湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1002刑初203号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人何洋，男，1991年11月13日出生于湖北省荆州市，汉族，大学肄业文化程度，荆州市路远市政公司员工，户籍住所地湖北省荆州市沙市区，现住地湖北省荆州市沙市区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被荆州市公安局沙市区分局刑事拘留；同年7月20日被荆州市公安局沙市区分局取保候审。辩护人郑刚，湖北恒祥律师事务所律师。被告人何中华，男，1981年3月12日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化程度，湖南省银河钢构有限公司深圳分公司股东、深圳市久巨教育科技有限公司股东，户籍住所地湖北省仙桃市，现住地广东省深圳市南山区，2017年4月7日因犯寻衅滋事罪，被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月17日被荆州市公安局沙市区分局取保候审；同年12月10日被荆州市公安局沙市区分局依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人龙成文，湖北龙田律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2019〕183号起诉书于2019年4月26日指控被告人何洋、何中华、袁某国犯开设赌场罪，向本院提起公诉。后因被告人袁某国在逃，遂以鄂荆沙检刑变诉〔2019〕8号变更起诉决定书于2019年10月8日变更本案被告人为何洋、何中华。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派张建国出庭支持公诉，被告人何洋及其辩护人郑刚、被告人何中华及其辩护人龙成文到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：2018年6月初，被告人何洋与何中华约定，在2018年俄罗斯足球世界杯期间利用赌球网站开设网络赌场。具体分工是:由何中华提供赌球网站网址、登陆账号和密码交予何洋，何洋发展玩家进行赌球投注，并将玩家投注方式(赌输赢、赌比分、赌受让球)、投注金额输入赌球网站，同时将收取的赌球资金通过支付宝(账号136××××4266，昵称“这厮”)、微信(账号hy91×××13，呢称“这厮”)和银行转账(中国建设银行6227002662090431493)的方式汇往何中华(中国建设银行6214997209119888)，何中华提供资金保证何洋的赌球业务能够正常赔付，何洋从收取的赌资中提取2.4％作为分红。在世界杯比赛期间，何洋还与袁某国约定利用赌球网站开设网络赌场，由袁某国另行提供赌球网站网址、登陆账号和密码交予何洋，其他操作方法与同何中华的分工一致，何洋通过支付宝、微信和银行转账的方式将收取的赌资汇往袁某国(支付宝账户13×××44，呢称“一只袁大大”)（微信账号×××昵称“捕捉一枚浪子叫骚袁”)(中国建设银行6236682660001749126)，何洋从赢球的赌资中提取3％作为分红。何洋从2018年6月14日至7月11日，利用从何中华、袁某国处获得的赌球网站发展何某(另案处理)、张某(另案处理)、丁某(另案处理)、王某(另案处理)、杨某(另案处理)等多名玩家参与网络赌球，收取赌资共计823000余元，其中何中华收取赌资514000余元。另外，何洋在2018年6月28日至30日期间，采取不在赌球网站上输入投注方式和投注金额的形式，接受王某等人的线下投注，并寻找玩家邓某(另案处理)进行对赌，何洋收取赌资共计140000元，并从收取的资中提取3%作为分红。2018年7月11日，被告人何洋、袁某国分别在沙市区顺驰太阳城3A栋3门5楼1号家中和沙市区新天地维也纳酒店1201房间内被荆州市公安局沙市区分局民警抓获，何中华于2018年8月17日向荆州市公安局沙市区分局崇文街派出所主动投案。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。认为被告人何洋、何中华利用赌球网站开设网络赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请人民法院依法判处。被告人何洋对罪名无异议，认为其系利用网络数据线下赌博，且对赌博金额有一定出入。被告人何中华对指控事实及罪名均无异议。被告人何洋的辩护人提出如下辩护意见：何洋没有设置下级账户且未参与网站利润分成，不宜认定为网上开设赌场，系从犯，且认罪认罚，并积极退赃，建议从轻减轻处罚。被告人何中华的辩护人辩称：何中华在本案中所起的作用较小，且有自首情节，认罪悔罪，且参与时间不足一个月，无获利，建议从轻减轻处罚。经审理查明：2018年6月初，被告人何洋与何中华约定，在2018年俄罗斯足球世界杯期间利用赌球网站开设网络赌场。具体分工是:由何中华提供赌球网站网址、登陆账号和密码交予何洋，何洋发展玩家进行赌球投注，并将玩家投注方式(赌输赢、赌比分、赌受让球)、投注金额输入赌球网站，同时将收取的赌球资金通过支付宝(账号136××××4266，昵称“这厮”)、微信(账号hy91×××13，呢称“这厮”)和银行转账(中国建设银行6227002662090431493)的方式汇往何中华(中国建设银行6214997209119888)，何中华提供资金保证何洋的赌球业务能够正常赔付，何洋从收取的赌资中提取2.4％作为分红。在世界杯比赛期间，何洋还与袁某国约定利用赌球网站开设网络赌场，由袁某国另行提供赌球网站网址、登陆账号和密码交予何洋，其他操作方法与同何中华的分工一致，何洋通过支付宝、微信和银行转账的方式将收取的赌资汇往袁某国(支付宝账户13×××44，呢称“一只袁大大”)（微信账号×××昵称“捕捉一枚浪子叫骚袁”)(中国建设银行6236682660001749126)，何洋从赢球的赌资中提取3％作为分红。何洋从2018年6月14日至7月11日，利用从何中华、袁某国处获得的赌球网站发展何某(另案处理)、张某(另案处理)、丁某(另案处理)、王某(另案处理)、杨某(另案处理)等多名玩家参与网络赌球，收取赌资共计823000余元，其中何中华收取赌资514000余元，袁某国收取赌资308700元。何洋在2018年6月28日至30日期间，采取不在赌球网站上输入投注方式和投注金额的形式，接受王某等人的线下投注，并寻找玩家邓某(另案处理)进行对赌，何洋收取赌资共计140000元，并从收取的资中提取3%作为分红。上述犯罪活动中，被告人何洋非法获利21800元。另查，被告人何中华于2018年8月17日向荆州市公安局沙市区分局崇文街派出所主动投案。案发后，被告人何洋退缴非法获利21800元，被告人何中华已交款30000元另，经本院委托，荆州市沙市区社区矫正局出具了评估意见书，认为被告人何洋符合社区矫正条件，可以适用非监禁刑。上述事实，有公诉机关当庭宣读并出示以下证据予以证实。认定上述事实的证据如下：（1）物证：记账本；（2）受案登记表、抓获经过、前科记录、扣押决定书、扣押清单、何某、丁某、郝某、何洋等人的微信转账记录，何洋、袁某国、邓某的银行卡转账记录，户籍资料等书证；（3）证人何某、丁某、王某、张某、邓某等人的证言；（4）被告人何洋、何中华、袁某国的供述与辩解；（5）何洋的搜查笔录；（6）视听资料、电子数据：讯问光盘二张。上列证据，经庭审举证、质证，证据的来源合法，所证内容客观、真实，二被告人及辩护人均无异议，本院予以确认。关于被告人何洋的辩护人提出何洋没有下级账号及未参与分成，不属于网上开设赌场的辩护意见，经查，被告人何洋系利用何中华、袁某国提供的赌博网络网址、账号、密码再给予参赌人员网上下注，并利用自己的微信、支付宝等收取赌资，没有发展下级会员帐号和注册账号，且获利为抽头渔利，故该辩护意见本院予以采纳，但不影响公诉机关指控罪名成立，其量刑情节应参考网上开设赌场相关司法解释予以界定。关于辩护人所提被告人属从犯的辩护意见，经查，本案被告人何中华所供述的上线未被抓获，相关事实未能全部查证确认，故二被告人均不宜认定在案件中的主从犯地位，且二被告人在本案中所起作用大致相当，故该点辩护意见不予采纳。关于二被告人认罪态度较好，积极退赃，且作案时间较短，参与人数较少，社会危害性相对较小等辩护意见，本院予以采纳，并在量刑时予以酌情考虑。本院认为，被告人何洋、何中华利用赌博网站开设赌场，收取赌资达30万元以上，其行为构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关指控罪名成立，被告人何洋认罪悔罪，且主动退缴所获赃款，可以从轻处罚，鉴于其具备非监禁刑实施条件，可以对其适用非监禁刑；被告人何中华有犯罪前科，应酌情从重处罚，其主动投案且如实供述所犯罪行，属自首，可以从轻减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，规定，判决如下：一、被告人何洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）被告人何中华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人何中华自2018年12月10日起至2020年12月9日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人何洋违法所得21800元，依法予以追缴并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  夏继亚人民陪审员  李超英人民陪审员  唐玉琴二〇一九年十二月十日书 记 员  张 瑶