广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初511号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人黄某某，男，1996年5月25日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县,现住广西壮族自治区荔浦市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日被荔浦市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人陆某某，男，1989年7月14日出生于广西壮族自治区宾阳县，壮族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县,现住广西壮族自治区荔浦市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日被荔浦市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人朱克华，广西广宾律师事务所律师。 被告人马某，男，1983年2月3日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县,现住广西壮族自治区荔浦市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日被荔浦市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于上林县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2019]400号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，被告人陆某某、马某犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员吴文锋出庭支持公诉，被告人黄某某、被告人陆某某及其辩护人朱克华、被告人马某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2019年5月中旬,被告人黄某某向被告人陆某某提议做QQ诈骗，陆某某同意后，黄某某准备作案电脑及其他工具，购买实施诈骗用的QQ号码并购买了5张他人的银行卡，然后两人到荔浦市荔城镇柴火行一出租楼租用了503号房间用于实施诈骗。实施诈骗时，一般先由被告人黄某某在“企查查”网上搜索整理目标企业的信息，然后用U盘拷贝给被告人陆某某，接着由陆某某或黄某某根据企业信息冒充企业的领导添加企业QQ，最后利用企业领导人的身份以生意合作人不愿走对公账户及企业领导不方便出面处理的理由让企业的员工汇钱给假冒的生意合作人来骗取他人的钱财。约2019年5月25日，被告人马某来到黄某某、陆某某的诈骗窝点向黄某某学习诈骗方法。至2019年5月30日三名被告人被公安机关抓时止，黄某某、陆某某、马某没有诈骗成功。被告人黄某某、陆某某到案后自愿如实供述自己的罪行。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、笔记本电脑3部、银行卡10张、手机6部、银行账户开户信息及交易流水，被告人黄某某、陆某某、马某的供述与辩解，电子数据检查笔录、现场勘验记录及照片、各作案电脑的数据等证据予以证实，公诉机关认为，被告人黄某某伙同陆某某、马某冒充企业的领导人以虚假的事由诈骗目标企业的员工，因意志外的原因尚未得逞，情节严重及黄某某通过网上购买的方式非法持有他人信用卡数量较大，黄某某行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条的规定，构成诈骗罪、妨害信用卡管理罪；陆某某、马某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。 被告人黄某某对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，无证据向法庭提交。 被告人陆某某对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，无证据向法庭提交。 辩护人朱克华提出的辩护意见是被告人陆某某诈骗未遂，是从犯，自愿认罪，建议从轻处罚。无证据向法庭提交。 被告人马某对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，无证据向法庭提交。 经审理查明:2019年5月中旬,被告人黄某某向被告人陆某某提议通过QQ实施诈骗，陆某某同意后，黄某某负责准备电脑，购买QQ号码、银行卡等作案工具。两人去到荔浦市荔城镇柴火行一出租楼租用了503号房间用于实施诈骗。实施诈骗时，一般先由被告人黄某某在“企查查”网上搜索整理目标企业的信息，然后用U盘拷贝给被告人陆某某，接着由陆某某或黄某某根据企业信息冒充企业的领导添加企业员工QQ，编造各种理由骗取员工信任以诈骗财物。2019年5月25日，被告人马某来到黄某某、陆某某的诈骗窝点向黄某某学习诈骗方法。被告人黄某某、陆某某、马某实施诈骗至5月30日在诈骗窝点被公安机关抓获时止，尚未诈骗成功。另查明，被告人黄某某购买并非法持有的五张银行卡均为他人身份信息开户的银行卡。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2019年5月30日，广西荔浦市公安局在工作中发现，有人在荔浦县荔城镇城中路南一巷13号503室有三名广西宾阳籍男子以QQ冒充熟人、领导的方式正在实施电信诈骗，随后公安人员将黄某某、陆某某、马某三人带回审查。荔浦市公安局于当日决定对该案立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人黄某某、陆某某、马某的基本身份情况，三被告人作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：2019年5月30日，被告人黄某某、陆某某、马某在广西荔浦市出租屋被公安机关抓获，系被动到案。 4.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关于2019年7月3日依法对被告人黄某某、陆某某、马某的人身、住处进行搜查，并扣押了黄某某持有的笔记本电脑1台、银行卡7张、银行U盾5个、U盘2个、硬盘2个、电话卡37张；笔记本电脑1台、手机1部、银行卡2张；马某持有的笔记本电脑1台、手机5部、电话卡2张、车票1张、银行卡1张。 5.现场勘验笔录、现场照片、指认照片，证实：作案现场的概况、方位及各重点部位情况，以及被告人对现场的指认情况。 6.银行账户开户信息，证实：从被告人黄某某处扣押的银行卡中，有五张中国工商银行卡是以他人身份信息开户的银行卡，户名分别为赵某、王某1、陈某、王某2、黄某。 7.电子证据检查笔录、光盘，证实：经公安机关依法检查，从被扣押的笔记本电脑中提取到诈骗使用的话术、企业法人信息、虚假转账截图等。 8.被告人黄某某的供述，证实：2019年5月中旬，其找来陆某某共谋实施电信网络诈骗，其负责组织和购买笔记本电脑、银行卡、QQ号等作案工具，其中有5张工商银行卡是其在网上购买并持有。其负责在“企查查”网上搜索整理目标企业的信息，然后用U盘拷贝给被告人陆某某，接着由陆某某或黄某某根据企业信息冒充企业的领导添加企业员工QQ，编造各种理由骗取员工信任以诈骗财物。如果其他人诈骗得款，其分得6成，自己诈骗得款，则不给其他人分成。马某是后来过来向他们学习诈骗方法的。其一伙人实施诈骗，但未诈骗成功。 9.被告人陆某某的供述，证实：2019年5月中旬，黄某某找其共谋实施电信网络诈骗。5月22日其与黄某某来到用于作案，黄某某准备作案工具，在网上购买了QQ号码、公民个人信息等，并且负责他们的生活开销。其负责在店内上用模拟器登录QQ添加他人好友。如果其诈骗得款，则分给黄某某6成，黄某某诈骗得款，则不给其分成。马某是2019年5月25日加入进来的，但是具体是由黄某某安排的。其一伙人直至被抓获时都没有诈骗成功。 10.被告人马某的供述，证实：2019年5月25日其从柳州市坐班车到荔浦市找其表弟黄某某，其得知黄某某在荔浦的出租屋实施QQ诈骗，之后就跟着黄某某以及其不认识的一名男子学习实施诈骗的流程，其他情况其不清楚。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人黄某某伙同被告人陆某某、马某以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，以数额巨大的财物为诈骗目标骗取他人财物，三人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人黄某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄某某一人犯数罪，应依法数罪并罚。被告人黄某某、陆某某、马某是诈骗罪的共同犯罪，在共同犯罪过程中，黄某某起组织、领导作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；陆某某、马某起次要作用，是从犯，本院予以从轻处罚。被告人黄某某、陆某某、马某已经着手实行犯罪，因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯予以减轻处罚。被告人黄某某、陆某某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。被告人马某当庭自愿认罪，本院予以从轻处罚。对辩护人提出被告人陆某某诈骗未遂，是从犯，自愿认罪，建议从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳并已在量刑时考虑。为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪及破坏金融管理秩序犯罪，根据被告人黄某某、陆某某、马某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第三款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款及第三款的规定，判决如下： 一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年11月29日止。罚金已缴纳。） 二、被告人陆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年3月29日止。罚金已缴纳。） 三、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年3月29日止。罚金已缴纳。） 四、扣押在案的作案工具笔记本电脑3部、银行卡10张、手机6部，依法予以没收；其他物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  马献团 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。