广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0904刑初987号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人朱建会，男，1979年3月26日出生，汉族，大学本科文化，广东省茂名市电白区人，居民，住电白区，公民身份号码440************557。2019年2月25日涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，3月22日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人吴文豪，广东海法律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2019〕897号起诉书指控被告人朱建会犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员蔡泽昌出庭支持公诉，被告人朱建会、辩护人吴文豪到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，自2010年6月起，被告人朱建会打着纯“资本运作”的幌子，虚构中央操盘，在北部湾布局，暗中实施“国家秘密政策”，为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展之事实，尔后采取拉人头方式，在茂名组织和诱骗了大批亲朋好友参与“1040资本动作项目”传销组织。该传销组织分为五级三阶制，按投资份额3300元/份分为初级业务员（1-2份）、组长（3-9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）和老总（600份，即A级高级经理）五个级别；按照投资的份额和下线的人数、级别，分为三个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升老总。老总级又可分为A1、A2、A3、A4四个不同级别高级经理。参加该传销组织的人员须交纳人民币70000元（3300元/份x21份+700元）的投资款后才能组织会员，在交纳70000元投资款一个月后，传销组织返还其本人20000元，之后依靠发展下线方可获取收益。通过发展下线后并按照主任、经理、老总的顺序层层分取利润，所剩余额全部提交上层老总以管理费名义瓜分。参加者及其下线要想获得利润，只能通过发展下线获取提成，发展人数越多提成越多，如果成功登顶最终会得到人民币1040万元，就是所谓的“1040阳光工程”。被告人朱建会自2010年6月经上线庞国强发展介绍，以其名义一次性交付70000元后，成为“1040资本运作项目”传销组织成员。尔后，朱建会回到茂名发展其哥哥朱建强为直接下线，随后通过朱建强发展下线梁亚忠，再由梁亚忠发展徐江、邱玄珍、程亚明等人继续层层向下发展下线陈惠华、刘木新、程亚满等。经查，被告人朱建会通过以拉人头方式发展下线，已成为老总级别，其下线在30人以上。就上述指控，公诉机关向法庭提供物证、书证、证人证言、同案人供述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，指控被告人朱建会缴纳费用加入“1040工程”传销组织后，积极发展下线人员并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从中获取非法利益，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处，被告人朱建会认罪认罚，建议判处有期徒刑一年二个月。被告人朱建会对指控的事实无异议，表示认罪，请求从轻处罚。辩护人吴文豪辩护意见，被告人朱建会发展的下线对象单一，主要是亲友，其也是一名受害者，是初犯，案发后投案自首，认罪悔罪，请求从轻处罚，判处有期徒刑十个月或判处缓刑。经审理查明，2010年6月起，被告人朱建会伙同庞国强、朱建强等人打着纯“资本运作”的幌子，虚构中央操盘，在北部湾布局，暗中实施“国家秘密政策”，为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展之事实，尔后采取拉人头方式，在茂名组织和诱骗了大批亲朋好友参与“1040资本动作项目”传销组织。该传销组织分为五级三阶制，按投资份额3300元/份分为初级业务员（1-2份）、组长（3-9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）和老总（600份，即A级高级经理）五个级别；按照投资的份额和下线的人数、级别，分为三个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升老总。老总级又可分为A1、A2、A3、A4四个不同级别高级经理。参加该传销组织的人员须交纳人民币70000元（3300元/份x21份+700元）的投资款后才能组织会员，在交纳70000元投资款一个月后，传销组织返还其本人20000元，之后依靠发展下线方可获取收益。通过发展下线后并按照主任、经理、老总的顺序层层分取利润，所剩余额全部提交上层老总以管理费名义瓜分。参加者及其下线要想获得利润，只能通过发展下线获取提成，发展人数越多提成越多，如果成功登顶最终会得到人民币1040万元，就是所谓的“1040阳光工程”。2010年6月，被告人朱建会经上线庞国强发展介绍，以其名义一次性交付70000元后，成为“1040资本运作项目”传销组织成员，承担宣传管理等职责。尔后，朱建会回到茂名发展其哥哥朱建强为直接下线，随后通过朱建强发展下线梁亚忠，再由梁亚忠发展徐江、邱玄珍、程亚明等人继续层层向下发展下线陈惠华、刘木新、程亚满等。经查，被告人朱建会通过以拉人头方式发展下线，已成为老总级别，下线在30人以上。2019年2月25日，被告人朱建会自动到茂名市公安局经济犯罪侦查支队一大队投案，如实供述参与组织、领导传销活动的事实。上述事实，被告人朱建会在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人朱建会户籍资料、受案登记表、立案决定书、控告材料、关于抓获犯罪嫌疑人朱建会的破案经过、搜查笔录、传销活动人员层级图、“1040工程”组织图解、组织领导传销活动案架构图、银行账户流水清单、“1040工程”宣传学习资料、茂名市公安局经济犯罪侦查支队一大队说明、同案人莫水芳等人的刑事判决书、认罪认罚具结书、证人梁维坤、黄木应、梁静、刘土凤、陈荧荧、陈水娣、陈干、梁淮乐、邱月婵、陈逸丝、曹汉、梁兆宁、陈煜、柯念华、梁迪、柯金玲、郭立溪、刘金珠、赖杨青、梁维金、李柯寿、程英、李金容、李辉寿、周日金、李永蝶、程亚满、王远兰、苏日权、邱炳炎、郭怡炳、莫亚武、梁维忠、黄亚祥、李十丽、赖岁云、叶海锋、张兆林、赵一柱、黄群娣、谭振武、**、梁春霞、陈耀坤、陈进娣、梁芳梅、李亚平、赖廷江、郭瑞雀、杨伟斌、梁亚七、梁艳、梁肖、彭毅坚、侯林娣、张剑华、黄继新、侯金满、左坚锋、黄美南、陈晋华、朱亚才、黎广玉、莫亚英、车昆山、李兆谋、崔江伟、徐仁劝、莫满郁、庄春晓证言、同案人梁亚忠、李发杨、李发海、陈庆林、程亚明、周建兴、刘彩虹、莫水芳、何亚吟、徐江、莫剑超、邱玄珍供述、被告人朱建会供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱建会以经营活动为名，结伙要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予刑罚。被告人朱建会不是传销组织的发起人，经上线庞国强介绍加入非法传销活动组织，参与组织、领导传销活动，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以从轻处罚。被告人朱建会是初犯，案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚；签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法又可从轻处罚。辩护人吴文豪辩称朱建会是初犯，投案自首，认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳。根据被告人朱建会犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人朱建会犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2020年4月24日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 车人民陪审员  潘日规人民陪审员  陈丽萍二〇一九年十二月三十日法官 助理  谢思燕书 记 员  王俊霖附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。