河北省滦州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0223刑初120号 公诉机关河北省滦州市人民检察院。 被告人秦涛，男，1986年10月24日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地河北省唐山市滦州市，现住滦州市，因犯非法拘禁罪，2015年4月23日被唐山市路北区人民法院判处有期徒刑十一个月，2015年8月15日，被刑满释放。因涉嫌诈骗罪，经滦州市公安局决定，于2019年1月24日被滦州市公安局刑事拘留，经滦州市人民检察院批准，于2019年2月27日被滦州市公安局执行逮捕。现羁押于滦州市看守所。 河北省滦州市人民检察院以滦检公诉刑诉（2019）110号起诉书指控被告人秦涛犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月13日公开开庭审理了本案。河北省滦州市人民检察院指派检察员蒋海民出庭支持公诉，被告人秦涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省滦州市人民检察院指控：自2018年10月至2019年1月期间，被告人秦涛以帮其完成任务并支付工资为由先后骗取黄某、王某2、秦某、朱某、蔡某、王某1信任，利用黄某、王某2、秦某、朱某、蔡某、王某1手机实施诈骗，共计诈骗人民币232387.04元。具体犯罪事实如下：一、2018年12月28日，在滦州市烧烤店内，被告人秦涛谎称让黄某申请支付宝收款二维码帮其完成业务。黄某将自己手机交给秦涛操作，秦涛利用黄某支付宝“网商贷”借款75800元。后秦涛对黄某谎称支付宝里面的钱太少，审批太慢，是其同事给黄某转款75800元，收款二维码申请成功后要将这笔钱转回去。黄某就用手机扫秦涛手机的一个收款二维码将75800元转账到王某2支付宝账户。二、2018年12月27日，在滦州市新城河间护肉火烧“王记”店内，被告人秦涛谎称让王某2申请支付宝收款二维码帮其完成业务，每个月给王某2开500元工资。王某2将自己手机交给秦涛操作，秦涛利用王某2支付宝网上贷款23000元。后秦涛让王某2将多出的23000元扫其出示的支付宝收款二维码转出。王某2检查发现多出的23000元款项来源，因不确定收款方是谁拒绝转款。后来因王某2相信秦涛一会儿将钱转回的谎言，将23000元转账到秦涛支付宝账户。之后王某2一直催着秦涛还款，2018年12月28日秦涛将从黄某处骗来的75800元转账到王某2支付宝账户，王某2将52785元转款到秦涛支付宝账户。三、2019年1月份，在滦州市今日果蔬店内被告人秦涛多次谎称让秦某用手机帮其完成任务，给秦某开工资。在秦某将自己及妻子的手机交给秦涛操作时，秦涛利用秦某手机支付宝、微信等账户，于2019年1月7日在微信“微粒贷”上贷款16000元，2019年1月14日在支付宝“招联信用借款”上贷款3400元，2019年1月15日在“美国外卖”上贷款5000元；2019年1月10日秦涛用秦某妻子手机支付宝上贷款5000元。被告人秦涛对秦某谎称以上钱款是公司转给秦某的，操作完成后将钱款转回公司，实际秦涛利用手机通过网上转账将共计29400元据为己有。四、2018年12月份，在滦州市金圣仙酒楼。被告人秦涛谎称让朱某帮其完成任务，给朱某开工资。开始让朱某用支付宝花项扫码向外转款，秦涛将转款全部归还，取得朱某信任。后来在朱某将自己手机交给秦涛操作时，在朱某不知情的情况下，秦涛于2018年12月12日利用朱某手机支付宝账户从”捷信金融“上借款25000元，2018年12月14日从支付宝”招联金融“上借款4600元，2019年1月19日从支付宝“有钱花”上借款7000元。被告人秦涛利用手机通过网上转账将共计36600元据为己有。五、2018年12月份，在滦州市金圣仙酒楼，被告人秦涛以让蔡某帮其完成任务为由将蔡某手机骗至自己手中，开始是在蔡某知情的情况下用支付宝向外转钱，秦涛告知蔡某是押金，随后都会退回来，而且秦涛将蔡某知道的钱全部退回。但秦涛在操作蔡某手机时趁蔡某不注意、不知情的情况下于2018年12月13日在支付宝招联金融上借款4600元，2018年12月15日在”有钱花“上借款7000元，2018年12月22日在支付宝”网商银行“上分两次借款6000元，2019年1月6日在支付宝”网商银行”借款500元。被告人秦涛利用手机通过网上转账将共计18100元据为己有。六、2018年10月至2019年1月，被告人秦涛在滦州市人民广场西侧天资美业店找到王某1，以向其推广支付宝花呗并每个月给王某1开工资1500元左右为由骗取王某1信任。然后秦涛以需要交押金、提高信用卡额度等为由，先后由其或王某1多次操作王某1手机扫码向外转款、用王某1信用卡向外转款、用王某1手机上的“网上贷”、“来分期”及“招商银联”上借款。被告人秦涛利用手机通过网上转账将共计49487.04元据为己有。 河北省滦州市人民检察院认为，被告人秦涛诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人秦涛曾因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。 被告人秦涛对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解，并在庭审过程中表示认罪。 经审理查明，自2018年10月至2019年1月期间，被告人秦涛以帮其完成任务并支付工资为由先后骗取黄某、王某2、秦某、朱某、蔡某、王某1信任，利用黄某、王某2、秦某、朱某、蔡某、王某1手机实施诈骗，共计诈骗人民币232387.04元。具体犯罪事实如下：一、2018年12月28日，在滦州市烧烤店内，被告人秦涛谎称让黄某申请支付宝收款二维码帮其完成业务。黄某将自己手机交给秦涛操作，秦涛利用黄某支付宝“网商贷”借款75800元。后秦涛对黄某谎称支付宝里面的钱太少，审批太慢，是其同事给黄某转款75800元，收款二维码申请成功后要将这笔钱转回去。黄某就用手机扫秦涛手机的一个收款二维码将75800元转账到王某2支付宝账户。二、2018年12月27日，在滦州市新城河间护肉火烧“王记”店内，被告人秦涛谎称让王某2申请支付宝收款二维码帮其完成业务，每个月给王某2开500元工资。王某2将自己手机交给秦涛操作，秦涛利用王某2支付宝网上贷款23000元。后秦涛让王某2将多出的23000元扫其出示的支付宝收款二维码转出。王某2检查发现多出的23000元款项来源，因不确定收款方是谁拒绝转款。后来因王某2相信秦涛一会儿将钱转回的谎言，将23000元转账到秦涛支付宝账户。之后王某2一直催着秦涛还款，2018年12月28日秦涛将从黄某处骗来的75800元转账到王某2支付宝账户，王某2将52785元转款到秦涛支付宝账户。三、2019年1月份，在滦州市今日果蔬店内被告人秦涛多次谎称让秦某用手机帮其完成任务，给秦某开工资。在秦某将自己及妻子的手机交给秦涛操作时，秦涛利用秦某手机支付宝、微信等账户，于2019年1月7日在微信“微粒贷”上贷款16000元，2019年1月14日在支付宝“招联信用借款”上贷款3400元，2019年1月15日在“美团外卖”上贷款5000元；2019年1月10日秦涛用秦某妻子手机支付宝上贷款5000元。被告人秦涛对秦某谎称以上钱款是公司转给秦某的，操作完成后将钱款转回公司，实际秦涛利用手机通过网上转账将共计29400元据为己有。四、2018年12月份，在滦州市金圣仙酒楼。被告人秦涛谎称让朱某帮其完成任务，给朱某开工资。开始让朱某用支付宝花项扫码向外转款，秦涛将转款全部归还，取得朱某信任。后来在朱某将自己手机交给秦涛操作时，在朱某不知情的情况下，秦涛于2018年12月12日利用朱某手机支付宝账户从”捷信金融“上借款25000元，2018年12月14日从支付宝”招联金融“上借款4600元，2019年1月19日从支付宝“有钱花”上借款7000元。被告人秦涛利用手机通过网上转账将共计36600元据为己有。五、2018年12月份，在滦州市金圣仙酒楼，被告人秦涛以让蔡某帮其完成任务为由将蔡某手机骗至自己手中，开始是在蔡某知情的情况下用支付宝向外转钱，秦涛告知蔡某是押金，随后都会退回来，而且秦涛将蔡某知道的钱全部退回。但秦涛在操作蔡某手机时趁蔡某不注意、不知情的情况下于2018年12月13日在支付宝招联金融上借款4600元，2018年12月15日在”有钱花“上借款7000元，2018年12月22日在支付宝”网商银行“上分两次借款6000元，2019年1月6日在支付宝”网商银行”借款500元。被告人秦涛利用手机通过网上转账将共计18100元据为己有。六、2018年10月至2019年1月，被告人秦涛在滦州市人民广场西侧天资美业店找到王某1，以向其推广支付宝花呗并每个月给王某1开工资1500元左右为由骗取王某1信任。然后秦涛以需要交押金、提高信用卡额度等为由，先后由其或王某1多次操作王某1手机扫码向外转款、用王某1信用卡向外转款、用王某1手机上的“网上贷”、“来分期”及“招商银联”上借款。被告人秦涛利用手机通过网上转账将共计49487.04元据为己有。 另查明，被告人秦涛家属为被害人黄某、蔡某、朱某、秦某出具借条，愿意对被害人黄某、蔡某、朱某、秦某的经济损失承担赔偿责任，被害人黄某、蔡某、朱某、秦某对秦涛的诈骗行为表示谅解，请求法院从轻处罚。2018年12月至2019年3月期间，被告人秦涛陆续对被害人王某1还款4638.76元。被告人秦涛采用隐瞒真相的方法，骗取被害人王某2款项23000元，但是在被害人控制此款项时发现被告人秦涛有通过操作其手机实施诈骗的行为，经过双方协商又将此款项转给被告人秦涛，后秦涛将23000元又还给被害人王某2，此笔犯罪金额应认定为犯罪未遂数额。 2019年1月24日，被告人秦涛被滦州市公安局抓获归案，到案后如实供述其主要犯罪事实。 上述事实，被告人秦涛在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人秦涛供述与辩解，被害人黄某、王某2、秦某、朱某、蔡某、王某1陈述，证人李某证言，秦涛支付宝转账截图记录，河北省唐山市路北区人民法院（2015）北刑初字第105号刑事判决书及释放证明书，户籍证明信，抓获经过证实，滦州市公安局扣押物品文件清单、随案移送清单，滦州市公安局刑事侦查大队情况说明，银行卡流水明细，手机截图图片等证据予以证实，上述证据均经当庭出示、质证，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，足以认定被告人秦涛犯诈骗罪事实存在。 本院认为，被告人秦涛多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人秦涛在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑之上刑罚，是累犯，应当从重处罚。被告人秦涛归案后如实供述其犯罪行为，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人秦涛虽未完全赔偿被害人经济损失但是取得大部分被害人的谅解，依法可酌情予以从轻处罚。被害人王某2在控制此款项时发现其被告人秦涛有诈骗行为后又将此款项给被告人秦涛，此笔犯罪金额应认定为犯罪未遂数额。为了打击犯罪，维护良好的社会秩序，保护公民财产权利不受非法侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决结果如下： 一、被告人秦涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2024年7月23日止）。 二、随案移送作案工具黑色苹果手机一部依法予以没收。 三、退赔被害人王某1经济损失人民币44848.31元。 上述罚金限于判决生效后十日内履行完毕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  韩进义 人民陪审员  朱晓华 人民陪审员  柏建飞 二〇一九年十二月二日 书 记 员  张海明