广东省湛江市坡头区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0804刑初189号公诉机关广东省湛江市坡头区人民检察院。被告人梁松，女，1976年7月13日出生于广东省遂溪县，身份证号码440************021。汉族，初中文化，无业,户籍所在地广东省湛江市霞山区*************,住广东省湛江市经济技术开发区*******金地豪苑天雅阁220房。无前科。因本案于201*年3月**日被刑事拘留，同年5月30日被公安机关监视居住。2019年5月30日公诉机关被监视居住。2019年11月12日被本院逮捕。现羁押于广东省吴川市看守所。辩护人黄日蒸,广东大雅律师事务所律师。被告人洪福明，绰号“明仔”,男，1965年2月10日出生于广东省雷州市，身份证号码440************535。汉族，初中文化，无业,户籍所在地广东省雷州市*******。无前科。因本案于2018年4月10日被刑事拘留，同年5月30日被公安机关监视居住。2019年5月30日公诉机关被监视居住。2019年11月12日被本院逮捕。现羁押于广东省吴川市看守所。辩护人杨海燕、吴荣,广东誉志律师事务所律师。湛江市中级人民法院以“（2019）粤08刑辖21号”指定管辖决定书指定本院管辖该案。湛江市坡头区人民检察院以“坡检诉刑诉[2019]168号”起诉书，指控被告人梁松、洪福明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月7日向本院提起公诉,本院依法适用简易程序。因出现不宜适用简易程序审理的情形，本院于2019年11月20日中止简易程序，转为普通程序审理。湛江市坡头区人民检察院指派检察员钟黄生出庭支持公诉,被告人梁松及其辩护人黄日蒸律师、被告人洪福明及其辩护人吴荣律师到庭参加了诉讼。现已审理终结。湛江市坡头区人民检察院指控：2017年8月1日开始,梁槐(已判决)因领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪被羁押,期间委托其律师陈其聪通过梁槐的妹妹被告人梁松将其名下的奔驰车(型号R320,车牌号为粤G*****)卖给被告人洪福明。2018年3月13日,梁松在明知梁槐涉嫌犯罪被羁押,且知道梁槐该奔驰车为涉案物品,仍与洪福明商量并签订虚假协议,将梁槐的奔驰车以80万(该车购买价格为55.315万)的价格转让给洪福明以逃避公安机关的依法查扣。洪福明在明知梁槐为黑社会性质组织成员且其汽车为犯罪所得的情况下,仍然为梁槐处置该汽车。2018年3月31日被告人梁松被刑事拘留,2018年4月10日被告人洪福明被刑事拘留。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，据以认为被告人梁松、洪福明无视国法，明知是犯罪所得及其产生的收益,而予以代为销售、抵押,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第二款，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人梁松认罪认罚、被告人洪福明如实供述自己的罪行,依法可从轻处罚。建议本院对被告人梁松、洪福明分别判处三年以上、四年以下有期徒刑,可以适用缓刑,并处罚金。被告人梁松对公诉机关的指控无异议。被告人梁松的辩护人对公诉机关的指控无异议。辩护意见如下:被告人梁松对犯罪事实供认不讳,自愿认罪认罚,具有坦白等情节,犯罪情节轻微,恳请免予刑事处罚:(1)被告人梁松是初犯偶犯,案发前表现良好,如实供述并有坦白情节,自愿诚恳认罪认罚,深刻认识自己的罪行并表示不再犯。案发前,被告人是家庭主妇照顾子女生活起居。案发后均如实供述自己的罪行,积极配合公安机关侦查,主动交代作案过程,知错悔罪,符合《刑事诉讼法》第十五条规定,具有法定从轻、减轻情节。(2)被告人梁松主观恶性小,犯罪情节显著轻微,为近亲属即她大哥掩饰隐瞒犯罪所得,系犯罪未遂,未造成严重社会危害结果,犯罪情节轻微,建议免予刑事处罚。综合本案,被告人梁松已经认罪悔罪,实际上未转移奔驰汽车,是犯罪未遂,为近亲属而触犯刑律,犯罪情节轻微,恳望免予刑事处罚。被告人洪福明对公诉机关的指控无异议。被告人洪福明的辩护人对公诉机关的指控无异议。辩护意见如下:(1)被告人洪福明在犯罪过程中自动停止犯罪,有犯罪中止情节,依法应免除或减轻处罚。被告人洪福明供述为:大概2018年3月28日,洪福明签订了《二手车交易协议书》后到车管所办理过户过程中,发现涉案车辆已经被锁定,后洪福明放弃了将该车过户到自己的名下的行为。2018年4月3日,洪福明将该车交还给梁杏,并与梁杏办理退车的签收手续。(2)被告人洪福明于2018年4月10日自动到湛江市公安局有关机构投案,是自首,可从轻或减轻处罚。(3)被告人洪福明认罪悔罪,可从轻或减轻处罚。(3)被告人洪福明的犯罪行为社会危害性较小,主观恶性不大,依法可从轻或减轻处罚。故建议对被告人洪福明免予刑事处罚。经审理查明：2017年8月1日起,梁槐(已判决)因领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪被羁押期间,梁槐委托律师陈其聪通过被告人梁松(即梁槐的妹妹)将其名下的奔驰商务车(型号R320,车牌号为粤G*****)卖给被告人洪福明。2018年3月13日,梁松在明知梁槐涉嫌犯罪被羁押,且知道梁槐的该奔驰车为涉案物品,仍与洪福明商量并签订虚假协议,将梁槐的奔驰车以80万(该车购买价格为55.315万)的价格转让给洪福明以逃避公安机关的依法查扣。洪福明在明知梁槐为黑社会性质组织成员且其汽车为犯罪所得的情况下,仍然为梁槐处置该汽车。因该车属涉案车辆,不得过户,后洪福明将该车退回。2018年3月31日,被告人梁松因本案被抓获。2018年4月10日,被告人洪福明因本案自动向公安机关投案。同年4月10日,公安机关依法扣押了上述汽车。以上事实,有公诉机关提交的并经庭审示证、质证、认证的下列证据证实,足以认定：被告人梁松、洪福明的供述和辩解、证人梁槐、梁奋、梁勇、陈其聪、黄金定等人的证言、照片辨认及辨认笔录、现场勘查笔录、现场照片和现场方位示意图、被告人梁松、洪福明的到案经过和归案情况说明、户籍证明、无犯罪记录证明等书证。关于被告人梁松的辩护人提出“被告人梁松有犯罪未遂情节”被告人洪福明的辩护人提出“被告人洪福明在犯罪过程中自动停止犯罪,有犯罪中止情节”的意见。本案的证据不足以证实被告人梁松有犯罪未遂、被告人洪福明犯罪中止等情节。上述辩护人的意见,理据不足,不予采纳。本院认为,被告人梁松、洪福明无视国家法律，明知是犯罪所得及其产生的收益,而结伙予以代为销售、抵押,价值总额人民币80万元,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分,指控罪名成立。被告人梁松到案后如实供述上述事实,依法可从轻处罚。被告人梁松自愿认罪认罚,依法可从宽处理。被告人洪福明自动投案后如实供述上述事实,是自首,依法可从轻或减轻处罚。被告人梁松、洪福明是初犯,认罪悔罪,适用缓刑不致再危害社会,可依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第二款、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条,《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2015〕11号)第三条第(一)项的规定，判决如下：一、被告人梁松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年,缓刑三年六个月,并处罚金一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人洪福明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长 龙  志  军审 判 员 陈    霞人民陪审员 王  巧  君二〇一九年十二月四日书 记 员 陆师圆(代)附:1、《中华人民共和国刑法》有关条文第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。3、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2015〕11号)…第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。