湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1081刑初229号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人樊志勇，男，1965年1月7日出生于湖南省资兴市，汉族，大专文化，户籍地及住址均为湖南省郴州市北湖区。2019年8月16日因涉嫌诈骗罪被资兴市公安局刑事拘留，于2019年8月29日被资兴市公安局依法逮捕。现羁押于资兴市看守所。指定辩护人袁秀芳，资兴市法律援助中心律师。湖南省资兴市人民检察院以资检公诉刑诉（2019）214号起诉书指控被告人樊志勇犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。资兴市人民检察院指派检察员袁辉出庭支持公诉。被告人樊志勇及指定辩护人袁秀芳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年下半年，汇源名邸1栋2-1504房主何某找到原汇源名邸工作人员被告人樊志勇，告知其在资兴汇源名邸小区住房要转卖，当时何某名下网签的房产是汇源名邸1栋1-1504房。樊志勇将房产信息告知了中介知心房产。2019年2月份，购房人黄某通过知心房产看中了汇源名邸1栋1-1504房间，并要求樊志勇将该房的网签撤销才能转付购房订金。樊志勇将该情况告知何某，并要何某去撤销网签，这时发现1栋1-1504的实际房主是阳某，何某将此情况也告知了阳某。何某为了自己房子之后能够出售，于2019年2月初将1栋1-1504的网签到政务中心办理了撤销。2019年2月10日左右，樊志勇与黄某等人一同到政务中心交购房资料，当时确定汇源名邸1栋1-1504房的网签已经撤销，于是2019年2月12日知心房产工作人员联系樊志勇要支付购房订金，樊志勇明知汇源名邸1栋1-1504房主不是何某，仍虚构何某出售1栋1-1504的房产，要知心房产工作人员将10万元购房订金转账到自己提供的户名为李红梅（与何某妻子李红梅同名）银行账户，樊志勇写了张收条注明购买汇源名邸一栋1单元1504号房预付金，房东:何某、李红梅。樊志勇拿着10万元购房订金当天就前往澳门，将10万元钱用于赌博挥霍。过了不久，樊志勇找到汇源名邸工作人员冯某要其办理黄某的新的1栋1-1504网签手续，冯某要求樊志勇把之前阳某购房合同原件收回才能去办理新的网签手续。2019年3月20日樊志勇联系阳某要其把购房合同拿来，谎称要去撤销之前的错误网签手续，阳某就将购房合同原件交给了樊志勇，樊志勇拿着阳某的购房合同原件交给冯某，冯某拿着购房合同到政务中心将汇源名邸1栋1-1504房办理了新的网签至黄某名下，樊志勇并未将此情况告知阳某。2019年3月22日，知心房产工作人员把31万元购房款转至樊志勇掌控的曹环蓉中国建设银行账户（户名:曹环蓉，账号62×××68），樊志勇收到钱后没有将钱交房主阳某，而是于当天前往澳门，在澳门将31万元购房款用于赌博输光。指控的证据有：1、报警案件登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、调取证据通知书和银行交易明细清单、商品房买卖合同、收条复印件、员工离职工资结算单等书证;2、证人冯某、唐某、何某的陈述;3、被害人阳某、黄某陈述:4、被告人樊志勇的供述与辩解;5、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人樊志勇以非法占有为目的，虚构事实，隐真相，骗取他人购房款41万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人樊志勇对公诉机关指控的罪名辩称其不懂法律，但其认为更接近于侵占罪。对指控事实辩称其是受何某委托销售房子，一栋1-1504房从法律上讲是何某的，不是阳某的。指定辩护人袁秀芳提出的辩护意见是：一、对被告人构成诈骗罪不持异议；二、辩护人尊重被告人本人的辩护意见；三、结合案情恳请法庭对被告人从轻从宽处理。经审理查明：被告人樊志勇原系郴州市凯利房地产开发有限公司汇源名邸项目经理，于2019年1月31日从郴州市凯利房地产开发有限公司离职。2018年下半年，汇源名邸1栋2-1504房主何某找到被告人樊志勇，告知其在资兴汇源名邸小区住房要转卖，当时何某名下网签的房产是汇源名邸1栋1-1504房。樊志勇将房产信息告知了中介知心房产。2019年2月份，购房人黄某通过知心房产看中了汇源名邸1栋1-1504房间，并要求樊志勇将该房的网签撤销才能转付购房订金。樊志勇将该情况告知何某，并要何某去撤销网签，这时发现1栋1-1504的实际房主是阳某，何某将此情况也告知了阳某。何某为了自己房子之后能够出售，于2019年2月初将1栋1-1504的网签到政务中心办理了撤销。2019年2月10日左右，樊志勇与黄某等人一同到政务中心交购房资料，当时确定汇源名邸1栋1-1504房的网签已经撤销，于是2019年2月12日知心房产工作人员联系樊志勇要支付购房订金，樊志勇明知汇源名邸1栋1-1504房主不是何某，仍虚构何某出售1栋1-1504的房产，要知心房产工作人员将10万元购房订金转账到自己提供的户名为李红梅（与何某妻子李红梅同名）银行账户，樊志勇写了张收条注明购买汇源名邸一栋1单元1504号房预付金，房东:何某、李红梅。樊志勇拿着10万元购房订金当天就前往澳门，将10万元钱用于赌博挥霍。过了不久，樊志勇找到汇源名邸工作人员冯某要其办理黄某的新的1栋1-1504网签手续，冯某要求樊志勇把之前阳某购房合同原件收回才能去办理新的网签手续。2019年3月20日樊志勇联系阳某要其把购房合同拿来，谎称要去撤销之前的错误网签手续，阳某就将购房合同原件交给了樊志勇，樊志勇拿着阳某的购房合同原件交给冯某，冯某拿着购房合同到政务中心将汇源名邸1栋1-1504房办理了新的网签至黄某名下，樊志勇并未将此情况告知阳某。2019年3月22日，知心房产工作人员把31万元购房款转至樊志勇掌控的曹环蓉中国建设银行账户（户名:曹环蓉，账号62×××68），樊志勇收到钱后于当天前往澳门，在澳门将31万元购房款用于赌博输光。以上事实，有经庭审举证、质证、本院认证的下列证据证实，本院予以确认：一、书证（1）接报案登记表、立案决定书，证实资兴市公安局对该案的报案、受案及立案情况。（2）抓获经过，证实被告人樊志勇系抓获到案。（3）户籍资料，证实被告人樊志勇出生于1965年1月7日，户籍地郴州市北湖区,被告人樊志勇犯罪时已达完全刑事责任年龄。（4）调取证据通知书和中国银行、中国建设银行、邮政储蓄银行交易明细清单三份，证实：2019年2月12日黄水明账号62×××11将10万元转入户名为李红梅（证件号码43×××84）中国银行账户60×××26内，该笔款项于2月13日被分四次取出，分别是两次自助取款各1万元和现金取款3万元以及转账到樊志勇6212751410000492949账号4.9万元的情况；2019年3月22日黄水明账号62×××11将31万元转入户名为曹环蓉的建行账户62×××68内；黄水明邮政储蓄账号62×××11，分别于2019年2月12日跨行转到李红梅60×××26帐号内10万元和3月22日跨行转到曹环蓉62×××68账号内31万元的事实。（5）《商品房买卖合同》二份，证实：阳某于2011年2月22日与郴州市凯利房地产开发有限公司签定了购买汇源名邸第1幢1单元1504号房的合同编号为20110222111504的商品房买卖合同，以223995元的价格取得该套房屋的事实；何某于2011年1月28日与郴州市凯利房地产开发有限公司签定了购买汇源名邸第1幢2单元1504号房的合同编号为20110001-21504的商品房买卖合同的事实。（6）收条复印件，证实：2019年3月20日下午樊志勇收到阳某位于汇源名邸1栋1单元1504房合同原件的事实；2019年2月12日、5月7日樊志勇分别收到黄水明转来的汇源名邸一栋一单元1504号房的10万元订金和31万元购房款，订金收款帐户写明系房东李红梅账户，收据经手人为樊志勇。（7）员工离职工资结算单，证实：樊志勇在郴州市凯利房地产开发有限公司担任汇源名邸项目经理职位，于2019年1月31日离职并结算2018年11月至2019年1月三个月工资共计31722元等情况。二、证人证言（1）证人冯某的证言，证实：冯某2018年10月份开始在资兴市汇源名邸兼职，负责办证和办理按揭手续。樊志勇交代其负责办理汇源名邸1栋1-1504和1栋2-1504两套房的手续。2019年初的时候，樊志勇要其把1栋1-1504房的网签手续办理退房，其和名义房主何某去了资兴市政务中心不动产中心房产局办理退房手续，过了几天后，退房手续就办好了。又过了几天，樊志勇又要其办理1栋1-1504的网签手续，其当时就拒绝了并要樊志勇提供阳某的1栋1-1504房购房合同原件。又过了一段时间，樊志勇拿来了阳某的购房合同原件，其认为这套房子已经收回来了，过了几天就和黄某到资兴政务中心办理面签手续。樊志勇一开始告诉其汇源名邸1栋1-1504这套房要以何某的名义卖，其说不会办理相关手续。后来樊志勇拿来了阳某的原购房合同，说是原业主阳某要卖这套房，冯某才办理了相关手续。（2）证人唐某的证言，证实：唐某是在资兴市手房中介知心房产上班。2018年10月份时候，资兴市汇源名邸的工作人员樊志勇来到店里，说有两套房要卖，分别是汇源名邸1栋1单元1504和汇源名邸1栋2单元1504，如果有人买就联系他。2019年2月份一个叫黄某看上了汇源名邸的1栋1单元1504，并在2月3日打给公司账户第一笔定金15万元。其当时就联系了樊志勇，要樊志勇把房产局网签撤销钱才会转给樊志勇。2月10日左右，其与樊志勇、冯某还有黄某等人一起到政务中心办理汇源名邸1栋1单元1504网签手续，当时发现那套房子早就已经撤销网签了，其就把黄某的资料全部交给了政务中心房产局的窗口办理。2月12日公司就把客户的10万元定金转账给了樊志勇提供的李红梅的账户上：60×××26，樊志勇还写了一个收条，上面注明是汇源名邸1栋1单元1504，房东：何某、李红梅。2019年3月22日在房产局已经办理好网签手续后，黄某已经可以在房产局查到那套房子在他名下了，就向公司支付了中介费6900元和310000元房款费，黄某就把账结清了，共466900元费用。2019年3月22日公司就把310000元房款转账到了樊志勇提供的一个叫曹环蓉的建行账户：62×××68，樊志勇也写了一个收据。2019年4月7日，樊志勇将房屋预告登记证证明给了公司后，公司在扣除卖方中介费6900元后，将尾款33100元支付给了樊志勇的账户上。至此这套房的手续就办完了。（3）证人何某的证言，证实：2018年6、7月份，何某和樊志勇一起吃饭的时候提到，如果有合适的买家帮其把汇源名邸的房子卖了，考虑3300元一平米。到了9、10月份，樊志勇告诉其有人看中了房子，并打了订金，按最低3300一平米就可卖。后来樊志勇告诉其买房子的人不是看中这套房子，而是看中了1栋1-1504房，之前樊志勇以为是何某的房子，何某的房子实际是1栋2-1504，但网签错写了1栋1-1504，这个时候何某才知道和阳某的房子网签搞错了。因为要把网签撤了才能卖房子，何某拿着购房合同以及阳某购房合同复印件和汇源名邸的工作人员一同到政务中心将1栋1-1504的网签撤下来，当时阳某没有去。樊志勇后来问阳某房子要不要卖，阳某当时嫌3300元一平米太少了，觉得不合适。樊志勇什么时候收到订金何某不知道。他当时要何某发个卡号给他，但何某没有发，后来何某了解到，樊志勇收房产中介的购房订金找了一个跟何某老婆同名李红梅的人的银行卡收钱的。三、被害人陈述（1）被害人阳某的陈述，证实：阳某于2011年2月份的时候，到资兴市汇源名邸购买了自来水公司的一套集资房。当时购买的房子是1栋1-1504，但是后来网签搞错了，把阳某1栋1-1504的房子网签到何峰名下了。阳某是2019年春节左右，何峰告诉阳某在汇源名邸的房子网签搞错了才知道的。后来何峰还跟阳某说他去把网签撤了，因为不撤网签的话阳某和他的房子都卖不了。樊志勇和何峰是2019年过年之后找到阳某，一起在新塘家园见面的，当时樊志勇告诉阳某，何峰本来准备卖房子，但是买房子的人看中了1栋1-1504的这套房子，问阳某是否同意卖这套房子，还跟阳某说这个买房的人订金都已经交了。2019年3月份的时候，樊志勇就找阳某要1栋1-1504的购房合同原件，当时樊志勇就是要阳某把合同给他去撤网签，当时阳某还以为樊志勇还是在汇源名邸上班，阳某就在汇源名邸一楼把合同原件给了樊志勇。后来阳某才知道樊志勇要合同的时候其实网签已经撤了，当时阳某并不知道撤网签手续已经办好了。阳某从来没有委托过樊志勇帮其卖房子，没有书面委托过，也没有口头委托过，至始至终我都没有同意樊志勇帮其把房子卖了，他当时说的这个卖房价钱都一直都没同意。（2）被害人黄某的陈述，证实：2019年2月份左右,黄某听知心房产的业务员说在汇源名邸有房子,就过去看了下,觉得房子可以,就跟开发商那边的人开始谈购房一事,开发商那边过来跟黄某谈房子的人叫樊志勇,大概是3月份的时候,双方又在一起谈了一下,到了3月19日就签了合同,签了合同之后,黄某就跟樊志勇,还有汇源名邸的冯某一起去了资兴市政务大厅办手续,办完全部手续后,黄某就全款把钱打到了知心房产,由知心房产再打钱给樊志勇那边,然后黄某就回去上班去了,到了5月份,原房主阳某打电话给黄某,问黄某什么时候把购房款给他,黄某告诉阳某说3月份就把购房款给了樊志勇了,但是阳某说他并没有从樊志勇那里收到钱,黄某和阳某就都打电话联系樊志勇,但是都联系不到他了,之后阳某就报了警。购房之前黄某知道原房主是阳某，黄某一共支付46万元人民币，所购的房屋位于汇源名邸1栋1-1504室。在阳某打电估联系之前黄某没有与阳某见过或者联系过，在购房前,包括购房时,黄某都从未与阳某有过任何联，当时黄某看中的是汇源名邸1栋1-1504室房屋,都是樊志勇与黄某联系的,是买了房子后的两个月左右,原房主阳某才第一次与黄某联系的。支付购房款是用银行转账的方式支付给了知心房产,由知心房产转账给樊志勇。黄某没有跟阳某谈过,是樊志勇带着阳某房屋的所有证件,通过知心房产,跟黄某协谈购房一事,黄某都是跟樊志勇沟通,再由樊志勇跟阳某沟通,购房办理手续也是由樊志勇陪黄某一起去的,阳某也没有去。四、被告人的供述与辩解被告人樊志勇的供述，证实：2018年12月份左右，汇源名邸的业主何峰找到樊志勇说想把汇源名邸1栋1-1504的房子卖掉，然后樊志勇就把这个房子信息放在了一家名为资兴房产的中介公司去卖。后来有人看了那个房子，想要买下来。在房产局办手续的时候，发现了这套房子实际是阳某的。当时去找了阳某，阳某就说他的房子要卖，就委托樊志勇帮他卖这个房子。在刚过完2019年春节上班的时候，那个客户看中了汇源名邸1-1504，并支付了10万元订金，中介要把那笔钱打过来，樊志勇当时就要了一个业主李红梅的银行卡，说有笔钱要过一下，李红梅就把她的银行卡给了樊志勇，中介就把10万元订金转到了李红梅卡上，然后樊志勇就转了5万元到其浦发银行的卡上，并和李红梅一起去了建设银行将5万元取出来，然后樊志勇又到浦发将剩下的5万元取出，拿到钱后，樊志勇当天就去了澳门，在澳门呆了3天左右，把钱输光了就回来了。在办理1栋1-1504房子的手续时，公司的冯某说必须要那套房子购房合同原件才可以撤销网签，樊志勇就打电话叫阳某把1栋1-1504购房合同原件送到汇源名邸项目部办公室，樊志勇写了一张收条，和阳某说那个买房的人已经付了订金给中介，钱还没有转过来，到时手续办完了就会把钱付清，现在就是要这个原购房合同去撤销网签手续。樊志勇拿到1栋1-1504的购房合同原件后就交给了冯某，要她配合中介公司把这套房子手续办好。大概过了10多天左右，中介打电话告诉樊志勇，那套房子的预告登记证下来了，客户付了钱，要樊志勇给他们一个银行账户，樊志勇就给了中介曹环蓉的银行账户，这张卡一直樊志勇在用。这次中介转了31万元的购房款过来，樊志勇收到钱了就直接去了珠海，当天又去了澳门赌场赌博，呆了6-7天左右，就又回了珠海，重新签了前往澳门的通行证就又去澳门赌博了，这次把钱全部输光了。樊志勇是2019年春节前一天从汇源名邸离职的。汇源名邸1栋1-1504那套房子实际是阳某的，这套房子卖了，樊志勇没有跟阳某讲过。五、辨认笔录辨认笔录，证实：阳某于2019年5月9日在侦查员主持下对12张不同男子头部照片进行辨认，辨认出樊志勇。本院认为，被告人樊志勇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人购房款410000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人樊志勇到案后如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人樊志勇辩称其行为更接近于侵占罪，并辩解是受何某委托销售房子，一栋1-1504房从法律上讲是何某的，不是阳某的。经查，被告人樊志勇确实是受何某委托销售房子，但在办理相关手续时，其已明知一栋1-1504房系被害人阳某所有，仍然隐瞒真相，以何某售房向被害人黄某收取订金，并用与何某妻子李红梅同名的人的银行卡接收订金100000元，收到订金后马上赴澳门赌博；为进一步骗取购房款，又谎称撤销错误的网签向被害人阳某骗得一栋1-1504房购房合同原件，随后用被害人阳某的购房合同原件为被害人黄某办理了一栋1-1504房的网签手续，骗取被害人黄某的购房款310000元后，又立即携款赴澳门赌博。在整个过程中，被告人樊志勇采用的是虚构事实、隐瞒真相的手段，且得款后立即赴澳门赌博，非法占有目的明显，其行为完全符合诈骗罪的构成要件。故对被告人樊志勇的辩称和辩解，本院依法不予采信。根据被告人樊志勇的犯罪事实、情节、认罪和悔罪态度以及对社会的危害程度,对被告人樊志勇依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(一)项之规定，判决如下：一、被告人樊志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2026年10月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人樊志勇诈骗所得赃款410000元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  黄龙飞人民陪审员  黄 雄人民陪审员  谢前任二〇一九年十二月二十四日书 记 员  李文佳附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。