福建省仙游县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0322刑初847号 被告人张元发，男，1985年7月8日出生于福建省莆田市秀屿区，汉族，高中文化，农民，住福建省莆田市。因涉嫌犯虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年3月4日被抓获到案，同年3月5日被指定居所监视居住，同年5月9日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 辩护人刘键东，福建诚毅律师事务所律师。 辩护人吴国章，福建壶兰律师事务所律师。 被告人郑政金，绰号“老郑”，男，1981年9月1日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，农民，住福建省仙游县。因涉嫌犯虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年3月4日被抓获到案，同年3月5日被指定居所监视居住，同年3月20日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 指定辩护人黄敏，福建梦延律师事务所律师。 被告人黄志华，绰号“华少”、“华总”，男，1990年6月18日出生于福建省莆田市秀屿区，汉族，中专文化，农民，住福建省莆田市。因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年3月20日被指定居所监视居住，同年5月14日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 辩护人刘君，福建众益律师事务所律师。 被告人林梅生，女，1984年1月9日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，农民，住福建省仙游县。因涉嫌犯虚假诉讼罪、敲诈勒索罪，于2019年3月5日被行政拘留，同年3月20日变更为刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 指定辩护人李建忠，福建九雍律师事务所律师。 被告人陈皓，绰号“耗子”，男，1990年10月13日出生于湖北省恩施土家族苗族自治州，汉族，初中文化，农民，住湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市龙凤镇。因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年4月9日被抓获到案，同年4月10日被指定居所监视居住，同年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 指定辩护人林文朋，福建九雍律师事务所律师。 被告人陈海平，绰号“疯海”，男，1991年7月26日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，农民，住福建省仙游县。因涉嫌犯虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年4月30日被抓获到案，同年5月1日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 指定辩护人张丽凡，福建屯蒙律师事务所律师。 被告人黄志强，男，1992年12月16日出生于福建省莆田市秀屿区，汉族，初中文化，农民，住福建省莆田市。因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年4月11日被抓获到案，同年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 辩护人吴晨宇，福建律海律师事务所律师。 被告人陈智远，绰号“艾总”、“小艾”，男，1990年1月29日出生于福建省仙游县，汉族，中专文化，居民，住福建省仙游县。曾因犯寻衅滋事罪，于2010年4月2日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年；现因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年3月4日被抓获到案，同年3月5日被指定居所监视居住，同年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 辩护人李明献，福建辉扬律师事务所律师。 被告人林建涵，男，1990年5月28日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，住福建省仙游县。曾因犯诈骗罪，于2017年8月3日被山东省梁山县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月4日被抓获到案，同年3月5日被指定居所监视居住，同年3月20日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 辩护人林毅诚，福建九雍律师事务所律师。 被告人杨芳，男，1982年9月3日出生于福建省莆田市城厢区，汉族，初中文化，农民，住福建省莆田市。因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年3月20日被指定居所监视居住，同年3月31日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 辩护人戴晨腾，上海天尚（厦门）律师事务所律师。 被告人蒋在成，绰号“老三”，男，1985年11月4日于贵州省毕节市，汉族，初中文化，农民，住贵州省毕节市清水铺镇。曾因犯盗窃罪，于2014年11月19日被贵州省贵阳市南明区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月11日被抓获到案，同年4月24日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 指定辩护人林建华，福建朗天律师事务所律师。 被告人傅鹏，绰号“车神”，男，1990年6月11日出生于福建省仙游县，汉族，小学文化，农民，住福建省仙游县。曾因犯盗窃罪，于2008年10月30日被本院判处有期徒刑六个月；又因犯故意伤害罪，于2011年12月9日被本院判处有期徒刑七个月，2012年1月20日刑满释放；现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月3日被抓获到案，同年4月5日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 指定辩护人何雪建，福建屯蒙律师事务所律师。 被告人肖志宏，绰号“啊强”，男，1983年9月13日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，农民，住福建省泉州市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月5日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 指定辩护人郑文聪，福建壶兰律师事务所律师。 福建省仙游县人民检察院以仙检公刑诉[2019]763号起诉书指控被告人张元发、郑政金犯虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、被告人黄志华犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、被告人林梅生犯虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、被告人陈海平犯虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、被告人陈皓、黄志强、杨芳犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、被告人蒋在成、傅鹏、林建涵犯敲诈勒索罪、被告人陈智远犯虚假诉讼罪、被告人肖志宏犯寻衅滋事罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，不公开开庭进行了审理。福建省仙游县人民检察院指派检察员林国华、陈飞鹏、陈尾妹出庭支持公诉，被告人张元发及其辩护人刘键东和吴国章、被告人郑政金及其指定辩护人黄敏、被告人黄志华及其辩护人刘君、被告人林梅生及其指定辩护人李建忠、被告人陈皓及其指定辩护人林文朋、被告人陈海平及其指定辩护人张丽凡、被告人黄志强及其辩护人吴晨宇、被告人陈智远及其辩护人李明献、被告人林建涵及其指定辩护人黄敏、被告人杨芳及其辩护人戴晨腾、被告人蒋在成及其指定辩护人林建华、被告人傅鹏及其指定辩护人何雪建、被告人肖志宏及其指定辩护人郑文聪到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省仙游县人民检察院指控： 2015年开始，以被告人张元发为首的恶势力犯罪集团，采用敲诈勒索、虚假诉讼、寻衅滋事、非法拘禁等手段依托被告人黄志华、郑政金、林梅生、陈智远开设的三家小额贷款公司进行“套路贷”模式牟利。平时由被告人黄志华、郑政金、林梅生、陈智远发布“小额贷”广告，以低利率、放款快、无质押等假象，诱骗被害人前来借贷。被害人借贷前，由被告人黄志华、郑政金对被害人的财产情况进行评估，再将评估情况告知被告人张元发，由被告人张元发审核进行放款。在签订借款合同时，被告人张元发、黄志华、郑政金、陈智远欺骗被害人签下多倍虚高借款合同等虚假借款凭证，公司以平台费、保证金、砍头息等名义预先扣取费用，随后按期收取日利息1%以上的畸高利息，在被害人出现逾期时，被告人张元发、黄志华、郑政金、陈智远便组织被告人陈皓、林建涵、杨芳、傅鹏、黄志强、陈海平、蒋在成、肖志宏等人以言语威胁、上门滋扰、贴白布条、贴字报、泼油漆等手段，逼迫被害人或亲友履行虚假借款凭证，甚至进行虚假诉讼。 一、虚假诉讼 1.2016年5月20日，被害人苏平伟经过被告人郑政金的介绍欲向被告人张元发借款5万元（人民币，下同）。被告人张元发在查看被害人苏平伟公司营业执照和购房合同、购房发票后，扣除0.2万元手续费，实际放贷4.8万元，并诱骗被害人苏平伟签订一张30万元的虚高借条，傅新星、刘建杭作为担保人签名。截至2017年1月7日，被害人苏平伟共向被告人张元发还款9.34万元。之后，被告人张元发以被害人苏平伟签订的30万元虚高借条向莆田市秀屿区人民法院提起诉讼。被害人苏平伟找到被告人张元发协商撤诉，被告人张元发要求再还11.8万元才肯撤诉。2017年11月7日，莆田市秀屿区人民法院以（2017）闽0305民初2528号民事判决书判决：苏平伟支付给张元发30万元，并以月2%支付相应利息，傅新星、刘建杭承担连带偿还责任。被害人苏平伟因此被法院列为失信人员名单。 2.2017年2月20日，被害人戴建伟通过被告人陈智远的介绍欲向被告人张元发借款3.5万元，在被告人陈智远位于仙游县鲤中的典当行里，被告人张元发要求被害人戴建伟签订12万元房产抵押合同一份及借款金额放空的借条一份的不平等借款协议。被害人戴建伟不肯，被告人张元发、陈智远就向被害人戴建伟敲诈，要求被害人戴建伟支付3500元的平台费用及3500元的介绍费，并将被害人戴建伟带进车中。被害人戴建伟怕被殴打，被迫向被告人张元发借款。放款的时候，被告人张元发扣去了前十天的利息0.35万元以及保证金0.35万元，再扣除被告人陈智远0.3万元的介绍费，被害人戴建伟实际收款2.5万元。截至2017年7月20日，被害人戴建伟共还款4.55万元给被告人张元发。之后，被告人张元发通过电话、微信滋扰的方式让被害人戴建伟还钱，并指使被告人陈智远去被害人戴建伟家的店面喷漆。随后，被告人张元发用被害人戴建伟签订的12万元的房产抵押合同以及一张9万元的借条向莆田市秀屿区人民法院提起民事诉讼，并对被害人戴建伟位于仙游县鲤城街道顺安广场1号楼2201的房产进行保全。被害人戴建伟被迫找被告人张元发调解，被告人张元发要求再还13万元就撤诉。2018年4月20日，被害人戴建伟只得向被告人张元发再付13万元，被告人张元发才从莆田市秀屿区人民法院撤诉。 3.2017年3月，被害人刘国英欲向被告人郑政金借款1万元，扣除手续费、介绍费等费用，实际收款0.68万元，约定利息每天0.02万元，并签订2万元虚高借条。之后，被害人刘国英无力长期支付高额利息，被告人郑政金便不断为其平账垒高债务，并诱骗被害人刘国英分别签下二张5万元、6万元的虚高借条。截至2017年6月11日，被害人刘国英共还款2.3万元。后来，被害人刘国英因赌博被行政拘留无法按时还款，被告人林梅生便肆意认定违约，要求按每天0.1万元的利息结算还款。被害人刘国英不同意，被告人郑政金便开始电话轰炸讨债，无果后纠集人员到被害人刘国英家中讨债，后被害人刘国英父亲转账22500元给被害人刘国英，被害人刘国英按被告人张元发的要求到仙游县鲤南镇兰溪附近的建设银行取现22500元给被告人张元发，被告人张元发收到钱后谎称会将11万元的欠条归还给刘国英父亲，结果被告人张元发未归还11万元虚高借条，并将此借条起诉至莆田市秀屿区人民法院并获胜诉【（2017）闽0305民初3751号】，致被害人刘国英名下房产被保全，被害人刘国英也因此笔借款的虚假诉讼被纳入失信人员名单。 4.2017年8月31日至9月18日，被告人陈海平在事先摸底了解到智力障碍人士即被害人戴贞悌名下有不动产的情况下，用言语诱骗以超高利息、虚高借条向被害人戴贞悌出借贷款，后又通过言语威胁让被害人戴贞悌继续借本还利。被害人戴贞悌共收到被告人陈海平、张元发等人实际借款50000元，书写借条十几张，借款金额累计40多万元。之后，被告人陈海平多次纠集他人到被害人戴贞悌爷爷戴兆芬家上门暴力催债，戴兆芬被迫还款4万元。此后，被告人陈海平又三次带人上门讨债，两次去戴兆芬位于仙游县鲤城街道南都KTV旁的家中强行搜查；一次去戴兆芬西苑乡老家住处，并到被害人戴贞悌父亲戴忠信住处使用踹门、泼漆、堵钥匙孔、贴大字报等暴力方式进行讨债，戴忠信被迫又还款7万元。为达到侵占财产的目的，被告人张元发以被害人戴贞悌签订的两张10万元的虚高借条起诉至莆田市秀屿区人民法院，并对被害人戴贞悌位于仙游县鲤南镇仙安村翔安南街833号5号楼1503室的不动产予以保全，戴忠信被逼无奈，只能举家搬迁。2019年12月3日，莆田市秀屿区人民法院以（2017）闽0305民初4412号民事判决书判决：被害人戴贞悌应支付给张元发20万元及相应利息、诉讼费用。 5.2017年11月，被害人陈清锦联系被告人林梅生借款，被告人林梅生就将陈清锦的联系方式发给被告人张元发。2017年11月11日，被告人张元发联系被害人陈清锦，并到被害人陈清锦位于仙游县鲤南镇兰溪新天地的家中进行家访后同意借款1万元给被害人陈清锦，并要求书写一张10万元的虚高借条。放款的时候，被告人张元发扣掉0.2万元的平台服务费、0.1万元的押金及0.05万元的头息，实际上放款0.65万元给被害人陈清锦。借款后，被告人张元发暴力讨债，并要求被害人陈清锦还款4.5万元，被害人陈清锦被逼无奈，将房子低价变卖他人。截至2018年1月23日，被害人陈清锦共还款1.14万元。2018年1月12日，被告人张元发以10万元的借条向莆田市秀屿区人民法院提起诉讼，法院以（2018）闽0305民初552号民事判决书判决被害人陈清锦及妻子陈燕燕立即偿还借款本金10万元并自2017年11月11日起至还清之日按月利率2%计息。2018年10月30日，被上诉人张元发以双方同意庭外和解为由，向莆田市中级人民法院提出撤回起诉申请，法院以（2018）闽03民终2308号裁定书准许张元发撤诉。 6.2017年12月，被告人郑政金利用被害人吴享真急用钱的心态，称车辆抵押能在他公司贷款24万元诱使吴享真办理相关手续，伙同林建国收取被害人吴享真名下闽BDM503号丰田雅阁小车后，出资16.1万元将吴享真原车辆的抵押贷款还清，让被害人吴享真书写两份借款金额为17.7万元的借条，并规定日息0.16万元。在规定的放款期限10日后，被告人郑政金告知被害人吴享真因客观原因，24万元贷款无法发放，但前期垫资的16.1万元资金，需要支付1.6万元利息。被害人吴享真迫于无奈，将名下小车低价变卖，归还林建国16.5万元（林建国收取4000元的垫资利息），收回一张借条及抵押合同。之后，被告人郑政金以其帮忙垫付1.6万元的利息，拒绝将另一张借款人为张元发的借条归还，仍向被害人吴享真索要4.9万元，双方未能谈妥。2018年4月，张元发向莆田市秀屿区人民法院以17.7万元的借款金额起诉被害人吴享真。法院判决被告人张元发胜诉，被害人吴享真在未借到任何资金的情况下，自己位于仙游县鲤南镇城南片区88号的房产被莆田市秀屿区人民法院以保全18.8万的金额冻结【（2018）闽0305民初668号】。 二、敲诈勒索 1.2015年1月30日，被害人蔡梅芳、于元元夫妇因为资金周转紧张欲向被告人张元发借款5万元。在莆田市秀屿区东埔镇阿胖食府二楼的包间内，被告人张元发拿了一张5万元的借条给被害人蔡梅芳、于元元签字，并让担保人陈志鸿在借条上签字。放款的时候，被告人张元发直接扣除了第一个月的利息0.5万元，实际放贷4.5万元。2015年3月30日，被害人蔡梅芳向被告人张元发转账0.5万元。2015年5月12日，被害人于元元再次找到被告人张元发欲借款8万元，蔡国勇做担保人。同样放款的时候，被告人扣掉了头一个月的利息1万元，被害人于元元实际到账只有7万元。借款后，被害人于元元通过银行转账归还被害人张元发4万元。之后，被告人张元发将被害人蔡梅芳、于元元第一次签的5万元借条及第二次签的8万元借条起诉至莆田市秀屿区人民法院，并将两次借款的担保人陈志鸿、蔡国勇一并起诉。2016年11月4日，莆田市秀屿区人民法院对被告人张元发发起的两起诉讼立案。2017年5月18日，莆田市秀屿区人民法院以（2016）闽0305民初4862号民事判决书判决：于元元、蔡梅芳支付给张元发5万元及相应利息，陈志鸿承担连带偿还责任；以（2016）闽0305民初4864号民事判决书判决：于元元、蔡梅芳支付给张元发8万元及相应利息，蔡国勇承担连带偿还责任。2018年1月24日，莆田市秀屿区人民法院以（2018）闽0305执204号执行裁定书作出裁定：冻结、划拨被执行人于元元、蔡梅芳、蔡国勇所有银行存款人民币十三万八千七百三十七元，并于2018年5月16日退款13.0122万元给被告人张元发。 2.2016年4月28日，被告人张元发在仙游县八二五大街与被害人陈明科碰头后，到被害人陈明科位于仙游县世和丽景8号楼1004室家访，被告人张元发同意借款7万元给被害人陈明科，并规定利息一天0.07万元，十五天付一次共1.05万元，扣除头息，实际到账5.95万元，并以言语告知被害人陈明科虚高借条只是一种形式，诱骗陈明科签下两张借款金额共计28万元的虚高借条，并要求张东旭作为担保人签字。之后，被害人陈明科就开始向张元发累积还款4.24万元。之后，被告人张元发以虚假的18万元借条向莆田市秀屿区人民法院起诉被害人陈明科，法院以2017闽0305民初2529号民事判决书判决：陈明科、林秀珠应在本判决生效之日起五日内支付张元发借款18万元，并自2016年4月28日至还款之日止按月利率2%计付利息。被害人陈明科、张东旭被列入失信名单，被害人陈明科的房产被证据保全。 3.2016年5月1日，被害人郑敏敏到莆田市城厢区嘉新建材城工商银行4楼找被告人张元发借款。被告人张元发同意借款2万元给郑敏敏，每个月利息0.6万元，到扣除头期利息0.6万元，实际到手只有1.4万元，而且诱骗签一张15万元的虚高借条，郑尧作为担保人也在借条上签字。之后，被告人张元发放贷1.4万元给被害人郑敏敏。之后，被害人郑敏敏无力长期偿还高额利息，被告人张元发就派被告人陈海平到被害人郑敏敏家暴力讨债。之后，被告人张元发用被害人郑敏敏签的15万元虚高借条向莆田市秀屿区人民法院提起民事诉讼。2017年9月7日，莆田市秀屿区人民法院以（2017）闽0305民初981号判决书判决：被害人郑敏敏及其妻子王吓兰偿还张元发15万元并承担相应利息。之后，被害人郑敏敏被列入失信人员名单，被害人郑敏敏通过查询支付宝得知自己被列入失信人员名单，就找到被告人陈海平要求撤诉，被告人陈海平向被害人郑敏敏索取了8994元的撤诉费用后也未撤诉。 4.2016年5月份，被害人林伟经人介绍找到被告人张元发借款，被告人张元发要求需要找一名下有房产的担保人进行担保才肯借款，被害人林伟就找到有房产证的林涛作为担保人。在2016年5月13日，被害人林伟、林涛到莆田友德酒楼对面的一家中国银行楼上六楼找被告人张元发签借款合同。被害人林伟向被告人张元发借款5万元，利息一天0.05万元，十天付一次共0.5万元，但放款的时候扣除押金1.5万元、头息0.5万元、介绍费0.15万元，实际到账只有2.85万元。在被告人张元发的诱骗下，被害人林伟签了一张30万元的虚高借条给被告人张元发，林涛作为担保人也在借条上签字。被害人林伟在向被告人张元发还款1.01万元后无力继续支付高额利息。被告人张元发就到被害人林伟单位及家中讨债、贴大字报等。之后，被告人张元发就以30万元的虚高借条将被害人林伟和林涛起诉至莆田市秀屿区人民法院，被害人林涛位于仙游县鲤南镇仙安村八二五南街568号1号楼306室房屋被查封。2017年9月7日，莆田市秀屿区人民法院以（2017）闽0305民初1266号民事判决书判决：林伟向张元发偿还30万元，并承担相应利息，林涛承担连带偿还责任。 5.2016年5月23日，被害人黄世才、罗清贵经被告人林建涵、郑政金介绍，在仙游县鲤南镇自来水公司旁被告人郑政金公司内，向被告人张元发借款2万元，被告人张元发要求被害人黄世才、罗清贵签订一张12万元的虚高借条才肯放款。被告人林建涵明知被告人张元发签虚高借条的目的是用于敲诈勒索与虚假诉讼的情况下，还给被害人黄世才、罗清贵做保证，诱骗被害人黄世才、罗清贵与被告人张元发签订了一张12万元的虚高借条。借条签订后，扣掉0.35万元的手续费，被告人张元发向被害人黄世才放贷1.65万元。被害人黄世才收到钱后，被告人郑政金又索要0.25万元的中介费，于是被害人黄世才又向被告人郑政金支付0.25万元，所以实际上被害人黄世才收款1.4万元。按照约定，被害人黄世才需每天连本带息还款900元，还30天共2.7万。被害人黄世才于2016年5月24日起至6月27日按照还款规定向被告人张元发还款1.08万元后，无能力继续偿还高额债务。被告人张元发遂指使被告人林建涵、陈海平等人到被害人黄世才所工作的社硎学校及家中骚扰、喷漆。2016年9月份的一天，被害人罗清贵被被告人林建涵、陈海平人以商讨黄世才债务为由，约出见面，罗清贵答应补还被害人黄世才所欠债款，但被告人林建涵提出被害人罗清贵三天内还款3万元或者一个礼拜还款6万元，被害人罗清贵听后拒绝被告人林建涵的要求，被告人陈海平遂威胁并殴打被害人罗清贵。之后，被告人张元发以之前诱骗被害人黄世才、罗清贵签订的那张12万元的虚高借条向莆田市秀屿区人民法院提起民事诉讼，莆田市秀屿区人民法院根据被告人张元发的申请于2017年9月5日作出裁定：查封罗清贵所有的坐落于仙游县鲤城镇城内街解放东路的不动产份额，保全金额以16万元为限，查封期限为二年。后经查询，所要保全的不动产所有人并非罗清贵，故保全措施未实行。2018年1月12日，莆田市秀屿区人民法院以（2017）闽0305民初3753号民事判决书判决：黄世才应在本判决书生效之日起支付给张元发借款12万元，并自2016年5月23起至还款之日止按月利率2%计付利息；罗清贵承担连带偿还责任。 6.2016年5月27日，被害人郑建平、林叶英夫妇找到被告人郑政金位于仙游县鲤南镇自来水公司旁的公司借款，被告人郑政金就将被害人郑建平、林叶英介绍给被告人张元发，被告人张元发到被害人郑建平的妻子林叶英位于仙游国货旁的店铺查看后，同意借款1万元给被害人郑建平，并诱骗被害人林叶英签下一张8万元的虚高借条。放款的时候，被告人张元发又扣掉了0.25万元的头期利息，实际就放贷0.75万元给被害人林叶英。之后，被害人郑建平无法继续支付高额利息。2017年2月22日，被告人张元发就以被害人林叶英签的8万元虚高借条向莆田市秀屿区人民法院提起民事诉讼。2017年9月7日，秀屿区人民法院以（2017）闽0305民初978号判决书判决：林叶英向张元发偿还借款8万元，并承担自2016年5月27日起至还款之日止按月利率2%计算利息。因被害人林叶英无力偿还，致林叶英被列入失信人员名单。 7.2017年2月份，被害人陈秋杨找到被告人郑政金欲借款4万元。2017年2月25日，被告人郑政金就带着被告人张元发到被害人陈秋杨的家里进行查看后，被告人张元发同意借款4万元给被害人陈秋杨，利息十天一算一期，每期利息0.4万元，扣除平台费、介绍费以及头期利息共1.2万元，实际放贷2.8万元。第二次被害人陈秋杨借款3万元，被告人张元发诱骗被害人陈秋杨签下一张9万元的借条，实际就放款2.1万元给被害人陈秋杨。第三次被害人陈秋杨用车辆抵押借款2万元，被告人张元发再次诱骗被害人陈秋杨签下一张12万元的借条，实际放贷1.8万元。因被害人陈秋杨无力偿还高额利息。之后，被告人张元发便纠集被告人陈皓、蒋在成、傅鹏等人多次上门滋扰被害人陈秋杨逼债。2017年6月26日，被告人张元发以12万、9万的两张虚高借条将陈秋杨、刘丽明夫妇起诉至莆田市秀屿区人民法院。2017年7月14日，在被告人张元发的申请下，莆田市秀屿区人民法院查封了陈秋杨位于仙游县鲤城街道木兰社区学府西路1388号16号楼201室的房产。2018年4月18日，莆田市秀屿区人民法院以（2017）闽0305民初2959号判决书判决：陈秋杨支付张元发借款21万元，并支付月利率2%至还款之日。 8.2017年3月，被告人张元发指使被告人郑政金、林梅生夫妇等人通过微信朋友圈发放“小额贷款”广告，吸引被害人邱志标前往借款。被告人郑政金等人对被害人邱志标个人资产进行摸底，得知其个人资产较多后，于2017年3月28日在仙游县鲤南镇自来水公司附近成功诱骗被害人邱志标向其借款2.7万元，扣除平台费及其他费用0.6万元，实际放贷2.1万元，约定每天利息为0.06万元，并诱骗被害人邱志标写下两份借款金额累计33万的借条及车辆抵押合同。事后，被告人张元发、郑政金等人在收取0.7万元利息以后，仍以各种理由推脱、拒绝被害人邱志标还款本金，并肆意认定邱志标违约，指使三名手下将其闽B2516H号丰田凯美瑞小车强行扣押，转交被告人张元发。之后，被告人张元发以30万的虚高借条向莆田市秀屿区人民法院提起诉讼。2017年9月4日，秀屿区人民法院查封被害人邱志标、黄巧蓉位于莆田市荔城区拱辰街道玉湖路2388号兰园小区16号楼2104室的不动产。2017年10月19日，秀屿区人民法院以2017闽0305民初3759号民事判决书判决：邱志标、黄巧蓉应归还张元发本金30万元，并支付自2017年3月13日起至借款还清之日止月利率2%计算的利息。 9.2017年4月30日，被害人郭建新经人介绍至被告人郑政金位于仙游县鲤南镇自来水公司附近的店内借款，被害人郭建新欲借款3万元，扣除头息、手续费、中介费、家访费等费用，实际收款1.6302万元，并诱骗被害人郭建新签了两张借款金额都为4.6万元的借条，陈世萍作为担保人在借条上签名。借款后，被害人郭建新无力偿还，担保人陈世萍就替被害人郭建新还了0.67万元给被告人郑政金。之后，被告人张元发指使被告人郑政金、黄志华、蒋在成、傅鹏、黄志强、陈皓、杨芳等人到被害人郭建新家上门讨债，至其八十多岁的奶奶被吓。被告人张元发又将被害人郭建新签订的两张虚高的4.6万元借条起诉至莆田市秀屿区人民法院，致被害人郭建新位于鲤城街道安特豪景园1号楼401室的房产被保全。被害人郭建新被迫通过被告人郑政金找到被告人张元发要求撤诉，被告人张元发要求被害人郭建新一次性支付5万元。2018年6月19日，被害人郭建新通过见证人吴日政转账给被告人张元发的代理律师陈金辉的帐户5万元，签订了协议书后，被告人张元发撤诉。 10.2017年8月份，被害人李明忠通过贴在电线杆上的小传单联系到被告人张元发贷款。被告人张元发对被害人李明忠位于仙游县鲤城街道安特豪景园9号楼1002的房产进行家访后同意借款1万元，利息十天付0.1万元，扣除头息等费用，实际放贷0.9万元，并诱骗被害人李明忠签订一张虚高的10万元借条。被害人李明忠在借款后没有按时还款，被告人张元发就纠集被告人郑政金、傅鹏、张剑、傅航阳（均另案处理）等人到被害人李明忠家中滋扰，喷油漆、涂鸦、砸鞋柜、堵锁眼。被害人李明忠怕家人的生活受到影响，于2017年9月30日向被告人张元发还款0.3万元。之后，被告人张元发以被害人李明忠签订的10万元虚高借条向莆田市秀屿区人民法院提起民事诉讼，被害人李明忠位于安特豪景园小区的房产也被莆田市秀屿区人民法院保全。被害人李明忠被逼走投无路后割腕自杀，被邻居李白冰发现后及时送医抢救才挽救性命。被害人李明忠的女儿柯丽素怕被害人李明忠再次自杀，于2018年1月5日付给被告人张元发11.6898万元，并签订协议书后，被告人张元发才向莆田市秀屿区人民法院申请撤诉。 11.2017年8月11日，被害人黄丽珍通过广告联系到被告人张元发借款，被告人张元发到被害人黄丽珍位于仙游县鲤城街道至喜亭35弄9号的家里查看后，同意借款1万元给被害人黄丽珍，扣除头息等费用，实际放贷0.84万元，并诱骗被害人黄丽珍签下一张借款金额为10万元、一张借条为12万元的虚高借条。被害人黄丽珍还款0.18万元后无力继续支付高额利息。2017年8月底，被告人张元发纠集被告人蒋在成等人多次到被害人黄丽珍的家里张贴字报进行讨债。2017年9月份，被害人黄丽珍找被告人张元发协商还款，但是被告人张元发要求被害人黄丽珍再偿还3万元，被害人黄丽珍无力偿还。之后，被告人张元发以被害人黄丽珍签的一张10万元虚高借条和一张12万元虚高借条向莆田市秀屿区人民法院提起民事诉讼。2018年1月30日，被告人张元发向莆田市秀屿区人民法院申请财产保全，致被害人黄丽珍位于仙游县鲤城街道十字街社区至喜亭35弄9号201室的房产被查封。2018年6月25日，莆田市秀屿区人民法院以（2018）闽0305民初574号民事判决书判决：黄丽珍应支付给张元发借款22万元及至还款之日2%的月利息。 12.2017年8月份，被害人林建华找林珉琳办理汽车零元购，在签订合同后林珉琳要求被害人林建华付2万押金，被害人林建华无法拿出钱，林珉琳就介绍被害人林建华到被告人张元发处进行贷款。被告人张元发同意借款2万元给被害人林建华，一天利息0.01万元，十天付一次共0.1万元，但要求签一张虚高的8万元借条。被告人张元发直接将钱转给林珉琳当押金。之后，被害人林建华共还款0.85万元的利息后，本金由林珉林的购车押金还过去，被害人林建华就将本次借款还清。2017年10月份，被害人林建华订的车子回来后，林珉琳要求被害人林建华得再支付15万元才可以将自己的车提走，被害人林建华因没有钱就于2017年11月11日又找被告人张元发借款6万元，利息一天0.06万元，十天付一次共0.6万元，扣除头息0.6万元、手续费0.6万元，实际到账4.8万元，并诱骗被害人林建华签下一张36万元虚高借条。被害人林建华用这笔钱及自己其他地方借的钱从林珉琳那边提回车子。之后，被害人林建华向被告人张元发还款共计1.8万元后无力偿还高额利息。被告人张元发就以被害人林建华第二次借款签的36万元虚高借条向莆田市秀屿区人民法院起诉被害人林建华。2018年6月20日，莆田市秀屿区人民法院以（2018）闽0305民初577号作出民事判决：林建华支付给张元发36万元本金及至归还之日以月利息2%计息。 13.2018年1月3日，被告人张元发以放款快、无需抵押为诱饵，通过吴春财（另案处理）的介绍诱使急需用钱的被害人颜垚到仙游县鲤南镇九隆广场边上的“领航汽贸”车行内向被告人张元发借款2万元，该借款实际到手1.38万元。约定十天后一次性还款2万元，并以虚高借条只是一种形式，用言语诱骗被害人颜垚签下20万元的虚高借条。被害人颜垚十天内无力归还2万元后，被告人张元发指使他人到被害人颜垚住所上门通过言语威胁、牙签堵钥匙孔、喷油漆等方式进行威胁、敲诈勒索。同年2月2日，被告人张元发明知被害人颜垚前妻傅淋淋有固定资产且被害人颜垚无偿还能力，再次诱骗被害人颜垚瞒着家人向其借款1万元，实际放贷0.6万元，约定日利息0.01万元，并让被害人颜垚签下借款金额为10万元的借条，并让其在借款日期处放空。被害人颜垚无力偿还高额利息后，被告人张元发虚增借条上的借款时间至被害人颜垚与前妻傅淋淋离婚前的时间，并于2018年9月4日用该张借条将被害人颜垚起诉至莆田市秀屿区人民法院，致被害人颜垚前妻傅淋淋位于仙游县鲤南镇兰溪新天地的房产被法院查封。2018年9月11日，秀屿区人民法院以2018闽0305民初690号民事判决书判决：颜垚应支付给张元发10万元，并至还款之日按月利率2%计付利息。 三、非法拘禁 2017年6月份，被害人陈永辉找到被告人林梅生位于仙游县鲤南镇自来水公司旁的公司借款。被告人林梅生跟陈永辉说可以借款7000元给他，十天后还款9000元，但需要签一张3万元的虚高借条，并要求抵押被害人陈永辉的一辆货车车辆登记证和货车钥匙，被害人陈永辉听完同意借款，之后收到被告人张元发转账的7000元。十天后，陈永辉按时还款，被告人林梅生就将借条和车辆登记证以及车钥匙还给被害人陈永辉。之后，被害人陈永辉又以同样的方式两次向被告人林梅生和郑政金借款，都按时还款。被害人陈永辉还款后，因其朋友被害人蔡国新也想借钱，就介绍被害人蔡国新到被告人郑政金处借钱。2018年2月6日，被害人蔡国新和被告人郑政金在榜头镇政府附近谈贷款事宜，被告人郑政金同意借款2万元给蔡国新，但要求被害人陈永辉担保，并且要签订一张5万元的虚高借条。被害人蔡国新听完答应，被害人陈永辉也给蔡国新担保。放款的时候，被告人郑政金要扣掉头息、手续费等费用7000元，实际就放款1.3万元给被害人蔡国新。被告人郑政金用自己的支付宝转账了1.3万元给被害人蔡国新。被害人蔡国新借款后，无力偿还，被告人郑政金就找被害人蔡国新讨债。虽然是被告人郑政金出面放款给被害人蔡国新，但实际上也是被告人张元发的资金。被告人张元发就指使被告人郑政金带被告人陈海平去找担保人被害人陈永辉讨债，被害人陈永辉就带着被告人郑政金和陈海平到被害人蔡国新上班的理发店找到了被害人蔡国新。之后，被害人蔡国新和陈永辉被带到被告人郑政金位于仙游县鲤南镇自来水公司旁的公司内。在公司内，被告人郑政金和陈海平限制被害人蔡国新和陈永辉的人身自由，不让被害人蔡国新和陈永辉离开，被告人郑政金和陈海平还殴打被害人蔡国新和陈永辉，被告人郑政金要求被害人蔡国新还款2.2万元才能离开，被告人陈海平也要求支付2000元的工资才让离开。被害人蔡国新被迫叫家人用微信转账了2.4万元给被告人郑政金后，才得以离开。被害人蔡国新离开后，被告人陈海平也要求被害人陈永辉支付2000元的工资才能离开。被害人蔡国新和陈永辉从当天13时许被被告人郑政金和陈海平带至被告人郑政金的公司，于当天晚上20时左右才让离开，被害人蔡国新和陈永辉被被告人郑政金和陈海平非法限制人身自由长达7小时。 四、寻衅滋事 1.2015年5月份，被害人郭愉滨到仙游县鲤南镇中国建设银行楼上找被告人张元发借款2万元，之后被告人张元发到被害人郭愉滨位于仙游县度尾镇剑山村的家里家访后同意借款，并诱骗被害人郭愉滨签订一张15万元的虚高借条。放款的时候，被告人张元发要求扣除头一个月的利息0.6万元，被害人郭愉滨实际就到手1.4万元。被害人郭愉滨还款两期共1.3万元后无力偿还，被逼无奈外出躲债。之后，被告人张元发多次指使被告人林建涵等人到被害人郭愉滨家泼油漆、贴大字报。 2.2016年年底，被害人王泉凌通过张剑的介绍到被告人郑政金位于鲤南镇自来水附近的公司贷款，由被告人林梅生接待。被告人林梅生对被害人王泉凌位于仙游县榜头镇溪东社区新村西路39号的家里进行家访后，同意借款0.3万元给被害人王泉凌，但要写一张借条金额为1万元的虚高借条。放款的时候，被告人林梅生扣掉了0.02万元的手续费，被害人王泉凌实际到手0.28万元。被害人王泉凌还款0.6万元，被告人林梅生将被害人王泉凌签的虚高借条还给了被害人王泉凌。2017年5月份，被害人王泉凌又找被告人林梅生借款0.3万元，实际到账还是0.28万元，但这次签了一张借条金额为3万元的虚高借条。之后，被害人王泉凌还款2000元后无力继续偿还。被告人郑政金、黄志华便多次指使他人到被害人王泉凌家中讨债，第一次将油漆泼错到被害人王泉凌邻居王福强家中，并涂鸦写着：王泉0欠债还钱。被告人郑政金发现泼错油漆后又一次派人到被害人王泉凌家中泼油漆、涂鸦。 3.2016年，被告人张元发出借高息的借款给被害人彭庆腾，后被害人彭庆腾因无力偿还高额债务遂到处躲债。被告人张元发遂前往被害人彭庆腾家中，用弹弓将其家二楼窗户玻璃打破。之后，被告人张元发为逼迫被害人彭庆腾家人替其还债，多次指使被告人黄志华、陈皓等人在被害人彭庆腾家中一楼厅、外墙壁以及所在村落人流量大的位置，用油漆喷写“彭庆腾欠债还钱”之类的大字。此外，被告人张元发先后三次在被害人彭庆腾家周边路口的电线杆上张贴“彭庆腾欠债不还”的大字报。被害人彭庆腾被被告人张元发逼债，迫于无奈将其在信用社的工作辞掉，携妻子及孩子在外四处躲债。 4.2016年5月1日，被害人蔡桥东通过广告联系到被告人张元发，在莆田“沟头圆圈”附近向被告人张元发借款1万元。被告人张元发诱骗被害人蔡桥东签订一张15万元的虚高借条及让其妻子严真贞作为担保人签字。放款的时候，被告人张元发扣掉前二十天的利息0.2万元，又扣掉了0.05万元保证金，实际放贷0.75万元。截至2016年11月29日，被害人蔡桥东还款0.88万元后无力支付高额利息。被告人张元发便通过上门滋扰、电话轰炸、喷漆等方式向被害人蔡桥东暴力讨债。期间，被害人蔡桥东的妻子严真贞因无法忍受多次被讨债，与被害人蔡桥东离婚。 5.2016年7月，被害人陈繁欲向小额贷款公司徐占亮借款2万元，每个月利息0.36万元，后来被害人陈繁无力支付高额利息，被告人陈海平纠集人员到被害人陈繁家中讨债，并威胁、逼迫被害人陈繁到被告人郑政金公司协商还款。 6.2017年4月7日，被告人黄志华授意被告人黄志强到被害人官建华家中家访后，借款0.5万元给被害人官建华，此次借款扣除家访车费、私借手续费等，实际放贷0.3万元，但要求书写2万元虚高借条。被害人官建华无力偿还剩余款项后，被告人黄志华便纠集被告人黄志强、陈皓等人到被害人官建华家上门滋扰、贴大字报、喷油漆写“官建华死全家你欠其的钱还款”。 7.2017年4月底，被害人赵剑锋欲向被告人黄志华借款2万元，扣除手续费等费用后，实际收款1.55万元，日息0.02万元。被告人黄志华诱骗被害人赵剑锋签订一张借款金额为4万元的虚高借条。之后，被害人赵剑锋无力继续偿还高息债务，被告人黄志华遂纠集多人前往被害人赵剑锋家中以贴大字报、喷漆、砸窗、撒冥币等方式索债。 8.2017年10月17日，被害人张各进欲向被告人张元发借款2万元，利息一天0.02万元，十天付一次0.2万元，扣除头息等费用，实际到账1.4万元。被告人张元发诱骗被害人张各进签下一张10万元的虚高借条。截至2018年1月3日，被害人张各进还款1.2万元后无力偿还高额利息。被告人张元发就通过电话滋扰、辱骂、威胁使用虚高借条起诉及上门讨债等方式，逼迫被害人张各进继续还款2.9万元。 9.2017年6月份的某一天，被害人肖建森到仙游县鲤南镇自来水公司附近被告人郑政金的公司借款。被告人郑政金到仙游县榜头镇东宫后门巷63号的家中家访后，将情况告知被告人张元发，被告人张元发同意借款0.5万元，但要求被害人肖建森写一张5万元的虚高借条。被告人郑政金扣除“家访费”等费用0.11万元后，叫被告人林梅生放贷0.39万元给被害人肖建森。被害人肖建森之后无力偿还高额利息，被告人张元发指使被告人郑政金、林梅生带被告人蒋在成、傅鹏等人到被害人肖建森家中暴力讨债。被害人肖建森的父母在被逼无奈的情况下便报警处理，警察到场后，被告人蒋在成等人才离去。 10.2017年6月16日，被害人吴国发经人介绍欲向被告人张元发借款2万元，被告人张元发到被害人吴国发位于仙游县郊尾镇香安路399号的家中查看房子后同意借款，并诱骗被害人吴国发签一张10万元的虚高借条。放款的时候，被告人张元发要求扣除手续费等费用，实际放款1.66万元。之后，被害人吴国发无力一直偿还高额利息，被告人张元发就指使被告人黄志华、陈皓等人采用上门滋扰、喷油漆、砸玻璃的方式对被害人吴国发暴力讨债。 11.2017年6月25日，被害人欧洪辉向被告人黄志华借款，被告人黄志华派人到被害人欧洪辉位于仙游县枫亭镇建国村顶溪路14号的家中查看后，同意借款0.5万元给被害人欧洪辉，但诱骗被害人欧洪辉签一张2万元的虚高借条。放款的时候，被告人黄志华要求扣除砍头息等费用，实际放款0.375万元。2017年7月5日，被害人欧洪辉共向被告人黄志华还款6000元后结清。2017年7月26日，被害人欧洪辉再次向被告人黄志华借款。同样，被告人黄志华诱骗被害人欧洪辉写了一张2万元的虚高借条，被告人黄志华扣除头息等费用共0.11万元，实际放款0.39万元给被害人欧洪辉。之后，被害人欧洪辉无力偿还高额利息。2017年9月始，被告人黄志华便纠集被告人陈皓、肖志宏、靳佐伟等人多次前往被害人欧洪辉家中以滋扰家属、喷漆、张贴大字报的方式进行逼债。 12.2017年6月26日上午，被告人黄志强利用广告噱头吸引被害人朱佳旺借款0.5万元，并诱骗被害人朱佳旺签订一张2万元的虚高借条。被告人黄志强放款时扣掉了三个月的利息0.15万元，实际放贷0.35万元。之后，被害人朱佳旺无力偿还高额债务，被告人黄志强便使用电话轰炸、言语威胁等方式进行逼债。2017年7月底的一天，被告人黄志强带被告人陈皓等人到被害人朱佳旺家对其母亲及祖父进行暴力催债，之后便多次使用喷油漆、贴大字报、使用扩音器喊话等方式逼债。 13.2017年6月27日，被害人林萌萌在莆田市城厢区工商银行4楼“弘鑫彩富”公司欲向被告人黄志华借款2万元，扣除手续费、第一期利息共计0.8万元，实际借款1.2万元，并让被害人林萌萌签订一份5万元的虚高借条。之后，被害人林萌萌无法一直偿还高额利息。2017年8月份至2018年1月27日，被告人黄志华便纠集被告人黄志强、杨芳、陈皓等人多次前往被害人林萌萌家中进行讨债，并在其所在村落的村委会、家中等处用油漆喷写“林萌萌欠钱不还”“欠债还钱”之类大字，并用石头将其家中二楼窗户砸破。此外，2017年10月，被告人黄志华将被害人林萌萌以继续为其办理贷款的名义，将被害人林萌萌骗至莆田市恒丰大酒店20楼，将其控制，胁迫其在卫生间拍下裸体视频以及签订一份10万元的虚高借条。2017年10月25日，被告人黄志华派人将印有被害人林萌萌裸体照片的大字报在其所在村落的电线杆、家中外墙壁进行张贴。被害人林萌萌迫于无奈，后继续还款2.23万元。 14.2017年6月27日，被害人郑煌森联系被告人黄志华借款，被告人黄志华就派人到被害人郑煌森位于仙游县郊尾镇新和村新厝1号的家中查看被害人郑煌森的房子后，同意借款0.5万元给被害人郑煌森，但要求书写一张2万元的虚高借条。放款的时候，被告人黄志华扣掉车费、介绍费及第一期利息共0.17万元，实际放款0.33万元给被害人郑煌森。被害人郑煌森于2017年7月18日、7月28日偿还了两期共0.2万元后无力偿还，被告人黄志华就指使被告人陈皓、杨芳等人多次采用上门滋扰、贴字报等暴力方式讨债。 15.2017年7月份，被告人黄志华经微信朋友圈宣传“放款快、无需抵押”诱使急需用钱的被害人陈美珠向其借款2万元，被告人黄志华到被害人陈美珠位于郊尾镇后溪村后溪430号的家中查看后，同意借款2万元，但诱骗被害人陈美珠签一张3万元的虚高借条，扣除砍头息、手续费等费用后，实际放款1.2万元。被害人陈美珠借款后，无力一直偿还高额利息，被告人黄志华便纠集被告人陈皓、肖志宏、靳佐伟、黄志强、王令等人上门讨债威胁并喷油漆。 16.2017年7月16日，被告人黄志强出借高息贷款给被害人林飞鹏。同年10月份开始，被告人黄志强、黄志华、陈皓等人到被害人林飞鹏家中威胁讨债，并先后三次在被害人林飞鹏所在村落、家中张贴“林飞鹏，还其血汗钱”的大字报、用油漆喷写“林飞鹏欠钱，不还死全家”“林飞鹏欠债不还”等大字，通过此方式来逼迫被害人林飞鹏家人替其还钱。2018年4月4日，被告人黄志强向仙游县人民法院提起民事诉讼，2018年5月8日，法院以（2018）闽初0322民初1729号民事判决书判决被害人林飞鹏偿还给被告人黄志强借款本金及利息共计21573元。 17.2017年7月17日，被害人阮亦伟联系被告人黄志华借款人民币8000元。被告人黄志华就派被告人陈皓到被害人阮亦伟位于郊尾镇阮庄村下路埔128号阮亦伟的家中上门家访后，扣除手续费等，实际放款0.57万元，但要求被害人阮亦伟签下一张2万元的借条。2017年8月10日，被害人阮亦伟向被告人陈皓支付0.15万元利息后无力继续偿还高额利息。被告人黄志华便纠集被告人黄志强、杨芳、陈皓等人到被害人阮亦伟家里附近的郊尾市场人流量多的地方张贴“老赖、欠债不还”等大字报，暴力讨债。 18.2017年7月18日，被告人黄志华出借高额利息的借贷给被害人黄詹军，并签订了一份2万元的虚高借条。之后，因被害人黄詹军无力偿还高额利息，被告人黄志华带人前往被害人黄詹军家中讨债，并多次通过电话威胁辱骂被害人黄詹军。2017年7月底至2017年8月初，被告人黄志华先后三次带人前往被害人黄詹军所在村落、家中张贴“黄詹军，欠债还钱”等大字报，并在其家中用油漆进行泼洒、喷写“欠钱不还”的大字。期间，被害人黄詹军的父亲黄凤森两次通过110报警，榜头镇派出所民警出警。 19.2017年7.8月份，被告人张元发在仙游县枫亭镇东宅村赤岭190号被害人陈燕锋家中，诱使被害人陈燕锋用车辆钥匙抵押向其借款2万元，扣除砍头息等费用，实际放贷1.5万元，利息一天0.02万元，十天结算一次。被害人陈燕锋后来无法长期支付高额利息，被告人张元发遂纠集他人多次到被害人陈燕锋家上门讨债滋扰并喷油漆、砸油漆弹，并于2018年春节期间连续5次指使“飞虎队”成员即被告人黄志华、陈皓、肖志宏、靳佐伟等人到被害人陈燕锋家喷油漆、砸油漆弹、砸窗户，逼迫被害人陈燕锋偿还虚高债务。期间，陈燕锋家属报案，枫亭派出所出警抓获正在泼油漆的被告人靳佐伟。被告人靳佐伟因侮辱，被仙游县枫亭镇派出所行政拘留五日。 20．2017年8月4日，被害人张珠珊欲向被告人黄志华借款0.5万元，被告人黄志华到被害人张珠珊位于仙游县鲤南镇平原村附近的家里查看后，扣除砍头息等费用后，实际放贷0.33万元，利息一个月0.05万元，并诱骗被害人张珠珊签下一张3万元的虚假借条。放款次日，被告人黄志华即以3万元的虚高借条威胁被害人张珠珊，单方面要求张珠珊每日偿还利息100元。被害人张珠珊被迫偿还利息700元后，无力继续偿还高额利息。于是，被告人黄志华纠集被告人陈皓、黄志华、杨芳、黄志强等人多次到张珠珊家通过言语威胁、贴“大字报”、大喇叭喊话、拉白布条等暴力手段进行讨债，并与被害人张珠珊的爷爷张玉芬发生冲突。2017年12月1日，被害人张珠珊偿还1.3万元给被告人黄志华后，此事才平息。 21.2017年8月份，被害人郑志伟通过朋友介绍到被告人黄志华处贷款，被告人黄志华在对被害人郑志伟位于莆田市荔城区黄石镇斗南村后坞185号的家中进行家访后，同意借款0.5万元给被害人郑志伟，利息每日0.01万元，并诱骗被害人郑志伟签下两张3万元的借条。放款的时候，被告人黄志华扣除介绍费、手续费、头息等费用，实际放款0.3万元。之后，被害人郑志伟还款0.16万元后，没有能力继续支付高额利息。被告人黄志华就纠集被告人陈皓、黄志强等人到被害人郑志伟家中贴大字报、喷油漆、威胁等手段进行暴力讨债。被害人郑志伟被逼再还款1.8万元后，被告人黄志华才归还两张3万元的虚高借条。 22.2017年秋天的一天，被告人黄志华纠集被告人陈皓、杨芳、张越等人到被害人周智燊家中索债，见被害人周智燊不在家中，遂言语威胁、滋扰被害人周智燊父亲逼债。索债未果后，被告人陈皓等人在被害人周智燊住宅及附近电线杆上张贴被害人周智燊“欠债还钱”的大字报。 23.2017年10月初，被告人郑政金以放款快为诱饵，诱使急需用钱的被害人王红九通过抵押车钥匙向其借款1.2万元，扣除手续费，实际收款0.819万元，约定借款本金和利息分四个月还清，每个月还款4000元，共计需要还款1.6万元，并约定每个月到期前十天必须还清一个月的本金和利息。随后，被告人郑政金又介绍被害人王红九欲将其车辆抵押给被告人张元发以从中赚取介绍费，后被害人王红九拒绝将车辆抵押借款。随后，被告人郑政金未到约定还款时间就要求被害人王红九偿还全部借款和利息，并纠集温玉添、王庆良（均另案处理）等人用言语威胁、上门滋扰、油漆喷字等手段逼被害人王红九还钱，派遣三人在被害人王红九家中将被害人王红九控制住后，强行将被害人王红九的闽B3221M号轿车开走。 24.2017年11月初，被告人张元发以“放款快速，无抵押”等噱头，吸引被害人陈贤斌向其借款2万元人民币，并诱骗陈贤斌签订一张3万元的虚高借条。之后，被告人张元发在被害人陈贤斌还款时，以不归还借条要挟，逼迫被害人陈贤斌还款人民币2.75万元人民币。2017年11月底，被告人张元发再次向被害人陈贤斌出借2万元，再次签订一张3万元的虚高借条。之后，被告人张元发在被害人陈贤斌欲还款时，以人不在福建为由，拒绝归还借条，致使被害人陈贤斌无法及时归还债务。之后，被告人张元发又肆意认定被害人陈贤斌违约，加高利息，致使被害人陈贤斌无力偿还高额利息。2018年1月13日下午，被告人张元发纠集被告人郑政金、陈皓等人到被害人陈贤斌社硎老家以喷漆、弹弓破窗等方式向被害人陈贤斌逼债。 25.2017年12月1日，被害人欧晓鹏经他人介绍到被告人张元发处借款，被告人张元发到被害人欧晓鹏位于仙游县枫亭镇建国村尾厝13号的家中进行家访后，同意借款5万元，但要求被害人欧晓鹏签一张50万元的虚高借条。放款的时候，被告人张元发要求扣除手续费、头息、保证金及介绍费，实际只放款给被害人欧晓鹏3.5万元。过了四天后，被害人欧晓鹏还款4.25万元给被告人张元发，该笔借款结清。2017年12月7日被害人欧晓鹏再次联系被告人张元发要求借款10万元，被告人张元发同意借款10万元，但要求被害人欧晓鹏签下5张每张借款金额为20万元，共100万元的虚高借条。放款的时候，被告人再次扣掉头息、手续费等费用共2.5万元，实际只向被害人欧晓鹏放款7.5万元。这次借款后，被害人欧晓鹏无力偿还。被告人张元发到被害人欧晓鹏家中讨债，并告知被害人欧晓鹏的母亲欧聿连，称被害人欧晓鹏欠莆田贷款公司二十万元，要求欧聿连替被害人欧晓鹏还款，未果。之后，被告人张元发纠集被告人黄志华、陈皓、肖志宏、靳佐伟等人多次到被害人欧晓鹏家中进行砸玻璃、泼油漆、贴大字报、涂鸦、用钢珠打玻璃等行为滋扰被害人欧晓鹏家人的生活。 26.2018年1月28日傍晚，被告人黄志华指使他人到被害人王金水位于莆田市秀屿区东峤镇先锋村山尾234号的家中向被害人王金水的父亲王金辉讨债，未果。被告人黄志华便指使“飞虎队”成员即被告人陈皓等人到被害人王金水家中进行喷漆。随后，被告人黄志华又上门与被害人王金水父亲王金辉协商还款，以去法院诉讼查封其住宅、拘禁被害人王金水为由迫使王金辉向其还款3280元后离开。 27.2018年7月5日，被害人刘向伟在王志建车辆零首付购车时，经王志建的介绍欲向被告人张元发借款3万元，并约定月利息3分。被告人张元发扣除各项费用后，实际放贷给被害人刘向伟2.63万元，并将被害人刘向伟的闽BQK817号轿车抵押。2018年8月5日，被告人张元发单方提高月息为9分，以被害人刘向伟仅肯支付月息0.09万元，肆意认定被害人刘向伟违约，不接受被害人刘向伟归还本金赎车的合理要求，要求被害人刘向伟还款5.5万元,并通过言语辱骂等方式威胁被害人刘向伟，至今仍未将闽BQK817号小车归还被害人刘向伟。 公诉机关指控上述事实，向本院提供了相关证据，认为在以被告人张元发为首要分子，被告人郑政金、黄志华、林梅生为骨干成员的恶势力犯罪集团中，被告人张元发、陈智远、郑政金、林梅生、陈海平以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其中被告人张元发、陈智远各实施虚假诉讼6起、1起，通过虚假诉讼共同非法占有他人财物13万元，情节严重；被告人郑政金实施虚假诉讼3起；被告人林梅生、陈海平各实施虚假诉讼1起。被告人张元发敲诈他人财物共计203.9618万元（其中既遂21.1418万元、未遂182.82万元），数额特别巨大；被告人郑政金敲诈他人财物共计77.5396万元（其中既遂15.1296万元，未遂62.41万元），数额特别巨大；被告人黄志华、黄志强、杨芳敲诈他人财物共计4.0398万元，数额较大；被告人林梅生敲诈他人财物共计28.6万元（未遂），数额巨大；被告人陈皓、蒋在成敲诈他人财物共计18.9198万元（其中既遂4.0398万元，未遂14.88万元），数额巨大；被告人陈海平敲诈他人财物共计25.28万元（未遂），数额巨大；被告人傅鹏敲诈他人财物共计15.1296万元，数额巨大；被告人林建涵敲诈他人财物共计11.68万元，数额巨大。被告人张元发、郑政金、陈海平非法拘禁、殴打他人达7小时。被告人张元发、郑政金、黄志华、陈皓、黄志强、杨芳、肖志宏为索取非法利息，侵占他人财物，多次有组织地对被害人及其家属、亲朋实施殴打、辱骂、恐吓、聚众闹事等寻衅滋事活动，严重破坏社会秩序，其中被告人张元发纠集他人实施11起，被告人黄志华实施16起（其中纠集8次），被告人郑政金实施5起，被告人陈皓实施20起，被告人黄志强实施9起，被告人杨芳实施5起，被告人肖志宏实施4起。据此，被告人张元发、郑政金的行为应当以虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人黄志华的行为应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人林梅生的行为应当以虚假诉讼罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈海平应当以虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人陈皓、黄志强、杨芳的行为应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人蒋在成、傅鹏、林建涵的行为应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈智远的行为应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人肖志宏的行为应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人张元发对指控的事实基本无异议，但供称其没有指使他人向李明忠讨债，也没有叫人向戴贞悌讨债且得到对方给付的11万元。对陈永辉、蔡国新的放款事实经过没有意见，但其没有参与非法拘禁罪，其没有叫他们去非法拘禁。 辩护人刘键东提出如下辩护意见：1.指控的第2、4、6虚假诉讼因存在部分借款的真实性，并非全部无中生有，故该指控内容不能成立。2.指控的13起敲诈勒索，被告人讨债的款项是实际借贷金额也没有说不还钱就要去起诉，在这个阶段并无敲诈的故意，而在有些案件中讨不回钱的情况下，张元发等人也是直接起诉到法院，通过虚假诉讼索要财物的行为不能定义为敲诈勒索，故该指控内容不能成立。 辩护人吴国章提出如下辩护意见：1.本案的组织性不强，张元发仅仅是金主，郑政金和黄志华是借款平台，双方并非上下级关系。飞虎队人员的招募中黄志华招收2个，陈皓介绍2个，人员的管理都是黄志华，讨债的方式也是黄志华发明的，所以是各自的平台管理各自的团队，故不能认定本案为恶势力集团。2.指控的敲诈勒索中，被告人系通过民事起诉的手段向被害人施压，不能据此认定为敲诈勒索中的威胁行为。3.张元发没有参与非法拘禁，故指控非法拘禁罪不能成立。 被告人郑政金对指控的事实基本无异议，但供称其不认识李明忠也不清楚他家在哪里。 指定辩护人黄敏提出如下辩护意见：郑政金实际获利非常少，到案后能如实供述自己的行为，建议从轻处罚。 被告人黄志华供称其带着陈皓和杨芳向郭建新讨债是在与张元发合作之前的事情，其讨的是郭建新欠其个人的债务。 辩护人刘君提出如下辩护意见：黄志华与张元发系2017年12月份开始合作，黄志华向郭建新讨债的是其个人债务（借款时间是2017年4月30日），并非为了张元发讨债的。 被告人林梅生对指控的事实基本无异议。 指定辩护人李建忠提出如下辩护意见：林梅生在本案的作用仅是负责将借款人的联系方式发给张元发，故在指控的虚假诉讼和敲诈勒索中均应认定为从犯。 被告人陈皓对指控参与向郭建新讨债无异议。对指控寻衅滋事事实基本无异议。 指定辩护人林文朋提出如下辩护意见：陈皓在指控的敲诈勒索、寻衅滋事中均是从犯，其中敲诈勒索系未遂，建议从轻或减轻处罚。 被告人陈海平辩称：其没有对郑敏敏暴力讨债过、对指控参与向黄世才暴力讨债该起完全不知情、其没有借钱给戴贞悌也没有去讨债；其没有参与非法拘禁。 指定辩护人张丽凡提出如下辩护意见：指控陈海平对戴贞悌虚假诉讼不能成立，陈海平没有向黄世才一方讨债故不构成敲诈勒索。 被告人黄志强对指控的事实基本无异议，但供称其没有参与向郭建新讨债。 辩护人吴晨宇提出如下辩护意见：指控黄志强参与向郭建新讨债不能成立，黄志华等人向郭建新讨的是自己个人债务，在案证据仅有陈皓提到黄志强参与，其他同案人没有提及。故该指控内容不能成立。 被告人陈智远对指控的事实基本无异议。 辩护人李明献提出如下辩护意见：陈智远的行为构成虚假诉讼罪，应认定的非法获利是3000元。在量刑上，陈智远系从犯，具有立功表现。 被告人林建涵对指控的事实无异议。 辩护人林毅诚提出如下辩护意见：林建涵系从犯，能坦白，犯罪未遂，建议从轻或减轻处罚。 被告人杨芳对指控参与向郭建新讨债无异议，供称其当时负责开车；对指控寻衅滋事事实无异议。 辩护人戴晨腾提出如下辩护意见：杨芳参与向郭建新讨债，但是系帮助黄志华讨债，并非是张元发，故指控的敲诈勒索不能成立。 被告人蒋在成对指控的事实基本无异议，但供称其没有参与向郭建新讨债。 指定辩护人林建华提出如下辩护意见：蒋在成在共同犯罪中起次要、辅助作用，且实施的敲诈勒索犯罪系未遂，具有从轻处罚情节。 被告人傅鹏对指控的事实基本无异议，但供称其有去过安特小区讨债过两次。 指定辩护人何雪建提出如下辩护意见：傅鹏为了谋生受雇于郑政金从事违法行为，具有从轻处罚情节。 被告人肖志宏对指控的事实无异议。 指定辩护人郑文聪提出如下辩护意见：肖志宏系从犯，能坦白认罪，建议从轻处罚。 经审理查明： 2015年开始，以被告人张元发为首的恶势力犯罪集团，采用敲诈勒索、虚假诉讼、寻衅滋事、诈骗、非法拘禁等手段依托被告人黄志华、郑政金与林梅生、陈智远开设的三家小额贷款公司进行“套路贷”模式牟利。平时由被告人黄志华、郑政金与林梅生、陈智远发布“小额贷”广告，以低利率、放款快、无质押等假象，诱骗被害人前来借贷。被害人借贷前，由被告人黄志华、郑政金、陈智远对被害人的财产情况进行评估，再将评估情况告知被告人张元发，由被告人张元发审核进行放款。在签订借款合同时，被告人张元发、黄志华、郑政金、陈智远欺骗被害人签下多倍虚高借款合同等虚假借款凭证，公司以平台费、保证金、砍头息等名义预先扣取费用，随后按期收取日利息1%以上的畸高利息，在被害人出现逾期时，被告人张元发、黄志华、郑政金、陈智远便组织被告人陈皓、林建涵、杨芳、傅鹏、黄志强、陈海平、蒋在成、肖志宏等人以言语威胁、上门滋扰、贴白布条、贴字报、泼油漆等手段，逼迫被害人或亲友履行虚假借款凭证，甚至进行虚假诉讼。 一、犯罪集团实施的虚假诉讼 （一）2016年5月20日，被害人苏平伟经过被告人郑政金的介绍欲向被告人张元发借款5万元。被告人张元发在查看被害人苏平伟公司营业执照和购房合同、购房发票后，扣除0.2万元手续费，实际放贷4.8万元，并诱骗被害人苏平伟签订一张30万元的虚高借条，傅新星、刘建杭作为担保人签名。截至2017年1月7日，被害人苏平伟共向被告人张元发还款9.34万元。之后，被告人张元发以被害人苏平伟签订的30万元虚高借条向莆田市秀屿区人民法院提起诉讼。被害人苏平伟找到被告人张元发协商撤诉，被告人张元发要求再还11.8万元才肯撤诉。2017年11月7日，莆田市秀屿区人民法院以（2017）闽0305民初2528号民事判决书判决：苏平伟支付给张元发30万元，并以月2%支付相应利息，傅新星、刘建杭承担连带偿还责任。被害人苏平伟因此被法院列为失信人员名单。 上述事实，被告人张元发、郑政金在开庭审理过程中均无异议，且有物证微信截图，书证接受证据清单、银行流水账单、莆田市秀屿区人民法院（2017）闽0305民初2528号民事判决书，被害人苏平伟、傅新星的陈述，辨认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 （二）2015年1月30日，被害人蔡梅芳、于元元夫妇因为资金周转紧张欲向被告人张元发借款5万元。在莆田市秀屿区东埔镇阿胖食府二楼的包间内，被告人张元发拿了一张5万元的借条给被害人蔡梅芳、于元元签字，并让担保人陈志鸿在借条上签字。放款的时候，被告人张元发直接扣除了第一个月的利息0.5万元，实际放贷4.5万元。2015年3月30日，被害人蔡梅芳向被告人张元发转账0.5万元。2015年5月12日，被害人于元元再次找到被告人张元发欲借款8万元，蔡国勇做担保人。同样放款的时候，被告人扣掉了头一个月的利息1万元，被害人于元元实际到账只有7万元。借款后，被害人于元元通过银行转账归还被告人张元发4万元。之后，被告人张元发将被害人蔡梅芳、于元元第一次签的5万元借条及第二次签的8万元借条起诉至莆田市秀屿区人民法院，并将两次借款的担保人陈志鸿、蔡国勇一并起诉。2016年11月4日，莆田市秀屿区人民法院对被告人张元发提起的两起诉讼立案。2017年5月18日，莆田市秀屿区人民法院以（2016）闽0305民初4862号民事判决书判决：于元元、蔡梅芳支付给张元发5万元及相应利息，陈志鸿承担连带偿还责任；以（2016）闽0305民初4864号民事判决书判决：于元元、蔡梅芳支付给张元发8万元及相应利息，蔡国勇承担连带偿还责任。 2018年1月24日，莆田市秀屿区人民法院根据（2016）闽0305民初4864号民事判决书的判决内容（8万元的本息），以（2018）闽0305执204号执行裁定书作出裁定：冻结、划拨被执行人蔡国勇所有银行存款13.8737万元，并于2018年5月16日退款13.0122万元给被告人张元发。 上述事实，被告人张元发在开庭审理过程中均无异议，且有书证银行转账记录、自述材料、福建莆田市秀屿区人民法院（2018）闽0305执195号之二、（2018）闽0305执204号之一执行裁定书、（2016）闽0305民初4862、4864号民事判决书、福建省莆田市秀屿区人民法院协助扣划存款通知书、代保管诉讼处理款结算收据、案件汇款审批表、案款发放审批表、结案申请书，被害人蔡梅芳的陈述，辨认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。公诉机关指控该起为敲诈勒索，经查：被告人张元发对被害人蔡梅芳、于元元并无采取威胁等手段敲诈勒索；但被告人张元发最终在两被害人仅欠款7万元的情况以8万元、5万元的借条向人民法院起诉，据此可予就低认定被告人张元发捏造5万元的借款事实向人民法院起诉，该行为系虚假诉讼。公诉机关指控该起为敲诈勒索应予纠正。 （三）2016年4月28日，被告人张元发在仙游县八二五大街与被害人陈明科碰头后，到被害人陈明科位于仙游县世和丽景8号楼1004室家访，被告人张元发同意借款7万元给被害人陈明科，并规定利息一天0.07万元，十五天付一次共1.05万元，扣除头息，实际到账5.95万元，并以言语告知被害人陈明科虚高借条只是一种形式，诱骗陈明科签下两张借款金额分别为10万元、18万元的虚高借条及虚假借条，并要求张东旭作为担保人签字。之后，被害人陈明科就开始向张元发累积还款4.24万元。之后，被告人张元发以虚假的18万元借条向莆田市秀屿区人民法院起诉被害人陈明科，法院以（2017）闽0305民初2529号民事判决书判决：陈明科、林秀珠应在本判决生效之日起五日内支付张元发借款18万元，并自2016年4月28日至还款之日止按月利率2%计付利息。被害人陈明科、张东旭被列入失信名单，被害人陈明科的房产被证据保全。 上述事实，被告人张元发在开庭审理过程中均无异议，且有书证银行流水、开庭笔录、福建省莆田市秀屿区人民法院（2017）闽0305民初2529号民事判决书，被害人陈明科的陈述，辨认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。公诉机关指控该起为敲诈勒索，经查：被告人张元发对被害人陈明科、林秀珠并无采取威胁等手段敲诈勒索；但被告人张元发在被害人仅欠款1.71万元的情况下以10万元、18万元的借条向人民法院起诉，据此可予认定被告人张元发捏造18万元的借款事实向人民法院起诉，该行为系虚假诉讼。公诉机关指控该起为敲诈勒索应予纠正。 （四）2017年8月份，被害人林建华找林珉琳办理汽车零元购，在签订合同后林珉琳要求被害人林建华付2万元押金，被害人林建华无法拿出钱，林珉琳就介绍被害人林建华到被告人张元发处进行贷款。被告人张元发同意借款2万元给被害人林建华，一天利息0.01万元，十天付一次共0.1万元，但要求签一张虚高的8万元借条。被告人张元发直接将钱转给林珉琳当押金。之后，被害人林建华共还款0.85万元的利息后，本金由林珉林的购车押金还过去，被害人林建华就将本次借款还清。2017年10月份，被害人林建华订的车子回来后，林珉琳要求被害人林建华得再支付15万元才可以将自己的车提走，被害人林建华因没有钱就于2017年11月11日又找被告人张元发借款6万元，利息一天0.06万元，十天付一次共0.6万元，扣除头息0.6万元、手续费0.6万元，实际到账4.8万元，并诱骗被害人林建华签下一张36万元虚高借条。被害人林建华用这笔钱及自己其他地方借的钱从林珉琳那边提回车子。之后，被害人林建华向被告人张元发还款共计1.8万元后无力偿还高额利息。被告人张元发就以被害人林建华第二次借款签的36万元虚高借条向莆田市秀屿区人民法院起诉被害人林建华。2018年6月20日，莆田市秀屿区人民法院以（2018）闽0305民初577号作出民事判决：林建华支付给张元发36万元本金及至归还之日以月利息2%计息。 上述事实，被告人张元发在开庭审理过程中均无异议，且有书证银行流水、微信转账记录、法律文书生效证明书、福建省莆田市秀屿区人民法院（2018）闽0305民初577号民事判决书，证人林云的证言，被害人林建华的陈述，辨认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 （五）2017年3月，被害人刘国英欲向被告人郑政金借款1万元，扣除手续费、介绍费等费用，实际收款0.68万元，约定利息每天0.02万元，并签订2万元虚高借条。之后，被害人刘国英无力长期支付高额利息，被告人郑政金便不断为其平账垒高债务，并诱骗被害人刘国英分别签下二张5万元、6万元的虚高借条。截至2017年6月11日，被害人刘国英共还款2.3万元。后来，被害人刘国英因赌博被行政拘留无法按时还款，被告人林梅生便肆意认定违约，要求按每天0.1万元的利息结算还款。被害人刘国英不同意，被告人郑政金便开始电话轰炸讨债，无果后纠集人员到被害人刘国英家中讨债，后被害人刘国英父亲转账2.25万元给被害人刘国英，被害人刘国英按被告人张元发的要求到仙游县鲤南镇兰溪附近的建设银行取现2.25万元给被告人张元发，被告人张元发收到钱后谎称会将11万元的欠条归还给刘国英父亲，结果被告人张元发未归还11万元虚高借条，并将此借条起诉至莆田市秀屿区人民法院并获胜诉【（2017）闽0305民初3751号】，致被害人刘国英名下房产被保全，被害人刘国英也因此笔借款的虚假诉讼被纳入失信人员名单。 上述事实，被告人张元发、郑政金、林梅生在开庭审理过程中均无异议，且有书证流水账单、借条、莆田市秀屿区人民法院（2017）闽0305民初3751号民事判决书，证人林玉宝、刘福美的证言，被害人刘国英的陈述，辨认笔录，被告人郑政金、林梅生的庭前供述等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 （六）2017年11月，被害人陈清锦联系被告人林梅生借款，被告人林梅生就将陈清锦的联系方式发给被告人张元发。2017年11月11日，被告人张元发联系被害人陈清锦，并到被害人陈清锦位于仙游县鲤南镇兰溪新天地的家中进行家访后同意借款1万元给被害人陈清锦，并要求书写一张10万元的虚高借条。放款的时候，被告人张元发扣掉0.2万元的平台服务费、0.1万元的押金及0.05万元的头息，实际上放款0.65万元给被害人陈清锦。借款后，被告人张元发暴力讨债，并要求被害人陈清锦还款4.5万元，被害人陈清锦被逼无奈，将房子低价变卖他人。截至2018年1月23日，被害人陈清锦共还款1.14万元。2018年1月12日，被告人张元发以10万元的借条向莆田市秀屿区人民法院提起诉讼，法院以（2018）闽0305民初552号民事判决书判决被害人陈清锦及妻子陈燕燕立即偿还借款本金10万元并自2017年11月11日起至还清之日按月利率2%计息。2018年10月30日，被上诉人张元发以双方同意庭外和解为由，向莆田市中级人民法院提出撤回起诉申请，法院以（2018）闽03民终2308号裁定书准许张元发撤诉。 上述事实，被告人张元发、林梅生在开庭审理过程中均无异议，且有书证转账记录、福建省莆田市秀屿区人民法院（2018）闽0305民初552号民事判决书、福建省莆田市中级人民法院（2018）闽03民终2308号民事裁定书，被害人陈清锦的陈述，辨认笔录，视听资料陈清锦提供的视频录像，被告人郑政金的庭前供述等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 二、犯罪集团实施的敲诈勒索 （一）2017年2月20日，被害人戴建伟通过被告人陈智远的介绍欲向被告人张元发借款3.5万元，在被告人陈智远位于仙游县鲤中的典当行里，被告人张元发要求被害人戴建伟签订12万元房产抵押合同一份及借款金额放空的借条一份的不平等借款协议。被害人戴建伟不肯，被告人张元发、陈智远就向被害人戴建伟敲诈，要求被害人戴建伟支付0.35万元的平台费用及0.35万元的介绍费，并将被害人戴建伟带进车中。被害人戴建伟怕被殴打，被迫向被告人张元发借款。放款的时候，被告人张元发扣去了前十天的利息0.35万元以及保证金0.35万元，再扣除被告人陈智远0.3万元的介绍费，被害人戴建伟实际收款2.5万元。截至2017年7月20日，被害人戴建伟共还款4.55万元给被告人张元发。之后，被告人张元发通过电话、微信滋扰的方式让被害人戴建伟还钱，并指使被告人陈智远去被害人戴建伟家的店面喷漆。随后，被告人张元发用被害人戴建伟签订的12万元的房产抵押合同以及一张9万元的借条向莆田市秀屿区人民法院提起民事诉讼，并对被害人戴建伟位于仙游县鲤城街道顺安广场1号楼2201的房产进行保全。被害人戴建伟被迫找被告人张元发调解，被告人张元发要求再还13万元就撤诉。2018年4月20日，被害人戴建伟只得向被告人张元发再付13万元，被告人张元发才从莆田市秀屿区人民法院撤诉。 上述事实，被告人张元发、陈智远在开庭审理过程中均无异议，且有书证莆田市秀屿区人民法院（2017）闽0305民初3750号民事判决书、交易记录，证人张志兵、戴建平的证言，被害人戴建伟的陈述，辨认笔录，被告人陈智远的庭前供述等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。公诉机关指控该起为虚假诉讼，经查：被告人张元发通过电话、微信滋扰，指使被告人陈智远去被害人戴建伟家的店面喷漆，同时通过诉讼手段索取被害人戴建伟钱财15.05万元，属敲诈勒索；被告人张元发在被害人付清放贷款后，仍以虚高借条向人民法院起诉，该行为亦符合虚假诉讼特征，应择一重罪从重处罚。公诉机关指控该起为虚假诉讼应予纠正。 （二）2016年5月1日，被害人郑敏敏到莆田市城厢区嘉新建材城工商银行4楼找被告人张元发借款。被告人张元发同意借款2万元给郑敏敏，每个月利息0.6万元，扣除头期利息0.6万元，实际到手只有1.4万元，而且诱骗签一张15万元的虚高借条，郑尧作为担保人也在借条上签字。之后，被告人张元发放贷1.4万元给被害人郑敏敏。之后，被害人郑敏敏无力长期偿还高额利息，被告人张元发就派被告人陈海平到被害人郑敏敏家暴力讨债。之后，被告人张元发用被害人郑敏敏签的15万元虚高借条向莆田市秀屿区人民法院提起民事诉讼。2017年9月7日，莆田市秀屿区人民法院以（2017）闽0305民初981号判决书判决：被害人郑敏敏及其妻子王吓兰偿还张元发15万元并承担相应利息。之后，被害人郑敏敏被列入失信人员名单，被害人郑敏敏通过查询支付宝得知自己被列入失信人员名单，就找到被告人陈海平要求撤诉，被告人陈海平向被害人郑敏敏索取了0.8994万元的撤诉费用后也未撤诉。 认定上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实： 1.转账记录证实，郑敏敏于2016年5月1日收到张元发的转账1.4万元。 2.开庭笔录、福建省莆田市秀屿区人民法院（2017）闽0305民初981号民事判决书证实，2017年9月7日，该区人民法院判决郑敏敏及其妻子王吓兰偿还张元发15万元并承担相应利息。 3.郑敏敏述称，2016年5月1日，其到张元发的小额贷款公司借款2万元，扣除利息0.6万元后实际到账1.4万元，并被要求签写一张15万元的借条，约定借款期限是一个月。过了一两个月后，其拿了1万元现金给张元发然后商量说会尽快还款余款1万元。后来其资金周转不来，张元发就说其违约所以得还款15万元。一两个月后，一个自称是陈海平的人带着一群人开车到其家中声称是张元发公司的催债人员，拿出其写的借条跟其和家人说如果不还清就要将其抓走，其家人都很害怕想要报案。其父亲说借条在别人手里报案也没有办法，就拿出0.5万元给陈海平并说好话表示会分期还钱。从那以后，陈海平经常带人讨债，其父亲每次几万几万凑钱给陈海平。直到2017年12月4日，陈海平最后一次讨债时，其拿了0.3万元给他，累计先后总计十几万元。然后陈海平才说钱算还清，当时其让陈海平还借条。但是陈海平说借条在公司，写张结清证明就可以了，并拿了张他的身份证放在那边拍照，说效果一样。其当时就相信了也没找他拿回借条。又过段时间，其发现支付宝上面显示其为征信黑名单，其就询问陈海平怎么回事，当时陈海平说那是其还没有还清时候，公司就起诉了，现在撤诉也要其出钱。其先后给陈海平8994元，但是还是没有收到撤诉材料，打电话给陈海平也不接。 4.被告人张元发在庭审中对上述事实表示无异议。 被告人陈海平关于其没有对郑敏敏暴力讨债过的辩解内容，经查：被告人陈海平该辩解内容既与同案人张元发在庭审中的供述相悖，也与被害人郑敏敏述称张元发的催债人员陈海平多次上门催债不符，故该辩解内容不予采纳。 （三）2016年5月份，被害人林伟经人介绍找到被告人张元发借款，被告人张元发要求需要找一名下有房产的担保人进行担保才肯借款，被害人林伟就找到有房产证的林涛作为担保人。在2016年5月13日，被害人林伟、林涛到莆田友德酒楼对面的一家中国银行楼上六楼找被告人张元发签借款合同。被害人林伟向被告人张元发借款5万元，利息一天0.05万元，十天付一次共0.5万元，但放款的时候扣除押金1.5万元、头息0.5万元、介绍费0.15万元，实际到账只有2.85万元。在被告人张元发的诱骗下，被害人林伟签了一张30万元的虚高借条给被告人张元发，林涛作为担保人也在借条上签字。被害人林伟在向被告人张元发还款1.01万元后无力继续支付高额利息。被告人张元发就到被害人林伟单位及家中讨债、贴大字报等。之后，被告人张元发就以30万元的虚高借条将被害人林伟和林涛起诉至莆田市秀屿区人民法院，被害人林涛位于仙游县鲤南镇仙安村八二五南街568号1号楼306室房屋被查封。2017年9月7日，莆田市秀屿区人民法院以（2017）闽0305民初1266号民事判决书判决：林伟向张元发偿还30万元，并承担相应利息，林涛承担连带偿还责任。 上述事实，被告人张元发在开庭审理过程中均无异议，且有书证银行流水、开庭笔录、福建省莆田市秀屿区人民法院（2017）闽0305民初1266号民事判决书，被害人林涛、林伟的陈述，辨认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 （四）2016年5月23日，被害人黄世才、罗清贵经被告人林建涵、郑政金介绍，在仙游县鲤南镇自来水公司旁被告人郑政金公司内，向被告人张元发借款2万元，被告人张元发要求被害人黄世才、罗清贵签订一张12万元的虚高借条才肯放款。而被告人林建涵从中给被害人黄世才、罗清贵做保证，诱骗被害人黄世才、罗清贵与被告人张元发签订了一张12万元的虚高借条。借条签订后，扣掉0.35万元的手续费，被告人张元发向被害人黄世才放贷1.65万元。被害人黄世才收到钱后，被告人郑政金又索要0.25万元的中介费，于是被害人黄世才又向被告人郑政金支付0.25万元，被告人郑政金交0.1万元给被告人林建涵，所以实际上被害人黄世才收款1.4万元。按照约定，被害人黄世才需每天连本带息还款900元，还30天共2.7万元。被害人黄世才于2016年5月24日起至6月27日按照还款规定向被告人张元发还款1.17万元后，无能力继续偿还高额债务。被告人张元发遂指使被告人林建涵、陈海平等人到被害人黄世才所工作的社硎学校及家中骚扰、喷漆、向保证人罗清贵威胁催债。之后，被告人张元发以之前诱骗被害人黄世才、罗清贵签订的那张12万元的虚高借条向莆田市秀屿区人民法院提起民事诉讼，莆田市秀屿区人民法院根据被告人张元发的申请于2017年9月5日作出裁定：查封罗清贵所有的坐落于仙游县鲤城镇城内街解放东路的不动产份额，保全金额以16万元为限，查封期限为二年。后经查询，所要保全的不动产所有人并非罗清贵，故保全措施未实行。2018年1月12日，莆田市秀屿区人民法院以（2017）闽0305民初3753号民事判决书判决：黄世才应在本判决书生效之日起支付给张元发借款12万元，并自2016年5月23起至还款之日止按月利率2%计付利息；罗清贵承担连带偿还责任。 认定上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实： 1.银行流水证实，黄世才于2016年5月23日收到张元发转账金额1.65万元，同日转出0.25万元给微信为赏金猎人。 2.黄世才提供的林建涵所写的声明显示内容为，2016年5月23日，黄世才向张元发借款12万元，实到账现金2万元，证明人为林建涵。 3.黄世才提供的录音资料内容为，郑政金与罗清贵之间就借款协商还款事宜，郑政金提及再拿2万元免除罗清贵的担保责任；交易记录证实，2016年5月24日至6月27日，黄世才通过微信转账1.17万元给张元发；照片证实，2018年1月4日马路墙壁上喷漆着：黄世才还钱。 4.开庭笔录、福建省莆田市秀屿区人民法院（2017）闽0305民初3753号民事判决书证实，2017年8月23日，张元发向该区人民法院提起民事诉讼，后罗清贵出庭应诉提及仅借款1.65万元；2018年1月12日，该区人民法院判决黄世才偿还给张元发借款12万元及利息，罗清贵承担连带责任以及查封罗清贵名下房产的情况。 5.上诉状证实，2018年2月13日，黄世才不服福建省莆田市秀屿区人民法院（2017）闽0305民初3753号民事判决书，提交的上诉状提及到其实际借得1.65万元但被多次暴力讨债的内容。 6.林庆彬（系林建涵的父亲）述称，林建涵在外面欠了很多高利贷，曾经有几个年轻人到家里威胁讨债，也有到林建涵岳父家喷漆讨债。家里之前处理林建涵在山东涉嫌诈骗的案件花费14万元，还有女儿林碧双生重病总共负债50多万元，其儿媳也因林建涵高利贷的事情跟林建涵离婚并带走两个孙女。所以林建涵如果有出去讨债，估计也是因为借了高利贷的钱被放高利贷的人叫出去讨债的。 7.蔡宁述称，林建涵是陈海平的大哥，平时陈海平叫林建涵“头鸡”。陈海平平时就是拿着他老板给的欠条复印件到处讨债，通过讨债赚取抽成。其知道的老板有林建涵、郑政金（外号阿郑）。2016年，其找陈海平还钱，当时陈海平说没钱，但是他马上要找社硎学校老师讨钱，让其一起去，到时候讨到钱就还给其。于是陈海平载着陈海航、叶建校、“黑猫”还有其一起去，到学校后工作人员说这个老师没有在。然后一行人就直接进学校，过会陈海平看到那名老师，其就在办公室外面，他们四个人就一起将老师围在办公室里面。陈海平随后说让大家看住这个老师，他出去打电话给林建涵。随后陈海平就和那名老师在说还钱的事情并恐吓。林建涵到后拿着欠条威胁那名老师还钱。快放学时，校长过来找这名老师办事，但是等很久那名老师都没回来，林建涵他们就到处找但是无果。后来陈海平说去那名老师家里，当时只有那名老师的父亲在家。其听陈海平说郑政金是一个放贷的老板，陈海平后来去郑政金公司上班，郑政金也会拿欠条让陈海平去讨债。 8.苏世挺（系社硎学校老师）述称，有天教育局到社硎学校考核，其看到四五个打扮流里流气的男青年将办公室都坐满了，黄世才也在办公室里面。当时那个男青年说他们是来讨债的，黄世才就说现在没钱了，双方就开始争吵起来了。中间一个男青年还要打黄世才的头部，黄世才闪了一下避开了，其就上前劝架说打人是不对的。之后，其就继续劝说今天教育局这边开会，如果再吵会吃不了兜着走。之后这几个年轻人才慢悠悠退出办公室。在这群人讨债后，有人在校门口喷油漆写着黄世才还钱。其有听黄世才说他已经还了一大部分钱，但是高利贷却要几倍的利息。 9.林玉碧（系社硎学校校长）述称，2016年11月份的上午，其在走廊看到四五个20岁左右的年轻人在教师办公室门口围着黄世才老师在争吵，其当时上前看到陈海平询问怎么回事，以前陈海平是其学生，他说找黄世才还钱。其就说这里是学校，其他老师也在，教育局领导要检查会影响考评，所以其就让他们到其办公室喝茶聊天，并让他们等教育局领导检查完后再协商，其说完后就把陈海平叫出学校，其领着黄世才进会议室。第二天上午，其听其他老师说昨天那几名年轻人在学校门口又出现了，其没有在意。过了3天，其早上上班时就发现学校门口马路边的墙上被人用油漆喷着写“黄世才还钱”。 10.黄金镇（系黄世才父亲）述称，2016年下半年，其妻子打电话说家里有几个讨债的过来，一直不肯走。其听后赶紧回家看到五个年轻人，或坐或站在其家门口抽烟。其到家后其中一个胖胖的男子很凶的叫其还钱说借了2万元，现在连本带利12万元，另外一个瘦瘦的男子说如果不还的话等会挑你脚筋，其妻子在旁吓的发抖。其就回过去说有那么厉害的话就两个人单独单挑，其妻子赶紧上前拉住其，对方几个年轻人没有说话后就离开。他们走后，其看到其妻子嘴唇发白且身子发抖，其赶紧拿降血压的药给她吃才缓过来。他们总共赖在其家有一个多小时。之后其妻子哪怕是在家看电视暴力画面就发抖，自己白天一个人也不敢在家，后在担惊受怕的日子中于2018年病逝。 11.黄世平（系社硎学校老师）述称，2016年，其通过同事表妹林梅生认识郑政金，后经过郑政金介绍找张元发借款，张元发就派林建涵到其家中查看后要求其朋友罗清贵一起担保才能放款，然后林建涵又到罗清贵家里查看后，将房子照片发给张元发，并向张元发汇报说这个担保人有实力，可以放款。2016年5月23日，其到郑政金的公司，张元发放款2万元，扣除0.35万元，其实际到手1.65万元，后又按照郑政金的要求转账0.25万元介绍费给他，最终其拿到手1.4万元。然后张元发要求其写12万元的借条，说只要每天还900元共计30天即2.7万元，他就还借条给其。当时其不同意签字，林建涵就在旁边劝说可以出具一张证明说只借款2万元，然后写了证明给其。其和罗清贵就放心了，由其写借条，罗清贵签字担保。 借款以后其每天还款900元共计1.17万元后，其没钱了就跟张元发商量说再几天，张元发不肯还说只要晚还一天，之前还款的金额就当做违约金了。其当时不答应。数日后，张元发就派林建涵跟陈海平及几个小弟就找到罗清贵要求还钱，罗清贵答应说将余款0.83万元补齐给张元发，但是林建涵、陈海平不同意，还表示给两个选择要么三天内还3万元要么一个星期内还6万元，不然就得还12万元，然后他们带过去的小弟假装要去打罗清贵，林建涵就假装当好人在旁边劝架，一群人就走了。事后，林建涵等人经常电话威胁罗清贵还钱，其跟罗清贵讨论后准备分十个月每个月0.2万元，再还款2万元给张元发，但是张元发还是不肯后还起诉到法院。其担心被打就让罗清贵去应诉，但是败诉。当时张元发让律师出庭说他不认识林建涵、郑政金等人，所以林建涵出具的证明没有法律效力，还说其还款的11700元是他另外借款的16500元。讨债期间，张元发有派四五个人到其家中讨债，一次其父亲在家，他们用言语威胁其父亲还钱，还有一次其在家躲在楼上不敢下楼，他们以为没有人就走了。他们也有叫人几次到社硎学校附近用油漆写着黄世才还钱。其等他们走后才敢清洗。张元发是老大，负责放款等事宜，郑政金、林梅生、林建涵、陈海平称呼他是老大、莆田老板；郑政金和林梅生是介绍人；林建涵是风控人员，负责了解借款人的底细，他也有去其家中、学校附近讨债；陈海平读初中时系其学生，当时讨债的人出现在学校时，陈海平出现在其中还说他是讨债的领头人。 12.罗清贵述称，2016年5月23日，出于朋友的情谊其答应当黄世才贷款的担保人。黄世才带着其去郑政金公司，后郑政金联系莆田放款的老板张元发，张元发让林建涵到其和黄世才家中拍照考察，林建涵就跟张元发汇报说其当担保人没有问题。过后，张元发到后说可以放款2万元，扣除0.35万元的手续费，将1.65万元给黄世才。后郑政金又让黄世才支付0.25万元介绍费给林建涵，实际到手1.4万元。而且还要求黄世才和其签一张12万元的借款，约定每天还900元，分30天结清。当时其和黄世才不肯签字，但是林建涵说由他出具证明，内容大致是黄世才向张元发借款12万元，实际到账有2万元，只要有按时还款，借条最后会归还。然后其和黄世才就在上面签字。借款后，黄世才还款了1.17万元后无力支付，就和张元发商量隔几天再还款，但是张元发不同意并声称只要没有按时还款，之前所偿还款项全部当做违约金。后来其有听说张元发让林建涵等人去黄世才家中泼油漆喷字讨债。2016年9月份，林建涵打电话询问其是否清楚黄世才没有还钱的事情，黄世才失联了，所以其作为担保人得出来解决这个请求，如果不出来解决的话就会拿那张12万元的借条去起诉。于是双方约定在兰溪停车场见面协商，到后林建涵身旁的一名胖胖的男子说要按照欠条还款12万元，其不同意，旁边一个高高的男子冲上来吼说信不信弄死你，说完他直接挥拳被其用手挡住。林建涵赶紧拉住该男子假装当好人劝架。后来其说其只担保2万元，林建涵就充当中间人说要么三天还款3万元或者1个星期还款6万元，否则就要偿还12万元。其没有答应，那个高高的男子又冲过来辱骂并且要动手，林建涵在一旁劝架另一边劝说其答应，其还是不同意。最后林建涵说给其时间考虑，就带人离开了。后来林建涵及几个讨债的人经常打电话威胁其说还款。黄世才联系其说让其帮他一起每个月偿还0.2万元还10个月共计2万元给张元发，但是张元发不同意。2017年底，张元发拿着12万的借条去起诉，黄世才不敢出庭应诉所以其就出庭了，当时其有申请林建涵出庭并提供林建涵所写的声明给法官，但是林建涵没有出庭，最后法院还是判决其和黄世才还款12万元。 13.辨认笔录证实，罗清贵辨认出张元发、林建涵、郑政金；黄世才辨认出陈海平、郑政金、林建涵、林梅生；林玉碧辨认出陈海平；黄金镇辨认出其口中胖胖的男子系温玉添。 14.陈海平供称，黄世才是社硎学校的老师，也是其初中时的老师，他欠张元发的钱。2016年夏天，林建涵带他老婆并叫其、蔡宁、叶剑校等五人一同到社硎学校找黄世才讨债，当时黄世才正在上课。下课后，其五人就把黄世才叫到校长办公室催讨债务，当时黄世才说他现在没有能力还，外面也欠别人的钱被人家起诉。因为黄世才借款的担保人是罗清贵，林建涵就叫其打电话给罗清贵，罗清贵也是当老师的。其打电话给罗清贵说担保人有那么好做的，到时候法院起诉也会被连累等类似的话，叫罗清贵一起想办法还钱。 15.郑政金供称，2016年下半年，黄世才通过林梅生在朋友圈上面发布的“小额贷”的借款信息询问林梅生，林梅生就让他联系其。当时其想着林建涵提及莆田一个老板很好放款，其可以从中赚取介绍费。其就将黄世才的身份证和电话号码发给林建涵，让林建涵去联系他。当天，林建涵就去评估黄世才家里房子，看完房子后林建涵就带着黄世才和担保人罗清贵到其公司。没一会，莆田老板张元发也过来了，他们四个人就在楼上谈了，其有上去一趟，半小时后黄世才下楼就转账给其0.25万元，其还拿了0.1万元给林建涵，之后他们就都离开了。后来听说黄世才只还了一半的金额说不还钱了，但是张元发不肯说钱晚到一天就要当做违约。过段时间，林建涵、陈海平等人到其公司聊天时，林建涵抱怨说有天晚上跟陈海平及其他弟弟等四人一起到社硎学校，泼油漆在学校大门口写着黄世才欠债还钱字样，他们当时找张元发报销过去的路费和饭钱时，张元发只发50-100元。过段时间，张元发打电话说黄世才跑路了，他让其去找罗清贵谈还钱的事情，当时其有听林建涵说黄世才借款2万元，写的是12万元的借款合同。而张元发也告诉其说他拿着12万元的借条已经起诉到法院，让其去找罗清贵去谈再出2万元就撤诉，其去找罗清贵调解但是罗清贵说没钱就没有谈成。 16.林建涵供称，2016年5月份，黄世才找到郑政金说要借钱，经其介绍郑政金就将黄世才介绍给张元发，张元发在放款前需要审核借款人的家庭财产资质，张元发就派其到黄世才家中看房子，张元发说能放款1.5万元，但是黄世才说要借款2万元，所以张元发就要求有担保人。黄世才就叫他的朋友罗清贵做担保人，正好其认识罗清贵，也是当老师的，在仙游一中附近旁边有一栋房子。其将该情况告诉张元发，张元发同意后于5月23日到郑政金的公司放款，之后黄世才和罗清贵就到郑政金的公司找张元发借款，在签订借款合同时候张元发要求黄世才写12万元的借条但是被拒绝。其担心他们借款不能成功其就无法抽成，所以其就跟罗清贵说其出个见证条子证实实际就借款2万元。之后黄世才和罗清贵才同意签12万元的借条给张元发。张元发借款的2万元，扣除0.35万元手续费、还有0.25万元给郑政金，所以黄世才借到手1.4万元。而郑政金给其0.1万元。 借款后两三个月，张元发跟其和郑政金说黄世才利息断了，没有继续还钱。张元发就叫其去找罗清贵讨债，其就带着小弟陈海平约罗清贵见面逼他还钱，罗清贵答应说可以将剩余的本金替黄世才还给张元发，但是张元发不肯。当时陈海平还要上前去殴打罗清贵，其在旁边劝架不让。罗清贵说了黄世才具体工作的地方，于是其就带着陈海平一起到社硎学校找黄世才讨债，第一次去就看到学校旁边的墙上有喷漆：黄世才欠钱不还。第二次张元发喊其喷漆，其当时想着已经喷漆了，反正张元发也不会上来查看，所以其就没有买漆，当时其一行人找到校长告知黄世才欠钱的事情，校长说会转述给黄世才。后来其一行人按照校长说的黄世才老家的地址去找黄世才，当时只有黄世才父亲在家，其一行人就威胁他父亲还债，但是他父亲已经七十多岁了，无力偿还，其一行人就离开了。张元发当时叫其去讨3万元回来，答应说给其抽成0.3万元。 17.张元发供称，林建涵刚介绍郑政金跟其认识的时候,通过郑政金介绍，郑政金安排人去家访以后,其出借2万元给他们黄世才、罗清贵，大概利息是每日l%,然后按揭还款本利,在一个月内还清,借条是要求写一张12万元的金额,罗清贵当时就说签那么多的借条他不肯签字担保,林建涵就在旁边说借条写多只是个形式,然后出具了一张罗清贵、黄世才共借款2万元证明给他们,他们就在12万的借条上签字了。隔了一个多月，其总共就收到1万多元的钱，然后黄世才就跑路了。罗清贵就跟其协商，其让他再出1万元，就把借条还给他，他也不肯。其就拿着12万元的借条让武秀珍去起诉，其当时问武秀珍说其借款给他们的时候,其朋友林建涵有提供一份只借款2万元的证明,现在拿12万元去起诉能不能胜诉,武秀珍告诉其只要林建涵不出庭作证,然后她帮其代理的时候说其不承认认识林建涵、郑政金等人就能胜诉,其就委托武秀珍去答辩,后来就胜诉了。 被告人陈海平关于其对该起完全不知情的翻供内容和指定辩护人张丽凡提出陈海平没有向黄世才一方讨债故不构成敲诈勒索的辩护意见，经查：被告人陈海平在庭审中不能合理说明翻供原因，而其在侦查期间关于林建涵带他老婆并叫其、蔡宁、叶剑校等五人一同到社硎学校找黄世才讨债，当时其五人就把黄世才叫到校长办公室催讨债务的庭前供述，与下列证据可以相互印证：其一，被害人黄世平、证人林玉碧分别系社硎学校的老师、校长，二人均述称案发时陈海平等人到学校上门催债，并述称陈海平曾是其学生，且均辨认出陈海平；其二，同案人林建涵供称其有带陈海平一行人去被害人单位去讨债；其三，同案人郑政金供称其有听林建涵抱怨说有天晚上跟陈海平及其他弟弟等四人一起到社硎学校，泼油漆在学校大门口写着黄世才欠债还钱字样。根据《最高人民法院关于适用的解释》第八十三条第二款的规定，可以采信被告人陈海平的庭前供述。故被告人陈海平该相关翻供内容和指定辩护人张丽凡该相关辩护意见无理，不予采纳。 （五）2017年2月份，被害人陈秋杨找到被告人郑政金欲借款4万元。2017年2月25日，被告人郑政金就带着被告人张元发到被害人陈秋杨的家里进行查看后，被告人张元发同意借款4万元给被害人陈秋杨，利息十天一算一期，每期利息0.4万元，扣除平台费、介绍费以及头期利息共1.2万元，实际放贷2.8万元。第二次被害人陈秋杨借款3万元，被告人张元发诱骗被害人陈秋杨签下一张9万元的借条，实际放款2.1万元给被害人陈秋杨。第三次被害人陈秋杨用车辆抵押借款2万元，被告人张元发再次诱骗被害人陈秋杨签下一张12万元的借条，实际放贷1.8万元。因被害人陈秋杨还款0.58万元后无力偿还高额利息。之后，被告人张元发便纠集被告人陈皓、蒋在成、傅鹏等人多次上门滋扰被害人陈秋杨逼债。2017年6月26日，被告人张元发以12万、9万的两张虚高借条将陈秋杨、刘丽明夫妇起诉至莆田市秀屿区人民法院。2017年7月14日，在被告人张元发的申请下，莆田市秀屿区人民法院查封了陈秋杨位于仙游县鲤城街道木兰社区学府西路1388号16号楼201室的房产。2018年4月18日，莆田市秀屿区人民法院以（2017）闽0305民初2959号判决书判决：陈秋杨和刘丽明支付张元发借款21万元，并支付月利率2%至还款之日。 上述事实，被告人张元发、郑政金、陈皓、蒋在成、傅鹏在开庭审理过程中均无异议，且有物证刘丽明拍照郑政金和张元发家访的照片、2017年8月11日的喷漆照片、2017年10月26日的讨债照片，书证银行流水、借条、微信聊天记录、车辆登记信息、车辆抵押借款合同、承诺书、杭州市萧山区人民法院（2017）浙0109民初8354号民事判决书、传票、执行通知书、执行裁定书、福建省莆田市秀屿区人民法院（2017）闽0305民初2959号民事判决书、民事裁定书、协助执行通知书，证人刘永铭的证言，被害人陈秋杨、刘丽明的陈述，被告人郑政金、陈皓、蒋在成、傅鹏的供述等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 （六）2017年3月，被告人张元发指使被告人郑政金、林梅生夫妇等人通过微信朋友圈发放“小额贷款”广告，吸引被害人邱志标前往借款。被告人郑政金等人对被害人邱志标个人资产进行摸底，得知其个人资产较多后，于2017年3月28日在仙游县鲤南镇自来水公司附近成功诱骗被害人邱志标向其借款2.7万元，扣除平台费及其他费用0.6万元，实际放贷2.1万元，约定每天利息为0.06万元，并诱骗被害人邱志标写下两份借款金额累计33万的借条及车辆抵押合同。事后，被告人张元发、郑政金等人在收取0.7万元利息以后，仍以各种理由推脱、拒绝被害人邱志标还款本金，并肆意认定邱志标违约，指使三名手下将其闽B2516H号丰田凯美瑞小车强行扣押转交被告人张元发，后该车又被邱志标的其他债权人转移。之后，被告人张元发以30万的虚高借条向莆田市秀屿区人民法院提起诉讼。2017年9月4日，秀屿区人民法院查封被害人邱志标、黄巧蓉位于莆田市荔城区拱辰街道玉湖路2388号兰园小区16号楼2104室的不动产。2017年10月19日，秀屿区人民法院以2017闽0305民初3759号民事判决书判决：邱志标、黄巧蓉应归还张元发本金30万元，并支付自2017年3月13日起至借款还清之日止月利率2%计算的利息。 上述事实，被告人张元发、郑政金、林梅生在开庭审理过程中均无异议，且有书证交易明细、微信聊天记录、福建省莆田市秀屿区人民法院（2017）闽0305民初3759号民事判决书、报警记录及工作说明，被害人邱志标的陈述，辨认笔录，视听资料录音光盘，被告人郑政金的供述等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 （七）2017年8月11日，被害人黄丽珍通过广告联系到被告人张元发借款，被告人张元发到被害人黄丽珍位于仙游县鲤城街道至喜亭35弄9号的家里查看后，同意借款1万元给被害人黄丽珍，扣除头息等费用，实际放贷0.84万元，并诱骗被害人黄丽珍签下一张借款金额为10万元、一张借条为12万元的虚高借条。被害人黄丽珍还款0.18万元后无力继续支付高额利息。2017年8月底，被告人张元发纠集被告人蒋在成等人多次到被害人黄丽珍的家里张贴字报进行讨债。2017年9月份，被害人黄丽珍找被告人张元发协商还款，但是被告人张元发要求被害人黄丽珍再偿还3万元，被害人黄丽珍无力偿还。之后，被告人张元发以被害人黄丽珍签的一张10万元虚高借条和一张12万元虚高借条向莆田市秀屿区人民法院提起民事诉讼。2018年1月30日，被告人张元发向莆田市秀屿区人民法院申请财产保全，致被害人黄丽珍位于仙游县鲤城街道十字街社区至喜亭35弄9号201室的房产被查封。2018年6月25日，莆田市秀屿区人民法院以（2018）闽0305民初574号民事判决书判决：黄丽珍应支付给张元发借款22万元及至还款之日2%的月利息。 上述事实，被告人张元发在开庭审理过程中均无异议，且有书证借条、收条、民事起诉状、微信聊天记录、福建莆田市秀屿区人民法院（2018）闽0305民初574号民事判决书、协助执行通知书，证人黄行敏的证言，被害人黄丽珍的陈述，辨认笔录，视听资料黄丽珍与张元发的录音光盘等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 （八）2018年1月3日，被告人张元发以放款快、无需抵押为诱饵，通过吴春财（另案处理）的介绍诱使急需用钱的被害人颜垚到仙游县鲤南镇九隆广场边上的“领航汽贸”车行内向被告人张元发借款2万元，该借款实际到手1.38万元。约定十天后一次性还款2万元，并用言语诱骗被害人颜垚签下20万元的虚高借条。被害人颜垚无力还款后，被告人张元发多次向颜垚威胁催债。同年2月2日，被告人张元发明知被害人颜垚前妻傅淋淋有固定资产且被害人颜垚无偿还能力，再次诱骗被害人颜垚瞒着家人向其借款1万元，实际放贷0.6万元，约定日利息0.01万元，并让被害人颜垚签下借款金额为10万元的借条，并让其在借款日期处放空。被害人颜垚无力偿还高额利息后，被告人张元发虚增借条上的借款时间至被害人颜垚与前妻傅淋淋离婚前的时间，并于2018年9月4日用该张借条将被害人颜垚起诉至莆田市秀屿区人民法院，致被害人颜垚前妻傅淋淋位于仙游县鲤南镇兰溪新天地的房产被法院查封。2018年9月11日，秀屿区人民法院以（2018）闽0305民初690号民事判决书判决：颜垚应支付给张元发10万元，并至还款之日按月利率2%计付利息。 上述事实，被告人张元发在开庭审理过程中均无异议，且有物证颜垚住处被泼油漆照片，书证转账记录、借条、民事起诉书、福建省莆田市秀屿区人民法院（2018）闽0305民初690号民事判决书、民事裁定书，证人傅淋淋、陈美哥、陈金陆的证言，被害人颜垚的陈述，辨认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 （九）2017年10月17日，被害人张各进欲向被告人张元发借款2万元，利息一天0.02万元，十天付一次0.2万元，扣除头息等费用，实际到账1.4万元。被告人张元发诱骗被害人张各进签下一张10万元的虚高借条。截至2018年1月3日，被害人张各进还款1.2万元后无力偿还高额利息。被告人张元发就通过电话威胁使用虚高借条起诉及上门讨债等方式，逼迫被害人张各进继续付款2.9万元。 上述事实，被告人张元发在开庭审理过程中无异议，且有交易明细清单、微信账单详情，被害人张各进的陈述及辨认笔录，同案人郑政金、傅鹏的证言等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。公诉机关指控该起为寻衅滋事，经查：被告人张元发采取威胁手段索取虚高债务2.7万元，系敲诈勒索，公诉机关指控该起为寻衅滋事应予纠正。 三、犯罪集团实施的诈骗 2017年8月份，被害人李明忠通过贴在电线杆上的小传单联系到被告人陈智远贷款。被告人张元发对被害人李明忠位于仙游县鲤城街道安特豪景园9号楼1002的房产进行家访后同意借款1万元，利息十天付0.1万元，扣除头息等费用，实际放贷0.9万元，并诱骗被害人李明忠签订一张虚高的10万元借条。被害人李明忠于2017年9月30日向被告人张元发还款0.3万元。之后，被告人张元发以被害人李明忠签订的10万元虚高借条向莆田市秀屿区人民法院提起民事诉讼，被害人李明忠位于安特豪景园小区的房产也被莆田市秀屿区人民法院保全。被害人李明忠因此想不开割腕自杀，后被邻居李白冰发现后及时送医抢救。被害人李明忠的女儿柯丽素怕被害人李明忠再次自杀于2018年1月5日付给被告人张元发11.6898万元，后被告人张元发向莆田市秀屿区人民法院申请撤诉。 认定上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实： 1.被害人李明忠述称，2017年8月份，其按照广告单联系陈智远借款，当时陈智远要求其先打房产证明后会联系张元发放款。2017年8月17日，张元发就带一年轻人到安特小区9号楼1002房查看其家，其表示要借款2万元，张元发说最多借款1万元，利息是一天100元。后张元发拿出一张固定格式的借条，在上面的出借人填写自己的名字，在借款金额上填写了10万，利息填写了3%，并且要求其签字。其虽然有疑虑但最后还是签字了。之后张元发就转账7000元和现金2000元给其。十天后其无法还款，张元发就电话催债,其向他说周转不开，过段时间再还。张元发也没有说什么。过几天，其家人打电话说张元发派了几个年轻人讨债。2017年9月30日，其就还款3000元利息给张元发。一个月后其又无法还款，张元发就派年轻人到家里讨债，将门口的鞋架砸坏并且用胶水将大门的钥匙孔堵住。其家人生活受到严重影响，其和家人天天吵架。另一边，张元发又去法院起诉，其当时想不通就在鲤南新汽车站附近一旅馆用刀片在左手割腕自杀，并且将割腕视频发给张元发说以死抵债。后面其流了很多血，被邻居李白冰发现后送去仙游县城南汽车站附近一诊所抢救包扎。其女儿柯丽素看到其自杀就到处借钱找张元发协商还款，被迫于2018年1月5月还款10万元加利息16898元合计116898元给张元发。其所住的小区也都知道其欠钱，在张元发撤诉后，其低价贱卖套房后换个地方重新生活。 2.李白冰（系被害人李明忠邻居）述称，2017年10月底、11月初，李明忠打电话跟其说他被高利贷逼得割腕自杀，想在临终前跟其道别。其赶紧安慰他并询问位置，后赶到李明忠所说的位于鲤南汽车站的一家私人宾馆。当时其看到李明忠左手手腕伤口还在流血，地板上也有一摊血，其见状就劝说李明忠并驾驶摩托车带他到仙安卫生所包扎。当时李明忠说他被高利贷逼得走投无路所以只能以自杀来解决。后来李明忠被逼贱卖自己的房子还清高利贷的钱后，到处租房子住了。 3.柯丽素（系被害人李明忠女儿）述称，2017年下半年，其下班回家发现家门被人用牙签堵住锁眼后用胶水粘住，其知道是李明忠因欠高利贷被讨债人员给弄的。李明忠因为欠高利贷的事情已经躲到外地，只有几个妇孺在家，所以只能忍气。2017年11月份，其母亲说李明忠因欠高利贷割腕自杀后在仙游县医院抢救。其过去查看后发现李明忠左手有几条用刀子割出来的伤口，流了很多血。李明忠说他向张元发借款1万元却被骗写下10万元的欠条，还被起诉到法院因此房子被查封，其家人天天与李明忠吵架，邻居也知道李明忠在外借高利贷，所以被逼无奈只能以割腕自杀来解决。其担心李明忠再寻短见，就于2018年1月4日主动联系张元发委托的律师，被迫答应律师提出的还款116898元的要求。第二天张元发收到116898元现金，后对李明忠撤诉。 4.杨进平（系仙游县丰源房产中介）述称，2017年底，柯丽素因她父亲李明忠欠高利贷所以要将房子卖掉，当时一个买家李志强交了5万元押金。但是这个房子后被法院查封，2018年1月4日，其与柯丽素一同到张元发指定的律师事务所。当时其知道李明忠只借款1万元就跟律师说只借1万元为什么要写10万元的借条，但是那个律师不理还是要求连本带利还款11万元多。第二天，其和柯丽素应张元发的要求还款11万多现金给张元发，张元发就写了一张收条及同意撤诉的协议书给柯丽素。三天后，法院对李明忠房子解封。随后，其为李志强办理房产过户手续。 5.辨认笔录证实，李明忠辨认出陈智远；柯丽素、杨进平辨认出张元发。 6.转账记录证实，2017年8月17日，李明忠收到张元发转入款项7000元。 7.微信转账记录证实，2017年9月30日，李明忠转给微信号为金字塔的款项3000元。 8.伤痕照片显示，李明忠左手手腕有数道割伤的旧伤痕。 9.借条、收条、协议书、民事裁定书证实，李明忠于2017年8月17日出具10万元借条给张元发，柯丽素自愿于2018年1月5日还款给张元发116898元。2018年1月8日，张元发向福建省莆田市秀屿区人民法院提出撤诉申请。 10.郑政金供称，李明忠这单是其介绍给张元发，是其和“米八”、傅鹏去的家访，他借了1万元，到手7000元，约定每日利息100元借条写的是虚高借款数额5万元，利息还了3000元就没了。其叫傅航阳去电话催收，电话有打通，客户说没钱，宽限几天。过半个月左右，其派张剑、傅鹏、傅航阳到李明忠住在安特豪景园内进行贴单，让他名誉受损逼迫还钱，贴单完后李明忠感觉压力很大，也很害怕就还钱9000元本金解决此事。 11.傅鹏供称，第一次是郑政金带着张剑、傅航阳、其到李明忠位于仙游安特豪景园9号楼1002室进行上门讨债,当时在门口大声呼喊“李明忠,还钱”。隔了一个礼拜左右,郑政金让队长张剑带着傅航阳、还有一个外地人、其拿着单子，先是敲门并呼喊“李明忠,还钱”,后张剑就将东西塞进门孔,之后在一楼出入口处进行贴单。 被告人张元发关于其没有叫任何人过去讨债，李明忠在外面有很多债务的辩解内容、被告人郑政金关于其不认识李明忠也不知道他家在哪里的辩解内容、被告人傅鹏关于其有去过安特小区两次过的辩解内容，经查：其一，被害人李明忠述称其经过陈智远的介绍向张元发借款到9000元并辨认出陈智远，并无提及郑政金系介绍人更无提及郑政金存在任何违法行为；而被告人郑政金在侦查期间供称该单系自己介绍且李明忠实际借到7000元，也与被害人李明忠的指控完全不一致，且现被告人郑政金在庭审中也否认认识李明忠，故被告人郑政金在侦查期间的供述内容，因缺乏被害人的指控不予采信为定案依据。其二，本案中另一被害人郭建新的住处亦是在安特小区，在敲诈勒索郭建新的该起中，在案证据已足以证实被告人傅鹏两次去郭建新住处（安特小区）上门讨债，故被告人傅鹏在庭审中所述其去安特小区讨债应是指郭建新住处，而被告人傅鹏在侦查期间关于其受郑政金指使上李明忠家（安特小区）讨债的行为，也仅有其个人供述内容，缺乏其他证据相互印证，且被告人傅鹏在庭审中也辩称其只记得有去过安特小区两次，故无法据此认定郑政金、傅鹏有去安特小区到李明忠家上门讨债。其三，被害人李明忠虽指控其听家人说张元发派几个年轻人上门讨债、滋扰等行为，但是其家人仅知道家里被人堵锁孔，无法指认讨债人员的身份情况，而被告人张元发又反驳称其没有叫任何人过去讨债，李明忠在外面有很多债务，故在案证据无法充分证实被告人张元发指使他人上门讨债，仅能认定被告人张元发在被害人李明忠实际欠款0.6万元的情况下以10万元的借条虚构事实向福建省莆田市秀屿区人民法院起诉并对被害人的房产进行保全，并以此骗取了被害人李明忠家属11.0898万元。 公诉机关指控该起为敲诈勒索，经查：在案证据无法充分证实被告人张元发指使他人上门讨债，被告人张元发对被害人李明忠并无采取暴力、威胁等手段敲诈勒索；但被告人张元发以10万元的借条虚构事实向人民法院起诉并对被害人的房产进行保全，并以此骗取了被害人家属钱财，属诈骗，公诉机关指控该起为敲诈勒索应予纠正。 四、犯罪集团之内张元发实施的虚假诉讼、犯罪集团之外陈海平实施的敲诈勒索 （一）2017年8月31日至9月18日，被告人陈海平在事先了解到智力障碍人士即被害人戴贞悌名下有不动产的情况下，同意以超高利息、虚高借条向被害人戴贞悌和李国泉出借贷款，后因被害人戴贞悌和李国泉无力还款分期金额，又让被害人戴贞悌和李国泉继续借本还利。被害人戴贞悌和李国泉共收到被告人陈海平等人实际借款50000元，书写借条十张，借款金额为40来万元。其中最后一次借款，被告人陈海平介绍被害人戴贞悌于2017年9月18日向张元发实际借款7000元用于还款前面的欠款，同时书写给张元发两张借条各10万元（落款时间为2017年8月5日、9月18日）。之后，被告人陈海平因自身债务多次纠集他人到被害人戴贞悌爷爷戴兆芬家上门暴力催债并强行搜查，戴兆芬被迫还款4万元；并多次纠集他人到被害人戴贞悌父亲戴忠信住处使用踹门、泼漆、堵钥匙孔等暴力方式进行讨债，戴忠信被迫又还款7万元。 （二）被告人张元发因被害人戴贞悌未还款7000元，直接以被害人戴贞悌签订的两张10万元的虚高借条起诉至莆田市秀屿区人民法院，并对被害人戴贞悌位于仙游县鲤南镇仙安村翔安南街833号5号楼1503室的不动产予以保全。2018年12月3日，莆田市秀屿区人民法院以（2017）闽0305民初4412号民事判决书判决：被害人戴贞悌应支付给张元发20万元及相应利息、诉讼费用。2019年3月29日，莆田市中级人民法院以（2019）闽03民终364号民事判决书驳回张元发一审诉讼请求。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.残疾人证证实，戴贞悌系智力残疾人，残疾等级为四级。 2.交易流水证实，2017年9月8日，戴贞悌的银行卡上取款1.3万元。 3.房屋租赁合同、借款合同、还款明细表证实，戴贞悌签字确认还款莆田睿鑫商务信息咨询有限公司、莆田景程企业管理咨询有限公司的分期金额（20期还款本息750元、50期还款本息1130元），其中还款明细表中借款金额分别为53750元、14600元，出借人均为空白。 4.房屋登记信息证明证实，戴贞悌名下房产情况。 5.福建省莆田市秀屿区人民法院（2017）闽0305民初4412号民事判决书证实，该法院于2018年12月3日判决戴贞悌偿还张元发借款20万元及利息，认定2017年8月5日、2017年9月18日，戴贞悌向张元发借款各10万元，其中戴忠信作为戴贞悌的法定代理人亦到庭参加诉讼。在审理期间，根据戴忠信的申请，该院委托厦门仙岳医院对戴贞悌的民事行为能力及精神发育状态进行司法鉴定，厦门仙岳医院认为戴贞悌不符合精神鉴定的必备条件。 6.福建省莆田市中级人民法院（2019）闽03民终364号民事判决书证实，该法院于2019年3月29日判决驳回张元发一审诉讼请求。 7.辨认笔录证实，戴兆芬辨认出张元发、陈海平。 8.戴兆芬（系戴贞悌爷爷）述称，2017年9月初的一天上午,其跟戴贞悌在家里看电视，当时一个自称是陈海平的男子敲门问戴贞悌在哪里，并拿出戴忠信在天博华府房子的房产证和一张借款合同，说戴贞悌欠钱不还要怎么处理。其就向戴贞悌核实后，陈海平一看到戴贞悌就开始骂说欠钱很多天没有还款，现在本金加利息加违约金一共要5万元，还清了才能归还房产证和借款合同，如果不还就要去法院起诉查封房子。其当时一听就着急了就收齐家里的钱4万元（含叫戴贞悌去银行取款的1.3万元）全部给陈海平，陈海平就将房产证和借款合同还给其，并告诉说戴贞悌在他公司还有很多欠条，如果不按时还款，他知道房子在哪里，到时候不让住。陈海平走后，其询问戴贞悌具体情况，戴贞悌说：微信上有个名叫李国泉添加他为好友，说要给他投资项目，但是他身上没钱，经李国泉介绍就认识陈海平。当时陈海平说拿房产证抵押去放款，因李国泉就在身边所以就按照他们的要求签字了。而钱也是给李国泉，李国泉还不上款的时候陈海平就找到他们两个要求一起协商，之后陈海平就带着他去各个金融公司签欠条，他当时不想签那么多，但是陈海平就威胁说要打他所以不得已签字。当时就拿到5万元，都交给李国泉。 过几天，那时候只有其和妻子林洪哥在家，陈海平又带着几个人到家里讨1万元，陈海平很凶用脚踹开大门一边辱骂一边带着人翻箱倒柜。当时其二人看到这种阵势，非常害怕不敢阻挠，而陈海平没有搜到东西，出来骂了几句就带着人走了。2017年年底，陈海平又带人来搜东西，没搜到就走了。2017年11月，戴忠信一家人来到其家寄住说他那边天天有人讨债，而且钥匙孔也被人堵住，每次来讨债的人都很凶，他也还了7万元但是还不肯罢休，而且有个叫张元发的男子在莆田市秀屿区人民法院忠门法庭起诉。之后其和戴忠信去应诉，当时第一次在庭审中看到张元发但是败诉，还被法院查封房产。2019年1月30号,其和妻子林洪哥回西苑乡老家去打扫房子准备过年,陈海平又带着两个人来讨债,那时候其很生气,就拿着木棍作势要打他们,他们就跑了。 9.戴忠信（系戴贞悌父亲）述称，2017年9月8号上午，戴兆芬打电话给其说戴贞悌在外面欠了很多钱,现在人家拿着房产证上门来要钱,他已经问过戴贞悌是怎么回事,戴贞悌也说有去签欠条,他已经将身边的27000元现金加上要还房贷的13000元钱取出来还给那些要债的人了,房产证也已经拿回来了,要其以后要保管好房产证。 2017年9月19日晚上,其老婆打电话给其,说有大概10个人拿着欠条去其家里,也就是其买在仙游县天博华府的房子那边讨债,一个个都很凶,她有拍了一段视频,那些人就上来讨钱看她录像就走了,其叫她以后如果有人来讨债,不要给他们开门,听到声音不要回话,而且吩咐戴贞悌去戴忠信那边居住,等以后有钱了再还给他们。 之后又过了两天,那时候是晚上9点多,其老婆又打电话给其说有人来其家门前踹门,外面很吵,听声音有很多人,她不敢开门,等外面没声音的时候，她才出去查看情况,发现家门的钥匙孔被人用布条堵住了,而且外面通道的墙壁和房门上有被人用油漆喷写戴贞悌老赖,不还钱字样,她怕邻居笑话,就拿着抹布去清洗了,自己抠出门锁里面的布条。 过了两三天,其老婆又打电话说房门外面有人踹门,门口很吵,有很多人的声音,一直在辱骂戴贞悌,叫他还钱,闹了可能有20分钟左右。她出门查看的时候,发现通道上的墙壁和房门上还是被人用油漆喷写戴贞悌老赖,不还钱字样,门锁的钥匙孔被人用木屑堵住了,现在家里的门打不开了,她叫人把门把锁换掉了,她情绪很紧张,很害怕会出什么事情。 过了一个礼拜，也就是国庆前几天晚上,其老婆又打电话给其,刚刚外面讨债的人又来踹门了,她没有回话也不敢开门,等他们走之后,外面通道和房门上还是被人泼油漆,油漆的字样还是“戴贞悌老赖,不还钱”,这次门锁的钥匙孔被人用铁丝堵住了,她已经叫人把锁换掉了,外面的油漆她用抹布洗掉了,当时听完之后,其心里也很着急,就打了“110”报警电话,但是其人在莆田鞋厂，“110”接警员跟其说这里是莆田,要在仙游拨打“110”才有用。 那天过后,其接到一个陌生电话说其儿子欠了他们很多钱,问其要怎么处理,其就说约个时间出来处理，他们就叫其隔天到仙游县鲤城街道火葬场旁见面谈。第二天其一个人到了见面的地点后,其看到七八个男的在那边等其,其一到他们就拿着一叠材料给其，说这是其儿子签的欠条,其儿子现在还不起钱,就要其来还,其看了一下，就问说一共要还多少钱,那个人说其儿子现在已经违约了,本金加上利息加上违约金一共还7万元,如果不还这7万块钱，其儿子就会没命,其当时看他们这些人都凶神恶煞,而且其家那边也天天被骚扰,其就担心他们真的会对其儿子做什么事情,其就说给其一点时间其去凑钱,之后其就去找人借钱，借到7万后其就到他们那边把钱还给了他们,他们也将那些欠条还给其,他们就说你儿子现在安全了。 其以为还清了，但是10月底还是有人上门讨债泼油漆，所以当时其找了一个周末回去,举家搬迁到戴兆芬那边去居住,不敢再回去天博那边去住。其担心其儿子以后还会拿着房产证去抵押借钱,就想把房产证上面加一个名字,但是到不动产登记处一查发现房子在2017年11月10日被莆田市秀屿区忠门法院给查封了，就赶紧去到忠门法院去了解情况,发现是一个名字叫做张元发的人,拿着张其儿子戴贞悌签的10万元的欠条申请保全其儿子的房产,为了应诉，其还专门再找人借了8000元钱到莆田凌龙律师事务所请了范明亮律师,但是还是败诉了。其不服判决现在已经又起诉到莆田市中级人民法院。其不清楚张元发是谁,在莆田市中级人民法院出庭的时候其有见到他一次,大概30多岁,现在时间太久了,其也忘记他长什么样子。当时戴贞悌告诉其说他签了很多，具体多少他也记不清楚了,但是具体他也就拿了几万块,全部都给李国泉。 10.戴贞悌述称，2017年8月其在鲤南“大家乐”超市里做搬运，当时一个叫李国泉的人通过微信加其好友,他跟其说他是承包工程的。过段时间李国泉就带其到赖店一家理发店喝茶聊天,然后跟其说他工地用钱急,让其帮他贷款然后钱给他先用,然后股份让其合股。过了一个星期左右,在那家理发店里通过李国泉介绍认识陈海平,陈海平说他是放利的,然后陈海平详细向其询问了其的家庭情况及家里的资金状况、不动产情况。过了一两天,陈海平带着两个人去其天博楼上看其家房子。陈海平跟其聊天,说其天博有房产可以办理贷款,大概可以办理十万元,李国泉说其这边贷款的钱给他用当作投资,然后工地让其合股10%,其当时听了心动,就去将其的房产证拿给了陈海平。然后陈海平让其第二天去他公司办理手续,到了莆田万达广场附近有一栋二十几层的金融公司,在陈海平的引导下,其分别在14层的两个金融公司里写了借条，其只记得一张借条写给莆田景成企业，借款金额是14600元，另一张是写给莆田睿鑫公司的,借款金额是53750元的金额,然后陈海平让他们那边的一个负责人拿了两万的现金给其，其将现金交给李国泉。当时陈海平拿了两张还款协议给其,告诉其要按还款协议上的金额还款，五天付款一次。景成企业协议的协议上规定每天还款750元，还款20天,共计金额15000元,睿鑫商务公司协议上规定每天还款1130元，还款50天，共计金额56500元，按规定将两个公司还款付清的话一共要付71500元。李国泉拿到钱后、就付了两期的按揭,即十天,共付了18800元给陈海平指定的账号上,然后李国泉就没有能力继续还款了,陈海平就说如果没钱还的话,可以到莆田那栋金融公司的其他小额贷公司借款,然后用来支付按揭,其跟李国泉就被陈海平叫到莆田继续借款，又在3层、16层、26层分别写下了六张借条,都是写其的名字为借款人,现在具体金额其不记得了,其只知道又写了近20万元金额的借条,然后期间其又收到了三万元的现金,陈海平又说其他六张借条也需要分期付款。2017年9月18日,李国泉和其付不起按揭了,陈海平叫莆田一个叫张元发的人一起找到其,在他们车上,陈海平让其从张元发那边借10000元用于支付按揭,然后按他们规定,其同时写了两张10万元的借条给张元发,然后借款日期还写不同时间,其写完借条后,陈海平说他将钱拿去付其的按揭了。其跟李国泉总共在陈海平等人那边拿到50000元的现金,钱其都交给了李国泉,按陈海平的要求在莆田金融公司的14层、3层、16层、26层分别写下八张借条,书写下的借款金额达20多万元，然后陈海平还将其的房产证收走,然后按陈海平要求又写了两张18万的借条给张元发,共计20万。其一共写了40多万元的借条给陈海平等人。2017年8月31日,其开始第一次借款,最后一次写借条的时间是2017年9月18日,总共收到的现金是5万元,李国泉都收走了,借条写了十张，金额40多万元。李国泉第一次还了十天的按揭，还款18800元，后来其信用卡被李国泉刷了1.5万元去还给陈海平，其不清楚李国泉还款多少，后来陈海平、张元发上其家讨债的时候，2017年9月初，其父亲还了70000元的现金给陈海平,他们将其第一次在14层写的两张借条还给其爸,后来他们又去鲤城南都KTV附近找其爷爷讨,2017年9月10日左右其爷爷还了4万元给陈海平,然后陈海平才将房产证还给其,总共其知道的在一个半月内其就还了14300元给陈海平他们。当时陈海平那边还有六张其写的借条,2017年9月18日,陈海平又逼其写20万元的借条给张元发。 之前其是为了入股李国泉的工地、所以就去借款,当时陈海平说手续是那么办的,所以第一次收20000元现金,就写了68350元的借条给陈海平他们,后来陈海平要求其按揭还款,其还不上,他就继续让其借钱补之前的欠款,按他要求每次写的借款金额都要比实际金额多得多,最后一次写给张元发的借条是因为,陈海平等人已经多次上其家、其爷爷家闹事,其实在怕了,所以只能再写借条给他们,那一次其一分钱都没有收到。其这边一旦按揭付不出来,陈海平就开始组织人去其家踢门,用铁丝堵其家钥匙孔,找其家人麻烦,也不知道他从哪里打听到其爷爷住处,也到其爷爷家闹。其父亲跟其爷爷被他们吓怕了,就分别付了70000元和40000元钱给他们。每次讨债的时候其不在家，其只知道有一次其母亲在家时打电话跟其说有人到其家讨债,其有听到张元发跟陈海平对话,张元发说让小弟把其家钥匙孔堵住,第二天其家钥匙孔就被他们堵住不能用了。其虽然有智力障碍,但只是表现在智商不高,表达还是能正确表达。以前其跟他们是微信联系,现在手机没了,都联系不上,也不知道具体情况。 11.张元发在庭审中供称，戴贞悌这单是郑政金介绍给其的，说是资质好有固定收入有房产，其有给郑政金抽成1000元。其收到郑政金推送的戴贞悌的微信和联系方法，没有讨钱过就直接起诉了。其放款1次给戴贞悌7000元，写了两张十万的欠条。其没有收到11万元。其没有叫人去找戴贞悌讨债过。 12.郑政金在庭审中供称，经陈海平介绍，其将戴贞悌的姓名和电话发给张元发，张元发给其抽成1000元，其拿了500元给陈海平。这几张借条是张元发自己保管的。 被告人陈海平关于其没有借钱给戴贞悌，也没有去讨过钱的辩解内容，经查：被害人戴贞悌指认其借款系陈海平介绍，其写了十来张借条（金额为40万元），后陈海平多次到其父亲和爷爷家上门讨债，其父亲拿了7万元给陈海平，其爷爷拿了4万元给陈海平；被害人戴兆芬述称陈海平上门讨债并拿走4万元（含戴贞悌取款的1.3万元，有交易流水可以证实）并辨认出陈海平；被害人戴忠信述称其被讨债男子拿了7万元。上述证据相互印证，足以证实被告人陈海平借款给戴贞悌并让其写了10张借条（金额为40万元）后，多次向戴兆芬、戴忠信暴力讨债并得款4万元、7万元。综述，被告人陈海平该辩解内容与在案证据相悖，不予采纳。公诉机关指控被告人陈海平在该起实施虚假诉讼犯罪，经查：被告人陈海平没有以虚高借条向人民法院起诉，而是系通过强行搜查、纠集他人踹门、泼漆、堵钥匙孔等手段索取自己的债务4.3万元（被害人戴贞悌借款5万元，其中0.7万元系向张元发借款），索取他人钱财11万元，故应认定敲诈勒索他人钱财6.7万元。公诉机关指控该起为虚假诉讼应予纠正。 被告人张元发关于其没有叫人去找戴贞悌讨债过也没有收到戴贞悌家给付的11万元的辩解内容，经查：尽管被害人戴贞悌述称其只知道有一次其母亲在家时打电话跟其说有人到其家讨债,其有听到张元发跟陈海平对话,张元发说让小弟把其家钥匙孔堵住，但该陈述内容系被害人根据自己的听力主观判断，无法客观准确还原事实，且被害人戴忠信、戴兆芬均述称在开庭时才第一次看到张元发，并未在被暴力讨债时有见过张元发。另外，被告人陈海平在侦查期间也无提及其有暴力讨债且与张元发相关的内容，故在案证据仅能证实陈海平根据自己与被害人戴贞悌的债务暴力讨债后得款11万元，而被告人张元发根据自己与被害人戴贞悌的债务（实际债务为7000元）直接以两张10万元借条虚构事实向法院提起虚假诉讼。综述，被告人张元发该辩解内容有理，予以采纳。 五、犯罪集团之内张元发等人实施的敲诈勒索、犯罪集团之外黄志华、陈皓、杨芳等人实施的寻衅滋事 （一）2017年4月30日，被害人郭建新经人介绍至被告人郑政金位于仙游县鲤南镇自来水公司附近的店内借款，被害人郭建新欲借款3万元，扣除头息、手续费、中介费、家访费等费用，实际收款1.6302万元，并诱骗被害人郭建新签了两张借款金额都为4.6万元的借条，陈世萍作为担保人在借条上签名。借款后，被害人郭建新无力偿还，担保人陈世萍就替被害人郭建新还了0.67万元给被告人郑政金。之后，被告人张元发指使被告人郑政金、傅鹏等人到被害人郭建新家上门讨债。被告人张元发又将被害人郭建新签订的两张虚高的4.6万元借条起诉至莆田市秀屿区人民法院，致被害人郭建新位于鲤城街道安特豪景园1号楼401室的房产被保全。被害人郭建新被迫通过被告人郑政金找到被告人张元发要求撤诉，被告人张元发要求被害人郭建新一次性支付5万元。2018年6月19日，被害人郭建新转账给被告人张元发的代理律师陈金辉的帐户5万元，签订了协议书后，被告人张元发撤诉。 （二）2017年7月份，被告人黄志华因个人被被害人郭建新欠债故指使陈皓、杨芳到被害人郭建新家上门讨债，并在小区门口贴“郭建新欠钱不还”大字报。 认定上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实： 1.被害人郭建新提供的被张贴的其本人持身份证、借条拍照的照片显示，上面有郭建新欠钱不还字样。 2.协议书证实，郭建新与张元发双方约定郭建新偿还5万元，张元发就向秀屿区人民法院申请撤诉及解除其房产查封。 3.郭建新银行账户历史明细清单证实，2017年4月30日，林梅生转账给郭建新16302元。 4.被害人郭建新述称，2017年4月30日,经朋友介绍其到郑政金公司去借款，林梅生也在旁边。经郑政金介绍说可以借款3万元，扣除手续费等，实际到手有2.2万元，但是这个项目需要有车子或者房子，还必须有担保人。随后其给郑政金看购房合同，并联系陈世萍做担保人。后郑政金就拿出两张借款金额为4.62万元的空白借条，并说这个是公司规定的，只是签个形式。其听后就同意了，后按照郑政金的要求拿着借条和身份证放在胸前拍照。随后，郑政金就提出要去其家中家访，其就听从并带他过去，后郑政金就叫其在家中等待放款就离开。半个小时后，郑政金打电话说陈世萍在外面也有借款，信誉不好，还需要扣除两期的本息5132元作为保证金，等其还款十期以上就可以退还保证金。17时许,其工商银行卡就收到一笔1.6302万元的贷款。因为第一期本息扣除，到了要还第二期本息的时候,其还不出来。 郑政金起初每次打电话催款，其就通过微信转几百元给他。期间有一次郑政金觉得每次几百都没诚意,就带着十几个人到其家踢门，其把门打开后，他们一帮人就全部进来，那些人身上都有纹身，当时家里有80多岁的奶奶和两个十来岁的小孩子吓得关在房间内。其就一直说好话，郑政金就让其身上有多少钱先拿出来还，其就拿了200元给他们，之后他们就离开。接下来的一段时间，其陆续通过微信转账给郑政金，直到最后一次还款是2017年6月14日。接下来的一段时间他有一直打电话轰炸、威胁还钱，其实在没钱还。有一天其看到家门口被贴了一整排都是其当时拿着借条和身份证被拍照的照片，上面还写着“郭建新欠钱不还、老赖”等字样。后来其朋友也有发截图说他朋友圈上面也有人发这种照片。 大概是七八月份的一天，陈世平被郑政金逼债，也被迫替其还了0.5万元。2018年2月左右，其名下位于香港财富中心的一套房子因被张元发起诉所以就保全。其去秀屿区人民法院询问情况，看到张元发律师拿出的两张借条，其就知道是之前跟郑政金借的3万元时签的两张借条。无奈之下，其找郑政金协商，经过郑政金中间协调，其同意支付5万元给张元发然后张元发撤诉。2018年6月19日，其将5万元转给张元发的律师陈金辉的账户，等到房子解冻后才能将钱转给张元发，最后其也收到了张元发的撤诉材料。其还知道一个张剑也是跟着“老郑”，在“老郑”公司上班的。 5.陈世萍述称，2017年4月底，其应郭建新的要求到小额贷款公司当担保人，其中一个是“阿郑”，一个是“阿郑”老婆，还有一个女的及两个年轻小伙子。随后郭建新拿了一些他自己房产材料的复印件给“阿郑”看，“阿郑”看完后就拿了一些贷款的材料让郭建新签。郭建新签完后让其在担保人那边签字按手印，当时其只是按“阿郑”他们要求在那些贷款材料上签字按手印，没去看上面的内容。后其有听“阿郑”说要去郭建新家看房子。 大概6月份的时候，“阿郑”一直向其催债，其于2017年7月20日转账给“阿郑”老婆500元；7月24日转账200元给“阿郑”老婆。后来其就换号码躲债。大概8月份左右，听其母亲说“阿郑”带了两个人到其家讨债。半个月左右，“阿郑”这次又带了二个人过来，其当时在家就被“阿郑”威胁说如果不还钱就要天天到其家催债、在其周围贴照片，还要到其公司。无奈之下，其就一同到“阿郑”公司，叫其朋友拿现金0.1万元还款。第二天，其又被逼着还款0.5万元。这次之后“阿郑”就没有再逼债了。 6.辨认笔录证实，郭建新辨认出郑政金、张元发、张剑、林梅生；陈世萍辨认出“阿郑”即郑政金、“阿郑”的老婆即林梅生。 7.被告人郑政金供称，2017年4月份，傅建勇带着一名叫郭建新的男子到其店铺里借款，其当时介绍说有个项目贷款3万元，实际到手大概2.2万元，但是这个项目需要名下有车子或房子，还必须有个担保人担保。当天，郭建新带着购房合同复印件和陈世萍作担保人来借款，然后其从公司里面拿出两张固定格式的空白借条，其让郭建新在两张的借条上的借款金额分别填写4.62万元，郭建新和陈世萍都在借条上面签字。准备打款时,其还让郭建新带着去他家拍照和定位。经其社会了解，陈世萍社会信誉不好，有欠款过。其就马上告诉郭建新说还要再扣两期本息5132元作为保证金，只要他还款十期以上这笔保证金就可以退还给他，他说可以。后其就把这个情况汇报给张元发，张元发说同意并打款1.9万多元钱（扣除四期的本息费）到林梅生的账户里面，后由林梅生扣掉平台费用后，将1.6万多元钱打到郭建新的账户里面。 接下来郭建新只还了第一期的本息后就没还钱，其当时电话催债但是还是无果。后其就带着催收人员傅航阳，“车神”，“啊超”，张剑，陈海平及他的一个手下等人到了郭建新在安特豪景园的房子，其摁门铃无果后就直接踢房门，过会，郭建新开门了，其几个人就直接冲进他的家里面去，将郭建新给围起来。其当时用本地话辱骂郭建新催他还款，但是他一直恳求说会尽快还钱，其感觉郭建新口袋确实没钱，所以就走了。走之前其还威胁郭建新说如果不还钱，等着老板去法院起诉。随后陆续几天郭建新通过微信转账给其共计一千多元，这些钱其都放在自己的口袋，没有让张元发知道。其当时还打印了郭建新当时拿着身份证件和借条拍照的图片，并且在图片的上面添加了说明：郭建新，欠钱不还，老赖。打印了十多张，然后指派催收人员到郭建新家附近全部粘贴。后来其带着陈海平及他的朋友到陈世萍家里催债，陈世萍在其威胁下还了0.5万元给其，其分得500元、陈海平分得1500元、张元发分得3000元。后张元发就直接拿着4.62万元的借条去起诉郭建新，其当时还转述张元发要求还款5万元即撤诉的意见给郭建新，郭建新自己跟张元发联系了，后来听说他们自己调解了。 8.傅鹏供称，其不清楚郭建新借钱的过程,无非就是按照公司的模式来完成借款的。第一次讨债是郑政金带着张剑、傅航阳、其到郭建新家上门讨债,当时在门口敲了很久的门并大声呼喊：“郭建新还钱”。隔了五六天后,郑政金召集讨债队长张剑带着傅航阳、一个外地人、其再次到郭建新家去闹一闹,这一次郑政金没有一起去,张剑带着其和傅航阳在外面大声敲门并吆喝:“郭建新还钱”。隔一个礼拜左右后,郑政金让张剑带着其、傅航阳、还有一个外地人到郭建新家一楼出入口处去贴了五六张单子。 9.黄志华供称，在其跟张元发合作之前，就有借贷公司委托其到郭建新家里去讨债，其当时去了两次，第一次其带着和陈皓一起上门去催讨债务，家里没人。第二次，其带着陈皓、杨芳上门讨债赖着不走，警察到了对其进行警告，其一行人才离开。因为这是在和张元发合作之前的单子，没有采取暴力手段。和张元发合作之后，其才知道郭建新也有向张元发借款（是老郑介绍给张元发的），因为郭建新居住在小区里，门口有保安且监控很多，不好派飞虎队上门喷漆，不过张元发最喜欢这种有房产的，他直接拿去起诉了。 10.陈皓供称，郭建新在张元发和黄志华两边都有借钱。第一次上门是2017年7月前后，黄志华安排其和杨芳一同到郭建新家中讨债，当时是黄志强开车，到了小区门口黄志华就打电话叫郭建新出来，他看到郭建新后就言语威胁，郭建新也只敢唯诺说好。离开后过段时间，第二次黄志华就安排其和杨芳一起去郭建新处讨债，当时是杨芳开车的，黄志华出门拿了两张郭建新欠钱不还的大字报，还交代杨芳说不要熄火，让杨芳负责接应。其和黄志华到郭建新家后，黄志华先叫其敲门，后自己用力拍门，郭建新的母亲在里面回应但是不开门。之后几个警察过来，郭建新的母亲才开门，警察叫黄志华去起诉不要闹事。之后其和黄志华在回到车上坐一会后，等警察离开，黄志华叫其一起贴两张大字报在郭建新门口旁边的墙壁上。第三次是差不多一个月之后，黄志华安排黄志强、其和杨芳去郭建新小区门口贴大字报，出门前黄志强就复印好“郭建新欠钱不还”的大字报。其记得到地方以后杨芳和黄志强称他们在车上抽烟、接应，让其一个人上去贴。后其拿了两张大字报安特豪景园入口旁的电线杆上面张贴，贴好以后就马上离开了。 11.杨芳供称，当天黄志华从公司带了几张郭建新欠钱不还的字报，叫其开车载他和陈皓去安特豪景园找郭建新，黄志华在车上就说，先去看看家属的态度怎么样，肯还钱就不贴字报，不肯还钱就准备贴。到目的地以后，黄志华让其在车上接应，然后他和陈皓先上楼去看下。过了半个小时左右，有警车过来。过会，黄志华和陈皓跟警察一起下楼。黄志华说他们敲门的时候，郭建新妈妈都不开门，他用力拍门以后，他妈妈就报警了。警察过来以后看他手里有拿借条，就让黄志华和陈皓回去找法院起诉，不要在别人家里闹。黄志华下来以后在车上坐了一会儿，看警察走远了以后，他就让陈皓拿郭建新的字报出来，然后他们两个人就上楼去贴了。 被告人蒋在成关于其没有参与向郭建新讨债的辩解内容，经查：在案证据无一指向被告人蒋在成，故被告人蒋在成该辩解内容有理，予以采纳。 被告人黄志强关于其没有参与向郭建新讨债的辩解内容，经查：同案人陈皓虽有供称黄志华安排黄志强、其和杨芳去郭建新小区门口贴大字报，但是同行人杨芳却供称其载着陈皓、黄志华去郭建新家讨债、同行人黄志华也供称其带着陈皓、杨芳去郭建新家讨债，据此，被告人陈皓该供述内容既无其他证据相互印证，反而与其他证据不相符合，故无法据此认定被告人黄志强参与向郭建新讨债的行为。综述，被告人黄志强该辩解内容有理，予以采纳。 被告人黄志华关于其带着陈皓和杨芳向郭建新讨债是在与张元发合作之前的事情，其讨的是郭建新欠其个人的债务的辩解内容和辩护人刘君关于黄志华与张元发系2017年12月份开始合作，黄志华向郭建新讨债的是其个人债务（借款时间是2017年4月30日），并非为了张元发讨债的辩护意见；被告人杨芳的辩护人戴晨腾关于杨芳参与向郭建新讨债，但是系帮助黄志华讨债，并非是张元发，故指控的敲诈勒索不能成立的辩护意见。经查：在案证据证实郑政金带领傅鹏等人向郭建新讨其欠张元发的债务，黄志华带领陈皓、杨芳等人向郭建新讨其欠黄志华的个人债务。综述，被告人黄志华该相关辩解内容和辩护人刘君该相关辩护意见有理，予以支持；被告人杨芳的辩护人戴晨腾该相关辩护意见有理，予以支持。 公诉机关指控该起被告人黄志华、陈皓、杨芳为敲诈勒索，经查：被告人黄志华指使被告人陈皓、杨芳到被害人家上门滋事，张贴大字报等恐吓等手段索取自身的债务，该行为系寻衅滋事行为，公诉机关指控该起被告人黄志华、陈皓、杨芳为敲诈勒索应予纠正。 六、犯罪集团实施的寻衅滋事 （一）2015年5月份，被害人郭愉滨到仙游县鲤南镇中国建设银行楼上找被告人张元发借款2万元，之后被告人张元发到被害人郭愉滨位于仙游县度尾镇剑山村的家里“家访”后同意借款，并诱骗被害人郭愉滨签订一张15万元的虚高借条。放款的时候，被告人张元发要求扣除头一个的利息0.6万元，被害人郭愉滨实际就到手1.4万元。被害人郭愉滨还款两期共1.3万元后无力偿还，被逼无奈外出躲债。之后，被告人张元发指使被告人林建涵等人到被害人郭愉滨家泼油漆、贴大字报。 上述事实，被告人张元发在开庭审理过程中无异议，且有物证郭愉滨家被泼漆照片，被害人郭愉滨的陈述，证人郭永领的证言，辨认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 （二）2016年，被告人张元发出借高息的借款给被害人彭庆腾，后被害人彭庆腾因无力偿还高额债务遂外出躲债。被告人张元发带被告人陈皓等人到被害人彭庆腾讨债，因被害人彭庆腾不在家中，被告人张元发在被害人彭庆腾家中的旧房子门上、墙体上亲自喷漆，喷写“欠债还钱”之类的字。之后，被告人张元发指使被告人黄志华、陈皓安排飞虎队成员到被害人彭庆腾家中一楼厅、外墙壁以及所在村落人流量大的位置，用油漆喷写“彭庆腾欠债还钱”之类的大字，用弹弓将其家二楼窗户玻璃打破。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.彭庆腾家中被喷油漆、砸玻璃照片。 2.证人彭国文的证言，彭庆腾是其的大儿子，2016年年底农历11月份左右的一天早上，其发现有人在其家的门前路口及其家周边的路口用油漆喷写“彭庆腾欠债还钱”的字，后来其家大厅、院子墙壁被人用油漆喷写“彭庆腾欠债还钱”的字，其家二楼的阳台还被人用塑料袋装着油漆砸在阳台，其家二楼的窗户也被人砸坏。 3.被告人黄志华于2019年4月25日供述，彭庆腾这单是张元发的单子，是其推送给飞虎队由他们进行上门喷漆的。 4.被告人陈皓于2019年4月19日的供述，这单是张元发的单，张元发带他们上门催讨了很多次，都没看到彭庆腾本人。第一次上门是踩点，大约是2017年12月份左右的一天，张元发带其等人到新度镇彭庆腾的厂房那里，没找到彭庆腾本人及亲属，就离开了。第二次上门是在两三天之后的白天，张元发带其等人上门的，当时还是没找到人，张元发当时还在厂房骂彭庆腾了一会，张元发越骂越生气，就去他的小车后备箱内取出一瓶喷漆，在那栋旧房子门上、墙体上亲自喷漆，喷写“欠债还钱”之类的。之后，张元发就开始交代飞虎队去喷漆了。张元发当时是发了定位与厂房、房子照片给其，其发到飞虎队群里。 5.被告人陈皓指认了作案地点。 上述证据，经庭审质证，证据来源合法，证据间能互相印证，客观真实，应依法作为定案的依据。被告人张元发对上述事实没有异议，被告人黄志华在庭审中辩称其没有指使任何人过去喷漆。被告人陈皓在庭审中辩称，张元发带其去过两次，时间是2017年12月左右，而且也没有喷过油漆。经查，被告黄志华在侦查期间供认是其推送给飞虎队由他们进行上门喷漆的，被告人陈皓在侦查期间的供认被告人张元发带其上门催讨没找到人后张元发亲自喷漆，与被害人陈述等证据能互相印证，据此，应认定被告人黄志华、陈皓参与实施本次寻衅滋事，被告人黄志华、陈皓辩称与事实不符，不予采信。 （三）2016年5月1日，被害人蔡桥东通过广告联系到被告人张元发，在莆田“沟头圆圈”附近向被告人张元发借款。被告人张元发诱骗被害人蔡桥东签订一张15万元的虚高借条及让其妻子严真贞作为担保人签字。截至2016年11月29日，被害人蔡桥东还款9300元后无力支付高额利息。被告人张元发便纠集他人通过上门滋扰、电话轰炸、喷漆等方式向被害人蔡桥东、严真贞讨债。被害人蔡桥东于2018年12月5日、2019年1月12日通过支付宝分别向张元发转了1000元。 上述事实，被告人张元发在开庭审理过程中无异议，且有书证借条及转账明细，被害人蔡桥东、严真贞的陈述，证人蔡碧苍的证言，同案人陈皓的证言，辨认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 （四）2017年6月16日，被害人吴国发经人介绍欲向被告人张元发借款2万元，被告人张元发到被害人吴国发位于仙游县郊尾镇香安路399号的家中查看房子后同意借款，并诱骗被害人吴国发签一张10万元的虚高借条。放款的时候，被告人张元发要求扣除手续费等费用，实际放款1.86万元。之后，被害人吴国发无力一直偿还高额利息，被告人张元发就指使被告人黄志华、陈皓等人采用上门滋扰、喷油漆、砸玻璃的方式对被害人吴国发暴力讨债。 上述事实，被告人张元发、黄志华、陈皓在开庭审理过程中均无异议，且有书证银行账单，被害人吴国发的陈述，证人吴开富的证言，被告人黄志华、陈皓的庭前供述，辨认笔录、被告人张元发、陈皓的指认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。被告人陈皓在庭审中辩称，老板有带其去，但没有喷漆、砸玻璃等行为。经查，被告人陈皓于2019年4月18日供认张元发带着其等人一起去吴国发家踩点,其将吴国发家的照片及定位发群里后,让飞虎队成员过去喷漆。被告人陈皓该供认与被害人吴国发陈述、证人吴开富证言相印证，应认定被告人陈皓参与上门滋扰、喷油漆、砸玻璃的方式对被害人吴国发暴力讨债。 （五）2017年7.8月份，被告人张元发在仙游县枫亭镇东宅村赤岭190号被害人陈燕锋家中，诱使被害人陈燕锋用车辆钥匙抵押向其借款。被害人陈燕锋后来无法长期支付高额利息，被告人张元发逐纠集他人多次到被害人陈燕锋家上门讨债滋扰并喷油漆、砸油漆弹，并于2018年春节期间指使“飞虎队”成员即被告人陈皓、肖志宏、靳佐伟等人到被害人陈燕锋家喷油漆、砸油漆弹、砸窗户，逼迫被害人陈燕锋偿还虚高债务。期间，陈燕锋家属报案，枫亭派出所出警抓获正在泼油漆的被告人靳佐伟。被告人靳佐伟因侮辱，被仙游县枫亭镇派出所行政拘留五日。期间，被告人张元发指使被告人黄志华推送名单让飞虎队进行上门喷漆，指使被告人黄志华打电话威胁陈燕锋的妻子朱建萍还款；被告人陈皓参与催债、踩点、发定位照片到群里让飞虎队成员喷漆；被告人肖志宏参与砸油漆一次。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.被害人陈燕锋家门、墙面等被喷油漆的照片。 2.受案登记表、行政处罚决定书、行政拘留执行回执等，证实靳佐伟因到被害人朱建萍家泼油漆被行政处罚。 3.被害人陈燕锋陈述其家多次被砸窗、喷油漆，后抓到喷油漆的靳佐伟。 4.被害人朱建萍陈述，其系陈燕锋妻，其家中多次被人泼油漆、砸窗户。后抓到了一个准备喷油漆的人。 5.辨认笔录，陈燕锋辨认出张元发、靳佐伟；朱建萍辨认出陈皓、靳佐伟。 6.同案人靳佐伟陈述其参与到陈燕锋家喷油漆的事实。 7.被告人黄志华于2019年4月25日供述，陈燕峰这单是张元发的单子，其没有参与上门讨债，是其推送给飞虎队由他们进行上门喷漆的。飞虎队到他家喷漆两三次后，对方还没有还款，其亲自打电话威胁陈燕锋的妻子，说如不还款就继续喷漆，后来有次飞虎队成员去他家喷漆时被对方家人给围住，发生打架。飞虎队成员“小伟”因为喷漆和扔油漆炸弹被对方抓住，后报警至派出所拘留了几天。 8.被告人陈皓于2019年4月18日向公安机关供述陈燕锋借款是张元发之前自己放款的,陈燕锋还款逾期了,张元发称必须使用飞虎队喷漆威胁一下才行，然后带其、“阿宝”“阿宁”去枫亭马路边一个“赤岭小吃店”踩点,张元发还有进屋跟陈燕锋家属沟通了十来分钟；过了两天又带其、“小阳”“小伟”“光头”“鸟鸦”开两辆车一起上门讨债,对方家属也没有还款态度。张元发就很生气,在车上就直接指挥喷漆要搞的狠一点,然后还让其发定位照片到群里继续提醒大家喷重一点,飞虎队成员事后的几天之内就其他家喷漆了两三次，然后一边让黄志华亲自打电话给陈燕锋妻子威胁说不还款就继续喷漆。黄志华无奈,只能让飞虎队成员继续去喷漆,最后一次是一天晚上“小伟”开张元发购买的那部无牌照摩托车载着“阿强”去陈燕锋店里喷漆,但陈燕锋他家里人居然半夜守在小吃店附近等着,“阿强”砸了油漆炸弹以后就跑走了，没想到开车接应的“小伟”在旁边被陈燕锋的人给抓到了,车都被缴获了，还被移送到派出所拘留了几天。 9.被告人肖志宏于2019年5月5日供述，后来有一天晚上，其跟“小伟”两个人到仙游县一户人家砸油漆，其把油漆炸弹砸到人家大门，里面有几个就冲出来，“小伟”被逮住了，后被仙游县公安局行政拘留几天。 10.被告人张元发于2019年5月8日供述，当天晚上“小伟”开着其购买的摩托车载着“阿强”一起去砸油漆袋,其只知道他们砸了油漆炸弹以后,“小伟”被陈燕锋等人抓到了,“小伟”被公安机关拘留五天. 11.被告人黄志华、陈皓、肖志宏的指认作案地点笔录。 上述证据，经庭审质证，证据来源合法，证据间能互相印证，客观真实，应依法作为定案的依据。被告人张元发、肖志宏没有异议，被告人黄志华辩称其没有纠结他人去找陈燕锋讨债，因为与其没有利益关系。被告人陈皓辩称老板有带其去过两次，并没有砸窗、泼油漆行为。经查，被告人黄志华在侦查期间供认陈燕峰这单是张元发的单子，其推送给飞虎队由他们进行上门喷漆的，飞虎队到他家喷漆两三次。被告人陈皓在侦查期间供认其发定位照片到群里继续提醒大家喷重一点。黄志华无奈,只能让飞虎队成员继续去喷漆。上述两被告人供认与被害人陈述能互相印证该两被告人推送信息，参与喷漆作案。两被告人辩称与事实不符，不予采纳。 （六）2017年11月初，被告人张元发以“放款快速，无抵押”等噱头，吸引被害人陈贤斌向其借款，之后，被害人陈贤斌还清款项及高利息。2017年11月底，被告人张元发再次向被害人陈贤斌出借款项，之后，被害人陈贤斌无法按被告人张元发要求还款。2018年1月13日下午，被告人张元发纠集被告人郑政金、陈皓等人到被害人陈贤斌社硎老家以喷漆、弹弓破窗等方式向被害人陈贤斌逼债。 上述事实，被告人张元发、陈政金、陈皓在开庭审理过程中均无异议，且有物证照片，接受证据材料清单，被害人陈贤斌的陈述，证人陈贤涨、陈尧品、陈秋良的证言，被告人的张元发、陈政金、陈皓、黄志华的庭前供述，指认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。被告人郑政金、陈皓均辩称各自没有使用钢珠。经查，以弹弓破窗系被告人张元发等人所为，被告人郑政金、陈皓辩称予以采信。 （七）2017年12月1日，被害人欧晓鹏经他人介绍到被告人张元发处借款，被告人张元发到被害人欧晓鹏位于仙游县枫亭镇建国村尾厝13号的家中进行“家访”后，同意借款5万元，但要求被害人欧晓鹏签一张50万元的虚高借条。放款的时候，被告人张元发要求扣除手续费、头息、保证金及介绍费，实际只放款给被害人欧晓鹏3.5万元。过了四天后，被害人欧晓鹏还款4.25万元给被告人张元发，该笔借款结清。2017年12月7日被害人欧晓鹏再次联系被告人张元发要求借款10万，被告人张元发同意借款10万元，但要求被害人欧晓鹏签下5张每张借款金额为20万，共100万元的虚高借条。放款的时候，被告人再次扣掉头息、手续费等费用共2.5万元，实际只向被害人欧晓鹏放款7.5万元。这次借款后，被害人欧晓鹏无力偿还。被告人张元发到被害人欧晓鹏家中讨债，并告知被害人欧晓鹏的母亲欧聿连，称被害人欧晓鹏欠莆田贷款公司二十万元，要求欧聿连替被害人欧晓鹏还款，未果。之后，被告人张元发纠集被告人黄志华、陈皓、肖志宏、靳佐伟等人到被害人欧晓鹏家中进行砸玻璃、泼油漆、贴大字报、涂鸦、用钢珠打玻璃等行为滋扰被害人欧晓鹏家人的生活。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.被害人欧晓鹏陈述，其向张元发借款二次，出具虚高借条，第二次因未按要求还款，张元发派人到其家滋扰、泼油漆等。 2.证人欧聿连陈述，其儿子欧晓鹏因借高利贷，其被人讨债威胁，家中被砸窗户、喷漆等。 3.辨认笔录，欧聿连、欧晓鹏分别辨认出张元发。 4.被喷漆照片。 5.转账记录、微信聊天记录。 6.被告人黄志华于2019年4月25日供述，欧晓鹏这单是张元发的单子，其没有参与上门讨债，是其推送给飞虎队由他们进行上门喷漆的。 7.被告人陈皓于2019年4月18日供述，有一天下午张元发就带着其等人开着两部车一起去欧晓鹏家踩点准备喷漆骚扰,过了一两天,张元发又带着他们过去找到欧晓鹏母亲协商了半个小时,欧晓鹏母亲也没有态度还款,第二天晚上，张元发就让大家过去喷漆、砸油漆弹炸弹，但欧晓鹏至今都没有态度。 8.被告人陈皓、肖志宏指认笔录。 上述证据，经庭审质证，证据来源合法，证据间能互相印证，客观真实，应依法作为定案的依据。被告人张元发、肖志宏对上述事实及证据均无异议。被告人陈皓辩称，没有实施过砸窗户、喷漆等行为。被告人黄志华辩称其没有参与这一起，其跟欧晓鹏没有经济纠纷，其没有受张元发指使去喷漆等行为。被告人张元发庭审中供述这起黄志华没有参加。经查，被告人黄志华于2019年4月25日供述欧晓鹏是其推送给飞虎队由他们进行上门喷漆的，该供述与被害人欧晓鹏家被砸玻璃、泼油漆能相互印证，应认定被告人黄志华参与实施此起寻衅滋事行为，被告人陈皓于2019年4月18日供述其参与去欧晓鹏家踩点准备喷漆骚扰,过了一两天,张元发又带着他们过去找到欧晓鹏母亲。应认定被告人陈皓参与实施此起寻衅滋事行为，故被告人陈皓、黄志华辩称无理，不予采纳。 七、犯罪集团实施的非法拘禁 2017年6月份，被害人陈永辉找到被告人林梅生位于仙游县鲤南镇自来水公司旁的公司借款。被告人林梅生跟陈永辉说可以借款7000元给他，十天后还款9000元，但需要签一张3万元的虚高借条，并要求抵押被害人陈永辉的一辆货车车辆登记证和货车钥匙，被害人陈永辉听完同意借款，之后收到被告人张元发转账的7000元。十天后，陈永辉按时还款，被告人林梅生就将借条和车辆登记证以及车钥匙还给被害人陈永辉。之后，被害人陈永辉又以同样的方式两次向被告人林梅生和郑政金借款，都按时还款。被害人陈永辉还款后，因其朋友被害人蔡国新也想借钱，就介绍被害人蔡国新到被告人郑政金处借钱。2018年2月6日，被害人蔡国新和被告人郑政金在榜头镇政府附近谈贷款事宜，被告人郑政金同意借款2万元给蔡国新，但要求被害人陈永辉担保，并且要签订一张5万元的虚高借条。被害人蔡国新听完答应，被害人陈永辉也给蔡国新担保。放款的时候，被告人郑政金要扣掉头息、手续费等费用7000元，实际就放款1.3万元给被害人蔡国新。被告人郑政金用自己的支付宝转账了1.3万元给被害人蔡国新。被害人蔡国新借款后，无力偿还，被告人郑政金就找被害人蔡国新讨债。被告人郑政金放款给被害人蔡国新的款项，系被告人张元发的资金。被告人张元发指使被告人郑政金向被害人陈永辉讨债。被告人郑政金带被告人陈海平去找担保人被害人陈永辉讨债，被害人陈永辉就带着被告人郑政金和陈海平到被害人蔡国新上班的理发店找到了被害人蔡国新。之后的一天13时许，被害人蔡国新和陈永辉到被告人郑政金位于仙游县鲤南镇自来水公司旁的公司内，被告人郑政金和陈海平限制被害人蔡国新和陈永辉的人身自由，不让被害人蔡国新和陈永辉离开，被告人陈海平等人殴打了被害人蔡国新和陈永辉，被告人郑政金要求被害人蔡国新还款2.2万元才能离开，被告人陈海平也要求支付2000元的工资才让离开。被害人蔡国新被迫叫家人用微信转账了2.2万元给被告人郑政金后，才得以离开。被害人蔡国新离开后，被告人陈海平要求被害人陈永辉支付3000元的工资才能离开，后被害人陈永辉答应次日支付2000元后才得以离开。次日被害人陈永辉微信转账给被告人陈永发2000元。被害人蔡国新和陈永辉从当天13时许到被告人郑政金的公司，于当天晚上20时左右才让离开，被害人蔡国新和陈永辉被被告人郑政金和陈海平非法限制人身自由长达7小时。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.被害人陈永辉于2019年3月15日陈述，其向林梅生、“阿郑”借款还款后，2018年2月3日左右,介绍蔡国新向“阿郑”借款，当时借条上写的借款金额是50000元。2018年夏天的一天13时许,其联系蔡国新一起到“阿郑”公司,他们到“阿郑”公司后,其看到“阿郑”、“疯海”还有其他五、六个人在里面。“阿郑”就说蔡国新欠的钱今天必须还不然就不让他们离开,但是蔡国新说他现在没钱还看商量下拖后几天还款,这时“疯海”和几个身上有纹身的年轻人就用本地话粗暴言语骂他们,并用手拍打其和蔡国新后背多下,必须让他们还钱,否则别想离开“阿郑公司”。其和蔡国新一直被“阿郑”、及向个年轻男子从下午13点多控制到晚上20点左右,蔡国新被逼联系的家人拿了24000元过来还给“阿郑”他们,钱还完后“阿郑”就让蔡国新和其家人先回家了。但是“阿郑”他们还是不让其离开,“疯海”对其说“今天搞到这么晚,兄弟们都饿了”,要其再给3000元给他们当工资，并动手推扯其，其只好答应“阿郑”提议的2000元拿给这几个年轻人当工资,第二天其到“阿郑”公司将2000元通过微信转账给张元发。 2.被害人蔡国新于2019年5月13日陈述，2018年2月6日陈永辉介绍“老郑”给其认识,“老郑”表示借款2万,扣除头息、服务费、车辆定位费等7000元,实际到手13000元,利息十天2000元。其同意之后,“老郑”就拿出一张固定格式的借条,借条内容大概是(其向出借人空白借款五万元),“老郑”就通过支付宝转账到其支付宝账户13000元。大概5月份左右的时候,陈永辉联系其让其和他一起到“老郑”店里去处理其贷款的事情。其说没钱还,这时一个叫“疯海”的男子就走到他们身边问其说是什么情况,其看他身上都是纹身又很凶,其就把其借“老郑”钱的事情和“疯海”说了一遍。这次“老郑”态度很强硬,今天他必须拿到钱,要其一次性还款22000元给他。这时那几个年轻人就过来拍打其和老郑的后背说,今天要是没钱就别想离开这里。“疯海”威胁他们说要是不还钱要把他们拉到莆田去关,陈永辉听后就怕了,说不关他的事情,他只是替其担保,其要离开。这时“疯海”就很凶的过来抓着陈永辉的衣服领口推搡陈永辉,一副要揍他的样子,并骂说今天要是没钱还,肯定是离不开这边的。其爸爸和哥哥一起到“老郑”的店里,“疯海”对其哥说其借的钱一分都没还,今天他和其他兄弟又陪了其一天了,要其哥他们多拿两干元给他们当工资。于是其哥他们就通过微信转账24000元给“老郑”银行卡里面。但是“疯海”还是不让陈永辉走,要陈永辉也要拿几千元给他们当工资。后来陈永辉有说他后来也被敲诈了2000元后才让他离开。 他们大概13时左右到的公司,一直被控制到晚上20点多才让其离开,一共至少有7个小时左右,其走之后陈永辉还是继续被他们控制在那边。 3.蔡国新提供的支付宝转账记录截图一张，证实蔡国新于2018年2月6日收到政金转账13000元。 4.辨认笔录： （1）被害人陈永辉辨认出林梅生、郑政金即“阿郑”、张元发、陈海平即向其索要3000元工资的“疯海”。 （2）被害人蔡国新辨认出被告人郑政金即“老郑”、被告人陈海平即“疯海”。 5.同案人林梅生于2019年3月19日证言，陈永辉是担保人，是替榜头一个开理发店的人担保的。这单是他们介绍给张元发的。当时是这个借款人没钱还。陈海平等人把陈永辉叫到当时他们位于海亭旧街的“信隆汽贸”公司内，向陈永辉逼债。 6.被告人郑政金于2019年3月18日供述，2018年初陈永辉到其店铺里面找其借钱，说自己有部货车可以抵押担保借钱，总共借了三次。随后陈永辉说蔡国新要借款，后其就跟陈永辉二人一起到榜头镇镇政府附近找到蔡国新，其借14000元给蔡国新，后其就拿出一张固定借条让蔡国新在借款金额上面填写5万元，蔡国新签完后，其让陈永辉也在借条的担保人上面签字捺印。蔡国新还是没有打款给他们，张元发知道了这个事情后，很生气，说让作为担保人的陈永辉把钱给吐出来。其就打电话给陈永辉，让他把蔡国新叫上，一起到其公司来处理欠款的事情，同时，其也叫了陈海平带几个小弟到其公司。当天13时许，陈海平带着两个小弟过来，没多久，陈永辉就开着货车带着蔡国新过来了。其把陈海平叫到一边把这个单子简单跟陈海平讲了一遍，并且说这个蔡国新借款人非常的耍无赖不还钱，要用点手段让他还钱。随后陈海平和他的小弟就围着陈永辉、蔡国新二人。陈海平就很生气用本地话很凶的威胁着骂他们，并且用左手抓着正坐在椅子上的陈永辉的胸前衣服，将陈永辉从凳子上给拽起来，并用右手往陈永辉的右肩膀上打了一拳，陈永辉当时很害怕，后陈海平就继续威胁蔡国新：“如果再不还钱的话，把你们都抓到后山去打”，当时蔡国新表现的一副很无赖的样子，回答说：“你抓啊，你抓其们去后山，其跟陈永辉都一起去”，陈海平当时听了很生气，就往蔡国新的后背打了一下，并且用脚踢了蔡国新的屁股两三下，蔡国新被打后就默不作声了。蔡国新在他们的威胁下，打电话给他的家人过来还钱，过了一会，蔡国新的哥哥和父亲来到店铺内。因为其叫陈海平过来帮忙讨债的事情有报告给张元发，张元发也知道陈海平讨债回扣要的比较多，他就告诉其说他只要17000元，多讨到的钱归其。当时其跟蔡国新的家人说，要24000元这笔债务才能算清楚，后他家人就汇22000元给其，汇完后其将欠条还了，大概傍晚6点左右蔡国新和家人就先走了，但他们没有让陈永辉没有走，因为陈海平告诉其说他想要“敲”陈永辉，让他拿点钱出来。接着陈海平对陈永辉说：“今天搞到这么晚，兄弟们都饿了”，并且说让陈永辉付给他们催收人员3000元工资再走，后其就说那就出个2000元给他们吧，陈永辉很不情愿的答应了，他们让他先回去。第二天陈永辉带了两千元过来给他们，其就将车辆的行驶证件和借条等物品还给了陈永辉。 被告人郑政金于2019年3月20日供述，其让陈永辉将蔡国新约到店内，后联系催收人员陈海平及他的“小弟”到店催收，并对蔡国新和陈永辉进行殴打，逼迫还钱，不还钱不能离开店铺，后蔡国新的家属到店内拿出22000元钱解决蔡国新的债务，最后陈永辉还被他们勒索了2000元钱。 被告人郑政金于2019年4月9日供述，蔡国新这单是由陈永辉担保介绍过来的,其当时通过支付宝转给陈永辉支付宝10OO元的介绍费用,蔡国新不还钱后,他们二人都被其叫到店铺中,其有将事情汇报给张元发,张元发当时有指示无论如何想尽一切办法都要将钱给催讨成功,后其有跟张元发说催收人员陈海平被其叫到店铺里面来了的事情,张元发听完后就说自己只要17000元,其他多讨到的都赏赐给手下”当工资了,后来陈海平知道了张元发说的话,而且其也告诉陈海平,催收到的钱其要抽10%的点2000元,其他的钱其不会去要,后来蔡国新家属付了22000元钱就走了,陈海平嫌催收到自己赚的3000元太少了,就故意不让陈永辉离开店铺,并且还要敲诈他3000元钱当“小弟”的工资,并且陈海平当时威胁陈永辉不拿钱不让走,后其就让陈永辉拿2000元给这些年轻人当工资就算了,陈永辉在被逼无奈下同意了,随后他们才放他走。 7.被告人陈海平于2019年5月1日供述，陈永辉、蔡国新两个人也是欠郑政金的公司钱,有一天郑政金叫他们两个人到鲤南镇郑政金公司店里,要对他们进行逼债还钱。郑政金就叫其假装幕后金主,从莆田过来讨债的,就说是其出的钱借给他们的,跟其说等会凶一点。其答应郑政金假装当一回背后老大,其跟郑政金说,其把钱放给你这边,至于你怎么手段讨回来,其不管,其今天必须要到钱,当时语气比较凶一点,有对蔡国新、陈永辉他们说,现在社会借钱也有不还道理?其跟郑政金说,要是再不还钱,就拉到后山去吃屎。 上述证据，经庭审质证，证据来源合法，证据间能互相印证，客观真实，应依法作为定案的依据。 被告人张元发在庭审中辩称，其对放款事实经过没有意见，但其没有参与非法拘禁罪，其没有叫他们去非法拘禁。经查，被告人郑政金于2019年3月18日供述，蔡国新还是没有打款给他们，张元发知道了这个事情后，很生气，说让作为担保人的陈永辉把钱给吐出来。被告人郑政金于2019年4月9日供述，其有将事情汇报给张元发,张元发当时有指示无论如何想尽一切办法都要将钱给催讨成功。被告人郑政金供述与被害人陈永辉、蔡国新陈述相印证。应认定被告人张永发参与本起犯罪。被告人张元发辩称及辩护人吴国章辩护关于被告人张元发没有参与非法拘禁的意见与事实不符，不能成立。 被告人陈海平在庭审中辩称，蔡国新，陈永辉这一起非法拘禁罪，其不知道，其没有参与。经查，被告人陈海平在侦查期间供认其参与本起逼债，且与被告人郑政金供述、两被害人陈述与辨认相印证，应认定被告人陈海平参与本起犯罪，被告人陈海平辩称与事实不符，不予采信。 八、犯罪集团之外实施的寻衅滋事 （一）2016年年底，被害人王泉凌通过张剑的介绍到被告人郑政金位于鲤南镇自来水附近的公司贷款，由被告人林梅生接待。被告人林梅生对被害人王泉凌位于仙游县榜头镇溪东社区新村西路39号的家里进行“家访”后，同意借款0.3万元给被害人王泉凌，但要写一张借条金额为1万元的虚高借条。放款的时候，被告人林梅生扣掉了0.02万元的手续费，被害人王泉凌实际到手0.28万元。被害人王泉凌还款5千多元，被告人林梅生将被害人王泉凌签的虚高借条还给了被害人王泉凌。2017年5月份，被害人王泉凌又找被告人林梅生借款0.3万元，实际到账还是0.28万元，但这次签了一张借条金额为3万元的虚高借条。之后，被害人王泉凌部分还款后无力继续偿还。被告人郑政金、黄志华向被害人王泉凌讨债未果，指使他人第一次将油漆泼错到被害人王泉凌邻居王福强家中，并涂鸦写着：王泉0欠债还钱；发现泼错油漆后又一次派人到被害人王泉凌家中泼油漆、涂鸦。 上述事实，被告人郑政金、黄志华在开庭审理过程中均无异议，且有被害人王泉凌的陈述，证人王剑雄、王玉美的证言，被告人郑政金、黄志华的供述，同案人陈皓的证言，指认笔录，辨认笔录，视频光盘等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 （二）2017年4月7日，被告人黄志华授意被告人黄志强到被害人官建华家中家访后，借款0.5万元给被害人官建华，此次借款扣除家访车费、私借手续费等，实际放贷0.3万元，但要求书写2万元虚高借条。被害人官建华无力偿还剩余款项后，被告人黄志华便纠集被告人黄志强、陈皓等人到被害人官建华家上门滋扰、贴大字报、喷油漆写“官建华死全家你欠其的钱还款”。 上述事实，被告人黄志华、陈皓在开庭审理过程中无异议，且有被害人官建华的陈述及辨认笔录，被告人黄志华、黄志强、陈皓的庭前供述及指认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。被告人黄志强辩称没有在官建华家中喷漆，仅贴过大字报，经查，被告人黄志强在侦查期间的供认其和陈皓两个人到官建华家里喷漆，该供认与被害人官建华陈述等证据能互相印证，被告人黄志强辩称与事实不符，不予采信。 （三）2017年4月底，被害人赵剑锋向被告人黄志华借款，之后，被害人赵剑锋无力继续偿还高息债务，被告人黄志华二次纠集他人前往被害人赵剑锋家中以贴大字报、喷漆等方式索债。 上述事实，被告人黄志华在开庭审理过程中无异议，且有物证照片，受案登记表、受案回执，证人许秋梅的证言，同案人黄志强、陈皓的证言，被告人黄志华的庭前供述，及指认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 （四）2017年6月份的某一天，被害人肖建森到仙游县鲤南镇自来水公司附近被告人郑政金的公司借款。被告人郑政金到仙游县榜头镇东宫后门巷63号的家中家访后，将情况告知被告人张元发，被告人张元发同意借款0.5万元给，但要求被害人肖建森写一张5万元的虚高借条。被告人郑政金扣除“家访费”等费用0.11万元后，叫被告人林梅生放贷0.39万元给被害人肖建森。被害人肖建森之后无力偿还高额利息，被告人郑政金等人到被害人肖建森家中讨债。被害人肖建森的父母因与讨债人发生口角而报警。 上述事实，被告人郑政金在开庭审理过程中无异议，且有接处警信息，被害人肖建森的陈述，同案人陈皓的证言，被告人郑政金的庭前供述，指认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 （五）2017年6月25日，被害人欧洪辉向被告人黄志华借款，被告人黄志华派人到被害人欧洪辉位于仙游县枫亭镇建国村顶溪路14号的家中查看后，同意借款0.5万元给被害人欧洪辉，但诱骗被害人欧洪辉签一张2万元的虚高借条。放款的时候，被告人黄志华要求扣除砍头息等费用，实际放款0.375万元。2017年7月5日，被害人欧洪辉共向被告人黄志华还款后结清。2017年7月26日，被害人欧洪辉再次向被告人黄志华借款。同样，被告人黄志华诱骗被害人欧洪辉写了一张2万元的虚高借条，被告人黄志华扣除头息等费用共0.11万元，实际放款0.39万元给被害人欧洪辉。之后，被害人欧洪辉无力偿还高额利息。2017年9月始，被告人黄志华便纠集被告人陈皓、肖志宏、靳佐伟等人前往被害人欧洪辉家中以滋扰家属、喷漆、张贴大字报的方式进行逼债。 上述事实，被告人肖志宏在开庭审理过程中无异议；被告人黄志华庭审中供认其有去讨债、贴大字报，辩称没有喷漆；被告人陈皓庭审中供认其有去，辩称没有喷漆。且有书证支付宝转账记录，被害人欧洪辉的陈述，证人欧宗付的证言，辨认笔录，被告人黄志华、陈皓的庭前供述及被告人黄志华、陈皓、肖志宏指认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。被告人黄志华、陈皓在庭审中辩称没有喷漆。经查，被告人陈皓于2019年4月18日供认，飞虎队成立以后,黄志华让其叫飞虎队员去他家喷漆,飞虎队成员有去喷漆了。被告人陈皓该供认与被害人欧洪辉的陈述、证人欧宗付的证言相印证，足以认定被告人黄志华、陈皓实施了喷漆行为。 （六）2017年6月26日上午，被告人黄志强利用广告噱头吸引被害人朱佳旺借款0.5万元，并诱骗被害人朱佳旺签订一张2万元的虚高借条。被告人黄志强放款时扣掉了三个月的利息0.15万元，实际放贷0.35万元。被害人朱佳旺无力偿还高额债务，2017年7月底的一天，被告人黄志强伙同被告人陈皓等人到被害人朱佳旺家对其母亲及祖父催债，之后便使用喷油漆、贴大字报、使用扩音器喊话等方式逼债。 上述事实，被告人陈皓、黄志强在开庭审理过程中均无异议，且有书证微信账单，被害人朱佳旺的陈述，证人许送美、朱清松的证言，辨认笔录，被告人黄志强、陈皓的庭前供述及指认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 （七）2017年6月27日，被害人林萌萌在莆田市城厢区工商银行4楼“弘鑫彩富”公司欲向被告人黄志华借款2万元，扣除手续费、第一期利息共计0.8万元，实际借款1.2万元，并让被害人林萌萌签订一份5万元的虚高借条。之后，被害人林萌萌无法一直偿还高额利息。2017年8月份至2018年1月27日，被告人黄志华威胁被害人林萌萌还钱，纠集被告人黄志强、杨芳、陈皓等人二次及单独前往被害人林萌萌家中进行讨债，并在其所在村落的村委会、家中等处用油漆喷写“林萌萌欠钱不还”之类大字，并用石头将其家中二楼窗户砸破。此外，2017年10月间，被告人黄志华将被害人林萌萌以继续为其办理贷款的名义，将被害人林萌萌骗至莆田市恒丰大酒店20楼，将被害人林萌萌的手机摔坏，胁迫被害人林萌萌签订虚高借条及在卫生间拍下裸体照片及视频。2017年10月25日，被告人黄志华派人将印有被害人林萌萌裸体照片的大字报在其所在村落的电线杆、家中外墙壁进行张贴。被害人林萌萌迫于无奈，陆续付款。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.被害人林萌萌的陈述，2017年6月27日，其向黄志华借款12000元，黄志华让其签5万元借条。之后，黄志华经常通过电话威胁其还钱，如果其不还钱就要到其家里闹。被告人黄志华等人到其家闹事，其爷爷林世文将闹事情况记了下来。2017年10月中旬，其被黄志华骗到莆田市恒丰大酒店后，被逼迫签虚高的借条及被拍裸照。其丈夫及自己被逼陆续付款。 2.被害人林世文陈述，2017年9月中旬的一天至2018年1月28日期间，其家大门和门前大埕地上、外侧墙壁被人用黑色油漆喷林萌萌借钱不还，其家二楼窗户被人全部砸坏，几个年轻人到其家说林萌萌欠钱不还，打砸其家财物，在其家附近的路口张贴林萌萌裸体的照片等。 3.辨认笔录，被害人林萌萌辨认出黄志华。 4.林萌萌提供的微信转账记录，证实黄志华通过微信转入借款12000元给林萌萌及林萌萌通过微信还款9600元。 5.报警记录，报警人（林世文）通过手机13107981021于2017年9月23日、10月6日、10月8日三次报警称家里被喷漆、砸东西。 6.被告人黄志华于2019年4月17日供述，2017年6月份的某一天，林萌萌向其借款。借款金额写的是5万元。后其在莆田南门附近碰到了林萌萌，当时其就言语威胁她赶紧还钱，后林萌萌就通过微信转账给其1500元钱。到了十月份左右，在莆田市恒丰大酒店20楼，房间里面有其、皓子和另外三个人警告她要尽快的还钱，林萌萌的手机被其摔成两瓣，其让林萌萌在借条上签字，逼迫林萌萌拍裸照。后林萌萌还钱。 被告人黄志华于2019年4月23日供述，林萌萌没有及时归还利息，有一天晚上其派皓子、阿胖按林萌萌身份证上的地址去她家催讨，但是他们回来向其汇报说没有找到林萌萌的住址，过了一、两个月后，其就自己一个人带着林萌萌的大字报上门讨债，其就在她家门口喊叫，这一喊就找来了很多村民的围观，因为人太多了其不敢贴单，把单子放在窗口上就走了，并且其还向围观的村民宣传林萌萌借钱不还，以此来威胁林萌萌还钱。 被告人黄志华于2019年4月25日供述，林萌萌的讨债过程,第一次是有一天晚上其派皓子、黄志强、阿胖按林萌萌身份证上的地址去找她的住址,并进行贴单,之后他们三个就出去了,他们回来向其汇报说没有找到林萌萌的住址,只能在附近的电线杆上贴大字报。 被告人陈皓于2019年4月17日供述，这单是黄志华自己做的，黄志华说他给林萌萌拍了一段裸体视频。林萌萌没有及时还款之后，黄志华叫其、杨芳、阿胖按林萌萌的身份上的地址去找，去贴林萌萌的大字报。出门时，是黄志强去电脑上打印了6-7张的大字报。但是没有找到林萌萌的住宅。所以，他们就在林萌萌身份证上的地址附近的一个路口找了几根电线杆（其已经指认过了，后来也确认了就是在林萌萌住宅前面的路口），其与黄志强两人分别在电线杆上贴了几张林萌萌的大字报。过了大约1个月左右，黄志华安排其、杨芳、黄志强再过去上林萌萌家去讨债，黄志华交代没找到人，就继续在比较明显的位置去贴大字报。当时黄志华有特别交代，林萌萌的地理位置比较靠后面，贴在林萌萌住宅没有什么效果，让他们去村部附近比较明显的地方去贴，但是不能在公告栏上贴。让他们要贴在旁边的电线杆线上，然后，杨芳就开车载其、黄志强一起到林萌萌家中，当时林萌萌家中没有人，于是，他们就按黄志华的交代，在村部的公告栏边上的电线杆上贴了几张林萌萌的大字报。 被告人杨芳于2019年4月23日供述，其指认的是其开车载黄志强、耗子、胖子去贴单讨债的林萌萌家。当天是黄志华安排其载黄志强、耗子去林萌萌家讨债的，出门前黄志强就准备好林萌萌欠钱不还的字报准备过去贴。他们家里没人在家。黄志强和耗子讨论了一下，然后让其开车到林萌萌家门口旁边的电线杆，以及林萌萌他们家路口前面的交叉路口旁的电线杆贴了几张林萌萌欠钱不还的字报。 被告人黄志华、陈皓、杨芳指认笔录，被告人黄志华、陈皓、杨芳均指认了前往被害人林萌萌家的作案地点。 上述证据，经庭审质证，证据来源合法，证据间能互相印证，客观真实，应依法作为定案的依据。被告人杨芳没有异议。被告人陈皓辩称其有去马路上贴大字报。被告人黄志华辩称其跟林萌萌的借款时间与喷漆、砸东西差距较大，她还有跟别的借款公司有借款。报案的时间其没有跟林萌萌接触。被告人黄志强辩称，林萌萌这起中，其没有参与喷漆、砸窗等行为。辩护人吴晨宇辩护认为这一起没有黄志强的指认笔录及口供，无法认定。辩护人戴晨腾辩护认为林萌萌家的房子被喷漆、砸东西都是发生在晚上。且报警记录显示林萌萌有赌债，林萌萌在2017年还有跟其他人借钱，可能是黄志华团队以外的人所实施。经查，上述被告人辩称及辩护人辩护意见没有事实依据，与本院查明的事实不符，本院不予采信。 （八）2017年6月27日，被害人郑煌森联系被告人黄志华借款，被告人黄志华就派人到被害人郑煌森位于仙游县郊尾镇新和村新厝1号的家中查看被害人郑煌森的房子后，同意借款0.5万元给被害人郑煌森，但要求书写一张2万元的虚高借条。放款的时候，被告人黄志华扣掉车费、介绍费及第一期利息共0.17万元，实际放款0.33万元给被害人郑煌森。被害人郑煌森于2017年7月18日、7月28日偿还了两期共0.2万元后无力偿还，被告人黄志华多次指使被告人陈皓、杨芳等人采用上门滋扰、贴字报等暴力方式讨债，其中被告人陈皓多次参加，被告人杨芳参与一次。 上述事实，被告人黄志华、陈皓、杨芳在开庭审理过程中均无异议，且有物证照片，书证借条、微信转账记录，辨认笔录，被害人郑煌森的陈述，证人郑玉湖的证言，被告人的黄志华、陈皓、杨芳的庭前供述，指认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 （九）2017年7月份，被告人黄志华经微信朋友圈宣传“放款快、无需抵押”诱使急需用钱的被害人陈美珠向其借款2万元，被告人黄志华到被害人陈美珠位于郊尾镇后溪村后溪430号的家中查看后，同意借款2万元，但诱骗被害人陈美珠签一张3万元的虚高借条，扣除砍头息、手续费等费用后，实际放款不足2万元。被害人陈美珠借款后，无力一直偿还高额利息，被告人黄志华多次分别纠集被告人陈皓、肖志宏、靳佐伟、黄志强、王令等人上门讨债威胁及喷油漆，其中被告人陈皓多次参加，被告人黄志强参加二次，被告人肖志宏参加一次。 上述事实，被告人陈皓、肖志宏在开庭审理过程中均无异议，被告人黄志华供认有贴条行为，且有物证照片，被害人陈美珠的陈述，证人林世群的证言，辨认笔录，被告人的黄志华、黄志强、陈皓的庭前供述及指认笔录，被告人肖志宏指认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。被告人黄志华、黄志强均辩称没有喷漆。经查，被告人陈皓、黄志强庭前均供认黄志强在陈美珠家的外墙壁喷字，且与被害人陈美珠陈述、证人林世群证言、照片相印证，故被告人黄志华、黄志强辩称没有喷漆与事实不符，不予采信。 （十）2017年7月16日，被告人黄志华出借高息贷款给被害人林飞鹏。同年10月份开始，被告人黄志强、黄志华、陈皓等人到被害人林飞鹏家中威胁讨债，先后在被害人林飞鹏所在村落、家中张贴“林飞鹏，还其血汗钱”的大字报、用油漆喷写“林飞鹏欠钱，不还死全家”“林飞鹏欠债不还”等大字，通过此方式来逼迫被害人林飞鹏家人替其还钱。2018年4月4日，被告人黄志强向本院提起民事诉讼，2018年5月8日，本院以（2018）闽0322民初1729号民事判决书判决被害人林飞鹏偿还给被告人黄志强借款本金及利息共计21573元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.被害人林飞鹏被张贴大字报的照片。 2.本院（2018）闽0322民初1729号民事判决书，本院判决林飞鹏偿还黄志强本息21573元。 3.证人石玉宗证言，其儿子林飞鹏欠钱，其家里被人喷油漆讨债、林飞鹏被贴大字报等。 4.被告人黄志华于2019年4月23日供述，这一单是由其出面放款给借款人，林飞鹏没有及时还利息，于是其就先自己一个人上门讨债，后来其就派黄志强、皓子一起上门贴林飞鹏的大字报。 5.被告人陈皓于2019年4月17日供述，这单是黄志华安排其带杨芳、胖子上门去家访的。因为林飞鹏还不上款了，黄志华就安排黄志强带其、胖子去林飞鹏家贴大字报。第三次上门讨债时，黄志强就去车后座上拿出一瓶喷漆过来后，黄志华就对黄志强说：“你去喷字，给他点颜色瞧瞧。”黄志强就在他家上坡处的墙壁上喷“欠债还钱”这类的字。 6.被告人黄志强于2019年4月12日供述，林飞鹏一单,第一次其和陈皓两个人驾车到他家里贴大字报,贴在她家墙面、附近电线杆上,贴了七、八张左右;第二次其和陈皓过去他家喷漆,喷在林飞鹏他家墙壁上,写:林飞鹏欠债还钱等字样,字是陈皓写的。油漆都是其哥哥准备好的。上述几起其和陈皓去讨债、喷漆的行为,都是受其哥哥黄志华的指示，他们才去的。 7.被告人黄志华、黄志强、陈皓指认作案地点。 上述证据，经庭审质证，证据来源合法，证据间能互相印证，客观真实，应依法作为定案的依据。被告人黄志华辩称其个人去讨债。被告人陈皓辩称没有喷漆。被告人黄志强辩称其就去过一次拍门牌号。经查，被告人黄志强、陈皓在侦查期间分别供述其两人两次受黄志华指使到林飞鹏家贴大字报、喷油漆等，且与证人石玉宗的证言相印证，被告人黄志华、黄志强、陈皓上述辩称与事实不符，不予采信。 （十一）2017年7月17日，被害人阮亦伟联系被告人黄志华借款人民币8000元。被告人黄志华就派被告人陈皓到被害人阮亦伟位于郊尾镇阮庄村下路埔128号阮亦伟的家中上门“家访”后，扣除手续费等，实际放款0.54万元，但要求被害人阮亦伟签下一张2万元的借条。2017年8月10日，被害人阮亦伟向被告人陈皓支付0.18万元利息后无力继续偿还高额利息。被告人黄志华便纠集被告人黄志强、杨芳、陈皓等人到被害人阮亦伟家里附近的郊尾市场人流量多的地方张贴“老赖、欠债不还”等大字报，暴力讨债。 上述事实，被告人黄志华、陈皓、杨芳在开庭审理过程中均无异议，且有书证支付宝转账记录，被害人阮亦伟的陈述，辨认笔录，被告人黄志华、陈皓、杨芳的庭前供述及指认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。被告人黄志强辩称其没有找到阮亦伟的家庭住址。经查，被告人陈皓于2019年4月17日供述，黄志华带着其、阿胖、黄志强一起到阮亦伟家去讨债，黄志华有准备一张大字报，就在阮亦伟的大门上贴了一张后，就带着他们几个人离开。故被告人黄志强辩称与事实不符，不予采信。 （十二）2017年7月18日，被告人黄志华出借高额利息的借贷给被害人黄詹军，并签订了一份2万元的虚高借条。之后，因被害人黄詹军无力偿还高额利息，2017年7月底至2017年8月初，被告人黄志华两次带人前往被害人黄詹军所在村落、家中张贴“黄詹军，欠债还钱”等大字报，并在其家中用油漆进行泼洒、喷写“欠钱不还”的大字。期间，被害人黄詹军的父亲黄凤森两次通过110报警，榜头镇派出所民警出警。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.证人黄凤森证言，其儿子黄詹军向一个莆田人借高利贷，家中被泼漆、贴字条。 2.照片，证实黄詹军家中被泼油漆情况。 3.接处警信息：证实报警人以手机号15960525466（黄凤森手机号）分别于2017年7月30日、2017月8月3日二次报警。 4.被告人黄志华于2019年4月17日供述，其带“阿胖”，皓子上门讨债，其在他家的房外墙上喷上“黄詹军，欠债还钱”等七个字。 5.同案人陈皓于2019年4月18日供述，黄詹军这一单是黄志华的钱。黄志华带着其、阿胖等人一起去喷漆,当时黄志华有亲自用喷漆在他们家的墙壁上喷字写上“黄詹军老赖、欠钱不还”，这个其在已喷的名单里有注解并圈了起来。 6.被告人黄志华指认作案地点。 上述证据，经庭审质证，证据来源合法，证据间能互相印证，客观真实，应依法作为定案的依据。被告人黄志华辩称其去黄詹军家里讨债的时候，他家里已经被人泼漆了。经查，被告人黄志华在侦查期间供人其喷漆，同案人陈皓亦证实被告人黄志华喷漆，能与证人黄凤森证言相印证，故被告人黄志华辩称与事实不符，不予采信。 （十三）2017年8月4日，被害人张珠珊欲向被告人黄志华借款0.5万元，被告人黄志华到被害人张珠珊位于仙游县鲤南镇平原村附近的家里查看后，扣除砍头息等费用后，实际放贷0.33万元，利息一个月0.05万元，并诱骗被害人张珠珊签下一张3万元的虚假借条。放款次日，被告人黄志华即以3万元的虚高借条威胁被害人张珠珊，单方面要求张珠珊每日偿还利息100元。被害人张珠珊被迫偿还利息700元后，无力继续偿还高额利息。被告人黄志华两次分别纠集被告人陈皓、黄志强、杨芳等人到张珠珊家通过言语、拉白布条威胁、贴“大字报”、大喇叭喊话等手段进行讨债，并与被害人张珠珊的爷爷张玉芬发生冲突。2017年12月1日，被害人张珠珊偿还1.3万元给被告人黄志华后，此事才平息。其中，被告人黄志强、陈皓参与两次，被告人杨芳参与一次。 上述事实，被告人黄志华、陈皓、黄志强、杨芳在开庭审理过程中均无异议，且有物证张珠珊被张贴的照片、白布条照片，书证微信转账记录、接处警信息，被害人张珠珊的陈述，证人张玉芬、张凤澄、吴晖宾的证言，辨认笔录，被告人黄志华、陈皓、黄志强、杨芳的庭前供述及指认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 （十四）2017年8月份被害人郑志伟通过朋友介绍到被告人黄志华处贷款，被告人黄志华在对被害人郑志伟位于莆田市荔城区黄石镇斗南村后坞185号的家中进行“家访”后，同意借款1万元给被害人郑志伟，并诱骗被害人郑志伟签下两张3万元的借条。放款的时候，被告人黄志华扣除介绍费、手续费、头息等费用，实际放款0.78万元。之后，被害人郑志伟还款0.16万元后，没有能力继续支付高额利息。被告人黄志华就多次纠集、指使被告人陈皓、黄志强等人到被害人郑志伟家中贴大字报、威胁等手段进行讨债。被害人郑志伟被逼再还款1.8万元后，被告人黄志华才归还两张3万元的虚高借条。 上述事实，被告人黄志华、陈皓、黄志强在开庭审理过程中均无异议，且有物证照片，书证微信转账记录，辨认笔录，被害人郑志伟的陈述，被告人的黄志华、陈皓、黄志华的庭前供述，指认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。被告人黄志华辩称其没有在郑志伟家中喷漆，只贴过大字报。被告人陈皓供认其有贴过大字报。经查，只有被害人郑志伟陈述其家被喷漆，没有其他证据证实，故被告人黄志华、陈皓辩称予以采信。 （十五）2017年秋天的一天，被告人黄志华纠集被告人陈皓、杨芳、张越等人到被害人周智燊家中索债，见被害人周智燊不在家中，遂言语威胁、滋扰被害人周智燊父亲逼债。索债未果后，被告人陈皓等人在被害人周志燊住宅及附近电线杆上张贴被害人周智燊“欠债还钱”的大字报。 上述事实，被告人黄志华、陈皓、黄志强、杨芳在开庭审理过程中均无异议，且有证人周文贤的证言，被告人的黄志华、陈皓、杨芳的庭前供述，指认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 （十六）2017年10月初，被告人郑政金以放款快为诱饵，诱使急需用钱的被害人王红九通过抵押车钥匙向其借款1.2万元，扣除手续费，实际收款0.819万元，约定借款本金和利息分四个月还清，每个月还款4000元，共计需要还款1.6万，并约定每个月到期前十天必须还清一个月的本金和利息。随后，被告人郑政金又介绍被害人王红九欲将其车辆抵押给被告人张元发以从中赚取介绍费，后被害人王红九拒绝将车辆抵押借款。随后，被告人郑政金未到约定还款时间就要求被害人王红九偿还全部借款和利息，并纠集温玉添、王庆良（均另案处理）等人用言语威胁、上门滋扰、油漆喷字等手段逼被害人王红九还钱。 上述事实，被告人郑政金在开庭审理过程中无异议，且有书证银行明细、被害人王红九的陈述，证人陈锦秀的证言，辨认笔录，同案人温玉添、王庆良的供述，被告人的郑证金的庭前供述及指认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。被告人郑政金辩称车不是其开走的，这个车在莆田微贷网租赁股份有限公司。经查，本案仅有被害人王红九陈述其闽B3221M号轿车被郑政金等人强行开走，但没有其他证据印证，故指控被告人郑政金等人强行开走闽B3221M号轿车证据不足，不予认定，被告人郑政金辩解予以采纳。 （十七）2018年1月28日傍晚，被告人黄志华指使他人到被害人王金水位于莆田市秀屿区东峤镇先锋村山尾234号的家中向被害人王金水的父亲王金辉讨债，未果。被告人黄志华便指使“飞虎队”成员即被告人陈皓等人到被害人王金水家中进行喷漆。随后，被告人黄志华又上门与被害人王金水父亲王金辉协商还款，以去法院诉讼查封其住宅、拘禁被害人王金水为由迫使王金辉向其还款3280元后离开。 上述事实，被告人黄志华、陈皓在开庭审理过程中均无异议，且有物证照片，书证借条、收据，证人王金辉的证言，被告人的黄志华、陈皓的庭前供述，指认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 九、本案退赃、到案、立功等情况 被告人张元发、郑政金、陈智远、林建涵于2019年3月4日被抓获到案，被告人黄志华、杨芳于2019年3月20日被抓获到案，被告人林梅生、杨芳于2019年3月20日被抓获到案，被告人傅鹏于2019年4月3日被抓获到案，被告人陈皓于2019年4月9日被抓获到案，被告人黄志强、蒋在成于2019年4月11日被抓获到案，被告人陈海平于2019年4月30日被抓获到案。 案发后，仙游县公安局从被告人张元发处扣押名下闽BKG517号奥迪小车，从被告人陈智远处扣押闽BFK711号奔驰小车。被告人陈智远到案后动员在逃陈振投案。在审理期间，被告人陈智远家属向本院代为退出赃款及罚金共计17.05万元；被告人张元发家属向本院代为退出赃款及罚金共计31.7296万元；被告人黄志华家属向本院代为退出赃款及罚金3.22万元。 上述事实，各被告人均无异议，且有书证在逃人员登记表、拘留证、信件、扣押决定书、本院代保管款收据，证人陈振的证言，被告人陈智远的庭前供述等证据证实，足以认定。 十、另查明公诉机关的其他指控： （一）2017年12月，被告人郑政金利用被害人吴享真急用钱的心态称车辆抵押能在他朋友公司贷款24万元，先介绍被害人吴享真到华凌汽贸车行还清抵押贷款。2017年12月31日，经被告人郑政金介绍，华凌汽贸车行收取被害人吴享真名下闽BDM503号丰田雅阁小车后，总共出资16.1万元将吴享真车辆的抵押贷款还清，并配合被告人郑政金约定过桥费为1.6万元（约定事后平分），且让被害人吴享真书写借款金额为17.7万元的借条并规定日息0.16万元。其中，因被害人吴享真缺乏资金无力支付1.6万元利息，经被告人郑政金介绍，由被害人吴享真向张元发借款2万元偿还，扣除手续费0.22万元后，被害人吴享真不用再偿还利息1.6万元另于2017年12月31日收到余款0.18万元。后被告人郑政金趁机骗取被害人吴享真再书写一份借款金额为17.7万元的借条（落款时间为2018年1月2日）。 在规定的放款期限10日后，被告人郑政金告知被害人吴享真现24万元贷款无法发放。2018年1月17日，被害人吴享真不想继续做贷款就将名下小车以14.7万元价格变卖，归还华凌汽贸车行16.5万元（华凌汽贸车行收取4000元的垫资利息），收回一张借条及抵押合同。之后，2018年3月15日，张元发向莆田市秀屿区人民法院以17.7万元的借款金额起诉被害人吴享真。起诉后，被告人郑政金向被害人吴享真索要4.9万元即撤诉，双方未能谈妥。法院判决被告人张元发胜诉，被害人吴享真自己位于仙游县鲤南镇城南片区88号的房产被莆田市秀屿区人民法院以保全18.8万的金额冻结【（2018）闽0305民初668号】。 上述事实，被告人张元发、郑政金在开庭审理过程中均无异议，且有书证微信聊天记录、微信转账记录、车辆转让合同、声明书、借条、车辆转让合同、汽车质押借款合同、福建省莆田市秀屿区人民法院（2018）闽0305民初668号民事裁定书、（2018）闽0305民初552号民事判决书、庭审笔录，证人陈申华、林建国的证言，被害人吴享真陈述，辨认笔录，视听资料录音光盘，被告人张元发、郑政金的庭前供述等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 公诉机关指控该起为虚假诉讼，经查：该起中被害人吴享真有向被告人张元发借款1.78万元，该17.7万元的借条中部分借款属实，属于民事欺诈行为，不宜认定为捏造事实提起民事诉讼，故公诉机关指控该起为虚假诉讼不能成立。 （二）2016年5月27日，被害人郑建平、林叶英夫妇找到被告人郑政金位于仙游县鲤南镇自来水公司旁的公司借款，被告人郑政金就将被害人郑建平、林叶英介绍给被告人张元发，被告人张元发到被害人郑建平的妻子林叶英位于仙游国货旁的店铺查看后，同意借款1万元给被害人郑建平，并诱骗被害人林叶英签下一张8万元的虚高借条。放款的时候，被告人张元发又扣掉了0.25万元的头期利息，实际就放贷0.75万元给被害人林叶英。之后，被害人郑建平无法继续支付高额利息。2017年2月22日，被告人张元发就以被害人林叶英签的8万元虚高借条向莆田市秀屿区人民法院提起民事诉讼。2017年9月7日，秀屿区人民法院以（2017）闽0305民初978号判决书判决：林叶英向张元发偿还借款8万元，并承担自2016年5月27日起至还款之日止按月利率2%计算利息。因被害人林叶英无力偿还，致林叶英被列入失信人员名单。 上述事实，被告人张元发在开庭审理过程中均无异议，且有书证开庭笔录、福建省莆田市秀屿区人民法院（2017）闽0305民初978号民事判决书，被害人郑建平、林叶英的陈述，辨认笔录等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 公诉机关指控该起为敲诈勒索，经查：根据公诉机关指控的事实，被告人张元发在被害人林叶英未还款的情况下直接提出民事起诉，并无采取暴力、威胁等手段敲诈勒索，故公诉机关指控该起为敲诈勒索不能成立。 （三）2016年7月，被害人陈繁欲向小额贷款公司徐占亮借款2万元，每个月利息0.36万元，后来被害人陈繁无力支付高额利息，被告人陈海平纠集人员到被害人陈繁家中讨债，并威胁、逼迫被害人陈繁到被告人郑政金公司协商还款。 上述事实，有被害人陈繁的陈述，辨认笔录，同案人郑政金的证言，被告人陈海平的庭前陈述等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 公诉机关指控该起为寻衅滋事，经查：被告人陈海平实施寻衅滋事违法行为一次，情节轻微，不构成犯罪。被告人郑政金并无采取暴力、威胁等手段实施寻衅滋事行为，故公诉机关指控该起为寻衅滋事不能成立。 （四）2018年7月5日，被害人刘向伟在王志建车辆零首付购车时，经王志建的介绍欲向被告人张元发借款3万元，被告人张元发扣除各项费用后，实际放贷给被害人刘向伟2.63万元，并将被害人刘向伟的闽BQK817号轿车抵押。之后双方因利息数额问题发生争议。因被害人刘向伟未及时还款，被告人张元发称被害人刘向伟严重违约，其有权处理抵押车辆，其以3.4万价格将抵押车辆转让他人。现闽BQK817号小车下落不明，仍未归还被害人刘向伟。 上述事实，被告人张元发在开庭审理过程中亦无异议，且有书证车辆完税发票、微信转账、聊天记录，被害人刘向伟陈述，证人林春荣的证言，辨认笔录，被告人的张元发的庭前供述等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 公诉机关指控该起为寻衅滋事，经查：被告人张元发并无采取暴力、威胁等手段实施寻衅滋事行为，故公诉机关指控该起为寻衅滋事不能成立。 本院认为，被告人张元发、郑政金、黄志华、林梅生、陈皓、陈海平、黄志强、陈智远、林建涵、杨芳、蒋在成、傅鹏、肖志宏以非法占有为目的，假借民间借贷的幌子，恶意垒高借款金额，实施套路贷犯罪，采取软硬暴力手段敲诈勒索财物、采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗财物、以捏造事实提起民事诉讼，以贴报喷字、滋扰、恐吓等手段寻衅滋事，非法拘禁，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会正常的生活、经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，据此形成以被告人张元发为首要分子，被告人郑政金、黄志华为骨干成员，被告人林梅生、陈皓、陈海平、黄志强、陈智远、林建涵、杨芳、蒋在成、傅鹏、肖志宏为一般成员的恶势力集团，应予从严惩处。该犯罪集团以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，实施7起虚假诉讼非法获利人民币8.9万元；实施10起以暴力、威胁等手段强行索取他人财物，既遂金额人民币21.7898万元、未遂金额127.2694万元，数额特别巨大；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人李明忠财物共计人民币11.0898万元，数额巨大；以贴报喷字、滋扰、恐吓等手段扰乱社会正常的生活秩序，分别二年内实施寻衅滋事行为七次，多次实施寻衅滋事一起；非法拘禁、殴打他人达7小时。因被告人张元发作为首要分子，应对犯罪集团所犯的全部罪行承担刑事责任，故其行为分别构成虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。应予数罪并罚。鉴于被告人张元发案发后能如实供述部分罪行，在庭审中能自愿认罪，且与同案人已大部分退赃并预缴罚金，可予酌情从轻处罚；其中被告人张元发实施的敲诈勒索未遂部分，可予减轻处罚。 被告人林梅生、蒋在成、傅鹏、陈智远、林建涵应按照各自在犯罪集团内参与的犯罪承担刑事责任。被告人林梅生参与敲诈勒索1起，未遂金额人民币28.6万元，数额巨大；参与虚假诉讼2起，非法获利人民币4.36万元，其行为分别构成敲诈勒索罪、虚假诉讼罪。应予数罪并罚。被告人蒋在成参与敲诈勒索1起，未遂金额人民币14.88万元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人傅鹏参与敲诈勒索2起，未遂金额人民币14.88万元，既遂金额人民币4.0398万元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人陈智远参与敲诈勒索1起，既遂金额人民币15.05万元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人林建涵参与敲诈勒索1起，未遂金额人民币11.77万元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人蒋在成曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上之刑法，刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，具有法定从重处罚情节；被告人傅鹏、陈智远、林建涵均具有前科情节，具有酌情从重处罚情节。被告人林梅生、蒋在成、傅鹏、陈智远、林建涵在参与的犯罪集团实施的共同犯罪中起次要、辅助作用，均应认定为从犯，且案发后能坦白认罪，具有法定从轻、减轻处罚情节；被告人林梅生、傅鹏敲诈勒索的财物已由同案人全部退赃，具有酌情从轻处罚情节；被告人陈智远案发后能动员在逃犯陈振投案，具有立功表现，且能全部退赃，预缴罚金，具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节。综述，对被告人林梅生、蒋在成、傅鹏、陈智远、林建涵实施的敲诈勒索犯罪可予减轻处罚；对被告人林梅生实施的虚假诉讼犯罪可予从轻处罚。 被告人郑政金、黄志华、陈海平、陈皓、黄志强、肖志宏、杨芳除了应按照各自在犯罪集团内参与的犯罪承担刑事责任，同时对各自在犯罪集团外实施的犯罪承担刑事责任。被告人郑政金参与犯罪集团实施的虚假诉讼2起，非法获利人民币8.41万元；参与犯罪集团实施的敲诈勒索4起，既遂金额人民币4.0398万元，未遂金额为人民币55.25万元，数额特别巨大；二年内参与犯罪集团实施寻衅滋事一次，在犯罪集团外参与实施寻衅滋事行为一次、纠集他人实施寻衅滋事行为三次，情节恶劣；纠集他人为索取债务非法控制、殴打他人，剥夺他人人身自由，其行为分别构成虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应予数罪并罚。被告人黄志华二年内参与犯罪集团实施寻衅滋事行为五次，在犯罪集团外纠集他人实施寻衅滋事行为十九次，多次实施寻衅滋事行为三起，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。被告人陈海平参与犯罪集团实施的敲诈勒索2起，未遂金额为人民币26.2694万元，参与犯罪集团外实施的敲诈勒索1起，既遂金额为人民币6.7万元；伙同他人为索取债务非法控制、殴打他人，剥夺他人人身自由，其行为分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。被告人陈皓参与敲诈勒索1起，未遂金额人民币14.88万元，数额巨大；二年内参与犯罪集团实施寻衅滋事行为七次，在犯罪集团外参与实施寻衅滋事行为十六次，多次参与实施寻衅滋事行为二起，情节恶劣，其行为分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人黄志强二年内参与犯罪集团实施寻衅滋事行为五次，在犯罪集团外参与实施寻衅滋事行为十四次，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。被告人肖志宏二年内参与犯罪集团实施寻衅滋事行为一次，在犯罪集团外参与实施寻衅滋事行为二次，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。被告人杨芳二年内参与实施寻衅滋事行为七次，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。鉴于在犯罪集团实施的共同犯罪中，被告人郑政金、黄志华起积极作用，应认定为主犯；被告人陈海平、陈皓、黄志强、肖志宏、杨芳起次要、辅助作用，均应认定为从犯，具有法定从轻、减轻处罚情节。被告人郑政金、肖志宏、杨芳案发后能如实供述自己的罪行，属坦白，具有法定从轻处罚情节；被告人黄志华、陈海平、陈皓、黄志强案发后能如实供述自己的部分罪行，对坦白部分的罪行具有法定从轻处罚情节；被告人黄志华能主动退赃、预缴罚金，具有酌情从轻处罚情节。综上，对被告人郑政金、陈皓实施的敲诈勒索犯罪可予减轻处罚，对被告人郑政金实施的虚假诉讼犯罪、非法拘禁犯罪、寻衅滋事犯罪可予从轻处罚，对被告人陈皓实施的寻衅滋事犯罪可予从轻处罚；对被告人黄志华、陈海平、陈皓、黄志强、肖志宏、杨芳均可予从轻处罚。 公诉机关指控被害人为李明忠的该起敲诈勒索犯罪定性不当，本院予以变更为诈骗犯罪；指控被害人为于元元、陈明科的该二起敲诈勒索犯罪定性不当，本院予以变更为虚假诉讼犯罪；指控被害人为戴建伟的该起虚假诉讼犯罪定性不当，本院予以变更为敲诈勒索犯罪；指控被害人为张各进的该起寻衅滋事犯罪定性不当，本院予以变更为敲诈勒索犯罪；指控被害人为郭建新的该起敲诈勒索犯罪部分事实不实、对部分被告人行为定性不当，本院予以纠正并将被告人黄志华、陈皓、杨芳行为变更为虚假诉讼犯罪；指控被害人为戴贞悌的该起虚假诉讼犯罪部分事实不实、对部分被告人行为定性不当，本院予以纠正并将被告人陈海平行为变更为敲诈勒索犯罪；指控被害人为吴享真、林叶英、陈繁、刘向伟的该四起分别为虚假诉讼犯罪、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪不能成立。公诉机关指控的其他罪名成立。 被告人张元发的辩护人刘键东关于指控的第2、6起虚假诉讼、指控的第1、2、6、10起敲诈勒索不能成立的辩护意见有理，予以采纳；关于指控的第4起虚假诉讼、指控的13起敲诈勒索（第1、2、6、10起除外）不能成立的辩护意见无理，不予采纳；辩护人吴国章关于本案不能认定为恶势力集团，张元发没有参与非法拘禁，指控非法拘禁罪不能成立的辩护意见无理，不予采纳。被告人郑政金的指定辩护人黄敏关于被告人郑政金到案后能如实供述自己的行为，建议从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳。被告人黄志华的辩护人刘君关于被告人黄志华向郭建新讨债的是其个人债务的辩护意见有理，予以采纳。被告人林梅生的指定辩护人李建忠关于被告人林梅生应认定为从犯的辩护意见有理，予以采纳。被告人陈皓的指定辩护人林文朋关于被告人陈皓是从犯，敲诈勒索系未遂，建议从轻或减轻处罚的辩护意见有理，予以采纳。被告人陈海平的指定辩护人张丽凡提关于指控被告人陈海平对戴贞悌虚假诉讼不能成立的辩护意见有理，予以采纳；关于陈海平没有向黄世才一方讨债，故不构成敲诈勒索的辩护意见无理，不以采纳。被告人黄志强的辩护人吴晨宇关于指控黄志强参与向郭建新讨债不能成立的辩护意见有理，予以采纳。被告人陈智远的辩护人李明献关于被告人陈智远系从犯，具有立功表现的辩护意见有理，予以采纳。被告人杨芳的辩护人戴晨腾关于被告人杨芳参与向郭建新讨债，系帮助黄志华讨债，指控该起敲诈勒索不能成立的辩护意见有理，予以采纳。被告人蒋在成的指定辩护人林建华关于被告人蒋在成在共同犯罪中起次要、辅助作用，且实施的敲诈勒索犯罪系未遂，具有从轻处罚情节的辩护意见有理，予以采纳。被告人傅鹏的指定辩护人何雪建关于傅鹏具有从轻处罚情节的辩护意见有理，予以采纳。 被告人张元发、郑政金、黄志华、陈皓、陈智远、林建涵、杨芳因本案被分别指定居所监视居住65日、15日、54日、9日、16日、15日、10日，因本案均判处有期徒刑故分别折抵33日、8日、27日、5日、8日、8日、5日。被告人张元发、郑政金、黄志华、陈皓、陈智远、林建涵、杨芳因本案被先行羁押的1日，均予以折抵刑期。被告人蒋在成、傅鹏因本案被先行羁押的13日、2日，予以折抵刑期。据此，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二款、第三百零七条之一第一、三款、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条的规定，经本院审判委员会讨论后决定，判决如下： 一、被告人张元发犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币九万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。总和刑期有期徒刑十七年，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即自二0一九年五月九日起至二0三三年四月四日止）。 二、被告人郑政金犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币二万五千元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即自二0一九年三月二十日起至二0二五年九月十日止）。 三、被告人黄志华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即自二0一九年五月十四日起至二0二五年十月十六日止）。 四、被告人陈海平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年四月三十日起至二0二三年四月二十九日止）。 五、被告人陈皓犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。总和刑期有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即自二0一九年四月十九日起至二0二二年四月十二日止）。 六、被告人蒋在成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年四月十一日起至二0二一年七月十日止）。 七、被告人林梅生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年三月五日起至二0二一年五月四日止）。 八、被告人傅鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年四月三日起至二0二一年四月二日止）。 九、被告人黄志强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年四月十一日起至二0二一年四月十日止）。 十、被告人陈智远犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即自二0一九年三月二十一日起至二0二0年九月十一日止）。 十一、被告人林建涵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即自二0一九年三月二十日起至二0二0年九月十日止）。 十二、被告人杨芳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即自二0一九年三月三十一日起至二0二0年五月二十四日止）。 十三、被告人肖志宏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年五月五日起至二0二0年四月四日止）。 十四、责令被告人张元发、郑政金共同退赔给被害人苏平伟人民币四万五千四百元。 十五、责令被告人张元发、陈智远共同退赔给被害人戴建伟人民币十五万零五百元。 十六、责令被告人张元发、郑政金、林梅生共同退赔给被害人刘国英人民币三万八千七百元。 十七、责令被告人张元发、林梅生共同退赔给被害人陈清锦人民币四千九百元。 十八、责令被告人张元发退赔给被害人李明忠、柯丽素人民币十一万零八百九十八元。 十九、责令被告人张元发、郑政金、傅鹏共同退赔给被害人郭建新人民币四万零三百九十八元。 二十、责令被告人张元发退赔给被害人张各进人民币二万七千元。 二十一、责令被告人黄志华退赔给被害人张珠珊人民币一万零四百元、被害人郑志伟人民币一万一千八百元。 二十二、责令被告人陈海平退赔给被害人戴忠信、戴兆芬共计人民币六万七千元。 二十三、责令被告人张元发、郑政金、陈海平共同退赔给被害人蔡国新人民币九千元、被害人陈永辉人民币二千元。 （上述罚金和退赔款限本判决生效后五日内缴纳；其中：被告人陈智远、黄志华的上述罚金和退赔款分别从其二人向本院预缴的款项中扣缴；被告人张元发的上述罚金和退赔款依法从其向本院预缴的款项中扣缴及从仙游县公安局扣押的被告人张元发名下闽BKG517号奥迪小车中执行，不足部分继续追缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡志阳 审 判 员  赵建晃 人民陪审员  林俊季 二〇一九年十二月十三日 法官助理蔡雅妮 书记员胡梅妮 许琳琳 朱嘉丽 林彬 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。