辽宁省鞍山市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0303刑初285号公诉机关辽宁省鞍山市铁西区人民检察院。被告人李某某，男，1967年出生，汉族，高中文化,经商。出生地辽宁省鞍山市，户籍所在地辽宁省鞍山市铁东区，捕前住址辽宁省鞍山市千山区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留；于2017年10月12日被逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。辩护人：李龙，辽宁弘扬律师事务所律师。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院以鞍西检刑检二刑诉（2018）97号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪，于2018年6月15日向本院提起公诉。本院经审查后于当日立案，于2018年11月14日公开开庭审理了本案。鞍山市铁西区人民检察院指派检察员李佳、助理检查员肖淇文出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人李龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院指控，被告人李某某在2016年1月至3月期间，以厂子资金周转不开名义先后向被害人赵某1借款人民币60万元，并将所有权人为李某某的凯兴富丽城1栋1单元28层3号、凯兴商贸中心2单元28层1号、凯兴富丽城31栋2单元6层1号、凯兴商贸中心2单元14层1号四套房屋的住宅预订协议和专用收款收据抵押给赵某1。债务存续期间，李某某在赵某1不知情的情况下，将抵押给赵某1的凯兴富丽城1栋1单元28层3号、凯兴商贸中心2单元28层1号、凯兴富丽城31栋2单元6层1号三套房屋通过变卖、抵债的方式，偿还其他债权人债务。2016年10月，因李某某一直没有还钱，赵某1到鞍山找李某某要钱，李某某承诺如2016年11月末仍未还钱，就将凯兴富丽城1栋1单元28层3号、凯兴富丽城31栋2单元6层1号两套房屋过户到赵某1名下。后李某某通过各种方式拖延办理更名手续，赵某1见迟迟无法更名，在证明人张某1的见证下，与李某某就凯兴富丽城31栋2单元6层1号房屋补签了房屋转让协议书。2017年1月10日，赵某1到凯兴富丽城物业查询发现，房屋已经不在李某某名下。赵某1发现被骗后报案。经调查，凯兴商贸中心2单元14层1号房屋为林某向李某某借款的抵押物，现债务已清偿，凯兴中心楼2单元14层1号不属于李某某财产。被告人李某某于2017年9月28日被民警抓获。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相应证据。公诉机关据此认定被告人李某某的行为已经构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，对被告人李某某定罪量刑。被告人李某某提出自己不构成合同诈骗罪，是跟被害人借钱。辩护人提出：1，本案事实查证不清，现有证据无法证明被告人主观上具有非法占有被害人财产的目的。2、被告人客观上并未采取欺骗行为使被害人陷入错误认识，不符合合同诈骗罪的构成要件经审理查明经审理查明：被告人李某某在2016年1月至3月期间，以厂子资金周转不开名义先后向被害人赵某1借款人民币60万元，并将所有权人为李某某的凯兴富丽城1栋1单元28层3号、凯兴商贸中心2单元28层1号、凯兴富丽城31栋2单元6层1号、凯兴商贸中心2单元14层1号四套房屋的住宅预订协议和专用收款收据抵押给赵某1。债务存续期间，李某某在赵某1不知情的情况下，将抵押给赵某1的凯兴富丽城1栋1单元28层3号、凯兴商贸中心2单元28层1号、凯兴富丽城31栋2单元6层1号三套房屋通过变卖、抵债的方式，偿还其他债权人债务。2016年10月，因李某某一直没有还钱，赵某1到鞍山找李某某要钱，李某某承诺如2016年11月末仍未还钱，就将凯兴富丽城1栋1单元28层3号、凯兴富丽城31栋2单元6层1号两套房屋过户到赵某1名下。后李某某通过各种方式拖延办理更名手续，赵某1见迟迟无法更名，在证明人张某1的见证下，与李某某就凯兴富丽城31栋2单元6层1号房屋补签了房屋转让协议书。2017年1月10日，赵某1到凯兴富丽城物业查询发现，房屋已经不在李某某名下。赵某1发现被骗后报案。经调查，凯兴商贸中心2单元14层1号房屋为林某向李某某借款的抵押物，现债务已清偿，凯兴中心楼2单元14层1号不属于李某某财产。被告人李某某于2017年9月28日被民警抓获。经查：在2016年1月1日至2016年12月31日期间，通过对账单显示，赵某1通过银行卡向李某某转账9笔，共计54.9万元；李某某向赵某1转账4笔，共计3.5万元；故认定被告人李某某骗取被害人赵某1共计51.4万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人赵某1陈述，证明：2016年1月31日，李某某将凯兴富丽城1栋1单元28层第3号和凯兴商贸中心2单元28层第1号二房屋手续粉联和绿联抵押给赵某1以获取16万元钱借款，并约定2016年3月底还款；2016年3月26日，李某某又将凯兴富丽城31栋第2单元6层第1号和凯兴商贸中心2单元第14层1号二房屋手续粉联和绿联抵押给赵某1以获取44万元钱借款，并约定2016年5月底还款。其中凯兴中心2单元14层1号房屋李某某抵押给赵某1时没有说该房屋是他借的。因李某某到期未还款，赵某1主张补签房屋买卖协议，当时赵某1、李某某、张某1在场，约定：如果李某某还不上钱，就把这四套房子过户给赵某1，如果李某某把欠的钱还清，赵某1把相关签署的协议归还给李某某。2016年10月13日赵某1来鞍山找李某某要钱，李某某说2016年11月底要是还不上钱，就给赵某1过户凯兴富丽城第1栋1单元第28层3号和凯兴富丽城第31栋2单元6层1号两套房屋。2.证人证言（1）杨某证言，证明：杨某抵押给李某某的五套房子分别是：凯兴富丽城1栋1单元28层3号；凯兴商贸中心2单元28层1号；凯兴富丽城31栋2单元6层1号；凯兴商贸中心2单元28层；凯兴商贸中心第2单元28层4号。并已经将这五套房子过户给李某某。2016年11月份，李某某将凯兴商贸中心2单元28层1号的房子卖给梁某。（2）梁某证言，证明：证人梁某证实凯兴商贸中心2单元28层1号这套房子大约是在2016年10月末以1700元每平方米购买的，房屋面积66.4平方米，其将十一万多元人民币给了介绍人严某，由严某将钱给了卖房子的人。（3）闫某证言，证明：证人闫某证实2016年10月份的时候，杨某铁说有凯兴富丽城的房子卖，其就联系了买家梁某，做了中间介绍人。凯兴商贸中心2单元28层1号这套房子其不知道是谁的，梁某看好这套房子后，李某某答应给梁某更名，协商10多万买这套房子。更名当时协议上写的是杨某铁的名字，更名的时候闫某、梁某、李某某在场。（4）林某证言，证明：2016年3月21日，证人林某向李某某借了4万元钱，并将凯兴中心楼2单元14层1号房子住宅预订协议抵押给李某某三个月。2016年7、8月份，林某将4万元钱分期还给李某某后，向李某某要抵押给他的住宅预订协议，李某某说买卖协议被洗了。2016年10月13日，李某某、赵某1和一个陌生人找林某，李某某拿来住宅预定协议说想把房子更名给赵某1，林某说董事长没在家，必须有董事长签字才可以更名，赵某1就让林某写一个承诺书，承诺最晚不超过2016年11月底更名。写承诺书的时候，林某因为协议上写的是李某某的名字对协议上房子没有核实。（5）刘某证言，证明：证人刘某证实2016年3月份左右，林某找叶者云向公司借凯兴富丽城中心楼2单元14层1号房子，这个房子没有专用收款收据，协议上的信息由林某提供，协议上名字写的李某某。2016年某月，李某某到找到刘某说协议粉联和房屋专用款发票都没了，现在来补手续，刘某让李某某到公司财务补手续，把公司留下的白色存根联复印并加盖了公司的红章。（6）于某2证言，证明：证人于某2证实2016年3月初李某某要将凯兴富丽城31栋2单元6层1号房屋以47万元顶账给其，交付房屋钥匙。2016年7、8月份的时候，李某某将这个房子更名到于某2儿子于某1名下。（7）于某1证言，证明：证人于某1证实李某某因欠其父亲于某3，在2016年7、8月份的时候将凯兴富丽城31栋2单元6层1号的房子顶账给于某2。于某1和李某某去售楼处办理的更名手续，由售楼处的刘某办理，更名到于某1的名下。（8）张某1证言，证明：证人张某1证实2016年11月份左右，其和赵某1到鞍山找李某某要李某某还钱，李某某说还不上，答应赵某1把凯兴富丽城第31栋2单元6层1号房子过户给赵某1，因售楼处暂时过不了户，赵某1与李某某在凯兴富丽城一楼签了房屋买卖协议，由张某1作见证人。（9）韩某证言，证明：证人韩某证实凯兴富丽城第1栋1单元28层3号房屋、凯兴商贸中心2单元28层1号房屋、凯兴富丽城31栋2单元6层1号房屋现在已经不在李某某名下了，以协议为主。（10）沈某证言，证明：证人沈某证实2016年7月末，李某某以他媳妇洗衣服把凯兴富丽城1栋1单元28层3号、凯兴商贸中心2单元28层1号、凯兴富丽城31栋2单元6层1号三套房子的住宅预定协议和专用收款收据洗没了为由，让沈某和韩某帮忙找原件后给李某某复印了，后续李某某办理这三套房子的相关业务时使用的都是沈某和韩某复印的原始协议和票据。2016年10月28日，凯兴商贸中心2单元28层1号房子更名在梁某名下；凯兴富丽城1栋1单元28层3号房子现在在高某名下，具体更名时间不详；凯兴富丽城31栋2单元6层1号现在在于某1名下，具体更名时间不详。（11）谢某证言，证明：证人谢某证实因李某某欠其货款，要将凯兴商贸中心2单元28层1号这套房子过户给其顶账。二人去了凯兴富丽城售楼处开始办手续，工作人员让谢某在声明上签字后，让谢某拿5000元钱，谢某让李某某出这份钱，并让李某某办完手续再找她。之后李某某再也没找过她。凯兴商贸中心2单元28层1号房子过户给梁某的事谢某不知道。（12）朱某证言，证明：证人朱某证实2016年12月份，其借给李某某10万元钱，李某某以飞达塑料制品有限公司设备作为担保，约定一周还钱。如不按期归还钱，就拉走李某某厂子的设备。到了还款期，朱某去找李某某要钱，李某某还给其5000元钱，三四天后朱某再次来找李某某，李某某没在厂子，朱某将厂子里的三个电机、一个风机、一个气泵拉走。3.被告人李某某的供述和辩解，证明：其供述其向赵某1借款共60万元,抵押给赵某1四套房子，分别是凯兴富丽城1栋1单元28层3号、凯兴商贸中心2单元28层1号、凯兴富丽城31栋2单元6层1号、凯兴商贸中心2单元14层1号。其中，凯兴商贸中心2单元14层1号房子是2016年4月份林某向其借款4万元的抵押物，后借款已还清。李某某在2016年3、4月份左右将凯兴富丽城1栋1单元28层3号房屋过户给胖老太太（高某），后将卖房款还给一个朋友；2016年10月15日左右将凯兴商贸中心2单元28层1号房屋卖给凯兴农贸市场卖肉的(梁某)；2016年7、8月份左右将凯兴富丽城31栋2单元6层1号房屋顶账给于某2，并过户给于某2的儿子于某1。4.书证（1）户籍证明证明：被告人李某某出生于1967年7月11日，其犯罪时已达刑事责任年龄。（2）被害人赵某1提供的专用收款收据、住宅预定协议、房屋转让协议书、交房收费明细。证明：凯兴富丽城第31栋2单元6层1号住宅预定协议乙方、专用收款收据交款人已由杨某铁更名为李某某，2016年3月26日甲方李某某与乙方赵某1就该房屋签订房屋转让协议书，约定倒房时间为2016年5月26日，于2016年4月1日房款308,000元全部结清，证明人张某1（张某1证言证明该份房屋转让协议为2016年10月末其与赵某1来鞍山后签订）。凯兴富丽城第1栋1单元28层3号住宅预定协议乙方、专用收款收据交款人已由杨某铁更名为李某某；凯兴中心2单元14层1号住宅预定协议乙方、专用收款收据交款人为李某某；凯兴商贸中心2单元28层1号住宅预定协议乙方、专用收款收据交款人已由杨某铁更名为李某某，2016年1月31日甲方李某某与乙方赵某1就该房屋签订房屋转让协议书，约定倒房时间为2016年3月30日，于2016年2月6日房款160,000元全部结清。（3）调取证据通知书、凯兴富丽城合同处提供的住宅预订协议四份、声明二份、专用收款收据三份、地热用户供暖协议一份、交房收费明细二份，证明：凯兴富丽城第31栋2单元6层1号住宅预定协议乙方已由杨某铁更名为于某1；凯兴富丽城第1栋1单元28层3号住宅预定协议乙方已由杨某铁更名为李某某后又更名为高某；凯兴中心第2单元14层1号住宅预定协议乙方为李某某，时间为2016年3月21日；凯兴商贸中心第2单元28层1号住宅预定协议乙方已由杨某铁更名为谢某。李某某向高某、谢某出具的两份声明表明开发商出具的粉联协议和收据均已丢失，协议已经在开发商补发复印件并盖有开发商公章，如今后出现原粉联无效，复印件加盖公章生效。李某某于2016年1月28日办理31-2-6-1、1-1-28-3、中心2-28-1的入住手续；梁某于2016年10月28日办理中心2-28-1的入住手续。（4）被害人赵某1提供的中国农业银行个人明细对账单、贷记卡明细，证明：被害人赵某16228451256037836866中国农业银行账号于2016年1月29日至2016年3月28日期间向李某某6228450588041564279中国农业银行账号转账5笔（20160201转账60000元；20160322转账40000元；20160324转账60000元；20160325转账120000元；20160327转账60000元，共计340000元）；被害人赵某16228****7972中国农业银行于2016年1月30日至2016年2月1日期间向李某某6228450588041564279账号转账2笔（20160130转账35000元，20160201转账44000元，共计79000元），合计转账419000元。（5）林某手写承诺书对于凯兴富丽城第1栋第1单元第28层第3号和第31栋第2单元第6层第1号的更名一事，本人承兑赵某1再凯兴公司更名在其名下，时间最迟不超过2016年11月底。证明：2016年10月13日，林某向赵某1承诺将在2016年11月底前将凯兴富丽城第1栋第1单元第28层第3号和第31栋第2单元第6层第1号更名到赵某1名下。（6）房屋买卖协议证明：2016年3月26日，李某某作为卖方、赵某1作为买方签署了凯兴富丽城中心第2单元第14层第1号和凯兴富丽城第1栋第1单元第28层第3号住宅楼的房屋买卖协议，约定若2016年5月29日之前不能过户给赵某1，李某某退还赵某1132000元并承担赵某1各项损失。（7）于某1提供的凯兴富丽城住宅预定协议和专用收款收据存根证明：于某1提供的凯兴富丽城住宅预定协议和专用收款收据存根均为复印件加盖合同专用章；凯兴富丽城第31栋2单元6层1号住宅预定协议乙方已由杨某铁更名为于某1，专用收款收据存根交款人由杨某铁更名为李某某后再次更名为于某1。（8）朱某提供的借据、收据证明：2016年12月13日，借款人李某某向朱某借款人民币壹拾万元整，用飞达塑料制品有限公司设备做担保抵押，期限从2016.12.13——2016.12.20，分两次付清，到期不还，设备由朱某接收。2016年12月13日，李某某收到朱某壹拾万元整。（9）李某某农业银行卡流水证明：李某某在中国农业银行有三张银行卡，卡号分别是62×××11，62×××78、62×××73，在2016年1月1日至2016年12月31日期间，卡号为62×××73（账号4279）银行卡收到赵某1转存9笔（20160130转存35000元，20160201转存2笔60000元、44000元，20160202转存90000元，20160206转存40000元（这两笔赵某1提供的明细中未体现），20160322转存40000元，20160324转存60000元，20160325转存120000元，20160327转存60000元），共计549000元；向赵某1转支4笔（20160302转支10000元，20160508转支10000元，20160618转支5000元，20160924转支10000元），共计35000元。（在检察机关讯问李某某时，李某某说期间向赵某1通过中国农业银行卡转账的方式还过利息，办案人让侦查机关补充侦查2016年1月至2016年12月期间李某某中国农业银行卡交易明细，仅查到向赵某1转支4笔，共35000元。经与被害人赵某1电话沟通，赵某1对该4笔钱为利息一事不予认可，表明这些钱为李某某向其还的其他债务，不包含在本案的60万元内。）（10）情况说明，证明：经鞍山市公安局经开分局刑侦大队侦查人员到鞍山市农业银行兴盛支行调取2016年全年被害人赵某1银行卡是否有李某某现金转账汇款记录，鞍山市农业银行兴盛支行向侦查人员回复现金转账汇款记录由于不是银行卡转账系统无记录，无法查询。5.辨认笔录及辨认照片证明：在见证人张某2的见证下，本案证人梁某辨认出李某某和杨某铁就是严某带来的卖其凯兴商贸中心2-28-1号房子的两个人；在见证人赵某2的见证下，谢某辨认出李某某就是当时在凯兴富丽城打算将房屋过户给其的“李克”。本院认为，李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人钱财，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名与事实成立，本院予以支持。关于辩护人提出被告人无主观上具有非法占有目的，不构成合同诈骗罪的辩护意见，无法律依据和事实证明，故不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2020年9月28日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人于判决生效后立即退赔被害人赵某1人民币五十一万四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本九份。审 判 长  关铁华人民陪审员  贾广宇人民陪审员  刘 震二〇一九年十二月三十日书 记 员  王永森