辽阳市白塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1002刑初245号公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。被告人陈亮，男，1970年8月7日出生，汉族，辽阳市人，高中文化，无业，捕前住辽宁省辽阳市白塔区。因本案于2018年12月15日被辽阳市公安局白塔公安分局刑事拘留，2019年1月14日经辽阳市白塔区人民检察院批准，同日被辽阳市公安局白塔公安分局依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公诉刑诉[2019]171号起诉书指控被告人陈亮犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭,公开开庭适用普通程序审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员黄福宏出庭支持公诉，被告人陈亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年10月至2018年年初，被告人陈亮以走私韩国三星电视需要打点海关、进货等借口为名，先后在辽阳市白塔区骗取被害人杨某1人民币19万余元，骗取被害人孙某人民币10万元，骗取被害人曹某人民币15万元、骗取被害人杨某2人民币5万元，共计诈骗人民币49万余元。后被告人陈亮以各种理由推脱上述四人，直到2018年4月份左右，四人均无法联系到陈亮。案发后，被告人陈亮被扭送归案。公诉机关认为，被告人陈亮骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈亮辩称，我认为我的行为不是诈骗，是朋友间借款，我对起诉书指控数额中的杨某119万元、杨某25万元、曹某15万元无异议，孙某的数额没有那么多。经审理查明，2016年10月至2018年年初，被告人陈亮以走私韩国三星电视需要打点海关、进货等借口为名，先后在辽阳市白塔区骗取被害人杨某1人民币19万元，骗取被害人孙某人民币6万元，骗取被害人曹某15万元，骗取被害人杨某2人民币5万元，共计诈骗人民币45万元。案发后，被告人陈亮被被害人扭送至公安机关。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人陈亮在公安机关的供述，证明我和曹某同居过，是普通朋友关系，我向曹某借过5万元，没有理由，钱让我还债了。我还向杨某1借过10多万元，向孙某借过6万元，我借钱没有理由，钱赌博输了。我对杨某1说过货被海关扣了，要用钱的话是随口说的。我和杨某2同居过，没有借过钱。我的微信名是“破铁”，我没有生活来源，没有经济来源，借的钱想打工慢慢还。当庭供述证明我向杨某1借款19万元，向杨某2借款5万元，向曹某借款15万元，向孙某借款的数额没有那么多。2、被害人孙某的陈述，证明我在一个微信群里认识的陈亮。杨某1找我借钱说是给陈亮用，告诉我陈亮去韩国走私家电需要用钱，我就借给她17500元。我记得那时候陈亮还告诉杨某1别让杨某1告诉我借杨某1钱的事情，到现在杨某1还欠我钱没给我。杨某1借我钱之后没多长时间，陈亮就和我说他在韩国走私家电需要钱，还需要打点海关什么的。我分了好几次总共借给他人民币10万元，是分五六次拿的，现金大概四次，微信转账还有几次，具体以微信转账记录为准。3、被害人杨某1的陈述，证明2017年春天，我通过孙某认识的陈亮，并被他拉进了一个名叫“一起跑大风”的微信聊天群，这个群的群主是陈亮。陈亮开始通过孙某找到我借钱，说是陈亮的货被海关压了，没有钱，过几个月就还。我通过ATM机向陈亮的银行卡号62×××28转款，以转账记录为准。陈亮自称是倒腾从韩国进口的三星电视需要用钱，我分多次给陈亮钱，每次5000至10000元的，有几次是在我家安居小区北门见面给他的现金，当时比较相信他，想帮忙，帮他把货放出来就能还钱了，钱是陆陆续续给的他现金，陈亮自己取的，没打借条，我让陈亮骗走人民币19万多元。我没有通过微信给陈亮转款。4、被害人曹某的陈述，证明2016年10月份，我在“厚德”户外团认识的陈亮，他说自己离婚了是单身，通过了解后与陈亮发展成男女朋友关系。在此期间，陈亮说自己在鞍山要开一个手机店，想让我去管理，因为资金周转不灵的原因向我借过3.5万元，还给了我，我就比较相信他。陈亮说是卖走私电器的，一共骗我15万元，分多次拿的，现金都是我在家给他拿的。微信转账还有几次，我从我三姐曹霞处分两次借了现金4.5万。我有通话录音能证明陈亮欠我钱。5、被害人杨某2的陈述，证明我过生日的时候，杨艳玲喊我出去吃饭，当时陈亮在，我们认识了。2018年1月份，陈亮称托人办事，向我借1万块钱，过几天之后，陈亮说还一个叫大哥的人钱，又找我通过微信转走1万，陆续又借了陈亮接近5万。2018年3月份，在我们同居期间，他领别的女的让我发现了，我们就分开了，分开当天他给我打了张20万欠条。6、被害人提供的借条、截屏、微信转账账单、微信转款记录、存折、自动柜员机凭条，证明陈亮为杨某2出具借条情况、手机聊天情况及杨某2通过微信转账给被告人陈亮款项的情况；杨某1名下存折交易情况及向陈亮名下银行卡存款的情况；孙某微信转账给被告人陈亮款项的情况；陈亮为曹某出具借条的情况。7、个人活期明细，证明被告人陈亮名下的银行卡交易情况。8、情况说明，证明被告人陈亮无房产、车辆，银行流水显示钱款去向是自提、微信、网上消费。9、人员档案、身份证复印件，证明被告人陈亮是具有刑事责任能力且达到刑事责任年龄的自然人，政治面貌为群众及各被害人的自然情况。10、移送清单、光盘，证明随案移送光盘一张，光盘证明曹某与陈亮通话的情况。11、案件来源，证明本案系各被害人报案。12、抓捕经过，证明被告人陈亮系被被害人扭送至公安机关。本院认为，被告人陈亮以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈亮犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。起诉书指控被告人陈亮诈骗孙某人民币10万元，数额不准确，应予纠正。经查，被告人陈亮的供述证明其向孙某借款6万多元；被害人孙某的陈述证明其通过微信转账及现金的方式给付陈亮人民币10万元，但未提供证据证明给付现金的情况；微信转账记录证明孙某向陈亮转款的情况，以上证据来源合法，客观真实，能形成一完整的证据链条，证明孙某通过现金及转账方式给付陈亮人民币6万元的事实。被告人陈亮辩称其行为不是诈骗，是基于朋友关系向各被害人借款，借款交与他人了，但无证据支持；各被害人的陈述证明被告人陈亮是以货物被扣及经营进口电视为由骗取各被害人的款项，故对被告人陈亮的以上辩解本院不予支持。根据本案的具体事实、情节和社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈亮犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈亮的刑期从2018年12月15日起至2028年6月14日止。罚金自判决生效后三日内一次性向本院缴纳。）二、赃款人民币450000元依法继续追缴，发还给被害人杨某1人民币190000元、孙某人民币60000元、曹某人民币150000元、杨某2人民币50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘 颖审 判 员  滕 飞人民陪审员  姚鸿鹏二〇一九年十二月三日书 记 员  王文菲附件：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。