四川省资中县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1025刑初111号 公诉机关四川省资中县人民检察院。 被告人黄志彬（绰号黄老四、四哥），男，1973年2月24日出生，汉族，初中肄业，农民，四川省资中县人，住资中县。2018年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2018年7月19日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，2018年8月24日因涉嫌犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪被逮捕。现羁押于资中县看守所。 辩护人周益频，四川华楚律师事务所律师。 被告人黄琦轩（曾用名黄畸轩，小名琦琦），男，1993年9月19日出生，汉族，高中文化，居民，四川省资中县人，住资中县。2018年7月18日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2018年7月19日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，2018年8月24日被逮捕。现羁押于资中县看守所。 辩护人张仕镭，四川忠典律师事务所律师。 辩护人熊敏，四川忠典律师事务所律师。 被告人魏荣（绰号杀客），男，1990年7月20日出生，汉族，初中肄业，农民，四川省资阳市雁江区人，住资阳市雁江区。2009年11月4日因犯抢劫罪（未遂）和故意伤害罪被四川省成都市金牛区人民法院分别判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元和有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一千元。2013年2月24日刑满释放。2018年7月18日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2018年7月19日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，2018年8月24日被取保候审，2019年3月19日被逮捕。现羁押于资中县看守所。 辩护人王鹏，四川资达律师事务所律师。 被告人曾坤林（别名曾华林），男，1975年10月24日出生，汉族，小学文化，农民，四川省资中县人，住资中县。2018年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2018年7月19日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，2018年8月24日被取保候审，2019年3月19日被逮捕。现羁押于资中县看守所。 辩护人张凯，四川资达律师事务所律师。 四川省资中县人民检察院以资中检公诉刑诉［2019］99号起诉书指控被告人黄志彬犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，指控被告人黄琦轩、魏荣犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，指控被告人曾坤林犯敲诈勒索罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月12日、12月12日、12月31日公开开庭审理了本案。四川省资中县人民检察院指派检察员黎奇、尹刚出庭支持公诉，被害人江某，被告人黄志彬及其辩护人周益频，被告人黄琦轩及其辩护人张仕镭、熊敏，被告人魏荣及其辩护人王鹏，被告人曾坤林及其辩护人张凯到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报经审判委员会讨论决定。现已审理终结。 鉴于案情重大复杂，证据较多，本庭于2019年6月6日由承办法官就管辖、回避、异议证据等方面听取了控辩双方的意见，形成了庭前会议报告，提交了合议庭。 四川省资中县人民检察院指控：被告人黄志彬自2011年起从事非法高利放贷，为索取非法债务和谋取不法经济利益，黄志彬先后纠集被告人黄琦轩、魏荣、曾坤林与曾某（另案处理）等人，有组织地采用殴打、威胁、拘禁、滋扰、纠缠等暴力或“软暴力”手段，通过逼打借条虚增债务、制造资金走账流水、提起虚假诉讼等“套路贷”方式，对不能及时还款的被害人多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪活动。上述人员为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以黄志彬为首，黄琦轩、曾某、魏荣、曾坤林等人为成员的非法高利放贷、暴力讨债的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 一、被告人黄志彬、黄琦轩、魏荣、曾坤林等人对谢某1实施寻衅滋事、敲诈勒索、虚假诉讼的犯罪事实 2014年左右，被害人谢某1因急需用钱，通过其朋友李勇介绍找到黄志彬借钱，黄志彬按照月息10%（即每月利息为借款本金的10%）计算并先行扣除头期利息（俗称“砍头息”），谢某1同意后先后多次在黄志彬处借款合计10万元。借款后，谢某1归还了部分本金并如期支付利息数万元。2015年，谢某1因失去工作难以及时支付高额利息。 2016年年初的一天，黄志彬、黄琦轩将谢某1叫到四川省成都市金牛区“欢乐谷”外三环路辅道边见面，谢某1到达后，黄志彬、黄琦轩将其带至车上辱骂，并采取扇耳光、敲头等方式殴打，逼迫谢某1写下了13万元的借条。 2016年3月的一天下午，黄志彬安排魏荣等人驾车将谢某1带到四川省成都市双流区广都大道480号“杏花村”山庄摆谈还钱事情，谢某1到达后，黄琦轩、曾某、魏荣等人按照黄志彬事先的安排，对谢某1采取拳打脚踢、扇耳光等方式殴打，黄志彬等人还限制谢某1人身自由不准其离开，逼迫谢某1在次日凌晨找到担保人和出具18万借条后才放其离开。 2016年6、7月份的一天，黄志彬、黄琦轩将谢某1叫到四川省成都市武侯区潮音路42号4栋16单元“泓祥茶楼”（原“聚友茶楼”）内摆谈还钱事情。谢某1到达后，黄琦轩按照黄志彬事先安排，在包间采取脚踢等方式殴打谢某1，之后黄志彬和谢某1摆谈还钱事情后才让谢某1离开。 2016年10月底的一天，黄志彬将谢某1叫到四川省成都市武侯区432号2栋243号“渝富桥”茶楼摆谈还钱事情。在谢某1到达前，黄志彬和曾坤林、黄琦轩、曾某、魏荣等人共谋，等谢某1到达后先对其殴打，再让曾坤林当着谢某1的面，假扮黄志彬的债主收账，以此虚增相关费用算到谢某1头上。谢某1到达后，黄琦轩、曾某、魏荣将谢某1带至包间，对其采取拳打脚踢、扇耳光等方式殴打，之后曾坤林来至谢某1面前，假扮黄志彬的债主要求黄志彬还钱，黄志彬遂顺势和谢某1摆谈算账，要求谢某1除了要偿还之前未还本金加利息共计20余万元外，还要承担黄志彬借曾坤林高利贷产生的利息及因收账打架造成的医疗费等相关费用20万元，并逼迫谢某1写下了40万元借条。 2016年11月6日，黄志彬将谢某1带至成都市青羊区一建设银行，两人各自办了一张银行卡，两张银行卡均由黄志彬保管。2016年11月8日，黄志彬将40万元从黄志彬银行账户上转账至谢某1银行账户上，几分钟后又将谢某1账户上的40万元转出，制造出有40万元过账给谢某1的资金交易假象。2017年1月8日，黄志彬将谢某1起诉至四川省资中县人民法院，要求法院判决谢某1偿还欠款40万元及相应利息，并提供虚假的40万元借条及银行走账流水作证据。2017年3月8日，资中县人民法院作出判决，要求谢某1偿还黄志彬借款本金40万元及相应利息。 二、被告人黄志彬、黄琦轩对江某实施敲诈勒索的犯罪事实 2013年11月左右，被害人江某为帮助沈某解决工程资金困难，找到黄志彬以江某的名义借款4万元，沈某作担保人，黄志彬按照月息12%计算并先行扣除头期利息，江某实际得款3.52万元。借款后，江某支付大半年利息共计3万余元后，无力再承担高息债务。之后，黄志彬多次带人催债。2016年3月22日晚上，黄志彬、黄琦轩驾车来到四川省成都市青白江区“新天地花园小区”门口找到江某，黄志彬在车上强行以利滚利方式计算欠款，并要求江某承担之前黄志彬带人来收债产生的油钱、烟钱、饭钱等相关费用合计10.7万元，并言语威胁要到江某家闹事、带江某去成都关黑屋子、用针头扎腿撒盐等方式，逼迫江某写下了10.7万元借条。2018年4月22日，黄志彬以江某欠其10.7万元债务为由，将其起诉至四川省资中县人民法院，要求法院判决江某偿还其欠款10.7万元及相应利息。2018年7月16日，资中县人民法院进行了开庭审理，最终作出江某欠黄志彬本息共计7.8万元的民事调解书。 三、被告人黄志彬、黄琦轩等人对沈某实施敲诈勒索的犯罪事实 2016年的一天，黄志彬、黄琦轩、曾某等人驾车来到四川省成都市青白江区公安分局对面的公路边找到沈某，黄志彬等人将沈某带至车上，以沈某为江某之前4万元借款担保人为由，逼迫沈某在黄志彬等人强迫江某所写的10.7万元借条上签字担保，并采取威胁要找沈某儿子闹事、不准沈某离开等方式，逼迫沈某另行写下8万元借条才放其离开。 四、被告人黄志彬、黄琦轩、魏荣等人对叶某实施敲诈勒索、寻衅滋事的犯罪事实 2011年和2012年，被害人叶某因做工程经济紧张，先后多次向黄志彬借款合计30万元，按照月息12%计算。2013年初，黄志彬带人找到叶某收债，以本金加利息进行利滚利的方式，逼迫叶某写下了100万元的借条。 2013年3月至2014年10月期间，黄志彬以叶某欠其100万元债务为由，安排组织黄琦轩、曾某、魏荣等人，多次到叶某承包的位于成都市郫都区的建筑工地上，通过语言威胁辱骂、关掉工地电源阻止工人施工、打砸工地办公桌椅、强行拿走工地经纬仪、将叶某带至茶馆关押殴打、向其泼开水等暴力或“软暴力”手段滋事讨债，逼迫叶某先后支付给黄志彬等人共计150余万元。 公诉机关认为，被告人黄志彬、黄琦轩、魏荣、曾坤林以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中黄志彬、黄琦轩敲诈勒索数额特别巨大，魏荣、曾坤林敲诈勒索数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究四名被告人的刑事责任。被告人黄志彬、黄琦轩、魏荣在非法讨债中殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究三名被告人的刑事责任。被告人黄志彬以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人黄志彬、黄琦轩、魏荣、曾坤林等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人黄志彬系组织、领导犯罪集团的首要分子，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人黄志彬、黄琦轩、魏荣在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚。被告人黄志彬、黄琦轩、魏荣、曾坤林在对谢某1、江某、沈某实施的敲诈勒索犯罪中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人魏荣在有期徒刑执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。 被告人黄志彬及其辩护人的意见是：一、指控黄志彬敲诈勒索沈某8万元、敲诈勒索叶某150万元证据不足。二、指控黄志彬敲诈勒索江某10.7万元未遂错误。三、指控黄志彬构成虚假诉讼罪、寻衅滋事罪属于适用法律错误。四、黄志彬敲诈勒索罪名成立，但指控金额有误。敲诈勒索金额应当认定为20万元。五、本案属于一般共同犯罪，不符合犯罪集团的法律特征。六、黄志彬具有从轻、减轻、免除处罚情节。 被告人黄琦轩及其辩护人的意见是：一、对公诉机关指控黄琦轩犯敲诈勒索罪无异议，但不属于数额特别巨大。指控的寻衅滋事罪不能成立。认定黄琦轩敲诈勒索谢某1的金额为27万元。黄琦轩对江某、沈某、叶某未实施敲诈勒索行为。二、黄琦轩不构成寻衅滋事罪。三、黄琦轩对于敲诈勒索有以下从轻处罚情节：黄琦轩的行为构成敲诈勒索罪的未遂，属于从犯，黄琦轩认罪、悔罪态度好，主观恶性小，是初犯、偶犯。 综上，被告人黄琦轩构成敲诈勒索罪，属于数额巨大，同时考虑其他情节，建议对黄琦轩从轻或者减轻处罚。 被告人魏荣的辩解是：魏荣没有对谢某1实施威胁，没有在叶某工地上闹事，是去要工资。辩护人王鹏的辩护意见是：一、程序上不合法，侦查机关对被告人魏荣实施了拘留的强制措施，没有通知被拘留人家属。二、被告人魏荣否认参加实施敲诈勒索被害人的行为。三、魏荣全案做的无罪供述。依法应当宣告魏荣无罪。 被告人曾坤林的辩解是：他没有威胁谢某1，仅去假扮了债主。辩护人张凯的辩护意见是：一、敲诈勒索谢某1的金额应为虚构的滥用费20万元。二、虚构的20万元是否与曾坤林有关？曾坤林假扮债主的行为不属于犯罪行为。三、曾坤林不构成犯罪，不属于恶势力犯罪集团成员。 综上，请法庭依法对曾坤林宣告无罪。 经审理查明：2011年以来，被告人黄志彬从事非法高利放贷。为索取非法债务和谋取不法经济利益，黄志彬先后纠集被告人黄琦轩、魏荣、曾坤林与曾某（另案处理）等人，采取殴打、威胁、拘禁、滋扰、纠缠等暴力或“软暴力”手段，通过逼打借条虚增债务、制造资金走账流水、提起虚假诉讼等“套路贷”方式，对不能及时还款的被害人多次实施敲诈勒索、虚假诉讼等违法犯罪活动。上述人员为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成了以黄志彬为首，黄琦轩、魏荣、曾坤林和曾某等为成员的非法高利放贷、暴力讨债的恶势力犯罪集团。 上述事实，公诉机关出示了如下经庭审质证的证据证实： 1.魏荣的前科材料、释放证明，证实魏荣犯抢劫罪（未遂），判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一千元。 2.被告人黄志彬、黄琦轩、魏荣、曾坤林、曾某的供述，具体内容见每次事实的供述。 3.被害人谢某1、江某、沈某、叶某4名被害人的陈述，具体内容见每次事实的陈述。 4.叶某某的证言，证实他儿子以前在黄志彬那里借过钱，因为这件事把他儿子叶某害惨了，他儿子借钱时不知道是高利贷，还钱时才知道。他听儿子说还钱都还了五年左右。黄志彬每次找他儿子收账时都是几个人一起，不还钱就要关电，几个人围着，逼着还钱，还有就是语言威胁，不还钱就要打人之类的话。黄志彬以前在归德是放水的，找他借钱不好过，逼你还钱时逼都要逼死你，他们周围的人知道黄志彬放水，黄志彬手下有几个人。 5.庞某某的证言，证实黄志彬是放水的，收高利息，村上有人向黄志彬借钱被害惨了，高利贷的利息，把家庭都要害垮。黄志彬是社会上混起的，后来专门放高利贷，放高利贷这件事要不得，老叶家被黄志彬害惨了，其娃儿还了几年的钱才把钱还完了。黄志彬要债都是强行要，不还就要弄人，各种威胁，确实要不得，影响太坏了，归德场上跑客车的那个人向其借钱，不还钱就打，现在是法治社会，不还钱就威胁、打人之类是违法的，说实话，黄志彬一家人都恶得很，在社会上都是有名气，黄志彬在社会上有朋友，没有人敢惹，影响太坏了。 6.证人刘某某的证言，证实他听说黄志彬在放水，如果借了钱不还，黄志彬会打电话威胁，叫人去断电、断水等，反正不还钱就不得行。 7.证人余某某的证言，证实2016年3月的一天晚上7时左右，他在成都市青白江区公安分局旁边的工地收材料，沈某叫他与陈某跟着一起去，看见旁边有一辆奥迪车，车内有人叫沈某上车，他们在旁边等，等了一个多小时，沈某下车说，江某借了黄志彬4万元的高利贷，其是担保人，黄志彬叫其打一张8万元的欠条。他和陈某都说你为啥子要打条子呢，沈某说不打条子今天走不到路，还要找家人的麻烦，到时候家人安全都得不到保障。 8.证人黄某某的证言，证实黄志彬是放高利贷的，手下养了一批人专门为其收债。他们都是采取暴力收债，动不动就威胁、殴打、恐吓。黄志彬带人到他所在的工地上打叶某。黄志彬带人来收债过程中，在工地上闹事，对叶某的办公室里面的凳子、桌子等物品进行打砸，关掉电源，影响工地正常施工。后听说叶某还被黄志彬的手下泼了开水，被殴打，叶某在黄志彬那里借了30万元，还了100多万元。 9.证人谢某某的证言，证实江某给他说以其名义向黄志彬借款4万元，钱是沈某在使用。后江某还了一段时间的利息，利息实在太高，就没有能力支付利息了。2016年3月，黄志彬强行要求江某写了一张10.7万元的借条。黄志彬是专门放高利贷的，没有正当职业，手下还有一批人，是打手，专门为黄志彬催收高利贷冲锋陷阵。 10.四被告人的拘留、逮捕等法律文书。 11.四被告人的户籍证明。 12.四被告人的到案说明，证实四被告人被抓获归案。 13.被告人的财产查询查封相关资料，证实被查封的财产情况。 一、被告人黄志彬、黄琦轩、魏荣、曾坤林等人对谢某1实施的犯罪事实 2014年左右，被害人谢某1因急需用钱，通过李勇介绍找到被告人黄志彬借钱，黄志彬按照月息10%（即每月利息为借款本金的10%）计算，并先扣除头期利息（俗称“砍头息”），谢某1同意后，先后多次在黄志彬处借款合计10万元。2015年，谢某1不能按时支付本金及高额利息。 2016年年初的一天，被告人黄志彬、黄琦轩将谢某1叫到四川省成都市金牛区“欢乐谷”外三环路辅道边见面，谢某1到达后，黄志彬、黄琦轩将其带至车上辱骂，并采取打耳光、敲头等方式殴打，逼迫谢某1写下了13万元的借条。 2016年3月的一天下午，被告人黄志彬安排被告人魏荣等驾车将谢某1带至四川省成都市双流区广都大道480号“杏花村”山庄摆谈还钱事情，谢某1到达后，被告人黄琦轩和曾某、魏荣等人按照黄志彬事先的安排，采取拳打脚踢、打耳光等方式殴打，黄志彬等人还限制谢某1人身自由不准其离开，逼迫谢某1找到担保人和出具18万借条后才让其离开。 2016年6、7月的一天，被告人黄志彬、黄琦轩将谢某1叫到四川省成都市武侯区潮音路42号4栋16单元“泓祥茶楼”（原“聚友茶楼”）内摆谈还钱事情。谢某1到达后，黄琦轩按照黄志彬事先安排，在包间采取脚踢等方式殴打谢某1，之后黄志彬和谢某1摆谈还钱事情后才让谢某1离开。 2016年10月底的一天，被告人黄志彬将谢某1叫到四川省成都市武侯区432号2栋243号“渝富桥”茶楼摆谈还钱事情。在谢某1到达前，黄志彬和被告人曾坤林等人共谋，等谢某1到后先对其殴打，再让曾坤林当着谢某1的面假扮黄志彬的债主收账，以此虚增相关费用算到谢某1头上。谢某1到达后，被告人黄琦轩、魏荣与曾某将谢某1带至包间，采取拳打脚踢、打耳光等方式殴打，之后曾坤林来到谢某1面前，假扮黄志彬的债主要求黄志彬还钱，黄志彬遂同谢某1摆谈算账，要求谢某1除了要偿还之前未还本金加利息共计20余万元外，还要承担黄志彬借曾坤林高利贷产生的利息及因收账打架造成的医疗费等相关费用20万元，并逼迫谢某1写下了40万元借条。 2016年11月6日，被告人黄志彬叫谢某1到成都市青羊区一建设银行，两人各自办了一张银行卡，两张银行卡均由黄志彬保管。2016年11月8日，黄志彬将从他处周转来的40万元在其银行账户上转账至谢某1银行账户上，几分钟后，又将谢某1账户上的40万元转出，制造出有40万元过账给谢某1的资金交易假象。2017年1月8日，黄志彬将谢某1起诉至四川省资中县人民法院，要求法院判决谢某1偿还欠款40万元及利息，并提供虚假的40万元借条及转账凭证为证据。2017年3月8日，资中县人民法院作出判决，判决谢某1偿还黄志彬借款本金40万元及相应利息。 以上事实，公诉机关提供了如下经庭审质证的证据证实： 1.受案登记表、立案决定书。 2.被害人谢某1的陈述，证实从2014年至2015年他向黄志彬借款5次，每次均按月利率10%支付利息，黄志彬提供借款本金时会扣1个月利息。他向黄志彬借款10万余元，到2015年，他不能偿还黄志彬借款本金及高额利息。 2015年底或2016年初，在成都市三环路欢乐谷外，黄志彬找他算账，连本带息共欠13万元。帮黄志彬开车的人在车上打他、威胁他，他向黄志彬出具了一张13万元的借条。2016年，黄志彬派一个小伙子将他带至一个山庄，黄志彬打骂他，其他有几个年轻小伙子殴打他，打完后专人看守，拘禁他约七八个小时，黄志彬告知他现在共欠18万元左右，他迫于压力表示认可，黄志彬叫人开车把他送回成都府河新城家找担保，他找宋某担保未果，后找到邓某担保。 2016年夏天，黄志彬约他到成都市武侯区家茶馆算账，黄志彬的胖司机殴打了他，让他想办法还清欠款。 2016年，黄志彬电话联系他到成都市武侯区的“渝富桥”茶馆，黄志彬的驾驶员把他带到包间里面跪着，殴打他，黄志彬告知他借款来源是找其他人借来的，并因此打了架、抵押了房子，这些事情都是因他而起，医药费、打架费用共计20万元，加上他之前欠的本金、利息20万元，他共欠黄志彬40万元。当时在场的黄志彬、胖司机、瘦高个对此知情。黄志彬和他一起到成都市青羊大道建设银行办银行卡，他的卡号是62×××12，黄志彬拿走了他的身份证、银行卡。新办的银行卡开通了短信提示，后该卡提示先收入1000元，1分钟后被取走1000元，过了几分钟，提示收入40万元，过了3分钟40万元又被转走了。 2017年1月，资中法院电话通知他处理和黄志彬的经济纠纷，他因害怕就没出面。2018年2月，资中法院执行局联系他履行还款计划，他才意识到严重性，把这个事情告诉家人并报警。 3.谢某1的辨认人像笔录及照片。 4.证人宋某的证言，证实他之前和谢某1一起经营客车，2016年下半年的一天晚上，谢某1打电话让他帮忙做担保人，他下楼后看到谢某1和一名男子在一起，谢某1说向那男子借了钱，让他当担保人，保证谢某1不会跑，他没答应，后听说邓木匠帮谢某1做了担保人。 5.证人赵某的证言，证实2016年或2017年左右，林杰找到他公司老总袁军帮忙制造一笔40万元流水，袁军安排他去转款。他和林杰一起到三环路建行转款，他从袁军卡上转了40万元到黄志彬卡上，再从黄志彬卡上转40万元到一个不认识的人卡上，再从那个不认识的人卡上转账40万元到他自己卡上，最后从他卡上转账40万元回袁军卡上。 6.证人邓某的证言，证实2016年一天凌晨，谢某1给他打电话，他下楼后看到谢某1和一中年男子在一起，中年男子自称黄老四，谢某1说借了黄老四1万元未还，黄老四要求谢某1找担保人，谢某1找宋某担保未果，请他帮忙做担保人，担保谢某1一个月不搬家，他不同意，后来谢某1、黄老四在旁边摆了几句，谢某1就回家了。 7.证人黄某1的证言，证实他是黄志彬的弟弟，他和黄志彬在一起主要是喝茶打牌耍，喝茶时认识了曾坤林，侄子曾某和魏荣有时也跟着他们耍。 8.被告人黄志彬的供述，证实谢某1通过李勇介绍找他借钱，按月利率10%支付利息。从2014年左右开始，谢某1拖欠本息，2015年，他和儿子黄琦轩把谢某1约在成都市三环路的马路边见面，黄琦轩打了谢某1几个耳光，他按照10%利息与谢某1算账，让谢某1出具了一张13万元的借条。后来，谢某1还过1万元到他女朋友曾华英卡上。2016年3月，他让梁二娃（梁认）、魏荣等人把谢某1带到双流县的山庄，魏荣等人殴打了谢某1，他按照10%利息与谢某1算账，让谢某1出具了一张18万元的借条，他和黄琦轩等人把谢某1送回家要求提供担保，谢某1找到一个姓邓的人做担保。2016年10月左右，他与谢某1约到“渝富桥”茶楼见面，当时还有曾坤林、黄琦轩、曾某、魏荣等人在场，他和曾坤林约定由曾坤林假扮他的债主，魏荣、曾某扮演帮曾坤林收账的人，曾坤林当着谢某1的面向黄志彬要账。谢某1到达后，被黄琦轩、曾某、魏荣等人拉到包间里面殴打，随后他找到谢某1算账，曾坤林按照事前约定，当着谢某1面向他要账，他给谢某1说借款来源是找其他人借的，产生了很多费用，他与谢某1算账，借款本金共计20万元，因谢某1未还款造成损失20万元左右，让谢某1出具了一张40万元的欠条。欠条打好后他和谢某1商量制造40万元的银行流水，他和谢某1各办了一张建行卡，让谢某1把银行卡、密码、身份证一起交给他，他转交给林杰，由赵某操作转账制造流水，从银行卡短信提示得知，一笔40万元从袁军账户转到他账户，再转到谢某1账户。2016年12月，他到资中法院起诉谢某1，他胜诉，2017年3月，申请执行生效判决。 9.被告人黄琦轩的供述，证实谢某1向他父亲黄志彬借钱，月利率10%。2015年年底或2016年年初，黄志彬和他约谢某1在成都市欢乐谷附近算账，在车上他打了谢某1，黄志彬把未付利息算作本金，让谢某1出具了一张13万元的欠条。2016年3月份，黄志彬派梁认、魏荣等人把谢某1带到双流的一个山庄算账，他和魏荣、曾某殴打了谢某1。黄志彬与谢某1算账，把未付利息算作本金，让谢某1出具了一张18万元的欠条，谢某1提供了担保人。2016年6、7月，黄志彬把谢某1约到聚友茶楼算账，他殴打了谢某1。2016年10月底，黄志彬约谢某1到渝富桥茶楼算账，黄志彬叫他、曾某、魏荣殴打谢某1，曾坤林假扮黄志彬的债主，一是吓谢某1，二是把虚构的黄志彬因欠曾坤林债务产生的费用算到谢某1名下。黄志彬、曾坤林与谢某1算账，18万本金、几万利息、付给曾坤林的各项费用，谢某1共欠黄志彬40万元，谢某1对此表示认可。过了十来天，黄志彬向朋友借款40万元，转到谢某1卡上，再把这笔钱转回到黄志彬朋友账户，制造40万元的转账流水，谢某1向黄志彬出具了一张40万元的欠条。2016年年底或2017年年初，黄志彬到资中法院起诉了谢某1。 10.被告人曾坤林的供述，证实从2016年4月份左右，他住在黄志彬家中。2016年6、7月，他开车送黄志彬到成都市环球中心找谢某1还钱。2016年10月，黄志彬约谢某1到渝富桥茶楼算账，黄志彬或者黄老五提出让他假扮黄志彬的债主当着谢某1面要账，他答应了。他到了渝富桥茶楼，走到谢某1面前向黄志彬要账，给谢某1施加压力。当天在场的有他、黄志彬、黄老五、黄琦轩和黄琦轩的2个朋友。 11.证人曾某的供述，证实他是黄志彬的侄子。2016年3月28日，他在双流的一个农家乐彩排婚礼，黄志彬把谢某1约到农家乐算账，黄琦轩、魏荣打了谢某1，他警告了谢某1。2016年10月，他带魏荣去渝富桥茶楼帮黄志彬收谢某1的欠款，黄志彬说如果谢某1没有钱还，就让他、魏荣、黄琦轩打谢某1，曾坤林扮演黄志彬的债主，他和魏荣扮演帮曾坤林收账的角色。谢某1到达后，他、黄琦轩、魏荣把谢某1拉到包间殴打，后黄志彬、曾坤林、黄某1、谢某1坐到一桌算账，他、黄琦轩、魏荣坐在另一桌喝茶。他后来知道算下来谢某1差黄志彬40万，黄志彬向朋友借了40万转给谢某1，再从谢某1卡上把钱转走，做了一个转账流水，证明40万借款，后来黄志彬在资中法院起诉谢某1还钱，黄志彬胜诉。 12.搜查、扣押笔录、扣押清单，证实扣押的账单及借条和扣押财产情况。 13.调取证据通知书、清单、诉讼卷宗证据材料、庭审笔录、判决书等，证实黄志彬起诉谢某1及法院判决情况。 14.调取证据通知书、清单、谢某1和黄志彬银行卡开户信息及银行流水、黄琦轩、赵某、袁军的银行卡交易明细等。 15.辨认笔录及照片，现场勘验笔录及照片。 16.视听资料：讯问的同步光盘、指认现场的同步光盘。 二、被告人黄志彬、黄琦轩对江某实施敲诈勒索的事实 2013年11月左右，被害人江某向被告人黄志彬借款4万元，沈某担保，月息12%，黄志彬扣除头期利息，江某实际借款3.52万元。借款后，江某支付大半年利息共计3万元。2016年3月22日晚上，黄志彬、黄琦轩在四川省成都市青白江区“新天地花园小区”门口找到江某，黄志彬在车上以利滚利方式计算欠款，要求江某承担之前黄志彬带人来收债产生的油钱等费用合计10.7万元，采取言语威胁等方式，逼迫江某写下了10.7万元借条。2018年4月22日，黄志彬以江某欠其10.7万元债务为由，将江某起诉至四川省资中县人民法院，要求江某偿还借款10.7万元及利息。2018年7月16日，四川省资中县人民法院进行了审理，经法院主持调解，双方达成协议，江某欠黄志彬本息共计7.8万元，法院据此作出民事调解书。 上述事实，公诉机关提供了如下经庭审质证的证据证实： 1.被害人江某的陈述，证实2013年11月份，沈某是总包工头，无资金周转，提出向黄志彬借钱，后他们找到黄志彬，向黄志彬借款4万元，拿到手的只有3.52万元，月息1角2分。他们借钱算利息的方式是，第一个月利息是0.48万元，如第一个月没还利息，第二个月就算本金4.48万元，这样利滚利的方式计算。黄志彬是社会上的人，专门负责放高利贷，手下还养了一群人。他借黄志彬4万元，打了一张4万元的借条，他借了钱之后全部将钱拿给了沈某。他们如期将利息给了黄志彬，无法每月按期给付利息之后，黄志彬经常催债，每次黄志彬都是带着几个人来，当时心里很怕，有时候会给黄志彬几百千把块钱，一共给了黄志彬0.3万元。2016年3月22日12时许，黄志彬和黄琦轩开车到青白江找到他，黄志彬叫他上车，上车把欠的钱算一下，上车后，黄志彬说是他欠的钱，包括收债的人产生的费用，油钱、烟钱、饭钱要算在他的头上，所有的钱加起来共计10.7万元，黄志彬叫他写借条，当时他没有答应，黄志彬说，这个条子今天必须写，要是不写，他们今天就到他家里去，要么带他到成都，到成都关黑屋子，要么带到成都不让回来，当时他心里很恐慌、很害怕。后他被迫写了一张10.7万元的借条，黄志彬还说，知道他之前借的钱是拿给沈某，那张借条上沈某是写了担保人。他写了借条，黄志彬和黄琦轩才让他离开。在这之后，黄志彬强行要求沈某签了一张8万元的借条，直到2018年5月1日收到资中县人民法院的传票，后在法院的主持下，达成调解协议，他差黄志彬4万元本金，3.8万元利息。 2.辨认人像笔录及照片。 3.接受证据材料清单、民事起诉状、传票、民事裁定书、调解书、逼迫江某打下的10.7万元借条等诉讼资料和证据材料。 4.证人谢某2的证言，证实他在工地上负责管理。江某以其名义向黄志彬借钱4万元，是沈某在用。在2016年3月，黄志彬强行要求江某出具了一张10.7万借条。黄志彬是放高利贷的，没有正当职业，手下还养了一批人，这些人都是黄志彬的打手，专门为黄志彬催收高利贷。具体情况是2016年3月的一天晚上，他和江某在回家的途中，黄志彬打电话给江某，让江某到青白江和谐广场，他们到新天地花园小区，有一个车停在那里，车上的黄志彬就喊江某上车，他在车旁边，听到黄志彬说每次找人来收钱，这些费用要算在江某头上，借条必须写在黄志彬处借了10.7万元。江某不写，黄志彬和一个高个子男的说：不写借条就跟着到家里去，将江某带到成都去，用大针头扎大腿，在上面撒盐。他问江某有没有事，江某叫他先走。第二天，江某说黄志彬或者黄志彬的儿子强行其写了一张10.7万元借条，当时要是不写就要带去成都用大针头扎大腿，没有办法，还是写了借条。他听江某说在黄志彬那里借4万元，月息一角二分，还了几个月利息，还了大约3万元，另外黄志彬还强行要求沈某打了一张8万元的借条。 5.证人沈某的证言，证实黄志彬是靠放高利贷为生，手下养着五六个小伙子，专门负责暴力催债。2007年下半年，他在华阳做工程，找黄志彬借了8万元，利息是1角，一月要付8万元利息，他实际借了7.2万元，他借了钱后，前后还了30几万元才把黄志彬的钱还清，这事弄得他很惨。他借钱后，给一年左右的利息，他给不起了，黄志彬多次催收，并喊其手下的小伙子坐在旁边，对他造成威胁，同时黄志彬也用语言威胁，叫他还钱，如不还，就到他家里找他老婆，要在他门上泼粪写字，要到他儿子单位上去闹，要打他老婆，要他颜面扫地，他没有办法，就把本金8万元还了，另还了30余万的利息，是2010年才把债务结清。2014年，他介绍江某到黄志彬处借了4万元，月息1角2，除去头息，江某实际拿到手上的是3.52万元，江某打了借条，他作为担保人在借条上签了字，这笔钱他和江某共同使用，每笔利息都是给了的，不是他在给，是江某在给，付了10个月的利息。到2016年3月，黄志彬找人找江某，把江某弄到茶楼里，强迫江某打了一张10.7万元的借条。黄志彬是用语言威胁的，没有打江某。 6.被告人黄志彬的供述，证实江某、沈某、叶某都与他有经济往来，江某、沈某都找他借了钱，他在叶某那里融了资。2013年和2016年江某两次向他借钱，共计10.7万元，没有约定利息。江某共计支付了他2.9万元，还差7.8万元。 三、被告人黄志彬、黄琦轩等人对沈某实施敲诈勒索的事实 2016年的一天，黄志彬、黄琦轩、曾某等人驾车去至四川省成都市青白江区公安分局对面的公路边找到沈某，黄志彬等人将沈某带至车上，以沈某为江某之前4万元借款担保人为由，逼迫沈某在黄志彬等人强迫江某所写的10.7万元借条上签字担保，并采取威胁要找沈某儿子闹事、不准沈某离开等方式，逼迫沈某另行写下8万元借条才放其离开。 上述事实，有公诉机关出示的经庭审质证的如下证据证实： 1.被害人沈某的陈述,证实黄志彬是靠放高利贷为生的，手下有五六个小伙子，专门负责暴力收债。2016年年底，黄志彬拿着江某打的借条找到他，喊他要作为担保人，在上面签字，同时要求他打一张8万元的条子，如果江某到时不还，就喊他连本带利还8万元就了结，江某那个借条就不管了。2018年黄志彬到资中县法院起诉江某，喊江某还10.7万元，法院调解结案，黄志彬又喊他还那8万元，他给黄志彬说法院已经裁决了江某还，他那8万元就不存在了，黄志彬不同意，说各人算各人的，他是打了8万元的条子给黄志彬的。他当时没有认这个账，黄志彬说要找他。 2.证人余某的陈述，证实2016年3月的一天晚上7时许，沈某给他说有几个人找他，叫他和陈某跟着一起去，他、陈某、沈某一起走到奥迪车旁，沈某上了车，他们在车外等了一个小时左右，沈某下车说，江某借了黄志彬4万元高利贷，沈某是担保人，黄志彬叫沈某打了一张8万元的欠条，当时他和陈某说为啥子打条子，沈某说不打条子今天就走不到路。车上当时应该有4个人。 3.证人曾某的证言，证实黄志彬打电话给他说到五大花园去一下，他与魏荣一起去的黄志彬那里，过去后，黄志彬说一起去青白江找沈某，他和魏荣、黄志彬、黄某1一起开车到青白江，沈某来之后，安排他们吃了饭。黄志彬是找沈总还钱。他们跟着黄志彬去收账，去吓沈某。 4.证人陈某的证言，证实2014年，沈某以江某名义向黄志彬借了4万元，说1角2分月息，扣除头息，实际借到手的是3.52万元。后还利息，是江某与沈某两人还的，还了大约一年。2016年年底，黄志彬找到江某和沈某还钱，还说过威胁、辱骂的语言。2016年腊月29上午，黄志彬和他儿子开了一辆黑色的奥迪车，在青白江城市广场对面的一个酒店里找到了沈某和江某，之前黄志彬父子殴打过江某，并让江某打了一张10.7万元的欠条，这件事是江某给他说的。江某还说，黄志彬找沈某还钱，喊一起找沈某。后他与江某、沈某在青白江那酒店与黄志彬父子见面，见面后，黄志彬父子叫沈某还钱。2017年3、4月，黄志彬又联系到沈某，他与沈某在青白江公安局对面的停车场与黄志彬父子见面，当天晚上6、7点，沈某上了黄志彬父子的车，在车后排座位打的条子，这张条子打的8万元欠条，黄志彬父子才让沈某离开。江某和沈某共同打的条子就有18.7万元。黄志彬父子靠放高利贷为生，没有正当职业，黄志彬手下还有人帮他们收钱。黄志彬父子对江某和沈某收账还是比较文明，只有语言和辱骂。江某和沈某打条子不是自愿的。 四、被告人黄志彬、魏荣等人对叶某实施的犯罪事实 2011年和2012年，被害人叶某因做工程经济紧张，先后多次向被告人黄志彬借款合计30万元，按照月息12%计算。2013年初，黄志彬带人找到叶某收债，以本金加利息进行利滚利的方式，逼迫叶某写下了100万元的借条。 2013年3月至2014年10月期间，被告人黄志彬以叶某借款100万元为由，安排、组织被告人魏荣和曾某等人，多次到叶某承包的位于成都市郫都区的建筑工地上，采取语言威胁辱骂、关掉工地电源阻止工人施工、打砸工地办公桌椅、强行拿走工地经纬仪、将叶某带至茶馆关押殴打、向其泼开水等暴力或“软暴力”手段催收债务，逼迫叶某先后支付给黄志彬等人共计84万元，其中魏荣从2013年5月参与威胁叶某后，叶某支付黄志彬等人共计39万元。 上述事实，有公诉机关出示的经庭审质证的如下证据证实： 1.被害人叶某的陈述，证实黄志彬没有正当职业，长期以放高利贷为生，手下养了一群人，专门为他们收债，有杀客、维维、黄琦轩、李勇，这些人主要是动手殴打、语言恐吓等。他在黄志彬处借了30余万元，还了150多万元。借款月息1角2。他不得不向黄志彬支付高额利息，因为黄志彬会带人威胁他，对他承包的工地进行滋扰，期间黄志彬手下的人还用开水泼在他身上。具体是2011年，因经济紧张，黄志彬找到他，说借点钱给他周转，约定月息1角2。当时借了2万元，每个月支付了利息，过了几个月，他准备还黄志彬的本金和利息，黄志彬说不忙还叫他用到，他就没有还黄志彬的本金。2012年，他又先后在黄志彬处借了9万元和11万元，加上之前的2万元，共计22万元。后又在黄志彬那里借了几万元，共计30万元。刚开始几个月，如期支付了利息。2013年初时，黄志彬找到他收利息，将之前借钱的本金加上利息进行一个月一个月的计算，本金加利息，利滚利，黄志彬说，应该支付110多万元，零头就算了，叫他打100万元的借条。写借条时，有吴秀君、维维和另二个不认识的人在，过了几个月后，黄志彬带人催收了十多次，第一次是黄志彬安排维维来，是2013年3月31日，他向黄志彬转款1.9万元。4月25日，他向黄志彬的老婆账户上转账25万元。后黄志彬又来催，带了杀客、维维，还有李勇，其他的人不认识。2013年5月26日，向黄某1支付了9万元。2013年5月，黄志彬带人到工地上滋事，将正在施工的电源关掉，不准工人施工，他又转账5万元。过后，黄志彬又带黄琦轩、维维、杀客，还有几个不认识的人来催债，在他工地上，将办公桌、椅子进行打砸，当时他心里极度恐慌。2013年6月24日，转了19万元，2013年7月26日，黄志彬让他转款1万元到万勇账户上。2013年7月31日，他向黄志彬账户上转了9200元，8月1日，转了50万元，9月14日转了20万元，其中他还转了1万元、2万元，之后，又转了15万元、4万元到吴秀英的账上。2013年11月，黄志彬再次安排黄某1来催收，他支付了1万元。2013年12月，黄志彬为了逼迫他还钱，将他关押在九里提的一个茶馆里一晚上。在时在场人有黄志彬、李勇、吴秀君、另外还有几个不认识的。黄志彬还安排了李勇殴打了他。2014年年初，黄志彬带人威胁他，让杀客用热开水泼在他身上，这事过了没有多久，黄志彬再次带上黄志华、谢志国、史永良在九里提来催债，黄志彬说差史永良的钱，叫他必须转，不转就不让走，他害怕，就转了20万元给黄某1，向黄志彬转了11万。2014年9、10月份，黄志彬再次带人到工地上滋事，他不在工地，黄某1强行将工地上的经纬仪拿走了，价值2万余元。按合理的计算方式，他最多支付黄志彬本金以及利息50万元左右，多支付了100万元给黄志彬。 2.银行取款凭证、银行转账凭证、收条等书证10余份。 3.证人黄某2的证言，证实黄志彬带人到叶某的工地上收债，在叶某的工地上对叶某的办公桌、板凳等物品进行打砸，关了工地上的电源。听说叶某被黄志彬的手下泼开水、殴打。黄志彬安排有黄志彬的儿子、杀客、其他不认识的人，到工地上面来滋事。黄志彬等人不务正业，以放高利贷为生，在收债过程中采取威胁、殴打、恐吓方式。他们这群人为了犯罪纠集在一起，希望这些人得到法律的制裁、严惩。 4.证人曾某的证言，证实叶某向黄志彬借了钱，有利息。黄志彬放水都是算的一角的月息。他知道黄志彬采取过辱骂、威胁的方式逼叶某还钱。具体是2013年5、6月，黄某1给他打电话说喊安排几个人，第二天，他和黄某1一起到叶某工地上收账，魏荣、刘强和他住在一起，他打完电话之后与魏荣、刘强说明天一起到叶某工地上去收账，说完之后，他与“木匠”和张强打电话，叫他们明天一起到叶某工地上去收账。第二天早上9点，黄某1和沈总开车到他住的地方来，他们就一起到叶某位于郫县的工地上去，进了工地之后，黄某1就喊先把工地上的电断了，他们其中一人去把电断了，他和刘强站在工地配电箱处，不准工人来开电，不准工地开工，黄某1带着魏荣、“木匠”、张强还有沈总就到叶某办公室，到了后，魏荣、“木匠”、张强、沈总进行辱骂，魏荣、“木匠”和张强在叶某的办公桌上拍，推桌椅板凳，威胁叶某，黄某1假意劝魏荣，“木匠”叫他们不要打叶某。黄某1、沈总、魏荣、木匠和张强在叶某办公室里摆，半小时后，黄某1提出到茶楼去摆，到了茶楼，黄志彬和维维过来，黄志彬、黄某1、沈总、叶某在一起摆还钱的事，他、魏荣、木匠、张强、刘强、维维坐在旁边，他们摆了约半小时后就结束了。 5.证人黄某1的证言，证实他与叶某之间没有任何经济往来，他也没有帮黄志彬去找叶某收过钱，他的银行卡也没有借给黄志彬使用过。叶某差他33.2万元，向他支付了合计25.5万元，现还欠7.7万元，这7.7万元是打了借条的。叶某与黄志彬之间有借贷关系，他听黄志彬说叶某还差几十万元。 6.证人刘某证实，叶某是他老婆的二哥，叶某开了个劳务公司。叶某借了黄志彬几十万元的高利贷，还了一百多万元。叶某开了个建筑公司，承包建筑工程，他当时帮叶某管理，后因公司资金紧，叶某在黄志彬那里借高利贷，后黄志彬通过暴力、威胁、滋扰等方式逼迫叶某前前后后还了一百多万元。2012年或2013年，黄志彬带其手下到叶某的公司来闹，打砸公司的办公室，到叶某公司去闹的有黄志彬的儿子琦琦，还有外号叫杀客的。他们到公司闹一般是语言威胁，或者关电源闸刀、锁门、打砸办公室东西，反正是通过暴力方式催收，还有就是“杀客”泼了叶某的开水。他有一张银行卡62×××50是叶某在用。 7.资中县人民武装部军人档案，证实黄琦轩于2011年12月1日批准入伍，2013年12月1日批准退出现役。 8.辨认笔录，辨认出魏荣、沈某、叶某。 对控辩双方争议的焦点做如下评判： 一、本案是否属恶势力犯罪集团及黄琦轩、魏荣、曾坤林等是否属集团成员的问题。 经查，从2011年起，被告人黄志彬从事非法高利放贷，先后纠集被告人黄琦轩、魏荣、曾坤林与曾某（另案）等人，采取殴打、威胁、拘禁、滋扰、纠缠等暴力或“软暴力”手段，通过强立非法高利贷债权或者虚增债务、制造资金走账流水、提起虚假诉讼等“套路贷”方式，多次对多人实施敲诈勒索、黄志彬提起虚假诉讼等违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱了当地的正常民间借贷经济秩序、社会治安秩序和生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成了恶势力违法犯罪组织。在该恶势力违法犯罪组织中，有3名以上的组织成员，有明显的首要分子黄志彬，重要成员黄琦轩、魏荣、曾坤林和曾某较为固定，经常纠集在一起共同故意实施了三次以上恶势力惯常实施的敲诈勒索犯罪活动，黄志彬为首要分子，黄琦轩、魏荣、曾坤林与曾某为恶势力犯罪集团成员。故本院对被告人黄志彬、黄琦轩、魏荣、曾坤林及其辩护人关于不属于恶势力犯罪集团及恶势力犯罪集团成员的辩解和辩护意见，不予采纳。 二、关于被告人黄志彬等对谢某1实施的行为的定性问题。 经查，被告人黄志彬对谢某1放高利贷后，在催收高利贷本息过程中，以非法占有为目的，纠集黄琦轩、魏荣、曾坤林等人采取欺骗、随意殴打、威胁恐吓、拘禁等一系列行为手段，通过“套路贷”方式，威逼谢某1打下了欠黄志彬40万元的借条，虚构资金走账流水，追收、强立债权，敲诈勒索谢某1财产，其多种手段行为触犯了不同的罪名，应择一重罪处理，即认定敲诈勒索罪。2017年1月，黄志彬拿到借条，利用2016年11月制造的虚假给付痕迹，向法院起诉，并申请财产保全，经过诉讼，法院查封了谢某1的财产，并骗取了法院判决，其行为妨害了司法秩序，严重损害他人的合法权益，已构成虚假诉讼罪。黄志彬及其辩护人关于黄志彬不构成虚假诉讼罪的辩解和辩护意见，本院不予采纳。黄琦轩、魏荣、曾坤林及其辩护人关于对谢某1实施的行为不认定为敲诈勒索罪的辩解和辩护意见，本院不予采纳。 三、关于被告人黄琦轩是否参与对叶某实施的犯罪行为。 经查，被害人叶某关于黄琦轩是否参与的陈述前后矛盾。证人黄某2证实有黄琦轩参与，但未对黄琦轩进行辨认。同案人曾某未证实有黄琦轩参与。黄琦轩的参军记录，证实黄琦轩于2011年12月1日至2013年12月1日应征入武，在部队。目前的证据不能充分证明黄琦轩参与。故公诉机关指控证据不足，不予以支持。 四、关于被告人黄琦轩是否参与对江某、沈某实施的犯罪行为。 经查，被害人江某、沈某证实黄琦轩与黄志彬一起实施威胁，证人谢某2证言证实了该事实。故黄琦轩及其辩护人关于黄琦轩没有参与的辩解及辩护意见与查明的事实不符，不予以采纳。 五、关于被告人魏荣是否参与对谢某1、叶某实施犯罪行为。 1.魏荣是否参与对谢某1实施犯罪行为。经查，被害人谢某1证实黄志彬派一小伙子带他至一个山庄，黄志彬打骂他，其他几个年轻小伙子殴打他；被告人黄志彬、黄琦轩均证实2016年3月，魏荣在山庄打了谢某1。2016年10月，在“渝富桥”茶楼，他们对谢某1实施的犯罪行为，魏荣参与了。证人曾某证实魏荣参与了。辨认出魏荣参与。以上证据足以证明魏荣参与了对谢某1实施的犯罪行为。 2.魏荣是否参与对叶某实施犯罪行为。经查，被告人魏荣证实他到过工地上，是曾某叫去的，曾某是黄志彬叫去的。叶某证实，在2013年5月后，黄志彬带人到工地上滋事，带了黄琦轩、维维、杀客，还有几个不认识的。证人黄某2、曾某证实魏荣到过工地滋事。辨认出魏荣参与。以上证据足以证明魏荣到叶某工地滋事。 综上，魏荣及其辩护人关于魏荣没有参与对谢某1、叶某实施犯罪行为的辩护意见，不予以采纳。 六、关于敲诈勒索罪的金额认定问题。 1.对被害人谢某1被敲诈勒索的金额认定。谢某1向黄志彬出具了一张40万元的借条。黄志彬与谢某1均证实真实的借款本金为10万元。故可认定敲诈勒索的金额为30万元。 2.对被害人叶某被敲诈勒索的金额认定。认定借款本金为30万元。现有证据证实经过银行转账到黄志彬的相关账户上的金额有84万元，减去本金30万元，故敲诈勒索的金额为54万元。转账凭证的金额有相关证据证实，故对叶某被敲诈勒索的金额认定为54万元。魏荣是2013年5月对叶某实施犯罪行为的，2013年5月以后，叶某被迫给付黄志彬的金额为39万元。 3.对被害人江某被敲诈勒索的金额认定。江某在黄志彬处实际借款3.52万元。江某被迫向黄志彬出具的借条金额为10.7万元，故认定为被敲诈勒索的金额为7.18万元。 4.对被害人沈某被敲诈勒索的金额认定。因沈某与黄志彬没有借款关系，因江某借款，让沈某担保，沈某向黄志彬出具的借条为8万元，故认定沈某被敲诈勒索的金额为8万元。 本院认为，被告人黄志彬、黄琦轩、魏荣、曾坤林伙同他人，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中黄志彬敲诈勒索数额特别巨大，黄琦轩、魏荣、曾坤林敲诈勒索数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。黄志彬捏造事实提起诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。黄志彬在恶势力犯罪集团中起组织、领导作用，是首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。黄志彬在共同犯罪中，起主要作用，依法按所犯的全部罪行处罚。黄琦轩、曾坤林、魏荣是从犯，依法应当从轻处罚。黄志彬在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。黄志彬、黄琦轩、魏荣、曾坤林对谢某1实施敲诈勒索犯罪中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。黄志彬、黄琦轩对江某、沈某实施敲诈勒索犯罪中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。魏荣在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。黄琦轩如实供述了对谢某1实施的犯罪行为，在量刑时予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第三百零七条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第二十七条，第二十三条，第六十五条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人黄志彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2033年7月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人黄琦轩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币九万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日起至2024年10月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人曾坤林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本案折抵刑期39日，即自2019年3月19日起至2023年2月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人魏荣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本案折抵刑期38日，即自2019年3月19日起至2022年10月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人黄志彬、魏荣于本判决生效后十日内共同退赔被害人叶某经济损失九万元，被告人黄志彬于本判决生效后十日内退赔被害人叶某经济损失四十五万元；追缴黄志彬用于谢某1的借款本金十万元； 六、资中县公安局查封、扣押、冻结在案的财产，由资中县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长 余    忠 审判员 万    敏 审判员 胡    敏 二〇一九年十二月三十一日 书记员 闵厚铭（代） 附相关法律条文节录： 一、《中华人民共和国刑法》 1.第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 2.第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。…… 3.第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。…… 4.第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 …… 5.第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 6.第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 7.第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。…… 8.第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 9.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 1.第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 2.第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》 1.第二条以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”： （一）致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的； （二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的； ……