江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0111刑初840号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人王海峰，男，1972年11月4日出生，农民，住吉林省柳河县。2019年3月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。 辩护人刘雄杰，江苏友利律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2019］922号起诉书指控被告人王海峰犯组织、领导传销活动罪，2019年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月6日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员沈明志，被告人王海峰及其辩护人刘雄杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控，2016年下半年至2018年9月间，李玉兰、王某甲、张增坤伙同王永超（均另案处理）等人在南京市江北新区和浦口区等地，组织领导名为“自愿连锁经营业”的河南体系传销组织，采取“五级三晋制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展人员，要求其通过购买份额获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。为统一协调传销活动，该河南体系传销组织将所属的20个经理室划分为三个小组，分别由李玉兰、王某甲、张增坤任组长，各小组设立自律总监、自律配合总监、能力总监、能力配合总监和申购总管职位，管理各小组内部的老总级别人员及下属经理室相关事务，并与其他小组对所开展的传销活动进行组织、协调和管理。在河南体系传销组织的统一领导下，各小组分别设立若干个经理室，由直接老总管理，并在经理室设大总管、自律总管、自律配合、能力窗口和经晨窗口等职位，负责本经理室传销人员开展传销活动，以及与其他互动经理室传销人员相互进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。 2018年6月起，被告人王海峰担任王某甲小组下属刘某经理室直接老总，参与王某甲小组、李玉兰小组、张增坤小组的组织、管理活动，并对刘某经理室进行直接管理。经查，王某甲小组下属刘某、李永峰、袁红岭、郑某乙、徐艳、李兴志、张学杰、张玉春、张某等9个经理室从事传销活动人员达266人以上，李玉兰小组下属黎建立、张通、薛翔、李奎、刘晓飞、林峰等6各经理室从事传销活动人员达152人以上，张增坤小组下属建金晓、肖红科、马淋、李小龙、夏堂龙等5个经理室从事传销活动人员达139人以上。 2019年3月25日，被告人王海峰被公安机关抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人王海峰的身份证明材料；证人王某甲、孟某甲、刘某等人的证言；被告人王海峰的供述和辩解；辨认笔录、电子数据检查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人王海峰以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人王海峰判处有期徒刑六年至六年六个月，并处罚金人民币20000元至30000元。提请依法判处。 被告人王海峰对起诉书指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 被告人王海峰的辩护人当庭提出如下辩护意见：1、被告人王海峰在传销组织中所起作用较小；2、被告人王海峰认罪态度好；3、被告人王海峰系初犯、偶犯；4、被告人王海峰身体情况差。请求对其从轻处罚。 经审理查明：2016年下半年至2018年9月间，李玉兰、王某甲、张增坤伙同王永超（均另案处理）等人在南京市江北新区和浦口区等地，组织领导名为“自愿连锁经营业”的河南体系传销组织，采取“五级三晋制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展人员，要求其通过购买份额获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。 为统一协调传销活动，该河南体系传销组织将所属的20个经理室划分为三个小组，分别由李玉兰、王某甲、张增坤任组长，各小组设立自律总监、自律配合总监、能力总监、能力配合总监和申购总管职位，管理各小组内部的老总级别人员及下属经理室相关事务，并与其他小组对所开展的传销活动进行组织、协调和管理。在河南体系传销组织的统一领导下，各小组分别设立若干个经理室，由直接老总管理，并在经理室设大总管、自律总管、自律配合、能力窗口和经晨窗口等职位，负责本经理室传销人员开展传销活动，以及与其他互动经理室传销人员相互进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。 2018年6月起，被告人王海峰担任王某甲小组下属刘某经理室直接老总，参与王某甲小组、李玉兰小组、张增坤小组的组织、管理活动，并对刘某经理室进行直接管理。经查，王某甲小组下属刘某、李永峰、袁红岭、郑某乙、徐艳、李兴志、张学杰、张玉春、张某等9个经理室从事传销活动人员达266人以上，李玉兰小组下属黎建立、张通、薛翔、李奎、刘晓飞、林峰等6各经理室从事传销活动人员达152人以上，张增坤小组下属建金晓、肖红科、马淋、李小龙、夏堂龙等5个经理室从事传销活动人员达139人以上。 2019年3月25日，被告人王海峰被公安机关抓获归案。 另查明，被告人王海峰于2019年3月25日至2019年4月1日，临时羁押于大连市瓦房店市看守所。 上述事实，被告人王海峰在开庭审理过程中无异议，有证人刘某、姚某、邵某、谢某、王某甲、孟某甲、郑某甲、王某乙、李某、孟某乙、薛某、张某、郑某乙、娄某的证言，南京市公安局江北新区分局出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、发破案经过、微信聊天记录截图、刑事摄影照片、微信聊天群记录、工资账目、工资明细、压金账、存支记录、银行流水、辨认笔录、电子数据检查笔录，刑事判决书，被告人王海峰的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人王海峰伙同他人以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。应依法惩处。被告人王海峰伙同他人共同实施组织、领导传销犯罪活动，系共同犯罪。被告人王海峰当庭认罪，酌情可以从轻处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人王海峰犯组织、领导传销活动罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。结合本案的证据和事实，针对被告人王海峰的辩解和辩护人的辩护意见，本院评判如下：本案有多名证人证言及书证和电子证据，可以证实被告人王海峰在该组织中担任重要职位，其系王某甲小组下属刘某经理室的直接老总，参与各传销小组之间的互动并对刘某经理室有直接管理，对组织的存续和发展起到了一定的作用，故对第1点辩护意见，本院不予采纳；被告人王海峰的身体情况与本案的定罪量刑没有必然联系，故对第4点辩护意见，本院不予采纳；其他辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款之规定，判决如下： 被告人王海峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年九个月，罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2024年12月24日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐文露 人民陪审员  金先超 人民陪审员  丁 岩 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  钦一航