辽宁省彰武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0922刑初267号 公诉机关辽宁省彰武县人民检察院。 被告人谢某某（绰号谢某娃），男，户籍地四川省宜宾市翠屏区，捕前住四川省宜宾市翠屏区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留，同年5月23日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。 被告人罗某，男，捕前住四川省宜宾市翠屏区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被刑事拘留，同年5月23日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。 被告人李某（乳名洋某），男，捕前住四川省屏山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月1日被刑事拘留，同年5月7日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。 彰武县人民检察院以彰检公刑诉（2019）266号起诉书指控被告人谢某某、罗某、李某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院于当日受理，依法组成合议庭于2019年12月24日公开开庭审理了本案。彰武县人民检察院指派检察员田宇东出庭支持公诉，被告人谢某某、罗某、李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 彰武县人民检察院指控，2019年3月初，张某(另案处理)找到被告人谢某某，让被告人谢某某办理银行卡和手机卡，供违法犯罪使用，但由于被告人谢某某身份证丢失无法办理，张某(另案处理)让被告人谢某某找人办卡、取款，并承诺每张银行卡好处费为800元，每取款10000元好处费为150元。2019年3月初，被告人谢某某和“五哥”(真名伍某)找到被告人李某，让被告人李某用身份证办理一张手机号码为17XXXXX的手机卡，还用自己身份证在中国银行(银行卡号62×××27)、中国农业银行(银行卡号62×××78)、中国民生银行(银行卡号62×××91)中国工商银行(银行卡号62×××87)办理四张银行卡，被告人李某将自己身份证和四张银行卡、手机卡交给被告人谢某某。被告人谢某某找到邓某(另案处理)，邓某和被告人谢某某一起找到被告人罗某，让被告人罗某用身份证办理一张手机号码为155××××6720的手机卡，还用自己身份证在中国银行(银行卡号62×××56)中国农业银行(银行卡号62×××78)办理两张银行卡，被告人罗某将自己身份证和两张银行卡、手机卡交给被告人谢某某，然后被告人谢某某带着被告人罗某跟张某(另案处理)见面，让被告人罗某帮助取款。 2019年2月1日8时5分至2019年3月14日9时10分期间，被害人于某(微信号:131××××2033，微信名:于某)在辽宁省彰武县自己家中，一名自称查某的微信好友跟被害人于某说给其100万美金办学校，被害人于某称可以，后一名自称快递公司的工作人员加了被害人于某微信，同时以邮100万美金需要通关费为由让被害人于某先后四次(2019年2月19日，在彰武县中华路工商银行人工窗口向账号62×××64(账户名赵某)汇款人民币20000元；2019年3月10日，在彰武县中华路农业银行通过人工窗ロ向卡号62×××78(账户名罗某)汇款人民币36000元；2019年3月1日，在彰武县中华路农业银行通过人工窗口向卡号62×××13(账户名罗某)汇款人民币36000元；2019年3月13日，在彰武县中华路农业银行内通过人工窗口向卡号62×××78(账户名为李某)汇款人民币54000元。被害人于某共给其转账人民币146000。 张某(另案处理)给被告人李某打电话，让被告人李某帮助取款，被告人李某在明知自己办理的银行卡内的现金为赃款的情况下，仍到银行将中国农业银行卡内的赃款(包括被害人于某向卡号62×××78汇出的54000元赃款)和中国工行银行卡内的赃款取出，交给张某(另案处理)，并收取650元的好处费。被告人罗某在明知自己办理的银行卡内的现金为赃款的情况下，仍到银行将中国农业银行卡内的赃款(包括被害人于某向卡号62×××78汇出的36000元赃款)和中国银行卡内的赃款取出，交给张某(另案处理)，并收取465元的好处费 2019年3月22日8时55分在禹州市，有人在网上冒充外国人，以给被害人安某1寄了钻石和美金的名义，被害人安某1非常相信诈骗人，诈骗人冒充外国人用另一个微信号名字叫“地中海航运公司”的一个工作物流人员来对其进行诈骗，通过物流盒子被北京海关扣押为借口多次诈骗被害人安某1，被害人安某2共向诈骗人提供的银行卡转账6次，2019年2月27日，用ATM转交通银行账号62×××73(账户名为冯情倩)人民币20000元；2019年3月1日，用中国银行手机APP转中国银行账号62×××29(账户名为何湘林)人民币20000元；2019年3月2日，用农村信用社AP2转中国银行账号62×××75(账户名为赵某)人民币42000元；2019年3月7日，现金转中国农业银行账号62×××18(账户名为葛某)人民币35000元；2019年3月9日，现金转中国农业银行账号62×××78(账户名为罗某)人民币20000元；2019年3月13日，现金转中国农业银行账号62×××13(账户名为罗某)人民币33000元。被害人安某1共计被骗数额为人民币170000元。 2019年1月21日至2019年5月4日期间，被害人朱某1通过微信被一个冒充美国人，以有一笔退休金邮给被害人朱某1为由，让被害人朱某1拿邮费诈骗其钱财。诈骗人向朱某1提供银行卡号，让被害人朱某1向提供的银行卡内汇款，其中包括被告人罗某的中国农业银行银行卡，卡号为62×××78，被害人朱某1共计向对方提供的银行卡中汇款人民币84000元。 本案涉案总价值人民币400000元。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、银行转账记录、被告人供述等证据证实。公诉机关认为，被告人谢某某、李某、罗某在明知是账款的情况下仍帮助办卡取款，且数额较大，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。三被告人同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条，系共同犯罪。 被告人谢某某、罗某、李某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 经审理查明：2019年3月初，被告人谢某某经他人介绍结识张某(另案处理)，张某让谢某某办理银行卡和手机卡供违法犯罪使用，承诺给其好处费。由于被告人谢某某身份证丢失无法办理银行卡，谢某某通过朋友伍某（五哥）找到被告人李某（洋某），让李某办理银行卡并帮助取款，承诺给其好处费。被告人李某用自己的身份证在中国银行办理了卡号为(62×××27)、在中国农业银行办理了卡号为(62×××78)、在中国民生银行办理了卡号为(62×××91)、在中国工商银行办理了卡号为(62×××87)的四张银行卡，李某将身份证和四张银行卡交给谢某某，后谢某某带李某和张某见面，李某明知其卡内流转资金为犯罪所得，仍同意帮助取款。 被告人谢某某通过朋友邓某(另案处理)联系到被告人罗某，让罗某办理银行卡并帮助取款，承诺给其好处费。被告人罗某用自己的身份证在中国银行办理了卡号为(62×××56)、在中国农业银行办理了卡号为(62×××78)的两张银行卡，罗某将身份证和两张银行卡交给谢某某，后谢某某带着罗某跟张某见面，罗某明知其卡内流转资金为犯罪所得，仍同意帮助取款。 1、2019年2月1日至2019年3月14日期间，被害人于某用微信和一名昵称为查某的微信好友聊天，该人称给于某100万美金办学校。后一名自称快递公司的工作人员加于某的微信，向其索要通关费。于某按对方要求多次向对方提供的账号汇款。2019年3月10日，于某在彰武县中华路农业银行向卡号62×××78(账户名罗某)汇款36000元，同日该笔款项由被告人罗某取出。2019年3月13日，于某在彰武县中华路农业银行向卡号62×××78(账户名李某)汇款54000元，同日该笔款项由被告人李某取出。 2、2019年2月，被害人安某1在微信上和一名微信昵称为克里斯托弗的微信好友聊天，该人称从叙利亚给其邮寄钻石和美金，后另一个微信昵称为“地中海航运公司”的人加安某1的微信，以安某2的货物被海关扣押等理由向其索要钱款。安某1按对方要求多次向对方提供的账号汇款。2019年3月9日，安某2向中国农业银行卡号为62×××78(账户名罗某)汇款20000元，同日该笔钱款由被告人罗某取出。 3、2019年1月21日至2019年5月4日期间，被害人朱某1通过微信和一个昵称为jack2345的人聊天，该人自称美国人，有一笔退休金邮寄给朱某1，并向朱某1索要邮费。朱某1按对方要求多次向对方提供账号汇款，共计汇款84000元,其中包括被告人罗某卡号为62×××78的银行卡。 因上述办理银行卡及取款行为，被告人谢某某获利约3600元、罗某获利465元、李某获利650元。 综上，被告人谢某某掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额为110000元，被告人罗某的犯罪数额为56000元，被告人李某的犯罪数额为54000元。 2019年4月1日被告人李某被公安民警抓获；2019年4月17日被告人罗某被公安民警抓获；2019年4月29日被告人谢某某被公安民警抓获。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实： （1）被告人谢某某供述：我的别名叫谢某，2019年2、3月份我通过别人介绍认识了张某，张某说让我办理银行卡，用于帮助别人洗钱，每办一张给我800元钱，虽然银行卡的具体用途他没说，但我知道肯定是用于干违法犯罪的事情。因为我的身份证丢失，张某说找别人办也可以，于是我联系了朋友伍某，伍某办理了3张银行卡给了张某。后伍某又把李洋（李某）的电话给了我，我跟李洋说办银行卡的事情，他同意了。我还联系了一个叫邓某的朋友办卡，他介绍罗某给我认识。我和罗某见面之后我跟他说办理银行卡的事情，他也同意了。他因此获利3600余元。 （2）被告人李某供述：我的别名叫洋某，2019年3月份的时候“五哥”（伍某）给我打电话说介绍一个挣钱的活，我们见面后他说让我办理银行卡，但当时我没有同意，后来“二哥”（谢某某）又联系我说办卡之后再帮助取款给我提成钱，我知道取的不是好道来的钱，但是为了挣点钱我就同意了。于是我在工商银行、民生银行、农业银行、中国银行分别办理了银行卡，后“二哥”带着我和另外一个男的见面，把我的身份证和银行卡都交给了那个男的。过了三天左右，那个男的联系我在茶楼见面，把我的银行卡和身份证交给我让我去取钱，之后的两天时间，我帮这个男人取了30多万元钱，“二哥”给我结算了650元钱。 （3）被告人罗某供述：2019年2月份“二娃”（谢某某）说给我介绍一个挣钱的活，就是办理银行卡帮别人取钱，能得百分之五的好处费。开始我有点害怕被抓，我知道这钱肯定不是好道来的，但因为我外面欠了不少钱，我就同意了。我在中国银行和农业银行各办理了一张银行卡，后连同身份证都交给了“二娃”。过了几天有一个男人约我在茶楼见面，把我的身份证和银行卡都交给了我，让我去银行取钱，就这样前后我一共取了40万元左右，得了465元好处费。后来“二娃”告诉我说我的银行卡不能取钱了，他把身份证和银行卡都还给了我。 （4）被害人于某陈述：2019年2月初，有一名自称理查德的人加我微信，他称自己在美国，要给我100万美金办学校，我同意了，把地址给了他。过几天一个自称是快递公司的工作人员联系我，让我往他提供给我的账号里面汇20000元钱，否则100万美金打不过来，我按他说的汇过去后，他又以需要通关费等理由让我多次汇款。2019年3月6日，我按对方的要求在彰武县中华路农业银行向账号62×××78（账户名罗某），汇款36000元。同年3月13日我又向账号62×××78（账户名李某），汇款54000元，后我发觉被骗就报警了。 （5）被害人安某2陈述：2019年2月2日晚上有一名美国男子加我的微信，他说他是美国军队的军人。我们聊了几天后，他说要把他的战利品邮寄给我，有钻石和美金，让我替他保管，于是我把地址给了他。之后有一个微信名为地中海航运公司的人加我的微信，他以我的包裹被海关扣押，需要交纳保证金、税费、开非检查证书等理由多次让我汇款。2019年3月9日，我按对方要求向账号62×××78（账户名罗某）内汇了20000元钱，最后也没收到包裹，于是我就报案了。 （6）被害人朱某1陈述：2019年1月份的时候，有一个自称美国人加我的微信，他说有一笔退休金要邮给我，让我付邮费，我往他提供的三个银行卡里一共汇了84000元，其中包括账号为62×××78（账户名罗某）的银行卡。 （7）中国农业银行业务凭证2张，证实被害人于某于2019年3月10日向用户名罗某，账号62×××78内汇款36000元。于2019年3月13日向用户名李某，账号62×××78内汇款54000元。 （8）中国农业银行卡交易明细清单，证实账号户名62×××78罗某，2019年3月9日现存20000元，于同日支出。2019年3月10日现存36000元，同日现支36000元。 （9）中国农业银行卡交易明细清单，证实账号户名62×××78李某，2019年3月13日现存54000元，同日现支54000元。 （10）罗某签字的取款凭证2张，证实2019年3月9日，被告人罗某通过银行卡62×××78支取现金70000元。2019年3月10日，被告人罗某通过银行卡62×××78支取现金36000元。 （11）李某签字的取款凭证，证实2019年3月13日，被告人李某通过银行卡62×××78支取现金54000元。 （12）彰武县公安局刑事侦查大队出具的证明关于安某2被诈骗案情况说明及朱某1被电信诈骗案情况说明，证实二被害人向被告人的汇款情况。 （13）李某对“二哥”的辨认笔录及照片，证实“二哥”既是谢某某；罗某对“二娃”的辨认笔录及照片，证实“二娃”既是谢某某。 （14）被告人罗某、李某的取款录像证实二被告人取款时的情况。 （15）受案登记表3张，证实被害人于某、安某2、朱某1被骗后的报案情况以及公安机关的立案情况。 （16）四川省人口信息（户籍）证明、案件来源、抓捕经过，证实三被告人自然情况及被抓获情况。 （17）羁押证明3张，证实被告人谢某某的于2019年4月29日至2019年5月13日在四川省宜宾市看守所临时羁押。被告人罗某于2019年4月17日至2019年4月23日在四川省宜宾市看守所临时羁押。被告人李某于2019年4月2日至2019年4月5日在四川省宜宾市看守所临时羁押。 本院认为，被告人谢某某明知银行卡内流转资金为犯罪所得，而伙同被告人罗某、李某办卡取现；被告人罗某、李某明知银行卡内流转资金为犯罪所得，而予以提供资金支付结算账户并帮助取现，三名被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人谢某某与被告人罗某、李某分别构成共同犯罪。公诉机关指控三名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以支持。 被告人谢某某掩饰、隐瞒犯罪所得数额达110000元，情节严重，应处三年以上七年以下有期徒刑。 对公诉机关指控的三名被告人的犯罪数额，因公诉机关提供的证据不能证明被害人于某、安某2被骗款项均为本案三名被告人支取，不能证明被害人朱某1汇入被告人罗某银行卡内款项的确切数额，故不予采纳。 被告人谢某某、罗某、李某到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款（一）项之规定，判决如下： 一、被告人谢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2022年11月28日止。） 被告人罗某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2021年5月16日止。） 被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2021年4月30日止。） 二、被告人谢某某、罗某、李某的非法所得依法予以没收，其中没收谢某某3600元、罗某465元、李某650元。 上述罚金及没收非法所得于本判决生效后十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉，书面上诉的需提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  邵忠海 人民陪审员  李 娜 人民陪审员  苏小东 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  崔 健