湖南省耒阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0481刑初342号 公诉机关耒阳市人民检察院。 被告人伍某某，男,1977年12月28日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省耒阳市蔡子池街道办事处准老爷湾。2013年6月29日因赌博被耒阳市公安局行政处罚；2013年11月26日因赌博被耒阳市公安局行政处罚；2014年2月21日因吸食毒品被耒阳市公安局行政处罚并强制隔离戒毒。2017年9月22日因犯故意伤害罪被耒阳市人民法院判处拘役二个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月1日被耒阳市公安局刑事拘留，同年7月15日经耒阳市人民检察院批准，次日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人徐望爱，湖南教正律师事务所律师，由耒阳市法律援助中心指派。 耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉〔2019〕316号起诉书指控被告人伍某某犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员**出庭支持公诉，被告人伍某某及其辩护人徐望爱到庭参加诉讼。现已审理终结。 耒阳市人民检察院指控： 1.2012年11月份，被告人伍某某和伍明某、伍飞某、伍兵某在耒阳市蔡子池街道办事处金南村3组共有一块安置土地，后四人将该地委托由被害人曹某辉承包开发建设用房。2013年2月曹某辉开始动工，并陆续招揽客户购房。2016年4月，曹某辉因身体不适，书面委托被告人伍某某与贺某文帮其监管附属工程完工。2016年7月份，曹某辉因涉嫌犯罪被羁押在看守所。 2016年11月26日，被告人伍某某趁曹某辉坐牢期间，在曹某辉未授权其收取客户购房尾款的情况下，利用曹某辉授权其监管附属工程完工的委托书，在已购房的客户群里发通知，陆续骗取了谢某乃、刘某欣、唐某平、周某成、刘某孝等人向其缴纳购房尾款，共计骗取16.4万元。被告人伍某某为该栋住房花费6万元购买了电梯，剩余钱款用于个人挥霍。 案发后，被告人伍某某已赔偿了被害人曹某辉，并取得了谅解。 2.2017年7月14日，被告人伍某某因缺钱用，就联系被害人谷某双、谷某清两姐妹，谎称自己能够帮其办理水电开户，但需要交0.94万元的办理费用。在骗取谷某双、谷某清两姐妹的信任后，被告人伍某某就要其朋友“丹丹”假装电力局的工作人员，并约谷某双下午2点在耒阳市电力局大厅见面。见面后谷某双交给了伍某某0.94万元钱，被告人伍某某在接过钱后，就与“丹丹”佯装在交涉帮谷某双办理开户一事，故意欺骗谷某双，让谷某双误认为被告人伍某某确实在办理手续。后被告人伍某某将所骗来的钱全部用于自己花销。 公诉机关提供了相关证据证实上述事实。公诉机关认为，被告人伍某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人伍某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪,请求从轻处罚。 被告人伍某某的辩护人徐望爱提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人伍某某犯诈骗罪没有异议；2.被告人伍某某诈骗的金额应认定为6.4万元；3.被告人伍某某如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，系坦白。建议对被告人伍某某在三年以下有期徒刑量刑。 经审理查明:被告人伍某某和伍明某、伍飞某、伍兵某在耒阳市蔡子池街道办事处金南村3组共有一块安置土地。2012年11月，被告人伍某某等四人与被害人曹某辉签订建房合同，约定将该安置地交给曹某辉建电梯楼房，房屋建成后，曹某辉补偿被告人伍某某等人各4套住房及通车库。2013年2月，曹某辉动工建房，并陆续对外出售房屋。2013年8月，房屋主体工程完工，但此后附属工程处于停工状态。2014年6月，曹某辉为该楼房订购了2台电梯。2016年4月，曹某辉因身体不适，书面委托被告人伍某某与贺某文将该栋房屋后期工程全权代理完工，被告人伍某某将委托书保存下来了。2016年7、8月份，被告人伍某某叫倪某国给楼房修化粪池和粉刷墙壁，完工后付给倪某国0.9万元。2016年7月份，曹某辉因涉嫌犯罪被羁押在看守所。被告人伍某某趁曹某辉被羁押之机，在曹某辉未授权其收取购房户购房尾款的情况下，利用曹某辉授权其代理附属工程完工的委托书，于2016年11月26日在购房客户群里发出通知，要求购房户在11月30日前与其联系，交齐购房款即可装修。2016年12月，被告人伍某某收取购房尾款的名义，收取购房户谢某乃3.2万元、刘某欣4.2万元、罗某斌（唐某平代交）4万元、周某成3万元、刘某孝2万元，共计16.4万元。2016年12月10日，被告人伍某某为该栋楼订购电梯，支付定金6万元。因组上搞道路硬化，被告人伍某某在收取罗某斌购房尾款后，村民伍桂某叫来组长、会计，被告人伍某某就交了2万元修路款，其中代伍明某交了1万元。此外，被告人伍某某还支付1万元给“黑黑”，抵消曹某辉与“黑黑”的债务。被告人伍某某将其余的钱款用于赌博、吸毒等挥霍。 曹某辉于2017年被释放后，得知被告人伍某某收取了购房户的购房尾款，遂向被告人伍某某核实，被告人伍某某予以承认。因被告人伍某某未退款，曹某辉于2017年10月24日到耒阳市公安局报案。 2.被害人谷某清、谷某双各购买了曹某辉建的小产权房1套。2017年7月，被告人伍某某通过微信联系谷某清，谎称其有办法帮谷某清、谷某双俩姐妹购买的2套小产权房办理水电落户，只需要交0.94万元，骗得了谷某清、谷某双的信任。2017年7月14日，谷某双联系被告人伍某某，让其帮忙办理水电落户手续，被告人伍某某便约谷某双当天下午2点半去耒阳市电力局大厅见面。为了迷惑谷某双，要其朋友“丹丹”（基本情况不详），并要其朋友“丹丹”下午2点多去电力局冒充该局工作人员。谷某双按约定的时间在耒阳市电力局大厅与被告人伍某某见面后，将0.94万元现金交给了被告人伍某某。被告人伍某某接过钱后，书写了收据给谷某双，并与“丹丹”佯装在交涉帮谷某双办理用电开户手续，以此来打消谷某双的疑虑。误认为被告人伍某某确实在为其办理电落户。之后，被告人伍某某对谷某双谎称，两天后耒阳市电力局办理电落户的人员回来后便可办理用电落户手续了。被告人伍某某将骗取的钱全部用于吸毒等挥霍。 2017年7月下旬起，谷某清多次用微信或电话联系被告人伍某某，被告人伍某某不予理睬，也避而不见。2018年12月19日，谷某双到耒阳市公安局报案。 另查明：2018年12月26日，耒阳市公安局决定对本案立案侦查，发现被告人伍某某因吸毒正在耒阳市公安局强制戒毒所接受强制戒毒，2019年7月1日才对其执行刑事拘留。 又查明：案发后，被告人伍某某与曹某辉达成赔偿协议，曹某辉出具书面谅解书，对被告人伍某某的行为表示谅解，自愿放弃追究被告人伍某某的法律责任。 还查明：被告人伍某某因赌博，于2013年11月26日被耒阳市公安局行政处罚；因吸食毒品，于2014年2月21日被耒阳市公安局行政处罚并强制隔离戒毒；因犯故意伤害罪，于2017年9月22日被耒阳市人民法院判处拘役二个月。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.接报案登记表、立案决定书，证实公安机关接到被害人报案立案侦查的情况。 2.被害人曹某辉的陈述，证实伍某某骗取他出售房屋应收尾款的具体经过，并由此向公安机关报案。他对伍某某支付1万元给“黑黑”抵消其债务予以认可，对伍某某支付的电梯定金等费用不予认可，他早已订购了电梯。2019年4月份伍某某在强制隔离戒毒期间与他沟通，主动用自己的一套房子以179900元的价格还收取他的卖房尾款，他本人也对其表示谅解。 3.被害人谷某双的陈述，证实伍某某以帮她和姐姐谷某清办理水电落户为手段，骗取她们0.94万元的事实经过。 4.证人廖某民的证言，证实她是曹某辉建房的承包人。曹某辉因当着她的面委托伍某某和贺某文负责工程监管工作，并写了委托书。曹某辉的附属工程并没有承包给伍某某，也没有让伍某某订购电梯。 5.证人资某中（伍兵某之妻）的证言，证实曹某辉没有委托他们建房的四家收钱，他们四家也没有商量过由伍某某收取购房尾款。组上修路的钱是她自己出的，伍某某没为她家垫付5千元。 6.证人谢某乃、刘某欣、唐某平、周某成、刘某孝的证言，分别证实伍某某向他们收取购房尾款的事实。唐某平还证实，他替亲戚罗某斌交款时，伍明某、伍桂某在场。 7.证人伍明某的证言，证实他及伍某某、伍兵某、伍飞某于2012年与曹某辉签订了建房合同。2016年他听购房的人讲伍某某在收曹某辉的售房尾款，具体收了那人的钱他不知道。伍某某帮曹某辉挖水沟、粉刷楼梯间、装下水道、付电梯定金，但他不知道用了多少钱。他与伍某某及伍桂某一起去和谐花园附近订的电梯。组上修路要他及伍某某、伍兵某、伍飞某各交1万元，由他们再向买房的人摊收。伍某某帮他向组上交了1万元修路的钱。 8.证人伍桂某的证言，证实2016年12月，伍某某收取罗某斌购房尾款4万元，他在伍某某收取罗某斌的票据上签了名。因怕伍某某把钱花掉，他喊来组长、会计，伍某某交给出纳2万元修路款。伍某某、伍明某订2台电梯时他也去了。伍某某、伍明某交了6万元定金。 9.证人倪某国的证言，证实2016年7、8月份，伍某某喊他给伍某某住的楼房修化粪池和粉刷墙壁。完工后，付给他0.9万元。 10.被告人伍某某的供述，证实他实施本案诈骗的事实。他收取曹某辉的售房尾款共17.908万元，订购电梯支付6万元，组上硬化道路2.5万元，帮曹某辉还“黑黑”1万元，架设电缆付伍运洪1万元，修化粪池0.9万元。骗来的钱用于赌博、吸毒等挥霍。 11.贺某文书写的证明，证实曹某辉并未委托他与伍某某收款，他对伍某某收钱一事不知情。 12.辨认笔录，证实曹某辉、谷某双、唐某平、周某成、谢某乃、刘某欣辨认出被告人伍某某，被告人伍某某辨认出谷某双。 13.建房合同，证实被告人伍某某等四人与曹某辉签订了建房合同。 14.委托书，证实曹某辉因身体欠佳书写了委托书，委托被告人伍某某和贺某文负责其所建房屋的后期工程。 15.被告人伍某某在购房微信群中发的通知截图，证实被告人伍某某在购房微信群中要求购房户在2016年11月30日前交房款。 16.被告人伍某某出具的收据，证实被告人伍某某收取谢某乃、刘某欣、唐某平、周某成、刘某孝购房尾款，收取谷某双、谷某清水电落户费及罗某斌的购房尾款数额。 17.电梯定金收据，证实曹某辉于2014年6月12日预订了电梯并付定金1万元，被告人伍某某于2016年12月10日又另外预订电梯，付定金6万元。 18.现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，证实被告人伍某某骗取谷某双钱财的现场情况。 19.耒阳市公安局情况说明，证实“丹丹”基本情况不详。 20.谅解书，证实被告人伍某某已赔偿了被害人曹某辉，并取得了谅解。 21.行政处罚决定书，证实被告人伍某某曾因赌博、吸毒被行政处罚的事实。 22.刑事判决书，证实被告人伍某某的前科情况。 23.到案经过，证实本案立案侦查时被告人伍某某正在耒阳市公安局戒毒所接受强制戒毒。 24.户籍资料，证实被告人伍某某的基本身份信息。 本院认为，被告人伍某某以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人伍某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的被告人伍某某诈骗金额的辩护意见，经查，被告人伍某某骗取谢某乃等人16.4万元购房尾款后，订购电梯支付了定金6万元，交给组上硬化道路2万元，为被害人曹某辉抵消“黑黑”的债务支付了1万元，共支付了9万元，对这9万元不宜认定被告人伍某某主观上有非法占有故意，应从诈骗金额中扣除。至于被告人伍某某支付的修建化粪池和粉刷墙壁款，并非从涉案款中支出；其提出支付了架设电缆费1万元，没有事实依据，本院不予认定。故包括诈骗谷某双姐妹的钱财，被告人伍某某诈骗金额应认定为8.34万元，辩护人所提诈骗金额为6.4万元的辩护意见，本院不予采纳。被告人伍某某有犯罪前科，又将诈骗所得用于赌博、吸毒违法活动，应酌情从重处罚。被告人伍某某到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。其赔偿了被害人曹某辉的全部经济损失，取得了被害人曹某辉的谅解，亦可酌情从轻处罚。综上情节，对被告人伍某某酌情从轻处罚。对被告人伍某某及其辩护人请求从轻处罚的辩解、辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人伍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元（限在判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2022年8月31日止。） 二、责令被告人伍某某退赔被害人谷某清、谷某双经济损失人民币九千四百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄杰斌 人民陪审员  谢飞燕 人民陪审员  谭梦婷 二〇一九年十二月二十三日 代理书记员  黄 婷 校对责任人：黄杰斌打印责任人：黄婷 附：本案法律适用 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。