河南省洛阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫03刑终779号原公诉机关洛阳市老城区人民检察院。上诉人（原审被告人）安鑫磊，男，1991年5月2日出生，汉族，大学文化，户籍地及现住址河南省偃师市，案发前为洛阳锦镭实业有限公司和洛阳钰镧网络科技有限公司股东之一。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。辩护人汪永强、廖青青（实习），洛阳市法律援助中心指派律师。上诉人（原审被告人）郭浩波，男，1989年1月16日出生，汉族，大学文化，户籍地河南省洛阳市老城区，现住河南省洛阳市洛龙区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司和洛阳钰镧网络科技有限公司股东之一。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。辩护人庄红强、王亚静，河南律桓律师事务所律师。上诉人（原审被告人）党**，小名党恒，男，1990年1月27日出生，汉族，大学文化，户籍地及现住址河南省社旗县，案发前为洛阳锦镭实业有限公司和洛阳钰镧网络科技有限公司股东之一。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。上诉人（原审被告人）袁文波，男，1990年12月19日出生，汉族，高中肄业，户籍地及现住址河南省偃师市，案发前为洛阳锦镭实业有限公司和洛阳钰镧网络科技有限公司股东之一。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。辩护人庞少伟，河南中冶律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭盈盈，女，1991年2月3日出生，汉族，初中文化，户籍地及现住址河南省偃师市，案发前为洛阳锦镭实业有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。辩护人杨桃利，河南铭志律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨阳，男，1992年7月30日出生，汉族，大学文化，户籍地及现住址河南省泌阳县，案发前为洛阳锦镭实业有限公司总监。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。辩护人远利杰，河南大鑫（郑州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）牛佳宁，女，1991年6月21日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省偃师市，现租住河南省洛阳市涧西区院，案发前为洛阳锦镭实业有限公司总监。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。辩护人赵志园，河南明耀律师事务所律师。上诉人（原审被告人）付玉婷，女，1992年7月9日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省嵩县，现住河南省洛阳市西工区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司超越队主管。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。上诉人（原审被告人）李世龙，男，1991年5月9日出生，汉族，大学文化，户籍地河南省偃师市，现住河南省洛阳市涧西区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2019年2月21日被依法逮捕。辩护人闫栋梁、赵慧（实习），洛阳市洛龙区法律援助中心指派律师。上诉人（原审被告人）李梦姣，女，1998年12月18日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省新安县，现租住河南省洛阳市涧西区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司掘金队主管。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。辩护人叶花锋，河南义同律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李娜，女，1981年9月6日出生，汉族，大学文化，户籍地及现住址河南省洛阳市涧西区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司财务。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。辩护人柴予玲、王林琳，河南坤达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马鹏，男，1989年8月24日出生，汉族，大学文化，户籍地河南省襄城县，现住河南省洛阳市瀍河回族区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司股票分析师。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，同年11月5日被取保候审。2019年9月12日因本案经洛阳市老城区人民法院决定，予以逮捕。上诉人（原审被告人）郭君栋，男，1974年12月3日出生，汉族，大学文化，户籍地及现住址河南省洛阳市西工区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司股票分析师。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕，同年12月11日被取保候审。2019年9月12日因本案经洛阳市老城区人民法院决定，予以逮捕。辩护人李援朝，河南法桥律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张永强，男，1972年10月17日出生，汉族，大学文化，户籍地及现住址河南省洛阳市涧西区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司股票分析师。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。辩护人朱赛凤，洛阳市法律援助中心指派律师。上诉人（原审被告人）肖鹏飞，男，1990年3月17日出生，汉族，大学文化，户籍地河南省鹿邑县，现住河南省洛阳市老城区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司掘金队主管。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。上诉人（原审被告人）徐燕飞，男，1992年3月21日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省夏邑县，现租住河南省洛阳市涧西区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司总监。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。上诉人（原审被告人）郝亚栋，男，1990年6月8日出生，汉族，高中文化，户籍地河南省偃师市，现住河南省洛阳市瀍河回族区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，同年10月29日被取保候审。2019年9月12日因本案经洛阳市老城区人民法院决定，予以逮捕。上诉人（原审被告人）杨毫毫，男，1991年12月15日出生，汉族，大学文化，户籍地河南省汝阳县，现租住河南省洛阳市西工区下池村，案发前为洛阳锦镭实业有限公司名扬队主管。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。上诉人（原审被告人）乔兰兰，女，1991年6月16日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省宜阳县，现住河南省洛阳市老城区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司掘金队业务员。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。辩护人陈平超，洛阳市法律援助中心指派律师。上诉人（原审被告人）彭刘昆，男，1992年11月1日出生，汉族，大学文化，户籍地河南省柘城县，现住河南省洛阳市西工区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司王者队主管。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。上诉人（原审被告人）李雪丽，女，1990年4月13日出生，汉族，大学文化，户籍地河南省荥阳市，现住河南省洛阳市涧西区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司精英队业务员。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。辩护人孙凯、杨好丽，河南金博大律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张向明，男，1987年4月12日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省偃师市，现租住河南省洛阳市工区升龙小区，案发前为洛阳互拓公司实际投资人。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。辩护人张治权，河南仕起律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张岩，女，1998年2月16日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省孟津县，现住河南省洛阳市涧西区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司飞跃队业务员。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，同年11月5日被取保候审。2019年9月12日因本案经洛阳市老城区人民法院决定，予以逮捕。辩护人姜爱军，河南张振龙律师事务所律师。原审被告人邓单，女，1995年10月7日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省新安县，现住河南省洛阳市涧西区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司飞跃队主管。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪和诈骗罪于2018年11月6日被依法逮捕。原审被告人刘楠楠，女，1991年10月6日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省伊川县，现租住河南省洛阳市涧西区，案发前为洛阳锦镭实业有限公司飞跃队业务员。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，同年11月5日被取保候审。2019年9月12日因本案经洛阳市老城区人民法院决定，予以逮捕。原审被告人尤欣，女，1998年12月1日出生，汉族，高中文化，户籍地及现住址河南省新安县，案发前为洛阳锦镭实业有限公司飞跃队业务员。因涉嫌诈骗罪于2018年9月29日被刑事拘留，同年11月5日被取保候审。2019年9月12日因本案经洛阳市老城区人民法院决定，予以逮捕。洛阳市老城区人民法院审理洛阳市老城区人民检察院指控原审被告人安鑫磊、郭浩波、党**、袁文波、郭盈盈、杨阳、牛佳宁、付玉婷、李世龙、李梦姣、李娜、马鹏、郭君栋、张永强、肖鹏飞、徐燕飞、郝亚栋、杨毫毫、乔兰兰、彭刘昆、李雪丽、张向明、邓单、刘楠楠、张岩、尤欣犯诈骗罪一案，于2019年9月29日作出（2019）豫0302刑初117号刑事判决。认定被告人安鑫磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元；被告人郭浩波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元；被告人党**犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金100000元；被告人袁文波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金100000元；被告人郭盈盈犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零九个月，并处罚金30000元；被告人杨阳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30000元；被告人牛佳宁犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30000元；被告人付玉婷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金20000元；被告人李世龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金20000元；被告人李梦姣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金20000元；被告人李娜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元；被告人马鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元；被告人郭君栋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元；被告人张永强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元；被告人肖鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金20000元；被告人徐燕飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金30000元；被告人郝亚栋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金10000元；被告人杨毫毫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元；被告人乔兰兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元；被告人彭刘昆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金20000元；被告人李雪丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；被告人张向明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金30000元；被告人邓单犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金8000元；被告人刘楠楠犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；被告人张岩犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；被告人尤欣犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元；被告人安鑫磊、郭浩波、党**、袁文波、李娜共同退赔被害人杨某70000元、张某112900元、张某2170505元、朱某12800元、王某16100元、姬某40902元、沈某68262元、周某7103元、黄某46605元、李某58608元、王某27201元、向某3588元、卢某246700元，被告人徐燕飞、李雪丽对被害人杨某的70000元承担连带退赔责任，被告人杨阳对被害人张某1、张某2、朱某的196205元承担连带退赔责任，被告人李梦姣、肖鹏飞、乔兰兰对被害人张某1、张某2的183405元承担连带退赔责任，被告人邓单、尤欣、刘楠楠、张岩对被害人朱某的12800元承担连带退赔责任，被告人张向明对被害人王某1、沈某、李某、王某2、向某的20589元承担连带退赔责任，被告人牛佳宁对被害人王某1、姬某、沈某、周某、黄某、李某的217780元承担连带退赔责任，被告人付玉婷对被害人王某1、姬某、沈某、周某、黄某的168972元承担连带退赔责任，被告人彭刘昆对被害人周某、黄某的53708元承担连带退赔责任，被告人杨毫毫对被害人李某的58608元承担连带退赔责任，被告人李世龙、郭盈盈、郝亚栋、马鹏对被害人卢某的246700元承担连带退赔责任，被告人郭君栋、张永强对被害人杨某、卢某的316700元承担连带退赔责任，被告人张向明另退赔被害人高某3150元。本案已冻结在案的赃款，依法发还被害人；未追回的赃款，依法继续追缴。扣押在案的作案工具，依法予以没收。宣判后，原审被告人安鑫磊、郭浩波、党**、袁文波、郭盈盈、杨阳、牛佳宁、付玉婷、李世龙、李梦姣、李娜、马鹏、郭君栋、张永强、肖鹏飞、徐燕飞、郝亚栋、杨毫毫、乔兰兰、彭刘昆、李雪丽、张向明、张岩均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。本院认为，原判认定部分事实不清，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，裁定如下：一、撤销洛阳市老城区人民法院（2019）豫0302刑初117号刑事判决；二、发回洛阳市老城区人民法院重新审理。本裁定为终审裁定。审判长  王小生审判员  郑豫鲁审判员  谭跃林二〇一九年十二月十八日书记员  张立辰