福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0628刑初523号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人王飞华，男，1999年6月5日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住诏安县。因掩饰、隐瞒犯罪所得于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 被告人曾煜铭，男，2000年10月27日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住平和县。因掩饰、隐瞒犯罪所得于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月14日被取保候审。 被告人吕海东，男，1999年4月23日出生，汉族，初中文化，务工，住诏安县。因掩饰、隐瞒犯罪所得于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月14日被取保候审。 被告人王飞华、曾煜铭、吕海东被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案，平和县人民检察院于2019年12月13日以平检公刑诉〔2019〕443号起诉书向本院提起公诉。本院于2019年12月13日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年12月31日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员吴家敬出庭支持公诉，被告人王飞华、曾煜铭、吕海东到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月间，被告人王飞华受王漳州、吕学溢（均另案处理）的纠集，为赚取报酬，使用其名下银行账户帮助转移犯罪所得资金，并直接雇佣被告人吕海东、王某、曾某军（均另案处理）使用其名下银行账户帮助转移犯罪所得资金，或经王某介绍雇佣江某滨、李某荣（均另案处理）以及经曾某军介绍纠集被告人曾煜铭、曾某鑫（另案处理）等人使用其名下银行账户帮助转移犯罪所得资金。经查，王飞华使用其名下账号为62×××64的浦发银行账户帮助转移或者雇佣他人帮助转移的资金中有146372元（人民币，下同）系王某1、孙海玲、艾某、王某2、邹某等5人被骗钱款；曾煜铭使用其名下账号为62×××76的中国农业银行账户帮助转移的资金中有18272元系孙海玲被骗钱款；被告人吕海东使用其名下账号为62×××79的中国农业银行账户帮助转移的资金中有6300元系艾某被骗钱款。 公诉机关指控认为，被告人王飞华明知是赃款而予以转移或者雇佣他人予以转移，情节严重；被告人曾煜铭、吕海东明知是赃款而予以转移；犯罪事实清楚证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其三人的刑事责任；建议对被告人王飞华判处三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人曾煜铭判处七个月以上八个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人吕海东判处三个月以上四个月以下拘役，并处罚金。公诉机关提交了被告人王飞华、曾煜铭、吕海东的供述；同案人曾明军、李智荣、王炜、曾佳鑫、江志滨的供述；证人王某3的证言；被害人艾某、王某1、邹某、王某2的陈述；辨认笔录；孙海玲的受案登记表；户籍证明、学籍信息、前科查询证明、到案经过；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；调取证据通知书、证据清单、银行交易明细清单；微信聊天与账户截图；认罪认罚具结书等证据证实。 被告人王飞华、曾煜铭、吕海东对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王飞华、曾煜铭、吕海东因帮他人转移赃款从中分别获利5200元、300元、200元；王飞华、曾煜铭于2019年5月14日被公安机关抓获；吕海东于2019年5月14日，经公安机关传唤后主动到案接受调查，并协助公安机关抓捕同案人王飞华。在本院审理期间，曾煜铭、吕海东的家属分别向本院预交款项8300元、5200元。 本院认为，被告人王飞华明知是赃款而予以转移或者雇佣他人予以转移，情节严重；被告人曾煜铭、吕海东明知是赃款而予以转移；三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立，予以采纳。王飞华、曾煜铭到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；吕海东经公安机关传唤后主动到案，且如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；吕海东能够协助抓捕同案犯，可以从轻处罚；曾煜铭、吕海东能够退清违法所得，量刑时综合予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，曾煜铭、吕海东归案后具有较好的悔罪表现，宣告缓刑对其二人所居住社区没有重大不良影响，依法可对其二人宣告缓刑。曾煜铭、吕海东必须依法接受社区矫正。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人王飞华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2022年7月14日止)。 二、被告人曾煜铭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（罚金已缴纳；缓刑考验期间从判决确定之日起算）。 三、被告人吕海东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳；缓刑考验期间从判决确定之日起算）。 四、追缴被告人王飞华、曾煜铭、吕海东的违法所得人民币五千元、三百元、二百元（曾煜铭、吕海东已缴纳），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沈蔚林 人民陪审员  叶向秀 人民陪审员  李跃华 二〇一九年十二月三十一日 法官助理杨斌 书记员阮宇哲 相关法律链接： 1.《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 3.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 4.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。