广东省云浮市云安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤5303刑初183号公诉机关云浮市云安区人民检察院。被告人曾晃萍，女，1968年5月2日出生，身份证号码：440************228，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省广州市番禺区*****************，现住广东省广州市番禺区*****************。2019年5月13日因本案被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。指定辩护人王佐旗，广东翔浩（云安）律师事务所律师。云浮市云安区人民检察院以云安区检公诉刑诉[2019]169号起诉书指控被告人曾晃萍犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。云浮市云安区人民检察院指派检察员刘汉新出庭支持公诉，被告人曾晃萍及指定辩护人王佐旗到庭参加了诉讼。现已审理终结。云浮市云安区人民检察院指控，2014年11月，李某1（已判刑）在未经中国金融监管部门及SMI公司同意，私自冒用SMI公司的名义，聘请技术人员制作互联网结算平台，在中国大陆发行“SMI第二季”网络理财产品。李某1参照传销的模式，利用网络平台、手机微信、现场讲课等方式对“SMI第二季”进行宣传，并积极推动其他同案人向社会上不特定的人群发展下线。被告人曾晃萍认识邱某1（已判刑）后，被邱某1发展为下线，通过积极活动，在明知SMI为传销活动的情况下为该传销活动的推广提供帮助，并联合邱某1将冯某1（已判刑）发展为下线，冯某1再发展黄某1（已判刑）为下线。为了获取非法利益，黄某1先后介绍黄某2、何某1等人购买投资“SMI第二季”网络理财产品。2015年2月，因资金链断裂，SMI结算交易平台无法维持资金运转，因而造成投资者无法提现，从而造成群众重大经济损失。针对指控的事实，公诉机关向法庭提供了证人证言、银行流水等书证、现场勘查笔录、图照、被告人的供述等证据。据此认为被告人曾晃萍的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定判处。被告人曾晃萍对公诉机关指控的事实作了供述，没有提出辩解意见。被告人曾晃萍的指定辩护人认为：1、对公诉机关指控被告人曾晃萍构成组织、领导传销活动罪无异议。2、被告人曾晃萍具有自首的行为，依法可以从轻或者减轻处罚。3、被告人曾晃萍在本案中是从犯，依法应当轻处罚。4、在本案中，被告人曾晃萍个人并没有从中获利，且是初犯，认罪悔罪。经审理查明，同案人李某1在深圳市经商过程中，发现位于新加坡的股票投资战略合作（新加坡）网科有限公司（简称SMI）在境外流行，从事该行业人员均获取可观利润。便于2014年11月份，在未经中国金融监管部门及SMI公司同意的情况下，私自冒用该公司的名义，聘请相关技术人员制作互联网结算平台，向中国大陆地区发行“SMI第二季”网络理财产品。该理财产品没有进行任何经营活动，客户只要交纳1800元就可以在“SMI第二季”上注册一个账户，该账户每天自动产生30元收益，并且可以提取现金，客户每发展一个下线，又可以获得360元提成及每天3元的奖励收益。为了获取非法利益，李某1参照传销模式，利用网络平台、手机微信、现场演讲宣传等方式对“SMI第二季”进行宣传，并积极推动其他同案人向社会上不特定的人群发展下线。被告人曾晃萍认识邱某1（已判刑）后，被邱某1发展为下线，通过积极活动，在明知SMI为传销活动的情况下为该传销活动的推广提供帮助，并联合邱某1将冯某1（已判刑）发展为下线，冯某1再发展黄某1（已判刑）为下线。为了获取非法利益，黄某1在云浮又积极发展黄某2、巢某、何某1为下线，黄某2、巢某、何某1等人又发展及通过下线发展了30多人，从而吸收公众资金。2015年2月，因资金链断裂，SMI结算交易平台无法维持资金运转，因而造成投资者无法提现，从而造成群众重大经济损失。2019年5月13日，被告人曾晃萍到公安机关投案自首。以上事实，有以下证据证实：1、被告人曾晃萍的供述。2、同案人李某1、冯某1、黄某1的供述。3、证人李某2、邱某1、陈某1、梁某1、徐某1、黄某3、李某3、王某1、章某1、蔡某1、潘某1、卢某1、何某1、徐某2、黄某2、何某2、黎某1、于某1、黄某4、江某1、黄某5、黄某6、张某1、赵某1、张某2、李某4、冯某2、钱某1、阮某、王某2、冯某3、余某1、潘某2、冯某4、郑某、黄某7、刘某1、何某3、巢某、曾某、罗某、梁某2、陈某3、黎某2等人的证言。4、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、线索来源、抓获经过。5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单。6、中国工商银行电子银行回单、税务登记证、组织机构代码证、营业执照、工作证明、电子证物检查工作记录、勘验检查照片记录表、提取笔录、委托书。7、调取证据通知书及清单、银行流水清单。8、辨认笔录。9、在手机上提取微信聊天记录照片、SMI第二季理财产品相关照片及SMI账户记录。10、关于请求提供相关情况的函、关于股票投资战略合作（新加坡）网科公司等经营资格认定的复函、关于股票投资战略合作（新加坡）网科公司涉及股票发行许可问题的复函、关于提供股票投资战略合作（新加坡）网科公司、黄某1有关情况的复函。11、云浮市云安区人民法院（2016）粤5303刑初91号刑事判决书。12、户籍资料。上述证据均经法庭质证核实，且能相互印证，相互吻合，足资认定。关于被告人曾晃萍的指定辩护人认为被告人曾晃萍在共同犯罪中是从犯的意见，经查，根据现有证据本案不适宜区分主从犯，应根据被告人在本案所起的作用进行定罪处罚。关于被告人曾晃萍的指定辩护人认为被告人曾晃萍具有自首情节，在本案中没有从中获利，且是初犯，认罪悔罪等意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人曾晃萍无视国家法律，伙同他人以推销理财产品经营活动为名，要求参加者以缴纳注册费用等方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人曾晃萍的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人曾晃萍犯罪的事实清楚，罪名成立。被告人曾晃萍犯罪后自动投案，归案后能如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条的规定，判决如下：被告人曾晃萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。罚金限在判决生效后30日内缴交。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2020年1月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶永秋人民陪审员  梁梓权人民陪审员  陈银英二〇一九年十二月五日书 记 员  罗文君附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿的，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。