包头市青山区人民法院刑事判决书（2019）内0204刑初406号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人张靖，男，1980年5月21日出生，户籍所在地内蒙古自治区包头市，捕前住包头市昆都仑区江南文书苑2期13栋1204号。辩护人高剑，上海建纬（包头）律师事务所律师。辩护人何涛，上海建纬（包头）律师事务所律师。包头市青山区人民检察院以青检一部刑诉〔2019〕57号起诉书指控被告人张靖犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人张靖及其辩护人高剑、何涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控，1、2018年9月19日，犯罪嫌疑人张靖以给方某办理包头市供电局工作为由骗取方某人民币6万元，案发前退还人民币9990元。2、2018年10月11日，犯罪嫌疑人张靖以给刘某1儿子张腾办理包头市供电局工作为由骗取刘某1人民币30800元。2018年11月9日，以给刘某1朋友刘宪庆办理廉租房为由骗取刘某1人民币1万元。案发前退还人民币16000元。3、2018年10月11日，犯罪嫌疑人张靖以给韩某办包头市供电局工作为由骗取韩某人民币8万元，案发前张靖退还人民币3万元。4、2018年12月20日，张靖以为崔某在包钢医院调动科室为由骗取崔某人民币55000元。5、2017年9月至2019年4月4日，张靖谎称离异，与张某1处男女朋友关系期间，以结婚需买车、买房等为由骗取张某1共计人民币35万元。6、2013年8月到2018年5月，张靖谎称离异，与刘某2处男女朋友关系期间，以亲属生病、开烧烤店等各种理由骗取刘某2共计人民币124400元。公诉机关认为：被告人张靖以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张靖对起诉书指控的罪名无异议，对起诉书指控的第5起、第6起犯罪事实有异议，其辩称骗取被害人张某1的数额即借条金额24万元，骗取被害人刘某2的数额即借条金额4万元。其辩护人的辩护意见是：1、被告人到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。2、被告人张靖系初犯、偶犯，对社会的危害性较小。3、张靖主观上没有非法占有张某1、刘某2的钱财并据为己有的故意。4、张靖对张某1、刘某2实施行为应当认定为民事纠纷。经审理查明，1、2018年9月19日，犯罪嫌疑人张靖以给方某办理包头市供电局工作为由骗取方某人民币6万元，案发前退还人民币9990元。2、2018年10月11日，犯罪嫌疑人张靖以给刘某1儿子张腾办理包头市供电局工作为由骗取刘某1人民币30800元。2018年11月9日，以给刘某1朋友刘宪庆办理廉租房为由骗取刘某1人民币1万元。案发前退还人民币16000元。3、2018年10月11日，犯罪嫌疑人张靖以给韩某办包头市供电局工作为由骗取韩某人民币8万元，案发前张靖退还人民币3万元。4、2018年12月20日，张靖以为崔某在包钢医院调动科室为由骗取崔某人民币55000元。5、2017年9月至2019年4月4日，张靖谎称离异，与张某1处男女朋友关系期间，以结婚需买车、买房等为由骗取张某1共计人民币35万元。6、2013年8月到2018年5月，张靖谎称离异，与刘某2处男女朋友关系期间，以亲属生病、开烧烤店等各种理由骗取刘某2共计人民币124400元。证实上述事实的证据如下：1、书证：（1）全国人口基本信息：证明张靖身份、基本信息及达到刑事责任年龄。（2）收条5张：①证实2018年9月19日收到方某包头市供电局入职协助咨询费人民币陆万元整，双方约定方某入职考试成功后再付款人民币肆万元整，如入职不成功，张靖在二十四小时之内全额退款。收款人：张靖2018年9月19日②证实2018年10月11日张靖收到韩某人民币捌万元整，用于国家电网包头市供电局入职费用，张靖保证韩某最晚于2018年12月30日成功入职并签劳动合同，如至期未能入职，张靖必须于2018年12月31日23点前全额退款进入韩某指前账号。收款人：张靖2018年10月11日。③证实今张靖收到刘某1人民币叁万元整，用于办理张艺腾入职国家电网包头市供电局，张靖保证张艺腾于2019年1月30日前入职成功，如未能在2019年1月30日前不能成功入职则张靖必须于2019年1月31日前将人民币叁万元退还到刘某1。收款人：张靖2018年11月9。④证实今张靖收到刘某1人民币壹万元整，用于给刘宪庆办廉租房，定于2019年3月28日前办理成功，如2019年3月28日前未能办成，张靖必须于2019年3月29日前将壹万元人民币退回给刘某1。收款人：张靖2018年11月9日。⑤证实2018年12月20日张靖收到崔某人民币转账伍万伍仟元整，用于包钢医院科室调动，张靖保证最晚于2019年1月10日调动成功，如未能将崔某调入指定科室，则张靖必须于三日后将伍万伍仟元人民币汇入崔某指定账户。收款人：张靖2018年12月20日（3）借条：①张靖向(空白)借款人民币陆万元，定于2019年1月17日归还。借款人：张靖2019年1月17日②今张靖于2019年1月22日向出借人借到130000元，借款期限为2019年1月26日到期还款，借款由出借人(空白)以支付宝方式支付借款人，借款人已实际收到上述借款。(空白)如到期未还清，借款人原来出借人通过诉讼等方式追讨借款。借款人：张靖2019年1月22日③张靖将姜桂香昆区团结大街15号街坊5－12号52.57平住宅押给张靖于2019年1月21日赎回，未能赎回，该房产在律师指导下由处理。2019年1月18日张靖附姜桂香房产证以上借条均由方某提供。张靖因投资需要特向刘某2借人民币4万元整，定于2017年6月1日归还壹万元，后需于2017年12月31日归还。作为补偿，张靖将个人名下汽车交由刘某2使用，刘某2将其个人车辆借于张靖使用至2017年12月31日。借款人：张靖2017年3月29日（4）民间服务协议：张靖约定为张艺腾办理包钢招工入职一事，提供有偿民间服务，服务费为叁万元整，入职时间2019年3月10日前，如包钢正式职工未入职成功张靖退还张艺腾叁万元整。协议人：张靖（5）查询汇款明细：2018年10月26日付款人：刘某1收款人：张靖金额：10000元（6）银行交易明细清单：中国农业银行交易明细清单，户名：刘某1，证实刘某1给张靖转款1万元；中国建设银行交易明细清单，户名：张某1，证实张某1转款79800元给张靖；中国建设银行个人活期账户交易明细，户名：刘某2、中国农业银行卡交易明细清单，户名：刘某2，证实刘某2给张靖转账的情况，2017-07-26包商行转入47000元，28日转出47000元，同日转入刘某2支付宝。同日取现20000元（4笔）。（7）支付宝账户清单：证实2019年1月22日张靖给方某退款9990元的截屏；证实韩某给张靖于2018年10月11日转账5万元和3万元及三次退还合计3万元的截屏。（8）个人信用报告：证实张靖给张某1提供证明其系包钢职工，以及离婚的情况。（9）聊天记录：张靖与张某1的聊天记录，证实张某1向张靖要钱的过程；张靖与崔某的聊天记录，证实张靖虚构事实骗取崔某的事实。（10）房产证、不动产产权情况表：证实团结大街15号街坊-5-12不动产2004年5月14日所有权人为陈瑞生，2012年12月7日为王琨。（11）抓捕经过：证明张靖归案经过。（12）无犯罪前科证明：证明张靖无前科。（13）情况说明：李飞没找张靖办理过工作，无法联系到张海文核实相关情况。经向昆都仑区婚姻登记处查询张靖的婚姻状态为已婚，登记处工作人员告知，张靖与孟某为夫妻关系，二人2010年1月22日登记结婚，但无法向公安机关出具相关证明。经与史欣荣、“卖猫的女孩”联系，史欣荣、“卖猫的女孩”短期内无法配合公安机关调查或不愿意配合。电话询问，史欣荣称于2018年冬天，张靖以送礼物的形式送其一个黄龙玉挂件，后经与张某1交谈并拍照，张某1称挂件为张某1所有。“卖猫的女孩”没有送予其钻石戒指。（14）补充侦查材料：①电话笔录（张某1）、证据图片：张靖向张某1转账二笔共3500元用于归还张某1本人信用卡（张靖持有使用）最低还款，最低还款成功后张靖将该二笔款项再次刷走，被害人张某1并未实际拿到该二笔张靖自称还款的3500元。（该3500元款项不计算入张靖犯罪金额中）②询问笔录（刘某2）：张靖向刘某2通过微信共计转账16000元，是张靖最后借刘某234500元款项的还款，刘某2报案时已将张靖该16000元款项减为18500元进行报案。刘某2被诈骗总欠款中已不包含该16000元。（该16000元款项已在张靖犯罪金额中扣除）2、证人证言：（1）证人郭某：郭某系方某的妻子，因张靖拿了方某6万元，还了1万元，拿了韩某8万元，故让张靖打了一张13万元的借条，因为不懂没有写名字，过后也没敢填，张靖拿来一个房本称是别人抵给他的要抵押给我们。（2）证人孟某：证实张靖与孟某2010年至2019年5月前的婚姻状态是二人已婚。（3）证人张某2和：张某2和现在退休,以前是包钢白云铁矿的车间主任。爱人王某,现在退休十几年了,之前在包钢白云铁矿当工人；张靖之前在包钢无缝钢管厂当助理工程师，2017年辞职的,辞职原因不清楚,后来跟一个老板给包钢做保温的工程,但是施工地有个工人摔下来了,不知道他干了多久,后来还在麻池那弄了一个草大棚,什么时候开始干的不知道,去年可能因为顾不过来就不弄了。张靖从结婚以后就和孟某一直在明日星城居住,还有一个江南文殊院的房子,那是我女儿的。我认为张靖没有能力给人办工作。张靖要和孟某离婚,俩人已经折腾快两年了,我们也不同意,就一直没离婚。张靖的父亲、母亲、姨夫陈学健曾经的工作单位及职业和目前的工作。以及张靖曾经在包钢的工作、职业。辞职后种过两三年草莓大棚，后来承包费太贵也不挣钱就不干了。在包钢干过工程，属于小工头，去年工地出事了，后来怎么处理了我也不知道了。张靖有没有开过烧烤店、在蒙古开矿这个不清楚。（4）证人王某：证实张靖的父亲、母亲、姨夫曾经的工作单位及职业和目前的情况。以及张靖曾经在包钢的工作、职业。从包钢出来后种过草莓大棚。他没说过在包钢做工程、开烧烤店、去蒙古开矿这些。（5）证人张某3：证实其不认识张靖、张琦和，其现在是包头市供电局的副总工程师，对招聘工作不太清楚。没有人给我打电话询问办工作的情况。3、被害人的报案及陈述：（1）被害人方某陈述：证实张靖通过张某1说可以给其安排到供电局工作，称需要10万元，先给6万元，4万元好处费以后给。之后张靖带其和张某1的弟弟到包头钢铁学院参加考试，但没有带我俩进去，出来说让别人帮我们考完试了，后又带我们去呼市体检。后来说办不了，我让他退钱，连人也联系不到了的经过。张靖称其父亲的同学是内蒙古科技大学的副校长。（2）被害人韩某陈述：证实张靖称其姨夫是钢院的副院长，本人是钢院的老师，手里有一个包头供电局正式职工的指标，办工作需要10万元。韩某先给8万元，写了收条，之后说考试，一直找借口拖。后来说供电局办不了，去包钢上班，后又说包钢不行得办到白云铁砇，我们就要求其退钱，2019年1、2月先后退了３万元。后来连人也联系不上的经过。（3）被害人刘某1陈述：证实①张靖以称认识供电局总工程师张友亮，能安排我儿子工作为由，给其3万元和800元替考费，后来没办成给退了16000元，后打电话联系不到张靖的过程。②张靖以帮刘宪庆办廉租房为由收取1万元，也没有办成，也不退钱的经过。③张靖以帮朋友李飞能办成包钢的工作为由收取7万元，工作没办成也没退钱的经过。④张靖找供电局张友亮给刘某1儿子张艺腾找工作，通过他爸还是他师傅在包钢有认识人办包钢战略发展部安全环保部的的经过，以及介绍李飞与张靖认识，给张海文找工作的过程。（4）被害人崔某陈述：证实张靖以给崔某调动工作为由骗取崔某55000人民币的过程。（5）被害人张某1：①证实2017年9月张某1与张靖网上认识，张靖说其离婚，二人处男女朋友。2018年9月张靖以给方某找供电局工作为由，骗取方某人民币6万元。②证实张靖以和张某1结婚需买车、买房等为由骗取（借款）35万元的经过。③证实关于向公安机关提供的四张条子和二段视频产生的时间、过程。（6）被害人刘某2陈述：①证实张靖以虚构离婚事实、要结婚等理由借款12440元，能提供部分借款凭证。②证实刘某2借款给张靖59900元人民币的来源及为什么不转账给现金的原因。③证实给张靖转账59900元的过程，以及水晶吊坠手饰的来源、去处。4、被告人的供述与辩解：被告人张靖的供述与辩解：①证实张靖供述以给方某、韩某、张艺腾以包头市供电局入职协助咨询费为由，收了方某6万(退9990元)，收了韩某8万元(退3万元)，收了张艺腾3万元(退16000元)，其不认识供电局的人，就是为了安抚他们一下，给他们一种心理暗示。自己也没有姨夫是钢院的副院长，自己也不是钢院老师，方某和张艺腾没有参加入职考试，也不是因为考试而带他们去体检。②证实张靖供述自己给刘某1写了两张收条，为张艺腾入职供电局和入职包钢宾馆，还给刘某1写了为刘宪庆办廉租房收取1万元的收条，没有给刘宪庆退款因为进看守所，能否办成不清楚。现欠外债30万元。③其供述与张某1以男女朋友交往借款20多万元，不承认拿银水杯、钻石戒指等物品；承认和刘某2处男女朋友和借款的事，但对于借款理由不认可或记不清了。关于崔某工作调动的事没有和其爸说过，也没有找过医院的书记。收据是其写的。5、辨认笔录：方某的辨认笔录，辨认人方某将所有照片认真仔细地看了一遍，非常确定的指出照片中的3号男子就是张靖。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。针对被告人张靖的辩解意见及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：被告人提出的其对起诉书指控的第五、第六起犯罪金额有异议，被害人张某1、刘某2的证言均可证实张靖谎称结婚为由诈骗二人的事实，且有借条、转账记录、视频等证据相互印证，庭审中也经过举证、质证。张靖的行为符合诈骗罪的犯罪法定构成要件，应当构成诈骗罪。张靖提出的对第五、第六起犯罪事实不认可及辩护人提出的其不属于刑事犯罪的辩护意见，无事实根据，本院不予采信。本院认为，被告人张靖以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物（654210元），数额特别巨大，其行为已构成了诈骗罪。包头市青山区人民检察院指控被告人张靖犯诈骗罪罪名成立。被告人张靖当庭对骗取数额及事实部分认罪，可酌情从轻处罚。被告人张靖先后多次虚构事实，诈骗他人钱财，对其酌情从重处罚。其辩护人提出的第4条辩护意见，因无事实与法律根据，本院不予采纳，其他辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张靖犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零九个月，并处罚金50000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月27日起至2029年12月26日止。）二、责令被告人张靖退赔共计654210元，分别退赔被害人方某50010元、被害人刘某124800元、被害人韩某50000元、被害人崔某55000元、被害人张某1350000元、被害人刘某2124400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 郭建蒙人民陪审员 王晓梅人民陪审员 于宝君 二〇一九年十二月十七日书 记 员 郭雅婷附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。