黑龙江省肇州县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0621刑初258号公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。被告人李占泉，男，1964年4月24日出生，汉族，无文化，系哈尔滨宏泉投资有限公司法人兼经理、黑龙江雅康养老服务有限公司法人兼总经理、黑龙**跃牧业有限公司法人兼总经理，住哈尔滨市香坊区(户籍所在地：黑龙江省兰西县)。1981年7月3日因犯诈骗罪被黑龙江省兰西县人民法院判处有期徒刑三年；2012年5月10日因犯寻衅滋事罪被山东省青岛市阳城区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2018年9月23日因威胁他人被哈尔滨市公安局香坊分局行政拘留5日。2019年7月16日因涉嫌诈骗被肇州县公安局刑事拘留，同年8月21日肇州县人民检察院以诈骗罪对其批准逮捕，同日由肇州县公安局执行。现羁押于肇州县看守所。辩护人于海英，黑龙江海鹰律师事务所律师。黑龙江省肇州县人民检察院以黑州检诉刑诉〔2019〕273号起诉书指控被告人李占泉犯诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月26日公开开庭审理了本案。黑龙江省肇州县人民检察院指派检察员吴敬波出庭支持公诉，被告人李占泉及其辩护人黑龙江海鹰律师事务所律师于海英到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省肇州县人民检察院指控：一、诈骗罪1、2018年6月7日，被告人李占泉以在肇州县新福乡集中村杨某3屯附近的草原上建设驴舍为由，谎称山东东阿阿胶股份有限公司、香港宏基公司、广州的一家公司等给他投资，在未取得土地使用权、工程施工手续的情况下，在土地上举行了奠基仪式，以驴舍工程承包给被害人马某为理由，以收取好处费的方式通过武某、王某2向被害人马某骗取6万元，李占泉与马某签订了施工合同，其中李占泉从武某手里实际取得4.5万元，武某给王某21.5万元。2018年12月份，李占泉又以给山东东阿阿胶股份有限公司工作人员送人情为理由，骗取马某3万元。2019年2月份，马某、王某2发现李占泉的驴舍建设工程是假的后，王某2将1.5万元还给马某。2、2018年6月4日、5日，被告人李占泉在未取得土地使用权和工程施工手续的情况下，以在肇州县新福乡集中村杨某3屯附近的草原上建设驴舍为由，在和济宁国泰君安机械设备安装有限公司东北区经理李某1签订施工合同后，以收取工程保证金为理由，骗取济宁国泰君安机械设备安装有限公司2万元。3、2018年8月份至2019年6月份之间，被告人李占泉谎称在肇州县有驴舍建设项目，有人给投资2.3个亿，骗取被害人赵某交1万元签订施工合同。2018年10月份，赵某又给李占泉垫付1万元图纸设计费。2018年11月份，李占泉以有机肥加工厂施工工程交2万元承包给赵某为理由，骗取赵某2万元。4、2018年10月初，被告人李占泉谎称在肇州县工业园区有一个30多个亿的肉驴养殖项目，叶某是他爷丈人，李占泉手里有5亿美金等，让张某1相信肉驴养殖工程是真的，李占泉以肉驴养殖项目要开工缺3万元设计图纸费为理由，骗取张某13万元。综上，被告人李占泉多次以其在肇州县驴舍建筑工程分包需要交好处费，工程保证金、图纸设计费等为由诈骗他人钱款，涉案金额13.5万元。经侦查，2019年7月15日12时，侦查人员在大庆市中级人民法院将被告人李占泉抓获。（1）寻衅滋事罪2018年10月至2019年7月期间，被告人李占泉因被害人杨某1与其分手，利用QQ空间、微信等网络聊天软件多次辱骂、侮辱、诽谤、恐吓被害人杨某1，并利用呼死你软件呼叫被害人杨某1的手机、单位、同事电话。被害人杨某1因被李占泉恐吓两次轻生自杀未果，无法在单位工作，无法在哈市生活，被迫离开哈市到外地择业。（1）敲诈勒索罪2019年1月28日，被告人李占泉通过手机号加被害人杨某1的母亲王某1的微信，以向杨某1索要债务为名向杨某1的母亲王某1索要钱财，并说“只要给12万元，一切都正常了”，并把自己的银行卡号给了王某1，王某1为了女儿能够正常生活，害怕李占泉继续骚扰、威胁杨某1及家人，被迫给李占泉转了0.5万元钱。公诉机关认为，被告人李占泉诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李占泉辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李占泉敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、中分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李占泉敲诈勒索他人财物部分未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人李占泉犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定对其数罪并罚。在开庭审理的过程中，被告人李占泉对公诉机关指控的罪名及犯罪事实有异议。对诈骗罪有异议，事实不清，捏造事实，他是肇州县政府招商引资的，有政府和发改委的合同和报告。第一起是真实建设驴舍，取得土地使用权，他和前承包方签订了转让合同，政府同意他先开工后完善手续，他没有得到4.5万；第二起不属实，他没有收取工程保证金，他没与李某1签订施工合同；第三起交给他1万元的事不属实，赵某没有经过同意私自去设计院设计图纸，合同签订了，他没向赵某要2万元；第四起没有向张某1要钱。对寻衅滋事罪有异议，他没有诽谤、侮辱行为。对敲诈勒索罪名和部分事实有异议，杨某1的母亲王某1用微信加的他，给他转12万元没有这回事，5000元钱不知道是王某1转的，他当时报警了。其辩护人辩称，对于被告人李占泉在诈骗罪的认定上，依据相关证据依法认定；对被告人李占泉对杨某1实施的寻衅滋事犯罪行为，不能认定其主观的随意性和对象的不特定性，对被告人李占泉收到王某15000元钱的敲诈勒索犯罪行为，其主观非法占有的目的不明确。综上，被告人李占泉未达到寻衅滋事罪和敲诈勒索罪的构成要件。经审理查明:一、诈骗罪1、2018年6月份，被告人李占泉以在肇州县新福乡集中村杨某3屯附近的草原上建设驴舍为由，谎称山东东阿阿胶股份有限公司、香港宏基公司、广州的一家公司等给他投资，在未取得土地使用权、工程施工手续的情况下，在土地上举行了奠基仪式，以驴舍工程承包给被害人马某为理由，以收取好处费的方式通过武某、王某2向被害人马某骗取3万元。2、2018年5月份，被告人李占泉在未取得土地使用权和工程施工手续的情况下，以在肇州县新福乡集中村杨某3屯附近的草原上建设驴舍为由，在和济宁国泰君安机械设备安装有限公司东北区经理李某1签订施工合同后，以收取工程保证金为理由，骗取济宁国泰君安机械设备安装有限公司2万元。3、2018年9月份，被告人李占泉谎称在肇州县有驴舍建设项目，有人给投资2.3个亿，骗取被害人赵某与其签订施工合同。同年10月份，被害人赵某给李占泉垫付1万元图纸设计费。4、2018年10月初，被告人李占泉谎称在肇州县工业园区有一个30多个亿的肉驴养殖项目，叶某是他爷丈人，李占泉手里有5亿美金等，让张某1相信肉驴养殖工程是真的，李占泉以肉驴养殖项目要开工缺3万元图纸设计费为理由，骗取张某13万元。综上，被告人李占泉以其在肇州县驴舍建筑工程分包需要交好处费，工程保证金、图纸设计费等为由多次诈骗他人钱款，涉案金额人民币9万元。（1）寻衅滋事罪2018年10月至2019年7月期间，被告人李占泉因被害人杨某1与其分手，利用QQ空间、微信等网络聊天软件，多次辱骂、侮辱、威胁、恐吓被害人杨某1，并利用“呼死你”软件呼叫被害人杨某1的手机、单位及同事电话。被害人杨某1因被李占泉恐吓轻生自杀未果，无法在单位工作，无法在哈市生活，被迫离开哈市到外地择业。三、敲诈勒索罪2019年1月28日，被告人李占泉通过手机号加被害人杨某1的母亲王某1的微信，以向杨某1索要债务为名向杨某1的母亲王某1索要钱财，并说“只要给12万元，一切都正常了”，并把自己的银行卡号发给王某1，王某1害怕李占泉继续骚扰、威胁杨某1及家人，为了女儿杨某1能够正常生活，被迫给李占泉转账0.5万元钱。经侦查，2019年7月15日，侦查人员在大庆市中级人民法院将被告人李占泉抓获。上述事实，有公诉机关提供的，并经过庭审质证、认证的下列证据予以认定：1、现场照片。证实被告人李占泉肉驴养殖项目施工现场的情况。2、案件来源、到案经过、侦破案件经过。证实肇州县公安局接收案件、侦破案件以及抓获被告人李占泉的过程。3、东阿阿胶股份有限公司出具的情况说明。证实东阿阿胶股份有限公司与黑龙**跃牧业有限公司未签署任何书面合同，也没有业务往来。4、借据。证实2018年10月6日，李某2向谷某借款3万元，用于肇州县华跃牧业有限公司建设场房借款。5、中国农业银行银行卡交易明细清单。证实李占泉卡号为62×××78农行卡自2019年1月1日至2019年7月14日的交易情况。6、肇州县住房和城乡建设局出具的证明。证实黑龙**跃牧业有限公司肉驴养殖项目在我单位未办理施工许可手续。7、肇州县发展和改革局出具的情况说明。证实黑龙**跃牧业有限公司年3万头驴繁育养殖项目于2018年5月17日自行在黑龙江省投资项目在线审批监管平台备案，项目代码：2018-230621-03-03-045405，该项目符合产业政策。8、肇州县招商服务中心出具的证明。证实肇州县人民政府2018年6月5日与法定代表人李占泉签项目投资合同，第六条第四款中4.5乙方承诺合同签订后15个工作日内确保资金到位，否则合同中止。黑龙江省华跃牧业有限公司未在规定的期限内注入资金，合同已经中止作废。9、项目投资合同书。证实2018年6月5日，肇州县人民政府与黑龙**跃牧业有限公司签订项目投资合同。10、中国农业银行的业务凭证。证实李占泉在2018年12月14日存款1万元；2018年12月5日存款2万元。11、刘某5提供的微信截图。证实刘某5分两次转给李占泉2万元。12、李占泉手机里的银行存款照片。证实被告人李占泉手机里存有一张香港汇丰银行本票、一张中国工商银行存款金额凭证照片。13、工程承包合同。证实2018年5月11日，黑龙**跃牧业公司（法人代表李占泉）与济宁国泰君安机械设备安装有限公司（法人代表李某1）签订工程承包合同书。14、黑龙**跃牧业有限公司设立登记手续。证实2018年4月13日，李占泉与杨某1在肇州县成立黑龙**跃牧业有限公司，注册资本5000万元，李占泉认缴出资3000万，杨某1认缴出资2000万元。15、黑龙江雅康养老服务有限公司设立登记手续。证实黑龙江雅康养老服务公司法定代表人李占泉，注册资金20000万元，李占泉出资认缴12000万，刘某1出资认缴8000万元，两人为公司股东。执行董事、经理为李占泉，监事、联络员为邹某，财物负责人为刘某1。地址，哈尔滨市南岗区哈尔滨大街50-5号金域蓝城B２１栋１０层１１号，雅康养老服务有限公司经营范围盈利性养老机构，于2018年1月4日成立。16、哈尔滨宏泉投资有限公司设立登记手续。证实李占泉于2017年3月1日在哈尔滨市成立哈尔滨宏泉投资有限公司，法人为李占泉，注册资本8000万元，地址在哈尔滨市宾县宾州镇中心街龙福家园商服2号门。17、哈尔滨市民生医院诊断记录。证实2019年1月29日，杨某1因服用乐果杀虫剂被送往哈尔滨民生医院抢救。18、中国农业银行王某1转帐记录。证实2019年1月28日，杨某1的母亲王某1通过农业银行给李占泉转账5000元。19、李占泉与杨某1、王某1的微信聊天记录、杨某1给李占泉转账凭证截图。证实李占泉用不同名字的微信多次辱骂、威胁、骚扰杨某1；以清算债务为由向杨某1母亲索要十二万元；杨某1给李占泉转账9978元。20、行政处罚李占泉复印卷宗。证实2018年9月23日，李占泉因经济纠纷，多次恐吓、威胁杨某1，被哈尔滨市公安局香坊分局行政拘留五日。21、西南林业大学车辆通行卡申请表、杨某1女儿的奖状。证实杨某1与其女儿已搬到云南工作和生活。22、杨某1出具的关于“呼死你”骚扰造成的影响、通话记录。证实李占泉使用“呼死你”软件骚扰杨某1及其家人、单位同事，严重影响正常的工作和生活。23、杨某1与李占泉的经济往来记录。证实杨某1与李占泉的经济往来情况。24、杨某1提供的李占泉用过的QQ号、微信号和相关在空间、朋友圈的信息记录。证实QQ名称为“我是杨某1”的人，在QQ空间里发布侮辱、诽谤杨某1的信息内容。25、杨某1朋友和李占泉的QQ语音聊天记录。证实杨某1的朋友（QQ号码36×××34）通过QQ语音与李占泉(QQ号码29×××88）聊杨某1的事情，李占泉要让杨某1名声扫地，抬不起头做人。26、民事判决书、刑事判决书。证实杨某1诉李占泉解散黑龙**跃牧业有限公司，因双发均没有按规定出资，公司成立后，两个董事李占泉、杨某1因个人及公司经营产生矛盾，董事间长期冲突，无法通过董事或股东会解决，公司经营管理发生困难。2019年4月19日，肇州县人民法院判决解散黑龙**跃牧业有限公司。1981年7月3日，被告人李占泉因犯诈骗罪被黑龙江省兰西县人民法院判处有期徒刑三年。2012年5月10日，李占泉因犯寻衅滋事罪被山东省青岛市城阳区人民法院判处有期徒刑一年六个月。27、上访信。证实杨某1举报李占泉涉嫌敲诈勒索、寻衅滋事、侮辱诽谤，请求严查、严办李占泉。28、户籍证明。证实被告人李占泉的身份信息，1964年4月24日出生。29、证人武某的证言。证实2018年4、5月份，李占泉跟她说在肇州县有500栋驴舍建设工程，能给施工方30%预付款，山东东阿阿胶有限公司、广州的一家公司都要给他投资，资金有保障。她跟李占泉是情人关系，她向李占泉要50栋驴舍建设工程，李占泉同意后，她联系朋友王某2让他找施工队，她和王某2能中间挣点好处费，经王某2介绍马某要干这个活，李占泉让马某给他拿3万元钱就签合同。她和王某2商量后向马某一共要6万元的好处费，其中3万给李占泉，她和王某2一人1.5万。马某向她农行卡里打了6万元，分给王某21.5万元，自己留1.5万元，给李占泉3万元，后来自己留的1.5万元也被李占泉借去。30、证人王某2的证言。证实2018年4月份，朋友武某给他打电话说在肇州县有个好朋友有驴舍建筑工程，有五、六百栋的活，让他联系施工方，武某可以向施工方要好处费，还能给他好处费。他就领着马某去哈尔滨找武某，武某就领他们到肇州找李占泉，李占泉把施工合同给马某看了，武某和他说让马某交6万元好处费就能签合同，他就和马某说了，马某同意后给武某转了6万元，他自己得1.5万元，李占泉得3万元，武某得1.5元万。31、证人李某2的证言。证实2018年8月份，他通过朋友张岩介绍认识的李占泉，李占泉自称是黑龙**跃牧业的董事长，在肇州有肉驴养殖项目，跟山东东阿公司有合同，给他投资2.35亿，在肇州有60多栋驴舍工程，在大同有500多栋驴舍工程，李占泉要给他工程活，他找到绥化的朋友张某1、谷某，他们三个要合股干这份工程活，2018年10月份李占泉通过张岩让他交3万元的图纸钱，他当时手里没钱，联系张某1、谷某送3万元现金到哈尔滨，他给谷某出的收据，把3万元交到张岩手里，张岩把钱在交到李占泉手里。合同签完后始终没干活，后来李占泉让他们去设计院取图纸，设计院让他们交1万元，他们三个人没交钱，有一个叫赵某的也要干这个活，赵某交了1万元。32、证人谷某的证言。证实2018年9月份，他通过哈尔滨的朋友李某2认识的李占泉，李占泉自称是华跃牧业公司董事长，有个肉驴养殖项目在肇州工业园区需要建设施工，他朋友张某1的表弟正好是做工程项目的，他就把李占泉介绍给张某1。2018年10月份，李占泉找到他朋友李某2找他，向张某1要人民币3万元，称肉驴项目要开工了，前期资金没有到位缺资金，张某1让他到哈尔滨把3万元交给李某2，并让李某2出的收据，李某2当着他的面将钱交给李占泉。33、证人王某3的证言。证实李占泉雇他担任公司工程师，没有给开过工资，还向他借了470元钱交电费。李占泉说山东阿胶有限公司、香港的某公司都要投资他在肇州县的肉驴养殖项目，他的账户有2.35亿资金，交完农民工保证金，办完施工许可证就能激活2.35亿资金。齐大勇通过他共计交了7000元图纸设计费，但始终没有开工。34、证人王某4的证言。证实2019年3月初，通过朋友姜海林认识的李占泉，他和李占泉见面后，李占泉说在肇州县有个150栋的驴舍工程，需要用水泵和阀门，李占泉说工程开工后就买他的水泵和阀门。2019年6月份，李占泉在他家的时候，付某给他打电话说李占泉和她分手了，李占泉用“呼死你”软件骚扰她，付某让他劝告李占泉，李占泉让他别管这事。2019年7月15日，他开车拉着李占泉到大庆市中级人民法院开庭，法院开完庭后，李占泉就被肇州县公安局的警察带走。李占泉因修车没钱向他妻子闫凤玲借了2.2万元，截止到2019年7月15日没还款，李占泉就将车给闫凤玲，所以，他就把李占泉的车停在自家院里。35、证人杨某2的证言。证实他在新福杨某3有一片草原，他转让给一个养猪的养殖户。去年5月份，华跃牧业公司的人和养猪户在他的草原上有过奠基作业，华跃牧业公司要建驴场养驴，已经建了两块展舍地基，因为没有手续被停工了，至今也没有建成。36、证人刘某2的证言。证实2018年4月份，他通过朋友孙某1认识的李占泉，李占泉当时要在肇州县做肉驴养殖、驴肉加工的项目，听孙某1说李占泉跟山东阿胶集团有合同，李占泉有经济实力。2018年4月份，李占泉、杨某1成立了黑龙**跃牧业有限公司，他管后勤，孙某1管饲料技术，李占泉让他垫付食堂的费用。2018年5月份，杨某1、张某3把肉驴养殖项目在肇州县发改委立项，李占泉要在肇州找地方建肉驴养殖厂，最后他找到肇州县新富乡集中村杨某3屯南侧的一块草原。2018年6月份，李占泉在肇州县新富乡集中村杨某3屯南侧的草原上举办奠基仪式，奠基仪式结束后，李占泉始终没往公司打钱。因为李占泉的项目合同规定自项目书签订后十五日内，李占泉要注入资金，项目书超期了，李占泉也没注入资金，项目书自动作废了。他听说李占泉在哈尔滨闹过杨某1，李占泉还被拘留了。37、证人丁某的证言。证实2018年4月份，一个叫李某6的人找他帮一个公司租房子，当时说租下他家150平米的房子，用于办理营业执照，他当时给那个人出了租房证明，但这个公司也没有租他的房子，没有给他租金。38、证人张某2的证言。证实2018年5月份，李占泉要购买他在杨某3屯的草原，最终确定购买价格为260万元，但李占泉没有给他打款，他也没有签协议。39、证人于某的证言。证实他通过张某1认识的李占泉，李占泉自称是华跃牧业有限公司的董事长，还骗了张某13万元钱。在2018年12月份，他和张某1在绥化一个饭店请李占泉吃饭时，李占泉说有个人欠他钱，打电话一直不接，李占泉就问他能不能做个软件能一直给别人打电话，他说能，之后就把一个链接发到李占泉手机上。40、证人吕某的证言。证实2018年4月份的时候，李占泉与他、刘某2、孙某1提过要在肇州县投资30个亿做肉驴养殖项目，还跟山东东阿阿胶集团签订合同。2018年4月份，李占泉成立黑龙**跃牧业有限公司，李占泉成立公司后说要找会计，他就把妹妹吕金源介绍给李占泉。2018年5月份，李占泉在肇州县发改委立项，又跟肇州县签订招商引资合同，合同上明确规定合同签订十五日内黑龙**跃牧业有限公司要注入资金，否则合同自动解除，签完招商引资合同后，李占泉没往公司注入过资金。因为李占泉始终没往公司注入资金，他就认为李占泉是骗子，他就让吕金源不干了，李占泉也没给吕金源工资。41、证人孙某1的证言。证实2018年3月份左右，他通过朋友张某3认识的李占泉，李占泉说要在肇州县干肉驴养殖项目。2018年4月份，李占泉和杨某1注册成立黑龙**跃牧业有限公司，李占泉聘请他当公司技术部经理，聘请刘某2管后勤，李占泉让他和刘某2先垫付公司的日常费用。2018年6月初，李占泉在肇州县新福乡集中村杨某3屯草原上进行奠基开工仪式，因为没有施工手续，听说被肇州县畜牧局草原管理站停工，李占泉在肇州做肉驴养殖项目没有投入资金。42、证人张某3的证言。证实2018年3月份，李占泉找她说要做肉驴养殖项目，邀请她参加，给她条件是年薪30万元，一个月生活费5000元。2019年4月中旬，李占泉和杨某1注册成立华跃牧业有限公司。刘某2在肇州县新福乡杨某3屯南找到一片草原，她们联系草原的所有权人来旺畜牧有限公司，她跟张某2打电话说要买那片地，李占泉出370万买那片草原，李占泉要求张某2先签订购地合同，等资金到位在给张某2打款，张某2没同意，要求先打款。2018年6月初，李占泉在那片地上举办了奠基仪式，过了几天，李占泉让她和来旺公司沟通买地的事，她把价格谈到280万，李占泉说资金没到。后期她多次问李占泉资金的情况，李占泉都以各种理由推脱，李占泉没有给公司注入过资金，公司前期的钱也都是她、孙某1、刘某2垫付的，李占泉也没给她发过工资。43、证人李某3的证言。证实他是肇州县畜牧局副局长，华跃牧业公司在草原建设驴舍时让他们阻止了，因为华跃牧业公司的工棚和驴舍对面是养牛场，两家挨的太近了，不符合动物防疫条件，还有就是华跃牧业公司没有取得那块草原的所有权，也没有建设驴舍的施工手续。44、证人刘某1的证言。证实2017年下半年，他通过哈尔滨市工商局的一个人认识的要投资养老项目的李占泉，李占泉要在哈尔滨松北区买块地进行养老服务项目。当时李占泉说成立公司要带他一股，他把金域蓝城B2栋10层11号的房照复印件借给李占泉用做公司注册使用。2018年6、7月份，李占泉没有经过他的同意就用金域蓝城B2栋10层11号房子贷款。45、证人张某4的证言。证实自2018年8月份至2019年1月份期间，他在办公室经常接到李占泉骂人的骚扰电话，部门另外两个办公室的电话也被骚扰，严重影响他们正常办公。杨某1说李占泉是假释人员，骚扰她、敲诈她。46、证人隗某的证言。证实李占泉和杨某1处对象期间，二人成立一个公司，公司成立后，杨某1发现李占泉没钱运营公司，就要和李占泉分手并解散公司，李占泉不同意，便威胁、恐吓、侮辱杨某1，并且给杨某1的办公室打骚扰电话，杨某1找他帮忙和李占泉沟通这件事。自2018年9月末至2018年11月份、2018年12月份至2019年5月末，他的电话被“呼死你”软件骚扰，让他无法正常使用手机。47、证人王某5的证言。证实2019年9月份，他接到李占泉的两个电话，都是找杨某1的，他说找不到，然后李占泉就把他骂了。过了几天，他们办公室电话经常受到骚扰，严重干扰他的正常工作，一直到2019年4月1日才停止。李占泉还用微信名为“我杨某1是女骗子无敌”的微信名加他，让他给个QQ号，让他看QQ空间里面的内容，都是以杨某1的身份骂杨某1的内容。48、证人王某6的证言。证实杨某1是她的同事，当时杨某1刚离婚，就碰到一个合作伙伴，后来杨某1就不想和他合作了，李占泉就用QQ发帖子的形式侮辱、辱骂、诽谤杨某1，给杨某1造成了极大的精神伤害，使杨某1产生了轻生的想法，辱骂杨某1的内容极其淫秽下流。2019年的春节后一天，杨某1给她打电话，语气很消沉，她就去找杨某1，杨某1说李占泉多次管她要钱，还辱骂、恐吓她，杨某1的心情很不好，然后她就出去买点水，回来发现杨某1吃药不省人事，然后她就将杨某1送到医院抢救。49、证人刘某3的证言。证实当时杨某1给她一个QQ号，让她在网上看是否有人用杨某1的名字辱骂杨某1，她就用这个QQ号找到了一个“我杨某1”的QQ号，这个QQ号就加她好友，然后她们就通话了，她就把通话的语音都录下来了，内容是杨某1花了他很多钱，想让杨某1身败名裂，甚至扬言要杀杨某1。50、证人杭某的证言。证实杨某1被李占泉敲诈后，找隗某保护她的安全，然后隗某让他和李智超去的。2018年8、9月份的时候，杨某1和他们说李占泉向他要钱的事，李占泉扬言不给钱就杀她全家，杨某1就害怕了，他和李智超就保护杨某1。他和李智超天天陪着杨某1上下班，每天能看到李占泉跟踪杨某1到东北林业大学，杨某1上楼后，李占泉也要跟着，他们就拦着李占泉，李占泉说他车里有刀，如果不让上去，就要扎他们。杨某1和保安反映，不想让李占泉的车进学校，后来他们就去杨某1家附近保护她，李占泉有时会在杨某1的楼下大骂，他们就会阻止李占泉。后来听说李占泉被拘留了，他们就回家了。51、证人付某的证言。证实她和李占泉在同居的时候，发现李占泉和杨某1合开了一个公司，后来杨某1退股了，李占泉就向杨某1要钱，要前期公司投入的费用。今年4、5月份的时候，李占泉用他的旧手机下载了个软件，然后李占泉就用这个软件呼杨某1和他的朋友，这个软件只要手机不按挂机就能一直拨打，只要李占泉想起这件事就给杨某1打电话。后来她俩分手时，李占泉让她打欠条，不然就不搬走，她被迫签了1.2万元的欠条，然后李占泉和她说过敲诈杨某1，并且杨某1的母亲给李占泉汇过5000元。52、证人刘某4的证言。证实他是东北林业大学的纪检委员，2018年9月份，他们接到一封举报件，举报杨某1在单位不上班、挪用公款、开办公司、私自收费等事情，然后他们就进行了核查，举报杨某1的内容都不属实，属于诽谤。53、证人徐某1的证言。证实他和杨某1是林业大学的同事，去年冬天至今年年初，他单位的座机接到多次骚扰电话，第一次是李占泉给他打电话说杨某1骗李占泉100万元，第二次李占泉态度十分恶劣，说他管教不严，甚至威胁杨某1和家人的生命安全，第三次是对他直接辱骂，第四次就是破口大骂，当时他在给学生上课，学生都听见了。其他同事也接到了类似的电话，他们现在已经把电话线拔了，很多老师都不敢接电话，影响到他们工作了，李占泉还在网络上辱骂过杨某1。54、被害人马某的陈述。陈述2018年6月初，他通过王某2认识李占泉，李占泉说要在肇州县建造养殖基地，有驴舍的工程活。为了干点工程活挣钱，他和李占泉签订了五十栋建造驴舍的合同，中间人王某2和武某说让他提供6万元钱的好处费，并说这6万元是李占泉要用，他就让朋友李树林用手机转给武某农行账号6万元，因为黑龙**跃牧业公司没有肇州县畜牧局的审批手续就私自开工，后来肇州县畜牧局把李占泉的驴舍工程给停工了。2018年10月份，李占泉说工程手续全办好了，要求每个施工单位准备九十多万的银行保函，然后山东阿胶集团好往他们施工单位的账号打预付款，由于他没有那么多资金做保函，他就和李占泉商量怎么做这个事情，李占泉让他拿出几万元钱给山东阿胶集团的人送礼，2018年12月14日和15日，他分两次给李占泉的农行账户里存入3万元。2018年10月份和12月份，李占泉以修车为名两次共计骗他4000元钱。2018年12月之后，他找李占泉要干活，后来发现李占泉的这个项目是假的，他向李占泉要这9.4万元钱，王某2将1.5万元钱还给他，剩下的钱李占泉以马上要施工来拖他，后来李占泉把他的手机号和微信号都拉黑了，之后他就联系不上李占泉了。55、被害人李某1的陈述。陈述2018年5月初，济宁国泰君安机械设备有限公司东北区前经理杨安上报公司一个工程，是在肇州县建驴舍工程，杨安前期工作已经考察过了，他和公司黑龙江地区总经理刘某5就到肇州与李占泉谈合同，他作为国泰君安公司东北区的经理与李占泉签订了合同，李占泉要求他们交5万元工程保证金，为了保证工程顺利进行，刘某5用微信转账的方式分别于2018年6月4日、5日转给李占泉（微信名叫落叶无声）2万元。他们打完2万元后就要求进场施工，李占泉以工程手续不全等理由推脱工程队进场，后期就联系不上李占泉。经调查发现李占泉的公司就是空壳公司，没有注入过资金，李占泉没有任何工程手续，他们公司被骗了。56、被害人赵某的陈述。陈述2018年8月初，他通过小江介绍认识黑龙**跃牧业有限公司的李占泉，李占泉说在肇州县有个肉驴养殖工程，需要盖驴舍，有人投资2.3个亿的资金，资金已经在李占泉账户上了，2018年8月15日就能开工，但是账户资金需要6、7万元钱激活，他想干这个活，李占泉就让他交1万元钱来作为激活账户使用。2018年9月21日，他与李占泉签订32栋驴舍的施工合同，当天他就给李占泉现金1万元。签完合同后，他给李占泉打电话问什么时候开工，李占泉当时解释是因为图纸没下来，这样过了半个月左右，李占泉让他先垫上1万元图纸钱，等施工的时候在给他。之后，李占泉以建设有机肥加工厂、肇东昌五驴舍、没钱修车为由，共计骗他50800元。57、被害人张某1的陈述。陈述2018年9月份，通过朋友谷某、李某2认识的李占泉，李占泉自称是黑龙**跃牧业有限公司董事长，在肇州工业园区有一个30多个亿的肉驴养殖项目，因为他的表弟是干工程的，他想把李占泉这工程活介绍给表弟，李占泉还说叶某是他爷爷丈人，手里有5亿美金，还把5亿美金的汇票给他看，他就相信了李占泉的这个工程。2018年10月初，李占泉说肉驴养殖项目要开工了，李占泉打电话说缺3万元取图纸，让他给拿3万元，他让谷某拿3万元去哈尔滨，通过李某2交给李占泉。58、被害人杨某1的陈述。陈述她与李占泉在肇州县成立华跃牧业有限公司，之后怀疑李占泉是骗子，决定分手，李占泉采取侮辱、威胁、恐吓等手段致其轻生未果，严重影响其工作和生活，她与孩子被迫离开黑龙江去外地工作生活。2019年春节前，母亲王某1被迫加了李占泉微信，李占泉以公司债务的名义要12万元钱，母亲王某1为了不让李占泉再骚扰她，于2019年1月28日将5000元钱打到李占泉的账号上，并告诉李占泉余款春节后在给他。59、被害人王某1的陈述。陈述李占泉用不同的名字加她微信，如果她不加李占泉微信，李占泉就骚扰她儿子，她无奈加了李占泉。李占泉说与她女儿合开公司，产生一系列的费用，如果她女儿不与李占泉合作，就得包赔李占泉的损失，她问李占泉怎么能解决问题，李占泉说想要16万元，她俩谈到12万，她怕李占泉继续骚扰她女儿和儿子，她就给李占泉汇了5000元。因李占泉多次辱骂、恐吓、骚扰她女儿，导致她女儿有两次要轻生，后来她女儿就带着孩子去云南了。60、被告人李占泉的供述和辩解。供述他是黑龙**跃牧业有限公司的法人兼总经理，公司于2018年4月13日在肇州县工商局注册成立。他跟肇州县政府领导说要投资32个亿做肉驴养殖到深加工项目，他在肉驴养殖项目上取得了一些手续，在肇州县发改委立项了，与肇州县政府签订了招商引资合同，他没往黑龙**跃牧业有限公司的账户注入过资金。他没有购买那片举行奠基仪式的土地，他举行奠基仪式是因为已经与土地主人签订土地转让合同，就差打款了，他有那个经济实力能打款，他就先举行了奠基仪式，举行奠基仪式是证明黑龙**跃牧业有限公司开始运营了。他给员工和施工方看了两个存单，5亿美金的存单是美国时富投资集团张金龙给他发过来的，那张5千万的存单是哈尔滨市阿城区赵双给他发过来的。他没钱修车向马某借的钱，马某借给他32000元钱，他不知道武某、王某7五以给马某介绍肉驴养殖工程为由，收取马某6万元钱的事。他没有以收取工程保证金的名义向济宁国泰君安设备安装有限公司索要5万元钱，他过生日的时候，刘某5分两次给他转了2万元钱，他把6000多元给杨某1用了，剩下的钱给黑龙**跃牧业有限公司用了。他与赵某签了一个驴舍施工合同、一个有机肥厂施工合同，他没骗赵某钱，他就是借了赵某20800元钱。其中，驴舍图纸设计费1万元，修车钱9000元，生活费1800元。他通过李某2认识的张某1、谷某，张某1和谷某强行与他签合同要干驴舍工程，他们签了施工合同，2018年8、9月份，他向李某2借了2万元钱，他给李某2出了借条。2017年10月份，他和杨某1相识，之后发展为恋人关系。他和杨某1想做养殖生意，在肇州县成立了黑龙**跃牧业有限公司。2019年2月份，杨某1到肇州县人民法院起诉解散公司，一审判决华跃牧业有限公司解散，他向杨某1要过钱，但是没有威、恐吓过她，他只是在微信上骂过杨某1，其余的没有，因为杨某1欠他钱。他与杨某1分手后，没有用杨某1名字的QQ号发布侮辱、诽谤杨某1的信息，没有给杨某1的办公室、领导的办公室、同事的办公室打过电话，没有用“呼死你”软件骚扰过杨某1及家人、同事。2019年春节前，王某1加他微信，王某1问他要多少钱才能不找杨某1，他算了一下，杨某1与他开公司应承担的费用和杨某1花他的钱，一共是12万元，王某1答应了，他把银行卡号和姓名发过去，第二天上午他的卡里进了5000元钱，他就报警了。经质证，被告人及其辩护人对杨某1出示的书证有异议，都是假的；对证人武某、王某2、李某2、谷某的证言有异议，他们说的不属实，他没有收一分钱；对证人王某3的证言有异议，王某3说给多少钱他没有看到；对证人王某4的证言有异议，他用阀门的地方不属实，他借王某42万元，实际签的2.2万元，用车抵押，他租用办公室的事不属实；对证人杨某2的证言有异议，在草原上只埋了一个碑，没有建设驴舍；对证人刘某2的证言有异议，他与东阿阿胶签订合同是造谣，他与秦玉峰口头协议，个人准备扶持的项目，刘某2垫付的钱已经还了；对证人于某的证言有异议，他骗张某13万元不属实，下载呼死你软件属实，但因为有病毒立马删除了；对证人孙某1的证言有异议，他没有告诉孙某1他们要买地，合同签订了，但是他没有付款；对证人刘某1、张某4、隗某、王某5、张某3、王某6、刘某3、杭某、徐某1的证言有异议，不属实；对证人付某的证言有异议，下载软件和借据的事不属实；对证人刘某4的证言有异议，因为纪检部门包庇杨某1，他亲自到林业大学纪检举报的；对被害人杨某1的陈述有异议，不属实，没有这些事；对被害人马某的陈述有异议，他借马某3.2万元，其他的都不属实；对被害人李某1的陈述有异议，他不认识李某1，他是与刘某5签订的合同；对被害人赵某的陈述有异议，他借赵某1.9万元属实，其他的都不属实；对被害人张某1的陈述有异议，不属实；对被害人王某1的陈述有异议，他不知道是谁打来的；对被告人李占泉的供述与辩解有异议，只承认第一次供述，其他的都是伪造的。本院认为，被告人李占泉以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人李占泉辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人李占泉以非法占有为目的，使用恐吓、威胁的方法，向他人索要财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人李占泉犯诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，指控罪名成立，量刑建议适当。被告人李占泉及其辩护人关于被告人不构成诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的辩护意见，经查，有东阿阿胶股份有限公司出具的情况说明、借据、肇州县住房和城乡建设局出具的证明、肇州县招商服务中心出具的证明、项目投资合同书、刘某5提供的微信截图、工程承包合同、证人武某、王某2、李某2、谷某、王某3、王某4、杨某2、孙某1、刘某2、李某4、张某3的证言、被害人马某、李某1、赵某、张某1的陈述等证据，证实被告人李占泉以在肇州有驴舍建设项目为由，在未取得土地使用权、工程施工手续的情况下诈骗马某、李某1、赵某、张某1钱款的事实；有李占泉与杨某1微信聊天记录、杨某1给李占泉的打款凭证截图、哈尔滨市民生医院诊断记录、行政处罚李占泉的卷宗、西南林业大学车辆通行卡申请表、杨某1女儿的奖状、杨某1出具的关于“呼死你”骚扰造成的影响、通话记录、杨某1提供的李占泉用过的QQ号、微信号和相关的空间、朋友圈的信息记录、杨某1朋友和李占泉的QQ语音聊天记录、证人于某、王某6、杭某、李某5、张某4、隗某、王某5、徐某2、付某的证言、被害人杨某1的陈述等证据，证实被告人李占泉利用微信、QQ空间等网络聊天软件辱骂、恐吓杨某1的事实；有银行转账凭证、李占泉与王某1的微信聊天记录、被害人王某1的陈述、被告人李占泉的供述与辩解等证据，证实被告人李占泉以向杨某1索要债务为由，向杨某1的母亲王某1索要5000元钱的事实。综上，本院认为被告人及其辩护人的辩护意见不成立，本院不予支持。被告人李占泉有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人李占泉已经着手实行敲诈勒索犯罪行为，由于意志以外的原因而部分未得逞，是犯罪未遂，依法可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十三条、第六十九条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（四）项的规定，判决如下：一、被告人李占泉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十二万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先期羁押5日折抵刑期，即自2019年7月16日起至2032年7月10日止）。二、责令被告人李占泉返还被害马某会人民币30000元；责令被告人李占泉返还被害人济宁国泰君安机械设备安装有限公司人民币20000元；责令被告人李占泉返还被害赵某君人民币10000元；责令被告人李占泉返还被害张某1松人民币30000元；责令被告人李占泉返还被害王某1军人民币5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  汤 锐审 判 员  宋文娟人民陪审员  刘凤仪二〇一九年十二月三十一日书 记 员  韩子文法条附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑，拘役或者管制：（1）随意殴打他人，情节恶劣的；（1）追逐、拦截、辱骂他人的，情节恶劣的。（1）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（1）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。