河北省宁晋县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0528刑初193号 公诉机关宁晋县人民检察院。 被告人马志强，男，1992年11月26日出生于河北省沧州市，汉族，无业，高中文化，住沧州市。因本案于2019年5月30日被宁晋县公安局抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月31日被宁晋县公安局刑事拘留，同年6月13日被执行逮捕。现羁押于宁晋县看守所。 指定辩护人曹青青，河北众平律师事务所律师。 宁晋县人民检察院以宁检公诉刑诉[2019]176号起诉书指控被告人马志强犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁晋县人民检察院指派检察员张世羡出庭支持公诉，被告人马志强及其指定辩护人曹青青到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁晋县人民检察院指控：（一）2018年4月15日，被告人马志强在微信上对唐某声称自己做“理财项目”很挣钱，并能够带其一起挣钱，唐某向马志强转账2000元后一直联系不上马志强，该钱款被马志强用于博彩并挥霍。指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人马志强供述，被害人唐某陈述，调取证据通知书，资金流向记录，微信账号信息及交易记录等证据。 （二）2019年3月24日，被告人马志强对王某声称投入10000元即可每天最少获益200元，后王某分两次用微信转给马志强20000元，马志强将该款以购买彩票、博彩等方式挥霍。被告人马志强积极赔偿被害人王某经济损失，取得了谅解，自愿认罪认罚。指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人马志强供述，被害人王某陈述，证人金某证言，调取证据通知书，资金流向记录，微信账号信息，中国民生银行石家庄分行明细，中国农业银行个人账户明细，扣押决定书，扣押物品、文件清单，谅解协议书，办案说明，受案登记表，抓获经过，发破案经过，户籍证明信等证据。 公诉机关认为，被告人马志强以非法占有为目的，以帮助他人网上理财为手段，承诺高额回报，骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。鉴于被告人马志强案发后积极赔偿被害人经济损失，取得了谅解，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元，提请本院依法判处。 被告人马志强对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人曹青青提出的辩护意见是，对公诉机关指控的事实和罪名无异议。被告人马志强到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，并且退赔了被害人经济损失，取得了谅解，愿意接受罚金刑，犯罪行为较轻，涉案金额较少，危害后果较小，可对其从轻处罚。同意公诉人量刑建议。 经审理查明：（一）2018年4月15日，被告人马志强声称自己做理财项目能帮助被害人唐某挣钱，唐某向马志强转账2000元，后一直联系不上马志强。该款被马志强用于博彩挥霍。审理期间，被告人马志强赔偿了被害人唐某经济损失，取得了谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人马志强供述，其在好几个微信群发信息说其能赚钱，一天的纯利润16万元。2018年4月，江苏的一个男子通过微信群加了其，问其怎么挣钱，其告诉他其可以在博彩平台上给他注册一个账号，然后可以替他赚钱，后来对方微信给其转款2000元，该款其都赔光了。后来，那个男子跟其要本金和收益时其说晚点给他，他就骂其，后来其不再理他了，收益和本金也没给他。其和那个男子没有见过面。其的微信号×××。 2、被害人唐某陈述，证明2018年4月15日晚，其在一个“快乐娱乐群”的微信群里看见一个微信昵称“坚持终将美好”的人发了两条消息，说一天纯利润16万，有兴趣私聊，是个理财的项目，其在微信群里加了微信昵称“坚持终将美好”的那个人为微信好友，那个人说有一个赚钱的项目，需要其缴纳本金，缴纳后可以帮其注册账号，帮其赚钱，他让其缴纳本金2000元，当晚22时03分左右，其将2000元微信转账给对方。之后，那个人就不回消息了，其报了警。那个人的微信号是×××，其的微信号×××，微信昵称“瑾年”。其的微信一共绑定了三张银行卡，分别是6217231109000××××××（工行）、6228481984089××××××（农行）、6226020048××××××（民生银行）。 3、宁晋县公安局调取证据通知书、资金流向记录、微信账号信息及交易记录，证明2018年4月15日，唐某的微信账号向马志强的微信账号转款2000元，以及马志强的资金流向情况。 4、谅解书、本院询问笔录，证明审理期间，被告人马志强赔偿了被害人唐某经济损失，取得了谅解。 上述证据，本院予以确认。 （二）2019年3月24日，被告人马志强以帮助王某理财为由，对王某声称投入10000元即可每天最少获益200元，后王某分两次微信转款给马志强共计20000元，马志强将该款以购买彩票、博彩等方式进行挥霍。案发后，被告人马志强赔偿了被害人王某经济损失，取得了谅解。 1、被告人马志强供述，其骗了微信昵称是“梅子”的微信好友20000元，“梅子”是个女的，她的手机号151××××0520，其没有见过“梅子”。2019年3月下旬的一天，其在微信中与“梅子”聊天，其说投资10000元，每天最少收益200元，上午给其钱，当晚就有收益，“梅子”问其是什么平台，其说告诉她她也不懂，也操作不了，只有其和助理能操作，“梅子”用微信转给其10000元，该款其赔了。第二天，“梅子”问其为什么没有把昨天的本金和收益给他，其骗“梅子”说其的助理操作失误，需要再投资10000元才能把之前的钱提出来，后来“梅子”又微信给其转账10000元。过了一两天，其将该20000元都赔光了。其还继续骗“梅子”说需要2000元就可以把之前的20000元都提出来，“梅子”没有给其转账，也不接其电话。其实际上没有助理，都是其在操作。“梅子”给其的钱是先从微信提现到其的民生银行卡，然后，其再投入到了博彩、比特币等一些平台，这些平台都是彩票类、赌博类、虚拟货币的平台。有时这些平台显示的是公司账户，有时显示的是个人账户。 2、被害人王某陈述、微信聊天记录、短信记录截图，证明2019年3月22日，其的一个微信好友马志强在微信上说能网上帮其理财，把钱给了他，每天不用管，10000元一天能收益200元，当天能返还，还说只有他和他的助理能做，其做不了，跟其说也不懂，他还告诉了其他的名字和手机号，其就相信了。2019年3月24日，其给马志强微信转账10000元，第二天，其跟马志强要本金和收益，他说他的助理操作失误了，如果想要回这10000元，需要其再转10000元才能把之前的钱提出来，马志强跟其说他人很好，还给其发了他给别人转账的截图，意思是别人有困难了他借给别人钱，其就相信了，其又给马志强微信转账10000元，转账当晚，马志强说数据错误，需要调试，没有把本金、收益给其，并说需要再给马志强转账2000元才能把之前的钱提出来，其说没钱了，马志强说让其出1000元，他出1000元，把之前的钱提出来，其就给他转了1000元，后来，其让马志强把所有的钱退回来，他就只把这1000元退给了其，后其报警。之后，马志强还通过微信、电话让其给他转钱，说再不转钱之前的钱就都不能提出来，责任让其承担，其就不再理他了。其用其的微信绑定的是尾号为3778的农业银行卡给马志强转的账。其的微信号是151××××0520，微信昵称“梅子”，马志强的微信号×××，微信昵称是“坚持终将美好”。现马志强已赔偿了其20000元，其对马志强表示谅解。 3、证人金某证言，证明其是马志强的母亲，其已经赔偿了王某20000元，并与王某签了谅解协议书，王某表示不再追究马志强责任。 4、宁晋县公安局调取证据通知书、资金流向记录、微信账号信息、中国民生银行石家庄分行明细、中国农业银行个人账户明细、微信转账记录截图，证明2019年3月24日，王某微信转账给马志强10000元，2019年3月25日，王某微信转账给马志强10000元，以及被告人马志强资金的流向。 5、宁晋县公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明2019年5月31日，该局从被告人马志强处扣押黑色华为荣耀7X手机一部。 6、谅解协议书，证明2019年6月4日，马志强的亲属已经赔偿了被害人王某经济损失20000元，王某对马志强表示谅解。 7、宁晋县公安局办案说明，证明侦查员将马志强的手机送往宁晋县公安局网络安全侦查大队进行数据恢复，未能恢复马志强同本案被害人之间的聊天记录及转账记录。 8、受案登记表、抓获经过、发破案经过，证明本案的发生和侦破过程。 9、户籍证明，证明被告人马志强出生于1992年11月26日，身份证号码1309021992××××××××。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人马志强以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，应予支持。被告人马志强到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，赔偿了被害人经济损失，取得了谅解，可对其从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见，与事实相符，予以采纳。公诉机关提出对被告人马志强判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元的量刑建议予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公民财产权利，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年3月29日止）。 二、扣押在案的被告人马志强的作案工具华为手机一部，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  袁丽云 审 判 员  赵丽霞 人民陪审员  王丽娜 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  江伟娜 第1页 第7页