河北省永清县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀1023刑初333号 公诉机关河北省永清县人民检察院。 被告人董玉，男，1978年7月29日出生，汉族，初中文化，捕前在廊坊市广阳区解放道街道办事处工作，任永清县恒鼎房地产开发有限公司监事，籍贯河北省廊坊市广阳区，住河北省廊坊市广阳区。2019年5月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被永清县公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于永清县看守所。 辩护人赵淑莲，河北金派律师事务所律师。 被告人赵洪臣，男，1985年2月5日出生，汉族，中专文化，捕前任永清县恒鼎房地产开发有限公司法定代表人，籍贯河北省廊坊市广阳区，住广阳区。2019年5月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被永清县公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于永清县看守所。 被告人魏晋舟（别名魏博），男，1988年9月23日出生，汉族，大学文化，永清县恒鼎房地产开发有限公司销售员，籍贯河北省廊坊市广阳区，住河北省廊坊市广阳区。2019年5月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被永清县公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于永清县看守所。 辩护人张卿，河北春田律师事务所律师。 河北省永清县人民检察院以永清县院公诉刑诉（2019）311号起诉书指控被告人董玉、赵洪臣、魏晋舟犯合同诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。永清县人民检察院指派检察人员张梅芳、刘洪涛出庭支持公诉，被告人董玉及其辩护人赵淑莲，被告人赵洪臣，被告人魏晋舟及其辩护人张卿到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年5月至2018年1月期间，被告人董玉、赵洪臣、魏晋舟在未取得用地许可证及房地产销售许可证的情况下，以永清县恒鼎房地产开发有限公司名义签订《内部任选协议》的方式向社会公开非法销售房屋30套，骗取销售房款共计658万余元。后经买房户向相关部门反映，被告人已退还给买房户98.8万元，其他款项被董玉、赵洪臣用于偿还借款和个人开支。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人董玉、赵洪臣、魏晋舟的供述与辩解，被害人李占术等人的陈述，证人闫某、代某等人的证言，到案经过、办案说明、户籍信息、《内部任选协议》、退款申请单等证据。 公诉机关认为，被告人董玉、赵洪臣、魏晋舟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；公诉机关的量刑建议书：建议判处被告人赵洪臣、董玉有期徒刑十年至十一年，并处罚金人民币二十万元，建议判处被告人魏晋舟有期徒刑六年至七年，并处罚金人民币五万元。庭审后，公诉机关对被告人魏晋舟的量刑建议调整为：建议判处被告人魏晋舟有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金人民币三万元。 被告人董玉对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人赵淑莲提出的辩护意见是，公诉机关认定被告人董玉犯罪的事实清楚，但本案的犯罪主体应为永清县恒鼎房地产开发有限公司，应对董玉作为主要负责人追究其刑事责任；董玉主观恶性不大，在本案中未起到主要作用，具有自首情节，并在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，根据犯罪构成和具体情节，应当从轻或减轻处罚。 被告人赵洪臣对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人魏晋舟对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张卿提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人魏晋舟犯合同诈骗罪有异议，魏晋舟的行为不构成犯罪。魏晋舟主观上没有非法占有他人财产的故意，售房款除退还的98.8万元外均被另外两名被告人用于偿还借款和个人开支。在签订和履行合同过程中，均是按照公司负责人的要求而为，故被告人魏晋舟不应承担刑事责任。 经审理查明，被告人董玉与赵洪臣经协商，于2015年11月18日注册成立永清县恒鼎房地产开发有限公司（自然人独资），被告人赵洪臣任法定代表人，被告人董玉任监事。2016年3月，被告人赵洪臣找到被告人魏晋舟在本公司从事房产销售工作，工资每月1万元。被告人董玉、赵洪臣、魏晋舟在未取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《国有土地使用证》、《商品房预售许可证》的情况下，虚构“书香睿府小区”项目，无履行能力而以低价诱骗买房人与永清县恒鼎房地产开发有限公司签订《内部任选协议》，承诺在一定期限内为买房人免费更名、协助外地人口办理购房资格，骗取买房人的定金和预付款。2016年8月5日至2017年4月14日期间，签订《内部任选协议》29份。2017年9月11日，永清县恒鼎房地产开发有限公司与永清县城区街道办事处签订《协议》，永清县城区街道办事处同意永清县恒鼎房地产开发有限公司作为开发主体对建筑公司宿舍片区进行整体改造。截至2018年1月12日，共签订《内部任选协议》30份，骗取定金、预付款共计658.36万元。因部分被害人要求退还房款，被告人董玉和赵洪臣共同退还6名被害人98.8万元，其余购房款559.56万元被董玉和赵洪臣挥霍。 2019年1月14日，被告人董玉、赵洪臣、魏晋舟经永清县公安局经济案件侦查大队民警电话通知到案，被告人赵洪臣、魏晋舟如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人的供述与辩解、被害人李占术等人的陈述、证人闫某、代某等人的证言、到案经过、办案说明、户籍信息、内部任选协议、退款申请单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人董玉、赵洪臣、魏晋舟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，且数额特别巨大，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人赵淑莲认为本案系单位犯罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人张卿的无罪辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人董玉自动投案后未能如实供述自己的全部罪行，审查起诉阶段自愿认罪认罚，对其酌情从轻处罚。被告人魏晋舟在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，具有自首情节，对其减轻处罚。被告人赵洪臣具有自首情节，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。对被告人董玉依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，对被告人赵洪臣依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，对被告人魏晋舟依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第二十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人董玉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月27日起至2030年5月26日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人赵洪臣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月27日起至2029年5月26日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 三、被告人魏晋舟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年5月27日起至2023年5月26日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 四、追缴被告人董玉、赵洪臣非法所得人民币559.56万元，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  厉澜泳 审判员  洪书琴 审判员  **强 二〇一九年十二月二十七日 书记员  张营营