杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0103刑初552号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人庞智杰，男，1988年10月9日出生，汉族，文化程度高中，住上海市浦东新区（户籍地所在地浙江省天台县），个体经营。因本案于2019年3月4日被刑事拘留，于3月18日被取保候审，同年6月2日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人韩峰，上海上一律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2019]593号起诉书指控被告人庞智杰犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年12月3日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员吕丹丹、代理检察员艾军艳出庭支持公诉。被告人庞智杰及其委托辩护人韩峰到庭参加诉讼，现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控，2018年3月12日，被告人庞智杰为偿还债务，向被害人潘某1谎称一起出钱购买二手豪车用于租赁赚钱，向被害人潘某1骗取人民币30万元，所得钱款随即用于偿还债务。后庞智杰以二手车车况不好为由进行拖延。 2018年3月24日，被害人潘某1因急于购车，向被告人庞智杰提供了一辆劳斯莱斯二手汽车的车源，称可以一起购买，被告人庞智杰假装同意，并以此为由对被害人焦某1谎称与潘某1一起出钱某手车，骗取焦某1买车款人民币10万元。事实上，被告人庞智杰已联系其他买家，将上述劳斯莱斯牌汽车卖给他人并从中获利。事情败露后，被告人庞智杰以免费租车的方式退赔潘某18万元，庞智杰家属退赔焦某110万元。 2019年3月4日15时许，被告人庞智杰在上海市浦东新区被民警抓获。 为证明上述指控事实，公诉机关提供了本案的相关证据材料。据此，认为被告人庞智杰的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。提起本院依法判处。 被告人庞智杰对起诉书指控的犯罪事实基本无异议。 辩护人提出，认定被告人庞智杰诈骗的证据不足，被告人庞智杰不具有非法占有的目的；被害人潘某1交付的30万元及焦某1交付的10万元并非基于错误认识，而是以营利为目的的出资行为。 经审理查明，2018年3月12日，被告人庞智杰为偿还债务，向被害人潘某1谎称一起出钱购买二手豪车用于租赁赚钱，向被害人潘某1骗取人民币30万元，所得钱款随即用于偿还债务。后被告人庞智杰以二手车车况不好为由进行拖延。 2018年3月24日，被害人潘某1因急于购车，向被告人庞智杰提供了一辆劳斯莱斯二手汽车的车源，称可以一起购买，被告人庞智杰假装同意，并以此为由对被害人焦某1谎称与潘某1一起出钱某手车，骗取焦某1买车款人民币10万元。事实上，被告人庞智杰已联系其他买家，将上述劳斯莱斯牌汽车卖给他人并从中获利。期间，被告人庞智杰给潘某1共计转账7万元，另转账2万元作为给被害人潘某1表哥的中介费。被害人潘某1、焦某1发现被骗后，被告人庞智杰以免费租车给被害人潘某1使用的方式退赔潘某18万元，庞智杰家属退赔被害人焦某110万元。 2019年3月4日15时许，被告人庞智杰在上海市浦东新区被民警抓获。公安机关从被告人庞智杰处扣押涉案苹果手机一部。 审理期间，被告人庞智杰家属向本院退缴违法所得人民币103000元。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： 1.被害人潘某1的陈述，证明2018年3月8日，被告人庞智杰联系其商定以80万元价格共同购买车辆。其向庞智杰转账30万元。后庞智杰称车况不好迟迟未购买。其于2018年3月24日自行找到车源并与庞智杰商定购买车辆。庞智杰称车辆由杰丰尚转卖，差价获利由其三人平分，但以各种理由拖延。2018年5月22日，其与焦某1发现，该车辆被庞智杰私介绍自卖给了他人，并从中收取了18万元中介费。期间，庞智杰给了其7万元，另有2万元系给其表哥的中介费。庞智杰租了一台幻影给其使用，作价8万元用于对其的补偿。 2.被害人焦某1的陈述，证明2018年3月24日晚上，被告人庞智杰以合伙买车再卖出赚差价为由，骗取了其出资的10万元，骗取了潘某1出资的30万元。后庞智杰家属退赔其人民币10万元。 3.证人蒋某的证言，证明2018年3月26日，其朋友柳某以98万元的价格买了劳斯莱斯车，18万元打给了被告人庞智杰，80万打给对方车主。被告人庞智杰谎称要和潘某1和焦某1一起买车，收了他们的出资款没有退还。 4.证人柳某的证言，证明2018年3月下旬，蒋某联系其是否购买他人典当的劳斯莱斯车，其以98万购下该车，18万其打给了庞智杰、80万其打给了车主。 5.证人汪某的证言，其是庞智杰的母亲，庞智杰平时经济独立，做婚庆生意，不知道外面有没有借高利贷。他说欠了几张信用卡的钱，2018年7-8月开始父母开始帮庞智杰归还信用卡的钱，因为他的婚庆生意应收款收不回来，周转不了。每个月几千元。2018年5月27日，潘某1和焦某1到家里说庞智杰欠他们的钱。后来焦某1的钱父母帮忙还掉了。潘某1的钱说好分期付款的。但2018年7月，潘某1在微信群称庞智杰诈骗，让他蹲监狱，于是就没有再还他钱了。 6.扣押笔录及扣押物品清单，证明民警从被告人庞智杰处扣押2部手机（一部黑色苹果手机，串号为3591XXXX4957；一部黑色苹果手机，串号为3594XXXX2414）。 7.被告人庞智杰建设银行卡银行账目明细，证明2018年3月12日潘某1（卡号：62×××05）通过建设银行转账支取30万元给庞智杰（建行卡号：62×××67）。庞智杰在3月12日收到30万之后，其中25万随即进行特约还款，其余3万元左右用于归还微信财付通欠款。3月25日，焦某1打入10万元，庞智杰当天用于特约还款。 8.焦某1提供的转账记录一张、聊天记录一份，证明2018年3月25日，焦某1通过建行转账10万元到庞智杰账户（建行卡号：62×××67）。 9.柳某建设银行卡银行流水，证明2018年3月26日，柳某通过建行转账支取80万元给叶某（62XXX38）。2018年3月26日，柳某通过建行转账支取18万元给庞智杰（62×××67）。 10.微信聊天记录，证明2018年3月8日由庞智杰先提出合伙买车，潘某1提出入30万，3月12日潘某1转给庞智杰30万。 11.被告人庞智杰的手机短信截图，证明2018年3月4日，其欠平安银行信用卡11268元，已经逾期。平安普惠i贷款738元已经逾期；3月23日工商银行发微信称庞智杰的E借贷已经逾期4期。3月2日陆金服称其7904元贷款已经逾期；3月6日尾号6727的信用卡25434元逾期等等。 另有户籍证明、到案经过等证据予以佐证。上述证据均能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于辩护人提出，认定被告人庞智杰诈骗的证据不足，被告人庞智杰不具有非法占有的目的及被害人交付钱款并非基于错误认识，而是出资行为的辩护意见。经查，被害人潘某1、焦某1的陈述，证人蒋某、柳某等人证言及微信聊天记录，均能证明被告人庞智杰隐瞒事实真相，骗取被害人交付钱款的事实，上述证据均能互为印证。故认定被告人庞智杰以非法占有为目的实施诈骗的证据确实充分。辩护人该项辩护意见，与在案证据不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人庞智杰以非法占有为目的，采用隐瞒真相等欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人庞智杰系自动投案，但归案后未如实供述其犯罪事实，不能认定为自首，对其自动投案行为及庭审中的认罪态度，可酌情从轻处罚。被告人庞智杰家属在案发前后能够赔偿被害人部分损失，可对被告人庞智杰酌情从轻处罚。结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人庞智杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期起止日顺延，即自2019年3月4日起至2024年5月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、公安机关从被告人庞智杰处扣押的涉案苹果手机一部（串号为35XXX14），予以追缴，由公安机关没收上缴国库；被告人庞智杰家属向本院退缴的违法所得人民币103000元，予以发还被害人潘某1；责令被告人庞智杰向被害人潘某1退缴剩余违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 焕 煜 人民陪审员 王 蔷 薇 人民陪审员 汪   筠 二〇一九年十二月十三日 书 记 员 范静（代）