四川省南充市高坪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1303刑初188号 公诉机关南充市高坪区人民检察院。 被告人许小华，女，1986年3月23日出生于四川省南充市，汉族，小学文化，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月26日被阆中市公安局刑事拘留，经阆中市人民检察院批准，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人甘涛，四川兴恒平律师事务所律师。 被告人刘丹平，男，1992年8月21日出生于四川省南充市，汉族，大专文化，住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯开设赌场罪罪，于2018年9月13日被阆中市公安局刑事拘留，经阆中市人民检察院批准，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于阆中市看守所。 辩护人禹果，四川兴恒平律师事务所律师。 南充市高坪区人民检察院以南高检公诉刑诉〔2019〕93号起诉书指控被告人许小华、刘丹平犯开设赌场罪一案，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年9月24日、同年12月18日公开开庭审理了本案。南充市高坪区人民检察院指派检察员张文龙、王必廉出庭支持公诉，被告人许小华及其辩护人甘涛、被告人刘丹平及其辩护人禹果到庭参加诉讼。审理期间，南充市高坪区人民检察院以补充侦查为由建议延期审理一次。现已审理终结。 南充市高坪区人民检察院指控：2018年4月，被告人许小华伙同他人设立“英皇”赌博网站，并在微信建立“英皇交流群”，利用“北京28”和“加拿大28”时时彩的开奖结果进行网络赌博。许小华聘用被告人刘丹平实际操作赌博网站，为参赌人员提供上分下分、收取并发放赌资等服务。参赌人员通过微信群里许小华和刘丹平发的二维码扫码进入赌博网站，并通过微信、支付宝账号进行转账充值。该赌博网站共获利人民币126,030.17元（以下币种均为人民币）。 公诉机关认为，被告人许小华、刘丹平设立赌博网站接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人许小华有自首情节，被告人许小华、刘丹平认罪悔罪并主动退赃，可以从轻或者减轻处罚。并以书证、证人证言、被告人的供述与辩解、电子证据检查工作记录等证据支持上列指控，诉请本院依法判处。 被告人许小华对指控事实和罪名不持异议，表示认罪认罚且主动退赃，请求从轻处罚，判处缓刑。其辩护人对指控的事实和罪名无异议，认为被告人许小华有自首情节，愿意认罪认罚且系初犯，已经主动全部退赃，建议减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘丹平对指控的事实和罪名不持异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人对指控的事实和罪名无异议，认为被告人刘丹平到案后如实供述罪行，愿意认罪认罚且系初犯，积极主动全部退赃，系被聘用人员，只领取工资，在量刑上应有区别。 经审理查明：2018年4月，被告人许小华伙同他人设立“英皇”赌博网站，并在微信上建立“英皇交流群”，利用“北京28”和“加拿大28”时时彩的开奖结果进行网络赌博。被告人许小华聘用被告人刘丹平实际操作赌博网站，为参赌人员提供上分下分、收取并发放赌资等服务。参赌人员通过被告人许小华和刘丹平微信发的二维码扫码进入赌博网站下注赌博，并通过微信、支付宝账号进行转账充值。被告人许小华、刘丹平通过微信号“当当当当当当”ｌｉｕｄａｎｐｉｎｇ3586839和支付宝13×××69账号进行收取、发放赌资。该赌博网站共非法获利126030.17元，被告人刘丹平领取工资20000元。 同时查明，案发后公安机关扣押了涉案的黑色VVI手机一部、淡粉色OPPO手机一部、黑色小米手机一部、白色台式组装电脑主机一台、建设银行卡一张。 另查明，被告人许小华系公安机关于2018年9月26日电话通知到案。被告人刘丹平于2018年9月12日被公安机关在南充市高坪区东南明珠9栋1单元602号出租房内抓获。 还查明，案件审理期间，被告人许小华的亲属代许小华向本院退缴赃款126,030.17元，被告人刘丹平的亲属代刘丹平向本院退缴赃款20,000元。 上述事实，公诉机关出示了以下证据证实： 1、受案登记表，立案决定书，指定管辖决定书，拘留证，逮捕证。证实本案的受案、立案情况，二被告人到案后被采取强制措施的情况。 2、被告人许小华、刘丹平的户籍信息。证实二被告人的身份情况。 3、被告人许小华、刘丹平的到案经过。证实许小华系公安机关于2018年9月26日电话通知到案。被告人刘丹平于2018年9月12日被公安机关在南充市高坪区东南明珠9栋1单元602号出租房内抓获。 4、扣押决定书，扣押清单。证实公安机关在刘丹平处扣押黑色VVI手机一部、淡粉色OPPO手机一部、黑色小米手机一部、白色台式组装电脑主机一台、建设银行卡一张。 5、电子证据检查工作记录、提取电子证据清单、电子证据检查对象照片，光盘三张。证实公安机关对在刘丹平处扣押的三部手机中涉及赌博网站相关的短信、电话本、微信聊天记录、资金往来金额记录等内容进行提取，并制作成光盘。 6、财付通调取证据清单、光盘一张。证实微信名“当当当当当当”liudanping3586839账号的赌资收取、支付情况。 7、支付宝调取证据清单、光盘一张。证实支付宝13×××69账号的赌资收取、支付情况。 8、银行账户交易明细。证实用于赌资收取、支付的微信账号、支付宝账号所绑定的银行卡的交易明细。 9、电脑中“英皇管理平台”屏幕显示截图。证实在刘丹平处扣押的电脑中记载许小华、刘丹平利用“英皇”赌博网站开设赌场的上、下分，开奖情况。 10、微信名“当当当当当当”liudanping3586839账号的红包、转账交易明细。证实该账号收取、支付赌资的情况。 11、许小华、刘丹平涉案支付宝号、微信号收支情况。证实许小华、刘丹平用于收支赌资的支付宝13×××69账号、微信名“当当当当当”ｌｉｕｄａｎｐｉｎｇ3586839账号经计算，共非法获利126030.17元。 12、贾某支付宝156××××9888账号交易明细。证实2018年4月至9月，贾某用该账号进行收支赌博资金情况。 13、证人唐某的证言。证实2018年５月份左右至9月份左右，他在许小华、刘丹平开设的赌博网站上赌博，网站有两种赌博方式，一种是“北京28”，一种是“加拿大28”。她们通过微信把他拉进一个微信群，名字叫“英皇交流群”，每次他在网站下注，都是通过微信或者支付宝的方式给许小华、刘丹平的微信号、支付宝号转账，他转100元，她们就在赌博网站上给他上100分，他再用这100分在网站里上下分；下注输了，分就没了，赢了，她们就按中奖比例给他退分拿钱。他微信名叫唐唐、账号为90×××66，他的支付宝号是17308177368。她们有两个微信号，一个叫“当当当当当当”，一个叫“大管家”，许小华的支付宝号是13×××68。他进入网站赌博也是通过她们给他发微信二维码进行识别进入，他大概输了两万元左右。 14、证人蒋某的证言。证实他是2018年４月份开始在许小华的赌博网站进行赌博，一直赌博到6月份。许小华加他为微信好友，把他拉到一个“英皇交流”的群里，群里大概有30多人，然后许小华通过微信告诉他赌博的方式，一种是“北京28”，还有一种是“加拿大28”。每次他要进赌博网站赌博，许小华的“当当当当当当”微信就他发一个二维码，他识别二维码进入赌博网站，如果下注赌博就要给“当当当当当当”的微信号里转钱，1元等于1分，下注输了，分就没了，赢了，许小华就按中奖比例用“当当当当当当”微信号退钱给他。他一共输了有1万7千元的样子。 15、陈海波的证言。证实他在2018年4、5月份左右在一个叫“英皇”的网站进行赌博。2018年4月份，他和朋友喝酒的时候，就有朋友喊他在网上买“北京28”、“加拿大28”，后来有个叫“当当当当当当”的微信号加他，把他拉到一个叫“英皇交流”的群里，群里大概有30到40人，这个微信号告诉他们如何下注、充钱以及如何赌博。每次他要赌博，就微信联系“当当当当当当”微信号，这微信号就给他发一个二维码，他识别二维码就进入赌博网站。然后他给这微信号转钱，转100元，就给在赌博网站里上100分，下注输了，分就没了；赢了，对方就用“当当当当当当”微信号退钱给他。他大概输了6,000元后就没有继续玩了。 16、证人贾某的证言。证实大约在2018年4月份，他被微信的朋友拉进一个叫“英皇交流”的群里，群里有几十人，这个群就是网上搞赌的一个群，然后微信叫“大管家”和“当当当当当当”的这两个微信号就加了他，告诉他怎么下注赌博、充钱。他要赌博时，就通过他微信名叫“扬航工程安装”的微信号给微信“大管家”或“当当当当当当”转钱，有时他也通过他156××××9888支付宝账号给一个叫“英皇账房”的支付宝账号转钱，1元等于1分；然后对方就给他发一个二维码，他识别二维码就进入赌博网站赌博，赌博方式一种是“北京28”，还有一种是“加拿大28”。下注买中就赢了，他们就通过“大管家”和“当当当当当当”微信号以及支付宝账号退钱给他；没买中的话，分就没了。他一共输了大约有4万元。 17、伍现海的供述。证实他老婆高漫刷他的信用卡给许小华投资了15,000元，合伙开赌博网站。2018年5月份许小华给他的银行卡上转了2,000元，高漫告诉他是赌博网站的分红，他才知道家属高漫和许小华开赌博网站的事。许小华一共给高漫分了12,000元至13,000元的样子，2018年8月份高漫就退股了。赌博网站他也耍过，赌博方式就是“北京28”和“加拿大28”。 18、罗澜君的供述。证实2018年3、4月份，许小华找到她商量说开个赌博网站，她当时就同意了，并投资5000元给许小华。过了几天许小华就把这个赌博网站开起了，名字叫“英皇”网站。这个网站的操作电脑等工具就放在许小华在南充市高坪区租的一房间里。这个网站上分下分、收钱退钱都是许小华和她侄儿刘丹平在具体操作，每月18日许小华和她算账，一共分了3次钱，大约分了2至3万元。因为她当时在怀孕，没时间管理网站，许小华找她搭伙就是因为她认识一些耍赌博网站的人，开这个网站就是让她把认识的一些这种人拉进她们的网站进行赌博。如果有人想赌博，许小华或者刘丹平就会通过微信或者叫“英皇交流”的微信群发二维码，对方通过扫描二维码进入赌博网站，上分是通过微信或者支付宝转账。网站盈利了多少不清楚。 19、被告人许小华的供述与辩解。证实2017年9月份的时候，罗澜君和她姑姑刘小青问她有没兴趣开赌博网站，喊她投钱入股，她当时投了10000元钱，后来过了一个多月伍现海也投钱参与进来，之后网站关闭了，刘小青就退出了，她们另外三人把投的钱算了下，大家平分了。在2018年4月初左右，她、罗澜君、伍现海商量重新开赌博网站，她们每人投了2万元，罗澜君提供了一个叫“英皇”的赌博网站，然后她联系她侄儿刘丹平来上班管理网站，负责给别人上分和退分，以及用微信和支付宝收钱、退钱。赌博网站用的电脑在她租的位于南充市高坪区东南明珠9栋1单元602房子里。微信“英皇交流群”是刘丹平建立的，群主叫大管家，里面大约有30人，大部分是她和罗澜君、伍现海拉进群来赌博的。大部分时间是刘丹平负责网站管理和收、退钱，她和罗澜君有时候也管网站和收钱、退钱。每个月18号她和罗澜君、伍现海三人就对赌博网站盈利情况进行总结和分红，伍现海在2018年8月份分红后就没有参与了，刘丹平每月工资大约2、3千元。赌博的方式是“北京28时时彩”和“加拿大28时时彩”。赌博的人通过她和刘丹平发的微信二维码扫码进网站，想在赌博网站下注赌博，需要通过她们发的微信或者支付宝收款码进行买分，1分等于1元钱，一次最少下注10分，最高1000分。她们收钱、退钱用微信和支付宝，微信用的是刘丹平的微信号，名叫“当当当当当当”；支付宝账号是13×××69，支付宝账号13×××68也收、退过钱。盈利就是等别人下注后，等两种时时彩开奖，如果别人中奖，她们就输了就退钱，如果没有中奖别人下注的钱就归她们，她们赌博网站的输赢赔偿比例最低是1：1，最高是1:3。经计算，开设赌博网站她们共获利126030.17元。 20、被告人刘丹平的供述与辩解。2018年他大姨许小华叫他去上班，上班地点在她租的位于南充市高坪区东南明珠9栋1单元602房子里。工作是24小时把一台电脑看着，电脑里有一个网上投注赌博网站，许小华教他使用网站以及如何给别人上下分等操作流程。该网站有两种赌博方式，一种叫“北京28时时彩”，一种叫“加拿大28时时彩”。赌博的人通过他们微信发送的二维码扫码进入赌博网站，赌博的人想下注多少分，就通过他们发的收款二维码转账给他们，1分等于1元人民币，他们按金额上分。也可以通过支付宝转账给许小华的账号，下分退钱也是用这两种支付方式，他们还通过银行转账把别人赢的分换算成人民币转给别人。他们网站一次赌博最少下注10分，最高1000分。微信收、退钱账号是“当当当当当当”ｌｉｕｄａｎｐｉｎｇ3586839，凡是整数50、150、200、500、1000等之类的金额就是赌博网站的收钱和退钱，该账号绑定了三张银行卡，分别是成都银行、建设银行、顺德农商行。支付宝的收钱和退钱基本上都是用13×××69这个账号，这是许小华提供的。“英皇交流群”是许小华建立的，群里大约有30来人，群主叫大管家。这些人有一些是在他们网站赌博的人，还有一些赌博的直接私加的“大管家”和“当当当当当当”微信号。他们获利是通过别人下分买单、双等，如果别人输了他们就赢钱，赢的钱归许小华；如果别人下分买中了，他们就亏钱。从2018年4月份到案发大约挣了10多万元。他只领取每天200元的工资，从四月份到九月份，他得了两万多元工资。 21、视频光盘四张。证实公安机关对许小华、刘丹平讯问时进行同步录音录像的情况。 被告人许小华的辩护人出示了以下证据： 情况说明书。南充市顺庆区渔溪乡伍嘉村村民委员会证实许小华平时表现好，建议对其适用缓刑，愿意对其进行社区矫正教育。 合议庭评议认为，公诉机关出示的证据来源合法，内容客观真实且能相互印证，具有关联性，予以采信。对辩护人出示的证据，予以采信。 本院认为，被告人许小华、刘丹平伙同他人以营利为目的建立赌博网站，招揽赌客进入网站赌博，非法获利126,030.17元，属情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人许小华是赌博网站的建立者、组织者、股东，系主犯；被告人刘丹平是被聘用操作赌博网站，提供上分下分、收取并发放赌资等工作，起次要、辅助作用，系从犯，对被告人刘丹平依法应当从轻、减轻处罚。被告人许小华自动投案，到案后如实供述罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘丹平到案后如实供述罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人许小华、刘丹平对刘丹平领取工资数额的供述，本着对被告人有利的原则，对被告人刘丹平的违法所得金额，本院以被告人刘丹平供述的最小值认定，即认定被告人刘丹平领取工资20,000元。被告人许小华、刘丹平主动退缴全部违法所得，可以酌情从轻处罚。违法所得及犯罪所用工具应依法予以没收。综上，本院决定对被告人许小华、刘丹平减轻处罚。被告人许小华愿意认罪认罚，但根据其犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，不适宜适用缓刑，对被告人许小华及其辩护人关于适用缓刑的意见不予采纳。根据被告人许小华、刘丹平的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条第二款之规定，判决如下： 一、被告人许小华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月26日起至2020年7月25日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，上交国库）。 二、被告人刘丹平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月12日起至2020年1月11日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，上交国库）。 三、扣押在案的犯罪工具黑色VVI手机一部、淡粉色OPPO手机一部、黑色小米手机一部、白色台式组装电脑主机一台、建设银行卡一张，退缴至本院的违法所得人民币146,030.17元，均予以没收，由扣押机关依法处理，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 涛 人民陪审员  田仕珍 人民陪审员  钟 勇 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  钟诗雨 附：主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院决定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的财产的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 第一条关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 …… 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： (一)抽头渔利数额累计达到3万元以上的； 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第八条第二款赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具，应当依法予以没收。