广东省汕头市潮阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0513刑初981号公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。被告人黄宏华，女，1970年7月20日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************987，汉族，小学文化，做生意，住汕头市潮阳区***************。因本案于2019年3月8日被先行羁押，因涉嫌犯开设赌场罪于同年3月9日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。辩护人黄瑾楠，广东瑾楠律师事务所律师。汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉[2019]878号起诉书指控被告人黄宏华犯开设赌场罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员马俊盈出庭支持公诉，被告人黄宏华及其辩护人黄瑾楠到庭参加诉讼。现已审理终结。汕头市潮阳区人民检察院指控，2010年至2011年期间，同案人黄建生受同案人黄利生（均另案处理）串招，帮同案人黄利生六合彩外围码赌博做对账、记码工作。被告人黄宏华从2015年开始向同案人黄利生开通一个六合彩代理赌博网站，先后接受孙耿盛、陈泽凯、黄美鹏等人投注赌博，并从中抽水牟利，后被告人黄宏华还向同案人黄利生开通一个六合彩外围码赌博网站（网址：KK2255.9994555.com，账号：AK288,密码SUN515162）供孙耿盛进行投注赌博，被告人黄宏华为上下家进行赌资结算。被告人黄宏华使用其农业银行账户（卡号：622*************114）接受孙耿盛、陈泽凯、黄美鹏等的投注后，转投给同案人黄建生的农业银行账户（卡号：622*************075）及同案人黄利生妻子陈玉妹的农业银行账户（卡号：622*************372）。在此期间，据银行转账流水记录显示，孙耿盛农业银行账户（卡号：622************411）转入被告人黄宏华上述银行账户金额共为5929235元。被告人黄宏华接受有关投注后再转投给黄建生、陈玉妹上述银行账号金额分别为2565980元、3939610元，两项合计为6505590元。综上，被告人黄宏华开设赌场的犯罪金额为6505590元。2019年3月8日16时许，公安机关在汕头市潮阳区*******住宅中将被告人黄宏华抓获，并从其经营的茶叶店中查获作案工具台式电脑一台。公诉机关对指控的事实向法庭宣读出示了证人孙耿盛的证言及辨认笔录，证人黄洁贞、陈泽凯的证言，同案人黄利生、黄建生的供述及辨认笔录，被告人黄宏华原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表及抓获经过，搜查笔录及潮阳公安分局三中队出具的证明，刑事照片，被告人黄宏华书写的确认材料，银行账户交易明细查询及汇总情况表，在逃人员登记表及证实，刑事判决书和户籍证明等证据。公诉机关认为被告人黄宏华的行为构成开设赌场罪，情节严重，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款和第二十五条的规定判处。被告人黄宏华对被指控的事实作了供认，并当庭自愿认罪。辩护人提出被告人黄宏华属从犯，且有坦白和认罪情节，有悔罪表现，请求法庭对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑等辩护意见。经审理查明，2010年至2011年期间，同案人黄建生受同案人黄利生（均另案处理）串招，帮同案人黄利生六合彩外围码赌博做对账、记码工作。被告人黄宏华从2015年开始向同案人黄利生开通一个六合彩代理赌博网站，先后接受孙耿盛、陈泽凯、黄美鹏等人投注赌博，并从中抽水牟利，后被告人黄宏华还向同案人黄利生开通一个六合彩外围码赌博网站（网址：KK2255.9994555.com，账号：AK288,密码SUN515162）供孙耿盛进行投注赌博，被告人黄宏华为上下家进行赌资结算。被告人黄宏华使用其农业银行账户（卡号：622*************114）接受孙耿盛、陈泽凯、黄美鹏等的投注后，转投给同案人黄建生的农业银行账户（卡号：622*************075）及同案人黄利生妻子陈玉妹的农业银行账户（卡号：622*************372）。在此期间，据银行转账流水记录显示，孙耿盛农业银行账户（卡号：622************411）转入被告人黄宏华上述银行账户金额共为5929235元。被告人黄宏华接受有关投注后再转投给黄建生、陈玉妹上述银行账号金额分别为2565980元、3939610元，两项合计为6505590元。综上，被告人黄宏华开设赌场的犯罪金额为6505590元。2019年3月8日16时许，公安机关在汕头市潮阳区*******住宅中将被告人黄宏华抓获，并从其经营的茶叶店中查获作案工具台式电脑一台。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：1、证人孙耿盛的证言及辨认笔录，证明他从2015年下半年开始向黄宏华投注六合彩赌博。2015年8、9月份，他用黄宏华开给他的账号在网址上向黄建生等人投注六合彩赌博。2019年1月份开始因为没钱，账号额度逐步降到2万元。他总共输给黄宏华几百万元，结算以银行转账方式为主，具体数额以转账为准。黄宏华提供给他的网址经常改动，最后一次网站的网址是kk2255.9994555，投注账号是AK288，密码是sun515162。他通过其农业银行账户（卡号：622************411）转账到黄宏华的农业银行账户（卡号：622*************114）、通过卫生院的银行账户（卡号：441***********399）转账到黄宏华农村信用社账户（卡号：6210************147）。并对被告人黄宏华的相片辨认无误。2、证人黄洁贞（孙耿盛之妻）的证言，证明他们家有三张银行卡和1本存折。卡号622************411的农业银行账号是她丈夫孙耿盛的，622*************575的农业银行账号、3105********0017653的建设银行存折账号是她的，全部由其丈夫保管。3、证人陈泽凯的证言，证明2018年初，黄宏华到他家中，提到其本人有帮人投注六合彩外围码赌博，如要投注六合彩外围码可向其投注。后他每期向黄宏华投注几百元。从2018年年初至2018年9月底，他大约向黄宏华投注了几万元。4、同案人黄建生的供述及辨认笔录，证明2010年至2011年期间，黄利生在深圳做六合彩外围码赌博，叫他帮其做六合彩外围码赌博的记账、记码，后他做了一段时间。在2016年年底他和黄利生开了一个六合彩赌博网站给黄宏华。从2017年下半年开始他和黄利生到黄宏华的茶叶铺，黄宏华介绍在场的“小孙”要开网站赌博六合彩，他们便开了第二个六合彩赌博网站给“小孙”，“小孙”说这个网站输赢的钱由其跟黄宏华对数，再由黄宏华与他们对数。他跟黄宏华结算后，由黄宏华与他的银行账户或者黄利生自己及其妻子陈玉妹的账户进行转账。并对被告人黄宏华以及同案人黄利生、孙耿盛的相片辨认无误。5、同案人黄利生的供述及辨认笔录，证明2015年，他和陈伟杰合伙向一姓方的后庄开一个香港六合彩外围网站总代理账号赌博，赚到钱平分。2015年上半年，他得知亲戚黄宏华有在帮人投注香港六合彩外围码，便跟其说把收到的外围码报给他，让黄宏华做代理，并给其抽水做报酬。2015年年底，他通过总代理账号开一个香港六合彩外围码赌博网站的会员账号给黄宏华。2016、2017年，黄宏华说有一个客户投注金额较大，她怕投注失误，便叫他开一个六合彩外围码赌博网站的代理账号给她，她再给孙耿盛自己去投注。他便开了一个代理账号给黄宏华，黄宏华开一个六合彩外围码赌博网站的会员账号给孙耿盛投注。赌博网站的网址、账号、密码经常变动。孙耿盛的投注金额大约几百万元，具体的投注额和输赢情况以他跟黄宏华、孙耿盛三人之间的银行流水记录为准。结算方式是通过银行转账，每星期结算一次，黄宏华通过其农行账户跟他指定的账户结算；孙耿盛有时直接通过其农行账户跟他指定的账户结算，有时通过黄宏华的农行账户再跟他结算。并对同案人黄建生、陈伟杰和被告人黄宏华的相片辨认无误。6、被告人黄宏华原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2017年2月份开始，她开始接受别人的六合彩外围码投注。孙耿盛从2017年2月份至7月份开始跟她购买六合彩，每期买一组连码，一组350元，每月12期。共投注6个月，总投注约25000多元。她把孙耿盛投注的六合彩外围码全部投给亲戚黄建生。2017年8月份开始，她让黄建生提供六合彩外围码投注的网址、账号、密码通过她再转给孙耿盛让其自己在网址上投注。她作为中间人多次到农行，孙耿盛把钱转到她的银行卡，再从她的银行卡转账给黄建生。2018年2月份开始至2018年9月份，她二叔“二薯”向她投注六合彩，投注了八个月共约3000元，她从中抽水牟利300多元。陈泽凯从2018年5月份开始至9月向她投注六合彩外围码，共投注约90000元，其中特码抽水10点，连码抽水13点，她总共从中抽水牟利约10000元。她跟“二薯”的输赢是通过现金结算，再转账给黄建生；陈泽凯、孙耿盛的输赢是通过银行转账给她，她再转账给黄建生，最后黄建生根据她提供的六合彩外围码赌博网站的投注额，把她应得的抽水的钱再转到她的银行账户上。并对孙耿盛、陈泽凯、黄美鹏及同案人黄建生的相片辨认无误。7、受案登记表及抓获经过，证明2019年1月25日，孙耿盛到公安机关投案自首，在侦查过程中，还供述其向被告人黄宏华投注香港六合彩的情况。2019年3月8日16时许，民警在汕头市潮阳区*******住宅内抓获被告人黄宏华。8、搜查笔录和潮阳分局刑侦三中队出具的证明，证明2019年3月9日11时许，潮阳分局刑侦大队的民警对位于关埠镇卫生院旁边的被告人黄宏华的茶叶店进行搜查，搜查到台式电脑一部（主机及电脑显示器各一部）并拍照在案。并将电脑送分局网监大队进行检测提取数据。经检测，电脑硬盘搜查前已被拆除，网监部门无法进行检测提取数据。9、刑事照片，证明公安机关对扣押的电脑和手机各1部拍照在案的情况。10、黄宏华书写的书面确认材料，证明公安机关提供给她确认的农业银行账户（账号622*************114）的汇款交易记录中，与孙耿盛的交易记录中有7、8笔是孙耿盛借她的银行卡用于转账，其余与孙耿盛的交易记录都是用于赌博结算的交易记录。与黄建生及黄建生提供的户名陈玉妹的交易记录都是用于与黄建生赌博结算的交易记录；与陈泽凯的交易记录一部分是用于赌博结算，大部分是用于借还款的资金往来。11、银行账号交易明细查询结果和汇总情况表，证明黄宏华的银行账号（卡号：622*************114）与黄建生、陈玉妹的银行账号转出（入）帐情况。经汇总，2015年7月20日至2017年9月17日，黄宏华向黄建生的账户（卡号：622*************075）转入2565980元；2017年9月25日至2018年9月24日向陈玉妹的账户（卡号：622*************372）转入3939610元，合计6505590元。2015年7月20日至2019年1月23日孙耿盛（卡号622************411）向黄宏华的账户转入5929235元。12、黄建生的银行账号与孙耿盛、黄宏华等人的银行账号转出（入）账情况，证明黄建生的银行账号（卡号：622*************075）由孙耿盛账号转入四次共135000元，黄宏华账号转入73次共2565980元。13、根据陈泽凯、黄宏华交代的转账交易流水汇总表，证明陈泽凯交代其自2018年2月12日至2018年9月30日向黄宏华的农业银行卡转入16万元；黄宏华交代陈泽凯自2018年4月2日至2018年9月30日向其银行卡转入13万元，卫生院自2015年11月16日至2019年1月23日向其转入250.3万元。14、本院（2019）粤0513刑初381号刑事判决书，证明涉案人孙耿盛因犯挪用公款罪被定罪处刑的情况。15、在逃人员登记表及证实，证明同案人曹楚丹、黄利生均系网上在逃人员。16、户籍证明，证明被告人黄宏华于1970年7月20日出生，公民身份号码440************987。上述证据，均经当庭质证核实，且能够相互印证，本院予以确认，作为定案的依据。本院认为，被告人黄宏华无视国家法律，为牟取非法收入，结伙为赌博网站担任代理并接受他人投注，情节严重，妨害社会管理秩序，败坏良好的社会风尚，其行为已构成开设赌场罪。属共同犯罪。公诉机关指控被告人黄宏华犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。辩护人提出被告人黄宏华属从犯并要求给予减轻处罚的辩护意见，不能成立。理由是被告人黄宏华在共同犯罪中，积极为参赌人员提供网站投注赌博，并为同案人和参赌人员结算、转账，不符合从犯的认定条件。其余辩护意见，经查属实，可予采纳。鉴于被告人黄宏华归案后有坦白和自愿认罪情节，且其在帮忙结算赌资环节较其他同案人作用较小，并已积极预交罚金，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故依法可予从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人黄宏华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押、未随案移交的涉案手机1部、电脑显示器和主机各1台，由侦查机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈科云人民陪审员  姚希尤人民陪审员  林秀华二〇一九年十二月十九日书 记 员  赵佳娜附相关法律条文和司法解释：一、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。