江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0902刑初527号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人陈金凤，女，1976年12月15日出生，住江苏省盐城市亭湖区。被告人陈金凤因涉嫌诈骗罪，于2019年1月20日被江苏省盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，因精神病鉴定于2019年1月30日停止计算侦查羁押期限，2019年3月4日恢复计算侦查羁押期限。2019年3月26日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人凌亚明，江苏行正律师事务所律师。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑二刑诉﹝2019﹞452号起诉书指控被告人陈金凤犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员吴潇出庭支持公诉。被告人陈金凤及其辩护人凌亚明到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2017年5月至12月，被告人陈金凤以谎称帮助宋某乙所在江苏银行走账，事后给予高额回报等方式，骗得被害人孙某甲、孙某乙、刘某的钱财，合计人民币66.1万元。被告人陈金凤被公安机关抓获归案后，如实供述了上述事实。为证明起诉指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人陈金凤，宣读并出示了抓获经过、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、司法精神病鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人陈金凤以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈金凤虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈金凤自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪无异议，自愿接受刑事处罚，建议判处被告人陈金凤有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人陈金凤对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并提出其曾退出赃款人民币5万元。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陈金凤患有抑郁症，虽不影响刑事责任能力认定，但已严重影响其生活。随着其小额贷款逐渐增加，只能采用拆东墙补西墙的方法应付，这反映出被告人陈金凤的主观恶性较小，因法律意识淡薄走向了犯罪深渊，从另一个侧面也反映其是非法高利贷的受害者。2.起诉指控被告人陈金凤诈骗的部分事实和金额，证据不足。（1）起诉指控被告人陈金凤诈骗被害人孙某甲3.8万元是错误的。被告人陈金凤与被害人孙某甲系男女朋友关系，起诉指控的每笔诈骗金额都有孙某甲参与，孙某甲否认知情，不符合常理。被害人孙某乙、刘某是基于与孙某甲的亲情关系才被陈金凤诈骗。且被告人陈金凤诈骗所得被孙某甲拿走10万余元，远超过3.8万元。故不宜认定该3.8万元系诈骗款项。（2）被告人陈金凤骗取被害人孙某乙款项中的3万元以及骗取被害人刘某款项中的12万元无银行流水，仅有被害人陈述和被告人供述。在没有其他证据佐证的情况下，大额金额不宜认定为诈骗所得。3.被告人陈金凤悔罪态度较好，在案发前向被害人出具了借条；诈骗所得款项大部分用于偿还高利贷的利息，部分被孙某甲所得，部分用于其和孙某甲的日常开销，目前无偿还能力，请求法庭在量刑予以考虑。经审理查明，2017年5月至12月，被告人陈金凤隐瞒真实情况，虚构帮助宋某乙所在江苏银行走账，事后给予高额回报等事实，骗得被害人孙某甲、孙某乙、刘某的财物，合计人民币66.1万元。具体事实如下：1.2017年6月，被告人陈金凤虚构帮助宋某乙所在江苏银行走账，事后给予高额回报等事实，骗得被害人孙某甲人民币3.8万元。2.2017年上半年，被告人陈金凤虚构帮助孙某甲购买路桥公司平房开通水电等事实，骗得被害人孙某乙人民币0.3万元。3.2017年7、8月，被告人陈金凤虚构帮助宋某乙所在江苏银行走账，事后给予高额回报等事实，骗得被害人孙某乙人民币7万元。4.2017年8月左右，被告人陈金凤虚构宋某甲打牌需要钱等事实，骗得被害人孙某乙人民币1万元。5.2017年5月，被告人陈金凤虚构帮助孙某甲购买养老保险等事实，骗得被害人刘某人民币0.5万元。6.2017年6、7月，被告人陈金凤虚构帮助孙某甲购买路桥公司平房等事实，骗得被害人刘某人民币3万元。7.2017年8月，被告人陈金凤虚构帮助刘某投资购买路桥公司工程车、铲车等事实，骗得被害人刘某人民币5.8万元。8.2017年9月，被告人陈金凤虚构帮助刘某在盐城购房交税等事实，骗得被害人刘某人民币5万元。9.2017年9月，被告人陈金凤虚构帮助宋某乙所在江苏银行筹集过桥资金，事后给予高额回报等事实，骗得被害人刘某人民币1万元。10.2017年10月1日，被告人陈金凤虚构帮助宋某乙所在江苏银行筹集过桥资金，事后给予高额回报等事实，骗得被害人刘某人民币2.8万元。11.2017年10月17日，被告人陈金凤虚构帮助宋某乙所在江苏银行筹集过桥资金，事后给予高额回报等事实，骗得被害人刘某人民币3万元。12.2017年10月26日，被告人陈金凤虚构帮助宋某乙所在江苏银行筹集过桥资金，事后给予高额回报等事实，骗得被害人刘某人民币3万元。13.2017年11月18日，被告人陈金凤虚构帮助宋某乙所在江苏银行筹集过桥资金，事后给予高额回报等事实，骗得被害人刘某人民币4万元。14.2017年11月20日，被告人陈金凤虚构帮助宋某乙所在江苏银行筹集过桥资金，事后给予高额回报等事实，骗得被害人刘某人民币4万元。15.2017年11月23日，被告人陈金凤虚构帮助宋某乙所在江苏银行筹集过桥资金，事后给予高额回报等事实，骗得被害人刘某人民币8.5万元。16.2017年11月27日，被告人陈金凤虚构帮助宋某乙所在江苏银行筹集过桥资金，事后给予高额回报等事实，骗得被害人刘某人民币1万元。17.2017年11月29日，被告人陈金凤虚构帮助宋某乙所在江苏银行筹集过桥资金，事后给予高额回报等事实，骗得被害人刘某人民币1万元。18.2017年12月5日，被告人陈金凤虚构帮助宋某乙所在江苏银行筹集过桥资金，事后给予高额回报等事实，骗得被害人刘某人民币10万元。19.2017年12月12日，被告人陈金凤虚构帮助宋某乙所在江苏银行筹集过桥资金，事后给予高额回报等事实，骗得被害人刘某人民币1.4万元。被告人陈金凤被公安机关抓获归案后，如实供述了上述事实。上述事实，被告人陈金凤当庭亦予供认，并有被害人孙某甲、孙某乙、刘某的陈述，证人宋某某、宋某甲、宋某乙、陈某、杨某、朱某等人的证言，江苏省盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、抓获经过，被害人刘某、孙某乙提供的欠条，银行交易流水、微信转账截图、支付宝账单截图等书证以及江苏省盐城市第四人民医院司法鉴定所制作的司法精神病鉴定意见书等证据予以证实，足可认定。针对庭审中被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，结合本案事实和证据，本院评判意见如下：1.关于辩护人提出起诉指控被告人陈金凤诈骗孙某甲3.8万元不应认定的辩护意见。经查，被告人陈金凤与被害人孙某甲虽系男女朋友关系，但被告人陈金凤虚构帮助宋某乙所在江苏银行走账的事实，骗取被害人孙某甲3.8万元，有被告人陈金凤的供述、被害人孙某甲的陈述、证人宋某乙、戴某等人的证言证实，足以认定被告人陈金凤主观上具有非法占有的故意，客观上虚构事实，骗取被害人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件。至于赃款去向，不影响诈骗罪的认定。故辩护人提出的辩护意见，无事实依据，该辩护意见不予采信。2.关于辩护人提出起诉指控被告人陈金凤诈骗被害人孙某乙款项中的3万元以及诈骗被害人刘某款项中的12万元不应认定的辩护意见。经查，被告人陈金凤在侦查阶段对诈骗金额有过多次较为稳定的供述，当庭对起诉指控的诈骗金额也表示予以认可。该供述与被害人孙某乙、刘某的陈述能够互相印证，证实本案真实性。辩护人提出的几笔款项虽无银行流水证明，但均有相关证人的证言可以证实被害人孙某乙、刘某向其借款以及被告人陈金凤至被害人刘某家中虚构事实，骗取款项的事实，上述证人证言进一步证实了本案的犯罪事实，足以证实案涉款项真实存在，故该辩护意见不予采信。3.关于被告人陈金凤提出其曾向被害人刘某退出赃款人民币5万元的辩解。经查，被害人刘某否认被告人陈金凤向其退赃，被告人陈金凤也未能提供任何还款凭证，故该辩解不予采信。本院认为，被告人陈金凤以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈金凤犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持；且量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人陈金凤虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。为保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈金凤犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月20日起至2029年4月19日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、责令被告人陈金凤退出未退赃款人民币六十六万一千元，依法予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 佳人民陪审员  蔡荣莉人民陪审员  江 蓝二〇一九年十二月二日书 记 员  顾巧玲附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。