河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初934号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人王彬，男，1976年9月10日出生于河南省睢县，汉族，初中文化程度，无业，住郑州市金水区。曾因犯开设赌场罪于2012年7月10日被内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月3日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。辩护人罗先云，上海市海华永泰（郑州）律师事务所律师。辩护人宋超，上海市海华永泰（郑州）律师事务所律师。被告人卢秀红，女，1978年8月16日出生于河南省郑州市，汉族，中专文化程度，无业，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。辩护人朱晓平，上海市海华永泰（郑州）律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕506号起诉书指控被告人王彬、卢秀红犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员兰岚出庭支持公诉，被告人王彬及其辩护人罗先云、宋超，被告人卢秀红及其辩护人朱晓平到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2017年至2019年，被告人王彬、卢秀红为偿还债务支付利息，将卢秀红分得的郑州市管城回族区紫荆山南路办事处南十里铺村900平方安置房，以5500元/m2至7000元/m2不等低于市场正常交易的房价和《十里铺村城中村改造村民拆迁安置补偿协议书》为诱饵，取得被害人黄某、梁某1、尚某、胡某等二十五人信任，在郑州市管城回族区文兴路与鼎尚街交叉口等地签订房屋买卖协议，期间，二十五名被害人通过银行转账、现金支付等方式支付30万元至80万元不等的房款，二被告人共计获利1504.48万元。2019年9月2日、9月26日，被告人王彬、卢秀红先后到郑州市公安局二里岗分局投案。归案后，王彬、卢秀红均如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人王彬、卢秀红供述；被害人黄某、陈某、马某、肖某、卫某、王某3、边某、刘某1、仇某、尚某、梁某1、冯某、吴某、白某、宋某、焦某、郭某、李某1、徐某、刘某2、李某2、张某1、杨某、王某4、胡某的陈述；证人朱某、赵某1、周某、王某1、赵某2、王某2的证言；到案经过；报案材料；《十里铺村城中村改造村民拆迁安置补偿协议书》、方案等相关拆迁材料；内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院刑事判决书；郑州市公安局二里岗派出所出具的证明；郑州市公安局二里岗分局查封清单；查询被告人身份及前科情况；年龄证明等证据。综上，公诉机关认为被告人王彬、卢秀红的行为已构成诈骗罪，均系自首，均建议判处有期徒刑十三年至十四年，并处罚金。被告人王彬、卢秀红对起诉书指控的事实均无异议，并当庭自愿认罪。被告人王彬的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人的行为应认定为合同诈骗罪；2、被告人卢秀红实际应分得的900平方米房子，诈骗数额应扣除前几名被害人的金额共计461.42万元；3、被告人王彬系自首；4、被告人王彬认罪认罚；5、被告人王彬主观恶性较小。建议判处被告人王彬有期徒刑十三年以下。被告人卢秀红的辩护人提出以下辩护意见：1、部分金额系借款，与诈骗无关，该部分金额应予扣除；2、被告人卢秀红初始意愿是正常买卖，主观上没有诈骗故意；3、部分诈骗金额没有相关证据应予扣除；4、前900平方米购买房子的金额应予扣除；5、被告人卢秀红作为家庭主妇，没有实际参与家族生意，也没有使用购房款，家中有三个孩子年幼。建议判处被告人卢秀红有期徒刑十一年。经审理查明：2017年至2019年，被告人王彬、卢秀红为偿还债务支付利息，将卢秀红分得的郑州市管城回族区紫荆山南路办事处南十里铺村900平方安置房，以5500元/m2至7000元/m2不等低于市场正常交易的房价和《十里铺村城中村改造村民拆迁安置补偿协议书》为诱饵，取得被害人黄某、张某2、尚某、胡某等二十五人信任，在郑州市管城回族区文兴路与鼎尚街交叉口等地签订房屋买卖协议，期间，二十五名被害人通过银行转账、现金支付等方式支付30万元至80万元不等的房款，二被告人共计获利1504.476万元，分别是：被害人黄某30万元、被害人陈某60万元、被害人马某78万元、被害人肖某65万元、被害人卫某64.5万元、被害人王某355.4万元、被害人边某51.7万元、被害人刘某154.716万元、被害人仇某64万元、被害人尚某64.99万元、被害人梁某162.1万元、被害人冯某80万元、被害人吴某80万元、被害人白某52.2万元、被害人宋某54万元、被害人焦某54万元、被害人郭某45万元、被害人李某150万元、被害人徐某60万元、被害人刘某280万元、被害人赵某366.87万元、被害人张某165万元、被害人杨某60万元、被害人王某457万元、被害人胡某50万元。2019年9月2日、9月26日，被告人王彬、卢秀红先后到郑州市公安局二里岗分局投案。归案后，王彬、卢秀红均如实供述上述犯罪事实。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人王彬、卢秀红在侦查阶段对上述指控事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪。2、报案材料、被害人黄某、陈某、马某、肖某、卫某、王某3、边某、刘某1、仇某、尚某、梁某2、冯某、吴某、白某、宋某、焦某、郭某、李某1、徐某、刘某2、李某2、张某1、杨某、王某4、胡某的陈述，证实了2017年至2019年期间，上述被害人被被告人王彬、卢秀红以一房多卖的方式骗取购房款的事实及被骗金额。3、证人朱某的证言，系郑州市家和房地产咨询服务有限公司业务经理，该证言证实了2018年上半年，被告人卢秀红的4套安置房在该公司登记房源，被害人梁某1、边某、尚某、仇某通过该公司介绍购买卢秀红房子的事实。4、证人赵某1的证言，证实了其曾用名为赵杰，其通过朋友了解到十里铺村一个叫卢秀红的人有四套安置房房源，赵某1将该信息登录到58同城上，后来客户“魏晶晶”通过赵某1联系上了卢秀红，客户梁某1、边某、仇某、尚某通过赵某1从卢秀红处购买了房子。2019年6、7月份，十里铺村开始交房，卢秀红抽完签就慌慌张张走了，后来联系不上，所开的饭店也关门了，她的房子也被别人卖了，听村里人说他们夫妻欠了别人很多钱。5、证人周某的证言，证实了被害人赵某3通过周某所在的中介购买了被告人卢秀红的房子，后来涉案房屋出事后，中介向赵某3退款的事实。6、证人王某1的证言，证实了其系郑州百德房地产营销策划有限公司法人，该证言证实了被告人卢秀红告诉其自己有安置房想卖，王某1将此信息告诉了家和公司的赵杰，后来有客户联系赵杰想买卢秀红的房子。7、《十里铺村城中村改造村民拆迁安置补偿协议书》、方案等相关拆迁材料，证实了被告人卢秀红实际应安置总建筑面积为500m2（前期河南鑫苑广晟置业有限公司回购400m2，回购款300万元已转至被告人卢秀红账户）8、到案经过，证实了被告人王彬、卢秀红分别于2019年9月2日、9月26日到郑州市公安局二里岗分局投案自首。9、证人赵某2、王某2的证言、内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院刑事判决书、郑州市公安局二里岗派出所出具的证明、郑州市公安局二里岗分局查封清单、查询被告人身份及前科情况、年龄证明等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。本院认为，被告人王彬、卢秀红在签订和履行合同的过程中，骗取对方当事人钱款，数额特别巨大，其二人行为已构成合同诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分。关于公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的公诉意见及关于辩护人就二被告人犯罪数额提出的辩护意见，经查，被告人王彬、卢秀红以尚未交付的安置房与各被害人均签订有书面购房合同，被害人依据交易目的向被告人交付购房款，二被告人在不具有实际履行能力的情况下，以“一房多卖”的方式骗取被害人款项，现无法履行合同，其二人行为应以合同诈骗罪追究其刑事责任，各被害人交纳的购房款均应认定为犯罪数额。根据被害人陈述、转账记录、交易明细及被告人出具的收条，本院据实认定各被害人被骗取的数额。根据被告人王彬、卢秀红的犯罪事实和性质，依法均应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体量刑过程中，本院考虑以下量刑情节：1、被告人王彬、卢秀红犯罪以后自动投案，如实供述自己所犯罪行，均系自首，依法均可从轻处罚；2、被告人王彬有前科，可酌情从重处罚；3、被告人卢秀红系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人王彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月2日起至2032年9月1日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、被告人卢秀红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币9万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2032年3月25日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。三、责令被告人王彬、卢秀红共同退赔被害人黄修旱损失人民币30万元、被害人陈秀娥损失人民币60万元、被害人马丙志损失人民币78万元、被害人肖营波损失人民币65万元、被害人卫晶晶损失人民币64.5万元、被害人王金婵损失人民币55.4万元、被害人边皎损失人民币51.7万元、被害人刘丹丹损失人民币54.716万元、被害人仇亚北损失人民币64万元、被害人尚广州损失人民币64.99万元、被害人梁新建损失人民币62.1万元、被害人冯少敏损失人民币80万元、被害人吴瑞肖损失人民币80万元、被害人白联河损失人民币52.2万元、被害人宋冲损失人民币54万元、被害人焦文娅损失人民币54万元、被害人郭莉娟损失人民币45万元、被害人李玉波损失人民币50万元、被害人徐鹏飞损失人民币60万元、被害人刘佩惺损失人民币80万元、被害人赵红云损失人民币66.87万元、被害人张李刚损失人民币65万元、被害人杨锦丽损失人民币60万元、被害人王文彬损失人民币57万元、被害人胡海艳损失人民币50万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  杨建明人民陪审员  张 政二〇一九年十二月三十一日书 记 员  毛朝阳