四川省仪陇县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1324刑初164号 公诉机关仪陇县人民检察院。 被告人李毅，男，1970年7月22日出生，汉族，高中文化，户籍地四川省仪陇县，住四川省仪陇县，因涉嫌犯伪造公司印章罪，于2018年2月1日被青岛铁路公安处潍坊站派出所挡获，并于当日临时羁押于潍坊市看守所；2018年2月5日被仪陇县公安局刑事拘留，同年2月9日被取保候审，2019年2月1日被解除取保候审。2019年9月6日经本院决定，继续对被告人李毅取保候审。 指定辩护人吴林艳，四川金粟律师事务所律师。 被害单位：中恒永红建设集团有限公司，住所地：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉瑞三路99号1幢4单元11层1106号。统一社会信用代码：91510000575287241P。 法定代表人：夏繁，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：李澜，四川惠博律师事务所兼职律师。 委托诉讼代理人：李兰，四川惠博律师事务所兼职律师。 仪陇县人民检察院以南仪检公诉刑诉〔2019〕1241号起诉书指控被告人李毅涉嫌犯伪造公司印章罪，于2019年9月4日向本院提起公诉，期间延长审限一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仪陇县人民检察院指派检察员鲜冰英、书记员刘诗语出庭支持公诉，被告人李毅及其指定辩护人吴林艳、被害单位的委托诉讼代理人李澜到庭参加诉讼。现已审理终结。 仪陇县人民检察院指控，2017年4月19日左右，被告人李毅在南充市顺庆区电话联系上一伪造印章男子，在该男子处花100元钱私刻了一枚“四川群泽建筑工程有限公司”印章。李毅又在其伪造的一份四川群泽建筑工程有限公司的授权委托书加盖了伪造的印章，后利用该授权委托书在仪陇县大寅镇农业服务中心将之前缴纳的工程保证金74万元转入个人银行账户。经鉴定，李毅取走保证金时使用的委托书上所盖印章与四川群泽建筑工程有限公司公章印模不是同一印章盖印形成，系伪造。 公诉机关认为，被告人李毅伪造公司印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人李毅到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人李毅及其指定辩护人对起诉书指控事实无异议。 被害单位中恒永红建设集团有限公司述称，1、被告人李毅应当构成诈骗罪，李毅私刻公章是手段，诈骗保证金是结果，应从一重罪诈骗罪处罚；2、责令被告人李毅退赔被害人的损失；3、若李毅在一审宣判前愿意退赔，真诚认错，公司可以谅解被告人李毅，否则请贵院从重处罚。 经审理查明事实与公诉机关指控事实一致。同时查明，被告人李毅因本案于2018年2月1日被青岛铁路公安处潍坊站派出所挡获，并于当日临时羁押于潍坊市看守所。2018年2月5日被仪陇县公安局刑事拘留。 认定上述事实，有经法庭举证、质证，合议庭予以使用的如下证据予以证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书，证实本案于2017年9月13日由王某2报案，仪陇县公安局于2017年10月20日以李毅涉嫌犯诈骗罪立案侦查。 2、到案经过，证实2018年2月1日，被告人李毅被青岛铁路公安处潍坊站派出所挡获，并于当日临时羁押于潍坊市看守所。 3、强制措施情况文书，证实被告人李毅于2018年2月5日被宣布刑事拘留，次日0时被羁押于仪陇县看守所，同年2月9日被取保候审 4、被告人李毅的户籍证明，证实被告人李毅生于1970年7月22日，作案时具有完全刑事责任能力。 5、接受证据材料清单及相关材料（王某2提供），证实2016年9月5日，四川群泽建筑工程有限公司中标枫香村村道公路项目，需提交履约保证金145万元；2016年9月8日，仪陇县大寅镇枫香村民委员会与李毅为委托代理人的四川群泽建筑工程有限公司签订了《仪陇县村道公路建设工程施工合同书》，工程名称为：仪陇县大寅镇利民至枫香村村道公路，施工期限为2016年8月16日至2017年5月30日。2017年4月19日，四川群泽建筑工程有限公司出具了授权委托书，委托李毅在仪陇县大寅镇枫香村民委员会办理该村道公路项目立项相关事宜，将相关款项转入李毅的银行账户；2017年4月19日，大寅镇农业服务中心开具付群泽公司原2016年9月8日立项款借资74万元并向李毅开具74万元的转账支票，2017年4月20日，李毅存款74万元。 6、接受证据材料清单及相关材料（四川群泽建筑工程有限公司唐某提供），证实2017年8月24日，李毅、张某夫妇向四川群泽建筑工程有限公司出具《欠条》一份，内容为：本人李毅因私刻四川群泽建筑工程有限公司公章，伪造授权委托书并私自挪用工程履约保证金，对此给公司（四川群泽建筑工程有限公司）造成极为恶劣的影响。本人李毅今欠到四川群泽建筑工程有限公司1000000.00元人民币（大写：壹佰万元整），本人李毅承诺并于2017年9月25日前归还全部金额1000000.00元（大写：壹佰万元整）。唐某向仪陇县公安局提交了四川群泽建筑工程有限公司印模九枚。 二、证人证言 1、唐某的证言，证实其系四川群泽建筑工程有限公司的职工，南充分公司总经理系王某2，其在南充分公司主要负责办公室工作和财务工作，南充分公司的印章是其一人在管理。2016年9月，李毅以南充分公司的名义拿到了仪陇县大寅镇枫香村四公里村道公路项目。2016年8月左右，李毅来南充分公司开公司的介绍信去投仪陇县大寅镇枫香村四公里村道公路项目，9月中标，当时李毅交不出保证金145万元，叫公司帮忙垫付80万元的保证金，剩下65万元由其自行解决。公司垫付的80万元按月息五分支付利息，后来公司同意了，帮李毅垫付了80万元保证金，李毅后来给公司拿了65万元，公司给仪陇县大寅镇农业服务中心转了145万元的保证金。2016年11月左右，该工程退还了50万元的保证金，经商议给李毅一次性拿20万元，大寅镇农业服务中心剩下的95万元保证金全部归公司所有，因李毅之前一直欠公司的钱，李毅就同意了，后其用私人账户向李毅账户转账20万元。2016年9月至2017年7月，其每月陆陆续续给李毅打电话询问工程进展情况，李毅一直称该工程在施工，只是进展缓慢。2017年7月，经其了解，该工程一直没有施工，4月将该工程的履约保证金74万元取走。在大寅镇农业服务中心了解到，李毅用了一份四川群泽建筑工程有限公司的委托书，找人冒充公司人员将74万元的保证金领走，后李毅向公司出具了一张《欠条》。经其辨认，四川省群泽建筑有限公司出具的委托书以及所加盖的印章是假的。 2、王某1的证言，证实其系枫香村支部书记，2016年6月，李毅代表四川群泽建筑工程有限公司中标了枫香村的村道公路，要求李毅垫付145万元的保证金，后因工程不需要这么多立项款和保证金，退还了李毅50万元。2016年7月初，李毅安排了个挖机进场，只做了三天就没做了，李毅称工程不好做，要求加钱，村上没有同意，后来李毅将挖机撤走再没有施工。李毅多次到村上和政府闹，称之前的垫付的立项款是借的钱，按百分之五的利息借的，要求退还立项款。后镇政府同意将立项款退了，李毅将准备好的授权委托书等资料提交齐全后，将保证金退还给了李毅的个人账户。 3、陈某的证言，证实其系枫香村村主任，2016年7、8月，四川群泽建筑工程有限公司通过招标获得了枫香村村道路的修建承包权，整个过程由李毅负责，后该公司向大寅镇政府专用账户内支付了145万元的保证金，2016年11月退还了该公司50万元，后李毅做了2、3天就没再施工，一直拖到2017年4月，后李毅要求退还剩余的95万元保证金并将款转至李毅的私人账户，李毅第二天给政府出具了一份四川群泽建筑工程有限公司的委托书，经协商，退还了74万元保证金，暂扣的21万元后面再计算损失和耽误的工期。 4、李某的证言，证实其系大寅镇政府工作人员，2017年4月份的一天，李毅拿着四川群泽建筑工程有限公司的授权委托书，其将枫香村村道路74万元的保证金退给了李毅。 5、曾某的证言，证实其系中恒永红建设集团有限公司工程部经理，该公司在2017年10月之前叫四川群泽建筑有限公司，该公司在南充市有一个办事处，任某是负责人。南充办事处2016年左右承建的仪陇县大寅镇枫香村村道路给总公司报了备的，保证金也是通过总公司转到对方公路账户的，该工程的保证金应该由挂靠施工方缴纳，如果挂靠施工方资金不够可以拆借，也可以与南充办事处商量代缴纳保证金，但要支付一定的利息。2017年下半年，南充办事处告知其该项目的保证金他们办事处的几个人私下借了部分钱给施工方。总公司给南充办事处发了一枚公司印章，南充办事处与仪陇县的这个项目施工方的借贷关系与总公司没有关系，是他们私下的借贷行为。 6、黄某的证言，证实李毅曾在其处借款78.2万元用于缴纳工程保证金，2017年4月份左右向其还款74万元。 7、王某2的证言，证实2016年8月，李毅向我们公司提供了一个消息，仪陇县大寅镇枫香村有一段村道路要修建，李毅与公司商定，他用公司的资质去投标，公司出资80万元，李毅出资65万元，共计145万元作为履约保证金，工程由李毅负责投标和实施，工程完工后，李毅按工程总结算款给公司百分之二的报酬。2016年9月，这个工程投标下来，并且与枫香村签订了合同，2016年底，枫香村退还了50万元的保证金至公司账户。后因李毅一直未施工，枫香村与李毅解除了合同关系。2017年8月，公司询问李毅工程进展情况，李毅告知工程进展有难度。后到枫香村了解，得知李毅在2017年6月与枫香村解除了合同关系，并在2017年4月伪造了公司的授权委托书，将立项款74万元转入了李毅的个人账户。 我们公司垫付的80万元也是从另外的朋友处借的，当时商定好李毅按每月支付百分之五的利息给我们这两个借钱的朋友。后来村上退还了50万元，我们将其中的20万元借给了李毅。 三、被告人李毅的供述与辩解 2016年8、9月左右，仪陇县大寅镇枫香村村道路对外招标，我到四川群泽建筑工程有限公司南充分公司去开的公司资质投标，后来该公司中标，当时要求打款145万元保证金。因我当时没这么多钱，就找到四川群泽建筑公司，给公司的小唐说叫他们公司以入股或借贷（月息五分）的方式帮我垫付80万元的保证金。我给公司转了69万元，其中4万元是一个月的利息，公司帮我垫付了80万元，后以公司的名义将145万元保证金转入了仪陇县大寅镇农业服务中心账户。后因工程道路设计问题，一直未施工，小唐怕出问题说公司不入股了，叫我还是按月支付利息。隔了几个月，大寅镇政府退还了50万元保证金，当时是退到群泽公司账户，这50万元就先还给了公司，当时因资金紧张，私人找小唐借款20万元，保证金还剩95万元。2017年春节后，因资金紧张，想将保证金取出用来施工，后在未经得公司同意，在南充市找人私刻了一枚群泽公司的印章，打印了一份群泽公司的授权委托书，盖了假章，在大寅镇农业服务中心将74万元的保证金领走，后将该款偿还了黄文军。 2017年8、9月份，群泽公司的王某2知道了，找了几个社会人员找我要钱，后给他写了一张100万元的欠条。 四、鉴定意见书 （南）公（物）鉴（文）字[2017]35号文件检验鉴定书，证实被告人李毅提供的授权委托书上的章印与身份证复印件上的章印与四川群泽建筑工程有限公司公章印模不是同一印章盖印形成。 五、现场勘验、辨认笔录 1、勘验笔录，证实在案发现场仪陇县大寅镇人民政府便民服务中心大厅及其周围未发现可疑痕迹和物证。 2、辨认笔录，证实唐某能辨认出被告人李毅。 本院认为，本案的争议焦点为被告人李毅构成伪造公司印章罪还是诈骗罪。被害单位述称被告人李毅应以诈骗罪定罪处罚。经查，据证人唐某、王某2、曾某的证言与被告人李毅的供述与辩解等证据，能够证实被告人李毅中标修建的仪陇县大寅镇枫香村村道公路系以四川群泽建筑工程有限公司的名义投标中标，该公司缴纳的其中80万元保证金由李毅向该公司或相关人员按月息支付利息，该操作模式实为一种民间借贷关系，即使是合伙投资修建，也系民事纠纷。李毅用私刻的印章将保证金从大寅镇农业服务中心取出，虽用了私刻的印章这种欺骗手段，但其没有诈骗罪的非法占有的目的，故被告人李毅不构成诈骗罪，应以伪造公司印章罪定罪处罚。故对公诉机关的公诉意见与被告人李毅及其指定辩护人的辩护意见予以采纳，对被害单位的意见不予采纳。 综上，被告人李毅伪造公司印章，妨害社会管理秩序，其行为已构成伪造公司印章罪。公诉机关的指控罪名成立。被告人李毅到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人李毅犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的9日，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日起至2020年10月21日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  冯明 人民陪审员  徐月 人民陪审员  李芳 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  严茂 附本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条第二款伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。