广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2071刑初2506号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人谢志鹏，男，1992年2月3日出生于广东省电白县，公民身份号码440************25X，汉族，小学文化，无业，户籍所在地电白县************。因本案于2019年4月13日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人黄福龙，广东广瀚律师事务所律师。被告人谢广成，男，1993年8月1日出生于广东省电白县，公民身份号码440************310，汉族，初中文化，务工，户籍所在地电白县**********。因犯贩卖毒品罪于2016年7月11日被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，同年10月28日刑满释放。因本案于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人顾英明，广东保信律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人谢志武，男，1995年9月13日出生于广东省电白县，公民身份号码440************116，汉族，初中文化，无业，户籍所在地电白县***********。因本案于2019年3月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人张泳坚，广东凯行律师事务所律师。被告人廖子凌，男，1992年9月15日出生于广东省电白县，公民身份号码440************115，汉族，中专文化，务工，户籍所在地电白县**************。因本案于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人欧阳清华，广东永隆律师事务所律师。被告人刘炫正，男，1996年11月14日出身于广东省电白县，公民身份号码440************177，汉族，小学文化，无业，户籍所在地电白县*********。因本案于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人周伟，广东保信律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2019〕2415号起诉书指控被告人谢志鹏、谢广成、谢志武、廖子凌、刘炫正犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员许洁出庭支持公诉，谢志鹏、谢志武、谢广成、廖子凌、刘炫正及上述辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年以来，被告人谢志鹏在明知“阿成”（另案处理）从事电信诈骗犯罪活动的情况下，仍为其收取电信诈骗款项，具体表现为向被告人谢志武、谢广成、廖子凌许诺提供好处费，让上述三人向其提供微信收款二维码用以收取诈骗所得款项。其中谢志武向谢志鹏介绍被告人刘炫正并提供被告人刘炫正和廖某（另案处理）微信收款二维码用以收取诈骗所得款项，谢广成向谢志鹏提供谢某（另案处理）微信收款二维码用以收取诈骗所得款项，廖子凌向谢志鹏提供刘某（另案处理）微信收款二维码用以收取诈骗所得款项。谢志鹏指使上述众人在收款前把微信头像改为女客服照片，将微信昵称修改为“在线充值”，并在收款时关闭手机定位，在收款后删除微信记录。2019年1月20日，被害人黄某在中山市石岐区被以购买游戏账号为由诈骗人民币共42002.1元（其中包括黎某在协助黄某微信转账时多转账的人民币1990.2元）。同日，被告人谢广成提供谢某微信为BWQQ1314的微信账号收取黄某人民币共14000.5元、通过谢某微信号为w1145834757的微信账号收取黄某人民币6400.7元后，提现至谢某名下账号为622*******873的农业银行卡，并向其名下微信号为xiaofsn930801的微信账号转账人民币5500元，后全数转至廖某微信名为惠又多的微信账号进行套现，并于当日搭乘丁某（另案处理）到茂名市电白县中国农业银行林头支行，由丁某取款人民币共17600元。被告人刘炫正向被告人谢志武提供其名下微信号为ab1905228344AB的微信账号在收取黄某人民币8000.1元后，提现至其名下账号为622*****571的农业银行卡，并到茂名市电白县中国农业银行观珠支行取款人民币共7900元。被告人谢志武通过廖某微信号为q525037685的微信账号收取黄某人民币5600.7元后，提现至廖某名下账号为622*******777的农业银行卡，并到茂名市电白县观珠镇农业银行观珠支行取款人民币共5600元，被告人廖子凌指使刘某向其提供名下微信号为gu131*****994的微信账号在收取黄某人民币8000.1元后，提现至刘某名下账号为622******176的农业银行卡，并指使刘某到茂名市电白县中国银行沙琅支行取款共人民币8900元。上述人员取得款项共人民币45500元（其中包括被害人黄某被诈骗金额42002.1元）后交给被告人谢志鹏，谢志鹏转交上家“阿成”。同年3月26日，被告人谢志武在茂名市电白县*****前被公安人员抓获，公安人员从其身上及驾驶的小车内缴获手机等物。同年3月27日，被告人廖子凌在茂名市电白县******住宅内被公安人员抓获，公安人员从其身上及上述住宅缴获手机等物。同年3月27日，被告人刘炫正在茂名市电白县*********住宅被公安人员抓获，公安人员从其上述住宅内缴获手机等物。同年3月27日，被告人谢广成到中山市公安局石岐分局烟墩派出所投案，公安人员从其身上缴获手机等物。同年4月13日，被告人谢志鹏接公安机关通知后到茂名市公安局电白公安分局观珠派出所投案。到案后，上述被告人均如实供述主要犯罪事实。上述事实，被告人谢志鹏、谢志武、谢广成、廖子凌、刘炫正在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人黄某的陈述，证人刘某、丁某、廖某、黎某的证言及辨认笔录，搜查、扣押文书，抓获、缴赃经过，户籍及前科资料，受案登记资料，接受证据清单，银行卡复印件，微信交易详细截图，电子数据检查笔录，调取证据通知书，研判报告，微信截图制作说明，情况说明，检举材料，谢志鹏、谢志武、谢广成、廖子凌、刘炫正的供述、辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谢志鹏、谢志武、谢广成、廖子凌、刘炫正无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。缴获的作案工具，依法予以没收。谢志鹏在本案共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。谢志武、谢广成、廖子凌、刘炫正在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。谢广成在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。谢志鹏、谢广成有自首情节，依法可以从轻处罚。谢志武、廖子凌、刘炫正有坦白情节，依法可以从轻处罚。公诉机关指控谢志鹏、谢志武、谢广成、廖子凌、刘炫正犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对谢志鹏、谢广成辩护人所提两被告人有自首情节的意见，经查属实，故对该意见，本院予以采纳；对谢志武、廖子凌、刘炫正辩护人所提三被告人系从犯、有坦白情节的意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人谢志鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2020年8月12日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）二、被告人谢广成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年5月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）三、被告人谢志武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年3月25日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）四、被告人廖子凌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年3月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）五、被告人刘炫正犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年3月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）六、缴获的作案工具手机5台，依法予以没收。（由扣押物品的中山市公安局石岐区分局依法处理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 丽人民陪审员  李达恩人民陪审员  林绮丽二〇一九年十二月九日书 记 员  黄 婷石丽娜