广东省惠东县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1323刑初998号公诉机关惠东县人民检察院。被告人梁倍源，男，1987年7月25日出生，居民身份证号码：440************915，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省茂名市茂南区************。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被惠东县公安局刑事拘留，经惠东县人民检察院批准，同年9月3日被惠东县公安局逮捕。现羁押于惠东县看守所。辩护人陈海雁，广东瀛仁律师事务所律师。惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2019〕1039号起诉书指控被告人梁倍源犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员曾洵杰出庭支持公诉。被告人梁倍源、辩护人陈海雁到庭参加了诉讼，现已审理终结。惠东县人民检察院指控：2019年5月20日，被告人梁倍源向被害人梁某武谎称自己车行有一台二手丰田皇冠车要转让，价格为175，000元。梁某1信以为真，向梁倍源的农业银行卡内转账两笔共17，5000元用于买车。梁倍源收到钱后即刻用于偿还个人债务及各种花销，将赃款挥霍一空。同年7月3日，梁倍源通过微信联系被害人欧某庆，谎称其在惠州平潭转卖一台二手东风日产骊威小汽车，以资金不够为由，骗欧某庆出资7000元参与合作，承诺一个星期卖出车后返还8500元（含分红1500元）。欧某庆信以为真，通过微信向梁倍源转账7000元。欧某庆见梁倍源未能在承诺的时间内将资金返还，多次在微信向梁倍源讨回，梁倍源以各种理由搪塞、拖延，后直接将欧某庆的联系方式全部拉黑失去联系。2019年8月23日，梁倍源被抓获归案。惠东县人民检察院向法庭递交了相关证据，认为被告人梁倍源以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人梁倍源对公诉机关指控的其他犯罪事实不持异议。辩护人陈海雁辩称，被告人如实交代了自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。经审理查明：2019年5月20日，被告人梁倍源向被害人梁某1谎称自己车行有一台二手丰田皇冠车要转让（梁某1工作的车行已倒闭），价格为175000元。梁某1信以为真，向梁倍源的农业银行卡内转账两笔共175000元用于买车。梁倍源收到钱后将该款用于偿还个人债务及各种花销，将赃款挥霍一空。同年7月3日，梁倍源通过微信联系被害人欧文庆，谎称其在惠州市惠阳区平潭镇转卖一台二手东风日产骊威小汽车，以资金不够为由，骗欧文庆出资7000元参与合作，承诺一个星期卖出车后返还8500元（含分红1500元）。欧文庆信以为真，通过微信向梁倍源转账7000元。欧文庆见梁倍源未能在承诺的时间内将资金返还，多次在微信向梁倍源讨回，梁倍源以各种理由搪塞、拖延，后直接将欧文庆的联系方式全部拉黑失去联系。2019年8月23日，梁倍源被抓获归案。以上犯罪事实，有公诉机关向法庭提供的经质证认证的下列证据予以证实：1、接受刑事案件登记表，证实公安机关对本案立案侦查情况。2、现场方位图、照片、勘察笔录，证实本案案发现场概貌。3、到案经过，证实2019年8月23日，公安机关将被告人梁倍源抓获。4、被告人梁倍源的户籍资料，证实被告人梁倍源的户籍信息情况。5、被告人梁倍源的供述和辨认，证实被告人梁倍源归案后交代：我觉得我没有诈骗，我只是借了欧文庆7000元。我与欧文庆于2012年在深圳认识的，我当时在深圳做二手车生意，欧文庆在深圳做洗车抛光所以认识了。今年七月初的一天（大概2号3号的样子），我微信电话联系欧文庆，跟欧文庆说我现在想拿一台车，现在手头上的钱不够，你能不能借我7000元。欧文庆说他身上的钱不够，他要想一下办法，当天下午一两点左右，欧文庆就在微信上把7000元人民币（分两笔，一笔微信转账6900元，一笔微信红包100元）转给我了（我微信号：liangdu1987，微信昵称：一帆风顺）。我答应十天左右还给他，还称到时会多还他1000元（可能是1500元，具体数额记不清）。过了十天左右，欧文庆向我要钱，我没有钱，我就拖了他几天。欧文庆每天都给发信息向我要钱，我没钱给他，我就把他微信拉黑了，正好手机也停机了，欧文庆就联系不上我了。我从没有跟欧文庆说合作搞车，我没有写借条，只是口头向欧文庆借，我当时人在老家茂名，我最后一次见欧文庆也是一年前了，七月初我没有去过白花见欧文庆。我跟欧文庆借7000元本来是要去惠州平潭拿车，结果没拿成。是找我一个朋友（之前有过合作，没有见过面，双方有共在一个微信群上，不过我那微信不用了，其他情况不详）介绍的，准备拿一台日产骊威，结果没人接手我就不做了，7000元被我个人花销了。今年春节后我就不做二手车了，现在无业。我当时已经没在固定的档口做二手车生意，只是有时介绍了一下车给同行赚点中介费。但是卡号记不怎么清楚了，这张农业银行卡应该就是在我们公馆镇农业银行的网点开户的。因为我跟他说我准备去看车，看车之前梁某1就把钱转来了。钱被我还给姓胡的男子。他只是在里面打工的。我跟梁某1是同学，今年5月份，梁某1跟我说他要买一台二手皇冠车，我跟梁某1说自己还在深圳车行做二手车（其实年初在深圳的车行已倒闭了）。我看到微信群有人发二手车照片，我就把照片发给梁，当时报价是175000元，梁某1把款175000元转给我，我收到款后，约梁看车，但梁没空，我说第三天再去，第三天那人告诉我车已经卖出去了，因为债主催的紧，我把梁的款用于还债了，之后我编造各种谎言骗梁某1，直到最近让他联系不上我。6、证人易小雁的证言，证实2019年05月，当时我丈夫梁某1和我说其想买车，并己经通过一个名为梁倍源的朋友找到了一辆皇冠车，该皇冠车价格为175000元人民币。之后，我丈夫梁某1就给了一个账号（账号为622*************774，中国农业银行账号，户名为梁倍源）给我，并让我通过掌上农业银行先转100000元人民币的购车定金到梁倍源的账号内，之后我便转账了100000元人民币到梁倍源的账号内。一直到了2019年05月21日，我丈夫梁某1让我将购车的尾款75000元人民币转账给梁倍源，之后我便再次通过掌上农业银行转账了75000元人民币到梁倍源的账号内，过了几天后，我丈夫梁某1才告知我找不到梁倍源了，因此我才知道我丈夫梁某1被他人诈骗了，事情的经过就是这样。我丈夫梁某1被他人诈骗了175000元人民币。我认识梁倍源并且见过梁倍源。可以辨认出梁倍源。我是用我自己本人的账号帮我丈夫梁某1转账给梁培源的，我的账号为228************510，户名为易小雁，中国农业银行账号。梁倍源用于收款的账号为622*************774，户名为梁倍源，中国农业银行账号。7、被害人欧文庆的陈述和辨认，证实梁倍源（茂名人，电话：157*****353，微信昵称：一帆风顺，微信号：liangdu1987）是我以前的客户，他骗了我7000元，我是用我的微信（微信昵称：文庆，微信号：wxid-z2qrgjwjs0o421）转账给他的。2019年7月3日下午约14时许，在广东省惠东县*******梁倍源约我出来见面，梁倍源找我合作说他找二手车来维修，修好之后再卖出去，叫我给他7000元，大约10天之后，就可以把车卖出去，车卖了之后就把钱转给我，并且还给我大约1500元的分红，我就说好，然后我去找钱了，没过多久我就在微信上转了7000元给梁倍源，梁倍源收到钱之后就去了深圳，7月3日至13日，这段时间，我一直有和梁倍源联系，我也有问梁倍源车是否有卖掉，我现在急需用钱，梁倍源在这段时间内一直都说车没有卖掉，直到7月13日下午约14时许，梁倍源打电话给我，他说他不想和我合作了，我就说：“既然这样，你就把我转给你的7000元还给我就可以了，分红那些我就不要了”，梁倍源就说今天会把钱转给我，但是一直都没有把钱转给我，7月14日的时候我再一次找了梁倍源，梁倍源称其老婆会在当天下午14时许把钱转给我，还叫我把银行卡发给他，然后我就把银行卡拍照片发给了梁倍源，但是我还是没有收到钱，7月15日早上约7时许，我再次联系梁倍源，发现我的微信被梁倍源删除了，电话也被拉进了黑名单，现我无法联系梁倍源。每次都是我联系梁倍源的，梁倍源没有联系给我，也没有与我说过车的事情，每次我问他的时候，梁倍源都说车子没有卖出去。我去过深圳西丽桃源二手车场找过梁倍源，问过周围的人，之前梁倍源确实是有开一家二手车场，但是很早就已经倒闭了。7000元不是我借给梁倍源的，是梁倍源称他自己钱不够，让我出资7000元与我合作搞车，等车卖出后给我8509元。是一台东风日产骊威小车，就是梁倍源微信传给我图片的那台小车。梁倍源说他自己出资30000元，让我出7000元。梁倍源说是在惠州平潭这边拿这台车，然后把车卖给他妹夫。案发后，我有去了解，当时梁倍源说要把车先搞到深圳维修保养好，再卖给他妹夫。而我去深圳了解到的情况是梁倍源春节后就不在深圳了，他合作的车行也倒闭了，还在深圳欠他人很多钱，早就不敢回深圳了。我也有打电话给梁倍源的妹夫，梁倍源的妹夫称也不知道这回事。梁倍源本来说是在平潭拿了车后要过来白花与我见面，结果他一直没过来与我见面，其实他根本就没有去拿这台车。梁倍源跟我说车还没有卖出去，让我等两天。过了两天后梁倍源就把我的微信号删除了，我联系不到他了，电话也联系不到他了，估计被他拉黑了。经辨认，欧文庆辨认出梁倍源就是于2019年7月3日在白花市场诈骗其钱财的男子梁倍源。8、被害人梁某1的陈述，证实2019年5月20日上午7时许，我的朋友梁倍源和我说他车行有一台二手皇冠车要转让，价格是175000元人民币，问我要不要买，我说先看看，之后梁倍源通过微信把车辆的图片发给我了，我看过之后，我觉得车辆还可以，我就和他说我要购买，跟着梁倍源就发了一个账号给我，让我转账给其，于是我让我妻子易小雁通过掌上农业银行转账100000元人民币。到了2019年5月21日，梁倍源和我说让我支付全款给他，并称需要付全款然后再入档，入完档之后才能提车回来，之后我就再次让我妻子易小雁通过掌上农业银行转账75000到梁倍源的账号内。然后梁倍源和我说28号上去提车，我就和梁倍源说我最近有空，26号就上去看车，梁倍源就以各种理由和我说28号再上去提车，我就同意了，到了28号梁倍源就以生病的理由叫我先不要来深圳，说没有办法带我去拿车入档，我就开始怀疑梁倍源是在骗我，所以我28号搭车上深圳，29号到达，去到梁倍源以前二手车车行那里己经发现梁倍源已经没有做二手车车行了，后来我就意识到我被骗了，所以我现在来到派出所落实相关材料，事情的经过就是这样子。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。此外还有开庭笔录、证人证言等在卷予以佐证。本院认为，被告人梁倍源虚构事实骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人梁倍源犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2024年2月22日止；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）二、责令被告人梁倍源退赔被害人梁某1经济损失175000元，退赔被害人欧文庆经济损失7000元。三、随案移送的作案工具手机一部，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许小龙人民陪审员  陈奕君人民陪审员  朱小猛二〇一九年十二月二十六日书 记 员  林志敏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。