河南省南召县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1321刑初371号公诉机关南召县人民检察院。被告人赵金德，男，1954年10月1日出生，汉族，小学毕业，农民，住河南省南召县。因涉嫌敲诈勒索犯罪，于2018年8月24日被南召县公安局刑事拘留，于2018年9月27日被南召县公安局取保候审。辩护人王魏，河南子午律师事务所律师。被告人许相林，男，1944年7月15日出生，汉族，小学毕业，农民，住河南省南召县，因涉嫌敲诈勒索犯罪，于2018年9月15日到南召县公安局云阳镇派出所投案，于同日被南召县公安局刑事拘留，于2018年9月27日被南召县公安局取保候审。辩护人刘世蔚，河南舒展律师事务所律师。被告人王保寅，又名王长栓，男，1956年7月25日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍住址河南省南召县，现住河南省南召县。因涉嫌敲诈勒索犯罪，于2018年12月22日被南召县公安局刑事拘留，于2019年1月10日被南召县公安局取保候审。辩护人张艳军，河南豫宛律师事务所律师。被告人张国青，女，1953年3月10日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省南召县。因涉嫌寻衅滋事犯罪，于2018年12月22日被南召县公安局刑事拘留，经南召县人民检察院批准，于2019年1月10日由南召县公安局执行逮捕。辩护人唐华，河南子午律师事务所律师。南召县人民检察院以召检公诉刑诉（2019）216号起诉书，指控被告人许相林、王保寅犯敲诈勒索罪，指控被告人赵金德犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，指控被告人张国青犯寻衅滋事罪，于2019年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南召县人民检察院指派检察员吴东帆出庭支持公诉，被告人赵金德及其辩护人王魏，被告人许相林及其辩护人刘世蔚，被告人王保寅及其辩护人张艳军，被告人张国青及其辩护人唐华到庭参加诉讼。现已审理终结。南召县人民检察院指控：一、敲诈勒索被告人许相林纠集被告人赵金德、王保寅以及村民刘某1、邱某、范某（均另案处理）等人，多次以威胁等手段，在南召县云阳镇大关居委会区域及周边地区多次敲诈建房群众，为非作恶，欺压百姓，造成了较为恶劣的社会影响。1.2016年9月，张某7、温某、李某2、李某3四家在云阳镇大关村一组附近老供销社百货楼处建房，被告人许相林、赵金德与刘某1、邱某、范某等人商议让温某等人出钱用于上访开支。后几人到南召县云阳镇温某经营的五交化店，以温某等人未取得建房合法手续、土地手续不全要控告至政府部门为由，要求温某等人“说事”，称“事”说不住盖不成房子。后张某7、温某、李某2、李某3通过张某2、张某3找到被告人许相林协商，许相林要求四家每家出2000元，共计8000元。付款当日，温某、张某3等人在饭店请许相林、吴某、范某等人，并让被告人王保寅到场，在收取8000元的协议上加盖大关一组的章。被告人许相林在收到上述8000元后交给刘某1用于上访花费。2.2013年前后，南召县云阳镇鹿鸣山村居民王某2购买柳树沟组村民闫荣堂位于云阳镇大关居委会一组与柳树沟组交界地的一块宅基地。2016年秋天，被告人赵金德发现王某2在建房，遂向被告人许相林提供信息，被告人许相林遂纠集被告人王保寅一起到王某2建房的工地，以王某2建房占用一组土地为由要求停工，称“事”说不住建不成房。王某2通过闫荣堂、闫荣海与被告人许相林协商，被告人许相林索要6000元。王某2为顺利建房无奈付钱，被告人许相林、王保寅收款后不再阻挡王某2施工。3.2016年八、九月份，南召县云阳镇老城村民张某8、王某3夫妇在云阳镇原麻绢厂后半坡上老城居委会王某3娘家的宅基地上建房，被告人许相林、赵金德、刘某1、邱某、范某以张某8夫妇建房运料要走大关居委会一组的路为由阻挡施工，被告人许相林、邱某指使刘某1用拖拉机拉运麻古石堆放在路上，挡住张某8夫妇建房运料的出路。张某8、王某3通过大关居委会一组村民王海彦与许相林协商，被告人许相林让张某8出钱。王某3及其嫂子孙某给王海彦6000元钱，后王海彦经被告人许相林同意后，交给被告人王保寅2000元钱，由王保寅出具收据。另支付给邱某1000元。而后，刘某1将堆放在路上的麻古石清理，张某8、王某3夫妇得以运料建房。以上以被告人许相林、赵金德、王保寅伙同多名村民敲诈勒索建房群众3次，非法所得共计17000元。二、寻衅滋事2009年之前，被告人赵金德、张国青夫妇租赁云阳绣品厂四间门面房及三楼八间半的房子卖家具。2009年下半年，张某9租赁了云阳绣品厂的楼房和院子，要求被告人赵金德、张国青夫妇搬走遭到拒绝。张某9将被告人赵金德、张国青夫妇起诉至南召县人民法院云阳法庭。张国青就到南召县纪委控告张某9，称张某9身为公职人员，违反规定吃空饷，违法经商无故抬高房租。2010年4月，张某9迫于被告告状的压力，无奈与被告人赵金德、张国青达成调解协议：房子继续租赁给被告人赵金德、张国青夫妇，二人自2010年1月开始给张某9支付房租，每年8000元。但此后被告人赵金德、张国青无正当理由不交房租。2011年年底、2012年年初，张某9的妻子与其他合伙人购买了云阳绣品厂的楼房及院子，其中门面房归张某5等人所有，张某5要求赵金德、张国青夫妇搬走遭到拒绝，赵金德、张国青称让张某9来解决事情，经多次催促及争执，2014年，赵金德、张国青将家具挪至三楼的八间半房子内。张某3等人又从张某9处购买了二楼、三楼的房子，要求赵金德、张国青夫妇挪走，二人仍然要求张某9前来协商，并以家具多没有卖完为由拒绝搬出。张某9无奈花费一万余元购买赵金德、张国青的家具，但是二人又提出经济困难，不能搬走。2014年八九月份，张某9无奈又支付给被告人赵金德、张国青2万元，后二人才从绣品厂搬离。2010年至2014年期间，被告人赵金德、张国青无故强占张某9等人房子长达三年有余。公诉机关认为被告人许相林、赵金德、王保寅等人为共同实施犯罪组成较为固定的恶势力犯罪集团。许相林、王保寅的行为均已构成敲诈勒索罪，赵金德的行为构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，张国青的行为构成寻衅滋事罪，被告人许相林系恶势力犯罪集团的首要分子，被告人赵金德、王保寅系恶势力犯罪集团的主犯，建议对四被告人在法定刑以内一半以上量刑。被告人赵金德对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均持异议，认为其没有向被害人要过钱，也没有威胁过张某9。辩护人的辩护意见为：1、被告人不具有非法占有为目的，也没有实施敲诈勒索的行为，故公诉机关指控的敲诈勒索罪罪名不成立；2、被告人的寻衅滋事罪不能成立；3、赵金德具有自首情节，认罪悔罪，应从轻处罚；4、不符合恶势力的相关特征，不应定性为恶势力犯罪集团。被告人许相林对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均持异议，认为均不属实。辩护人的辩护意见为不符合敲诈勒索罪的构成要件，其中收取的8000元与许相林无关，本案也不符合恶势力犯罪集团的构成要件。故本案被告人不构成敲诈勒索罪。被告人王保寅对公诉机关指控的个别犯罪事实有异议，认为指控的第一笔8000元，其没有参与，第二笔6000元，系队长让一起去的，第三笔2000元系张某8交的钱，开的有收据。辩护人的辩护意见为公诉机关指控的第一笔8000元不应认定为王保寅的犯罪数额，王保寅不构成恶势力犯罪，不是主犯。王保寅具有从犯、坦白等从轻处罚情节。被告人张国青对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为不属实。辩护人的辩护意见为指控被告人犯寻衅滋事罪的事实不清，证据不足，请求判决张国青无罪，另张国青具有自首等从轻处罚情节。经审理查明：一、敲诈勒索被告人许相林纠集被告人赵金德、王保寅以及刘某1、邱某、范某（均另案处理）等人，多次以威胁、阻碍交通等手段，在南召县云阳镇大关居委会区域敲诈建房的人民群众，造成了较为恶劣的社会影响。1.2016年9月，被害人张某7、温某、李某2、李某3四家在云阳镇大关居委会一组附近的老供销社百货楼处建设个人房屋。被告人许相林、赵金德与刘某1、邱某、范某等人得知后，商议让温某等人出钱用于上访开支。后几人到温某在云阳镇经营的五交化店及建房处，以温某等四家未取得建房合法手续、土地手续不全，向政府职能部门控告为相威胁，逼迫温某等人“说事”，并停止建房。后被害人张某7、温某、李某2、李某3通过张某2、张某3向被告人许相林说情，经协商，许相林要求被害人每家出2000元，共计8000元。付款当日，温某、张某3等人在饭店邀请许相林、吴某、范某等人聚餐，被告人王保寅到场，并在收取8000元的协议上加盖大关一组的章。许相林收到上述8000元后交给刘某1用于上访开支。2.2013年前后，被害人王某2（南召县云阳镇鹿鸣山村居民）购买闫荣堂（柳树沟组村民）位于云阳镇大关居委会一组与柳树沟组交界地的一块宅基地。2016年秋，被告人许相林与赵金德预谋后，伙同被告人王保寅一到王某2建房的工地，以王某2建房占用一组土地为由，威胁要求停工。王某2通过闫荣堂、闫荣海与被告人许相林协商，被告人许相林索要6000元。后王某2顺利施工。3.2016年8、9月份，被害人张某8、王某3夫妇（系南召县云阳镇老城村民）在云阳镇原麻绢厂后的半坡上的王某3娘家（属老城居委会）的宅基地上建房。被告人许相林、赵金德及刘某1、邱某、范某以张某8夫妇建房运料需走大关居委会一组的路为由阻挡施工，被告人许相林指使刘某1用拖拉机拉运麻古石子堆放在路上，阻挡张某8夫妇建房运料的出路。张某8、王某3通过王海彦与许相林协商，被告人许相林让张某8出钱。王某3及其嫂子孙某给王海彦6000元钱，王海彦经被告人许相林同意后，交给被告人王保寅2000元钱，支付给邱某1000元。后刘某1将堆放在路上的麻古石清理。以上以被告人许相林、赵金德、王保寅伙同多名村民敲诈勒索建房群众三次，共计17000元。二、寻衅滋事罪2009年之前，被告人赵金德、张国青夫妇租赁云阳绣品厂四间门面房及三楼八间半的房子卖家具。2009年下半年，云阳绣品厂将整个楼房和院子租赁给被害人张某9，张某9要求被告人赵金德、张国青夫妇腾房而遭到拒绝。张某9将赵金德、张国青夫妇起诉至本院。张国青到南召县纪委控告张某9，称张某9身为公职人员，违反规定吃空饷，违法经商无故抬高房租。2010年4月，张某9与被告人赵金德、张国青达成调解协议，内容为房子继续租赁给被告人赵金德、张国青夫妇，二人自2010年1月开始给张某9支付房租，每年8000元。但被告人赵金德、张国青未交房租。2011年年底左右，张某9的妻子与他人合伙购买了云阳绣品厂的楼房及院子，其中门面房归张某5等人所有，张某5等人要求赵金德、张国青夫妇搬走遭到拒绝，赵金德、张国青称让张某9来解决事情。2014年，赵金德、张国青将家具挪至三楼的八间半房子内。张某3等合伙人要求赵金德、张国青夫妇挪走，二人仍然要求张某9前来协商，并以家具没有卖完为由拒绝搬出。张某9花费一万余元购买赵金德、张国青的家具，二人又提出经济困难，不能搬走。2014年8月份，张某9支付给被告人赵金德、张国青2万元，二人从绣品厂搬离。2010年至2014年期间，被告人赵金德、张国青无故任意占用张某9等人房子长达三年有余。上述事实，有以下证据予以证实：被告人赵金德的供述与辩解，被告人许相林的供述与辩解，被告人王保寅的供述与辩解，被告人张国青的供述与辩解，云阳供销社房地产作价抵还社员股金的协议,南召县云阳镇规划管理所出具的证明,大关居委会出具的证明,民事调解书，云阳镇政府文件—关于原云阳绣品厂资产处置函，搜查笔录，证人刘某1、张某1、吴某、范某、徐某、邱某、张某2、张某3、张某4、王某1的证言，证人、闫某、李某1、刘某2、张某3、朱某、张某5、张某6等人的证言，被害人李某4、王某2的陈述,被害人张某7、温某、李某2、李某3的的陈述，被害人王某3、张某8、孙某的陈述，被害人张某9、罗某的陈述。上述证据经庭审质证，认证，来源合法，客观真实，并能相互印证，足以作为定案依据，予以确认。针对被告人赵金德及辩护人的辩护意见，结合相关事实和法律规定，评析如下：主要辩护意见为，1、赵金德主观上不具有非法占有为目的，客观上没有向被害人要过钱，没有实施敲诈勒索的行为；2、没有威胁过被害人张某9，故寻衅滋事罪不成立。经查，被告人赵金德等人以组集体负责人为借口，明知自己没有房屋建设稽查执法权的情况下，采取“向政府部门控告”、“口头威胁”、“堵断道路”等方法阻扰建房，迫使被害人交纳钱物。该事实有各被害人的陈述、证人证言与被告人的供述与辩解等书面证据相印证，故应认定被告人赵金德的行为构成敲诈勒索罪。另查，被告人赵金德与其妻张国青长期任意占用张某9、张某3等人的房屋，拒不腾房。该事实，有各被害人的陈述、证人证言与被告人的供述与辩解等书面证据相印证。综上，对被告人赵金德及辩护人的辩护意见不予采纳。针对被告人许相林及辩护人的辩护意见，结合相关事实和法律规定，评析如下：主要辩护意见为，1、指控的犯罪事实不属实；2、指控的犯罪事实其中8000元与被告人无关，本案不符合恶势力犯罪集团的构成要件。经查，被告人许相林以自己为组长、需要树立权威为借口，明知自己没有房屋建设稽查执法权的情况下，经常拉拢他人，采取“向政府部门控告”、“口头威胁”、“堵断道路”等方法阻扰建房，迫使在正在建房的被害人交纳钱物。该事实有各被害人的陈述、证人证言，被告人的供述与辩解以及同案犯的供述与辩解等书面证据相印证，故应认定被告人许相林的行为构成敲诈勒索罪。针对被告人王保寅及辩护人的辩护意见，结合相关事实和法律规定，评析如下：主要辩护意见为，1、指控的犯罪事实其中8000元与被告人无关，2、王保寅具有从犯等从轻情节。经查，被告人王保寅在被害人温某等人在鸣凤酒楼请客时到场，当场许相林收取8000元，王保寅在协议上加盖大关一组的印章，但没下账。该事实有证人刘某1等人的证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解以及同案犯许相林等的供述与辩解等书面证据相印证，故应认定被告人王保寅的行为构成敲诈勒索罪。针对被告人张国青及辩护人的辩护意见，结合相关事实和法律规定，评析如下：主要辩护意见为，1、指控的犯罪事实不属实；2、事实不清，证据不足。经查，被告人张国青与其丈夫赵金德长期任意占用张某9、张某3等人的房屋，拒不腾房。该事实，有各被害人的陈述、证人证言与被告人的供述与辩解等书面证据相印证。综上，对被告人张国青及辩护人的辩护意见不予采纳。本院认为：被告人许相林、赵金德、王保寅以非法占有为目的，以组集体负责人为借口，明知自己没有房屋建设稽查执法权的情况下，采取“向政府部门控告”、“口头威胁”、“堵断道路”等方法阻扰建房，迫使被害人交纳钱物，以获取不正当利益，数额较大，该行为符合敲诈勒索罪的构成要件，故各被告人的行为构成敲诈勒索罪。被告人许相林、赵金德、王保寅符合恶势力犯罪集团的要件，被告人许相林系恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。赵金德、王保寅在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人赵金德、张国青无正当理由任意占用他人房屋达三年之久，其行为均已构成寻衅滋事罪。综合本案的案发原因及全案的实际情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）、（三）项、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人赵金德犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金6000元；被告人赵金德犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月。决定合并执行二年零四个月，并处罚金6000元。（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人许相林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金8000元。（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、被告人王保寅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）四、被告人张国青犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零四个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2020年4月21日止。）五、责令被告人许相林、赵金德、王保寅共同向各被害人退赔违法所得17000元（其中张庆功2000元，温志发2000元，李君2000元，李丰干2000元，王海成6000元，张群昌3000元。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  王亚标审判员  秦 媛审判员  史洪举二〇一九年十二月六日书记员  冯中豪