福建省厦门市集美区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0211刑初892号 公诉机关厦门市集美区人民检察院。 被告人陈跃，男，1990年11月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地云南省曲靖市罗平县。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人郭梅山、孙丽莹，福建理则达律师事务所律师。 被告人孙云龙，男，1993年4月22日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍地云南省曲靖市罗平县。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2019年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人李永祥，山东信投律师事务所律师。 被告人李宏宝，男，1996年9月5日出生，汉族，中专文化，务工人员，户籍地云南省曲靖市罗平县。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2019年7月13日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人刘铭，北京蓝鹏（厦门）律师事务所律师。 厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉（2019）829号起诉书指控被告人陈跃犯贩卖、运输毒品罪、被告人孙云龙犯贩卖毒品罪、被告人李宏宝犯洗钱罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员黄陈炬出庭支持公诉，被告人陈跃、孙云龙、李宏宝及辩护人郭梅山、李永祥、刘铭到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年6月初，被告人陈跃电话联系被告人孙云龙，让孙云龙帮忙联系甲基苯丙胺（俗称“麻古”）的买家。2019年6月17日，被告人陈跃携带净重18.88克的甲基苯丙胺，与被告人李宏宝从云南省罗平县乘坐长途汽车来到厦门市同安区。2019年6月20日，被告人陈跃通过被告人孙云龙的介绍，与买家何某取得微信联系并约定交易毒品。当日，被告人李宏宝在明知被告人陈跃进行毒品交易的情况下，应陈跃的请求，将本人支付宝收款码提供给陈跃用于收取毒资。当日22时许，被告人孙云龙驾驶“闽Ｄ×××××”号轿车从厦门市同安区出发，载被告人陈跃到厦门市集美区“美岁天地”广场交易毒品。后，被告人陈跃在该广场负一楼“牛九分”牛排店门口，将携带的2袋净重18.88克的甲基苯丙胺贩卖给何某，用支付宝收款码向何某收取毒资人民币13000元。交易完成后，被告人陈跃被公安机关当场抓获，18.88克的甲基苯丙胺、作案工具手机一部被缴获。被告人孙云龙驾车逃离现场。2019年6月24日，被告人**龙被公安机关抓获。2019年7月13日，被告人李宏宝经公安机关电话通知后，主动向公安机关投案。归案后，被告人陈跃、孙云龙、李宏宝在侦查阶段即如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人李宏宝已主动将毒资人民币13000元退还给公安机关。 上述事实，被告人陈跃、孙云龙、李宏宝在开庭审理过程中亦无异议，并有书证公安机关制作、出具的到案经过、辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、毒品称量笔录、检定证书、微信及支付宝截图、情况说明、福建省毒品实物缴交收据、寄押证明、证人何某的证言、厦公鉴（2019）827号检验报告、现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈跃违反国家对毒品的管制规定，运输并伙同被告人孙云龙向他人贩卖毒品甲基苯丙胺18.88克，其行为已构成贩卖、运输毒品罪；被告人孙云龙违反国家对毒品的管制规定，伙同被告人陈跃向他人贩卖毒品甲基苯丙胺18.88克，其行为已构成贩卖毒品；被告人李宏宝明知是毒品犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，仍提供支付宝账户用于收取毒品犯罪所得，其行为已构成洗钱罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈跃、孙云龙系共同犯罪，被告人陈跃起主要作用，系主犯；被告人孙云龙系从犯，依法应当减轻处罚。被告人李宏宝系自首且自愿认罪认罚、被告人陈跃、孙云龙系坦白且自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人李宏宝能够主动退出非法所得赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。三辩护人的辩护意见，理由充分，均可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三、四款、第一百九十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款的规定，判决如下： 一、被告人陈跃犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2026年6月20日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、被告人孙云龙犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2021年6月23日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 三、被告人李宏宝犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2020年1月12日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 四、暂扣于公安机关的金色苹果6SPLUS手机1部、银色苹果X手机1部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  张显春 人民陪审员  蔡 铮 人民陪审员  陈幼梅 二〇一九年十二月五日 书 记 员  吴宇桐 附：本判决适用的法律规定 《中华人民共和国刑法》 第三百四十七条【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： （一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的； （二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子； （三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的； （四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的； （五）参与有组织的国际贩毒活动的。 走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。 走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。 第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。