沈阳市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0106刑初876号公诉机关沈阳市铁西区人民检察院。被告人赵萍，女，1963年1月12日出生于辽宁省沈阳市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市大东区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月7日被刑事拘留，同年11月21日被监视居住，2018年11月22日被刑事拘留，同年12月28日被依法逮捕，现羁押于沈阳市。辩护人刘军，系辽宁欣和律师事务所律师。沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉（2019）693号起诉书，指控被告人赵萍犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员林琳出庭支持公诉，被告人赵萍及其辩护人刘军均到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市铁西区人民检察院指控，（一）2016年9月至2017年8月期间，被告人赵萍以给被害人刘某1儿子办理沈阳市第三十一中学择校为名，在沈阳市和平区招商银行等地，骗取被害人刘某1人民币66000元，后于案发前返还其人民币16000元。（二）2017年9月，被告人赵萍以能承包太原街美食摊位为名，在沈阳市沈河区附近，骗取被害人胡某、王某1人民币10万元。（三）2017年11月，被告人赵萍以能帮被害人于某办理专利的名义，在沈阳市和平区招商银行等地，骗取被害人于某人民币5万元。2017年12月5日，被告人赵萍又以能够申请“秸秆立项”的名义骗取被害人于某人民币2万元。（四）2018年1月，被告人赵萍以让被害人葛某1入股爱小屏省公司为名，被害人通过银行卡转账方式被骗取人民币15万元。被告人赵萍又以让被害人葛某1做爱小屏省公司铁西区代理为名，被害人葛某1通过手机银行转账方式被骗取人民币10万元。（五）2018年3月，被告人赵萍以让被害人邢某入股沈阳爱小屏网络科技有限公司为名，被害人邢某通过手机银行转账方式被骗取人民币15万元。（六）2018年4月25日至2018年7月期间，被告人赵萍以为给孙某的儿子办留部队的名义，在沈阳市工商银行肇工支行骗取被害人孙某人民币61000元，后返还其人民币1000元。（七）2018年5月19日至22日期间，被告人赵萍以能为被害人张某1的女儿办理齐某二校择校为名，在沈阳市铁西区宏发国际名城，骗取被害人张某1人民币2.5万元。（八）2018年7月期间，被告人赵萍以能为被害人赵某女儿办理到勋望北校区择校为名，在沈阳市铁西区9门威思丽瑜伽会馆附近等地，以转账方式骗取被害人赵某共计人民币5万元。（九）2018年8月28日，被告人赵萍以能为被害人刘某2的女儿办理到齐某二校择校为名，被害人刘某2以银行转账方式被骗共计人民币3万元。被告人赵萍骗取上述被害人人民币共计78.5万元尚未归还。针对上述事实，公诉机关向法庭提供了相应证据证明。公诉机关认为，被告人赵萍骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人赵萍辩称，其行为不构成诈骗罪。1、因帮助他人子女办理择校收钱款属实，之后是当事人表示不再办理了，另外，收刘某23万元，其给王某2退回5千元；为于某办理专利未成系因于某提供的相关材料不全所致；其不认识胡某、王某1，收刘某3钱款，与之系合伙经营；为孙某儿子办理留部队是因该事未办成后孙某让其继续帮助找工作；上述钱款其均向被害人表示愿意退还，未退还系因约定时间未到其被抓获所致；2、邢某、葛某1入股爱小屏公司是二人与公司签定入股协议，其收到邢某及秦某通过葛某1转其的钱款，是其替公司所收的，并用于公司经营。其辩护人辩称，被告人赵萍的行为不符合诈骗罪的构成要件，被告人赵萍无非法占有目的，无虚构事实的行为。经审理查明，（一）以办理择校为名实施诈骗的犯罪事实1、2016年9月至2017年8月期间，被告人赵萍以给被害人刘某1儿子办理沈阳市第三十一中学择校为名，在沈阳市和平区招商银行等地，骗取被害人刘某1人民币66000元，后于案发前返还其人民币16，000元。2、2018年5月19日至22日期间，被告人赵萍以能为被害人张某1的女儿办理齐某二校择校为名，在沈阳市铁西区宏发国际名城，骗取被害人张某1人民币23396元。3、2018年7月期间，被告人赵萍以能为被害人赵某女儿办理到勋望北校区择校为名，在沈阳市铁西区9门威思丽瑜伽会馆附近等地，以转账方式骗取被害人赵某共计人民币50000元。4、2018年8月28日，被告人赵萍以能为被害人刘某2的女儿办理到齐某二校择校为名，被害人刘某2以银行转账方式被骗共计人民币30000元。上述事实，有公诉机关提供如下证据予以证明：1、书证（1）微信转账记录证明被害人赵某通过微信转账给被告人赵萍共计5万元；被害人张某1通过微信转账给王某22.5万元，之后王某2转给被告人赵萍2.3396万元。被告人赵萍通过微信转账返还被害人刘某11.6万元。（2）被害人银行交易明细及转账记录、赵萍工商银行卡交易明细证明被害人刘某1和刘某2通过银行转账方式转给被告人赵萍5.6万元和3万元，以及被告人赵萍收到被害人刘某2钱款的交易记录（3）微信聊天记录截图--部分被害人同被告人赵萍微信聊天记录内容证实被告人以为被害人办理择校之名骗取钱财的事实。（4）沈阳市铁西区教育局文件证明2018年7月4日铁西区教育局文件规定转发辽宁省教育厅关于进一步加强普通中小学择校问题治理工作的通知，禁止择校。（5）铁西区教育局初教科说明证明2018年铁西区教育局没有“择校生”和“借读生”，高中学校招生工作也杜绝借读生。2、证人证言（1）证人王某2的证言证实2018年5月18日张某1想让孩子上齐某二校，我给赵萍打电话，赵萍说能办，要两万五千元，先交五千元定金，过两天再转两万元。张某1用微信通过我转了5000元和2万元给赵萍，之后就给赵萍打电话询问，一直没有消息，钱也没退，我和张某1就来报案了。（2）证人吴某1（其原系铁西区教育局副局长，后任民政局局长）的证言证实认识赵萍，2018年9月中旬赵萍给我电话问能不能办择校没有具体说给谁办，我说办不了，之后再没联系过，赵萍未找我办过张某1、刘某2、赵某的孩子择校一事。（3）证人石某（其于1980年任铁西区教育局副局长，2010年退休）的证言证实2013年至2015年，我与赵萍一起生活，2015年分开之后没有联系。赵萍未找我办过给张某1、刘某2、赵某等人的孩子择校一事。（4）证人吴某2（其原系铁西区委办公室主任、铁西区人大副主任，于2008年退休）的证言证实通过石某认识赵萍，二人认识时我已退休，赵萍未找我办过给张某1、刘某2、赵某、孩子办择校一事。且2018年全市均办不了择校一事。3、被害人陈述（1）被害人张某1的陈述证实2018年5月17日，我和王某2说想给孩子办齐某二校的择校，王某2就给赵萍打电话问她能不能办，赵萍说能，要2.5万，先转5千元定金，5月19日我在王某2家用微信转给王某2五千元定金，之后于5月22日又在王某2家用微信转账给王某2人民币2.5万元，由她把钱转给赵萍。我一个朋友刘某2也想给孩子办齐某二校的择校，我打电话给赵萍，问我家孩子上学的事，赵萍说等开学就能去了，我问赵萍还有个孩子想办，还来得及不，赵萍说正好领导手里还有一个名额，需要三万元，我把这个情况告诉刘某2了，赵萍用短信把自己的工商银行卡号发过来，我就通过微信把卡号给刘某2发过去了，之后刘某2就给赵萍把钱转过去了，第一笔转了5000元，第二笔转了2.5万元。过了几天开学时间到了，我和刘某2还没有接到上学的通知，我就打电话问赵萍什么情况，赵萍说今年查的严，办的慢一些，但领导都定好了，下个星期一就能去。到了周一孩子还不能上学，赵萍说再等两天，我说不能办把钱退回来，赵萍说再等等，中秋节之后我给赵萍打电话，好几次赵萍一直不接我电话，我就去赵萍租住的地方沈阳市铁西区盛华苑小区找她，发现她搬走了，之后我就报案了。（2）被害人刘某2陈述证实2018年8月底的时候，我想为我女儿办理择校，跟张某1说起了这个事情，张某1说她认识一个叫赵萍的人可以办这个事，她今年就在赵萍这里办的孩子择校，我就让张某1帮我打听，张某1跟我说赵萍手里还有一个指标，我就让赵萍帮我办择校。2018年8月28日通过我的建设银行银行卡给赵萍的工商银行卡转账5000元，2018年8月29日转账2.5万元，共计人民币3万元。9月22日，我孩子上学的事情还是没有进展，我给赵萍打电话要钱，但是赵萍就一直拖着，直到现在也没有返给我钱。（3）被害人赵某陈述证实2016年我在一个叫美女会的微信群里认识的赵萍。2018年7月21日，赵萍给我发微信询问我女儿上小学的事，说她找人能办铁西这片的勋望小学北校区。2018年7月23日，赵萍给我打电话，说她跟上面的领导沟通了，这事有可能办成，问我办不办，办的话得拿3万元钱。我说办，当天我就把3万元钱通过微信转给赵萍了。2018年7月30日，赵萍给我打电话说领导把钱收下了，但是今年择校特别不好办，“老大”那边就一个局拔指标，得5万元钱才能办，我就通过微信分两笔把2万元人民币转给赵萍了。2018年8月底快开学的时候，我就问赵萍能不能办下来，赵萍说不敢肯定。我就跟赵萍说那不办了，给不给退，赵萍说给退。她说去找领导取现金，领导不方便转账，9月初孩子都开学了就能还钱。到了9月初，赵萍说领导让她等通知。这期间我一直联系赵萍问钱的事情，之后赵萍就经常不接电话也不回微信，经常隔了很久才回电话和微信。2018年10月20多日，我感觉被骗了，就报案了。还证实并未提出中途不办择校一事，是因为赵萍未将该事办成才要求其退款。（4）被害人刘某1陈述证实2016年9月底，我跟赵萍吃饭聊到孩子上学，她说给徐某亲戚家孩子弄了一个三十一中学的局拨指标，需要拿3万元钱，徐某嫌贵就没拿，问我家孩子需不需要，我说需要。赵萍说赶紧把钱给她打过来先把指标占着，两天后我在沈阳市和平区附近的盛京银行把3万元钱打到赵萍卡里。2017年夏天，我儿子中考完，赵萍说孩子上学需要借读费2万元给学校，之前的3万元是找领导办事的钱给领导了。2017年7月12日我就在沈阳市和平区附近的招商银行给赵萍盛京银行卡存了5000元，7月13日给她卡里转了5000元，之后我又给赵萍存了1万元，2017年8月14日又给赵萍盛京银行卡里存了16000元，2017年9月初，学校开学了，借读的事情还没有消息，赵萍说不着急再等等，三十一中借读入学比其他学校晚一些。我认识好几个借读的都已经入学了，这时我觉得被骗了，说这事不办了，赵萍当时答应退钱，之后我管她要钱的时候她说钱在领导手里，得管领导要钱了，但没要回来，总说领导最近不方便等等。期间徐某帮我要回16000元，目前赵萍还差我5万元。还证实不是我主动提出不想办借读这事才退钱的，因为当时已经2017年9月中旬了，我听说其他借读的孩子早就已经入学了，我家孩子那边还是一点进展没有，赵萍也不跟我沟通，也说不明白这件事办到什么程度，一直往后拖，我感觉赵萍明显就是诈骗，我才提出的退钱。4、被告人赵萍的供述我通过王某2认识了张某1，张某1想给孩子办齐某二校的择校，我认识一个铁西区教育局的朋友，可以办理择校，通过王某2收了张某12.5万元办理择校。后经张某1介绍，刘某2也想通过我办理齐某二校择校，刘某2通过银行转账转给我3万元。我给了王某2五千元好处费，后张某1和刘某2是不想办了，让我退钱，因等领导退钱，自己手里也没钱，所以没有退钱。赵某是我一个朋友，赵某跟我提起她女儿办理上学的事情，我跟她说我这边差不多能办，得3万元，她然后通过微信给我转了3万元。我把钱送给我教育局的朋友，我教育局的朋友跟我说这些钱不够，我就跟赵某说教育局领导把钱收下了，但是今年特别不好办，有一个指标得5万元才能办，赵某又分两次给我微信转账2万元。这5万元我以现金的形式给教育局办事的人了。我认识刘某1，给她孩子办理沈阳市第三十一中学借读的事情，一共收了66000元，之后我给她退回16000元，通过徐某把钱退回去的。5、辨认笔录被害人张某1、刘某1、赵某、证人王某2均对被告人赵萍进行了辨认，并辨认出赵萍。（二）以入股爱小屏公司为名实施的诈骗犯罪事实1、2018年1月，被告人赵萍以让被害人葛某1入股爱小屏省公司为名，被害人通过银行卡转账方式被骗取人民币15万元。被告人赵萍又以让被害人葛某1做爱小屏省公司铁西区代理为名，被害人葛某1通过手机银行转账方式被骗取人民币10万元。2、2018年3月，被告人赵萍以让被害人邢某入股沈阳爱小屏网络科技有限公司为名，被害人邢某通过手机银行转账方式被骗取人民币15万元。上述事实，有公诉机关提供如下证据予以证明：1、书证（1）被害人银行交易明细及转账记录、赵萍盛京银行卡交易明细证实被害人葛某1于2017年12月27日由其爱人李某3通过农业银行的手机银行给赵萍工商行卡转款15万元，于2017年12月29日给赵萍转款10万元；被害人邢某于2018年3月11日通过手机招商银行转赵萍盛京银行卡内5万元，3月28日转款10万元。被告人赵萍收到二被害人钱款以及该钱款之后去向为其子张某4、个人消费及使用，结合证人证言证实被告人赵萍还用于偿还个人债务。（2）微信聊天记录截图--被害人同被告人赵萍等人的微信聊天记录内容证实被告人赵萍让被害人入股爱小屏公司。（3）区代理合同—被害人葛某1提供的与沈阳爱小屏网络科技有限公司签订的代理合同一份证实以沈阳爱小屏网络科技有限公司授权被害人葛某1在铁西区代理爱小屏项目，结合银行转账记录，证实被告人赵萍以此名义让被害人葛某1给其转账10万元。（4）股东会决议—由证人李某1提供的爱小屏公司股东出资情况证实被告人赵萍将其子张某4股权20万元10%的股权出让邢某，结合银行转账记录证明被告人赵萍以此为由骗取邢某钱财。（5）辽宁爱小屏企业管理有限公司企业机构档案登记及其营业执照等材料证明省爱小屏公司企业登记情况，其法定代表人为葛某2。（6）沈阳爱小屏企业管理有限公司企业机读档案登记及其营业执照等材料证实市爱小屏公司登记情况，其法定代表人为张某4。（7）投资入股协议证实秦某与辽宁爱小屏企业管理有限公司签订了投资入股协议，约定秦某以现金出资占10%股份，不参与公司运营。结合被害人陈述及证人证言印证了被告人赵萍以让被害人葛某1和证人秦某出资入股10%，从而骗取了葛某115万元，而秦某并未实际出资。（8）税务登记表证实爱小屏市公司进行了税务登记，法定代表人为葛某2，财务负责人、办税人均为王某3。该公司未缴纳税款。2、证人证言（1）证人李某1的证言证实沈阳爱小屏科技有限公司是一个易贷公司，公司法人是赵萍儿子张某4，参与实际工作的，我看见有赵萍、王某3、邢某、李某4的儿子李某5，外甥王博然，王某3是沈阳市爱小屏公司的副总。赵萍拉我入股爱小屏公司的，我俩是初中同学。我和邢某是在爱小屏公司认识的。我入股了，内部协议我签了，但是钱我还没交，当时我没有钱，我说从每个月的利润里扣除，赵萍同意了。赵萍跟邢某说我已经交了5万元定金不属实，我没拿过钱。（2）证人王某3的证言证实爱小屏公司全名叫沈阳爱小屏科技有限公司，公司法人原来是葛某2，现在是赵萍儿子张某4，公司实际经营者最开始是葛某2，后期是赵萍，爱小屏公司是一个网上易货平台，我给我儿子李某5入股了百分之二十的股份，因为当时公司还未成立，我跟葛某2是合伙人，爱小屏公司总部在广东，我们是辽宁爱小屏公司的代理，我公司如何赢利我不清楚，我不参与经营。我介绍赵萍到爱小屏公司，葛某2给了她10%的干股。邢某是通过我介绍认识赵萍的。邢某15万元入股10%，她是不是股东我不清楚，我们去变更了一次，但是没有变更成，当时公司法人张某4没到场，所以股东没变成。李某1也是公司股东之一，她跟邢某一起入股公司10%股份，但是股东也没变更成，她是否出钱我不清楚。我认识葛某1，葛某1入股的是辽宁省爱小屏公司，邢某入股的是沈阳市爱小屏公司。省公司与市公司是两家独立的公司，办公地点都在同方广场4221，但是省公司法人一直都是葛某2，市公司法人现在是赵萍儿子张某4。沈阳市公司有对公账号，省公司没有。对公账户开户行是建设银行青年大街支行，没有激活，原因我不清楚。还证实爱小屏省公司注册资本金500万元，市公司注册资本金200万元。公司成立时股份分配是市公司葛某2占80%的股份，认缴160万；我儿子李某5占10%，认缴20万，我外甥王博然占10%，认缴20万，省公司葛某2占60%股份，认缴300万，周东明占20%，认缴100万，李某5占20%，认缴100万元，就是应该缴，但实际没出资。我们都是认缴，没人实际出资。认缴的钱不需要继续缴纳了，爱小屏省、市公司现在已经停止经营了。爱小屏公司的股权变更过，变成赵萍儿子张某4占60%，我儿子李某5和我外甥王博然各占20%，省公司后期周东明撤出了。邢某、葛某1入股公司，购买的是赵萍的股份。公司在经营期间赵萍负责经营，具体是否盈利我不清楚。爱小屏公司经营没什么大的资金需求，最大也就是房租，一年房租3万多元。爱小屏市公司进行税务登记了，但没交过税，因为公司没有经营，也没有盈利。邢某、葛某1入股的钱转到赵萍那了，怎么用的我不清楚。（3）证人葛某2的证言证实我原来是爱小屏省公司和市公司的法人。赵萍是业务总负责，业务的事情由她负责，是王某3介绍她来公司。王某3也是公司股东，我跟她一起注册的公司。赵萍来的时候我给了她10%的干股，但她没出钱。我认识葛某1，她花15万入股爱小屏省公司，花10万元做爱小屏公司铁西区代理，一共投入25万元。合同我跟葛某1签了，但没去工商变更股东，因为葛某1的钱都打给了赵萍。没有进公司账户，我不清楚为什么要打给赵萍而不是公司账户。我向赵萍要过葛某1入股的钱，赵萍说这钱不能动，一直放在她的银行卡里，因为有可能要退款。省公司法人还是我，市公司法人是赵萍儿子，之所以变更法人是赵萍跟我谈的，让我退出市公司，给我5万元公司转让费，但赵萍一直没给我钱。我听说过邢某，她入股时候我已经从公司退出了。（4）证人秦某的证言证实葛某1和赵萍是通过我介绍认识的，当时葛某1手里有一大批卫生巾要出售卖不出去，找我帮忙，赵萍说她在做一个叫爱小屏的易贷平台可以免费换货，我就介绍他俩认识。赵萍跟葛某1和我说爱小屏公司一个叫周东明的股东要退出，以买公司10%的股份名义收了葛某115万元。这钱数当时赵萍跟我和葛某1说的一共要30万，入股公司10%的股份，我和葛某1约定我们每个人占5%每人出资15万元。因为当时我了解到周东明的股份是百分之二十，并不是百分之十，赵萍说这些股份会重新划分，我就跟赵萍说等重新划分之后再说，而且赵萍之前答应分办公室，帮助把葛某1卫生巾卖出去也没办，我就感觉这个公司不靠谱，我没出钱葛某1不知道。入股前赵萍承诺我们把葛某1卫生巾全部卖出去10%的股份、分办公场地、公司收益给我们分红。事实上卫生巾没卖出去，股份也没给我们。赵萍与葛某2有好多账没算完，股份没重新划分明白，等他们算好才能给我股份，半年一直都是这个理由。公司没有给我们分过红。协议是我跟葛某2签的。我们去找赵萍要过钱，她说钱没动，但是钱已经到公司里，要等她跟王某3还有葛某2之间的账算明白再处理。葛某1的钱没有打到爱小屏公司账户上，王某3说公司没有对公账号，钱在赵萍个人账户上。（5）证人张某2的证言证实我在爱小屏公司做运营总监。爱小屏有一个辽宁省公司和沈阳市公司，省公司的法人是葛某2，市公司的法人是赵萍儿子张某4，他不在爱小屏公司工作，应该就是挂法人的名。我不清楚爱小屏公司有没有对公账户。爱小屏公司靠会员会费赢利，高级会员会费3000元，低级是299元，会员交完会费之后才能有爱小屏APP账号，低级会员应该直接打到省公司，高级会员钱打到沈阳分公司，之后钱到哪不清楚。王某3也是爱小屏股东之一。邢某和葛某1是爱小屏公司的股东，葛某1是省公司股东。邢某经常参加公司的活动，葛某1我不太了解，她不怎么参与公司的事情。我不清楚她们入股的钱交给谁了，我去爱小屏公司之前她们就已经入股了。还证实2018年7月赵萍通过微信给我转账5000元、624元、200元这三笔还我的钱，是2018年年初我和几个朋友一起做红酒生意，大家钱放我手里有二万多元，赵萍急用钱向我借走的。3、被害人陈述（1）被害人邢某陈述证实2017年我通过王某3认识了赵萍，2018年春节前后，赵萍跟我说让我入股她的爱小屏网络科技公司。卖给我10%的股份，到时候能给我公司盈利10%的分红。赵萍说她还有一个叫李某1的同学要入股，要是晚了股份就不够分了，我就问赵萍入股需要多少钱，赵萍说要15万，10%的股份。赵萍说李某1已经交完定金5万元了。2018年3月11日，我通过招商银行的手机银行把定金5万元人民币转到赵萍的盛京银行卡里了。3月26日，在爱小屏网络科技公司，赵萍给了我一份合同，但是上面只有我一个人签字了。3月28日，赵萍打电话跟我说李某1已经把尾款给她了，让我也尽快，我就把10万元尾款通过招商银行手机银行也转到赵萍盛京银行卡里了。爱小屏网络科技公司的法人是赵萍的儿子张某4，实际经营者是赵萍，经营的是一个卖东西的网站，公司地点在沈阳市和平区。公司盈利就靠收取在网站上经营的人费用。我在沈河区工商所查过，爱小屏公司没有我的股份，股东只有三个，一个是张某4，一个是王某3的儿子李博旺，还有一个是王某3的外甥王博然。2018年10月26日，我提出要开股东会，在公司我说我查了，我不是股东，赵萍说没来得及给我办。赵萍没给过我公司盈利的分红。我问过李某1她入股的15万是否给赵萍了，开始她不说，2018年11月19日，她才告诉我她没给赵萍钱。还证实赵萍说公司2018年下半年上市，公司没有上市，我听说爱小屏总公司黄了。如果公司上市我也拿不到原始股，在沈阳市爱小屏公司工商股东登记上没有我的名字，我不是公司股东。我入股的钱我问过赵萍几次为什么没有存公司账户，她每次都说公司账没捋顺。（2）被害人葛某1陈述证实2017年12月份，秦某跟我说赵萍开了个易贷平台，能帮我把产品卖出去，我就去沈阳市三好街同方大厦四楼的爱小屏公司见的赵萍，赵萍说没问题，肯定能帮我把产品卖出去。过了几天，秦某跟我说赵萍告诉她威尔斯健身的老板原来有爱小屏10%的股份，现在退出了，问我想不想跟她一起入股，10%的股份是30万元，我们俩各出15万元。我就跟秦某去见赵萍，赵萍跟我说平台前景很好，一个月按股份分红一次，每个月开一次股东会，我说再考虑考虑。之后赵萍跟我说想入股得抓紧了，很多人想要这个股份。2017年12月27日，我爱人李某3通过农业银行的手机银行给赵萍转了15万元人民币，转到赵萍的银行卡里了。2018年1月初，我跟秦某去爱小屏公司签的协议，协议是秦某签的，过了一个多月，赵萍没有给我分红，产品也没帮我卖出去，我就跟秦某去爱小屏公司找赵萍。在公司我跟赵萍发生了争执，之后赵萍仍然没有给我分红，也没有帮我卖产品，而且也没有开过股东会。2018年3月，我觉得我被骗了，就开始向赵萍要钱，但是赵萍总是找各种理由推脱，一直推到现在。2017年12月份，入股爱小屏公司之后，赵萍跟我和秦某说要不爱小屏公司铁西区的代理给你们吧，到时候给你们办公室，做代理需要15万元。我就跟秦某约定我们合伙出15万元，我出10万元，秦某出5万元。2017年12月29日，我又给赵萍用手机银行打了10万元人民币，之后我和秦某没分到办公室。4、被告人的供述葛某1没有入股爱小屏省公司。给我的25万元钱其中15万元是秦某入股省公司的钱，10万元是爱小屏铁西区代理的钱。邢某是沈阳市爱小屏公司的股东，她有10%的股份，工商登记是否有邢某的名字我不清楚，工商的事情由王某3负责。5、辨认笔录被害人邢某、葛某1辨认出被告人赵萍。（三）其他诈骗犯罪事实1、2017年9月，被告人赵萍以能承包太原街美食摊位为名，在沈阳市沈河区附近，骗取被害人胡某、王某1人民币10万元。2、2017年11月，被告人赵萍以能帮被害人于某办理专利的名义，在沈阳市和平区招商银行等地，骗取被害人于某人民币5万元。2017年12月5日，被告人赵萍又以能够申请“秸秆立项”的名义骗取被害人于某人民币2万元。3、2018年4月25日至2018年7月期间，被告人赵萍以为给孙某的儿子办留部队的名义，在沈阳市工商银行肇工支行骗取被害人孙某人民币61000元，后返还其人民币1000元。上述事实，有公诉机关向法庭提供如下证据予以证明：1、书证（1）微信转账记录及银行汇款凭证证明被害人胡某通过刘某3从工商行转给赵萍工商行卡内10万元；被害人孙某通过微信转账给赵萍共计61000元，后赵萍通过银行卡返还孙某1000元；被害人于某于2017年11月27日通过招商银行给赵萍工商银行卡内转5万元。同年12月5日再次转赵萍2万元及赵萍收到被害人钱款的事实。（2）义务兵退出现役证—被害人孙某提供的其子杨进退伍证证实被害人孙某儿子于2018年9月1日退役。（3）太原街街道办事处情况说明证实太原街特色美食街由沈阳麒麟都浩市场管理有限公司负责运营的事实2、证人证言（1）证人刘某3的证言证实我通过一个叫美女会的微信群认识赵萍，她是理事长。2017年夏天，我朋友胡某说想在太原街承包个摊位，我想起赵萍之前说过她在太原街那边有人，我就约赵萍见面。当时赵萍说能拿下来在太原街承包美食摊位，之后说需要10万元钱，拿不下来就退钱。我就跟胡某和王某1说了要10万元才能办，他们说行。2017年9月14日我和胡某去五爱街的工商银行给赵萍打了5万元，9月15日在工商银行给赵萍转了5万元。之后赵萍让我们等消息。十一之后问她，说再等一等。年前我又问，赵萍说领导说新加坡团队要来给太原街策划，以后老火了，不过等策划结束之后，估计得过完年。2018年3月份胡某他俩说太原街摊位都已经承包出去了，开始干了。我又问赵萍，她说他们都是临时的。4月份胡某和王某1也去太原街大厅，得知这些摊位不是临时的，我们觉得被骗了，我们就商量退钱，赵萍说你们不知道内部消息，他们就是临时的，现在创城，太原街这边统一规划，将来你们肯定能以投标的方式得到摊位，我已经不相信赵萍了，就说胡某他们都着急用钱要退钱。赵萍说钱给领导了，再等几天去找领导要，之后赵萍就以各种理由推脱，说什么找领导没要回来，她自己出钱还我们，过后又说自己没钱，钱都用在各种地方了，始终都是拿不出钱。一直拖到2018年11月份，胡某他们去报案了。还证实未就承包太原街美食摊位一事与赵萍合作。（2）证人高某的证言证实是赵萍干姑爷，在中国小食品工商所工作，后在沈阳市市场监督管理局工作，赵萍未找我办理承包太原街美食摊位一事。我办不了承包太原街美食摊位，不归工商所管。（3）证人徐某的证言证实在和平区工商局工作，2015年退休。认识赵萍，赵萍在南二市场做生意的摊位归我单位管，赵萍曾向其借款，微信转账记录的欠款均系借款或者还款，二人之间没有别的经济关系，赵萍未找我办其他事情。还证实赵萍给刘某1儿子办三十一高中借读收了66000元，之后退回16000元。那时候学校已经开学了，赵萍已经办不成这件事了，赵萍当时没有那么多钱就退回16000元。通过我把钱退给刘某1的。（4）证人牟某的证言证实我是沈阳麒麟都浩市场管理有限公司法人，我们公司负责太原街北一马路天津北街13-35号美食摊位的招商和运营，公司性质属于个体。太原街美食摊位就是正常出租，摊位不需要招标。我不认识赵萍，不认识胡某、王某1、刘某3、承包太原街美食摊位一事就是包给我们公司了，不归太原街街道办事处管。（5）证人潘某的证言证实我是中商农产品交易中心工作人员，我认识赵萍，赵萍找过我帮孙某儿子杨进办留部队的事情，我不是赵萍所说的部队领导。我不知道赵萍收孙某6万元办事钱。我的战友贺健喜跟我说孩子表现不行，不如别人家孩子，所以没办成。我个人没有这个能力办这件事，当时赵萍跟我讲这个事的时候，我也没答应赵萍肯定能办下来。孙某儿子从部队专业回来了不可能再回部队。3、被害人陈述（1）被害人胡某陈述证实2017年夏天，李某6说刘某3认识一个叫赵萍的，能把太原街夜市摊位包下来。之后刘某3带着我、李某6还有我朋友王某1去铁西区一个小区见的赵萍。赵萍说她能把太原街夜市包下来，之后承包给我们，先交10万元定金，多退少补，如果不想干干了马上退钱，10月份就能把摊位包下来。之后我们去五爱街那边的工商银行给赵萍打的钱，分3笔打的，第1笔打了4万元，第2笔打了1万元，隔一天又给赵萍打了5万元。之后赵萍以各种理由推脱，开始说沈阳市创城，拖到了2018年3月份，赵萍又说太原街整体改造。2018年5月份，太原街夜市开了，赵萍没能承包下来，赵萍说现在太原街干的是临时的，我们不相信赵萍了，想把钱要回来，赵萍总以各种理由推脱。2018年8月份，赵萍给我们打了10万元的欠条，说2018年10月31日之前还钱，到了期限赵萍也没还钱，我们也联系不上赵萍了，感觉被骗了，就到公安机关报案了。我于2017年9月14日把10万元现金给刘某3，她通过工商银行分三次转账给了赵萍。（2）被害人王某1陈述证实我和胡某被赵萍诈骗了。她以承包太原街美食摊位给我和胡某干的名义收取我们10万元，其中我出4万元，胡某出6万元。其证言内容与被害人胡某基本一致。（3）被害人孙某陈述证实我是2016年通过美女会社交平台认识赵萍的，2018年4月24日，我和赵萍聊天，我说道儿子马上要从青岛海军转业没有着落，想让孩子留在部队，赵萍说她认识部队的人，4月25日赵萍说这件事能办，我一共给她转了61000元钱。之后我一直再问赵萍情况，她一直说在办，2018年9月份，我儿子从部队专业回来了，我感觉这件事没有希望了，就管赵萍要钱，赵萍说没事再等等，回来了也有希望复员，我说那我就在等一个月，到10月初再没有结果就把钱退回来，赵萍同意了。2018年9月底，我向赵萍要钱，她说钱给领导了，领导在大连不能转账，只能她亲自去要，她腰脱犯了去不了大连，一直到10月底一直没给我钱，11月5日我跟赵萍说急用钱，赵萍给我银行卡打了1000元，之后管她要钱一直没给我。（4）被害人于某陈述证实2016年年初在“美女会”组织的活动上认识赵萍的。2017年11月份，我想给我公司生产的硅藻土装办专利，她说能帮忙，她朋友就是沈阳市专门批专利的人，需要5万元，不成功全款退回。2017年11月7日我在展览馆附近的招商银行给赵萍卡里存了5万元。赵萍没有帮我办成专利。说把钱给领导了，每次我问，她都说她得找领导要，又说领导太忙了，一般不接电话，只能她去找领导。“秸秆立项”就是一个环保项目，2017年12月份，我跟赵萍聊天时候我说到我公司想做秸秆项目，赵萍说这个在政府立项目好，政府能给她批地和资金，她能找农业环保局的领导办这件事，说需要人民币10万元，我说我现在没有这么多钱，只有2万元，赵萍说那就先拿2万元，这件事不成就把钱退给你。12月5日，我在公司用招商银行手机银行把两万元转到赵萍的工商银行卡里了。这个项目没有在政府立项。赵萍说找的农业环保局的领导，具体是谁我不清楚，每次都说什么领导在换届，比较忙再等等。到现在专利也没办，钱也没退。秸秆立项一事赵萍也答应给我退钱了，但是也没退给我钱。4、被告人赵萍的供述我认识于某，找我办专利的事情和秸秆立项的事情，专利没有办成，她手续不全，缺税务报表。“秸秆立项”一事还在研讨中，属于我和于某合伙做生意。我认识孙某，给她孩子办留部队，这件事没办成，没有给孙某退款，庭审中供称未退款是孙某表示继续帮他儿子安排工作，暂不退钱。我给胡某和王某1办过承包太原街美食摊位的事情，我和刘某3一起做生意，是刘某3给我一共10万元，是做前期工作的钱，招标，起营业执照等。5、辨认笔录被害人孙某、胡某辨认出被告人赵萍6、残疾人证（王某1）证明被害人王某1系残疾人。其他证据材料：1、书证--被告人赵萍身份证明材料证实其已达到刑事责任年龄并无前科劣迹。2、证人证言（1）证人朱某1的证言证实被告人赵萍以做羊绒布生意为由分别于2015年9月28日、2016年8月10日先后两次向其借款35万元和55万元，赵萍之后给其微信转款都是偿还欠款，目前尚欠其43万元的事实。（2）证人张某3的证言证实其与被告人赵萍之间转账记录中有赵萍给其的转账记录是，赵萍还其欠款，目前赵萍尚欠其7、8万元。（3）证人朱某2的证言证实2018年3月12日赵萍通过微信转账给我的1万元，这是她之前向我借了1万元，那天还的。赵萍没和我说过这笔钱是邢某入股爱小屏公司的钱。（4）证人李某2证言证实2017年12月27日赵萍通过银行卡转账给我的5万元是赵萍还我的钱，赵萍以“美女会”组织“歌友选拔赛”让我赞助5万元，大赛冠名我的“澳梦”品牌，之后我发现根本没有赵萍说的什么歌友大赛，我就向赵萍要钱，直到2017年12月27日才还我。3、电子物证检查笔录沈阳市公安局铁西分局网安大队出具的对被告人赵萍、被害人张某1及证人王某2进行的电子物证检查笔录证实了被告人赵萍与各被害人之间的微信转账记录，其转账记录与被害人陈述及被告人供述关于转账数额上能够相互对应，其中王某2于5月19日和5月22日共收到张某1微信转款2.5万元，后于5月19日通过微信转给赵萍5000元，于5月22日分5次转给赵萍1.8396万元，共计2.3396万元。4、辽宁慧泽事务所有限公司专项审计报告证明1、被告人赵萍共收九名被害人800,396.00元，扣除退款17,000.00元，未查到凭据10,000.00元，实际可查收九名被害人773,396.00元。其中收被害人赵某50,000.00元；张某123,396.00元；刘某230,000.00元；邢某150,000.00元；葛某1250,000.00元；于某70,000.00元；胡某、王某1100,000.00元；孙某61,000.00元，返还1000.00元；刘某166,000.00元，返还16,000.00元。2、被告人赵萍所收邢某、葛某1的资金去向，被告人赵萍将钱款转给个人及消费。上述证据能够相互印证，本院予以确认。本案事实清楚、证据充分足以认定。本院认为，被告人赵萍以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方式骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵萍所犯罪名成立，本院予以确认。对于被告人赵萍及其辩护人有关被告人赵萍不构成诈骗罪，其与被害人之间系民事委托纠纷的辩解及辩护意见，经查，1、被害人陈述证实被告人赵萍以承诺有为被害人子女择校、留部队、承包美食摊位、申请专利、“秸秆立项”等各种能力向多名被害人索要钱款，而根据证人吴某1、石某、吴某2（与被告人赵萍相识，且曾系沈阳市铁西区教育局及区相关领导）证实，赵萍并未找他们为被害人子女办理择校；书证-沈阳市铁西区教育局文件及初教科说明证实普通中小学禁止“择校生”、“借读生”；书证—太原街街道办事处情况说明、证人牟某证实太原街美食摊位由沈阳麒麟都浩市场管理有限公司负责招商和运营，摊位正常出租，不需要招标；证人潘某证实被告人赵萍虽向其询问过为孙某儿子留部队一事，但其未办成并无能力办理；多名被害人均又证实被告人赵萍在收取钱款后一直以各种理由推脱承诺之事，在被害人见办事无望的情况下要求其退款时被告人赵萍又向被害人称钱款已转交领导，需向领导索要而拒不可予以返还，被告人赵萍对如何有能力为被害人办理各种承诺之事，并未提供任何证据，且其一直表示拒绝提供，因此上述被害人陈述，证人证言及有关书证能够证实被告人赵萍客观上虚构有能力为被害人办理各种请托的事由，主观上其将钱款据为己有，不予偿还，具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的主客观要件。至于被告人赵萍辩称收刘某2三万元中有五千元退回给王某2，因该三万元系刘某2直接转账给被告人赵萍，且赵萍在公安机关供称该五千元是给王某2的好处费，而赵萍将收到被害人钱款后其转给他人并不影响赵萍对该三万元数额承担法律责任，故该辩解，本院不予支持。2、关于以入股及做代理爱小屏公司收取被害人葛某1、邢某钱款，被害人葛某1、邢某证实被告人赵萍向二人宣传爱小屏公司前景很好，公司即将上市，可以按股份分得红利，催促被害人抓紧入股，他人已入股交纳了定金及尾款，致使被害人信以为真并给被告人赵萍转款入股；证人葛某2、王某3、李某1证实公司成立资金投入系认缴，没有人实际出资，葛某1、邢某系购买被告人赵萍的股份，二人将钱款打入被告人赵萍个人账户，而非公司账户；证人葛某2又证实被告人赵萍购买其股份，但未付钱款；证人王某3证实公司没有经营，也没有盈利；证人李某1又证实其入股爱小屏公司没出资，被告人赵萍向邢某称其已交5万元定金不属实；书证--爱小屏公司的企业登记档案证明被害人葛某1、邢某均不是该公司的股东，书证—税务登记表，证明爱小屏市公司虽进行了税务登记，但未缴纳税款，上述证人证言及相关书证证明被告人赵萍向二被害人隐瞒了爱小屏公司未实际经营，没盈利、分红，股东及他人均未实际出资的实际状况，使被害人陷入对爱小屏公司的错误认识，从而以入股及代理爱小屏公司为名将钱款转给被告人赵萍。被告人赵萍银行卡明细，审计报告结合证人张某2、朱某1、李某2、朱某2等人证实，与赵萍的转账记录系赵萍偿还之前的欠款，能够证明被告人赵萍收取的二被害人钱款用于偿还了个人债务及个人使用，故被告人赵萍客观上以隐瞒事实的方式，主观上将被害人的钱款据为己有，其行为亦符合诈骗罪的主客观要件。综上，被告人赵萍的行为构成诈骗罪，对被告人赵萍及辩护人无罪的辩解及辩护意见，本院不予支持。鉴于被告人赵萍骗取多名被害人钱款，数额特别巨大，现不能返还，给被害人造成较大的经济损失，酌情予以从重处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2029年8月6日止，罚金款于判决生效后10日内交纳。）二、责令被告人赵萍依法退赔被害人赵某经济损失人民币五万元；退赔被害人张子芳二万三千二百九十六元；退赔刘某2人民币三万元；退赔被害人邢某十五万元；退赔被害人葛某1人民币二十五万元；退赔被害人于某人民币七万元；退赔被害人胡某、王某1人民币十万元；退赔被害人孙某人民币六万元；退赔被害人刘某1人民币五万元。（退赔赃款于本判决发生法律效力后10日内履行。）如不服本判决，可于接到判决书之次日起10日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李春颖人民陪审员  马天成人民陪审员  李可欣二〇一九年十二月十七日书 记 员  郭 超