广东省云浮市云城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤5302刑初376号公诉机关广东省云浮市云城区人民检察院。被告人陆华，绰号“癫四”，男，1987年11月10日出生，身份证号码452************077，壮族，初中文化程度，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县*****************。曾因犯故意伤害罪于2007年12月28日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。因涉嫌诈骗罪于2019年6月15日被羁押并被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。被告人陆智敏，绰号“癫三”，男，1986年1月23日出生，身份证号码452************057，壮族，初中文化程度，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县***************。因涉嫌诈骗罪于2019年6月15日被羁押并被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押在云浮市第一看守所。指定辩护人郭锦霞，广东悦耘律师事务所律师。广东省云浮市云城区人民检察院以云区检刑诉（2019）345号起诉书指控被告人陆华、陆智敏犯诈骗罪于2019年9月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省云浮市云城区人民检察院指派检察员李新明出庭支持公诉，被告人陆华及其辩护人甘友思，被告人陆智敏及其指定辩护人郭锦霞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月至6月，被告人陆华、陆智敏合谋在广东省佛山市、云浮市两地通过冒充被害人亲友，以帮忙买机票、办签证的方式实施诈骗。陆智敏负责在网上寻找居住在国外的中国人的信息并进行“克隆”，添加其亲戚、朋友为好友，然后将信息交给陆华；陆华负责从添加的好友里面寻找作案目标，并联络被害人，谎称近日回国订机票因无法付款让被害人帮忙付款。通过微信、支付宝、手机银行转账等手段成功诈骗八宗，诈骗金额共计人民币191130元，其中在佛山市实施诈骗五宗，先后诈骗被害人任云龙36840元、刘彦52290元、戴怡36700元、殷小平4600元、刘国民19600元；在云浮市实施诈骗三宗，先后诈骗被害人李静16500元、李栋19600元、常浩男5000元。上述事实，公诉机关提供了有关证据证实。公诉机关认为，被告人陆华、陆智敏以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，共计人民币191130元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆华、陆智敏对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理的过程中亦没有异议。被告人陆华的辩护人提出的辩护意见如下：对起诉书指控的事实和罪名没有异议。关于被告人的量刑问题，首先陆华具有坦白情节，因为陆华是2019年6月15日在云浮市抓获的，其在云浮市实施了诈骗3起，但归案后如实供认之前在佛山实施的五起诈骗。其次，陆华已在认罪认罚具结书上签名，承认指控的犯罪事实，愿意接受刑事处罚，对其应当从轻处罚。再次，陆华的儿子长期患病，需要大量的医疗费，陆华是因为家庭生活困难才走上犯罪道路的。综上，建议对陆华判处四年至四年六个月有期徒刑。被告人陆智敏的指定辩护人提出的辩护意见如下：对本案的定性没有异议。被告人陆智敏归案后能如实地向办案机关交代自己的罪行，认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，有悔罪表现。陆智敏属于偶犯、初犯，社会表现良好。建议对陆智敏从轻处理。本院经审理查明：2019年4月至6月，被告人陆华、陆智敏合谋在广东省佛山市、云浮市两地通过冒充被害人亲友，以帮忙买机票、办签证的方式实施诈骗。陆智敏负责在网上寻找居住在国外的中国人的信息并进行“克隆”，添加其亲戚、朋友为好友，然后将信息交给陆华；陆华负责从添加的好友里面寻找作案目标，并联络被害人，谎称近日回国订机票因无法付款让被害人帮忙付款，通过微信、支付宝、手机银行转账等手段进行诈骗八宗。其中先后在佛山市诈骗了被害人任云龙人民币36840元、刘彦人民币52290元、戴怡人民币20100元、殷小平人民币4600元、刘国民人民币19600元；在云浮市先后诈骗了被害人李静人民币16500元、李栋人民币19600元、常浩男人民币5000元，诈骗金额共计人民币174530元。2016年6月15日，公安机关抓获被告人陆华、陆智敏时，当场扣押了被告人陆华持有的作案工具黑色手提电脑1部、黑色HYSSD牌60GB硬盘1个、黑色NOKIA牌手机1部（手机串号359192/04/179665/9）、蓝色NOKIA牌手机1部（手机号码182*****706）、蓝色NOKIA牌手机1部（手机号码0085*******186）、白色苹果牌手机1部（手机号码183*****705）；被告人陆智敏持有的作案工具黑色联想牌手提电脑1台、白色MEIZU牌手机1部（手机号码132*****301）、玫瑰金外壳OPPO牌手机1部（IMEI1:862********9390，IMEI2:862********9382）、玫瑰金外壳OPPO牌手机1部（IMEI1:862********4978，IMEI2:862********4960）、银色华为牌手机1部（手机号码17103532703）、银色华为牌手机1部（手机号码17103532710）。被告人陆华曾因犯故意伤害罪，于2007年12月28日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。上述事实，经庭审质证有下列证据证实：1.被害人任云龙、刘彦、戴怡、殷小平、刘国民、李静、李栋、常浩男的陈述；2.被告人陆华、陆智敏的供述和辩解；3.报案资料、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、移送案件通知书、接受证据材料清单；4.银行流水及客户信息、转账截图、短信截图、银行交易明细、QQ聊天记录、手机通话清单、指认图片；5.证人催惠英、陈文艳的证言；6.自我坦白材料、扣押物品清单、房屋租赁合同、收据；7.线索来源及抓获经过、户籍证明、刑事判决书、毒品尿液取样清单、现场检测报告书、违法犯罪记录证明；8.现场勘验笔录、现场照片、电子证物检查工作记录、辨认笔录。本院认为，被告人陆华、陆智敏以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物共八次，共计人民币174530元，数额巨大，其行为均已构成了诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陆华、陆智敏诈骗数额为174530元，公诉机关指控的数额有误，本院予以纠正。被告人陆华、陆智敏到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人陆华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币20000元。罚金限在判决发生法律效力后30天内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2023年10月14日止。）二、被告人陆智敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。罚金限在判决发生法律效力后30天内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2023年6月14日止。）三、责令被告人陆华退赔被害人任云龙被诈骗金额人民币36840元、刘彦被诈骗金额人民币52290元、戴怡被诈骗金额人民币20100元、殷小平被诈骗金额人民币4600元、刘国民被诈骗金额人民币19600元、李静被诈骗金额人民币16500元、李栋被诈骗金额人民币19600元、常浩男被诈骗金额人民币5000元。五，对于扣押的作案工具黑色手提电脑1部、黑色HYSSD牌60GB硬盘1个、黑色NOKIA牌手机1部（手机串号359192/04/179665/9）、蓝色NOKIA牌手机1部（手机号码182*****706）、蓝色NOKIA牌手机1部（手机号码0085*******186）、白色苹果牌手机1部（手机号码183*****705）、黑色联想牌手提电脑1台、白色MEIZU牌手机1部（手机号码132*****301）、玫瑰金外壳OPPO牌手机1部（IMEI1:862********9390，IMEI2:862********9382）、玫瑰金外壳OPPO牌手机1部（IMEI1:862********4978，IMEI2:862********4960）、银色华为牌手机1部（手机号码17103532703）、银色华为牌手机1部（手机号码17103532710），依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘志梅人民陪审员  杨丽萍人民陪审员  姚肖珍二〇一九年十二月二十七日书 记 员  陆晓昕