沈阳市沈北新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0113刑初454号公诉机关沈阳市沈北新区人民检察院。被告人李文旭，男，1994年10月7日出生于辽宁省凌海市，汉族，大专文化，无职业，群众，住辽宁省锦州市古塔区（户籍所在地辽宁省锦州市凌海市）。被告人李文旭因涉嫌诈骗罪，于2019年7月3日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，2019年8月8日经沈阳市沈北新区人民检察院批准逮捕，2019年8月9日由沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市沈北新区看守所。辩护人曹明辉，系辽宁名崛律师事务所律师。沈阳市沈北新区人民检察院以沈北新区检公诉刑诉（2019）437号起诉书指控被告人李文旭犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市沈北新区人民检察院检察员***出庭支持公诉，被告人李文旭及其辩护人曹明辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月份至2018年4月份期间，被告人高某2研（另案处理）在沈阳市沈北新区等办公地点，纠集何某1（另案处理）、被告人李文旭等人，并由被告人张某1（另案处理）、张某2（未到案）负责出资，张某1又纠集被告人杨某（另案处理），形成较为固定的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订虚高借款合同，通过制造资金走账流水等虚假给付痕迹，录制虚假借款视频、恶意垒高借款金额、肆意认定违约等方式骗取被害人财物。在被害人不配合或向被害人及其家属索取债务过程中，采取暴力、威胁或滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，强行索取他人财物，为非作恶，欺压百姓，造成恶劣社会影响。高某2研系恶势力犯罪集团首要分子，李文旭、张某1、何某1、杨某系犯罪集团的其他成员。一、被告人李文旭涉嫌诈骗罪的犯罪事实：1、被害人彭某1系沈阳工学院学生。2017年8月26日，被害人彭某1经他人介绍到被告人高某2研处借款。高某2研经与被告人张某1、杨某商议，张某1同意为该笔借款出资，并提出具体借款方案。高某2研安排被告人何某1与彭某1签订了一份46200元的虚高借款合同，录制了借款视频，之后由杨某向彭某1银行卡转账33000元，制造了虚假给付银行流水痕迹，随后，高某2研安排被告人李文旭、贺翔宇（另案处理）向彭某1索回11000元，贺翔宇从中索要了200元好处费，李文旭索要2000元费用，彭某1实际得款19800元。2017年8月27日，高某2研向彭某1催要第1期借款5000元，彭某1无力偿还，高某2研便将彭某1介绍到其他公司继续借款解套，彭某1从借来的款项中向高某2研偿还了第1期借款5000元。2017年9月中旬，高某2研向彭某1索要了6500元欠款。2017年10月11日，高某2研安排人员向彭某1父母进行催债，彭某1父母向高某2研偿还人民币34000元。2、被害人王某1系沈阳工程学院学生。2017年8月31日，王某1被陶某（另案处理）介绍到被告人高某2研处借款解套，高某2研通过被告人杨某征得张某1同意出资放款。之后高某2研安排李文旭与王某1签订了一份52800元的虚高借款合同，签订合同后，高某2研将杨某转来的33000元转给王某1，之后安排人员以服务费等名义向王某1索回10000元现金，王某1将借到的款项全部还给陶某。陶某认为尚未收回全部欠款，高某2研又将王某1带至其他公司继续借款解套。王某1陆续向高某2研偿还18480元欠款。3、被害人王某2系渤海船舶职业学院学生。2017年9月16日，王某2被陶某、贺翔宇介绍到被告人高某2研处借款，高某2研经与被告人张某1商议决定放款，张某1负责出资，因高某2研不在沈阳，高某2研安排李文旭办理借款手续，双方签订了一份48000元的借款手续，录制了借款视频，张某1将出资款转给高某2研，随后高某2研、李文旭二人向王某2转账36000元，李文旭按高某2研指示以保证金、手续费等名义向王某2索要14000元,李文旭向王某2索要好处费2000元，王某2将实际得款18000元偿还给了陶某。之后张某1安排高某2研以借款合同数额向王某2进行催债，2017年10月12日，王某2父亲通过他人向高某2研还款32000元。4、被害人高某1系辽宁林业职业技术学院学生。2017年10月24日，高某1被李某1（另案处理）带至被告人高某2研处借款解套，李文旭将此情况告知在外地的高某2研，高某2研经与出资人张某2商议后同意放款。之后由李文旭与高某1签订了一份48000元的借款合同，并录制了借款视频和拍摄了照片，李文旭将合同照片与借款视频发送给高某2研后，高某2研向高某1建行卡转账一笔42240元，制造虚假给付银行流水痕迹，转账后，申某（未到案）带高某1下楼取现20000元，并以保证金、手续费、利息等名义予以扣留，同时申某又向高某1索要2200元费用，之后高某1向李某1进行了还款。尚未到达还款期限时，李文旭以高某1在他处借款为由肆意认定其违约，要求立即还清借款，高某1无力偿还，李文旭又将高某1带至下家继续借款解套，解回40000元。5、被害人林某系辽宁科技大学在校学生。2017年3月至10月期间，林某多次向他人借款。2017年10月9日，被告人李文旭将林某介绍到左某（另案处理）处借款解套，双方签订了一份50000元的借款合同，录制了借款视频，左某向林某银行卡转账50000元，之后安排李文旭跟随林某下楼到ATM自助取款机取出21000元，李文旭将该笔款项转给左某，林某将实际借到的29000元还给他人，在此过程中，李文旭向林某索要3800元中介费。后来林某又通过向他人借款的方式向左某陆续还款共计50000元。6、被害人韩某系辽宁工业大学学生。2017年11月26日，韩某经人介绍到被告人高某2研处借款，高某2研经与出资人张某2商议后同意放款。高某2研审核韩某信息后，安排被告人何某1与韩某签订了一份48000元的虚高借款合同，签订合同后，高某2研将张某2转来的36480元出资款转给韩某，又安排何某1跟随韩某下楼到银行ATM机取款14200元，并以保证金、手续费等名义予以扣留，通过此种手段制造了虚假银行流水痕迹。韩某向李文旭偿还第1期借款4000元后无力偿还，高某2研向韩某进行催要，要求全部偿还欠款。2017年12月27日，韩某父母来到高某2研办公室，张某2、李文旭在场，高某2研按借款合同数额要求对方还款，最后韩某父母向张某2转账还款两笔共计43000元，至此双方债务两清。7、被害人宋某1系沈阳市城市建设学院学生。2017年12月5日，李文旭将宋某1带至被告人高某2研处借款解套，高某2研经与出资人张某2商议后同意放款。高某2研与宋某1签订了一份32000元的借款合同，被告人何某1录制了借款视频，之后高某2研向宋某1工商银行卡转账24320元，制造了虚假给付银行流水痕迹，安排申某跟随宋某1下楼到银行ATM机取款10000元，并以保证金、手续费等名义予以扣留，同时申某向宋某1索要600元手续费。宋某1按期向高某2研偿还了7期借款共计18669元。2018年5月份的一天，宋某1一次性向高某2研偿还欠款12800。8、被害人关某1系辽宁广告职业技术学院学生。2017年12月30日，关某1被李文旭介绍到被告人高某2研处借款，高某2研审核后与关某1签订了一份8000元左右的虚高借款合同，约定分6期进行偿还，每期偿还1334元。签订合同后高某2研出资向关某1建行卡转账7360元，之后以手续费、保证金等名义向关某1索回5000元，关某1实际得款2360元。关某1向高某2研如期偿还2期借款共计2668元后向高某2研继续借款。2018年2月份的一天，被告人高某2研将关某1带到李文旭处借款解套，双方签订了一份6000元的借款合同，李文旭出资向关某1转账6000元，之后以手续费、保证金等名义索回3000元，关某1实际得到3000元。2018年2月末，被告人高某2研、李文旭共同向关某1进行索债，要求立即偿还剩余全部欠款，关某1无力偿还，高某2研、李文旭便将关某1介绍到下家继续借款解套，之后关某1向高某2研偿还9000元，向李文旭偿还了6000元。9、被害人王某3系辽宁装备制造职业技术学院学生。2018年3月23日，王某3被李某2（另案处理）带至被告人高某2研处借款解套，高某2研经与出资人张某2商议同意放款。双方签订了一份44400元的虚高借款合同，张某2向王某3转账41400元，随后高某2研安排李文旭以手续费等名义向王某3索回20000元现金，同时李文旭向王某3索要1600元费用。王某3按期向高某2研偿还了第1期借款3700元后无力偿还。2018年5月9日，被告人高某2研持借款合同向王某3催要剩余借款，王某3家属向高某2研偿还了现金40000元。二、被告人李文旭涉嫌敲诈勒索罪的犯罪事实：被害人曹某1达系辽宁广告职业学院学生。2017年9月24日，曹某1达被陶某（另案处理）介绍到被告人高某2研处借款解套，高某2研经与被告人张某1商议同意放款，之后高某2研安排李文旭与曹某1达签订了一份48000元的虚高借款合同，录制了借款视频，高某2研向曹某1达转账42240元，随后李文旭从曹某1达处索回20000元现金转给了高某2研，贺翔宇向曹某1达索要了好处费2540元。曹某1达将实际借到的钱款偿还给了上家。过了一段时间，高某2研安排李文旭按合同数额48000元到曹某1达家中索债，李文旭、陶某等人通过暴力、威胁等手段要求曹某1达偿还全部借款，后曹某1达家属被迫偿还高某2研10000余元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人李文旭以非法占有为目的，假借民间借贷之名，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；采取滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段强行勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李文旭部分犯罪行为未得逞，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、九十七条的规定，被告人高某2研、张某1、何某1、杨某、李文旭为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团，高某2研系犯罪集团首要分子，张某1、何某1、杨某、李文旭系犯罪集团的其他成员。被告人李文旭辩称，对敲诈勒索罪的罪名有异议，对公诉机关指控被害人林某、王某2、高某1的犯罪金额有异议。被告人李文旭辩护人辩称，1、对公诉机关指控被告人李文旭犯诈骗罪的定性不持异议。2、对起诉书中指控被告人李文旭涉及诈骗被害人王某2、高某1、林某数额有异议。3、对于被害人王某1的犯罪行为属于犯罪未遂。4、被告人李文旭不构成敲诈勒索罪，应为诈骗罪（未遂）。5、被告人李文旭不是高某2研恶势力犯罪集团成员。6、被告人李文旭具有其他法定从轻或者减轻情节。经审理查明，2017年3月份至2018年4月份期间，被告人高某2研（另案处理）在沈阳市沈北新区等办公地点，纠集何某1（另案处理）、被告人李文旭等人，并由被告人张某1（另案处理）、张某2（未到案）负责出资，张某1又纠集被告人杨某（另案处理），形成较为固定的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订虚高借款合同，通过制造资金走账流水等虚假给付痕迹，录制虚假借款视频、恶意垒高借款金额、肆意认定违约等方式骗取被害人财物。在被害人不配合或向被害人及其家属索取债务过程中，采取暴力、威胁或滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，强行索取他人财物，为非作恶，欺压百姓，造成恶劣社会影响。高某2研系恶势力犯罪集团首要分子，李文旭、张某1、何某1、杨某系犯罪集团的其他成员。被告人李文旭的具体犯罪事实如下：一、诈骗罪1、2017年8月26日，被害人彭某1经他人介绍到被告人高某2研处借款。高某2研经与被告人张某1、杨某商议，张某1同意为该笔借款出资，并提出具体借款方案。高某2研安排被告人何某1与彭某1签订了一份46200元的虚高借款合同，录制了借款视频，之后由杨某向彭某1银行卡转账33000元，制造了虚假给付银行流水痕迹，随后，高某2研安排被告人李文旭、贺翔宇（另案处理）向彭某1索回11000元，贺翔宇从中索要了200元好处费，李文旭索要2000元费用，彭某1实际得款19800元。2017年8月27日，高某2研向彭某1催要第1期借款5000元，彭某1无力偿还，高某2研便将彭某1介绍到其他公司继续借款解套，彭某1从借来的款项中向高某2研偿还了第1期借款5000元。2017年9月中旬，高某2研向彭某1索要了6500元欠款。2017年10月11日，高某2研安排人员向彭某1父母进行催债，彭某1父母向高某2研偿还人民币34000元。2、2017年8月31日，王某1被陶某（另案处理）介绍到被告人高某2研处借款解套，高某2研通过被告人杨某征得张某1同意出资放款。高某2研安排李文旭与王某1签订了一份52800元的虚高借款合同，签订合同后，杨某向王某1转账33000元，之后安排人员以服务费等名义向王某1索回10000元现金，王某1将借到的款项全部还给陶某。陶某认为尚未收回全部欠款，高某2研又将王某1带至其他公司继续借款解套，王某1陆续向高某2研偿还18480元欠款。3、2017年9月16日，王某2被陶某、贺翔宇介绍到被告人高某2研处借款，高某2研经与被告人张某1商议决定放款，张某1负责出资。因高某2研不在沈阳，高某2研安排李文旭办理借款手续，双方签订了一份48000元的借款手续，录制了借款视频，张某1将出资款转给高某2研，随后高某2研、李文旭二人向王某2转账36000元，李文旭按高某2研指示以保证金、手续费等名义向王某2索要14000元,李文旭向王某2索要好处费2000元，王某2将实际得款20000元偿还给了陶某。之后张某1安排高某2研以借款合同数额向王某2进行催债，2017年10月12日，王某2父亲通过他人向张某1还款32000元。4、2017年3月至10月期间，林某多次向他人借款。2017年10月9日，被告人李文旭将林某介绍到左某（另案处理）处借款解套，双方签订了一份50000元的借款合同，录制了借款视频，左某向林某银行卡转账50000元，之后安排李文旭跟随林某下楼到ATM自助取款机取出20000元，李文旭将该笔款项转给左某，林某将实际借到的钱还给他人，在此过程中，李文旭向林某索要3800元中介费。后来林某又通过向他人借款的方式向左某陆续还款共计50000元。5、2017年10月24日，高某1被李某1（另案处理）带至被告人高某2研处借款解套，李文旭将此情况告知在外地的高某2研，高某2研经与出资人张某2商议后同意放款。之后由李文旭与高某1签订了一份48000元的借款合同，并录制了借款视频和拍摄照片，李文旭将合同照片与借款视频发送给高某2研后，高某2研向高某1建行卡转账一笔42240元，制造虚假给付银行流水痕迹，转账后，申某（未到案）带高某1下楼取现20000元，并以保证金、手续费、利息等名义予以扣留，同时申某又向高某1索要2200元费用，之后高某1向李某1进行了还款。尚未到达还款期限时，李文旭以高某1在他处借款为由肆意认定其违约，要求立即还清借款，高某1无力偿还，李文旭又将高某1带至下家继续借款解套，解回35000元。6、2017年11月26日，韩某经人介绍到被告人高某2研处借款，高某2研经与出资人张某2商议后同意放款。高某2研审核韩某信息后，安排被告人何某1与韩某签订了一份48000元的虚高借款合同，签订合同后，高某2研将张某2转来的36480元出资款转给韩某，又安排何某1跟随韩某下楼到银行ATM机取款14200元，并以保证金、手续费等名义予以扣留，通过此种手段制造了虚假银行流水痕迹。韩某向李文旭偿还第1期借款4000元后无力偿还，高某2研向韩某进行催要，要求全部偿还欠款。2017年12月27日，韩某父母来到高某2研办公室，张某2、李文旭在场，高某2研按借款合同数额要求对方还款，最后韩某父母向张某2转账还款两笔共计43000元，至此双方债务两清。7、2017年12月5日，李文旭将宋某1带至被告人高某2研处借款解套，高某2研经与出资人张某2商议后同意放款。高某2研与宋某1签订了一份32000元的借款合同，被告人何某1录制了借款视频，之后高某2研向宋某1工商银行卡转账24320元，制造了虚假给付银行流水痕迹，安排申某跟随宋某1下楼到银行ATM机取款10000元，并以保证金、手续费等名义予以扣留，同时申某向宋某1索要600元手续费。宋某1按期向高某2研偿还了7期借款共计18669元。2018年5月份的一天，宋某1一次性向高某2研偿还欠款12800。8、2017年12月30日，关某1被李文旭介绍到被告人高某2研处借款，高某2研审核后与关某1签订了一份8000元左右的虚高借款合同，约定分6期进行偿还，每期偿还1334元。签订合同后高某2研出资向关某1建行卡转账7360元，之后以手续费、保证金等名义向关某1索回5000元，关某1实际得款2360元。关某1向高某2研如期偿还2期借款共计2668元后向高某2研继续借款。2018年2月份的一天，被告人高某2研将关某1带到李文旭处借款解套，双方签订了一份6000元的借款合同，李文旭出资向关某1转账6000元，之后以手续费、保证金等名义索回3000元，关某1实际得到3000元。2018年2月末，被告人高某2研、李文旭共同向关某1进行索债，要求立即偿还剩余全部欠款，关某1无力偿还，高某2研、李文旭便将关某1介绍到下家继续借款解套，之后关某1向高某2研偿还9000元，向李文旭偿还了6000元。9、2018年3月23日，王某3被李某2（另案处理）带至被告人高某2研处借款解套，高某2研经与出资人张某2商议同意放款。双方签订了一份44400元的虚高借款合同，张某2向王某3转账41400元，随后高某2研安排李文旭以手续费等名义向王某3索回20000元现金，同时李文旭向王某3索要1600元费用。王某3按期向高某2研偿还了第1期借款3700元后无力偿还。2018年5月9日，被告人高某2研持借款合同向王某3催要剩余借款，王某3家属向高某2研偿还了现金40000元。二、敲诈勒索罪2017年9月24日，曹某1达被陶某（另案处理）介绍到被告人高某2研处借款解套，高某2研经与被告人张某1商议同意放款，之后高某2研安排李文旭与曹某1达签订了一份48000元的虚高借款合同，录制了借款视频，高某2研向曹某1达转账42240元，随后李文旭从曹某1达处索回20000元现金转给了高某2研，贺翔宇向曹某1达索要了好处费2540元。曹某1达将实际借到的钱款偿还给了上家。过了一段时间，高某2研安排李文旭按合同数额48000元到曹某1达家中索债，李文旭、陶某等人通过滋扰、威胁等手段要求曹某1达偿还全部借款，后曹某1达家属被迫通过卖掉家中的羊偿还高某2研10000余元。2019年7月2日，被告人李文旭被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、人口信息常表证实，被告人李文旭已达到刑事责任年龄，符合犯罪的主体条件。2、电话查询记录证实，被告人李文旭没有前科劣迹。3、案件来源、抓捕经过证实，本案来源系被害人报警，以及被告人李文旭于2019年7月2日在锦州市古塔区春天花园被公安机关抓获。4、辨认笔录及照片证实，彭某1、王某1、王某2、高某1、林某、韩某、宋某1、关某1、王某3对李文旭能正确辨认。5、被害人彭某1借款合同等相关手续、彭某1中国建设银行交易明细、杨某中国光大银行对私客户对账单、二维码收款手机截图、收条证实，彭某1与高某2研于2017年8月26日签订了46200元的借款合同和收条，约定2017年11月14日之前还清。何某1手机存有彭某1借款照片。2017年8月26日，杨某向彭某1建行账户进账33000元，之后从ATM机取出三笔款项共计11200元。同日，李文旭通过扫描二维码收到彭某1转来的2000元。2017年10月11日，彭某1还款34000元。6、杨某中国光大银行对账单、王某1中国银行流水证实，2017年8月31日，杨某向王某1转账一笔33000元，收到王某13300元保证金，随后又取出10000元。7、王某2借款合同、身份证复印件、收条、王某2填具的基本信息资料表、证人刘某银行交易明细、王某2华夏银行流水、证人崔大胜建设银行流水、于某渤海银行卡、工商银行卡交易明细、情况说明证实，2017年9月16日，王某2与高某2研签订了一份48000元的借款合同。刘某向高某2研转账一笔47200元。高某2研向王某2转了3笔款项，共计27000元，李文旭向王某2转了一笔9000元，同日，王某2账户发生3笔现金取款，共计14000元，王某2转给李文旭2000元，偿还陶某20000元。2017年10月12日，王某4通过建行卡向崔大胜转了一笔36000元，2017年10月13日，崔大胜向于某转账32000元。于某从渤海银行卡提取现金11000元，从工商银行提取现金20000元，用POS机消费1000元。张某1转给刘某人民币32000元。崔大胜将32000元现金转给于某后，于某多次提取现金。8、高某1建行银行流水证实，2017年10月24日，高某2研向高某1转账42240元，同日取出现金20000元，向申某转账2200元。9、林某银行流水证实，2017年10月9日，左某向林某转账50000元，同一天，该笔款项陆续转账给他人。10、韩某邮政储蓄银行交易明细、韩某还款手机截图证实，2017年11月26日，韩某账户进账一笔36480元，随后通过ATM机取出14200元。2017年12月27日，韩某家属向张某2转账一笔38700元，一笔4300元，共计43000元。11、宋某1借款合同、借据、收条、基本信息表等借款手续、工商银行交易明细、宋某1还款手机截图证实，2017年12月5日，宋某1签订了一份32000元的借款合同，同一天，还签订了一份5000元的借据。2017年12月5日，高某2研向宋某1转账一笔24320元，随后通过ATM机取出20000元。高某2研先后收到七笔（一笔来自李文旭、六笔来自宋某1）共计18669元欠款。12、关某1建行卡银行交易明细、关某1还款手机截图、微信转账手机截图、个人借款合同、转账记录截图证实，2017年12月30日，高某2研向关某1转账7360元，随后ATM取款2笔共计5000元，微信支付消费两笔共计2300元，之后又进账一笔2303元，无卡自助消费2300元。关某1于2018年1月17日、2月7日转出两笔共计2668元。李文旭与关某1签订了一份6000元的借款合同，以及向关某1转账两笔共计6000元。13、王某3借款合同、收条、王某3建设银行交易明细证实，2018年3月23日，王某3与高某2研签订了一份44400元的借款合同，2018年5月9日，高某2研收到王某340000元还款。2018年3月23日，张某2向王某3转账一笔41400元，随后王某3通过自助取款共计20000元，通过微信支付一笔1600元。14、曹某1达借款申请表、借款合同、借条、借据、中普平台借款服务申请表、收条等借款手续、曹某1达借记卡流水明细、曹某1达手机银行交易记录截图证实，2017年9月24日，曹某1达与高某2研签订一份48000元的借款合同，曹某1达收到48000元。2017年9月24日，曹某1达收到高某2研转账汇款42240元，随后通过ATM机陆续取款20000元，向贺翔宇支付一笔2540元，后又取出一笔20000元。15、被害人彭某1陈述证实，2017年8月26日，彭某1为偿还网贷经人介绍到高某2研处借款，高某2研提出借30000签订44000元合同，并承诺分期仅需偿还33000元。在此情况下，彭某1签订了合同。签完合同后，高某2研通过杨某向彭某1银行卡转账33000元，另外一名女子录制了借款视频，之后高某2研安排贺翔宇带彭某1下楼取款索回11000元，同时贺翔宇索要了200元手续费，彭某1实际得款21800元。当天晚上，贺翔宇在洗浴中心控制彭某1一宿。2017年8月27日，高某2研向彭某1索要验点费，彭某1无力给付，高某2研安排人员将彭某1带到高某4处借款解套，彭某1向高某2研偿还5000元。2017年9月中旬，彭某1向高某2研还款6500元，2017年10月11日，彭某1向高某2研还款34000元。共计偿还45500元。16、被害人王某1陈述证实，2017年至2018年期间，王某1先后在王某8、管某、岳云鹏、陶某等公司借款被骗，因无力偿还贷款，2017年8月31日，陶某将王某1带至高某2研处平帐解套，高某2研、李文旭向王某1提出借33000需签订52800元钱的借款合同，王某1同意后，高某2研向王某1转账33000元，贺翔宇带王某1到银行取出10000元作为服务费给了高某2研，剩下的23000元还给陶某。之后高某2研将王某1介绍到刘紫旭处借款用以偿还陶某剩余欠款，刘紫旭与王某1签订25000元的借款合同，实际到手10000元全部还给被告人陶某。后王某1陆续还给高某2研18480元。17、被害人王某2陈述证实，2017年8月末，陶某、贺翔宇等人对被害人王某2实施了套路贷的行为，之后陶某、贺翔宇强迫王某2与李文旭签订了一份48000元的虚高借款合同，李文旭通过银行卡向王某2转账36000元，之后李文旭让王某2通过微信转回18000元，贺翔宇又向王某2索要18000元偿还给陶某，王某2实际未得到钱款。最后家属还款40000元。18、被害人高某1陈述证实，2016年10月至2017年11月期间，高某1曾先后在李某1、高某2研、左某、李某3、何某2、张某3六人处借款被套路。其中在2017年10月25日，李某1为催回贷款，将高某1带至高某2研处借款解套。高某1与李文旭签订了一份48000元的借款合同，李文旭录制了借款视频并进行了拍照，之后李文旭联系高某2研向高某1转账42240元，转账后，申某跟随下楼取款索要现金20000元，同时申某要了2200元手续费，之后高某1向李某1进行了还款。尚未到还款期限，高某2研与李文旭又将高某1带至左某处借款解套，左某告诉高某1会把借款还给高某2研。19、被害人林某陈述证实，2017年3月至10月期间，林某先后五次借款，其中一次是在左某处借的。2017年10月8日，林某经李文旭介绍到左某处借款解套，双方签订了一份50000元合同，左某向林某银行卡转账50000元，之后按左某要求，林某将其中的21000元通过李文旭转给左某，林某将实际借到的29000元还给了上家。因李文旭知道林某家庭住址，左某对此没有验点。后来林某又通过向他人借款，向左某陆续还款共计50000元。20、被害人韩某陈述证实，其证实2017年11月27日左右的一天，韩某为偿还贷款被带至高某2研处借款，双方签订了一份48000元的借款合同，高某2研向韩某账户转账36480元，之后高某2研以手续费、利息费等名义向其索要14200元，韩某将实际得到的钱款还给上家。2017年12月16日，韩某通过微信向李文旭还款4000元，之后韩某无力偿还。2017年12月27日，韩某家人按高某2研指示向张某2转款两笔共计43000元。至此双方债务两清。21、被害人宋某1陈述证实，2017年12月5日，宋某1在张某3处借款无力偿还，被张某3带至高某2研、李文旭处借款解套。高某2研与宋某1签订了一份32000元的借款合同，在场的另外一个女的录制了借款视频，随后高某2研通过银行卡向宋某1转账一笔24320元。之后张某3、申某跟随宋某1到ATM机取款20000元，张某3、申某一人拿走10000元，同时张某3向宋某1索要了3700元欠款，后来申某又要走了剩余的600元。宋某1按期向高某2研偿还了7期共计18669元后无力偿还，宋某1父亲将12800钱打给宋某1，宋某1向高某2研偿还了12800元。过了几天，髙研研把合同还给宋某1。22、被害人关某1陈述证实，2017年关某1先后在项某、李某3处借款，被套路后，又于2017年12月30日被带到高某2研处借款解套，双方签订了一份8000元左右的虚高借款合同，分6期，每期偿还1334元。高某2研向关某1转账7360元，随后高某2研向关某1索要5000元现金，关某1将实际借到的2360元偿还给李某3，此次借款过程中李文旭在场。关某1向高某2研偿还2期借款后，关某1与高某2研签订了一份2000元到手2000元的合同。之后高某2研将关某1介绍到李文旭处借款，关某1与李文旭签订了一份6000元的合同，制造了银行流水痕迹，关某1实际到手3000元。2018年3月份，高某2研、李文旭共同向关某1索债，要求还他们俩一共16000元左右，关某1无力偿还，高某2研又将关某1介绍到王华强处借款，关某1借到钱后，向高某2研转了9000元左右，向李文旭转了7000元左右，之后关某1又被带到其他公司借款解套。23、被害人王某3陈述证实，2018年3月23日，王某3被李某2带至高某2研处借款解套，双方签订了一份44400元的借款合同，签订合同后，张某2给王某3转款41400元，之后高某2研安排李文旭跟随王某3到银行取款20000元，同时李文旭索要了1600元好处费，李文旭将借到的钱还给了李某2。之后高某2研安排李文旭和王强进行了验点，王强索要了500元车费。2018年4月13日，王某3向高某2研偿还了第1期借款3700元，高某2研索要3000元逾期费未果。王某3无力偿还第二期借款，高某2研向其催款。2018年5月9日，高某2研持合同向王某3索要剩余欠款40000元，对王某3转回的20000元矢口否认。王某3父亲向髙研研偿还了40000元现金，高某2研出具了收条。24、被害人曹某1达陈述证实，2017年8月至9月期间，曹某1达先后在高某5、魏某、高某2研、陶某四家借款被骗。其中，2017年9月24日，曹某1达被陶某介绍到李文旭、高某2研处借款，李文旭与其签订了48000元合同（包括利息8000元）并录制了借款视频，之后高某2研向曹某1达账户转账42240元，贺翔宇跟着曹某1达到银行取出20000元，让李文旭拿走了，贺翔宇收了2540元手续费，之后曹某1达给杨翔宇转账20000元。之后陶某、李文旭、全某等人先后两次带曹某1达回家索债，并在洗浴中心拘禁曹某1达一宿，曹某1达父亲把家里的羊卖了，向李文旭和陶某一共还了25000元。25、证人邓某1证言证实，2017年10月8日，有4个小伙拿着一个14000元的欠条到家里索债，家里给偿还了12000元。2017年10月9日，一个自称叫高某2研的给彭某1父亲彭某2打电话，说彭某1在她那借46200元，还了一部分，还有34000元没还，要求家里准备钱，10月11日会派人取钱。2017年10月11日，高某2研派来两个小伙拿着一张46200元的借款手续催债，邓某1将34000元现金交给了他们，对方出具了收条。26、证人王某4证言证实，王某4系王某2父亲,2017年9月中旬，王某2给其父亲王某4打电话说其在外面借的48000元还不上了，还被人扣了两天，并说自己实际借到手是13500元。之后王某2接到对方电话要求还款48000元，后来双方约定见面谈，高某2研不同意王某4提出还款35000元的方案，后来又经多次商谈，谈到还款36000元，之后王某4把36000元转给崔大胜了，崔大胜联系的对方偿还了欠款。27、证人王某5证言证实，证人王某6系被害人韩某母亲。2017年12月份，王某5帮助其儿子韩某向高某2研偿还了贷款，向一个叫张某2的人转了两笔一共43000元，其儿子韩某自己在之前还了4000元。所以韩某一共向高某2研还款47000元。28、证人宋某2证言证实，宋某2系被害人宋某1父亲。其证实宋某1借款被骗过。29、证人王某7证言证实，王某7系王某3姐姐，家里在得知王某3在外面欠款后，于2018年5月9日，王某7和其父亲一起到沈阳向高某2研还款40000元，高某2研出具了收条。30、证人曹某2证言证实，曹某2系曹某1达父亲，陶某等人先后两次到家中索债，赖在家中不走，无奈之下，曹某2将家中羊卖了30000多元，向陶某偿还了25000元。31、同案犯陶某供述证实，2017年8月29日，王某8带王某1来陶某处借款解套，后陶某安排贺翔宇签33000元钱的借款合同，期限是7天，陶某给了王某118000元，剩下的钱被以服务费扣下了。过了两三天，陶某以做不了分期合同为由让王某1还款，把他介绍给了高某2研解套，高某2研和李文旭与王某1签了合同，多少不清楚，高某2研给王某1转了钱，贺翔宇陪着王某1下楼取出一部分钱返给了高某2研，之后陶某用POS机刷走了王某1银行卡内22950元，因为王某1还欠陶某钱，高某2研带王某1到别人家解套，最后高某2研又给了陶某解回10000元。2017年9月份的时候，陶某把曹某1达介绍到高某2研、李文旭处借款，从中收取了中介费。后来陶某和全某到曹某1达家中索债，曹某1达家人把羊卖了，偿还了陶某、全某、李文旭的欠款。32、同案犯魏某供述证实，2017年9月初的一天，高某5将曹某1达介绍到魏某处借款解套，靳华龙协助曹某1达签订了一份30000元的合同，曹某1达实际到手10000多，杨翔宇录的借款视频。之后魏某发现曹某1达存在逾期还款情形，要求立即还款。当时魏某与陶某没在一起合作，但关系不错就让陶某带曹某1达到别处借款，后来曹某1达把30000元陆续还完了。33、同案犯郑某供述证实，曹某1达曾在郑某处借款，郑某、陶某、李文旭、田某、全某都曾一起去曹某1达家里要钱的事实。34、同案犯贺翔宇供述证实，2017年8、9月份左右，陶某、贺翔宇对王某2实施了套路贷的行为。介绍到高某2研处解套，高某2研手下的李文旭让王某2签了一份48000元的合同，到手36000元，李文旭索要18000元手续费，贺翔宇索要18000元给了陶某，之后贺翔宇当着王某2面把陶某签的合同撕毁了，王某2离开。2017年9月初，陶某和魏某合伙的时候，曹某1达欠了魏某30000元钱，之后陶某以收取5000元中介费为条件将曹某1达介绍到高某2研和李文旭处借款解套，在李文旭那签了48000元的合同，曹某1达到手20000元，贺翔宇陪着下楼取的钱并向曹某1达索要了2500多元服务费给了李文旭，李文旭向曹某1达索回20000元现金。陶某为了得到5000元中介费，又介绍曹某1达去好几家做分期贷款。为了让曹某1达偿还魏某的10000元借款，陶某安排贺翔宇和曹某1达签了一份20000元的借款合同，曹某1达到手12000元，贺翔宇帮着取得钱，将其中10000元给魏某、2000元给陶某了。后来陶某得知曹某1达从全某处借款，就认定曹某1达违约要求还款。之后陶某、李文旭、全某一起到曹某1达家中索债，最后曹某1达家中将羊卖了还的款。35、同案犯李某2供述证实，李某2将王某3带到高某2研处借款解套。36、同案犯高某2研供述证实，2017年8月末的一天，彭某1经人介绍到高某2研处借款，高某2研经与张某1手下的杨某联系，杨某提出签订46200元借款合同，之后杨某向彭某1账户转账33000元，双方签订了借款合同，何某1录制了借款视频，之后高某2研安排贺翔宇跟彭某1下楼取款索要11000元平台费，贺翔宇从中索要了200元好处费，之后李文旭将贺翔宇索要的11000元给了高某2研。第二天，杨某、高某2研为了从彭某1手中获得第1期欠款5000元，高某2研通过陶某团伙将彭某1介绍到下一家继续借款解套。高某2研收到彭某1还款5000元，高某2研将该笔5000元转给杨某、张某1其中的一人了。9月中旬，高某2研向彭某1催要第二期欠款6500元，2017年10月11日，彭某1家属向高某2研还款34000元，出具了收条，彭某1偿还的欠款，高某2研都给了张某1。本次借款，高某2研、何某1、李文旭、张某1等人都获利了。2017年8月份，陶某给高某2研打电话说有个客户欠陶某33000元需要解套，高某2研一人放不了，找到李文旭一起到陶某办公室，见到王某1，问完情况后高某2研向自己的出资人杨某请示，同意给王某1放款52800元，后高某2研安排李文旭与王某1签了一份52800元借款合同，杨某向高某2研转款33000元，高某2研将该笔33000元转给王某1，李文旭或者贺翔宇带王某1下楼取回来10000元钱，王某1剩下的钱被陶某要走。王某1这次到手的钱不够还陶某，高某2研将其介绍给刘紫旭，刘紫旭将陶某剩下的钱解了出来。杨某与张某1是一个公司的，该公司张某1说的算，所以该笔款是张某1出资的。后来王某1向高某2研还了18480元，之后高某2研联系不到王某1了。王某2是陶某团伙介绍过来解套的，高某2研经与张某1沟通，决定向王某2放款，具体手续上的事都是李文旭办理的，双方签订了48000元的合同，张某1向高某2研转账47000元，高某2研通过支付宝向王某2转账27000元（3笔9000元），李文旭向王某2转账9000元，制造了虚假交易流水，之后高某2研安排李文旭带王某2从ATM机取款14000元，并以手续费、中介费等名义予以扣留，王某2实际到手22000元。几天后，高某2研向张某1转回17500元，后来张某1指示高某2研按合同数额向王某2索债，高某2研经与王某2父亲联系，没有谈妥。之后张某1出面和王某2家里要的钱，要回来多少不知道。2017年11月初的一天，李某1将高某1带至高某2研处借款解套，当时高某2研不在沈阳，李文旭将此情况告知高某2研，高某2研通过与出资人张某2商议，决定放款，之后由李文旭协助签订了一份48000元的借款合同，张某2向高某2研转款36200元，高某2研自己垫付6000元，共计向高某1转款42240元，之后申某跟高某1下楼取出并索要现金20000元，并通过支付宝又要了2200元。后来是李文旭给带到下家借款解回的钱，直接给了出资人张某2。具体李文旭要回多少不清楚。2017年11月份的一天，韩某经人介绍到高某2研处借款，高某2研经与出资人张某2商议后同意放款，之后何某1与韩某签订了一份48000元的借款合同，高某2研将张某2转来的36480元出资款转给韩某，之后又向韩某索回14200元。韩某偿还第1期借款4000元后无力偿还，高某2研向其催要。2017年12月份一天，韩某的父母来某还钱，张某2、李某4文在场，高某2研按照合同数额进行索债，最后韩某父母偿还了43000元。2017年12月份的一天，李文旭将宋某1带至高某2研处借款解套，高某2研审核了宋某1的信息后，与出资人张某2商议，张某2同意放款，高某2研与宋某1签订了一份32000元的借款合同，何某1录制了借款视频，签订合同后，向宋某1银行卡转了一笔24320元，制造了银行流水，之后安排申某跟随宋某1下楼取出10000元，申某将该笔款项交给高某2研。申某要了好处费。之后宋某1按照合同规定按期偿还了7期，每期2667元，共计18699元。2018年5月份的一天，宋某1又一次性通过微信还款12800元。2017年12月30日，李京钊将关某1介绍到高某2研处借款，高某2研安排李文旭与关某1签订了一份8000元左右的虚高借款合同，高某2研出资向关某1转账7200元左右，随后向关某1索要3000元左右，关某1得款不到5000元。后来关某1偿还2期后，又向高某2研借款，借2000元，要求到期偿还3000元。关某1无力偿还后高某2研将关某1介绍到李文旭处借款解套。2018年2月末，高某2研、李文旭共同向关某1索债，要求一共偿还他俩16000元，关某1无力偿还，高某2研、李文旭便将关某1介绍到王华强处借款解套，张某2出资，双方签订了大约40000元合同，实际到手17000元左右，之后关某1向高某2研偿还了8000多元。2018年3月份，李某2将王某3带至高某2研处借款解套，髙研研经与出资人张某2商议同意借款，双方签订了一份44400元的借款合同，张某2向王某3转账41400元，制造了虚假银行流水，之后安排李文旭以利息和手续费名义向王某3索回20000元，王某3实际到手21400元，之后王某3将借到的钱还给了李某2。过了一段时间，王某3向高某2研偿还了第1期借款3700元，第2期借款王某3无力偿还，高某2研持合同向王某3父亲进行了催款，催回40000元，高某2研出具了收条。高某2研将收到的40000元交给了张某2。2017年9月24日，陶某联系高某2研让其给曹某1达借款解套，高某2研同意，高某2研安排李文旭去审核曹某1达情况，审核后经张某1同意和指示，李文旭与曹某1达签订一份48000元的借款合同，录制了借款视频，高某2研向曹某1达转账42240元，李文旭从曹某1达手中要回20000元现金，其中高某2研留下2000元（分给李文旭1000），给陶某2000元中介费，给张某1返回16000元，后高某2研让李文旭及申某向曹某1达要回欠款10000多元。37、同案犯张某1供述证实，2017年8月份的一天，高某2研给彭某1贷款了，该笔款项由张某1出资。张某1对其是否出资向王某1借款事宜记不清。张某1让女友刘某给高某2研转账用于向王某2放贷款，张某1是该笔贷款的出资人。张某1为高某2研出资借款，李文旭与高某2研一起合作向外贷款，具体是否给曹某1达借款出资记不清。38、同案犯杨某供述证实，杨某在张某1出资的贷款公司上班，负责审核客户和催收，并按张某1安排办理一张用于放款的银行卡，公司员工还有徐某、孙某、高某2研、吴某。高某2研被大连警方调查后，张某1安排高某2研到沈阳拓展业务，并为其在沈阳租了房子，高某2研到沈阳后，何某1跟着一起给大学生做贷款，每次高某2研会把借款人情况汇报给张某1，或者汇报给杨某，由杨某再汇报给张某1，张某1同意出资后，高某2研就会和学生签订虚高借款合同，并把相关材料传给杨某或者张某1，然后张某1让杨某给高某2研或客户转账，制造了虚假的交易流水，高某2研再让学生把多出的钱取出来反回来，学生到期还不上款，高某2研就会介绍到下家解套。如果找不到下家，张某1会安排杨某进行催债。2017年8月份的一天，高某2研将彭某1的资料信息发给杨某，杨某让张某1看完信息后，张某1和高某2研进行了联系，之后高某2研和彭某1签订了借款合同，张某1让杨某给彭某1转账33000元，制造了虚假的交易流水，之后又返回了一些钱。这笔借款，彭某1最后还款了。2017年8月份的一天，高某2研给杨某打电话说有客户来借款解套，杨某经与张某1沟通后，同意出资放款，高某2研与王某1签订了一份52800元的借款合同，高某2研将合同资料通过微信发过来，杨某向王某1转款33000元，并告诉高某2研让王某1把钱取出一部分返回来，后来听张某1说，王某1还钱了。39、同案犯何某1供述证实，2017年8月26日，彭某1到高某2研处借款，高某2研安排何某1与彭某1签订了一份4.62万元的借款合同，并录制借款视频，之后贺翔宇跟彭某1下楼取钱，高某2研给了何某1200元好处费。40、被告人李文旭供述证实，2017年8月份的一天，高某2研向彭某1放款时李文旭在场，当时高某2研审核的资质，张某1出资，何某1拍照和录制借款视频，高某2研安排李文旭和贺翔宇下楼，以保证金、手续费等名义向彭某1索要10000多元现金，交给了高某2研，之后李文旭向彭某1索要2000元费用。2017年8月，王某1被陶某介绍到高某2研处借款解套。具体洽谈是高某2研和王某1谈的，谈完之后高某2研让李文旭帮着填表，同时高某2研给杨某打电话，之后高某2研让李文旭与王某1签订了一份52800元的借款合同，签完合同后，大连的出资方向高某2研打钱，之后贺翔宇带着王某1下楼取现金，给高某2研多少不知道，后来听高某2研说这笔借款赔了。2017年9月份，陶某将王某2带到高某2研处借款解套，高某2研当时不在沈阳，便安排李文旭审核资质、签订了一份48000元的借款合同、录制了借款视频，该笔款项由张某1出资，高某2研转了27000元，之后让李文旭代她给王某2转了9000元，共计36000元，后来李文旭以保证金、手续费等名义向王某2索要14000元现金，同时还向王某2另要了2000元，李文旭扣除9000元，将剩余的5000元转给高某2研，高某2研给了李文旭1000元好处费。后来听高某2研说，张某1向王某2家人要的钱，钱应该回来了。2017年10月份的一天，李某1为催回借款将高某1带至高某2研处借款，当时高某2研不在沈阳，由李文旭具体与李某1洽谈，之后李文旭将此情况告知高某2研，高某2研说要与张某2沟通，之后他们同意放款，李文旭与高某1签订了一份48000元的借款合同，制作了借款视频和照片，之后李文旭将视频和合同相片发给高某2研，高某2研就给高某1转款了，大约是42000多元，李文旭让申某带高某1下楼取款20000元，并以保证金、手续费、利息等名义予以扣留，又让申某要了2200元中介费。尚未到还款期限，李文旭以高某1在他处借款为由认定其违约，要求立即还款，高某1无力偿还，李文旭将其带至下家借款解套，解回35000元。其中一笔解回的10000元直接转账给张某2了。2017年10月份的一天，李某2联系李文旭，让其找左某给被害人林某借款解套，李文旭同意后，跟左某打电话说明了借款解套情况，左某让其把客户领过来，李文旭将林某带到左某位于淘乐新天地的公司，左某和林某签订了一份50000元的借款合同，制作了借款视频，左某向林某转账50000元后，安排李文旭带林某下楼到取款机取款，李文旭将林某取出的21000元转给了左某，林某到手29000元，李文旭从中要了3800元中介费，留下1000元后，将剩余2800元转给李某2。到还款期限，李文旭联系林某还款，经向李某2、郑某陆续借款，向左某偿还了44000元，左某免除6000元债务，左某将借款合同交给李文旭，李文旭将合同撕毁。2017年11月份的一天，有一个中介将韩某介绍到高某2研处借款，李文旭在场。高某2研联系了出资人张某2，张某2同意放款，高某2研安排何某1与韩某签订了一份48000元的借款合同，张某2将钱转给高某2研后，高某2研转给韩某。高某2研安排何某1跟随韩某下楼到ATM机取款，以保证金、利息、手续费等名义予以扣留。韩某向李文旭偿还了第1期借款4000元，又过了几天，韩某的父母来到沈阳高某2研的办公室，李文旭、张某2在场，最后应该是按照合同数额还款了。2017年12月份的一天，李文旭将宋某1带到高某2研处借款为张哲解套。李文旭将情况介绍给高某2研，高某2研审核后跟出资人张某2沟通一下，高某2研或何某1与宋某1签订了32000元的借款合同，何某1录制了借款视频和拍照，高某2研安排申某下楼跟随宋某1取款，并以保证金等名义扣留交给高某2研。宋某1向高某2研还了6期借款，宋某1父亲转给李文旭1期借款3000元，李文旭转回230元，宋某1应该把剩余欠款都还给高某2研了。该笔借款，高某2研给了李文旭1400元费用。关某1是李京钊介绍过来的，高某2研审核后与关某1签订了8000元左右的合同，应该是高某2研自己出资的，高某2研给关某1转了7300多元，以手续费、中介费、保证金等名义索回3000多元。关某1偿还几期后，信用良好，关某1还想借款，高某2研问李文旭借不，李文旭答应了。李文旭与关某1签订了一份6000元的借款合同，转给关某16000元后，又索回3000元。后期关某1无力偿还，高某2研与李文旭一起向关某1索要16000元，关某1无力偿还，高某2研将关某1介绍到王华强处借款解套，之后关某1给李文旭转来6000元，给高某2研转来9000元。2018年3月份，李某2将王某3介绍到高某2研处借款解套。高某2研与王某3签订的借款合同，高某2研安排李文旭跟随王某3下楼取款20000元，李文旭向王某3索要了1600元费用（其中1400元转给高某2研），这笔钱是张某2出资的。2017年9、10月份的一天，陶某联系高某2研帮他解套，高某2研给李文旭打电话，让其帮助审核一下曹某1达的个人情况，李文旭审核后，高某2研向其发送了一份电子合同，随后李文旭与曹某1达签订了一份48000元的借款合同，录制了借款视频，李文旭将借款视频发送给高某2研，高某2研让出资人张某1进行查看，之后由出资人转款，后来曹某1达说收到42000多元，李文旭、贺翔宇带其下楼取出20000元，李文旭将20000元给了高某2研，李文旭从中收到1000元好处费。合同到期后，高某2研向曹某1达催要借款，曹某1达无力偿还，高某2研安排李文旭跟随陶某等贷款人到曹某1达家中要钱，没要到钱，之后听高某2研说申某到曹某1达家要回10000多元，高某2研说这次赔钱了。本院认为，被告人李文旭以非法占有为目的，与他人结伙实施“套路贷”，假借民间借贷名义，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗在校大学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、单方肆意认定违约、恶意垒高债务等方式骗取他人财物。在被害人不还款时，以威胁、滋扰、限制人身自由等软暴力手段向被害人及其近亲属讨债，强行索取他人财物，被告人李文旭诈骗数额巨大，敲诈勒索数额较大，被告人李文旭的行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李文旭伙同高某2研、张某1、何某1、杨某为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，分工明确，互相配合，以诱骗、威胁或其他手段多次实施套路贷犯罪，侵害在校大学生人身、财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，已构成犯罪集团。被告人李文旭明知是为共同实施“套路贷”犯罪而组成的犯罪组织，仍接受他人的领导、管理、指挥，参与“套路贷”犯罪活动，系犯罪集团其他成员，应按其参与的罪行处罚。被告人李文旭以在校学生为对象实施套路贷犯罪，应对其酌情从重处罚。被告人李文旭部分犯罪行为未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人李文旭能够如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人李文旭一人犯数罪，应当数罪并罚。关于被告人及辩护人主张的被告人不构成敲诈勒索罪，应认定为诈骗罪（未遂）的辩解及辩护意见，经查，被告人李文旭在被害人曹某1达不能还款时，伙同陶某等人到曹某1达家中索债，通过限制人身自由、滋扰等方式迫使曹某1达家属将家中羊卖掉用以还债，符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件。对该项辩解及辩护意见，本院不予支持。对其他合理的辩解及辩护意见，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李文旭犯诈骗罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2025年7月1日止。）二、继续追缴被告人违法所得，依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  马靖浩人民陪审员  孙忠梁人民陪审员  陈世琴二〇一九年十二月十九日书 记 员  王 玉本判决所依据的法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。