认。16.被告人陈国昌的供述及指认笔录。证实：经过变更，2012年开始我个人经营长某公司，法人代表是我本人，没有其他股东。在经营长某公司期间一直都有亏损的情况出现，有时候我还向别人借了钱去维持经营。2017年9月至12月期间，我大约组装了约12000台热水器，向富某五金加工厂、肇庆金某电器有限公司、浩某保湿塑料贸易行、顺德冠某宏电器有限公司、维某塑料制品有限公司、宝某电器有限公司、格某某电器有限公司、顺德区博某电器有限公司、开某电器有限公司、鑫某某电器有限公司、万某五金电器有限公司、飞某电器有限公司、冠某电器有限公司等14家供应商购入的配件，并向供应商开出支票，但这些支票兑付不了。所进的配件全部用于组装电热水器，已全部售出，每台平均配件成本价280元，纯利润约每台赚5元，约8成的货款收回。我名下没有物业和汽车。我个人与公司的钱是混同的。银行账户中，2017年12月25日、26日转账出去的270000元是因为在澳门赌场赌博需要本钱而折换，另有7492元是我在澳门购买金饰消费用的。2017年12月14日、9日、22日期间分别支取的50000元用于发工资、生活所需及支付货款等，支付的对象不记得了；2017年12月18日支取的30000元不记得用途了。2017年12月的时候我实在没有钱存入支票账户，于是我就没有回公司并关机逃到中山石岐藏匿几个月，直到没有供应商找我之后我就回到容桂。2018年12月28日晚被公安机关抓获。我在逃匿期间没有联系供应商。黎某、梁某玲、陈某奇及李某雯是我公司的员工，都有权参与收货。被告人陈国昌当庭供述常某丹也是公司员工，负责收发货。被告人陈国昌对民事判决书、支票进行了指认，承认开具的23张支票是长某公司2017年8月至12月开具给被害单位支付货款的。17.证人李某开的证言。证实：我和陈国昌是朋友也是生意上伙伴。2017年初，我和陈国昌有生意合作，双方互有供货。陈国昌的资金不足也经常向我借钱，没有还过现金，每次还款方式都是以货抵债，至今陈国昌欠我的债务已还清。18.证人李某芬的证言。证实：我是长某公司的出纳员，2017年9月离职，我和陈国昌是雇佣关系，也是朋友关系。自2012年经营至2017年9月，长某公司的财务正常，供货商的货款均由我开具支票支付，我定期查看支票账号内的余额进行补充资金，均无出现退票及供货商兑付不了来闹事的情况。离职后，我不知道什么原因导致长某公司经营不下去，并欠下供货商的货款。陈国昌之前有向我借钱，到2017年9月期间，陈国昌陆续将钱还给我,但还没清偿完毕。陈国昌借的钱应该全部投进长某公司用于经营。19.证人王某坤的证言。证实：长某公司自2013年开始租赁佛山市顺德区顺某包装印刷实业有限公司位于顺德区容桂街道华口某某路某某号之三三楼一处厂房，租期至2017年12月底。2017年12月，陈国昌没有按时交租金，顺某公司于当月25日将该厂的电源切断，在陈国昌交纳租金后又通电了。随后陈国昌每天加班，到2017年12月29日，陈国昌将公司的物品搬离，之后就没见到他本人了。陈国昌在案发前几个月的租金都需要催收才能缴纳。案发后，有多名供货商来找陈国昌。陈国昌的厂开工到2017年12月29日，之后就没再见过他。我们查看过，厂房内只有一些杂物，并没有零件、半成品、成品及设备。20.证人江某好的证言。证实：2015年开始，我经营的长某2电子有限公司供应电子配件给陈国昌经营的长某公司，陈国昌一致拖欠我货款约300000元。经追讨，陈国昌在2017年9月30日至11月4日期间分5笔共转账203000元还货款。21.证人陈某洪的证言。证实：2015年开始，陈国昌经常向我借钱。2017年11月至12月，我将岳父李某宣及妻子李某棠的银行账号告诉陈国昌，让其转账还款，陈国昌分三笔共转入185000元。22.户籍证明。证实：被告人陈国昌的身份情况。23.营业执照复印件及委托书。证实：各被害单位委托相关人员进行报案情况。24.合同、收条、对账单、送货单、进仓单、支票及说明。证实：被告人陈国昌合同诈骗被害单位中山市万某五金电器有限公司的货款共计397202元、佛山市顺德区鑫某某电器有限公司的货款共计43155元、被害单位中山市开某电器有限公司的货款共计181700元、佛山市顺德区博某电器有限公司的货款共计232262元、中山市格某某电器有限公司的货款共计193881元、中山市宝某电器有限公司的货款共计646619元、佛山市顺德区维某塑料制品有限公司的货款共计173673元、佛山市顺德冠某宏电器有限公司的货款共计66700元、中山市骏某喷涂有限公司的加工款共计12500元、佛山市顺德区飞某电器有限公司的货款共计310528元、中山市冠某电器实业有限公司的货款共计62700元、顺德区容桂浩某保温塑料贸易行的货款共计442650元、肇庆市金某电热电器有限公司的货款共计113100元及佛山市顺德区容桂富某五金加工厂的货款共计368091元。25.银行开户资料、交易流水及预留印鉴卡：（1）944************905账户。证实：该账户为长某公司的中国邮政储蓄银行的支票账户。该账户在2016年1月至2017年12月期间，经李某芬、陈国昌账户转入款项，后转账给其他公司普通支票承兑。2017年12月25日至2018年3月21日，账户余额没超过146.03元。（2）201301********67506账户。证实：该账户为长某公司的中国工商银行的支票账户。该账户2017年11月15日的余额为809.39元，至2017年12月25日才转入52300元，同日将52350元转至了陈国昌账户，2017年12月25日至2018年3月21日，账户余额没超过189.68元。（3）150********791账户。证实：该账户为长某公司的平安银行的账户，都由陈国昌账户转入资金与其他公司、客户进行资金转账，陈国昌于2017年12月转入3笔共87896元，后用于支票支付，2017年12月12日余额668.96元，此后该账户无再进账。（4）622********10100710账户。证实：户名陈国昌，开户行中国农业银行，上述账户多次转账给长某公司，经多次收入支出后。2017年12月29日后余额仅为600元左右，没有再进账。2017年12月25日消费100000元（泉州市千某人网络科技有限公司）；12月26日在周某福珠宝店消费7492元；12月26日消费2笔共170000元（莆田市涵江区江口镇光某兔业培训）。（5）465********4955账户。证实：户名陈国昌，开户行中国农业银行，该账户是个人支票账户，在2017年12月1日、3日由本人账户转入2笔分别为60800、21980元后转出，此后余额986.5元，无再进账。（6）492********3163账户。证实：该账户为长某公司的对公活期账户，开户行中国农业银行，2017年12月5日转入3700元，余额为5256.62元，后就没有款项转入，此后仅有银行平台的结算交易，至2018年3月21日余额为0元。26.工商登记资料。证实：佛山市顺德区长某电器有限公司的法定代表人陈国昌，2014年12月22日企业类型变更为有限责任公司（自然人独资），股东为陈国昌。27.不动产登记信息查询表。证实：被告人陈国昌未查询到有不动产产权登记记录。28.车辆信息查询表。证实：被告人陈国昌在佛山市没有车辆登记信息。29.出入境记录查询记录。证实：被告人陈国昌在2017年8月24日至2017年12月26日有5次往来澳门记录。30.租赁合同。证实：长某公司租赁佛山市顺德区顺某包装印刷实业有限公司位于佛山市顺德区************（车间一厂房3楼）的情况。31.民事判决书。证实：已判令被告人陈国昌需对被害单位中山市开某电器有限公司的货款181700元及开具的收款人为佛山市顺德区乐从镇汇某五金经营部的票据398900元承担连带清偿责任。以上证据经法庭查证属实，足以认定。公诉机关提供的其他证据与本案的定罪量刑缺乏关联性，故本院不予采纳。关于本案犯罪数额的认定问题。根据本案在案证据及有利于被告人的原则，被告人陈国昌合同诈骗被害单位中山市万某五金电器有限公司、中山市开某电器有限公司、中山市宝某电器有限公司、中山市骏某喷涂有限公司、中山市冠某电器实业有限公司、顺德区容桂浩某保温塑料贸易行的犯罪数额按照可以互相印证的货物单据数额进行认定；合同诈骗被害单位佛山市顺德区鑫某某电器有限公司、佛山市顺德区博某电器有限公司、佛山市顺德区维某塑料制品有限公司的犯罪数额按照支票的数额进行认定；合同诈骗被害单位中山市格某某电器有限公司、佛山市顺德冠某宏电器有限公司、佛山市顺德区飞某电器有限公司、肇庆市金某电热电器有限公司、佛山市顺德区容桂富某五金加工厂的犯罪数额按照可以互相印证的货物单据及支票数额进行认定。另外，公诉机关指控被告人陈国昌2017年9月至12月期间实施合同诈骗行为，但又将佛山市顺德区飞某电器有限公司2017年8月份的货款作为犯罪数额指控，根据指控的犯意起始时间，故该部分的犯罪数额本院不予确认。综上，公诉机关指控的被告人陈国昌合同诈骗的部分数额证据不足，本院不予确认。关于被告人陈国昌的行为定性问题。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。区分合同诈骗罪与一般民事纠纷的关键在于行为人在主观上是否具有非法占有财物的目的。综合分析本案的证据，被害单位代表欧阳某芳、李某丰、范某财、黄某敬均陈述到长某公司在2017年9月时突然提高货物需求量，陈国昌向被害单位开具的支票，除了一张出票日期是2017年12月3日外，其他支票的出票日期集中在2017年12月底或2018年1月初，均因支票账户余额不足而无法兑付。陈国昌供述2017年9月至12月生产的12000台电热水器以营利方式全部销售出去，约有8成的货款已收回，但陈国昌对这么大量货物销售及回收款项去向不能供述清楚，收回的货款也没支付被害单位货款。证人李某开证实陈国昌向李某开的借款是通过货物来抵债偿还的。证人王某坤证实陈国昌在案发前几个月的租金都需要催收才能缴纳，长某公司生产到2017年12月29日，陈国昌搬离，厂房内只剩杂物。银行流水和陈国昌供述，证实陈国昌在大额负债的情况下，2017年12月25日、26日仍在澳门赌场及商店进行大额的非日常消费和挥霍。陈国昌在离开长某公司后没有联系被害单位，被害单位也联系不上陈国昌。本案现有证据足以证实陈国昌2017年9月起，向被害单位购买配件的金额已超过其经济能力，将配件组装后进行销售，并将销售货款卷走逃匿。综上，被告人陈国昌在主观上具有非法占为己有的目的，客观上实施了在合同履行中骗取被害单位财物的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。故陈国昌提出的辩解意见本院不予采纳。本院认为，被告人陈国昌无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人陈国昌犯合同诈骗罪，罪名成立。被害单位的财产损失由被告人陈国昌依法予以退赔。对于辩护人提出的第2、3点辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳；对于辩护人提出的其他辩护意见，如前所述，缺乏理据，本院不予采纳。根据被告人陈国昌的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈国昌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2029年12月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被害单位中山市万某五金电器有限公司人民币397202元、佛山市顺德区鑫某某电器有限公司人民币43155元、佛山市顺德区博某电器有限公司人民币232262元、中山市格某某电器有限公司人民币193881元、中山市宝某电器有限公司人民币247719元、佛山市顺德区维某塑料制品有限公司人民币173673元、佛山市顺德冠某宏电器有限公司人民币66700元、中山市骏某喷涂有限公司人民币12500元、佛山市顺德区飞某电器有限公司人民币310528元、中山市冠某电器实业有限公司人民币62700元、顺德区容桂浩某保温塑料贸易行人民币442650元、肇庆市金某电热电器有限公司人民币113100元及佛山市顺德区容桂富某五金加工厂人民币368091元，均由被告人陈国昌依法予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 棠人民陪审员  杨建文人民陪审员  杨桂妹二〇一九年十二月四日书 记 员  董少金附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。