广东省汕头市濠江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0512刑初187号公诉机关汕头市濠江区人民检察院。被告人陈某某，男，汉族，1998年4月25日出生，广东省汕头市人，初中文化程度，户籍登记地址广东省汕头市潮阳区**************，公民身份号码440************617。因本案涉嫌犯诈骗罪于2019年4月1日被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于汕头市看守所。辩护人林悦，广东明捷律师事务所律师。汕头市濠江区人民检察院以汕濠检刑诉〔2019〕174号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2019年12月17日公开开庭审理了本案。汕头市濠江区人民检察院指派检察员叶欢出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人林悦、被害人杨某3到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月期间至2019年3月期间，被告人陈某某利用在广州新麦点电子商务有限公司就职期间获得的客户资料，先后以返还网店推广服务费等虚假事由，骗取被害人信任，以刷流水为由，获取被害人个人信息、应用账号密码等，欺骗被害人进行网上消费、借贷，进而骗取他人财物，作案多宗，骗取八名被害人财物合计人民币148228.61元（其中未遂981）。具体如下：1.2018年10月初，被告人陈某某以参加双11网店展位促销活动需要交纳押金、提升合作版本、宣传推广为由，骗取被害人漆某人民币3000元。后又以参加活动需要增加支付宝的转账流水为由，骗取漆某的个人身份信息在淘宝网申请商业贷款人民币31000元，并欺骗其将相关款项转账、汇款至陈某某账号。以上合计共骗取漆某人民币34000元。2.2018年11月份，被告人陈某某以退还被害人余某某之前缴交的保证金为由，骗取余某某个人及其公司信息，并将上述相关信息用于淘宝消费、转移账户款项、交纳保证金等，合计骗取余某某人民币5100元。3.2018年12月底至2019年1月初，被告人陈某某以网店免费宣传推广需要以刷流水为由，骗取被害人严某某个人信息进行网上借贷操作，并欺骗其将相关款项人民币4000元、5200元、2500元、8800元以扫二维码、微信账号的形式转入指定账户，合计骗取严某某人民币20500元。4.2019年2月份中旬，被告人陈某某以返还网店推广费需要刷转账流水为由，骗取被害人冯某某的淘宝账号信息登录网商贷，骗取冯某某腾讯虚拟Q币合计人民币40000元。后又诱骗冯某某及其女友在淘宝店闲鱼回收平台的预付金人民币6000元转入陈某某账户。以上共骗取冯某某人民币46000元。5.2019年3月初，被告人陈某某以返还网店推广服务需要刷转账流水为由，骗取被害人周某某淘宝网账号及密码，并用账号花呗分期功能购买商品后退货套现，骗取周某某人民币4800元。6.2019年2月至3月期间，被告人陈某某以返还网店推广服务费需要刷流水为由，骗取被害人杨某2身份证原件相片、支付宝用户名、密码等个人信息用于网络贷款平台申请贷款，并欺骗其将相关款项汇入陈某某指定的账户，共诈骗杨某2人民币16215.61元。7、2019年2月至3月期间，被告人陈某某以需要提供一个家属使用的淘宝账户完善相关手续及刷单为由，经杨某2联系与被害人杨某3成为微信好友，欺骗其进行淘宝消费，骗取其妻子曾某某的个人信息资料用以网络贷款平台申请贷款，并欺骗杨某3将相关款项通过杨某2转汇至陈某某指定账户，共诈骗杨某3人民币10413元（其中未遂人民币981元）。8.2019年3月底，被告人陈某某伙同他人以退还之前交纳保证金和推广费需要刷账户流水为由，欺骗被害人肖某某进行花呗分期购物退款套现、闲鱼回收平台虚假的电子产品出售等操作，并将闲鱼回收平台预付金人民币1600元、“活力花”贷款平台贷款人民币9600元转入陈某某账户，合计骗取肖某某人民币11200元。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可给予从轻处罚。建议对被告人陈某某判处四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了发破案经过、户籍证明、证实材料、办案说明、相关银行账户开户信息和流水记录等书证材料；含交易记录、聊天截图内容光盘等电子证据；证人陈某2、王某某、常某某的证言；被害人漆某、余某某、严某某、冯某某、周某某、杨某2、杨某3、肖某某的陈述；勘验笔录、辨认笔录等；被告人陈某某的供述和辩解等证据证实。被告人陈某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中无异议。辩护人认为，1、对公诉机关指控被告人陈某某的行为构成诈骗罪的定性无异议；2、被告人陈某某自动到案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；3、被告人陈某某自愿认罪认罚，可给予从轻或减轻处罚；3、被告人陈某某没有犯罪前科，系初犯，确有悔罪表现，请给予从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈某某于2019年4月1日主动到汕头市公安局濠江分局玉新派出所投案，如实供述了自己的犯罪事实。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪的罪名成立。作案工具苹果6S手机1部，应予以没收；被告人陈某某骗取被害人漆某、余某某、严某某、冯某某、周某某、杨某2、杨某3、肖某某的钱财，应当责令被告人陈某某退赔。其中，被告人陈某某诈骗被害人杨某3未遂人民币981元部分，系在同一幅度内量刑，按诈骗罪既遂处罚；被告人陈某某应退赔被害人杨某3人民币9432元。被告人陈某某案发后能自动到案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人陈某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人陈某某的犯罪性质、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第（五）项和第（六）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2023年3月31日止；罚金应当在本判决发生法律效力之日起10日内向本院缴交。）二、被告人陈某某的作案工具苹果6S手机1部依法予以没收，上缴国库。三、责令被告人陈某某在本判决发生法律效力之日起10日内退还被害人被骗取的款项共人民币147247.61元（其中被害人漆某人民币34000元、余某某人民币5100元、严某某人民币20500元、冯某某人民币46000元、周某某人民币4800元、杨某2人民币16215.61元、杨某3人民币9432元、肖某某人民币11200元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。谢礼彬长判审肖少光员判审陈冰华员审陪民人二〇一九年十二月十七日郑晓斌员记书附：本判决适用法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。（五）电信诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。（六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。