广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0607刑初639号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人邓方海，男，1982年6月26日出生于广东省清远市阳山县，公民身份号码：441************419，汉族，初中文化，在业，住广东省清远市阳山县**************。2015年10月22日因犯诈骗罪被陕西省西安市未央区人民法院判处有期徒刑十个月，2015年11月12日刑满释放。因本案于2019年*月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人赖树艺，广东浩淼律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人冯琼芳，女，1991年10月11日出生于广东省罗定市，公民身份号码：445************540，汉族，小学文化，无业，住广东省云浮市罗定市***********。因本案于2019年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人黎宏武，广东严冈律师事务所律师。被告人李少勤，女，1993年3月13日出生于广东省清远市阳山县，公民身份号码：441************42X，汉族，无业，初中文化，住广东省清远市阳山县**************。因本案于2019年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人巫作荣，广东百浩律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉〔2019〕277号起诉书指控被告人邓方海、冯琼芳、李少勤犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉，被告人邓方海、冯琼芳、李少勤及辩护人赖树艺、黎宏武、巫作荣到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市三水区人民检察院指控，2017年至2019年3月，被告人邓方海、李少勤、冯琼芳及邓平（另案处理）经合谋，由被告人李少勤、冯琼芳及邓平寻找作案目标，邀约被害人喝酒，被告人邓方海负责在被害人的酒杯中加入“赌博水”，后诱骗被害人赌博，并在赌博过程中以偷换牌方式骗取被害人的财物。具体犯罪事实如下：1.2017年8月26日22时许，被告人冯琼芳微信约被害人欧泽坚去到广东省肇庆市高要区金利镇新时代广场家乐迪量贩式KTV喝酒。期间，被告人邓方海趁被害人欧泽坚不注意往其喝的酒水中加入“赌博水”。后将喝了“赌博水”的被害人欧泽坚带到肇庆市高要区金利镇新时代广场新世纪酒店开房，以“赌三公”的方式赌博，在赌博过程中，被告人邓方海、冯琼芳通过偷换牌方式骗得被害人欧泽坚人民币共计14850元。2017年8月27日经鉴定，被害人欧泽坚尿液检测出甲基苯丙胺（冰毒）成分。2.2018年8月2日下午，被告人冯琼芳微信约被害人何志辉在三水广场见面，后被告人冯琼芳、李少勤及一名女子（另案处理）与何志辉共进晚餐。晚餐后，被告人冯琼芳邀被害人何志辉去到佛山市三水区********2*丽晶量贩式KTV喝酒唱歌。期间，被告人邓方海趁被害人何志辉不注意往其酒水中加入“赌博水”，后将喝了“赌博水”的被害人何志辉带到佛山市三水区**********阳光假日酒店开房以“斗牛”的方式赌博，在赌博过程中，被告人邓方海、冯琼芳通过偷换牌作弊等方式骗取被害人何志辉共计人民币9900元。3.2018年12月2日，被告人冯琼芳微信约被害人冯祖光去到佛山市三水区*********3*********歌之王量贩式KTV与被告人邓方海、李少勤及一名女子（另案处理）喝酒唱歌。期间，被告人邓方海趁被害人冯祖光不注意时往其酒水中放入“赌博水”。后将喝了“赌博水”的被害人冯祖光带到百利达酒店7022房赌博，在赌博过程中，被告人邓方海、冯琼芳通过偷换牌方式骗取被害人冯祖光共计人民币18400元。4.2019年3月17日，被告人李少勤微信约被害人王山源去到佛山市三水区************万达广场胡桃里酒馆与被告人邓方海、冯琼芳、李少勤一起吃饭喝酒。期间，被告人邓方海趁被害人王山源不注意往其酒水中放入“赌博水”，后将喝了“赌博水”的被害人王山源带到万达广场锐思堡公寓开房赌博。在赌博过程中，被告人邓方海、冯琼芳、李少勤通过偷换牌方式骗取被害人王山源共计人民币102800元。5.2019年3月23日凌晨，被告人邓方海、冯琼芳、李少勤及邓平经合谋，约被害人邱金洪到佛山市三水区*******旺角潮州砂锅粥宵夜档吃宵夜。期间，被告人邓方海趁被害人邱金洪不注意往其酒水中加入“赌博水”。后被告人邓方海等人约喝了“赌博水”的被害人邱金洪到佛山市三水区白坭镇泰喜旅店302房赌博，在赌博过程中，被告人邓方海、冯琼芳、李少勤以偷换牌方式骗取被害人邱金洪现金人民币1200元，并让被害人邱金洪欠下人民币20000元的“赌债”。当日8时许，被告人邓方海、冯琼芳、李少勤带被害人邱金洪去银行柜员机取钱时，被害人邱金洪借机逃走。2019年3月25日经鉴定，被害人邱金洪尿液检测出甲基苯丙胺（冰毒）成分。2019年3月31日，民警根据被告人邓方海的交代，从肇庆市高要区金利镇金沙120号顺丰快递点的快递包裹里缴获被告人邓方海从网上购买的两支“赌博水”。经鉴定，所缴获的“赌博水”含有甲基苯丙胺成分。针对上述指控，公诉机关在法庭上提供了相应的证据，并据此认为被告人邓方海、冯琼芳、李少勤无视国家法律，以非法占有为目的，多次共同采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人邓方海、冯琼芳参与5宗犯罪事实，共计人民币167350元；被告人李少勤参与4宗犯罪事实，共计人民币152500元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓方海在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定处罚。提请本院依法判处。被告人邓方海辩称，起诉书指控的第1宗犯罪事实的诈骗金额为7000元，第5宗犯罪事实的诈骗金额20000元没有实际取得。辩护人赖树艺的辩护意见是：1.对被告人邓方海被指控犯诈骗罪没有异议；2.起诉书指控的第1宗犯罪事实的诈骗金额为7000元，第5宗犯罪事实的诈骗金额20000元没有实际支付，应予以扣除；3.被告人邓方海向公安机关提供“蓝胜民”贩卖毒品的线索并被公安机关采纳，有立功情节；4.被告人邓方海如实供述自己的罪行，认罪悔罪，依法可以从轻或减轻处罚。被告人冯琼芳辩称，起诉书指控的第1宗犯罪事实的诈骗金额为7000元，第3宗犯罪事实的诈骗金额为10000元。辩护人黎宏武的辩护意见是：1.对被告人冯琼芳被指控犯诈骗罪没有异议；2.被告人冯琼芳在共同诈骗行为中处于辅助地位，是从犯；3.只有被害人何志辉、冯祖光是由被告人冯琼芳约出来喝酒的；4.侦查机关询问被害人欧泽坚时没有告知相关权利义务，程序违法，有关材料不能作为证据使用；5.诈骗金额计算有误，其中被害人欧泽坚的涉案金额应为7000元，冯祖光的涉案金额应为11400元，邱金洪的涉案金额应为1200元；6.被害人王山源与被告人于2019年3月18日的赌博行为属于正常的赌博行为，不构成犯罪，且被告人冯琼芳没有参与分配当日赌博所得；7.指控向被害人酒水中添加“赌博水”证据不足，且被害人邱金洪的检验报告单不具有真实性、合法性、关联性。被告人李少勤辩称，起诉书指控的第5宗犯罪事实的诈骗金额20000元没有实际取得，第4、5宗犯罪事实她没有参与偷换牌。辩护人巫作荣的辩护意见是：1.对被告人李少勤被指控犯诈骗罪没有异议；2.诈骗被害人邱金洪中有20000元属于犯罪未遂，应从轻或减轻处罚；3.被告人李少勤是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；4.被告人李少勤是初犯，认罪悔罪，因法律意识淡薄，生活所迫而误入歧途，是家庭经济支柱，家中有幼儿需要抚养。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年至2019年3月，被告人邓方海、李少勤、冯琼芳及邓平（另案处理）经合谋，由被告人李少勤、冯琼芳及邓平寻找作案目标，邀约被害人喝酒，被告人邓方海负责在被害人的酒杯中加入“赌博水”，后诱骗被害人赌博，并在赌博过程中以偷换牌方式骗取被害人的财物。具体犯罪事实如下：1.2017年8月26日22时许，被告人冯琼芳微信约被害人欧泽坚去到广东省肇庆市高要区金利镇新时代广场家乐迪量贩式KTV（以下简称“家乐迪KTV”）喝酒。期间，被告人邓方海趁被害人欧泽坚不注意往其喝的酒水中加入“赌博水”。后将喝了“赌博水”的被害人欧泽坚带到肇庆市高要区金利镇新时代广场新世纪酒店（以下简称“新世纪酒店”）开房，以“赌三公”的方式赌博，在赌博过程中，被告人邓方海、冯琼芳通过偷换牌方式骗得被害人欧泽坚共计人民币9820元。2017年8月27日经鉴定，被害人欧泽坚尿液检测出甲基苯丙胺（冰毒）成分。2.2018年8月2日下午，被告人冯琼芳微信约被害人何志辉在三水广场见面，后被告人冯琼芳、李少勤及一名女子（另案处理）与何志辉共进晚餐。晚餐后，被告人冯琼芳邀被害人何志辉去到佛山市三水区********2*丽晶量贩式KTV（以下简称“丽晶KTV”）喝酒唱歌。期间，被告人邓方海趁被害人何志辉不注意往其酒水中加入“赌博水”，后将喝了“赌博水”的被害人何志辉带到佛山市三水区**********阳光假日酒店（以下简称“阳光假日酒店”）开房以“斗牛”的方式赌博，在赌博过程中，被告人邓方海、冯琼芳通过偷换牌作弊等方式骗取被害人何志辉共计人民币9900元。3.2018年12月2日，被告人冯琼芳微信约被害人冯祖光去到佛山市三水区*********3*********歌之王量贩式KTV（以下简称“*歌之王KTV”）与被告人邓方海、李少勤及一名女子（另案处理）喝酒唱歌。期间，被告人邓方海趁被害人冯祖光不注意时往其酒水中放入“赌博水”。后将喝了“赌博水”的被害人冯祖光带到百利达酒店7022房赌博，在赌博过程中，被告人邓方海、冯琼芳通过偷换牌方式骗取被害人冯祖光共计人民币11400元。4.2019年3月17日，被告人李少勤微信约被害人王山源去到佛山市三水区************万达广场胡桃里酒馆（以下简称“胡桃里酒馆”）与被告人邓方海、冯琼芳、李少勤一起吃饭喝酒。期间，被告人邓方海趁被害人王山源不注意往其酒水中放入“赌博水”，后将喝了“赌博水”的被害人王山源带到万达广场锐思堡公寓开房赌博。在赌博过程中，被告人邓方海、冯琼芳、李少勤通过偷换牌方式骗取被害人王山源共计人民币102800元。5.2019年3月23日凌晨，被告人邓方海、冯琼芳、李少勤及邓平经合谋，约被害人邱金洪到佛山市三水区*******旺角潮州砂锅粥宵夜档（以下简称“旺角宵夜档”）吃宵夜。期间，被告人邓方海趁被害人邱金洪不注意往其酒水中加入“赌博水”。后被告人邓方海等人约喝了“赌博水”的被害人邱金洪到佛山市三水区白坭镇泰喜来旅店（以下简称“泰喜来旅店”）302房赌博，在赌博过程中，被告人邓方海、冯琼芳、李少勤以偷换牌方式骗取被害人邱金洪现金人民币1200元，并让被害人邱金洪欠下人民币20000元的“赌债”。当日8时许，被告人邓方海、冯琼芳、李少勤带被害人邱金洪去银行柜员机取钱时，被害人邱金洪借机逃走。2019年3月25日经鉴定，被害人邱金洪尿液检测出甲基苯丙胺（冰毒）成分。2019年3月31日，民警根据被告人邓方海的交代，从肇庆市高要区金利镇金沙120号顺丰快递点的快递包裹里缴获被告人邓方海从网上购买的两支“赌博水”。经鉴定，所缴获的“赌博水”含有甲基苯丙胺成分。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表及立案决定书。证实本案的来源及公安机关的立案侦查情况。2.被告人邓方海的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我于2017年认识了冯琼芳，2018年3、4月认识了女朋友李少勤，我们三人开始搭档骗钱，主要由冯琼芳和李少勤在微信上加陌生男子并约出来吃饭喝酒，我们称这个陌生男子为“猪”，在喝酒过程中，每次都由我将“赌博水”加入“猪”所喝的酒里，然后我们提出去开房赌博，通常都是用“猪”的身份证开房，在赌博过程中由我和冯琼芳两人通过偷换牌出千令“猪”一直输钱，输到他没有现金就继续用记账的方式赌，最后让他微信转账或到银行取钱结算。所得的钱减去我购买“赌博水”的1000元后所剩的钱由我和冯琼芳、李少勤三人平分，如果所得的钱超过20000元，则约“猪”的人会多得1000元。我骗取他人钱财的具体情况，一次是2017年，冯琼芳约在微信认识的欧泽坚在家乐迪KTV喝酒，我和冯琼芳、“阿琼”、还有一名“阿琼”带过来的云南男子都在场，喝酒时“阿琼”在欧泽坚的酒瓶里下了“赌博水”，然后我们开房赌博，通过换牌出千，赢了欧泽坚现金3000元、微信转账给冯琼芳5000元，共8000元，其中云南男子中途就离开了，这8000元由我、冯琼芳、“阿琼”平分。一次是2018年7、8月份，冯琼芳约何志辉在丽晶KTV喝酒，我和李少勤也过来了，喝酒过程中我在何志辉的酒杯里下了“赌博水”，然后我们去到阳光假日酒店开房赌博，我和冯琼芳换牌出千，共赢了何志辉三四千元，连同购买“赌博水”的1000元，我共分得2100元。一次是2018年12月的一天，我和冯琼芳、李少勤、“婷婷”、“阿美”与冯祖光在万达广场一间KTV喝酒，期间我趁冯祖光不注意往其杯中放入“赌博水”，后六人来到百利达酒店开房赌博，我与冯琼芳通过换牌出千赢了冯祖光几千元。一次是2019年3月17日下午，李少勤约王山源在三水万达广场见面，之后我与冯琼芳来到胡桃里酒馆与李少勤、王山源一起吃饭喝酒，我趁王山源不注意往其自带的保温杯中放入“赌博水”。后四人来到锐思堡公寓开房打牌，我与冯琼芳通过偷换牌出千的方式赢取被害人约30000元，被害人通过微信转了几千元给冯琼芳，在万达广场的银行取了现金几千元，又转了30000元到我的账户，还欠了冯琼芳6000元。3月18日中午，四人又继续在锐思堡公寓赌博，我与冯琼芳通过出千的方式赢取王山源几千元。两次共赢取王山源约38000元，除去购买“赌博水”的钱，剩下的钱由我和冯琼芳、李少勤平分，每人分得12000元左右，李少勤多分1000元。一次是2019年3月23日，我哥邓平知道我们三人平时就是靠打牌出千骗钱的，说他有一个名字叫邱金洪的工友喜欢打牌，我就注册了一个微信号用女性身份加了邱金洪，约他3月25日在白坭见面。吃饭喝酒时，我、冯琼芳、李少勤、邓平都在，我在邱金洪的酒杯里下了“赌博水”，后来我们在泰喜来酒店302房赌博，我和冯琼芳换牌出千，邱金洪输光了身上的1200元，还欠下20000元，我、冯琼芳、李少勤驾驶邓平的车载邱金洪到银行取钱，我们在车上等，后来发现他不见了就开车走了。除去购买“赌博水”的1000元，我们四人各分得50元。“赌博水”是用类似眼药水瓶的透明小胶瓶装着的无色液体，我不知道“赌博水”具体成分。我通过微信向一个微信号的昵称为“蓝胜民”的人购买过6支“赌博水”，是通过微信转账给他的，然后他快递“赌博水”过来给我。我为配合公安机关办案，于2019年3月27日向“蓝胜民”微信转账1600元要求购买2支“赌博水”，对方通过顺丰快递寄出，运单号为448085212724。被告人邓方海辨认出冯琼芳、李少勤、邓平、王山源、邱金洪，指认了涉案地点、向“蓝胜民”购买的“赌博水”、相关书证。3.被告人冯琼芳的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：被告人冯琼芳关于诈骗方式的供述与被告人邓方海的供述基本一致。我骗取他人钱财的具体情况，一次是2017年夏天，我约欧泽坚在金利镇新时代广场见面，之后我、邓方海、欧泽坚等人去喝酒，喝完酒后就在金利镇一间酒店开房赌博，欧泽坚输了10000多元，是通过微信转账支付的。一次是2018年8月，我约通过微信认识的何志辉出来见面。后我、李少勤和何志辉见面吃饭，晚饭后一起去丽晶KTV唱歌喝酒，李少勤叫了邓方海过来一起唱歌喝酒。喝完酒后我们去阳光假日酒店开房赌博，邓方海通过偷换牌出千赢了何志辉约10000元。一次是2018年12月，我通过“探探”交友软件认识冯祖光，微信约他见面。我、李少勤一起和冯祖光见面喝酒，喝酒时我联系邓方海过来，喝完酒后我们去开房赌博，邓方海通过出千令冯祖光输了约10000元，是通过微信转给我的，后来冯祖光去银行取钱，但因为卡有问题未能取到钱。一次是2019年3月17日，李少勤约了王山源到三水胡桃里酒馆，我、邓方海、李少勤和王山源在胡桃里酒馆喝完酒后就在万达广场锐思堡公寓用王山源身份证开了一间房进行赌博，邓方海通过换牌出千令到王山源输钱，3月18日中午，王山源找我们继续赌博，他一共输了五六万元，我分了17000元。一次是2019年3月22日，我和邓方海、李少勤、邱金洪到白坭镇一间潮汕砂锅粥吃宵夜，半小时后一名开小车的男子也来到了宵夜档。我们吃宵夜喝酒后一起去泰喜来旅店开房进行赌博，邱金洪输了现金1000多元，口头记账欠我们10000多元。他说去取钱还给我们，但没有取到钱还失踪了。被告人冯琼芳辨认出邓方海、李少勤、邓平、欧泽坚、冯祖光、王山源、邱金洪，辨认出涉案地点，指认了相关书证。4.被告人李少勤的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：被告人李少勤关于诈骗方式的供述与被告人邓方海的供述基本一致。我骗取他人钱财的具体情况，一次是2018年8月份，冯琼芳告诉我她约到一个“猪”，我和冯琼芳一起到三水广场见面，吃饭后我们去了丽晶KVT唱歌和喝酒，我叫了邓方海过来。邓方海在“猪”没注意时往“猪”的杯中下“赌博水”，之后我们在阳光假日酒店开房赌博，通过出千让“猪”输了几千元。一次是2019年3月17日，冯琼芳约了王山源在三水区万达广场见面，我、邓方海、冯琼芳与王山源在胡桃里酒馆吃饭喝酒，邓方海给王山源所喝的酒内下“赌博水”，然后在附近找了一栋公寓开房，通过出千让王山源输光了身上的钱，邓方海带他去银行ATM机取款20000元，王山源说转账了30000元给邓方海，记账还欠冯琼芳7000元。3月18日，王山源叫我们继续赌博，他又输了20000元。我分到了约30000元。一次是我和邓方海、邓平商量好以介绍女朋友给邱金洪为由，找机会约他出来吃宵夜，再设局赌博赢他的钱。冯琼芳也同意参与。2019年3月21日，我们五人一起在白坭镇街边的一个大排档吃宵夜和喝酒，然后去附近旅店开房赌博，邱金洪输光了身上的1200元，以记账的方式还欠20000元。到了第二日早上8时许，我和邓方海、冯琼芳带邱金洪去银行取钱，邱金洪后来逃跑了。我分到了50元。“赌博水”是邓方海向一名广西人买了之后，通过快递寄过来的，是用五公分高的透明胶瓶装的无色液体。被告人李少勤辨认出邓方海、冯琼芳、邓平、王山源、邱金洪，辨认出向被害人下“赌博水”的地点和打牌赌博的地点，指认了相关书证。5.被害人欧泽坚的陈述及辨认笔录。主要内容：2017年8月26日，冯琼芳微信约我去喝酒，22时许，我去到家乐迪KTV喝酒，喝酒期间出去过买零食一次，回来后喝了几杯酒之后就不知道发生什么事情了，第二天3时许醒来后发现自己在新世纪酒店一房间的麻将桌上，房间内有包括冯琼芳在内的两名女子和三名男子。我被通过打牌方式骗走14850元，其中包括现金2300元、微信支付12550元。我怀疑被人用药迷晕了，2017年8月27日15时许到佛山市三水区人民医院检查，尿液检测出甲基苯丙胺（冰毒）成分。被害人欧泽坚辨认出被告人冯琼芳，指认了相关书证。6.被害人何志辉的陈述及辨认笔录。主要内容：2018年8月2日，我与通过微信添加附近的人认识的冯琼芳见面，冯琼芳带来了李少勤还有一名女子。我们吃完晚饭后去到丽晶KTV唱歌，冯琼芳又叫来了邓方海。我们五人一起唱歌喝酒，我喝酒后觉得头疼想回家，冯琼芳说帮我开个房间，我们一起去到附近的阳光假日酒店，然后一起打牌赌博。打牌时感觉意识没有平时清醒，我输了10000多元，其中微信转账给冯琼芳9900元，现金几百元。被害人何志辉辨认出被告人邓方海、冯琼芳、李少勤，指认了相关书证。7.被害人冯祖光的陈述及辨认笔录。主要内容：2018年12月2日，我与通过交友软件认识的冯琼芳见面，当时李少勤也在场。我们三人去到K歌之王KTV唱歌，我付款开了一间包厢后一起唱歌喝酒，冯琼芳又叫来了邓方海和一名女子。我喝酒后觉得头晕，就到百利达酒店开房，冯琼芳等4人来到酒店房间说要一起打牌。我打牌时意识模糊，只记得到百利达酒店附近的ATM机取了现金7000元给冯琼芳，微信转给冯琼芳10000元，扫码支付给微信号的昵称为“过客”1400元。我想过自己是否被下药了，但因没有证据就没有理会。被害人冯祖光辨认出邓方海、冯琼芳、李少勤，指认了相关书证。8.被害人王山源的陈述及辨认笔录。主要内容：2019年3月17日，我通过微信添加附近的人认识李少勤，她约我过去请她吃饭，我过去后，李少勤与冯琼芳在一起。我们去到胡桃里酒馆吃饭喝酒，冯琼芳叫来了邓方海一起喝酒。之后我们去到万达广场锐思堡公寓赌博，赌博过程中我喝了很多酒，感觉头晕，非常兴奋和冲动，意识不是很清楚。我输光了钱后他们三人就离开了，我当晚觉得很兴奋和冲动睡不着。3月18日下午14时许，冯琼芳联系我还赌博欠的钱，我说继续赌博，15时许，我又继续与他们赌博，直到3月22日我才清醒，感觉自己被人下药了。我赌博输的钱包括微信转给冯琼芳40800元，支付宝转给冯琼芳11000元，ATM取现20000元，ATM转账给邓方海30000元，身上的现金1000元，共102800元。被害人王山源辨认出邓方海、李少勤、冯琼芳，指认了相关书证。9.被害人邱金洪的陈述及辨认笔录。主要内容：2019年3月23日凌晨，我与邓平、冯琼芳、李少勤到旺角宵夜档吃宵夜，邓平说李少勤就是之前要介绍给我认识的女子，当时我喝了两杯啤酒。十分钟后，邓平叫来邓方海与我们一起吃宵夜。当晚1时许，我们驾车去到泰喜来旅店。吃宵夜和入住旅店的费用是我微信支付的。他们叫我一起赌博，我意识已经逐渐模糊，我的现金1400元被李少勤拿去赌博了，之后她说1400元输光了，我找到我老板谭均基通过微信转账借了1000元，但1000元没有用于赌博，后来他们说我输了20000元，他们带我去邮政银行取钱，我意识开始清醒就逃走了。3月25日我到佛山市三水区人民医院检查，经检验我尿液中含有冰毒。被害人邱金洪辨认出邓方海、冯琼芳、李少勤、邓平，指认了相关书证。10.证人邓平的证言及辨认笔录。证实邓平与邓方海、冯琼芳、李少勤共谋，以介绍女朋友给邱金洪为由，约邱金洪出来吃宵夜，在喝酒过程中在邱金洪的杯中下“赌博水”，后约邱金洪赌博，在赌博过程中以偷换牌方式赢取邱金洪现金1200元以及口头记账的20000元的赌债。除了买“赌博水”的1000元，邓平分得50元。证人邓平辨认出邓方海、冯琼芳、李少勤、邱金洪，指认了被下“赌博水”和打牌赌博的地点。11.证人陈召运的证言。主要内容：我是泰喜来旅店的前台，2019年3月23日有一名男子办理入住手续，另外有四人进入该男子入住的房间。12.证人谭均基的证言及辨认笔录。主要内容：2019年3月23日，被害人邱金洪向其通过微信转账借款了1000元。证人谭均基指认了相关书证。13.提取笔录及手机截图。经指认，证实：（1）涉案人员的微信个人信息情况，其中被告人邓方海（微信号wxid_0705037029612、微信昵称“过客”，电话号码183*****559）、冯琼芳（微信号fengqiongfang1011，微信昵称“远方”）、李少勤（微信号QQli513123456，微信昵称“邂逅”）。（2）被告人冯琼芳、被害人何志辉、冯祖光、王山源在案发时微信支付涉案地点的餐饮、酒店、KTV的费用。（3）被告人冯琼芳与被害人冯祖光的微信聊天记录；被害人王山源与被告人邓方海的通话、短信记录；被害人邱金洪向谭均基借款1000元。（4）被害人在案发时向被告人冯琼芳的微信转账情况，其中被害人欧泽坚于2017年8月2日向被告人冯琼芳微信转账7520元（5000+2000+520）；被害人何志辉于2018年8月2日向被告人冯琼芳微信转账共10900元（3000+1000+1500+2500+1000+1400+500），被告人冯琼芳向被害人何志辉微信转账1000元；被害人冯祖光于2018年12月3日向被告人冯琼芳微信转账共10000元（4500+5500），向被告人邓方海的微信付款1400元；2019年3月17日至18日期间，被害人王山源向被告人冯琼芳微信转账共40800元（4500+2000+6000+8000+6000+2500+9800+2000），支付宝转账11000元（3000+8000）。（5）被告人冯琼芳与邓方海在案发时有多次频繁的微信转账记录，与支付宝账号为“少勤”发生有11000元的交易。（6）被告人邓方海于2019年3月27日向“蓝胜民”购买“赌博水”的聊天及交易记录。14.银行明细清单。证实被害人王山源于2019年3月18日ATM取款共20000元，2019年3月19日向被告人邓方海银行转存了30000元。15.接受证据清单、门诊病历、检验报告单。证实被害人欧泽坚于2017年8月27日经佛山市三水区人民医院检验，其尿液检测出甲基苯丙胺成分；被害人邱金海于2019年3月25日经佛山市三水区人民医院检验，其尿液检测出甲基苯丙胺成分。16.酒店入住记录、微信收款记录、说明材料。证实被害人何志辉、冯祖光、王山源、邱金洪在案发时入住涉案酒店的情况。17.现场勘验检查笔录。证实涉案现场的概况。18.检验报告。证实被告人邓方海所购买的“赌博水”检出甲基苯丙胺成分。19.搜查证，搜查、扣押笔录，扣押决定书，扣押清单及照片。证实：（1）公安机关从被告人邓方海、李少勤的住处进行搜查并扣押涉案物品的情况。（2）2019年3月31日，公安机关对被告人邓方海收到的快递包裹进行开封并扣押到护眼液包装的液体2支等物品。20.情况说明。主要内容：关于涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人蓝胜民已被公安机关管控，因蓝胜民贩卖毒品团伙人员涉及众多，案情复杂，公安机关正在调查当中，故暂未对蓝胜民实施抓捕。21.抓获经过。证实三被告人到案的经过。22.刑事判决书、前科情况查询表。证实被告人邓方海因犯诈骗罪被判处过刑罚，被告人冯琼芳、李少勤没有犯罪前科。23.户籍证明。证实三被告人的身份情况与上列的一致。关于辩护人黎宏武所提被害人欧泽坚的询问笔录合法性的意见。经审查，公安机关对被害人欧泽坚的询问是依法进行，询问笔录合法真实。上述意见，本院不予采纳。关于本案诈骗金额的问题。经审查，本院根据被告人邓方海、冯琼芳、李少勤的供述，被害人的陈述、证人证言，结合微信、支付宝、银行转账记录等相关书证进行综合认定。（1）起诉书指控的第1宗犯罪事实的诈骗金额，被害人欧泽坚陈述被诈骗了现金2300元和微信转账12550元，被告人邓方海供述骗取了欧泽坚现金3000元和微信转账5000元，结合欧泽坚向被告人冯琼芳微信转账7520元的记录，本院认定起诉书指控的第1宗犯罪事实的诈骗金额为现金2300元和微信转账7520元，合计9820元。（2）起诉书指控的第2宗犯罪事实的诈骗金额，被害人何志辉向被告人冯琼芳微信转账10900元，被告人冯琼芳向何志辉微信转账1000元，本院认定起诉书指控的第2宗犯罪事实的诈骗金额为9900元。（3）起诉书指控的第3宗犯罪事实的诈骗金额，被害人冯祖光陈述到银行取款7000元给被告人冯琼芳，但没有银行取款记录等佐证，且根据冯琼芳关于冯祖光因银行卡问题未能取到款的供述，本院不予认定上述7000元为诈骗金额，根据冯祖光向被告人冯琼芳、邓方海微信转账11400元的记录，本院认定起诉书指控的第3宗犯罪事实的诈骗金额为11400元。（4）起诉书指控的第4宗犯罪事实的诈骗金额，根据三被告人的供述、被害人王山源的陈述，结合微信、支付宝、银行转账记录等相关证据，足以证实王山源被骗取的金额为102800元。辩护人黎宏武所提的王山源于2019年3月18日与被告人赌博是合法赌博以及冯琼芳没有分配当天赌博所得的辩护意见。经审查，2019年3月17日和18日的赌博事实是一个具有连续性的整体，且王山源在两天内的行为均是受到“赌博水”作用的影响，其在2019年3月18日参与赌博所损失的金额应纳入被诈骗的金额中。三被告人是共同实施诈骗行为，且事前已对分赃进行了约定，上述辩护意见，本院不予采纳。本院认定起诉书指控的第4宗犯罪事实的诈骗金额为102800元。（5）起诉书指控的第5宗犯罪事实的诈骗金额，被害人邱金洪被骗取的金额中的20000元，由于被告人因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。本院认定起诉书指控的第5宗犯罪事实的诈骗金额为21200元，其中20000元属于犯罪未遂。辩护人巫作荣所提的上述20000元属于犯罪未遂的辩护意见有理，本院予以采纳。综上，对于三被告人以及辩护人所提关于诈骗数额的相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人是否在被害人酒水中加入“赌博水”问题。经审查，被告人邓方海、李少勤、证人邓平均作出在被害人酒水中加入“赌博水”的供述、证言，且各被害人喝酒以后在赌博的过程中均出现了意识模糊和兴奋的状态，被害人欧泽坚、邱金海在案发后到医院检查均在尿液中检出含有甲基苯丙胺成分，邓方海被抓获后所购买的“赌博水”的方式、来源、包装、特征、发货方式等均与之前在被害人酒水中所加入的“赌博水”一致，该“赌博水”经鉴定，检出含有甲基苯丙胺成分。综上，足以证实被告人邓方海、冯琼芳、李少勤经合谋，由邓方海在被害人酒水中加入“赌博水”，使被害人出现意识模糊和兴奋的状态，通过赌博出千骗取被害人财物。辩护人黎宏武所提的在案证据不能证实被告人在被害人酒水中加入“赌博水”及相关证据不具有真实性、合法性、关联性的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人邓方海、冯琼芳、李少勤无视国家法律，以非法占有为目的，结伙多次诈骗他人财物，其中被告人邓方海、冯琼芳参与5宗犯罪事实，共计人民币元155120元，数额巨大；被告人李少勤参与4宗犯罪，共计人民币145300元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应当依法追究其相应的刑事责任。公诉机关所控罪名成立，本院予以采纳。被告人邓方海在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，本院依法对其从重处罚。被告人邓方海、冯琼芳、李少勤在共同诈骗犯罪中行为积极、分工配合、共同分赃、作用相当，不宜区分主从犯，故对辩护人黎宏武、巫作荣所提相关被告人系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人邓方海、冯琼芳、李少勤在起诉书指控的第5宗犯罪事实中有20000元由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，本院在量刑时予以考虑。被告人邓方海如实交代了向其贩卖含有甲基苯丙胺成分的“赌博水”的蓝胜民的联系方式，在被抓获后按照公安机关的要求与蓝胜民联络，公安机关已对蓝胜民涉嫌贩卖毒品进行调查，蓝胜民已被公安机关管控。被告人邓方海有立功表现，可以从轻处罚。辩护人赖树艺所提的被告人邓方海具有立功情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人邓方海、冯琼芳、李少勤归案后能如实供述自己的主要罪行，在法庭上自愿认罪，本院依法对三被告人从轻处罚。三辩护人所提的对相关被告人从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。扣押的尾号为4770中国农业银行银行卡一张、快递件包装箱一个、红塔山烟盒一个、桂元牙齿清洁剂盒二个，经审查，是本案证据，予以归档保存；小汽车一台、行驶证一本、手机四台、银行卡八张，经审查，与本案指控的犯罪事实无关或现有证据无法证实是专用的犯罪工具，本院不作处理。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十三条、第六十五条、第六十八条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邓方海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月26日起至2022年9月25日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人冯琼芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月26日起至2022年7月25日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人李少勤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月26日起至2022年3月25日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）四、扣押的含有甲基苯丙胺成分的液体二支，予以没收销毁。（由扣押机关办理）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  江棣枝人民陪审员  周思华人民陪审员  陆振培二〇一九年十二月十七日书 记 员  陆 颖书 记 员  庾俊辉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（节录）第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。