江苏省滨海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0922刑初170号 公诉机关江苏省滨海县人民检察院。 被告人王庆生，男，1985年1月1日出生，汉族，个体户，住滨海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月7日被刑事拘留，2018年1月5日，经滨海县公安局决定被取保候审，同年11月12日经滨海县人民检察院决定被取保候审，2019年3月25日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。 辩护人李昌超，江苏强仕律师事务所律师。 被告人王臣兵，男，1979年10月6日出生，汉族，个体户，住射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。 被告人姚从琴，女，1986年8月23日出生，汉族，无业，住盐城市亭湖区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月1日经滨海县公安局决定被取保候审，同年11月12日经滨海县人民检察院决定被取保候审。 辩护人尚颖成，江苏海悦律师事务所律师。 被告人王跃东，男，1955年3月5日出生，汉族，个体户，住滨海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月7日经滨海县公安局决定被取保候审，2018年11月12日经滨海县人民检察院决定被取保候审。 江苏省滨海县人民检察院以滨检诉刑诉［2019］136号起诉书指控被告人王庆生、王臣兵、姚从琴、王跃东犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月28日向本院提起公诉。本院审查后，于同年4月2日立案，依法适用简易程序，后转为普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员沈古郁出庭支持公诉，被告人王庆生及其辩护人李昌超、被告人王臣兵、被告人姚从琴及其辩护人尚颖成、被告人王跃东均到庭参加诉讼。在本院审理期间，滨海县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 江苏省滨海县人民检察院指控，2010年5月份，被告人姚从琴、王庆生、王臣兵经协商后成立盐城市乙林投资有限公司专门用于吸收群众存款。被告人王跃东明知该公司吸收群众存款，仍然通过提供办公场所、帮助招收吸储员、宣传群众存款等方式帮助吸收公众存款。2010年至2014年期间，被告人姚从琴、王庆生、王臣兵、王跃东通过开业庆典、电子显示屏宣传、业务员宣传等公开宣传的方式，向多名群众吸收存款，并约定支付高额利息，共吸收公众存款合计人民币（以下币种均为人民币）4200500元。 案发后，被告人王跃东、王庆生于2018年3月份和受害群众代表达成还款协议，并已合计还款101000元，被告人姚从琴合计还款62000元。被告人王庆生、王跃东于2017年12月6日主动投案，被告人姚从琴于2018年7月31日在投案途中被抓获归案，归案后如实供述了全部犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述、被害人陈述及借条、户籍证明、发破案经过等证据证明，认为被告人王庆生、王臣兵、姚从琴、王跃东的行为均构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。本案系共同犯罪，被告人王庆生、姚从琴、王跃东系自首，要求依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定判处。 被告人王庆生及其辩护人李昌超、被告人姚从琴及其辩护人尚颖成、被告人王跃东对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均无异议。 被告人王臣兵辩解，其在乙林投资有限公司仅仅两个月时间，之后的事情他没有参与，其涉案金额为80万元。 被告人王庆生辩解，其借王亚飞的118万元不应该算在非法吸收公众存款数额中。 经审理查明，2010年5月份，被告人姚从琴、王庆生、王臣兵经协商后成立盐城市乙林投资有限公司专门用于吸收群众存款，由姚从琴担任法定代表人，王臣兵为股东，并对外放贷赚取利息。被告人王跃东明知该公司吸收群众存款，仍然通过提供办公场所、帮助招收吸储员、宣传群众存款等方式帮助吸收公众存款。2010年至2014年期间，被告人姚从琴、王庆生、王臣兵、王跃东通过开业庆典、电子显示屏宣传、业务员宣传等公开宣传的方式，向李某丙、刘某甲由、李某丁等多名群众吸收存款，并约定支付高额利息，共吸收公众存款合计人民币4200500元。 具体非吸情况如下： 向李某丙吸储3万元；向刘某甲由吸储3.7万元；向李某丁吸储2万元；向周某吸储3万元；向梁某吸储2万元；向刘某乙吸储2万元；向周才军吸储1万元；向李功伏吸储3万元；向牛爱平吸储2万元；向李章寨吸储1.7万元；向刘必艮吸储1万元；向薛席珍吸储2万元；向梁飞吸储2万元；向李功聘吸储0.7万元；向杨修宝吸储2万元；向李功仲吸储1.6万元；向李功堂吸储0.9万元；向周学香吸储1.5万元；向周古和吸储1.6万元；向祖生祥吸储4.4万元；向王亚飞吸储118万元；向李元功吸储0.8万元；向李功将吸储0.6万元；向李章伍吸储1万元；向刘必飞吸储5万元；向张素英吸储5.1万元；向刘双全吸储3万元；向刘义柱吸储1万元；向周古罗吸储8万元；向李章陆吸储24万元；向刘某甲连吸储1.5万元；向蒋克林吸储1万元；向王大松吸储3万元；向梁介飞吸储1.3万元；向李章贵吸储6万元；向徐仁义吸储1.2万元；向刘义班吸储5万元；向李某乙章吸储4万元；向刘标吸储15.5万元；向刘文广吸储15万元；向刘文亮吸储6万元；向杨尊银吸储1万元；向杨正胜吸储4万元；向严素梅吸储1.7万元；向戴启亚吸储1万元；向李壮吸储1万元；向刘义良吸储1.5万元；向梁介顺吸储37万元；向吴梅吸储2.5万元；向周文方吸储1万元；向李章绿吸储1.6万元；向王瑞成吸储1.1万元；向李月萍吸储4万元；向仇禹堂吸储20.78万元；向仇进才吸储1万元；向仇素兰吸储1.9万元；向汪子全吸储4万元；向李章海吸储29万元；向李章平吸储2万元；向郑茂高吸储2万元；向王加旺吸储2万元；向李利群吸储1万元；向蒯春莲吸储8元；向李红吸储4元；向李月芹吸储1万元；向严德美吸储1万元；向杨修明吸储4万元；向刘某甲峰吸储1万元；向刘某甲浪吸储1万元；向梁介冲吸储2万元；向梁古昶吸储1.5万元；向梁介宣吸储1万元；向陈宏辉吸储5万元；向李振香吸储0.4万元；向刘某甲网吸储1.97万元。 案发后，被告人王跃东、王庆生于2018年3月份和受害群众代表达成还款协议。目前，被告人王跃东、王庆生、姚从琴合计退出33万余元。被告人姚从琴与大部分被害人达成还款协议，并取得谅解。被告人王庆生、王跃东于2017年12月6日主动投案，被告人姚从琴于2018年7月31日在投案途中被抓获归案，归案后如实供述了全部犯罪事实。 上述主要事实，被告人王庆生及其辩护人李昌超、被告人姚从琴及其辩护人尚颖成、被告人王跃东均无异议，并有被害人李某丙、刘某甲、李某丁、周某、梁某、刘某乙、吴某、李功伏等五十余人的陈述以及他们提供的相关借条、部分被害人出具的谅解书、收条，证人丁亚军、李某甲、李某乙等人的证言，滨海县公安局出具的户籍证明、发破案经过、借款统计表、乙林公司工商等级信息、被告人王臣兵打的借条等证据予以证明，足以认定。 关于被告人王臣兵辩解，其在乙林投资有限公司仅仅两个月时间，之后的事情他没有参与，其涉案金额为80万元，经查，被告人王臣兵与被告人姚从琴相约成立乙林投资有限公司用于非法吸收公众存款，被告人王臣兵系股东，公司成立后一直从事非法吸收公众存款事宜，被告人王臣兵将吸收的资金用于其他投资，从公司2010年成立到2014年期间，被告人王臣兵陆续从公司拿钱，并没有证据证明被告人王臣兵中止犯罪。故本院对其辩解不予采信。 关于被告人王庆生辩解其借王亚飞的118万元不应该算在非法吸收公众存款数额中。经查，现有借条、王亚飞的证言均可以证明该笔借款，被告人王庆生的辩解无证据证明，本院不予采信。 本院认为，被告人王庆生、王臣兵、姚从琴、王跃东违反国家有关规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人王庆生、王臣兵、姚从琴、王跃东犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案属共同犯罪，应当按照各被告人在共同犯罪中所起的作用分别予以处罚。被告人王庆生、姚从琴、王跃东均主动投案，归案后如实供述其犯罪事实，均系自首，依法均可以从轻或者减轻处罚。被告人王庆生、姚从琴、王跃东案发后，归还了部分借款，可酌情从轻处罚。被告人姚从琴取得大部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人王庆生、姚从琴的辩护人均提出该两名被告人有自首情节，并且退出部分赃款，均可以酌情对该两名被告人从轻处罚的辩护意见正确，本院予以采信。综合被告人姚从琴、王跃东在犯罪中所起的作用以及悔罪表现，本院决定对被告人王跃东、姚从琴适用缓刑。 为打击犯罪，维护国家金融管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王庆生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一九年三月二十一日起至二Ｏ二二年六月二十日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人王臣兵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一九年一月十五日起至二Ｏ二二年十月十四日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人姚从琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人王跃东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人退出的赃款，扣押机关依法发还被害人，其余赃款继续予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  许 连 审 判 员  吴堂胜 人民陪审员  陈 江 二〇一九年十二月六日 书 记 员  熊雯新 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。