湖南省永州市冷水滩区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1103刑再2号原公诉机关：永州市冷水滩区人民检察院。原审被告人：唐国栋，男，1979年10月7日出生，汉族，永州市冷水滩区人，大学文化，务工，户籍地永州市冷水滩区，被捕前租住在北京市昌平区；因涉嫌诈骗罪于2016年9月29日被北京市公安局昌平分局昌平派出所抓获归案，同年10月4日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年10月15日被执行逮捕；现在湖南省东安监狱服刑。永州市冷水滩区人民检察院指控原审被告人唐国栋犯诈骗罪一案，本院于2017年2月23日作出（2017）湘1103刑初58号刑事判决，该判决发生法律效力。被害人郑某1以该判决未责令被告人唐国栋退赔被害人郑某111.5万元为由，向本院申请再审。2019年10月22日，本院作出（2019）湘1103刑监2号再审决定，本案由本院另行组成合议庭进行再审。本院依法组成由审判员谭胡林担任审判长，审判员黄妮、人民陪审员秦小卫参加的合议庭，公开开庭进行了审理，代理书记员张芝滋担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员胡君辉出庭支持公诉，原审被告人唐国栋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审查明，被告人唐国栋在北京市打工，但对家人称自己是解放军总参谋部的参谋。唐国栋与被害人郑某1的妹夫邓某系表兄弟，郑某1从邓某处了解到唐国栋的虚假身份后，想请唐国栋帮忙将其从服役的广西调回永州市。2012年春节期间，郑某1来到唐国栋父母家和唐国栋说了请其帮忙调动工作的事，唐国栋答应帮忙找关系。2013年6月，唐国栋和郑某1联系称找到关系了，并将其持有的其朋友苏某的卡号为62×××55的中国工商银行卡及手机号码130××××2013发给郑某1，叫郑某1和手机号码为130××××2013的人联系。后郑某1为了调动工作，于2013年7月1日至同年8月9日期间，通过与唐国栋安排的人联系，叫家人分四次共向苏某的上述银行卡里转账15.5万元，唐国栋在收到郑某1家人的转款后陆续将钱用完。2013年9月，唐国栋变更了联系方式，郑某1多次联系未果后，其家人代其报警。2016年10月21日，唐国栋父母退还郑某1赃款4万元。证明上述事实的证据有：被害人郑某1的陈述，证人唐某1、邓某、郑某2、郑某3、赵某、苏某的证词，证明，短信截图，相关银行交易凭证，到案经过，户籍信息，辨认笔录，视频资料光盘，被告人唐国栋的供述与辩解。原审认为，被告人唐国栋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法骗取他人财物，价值15.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人唐国栋犯诈骗罪罪名成立。被告人唐国栋骗取被害人郑某115.5万元，有被害人郑某1的陈述，证人唐某1、邓某、郑某2、郑某3、赵某、苏某的证词，短信截图，银行交易凭证，被告人唐国栋的供述与辩解等证据予以证实，上述证据能够相互印证，相互吻合，足以认定，被告人唐国栋的辩护人提出公诉机关指控被告人唐国栋犯诈骗罪证据不足，指控罪名不能成立的辩护意见，本院不予采纳。被告人唐国栋系初犯，犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人唐国栋的家人在案发后已退还被害人部分赃款，亦可酌情对被告人唐国栋从轻处罚。被告人唐国栋的辩护人提出被告人唐国栋系初犯、认罪态度较好，已退还4万元赃款，请求法庭从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决：被告人唐国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。经再审查明,原审被告人唐国栋在北京市打工，但对家人称自己是解放军总参谋部的参谋。唐国栋与被害人郑某1的妹夫邓某系表兄弟，郑某1从邓某处了解到唐国栋的虚假身份后，想请唐国栋帮忙将其从服役的广西调回永州市。2012年春节期间，郑某1来到唐国栋父母家和唐国栋说了请其帮忙调动工作的事，唐国栋答应帮忙找关系。2013年6月，唐国栋和郑某1联系称找到关系了，并将其持有的其朋友苏某的卡号为62×××55的中国工商银行卡及手机号码13×××67发给郑某1，叫郑某1和手机号码为13×××67的人联系。后郑某1为了调动工作，于2013年7月1日至同年8月9日期间，通过与唐国栋安排的人联系，叫家人分四次共向苏某的上述银行卡里转账15.5万元，唐国栋在收到郑某1家人的转款后陆续将钱用完。2013年9月，唐国栋变更了联系方式，郑某1多次联系未果后，其家人代其报警。2016年10月21日，唐国栋父母退还郑某1赃款4万元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1．到案经过，证实被告人唐国栋于2016年9月29日21时许在昌平区被抓获归案。2.户籍信息，证实被告人唐国栋已成年，具备完全刑事责任能力。3.银行交易凭证，证实2013年7月1日至8月9日期间，郑某1及家人分四次共向苏某的中国工商银行卡（卡号为：62×××55）转账15.5万元。4．短信截图，证实唐国栋、苏某的手机微信聊天记录。5．证明二份，证实中国人民解放军总参谋部政治部无唐国栋（身份证号：4329021979××××××××）身份信息相符的现役军官及唐国栋没有在永州市冷水滩区领取义务兵家庭优待金记录。6．收条，证实唐国栋的家属退还郑某1父亲郑某340000元。（二）证人证言1．证人苏某的证言，证实他与唐国栋住在一起，他没有在中国人民解放军总政治部工作，也没有与唐国栋提过自己在中国人民解放军总政治部工作。13×××67的手机号码之前是他在使用，后因欠费就没有使用了，不知道唐国栋什么时候将13×××67这张卡找出来重新使用了。2012年他在北京昌平区工商银行办过一张银行卡，卡号是62×××55，这张卡开始他是用于交水电费的，后来唐某2将这张卡拿走放在身上使用了。他没有用13×××67的手机号码与郑某1联系过，唐国栋也没有和他提过帮郑某1调动工作的事情。2．证人赵某的证言，证实她是郑某1的母亲，她丈夫郑某3因为帮她儿子郑某1工作调动的事情被邓某诈骗了15.5万元。3．证人唐某1的证言，证实唐国栋是他儿子，唐国栋告诉他，自己在北京军委总参谋部工作。2013年正月初一，邓某及其妻子、郑某1一起到他家里拜年，与他儿子唐国栋讲调动工作的事情，郑某1想通过唐国栋帮忙将工作关系调回永州，唐国栋答应帮忙找关系帮郑某1调动工作关系。2014年正月，邓某妻子的哥哥郑某1的父亲到他家里讲唐国栋牵线调动工作的事情花了10多万元，但是事情一直没有办好。4．证人郑某2的证言，证实唐国栋是她前夫邓某的堂表弟，听唐某1讲唐国栋在北京军委总参谋部工作。2013年春节，她陪同她哥哥郑某1到唐国栋家拜年，唐国栋答应找关系帮她哥哥调回永州工作，过了一段时间，郑某1与唐某2敲定帮忙调动工作这件事，唐某2指定她哥哥开始打钱过去帮忙打通关系，她父亲郑某3共支付了15.5万元。到了2013年9月底，他们就无法与唐国栋联系了，电话也打不通。5．证人邓某的证言，证实2013年正月初一，郑某1跟他一起到唐某1家拜年，当时郑某1与唐某2敲定帮忙调动工作关系这件事，唐国栋答应帮忙。大约到了2013年9月份的时候，他听到他妻子郑某2讲他岳父郑某3已经陆续支付了10多万元给唐国栋找关系帮郑某1调动关系，唐国栋答应在2013年9月底帮郑某1解决工作调动的事情，但是一直没有消息，之后唐国栋也失去联系了。6．证人郑某3的证言，证实2013年7月份至8月份期间，他女婿邓某介绍其表弟唐国栋以帮他儿子郑某1调动工作为由，经唐国栋指示前后四次将15.5万元通过银行转账的方式付款到唐国栋指定的苏某的账户里。唐国栋对他女婿讲，如果郑某1的工作不能调回永州承诺全部退款，但直至2015年1月4日，他无法联系唐国栋，于是他就到公安机关来报案了。（三）被害人郑某1的陈述，证实2012年春节期间他妹妹的老公邓某带他去唐国栋家里，想让唐国栋帮他找人调动工作。2013年7月左右，唐国栋联系他说找到人了，然后唐某2发了一张银行卡号给他，让他与短信上面的人联系，让他打钱给那个人。之后，他就和家里讲了这件事，家里分四次汇款给苏某，共计15.5万元。打完最后一笔款给苏某后，其两人就用各种理由推脱说事情一直在忙，还没有办好等借口推脱。唐国栋是他妹夫邓某的表弟，苏某是唐国栋介绍给他认识的，唐国栋说苏某是中国人民解放军总政治部的一个军官。汇款的账号是中国工商银行北京南口支行卡号为62×××55，手机号码是13×××67，姓名是苏某。（四）辨认笔录1．证人郑某2辨认，唐某2是诈骗其父亲郑某3的嫌疑人。2．证人邓某辨认出唐国栋。（五）被告人的供述与辩解被告人唐国栋在公安机关的供述，证实2012年春节期间，他表哥邓某带着妻子及郑某1到他家里，想让他帮忙找关系调动工作（因他与父亲说过自己在北京总参谋部工作），从广西调到湖南老家，他答应帮忙，回北京帮郑某1找一找部队方面的关系。之后，他用13×××05这张卡联系郑某1通过手机短信将苏某的工商银行卡的账号发给了郑某1。2013年7月至8月期间郑某1分四次汇款给苏某，共计15.5万元。郑某1将钱汇给他以后，多次打电话联系过他，他都没有接听郑某1的电话。他诈骗郑某1的事情苏某不知道，苏某也没有用过他诈骗过来的钱，苏某的工商银行卡是他找其要的，并让其把密码给他，他改了密码之后一直都是他在用，他骗郑某1的15.5万元都是打进这张卡的，等卡里的钱用完了之后就将卡丢了。诈骗郑某1的钱他都用在吃喝玩乐上面了，他愿意退还诈骗郑某1的钱。本院再审认为，原审被告人唐国栋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法骗取他人财物15.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控原审被告人唐国栋犯诈骗罪罪名成立。原审被告人唐国栋系初犯，犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。原审被告人唐国栋的家人在案发后已退还被害人部分赃款，亦可酌情对原审被告人唐国栋从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。”原审被告人唐国栋诈骗被害人郑某1现金11.5万元应责令退赔。原审认定事实清楚,证据确实充分,判处刑罚得当,应予维持。但原审未将原审被告人唐国栋诈骗被害人人民币11.5万元责令退赔给被害人郑某1,属于漏判,应予纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条以及《最高人民法院关于适用刑法第六十四条有关问题的批复》之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、维持本院（2017）湘1103刑初58号刑事判决，即原审被告人唐国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月29日起至2020年12月28日止。罚金限判决书生效之日起一个月内缴纳）；二、责令原审被告人唐国栋退赔被害人郑某1人民币115000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭胡林审 判 员  黄 妮人民陪审员  秦小卫二〇一九年十二月三十一日代理书记员  张芝滋