云南省鹤庆县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2932刑初180号公诉机关云南省鹤庆县人民检察院。被告人汤典，曾用名汤点，男，1988年8月27日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省南县，原住湖南省长沙市望城区融创城20栋101室。现住湖南省长沙市天心区。因本案，经鹤庆县公安局决定，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月2日被取保候审。辩护人田茂松，云南鹤阳律师事务所律师。鹤庆县人民检察院以鹤检二部刑诉（2019）183号起诉书指控被告人汤典犯开设赌场罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月5日公开开庭对本案进行了审理。鹤庆县人民检察院指派检察员李亚萍出庭支持公诉，被告人汤典及其辩护人田茂松，到庭参加诉讼。现已审理终结。鹤庆县人民检察院指控，2013年，被告人汤典在菲律宾“优游娱乐”公司工作期间，其通过QQ群向管理员申请了一个有返点的赌博平台账号，完善相关信息后使用并成为代理。汤典使用的账号用户名为facai2，密码为Td6815514，其成为代理后，通过QQ群发展下级会员，下级会员在“优游娱乐”赌博网站投注，无论输赢，汤典都能从中得到投注金额5.7%的返点。截止2019年6月21日，账号facai2下发展下级代理及会员249个，该账号下全部团队会员数量为2511个。在此期间，汤典先后在代理账号ｆａｃａｉ2下绑定了卢某、吴某、陈某三人的多张银行卡作为提现卡。截止2019年6月21日，汤典通过“优游娱乐”赌博网站代理账号非法获利人民币10449785元。案发后，其主动退交非法所得人民币3100000元。公诉机关针对指控，提供了案件来源、抓获经过、户口证明、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片、网络页面截图、远程勘验工作记录、银行交易明细、银行凭证、电子物证检查工作记录及整理情况，被告人的供述及辩解等证据予以证实。认为被告人汤典的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，涉嫌构成开设赌场罪；并当庭提出对被告人在有期徒刑三年至五年幅度内予以量刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人汤典当庭对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并请求对其作从轻处罚。被告人的辩护人的辩护意见为：1、对公诉机关指控的事实和罪名无异议；2、被告人认罪悔罪，归案后家属民间借贷、借款为其退缴赃款；3、被告人系初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。经审理查明，2013年，被告人汤典在菲律宾“优游娱乐”公司工作期间，其通过QQ群向管理员申请了一个有返点的赌博平台账号，完善相关信息后使用并成为代理。汤典使用的账号用户名为facai2，密码为Td6815514，其成为代理后，通过QQ群发展下级会员，下级会员在“优游娱乐”赌博网站投注，无论输赢，汤典都能从中得到投注金额5.7%的返点。截止2019年6月21日，账号facai2下发展下级代理及会员249个，该账号下全部团队会员数量为2511个。在此期间，汤典先后在代理账号ｆａｃａｉ2下绑定了卢某、吴某、陈某三人的多张银行卡作为提现卡。截止2019年6月21日，汤典通过“优游娱乐”赌博网站代理账号非法获利人民币10449785元。案发后，其主动退交非法所得人民币3100000元。上述事实，有经庭审举证、质证并经合议庭予以确认的下列证据证明：1、户籍证明、被告人正侧面照片，证实被告人汤典的体貌特征、自然人身份信息，以及其在居住辖区内无违法犯罪记录。2、案件来源、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实了2019年4月19日鹤庆县公安局治安管理大队在办理“520”网络赌博案件过程中，发现湖南省长沙市望城区融创城20栋101室汤典涉嫌在互联网上开设赌场，其通过在“优游娱乐网站”担任代理发展下线，并从中返点获利达人民币1000余万元；同年4月19日鹤庆县公安局对该案立案侦查；同年6月21日，鹤庆县公安局民警在湖南省长沙市公安局的协助下，前往湖南省长沙市望城区融创城20栋101室门口将被告人汤典抓获归案。3、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、取保候审申请书、决定书、释放通知书、收取保证金通知书及收据，证实了犯罪嫌疑人被采取强制措施的详细情况。4、鹤庆县公安局文件、云南省公安厅转发公安部三局关于下发“断链”行动第三批督办案件的通知，证实该案系鹤庆县公安局侦办的“5.20”网络赌博案确定为全国治安系统打击整治涉网治安违法犯罪“断链”行动第三批督办案件。5、协助查询财产通知书及附件、银行整理记录，证实了公安机关通过银行查询的交易流水，汤典本人确认，其从2013年7月21日至2019年6月2日，利用陈某、卢某、吴某三人的银行卡在“优游娱乐”赌博网站共提现10604785元人民币。6、远程勘验笔录、网络页面截图(截屏打印图片经出示给被告人辨认，已被其确认无误)，综合证实被告人汤典用于登录优游娱乐的帐号为facai2，注册时间为2010-6-3，账户下绑定了尾号为9968的华夏银行卡，尾号为1066的中信银行卡，尾号为7617的招商银行卡，尾号为9209的民生银行卡，尾号为5582的中信银行卡，尾号为8135的民生银行卡，尾号为5809的招商银行卡，尾号为9968的华夏银行卡，尾号为8957的中国银行卡，帐号下有指定会员及直属下级249名，全部团队成员包括本账号共有2511名，返点比例为5.7%。6、接受证据材料清单、扣押决定书及扣押、发还清单（刑事照片经出示给被告人辨认，已被其确认无误），证实鹤庆县公安局于2019年7月2日、11月7日，依法分别扣押了汤典持有的白色ＩｐｈｏｎｅＸｍａｘ手机一部，串号为357329092066457；中信银行卡二张，卡号为62×××66，62×××57；中国民生银行卡一张，卡号为62×××35；中国银行卡一张，卡号为62×××57；华夏银行卡一张，卡号为62×××68；招商银行卡一张，卡号为62×××09；赃款人民币3100000元;同年11月7日，鹤庆县公安局将白色ＩｐｈｏｎｅＸｍａｘ手机发还给汤典。7、证人卢某、吴某、陈某的证言、结合被告人的供述和辩解，综合证实了被告人汤典先后在代理账号ｆａｃａｉ2下绑定了卢某、吴某、陈某三人的多张银行卡作为提现卡。截止2019年6月21日，汤典通过“优游娱乐”赌博网站代理账号非法获利人民币10449785元的全过程。被告人及其辩护人当庭未提供证据材料。以上证据，形式要件合法，所证实的内容相互关联，相互印证，形成证据锁链，本院予以采纳并确认为有效证据，足以证明上述认定的事实。本院认为，被告人汤典为赌博网站担任代理并接受投注，返点利润数额累计达人民币10449785元，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，公诉机关指控的事实和罪名成立，应予确认和支持。公诉机关的量刑建议，有事实和证据证明且符合本案实际，予以采纳。辩护人的辩护意见与本案事实相符且于法有据的，予以采纳。鉴于被告人归案后如实供述罪行，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚；且其积极配合公安机关侦查并追缴了部分赃款，有一定的悔罪表现，亦可酌情从轻处罚。综上，结合本案实际，对被告人作从轻处罚并适用缓刑。为保护社会公共秩序不受侵犯，维护社会秩序，根据本案被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《最高人民法院最高人民检察院关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款（三）项、第二款（一）、（二）项之规定，判决如下：一、被告人汤典犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币600000元。(缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后10日内缴纳。)二、扣押在案的中信银行卡二张,卡号为62×××66，62×××57；中国民生银行卡一张，卡号为62×××35；中国银行卡一张，卡号为62×××57；华夏银行卡一张，卡号为62×××68；招商银行卡一张，卡号为62×××09；赃款人民币3100000元;均依法予以没收（赃款人民币3100000元由公安机关上缴国库）。对被告人汤典开设赌场的犯罪所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陶德华人民陪审员  李永贵人民陪审员  邹淑春二〇一九年十二月十八日书 记 员  郜志刚