浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0483刑初915号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人周世程，男，1964年2月3日出生，汉族，浙江省仙居县人，高中文化，务工人员，户籍地浙江省仙居县，现住浙江省桐乡市。因本案于2018年12月25日被桐乡市公安局刑事拘留，2019年1月31日被依法逮捕，现押于桐乡市看守所。 辩护人朱华，浙江国圣律师事务所律师。 被告人王雪程，女，1966年8月19日出生，汉族，浙江省仙居县人，小学文化，务工人员，户籍地浙江省仙居县，现住浙江省桐乡市。因本案于2018年12月25日被桐乡市公安局刑事拘留，2019年1月15日被桐乡市公安局取保候审。 辩护人周丹，浙江品泽律师事务所律师。 被告人陶文珍，女，1969年11月10日出生，汉族，浙江省嘉兴市人，初中文化，个体经营者，住浙江省桐乡市。因本案于2018年12月25日被桐乡市公安局刑事拘留，2019年1月15日被桐乡市公安局取保候审。经本院决定于2019年12月10日被依法逮捕，现押于桐乡市看守所。 辩护人魏子铭，浙江中锐律师事务所律师。 被告人许炳林，男，1964年8月8日出生，汉族，浙江省桐乡市人，初中文化，个体经营者，户籍地浙江省桐乡市，现在浙江省桐乡市。因本案于2019年1月19日被桐乡市公安局刑事拘留，同年1月31日被桐乡市公安局取保候审。经本院决定于2019年12月10日被依法逮捕，现押于桐乡市看守所。 辩护人顾海峰、王昆，浙江子城律师事务所律师。 被告人蒋新梅，女，1966年11月15日出生，汉族，浙江省桐乡市人，小学文化，个体经营者，户籍地浙江省桐乡市，现住浙江省桐乡市。 因本案于2018年12月25日被桐乡市公安局刑事拘留，2019年1月15日被桐乡市公安局取保候审。 辩护人孟佳君、付德才，浙江天鸿律师事务所律师。 被告人宋月祥，男，1965年1月8日出生，汉族，浙江省海宁市人，初中文化，个体，住浙江省海宁市。因本案于2019年2月22日被桐乡市公安局取保候审。 辩护人周志金，浙江虎良律师事务所律师。 被告人陈培凤，女，1968年6月19日出生，汉族，浙江省海盐县人，初中文化，个体经营者，住浙江省海盐县。 因本案于2019年1月19日被桐乡市公安局刑事拘留，同年1月31日被桐乡市公安局取保候审。 辩护人王义宝，浙江国毅律师事务所律师。 桐乡市人民检察院以桐检公诉刑诉[2019]870号起诉书指控被告人周世程、王雪程、陶文珍、许炳林、蒋新梅、宋月祥、陈培凤犯开设赌场罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，桐乡市人民检察院指派检察员姚建兴出庭支持公诉，被告人周世程、王雪程、陶文珍、许炳林、蒋新梅、宋月祥、陈培凤、辩护人朱华、周丹、魏子铭、顾海峰、王昆、孟佳君、付德才、周志金到庭参加诉讼。经本院通知，桐乡市法律援助中心指派律师王义宝出庭担任被告人陈培凤的辩护人。本案现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人周世程、王雪程、陶文珍、许炳林、蒋新梅、宋月祥、陈培凤结伙他人，以营利为目的，为赌博网站担任代理，从中获取其名下人员下注金额的返利。其中：被告人周世程及下级人员赌资数额累计7338余万元，获利36余万元，属情节严重；被告人王雪程下级人员赌资数额累计25余万元，获利1200余元；被告人陶文珍下级人员赌资数额累计1921余万元，获利96000余元，属情节严重；被告人许炳林下级人员赌资数额累计825余万元，获利41000余元，属情节严重；被告人蒋新梅下级人员赌资数额累计525余万元，获利26000余元，属情节严重；被告人宋月祥下级人员赌资数额累计74余万元，获利3700余元，属情节严重；被告人陈培凤下级人员赌资数额累计38余万元，获利1900余元，属情节严重，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陶文珍有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人周世程、王雪程、许炳林、蒋新梅、宋月祥、陈培凤归案后均能如实供述，可以从轻处罚；被告人陶文珍有立功表现，可以从轻或减轻处罚。公诉机关同时提供了相关证据予以证实，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条的规定，分别对七被告人予以惩处。 被告人周世程、王雪程、陶文珍、许炳林、蒋新梅、宋月祥、陈培凤对公诉机关指控的犯罪事实当庭作了供述，均无辩护意见。 辩护人朱华提出以下辩护意见：1、对被告人周世程的行为构成开设赌场罪无异议；2、由于参赌人员是反复下注的，以此计算所得出被告人周世程所涉赌资7338余万元的结论是不妥当的，应以赌博人员最初投入额计算。同样，被告人周世程并未获利36万元，实际是损失了150万元；3、被告人周世程是从犯。因网站不是其开设的，其也不是指导老师，只是糊里糊涂作了帮凶；4、被告人周世程一贯表现良好，系初犯、偶犯；5、被告人周世程健康状况很差；6、被告人周世程自愿认罪认罚。综上，要求对其减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人周丹提出以下辩护意见：1、对被告人王雪程所涉赌资有异议，因存在反复投注问题；2、被告人王雪程参与程度较低，系从犯；3、被告人王雪程系初犯、偶犯。综上，要求对其宽大处理。 辩护人魏子铭提出以下辩护意见：1、被告人陶文珍在本案中是起辅助次要作用的从犯；2、对赌资认定有异议，因存在反复投注问题；3、被告人陶文珍系自首且有立功表现；4、被告人陶文珍虽然是代理但未接受投注。综上，要求对其减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人顾海峰、王昆提出以下辩护意见：1、被告人许炳林认罪认罚，归案后如实供述；2、由于赌资是重复计算的，故对认定数额有异议；3、被告人许炳林以娱乐为目的参与犯罪，应参照从犯从轻处罚；4、被告人许炳林系初犯、偶犯。综上，要求对其从轻处罚，并适用缓刑。 辩护人孟佳君、付德才提出以下辩护意见：1、对被告人蒋新梅定性事实无异议；2、关于投注金额应考虑是否勘查数据真实发生，且重复投注的问题；3、被告人蒋新梅归案后如实供述自己罪行；4、被告人蒋新梅系初犯、偶犯。综上，要求对其从轻处罚，并适用缓刑。 辩护人周志金提出以下辩护意见：1、被告人宋月祥系从犯；2、被告人宋月祥是自己到海宁市的，应当认定其有自首情节；3、被告人宋月祥当庭认罪悔罪，愿意退出违法所得；4、被告人宋月祥抱着玩乐心态参与犯罪，主观恶性不大。综上，要求对其从轻处罚，并适用缓刑。 辩护人王义宝提出以下辩护意见：1、对被告人陈培凤定性无异议；2、被告人陈培凤归案后如实供述自己罪行；3、被告人陈培凤犯罪情节较轻；4、被告人陈培凤是以赌博心态参与犯罪，本人也是受害者。综上，要求对其适用缓刑。 经审理查明：2018年9月，被告人周世程在本市濮院镇通过手机通讯终端，在“十分彩”手机赌博网站注册了会员账户，之后，以押大小、单双等形式参与该网站上的“江苏快3”等版块的赌博活动。2018年11月，被告人周世程又申请担任了该网站的代理。后在2018年11月至12月间，又陆续招募并发展了被告人陶文珍、王雪程、许炳林等人为一级代理。被告人陶文珍、王雪程、许炳林等人又分别发展了被告人蒋新梅及夏水英（另案处理）、罗繁荣等人为二级代理；被告人蒋新梅又发展了被告人宋月祥、陈培凤等人为三级代理；被告人宋月祥、陈培凤又分别发展了贾建江、**芬等人为四级代理。七被告人担任代理后，以宣称“群里有老师指导、比较稳”等手段引诱他人参与赌博，从其下级代理或会员的投注中通过该网站返点获利。具体分述如下： 1、2018年11月至12月间，被告人周世程（注册账号134××××5511）的下级账户注册人数累计41人，其下级账户累计向网站投注数额达7338万余元。被告人周世程通过网站获得下级投注返利36万余元。 2、2018年11月至12月间，被告人王雪程（注册账号130××××3581，一级代理）的下级账户注册人数累计11人，其下级账户累计向网站投注数额达25万余元。被告人王雪程通过网站获得下级投注返利1200余元。 3、2018年11月至12月间，被告人陶文珍（注册账号138××××5399，一级代理）的下级账户注册人数累计26人，其下级账户累计向网站投注数额达1921万余元。被告人陶文珍通过网站获得下级投注返利96000余元。 4、2018年11月至12月间，被告人许炳林（注册账号159××××2602，一级代理）的下级账户注册人数累计2人，其下级账户累计向网站投注数额达825万余元。被告人许炳林通过网站获得下级投注返利41000余元。 5、2018年11月至12月间，被告人蒋新梅（注册账号153××××5950，二级代理）的下级账户注册人数累计23人，其下级账户累计向网站投注数额达525万余元。被告人蒋新梅通过网站获得下级投注返利26000余元。 6、2018年12月间，被告人宋月祥（注册账号137××××4886，三级代理）的下级账户注册人数累计13人，其下级账户累计向网站投注数额达74万余元。被告人宋月祥通过网站获得下级投注返点3700余元。 7、2018年12月间，被告人陈培凤（注册账号138××××9332，三级代理）的下级账户注册人数1人，其下级账户累计向网站投注数额达38万余元。被告人陈培凤通过网站获得下级投注返利1900余元。 另查明：2018年12月24日中午，桐乡市公安局濮院派出所（以下简称濮院所）民警电话通知被告人周世程、王雪程来所接受调查，后将二人抓获。当天下午，被告人陶文珍到濮院所投案自首。当天晚上，公安民警在被告人蒋新梅家中将其抓获。同年12月30日，公安民警在濮院镇南方毛衫市场和齐宏路先后抓获被告人陈培凤、许炳林。2019年2月22日下午，被告人宋月祥在事先联系海宁市公安局并被告知自行到濮院所说明情况之下，至濮院所接受调查时被抓获。七被告人归案后均如实供述自己罪行。被告人陶文珍有检举他人犯罪的立功表现。 审理过程中，被告人王雪程、陶文珍、许炳林、蒋新梅、宋月祥、陈培凤均已将个人违法所得退缴至本院。 以上事实，有公诉机关提供并经举证、质证的远程勘查记录、银行交易明细、证人证言、辨认笔录、扣押清单、抓获经过、情况说明等证据予以证实，七被告人亦有相应供述在案，所供与上述证据能相互印证。 本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为：被告人周世程、王雪程、陶文珍、许炳林、蒋新梅、宋月祥、陈培凤结伙他人，以营利为目的，利用移动通讯终端，为赌博网站担任代理，组织、引诱不特定多人多次进行赌博违法活动，其中被告人周世程所涉赌资累计7338万余元，获利36万余元，被告人王雪程所涉赌资累计25万余元，获利1200余元，被告人陶文珍所涉赌资累计1921万余元，获利96000余元，被告人许炳林所涉赌资累计825万余元，获利41000余元，被告人蒋新梅所涉赌资累计525万余元，获利26000余元，被告人宋月祥所涉赌资累计74万余元，获利3700余元，被告人陈培凤所涉赌资累计38万余元，获利1900余元，七被告人的行为均已构成开设赌场罪，其中被告人周世程、陶文珍、许炳林、蒋新梅、宋月祥、陈培凤均属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人陶文珍、宋月祥有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人周世程、王雪程、许炳林、蒋新梅、陈培凤归案后均如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚；被告人陶文珍有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人王雪程、陶文珍、许炳林、蒋新梅、宋月祥、陈培凤均已退缴违法所得，酌情从轻处罚。关于相关辩护人提出的被告人周世程、王雪程、陶文珍、许炳林系从犯的辩护意见，经查，本案各被告人为赌博网站担任代理并接受下级会员投注，均系在共同犯罪中起主要作用的主犯，依法应当按照各自所参与的犯罪予以处罚，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳；关于部分辩护人提出的本案存在赌资重复计算的辩护意见，经查，各被告人所涉赌资由公安机关依法勘查提取的电子数据以及银行交易明细等证据综合认定，符合网络赌博案件事实认定规则，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳；关于辩护人提出的被告人周世程实际未获利的辩护意见，经查，被告人周世程通过返点获利36万余元有电子数据等证据证实，其个人参与赌博亏钱不能与此相混淆，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳；关于相关辩护人提出的被告人许炳林、宋月祥以娱（玩）乐目的参与犯罪、被告人周世程健康状况差等辩护意见，因与量刑无实质影响，本院不予采纳；被告人周世程、陶文珍、许炳林所涉赌资、个人获利均达到情节严重标准，不符合缓刑适用条件，故相关辩护人提出的对上述三被告人适用缓刑的辩护意见本院不予采纳；其余合理辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。综上，本院根据案情并结合上述量刑情节，对被告人周世程、许炳林予以从轻处罚，对被告人陶文珍予以减轻处罚，对被告人蒋新梅、宋月祥、陈培凤予以从轻处罚，并适用缓刑。据此，本院为维护社会秩序，净化社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人周世程犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2023年6月24日止）。 二、被告人王雪程犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元（已缴纳）。 三、被告人陶文珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金六万元（先行羁押的22日予以折抵，刑期自2019年12月10日起至2022年1月18日止）。 四、被告人许炳林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金三万五千元（先行羁押的13日予以折抵，刑期自2019年12月10日起至2022年12月27日止）。 五、被告人蒋新梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万五千元（已缴纳）。 六、被告人宋月祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金一万五千元（已缴纳）。 七、被告人陈培凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元（已缴纳）。 被告人周世程、陶文珍、许炳林所判罚金，均限于判决生效后十日内缴纳；被告人王雪程、蒋新梅、宋月祥、陈培凤缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算。 八、被告人王雪程、陶文珍、许炳林、蒋新梅、宋月祥、陈培凤各自退缴在案的违法所得1200元、96000元、41000元、26000元、3700元、1900元予以没收；被告人周世程违法所得360000元继续予以追缴；扣押在案的被告人周世程的VIVO手机二部、被告人王雪程的华为手机一部、被告人陶文珍的OPPO手机一部、被告人许炳林的酷派、VIVO手机各一部、被告人陈培凤的苹果7、OPPO手机各一部予以没收（由扣押机关桐乡市公安局办理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴幼涛 人民陪审员  朱惠敏 人民陪审员  祝国华 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  蒋峰凤