江苏省泗洪县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1324刑初405号公诉机关泗洪县人民检察院。被告人张某，男，1982年2月20日出生于江苏省宿迁市，汉族，无业，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月22被泗洪县公安局取保候审。经本院决定，于2019年12月24日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。被告人沈某某，男，1986年2月1日出生于江苏省宿迁市，汉族，无业，住宿迁市宿城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月24日被泗洪县公安取保候审。被告人王某，男，1995年3月8日出生于江苏省宿迁市，汉族，无业，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月24日被泗洪县公安局取保候审。被告人施某，男，1982年12月11日出生于江苏省宿迁市，汉族，无业，住宿迁市宿城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月12日被泗洪县公安局刑事拘留，同年8月26日被取保候审。被告人黄某某，男，1987年10月2日出生于江苏省宿迁市，汉族，无业，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月22日被泗洪县公安局刑事拘留，同年8月26日被取保候审。泗洪县人民检察院以洪某刑一刑诉（2019）349号起诉书指控被告人张某、沈某某、王某、施某、黄某某犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院于当日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，遂于2019年9月29日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院指派检察员史少桥出庭支持公诉，被告人张某、沈某某、王某、施某、黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。泗洪县人民检察院指控：2018年6月初，张某甲、张某乙、王某（均已判刑）在与庄某合作放贷过程中，产生诈骗庄某钱财的故意。上述三被告人经事先商量，决定寻找人员充当借款人及担保人，通过编造虚假借款事由，提供虚假担保方式向庄某借款，获得钱款后进行瓜分。其中，王某负责通过中介寻找人员假扮借款人、担保人；张某甲、张某乙在王某找到借款人、担保人后联系庄某办理放贷事宜。2018年6月，被告人张某、沈某某、王某、施某、黄某某伙同张某甲、张某乙、王某等人，在宿迁市市区、经济开发区，泗洪县县城，以被告人沈某某、王某作为中介负责联系担保人，以刘某作为借款人，以被告人张某为担保人，从庄某手中骗得钱款合计2.55万元；以张某丙（已判刑）作为借款人，以被告人施某为担保人，从庄某手中骗得钱款合计2.55万元；以宋某（已判刑）作为借款人，以被告人黄某某为担保人，从庄某手中骗得钱款合计1.7万元。其中，被告人张某、沈某某、王某、施某涉案数额均2.55万元，被告人黄某某涉案数额1.7万元。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、接受证据清单、支付宝转账截屏、微信转账截屏、银行转账截屏、扣押决定书及清单、收条、案件查破经过、抓获经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人张某、沈某某、王某、施某、黄某某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物,数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪。被告人张某、沈某某、王某、施某、黄某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张某、沈某某、王某在案发后自动投案并如实供述自己及同案犯的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人施某、黄某某归案后如实供述自己及同案犯的罪行，依法可以从轻处罚。请依法判处。被告人张某、沈某某、王某、施某、黄某某均未提出实质性辩解。经审理查明：2018年6月初，张某甲、张某乙、王某（均已判刑）在与庄某合作放贷过程中，产生诈骗庄某钱财的故意。上述三被告人经事先商量，决定寻找人员充当借款人及担保人，通过编造虚假借款事由，提供虚假担保方式向庄某借款，获得钱款后进行瓜分。其中，王某负责通过中介寻找人员假扮借款人、担保人；张某甲、张某乙在王某找到借款人、担保人后联系庄某办理放贷事宜。2018年6月，被告人张某、沈某某、王某、施某、黄某某伙同张某甲、张某乙、王某等人，在宿迁市市区、经济开发区，泗洪县县城，以被告人沈某某、王某作为中介负责联系担保人，以刘某作为借款人，以被告人张某为担保人，从庄某手中骗得钱款合计2.55万元，其中，被告人张某分得4000元，被告人沈某某、王某各分得2000元；以张某丙（已判刑）作为借款人，以被告人施某为担保人，从庄某手中骗得钱款合计2.55万元，其中，被告人施某分得3050元；以宋某（已判刑）作为借款人，以被告人黄某某为担保人，从庄某手中骗得钱款合计1.7万元，其中被告人黄某某分得1500元。分述如下：1.2018年6月14日，被告人张某、沈某某、王某、施某、黄某某伙同张某甲、张某乙、王某等人，在泗洪县青阳镇城尖沙咀广场附近，以被告人沈某某、王某作为中介负责联系担保人，以张某丁作为借款、被告人张某为担保为名，骗取庄某钱款2.55万元。其中，被告人张某分得4000元，被告人沈某某、王某各分得2000元。2.2018年6月24日，被告人施某伙同张某甲、张某乙、王某等人，在宿迁市老东方医院，以张某丙借款、被告人施某担保为名，骗取庄某钱款2.55万元。其中，被告人施某分得3050元。3.2018年6月28日，被告人黄某某伙同张某甲、张某乙、王某、等人，在宿迁市经济开发区三棵树街道，以宋某借款、被告人黄某某担保为名，骗取庄某钱款1.7万元。其中，被告人黄某某分得1500元。另查明，案发后，被告人张某、沈某某、王某主动到公安机关投案，并如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。被告人施某、黄某某归案后如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。在本案审理期间，被告人沈某某、王某、施某、黄某某退赔被害人庄某经济损失并取得其谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人张某、沈某某、王某、施某、黄某某庭前多次供述其诈骗的事实，其供述实施诈骗的时间、地点、手段、过程等情节，与同案犯张某甲、张某乙、王某等人的供述，被害人庄某的陈述，辨认笔录及照片、支付宝转账截屏、微信转账截屏、银行转账截屏等证据相印证。案件查破经过及归案情况说明，证实本案侦破情况及被告人归案的情况；收条及谅解书，证实被告人张某、沈某某、王某、施某、黄某某退赔被害人经济损失及取得谅解的事实；户籍证明，证实被告人张某、沈某某、王某、施某、黄某某均已达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人张某、沈某某、王某、施某、黄某某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物,数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。本案是共同犯罪。被告人张某、沈某某、王某、施某、黄某某在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人张某、沈某某、王某犯罪以后自动投案，并如实供述了自己及同案犯的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人施某、黄某某归案后如实供述自己及同案犯的罪行，依法可以从轻处罚。被告人沈某某、王某、施某、黄某某退赔被害人经济损失并得到谅解，可酌情予以从轻处罚。被告人张某的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应予退赔。根据被告人沈某某、王某、施某、黄某某的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2020年8月23日止。罚金限判决生效后十日内履行完毕)。被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金三千元（已缴纳）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内履行完毕)。被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金三千元（已缴纳）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内履行完毕)。被告人施某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金三千元（已缴纳）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内履行完毕)。被告人黄某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内履行完毕)。二、责令被告人张某退赔被害人庄建飞经济损失四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈孝峰人民陪审员  杨木利人民陪审员  王 康二〇一九年十二月二十六日法官 助理  刘永纪书 记 员  陈 青附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于两个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。