广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0305刑初1735号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人钟隆曜，男，汉族，1987年8月19日出生，户籍所在地：中国台湾地区，高中文化，在深无业，案发前住西班牙马德里。因本案于2016年12月13日经深圳市南山区人民检察院批准逮捕后，由西班牙警方予以羁押；2019年6月7日经西班牙警方遣返被深圳市公安局南山分局执行逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人李田海，四川蜀辉律师事务所律师。陈克杰，绰号小杰，男，汉族，1991年8月18日出生，户籍所在地：中国台湾地区台中市西屯区台湾大道685号5楼，中国台湾地区护照号码M122490018,高中文化，在深无业，案发前住西班牙马德里。因本案于2016年12月13日经深圳市南山区人民检察院批准逮捕后，由西班牙警方予以羁押；2019年6月7日经西班牙警方遣返被深圳市公安局南山分局执行逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人杨晨名，广东瀛尊律师事务所律师。陈致豪，男，汉族，1995年6月21日出生，户籍所在地：中国台湾地区台北市苗栗县通宵镇内湖里5邻52号，中国台湾地区护照号码K122741555,高中文化，在深无业，案发前住西班牙马德里。因本案于2016年12月13日经深圳市南山区人民检察院批准逮捕后，由西班牙警方予以羁押；2019年5月11日经西班牙警方遣返被深圳市公安局南山分局执行逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人章伟伟，广东宝城律师事务所律师。陈彦勋，男，汉族，1989年12月23日出生，户籍所在地：中国台湾地区屏东县枋寮乡枋寮村中兴路40号，中国台湾地区护照号码311594292,初中文化，在深无业，案发前住西班牙马德里。因本案于2016年12月13日经深圳市南山区人民检察院批准逮捕后，由西班牙警方予以羁押；2019年6月7日经西班牙警方遣返被深圳市公安局南山分局执行逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人郭漫博，广东诚公律师事务所律师。廖志睿，男，汉族，1995年4月5日出生，户籍所在地：中国台湾地区台中市大里区中兴路一段140巷53号，中国台湾地区护照号码310741126,高中文化，在深无业，案发前住西班牙马德里。因本案于2016年12月13日经深圳市南山区人民检察院批准逮捕后，由西班牙警方予以羁押；2019年6月7日经西班牙警方遣返被深圳市公安局南山分局执行逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人叶炜璐，广东诚公（龙华）律师事务所律师。辩护人何林健，广东诚公（龙华）律师事务所实习律师。于砚耘，女，汉族，1993年12月25日出生，户籍所在地:中国台湾地区台中市大兴11街27号，中国台湾地区护照号码306207996,专科文化，在深无业，住西班牙马德里。因本案于2016年12月13日经深圳市南山区人民检察院批准逮捕后，由西班牙警方予以羁押；2019年6月7日经西班牙警方遣返被深圳市公安局南山分局执行逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人朱海强，广东金段律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2019〕1854号起诉书指控被告人钟隆曜、陈克杰、陈致豪、陈彦勋、廖志睿、于砚耘犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员张盼妮出庭支持公诉，被告人钟隆曜及其辩护人李田海，被告人陈克杰及其辩护人杨晨名，被告人陈致豪及其辩护人章伟伟，被告人陈彦勋及其辩护人郭漫博，被告人廖志睿及其辩护人叶炜璐，被告人于砚耘及其辩护人朱海强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年，住西班牙马德里AvenidaMontecillo15Chalet-,FuentedelFresnoSanSebastiandelosR28708的电信诈骗集团，通过编造信用卡涉嫌洗钱、拐卖儿童等犯罪需要配合公安机关、检察机关调查为由，诈骗被害人钱款。现已查明的犯罪事实如下：1.2016年10月25日，诈骗江苏省常州市新北区河海新村7幢丙单元302室的被害人钱某人民币212000元。2.2016年11月13日，诈骗深圳市南山区蛇口南海大道TCL工业园H栋幸福之照摄影工作室的被害人朱某人民币11702元。3.2016年11月19日，诈骗北京市怀柔区的被害人李某人民币57390元。4.2016年11月26日，诈骗深圳市罗湖区的被害人周某人民币4110元。5．2016年12月2日至6日，诈骗浙江杭州的被害人黄某人民币172.4万元。6.2016年12月12日，诈骗浙江省的被害人童某人民币20600元。7.2016年12月2日，诈骗浙江省杭州市的被害人胡某人民币251299元。为证实上述指控，公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据予以证实，认为被告人钟隆曜、陈克杰、陈致豪、陈彦勋、廖志睿、于砚耘无视国家法律，采取电信网络技术手段冒充其他身份骗取被害人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟隆曜当庭表示认罪认罚。其辩护人提出：1.钟隆耀在共同犯罪作用中所起作用较小，其行为不能单独直接的引起犯罪结果；2.被告人钟隆曜当庭认罪，有坦白情节。3.钟隆曜从赴境外从事犯罪活动到被公安机关抓获，未成功实施一起诈骗活动，也未拿到任何的犯罪所得。被告人陈克杰当庭表示认罪认罚。其辩护人提出：1.本案只有被告人陈克杰实施诈骗行为的相关供述，没有足够充分的证据证明其行为与被害人陈述遭到电信诈骗具有关联性。公诉人指控的诈骗金额不准确。2.陈克杰属于被胁迫、诱骗参加犯罪，是胁从犯。3.陈克杰主动坦白，认罪认罚。被告人陈致豪当庭表示认罪认罚。其辩护人提出：1.对金额的认定有异议。2.陈志豪系胁从犯，主观恶性不大。被告人陈彦勋当庭表示认罪认罚。其辩护人提出：1.本案存在一定的胁从因素，陈彦勋在整个犯罪活动中作用较小，系从犯。2.本案虽为集团犯罪，但是陈彦勋仅应当对其参与的犯罪行为负责。3.陈彦勋具有坦白情节，认罪认罚。被告人廖志睿当庭表示认罪认罚。其辩护人提出：1.廖志睿对于自己的犯罪行为供认不讳，认罪态度好。2.廖志睿在本案共同犯罪中，并无犯罪意图，而是在网上找工作误打误撞到犯罪组织中，后护照、手机被没收，在工作中也有人监视，因在国外受客观环境以及人身自由的限制导致无法中止犯罪，应构成胁从犯。3.本案犯罪金额应按照被告人廖志睿个人参与犯罪的金额。4.廖志睿具有坦白情节，系初犯偶犯。被告人于砚耘当庭表示认罪认罚。其辩护人提出：1.于砚耘参与时间短，诈骗金额较小。2.于砚耘是受胁迫受诱骗加入诈骗团伙，在诈骗团伙中仅处于辅助和次要的地位，属于胁从犯。3.于砚耘在整个诈骗团伙期间没有获利。4.于砚耘认罪态度较好，自始至终能够认罪认罚。经审理查明：2016年，住西班牙马德里AvenidaMontecillo15Chalet-,FuentedelFresnoSanSebastiandelosR28708的电信诈骗集团，通过编造信用卡涉嫌洗钱、拐卖儿童等犯罪需要配合公安机关、检察机关调查为由，诈骗被害人钱款。2016年9月底或10月初，被告人钟隆曜、陈克杰、陈致豪、陈彦勋、廖志睿从中国台湾赴西班牙上述案发地点，参与诈骗集团的诈骗活动，被告人于砚耘于2016年12月初加入该团伙。2016年12月13日，经中华人民共和国公安部联合西班牙警方开展抓捕行动，将该住处的钟隆曜、陈克杰、陈致豪、陈彦勋、廖志睿、于砚耘等五十多名台湾人拘捕。2018年5月12日，西班牙警方将钟隆曜、陈克杰、陈致豪、陈彦勋、廖志睿、于砚耘遣返我国。2016年10月至2016年12月13日期间，该诈骗集团实施诈骗金额合计2281101元，具体如下：1.2016年10月25日，诈骗江苏省常州市新北区河海新村7幢丙单元302室的被害人钱某人民币212000元。2.2016年11月13日，诈骗深圳市南山区蛇口南海大道TCL工业园H栋幸福之照摄影工作室的被害人朱某人民币11702元。3.2016年11月19日，诈骗北京市怀柔区的被害人李某人民币57390元。4.2016年11月26日，诈骗深圳市罗湖区的被害人周某人民币4110元。5．2016年12月2日至6日，诈骗浙江杭州的被害人黄某人民币172.4万元。6.2016年12月2日至9日，诈骗浙江省杭州市的被害人胡某人民币251299元。7.2016年12月12日，诈骗浙江省的被害人童某人民币20600元。上述事实被告人钟隆曜、陈克杰、陈致豪、陈彦勋、廖志睿、于砚耘在庭审过程中亦无异议，并有扣押的手机、电脑、平板电脑，受案登记表、立案决定书、逮捕证、变更羁押期限通知书，被告人的三面照、人员指纹卡、身份信息，对台湾居民采取刑事强制措施通报表，马德里7号窝点犯罪嫌疑人身份信息登记表，深圳市公安局刑事支队关于将西班牙马德里7号诈骗窝点犯罪集团指定由我局南山分局管辖的请示，中华人民共和国公安部关于对西班牙马德里7号窝点诈骗案指定管辖的批复---指定深圳市南山公安分局管辖（公刑[2016]5523号），广东省公安厅指定管辖决定书，肖启瑞平安银行卡交易清单、手机截屏，案情说明表，江雪琼中国工商银行流水账单，朱某通话记录、通话清单查询、建设银行交易流水，钱某工商银行账户明细，李某银行流水，马德里7号窝点情况说明，嫌疑人与受害人联系的通话记录，公安民警在现场拍照的现场图片，用于诈骗的虚假文书，涉案人员制作的其中三名被害人的信息登记表（含黄某、童某、胡某），缴获一部华为手机图片，写有公安电话的现场白板图片，电话卡六张、ipad一个，抓获现场照片，诈骗对象个人信息，犯罪现场使用的电脑和ipad，窝点缴获的剧本照片，童某案诈骗金额接收账户清单，南山派出所出具的情况说明，江某指认“一线”诈骗人员和负责人，同案人江易修的供述，证人廖某1的证言，被害人胡某、黄某、童某等人的陈述及报案材料，被告人钟隆曜、陈克杰、陈致豪、陈彦勋、廖志睿、于砚耘的供述，各被告人对同案人的辨认，涉案证据移交相关录像等业查证属实的证据证实，足以认定。关于控辩双方争论的焦点问题，本院综合评析如下：1.关于辩护人所提起诉书指控的第5、6、7宗诈骗事实金额无银行流水印证的问题。经查，第5、6宗被害人黄某、童某的被骗金额，虽无转账记录，但从抓获现场拍照打印的照片清晰显示二被害人的转账时间及金额，与被害人本人的陈述完全吻合，足以认定；起诉书指控的第7宗被害人胡某的被骗数额，现场拍摄的照片显示“12.5，3.65+（新天下），留”，被害人本人陈述称对方通过让其输入验证码分两次转走其251299元，一笔为36500元，一笔为214799元，与照片显示的第一笔被骗金额吻合，第二笔214799虽未写明，但根据图片显示“留”的字样，说明涉案人员准备进行第二轮诈骗，结合被害人本人的陈述，本院对诈骗金额251299元予以确认。辩护人对金额提出的异议本院不予采纳。2.关于各被告人的诈骗金额问题。根据相关法律规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。本案中钟隆曜、陈克杰、陈致豪、陈彦勋、廖志睿均为2016年9月底或10月初加入涉案团伙，直至12月13日被查获，起诉书指控的事实均发生在被告人参与该诈骗团伙期间，各被告人应对指控的全部金额承担责任；根据于砚耘本人的供述及开庭时各被告人的供述，本院确认其于12月初加入该团伙，应对12月份的诈骗事实承担责任。3.关于各被告人是否属于胁从犯的问题。从各被告人加入团伙的动机来看，多是被犯罪团伙以去赌场工作为诱饵骗至西班牙，加入团伙并非自愿，但是经过培训，各被告人均按照相关人员的安排假扮银行或其他单位工作人员给被害人打电话，开始实施诈骗活动，已由刚开始的被诱骗、不情愿、不知情发展为自愿参与，不应认定为胁从犯，量刑时对各被告人被诱骗加入团伙的情节酌情予以考虑、本院认为，被告人钟隆曜、陈克杰、陈致豪、陈彦勋、廖志睿、于砚耘伙同他人，采取电信网络技术手段冒充其他身份骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。共同犯罪中，钟隆曜、陈克杰、陈致豪、陈彦勋、廖志睿、于砚耘均是受他人安排从事“一线”话务员工作，冒充银行或保险公司工作人员给被害人打电话，对后续是否诈骗成功、诈骗的具体金额等均不知情，亦没有实际获利，起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚；于砚耘参与时间较短，量刑时酌情予以从轻；六名被告人均认罪认罚，主观恶性较小，具有悔罪表现，依法予以从轻处罚。综合本案事实情节及被告人参与时间、获利情况、加入团伙的动机等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人钟隆曜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起执行至2020年6月12日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告陈克杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起执行至2020年6月12日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人陈致豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起执行至2020年6月12日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人陈彦勋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起执行至2020年6月12日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人廖志睿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起执行至2020年6月12日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）六、被告人于砚耘犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起执行至2020年2月12日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张庆荣人民陪审员  辛加娜人民陪审员  曹 蓓二〇一九年十二月三十一日书 记 员  苏淦德附相关法律：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。