江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0924刑初559号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人陈宝浪，男，1983年12月15日生，汉族，打工，住射阳县。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2018年5月17日被射阳县公安局刑事拘留，于2018年5月25日被射阳县公安局取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2019年4月1日被射阳县公安局取保候审；经本院决定，于2019年12月26日被射阳县公安局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人王东，江苏东界律师事务所律师。被告人孟银凤，女，1982年10月30日生，汉族，无业，暂住在滨海县。曾因本案帮助毁灭证据行为，于2019年3月21日被射阳县公安局行政拘留五日并处罚款二百元。现因涉嫌犯帮助毁灭证据罪，经本院决定，于2019年12月23日被射阳县公安局取保候审，于2019年12月26日被射阳县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人颜士荣，江苏鑫诚律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检刑二刑诉[2019]43号起诉书指控被告人陈宝浪犯非法经营罪、被告人孟银凤犯帮助毁灭证据罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月20日公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派检察员倪誉出庭支持公诉，被告人陈宝浪及其辩护人王东、被告人孟银凤及其辩护人颜士荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：被告人陈宝浪于2017年11月至2018年5月，在未办理烟草专卖零售许可的情况下，通过微信联系上家，以明显低于市场价的价格购买中华、云烟、黄鹤楼等品牌的伪劣卷烟，通过本人的151××××5606支付宝账号先后向名称为“相聚（张秀梅）”、“免烟（张秀梅）”的支付宝账号支付购烟款计人民币226655元，被告人陈宝浪通过快递收到伪劣卷烟后，再加价销售给临海农场“文祥商店”、千秋镇鲍墩办事处“雅家乐超市”、合德镇“正道超市”、临海镇六垛办事处“王三超市”及滨海县坎北镇二垛村“回民超市”等商店。2018年5月15日、17日，射阳县烟草专卖局分别在合德镇双拥北路富民批发市场西门、临海镇陈宝浪住所、临海镇兴盛街圆通快递点及临海镇华成路申通快递点查获被告人陈宝浪购买的尚未销售的各种品牌伪劣卷烟86条，货值金额计人民币26110元。经江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站鉴定：送检香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。另，被告人孟银凤明知被告人陈宝浪无证经营伪劣烟草专卖品，仍于2018年5月15日在烟草部门查获陈宝浪时，将被告人陈宝浪支付宝账号内的交易记录清空。被告人陈宝浪、孟银凤到案后，能如实供述自己的罪行。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、证人证言等证据。公诉机关据此认为，被告人陈宝浪的行为已构成非法经营罪、被告人孟银凤的行为已构成帮助毁灭证据罪，依法应予刑事处罚。被告人陈宝浪、孟银凤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。陈宝浪的辩护人王东提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人陈宝浪犯非法经营罪无异议。2.被告人陈宝浪系坦白、认罪认罚、初犯、偶犯。3.被告人的获利金额应按照其供述的最少金额认定。4.被告人供述有60000元货款汇出后未收到货，该部分应与未销售的26110元一并作为犯罪未遂认定。请求对被告人陈宝浪适用缓刑。孟银凤的辩护人颜士荣提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人孟银凤犯帮助毁灭证据罪无异议。2.被告人孟银凤主观恶性及社会危害性不大、系坦白、初犯、偶犯、无前科劣迹、患有重度抑郁症。请求对被告人孟银凤适用缓刑。经审理查明：被告人陈宝浪于2017年11月至2018年5月，在未办理烟草专卖零售许可的情况下，通过微信联系上家，以明显低于市场价的价格购买中华、云烟、黄鹤楼等品牌的伪劣卷烟，通过本人的151××××5606支付宝账号先后向名称为“相聚（张秀梅）”、“免烟（张秀梅）”的支付宝账号支付购烟款计人民币226655元，被告人陈宝浪通过快递收到伪劣卷烟后，再加价销售给临海农场“文祥商店”、千秋镇鲍墩办事处“雅家乐超市”、合德镇“正道超市”、临海镇六垛办事处“王三超市”及滨海县坎北镇二垛村“回民超市”等商店，非法获利23000元。2018年5月15日、17日，射阳县烟草专卖局分别在合德镇双拥北路富民批发市场西门、临海镇陈宝浪住所、临海镇兴盛街圆通快递点及临海镇华成路申通快递点查获被告人陈宝浪购买的尚未销售的各种品牌伪劣卷烟86条，货值金额计人民币26110元。经江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站鉴定：送检香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。另，被告人孟银凤明知被告人陈宝浪无证经营伪劣烟草专卖品，仍于2018年5月15日在烟草部门查获陈宝浪时，将被告人陈宝浪支付宝账号内的交易记录清空。被告人陈宝浪、孟银凤到案后，能如实供述自己的罪行。案发后，被告人陈宝浪退出3万元赃款，查获的涉案假烟被侦查机关依法扣押。上述事实有下列证据证实：1.物证扣押笔录及扣押决定书及物证照片。中华（硬）等卷烟55条；苏烟（五星红杉树）等卷烟23条；利群（软长嘴）6条；南京（红）等卷烟2条。2.书证（1）人口信息、射阳县烟草专卖局案件移送书、受案登记表，证实射阳县烟草专卖局于2018年5月16日将陈宝浪一案案件材料移送射阳县公安局。2018年5月16日，射阳县公安局决定对20180516生产、销售伪劣商品（产品）案立案侦查。（2）射阳县公安局于2019年2月28日出具的情况说明，证实对上线侦查工作，将另案处理。（3）射阳县公安局于2018年12月28日出具的发破案经过、归案情况说明，证实2018年5月15日下午，射阳县烟草专卖局根据线索在射阳县合德镇双拥北路富民批发市场西门取快递的被告人陈宝浪抓获，经调查陈宝浪陈述其于2017年11月份以来通过手机微商名叫免税烟草批发，微信号：×××，购买假香烟销售到盐城市射阳县、滨海县境内，涉案价值约十多万元。2018年5月16日，该案移交射阳县公安局。同日，射阳县公安局立案侦查。在讯问过程中，陈宝浪对其涉嫌生产、销售伪劣商品（产品）供认不讳。2018年5月15日下午，射阳县烟草专卖局根据线索在射阳县合德镇双拥北路富民批发市场西门将取快递的被告人陈宝浪抓获，于2018年5月16日移交射阳县公安局城中派出所。（4）射阳县烟草专卖局于2018年5月15日出具的卷烟真假证明，证实射阳县烟草专卖局于2018年5月15日查获陈宝浪假冒注册商标卷烟一案中所有卷烟都为假冒卷烟。（5）扣押决定书、清单，证实射阳县公安局于2018年5月25日扣押陈宝浪30000元。（6）支付宝交易记录。由射阳县公安局于2018年6月5日提取：对陈宝浪支付宝账号151××××5606回收站中提取删除的记录98条，在恢复删除记录后，提取了共计193条记录。相聚（张秀梅，以下是按支付宝账号回收站中按创建时间恢复的数据）：免烟（张秀梅）陈宝浪向相聚转账合计232655元。相聚、免烟（张秀梅,以下是按支付宝账号回收站中按删除时间恢复的记录）：烟草局执法人员提供的登录陈宝浪支付宝和发货人“相聚”的交易记录的摘抄记录，后来发现支付宝账户密码发生变化并被注销：转账记录合计122700元。钱某。陈宝浪收到钱某转账合计14250元。（7）江苏省烟草专卖局卷烟价格证明、射阳县烟草专卖局提供材料。①2018年5月15日、16日两次对陈宝浪进行询问：陈述烟草执法人员在富民批发市场西门先行登记保存的卷烟就是自己的。共从微商名为免税烟草批发的人处购买过5次香烟，大约10多万元，通过支付宝形式转账给对方的，对方支付宝名叫相聚。从2017年11月份开始做这个生意的。销往鲍墩小街雅家乐超市、六垛小街赵军超市、幸福大道正道超市、临海农场一家商店还有滨海回民超市。微信商家说是原厂生产没有报税的烟。家人及亲属没有烟草专场许可证。跟下家都是现金当场结算的。②射阳县烟草专卖局现场检查笔录：2018年5月15日在射阳县合德镇双拥北路富民批发市场西门对来取快递的陈宝浪依法检查，从其包裹内查获卷烟55条：中华（硬）30条、苏烟（五星红杉树）5条、云烟（珍品）2条、黄鹤楼（软蓝）2条、南京（炫赫门）15条、玉溪（软）1条。射阳县烟草专卖局于2018年5月15日在射阳县临海镇陈李线五交化门市东侧陈宝浪住所内查获卷烟23条：苏烟（五星红杉树）22条、中华（软）1条。射阳县烟草专卖局于2018年5月17日在射阳县临海镇兴盛街圆通快递代办点，查获卷烟6条：利群（软长嘴）6条。射阳县烟草专卖局于2018年5月17日在射阳县临海镇华城路申通快递代办点，查获卷烟2条：南京（红）1条、苏烟（五星红杉树）1条。③江苏省烟草专卖局卷烟价格证明：苏烟（五星红杉树，软盒），每条220元；南京（炫赫门，硬盒），每条160元；黄鹤楼（软蓝），每条190元；玉溪（软），每条230元；中华（硬），每条450元；云烟（软珍品），每条230元；南京（红），每条120元；利群（软长嘴），每条360元；中华（软），每条700元。（8）行政处罚决定书，证实孟银凤因毁灭证据，于2019年3月21日被射阳县公安局行政拘留五日并处罚款二百元。（9）射阳县公安局调取于公安部电信诈骗案件侦办平台的陈宝浪2017年11月2018年5月支付宝交易记录以及射阳县公安局根据上述记录制作的陈宝浪与“张秀梅”支付宝交易记录，证实陈宝浪与上线非法交易明细。（10）射阳县公安局出具的情况说明，证实陈宝浪供述大件香烟系通过安能物流收取，经走访上海安能聚创供应链管理有限公司射阳营业部，系统无法通过寄件人或者收件人姓名、联系电话查询快递记录，仅能通过物流单号查询，该物流实名登记工作于2019年4月份开始实施，无法通过快递单号查询到寄件人的身份信息。（11）物流单照片，证实烟草局查获的临海两快递点的快递照片。（12）射阳县公安局行政处罚决定书，证实：2018年5月15日，射阳县烟草专卖局在查处陈宝浪无烟草专卖口准运证运输烟草专卖品的案件过程中，孟银凤通过删除陈宝浪支付宝交易记录的方式毁灭证据。对孟银凤行政拘留5日并处罚款200元。（13）受案登记表，证实案件来源案件带出，接报时间2019年10月14日。（14）城中派出所出具的孟银凤到案经过，证实2019年10月23日将孟银凤电话通知到公安机关。3.证人证言（1）证人茆兰平（被告人陈宝浪的妻子）证言，证实我是陈宝浪妻子，我不知道陈宝浪支付宝账号，没有在我手机登陆过陈宝浪的支付宝账号。（2）证人钱某证言，证实我在射阳县临海农场场部东边开“文祥商店”，店里香烟主要是通过烟草公司网上订购的，我也从陈宝浪手里买过香烟。陈宝浪以前在临海工业园区打工，我去推销饮料的时候他来买饮料，大概在2018年3月份之后我开始从他那里买香烟，他说是真的，我自己一抽就知道是假的。我从他那里买了不超过300条香烟，我记得的有三月份约50条红南京、35条利群，30条苏烟（五星红杉树）、1条中华（硬），四月份约60条红南京、50条利群、20条苏烟（五星红杉树）、2条中华（硬），五月份就拿1次红南京24条。我买的时候红南京每条85元、利群每条95元、苏烟（五星红杉树）每条160元、中华（硬）每条320元。我都是现金当面结算。我卖出的红南京每条105元、利群每条130元、苏烟（五星红杉树）每条190元、中华（硬）是自己出门做生意散给人家吃不卖。买烟合计花了29410元，卖烟合计得了35900元。才开始是现金结算，后来有时候用支付宝转账，转账的大约有13000元货款。支付宝账号就是我的手机号130××××5213，支付宝名为钱某。（3）证人于某证言，证实我在射阳县千秋镇鲍墩小街上开了一家雅家乐超市，超市香烟都是从烟草公司通过网上订货的。2018年春节后，大约3、4月份，有个青年人，开车到我门市，问我要不要红南京香烟，我说不要，他说红南京舍不得吃，跟我换点差烟，回去给他父亲抽，然后他就用五条红南京跟我换了红旗渠等香烟，过了一段时间，他又到我小店，问我香烟卖得怎么样，我说香烟卖的没有什么问题，然后他又放了10条红南京在我门市销售，他又问我苏烟（五星红杉树）能不能放点在门市上卖，然后他放一包在我门市，让我散给人家来买香烟的人抽，第三次他又送了15条红南京，期间还送了5条利群、15条苏烟（五星红杉树）给我，还没有卖掉就被查获了。我从对方那里买了红南京60条，小苏烟15条、利群5条。我记得第一次是5条红南京，第二次是10条红南京，第三次是20条红南京，第四次是25条红南京，最后送的小苏烟15条，利群5条。我以红南京80元、小苏烟160元、利群90元每条的价格收购的。除了第一次是他送货到我门市上，其他都是电话联系，有时候我联系他，有时候他主动打电话问我需不需要香烟。都是货卖掉给他钱，在下一趟送货的时候，付清前一趟货的钱，我都是付的现金，一共付了7650元。（4）证人徐某证言，证实我在合德镇香檀公寓经营“正道超市”，门市卖的香烟主要是从烟草公司网上进货。2018年3月份一天，一个年轻人开白色车子到门市问要不要香烟，我说不要，怕烟草公司查，他说放两条香烟在这里给我卖了看看，不可能吃得出来，我听他意思肯定不是烟草公司派送的，但是烟的真假我不清楚。开始他卖了一条红南京和一条利群香烟给我，红南京是80元一条、利群是90元一条，我放在门市上零零散散卖掉了，也没什么问题，过了十来天时间，这个人过来问卖的怎么样，我说没什么问题，然后他又卖了5条红南京、5条利群和5条五星红杉树香烟给我，我又放在门市上卖掉了，之后过了1个月左右这个人又到我门市卖了10条红南京、10条利群和10条五星红杉树还有1条硬中华香烟，这次我说卖了看看，就没有给钱，直到公安机关打电话问我这个情况，香烟已经全部卖掉了。我一共拿了16条红南京、16条利群、15条五星红杉树、1条硬中华香烟，买的时候红南京80元一条、利群90元一条，五星红杉树140元一条，硬中华250元一条。第一次和第二次都是现金结算的，第三次还没有给钱。卖出去的价格是11元一包，一条大概108元左右，利群卖的是13元一包，一条是125元，五星红杉树是20元一包，一条卖195元，硬中华45元一包，熟面孔就40元一包。我上次说的香烟数量上有出入。对方姓陈，用的福建号码，他一共送给5次货给我，第一次红南京、利群、小苏烟各1条，第二次红南京、利群、小苏烟各5条，第三次红南京15条、利群10条、小苏烟5条，第四次红南京10条、利群10条、小苏烟10条，硬中华1条，第五次10条红南京、5条利群，2条硬中华。除了第四次是欠着的，其他都是现金付款的。我一共拿了对方9000多元货，还欠对方3000多元香烟钱。（5）证人王某甲证言，证实我在临海六垛小街经营“王三超市”，店里销售的香烟主要是从烟草公司订购，从临海镇一个小青年手里也买过香烟。一个经常到我门市卖香烟的客人，到我店里说利群、小苏烟怎么经常买不到，他认识的朋友那边有免税香烟卖，问我要不要，当时正好过年缺香烟，我就说要。晚上过来一个小青年，我问他是不是真香烟，他说肯定是真的，人家抽不出来，后他放了小苏烟、利群各一包在我门市，我散给别人抽，人家抽不出来是假的，后来我就从这个青年人手里买了20条小苏烟、10条利群，过了一个星期左右，我听到客户反映说香烟是假的，等第二次这个青年人再来推销香烟的时候，我说他的香烟是假的，将没有卖完的4条小苏烟、3条利群全部退给他了。我购买的时候利群每条90元，苏烟（五星红杉树）每条150元，实际购买了3030元香烟，都是现金结账。卖出去利群13元每包，整条125元，苏烟（五星红杉树）20元每包，整条190元。（6）证人王某乙证言，证实我在滨海县坎北镇二垛村经营“回民超市”，超市的香烟主要是通过烟草专卖局购买，偶尔有人到我家换丑烟。2018年3月份左右，有个青年到我门市问红南京要不要，说他车上有几条外地红南京，他正好要买猪腿，我就要了10条红南京，每条103元，扣除猪腿的钱，其余给他的现金，过了十几天他又来，因为第一次香烟卖了没问题我就又拿了10条红南京，我付的现金。香烟我卖出去整条110元，零卖12元每包。189××××3738这个号码正常是我丈夫吴应双使用，但这个号码和我家固定电话绑定在一起，我在家也能接到电话。（7）证人吴应双证言，证实门市是我老婆负责经营，我没有收过非烟草公司送的香烟。3.被告人的供述与辩解（1）被告人陈宝浪的供述证实2017年11月份左右，我通过微信加了一个好友，说有香烟卖，开始我买过6、7次散包的，我自己抽感觉跟真烟差不多，红南京60元每条、利群65元每条、苏烟（五星红杉树）85元每条、中华（硬）120元每条，我今年一共进了大概五次货。我都是在微信上订购，通过支付宝转账给对方。对方微信号×××，昵称：免税香烟批发，发货地址是福建省漳州市，支付宝账号名称叫相聚。我的支付宝账号是151××××5606。香烟主要卖给射阳县鲍墩雅家乐超市、射阳县合德镇幸福大道正道超市、临海农场厂部边上一家小店、滨海县坎振线西边靠高速公路下面的回民超市、六垛小街上的红军超市。今年进货一共用了大约6万元，从中获利23000余元。我一共订红南京约950条、利群350条、苏烟（五星红杉树）约300条、硬中华10条，其中3月份被快递查扣了100条红南京，4月份被查扣了50条利群、100条苏烟（五星红杉树），我实际销售了红南京约700条、利群约300条、苏烟（五星红杉树）约200条，硬中华10条。射阳县鲍墩雅家乐超市红南京进150条，利群50条，苏烟（五星红杉树）30多条、中华（硬）约3条，销售金额约20000元，正道超市红南京70条、利群30多条、苏烟（五星红杉树）20多条，中华（硬）约3条，销售金额约10000元；临海农场场部边上一个小店红南京200多条、利群100多条、苏烟（五星红杉树）70多条、中华（硬）约3条，销售金额30000余元；滨海县的回民超市红南京200多条、利群100条、苏烟（五星红杉树）70多条、中华（硬）1条，销售金额30000多元，还有射阳县六垛小街上的一家超市红南京、利群、苏烟（五星红杉树）一共6条左右，中华（硬）没有要过，销售金额500元左右。才开始我先问人家要不要香烟，要的先放少量在人家门市，后来直接通过电话联系跟我订货，我再根据他们需要跟人家订货。我是通过手机号码131××××1240跟商店联系的，这个号码是上家寄给我的。小商店问我的时候我也说是免税香烟，网上发过来的，我说不是正规厂生产的，反正里面肯定是烟草。除了支付宝，我还通过微信转账给对方。我和我家里直系亲属都没有烟草专卖许可证，卖香烟就我一个人参与的。根据支付宝交易记录，我现在回忆应该是从2017年11月份开始购买香烟销售的。2017年11月份，买了10000元香烟，红南京100条、利群20条、小苏烟20条；2017年12月份，买了40000多元香烟，大约红南京300条、利群200条、小苏烟50条；2018年1月份，订购了30000元香烟，大约红南京300条、利群100条、小苏烟100条；2018年2月份，买了20000元香烟，大约红南京200条，利群100条、小苏烟50条；2018年3月份，买了50000多元香烟，大约红南京400条、利群200条、小苏烟100条；2018年4月份，买了50000元香烟，大约红南京400条、利群200条、小苏烟150条；2018年5月份，买了10000多元香烟，其中4000元货为50条小苏烟，但对方发错货了，这批货被烟草公司查获了，9100元货订了100条红南京、50条利群，没有发货，540元的货我被抓获的时候让烟草公司帮我去领了。实际上5月份只购买了360元的黑利群3条，被我送礼送了。2018年2月份前，大约有3万元货被物流扣押了；2018年3月份之后大约3万元货没有收到，包含5月份定的9100元未发货，对方5月份退了6000元给我，5月份订的6条利群（黑）、1条小苏烟、1条红南京香烟订单已经收到，交给烟草部门了。我实际收到货的香烟价格约150000元。发错的货是退不回去的，只有自己销售。我还有一部分货没有销售出去：22条小苏烟、1条软中华在家里被查获，被烟草公司在物流处查获了硬中华30条、苏烟（五星红杉树）5条、云烟（珍品）2条、黄鹤楼（软蓝）2条、南京（炫赫门）15条、玉溪（软）1条，还有6条利群（黑）、1条小苏烟、1条红南京也被射阳县烟草专卖局代领，其中1条小苏烟、1条红南京是我自己抽的。我上家的支付宝名为免烟（张秀梅）、相聚（张秀梅），微信为×××，联系电话132××××7112，收货地址为福建漳州，未见过面，对方是个男的，其他就不知道。对方是发二维码给我扫的。我购买的价格红南京60元每条、利群65元每条、小苏烟80、85元每条、硬中华110、120元每条，卖出去红南京80元每条、利群90元每条、小苏烟130至150元每条、硬中华240、250元每条。香烟被我买到射阳县千秋镇鲍墩小街雅家乐超市，大概3万元左右的货；临海农场场部东边商店，大概4万元左右的货；射阳县合德镇幸福大道的正道超市，大概1万元左右的货；滨海县坎振线上的回民超市，大概5万元左右的货；还有一家在我指认时发现记错了，是六垛小街上的王三超市，大概4000元左右香烟。我销售香烟大概获利50000元左右，其中鲍墩超市差我大概5000多元，正道超市差3000多元。与下家大部分是现金支付，少部分是支付宝收款的。支付宝记录删除应该是我女朋友孟银凤，她怕我坐牢。我销售香烟的事她知道的，但没有从中获利，也没有出资，支付宝交易记录中与孟银凤有转账记录是因为没有钱进香烟，跟她借钱进香烟的，但没有跟她说干什么用。我从对方购买的红南京60元、苏烟（五星红杉树）85元左右、利群65元、硬中华120元左右、软中华130元、云烟（珍品）85元、黄鹤楼（软蓝）100元、南京（炫赫门）100元左右、玉溪（软）85元、利群（黑）100元每条。我销售的价格是红南京80元、85元、苏烟（五星红杉树）140、150、160元左右、利群90元、硬中华250元左右每条，还有软中华、云烟（珍品）、黄鹤楼（软蓝）、南京（炫赫门）、玉溪（软）、利群（黑）才买回来，准备拆开了卖，买家认可才会继续订货。我先后购买了大概二十多万元的香烟，具体数字以支付宝交易记录为准。我是通过微信与上家联系，每次交易结束后我都将聊天记录删除，我习惯聊天过后删除记录。快递单上的姓名是对方寄的人随意起的，快递到射阳了，上家才将快递件上的名字告诉我，每次都是不同名字，电话都是兑付通过留的号码设置自动呼叫转移到我手机上，快递单号上的手机号码都不是我本人的，这样做是防止被相关部门查到。我都是通过支付宝付钱给上家的，我跟对方没有债务往来，也不可能跟对方借钱，对方也没有跟我借钱，我跟对方的支付宝记录都是用于向对方买香烟的。2018年5月15日在射阳县合德镇双拥北路那边查获香烟55条；当天在我家中查获23条，其中苏烟（五星红杉树）22条，软中华1条；还有后来在临海快递点查获了6条利群，1条苏烟（五星红杉树），1条南京（红）。临海快递点是我被抓获当天，我主动告诉烟草部门的，我订的货还有一部分在寄的路上。我只知道最后两批香烟是寄到临海街上的，具体哪家快递不知道，上家打电话告诉我快递单号，我记在一张纸上，然后我提供给射阳县烟草部门去查的，同时我知道那批快递上的名字也是陈明，联系电话与我在被查获双拥北路上的快递单上的联系电话一致。我当时提供了快递单号给烟草局，单号我随手记在一张纸条上，后被烟草部门查获后将纸条给他们的。我一共订购了大约20万左右的香烟，但我实际收到的香烟大概15万左右。因为有6万元左右的货上家说被物流扣了，具体在什么地方被扣的不知道。这些香烟卖到千秋鲍墩雅家乐超市大概有3万元左右，卖到临海农场文祥商店大概4万元左右，卖到合德镇正道超市大概1万元左右，卖到滨海回民超市大概5万元左右，六垛小街王三超市大概4000元左右，就以上几家。我订购香烟一般通过支付宝将钱打给对方，对方要发货时会告诉我，但是具体发货时间不告诉我，货到射阳之前半天对方会打电话告诉我，让我准备去取，报收货人名字。物流收货人一般用陈明、王小华名字（反正是编的），收货人电话号码也留的对方提供的号码（不固定）。寄件人的姓名和联系方式也是对方编的。货到后物流公司人员会打电话给收货人的号码，对方把这个号码提前设定呼叫转移，转移到我手机上，物流公司打收货人电话，我就会接到。然后我去取货。一般寄过来的香烟多的话，就这么操作，而且会通过安能物流寄过来。如果香烟只有几条的话，对方就把物流单号告诉我让我直接去快递公司去取，而且快递公司不固定。我的上家支付宝名字为免烟（张秀梅）、相聚（张秀梅），微信号为×××。寄件地为福建漳州。对方打电话给我的都是一个男的，而且是一人。我和这个人没见过面。我上家支付宝号码一个是186××××4268，另一个是159××××4291。我上家转给我三笔钱，第一笔66.66元应该是发给我红包，是馈赠给我的；第二笔100元和第三笔6000元是我订货的返还款，6000元应当是我之前订的货没有，上家退钱给我的。其他上家收我一共51笔钱，都是我买香烟的钱，每一笔订的什么货我记不清楚了，反正都是订的南京（红）、苏烟（五星红杉树）、利群（白）等香烟。我支付给上家共232655元，收到对方返还款6000元，实际购买香烟金额226555元。（2）被告人孟银凤的供述证实2018年夏天的一天下等16时许，我人在常州打工，之前每天和陈宝浪都通好多电话，就那天打了好多电话，一直没打得通，我知道陈宝浪从事假香烟销售，因为他父母都去世了，我怕他被处理，他的支付宝账号和密码我都知道，我就将他的支付宝交易记录全部删除清空了。陈宝浪支付宝账号是151××××5606，密码是chen838411.我是用手机登录他的账号，将支付记录删除的。删除多少条我记不得了，应该被我删了差不多了。因为我知道他从事假香烟销售，之前每天和他通过好多电话，不存在打不通的情况，我就怀疑他被抓了，他父母都不在了，舍不得他，怕他被处理。我认罪。4.鉴定意见江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的卷烟鉴别检验报告：2018年5月16日：苏烟（五星红杉树）、南京（炫赫门）、黄鹤楼（软蓝）、玉溪（软）、中华（硬）、云烟（软珍品）为假冒注册商标且伪劣卷烟。2018年5月16日：苏烟（五星红杉树）、中华（软）为假冒注册商标且伪劣卷烟。2018年5月28日：利群（软长嘴）为假冒注册商标且伪劣卷烟。2018年5月28日：南京（红）、苏烟（五星红杉树）为假冒注册商标且伪劣卷烟。5.辨认、指认笔录以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实本案所涉犯罪事实成立。本院认为：被告人陈宝浪未经许可经营法律、行政法规规定的专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予刑事处罚；被告人孟银凤帮助当事人毁灭证据，情节严重，其行为已构成帮助毁灭证据罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人陈宝浪犯非法经营罪、被告人孟银凤犯帮助毁灭证据罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人陈宝浪、孟银凤归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。案发后，被告人陈宝浪退出赃款及违法所得3万元，酌情从轻处罚。被告人陈宝浪的辩护人提出陈宝浪系坦白、认罪认罚、违法所得应就低认定，与事实相符，本院予以采纳。被告人陈宝浪及其辩护人提出有6万元货未收到，应与未销售的26110元认定为犯罪未遂。经查，在卷证据中仅被告人陈宝浪供述有6万元货未收到，而公诉机关综合进货金额、销售市场价、销售数额、品种等事实，就低认定其犯罪金额，符合客观实际。关于未销售的26110元假烟，因现有证据足以证实陈宝浪是准备销售而购买的，应当认定犯罪既遂，但量刑时可以酌情从轻处罚。故上述辩解辩护意见与事实不符，理由不能成立，本院不予采纳。辩护人还提出对陈宝浪适用缓刑，因不符合缓刑条件，本院不予采纳。被告人孟银凤的辩护人提出孟银凤系坦白、初犯，与事实相符，本院予以采纳。其提出对孟银凤适用缓刑，因不符合缓刑条件，本院不予采纳。综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第三百零七条第二款，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈宝浪犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月二十六日起，扣除先行羁押的九日，至二〇二二年十二月十六日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）二、被告人孟银凤犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，行政拘留一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月二十六日起，扣除行政拘留的五日，至二〇二〇年六月二十日止。）三、侦查机关扣押的赃款7000元、违法所得23000元，予以没收，上缴国库；侦查机关扣押的假中华（硬）等卷烟55条、苏烟（五星红杉树）等卷烟23条、利群（软长嘴）6条、南京（红）等卷烟2条，由扣押机关依法予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈昌龙人民陪审员  ***人民陪审员  徐明奎二〇一九年十二月三十日书 记 员  祁汝科附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金。