新疆维吾尔自治区库车县人民法院刑事判决书（2019）新2923刑初7379号公诉机关库车县人民检察院。被告人吴怀东，男，1975年10月11日出生，汉族，住新疆库车县。2005年因犯盗窃罪被判处刑罚，同年8月7日刑满释放。2019年7月18日因涉嫌犯诈骗罪被库车县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕，现羁押于库车县公安局看守所。指定辩护人陈玉玲，新疆疆南律师事务所律师。被告人刘凤雷，男，1995年5月5日出生，汉族，住新疆库车县，无前科。2019年7月16日因涉嫌犯诈骗罪被库车县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕，现羁押于库车县公安局看守所。指定辩护人罗勇，新疆典赞律师事务所律师。被告人王胜强，男，1974年8月5日出生，汉族，住新疆库车县，无前科。2019年7月16日因涉嫌犯诈骗罪被库车县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕，现羁押于库车县公安局看守所。辩护人蒋林琰，新疆疆南律师事务所律师。库车县人民检察院以库检公诉刑诉（2019）7687号起诉书指控被告人吴怀东、刘凤雷、王胜强犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。库车县人民检察院检察员周云、刘薇黎出庭支持公诉，被告人吴怀东及其辩护人陈玉玲、被告人刘凤雷其辩护人罗勇、被告人王胜强及其辩护人蒋林琰到庭参加诉讼。现已审理终结。库车县人民检察院指控，2019年3月25日，张某1因酒后驾驶机动车被公安机关查获，吴怀东得知后，主动来到张某1家称能够托刘凤雷办理此事，需要花20万元疏通关系，使张某1免受牢狱之灾。张某1夫妇同意后，于2019年4月期间，分两次给吴怀东20万元现金，吴怀东截留2万元，给刘凤雷18万元，刘凤雷截留13万元，给王胜强5万元。期间刘凤雷、王胜强多次向张某1夫妇承诺事情已经办好，后三人均将所得现金自用，没有为张某1办理酒驾事宜。张某1被法院判处拘役刑罚后，刘凤雷、王胜强答应赔偿，并向张某1的妻子陈某打了借条，写明还款日期，但二人均以各种理由拒绝还款。经陈某多次催要，刘凤雷还款3.2万元。针对上述指控公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，认为被告人吴怀东、刘凤雷、王胜强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人吴怀东、刘凤雷、王胜强应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求判处。被告人吴怀东辩称，对罪名认可，但对诈骗20万元不予认可。其辩护人提出如下辩护意见，被告人吴怀东构成诈骗罪，但其仅拿了全部诈骗款中的2万元，且已退还受害人取得了谅解；其仅经手20万元的办事费，后续事宜并未经手；本案诈骗起主导作用的非被告人吴怀东；其具有坦白情节，认罪悔罪态度好，主观恶性小，可改造性强；本案受害人请托非法之事，存在过错且损失已经减少。综上，希望在量刑时对其从轻、减轻处罚。被告人刘凤雷辩称，对自己犯诈骗罪认罪认罚，但其也是听信王胜强承诺有能力办成酒驾事宜，才进行诈骗的。其辩护人提出如下辩护意见，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，但存在从轻的量刑情节。1.其在本案共同犯罪中起到传话介绍的作用，吴怀东的请托、王胜强的承诺均对诈骗起关键作用，故其系从犯；2.其在第一次讯问时就将犯罪事实全部供述，应认定自首；3.其能如实供述且认罪认罚；4.其积极退还部分赃款；5.其主观恶性较小。被告人王胜强辩称，认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见，被告人王胜强犯诈骗罪无异议，但其仅对诈骗被害人5万元知情，且已将诈骗所得全部归还受害人，取得了受害人的谅解；加上其他两名被告人的退款，被害人的损失已得到弥补，且被害人的请托之事本身违法，三名被告人都因此事涉及刑事犯罪，被害人亦有过错；事情无果后，其向被害人承诺还款，证明主观恶性小。故请求对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人刘凤雷、王胜强、吴怀东犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。另查明，被告人吴怀东、王胜强已分别向被害人张某1夫妇退款2万元、5万元。上述事实有以下经过庭审质证的证据予以证实：一、书证（1）受案登记表、立案决定书证实：本案受案、立案经过（2）拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书证实：被告人刘凤雷、王胜强、吴怀东因涉嫌犯诈骗罪被采取了强制措施。（3）报案材料证实：2019年7月15日，被害人陈某因丈夫犯罪，请托他人帮忙使其丈夫能被从轻处罚而被骗20万元，向公安机关报案。（4）常口信息证实：被告人刘凤雷、王胜强、吴怀东个人基本情况，三人均达到法定刑事责任年龄。（5）前科信息证实：被告人吴怀东具有前科。（6）到案经过证实：被告人吴怀东、刘凤雷、王胜强被库车县公安局依法传唤到案。（7）提取物证登记表、调取证据清单、微信转账记录截图证实：公安机关依法提取被告人刘凤雷手机及案外人张某2手机的微信转账、入账记录，显示刘凤雷获取诈骗款后向他人转账支付共计37700元，支付广告费8000元。（8）接受证据材料清单、微信转账记录截图、借条、工行转账凭证证实：刘凤雷以微信转账的方式向被害人还款18500元；事情未办成后，王胜强、刘凤雷向被害人出具借条；刘凤雷提供的50000元转账凭证并非向被害人还款。（9）调取证据清单、刑事判决书证实：陈某的丈夫张某1因犯危险驾驶罪被判处拘役五个月，并处罚金10000元。（10）谅解书、收条证实：2019年7月26日、11月5日，被害人陈某分别收到王胜强的退款50000元、吴怀东的退款20000元后分别出具了对其二人的谅解书。二、证人证言（1）证人张某1证言证实：2019年3月27日左右，吴怀东到其家称，认识一个叫刘凤雷的人可帮其办理酒驾事宜。最终吴怀东、刘凤雷告知其搞定酒驾的事需要20万元，其与妻子答应并分两次给了吴怀东20万元，吴怀东自称将20万元全部给了刘凤雷。期间刘凤雷约吴怀东及其夫妇见面，表示酒驾的事情他有把握。在开庭前一天，刘凤雷带着王胜强一起与其夫妇见面，并表示酒驾的事情已经办好。第二天开庭，其因危险驾驶罪被判处拘役5个月。后刘凤雷、王胜强约其夫妇吃饭，刘凤雷称事情没有办成，要退钱给其夫妇，刘凤雷和王胜强给其妻子写了很多欠条、保证书。（2）证人唐某证言证实：2019年5月左右，刘凤雷承接了阿克吾斯塘乡扶贫项目，投资大概49500元。（3）证人张某2证言证实：2019年5月，其为刘凤雷投资的项目做了两个广告牌，刘凤雷用微信向其支付8000元。三、被害人陈某陈述证实：2019年3月25日，其丈夫张某1因酒驾被公安机关查获。两天后，吴怀东来到其家里称他认识一个叫刘凤雷的人能办理酒驾事宜，让其丈夫免受刑事处罚，保住工作。刘凤雷和吴怀东说需要20万元，其和丈夫同意后给了吴怀东20万元，吴怀东说全部交于刘凤雷。后刘凤雷一直对其与丈夫说事情办好了，直到张某1酒驾案开庭当天，刘凤雷才称事情办不成，张某1被依法判处拘役5个月。事后王胜强向其写了一张45万元的借条并承诺6月中旬还款25万元。张某1被拘役后，其多次向王胜强、刘凤雷催要赔偿，王胜强又给其打了一张20万元的借条。刘凤雷先后向其还款3.2万元。四、被告人的供述与辩解（1）被告人吴怀东的供述与辩解证实：2019年3月，其从他人那里听说张某1酒驾被公安机关查获，其遂联系刘凤雷问酒驾的事能不能办，刘凤雷回复说这事不好办，需要20万元才能跑通关系，后多次表示能够办成此事，其告知张某1夫妇，张某1夫妇同意后，给其20万元，在刘凤雷及张某1夫妇不知情的情况下，其截留2万元自用，将剩余18万元给了刘凤雷办事。但张某1因酒驾被判处拘役5个月，刘凤雷告知要赔偿张某1夫妇的损失45万元，且刘凤雷已知道其截留了2万元，让其退给他1.5万元，其便分两次退给了刘凤雷1.3万元，刘凤雷再未找其要钱，其就没再多问。（2）被告人刘凤雷的供述与辩解证实：2019年3月底，吴怀东多次联系其为张某1酒驾的案子托关系判缓刑或监外执行，并表示张某1愿意出十几万元活动此事。其听到该消息后便产生替张某1夫妇活动酒驾事宜赚取好处费的想法。其联系王胜强，王胜强表示可以办成，需10万元活动费。其便告知吴怀东约需要20万的活动费，吴怀东知道20万可以办成此事后，便向张某1夫妇告知。吴怀东取得张某1夫妇的钱款后，对其称分两次只拿了18万元。其同意后将18万元中的5万元交于王胜强活动关系，剩余13万元中，其计划事成之后按约再给王胜强5万元，还承诺给吴怀东2万元好处费，给自己留6万元好处费。开庭前，其与王胜强一再向张某1夫妇表示事情已经办成，但开庭当天，王胜强告诉其事情未办成。张某1因酒驾被判处拘役后与妻子都非常气愤，当晚商议解决问题时，其才知道吴怀东截留了2万元，王胜强才知道其已经收了张某1夫妇18万元。王胜强表示愿意赔偿，并向张某1夫妇写了一张45万元的借条。后陈某多次向王胜强要钱，王胜强推诿不给，表示只愿意给5万元，其便向陈某承诺愿意偿还剩余的钱，并向陈某打了一张十几万元的借条，同时答应将星光夜市的生意转给陈某收钱。期间，其陆续向陈某还款3.2万元，后星光夜市生意关停，陈某遂向公安机关报案。（3）被告人王胜强的供述与辩解证实：2019年4月，刘凤雷多次托其，为张某1酒驾案不被判实刑活动关系，并表示张某1夫妇愿意出20万元办理此事，其对刘凤雷说让他们先拿5万元。其从刘凤雷处拿到5万元后将该款用于经营度假村，并一直对刘凤雷和张某1夫妇谎称5万元钱已经送给法院的人，事情已经办妥，其实际并未为张某1酒驾事宜活动关系。开庭前其担心事情败露与张某1夫妇、刘凤雷见面，称酒驾不好办，说钱被退了，再去送钱。但酒驾案开庭后，张某1被判拘役。张某1夫妇情绪激动，其表示愿意赔偿，并给张某1夫妇打了一张45万元的借条，后陈某多次找其还钱，其一直推脱不还，又重新给陈某打了一张20万元的借条。后陈某报警。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录证实：被告人吴怀东、刘凤雷、王胜强对被害人陈某的辨认、指认情况。上述证据来源合法、内容客观、真实，并能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人吴怀东、刘凤雷、王胜强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。库车县人民检察院指控上述三名被告人犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴怀东主动搭桥引线促使被害人意图使用非法手段达到非法目的，其因无力办成此事便托刘凤雷办理。被告人吴怀东与刘凤雷的前期商议行为直接导致被害人陷入错误认识处分财产20万元。被害人基于信任，将20万元交付于吴怀东。此时，被告人吴怀东诈骗20万元已既遂。吴怀东在取得20万元赃款后在被告人刘凤雷不知情的情况下，私自截留2万元，谎称仅收到18万元，并将该款交付于被告人刘凤雷。此时，被告人刘凤雷诈骗18万元已既遂。上述两名被告人在诈骗18万元上形成共同犯罪。被告人刘凤雷明知无力办成请托之事，便提前与王胜强商议，达成共识后，王胜强在不知诈骗总金额的情况下，采用虚构事实、隐瞒真相的方法从刘凤雷处获取诈骗款5万元。其二人在诈骗5万元上形成共同犯罪。上述三名被告人明知“花钱免刑”系非法行为，依然积极实施、发挥作用，促成本案诈骗既遂，并将实际占有的诈骗款花销一空，非法占有的目的明显。故认定被告人吴怀东诈骗20万元、刘凤雷诈骗18万元、王胜强诈骗5万元。针对被告人刘凤雷的辩护人辩称其系从犯且具有自首情节的辩解，因与庭审查明的事实不符，本院不予支持。关于被告人吴怀东事后退于被告人刘凤雷的1.3万元，因两被告人均未提供证据证实各自意见，且该款去向不明，故在本案中不予认定，由双方作为债权债务自行处理。关于被告人吴怀东、王胜强的辩护人提出，被害人委托之事涉嫌违法，被害人存在过错，应将委托之款予以没收的辩解意见，本院经审查认为，本案被害人仅有行贿之意图，但三名被告人的诈骗行为导致无行贿之实。且在未经公诉机关指控的前提下，本院对被害人交付于被告人的20万元，无法认定为犯罪资金，故被告人未退还部分理应向被害人返还。鉴于三名被告人具有坦白情节且认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。被告人吴怀东、刘凤雷能部分退赃，且吴怀东已取得被害人的谅解，本院酌定给予从轻处罚。考虑被告人王胜强案发后，全额退赃并取得谅解，已认罪悔罪，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，本院酌定对其从轻处罚并适用缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘凤雷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2023年7月15日止。）二、被告人吴怀东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2023年3月17日止。）三、被告人王胜强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。)四、继续追缴被告人吴怀东、刘凤雷诈骗所得98000元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿克苏地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十二份。审 判 长 蒋 梅审 判 员 张桂林人民陪审员 任 慧二〇一九年十二月二十四日书 记 员 陈广杰