广东省蕉岭县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1427刑初105号公诉机关蕉岭县人民检察院。被告人汤裕斌，男，1979年10月31日出生，公民身份号码：441************913，汉族，初中文化，户籍所在地广东省梅州市蕉岭县***********，租住蕉岭县***********，个体户。2016年7月29日，因犯合同诈骗罪被湖南省岳阳市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元，2017年5月8日刑满释放。2019年1月9日因涉嫌合同诈骗罪被蕉岭县公安局刑事拘留，同年2月2日因涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪，经蕉岭县人民检察院批准，同日由蕉岭县公安局执行逮捕，现羁押在蕉岭县看守所。辩护人邓荣华，蕉岭县法律援助处律师。辩护人李欢玲，蕉岭县法律援助处实习律师。蕉岭县人民检察院以蕉检公诉刑诉（2019）97号起诉书指控被告人汤裕斌涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员丘文军出庭支持公诉，被告人汤裕斌及法律援助律师邓荣华、实习律师李欢玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年6月和2017年8月至2018年5月，被告人汤裕斌通过虚构自己是蕉岭县回力金属综合再生有限公司的合伙人，是福建省、江西省等地选矿厂股东，以及隐瞒其购买的梅县区建桥矿产品精选厂已租赁给他人、其承包的梅县区华叶矿业有限公司半停产、货物不足的事实，骗取被害人黄友林、欧春平、李建灿、欧阳小青、许克宇、吴剑波、罗坚、彭书敬、宁贵初、朱松平的信任，从而与其签订合同。在被害人支付预付款、货款后，汤裕斌仅部分履行或不履行合同。当被害人催还货款时，汤裕斌又以出具欠条、借据等手段予以应付，骗得被害人黄友林人民币202.9999万元，欧春平人民币50万元，李建灿、欧阳小青人民币69万元，许克宇人民币14万元，吴剑波、罗坚人民币102万元，彭书敬人民币76.2548万元，宁贵初人民币22.9246万元，朱松平人民币18.732万元，共计人民币555.9113万元（以下金额均指人民币）。具体犯罪事实如下：1.2013年6月，汤裕斌向被害人黄友林及黄友林所在的湖南省银马科技有限公司业务员陈少锋谎称自己是蕉岭县回力金属综合再生有限公司的合伙人，回力金属综合再生有限公司有铜泥可销售给他们，并带黄友林、陈少锋到回力金属综合再生有限公司看货。黄友林看到厂内有货后，信以为真，于2013年6月17日交待陈少锋通过广东省农村信用社汇兑货款人民币99.9999万元到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤君梅，账号：622*************314）。同日，汤裕斌以蕉岭县禾田公司的名义写下收到陈少锋100万元货款的收据。汤裕斌收到货款后，以忙、无时间为由未发货给黄友林。2013年6月24日，汤裕斌以资金周转困难为由，要求陈少锋再转账150万元，才能签订合同并发送此前100万元的货物。黄友林同意后，陈少锋代表公司与汤裕斌签订了《含铜物料购销合同》，并通过中国农业银行账户（户名：陈少锋，账号：622*************213）转账150万元到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤君梅，账号：622*************314）。汤裕斌收到150万元后，发了4车价值47万元的铜泥便不再发货。2013年7月，黄友林、陈少锋发现汤裕斌的手机关机，找不到人，禾田公司也已关门。2013年11月，汤裕斌因涉嫌合同诈骗罪被湖南省公安机关羁押，经法院审理被判处刑罚，2017年5月刑满释放。2017年8月8日，黄友林、陈少锋得知汤裕斌刑满释放后，来到蕉岭县找到汤裕斌要求还款，但汤裕斌一直不归还。汤裕斌共骗得黄友林202.9999万元。2.被害人欧春平听说汤裕斌有铅锌矿，经他人介绍认识了汤裕斌，欲向汤裕斌购买铅锌矿。2017年8月10日，汤裕斌带欧春平及欧春平所在的江西省赣州市东驰实业有限公司的业务经理王某春、运输部部长欧阳某军到建桥矿产产品精选厂参观。欧春平看到有铅锌矿后，于2017年8月11日与汤裕斌签订了购买铅锌银矿的《购销合同》，同日，欧春平通过江西省农村信用社联合社（户名：赣州市东驰实业有限公司，账号：136************335）转账50万元到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373），汤裕斌称第二天发货。次日，汤裕斌未发货，带欧春平、王某春、欧阳某军到福建省三明市一选矿厂，谎称自己是该厂的股东，可以将该厂的货发给他们。过了十多天，汤裕斌打电话给欧春平，称可以提货。欧春平安排王某春、欧阳某军到蕉岭县提货，但汤裕斌要求再支付20万元才可以发货，遭到欧春平的拒绝后，汤裕斌让工人强行将货卸下。后汤裕斌以货车坏了等各种理由拒不履行合同，也不退还货款。经欧春平催促，汤裕斌于2017年9月补写了一张借款50万元的借据，于2018年1月5日写下协议，承诺在2018年8月11日前还款，但汤裕斌一直不还款亦未发货，骗得欧春平50万元。3.2017年8月，被害人李建灿、欧阳小青向汤裕斌购买铅锌矿，汤裕斌要求先支付50万元再发货。李建灿、欧阳小青通过中国农业银行账户（户名：彭某勋，账号：622*************719）转账50万元到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373）。后因汤裕斌提供的货物质量不行，李建灿、欧阳小青没有要货物。汤裕斌称会发其他货，但没有货可发。2017年9月，李建灿、欧阳小青要求汤裕斌发货或者退款。汤裕斌称没有货也没有钱，但双方可以一起合作赚钱，李建灿、欧阳小青为了挽回此前的损失，无奈答应合作。2017年9月14日，汤裕斌以建桥矿产品精选厂的名义与李建灿签订了《选矿厂合作协议》，约定李建灿、欧阳小青继续出资30万元共计出资80万元，汤裕斌每月支付红利13.8万元给李建灿、欧阳小青。后李建灿、欧阳小青将现金30万元交给汤裕斌，但汤裕斌在2017年10月份仅支付一个月的红利11万元给李建灿、欧阳小青便不再支付。李建灿、欧阳小青提出退出合作并催汤裕斌还款，汤裕斌于2018年1月24日向他们出具了借条，但汤裕斌一直不还款，骗得李建灿、欧阳小青69万元。4.2017年9月30日，被害人许克宇得知汤裕斌有铅锌矿出售，遂与所在的湖南省株洲市君德贸易有限公司的助理许安徽、业务员罗坚到蕉岭县找汤裕斌购买铅锌矿。汤裕斌先是带三人到华叶矿业有限公司看货，然后又带许安徽、罗坚到福建省三明市、龙岩市的选矿厂看货，谎称自己是三明市、龙岩市的选矿厂股东。许克宇信以为真，于2017年10月1日与汤裕斌签订了《铅锌购销合同》。同日，许克宇通过湖南省株洲市农行天河支行账户（户名：刘玲，账号：622*************479）将10万元定金转账到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373），汤裕斌写下收据，并称国庆节后发两车货。2017年10月9日，许克宇安排罗坚到华叶矿业有限公司提货，厂内有两车货，但汤裕斌要求再支付30万元。2017年10月11日，许克宇再次通过湖南省株洲市农行天河支行账户（户名：刘玲，账号：622*************479）转账30万元货款到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373）。汤裕斌收到货款后，仅发了一车价值19万元的货物给许克宇。后经许克宇催促，汤裕斌仅归还了7万元给许克宇，剩余的14万元货款被汤裕斌骗取。5.2017年9月，被害人吴剑波、罗坚通过李建灿认识汤裕斌，欲向汤裕斌购买铅锌矿。2017年9月底，吴剑波、罗坚来到蕉岭县。罗坚留在蕉岭县与汤裕斌商谈，李建灿则带吴剑波到华叶矿业有限公司看货，吴剑波看到厂内仅有少量的铅锌矿和原矿。汤裕斌隐瞒华叶矿业有限公司半停产的情况，称华叶矿业有限公司一个月能供300至500金属吨铅锌矿，并称铅锌矿销售很紧俏，要买就赶紧买。于是，吴剑波、罗坚决定购买铅锌矿，与汤裕斌先后签订了《铅矿购销合同》《锌矿购销合同》。2017年10月8日，罗坚通过中国工商银行账户（户名：罗坚，账号：622*************102）转账100万元预付款到汤裕斌指定的中国工商银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************065）。汤裕斌收到100万元后，仅发了两车价值40多万元的铅精矿便未再发货。吴剑波、罗坚催促汤裕斌发货，汤裕斌谎称在福建省上坑县一选矿厂有股份，并带吴剑波到上坑县一选矿厂看货，称以后该厂的货都可以卖给他们，但要先预付货款。2017年10月17日，吴剑波通过中国农业银行账户（户名：吴剑波，账号：622*************672）转账50万元预付款到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373）。汤裕斌收到50万元后以各种理由推托不发货。吴剑波返回福建省上坑县选矿厂才了解到该厂不是汤裕斌的。经吴剑波、罗坚多次催促，汤裕斌仅发了两车价值30多万元的货后便拒绝发货。经结算，汤裕斌两次发的货物价值共计80万元。2017年12月，汤裕斌称在汕尾市海丰县有铅锌原矿石，但没有资金购买，提出由吴剑波、罗坚出资购买，加工的铅锌矿折抵货款。吴剑波、罗坚先后通过中国农业银行账户（户名：吴剑波，账号：622*************672）转给汤裕斌指定的银行账户四笔款共计33万元用于购买铅锌原矿石。铅锌原矿石被运至华叶矿业有限公司加工，但加工出来的产品汤裕斌未发给吴剑波、罗坚。吴剑波、罗坚多次催促汤裕斌发货，汤裕斌提出将建桥矿产品精选厂抵押，双方于2018年1月5日签订了《欠款抵押合同》。汤裕斌骗吴剑波会发货，没有货也会还钱，吴剑波相信了汤裕斌的话，未将建桥矿产品精选厂折价拍卖、变卖。汤裕斌仅在2018年11月15日通过中国农业银行账户（户名：汤某某，账号：622*************977）归还1万元给吴剑波。余款102万元被汤裕斌骗取。6.（1）2017年8月，被害人彭书敬得知汤裕斌有矿产品销售，遂找到汤裕斌。2017年9月20日，汤裕斌带彭书敬参观华叶矿业有限公司，彭书敬见厂内堆放有铜精矿，便提出购买铜精矿，并与汤裕斌签订了《购销合同》。2017年9月29日，彭书敬通过中国农业银行账户（户名：彭书敬，账号：622*************271）转账预付款20万元至汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373）。2017年10月16日，彭书敬要求汤裕斌发货，但汤裕斌要求再付15万元才能发货，同日，彭书敬再次通过银行转账15万元给汤裕斌。2017年10月17日，汤裕斌仅发了39.5吨价值11.1868万元的铜精矿给彭书敬。（2）2017年10月，汤裕斌向彭书敬称自己可以购买蕉岭县回力金属综合再生有限公司的铜泥，每车货预付货款11万元，问彭书敬是否需要购买，彭书敬答应购买。彭书敬分别于2017年10月25日、26日共转账22万元给汤裕斌。汤裕斌先后发了两车分别为31.27吨、30.56吨的铜泥给彭书敬。后经双方结算，两车货物价值共计11.4224万元。（3）2018年4月，汤裕斌虚构其与梅州市金雁铜业公司签订购买铜矿尾渣协议的事实，骗彭书敬一起合作。2018年4月20日，汤裕斌与彭书敬签订了购买金雁铜业公司铜矿尾渣的《合作协议》，约定汤裕斌负责购买金雁铜业公司铜矿尾渣洽谈公关事务及提供选矿场所加工，彭书敬负责提供全部运作资金、选矿技术。当日，彭书敬通过中国农业银行账户（户名：彭书敬，账号：622*************271）将10万元转账到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤某某，账号：622*************977）。协议签订后，汤裕斌无法提供金雁铜业公司的铜矿尾渣以及与金雁铜业公司合作的协议，亦未退还10万元给彭书敬。（4）2018年5月，汤裕斌向彭书敬称在江西省联系到一批铜精矿原料，因自己无钱，提出由彭书敬出资购买原料，将铜精矿原料拿到华叶矿业有限公司加工，加工出的铜精矿卖给彭书敬，彭书敬答应合作。2018年5月9日，彭书敬通过中国农业银行账户（户名：彭书敬，账号：622*************271）转账18.9万元到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤某某，账号：622*************977）。选出铜精矿后，汤裕斌以无法支付厂租等费用为由，要求彭书敬继续支付20万元才发货。2018年5月21日，彭书敬再次通过中国农业银行账户（户名：彭书敬，账号：622*************271）将20万元转账到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤某某，账号：622*************977），但汤裕斌仅于2018年5月23日发了价值为8.036万元的货物给彭书敬。（5）2018年5月31日，汤裕斌称没有钱支付购买福建省武平县十方镇铜渣的定金，让彭书敬给其1万元用于支付定金。同日，彭书敬通过中国农业银行（户名：彭书敬，账号：622*************271）转账1万元到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤某某，账号：622*************977）。综上五次，汤裕斌共骗得彭书敬76.2548万元。7.2017年11月，被害人宁贵初经彭书敬介绍，来到蕉岭县找汤裕斌购买铅锌矿。汤裕斌带宁贵初到蕉岭县文福镇羊子甸一矿山取样，谎称该矿山是他本人所有。因下雨的原因，宁贵初取样失败。2017年12月18日，汤裕斌打电话告知宁贵初有铅锌矿卖。宁贵初来到蕉岭县后，汤裕斌隐瞒华叶矿业有限公司半停产的情况，带宁贵初看货取样。2017年12月19日，汤裕斌以其父亲汤某新名义注册的蕉岭中锌矿业有限公司与宁贵初代表的广西省华钰有色金属再生资源有限公司签订了购买铅锌银的《购销合同》，同日，宁贵初通过银行（户名：宁贵初，账号：622*************161）转账10万元定金到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373）。2017年12月22日，汤裕斌称急钱用，要求宁贵初再给30万元。次日，宁贵初的公司通过银行账户（户名：郑某元，账号：622*************511）转账30万元预付款到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤某某，账号：622*************977）。2018年1月26日，宁贵初安排工人到华叶矿业有限公司拉货，汤裕斌不同意，宁贵初强行拉了一车价值为14.0754万元的货物，后汤裕斌不发货。经宁贵初催促，汤裕斌于2018年4月20日归还1万元给宁贵初，于2018年11月12日归还2万元给宁贵初。汤裕斌共骗得宁贵初22.9246万元。8.2018年4月，被害人朱松平得知汤裕斌需要找人做选矿实验后，于2018年4月12日从湖北省来到蕉岭县与汤裕斌见面，欲给汤裕斌选矿。汤裕斌带朱松平参观建桥矿产品精选厂、华叶矿业有限公司，隐瞒建桥矿产品精选厂已租赁给邱某卓的事实，取得了朱松平的信任。2018年4月17日，汤裕斌谎称自己要买一个石矿场的股份，还差20万元，将建桥矿产品精选厂的70吨铜精矿以20万元的价格卖给朱松平。同日，汤裕斌以中锌矿业有限公司的名义与朱松平签订了《购销合同》，朱松平所在的湖南省大冶市开元工贸责任有限公司通过中国农业银行湖北分行账户（户名：郑某吉，账户：622*************670）转账20万元预付货款到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤某某，账号：622*************977），汤裕斌写下收到预付货款20万元的收据。2018年5月8日，朱松平安排货车到建桥矿产品精选厂拉货，但厂内工作人员告知其铜精矿不属于汤裕斌。朱松平找汤裕斌理论，汤裕斌称可以将华叶矿业有限公司生产的铜精矿发给朱松平，并于2018年5月10日归还了1.268万元给朱松平，于同年5月11日书面承诺发货或还款给朱松平，2018年5月20日朱松平发现汤裕斌将华叶矿业有限公司的铜精矿已卖给他人。汤裕斌既未归还剩余货款亦不发货给朱松平。骗得朱松平18.732万元。公诉机关认为，被告人汤裕斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人预付款、货款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。汤裕斌在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人汤裕斌辩称：其对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均有异议，表示不认罪。其没有实施诈骗，与被害人是合伙跟借贷关系。其没有隐瞒个人情况，欠下的债务都积极采取措施，通过签写各种借据和签单和抵押资产，努力偿还债务。其有资产，有偿还债务的能力，公安机关不应干预经济纠纷。被告人汤裕斌的辩护人认为：公诉机关指控被告人汤裕斌涉嫌合同诈骗的罪名不成立。一、关于指控被告人汤裕斌涉嫌诈骗黄友林202.9999万元的问题。1.公诉机关指控被告人汤裕斌谎称是蕉岭县回力金属综合再生有限公司的合伙人的事实缺乏证据，被告人只是从该公司购买铜泥后转卖给被害人。被告人购买的铜泥中未计算铜泥中的金、银等贵重金属的价格，而被告人与被害人于2013年6月24日签订的《含铜物料购销合同》中明确约定铜泥中金、银含量不同时的价格，故不存在被告人高买低卖的情形。公诉机关的指控仅凭被害人的陈述，缺乏其他证据印证。2.公诉机关指控被告人收取了100万元货款后仅发了47万元的货物，仅是被害人的片面之词，缺乏证据证实，被告人辩称已发了价值100万元的货物给被害人。3.指控中的150万元系借款，不是货款。此款项是借贷关系，不是合同诈骗的标的物，不能计算在诈骗的金额内。4.欠条203万元包含了150万元借款和53万元利息，据欠条的内容不能证明该203万元均是货款的事实。二、关于公诉机关指控被告人涉嫌诈骗欧春平50万元的问题。1.被告人未带欧春平、黄某春、欧阳某军到剑桥厂参观，只是带有他们到华叶厂参观。2.被告人否认其讲过其是福建三明市一选矿厂的股东，其只是说货物的来源地是在福建。3.指控的50万元是欧春平借给被告人的借款，不是货款。三、关于指控被告人涉嫌诈骗李建灿、欧阳小青69万元的问题。1.第一次转账50万元，被告人已经准备货物，只是李建灿、欧阳小青以质量问题为由不要货，不能以此认定被告人诈骗。2.第二次增加了30万元，加上第一次的50万元，共计80万元，系其三人签订《选矿厂合作协议》共同经营建桥厂的出资款，且在共同经营中李建灿、欧阳小青均拿过分红，不属于诈骗。3.李建灿、欧阳小青提出停止合作后，被告人出具了两张借条，分别是本金80万元和利息21万元，是正常经济行为，且被告人主观上没有非法侵占他人财产的目的，客观上没有实施欺骗行为，不构成合同诈骗。四、关于指控被告人涉嫌诈骗许克宇14万元的问题。1.被告人从未称其是福建三明市、龙岩市选矿厂的股东。2.被告人收到40万元的货款后积极履行合同义务，共发了约19万元的货物和分三次共还款7万元给被害人，这不属于诈骗行为。3.被告人通过与梅州卓越土地房地产资产评估与规划设计有限公司签订合同，希望通过资产评估取得贷款，用于偿还债务。但由于贷款还没审批下来，耽误了还款，故被告人无非法侵占他人财产的目的，不构成合同诈骗。五、关于公诉机关指控被告人涉嫌诈骗吴剑波、罗坚102万元的问题。1.公诉机关指控被告人隐瞒华叶矿业有限公司半停产的情况的事实无证据证明。被害人实际查看了公司现场，现场并无可隐瞒的情形。2.被告人与吴剑波、罗坚是合作关系，利润分成吴剑波、罗坚占10%，被告人占90%。实际上，被告人发的货物价值约90多万元，按利润分成结算后是80万元。3.由于被告人没钱没货，与吴剑波、罗坚签订了《欠款抵押合同》，矿场是被告人从陈余光手中购得，享受处分权，吴剑波、罗坚可按合同通过拍卖、变卖抵押物实现债权。因此不能因为被害人没有积极行使自己的权利实现债权的兑现而指控被告人有非法占有的故意和目的。4.吴剑波、罗坚先后转账33万元用于购买铅锌原矿石，价值33万元的铅锌原矿石已经全部运到华叶选矿厂，由被告人进行选矿，该铅锌原矿石加工出来10多万元的货物，全部发给吴剑波、罗坚，该价值33万元的承揽加工合作关系已完成。5.合作亏损，双方协商签订《欠款抵押合同》，将剑桥厂抵押给被害人，抵押的款项包含购买铅锌原矿石的货款33万元，故被告人无非法占有被害人财产的主观故意和目的，102万元不应计入合同诈骗金额。六、关于公诉机关指控被告人涉嫌诈骗彭书敬76万元的问题。1.被告人没有虚构事实，隐瞒真相，彭书敬与被告人的纠纷属于经济纠纷，彭书敬可依合同维护自身权益。2.被告人未虚构与金雁铜业公司签订购买铜矿渣协议，该协议中明确购买尾渣还需要洽谈公关，并没有达成协议，被告人也确实联系了该公司的人员处理公关事宜，被告人有履行合作协议的行为，合作有风险，不能以没有合作成果，认定被告人诈骗。3.关于购买江西铜精矿的事，被告人与彭书敬、肖加兴、程荣华是合作关系。彭书敬转账的18.9万元和20万元以及1万元定金均属于合作款，后发货8万元，经协商，剩余款项属于借款，于是被告人签了32万元的借条。故被告人没有实施欺骗行为，不构成合同诈骗。七、关于公诉机关指控被告人涉嫌诈骗宁贵初22.9246万元的问题。被告人带宁贵初看矿山，因下雨未果，被告人未说羊子甸是自己的，且在蜡烛墩确实有自己的矿山。宁贵初在被告人的选矿厂呆了两个多月，证明他们是合作关系，不是买卖关系。宁贵初在厂两个多月，应当清楚厂内运营状况，不存在被告人隐瞒隐瞒公司半停产的情况。40万元转账是合作款，10万元是定金，30万元是借款，在宁贵初违约时，被告人仍有还款给宁贵初，故没有诈骗的主观故意，不属于合同诈骗。八、关于指控被告人涉嫌诈骗朱松平18.732万元的问题。被告人与朱松平是合作关系，后由于技术问题选不到货，造成被告人无货可供，后被告人仍努力还款，双方属于经济纠纷。综上辩护人认为，被告人没有诈骗的主观故意，均是因为技术不成熟等原因，导致合作失败，被告人也一直积极还款，故被告人不构成合同诈骗罪。经审理查明：2013年6月和2017年8月至2018年5月，被告人汤裕斌通过虚构自己是蕉岭县回力金属综合再生有限公司的合伙人，是福建省、江西省等地选矿厂股东，以及隐瞒其购买的梅县区建桥矿产品精选厂已租赁给他人、其承包的梅县区华叶矿业有限公司半停产、货物不足的事实，骗取被害人黄友林、欧春平、李建灿、欧阳小青、许克宇、吴剑波、罗坚、彭书敬、宁贵初、朱松平的信任，从而与其签订合同。在被害人支付预付款、货款后，汤裕斌仅部分履行或不履行合同。当被害人催还货款时，汤裕斌又以出具欠条、借据等手段予以应付，骗得被害人黄友林人民币202.9999万元，欧春平人民币50万元，李建灿、欧阳小青人民币69万元，许克宇人民币14万元，吴剑波、罗坚人民币102万元，彭书敬人民币76.2548万元，宁贵初人民币22.9246万元，朱松平人民币18.732万元，共计人民币555.9113万元（以下金额均指人民币）。具体事实如下：1.2013年6月，汤裕斌向被害人黄友林及黄友林所在的湖南省银马科技有限公司业务员陈少锋谎称自己是蕉岭县回力金属综合再生有限公司的合伙人，回力金属综合再生有限公司有铜泥可销售给他们，并带黄友林、陈少锋到回力金属综合再生有限公司看货。黄友林看到厂内有货后，信以为真，于2013年6月17日交待陈少锋通过广东省农村信用社汇兑货款人民币99.9999万元到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤君梅，账号：622*************314）。同日，汤裕斌以蕉岭县禾田公司的名义写下收到陈少锋100万元货款的收据。汤裕斌收到货款后，以忙、无时间为由未发货给黄友林。2013年6月24日，汤裕斌以资金周转困难为由，要求陈少锋再转账150万元，才能签订合同并发送此前100万元的货物。黄友林同意后，陈少锋代表公司与汤裕斌签订了《含铜物料购销合同》，并通过中国农业银行账户（户名：陈少锋，账号：622*************213）转账150万元到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤君梅，账号：622*************314）。汤裕斌收到150万元后，发了4车价值47万元的铜泥便不再发货。2013年7月，黄友林、陈少锋发现汤裕斌的手机关机，找不到人，禾田公司也已关门。2013年11月，汤裕斌因涉嫌合同诈骗罪被湖南省公安机关羁押，经法院审理被判处刑罚，2017年5月刑满释放。2017年8月8日，黄友林、陈少锋得知汤裕斌刑满释放后，来到蕉岭县找到汤裕斌要求还款，但汤裕斌一直不归还。汤裕斌共骗得黄友林202.9999万元。2.被害人欧春平听说汤裕斌有铅锌矿，经他人介绍认识了汤裕斌，欲向汤裕斌购买铅锌矿。2017年8月10日，汤裕斌带欧春平及欧春平所在的江西省赣州市东驰实业有限公司的业务经理王某春、运输部部长欧阳某军到建桥矿产产品精选厂参观。欧春平看到有铅锌矿后，于2017年8月11日与汤裕斌签订了购买铅锌银矿的《购销合同》，同日，欧春平通过江西省农村信用社联合社（户名：赣州市东驰实业有限公司，账号：136************335）转账50万元到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373），汤裕斌称第二天发货。次日，汤裕斌未发货，带欧春平、王某春、欧阳某军到福建省三明市一选矿厂，谎称自己是该厂的股东，可以将该厂的货发给他们。过了十多天，汤裕斌打电话给欧春平，称可以提货。欧春平安排王某春、欧阳某军到蕉岭县提货，但汤裕斌要求再支付20万元才可以发货，遭到欧春平的拒绝后，汤裕斌让工人强行将货卸下。后汤裕斌以货车坏了等各种理由拒不履行合同，也不退还货款。经欧春平催促，汤裕斌于2017年9月补写了一张借款50万元的借据，于2018年1月5日写下协议，承诺在2018年8月11日前还款，但汤裕斌一直不还款亦未发货，骗得欧春平50万元。3.2017年8月，被害人李建灿、欧阳小青向汤裕斌购买铅锌矿，汤裕斌要求先支付50万元再发货。李建灿、欧阳小青通过中国农业银行账户（户名：彭某勋，账号：622*************719）转账50万元到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373）。后因汤裕斌提供的货物质量不行，李建灿、欧阳小青没有要货物。汤裕斌称会发其他货，但没有货可发。2017年9月，李建灿、欧阳小青要求汤裕斌发货或者退款。汤裕斌称没有货也没有钱，但双方可以一起合作赚钱，李建灿、欧阳小青为了挽回此前的损失，无奈答应合作。2017年9月14日，汤裕斌以建桥矿产品精选厂的名义与李建灿签订了《选矿厂合作协议》，约定李建灿、欧阳小青继续出资30万元共计出资80万元，汤裕斌每月支付红利13.8万元给李建灿、欧阳小青。后李建灿、欧阳小青将现金30万元交给汤裕斌，但汤裕斌在2017年10月份仅支付一个月的红利11万元给李建灿、欧阳小青便不再支付。李建灿、欧阳小青提出退出合作并催汤裕斌还款，汤裕斌于2018年1月24日向他们出具了借条，但汤裕斌一直不还款，骗得李建灿、欧阳小青69万元。4.2017年9月30日，被害人许克宇得知汤裕斌有铅锌矿出售，遂与所在的湖南省株洲市君德贸易有限公司的助理许安徽、业务员罗坚到蕉岭县找汤裕斌购买铅锌矿。汤裕斌先是带三人到华叶矿业有限公司看货，然后又带许安徽、罗坚到福建省三明市、龙岩市的选矿厂看货，谎称自己是三明市、龙岩市的选矿厂股东。许克宇信以为真，于2017年10月1日与汤裕斌签订了《铅锌购销合同》。同日，许克宇通过湖南省株洲市农行天河支行账户（户名：刘玲，账号：622*************479）将10万元定金转账到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373），汤裕斌写下收据，并称国庆节后发两车货。2017年10月9日，许克宇安排罗坚到华叶矿业有限公司提货，厂内有两车货，但汤裕斌要求再支付30万元。2017年10月11日，许克宇再次通过湖南省株洲市农行天河支行账户（户名：刘玲，账号：622*************479）转账30万元货款到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373）。汤裕斌收到货款后，仅发了一车价值19万元的货物给许克宇。后经许克宇催促，汤裕斌仅归还了7万元给许克宇，剩余的14万元货款被汤裕斌骗取。5.2017年9月，被害人吴剑波、罗坚通过李建灿认识汤裕斌，欲向汤裕斌购买铅锌矿。2017年9月底，吴剑波、罗坚来到蕉岭县。罗坚留在蕉岭县与汤裕斌商谈，李建灿则带吴剑波到华叶矿业有限公司看货，吴剑波看到厂内仅有少量的铅锌矿和原矿。汤裕斌隐瞒华叶矿业有限公司半停产的情况，称华叶矿业有限公司一个月能供300至500金属吨铅锌矿，并称铅锌矿销售很紧俏，要买就赶紧买。于是，吴剑波、罗坚决定购买铅锌矿，与汤裕斌先后签订了《铅矿购销合同》《锌矿购销合同》。2017年10月8日，罗坚通过中国工商银行账户（户名：罗坚，账号：622*************102）转账100万元预付款到汤裕斌指定的中国工商银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************065）。汤裕斌收到100万元后，仅发了两车价值40多万元的铅精矿便未再发货。吴剑波、罗坚催促汤裕斌发货，汤裕斌谎称在福建省上坑县一选矿厂有股份，并带吴剑波到上坑县一选矿厂看货，称以后该厂的货都可以卖给他们，但要先预付货款。2017年10月17日，吴剑波通过中国农业银行账户（户名：吴剑波，账号：622*************672）转账50万元预付款到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373）。汤裕斌收到50万元后以各种理由推托不发货。吴剑波返回福建省上坑县选矿厂才了解到该厂不是汤裕斌的。经吴剑波、罗坚多次催促，汤裕斌仅发了两车价值30多万元的货后便拒绝发货。经结算，汤裕斌两次发的货物价值共计80万元。2017年12月，汤裕斌称在汕尾市海丰县有铅锌原矿石，但没有资金购买，提出由吴剑波、罗坚出资购买，加工的铅锌矿折抵货款。吴剑波、罗坚先后通过中国农业银行账户（户名：吴剑波，账号：622*************672）转给汤裕斌指定的银行账户四笔款共计33万元用于购买铅锌原矿石。铅锌原矿石被运至华叶矿业有限公司加工，但加工出来的产品汤裕斌未发给吴剑波、罗坚。吴剑波、罗坚多次催促汤裕斌发货，汤裕斌提出将建桥矿产品精选厂抵押，双方于2018年1月5日签订了《欠款抵押合同》。汤裕斌骗吴剑波会发货，没有货也会还钱，吴剑波相信了汤裕斌的话，未将建桥矿产品精选厂折价拍卖、变卖。汤裕斌仅在2018年11月15日通过中国农业银行账户（户名：汤某某，账号：622*************977）归还1万元给吴剑波。余款102万元被汤裕斌骗取。6.（1）2017年8月，被害人彭书敬得知汤裕斌有矿产品销售，遂找到汤裕斌。2017年9月20日，汤裕斌带彭书敬参观华叶矿业有限公司，彭书敬见厂内堆放有铜精矿，便提出购买铜精矿，并与汤裕斌签订了《购销合同》。2017年9月29日，彭书敬通过中国农业银行账户（户名：彭书敬，账号：622*************271）转账预付款20万元至汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373）。2017年10月16日，彭书敬要求汤裕斌发货，但汤裕斌要求再付15万元才能发货，同日，彭书敬再次通过银行转账15万元给汤裕斌。2017年10月17日，汤裕斌仅发了39.5吨价值11.1868万元的铜精矿给彭书敬。（2）2017年10月，汤裕斌向彭书敬称自己可以购买蕉岭县回力金属综合再生有限公司的铜泥，每车货预付货款11万元，问彭书敬是否需要购买，彭书敬答应购买。彭书敬分别于2017年10月25日、26日共转账22万元给汤裕斌。汤裕斌先后发了两车分别为31.27吨、30.56吨的铜泥给彭书敬。后经双方结算，两车货物价值共计11.4224万元。（3）2018年4月，汤裕斌虚构其与梅州市金雁铜业公司签订购买铜矿尾渣协议的事实，骗彭书敬一起合作。2018年4月20日，汤裕斌与彭书敬签订了购买金雁铜业公司铜矿尾渣的《合作协议》，约定汤裕斌负责购买金雁铜业公司铜矿尾渣洽谈公关事务及提供选矿场所加工，彭书敬负责提供全部运作资金、选矿技术。当日，彭书敬通过中国农业银行账户（户名：彭书敬，账号：622*************271）将10万元转账到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤某某，账号：622*************977）。协议签订后，汤裕斌无法提供金雁铜业公司的铜矿尾渣以及与金雁铜业公司合作的协议，亦未退还10万元给彭书敬。（4）2018年5月，汤裕斌向彭书敬称在江西省联系到一批铜精矿原料，因自己无钱，提出由彭书敬出资购买原料，将铜精矿原料拿到华叶矿业有限公司加工，加工出的铜精矿卖给彭书敬，彭书敬答应合作。2018年5月9日，彭书敬通过中国农业银行账户（户名：彭书敬，账号：622*************271）转账18.9万元到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤某某，账号：622*************977）。选出铜精矿后，汤裕斌以无法支付厂租等费用为由，要求彭书敬继续支付20万元才发货。2018年5月21日，彭书敬再次通过中国农业银行账户（户名：彭书敬，账号：622*************271）将20万元转账到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤某某，账号：622*************977），但汤裕斌仅于2018年5月23日发了价值为8.036万元的货物给彭书敬。（5）2018年5月31日，汤裕斌称没有钱支付购买福建省武平县十方镇铜渣的定金，让彭书敬给其1万元用于支付定金。同日，彭书敬通过中国农业银行（户名：彭书敬，账号：622*************271）转账1万元到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤某某，账号：622*************977）。综上五次，汤裕斌共骗得彭书敬76.2548万元。7.2017年11月，被害人宁贵初经彭书敬介绍，来到蕉岭县找汤裕斌购买铅锌矿。汤裕斌带宁贵初到蕉岭县文福镇羊子甸一矿山取样，谎称该矿山是他本人所有。因下雨的原因，宁贵初取样失败。2017年12月18日，汤裕斌打电话告知宁贵初有铅锌矿卖。宁贵初来到蕉岭县后，汤裕斌隐瞒华叶矿业有限公司半停产的情况，带宁贵初看货取样。2017年12月19日，汤裕斌以其父亲汤某新名义注册的蕉岭中锌矿业有限公司与宁贵初代表的广西省华钰有色金属再生资源有限公司签订了购买铅锌银的《购销合同》，同日，宁贵初通过银行（户名：宁贵初，账号：622*************161）转账10万元定金到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373）。2017年12月22日，汤裕斌称急钱用，要求宁贵初再给30万元。次日，宁贵初的公司通过银行账户（户名：郑某元，账号：622*************511）转账30万元预付款到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤某某，账号：622*************977）。2018年1月26日，宁贵初安排工人到华叶矿业有限公司拉货，汤裕斌不同意，宁贵初强行拉了一车价值为14.0754万元的货物，后汤裕斌不发货。经宁贵初催促，汤裕斌于2018年4月20日归还1万元给宁贵初，于2018年11月12日归还2万元给宁贵初。汤裕斌共骗得宁贵初22.9246万元。8.2018年4月，被害人朱松平得知汤裕斌需要找人做选矿实验后，于2018年4月12日从湖北省来到蕉岭县与汤裕斌见面，欲给汤裕斌选矿。汤裕斌带朱松平参观建桥矿产品精选厂、华叶矿业有限公司，隐瞒建桥矿产品精选厂已租赁给邱某卓的事实，取得了朱松平的信任。2018年4月17日，汤裕斌谎称自己要买一个石矿场的股份，还差20万元，将建桥矿产品精选厂的70吨铜精矿以20万元的价格卖给朱松平。同日，汤裕斌以中锌矿业有限公司的名义与朱松平签订了《购销合同》，朱松平所在的湖南省大冶市开元工贸责任有限公司通过中国农业银行湖北分行账户（户名：郑某吉，账户：622*************670）转账20万元预付货款到汤裕斌指定的中国农业银行账户（户名：汤某某，账号：622*************977），汤裕斌写下收到预付货款20万元的收据。2018年5月8日，朱松平安排货车到建桥矿产品精选厂拉货，但厂内工作人员告知其铜精矿不属于汤裕斌。朱松平找汤裕斌理论，汤裕斌称可以将华叶矿业有限公司生产的铜精矿发给朱松平，并于2018年5月10日归还了1.268万元给朱松平，于同年5月11日书面承诺发货或还款给朱松平，2018年5月20日朱松平发现汤裕斌将华叶矿业有限公司的铜精矿已卖给他人。汤裕斌既未归还剩余货款亦不发货给朱松平。骗得朱松平18.732万元。认定上述事实，有经当庭举证、质证的如下证据予以证实：一、物证白色华为手机honor一部。二、书证1、《受案登记表》、立案决定书。证实：①2018年6月15日，朱松平报案称：其于2018年4月份被蕉岭县*************蕉岭县中锌矿业有限公司老板汤裕斌合同诈骗。②2018年12月27日，彭书敬报案称：汤裕斌以签订铜矿购销合同的方式诈骗其70多万元。③2019年1月11日，许安徽报案称：汤裕斌以签订铜矿购销合同的方式诈骗其14万元。④2019年1月11日，王华春到蕉岭县公安局经济侦查大队报案称：汤裕斌以签订铜矿购销合同的方式诈骗其50多万元。⑤2019年1月15日，宁贵初报案称：汤裕斌以签订铜矿购销合同的方式诈骗其35万元多元。⑥2019年3月5日，吴剑波报案称：2017年9月初至2018年1月5日，汤裕斌虚构事实、隐瞒真相以签订《铅锌购销合同》的方式诈骗其103万元。⑦2019年3月21日上午，陈少锋报案称：2013年6月至2019年2月2日，汤裕斌虚构事实、隐瞒真相以签订《含铜物料购销合同》的方式诈骗其203万元。⑧2019年5月16日，蕉岭县公安局对李建灿、欧阳小青被诈骗案立案侦查。2、被告人照片、户籍证明。证实：汤裕斌已达应负刑事责任年龄，具备刑事责任能力。3、到案经过、传唤证。证实：汤裕斌于2019年1月9日被传唤至蕉岭县*********接受调查。4、《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》。证实：2019年1月9日，蕉岭县公安局民警将嫌疑人汤裕斌传唤至蕉岭县******调查，在汤裕斌身上检查出作案手机白色华为honor一部，该局依法对手机进行扣押。5、释放证明书、湖南省平江县人民法院刑事判决书（2015）平刑初字第253号，湖南岳阳市中级人民法院刑事判决书（2016）湘06刑终59号。证实：2015年3月18日，湖南省平江县人民法院以（2014）平刑初字第395号刑事判决书作出判决，汤裕斌犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十五年，并处罚金1982.7457万元；2016年1月25日，湖南省平江县人民法院重审，以汤裕斌犯合同诈骗罪判处其有期徒刑十三年六个月，并处罚金1600万元；2016年7月29日湖南省岳阳市中级人民法院判处汤裕斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。2017年5月8日汤裕斌执行刑满。汤裕斌系累犯。6、失信被执行人、限制消费令。证实：在2012年6月至2018年11月，大冶市人民法院、深圳市福田区、龙岗区人民法院、蕉岭县人民法院对汤裕斌立案执行相关标的，其中，深圳市福田区人民法院分别于2012年6月、2018年8月对汤裕斌限制消费。7、关于黄友林案。《接受证据清单》证实：①2013年6月24日，蕉岭县禾田矿业有限公司与陈少锋签订《含铜物料购销合同》。②结算业务委托书，2013年6月17日，陈少锋汇款给货款99.9999万元至户名为汤君梅的账号（622*************314）。③中国农业银行银行卡取款业务回单，2013年6月24日，陈少锋银行卡转账150.0060万元至户名为汤君梅的账号（622*************314）。④收据，2013年6月17日，蕉岭县禾田矿业有限公司（汤裕斌）收到陈少锋100万元。⑤2013年6月24日，汤裕斌借陈少锋150万元，在2013年8月5日前还清。⑥2017年8月8日，汤裕斌欠黄友林、陈少锋2030000元（注：2017年8月8日前账目包含在这已结算清楚，所有欠条已作废。）⑦蕉岭县回力公司出具的证明：2013年6到7月份期间，蕉岭县回力公司卖给汤裕斌铜泥价格是按当天上海期货网结算价扣减壹万元捌千元计算。由于时间太长，找不到当年的结算清单。⑧调取证据通知书、借记卡账户主档查询、⑨调取证据清单，中国农业银行蕉岭县支行账号622*************314（户名为汤君梅）的开户资料及2013年6月至2013年7月的交易明细。证实：2013年6月17日，陈少锋转账100万元至该账号；2013年6月24日，陈少锋转存150万元至该账号。8、关于欧春平案。由王华春提供的包括购销合同复印件1份、转账电子回单1张、协议。证实：①2017年8月11日，梅县区建桥矿产品精选厂与赣州市东驰实业有限公司签订的《购销合同》，产品：铅、锌、银，见证人张道云。汤裕斌提供的账号为农行卡622************373，户名：汤宜健。②2017年8月11日，赣州市东驰实业有限公司转账50万元至银行卡账号622************373，附加信息：加急汇的货款。③借据，2017年8月11日，汤裕斌梅县区建桥矿产品精选厂借到欧春平人民币50万元，转入农行蕉岭县支行，汤宜健账户，账号622*************373。④协议，2018年1月5日，汤裕斌（担保方：蕉岭中锌矿业有限公司、梅县区建桥矿产品精选厂）写下于2018年8月11日还清欧春平50万元借款及自2017年8月11日起计算的百分之二的月利息的协议书给欧春平。⑤营业执照。证实：蕉岭中锌矿业有限公司。法定代表人为汤宜新。9、关于李建灿、欧阳小青。《接受证据清单》所列：选矿厂合作协议1份、借条2份、中国农行回单1份、中国农业银行转账业务客户回执2份，证实：①借条，2018年1月24日，汤裕斌借到李建灿、欧阳小青80万元和利息21万元。②中国农行回单，证实：2017年8月21日，银行账户（户名：彭献勋，账号：622*************719）转账到银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373）10万元。③中国农行银行转账业务客户回执，证实：2017年8月15日，银行账户（户名：彭献勋，账号622*************719）转账到银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373）30万元。2017年8月16日，银行账户（户名：彭献勋，账号：622*************719）转账到银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373）10万元。④选矿厂合作协议，2017年9月14日，汤裕斌梅县区建桥矿产品精选厂与李建灿签订《选矿厂合作协议》。10、关于许克宇案。《接受证据材料清单》所列：①转账记录，证实：许安徽通过账户6228****0479转账30万元至户名为汤宜健的中国农业银行卡（6228****6373）；②收据，证实：2017年10月1日，汤裕斌收到许克宇老板货款10万元，预付2017年10月8日支后提供转入户名汤宜健的账户。③购销合同。证实：2017年10月1日，汤裕斌与许克宇签订《铅锌购销合同》。汤裕斌提供汤宜健的农业银行账户622*************373。④委托书，于2019年1月11日提交。证实：许克宇及君德贸易有限公司委托员工许安徽对汤裕斌诈骗事实协助公安机关调查取证。⑤承诺书，证实：2017年11月4日，梅县区建桥矿产品精选厂（诈骗的涉案厂为华叶厂，汤裕斌称是笔误，被害人陈述不清楚）与许克宇株洲君德贸易有限公司锌精矿交易结算事宜。汤裕斌承诺在2017年11月9日将结余202773.76元结清，支付2000元的差旅费用，如期未能清账，任何一方可向法院起诉。11、关于吴剑波、罗坚案。①购销合同。证实：2017年9月30日，汤裕斌与罗坚签订《铅矿购销合同》；2017年10月6日，汤裕斌与罗坚签订《锌矿购销合同》；②汤裕斌身份证信息，汤裕斌指定供方银行帐户：农业银行卡（6228411424504786373，户名汤宜健）。③2017年10月8日，罗坚通过中国工商银行卡（账号：622*************102）将100万元转账给汤宜健的中国工商银行卡（账号622*************065）。④2017年10月17日，付款账户：6228****9672转账给中国农业银行收款账户：6228****6373，转账金额50万元，收款人为汤宜健。⑤2017年12月8日，6228****9672转账10万元到622*************373，收款人为汤宜健。⑥2017年12月10日，6228****9672转账4万元到622*************373，收款人为汤宜健。⑦2017年12月11日，6228****9672转账5万元到622*************373，收款人为汤宜健。⑧2017年12月17日，6228****9672转账14万元到622*************919，收款人王华。⑨2018年陈余光出具的证明：陈余光是梅州市梅县区建桥矿产品精厂代表，在2013年3月29日经双方协商将此厂转让汤裕斌，汤裕斌已转268万元，还剩70万元没付清，双方有签订转让合同。⑩汤裕斌与吴剑波签订《欠款抵押合同》，证实：2018年1月5日，汤裕斌收到吴剑波180万元的购货款，因汤裕斌的原因，无法按照约定发货，汤裕斌欠吴剑波133万元。汤裕斌以《选矿厂转让合同》中约定的梅州梅县建桥矿产品精选厂（包含土地、厂房、机器设备）为抵押物抵押给吴剑波。梅州梅县建桥矿产品精选厂确认设立抵押。12、关于彭书敬案。（1）彭书敬购买梅县华叶选矿厂铜精矿35万元中国农业银行卡业务凭证2张，证实：2017年10月16日，彭书敬通过账号622************271的农业银行卡转账15万元给汤宜健（账号622*************373）；2017年9月29日，彭书敬通过账号622************271的农业银行卡转账20万元给汤宜健（账号622*************373）；转账1.5万元给肖加兴（账号622*************926）。（2）2017年11月9日、2017年11月15日。结算单据2份。证实：两次的铜泥结算款分别为：11.4224万元和11.1868万元。（3）2017年9月20日，彭书敬与汤裕斌签订的购销铜精矿合同（华叶选矿厂）。证实：订立合同情况。（4）中国农业银行卡交易明细清单，2018年5月9日，彭书敬通过账号622************271的农业银行卡转账18.9万元给汤松斌（账号622*************977）；2018年5月21日，转账20万元给汤松斌。系彭书敬购买原料到梅县华叶选矿厂加工铜精矿30.9万元。（5）彭书敬购买梅州金雁集团玉水铜矿7.8万元（肖加兴）银行交易短信回执4张，中国农业银行卡交易明细清单，微信聊天记录3张。证实：①2018年3月24日，彭书敬两次各转账5000元，共计1万元给肖加兴；②2018年4月1日，彭书敬转账3000元给肖加兴；③2018年4月2日，彭书敬转账4万元给肖加兴；④4月8日，转账5000元给肖加兴，共计8000元用于购买梅州金雁集团玉水铜矿。⑤2018年4月20日，彭书敬通过账号622************271的农业银行卡转账10万元给汤松斌（账号622*************977），系彭书敬购买梅州金雁集团玉水铜尾10万元。⑥2018年4月28日，肖加兴向彭书敬发送内容为“让百分之10的股份”。2018年5月2日，彭书敬通过银行转账2万元给肖加兴。（6）合作协议2份：①汤裕斌与肖加兴的合作协议（金雁集团）1张，2018年3月31日签订，汤裕斌（蕉岭中锌矿业有限公司）负责购买梅州金雁集团玉水铜矿尾渣洽谈公关提供选矿场所进行加工，肖加兴负责提供全部运作资金及选矿技术，双方共同销售精矿和承担盈亏，销售所得款项扣除所有成本后利润占50%；②2018年4月20日，彭书敬与汤裕斌签订合作协议（金雁集团）1张。汤裕斌（蕉岭中锌矿业有限公司）负责购买梅州金雁集团玉水铜矿尾渣洽谈公关提供选矿场所进行加工，彭书敬负责提供全部运作资金及选矿技术，双方共同销售精矿和承担盈亏，销售所得款项扣除所有成本后利润占50%。汤裕斌提供账户为汤松斌，账号622*************977。（7）中国农业银行卡交易明细清单，2018年5月31日，彭书敬通过账号622************271的农业银行卡转账1万元给汤松斌（账号622*************977），该1万元为给十方钟老板定购铜渣料。（8）8万元的铜精矿结算清单（华叶选矿厂），2018年6月8日出具，见证人肖加兴，有彭书敬、汤裕斌签名，陈应贤。（9）借条，证实：2018年6月17日，汤裕斌从彭书敬借32万元。（10）梅州市金雁铜业公司玉水硫铜矿、蕉岭县回力金属综合再生有限公司营业执照复印件。13、关于宁贵初案。（1）欠条，证实：2018年2月9日，汤裕斌欠杨生叶等工资共63000元，来回车费75100元；（2）结算单，证实：2018年8月11日，汤裕斌欠宁贵初货款结算后欠260738.59元及工人工资75097元，合计335835.59元，2018年1月起算每月利息4万元，合计375835059元。2018年8月19日结算清。（3）证实：2017年12月19日，蕉岭中锌矿业有限公司（汤裕斌）与广西华钰有色金属再生资源有限公司签订的《购销合同》，产品：铅、锌、银，汤裕斌提供的户名为汤宜健的中国农业银行账号（尾数6373）。14、关于朱松平案。（1）大冶市开元工贸有限责任公司营业执照1张；（2）2018年4月17日，蕉岭县中锌矿业有限公司（汤裕斌）与大冶市开元工贸责任有限公司（朱松平）签订的《购销合同》，产品为铜精矿。户名汤松斌，银行账号：622*************977。（3）收据，证实：2018年4月17日，汤裕斌收到大冶市开元工贸责任有限公司（一批铜精矿）预付款20万元。（4）借条，证实：2018年4月30日，汤裕斌借朱松平3万元，承诺此款在本厂的锌精矿卖出后立即还清或由朱松平安排购买此批锌精矿，剩余多出的款项彭书敬直接转到朱松平账上。（5）还款承诺，证实：2018年5月11日，汤裕斌承诺2018年5月18日发完朱松平等额款项锌精矿或退还4月17日借到的全部借款。（6）购买选矿药剂的托运单，合计6500元。（7）2018年4月27日，汤裕斌与朱松平签订《矿石购销协议》，购买铜矿料。（8）2018年，蕉岭中锌矿业有限公司与丰石矿业有限公司签订的《选矿厂租赁合同》；朱松平与丘总的聊天记录。朱松平问丘总：“你这选出的铜、铅、锌精砂给汤裕斌是否有关系？”，丘总答“没关系，我只是租他的场地”。（9）付款账户：6228****0511，收款账户6228****4977，收款人：汤松斌，收款银行：中国农业银行，转账金额3万元。（10）2018年4月17日，郑天吉转账至户名汤松斌（账号622*************977）20万元，作为代大冶市开元工贸有限责任公司预货款。证实：①2018年3月9日，蕉岭县中锌矿业有限公司（白渡镇建桥村选矿场）与梅县区丰石矿业有限公司签订的《选矿厂租赁合同》。②网上银行电子回单，2018年3月9日，邱宏卓通过丘宏业的银行账户（账号622********7777）支付10万元保证金到汤裕斌的指定账户（户名：汤松斌，账号622*************977）。（11）借条、借据、收据,欠条。证实：A.2017年10月20日，汤裕斌向汤建借款20万元。B.2018年7月2日，汤裕斌向傅学忠借款10万元。C.2018年1月7日，汤裕斌向徐永敏借款5万元。D.李春桃提供的欠条、借条、承诺。2018年9月15日，汤裕斌借李春桃15万元用于梅县区建桥矿产品精选厂生产经营使用。2017年10月13日，汤裕斌2013年借到李春桃10万元。2018年10月15日，汤裕斌承诺在2018年10月31日前还清欠款，到时不还随时可以将工厂拆设备变卖。E.2018年2月13日，汤裕斌欠罗美红工资及垫付的费用56860元。（12）2017年8月1日，汤裕斌与丘泗珍的丈夫罗惠城签订《房屋租赁合同》。（13）A.梅县区建桥矿产品精选厂营业执照复印件，投资人陈余光。B.2013年3月29日，梅县区建桥矿产品精选厂与王俊签订《选矿厂转让合同》，将梅县区建桥矿产品精选厂转给王俊。C.欠条，2018年2月13日，汤裕斌欠陈余光工资及垫付费用共计67869元；2017年12月23日，汤裕斌欠陈余光工资15万元。D.借据，2017年6月7日，汤裕斌向陈余光借款102100元，用于支付2013年至2017年建桥矿产品精选厂审检及部分员工工资。E.2017年6月7日，汤裕斌（建桥厂）与陈余光签订补发拖欠工资协议书，汤裕斌须支付215000元。（14）肖加兴提供：A.2018年3月11日，汤裕斌与邝宽喜签订《建桥选矿厂尾矿少生产加工合同书》。B.2018年3月31日，汤裕斌与肖加兴签订《合作协议》（玉铜矿尾渣）。C.2018年1月至2018年4月，肖加兴通过微信转账给汤裕斌的账单，共计28460元。（15）丘仁寿提供的《选沙场地租用合同》，2017年8月21日与汤裕斌签订。15、调取证据清单，借记卡账户主档查询。证实：（1）汤宜健、汤松斌中国农业银行卡账户的银行交易流水，账号622*************373（户名：汤宜健）、账号628************977（户名：汤松斌）的开户资料及2017年8月1日至2018年12月30日的交易明细。（2）中国工商银行卡账号622*************065（户名：汤宜健）的开户资料及2017年9月1日至2018年12月30日期间交易明细。（3）中国农业银行卡账号622*************874（张东玲）、账号622*************076（李春桃）的户主资料及2017年9月1日至2018年12月30日期间交易明细。（4）中国银行账号621************292（汤荣萌）的户主资料及2017年9月1日至2018年12月30日期间交易明细。（5）汤裕斌账户621*************657的开户资料（广东省农村商业银行）及2017年1月1日至2019年7月28日的交易明细。16、情况说明5份，税款入库记录，非正常户认定表1份。证实：（1）梅县区税务局证明纳税人梅州市梅县区华叶矿业有限公司（社会信用代码：914************684)，经金三系统查询，该纳税人自2017年1月至2018年12月（税款所属期）存在纳税申报记录，缴纳税款（城镇土地使用税）共计6656元。（2）建桥矿产品精选厂自2014年1月至2015年1月存在纳税零申报记录，2015年2月起无申报记录。（3）蕉岭中锌矿业有限公司（纳税人识别号：91441427MA4X952J52)，经金三系统查询，该纳税人开业设立日期为2017年10月26日，其税款所属期2017年10月1日至2018年12月31日存在纳税零申报记录。（4）2017年11月29日，蕉岭县地方税务局文福税务分局认定，蕉岭县禾田矿业有限公司无使用的税控装置，认定原因：查无下落。（5）经查询金三系统，纳税人（蕉岭县禾田矿业有限公司，识别号：441********5302，法人汤裕斌，身份证号码：441************913）于2012年3月13日进行税务登记，登记至今无正当理由未向税务机关进行纳税申报。《刑事判决书》显示：蕉岭县国家税务局出具证明禾田公司开业之日本起一直无业务发生，在该局也是进行“零申报”，没有缴纳税款）。17、企业机读档案登记资料。证实：（1）梅县区华叶矿业有限公司的法人是梅敬龙；（2）建桥选矿厂的法定代表人是陈余光；（3）蕉岭中锌矿业有限公司的法定代表人是汤宜新；（4）蕉岭县禾田矿业有限公司的法定代表人是汤裕斌，经营范围是煤矸石的回收、加工、销售和矿产品、有色金属的销售。18、接受证据清单、营业执照复印件各2份，借据、协议。证实：（1）株洲君德贸易有限公司的法人代表是刘玲（许克宇的老婆），其经营范围是矿产品（不含煤炭、石油）等销售。（2）蕉岭中锌矿业有限公司的法定代表人是汤宜新，经营范围是矿产品加工、销售；化工原料销售（不含危险化学品）等。19、情况说明8份，借条复印件1份，护照复印件2份、证明1份。证实：（1）2019年4月30日，蕉岭县公安局经济犯罪侦查大队接到我院关于收集被害人彭书敬陈述因汤裕斌无法归还剩余的34万元货款以及曾向其借款6万元，后汤裕斌出具40万元的欠条。蕉岭县公安局民警和被害人彭书敬取得联系后，彭书敬通过邮寄的方式将该欠条的复印件邮寄到蕉岭县公安局。附：2017年12月11日，汤裕斌借到彭书敬40万元人民币的借条。（2）2019年4月30日，蕉岭县公安局经济犯罪侦查大队接到我院关于收集宁贵初安排在建桥选矿厂做选矿工作的工人的证言，询问工作期间建桥选矿厂生产经营状况、宁贵初装货受阻时等情况。经民警和被害人宁贵初联系，其安排在建桥选矿厂做选矿工作的工人杨生叶、陆建光已到玻利维亚务工，短期内无法回国配合公安机关调查。附：杨生叶到玻利维亚进行工作的劳务合同及陆建光、杨生叶的护照复印件。（3）许克宇现在国外，短期内无法回国，公安民警无法对许克宇制作询问笔录；侦查民警多次通过电话联系肖加兴，肖加兴的手机均处于关机状态，无法联系肖加兴；因汤裕斌不能提供邝宽喜、程荣华的具体联系方式和住址，故无法进行查找。（4）蕉岭县公安局侦查民警经讯问被告人汤裕斌，被告人汤裕斌无法说明福建省三明市、福建省云霄县***选矿厂的具体位置，故无法进行查找。另蕉岭县回力金属再生综合有限公司向该局经侦大队提交了证明，证明汤裕斌未持有蕉岭县回力金属再生综合有限公司的任何股份。（5）蕉岭县局侦查民警于2019年7月31日对被告人汤裕斌进行讯问，汤裕斌无法提供梅县区建桥矿产品精选厂的经济账本。另民警在企查查企业信息系统查询，梅县区建桥矿产品精选厂的经营范围为产品收购、加工、销售，化工产品销售。（6）蕉岭县回力公司出具证明，证实：汤裕斌未曾持有该公司任何股份。三、证人证言1、证人陈少锋证言。证实：我是做矿产生意的。2013年6月份我经朋友介绍认识汤裕斌。我打电话联系汤裕斌购买铜泥，他就叫我来广东蕉岭县商谈。我来到蕉岭县后，2013年6月16日汤裕斌一个人开车带我去蕉岭县回力公司看货，去的时候是中午13时多，厂里都没有人，汤裕斌对我说回力公司是他跟别人合伙开的公司，我也看见厂里有货，汤裕斌叫我先打100万元预付款给他。2013年6月17日我在蕉城镇步行街的农信社取现通过汇款的方式转账100万元给汤裕斌指定账户（户名：汤君梅，账号622*************314）。同日，汤裕斌写了一张收到100万元货款的收据给我。转账后我一直催汤裕斌发货，他都说很忙拖着不发。2013年6月24日，汤裕斌叫我到他位于蕉岭县蕉城镇的办公室说，借150万元给他，我们今天就把合同签了，之前的100万元货款就这几天发给我（陈述书：汤裕斌收到货款后并没有给我发货，后面汤裕斌和我说，现在钱不够买货，需要再打150万元货款给他，150万元打过来，就把之前的全部货发给我）。当日，我和汤裕斌在他的办公室签订了《含铜物料购销合同》。我签订的合同中“蕉岭县禾田矿业有限公司”是汤裕斌当时注册的公司，他以该公司的名义签订合同我没有提出异议。接着我通过银行转账150万元给汤裕斌指定账户（户名：汤君梅，账号622*************314）。过了几天，2013年7月1日前，汤裕斌发了4车共价值47万元的铜泥给我，这4车货的重量一共约160吨，市场铜价约4万元多，品位在13个左右，这些铜我们可以自己高低配到位，这47万元货物没有结算单据，汤裕斌每次都和我说，会给我结算单据，但是一直没有给我结算单据。之后汤裕斌电话关机，人也找不到，公司也关门了，我一直找他都找不到，我去回力厂打听得知公司不是汤裕斌的，他发给我的货是高价从回力厂买来，低价卖给我（高买低卖套我资金）。因为我和汤裕斌签订购买铜泥合同是“按装货当天网价的收盘价格62%系数结算并各个金属吨扣3500元”他跟回力厂购买的铜泥价值是“按装货当天网价的收盘价格62%系数结算”，但不倒扣，这意味着汤裕斌每个金属吨亏3500元卖给我。后来我听说汤裕斌被湖南警方抓了，但我没有去报案。2017年8月份，我得知汤裕斌刑满释放回蕉岭县了我就找到汤裕斌说没钱归还货款但会写张总欠条给我（陈述书：我就要求汤裕斌要写一张欠条给我）。2017年8月8日经结算，他写了一张203万元的欠条给我。汤裕斌没有货给我，我又多次找汤裕斌要货，汤裕斌都没有货给我，为了保证我能收到货，我才要求他出具欠条，但不是借钱。在2017年8月8日的欠条中，黄友林是我的合伙人，我和黄友林一起出资250万元购买汤裕斌的铜泥。他写欠条给我后，我一直打电话给他催还钱，他拖着说快还了，但至今都没有还一分钱给我。这几天我到蕉岭县回力公司做生意，得知汤裕斌被蕉岭县警方抓了，我就来报案。我一共转账给汤裕斌250万元人民币。因为要用两张卡转账，我就先提现凑在一起汇款过去。汤裕斌只发了部分价值47万元的货给我，我共被他骗了203万元人民币。2、证人王华春证言。证实：第1次询问：2017年8月10日，我通过朋友张道云认识了汤裕斌，当天汤裕斌和张道云带我和公司另外两人一起去白渡选矿厂，汤裕斌向我介绍他的选矿厂及有铅锌矿可卖给我们，当时还说在福建三明还有铅锌矿。8月11日上午在汤裕斌家里面签了合同，签合同后我们公司就把50万元划到汤宜建的账户上并说好第二天发货，那天下午他又带我们去福建三明的一个选矿厂也说是他的，然后他就叫我们回蕉岭等收货，第二天没有发货说是没有找到车，过了两天，他又说没找到车，后我们就去福建三明的选矿厂了解，那里的人就说汤裕斌只是想来买货，但是没有打款来，所以没有卖给他们，过了几天，他叫我们到一个厂里装货，装好之后，他不肯让我们走，说要再打30万元，我说那车货不值30万元，然后他说他去跟合伙人协商，然后就叫了四个人过来拦我的车不让我走并强行把车压回到装货的地方把货卸下了。然后我去找他，他说他去福建了，叫我回去，以后白渡的货给我。直到2018年8月左右他叫我们过来白渡装货，来到当地去到选矿厂又没有货给我们，他就说他会想办法，把钱还给我们并写了欠条。到10月份打电话给他，他又说很快把钱给我们。直到现在钱还是没有还给我们。我通过银行账户（支付银行江西省农村信用社联合社，账号：136************335，户名：赣州市东驰实业有限公司）转账给汤裕斌（户名：汤宜建，账号：622*************373）50万元人民币。我和汤裕斌有签订铅锌购买合同，他也说他有两个选矿厂，其中一个在建桥。我现在被骗50万元。第2次询问：2017年8月11日，我和汤裕斌在蕉岭县蕉城镇签订完购销合同，汤裕斌跟我说梅县区白渡的货给我们，要我们打50万元人民币的货款作为定金给汤裕斌，我们就当天把钱通过银行转账的方式把50万元人民币转到汤裕斌指定的汤宜健的银行账户，我们的定金打到汤裕斌指定的银行账户后，汤裕斌就带我们去梅县白渡的选矿厂看货，我们到了选矿厂后发现厂里没有货，我就问汤裕斌为什么厂里面没有货，汤裕斌就说厂里在检修设备，等设备检修好了，就生产发货给我们，接着汤裕斌说他在福建三明大田县有个选矿厂，他占有股份，那里的货（铅锌矿）可以发给我们。第二天，汤裕斌带我们去了福建三明大田县建设镇一个选矿厂看货，我们去到后，我们看见厂里有货，汤裕斌就叫我们取样，我们取了样后就拿到大田县县城去化验，汤裕斌说他有事就先回梅州了，并告诉我他明天会安排车辆拉这批货到梅州，然后再从梅州把这批货发给我们，我们就在大田县住了一晚等化验结果。第三天，我们就打电话给汤裕斌问他运货的车子什么时候到，汤裕斌说运送货的车子坏在路上，并说车子修不好，我们就在大田县又等了一天。第四天，我又打电话给汤裕斌问他运送货的车子修好没有，汤裕斌说还要我们再等二天。我们感觉不对劲就到大田县的选矿厂去询问情况，那里的选矿厂的老板和股东都说汤裕斌没有股份，我们听了后就知道被汤裕斌骗了。我们当天晚上就赶回蕉岭县蕉城镇。第五天早上我们来到汤裕斌租在蕉城镇上城的2503的出租屋，我们找到汤裕斌问他说：“你说你在福建三明大田县有个选矿厂，并占有股份，但是选矿厂的老板和股东说你没有股份，你怎么解释？”汤裕斌听了就说：“我有没有股份不重要，我只要把货发给你就行了，你要是不相信我，我可以写一个借据给你。”（我们发生了争吵，汤裕斌没有办法就答应写借据给我们），当时我们就想汤裕斌骗了我们不肯发货给我们，我们想有一张借据也好，到时可以叫汤裕斌还钱。所以我听了以后同意了，汤裕斌就当场写了一张借据给我，借据的落款时间是往前推，是2017年8月11日。汤裕斌写借据给我们不是汤裕斌向我们借钱的意思，是我们和汤裕斌签订了合同，汤裕斌骗了我们，不给货给我们，又多次骗我们算是按时把货发给我们的一个保证。3、证人欧阳兆军证言。证实：欧春平是公司老总，王华春是公司经理。2017年8月我老总欧春平带王华春和我去广东蕉岭谈矿产生意，认识了华叶选矿厂老板汤裕斌，他带我们去选矿厂参观，我们看见里面有铅锌矿。2017年8月11日老板欧春平和汤裕斌签订了铅锌购销合同，当天老板就转账50万元给汤裕斌。汤裕斌说，第二天就会发货并写了一张50万元的借据，到了第二天汤裕斌说现在没有货，选矿厂里的货是别人的。如果你们急着要货，我在福建三明还有一个选矿厂有货，可以带我们去看。当天（2017年8月12日）汤裕斌及汤裕斌的司机就带我、王华春、欧春平去福建三明的一个选矿厂。汤裕斌直接带我们进三明选矿厂，当时选矿厂在生产，但选矿厂没有人来招呼我们。汤裕斌告诉我们这个选矿厂他有股份，厂里的货他可以发到蕉岭再转发给我们。我们就留在三明等发货，汤裕斌先回蕉岭，等了两天都还没有发货，我老板问汤裕斌怎么回事，汤裕斌说货车坏了，又说三明选矿厂的货没有打包。我们感觉不对劲，就去三明选矿厂打听得知这个选矿厂不是汤裕斌的，也没有股份的。我们赶回蕉岭问汤裕斌怎么回事，汤裕斌说有暗股底下的人不清楚，要我们再等几天就发货，我们就回湖南郴州了。过了十多天，汤裕斌打电话给我们老板欧春平说有货了，老板就安排我和王华春一起去蕉岭拉货。我和王华春到了蕉岭后，汤裕斌派了两个男子带我们去到蕉城镇的一个门厂里装货，装好后汤裕斌其中一个胖男子说要再打20万元给汤裕斌，不然不给走（另述：汤裕斌说门厂里的货，他是买别人的，要求我们再打30万元过去，不给就不许把货拉走，并叫人堵住货车），王华春说已经付了50万元，怎么还要付钱。胖男子用车档住我们装货的货车说，不给钱就不许走。我们没办法，就把装好的货卸回去。装货的司机叫彭贵雄，他现在在云南跑运输，没时间回来，我当时支付了5000元放空费给彭贵雄。我们去找汤裕斌，他说不在蕉岭，以后会发货，我们就回郴州了。后来我和王华春去蕉岭找了汤裕斌有十多次，要他发货或还钱，2018年1月，汤裕斌就写了一份协议书给我们，保证尽快还款。协议内容大概是：承诺2018年8月11日之前还清50万元货款，每月支付百分之二的利息，并将建桥选矿厂和蕉岭中锌矿业有限公司作为借款保证。4、证人彭贵雄陈述书。证实：2017年8月份，欧阳兆军叫我开货车到广东省蕉岭县拉锌矿，我按欧阳兆军提供的地址来到广东省蕉岭县蕉城镇一家门厂装货，装了20吨的锌矿准备离开，就有两三个人用车挡住货车，不准我发车。我问怎么回事，欧阳兆军说蕉岭县这边的老板要求再打钱，不打钱就不许发货。接着欧阳兆军又对我说把装好的货卸下来，我就把装好的货卸回去。然后我就空车回湖南郴州市，欧阳兆军支付给我5000元放空费。5、证人许安徽证言。证实：许可宇是我哥哥，他现出国去加拿大了。2017年9月份，我通过朋友认识了汤裕斌，我和汤裕斌通过电话联系后，汤裕斌向我介绍他的选矿厂有铅锌矿可销售。2017年9月30日，我和我哥哥就到蕉岭县找到汤裕斌，汤裕斌带我们去梅县区白渡镇的华叶选矿厂看铅锌矿原料。铅锌矿原料储存量有五十吨左右，货值大约二十万元，选出来的精矿粉价值20万元人民币左右。汤裕斌有带我和罗丰到福建三明、龙岩选矿厂看货，并告诉我们他是福建三明、龙岩选矿厂的股东，是占有股份的。我们看到福建三明、龙岩选矿厂都有货，并说占有股份，我们就相信了他。我们在2017年10月1日我通过银行转账转了定金10万元人民币给汤裕斌（支付银行农行株洲天河支行，账号622*************479，户名刘玲），汤裕斌也开了收据给我。汤裕斌说他一次性给我发二车货，但现在只有一车货，每车货重30吨至32吨，还要等他的选矿厂选多一车铅锌矿，才一起发货，要我多交30万元人民币押金，我不同意，就安排一个员工在汤裕斌的选矿厂等货。2017年10月10日，我公司的员工打电话给我说汤裕斌的矿场有货了。员工当时和我说矿场有二车货，货值大约20多万元。接着汤裕斌打电话给我哥哥称他的选矿厂的货已经准备好了，要我哥哥打30万元人民币到他指定银行账户上。为了长期合作，所以在2017年10月11日，我哥哥（支付银行农行株洲天河支行，账号622*************479，户名刘玲）转账了30万元给汤裕斌指定的账户（户名汤宜建，账号是622*************373），汤裕斌收到钱之后，就一直不发货，我就叫公司的员工守着汤裕斌，他才发了一车货（价值19万元人民币）给我，还有一车货就被汤裕斌卖给别人。2017年10月13日左右我收到汤裕斌发来的一车货，我就打给汤裕斌要他把另外一车货也发过来，但汤裕斌在电话里跟我说，另外一车货已经被他卖给别人了。2017年11月期间，我和公司的员工就来蕉岭找汤裕斌，他说由于他经济困难，要我和他合作，找我入股投资150万元人民币一起去买矿，我听了之后就不同意，汤裕斌见我不同意，就不肯把另外一车货发给我，也不肯把剩余的贷款21万元还给我，我从2017年11月至今，我一共来蕉岭找汤裕斌6次，但汤裕斌都不肯履行合同义务，他有履行能力，但就不履行，还以各种借口推脱，还想进一步诈骗我。汤裕斌在2017年11月4日出具的承诺书中，他在写承诺书的时候，我没有仔细看，所以我也不知道汤裕斌为何在承诺书中写的是梅县区建桥矿产业精选厂与株洲君德贸易有限公司锌精矿的结算。我之前提交给公安机关汤裕斌写的承诺书中，汤裕斌承诺在2017年11月9日如未按承诺书中约定未能清账，可向法院起诉，因为汤裕斌每次都和我说，不用起诉，给他几天时间，他会把钱还给我，所以在11月9日过后我没有向法院起诉。汤裕斌每次都是骗我的，根本没有还钱给我的意思，每次都是拖延时间，就是想骗我的钱，不还钱给我。在我的坚持下，汤裕斌一共分三次还了7万元货款给我，还有14万元货款一直不发货和不还货款。其他的26万元人民币汤裕斌通过发货和还款的方式给我了。这个选矿场汤裕斌说这是他的，但是后面我了解其实是当地的一个叫姓刘的人的选矿厂。他是从梅县白渡镇的华叶选矿厂发的货。我和汤裕斌之间是有签订铅锌购销合同的。6、证人罗丰证言。证实：许克宇是公司的老总，许安徽是公司的助理，我在他们手下干活。2017年9月，我通过朋友认识汤裕斌，我电话联系汤裕斌，汤裕斌说他的选矿厂现在有锌精矿和铅精矿出售。我向我老板许克宇汇报了情况，我老板许克宇让我先问好价格。我再联系汤裕斌商定现付款现发货。2017年9月底，我、许克宇和许安徽三人一起前往蕉岭县，汤裕斌带我们去华叶选矿厂看货，接着又带我们去福建三明、龙岩的选矿厂看货，称这些选矿厂都是他的。2017年10月1日，我们在汤裕斌位于蕉岭县蕉城镇的办公室签署了《铅锌购销合同》，随后转账10万元定金给汤裕斌，汤裕斌说国庆过后才能发货。2017年10月9日，老板安排我到蕉岭县找汤裕斌发货，过了二天，我见华叶选矿厂有两车的货，汤裕斌安排装了一车货（30多吨），汤裕斌催我赶快付款，我就打电话给老板许克宇，许克宇转账了30万元货款给汤裕斌，当天汤裕斌发了一车货给许克宇。第二天，我再去找汤裕斌发第二车货，汤裕斌就跟我说，第二车货已经发给别人了，以后有货就会给我们。我老板许克宇就叫我留下来等汤裕斌发货，汤裕斌叫我去宾馆等他发货，等了好多天汤裕斌都没有发货，我就回湖南了。过了十多天，汤裕斌打电话给我说，现在有货发了。我又去蕉岭县选矿厂找汤裕斌发货，我看见华叶选矿厂有货，但是汤裕斌将这批货发给了别人，汤裕斌又叫我回宾馆等，等了几天汤裕斌还是没有发货说欠别人的钱发给别人，我就回湖南了。2017年11月，我同事许安徽和我一起来到蕉岭县去找汤裕斌发货，我们去到华叶选矿厂后看到有货就叫汤裕斌赶紧发货，但汤裕斌说他欠厂租、工人工资等以各种理由不给我们发货。我同事许安徽要求汤裕斌，现在有货就发货，没货就把之前给的货款退回。汤裕斌说他没货也没有钱退货款，最后汤裕斌签署了一份承诺书，承诺会还款或发货给我们，然后我们就回湖南了。当时我住在梅县一个宾馆等发货，我每隔一两天就去华叶选矿厂看有无货，我看见华叶选矿厂有几个工人，断断续续有生产，我还看到华叶选矿厂里有些原材料。汤裕斌有几次说发货给我，但又没有发货，叫我继续等，等了10多天，汤裕斌每次都以欠别人钱贷被拖着等理由不给我们发货。汤裕斌带我们去福建、三明选矿厂现场的时候有我、许克宇、许安徽，当时三明选矿厂没有人接待我们，也没有人理我们，也没有人和汤裕斌说话，汤裕斌就反复说这些都是他的选矿厂。汤裕斌从华叶选矿厂给我们发了一车货，是他安排的司机，运输费用由我们负责，司机的基本情况我不清楚，公司的损失情况要许安徽和老板才清楚。7、证人陈尚军证言。证实：朱松平聘请我到汤裕斌的华叶选矿厂干活，2018年4月，我的朋友朱松平打电话给我，跟我说蕉岭县选矿厂有活干，工资一个月6000元，工资待遇还不错，我就答应了。当时除了我之外，朱松平还聘请了3名工人，他们都出国工作了。来到蕉岭县，朱松平带我去汤裕斌位于梅县白渡镇的华叶选矿厂干活，汤裕斌让朱松平去找选矿工人，朱松平就让我去看选矿设备的。朱松平当时是华叶选矿厂的技术人员。我们在华叶选矿厂工作时，是一边做铜铅锌分离实验，一边生产，试验成功了才正常生产，而生产出的铜铅锌被汤裕斌卖出去了，但我不清楚汤裕斌给我们进行试验的原材料是哪里来的，只知道他购买回来大约90吨原料。我们在华叶选矿厂干了21天活，但也不是正常干活，即只开工了10天左右，生产出铜铅锌有8吨左右，后来因为汤裕斌拖欠我的工资不发，又说我们技术不行，我就没有干了。我去华叶选矿厂的工资是由汤裕斌发放的，我工作了21天，汤裕斌只给我3000元，工资没有发足给我，至今还欠我1000多元。我还听说朱松平向汤裕斌买矿的时候被骗了10多万元，朱松平有叫司机去华叶选矿厂拉货，但是没有拉成（朱松平陈述是去建桥厂拉铜精矿受阻），具体情况我不清楚，而司机现在在外跑运输，没有时间配合公安机关调查。8、证人黄钢陈述书。证实：我是阳新物流公司里的一名货运司机，在2018年5月7日接到车队长明平柏（189*****799）的通知在蕉岭县建桥选矿厂有一车铜精砂，拉回大冶市，车费280元每吨，我晚上把车子开到蕉岭县裕安加油站旁，是肖加兴指定的地方。5月8日我在加油站旁等了一天，一直打电话给朱姓男子要求拉货，到了晚上8点多的时候结果不能让我拉货，朱姓男子也只通过微信转账的方式给了我500元的放空费，让我亏本了，我也没法说什么，只有把车子开走了。车子是肖加兴给明平柏车队长安排的。9、证人肖加兴证言。证实：2017年6月份，汤裕斌因合同作骗罪刑满释放后打电话给我说，我出来了准备把建桥选矿厂搞起来，厂里选出的矿都卖给你，你过来看下。2017年8月份，我就到蕉岭县找汤裕斌，他先带我去梅县区白渡镇的华叶选矿厂，说是跟别人合作的厂。接着又带我去建桥选矿厂，当时建桥选矿厂已经荒废了，杂草丛生。汤裕斌说把华叶厂选出来的铅锌铜矿卖给我，2017年9至10月份，汤裕斌卖了20吨价值4万元的铅锌铜矿给我，我给4万元（现金）货款给汤裕斌。汤裕斌被判刑期间建桥选矿厂已经荒废了，汤裕斌从2017年8月份开始检修建桥厂设备，至12月份的时候建桥厂基本上检修好。我回到湖北大冶市老家跟朋友邝宽喜商量到建桥厂安装摇床做尾矿生意，跟汤裕斌联系后他答应我们在建桥厂做尾矿。2018年2月份，邝宽喜先到建桥厂安装生产尾矿的设备，至2018年3月初设备安装好，我就过来和邝宽喜与汤裕斌签订了《建桥选矿厂尾矿沙加工合同书》，约定汤裕斌负责出场地，我和邝宽喜负责出资安装设备，利润各占一半，先期利润要扣除我们的设备安装费用，安装设备我们共花费了12万元多。尾矿是选矿厂排除的废料，尾矿中还含有金属，我们有技术将尾矿中的残余金属提炼出来。2018年4月，丘宏卓找到汤裕斌租建桥选矿厂加工铅锌铜矿，并更新建桥选矿厂的设备，我跟丘宏卓说把选出的铜矿卖给我，他答应。2018年4月至2018年8月底丘宏卓租用汤裕斌的选矿厂加工铅锌铜矿，其中铜矿都卖给我，铅锌矿丘宏卓卖给了别人，我用丘宏卓加工后的废料进行尾矿加工，丘宏卓看见我们加工尾矿有钱挣发生了矛盾，汤裕斌说安装的设备的钱会退还，叫我和邝宽喜退出，我答应。2018年4月7日，汤裕斌通过银行账户（户名：汤松斌、账户622*************977）转账16万元安装建桥厂设备的钱给我。2018年1月份汤裕斌跟我说，他能把梅州金雁集团玉水铜矿的尾渣搞出来加工，我就一个人去到梅州金雁集团玉水铜矿厂里检验尾渣的铜含量，发现有利润可做。我再次问汤裕斌能不能把玉水铜矿的尾渣搞出来，他明确的跟我说一定能搞出来，于是在2018年3月31日，我与汤裕斌签订了梅州金雁集团玉水铜矿尾渣的《合作协议》，约定汤裕斌负责购买玉水铜矿和提供选矿场所，我负责出资和选矿技术，双方各占股50%，之后我就微信多次转账给汤裕斌3.2万元用于购买玉水铜矿的前期费用。2017年9月开始彭书敬与汤裕斌有生意来往，彭书敬又是湖北老乡双方因此相识（我发货到湖北大冶时，彭书敬通过押货的人联系到汤裕斌，就过来找汤裕斌做生意，我又通过汤裕斌认识了彭书敬），因我没钱投资玉水铜矿尾渣，我就问彭书敬要不要一起来搞，彭书敬陆续转账5.8万元给我合作。2018年4月20日，彭书敬找我和汤裕斌签玉水铜矿尾渣的合作协议，彭书敬拿出转账清单，我才知道他已经转账了10万元给汤裕斌，加上转账给我的5.8万元，玉水铜矿合作费彭书敬共出资15.8万元。因我的信用卡货款到期没钱归还，我向彭书敬借款4万元还货款，他不答应说卖玉水铜矿尾渣的股份给他，经商量，2018年5月2日我以2万元卖了10％的玉水铜矿股份给彭书敬，彭书敬一共转账了7.8万元给我。签订玉水铜矿协议后，汤裕斌说要等玉水铜矿的领导答应才能拉货，一直拖着没拉货，至2018年7月我和彭书敬就不再相信汤裕斌说要退出，汤裕斌说可以会把投入的钱还回给我们，但一直没有还。之后汤裕斌不知道从何处拉回约2000吨价值10多万元的铜尾渣到建桥厂，问我要不要合作，我没答应就回湖北了。汤裕斌跟玉水铜矿没有任何合作协议，也没有到玉水铜矿购买尾渣。我一个人去玉水铜矿拿尾砂样品出来做实验的，我对门卫说去厂里看一下就放我进去了，我还带彭书敬去了两次取样做实验。彭书敬一共转账了7.8万元给我，其中5.8万元中有1.6万元我微信转账给汤裕斌作为前期费用，剩余4.2万元用于建桥厂费用（我支付电费11917元、2018年4月16日支付建侨村土地租金3万元，给汤裕斌现金5000元。关于前期费用，汤裕斌说要出钱去疏通购买玉水铜矿尾渣关系等，建桥厂的日常开支也要我支付，玉水铜矿前期费用我一共用微信转账给他4.8万元(3.2万元＋1.6万元的微信转账）。他将我转账的4.8万元前期费用用于何处我不清楚。我和彭书敬转账给汤裕斌后，他没有去购买玉水铜矿尾渣，我和彭书敬退出合作协议后，2018年7月底汤裕斌不知从何处拉回约2000吨价值10多万元的铜尾沙。汤裕斌会到回力公司购买铜泥配铜矿，后转卖给我。我共借了大概112万元给汤裕斌，还没结账汤裕斌就被抓了。2018年4月17日转账给我的160000元（汤松斌账户）是汤裕斌归还我的设备费用，其他转账给我的是归还的欠款。汤宜健的账户2017年9月28日转账14500元、9月29日转账65000元、10月9日转账12000元、11月14日转账30000元、11月27日转账10000元、12月20日转20000元、12月29日转账5000元给我；汤松斌的账户2018年4月17日转账160000元是归还设备钱、2018年5月6日转账3000元、5月9日转账10000元、5月21日转账6000元、2018年7月16日转账50000元、50000元、50000元、50000元、50000元、50000元共30万元、8月1日转账5000元、8月2日转账60000元、8月15日转账100000元、8月24日转账430000元、9月12日转账10000元、10月18日转账20000元给我。以上汤裕斌共归还给我110多万元的欠款，还有归还16万元的设备费用。该两个账户中我转给汤裕斌的钱都是我借给汤裕斌的钱，我共借给汤裕斌200多万元，到现在还欠我100多万元，因汤裕斌被抓了，还没来得及结账，汤裕斌也没写欠条给我。他借我的钱大部分用于归还别人的欠款。刚开始邝宽喜在安装建桥厂加工尾矿的设备，尾矿做不成后，汤裕斌叫邝宽喜留下来干活，每月工资5000元，但只发了一个月工资5000元现金给邝宽喜。2017年9月3日，邝小健（邝宽喜的儿子）转账50000元、50000元、共12万元给汤裕斌，该笔12万元是汤裕斌向邝宽喜的借款。10、证人洪光华证言。证实：我们经营硫铜矿的开采，没有生产选矿中砂和边角料。我不认识汤裕斌、肖加兴、廖承聪，我们梅州市金雁铜业公司与汤裕斌、肖加兴也没有业务往来。我们公司也没有廖承聪这个员工。11、证人廖承聪证言。证实：2018年3月底，我通过朋友介绍认识了汤裕斌，汤裕斌当时说购买玉水铜矿尾砂用来选矿，问我和金雁集团玉水铜矿的老板熟不熟，我说需要去沟通下。我就去找了金雁集团的领导，具体哪位领导我不记得了。得到的答复是该公司的尾砂不能销售。一星期后，我就回复了汤裕斌说，金雁集团玉水铜矿的尾砂不对外销售。此后我就和他没有联系了。我没有跟金雁集团玉水铜矿签订协议。他请我在梅城吃了一餐饭，大概花费了400多元。他没有支付费用给我。12、证人刘绍南证言。证实：华叶选矿厂的业务是选银矿的。汤裕斌2017年8月份至2018年8月份承包华叶选矿厂。签订了一年的承包期限的合同。我现在找不出签订的合同。租金每月18万元。汤裕斌总共要交200多万元的厂租等费用，但他大概只交了100万元左右的厂租等。至汤裕斌承包期间，华叶选矿厂没有生产过选矿业务，断断续续试生产，没有产出矿材。因为汤裕斌选不出矿材，无法再经营，2018年5月退出了华叶选矿厂，至今还欠我们选矿厂。华叶选矿厂的法人代表是杨敬龙，我只是受公司委托代管华叶选矿厂。银行账户（户名：汤宜健，账号：622*************373)（户名：汤松斌，账户：622*************977）的交易明细，里面转账给我的款项86多万元，大部分是华叶厂的厂租费用，有小部分是我代交的电费、工人工贵、铲车费等以上款项中有20多万元是汤裕斌向我购买银矿石的费用。汤裕斌购买的银矿不能生产出铅锌铜矿，我卖给他的银矿只能生产银。汤裕斌购买银矿没有签订合同，是口头商定的。因华叶厂电费账户是用我的银行账户绑定的，所以要我代交电费，汤裕斌承包期间每月电费2-4万元，华叶厂每月不生产都要上交2万元的电费（机价费）。13、证人邱宏卓证言。证实：2018年3月，我公司有一批铜矿要加工，通过朋友介绍认识了建桥选矿厂的老板汤裕斌。经过商谈我于2018年3月9日与汤裕斌签订了承包建桥选矿厂的《选矿厂租赁合同》，承包租金按每吨55元收取。合同签订后支付汤裕斌10万元保证金，并口头约定设备更新费用各承担50%，但由我出资，汤裕斌负责的设备更新费用从租金里扣。合同签订当日我就通过弟弟丘宏业的银行账户（账号622********7777）支付了10万元保证金到汤裕斌的指定账户（户名：汤松斌，账号：622*************977）。我没有交租金给汤裕斌，我与汤裕斌口头协议各承担50％的设备更新费，更新建桥选矿厂设备我共花费了约30万元，我和汤裕斌各承担15万元左右费用，我们口头协议汤裕斌承担的15万元抵扣我的承包租金。因设备老旧、环保等原因，承租后我们处于半停工状态。至2018年8月份左右，汤裕斌说选矿厂环保不过关，要求我们停工，我就让我的人回去了。至今我都没再使用建桥选矿厂。我不清楚梅县区建桥矿产品精选厂有无因环保问题被有关主管部门责令整改的情况，因为我只是听汤裕斌说的，再加上我平时比较少去厂里。我和汤欲斌签署的《选矿厂租凭合同》承包期限为一年，但我只生产了几个月，我们双方有再约定处理未履行部分，汤欲斌和我说，现在只是环保的问题，他会处理好，处理好后，我可以继续回厂里生产，让我等一段时间。但我等了一段时间再次找汤裕斌的时候，汤裕斌已经被公安机关抓捕了。因汤裕斌的建桥选矿厂荒废了3、4年，2018年3月份都在检修更新设备，设备检修更新后，处半停产状态，只加工了一些铜矿。加工出的铜矿大部分出售到了湖北。期间，汤裕斌说他跟姓肖的湖北老板合作做铜矿生意，需要购买铜矿，说想收购我加工的铜矿，我就出售过价值40万元的铜矿给汤裕斌，出售价格按网上当日报价进行结算，他通过银行方式支付到我弟弟丘宏业的账户上。我听装货的司机说将铜矿运输至蕉岭县。我支付给汤裕斌的保证金他至今没有还我，另外我还借给汤裕斌20万元，催了好多次，一直到现在没有还款。在我承包建桥矿产品精选厂期间，汤裕斌在该厂内存放了大约几十吨质量不行的原料，是他跟我说原料质量不行。我和汤裕斌双方在《选矿厂租凭合同》中约定“如梅县区丰石矿业有限公司正常生产的前提下，蕉岭县中锌矿业有限公司在保证梅县区丰石矿业有限公司正常生产的前提下，可自行选矿”，我承包期间都是矿源充足。汤裕斌没有存在自行选矿。因为我当时刚承包建桥选矿厂的时候选矿技术还有差异，汤裕斌和我说，我把原材料卖给他，汤裕斌帮我调配选矿的药水。2018年5月，我卖了十几万元的原材料给汤裕斌。调配好药水后，我就再也没有卖过原材料给他了。2018年5月，汤裕斌用我厂里的机器和工人、我卖给他的这些原材料生产，生产出数量有二十吨左右，货值二十几万元人民币。销往何处我不清楚。2018年3月份之前，建桥选矿厂是没有生产的。2018年8月以后，我去过几次建桥选矿厂，都没有看见生产。但是我听人说，汤裕斌后期还会陆续在建桥厂生产。14、证人黄耀民证言。证实：5年前汤裕斌向我们公司买过含铜的下脚料，所以我认识汤裕斌。2017年8月至2018年7月间，汤裕斌到我公司购买铜泥有10次左右，共70多万元的铜泥。我们出售铜泥给汤裕斌的价格，按网上每天铜的期货价进行定价。汤裕斌购买的铜泥每次都由湖北人肖加兴来回力公司核查铜泥的品味、重量后安排发货，汤裕斌只跟肖加兴来过回力公司一两次。回力公司没有跟汤裕斌签订购销合同，先付钱后发货。15、证人赖春运证言。证实：2017年汤裕斌介绍肖加兴到我们公司来购买铜泥，汤裕斌从中得介绍费。汤裕斌本人没有资金，也没有向我们公司买过铜泥。从2017年下半年至2018年9月份肖加兴一共向我们购买了3车-5车的铜泥（每车30吨，价值10万元人民币），都是肖加兴当场付款后发货，2018年9月之后，肖加兴再也没有向我们买铜泥。我们公司的法人代理是谢仁德，主要经营业务是金属回收利用。我们公司也没有和汤裕斌签订过协议或合同。16、证人谢玉云证言。证实：汤裕斌曾经到我公司购买过铜渣。2017年8月16日，汤裕斌通过中国农业银行银行卡（账号：622*************373，户名汤宜健）转了319000元给我，2017年9月5日，汤裕斌通过这个账户转了50000元人民币给我；2017年10月25日，汤裕斌通过这个账户转了50000元、20000元人民币给我;2017年10月26日，汤裕斌通过这个账户转了50000元人民币给我;2017年12月15日，汤裕斌通过这个账户转了40000元人民币给我。2018年8月16日，汤裕斌通过中国农业银行卡（账号：622*************977，户名：汤松斌）转了100000元人民币给我;2018年9月13日，汤裕斌通过这个账户转了9000元人民，币给我；2018年7月17日，汤裕斌通过这个账户转了25000元人民币给我。我的账户是建设银行账户（户名：谢玉云，卡号：621*************381）。汤裕斌转账给我的钱是用于蕉岭县回力金属综合再生有限公司的铜渣。（17）证人陈余光证言。证实：梅县白渡建桥选矿厂是我本人的。2013年3月，汤裕斌让他的妹夫王俊出面向我购买梅县白渡镇建桥选矿厂，2013年3月29日我和汤裕斌的妹夫王俊签订了选矿厂转让合同，我把梅县白渡建桥选矿厂以338万元人民币转让给汤裕斌的妹夫王俊，但汤裕斌的妹夫王俊支付了269万元人民币，还欠我尾款69万元人民币。由于2013年11月，汤裕斌被湖南警方抓走了，我就没有和汤裕斌的妹夫王俊办理营业执照的变更，现在梅县白渡建桥选矿厂的法人代表还是我本人。现在梅县白渡建桥选矿厂是汤裕斌的，王俊只是汤裕斌叫出来和我交易的人，王俊是名义的老板，汤裕斌才是背后的老板，是实际控制人，但法人代表还是我本人。2013年王俊、汤裕斌生产了几个月，2013年11月汤裕斌被湖南警方抓去了，梅县白渡建桥选矿厂从2013年11月至今都没有生产经营的，处于停产状态。汤裕斌除了欠我购买梅县白渡建桥选矿厂尾款69万元人民币，因汤裕斌2013年被湖南公安机关逮捕后，梅县白渡镇建桥选矿厂开支所有费用都是我拿出了，他还欠我工人工资432869元人民币，另外汤裕斌还欠我102100元人民币没有还我，2017年汤裕斌出来以后，也承认了这笔费用。汤裕斌总共欠我1224969元人民币没有还，以上欠款都有汤裕斌书写的欠条为证。我和汤裕斌签署的借条，我已经移交给公安机关。另有2018年汤裕斌还欠我工人工资10多万元人民币，但汤裕斌没有写欠条给我。据营业执照上的名称梅州市梅县区建桥矿产品精选厂，类型是个人独资企业，住所在梅州市梅县区白渡镇建桥厂，投资人是我本人陈余光，经营的范围是矿产品收购、加工、销售、化工产品销售。2012年我把我梅县白渡镇的建桥选矿厂出租给汤裕斌，汤裕斌在2013年6月17日、2013年6月29日通过中国农业银行账户（户名：汤君梅，账户：622*************314）分别转账给我30万元，共60万元向购买了我梅县区白渡镇的建桥选矿厂（与汤裕斌的供述相印证），但我不清楚汤裕斌购买建桥选矿厂的60万元是哪里来的。当时汤裕斌和我说，救救他，现在有一名浙江的男子、一名湖南的男子找他催债，要求我出具一份将建桥矿产品精选厂给他的证明。没有跟我说要我出具证明的用途是什么。汤裕斌没有付清购买建桥厂的资金，还欠我69万元人民币，我和汤裕斌说要把欠我的69万元人民币注明在转让证明里面。但是汤裕斌和我说没关系，这个只是要我证明建桥厂已经卖给他了就可以。我就没有要求写上去。2018年1月5日我就出具给他了。汤裕斌和那名浙江的男子、那名湖南的男子签抵押合同时，我是在场的，但我不清楚他们签订抵押合同的内容。因为汤裕斌只要我证明建桥矿产品精选厂我已经卖给他就可以。建桥选矿厂的法人代表是我。因为汤裕斌还欠我69万元人民币，汤裕斌没有把钱给我，我不同意把营业执照变更给他。如果营业执照没有变更，我是建桥选矿厂的名义法定代表人，汤裕斌是建桥选矿厂的实际控制人，因为我已经把选矿厂交付给汤裕斌管理了。我把建桥矿产品精选厂卖给汤裕斌后，去过几次，没有看到有铜精砂，没有注重看有无其他矿产品。建桥矿产品精选厂没有生产。汤裕斌和我说，现在一直在做实验。18、证人汤松斌（汤裕斌的弟弟）证言。证实：2018年2月份，汤裕斌叫我去他位于梅县白渡镇的建侨选矿厂管理，我答应在厂里做门卫和工具保管工作。汤裕斌是建侨选矿厂的股东之一，法人代表是陈余光。2018年2月份我在建侨选矿厂上班至今（即2019年1月11日）都没有进行生产，偶尔会检修机器。厂内堆放有约100吨铜矿尾渣，汤裕斌对我说是用于调试机器的。汤裕斌说每月给我4000-5000元的工作，但偶尔只给我2000-3000元工资，他说没钱，我在厂里上班有1年汤裕斌只给我1万元多元的工资。汤裕斌每天会送菜到厂里，然后在办公室喝茶，有时也会带些我不认识的人到办公室喝茶，他在厂里没有安排具体的生产工作。汤裕斌只经营建桥选矿厂，没有其他生意。建侨选矿厂有营业执照。2018年1月份，汤裕斌说借我的银行卡做生意，他因欠债银行卡被冻结了，我就将自己的农行卡（卡号622*************977）借给汤裕斌使用。该农行卡的资金我不清楚。华叶选矿厂是汤裕斌租的。19、证人汤宜健（汤裕斌的工人）证言。证实：建侨选矿厂的法人代表是陈余光，实际管理人是汤裕斌。我是汤裕斌雇佣的工人，在建桥选矿厂做门卫。汤裕斌答应每月给我4500元工资，但是他每个月只给我2000-3000元工资，到现在还欠我一万元多元工资。我从2018年2月在选矿厂工作，都没有见过建侨选矿厂生产，也没有看见原材料运进来，也无材料运出去，汤裕斌也没有从事选矿业务，他每两三天会来一次，有时会带人来选矿场看场地，每次来都叫我们搞卫生。建侨选矿厂有5名工作人员，平时我们都没有事可做，没有从事选矿工作。我见过建侨选矿场有营业执照。汤裕斌还要求我用自己的身份证去开一张银行卡供其使用，因为他是老板，他要求了，我就答应了。2017年6月13日，我在中国农业银行蕉岭支行开了一张银行卡，户主是本人，卡号622841142*****86373，我把银行卡办理好后，我就把银行卡交给汤裕斌使用，我本人没有使用过，也不从中得好处。20、证人汤君梅（汤裕斌的妹妹）证言。证实：2017年5月，我哥哥汤裕斌因合同诈骗罪刑满释放后，我用自己的身份证开了一张手机卡(153*****888)给我哥哥汤裕斌使用，我哥哥汤裕斌用这个手机号码(153*****888)注册了微信，因我哥哥是失信人员不能使用银行卡，汤裕斌借我的邮政储蓄银行卡（账号：621*************470，户名汤君梅）绑定的微信（手机号码153*****888）。银行卡一直是我哥哥在用。汤宜健（账号：622*************373）多次通过银行转账到我的账户（账号：621*************470），账户里的钱由汤裕斌通过微信转账的方式使用，具体用处我不清楚。汤裕斌有个选矿厂。王俊是我的老公，他在汤裕斌的选矿厂负责采购工作。21、证人王俊（汤裕斌的妹夫）证言。证实：2013年3月，汤裕斌出资338万元从陈余光那里收购的梅县建桥矿产品精选厂（以下简称建桥选矿厂），汤裕斌叫我代签《选矿厂转让合同》。因汤裕斌还差陈余光70万元左右尾款没结清，建桥选矿厂的法人代表没有过户给汤裕斌，还是陈余光的名下。2017年7月汤裕斌因合同诈骗罪刑满释放后，就叫我到建桥选矿厂负责采购工作至今，汤裕斌答应每月给5000元的工资，但基本上欠薪，平均2个月发给我2000元左右。汤裕斌会通过银行转钱给我采购选矿厂所需要的电机、电缆等生产设备。2017年7月至今建桥选矿厂都处于停工状态，没有进行生产，偶尔会检修机器。建桥选矿厂采购设备是为了检修。汤裕斌还在梅县白渡镇承包了华叶选矿厂，我也会买设备到华叶选矿厂。华叶选矿厂处于半停工状态，很少生产。汤裕斌通过农行卡(账号：622*************373，户名：汤宜健)转账给我的账户（账号：621*************415，户名：王俊）的钱是汤裕斌给我购买设备用的。22、证人赖来庆（汤裕斌的工人）证言。证实：2017年8月，我在汤裕斌手下干活，2018年12月份我就没再跟汤裕斌干活走了。我是汤裕斌的司机，主要负责接送他去选矿厂、出差看矿石，空闲的时候开铲车等。汤裕斌有两个选矿厂，一个是梅县白渡镇建桥选矿厂，是他的矿厂，另一个是梅县白渡镇华叶选矿厂，是他承包的。汤裕斌没有在建桥选矿厂生产过，但他将建桥选矿厂承包给丘宏卓生产大概有半年多的时间。汤裕斌承包期间华叶厂处于半停工状态，很少加工出产品。汤裕斌会转账到我的银行卡，然后叫我去取现给他。汤松斌账户：2018年4月17日转账80000元，4月20日转账14000元，5月21日转账90000元，5月26日转账20000元，9月1日转账17000元，9月2日转账5500元；汤宜健账户：2017年11月15日转账50000元、20000元共70000元，2017年11月16日转账6000元，2017年12月29日转账5000元，2018年1月3日转账10000元，共转账317500元给我。以上款项其中汤松斌账户：2018年9月2日转账5500元，汤宜健账户：2017年11月16日转账6000元，2017年12月29日转账5000元，是汤裕斌支付给我的工资和差旅费。其他款项是汤裕斌转账到我的银行卡，然后叫我去取现给他。我开车载汤裕斌出差去购买矿石有三次，一次是去汕尾海丰县购买铅锌矿（有300多吨）、一次是去福建武平县购买铜渣（有100多吨）、一次是去福建三明购买铅锌铜矿（有300多吨）。还有四、五次出差是没有买成矿产的。23、证人罗美红证言。证实：2017年8月份，汤裕斌叫我去他位于梅州市梅县区白渡镇华叶选矿厂帮忙拉货，我帮汤裕斌拉了一个星期，汤裕斌以自己没有钱给我为由，欠我运费11万元2百元人民币。2017年6月至2018年2月，我到他位于梅州市梅县区白渡镇华叶选矿厂打工，但汤裕斌一直没有给我发齐过工资，现在汤裕斌还欠我56860元人民币工资没有给我。以上事实我都有汤裕斌写给我的欠条为证。2018年3月至5月，我在汤裕斌位于梅州市梅县区白渡镇华叶选矿厂打工，但汤裕斌还欠我一个月工资5000元人民币没有发，这个但汤裕斌没有写欠条给我。现在汤裕斌总共欠我172060万元人民币没有还给我。梅州市梅县区白渡镇华叶选矿厂是汤裕斌向别人租来的。断断续续有生产，效益不好，基本上一直都是在亏本。我知道有一个叫刘兆南的人和汤裕斌在一起。（24）证人汤建证言。证实：我经营蕉岭县鑫大地汽贸公司，从事汽车买卖和汽车维修。汤裕斌做矿产生意，来我公司买过二手车和维修过车辆。到2017年8月11日，汤裕斌通过该账户转了40000元给我，2017年9月4日，汤裕斌通过农行（账号：622*************373，户名：汤宜健），转了50000元给我，以上两笔共90000元是汤裕斌向我购买了4部二手车的购车款，一辆丰田佳美、一辆富豪、一辆海南普力马、一辆起亚嘉华四部共计90000元，汤裕斌买来自己和工人使用。2017年10月9日，汤裕斌通过该账户转了100000元给我，这笔钱是我和汤裕斌合伙搞酒店生意，因汤裕斌退出亏损掉了。2018年5月6日，汤裕斌通过该账户转了8000元给我，这笔钱是汤裕斌在我公司的租车款。他租了一辆7代本田稚阁，他说租来给工人回湖南用。2017年10月20日汤裕斌向我借了200000元，至今未还，还欠我8万元多元修车款至今未归还。汤裕斌说借我的钱用来还别人的欠款。25、证人丘运贵证言。证实：汤裕斌称其做生意要钱周转，所以向我借钱。2017年10月19日，汤裕斌通过户名为622*************977的中国农业银行银行卡分三次转103000元人民币的欠款给我女儿的银行账户（户名：丘晓琳，卡号622*************179）。2018年12月24日，汤裕斌通过户名为622*************977的中国农业银行银行卡转帐50万元人民币给我女儿的帐户（户名：丘晓琳，卡号：622*************179），由于汤裕斌只欠我327000元人民币，所以有多的173000元人民币我通过我女儿的帐户转回给汤裕斌。26、证人傅学忠证言。证实：我通过朋友介绍认识汤裕斌，2018年1月份汤裕斌找到我说借10万元给他发工人工资，我担心他的还款能力，汤裕斌就带我到梅县白渡镇建桥选矿厂参观，说该选矿厂是他的，看后就答应借款给他。2018年2月2日，我拿出10万元现金交给汤裕斌，并签订了借条约定2018年7月2日前还清，但至今都未归还。汤裕斌通过银行账户（户名：汤松斌，账户：6228480128157684977)于2018年4月20日转账7000元、2018年5月9日转账5000元、2018年8月2日转账15000元，2018年4月11日微信转账3000元共3万元给我，该转账给我的3万元是汤裕斌归还的息钱。27、证人徐永敏证言。证实：我和汤裕斌是朋友关系，我听说他会做矿产的生意。汤裕斌于2017年下半年向我借款5万元。还款要支付息钱，但他只还了部分息钱给我，5万元本金没有归还。汤裕斌通过银行账户（贝长号：622*************977，户名：汤松斌），于2018年4月16日转账3000元、2018年5月9日转账3000元、2018年6月13日转账3000元，共转账9000元给我，该9000元是汤裕斌支付给我的息钱。汤裕斌向我借款后每个月都会支付3000元息钱给我，其中以上三笔是通过银行转账的方式支付，2017年下半年至3月份是用现金的方式支付息钱的，现金支付息钱有I万元多元，2018年7月14日我因赌博罪被抓至今汤裕斌没有支付息钱给我。28、证人罗志平证言。证实：2017年，我借款2万元现金给汤裕斌。不用支付利息。2018年5月10日，汤裕斌通过银行账户（账号：622*************977，户名：汤松斌）归还我的2万元欠款。29、证人丘建松证言。证实：2017年下半年，汤裕斌向我购买过磁铁矿，还购买了少部分共价值3万元多元的氧化锌矿。汤裕斌通过银行转账的方式，转账到我或儿子丘仕育的账户购买矿产，钱到账后才发货，没有现金交易。汤裕斌通过该账户于2017年10月20日转账30000元、2017年10月23日转账11767元、2017年10月24日转账50000元、2017年10月24日转账30000元、2017年10月26日转账5530元、2017年10月26日转账30000元到我指定的账户（丘仕育）,2017年10月12日转账50000元、2017年10月13日转账23625元、2017年10月31日转账9200元到我的账户，共转账240122元向我购买矿产，其中20多万元用于购买磁铁矿，3万元多元购买氧化锌矿。汤裕斌说他有洗矿厂，买磁铁矿、氧化锌矿加工。磁铁矿只加工铁未，不能生产出铅锌矿。30、证人丘泗珍证言。证实：我将位于蕉岭县************的房屋出租给汤裕斌。他租来自己住。2017年8月1日，我以丈夫的名（罗惠城）与汤裕斌签订《房屋租赁合同》，每月租金3000元，租赁期限5年至2022年7月31日止。汤裕斌交了部分房租和电费水、费给我，至今还欠我19694元的房租和电费。汤裕斌用银行账户（户名：汤松斌、账户622*************977）于2017年9月17日转账652元、2017年10月17日转账3974元、2017年11月17日转账3560元。用银行账户（户名：汤宜健，贝长号：62284114******786373）于2018年5月1日转账5000元、2018年5月31日转账3000元、2018年7月13日转账2000元、2018年8月1日转账2212元、2018年9月2日转账5000元、2018年11月15日转账2580元给我，共转账了27978元给我。31、李春桃证言。证实：我和汤裕斌是情人关系。2017年7月，汤裕斌说他的身份证不能用叫我到农行开个卡给他用，该账号6228481426707232076是用我的身份证开的卡，但由汤裕斌在使用。2018年7月16日从我的农业账户（622*************076）转账439000元到汤松斌的账户，2018年8月15日汤松斌的账户又转了50000元到我的账户。该农行卡由汤裕斌在使用，我不知道具体是怎么回事，银行留的电话是我的，我收到过短信。在2017年7月份开始，汤裕斌有时叫我在网贷平台借钱，直到他被抓前，陆续在网贷平台借了15万元左右给他。我从网贷平台借来的钱存在建设银行的卡上，后转到农业银行的卡（622*************076)上。平时还款基本上都是我自己借钱还的，有时他也还会存现金还我的贷款利息。汤裕斌还会用我的信用卡刷出现金来使用，一共刷了现金有6万元多元，一直也没归还。汤裕斌写了二张共25万元的欠条给我。其中10万元是2013年的15万元是2017年我在网货平台借钱出来给他的。汤裕斌没有拿过现金给我，会转账给我归还网络平台的贷款，一共转账给我约有6万元多元用于归还网络平台贷款，我至今还欠7万元多的网络平台贷款。我在蕉岭的生活费是我自己支付，有时汤裕斌的房租费用都是我给他的。32、丘仁寿证言。证实：2017年8月，汤裕斌租用我位于蕉岭县******的洗沙场，说用我的场地碎矿石。我见他偶尔进行生产，大概加工有200-300吨矿石。2017年8月21日，我与汤裕斌签订了《洗沙场地租用合同》，合同约定2017年9月20日前交押金10万元，年租金30万元，但他使用洗沙场至2018年3月份就停工了，没有进行生产，又没有跟我取消合同。他交付了10万元押金，但只交付了一个月25000元的场租。2017年9月29日，汤裕斌转账给我的10万元是租我场地的押金，2017年10月20日转账给我的25000元是交给我的租金。汤裕斌在场地上安装了一台镙运机，价值几千元。他只支付了一个月25000元的场租给我，至今一年多的场租30多万元没有支付，场地的电费几万元也没有支付给我，机器设备油钱几万元。33、徐瑜敏证言。证实：我认识汤裕斌，我曾经借过钱给他，公安机关向我出示农行（户名：汤君梅，账户：622*************314）的交易明细中，2013年6月17日汤裕斌通过此账户转了5万元人民币到我银行账户，是汤裕斌还给我的欠款（与汤裕斌的供述相印证）。汤裕斌因为购买矿产需要钱周转一共向我借了31万元，还了5万元，现汤裕斌还有26万元没有还给我，但我不知道汤裕斌还给我的钱是哪里来的。当时汤裕斌写了借条给我，但因为过了很多年，我现在也找不到借条了。四、被害人陈述1、黄友林的询问笔录1份、陈述书1份。（黄友林与陈少锋的陈述均能相互印证。）证实：我是鹏霍矿业有限公司下面的分公司银马科技有限公司的老板兼法人代表，公司的经营范围是矿产品销售。2013年6月，公司业务员陈少锋向我介绍在广东梅州做矿产生意的汤裕斌，我表示可以认识一下汤裕斌，陈少锋在我办公室里和汤裕斌电话联系，陈少锋把电话拿给我，汤裕斌在电话里跟我说他是蕉岭县回力公司的股东，现在公司有铜泥出售，让我来广东蕉岭县商谈。2013年6月16日，我和陈少锋一起来到蕉岭县找汤裕斌，汤裕斌带我和陈少锋去蕉岭县回力公司看货，我们到达回力公司的时候已经是中午13时许，回力公司里面的人都下班了，没有人，所以没有人和我们说话，我就相信了汤裕斌的谎话。汤裕斌再次和我说，回力公司是他跟别人合伙开的公司，要求我转账100万元人民币的预付款给他，我看见厂里有铜泥，我就相信了汤裕斌说的话，我就叫陈少锋通过银行转账100万元（因银行系统问题，我们实际转给9999999元）到汤裕斌的指定账户（户名：汤君梅，账号：622*************314)，汤裕斌写了一张收到100万元的收据给我。转账后我让陈少锋多次催汤裕斌发货，但是汤裕斌以他很忙，没有时间为由，一直拒绝给我们发货。2013年6月下旬，陈少锋跟我说汤裕斌打电话给他称：他现在有货了，并且在龙岩、福建都有货，他的货可以全部发给我们，但是因为汤裕斌资金周转比较紧张，现在需要打150万元给汤裕斌周转，汤裕斌收到钱后就会把货全部给我们（陈述书：汤裕斌说现在钱不够买货，需要再打150万元货款给汤裕斌，150万元打过来，就把之前的全部货都会给我发过来）。我听了陈少锋的话后就表示同意，我叫公司财务转账了150万元给陈少锋。2013年6月24日，陈少锋来到蕉岭找到汤裕斌，陈少锋代表我公司，汤裕斌以其蕉岭县禾田矿业有限公司的名义签订了一份《含铜物料购销合同》（陈少锋已经把合同移交给了公安机关）。我全权交给陈少锋处理这件事，所以我对汤裕斌以蕉岭县禾田矿业有限公司名义签订含铜物料购销合同没有提出异议。陈少锋把150万元转账到汤裕斌的指定账户（户名：汤君梅，账户：622*************314)。事情办完后陈少锋通过电话向我汇报事情的经过。过了几天（具体时间我记不清楚），汤裕斌只发了4车价值47万元的铜泥给我们位于湖北省大冶市的公司。当时这4车货的重量一共约160吨，市场铜价约4万多元，品位在13个左右，这些铜我们可以自己高低配到位，结算单据是由陈少锋负责，一切以陈少锋说的为准。后面汤裕斌就拒不发货，我和陈少锋多次打电话给汤裕斌，但汤裕斌不接电话，后面手机直接停机。我发觉不对劲就派陈少锋到蕉岭县找汤裕斌，陈少锋到蕉岭后进行调查，陈少锋通过电话向我汇报说，汤裕斌现在手机关机，公司也关门了，找不到汤裕斌，并且他去回力厂打听得知公司不是汤裕斌的，他发给我们的货是高价从回力厂买来，低价卖给我们的（高买低卖骗我们的钱），即汤裕斌和陈少锋签订购买铜泥合同是“按装货当天网价的收盘价格62%系数结算，并各个金属吨扣3500元”，汤裕斌和回力公司购买的铜泥价格是“按装货当天网价的收盘价格62％系数结算”但不倒扣，这意味着汤裕斌每个金属吨亏3500元卖给我。我听到后比较生气，过了几天，我也来广东蕉岭县找汤裕斌，后面通过手机短信我联系上汤裕斌，我和汤裕斌约好在蕉岭县金梅大酒店门口见面，我见到汤裕斌后，要求汤裕斌要么就把钱退回来，要么就发货给我，但是汤裕斌一直说没钱也没有货，我见汤裕斌有点耍无赖，我跟汤裕斌说，如果不退钱，我就去法院起诉你。汤裕斌听到后就直接冲过来抓着我的衣领说，我没有钱，你想怎样就怎样，说完汤裕斌就离开了。我和陈少锋没有办法只能于第二天回湖北了。大约过了几个月，陈少锋和我汇报说，汤裕斌被湖南警方抓了。因为汤裕斌当时威胁我说，如果我报案，他就去我老家找我家里人的麻烦，所以我没有报案。2017年8月，陈少锋和我说，现在汤裕斌刑满释放回蕉岭了。2017年8月7日，我和陈少锋一起来到蕉岭县找汤裕斌要求归还货款203万元，但汤裕斌说没钱归还货款，可以写张欠条给我们，2017年8月8日汤裕斌写了一张203万元的欠条给我们，我们拿了欠条就回湖北了。汤裕斌没有货给我，我又多次找汤裕斌要货，汤裕斌都没有货给我，后续我去蕉岭找汤裕斌还钱，汤裕斌不还我钱，而且还动手打我。我让陈少锋找汤裕斌写这个203万元的欠条不是借钱的意思，是为了汤裕斌不还钱，我才能通过法律途径让汤裕斌还钱。2、欧春平的询问笔录2份。（欧春平、欧阳兆军、王华春的陈述均一致。）证实：2017年8月份，我经朋友张道云介绍认识了汤裕斌，2017年8月10日，我和经理王华春、运输部长欧阳兆军来到蕉岭县蕉城镇找汤裕斌，汤裕斌先向我们介绍说他有很多矿要卖，每个月生产要500吨至600吨的金属，要求我们先打预付款给他，接着在2017年8月11日汤裕斌就带我们到梅县白渡的一个选矿厂，汤裕斌和我们说这个选矿厂是他的，我看到有铅锌矿有二、三十吨，汤裕斌和我说，这些货都是他的，选矿厂里面有铅锌矿可以卖给我们。我看到有货，在2017年8月11日我就和汤裕斌签订了《铅锌矿购销合同》，当天我叫我公司的会计通过公司的银行账户（赣州市东驰实业有限公司，公司账号：136************335）转给汤裕斌指定的银行账户（户名汤宜健，账号：622*************373)50万元人民币。汤裕斌收到我给付的货款后，汤裕斌没有写收据给我，因为我们是凭银行转账记录为准和汤裕斌核对的。汤裕斌跟我说第二天就发货给我，到了第二天，汤裕斌说没有货，但在福建省三明市还有一个选矿厂有货给我，可以带我们去看看。汤裕斌及汤裕斌的司机带我、王华春、欧阳兆军来到福建省三明市的一个选矿厂，也直接带我们进去，我们去到后看见只有工人在干活，我问那些工人你们的老板是谁，那些工人就不理我们，汤裕斌见状对我们说选矿厂是他的，他占有大股份是大股东，汤裕斌说，他会将三明选矿厂的货运到蕉岭转发货给我，我们在三明等发货等了二天都没有发货，我们就去三明选矿厂询问情况，三明选矿厂的人说，汤裕斌没有股份，不是三明选矿厂的老板。我们当时就去蕉岭找汤裕斌问他怎么回事。汤裕斌说，他是有股份的，要我们再等几天发货。过了十多天，汤裕斌打电话给我说可以拉货了。我就叫王华春、欧阳兆军等人到蕉岭县蕉城镇找汤裕斌拉货，王华春、欧阳兆军等人把锌矿装好车后，汤裕斌就不准王华春、欧阳兆军等人把锌矿拉走，汤裕斌打电话给我说要我再付20万元人民币的货款给他，不然就不准把锌矿拉走，我就不同意，我说我给你的50万元人民币已经足够支付这车货的货款了，汤裕斌跟我说不付钱就不准把货拉走。汤裕斌见我不肯再付货款给他，汤裕斌就叫人把锌矿从车上强行卸下来，我的工人王华春、欧阳兆军等人只能空车回湖南郴州了，这次我损失了运费5000元人民币，而拉货的司机因为在外面跑运输，没有时间配合公安机关调查（我电话联系张道云，张道云说他在四川务工）。2017年9月，汤裕斌打电话给我说他有一批铅锌矿要卖，大约20多吨，问我要不要买，我就说我要买，我叫王华春、欧阳兆军等人到蕉岭县找汤裕斌，汤裕斌带王华春、欧阳兆军等人到梅县白渡看货，汤裕斌见我派去的人到了，汤裕斌就打电话给我要我继续付10万元货款，我就拒绝了，因为我知道汤裕斌是骗子，汤裕斌每次说的都不一样，说的都是假话，所以我就不相信汤裕斌了。后来我叫王华春、欧阳兆军多次去蕉岭找汤裕斌发货或还钱，但他都有各种理由拒绝我们。2018年1月5日，汤裕斌就写一张协议书给我，保证还钱，王华春已经将协议书提交给了公安机关。因为我们在2017年8月11日和汤裕斌签订《铅锌矿购销合同》后，我们把货款50万元给汤裕斌，之后汤裕斌没有给我发货，2018年我就让王华春去梅州市蕉岭县找汤裕斌，汤裕斌说没有货。但是可以签一张借据，我让王华春叫汤裕斌写一张欠条，方便以后可以通过法律途径让汤裕斌还钱，所以汤裕斌就写了一张2017年8月11日的借据，但汤裕斌写借据并不是我借钱给他的意思。汤裕斌采取的是虚构事实、隐瞒真相的方法，他欺骗我说他有两个选矿厂，而且他承诺他有很多铅锌矿要出售，汤裕斌为了让我们相信他，汤裕斌就带我们到他租的房子蕉城镇上城小区的2503号单元房里面去参观，并欺骗我们说这是他的房子，他还在梅州市市区、深圳等地有很多房产、在老家建有别墅等谎言，我就相信了汤裕斌，实际上汤裕斌向我们说的都是骗人的，都是虚构的，都是不真实的，是为了让我们相信他，汤裕斌骗了我们。3、欧阳小青询问笔录2份。证实：第1次陈述：2017年8月份，我和李建灿通过朋友介绍认识了在广东蕉岭县做选矿的老板汤裕斌，李建灿就去蕉岭县汤裕斌的选矿厂看铅锌矿，李建灿看完货回到株洲和我说蕉岭县选矿厂有货，要先付50万元再发货。我和李建灿一起凑了50万元，通过指定账户（姓名：彭献勋，账号：622********007277719)分三次共转账给汤裕斌的指定账户（姓名：汤宜健，账户：622*************373）50万元，过了两天汤裕斌联系我们称可以发货了，我和李建灿就去蕉岭县找汤裕斌，汤裕斌带我们到蕉岭县的货场看货，货场里堆放20多吨（价值10多万元）的货，我们经过化验这批货质量不行就没有要。汤裕斌说我们留下来几天，他再发其它的货给我们。我们就在蕉岭县的宾馆住了几天，汤裕斌也没有给我们发货，我们催汤裕斌发货，汤裕斌说没有货，我们就回株洲了。2017年9月，我和李建灿又到蕉岭县找汤裕斌发货或者退钱，汤裕斌说没有钱退，但可以把建桥选矿厂承包给我们，李建灿就和汤裕斌谈承包建桥选矿厂的事我没参与，李建灿谈好，拿签订的《选矿厂合作协议》给我看，说现在还要再交30万元共出资80万元合作经营选矿厂。我同意一起出资30万元现金给汤裕斌合作经营建桥选矿厂，我给了李建灿15万元现金、李建灿也出资15万元现金，李建灿共拿了30万元给汤裕斌，后我和李建灿就回湖南了。按照选矿厂合作协议的内容汤裕斌需要给我们每月支付13.8万元，但汤裕斌只在2017年10月份支付了11万元给我们，之后就再也没有给钱，我们多次到蕉岭县找汤裕斌叫他还钱，汤裕斌每次都说没有钱。2018年1月24日，汤裕斌就签写了二张借条给我们，其中一张借条签的是80万元本金，第二张借条21万元签的是汤裕斌欠我们的利息，且这两张借条我已交给了公安机关。至此，我和李建灿一共出资了80万元，汤裕斌支付给我们11万元选矿厂合作利润，我们一共被骗了69万元。2017年8月通过指定账户（姓名：彭献勋，账号：622********007277719)分别于2017年8月15日、2017年8月16日、2017年8月21日转账30万元、转账10万元、转账10万元，到汤裕斌的指定账户（姓名：汤宜健，账户：622*************373)，共转账了50万元，2017年9月14日我拿15万元现金给李建灿，李建灿也拿出15万元现金，我俩共出资30元万元给汤裕斌，合作经营建桥选矿厂，并签订了合作协议，该合作协议也由李建灿提交给了公安机关。我们没有跟汤裕斌签订购销合同，汤裕斌没有发货给我们，建桥选矿厂也没有生产，我也不知道给汤裕斌的80万元被他用于何处。第2次陈述：我是负责出资的，我和汤裕斌合作前，都是我的合伙人李建灿去和汤裕斌沟通的，我事先没有来蕉岭找汤裕斌看铅锌矿。我不清楚为什么不是先验货后付款。我不清楚为什么没有签订购销合同，当时是李建灿与汤裕斌两个人在蕉岭的一个宾馆里面谈的。我没有帮汤裕斌做实验。是李建灿帮汤裕斌做实验的，我并不知情。我不清楚汤裕斌有无如实告知该厂的生产经营状况。在签订《选矿合作协议》前，我是没有了解梅县区建桥矿产品精选厂的生产经营状况的，因为都是李建灿去谈的，《选矿合作协议》是李建灿和汤裕斌签署后我才看到的。我们是共同经营。我不清楚利润分配方式是谁提出的、为什么无承担风险的约定。因为汤裕斌在2017年10月份只支付了11万元给我们，之后就再也没有给钱，我们多次到蕉岭找汤裕斌叫汤裕斌还钱，汤裕斌每次都说没有钱，在2017年12月份我和李建灿提出停止合作。我个人获红利2万元。欠条是汤裕斌提出来的，因为他没有钱，也没有矿给我们。我们每次找汤裕斌，汤裕斌都说，他过几天有钱就给我们，我相信他，我去蕉岭找过汤裕斌很多次，但是每次汤裕斌都说过几天，后续我通过电话联系汤裕斌，汤裕斌也说过几天，但一直不还钱给我，我就放弃了，我也就没有向公安机关报案。4、李建灿的询问笔录2份。证实：2017年8月，我通过朋友介绍认识汤裕斌，汤裕斌向我介绍他是做矿产生意的，他有铅锌矿要卖，我和汤裕斌谈了一下铅锌矿的价钱，我觉得这个生意可以做，我就去筹资向汤裕斌买铅锌矿，过了三天，我和朋友欧阳小青筹资到50万元人民币通过指定账户转账（户名彭献勋，账号622*************373）给汤裕斌指定的银行账户（户名汤宜建，账号622*************479)50万元。2017年8月15日，我和欧阳小青通过（户名彭献勋，银行账号622*************373）将30万元人民币打到汤裕斌指定的银行账户（户名汤宜建，银行账号622*************479);2017年8月16日转账10万元人民币给汤裕斌指定的银行账户；2017年8月21日转账10万元人民币给汤裕斌指定的银行账户。过了三天，汤裕斌联系我说可以发货了。我和欧阳小青到蕉岭县找汤裕斌，汤裕斌带我俩到蕉岭一个仓库去看铅锌矿，具体位置我不记得了，我看到有一车铅锌矿，大约有30吨，货值大约15万元。我和欧阳小青化验了汤裕斌的铅锌矿（欧阳小青陈述其负责出资金，由李建灿负责操作，其本人未曾事先到蕉岭看货，亦未化验铅锌矿），结果是质量不行就不要汤裕斌的铅锌矿，我和欧阳小青在蕉岭呆了9天都没有看到汤裕斌有铅锌矿，汤裕斌就叫我和欧阳小青留下来再等几天，等他发其他的货给我们，我和欧阳小青就在蕉岭又住了几天，但汤裕斌也没有发货给我们。我和欧阳小青就又去找汤裕斌要他发货，汤裕斌说他没有货，我们两只好先回湖南了。2017年9月，我和欧阳小青来到蕉岭县找汤裕斌，我们要求汤裕斌发货或退钱给我们，但汤裕斌说他没有货也没有钱，汤裕斌说他的建桥选矿厂有固定的铜矿加工，可以一起合作赚钱。我看汤裕斌没货给我，又不还钱给我，我也没办法了，因为我投了钱进去，又拿不回来，我就只能答应和他合作，挽回我的损失。我和欧阳小青商量后就同意了。我、欧阳小青、汤裕斌是共同经营。我去建桥选矿厂没有看到铜矿，但是汤裕斌说，他有矿山，并给了我一些铜矿让我帮他去做铜矿实验。我觉得做一次实验要几万元块钱，汤裕斌他是有矿山的。我和欧阳小青就跟汤裕斌商谈承包建桥选矿厂的事情，汤裕斌就要求我和欧阳小青还要出资30万元人民币的承包款，我和欧阳小青就同意了，我出资15万元人民币，欧阳小青也出资了15万元人民币，2017年9月14日，我和欧阳小青把30万元现金交给汤裕斌。2017年9月14日，我作为代表（欧阳小青也在现场）和汤裕斌签订了选矿厂合作协议。签完协议后，我帮汤裕斌去中南大学做矿石实验花费了6万元，但汤裕斌只给了我3万元，还欠我3万元的实验费。实验结果是矿石含铜太低，质量不行，我将化验结果以微信发给汤裕斌，现在找不到记录了，铜矿实验单据我都给汤裕斌了。最后实验因矿石的质量不行，我和欧阳小青不承包汤裕斌的选矿厂了，汤裕斌就答应每个月给利润我们。我和汤裕斌签订的选矿厂合作协议内容是，我和欧阳小青一共要出资80万元人民币，汤裕斌每月要向我和欧阳小青支付13.8万元人民币，这个钱是我们投资后获得的利润。该利润分配方式是汤裕斌提出来的。他骗我说，他有自己的铜矿山，产出的铜矿可以直接出售，每个月随便都赚七、八十万元。按照他说的话，我和欧阳小青是不存在风险率。2017年9月30日汤裕斌转账4万元、10月1日转账2.5万元、10月9日转账1万元、10月16日转账3.3万元、10月17日转账3万元，共转账了13.8万元给我。其中11万元是支付我们合作选矿厂的利润，其余的2.8万元是中南大学做矿石实验欠我的钱。他在2017年10月支付了一个月的利润11万元人民币给我和欧阳小青，此后就再也没有支付过任何钱给我和欧阳小青。我个人获红利9万元。2017年12月，我和欧阳小青提出停止合作，我多次到蕉岭找汤裕斌叫他给利润或把钱还给我们，但汤裕斌每次都说他没有货，也没有钱，不肯把钱还给我们。2018年1月24日，因为汤裕斌没有钱给我，也没货给我，他提出写欠条，写了两张借条给我们，一张借条是80万元的本金，另一张是21万元的利息借条。我想他写欠条给我，我们以后可以通过法律途径找他要回来。借条和合作协议我都已经交给公安机关了。我和欧阳小青一共给了80万元人民币给汤裕斌，除了汤裕斌支付了一个月的利润11万元人民币给我和欧阳小青，还有69万元人民币没有给回我和欧阳小青，所以我和欧阳小青一共被骗了69万元。我们没有报案，因为汤裕斌每次都说过几天给我，我就相信他。他到现在也没有还过我一分钱。我通过朋友介绍认识罗坚。罗坚问我哪里有铅锌矿卖。因为我当时想和汤裕斌买铅矿，我有去看过货。我和罗坚说，我只是做一个介绍，能不能谈成是你和汤裕斌的事情了。我就介绍汤裕斌给罗坚、吴剑波认识，罗坚有到蕉岭找汤裕斌做生意，但他们谈的情况我不清楚，也没有参与。我没有带罗坚去华叶选矿厂、没有带他去福建上杭看选矿厂，也没有带罗坚去广东海丰县买矿石。5、许克宇的询问笔录1份。证实：2017年9月，我通过公司业务员罗丰介绍认识了汤裕斌，罗丰在我的办公室里和汤裕斌电话联系，罗丰把电话拿给我，汤裕斌在电话里跟我说他的选矿厂有铅锌矿要卖，我和汤裕斌在电话里面谈了一下价格，我觉得价格还可以，我就想过去蕉岭看一下。2017年9月30日，我和我弟弟许安徽、罗丰一起来到蕉岭县找汤裕斌，汤裕斌就带我们到梅县区白渡镇的华叶选矿厂看铅锌矿，我们看到只有一点点铅锌矿，和一开始汤裕斌在电话里说的不一样，汤裕斌说他后期会继续生产铅锌矿，我们就相信了汤裕斌。2017年10月1日，我们和汤裕斌签订了铅锌矿购销合同，该合同我弟弟许安徽已经移交给公安机关了。签完合同后，我叫我老婆刘玲（户名刘玲，银行账号622*************479）通过银行转账的方式转给汤裕斌指定的银行的账户（户名汤宜建，银行账号622*************479)10万元人民币预付款，汤裕斌开了收据给我，汤裕斌又说在福建三明、龙岩还有选矿厂，可带我们去看，我安排许安徽和罗丰跟汤裕斌去，我留在蕉岭的宾馆等。福建回来汤裕斌跟我们说国庆假期过后，就会发两车货给我们，我们就相信汤裕斌的话回湖南了。2017年10月9日，汤裕斌答应的发货时间到了，我就派业务员罗丰到蕉岭县去找汤裕斌，汤裕斌带罗丰到梅县华叶选矿厂，当时罗丰看到华叶选矿厂里面有两车货，罗丰就打电话给我，说汤裕斌的选矿厂里有两车货，并且汤裕斌要求交30万元人民币货款的情况告诉我，我就同意了。2017年10月11日，我就叫我老婆刘玲（户名刘玲，银行账号622*************479）通过银行转账的方式转给汤裕斌指定的银行的账户（户名汤宜建）30万元人民币货款，汤裕斌收到30万元人民币货款后，就只发了一车货（价值约19万元人民币）。过了10天左右，我们和汤裕斌联系要求他发货给我们，但汤裕斌一直以各种理由拒绝我们，汤裕斌不肯发货了，我不放心就派罗丰去蕉岭等货，但汤裕斌不肯发货给我，把厂里的货发给别人，等罗丰发现了，汤裕斌的选矿厂里面已经没有货了，罗丰就回湖南向我报告了，我听了很生气，我和汤裕斌电话联系，汤裕斌在电话里以各种理由搪塞我，说以后有货再发给我。汤裕斌一直不肯发货给我，2017年11月我就派我弟弟许安徽、罗丰到蕉岭找汤裕斌，但汤裕斌不肯发货给我们，我就多次派我弟弟许安徽到蕉岭找汤裕斌要求他发货或还钱，在多次找汤裕斌交涉后，汤裕斌分三次一共在2018年5月，还了1万元给我弟，2018年底还了1.5万元给我弟，后面断断续续还了我4.5万元，共归还了7万元。汤裕斌还欠我14万元的货，一直不发货和不还款。汤裕斌承诺给我发两车货，但实际上他只给我发了一次货，还有一车货就是不肯发给我们，而汤裕斌以欠贷被别人拖走、欠工人工资、厂租等理由不肯给我发货。6、吴剑波的询问笔录2份。证实：我和合伙人罗坚是做铅锌矿生意的。2017年8月份，经朋友介绍认识了湖南株洲的李建灿，李建灿对我说：“广东蕉岭县有个选矿厂，我在厂里负责技术及销售，还有股份。”“我那里有铅锌矿，一个月至少有价值七、八百万元的货，你们要不要？”我说可以。2017年9月底，李建灿就带我到广东梅县华叶选矿厂看货，我看见选矿厂内有少许铅锌矿及原矿，接着李建灿带我见汤裕斌，说他是华叶选矿厂的老板，汤裕斌和李建灿对我说要买货就赶紧，铅锌矿销售很紧俏，我这里一个月能供300-500金属吨铅锌矿，我跟合伙人罗坚商量后决定购买铅锌矿，我和汤裕斌、李建灿谈好了大致合同内容：并以传真的方式签订合同。2017年9月30日，我拟定了一份铅矿合同传真给汤裕斌，汤裕斌在合同在签名确定后再寄回给我，然后我在合同上签名，就这样跟汤裕斌签订了《铅矿购销合同》。接着汤裕斌、李建灿多次电话联系我说还有锌矿问我要不要，双方商定了购买锌矿的大致合同内容。2017年10月6日，我又以传真的方式跟汤裕斌签订了《锌矿购销合同》，签订了这两份合同后汤裕斌对我说他在蕉岭县有矿山货很多，要先转账200万元预付款。我见选矿厂内货不多，就只付了100万元。过了几天，汤裕斌发了两车货给我。我第一次收到汤裕斌二车货物有40吨左右，货值40多万元左右。第二次收到汤裕斌的二车货物有35吨左右，货值30多万元左右。汤裕斌给我发的两次货，是没有结算单据给我的。之后就停止了发货，我催促汤裕斌、李建灿赶紧把剩余的货发过来。汤裕斌和李建灿说他们在福建还有已经加工出来的货，直接可以拉走，我不相信，他们包括李建灿就带我到福建上杭县的一个选矿厂，汤裕斌说该选矿厂他有股份的，以后该选矿厂的货都给我，但必须先转账100万元预付款，2017年10月17日我通过银行转账的方式支付了50万元给汤裕斌，但他一直以各种理由不发货，然后我就去福建的选矿厂看见里面的货已经没有，经打听发现该选矿厂不是汤裕斌的，我们多次催促汤裕斌、李建灿发货或者退款，汤裕斌才发了两车货给我，至今再也没有发货给我们。又经我们催促，汤裕斌和李建灿说在广东汕尾海丰县有铅锌原矿石，但没钱购买，要我出资买回来加工，加工出的铅锌矿给我们抵货款。2017年12月份，汤裕斌及他的弟弟汤松斌带我去海丰县看矿石，我见确实有矿石，分别于2017年12月8日转账给汤裕斌10万元，2017年12月10日转账给汤裕斌4万元，2017年12月11日转账给汤裕斌5万元。2017年1月17日转账给汤裕斌指定的卖家账户14万元，共33万元用于购买海丰县的铅锌原矿石（因到后来我们不相信汤裕斌了，不敢再转账给汤裕斌，就要求把货款直接打到原矿石的老板那里，最后一笔14万元我通过银行转账给卖家吴总的指定账户（户名：王华，账号622*************919)，这14万元的原矿石都拉到了汤裕斌的华叶选矿厂加工），33万元的铅锌原矿石都拉到了汤裕斌位于梅县白渡镇的华叶选矿厂加工，但加工出来的货汤裕斌都没发给我。我们一直催汤裕斌赶紧把剩余的货发过来，汤裕斌说没有货，可以把他的梅县白渡建桥选矿厂抵押给我们，2018年1月5日，我与汤裕斌签订了《欠款抵押合同》，约定汤裕斌2018年7月30日之前归还欠款，每月至少还欠款19万元，直至2018年7月30日前清偿欠款完毕。我和汤裕斌签订《欠款抵押合同》前，没有对梅县区建桥矿产品精选厂抵押折价拍卖或者拍卖。因为我是和罗坚合伙的，罗坚主要负责和汤裕斌对接，我没有理具体的事情，所以归还期限到期后，没有将梅县区建桥矿产品精选厂抵押折价拍卖或者拍卖的事情要问罗坚。我们签合同时，陈余光在场。我一开始是没有看过陈余光开给汤裕斌的梅州市梅县区建桥矿产品精选厂的证明，2018年1月7日，在梅州市梅县签订《欠款抵钾合同》时，汤裕斌提供给我的。汤裕斌至今都未还欠款给我了，梅县白渡建桥选矿厂汤裕斌也没有给我们。2017年10月8日，合伙人罗坚通过银行账户转账给汤裕斌的指定账户（户名汤宜健，账号622*************065)100万元，2017年10月17日我通过银行账户转账给汤裕斌的指定账户（户名：汤宜健，账号：622*************373)50万元；2017年12月8日我通过银行账户转账给汤裕斌的指定账户（户名：汤宜健，账号：622*************373)10万元；2017年12月10日我通过银行账户转账给汤裕斌的指定账户（户名：汤宜健，账号：622*************373)4万元；2017年12月11日我通过银行账户转账给汤裕斌的指定账户（户名：汤宜健，账号：622*************373)5万元；2017年1月17日转账给汤裕斌指定的原矿石卖家账户14万元。因汤裕斌没有货了，他分别于2017年10月2日、10月13日、11月16日、12月15日从梅县华叶选矿厂共发了4车铅矿给我们，价值80万元。华叶选矿厂是汤裕斌从别人那里承包的。建桥选矿厂是汤裕斌的，因还有尾款没付清给上手陈余光，法人代表还没过户给汤裕斌。我第一次转账给汤裕斌的100万元和第二转账给汤裕斌的50万元共150万元是购买铅锌矿的货款，后面转账给汤裕斌的19万元及转账给吴总的14万元共33万元是购买原矿石的货款，合计183万元货款。他只发了80万元的货给我，我被汤裕斌骗了103万元。《欠款抵押合同》中写的欠款133万元，其中30万元是欠款利息和误工费、差旅费等。7、罗坚（吴剑波的合伙人）的询问笔录1份。证实：2017年8月份，我通过李建灿的介绍认识了汤裕斌，李建灿跟我说：“汤裕斌在蕉岭有个选矿厂，他现在在厂里负责技术和销售，并占有股份，现在厂里有铅锌矿，每个月有七百万元左右的货。”问我要不要，我听了以后，就表示要和合伙人吴剑波商量后再答复他。我和吴剑波商量后同意去梅州蕉岭看货，2017年9月份，李建灿带着吴剑波到梅州华叶选矿厂看货。到了后看见选矿厂内有一些铅锌矿和原矿，我就留在蕉岭和汤裕斌谈铅锌矿的买卖，等吴剑波回来后，我和吴剑波商量后决定可以向汤裕斌购买铅锌矿，我们和汤裕斌谈好合同的内容后，我们就先回湖南了。2017年9月30日，我和吴剑波写了一份铅锌矿合同通过传真的方式发给汤裕斌，汤裕斌在合同上签名确认，这样我和吴剑波就跟汤裕斌签订了《铅矿购销合同》，签完合同后，汤裕斌又多次打电话给我，称只有锌矿要出售，我和吴剑波商量后就同意向汤裕斌购买锌矿。2017年10月6日，我和吴剑波就以传真的方式跟汤裕斌签订了《锌矿购销合同》，我们跟汤裕斌签完合同后，汤裕斌要求我们先支付200万元预付款，我和吴剑波不同意转200万元，最后支付100万元给汤裕斌。过了几天，汤裕斌发了两次货给我们，后面就没有发货给我们了。我第一次收到汤裕斌二车货物有40吨左右，货值40多万元左右。第二次收到汤裕斌的二车货物有35吨左右，货值30多万元左右。汤裕斌给我发的两次货，是没有结算单据给我的。我和吴剑波就催汤裕斌把剩余的货发过来，但汤裕斌拒绝了，汤裕斌说他在福建还有货可以卖，当时我没有去，只有吴剑波去找了汤裕斌。李建灿有带吴剑波去福建上杭一选矿厂看货。吴剑波回来后和我商量，称汤裕斌在福建有选矿厂，并占有股份，如果和汤裕斌谈成了，以后这个福建选矿厂的货都给我们，最后我和吴剑波同意了。2017年10月17日，吴剑波通过银行转账的方式转到汤裕斌指定的银行账户（户名：汤宜健、账号：622*************065）50万元人民币，汤裕斌收到钱后，就一直以多种理由不发货给我们，后来吴剑波就去福建的选矿厂了解情况，经询问工人才发现这个选矿厂不是汤裕斌的，我们才发现被骗了。我和吴剑波又多次催汤裕斌发货给我们或退款给我们，汤裕斌才又发了两车货给我们，之后汤裕斌又以多种理由拒绝发货给我们，经协商，汤裕斌说他在广东汕尾有铅锌矿石，但他没有钱购买，要我们出钱去购买回来加工，加工出来的铅锌矿就可以折抵货款。2017年12月份，吴剑波去找汤裕斌看矿石，汤裕斌带吴剑波看了矿石后，吴剑波和我商量可以做这个生意，我们就同意了。2017年12月8日、2017年12月10日、2017年12月11日、2018年1月17日，我们分别转账10万元、4万元、5万元、14万元给汤裕斌的指定银行账户（户名：汤宜健、账号：622*************065）中，这些钱一共33万元，都用于购买广东汕尾的铅锌原矿石。我们购买的广东汕尾的铅锌原矿石都运到汤裕斌的选矿厂内，汤裕斌收到货后加工出来了矿石，但不发货给我们，我们多次催促都没有用，最后，汤裕斌答应把他位于梅县白渡建桥选矿厂抵押给我们。2018年1月5日，我和吴剑波来到蕉岭跟汤裕斌签订《欠款抵押合同》。签合同前，没有对建桥矿产品精选厂作评估。归还期限到期后。因为汤裕斌骗我说，现在发货给我，没有货都会还钱给我。我相信他，我就没有进行梅县区建桥矿产品精选厂抵押折价拍卖或者拍卖。签订合同时，陈余光在场，一开始我没有看过陈余光写给汤裕斌的梅州市梅县区建桥矿产品精选厂的证明，2018年1月7日，在梅州市梅县签订《欠款抵钾合同》时，汤裕斌提供给我的。汤裕斌每次都骗我说会还钱给我，一直拖到现在，汤裕斌也没有给我一分钱，也不把选矿厂给我们。汤裕斌一共发了价值80万元人民币的4车货给我们，而汤裕斌只发4车货给我们是因为他没有货，且骗了我们。至此，我们总共转了183万元货款给汤裕斌，但汤裕斌只发了4车价值80万元的货，所以我们还有103万元被汤裕斌骗了。8、彭书敬的询问笔录2份。证实：我是一名做铜精矿贸易的商人。2017年8月份，通过肖加兴认识在广东省蕉岭县做矿产生意的汤裕斌，汤裕斌打电话给我说他承包的梅县华叶选矿厂有铜精矿可提供。2017年9月20日，我和肖加兴来到广东省蕉岭县找汤裕斌看货，汤裕斌就带我俩到梅县白渡镇梅县华叶选矿厂，汤裕斌说是他的厂里面的货价值有20万元左右。我见场内安装有设备、堆放着铜精砂，通过检测，铜精砂质量还可以，就回到汤裕斌位于蕉岭县蕉城镇实验中学旁边的公司签订了《购销合同》。2017年9月29日我通过银行转账付了20万元的预付款给汤裕斌，2017年10月16日我要求汤裕斌发货，汤裕斌说20万元是定金，要再付15万元才可以发货，并且跟我说这些钱会多退少补，我又通过银行转账付给了汤裕斌15万元，但汤裕斌只发给我11.1868万元的铜精砂。2017年9月29日我通过银行账户（账号622*************271，户名：彭书敬）转账给汤裕斌（账号622************373，户名：汤宜健）20万元预付款，2017年10月16日我通过银行账户转账给汤裕斌（账号622************373，户名：汤宜健）15万元，共转账给汤裕斌35万元，但汤裕斌只发货11.1868万元，他发的价值为11.1868万元的铜精矿是我在华叶选矿厂看见的货物。这次他骗走我23.8132万元。梅县华叶选矿厂是从刘召南那里承包过来的。汤裕斌从梅县华叶选矿厂发出的铜精矿。2017年10月23日左右，汤裕斌说他买了蕉岭县回力公司的铜泥，每车货按11万元预付款，一车的重量在30至32吨之间，问我要不要，我说要。我想买两车铜泥，就分两次转账11万元共22万元购买两车铜泥。2017年10月25日我通过银行转账给汤裕斌（账号：622*************373，户名：汤宜健）11万元预付款，汤裕斌安排发了一车重31.27吨的铜泥。第二天（10月26日）我又通过银行转账11万元预付款给汤裕斌（账号：622*************373，户名：汤宜健）11万元，汤裕斌又安排发了一车重30.56吨的铜泥，之后再也没有发货。我共预付款22万元，但经核算，第一车货货值67521元，第二车货值50303元，减去运费3000元、化验费等费用600元，汤裕斌发出货物的价值才11.4224万元。汤裕斌看了这张核算表后说就按照里面的价钱结算，只是口头答应，没有签名。我已经将核算表提供给了公安机关。这次他骗走我10.5776万元。汤裕斌没有蕉岭县回力公司的购销合同。汤裕斌从蕉岭县回力公司发出铜泥。我跟跟汤裕斌没有签订铜泥购销合同，只是口头协议。以上两次汤裕斌都没有发足货物给我，我叫他退款，汤裕斌说没钱先写欠条给我，等以后有钱慢慢还，我答应2017年12月11日，汤裕斌就将货款转出具34万元的欠条，因我于2017年12月3日、11月22日借给汤裕斌各3万元，共6万元，汤裕斌出具了40万元的欠条给我。2018年4月中旬，汤裕斌和肖加兴对我说，他俩各占50％的股份，合伙跟梅州金雁集团玉水铜矿签订了协议回收铜矿选矿中砂和边角料，问我要不要合作。我说好，出资15.8万元占25％的股份，我通过银行转账给汤裕斌10万元，通过银行、微信支付转账给肖加兴5.8万元。2018年4月20日，我与汤裕斌签订了玉水铜矿的《合作协议》2018年5月2日，肖加兴说将他10％的股份以2万元的价格转让给我，我答应就通过银行转账给了肖加兴2万元，最后我占了35％的股份，汤裕斌占50％的股份，肖加兴占15％的股份，之后我叫汤裕斌发货，他一直都没有发货，我叫汤裕斌提供跟梅州金雁集团玉水铜矿间的合作协议、出资协议，汤裕斌提供不出来，我才发觉汤裕斌和肖加兴合伙来骗我的钱。汤裕斌和肖加兴没有梅州金雁集团玉水铜矿的合作协议，肖加兴只提供一份他跟汤裕斌的合作协议，他俩是以这个合作协议来欺骗我。汤裕斌和肖加兴没有从金雁集团玉水铜矿发货。2018年4月20日，我通过银行账户转账给汤裕斌（账号622*************977，户名：汤松斌）10万元，我通过银行账户转给肖加兴（账号：622*************926，户名：肖加兴）7万元、通过微信转账给肖加兴8000元共转账7.8万元。这第三次被共被骗了17.8万元，其中汤裕斌骗取我10万元、肖加兴骗取我7.8万元。2018年5月31日，汤裕斌打电话给我说他在武平县十方镇钟老板那里看了一批铜渣料，需要1万元定金，汤裕斌说没有钱叫我给他1万元付定金，当天我就通过银行转账给汤裕斌（账号622*************977，户名：汤松斌）1万元。这第四次被汤裕斌骗了1万元。2018年5月份，汤裕斌对我说他在江西联系到一批铜精矿原料，但他没有钱买，让我出资20万元买原料回梅县华叶选矿厂加工，加工好的铜精矿都给我。2018年5月9日，我就通过银行转账给汤裕斌（账号：622*************977，户名汤松斌）18.9万元。铜精矿选出来准备发货给我的时候，汤裕斌说厂里租金等费用无法维持，要我再给他20万元才发货。2018年5月21日，我通过银行转账给汤裕斌20万元（账号：622*************977，户名：汤松斌）20万元，但汤裕斌只发给我价值8万元的货物。这次我没有跟汤裕斌签订协议，只是口头协议。汤裕斌有从江西买回价值10多万元铜精矿的原料，后就没有再买。这第五次我被汤裕斌骗了30.9万元。多次被骗后，我叫汤裕斌把欠的货款转出具欠条给我，汤裕斌就写了张32万元的借条给我，其中30.9万元是加工铜精矿的货款、1万元是欠款，共给我开具了32万元的借条。第一次梅县华叶选矿厂买铜精矿被汤裕斌骗了23.8132万元，第二次购买蕉岭县回力公司铜泥被汤裕斌骗了10.5776万元，第三次购买梅州金雁集团玉水铜矿被汤裕斌骗了10万元、被肖加兴骗了7.8万元，第四次购买武平县十方镇钟老板铜渣料被汤裕斌骗了1万元，第五次购买原料到梅县华叶选矿厂加工铜精矿被汤裕斌骗了30.9万元。我共被汤裕斌骗了76万元、被肖加兴骗了7.8万元。9、宁贵初的询问笔录2份。证实：2017年8月份，我通过朋友彭书敬的认识了汤裕斌。我当时在广西，我就通过电话和汤裕斌联系，联系的目的是购买铅锌矿。汤裕斌在电话跟我说他在梅州，他告诉我他在梅州白渡华叶选矿厂有铅锌矿要出售。所以我在2017年11月、12月份二次来梅州找汤裕斌。2017年11月，汤裕斌带我去蕉岭的一个氧化锌矿山（具体地址我记不住）,汤裕斌说这个矿山是他的。因为当时下雨，矿山的路很难走，我上不去矿山，也没有看到货，所以我就没有取样。汤裕斌说那个矿山是他的，我就跟他说，要回去核算一下成本，下次再答复他。2017年12月18日，汤裕斌打电话给我，说他有铅锌精矿，就叫我来梅州。2017年12月18日，我从广西再次来到梅州，汤裕斌派人从梅州把我接到蕉岭，汤裕斌跟我说他在梅州白渡华叶选矿厂有100多吨的铅锌矿，汤裕斌派了两个人带我去梅州白渡华叶选矿厂看货取样，第二天我跟汤裕斌签订了铅锌银的《购销合同》，选矿成品符合购销合同标的标准。我通过银行转账（户名宁贵初，账号是622*************161）将10万元定金给汤裕斌指定的账户（汤宜建，账号是622*************373）。2017年12月22日，我在汤裕斌位于蕉岭县蕉城镇的办公室内，汤裕斌跟我说他现在等钱用，要求我再打30万元给他，我当时答应汤裕斌要明天才把30万元打给他，当天晚上我回到宾馆后打电话给彭书敬，问彭书敬这批货是不是汤裕斌的，彭书敬说这批货是汤裕斌的，我确定这批货是汤裕斌的，我才于2017年12月23日再预付30万元给汤裕斌。2017年12月23日，我们广西华钰有色金属再生资源有限公司通过公司的银行账户（中国农业银行广西分行，户名郑植元，账号622*************511）转账将购买铅锌矿预付款30万元人民币转给汤裕斌指定的账户（户名汤宜建，账号是卡号622*************373）。2017年12月28日，我就从我公司里叫了6名工人来到梅州白渡建桥选矿厂做选矿工作（第2次陈述：我和汤裕斌没有约定选矿实验，也没有做选矿实验，没有选矿实验方面的协作），做了二个多月，汤裕斌没有钱发工资，我就自己先垫付75100元人民币工资给那六名工人。我在汤裕斌的选矿厂两个多月，梅州白渡华叶选矿厂原矿有100多吨，厂里是没有生产，更没有产量，那100多吨原矿是汤裕斌从外面买回来的，原矿是石头，要加工出来才知道品味是怎么样的。2018年1月26日，我叫车到梅州白渡建桥选矿厂拉矿，一开始汤裕斌不同意我把矿拉走，我就叫了六个工人拦住其他车不给进来，这样我才拉了一车货（价值140754元）。后面在我的坚持下，汤裕斌于2018年11月12日通过银行转账才还了2万元给我，还有375835.59元人民币没有还给我也不发货，2018年8月11日，汤裕斌就写了一张结算单给我，欠我的货款260738.59元，约定在2018年8月19日结算清，汤裕斌没有在约定的时间内还款。我多次找汤裕斌协商，但都没有结果，汤裕斌一直都不肯发货和不还货款。梅县区白渡镇的建桥选矿厂不是汤裕斌的，但是他却骗我说是他的。我和汤裕斌之间有签订购销合同的，汤裕斌是从梅县区白渡镇选矿厂发的货。10、朱松平的询问笔录2份。证实：我是湖北大冶市开元工贸责任有限公司的业务经理，公司经营贸易和矿产品。2018年4月份，我有个做矿石生意的朋友跟我说：“我认识一个广东省蕉岭县做铜矿生意的汤裕斌老板，他有铜矿需要找人做选矿实验，费用都由汤老板出资。”我就答应去做选矿实验，并联系好了汤裕斌（第2次陈述：我是通过肖加兴介绍认识汤裕斌的，2018年4月份他打电话叫我到蕉岭帮忙选铜铅锌矿）。2018年4月12日我来到广东蕉岭县，汤裕斌带我去梅县白渡镇建桥选矿厂看设备，我看见选矿厂里已经选出了铜精沙，汤裕斌说这些铜精沙是他的，当时汤裕斌跟我说有70吨，其实只有30多吨。接着带我去白渡镇华叶选矿厂，汤裕斌拉了70吨铜铅锌矿给我做实验，通过实验发现含铜量可以。2018年4月17日，汤裕斌打电话叫我去他位于蕉岭县蕉城镇实验中学附近的办公室，他有营业执照，税务登记等相关执照。他对我说：“我要买一个石矿场的股份，共80万元还差20万元，”“我想把建桥选矿厂的79吨铜精矿以20万元的价格卖给你。”我向公司汇报后，同意购买这批铜精沙，当日就跟汤裕斌签订了购买合同，当日15时左右公司通过银行转账给汤裕斌20万元，我就叫汤裕斌写了份收款收据。公司转账预付款后，汤裕斌说选好矿就发给我，一直骗我说就快有货了，直到2018年5月8日左右，汤裕斌要我叫货车去建桥选矿厂拉货。2018年5月8日左右，我叫货车去建桥选矿厂拉铜精矿，矿场的工作人员说铜精矿不是汤裕斌而是丘总的，不给我们拉货。我发现上当受骗了，就去找汤裕斌理论，他说把华叶选矿厂的铜精沙给我，并签订了承诺书，承诺2018年5月18日前发完等额的铜精沙给我否则退还购销款20万元，2018年5月20日，我发现华叶选矿厂的铜精沙被汤裕斌卖给别人了，我又去找他理论，汤裕斌说没钱还。建桥选矿厂的矿石和铜精沙石是丘总的，华叶选矿厂的铜精沙被汤裕斌卖给别人了，已经没有矿场了。我之所以要帮汤裕斌选矿做实验，是因为我和汤裕斌已经在电话里达成初步的口头协议，通过选矿实验，汤裕斌的选矿作业承包给开元工贸责任有限公司，公司收取每吨20元技术服务费。2018年4月30日，汤裕斌把建桥选矿厂的选矿业务给我们做（汤裕斌称朱松平是在华叶厂做选矿业务，朱松平聘请的工人陈尚军亦称是在华叶厂），但是要退还上手的工资，还差3万元，公司通过银行转账还了5万元块给我，我购买选矿药剂花费6820元，拉铜精矿的货车放空费500元，减去这些费用汤裕斌还款的5万元还剩余12680元，公司根据购销合同转账给汤裕斌20万元，减去12680元，总共被骗了187320元。期间汤裕斌还银行转账14000元给我，这笔钱是选矿实验工人的工资，我已经付给工人了。我有相关的转账记录，2018年4月17日，转账20万元到汤裕斌指定的银行账户622*************977；2018年4月30日，转账3万元到汤裕斌指定账户622********12870511。我没有获得汤裕斌的任何矿产。我在建桥选矿厂选矿作业期间，没有生产出矿产品。汤裕斌还说剩余的12680元是购销合同20万元的利息钱（第2次陈述：该笔12680元是汤裕斌归还的部分货款），我们不认，也没有签订任何协议。五、被告人的供述与辩解2013年3月份，我以338万元从李仕贵那里购买了建桥选矿厂，有购买协议，法人代表是陈余光，因为我还欠李仕贵70多万元没有给付，营业执照一直没有过户给我，法人代表还是陈余光。2017年5月我刑满释放后就开始检测建桥选矿厂，2017年10月份开始断断续续生产了部分铜矿。2018年3月至2018年9月，我将建桥选矿厂承包给丘宏卓，建侨选矿厂内的矿材不是我的。2018年9月后我在建桥选矿厂断断续续给别人加工矿厂至今。2017年8月我从刘绍南那里承包了华叶选矿厂，每月承包租金18万元，到2018年6、7月份就没有再承包华叶选矿厂，我现在还欠刘绍南100多万元租金，承包了华叶选矿厂后我也有断断续续进行生产。与刘绍南有签订协议，但我已经找不到了。1、关于合同诈骗黄友林2013年6月我被湖南警方抓之前，陈少锋和黄友林经朋友介绍找到我购买铜矿。黄友林、陈少锋向我购买的铜泥是我向回力公司购买的。我带黄友林、陈少锋去回力公司有看货、取样。2013年6月17日，陈少锋转账预付款100万元到我指定账户（户名：汤君梅，账号：622*************314）。陈少锋转账给我100万元货款我已经足额发货给他，没有欠他的货款。我不记得什么时候发了多少车货，也不记得最后一次的发货时间，之前有结算单，现在没有结算单据，计价方式我不记得了。因为当时陈少锋、黄友林想要我的货，所以才先付货款给我，后面在2013年6月24日才签订了《含铜物料购销合同》。因为我要赚取中间的差价，所以我以禾田公司的名义签订合同。我以禾田公司的名义签订合同，黄友林、陈少锋没有提出异议。虽然我以禾田公司的名义签订合同，该公司也有银行账户，因为黄友林需要转我的私人账户，并且我自己能用私人账户向回力公司买原料，所以我才用汤君梅的账户（审查起诉阶段供述：因为回力公司要求以私人账户转账货款，所以我让陈少锋、黄友林把钱转账到我妹妹汤君梅的账户，然后我再转账给回力公司。我可能转了八、九十万元，余下的就是我自己所得利润）。2013年6月24日，我向陈少锋借了150万元（二次退查阶段供述：是黄友林、陈少锋主动借给我的；审查起诉阶段供述：此前我还垫出资金向回力公司订购了一批货物，黄友林、陈少锋虽然于2013年6月17日支付100万元货款给我，但实际补回的是我此前垫出的资金。我整体上资金不足，所以向黄友林、陈少锋借了150万元用于建桥厂和三圳东岭村蜡烛敦金多金属矿山的资金周转），陈少锋通过银行转账150万元货款到我指定账户汤君梅，账号：622*************314）并向他出具了150万元的借据。我们约定在2013年8月5日前归还150万元，但黄友林、陈少锋也没有向我催收借款，我于2013年被湖南公安机关逮捕，所以我也没有归还给他们（审查起诉阶段供述：在2013年7月，我跟黄友林、陈少锋说，我的建桥选矿厂运作不正常，资金难以周转，不一定能够如期还款，我们就口头约定在一年内归还，但不用重新写借条，所以他们没有催我还款。后来在2013年11月9日，我被湖南警方刑事拘留）。我欠陈少锋、黄友林150万元有4年多的时间，我们经协商我需支付53万元的利息给陈少锋、黄友林，所以我写了张203万元的欠条给陈少锋、黄友林。在2017年8月8日写给陈少锋、黄友林的欠条中，注明“2017年8月8日前账目包含在这已结算清楚，所有欠条已作废”是指我从2013年至2017年8月8日我欠黄友林、陈少锋钱的所要给付的利息（审查起诉阶段：我当时向陈少锋借款150万元时，我们还口头约定每个月支付2%的利息。我刑满释放后，担心他们还是按2%的利息计算，四年100多万元的利息我无法归还，所以我注明“2017年8月8日前账目包含在这已结算清楚，所有欠条已作废”。最后约定还53万元利息给他们）。因为我贷款没有下来，所以我没有偿还203万元。后我只还了2万元左右（审查起诉阶段：之后以现金或银行账户，具体哪个账户我记不清楚了，陆续支付了一、二万元利息给他们；黄友林、陈永锋均陈述未还一分钱）。另供述：2013年6月17日，陈少锋转存的100万元是向我购买铜泥的预付款，到账当天2013年6月17日，转账55万元到农行新罗支行火车站分理处购买铜铅锌矿；转账30万元给陈余光用于购买建桥选矿厂；转账5万元给徐瑜敏是我用于归还他的欠款；转账5万元给丘玉辉用于归还他的欠款；2013年6月18日转账2万元给黄永健用于选矿厂购买配件；转账5000元到中国农业银行厦门中孚支行用于购买铜铅锌矿；转账9600元到中国农业银行武平县支行岩前分理处用于购买铜铅锌矿；至此陈少锋转账给我的100万元被我开销完了。2013年6月24日，陈少锋转存的150万元是我向陈少锋借的钱，到账当天2013年6月24日，我转账45万元到中国农业银行深圳坪地支行用于购买铜铅锌矿；转账3万元给中国农业银行安远廉江支行用于购买铜铅锌矿；转账30万元给陈余光用于购买建桥选矿厂；转账30万元给丘棠彪用于我归还他的借款；转账10万元给肖加兴用于购买铜铅锌矿；转账2万元给徐春雷用于购买铜铅锌矿；转账9900元给黄永健用于建桥选矿厂的开支；至此陈少锋转账给我的150万元被我开销完了。我一共转账60万元给陈余光用于购买建桥选矿厂。2、关于合同诈骗欧春平2017年8月，经朋友介绍，赣州市东驰实业有限公司员工欧春华、王华春找我购买铅锌矿，2017年8月11日我与欧春华、王华春签订了《购销合同》约定第二天发货，当天（2017年8月11日)欧春华、王华春的赣州市东驰实业有限公司通过银行转账50万元到我指定账户（户名：汤宜健，账号228************373)，到现在我都没有发货给欧春华、王华春，也没有还钱给欧春华、王华春。欧春华、王华春转账给我的50万元，我把4万元人民币拿去惠州龙门购买矿材料了，其他用于华叶选厂运营。（户名：汤宜健，账号：622*************373）2017年8月11日“赣州市东驰”转入的500000元，是我向欧春平、王华春（赣州市东驰实业有限公司）的借款，后与欧春平签订了铅锌矿购销合同。到账当天（2017年8月11日）我转账给刘绍南200000元是用于租华叶厂的租金；当天转给汤建40000元是向其购买二手汽车；当天转给王海霞50000元是用于购买华叶和建桥厂的设备；当天消费6564元用于何处我记不清楚了；当天转账给梁师龙50000元是用于购买铜泥，他是我在福建三明购买铜泥的中间介绍人；当天转账给汤君梅6000、2500元共8500元是我在微信开支的钱，用于选矿厂的开支；当天转账给王俊5000元是去丰顺县看矿产的差旅费用；2017年8月12日转账给黄其穗100000元是用于购买铅锌铜矿；徐春雷以前是我的员工，2017年8月12日转账给徐春雷18400元叫他去福建三明看矿产的差旅费，其中15000元是购买铅锌矿的定金；8月11日至12日现支和消费了共26564元，至此赣州市东驰实业有限公司转给我的500000元被我开销完毕。这笔500000元中，我花费165000多元购买铜泥和铅锌矿原材料。因这些原材料没有加工出来，我没有发货给欧春平（赣州市东马也实业有限公司）。我向汤建购买了4部二手车共花费了90000多元，一辆丰田佳美、一辆富豪、一辆海南普力马、一辆起亚，这些车辆供我自己和选矿厂使用。3、关于合同诈骗李建灿、欧阳小青2017年8月份，李建灿和欧阳小青通过朋友介绍找到我，想承包我的建桥选矿厂。我就向李建灿和欧阳小青借了50万元检修厂房。李建灿和欧阳小青通过银行账户（姓名：彭献勋，账户：622********007277719）分别于2017年8月15日、8月16日、8月21日转账到我指定账户（姓名：汤宜健，账户：622*************373)30万元、10万元、10万元共50万元。到账当天2017年8月15日，我转账到另一个账户（户名：汤君梅、账号：617************470)50000元用于检修选矿厂；银行ATM机取现5000、5000、5000共15000元用于资金周转；转账给赖仕祥10000元用于租用铲车；转账给谢玉云319000元用于购买铜泥；2017年8月21日，转账给李絮50000元购买惠州龙门铅锌矿；8月21日转账给刘润龙30000元用于购买设备；银行ATM机取现5000、5000、5000、4500共19500元用于资金周转；至此李建灿转账到该银行账户的50万元被我开销完。李建灿和欧阳小青没有向我购买铅锌矿；我没有向他们俩发货；我记不清有无跟他们俩签订购销合同。2017年9月14日我与李建灿签订了《选矿厂合作协议》。签订的协议内容是：选矿厂和李建灿合作，李建灿需要继续出资30万元的合作款项。我们利润分成、风险也要分担。他根据协议继续出资了30万元给我。这30万元现金用于选矿厂经营。因选矿厂生产不出产品。我只在2017年10月支付了一个月的利润11万元给李建灿，不是足额支付。我写了两张借条给李建灿、欧阳小青，其中一张80万元的是本金借条，另一张21万元是需要支付的利息借条。因为李建灿借给我80万元，所以我就写了80万元的借条给李建灿、欧阳小青。这80万元中的30万元是合作协议的继续出资款，但李建灿要求我写，我就写了。户名：汤宜健，账号：622*************373，2017年8月份共计现支149064元、9月份共计现支224400元、10月份共计现支234000元、11月份共计现支239669元、12月份共计现支278580元，2018年共现支24800元，该农行账户（账号：622*************373、户名：汤宜健）我共现支了1150513元。该账户现支的1150000多元，我用于发放工人工资、检修设备、建桥厂和华叶厂的日常开支。共现在124500元是我汤建那里借钱存入的，共现存373600元，是我从别人那里借钱存入的。2017年8月份，李建灿和欧阳小青通过朋友介绍找到我，想承包我的建桥选矿厂。我就向李建灿和欧阳小青借了50万元检修厂房。2017年9月14日，我与李建灿签订了《选矿厂合作协议》。银行账户（姓名：彭献勋，账号：622********007277719）分别于2017年8月15日、8月16日、8月21日转账到我指定账户（姓名：汤宜健，账户：622*************373）的30万元、10万元、10万元共50万元，是李建灿和欧阳小青借给我的钱。到账当天即2017年8月15日，我转账到另一账户（户名：汤君梅，账户：617************470）5万元用于检修选矿厂；银行ATM机取现5000元、5000元、5000元共1.5万元用于资金周转；转账给赖仕祥1万元用于租用铲车；转账给谢玉云31.9万元用于购买铜泥。2017年8月21日，转账给李絮5万元购买惠州龙门铅锌矿；8月21日转账给刘润龙3万元用于购买设备；银行ATM机取现5000元、5000元、4500元共1.95万元用于资金周转；至此李建灿转账到该银行账户的50万元被我开销完。李建灿和欧阳小青没有向我购买铅锌矿，我记不清楚有无跟李建灿、欧阳小青签订购销合同，也没有向李建灿、欧阳小青发货。我跟李建灿签订了《选矿厂合作协议》，签订的协议内容是：选矿厂和李建灿合作，李建灿需要继续出资30万元的合作款项，而李建灿也根据《选矿厂合作协议》继续出资了30万元给我，但我记不清楚这30万元是转账还是现金支付的了，该30万元的合作款项被我用于选矿厂经营了。根据《选矿厂合作协议》，我应该每月分配利润13.8万元给李建灿，但我只在2017年10月支付了一个月的利润11万元给李建灿，且不是足额支付的，是因为选矿厂生产不出产品。我一共收取了李建灿、欧阳小青共80万元（其中50万元是借款、30万元是选矿厂合作协议的继续出资款），但支付了一个月的选矿厂合作利润11万元给他们。我写给李建灿、欧阳小青两张欠条，其中一张80万元的是本金借条，另一张21万元的是需要支付的利息借条。我们签订了《选矿厂合作协议》，利润分成，风险一样也要分担的，我之所以要写80万元的借条给李建灿、欧阳小青，是因为李建灿借给我80万元，而这80万元中的30万元是李建灿要求我写的。4、关于合同诈骗许克宇2017年经朋友介绍，许安徽和许克宇两人来华叶选矿厂找我购买锌矿，2017年10月1日我与许克宇签订了《铅锌购销合同》，约定于2017年10月至2017年12月31日向许克宇供应铅精矿、锌精矿约600毛吨，交货时间2017年10月1日至2017年12月31日，当日（2017年10月1日），许克宇通过银行转账10万元货款我指定账户（户名：汤宜健，账号622*************373），2017年10月11日许克宇又通过银行转账30万元到我指定账户（户名：汤宜健，账号6228411424504786373），共40万元用于购买铅锌矿，但我只发了两车货（价值19万元人民币）给许克宇，还有剩余21万元的货物一直没有发给许克宇，因为我的承租的华叶选矿厂生产不正常，没有货。后来我还回7万元人币给许克宇，到现在我还有10多万元人民币的货款没交付。10多万元未交付的货款都被我投资到华叶选矿厂去经营了。2017年10月1日、2017年10月11日刘玲分别转账到该农业银行账户的100000元、300000元，共400000元是许克宇、许安徽与我签订铜精矿购销合同后转账给我的购货款。到账当天（2017年10月1日）我转账给李建灿25000元，是归还他的欠款；当天转账3000元给妻子张东玲是我给钱她用，当天转账给妹妹汤君梅5000元是我微信支付用于选矿厂开支，当天转账给张新强20777元用于在河源购买铅锌铜矿；2017年10月3日转账20000元给王俊用于在丰顺县购买铅锌铜矿；2017年10月6日转账给张新强10000元用于在河源购买铅锌铜矿；10月1日至6日共现支了27000元，至此该笔10万元购货定金被我开销完。到账当天（2017年10月11日），我转账给黄金根40000元用于发放工资，他是湖南人，带了几个师傅来选矿厂帮我选矿有8个月的时间；当天转账给汤君梅5000元是我微信支付用于选矿厂开支；2017年10月12日转账给王俊30000、30000元共60000元用于在丰顺县购买铅锌铜矿；2017年10月12日转账给陈幼玉32710元是在福建三明购买铅锌铜矿；2017年10月12日转账给丘建松50000元用于在蕉岭县文福购买铅锌矿（丘建松称汤裕斌向其购买磁铁矿）；2017年10月13日转账给邱环10000元用于购买丘建松的铅锌矿，这个是他指定的账户；2017年10月13日转账给王俊100000元用于丰顺县购买铅锌铜矿；2017年10月13日转账给刘绍南12000元支付给他的华叶厂的抽水和铲车费用；2017年10月13日转账给丘建松23625元用于购买铅锌矿；2017年10月13日转账给赖仕样5000元用2017年10月13日转账给王俊20000元用于在丰顺县购买铅锌铜矿；2017年10月14日转账给张新强11100元用于在河源购买铅锌铜矿，10月11日至14日共现支了30000元，至此该笔300000元购货款被我开销完。该两笔共400000元，2017年10月11日前账户内还有11多万元共50多万元，我花费358212元购买原材料。该两笔共400000元中，我发了价值19万元的货给许克宇、许安徽，还发了部分货给罗坚。2017年10月，罗坚转账100万元给我购买铅矿。农行账户（账号：622*************373、户名：汤宜健）、（账号：622*************977，户名：汤松斌）转账给赖来庆的款项。赖来庆以前是我的员工，汤松斌账户：2018年4月17日转账80000元，4月20日转账14000元，5月21日转账90000元，5月26日转账20000元，9月1日转账，7000元，9月2日转账5500元；汤宜健账户：2017年11月15日转账50000元、20000元共70000元，2017年11月16日转账6000元，2017年12月29日转账5000元，2018年1月3日转账10000元，共转账317500元给赖来庆，2018年9月2日转账5500元；2017年1月16日转账6000元，2017年12月29日转账5000元是支付给赖来庆去福建三明购买铅锌铜矿的差旅费，其他款项是我转账给赖来庆叫他支出现金给我，然后我都带着他去福建三明用支取的现金购买铅锌铜矿。我通过汤宜建的账户（账号622*************373）分别于2017年9月4日转账3000元，9月15日转账2000元，10月1日转账3000元，怕月2日转账3000元，1月28日转账2000元，12月24日转账3000元，2018年7月8日现金存入8000元，共给付24000元给妻子张东玲花销。2018年7月8日现金存入8000元，共给支付24000元给妻子张东玲花销。5、关于合同诈骗罗坚和吴剑波2017年8月份，李建灿介绍罗坚和吴剑波俩合伙人向我购买铅锌矿。2017年9月30日我与罗坚、吴剑波以传真的方式签订了《铅矿购销合同》，2017年10月6日我又与罗坚、吴剑波签订了《锌矿购销合同》。2017年10月8日罗坚通过银行转账100万元购货款到我指定工行账号（账号：622*************065、户名：汤宜健），过了几天我就发了60多万元的货给他们，后来我带吴剑波到福建上杭县的一个选矿厂购买铅锌矿，接着2017年10月17日吴剑波又通过银行转账50万元货款到我指定账户（账号：622*************373、户名：汤宜健），后来又发了10多万元货给吴罗坚、吴剑波。2017年12月份，吴剑波问我哪里有铅锌原矿石买，我就介绍他去汕尾海丰县购买，吴剑波分别于2017年12月8日转账10万元、2017年12月10日转账4万元、2017年12月11日转账5万元共19万元给我用于购买汕尾海丰县吴总铅锌原矿石。到账当天（2017年10月8日），我转账到另一账户（账号：622841*******4786373、户名：汤宜健）5000、5000元共10000元用于资金周转，银行ATM机取现5000、5000、5000、5000元共20000元用于选矿厂运营；2017年10月9日转账到另一账户（账号：6228411424504786373、户名：汤宜健）90000、730043元共820043元用于资金周转，2017年10月9日到银行拒台取现150000元用于在河源购买铅锌铜矿，至此罗坚转账到该银行账户的100万元被我开销完。2017年10月8日转入的5000、5000元共10000元，当日被我取现5000、5000元共10000元用于选矿厂运营。2017年10月9日转入的90000、730043元共820043元，当日转账给张新强50000元用于在河源购买铅锌铜矿；当日转账给汤建100000元用于归还汤建的借款（我向其借款20万元，月息2000元）；当日转账给林裕忠20000元用于选矿厂伙食；当日转账给刘绍南100000、48093元共148093元，其中10万元是厂租、48093是电费；当日转账给肖加兴12000元用于归还欠款；当日转账给潘培敏33800元用于在河源购买选万元药剂；当日转账给陈维,29500元用于在湖南购买选矿药剂；当日转账给陈军15200元用于在广州购买药剂；当日转账给李建灿10000元用于归还欠款；2017年给陈幼玉40000元用于在福建三明购买铅锌铜矿；2017年10月10日转账给汤君梅7500元用于我的微信开支；2017年10月10日转账给吴贵生50000、50000、40000、30000元共170000元用于归还他的欠款（2017年9月吴贵生向我购买铅锌矿，我只发了部分货给他，该笔17万元是我还他的货款），2017年10月10日转账给曹振文40000元用于在湖南购买选矿药剂，2017年10月8日至10月10日共现支了49000元。我花费了90000元购买原料。加工出的产品卖给了罗坚、吴剑波。2017年10月17日，吴剑波转账到农行账户（账号：62284114********373，户名：汤宜健）的50万元是吴剑波转给我的货款。到账当天转账给李建灿30000元用于归还他的欠款；当天转账给丘泗珍3974元用于交我租住的房租；当天转账给梁师龙30000元用于在福建三明购买铅锌铜矿；当天转账给王俊3000元用于去丰顺县看矿的差旅费；10月18日转账给黄永健22000元用于华叶厂检修设备，10月18日转账给刘绍南28386元用于支付铲车费用等，当天转账给汤松斌5000元用于另一账户资金周转；10月18日转账给陈东平19300元用于支付运费；10月19日转账给丘晓琳50000、50000、2000元共102000元用于归还丘远贵的欠款，其中2000元是息钱；10月20日转账给丘仁寿25000元用于交广福洗沙厂的租金；10月20日转账给妻子张东玲3000元给她开销；10月20日转账给丘仕育30000元用于在文福购买铅锌矿（丘建松指定账户）;10月22日转账给黄金根20000元用于支付工人工资；10月23日转账给邓金山10000元用于归还他的欠款；10月23日、24日转账给丘仕育11767.50000.30000元用于91767元用于在文福购买铅锌矿（丘建松指定账户）,2017年10月17日至25日共现支了62200元。以上款项我花费了15多万元购买原料。加工出的产品卖给了罗坚、吴剑波。2017年12月8日，吴剑波转账到农行账户（账号：622*************373、户名．汤宜健）的10万元是吴剑波转账给我购买汕尾海丰县铅锌原矿石的货款。到转账当天，我将10万元转账给老板吴绍永，用于购买海丰县铅锌原矿。2017年12月10日，吴剑波转账到农行账户（账号：622********047-86373、户名：汤宜健）的4万元是吴剑波转账给我购买海丰县铅锌原矿石的货款。到账当天，我转账41000元给老板吴绍永购买海丰县铅锌原矿石。2017年12月11日，吴剑波转账到农行账户（账号：622********047-86373，户名：汤宜健）的5万元，到账当天，我转账40000、12000元共52000元给老板吴绍永购买海丰县铅锌原矿石。我从海丰县吴绍永那里共购买了193000元的铅锌原矿石，吴剑波还自己转账给吴绍水140000元购买原矿石，共购买了333000元。有无与吴剑波、罗坚签订合同我记不清楚了，吴剑波、罗坚负责出资购买铅锌原矿拉到华叶选矿场加工，加工好的产品都给吴剑波、罗坚，加工出产品的利润吴剑波、罗坚占10%，我占90%。我购买的193000元和吴剑波自己转账购买的140000元铅锌原矿石（共333000元）都拉到华叶厂加工了。吴剑波出资购买的铅锌原矿我加工出了10多万元的铅锌矿并发给了吴剑波。33万元的原材料因为原料质量问题，加工不出来，所以只加工出10多万元的产品。我发了价值90万元左右的货给罗坚、吴剑波，因要扣除10％的利润，结算后是发了价值80万元货给他俩。罗坚、吴剑波共转账183万元的货款给我，只发了80万元的货，还差他们103万元的货款。在购买海丰原矿石中，我们利润分成，罗坚、吴剑波说损失都算我的，所以亏损的钱都由我承担。因我无能归还罗坚、吴剑波的货款，2018年1月5日就将建桥选矿厂抵押给罗坚、吴剑波，签订了《欠款抵押合同》约定2018年7月30日前清偿欠款，我只在2018年11月15日通过银行账户（户名：汤松斌，账号62284801281******977）归还了10000欠款给吴剑波，其余欠款没有归还。合同中写的133万元欠款，其中30万元是息钱。2018年7月30后，我被抓前都由我在经营管理。我在ATM面频繁取现是用于选矿厂运营。我拿了妻子张东玲35000元购买汽车，我通过现金存钱到我老婆的账户拿回给她。工行户名：汤宜健，账号：622*************065账户——（户名：汤宜健、账号：622*************065）是我叫汤宜健开的银行卡，由我在使用。湖南人罗坚转账到该账户有100万元，向我购买铅矿，我将其中的830043元转入到另一个账户（账号:622*************373、户名：汤宜健）。6、关于合同诈骗彭书敬购买华叶选矿厂的铜精砂——2017年7月份，我联系到蕉岭县回力金属综合再生有限公司黄耀明购买铜泥，委托湖北大冶市的朋友肖加兴销售，期间有个叫彭书敬的人打电话给我说想购买铜泥，我说可以过来看货。2017年8月份，彭书敬来到蕉岭县找我，我就带他去华叶选矿厂、建桥选矿厂参观，彭书敬看见华叶选矿厂堆放有铜精砂，就说要购买铜精砂。2017年9月20日，我和彭书敬签订了《购销合同》、约定预付款15万元，我跟彭书敬说要发工人工资，要再给5万元预付款，2017年9月29日彭书敬通过银行转账到我指定的账户（账号622*************373，户名：汤宜健）给付了20万元预付货款，2017年10月16日，彭书敬到华叶选矿厂拉货的时候，我要求彭书敬再给付15万元货款才发货，当天彭书敬就转账15万元到我指定的账户（账号622*************373，户名：汤宜健），彭书敬给付我35万元用于购买华叶选矿厂的铜精砂，后我只发了11.1868万元的货物给彭书敬。因为华叶选矿厂生产不出铜精砂了，所以没有再发货给彭书敬，我还有彭书敬给的23.8132万元的货款没有给货物，这23.8132万元货款被我用于华叶选矿厂的厂租了。购买回力公司铜泥——2017年10月，我对彭书敬说能购买到回力公司的铜泥，每车货预付款11万元（33-36吨），2017年10月25日，彭书敬通过银行转账11万元到我指定的账户（账号622*************373，户名：汤宜健）购买铜泥，我就发了一车铜泥给彭书敬。2017年10月26日，彭书敬通过银行又转账11万元到我指定的账户（账号622*************373，户名：汤宜健）购买铜泥，这次没有发货给彭书敬。彭书敬共转账给我22万元购买铜泥，我只发了11.4224万元的铜泥给他，我还有10.5776万元的货款至今没发货，这笔货款被我投入华叶选矿厂搞生产了。因为彭书敬说铜泥质量不好，我就没有发货给他。我没有跟蕉岭县回力公司签订铜泥购销合同，2013年前，我跟蕉岭县回力公司有业务往来，认识回力公司的员工黄耀民，所以跟他购买铜泥，并给会10万元铜泥款给回力公司。后来我没能力归还彭书敬欠的货款，我就先写欠条给他，华叶选矿厂23.8132万元货款、回力公司10.5776万元的货款共34万元多元，之前我还欠彭书敬6万元，我写了张40万元的欠条给彭书敬，我至今没有归还。购买玉水铜渣——2018年3月，湖北大冶市的朋友肖加兴问我附近是否有铜渣销售，我说梅县城东的金雁集团玉水铜矿有铜渣购买。2018年3月31日，我和肖加兴签订了《合作协议》购买金雁集团玉水铜矿铜渣。但签订合作协议时我们还没有跟金雁集团玉水铜矿有业务往来。2018年4月份，彭书敬跟我说要出资一起合作收购金雁集团玉水铜矿的尾渣，我同意了。2018年4月20日，彭书敬通过银行转账10万元到我指定的账户（账号622*************977，户名：汤松斌），用于购买合作的股份（第3次供述10万元是彭书敬给其用于购买金雁集团玉水铜矿尾渣），并与彭书敬签订了《合作协议》，后来肖加兴将股份转让给了彭书敬，彭书敬有转钱给肖加兴购买股份，但转了多少钱我不清楚。我和彭书敬各占50%的股份，彭书敬转账给我的10万元用于疏通金雁集团玉水铜矿的关系，我请一个中间人廖承聪的男子请吃喝等（第3次供述，10万元被其用于拉关系和购买选矿厂的材料，彭书敬转账给我10万元人民币当日，我就用了10万元中的7000元，通过户名：汤松斌，账号622*************977还债给傅学忠；第4次供述：2018年4月20日我通过银行卡户名：汤松斌，账号622*************977转账给宁贵初、许安徽的10000元是还钱给他俩人。）我后来也没有跟金雁集团玉水铜矿签订任何协议。2018年5月31日彭书敬转账1万元给我用于去武平县十方镇钟老板处购买铜渣，我从其处购买了100多吨铜渣到华叶选矿厂和建桥选矿厂。购买铜精矿——2018年5月份，我在江西省找到铜精矿原料，因我没有钱，就和彭书敬口头协议由彭书敬出资购买铜精矿原料到华叶选矿厂加工，加工出来的铜精矿都给彭书敬，2018年5月9日彭书敬通过银行转18.9万元到我指定账户（账户622*************977，户名：汤松斌），2018年5月21日彭书敬又通过银行转账20万元到我指账户（账户622*************977，户名：汤松斌），共转帐给我38.9万元，但我只发给彭书敬8万元多元的货物，之后再也没有发货给彭书敬。江西铜精矿原料加工我和彭书敬签订了合作协议（无该证据佐证），他转账给我的38.9万元是合作费用，被我用于华叶选矿厂的厂租等。因经营不下去，经结账我共欠彭书敬30.9万元，彭书敬叫加上去武平十方钟老板处购买铜渣给我的1万元，共31.9万元，我没能归还给彭书敬，2018年6月17日我就写了张32万元的借条给彭书敬。2018年5月9日、5月21日，彭书敬分别转账到该农业银行账户189000元、200000共389000元是购买江西铜精矿原料款。第一笔189000元到账当天（2018年5月9日）我转账给罗平添16800元用于支付江西铜渣运费；当天转账给肖加兴10000元用于归还他的欠款；当天转账给徐永敏3000元用于归还他的欠款(2018年我向他借款3万元）；当天转账给傅学忠5000元用于归还他的欠款；当天转账给刘金权5000元用于何处我己不清楚了；当天转账给朱小林10000元用于在江西购买铜渣；5月10日转账给罗志平20000元用于归还他的欠款（2017年我向他借款2万元）；5月10日柯卫军11500元用于归还他的欠款；5月10日转账给朱松平50000元是归还他的欠款；5月10日转账给曾翔春3000元用于归还他的欠款；5月10日转账给陈远东20000元用于支付建桥环评检测费；5月11日转账给刘绍南10000元用于厂租；5月12日转账给冯恒20000元用于购买江西铜渣，5月9日至12日共现支了25000元，至此该笔189000元被我开销完。第二笔200000元到账当天（2018年5月21日），我转账给刘绍南86000元用于厂租；当天转账给赖来庆90000元用于购买江西铜渣；当天转账给李建灿3000元用于归还他的欠款；当天转账给肖加兴6000元用于归还他的欠款；当天转账给黄文锋6600元用于支付江西铜渣运费；2018年5月22日现支4000元，至此该笔200000元被我开销完。该两笔共389000元中，我花费12万元购买江西铜渣。这些原料加工出的产品，因为没有货了。我只发了价值80000元的货给彭书敬。2017年9月29日、2017年10月16日彭书敬分别转账到该农业银行账户的200000元、150000元共350000元是彭书敬与我签订铜精矿购销合同后，转账给我的购货款。第一笔200000元到账当天（2017年9月29日），我转账给肖加兴65000元是用于归还他的欠款；当天转账给丘仁寿100000元是租他位于广福镇铁坑村洗沙厂的费用，我租来洗矿材；当天转账给王俊5000元是去丰顺县看矿产的差旅费用；当天转账给袁加群80000、29090元共109090元是在福建三明购买铜矿；当天转账给张新强20000元是在河源购买铅锌铜矿；2017年9月30日转账给王俊20000是在丰顺县购买铅锌铜矿；2017年9月30日转账给李建灿40000元是用于归还他的欠款；9月29日至30日共现支了35000元。第二笔150000元到账当天（2017年10月16日），我转账给黄永健10000元用于安装华叶厂的水管，黄永健是我的工人，当天转账给李建灿33000元用于归还他的欠款；当天转账给刘绍南80000元是用于厂租；2017年10月17日转账给邓金山20000元是退还的结帐款，2017年8月31日邓金山转账100000元给我购买铅锌矿，我发80000元左右的货给他，这笔20000元是结账还款；10月16日至17日共现支了33000元，至此该笔150000元被我开销完。该笔350000中，我花费149090元购买原材料。加工出的产品我发货给了彭书敬，价值11.1868万元（彭书敬陈述收到货物是其在签订合同时看到的货物）。2P43--2017年10月25日、26日彭书敬各转账110000元（共220000元）到该农行账户是两笔共220000元是彭书敬转账给我的回力公司铜泥购货款。2017年10月25日转账50000元、20000元共70000元给回力公司财务谢玉云，用于购买铜泥；2017年10月26日转账50000元、50000元共100000元给回力公司财务谢玉云，用于购买铜泥；2017年10月26日转账给丘仕育5530元用于何处我记不清楚；2017年10月26日转账给吴贵生33791元用于归还他的欠款。2017年10月26日转账给汤松斌30000元用于我另外一张农行账户（账号：622*************977,户名：汤松斌）的资金周转；2017年10月26日转账给丘仕育30000元用于何处我记不清楚，2017年10月27日转账给潘培敏6250元用于在河源购买选矿药剂；2017年10月28日转账给王俊30000元用于购买丰顺县铅锌铜矿；2017年10月28日转账给吴素连15390元用于在龙岩购买选矿药剂；2017年10月29日转账给王俊10000元用于在丰顺县购买铅锌铜矿；10月25日至29日共现支了25000元，至此该两笔共220000被我开销完。该两笔共220000元购买铜泥款，2017年10月25日前账户内还有13多万元共35多万元。我花费210000元购买原材料，其中铜泥花费了170000元。22万元中有5万元我去福建三明购买铅锌铜矿了。我只发了一车110000元的铜泥给彭书敬，还有6万元价值铜泥发给其他人了。2018年4月20日，彭书敬转账到该农业银行账户的100000元：是我与彭书敬签订梅州金雁集团玉水铜矿尾渣《合作协议》后，彭书敬转账给我的100000元购货款。到账当天（2018年4月20日）我转账给赖来庆14000元是在福建三明购买铅锌铜矿；当天转账给冯小玲33000元用于购买华叶厂备件；当天转账给傅学忠7000元是归还他的欠款（2017年我向他借款10万元）;当天转账给刘苑平5000元用于支付华叶厂备件款；当天转账给宁贵初10000元是归还他的欠款，当天转账给许安徽10000元是归还他的欠款；4月20日至25日共现支了19000元，至此彭书敬转给我的100000元被我开销完毕。2018年5月31日，彭书敬转账到该农行账户10000元是彭书敬转账给我的武平县十方购买铜渣的定金款。到账当天（2018年5月31日）转账给肖加兴1000元用于去武平十方的差旅费；当天转账给丘泗珍3000元用于交我租住在蕉城镇桂岭大道北99号的房租（我租住了1年多，月租3000元）；当天现支了3000元，至此该笔10000元定全款被我花销完。我用现金将定金交给了十方老板购买铜渣，拉回16000多元的铜渣。因技术不过关，没有加工出产品。共现存49100元，是我从别人那里借钱存入的，这两个账户我共借钱现金存入422700元。7、关于合同诈骗宁贵初2017年11月，经朋友介绍，广西华钰有色金属再生资源有限公司工宁贵初找我购买铅锌矿，我先带宁贵初去蕉岭看矿山，2017年12月19日我与宁贵初签订了《购销合同》，当日宁贵初的公司过银行转账10万元定金到我指定账户（户名：汤宜健，账号622*************373），2017年12月23日，宁贵初的公司通过行转账30万元预付款到我指定账户（户名：汤宜健，账号228************373），共转账给我40万元，但我只发了一车（价值140754元）给宁初贵，结算后还欠宁贵初260738.59元货款，后陆续还款4万元，至今有22万元多货款没发货，也没有将货还回给宁贵初。宁贵初带来的工人生产不出，所以没有发货。欠宁贵初的260738.59元货款我都用于建桥选矿厂了。2017年12月19日，宁贵初转账到该农行账户的100000元是宁贵初与我签订铅锌矿购销合同后，转给我的购货定金。到账当天（2017年12月19日）转账50000、10000元共60000元给王俊用于在丰顺县购买铅锌铜矿，2017年12月20日转账20000元给肖加兴用于归还他的欠款；12月19日至20日共现支了20000元，至此该笔100000被我开销完。2017年12月23日，郑植元转账到该农行账户的300000元是宁贵初转账给我的铅锌矿购货款。2017年12月24日转账给妻子张东玲3000元是我给钱她用；2017年12月24日转账给吴素连7900元在龙岩购买选矿药剂，2017年12月24日转账给汤松斌13000元用于另一张银行账户的资金周转；2017年12月25日转账给黄永健5000元用于选矿厂开支；2017年12月26日转账给林裕忠5000元用于选矿厂伙食；2017年12月28日转账给彭书敬20000元归还欠款；2017年12月28日转账给邓新龙7545元用于选矿厂购买钢球；2017年12月28日转账给吴绍永17000元用于在海丰县购买铅锌铜矿，2017年12月28日转账给王俊5000元用于买选矿厂备件；2017年12月29日转账给赖来庆5000元用于福建三明看矿的差旅费；2017奇年12月29日转账给肖加兴5000元用于归还欠款；2017年12月29日转账给吴绍永50000元用于在海丰县购买铅锌铜矿；2018年1月3日转账给赖来庆10000元用于在海丰县购买铅锌铜矿；2018年1月5日转账给潘培敏3000元用于在河源购买选矿药剂；2017年12月24日至2018年1月5日现支、消费了共129580元，至此该笔300000元购货款被我花销完。该两笔共400000元，我花费137000元购买原材料。我只发14多万元的货物给宁贵初。8、关于合同诈骗朱松平2018年4月份（朱松平陈述为4月份；审1供2018年3月底），我聘请朱松平到选矿厂做铜矿的加工实验，朱松平说要购买选矿厂的铜精矿，2018年4月17日，我就与朱松平签订了《购销合同》约定出售70吨铜精矿给朱松平的公司（大冶市开元工贸责任有限公司），当日朱松平的公司通过银行转账20万元到我指定账户（账户622*************977，户名：汤松斌），我就写了一张预付货款20万元的收据给朱松平，2018年4月30日，我对朱松平说没钱购买选矿用的药剂，叫朱松平借3万元，朱松平通过公司转账给我指定账户（账户：622*************977，户名：汤松斌），后来因质量不合格我至今没有发货给朱松平。2018年4月17日郑天吉转入200000元至中国农业银行账户（账号：622**********684-977，户名：汤松斌)，是我与湖北大冶市开元工贸公司朱松平签订铜精矿购销合同后，该公司转账给我的20万元购货款。到账当天（2018年4月17日）我转账给肖加兴160000元是用于归还他的欠款（之前我借肖加兴16万元去福建三明、清远阳山县购买铅锌铜矿，我都用现金去购买的），当天转给刘绍南22272元是用于厂租或电费；当天转给黄金根10000是用于支付工人工资；当天转账给张高远5000元是支付给他的铲车费用；当天转账给丘晓琳10000元是用于归还丘运贵的欠款，当天转账给谢国彬10000元是用于在湖南株洲购买选矿药剂；4月18日转账给王俊40000元是用于购买丰顺县铅锌铜矿；4月18日转账给邝宽喜6000元是用于购买建桥厂的备件；4月18日转账给张宇杨5000元用于何处我不清楚；4月18日转账给邹伟明9790元是用于购买选矿厂设备；4月18日转账给徐正礼3000元用于支付工钱；转账给赖仕祥5000元用于支付铲车费用；4月17日和18日现支了40000元至此湖北大冶币开元工贸公司朱松平转给我的200000元被我开销完毕。该笔200000元购货款中我花费了40000元购买原材料。这些原料加工出的产品，因为朱松平技术不过关没有加工出产品。该笔200000元购货款中，我花了14000元购买原材料。这些原料加工出的产品技术不过关，我没有加工产品。另供述：我欠债很多，被法院列为失信人员，所以要求彭书敬、朱松平转账到指定账户。指定账户有两个，第一个户名是汤宜健、账号622*************373，第二个户名是汤松斌、账号622*************977，这个两个账户都由我管理使用。蕉岭中锌矿业有限公司用我父亲汤宜新的身份证注册的，实际由我在负责，蕉岭中锌矿业有限公司只是个空壳公司，公司名下无任何业务。彭书敬、朱松平、王春华、宁贵初、许克宇的钱转到我指定的两个银行账户，分别是：1.户名：汤宜健，账号：622*************373;2.户名：汤松斌，账号：622*************977。2018年12月24日我通过该银行卡（户名：汤松斌，账号622*************977）转账给丘运贵的50万元，其中327000元是我还丘运贵的借款，还有剩余173000元丘运贵通过丘晓琳的账户（卡号622*************179）转回给我。2017年10月19日，我通过该银行卡（户名：汤宜健，账号：622*************3737)分三次共转账给丘运贵指定的账户（户名：丘晓琳，卡号622*************179)103000元，这笔钱是我还丘运贵的欠款。我不清楚转账给丘晓琳的103000元人民币是从哪里来的。转给转账给丘运贵的50万元人民币是我借别人的钱。我借丘运贵的钱用于又华叶选矿厂的电费。我还差彭书敬76万元人民币；我没有发货给朱松平，我还差朱松平16万元人民币；我和欧春华签订的购稍合同是无效的、欧春华转给我的50万元，是我借欧春华的钱；我还差宁贵初260738.59元人民币；我还差许克宇、许安徽14万元人民币。两张银行卡（账号622*************3737,账号：622*************977）的交易明细中，我转账给王俊、汤君梅，汤君梅是我的妹妹，王俊是我的妹夫。我转账给王俊的钱用于买矿、选矿厂备件，我用汤君梅的银行卡绑定微信，从该两张银行卡内转钱到汤君梅的账户，转账到汤君梅卡内的钱被我用于华叶选矿厂、建桥选矿厂的运营。另供述：两个农行账户（户名：汤宜健，账号622*************373;户名：汤松斌，账号622*************977）收入的钱大部分是彭书敬、欧春平、许克宇、宁贵初、朱松平等人向我购销矿产，转账给我购销款。其中这两个账户中有40多万元是我从别人的借款中有入的。户名：汤松斌——2017年9月共计现支92000元，2017年10.11.12月共计现支52800元，2018年3月份共计现支159600元，2018年4月份共计现支63000元;2018年5月份共计现支133000元，2018年6月共计现支37100元，2018年7.8.9月共计现炙113000元，2018年10月共计现支139492元，2018年11、12月份共计现支78100元。该农行账户（账号：6228480128157684977，户名：汤松斌）我共现支了868092元。用于发放工人工资、检修设备、建桥厂和华叶厂的日常开支。该农行账户中2018年月10月25日消费26592元是我缴纳的建桥厂电费。该农行账户中2017年10月26日现支30000元、2018年3月9日现支100000元、2018年3月20日现支40000元、2018年12月25日现支30000元我用于发放工资和建桥厂和华叶厂日常的开支。另供述：我从丘运贵、汤建等人那里借钱，每月要支付5000多元息钱。我和李建灿是朋友关系，我刑满释放后李建灿借了27万元用于检修建桥厂，并介绍了客户罗坚、吴剑波给我，我和肖加兴是朋友关系，我会介绍矿产给他购买，我也经常会向他借钱，但借了多少钱我记不清楚了。我借肖加兴的、丘运贵钱用于选矿厂运营；归还朱松平、宁贵初、许安徽的钱是还他的货款，归还李建灿的钱是归还向他借的27万元检修款；我借傅学忠、徐永敏、罗志平的钱用于发放工人工资。现金存入到该账户（户名：李春桃，账号：622*************076）的钱，是我在农业银行蕉岭城南支行从银行账户（账号：622841142*****86373、户名：汤宜健）、（账号：622*************977,户名：汤松斌）取出现金后，因ATM机转账到帐时间慢，再通过ATM机转存进去的。现存到该农行账户一部分转支给李春桃归还网络借货，一部分用于炒期货，另一部分用于日常开销（网购消费、房租等）。2018年8月15日，我从农行账户（账号：622*************977，户名：汤松斌）转入到该账户李春桃（账号621************0523）50000元，用于炒期货和转支给李春桃归还网贷等。六、鉴定意见鉴定意见通知书1份，鉴定书1份（梅公鉴定字〔2019〕436号），附光盘一张。证实：通过厦门美亚柏科FL900手机取证塔V2对汤裕斌被扣押的华为手机进行恢复，恢复了送检手机内通讯录、通话记录、短信息、微信聊天记录等电子数据。发现用户登陆了微信账号“wxid_plwp3kg0stri22”,昵称“汤裕斌”。详见“梅公鉴定字〔2019〕附件光盘”。七、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、辨认笔录25份。证实：①被害人罗坚、吴剑波辨认出诈骗他们共103万元人民币的汤裕斌；陈余光辨认出与其签订《选矿厂转让合同》的汤裕斌；许安徽辨认出诈骗其14万元的汤裕斌；欧春平辨认出诈骗其50万元的汤裕斌；王华春辨认出诈骗欧春平的汤裕斌；朱松平辨认出诈骗其18.732万元的汤裕斌；邱宏卓辩认出其承包梅县区建桥矿产品精选厂的老板汤裕斌；宁贵初辨认出诈骗其26.073859元的汤裕斌；彭书敬辨认出诈骗其76万元的汤裕斌；欧阳小青、李建灿辨认出诈骗其与李建灿69万元的汤裕斌。②汤裕斌辩认出被害人、证人欧阳小青、宁贵初、朱松平、彭书敬、王华春、欧春平、许安徽、吴剑波、陈余光、李建灿、陈少锋、黄友林、邱宏卓。2、现场勘验检查笔录1份、现场方位示意图2份，附照片14张。证实：2019年7月15日本15时2分到16时2分，蕉岭县公安局经侦大队对广东省梅县区白渡镇建桥选矿厂、华叶选矿场勘查现场。八、视听资料、电子数据1、汤裕斌手机信息，证实：（1）2018年12月24日，宁贵初（手机号码：134*****089）发信息给汤裕斌，内容：汤总！下午能不能弄六万元给我先，26号或27号你再给我十四万元，剩下的十几万元一九年一月给我……（2）欧春平（186*****199）于2018年12月19日发信息给汤裕斌，具体内容：开户行：中国建设银行股份有限公司郴州仙鹿支行，账号：621**********999，户名：欧春平。（3）2018年10月17日，黄友林（135*****554）发信息给汤裕斌，内容：湖北省大冶市中国农业银行东风支行，黄友林622843.0760043674019。（4）许安徽（139*****517）于2017年11月14日发信息，信息内容：姓名：刘玲账号：622*************479湖南省株洲市农行天河支行于2017年11月15日发信息，信息内容：中国建设银行，6217*0029*4010*8885*384户名许安徽，于2018年1月31日发信息，信息内容：株洲市农行学苑支行许克宇622********09115911。（2）微信聊天记录，徐春雷与汤裕斌的聊天记录中的照片显示：2018年3月9日，蕉岭中锌矿业有限公司与丰石矿业有限公司签订的《选矿厂租赁合同》；《选矿厂转让合同》，卖方：梅县建桥矿产品精选厂（以下简称甲方，代表：陈余光），买方：王俊（以下简称乙方），甲方将广东省梅县******梅县建桥矿产品精选厂整厂（资产产权、经营权）转给乙方。转让总价格为人民币叁佰三拾捌万元整。2013年5月30日前按以上约定方式付款后，甲方负责办理过户变更法人等等事宜，如有未完善的手续应在2013年6月份前完成。另一微信号“汤裕斌”发送的图片信息：《梅州市梅县区建桥矿产品精选厂了解拟抵押货款而涉及的部分资产价值评估报告书》《评估报告书》（2018年2月1日，梅州卓越土地房地产资产评估与规划设计有限公司）《固定资产——机器设备清查评估明细表》，资产评估报告书摘要显示委托方为梅州市梅县区建桥矿产品精选厂，评估基准日为2018年1月30日，评估结论为资产评估价值观合计为人民币101.9240万元；《梅州市梅县区建桥矿产品精选厂了解部分资产价值评估咨询报告书》的资产评估咨询报告书显示，指定评估咨询的位于梅州市梅县区建桥矿产品精选厂内的建筑物和土地使用权。）《固定资产——建筑物清查评估明细表》显示评估的宿舍、办公楼、厂房均未办产权证。《无形资产——土地使用权清查评估明细表》该厂未办理产权证。《融资报告》显示，融资单位：梅县区建桥矿产品精选厂，抵押项目为工厂地块及全部设施设备，工商登记抵押；借款金额150万元；融资期限12个月，落款时间为2018年3月3日。蕉岭县中锌矿业有限公司与梅州市梅县区丰石矿业有限公签订的《选矿厂租赁合同》。3、手机照片：2018年11月1日，网银流水号：201************101，转账1万元给许安徽（621********08885384）。本院认为，被告人汤裕斌以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人预付款、货款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于被告人及其辩护人提出汤裕斌不构成合同诈骗罪的问题。合同诈骗罪在主观方面表现行为人具有非法占有他人财物的目的，客观方面表现为行为人在签订、履行合同过程中，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取对方当事人的财物，数额较大。本案是否构成合同诈骗罪，分析如下：一、签订合同时，汤裕斌并无实际履行合同能力。表现为：1、汤裕斌不具有履行合同的资金保证。汤裕斌出狱后，被相关人民法院列为失信人名单。其购买汕尾市海丰县铅锌原矿、购买江西省的铜精矿原料、购买福建省武平县十方镇铜渣都是由被害人出资或支付定金的。汤裕斌收到被害人的货款后，部分用于经营建桥或华叶厂的经营，部分用于归还自己的欠款，甚至是归还一些被害人的货款，用他人的钱来运作自己的厂。2、汤裕斌控制的梅县区建桥矿产品精选厂因无法正常生产，承包给邱宏桌经营。经营到期后汤裕斌又无法正常生产。汤裕斌所承包的梅县区华叶矿业有限公司处于半停产状态，无法正常生产。3、汤裕斌除梅县区建桥矿产品精选厂、梅县区华叶矿业有限公司外，并无控制其他可以足以完成合同任务的加工企业等。二、在签订合同过程中，汤裕斌实施了隐瞒真相和虚构事实的欺骗行为。在签订和履行合同时，汤裕斌隐瞒了其所控制的梅县区建桥矿产品精选厂已租赁给他人经营及处于无法正常生产的事实，隐瞒了其承包的梅县区华叶矿业有限公司处于半停产、货物不足的事实。汤裕斌为了骗取被害人的货款，虚构自己是蕉岭县回力金属综合再生有限公司的合伙人、是福建省、江西省等地选矿厂股东，骗取多名被害人的信任，使被害人认为汤裕斌货源充足，有履行能力，从而与其签订合同。被告人辩称自己并未虚构事实和隐瞒真相，但被害人黄友林及证人陈少锋均可证实汤裕斌虚构其是蕉岭县回力金属综合再生有限公司的合伙人，回力公司亦出具证明证实汤裕斌未曾持有该公司任何股份；被害人欧春平、许克宇、吴剑波、罗坚分别来自江西省、湖南省、浙江省，他们之间素不相识，却不约而同一致陈述汤裕斌向他们谎称自己是福建省、江西省等地选矿厂的股东，且有证人王华春、欧阳兆军、许安徽、罗丰予以证实；汤裕斌向被害人朱松平隐瞒其控制的梅县区建桥矿产品精选厂已租赁给他人，有被害人的陈述、朱松平与证人邱宏卓的微信聊天记录截图佐证以及邱宏卓的证言证实2018年3月至2018年9月期间，汤裕斌将建桥选矿厂承包给邱宏卓；关于汤裕斌承包的梅县区华叶矿业有限公司处于半停产、货物不足的事实，亦有证人陈尚军、王俊、赖来庆等人证实。三、在履行合同过程，汤裕斌仅以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同。如：汤裕斌收到被害人吴剑波、罗坚100万元后仅发40多万元的货物，然后又诱骗签订和履行合同，要求他们转账50万元给他购买福建省上杭县的货，收到50万元后仅30万元的货物。此后又诱骗吴剑波、罗坚出资33万元购买汕尾市海丰县铅锌原矿石，但加工出来的产品不发给被害人；汤裕斌收到彭书敬购买回力铜泥的11万元后，仅发31.27吨价值6.5721万元的货物诱骗彭书敬再支付11万元，但仅30.56吨价值5.030万元的货物。汤裕斌收到被害人的货款后，无正当理由不履行合同，当被害人催要货物时，汤裕斌要求被害人虚假承诺发货，诱骗被害人继续签订和履行合同，汤裕斌收到被害人继续支付的钱后，仅履行部分。如：收到黄友林100万元后不发货，以承诺将履行100万元的货物、签合同为幌子诱使被害人转账150万元给汤裕斌，汤裕斌收到钱后仅履行了40多万元。又如：汤裕斌收到彭书敬20万元铜精矿的钱后，又要求再支付15万元，但仅发11.1868万元的铜精矿给彭书敬；骗取彭书敬出资18.9万元购买江西铜精矿原料后，当彭书敬催发货，汤裕斌又要求其继续支付20万元，收到彭书敬的钱后，仅发价值8.036万元的货物给彭书敬。再如：汤裕斌收到宁贵初10万元后，又要求再支付30万元，但不发货，在宁贵初的坚持下才拉了14.0754万元的货物。四、汤裕斌没有履行合同的意愿，具有非法占有所收取的涉案合同货款目的。本案涉及所有合同中，汤裕斌除以部分履行合同的方法为诱饵，获取当事人继续支付更多货款外。既无尽最大能力去履行合同的意愿，亦无客观原因造成无法履行合同的情形。违约后（除吴剑波、罗坚案外），以写欠条的形式应付被害人，但又不履行还款义务。此外，汤裕斌所收取的货款等，全部存入他人名义，对抗司法机关执行，被害人的合法利益也难以得到法律保障。汤裕斌具有非法占有所收取的涉案合同货款目的非常明显。1、关于黄友林被诈骗案。2013年6月，收到黄友林货款后，仅发部分货物，对于其余应发货物，并无再发放的意愿。2013年7月，被害人发现汤裕斌手机关机，找不到人，到公司也找不到汤裕斌。直至2013年11月，汤裕斌被湖南省公安机关刑事拘留，汤裕斌均无履行合同义务。2017年8月8日，被害人得知汤裕斌刑满释放后，在被害人强烈要求下，汤裕斌才写欠条给黄友林、陈少锋，确认欠款金额203万元。但汤裕斌始终没有还款给被害人。期间，汤裕斌还掌控梅县区建桥矿产品精选厂，但也没有处置该厂用于偿还本案债务意愿和行动，具有非法占有所收取的涉案合同货款目的。2、关于欧春平、李建灿、欧阳小青、许克宇、彭书敬、宁贵初、朱从平被诈骗案。因汤裕斌均无履行合同意愿，导致其违约。违约后，汤裕斌亦无还款意愿和行动，具有非法占有货款目的。3、关于吴剑波、罗坚被诈骗案。汤裕斌因没有履行合同意愿，导致其违约。违约后，在被害人要求下，双方于2018年1月5日订《欠款抵押合同》。后来，被害人在汤裕斌劝说下，没有对该厂选择折价拍卖、变卖。但在合同未解除的情况下，被害人仍可通过对该厂选择折价拍卖、变卖的方法，实现债权。故汤裕斌在吴剑波、罗坚被诈骗案中不具有非法占有的目。公诉机关指控汤裕斌对吴剑波、罗坚合同诈骗理由不成立，不予采信。五、本案所涉借款是否列入合同诈骗金额问题。关于涉案黄友林转账的150万元，欧春平转账的50万元，李建灿、欧阳小青转账的50万元，彭书敬转账的20万元，合计270万元借款问题。汤裕斌辩称此款是被害人借给其用于建桥厂或华叶厂的资金周转。经查，被害人均来自湖北、广西、福建、江西等省，基于对矿产品的需求找到汤裕斌购买，汤裕斌又隐瞒了无法履行合同的事实真相，造成可以履行合同所具备的货物充足的假相。与汤裕斌相识数天便将几十万元甚至上百万元借与汤裕斌并不符合常理，被害人也明确陈述了并非是借款，是受汤裕斌的蒙骗而支付的货款、预付款，本院予以确认270万元为合同货款及预付款。据上述事实，本案合同诈骗金额经本院审核为453.9113万元（555.9113万元﹣102万元）。综上，公诉机关指控被告人汤裕斌合同诈骗数额特别巨大，事实清楚，证据确实、充分。被告人及其辩护人提出不构成诈骗罪，与事实不符，不予采信。被告人汤裕斌在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条、第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汤裕斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币45万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月9日起至2032年1月8日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）二、继续追缴被告人汤裕斌的违法所得共人民币453.9113万元，分别返还给被害人黄友林202.9999万元、欧春平50万元、李建灿、欧阳小青共69万元、许克宇14万元、彭书敬76.2548万元、宁贵初22.9246万元、朱松平18.732万元。三、随案移送的白色华为手机1部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丘 吉人民陪审员  刘永均人民陪审员  林剑峰二〇一九年十二月二十三日本件与原本核对无异书 记 员  阮 鑫