山西省浑源县人民法院刑事判决书（2019）晋0225刑初130号公诉机关浑源县人民检察院。被告人柴某，男，1963年12月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地大同县，住大同县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月19日被北京市公安局东城分局朝阳门派出所抓获并临时寄押于北京市东城区看守所，同年3月27日被浑源县公安局刑事拘留，4月24日被浑源县人民检察院以合同诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于浑源县看守所。被告人乔某，男，1983年5月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地浑源县，住大同市。曾因犯诈骗罪于2011年9月26日被怀仁市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被浑源县公安局刑事拘留，同年6月13日被浑源县人民检察院以合同诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于浑源县看守所。浑源县人民检察院以浑检刑刑诉（2019）122号起诉书指控被告人柴某、乔某犯合同诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浑源县人民检察院指派检察员陈淑慧出庭支持公诉，被告人柴某、乔某到庭参加了诉讼。现已审理终结。浑源县人民检察院指控，2017年10月，被告人柴某找被告人乔某办理贷款业务未果，于是二人商议以分期付款方式购买二手车再抵押贷款。被告人乔某、柴某遂去大同市福海元纳汽车销售服务有限公司看车，并确定购买一辆现代越野车。2017年11月1日，被告人乔某让放款者杜某与被告人柴某一起去购车，支付首付款20000元购得分期现代牌越野车一辆，并过户到柴某名下，车牌号为×××。购车后被告人柴某、乔某伪造了×××机动车登记证书和保险单，经乔某联系，于2017年11月8日，乔某派一司机和一收款人与柴某一起到浑源县，用伪造的机动车登记证书和保险单欺骗被害人于某，签订协议合同书，将车以60000元卖给于某，双方口头约定，三个月还钱，购车协议生效，三个月内不还钱，购车协议作废，同时被害人于某给付52800元，由收款人带回交给乔某，乔某连本带利归还了杜某21500元，给司机500元、收款人300元，与柴某分了余下赃款。后因没有按期还款，车被租赁公司扣回。针对指控，公诉人当庭宣读、出示了物证、书证、被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言等证据并当庭讯问了被告人。公诉机关认为，被告人柴某、乔某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构的机动车产权证、保险单作担保，共同骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人柴某对指控不持异议。被告人乔某在庭审中辩解，买车的时候首付是35000元，我主观上没有诈骗的故意，也没有分赃，我只认识张某1，我把张某1的电话给了柴某，张某1联系的于某。经审理查明，2017年10月，被告人柴某找被告人乔某办理贷款业务未果，于是二人商议以购买分期付款二手车再抵押贷款。被告人乔某、柴某遂去大同市福海元纳汽车销售服务有限公司看车、选车，并确定购买一辆北京现代越野车（车牌号×××）。被告人柴某说自己一分钱也没有，让乔某想办法，乔某就找到杜某，让杜给柴某垫款，2017年11月1日，被告人乔某让杜某与被告人柴某一起去提车，支付该公司服务费、过户费、保险费20000元将现代越野车提出，并过户到柴某名下，车牌号变更登记为×××。购车后被告人乔某遂联系到浑源县贷款，2017年11月8日，被告人乔某联系柴某到其办事处，安排柴某去浑源县贷款，并派一司机王云飞和一收款人王某1同去，被告人柴某以伪造的机动车登记证书作抵押与被害人于某签订协议合同书，将车以60000元卖给于某，双方口头约定，三个月还钱，购车协议生效，三个月内不还钱，购车协议作废，后被害人于某给付52800元，王某1收钱后带回大同交给乔某，乔某连本带利归还杜某21500元，给王云飞500元、王某1300元，给柴某10000元，剩余款项未作处理。2018年2月底，于某联系柴某要钱，其所留的电话都停机。遂拿着柴某给的手续去大同市车管所办理机动车过户登记，被告知其拿的机动车登记证书是假的，同年6月16日因柴某未按照合同约定归还大同市福海元纳汽车销售服务有限公司贷款本金及利息，车被该公司扣回。于某到该公司了解才知道×××车已在该公司抵押贷款，遂报警。后浑源县公安局工作人员从杜某、王云飞、王某1扣押人民币2300元，已发还被害人于某。本案在审理过程中，被告人乔某亲属代其退赔被害人于某30000元，对于剩余损失20500元，被害人自愿放弃对被告人乔某的追偿权，而向被告人柴某主张，并对被告人乔某予以谅解。上述事实，有公诉人及本院当庭出示并经质证的以下证据予以证明：1、受案登记表，证实2018年6月26日于某报案称，2017年11月份一个叫柴某的人以急需用钱，想以车抵押借款为由，用假机动车登记证书向其抵押车辆，骗走人民币60000元。2、被害人于某报案材料及陈述，2017年11月初，我姨夫张某1告我，有个叫柴某的人需要用钱，想以车抵押借款，我就同意了。11月8日，张某1给了我柴某的电话，让我直接和柴某联系，当天上午柴某和我约好到浑源县永安镇旧看守所院内见面，商议以车借款的事。晚上6点左右，柴某开了一辆×××现代小型越野车过来（车辆识别代码×××)，问我能抵押多少，我告诉他可以借给他6万元，但必须以车抵押。柴某同意后我们签了一份购车协议合同，并口头约定如果三个月内柴某还钱，购车协议作废，如果三个月内不能还钱，这份购车协议生效，我就要去过户，并商议好以车作抵押，总共贷给柴某52800元，柴某三个月还我人民币60000元。当时我给了柴某52800元现金，对方还将车辆的机动车登记证书、三份保险单、行车本、车钥匙以及车都一并交付给我。2018年2月底，我联系柴某要钱，他留的电话都停机了。后来我拿着柴某给我的手续去大同市车管所办理机动车过户登记，结果车管所的人告诉我，我拿的机动车登记证书、三份保险单手续都是假的。于是我就联系张某1，张某1答应帮我找柴某，但是一直没有找到。2018年6月16日，该车被抵押公司开走了，后来我联系这家抵押公司，才知道这辆车已经被抵押了，并且抵押公司还给我看了那辆车的真实证件，我发现被骗后就报了警。张某1不认识柴某，是一个叫乔某的朋友介绍给他的。（公安人员出示柴某的常住人口信息）这就是柴某。我们是在浑源县旧看守所大院的凯旋台球厅签的协议。我记得当时柴某开车过来的，车上还有一男两女，男的六十多岁，个子很高，还有两个女的。我们在台球厅交易时，一个50岁左右的女的和柴某一起进了台球厅，另外两个人就在车里坐着，我们签订完协议后，我就将钱放在了我们坐的桌子上，和柴某一起进来的那个女的将钱装进了自己的包里。我向公安机关提供的机动登记证、保险单就是柴某给我的。3、证人张某1证言，2017年11月初的一天，乔某给我打电话说有个朋友有辆车，打算拿车贷款，问我有没有渠道，我当时给于某打电话，问他愿不愿意给人借钱赚点利息，于某说可以。后来我就给乔某打电话说我有渠道可以给他贷款，乔某让柴某给我打了一个电话，我又把柴某介绍给于某，让他们自己联系见面，后面的事我不清楚。4、证人张某2证言，我是福海元纳汽车销售服务有限责任公司的业务经理，我们公司的业务就是二手车交易，之前我们公司收购了一辆车牌为×××的现代越野车，车架号：×××，后来经过几次转移登记，登记到尹孝军名下，车牌号变更为×××，2017年7月份，车主尹孝军将该车出售给我们公司，我们与尹孝军约定，汽车再次出售时办理过户。2017年11月1日柴某来我公司，付了不到2万元的服务费、过户费、保险费后，将该车零首付从我公司贷款买走，以该车作为抵押，抵押人民币135720元，车过户给柴某，车牌变更为×××。我当时在公司，但具体经办人是公司业务员樊某。这辆车被柴某开走十来天后我们就发现该车停在浑源县一动不动，我们联系柴某为何车在浑源，柴某说车被朋友借走了。直到2017年12月底柴某的手机停机，无法联系。2018年6月16日，因始终无法联系到柴某而且他也没有还款，于是我们通过GPS找到该车，将该车开回我公司。后有一个名叫于某的人来我公司，询问关于该车的情况，我给他看了我们公司与柴某的抵押贷款手续，于某告诉我这辆车也在他那里做了抵押。2017年11月1日柴某到我们公司购车时，我记得除了柴某，还有一男一女。男的大约50多岁，自称李海斌，他是柴某的担保人，并在担保协议上签了字，留了身份证复印件。后来因为柴某没有还款，我们到平城区法院起诉柴某，平城区法院证实这个李海斌提供的信息都是假的。女的大约40多岁，体型偏胖，我当时不认识那个女的，后来我从福海的另一家名为天福车行的汽车销售公司了解到，2017年11月1日来公司买车刷卡的人叫杜某，因为杜某在天福车行购过车，欠款没有打清，所以她的身份证被押在天福车行。乔某这个人我记不清了，可能看车的时候来过，因为来看车的时候，有个他们叫“老乔”的人。5、证人杜某证言，我没有在福海元纳二手交易市场刷卡购买过二手车。我认识乔某，乔某说有个事，他想买车，钱不够让我给他借点，于是我就给乔某刷了两万元。2017年10月的一天，我领了一个朋友去乔某所在的办事处办信用卡贷款业务，乔某就叫我一起出去吃饭。吃饭的地方就在乔某办事处附近的一个小饭店。当时除了我和乔某外，乔某还带了两个男的，吃饭的时候乔某就说和我借3万元，我说没有这么多，乔某就说给我利息，后来我就答应借给乔某2万元，乔某说三五天就还钱，给我2000元利息。之后就让我和那两个男的一起去了福海，去的时候是乔某开车送过去的，他当时和我说他自己要买车，让我跟着那两个人一起去刷卡买车，在福海我给刷了2万元后，就把车开了出来。我当时用我的两张信用卡刷的,其中15000元是通过卡号为×××****的银行卡转的,另外5000元是通过另一银行卡×××转的,剩下的钱我想不起来他们两人如何付的。我跟的两个人，一个叫柴某，还有一个瘦瘦的老汉，记不住名字了。（民警出示李海斌的假身份证复印件）就是他和柴某一起和我去福海付款提的车。付款后乔某让我把车开回他办事处，车开回来我就把钥匙交给乔某回家了。大概过了十多天，我见乔某不还钱，多次到乔某办事处要钱,乔某让我先开着车。后来有一天下午，我把车开到乔某办事处和乔某要钱,当天一直在乔某办事处等到五点多,乔某让一个女的刷卡还了我钱，连本带息给我刷了21500元。6、证人王某2证言，2017年我在车贷公司上班，那年夏天乔某通过我买过一辆雪佛兰轿车，后来我们就认识了。2017年11月的一天下午，乔某打电话让我开车去趟浑源，说他有辆车要抵押，去的人都没有驾驶本，我就答应帮助他。当天下午我就去乔某的金地福园办事处，他交给我车钥匙，让我开一辆现代小越野车去趟浑源，当时他让我拉了三个人，男的叫柴某，还有两个女的，一个50多岁，是柴某的老婆，另一个30多岁。到了浑源，我们导航去了一个院子里，那个大院有个台球厅，王某1和柴某进台球厅交易，我和柴某老婆在车上坐着，后来有个后生出来和我说谈好了，过了一会有辆出租车把我们四人接走了。回家的时候他们议论贷了5万多。我记得行车本上是柴某的名字。从浑源回来的时候已经晚上8点多了，乔某给了我500元钱让我吃饭。7、证人王某3证言，我是柴某的妻子,2017年11月8日我和柴某去浑源卖了一辆越野车，柴某说车是乔某给他买的。卖车的时候我们去了四个人，我、柴某，还有两个人是乔某安排的，男的是司机，一个女的负责收钱。我们在大同金地福园乔某办事处碰面，乔某安排我们去浑源，一个女的开车过去，乔某和这个女的要的车钥匙，这时柴某和我说就是这辆车，买车也是这个女的垫的钱。乔某给柴某买上车后，柴某没有碰过这个车，一直是垫钱这个女的开着。到浑源之后我和司机没下车，柴某和乔某派去的那个女的一起去交易。卖车的钱是乔某派去的那个女的装着，后来我们打车回了乔某办事处，司机就走了，乔某给了柴某9000元。这些钱，柴某拿去还赌债了。8、证人王某1证言，2017年夏天我认识乔某后，就到他的办事处给他打工。2017年11月8日下午，乔某让我和一个姓王的男的去趟浑源，我问干什么，乔某说你跟着小王去浑源，具体情况小王都清楚，让他和你说。后来乔某打电话让柴某到了办事处，小王就拉着我、柴某及其老婆去了浑源，路上小王啥也没说，去了以后小王带着柴某进了一家台球厅，我一直坐在车里，后来我想上厕所就进了台球厅，小王看见我就让我过去，我过去后小王就让我数钱，我数了一下桌上的零钱大概2000多，桌上还放着5万元整钱，小王让我把钱装包里，我说把钱放车里，小王说不开车了打车回，后来我把钱放在我包里，我们四人坐出租车回了大同，把钱给了乔某，乔某给我了300元，我觉得不是分赃，是乔某给我的提成。9、证人刘某证言，2017年年初，我以我的名字注册过一个名为车100的汽车服务公司，但实际由我外甥女婿郭建强管理公司，和乔某没有关系。2017年后半年，我在大同市金地福园小区住，我那会儿正好在做房产抵押业务，乔某当时也在做贷款业务，那会乔某的人脉广，他时常能介绍一些业务给我，所以我们就都在我住的地方办公，但是我们各干各的。乔某雇佣过两个人，其中一个叫王某1，30多岁；另一个我想不起来叫啥。今年4月19日乔某和我微信通话，说他在浑源县抵押了一个车，现在公安局正在找他，让我帮忙想办法圆这个事，我明确告诉他，我帮不了他。10、证人樊某证言，我是福海元纳汽车销售服务有限责任公司的业务员，负责车辆回购与出售。2017年10月底一个叫柴某的人来我们公司看车，我接待的他，后来他看对一辆北京现代越野车（车牌号为×××、车架号×××），于是就以抵押贷款的方式购买了这辆车，2017年11月1日我带着柴某将该车过户到他名下，车牌号为×××。这辆车是2017年5月17日我从车主尹孝军的姐姐尹翠英处购买，我与车主及车主的姐姐约定等该车出售时再过户,当时该车有两个人每次都和柴某一起来看车，但我记不住名字了，我记得有个人，柴某叫他“老乔”，柴某比较听“老乔”的建议，他们三人当时还看了一辆本田雅阁，“老乔”建议买的现代这辆车。2017年11月1日，柴某过完户当天就将车开走了。柴某购车时好像就交了两万元的各种手续费，当时是刷卡将钱交到公司财务的。11、被告人乔某供述我之前和朋友合伙在大同市金地福园小区楼下开了一家贷款公司，2017年春天柴某找我贷款，但是因为他没有实际可以抵押的东西，一直没有合适他的资源，我们就这样认识了。我知道他和妻子都没有工作，也没有任何资产，更别说固定资产。2017年10月底柴某多次去我那里说他要买车，买上车以后再贷款，通过这种方式抵押点钱，抵押五六个月就还。我答应帮忙，于是就和柴某一起去了福海汽车销售市场看车，柴某还带了他一个朋友。当时我们看了几辆车后，我建议柴某买一部年限短，车况好的越野车，后来柴某就定了一部现代越野车。柴某说自己一分钱也没有，让我想办法，我就找到杜某，当时杜某给柴某垫了35000元首付，买下了那部车。买车时我不在场，我让杜某和柴某一起去买的车。柴某买上车后，我就联系了张某1，并将柴某的电话留给张某1，后来他们自己联系的。我知道那辆车是贷款车，我认为贷款车也可以贷款，我就和张某1说有一部现代车想抵押贷款，具体的让柴某和张某1联系。后来张某1又介绍了一个人，让他和那个人贷的款。（？既然你已经将柴某电话留给张某1，为何仍然操控柴某之后抵押贷款活动）我是在帮助他，同时我得把垫付的钱拿回来。柴某自己打了街上的办证电话，让那些人给做的假机动车登记证、假驾照和假机动车保险单。那天车提回来，柴某就催促我赶紧把车抵押了。柴某来浑源押车那天我给柴某找了一个叫王某2的司机，另外我还安排王某1和柴某一起去。出发的时候就在我的办事处门口。他们来浑源县押了五万多，这五万中给了杜某38000元，柴某还留了2000元让我打第一个月月供，剩下的钱柴某都拿走了，没给我分赃。我介绍人给柴某贷款，就是想帮他。当时我找杜某给柴某买车垫付了多少钱，我不记得了，柴某和我都没有出钱。因为是杜某付的钱，从买上车到抵押出去的期间都是杜某开着。柴某抵押车的钱王某1拿着，回大同以后给了我，我把杜某垫付的钱和月付还了，还剩12800元，这12800元给了王某2500元的帮忙费，给了王某1300元，剩下的钱柴某拿走了。柴某当时找到我，出于对朋友的信任，加上柴某保证6个月还清，而且我再三叮嘱，他也一直保证,我当时也和他说了不还就是诈骗，没想到他真的走到这一步。卖完车后三四天柴某给我打电话说做了一套假手续，押车时一起给了抵押的人，我才知道柴某做了假手续。12、被告人柴某供述，2017年11月10日左右，具体日子记不住了，乔某和我说联系好一个人，可以用车抵押贷款，让我过去。后来我就去了乔某在大同市金地福园南面的办事处，乔某让他那个姓王的朋友，和他办事处的那个女的和我一起来浑源将车抵押了。车是我在福海汽车销售公司分期付款购买的二手车，车价十多万，首付三万元，还有五千元的保险，月供3700元，购车后，卖方只给了我一把钥匙和行车本，其余的车辆手续都在卖方处。这套伪造的车辆手续是我来浑源抵押车当天乔某在大同给的我。当时他说这套手续是他找人做的，浑源的事都安顿好了，让我拿上这套手续，说没有这个不行。（？你是如何想到通过这种方式诈骗）乔某是开办事处的，给人办理各种贷款业务。我之前想贷款就到了他的办事处，我们就认识了。2017年10月份，我去乔某的办事处让他帮忙贷款，他说我条件不够贷不了。后来我就问他有没有别的办法，乔某就说不行给我弄个二手车，再将二手车抵押出去。我着急用钱，就想试一试。我在购买二手车前就开始联系往出抵押车的人，因为我急需钱，要车没用，我买车就是为了往出抵押，多换些钱。将车抵押给浑源小后生（于某）拿了52800元。回大同后乔某拿了42000元，其中35000元乔某还垫钱的那个女人，其余7000元，乔某拿走了，我自己拿了10000元，我把钱挥霍了，我就没有打算归还他的贷款，我们就打算骗他。我和乔某去了两次福海汽车销售公司，是乔某帮我看对的那辆越野车。购车当天是出钱的那个女的和我一起去的，乔某没去。购车的35000元是那个女的用银行卡消费的，当时乔某说给这个女的些利息，等我把车在浑源抵押后就把钱还了那个女的。11月1日在福海元纳买车时，我和乔某安排的一个女的，还有一个姓周的我们一起去的。姓周的是我叫过来做担保的，我之前在麻将馆认识的。留在福海元纳的担保人李海斌的身份证是我做的假身份证。我和乔某商量好，买上车再卖，然后让从我这买车的和福海元纳去打官司，这是乔某安排好的。我当时提供给福海元纳驾驶本也是假的，我把照片给了乔某，乔某给做的假驾驶证。（？你们如何和这个女的谈的，她为何愿意给你付款）具体怎么谈的我不清楚，这个女人是乔某的朋友，他们一起谈的，包括买车这一次，我和这个女人只见过两次面。我和姓周的没花钱，钱全是那个女的花的，车也是这个女的开回去，开到了乔某的办事处。我和乔某认识多年，他当时在金地福园南面开了一家办理各项贷款的办事处，案发前我缺钱，在他那里想办贷款，但是办不了，有一天乔某打电话让我去他办事处，在他办事处，他说让我弄个车抵押贷款，我说没钱提车，他说钱好说他给垫上，等车提出来找人把车抵押出去就有钱了，后来我们按这个计划实施了诈骗。提上车后乔某就给弄好了大绿本，来浑源也是乔某联系的，我不认识拿钱的人，这些都是乔某安排好的。我们诈骗前没谈分赃，乔某说只收些手续费。乔某说将车押6万元，来浑源后，对方只给了52800元，其他的算利息，约定好先借3个月，3个月后还6万元。这52800元，乔某拿了40800元，打了2000元车贷，我拿了10000元。2017年11月1日，车买上以后就放到乔某办事处了，乔某让那个垫钱的女的先用着。我没有驾照，更不会开车。为了套点钱花，乔某给我出的主意，通过这种方式往出弄点钱。我记得提车要35000元，全是那个女的垫的。抵押借款签买卖协议这个事是乔某安排的，我不知道乔某和对方是如何商量的。乔某拿了42000元，用于偿还借款，包括还杜某的垫款和利息，以及第一个月2000元的车贷；我拿了10000元，司机拿了500元，一起去浑源的女的拿了300元。我分的除了还了赌债，剩下的打麻将输了。13、协议合同，证实2019年11月8日，柴某将一辆北京现代BH6440LBY车（车牌×××,车架号CY247409，发动机号153274）卖与于某，总价格60000元。14、协议合同、尹孝军的机动车行驶证，证实2017年5月17日樊某向尹翠英购买了一辆现代汽车(发动机号153274,车架号247409，车牌×××）。15、福海元纳汽车销售服务有限公司提供的分期购车借款协议、收据及借款单复印件、车辆处置授权委托书、收车及处置授权书，证实2017年10月31日柴某与大同市南郊区福海元纳汽车销售服务公司签订分期购车借款协议，借款135720元，购买×××车一辆（车辆厂牌、型号为×××)。借款期限36个月，每月还款本息3770元。柴某如两个月未还款，自愿放弃车辆相关的所有权利。16、福海元纳汽车销售服务有限公司提供的机动车交通事故责任强制保险单、商业保险单，证实×××号北京现代轻型客车(发动机号cw153274)在中国人民保险公司投保了交强险、商业保险。17、福海元纳汽车销售服务有限公司提供的机动车注册登记摘要信息表，证实北京现代车(发动机号cw153274)最后一次转移登记时间为2017年11月1日，转移登记人柴某，抵押权人大同市南郊区福海元纳汽车销售服务公司。18、山西省大同市平城区人民法院（2018）晋0202民初3023号民事判决书，证实2018年12月6日经大同市平城区人民法院民事判决，柴某归还大同市南郊区福海元纳汽车销售服务公司贷款本息135720元、违约金40716元。19、浑源县公安局情况说明，证实经浑源县公安局交通管理大队车管股查询，柴某有×××小型红色海马牌轿车一辆，未查询到其驾驶证信息；柴某从福海元纳汽车服务有限公司购车时，杜某支付车款时使用了两张信用卡付款，该汽车服务公司现已倒闭，无法查询当时付款的流水，杜某只找到其中一张信用卡。20、福海元纳汽车销售服务有限公司提供的二手车销售统一发票、浑源县公安局情况说明，证实柴某提供给被害人于某机动车登记证书、保险单系伪造，伪造的机动车登记证书原车主为尹孝军，原车机动车登记证书原车主为罗美护。因柴某是贷款购车，机动车登记证书、保险单一直压在大同市福海元纳汽车销售有限公司，柴某从未拿到过机动车登记证书、保险单。后大同福海元纳汽车销售有限公司将车再次售出时，将机动车登记证书、保险单随即转移至新车主处。经原大同市福海元纳汽车销售有限公司经理张某2证实，二手车销售统一发票中的115000元，仅为汽车裸车销售价格，不含其中汽车销售有限公司收取的手续费（购车的借款利息）、保险费。其中保险费用为4202元，三年手续费（购车的借款利息）16518元。共计135720元。21、浑源县公安局情况说明、杜某银行卡×××****交易记录，证实浑源县公安局调取杜某提供的银行卡号×××****系错误卡号,而杜某卡号为×××****在2017年10月至12月无转帐记录。22、在逃人员登记/撤销表、出所登记表、到案经过、侦查小结，证实柴某因涉嫌诈骗被浑源县公安局上网追逃，2019年3月19日被北京市公安局东城分局朝阳门派出所抓获，并被临时寄押于北京市东城区看守所，2019年3月27日被浑源县公安局带回。23、扣押、发还清单，证实浑源县公安局工作人员扣押王某2持有的500元、杜某持有的1500元、王某1持有的300元，共计2300元，并于2019年6月7日发还被害人于某。24、随案移交物品、文件清单，证实浑源县公安局将于某提交的假机动车登记证书、机动车商业保险单（正、副本）随案移送。25、户籍证明，证实被告人乔某、柴某的基本情况。26、现场检测报告书，证实被告人乔某、柴某现场尿样检测结果均呈阴性。27、山西省怀仁市人民法院（2011）怀刑初字第145号刑事判决书，证实2011年9月26日，被告人乔某因诈骗罪被怀仁市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。28、本院询问笔录、交领款笔录等，证实被告人乔某亲属代其退赔被害人于某30000元，对于剩余损失20500元，被害人自愿放弃对被告人乔某的追偿权，向被告人柴某主张，并对被告人乔某予以谅解。本院认为，被告人柴某、乔某以非法占有为目的，在签订、履行合同中以伪造的机动车产权证作担保，共同骗取他人财物52800元，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实清楚、罪名成立，本院予以支持。关于被告人乔某提出其没有诈骗的故意，没有直接联系贷款人于某，也没有分赃的辩解意见。经查，在案证据能够证实，被告人乔某与被告人柴某商议以购买分期付款二手车再抵押贷款，同时和被告人柴某一起选车、定车，并在柴某明确表示没有钱提车的情况下，积极找杜某为被告人垫付提车款20000元，提车后不久便积极联系朋友寻找抵押贷款人，并安排柴某到浑源贷款时派王某2当司机，王某1负责收款，在王某1交给其52800元后，对赃款进行分配，并占有剩余赃款。综上，被告人乔某明知被告人柴某购买的现代越野车是分期贷款车，柴某并非该车辆的所有权人，只有使用的权利，没有对财产的处分权利，也没有权利对财产行使抵押权，却积极筹款为其提车，并联系抵押贷款人，同时处分赃款并占有大部分赃款，故被告人乔某的相关辩解不能成立。本院不予采纳。二被告人在共同犯罪中，相互配合，作用相当，不区分主从犯。被告人柴某对指控不持异议，对其从轻处罚。被告人乔某有诈骗前科，对其从重处罚；因其退赔被告人损失并取得谅解，对其从轻处罚。综合二被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及退赔情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人柴某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2020年3月18日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人乔某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2020年3月13日止；罚金已预缴。）三、被告人柴某退赔被害人于某20500元。四、随案移送的机动车登记证书、机动车保险单，存档备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 杨树军人民陪审员 赵 宏人民陪审员 刘莎莎 二○一九年十二月二十四日书 记 员 王 利