南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0117刑初418号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人徐道祥，男，1954年10月20日出生，无业，住江苏省。被告人徐道祥因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。辩护人王玉俊，江苏齐梁律师事务所律师。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉［2019］421号起诉书指控被告人徐道祥犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员董嵚出庭支持公诉。被告人徐道祥及其辩护人王玉俊到庭参加诉讼。本案因南京市溧水区人民检察院申请补充侦查延期审理一次。现已审理终结。南京市溧水区人民检察院指控：2014年4月至5月期间，被告人徐道祥冒充认识公安部领导，可以帮助被害人韩某乙儿子上中国人民公安大学为名，骗得被害人韩某乙现金人民币共计65万元。2019年4月18日，被告人徐道祥在北京火车站被公安民警抓获。案发后，被告人徐道祥退赔被害人韩某乙部分经济损失并获得其谅解。公诉机关为证实以上指控事实提交了相应的证据，认为被告人徐道祥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任，并提请本院依法判处。被告人徐道祥认可收到人民币35万元，但是辩称：1.我未向韩某乙承诺该学校包分配，从没有拿过韩某乙一分钱，我拿的是时某给我的钱，而且钱是时某分三次给我的。2.我最后一次收到的20万元是韩某乙的儿子到学校报到后韩某乙给的感谢费。辩护人提出辩护意见：指控被告人徐道祥犯诈骗罪事实不清，证据不足，理由是：1.被告人徐道祥帮助韩某乙的儿子就读公安管理干部学院成人班过程收取相应费用属于普通民事行为，不能作为刑事犯罪处理；2.指控被告人徐道祥收取韩某乙人民币65万元证据不足。经审理查明，2014年4月，被告人徐道祥得知韩某乙想让儿子读军校后，提出可以帮助韩某乙的儿子韩某甲到公安部办的一所院校上学，从该校毕业后找关系可以进入公安系统工作，并以此取得了韩某乙的信任。此后至当年9月，被告人徐道祥以上学需要花钱购买学校名额、找人打点关系、给好处费为由，多次骗取被害人韩某乙共计人民币35万元。2019年4月18日，被告人徐道祥在北京火车站被公安民警抓获。案发后，被告人徐道祥退还被害人韩某乙人民币10万元，取得了被害人韩某乙的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书证明：本案由被害人韩某乙报案案发，南京市公安局溧水分局于2019年3月27日立案侦查。2.户籍资料、到案经过证明：被告人徐道祥作案时已达完全刑事责任年龄；其系被公安民警抓获归案。3.毕业证书复印件、情况说明证明：公安部管理干部学院从未委托任何单位和个人以招生为由收取中介费用，学生可根据学校公布的成人大专培训招生简章要求自行报名，经审核符合条件后办理入学手续，自取得学籍二年后颁发国家承认学历的成人高等教育专科脱产毕业证书，学校不负责分配工作；韩某甲于2017年1月取得了公安部干部管理学院毕业证书。4.收条、谅解书证明：被告人徐道祥在案发后退还被害人韩某乙人民币10万元，取得了被害人韩某乙的谅解。5.被害人韩某乙的陈述、辨认笔录证明：2014年4月的一天，韩某乙经亲戚吴某介绍认识了时某，聊天时韩某乙说到想让儿子上军校，时某说有一个好兄弟“徐部长”，以前是部队高官，可以帮忙引荐；过了几天，时某说和姓徐的高官联系好了，但是要花钱，具体花多少钱见面说；同年5月初，韩某乙带了4条黄金叶香烟和吴某、时某到镇江市一个茶楼见到了“徐部长”，“徐部长”说上军校有点麻烦，他认识北京公安大学的领导，可以帮韩某乙找关系让其儿子上公安大学，毕业后包分配工作，是有编制的公务员，但是要花到100万左右；韩某乙回到溧水凑了25万现金，和吴某、时某、肖某又到了镇江市的那个茶楼，当着所有人面将钱交给了徐部长，徐部长说学校快开学了，赶紧将剩余的钱拿过去；过了两天，韩某乙又凑了20万现金交给肖某，肖某喊了吴某、时某一起去镇江将钱送给了徐部长；到了9月初，“徐部长”打电话告诉韩某乙小孩上学的事已办好，让韩某乙准备孩子上学的资料和剩余的钱，因为“徐部长”说上公安大学必须有高中毕业证，而韩某乙孩子没有高中毕业证，韩某乙给了时某5万元搞到一张高中毕业证。开学那天，韩某乙带着儿子韩某甲、时某和“徐部长”到了北京，并住在同一酒店，当晚，韩某乙和时某到“徐部长”的房间送给“徐部长”20万现金；第二天韩某乙带着韩某甲和时某到了学校，看到学校名称是北京公安干部管理学院-团河校区，就立马打电话问“徐部长”，徐部长说这个学校是跳板，明年会转到北京公安大学，韩某乙想到已花了很多钱，只好选择相信他；韩某甲毕业后没有分配工作，在外打工。6.证人时某的证言证明：2013年左右，时某听韩某乙说到其儿子想当兵，就介绍韩某乙认识了“徐部长”，“徐部长”平时喜欢穿军装，听说他原来是军官；之后时某带韩某乙在镇江火车站旁边的一个茶馆与“徐部长”见面，“徐部长”打电话问他在军委的朋友，对方答复上军校有难度，“徐部长”就说上军校不行就上北京的公安大学，他认识学校校长，可以拿内部名额，毕业可做正式民警，上这个学校要高中毕业，韩某乙的儿子是初中毕业，“徐部长”说由他解决；过了几天，“徐部长”说小孩上学的事开始运作了，一个名额需要30万，必须要现金，时某陪韩某乙到溧水区南门口的中国银行取了30万元现金，之后韩某乙开车带着时某、吴某、肖某到了镇江第一次见面的茶馆，由时某和肖某上楼把钱送给了“徐部长”；过了一段时间，“徐部长”打电话给时某说打点关系、办学历需要20万，时某又打电话告诉了韩某乙，韩某乙准备好钱后带着时某、吴某、肖某和一个姓李的人到了茶馆，因为“徐部长”提出给钱的时候不要那么多人在场，所以钱是时某给的“徐部长”；之后，“徐部长”又打电话给时某说打点关系需要10万元，时某告诉韩某乙，韩某乙拿着钱带时某、吴某、肖某、姓李的的那个人又去了茶馆，时某上楼将钱给了“徐部长”；到了9月份，韩某乙的孩子上学后，“徐部长”打电话给时某，要韩某乙给好处费，韩某乙拿了3万元给时某，时某和吴某、肖某、姓李的人到镇江送的钱，钱还是由时某在茶馆交给“徐部长”的；“徐部长”通过时某向韩某乙共要了63万元，这些钱都是通过时某交到徐部长手上；“徐部长”承诺让韩某乙儿子到中国公安大学读书，学校不包分配，但可以找关系让韩某乙儿子到公安系统工作。7.证人肖某的证言、肖某辨认被告人徐道祥的笔录证明：2014年5月，韩某乙为了儿子上学的事喊了肖某、吴某、时某一起到镇江市区的一个茶楼，时某介绍一个穿部队衣服的人说他是北京军区高官“徐部长”；“徐部长”和韩某乙说孩子上军校不如以后考公务员当警察，并说可以找关系让韩某乙的孩子上北京公安大学，以后包分配，可以当警察，但是需要钱打点；过了几天，李某开车带韩某乙、肖某、吴某、时某到了镇江的那个茶楼，韩某乙把装有25万元现金的布袋子当着他们的面给了“徐部长”；隔了几天，韩某乙又让他帮忙到镇江送20万现金给徐部长，在茶馆楼下时某让肖某别上楼了，钱是由时某上楼交给徐部长的，时某到底有没有给肖某不知道。8.证人吴某的证言、吴某辨认被告人徐道祥的笔录证明：2014年上半年的一天，时某和韩某乙、吴某在聊天过程中，听说韩某乙的孩子想当兵，主动说认识军委的一个大领导；第二天上午，韩某乙开车带时某、吴某到镇江的一个茶馆见那个大领导，时某介绍那个大领导叫“徐部长”，并说了韩某乙儿子想当兵的事，徐部长先打了个电话问有没有内部兵名额，对方说没有，“徐部长”又打了个电话给公安部一个部长，对方说可以让孩子上中国人民公安大学，“徐部长”说读这个学校以后找人能当正式民警；“徐部长”问韩某乙孩子是什么文凭，韩某乙说是初中文凭，“徐部长”说初中文凭不行，时某说文凭的事情他解决并当场打电话问办文凭的事，后来“徐部长”说时某办不了他来解决；过了几天，韩某乙开车带着时某、吴某、肖某到那个茶馆，时某说送钱的人不能多，于是韩某乙和吴某没有下车，时某和肖某上楼送钱的，钱是用袋子装的，具体多少不清楚，时某下来后说钱已送给了“徐部长”；之后，吴某陪着韩某乙、时某给“徐部长”送了四、五次钱，每次送钱的数目不清楚，这些钱都交给时某，时某有没有给“徐部长”不清楚；听时某和韩某乙聊天时说，公安大学一个名额10余万元、办文凭需要10万、感谢费35万元。9.证人李某的证言证明：2014年5、6月份的时候，他开车带韩某乙、吴某、时某、肖某到镇江送钱给“徐部长”，请“徐部长”操作韩某乙的小孩上公安大学的事，韩某乙好像拿了25万元现金交给了肖某，到了镇江的一个茶楼，李某把25万元现金拿出来给吴某，时某说：“把钱给我吧，我送上去给徐部长”，李某让肖某跟上去看看，防止时某拿钱跑了，等肖某下车，时某已经到茶楼楼上，肖某就没有上楼了；李某后来听说韩某乙还送过几次钱给“徐部长”，大概花了五、六十万元。10.证人韩某甲的证言证明：2014年9月初，在北京的一个宾馆，韩某乙给了被告人徐道祥现金人民币20万元。11.证人戴某的证言证明：戴某没有听说过花20万元可以买到上公安大学的名额，被告人徐道祥也从来没有请托过戴某帮别人孩子上学找关系。12.被告人徐道祥的供述与辩解证明：2014年期间，时某说他朋友韩某乙的儿子想上学，被告人徐道祥说可以安排上中国人民公安大学，但是拿个名额要20万；过了几天，时某把韩某乙等人带到镇江黄山茶楼，被告人徐道祥说自己在北京有关系，能找人把韩某乙的小孩安排进中国人民公安大学上学，但是需要花钱打点；之后，被告人徐道祥联系了北京的戴某，戴某答应帮忙，被告人徐道祥就和时某说让韩某乙准备钱打点；韩某乙分两次通过时某的手给了15万元给被告人徐道祥；上中国人民公安大学必须要有高中毕业证，但韩某乙的小孩没有高中毕业证，时某说由他办，被告人徐道祥听时某说过办毕业证花了10万元左右；2014年9月，到学校报到前一天时某、徐道祥、韩某乙父子住在北京一个宾馆，第二天韩某乙带儿子到中国人民公安大学报到，韩某乙通过时某给了被告人徐道祥20万元现金；韩某乙儿子读的是一所成人教育学校，进去学习就是提升学历，但是被告人徐道祥和韩某乙说过这所学校和公安对口，毕业后可以找关系进公安队伍。本院认为，被告人徐道祥以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款人民币35万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐道祥犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。被告人徐道祥在案发后退赔了被害人部分经济损失，并取得了被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。关于辩护人所提“被告人徐道祥的行为属于普通民事行为，不能作刑事犯罪处理”的辩护意见，以及被告人徐道祥所提“最后一次收到的20万元是韩某乙的儿子到学校报到后韩某乙给的感谢费”这一辩解意见，经查，被告人徐道祥先称公安部管理干部学院和公安系统对口，从该校毕业后找人可以进入公安队伍工作，以此取得被害人韩某乙的信任，后编造上该学校需要花钱买名额、找人打点关系等事实，使得被害人韩某乙信以为真自愿将钱款交给被告人徐道祥，从而达到占有他人钱财目的，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，该辩解和辩护意见本院不予采信。关于被告人徐道祥所提“我从没有拿过韩某乙一分钱，我拿的钱是时某给的”这一辩解意见，被告人徐道祥明知钱款是被害人韩某乙为儿子上学事宜所送，是韩某乙自己送给他还是经时某的手送给他，均不影响对其诈骗行为的定性。关于辩护人所提“指控被告人徐道祥收取韩某乙人民币65万元证据不足”的辩护意见，经查，对于送钱的经过、数额，被害人韩某乙陈述共送给被告人徐道祥现金人民币65万元，第一次其在镇江茶馆当着时某、肖某、吴某等人的面送给被告人徐道祥25万元，第二次委托肖某送了20万元，第三次和时某一起在北京一酒店徐部长的房间送了20万元；证人时某的证言证明，经他手共送给被告人徐道祥现金人民币63万元，第一次他和肖某在镇江茶馆送了30万元，之后在该茶馆他分三次分别送了20万、10万元、3万元；证人韩某甲的证言证明，被害人韩某乙在北京一酒店送了20万元给被告人徐道祥；被告人徐道祥供述其共收到35万元，其中15万元是在镇江茶馆分两次收的，另20万元是韩某乙在北京通过时某给他的；证人肖某、吴某、李某的证言证明，每次送钱由时某单独到茶馆楼上送钱给被告人徐道祥，具体送多少钱不清楚。由上可见，被害人韩某乙在北京交给被告人徐道祥现金20万元的事实，有被害人韩某乙陈述、被告人徐道祥供述、证人韩某甲的证言相互印证予以证实，足以认定，而对于其他款项交付经过、交付数额，被害人、被告人、证人陈述的均不一致。公诉机关指控被告人徐道祥诈骗得款人民币65万元证据不足，本院综合在案证据认定被告人徐道祥诈骗数额为人民币35万元。对此辩护意见本院予以采信。综上，本院根据被告人徐道祥的犯罪事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐道祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2024年4月17日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人徐道祥退赔被害人韩建华人民币二十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  武宁琪人民陪审员  姜晓华人民陪审员  陈白珍二〇一九年十二月十八日书 记 员  宋荷娣