文书内容南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0117刑初529号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人徐某，男，1988年11月5日出生，南京市溧水区德源非创工艺品商行经营者，住南京市浦口区。被告人徐某因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月26日被取保候审。辩护人李榜超，江苏典上律师事务所律师。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉〔2019〕534号起诉书指控被告人徐某犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员苏瑞亮出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人李榜超到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年10月24日，被告人徐某在卢贤康(已判决)的安排下，由卢贤康出资，被告人徐某在南京市溧水区注册成立了南京市溧水区德源非创工艺品商行，作为南京亿创玉庄传播文化有限公司(以下简称“南京亿创公司”)的“东方非遗”23店，用于营销“东方非遗”项目(主要向老年人推销玉石、翡翠等产品)。其投资模式为：投资人向南京亿创公司投资一小单人民币1280元即可成为南京亿创公司银卡会员，可获得标价人民币1280元的“非遗玉产品”，并获得2000元积分，每天返利人民币5元，15个月领完返利分红；介绍他人投资人民币1280元，可获得1280元积分，每天获得返利人民币1.5元，32个月领完返利分红；投资人民币25600元即可成为翡翠卡会员，可获赠5个小单，并可获得每单每天人民币5元至15元不等的返利。2017年10月至2018年1月15日期间，被告人徐某在负责经营该“东方非遗”23店门店期间，伙同刘德静、吴东玮(均另案处理)等人，采用发传单、播放视频、口口相传等方式为南京亿创公司发展会员，向王某、周某等三十余人变相吸收公众存款共计人民币459520元，造成实际损失共计人民币320424.2元。2019年2月25日，被告人徐某主动至南京市公安局溧水分局投案，其到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人徐某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.人口信息登记表、立案决定书、受案登记表、发破案经过、抓获经过、刑事判决书、情况说明、投资人及投资损失明细表、积分兑换协议及欠条、银行卡交易明细等书证；2.证人杜雨霜、王某、周某等人的证言；3.被告人徐某的供述和辩解；4.辨认笔录。本院认为，被告人徐某违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且构成共同犯罪。公诉机关指控被告人徐某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐某具有自首情节，依法予以从轻处罚。关于辩护人提出“应认定被告人徐某系从犯”的辩护意见，经查，被告人徐某伙同他人设立南京市溧水区德源非创工艺品商行，并作为经营者负责该商行变相吸收公众存款行为，其作用与提供资金的卢贤康所起作用相当，不宜区分主从犯，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人徐某认罪悔罪态度较好等涉及从轻处罚的其他相关辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。综上，结合被告人徐某的犯罪事实、情节、主观恶性及社会危害性程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人徐某对犯罪数额内造成集资参与人的损失承担连带赔偿责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张红头人民陪审员  李 杰人民陪审员  谢长友二〇一九年十二月四日书 记 员  戴 帝附：集资参与人名单及实际损失金额明细表            序号                姓名              损失（元）              序号              姓名              损失（元）                    1               周长玉                736                15               杨忠伦                16618.8                    2               夏玉珍                866                16               杨桂华                22734                    3               孙巧兰                844                17               冯素梅                22475                    4              王太琴                864.5                18               **民                56757.2                    5              刘有君、陆如建               1409.6                19              于桂珍、朱居春                10651                    6               端桂英               1121.5                20              王光义、李梅英                10621.8                    7               刁春贵                787.5                21               章腊英                29438                    8               徐春玲                396                22              朱桂凤、陈洪林                10846.8                    9               缪梅娟                715.7                23               汤世金                1601.9                    10               孙巧红                844                24              李桂兰、赵祖达（已殁）                1308                    11               杜凤英                743.5                25              陈友森、赵红美                38943.2                    12               杨海凤                727.5                26               周舰                61791.7                    13               汤志春                1212                27               张玲                436                    14               虞珠贞              24099.5                28               董玉珍                833.5