河北省保定高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0691刑初98号公诉机关保定高新技术产业开发区人民检察院。被告人张鑫，男，1981年1月3日出生于河北省保定市，汉族，高中文化，住保定市竞秀区绿都皇城19-2-1301，保定市竞秀区市场监督管理局建南所职工，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月5日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕，现羁押于保定市看守所。辩护人许俊峰，河北颂和安达律师事务所律师。辩护人杜光磊，河北杜新月律师事务所律师。保定高新技术产业开发区人民检察院以保高新检刑检刑诉〔2019〕92号起诉书指控被告人张鑫犯诈骗罪、伪造身份证件罪,于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定高新技术产业开发区人民检察院检察员李迎初、代理检察员张艳雷出庭支持公诉，被告人张鑫及其辩护人许俊峰、杜光磊，被害人苏某及其诉讼代理人夏某、姚某1及其诉讼代理人王某1、孙某、李某1的诉讼代理人梁某、贾某、李某2的诉讼代理人曹某到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省保定高新技术产业开发区人民检察院指控，1、2018年5月至2019年1月，被告人张鑫通过李某2向姚某1、孙某、苏某3人谎称通过关系能购得保定玉兰湾项目的低价房产，通过银行转账骗取苏某购房款1504200元，骗取姚某1购房款67万元，骗取孙某购房款69.49万元，张鑫将骗取的购房款主要用于了个人购车和消费、偿还个人借款等。2、2018年9月份至2019年1月，李某1通过朋友介绍找到被告人张鑫想购买保定玉兰湾项目的房产，张鑫谎称有该项目房产可以卖给李某1，骗取李某1购房款50万元，所骗取款项没有用于购房，而是主要用于个人消费。3、2017年12月份被告人张鑫私自制作购房协议，并虚构其前岳母刘某为房主，将自己租赁的公园时代及绿都皇城的两处房产卖给李某2，骗取李某2购房款111万元，其中50万元张鑫用于偿还其欠刘某的卖房款，剩余钱款用于个人消费。4、2018年6月份，李某2同被告人张鑫正式交往，2018年8月初李某2与张鑫准备登记结婚，二人想在2018年8月13日登记注册结婚，但因故该日无法到婚姻登记处登记，张鑫通过他人购买了伪造的二人的结婚证,并交给李某2，谎称二人已经结婚登记。针对上述指控，公诉机关出示了被告人张鑫的供述、证人证言、被害人陈述、书证等证据。公诉机关认为，被告人张鑫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款之规定，应当以诈骗罪，伪造、变造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人张鑫对指控的诈骗罪有异议，称收取过苏某转给李某2的105万购房款但已退回，未收到过姚某1、孙某、李某1、李某2的购房款。假合同假公章是李某2让其制作，目的是拖延时间不支付违约金，并非骗取房款。对伪造身份证件罪的指控没有异议。被告人张鑫的辩护人提出辩护意见认为，一、公诉机关指控被告人骗取被害人房款事实不清，证据不足。首先被告人的行为不具有非法占有公私财物的主观故意，其银行卡内收到苏某房款只有105万元，后已告知李某2不能买房，已将房款100万元转回李某2银行卡；孙某与姚某1买房一事，被告人不知情，且大部分房款是李某2个人收取，虽后期张鑫参与制作了系列假购房合同，系受李某2指使，本意是拖延时间，想办法解决房源；关于李某1购房均是李某2主导，张鑫并不知情且收取50万房款中只有一小部分转给了张鑫，现有证据无法证实张鑫对李某1有诈骗的故意；李某2自称张鑫骗取其111万元，除给刘某转帐50万元外，并无其他客观证据，且该款为借款并大部分已偿还，所谓刘某与李某2的买卖协议并未履行，刘某的签字并未进行鉴定，且协议上约定的房屋过户时间为2018年3月31日办清，时至今日李某2也未主张过权利，该协议的真实性存疑。故认定被告人张鑫犯诈骗罪的事实不清、证据不足。二、被告人张鑫对伪造身份证件罪自愿认罪，认罪态度好，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实2018年5月至2019年1月，被告人张鑫通过李某2向苏某、姚某1、孙某谎称有保定市玉兰湾项目内部房源，收取被害人定金和购房款，为掩盖事实，被告人张鑫私刻了保定蔷薇房地产开发有限公司(玉兰湾项目开发商，以下简称蔷薇公司）公章，分别制作了苏某购买玉兰湾4号楼2单元701室、姚某1购买玉兰湾4号楼2单元1201室、孙某购买玉兰湾4号楼2单元801室的与蔷薇公司签订的虚假购房合同，及公司声明等购房资料，共骗取苏某购房款1504200元、姚某1购房款67万元、孙某购房款69.49万元；2018年12月，被害人李某1欲购买一套玉兰湾一楼带小院户型房屋，被告人张鑫谎称有此户型的房屋，由李某2与李某1签订了虚假的玉兰湾4号楼2单元101室房屋买卖协议，并收取李某1房款50万元。以上收取的被害人房款共计3369100元，分别打入李某2和张鑫银行帐户。张鑫将骗取的购房款主要用于个人购车、消费和偿还个人借款等。案发后，李某2退还李某1购房款16万元。另查明，案发后公安机关将涉案银行存款1085591.59元冻结，并扣押现金13万元及奔驰E300L汽车（车牌号：冀Ｆ×××××）一辆。上述事实，有公诉机关及代理人提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、被害人陈述（1）被害人姚某1陈述：2018年6、7月份，其听李某2说张鑫可通过李某3的关系拿到玉兰湾项目的内部房源，李某2和张鑫当时是对象，现在是夫妻关系，李某2说李某3是玉兰湾公司请的房产代理公司的。其将该信息告知了同学苏某及孙某，李某2称如购房先缴纳定金，其与苏某分别交纳了5万元定金。9月左右，李某2打电话要交房款，其与苏某又交纳了部分房款（具体以银行流水为准），10月底其告诉苏某交房屋尾款大约60多万，苏某要见到购房合同才交尾款，其告知李某2。李某2称房子是通过关系买的，价格低，售楼部办清其他正常买房客户的手续以后才能与其签订合同。11月1日，李某2将合同的照片发给其后，其又发给了苏某。苏某分几次给其转过150多万元，其给苏某出具了收条，并将款全部转给李某2，自己购房共转给李某272万元左右，都是使用中国银行卡（卡号是62×××10、还有一个尾号是9299）转到李某2的农业银行银行卡（卡号62×××76）、张鑫的银行卡及李某2指定的尹某的银行卡。孙某一共分三次给李某2转账共计694900元。其购买的玉兰湾房号是4号楼2单元1201、苏某是4号楼2单元701、孙某是4号楼2单元801。李某2发微信拍的购房合同就是普通的商品房买卖合同，上面盖有蔷薇公司的公章。(2)被害人苏某陈述：其听姚某1说李某2可以拿到玉兰湾内部房，就通过姚某1转房款共1504200元，第一次是2018年6月23日给的5万元定金；第二次2018年8月16日给了75万，其中73万是银行转帐，2万元现金存的姚某1的中国银行卡；第三次是2018年8月27日，其中给姚某1银行卡存入现金7万元，转账49024.52元，用微信转账2万元，加上之前欠其的3万元，一共是17.01万元；第四次是2018年10月12中国银行转了534100元。所有的转帐都是用其媳妇王海燕的中国银行卡60×××80转给姚某1中国银行卡62×××99。姚某1给其打了三张收条。10月11日姚某1发微信说房子是701，让其将尾款准备好，签订购房合同，并从微信里发来了购房合同的照片，上面有其的信息。后其通过朋友打听701的房子已经卖给其他人。去房管局咨询，说这套房子在2018年5月19日备案了。（3）被害人孙某陈述：2018年4月，姚某1给其打电话说她的朋友李某2的对象张鑫能通过关系拿到玉兰湾便宜的房源，如果要让其交7万元的定金。姚某1提供了李某2的农行卡号，其将定金转给了李某2。6月，姚某1说李某2和张鑫要求交首付购房款的30％，其将380800元转给了李某2，期间其向姚某1询问签订购房协议的问题，姚某1称李某2说要等贷款手续办好。2018年9月底，姚某1给其打电话说银行征信有问题，张鑫要求必须把房款补交到50%之后才能再办理贷款，张鑫还提出帮助其从银行找人贷款，要1万元的办事费用，其按要求通过手机银行给李某2的农行卡又转了274100元。姚某1给其微信发过一个印有苏某名字的全款商品房购房协议，意思是这都是真的让其放心。2019年1月4日，姚某1让其与李某2、张鑫见面，把商品房购房协议签了，其与三人在晋鲁味道饭店吃饭后，张鑫从他拎的一个袋子里取出了一摞子不同人名的商品房购房协议，张鑫从里边找出打印有其名字的购房协议，张鑫说，年前先签这个购房协议，等到年后再到玉兰湾售楼部办理正式的相关手续，其签了三份购房协议，购房协议上盖有蔷薇公司的印章，协议上注明了房号和其交的房款金额，其购买的是玉兰湾4号楼2单元801室，总计转款694900元。张鑫借口说这些协议都得拿回到玉兰湾售楼部，不能给其。（4）被害人李某1陈述及辨认笔录2018年9月左右，其通过朋友李振兴认识了李某2和张鑫，他们是两口子，说一起在做房产中介，其向他们表达想买一套1楼带小院的房子，李某2称她有一套玉兰湾小区一楼带小院的房子可以卖，其与李某2、张鑫接触了几次之后，决定买这套房子，李某2通过微信给其发了玉兰湾的户型图。2018年12月17日，李某2、张鑫带其去玉兰湾售楼部看房，并询问了相关问题。之后李某2和张鑫一起到其公司与其签订了一份房屋买卖协议书，协议书售房人是李某2的名字，协议书一式两份。随后其使用交通银行卡向李某2的农行卡（卡号是62×××76）转了5万元定金，李某2称他们这套房已在玉兰湾售楼部交款50万元，所以他俩要求先将50万元打给他们，2018年12月18日，其又给李某2的农行卡转款45万元。2019年1月4日，张鑫给其打电话说马上要办理手续，让其将身份证拍照片，其将身份证照片通过微信发给张鑫，张鑫发了语音确认收到了。但当天晚上得到消息说张鑫和李某2被公安机关带走了便报案了。因其与李某2签订的购房协议，案发后其不断向李某2要房款，2019年7月份，李某2打入其银行帐户16万元。被害人李某1经依法混合辨认，在12张不同男性正面免冠照片中辨认出10号照片(张鑫)是骗取其购房款的张鑫。2、证人证言（1）证人李某2的证言：2018年4月左右，其与姚某1看了玉兰湾的房子后向张鑫询问是否认识玉兰湾项目卖房的人，张鑫说他通过李某3定了一套，其向张鑫表示也想要两套，张鑫说可以再找李某3，表示给其的单价9800元/平米，另一套为单价11000元/平米。之后其给张鑫转账了3万元定金，姚某1给其5万元（3万定金，2万的好处费其与张鑫一人1万），4万转给了张鑫。2018年5月左右，姚某1又介绍了朋友孙某、苏某买玉兰湾的房子，张鑫说单价也是11000元/平米，其与姚某1给苏某报价是13800元/平米。苏某交了5万元定金（又让苏某多给了2万，其与张鑫一人1万），后苏某通过姚某1陆续将房款共150多万元转给其提供的卡上，其陆续给张鑫转了房款，没有收据也没有签购房合同，后来问张鑫，张鑫称李某3说过了十一就开始办手续。2018年11月10日左右，张鑫称他与李某3去玉兰湾售楼处去问这个事，回来之后张鑫给其看了他们从玉兰湾拿回来的一份声明，声明称如11月14日办不了手续，到办手续的时候玉兰湾给每户补偿5万元，第二天张鑫又拿了一个补充声明，明确在2019年1月31日之前将手续办清，如果办不清的话玉兰湾会给每户总房款的10%作为补偿，如果不想要房子的话还可以退款，申请退款需要等待30个工作日。这两份声明后边都附着几个客户的名字和房号，其中有苏某和孙某，并有蔷薇公司的公章。2018年12月中旬，李某3给张鑫发了一个玉兰湾给李某3发的短信截图，大概内容是说代理公司代理的房子从2019年1月5日开始办理购房手续，张鑫将这个截图发给其，其又发给了姚某1。2019年1月4日上午，张鑫拎着一些合同给其说李某3把合同都出出来了，并说这些合同不能给客户留下，还要收回去，玉兰湾给办手续的时候去换合同。2019年1月4日下午，其与张鑫带着合同在和安检测线与姚某1、苏某签订了购房协议，但是购房协议没有给他们。张鑫称李某3说玉兰湾没有开始办理代理商销售的房子，所以一直没有去售楼部办理，开发商自己销售的房源和代理商销售的房源是不同的，李某3代理的房源只能是在李某3这里购买并支付房款。其通过自己农行卡收取房款，之后将房款转给了张鑫建行卡，再由张鑫给李某3支付房款，张鑫怎么支付给李某3其不清楚。苏某先把钱转账给姚某1的银行卡，姚某1再将钱转账给其的农行卡，一次是其让姚某1直接给张鑫转账，因其欠尹某的钱，其还让姚某1给尹某转过钱，其给姚某1提供的卡号。收取房款支付房款是农业银行卡，卡号是62×××76，张鑫有一个建行卡，卡号是62×××46，与张鑫领了结婚证之后这个卡给其保管了，这张卡的手机银行在张鑫那里。其与张鑫从李某3处买的房产房号是、801、1201、2501、2601、2701等。其未见过李某3，都是张鑫和李某3联系，其没有联系过李某3。关于买玉兰湾房子的事，是张鑫和李某3联系之后再告诉其的。2018年5月24日，尾号2376的卡收到孙某购房款定金9万元，5月24日和26日给张鑫的尾号7446的卡各转了4万元，一共是8万元（其中7万元是定金，1万元是张鑫的佣金）自己留下了1万元的佣金。2018年8月16日，尾号2376的卡收到孙某33.08万元，是补交的首付款，20万元转给了张鑫。2018年9月2日，尾号2376的卡收到孙某27.41万元，转给张鑫27万元，张鑫说孙某的银行征信不好，需要补交房款到50%，银行那里张鑫还需要找关系，张鑫向孙某要了1万元办事的钱。2018年12月16日，尾号2376的卡收到了李某15万元。2018年12月18日，李某1转款45万元，是李某1定房子交的房款，也是张鑫要求李某1交够50万元的。2018年10月13日，尾号2376的卡收到姚某153.41万元，转给张鑫尾号7446的卡50万元，张鑫将其尾号2376的卡和他的尾号7446的卡都拿走后拿这两张卡消费了四十多万购买了一辆奔驰E300L。张鑫的7446的卡虽是其拿着，但都是张鑫使用。其2017的卡在2018年12月18日，是2376的卡转进了20万元，张鑫7446的卡转进了80万元之后没有动过，余额是100万元，这个卡交给公安机关。这两个卡里的钱基本都是这段时间通过张鑫倒房子的房款，其始终以为通过张鑫定的房子都是真的，出事之后才知道是张鑫骗了大家。（2）证人李某3的证言:张鑫没有找其购买过玉兰湾的房子。2018年6、7月份张鑫找其咨询过，以后就没有联系。其与张鑫之间没有经济往来。其经营的房产中介公司叫保定市美度房地产经纪有限公司，公司走龙傲房产经纪有限公司的销售渠道卖过三套玉兰湾的房子，以玉兰湾销售部的销售价格销售的，玉兰湾售楼部有备案。保定市美度房地产经纪有限公司有三个章，都是由其保管，公司没有玉兰湾的购房合同。（3）证人卢某1证言：其在蔷薇公司玉兰湾项目售楼部负责案场管理工作，担任保定玉兰湾项目经理。保定玉兰湾项目是蔷薇公司开发的，2017年底开始对外发售，到现在保定玉兰湾项目90%以上的房源已经销售完毕。经查询销控表，保定玉兰湾项目的4号楼2单元701室已经在2018年5月7日的时候卖给了一个叫李菲雨的客户，全部房款一次性付清，已签订了《商品房买卖合同（预售）》（合同编号为GF20180040239），该房源已在房管局备案。玉兰湾项目房屋所有的销售过程都是在售楼处内部进行，代理商也在售楼处里面接待，待客户准备好首付或全款后一次性在售楼处刷卡给蔷薇公司财务，公司开具盖有公司财务专用章的收据，由客服在售楼处指导客户签署购房合同，公司盖章后一周左右，客户本人拿身份证来售楼处领取购房合同。交首付和全款的合同名称是一样的，除个人信息、房屋信息和交款信息外其他内容都是统一版本。保定玉兰湾项目售楼处和客户签订的合同购房合同上盖的是蔷薇公司合同专用章，编号是1306050104543；收据上盖的是蔷薇公司财务章，编号是1306050104541。公章上刻的是保定蔷薇房地产开发有限公司和编号，编号是1306050104540。公安机关向其出示的《商品房买卖协议书》，不是蔷薇公司给客户出具的购房合同，公司与客户签订的购房合同是《商品房买卖合同（预售）》，合同封面右上角有条形码，是房管局提供的制式合同，保定玉兰湾项目五证齐全之后才开始销售房产，与购房客户所签的合同都是统一版本的制式合同，公安机关出示的《商品房买卖协议书》上面盖的“保定蔷薇房地产开发有限公司”的章也不是蔷薇公司的公章。（4）证人李某4的证言：其与张鑫是微信好友，张鑫问过其有关保定玉兰湾房子的情况。因为有一个朋友是做房产中介的，其经常在微信朋友圈里帮朋友转发一些有关房地产方面的信息，张鑫在其朋友圈里看见了有关保定玉兰湾房子的信息。2018年12月17日中午11点多，张鑫发微信问关于保定玉兰湾项目的一个一楼带小院的房子，当时问的是一个109平米的，其要带张鑫去保定玉兰湾售楼部看房子，但张鑫说他与朋友已经到了保定玉兰湾售楼部，其随后在中午12点40分左右赶到了售楼部，张鑫发信息说已经离开了售楼部，张鑫对其说明天再去售楼部看。第二天上午8点40分，其到了保定玉兰湾售楼部，给张鑫发了几次信息，他说让其等着，一直在等到晚上，张鑫也没有给回信。2018年12月19日，张鑫微信告诉其说他媳妇找别人定了一套，不在这定了。（5）证人张某（张鑫母亲）证言其与张鑫是母子关系。原来做建筑预算，在涿州京都高尔夫房地产开发有限公司。现在没工作了没有收入，有时候帮别人做预算可以拿2000元左右。其挣的钱都给了张鑫，张鑫第一辆买了一个现代，后张鑫把现代卖了买了一辆丰田霸道，又说霸道坏了去修了，然后又买了一辆日产途乐，还有一辆别克GL8，还有一辆奔驰。3、被告人张鑫供述其在2018年6月左右以能便宜购买玉兰湾房子的名义骗了苏某的买房款。2018年3、4月份，其去看了玉兰湾小区的房子，之后在玉兰湾售楼部附近一个中介公司交了3万元定金定了一套房子。之后几天，李某2对其说她想买一套玉兰湾的房子，其还是找的那家中介公司，帮李某2定了一套房子，李某2给其转了7万元定金，其用现金为李某2在中介公司交的定金。后李某2说朋友姚某1也想买玉兰湾的房子，因其当时要离婚，所以不想要买房了，决定将自己的房子卖给姚某1，其告诉李某2说是在李某3那里定的房子，因为李某2知道李某3在代理玉兰湾的房子，6月份其通过李某2收取了姚某1的定金。过了几天，其通过李某2收到姚某1首付款24万元。6月下旬姚某1说她有朋友也想买玉兰湾的房子，姚某1先后介绍了苏某和孙某，之后李某2决定将自己的那套房子转卖给孙某，孙某是通过姚某1买的，其与李某2商量以13800元至14000元每平米的单价卖给姚某1，姚某1再转卖给孙某是多少钱不知道，孙某分两次支付的首付款，一次是27万元，一次是26万元，共计53万元，都是孙某转给的姚某1，姚某1再转给李某2，再由李某2转给其，其中李某2将自己交的那7万元的首付款扣除了。苏某通过姚某1给李某2转了5万元定金，其告诉他房号是4号楼2单元701。后来苏某先后几次将房款共计150余万元全部通过姚某1的银行卡转给了其与李某2。因苏某不断催促签订购房协议，其从QQ上联系了一个刻假章的人，之后他制作好了一份盖有蔷薇公司的公章假购房协议，将照片发给其，其随后就将照片发给了姚某1，姚某1给苏某看了购房协议照片，苏某看过之后，催购房协议不那么紧了，李某2问购房协议照片是哪里来的，其回答是通过李某3拍的购房协议照片。其并没有帮苏某办好购买玉兰湾小区的房子，也没有将没有买成玉兰湾房子的实情告诉苏某，而是隐瞒了下来，苏某的所有房款其都自己留下了，后来陆续将钱消费了，也借给朋友十几万元。其找人刻的蔷薇公司的印章，是通过顺丰快递邮寄过来的，通过到付的方式支付的钱，刻章大约花了一百多元。12月左右，其再次联系了QQ里边那个刻假章的人花了400元，让他做了十一套玉兰湾的购房协议，带有公章的，每份购房协议都是一式三份，通过快递寄过来。在其办公室抽屉里发现的证件复印件和银行流水是其在制作虚假购房协议时向他们要的，情况声明也是其伪造的。苏某、姚某1和孙某是2019年1月4日签订的合同，写的是1月5日的日期。其做的这些事情李某2和姚某1不知道，和她们说是通过李某3找的房。其给苏某所说的4号楼2单元701房子不存在。李某2和姚某1没有见过李某3，因为李某3曾经卖过玉兰湾的房子，所以其与李某2、姚某1说是找李某3那买的房。苏某和孙某、姚某1的钱都是通过姚某1的银行卡转给李某2或者转给其的银行卡，主要是两个建设银行的银行卡。2018年12月份，李某1通过朋友找到其说想买一套玉兰湾的房子，看到微信朋友圈有人发了一个玉兰湾买一层赠一层的信息，李某1看完楼盘模型说可以。发微信朋友圈的那个人说是玉兰湾4号楼2单元101，李某1说要这套。其与发微信朋友圈的那个人谈价格。过了两天，李某1将50万元通过银行转账的方式转到李某2的银行卡上，李某2在把钱转到其建设银行卡上，其没有帮李某1办理购房手续。发微信朋友圈的那人叫李某4，只是从微信上看他发过玉兰湾的房源。做的这些事情李某2和姚某1不知道。2018年10月份，其首付13万买的一辆白色日产途乐车，车主是李铁锁，签订了一个转让协议。首付13万元是用的尾号7446的建行卡支付的。被告人张鑫当庭供述：不认可其在公安机关的供述。其找人伪造假公章及假合同是李某2指使的，目的为拖延时间不支付违约金。4、书证(1)接受证据清单、收条复印件、转账凭证、苏某与姚某1微信聊天截图、商品房买卖协议证实：苏某向公安机关提交收条复印件、转账凭证、苏某与姚某1微信聊天截图、商品房买卖协议证据，证明苏某通过姚某1向张鑫购买保定市玉兰湾项目4-2-701住房，苏某向姚某1打款1454200元（不包括定金5万元），姚某1向其出具三张收条。姚某1微信发给苏某一份假的购房合同。(2)接受证据清单、付款明细、转账凭证、姚某1的农业银行尾号4610及中国银行9299银行卡、工商银行流水明细、微信转帐截图证实:姚某1收取苏某（其妻王海燕卡）房款，后姚给李某2、张鑫、尹某（李某2指定的帐号）2194200元，1504200元是转付的苏某购房款，670000元是姚某1购房款。（3）李某1提供的房屋买卖协议书一份、转账交易凭条一张、户型图复印件2页证实：李某1与李某2于2018年12月17日签定一份房屋买卖协议书，李某2将位于保定市玉兰湾4—2—101房屋出售给李某1，李某1向李某2支付50万元。（4）张鑫与李某4的微信聊天截图证实：张鑫询问李某4关于玉兰湾房源的情况。2018年12月17日张鑫发微信询问李某4关于保定玉兰湾项目的一个一楼带小院的房子；2018年12月18日张鑫称已去售楼部看过了；2018年12月19日张鑫对李某4称他媳妇找别人定了房子。（5）李某2代理人向法庭提交的田某证明证实：田某于2019年7月13日受李某2委托，通过其农行帐号向李某1退房款16万元。(6)公安机关调取及李某2提供的李某22376农行卡银行流水证实：该卡于2018年8月至10月收取姚某1转来苏某部分购房款及姚某1的购房款；2018年5月24日、8月16日、9月2日收取孙某购房款694900元；2018年12月16日、18日收取李某1购房款50万元。以上收取的被害人房款于转款当日部分转入张鑫建行卡，部分用于刷卡购车。（7）调取证据通知书、蔷薇公司声明、收款收据、蔷薇公司商品房买卖合同证实:蔷薇公司声明张鑫、姚某1、李某2、尹某四人非该公司员工，也未委托销售保定玉兰湾房产项目；李菲丽系购买保定玉兰湾项目的4-2-701室客户，已进行商品房预售合同登记备案，买受人并非苏某。玉兰湾小区4-2-1201室，购买客户为刘亚辉，购房时间2018年4月22日，非姚某1购买；4-2-801购房人为李某5，购房时间2018年5月16日，非孙某购买。卖给李某1的4-2-101购房人为康某，非李某2购买。（8）搜查证、搜查笔录、扣押清单证实：办案机关于2019年1月4日从张鑫处扣押的与各被害人签订的购房协议、情况说明等；2019年1月5日对张鑫居住的绿都皇城小区19-2-1301室及张鑫在保定市竞秀区市场监督管理局建南工商所104室办公室进行搜查。搜查出伪造的蔷薇公司印章一枚；伪造的蔷薇公司情况声明、补充说明；房屋租赁合同、购房协议、购买房屋者的结婚证复印件、户口本复印件、银行卡流水记录及部分玉兰湾虚假房屋买卖协议。①伪造的玉兰湾商品房买卖协议书证实：苏某、姚某1、孙某与蔷薇公司签订了张鑫伪造的商品房买卖协议书②李某2与李某1签订的房屋买卖协议书③物证：扣押在案的伪造的“保定蔷薇房地产开发有限公司”公章证实：被告人为骗取他人购房款，与他人签订伪造的购房协议并加盖了伪造的该公司公章。（9）蔷薇公司提供的公司公章、合同专用章、财务专用章图片样本、公章印模证实：保定市蔷薇房地产开发有限公司的所有公章下方均有数字编号，与张鑫伪造在假章明显不同。（10）保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书、鉴定意见通知书证实：经鉴定，张鑫与李某2转款金额：2017年9月至2019年1月李某2转给张鑫4828400元（包括转款给刘某500000元），张鑫转回给李某21850000元，净转入2978400元。二、伪造身份证件事实2018年8月初，被告人张鑫欲与交往的女友李某2结婚，其明知与妻子王某2未办理离婚手续，无法与李某2办理结婚登记，遂通过他人伪造了其与李某2登记日期为2018年8月13日的结婚证，交给李某2，谎称其朋友已帮忙为二人办理了结婚登记。上述事实，有公诉机关提交的下列并经庭审举证、质证的证据证实：1、被告人张鑫供述其与李某2在2018年的8月份领的假结婚证。结婚证是其去莲池区第二婚姻登记处门口旁边复印店做的。其与李某2找人看了日子，说2018年8月13日是个好日子，想占上这个日子，所以其找复印店买了两个结婚证，花了400多元。其与王某2是在2018年底在婚姻登记处离婚的。2、证人李某2证言其与张鑫在2018年6月左右正式交往，2018年8月，二人要领结婚证，张鑫说他有民政局的朋友，结婚证的照片在外边拍的好看，传给他朋友后办理就行，拍好照片后，张鑫母亲看说了8月13日领证吉利，张鑫把资料于8月10日给了这个朋友，让他在13日出证。其后来感觉结婚证是假的，经民政局核实，没有其与张鑫的结婚信息。3、微信聊天记录证实：张鑫在微信拍假结婚证照片发给李某2。4、离婚登记审查表证实：被告人张鑫与王某2于2018年8月30日在保定市莲池区民政局办理了离婚登记。5、接受证据材料清单、物证:假结婚证、离婚证证实：李某2向公安机关提交张鑫与李某2结婚证（假），登记日期2018年8月13日。张鑫与王某2离婚证，登记日期2018年8月30日。全案还有以下综合证据证实：1、书证（1）报警案件登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书证实：报案人苏某于2018年10月31日10时报案至保定市公安局高新区分局，称2018年5月份以来，苏某的同学姚某1向苏某称能够帮助其购买到玉兰湾项目内部房源，先后4次骗取苏某购房款1504200元。2019年1月5日保定市公安局高新技术产业开发区分局决定立案。（2）到案经过、破案经过证实：被告人张鑫涉嫌诈骗一案，由报案人苏某于2018年10月31日10时报案至保定市公安局高新区分局，该局于2019年1月5日立案进行侦查。被告人张鑫已于2019年1月5日被刑事拘留，张鑫交代了犯罪事实。在侦办张鑫诈骗一案过程中，发现张鑫伪造其与李某2的结婚证，张鑫对伪造公文印章的犯罪事实供认不讳。（3）被告人基本情况、户籍信息、违法犯罪三联单证实：被告人张鑫的主体资格、基本信息与前列一致。2、扣押财物情况（1）协助冻结财产通知书、扣押清单证实：冻结李某62×××17建设银行卡，余额1085591.59元。（2）关于13万现金扣押情况①穆某、杨某、李铁锁证言及转让协议照片、转帐记录证实：张鑫购买李铁锁名下的尼桑途乐汽车一辆，支付首付款13万元。②李铁锁申请书证实：李铁锁将卖给张鑫的尼桑途乐汽车申请赎回，将购车款13万元全部退回。③扣押清单证实：公安机关将13万元现金扣押在高新区公安分局帐户。(3)调取证据通知书、车辆购买资料证据、扣押决定书、扣押清单、注册登记机动车信息、情况说明证实：公安机关扣押奔驰E300L一辆，(车牌号:冀Ｆ×××××，颜色:黑色）购买人李某2，金额485800元，分别由李某22376卡消费250000元、张鑫7446卡消费236800元，刷卡时间2018年10月13日。3、调取证据通知书、张鑫个人档案证实：被告人张鑫职业情况，系保定市竞秀区市场监督管理局职工。关于公诉机关指控的2017年12月份被告人张鑫私自制作购房协议，并虚构其前岳母刘某为房主，将自己租赁的公园时代及绿都皇城的两处房产卖给李某2，骗取李某2购房款111万元的犯罪事实。公诉机关出示了下列证据：1、被害人李某2的陈述，称张鑫卖给其绿都皇城25-1-302室和公园时代东院16-3004室两套房子是假的，公园时代物业登记的是秦某的名字，张鑫称绿都皇城房主是邓某平，刘某是邓某平的妻子，张鑫与其签订了一份协议，卖方是刘某，其将50万元转给刘某，其余又陆续付给张鑫几十万。2、刘某的证言：其是张鑫的前岳母，收到过张鑫的50万，是张鑫欠其的卖中华小区的房款，其没有绿都皇城和公园时代的房子，也没与李某2买卖协议，协议上的字不是本人签字。3、秦某、邓某平证言及不动产权证书、房屋租赁合同，证明上述两处房产系秦某、邓某平所有，张鑫租赁了两处房产。4、买卖协议、农业银行转账业务客户回执证明：协议书载明2017年12月11日刘某与李某2签订公园时代16号楼1单元3004室、绿都皇城25号楼1单元302室购买协议书，张鑫作为担保人签字。2017年12月14日李某2向刘某打款50万元。5、张鑫与李某2的微信记录，提到关于绿都皇城与公园时代房子的有关内容。6、公安机关情况说明，证明无法对协议书上刘某等人签字进行鉴定。针对以上指控，被告人不予认可，称曾为李某2租赁公园时代与绿都皇城的房子，自己曾为刘某与李某2联系过买房之事，但没有谈成，该协议是李某2制作的，也未实际履行。50万元系向李某2的借款，且大部分已偿还。本院认为，被告人张鑫以非法占有为目的，以虚构虚假房源并伪造房屋买卖合同的方式骗取苏某、姚某1、孙某、李某1购房款共计3369100元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张鑫伪造结婚证件，其行为构成伪造身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出的张鑫不构成诈骗罪的意见，经查，被告人张鑫在公安机关供述收取苏某、姚某1、孙某、李某1房款，并制作虚假房地产开发商公章、虚假的购房合同的事实，与被害人陈述、证人证言、转款记录等证据相互印证，可以证实被告人张鑫并无真实房源，对被害人所称可以买到玉兰湾房产皆是虚构，且为掩盖事实私刻公章制作虚假合同，隐瞒真相。张鑫虽在庭审时翻供，称苏某的房款已退还，对孙某、姚某1、李某1购房一事不知情，但该供述与在公安机关供述不符，且无相关证据证实，与查明事实不符，对该辩护意见不予采纳。案发后，李某2退还受害人李某116万元房款，对此退赔情节可酌情对被告人张鑫从轻处罚。关于公诉机关对张鑫诈骗李某2房款111万元的指控及被告人、辩护人提出意见，经查，被告人张鑫对诈骗李某2房款的事实不予认可，称协议是李某2制作。证人刘某也不认可是其签字，现有证据并不能证实房屋买卖协议书的制作人，卖房人签字的真伪不能确定，且打款数额证据与指控数额不符，该款为购房款的证据不足，不能排除其他可能性，故公诉机关该起指控事实不清，证据不足，不予认定。对辩护人提出的指控诈骗李某2房款事实不清证据不足的意见予以采纳。辩护人提出被告人张鑫对伪造身份证件罪自愿认罪建议对其从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。综合本案犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人张鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100000元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，罚金人民币101000元；(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日至2032年1月4日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳)二、扣押在案的银行存款1085591.59元、现金13万元、奔驰E300L一辆(车牌号:冀Ｆ×××××)，依法处理后退赔各被害人；不足部分继续追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓光审 判 员  庞美鸥人民陪审员  张浩宇二〇一九年十二月二十七日书 记 员  康 健