辽宁省凤城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0682刑初186号 公诉机关凤城市人民检察院。 被告人隋勇，男，1973年5月14日生于辽宁省丹东市，居民身份证号码210603197305144017，汉族，初中文化，无业，住辽宁省丹东市振兴区韩国城小区5号楼二单元104室。 2004年4月8日，因犯走私普通货物罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币200万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月23日被刑事拘留，同年1月30日被监视居住，同年3月20日被再次刑事拘留，同年3月26日被依法逮捕，现羁押于凤城市看守所。 辩护人刘宏，辽宁万鹏律师事务所律师。 凤城市人民检察院以凤检公诉刑诉[2018]173号起诉书及凤检公诉刑变诉[2018]2号变更起诉决定书指控被告人隋勇犯诈骗罪，于2018年6月8日向本院提起公诉。本院于2018年12月31日作出（2018）辽0682刑初186号刑事判决书，被告人隋勇不服判决，提出上诉。丹东市中级人民法院于2019年6月27日作出（2019）辽06刑终60号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，凤城市人民检察院指派检察员关坤玉、代理检察员鄂秋宇出庭支持公诉。被告人隋勇及其辩护人刘宏到庭参加了诉讼。 凤城市人民检察院指控，2013年1月，被告人隋勇在明知自己无任何低价购买进口汽车渠道的情况下，谎称有能力帮助被害人宋某1以130万元的价格购买到低于市场价格几十万元的进口雷某萨斯570越野车，并答应3个月内交车。宋某1于2013年1月29日，将130万元购车款转给中间人鄂某，鄂某于2013年2月1日，通过银行转账方式分两次将购车款转给被告人隋勇。隋勇在收到宋某1130万元购车款后，将该款项用于偿还个人债务及日常花销。被告人隋勇在2016年立案前已归还被害人宋某1人民币10万元，被告人隋勇抵押给被害人宋某1的玉石价格为人民币915300元，上述款项应从总金额中扣除，被告人隋勇诈骗金额为284700元。 案发后，被告人隋勇被抓获到案后，已赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人隋勇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人隋勇对起诉书指控的犯罪事实无异议，未做辩解。其辩护人提出被告人隋勇当庭自愿认罪，认罪认罚，已赔偿被害人全部损失，取得被害人谅解，请求从轻处罚。 经审理查明：2013年1月，被告人隋勇在明知自己无任何低价购买进口汽车渠道的情况下，谎称有能力帮助被害人宋某1以130万元的价格购买到低于市场价格几十万元的进口雷某萨斯570越野车，并答应3个月内交车。宋某1于2013年1月29日，将130万元购车款转给中间人鄂某，鄂某于2013年2月1日，通过银行转账方式分两次将购车款转给被告人隋勇。隋勇在收到宋某1130万元购车款后，将该款项用于偿还个人债务及日常花销。经被害人宋某1多次索要，被告人隋勇在2016年立案前已归还被害人宋某1人民币10万元，并将一块价值915300元的玉石质押给被害人宋某1。 2016年7月23日，被害人宋某1与被告人隋勇签订还款协议，约定：今甲方（宋某1）收到乙方（隋勇）退款10万元整（以收据为证）。双方达成还款协议如下：1.2016年10月31日前，乙方还甲方购车款人民币50万元整。2.2017年春节前乙方还甲方购车款人民币70万元整。3.乙方通过中间人放在甲方处一块河磨玉（约600-700斤）。4.此协议前二项乙方无条件退还甲方购车款，全部购车款还清和利息清算后，甲方将乙方的河磨玉退还（此事由中间人办理）。 2018年1月22日，公安机关在丹东市振兴区大军烧烤店内将被告人隋勇抓获。 2018年1月30日，被告人隋勇亲属已偿还被害人宋某1人民币120万元，并取得被害人谅解。 综上，被告人隋勇诈骗金额为人民币284700元。 被告人隋勇当庭自愿如实供述上述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人隋勇供述，2013年1月份左右，当时宋某1联系其说想低价购买一台雷某萨斯570吉普车，其当时正好缺钱，因为当时其欠了之前提车的尾款之类的外债，于是其答应宋某1说其能低价买到这台车，而后其就答应了。当时约定宋某1给其130万元钱购车款用于购买雷某萨斯570吉普车，3个月到货交车。其当时并没有把握能买到这台车，但是其感觉找以前合作过的人也许能买到。而后2013年1月29日的时候，宋某1先是把130万元钱购车款转到鄂某的银行卡中，2013年1月31日，其给鄂某打了一张收据，内容大概意思就是收到了130万元购车款。2013年2月1日鄂某通过银行转账将宋某1购买的雷某萨斯570吉普车的130万元转到了其尾号5212的农业银行卡中。其收到这笔钱之后并没有给宋某1买车，在收到钱的当天首先给冯某1汇过去了70万元钱，因为在2011年、2012年的时候其从冯某1手里买过几台车，当时有一台宝马X5吉普车的手续冯某1一直没有给，因为其欠冯某170万元尾款，但是这台车已经让其卖了，车主催这台车的手续催的很急，其当时也是被逼的没有办法于是就将宋某1给其的130万元钱中的70万元通过银行转账转给了冯某1。收到钱后，冯某1就交付了这台车的手续。后来在收到钱的当天其又用宋某1交给其130万元钱购车款中的20万元借给了鄂某，后来具体什么时间记不住了，鄂某把这20万元又还回来了。其又用宋某1交给其的130万元购车款中的18万元钱给了李某，给他钱是因为车手续的问题一直找，其赔他18万元钱。余下的22万元钱让其用于车行的经营和日常花销上去了。其将宋某1130万元钱购车款花了之后，其找到冯某2问他能不能买到雷某萨斯570吉普车，当时冯某2告诉其买不到这台车。其当时并没有将这件事告诉宋某1，因为他的130万元钱购车款已经让其用于偿还外债和个人花销了。到了该交车的时间，宋某1就找其要车，其当时就撒谎骗宋某1说把钱交给了张某给他购车了，然后编了各种理由搪塞他，后来因为宋某1说要去报案，其没办法了先还给他10万元钱，而且还签订了还款协议，并把其一块玉石放在了他那，但是因为其一直没有钱，所以一直并没有将钱还给他。 2、被害人宋某1陈述，2013年1月份，其想购买一辆雷某萨斯570越野车，就给隋勇打电话，问他能不能买到，隋勇说能买到，其和隋勇在凤城市鄂某的德美亚车行见面，谈好价格时130万元，而且手续牌照都能办妥，车辆到手后给他二三万元的好处费就行了。当时市场价格是174万元，其当时看能便宜40多万元钱。隋勇告诉其三个月内车肯定能到手，其当时有点不太放心，其跟鄂某说“钱直接打给隋勇我不放心，我把钱汇给你，然后通过你转给隋勇，你一定要隋勇打个收条，并注明交车时间”，鄂某说行。这样，其把130万元钱于2013年1月29日在青城子农业银行给鄂某汇去，鄂某账号是62×××11，然后鄂某把这130万元钱给隋勇汇了过去，隋勇收到钱后，在2013年1月31日给鄂某打了一个收据，收据上注明了收到130万元的购车款，2013年4月30前将车交给宋某1。鄂某事后把这个收据交给了其，到了4月30日其没有收到车，就让鄂某联系隋勇，隋勇说还要等半年。以后多次找隋勇要车，一直被隋勇拖延。2016年7月，鄂某把隋勇领到青城子镇和其见了一面，还了其10万元钱，其和隋勇还签了个还款协议，要求隋勇2016年10月31日前还其50万元，2017年春节前还其70万元，隋勇把一块600多斤的玉石放在其处抵押。 3、证人鄂某证言证实，其和隋勇认识十几年了，2013年1月份，宋某1想买一辆雷某萨斯570型越野车，其听说隋勇能以130万元价格买到这辆车，比市场价格便宜30、40万左右，宋某1让其给买雷某萨斯570型越野车这个事情做个见证人。在2013年1月29日的时候，宋某1将130万元用于购买雷某萨斯570越野车的购车款打到其一张农业银行卡上，2013年1月31日，隋勇来凤城找其，给宋某1打了一张收据，当时宋某1没在凤城，其作为中间人替宋某1收的这个收据，收据上写的内容是收到购车款130万，在2013年4月30日前将车交给宋某1，隋勇签字按了手印。其当天给宋某1打电话，问宋某1和隋勇车的事情谈好了没有，谈好了就把钱给隋勇转去。宋某1说都和隋勇谈完了，收据让其帮忙先收着，可以把130万元购车款打给隋勇了。在2013年2月1日，其把130万元购车款分两次通过隋勇给其提供的一个农业银行卡转账给了隋勇，第一次转了110万元，第二次转了20万元。转完钱后，其当天给隋勇打电话，因为快过年了，其公司当时经费紧张，其想跟隋勇借20万元钱用于周转资金，隋勇也答应了，当天给其农业银行卡尾号是611的卡里转账了20万元钱，这20万元钱是其跟隋勇借的。之后其把隋勇打的收据给了宋某1。2016年7月23日其领着隋勇去找宋某1签订了一个还款协议，同时偿还了10万元。隋勇提出过要拉走抵押在宋某1那的玉石变卖还债，但宋某1让其担保，因为其觉得隋勇办事不准成，之前其也给隋勇担保过，隋勇至今也没还给其担保人的钱。隋勇如果把玉石拉走了不还给宋某1的话，其也没有钱来还给宋某1，而且隋勇也没有钱还给宋某1，所以其才没有给担保。宋某1也有隋勇的电话号码，虽然隋勇没有换电话号码，但是隋勇不接宋某1的电话，这样也找不到隋勇，宋某1没办法才联系其，让其帮忙联系隋勇。 4、证人冯某1证言证实，其和隋勇并不是很熟悉，是在2011年、2012年左右的时候通过其哥哥冯某2认识的，当时隋勇也是做车辆生意的，隋勇在2011年、2012年的时候在其处买过几辆车，还欠其70万的车款，其当时是把一辆宝马X5型吉普车的手续没有给隋勇，隋勇在2013年2月1日的时候通过银行转账的方式转给其一张卡号为62×××12的农业银行卡内70万，把欠其的车款都还了，其把宝马X5型吉普车的手续给了隋勇。在2013年1月份左右的时候，隋勇没有向其订过一辆雷某萨斯570型越野车，在隋勇还给欠其70万元的车款后，其与隋勇基本没有联系了。 5、证人冯某2证言证实，在2011年到2012年期间，其弟弟冯某1卖给过隋勇一辆宝马X5型吉普车，其弟弟冯某1是通过其认识隋勇的，当时卖给隋勇这辆宝马X5型吉普车时，隋勇欠冯某170万元，当时车的手续在冯某1手里，在2013年2月份都快过年的时候，隋勇给冯某1的银行卡打了70万元所欠车款，冯某1把宝马X5型吉普车的手续给了隋勇。 6、证人李某证言证实，其妻子王某1持有一张农业银行卡，卡号为62×××18，其和隋勇没有生意上的往来，但是隋勇跟其借过钱，2013年2月1日隋勇往王某1的银行卡内转了18万元的人民币是之前隋勇向其借的钱。 7、证人唐某1证言证实,其和隋勇在岫岩做过玉石生意，在2011年左右还卖给过隋勇一块重约600斤左右的玉石，后来其听说这块玉石被隋勇抵押给别人，隋勇在玉石抵押后，委托过其代卖这块玉石，当时其跟隋勇说先把玉石照片发给其看看，隋勇说就是其卖给隋勇的那块玉石，让其帮忙卖出去，隋勇没提出过让其去玉石抵押的地方看看玉石，过了挺长时间隋勇也没把玉石拉到其处，具体什么原因其也不清楚，这件事就不了了之了。 8、收据及银行业务回单复印件证实，收据时间为2013年1月31日，收款人为隋勇，金额为130万元，注明系购车款，2013年4月30日前将车交给宋某1；银行业务回单分别显示：存入鄂某卡号为62×××11银行卡130万元、鄂某卡号为62×××11银行卡向被告人隋勇卡号为62×××12银行卡转账110万元、鄂某卡号为62×××11银行卡向被告人隋勇卡号为62×××12银行卡转账20万元。 9、中国农业银行股份有限公司提供银行卡取款凭条复印件证实，2013年2月1日隋勇卡号为62×××12银行卡向冯某1卡号为62×××12银行卡转账人民币70万元、向鄂某卡号为62×××11银行卡转账人民币20万元、向王某1卡号为62×××18银行卡转账人民币18万元。 10、协助查询财产通知书及中国农业银行股份有限公司凤城市支行提供的被告人隋勇的卡号为62×××12的银行卡明细信息证实，2013年2月1日该卡收到转存110万元、20万元两笔，转支20万元、18万元、70万元三笔。 11、还款协议复印件一份证实，甲方宋某1，乙方隋勇，中间人鄂某，证明乙方于2013年1月份收到甲方购车款130万元，截至2016年7月23日未向甲方支付车辆，也没有退还购车款，2016年7月23日向甲方还款10万元，并达成还款协议2017年春节前还清购车款。乙方通过中间人放在甲方处一块河磨玉（约600-700斤）。此协议前二项乙方无条件退还甲方购车款，全部购车款还清和利息清算后，甲方将乙方的河磨玉退还（此事由中间人办理）。 12、丹东市公安局元宝分局经济犯罪侦查大队刑事卷宗复印件一本、公安机关情况说明一份、撤销案件决定书证实。 2012年7月30日，案件来源为王某2、白某报案称被告人隋勇涉嫌诈骗一案，该案现已撤销。2011年6月份王某2、白某、匡某与隋勇签订汽车销售合作协议后，王某2、白某、匡某出资650万元，2011年12月份隋勇和汽车销售商张某以两人之间有债务为由将三人出资款中的230万元据为己有。卷中有王某2、白某、匡某、隋勇、张某等人笔录。该卷证实被告人隋勇同匡某、张某关于650万元钱的纠纷是2011年发生的，被告人隋勇在本案中前几次讯问中关于称将被害人宋某1的购车款和从匡某处借的650万都汇给张某了的辩解不实。还证实被告人隋勇同张某在2012年因为该案发生纠纷，与证人冯某2证言一致。情况说明证明该案经侦查机关与元宝分局经侦大队电话了解进展情况，丹东市公安局法制支队答复称该案不构成诈骗罪，但该案暂时未撤销。 13、公安机关情况说明一份证实，卷宗内附有万某的陈述是为了证明被告人隋勇的经济状况，其与隋勇之间属于民间借贷，不构成诈骗罪。 14、扣押决定书、扣押清单、发还清单证实，被告人隋勇持有的农行卡被依法扣押现被返还。 15、鉴定聘请书、资产评估报告、鉴定资质证明材料、鉴定意见通知书证实，被告人隋勇抵押给被害人宋某1的玉石价值人民币915300元，鉴定结论已通知被告人。 16、丹东德美亚二手汽车销售有限公司工商档案证实，丹东德美亚二手汽车销售有限公司经营截止日期为2017年11月12日。 17、前科劣迹查询表证实，被告人隋勇2004年4月8日因犯走私普通货物罪被铁岭市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币200万元，具有前科的事实。 18、案件来源及到案经过、在逃人员撤销表证实，本案是由被害人宋某1于2017年8月27日报案，被告人隋勇系被抓获到案。被告人隋勇因涉嫌诈骗被立为网上逃犯，2018年1月23日被抓获，在逃人员表被撤销。 19、收据、谅解书证实，被告人隋勇已通过亲属返还给宋某1120万元人民币，宋某1对隋勇谅解，表示不再追究其刑事责任。 本院认为，被告人隋勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予支持。被告人隋勇当庭自愿如实供述自己的犯罪事实，并认罪认罚，可以酌情从轻处罚。被告人隋勇及其家属已赔偿被害人全部经济损失，且取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。关于被告人隋勇的辩护人提出的被告人当庭如实供述，自愿认罪认罚，已赔偿被害人损失并取得被害人谅解等辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条之规定，判决如下： 被告人隋勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确认之日起计算）。 如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王松琦 人民陪审员  扈新玲 人民陪审员  赫迎春 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  姜女杰