沈阳市沈北新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0113刑初494号公诉机关沈阳市沈北新区人民检察院。被告人闫宁，男，1982年10月14日出生，汉族，中专文化，群众，系辽宁嘉润投资管理有限公司员工，住址沈阳市皇姑区（户籍地辽宁省沈阳市皇姑区）。因本案于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于沈阳市沈北新区看守所。辩护人曾雨佳、夏婧骁，辽宁巨东律师事务所律师。沈阳市沈北新区人民检察院以沈北新区检公诉刑诉（2019）451号起诉书指控被告人闫宁犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市沈北新区人民检察院检察员李景霞出庭支持公诉，被告人闫宁及其辩护人曾雨佳、夏婧骁到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年，被告人闫宁加入邹某伟（另案处理）成立的辽宁嘉润投资管理有限公司（又称明日资本贷款公司，以下简称明日资本公司），在邹某伟的纠集下，与邹某伟、李某（另案处理）、向某（另案处理）、魏某（另案处理）等人组成恶势力犯罪集团，由邹某伟负责出资，李某负责放款、收款、签订合同，向某、魏某负责验点、催收，闫宁负责介绍客户，以出借高利贷款为名，诱骗、胁迫在校学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、单方肆意认定违约、恶意转单垒高债务、“软暴力”催收索债等方式，对被害学生实施“套路贷”犯罪。闫宁参与的具体犯罪事实如下：1.2017年6月19日，被害学生方某经闫宁介绍，到明日资本公司借款，被诱骗签订向邹某伟借款人民币6000元、20000元的借款合同。邹某伟向方某转账人民币20000元用于制造虚假资金走账流水，后闫宁带方某到银行取现，以收取各种费用为由要求方某将人民币15400元交还公司，方某借款实得人民币4600元。还款过程中，方某被肆意认定违约，还款共计人民币8332元。2.2017年11月16日，被害学生杨某1经闫宁介绍，到明日资本公司借款，邹某伟诱骗杨某1签订金额为人民币30000元、20000元的借款合同。邹某伟向杨某1转账人民币30000元用于制造虚假资金走账流水，后闫宁带杨某1到银行取现，以收取各种费用为由要求杨某1将人民币16300元交还公司，杨某1借款实得人民币13700元。还款过程中，杨某1被肆意认定违约，还款共计人民币22230元。3.2018年3月11日，被害学生鲍某1经闫宁介绍，到明日资本公司借款，李某诱骗鲍某1签订向邹某伟借款人民币5000元、10000元的借款合同，并与闫宁合作放款，诱骗鲍某1签订向杨某2、李某借款人民币5000元、10000元的借款合同。李某通过自己银行账户和邹某伟银行账户分别向鲍某1转账人民币10000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求鲍某1交还人民币12600元，鲍某1借款实得人民币7400元。还款过程中，鲍某1被肆意认定违约，还款共计人民币10400元。4.2017年11月1日，被害学生谢某经闫宁介绍，到明日资本公司借款，邹某伟诱骗谢某签订金额为人民币35000元的借款合同。邹某伟向谢某转账人民币35000元用于制造虚假资金走账流水，并派人带谢某到银行，以收取各种费用为由要求谢某取出部分现金交还公司，谢某借款实得人民币20775元。2017年11月中旬，李某以办分期为由将谢某骗至明日资本公司，闫宁带谢某至其他贷款公司借款，用借款所得还款明日资本公司共计人民币24160元。2018年1月25日，谢某无力偿还欠款，邹某伟诱骗谢某签订金额为人民币35000元、50000元的借款合同，并向谢某转账人民币50000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用及偿还之前欠款14000元为由要求谢某交还公司人民币43000元，谢某借款实得人民币7000元。另查明，2019年7月11日，被告人闫宁被抓获到案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：案件来源、抓捕经过、人口信息常表、电话查询记录，邹某伟建设银行客户交易明细，闫宁建设银行客户交易明细，“易直贷”（沈阳财务群）微信截图，方某借款合同、借据、身份证复印件、建设银行储蓄卡复印件及个人活期账户交易明细、学信档案、方某与李某微信截图，杨某1借款协议、借据、承诺书、农业银行卡交易明细、还款记录截图、还款微信截图，鲍某1借款个人信息表、学籍资料、工商银行账户历史明细、还款转账记录、还款微信截图，谢某贷款个人信息资料表、借据、承诺书、借款照片、工商银行借记卡历史明细、还款记录等书证；被害人方某、杨某1、鲍某1、谢某的陈述；辨认笔录及照片；同案犯邹某伟、李某、向某、魏某的供述与辩解；被告人闫宁的供述与辩解。本院认为，被告人闫宁以非法占有为目的，与邹某伟、李某、向某、魏某等人，假借民间借贷名义，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗在校大学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、单方肆意认定违约、恶意转单垒高债务等方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人闫宁与邹某伟、李某、向某、魏某等人，为共同实施犯罪结成较为固定的犯罪组织，分工明确，互相配合，以诱骗、威胁或其他手段多次实施“套路贷”犯罪，侵害他人人身、财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已构成犯罪集团，被告人闫宁明知是为实施“套路贷”犯罪而组成的犯罪组织，仍接受邹某伟的领导、管理、指挥，积极参与“套路贷”犯罪活动，应按其参与的罪行处罚。被告人闫宁以在校学生为对象实施“套路贷”犯罪，应对其酌情从重处罚。但鉴于闫宁到案后能够如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，故可对其可从轻处罚。辩护人所提闫宁具有坦白情节、认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人闫宁的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第六十七条、第五十二条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人闫宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2021年1月10日止。）二、继续追缴被告人闫宁违法所得，依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵迎娇人民陪审员  赵 宏人民陪审员  成 亮二〇一九年十二月十八日书 记 员  杨秋菊本判决所依据的法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理