江苏省盐城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）苏09刑终741号原公诉机关江苏省建湖县人民检察院。上诉人（原审被告人）路鑫，男，1991年6月26日出生，汉族，建湖县人，个体，现住建湖县经济开发区。曾因犯聚众斗殴罪，于2009年8月被建湖县人民法院判处拘役六个月。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月30日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于江苏省建湖县看守所。上诉人（原审被告人）李局，男，1995年8月28日出生，汉族，建湖县人，无业，现住建湖县经济开发区。曾因赌博，于2018年2月28日被建湖县公安局罚款四百元。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月28日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于江苏省建湖县看守所。上诉人（原审被告人）沈骏，男，1989年9月18日出生，汉族，建湖县人，鑫运金融公司员工，现住建湖县。曾因赌博，于2013年2月22日被建湖县公安局罚款五百元。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月27日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于江苏省建湖县看守所。原审被告人洪辉，男，1988年9月22日出生，汉族，建湖县人，无业，住建湖县。曾因犯聚众斗殴罪，于2009年8月被建湖县人民法院判处有期徒刑一年。曾因赌博，2018年2月被建湖县公安局罚款四百元。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于江苏省阜宁县看守所。原审被告人纪为兵，男，1994年2月21日出生，汉族，建湖县人，鑫运金融公司员工，现住建湖县经济开发区。曾因殴打他人，于2015年6月1日被建湖县公安局行政拘留十日，并处罚款一千元。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月27日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于江苏省建湖县看守所。原审被告人张铁岗，男，1986年12月5日出生，汉族，建湖县人，融兴普惠公司员工，住建湖县。曾因敲诈，于2006年8月7日被建湖县公安局行政拘留十日，并处罚款五百元。曾因犯容留他人吸毒罪，于2007年3月被建湖县人民法院判处有期徒刑一年；曾因吸毒，于2008年5月20日被建湖县公安局拘留十五日；曾因犯聚众斗殴罪，于2010年6月29日被建湖县人民法院判处有期徒刑一年三个月。曾因嫖娼，于2012年9月被建湖县公安局罚款五百元。因涉嫌非法拘禁罪、抢劫罪，于2018年11月10日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。因刑期届满于2019年11月9日被取保候审。江苏省建湖县人民法院审理江苏省建湖县人民检察院指控原审被告人路鑫、李局、洪辉、纪为兵犯敲诈勒索罪、原审被告人沈骏犯敲诈勒索、诈骗罪、原审被告人张铁岗犯敲诈勒索、非法拘禁罪一案，于2019年10月14日作出（2019）苏0925刑初29号刑事判决。原审被告人路鑫、李局、沈骏不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明：（一）被告人路鑫、李局、洪辉敲诈勒索被害人姜某、李某的事实2017年6月至8月，被告人路鑫、李局、洪辉参与邱昌盛（已判决）等人恶势力犯罪集团，在建湖县境内假借民间借贷之名，采用暴力、威胁或者“软暴力”等手段共同实施违法犯罪活动。其中被告人路鑫参与敲诈勒索案1起，敲诈金额51100元，其中20000元未遂；被告人李局、洪辉参与敲诈勒索案1起，敲诈现金31100元。具体事实如下：2017年6月16日，被害人姜某到邱昌盛的精诚汽贸公司借款16000元，出具32000元的高额借条，约定每七天为一期，分16期还清，每期偿还本息合计2100元，被害人李某担保。扣除第1期利息等费用，姜某实得13100元。后姜某、李某按期偿还了2期的利息，合计4200元。同年7月7日，邱昌盛得知李某、姜某在盐城金融城借款，召集被告人路鑫、李局、洪辉及王超（另案处理）赶往盐城金融城将二人带回建湖。途中，邱昌盛让姜某、李某打电话联系家人各送3万元到精诚汽贸公司，不然不让回家。姜某、李某不肯联系，邱昌盛指使王超、洪辉在车上对二人实施殴打，后二人电话联系家人送钱。到建湖后，邱昌盛安排王超、路鑫、李局将姜某、李某关押在精诚汽贸公司二楼，让二人电话跟家人联系送钱，并将姜某的购房合同及户口本扣押。李某的父亲李锦德答应还钱，邱昌盛逼迫李某空打了1张3万元的借条。姜某称没有钱，邱昌盛、王超对姜某实施了殴打。当晚，邱昌盛安排人将姜某、李某看押在御温泉浴城。7月8日上午10时许，李某的父亲李锦德带25000元现金给邱昌盛，邱昌盛将李某空打的3万元借条归还。邱昌盛、路鑫让李锦德出具5000元的借条，李锦德出具5000元借条后，李某得以离开。晚上9时许，邱昌盛让姜某联系家人送1万元到公司将其带回。晚上10时许，姜某的父亲姜正德带1万元到邱昌盛公司。姜正德出具2万元借条后，邱昌盛将之前的借条交还给姜某。姜某跟邱昌盛、路鑫索要购房合同未果。7月9日，李锦德被迫将剩余的5000元送给邱昌盛。扣除本金，姜某、李某共被敲诈31100元。同年8月，邱昌盛带领王超、路鑫到姜某的家中，强行索要2万元，并要带姜某走。后姜某家人报警，索要未果。2018年9月30日，路鑫到公安机关投案。（二）被告人沈骏、纪为兵敲诈勒索的事实2017年6月至2018年1月期间，裴海涛纠集被告人沈骏、纪为兵等人，在建湖县境内假借民间借贷之名，采用暴力、威胁或者“软暴力”等手段实施敲诈勒索犯罪活动。其中，被告人沈骏参与2起，敲诈勒索金额为50700元；被告人纪为兵参与1起，敲诈勒索金额为18900元。被告人沈骏、纪为兵归案后如实供述主要犯罪事实。另查明，被告人沈骏的家人代为赔偿被害人成某的损失，并取得了被害人成某的谅解。1.敲诈勒索被害人成某的事实2017年春节后，被害人成某在他人的介绍下到鑫运金融公司裴海涛（已判决）处借款2万元，扣除相关非法费用5600元，成某实际到手14400元。成某向裴海涛出具4万元的借条，约定月息2角。成某先期偿还了3个月的利息，共计12000元。后为了索要高额利息，2017年6、7月份，被告人裴海涛安排被告人沈骏、纪为兵及陈爱贇（已判决）等人盯住成某，把成某限制在金水湾浴城等地，让成某跟家人要钱、到成某家里要钱、让成某重新打2万元条子，成某家人付钱或报警后才得以离开。成某于2017年6月偿还5000元，7月偿还4000元，8月偿还5200元，9月偿还2万元，成某偿还被告人裴海涛本息合计46200元。上述事实中，被告人沈骏、纪为兵敲诈勒索金额为31800元。2.敲诈勒索被害人肖某的事实2017年6月底，被害人肖某通过陈爱赟找被告人裴海涛以房屋抵押的形式借款7万元，出具14万元的借条，并约定月息3分，扣除利息、平台费、业务费等，肖某实得57400元。裴海涛安排被告人沈骏及丁志清（已判决）带肖某办理借贷的公证手续及房产抵押手续。借款后，肖某分三次共向裴海涛支付利息6300元。12月29日，肖某经丁志清介绍到邱昌盛处借得89000元，后支付裴海涛借款7万元。上述事实中，被告人沈骏敲诈勒索金额为18900元。（三）被告人张铁岗敲诈勒索、非法拘禁的事实2017年12月至2018年1月期间，嵇德志、王庆孟（均已判决）及张铁岗等人，在建湖县境内借民间借贷之名，采用暴力、威胁及“软暴力”等手段对被害人肖某实施敲诈勒索犯罪活动。其中，被告人张铁岗参与非法拘禁1起，参与敲诈勒索1起，敲诈勒索金额为4000元。被告人张铁岗归案后如实供述非法拘禁的犯罪事实。1.敲诈勒索被害人肖某的事实2017年12月30日上午，嵇德志及被告人张铁岗将被害人肖某带至邱昌盛的公司，就肖某在邱昌盛处办理房屋抵押借款一事未得到介绍费去找邱昌盛、丁志清谈判。丁志清到公司后，嵇德志冲上去要打丁志清，被邱昌盛拦住。经由邱昌盛调解，丁志清转了2000元给嵇德志，嵇德志不再找丁志清麻烦。邱昌盛、嵇德志谈妥下楼后，邱昌盛、王超以解决事情为名向肖某索要费用，从肖某处拿走4000元。嵇德志从中索要1000元给张铁岗作辛苦费。上述事实中，被告人张铁岗敲诈勒索金额为4000元。2.非法拘禁2018年1月21日上午，嵇德志让肖某到融兴普惠公司偿还利息，因肖某无钱，嵇德志安排张铁岗等人看住肖某，让肖某联系家人送钱，张铁岗看管肖某至1月22日。1月22日下午嵇德志、张铁岗等人与肖某家人谈判未果，又限制肖某至1月23日凌晨。1月23日凌晨，嵇德志安排王庆孟等人把肖某带到金水湾浴城。1月23日早上，嵇德志安排张铁岗去替换王庆孟看住肖某，后嵇德志、张铁岗、王栋带着肖某到肖某家要钱。23日下午，肖某父母到肖某家里，与嵇德志等人发生冲突，嵇德志殴打肖某父亲，后派出所出警。原判认为：被告人路鑫、李局、洪辉、沈骏、纪为兵、张铁岗敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。被告人张铁岗非法拘禁他人，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人路鑫、李局、洪辉与他人共同犯罪。被告人路鑫、李局、洪辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人沈骏、纪为兵与他人共同犯罪。被告人沈骏、纪为兵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张铁岗与他人共同犯罪。被告人张铁岗在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人路鑫有未遂的敲诈勒索情节，酌情从重处罚。被告人张铁岗在判决宣告以前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人沈骏、纪为兵归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张铁岗归案后如实供述自己非法拘禁的罪行，可以从轻处罚。被告人沈骏取得了被害人成某的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，该院判决：一、被告人路鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万四千元；二、被告人李局犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；三、被告人洪辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人沈骏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万八千元；五、被告人纪为兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；六、被告人张铁岗犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；七、责令被告人路鑫、李局、洪辉继续退赔犯敲诈勒索罪的违法所得11100元，发还被害人姜某、李某；被告人沈骏、纪为兵继续退赔犯敲诈勒索罪的违法所得31800元，发还被害人成某；被告人张铁岗继续退赔犯敲诈勒索罪的违法所得4000元，发还被害人肖某。一审宣判后，原审被告人路鑫、李局、沈骏均不服上述判决，向本院提出上诉。二审审理中，上诉人路鑫、李局申请撤回上诉。上诉人沈骏的上诉理由为：成某归还2个月利息8000元，不是3个月利息12000元，原判认定其犯罪金额有误，量刑过重。本院二审审理查明的事实与原判相同。建湖县人民法院在判决书中详细列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审庭审中当庭出示、质证，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为：上诉人路鑫、李局、沈骏、原审被告人洪辉、纪为兵、张铁岗以非法占有为目的，采取威胁、恐吓、限制人身自由等手段，索取他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。原审被告人张铁岗非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。上诉人路鑫、李局、原审被告人洪辉在与他人的共同犯罪中、上诉人沈骏、原审被告人纪为兵在与他人的共同犯罪中、原审被告人张铁岗在与他人的共同犯罪中，均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。上诉人路鑫敲诈勒索犯罪，既有既遂又有未遂，以既遂部分确定刑罚，未遂部分作为酌情从重处罚情节考虑。原审被告人张铁岗犯数罪，依法应当实行数罪并罚。上诉人沈骏、原审被告人纪为兵归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。原审被告人张铁岗归案后如实供述自己非法拘禁的罪行，依法可以从轻处罚。上诉人沈骏取得被害人成某的谅解，酌定从轻处罚。关于上诉人沈骏提出的“原判认定其犯罪金额有误，量刑过重”的上诉理由。经查，被害人成某的陈述与同案犯裴海涛、陈爱赟的供述相印证，足以证实2017年春节后被害人成某向鑫运金融公司借款，之后归还裴海涛3个月利息12000元。上诉人沈骏非接受成某还款的相对方，其认为成某仅归还2个月利息的上诉理由，无证据支持。原判根据上诉人沈骏的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，在法定刑幅度内所判处的刑罚，符合罪责刑相适应原则。相关上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，本案应予维持。上诉人路鑫、李局申请撤回上诉，经审查不违反法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：一、准许上诉人路鑫、李局撤回上诉；二、驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陶爱文审判员  陈 斐审判员  王新房二〇一九年十二月九日书记员  高华明