河北省怀来县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0730刑初161号公诉机关怀来县人民检察院。被告人范海滨，男，1980年4月22日出生于山东省沂水县，汉族，中专文化，无业，户籍地山东省沂水县。捕前住。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年6月30日被山东省济南市市中区公安分局临时寄押于济南市看守所，同年7月2日被怀来县公安局刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕。现羁押于怀来县看守所。辩护人陈林祥，河北格诺律师事务所律师。怀来县人民检察院以怀检一部刑诉〔2019〕37号起诉书指控被告人范海滨犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序,公开开庭审理了本案。怀来县人民检察院指派检察员赵少辰、胡栋杰出庭支持公诉，被告人范海滨及其辩护人陈林某到庭参加了诉讼。现已审理终结。怀来县人民检察院指控：2017年8月份，同案已决犯赵某（已判刑）纠集范海滨、孙某(已判刑)、刘某1（已判刑）、刘某2巧（已判刑）等人在怀来县沙城注册成立“怀来东亿商贸有限公司”，以郭某作为法定代表人，聘任刘某2巧为公司监事，注册成立怀来东亿商贸有限公司，由赵某、孙某负责公司经营管理，刘某1负责怀来东亿网站后台管理系统的会员注册、信息登记、返利等事项，刘某2巧负责收取会员投资款及给会员发送葡萄酒等事项，范海滨担任运营总监，负责发展客户，拉人头，向客户讲述公司的运营模式。怀来东亿商贸公司成立后，被告人范海滨伙同赵某、孙某、刘某1、刘某2巧等人策划千城万店经营模式，将低价购买的葡萄酒抬高价格让投资人以交纳费用方式认购葡萄酒。并承诺投资人缴纳费用，获得会员资格，按投资人投资金额赠送投资金额等价格葡萄酒和进行返利，以发展会员数量作为计酬和返利依据，按吸收会员顺序组成层级，由范海滨、李某、解某2、王某等人引诱参加者继续发展他人参加，牟取非法利益。2017年11月份，被告人范海滨建议赵某以怀来东亿商贸公司网站被黑客攻击为借口，将怀来东亿商贸公司系统关闭并停止返利，刘某1退出该传销组织。2017年12月份，被告人范海滨伙同赵某、刘某2巧等人又窜至河北廊坊市成立廊坊祺祥东亿商贸有限公司，范海滨担任法定代表人。重新制作网络运行后台管理系统，以拆分的模式将怀来东亿商贸公司的投资会员合并到廊坊祺祥东亿商贸有限公司网络后台继续进行传销活动，继续发展人员参加传销活动。自2017年9月至2018年3月份，已查明被告人范海滨伙同赵某、孙某、刘某1、刘某2巧发展80余人参加传销活动，收取会员缴纳传销资金1109250元，传销人员组成层级达到六级。公诉机关认为，被告人范海滨的行为已构成组织、领导传销活动罪，诉请依法惩处，并提供了相关证据。被告人范海滨对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议。被告人范海滨的辩护人在庭审中提出如下辩护意见：1.被告人在共同犯罪中起的作用较小，应认定为从犯，应对其从轻、减轻处罚；2.被告人在归案后，能够如实供述自己的犯罪事实，积极配合司法机关侦查工作，并当庭认罪，认罪、悔罪态度良好，可对其从轻处罚；3.辩护人会见被告人时，被告人表示愿意积极缴纳罚金，应视为有悔罪表现，且其属于偶犯、初犯，应酌情从轻处罚；4.被告人主观恶性不大，社会危害性较小，应从轻处罚。经审理查明：2017年7月，赵某、孙某、刘某1三人（此三人均已判刑）出资在怀来县沙城镇注册成立怀来东忆商贸有限公司（以下简称怀来东忆公司），法定代表人为郭某。公司成立后，被告人范海滨伙同赵某、孙某、刘某1、刘某2巧（已判刑）等人策划并实施了“千城万店”经营模式，将低价购买的葡萄酒抬高价格让投资人以缴纳费用方式认购，并承诺投资人缴纳费用获得会员资格，按投资人投资金额赠送等价格葡萄酒和进行返利，以发展会员数量作为计酬和返利依据,按吸收会员顺序组成层级，由范海滨、李某、解某2、王某等人引诱参加者继续发展他人参加，牟取非法利益。期间，赵某、孙某负责公司的经营管理，刘某1负责公司网站后台管理系统的会员注册、信息登记、返利等事项,被告人范海滨担任公司运营总监，负责发展客户，拉人头，向客户讲述公司运营模式，刘某2巧担任公司财务总监，负责收取会员投资款及给会员发送葡萄酒等事项。2017年11月,赵某以怀来东忆公司网站被黑客攻击为由，将怀来东忆公司网站后台系统关闭并停止返利，刘某1退出该传销组织。2017年12月，被告人范海滨伙同赵某、刘某2巧等人又窜至河北省廊坊市，注册成立廊坊祺祥东亿商贸有限公司（以下简称廊坊祺祥东亿公司），范海滨担任法定代表人，重新制作网络运行后台管理系统，以“拆分”的模式将怀来东忆公司的投资会员合并到廊坊祺祥东亿公司网络后台，继续发展人员参加传销活动。自2017年9月至2018年3月，已查明被告人范海滨伙同赵某、孙某、刘某1、刘某2巧发展80余人参加传销活动,收取会员缴纳传销资金1109250元,传销人员组成层级达到六级。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，被害人郑某等人的陈述，证人李某、王某、解某1等人的证言，被害人郑某等人缴纳投资款收据，银行账户交易记录，返利记录，互联网电子数据，会员投资情况表，传销层级结构简图，怀来东忆公司内资企业登记基本情况表及法定代表人信息，廊坊祺祥东亿公司登记（备案）申请书及法定代表人信息，辨认笔录，现场勘验检查笔录，廊坊祺祥东亿公司方位示意图，照片说明，搜查证，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押物品照片，现场照片说明书，本院作出的（2019）冀0730刑初36号刑事判决书，同案已决犯赵某、孙某、刘某1、刘某2巧的供述，抓获经过，被告人的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人范海滨伙同他人组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展人员参加，骗取财物，从事扰乱经济社会秩序的传销活动，发展会员80余人，层级达到三级以上，收取会员缴纳传销资金1109250元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人负责发展客户，拉人头，向客户讲述公司运营模式，属积极参与实施犯罪，起主要作用，系主犯。鉴于被告人归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且庭审时自愿认罪，故依法可对其从轻处罚。辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见，不符合事实及法律规定，不予采纳，其他辩护意见符合事实及法律规定的部分，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人范海滨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月30日起至2021年7月29日止。罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳。）二、继续追缴被告人范海滨的违法所得，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  秦 华人民陪审员  赵富周人民陪审员  李雪刚二〇一九年十二月十一日书 记 员  张 政附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。