山东省青岛市城阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0214刑初449号公诉机关山东省青岛市城阳区人民检察院。被告人李玉生，男，汉族，1969年9月7日出生于安徽省亳州市，小学文化，户籍地安徽省利辛县。2019年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。辩护人周菲菲、丁宁，山东克维律师事务所律师。被告人刁建华，男，汉族，1979年6月14日出生于安徽省利辛县，小学文化，户籍地安徽省利辛县。2019年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。辩护人刘清峰，山东森嵘（城阳）律师事务所律师。被告人刁洪勇，男，汉族，1987年1月13日出生于安徽省利辛县，初中文化，户籍地安徽省利辛县。2019年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。辩护人王晓波，山东青凯律师事务所律师。青岛市城阳区人民检察院以青城阳检一部刑诉[2019]88号起诉书指控被告人李玉生、刁建华、刁洪勇犯诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院于次日受理后，向被告人李玉生、刁建华、刁洪勇送达了起诉书副本和诉讼权利告知书，依法组成合议庭，适用普通程序（认罪认罚）于2019年10月28日公开开庭审理了本案。青岛市城阳区人民检察院指派检察员宋君晓出庭履行职务，被告人李玉生及其辩护人丁宁,被告人刁建华及其辩护人刘清峰,被告人刁洪勇及其辩护人王晓波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2015年3月12日11时许，被告人李玉生伙同“小峰”（身份不明）至陕西省咸阳市秦都区秦都步行街通过李玉生摆摊、“小峰”做托的方式，售卖假古董，实施诈骗，将两件玻璃制品假冒为古董出售给被害人王某，骗取被害人王某人民币11000元（以下币种同）。2、2016年6月27日9时许，被告人刁建华伙同一名男子（身份不明）至青岛市城阳区大集旧货市场通过一人摆摊、刁建华做托的方式，售卖假古董，实施诈骗，将两件玻璃制品假冒为古董出售给被害人韩某，骗取被害人韩某人民币9800元。3、2019年3月14日，被告人刁建华伙同李玉生、刁洪勇至青岛市城阳区城阳批发市场，由刁建华向李玉生兜售假古董吸引路人注意，刁洪勇负责望风。11时许被害人宋某被骗局吸引，李玉生欲以高价购买刁建华出售的“古董”，但因所带钱款不够双方发生争执，刁建华佯装害怕欲离开现场，李玉生遂要求被害人宋某跟随刁建华，后刁建华向跟随在后的宋某提议由宋某将随身携带的现金5000元和一枚金戒指抵押在该处，后携古董与李玉生完成交易，并允诺在交易成功后支付宋某好处费。宋某按照其要求返回摊位寻找李玉生时，被告人李玉生与刁建华、刁洪勇已按照事先计划逃跑。后三人将所骗戒指销赃1300元并分肥。案发后，被告人李玉生、刁建华、刁洪勇被公安机关抓获归案。为认定上述事实，公诉机关当庭提交并宣读了破案经过、户籍证明等书证；证人证言；被害人宋某、王某、韩某的陈述；被告人李玉生、刁建华、刁洪勇的供述与辩解;鉴定意见；辨认笔录；视听资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李玉生、刁建华、刁洪勇以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人李玉生有期徒刑一年以下，并处罚金；建议对刁建华按照法定刑依法判处；建议判处被告人刁洪勇有期徒刑十个月以下，并处罚金。被告人李玉生对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。被告人李玉生的辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人李玉生在第三笔犯罪事实中的犯罪数额应为1300元；2、系坦白，且自愿认罪认罚；3、系初犯，无犯罪前科。被告人刁建华针对公诉机关指控的第二笔犯罪事实辩称2016年6月27日该并没有来青岛。被告人刁建华的辩护人提出如下主要辩护意见：1、公诉机关指控的第二笔犯罪事实证据不足，被告人刁建华没有实施该笔犯罪事实；2、被告人刁建华系坦白，系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚。为证实其辩解与辩护意见，辩护人申请证人刁某出庭作证，并当庭提交照片三张。被告人刁洪勇对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。被告人刁洪勇的辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人刁洪勇系从犯，所得赃款仅为300元；2、系坦白，且自愿认罪认罚；3、系初犯、偶犯。经审理查明：一、2015年3月12日11时许，被告人李玉生伙同“小峰”（身份不明）至陕西省咸阳市秦都区秦都步行街通过李玉生摆摊、“小峰”做托的方式，售卖假古董，实施诈骗，将两件玻璃制品假冒为古董出售给被害人王某，骗取被害人王某人民币11000元。另查明，被告人李玉生已将诈骗所得11000元退赔给被害人王某。上述事实有经庭审质证、确认的以下证据予以证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实案发情况。（2）陕西省咸阳市公安局秦都分局提交情况说明一份，证实被告人李玉生已将诈骗所得11000元退赔给被害人王某。（3）电话查询记录，证实被告人李玉生的身份情况。（4）案件照片，证实被告人李玉生指认该伙同小峰诈骗王某时所卖的玉质羊造型和麒麟造型的两件工艺品、打火机、手电筒等作案工具及赃款1900元。（5）物证照片，证实涉案两件工艺品的情况。（6）扣押物品清单，证实被扣押的涉案物品情况及被告人李玉生的妻子于2015年3月31日、2015年4月17日两次共退赔11000元。（7）发还物品、文件清单，证实2015年4月20日，咸阳市公安局秦都分局将扣押的1900元发还给被人李玉生。2、证人关某的证言，证实该于2015年3月31日来到咸阳市公安局秦都分局西兰路派出所将该的丈夫李玉生诈骗所得赃款5500元已退赔。3、被害人王某的陈述，证实2015年3月12日该被一个中年男子和另一个年轻小伙给骗了11000元，后来该得知被骗后又来到被骗的地方，发现了那个摆摊的中年男子并扭送给了公安机关，年轻小伙逃跑了的事实。4、辨认笔录（1）被害人王某的辨认笔录，辨认并确认被告人李玉生系骗该的摆摊中年男子。（2）被告人李玉生的辨认笔录，辨认作案现场。5、检验报告，证实涉案两件物品为玻璃摆件，表面覆膜。6、被告人李玉生的供述，证实该在2015年3月12日伙同小峰在咸阳市秦龙步行街进行诈骗的事实。二、2019年3月14日，被告人刁建华伙同李玉生、刁洪勇至青岛市城阳区城阳批发市场，由刁建华向李玉生兜售假古董吸引路人注意，刁洪勇负责望风。11时许被害人宋某被骗局吸引，李玉生欲以高价购买刁建华出售的“古董”，但因所带钱款不够双方发生争执，刁建华佯装害怕欲离开现场，李玉生遂要求被害人宋某跟随刁建华，后刁建华向跟随在后的宋某提议由宋某将随身携带的现金5000元和一枚金戒指抵押在该处，后携古董与李玉生完成交易，并允诺在交易成功后支付宋某好处费。宋某按照其要求返回摊位寻找李玉生时，被告人李玉生与刁建华、刁洪勇已按照事先计划逃跑。后三人将所骗戒指销赃1300元并分肥。另查明，在分赃的过程中，被告人刁建华隐匿并私吞所骗被害人宋某的5000元现金，并告知被告人李玉生、刁洪勇仅骗得一枚金戒指，三被告人回安徽老家后，被告人李玉生将金戒指卖了1300元，被告人李玉生、刁建华各分得500元，被告人刁洪勇分得300元。三被告人积极赔偿被害人宋某经济损失，并取得被害人的谅解。上述事实有经庭审质证、确认的以下证据予以证实：1、书证（1）报案记录、抓获经过及发破案经过，证实案发及三被告人到案情况。（2）全国常住人口基本信息表及电话查询记录，证实三被告人身份情况。（3）搜查嫌疑车辆笔录、扣押清单、刁超华机动车行驶证复印件、发还物品清单，证实三被告人作案时所驾驶的车辆系被告人刁洪勇的父亲刁超华所有，公安机关对该车辆进行搜查，扣押车辆上的作案工具，并已将该车辆发还给刁超华。2、被告人供述（1）被告人李玉生的供述，证实该伙同被告人刁建华、刁洪勇诈骗被害人宋某一枚金戒指，在诈骗过程中，该假装卖古董的摊主，刁建华假装买古董，刁洪勇负责望风，李玉生、刁建华分得500元，刁洪勇分得300元的事实。（2）被告人刁洪勇的供述，与被告人李玉生所供事实相一致。（3）被告人刁建华的供述，证实该与被告人李玉生、刁洪勇诈骗被害人一枚金戒指及5000元现金，该私吞并隐匿了诈骗被害人宋某5000的事实，其他供述与被告人李玉生、刁洪勇供述一致。3、被害人宋某陈述，证实该于2019年3月14日，在青岛市城阳区批发市场被骗5000元现金及一个金戒指的事实。4、辨认笔录（1）三被告人辨认笔录，辨认并确认作案现场。（2）被害人宋某辨认笔录，辨认并确认被告人李玉生及刁建华系当天骗该钱的两人。综合控辩双方主要意见，本案主要争议焦点系被告人刁建华是否参与诈骗韩某笔犯罪事实。经查，公诉机关提交被害人韩某的陈述，证人类某怀、神某香的证言及辨认笔录等证据证实其参与实施诈骗韩某的事实，但证人刁某出庭证实被告人刁建华2016年6月26日前后两天在老家，并有照片予以佐证，本案再无其他能够证实被告人刁建华6月26日确实在青岛作案的其他客观证据予以印证，公诉机关指控该笔事实无法排除合理怀疑，证据未达到确实充分的证明标准，根据疑罪从无的原则，指控被告人刁建华诈骗韩某的犯罪事实不清、证据不足，本院不予支持。本院认为，被告人李玉生、刁建华、刁洪勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使被害人陷入错误认识，主动处分财物，骗得被害人财产数额较大，三被告人的行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。三被告人在诈骗被害人宋某的犯罪事实中系共同犯罪。三被告人如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可对其酌情从轻处罚；三被告人积极赔偿被害人的经济损失，且取得被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚；关于被告人李玉生的辩护人所提被告人李玉生在第三笔犯罪事实中的犯罪数额应为1300元的辩护意见，经查，三被告人系共同犯罪，应对共同诈骗的犯罪数额承担刑事责任，该辩护意见不予采纳；关于被告人刁洪勇的辩护人所提被告人刁洪勇在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，在犯罪过程中，被告人刁洪勇与其他二被告人共同预谋、互相配合、互为条件，在共同犯罪中起主要作用，不应认定为从犯，该辩护意见不予采纳；三被告人的辩护人所提其他辩护意见，本院酌情予以采纳，量刑时予以考虑。综上，结合三被告人的犯罪事实、性质、情节、人身危险性、社会危害性及在共同犯罪中的作用等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李玉生犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日至2020年3月20日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）被告人刁建华犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日至2020年2月日20止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）被告人刁洪勇犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日至2019年12月20日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、依法没收涉案犯罪工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴仲雷人民陪审员  李 君人民陪审员  杨 洋二〇一九年十二月二日法官助理王源冰书记员江超附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。