湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初441号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人陈武军，男，出生于湖南省东安县，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖南省东安县，住湖南省长沙市雨花区。因从非法渠道购进真品卷烟，2017年6月12日、2017年10月12日、2018年1月26日、2018年5月23日先后四次被湖南省长沙市烟草专卖局作出罚款8242.56元、2798.2元、18476.26元、2247.9元的行政处罚。现因涉嫌犯非法经营罪，2018年11月19日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕，现押湖南省涟源市看守所。 辩护人彭若中，湖南联合天成律师事务所律师。 被告人王威，男，出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，务工，住湖南省长沙市芙蓉区。因涉嫌犯非法经营罪，2018年11月19日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕，现押湖南省涟源市看守所。 辩护人**，湖南金州律师事务所律师。 被告人龙平，男，出生于湖南省永州市，汉族，初中文化，务工，住湖南省永州市冷水滩区。因涉嫌犯非法经营罪，2018年11月29日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕，现押湖南省涟源市看守所。 被告人陈忠明，男，出生于湖南省东安县，汉族，小学文化，务工，住湖南省永州市东安县。因涉嫌犯非法经营罪，2019年1月9日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕，现押湖南省涟源市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2019〕403号起诉书指控被告人陈武军、王威、龙平、陈忠明犯非法经营罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。2019年9月17日，湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑变诉〔2019〕25号变更起诉决定书向本院变更起诉。根据湖南省高级人民法院的指定管辖决定书指定本院审判该案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员吴庆林出庭支持公诉，被告人陈武军及其辩护人彭若中、被告人王威及其辩护人**、被告人龙平、陈忠明均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2018年10月，被告人陈武军 伙同王佳（另案处理）在长沙市天心区的民房内非法经营卷烟，并先后伙同被告人陈忠明、王威、龙平等人在店内从事配送卷烟等工作，陈武军、王佳合伙经营该店，期间多次在石纪康处低价购进假冒注册商标且伪劣的卷烟至店内进行销售，陈忠明、王威、龙平明知店内销售假冒注册商标且伪劣卷烟仍帮其配货和运送。2018年10月初至2018年11月17日，被告人陈武军伙同陈忠明、王威、龙平多次销售烟草制品给张某1、罗某等人，假冒注册商标且伪劣的卷烟的销售金额为26万元，真品卷烟销售金额为50万元。 2018年11月18日，公安民警在被告人陈武军和王佳经营的场所及仓库内查获如下烟草制品：（1）真品卷烟13912.4条，雪茄15964支15厅（其中陈佳便利店378条），经侦查人员对照湖南省烟草专卖局印发《2018年下半年湖南省卷烟品牌价格目录》，核实真品香烟认定价值4331022.6元；（2）经鉴定为假冒注册商标且伪劣产品的卷烟有3964.4条，经湖南省烟草专卖局认定价值741834元（白沙路112号81930元、白沙路112号对面地下仓库88579元、陈佳便利店571325元）；（3）经鉴定为无样品无法鉴定分别为：340.6条、37盒、雪茄24支，经湖南省烟草专卖局认定价值为128195.3元。 2018年11月18日凌晨，涟源市公安局民警在湖南省长沙雨花区中江锦城的陈佳便利店将正在进行假烟交易的石纪康、被告人陈武军抓获归案；2018年11月18日上午，涟源市公安局民警在白沙路112号将被告人王威抓获归案；2018年11月28日，涟源市公安局民警在永州市冷水滩区将被告人龙平抓获归案；2019年1月8日，涟源市公安局民警在永州市东安县麻将馆内将被告人陈忠明抓获归案。 公诉机关提供证明指控事实的证据有：户籍证明、抓获经过、证明、卷烟价格目录等书证，辨认笔录，鉴定意见，证人刘某1、谢某等人的证言；被告人陈武军、王威、龙平、陈忠明的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人陈武军、王威、龙平、陈忠明违反国家规定，非法经营烟草，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，陈武军系主犯，王威、龙平、陈忠明系从犯，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条。请依法判处。 被告人陈武军对公诉机关指控的事实没有提出异议。 被告人陈武军的辩护人提出，对公诉机关指控的非法经营罪没有异议，对非法经营涉案金额有异议，被告人陈武军办理了烟草专卖零售许可证，只是歇业，真品香烟有合法来源且是挂靠在谭某名下有证经营，经营真品香烟的金额不应计算在非法经营的涉案金额内；对假冒香烟销售部分的金额，被告人陈武军与其他犯罪嫌疑人在公安机关的供述、买家（本案证人）的问话笔录以及唯一客观证据销售记录账本记录的金额相矛盾，不能作为定案证据。被告人陈武军无犯罪前科，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，请求从轻处罚。 被告人王威对公诉机关指控的事实没有提出异议。 被告人王威的辩护人提出，被告人王威系初犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，悔罪态度明显，主观上无犯罪故意，犯罪情节轻微，具有刑法规定的免除刑罚的情形，请求免除处罚。 被告人龙平、陈忠明对公诉机关指控的事实没有提出异议。 经审理查明，2018年10月2日，被告人陈武军受让王佳（另案处理）原开设在长沙市天心区民房内的店子及库存卷烟，在没有取得烟草专卖零售许可证的情况下，组织被告人陈忠明、王威、龙平等人在店内从事配送卷烟等工作，又留王佳在店内做事，进行非法经营卷烟。陈武军等人将白沙路112号店做经营场所，把白沙路对面的地下室和陈佳便利店作为存烟库仓，一面非法销售店里原有的大量库存真品卷烟，一面从石纪康处低价购进假冒注册商标且伪劣的卷烟进行非法销售。陈忠明、王威、龙平明等人明知店内销售假冒注册商标且伪劣卷烟仍帮其配货和运送。2018年10月初至同年11月17日，被告人陈武军等人多次销售真、假烟草制品给张某1、罗某、傅某、刘某1、刘某2、谢某、李某等人，其中，销售真品卷烟金额50万余元，销售假冒注册商标且伪劣的卷烟金额26万余元。 2018年11月18日，公安民警在被告人陈武军等人经营的场所及仓库内查获如下烟草制品：（1）真品卷烟13912.4条，雪茄15964支15厅（其中陈佳便利店378条），经对照湖南省烟草专卖局印发《2018年下半年湖南省卷烟品牌价格目录》计算，真品香烟价值为4331022.6元；（2）经鉴定为假冒注册商标且伪劣产品的卷烟有3964.4条，经湖南省烟草专卖局认定价值741834元（白沙路112号81930元、白沙路112号对面地下仓库88579元、陈佳便利店571325元）；（3）经鉴定为无样品无法鉴定分别为：340.6条、37盒、雪茄24支，经湖南省烟草专卖局认定价值为128195.3元。 2018年11月18日凌晨，涟源市公安局民警在湖南省长沙雨花区中江锦城的陈佳便利店将正在进行假烟交易的石纪康、被告人陈武军抓获归案；2018年11月18日上午，涟源市公安局民警在白沙路112号将被告人王威抓获归案；2018年11月28日，涟源市公安局民警在永州市冷水滩区将被告人龙平抓获归案；2019年1月8日，涟源市公安局民警在永州市东安县麻将馆内将被告人陈忠明抓获归案。陈武军、王威、龙平、陈忠明到案后，均如实供述了自己的罪行。 综上，非法经营烟草制品的数额为596万余元。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： 1、刘某1的证言、微信聊天记录，证明2018年10月28日至同年11月7日，刘某1通过打电话或发微信从陈武军处一共进购了95250元的真烟，35848元的假烟，由龙平或陈忠明负责送至长沙市雨花区高桥萍缘食品店，货款刘某1通过微信扫码转到名为“陈佳便利店”的微信上或直接将现金给龙平，由龙平转交给陈军武，龙平、陈忠明知道哪些是真烟，哪些是假烟。 2、证人谢某的证言，证明2018年10月开始，谢某开始通过电话联系陈武军购买假烟，由陈武军派龙平将烟运输到谢某店内，货款谢某通过现金支付给龙平，让其转交给陈武军，龙平知道送过来的是假烟。2018年10月11日、10月22日谢某在陈武军处购进厅装南洋红双喜、英文黄鹤楼等假烟共计14500元。 3、证人张某1的证言，证明2018年10月7日至同年11月10日，张某1通过电话联系从陈武军处一共进购了341286元的真烟，41470元的假烟，由龙平或者陈忠明将烟送至张某1店内，张某1一般通过现金付款，龙平、陈忠明知道送过来的烟是假烟。 4、证人罗某的证言，证明2018年10月7日至同年11月10日，罗某通过电话联系或陈武军上门询问，从陈武军处一共进购了83370元的真烟，20025元的假烟，一般由龙平送烟至罗某店内，其中有一次是陈武军亲自送，罗某直接付现金给龙平，龙平知道送过来的是假烟。 5、证人李某的证言，证明2018年10月上旬，李某通过电话联系陈武军，在陈武军处进购100条爱喜假烟，由于销量不理想，退回50条，共计2500元，同年10月22、24日，共进购50条牡丹真烟，同年10月28日进购100条芙蓉王真烟，龙平、陈忠明负责送货，货款通过现金直接支付给龙平或陈忠明，龙平、陈忠明知道送过来的是假烟。 6、证人刘某2的证言，证明2018年10月之前，刘某2一直在陈武军处购买真烟，2018年10月8日左右至同年11月10日，刘某2通过电话联系从陈武军处一共进购了5200元的真烟，32700元的假烟，陈武军派龙平或者陈忠明将烟送至刘某2店内直接交给客户，刘某2当场将现金付给龙平或者陈忠明，由他们转交给陈武军，龙平、陈忠明知道送过来的是假烟。 7、证人傅某的证言，证明2018年10月初，陈武军告诉傅某，陈武军盘下了白沙路112号王佳的店，傅某要进烟的话就去那边。在白沙路112号店内，龙平和陈忠明专门负责送货，王威主要在店内配货，谭光英在店内开单、配货、算钱，王佳负责查看烟的真假。2018年10月11日至2018年10月19日，傅某通过电话联系从陈武军处一共进购20500元的真烟，31600元的假烟，由龙平或者陈忠明负责送烟到傅某店内，傅某偶尔会自己去拿，傅某通过记账或者现金来付款，龙平、陈忠明知道送过来的是假烟。 8、证人余某的证言，证明2018年9月上旬，余某在长沙市仓库向王佳拿了40条和天下香烟，880元／条，总计35200元，2018年11月18日上午，余某和其老婆黄某1准备去长沙市仓库看烟，在仓库门口被公安机关查获。 9、证人黄某1的证言，证明2018年11月18日上午，黄某1和其丈夫余某去长沙市仓库看烟，准备购买40条和天下香烟，880元／条，总计35200元，在仓库门口被公安机关查获。 10、证人张某2的证言，证明张某2在陈武军处买过香烟，陈武军的店子在天心区的居民房内。 11、证人黄某2的证言，证明2018年4月份左右，黄某2在妻子李仙娥的介绍下，开始从长沙市天心区王佳处购买香烟，通过微信扫码或微信转账的方式付款。2018年10月初，除了王佳外，还有一个微信昵称为“陈佳食品便利店”的男子也是该店的老板，2018年11月18日，黄某2到王佳店内购买香烟时被公安机关当场查获，黄某2在王佳处购买香烟总计2万元以上，都是真香烟。 12、证人曾某的证言，证明白沙路112号一楼民居内出售香烟，价格比其他地方便宜，陈武军、王佳是白沙路112号店内的老板。 13、证人唐某的证言，证明2018年4、5月，唐某开始到王佳、陈武军白沙路112号的店内进购香烟，总共进购二三十次，进购的都是真烟。 14、证人彭某的证言，证明彭某在王佳处总共购买过三次香烟，不知是真烟还是假烟。 15、证人陈某1的证言，证明陈某1从2018年4月开始，从各个礼品回收店回收香烟，再以赚取差价的方式将香烟转卖给王佳，总共往王佳处贩卖16次香烟，贩卖的香烟都是真烟。 16、证人王某的证言，证明从2018年6月份到2018年11月16日，王某卖给陈武军真烟共计4297993.4元，陈武军起先通过自己尾数5188、刘红梅尾数3725、陈某2尾数9170的建设银行卡转账到王某尾数5888的建设银行卡上，后通过支付宝转账，陈武军还曾询问王某是否需要假烟进行销售并且告诉王某卖假烟的利润大一些，但被王某拒绝了。 17、证人陈某2的证言，证明2018年5月25日，陈武军与陈某2签订合伙协议，两人在长沙市共同经营烟草店，因陈武军烟草专卖零售许可证被注销，陈某2于2018年7月23日在长沙市烟草专卖局办理企业名称为“长沙市雨花区陈佳食品便利店”的烟草专卖零售许可证，陈某2只负责出资，没有参与店内的经营。 18、证人谭某的证言，证明2018年10月2日，谭某的妻子王佳要把白沙路112号店铺及卷烟转让给陈武军，王佳与陈武军在店内盘点时谭某在现场，盘点时双方进行造册登记，并且有盘点现场的视频，现谭某将盘点造册登记的商品零售卡和视频提供给民警。谭某办理了烟草专卖零售许可证，但从未参与经营烟草。 19、烟草专卖零售许可证，证明2018年7月23日，陈某2办理了企业名称为“长沙市雨花区陈佳食品便利店”的烟草专卖零售许可证，经营场所为长沙市雨花区二环线中江锦城16栋1088号门面；2017年11月9日，谭某办理了企业名称为“长沙市芙蓉区仁爱食品店”的烟草专卖零售许可证，经营场所为长沙市芙蓉 区文艺路街道解放中路249号。 20、长沙市烟草专卖局的证明，证明陈武军在长沙市内办理过两本烟草专卖零售许可证，经营地址分别为长沙市雨花区高桥火焰大市场神农茶都13区3栋3号1楼（吉澳食品商行）和雨花区高桥街道友谊村新塘垅小区8栋2单元1楼（吉旺烟酒商行），分别于2018年3月14日、9月25日因门面转让申请歇业，系统状态均为歇业；王佳办理的烟草专卖零售许可证，经营地址为长沙市芙蓉区文艺路街道解放中路249号（艾仁食品店），2017年9月29日因门面转让申请歇业，系统状态为歇业；陈某2于2018年7月23日、谭某干2017年11月9日办理的烟草专卖零售许可证为正常经营状态；王威、龙平、陈忠明在长沙市辖区内无办理烟草专卖零售许可证的记录。 21、长沙市烟草专卖局行政处罚决定书，证明2017年6月12日、10月12日，2018年1月26日、5月23日，陈武军因从非法渠道购进真品卷烟、无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品先后四次被湖南省长沙市烟草专卖局处以罚款。 22、商店合伙经营合同书，证明2018年5月25日，陈武军与陈某2签订合伙协议，两人共同经营长沙市雨花区江锦城16栋1088号门面。 23、辨认笔录，证明刘某1、谢某、张某1、罗某、李某、刘某2、傅某分别辨认出向其销售假烟的人是陈武军；刘某1、张某1、李某、刘某2、傅某还辨认出帮陈武军送货的人是龙平、陈忠明；谢某、罗某还辨认帮陈武军送货的人是龙平；龙平辨认出谢某、张某1、李某、刘某2、傅某在陈武军处购买过假烟。 24、提取笔录，证明涟源市公安局民警于2018年11月18日在长沙市天心区硬盘录像机一台、ＨＭ-2602ＨＤＮ-1ＲＣ网络相机一台、无名杂牌网络摄像机一台、萤石多功能互联网摄像机一台、老年机四台、ＶＩＶＯ手机一台、ａｐｐｌｅＡ1586手机一台、记录账本14本、黑色华为手机一台、300余种卷烟制品10000余条；在长沙市雨花区陈佳便利店内提取账本16本、发货单31张、各种卷烟制品3746条。 25、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明被扣押香烟、手机、账本等基本情况。 26、卷烟鉴别检验报告书、假烟鉴定结论、真品卷烟统计表、卷烟的价值认定、湖南省烟草专卖局卷烟价目表、卷烟鉴定价格表、卷烟价格计算表，证明涟源市公安局民警于2018年11月18日在长沙市陈武军及王佳经营的场所及仓库内查获如下烟草制品：（1）真品卷烟13912.4条，雪茄15964支15厅（其中陈佳便利店378条），真品香烟认定价值4331022.6元；（2）经鉴定为假冒注册商标且伪劣产品的卷烟有3964.4条，经湖南省烟草专卖局认定价值741834元（白沙路112号81930元、白沙路112号对面地下仓库88579元、陈佳便利店571325元）；（3）经鉴定为无样品无法鉴定分别为：340.6条、37盒、雪茄24支，经湖南省 烟草专卖局认定价值为128195.3元。 27、通话详单，证明陈武军与张某1、罗某、李某、王佳等人自2018年10月1日至2018年11月18日的联络情况。 28、司法鉴定意见书、手机资料提取记录、聊天记录，证明陈武军与王某、王佳、王威、石纪康、龙平、陈忠明的通话记录、聊天记录以及微信转账、送货、交易烟数据等基本情况。 29、卷烟照片、现场照片，证明卷烟交易数据、白沙路112号店内以及陈武军在陈佳便利店与石纪康进行假烟交易时被抓获的基本情况。 30、进货单11册、账本1册及复印件，证明2018年9月22日至2018年11月16日陈佳便利店的进货情况以及2018年10月7日至2018年11月14日陈佳便利店的出货情况。 31、笔记本记录及销售情况统计表，证明由龙平在笔记本上记录销售真烟、假烟的数量，其中有张某1（记录为老板娘、张总）、罗某（记录为老罗）、傅某（记录为傅总）、谢某（记录为小谢）、刘某1（记录为刘总）、刘某2（记录为光头）、李某（记录为运姐）等人购烟的时间、品种、条数等内容。 32、户籍资料，证明陈武军出生于1976年3月22日，龙平出生于1985年5月30日，王威出生于1985年10月28日，陈忠明出生于1986年11月20日等基本情况。 33、抓获经过，证明2018年11月18日凌晨，涟源市公安局民警在湖南省长沙雨花区中江锦城的陈佳便利店将被告人陈武军抓获归案；2018年11月18日上午，涟源市公安局民警在白沙路112号将被告人王威抓获归案；2018年11月28日，涟源市公安局民警在永州市冷水滩区将被告人龙平抓获归案；2019年1月8日，涟源市公安局民警在永州市东安县麻将馆内将被告人陈忠明抓获归案。 34、湖南省非税收入缴款书，证明2018年12月4日，涟源市公安局暂扣陈武军12150元。 35、商品零售卡数据，证明2018年10月2日，陈武军、王佳对白沙路112号店内的库存真品卷烟盘点情况，包括卷烟品种、数量、每条单价等数据。 36、视频资料，证明2018年10月2日至10月3日，陈武军、王佳等人在白沙路112号店内对库存真品卷烟盘点、登记、造册的基本情况。 37、共同作案人石纪康的供述，证明2018年9月底，石纪康开始多次送假烟到陈武军的陈佳便利店，由龙平搬货、收货，同年11月17日晚，石纪康一次性进购20件牡丹送至陈武军的陈佳便利店，被公安民警当场抓获。 38、共同作案人谭光英的供述，证明2018年3月开始，谭光英开始到长沙市天心区烟草商店帮王佳打工，主要负责做饭，打扫卫生，跟谭光英一起为王佳打工的还有彭生桃、王威，他们主要负责配送烟草，同年9月份，谭光英开始负责配货、开单、对账。2018年10月初，陈武军开始参与商店的经营管理工作，和王佳一起负责商店的日常监督管理、购进香烟、结账收钱、联系客户等工作，谭光英、彭生桃、王威负责配货、开单、打包，龙平、陈忠明负责送货。谭光英并未看到该店关于烟草相关批发企业许可及销售许可证，谭光英10月份之前的工资由王佳发，10月份之后由陈武军发。 39、共同作案人王佳的供述，证明2018年10月2日，王佳将自己经营的长沙市天心区店转给陈武军，店内王佳原有的几百万库存真品卷烟也一并转给陈武军，由陈武军销售后再把本钱付给王佳。陈武军正式接手白沙路112号后，员工有谭光英、彭生桃、王威、龙平、陈忠明、付天建和付天建老婆，王威和谭光英负责配货、开单，龙平、陈忠明负责送货、接货，彭桃生负责配货，付天建和付天建老婆负责拆包裹，王佳在店内接待顾客等。 40、被告人陈武军的供述，证明2016年9月份，陈武军在长沙市神龙茶都经营一家名为吉澳商行的烟草店，2017年上半年将店改名为吉旺商行并搬迁到长沙市新塘珑，2018年8月左右，将店改名为陈佳便利店并搬迁到长沙市雨花区。2018年10月2日，陈武军受让王佳在长沙市天心区，店里原有王佳几百万元库存真品香烟，因要销售后再付钱给王佳，便留王佳在店内做事。陈武军把白沙路112号店作为经营场所，把白沙路对面地下场所和陈佳便利店两处作库存，用于存放烟品，组织人员经营，由王威和谭光英负责配货、开单，龙平负责陈佳便利店仓库的管理、进货和接货，陈忠明负责送货、接货，彭桃生负责配货并管理白沙路对面的地下仓库，付天建和付天建老婆负责拆包裹。2018年9月底，石纪康开始销售假烟给陈武军，石纪康送来的假烟由龙平接货，同年11月17日晚上，石纪康送来20件假牡丹，在陈佳便利店仓库卸货时被公安机关当场抓获。2018年10月初至同年11月17日，陈武军向张某1、罗某、傅某、谢某、刘某1、刘某2、李某等销售真烟、假烟的数量均由龙平在笔记本上进行登记，合计销售假烟269525元、真烟572006元。 41、被告人龙平的供述，证明2018年7月底，陈武军在雨花区租下了陈佳便利店作为香烟经营名门，店面的营业执照是陈武军弟弟陈某2的，陈佳便利店8月份开始营业，龙平、陈忠明负责送货、接货、清点库存等工作，陈武军负责联系客户。同年10月初，王佳把白沙路112号门面转让给陈武军，陈武军叫龙平和陈忠明去帮忙，陈武军负责进货、销货及店内的日常事务，王佳负责辨别回收烟的真假，有时也会负责配货、送货等工作，谭光英负责配货、接单、算账，龙平和陈忠明负责送货、接货，王威、彭桃生负责配货、搬货，付天建和付天建老婆负责拆包裹，陈武军向龙平支付月工资4000元。2018年9月底，石纪康开始给陈武军送假烟，石纪康送的假烟由龙平负责接货后存放到陈佳便利店，之后由陈武军带到白沙路112号的门店进行销售。龙平给张某1、罗某、傅某、谢某、刘某1、刘某2、李某等人都配送过烟，龙平将销售给张某1等人真、假卷烟的数额都记录在民警押扣的黑色笔记本上，其中，向张某1销售57900元假烟、341286元真烟，向罗某销售20025元假烟、83370元真烟，向傅某销售31600元假烟、20500元真烟，向谢某销售14500元假烟，向刘某1销售97300元假烟、95250元真烟，向刘某2销售45700元假烟、5200元真烟，向李某销售假烟2500元、真烟26400元，合计假烟269525元、真烟572006元。 42、被告人王威的供述，证明2018年2月左右，王威到其姐姐王佳位于长沙市的烟草店内工作，员工有谭光英、彭生桃、付天建，王威主要负责配货、送货。2018年10月初，王佳将白沙路112号店转让给陈武军，陈武军留王佳在店内做事，负责辨别香烟的真假，陈武军付给王佳每月8000元的薪水。在白沙路112号店内，王威和谭光英负责配货、开单，谭光英还负责清点香烟数目、清算价格，龙平、陈忠明负责送货、接货，彭桃生负责配货还管理白沙路对面的地下仓库，付天建负责拆包裹、验货。 43、被告人陈忠明的供述，证明2018年5月初，陈忠明到陈武军的吉旺烟酒行帮他送货，每月工资4000元，和其一起送货的还有龙平。同年7月，陈武军将烟酒行搬到了雨花区中江锦城，改名为陈佳便利店，同年8月份，陈武军开始经营假烟，同年9月底，石纪康开始送假烟到陈佳便利店，最后一次送货是同年11月17日。同年10月2日，陈武军跟陈忠明、龙平说，陈佳便利店不搞了，让陈忠明和龙平到白沙路112号帮忙，陈忠明答应，在白沙路112号店内，谭光英、王威负责配货、开单、清点各类库存，彭生桃负责掌管白沙路112号对面地下仓库的钥匙，陈忠明、龙平负责拿货、送货，付天建和付天建老婆负责拆包裹。陈忠明给刘某2、张某1、刘某1、傅某等人送过烟。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人陈武军、王威、龙平、陈忠明违反国家规定，非法经营烟草，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控陈武军与王佳合伙经营长沙市天心区店。经查，2018年10月2日，陈武军、王佳双方对该店内库存的真品卷烟进行盘点清查，将该店移交给陈武军经营，陈武军销售卷烟后再将烟款支付给王佳，经营中，由陈武军负责支付员工工资，应当认定陈武军受让了白沙路112号店，故对公诉机关的这一指控，本院予以纠正。在共同犯罪中，被告人陈武军行为积极主动，起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人王威、龙平、陈忠明起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈武军如实供述自己的主要犯罪事实，被告人王威、龙平、陈忠明如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人陈武军的辩护人提出，被告人陈武军办理了烟草专卖零售许可证，本案真品卷烟的经营是挂靠在王佳丈夫谭某名下进行有证经营，真品卷烟的经营数额不应计算为非法经营的数额。经查，被告人陈武军在经营吉澳商行和吉旺商行时，办理了两本烟草专卖零售许可证，核定的经营场所分别是长沙市雨花区高桥火焰大市场神农茶都13区和雨花区高桥街道友谊村新塘垅小区，因经营场所转让，两证均已作歇业处理。谭某虽然在2017年11月9日办理了烟草专卖零售许可证，但核定的经营场所为长沙市芙蓉区文艺路街道解放中路249号，根据烟草专卖许可证管理办法实施细则的有关规定，烟草专卖零售许可证的持证人，应当在许可证核定的经营地址从事烟草制品零售业务，持证人在许可证核定的经营地址之外从事烟草制品零售业务的，属于无证经营。因此，被告人陈武军等人以挂靠在谭某名下销售真品卷烟是有证经营的理由不成立。被告人陈武军等人在长沙市天心区经营烟草制品，均没有取得烟草专卖零售许可证，属于非法经营卷烟，本案中，对销售和缴获的真、假卷烟的数额均应计算为非法经营的数额，累计数额为596万余元。故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人陈武军的辩护人提出，起诉书指控假冒香烟的销售数额26万余元与购买人刘某1等7人陈述的数额不符，不能作为定案的证据。经查，本案销售给刘某1等七人假烟的数额，均由龙平在笔记本上进行登记，累计的数额为269525元，龙平供认该笔记本登记的数额是真实、准确的，被告人陈武军也多次供认假烟金额有26万余元。刘某1等7人向公安机关陈述购买假烟的金额是凭记忆所陈述的金额，记忆的数额与销售笔记本上登记的数额有出入，应以登记的数额为准，因此认定销售假烟数额26万余元是符合客观实际的，可做定案依据，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人王威的辩护人提出被告人王威犯罪情节轻微，请求对王威免除处罚的辩护意见。经查，被告人王威参与非法经营烟草，数额达596余万元，犯罪情节特别严重，不属于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的情形，辩护人提出的该辩护意见，本院不予支持。被告人陈武军的辩护人提出被告人陈武军认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人王威的辩护人提出被告人王威是从犯，认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人陈武军犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2025年5月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、被告人王威犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2022年5月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三、被告人龙平犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月， 并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2022年5月28日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 四、被告人陈忠明犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2022年7月8日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 五、扣押在案的真品卷烟及被告人陈武军违法所得一万二千一百五十元(已缴)予以没收，上缴国库；假冒伪劣及无样品卷烟予以销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  万 虹 人民陪审员  邓建成 二〇一九年十二月三日 代理书记员  向 梅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。