黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0103刑初1029号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人李洋，男，汉族，1983年4月6日出生于黑龙江省哈尔滨市，大学文化，无固定职业，住哈尔滨市道外区。2006年11月23日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年；2016年2月25日因犯非法拘禁罪、故意伤害罪被判处有期徒刑一年十个月，2017年1月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月31日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。辩护人牟权民，黑龙江贯通律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2019]666号起诉书指控被告人李洋犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院于2019年10月12日立案，依法组成合议庭，于同年12月5日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员王海涛出庭支持公诉，被害人周某1、被告人李洋及其辩护人牟权民到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2018年11月，被害人周某1因其哥哥周某3涉嫌刑事犯罪，为使周某3逃脱罪责遂通过中间人安某、魏某结识被告人李洋。李洋虚构其为某发改委工作人员结交广泛可以办理此事为由，先后骗取周某1办事款共计253732元。李洋于2019年1月30日在哈尔滨市南岗区被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李洋虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人李洋对公诉机关指控的罪名无异议，认罪、悔罪，辩解其中交给南岗分局办案人马某2万元为周某3委托辩护人。辩护人认为李洋诈骗钱款中2万元用于支付委托费，庭审中认罪、悔罪，如实供述自己的罪行，提出从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2018年11月14日至25日期间，被告人李洋虚构其在发改委工作，认识哈尔滨市公安局南岗分局办案人，能够为被害人周某1的哥哥周某3不被刑事追诉为由，先后以需要办事款、送礼、请吃饭、购买礼物等名义，骗取周某1现金、银行汇款、转账，微信、支付宝转账共计253732元。李洋于2019年1月30日在哈尔滨市南岗区被侦查人员抓获。上述事实有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.案件来源、到案经过：周某1报案称，2018年11月14日，通过朋友安某、魏某结识一名自称是黑龙江省发改委的工作人员李洋，随后周某请李洋帮忙办理其哥哥涉嫌诈骗一事。而后李洋多次向周某1索要共计25万余元，称用于办事使用。11月22日，周某1在哈尔滨市南岗区果戈里大街工商银行转账4万元。时至今日，李洋电话对周某1称事情办不了了，答应退钱至今无果。现无法联系上李洋。经侦查，公安机关于2019年1月30日在哈尔滨市南岗区将李洋抓获。2.户籍证明、现实表现、刑事判决书、释放证明：2006年11月23日因犯敲诈勒索罪被哈尔滨市道里区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；2016年2月25日因犯非法拘禁罪、故意伤害罪被哈尔滨市香坊区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2017年1月19日刑满释放。3.被害人周某1陈述：我通过朋友安某和魏某认识了李洋，魏某说李洋是发改委的，省、市我不知道。我从2015年11月14日至2018年11月25日止，一共被李洋骗了25万余元。前段时间我哥周某3因诈骗被南岗分局刑事拘留，我就想找人打听一下情况。2018年11月14日，我母亲把这事告诉了安某，安某给魏某打电话，问李洋能不能办这个事。魏某就把李洋的地址告诉我们，然后我和安某就去了哈尔滨市道外区找的李洋，我把周某3的事跟李洋说了一下。李洋说这个事很简单，可以办，并说自己跟南岗区、道里区公检法的人都很熟悉，办事就跟走平道似的，说可以把我哥的刑事案件办成民事案件，当时我就答应了李洋，并且互留了电话。李洋说需要先给办案人5万元，我就去银行取了5万元和两条软中华烟（价值1400元）在李洋的办公室道外区交给李洋。2018月11月17日，李洋打电话让我给他拿25000元，说是调取信息的钱，我用支付宝给李洋转了25000元，但是李洋告诉我的收款账号名叫战某。2018年11月19日，李洋又向我要了75000元，说是找案审人员办事用的钱，我到工商银行取了75000元现金，到哈尔滨市道外区长发街邮政银行把75000元汇到李洋银行卡账户（账号62×××77）。11月22日，李洋又向我要了10万元，说事情办的差不多了，11月底我大哥就能出来。我白天到南岗区果戈里大街与革新街交口的工商银行取了40000元汇到李洋的工商银行账户（账号62×××03），然后又在道外区交给一个叫小龙的1万元现金，我跟李洋领的人一帮人吃饭花了1500元，晚上李洋的舅舅又到道外法院附近住的地方取走1万元现金，我用微信又分2次给李洋转了2万元，每次1万元。11月24日，我又用支付宝分3次转给李洋支付宝18500元。11月25日，李洋用微信给我发了一个付款二维码，称给办案人买裤子，我又用微信帮李洋支付了2332元。在此期间，李洋说我哥的事已经找到南岗分局案审大队的刘某，还有一些相关部门的人名我没记住。11月27日晚上，李洋说安排南岗分局的刘某吃饭研究我哥的事，让我给他转2000元吃饭钱，我提出去埋单，李洋不让我去，说让我把钱转过去就行。我跟李洋说已经没钱了，需要出去借钱，在借钱的时候李洋给我打电话说让我见一个律师，饭不吃了。当时我感觉李洋在骗我，我就没有过去见面。之后李洋一直没有办成此事，我找李洋退钱，李洋一直以各种理由推脱不给钱，于是我就报案了。我不认识战某，是李洋让我转的，战某的建设银行卡号是62×××42。我是同一时间分3次转到战某的账号。第1次是2018年11月17日8时55分转的1万元，第2次是8时58分转的9990元，第3次是8时59分转的5010元，共计25000元。2018年11月26日，李洋还让我给他转钱，说请办案单位领导吃饭，我说我没钱了，李阳说要是我不办就退钱，我就问李洋什么时候退钱，李洋一直拖着不退。2019年1月3日我和李洋最后一次联系，让李洋退钱，李洋还是不退。4.周某1提供的银行转账记录、汇款凭证：周某1工商银行账户于2018年11月14日取现49999元。周某1于2018年11月17日向战某建设银行账户（尾号1842）转账5010元、10000元、9990元，合计25000元。周某1于2018年11月19日在工商银行取现75000元，当日向李洋账户（账号62×××77）汇款75000元。周某1中国银行账户2018年11月22日现金取款40000元，当日向李洋账户（账号62×××03）汇款40000元。2018年11月22日，周某1向李洋微信转账9990元、9990元。2018年11月24日，周某1向李洋微信转账10000元、5000元、3500元。2019年11月25日微信二维码付款2232元。4.协助查询财产通知书、李洋的邮储银行、建设银行、工商银行的银行账户交易明细：李洋邮储银行账户（账号62×××77）2018年11月19日收到现金汇款75000元。李洋工商银行账户（账号62×××03）2018年11月22日收到周某1汇款40000元。5.黑龙江省发展和改革委员会工作函：该单位及所属事业单位没有李洋。6.证人安某证言：我与周某1是邻居关系，我通过魏某认识的李洋，李洋自称是省发改委的，给发改委主任闫某办事的。前段时间周某1的哥哥被公安机关抓了，我通过魏某认识的李洋，李洋帮周某1办其哥哥的事情。我是2018年11月14日在哈尔滨市道外区带周某1见的李洋，李洋说这里是一个临时办公室。当时周某1跟我说她哥哥周某3被南岗分局抓起来了，让我帮忙问问有没有熟悉的人，看看办一下她哥哥的事，我就想到李洋，因为我跟李洋也不熟悉，就想让魏某帮忙联系她在省发改委的朋友李洋。于是魏某跟李洋通了电话，告诉我们去道外区直接去找李洋，见面后跟李洋说了一下情况。李洋说可以帮忙搬，需要给办案人5万元好处费打点一下，事成之后再给他2万元辛苦费。于是周某1就下楼到银行取了5万元，回来就交给了李洋，然后我们就回家等信了。后来我听周某1说，她又陆续给李洋1笔25000元，1笔75000元，前后陆续给了李洋25万元左右。7.证人魏某证言：我与周某1是朋友关系，通过安某认识的。我通过黑龙江省某总会的秘书长谷某认识了李洋，李洋自称是省发改委项目部的副主任。我知道周某1找李洋办其家属被抓的事，具体情况不知道。2018年11月14日，安某给我打电话说想找李洋办点事，问我行不行，并向我要了李洋的电话，于是我就把李洋的电话给了安某。后来他们具体怎么联系的不知道，好像是被骗了。现在我也联系不上李洋，打电话不接，李洋把我微信拉黑了。8.证人周某2证言：我与李洋是朋友关系，认识4个多月了，李洋自称是发改委的。我见过周某1，周某1找李洋办事见过几次，具体什么事不知道，李洋没有借条在我这。9.证人马某证言：我与李洋是2018年跟朋友吃饭时在饭桌上认识的，具体时间记不清了。李洋没有找我办理有关南岗分局抓获的诈骗犯周某办理免予刑事处罚一事，也没有因为此事请我吃饭。2018年12月，我和李洋多次通话记录，是因为李洋找我咨询网络诈骗的事，但是跟周某3的案件无关。我去过李洋在道外区的办公室，是因为李洋在外面打着我的旗号说给周某3办诈骗的事，我问李洋为什么打着我的旗号，李洋说没有，我告诉李洋不能打着我的旗号。我见过周某3的妹妹周某1，周某1给我打电话问李洋找我办她哥哥的事，我说根本有没有，周某1说给李洋拿钱了，具体多少我没问，我告诉周某1被骗了，后来我协助巴山派出所将李洋抓获。我认识黑龙江昆奇律师事务所律师林某，当时李洋找我能不能找律师到南岗看守所会见周某3，我就到看守所门口找了林某律师，当时周某3的妹妹周某1在场办理的委托手续。林某会见周某3没有收代理费，因为林某说我是南岗分局的，就不收钱了。李洋没给我律师费。10.公安机关工作记录：侦查人员与林某律师联系，该人表示南岗分局民警马某曾找他会见周某3，他们按照规定由周某3的家属办理委托手续，考虑马某是南岗分局民警，故没有收费。11.律师委托手续：刘某委托昆奇律师事务所律师林某单位周某3辩护人，委托费1万元（未缴）；周某1委托黑龙江嘉鸿律师事务所律师朱某担任周某3辩护人。12.证人刘某1证言：我在新建监狱集训队工作，2016年李洋服刑前在新建监狱集训。我没有为李洋找南岗分局办理过周某3诈骗一事，李洋也没有为此请我吃饭。13.公安机关出具工作记录：我将认识的在黑龙江省国家项目申报中心上班的闫某介绍给李洋，至于两人之间怎么联系的不知道。14.公安机关出具工作记录及闫某常住人口信息表、在逃人员登记表：侦查人员通过查询并经李洋确认闫某的身源，联系闫某户籍地宾县公安局宾安镇派出所教导员，闫某一直不在家，该人曾被外地公安机关上网追逃。闫某因涉嫌诈骗罪于2014年12月15日被立案。15.公安机关出具工作记录二份：经侦查人员与焦红军、周某2电话联系，两人均表示2018年12月在和平邨宾馆开有关农业合作社的会议，当时在和平村宾馆旁边的一个饭店吃饭，有李洋、周某2、刘某2、东某、金某和李洋的三叔（马某），吃饭过程中没有人谈到给人办事的事情，也没看见李洋给其三叔（马某）一个信封。侦查人员多次联系李洋的母亲郭某，要求其将李洋的手机送到办案单位，郭某始终说手机没有找到。16.被告人李洋庭审供述：我一共收了周某25万余元帮她弟弟办取保的事，这些钱都被我自己挥霍了，理由是办事吃饭、买衣服。我没有能力为周某1办事。另外有2万元给马某委托辩护人了。17.被害人周某1提供的与被告人李洋微信聊天记录截屏。18.被告人李洋手机通话记录及光盘。本院认为，被告人李洋以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。李洋曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。李洋及其辩护人提出2万元交给马某用于委托辩护人，经查，证人马某、林某均证实未收取委托费，且委托合同上委托费用写明（未缴），其辩解与辩护意见不予采纳。鉴于李洋在庭审中认罪、悔罪，如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李洋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币5万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2025年7月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）二、责令被告人李洋退赔被害人周某人民币253732元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周航宇人民陪审员  杨 勇人民陪审员  赵淑娟二〇一九年十二月十三日书 记 员  钟家希