广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0405刑初182号 公诉机关广西壮族自治区梧州市长洲区人民检察院。 被告人李耀强（曾用名李德剑），男，汉族，1956年5月13日出生于广东省云浮市，初中文化，无业，住梧州市万秀区。曾因犯诈骗罪，分别于1985年8月被梧州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年；于2006年11月被梧州市万秀区人民法院判处有期徒刑一年八个月；于2012年10月17日被广西临桂县人民法院判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二万元。现又因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月27日被梧州市公安局长洲区分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人吴汉清，广西彤日律师事务所律师。 梧州市长洲区人民检察院以梧长检刑诉（2019）161号起诉书指控被告人李耀强犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭审理了本案.梧州市长洲区人民检察院指派检察员潘靖出庭支持公诉，被告人李耀强及其辩护人吴汉清到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2017年6-7月间，被告人李耀强虚构梧州市某小区15号楼402房房主系其亲戚、委托其将该房出售的事实，先后骗取被害人莫某1向其支付“购房定金”、“购房款”共计人民币150000元。 2.2017年7-9月间，被告人李耀强虚构梧州市某小区15号楼1103房房主系其亲戚、房主委托其将该房出售的事实，先后骗取被害人莫某2向其支付“购房定金”、“购房款”共计人民币40000元。 公诉机关依据有书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，辨认笔录等证据指控被告人李耀强犯诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人李耀强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人持相同意见，并提出其认罪态度好，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2017年6-7月间，被告人李耀强虚构梧州市某小区15号楼402房房主系其亲戚、委托其将该房出售的事实，先后骗取被害人莫某1向其支付“购房定金”、“购房款”共计人民币15万元。 2.2017年7-9月间，被告人李耀强虚构梧州市某小区15号楼1103房房主系其亲戚、房主委托其将该房出售的事实，先后骗取被害人莫某2向其支付“购房定金”、“购房款”共计人民币4万元。 综上，被告人李耀强诈骗二起二人，涉案数额为人民币19万元。 另查明，被告人李耀强曾因犯罪被判刑的情况与上述个人情况一致。 上述事实，有下列证据证实： 1.书证 （1）户籍证明，证实李耀强案发时已年满18周岁，具备刑事责任能力和达到刑事责任年龄。 （2）抓获经过，证实李耀强的到案情况，其无自首立功情节。 （3）（2012）临刑初字第200号刑事判决书，证实李耀强曾因犯罪被判刑的情况。 （4）桂林银行梧州分行对账单，证实黄某账号尾数四位0010的账户于2017年7月24日收到“购房款”6.4万元，于2017年8月3日收到“购房首付款”6.6万元，于2017年9月1日收到“小额购房款”3万元。 （5）房屋租赁合同、房屋租赁补充合同及房权证、结婚证，证实李耀强于2017年6月30日租赁韦某位于本市某花园15号楼1103房的房屋，租期自2017年7月2日至2019年7月3日，月租金1800元整。2017年7月23日，双方签订补充合同。上述房屋的所有权人为莫某3，莫某3与韦某系夫妻关系。 （6）不动产权证，证实梧州市某号楼402房的现在所有人为罗某、周某。 （7）由梧州市房地产交易中心出具的房屋信息查询告知书、房屋信息查询，证实梧州市某号楼402房的原始登记产权人为徐某，2012年4月20日变更为张某，现所有人为罗某、周某。某号15号楼1103房的所有人为莫某3。 （8）房屋买卖合同、承诺书、银行客户专用回单等，证实李耀强与莫某1于2017年7月18日签订房屋买卖合同，约定李耀强向莫某1出售梧州市某号15栋402房，售价42万元。因李耀强身份证丢失补办，无法与2017年7月30日前依照上述合同办理房屋转户手续，双方约定由李耀强将钥匙交给莫某1，由后者装修入住。李耀强于2017年7月18收到莫某1交来的房屋定金2万元。 2.证人证言 黄某梅证言，证实李耀强是通过房产中介承租的某花园15栋402房和1103房，但均不是房东；其也从未收过其购房定金。 黄某证言，案发时其系李耀强的女朋友，证实其在李耀强出售梧州市长洲区某花园15栋402和1103房过程中，用本人名下银行账户收取对方共计人民币16万元，现金1万元。 黄某1证言，其系被害人莫某2的女儿，证实其妈妈莫某2应李耀强的要求将钱汇入到李耀强指定的黄某账户；但李耀强等人没有办理过户手续，也没有退款。 莫某雄证言，证实李耀强以出售本市某花园15栋402房给莫某1等人为名收取其款项的经过。 韦某利证言，证实某花园15号楼1103房是其租给李耀强的，并未向李耀强表示要售卖。 罗某证言，证实其在2017年8月已取得某花园15号楼402房的产权，原房主系张某。 3.被害人陈述 （1）莫某1陈述，证实2017年6月其朋友莫某雄说李耀强老板有两套房要卖，其看中了某花园15号楼402房。当其提出看房产证的时候，李耀强说房子不是他的，是他表妹张某的。同年7月18日，其在李耀强位于某大厦三单元1205房的公司给了现金2万元，签订了购房合同。7月24日，其转了6.4万元到他指定的账户，当时是黄某和其去办理的。8月3日其转了6.6万元到李耀强指定黄某的账户。之后其找李耀强过户，对方说身份证不见了，要时间办理。后来其介绍姑姑莫某2购买了他位于某花园15号楼1103房；签了一份承诺书，规定在2017年10月18日办理过户。到2017年9月30日其发现某花园15号楼402房已经有人装修了，其感觉被骗了，就来报案。 （2）莫某2陈述，与莫某1陈述相吻合，证实其侄子莫某1的朋友莫某雄介绍说李耀强老板有套房要卖，其侄子已经购买了他的某花园15号楼402房。后来李耀强带其看了某花园15号楼1103房，说这套房的房产证都在他南宁的表妹手上，他只有钥匙，等办过户手续的时候再叫她来办理过户，有意向就交4万元定金。当时其和女儿黄某先后于2017年7月29日、9月1日分别支付定金1万元、3万元，李耀强写了收到交来购买某花园15号楼1103房的定金4万元。黄某源是其儿子，所以定金收条上写他的名字。李耀强和黄某从来没有向其出示过某花园15号楼1103房的房产证文件。黄某于2017年9月25日和其商量叫其再汇15万元进她的银行卡，说要将第一笔首期交给她，剩下的再去办理按揭，才能办转户手续，其没有同意。李耀强说没有汇首期的钱给他，所以不会办理转户手续，也没有把定金退给其。后来已经无法找到他们二人了，电话也关机。 4.被告人供述和辩解 李耀强的供述和辩解，与上述被害人陈述、证人证言相吻合，证实涉案的两套房都不是其本人的，房主分别是张某和韦某，其没有经过房主的同意将房屋买卖给两被害人莫某1和莫某2。 5.辨认笔录 现场辨认笔录、现场照片、人像辨认笔录及照片，证实作案现场及辨认的相关情况。 上述证据，均经庭审举证、质证，证据间相互吻合，本院予以确认。 本院认为，被告人李耀强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑。被告人李耀强在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李耀强归案后能如实供述犯罪事实，且当庭认罪，可以从轻处罚。辩护人提出被告人具有的量刑情节的意见，本院在量刑时已予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李耀强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月27日起至2026年4月26日止；罚金于本判决生效后一个月内缴交，逾期不缴交，强制缴交）。 二、责令被告人李耀强分别退赔被害人莫某1人民币十五万元，退赔被害人莫某2人民币四万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  甘锦雄 人民陪审员  邓培生 人民陪审员  李 霞 二〇一九年十二月十日 法官 助理  黎勇慧 书 记 员  王诗颖 附适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。