文书内容江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0924刑初540号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人李功成，男，1956年5月17日出生，汉族，经商，住射阳县。曾因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月21日被本院判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二十万元；因犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月30日被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期自二〇一六年十月二十七日起，至二〇二一年八月二十六日止）。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月13日由射阳县公安局从连云港监狱解回，现羁押于射阳县看守所。辩护人孙乃珍。被告人李功春，男，1969年2月12日出生，汉族，务工，住射阳县。曾因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月21日被本院判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二十万元；因犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月30日被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期自二〇一七年一月十二日起，至二〇二一年十一月十一日止）。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月13日由射阳县公安局从连云港监狱解回，现羁押于射阳县看守所。辩护人徐昌群。被告人董文书，男，1955年4月1日出生，汉族，经商，住射阳县。曾因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月21日被本院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元（刑期自二〇一七年六月六日起，至二〇二一年二月五日止）。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月17日由射阳县公安局从通州监狱解回，现羁押于射阳县看守所。辩护人周书湖。辩护人董成承。被告人李功祥，男，1964年10月22日出生，汉族，经商，住射阳县。曾因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月21日被本院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元（刑期自二〇一七年六月十日起，至二〇二一年二月九日止）。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月17日由射阳县公安局从通州监狱解回，现羁押于射阳县看守所。辩护人单红芹。被告人唐界，男，1970年2月16日出生，汉族，原任江苏银宝控股集团有限公司射阳盐场兴阳生态养殖区副主任兼二分场场长，住射阳县。曾因扰乱公共场所秩序分别于2016年3月27日、2016年11月30日被射阳县公安局行政拘留5日、行政拘留7日；因寻衅滋事于2017年4月14日被射阳县公安局行政拘留15日。因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月21日被本院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元；因犯挪用公款罪，于2018午1月30日被本院判处有期徒刑一年一个月，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元（刑期自二〇一七年六月十九日起，至二〇二一年八月十八日止）。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月17日由射阳县公安局从通州监狱解回，现羁押于射阳县看守所。辩护人俞青橙。被告人王传亮，男，1964年12月3日出生，汉族，务工，住射阳县。曾因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月21日被本院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元（刑期自二〇一七年六月十九日起，至二〇二〇年十月十八日止）。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月17日由射阳县公安局从通州监狱解回，现羁押于射阳县看守所。辩护人王传亚。射阳县人民检察院以射检刑二刑诉[2019]36号起诉书指控被告人李功成、李功春、董文书、李功祥、唐界、王传亮犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月19日公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派检察员何杰出庭支持公诉，被告人李功成及其辩护人孙乃珍、被告人李功春及其辩护人徐昌群、被告人董文书及其辩护人周书湖、董成承、被告人李功祥及其辩护人单红芹、被告人唐界及其辩护人俞青橙、被告人王传亮及其辩护人王传亚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2013年5月至2014年6月，被告人李功成、李功春在实际经营射阳县成祥投资有限公司、射阳县黄沙港镇成祥水产批发门市期间，未经国家金融主管部门批准，以高额利息为诱饵，通过口头宣传、发放宣传单、“人传人”等方式向社会公开宣传，以开具射阳县成祥投资有限公司委托收款存单、射阳县黄沙港镇成祥水产批发门市委托收款凭证的方式，向社会不特定对象13人吸收存款计人民币1101500元，已经兑付76600元，目前尚有1024900元没有兑付。2013年3月至2014年9月，被告人董文书结伙被告人李功祥、李功成、李功春、唐界、王传亮在经营射阳盐场富民水产专业合作社期间，未经国家金融主管部门批准，以高额利息为诱饵，通过口头宣传、“人传人”等方式向社会公开宣传，以开具射阳盐场富民水产专业合作社信用合作凭证的方式，向社会不特定对象9人吸收存款计人民币279500元，已经兑付18400元，目前尚有261100元没有兑付。案发后，被告人李功成、李功春、董文书、李功祥、唐界、王传亮经公安机关电话通知到案，如实供述了自己的罪行。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、证人证言等证据。公诉机关据此认为，被告人李功成、李功春、董文书、李功祥、唐界、王传亮的行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑事处罚。被告人李功成、李功春、董文书、李功祥、唐界、王传亮对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪均无异议。被告人李功春提出其无前科劣迹、系初犯、偶犯、自首、积极兑付存款。被告人董文书提出其在投案自首时已交代了本次犯罪事实、未兑付金额中存在部分已兑付情形。被告人董文书的辩护人董成承提出被告人董文书系自首、无前科、未将吸收的资金肆意挥霍、积极兑付并部分取得谅解、主观恶性小，请求对其减轻处罚。被告人李功成的辩护人孙乃珍、被告人李功春的辩护人徐昌群、被告人董文书的辩护人周书湖、被告人李功祥的辩护人单红芹、被告人唐界的辩护人俞青橙、被告人王传亮的辩护人王传亚均未提出具体的辩护意见。经审理查明：2013年5月至2014年6月，被告人李功成、李功春在实际经营射阳县成祥投资有限公司、射阳县黄沙港镇成祥水产批发门市期间，未经国家金融主管部门批准，以高额利息为诱饵，通过口头宣传、发放宣传单、“人传人”等方式向社会公开宣传，以开具射阳县成祥投资有限公司委托收款存单、射阳县黄沙港镇成祥水产批发门市委托收款凭证的方式，向社会不特定对象13人吸收存款计人民币1101500元，已经兑付76600元，目前尚有1024900元没有兑付。2013年3月至2014年9月，被告人董文书结伙被告人李功祥、李功成、李功春、唐界、王传亮在经营射阳盐场富民水产专业合作社期间，未经国家金融主管部门批准，以高额利息为诱饵，通过口头宣传、“人传人”等方式向社会公开宣传，以开具射阳盐场富民水产专业合作社信用合作凭证的方式，向社会不特定对象9人吸收存款计人民币279500元，已经兑付18400元，目前尚有261100元没有兑付。案发后，被告人李功成、李功春、董文书、李功祥、唐界、王传亮经公安机关电话通知到案，如实供述了自己的罪行。上述事实有下列证据证实：1．射阳县公安局受案登记表、立案决定书、射阳县成祥投资有限公司委托收款存单、射阳盐场富民水产专业合作社信用合作凭证、本院刑事判决书等书证；2．证人张冬梅、徐来静、杜秀成、杨志元、孙文彬、董秀芹等人的证言；3．被告人李功成、李功春、董文书、李功祥、唐界、王传亮的供述和辩解等。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实本案所涉犯罪事实成立。本院认为：被告人李功成、李功春、董文书、李功祥、唐界、王传亮违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，其中被告人李功成、李功春犯罪数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人李功成、李功春、董文书、李功祥、唐界、王传亮犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人李功成、李功春、董文书、李功祥、唐界、王传亮共同故意实施非法吸收公众存款犯罪，是共同犯罪。被告人李功成、李功春、董文书、李功祥、唐界、王传亮犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李功成、李功春、董文书、李功祥、唐界、王传亮在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。被告人李功春提出其系自首、已兑付部分存款，与事实相符，本院予以采纳。被告人董文书及其辩护人提出董文书系自首、已兑付部分存款并取得谅解，与事实相符，本院予以采纳。其提出本次犯罪曹秀芹存款中已兑付一万多元，经核查，不能认定，本院不予采纳。综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十条，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李功成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；与前犯非法吸收公众存款罪，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二十五万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年十月二十七日起，至二〇二一年十月二十六日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）二、被告人李功春非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；与前犯非法吸收公众存款罪，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二十五万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年一月十二日起，至二〇二二年一月十一日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）三、被告人董文书犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；与前犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年六月六日起，至二〇二一年三月五日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）四、被告人李功祥非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；与前犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年六月十日起，至二〇二一年三月九日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）五、被告人唐界犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；与前犯非法吸收公众存款罪、挪用公款罪，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年六月十九日起，至二〇二一年九月十八日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）六、被告人王传亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；与前犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即二〇一七年六月十九日起，至二〇二〇年十一月十八日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）七、被告人李功成、李功春赃款未退还部分1286000元，被告人董文书、李功祥、唐界、王传亮赃款未退还部分261100元，继续予以追缴，发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈昌龙人民陪审员  ***人民陪审员  徐明奎二〇一九年十二月三十日书 记 员  祁汝科附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。            成祥投资有限公司、成祥水产批发门市吸储一览表                  序号              储户姓名              存单日期              存单号码              存款金额              已兑付                  1              张冬梅              2014.5.17              0000207              30000              7000                  2              陈安国              2014.5.30              0000260              5000              56000                  3              徐来静              2014.6.5              0000291              10000                  2014.3.2              3001951              30000                  2013.12.7              3001354              160000                  2013.10.17              3001054              35000                  2014.6.5              0000292              10000                  2014.1.13              3001522              150000                  2014.1.24              3001577              60000                  4              杜秀成              2013.8.7              3000692              60000                                 5              吴书会              2013.8.14              3000724              30000                  6              朱秀明              2013.9.13              3000853              13000              1500                  7              王金友              2013.7.9              3000568              130000                                 8              孙中林              2014.6.21              0000367              30000              2000                  9              朱庭秀              2013.12.18              3001407              20000                                 10              王玉凤              2013.12.9              3001365              100000                                 2014.4.5                             28000                  11              朱汉国              2014.6.7              0000305              10000                                 12              李秀云              2014.3.1              3001937              10000                                 2014.4.17              0000072              30000                  2014.3.20              3002050              50000                  2013.5.18              3000270              50000                  13              严克尧                             0000378              4500              10100                  2014.5.9              0000168              2000                  2014.4.18              0000074              1000                  2014.3.8              3001986              5000                  2014.5.10              0000177              3000                  2014.5.16              0000204              3000                  2014.5.28              0000257              2000                  2014.2.28              3001932              3000                  2014.2.16              3001842              5000                  2014.2.8              3001767              5000                  2014.2.2              3001700              5000                  3013.10.6              3000987              3000                  2013.9.29              3000938              2000                  2013.9.29              3000939              2000                  2013.9.8              3000831              2000                  2014.6.11              0000319              3000                  合计                                                           1101500              76600                  射阳盐场富民水产专业合作社吸储一览表                  序号              储户姓名              存款日期              存单金额              实存金额              已兑付                  1              杨志元              20140210              10000              10000              1800                  杨志元              20140221              5000              5000                  杨志元              20140210              5000              5000                  2              孙文彬              20130725              14000              14000              4500                  孙文彬              20130423              50000              50000                  3              董秀芹              20130602              5000              5000              0                  董秀芹              20130627              20000              20000                  董秀芹              20130609              10000              10000                  4              周华              20131002              20000              20000              4300                  周华              20131012              20000              20000                  5              王洪干（周华）              20140910              11700              11700                  王洪干(周华)              20130916              10000              10000                  6              姚玉生              20130416              15000              15000              600                  7              路亚兰（王军亚）              20130319              10000              10000              6100                  8              王军亚              20130724              10000              10000                  王军亚              20130406              10000              10000                  王军亚              20130531              30000              30000                  王军亚              20140309              10000              10000                  9              王长芳(沈修洋)              20140321              15000              13800              1100                  合计                                            280700              279500              18400