河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书(2019）豫1221刑初524号公诉机关渑池县人民检察院。被告人叶尧渊，男，1990年02月05日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地福建省平和县，住河北省衡水市桃城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月27日被渑池县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经渑池县人民检察批准，同年6月3日被渑池县公安局依法逮捕。辩护人王蓓蓓，河南仰韶律师事务所律师。被告人田野，曾用名田昭阳，男，1995年05月05日出生，汉族，初中毕业，农民，住河北省衡水市桃城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月27日被渑池县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经渑池县人民检察批准，同年6月3日被渑池县公安局依法逮捕。辩护人郭百峡、王海军，河南蓝剑律师事务所律师。被告人梁广大，男，1996年03月07日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河北省衡水市桃城区，住河北省衡水市桃城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月28日被依法抓获，于2019年4月29日羁押于衡水市看守所，于2019年4月30日被渑池县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经渑池县人民检察批准，同年6月3日被渑池县公安局依法逮捕。被告人郝磊，男，1996年06月29日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河北省衡水市武邑县，住河北省衡水市桃城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月27日被渑池县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经渑池县人民检察批准，同年6月3日被渑池县公安局依法逮捕。辩护人刘群章，河南锐达律师事务所律师。被告人桑宝帝，曾用名桑铭泽，男，1991年05月06日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河北省衡水市枣强县，住河北省衡水市桃城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月27日被渑池县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经渑池县人民检察批准，同年6月3日被渑池县公安局依法逮捕。被告人巩高超，男，1987年05月05日出生，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地河北省沧州市献县，住河北省衡水市桃城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月25日被依法抓获，羁押于衡水市看守所，于2019年4月27日被渑池县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经渑池县人民检察批准，同年6月3日被渑池县公安局依法逮捕。辩护人王文达，李娜，河北姜钟律师事务所律师。被告人王晓浩，男，1994年10月23日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河北省衡水市桃城区，住河北省衡水市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月27日被渑池县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经渑池县人民检察批准，同年6月3日被渑池县公安局依法逮捕。被告人张凯，男，1994年02月02日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河北省衡水市桃城区，住河北省衡水市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日被依法抓获，同日，羁押于衡水市看守所，于2019年4月30日被渑池县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经渑池县人民检察批准，同年6月3日被渑池县公安局依法逮捕。辩护人王学忠，河南晨风律师事务所律师。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉(2019)285号起诉书指控被告人叶尧渊、田野、赫磊、桑宝帝、巩高超、梁广大、张凯、王晓浩分别犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员李韶伟出庭支持公诉，被告人叶尧渊、田野、赫磊、桑宝帝、巩高超、梁广大、张凯、王晓浩及辩护人王蓓蓓、郭百峡、王海军、刘群章、王文达、李娜、王学忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。渑池县人民检察院指控：2019年3月份以来，被告人叶尧渊在明知上线犯罪嫌疑人叶伟杰（另案处理）收购成套银行卡（中国银行、农业银行、工商银行、建设银行四大行一类银行储蓄卡、手机卡、U盾、身份证复印件为一套）是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，以每套银行卡1000元的价格让被告人田野在河北省衡水市发展他人办理成套银行卡。被告人田野在明知叶尧渊收卖成套银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，自己办理中国农业银行卡、中国建设银行卡各一套出售给叶尧渊，并以每套银行卡800元的价格发展郝磊、梁广大、王晓浩、宋伟等人办理或发展他人办理共47套银行卡后转卖给叶尧渊从中获利，所办银行卡涉案2889874元。一、宋伟所办一张中国农业银行卡62×××78，涉案金额29100元。二、2018年7月份，被告人田野以每套银行卡400元的价格，通过梁广大发展高兴隆办理中国交通银行、中国农业银行、中国工商银行卡各一套，后田野将高兴隆的三套银行卡出售。被告人梁广大在明知田野收卖银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，以每套银行卡500元至800元不等的价格发展张凯、刘向阳、李华光、王德笙等人办理成套银行卡。王德笙发展孙勋、高辉，共办理14套银行卡后转卖给田野从中获利。被告人张凯、李华光、刘向阳在明知梁广大收卖银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，被告人张凯办理5套银行卡、李华光和刘向阳办理6套银行卡卖给梁广大，梁广大卖给田野，均从中获利。银行卡被转卖给诈骗犯罪嫌疑人后，用来实施电信诈骗犯罪转账使用，张凯一张农业银行卡（账号：62×××75）涉案金额296857元，一张中国工商银行卡（账号：62×××75）涉案金额121733元，共计418590元；李华光办理的一张中国工商银行卡（账号：62×××32）涉案金额185341元，一张中国农业银行卡（账号：62×××70）涉案金额593747元，一张中国银行卡（账号：62×××40）涉案金额208605元，共计987693元。张凯、李华光共计1406283元。三、被告人郝磊在明知田野收卖银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，以每套银行卡400元至800元不等的价格发展桑宝帝、张海波、郭肖猛、张润琛、张庆、桑国照、李松、张贺、王兵等人共办理21套银行卡后转卖给田野从中获利。银行卡被转卖给诈骗犯罪嫌疑人后，用来实施电信诈骗犯罪转账使用。其中张海波所办理的一张中国建设银行卡62×××25）涉案金额236277元，一张中国银行卡（账号：62×××45）涉案金额40967元，张庆办理的一张中国农业银行卡（账号：62×××72）涉案金额191949元，共计469193元。被告人桑宝帝在明知郝磊收卖银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，自己办理2套银行卡并以每套银行卡350元的价格发展巩高超、李淑晶、宋兰巧办理5套银行卡卖给郝磊从中获利。银行卡被转卖给诈骗犯罪嫌疑人后，用来实施电信诈骗犯罪转账使用，其中桑宝帝办理的一张中国农业银行卡（账号：62×××74）涉案金额43363元。李淑晶办理的一张中国建设银行卡（账号：62×××51）涉案金额173498元。共计216861元。2019年4月9日，被告人桑宝帝发现自己卖给郝磊的一张中国农业银行卡上有15000元后，在明知银行卡上的钱不属于自己所有的情况下，秘密用手机银行将15000元转出到自己的支付宝账号、微信账号后挥霍。被告人巩高超在明知桑宝帝收购成套银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，自己办理一套中国农业银行卡、一套中国银行卡卖给桑宝帝从中获利。巩高超办理的中国农业银行卡、中国银行卡转卖给诈骗犯罪嫌疑人后，用来实施电信诈骗犯罪转账使用，中国农业银行卡（账号：62×××72）涉案金额476155元，中国银行卡（账号：62×××84）涉案金额83681元。共计559836元。四、被告人王晓浩在明知田野收卖银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，自己办理5套银行卡并发展谭佳宇办理2套银行卡转卖给田野从中获利。银行卡被转卖给诈骗犯罪嫌疑人后，用来实施电信诈骗犯罪转账使用。其中王晓浩办理的一张中国工商银行卡（账号：62×××88）涉案金额11700元；谭佳宇办理的一张中国工商银行卡（账号：62×××57）涉案金额129835元，一张中国建设银行卡（账号：62×××90）涉案金额67066元。共计208601元。2019年4月8日，王晓浩到衡水市中国工商银行营业厅将自己卖给田野的工商银行卡办理补卡时，发现银行卡上有2645元。王晓浩联系田野后，该二人在明知银行卡上的钱不属于自己所有的情况下，田野让王晓浩将钱取出后挥霍。五、上列成套银行卡经田野转卖给诈骗嫌疑人，诈骗嫌疑人实施诈骗犯罪行为后，诈骗得来的赃款被转入巩高超、张凯、李华光、谭佳宇、李淑晶、张庆等人办理的银行卡后再次转出，涉案489909元。先后有刘某等多名受害人将款项转入被告人巩高超等人账户。指控认为，被告人叶尧渊、田野、赫磊、桑宝帝、巩高超、梁广大、张凯、王晓浩明知所办银行卡用于进行违法犯罪活动，为了谋取利益办理银行卡，交于田野，田野交于叶尧渊，叶尧渊交于叶伟杰，叶伟杰交于诈骗犯罪人接受诈骗款，其中田野所办47套银行卡接受诈骗款2889874元，转卖给叶尧渊从中获利。赫磊受田野指示安排张海波、桑宝帝、李淑晶、巩高超办理银行卡接受诈骗款1245890元，梁广大受田野指示安排所办银行张凯、李华光、刘向阳、王德笙办理银行卡接受诈骗款1406283元；王晓浩受田野指示安排自办和安排谭佳宇办银行接受诈骗款208601元；宋伟受田野指示自办银行卡接受诈骗款29100元；被告人桑宝帝、王晓浩明知其银行卡中资金为他人所有却盗窃非法占有，其中田野分别伙同桑宝帝盗窃15000元、王晓浩盗窃2645元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百六十四之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分。其中被告人叶尧渊、赫磊、巩高超、梁广大、张凯应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，被告人田野、桑宝帝、王晓浩应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪追究刑事责任，数罪并罚。请依法判处。被告人叶尧渊、田野、赫磊、桑宝帝、梁广大、张凯、王晓浩对起诉指控的主要犯罪事实供认不讳。被告人巩高超对办理银行卡的事实作了供述，其辩称自己的行为构不成犯罪，不知办理的银行卡用来犯罪。被告人叶尧渊辩护人辩称，叶尧渊涉嫌罪名为妨害信用卡管理罪，非法间接持有他人信用卡数量较大，其行为更符合妨害信用卡管理罪的主客观构成要件。叶尧渊到案后坦白了自己的犯罪事实，协助公安机关抓获同案犯叶伟杰到案，属于立功。能积极退赃退赔，认罪悔罪，愿意认罪认罚自愿缴纳应当接受的罚金。建议对被告人适用缓刑。被告人田野的辩护人辩称，公诉机关指控田野构成盗窃罪证据不足，卡中现金的转出，田野不在场，不知情。指控田野构成掩饰隐瞒犯罪所得罪不持异议，但田野协助办案机关抓获同案犯叶尧渊有立功表现，可以从轻减轻处罚，且如实供述自己的罪行系坦白，又系初犯、偶犯，认罪悔罪。建议对被告人在三年以下量刑并适用缓刑。被告人赫磊的辩护人辩称，被告人赫磊帮助警方抓住上线，属于立功情节，在本案中起到的是帮助作用，属于从犯，悔罪表现较好，系偶犯、初犯，请从轻或减轻处罚。被告人巩高超的辩护人辩称，巩高超对其上游犯罪不知情，对桑宝帝及郝磊等人出售其卡的行为更是不知情。巩高超办理银行卡的动机和目的，就是为了给以他为法人的公司刷银行流水，以便取得贷款。巩高超的行为不符合掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成要件。巩高超的第一次供述存在多处问题，请对与巩高超的供述不一致的供述进行排除。巩高超帮助公安机关抓获了桑宝帝和赫磊。被告人张凯的辩护人辩称，指控张凯的犯罪数额没有受害人和具体损失金额。被告人犯罪情节轻微，且有法定酌定从轻的情节，认罪态度较好，系初犯、偶犯。能坦白、认罪、认罚，建议对被告人适用缓刑。经审理查明:2019年3月份以来，被告人叶尧渊在明知上线犯罪嫌疑人叶伟杰（另案处理）收购成套银行卡（中国银行、农业银行、工商银行、建设银行四大行一类银行储蓄卡、手机卡、U盾、身份证复印件为一套）是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，以每套银行卡1000元的价格让被告人田野在河北省衡水市发展他人办理成套银行卡。被告人田野在明知叶尧渊收卖成套银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，自己办理中国农业银行卡、中国建设银行卡各一套出售给叶尧渊，并以每套银行卡800元的价格发展郝磊、梁广大、王晓浩、宋伟（另案处理）等人办理或发展他人办理共47套银行卡后转卖给叶尧渊从中获利，所办银行卡涉案2889874元。一、宋伟所办一张中国农业银行卡，账号62×××78，涉案金额29100元。二、2018年7月份，被告人田野以每套银行卡400元的价格，通过梁广大发展高兴隆办理中国交通银行、中国农业银行、中国工商银行卡各一套，后田野将高兴隆的三套银行卡出售。被告人梁广大在明知田野收卖银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，以每套银行卡500元至800元不等的价格发展张凯、刘向阳、李华光、王德笙等人办理成套银行卡。王德笙发展孙勋、高辉，共办理14套银行卡后转卖给田野从中获利。被告人张凯、李华光、刘向阳在明知梁广大收卖银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，被告人张凯办理5套银行卡、李华光和刘向阳办理6套银行卡卖给梁广大，梁广大卖给田野，均从中获利。银行卡被转卖给诈骗犯罪嫌疑人后，用来实施电信诈骗犯罪转账使用，张凯一张农业银行卡（账号：62×××75）涉案金额296857元，一张中国工商银行卡（账号：62×××75）涉案金额121733元，共计418590元；李华光办理的一张中国工商银行卡（账号：62×××32）涉案金额185341元，一张中国农业银行卡（账号：62×××70）涉案金额593747元，一张中国银行卡（账号：62×××40）涉案金额208605元，共计987693元。张凯、李华光涉案金额共计1406283元。三、被告人郝磊在明知田野收卖银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，以每套银行卡400元至800元不等的价格发展桑宝帝、张海波、郭肖猛、张润琛、张庆、桑国照、李松、张贺、王兵等人共办理21套银行卡后转卖给田野从中获利。银行卡被转卖给诈骗犯罪嫌疑人后，用来实施电信诈骗犯罪转账使用。其中张海波所办理的一张中国建设银行卡（账号62×××25）涉案金额236277元，一张中国银行卡（账号：62×××45）涉案金额40967元，张庆办理的一张中国农业银行卡（账号：62×××72）涉案金额191949元，共计469193元。被告人桑宝帝在明知郝磊收卖银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，自己办理2套银行卡并以每套银行卡350元的价格发展巩高超、李淑晶、宋兰巧办理5套银行卡卖给郝磊从中获利。银行卡被转卖给诈骗犯罪嫌疑人后，用来实施电信诈骗犯罪转账使用，其中桑宝帝办理的一张中国农业银行卡（账号：62×××74）涉案金额43363元。李淑晶办理的一张中国建设银行卡（账号：62×××51）涉案金额173498元。桑宝帝、李淑晶涉案金额共计216861元。（盗窃犯罪事实）2019年4月9日，被告人桑宝帝发现自己卖给郝磊的一张中国农业银行卡上有15000元后，在明知银行卡上的钱不属于自己所有的情况下，秘密用手机银行将15000元转出到自己的支付宝账号、微信账号后挥霍。被告人巩高超在明知桑宝帝收购成套银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，自己办理一套中国农业银行卡、一套中国银行卡卖给桑宝帝从中获利。巩高超办理的中国农业银行卡、中国银行卡转卖给诈骗犯罪嫌疑人后，用来实施电信诈骗犯罪转账使用，中国农业银行卡（账号：62×××72）涉案金额476155元，中国银行卡（账号：62×××84）涉案金额83681元。共计559836元。四、被告人王晓浩在明知田野收卖银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，自己办理5套银行卡并发展谭佳宇办理2套银行卡转卖给田野从中获利。银行卡被转卖给诈骗犯罪嫌疑人后，用来实施电信诈骗犯罪转账使用。其中王晓浩办理的一张中国工商银行卡（账号：62×××88）涉案金额11700元；谭佳宇办理的一张中国工商银行卡（账号：62×××57）涉案金额129835元，一张中国建设银行卡（账号：62×××90）涉案金额67066元。王晓浩、谭佳宇涉案金额共计208601元。（盗窃犯罪事实）2019年4月8日，被告人王晓浩到衡水市中国工商银行营业厅将自己卖给田野的工商银行卡办理补卡时，发现银行卡上有2645元。被告人王晓浩联系田野后，该二人在明知银行卡上的钱不属于自己所有的情况下，被告人田野让王晓浩将钱取出后挥霍。五、上列成套银行卡经田野转卖给诈骗嫌疑人，诈骗嫌疑人实施诈骗犯罪行为后，诈骗得来的赃款被转入巩高超、张凯、李华光、谭佳宇、李淑晶、张庆等人办理的银行卡后再次转出，涉案703858元。1、转入巩高超银行卡184754元。（1）2019年4月9日至4月11日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，诈骗渑池县仰韶镇居民刘某18000元。被害人刘某在渑池县向巩高超农业银行账户转入18000元。（2）2019年4月11日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取重庆市石柱县居民谭大军79900元，被骗的79900元转入巩高超农业银行账户。（3）2019年4月11日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取山东省鱼台县居民巩雪静31200元，其中28000元被骗金额转入巩高超农业银行账户。（4）2019年4月11日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取湖南省湘乡市居民龙蓉5600元，被骗的5600元转入巩高超农业银行账户。（5）2019年4月11日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取江苏省泰兴市居民赵久花45253元，其中被骗的35254元转入巩高超农业银行账户。（6）2019年4月11日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取福建省泉州市居民王永木9000元，被骗的9000元转入巩高超农业银行账户。（7）2019年4月15日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取安徽省淮南市居民张月月10000元，其中被骗的6000元转入巩高超中国银行账户。（8）2019年4月21日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取湖北省十堰市居民武剑17000元，其中被骗的3000元转入巩高超中国银行账户。2、转入张凯银行卡42656元（加3列（1）中1000元）。（1）2019年4月6日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取贵州省岑巩县居民郑菊珍10000元。其中1400元被骗金额转入张凯工商银行账户。（2）2019年4月6日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取河北省丰宁满族自治县居民马占士15000元，被骗的15000元转入张凯工商银行账户。（3）2019年4月6日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取山西省晋城市居民党玉杰18000元，被骗的18000元转入张凯工商银行账户。（4）2019年4月7日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取甘肃省敦煌市居民唐建风19979元，其中被骗的7256元转入张凯工商银行账户。3、转入李华光银行卡271198元。（1）2019年4月7日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取新乡市延津县居民朱吾成14000元，其中被骗的13000元转入李华光中国农业银行账户，1000元转入张凯农业银行账户。（2）2019年4月12日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取浙江省慈溪市居民张路9000元，被骗的9000元转入李华光中国银行账户。（3）2019年4月8日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取重庆市渝北区居民周庆200000元，其中被骗的160000元转入李华光中国农业银行账户。（4）2019年4月12日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取山东省沂水县居民陈春燕4200元，被骗的4200元转入李华光中国银行账户。（5）2019年4月8日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取甘肃省金昌市居民蒋肃慧44998元，被骗的44998元转入李华光中国农业银行账户。（6）2019年4月8日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取贵州省安顺市居民李芸15000元，其中被骗的10000元转入李华光中国农业银行账户，5000元转入李华光中国工商银行账户。（7）2019年4月10日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取江苏省苏州市居民江义锐40000元，其中11000元被骗金额转入李华光工商银行账户。（8）2019年4月9日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取山西省太原市居民陈仙琴10000元，其中4000元被骗金额转入李华光工商银行账户。（9）2019年4月9日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取福建省罗源县居民叶芳25000元，其中10000元被骗金额转入李华光工商银行账户，15000元转入张庆农业银行账户。4、转入张庆银行卡84949元（加3列（9）中15000元）。2019年4月11日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取江苏省江阴市居民陶幼平69949元，被骗的69949元转入张庆农业银行账户。5、转入张海波银行卡39995元。（1）2019年4月23日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取重庆市南川区居民李敏20000元，其中3000元被骗金额转入张海波中国银行账户。（2）2019年4月16日至4月22日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取河南省商丘市民权县居民张卫勤9995元，其中6995元被骗金额转入张海波建设银行账户。（3）2019年4月16日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取张家口市居民谢文涛10000元，被骗的10000元转入张海波建设银行账户。（4）2019年4月16日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取福建南安市居民胡秋萍6000元，被骗的6000元转入张海波建设银行账户。（5）2019年4月16日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取重庆市渝北区居民陈洪敏10000元，被骗的10000元转入张海波建设银行账户。（6）2019年4月16日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取重庆市潼南区居民肖小林9993元，其中4000元被骗金额转入张海波建设银行账户，2993元转入谭佳宇建设银行账户。6、转入谭佳宇银行卡55606元（加5列（6）中2993元）。（1）2019年4月17日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取贵州省思南县居民寇炜19980元，被骗的19980元转入谭佳宇建设银行账户。（2）2019年4月17日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取天津市静海区居民闫庆来10000元，被骗的10000元转入谭佳宇建设银行账户。（3）2019年4月23日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取贵州省遵义市播州区居民刘天喜15000元，其中12633元被骗金额转入谭佳宇工商银行账户。（4）2019年4月17日至4月19日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取四川省绵阳市居民廖小梅70000元，其中被骗的10000元转入谭佳宇建设银行账户，20000元转入李淑晶建设银行账户。7、转入李淑晶银行卡24700元(加6列（4）中20000元)。（1）2019年4月17日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取江苏省扬州市居民李国裕2000元，其中被骗的1000元转入李淑晶建设银行账户。（2）2019年4月17日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取江西省南昌市居民徐蜂3700元，被骗的3700元转入李淑晶建设银行账户。另查明，被告人叶尧渊被抓获后，通过公安民警联系其爱人动员同案叶伟杰投案，在逃人员叶伟杰经叶尧渊妻子做工作，主动投案。被告人巩高超、赫磊、田野分别先后带领公安民警抓获同案犯。在掩饰、隐瞒犯罪所得过程中，被告人叶尧渊获利2000元，被告人赫磊获利3000元，被告人桑宝帝获利800元，被告人梁广大获利998元，被告人张凯获利1600元，被告人王晓浩获利1000元。案发后，被告人叶尧渊退出赃款20000元，被告人张凯退出赃款1600元。在盗窃犯罪过程中，被告人桑宝帝违法所得赃款15000元，被告人田野、王晓浩违法所得赃款2645元。上述事实，有经庭审质证的以下证据证实，有书证户籍证明，前科证明，到案经过，破案报告，抓获证明，羁押证明，扣押清单，发还清单，收条，银行交易明细清单等。有证人王某证言。有辨认笔录。被害人刘某、谭某报案材料及陈述。被告人叶尧渊、田野、赫磊、桑宝帝、巩高超、梁广大、张凯、王晓浩供述及辩解等，还有立案登记表，及讯问视频等在案为证。以上证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人叶尧渊、田野、赫磊、桑宝帝、巩高超、梁广大、张凯、王晓浩明知所办银行卡用于进行违法犯罪活动，为了谋取利益办理银行卡，由田野交于叶尧渊，叶尧渊交于叶伟杰，叶伟杰交于诈骗犯罪人接受诈骗款。被告人叶尧渊所办银行卡涉案金额2889874元，被害人报案涉案金额703858元；被告人田野所办银行卡涉案金额2889874元，被害人报案涉案金额703858元；被告人赫磊所办银行卡涉案金额1245890元，被害人报案涉案金额334398元；被告人梁广大所办银行卡涉案金额1406283元，被害人报案涉案金额313854元；被告人桑宝帝所办银行卡涉案金额776697元，被害人报案涉案金额209454元；被告人巩高超所办银行卡涉案金额559836元，被害人报案涉案金额184754元；被告人张凯所办银行卡涉案金额418590元，被害人报案涉案金额42656元；被告人王晓浩所办银行卡涉案金额208601元，被害人报案涉案金额55606元。被告人桑宝帝、王晓浩明知其银行卡中资金为他人所有而非法占有，被告人桑宝帝盗窃15000元，被告人田野伙同王晓浩盗窃2645元。被告人叶尧渊、田野、赫磊、桑宝帝、巩高超、梁广大、张凯、王晓浩的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人叶尧渊、田野、赫磊、桑宝帝、巩高超、梁广大、王晓浩属情节严重。被告人田野、桑宝帝、王晓浩的行为又构成盗窃罪，数额较大，应数罪并罚。起诉指控罪名成立。关于起诉指控被告人田野伙同桑宝帝盗窃15000元的事实，经查，起诉书该项事实部分没有对田野犯罪行为的叙述，被告人田野对该事实没有做过供述，桑宝帝的供述没有其他证据相印证，故指控田野参与盗窃15000元的事实证据不足，不予支持。关于起诉指控涉案赃款转入被告人银行卡后再次转出，涉案数额计算有误，应予纠正。被告人叶尧渊、田野为犯罪嫌疑人提供成套银行卡，分层级发展多名被告人办理成套银行卡，且有部分被害人被骗款项转入被告人银行卡而又被转出，在作案过程中起主要作用，均系主犯，对全部犯罪事实承担刑事责任。被告人赫磊、桑宝帝、巩高超、梁广大、张凯、王晓浩由田野等逐级联系，为犯罪嫌疑人提供成套银行卡，在作案过程中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人叶尧渊、田野、赫磊、巩高超协助公安机关抓获同案犯，有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人叶尧渊系主犯，但案发后退出赃款20000元，有立功情节，能坦白、认罪、悔罪，对被告人叶尧渊减轻处罚。被告人田野在掩饰、隐瞒犯罪所得过程中系主犯，有立功情节，能坦白、认罪、悔罪，对被告人田野从轻处罚。被告人梁广大系从犯，能坦白、认罪、悔罪，应当减轻处罚。被告人赫磊系从犯，有立功情节，能坦白、认罪、悔罪，应减轻处罚。被告人桑宝帝在掩饰、隐瞒犯罪所得过程中系从犯，能坦白、认罪、悔罪，应当减轻处罚。被告人巩高超系从犯，有立功情节，应当减轻处罚。被告人张凯系从犯，能坦白、认罪、悔罪、退赃，应当从轻处罚。被告人王晓浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系从犯，能坦白、认罪、悔罪，应当减轻处罚。被告人叶尧渊辩护人辩称，叶尧渊涉嫌罪名为妨害信用卡管理罪。经查，被告人叶尧渊明知所办银行卡用于进行违法犯罪活动，而为犯罪分子提供，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪行为特征，且有经庭审质证的以下证据，被害人报案，及被骗现金转至被告人账户的记录，有同案犯供述，被告人供述等相互印证，辩护人该项辩护意见理由不足，不予支持。提出被告人有立功情节，能认罪悔罪、退赃，经查属实，予以采纳。被告人田野辩护人提出，指控田野伙同王晓浩盗窃2645元，不构成盗窃罪。经查，王晓浩当庭证实田野让自己补卡、取款，并将钱交与田野，还有取款流水等证据相印证。以上证据确实充分，足以认定。辩护人该项辩护意见理由不足，不予支持。提出被告人没有参与桑宝帝实施的盗窃15000元的事实，有立功、坦白情节，经查属实，予以采纳。被告人赫磊辩护人提出，被告人赫磊有立功情节，属从犯，能悔罪，经查属实，予以采纳。被告人巩高超及辩护人辩称，巩高超的行为不构成犯罪，经查，被告人巩高超对办理银行卡交于桑宝帝和赫磊的事实已作供述，根据其认知程度，明知所办银行卡用于进行违法犯罪活动，而为犯罪分子提供。且有经庭审质证的以下证据，被害人报案，及被骗现金转至被告人账户的记录，有同案犯供述等证据相互印证，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪特征。辩护人该项辩护意见理由不足，不予支持。提出非法证据排除，理由不足，不予采纳。提出被告人协助公安机关抓获同案犯，系立功情节，经查属实，予以采纳。被告人张凯辩护人提出，张凯能坦白、认罪、悔罪，建议从轻处罚，经查属实予以采纳。综合以上情况，根据各被告人在作案过程中所起作用大小，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百六十四条、第二十五条，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条，第六十八条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人田野犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；犯盗窃罪，判处拘役两个月，并处罚金1000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金31000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2022年4月26日止。）被告人叶尧渊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金25000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2022年2月26日止。）被告人梁广大犯掩、饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金15000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2020年12月28日止。）被告人赫磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2020年10月26日止。）被告人桑宝帝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金13000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金18000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2020年11月26日止。）被告人巩高超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金13000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2020年7月24日止。）被告人王晓浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯盗窃罪，判处拘役两个月，并处罚金1000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金11000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2020年4月26日止。）被告人张凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金8000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2020年1月28日止。）（以上罚金于判决生效后十日缴纳）二、被告人张凯退缴违法所得1600元，予以没收，上交国库。被告人赫磊违法所得3000元、被告人桑宝帝违法所得2300元、被告人梁广大违法所得998元、被告人王晓浩违法所得1000元，依法追缴，予以没收，上交国库。被告人田野、王晓浩违法所得2645元，予以没收，上交国库。三、涉案银行卡多套，依法追缴，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张爱玲审 判 员  杨爱霖人民陪审员  王春周二〇一九年十二月十七日书 记 员  郭丽华