四川省遂宁市船山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0903刑初386号 公诉机关遂宁市船山区人民检察院。 被告人洪志，男，1979年11月13日生于遂宁市船山区，汉族，初中文化程度，经商，住遂宁市船山区。因涉嫌行贿罪，于2017年6月25日被监视居住，同年7月10日被刑事拘留，同月26日被逮捕，2018年3月28日取保候审，2019年3月28日再次取保候审，同年6月14日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 辩护人刘文春，四川贤博律师事务所律师。 辩护人李贵芳，四川法典律师事务所律师。 被告人洪波，男，1970年2月5日生于遂宁市船山区，汉族，中专文化程度，经商，住绵阳市高新区。因涉嫌开设赌场罪（绵阳地区）于2017年8月3日被金华市浦江县公安局刑事拘留，次日取保候审；因涉嫌开设赌场罪（遂宁地区）于2018年3月19日由射洪县公安局监视居住（3月17在异地被挡获），同年4月13日被刑事拘留，同月26日被逮捕，同年6月15日取保候审，2019年6月14日被逮捕。现羁押于射洪市看守所。 辩护人廖行，北京盈科（成都）律师事务所律师。 辩护人何金亮，四川明炬（遂宁）律师事务所律师。 被告人陈小平，绰号“黑皮”、“黑哥”，男，1975年7月18日生于遂宁市船山区，汉族，大学文化程度，原大英县人民政府副县长、大英县公安局局长，住遂宁市国开区。因涉嫌行贿罪，于2018年1月4日被遂宁市监察委留置，同年4月2日被逮捕。现羁押于遂宁市看守所。 辩护人倪云，四川发现律师事务所律师。 辩护人甘哲楚，四川发现律师事务所律师。 被告人龙巧，男，1989年3月1日生于遂宁市船山区，汉族，小学文化程度，务工人员，住遂宁市船山区。因涉嫌行贿罪，于2018年2月26日被蓬溪县监察委留置，同年4月13日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于射洪市看守所。 辩护人何永华，四川明炬（遂宁）律师事务所律师。 被告人刘德均，男，1974年9月5日生于遂宁市船山区，汉族，小学文化程度，务工人员，住遂宁市河东新区。因涉嫌串通投标罪，于2018年1月11日取保候审，同年2月6日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕，同年5月8日取保候审，2019年5月8日，再次取保候审，同年6月14日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 辩护人唐晓明，四川遂州律师事务所律师。 被告人范利蓉，女，1990年4月20日生于绵阳市高新区，汉族，高中文化程度，务工人员，住绵阳市高新区。因涉嫌开设赌场罪（绵阳地区），于2017年8月3日被刑事拘留，次日取保候审；因涉嫌开设赌场罪（遂宁地区）于2018年3月25日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于遂宁市看守所。 辩护人韩非，四川泽曦律师事务所律师。 被告人唐某，女，1972年11月29日生于绵阳市三台县，汉族，初中文化程度，务工人员，住绵阳市三台县。因开设赌场罪（绵阳地区）于2017年5月13日被浦江县公安局刑事拘留，同年6月16日取保候审；因开设赌场罪（遂宁地区）于2018年5月3日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于遂宁市看守所。 辩护人许佳富，四川宏申律师事务所律师。 辩护人敬雯婧，四川宏申律师事务所律师。 被告人王某余，男，1971年5月6日生于绵阳市，汉族，初中文化程度，务工人员，住绵阳市。因涉嫌开设赌场罪（绵阳地区），于2017年8月3日被浦江县公安局刑事拘留，次日取保候审；因涉嫌开设赌场罪（遂宁地区），于2018年5月22日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于射洪市看守所。 辩护人郑晓龙，四川宏申律师事务所律师。 辩护人刘永康，四川联衡律师事务所律师。 被告人彭某，男，1973年8月26日生于遂宁市船山区，汉族，高中文化程度，务工人员，住遂宁市船山区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年3月23日被刑事拘留（3月22日到案），同年4月26日取保候审，2019年4月26日再次取保候审。 辩护人**，四川文林律师事务所律师。 被告人刘某成，男，1990年2月8日生于遂宁市船山区，汉族，初中文化程度，务工人员，住遂宁市船山区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年3月22日被刑事拘留（3月21日21时到案），同年4月19日取保候审，2019年4月19日再次取保候审。 辩护人范杰，四川文林律师事务所律师。 被告人陈某洪，男，1969年8月10日生于遂宁市船山区，汉族，小学文化程度，无业，住四川省遂宁市船山区。因涉嫌串通投标罪，于2017年10月9日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕，同年12月12日取保候审，2019年2月19日再次取保候审。 辩护人邓涛，四川衡讼律师事务所律师。 被告人陈某睿，男，1987年6月9日生于南充市南部县，汉族，大学文化程度，务工人员，住遂宁市船山区。因涉嫌串通投标罪，于2017年8月1日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，2018年5月8日取保候审，2019年5月8日再次取保候审，同年6月14日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 辩护人李某梅，四川诚中成律师事务所律师。 被告人刘某，男，1967年1月28日生于遂宁市船山区，汉族，大学文化程度，遂宁市青阳印务公司法定代表人，住遂宁市船山区。因涉嫌串通投标罪，于2017年9月18日取保候审，2019年2月19日再次取保候审。 辩护人罗浩，四川明炬（遂宁）律师事务所律师。 被告人杨某，男，1974年8月17日生于遂宁市船山区，汉族，小学文化程度，务工人员，户籍所在地遂宁市船山区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年8月13日取保候审，2019年11月25日再次取保候审，同年12月31日被逮捕。现羁押于射洪市看守所。 辩护人黄玉成，四川浩典律师事务所律师。 遂宁市船山区人民检察院以遂船检公刑诉【2018】320号起诉书指控被告人陈小平犯受贿罪、行贿罪、对有影响力的人行贿罪、寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪，被告人洪志犯串通投标罪、开设赌场罪，被告人洪波犯开设赌场罪、行贿罪，被告人龙巧犯开设赌场罪、行贿罪、寻衅滋事罪，被告人刘德均、陈某睿犯串通投标罪、开设赌场罪，被告人范利蓉、王某余、唐某、彭某、刘某成犯开设赌场罪，被告人陈某洪、刘某犯串通投标罪，被告人杨某犯寻衅滋事罪一案，于2018年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年12月19日公开开庭进行了审理。遂宁市船山区人民检察院指派检察员王莉出庭支持公诉，被告人陈小平及其辩护人倪云、甘哲楚，被告人洪志及其辩护人刘文春、李贵芳，被告人洪波及其辩护人廖行、何金亮，被告人龙巧及其辩护人何永华，被告人刘德均及其辩护人唐晓明，被告人陈某睿及其辩护人李某梅，被告人范利蓉及其辩护人韩非，被告人王某余及其辩护人郑晓龙，被告人唐某及其辩护人许佳富，被告人彭某及其辩护人**，被告人刘某成及其辩护人范杰，被告人陈某洪及其辩护人邓涛，被告人刘某及其辩护人罗浩，被告人杨某及其辩护人黄玉成均到庭参加诉讼。公诉机关因补充侦查，建议本院延期审理二次。 2019年11月19日，遂宁市船山区人民检察院以遂船检公刑追诉【2019】12号追加起诉决定书补充指控被告人洪志犯行贿罪、寻衅滋事罪以及被告人洪志、刘德均、陈某睿、陈某洪、刘某遗漏的串通投标犯罪事实。因工作调动，本院依法另行组成合议庭，于2019年12月16日、31日再次公开开庭进行了审理。遂宁市船山区人民检察院指派检察员黄志立出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 鉴于案情复杂，本院依职权召开了庭前会议。承办法官就案件管辖、回避、出庭人员名单、证据等方面了解情况、听取意见，明确了双方争议焦点，并形成庭前会议报告，提交合议庭。 遂宁市船山区人民检察院指控：2014年以来，被告人洪志、洪波与刘德均、龙巧等人长期纠集在一起，在遂宁地区进行违法犯罪活动，形成较为稳定的恶势力犯罪团伙。期间，被告人陈小平利用职务之便，为该团伙的违法犯罪活动提供保护，收受贿赂，同时利用该团伙成员从事违法犯罪活动。 一、洪志、洪波团伙及陈小平利用该团伙从事的犯罪事实 1.串通投标罪。2013年至2014年7月，被告人洪志在遂宁地区进行串通投标活动。2014年7月至2017年5月，被告人洪志、陈某洪、刘某、陈某睿、刘德均组成犯罪团伙（以下简称“洪志团队”）。“洪志团队”单独或者伙同“何志琦团队”、“罗海波团队”、“文平团队”（其成员均另案处理）在遂宁地区从事串通投标活动。通过借用多家公司资质，统一组织报名、统一组织保证金、统一制作标书、向评标专家行贿等方式对多个招投标项目进行围标、串标，使其控制的公司中标，后转卖他人，从而获取非法利益。 在此期间，被告人洪志参与项目中标金额人民币33.14亿元（以下货币均为人民币），被告人刘德均参与项目中标金额31.40亿元，被告人陈某睿参与项目中标金额31.40亿元，被告人陈某洪参与中标金额31.01亿元，被告人刘某参与项目中标金额31.01亿元。 2.开设赌场罪。2016年12月至2017年5月，被告人洪波伙同被告人王某余、范利蓉、唐某等在绵阳经营名为“彩金电玩”的手机网络赌博游戏。其中，洪波负责公司运营，范利蓉为公司经理，负责考勤考核、工资核算、核对账目，唐某、王某余负责后台管理，周某等客服人员负责给参赌人员上下分（即兑换筹码）。截止被查获，共获利100余万元。 2017年5月至12月期间，被告人洪志、洪波共谋后，先后在遂宁市船山区一租赁房内经营“银河电玩”（后更名为“漫步者”）手机赌博游戏。被告人洪波出资20万元购买服务器，招揽范利蓉、王某余、唐某等人到遂宁对赌博游戏进行后台管理和监督客服。被告人洪志提供金港国际房屋作为经营场所，安排龙巧购买用于管理的手机和手机黑卡，招聘客服人员。被告人龙巧前期接受洪志安排，后期接受洪波安排，负责提现、管理客服、分赃以及销毁手机和服务器。被告人彭某、刘某成明知洪志、洪波等人在经营赌博游戏，仍然帮助其收集用于转账的银行卡及从中提现。2017年5月至12月期间，该团伙吸纳资金约2.59亿余元，从账户中提现约3850余万元。 时任大英县公安局局长的被告人陈小平明知洪志、洪波团伙经营网络赌博，收受该团伙贿赂，并为该犯罪团伙提供保护。 2017年，洪波因涉嫌开设赌场罪被浙江省浦江县公安局网上追逃。陈小平三次飞往浙江省金华市，为洪波及其他涉案人员变更强制措施提供帮助。 3.寻衅滋事罪。2014年至2016年期间，被告人陈小平与唐某勇之间存在债务纠纷。为索取非法债务，2016年以来，陈小平指使龙巧、杨某等多次到唐某勇工作单位及住处滋事，采用吵闹、拒不离开办公室、电话威胁及蹲守等方式，恐吓唐某勇及家人，严重影响唐某勇的工作和生活。 二、受贿罪、行贿罪、对有影响力的人行贿罪犯罪事实 2012年到2017年期间，被告人陈小平先后担任遂宁市公安局刑侦支队副支队长、政委，大英县公安局局长。在此期间，陈小平利用职务之便，为他人提供帮助，收受他人财物。为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物。具体犯罪事实如下： 1.2017年5月，被告人陈小平通过洪志认识洪波后，三人约定，陈小平为二人经营的网络赌博活动提供帮助和保护。2017年5月至12月期间，陈小平先后八次收受洪志、洪波、龙巧所送现金共计522万元。 2.2017年以来，被告人陈小平在担任大英县人民政府副县长，县公安局局长兼任大英县处置非法集资领导小组副指挥长，第八工作小组组长期间，利用职务之便，收受他人钱财，为他人谋取职位变动、经济利益等提供帮助。收受熊某平等人贿赂共计10万元及一部华为保时捷手机。 3.2017年，被告人陈小平利用担任大英县公安局局长形成的便利条件，利用相关办案人员职务上的行为，为洪志办理取保候审等提供帮助，先后收受洪波所送贿赂120万元。陈小平将其中20万元送给原遂宁市人民检察院反贪污贿赂局副局长魏某。 4.2012年以来，被告人陈小平利用职务便利，长期为洪志在串通招投标活动中提供帮助和保护，多次以买车、过生日、过年、旅游等名义收受洪志贿赂共计52.68万元。 5.2014年，被告人洪志得知遂宁市公安局正在侦查其涉嫌串通招投标的犯罪行为，请求被告人陈小平给予帮助。陈小平遂找到时任遂宁市公安局经侦支队队长何某双了解情况并希望暂缓调查。陈小平明知洪志要通过四川尧顺建设集团有限公司董事长黄某尧送钱何某双以谋取不正当利益，还为其联系黄某尧，交付行贿款20万元。 6.2015年11月，四川尧顺建设集团有限公司在建项目存在违反招投标法的情况。为逃避处罚，公司董事长黄某尧找到报告人陈小平帮忙，并送给陈小平30万元。陈小平将其中的25万元送给李某，让李虎向时任遂宁市发改委招投标管理科原科长彭某军说情。 三、非法吸收公众存款罪 2012年至2016年期间，被告人陈小平以1.5%-2%的月息从袁某等多人处借款，再以3.5%-4%的月息出借给他人，牟取利息差，涉案金额约1.4亿元。截止案发，品迭利息后，尚有211万元未偿还。 四、其他违法事实 1.非法讨债。2014年7月左右，谢某亮以月息4分向陈小平借款450万元，期限一年。后谢某亮无力归还。被告人陈小平便假意将债权转让给樊某科等人，并授意樊某科等人采用贴身跟踪，持续骚扰、口头威胁等方式索要债务。 2.扰乱招投标市场秩序。2015年初，洪志团伙通过串通招投标的方式取得大英县国土局一土地整理项目的5、6、7、8标段，中标价约900万元。中标后，以100余万元卖给漆某。后该标段流标，但洪志团伙不愿退还漆某买标费用。漆某遂向大英县公安局报案。后该团伙听从陈小平建议，退还一半买标费用使漆某请求撤案。 遂宁市船山区人民检察院补充指控： 1.串通投标罪。2014年7月至2017年5月，被告人洪志、刘德均、陈某睿、陈某洪、刘某组成犯罪团伙（以下简称“洪志团队”）。“洪志团队”单独或者伙同“何志琦团队”、“罗海波团队”、“文平团队”在遂宁地区从事串通投标活动。 2015年初，洪志团伙通过串通招投标的方式取得大英县国土局土地整理项目的5、6、7、8标段，中标价约900万元。中标后，以100余万元卖给漆某。 2016年洪志团伙伙同“何志琦团队”、“罗海波团队”、“文平团队”通过串通招投标的方式取得蓬溪县黄波乡卫生院项目，中标价202.7723万元，后以14万元卖于张财文，四团队各自分得3.5万元。 2.寻衅滋事罪。2014年至2016年期间，被告人陈小平与唐某勇之间存在债务纠纷。为索取非法债务，2016年以来，被告人陈小平和洪志共谋后，多次指使龙巧、杨某等到唐某勇工作单位及住处滋事，采用吵闹、拒不离开办公室、电话威胁及蹲守等方式，恐吓唐某勇及家人，严重影响唐某勇的工作和生活。 3.行贿罪。 2012年以来，被告人洪志为感谢陈小平长期在串通招投标活动中提供帮助和保护，多次以买车、过生日、过年、旅游等名义送陈小平共计52.68万元。 2014年，被告人洪志得知遂宁市公安局正在侦查其涉嫌串通招投标的犯罪行为，请求陈小平给予帮助。陈小平遂找到时任遂宁市公安局经侦支队队长何某双了解情况并希望暂缓调查。后洪志通过四川尧顺建设集团有限公司董事长黄某尧送现金20万元给何某双。 2017年5月，被告人洪志和洪波、陈小平约定，陈小平为二人经营的网络赌博活动提供帮助和保护。2017年5月至12月期间，被告人洪志伙同洪波、龙巧先后八次送陈小平现金共计522万元。 遂宁市船山区人民检察院认为：被告人陈小平作为国家工作人员，利用职务上的便利，收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人陈小平为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人陈小平为谋取不正当利益，向与国家工作人员关系密切的人行贿，应当以对有影响力的人行贿罪追究其刑事责任。被告人陈小平、洪志、龙巧、杨某恐吓他人，严重影响他人工作、生活，情节严重，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人陈小平未经相关部门批准，非法吸收公众存款，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人洪志、陈某洪、刘某、陈某睿、刘德均在投标过程中，采取围标的方式，串通投标报价，损害招标人及其他投标人利益，应当以串通投标罪追究其刑事责任。被告人洪志、洪波、龙巧、范利蓉、王某余、唐某、刘德均、陈某睿、彭某、刘某成开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人洪波、洪志、龙巧为获取不正当利益，给国家工作人员以财物，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人彭某案发后主动投案，如实供述自己罪行，被告人洪志、刘某、刘德均串通投标案发后主动投案，如实供述自己罪行，系自首，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈小平、洪志、洪波、龙巧、刘德均、陈某睿犯数罪，应当数罪并罚，并提起公诉，请依法判处。 被告人陈小平对指控其犯行贿罪、对有影响力的人行贿罪的事实和罪名无异议，对指控犯受贿罪的罪名无异议，提出：1.对指控认定受贿罪的金额有异议，收受洪波等人送的522万元的定性有异议，应当认定为开设赌场罪；2.指控自己犯寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪事实不清、证据不足，不构成犯罪。 辩护人倪云、甘哲楚对指控陈小平犯受贿罪、行贿罪、对有影响力的人行贿罪的罪名无异议，提出：1.对于受贿罪、行贿罪，陈小平构成特殊自首；2.受贿金额为20.34万元。违纪款项37万元、洪波所送120万元性质待定、522万元应认定为开设赌场罪的违法所得均应扣除；3.行贿罪作为对合犯罪，在未对受贿人魏某、何某双作犯罪处理的情况下，不宜对行贿人作刑事处罚。向何某双行贿20万元，陈小平只是代为转交，不是真正的行贿人；4.陈小平的行为不具有公开性、社会性，大部分资金不具有利诱性，不构成非法吸收公众存款罪；5.陈小平不构成寻衅滋事罪；6.陈小平不是团伙的保护伞；7.陈小平积极退赃、具有坦白情节等，请求对其从轻判处。 被告人洪志对指控其犯串通投标罪、开设赌场罪的事实和罪名无异议，提出：1.没有与陈小平共谋，自己不构成寻衅滋事罪；2.行贿部分，对送给何某双的20万元无异议；对以各种名义送给陈小平52.68万元的金额无异议，但其中的20万元是买车和陈小平去大英赴任时产生的借贷，余下的32.68万元认定为行贿无异议；指控陈小平收到的522万元开设赌场违法所得，对自己送的18万元无异议，对其余金额不认可。 辩护人李贵芳、刘文春对指控被告人洪志犯串通投标罪的事实和罪名无异议，提出：1.洪志的犯罪不应定性为涉恶犯罪；2.对指控洪波犯开设赌场罪无异议，但洪志为从犯；3.洪志不构成寻衅滋事罪；4.行贿部分，同意洪志的意见；5.洪志具有自首、立功情节；6.洪志系初犯、偶犯，积极退赃，认罪态度好。请求对其从轻处罚。 被告人洪波对指控其犯开设赌场罪的罪名无异议，提出：1.自己不存在恶势力；2.开设赌场获利金额少于指控；3.自己不构成行贿罪。 辩护人廖行、何金亮对指控被告人洪波犯开设赌场罪的罪名无异议，提出：1.因本案涉及网络赌博，相应证据不够充分，洪波的作用相对较小；2.洪波的行为不构成行贿罪。（1）陈小平收受的522万元，洪波不具备行贿的前提条件和主观动因；（2）为洪志办理取保候审送给陈小平120万元，洪波起传递信息的作用，由洪某2决定，洪波主观上没有谋取利益的动机，也没有获取利益；3.洪波的行为不具有恶势力行为特征，不是恶势力团伙成员；4.洪波具有重大立功情节；5.对在绵阳开设赌场部分，洪波具有自首情节。对在遂宁地区开设赌场部分，洪波有坦白情节；6.洪波积极退赃、认罪悔罪，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人龙巧对指控其犯开设赌场罪和寻衅滋事罪的事实和罪名无异议，提出自己有向陈小平送钱的行为，但不构成行贿罪，虽然前后6次交给陈小平物品，但只有最后一次知道所交物品是46万元。 辩护人何永华对指控被告人龙巧犯开设赌场罪的罪名无异议，提出：1.开设赌场罪中，龙巧系从犯，积极退赃、悔罪态度好；2.陈小平与唐某勇的借款合法有效，龙巧没有过激行为，亦未获利，龙巧不构成寻衅滋事罪；3.龙巧受洪波安排送包裹给陈小平，不知道包裹内物品，也没有任何决定权，没有获利，龙巧不构成行贿罪。 被告人刘德均对指控其犯串通投标罪的事实和罪名无异议，提出自己不构成开设赌场罪。 辩护人唐晓明对指控被告人刘德均犯串通投标罪的罪名无异议，提出：1:2015年8月后，刘德均、陈某睿才对串通投标的犯罪所得享有股份，之前不是该罪的共犯，且有自首情节；2.刘德均没有开设赌场的主观故意，亦没有除分得赃款之外实施的犯罪行为，故刘德均不构成开设赌场罪。 被告人陈某睿对指控的事实和罪名无异议。 辩护人李某梅对指控被告人陈某睿犯串通投标罪和开设赌场罪的罪名无异议，提出：1.被告人陈某睿非法获利应当从2015年8月开始计算，且应当扣除相关成本。被告人陈某睿犯罪情节较轻，有坦白情节，积极退赃，请求单处罚金；2.开设赌场过程中，被告人陈某睿的情节轻微、系从犯，仅获取违法所得2.4万元，并全部退缴，请求对其免于刑事处罚。 被告人范利蓉对指控的事实和罪名无异议。 辩护人韩非对指控被告人范利蓉犯开设赌场罪的罪名无异议，提出：1.范利蓉不是恶势力团伙成员；2.按鉴定意见，虽有提现约3850余万元，但认定情节严重证据不足；3.被告人范利蓉系普通员工，作用小，系从犯；4.被告人范利蓉在“彩金电玩”涉案部分，有自首情节，退缴违法所得6万元，请求从轻处罚。 被告人王某余对指控的事实和罪名无异议。 辩护人郑晓龙、刘永康对指控被告人王某余犯开设赌场罪的罪名无异议，提出：1.被告人王某余未涉黑涉恶，也并非团伙；2.被告人王某余不是股东，未占有股份，作用较小，系从犯，认罪态度好，积极退缴违法所得，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人唐某对指控的事实和罪名无异议。 辩护人许佳富、敬雯婧对指控被告人唐某犯开设赌场罪的罪名无异议，提出：1.被告人唐某与涉恶无关；2.被告人作用较小，系从犯、初犯，认罪态度好，请求对其减轻处罚，并适用缓刑。 被告人彭某对指控的事实和罪名无异议。 辩护人**对指控被告人彭某犯开设赌场罪的事实和罪名有异议，提出：1.无犯罪的主观故意和客观行为。被告人彭某与洪志系姻亲，碍于情面办理银行卡，但对办卡原因不知情，虽收到13.5万元，但也不知系违法获利；2.若法院认定被告人彭某犯开设赌场罪，则有坦白、从犯、偶犯以及自首、积极退赃等情节，请求免于刑事处罚。 被告人刘某成对指控的事实和罪名无异议。 辩护人范杰对指控被告人刘某成犯开设赌场罪的事实和罪名无异议，提出被告人刘某成系从犯，未占有股份，无犯罪前科，悔罪态度好，退缴违法所得，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈某洪对指控的事实和罪名无异议。 辩护人邓涛对指控被告人陈某洪犯串通投标罪的罪名无异议，提出：1.被告人陈某洪作用较小，没有工程质量问题造成损失，自愿认罪，退缴违法所得，可以单处罚金；2.虽陈某洪退回460万元，但证据证明其获得违法所得金额为380万元，多交的80万元应当退回。 被告人刘某对指控的事实和罪名无异议。 辩护人罗浩对指控被告人刘某犯串通投标罪的罪名无异议，提出：被告人刘某主动投案，系自首，作用较小、认罪态度好，没有造成重大损失，违法所得应当品迭相关联的其他环节退缴金额，请求对其减轻、从轻或免除处罚。 被告人杨某对指控的事实和罪名无异议。 辩护人黄玉成对指控被告人杨某犯寻衅滋事罪的罪名无异议，提出被告人杨某没有参与恶势力团伙，系从犯、初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性不大，自愿认罪，犯罪情节显著轻微，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2014年以来，被告人洪志等人长期在遂宁地区进行违法犯罪活动，逐步形成以被告人洪志为纠集者，洪波、龙巧、刘德均为成员的恶势力犯罪团伙。被告人洪志等人为了获取非法利益，拉拢、腐蚀陈小平。被告人陈小平利用职务之便，收受贿赂，为洪志等人的违法犯罪活动充当“保护伞”，同时利用该团伙成员从事违法犯罪活动。具体事实如下： 一、串通投标事实 2013年至2014年7月，被告人洪志在遂宁地区进行串通投标活动。2014年7月至2017年3月，被告人洪志、陈某洪、刘某、陈某睿、刘德均组成犯罪团伙。“洪志团队”单独或者伙同“何志琦团队”、“罗海波团队”、“文平团队”在遂宁地区从事串通投标活动。通过借用多家公司资质，统一组织报名、统一组织保证金、统一制作标书、向评标专家行贿等方式，对多个招投标项目进行围标、串标，使其控制的公司中标，然后将中标项目转卖他人，从而获取非法利益。2017年3月，被告人刘某、陈某洪退出团队，其余三名被告人继续在遂宁地区进行串通投标活动直至2017年5月。洪志及其团伙总共参与122个项目的围串标，中标价共计30.93亿元，卖标价共计1.64亿元。被告人洪志参与项目中标金额人民币30.93亿元，被告人刘德均、陈某睿参与项目中标金额人民币29.69亿元，被告人陈某洪、刘某参与项目中标金额人民币29.3亿元。各团伙共同参与串标的违法所得由各团伙平分。2014年7月至2017年3月，洪志团伙的违法所得按照洪志占40%，陈某睿和刘德均各占10%，陈某洪和刘某各占20%的比例进行分配。2017年3月至2017年5月，陈某洪和刘某退出团伙，洪志团伙的违法所得按照洪志占50%，陈某睿和刘德均各占25%的比例进行分配。洪志获得违法所得3078.777万元，陈某洪和刘某各获得违法所得1104.82万元，陈某睿和刘德均各获得违法所得567.097万元，洪志及其团伙获得违法所得共计6422.611万元。 案发后，2017年6月23日，射洪县人民检察院反贪污贿赂局通知洪志到遂宁市人民检察院接受调查，接到通知后，洪志主动到遂宁市人民检察院接受调查，并如实交代了其行贿行为。同日，该院对洪志以涉嫌行贿犯罪立案侦查。蓬溪县公安局经侦支队因洪志涉嫌串通投标对其布控后发现洪志已经被射洪县人民检察院采取强制措施并羁押于射洪县看守所。2017年9月11日，刘某被上网追逃。同月18日，刘某到蓬溪县公安局投案自首。2017年9月7日，刘德均被上网追逃。2018年1月11日，刘德均到蓬溪县公安局投案自首。 案侦中，被告人洪志退赃人民币3325万元，被告人陈某洪退赃人民币460万元，被告人刘某退赃人民币600万元，被告人陈某睿退赃人民币299.73万元，被告人刘德均退赃人民币335万元，四川省遂宁市蓬溪县天福涪引工程项目部王某退赃人民币8万元。具体事实如下： （一）被告人洪志单独参与串通投标的项目有3个：市法院改扩建工程项目和任家渡乡村道路（东平大道）、河东新区中脊村乡村道路（德水路）（一期）建设整治项目、2013年国家农业综合开发高标准农田示范工程（一标段）。合同中标价共计人民币1.233亿元，卖标价共计人民币788万元，洪志获得违法所得共计人民币788万元。 （二）洪志团队单独参与串通投标的项目有1个：大英县国土局土地整理项目的5、6、7、8标段。合同中标价共计人民币约900万元，卖标价70万元。因项目流标，洪志团队退还买标人35万元。洪志团队获得违法所得共计人民币35万元。 （三）洪志团队伙同何志琦团队参与串通投标的项目有36个：龙兴路道路建设项目（KO+230-KO-740段）、蓬溪县天福镇（及下东乡）城乡建设用地增减挂钩天福镇部分土地复垦项目、遂宁市安居区莲花乡真武山村异地搬迁集中安置点建设项目、安居区2015年大中型水库库区基金项目及2015年移民后期扶持专项资金项目3标段、安居区2015年大中型水库库区基金项目及2015年移民后期扶持专项资金项目2标段、遂宁市河东新区1660创意产业园改造项目、射洪县2016年金华镇国家农业综合开发高标准农田建设项目3标段、南片区路灯光彩工程-机场南路路灯一期工程（西段）、安居行政小区停车场优化改造项目工程、横山镇船形村等7个徒弟整理项目3标段、国开区纵二路以东地块土石方工程项目、遂宁市安居区护村庙电站复建工程、遂宁市安居区莲花乡千佛岩村异地搬迁集中安置点建设项目、蓬溪县城东棚户区改造工程7号地块安置房16楼及绿化景观工程项目（第二次）、蓬溪县高升乡毛公滩村、西寺村、新建村、门子垭村、小东村、文峰村、六通村土地整理项目3标段、安居区城市雨污水管网改造项目、台商工业园市政道路一期工程建设项目纵二路2标段、蓬溪县天福镇（及下东乡）城乡建设用地增减挂钩天福镇部分土地复垦项目、遂宁市荷花博览园核心区（圣莲岛）建设项目-旅游厕所项目、遂宁市安居区磨溪镇提低整理项目，安居区中兴镇土地整理项目3标段、蓬溪县黄泥小学新建公租房及幼儿园项目、安居区向家坝四期棚户区改造（配建公租房）附属工程、蓬溪县涪引灌区升级配套项目、遂宁市河东新区二期（A区）整体城镇化建设项目任家渡棚户区改造项目（B地块）1标段、2017安居区白马镇小龙塘村异地搬迁集中安置点建设项目、安居区棚户区改造苹果湾四期安置点项目附属工程、遂宁市荣军康复医院养老设施建设项目、射洪县太和镇花土地、香樟、鹅岭、宝堂、磨嘴、中沟、大堰村土地整理项目2标段、遂宁市安居区磨溪脱硫厂小区附属工程、遂宁市楠木片区棚户区改造项目楠福小区建设工程、遂宁市安居区2015年农业综合开发存量资金土地整理项目4标段、遂宁市河东新区乘龙堰片区棚户区改造建设工程项目、油坊街148号危房重建工程、隆盛镇小学整体迁建项目、射洪县公安局业务技术用房建设工程施工。上述工程合同中标价共计人民币约7.858亿元，卖标价共计人民币4474万元，洪志团伙获得违法所得共计人民币2237万元。 （四）洪志团队伙同何志琦团队、罗海波团队参与串通投标的项目有39个：安居区陶家湾安置小区区间道路建设项目、蓬溪县蓬南镇小学新建教学楼项目、蓬溪县2016年抗旱应急水源工程（第二次）、蓬溪县任隆小学校幼教综合楼项目、2016年桂花镇异地扶贫搬迁项目、安居区西眉镇土地整理项目1标段、蓬溪县2015年重要乡镇连接线和农村公路改善工程2标段、蓬溪县新出险小型病险分水岭水库除险加固工程、射洪县2015年沱牌镇，明星镇国家农业综合开发高标准农田建设项目3标段、蓬溪县火车站1号桥改造项目，蓬溪县火车站2号桥改造项目1标段、西眉镇小城镇建设项目、蓬溪县吉星镇卫生院建设项目、2016年永兴镇异地扶贫搬迁项目、蓬溪县火车站1号桥改造项目，蓬溪县火车站2号桥改造项目2标段、蓬溪县迎宾大道污水管道（入口段）建设项目、梓江（射洪段）流域污染综合治理项目（天仙段）、蓬溪县2016年明月镇常乐镇农发高标准农田建设项目2标段、陈古镇千家村3社异地扶贫搬迁集中安置建设项目、B区A号道路建设项目、安居区凤凰半岛安置房建设项目（安居区凤凰半岛安置房建设项目-凤凰半岛三期安置点工程）、安居镇琼江河堤堤防工程、任家渡棚户区改造项目（A地块）、郪江路改扩建，蓬莱路改造项目、蓬溪县农村信用合作联社新建营业用房项目、四川喜之郎食品公司污水预处理站、蓬溪县远通公路建设投资有限公司、遂宁市安居区拦江镇污水处理工程、全国新增1000亿斤粮食生产能力射洪县2015年田间工程建设项目1、2标段、沱泉堤续建段防洪堤建设项目、大英县妇幼保健院综合楼建设项目、大英县回马镇金竹街公共租赁房建设项目、大英县郪江外国语学校学生食堂建设项目第二次、安居区凤凰半岛安置小区南侧区间道路建设（一、二）项目、射洪县蟠龙社区棚户区改造工程（北区）、安居区东城片区一期棚户区改造项目、大英县2015年移民后期扶持专项资金项目1、2标段、遂宁市河东新区水寨门片区棚户区改造项目、遂宁市界福路道路升级、育才西路升级改造项目、遂宁市现代农业园区一体化大环线（射洪段）工程3标段。上述工程合同中标价共计人民币12.215亿元，卖标价共计人民币6357.4万元，洪志团伙获得违法所得共计人民币2119.13万元。 （五）洪志团队伙同何志琦团队、罗海波团队、文平团队参与串通投标的项目有42个：射洪县青堤乡光华村美丽乡村建设项目、遂宁市安居区2015年第二批移民后期扶持资金项目、遂宁市楠木片区棚户区改造项目楠木小区附属工程、射洪县大明学校新建教学及辅助用房工程、蓬溪县梨园社区老年日间照料中心建设项目、沱牌镇青岗村异地扶贫搬迁集中安置配套工程项目、射洪县2016年明星镇（增量）国家农业综合开发高标准农田建设项目1标段、射洪县2016年明星镇（增量）国家农业综合开发高标准农田建设项目1标段、沱牌镇城镇污水处理设施配套管网建设项目、船山区永兴场镇基础设施综合改造建设项目、大英县金元乡小学校及幼儿园建设项目、蓬溪县丝绸三期，酒厂，纸厂国有工矿棚户区改造安置房建设项目（第二次）2标段、射洪县中医院中药制剂中心建设项目（一期）、蓬溪县2015年第一批小型水库移民扶助资金项目、大英通仙乡幼儿园建设项目、遂宁市2015年普通国省干线大中修工程Ｓ205线船山段Ｋ428＋163-Ｋ432＋300、蓬溪县广福路小学场平、遂宁市船山区城市区排水系统改造工程（一期）、遂宁市国开区渠河南路（昶辉段）市政道路工程建设项目、永兴镇污水处理管网及设施建设扩大项目、大英县智水乡小学校教师周转宿舍、薄弱学校改造建设项目（第二次）、大英县城北区排水基础设施项目、大英县火象路工程（何家沟至冷盐灶湾（Ｋ0＋000-Ｋ2＋300段）建设项目）、遂宁市船山区光荣院迁建项目、遂宁市圣莲岛小学校建设项目、安居区食品工业园区间道路三建设项目、遂宁市安居区决山广播电视发射台项目建筑、装饰与机房建设工程、大英县隆盛镇民主小学校“义务教育标准化建设”、物流港东盟产业园纵路Ｉ道路工程（ＫＯ＋675至Ｋ2＋370.236）标段施工、河东新区旗山棚户区改造项目、射洪县2015年中央财政产油大县经理资金集中使用项目1、2、3、4、5标段、大英县隆盛镇场镇雨污管网改造项目、柳岸新村安置小区外挡土墙及道路建设项目、船山区龙凤古镇二期旅游基础设施建设项目、大英县交通下街片区棚户区基础设施建设项目（Ｃ、Ｄ线）、射洪县国家综合档案馆建设项目、大英县玉峰镇指石河村土地整理项目、涪江六桥两岸连接道路、大英县江南路扩宽改造项目、射蓬路蓬溪县境内太平至蓬溪县城路面中修项目、蓬溪县城东棚户区改造工程7号地块安置房、遂宁市龙凤超限检测站迁建项目、遂宁市安居区残疾人康复中心建设项目、蓬溪县黄泥乡卫生院项目。上述工程合同中标价共计人民币7.616亿元，卖标价共计人民币4440.6万元，洪志团伙获得违法所得共计人民币1110.15万元。 （六）洪志团队伙同何志琦团队、文平团队参与串通投标的项目有1个：物流港福光庙棚户区改造项目。上述工程合同中标价共计人民币18785.0845万元，卖标价共计人民币400万元，洪志团伙获得违法所得共计人民币133.333万元。 上述事实，被告人洪志、刘德均、陈某睿、刘某、陈某洪在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭出示的受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、常住人口基本信息、监视居住决定书、监视居住执行通知书、拘留决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、延长侦查羁押期限意见书、延长侦查羁押期限通知书、取保候审决定书、到案情况说明及抓获经过、扣押决定书、扣押清单、投标保证金缴纳汇总表、评标报告、中标通知书、营业执照、企业注册信息、证人证言、被告人供述等证据证实，足以认定。 二、开设赌场事实 2016年12月至2017年5月，被告人洪波伙同被告人王某余、范利蓉、唐某等人利用移动通讯终端在绵阳经营名为“彩金电玩”的手机网络赌博游戏。参与赌博的人，通过下载手机ＡＰＰ，购买分数（即筹码），玩耍捕鱼、扑克牌等游戏。其中，被告人洪波负责公司运营，被告人范利蓉为公司经理，负责考勤考核、工资核算、核对账目，被告人唐某、王某余负责后台管理，周某红（另案处理，已判刑）等客服人员负责给参赌人员上下分（即兑换筹码）。截止被查获，共获利100余万元。 2017年5月至12月期间，被告人洪志、洪波共谋后，以上述同样的方式，经营“银河电玩”（后更名为“漫步者”）手机网络赌博游戏，并先后利用遂宁市船山区一租赁房供客服等人员使用及放置游戏服务器。被告人洪波垫资20万元购买服务器，招揽范利蓉、王某余、唐某等人到遂宁对赌博游戏进行后台管理和监督客服。被告人洪志提供房屋作为经营场所，安排龙巧购买用于管理的手机和手机黑卡、招聘客服人员。被告人龙巧前期接受洪志安排，后期接受洪波安排，负责提现、管理客服、分赃以及销毁手机和服务器。被告人彭某、刘某成明知洪志、洪波等人在经营赌博游戏，仍然帮助其收集用于转账的银行卡及从中提现，并分赃获利。被告人陈某睿在赌场成立初期参与经营，因忙于招投标，便离开。被告人刘德均联系刘某等人办理转账所需的银行卡。2017年5月至12月期间，该团伙吸纳资金约2.59亿余元，从账户中提现约3850余万元。 时任大英县公安局局长的被告人陈小平明知洪志、洪波团伙经营网络赌博，收受该团伙贿赂，并为该犯罪团伙提供保护。 2017年，洪波因涉嫌开设赌场罪被浙江省浦江县公安局网上追逃。被告人陈小平三次飞往浙江省金华市，为洪波及其他涉案人员变更强制措施提供帮助。 案发后，被告人洪波、龙巧、彭某、刘某成分别退还违法所得208.05万元、30万元、13.5万元、1.6万元。被告人洪波、范利蓉、唐某、王某余因在绵阳开设赌场向浙江金华市浦江县公安机关分别暂退违法所得100万元、6万元、6万元、6万元。诉讼过程中，被告人王某余、陈某睿的亲属分别代其退缴了违法所得21.5万元、2.4万元。 上述事实，有公诉机关、被告人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.指定管辖决定书、立案决定书、受案登记表，证实公安机关于2018年2月27日对“227开设赌场案”立案侦查。 2.浦江县公安局立案决定书，证实洪波等人在绵阳地区开设赌场，浦江县公安局于2017年4月30日接报案人报案转为刑事立案。 3.浦江县公安局呈请刑事案件破案报告书、起诉意见书，证实因绵阳地区开设赌场，韩婷、唐某、周某红等人于2017年5月12日被抓获，洪波、王某余、范利蓉于2017年5月19日被刑事拘留并网上追捕，2017年8月3日，洪波、王某余、范利蓉到绵阳市公安局巡特警支队五大队投案，次日取保候审。 4.移送案件通知书，证实浦江县公安局将相关犯罪线索移送给射洪县公安局管辖的事实。 5.扣留证、扣留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、逮捕通知书、监视居住决定书、取保候审决定书等，证明被告人被采取强制措施的时间。 6.挡获经过。证实：2018年3月17日18许，被告人洪波在沪渝高速潜江服务区被挡获；2018年3月21日21时许被告人刘某成在遂宁市万达广场某网咖内被挡获；2018年3月22日，彭某接遂宁市纪委监委电话联系到市纪委某教育中心，同日公安机关在该中心将其带走；2018年3月25日10时许，被告人范利蓉在绵阳市安州区草市街被挡获；2018年4月13日，公安机关在遂宁市纪委某教育中心将被告人龙巧挡获；2018年5月3日，被告人唐某在绵阳市三台县山某茶馆内被挡获；2018年5月23日，被告人王某余在广汉市山水镇被挡获。 7.转账明细，证实游戏玩家徐某1、李某等人向游戏客服提供的相关账号转款的情况。 8.查询财产通知书、银行明细，证实本案开设赌场用于转账、提现银行卡的流水情况。 9.遂宁市审计局说明一份（附银行交易明细），证实本案开设赌场用于提现的六张卡提现合计金额为28061390.32元。 10.电子证物检查工作记录，证实公安机关对被告人洪波、刘某成、彭某、范利蓉、龙巧持有手机进行电子证物检查情况。 11.租房合同复印件，证实被告人龙巧租用陈某2房屋的情况。 12.身份信息，证实被告人的身份情况。 13.浦江县人民法院（2018）浙0726刑初222号刑事判决书，该判决书载明：2016年12月至2017年5月期间，洪波以“彩金电玩”为明，招募周某红、郭某1等人在开设赌场，洪波获利100余万元，除洪波、范利蓉、王某余、唐某外，相关被告人已判处刑罚。 14.犯罪嫌疑人吴某到案的线索来源说明、对洪波的询问笔录、在逃人员（吴某）登记表、对吴某的讯问笔录、受案登记表、刑事判决书（吴某的同案犯），证实2018年9月3日，洪波到绵阳市公安局涪城分局小浮桥派出所检举揭发吴某2014年5月邀约他人，冒充警察抢劫被害人孟某某10.5万元及价值1927元手机一部的事实，同案犯已判处有期徒刑八至十二年不等的刑罚。 15.绵阳市涪城区人民法院（2019）川0703刑初51号刑事判决书，证实吴某因2014年5月伙同他人抢劫被害人孟某某，被判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币3万元。 16.射洪县公安局禁毒缉毒大队出具的情况说明一份，证实2018年6月洪波在射洪县看守所检举陈某涉嫌贩卖毒品，经调查，该检举线索暂无法核实。 17.绵阳市公安局涪城区分局刑事侦查大队出具的情况说明一份，证实2018年7月5日，洪波反映其妻子在手机上玩网络赌博游戏被诈骗5300元，经初查己立案，案件正在进一步的侦办中。 18.遂宁市公安局禁毒支队出具情况说明、称量笔录、取样笔录、理化鉴定书、逮捕证，证实被告人洪志检举叶某贩卖毒品的线索，由船山分局立案侦查，定为“2018.12.12贩卖毒品案”。2018年12月18日，办案民警挡获叶某，并从其乘坐的三轮车坐垫处查获海洛因净重20.02克，叶某否认其非法持有毒品及贩卖毒品，2019年4月18日，叶某涉嫌贩卖毒品被逮捕。 19.银行客户回单、浙江省执法暂扣款票据，证实被告人洪波、范利蓉、唐某、王某余因在绵阳开设赌场向浙江金华市浦江县公安机关分别暂退违法所得100万元、6万元、6万元、6万元。 20.票据，证实被告人王某余、陈某睿的亲属分别代其退缴了违法所得21.5万元、2.4万元。 （二）证人证言 1.证人陈小平证实，洪波是洪志的亲幺爹，我是在2017年5月左右通过洪志介绍认识的，认识洪波的时候我就知道他因开设赌场罪被浙江省公安机关立案，并被列为网上追逃对象，我先后三次前往浙江帮洪波协调相关取保的事情，期间我和洪波有很多联系。认识之后，洪志和洪波提出将网络赌博经营点设在大英县运行，请我给予关照，并拉我入干股参与网络赌博利润的分红，我也接受了他们给我的经营分红。通过这些事情我和洪波渐渐熟悉。聊天的过程中，洪波给我说，搞网络赌博利润特别大、回报很多，这次他出事，主要是因为设在绵阳的经营点没有公安上的关系，如果有人提前提供肖息，他们的经营点也不会被查封，警方也就抓不到人收集证据。之后洪志又说，这次事情之后，洪波想把经营网络赌博的点搬到遂宁来，等人员和设备磨合好后，再转到大英去，在哥的地盘上，就算是有什么事情都好处理。接着洪志又说，以后这件事情我们就合伙干，大家一起都挣点钱。我听后表示认可。在接下来的交谈中，洪志和洪波就提出我和洪志各占20%股份，剩下的60%由洪波等人去分配，利润也就按此比例来分配，我当即表示同意。6月初，洪志给了我一笔分红款18万元。6月中旬，洪志说市上正在开展招投标行业的整顿和打击，其担心船山设的网络赌博点因他的事被查，建议将人员和设备转移到大英去，我同意了，并让他们去大英找地方，很快就转到大英了。6月23日，洪志被采取强制措施后，7月的分红款63万元是洪波让洪某2给我送的。8月至12月的分红款，洪波都是让龙巧给我送的，共5次。前后一共给我送了522万元。有几次龙巧给我送钱之前，洪波会打电话告知我。我占20%股份，没有投一分钱，给我送钱主要是想利用我在大英县任公安局局长的职权，在多方面给他们在大英县设网络赌博提供关照，为他们开设赌场提供保护，有什么风吹草动可以提前给他们通知信息，就算是出了什么事，我作为案发地公安机关负责人，也可以利用我的关系很好的协调处理。如果我不是大英县公安局局长，也就不可能给洪志、洪波关照和保护，他们就不会送钱给我。 2.证人洪某2证实，从2017年5月到12月，洪波和洪志交过钱给我。洪志两次拿了50多万元给我，全是现金。到7、8月，洪波打电话给我说放点钱在我这里，龙巧就拿来了，我估计有100多万元，后来洪波打电话，让我把龙巧放在我家里的钱分成几份，每份多少钱也是按洪波说的，陈小平、龙巧、刘德均、洪波、洪志都有，然后龙巧到家里把陈小平、龙巧、刘德均的那份拿走了，洪波和洪志那份钱就放在我家里。之后陆续刘某成或龙巧又拿了几次钱放在我家里，并按洪波说的分成几份，交给龙巧。直到2017年12月中旬没有再拿钱过来。不清楚这是什么钱。每次拿钱来都是的翰林名苑地下车库存，龙巧拿钱走都是在我家里。后来有次是彭某到这里分几次拿走了洪志和洪波那份钱去退洪志案子的赃款。 3.证人周某红、郭某1证实，我们都是以前在绵阳做客服的。2017年7月，范利蓉打电话让我们过去上班，龙巧来接的我们。客服，主要的工作就是给客户上下分。刚到大英时，游戏ＡＰＰ叫银河电玩，在2017年12月改为漫步者电玩，改名几天后就没有做了。两款游戏都是一样的。我们要把当班的一个情况记下来拿给范丽蓉看，每隔一段时间，他觉得卡里的钱多了，就会让我把卡里的钱转到他指定的银行卡里面，通过那张卡来提现，是转到刘某成的一张银行卡里。范丽蓉和王某余主要负责技术方面，我们几个客服每天将算账结果告诉范丽蓉或者王某余，他们进行汇总，唐某主要负责管理我们几个客户。 4.证人李某1、李某2证实，通过招聘做了客服，是龙巧面试，工资4千元，范利容负责管理并教会操作，开始在金港后来到了大英，工作内容同前面一致，工作使用的手机号码、微信都是龙巧提供的，微信好友是提前加好了才拿给我们的，一周手机换一次，两个班交接手机就交给下一班。提现用过的银行卡有叫刘某成、王某2、刘某2、王某1，有一天转过二十多万元的时候。唐姐、王叔负责后台，包括每天对账之类的，范姐是经理那类似的，王叔、唐姐有解决不了的都找范姐。网银账号都是范姐提供过来的，具体是不是老板龙巧提供的就不晓得。 5.证人王某1证实，以我的名义帮彭某、龙巧开过银行卡，都交给他们在使用，一共四张卡。彭某安排，刘某成陪我取过几次钱，还转过一次账给刘某成的银行卡，我用建行卡共取了十多次，我一共取了5、6百万元，这张卡是10月销户的。2017年12月在申某老家，我、刘德均一起吃饭，后来龙巧拿了个黑色口袋，把二个黑色电脑、键盘和几个手机烧了。 6.证人申某证实，按龙巧的要求办了几张卡给他使用。2017年12月，在老家，龙巧拿了些在大英使用过的手机和电脑主机烧掉。 7.证人苏某、赖某、喻某、刘某1、唐某、钟某、王某2、何某、李某3、李某4、陈某1、王某3证实，帮龙巧、彭某、刘某成办过银行卡。 8.证人徐某1、李某、杨某、王某4、罗某、马某、郭某2、阮某、徐某2证实，彩金电玩、银河电玩、漫步者都是赌博游戏，通过客服充值，可以上、下分，充值上分，下分提现，输过钱。 9.证人陈某2证实，我是大英县领峰国际6栋12楼5号楼的房东，2017年6、7月，我把这个房屋租给一个姓龙的年轻人。 10.证人兰某（刘德均的驾驶员）证实，2017年6月中旬的一天，刘德均让我办两张银行卡，一张工行的，一张建行的，并让我把网银、Ｕ盾都开起。刘德均还拿了一个国产手机给我，让我在绑定手机号码。我办好卡交给刘德均时，刘德均还用手机照了我身份证正反面，直到2017年12月，龙巧让我把卡注销了。 11.证人刘某2证实，2017年夏天的一个下午，龙巧给我打电话，让我用我的身份证帮他在成都办三张银行卡，我同意了。当晚，我侄儿刘德均的驾驶员兰某开车和我一起到成都，第二天兰某带我到平安银行、上海浦东发展银行、交通银行办了三张卡，开通了网银转账和一个Ｕ盾，绑定了一个手机号码，办好后我就交给兰某。 （三）被告人供述 1.被告人洪志证实，2017年5月左右，我幺爹洪波因为在绵阳市开设网络赌博游戏平台被金华市浦江县公安局查获来找我帮忙，我当时找到大英县公安局长陈小平。有一天，洪波说到他在绵阳开设网络赌博游戏平台的事情，我觉得反正最近也没事做，觉得还可以。洪波说如果能找回几个客服的话，还是可以继续开设起来。因为具体操作我也不懂，我说如果想做，我可以提供场地。几天后，我和洪波两个人在我位于遂宁市船山区的办公室里，洪波就说到股份划分的问题，他提供技术占40%的股份，剩余的60%的股份就由我自己分配。60%我给陈小平20%的股份、刘德均5%的股份、陈某睿5%的股份、龙巧3%的股份、我25%的股份，剩余2%的用于日常开支。网络赌博游戏平台，是违法的，陈小平是大英县公安局局长，需要他关照，所以就给了陈小平20%的股份，如果出什么问题，会帮我们解决处理好。龙巧是我安排起协助洪波的，陈某睿、刘德均没具体负责做什么，分钱就是。在给陈某睿、刘德均股份的时候，都告诉他们是开设赌博游戏，他们也没有反对。具体操作过程都是洪波和龙巧在负责。因为当时我涉及到招投标的案子，害怕公安机关来我办公室的时候发现在开设网络赌博平台，所以我就给洪波、陈小平提出搬到大英县。2017年6月，为了让陈小平更加积极帮忙，我分了一次钱。洪波当时说有80多万元。彭某提现交给龙巧，龙巧就把钱交给我，我在办公室给了龙巧2万元多，陈某睿2万元多，刘德均4万元多，洪波32万元多，当时他叫我给他保管在我这里。一直没有给他。陈小平16万元多，是我拿到博斯咖啡给他的，我只分配了这一次，我6月23日就被射洪检察院叫去谈话了，之后就被刑事拘留了，所以以后的股权分配及这游戏经营的事情我就不清楚了。实际陈某睿我是按照3%分给他的。我只晓得是款在手机上操作的手机赌博游戏，上面有捕鱼、斗地主之类的游戏，需要充值上、下分。除了股东以外，龙巧还招聘了一些员工。我晓得有小范和王三哥。我就请了申某来帮做饭，李某3是我们家的保姆，李某3是否提供了银行卡我不清楚，但是申某提供了银行卡的。我获利约六百万元，但涉嫌行贿、招投标，用于退违法所得。 2.被告人洪波证实，2016年12月左右，花20万元买了游戏的服务器后台，取名为彩金电玩，在绵阳经营，聘了10个员工进行推广和管理。彩金电玩是2016年12月18日左右正式运营。2017年5月12日被浦江且公安局查获，然后我到遂宁和洪志说了这个事，他说想一起做。最后说好我占45%股份，洪志40%（其中陈小平20%）陈某睿5%，刘德均5%，龙巧3%，剩下的2%用于团队日常开支，2017年5月底开始营运。6月洪志、小陈被抓，我就把股份重新分配。我占35%，洪志25%，陈小平20%，刘德均、范利范各5%，王某余、唐某各2%，龙巧3%，剩下的3%作为日常开支。因为风险大，于2017年12月20日关闭。是款手机ＡＰＰ游戏，分别是捕鱼、单挑、水浒传、幸运六狮，通过充值ｌ比1地获得游戏币，玩家用充值的游戏币在里面进行赌博，都是玩家和电脑进行打。我买了这款ＡＰＰ，改为银河电玩，然后在网上付钱请人进行推广，玩家只要下载ＡＰＰ,然后和推广时我们留的微信联系，就能在上面充值进行赌博。ＡＰＰ的整个收益归我们，我们只支付买服务器的20万元和每月的升级维护费。购买ＡＰＰ时，公司就说了只要运营这款游戏，我们就能得3%左右的纯利润。我一共买两次服务器，一次是在绵阳，一次是和洪志合伙。我买服务器后直接给龙巧，并教会他操作和运营。基本上都是龙巧负责招聘、管理、发放工资、获得资金的汇总，送钱给股东。龙巧下面的员工有范利蓉、王某余、唐某、郭某1、周某红、刘某等，除刘某之外其他都是在绵阳搞赌博的人，都是熟手。这些员工的工作就是守着公司的微信号，接收玩家信息和微信转账，然后充值。陈某睿被抓了后，洪志要退赃，我就把他的股份给了洪志，因为范、王、唐三人帮了我很久，我就拿了自己的9%给他们，另1%加到日常开支。每个月龙巧把盈利汇总后拿到洪志那里，洪志分钱，第一次因浙江公安机关处理我开设赌博的事，没有拿到钱。第二次分钱时，洪志又被抓了，龙巧就把盈利汇总后取成现金，我让他按往常一样送到每个股东那里，我那份我让龙巧交到洪某2处，作为洪志的退赃，每次都是这样，我想的是洪志出来再还我。平台没有亏损的情况。王某1是通过洪志认识的，他帮我煮饭买东西，也帮我开车；谢平是我以前的员工，这次也是让他陪我开车去浙江省，都没有说过报酬，他们不清楚开设赌场的事。范利蓉是5月筹备时来了，占5%股份；王某余是6月加入，占2%股份；唐某是从浙江回来才加入的，占2%股份。股份都是单独说的，后来洪志被关后，是我在安排分钱，每个月分钱的时候我告诉洪某2每个人分多少，洪某2按照我的要求分好包装，交由龙巧去给每个股东送钱，范利蓉、王某余、唐某有股份的事情洪某2和龙巧应该是清楚的。我获利7、800万元，实际领了200万元左右，我把我的钱放在洪某2那里用于洪志的案子。我私人借了1800万元给洪志的老婆用于洪志招投标案子。我还给彭某安排，每月从盈利中拿100万元给我，用于洪志案子，一共提了四个月，彭某拿到钱后就直接转到蓬溪县公安局账户。我还给300万元现金给洪志，都是游戏盈利。陈小平多次去浙江协调我在绵阳的事，帮我做彩金电玩的七个人被取保。后来2017年8月陈小平说浙江那边可以给我办取保了，我就带着范利蓉和王某余一起回绵阳投案自首，并办了取保，交了一百多万元作为退赃，然后就按刘德均说的给了100万元给陈小平作为帮我取保的报酬。洪志被抓后，我把陈某睿的股份给了洪志，把刘德均的股份变成3%，刘德均的2%给了办卡提现的彭某。 3.被告人龙巧证实，2016年3、4月开始给刘德均开车，2016年底给洪志当驾驶员。2017年5月，洪志让我买了15部手机等，用了3万元。又买了本子等交给洪波，洪志说是开网络游戏的，洪志说他给我些股份，让我帮忙跑腿。当时洪波在704安了台服务器，还带了一个小范，一个王三。我按洪波的安排用我的微信买了十张电话卡，是黑卡，我用了其中一张。5月，按洪波要求，我招了四个网络后台客服人员，由小范安排他们工作，就是上下分。洪志又交给我一个装了两万元多现金的塑料袋，上面有百分之三，我才知道给我3%股份。具体运作我不晓得，洪波、洪志是老板，小范负责技术和管理，王三和唐某搞技术，刘某成负责找银行卡，我负责跑腿采购。后来我就没有给洪志开车了，他让我听洪波的安排，帮忙买东西、招人，具体怎么运作的我不清楚，每个月按3%给我，基本上都是10万元左右。2017年12月中旬，洪波说不做了，我按他的要求把手机和主机拉到河沙镇找到申某一起烧了，在申某老家遇到刘德均、王某1。我一共分了大约66万元，洪志借了30万元，刘德均借了30万元。5、6月是在金港国际Ｂ座704做电玩。6月中旬，洪志安排我到大英租两套房子，我在领峰国际和摩尔天成分别租了一套，洪志就被抓了，洪波就安排把设备和人员搬到大英。2017年7、8月，洪波又买了两台服务器，通过快递运回的，收件人是我，但最后扔服务器时只有一台，我也不清楚其他的到那去了。银河电玩是手机捕鱼游戏。洪波8月后来大英较少，让我把公司看到，有什么给他打电话，他有什么事也让我去传达，但是游戏具体经营上，洪波和小范沟通得多一些。2017年5月游戏平台名字叫银河电玩，在2017年11月中旬和12月中旬期间还经营久盛电玩，二个区别就在于久盛不用上下分，不存在玩家赢了下分退钱的事。久盛电玩的充值是直接到对公账户的，二个账目绝对没有交叉。9月至11月这三个月，每次都是洪波打电话给我，叫我到洪某2那里拿分红的钱。洪某2把分好红的钱用黑色塑料袋包装好交给我，每个袋子都有一个票箱，写的“唐”、“王”、“范”、“巧”、“黑”，分别代表唐某、王某余、范利蓉、龙巧、陈小平。我每次拿钱的时候，洪彼、洪某2都叫我将小范、唐某、王三的分红转交给他们，每次都是给我拿的四个袋子。袋子里面装的钱，洪某2说这是这个月的分红。我招聘的人员工资是洪志、洪波决定的，每个月都是范利蓉把工资的钱转给我一张卡上，并告诉我每人多少钱，由我分发。2017年8月，洪波安排我到洪某2那里拿了一个纸箱装的钱，不是分红的钱，因为不是分红的时候，之后我和洪波一起去大英陈小平宿舍，送了钱我就了来，陈小平和洪波在里面谈。银河电玩是洪波决定不开了，并让我给陈小平说一声，陈小平当时喊我给洪波说再考虑一下，洪波还是决定不开了。陈某睿除了占有股份以外，还在遂宁船山区金港国际Ｂ栋704房间管理客服人员以及监督客服人员上下分有没有算错。陈某睿大约在里面上了半个月的班，因为招投标的事情，洪志就安排陈某睿去办招投标的事情，我就留在那继续管理。 4.被告人范利蓉证实，洪志说他在遂宁开个手游平台，让我帮忙，答应给我2%提成。我主要负责网络维护和人事培训，人事培训就是客服上下分。每个客服每天的收支都会交到王某余、唐某或我这里，汇总后交给龙巧。洪波让我给郭某1、周某红打电话让他们来大英上班，还有熊某、李某珠、史某玲，从绵阳过来一共八个人，我和王某余、唐某负责后台，其余的负责直营，也就是给代理和玩家上下分。我们三人交接会查上个班的账对不对，核实后发给龙巧，当客服网银金额达到一定数额时，龙巧就按我们发给他的账目，他来确定提现多少。我在银河电玩还有漫步者电玩没有股份，只有提成，有2%提成，王某余和唐某也是2%，第一个月我分了3万元，后来每个月约四五万元，一共领了五个月，是龙巧拿给我的，共20万元不到30万元。给2%提成是洪志和洪波定的，我也在场，我听到王某余的提成也是洪波说的。 5.被告人刘德均证实，2017年5月，洪志和我在他Ｂ座7楼3号办公室，他让我、他与洪波一起开网络赌博游戏，直接给我5%股份。6月初，和洪志一起看了办公室，在Ｂ座7楼4号。6月23日，洪志被带走调查，我就躲到都江堰。2018年1月11日到蓬溪自首，回家后，妻子告诉我赌博游戏共分53万元，每次都有人送过来，最后一次是12月20日，说今后不开了。1月20日碰到洪波，洪波说只有第一个月按5%分钱，后面是按3%分钱，他说是因为洪志不在，我又没做什么事，所有事情都是他在管理。兰某是我朋友，平时在帮我开车，他办卡的事我不清楚。刘某2是我的老辈子，办卡的事是我让兰某和他一起到成都去办的。当时是洪志让我找身边的朋友办银行卡，我才让他去办的。龙巧烧手机时我在场，龙巧说手机烂了充不进电，直接烧了。洪志给我股份，是因为他是我哥老关，我这么多年一直跟他混。 6.被告人陈某睿证实，2017年5月，我与洪志、刘德均、洪波在一起，洪志让我把B座704办公室腾出来，并准备台电脑，说洪波要做网络游戏，洪志说给我3%股份。一周后洪志、洪波就让龙巧就去召客服，公司就开始运作了。洪志安排我在704看守客服人员，不要让他们偷懒，不要转账算错，我看了10多天，就没有管了，专心搞招投标的事了。每天具体的盈利是范姐和王三哥在算。 7.被告人王某余证实，2016年12月，我帮洪波做彩金电玩，主要是做客服纪律管理，看后台数据这些工作。2017年5月因为彩金电玩被浙江警方查了，就没有做了。2017年6月范利蓉打电话让我到遂宁，说浙江那个事洪志帮我们处理，洪志在遂宁又开了个公司办了证，让我去上班。6月中旬龙巧就接我到了遂宁，这个游戏是手机游戏，叫银河电玩，后来改为漫步者，我主要管理客服纪律和管理游戏后台，还有客服把当天的账目统计好给我，我照相后用工作微信发给龙巧，主要是我和范利蓉和唐某在管理。我是按2%提成，共21.5万元。龙巧给我时是用黑色塑料袋包好的。 8.被告人唐某证实，2016年4、5月，我在绵阳帮洪波做彩金电玩，负责看后台，主要是核对上下分记录。6月，洪志来清江县公安局办理七人取保。后来，范利蓉打电话说洪志在遂宁开了个类似于彩金电玩的手游，还办了证，我就到大英帮他们，龙巧让他继续负责后台，和范利蓉，郭某1，周某红等在一起。我还是负责看后台，每天客服都是会通过微信和玩家或者代理联系，根据要求上下分，根据上分的数目向玩家或代理收账，我每天去查上一个班的账，没问题就把上一班的账目通过微信发给龙巧，后台有一个专门的微信，昵称就叫后台，平时我和王某余负责后台，范利蓉在我和王某余休息时也会帮忙弄一下后台。游戏最开始叫银河电玩，后来改为漫步者电玩，二者没有什么区别。我是2%的提成，共领30万元左右，每个月都是龙巧用口袋装好给我。微信账号以及绑定的银行卡都是龙巧拿来的，只记得一个叫刘某成。客服网银上的钱多了会提现到龙巧指定的银行卡上。 9.被告人彭某证实，洪波、洪志、龙巧等人如何通过网络游戏进行赌博的我不清楚，我没有参与过他们的筹备组建、日常运行管理等情况，一开始洪志找我帮忙办卡我也不清楚他的具体用途，大概在2017年9月左右，我通过他们频繁办卡及取现，逐渐意识到他们是通过网络游戏来赌博盈利。第一次办卡是5月，洪志让我找点人办几张银行卡，他是我亲妹夫，我就说龙巧和我表弟刘某成联系。下午我给刘某成说了，并让他按龙巧说的办，后来刘某成说办了二张，一张卡是工人王某1办的建行卡，另一张卡是表弟何某办的工行卡，另外刘某成还有一张自己平时很少用的中国银行卡，卡号都交给龙巧，卡由刘某成保管。7月底8月初，我知道他们在搞网络游戏，洪波说给我分2%提成，我说不需要，这时龙巧说还需要办几张卡，我让他与刘某成联系，当时刘某成就把自己一张银行卡卡号给了龙巧，后来刘某成找我表叔王某2办了两张，卡号给了龙巧，卡由刘某成，此外他还找了一些人办了几张卡。给龙巧的6张卡用于提取游戏中产生收益的现金，如何运用不清楚。后来他们让我帮忙提现时，我才猜他们是搞网络赌博游戏方便转账使用。第一次取钱是2017年5月底6月初，龙巧让刘某成去银行取30万，刘某成自己去的，后来刘某成告诉我说已取并在银河嘉园对面交给龙巧。从6月中旬到12月期问，每次都是洪波安排我从6张银行卡提取现金。我都是将他的安排说给刘某成，他再去取然后交给洪波指定的人员有两次交给了龙巧，三次交给洪波，其余的都交给了洪某2。具体多少记不得了，2017年6月至12月期间，每个月都是取2-3次，只有最后一个月取钱笔数多一点，因为他们准备不做了，把钱取了就销卡，6、7、11月少些，约250万到300万左右，8、9、10、12较多，每个月500万左右，总金额在2750万到2900万这间。2017年8月左右，洪波就安排我单独取部分现金给他，我从安排刘某成从上述银行卡中取现后交给洪波的情况有三次，第一次是2017年9月，我安排刘某成取了200万现金，在滨江路码头的停车场把钱放在洪波的车子上的，不知道哪个环节出错少了1万元了；第二次是在2017年10月，我安排刘某成取了100万在圣莲岛吃饭时交给洪波，是刘某成拿洪波的钥匙把取好的100万放到了车子上的；第三次是11月，我安排刘某成取了100万现金，在东旭锦江酒店外面放到洪波的车上，当时洪波住在酒店的。洪波给我送过一次钱，在2017年6月一天，当时刘某成拿了30万现金给龙巧，洪志打电话让我去他双发Ｂ座703室，我去了，他给我三个信封共700元我收了。洪某2给我三次钱，每次洪某2都是打电话让我过去拿点东西，去了后他都给我一个黑口袋上面写着数字，第一次给了3.8万元，我收了后给刘某成5千元，何某2千元，王某12千元，第二次，洪某给3.2万元，我给刘某成5千元，何某2千元，王某12千元，第三次是5.8万元，我给了刘某成5千元，王某12千元。洪志和洪某一共给了13.5万元，我觉得是我有我帮忙办卡给的辛苦费。 10.被告人刘某成证实，受彭某安排，帮龙巧办理17张银行卡，并从其中6张取钱交给洪某2，洪波，龙巧等人。2017年5月，彭某说龙巧要银行卡，让我找人办点银行卡，与龙巧联系，我分别找了工地上的何某等人帮忙想办法，他们有的直接去新开户办银行卡给我，有的是把之前办理但不用的给我，前后找了15张，加上我自己的一张中国银行卡、工行卡，共17张，并按龙巧的要求改了密码及其他要求，对应号码是龙巧提供人的，具体记不得了，他拿走11张，我管理使用其中的6张。龙巧说是用于网络赌博游戏资金转钱。我不清楚里面有多少钱，每次取钱都是彭某告诉我从哪张卡取多少，交给谁等。（对照上述6张卡的交易明细）彭某安排我从上述6张卡共取出2801.13903万元。其中，给龙巧107.5万元、给洪波400万元、给洪某22293.56653万元。 （四）辨认笔录及照片 1.被告人刘德均辨认出了洪波。 2.被告人龙巧辨认出了洪波、范利蓉、王某余、唐某、刘某成、郭某1、周某红。 3.被告人唐某辨认出了龙巧、王某余、范利蓉、苏某、唐苗、李某2、申志玉、李某1、熊红艳。 4.辨认人郭某1、周某红辨认出了洪波、龙巧、王某余、范利蓉、唐某。 5.辨认人李某2、李某1辨认出了范利蓉、王某余、唐某、龙巧。 6.辨认人陈某2辨认出了龙巧。 7.辨认人龙巧、申某指认出了龙巧焚烧服务器和手机的地点。 8.辨认人龙巧、范利蓉指认出了遂宁市船山区、大英县开设电玩的办公地点。 9.辨认人郭某1、周某红对彩金电玩平台登录界面的辨认，称与银河电玩相似。 10.辨认人唐某对彩金电玩后台数据的辨认，称与银河电玩相似。 （五）扣押清单 证实涉案被告人退缴的违法所得如下：洪波208.05万元（不含在浦江法院退款）、龙巧30万元、彭某13.5万元、刘某成1.6万元；洪波、范利蓉、唐某、王某余因在绵阳开设赌场向浙江金华市浦江县公安机关分别暂退违法所得100万元、6万元、6万元、6万元。 （六）鉴定意见 四川华强会计师事务所有限公司，于2018年7月13日作出的川华会成商[2018]01号鉴定意见书，关于“227开设赌博案”2017年5月至2017年12月期间资金收支情况及提现情况。意见如下： 1.28个“上游账户”收入资金259799194.09元，支出资金259611200.49元。其中：在讯问记录中提及到的22个“上游账户”收入资金252648533.92元，支出资金253050668.47元，另外6个“上游账户”收入资金7150660.17元，支出资金6560532.02元。 2.7个“提现账户”收入资金38504348.58元，支出资金38503494.80元。7个“提现账户”从28个“上游账户”中收入资金37042233.52元，占提现账户总收入的96.20%。 3.“上游账户”现金支出4056517.6元，消费支出1014264.71元；“提现账户”提取现金26430473.95元，消费转出资金29299.6元。 三、寻衅滋事事实 被告人杨某、龙巧先后受雇于洪志，担任其驾驶员。唐某勇原系遂宁市公安局副局长，与被告人陈小平系上、下级关系。2014年，唐某勇分两次在被告人陈小平处借款共计700万元，双方约定月息3-4分。唐某勇未按期偿还，为索取债务，2016年以来，被告人陈小平指使龙巧、杨某等人多次到唐某勇工作单位及住处滋事，采用吵闹、拒不离开办公室、电话威胁及蹲守等方式，恐吓唐某勇及家人，严重影响唐某勇的工作和生活，迫使唐某勇出售股票、以房抵债向陈小平还款近300万元。期间，被告人洪志明知其团伙成员龙巧等人帮助陈小平收账，放任，不加阻拦。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： (一书证 1.身份信息，证实被告人的身份情况。 (二证人证言 1.证人胥某证实，唐某勇以前是分管我们刑侦支队的副局长。2016年前后，有几个年轻人到市局找唐某勇收账，他们或多或少会给他日常工作造成影响。 2.证人刘某3证实，唐某勇是市局副局长。2016年，听说经常有人长期守在他办公室追债，听说是因为唐某勇差陈小平的钱，陈小平把债转给一些社会上的人，这些人就一天抱着铺盖被子守在他办公室不走，逼他还钱。他们的行为肯定会对公安机关的形象造成影响，对唐某勇个人的工作肯定也有影响，这件事情传得满天飞，单位的人都知道，对他的声誉造成了很大的负面影响，那段时间唐某勇的精神状态也变得很不好。 3.证人陈某3，2013年左右，我被公司安排到遂宁市公安局当保安。唐某勇以前是副局长，办公室在2楼。2015、2016年的样子，有一伙人基本每天都会到市公安局来找唐某勇收账。如果唐某勇在并同意，我们保安就安排人带这些人找唐局长。如果唐某勇不在或者不同意，那些人就一直坐在市公安局一楼大厅，一直等唐某勇，甚至有时候会很大声的在唐某勇办公室吵闹。唐某勇下班了，他们也不离开。收账的人对唐某勇的工作造成了影响。 4.证人徐某3证实，2015年10月，我被公司安排到遂宁市公安局当保安，主要负责一楼大厅接待。唐某勇以前是副局长，办公室在2楼。大约是2016年，就一伙人到市公安局找唐某勇收账。收账的人除了有一个高个人，瘦瘦的，基本每天都在变。他们没找到唐某勇就坐在一楼大厅的椅子上不走，一直等。如果唐某勇在，收账的人就会在他的办公室里一直守着，甚至有时候会很大声的吵闹，都听得到。中午下班，他们也不会走，吃外卖。收账的人来了很多次，大约持续了2个多月，刚开始是每次1、2个人，后来每次4、5个人。唐某勇作为领导干部，被一群人这样在办公室守着，严重影响了领导干部的形象。 5.证人谭某证实，我与唐某勇是夫妻关系。2016年夏天，唐某勇那段时间无精打采、心不在焉，一天电话又特别多，总觉得他不对头。我问后，他才说他帮杨某平在陈小平那里借了几百万元，现在杨某平还不了，陈小平就一天找人到他办公室去收账。有一次，我到唐某勇办公室，看到龙巧（后来才知道）和两个不认识的小伙子带着铺盖在他办公室，要求把唐某勇与陈小平之间的200万元债务转到龙巧名下，唐某勇不同意，龙巧等人就一直在逼。我看到唐某勇可能已经被龙巧等人逼了几天了，没有办法唐某勇最后还是同意债务转移，并且给龙巧写了一张200万元的借条。龙巧说唐某勇不还钱就要在市公安局外面打横幅。有两次，我在住宿小区门口碰见龙巧，他在逼着唐某勇还钱。唐某勇平时很喜欢笑，那段时间整个人都是焉的，我知道他心里压力大。龙巧等人打电话威胁我说要到单位来找我。 6.证人刘德均证实，我跟了洪志多年，他又是我老大，虽然年龄没有我大，但是我跟着他挣钱，就要听他安排。我和龙巧是一个村的，2015年夏天左右，他帮我开车。因为洪志长期在博斯咖啡玩，我也长期在那里，龙巧送我到那里后，他就在那里等我，有什么需要他就帮我跑腿。2015年底，我把龙巧介绍给洪志，并告诉他是我老大，给龙巧说了，如果志哥有什么事安排他做，就跑快点。我给洪志说龙巧是我小兄弟，我喜欢喝酒，龙巧可以帮我和洪志开车、跑腿，洪志也同意了。洪志作为老大，也经常安排龙巧开车、跑腿。洪志说龙巧做事还可以，就让龙巧专门帮他开车、跑腿，给他5000元一个月。洪志作为老大说了的事，我肯定就同意了，龙巧也愿意，所以那个时候，龙巧就专门帮洪志开车，就是洪志的小弟了。洪志和陈小平是一个级别的，我也尊重他。我介绍陈小平和龙巧认识，我开始不清楚龙巧帮陈小平收债。2016年1月，我有几天没有看到龙巧，就问洪志，洪志说龙巧帮陈小平办事了，我就没多问了。一段时间后，在博斯咖啡，我才听陈小平给洪志说龙巧是生面孔，他让龙巧帮他向唐某勇收账，后来听说龙巧一天都坐在唐某勇办公室收账，洪志也没有反对。我不清楚龙巧是谁安排去向唐某勇收账，但我认为至少洪志事先是知情的。龙巧给我说过，陈小平让他帮忙去收账，而且还要持续一段时间，我没有说什么，因为洪志、陈小平关系好，而且很尊重陈小平，志老大都发话了，我肯定也支持。 (三被害人唐某勇陈述 2014年1月，我前妻胡海容远房亲戚杨某平工程需要资金，我就出面以我的名义向陈小平借款500万元，月息4分，并出具借条，借条上没有约定利息。陈小平分三次将500万元打到我驾驶员唐海波账号内，之后我就转给了杨某平。十多天后，陈小平又借款200万元给杨某平，月息3分，仍然是我出具的借条。2014年2月17日，陈小平转款173万元，不足的27万元算作700万元的利息。收到钱后，我转给了杨某平。之后，我陆续还了陈小平950万元，但因没有约定是先息后本，还是先本后息，虽然我一直在还钱，但是我们没有算过账。陈小平被纪委调查后，听说，按陈小平的算法我还差他300多万元。大约2016年1月，陈小平多次找到我说别人在追他的账，要求我还钱，被逼得没有办法，而且我也认为欠债还钱，就准备将前妻的股票卖了还钱。2016年1月21日，我将卖股票的220万元转给陈小平；同年3月4日、26日，我又分两次向陈小平转款共计30万元。2016年8、9月份的时候，龙巧等人多次到市公安局我的办公室要账，称陈小平差他们钱，陈小平还不出来就只有找我的麻烦，我因为害怕影响不好，没有办法的情况下同意了陈小平提出的将其中200万元本金的债务转到龙巧的名下，另外写了一张在龙巧处借款200万元现金的借条。2016年9月6日和2017年元月，我通现任妻子谭某转款10万元、5万元到龙巧的账上。2017年的一天，在龙巧等人的逼迫下，将和平路的一套108平方的房子以56万元的过户给龙巧，56万元用于折抵借款。2017年1月5日，我凑了10万元转给陈小平。我觉得欠债还钱，天经地义，我有钱的时候都是主动还的，但是从2016年开始我确实没有什么还钱的能力了，龙巧等人采取来我办公室不走、住宿楼下守我，电话骚扰我妻子的方式逼迫找我还钱。具体情况是这样的：2016年初，陈小平多次找我还钱，说别人每天都在找他还钱，因为我办公室和陈小平的办公室都在市公安局二楼，而且就对面，我经常看到有包括龙巧（当时并不知道他名字，都是将200万过到龙巧名下的时候才知道他名字的）在内的四、五个社会人员在他办公室。所以，我没有办法就只有把前妻的股票卖了，还了220万元。2016年夏天的一天，陈小平把龙巧等人带到我办公室，说借给我的700万元有一部分是龙巧等人的，喊我和他们谈，我认为我借的是陈小平的钱，和龙巧等人没有任何关系，我就不愿意和他们谈。我就和陈小平谈，陈小平说我还不了钱，就只有找他们来找我，之后就离开了。龙巧等人就一直在办公室找我还钱，并且说我好久还钱他们好久才走，一直僵持到当天晚上11点的左右，龙巧等人见我确实还不出来钱，就离开了。几天后，龙巧等人直接跑到我办公室，声称不还钱就要找纪委告我，我觉得我不差他们钱也不怕。但是我还是给他们解释等杨某平宽裕了就还钱。他们也不听，一直在我办公室不走，中午都是喊的盒饭，一直僵持到晚上11点，我反复劝他们离开，他们也不听，我没有办法只好将资料文件收好离开了。第二天早上，我到办公室，发现龙巧等人通宵都没有离开，还在我办公室。我就联系了陈小平，让他将这些人劝走，陈小平说他劝不走。这个事情之后，龙巧等人还多次到办公室守着我还钱，因为我当时又是分管刑侦、技侦、网侦的分管副局长，这些工作又是很多需要保密，而龙巧等人长期在我办公室收账，严重影响了我的正常工作，没有办法的情况之下，我就只有到所分管的部门去办公。之后，因为龙巧等人在我力公室找不到我，就在市公安局的大厅喊话：“唐某勇还钱、唐某勇还钱、唐某勇还钱”。陈小平调到大英后的一天，我在办公室，龙巧等人又来找我还钱，一直到晚上11点左右，当时我妻子听说了之后也从射洪赶到遂宁，当时陈小平说借给我的700万是借龙巧的哥老倌的，我因为害怕影响，没有办法的情况下同意了陈小平提出的将其中200万元本金的债务转到龙巧名下，并写了借条。但是我给陈小平打的200万元的借条他并没有还给我，在龙巧等人的逼迫下，还将我妻子谭某的身份证复印件和电话号码给龙巧了。龙巧等人没有过激的语言和行为，就是死皮赖脸不走，严重影响我的工作及市局的工作秩序。市局保安、同事多次警告过龙巧，但是陆续还是要来。龙巧等人还到我住的地方找我，如果龙巧找不找我，就打我妻子的电话。每次来收账的都有四、五个人，除了龙巧都是二三十岁的社会青年，有一个带头的叫杨某，我还给杨某写了一份承诺。杨某和龙巧等人多次带着被子等物品到我办公室，来了之后就不走，他们的行为对我还有影响，被逼无奈时，在股市最低迷的时候，我只好把股票卖了还钱。自从我给龙巧打了200万元的借条，龙巧从一开始，大约有三天的样子，一直带着不同的社会青年到我办公室，也是抱着被子，称我到什么地方，他们就跟到什么地方，反正我不还钱就不要想正常工作生活。没有办法，我就很少到办公室。这些讨债的，龙巧是每次都来了的，杨某来了几次。他们对我声誉和心理、家庭、生活均造成严重影响，一段时间我的精神都崩溃了。 (四被告人供述 1.被告人陈小平证实，2014年要过春节的时候，唐某勇找我帮忙借款500万元，只用一个月，月息4分，我就在陈永坤和邓先金那借了480万，自己筹了20万，一共500万转给他的驾驶员唐海波，之后他又找我借了400万元，月息3分5。十多天之后还了我200万元。到2015年的时候，唐某勇就拖欠很多利息，我虽然也挣了差价，但是总共700万元的利息我每个月是给了的，后来负担不起了，我就经常找唐某勇还钱。他一个月一个月的推，期间零零碎碎的还了一部分，但是支付利息都不够。2015年下半年我没有办法了，就找到龙巧和杨某，让他们到我办公室假装向我收账的人，做给对面办公室的唐某勇看，唐某勇还是一天推一天，喊我把那些人暂时安抚到，持续了多次，最后我确实没有办法了，有一天我就把唐某勇请到我办公室来，根据我和龙巧、杨某事先约定好的，他们两个当着唐某勇的面表示不相信我的能力和信用了，我就给唐某勇说请他直接给龙巧和杨某打借条，唐某勇没有办法就同意了。之后我就让龙巧、杨某拿着借条去找他收账。签了借条之后，我就喊龙巧到唐某勇的办公室、警官公寓等地方向唐某勇讨债，主要是一天到他办公室缠着、在他家楼下守候、打电话等方式，让他没有面子，工作生活起来也不方便，让他在压力下还钱，这种方式具体有多少次我不清楚，就在办公室缠着唐某勇应该有好几次。龙巧他们没有过激行为，他们不敢，我也不可能让他们那么做，真的那么做，在我升迁的过程中，如果他反对我就升不了。龙巧和杨某是我朋友洪志公司的人，他们两个是我喊来演戏的，实际上他们没有任何债权关系，实际债权人是我。讨债的过程中，有没有其他人我不清楚，其他人可能是龙巧和杨某找过来的。 我长期在博斯咖啡和洪志等人耍，龙巧和杨某也经常在那里，我也知道他们是洪志的驾驶员，大家比较熟悉，我就直接给龙巧和杨某说帮我演戏和收账的事情。因为我想把自己置身事外，又不可能起诉唐某勇，更不可能找社会上的人做些过缴的行为。龙巧和杨某是体制外人员，找唐某勇收债要拉得下脸一些。我经常和洪志、龙巧等人一起耍，和他们摆如何收债务的问题。洪志等人也清楚我和唐某勇之间的债务情况，而且他们也知道我当时的经济状况很困难，我就和洪志等人商量找两个体制外、没有犯罪前科的人员假装是我债权人到市公安局向我收账，以便把我的债务转移到其他人的名下。我直接安排龙巧、杨某帮我向唐某勇收账，洪志肯定是知情的，因为那时间我经济状况确实很恼火，逼得都要跳楼了，一天在博斯咖啡的时候讨论得最多的就是唐某勇的债务问题。我在我和洪志等经常在博斯咖啡耍的朋友这个圈子里面，我说的话大家都是很愿意听的。虽然我是直接给龙巧和杨某说的，洪志也是知情并默许。我记得唐某勇把股票卖了还了我220万元，收到这笔钱，因为过程太曲折，太不容易了，就像打了一场胜仗一样，肯定要给洪志等朋友摆这个事情，当时很高兴，洪志等人作为朋友听了之后也替我高兴。 2.被告人洪志证实，刘德均是我老家的人，他帮我管理，顺便帮我开车，我走哪做什么都会把他带到一路。2014年我就没让他帮我开车，专门找了个驾驶员杨某，他是我开出租车时认识的。后来刘德均也请了个驾驶员，叫龙巧，做事积极。2016年，杨某没有帮我开车了，我就让龙巧帮我开车，有时刘德均那里龙巧也要去帮一下，相处久了，我对他们都是以朋友相待，他们都是叫我志哥。我对他们也较好，有空时一起喝茶、吃饭，我安排的事情他们也做得很好，我说的话他们也要听。2015年到2016年，陈小平的经济状况就恼火了，具体的状况我不是很清楚，反正听说很多钱出去收不回来。陈小平安排杨某、龙巧去帮他收债的事情我不清楚，他们也没有给我汇报过。我不清楚他们为什么要听陈小平的话。龙巧有段时候经常耽误给我开车，我准备开除他，他给我说是在帮陈小平收债，我才没有开除他。 3.被告人龙巧证实，陈小平在市公安局二楼右手边上班，平时称呼他黑哥，唐某勇是市公安局一个局长，在二楼左手边，和陈小平的办公室对着的。2016年的一天，陈小平喊我去帮他一个忙。我同意之后，陈小平就把我带到他办公室，他说唐某勇差他钱没有还，让我配合他演戏。演戏目的是让唐某勇以为陈小平借给他的钱是我借给陈小平的，我每天在陈小平的办公室收账，同时陈小平还喊了一些二十几岁的小伙子（隔一阵又换人，每次人都不同，我不认识）来配合我演戏。大约过了半个月，陈小平又让我去帮忙演戏，我也同意了，他还叫了之前几个没见过的小伙子到唐某勇办公室，他给唐某勇说：“勇哥你看嘛，这些要账的每天都跟到起，我走到哪就跟到哪”，又演了一阵，就给唐某勇说干脆直接将债务转给唐某勇，意思是让唐某勇直接给我打借条，当时唐某勇不同意。之后，陈小平就让我们坐在唐某勇的办公室不走，隔几天陈小平说将一部分债务转移给他，他还是不同意，我们又按陈小平的交代继续坐在唐某勇的办公室，每次都坐到晚上11点的样子，唐某勇没有办法就离开办公室，我们还是装着要过夜的样子，其实他一走，我们就离开了。第二天一早我们就又到唐某勇的办公室等起。这样持续了很久，唐某勇可能受不了了，就给我打了一张在我处借款大约200万元的借条，也约定了还款时间，结果到了时间没有还，又重新打借条。有一次他妻子在场，还复印了她身份证。有一次借条的时间到期了，唐某勇没有还钱，陈小平就叫我到唐某勇的办公室守着他还钱，途中也通过短信指挥我。我按陈小平的指挥给唐某勇说如果他还不还钱，我们就在他办公室过夜，并装起这个样子，他走后我们也回家，第二天赶在他上班之前又回去，让他以为我们确实在他办公室睡了一夜，中午都是叫外卖，这样三四天后，唐某勇就说把他前妻位于和平路的房子卖了还钱，之后按陈小平的指示以55万元把唐某勇那套房子过户到我名下，后来这套房子以40多万卖给别人，卖房子的钱打到我的工行卡上，之后我转给了付军。后来唐某勇还给了我一共15万元。如果办公室找不到，我就给他打电话，或者给他妻子打电话（也是陈小平告诉我的）每次在办公室就是说还钱的事情，如果不还，陈小平就让我们不要走。有一天我还开着车到唐某勇居住的警官公寓（陈小平给我说的）外面守着，他回来我就开车跟着。陈小平让我做的，就想对唐某勇的工作生活造成影响，达到让他还钱的目的。唐某勇本来不欠我钱，我是受陈小平的指示干的，我天天跟着唐某勇，不让他好好上班，逼他尽快还钱，我们前后共有五六个人的去找唐某勇讨债，当时除了我以外，其他人都在随时换，有个叫杨某的，其余的我不认识。我们除了跟踪、守候唐某勇之外，我给他打电话说，不尽快还钱，我就到他单位和纪委去告他（主要是吓他，让他产生顾虑，纪委知道了肯定对他工作、声誉不好）。我给他老婆打电话说，如果不还钱就到他老婆单位去找他老婆要钱。我多次伙同杨某等人到市公安局办公室赖着不走、言语威胁向唐某勇要钱都是陈小平指使我们干的，我们也没有过激行为。唐某勇如果要还早就还了，我觉得都是通过我们成天赖在他办公室不走，威胁到纪委告他，他感觉不还钱就不好工作生活，才愿意卖股票等还钱的。唐某勇作为市公安局领导，找他办事的人也多，我们成天赖着不走，包括办事的人、公安局保安肯定要传言我们收账的事情，对他声誉造成影响，他工作起来也不方便。最开始我们也担心，但是陈小平给我们说“不怕，欠债还钱”，言下之意，就是一旦出事情，他晓得给我们摆平。 我因帮刘德均开车认识了洪志，他知道我是刘德均的小弟。刘德均介绍洪志是他老大，让我叫志哥，我当时跟刘德均的，当然洪志更是我的老大。刘德均、洪志、陈小平、陈某5经常在博斯咖啡打麻将、斗地主。我和洪志的驾驶员杨某就在卡座上喝茶，这些当哥的有什么跑腿的事，我们就去办。刘德均给我介绍陈小平，让我叫他黑哥。在耍的过程中，我觉得洪志都很尊敬陈小平，当然他们介绍陈小平时，给我说的意思也是要尊敬陈小平。开始我不知道陈小平什么身份，当时很奇怪，洪老大都是非常非常有钱有实力的，为什么对陈小平那么客气。陈小平让我去市公安局找唐某勇收账时，我才知道陈小平是市公安局的一个领导。刘德均以前给我说过，黑哥的事情，要跑快点，我感觉陈小平都是最大的哥老倌。所以陈小平喊我帮他收账，我当时只是刘德均的驾驶员，我也给刘德均说了这个事情，他还是说黑哥的事要办好，所以我才去的。陈小平自己给我说让我帮他收账，至于刘德均、洪志事先是否知情我不清楚，但事后，我每次都给他们汇报了的。到2016年夏天的样子，洪志的驾驶员杨某没有做了，洪志让我当他的驾驶员，陈小平又多次喊我去找唐某勇收账，我每次去之前就要给洪志请假，并且给他说去帮陈小平向唐某勇收账的事情，洪志给我说黑哥的事情一定要好，当自己的事情一样办。所以，我多次听陈小平安排向唐某勇收账。我没有收取任何报酬，我帮陈小平收回这么多钱，陈小平肯定对我办的事比较认可，在洪志、刘德均面前肯定说过好话，所以洪志对我很认可，对我也很好，后来开设网上赌场过程中让我负责并给我分了股份。 4.被告人杨某供述，大约是2015年底还是2016年初，过年前的样子，陈小平给我打电话说有500万元的账不好收，让我假装债权人。我同意了。陈小平就让我经常到他办公室，假装追债，之后他就去找唐某勇说我在向他追债。去了两次之后，陈小平就从唐某勇办公室拿了一张还款承诺，承诺十几天就把钱还清。唐某勇当时在陈小平办公室外面，我按事先说好的，给唐某勇说如果到时候没有还钱就要去找他。结果十几天之后还是没有还钱，陈小平就让我们拿着还款承诺去找唐某勇，另外还有几个小伙子和我一起去找唐某勇，我们到办公室去找了唐某勇两次，都是上班时间去找他，他都没有还钱。没有收到钱，陈小平就让我们天天把唐某勇缠着。好像第三次去找他的时候，他说他只有把股票卖了。那天中午，唐某勇把我约到博斯咖啡，转了220万元给我，之后我转给了陈小平。每次都是我和龙巧去找唐某勇还钱的，拿着承诺书找他还钱，不还我们就不走，没有什么过激行为。我们多次去市公安局找唐某勇，肯定对他的工作、生活、声誉造成了一定影响。 陈小平为什么让我去帮他收账，我不清楚。我觉得这个事不大，又不是打人，我就同意了。这个事我没有给洪志说过，要耽误开车时，我就给洪志说有事要耽搁。 (五辨认笔录 1.辨认人唐某勇辨认出了龙巧、杨某。 四、受贿、行贿、对有影响力的人行贿事实 2012年到2017年期间，被告人陈小平先后担任遂宁市公安局刑侦支队副支队长、政委，大英县公安局局长。在此期间，陈小平利用职务之便，为他人提供帮助，收受他人财物。为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物。具体事实如下： 1.2017年5月，被告人陈小平通过洪志认识洪波后，三人商议，陈小平为二人经营的网络赌博活动提供帮助和保护，并约定陈小平获取20%的收益。2017年5月至12月期间，陈小平先后八次收受洪志、洪波、龙巧所送现金共计522万元。其中，被告人洪志将第一次的收益18万元交给陈小平后不久，因串通投标涉嫌犯罪被羁押；被告人龙巧受洪波安排先后6次送给陈小平441万元。 2.2015年至2017年，被告人陈小平在担任遂宁市公安局刑警支队政委、大英县人民政府副县长，县公安局局长兼任大英县处置非法集资领导小组副指挥长，第八工作小组组长期间，利用职务之便，收受他人钱财，为他人谋取职位变动、经济利益等提供帮助。收受熊某平等人贿赂共计10万元及一部华为保时捷手机。 3.2017年，被告人陈小平利用担任大英县公安局局长形成的便利条件，通过相关办案人员职务上的行为，为洪志办理取保候审等提供帮助，先后收受洪波所送贿赂120万元。陈小平将其中20万元送给原遂宁市人民检察院反贪污贿赂局副局长魏某。 4.2012年以来，被告人陈小平利用职务便利，长期为洪志在串通招投标活动中提供帮助和保护，多次以买车、过生日、过年、旅游等名义收受被告人洪志贿赂共计52.68万元。 5.2014年，被告人洪志得知遂宁市公安局正在侦查其涉嫌串通招投标的犯罪行为，请求被告人陈小平给予以帮助。陈小平遂找到时任遂宁市公安局经侦支队队长何某双了解情况并希望暂缓调查。陈小平明知洪志要通过四川尧顺建设集团有限公司董事长黄某尧送钱何某双以谋取不正当利益，还为其联系黄某尧，交付行贿款20万元。 6.2015年11月，四川尧顺建设集团有限公司在建项目存在违反招投标法的情况。为逃避处罚，公司董事长黄某尧找到被告人陈小平帮忙，并交给陈小平30万元，让陈小平将其中25万元交给李某，让李某向时任遂宁市发改委招投标管理科原科长彭某军说情，余下5万元作为陈小平好处费。之后，被告人陈小平将其中的25万元送给李某，自己从中获利5万元。 另查明：2018年1月3日，被告人陈小平因涉嫌行贿（对有影响力的人行贿事实部分）被遂宁市监察委立案调查。被告人陈小平在留置期间，主动交代了办案机关尚未掌握的其涉嫌行贿、受贿的犯罪事实。案发后，被告人陈小平主动退缴违纪款共计138万元。 上述事实，有公诉机关、被告人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.违纪问题线索移送函及线索资料，证实中共射洪县纪委在侦办李某有关违纪问题时，发现陈小平有违纪问题线索，并移交给遂宁市纪委。 2.立案决定书，证实对被告人陈小平涉嫌犯罪以及被告人洪波、龙巧涉嫌行贿罪立案调查的情况。 3.留置决定书、留置执行通知书、逮捕决定书、逮捕通知书等，证实对被告人陈小平、洪波、龙巧采取留置、逮捕措施的情况。 4.干部履历表、任免审批表、县级干部年度考核登记表、职务任免文件等，证实被告人陈小平于1999年进行遂宁市公安局工作，2012年至2017年期间，先后任遂宁市公安局刑侦支队副支队长、政委、大英县公安局局长等职务。 5.人口信息证明，证实被告人陈小平的身份信息。 6.情况说明，系遂宁市监察委员会出具，证实被告人陈小平因涉嫌行贿被遂宁市监委立案调查主动交代了办案机关尚未掌握的其涉嫌行贿、受贿的犯罪事实。 7.自书材料，证实被告人陈小平被留置期间主动交待问题的情况。 8.银行流水，证实李某收受25万元后存取的情况。 9.婚姻登记记录，证实李某与彭某美系夫妻关系。 10.遂宁市发改委任免文件，证实彭某军于2013年8月至2017年5月任招投标管理科长。 11.遂宁市招标投标管理委员会办公室关于开展2015年标后监督管理联合检查的通知、整改通知，证实对相关项目检查、整改的情况。 12.大英县处非办处置彭山项目、“紫檀国际”项目相关手续，证实上述项目相关情况。 13.大英县公安局业务技术用房相关手续，证实该项目相关情况。 14.大英县公安局[2017]18号文件，证实2017年7月肖某杰、徐某志工作调动的情况。 15.收据一份，证实涉案手机购买价9600元。 16.席某全等人开设赌场案处理手续，证实该案处理的相关情况。 17.银行转账明细，证实被告人洪志通过银行转账给陈小平的情况。 18.团队收支平衡表，证实被告人陈小平等人赴泰国旅游费用情况。 19.立案决定书、起诉意见书等，证实被告人洪志等人涉嫌串通投标案相关材料情况。 20.票据二份，证实案发后，被告人陈小平主动退缴违纪款共计138万元。 21.到案经过：（1）2018年3月19日，被告人洪波因开设赌场罪被监视居住，期间，监察机关在调查其涉嫌向陈小平行贿的过程中，洪波如实陈述；（2）2018年2月26日，监察机关通知龙巧接受调查，随后龙巧自行到达指定地点。在对其留置期间，龙巧如实陈述其向陈小平送钱的事实。 22.遂宁市公安局禁毒支队出具情况说明、称量笔录、取样笔录、理化鉴定书、逮捕证，证实被告人洪志检举叶某贩卖毒品的线索，由船山分局立案侦查，定为“2018.12.12贩卖毒品案”。2018年12月18日，办案民警挡获叶某，并从其乘坐的三轮车坐垫处查获海洛因净重20.02克。2019年4月18日，叶某涉嫌贩卖毒品被逮捕。 23.蓬溪县公安局经侦大队出具情况说明，证实被告人洪志向办案单位提供多条信息，其中一条涉及嫌疑人童某燕。经立案侦查，查明童某燕伙同他人2017年3月以来多次进行串通投标，中标后出售标的获得非法利润。目前童某燕已经被刑事拘留，现羁押于遂宁市看守所。 24.遂宁市监察委员会出具情况说明，证实陈小平在自书材料中交待了接受洪志42万元及10.68万元泰国旅游费用，收受熊祚平、钟小辉、刘建平送共计5万元，以干股名义收受洪波、洪志等人送的网络赌博“分红款”522万元的事实均系办案机关未掌握受贿犯罪线索的情况下主动如实供述的。 （二）证人证言 1.证人黄某尧（四川尧顺建设集团有限公司董事长）证实 （1）2014年市公安局经侦支队因招投标围标的事情在调查洪志，洪志找到我，让我出面给何某双打招呼，请他关照。同年2、3月份，洪志给我说他拿20万元，让陈小平交给我，让我代他送给何某双。陈小平把钱交给我后，我也转送给何某双。 （2）2015年下半年，遂宁市发改委牵头对招标在建项目的人员到岗情况检查。尧顺公司项目较多，大多数项目存在资质、人员到岗不到位情况，许多项目查出了问题，面临罚款、停工等处罚。了解到系彭某军在负责，彭某军的妹夫与陈小平是同事关系。我就找到陈小平，并拿出30万元，希望他帮忙解决，其中5万元是给陈小平的好处费，25万元是请陈小平转交给李某，拜托李某给他姨姐打招呼，关照下尧顺公司的项目。陈小平答应帮忙，并收下30万元。25万元是否交给李某，我不知道，但是我拿出30万元后，彭某军等人就未再到尧顺公司检查，相关项目也没有被处罚。 2.证人李某证实，2015年12月，陈小平找到我，说尧顺公司承建项目被查出有问题，带队检查的是我姨姐彭某军，公司老总黄某尧给了30万元，他自己从中拿5万元，另外的25万元拿给我，叫我一定要找彭某军说情，请关照。我收下25万元，并给彭某军说了这个事情。我找到彭某军说陈小平找到我并拿了25万元，请她在发现尧顺公司项目存在的问题给予关照。彭某军还没听我说完，就让我把钱退给对方。之后，我没有把钱退回去。 3.证人彭某军（原遂宁市发改委招投标管理科科长）证实，2015年底在全市范围在建项目进行专项检查，我们发现很多项目存在问题，尧顺公司大约有5个。之后，我妹夫李某找到我，说陈小平拜托他，让我在尧顺公司检查时帮忙。我说我作为发改委的人，对住建部门后期的处理帮不上忙，让李某把钱陈小平交给他的25万元退了。之后，我们将查出的问题以书面通知，但是就没有深究。我当时考虑，住建部门取证难；同时，李某的领导陈小平找他给我打招呼，我害怕李某为难。 4.证人彭某美证实，其与彭某军系姐妹关系。 5.证人何某双（原遂宁市公安局经侦支队支队长）证实，2014年3月，黄某尧送给我20万元，说这是洪志托他转交的，请我在串通投标案件中给洪志关照。因为我收了钱，之后的调查工作我部署得很缓慢，几乎没有再开展调查工作，也没有进入立案程序。直到2017年全市开展招投标领域专项整治活动，洪志受到相应法律追究。 6.证人杨某泉、黄某（原遂宁市公安局经侦支队民警）证实，2014年初，何某双让我们去查相关围标、串标情况。初查工作是没有完成的，但我们认为立案的可能性还是比较大。初查的每一项工作是何某双安排进行，后来他没有安排我们继续初查，我们也没有再做了。何某双向我们提过一次洪志可能和这些项目有关，但没有安排我们去查。 7.证人魏某（原遂宁市检察院反贪局副局长）证实，我认识陈小平几年了，他是大英县副县长、县公安局局长。2017年5月，市检察院进行查处招投标领域职务犯罪的专项工作，并确定了洪志等人为主要嫌疑人，我当时协助局长开展侦办工作。洪志案件指定给射洪县检察院，市检察院统一协调指挥。办案过程中，陈小平多次联系我，了解情况，希望我给洪志关照，莫整凶了，并送给了我20万元。我在侦办案件中就事论事，没有深挖，也给射洪县反贪局梁某说听招呼，有事情多报告。我想就是通过我控制调查范围，就是给洪志关照了。 8.证人梁某（原射洪县检察院反贪局局长）证实，在办理洪志案件中，魏某多次要求我们听从市上统一指挥，不要随意讯问洪志。 9.证人洪某2（洪志之父）证实 （1）2017年5月，洪志说他和洪波搞了个游戏生意,让我帮他们管理一下每个月的经营收入，给我一个老年机，里面的卡是黑卡，让我用这个手机联系游戏生意。从6月中旬开始，洪志或洪波（洪志被检察机关带起就是洪波）就安排刘某成每次把游戏的经营收入以现金方式给我送到翰林名苑。从7月开始，我就在洪波的安排下，对经营收入进行分红，一直到2017年12月中旬左右。刘某成共给我送过16次钱，共2292余万元。这个金额是我清楚的回忆起的，也可能有我没记忆起的，但我可以肯定，刘某成拿给我的钱不会少于这个数。洪波通过电话告诉我具体的分配方式，包括分配给谁以及谁来取钱。钱多的，比如给陈小平的就用一个纸箱子装并用透明胶带封好，钱少的比如给龙巧等人的就用黑色塑料袋装钱并用透明胶带缠紧。为了区分每个人的钱，我还在每一包钱上贴一张由我亲笔写字的标签，比如陈小平就写“黑”，龙巧的写“巧”。2017年7月初至12月底，洪波共安排我分配过七次钱。第一次是7月初，陈小平63万、龙巧9万等等，我亲自给陈小平送去的，其他人的拿给洪波的；第二次是8月初，没有分其他人的钱，因为洪志的事情需要用钱，只给陈小平分了73万。洪波让我准备好，由龙巧来取的。第三次是9月初，给陈小平分76万、龙巧20万、小范32万等等，龙巧来拿的钱；第四欠是10月初，陈小平分84万、龙巧10万等等，龙巧来取的钱；第五次是11月初，给陈小平淮备90万、龙巧10万等等，龙巧来取的；第六次是12月初，给陈小平72万、龙巧10万等等，钱交给龙巧；第七次12月中旬，给陈小平46万，龙巧来拿钱时我还没有把钱准备好，于是我独自到卧室清点了46万，然后拿到客厅和龙巧一起把钱装进纸箱内并封好，龙巧拿走。我记得洪波说过陈小平是20%的股份，给他分钱主要是利用他大英县公安局局长的身份对经营的“游戏”保护和关照。 （2）2017年洪志被检察机关带走接受调查，洪波让我准备100万元用于找关系为洪志办取保。两天后，我按洪波的指示，将100万元放在滨江路博斯咖啡前台。之后两次按洪波要求分别准备45万元、100万元交给龙巧用于办理取保。9月下旬，第四次按洪波要求准备20万元放在博斯咖啡前台。虽然洪波没给我说具体钱怎么用，但我认为应该是送给陈小平了，因为当时洪波说过是找陈小平帮他和洪志办理取保。 10.证人郭某（蓬溪县副县长、公安局长）证实，洪志的案件在蓬溪县公安局办理过程中，陈小平找到我请给洪志关照。 11.证人张某亮（遂宁市公安局经侦支队支队长）证实，在办理洪志案件过程中，陈小平多次打听案件进展，可不可以取保，并把认罪退赃的取保条件告诉给他。 12.证人熊某平（卓同集团董事长）证实，浩元公司因涉嫌非法集资被大英县公安局立案侦查，并进行了查封。因我公司持股的彭山区领秀公司140亩商住用地50%股份，查封后对我公司造成较大损失。我找到大英县副县长、公安局长陈小平，并分两次送给他2万元，每次1万元，希望他加快浩元公司集资案件的处理。 13.证人钟某辉（大英县鑫盛投资有限公司投资人）证实，浩元集团是江油“紫檀国际”楼盘的开发商，浩元集团向鑫盛公司借款3000余万元，鑫盛公司通过诉讼方式获取了浩元集团在“紫檀国际”5号、12号地块开发经营权。为协调该楼盘开发项目相关事宜，我多次找到第八工作小组组长陈小平，让他帮忙，并送给他2万元。 14.证人刘某平（商人）证实，我挂靠宏基巨豪建筑工程有限公司投标了大英县公安局业务技术用房配套设施建设项目，为了能中标，2017春节送给陈小平2万元，希望他关照。 15.证人徐某志（大英县公安局太吉派出所副所长）证实，2017年春节，我到陈小平办公室给他送了3万元，但是他只收了1万元。按照惯例，过年都应该给领导拜年；另外，我觉得自己工作干得不错，但没得到陈小平的认可和表扬，希望通过送钱拜年的方式得到他的重视、认可及关照，因为我在隆盛派出所当所长已经五年了，想调到城内派出所任职。 16.证人肖某杰（大英县公安局蓬莱一所副所长）证实，我和陈小平是2009年在援藏时认识的，因我说话不太注重细节，留给陈小平的印象不是很好。2017年春节，我借陈小平对我印象好转的时机，为进一步增加我们之间的关系，送给了他2万元。我和陈小平聊天时，说到在回马派出所太累，不想在派出所工作。后来，我职务没有晋升，但从回马派出所所长调到了蓬莱一所任副所长、主持工作。 17.证人杜某证实，2017年，我朋友席某强的侄儿席某全在大英开设赌博游戏厅被刑事强制措施，为了争取判处缓刑，我找到陈小平，并送给他一部华为保时捷手机，价值9600元。 18.证人邓某（大英县人民法院院长）证实，陈小平向其打听过被告人席某全等人涉嫌犯开设赌场罪一案情况，并请我关照。 19.证人王某英证实，我因为投标受到市公安局治安支队调查找到洪志，洪志介绍我认识了陈小平。我请陈小平帮忙摆平，他说这个事情不大，他可以过问一下，打个招呼，不会关起。之后，我送了陈小平2万元。大概2015年5月，治安支队就没有因此事再调查我。 20.证人卢某虎（原遂宁市公安局治安支队副支队长）证实，因为案件侦查需要调查王某英。之后，陈小平给我打招呼，请关照王某英。 21.证人陈某4（陈小平之姐）证实，2008年，我认识洪志，2012年洪志送了10万元给陈小平买车上户，以赞助的名义。洪志平时搞的业务都是违法的，让他和陈小平把关系处好，陈小平可以关照和帮助他。 22.证人陈某5（陈小平之兄）证实，2012年，陈小平买保时捷卡宴，车在自己名下，但绝大部分时间是陈小平在使用。 23.证人胥某峰（遂宁市公安局刑侦支队支队长）证实，2016年3月，我和陈小平两家人一起到泰国旅游，过程中和陈小平约定AA制，回国后，陈小平拒收我的费用。根据安排的酒店和行程，我想我应该要补他5万元左右。 24.证人廖某强证实，2016年，帮助洪志安排他人到泰国旅游的事。 25.证人冷某（大英县公安局经侦大队大队长）证实，2015年，漆某报案称打了买标款后，没有做到工程，洪志不退钱，在调查时，听说市局刑警支队政委陈小平在过问，我就表示只要当事人不报案，就不追究，后来陈小平又给我打电话，我也这样给他说。 26.证人漆某证实，2015年我向洪志等人买标。大英县国土局土地整改项目，我给70多万买，后来没有投到标段，洪志不退钱，我向大英具公安局经侦大队报案。后来洪志找人和我协调，说好愿意合作，就拿另一个工程做，不做，就退我一半，后来我就退了一半30多万，就再没管了，大英公安局也没有再问。 27.证人刘德均证实 （1）2015年漆某买标后未做成，交了100多万，感觉受骗，到大英公安局告，不清楚洪志退没有。后来洪志找了关系协调，撤了案。 （2）开网络赌博游戏平台，洪波分给我5%的股份。平台开始后，我经常开车送洪志去游戏平台办公点处理相关事情。有一次，我与他一起到办公室看了运营情况。后来因为他被查处，我就不再出面过问赌博平台的事情。我一共分得55.5万元 28.证人王某5（原遂宁市水务局副局长）证实，我与陈小平是遂宁中学高95级高中补习班同学，2015年在县级干部递进班中建立联系。2016年7、8月，陈小平让我打听蓬溪县水务局一个项目招标进展情况，我了解后就把情况回复了陈小平，后来他没有再找我了解项目情况。 29.证人陈某睿证实，我按洪志的要求把金港国际B座704的办公室腾出来作为赌博平台办公室，并找了些电脑等办公用品，洪志安排龙巧招聘几名员工，负责上下分，洪波从绵阳带了个叫王三哥的和一个叫小范的人负责管理，5月20日左右，游戏平台就开始运行了。6月，洪志在金港国际B座703房问拿给我2万元，说是我在平台里面占股分红，按3%给出的，我收下了。平台开始运行的前几天，我在那里负责帮助他们统计平台上客户上下分的情况。后来洪志被调查，我就到云南去了，后面也没有过问平台，也没有分红给我。 30.证人陈某颖、丁某、谭某（博斯咖啡工作人员）证实，有客人存放东西在吧台，并指明转交给陈小平。 （三）被告人供述 1.被告人陈小平证实 （1）2017年5月，我通过洪志认识洪波，知道他因在绵阳开设网络赌博，被浙江省公安机关立案，并被列为网上追逃对象，洪志就让我找关系协调。我先后三次前往浙江协调相关取保的事情，后来洪志和洪波提出把网络赌博经营点设在大英县运行，拉我入干股参与网络赌博的分红，请我给予关照，我接受了他们给我的经营分红。洪波表示网络赌博利润大，这次出事是因为绵阳的经营点没有公安上的关系，如果有人提前提供消息，不会被查封。他们说把经营点转到遂宁，再转到大英，并提出我和洪志各占20%的股份，剩下的60%由洪波等人去分配，利润也由此分配，我都同意了。5月下旬，他们就把点设在了船山区洪志的公司所在地，洪志告诉我开始启动运营了。6月初，洪志在博斯咖啡门口给我个透明胶带封好的纸盒，里面有18万元现金，是5月的分红款，我收下了。6月中旬，洪志说市上正在开展招投标行业的整顿和打击，担心赌博点因他的事被查，就建议把人员和设备转移到大英，我同意了，并让他们去大英找地方。他们就在新城区大英中学附近找了一个地方，继续开展赌博业务。6月23日洪志被采取强制措施后，洪波找到我请我帮忙取保，并说赌博继续经营起走，如果外地公安机关来查，给他们通个气，我们约定每月1号他给我上个月的分红，让我在安全上帮助他们，我同意了。2017年7月1日，洪波打电话说上个月的分红款由洪某2送过来。后来，洪某2在博斯咖啡给我一个封好的纸箱，说是洪波给我的，有63万元现金。不久，洪波说以后分红款由洪志的驾驶员龙巧送。8月1日左右一天，龙巧在大英的宿舍交给我一个用透明胶封好的纸箱，给我说是上月的分红款，龙巧走后我打开纸箱发现有73万元。9月1日，龙巧在大英的宿舍给我一个透明胶封好的纸箱，给我说是上个月的分红款，龙巧走后我打开纸箱发现有76万元。10月初一天，龙巧在大英宿舍给了我一个透明胶封好的纸箱，给我说是上月的分红款，龙巧走后我打开纸箱发现有84万元。11月1日左右，龙巧在大英宿舍给我一个透明胶封好的纸箱，给我说是上月的分红款，龙巧走后我打开纸箱发现有90万元。12月初一天，龙巧打电话问我在哪里，他说他把上个月的分红款给我，他在明月路新华书店宿舍楼下给我一个透明胶封好的纸箱，说是上个月的分红款，龙巧走后我打开纸箱发现有72万元。12月中旬，洪志的五爹，洪波的哥哥洪勇在绵阳做网络赌博又被查了，同时我了解到公安部近期将在全国集中整治网络赌博，所以我打电话给洪波，让他们暂停经营。所以12月只经营了半个月，12月中旬左右天，龙巧拿给我一个纸箱，里面有46万元。我一共分了522万元。龙巧和我联系都是用他们事先给我准备好的一个黑色、一个金黄色直板按键式手机，号码是170开头号码的网络虚拟号码。他们以占干股分红的方式给我送钱主要是看中我是大英县公安局局长的职权，想通过我的职权和影响力为他们从事网络赌博活动提供关照和保护，我没有投资，也没参与经营和管理。 （2）2016年11月份，我任大英县处置非法集资领导小组副指挥长、第八工作小组组长，负责浩元集团公司的非法吸收公众存款问题的处置。因浩元公司与卓同投资集团在彭山“华夏春天”房产项目有债权债务利益，卓同公司的老板熊某平多次找我，请我在彭山项目中以处非小组名义出面帮忙协调，给予关照，并送给我1万元。另外，大英县老板钟某辉请我在江油“紫檀国际”项目启动中给予关照，以拜年的方式送给我2万元。大英建筑老板刘某平为请我在承建大英县公安局应急联动指挥中心附属工程项目中提供关照，以拜年的方式送给我2万元。2017年初，我收受下属徐某志1万元、肖某杰2万元，为他们在职务调动中提供帮助。下属徐某志送给我3万元，我只收了1万元，退了2万元。他送钱的目的是因为我才去大英县任局长，他想和我拉近关系，在今后的工作中给他关照和支持；另外，徐某志向我表露过他在隆盛派出所干了4年多时间，想尽快调入县城工作，希望我关照。下属肖某杰给我送钱是想和我拉近关系，改善和我的关系，让我给他多多支持、关照。另外，肖某杰向我表露过他在回马工作很辛苦，希望我可以把他调到县城。同年7月在人事调整的时候，我将徐某志、肖某杰分别安排到城区太吉派出所和城区蓬莱第一派出所任副所长、主持工作。同年11月，我担任局长期间，为个体老板杜某的朋友判处缓刑过程中提供帮助，收受杜某送的华为保时捷手机一部。2015年4月份，我利用担任市刑警支队政委的职务影响力，为串标人员王某英被治安支队调查一事中提供帮助，我给治安支队副支队长卢某虎打电话，请他关照。之后，王某英托洪志送给我2万元。 （3）2017年6月，我得知洪志因围标串标被立案调查，带队领导是市检察院反贪局副局长魏某。于是，我几次联系魏某，了解情况，并说洪志是自己很好的朋友，希望魏某给予关照，魏某表示同意。在洪志被带回遂宁后，洪波找到我，请我想办法办理取保，把人“捞出来”。我说可以帮忙，请洪波准备100万元现金拿给我协调关系。之后，洪波安排人交给我100万元，我从中拿出20万元给了魏某，请他关照洪志，魏某收下钱，表示同意帮忙。因为这次查处招投标领域违法案件的牵头单位是市反贪局，魏某是副局长，参与洪志案件的侦办，他能给洪志帮助和关照，所以我才送给魏某20万元。魏某收了钱也给予关照了，虽然没有成功取保，但是魏某说只认定了3起违法事实，其他的就没有管了。剩下的80万元，我用于还账了。9月底，我得知市上对围标案件处理意见是说清事情、积极退赃就可以办理取保，变更强制措施。我就想加快进度早日对洪志取保，让洪波再拿20万元给我，洪波同意并拿了20万元给我。洪波送钱给我，主要是看中我是大英县公安局局长的地位和影响，想通过我职权的影响力帮忙找关系，早点让洪志出来。 （4）2000年左右，我通过朋友认识洪志，我还与他姐姐谈恋爱，熟悉后得知洪志在遂宁市从事围串标业务。2014年7月，我与洪志姐姐分手，但是我和洪志关系一直保持得很好。随着我在公安系统职务越来越高，洪志也逐渐开始找我帮他解决处理围串标过程中遇到的一些事情，我也是尽力利用我的职权影响通过各种关系、各种方式帮他及他团队人员解决处理各种问题。2012年至2017年，洪志为得到我长期以来对他及其团队人员从事围串标行为的保护，为感谢我在此过程中利用我的职权和影响力给他们的关照和帮助，多次以赞助费、生日、拜年、活动经费等名义给我送钱，并请我一行四人去泰国免费旅游。2012年，我在换车时，洪志以赞助方式送给我10万元。洪志送这10万元主要有两个原因，一是洪志那时与我姐姐谈恋爱；另一个方面主要还是因为我当时是市公安局刑警支队副支队长，而洪志做围串标犯罪业务都是与公安机关相关，他想搞好与我之间的关系，利用我的职权和影响力，为他提供帮助和保护。2014年，在我39岁生日时，洪志送给我一个装有1万元的红包。送这1万元，是因为2014年初，洪志因围串标被调查，我帮忙查询了他是否被立案，也给经侦支队支队长何某双打了招呼，请他关照。最终，洪志没有被立案调查，得到了好的处理。2015年初，洪志以拜年的名义送给我一个装有1万元的红包。2015年12月，洪志银行转款5万元约我用于旅游。洪志转这5万元，主要是因为我通过我的关系帮他解决了他在大英围标一个项目被调查的事。当时，我找到大英县公安局经侦大队大队长冷某，请他简化处理，不作深入调查。2016年初，洪志以拜年的方式给我一个装有4万元的红包，主要是感谢之前通过我的关系帮忙处理了其被市局、大英公安局调查的事情，也想通过拜年送钱的方式与我保持良好的关系。2016年3月，洪志为表示对我的感谢，邀请我和妻子到泰国旅游。因为我当时在任市刑警支队大队长、副支队长、政委期间，时任刑警支队支队长胥某峰给了我很多关照和帮助，所以我想趁这个机会请他一家人一起出去耍，我就给他说了，他也同意。我与妻子、胥某夫妻四人一起到泰国玩耍，共花费10.68万元。2016年，因我要去大英任职，洪志以协调关系为名送给我10万元。2017年初，洪志以拜年的名义送给我1万元。送这1万元除了表示感谢关照外，主要是2016年7月洪志在蓬溪水务局围标的一个项目出了问题，我给市水务局副局长王某打招呼请求协调。2017年6月，洪志的幺爹洪波因开设网络赌博被浙江立案、网上追逃。我前后三次到金华市找同学张某（金华市公安局刑警），在他们的关照下，洪波被取保。之后，洪志送了我10万元。上述共计52.68万元。 （5）2014年2、3月份的一天，洪志给我说市长批示指定市公安局调查他串通招投标的事情。我了解到还没对洪志立案后，就给洪志说首先保证他的人身自由，到外地避风头，再通过关系找经侦支队长何某双，尽量拖延不对其采取强制措施和立案，最后找市长，不再追究此事。我自己与何某双关系一般，不便直接说，但会帮忙找关系。几天后，洪志告诉我，黄某尧与何某双关系好，并拿20万元交给我，让我通过黄某尧将钱送给何某双。当晚，我就把钱交给了黄某尧，并把事情告诉了他。又过几天，我找到何某双，让其关照洪志。我想通过协助洪志送钱给何某双，帮洪志不被立案侦查。之后，因市长被纪委调查，洪志的事也就不了了之。 （6）2015年底，黄某尧找到我，说尧顺公司有几个项目正被市发改委检查出了些问题，发改委牵头调查的彭某军的妹夫是我下属李某，希望我通过李某请彭某军关照，在检查、处理项目时网开一面。黄某尧准备了30万元，5万元是我的辛苦费，剩下的25万元让我送给李某。我给李虎说，黄某尧拿了30万元，我得了5万元，剩余的25万元给你，你一定要给你姨姐说关照一下。李某说他会给他姨姐说。 2.被告人洪志证实 （1）2017年5月，我幺爸洪波因网络赌博到遂宁躲避。一天，我、洪波、陈小平在一起，我们给陈小平说，准备在遂宁搞网络赌博游戏，希望得到他的关照，也会给他股份。我和洪波商量，我负责找人找地方，他负责技术，因网络赌博是违法的，需要公安帮忙，给陈小平20%股份，洪波默认，但提出他占45%的股份，其余的股份我自己安排。我按排陈某睿把遂宁金港国际B座704房间办公室腾出来作为赌博平台办公地点，并安排龙巧去买了十几部手机和招了些人。6月中旬，我和洪波商量把赌博平台搬到大英去，因为金港国际之前是我们专门用于搞招投标的，怕有人来查；另外陈小平在大英当局长，大英是陈小平的地盘，那里安全些。同时我给陈小平说搬到大英去，他虽有些推辞，但还是同意了。我出资8万元左右用于买手机、电话卡。陈某睿、龙巧筹备前期在帮忙，我分了股份给他们。6月初分了一次红，陈小平分得18万元。6月底，因为我涉嫌串通招投标被立案调查，之后情况就不清楚了。 （2）2014年，为了逃避市公安局对我涉嫌串通投标行为立案调查，我找陈小平帮忙。陈小平提出要找时任遂宁市公安局经侦支队支队长何某双的关系解决此事，陈小平是市公安局的领导，找他联系我很放心。陈小平与何某双关系一般，所以，我拿了20万元给陈小平，让他将这钱给与何某双关系较好的黄某尧，以便黄某尧给何某双表达对我暂缓立案或者不立案的情况。之后，黄某尧给我打电话说钱已经送给何某双。 （3）我与陈小平交往，一是想多交朋友；二是他是市公安局的领导，搞好关系他好帮我忙，并且我也很多事找他帮过忙；三是与陈小平搞好关系，可以利用他的领导地位及社会影响力，我做事就方便，很多社会人员就不会来敲诈我或吃我的钱，特别是我在串通招投标过程中，找我买标的人也会考虑我和陈小平这层关系而不会为难我。陈小平跟我交往也是因为我对于他有可以利用的地方。我认识陈小平后，他帮过我很多忙，有些事情对我的生意影响是很大的。2010年，我和陈某5合伙做遂宁市南北干道人行道铺装改造升级项目。为了项目顺利施工、及时拨款，陈小平通过胥某峰，联系了建设局副局长文某，吃了饭，送了烟酒。2012年，陈小平通过公安网查到了欠我钱的钱某个人信息，让我的案件顺利起诉，并收到欠款。2014年，我因串通招投标的事被调查，陈小平帮我了解情况，让我外出躲一段时间，并协调关系。这个事解决后，我请陈小平等人到成都耍、购物，费用是我付的。2015年，黄某尧的公司工程项目被市发改委调查，我找陈小平出面，请他协调下属李某解决。2015年初，我和梁远围标了大英县国土局一个土地整理项目，卖价100多万，因资质审查使我们中标的标段流标了，我们没有退钱给买标人，买标人到大英县公交局经侦大队报案，陈小平出面了解案情、说情。2015年5月，我与何志琦一起围遂宁物流港一个学校主体工程项目，因为涉嫌围串标，业主单位交给船山区建设局调查，伍小勇找到我帮们，我请陈小平帮忙，陈小平通过他同学皮知明（遂宁兴和建筑公司老总）联系到船山区建设局袁局长，请了吃饭。2015年下半年，我与何志琦、黄某尧围标遂宁河东新区一个安置房建设项目，可能要流标，如果流标我们损失很大，黄某尧就让我联系李某，让给他姨姐彭某军说情，我又给陈小平说，让他再给李某说下，陈小平也说到了。事后，黄某尧的公司中标。2016华7月，我和何志琦围了蓬溪水务局一个项目，因为一些原因，业主单位要让项目流标，我找到了陈小平，他帮我们了解情况。2012年8月，陈小平买车上户向我借10万元。我想陈小平之前帮了我，加上他又是公安局领导，我现在从事围串标和放高利贷的事情是违法的，也是公安机关在查办，我想和他进一步搞好关系，以后遇到什么事情，他才会帮我的忙。于是，我就以赞助的名义给了他10万元，实际上是我送给陈小平。2014年7月陈小平39岁生日前一天，因为他帮我解决了市经侦支队调查我的事，我就给他说他请同事吃饭，唱歌开销都由我买单，共花费3万多元，并送了1万元红包。2015年春节，我以拜年的方式送了陈小平1万元红包。2015年底，越南旅游的事：陈春所在商会组织到越南旅游，邀请陈小平和他老婆及我和家人一起去，我没有去，我当时想到大英县国土局项目是陈小平帮忙解决的，就在博斯咖啡通过手机银行转了5万给陈小平。2016年初春节，为了感谢陈小平，在博斯咖啡，我以拜年的方式送了4万元给陈小平。2016年，我邀请陈小平去泰国旅游，他说他和妻女一起。陈小平还给我说胥某和他妻子也想去耍几天，我说没有问题。陈小平夫妻、胥某峰夫妻共四人用了10.8万元，钱是我出的。2016年4月，我和陈小平在博斯咖啡见面，他说他工作可能调整，需要钱去协调，我就拿了10万给他，送钱是考虑到陈小平在我围串标的事情上经常帮忙，也想搞好关系。2017年初，我在博斯咖啡送了Ｉ万元给陈小平作拜年，也感谢我们围蓬溪水务局的标时他给他同学打招呼。2017年5月，我和陈小平到浙江金华找他的大学同学帮忙，解决我洪波被抓的员工取保，回来后，我把他送到大英公安局宿舍中，在车上，我拿了10万元给他。2014年至2017年期问，我帮他接待同学、买单等，每年开支不低于10万，几年共有35万左右。 3.被告人洪波证实 （1）2017年5月中旬，我在绵阳开设网络赌博被浙江警方追查，到遂宁躲避。侄儿洪志与我商量后决定在遂宁开设网络赌博的事情，然后洪志给我介绍了陈小平是大英县公安局局长。之后，洪志给我说将陈小平拉进来合伙一起开，给陈小平股份，我当时也默认了此事。之后，洪志当着我和陈小平说一起办网络赌博的事，给陈小平20%的干股负责安全。陈小平可以提供保护，一是作为大英县公安局局长，给大英县中层干部讲任何外地警察到大英办案抓人都需要给他本人汇报；二是2017年12月中旬，陈小平告诉我，他从内部消息得知最近公安对网络赌博游戏进行严厉打击，让我们先把游戏关了，我们为了安全起见就关闭了，躲过这次排查；三是陈小平知道我们经营赌博平台是违法的，但他作为公安局长并没有对我们进行打击。2017年5月开始，地点在遂宁市城区，6月搬到大英。6月初，洪志根据盈利情况，按20%左右股份给陈小平分了18万元，是洪志安排拿给陈小平的。6月23日，洪志因招投标的违法事情被抓，之后我根据前一估时间的盈利情况按照之前分配好的20%股份，算好钱后就安排龙巧直接送给陈小平。陈小平先后八次，共分得522万元。陈小平不知道运行的模式，也没有实际参与运行。 （2）2017年6月23日，洪志因涉嫌串通招投标被抓，我找到陈小平请他帮忙，陈小平答应了。陈小平了解情况后，说需要钱协调关系，先后两次让我分别准备100万元、20万元。我就让大哥洪某2将钱放在博斯咖啡前台，我告诉洪某2钱是用于洪志办理取保。因为陈小平是大英县公安局局长，有一定的社会关系和影响力，送钱给他也主要是想他找关系协调对洪志给予关照，希望他能早点把洪志取保出来。如果他不是大英县公安局局长，我不会送他钱。 4.被告人龙巧证实，2017年5月至2017年12月是我们网络赌博游戏平台经营期间，每次分钱都是在当月底或下月初。第一次分钱是洪志在他办公室拿给我的2万余元，钱是用黑色塑料袋包裹好的，按照3%分给我的。第二次分钱时，洪志已经被抓了，钱是洪波给我的，9万多元。第三次分钱因为洪志要退赃款就暂时没有没，但是8月初的一天，洪波叫我在洪某2处拿了一个纸箱子给陈小平，是我送到他大英宿舍的，我估计洪波让我送的是钱，因为如果不是钱的话，洪某2不会把纸箱子包裹那么严实。最开始我不知道送给陈小平的箱子里装的是钱，但结合后面的情况来看，每个月底或者月初洪波都会安排我去洪某2那里拿一个包裹给陈小平送去，而且包装都是和我们的分红款一样的包装，所以我就猜测我给陈小平拿去的东西就是和我们一样的经营网络赌博游戏平台上的分红款。8月底或9月初的一天，洪波让我到洪某2那里拿7、8月的分红款。洪某2给了我几个黑色塑料袋，上面分别贴着写有“范”、“唐”、“王”、“巧”的标签，另外还给了一个纸箱给我，纸箱用透明胶带封好了的，上面贴有“黑”字的标签，我一下就明白了。“黑”字纸箱是给陈小平的钱（因为他的绰号叫“黑皮”）。我电话联系了陈小平后，把纸箱送到陈小平的宿舍里。同样的方式，第四次、第五次、第六次分红款，我都是这样拿到纸箱送给陈小平的。第七次是12月中旬，洪波对我说，现在情况不安全，网络赌博游戏就不开了，就安排我把游戏主机和工作手机丢进涪江。几天后，洪波让我到洪某2家去拿钱，当时洪某2独自在家，我对他说，洪波喊我来拿黑皮的钱。洪某2进入卧室提了一个袋子放在客厅的地上并从里面拿出46万元，并用一个黑色塑料袋装好，我还配合他用透明胶带把装钱的塑料袋裹紧，并带着钱离开了。我拿着钱联系了陈小平，并按他的指示放在博斯咖啡。我总共分了7次钱，一共66万余元。根据洪波的安排，我先后6次在洪某2那里拿了钱给陈小平送去，具体有多少金额我不清楚，除了最后一次的46万元以外，每次都是洪某2封好以后拿给我的。除此以外，不在我们分钱的时间点，洪波还安排我给陈小平送过用胶带封着的箱子两次，我理解里面也应该是钱。 另，公诉机关出示了被告人供述、集资参与人陈述、证人证言、银行交易明细等证据，证实被告人陈小平非法吸收公众存款事实如下：2011年至2016年期间，被告人陈小平以1%-3%的月息从王碧英等人处借款，再以3.5%-4%的月息出借给他人，牟取利息差，涉案金额4950.1万元。截止案发，扣除利息后，尚有200.9039万元未偿还。 根据公诉机关指控意见及被告人、辩护人的辩解、辩护意见，本院对争议焦点评判如下： （一）关于本案是否涉恶势力犯罪的问题。 被告人、辩护人提出本案不涉及恶势力犯罪的辩解、辩护意见，经查，被告人洪志等人长期通过串通投标方式扰乱地方经济秩序，从中获取大量不法利益，造成较为恶劣的社会影响。被告人陈小平与洪志等人“兄弟”相称，甘愿充当“保护伞”，各取所需，谋取不法利益。被告人陈小平利用洪志犯罪团伙成员采取威胁、吵闹、蹲守等方式为自己索取债务，严重影响他人的工作和生活。该意见与查明事实不符，不能成立。 （二）关于串通投标部分违法所得金额认定的问题。 被告人洪志等人及辩护人提出串通投标计算违法所得应扣成本的辩解、辩护意见，经查，违法所得是指行为人通过违法手段获取的财产，对违法所得的没收本质上是一种追缴。从字面意思看，违法所得不应当包含成本，因为成本是行为人原有的财产不是因违法行为获得的财产。从性质上看，成本与违法所得有所差异。本案的串通投标行为不是普通的违法经营行为，而是单纯的犯罪行为。该意见于法无据，不能成立； （三）关于开设赌场部分违法所得金额认定的问题。 部分被告人及辩护人提出指控开设赌场罪的违法所得事实不清、证据不足的辩解、辩护意见，经查，在计划成立网络赌场之初，被告人洪波等人就安排多人办理用于转账、提现的银行卡，鉴定意见清楚的表明7个用于“提现账户”系涉案人员用于提取获得的赌博款项，主要来自28个“上游账户”，目前并没有其他证据证明提现账户还有其他性质的资金进入，综合在案证据，以提现账户取出的资金认定本案的违法所得客观、真实。故该意见不能成立。 （四）关于被告人陈小平受贿金额认定的问题。 被告人陈小平及辩护人对起诉书指控多次收受财物共计709.68万元、华为保时捷手机一部的事实、金额无异议，仅对部分财物的性质提出异议。 1.被告人陈小平及其辩护人提出收受洪波、龙巧等人所送现金522万元应当定性为开设赌场的辩解、辩护意见，经查，被告人洪志、洪波等人筹划在遂宁开设网络赌博游戏，为逃避打击，寻求保护，拉上时任大英县公安局局长的陈小平，并以干股的形式让后者分享犯罪所得。经营期间，被告人陈小平并未出资和参与管理，没有开设赌场罪的主观故意和客观行为，而是利用其职务上的便利，为犯罪活动作保护，大肆敛财，其行为符合受贿罪的构成要件。故该意见与查明的事实不符，不能成立； 2.被告人陈小平及其辩护人提出收受熊某平等人贿赂共计10万元属违纪款项，不属受贿的辩解、辩护意见，经查，被告人陈小平利用其职务之便或是职务上的影响力，明知请托人熊某平、钟某辉、刘某平、王某英有具体的请托事项，为请托人谋取不正当利益，收受财物，属受贿行为。徐某志、肖某杰借春节拜年之机，向其领导陈小平送钱，并表示希望谋求职务变动，事实上在送钱之后二人职务的确发生变动，达到预期，陈小平的行为可视为为他人谋取利益，属受贿行为。故该意见与查明的事实不符，不能成立； 3.被告人陈小平的辩护人提出陈小平以买车、过生日、过年收受洪志所赠不应纳入收贿金额的辩护意见，经查，被告人洪志与陈小平的交往，从认识之初就带着很强的目的性、利益性。洪志以外出旅游、逢年过节、请吃买单、送钱送物等形式拉近与陈小平的关系，是希望借助陈小平的职务、影响力为自己从事非法犯罪活动提供便利条件。故该意见与查明事实不符，不能成立； 4.被告人陈小平的辩护人提出陈小平为洪志办理取保候审收取的120万元性质待定，不纳入受贿金额的辩护意见，经查，2017年6月，被告人陈小平利用担任大英县公安局局长形成的便利条件，通过相关办案人员职务上的行为，为洪志办理取保候审提供帮助，将洪波所送的120万元中的20万元送给魏某的事实清楚、证据充分，被告人陈小平及辩护人对此无异议。洪波在将120万元交与陈小平，仅是请求陈小平在洪志办理取保上给予帮助，至于120万元如何使用，洪波并不关注。纵使陈小平将其中20万元交予魏某，也仅是自己对部分款项的处理，并不影响认定其受贿120万元的事实。连同，陈小平帮助黄某尧找李某等人说情从中获利的5万元，均属于斡旋受贿，以受贿论处。故对该意见与查明事实不符，不能成立。 综上，认定被告人陈小平受贿金额为709.68万元以及华为保时捷手机一部。 （五）关于被告人陈小平犯行贿罪是否应当被追诉以及被告人洪波、洪志、龙巧是否构成行贿罪或是行贿金额认定的问题。 1.被告人陈小平及其辩护人对指控其犯行贿罪的事实和罪名均无异议，辩护人提出受贿人魏某、何某双未作犯罪处理的情况下，不宜对行贿人陈小平作刑事处罚。对此，本院认为，该辩护意见无法律依据，相关受贿人是否作刑事处罚不是本案处理的问题； 2.被告人洪波及其辩护人提出其不构成行贿罪的辩解、辩护意见，经查，（1）被告人洪波等人开设赌场，为逃避打击，寻求庇护，将部分违法所得送给被告人陈小平，洪波的行为有谋取不正当利益的主观意图，也有向国家工作人员给予财物的客观行为，符合行贿罪的构成要件；（2）被告人洪波寻求陈小平帮助，为洪志办理取保候审，送给陈小平120万元，属行贿行为。故，该意见不能成立； 3.关于认定被告人洪志行贿金额的问题。 （1）被告人洪志提出以买车、到大英赴任时产生的20万元系借贷关系的辩解意见，与查明事实不符（理由前文已叙述），不能成立； （2）被告人洪志及其辩护人提出被羁押期间，陈小平获取的504万元开设网络赌博游戏违法所得不应当纳入洪志行贿金额的辩解、辩护意见，经查，洪志将首次分红款交给陈小平后不久便因串通投标被羁押，表面上，陈小平获取的这504万元与洪志没有什么关联。但是，被告人洪波等人按20%的比例向陈小平输送违法所得，正是执行开设网络赌博游戏成立前洪志等人确定的赃款瓜分比例。即便洪志被羁押，也不影响其自身获取数百万元的违法所得，故该金额理应纳入洪志的行贿金额。 综上，认定洪志的行贿金额为594.68万元。 4.被告人龙巧及其辩护人提出其不构成行贿罪的辩解的、辩护意见，经查，被告人龙巧受洪波的安排，分发装有现金的“包裹”，同时自身也领取一份，应当知道送给陈小平的物品为开设赌场的违法所得。该意见与查明的事实不符，不能成立。 （六）关于被告人刘德均、彭某是否构成开设赌场罪的问题。 被告人刘德均及刘德均、彭某的辩护人提出其不构成开设赌场罪的辩解、辩护意见，经查，被告人刘德均明知洪志、洪波开设网络赌博游戏，联系刘某2等人帮忙银行卡，并分得数十万元违法所得；被告人彭某多次为龙巧等人办理银行卡，提现、收取好处费，并安排刘某成予以帮助，刘德均、彭某的行为符合开设赌场罪的构成要件，该意见不能成立。 （七）关于被告人陈小平、洪志、龙巧、杨某是否构成寻衅滋事罪的问题。 被告人陈小平、洪志及其辩护人、被告人龙巧的辩护人提出其不构成寻衅滋事罪的辩解、辩护意见，经查，被告人龙巧、杨某受陈小平指使，多次到被害人办公地点、家庭住址，采取吵闹、言语威胁等滋扰方式，严重影响被害人正常工作、生活，三被告人的行为符合寻衅滋事罪的行为特征及构成要件。被告人洪志明知自己团伙成员行上述违法犯罪之事，放任，不加以阻拦，其行为亦构成寻衅滋事罪。故该意见不能成立。 （八）关于被告人陈小平是否构成非法吸收公众存款罪的问题。 被告人陈小平及其辩护人提出其不构成非法吸收公众存款罪的辩解、辩护意见，经查，被告人陈小平与借款人之间为同学、同事、朋友、亲属关系，部分借款没有利息，且未向社会公开推广宣传，募集资金，不具有“社会性”、“公开性”的特征。故该意见成立，本院予以支持。 （九）关于在开设赌场罪中是否划分主从犯的问题。 在开设赌场部分，参与的被告人人数众多，作用、地位不一，有些相差甚大，为做到罪责刑相一致，准确量刑，应当作主从犯之分。被告人洪志、洪波作为开设赌场的组织者、策划者、实施者，获取了较多的犯罪所得，在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯；被告人龙巧直接听命于洪志、洪波，从事大量与开设赌场相关的具体事务，虽分得违法所得收益较少，但其行为积极，作用较为明显，亦是主犯。被告人范利蓉、王某余、唐某、刘德均、彭某、陈某睿、刘某成起次要或者辅助作用，是从犯。被告人范利蓉、王某余、唐某参与赌场的日常经营或管理，且在绵阳、遂宁均有参与，作用较其余从犯大。 （十）关于在串通投标罪中是否划分主从犯的问题。 被告人洪志作为团伙的组织者、领导者，拥有绝对的话语权，获取大部分违法所得，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈某洪、刘某、陈某睿、刘德均在团伙中受洪志安排做事，所占份额相对较少，起次要或者辅助作用，系从犯。 （十一）关于被告人陈小平、洪志等人是否具有自首、立功情节的问题。 1.被告人陈小平的辩护人提出对于受贿罪、行贿罪，陈小平构成特殊自首的辩护意见，经查，被告人陈小平因涉嫌对有影响力的人行贿被采取强制措施，期间，其主动如实供述办案机关尚未掌握的行贿、受贿事实，与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行，以自首论，可以从轻或者减轻处罚。故该意见成立。 2.公诉机关认定被告人洪志、刘某、刘德均在串通投标罪中以及被告人彭某在开设赌场中具有自首情节，经查，被告人洪志因涉及在串通投标向相关人员行贿被挡获，串通投标中的行贿行为与串通投标的犯罪事实，相互联系，既不是自动投案，也未如实供述其主要犯罪事实，不属自首。被告人刘某、刘德均案发后自动投案以及被告人彭某接办案机关通知自动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首。 3.被告人龙巧提出其系自动到纪委监委接受调查，具有自首情节的辩解意见，经查，遂宁市纪委、射洪县公安分局分别出具的到案经过，证实被告人龙巧确系监察机关通知自行到案，并如实供述其行贿、开设赌场的犯罪事实，对这两起犯罪事实应当认定构成自首，可以从轻或者减轻处罚。 4.被告人洪波、范利蓉的辩护人提出其在绵阳开设赌场部分具有自首情节的辩解、辩护意见，经查，被告人洪波、范利蓉主动到案的时间是在遂宁开设赌场期间，其并未主动交待在遂宁同种犯罪的相关事实，缺少认定自首的实质要件，故该意见不能成立。 5.被告人洪志的辩护人提出其具有立功情节的辩解意见，与查明事实一致，该意见成立。 6.被告人洪波的辩护人提出洪波具有重大立功情节，经查，洪波检举揭发吴某冒充警察抢劫的犯罪事实，依法属于般立功，但不符合重大立功的相关规定，故该意见不能成立。 （十二）关于对公诉机关指控部分串通投标事实是否成立的问题。 公诉机关指控的蓬溪县2015年常乐镇龙滩等8个村农发高标准建设1.2.3.4标段、大英县盐化幼儿园新建教学楼及附属设施建设项目、蓬溪县2016明月镇常乐镇农发高标准农田建设项目6标段三个项目，因证据不足，缺少被告人供述及证人证言，未能形成完整的证据锁链，不能排除合理怀疑，故对上述指控，本院不予支持。 本院认为，被告人洪志、洪波、龙巧为获取不正当利益，给国家工作人员以财物，情节特别严重，其行为均已构成行贿罪；被告人洪志、洪波、龙巧、范利蓉、唐某、刘德均、王某余、彭某、刘某成、陈某睿以营利为目的，利用移动通讯终端组织赌博，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人洪志、陈某洪、刘某、陈某睿、刘德均在投标过程中，采取围标的方式，串通投标报价，损害招标人及其他投标人利益，其行为均已构成串通投标罪；被告人陈小平、洪志、龙巧、杨某恐吓他人，严重影响他人工作、生活，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人陈小平作为国家工作人员，利用职务上的便利，收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪；陈小平为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪；陈小平为谋取不正当利益，向与国家工作人员关系密切的人行贿，其行为已构成对有影响力的人行贿罪。公诉机关指控上述罪名和主要事实成立；指控被告人陈小平犯非法吸收公众存款罪，事实不清，证据不足，本院不予支持。被告人洪志、洪波、陈小平、龙巧、刘德均、陈某睿犯数罪，应当数罪并罚。在开设赌场罪中，被告人洪志、洪波、龙巧起主要作用，系主犯；被告人范利蓉、唐某、刘德均、王某余、彭某、刘某成、陈某睿起次要或者辅助作用，系从犯。在串通投标罪中，被告人洪志起主要作用，系主犯；被告人陈某洪、刘某、陈某睿、刘德均起次要或者辅助作用，系从犯。在共同对陈小平行贿罪中，被告人洪志、洪波起主要作用，系主犯；被告人龙巧起次要作用，系从犯。对于从犯，可以从轻或者减轻处罚。在寻衅滋事罪中，根据各被告人的地位、作用分别承担相应的刑事责任。被告人陈小平对受贿罪、行贿罪，被告人龙巧对行贿罪、开设赌场罪，被告人刘某、刘德均对串通投标罪，被告人彭某在开设赌场罪中均构成自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人洪志、洪波构成一般立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人洪志、洪波、龙巧、范利蓉、唐某、王某余、彭某、刘某成、陈某洪、刘某、陈某睿、刘德均积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。 综上，根据各被告人的犯罪行为、性质、地位、社会危害后果、悔罪表现，并报本院审判委员会研究，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条、第三百零三条第二款、第二百二十三条、第二百九十三条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第三百九十条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一、三款、第七十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第九条第一款、第三条、第十三条、第十条第二款、第十八条、第十九条之规定，判决如下： 一、被告人洪志犯行贿罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四百万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币三百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑十九年六个月，并处罚金人民币七百五十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，已羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的277日，即被告人洪志的刑期自2019年6月14日起至2038年3月11日止。罚金限本判决生效之日起五日内缴纳。） 二、被告人洪波犯行贿罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四百万元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币四百六十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，已羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的93日，即被告人洪波的刑期自2019年6月14日起至2035年3月12日止。罚金限本判决生效之日起五日内缴纳。） 三、被告人陈小平犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯行贿罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二十万元；犯对有影响力的人行贿罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑十五年九个月，并处罚金人民币一百二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，已羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈小平的刑期自2018年1月4日起至2033年10月3日止。罚金限本判决生效之日起五日内缴纳。） 四、被告人龙巧犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，已羁押一日折抵刑期一日。即被告人龙巧的刑期自2018年2月26日起至2028年2月25日止。罚金限本判决生效之日起五日内缴纳。） 五、被告人刘德均犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六十万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，已羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的92日，即被告人刘德均的刑期自2019年6月14日起至2023年3月13日止。罚金限本判决生效之日起五日内缴纳。） 六、被告人范利蓉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，已羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的2日，即被告人范利蓉的刑期自2018年3月25日起至2021年6月22日止。罚金限本判决生效之日起五日内缴纳。） 七、被告人唐某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，已羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的35日，即被告人唐某的刑期自2018年5月3日起至2021年3月28日止。罚金限本判决生效之日起五日内缴纳。） 八、被告人王某余犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，已羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的2日，即被告人王某余的刑期自2018年5月22日起至2020年11月19日止。罚金限本判决生效之日起五日内缴纳。） 九、被告人彭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元； （被告人彭某的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。罚金已缴纳。） 十、被告人刘某成犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元； （被告人刘某成的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。罚金已缴纳。） 十一、被告人陈某洪犯串通投标罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一百一十万元； （被告人陈某洪的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。罚金已缴纳。） 十二、被告人陈某睿犯串通投标罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，已羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的281日，即被告人陈某睿的刑期自2019年6月14日起至2020年5月8日止。罚金限本判决生效之日起五日内缴纳。） 十三、被告人刘某犯串通投标罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一百一十万元； （被告人刘某的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。罚金已缴纳。） 十四、被告人杨某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，已羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨某的刑期自2019年12月31日起至2021年6月29日止。） 十五、对被告人陈小平违法所得人民币七百零九万六千八百元及手机一部继续追缴，依法没收，并上缴国库； 十六、对被告人洪波、龙巧、范利蓉、唐某、王某余、彭某、刘某成、陈某睿分别退缴的违法所得人民币三百零八万零五百元、三十万元、六万元、六万元、二十七万五千元、十三万五千元、一万六千元、二万四千元，由扣押机关依法没收，并上缴国库；对被告人洪波、洪志、龙巧、范利蓉、唐某、刘德均因开设赌场获取的其他违法所得继续追缴，依法没收，并上缴国库； 十七、对被告人洪志、陈某洪、刘某、刘德均、陈某睿分别退缴的违法所得三千三百二十五万元、四百六十万元、六百万元、三百三十五万元、二百九十九万七千三百元，由扣押机关依法没收，并上缴国库；对“洪志团队”串通投标的其他违法所得继续追缴，依法没收，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  吴长鑫 审判员  廖 勇 审判员  安小玲 二〇一九年十二月三十一日 书记员  杨 萍 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百八十九条第一款为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百二十三条投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第三百九十条之一第一款为谋取不正当利益，向国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，或者向离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人行贿的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处七年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第七条为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。 行贿数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任“ （一）向三人以上行贿的； （二）将违法所得用于行贿的； （三）通过行贿谋取职务提拔、调整的； （四）向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿，实施非法活动的； （五）向司法工作人员行贿，影响司法公正的； （六）造成经济损失数额在五十万元以上不满一百万元的。 第九条第一款犯行贿罪，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“情节特别严重”： （一）行贿数额在五百万元以上的； （二）行贿数额在二百五十万元以上不满五百万元，并具有本解释第七条第一项至第五项规定的情形之一的； （三）其他特别严重的情节。 第三条贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 贪污数额在一百五十万元以上不满三百万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 受贿数额在一百五十万元以上不满三百万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 第十三条具有下列情形之一的，应当认定为“为他人谋取利益”，构成犯罪的，应当依照刑法关于受贿犯罪的规定定罪处罚： (一)实际或者承诺为他人谋取利益的； (二)明知他人有具体请托事项的； (三)履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受他人财物的。 国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋取利益。 第十条第二款刑法第三百九十条之一规定的对有影响力的人行贿罪的定罪量刑适用标准，参照本解释关于行贿罪的规定执行。 第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。