河北省阜平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0624刑初177号 公诉机关河北省阜平县人民检察院。 被告人李斌然，男，1956年7月19日出生,汉族,初中文化，中共党员，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月12日被传唤到案，于同日被刑事拘留，于2019年8月22日被执行逮捕，现羁押于阜平县看守所。 辩护人李艳东，河北宇昊律师事务所律师。 河北省阜平县人民检察院以阜检公诉刑诉【2019】157号起诉书指控被告人李斌然犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案,河北省阜平县人民检察院指派检察员高东云出庭支持公诉，被害人的诉讼代表人孟宪怀、刘某1、被告人李斌然及其辩护人李艳东均到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省阜平县人民检察院指控，2015年以来，李进江（已判决）在阜平县租赁门脸房，冒用他人注册的阜平县圆英核桃农民专业合作社的名义，发展代办员，承诺年息8.8%的回报，以固定股金单的形式向不特定社会群众非法吸收资金。2015年8月至2016年4月，被告人李斌然被发展为该合作社的代办员，并在阜平县自己家中开办了阜平县圆英核桃农民专业合作社的代办点，利用该合作社名义，对外宣称存款利息高、存取自由，吸收公众存款人民币69.0736万元。目前，被告人李斌然已偿还部分存款户存款人民币3.85万元。 针对上述犯罪事实，公诉机关出示了被告人的供述与辩解、书证、证人证言等证据，认定被告人李斌然之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。并建议本院对被告人李斌然判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 被害人的诉讼代表人的主要意见为：对被告人李斌然的罪名不认可，是李斌然拉着被害人取钱的，因为李斌然被害人才存钱，应该由李斌然还钱。 被告人李斌然对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑无异议，且已签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的主要辩护意见为：1、公安机关侦破李进江案件的时候根据被告人李斌然举报的线索掌握了案件事实，进而抓获李进江，被告人李斌然有自首、立功情节；2、被告人李斌然为减少被害人的损失，积极追赃并退赔了部分被害人钱财共人民币85300元，并表示愿意将来继续退赔损失，系初犯、偶犯，希望法庭对被告人李斌然从轻或减轻处罚。 经审理查明，2015年以来，李进江（已判决）在阜平县租赁门脸房，冒用他人注册的阜平县圆英核桃农民专业合作社的名义，发展代办员，承诺年息8.8%的回报，以固定股金单的形式向不特定社会群众非法吸收资金。2015年8月至2016年4月，被告人李斌然被发展为该合作社的代办员，并在阜平县自己家中开办了阜平县圆英核桃农民专业合作社的代办点，利用该合作社名义，对外宣称存款利息高、存取自由，吸收孟某36.2万元、李英亮2万元、陈某（李五申）5.3236万元、杨静3万元、李振然2.5万元、陈建鹏2万元、孟新开1万元、张五岐1万元、李风娥1万元、李秀连1万元、刘某15.7万元、孟宪怀5万元、刘风兰0.85万元、刘建华1万元、孟宪朝1.5万元，共计存款人民币69.0736万元。目前，被告人李斌然已偿还部分存款户存款人民币共计6.35万元，其中偿还李风娥1万元（已还清）、孟宪朝1.5万元（已还清）、孟宪怀0.5万元、刘风兰0.85万元（已还清）、李英亮2万元（已还清）、孟某0.5万元。2019年8月12日被告人李斌然被传唤到案。 另查明，阜平县人民法院于2018年3月28日作出（2018）冀0624刑初2号刑事判决书，判处：责令被告人李进江向70名被害人返还集资诈骗资金共183.7588万元。其中包含向本案15名被害人返还资金，保定市中级人民法院对该判决予以维持。 上述事实，被告人李斌然在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯李进江供述、被害人孟某、刘某1、陈某等人的陈述、证人李某、刘某2证言、李斌然提交的存款花名单、李斌然出具的刘建华和李风娥的股金单、收条一张、阜平县人民法院刑事判决书、保定市中级人民法院刑事判决书各一份、阜平县人民法院刑事裁定书、抓获经过、谅解书六份、调取证据通知书、调取证据清单、收据二份、户籍信息及违法犯罪登记三联单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李斌然被阜平县圆英核桃农民专业合作社李进江发展为代办员后，帮助李进江以合作社的名义，以固定股金单的形式，对外宣称存款利息高、存取自由等向不特定社会群众非法吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 关于被害人的诉讼代表人对公诉机关指控被告人李斌然的罪名不予认可的意见。经查，主观上被告人李斌然明知合作社不具备吸收公众存款的资质而吸收公众存款，具有非法吸收公众存款的故意，客观上实施了非法吸收公众存款的行为，扰乱了金融秩序，符合非法吸收公众存款罪的构成要件，公诉机关指控的罪名成立。 关于返还被害人的数额问题。公诉机关指控被告人李斌然返还数额为人民币3.85万元（即返还李风娥1万元、孟宪朝1.5万元、孟宪怀0.5万元、刘风兰0.85万元），有谅解书予以证实。被告人李斌然的辩护人提交的收据证实返还李英亮人民币2万元，庭审中被害人的代表人承认返还孟某人民币0.5万元。以上证据能够证实被告人李斌然返还被害人人民币共计6.35万元。辩护人提出被告人李斌然已经返还被害人人民币8.53万元，其辩称已经返还的剩余人民币2.18万元无相关证据证实，不予支持。故被告人李斌然返还数额应为6.35万元。 关于被告人李斌然的辩护人提出被告人李斌然系自首和立功的辩护意见，经查，公安机关的到案经过证实被告人李斌然系被传唤后抓获归案，辩护人关于自首和立功的辩护意见，无据可证，不予支持。 被告人李斌然自愿认罪认罚，退还了部分被害人的存款，取得了部分被害人的谅解，且表示将来愿意退赔被害人的损失，可酌定从轻处罚。故辩护人关于对被告人从轻处罚的相关辩护意见，予以支持。对被害人的合法财产，被告人应当及时返还。被告人李斌然非法吸收的李风娥、孟宪朝、刘风兰、李英亮的存款已全部还清，剩余孟某35.7万元、陈某（李五申）5.3236万元、杨静3万元、李振然2.5万元、陈建鹏2万元、孟新开1万元、张五岐1万元、李秀连1万元、刘某15.7万元、孟宪怀4.5万元、刘建华1万元，共计人民币62.7236万元，被告人李斌然应当予以返还。因被告人李斌然系帮助李进江非法吸收公众存款，与李进江共同实施犯罪行为，上述被害人的损失应当由被告人李斌然与李进江共同返还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李斌然犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月12日起至2021年8月11日止。 二、阜平县人民法院于2018年3月28日作出的（2018）冀0624刑初2号刑事判决书确定的“责令被告人李进江向70名被害人返还集资诈骗资金共183.7588万元”，涉及向本案11名被害人返还的孟某35.7万元、陈某（李五申）5.3236万元、杨静3万元、李振然2.5万元、陈建鹏2万元、孟新开1万元、张五岐1万元、李秀连1万元、刘某15.7万元、孟宪怀4.5万元、刘建华1万元，共计人民币62.7236万元，由被告人李斌然与李进江共同返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑立平 审 判 员  辛吉贵 人民陪审员  于吉红 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  李珅环