河北省石家庄市长安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0102刑初595号 公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。 被告人李某，男，1995年5月30日出生，汉族，高中文化，无业，陕西省西安市高陵区，捕前住。2018年11月27日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，2018年12月6日经石家庄市长安区人民检察院批准，同日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人陈朝民，河北康诏律师事务所律师。 石家庄市长安区人民检察院以石长检诉刑诉〔2019〕644号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员赵壮涛出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人陈朝民，被害人艾某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 石家庄市长安区人民检察院指控：被告人李某以低价帮被害人艾某买房为由骗取信任，多次要求艾某给其转钱。2018年8月16日和9月1日艾某在北京通过手机银行给李某转账2笔，每笔15万元共30万元，同年9月26日艾某在石家庄市长安区建设银行北城国际支行ＡＴＭ机上给李某转款50万元。经查，李某谎称自己家有建筑公司与碧桂园公司有合作关系，其母亲和碧桂园老板关系很好。李某还从网上购买了碧桂园控股有限公司公章、碧桂园控股有限公司财务专用章、碧桂园控股有限公司合同专用章及西安鸿业建筑工程有限公司公章等假章，又伪造了碧桂园售房合同及收据，加盖上述假章后交给艾某。2018年11月25日石家庄碧桂园桃园里开盘，11月24日艾某找到李某询问签合同的事宜，李某继续编造理由推脱，艾某爱人感觉不放心，让李某把钱先退回来，李某2系其母亲退给艾某4万元，在得知被骗以后，艾某带李某一起去公安机关报案。经审计，李某案2张银行卡自2018年8月15日至2018年11月26日共收到艾某转账80万元。赃款已被李某挥霍，案发后李某家人偿还艾某50万元。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证，证人证言，被害人艾某陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见等证据材料。公诉机关认为，被告人李某诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李某对起诉书所指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人主要提出：1、被告人李某系自首。2018年11月24日晚，李某明知自己欺骗了艾某，还自愿和被害人来到石家庄，主观上没有回避面临可能承担诈骗的不利后果，25日晚上住在被害人家中，没有选择逃跑，26日上午，李某主动告诉被害人诈骗的事实，将钱用于玩游戏和还自己的帐，催促其母亲还钱。在知道被害人艾某的爱人报案后，艾某陪他去公安机关时没有抗拒、抵触、逃跑的行为，一路上和被害人协商怎么还钱，并催促其母亲转钱，主观上具有自动投案的自愿性，到案后如实供述自己的罪行。2、被告人家属积极赔偿被害人92万元，与被害人达成和解协议，被害人出具了谅解书，对被告人犯罪行为予以谅解。3、被告人主观恶性较小，属于初犯、偶犯，没有前科，具有良好的悔罪表现，主动认罪认罚。综上，应对被告人减轻处罚。 经审理查明，被告人李某以低价帮被害人艾某买房为由骗取信任，多次要求被害人艾某给其转钱。2018年8月16日和9月1日被害人艾某在北京通过手机银行给被告人李某转账2笔，每笔15万元共30万元，同年9月26日艾某在石家庄市长安区建设银行北城国际支行ＡＴＭ机上给李某转款50万元。经查，李某谎称自己家有建筑公司与碧桂园有合作关系，其母亲和碧桂园老板关系很好。被告人李某还从网上购买了碧桂园控股有限公司公章、碧桂园控股有限公司财务专用章、碧桂园控股有限公司合同专用章及西安鸿业建筑工程有限公司公章等假章，又伪造了碧桂园售房合同及收据，加盖上述假章后交给艾某。2018年11月25日石家庄碧桂园桃园里开盘，11月24日艾某找到李某询问签合同的事宜，李某继续编造理由推脱，艾某爱人感觉不放心，让李某把钱先退回来，李某2系其母亲退给艾某4万元，在得知被骗以后，艾某带李某一起去公安机关报案。经审计，李某2张银行卡自2018年8月15日至2018年11月26日共收到艾某转账80万元。赃款被李某挥霍。 另查明，1、案发后，被告人李某家属替李某退赔被害人艾某50万元，审理阶段，李某的家属李某1替李某退赔艾某人民币38万元，上述共计92万元，被害人艾某对被告人表示谅解。2、被告人李某当庭如实供述自己罪行，并自愿认罪认罚。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人李某侦查机关供述：我母亲62×××71的银行卡平时用于家庭日常消费支出和生意资金收支，2018年8月16日及9月1日，艾某向我母亲银行卡分别转入15万元后，流水显示有转账、微信转账及充值、现支等操作。艾某向我母亲转钱之前，我跟我母亲说别人要给我转钱，因为我的银行卡没在身边，所以需要先转到她卡上，我母亲就同意了。我母亲在收到钱后，我就陆续的让她转钱给了我。 桃园里的房子快开盘的时候，我和某在一块，我当时用电话和微信跟我妈说，一会有个姓艾的打电话，你就跟杨某某说，从现在开始十天内要么给房，要么退钱。后来艾某跟我说必须先把钱退了，于是我又告诉我妈，如果艾某找你要钱，你就说现在自己转不了，得等财务上班了才可以。我妈在电话里很着急问我怎么了，我就告诉她先按照我说的来，等我回去了再跟她说。我母亲不知道我虚构事实诈骗钱财的事情艾，我母亲不认识碧桂园的杨某某。我家生意没有“财务人员”，因为我母亲比较溺爱我，加上我让我母亲看我的微信并让她照着我教她的去和某说，所以我母亲和某提到杨总及财务。我并没有和我母亲具体说这件事，所以她对此事并不知情。 2018年11月26日，我和某在他家里待着，当时在他家里还有他的一个医生朋友，艾某让我把钱退给他或直接去公安机关，于是我让我母亲帮我还艾某钱，当天下午艾某的爱人就自己去了建安路刑警队，后来艾某接到他爱人的电话并对我说现在先去公安机关，如果钱退了再回来，我说行那咱们走吧。 后来又过来了一个艾某的朋友，于是我们四个一起下楼然后上了车，我坐在后排中间，艾某坐在后排右侧，艾某的朋友坐在后排左侧，另一个人开车，我们就这样去了建安路刑警队。到了后艾某先下的车，我看到他爱人和民警在门口等着我们，艾某让我跟我母亲打个电话问钱转了没有，我母亲说已经到了银行，这时民警对我们说了句：“上楼说吧”，于是我就下车跟他们上楼了。我是自愿跟艾某去的公安机关，我不清楚为什么我上车后两边都是人围着我。 我伪造印章的具体时间已经忘记了，当时我百度刻章后点击第一或第二个网页，然后里面会留微信号，然后我就加了微信号问他能不能刻章，包括碧桂园合同及财务章等共四个章，对方说可以刻，一共要了300元左右。大约两天左右我就收到快递，因为觉得没用了，我随后就将这些刻章的微信给删除了，快递件上没有写着寄件人的姓名、电话和地址信息，对方有没有刻章资质我不清楚，也没问过。 庭审供述：2018年11月24日晚上，艾某和一个李医生还有李医生的朋友从北京把我接到石家庄的，因为11月25号碧桂园排号，让我帮着办理房子签合同的事情，我是11月26日上午9点左右在艾某家里我告诉艾某我不能替他买房了，钱都被花了，说我联系家人把钱退给艾某，后来艾某同意了，家里我母亲先给艾某转了一万，这时艾某的妻子已经报警了，艾某也告诉我了，我就想着联系家里人赶紧把钱还给艾某，但是钱还没有转过来，艾某就让我去派出所等着，我就跟着艾某走了，到了派出所楼底下，我给家里面我母亲打电话，我母亲说到银行了，艾某的妻子和一个警察在派出所门口等着呢，艾某先下的车跟警官打了个招呼，就说先上楼等着吧，我就跟着艾某上了派出所里面了。去公安机关之前我一直在艾某家里面，去派出所是我、艾某、李医生、还有艾某朋友，是我们四个人。一个姓李的医生开车，艾某和他的朋友在后排我坐中间。去派出所是我自愿去的，我从北京跟艾某回来到石家庄就是想要么退钱要么接受法律制裁，到石家庄两天我一直在艾某家里住着。姓李的医生不是一直和我在一起，就是去北京、去派出所李医生都跟着呢。艾某让我去公安机关我没有反抗，没有任何冲突，我自愿跟着走的。艾某的朋友都对我没有任何接触，没有采取任何行为。上车也都是我自己自愿上的，去公安机关的路上我和某谈了还钱的事情，我给家里打电话，家里说在去银行的路上，在去公安机关路上没有任何逃跑、反抗的想法和行为，到了公安机关是我自己下车的，自己去的派出所楼上，到了建安路刑警队没有人问我笔录，长丰中队过了快一个小时左右，把我接走的。长丰中队把我接走的时候我没有任何反抗行为，在建安刑警队的时候民警让我把手机密码去掉把手机给他，我就照做了，没有任何反抗行为，到了长丰中队，民警第一次讯问我的时候，我都是如实供述的我的诈骗事实的。艾某给我打完款后我将赃款挥霍了。玩网络游戏把钱花完了。 2、被害人艾某陈述：2018年11月26日上午李某母亲一直推脱不退我钱，我媳妇感觉不对劲就自己去了建安路刑警队报案了，后来我接到她电话她说已经报案了，建安路刑警队让我们把人带过去。于是我就跟李某说我已经报警了，让他跟我去刑警队说明是如何骗我的，李某不愿意去还说要跟我再沟通沟通，于是我拉着他的胳膊拽着他从家里下了楼，我朋友李某某开车拉着我、李某、李某某的朋友，我坐在副驾驶后排，李某坐在后排中间，李某某朋友坐在主驾驶后排，在路上我扶着李某的手，怕他逃跑或者攻击我。 庭审供述：11月26日中午被告人在我家告诉我，我的钱被花了，我一下脑袋就炸了，我爱人要临产了，爱人情绪也很激动，我们认为当时把他送到公安机关是最稳妥的，我爱人就先去报警去了，她认为建安路中队离我们比较近就去了建安路中队报警，报警后我爱人给我打电话告诉我已经报警了，当时我在比较激动的状态下要求李某和父母联系还我的钱，而且我告诉李某已经报警了，让李某跟我去派出所解决，当时我比较激动，认为李某不会主动跟我去的派出所，我也担心发生意外，就叫了两个朋友陪我一起去派出所，我就手拉着李某跟我去派出所，然后李某就跟我一起出门了。我当时就是想把李某一定带到派出所，不管他自愿不自愿，到派出所的过程和李某陈述的是一样的，一直在说还我钱的事情，中间没有反抗行为。我从家门拉着被告人出门，坐电梯是被告人自己走的，在车上我担心出现意外，我手扶着被告人李某。当时被告人没有任何抵触反抗的行为，被告人一直说艾哥，我还你钱。 3、证人梁某证言：2018年8月份，我爱人艾某和我说李某认识碧桂园董事长杨某某，可以低价购买石家庄市碧桂园桃园里的房子，8月16日、9月1日艾某在北京分两次将30万元通过手机银行转账方式从建行卡转到李某母亲程某1的农行卡里，9月上旬艾某找李某要这30万元转款的收据，李某随后给了我们一个收据和一个申请，上面盖着西安鸿业建筑工程有限公司及碧桂园的章，9月26日李某跟我们说他妈程某1和杨某某沟通了，房子一共130万元，还需转款100万元，我们给其转了50万元，随后李某给了我们一份售房合同，并说这个是内部合同，剩下的50万元等开盘正式合同签订后给他。2018年11月25日碧桂园开盘，艾某和李某去了现场，结果李某说自己一直在和“林总”，他母亲和“杨某某”沟通，现在签订合同怕我们泄密，影响碧桂园的生意，因此现在签订不了合同，十天之后才能签订合同，当时我们感觉可能被骗了，然后一直催李某退钱，11月26日李某承认自己将钱用于游戏充值等，因此我们将其带到建安路刑警中队，后面他才供述自己帮我们购房一事都是虚假的，他根本不认识碧桂园的“林总”、“杨某某”等人，签订的合同都是虚假的，章也是伪造的，而且自己将钱用于游戏充值等其他和购房无关事宜。李某当时说自己父亲是西安鸿业建筑工程有限公司的董事长，说他们和碧桂园有合作关系，所以前期可以以他公司的名义帮我们买房，后期签订正式合同的是我们。因为李某说他们家公司在做上市，不方便往公司账户打款，只能打到他母亲程某1的账户。 4、证人程某1证言：我的银行卡是我爱人平时做生意使用的，我们个人平时日常消费也会用该卡，该卡的使用人只有我。李某2018年在北京一摄影楼给人当司机，他平时开销挺大的，我第一次收到艾某的转账是15万，李某给我打电话说是他的一个朋友要转账到我卡上，我问李某这是什么钱，李某说是他和朋友做生意的钱，然后让我转钱给他就行，至于为什么要把钱转到我卡上，我不知道也没问他。艾某共分三次通过他的建设银行卡转账到我的农业银行卡上，一共给我转账800000元。艾某把钱转给我后，我一般都是当天或第二天将钱转给李某了，转钱方式是手机银行转账，微信（绑定银行卡）转账、ＡＴＭ机转账。艾某让李某帮忙买房的情况之前我不清楚，直到2018年11月25日，我接到艾某用李某手机号打给我的电话时才知道这是小艾的买房钱，当时艾某对我说，买不了房就把钱退了，我问他啥房子并让他把电话给了李某，后来我问李某房子的事，李某在微信上发给我应付小艾的话，然后我就照着做了。对于李某在微信上发的内容我没具体看，只知道李某没能帮艾某买房子，还让我谎称有朋友正在帮忙看。我按照李某微信里发的做了，艾某听后说如果今天看不见房就退钱，我说今天财务不上班，等明天再还，其他的我不记得了。因为李某说我按他说的，李某就可以离开艾某了，所以我就这样说了。我说的财务是指等周一我家公司的财务上班了，让他们把钱给我，我再给了艾某，我之前不知道也没有参与李某帮艾某在石家庄碧桂园桃园里买房的事。我不认识碧桂园里的人，也不认识“北京林总”、杨某某和“王滢”。我之所以会在和某的谈话中提到“杨总”等人是因为之前李某跟我说，如果艾某问我杨总，我就告诉他，已经和杨总打过电话了。我当时问李某为什么这样做，他说以后跟我解释。2018年11月26日，艾某又给我打电话要钱，我告诉他我在医院看病微信里只有一万元，艾某让我把一万给他转过去，之后我通过微信转账给艾某转了一万元。随后艾某又让我转钱，我就当天下午找亲戚借了三万元，一共给艾某转了四万元。2019年3月初我通过银行转账的方式往艾某的银行卡里退还了50万元。 5、证人李某1证言：我不知道李某和某之间的事情，李某也没给我说过，2018年11月26日艾某给我打电话说我儿子欠他钱，想让我替李某还钱，具体的事情我没问，艾某让我给他打80万元来还钱。我媳妇程某1一共转了4万元，剩下的钱我想把经营的苗圃地卖掉筹钱给艾某，艾某当天就急着要钱，并坚持要求在一小时之内将钱还清，我说时间短，凑不够剩下的钱，艾某给我打电话说他们已经把李某带到公安局了，我没在西安鸿业建筑工程有限公司任职，我跟这个公司也没有业务往来，我也不认识王滢，我不认识北京林总、杨某某。 6、河北金鑫司法会计鉴定中心出具的冀金鑫司会鉴定中心［2019］会检字第04007号《司法鉴定意见书》鉴定，李某2张银行卡自2018年8月15日至2018年11月26日共收到艾某转账80万元。 7、石家庄市公安局长安分局建安路刑警中队到案经过，证实2018年11月26日下午，梁某到我中队报警称其和爱人艾某委托李某帮忙购房，李某称有关系可以购买到五折的碧桂园房子，后艾某先后向其付款80万元用于购房，但到开盘时李某迟迟推说未兑现承诺，随感觉被骗来报案。我中队得知李某现在和某都在艾某家中，于是让他们一同到单位接受询问。我中队民警在楼下等待，后看到艾某和李某一起乘车到我单位并先后下了车。经工作，李某交代了其违法犯罪事实。 另有微信聊天记录，转账截图，银行卡交易明细，李某伪造的西安鸿业建筑工程有限公司申请、收据、碧桂园控股有限公司售房合同、合同复印件，调取证据通知书，李某与程某1聊天记录，证人程某2证言，河北昊驰房地产开发有限公司出具的情况说明，石家庄市商品房买卖合同（预售）样板，收条，和解协议书，谅解书，视听资料，到案经过，户籍信息及现实表现等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某诈骗他人财物76万元，数额特别巨大，公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。案发后，被告人李某的家属替被告人李某偿还被害人全部损失，并取得被害人的谅解，对被告人李某可以酌情从轻处罚。 被告人的辩护人提出被告人系自首的意见，经查，被告人李某在2018年11月26日被害人家中即告知被害人骗取其钱款的事实，后在明知被害人爱人已经报案，仍然跟随被害人到公安机关，路途中无抗拒、逃跑行为，到案后如实供述自己的罪行，应认定为自首，该辩护意见本院予以认可，对被告人依法可以减轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2025年5月26日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  丁 虹 人民陪审员  郑亮亮 人民陪审员  任翠姣 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  张赵伟