上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初5491号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人周燕丽，女，1979年10月30日生，汉族，户籍地上海市浦东新区，住上海市浦东新区。辩护人马秀红，上海申同律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2019〕5853号起诉书指控被告人周燕丽犯诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员夏某出庭支持公诉，被告人周燕丽及本院经上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人马秀红到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2017年1月至2019年2月间，被告人周燕丽利用银行工作人员身份，虚构投资理财、投资生意等多个理由，并许诺高于银行存款的利息，骗取姚1等六名被害人共计人民币200余万元(以下币种同)，分述如下：1.2018年6月至7月间，被告人周燕丽利用其银行工作人员身份结识被害人姚1，多次以投资理财产品、帮助介绍女朋友、工作失误等理由，骗取被害人姚113万余元，期间被告人周燕丽以理财收益名义还款4.5万余元。2.2017年5月至2018年5月间，被告人周燕丽利用其银行工作人员身份结识被害人周某某，期间多次以投资生意并许诺高于银行存款的利息等理由，骗取周某某本金80余万元。3.2018年5月至8月间，被告人周燕丽利用其银行工作人员身份结识被害人顾某某，期间多次以投资理财并许诺高于银行存款的利息等理由，骗取顾某某22万元，案发前被告人周燕丽在顾某某多次要求下归还12万余元。4.2018年5月至10月间，被告人周燕丽利用其银行工作人员身份结识被害人姚某2，期间多次以投资美容院、家人做生意周转并许诺高于银行存款的利息等理由，骗取姚某237.3万元。5.2018年5月至2019年2月间，被告人周燕丽利用其银行工作人员身份结识被害人桂某某，期间多次以朋友做生意周转、信用卡透支、家人生病并许诺高于银行存款的利息等理由，骗取桂某某80余万元。6.2018年6月至7月间，被告人周燕丽谎称工作中发生失误需要赔偿，通过微信转账方式骗取被害人黄某11万元，期间被告人周燕丽还款5千元。2019年3月28日，被告人周燕丽被公安机关抓获，到案后部分供述了犯罪事实。公诉机关当庭出示相关证据，指控被告人周燕丽构成诈骗罪，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人周燕丽的刑事责任。被告人周燕丽辩称对被害人周某某、桂某某没有实施诈骗行为，两名被害人都是明知款项用于投资。辩护人辩称对被告人周燕丽从被害人处取得部分款项投资给案外人的数额应与核实。经审理查明：2017年1月至2019年2月间，被告人周燕丽利用银行工作人员身份，虚构投资理财、投资生意等多个理由，并许诺高于银行存款的利息，骗取姚1等六名被害人共计人民币200余万元(以下币种同)，分述如下：1.2018年6月至7月间，被告人周燕丽利用其银行工作人员身份结识被害人姚1，多次以投资理财产品、帮助介绍女朋友、工作失误等理由，骗取被害人姚113万余元，期间被告人周燕丽以理财收益名义还款4.5万余元。2.2017年5月至2018年5月间，被告人周燕丽利用其银行工作人员身份结识被害人周某某，期间多次以投资生意并许诺高于银行存款的利息等理由，骗取周某某本金80余万元。3.2018年5月至8月间，被告人周燕丽利用其银行工作人员身份结识被害人顾某某，期间多次以投资理财并许诺高于银行存款的利息等理由，骗取顾某某22万元，案发前被告人周燕丽在顾某某多次要求下归还12万余元。4.2018年5月至10月间，被告人周燕丽利用其银行工作人员身份结识被害人姚某2，期间多次以投资美容院、家人做生意周转并许诺高于银行存款的利息等理由，骗取姚某237.3万元。5.2018年5月至2019年2月间，被告人周燕丽利用其银行工作人员身份结识被害人桂某某，期间多次以朋友做生意周转、信用卡透支、家人生病并许诺高于银行存款的利息等理由，骗取桂某某80余万元。6.2018年6月至7月间，被告人周燕丽谎称工作中发生失误需要赔偿，通过微信转账方式骗取被害人黄某11万元，期间被告人周燕丽还款5千元。2019年3月28日，被告人周燕丽被公安机关抓获，到案后部分供述了犯罪事实。针对以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人姚1、顾某某、姚某2、黄某1的陈述及辨认笔录，证实该四名被害人被骗取钱款的经过。2.被害人周某某的陈述及辨认笔录，证实被告人周燕丽当时跟其说这些钱是用来给丈夫开公司、朋友做生意周转的。3.被害人桂某某的陈述及辨认笔录，证实被告人周燕丽向其借大额款项的时候跟其说她自己有朋友做生意的，缺钱周转，她有时候就跟其说自己车子撞了，丈夫生病了，信用卡透支等情况，她需要钱来周转。4.相关接受证据清单、被害人提供的微信聊天记录、微信及支付宝转账记录、银行交易记录、收条、借条、公安机关搜查笔录、调取证据清单、银行汇款凭证、公安机关出具的情况说明、出入境记录等书证、证人蔡某某、唐某某、黄某2、施某的证言，证实被告人周燕丽编造各种理由骗取被害人钱款的过程及金额。5.上海市公安局浦东分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关从被告人周燕丽处扣押苹果手机一部。6.上海市公安局浦东分局出具的案发及抓获经过，证实本案案发及被告人周燕丽的到案情况。7.上海市公安局浦东分局调取的常住人口基本信息，证实被告人周燕丽的身份情况。8.被告人周燕丽的供述及其书写的悔过书，证实其是以投资生意为名向桂某某借钱，当时其没有告诉桂某某其拿她的钱去投资P2P了。其和周某某说过其拿钱是去投资生意的，但没有告诉她其去投资的是P2P。大部分从姚1、周某某、顾某某、桂某某等人处拿的钱都被其拿去投资P2P了，部分用来偿还之前在澳门赌博输掉后的贷款，部分用来拆东墙补西墙利息了。本院认为，被告人周燕丽以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人周燕丽的辩解及辩护人的辩护意见，经查，证人证言、被害人陈述、被告人周燕丽的部分供述、被害人提供的微信聊天记录等证据能够证实被告人周燕丽假借朋友生意周转、借款投资等理由，以支付被害人高额利息为诱饵，多次骗取被害人钱款。被告人周燕丽供述其投资给案外人的钱款没有相应的证据予以证实，且其在侦查阶段的供述与庭审的辩解先后矛盾，故被告人周燕丽的辩解和辩护人的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周燕丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2030年9月27日止；罚金自判决生效后一个月内缴纳。)二、责令被告人周燕丽将违法所得退赔被害人。三、扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 金 果审判员 丁文豪审判员 陆 玮二〇一九年十二月二十七日书记员 曹 铭附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。