黑龙江省南岔县人民法院刑 事 判 决 书（2019)黑0703刑初51号公诉机关黑龙江省伊春市南岔区人民检察院。被告人曹显荣，男，1989年3月8日出生于云南省楚雄彝族自治州，汉族，高中文化，无固定职业，住云南省楚雄彝族自治州。因本案于2018年9月12日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年10月12日被取保候审。2019年11月11日经本院决定被逮捕，同日由伊春市公安局南岔分局执行，现羁押于南岔看守所。辩护人殷应祥，云南滇楚律师事务所律师。辩护人高明珠，云南滇楚律师事务所律师。黑龙江省伊春市南岔区人民检察院以伊南检诉刑诉（2019）53号起诉书指控被告人曹显荣犯开设赌场罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省伊春市南岔区人民检察院指派检察员王晓东出庭支持公诉，被告人曹显荣及其辩护人殷应祥、高明珠到庭参加诉讼，现已审理终结。黑龙江省伊春市南岔区人民检察院指控，2014年9月，被告人曹显荣成为“九号彩票”赌博网站代理，并为网站招揽参赌人员。截至2016年12月末，曹显荣在担任代理期间发展参赌人员78人，并由网站转入其使用的银行卡资金人民币1616188元。被告人曹显荣于2018年9月12日在云南省楚雄彝族自治州胜景路丹麓小镇13栋2单元802室家中被公安机关抓获。到案后，公安机关依法收缴曹显荣违法所得人民币417101.94元。上述事实，检察机关提供书证、证人证言、被告人供述与辩解、司法鉴定书、远程勘验工作记录等证据证实，认为被告人曹显荣的行为已构成开设赌场罪，具有认罪认罚情节，应依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，依法判处。被告人曹显荣对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，辩解称被扣押的车辆不完全是用违法所得购买，而是由其岳父出资十万元。辩护人殷应祥、高明珠的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪罪名不持异议，对指控的事实有异议。1.扣押被告人的云Ｅ×××××号福特翼虎机动车，不应认定是赃款购买的车辆，应予以退回；2.被告人能如实供述犯罪事实，构成坦白；3.能主动返赃；4.被告人的犯罪行为社会危害性较小，有别于专门开设赌场的行为；5.认罪认罚且悔罪；6.被告人为初犯、偶犯，无前科劣迹；7.被告人有年迈的父母和年幼的孩子需要照顾。综上，请求法庭从轻处罚，建议判处一年以下有期徒刑、并适用缓刑，判处罚金2万元。经审理查明，2014年9月，被告人曹显荣通过网友介绍在“九号彩票”网站担任代理，在担任代理期间，曹显荣注册了名为hongniu8888的代理账号，并在该账号上绑定了尾号为9669、9341的中国工商银行卡和尾号为4675的中国农业银行卡。曹显荣通过向QQ聊天群及好友发送关于“九号彩票”网站的宣传链接来发展参赌人员，共发展参赌人员78人，从中赚取返利。“九号彩票”网站通过潘某、王某、胡某等人的银行账户将返利金额转入曹显荣绑定的银行卡内。经黑龙江龙誉会计师事务所有限公司鉴定：曹显荣在“九号彩票”网站担任代理期间，违法资金共计人民币1616188元。被告人曹显荣用非法所得购买了车牌号为云Ｅ×××××长安福特翼虎SUV汽车一辆、用非法所得支付位于云南省楚雄市胜景路丹麓小镇13栋2单元802室房屋首付款130000元。被告人曹显荣于2018年9月12日在云南省楚雄市胜景路丹麓小镇13栋2单元802室被公安机关抓获。到案后，伊春市公安局南岔分局依法收缴曹显荣非法所得人民币417101.94元，并扣押车牌号为云Ｅ×××××长安福特翼虎SUV汽车一辆。上述事实，检察机关提供以下证据证实，并经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。1.被告人曹显荣的户籍证明证实：被告人曹显荣的基本情况。2.抓获经过证实：2018年9月12日被告人曹显荣在云南省楚雄市胜景路丹麓小镇13栋2单元802室被公安机关抓获。3.羁押证明证实：2018年9月12日被告人曹显荣临时羁押于云南省楚雄市看守所。同年9月13日由伊春市公安局办案民警带走。4.刑事判决书证实：段某民、綦艳利、陈静、权亚良为“九号彩票”赌博网站担任代理，均被伊春市南岔区人民法院认定为开设赌场罪，并依法判处刑罚。5.扣押决定书证实：2018年9月12日伊春市公安局南岔分局在见证人何某的见证下，扣押了曹显荣所持有的人民币293401.94元；同日在见证人何某的见证下扣押了曹显荣所持有的人民币123700元。6.关于将“九号彩票”网站认定为赌博网站的情况说明证实：伊春市公安局南岔分局网安大队于2016年4月19日作出说明，将该网站等同于现实开设赌场行为中的赌博场所或工具，认为该网站为赌博网站。7.银行账单证实：毕某1所持有的尾号为9341、9669的两张中国工商银行卡及尾号为4675的中国农业银行卡的资金往来情况。尾号9669的中国工商银行卡曾补换银行卡，新卡尾号为3486。8.认罪认罚具结书证实：被告人曹显荣自愿适用认罪认罚从宽制度，且在知情和自愿的情况下签署该认罪认罚具结书。9.证人毕某1证言证实：我是曹显荣的妻子，我和曹显荣都没有正式工作，我听曹显荣说过，他在网上整彩票赌博，可以赚到钱。我名下有一张工商银行卡和一张农业银行卡，工商银行卡是曹显荣给我的，给我时里面有17、8万元左右，曹显荣用我身份证办完农业银行卡后，就一直是他在使用。10.被告人曹显荣供述证实：2014年9月时，有一个名为“小富”的QQ好友说，让我和他一起做“九号彩票”赌博网站的代理，可以推荐别人到网站上参与赌博，参赌人员越多，投注金额越多，赚的佣金就越多，网站会把我下线会员输钱总额的12%返利给我，之后“小富”就帮我注册了一个账号，并绑定了银行卡。我从2014年9月开始做“九号彩票”赌博网站的代理，一直到2016年年底。期间我通过QQ群发布赌博网站链接，发展了70多个下线会员，共获利161万多元钱。我用获利的钱买了一辆汽车，买房子交了首付款。11.黑龙江龙誉会计师事务所有限公司司法鉴定意见书证实：曹显荣担任“九号彩票”赌博网站代理期间，“九号彩票”赌博网站转入其妻子毕某2名下的银行卡金额为人民币1616188元。12.搜查笔录证实：2018年9月12日伊春市公安局南岔分局侦查人员在见证人何某的见证下，对曹显荣位于云南省楚雄彝族自治州胜景路丹麓小镇12栋2单元802号住宅进行搜查，发现手机四部、银行卡多张、机动车手续、购房合同、电脑机箱、身份证等物品，及对上述物品扣押、发还情况。13.伊春市公安局南岔分局网安大队远程勘验笔录证实：曹显荣所使用的代理账号hongniu8888中，团队人数78人。本院认为，被告人曹显荣以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人曹显荣犯开设赌场罪罪名成立。被告人曹显荣虽签署《认罪认罚具结书》，但因其当庭未如实供述违法所得的去向，不具有真诚悔罪的态度，故不能适用认罪认罚从宽制度。被告人主动上缴非法所得，且当庭自愿认罪，可对其酌定从轻处罚。辩护人关于被告人返赃、初犯、偶犯、无前科劣迹的辩护意见，本院予以采纳。被告人提出其岳父出资十万元用于购买车辆的辩解及辩护人其他辩护意见没有证据证明，与事实不符，与法律规定相悖，本院不予采纳。辩护人的量刑意见，违反罪责刑相适应原则，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条规定，判决如下：一、被告人曹显荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金400000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的30日予以折抵刑期，即自2019年11月11日起至2023年4月10日止；罚金款自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、扣押被告人曹显荣的非法所得，由扣押机关上缴国库。三、被告人曹显荣用非法所得购买的位于云南省楚雄市胜景路丹麓小镇13栋2单元802室房屋首付款130000元予以追缴，上缴国库；用非法所得购买的车牌号为云Ｅ×××××长安福特翼虎SUV汽车予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向伊春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许柏刚审 判 员  李 颖人民陪审员  邹春雨二〇一九年十二月二十四日书 记 员  周东帝