四川省合江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0522刑初65号 公诉机关四川省合江县人民检察院。 被告人梁定均，男，1971年10月24日出生，汉族，小学文化程度，粮农，四川省合江县人，住合江县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月4日被合江县公安局刑事拘留；同年8月8日被该局执行逮捕。现羁押于合江县看守所。 指定辩护人李阔阔，四川荔香律师事务所律师。 合江县人民检察院以泸合检公诉刑诉〔2019〕47号起诉书指控被告人梁定均犯合同诈骗罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2019年4月16日、8月15日、12月6日公开开庭审理了本案。经检察机关建议，本院分别于2019年5月21日、9月17日决定对本案延期审理，并分别于2019年6月21日、10月16日恢复审理。合江县人民检察院指派检察员徐金容、书记员曾沫涵出庭支持公诉，被告人梁定均及其指定辩护人李阔阔到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、2017年1月2日，被告人梁定均以非法占有为目的，虚构自己承包了凤鸣镇茅山七社商某烂尾楼工程项目，与被害人周某签订合伙协议，骗取周某工程保证金4.5万元。 2、2017年2月至4月期间，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称在合江县“福地御景城”有抵工程款的房屋出售，与被害人曾某达成口头买卖协议，骗取曾某购房款共计40万元，已退还20万元。 3、2017年6月至7月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称自己有合江县“利城半岛”房屋出售，与被害人李某1达成口头买卖协议，骗得李某1购房定金、购房款、契税共计人民币165200元。 4、2017年7月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称在合江县“福地御景城”有抵工程款的房屋，与被害人王某1达成口头买卖协议，骗得王某1购房款32万元，已退还了20万元。 5、2017年5月至8月期间，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称自己有合江县“利城半岛”低价房屋出售，与被害人唐某1达成口头买卖协议，骗得唐某1购房款人民币15万元。 6、2017年9月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称自己在合江县“利城半岛”有房屋出售，骗得被害人唐某4购房款人民币15万元。 7、2017年9月至11月期间，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称自己有合江县“利城半岛”低价房屋出售，与被害人陈某1达成口头买卖协议，骗得陈某1购房款人民币51万元。 8、2017年11月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称将合江县安保工程劳务合同项目承包一半给被害人胡某，双方签订合江县安保工程劳务合同，骗取胡某工程保证金人民币5万元。 9、2017年12月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称自己有合江县“利城半岛”房屋和车库出售，骗取被害人唐某2购房订金6万元、购买车库费2万元。 10、2017年12月25日，被告人梁定均以非法占有为目的，虚构乡村公路护栏工程项目，与被害人唐某2签订合江县安保工程劳务合同，骗取唐某2工程保证金5万元。 11、2017年11月至12月期间，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称与被害人唐某3合伙乡村公路波形护栏工程项目，骗取唐某3投资款12万元。 12、2017年12月至2018年3月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称在合江县“福地御景城”有抵工程款的房屋出售，与被害人张某1、张某2签订房屋买卖协议，骗取张某1、张某2购房款50万元。 13、2018年1月，被告人梁定均以非法占有为目的，虚构自己能购买政府联建房的事实，骗得被害人唐某3、钟某、唐某4、杜某、杜贤群购政府联建房定金25万元。 14、2018年1月至5月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称在合江县“福地御景城”有抵工程款的房屋出售，与被害人罗某1达成口头买卖协议后，提供虚假商某买卖合同，骗得罗某1人民币32.5万元。 15、2018年1月至5月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称在合江县“福地御景城”有抵工程款的房屋出售，与被害人罗某2达成口头买卖协议后，提供虚假商某买卖合同，骗得罗某2人民币39.5万元。 16、2018年1月至6月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称在合江县“福地御景城”有抵工程款的房屋出售，与被害人詹某达成口头买卖协议后，提供虚假商某买卖合同，骗得詹某人民币42.5万元。 17、2018年5月5日，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称可以低价购买合江县“福地御景城”房屋，骗取被害人刘某购房定金1.7万元。 18、2018年5月25日，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称做工地需要交纳保证金，骗取唐某3人民币5万元。 19、2018年6月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称自己在合江县“利城半岛”有房屋出售，与被害人贺某达成口头买卖协议，骗得贺某购房款人民币15万元。 20、2018年6月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称与被害人唐某3、胡某合伙安保工程项目，骗取唐某3、胡某安保工程费用共计11.5万元。 认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人梁定均以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁定均到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人梁定均对公诉机关指控的事实本身无异议，但辩称自己主观上没有欺诈的故意，同时对指控金额有异议。辩称指控的第1笔资金性质是借款而不是骗取工程款，是每季度支付了利息；第2笔是全部退完了；第4笔已经归还27万；第5笔实际得到11万；第7笔实际只得了11万多；第10笔最开始是支付的定金，后来不要房子了，就说是借款给我；第12笔已经退了29万了，2018年6-7月份，通过农村信用社退的；第13笔实际得到15万；第19笔实际只得了14万；第20笔不认可，钱没有得到。具体金额以法院依法核定为准。 被告人梁定均指定辩护人辩称：对公诉机关指控的罪名无异议，被告人在庭审中的辩解是对事实情况的说明，但未否认其实施诈骗的主要犯罪事实，应当认定具有坦白情节，从轻处罚。 经审理查明：1、2017年1月2日，被告人梁定均以非法占有为目的，虚构自己承包了凤鸣镇茅山七社商某烂尾楼工程项目，与被害人周某签订合伙协议，骗取周某工程保证金4.5万元。 2、2017年6月至7月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称自己有合江县“利城半岛”房屋出售，与被害人李某1达成口头买卖协议，骗得李某1购房定金、购房款、契税共计人民币16.52万元。 3、2017年7月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称在合江县“福地御景城”有抵工程款的房屋，与被害人王某1达成口头买卖协议，骗得王某1购房款32万元，已退还了20万元,实际占有12万元。 4、2017年5月至8月期间，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称自己有合江县“利城半岛”低价房屋出售，与被害人唐某1达成口头买卖协议，骗得唐某1购房款人民币15万元。 5、2017年9月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称自己在合江县“利城半岛”有房屋出售，骗得被害人唐某4购房款人民币15万元。 6、2017年9月至11月期间，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称自己有合江县“利城半岛”低价房屋出售，与被害人陈某1达成口头买卖协议，骗得陈某1购房款人民币14万元。 7、2017年11月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称将合江县安保工程劳务合同项目承包一半给被害人胡某，双方签订合江县安保工程劳务合同，骗取胡某工程保证金人民币5万元。 8、2017年12月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称自己有合江县“利城半岛”房屋和车库出售，骗取被害人唐某2购房订金6万元、购买车库费2万元。 9、2017年12月25日，被告人梁定均以非法占有为目的，虚构乡村公路护栏工程项目，与被害人唐某2签订合江县安保工程劳务合同，骗取唐某2工程保证金5万元。 10、2017年11月至12月期间，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称与被害人唐某3合伙乡村公路波形护栏工程项目，骗取唐某3投资款12万元。 11、2017年12月至2018年3月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称在合江县“福地御景城”有抵工程款的房屋出售，与被害人张某1、张某2签订房屋买卖协议，骗取张某1、张某2购房款50万元，已退还30万元，实际骗得20万元。 12、2018年1月，被告人梁定均以非法占有为目的，虚构自己能购买政府联建房的事实，骗得被害人唐某3、钟某、唐某4、杜某、杜贤群购政府联建房定金25万元。 13、2018年1月至5月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称在合江县“福地御景城”有抵工程款的房屋出售，与被害人罗某1达成口头买卖协议后，提供虚假商某买卖合同，骗得罗某1人民币32.5万元。 14、2018年1月至5月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称在合江县“福地御景城”有抵工程款的房屋出售，与被害人罗某2达成口头买卖协议后，提供虚假商某买卖合同，骗得罗某2人民币39.5万元。 15、2018年1月至6月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称在合江县“福地御景城”有抵工程款的房屋出售，与被害人詹某达成口头买卖协议后，提供虚假商某买卖合同，骗得詹某人民币36万元。 16、2018年5月5日，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称可以低价购买合江县“福地御景城”房屋，骗取被害人刘某购房定金1.7万元。 17、2018年5月25日，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称做工地需要交纳保证金，骗取唐某3人民币5万元。 18、2018年6月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称自己在合江县“利城半岛”有房屋出售，与被害人贺某达成口头买卖协议，骗得贺某购房款人民币15万元。 19、2018年6月，被告人梁定均以非法占有为目的，谎称与被害人唐某3、胡某合伙安保工程项目，骗取唐某3、胡某安保工程费用共计11.5万元。 上述事实，被告人及其辩护人在开庭审理过程中经当庭举证、质证，并经本院确认的证据如下：受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明、前科查证情况说明、归案情况说明、被告人梁定均供述与辩解、被害人罗某1、罗某2、詹某、刘某、唐某3、唐某2、胡某、贺某、陈某1、唐某1、唐某4、李某1、张某1、周某、曾某、王某1、杜某的陈述、证人黄某、冯某、冷某、李某2、陈某2、王某2、熊某、蔡某证言、收条、收据、商某买卖合同、勘验、辨认笔录及照片、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押照片、银行交易明细、合江县2013年公路安全隐患整治工程合同协议书、合江县县道公路安保设施维修及补增工程施工段合同协议书、情况说明、微信聊天记录、ｕ盘等证据足以证明。 关于犯罪金额认定问题。公诉机关指控的被告人梁定均骗取被害人曾某购房款共计40万元，已退还20万元的犯罪事实。根据在案证据无法证明该款项系被告人梁定均为被害人代为购买房屋还是以非法占有为目的实施欺骗行为，且在案件审理过程中经两次补充侦查，仍不足以证明被告人梁定均骗取曾某购房款40万元的犯罪事实，故本院对该笔指控不予认定。对指控的骗取被害人陈某1购房款51万元，从现有证据只能认定被告人梁定均实际获得14万元的事实。案发前被告人梁定均已退还被害人王某120万元、退还被害人张某130万元，应在指控金额中予以扣除，综上，本院认定被告人梁定均的犯罪金额为293.22万元。 本院认为，被告人梁定均以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚、证据确实、充分，依法予以支持。被告人梁定均多次诈骗被害人，酌定从重处罚。被告人梁定均到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。对辩护人提出的被告人具有坦白情节，请求从轻处理的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人梁定均犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2029年1月3日；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人梁定均退赔被害人人民币293.22万元（清单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  姚玉林 审 判 员  夏建英 人民陪审员  方若涵 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  夏茂林 附梁定均合同诈骗案退赔清单： 1.退赔被害人周某人民币4500元； 2.退赔李某1人民币165200元； 3.退赔王某1人民币120000元； 4.退赔唐某1人民币150000元； 5.退赔唐某4人民币150000元； 6.退赔陈某1人民币140000元； 7.退赔胡某人民币50000元； 8.退赔唐某2人民币130000元； 9.退赔唐某3人民币170000元； 10.退赔张某1、张某2人民币200000元； 11.退赔唐某3、钟某、唐某4、杜某、杜贤群人民币250000元； 12.退赔罗某1人民币325000元； 13.退赔罗某2人民币395000元； 14.退赔詹某人民币360000元； 15.退赔刘某人民币17000元； 16.退赔贺某人民币150000元； 17.退赔唐某3、胡某人民币115000元。