河南省三门峡市湖滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1202刑初142号公诉机关三门峡市湖滨区人民检察院。被告人谢晓元，男，1983年9月11日出生，汉族，大专文化，深圳508财富管理有限公司（以下简称508公司）总监，住江西省赣州市于都县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年8月20日被江西省于都县公安局抓获，临时羁押于江西省于都县看守所，8月28日被刑事拘留，9月21日被逮捕。辩护人梁佳丽、刘仁武，均系广东铭派律师事务所律师。三门峡市湖滨区人民检察院以三湖检公诉刑诉〔2019〕111号起诉书指控被告人谢晓元犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。三门峡市湖滨区人民检察院指派检察员杜秀明、李胜男出庭支持公诉，被告人谢晓元及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。三门峡市湖滨区人民检察院指控，2016年12月至2017年3月，高胜峰（另案处理）为实际控制人的哈尔滨道远商贸有限公司（以下简称道远公司）通过瑞丽市大腾商品交易中心有限公司（以下简称大腾商品交易中心）授权服务的会员单位福建省盛世明乔商贸有限公司（以下简称盛世明乔公司），在大腾商品交易中心挂牌、发售、承销六种普洱茶现货商品。期间，道远公司又发展了两个一级代理商、27个二级代理商。道远公司将27个二级代理商编号分别分配给508公司等各个业务部及其发展的代理商。道远公司利用现货交易规则及掌控的交易账号在大腾商品交易中心的电子交易平台上通过自买自卖方式操作茶叶的电子交易价格，在讲师和业务部、代理商的相互配合下诱骗被害人在某，通过操控茶叶电子交易价格，致使被害人投入资金严重亏损，以达到非法占有被害人投资资金的目的。2016年12月至2017年3月，被告人谢晓元（508公司总监）组织、领导业务总监雷某（已判决）、曾瑶、韦智（另案处理）将及三名业务总监带领下的业务员通过互联网QQ、微信形式将多名被害人骗入QQ群、微信群、51VV直播房间，听取网络昵称为“洪荒天然”、“连阳”等所谓资深股票分析师的讲课。由各业务总监带领下的业务员等人以虚拟身份在QQ群、在微信群、51VV直播间扮演不同身份，相互配合吹捧“洪荒天然”、“连阳”讲解、分析、推荐股票水平高，诱使被害人在大腾商品交易中心平台开户、入金，进行菩提林普洱茶现货交易。后该团伙所在的公司利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人投资款。截止公安机关2017年3月5日立案，共骗取300名被害人共计21020845.15元。另查明，2017年2月，部分被害人向政府机关投诉被诈骗，大腾商品交易中心于2017年3月委托第三方合规稽查中心退赔雷某业务部被害人李某1损失款48055.27元；退赔曾瑶业务部被害人何某443620.72元、冯丽26966.68元、白彦东11315.78元、张璇117875.97元、郭菲152432.3元、黄仁阳47703.94元、李文娟76655.73元、刘丽红88694.21元、刘云29952.29元；退赔韦智将业务部被害人李某2105847.48元、徐颜强105115.15元、徐明宏363736.93元、杨龙英177941.17元、任孝平17421.59元、陈代娣51310.31元、刘珍53325.83元、杨建彬62053.85元、朱风玲61724.88元。道远公司退赔被害人张某19327元、杨龙英163258.94元、刘珍121922.58元。公诉机关认为，被告人谢晓元构成诈骗罪，诈骗犯罪数额特别巨大。被告人谢晓元系犯罪集团的首要分子。请依法判处。被告人谢晓元辩称，508公司是受高胜峰直接控制下的业务部，自己不知道该公司的组成人员及运营方式，不知道公司自买自卖的茶叶业务；自己不是业务总监，没有领导雷某，不属于犯罪集团的首要分子，雷某、韦智将、曾瑶是公司的总监；2016年10月份之前自己曾经担任过公司总监，但是此后被架空。辩护人认为公诉机关指控被告人谢晓元诈骗罪名不能成立，投资者的资金是通过交易平台交易，投资者投资交易的茶叶真实存在，并有护盘资金作为保障，谢晓元无法接触投资者的资金；谢晓元对于韦智将、曾瑶提供团队管理上的帮助，不直接参与业务，无法占有控制资金，其行为与客户资金损失不具有因果关系，谢晓元未能从涉案业务中获取利益，无法推定谢晓元主观上具有非法占有的故意；在从事普洱茶业务时，韦智将、曾瑶已经被提升为业务总监，单独带领团队，谢晓元当时无实际职务，未直接参与该业务，不存在虚构事实或隐瞒真相的欺诈行为；又提出即使认定谢晓元构成犯罪，大腾交易中心委托第三方合规稽查中心退赔的数额及道远公司退赔的数额应属于犯罪未遂，不应作为量刑数额；谢晓元受高胜峰的指使对刚升任总监的韦智将、曾瑶提供帮助，在犯罪中只是起到帮助作用，依法可以从轻、减轻处罚；侦查机关扣押的涉案款项及退赔款项共计1000余万元，应适用于对谢晓元予以从轻、减轻处罚；还提出谢晓元无犯罪记录，在看守所表现良好。经审理查明，2016年12月至2017年3月，以高胜峰（另案处理）为实际控制人的哈尔滨道远商贸有限公司（以下简称道远公司）通过瑞丽市大腾商品交易中心有限公司（以下简称大腾商品交易中心）授权服务的会员单位福建省盛世明乔贸易有限公司（以下简称盛世明乔公司），在大腾商品交易中心挂牌、发售、承销六种现货商品（1、版纳典藏普洱，代码：207008；2、滇南陈香普洱，代码：207009；3、花都茗山普洱，代码：207010；4、怒江古韵普洱，代码：207011；5、菩提林普洱，代码：207012；6、神农普洱，代码：207013），并取得盛世明乔公司（会员编号：C200）分配的营业部编号DC202。期间，道远公司又发展了两个一级代理商（1、一级代理商编号：YC20201，一级代理商名称：1101；2、一级代理商编号：YC20202，一级代理商名称：1102），又通过编号YC20202的一级代理商发展了27个二级代理商（编号为：FC2020201--27）。道远公司将27个二级代理商编号分别分配给508公司（二级代理商编号：FC2020212）等各个业务部和其发展的代理商。各业务部及代理商负责人作为业务总监，通过非法手段获取不特定人群的手机号码（内部称资源），带领其下属业务员，通过QQ和微信添加资源为好友，以推荐和分析股票为幌子诱骗客户进入已经建立好的各种股票交流群，从中寻找有投资股票意愿的客户为作案目标。后通过二次建群将这些客户再次拉入群内，在群内有专人扮演资深股票分析师（内部称老师号）分析和推荐股票，有专人扮演老师号的助理，群内其它业务员在负责人的安排下利用多个虚拟身份（内部称业务员小号）对老师号进行吹捧并发送假的盈利截图，以此来骗取被害人对老师的信任。之后，各个业务部和代理商将各自诱骗的客户骗进各自的51VV直播房间，由冒充讲师身份的人员给被害人讲解股票知识和推荐股票，在老师号和业务员小号的相互配合下，讲师适时向被害人推出道远公司在大腾商品交易中心挂牌发售的六支普洱茶现货交易。期间，主讲和老师号将茶叶的现货交易虚假宣传为类似股票的一种新型交易模式，虚假宣传茶叶的上涨盈利空间，并把由公司人员扮演的假大腾商品交易中心客服号推荐给被害人。后业务员在各自负责人的安排下声称自己已经开户、入金交易，并发送假的实盘交易截图，以此诱骗被害人在该平台开户购买推荐的普洱茶。道远公司利用现货交易规则及掌控的交易账号（用公司内部业务员的身份证和平安银行卡在平台开户交易的账号）在大腾商品交易中心的电子交易平台上通过自买自卖方式操作茶叶的电子交易价格，在讲师和业务部、代理商的相互配合下诱骗被害人在某，买入后，操作茶叶电子交易价格，引诱被害人持仓、加仓，再操作茶叶电子交易价格暴跌，致使被害人投入资金严重亏损，达到非法占有被害人投资资金的目的。对被害人实施诈骗后，道远公司按照各个业务部及代理商诈骗客户的业绩给其发放相应的提成。1、2016年12月至2017年3月，508公司总监、被告人谢晓元组织、领导业务总监雷某及业务员华朗莹、胡文庆、张成、张润杰、郑远旭、韦承旺等人（均已判决）通过互联网QQ、微信形式将36名被害人骗入QQ群、微信群、51VV直播房间（房间号：802578、801903），听取网络昵称为“洪荒天然”、“连阳”等所谓资深股票分析师的讲课。雷某、华朗莹、张成、张润杰、郑远旭、韦承旺等人以虚拟身份在QQ群、在微信群、51VV直播间扮演不同身份，相互配合吹捧“洪荒天然”、“连阳”讲解、分析、推荐股票水平高，诱使被害人在大腾商品交易中心平台开户、入金，进行菩提林普洱茶现货交易。后该团伙所在的公司利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人投资款。截止公安机关2017年3月5日立案，骗取单世雄22836.38元、邓春梅10621.78元、邓永才15887.41元、黄可7715.89元、赖婷婷9524.14元、李某147780.04元、刘玲玲15084.20元、马晓杰13258.84元、宋丽艳102197.74元、陶涛34073.79元、汪涌9784.96元、杨路科12153.05元、詹某318377.85元、章金铭7034.20元、赵晓174593.61元、郑云荣15880.20元、周忠全32673.93元、段某71192.79元、贺某53568.94元、蒋桂兰29741.09元、孔某153052.66元、来予红4137.60元、林福1954.05元、陆某358120.30元、路金山69521.41元、骆健玲4724.77元、吕某76228.28元、乔彩虹182452.96元、孙某38964.41元、王某77044.75元、王暄5309.77元、邬春荣49646.85元、张某246727.07元、赵宏伟6842.85元、赵某13406.61元、周鹏辉60.12元，以上共计2092175.29元。2、2016年12月至2017年3月，508公司总监、被告人谢晓元组织、领导业务总监曾瑶（另案处理）和业务员潘锡伟、杨阳、杨明、罗金金、罗贤铭、王露、张汉才、陈龙飞、范祥茂、李佳瑶、杨东永、朱欢欢、龚石潇、李海珍、蓝郭建、熊明林、裴杰光等人（均已判决）通过互联网QQ、微信形式将78名被害人骗入QQ群、微信群、51VV直播房间（房间号：803612、800913、803616），听取网络昵称为“九鼎”、“连阳”、“老高”等所谓资深股票分析师的讲课。曾瑶、潘锡伟、杨阳、杨明、罗金金、罗贤铭、王露、张汉才、陈龙飞、范祥茂、李佳瑶、杨东永、朱欢欢、龚石潇、李海珍、蓝郭建、熊明林、裴杰光等人以虚拟身份在QQ群、在微信群、51VV直播间扮演不同身份，相互配合吹捧“九鼎”、“连阳”、“老高”讲解、分析、推荐股票水平高，诱使被害人在大腾商品交易中心平台开户、入金，进行菩提林普洱茶现货交易。后该团伙所在的公司利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人投资款。截止公安机关2017年3月5日立案，骗取魏印印34945.83元、张奇20951.73元、李玉珍35693.69元、徐建芳197779.09元、谢有德24331.76元、黄义署56701.12元、李江183783.52元、彭竹平54148.18元、江丽萍27857.81元、冯丽26655.61元、贾文波55036.01元、唐勇强85195.98元、曾建华159109.11元、唐小华43602.03元、白彦东11248.36元、陈朝友42152.82元、陈素文29838.33元、陈一森44857.8元、付明明1595.97元、李军16607.83元、李敏霞27021.39元、李向迎18883.61元、梁婉存3097.4元、刘志高11214.15元、卢彩梅50618.81元、马启双12623.58元、齐玉伟22456.06元、沈强86061.31元、田卫平117970.54元、王福林26103.37元、王淑梅3159.76元、徐兰萍7424.54元、徐艳丽85216.84元、姚晓玲20894.77元、张迪3123.01元、张璇117362.51元、周军39130.86元、刘芳60239.91元、过靓5708.64元、周晓红11025.55元、王艳丰57260.34元、王国富96056.27元、康丽蓉101320.64元、安洪滨69802.12元、薄亮69321.31元、吴建飞274831.63元、欧阳春香8326.55元、叶剑平38646.02元、杨莎12178.87元、耿兰菊26806.01元、何某429325.96元、苏冬青26420.2元、刘金娜120395.51元、韩国惠46259.86元、邹梦颖137042.57元、王志刚157167.87元、单琴文64311.3元、张先锋275143.01元、田耿霞834773.08元、马迎军57623.69元、许莲草72345.28元、赖吉龙15090.08元、纪海刚52206.89元、杨爱琴165743.99元、欧萍133616元、白慧荣72994.49元、金立荣95711.16元、陈薇薇1867780.41元、韩喜梅9145元、贾桂莲8540.89元、李小琴141649.97元、王俊杰160006.81元、谌敏46734.92元、欧彩媚66247.72元、周明荣1286228.02元、黄勇93428.95元、赵莉莉76403.94元、杨建明69719.12元，共计9218035.63元。3、2016年12月至2017年3月，508公司总监、被告人谢晓元组织、领导业务总监韦智将（另案处理）和业务员谢达标、唐吉龙、朱豪、覃新峰、周晴、黄庭元、侯用新、戴文光、雷盈、任莉、潘聪、王静军、潘载捷、赵琼、杨波婷、梁海鲜、胡修艳、朱先灯、黄日楼、童少扬、李惠婷等人（韦智将业务部，均已起诉）通过互联网QQ、微信形式将92名被害人骗入QQ群、微信群、51VV直播房间，听取网络昵称为“刘庆丰”、“连阳”、“李绅”、“丰哥”等所谓资深股票分析师的讲课。韦智将、谢达标、朱豪、覃新峰、周晴、黄庭元、侯用新、戴文光、雷盈、任莉、唐吉龙、潘聪、王静军、潘载捷、赵琼、杨波婷、梁海鲜、胡修艳、朱先灯、黄日楼、童少扬、李惠婷等人以虚拟身份在QQ群、在微信群、51VV直播间扮演不同身份，相互配合吹捧“刘庆丰”、“连阳”、“李绅”、“丰哥”讲解、分析、推荐股票水平高，诱使被害人在大腾商品交易中心平台开户、入金，进行怒江古韵普洱茶、菩提林普洱茶等现货交易。后该团伙所在的公司利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人投资款。截止公安机关2017年3月5日立案，骗取陈军53988.63元、崔义67406.85元、杜娟娜689.85元、何永倩78959.74元、黄汝华2323.30元、蒋文丽21632.95元、蒋园萍542420.78元、刘珍174179.30元、潘桂香32851.16元、王红1732.65元、杨继芳149341.50元、叶永青126717.74元、尹杰270122.54元、张秀180005.29元、曹克南37471.40元、陈代娣51052.41元、陈汉治74704.14元、邓晓霞134.34元、官小玲536001.19元、胡树庆32443.11元、黄丹20730.47元、黄淑华11969.76元、黄志军10571.85元、李贵运23419.44元、利仕慧97833.00元、梁洁好10851.32元、廖义凤61874.29元、刘立谦1814.95元、刘丽君12062.66元、刘丽娜20924.73元、刘明辉5970.43元、倪炜均2170.07元、聂海青8471.16元、任孝平17064.02元、荣誉7049.47元、吴盛谋159115.68元、刑华勤25123.35元、杨丽鹏39549.97元、杨永军325.92元、张某114349.95元、周瑞琳20107.37元、朱风玲77630.92元、丁江96158.48元、丁静扬34649.29元、李利艳57669.37元、李某2105296.15元、肖彦卿300481.14元、徐明宏362269.68元、徐颜强123774.66元、杨建彬60750.98元、杨龙英502335.19元、于海洋47968.25元、邹云波7821.11元，共计4782333.95元。另查明，1、该犯罪集团通过上述手段还骗取陈华香等39名被害人投资款共计1467453.48元。2、2017年2月，部分被害人向政府机关投诉被诈骗，大腾商品交易中心于2017年3月委托第三方合规稽查中心退赔雷某业务部被害人李某1损失款48055.27元；退赔曾瑶业务部被害人何某443620.72元、冯丽26966.68元、白彦东11315.78元、张璇117875.97元、郭菲152432.3元、黄仁阳47703.94元、李文娟76655.73元、刘丽红88694.21元、刘云29952.29元；退赔韦智将业务部被害人李某2105847.48元、徐颜强105115.15元、徐明宏363736.93元、杨龙英177941.17元、任孝平17421.59元、陈代娣51310.31元、刘珍53325.83元、杨建彬62053.85元、朱风玲61724.88元；道远公司退赔被害人张某19327元、杨龙英163258.94元、刘珍121922.58元。3、2018年7月30日，三门峡市公安局东城分局从大腾商品交易中心扣押涉案版纳典藏普洱茶17436饼、怒江古韵普洱茶17419饼、滇南陈香普洱茶17240饼、花都茗山普洱茶37007饼、神农普洱茶17441饼、菩提林普洱茶17418饼，未随案移送。上述事实，有经当庭查证属实的下列证据证实：（1）道远公司与盛世明乔公司签订的六种普洱茶现货商品挂牌、发售、承销协议及高胜峰的说明材料，道远公司所有商品交易记录及客户信息，证实：?高胜峰为道远公司的实际控制人；?道远公司在大腾商品交易中心销售六种普洱茶的情况。（2）证人刘某、温某、范某、顾某、周某、赖某、唐某、雷某、杨某的证言，证实：①道远公司曾是哈尔滨市贵金属交易中心的会员单位，该公司的工商注册登记系代办，道远公司注册地址在哈尔滨市南岗区经济开发区管理大厦2606室是虚拟注册；②大腾商品交易中心客服部从不受理、帮助或协助开户，是会员单位给客户开户。后台交易数据中显示的直属上级表明代理商级别，公司给销售商一个总号段（也就是后台数据中显示的直属上级的代码），销售商可以用总号段向下发展分号段。DC202及FC202开头的号段的情况，会员编号：C200，是给会员单位的总号段，DC202开头到210（营业部编号）结束的10个号段是C200会员发展的一级代理商的编号；YC20201/20202，是DC202编号的一级代理商发展的二级代理商；二级代理商编号：FC2020201--2020227，是YC20202二级代理商发展的代理。以FC开头的编号是YC20202编号的代理商用自己的号段自己发展的；③客户签约平安易宝就可以直接在平安易宝上修改客户的有误信息；④登陆大腾商品交易中心的会员服务平台的作用是查询号段下客户的开户情况及入金、持仓情况。（3）从涉案人员谢达标、华朗莹、潘锡伟、范祥茂、谢达标、唐吉龙等人的个人手机QQ、微信截屏，证实：①各涉案人使用过的微信账号、微信昵称，QQ账号、QQ昵称，使用的股评分析、话术、剧本、加资源数量统计表等；②各业务组各自发展客户明细、给客户发的开户链接网址；③508公司使用的51VV直播房间情况；④工作群及私人聊天内容表明被告人之间安排工作情况、以及交流工资、提成情况，及各涉案人均明知所从事的工作是诈骗行为。被告人谢晓元在相关QQ群内参与聊天记录，可以证实被告人谢晓元安排、部署相关业务部开展涉案普洱茶交易业务的事实。（4）大腾后台交易电子证据及提取笔录、调取证据清单，证实：①提取道远公司在大腾商品交易中心自2016年12月8日至2017年3月3日的后台交易电子数据的过程；②被害人等均属于FC2020221、FC2020212、FC2020207号段的交易商，交易商品为怒江古韵普洱茶、菩提林普洱茶，商品代码为207011、207012，及各被害人在2016年12月8日至2017年3月3日期间的交易情况；③道远公司（DC202号段）以胡文庆、张润杰、郑远旭、龚文武、高园、张润杰、曾行治、曾钦勇、李崇坤、杨丝、谭海军等人的名义在大腾商品交易平台开户并进行交易，提高交易量，拉升交易价格。（5）郑州市公安局物证鉴定所出具的检验报告，证实：对于送检的涉案人员雷某、华朗莹、潘锡伟等人手机中检出基本信息、通话记录、已删除通话记录、腾讯QQ、微信数据、百度网盘数据。（6）三门峡康华会计师事务所有限责任公司出具的司法鉴定意见书、补充鉴定书，证实FC2020212号段、FC2020205号段、FC2020207号段所属交易商在交易期间累计亏损及盈利状况。（7）被害人吕某、孙某、段某、王某、陶某、宋某、詹某、赵某、贺某、孔某、陆某、张某2等人的陈述及提交的报案材料，微信账号截图、QQ账号截图及聊天记录截图等，证实：①上述被害人均受到涉案雷某、潘锡伟、谢达标等人的诱骗进入大腾交易平台开户投资，购买所吹捧的普洱茶茶叶；②各被害人的入金和亏损金额；③被害人收到的操作建议和实际交易行情情况不符的事实。（8）涉案已判决人员雷某、华朗莹、胡文庆、谢达标、潘锡伟等人的供述，可证实：①其到508公司工作情况，公司及各业务部门的组织结构，工资、提成的发放标准；②在508公司的安排下，通过QQ或微信的方式添加公司提供的客户资源，筛选出对投资股票有兴趣的客户，再将客户推荐到51VV直播房间，通过其所在业务组与公司讲师部工作人员的相互配合吸引客户投资普洱茶，之后公司操纵普洱茶股一路跌停，从而使客户资金陷入亏损；③各自在犯罪过程中所起的作用。涉案人员雷某、谢达标等陈述，还可以证实谢晓元是508公司业务部总监，负责雷某、曾瑶、韦智将三人带领的业务部门，从事普洱茶业务是由谢晓元安排指导。（9）被告人谢晓元在侦查阶段供述，2015年底深圳万泽资产管理有限公司工作，公司的老总是高胜峰。业务部的负责人叫总监，当时总监有我，雷某，郑艳伟，我们带着业务经理，业务经理带着下面的业务员做具体的业务。我参与做过大连油，白银等业务，但我作为业务总监不具体参与，都是业务经理带着业务员去做的。他们使用QQ加人，也就是客户去聊天，最终让客户去投资我们做的业务产品，具体怎么聊我说不清。我带的业务经理是曾瑶和韦智将两个业务经理，他们每个业务经理带了十多个业务经理。2016年10月、11月前后去汇海广场负责博众证券投资公司的装修工作的。我走的时候曾瑶、韦智将都是总监。公司做普洱茶业务期间，我不能说全部都参与。当时我们公司的老大高胜峰安排我去督促曾瑶和韦智将做茶叶业务，2016年底高胜峰的公司做普洱茶业务时，韦智将、曾瑶、雷某刚提总监，他们负责的业务部是公司总部的业务部，也叫直营团队，高胜峰让我帮忙协助他们带团队。我当总监时曾瑶和韦智将是跟着我做业务的，普洱茶业务时我主要是协助他们带团队，雷某是单独的直营团队，我很少帮他。我帮助曾瑶和韦智将带团队参与普洱茶业务是我有时候把曾瑶和韦智将、雷某叫到办公室给他们当面讲，督促他们做业务搞好业绩，我就通过QQ或者去当面督促他们做业务。我有时候把曾瑶和韦智将叫到办公室给他们当面讲督促他们做业务搞好业绩，我不具体安排他怎么做，我在QQ群中给他们安排怎么做业务。（10）涉案人员高胜峰供述，其开设经营的哈尔滨道远公司在云南大腾平台从事普洱茶业务，所有的深圳万泽资产管理有限公司有两个业务部，谢晓元是其中一个业务部的负责人。做普洱茶业务是让谢晓元、郑艳伟、雷某，以及其他公司一起开展的业务。客户投资该业务亏损是由于前期操盘团队操作使价格上涨，客户在高价位入金，卖出的人多，购买的人少价格下跌。（11）本院及三门峡市中级人民法院相关刑事裁判文书，可以证实涉案人员雷某、华朗莹、胡文庆、张成、谢达标、黄日楼、唐吉龙、潘锡伟、杨阳、杨明、范祥茂、李佳瑶等人均因参与涉案普洱茶诈骗犯罪，被判处刑罚的事实。另有道远公司的相关工商注册资料，道远公司在哈尔滨贵金属交易中心会员资料，大腾商品交易中心与盛世明乔公司、道远公司签订的现货商品保荐协议；政府对大腾商品交易中心有限公司电子商务业务的相关批复；大腾商品交易中心的营业执照及注册资料，大腾商品交易中心有关资质的函；云南省商务厅关于部分群众对大腾商品交易中心举报投诉问题的声明，云南省商务厅关于对大腾商品交易中心情况调查的回复；由大腾商品交易中心有限公司调取的代理商会员列表，开户人员列表，茶叶订购协议；大腾商品交易中心对受害人投诉和处理情况的证明材料，大腾商品交易中心【2017】罚字第0420号、第0421号处罚决定书；大腾商品交易中心关闭道远公司在该中心交易帐户及停止支付道远公司帐户资金的情况说明及调取的在该中心开户人员交易帐户资金情况；公安机关破案报告、抓获经过、羁押证明、扣押物品清单；被告人谢晓元户籍证明等证据在卷予以证实。本院认为，被告人谢晓元伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢晓元诈骗罪名成立，本院予以支持。被告人谢晓元与他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；被告人谢晓元作为业务总监，是组织、领导犯罪集团的首要分子，依法应对犯罪集团全部诈骗犯罪承担刑事责任。被告人谢晓元提出的不知道公司的组成人员及运营方式，不知道公司自买自卖的茶叶业务；辩护人提出的谢晓元主观上没有非法占有故意，谢晓元当时无实际职务，未直接参与普洱茶业务，不存在虚构事实或隐瞒真相的欺诈行为的意见，经查本案被告人谢晓元对于其下属雷某、韦智将、曾瑶带领业务人员利用公司提供的客户资源，以虚假的身份引诱被害人加入各种所谓的股票交流群，进而引诱被害人进入到51VV房间，安排各业务员扮演不同的角色，配合讲师部工作人员，通过多对一的方式，向被害人虚假宣传茶叶的上涨盈利空间，并发送虚假的实盘交易截图，安排专人冒充大腾商品交易中心客服给被害人发送开户链接，一步步诱导被害人通过该网址链接在大腾商品交易平台开户入金，当道远公司在平台利用其掌控的账号以自买自卖的方式操纵茶叶电子交易价格上涨时，各业务员在群里通过鼓吹茶叶上涨空间，引诱被害人继续持仓、加仓，当所操纵茶叶价格下跌时，各业务员告知被害人茶叶价格还会继续上涨，鼓励被害人继续加仓，直至公司操纵茶叶持续跌停，致使被害人投入资金严重亏损，最终达到非法占有被害人投资款项的运营模式及目的，主观上系明知，并积极对雷某、韦智将、曾瑶开展普洱茶业务进行安排、部署，故被告人谢晓元应属于诈骗犯罪集团的成员，并系起组织、领导作用的首要分子，被告人谢晓元及辩护人以上辩护意见与查明事实不符，不予采纳；辩护人提出的谢晓元受高胜峰的指使对刚升任总监的韦智将、曾瑶提供帮助，在犯罪中只是起到帮助作用，依法可以从轻、减轻处罚的意见，亦不予采纳；辩护人提出大腾交易中心委托第三方合规稽查中心退赔的数额及道远公司退赔的数额应属于犯罪未遂，不应作为量刑数额的意见，于法无据，不予采纳；辩护人提出侦查机关扣押的涉案款项及退赔款项共计1000余万元，应适用于对谢晓元予以从轻、减轻处罚的意见，经查侦查机关在案发后扣押涉案普洱茶与被告人谢晓元无关联，辩护人该意见于法无据，不予采纳。综合本案事实、情节，经合议庭评议，报经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢晓元犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币115000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人谢晓元的刑期自2018年8月20日起至2030年2月19日止）。（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（2019）三门峡市公安局东城分局扣押的涉案版纳典藏普洱茶17436饼、怒江古韵普洱茶17419饼、滇南陈香普洱茶17240饼、花都茗山普洱茶37007饼、神农普洱茶17441饼、菩提林普洱茶17418饼，由扣押机关依法处置，退赔各涉案被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘 伟人民陪审员  蔡林博人民陪审员  杨慧芳二〇一九年十二月十一日书 记 员  藏婷婷