湖南省桃源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0725刑初185号 公诉机关湖南省桃源县人民检察院。 被告人莫大力，诨名“莫力二”、“莫总”，男，1973年2月26日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，常德市泰和运输有限公司（以下简称泰和公司）法定代表人，户籍所在地湖南省桃源县，现住桃源县漳江办事处。因涉嫌犯赌博罪，2005年9月9日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审，因为赌博提供条件，2006年2月19日被常德市劳动教养委员会决定劳动教养一年六个月，同年6月25日被批准所外执行；因涉嫌犯非法采矿罪，2018年4月3日被桃源县公安局刑事拘留，同年5月10日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于常德市看守。 辩护人曹磊，湖南人和人（常德）律师事务所律师。 辩护人彭立华，湖南和讯律师事务所律师。 被告人梅彪波，诨名“梅总”、“波二”、“梅波二”、“波总”，男，1976年1月12日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省桃源县，住湖南省桃源县。因犯盗窃罪，2006年11月8日被本院判处罚金人民币三千元；因涉嫌犯非法采矿罪，2018年4月3日被桃源县公安局刑事拘留，同年5月10日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于常德市看守。 辩护人谢雄军、肖卓民，湖南联进律师事务所律师。 被告人侯宇，男，1972年6月26日出生于湖南省长沙市望城区，汉族，大专文化，常德市锦龙渣土运输有限公司（以下简称锦龙公司）股东，户籍所在地湖南省长沙市雨花区，现租住长沙市望城区。涉嫌犯寻衅滋事罪被桃源县公安局网上追逃，2018年9月4日被长沙市公安局交通警察支队雨花交通警察大队抓获，同年9月5日被桃源县公安局刑事拘留；因涉嫌犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，同年9月28日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 辩护人邹钢，湖南畅元律师事务所律师。 被告人黄腊忠，男，1966年1月16日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，小学文化，桃源县湘北汽车运输有限公司（以下简称桃源湘北公司）法定代表人，户籍所在地湖南省常德市武陵区，现住湖南省桃源县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年8月14日被桃源县公安局刑事拘留，同年9月8日经桃源县公安局决定被取保候审；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，2019年8月5日经桃源县人民检察院决定于次日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 辩护人魏英武，湖南半毫米律师事务所律师。 被告人陈文标，诨名“标二”，男，1969年10月9日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，桃源县渔父渣土工程有限责任公司（以下简称渔父公司）股东，户籍所在地湖南省桃源县，现住桃源县漳江镇。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年8月23日被桃源县公安局刑事拘留；因涉嫌犯强迫交易罪，同年9月7日经桃源县人民检察院批准于次日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于常德市看守。 辩护人胡松柏，系陈文标的亲戚，住湖南省桃源县。 被告人刘杰，诨名“刘杰二”，男，1972年12月17日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，经商，住湖南省桃源县漳江镇。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年10月19日被桃源县公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪、强迫交易罪，同年11月15日经桃源县人民检察院批准于次日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 指定辩护人周文锋，湖南独角兽律师事务所律师。 被告人杨建仁，诨名“小杨二”、“杨二”，男，1975年12月1日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，桃源县欣运汽车修理厂法定代表人，户籍所在地湖南省桃源县，现住桃源县漳江办事处。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年8月2日被桃源县公安局刑事拘留；因涉嫌犯强迫交易罪，同年9月7日经桃源县人民检察院批准于次日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 辩护人何力均，湖南凌风律师事务所律师。 被告人向伟，男，1982年8月9日出生于湖南省桃源县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省桃源县，现住桃源县。因犯抢劫罪，2005年5月12日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；因犯交通肇事罪，2016年2月26日被本院判处有期徒刑十一个月，同年2月27日刑满释放；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年8月8日被桃源县公安局刑事拘留；因涉嫌犯强迫交易罪，同年9月7日经桃源县人民检察院批准于次日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 辩护人向明常，广东德邻律师事务所律师。 被告人梅立军，诨名“梅军二”，男，1972年4月10日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，农民，住湖南省桃源县。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年4月4日被桃源县公安局刑事拘留，同年5月10日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 辩护人乐有志，湖南独角兽律师事务所律师。 被告人刘长贵，诨名“掌柜”，男，1966年9月24日出生于湖南省桃源县，汉族，高中文化，原任桃源县胜利村支部书记兼主任，住湖南省桃源县。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年4月3日被桃源县公安局刑事拘留，同年5月10日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于常德市看守。 辩护人王大造、罗卫国，湖南国风德赛律师事务所律师。 被告人顾福元，诨名“元婆娘”，男，1970年9月24日出生于湖南省桃源县，汉族，小学文化，经商，户籍所在地湖南省桃源县，现住桃源县。因犯赌博罪，2014年6月24日被本院判处管制二年，并处罚金人民币一万元；因涉嫌犯非法采矿罪，2018年4月4日被桃源县公安局刑事拘留，同年5月10日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于常德市看守。 辩护人李强，湖南正泰律师事务所律师。 被告人张伟，诨名“大张伟”，男，1977年4月3日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖南省芷江侗族自治县，现住湖南省桃源县。因犯寻衅滋事罪，2006年5月25日被本院判处有期徒刑一年，同年8月9日刑满释放；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年8月3日被桃源县公安局刑事拘留；因涉嫌犯强迫交易罪，同年9月7日经桃源县人民检察院批准于次日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于常德市看守。 辩护人向智强、郭建国，湖南凌风律师事务所律师。 被告人代建军，诨名“幺鸡”、“代军二”，男，1973年10月24日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，居民，住湖南省桃源县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年8月4日被桃源县公安局刑事拘留；因涉嫌犯强迫交易罪，同年9月7日经桃源县人民检察院批准于次日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于常德市看守。 指定辩护人张子力，湖南劲鸣律师事务所律师。 被告人燕伟，诨名“伟二”，男，1979年5月27日出生于湖南省桃源县，汉族，中专文化，居民，户籍所在地湖南省桃源县，现住桃源县。因犯抢劫罪，2003年5月13日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五千元；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年8月4日被桃源县公安局刑事拘留；因涉嫌犯强迫交易罪，同年9月7日经桃源县人民检察院批准于次日被桃源县公安局执行逮捕；2019年1月4日因患有严重疾病经桃源县公安局决定被取保候审，同年8月7日经本院决定取保候审；同年12月26日经本院决定于同年12月30日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 指定辩护人宋立权，湖南独角兽律师事务所律师。 被告人黄征，男，1978年12月14日出生于湖南省沅陵县，汉族，中专文化，居民，住湖南省长沙市望城区。因犯开设赌场罪、聚众斗殴罪，2011年5月20日被湖南省长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，2019年1月1日被桃源县公安局刑事拘留；因涉嫌犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，同年1月18日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 辩护人陈虹，湖南畅元律师事务所律师。 被告人王立华，诨名“华癫子”，男，1977年5月16日出生于湖南省桃源县，汉族，小学文化，农民，住湖南省桃源县。因犯抢劫罪，1994年10月21日被本院判处有期徒刑三年；因犯盗窃罪，2015年12月22日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，2016年4月29日刑满释放；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年8月10日被桃源县公安局刑事拘留；因涉嫌犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，同年9月7日经桃源县人民检察院批准于次日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 指定辩护人王典，湖南中思律师事务所律师。 被告人吴培伟，诨名“小伟”、“伟二”，男，1989年8月4日出生于湖南省新晃侗族自治县，汉族，初中文化，居民，住湖南省桃源县。因犯贩卖毒品罪，2009年10月16日被湖南省新晃侗族自治县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，2010年4月16日刑满释放；因犯盗窃罪，同年11月23日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；因犯盗窃罪，2011年12月31日被湖南省长沙市开福区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；与原判合并执行有期徒刑七年，并处罚金人民币一万五千元，2016年7月24日刑满释放；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年8月22日被桃源县公安局刑事拘留；因涉嫌犯强迫交易罪，同年9月7日经桃源县人民检察院批准于次日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 指定辩护人全俊奇，湖南中思律师事务所律师。 被告人文勇，诨名“文子”、“文勇二”，男，1976年3月7日出生于湖南省桃源县，汉族，小学文化，无业，住湖南省桃源县。因犯盗窃罪，2000年9月14日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；因犯贩卖毒品罪，2005年10月9日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；因犯故意伤害罪，2018年3月20日被本院判处有期徒刑六个月，同年8月4日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，桃源县公安局于2018年10月29日决定刑事拘留并网上追逃，2019年1月24日被广东省中山市公安局坦洲分局抓获并被临时羁押于广东省中山市看守，同年1月27日被桃源县公安局刑事拘留，同年2月28日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 指定辩护人周恭敬，湖南中思律师事务所律师。 被告人苏磊，曾用名苏金荣，诨名“苏二”，男，1989年8月21日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，农民，住湖南省桃源县。因犯聚众斗殴罪，2013年10月17日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因犯故意伤害罪，2017年10月16日被本院判处拘役六个月，与原判有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑三年，2019年3月1日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年2月28日经桃源县人民检察院批准于同年3月11日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 指定辩护人田芳，湖南劲鸣律师事务所律师。 被告人黄金华，男，1952年6月4日出生于湖南省桃源县，汉族，大专文化，系桃源县人民政府政府办退休干部，户籍所在地湖南省桃源县，现住桃源县。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，2018年8月21日经桃源县公安局决定被取保候审，2019年8月7日经本院决定被取保候审。 辩护人戴建中，湖南博集律师事务所律师。 被告人雷明礼，诨名“雷四毛”，男，1973年8月4日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省桃源县漳江均，现住桃源县。因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，2006年5月25日被本院判处有期徒刑一年十个月；因犯开设赌场罪、强迫交易罪，2016年6月21日被湖南省常德市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十三万元，2017年9月28日减刑释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年7月10日被桃源县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法采矿罪，同年8月17日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于常德市看守。 指定辩护人刘杰，湖南劲鸣律师事务所律师。 被告人梅春秋，诨名“巴丢”，男，1974年1月29日出生于湖南省桃源县，汉族，小学文化，农民，住湖南省桃源县。因犯盗窃罪，2008年12月15日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；因犯盗窃罪，2010年6月29日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2011年2月22日刑满释放；因涉嫌犯非法经营罪，2018年6月20日被桃源县公安局刑事拘留，因涉嫌犯聚众斗殴罪，同年7月27日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 指定辩护人何莲芳，湖南独角兽律师事务所律师。 被告人梅建新，诨名“嗯二”，男，1970年6月7日出生于湖南省桃源县，汉族，小学文化，农民，住湖南省桃源县。因犯盗窃罪，2005年1月25日被本院判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币四千元，2006年5月8日刑满释放；因涉嫌犯非法采矿罪，2018年7月16日被桃源县公安局刑事拘留，同年8月15日经桃源县公安局决定被监视居住，2019年8月5日经桃源县人民检察院决定于次日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 指定辩护人刘科志，湖南劲鸣律师事务所律师。 被告人燕浩，男，1974年11月19日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，船工，住湖南省桃源县。因犯盗窃罪，1996年9月10日被本院判处有期徒刑二年六个月；因涉嫌犯非法采矿罪，2018年6月20日被桃源县公安局刑事拘留，同年7月27日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 辩护人钱志文，湖南独角兽律师事务所律师。 被告人聂跃辉，诨名“聂辉二”，男，1977年11月15日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，居民，住湖南省桃源县。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年6月20日被桃源县公安局刑事拘留，同年7月27日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 辩护人李诗英，湖南独角兽律师事务所律师。 被告人李警，男，1986年6月6日出生于湖南省桃源县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省桃源县，现住桃源县。因犯开设赌场罪，2012年2月17日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年8月2日被桃源县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法采矿罪，同年9月7日经桃源县人民检察院批准于次日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于常德市看守。 辩护人郭丰，湖南半毫米律师事务所律师。 被告人鄢明光，诨名“鄢毛二”，男，1969年6月17日出生于湖南省桃源县，汉族，小学文化，经商，户籍所在地湖南省桃源县，现住桃源县。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年4月3日被桃源县公安局刑事拘留，同年5月10日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 辩护人吴礼明，湖南云济律师事务所律师。 被告人李小华，诨名“木匠”，男，1962年1月6日出生于湖南省桃源县，汉族，小学文化，经商，户籍所在地湖南省桃源县，现住桃源县。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年4月3日被桃源县公安局刑事拘留，同年5月10日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于常德市看守。 辩护人高仕华、寇建英，湖南博集律师事务所律师。 被告人吴惠安，男，1969年11月15日出生于湖南省桃源县，汉族，小学肄业文化，农民，住湖南省桃源县。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年4月3日被桃源县公安局刑事拘留，同年5月10日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于常德市看守。 辩护人黄道田、郭纯，湖南合策律师事务所律师。 被告人艾亚波，诨名“艾波二”，男，1978年12月22日出生于湖南省桃源县，汉族，中专文化，经商，住湖南省桃源县。因犯开设赌场罪，2017年3月9日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元，缓刑考验期间自2017年3月28日至2021年3月27日止；因涉嫌犯非法采矿罪，2018年5月16日被桃源县公安局刑事拘留，同年6月22日经桃源县人民检察院批准于次日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 指定辩护人李昱庆，湖南劲鸣律师事务所律师。 被告人莫林桂，男，1956年9月23日出生于湖南省桃源县，汉族，高中文化，农民，住湖南省桃源县。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年4月3日被桃源县公安局刑事拘留，同年5月10日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于常德市看守。 辩护人徐德林、李扭传，湖南保协律师事务所律师。 被告人孙毅，曾用名孙义，诨名“安哥”，男，1962年12月13日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，农民，住湖南省桃源县。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年4月3日被桃源县公安局刑事拘留，同年5月10日经桃源县公安局决定被取保候审，同年8月7日经本院决定被取保候审；同年12月26日经本院决定于同年12月30日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省桃源县看守。 指定辩护人郭延强，湖南合策律师事务所律师。 桃源县人民检察院以湘桃检刑刑诉[2019]182号起诉书指控被告人莫大力犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪、非法拘禁罪、行贿罪、赌博罪，被告人马华明犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法采矿罪，被告人梅彪波犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、行贿罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪，被告人侯宇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人黄腊忠犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人陈文标犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人刘杰犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人杨建仁犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人向伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人梅立军犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪，被告人刘长贵犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、行贿罪，被告人顾福元犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人张伟犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，被告人代建军犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人燕伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人黄征犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，被告人王立华犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪，被告人吴培伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人文勇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人苏磊犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人黄金华犯参加黑社会性质组织罪，被告人雷明礼犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪，被告人梅春秋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人梅建新犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人燕浩犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人聂跃辉犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪，被告人李警犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、强迫交易罪，被告人鄢明光犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人李小华犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人吴惠安犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人艾亚波犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人莫林桂犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人孙毅犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，于2019年8月7日向本院提起公诉，并于同年9月4日以湘桃检刑刑变诉[2019]1号变更起诉决定书变更起诉。本院于同年8月7日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年9月29日、11月22日召开了庭前会议，就案件管辖、回避、公开审理、有无新的证据、是否申请排除非法证据、是否申请证人、鉴定人或有专门知识的人出庭作证、举证质证方式及其他与审判有关的问题，充分听取了控辩双方的意见。因马华明身患严重疾病，本院于同年11月25日对马华明中止审理，并于同年12月5日至11日公开开庭审理了本案。桃源县人民检察院指派检察长夏阳、检察员倪建平、胡浩源、熊斌、李娟出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 被告人莫大力自上世纪九十年代起，在桃源县通过承包工程、组织赌博，积累了一定的财富。本世纪初，莫大力纠集被告人雷明礼、艾亚波等社会闲杂人员，在桃源县城、车湖垸一带逞强耍横、为非作恶，树立了一定的恶名。2015年4月，莫大力的泰和公司参与桃源县环境卫生管理处（以下简称桃源县环卫处）的公开招募，与被告人马华明为法人代表的渔父公司、被告人侯宇为法人代表的锦龙公司、被告人黄腊忠为法人代表的湘北公司以及桃源县兴泰环卫服务有限公司（以下简称兴泰公司）、桃源县兴联渣土运输有限公司（以下简称兴联公司）取得了桃源县城内的渣土运输经营权。为垄断县城内的渣土运输，莫大力和马华明等人违反政府招募规定，联合除锦龙公司外的五家公司成立了“桃源县建筑垃圾和工程渣土运输服务联营组织”（俗称渣土联营公司），莫大力、马华明分别担任董事长、总经理。2015年6月，莫大力、马华明为达到垄断目的，指使被告人陈文标、张伟、刘杰等人，多次采取堵路、阻工等手段，非法取得了桃源县远盛物流园道路硬化工程的砂石运输业务。莫大力等人为树立非法权威，确立垄断地位，遂非法成立稽查队，采取寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪手段强揽运输业务，逐步形成了以莫大力为组织者、领导者的黑社会性质组织。2016年6月，锦龙公司法人代表侯宇加入该组织，致使该犯罪组织完全控制了桃源县城内的渣土运输。2017年5月，以被告人梅彪波为首要分子的恶势力犯罪集团主动加入该组织。莫大力、马华明、梅彪波以及胡某5（在逃）等人取得桃源县车家滩胜利砂场（以下简称胜利砂场）码头和桃源县兴泰南站沙石有限公司（俗称南站砂场）码头的经营权，该组织通过非法控制沅江河道砂石采挖，大肆非法采矿，盗掘国家资源。 该犯罪组织人员人数众多，结构严密，层级分明，分工明确。被告人莫大力系组织者、领导者，负责决策、指挥整个犯罪组织的运转；被告人马华明、梅彪波直接听从莫大力的指挥，各自带领手下具体实施违法犯罪活动，系该犯罪组织的骨干成员；被告人侯宇、黄腊忠、陈文标、刘杰、杨建仁、向伟、梅立军、刘长贵、顾福元，多次参加实施有组织的犯罪，系该犯罪组织的积极参加者；被告人张伟、代建军、燕伟、黄征、王立华、吴培伟、文勇、苏磊、雷明礼、梅春秋、梅建新、燕浩、聂跃辉、李警、鄢明光、李小华、吴惠安、艾亚波、莫林桂、孙毅受指使参加实施组织的犯罪，被告人黄金华参与组织管理，帮助组织调处涉案纠纷，均为一般参加者。该组织在违法犯罪活动中，逐渐形成了一些不成文的规约和纪律，如统一分发电动摩托车等作案工具。要服从安排，维护上级权威，如王立华与陈文标发生争吵，马华明将王立华开除；燕伟为维护胡某5权威殴打桃源县桃花源里外滩公园工地运输渣土的司机。论功行赏，如给参加堵路、阻工的人员发加班费；发现有私运的情况拍照反馈后，给予一定比例的奖励等。成员出事后，组织出面了难，如胡某5等人在桃源县伯赞路砸坏帮助桃源县华坤土石方工程有限公司（以下简称华坤公司）运输渣土的多名司机的运输车后，由组织出钱赔偿司机的损失；梅彪波、莫林桂等人因非法采矿被桃源县水利局查处后，由组织缴纳罚款。以堵路、阻工、打人、砸车等手段取得业务，如为取得华坤公司桃花大道南延伸线工地的渣土运输业务，打伤该公司施工人员，组织大规模的堵路、阻工。 以被告人莫大力为首的犯罪组织通过实施一系列违法犯罪活动非法控制、垄断沅江桃源相关河段砂石采挖、运输和桃源县城区渣土、土石方等运输，聚敛非法利益人民币（下同）4400余万元，具有强大的经济实力。为维系组织的生存、发展，壮大组织势力，增强犯罪能力，该犯罪组织将获取的部分利益用于给组织成员分红，发放工资、奖金、安家费等福利。为实施违法犯罪活动，提供、购买电动摩托车、对讲机；为顺利实施非法采矿以及寻求非法保护，该组织向基层组织提供赞助费，向桃源县水利局交纳行政处罚的罚款，向桃源县水利局原党委委员、副局长、砂管办副主任曾某4（另案处理）行贿，通过行贿等手段拉拢曾某4等人充当“保护伞”。 该犯罪组织为树立非法权威，扩大非法影响，多次采用暴力、威胁或者滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段有组织地实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、非法采矿等违法犯罪20余起，为非作恶，欺压、残害群众，严重侵害多名被害人的人身权利和财产权利。 该犯罪组织通过有组织的实施违法犯罪，称霸一方，致使彭某1、曾某1等多名合法利益受损的群众不敢举报、控告，或者报案后因害怕报复而不敢继续追究；对渣土、土石方等运输行业形成垄断，严重干扰、破坏了桃源县金泰建筑工程公司（以下简称金泰公司）、常德市第九建筑工程公司（以下简称常德九建）、湖南路桥集团有限公司（以下简称路桥集团公司）等多家公司正常生产、经营、工作秩序；非法开采砂石113余万吨，造成国家矿产资源严重流失；通过行贿等手段拉拢、收买国家机关工作人员，多次干扰、破坏国家机关、行业管理部门的工作秩序，致使其职能不能正常行使。 二、黑社会性质组织实施的具体犯罪 （一）寻衅滋事罪 2015年11月至2018年2月期间，被告人莫大力、马华明、梅彪波等人为垄断渣土运输、非法采矿，组织、指使被告人杨建仁、刘杰、梅立军等人实施寻衅滋事7起。具体事实如下： 1.2015年11月13日，被告人马华明得知挂靠在渣土联营公司名下的司机文某2、宋某1等人擅自帮助锦龙公司在桃源县桃花源里外滩公园工地运输土石方后，安排胡某5和被告人黄腊忠、陈文标、杨建仁、燕伟等人拦停文某2、宋某1等人车辆，燕伟对宋某1实施殴打。 2.2016年9月28日，被告人马华明得知挂靠在渣土联营公司名下的司机罗某1、熊某1等人擅自帮助华坤公司在桃源县标工地运输土石方后，指使被告人刘杰、杨建仁、代建军、文勇和胡某5、张某23、肖某7（均另案处理）打砸罗某1、熊某1等人的运输车辆，造成经济损失2550元。 3.被告人苏磊在渣土联营公司工作中与被告人黄腊忠产生矛盾，遂立意报复。2017年5月30日21时许，苏磊以渣土联营公司的名义在桃源县康馨小区打砸黄腊忠牌照为湘Ｊ×××××的雪佛兰牌汽车，造成经济损失3000余元。 4.2017年4月，被告人马华明和胡某5得知桃源县华兴建筑公司（以下简称华兴公司）在桃源县延伸线工程工地内自行进行土石方转运后，多次指使被告人杨建仁、刘杰、黄征、吴培伟、向伟、代建军等人到工地拦车、阻工，导致工地被迫停工，造成经济损失1.74万元。 5.2017年6月，被告人马华明得知华坤公司承揽金泰公司在桃源县标工程的土石方运输后，多次指使被告人向伟、燕伟、王立华、黄征、吴培伟、侯宇、黄腊忠、刘杰、陈文标、杨建仁、张伟、代建军等人到工地阻工，殴打华坤公司工作人员吴某1及挂靠在渣土联营公司名下的司机彭某1、曾某1，致3人轻微伤。 6.2017年8月21日10时许，被告人向伟、吴培伟、刘杰、代建军得知桃源县漳江官家坪社区“三一队”工地自行进行土方转运后，赶到工地，刘杰、向伟对司机陈某1进行殴打。 7.2018年2月10日晚，被告人莫大力得知刘某1开车到胜利砂场码头以扰民为由阻止采砂后，遂指使被告人梅彪波、梅立军将刘某1堵在砂场，莫大力赶到现场后手持梅立军准备好的钢管殴打刘某1，打砸其汽车。 （二）强迫交易罪 2015年5月至2017年10月期间，被告人莫大力、马华明为垄断渣土运输，组织、安排、指使被告人侯宇、刘杰、杨建仁等人采取暴力、威胁及滋扰、纠缠等方式，多次强迫他人接受服务，实施强迫交易7起，数额共计207.7858万元。具体事实如下： 1.2015年5月底，为强揽桃源县远盛物流园道路硬化工程的砂石运输业务，被告人马华明指使被告人刘杰、张伟、杨建仁、陈文标和张某23等人多次到该工地进行堵路、阻工，施工方负责人单某被迫将砂石运输业务交给渣土联营公司，共支付运输费7万元。 2.2017年3、4月，为强揽桃源县漳江大道二标涵管安放和道路回填工程的砂砾运输业务，被告人马华明指使被告人刘杰、杨建仁、向伟、代建军等人到该工地阻工，施工方负责人邓某2被迫将砂砾运输业务交给渣土联营公司，共支付运输费25万元。 3.2017年7、8月，为强揽桃源县诚信东郡房产工地的土石方内部转运，被告人马华明、侯宇指使被告人刘杰、杨建仁、向伟、代建军、黄征、张伟等人到该工地阻工、谈判，施工方负责人邓某3被迫将土石方运输业务交给渣土联营公司，共支付运输费12.177万元。 4.2017年上半年，为强揽桃源县迎宾大道一标工地的土石方运输业务，被告人马华明、侯宇、胡某5指使被告人陈文标、刘杰、杨建仁、向伟、代建军、文勇、黄征、吴培伟、黄腊忠等人到该工地堵路、阻工，施工方负责人龙某1被迫将土石方运输业务交给渣土联营公司，共支付运输费107.6553万元。 5.2017年8月，为强揽桃源县龙行天下四期填土工程的土石方运输业务，被告人马华明和胡某5指使被告人刘杰、杨建仁、向伟、吴培伟、代建军等人到工地阻工、谈判，施工方负责人童某1被迫将土石方运输业务交给渣土联营公司，共支付运输费42.24万元。 6.2017年8月，为强揽桃源县沅水大桥加固维修工程的桥面弃钢砼渣运输业务，被告人侯宇指使被告人向伟、刘杰、吴培伟、王立华、代建军、燕伟、张伟、黄征到该工地堵路、阻工、谈判，华坤公司工作人员陈某2被迫将桥面弃钢砼渣运输业务交给渣土联营公司，共支付运输费45150元。 7.2017年9月至10月，为强揽桃源县桃花大道南延伸线一标工程的土石方运输业务，被告人马华明、侯宇和胡某5指使被告人黄腊忠、陈文标、杨建仁、刘杰、黄征、向伟、吴培伟、燕伟、王立华、代建军等人到该工地堵路、阻工，并殴打华坤公司工作人员杨某1，致其轻微伤，业主方常德九建公司被迫将土石方运输业务交给渣土联营公司，共支付运输费91985元。 （三）敲诈勒索罪 2016年5月至2017年8月期间，被告人莫大力、马华明以非法占有为目的，指使被告人刘杰、杨建仁等人使用要挟的方法收取“管理费”，实施敲诈勒索2起，数额共计8.5万元。具体事实如下： 1.2016年5月某日，被告人马华明和胡某5得知刘某2雇请车辆在桃源县工地运输砂石后，指使被告人刘杰、杨建仁、代建军及马某1（另案处理）到该工地强行拦停运输车辆，之后马华明、胡某5向刘某2索要管理费1.5万元。 2.2017年8月底，经被告人马华明和胡某5同意，罗某10以渣土联营公司的名义在桃源县龙行天下四期工地从事土石方运输。此后马华明、胡某5安排被告人刘杰、杨建仁拦停运输车辆，以不提供票据结账为要挟，向工地施工方负责人童某1索要管理费7万元。 （四）非法拘禁罪 2017年1月至2017年12月期间，被告人莫大力、马华明为追讨债务，指使被告人王立华及游某12（另案处理）等人通过控制他人人身自由，采取滋扰、纠缠、跟随贴靠等“软暴力”以及殴打等暴力威胁手段，实施非法拘禁2起。具体事实如下： 1.2016年6月，被告人莫大力给伍某1借款490万元。2017年1月26日8时许，因伍某1未按时归还借款本息，莫大力指使游某12、郑某3、游某13（均另案处理）控制伍某1的人身自由逼债，连续将其控制在桃源县花源酒店等处长达8小时。期间，游某13曾对伍某1实施殴打。直至伍某1请熊某8提供担保后，才获得人身自由。 2.2017年12月7日17时许，被告人马华明为追讨邓某2欠渣土联营公司的运输费，指使被告人刘杰、王立华控制邓某2的人身自由逼债。之后王立华白天跟随邓某2，晚上将其控制在桃源县华强宾馆，控制邓某2的人身自由约18小时。邓某2将运输费交到渣土联营公司后才获得人身自由。 （五）非法采矿罪 2017年4月至2018年2月期间，被告人莫大力、梅彪波、马华明等人先后成立胜利砂场和南站砂场，在未取得河道采砂许可证的情况下，邀集被告人刘长贵、顾福元等人在沅江进行非法采砂。经鉴定和核算，非法开采砂石共计1135023吨，其价值为2512.7446万元。具体事实如下： 1.2017年4月，被告人莫大力、梅彪波、刘长贵、顾福元、吴惠安、李小华、鄢明光、艾亚波、梅立军、莫林桂等人共同出资3200万元通过竞拍车家滩码头后成立胜利砂场，并由莫大力担任董事长，梅彪波担任总经理。被告人雷明礼、聂跃辉、燕浩、李警、孙毅出资入股运输船、挖砂船参与生产经营。截止2018年2月，胜利砂场在没有取得河道采砂许可证的情况下，共计非法开采砂石937769吨。经核算，价值2145.4646万元。 2.2017年4月，被告人莫大力、马华明、胡某5、梅彪波、刘长贵、顾福元、鄢明光、李小华、吴惠安及同案人何某12、侯某2、杨某15、罗某15（均另案处理）等人共同出资1500万元通过竞拍南站码头后成立南站砂场，并由胡某5担任董事长。截止2018年2月，南站砂场在没有取得河道采砂许可证的情况下，共计非法开采毛砾石197254吨。经核算，价值367.28万元。 （六）行贿罪 2017年5月至2018年2月，被告人梅彪波、刘长贵为胜利砂场非法采矿、违规修建办公楼逃避查处，拉拢时任桃源县水利局党委委员、副局长、桃源县河道采砂和砂石市场管理整治工作领导小组（以下简称砂管办）副主任曾某4，为其提供非法保护，先后三次向曾某4行贿30万元。具体事实如下： 1.2017年5月某日，被告人刘长贵将其保管的胜利砂场20万元现金送给曾某4的妻子赵某1。同年6月19日，因曾某4担心事情败露，授意赵某1退回。 2.同年9月某日，被告人刘长贵在曾某4家中给赵某16万元，并电话告知了曾某4。 3.同年农历腊月某日，被告人刘长贵在桃源县新河桥附近送给曾某44万元。 三、黑社会性质组织实施的违法行为 1.2016年上半年，被告人代建军和马某1得知李某1雇请司机谌某在桃源县管理站旧办公楼运输渣土后，遂到工地强行拦停运输车辆，索要管理费1500元。 2.2018年1月某日，被告人梅彪波得知被告人雷明礼强行要求在胜利砂场制砂场入股后，遂邀集被告人梅立军、梅春秋、梅建新、聂跃辉赶到现场对雷明礼实施殴打。 四、被告人梅彪波为首的“恶势力”犯罪集团及成员实施的具体犯罪 自2002年开始，被告人梅彪波纠集被告人梅春秋、邹某4（另案处理）等人，在桃源县城一带通过聚众斗殴、逞强斗狠，树立了敢打敢杀的恶名。为进一步壮大力量，聚敛非法财富。自2011年开始，梅彪波先后纠集被告人梅立军、梅春秋、燕浩、聂跃辉、梅建新等人，通过暴力、威胁等手段，在桃源县宇智砂石场（以下简称宇智砂场）多次实施寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动，逐步形成了以梅彪波为首要分子的恶势力犯罪集团，具体事实如下： （一）寻衅滋事罪 1.2014年下半年某日，被告人梅彪波强行让张某16的XX58号运输船在杨某2的宇智砂场拖运毛砾未付款便离开，致杨某2损失货款2780余元。 2.2015年5月某日，被告人梅彪波得知被告人聂跃辉与潘某1、罗某2因排队接砂之事在2173采挖船上发生矛盾后，遂带领被告人梅立军、梅春秋、梅建新赶到现场对潘某1、罗某2实施殴打，致其受伤。 3.2015年6月，被告人燕浩因宇智砂场员工肖某1诋毁被告人梅彪波，为维护梅彪波权威，燕浩先后三次对肖某1实施追逐、殴打，致其受伤。2016年6月某日，燕浩认为9XX8运输船的缆绳被解开系王某2为，遂对其拳打脚踢，致其受伤。 4.2016年，因被告人梅彪波与杨某16存在债务纠纷，梅彪波多次找到宇智砂场出纳蓝某（系杨某2妻子）要求其将杨某16在宇智砂场的钱支付给自己，蓝某认为此事需经杨某16同意，遂予以拒绝。之后梅彪波多次对蓝某实施威胁、恐吓，除索要与杨某16存在争议的16万元之外，另强行索要24.9948万元。 （二）强迫交易罪 2015年7月，因被告人梅彪波不同意宇智砂场老板杨某2按照惯例调低运输费，遂指使被告人燕浩组织多艘运输船围堵宇智砂场码头，致宇智砂场被迫停工6日。经鉴定，宇智砂场损失为34.9071万元。之后宇智砂场经营期间，杨某2一直未敢调价。经鉴定，2015年7月后，梅彪波名下船只在宇智砂场运输砂石的运费共计113.9343万元；其他船只运费共计13.7746万元。 五、被告人个人实施的具体犯罪 （一）聚众斗殴罪 1.2002年10月23日晚，陈某17（另案处理）因殴打了李某2的女友刘某38，主动找到李某2向其道歉。被告人梅彪波认为陈某17被李某2欺负，遂纠集被告人梅春秋及邹某4和王某11、李某25、刘某28、莫某4（均另案处理）等人携带砍刀窜至桃源县文星巷“香儿”大排挡与李某2、陈某30等人发生斗殴，致李某2被砍伤。 2.2004年9月16日9时许，被告人张伟（已判决）与姚某1（另案处理）因处理郭某7、姚某4交通刮擦事故中产生扭打。当日下午，姚某1邀集被告人梅彪波、雷明礼（已判决）及刘某1（另案处理）等人手持管杀等凶器与张伟、刘某39（已判决）、林某4、刘某40、聂某1（均另案处理）等人在桃源县原延溪宾馆附近发生斗殴，致雷明礼、王某1轻伤。 （二）赌博罪 2005年7月19日，被告人莫大力组织艾某2、詹某、雷某10、刘某33等人到桃源县新河桥加油站旁刘某33家中采取“推牌九”的方式聚众赌博，艾某2输28万余元，詹某赢38万余元。 （三）寻衅滋事罪 2007年2月21日18时许，被告人莫大力与邓某1在桃源县因会车产生纠纷，莫大力手持砖头对邓某1实施殴打，致其轻微伤。尔后，莫大力纠集被告人雷明礼及高某7（另案处理）等人携带砍刀、铁棒赶到现场，莫大力手持铁棒对邓某1的汽车进行打砸，造成经济损失5000余元。 （四）强迫交易罪 2014年9月，被告人李警以2元每吨的价格找杨某2订购了75万吨毛砾石。2015年4月，李警为了让杨某2回购未供的部分毛砾石，遂指使张某22（另案处理）以收取杨某2自售砂石的货款、堵路等方式扰乱宇智砂场的生产经营秩序，迫使杨某2以4元每吨的价格回购。至2016年7月1日，杨某2已共计向李警支付回购款232万元。 2018年4月至2019年3月，被告人莫大力、马华明、侯宇、陈文标、刘杰、杨建仁、梅立军、刘长贵、顾福元、张伟、代建军、燕伟、黄征、吴培伟、文勇、苏磊、梅建新、李警、鄢明光、李小华、吴惠安、雷明礼、孙毅被抓获归案；被告人黄金华、梅彪波、黄腊忠、向伟、王立华、梅春秋、燕浩、聂跃辉、艾亚波、莫林桂主动向公安机关投案。被告人陈文标、刘杰、向伟、张伟、艾亚波、莫林桂对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被害人陈述、证人证言、相关书证、鉴定意见、被告人及同案人的供述和辩解等证据。该院认为，被告人莫大力组织、领导黑社会性质组织实施寻衅滋事7起，致3人轻微伤，并纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪行为，严重破坏社会秩序；强迫交易7起；敲诈勒索2起，数额巨大；非法拘禁2起；非法采矿2起，情节特别严重；行贿1起，数额较大；莫大力在黑社会性质组织外还实施赌博1起，寻衅滋事1起，其行为应当以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪、非法拘禁罪、行贿罪、赌博罪追究其刑事责任。莫大力组织、领导的黑社会性质组织是犯罪集团，其系犯罪集团的首要分子，应当按照集团犯的全部罪行处罚。一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人梅彪波积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事1起；非法采矿2起，情节特别严重；行贿1起，数额较大；梅彪波为首的恶势力犯罪集团还实施了寻衅滋事3起；强迫交易1起；梅彪波在黑社会性质组织外还实施聚众斗殴2起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、行贿罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。在共同寻衅滋事、非法采矿、行贿、强迫交易犯罪中，梅彪波均起了主要作用，均系主犯；在第1起聚众斗殴犯罪中，梅彪波系首要分子，在第2起聚众斗殴犯罪中，梅彪波起到了次要作用，系从犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人侯宇积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事1起；强迫交易4起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。在共同寻衅滋事、强迫交易犯罪中，侯宇均起到了主要作用，均系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人黄腊忠积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事2起；强迫交易2起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。在共同寻衅滋事、强迫交易犯罪中，黄腊忠均起到了主要作用，均系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人陈文标积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事2起；强迫交易3起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。在共同寻衅滋事、强迫交易犯罪中，陈文标均起到了主要作用，均系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人刘杰积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事4起；强迫交易7起；敲诈勒索2起，数额巨大；非法拘禁1起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在上述犯罪中，刘杰均起到了主要作用，均系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人杨建仁积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事4起；强迫交易5起；敲诈勒索2起，数额巨大，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。在上述犯罪中，杨建仁均起到了主要作用，均系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人向伟积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事3起；强迫交易6起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。在共同寻衅滋事、强迫交易犯罪中，向伟均起到了主要作用，均系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人梅立军积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事1起；非法采矿1起，情节特别严重；参加梅彪波为首的恶势力犯罪集团，并伙同其他集团成员实施寻衅滋事1起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪追究其刑事责任。在共同寻衅滋事、非法采矿犯罪中，梅立军均起到了主要作用，均系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人刘长贵积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施非法采矿2起，情节特别严重；行贿1起，数额较大，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、行贿罪追究其刑事责任。在共同非法采矿、行贿犯罪中，刘长贵均起到了主要作用，均系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人顾福元积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施非法采矿2起，情节特别严重，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪追究其刑事责任。在共同非法采矿犯罪中，顾福元起到了主要作用，系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人张伟参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施强迫交易3起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。在共同强迫交易犯罪中，张伟均起到了次要作用，均系从犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人代建军参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事4起；强迫交易6起；敲诈勒索1起，数额较大，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。在上述犯罪中，代建军的行为均起到了次要作用，均系从犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人燕伟参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事2起，强迫交易2起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。在共同寻衅滋事、强迫交易犯罪中，燕伟均起到了主要作用，均系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人黄征参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施强迫交易4起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。在共同强迫交易犯罪中，黄征均起到了主要作用，均系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人王立华参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事1起，强迫交易2起，非法拘禁1起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同上述犯罪中，王立华均起到了主要作用，均系主犯；被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人吴培伟参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事3起；强迫交易4起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。在共同上述犯罪中，吴培伟均起到了主要作用，均系主犯；被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人文勇参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事1起，强迫交易1起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。在上述犯罪中，文勇均起到了主要作用，均系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人苏磊参加黑社会性质组织，以组织名义实施寻衅滋事1起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人黄金华参加黑社会性质组织，其行为应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。 被告人雷明礼参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施非法采矿1起，情节特别严重；在黑社会性质组织外还实施寻衅滋事1起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同非法采矿、寻衅滋事犯罪中，雷明礼均起到了次要作用，均系从犯；被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人梅春秋参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施违法行为1起；参加梅彪波为首的恶势力犯罪集团，并伙同其他集团成员实施寻衅滋事1起；在黑社会性质组织外还实施聚众斗殴1起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。在共同寻衅滋事犯罪中，梅春秋起到了次要作用，系从犯；在聚众斗殴犯罪中，梅春秋系其他积极参加者；被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人梅建新参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施违法行为1起；参加梅彪波为首的恶势力犯罪集团，并伙同其他集团成员实施寻衅滋事1起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同寻衅滋事犯罪中，梅建新起到了主要作用，系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人燕浩参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施非法采矿1起，情节特别严重；参加梅彪波为首的恶势力犯罪集团，并单独或伙同其他集团成员实施了寻衅滋事1起，强迫交易1起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。在共同强迫交易犯罪中，燕浩起到了主要作用，系主犯；在共同非法采矿犯罪中，燕浩起到了次要作用，系从犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人聂跃辉参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施非法采矿1起，情节特别严重；参加梅彪波为首的恶势力犯罪集团，并伙同其他集团成员实施了寻衅滋事1起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同非法采矿、寻衅滋事犯罪中，聂跃辉均起到了主要作用，均系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人李警参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施非法采矿1起，情节特别严重；在黑社会性质组织外还实施强迫交易1起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、强迫交易罪追究其刑事责任。在共同非法采矿犯罪中，李警起到了主要作用，系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人鄢明光参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施非法采矿2起，情节特别严重，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪追究其刑事责任。在共同非法采矿犯罪中，鄢明光起到了主要作用，系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人李小华参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施非法采矿2起，情节特别严重，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪追究其刑事责任。在共同非法采矿犯罪中，李小华起到了主要作用，系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人吴惠安参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施非法采矿2起，情节特别严重，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪追究其刑事责任。在共同非法采矿犯罪中，吴惠安起到了主要作用，系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人艾亚波参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施非法采矿1起，情节特别严重，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪追究其刑事责任。在共同非法采矿犯罪中，艾亚波起到了主要作用，系主犯；在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人莫林桂参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施非法采矿1起，情节特别严重，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪追究其刑事责任。在共同非法采矿犯罪中，莫林桂起到了主要作用，系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人孙毅参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施非法采矿1起，情节特别严重，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪追究其刑事责任。在共同非法采矿犯罪中，孙毅起到了主要作用，系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 上述三十二名被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人莫大力辩解对指控全部罪名均有异议，认为其没有组织渣土联营公司、胜利砂场，也没有进行实际领导，有指控案件都没有证据证明是莫大力指使。 其辩护人辩护提出：渣土联营公司、胜利砂场、南站砂场不是黑社会性质组织，莫大力主观上没有从事违法犯罪的目的，客观上不具备组织、领导黑社会性质组织的行为；莫大力在胜利砂场、南站砂场不具备组织、领导者的地位，没有指使他人犯罪，且已于2017年8月退出渣土联营组织，莫大力不构成组织、领导黑社会性质组织罪；黑社会性质组织实施的寻衅滋事第1至6起莫大力不知情，无组织、指使行为，且第3起不属于黑社会性质组织内犯罪，第7起莫大力已赔偿，可以从轻处罚或不构成犯罪，个人实施的寻衅滋事，邓某1有过错，无证据证明损失价值，未致邓某1轻伤，且已过追诉时效，故莫大力不构成寻衅滋事罪；强迫交易第1至7起莫大力不知情，六家渣土公司有城市建筑垃圾运输服务资格，且第7起发生时莫大力已退出渣土联营公司，莫大力不构成强迫交易，涉案行为应从轻处罚；敲诈勒索第1起莫大力不知情，且证据不足，第2起莫大力不知情，故莫大力不构成敲诈勒索罪；非法拘禁第1起纯属合法债权债务关系，不是黑社会性质组织内犯罪，且证据不足，第2起与莫大力无关，且证据不足，故莫大力不构成非法拘禁罪；非法采矿第1起莫大力不是胜利砂场的实际领导者、组织者，应从轻处罚；损失部分应考虑“默许”、“回收流砂”、外进砂石的数量；第2起非法采矿与莫大力无关，鉴定意见不真实，损失部分应考虑政府的“默许”行为，非法采矿迫不得已；行贿的证据不足，莫大力不构成行贿罪；赌博的证据不足，莫大力没有组织赌博，且已过追诉时效，莫大力不构成赌博罪。 被告人梅彪波辩解对指控参加黑社会性质组织罪、行贿罪、强迫交易罪有异议，莫大力没有安排梅彪波做任何事。 其辩护人提出：梅彪波不构成参加黑社会性质组织罪，即使认定，也应认定自首；组织实施的寻衅滋事与梅彪波无关，刘某1存在严重过错，恶势力犯罪集团或成员实施的寻衅滋事第1起是职务行为，不收取砂石费用有合理理由，梅彪波没有获取任何利益，杨某2损失无法确认，第2起梅彪波未致潘某1轻伤，不是随意殴打，未致公共场秩序严重混乱，未达到寻衅滋事罪立案标准，第4起是因债务纠纷引起，指控事实缺乏证据，故梅彪波不构成寻衅滋事罪；组织实施的违法行为第2起，不属于违法行为，也不属于黑社会性质组织实施，梅彪波没有打人，不应承担责任；胜利砂场鉴定意见书存在在场人员与鉴定人员不一致，未加盖司法鉴定专用章，鉴定人员未签名，依据不完整，数据不客观，非法采矿数量无法确认，南站砂场应认定为单位犯罪，梅彪波不是主要负责人，清理港池合法开采的砂石应予排除，认定开采矿产品价值的证据不足，桃源县政府有明显过错，且梅彪波对非法采矿系自首；行贿的事实不清、证据不足，梅彪波不构成行贿罪；认定梅彪波参与、指使以及除9XX8号运输船外梅彪波入股的其他船只参与的证据不足，梅彪波也没有胁迫其他船只参与，没有使用暴力、威胁手段，故梅彪波不构成强迫交易罪；聚众斗殴第1起梅彪波不是纠集者，不是首要分子或积极参加者，使用了刀具但不能证明是砍刀，且已过追诉时效，第2起梅彪波没有动手，不是首要分子或积极参加者，不应作犯罪处理，且已过追诉时效，以上两起聚众斗殴梅彪波系自首。 被告人侯宇辩解对指控参加黑社会性质组织罪无异议，但不是积极参加者，对强迫交易的事实无异议，侯宇不在寻衅滋事罪的现场。 其辩护人辩护提出：锦龙公司是受害者，被迫加入联营，加入联营时渣土联营公司已存在并运行，侯宇在锦龙公司占股比例仅为6%，在渣土联营公司是无实权的总经理，参与事务的时间很少，获利微薄，侯宇不构成参加黑社会性质组织罪。即使认定构成也只能定为一般参加者。即使认定为积极参加者，量刑时也应轻于其他积极参加者；侯宇不在寻衅滋事现场，不构成寻衅滋事罪；强迫交易中是工程业主方和渣土运输方认识到其行为属于行政违法而与渣土联营公司达成协议，非堵路阻工致，侯宇不构成强迫交易罪，即便构罪，也应在量刑时考虑情节。侯宇有坦白、无前科、认罪认罚态度好的从宽处罚情节。 被告人黄腊忠辩解对指控参加黑社会性质组织罪无异议，但不是积极参加者，对强迫交易、寻衅滋事有异议。 其辩护人辩护提出：渣土联营公司不同于一般意义上的黑社会性质组织，法庭认定黑社会性质组织应慎之又慎。即使认定也不应认定黄腊忠是积极参加者；寻衅滋事第1起拦阻宋某1是阻止挂靠司机接私活，是公司内部管理行为，燕伟打人是突发性个人行为，未致宋某1轻微伤，第2起华坤公司负主要责任，系因债务纠纷发生冲突，黄腊忠不是策划者、组织者、参与者，只负责照相，没有阻工，故黄腊忠不构成寻衅滋事罪；华坤公司无运输资质，渣土联营公司维权，没有严重的犯罪情节和恶劣后果，黄腊忠不构成强迫交易罪。综合以上意见，即使成立犯罪，黄腊忠也是作用相当低的从犯，具有自首情节，应从轻处罚。 被告人陈文标对指控的罪名无异议，但强迫交易只参与2起，对指控第1起不构成犯罪。 其辩护人辩护提出：指控陈文标为主犯、积极参加者证据不足，陈文标只是被动地履行部分派车的职责，到工地上也是没有主观恶意的被动行为，与打流的人没有联系，并对他们非常反感，认定陈文标是黑社会性质组织的积极参加者的证据不足；寻衅滋事的证据不足，陈文标没有寻衅滋事的故意和具体行为，故陈文标不构成寻衅滋事罪；强迫交易第1起陈文标没有参与，没有派车阻工，不构成犯罪，对其余2起无异议；陈文标如实供述，认罪认罚。 被告人刘杰对敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪有异议，其他无异议。 其辩护人辩护提出：对参加黑社会性质组织罪无异议；非法拘禁中刘杰不构罪，即便构罪，也不是主犯；刘杰认罪认罚。 被告人杨建仁辩解对参加黑社会性质组织罪有异议，杨建仁虽担任稽查队长，但在渣土联营公司地位低；对敲诈勒索、寻衅滋事有异议。 其辩护人辩护提出：渣土联营公司不是黑社会性质组织，杨建仁不构成参加黑社会性质组织罪，即使构罪，杨建仁也只是一般参加者。寻衅滋事第1起是渣土联营公司对挂靠司机私自接业务进行内部管理，杨建仁仅仅陪同，燕伟打人时未与任何人商量，也没有任何人指使，且已经过派出调解处理；第2起事出有因，已经过公安调解处理完毕，杨建仁不是组织者，没有砸车；第3起事出有因，杨建仁制止过，没有造成工地长时间停工，工地停工十多天不是杨建仁实施，对认定损失17400元不认可；第4起最多只能定性为强迫交易，且已在强迫交易第5起进行了指控，故杨建仁不构成寻衅滋事罪；强迫交易5起施工方与渣土联营公司签订合同没有受到威胁或强迫，杨建仁按公司要求制止挂靠车辆私下接活，非渣土联营公司车辆运输，系内部管理和履行合同义务行为，故杨建仁不构成强迫交易罪，另签订合同金额不能认定为强迫交易金额，即使罪名成立，也只是从犯；杨建仁不构成敲诈勒索罪，且系重复指控，收取管理费系双方商议结果，且杨建仁未参与管理费的谈判，无威胁和要挟行为；杨建仁坦白，认罪认罚。 被告人向伟对指控事实和罪名没有异议。 其辩护人辩护提出：渣土联营公司不是黑社会性质组织，向伟不构成参加黑社会性质组织罪；向伟没有寻衅滋事、强迫交易的动机，没有主观故意，客观上向伟根本不知道需要达到什么结果，故不构成寻衅滋事罪和强迫交易罪。向伟不是积极参加者，系自首，认罪认罚。 被告人梅立军辩解对指控参加黑社会性质组织罪有异议，因为梅立军只是在胜利砂场打工，没有参加任何活动；对寻衅滋事也有异议。 其辩护人提出：梅立军于2018年2月24日才入职胜利砂场。工作时间仅38天，对胜利砂场之前的行为不应承担责任。即使认定梅立军参加黑社会性质组织，也不是积极参加者；梅立军没有打刘某1，刘某1伤情未达到轻伤，殴打雷明礼属一般违法行为，不是黑社会性质组织实施的违法行为，殴打潘某1事件是因挖砂发生的矛盾，不符合寻衅滋事罪的八种情形，故梅立军不构成寻衅滋事罪。 被告人刘长贵辩解对指控参加黑社会性质组织罪有异议，对指控非法采矿罪无异议，但对部分行贿事实有异议。 其辩护人提出：胜利砂场不是黑社会性质组织，刘长贵除参加非法采矿外没有参与其他违法犯罪活动，故刘长贵不构成参加黑社会性质组织罪；丰源会鉴字［2018］第003、009号司法鉴定书鉴定人员执业机构不相符合，受托人系个人，依法不能采信；胜利砂场和南站砂场的非法采矿行为情有可原，公诉机关指控的非法采矿量和价值存疑，计算非法采挖的金额不能按深加工后的产品价值计算；财产刑中，刘长贵在胜利砂场的分红已支付给相应的隐名股东，没收违法得应以实际取得的分红为限；刘长贵涉嫌行贿罪是为了集体利益，且积极配合监察委侦办曾某4行贿案，对行贿罪应从轻或减轻处罚。 被告人顾福元辩解只入股胜利砂场，没有决策权，没有进行管理，对指控犯参加黑社会性质组织罪有异议；对指控犯非法采矿罪没有异议。 其辩护人辩护提出：对非法采矿罪无异议，但非法采矿情有可原，南站砂场清理港池的部分政府予以了默许；顾福元不是黑社会性质组织的成员，非法采矿不是黑社会性质组织实施的犯罪，故顾福元不构成参加黑社会性质组织罪。 被告人张伟对指控事实和罪名无异议。 其辩护人辩护提出：张伟不构成参加黑社会性质组织罪；强迫交易第1起运输业务的主体都是穆某，张伟不构成犯罪；第6起华坤公司将运输业务交给渣土联营公司是合法民事行为，不构成犯罪；第3起构成强迫交易罪，但张伟没有去工地，没有拦车、堵路、阻工，只参与谈判，作用轻微，系从犯。张伟坦白，自愿认罪认罚。 被告人代建军对指控事实和罪名无异议。 其辩护人辩护提出：对指控罪名无异议；代建军系从犯，坦白，当庭自愿认罪，无前科，建议从轻处罚。 被告人燕伟对指控事实和罪名无异议。 其辩护人辩护提出：燕伟不构成参加黑社会性质组织罪；寻衅滋事罪第1起是违法行为，不是犯罪；强迫交易罪第6起燕伟参与堵路阻工只是起因，华坤公司没有城市渣土运输资质，迫于职能部门的压力才妥协，不构成犯罪；燕伟坦白，系从犯。 被告人黄征辩解对指控事实和罪名无异议。 其辩护人辩护提出：对指控参加黑社会性质组织罪无异议，但只是一般参加者，参与的犯罪活动少、作用小，应从轻处罚；强迫交易罪第6起，华坤公司没有渣土运输资质且违规在先，黄征的行为不构成犯罪；对其余3起无异议，但黄征不是主犯。 被告人王立华辩解对指控的寻衅滋事罪、强迫交易罪无异议；对非法拘禁罪有异议。 其辩护人辩护提出：对参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪无异议，但在寻衅滋事、强迫交易犯罪中系从犯。王立华不构成非法拘禁罪。王立华投案并如实供述，虽对非法拘禁罪名有异议，但不影响认定自首。 被告人吴培伟对指控的寻衅滋事罪、强迫交易罪的部分事实有异议。 其辩护人辩护提出：对参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪的罪名无异议，但参加黑社会性质组织罪只是一般参加者。寻衅滋事罪第4起、强迫交易罪第4起吴培伟没有参与；吴培伟系从犯、坦白。 被告人文勇对指控事实和罪名无异议。 其辩护人辩护提出：对指控参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪无异议；文勇主观上无强迫交易的意图，客观上也未实施违法犯罪行为，不构成强迫交易罪；系从犯，有坦白情节。 被告人苏磊对指控事实和罪名无异议。 其辩护人辩护提出：寻衅滋事不是黑社会性质组织内犯罪；系坦白。 被告人黄金华对指控事实和罪名无异议。 其辩护人辩护提出：黄金华在渣土联营公司只从事少量文字和内务工作，没有参加黑社会性质组织的意愿，没有帮助调处涉案纠纷，没有入股、分红，明确反对该公司的违法行为，未参与违法犯罪活动，故黄金华不构成参加黑社会性质组织罪；黄金华系自首，且认罪认罚。 被告人雷明礼对指控事实和罪名无异议。 其辩护人辩护提出：雷明礼不构成参加黑社会性质组织罪；非法采矿罪名成立，但雷明礼只入股，量刑时应考虑减轻、从轻；寻衅滋事一事应定性为故意毁坏财物罪，已过追诉时效，且雷明礼已取得被害人谅解。 被告人梅春秋对指控事实和罪名无异议。 其辩护人辩护提出：对参加黑社会性质组织罪无异议，但梅春秋起作用较小；寻衅滋事罪事出有因，梅春秋未殴打他人，梅春秋不构成寻衅滋事罪，即使构成也系从犯；李某2等人对聚众斗殴案发及后果有主要过错，梅春秋作用较小，且已过追诉时效；梅春秋系自首。 被告人梅建新对指控事实和罪名无异议。 其辩护人辩护提出：梅建新不构成参加黑社会性质组织罪；对寻衅滋事罪无异议，但有从轻或减轻处罚情节。坦白、无前科。 被告人燕浩对指控事实和罪名无异议。 其辩护人辩护提出：燕浩不是胜利砂场的股东和员工，其与胜利砂场是运输合同关系，燕浩不构成参加黑社会性质组织罪；指控燕浩涉嫌非法采矿罪证据不足；寻衅滋事第1起殴打肖某1部分无异议，但殴打王某2不构成犯罪；强迫交易罪无异议。燕浩系自首。 被告人聂跃辉辩解对参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪有异议，其入股挖机船的证据不足；对指控殴打雷明礼有异议；对寻衅滋事殴打潘某1有异议，聂跃辉被潘某1殴打，是受害者。 其辩护人辩护提出：聂跃辉不构成参加黑社会性质组织罪；对非法采矿罪没有异议，但参股分红的事实有异议，系从犯；聂跃辉在殴打潘某1案中情节显著轻微，不构成寻衅滋事罪；系自首。 被告人李警辩解不构成参加黑社会性质组织罪；胜利砂场成立后对砂场非法采矿不知情，没有参与3XX8号运输船的管理，不构成非法采矿罪；没有强迫杨某2签订回购合同，不构成强迫交易罪。 其辩护人辩护提出：李警不构成参加黑社会性质组织罪；李警只入股船舶，没有在胜利砂场入股、参与生产经营、分红、管理挖砂船和运输船，故李警不构成非法采矿罪，采矿数量的认定未区分合法部分，李警属从犯；李警没有强迫杨某2签订回购协议，故李警不构成强迫交易罪，即使构成也是自首；李警如实供述，系坦白。 被告人鄢明光辩解对参加黑社会性质组织罪有异议；对非法采矿第1起无异议，但系从犯，第2起鄢明光没有参加南站砂场的经营管理，且对南站砂场非法采矿不知情，不构成犯罪；对没收部分财产有异议。 其辩护人辩护提出：鄢明光不构成参加黑社会性质组织罪；鄢明光只参与一起非法采矿，且系从犯。扣押鄢明光的湘Ｊ×××××号越野车和其名下的湘桃源×××号运输船，不是犯罪工具，不应追缴。 被告人李小华对指控事实和罪名无异议。 其辩护人辩护提出：李小华不构成参加黑社会性质组织罪；指控第1起非法采矿罪成立，系从犯；第2起李小华仅入股南站砂场30万元，没有参与管理，不构成犯罪。李小华名下的车辆不应没收；得分红已投入生产，对涉案财物扣押后予以没收，责令被告人退缴非法得，属重复处理；银行对于抵押贷款的船只享有优先受偿权。 被告人吴惠安辩解对指控非法采矿罪无异议；对指控参加黑社会性质组织罪有异议。 其辩护人辩护提出：吴惠安不构成参加黑社会性质组织罪；非法采矿第1起无异议，系从犯、坦白；第2起吴惠安没有参与南站砂场的非法采矿，胜利砂场入股南站砂场是单位行为，应追究单位和主管责任人的责任，不构成犯罪；吴惠安邀集李小华等人在胜利茶楼集合，准备去公安机关投案时被抓获，系自首；吴惠安对非法采矿罪认罪认罚。 被告人艾亚波对指控事实和罪名无异议。 其辩护人辩护提出对指控罪名无异议，但在共同非法采矿中艾亚波系从犯；艾亚波自首，认罪认罚。 被告人莫林桂辩解对指控事实和罪名无异议。 其辩护人辩护提出：不构成参加黑社会性质组织罪，即便构罪，也是一般参加者；对非法采矿罪没有异议，系从犯；系自首，认罪认罚。 被告人孙毅辩解对非法采矿罪无异议，对参加黑社会性质组织罪有异议。 其辩护人辩护提出：孙毅不构成参加黑社会性质组织罪；孙毅没有与他人共谋非法采砂的故意，没有实施非法采砂的行为，未通过非法采砂获取利益，不构成非法采矿罪。孙毅无违法得，入股船只是合法行为，应解除对其存款的冻结。孙毅与梅彪波一同去公安机关投案时被抓，应认定自首。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织 被告人莫大力自上世纪九十年代起，在桃源县通过承包工程，积累了一定的财富，并认为老实会被人欺负，人多才能搞赢别人，搞赢才能说得起话，说得起话才能赚钱。本世纪初，莫大力在省内外承包工程，经济实力进一步壮大，并在承包工程过程中结交了被告人雷明礼、艾亚波和高某5等社会闲散人员，在桃源县定的恶名。 2011年开始，被告人梅彪波纠集被告人梅立军、梅春秋、燕浩、聂跃辉、梅建新等人，打造船只进入沅江采挖、运输砂砾等，被告人刘长贵、顾福元、李小华、吴惠安、李警先后与梅彪波合伙或承包经营挖砂船、运输船。期间，梅彪波、梅立军、梅春秋、燕浩、聂跃辉、梅建新通过实施寻衅滋事、强迫交易的犯罪活动逐步控制了沅江3标、4标砂石的采挖、运输、船只加油业务。 2014年6月19日，被告人莫大力成立了泰和公司。2015年4月28日，桃源县环卫处对桃源县城市建筑垃圾和工程渣土运输服务资格进行公开招募，泰和公司、马华明为法定代表人的渔父公司、被告人侯宇为股东的锦龙公司、常德市湘北汽车运输有限公司（系被告人黄腊忠借用其名义）、兴泰公司、兴联公司中选。当日，为垄断县城内的渣土运输业务，在马华明的邀集下，上述六家公司违反政府招募文件“本项目不接受联合体申请招募”规定，商议联合经营事宜。除锦龙公司之外的五家公司于同年5月13日成立了渣土联营公司，成立董事会，共同经营、共同管理等，莫大力、马华明分别担任董事长、总经理，同年6月24日，黄腊忠依照招募要求成立了桃源湘北公司，并任法定代表人。同年7月28日，泰和公司、渔父公司、锦龙公司、桃源湘北公司、兴泰公司、兴联公司分别与桃源县环卫处签订了《桃源县县城区城市建筑垃圾和工程渣土运输服务资格授予合同》，取得了桃源县县城规划区范围内城市建筑垃圾和工程渣土运输服务资格。2015年6月，莫大力、马华明为达到垄断目的，指使被告人陈文标、张伟、刘杰等人，多次采取堵路、阻工等手段，非法取得了桃源县远盛物流园道路硬化工程的砂石运输业务，形成了以莫大力为组织者、领导者的黑社会性质组织。莫大力等人为树立非法权威，确立垄断地位，非法成立稽查队，吸收有犯罪记录、吸毒和社会闲散人员进入渣土联营公司的稽查队、业务部、项目部等部门，对桃源县城区范围内的工地巡查、阻工，如果工程承建方不同意将运输业务交给渣土联营公司，则继续拦车、阻工，强揽运输业务。2016年4月13日，锦龙公司加入该组织。渣土联营公司于同年5月30日成立议事会，莫大力为议事长，马华明为监事长，胡某5、黄腊忠、侯宇等人为理事，侯宇任总经理，马华明任副总经理。该组织继续采取稽查队巡查、拦车、阻工的手段，通过实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等犯罪活动强揽运输业务，使该犯罪组织基本控制了桃源县城内的渣土运输。如2015年11月13日，司机文某2、宋某1等人在桃源县桃花源里外滩公园运输土石方时，胡某5和被告人黄腊忠、陈文标、燕伟等人拦停运输车辆，燕伟殴打宋某1；2016年5月，被告人刘杰、杨建仁、代建军等人拦停刘某2雇请的在桃源县工地运输砂石的车辆，之后马华明、胡某5向刘某2索要了“管理费”5000元；2017年8月，为强揽桃源县沅水大桥加固维修工程的桥面弃钢砼渣运输业务，被告人向伟、刘杰、吴培伟、王立华、代建军、燕伟、张伟、黄征到该工地堵路、阻工，华坤公司被迫将该业务交给渣土联营公司，支付运费45150元。2018年1月，莫大力、马华明等人因害怕被公安机关查处，解散了渣土联营公司。 2017年4月26日，桃源县人民政府对沅水河道四处砂石码头两年经营权公开拍卖，被告人莫大力竞拍得到车家滩码头经营权，与被告人梅彪波、鄢明光、顾福元、刘长贵、吴惠安、李小华成立胜利砂场，组成合股经营董事会，莫大力担任董事长；梅彪波担任总经理，主持合股经营日常工作；刘长贵担任副总经理，管理财务；顾福元担任副总经理，负责内务管理；鄢明光、李小华、吴惠安担任经理；被告人艾亚波任销售经理，并帮莫大力监督胜利砂场的经营；被告人莫林桂、孙毅分别任砂场碎石场、制砂场场长；被告人梅立军在砂场挖砂时听从梅彪波安排，对部分挖砂船进行管理，对挖砂船以及帮砂场接砂的运输船进行安排、调度；被告人梅建新、聂跃辉先后被梅彪波安排在胜利砂场工作；被告人梅春秋对梅彪波的加油船进行管理；被告人李警入股的挖砂船、运输船帮胜利砂场挖砂、运输，并对其中的3XX8号进行管理；被告人燕浩任自己入股的运输船船长，运输胜利砂场非法采挖的砂石；被告人雷明礼在莫大力名下入股挖砂船40万元，未在胜利砂场工作。 2017年4月26日，胡某5竞拍得到南站砂石码头经营权，和被告人马华明、顾福元、刘长贵、梅彪波及何某12、杨某15成立南站砂场。胜利砂场整体入股南站砂场，占15%的股份，派出顾福元、刘长贵、梅彪波参与南站砂场的管理。南站砂场成立董事会，董事长胡某5，何某12、顾福元为副董事长，马华明、杨某15、刘长贵、梅彪波任董事。 后胜利砂场、南站砂场在沅江全面禁止采砂的情况下，在其码头附近区域非法进行砂石采挖，盗掘国家资源，同时胜利砂场还实施了寻衅滋事、行贿的犯罪活动及殴打雷明礼的违法行为。如2017年5月至2018年2月，梅彪波、刘长贵先后3次向时任桃源县水利局党委委员、副局长、砂管办副主任曾某4行贿30万元；2018年2月10日，莫大力殴打在胜利砂场阻止挖砂的刘某1。 胜利砂场、南站砂场的成立，使被告人莫大力组织、领导的黑社会性质组织的范围进一步扩大，势力进一步壮大。 该犯罪组织人员稳定，人数众多，结构严密，层级分明，分工明确。被告人莫大力虽不经常到渣土联营公司、胜利砂场进行管理，但负责决策、指挥整个犯罪组织的运转，系组织、领导者；被告人马华明、梅彪波直接听从莫大力的指挥，分别负责管理渣土联营公司、胜利砂场，各自带领手下具体实施违法犯罪活动，系该犯罪组织的骨干成员；渣土联营公司的被告人侯宇担任总经理，被告人黄腊忠主管财务，并和被告人陈文标担任部门负责人，被告人刘杰、杨建仁、向伟均担任过稽查队长，多次参加实施有组织的犯罪，系该犯罪组织的积极参加者；被告人刘长贵、顾福元在胜利砂场担任重要职务，参与胜利砂场、南站砂场非法采砂的管理，亦系该犯罪组织的积极参加者；渣土联营公司的被告人张伟、代建军、燕伟、黄征、王立华、吴培伟、文勇，胜利砂场的被告人梅立军、鄢明光、李小华、吴惠安、梅春秋、梅建新、聂跃辉、艾亚波、莫林桂、孙毅，以及被告人燕浩、李警，受指使参加实施有组织的犯罪活动，均为一般参加者；被告人黄金华在渣土联营公司参与组织管理，为组织出谋划策，亦为一般参加者。该组织在违法犯罪活动中，逐渐形成了一些不成文的规约和纪律，如统一分发电动摩托车等作案工具。要服从安排，维护上级权威，如王立华与陈文标发生争吵，马华明将王立华开除；燕伟为维护胡某5权威殴打桃源县桃花源里外滩公园工地运输渣土的司机。论功行赏，如给参加堵路、阻工的人员发加班费；发现有私运的情况拍照反馈后，给予一定比例的奖励等。成员出事后，组织出面了难，如胡某5等人在桃源县伯赞路砸坏帮助华坤公司运输渣土的多名司机的运输车后，由组织出钱赔偿司机的损失；梅彪波、莫林桂等人因非法采矿被桃源县水利局查处后，由组织缴纳罚款。以堵路、阻工、打人、砸车等手段取得业务，如为取得华坤公司桃花大道南延伸线工地的渣土运输业务，打伤该公司施工人员，组织大规模的堵路、阻工。 以被告人莫大力为首的黑社会性质组织,通过实施一系列违法犯罪活动非法控制沅江桃源相关河段砂石采挖、运输和垄断桃源县城区渣土、土石方等运输,获取非法利益4400余万元，其中2015年6月至2018年2月，获取运输利润728余万元；2017年5月至2018年2月，获取船只采挖费、运输费1569余万元；碎石预售获利407余万元，具有较大的经济实力。为维系组织的生产、发展，壮大组织势力，增强犯罪能力，该犯罪组织将获取的部分利益用于给组织成员分红，发放工资、奖金、安家费等福利。为实施违法犯罪活动，提供、购买电动摩托车、对讲机；为顺利实施违法犯罪活动，该组织向基层组织提供赞助，向桃源县水利局交纳行政处罚的罚款，通过行贿等手段拉拢曾某4等人寻求非法保护。 该犯罪组织为树立非法权威，扩大非法影响，多次采用暴力、威胁或者滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段有组织地实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、非法拘禁、非法采矿等违法犯罪20余起，为非作恶，欺压、残害群众，严重侵害多名被害人的人身权利和财产权利。 该犯罪组织通过有组织的实施违法犯罪，称霸一方，致使彭某1、曾某1等多名合法利益受损的群众不敢举报、控告，或者报案后因害怕报复而不敢继续追究；对渣土、土石方等运输行业形成垄断，严重干扰、破坏了金泰公司、常德九建、路桥集团公司等多家公司正常生产、经营、工作秩序；非法开采砂石113余万吨；通过行贿等手段拉拢、收买国家机关工作人员，多次干扰、破坏国家机关、行业管理部门的工作秩序，致使其职能不能正常行使。 上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1.证明黑社会性质组织组织特征的证据 （1）证人姚某1的证言，证明莫大力安排姚某1到渣土联营公司稽查队上班。渣土联营公司董事长莫大力，总经理马华明，股东张伟、胡某5，稽查队队长向伟、队员王立华、代建军等人，还有给稽查队开车的吴培伟。 （2）证人郭某1的证言，证明郭某1是桃源湘北公司股东，从2016年10月份开始到渣土联营公司项目部上班，该公司的规矩有：1.严格的上下级规矩；2.稽查队员有统一的标志、统一的装备；3.渣土联营公司组织论功行赏；4.为了取得业务，信奉通过采取拦车、堵路、威胁、恐吓等暴力手段给竞争对手和承建方施压，再取得渣土工程业务；5.不准司机在外面接私活，否则罚款；还有就是跟参与堵路的司机发放补助。 稽查队的队员都是混社会打流的，有代建军、文勇、王立华、向伟、燕伟等人。稽查队主要工作就是在桃源县城区的各个工地上巡查，一是巡查是否有挂靠司机在外接私活，二是看是否有没有挂靠渣土联营公司下面六家渣土公司的黑车运输渣土。 稽查队的人发现挂靠车接私活就报告渣土联营公司，之后渣土联营公司罚款；发现黑车就拦下，不准继续运输，公司再找工地老板签合同，根本目的是把工程接下来，不让别人搞。 （3）证人熊某3的证言，证明2015年4月，常德市湘北汽车运输有限公司和泰和公司、锦龙公司、兴联公司、兴泰公司、渔父公司参与政府招募中选后，在马华明提议下六家公司聚餐并商量联营的事，侯宇没有答应联营，只有五家公司准备联营。联营的目的是为了好管理，防止六家之间恶性竞争。 （4）证人莫某1的证言，证明渣土联营公司的董事长下设总经理，最开始总经理是莫某1，一个月之后一直都是马华明。总经理下设财务部、人事部、业务部、设备部，财务部黄腊忠负责，人事部马华明负责，业务部胡某5负责，设备部黄腊忠负责，稽查队马华明负责。稽查队员有莫某1、代建军。稽查队有两个职责，一是督导公司车辆不准私接工程，否则罚款；二是盯着桃源县城新开的工地，莫让拖渣土业务被别人接走，发现有其他公司的车辆在拖渣土后上报公司，公司派人谈判，宣讲政策，说只能由有渣土运输资质、专业的消纳场的联营渣土公司的车辆来运输建筑垃圾等。 （5）证人孟某的证言，证明渣土联营公司的稽查队员在公司每天就是在工地上转，看到不是联营公司的挂靠车辆强占公司的业务就予以制止。他们的作用是不让业务被其他黑车抢走。 （6）证人李某3的证言，证明2000年左右桃源县渣土管理办公室（以下简称渣土办）成立。2015年招募渣土公司的目的是通过招募一批有资质的渣土公司，形成良性市场竞争，规范桃源县整个渣土行业的管理。不接受联合体的的申请招募，不接受渣土公司以联营的方式申请招募。渣土办当时再三向中选的六家公司强调禁止联营，防止形成垄断，也不便于管理。 （7）证人宋某1的证言，证明渣土联营公司一开始由渔父公司、泰和公司、兴联公司、兴泰公司、桃源湘北公司组成，后面锦龙公司也加入了。一把手莫大力，具体负责的是马华明，下面有胡某5、黄腊忠、侯宇这六家公司的法人代表，再下面有张伟、陈文标、杨建仁这些负责人，负责人下面有刘杰、向伟、燕伟、代建军等稽查队、业务部、项目部的人。稽查队在工地上负责稽查。渣土联营公司不准挂靠司机私自接活，否则要么被罚款，要么被恐吓、殴打。 （8）证人陈某1的证言，证明渣土联营公司就是桃源六家渣土公司联合经营组成的一个公司，下面养了一帮混社会打流的稽查队，稽查队不管是处理渣土联营公司内部事情还是外部争抢工地运输业务事情，一般都是采取拦车、堵路、打人等方式去解决。 （9）证人吴某1的证言，证明渣土联营公司就是桃源以前的六家渣土运输公司合并起来组成的一家公司，以马华明、胡某5等人为首，特别是稽查队，为了垄断桃源县城的渣土、土方、山砾等运输业务，纠集一帮混社会打流的闲散人员通过拦车、堵路、阻工、恐吓、打砸、打人等非法手段打压排挤竞争对手垄断桃源县城区的渣土运输市场。 （10）证人陈某2的证言，证明渣土联营公司是由渔父公司、兴联公司、兴泰公司、泰和公司、桃源湘北公司、锦龙公司联营组成。开始是五家公司联营，后来锦龙公司也加入了。莫大力是董事长，马华明和侯宇先后担任总经理，黄腊忠负责财务部工作，陈文标负责项目部工作，张伟负责业务部工作，还有杨建仁、刘杰、张某23等其他工作人员。渣土联营公司成立了一个稽查队搞稽查，目的就是想垄断桃源县城附近的渣土、土石方运输业务，队员都是一些社会闲散人员，有王立华、向伟（队长）、代建军、燕伟等人，都是莫大力、马华明、胡某5等人带进渣土联营公司的，都是有前科劣迹的人。 （11）证人杨某1的证言，证明渣土联营公司是桃源的六家渣土运输公司合并组成的一家公司，为了垄断桃源县城内的渣土、土方、山砾等运输业务，组织一帮混社会打流的闲散人员通过拦车、堵路、阻工、恐吓、打砸、打人等非法手段打压排挤竞争对手垄断桃源县城区的渣土运输市场，稽查队专门到工地巡逻。马华明、胡某5、侯宇、陈文标、黄腊忠、张伟是渣土联营公司领导层或者管理层人物，马华明是老大级别人物。 （12）证人邓某2、李某1的证言，证明渣土联营公司的董事长莫大力，下面是马华明、胡某5、张伟、黄腊忠，最下面就是稽查队员比如像代建军、王立华、向伟等人。稽查队员都是混社会、打流的人，平时不干正事，有的还是吸毒等前科人员。渣土联营公司为了垄断渣土、土方运输行业，成立了稽查队在外面巡查。 （13）证人林某1的证言，证明渣土联营公司是几家公司联合起来的一个垄断组织，老大是马华明，渣土公司还成立了稽查队，稽查队员听说都是社会上无业打流的人。 （14）同案人李某14的供述，证明胜利砂场明面上有七大股东：董事长莫大力、总经理梅彪波、副董事长刘长贵、顾福元、砂场经理李小华（下面2个场长孙毅、莫林桂）、碎石场经理鄢明光、管安全生产的经理吴惠安。监督组长、销售经理艾亚波，基本就是代表莫大力。梅彪波有一帮人：梅立军、梅某1、梅春秋、梅某6、聂跃辉、郭某6、梅某3。在挖砂船上装货时、来砂场接碎石时内档船优先接货，外档船只有内档船装完才能装。 （15）辨认笔录，证明姚某1辨认出张伟、王立华、代建军、向伟、刘杰；黄腊忠辨认出吴培伟、向伟、王立华、代建军、燕伟；黄金华辨认出姚某1。 （16）《桃源县建筑垃圾和工程渣土运输服务联营组织议事》备案纪要（2016）001号，证明2016年6月8日渣土联营公司议事会议确认联营组织议事机构及其工作机构领导人员构成及其相关分工。议事会由六家公司法定代表人组成，议事长莫大力，监事长马华明，理事胡某5、黄腊忠、侯宇、孟某。总经理侯宇，主持全面工作；常务副总经理马华明，协助侯宇主持全面工作，分管业务工作，主管业务部；副总经理胡某5，分管工程项目施工管理，主管项目部工作；副总经理黄腊忠分管财务工作及其综合事务工作，主管结算部，兼任结算部经理；业务部经理张伟、项目部经理陈文标。联营组织领导人员排序：第一位莫大力，第二位马华明，第三位侯宇，第四位胡某5、黄腊忠、孟某。 （17）《关于渣土运输业务谈价意见》，证明2017年7月4日，渣土联营公司确定了公司业务谈价的具体价格。 （18）《关于渣土运输五家联营结算终结处理纪要》、《关于渣土运输六家联营结算终结处理纪要》，证明锦龙公司加入前的五家渣土公司联营起始于2015年6月，终止于2017年1月；六家渣土公司联营起始于2016年6月，终止于2018年1月。 （19）桃源县食品实体信息查询单，证明桃源县渣土联营运输公司、常德市桃源县渣土联营运输公司、桃源县建筑垃圾和工程渣土运输服务联营组织没有在桃源县食品药品工商质量监督管理局登记注册； （20）内资企业登记基本情况表，证明桃源湘北公司、兴泰公司、渔父公司、兴联公司、锦龙公司、泰和公司的注册登记情况。 （21）桃源县人民政府办公室桃政办发（2014）9号文件、《桃源县城市建筑垃圾和工程渣土管理暂行办法》、桃源县县城区城市建筑垃圾和工程渣土运输服务资格招募文件、中科高盛咨询集团有限公司中选通知书、桃源县县城区城市建筑垃圾和工程渣土运输服务资格授予合同，证明2015年4月，桃源县环卫处对桃源县县城区城市建筑垃圾和工程渣土运输服务资格进行招募，申请人资格条件包括本项目不接受联合体申请招募。后锦龙公司、渔父公司、兴联公司、兴泰公司、常德市湘北汽车运输有限公司、泰和公司中选。2015年7月28日，桃源县环卫处与锦龙公司、渔父公司、兴联公司、兴泰公司、桃源湘北有限公司、泰和公司签订合同。 （22）《联营合作协议》、《联营合作补充协议》、《联营组织项目部员工管理实施细则》、《联营协议》，证明2015年5月13日，渔父公司、兴联公司、兴泰公司、常德市湘北汽车运输有限公司（后更换为桃源湘北公司）、泰和公司开始联营，成立董事会。2016年6月1日，锦龙公司加入渣土联营公司，成立议事会，由参与联营各公司法人代表组成，其中推选一人为议事会董事长，其他成员为议事会理事；共设立4个部门：总经理办公室，业务、稽查部（简称业务部）、项目工程施工管理部（简称项目部）、工程结算及综合事务管理部（简称管理部）。 （23）《湖南省桃源县第二轮河道采砂拍卖设置方案》、《桃源县人民代表大会常务委员会关于批准桃源县人民政府依法处置第二轮河道砂石开采权和码头经营权的决定》、《拍卖公告》、竞买人入场登记表、竞买人联系表、雷某1委托书、常德市万通拍卖有限公司竞买证、《拍卖会记录》、《拍卖结果备案书》、《拍卖成交确认书》、《砂石码头经营权转让合同》、《申请报告》、《砂石码头经营权转让合同补充协议》、《砂石码头经营权转让合同》、证人雷某1的证言、桃源湘北公司经营管理协议，证明2017年4月，桃源县对四处码头两年经营权公开拍卖，莫大力竞价拍得车家滩砂石码头两年经营权，兴泰公司竞价拍得南站砂石码头两年经营权。2017年11月27日，梅彪波、兴泰公司分别与桃源县砂管办签订了经营权转让合同，经营期限均为2017年9月30日起至2019年9月29日止。车家滩砂石码头因公路中断导致无法经营，从2017年10月27日报停。 （24）《合股经营车家滩砂石码头协议》，证明车家滩砂石码头由七方组成，代表人为莫大力、鄢明光、顾福元、刘长贵、梅彪波、吴惠安、李小华，董事会董事长莫大力，副董事长刘长贵，董事顾福元、鄢明光、梅彪波、吴惠安、李小华。下设工作班子，总经理梅彪波，副总经理兼总经理办公室主任顾福元。 （25）《合股经营南站砂石码头协议》，证明南站砂石码头由四方合股，代表人为胡某5、马华明，何某12、杨某15，顾福元、刘长贵，梅彪波。董事会董事长胡某5，副董事长何某12、顾福元，董事马华明、杨某15、刘长贵、梅彪波。 （26）《湖南省河道采砂管理办法》，《关于禁止沅水河道砂石采挖和砂石经营市场活动的通知》，会议记录及关于车家滩胜利码头相关情况的说明，证明2017年沅江河道全面禁止砂石采挖，砂管办已通知车家滩胜利码头和南站砂石码头，要求有船舶无论任何原因，无条件禁止采挖，并且停放在安全水域。车家滩胜利码头清理申请未完成相关程序，不能认定申请已经完成。 （27）胜利砂场会议记录,证明莫大力在员工大会及周例会上安排工作：采挖船、挖挖机要以开赌场的模式进行，派人到堤上看守。刘长贵提出采挖报告继续打，采挖也要继续挖。 （28）被告人马华明的供述，证明梅彪波是个混社会、打流的人，打架不怕人，手下有一群马仔，还把莫大力的马仔雷明礼打了一顿，听说梅彪波等人还把八字路的“李三二”砍伤了，桃源上的人都知道不要和车湖垸的雷明礼、梅彪波等人打架。 桃源县政府招募六家渣土公司是为了桃源县城区进行渣土规范化管理，防止出现市场垄断化经营渣土运输。渔父渣土公司中标后，马华明邀集其他五家公司的投资者莫大力、黄腊忠、王某14、胡某5、侯宇策划组建以垄断渣土行业为目的的渣土联营公司。渣土联营公司成立时，马华明将手下马仔代建军等人带到了渣土联营公司，张伟带了马仔王立华、文勇、刘杰，胡某5带了马仔苏磊、燕伟等。2016年6月锦龙公司并入渣土联营公司后，侯宇带了马仔向伟、黄征、吴培伟。 莫大力任董事长，主要是考虑到莫大力有钱有势，手下还有雷明礼、艾亚波等社会上混的一群伢二，又在社会上混得好，老百姓、打流混社会的和相关部门的人都给他面子，不会与渣土联营公司对着干，垄断就能形成。莫大力管全面工作，总经理马华明，胡某5管理项目部，业务部经理张伟，下有稽查队（后又归项目部管理），陈文标管理项目部，车辆只能由其调配，陈文标、黄腊忠、胡某5、张伟为董事。稽查队先后有莫某1、刘杰、杨建仁、向伟、马某2当过队长，队员有代建军、燕伟、吴培伟、王立华、黄征等人。其中马某1、向伟、燕伟、王立华、吴培伟是吸毒人员，黄征有过犯罪前科。业务部的苏磊、张某23、文勇等人都是社会闲散人员。 稽查队对桃源县规划区的工地和渣土运输车辆进行巡查，发现未经过渣土联营公司的运输车辆和工地就由稽查队员先拦住车辆和堵路堵工后举报渣土办，这样运输司机和工地施工方被迫答应使用渣土联营公司指派的车辆才能运输渣土业务。 渣土联营公司对业务员和稽查队员有要求：1.组织内的马仔要保护组织里面的老大，维护老大的权威；2.统一标志、统一行动；3.服从安排，不能以下犯上；4.论功行赏、罚奖分明；5.马仔出事后，组织出面了难；6.组织的利益大于一切，个人利益必须服从组织的利益；8.以拦车、堵路、阻工、打砸、打人等暴力手段开路为主取得业务。 渣土联营公司规定：挂靠到渣土联营公司车辆的司机必须要服从公司的管理规定，运输业务是渣土联营公司给挂靠车辆的司机统一派发，司机不准私自接业务，否则处罚；挂靠车辆的司机的运费统一到渣土联营公司财务部结算。 2016年6月初，锦龙公司加入渣土联营公司，联营会议推举莫大力为议事长，地位权利排第一；马华明为监事长，排第二；侯宇总经理，名义上排第三，实际没什么权利就是一般的股东；胡某5副总经理，实质上地位和权利基本上跟马华明差不多。 2017年底，莫大力、马华明等人得知中共中央要开展为期三年扫黑除恶斗争，都感到非常害怕。2017年10月解散了稽查队。12月，渣土联营公司也解散了。 （29）被告人莫大力的供述，证明2015年4月30日渔父公司、锦龙公司、兴泰公司、兴联公司、桃源湘北公司、泰和公司招募中选渣土运输资质，马华明邀六家公司股东商量成立渣土联营公司，后除锦龙公司要求太高没加入外，五家公司联营了。成立董事会，董事长莫大力、总经理马华明、常务副总经理胡某5、副总经理王某14管理财务工作（五个月后分管财务工作由黄腊忠接替），黄腊忠分管车辆保险和设备维修等工作，业务经理张伟，联营公司统一接业务，项目经理陈文标，接业务后由项目部派车运输，统一结账。渣土联营公司的业务范围是桃源县城规划区内的有渣土、城市建筑垃圾、敞篷车拉的建筑货物包括水泥、砖、土方、砂砾。联营就是为了垄断桃源县城规划区的渣土运输业务来赚钱。 2015年5、6月，锦龙公司加入渣土联营公司，侯宇当总经理，将董事会改为议事会，设立议事长，莫大力担任，排第一位；马华明为监事长排第二位，具体全面管理公司事务；侯宇为总经理排第三位，管理公司具体事务；胡某5、黄腊忠为副总经理，分工不变；业务经理张伟；项目经理陈文标。渣土联营公司还是统一接业务、统一派车运输、统一结账。 渣土联营公司成立后，桃源县城规划区的渣土运输业务只有渣土联营公司才能运输，挂靠联营公司的车辆不能私自运输，外面的车辆从事渣土运输业务也要经过渣土联营公司才能运输，外面没有经过渣土联营公司运输的称为“黑车”。渣土联营公司成立稽查队，黄金华提出叫稽查室，因为稽查队有组建执法队的意思，怕有法律上的风险，只是后来公司内外都叫稽查队。稽查队的职责就是稽查队员在桃源县城各个工地巡查，对本公司的挂靠车辆和“黑车”在未经过渣土联营公司私自运输渣土业务的要及时拦停后再报告渣土联营公司、渣土办，渣土公司对挂靠车辆司机进行罚款处罚。稽查队的砸车、拦车阻工的违法行为，如胡某5带稽查队的人砸车、稽查队的人拦华坤公司的车阻工的事，莫大力是事后知道的。稽查队第一任队长莫某1，第二任杨建仁，第三任向伟，队员有姚某1、文勇、代建军、王立华、吴培伟、燕伟等人。听说很多有吸毒或打流的前科，应该是马华明或胡某5管理的，都是股东安排进来的，只有姚某1是莫大力安排的。 胡某5砸车的事和与华坤公司相互阻工的事，是马华明、胡某5操作，莫大力没有制止，也没有过多的过问，随他们搞。桃花大道一标、二标土方运输业务的问题是渣土联营公司与华坤公司有冲突，相互堵工，这时马华明等人提出以阻工的方式维权，莫大力当时就要求马华明尽量不要打架，要通过政府部门解决。 渣土联营公司的规定有：1.凡挂靠在联营公司的渣土车未经渣土联营公司同意不得接运业务；2.渣土联营公司规定统一接业务、统一安排挂靠车辆运输、统一与施工方结账、统一给挂靠车辆结运费、统一到联营公司的会计那里报账，统一分配收益。 2017年莫大力竞拍到了车家滩码头的经营权。同年5月成立胜利砂场，股东为莫大力、梅彪波、刘长贵、顾福元、鄢明光、李小华、吴惠安，建设了码头、碎石场、分砂场。莫大力为董事长，刘长贵为副董事长，梅彪波为总经理，顾福元为副总经理，李小华、吴惠安、鄢明光为经理，艾亚波销售为经理。 莫大力在工作例会上讲过：我们在河道里采砂，就是有了砂管办给我们划的区域，但还是需要在边上“打点擦边球”，在区域外也要采挖，我们是盗采河砂的行为，要以开赌场的方式进行，要在河堤上放哨，莫被职能部门抓了。盗采主要是梅彪波负责，顾福元协助管理。 胜利砂场在南站码头投资了225万元入股，顾福元、刘长贵参与南站砂场管理。 梅彪波具体管理下的砂石场人员主要有：刘长贵、顾福元、吴惠安、李小华、鄢明光、艾亚波、莫林桂、孙毅等，另外跟梅彪波走得非常近、只属梅彪波管的人有：梅立军、梅春秋、聂跃辉、梅某6、梅某3、梅某1、郭某6，梅彪波带着这群人在河道里打拼多年，形成了很强的影响力。 莫大力结交了有混社会的经历或者就是在社会上混的人，包括雷明礼、高某5、艾亚波以及马华明、梅彪波等人，他们也为莫大力出了力。马华明手下人多，有张伟、胡某5、陈文标、黄腊忠、侯宇、杨建仁、刘杰，还有稽查队的一帮人都是跟着马华明、张伟、胡某5、侯宇等人的。 莫大力在和这些人交往过程中以及在渣土联营公司、胜利砂场当中，有些规矩、要求：1.不准吸毒；2.维护莫大力权威；3.内部要团结，有矛盾了莫大力出面处理；4.奖惩分明；5.维护我们自己的利益，环保车优先。莫大力没有运输船，以没管关于内档船的事，都是梅彪波他们管的；6.内部人员闹出了事情，都积极的帮助处理；等等。 （30）被告人梅彪波的供述，证明2011年，梅彪波带着梅立军利用1条黑船（2013年办理采挖证后称为XX73号采挖船），在杨某2竞拍到的沅水河道原3、4标段采挖。2012年与李警、刘长贵、李小华一同经营采挖船。后组建运输船队，拉拢燕浩入股运输船，安排梅春秋、梅某1、梅建新在船上做事。2014年下半年经营加油船。2015年底，要梅某3跟着搞事。2015年，顾福元、吴惠安和梅彪波承包XX76号采挖船。 2017年，梅彪波组织参与新一轮码头竞拍，由莫大力安排的艾亚波于同年4月26日竞拍到原泥窝码头，随后成立个体经营户胜利砂场，因未获得在沅江的采砂行政许可，便盗采河砂，采挖的事情基本依靠梅彪波进行。 梅彪波把自己原来的设备、人员基本上都带进了胜利砂场，梅立军任胜利号采挖船船长；梅春秋帮梅彪波个人经营加油船；燕浩任9XX8船长；关某、梅某1、聂跃辉、梅建新、梅某3系胜利砂场工作人员。 胜利砂场中董事长莫大力为领导，梅彪波和刘长贵、顾福元等人都是听莫大力的，梅彪波带的人是听梅彪波的，跟着梅彪波的人也都听莫大力的安排。 莫大力不管胜利砂场的具体事务，但参加周例会，砂场有什么事需要研究决定的，都是通过莫大力组织开会定下来的。 胜利砂场有一些不成文的规章和要求：1.不允许吸毒2.服从安排、听从指挥，奖罚分明；3.内档船优先接货4.成员出事，组织出面了难；5.内部要团结，发生内部矛盾，都是莫大力负责协调；6.尊重上级，维护上级的威信，不得以下犯上；7.保守秘密，不该讲的不别要乱讲，不该知道的就不要乱问。 在2017年4月26日竞拍完后，梅彪波、刘长贵、顾福元和胡某5商量确定胜利砂场在南站码头参股15%，梅彪波、刘长贵参股10%，顾福元参股10%。胜利砂场指派顾福元、刘长贵到南站码头参与经营。 （31）被告人侯宇的供述，证明2015年5月，桃源县政府招募渣土公司，锦龙公司中标，没有加入联营。2016年因被打压排挤接不到业务亏损经营，后加入联营，侯宇任渣土联营公司总经理。 渣土联营公司通过组织混社会打流的有吸毒、打架违法犯罪前科的人成立稽查队，由稽查队员对挂靠司机、工地采取拦车、堵路、阻工等手段实施寻衅滋事、强迫交易的犯罪行为，取得渣土运输业务，从而达到控制桃源县城规划区渣土运输行业，拦车、堵路、阻工时业务部、项目部的人也参与其中。稽查队先后有五任队长，莫某1、刘杰、杨建仁、向伟，队员有马某1、向伟、代建军、燕伟、李某37、吴培伟、王立华。 莫大力是渣土联营公司董事长、议事长，是老大，对渣土联营公司、胜利砂场有绝对的控制权；马华明是议事会监事长、副总经理，是二把手，为人比较霸道。 马华明带了马某1、代建军、马某2进入渣土联营公司；胡某5带了张某23、燕伟、苏磊进入渣土联营公司；张伟带了王立华、文勇、刘杰、肖某7进入渣土联营公司；侯宇带了黄征、向伟、吴培伟进入渣土联营公司。 渣土联营公司的规矩：1.统一标识，统一行动，行动必须迅速；2.必须服从组织层级管理，不能以下犯上，否则会受到组织的处罚；3.论功行赏，奖罚分明；4.骨干成员或者下面的马仔在组织期间如果搞出事来，组织会出面帮忙了难；5.惯例都是拦车、堵路阻工、威胁恐吓、打架等暴力方式迫使承建方、竞争对手、外部车辆停工，然后通过谓的“协调”“协商”“调解”取得渣土运输业务；6.要维护老大的权威，老大的权威不受侵犯。 （32）被告人黄腊忠的供述，证明2015年，黄腊忠以常德市湘北汽车运输公司的资质参加渣土公司的竞标，后成立桃源湘北公司。渣土办开会时讲过，不准六家渣土公司联营，但中标的五家公司成立了渣土联营公司。 莫大力、马华明、胡某5、侯宇、张伟带一些人进入渣土联营公司，安排在稽查队、业务部、项目部。莫大力带姚某1，胡某5带燕伟、张某23、苏磊，马华明带马某1、代建军、马某2，侯宇带向伟、黄征、吴培伟，张伟带肖某7、刘杰、王立华、文勇。这些人就是莫大力、马华明、胡某5他们的马仔，都是些混社会、打流的人，搞坏事的家伙。稽查队先后有莫某1、刘杰、杨建仁、向伟、马某2当过队长，队员有代建军、马某1、燕伟、肖某7、王立华、吴培伟、黄征等人。 2016年，锦龙公司加入渣土联营公司，成立了渣土联营组织议事会，莫大力为议事长，马华明为议事会监事长，胡某5、黄腊忠、侯宇、孟某为议事会理事。侯宇任总经理，马华明任常务副总经理，主管业务部；胡某5任副总经理，主管项目部；黄腊忠任副总经理，分管财务部和设备部；张伟任业务部经理；陈文标任项目部经理。对领导人员进行了排序，第一位是莫大力，第二位是马华明，第三位是侯宇，第四位是胡某5、黄腊忠、孟某。 渣土联营公司的规章制度的有：1.严格的上下级规矩；2.统一行动、统一标志；3.论功行赏、奖罚分明；4.马仔出事后，组织出面了难；5.统一调度，行动要迅速，有事要迅速赶到；6.通过拦车、堵路的方式取得业务。 三年扫黑除恶斗争，渣土联营公司名声不好，特别稽查队名声不好，加上胡某5砸车被发到红网，说渣土联营公司是黑社会，因害怕，先解散了稽查队，后解散了渣土联营公司。 六家联营时，桃源县城规划区的渣土行业的运输价格高些，解散后，各自独自经营，运输价格低些了，每车大概低了几十块钱。 （33）被告人陈文标的供述，证明渣土联营公司是2015年5月样子，由桃源县政府组织公开招募的六家合法的渣土公司的法定代表人莫大力、马华明、胡某5、黄腊忠等人组织起来的一个不被政府认可、不可能在工商部门登记注册的一个非法的公司。马华明、胡某5、侯宇等人为了垄断桃源县城区规划区的渣土等运输业务，各自带着各自的马仔加入渣土联营公司的各个部门。马华明带的代建军、马某1、马某2；张伟带的刘杰、文勇、王立华等；胡某5带的张某23、燕伟、苏磊；侯宇带的黄征、吴培伟。 董事长莫大力是老大；马华明、胡某5、侯宇、黄腊忠处在公司第二层；陈文标、张伟、杨建仁等人处于第三层；再就是各个股东安插在业务部、项目部、稽查队的人。 渣土联营公司有严格的组织规矩：1.标志统一，行动统一；2.服从层级管理，下级必须服从上级，不能以下犯上；3.论功行赏、罚奖分明；4.成员或者马仔搞出事来，渣土联营公司出面摆平；5.采取拦车、堵路阻工、打砸打人威胁手段，再通过“协调”取得业务。 （34）被告人刘杰的供述，证明张伟带刘杰进入渣土联营公司；马华明带了马某1、代建军、马某2进入稽查队；胡某5带了马仔张某23、燕伟、苏磊进入稽查队；张伟带了马仔王立华、文勇、李某37、肖某7进入稽查队；侯宇带了马仔黄征、向伟、吴培伟进入稽查队；莫大力带了马仔姚某1进入稽查队。稽查队长先后有莫某1、刘杰、杨建仁、向伟，马某2，稽查队员有代建军、马某1、李某37、向伟、燕伟、姚某1、吴培伟、王立华、文勇、黄征、苏磊等人。 议事长莫大力在渣土联营公司说一不二，就是老大；监事长、副总经理马华明是二把手；总经理侯宇，为人比较霸道；项目部经理陈文标可以讲是马华明的代言人，也就是马华明的头号骨干马仔，马华明对陈文标的意见基本都采纳；杨建仁和黄腊忠地位平级，都没有马仔；黄金华专门搞书面的东西，比如公司一些制度的制定起草，公司与外部承建方的协议起草，会议记录等等。 渣土联营公司不成文的规矩有：1.严密的上下级规矩，服从层级管理，下级不能冒犯上级；2.组织人员必须标志统一，行动统一；3.论功行赏、奖罚分明；4.马仔惹事出事，组织负责出面了难；5.打砸暴力开路，拦车、阻工威胁方式，再通过谓的“协调”取得工程渣土业务；6.老大权威受到挑战，马仔出头。 （35）被告人杨建仁的供述，证明渣土联营公司成立后，六家渣土公司的股东都带着各自手下的马仔，马华明带的马某1、代建军等人，侯宇带的向伟、黄征等人，胡某5带的燕伟、苏磊、张某23等人。 渣土联营公司规定进入渣土联营公司的股东不能各接各的业务，就是接到业务了也必须通过渣土联营公司调度车辆运输。2017年底六家渣土公司就各搞各的了。 莫大力是老大，下面有骨干成员马华明、胡某5、侯宇等人；马华明下面有骨干陈文标、黄腊忠、张伟、侯宇，马某1、马某2、代建军等稽查队员听马华明的调遣；胡某5下面有张某23、苏磊、燕伟等马仔；张伟下面有刘杰、文勇、王立华、肖某7等马仔。侯宇下面有黄征、向伟、吴培伟等马仔。 渣土联营公司的规矩：1.标志统一，行动统一，行动迅速；2.服从层级管理，不得代为指挥马仔，不能以下犯上；3.论功行赏、奖罚分明；4.骨干或者马仔搞出事来，组织上的人会出面了难；5.为垄断桃源县城区规划区的渣土运输业务，采取的拦车、堵路、打砸等手段再通过“协调”取得业务；6.马仔必须要维护自己老大的威严。 （36）被告人向伟的供述，证明2016年锦龙公司加入联营，向伟被安排在业务部的稽查队，2017年8月下旬被提为稽查队长，干了一个多月被马某2取代，不久后离职。 董事长莫大力，总经理马华明，副总经理胡某5和侯宇，黄腊忠负责管理财务，陈文标主管项目部负责的车辆调度和现场施工，除了马华明、胡某5外，其他人都不能要求陈文标调动车辆，张伟分管业务部。莫大力在渣土联营公司有绝对的权威，马华明的地位仅次于莫大力，马华明下面是胡某5和侯宇，再下面是张伟、刘杰、杨建仁、陈文标、黄腊忠等人。 每个渣土公司的负责人都带了几个人到渣土公司，马华明带的马某1、代建军、李某37、马某2；胡某5带的苏磊、张某23、燕伟；张伟带的王立华、文勇、肖某7；侯宇带的向伟、黄征、吴培伟；莫大力安排了姚某1，刘杰也可以算得上是莫大力的人。 马华明对稽查队提了要求：1.标识和行动要统一；2.论功行赏，奖惩分明；3.成员在工作中惹出事来，公司出面摆平；4.以打开路，堵路堵车夺取业务；5.行动要迅速，听指挥；6.积极维护老大的权威。 （37）被告人梅立军的供述，证明梅立军和梅彪波是堂叔弟兄，关系比较好，梅立军后来跟梅彪波在沅水河里做事时都非常拥护梅彪波，梅彪波也非常相信梅立军，很多事情都交给梅立军去办，同时安排梅立军在运输船、采挖船和砂场入股，一起赚钱。先后跟着梅彪波在河里做事的有聂跃辉、梅春秋、李警、燕浩以及梅建新等梅氏家族的人。梅彪波在沅水河道里有自己的运输船队、采挖船队、加油船，有固定的一班人员管理、搞事，在当时的3标、4标河道里具备了很强的影响力，占据了这段河道的砂石生意。 梅立军在3XX8号运输船入股，胜利砂场组建时，在李小华名下入股10万元，胜利砂场要新建制砂场时入股10万元。 2018年2月24日，莫林桂、顾福元要梅立军管理1号、2号采挖船。梅立军还负责调度运输船去接运砂石到胜利码头，负责胜利号挖砂船工作。平时挖砂时间不固定，砂场通知挖就挖，不挖就闲着，主要是莫林桂和梅彪波通知梅立军。 莫大力有钱、有社会地位，比梅彪波强，梅彪波听莫大力的话。莫大力在砂场去得少，销售经理艾亚波是莫大力的亲信，是莫大力在砂场的代言人。 胜利砂场的规矩有：1.莫大力、梅彪波不喜欢吸毒的人；2.搞事要认真、踏实；3.搞得好的要奖励，搞得不好的要惩罚；4.内档船优先接货；5.搞事的人只管搞事，出了状况，自然会有老板出面处理；6.尊重老大，维护老大的威信，不得以下犯上；7.保守秘密，不该讲的别要乱讲，不该知道的就不要乱问；8.砂场内部要团结，维护砂场的利益。 （38）被告人刘长贵的供述，证明2015年左右莫大力担任渣土联营公司的董事长，手下有马华明、胡某5、艾亚波、雷明礼等人。莫大力管大方向的事情，马华明、胡某5管具体的事情，渣土联营公司的人都对莫大力言听计从，按照莫大力的指示办事。 梅彪波、刘长贵、莫大力、顾福元、李小华、吴惠安、鄢明光共同出资于2017年4月拍下车家滩码头两年经营权，于同年6月成立了胜利砂场。砂场有什么事需要研究决定的，都是通过董事长莫大力组织开会定下来的。 梅立军、聂跃辉、梅春秋直接听命于梅彪波；梅建新等人被梅彪波安排在船上和胜利砂场里面搞不是很重要的事情；李警在梅彪波的众多挖砂船、运输船上有股份，和梅彪波是一种相互利用的关系；燕浩和梅彪波合股经营多条运输船；顾福元、吴惠安、鄢明光、刘长贵和梅彪波合伙赚钱。 梅彪波担任胜利砂场的总经理，负责管理砂场全面工作；刘长贵担任副董事长，负责分管财务工作并兼管碎石场；李小华担任砂场经理，分管砂场，同时分管砂场砂场长孙毅；鄢明光担任碎石场经理，分管碎石场，同时分管碎石场长莫林桂；吴惠安主管沙码头，负责砂场安全；艾亚波担任业务经理，主管核心业务销售；顾福元担任副总经理，负责砂场内务管理，制定规章制度及安排会议；梅立军担任胜利号采挖船船长；梅春秋帮梅彪波经营加油船，负责加油业务；燕浩担任给胜利砂场运输砂石的运输船船长；梅某1、聂跃辉系胜利砂场工作人员。 胜利砂场规矩和制度有：1.分工明确，认真搞事，要服从安排，听从指挥，赏罚分明；2.成员出事，由组织出面了难处理；3.内档船优先接货；4.内部要团结，维护砂场的利益；5.不许吸毒；6.保守秘密，不该讲的别要乱讲，不该知道的就不要乱问；7.维护领导的权威和威信。 胜利砂场在南站码头入了15%的股份，派3人参与南站砂场管理，其中顾福元任南站砂场副董事长，梅彪波和刘长贵每周星期日参加南站砂场的例会，参与南站砂场的经营决策，监督经营管理。 （39）被告人顾福元的供述，证明2017年4月26日，梅彪波、莫大力、刘长贵、李小华、吴惠安、鄢明光、顾福元竞拍到了原车家滩码头，成立胜利砂场。胜利砂场整体入股南站码头，投资225万元，占南站砂场15%股份。 胜利砂场董事长莫大力，是权力的中心、最大的领导者；总经理梅彪波，管理全面工作，只听莫大力的，主管河里面的采挖；副董事长刘长贵，分管财务，兼管碎石场；经理李小华，分管砂场，主管分筛；砂场场长孙毅；砂场经理吴惠安，主管安全；碎石场经理鄢明光，分管碎石场；碎石场副经理聂跃辉；碎石场场长莫林桂；副总经理顾福元，主要工作是上传下达，砂场的一些规则制度的起草和制定等；销售经理艾亚波，主管砂石销售，是莫大力安排在胜利砂场的代言人，因为莫大力很少来砂场，一般就是来参加工作例会。 推选莫大力当董事长的原因：1.莫大力经济实力雄厚，能够服众；2.莫大力在车湖垸乃至桃源上混社会的人中很有影响力，手底下也有一群不怕死敢搞事的马仔，艾亚波、雷明礼都跟着莫大力。 梅彪波当总经理的原因：1.梅彪波是本地人，自己手下有梅氏家族一群的弟兄当马仔，在车湖垸社会上的打流人员中有一定的名气，打流的人不敢到砂场来和稀泥，老百姓也知道梅彪波的威名，对砂场盗采的行为不敢阻拦；2.梅彪波在车湖垸河里的势力比较大。 直接听命于梅彪波的有梅立军，在梅彪波的采挖船上搞事；燕浩帮梅彪波搞运输船；聂跃辉开始在梅彪波的挖砾船上搞事，后被梅彪波安排在胜利砂场码头收货；梅春秋帮梅彪波管理加油船及加油业务。 在搞胜利砂场之前，梅彪波手下跟着他搞事的有梅立军、梅春秋、聂跃辉、李小华、刘长贵、李警、燕浩。 胜利砂场的制度、规矩有：1.平时不允许打牌赌博，不允许吸毒等；2.对搞事认真积极的进行奖励，反之安排不重要的岗位；3.内部船只优先接货；4.不该知道的不问，不该说的不说；5.都要维护领导的权威，不让领导受侵犯；6.组织成员出事以后组织进行了难；7.内部成员要团结，发生内部问题了组织领导进行协调；8.砂场不允许收购其他非砂场内部船只盗采的砂砾。 （40）被告人张伟的供述，证明2015年左右，张伟和马华明成立了渔父公司，法定代表人马华明。中标后决定通过联营来垄断桃源县城内的渣土运输行业，除锦龙公司外的五家公司统一由渣土联营公司管理，接到业务交给渣土联营公司，由渣土联营公司统一派车，得利润由渣土联营公司统一分配。莫大力任联营公司董事长，莫某1任总经理（后马华明任总经理），胡某5任副总经理，王某14任财务部主管，陈文标任项目部主管，张伟任业务部主管。锦龙公司被渣土联营公司打压得接不到业务于2016年投靠了联营公司。 莫大力有势力、有钱，姚某1、雷明礼、梅彪波等一帮社会上有恶名的人都是莫大力的马仔。马华明统管公司，只需要向莫大力汇报，只对莫大力服气。胡某5也是在社会上混的，有些恶名。黄金华在联营公司第一次会议之后，就在公司工作了，负责主持会议，跟政府打报告以及和政府沟通，出主意，起草公司的规章制度等文字性的工作。 渣土联营公司的规矩有：1.不能顶撞上层，不能以下犯上；2.有奖有罚；3.通过阻工、“协调”等手段夺取业务；4.马仔搞出事，组织出面了难；5.统一标志，行动统一；6.马仔必须维护老大的权威。 稽查队的队员有代建军、马某1、燕伟、姚某1、王立华等人。 （41）被告人代建军的供述，证明2016年下半年，代建军进入渣土联营公司做事，一个多月后调到稽查队上班。杨建仁、李某37、向伟、马某2先后任稽查队长。稽查队员有代建军、燕伟、吴培伟、王立华等人。2017年10月至11月样子，代建军离开稽查队。 稽查队长杨建仁要求稽查队员平时就在自己住的周围范围巡查，只要发现有工地在拖土，不管是渣土联营公司的运输车还是外面的车，都给稽查队队长打电话汇报，稽查队队长就来到现场，再跟公司的领导打电话汇报，稽查队队长认为有车辆没有资质运输就会打电话给渣土办。 稽查队员巡查工地时骑的渣土联营公司统一配发的电动摩托车，渣土联营公司还给稽查队员制作了统一的胸牌。 渣土联营公司规定稽查队员要服从渣土联营公司的管理，不能顶撞上级；搞稽查工作要积极；稽查队员赶到工地速度不能慢。 （42）被告人燕伟的供述，证明2015年7、8月起燕伟先后在渣土联营公司的稽查队、项目部、稽查队做事，直到2017年9月左右离开渣土联营公司。 渣土联营公司的纪律：1.必须维护上层的权威；2.不能目无尊重顶撞上层，不能以下犯上；3.有奖有罚；4.信奉通过阻工、“协调”等手段夺取业务；5.员工搞出事，组织出面了难；6.统一标志，行动统一。 （43）被告人黄征的供述，证明黄征在锦龙公司占大概5%股份。2015年6月，因其他五家渣土公司不同意侯宇不出股金，锦龙公司就没有加入渣土联营公司。以后锦龙公司独自运营，但业务很难开展，获得工程后有时当地人会来闹纠纷，有时渣土联营公司的稽查队会来掺和。2016年6月，锦龙公司加入渣土联营公司。黄征先在消纳场指挥车辆，2017年初到陈文标的项目部，搞车辆调度。 渣土联营公司董事长莫大力是一把手，掌舵，不管具体的事，但听股东的报告。二把手是总经理马华明，负责管理全面事务。锦龙公司加入后，马华明权力高于侯宇，还是马华明管事。侯宇是总经理，不知道具体管什么事。黄腊忠管财务，陈文标管车辆调度。黄金华主要负责一些文件合同的起草、政策的把关。 稽查队在锦龙公司加入前就成立了，其作用就是去桃源的各个工地巡查，如果发现公司的挂靠车不经过公司私自接业务，或者有与公司无关的外车，也就是黑车在接业务，就要上去拦车阻工，同时报告公司和渣土办，一直到渣土联营公司获得这个业务为止。如果是公司的挂靠车辆，公司会对司机作出罚款处理。渣土联营公司已经控制了桃源县城区规划至少80％以上的渣土运输业务。 稽查队的队长先后是莫某1、杨建仁、刘杰、向伟，队员有王立华、燕伟、吴培伟、代建军等。有时候黄征也会被安排跟稽查队一起去工地阻止对方继续运输。 渣土联营公司的规矩：1.标志统一，行动统一；2.服从层级管理，不能以下犯上；3.论功行赏、奖罚分明；4.骨干或者马仔搞出事来，组织上的人会出面了难；5.为垄断桃源县城区规划区的渣土运输业务，采取的拦车堵路二打砸等手段再通过“协调”取得业务；6.保护自己的老大，维护老大的尊严。 （44）被告人王立华的供述，证明2017年5月，王立华进入渣土联营公司项目部，3个多月后到稽查队搞了2个月样子再回项目部，几天后被陈文标开除。以后还是经常到梦里水乡玩。王立华与张伟一起坐过牢，是张伟的手下。 稽查队先巡逻桃源县城的工地，发现哪个工地运输渣土的车不是渣土联营公司的，或者是渣土联营公司的挂靠车私自运输，稽查队员就会把车拦停，阻工，然后给渣土办举报，渣土办管不住，稽查队员就继续阻工。 规矩有：1.维护老大的权威；2.标志统一、行动统一；3.服从组织管理，不能以下犯上；4.论功行赏、奖惩分明；5.信奉拦车堵路阻工，从而夺取业务。 （45）被告人吴培伟的供述，证明2017年5月左右，牢友黄征把吴培伟介绍给老板侯宇。7月下旬侯宇把吴培伟安排到渣土联营公司稽查队上班，直到2017年11月中旬被辞退。 渣土联营公司的老大是董事长莫大力，有人都非常尊敬他；马华明是具体负责人；陈文标、张伟、刘杰、黄腊忠、杨建仁、侯宇、胡某5是马华明直接的下级。这些人同时大部分也是各家渣土公司的负责人，各自都带了自己的人马到渣土联营公司搞事。马华明带的人是马某1、代建军、马某2等人；胡某5带的人有燕伟、苏磊、张某23、余某3等人；张伟带的刘杰、文勇、王立华、路儿等人，侯宇带的吴培伟、黄征、向伟。各自带的人基本上都是安排在联营公司的项目部和业务部搞事，同时也接受自己老大的派遣。 渣土公司联营时讨论要成立执法队，黄金华建议可以成立稽查室。稽查队是公司的喊法，没有区别。稽查队的人先后有向伟、吴培伟、马某2、代建军、燕伟、王立华、姚某1。渣土联营公司对稽查队有以下要求：1.统一行动，统一标志；2.不惜一切手段取得工程；3.队员在巡查的过程中和他人发生矛盾搞出事了有组织了难；4.做的好的奖励，做的不好的要这惩罚；5.听从老大的指令，不能违抗；6.维护老大权威，不惜打架；7.各自的马仔各自管，别人不能插手。 （46）被告人文勇的供述，证明文勇于2015年6月左右进入渣土联营公司的项目部，2017年上半年离开。 2015年5月由泰和公司、渔父公司、湘北公司、兴联公司、兴泰公司联营成立渣土联营公司。2016年锦龙公司也加入了。里面的人大部分都是些有吸毒、违法犯罪前科、混社会有打流经验的人。董事长莫大力，是老大。第二层次是马华明、胡某5等人，具体管理联营体运行。第三层次是张伟、陈文标、黄腊忠等人，具体分管各个部门的工作。下面层次是每个部门具体做事的人了。 渣土联营公司组成稽查队，第一任队长莫某1，队员代建军、马某1；第二任队长刘杰；第三任队长杨建仁，队员代建军、马某1、向伟、李某37等；第四任队长向伟，队员代建军、吴培伟、王立华、燕伟等。稽查队的人都是有吸毒、违法犯罪前科、混社会有打流经历的人。 组成稽查队起初是为了管理挂靠车辆，防止挂靠车辆私接业务。后面为控制和垄断桃源县城区规划内的渣土运输业务，就派出稽查队的人到工地巡查，一旦发现有未经过渣土联营公司私自喊车运输渣土的工地，稽查队就会采取拦车、堵路、阻工等手段让工地停工，直到工地方通过渣土联营公司之后才可以施工。这是渣土联营公司管理层莫大力、马华明、胡某5、陈文标允许并且鼓励的。 渣土联营公司的管理规矩：1.标志统一，行动统一；2.对待上级要有尊称，服从上级管理，不得以下犯上；3.统一调度，行动迅速，有事要及时赶到；4.论功行赏、奖罚分明；5.渣土联营公司的人搞出事来之后，组织帮忙了难；6.渣土联营公司在获取渣土运输业务方面通过拦车、堵路、阻工、打砸车辆等方式开路，再迫使施工方答应“协调”获取渣土运输业务，并形成这种惯例获取渣土运输业务。 （47）被告人苏磊的供述，证明苏磊于2015年六七月到渣土联营公司上班。渣土联营公司的六家渣土公司共用一个办公地点，设有业务部、财务部、项目部，业务部统一派车和管理，财务部统一结算，项目部下面有设备部和稽查队，都是由总经理办公室统一管理和指挥。2016年年中，锦龙公司人员也到梦里水乡来上班了。 渣土联营公司几条不成文的规矩：1.下面的人搞出事了，公司出面了难；2.要服从安排，不能以下犯上；3.有奖有罚，奖罚分明。其他规矩有：1.统一标志、统一行动；2.以打开路，阻工堵车拿工程业务；3.行动要统一，要迅速。 （48）被告人黄金华的供述，证明2015年6月，黄金华为联营的五家渣土公司帮忙，书写了验收报告、每个公司的制度等以及渣土联营公司的各项管理制度，2015年10月左右正式到渣土联营公司上班，没有明确职位，相当于办公室主任，工作主要是对在办公室上班的内勤人员进行考勤和管理，制定管理制度，每月通知财务制度财务报表，通报财务状况，工程协议的拟定等事项，此外还对业务管理方面献计献策。侯宇加入渣土联营公司前曾找过黄金华，黄金华对侯宇提问题进行过分析并提出了建议。 渣土联营公司董事会由各公司负责人或股东组成，莫大力任董事长，其余人任董事，马华明在2015年8月接莫某1的手任总经理。锦龙公司加入联营后，董事会更名为议事会，议事长莫大力，监事长马华明排第二，其他原来的董事都为议事会理事排第四，总经理侯宇排第三，常务副总经理马华明掌控全局。2017年8、9月莫大力辞去董事长，重新推选了马华明为董事长。此后莫大力还是参加了几次董事会。 稽查室也叫稽查队，队长先后有刘杰、向伟、杨建仁、马某2，队员有燕伟、代建军、王立华、吴培伟、马某1等人。2016年6月锦龙公司加入后，胡某5单独负责项目部，马华明管理业务部和稽查队。 2018年2月13日，渣土联营公司讨论解散联营，黄金华安排统计后，拟定了《关于渣土运输六家联营终止联营结算处理纪要》、《关于渣土运输五家联营终止联营结算处理纪要》。 （49）被告人雷明礼的供述，证明雷明礼和莫大力在2002年左右认识。因莫大力在雷明礼借不到时借给雷明礼1000元钱，多次劝雷明礼戒毒，雷明礼很感激莫大力。2007年，雷明礼在桃源社会上已经混出了名气。后莫大力和邓某1、和楼下邻居发生矛盾，都喊雷明礼帮忙。雷明礼于2017年9月28日刑满释放后，莫大力为雷明礼接风洗尘，后让雷明礼在胜利砂场的挖砂船上入股40万元，但莫大力没有安排雷明礼在胜利砂场或挖砂船上做事。雷明礼找梅彪波要求参股到胜利砂场的制砂场时，才知道胜利砂场在河道里没有采挖标段，不准采挖砂石。雷明礼不熟悉胜利砂场内部的具体情况，只知道梅彪波下面还有刘长贵、顾福元、梅立军、梅春秋。梅彪波非常尊重莫大力，原因是莫大力经济实力强，比梅彪波更加有钱，社会地位高，在社会上名声比梅彪波大。 （50）被告人梅春秋的供述，证明梅彪波是老大，手下主要有梅立军、聂跃辉、燕浩、梅建新和梅春秋。2002年，梅彪波带人与李某2打架，打出了威名。2004年，梅彪波带人为与张伟打架，有了一定名气。 在胜利砂场成立之前，梅彪波在河里有运输船队、采挖船、加油船，有固定的管理人员和搞事的人，在沅江标段形成了采挖、运输、加油“一条龙”式产业，形成了一定的规模，控制了沅江标段砂石采挖、运输。 梅春秋帮梅彪波管理加油船；梅立军帮梅彪波管理胜利号挖砂船，当船长，最得梅彪波信任，也非常维护梅彪波的权威；聂跃辉后来提拔为胜利砂场碎石场的副场长；燕浩在9XX8号运输船当大副；梅建新在3XX8号船当水手。 成立胜利砂场之后，莫大力任董事长，是砂场最大的老板。梅春秋、梅立军等人还是听梅彪波的，莫大力有事直接吩咐梅彪波，梅彪波再安排手下去搞。 （51）被告人梅建新的供述，证明2014年梅建新被梅彪波安排在梅彪波的3XX8号船上做了一个月事，2017年腊月梅彪波安排梅建新在胜利砂场分砂场做事。 梅建新一直没有得到梅彪波的重用。梅彪波重用的有梅立军、聂跃辉、梅春秋。梅立军帮梅彪波管挖砂船和码头上的运输船，可以说是河里的总管；梅春秋比较讨人喜欢，帮梅彪波打理河里的加油船生意；聂跃辉帮梅彪波管理沅江河道挖砂的收货计量，梅彪波非常信任聂跃辉。 （52）被告人燕浩的供述，证明2013年燕浩、梅彪波、李警合股经营湘桃源货9XX8船，燕浩在船上做事。2017年、2018年该船业务以运输胜利砂场到沅江河里采挖的鹅卵石到胜利砂场的码头为主。 梅彪波与梅立军、梅春秋、梅某3、梅建新是老大跟马仔的关系。梅彪波和燕浩开始是合作伙伴，之后梅彪波在水上发展起来，势力壮大，又搞了胜利砂场，还有自己的运输船队，梅彪波就成了燕浩的老板，燕浩主要听从梅彪波的调度和安排，胜利砂场成立以后听梅立军的安排。 （53）被告人聂跃辉的供述，证明2017年6月样子，梅彪波信任聂跃辉，喊聂跃辉到胜利砂场做事，被安排做收、发货的开票员，开票员必须是非常信得过的人，一直到胜利砂场被查。梅立军之前是帮梅彪波管理胜利号挖砂船，后到砂场打招呼、管点事。梅春秋主要是帮梅彪波管理加油船的事。 聂跃辉只认识董事长莫大力，莫大力一般很少去砂场里，砂场基本上是梅彪波做主。 胜利砂场的砂石来源主要包括之前码头留存、外购、采挖几个部分，胜利砂场只竞拍到了码头，没有河道采挖权，以主要是在码头附近河道里盗采为主。参与盗采河砂的主要就是ｌ号挖挖机船、2号挖挖机船、摇摇船以及几台在河坡上盗采的挖机。盗采河砂大部分时间都是在晚上进行，因为要避开职能部门以及周围群众。 （54）被告人李警的供述，证明李警入股四条运输船，合伙人有梅彪波、李小华、燕浩等人。3X98、7XX8、9XX8号运输船主要在桃源沅江河里搞事，胜利砂场成立后给胜利砂场搞运输。 梅彪波手下有梅立军、聂跃辉、梅春秋、梅建新等人。 李警不知道梅彪波等人盗采的情况，也没有参与盗采的分红，没有在船上管事，在胜利砂场没有股份。 李警和梅彪波是运输船和挖砂船的股东合作关系，无论挖砂船和运输船都是梅彪波做主，李警只管过3XX8号运输船的结账，后来因与杨某2的纠纷也就没有管了。 （55）被告人鄢明光的供述，证明胜利砂场知道沅水河里禁止挖砂，但因没有货源就没得办法经营，以会议中确定了要在沅水河里采挖河砂。胜利砂场的七大股东是梅彪波、莫大力、吴惠安、顾福元、李小华、鄢明光、刘长贵，莫大力任董事长，拍板大小事务；梅彪波任总经理，管全面工作，主管河里砂石的的采挖，安排他的手下梅立军实施采挖的具体事宜，有事情也可以做主；刘长贵任副董事长，管理财务；鄢明光分管碎石场；李小华分管砂场；吴惠安协助李小华管理砂场；顾福元负责砂场的内务、制度、开会这一块；艾亚波是销售经理。总的来说，胜利砂场的非法采矿是一个集体行为，股东各自负责各自的一块，但是做主的是莫大力、梅彪波、刘长贵、李小华，鄢明光、吴惠安、顾福元是外地人，在砂场讲话做不得数。鄢明光的工作是莫大力和梅彪波安排的，安排搞什么就搞什么，一些事情也不与鄢明光商量，后面鄢明光觉得没面子，砂场也去的少了。 鄢明光认识梅彪波的时候，刘长贵和李小华已经和梅彪波合股搞船多年，吴惠安、顾福元也和梅彪波合股搞采挖船。另外还有一群伢儿跟着梅彪波搞事，有梅立军、梅春秋、聂跃辉等人，都非常听梅彪波的话，就是梅彪波的几个手下。 （56）被告人李小华的供述，证明胜利砂场都知道沅水河里禁止采挖，但买了码头，没有砂的来源肯定不行，股东会确定要以在河里采砂为主，提出要向县砂管办打报告，就是以疏通河道的理由打点擦边球，在河里采砂，但具体操作情况李小华不知道。砂场挖砂主要安排在晚上、周末等特殊时间。 2017年莫大力、梅彪波、刘长贵、顾福元、吴惠安、鄢明光、李小华组织成立了胜利砂场，莫大力任董事长，梅彪波任总经理，刘长贵任副董事长，顾福元任副总经理，李小华和吴惠安、鄢明光任经理。莫大力任董事长的原因是有钱和社会地位高，像艾亚波是社会上“打流”（就是混社会的）都是听从莫大力的安排，莫大力在社会上是讲得起话的人。莫大力在砂场主要就是参加会议，砂场里的一些决策问题都是最后由莫大力拍板决定的。艾亚波被莫大力带到砂场，为销售经理，而且负责监督砂场的日常工作，是莫大力在砂场的代言人。 梅彪波听莫大力的。梅立军2015年下半年到胜利号采挖船上搞事，一直跟着梅彪波搞。聂跃辉非常受梅彪波看重。梅春秋一直帮梅彪波管理加油船，非常维护梅彪波的。李警被梅彪波拉拢在船上参股，后来搞胜利砂场时李警没有参股。燕浩一直在河里跟着梅彪波搞运输船。梅建新在胜利砂场分砂场搞事。 胜利砂场的规矩和要求：1.不允许吸毒；2.服从安排、听从指挥，奖罚分明；3.内档船优先接货；4.成员出事，组织出面了难；5.内部要团结，维护砂场的利益；6.维护老板的威信，不得以下犯上；7.保守秘密，不该讲的不要乱讲，不该知道的就不要乱问。 2017年7月李小华听刘长贵说胜利砂场入股了南站码头，并且派了顾福元在南站码头管事，刘长贵和梅彪波也参加南站码头的会议。 （57）被告人吴惠安的供述，证明梅彪波以前就是混社会出身的，通过打打杀杀树立了自己在江湖上的地位，手底下有一群马仔。 胜利砂场在南站码头入了股，并派了梅彪波、刘长贵、顾福元在南站码头盯着，吴惠安不知道具体情况。 砂场作主的是莫大力、梅彪波、刘长贵、顾福元，有的大事基本上是4人拿出初步的意见，最后开股东会的时候提出来讨论，其他股东一般都没什么意见，最后莫大力拍板定了。 梅彪波船只多，在当地已经形成气候，河里船上的人基本上都是梅彪波的人，但梅彪波非常听莫大力的。梅彪波安排在砂场搞事的人有梅立军、聂跃辉（负责码头上收发货）、孙毅、梅建新等人。另外，梅春秋跟梅彪波管理加油船；还有一些在梅彪波的自卸舶上面做事的人，吴惠安知道的有燕浩、李警等人。 胜利砂场制定了以下规矩：1.员工上班要戴安全帽，不准穿拖鞋上班；2.服从安排，听从指挥，赏罚分明；3.内档船优先接货；4.组织成员负责打拼，出了事组织负责了难；5.组织内部要团结，发生内讧，由老大协调；6.维护老大威信，下级不得以下犯上；7.保守秘密。 （58）被告人艾亚波的供述，证明艾亚波于2015年6月左右被莫大力安排到胜利砂场上班，监督梅彪波等人，在莫大力名下入股100万元。 胜利砂场董事长莫大力，负责整个胜利砂场的全面工作；总经理梅彪波，负责管理砂石厂内的有具体事务；副董事长刘长贵，负责管理砂石生产和协助管理厂内的具体事务；顾福元主要负责召开董事会的安排；李小华和吴惠安管理胜利砂场的砂场的具体工作；鄢明光管理胜利砂场的碎石场的具体工作。莫林桂和孙毅是砂场的两个场长。在股东会会议的重要决策上面，主要是莫大力与梅彪波、刘长贵一起做出决策。 艾亚波知道的莫大力团伙有胜利砂场以梅彪波为首的这一伙人，渣土联营公司马华明、胡某5、黄腊忠一伙人，两边各自带着自己的人跟莫大力搞事，相互之间不交叉。艾亚波感觉雷明礼就是莫大力的打手。 梅彪波在胜利砂场期间安排了他的手下、马仔在胜利砂场搞事，有梅立军、聂跃辉、梅春秋等人，其中梅立军是骨干马仔，他们都非常维护梅彪波的利益、权威。 胜利砂场的规矩和制度主要有：1.分工明确、认真搞事，要服从安排，听从指挥，赏罚分明；2.成员出事后，组织积极出面了难处理；3.内部要团结，维护砂场的利益；4.维护领导的地位和权威。 （59）被告人莫林桂的供述，证明胜利砂场开始运营应该是2017年6月，莫林桂在胜利砂场担任场长。胜利砂场有7大股东：莫大力、梅彪波、刘长贵、顾福元、李小华、吴惠安、鄢明光。7大股的名下还有许多小股东，莫林桂在刘长贵名下有20万元股份。砂场有的事情都是莫大力最终拍板。 砂场开例会多次提出在河里采砂，其中2017年7月一次例会上，莫大力还提出以开赌场的模式采挖河砂，派人员到堤上看守。胜利砂场从河里用船挖毛砾石，船都由梅立军负责管理。莫林桂开始不知道禁采河砂，后来砂管办、国土等职能部门制止过。 砂场的事不该问的不问，不该打听的不打听。其他规定有：1.维护莫大力、梅彪波的权威；2.内档船接砂优先；3.守秘密，不是自己管的事不该问的别问，不该讲的别讲；4.服从安排、听从指挥、赏罚分明。 （60）被告人孙毅的供述，证明胜利砂场的股东是莫大力、梅彪波、刘长贵、顾福元、李小华、吴惠安、鄢明光。2017年的5月底、6月初，孙毅任砂场场长。碎石场由莫林桂当场长。胜利砂场没有挖砂船，但是7个股东有挖砂船。 董事长莫大力是权力的中心，大事最后做决定，平时不在砂场，主要是来参加砂场的会议，砂场里有什么需要决策的事，都是在会议上解决；梅彪波总经理，管理全面工作，只听莫大力的。 胜利砂场没有砂石来源，以在砂场会议上莫大力说过要以盗采的形势进行采挖。一般在晚上采挖，平时白天也有采挖，但还是避了嫌的，要么在节假日，要么在晚上采挖，有时候接到消息有职能部门要检查，砂场里就会通知停止采挖，避免被抓现行。 砂场除成文规章外还有不成文的规章和要求：1.不允许吸毒；2.服从安排、听从指挥，奖罚分明；3.内档船优先接货；4.成员出事，砂场出面了难；5.内部要团结，发生内部矛盾，都是莫大力负责协调；6.尊卑有序，维护权威；7.保守秘密，不该讲的别要乱讲，不该知道的就不要乱问。 2.证明黑社会性质经济特征的证据 (1)砂石码头拍卖公告，常德市万通拍卖有限公司拍卖桃源县四处码头的资料，证明2017年4月26日，南站码头、车家滩码头等竞拍两年码头经营权情况。 （2）安隆号、胜利号、1、2号挖机船、梅总号挖机船自2017年5月1日至2018年3月31日每月采挖明细表，胜利砂场支付的船运费及采挖费明细表（匡某1签字确认），安隆号采挖的盐沙、毛砾、砾石账目表（船长冯某3签字确认），一号挖沙船采挖的毛砾账目表（船长郭某5签字确认），证明2017年5月至2018年2月胜利砂场参与非法采挖的采挖船采挖的砂石共计942429吨，采挖费共计12684446.5元。 （3）桃源县丰源联合会计事务丰源会鉴［2019］第005号司法鉴定意见书，05XX号、3XX8号、1X9X号、0XX7号、6XX8号、2X96号、61XX号、顺能达XX号、顺能达6X号、99XX号、15XX号、9XX8号运输船运费统计表，证明胜利砂场船只2017年5月至2018年2月运输采挖的砂石共667116吨，运输费共计3383332元；运输销售的砂石共163725吨，运输费共计1171945元，该项费用由购买的客户承担。 (4)鄢明光的手机中提取的胜利砂场议事群和胜利砂场议事会微信群的相关聊天记录信息，证明购买“旺庄”的人员及金额情况，艾亚波用其银行卡进行“旺庄”款分红。 （5）胜利号、安隆号采挖船2016年股份及分红表，挖机船股份及分红表，桃源县公安局桃公（刑）查财字〔2018〕39号协助查询财产通知书，梅彪波工商银行尾号2873账户、黄某1建设银行尾号1580账户交易明细，证明梅彪波、孙毅、聂跃辉、鄢明光、梅立军、梅春秋在胜利号、安隆号采挖船、胜利砂场挖机船的股份及分红情况。 （6）桃源县公安局桃公﹙刑﹚查财字〔2018〕277、278号协助查询财产通知书，游某1、吴惠安、李某38、梅彪波、刘长贵、王某3、艾亚波、顾福元、匡某1在长沙银行桃源县支行账户明细，杨某3、刘某41、孙毅、鄢明光在建设银行账户明细，证明胜利砂场碎石预售返利，胜利号采挖船、1、2号挖机船、安隆号采挖船分红情况。 （7）桃源县公安局桃公﹙刑﹚查财字〔2018〕278号协助查询财产通知书，匡某1、梅彪波、艾亚波、刘长贵在建设银行账户交易明细，证明匡某1建行尾号8778被冻结的309396.04元，匡某1从自己胜利砂场专户转出20万元及收取的货款；梅彪波购买胜利码头资金来源；艾亚波入股胜利砂场的资金来源和获取的工资报酬；梅彪波转刘长贵南站砂场分红97.5万元，黄某1安隆号采挖船分红11.5万元，李某14码头分红4万元、郑某1码头分红6万元，孙毅船分红2万元、王某15船分红4.4万元，以及胜利砂场给漳江胜利村赞助费2万元等情况。 (8)送礼清单复印件，证明胜利砂场给国家工作人员送礼情况。 (9)桃源县公安局查封决定书、现场勘验检查工作记录、现场照片，砂石拍卖成交确认书，扣押决定书、扣押物品清单，发还物品文件清单及领条，证明公安机关扣押胜利砂场遗留堆积砂及其拍卖等情况。 （10）行政处罚、责令停止违法行为的相关文书，证明2017年8月21日，桃源县水利局以梅彪波于2017年7月19日擅自在沅水大桥上游河道内采挖砂石为由，对其作出罚款3000元的行政处罚决定；2017年11月13日，以莫林桂于2017年10月31日擅自在艟船洲洲头河道内用挖机非法采挖砂石为由，对其作出罚款3000元的行政处罚决定；2018年2月28日，以游某6名义接受国土部门责令停止违法行为的相关书证。 （11）桃源县纪委、监察委［2019］20、21号立案决定书，桃源县纪委、监察委［2018］114号立案决定书，胜利砂场记账情况，桃源县水利局责令停止水事违法行为通知书，曾某2银行账户流水，曾某4供述及自书材料，证人杨某3、曾某2、郭某11、赵某1的证言，被告人梅彪波、刘长贵的供述，证明梅彪波、刘长贵向桃源县水利局曾某4行贿的情况。 （12）证人杨某3（胜利砂场会计）的证言，电子证物检查工作记录及电子数据，桃源县车家滩胜利砂石场采挖、运输统计总表，证明杨某3做账的船只有安隆号采挖船、3XX8号、7XX8号、9XX8号、1X9X号、6XX8号、61XX号等直卸运输船。2013年杨某3在燕浩名下入股9XX8号运输船10万元，共获利1.5万元。2017年9月买“旺庄”20万元碎石，赚了7.54万元。2017年5月到2018年2月胜利砂场都是杨某3做帐，应收款大约200万元，债务有莫大力400万元借款、设备款10万元、采挖费用500万元以上，运输船等的运费，2-3月员工工资30万元。胜利砂场分红2次，第一次960万元，第二次320万元。胜利砂场2000多万元的营业额按17%交税，应交税款400多万元。胜利砂场的资产有一套碎石生产线设备、两套分砂生产线（含分砂设备）、三台铲车、办公用房及空调、办公用品。杨某3对《桃源县车家滩胜利砂石场采挖、运输统计总表》签字确认。 （13）证人黄某1（梅彪波的妻子）的证言，黄某1手机中提取的照片3张，证明胜利号采挖船梅彪波占股390万元，其中梅彪波142万元、孔某150万元、叶某1100万元、孙毅30万元、康某318万元、王某1610万元、聂跃辉10万元、毛某410万元、刘某4220万元。安隆号采挖船梅彪波占股230万元，其中梅彪波40万元，剩余股份是其他人入在梅彪波名下。胜利砂场挖机船梅彪波有280万元股份，其中梅彪波97万元、王某365万元、聂跃辉20万元、梅立军10万元、李某3920万元、孙毅15万元、梅某15万元、梅春秋8万元、梅某75万元、涂某120万元、“莫某15”10万元、“百灵二”5万元。胜利砂场梅彪波占股450万元，其中刘某42180万元。公安机关出示的《2016年胜利号股份及分红》、《2016年安隆号股份及分红》、《挖机船股份及分红》，都是黄某1手机里面保存的。挖机船分红4次：第一次2017年10月30日，按照股份10%的比例梅彪波分红22万元；第二次2017年12月5日按照股份20%的比例梅彪波分红54.6万；第三次2018年1月6日按照股份15%的比例梅彪波分红42万元；第四次2018年2月11日按照股份10%的比例梅彪波分红28万元，共计146.6万元，黄某1按比例分给了梅彪波下面的股东。这些船上分得的利润用于生活、车辆的按揭款、买房子的按揭款，也是他们家庭收入的来源。 （14）证人蓝某的证言，证明湘桃采21XX号（胜利号）采挖船花了1000万建成，杨某2占16％、梅彪波占39%、顾福元占25％、吴惠安占20％，2015年10月下水后在沅江段四标采挖，到2016年12月四标到期，该船的总利润360多万元，四个股东按比例分了300万元，2017年1月梅彪波把船开走了，仅2018年3月4日给杨某2分红4.2万元。2173采挖船的股东有梅彪波、李小华、李警，运输船的股东不是很确定，但结账的人除了梅彪波，3X98船有李警，9XX8船有燕浩、李警，6XX8船的股东有燕浩、童某8，7XX8船的股东有李小华、李警。 （15）证人关某的证言，证明2017年7月，在胜利砂场票房负责收回单，砂场收的都是毛砾石，主要是上午收货，都是前一天晚上装船后拖到砂场的，有时上半夜收货，因为采挖船主要是在晚上采挖。 （16）证人官某的证言，证明官某于2015年下半年，入股10万元到刘长贵、梅彪波的一条采挖船，分红3万元左右，2017年年底分了5千元。入股胜利砂场50万元，分红2次：2017年9月15万元，2017年年底5万元，共计分红20万元。 （17）证人郑某的证言，证明莫大力的新时代广场项目开工，郑某承包了一栋高层扎钢筋业务，工程款约80万元。2017年莫大力竞拍到车家滩码头，成立胜利砂场，郑某在莫大平名下入股10万元，分红2次：一次3万元，一次1万元，共4万元。 （18）证人莫某2的证言，证明莫某2入股胜利砂场20万元，分红2次：2017年9月分红6万元，2018年2月分红2万元。 （19）证人俞某、翦某1、余某1、万某、罗某3、李某4等证言，证明其在胜利砂场入股及分红情况。 （20）证人孔某的证言，证明梅彪波等人在孔某船厂打造了2艘船。安隆号采挖船是梅彪波、刘长贵、李小华等于2016年上半年建造，建造成本约600万元，2016年下半年下水，孔某入股40万在李小华名下，先后分红10多万元。湘桃源县挖泥0XX5号挖泥船是工程船，建造是梅彪波和刘长贵，船主是刘长贵，2017年1月开始建造，成本约300万元，2017年6月之前下水。孔某入股的湘桃源货06XX号运输船，2015年花130万元从沅江购买，船主李小华，股东是孔某、李小华、李某39、童某9，其中孔某占40%，其他三人各占20％。 （21）证人刘某3的证言，证明刘某3帮刘长贵、莫大力、梅彪波、李小华、顾富元、吴惠安核算船只开支和利润的情况。 (22)证人郭某12的证言，证明2017年6、7月，刘长贵向郭某12借款80万元，约定月息2分，2018年2月刘长贵支付5个月利息共8万元。刘长贵借钱时要郭某12入股砂场，但郭某12没有同意。 （23）证人罗某4（桃源县人大代表第二小组组长）的证言，证明胜利砂场2017年7月给漳江镇人大代表第二小组赞助2万元活动经费的情况。 （24）证人李某5（桃源县国税局税源管理二科科长）的证言，证明2017年4月桃源县政府拍卖河道标段经营权后，胜利砂场、南站砂场没有进行税务登记，也没有交税。 （25）证人文某1的证言，证明05XX号运输船文某1占股40%，梅立军、袁某1各占股30%；99XX号运输船文某1占股1／3；文某1在梅彪波名下入股安隆号采挖船15万元。入股的两条运输船开始在三标、四标沃成砂场和宇智砂场运输砾石，胜利砂场成立后，就在胜利砂场搞运输。 （26）证人杨某2的证言，证明胜利号采挖船股东是杨某2、顾福元、梅彪波、吴惠安等，杨某2占股16%。 （27）证人王某3的证言，证明61XX号船运输船价值128万元，王某3出资6.8万元占股20%，莫某3占股20%；王某3在梅彪波的胜利砂场1、2号挖机船入股54万元，在“梅总挖机船”出资15万元，占股40%。2017年腊月，梅彪波租王某3的挖机在胜利砂场做事，后王某3将小松450-7型挖机卖给了砂场，趸船作业的位置在胜利砂场码头的河边。 （28）证人梅某1的证言，证明2016年05XX号运输船梅某1和梅立军一股，袁某1和梅某3一股，文某1单独一股，共三股，每人出资5万元，再通过贷款将05XX号运输船购买，主要业务是从胜利砂场出货，直到2018年4月胜利砂场被查封。 （29）证人袁某1的证言，证明05XX号运输船袁某1占股15%，船主是邹某8。 （30）证人刘某4的证言，证明2012年底，田某1和梅彪波合伙从湘潭买了一条船，登记为1X9X号，2013年4月跑运输，刘某4驾驶该船直到2018年2月卖掉。 （31）证人田某1的证言，证明2012年底，田某1和梅彪波合伙从湘潭以89万元买了一条自卸舶运输船，维修用去30、40万元，总成本约130万元，梅彪波出资30万元，占股1／3，后登记为湘常德货1X9X号，后在桃源县邮政银行贷款80万元，该船于2018年2月以60多万元卖掉后才还完贷款。 （32）证人游某1（顾福元妻子）证言及其书写的分红情况表，证明胜利砂场顾福元名下股份300万元，其中顾福元100万元、郭某1390万元、聂某29万元、聂某39万元、邓某69万元、李某409万元、谢某85万元、邹某97万元、刘某4312万元、刘某449万元、彭某69万元、曾某89万元、王某179万元、尹某19万元、顾福元的一朋友5万元。分红2次：2017年9月按股份的30%分红，2017年底按股份的10%分红，共分得现金120万元，其中顾福元分得40万元，余下80万元分给下面的入股人员。 胜利号采挖船的股份1000万元，梅彪波占39%，吴惠安占20%，杨某2占16%，顾福元名下股份250万元占25%,其中顾福元120万元、曾某820万元、尹某15万元、曾某910万元、彭某610万元、刘某455万元、刘某445万元、王某1710万元、刘某435万元、侯某315万元、曾某920万元、万某215万元、游某85万元、顾福元的一朋友5万元。胜利号采挖船2016年4月至2018年2月期间分红9次，分红金额480万元，其中2018年2月12日分红50万元，顾福元分得12.5万元；9次分红：梅彪波187.2万元、吴惠安96万元、杨某276.8万元、顾福元120万元，其中顾福元分得57.6万元，其余分给了下面入股人员。 胜利砂场的工程船总股本660万元，梅彪波280万元，莫大力90万元，刘长贵80万元，李小华、顾福元、吴惠安各50万元，艾亚波40万元，鄢明光20万元，工程船分红3次：2017年12月5日、2018年1月5日、2月9日，分别付给梅彪波56万、42万、28万，共计126万；程某518万元、13.5万元、9万元，共计40.5万元；刘长贵16万元、12万元、8万元，共计36万元；李小华、顾福元、吴惠安分别是10万元、7.5万元、5万元，各共计22.5万元；艾亚波8万元、6万元、4万元，共计18万元；鄢明光4万元、3万元、2万元，共计9万元。 （33）证人匡某1（胜利砂场出纳）的证言，胜利砂场员工工资表，资金入账日报表，匡某1建设银行尾号8778账户流水，证明2017年2月匡某1进入胜利砂场担任出纳，月工资4000元，2017年9月后每月工资4600元。匡某1管理胜利砂场的资金做了现金日记账和银行卡日记账，砂场日常经营支出使用的是匡某1长沙银行尾号4773银行卡和刘长贵长沙银行尾号0997银行卡。胜利砂场碎石场2017年9月21日开始生产，销售碎石收入1000多万元；2017年5月开始销售砂砾，收入1000多万元，共计2000多万元，碎石和砂砾都是从沅江河里采挖来的。2017年9月，砂场股东对有砂场工作人员进行了一次碎石预售，按每吨30元出售，共销售36万吨，凑齐1080万元。莫大力、顾福元、鄢明光、梅彪波、吴惠安、李小华、刘长贵和艾亚波各买了100万元，莫林桂80万元、孙毅70万元、聂跃辉50万元、李某3950万元、杨某320万元、匡某110万元，14人把这36万吨碎石买完了。1080万预售款，砂场股东分了960万元。匡某1分得137700元，其他13人也是按照这个比例分钱。砂场的资产有一套碎石设备、二套分砂设备、三台铲车、一栋办公楼。2018年1月30日，赞助费3万元是付给梅彪波或者刘长贵的。2018年7月，梅彪波让匡某1付给胜利砂场下游的一个村支书2万元赞助费，账上登记的是漳江镇人大代表第二小组活动经费。 （34）被告人梅立军的供述，证明2015年6月梅彪波的胜利号采挖船造好，梅立军担任船长至2018年2月。梅立军在梅彪波名下入股3XX8号运输船10万元，该船李警占股2／3，梅彪波和梅立军占股1／3。梅立军、梅某1各入股05XX号运输船5万元，各占股15％，梅某3和袁某1占30%，文某1占40％。2017年梅立军和梅某1在胜利砂场的挖机船上分别入股10万元、5万元，均在梅彪波名下，2017年年底分红2万元，其中梅某15000元、杨某35000元。梅立军在李小华名下入股胜利砂场10万元，分红两次：第一次3万元，第二次2017年年底1万元，共计4万元。2017年年底，在胜利砂场的制砂场入股10万元，2018年制砂场投入生产，还没有产生效益。2018年2月24日梅立军到胜利砂场上班，月工资4000元，妻子童某10月工资3000元。 (35)被告人聂跃辉在侦查阶段的供述，聂跃辉建设银行尾号5360交易明细，证明聂跃辉在胜利砂场入股2笔：第一笔是2017年初在碎石场入股10万元；第二笔是在1号挖机船入股10万元。2017年9月碎石场按入股金额30%分红，分得了3万元，2017年过年前分得1万元。1号挖机船2017年10月31日分红2万元，2017年12月7日分红4万元，2018年1月6日分红3万元，2018年2月11日分红2万元，共计11万元。 （36）被告人李警的供述，证明3XX8号运输船在2012年入股时作价150万元，李警、梅彪波、陈某20各占股1／3，2016年陈某20把1／3股份卖给李警。7XX8号运输船花126万元购买，李警、李小华、梅彪波各占股1／3，2016年6月李警把股份转让给了莫某3，之后李小华、莫某3把股份均转让给了梅彪波。9XX8号运输船花146万元购买，李警、梅彪波、燕浩各占股1／3。在李小华名下入股安隆号采挖船20万元，2016年12月底易某的标段到期，共分红4万元左右。 （37）被告人燕浩的供述，证明9XX8号运输船燕浩、梅彪波、李警各占股1／3,每人46万元，燕浩的46万元中，燕浩16万元，邹某1020万元、杨某310万元，由燕浩管理，近两年以运输胜利砂场到沅江河里采挖的砂卵石至胜利砂场的码头为主。6XX8号运输船梅彪波、燕浩各出资54万元，各占股30%，童某8出资72万元，占股40%，由童某8管理。胜利砂场有5条挖砂船，即胜利号和安隆号挖砾船，1、2、3号挖挖船。胜利砂场挖砂船从沅江采挖的时间段大部分是天黑才开始挖，有时到一半还停了。 （38）被告人孙毅的供述，证明顺能达XX号运输船孙毅入股38万元占股35%，刘长贵占股35%，游某9占股30%，由游某9管理。孙毅的妹妹钟某4在梅彪波名下入股胜利号30万元；孙毅在梅彪波名下入股安隆号45万元；在梅彪波名下1号挖机船上入股10万元、2号挖机船上入股5万元，4次分红共计8.25万元。对公安机关出示的从黄某1手机里提取的船只股份及分红情况无异议。孙毅没有参与胜利砂场买“旺庄”，但梅彪波以孙毅的名义购买70万元，分“旺庄”的钱2次分到孙毅长沙银行账户，孙毅取现直接交给梅彪波。 （39）被告人艾亚波的供述，证明艾亚波在胜利砂场入股100万元，分红二次：2017年9月30万元；2018年2月11日10万元。胜利砂场买“旺庄”共计14人，艾亚波、莫大力、梅彪波、顾福元、吴惠安、李小华、鄢明光、刘长贵买100万元，孙毅70万元、莫林桂80万元、李某3950万元、聂跃辉50万元、杨某320万元、匡某110万元，共计1080万元。自2018年4月起“旺庄”分红10多次，每次砂场将碎石款打到艾亚波卡上，艾亚波再按每位“旺庄”的10%分下去。艾亚波买“旺庄”获利37.7万元。艾亚波在胜利砂场挖机船入股40万元，分红三次，分别是8万元、6万元、4万元，共计18万元。 (40)被告人莫林桂的供述，证明莫林桂和亲戚在刘长贵名下入股胜利砂场120万元，其中莫林桂20万元。买了“旺庄”80万元，最后分得共计110余万元。在刘长贵名下入股安隆号采挖船10万元，2017年分红10万元。在1、2号挖机船以莫林桂的名义入股30万元，其中莫林桂5万元、莫某610万元、莫某710万元、刘某465万元，分红2万多元。莫林桂担任砂石场场长，个人接受水利部门行政处罚一次，砂场被处罚过两次。 (41)被告人雷明礼的供述，证明2017年10月，莫大力把其在胜利砂场挖砂船上的40万元股份转让给雷明礼，雷明礼借了40万元付给莫大力，三次分红共得了18万元。2017年年底，雷明礼与梅彪波发生冲突时才知道入股的挖砂船是在沅江河里非法采砂。 (42)桃源县公安局扣押决定书，扣押物品清单及缴款书，证明桃源县公安局扣押何某12等人100万元。 (43)费用报销单，证明2018年2月11日，胡某5分红180万元，梅彪波分红112.5万元，何某12分红112.5万元，顾福元分红45万元。 （45）南站砂场被桃源县水利局行政处罚的材料，证明2017年11月15日，桃源县水利局认定侯某2于2017年11月1日擅自在漳江镇南站村镇江用挖掘机采挖砂石，对侯某2罚款2000元。 （45）证人罗某5的证言，证明南站码头竞拍后，顾福元邀罗某5入股，罗某5无钱入股，便把股份转给了陈某23，陈某23入股90万元占6%，分红27万元。渣土公司胡某5、马华明在南站砂场占股40％、常德市鑫鹏建材有限公司（以下简称鑫鹏公司）占股25％，顾福元占股25%（其中万某2等人一起占股10%），胜利砂场占股10％。2017年初，罗某5从常德市三明市政建设有限公司桃源分公司（以下简称三明市政公司）承包了迎宾大道二标的供土工程，因渣土公司阻工，罗某5便将土方运输交给了锦龙公司。渣土公司被公安机关查处，罗某5尚欠渣土公司50多万元，2018年底付了40万元给黄腊忠，现尚欠17万多元，该17万多元中包括渣土公司应负担约2.7万元税款，以及有争议的内转运费3万多元。 （46）证人肖某2（南站砂场出纳）的证言，证明公安机关扣押南站砂场账目的真实性，何某12、顾福元、胡某5对财物审批进行管理，南站砂场分红450万元。 （47）证人何某3（鑫鹏公司会计）的证言，证明鑫鹏公司从南站砂场预购500万元砂石，还未将货拖完。 （48）证人杨某4、陈某3的证言，证明杨某4入股南站砂场50万元并分红15万元，陈某24入股南站砂场40万元并分红15万元，但未参与南站砂场的经营管理。 （49）证人潘某2、曾某3、傅某、何某4的证言，证明鑫鹏公司八人各出资46.8万元参股南站砂场，共占股25%，其中何某12、侯某2、罗某15、杨某15参与了南站砂场的管理。 （50）同案人李某14的供述，证明李某14在刘长贵名下入暗股45万元，在胜利砂场担任开票员，砂场的砂石是在河道采挖的，白天很少挖，都是晚上采。分红两次，一次13.5万元，一次4.5万元。 （51）被告人梅彪波的供述，证明最早家里凑了5万元，梅彪波跟着刘长贵入股原泥窝码头。2010年开始和刘长贵、李小华打造湘桃采XX73号采挖船，2013年找杨某2要了采挖证，改造时拉李警入股30万元，改造后造价约330万元，梅彪波名下100万元股份；还和陈某25打造了一条采挖船，梅彪波、孙毅各占1／3，出资约130万元，陈某25占2／3，2011年该船由桃源县人民政府统一处置，按40%品补，后由陈某25购买。之后搞运输船：湘常桃货1X9X船，2012年梅彪波和田某5花80万元左右购买，梅彪波出资30万元；湘桃货7XX8号船，2013年初梅彪波和李警、李小华以106万元购买，各占1／3，登记在李警名下，2013年底李警、李小华退股，7XX8号船归梅彪波有；3XX8号运输船，2013年梅彪波入股5万元、李警入股10万元，与陈某20各占1／3，2015年陈某20把股份卖给李警；湘常桃货9XX8号船，2013年梅彪波、李警、燕浩花110万左右购买，各占1／3，登记在李警名下；6XX8号运输船，2013年梅彪波、燕浩、童某8以110万元左右购买，梅彪波、燕浩各占30%，童某8占40%，登记在童某8名下；99XX号运输船，2014年文某1邀梅彪波在孙某2的该运输船上入股，文某1占2／3，梅彪波在文某1的股份里占1／3；湘常桃货2XX8号船，梅彪波占40%，吴惠安、莫某3各占30%。这些船都属于内挡船，在运输中有很大优势。 梅彪波参股和承包的采挖船有：①XX73号采挖船；②胜利号采挖船，造价1000万元，顾福元和吴惠安共占股45%，杨某2占16%，梅彪波占39%，其中梅彪波投资140万元、孙某350万元、叶某1100万元、莫某830万元、王某1610万元、聂跃辉10万元、毛某410万元，刘某4720万元、康某320万元，胜利号的利润回本了40%左右。③安隆号采挖船，造价700万元，梅彪波名下股份230万元，其中梅彪波40万元、何某1320万元、文某160万元、鄢明光20万元、莫某845万元、何某1425万元、廖某20万元。 2014年杨某16帮宇智砂场做事，带来一条挖砂船和加油船，梅彪波和杨某2、杨某16一起经营加油船，并垫付了4万元维修好加油船，之后安排梅春秋负责加油船的管理，2015年初该加油船由梅彪波独自经营。2015年梅彪波重新打造一条新加油船，2015年6月下水作业，之后梅彪波一个人占据了沅水河道的供油生意。 2013年至2015年8月，梅彪波在杨某2的宇智砂场入股23万元，分红20万元。2015年8月，杨某2和易某分开后，梅彪波和顾福元、吴惠安先后承包兴隆号、宇智号在杨某2的标段里搞事。 2017年6月底胜利砂场注册成立，莫大力投资600万元，刘长贵投资600万元，顾福元投资300万元，鄢明光投资430万元，李小华投资550万元，吴惠安投资270万元，梅彪波投资450万元（其中梅彪波200万元、刘某42200万元、聂跃辉20万元、梅立军20万元、梅某3（以杨某3名义）10万元）。分红2次，分别是30%和10%，共计分红是股金的40%。梅彪波在南站码头投资50万元、1、2号挖挖船60万元、摇摇船30万元、制砂场70万元、挖机20万元，总投资共计420万元。 南站码头总投资1500万元，其中胜利砂场投资225万元，占股15%，梅彪波与刘长贵占股10%，顾福元名下150万元，占股10%。2017年年底，南站码头按30%的比例分红，共分了450万元，梅彪波分了15万元。 在县城的住房花80万元购买；在胜利村车家××了××房子，花200多万元；在邵东县凤凰城小区以梅彪波的名义按揭购买了一套100多平米的商品房，首付14万元，未交房。梅彪波名下路虎越野车一辆，花了50万元；妻子的宝马越野车，首付13万元按揭购买；“桃华至尊”酒店房屋产权占45％股份，是448万元从陈某19手中购买，已付陈某19228万元，尚欠陈某1920万元，银行贷款200万是之前陈某19欠的，由梅彪波负责偿还，尚欠贷款160万左右。 （52）被告人刘长贵的供述，证明2017年4月政府拍卖胜利码头经营权，中标后确定总股本3500万元，其中300万元给桃源县鑫达公司，但钱没有到位，把总股份核减为3200万元，莫大力600万元、梅彪波450万元、李小华550万元（实际230万）、鄢明光430万元、顾福元300万元、吴惠安270万元（实际170万元），刘长贵名下600万元股份（其中刘长贵100万元、管某及他下面的股东合计200万元、翦某1100万元、罗某330万元、万某30万元、刘某4620万元、莫林桂120万元）。刘长贵安排到李小华名下的股份有320万元（其中刘长贵100万元、雷某1160万元、郭某1280万元、刘某4830万元、“弟儿”50万元）。李某14在刘长贵名下入股45万元。胜利砂场分红两次：第一次2017年9月中旬，预售碎石得款1080万元，按股东投资额分红30%，共分了960万元，其余120万元用于砂场日常开支，刘长贵名下的股份共计分得276万元，自己分得60万元，其余按股份比例分给其下面的股东；第二次2017年年底股东分红10%共320万元。刘长贵两次共分红80万元。买了“旺庄”100万元，赚了37.7万元。 南站码头总股份1500万元，刘长贵和梅彪波、李小华、郑某2入股了10%，出资150万元（其中刘长贵出资50万元、梅彪波50万元、李小华30万元、郑某220万元）。2017年年底南站码头分红总额450万元，胜利砂场和他们个人名下分红112.5万元，梅彪波分红15万元，刘长贵在胜利砂场入账67.5万元，剩下的钱刘长贵和李小华、郑某2按照比例分了。 2016年下半年入股顺能达XX号，该船以108万元购买，刘长贵和孙毅各占35%，游某9占30%，2017年每个股东分红3-5万元。安隆号采挖船总股份700万元，梅彪波占股230万元、李小华180万元，刘长贵290万元（其中刘长贵100万元、管某及其侄子60万元、郝某320万元、万某20万元、洪某10万元、罗某330万元、刘某4910万元、莫林桂40万元）。2016年9月下水作业至2016年年底获利100万元，2017年年底总共分了35万元。1、2号挖机船总股本660万元，梅彪占股280万元、莫大力90万元、顾福元、李小华、吴惠安各50万元、艾亚波40万元、鄢明光20万元，刘长贵名下股份80万元（其中刘长贵50万元、莫林桂25万元、刘某465万元）。分红三次：第一次股份每10万元分1万元；第二次每10万元分1.5万元；第三次每10万元分1万元，刘长贵分红共计50万元。湘桃源采XX73号挖沙船是2011年由梅彪波和李小华为主打造，刘长贵和孙毅是股东，2015年5月梅彪波承包经营期间沉掉了。 （53）被告人顾福元供述，游某1账户10×××19银行流水，证明胜利号采挖船总价1000万元，顾福元出资250万元占股25%，吴惠安出资200万元占股20%，杨某2占股16%，梅彪波占股39%。自2016年4月16日至2018年2月11日共分红9次，分红总金额480万元，其中顾福元分红120万元、梅彪波187.2万元、吴惠安96万元、杨某276.8万元。湘桃0398运输船总价255万元，顾福元出资25.5万元占股10%；在1号、2号挖机船占股50万元，分红3次，分得22.5万元。 胜利砂场入股300万元，顾福元有110多万元，分红2次：2017年9月分得90万元，2017年年底分得30万元，共计120万元；购买100万元碎石预售获利37.7万元；担任胜利砂场副经理月工资4600元，发了约6个月工资，共计2.76万元。2017年年底南站砂场分红总金额450万元，胜利砂场分得67.5万元，顾福元名下10%的股份分了45万元。 （54）被告人李小华的供述，证明安隆号采挖船总股本700万元，由李小华、梅彪波、刘长贵3个股东组成，李小华名下占股180万元（其中李小华70万元、李警20万元、孔某40万元、李某3920万元、李某4110万元，吴某620万元）。分红2次：第一次是给易某砂场采挖李小华分得7万元；第二次2017年到桃源海事局旁边挖码头李小华分得7万元，李警二次共计分红4万元。2015年以120多万元购买湘桃源货0XX7号直卸舶，李小华、李某39、童某9各占股20%，孔某占40%，没有分红。胜利砂场李小华名下股份550万元，李小华实际入股330万元，刘长贵给李小华安排了220万元，李小华的330万元（其中李小华80万元、李某3920万元、梅立军10万元、李某4210万元，其余是大儿子李某38的姨姐和岳父入股）。分红2次：第一次2017年9月分红99万元；第二次2017年年底分红33万元，共计132万元;买了100万元碎石预售，赚了37.7万元。李小华儿子在南站砂场有30万元股份。 （55）被告人鄢明光的供述，证明湘桃源货0998号运输船是鄢明光、张某12、谭某、刘某43四人打造，造价300多万元，鄢明光出资100多万元，船登记在鄢明光名下，由张某12负责管理经营。15XX号自卸船，总价值400多万元，是赵某8、李某20、韩某等合伙购买，鄢明光在2013年入股40万元。安隆号采挖船入股20万元，该船主要在沅江标采挖沙砾，分红大概6、7万元。在胜利砂场先后入股430多万，占股13%（其中鄢明光占110万元、陈某2610万元、张某1250万元、关某50万元、刘某4350万元、倪某340万元、陈某27120万元）。分红2次：第一次2017年9月分得132万元；第二次2017年年底分得43万元，二次均按照比例分给了下面的股东，鄢明光分得44万元。砂场7个股东和艾亚波各购买100万元碎石预售，除了本金赚了37.7万元。以上鄢明光共获利81.7万元。1号、2号挖机船入股20万元，分红几万元。胜利砂场的制砂场入股20万元，没有分红。 （56）被告人吴惠安的供述，证明胜利号采挖船，花费1000万元，吴惠安投资200万元占股20%（其中自己出资95万元，梅彪波占股39%、顾福元25%、杨某216％）。2015年10月下水作业，吴惠安获利100万元左右。1号、2号挖机船总股本660万元，吴惠安占股50万元、顾福元50万元、艾亚波40万元、李小华50万元、鄢明光20万元、刘长贵80万元、莫大力90万元、梅彪波和王某3280万元，1号挖机船于2017年9、10月下水作业；2号挖机船于2017年年底下水作业，梅彪波给吴惠安分红3次，获得20多万元。湘常德货6188运输船是2016年吴惠安、莫某3、李小华、“陈勇儿”（陈某26）、顾福元以128万价格购买，其中银行贷款100万元、自筹28万元，吴惠安占股20%，2017年他们把船卖给梅彪波，梅彪波付款28万元，剩余贷款由梅彪波偿还，现该运输船归梅彪波有。 吴惠安在胜利砂场实际入股170万元（其中郭某147万元、吴惠安163万元），在其名下还挂了刘长贵100万元，共计270万元，获得分红68万元；买100万元“旺庄”获利37.7万元。2017年中秋节砂场发了200元红包，春节发了10斤牛肉、10斤猪肉，2017年年底莫大力给吴惠安发了5万元油费和1万元盛世桃源酒店的消费卡。吴惠安还在胜利砂场制砂场入股100万元，没有正式生产就被公安机关查处了。 (57)渔父、兴联、泰和公司章程，证明公司股东情况。 (58)业务通报单，项目安排通报单，桃源县渣土运输公司运营明细表，桃源县渣土运输公司价格审核表，出车单明细花名册，渣土公司运输业务统计表，渣土公司各个工地的运输业务统计表，电子物证检查工作记录，证明渣土联营公司2017年以来每个工地运费收取情况。 （59）桃源县公安局搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证明2018年8月2日，公安机关对马华明住宅及其办公场进行搜查，依法扣押渣土运输凭证、会议记录、现金日记账等21项物品资料。 （60）各渣土公司股东及分红情况明细表，桃源县公安局桃公（刑）查财字〔2018〕Ｚ211号协助查询财产通知书，胡某5建设银行尾号5518账户明细,渔父公司建设银行尾号4295账户明细,兴联公司建设银行尾号0389账户明细，证明渣土联营公司于2017年1月25日、2018年2月14日给各渣土公司股东分红情况；2017年3月18日购买电动车;2017年5月10日、9月7日购买对讲机，以及给王立华、姚某1、马某1、吴培伟、王某4发放辞职补助，给代建军、黄征、刘杰、刘某36、马某2、马某1、苏磊、王立华、文勇、吴培伟、向伟、燕伟、姚某1、张伟发放工资、福利情况。 （61）泰和公司、兴联公司股东利益分配情况表,桃源县公安局桃公（刑）查财字〔2018〕Ｚ210号协助查询财产通知书,莫大力建设银行尾号1696账户明细，孟某建设银行尾号4667账户明细,证明2017年1月25日、2018年2月14日，莫大力向翦某2、刘杰分红情况；2018年2月14日，孟某向刘某5、毛某1、向某3、张某1、张某24分红情况。 (62)《关于渣土运输五家联营结算终结处理纪要》，证明桃源县城区五家渣土公司自2015年6月实行联营至2017年1月，实现总收入13162865.5元，实现利润2519566.25元。2018年2月初分配给5家公司各25万元；2018年2月账面资产残值20706.82元,分配给5家公司，各4141.364元；可支配收益658280.83元，5家公司以债权形式均等分配，各131656.16元;尚未退还的资金175136.48元，按各公司归属拨付到各公司（债权形态），其中泰和公司9355.5元、兴泰公司20938.17元、兴联公司17189.41元、湘北公司3304.8元、渔父公司124888.6元，由各公司负责退还；被占用资金50000元（何某15买土定金）和张某25欠款84690元，目前均为呆账共计134690元,待收回后再处理。 (63)《关于渣土运输六家联营终止联营结算处理纪要》，证明桃源县城区渣土运输六家联营2016年6月至2017年1月实现总收入10154976元，可支配收益1654640.98元，6家联营2016年终分配1300000元（其中每个公司各200000元，锦龙公司因资金紧张多分配100000元，到2017年度分配时扣除），年度可支配收益余额354640.98元。2017年2月至2018年2月实现总收入28818656元，可支配收益4764740.25元，6家联营2017年终分配2400000元（其中每家公司400000元），年度可支配收益累计余额2364740.25元。 联营解体时，已确定的可支配收益分配部分总额1903871.23元、2017年元月锦龙公司多分配100000元和人民医院排障收入70000元，由6家公司均等分配，各345645.2元。诚信广场工地收益，待确定后6家公司均等分配；迎宾大道二标段工程欠款771290元，待收回后6家公司均等分配。一台推土机和一台洒水车，待变值完成后由6家公司均等分配，变值之前由渔父公司代管。 （64）证人陆某（渔父公司统计员）的证言，电子物证检查工作记录，电子数据，证明2017年6月进入渔父公司任统计员，负责收码单、分码单，对公司每个工地的运输车数进行统计，作为和工地业主、运输司机结账的依据。主要流程：公司项目部把司机运输的码单交给陆某，陆某然后去业务部门问这批码单的业务价格，核实司机运费，最后将价格输入电脑，生成统计台账。做了三个统计台账：“工程车辆出车统计台账”、“业主对账单”、“桃源县渣土公司运营明细表”。联营组织的利润来源于业主运费和给车主之间的差价。陆某每月都会提供《公司运营表》、《司机出车统计台账》、《机械费用表》给公司的会计、出纳，他们按照统计表的情况收支公司的费用。对公安机关出示的2017年1月至2018年7月业务通报单259份无异议。2019年1月15日,公安机关对陆某使用的电脑进行勘验和取证。 （65）证人印某1（湘北公司内务人员）的证言，证明2015年7、8月进入湘北公司从事内务工作，负责管理公司的车辆保险、车辆的档案台账、帮黄金华打印会议记录、纪要。2015年底，除湘北公司外，渣土联营公司的其它几家公司车辆、司机的档案也由印某1输入电脑整理。公司的部门：项目部、稽查队、财务部、统计室。黄金华主要工作是：写文字材料；对财物人员、统计人员及项目部人员考勤、请假审批；对内务人员的招录面试。 （66）证人谢某1（渔父公司出纳）的证言，证明2016年2月至2017年5月在渣土联营公司上班，2017年2月到渔父公司上班，负责统计车主运输的码单，做成出车记录表，每月汇总公司车辆费用给财务，负责做业主对账单。公司主要部门：设备部、财务部、统计室、项目部、业务部、稽查部。 （67）证人王某4（渣土联营公司出纳）的证言，证明渣土公司联营的收入主要是两个部分：对公账户收取的工程款或运费；没有入公司账户的收入，王某4和公司负责人个人账户收取的资金。联营期间王某4管理的公司账户有兴联公司、兴泰公司、渔父公司和湘北公司，主要收入来源于承接建筑垃圾和工程渣土运输的运费，联营后有车辆的运输业务归联营组织统管。按照运输数量，每车提取一定数额的费用作为联营组织的利润来源。根据运输路程的远近和运费价格的不同，提取的比例也不同，具体由公司老总们根据实际情况来定。联营组织有专门的统计员，先后是马某3、谢某1、陆某等人，负责每个工地运输车数的统计。联营组织的支出最大部分就是支付给车主的运费，其他支出是员工工资、机械设备的购置及日常接待费用。2016年底，除锦龙公司多分10万元外，其他5家公司各分了20万元的利润。2017年年底，除锦龙公司分得65万元外，其他5家公司各分了50万元。分完后账上剩下的10多万元分家时移交给了谢某1。公司未收回款项分到各公司作为利润，由各公司自行收取：锦龙公司139160元、渔父公司484775元、湘北公司406408元、泰和公司536770元，兴泰和兴联公司不记得。 渣土联营公司的资产有智能环保车30辆、洒水车1辆、推土车2辆、电动摩托车十几辆、对讲机几十台、钢板26块以及办公电脑、空调、桌子。每家公司5辆智能环保车，由公司占股51%，剩下的49%由司机认筹。 各渣土公司的工作人员工资是王某4通过马华明或者胡某5的卡发放，工资领发情况由马某造表，纳入各个公司账目明细。看了公安机关出示的胡某5建设银行尾号5518流水，董事长莫大力和总经理马华明、侯宇工资5100元，总经理莫某1工资5000元，副总经理胡某5、黄腊忠工资4900元，内务部负责人黄金华工资5000元，项目部陈文标工资4900元，业务部张伟工资4900元，业务部杨建仁4000多元，稽查部刘杰工资4900元，稽查部向伟工资4000元，稽查部吴培伟、王立华、燕伟、代建军工资均为3050元。除基本工资外，稽查部、项目部还发过加班补贴，对他们工作中误餐或者加班给予补贴，标准为每小时15元。稽查部每月领取一定的油费补贴，开始600-1000元之间，后固定每月1500元，稽查队员还有罚款提成。稽查队员由公司统一购买了十几辆电动摩托车。 （68）证人马某（渔父公司会计）的证言，证明2016年12月进入渔父公司担任会计，负责做账、开具增值税发票以及申报税款。渔父公司、泰和公司等6家渣土公司联营建筑垃圾和工程渣土运输业务，6家公司的收入和支出由王某4统一管理，6家公司名下的有车辆运输业务量由陆某统计。6家联营公司真正的收入和利润情况要根据出纳王某4的现金流水帐和银行流水帐，结合联营各公司的支出情况，才是最真实的反映。2018年3月前，6家联营公司的财务都是统一管理、单独做账，之后6家公司分开了。6家联营公司2017年至2018年3月收入和利润：兴泰公司营业收入1583110元，利润84641.27元；锦龙公司营业收入是1411384元，利润36498元；兴联公司营业收入1057314元，利润29265元；渔父公司营业收入2314649元，利润35897元；湘北公司营业收入1949345元，利润77661元。以上这些收入都是公司税后金额。公司联营还有现金收入以及其它个人账户收取的营业收入，这些收入公司老板要马某不做到帐里面。2018年分家时，联营期间未收回的应收款分给了各公司，约有200多万元，其中锦龙公司分得139160元、渔父公司484775元、湘北公司406408元、泰和公司536770元，兴泰公司、兴联公司分得金额不记得了。对《关于渣土运输五家联营结算终结处理纪要》和《关于渣土运输六家联营终止联营结算处理纪要》签字确认。 （69）证人陈某4的证言，证明2016年年初在渣土公司上班，主要在各工地记车数，从司机那里把码单收上来交给统计员。2017年，黄腊忠喊陈某4帮他烧过一堆文件，马华明、马某应该看见了。 (70)证人翦某2的证言，证明2015年上半年县政府招标渣土公司，翦某2和莫大力合伙报名参与招标，约定以泰和公司经营渣土业务，各占股50％。中标后5家公司联营，2016年6月锦龙公司加入联营，翦某2、莫大力成为联营组织的董事，莫大力任董事长。后翦某2把5％股份转让给刘杰，由刘杰代表泰和公司参与联营渣土业务的具体管理。翦某2投入资金约40万元，分钱2次：2016年底，莫大力跟翦某2分了27万元左右；2017年底，莫大力分给翦某229.25万元，这是2017年经营的净利润，共计56万多元。2018年5月，翦某2把45％股份转让给陈文标和刘杰，每1％股份作价1.5万元，总价60多万元。 （71）证人张某1的证言，股权转让收条，工商银行转账凭证，证明2015年上半年县政府招标渣土公司，叶某2、胡某5向张某1借款100万元以交纳招标保证金，中标后张某1将借款中的28万元入股到兴联公司，占股1／3。中标的几家渣土公司联合经营，办公地点设在马华明的梦里水乡，每次分红都是他们直接打给张某1。2017年6月11日，张某1以25万元把兴联公司的股份一半转让给马华明，现占股1／6。分红2次：2016年春节前兴联公司分得60万元，张某1分得20万元并给马华明转账10万元；2017年春节前兴联公司分得65万元，张某1分得10.833万元，马华明分红是孟某直接转给他。 （72）证人杜某1的证言，证明2014年杜某1、陈文标、马华明、张伟每人出资25万元，成立渔父公司，各占股25％。2015年渣土联营公司成立，杜某1将其在渔父公司的股份交给陈文标负责，渣土联营公司由6家公司组成，马华明是总经理，陈文标负责项目部，张伟负责业务部。分红2次：2017年初渣土联营公司共分红360万元，渔父公司分得60万元，杜某1分红15万元；2018年2月，渔父公司分红65万元，杜某1分得16.25万元，共计31.25万元。 （73）证人郭某1的证言，证明2015年与黄腊忠、杨建仁成立湘北公司，2015年6月渣土联营公司成立，2016年6月锦龙公司加入联营。郭某1在项目部工作，主要职责是现场统计车数或者调度车辆，将每个工地运输数量码单收集后交公司统计室。2017年渣土联营公司要每家公司分别购买了5辆新型环保渣土车，由公司统一管理。该渣土车公司占股51％以上，剩下部分由司机认购，司机认购出资作为首付，分期付款，剩下的月供从车辆运输费用中出。渣土联营公司购买了对讲机。郭某1是新型环保车队的车队长，平时负责车辆调配，是通过对讲机进行。分红两次：2017年年初，五家公司联营期间的股本各退回40万元，加上分红20万元，共计60万元，郭某1分得9万元；2018年2月，湘北公司分红65万元，郭某1分得9.75万元。2017年在南站砂场入股40万元在黄腊忠名下，2018年2月分红一次，郭某1分得11万元。 （74）证人吴某2的证言，证明2017年初，侯宇向吴某2丈夫何某5借款40万元，侯宇便转让锦龙公司15%股份给吴某2，双方签订了转让协议，但未办理工商变更登记。2017年底，锦龙公司分红40万元，侯宇给吴某2分了6万元。 （75）证人刘某5的证言，证明2015年下半年，王某14转让其兴联公司的股份，后刘某5以18万元买入了兴联公司11.11％的股份，并办理了工商变更登记。分红2次：2017年初分红6.6668万元，2018年2月分红7.222万元，共计13.8888万元。 （76）证人毛某1的证言，证明2015年年底，王某14卖掉其兴联公司的股份，后毛某1以18万元买了兴联公司11.11％的股份，并办理了工商登记。分红两次：2017年年初分红66666元，2018年2月分红72220元，共计138886元。 （77）证人张某2、向某3的证言，证明2015年，张某2以18万元买了兴联公司11.11%的股份，分红两次：2017年年初分红66666元，2018年年初分红72222元，共计138880元。 （78）证人林某2的证言，证明2016年上半年入股锦龙公司16万元，占股8%，彭某7占股10%、罗某1610%、邓某710%、宋某28%。2016年下半年，锦龙公司加入联营后分红两次：2017年年底锦龙公司分得30万，林某2分了2万多元；2018年年前，锦龙公司分得40万元，林某2分了大约三四万元，共计5万元。2018年3、4月联营解散，林某2和罗某16、宋某2、邓某7、侯宇把锦龙公司的股份转让了，卖了100多万元钱，林某2分了10多万元。 (79)被告人马华明的供述，证明渣土联营公司从2015年6月到2017年12月解散获利600多万元，渔父公司分得85万元，其它的钱用于维持工作：（1）给稽查队和业务部的人发工资、加班费、高温补助，给莫大力、马华明、胡某5、侯宇、陈文标、张伟、黄腊忠发工资，每月5000元，共计200万元；（2）给稽查队和业务部买电动摩托车10多辆，花了4万元；（3）给挂靠车辆车队长每人买了一台对讲机，共计40多部；（4）巡逻稽查租车费用，每月1500元，花了2万元；（5）2017年9月阻止桃花大道一标施工，给参与的车辆发放了油费；阻止迎宾大道一标施工，给王某18的车队每车500元；（6）为马仔了难的费用：苏磊刺伤翦某某，公司出了几千元赔偿对方；文勇打伤翦某2的妹夫后，渣土联营公司出了几百元钱；2016年9月，胡某5为打压华坤公司，在伯赞路打烂6辆拖土车的玻璃，后每辆车赔偿500元；（7）买推土机等工具；（8）2017年10月、11月解散稽查队时给向伟等每人补偿1万元，共计8万元。 2017年上半年，胡某5竞拍到南站码头经营权，渣土联营公司占股40%，共600万元，这600万元来源于胡某5、马华明、陈文标、侯宇、杨建仁、黄腊忠，共有11个或12个人，各出资52万元；胜利砂场占股25%，何某12、杨某15等搅拌站的人占股25%，侯某2等南站当地的一些人占股10%。南站砂场马华明分红15万元。 （80）被告人侯宇的供述，证明2014年上半年县政府招募渣土公司，侯宇注册了锦龙公司，股东彭某7占股10%、邓某7占股17%，林某2、罗某16和宋某2均占股8%，羊某、江某、高某4、侯宇共占股49％。2016年6月加入联营后，侯宇当庭供述仅占股6%。2016年底，联营公司每家分配利润20万元，锦龙公司借支10万元，这30万元偿还了一部分债务后剩余部分按股份比例分配了；2017年底分配利润40万元；2018年年初联营解散时，六家公司分别分得34万多元的应收款，收回后归每个公司自己支配。2018年4月，彭某7等9个股东的股份转让给了杨建仁，现锦龙公司股东是何某5和杨建仁，锦龙公司的应收款全部转让给了杨建仁。对公安机关出示的《关于渣土运输六家联营终止联营结算处理纪要》认可。 （81）被告人黄腊忠的供述，证明桃源湘北公司黄腊忠占股45%，杨建仁占股40%，郭某1占股15%。联营后，因巡查需要，五家公司股东给业务员、稽查队员配备电动车，胡某5在新大洲摩托车专卖店买了5、6辆新大洲电动车，分给马某1、文勇、苏磊等;2017年上半年再次买了几辆电动车，分给了“么鸡”、张伟、刘杰、郭某1、张某23、于某等，共10余辆，共花费3万元，都是联营公司出钱。渣土联营公司获利800多万元，分红两次：第一次泰和公司等五家渣土公司各分了60万元；第二次六家公司各分了65万。联营组织的共同资产有1辆洒水车，解散时湘北公司以3万元将该车收购了。每家渣土公司各有5辆新型环保渣土车，有些是公司与渣土车司机合股拥有。对公安机关出示的《关于渣土运输五家联营结算终结处理纪要》、《关于渣土运输六家联营终止联营结算处理纪要》认可。两份纪要是2018年春节后黄金华根据财务室提供的实际数据起草，是联营期间真实经营状况的体现，在公司董事会解散时得到全体董事的认可。2017年渣土联营公司从罗某5手承接迎宾大道二标工程运输业务，解散时罗某5尚欠公司运费77多万元，2018年年底常德市三明市政公司将应付罗某540万元工程款直接付给了我们，但还有37万多元运费罗某5至今未付。 2017年上半年，胡某5竞拍到南站砂场，渣土联营公司的人占股40%，黄腊忠、杨建仁、郭某1、胡某5、张某23、马华明、陈文标、叶某2等12个人每人出资50多万元，黄腊忠、杨建仁、郭某1三人的股份又分成了4股，杨建仁占两股，黄腊忠、郭某1各占一股，黄腊忠2017年过年前分红11万元。 （82）被告人杨建仁的供述，证明杨建仁在联营期间占桃源湘北公司20%的股份，2017年受让钟某5的股份后，占股40%。2016年农历年底，桃源湘北公司分得60万元，其中退股本40万元，分红20万元，杨建仁分得13万元；2017年农历年底，桃源湘北公司分得65万元，杨建仁分得15万元。杨建仁共获利28万元。杨建仁在南站砂场入股80万元，和黄腊忠、郭某1共150万元股份，都在胡某5名下。2017年底分红45万元，杨建仁分得22万元，还有1万元留作开支备用金。 （83）被告人陈文标的供述，证明渔父公司的股东陈文标、马华明、张伟和杜某1，各占股25%。渣土联营公司自2015年成立至2017年年底获利大概1000多万元，分红两次，都是由渣土联营公司分配给6家渣土公司的股东，两次分红共计600多万元，第一次2016年底渔父公司分得50万元，马华明、张伟、杜某1、陈文标每人分得12.5万元；第二次2017年年底渔父公司分得65万元，马华明、张伟、杜某1、陈文标各分得16.25万元，陈文标共分红28.75万元。2017年4月，陈文标、杜某1各入股20万元、30万元到南站砂场。2018年2月陈文标分红6万元，杜某1分红9万元。 （84）被告人张伟的供述，证明陈文标、杜某1、马华明和张伟在渔父公司各占股25%。渣土联营公司分红两次：2016年年底，5家渣土公司每家分得20万元，张伟分得15万元，但没有拿到，马华明说这15万元帮张伟还账了；2017年年底，6家渣土公司每家分得40万元，张伟分得10万元，这10万元马华明说给张伟还账了。 (85)被告人向伟的供述，证明2016年5、6月向伟进入锦龙公司，联营后先后在业务部、稽查队上班，当稽查队长一个月左右，2017年10月马某2接替其稽查队长，2018年3月离职时公司补助了1.4万元。稽查队员月工资3000元，稽查队长月工资4000元，一般只上午上班，其它时间按照项目部的加班补助标准给予加班补助。公司为稽查队员配了电动车，以方便日常巡逻，也给内部车辆配发了对讲机，以方便调度联系，还给稽查队制作了工作牌。 (86)被告人代建军的供述，证明2016年8、9月进入渣土联营公司，在项目部上班l、2个月后，到稽查队上班，直至2017年8、9月稽查队解散。公司为稽查队员配了电动车，以在各个工地上巡逻。 (87)被告人燕伟的供述，证明2015年8、9月进入渣土联营公司稽查队，一个多月后被调到项目部，主要是在工地上计数和收单子，2017年8月又被调到稽查队。稽查队员每人发了电动车，便于工地上巡查。燕伟的工资开始是3050元，每天超过六点后算加班，15元一小时，过节发一二百元，高温补助每天30元。 (88)被告人王立华的供述，证明王立华进入渣土公司项目部上班，负责到各个工地记运输渣土的车数，2017年8、9月被调到稽查队，稽查队长是向伟，一个月后被调回项目部。项目部给每人配了电动车。每天下午6点之后算加班，加班1小时15元补助，外出稽查也有补助。2017年10月因迟到早退被辞退，公司给王立华发放工资和高温补贴共计9000多元。 (89)被告人吴培伟的供述，证明经侯宇介绍进入渣土公司，稽查队员听队长向伟的指挥，每月工资3150元，加班每小时15元，7月至9月份有高温补助。 （90）被告人莫大力的供述，证明上世纪90年代从事装修业，2000年初在广东中山市经营餐馆，2003年至2007年在怀化工程，2008年挂靠广东宏大爆破股份有限公司在宁夏石嘴山市从事煤矿打炮眼、采挖、运输服务，2010年在湖北十堰水库工地搞爆破业务，2013年到辽宁鞍山市搞矿山采挖、运输业务，在两处矿山赚了约5000万元。 2014年6月，莫大力注册成立泰和公司，2015年与翦某2各占50%股份搞渣土运输，后刘杰买了翦某25%的股份。2015年5月联合渔父、兴泰、兴联、渣土、湘北公司搞联营，任董事长，先后投资60万元，2017年8月左右退出渣土联营公司。联营渣土公司从2015年5月至2017年底赚了900多万元，600余万元用于分红，2016年底、2017年底泰和公司各分红50万元、60万元，共计110万元，莫大力、翦某2各分得55万元。 2015年年底，入股桃源县新时代广场楼盘开发，投资2200万元，占股22%。 2017年4月，竞拍原泥窝码头的经营权，改名为胜利砂场，任董事长，砂场3200元的股份中占股600万元,其中自己出资42万元左右、艾亚波100万元、莫某250万元、龚某250万元、李某4420万元、“木匠”20万元、张某2620万元、程某38万元、程某420万元、莫某920万元、姚某530万元、莫某1030万元、李某450万元、吴某930万元、莫某1130万元、莫某1220万元、姚某630万元、姚某730万元、何某1620万元、郭某1530万元、罗某1640万元、李某420万元、程某420万元，基本上都是亲戚朋友和一些跟着莫大力做事的人，分红两次：第一次2017年9月按股金30%分红，第二次2017年农历年底按股金10%分红，共计分得240万元，自己分得16.8万元，艾亚波分得40万元。买“旺庄”100万元赚了37.7万元。2017年底向胜利砂场借款800万元，获得了一个月利息12万元。在胜利砂场的挖挖机船上投资90万元，后转让40万元给雷明礼，莫大力分红22.5万元，雷明礼分红18万元。在胜利砂场的制砂场投资50万元，刚投产就被公安机关查处了。 1998年，在车湖××乡××栋150平方米的两层私房，花10多万元；2004年在桃源县电力花园购买了一套130平方米商品房。2017年在漳江白佛阁居委会修建了一栋占地300多平方米的四层别墅，花了1000多万元，以及一栋6层的泰和公司办公楼，花了五六百万元。其名下有一辆路虎牌揽胜越野车，车牌湘Ｊ×××××。2017年8月，莫大力购买一辆红色玛莎拉蒂轿跑，车牌湘Ａ×××××，在妻子程某5名下。程某5名下还有一辆白色吉利牌熊猫型小轿车，车牌湘Ｊ×××××。还有4辆环保渣土车，和司机各占50%，挂靠在泰和公司，总价值100多万元。 (91)被告人刘杰的供述，证明6家渣土公司联营时，分红两次：第一次2016年年底，每家公司大约分得30万元，共计180万元。泰和公司莫大力占股50%，分得15万元，翦某2占股45%，分得13.5万元，刘杰占股5%，分得1.5万元；第二次2017年年底解散前，6家联营公司每家分得60万元，共计360万元。此时莫大力卖给陈文标20%的股份，陈文标分得12万元，莫大力占股30%，分得18万元，翦某2占股45%，分得27万元，刘杰占股5%，分得3万元，两次分红共计540万元。 3.证明黑社会性质组织行为特征的证据 （详见该黑社会性质组织实施的具体犯罪事实的证据） 4.证明黑社会性质组织危害性特征的证据 （1）被害人彭某1（运输车司机）的陈述，证明2017年9月9日上午，彭某1和曾某10在桃花大道南延伸线二标工程的工地上因为运输土砾的事情被渣土联营公司向伟和一群打手打伤。被打伤后，渣土联营公司的打手还威胁如果不听招呼就要彭某1、曾某1生存不下去。后桃源县公安局民警联系过彭某1和曾某1，2人只做了伤情鉴定。后因怕渣土联营公司的人报复，在派出所几次联系时，2人也不敢到派出所去接受询问。 （2）证人曾某1（运输车司机）的陈述，证明2017年9月9日上午，曾某1和彭某1在华坤公司承包的桃花大道南延伸线二标工程的工地上因为拖土砾的事情被渣土公司向伟和一群打手打伤。同年10月，渣土联营公司以2人帮华坤公司做事为由对2人各罚款2000元，从2人帮渣土联营公司做事的工钱里直接扣的。 （3）证人李某6（桃源县漳江胜利村车家滩××组村民）的证言，证明胜利砂场的挖砂船在车家滩××组的沅江河里挖砂，影响河道的正常行洪以及破坏河堤安全，每天晚上采挖时的噪音已经严重影响了河堤边周围群众。自从砂场开工以后，车家滩××组群众多次去堵胜利砂场的通道，还向政府有关部门进行举报，要求砂场停工。 （4）证人刘某6（桃源县漳江胜利村车家滩××组村民）的证言，证明胜利砂场办起来以后就开始用挖砂船以及挖机船在本村的沅江河道里偷采砂卵石，每天晚上有十多台挖机日夜在河里挖砂，河里灯火通明。期间，因为砂场对沅江河道的破坏以及晚上机器产生的噪音对于群众的影响，很多群众都向县砂管办等政府部门进行过举报，但是胜利砂场的盗采行为一直没有得到制止。 以上证据，证明该组织通过实施违法犯罪活动，称霸一方，致使多名合法利益受侵害的群众不敢举报、控告或控告后案件被从轻处理、不处理而不敢继续追究。 （5）证人姚某2、匡某2、张某3（XX公司负责人和员工）的证言，证明桃花大道南延伸线二标工程的渣土运输最初由金泰公司发包给华坤公司，后渣土联营公司、桃源县渣土办也说华坤公司没有资质，金泰公司没有同意，渣土联营公司的刘杰就带人开车堵住工地，金泰公司只好又与渣土联营公司签了运输合同，让两家公司一起搞。没想到两家公司发生了矛盾，互相堵路，最后渣土联营公司与华坤公司通过协商解决，由渣土公司的车运山砾进来，华坤公司运垃圾出去。 （6）渣土联营公司稽查队的项目及车辆违规报告记录和相关照片14张，证明2017年7月22日8时到10时，在金泰公司承接的工地，金泰公司在未与渣土联营公司签订任何运输合同的情况下私自喊了5辆非本渣土联营公司的外地车辆（后八轮）进行山砾拖运。渣土联营公司在渣土办现场陪同的情况下，自行进行维权。最终处理结果是金泰公司与渣土联营公司签订了运输协议。 （7）桃源县公安局调取证据通知书、内资企业登记基本情况表，证明金泰公司系自然人独资的有限责任公司。 （8）证人艾某1、李某7、邹某1、欧某1（常德X建股东和员工）的证言，证明2017年9月17日常德九建与华坤公司签订了桃花大道南延伸线一标段的土石方运输合同。华坤公司的车辆在工地上进行土石方运输作业时，渣土联营公司的人多次到工地上阻工，经常导致工地停摆，华坤公司无法施工，一标段工地的工程进度也一直滞后，后来艾某1为加快工程进度，将工程交给华坤公司和渣土联营公司一起搞了。 （9）证人刘某7（渣土联营公司X队运输车司机）的证言，证明2017年10月份，渣土联营公司要二队的司机开车到莲花中学旁边的工地。第二天早上，有的车还停在工地，工地还是搞不了事。 （10）桃花大道（一标段）土石方工程承包协议、山砾供应协议，证明2017年9月17日，艾某1与华坤公司签订了桃花大道（一标段）土石方工程承包协议；同年11月10日，艾某1与桃源湘北公司签订了山砾供应协议。 （11）常德九建的施工日志，证明常德九建对桃花大道一标段建设工地从2017年9月17日至2017年11月10日停工，其中2017年9月17日记录渣土联营公司干预停工，9月23日记录当地拖山砾，渣土联营公司干预停工。 （12）证人唐某1（XX集团公司项目经理）的陈述，证明路桥集团公司于2017年1月竞标夺得桃源县沅水大桥维修加固项目的工程，于同年8月24日与华坤公司签订了运输渣土协议。华坤公司开工不久，渣土联营公司的人就经常来桥上堵路、拦车，有一次是在9月1日晚上，有一次是在9月2日下午，导致渣土无法外运，延误了两三天工期。渣土联营公司的人在桥上堵路、拦车的目的就是通过堵路、拦车承揽桥上运输渣土的业务。 （13）证人刘某8（运输车司机）的证言，证明2017年8月底，沅水大桥开始维修，华坤公司接到桃源县沅水大桥维修桥面废弃水泥渣块的运输工程。9月1日晚7时许，刘某8和刘某23刚开车到沅水大桥上做事，就被渣土联营公司的两台车堵住。渣土联营公司的人与陈某2发生争吵，双方差不多吵了一个多小时，不知道谁报警后，双方才罢休。 （14）证人李某8（运输车司机）的证言，证明2017年8月底，路桥集团公司对沅水大桥开始维修，华坤公司从路桥集团公司接到大桥维修废弃水泥渣块的运输工程，陈某2喊李某8过去运输，只在同年8月31日、9月2日运输了5车。9月2日下午1时许，渣土联营公司的2个人将李某8的车拦住，陈某2与对方发生了争执，后来陈某2报警，派出所到了现场，对方才让李某8的车走。 （15）证人陈某2（XX公司经理）的证言，证明2017年8月24日，路桥集团公司桃源县沅水大桥维修加固项目部与华坤公司签订了“弃钢筋砼渣运输协议”。26日上午8点多钟，华坤公司的运输车辆被渣土联营公司的一辆轿车堵住，致使当天无法施工，这种状况持续几天后。华坤公司迫不得已和渣土联营公司达成协议，用渣土联营公司的车拖渣土，180元一车。原来渣土联营公司就没有派车来了，华坤公司只好用自己公司的车运输渣土，但还是要跟渣土联营公司按180元每车结账。 （16）证人吴某1（XX公司员工）的陈述，证明华坤公司在动工期间经常被渣土联营公司的人阻工，包括智慧城市一期工地、桃花大道一标、二标工地工程、沅水大桥的桥梁改造工程。 （17）渣土联营公司稽查队的项目及车辆违规报告记录和相关照片8张、被告人向伟的供述，证明2017年9月初，向伟带领稽查队到县城沅水大桥维修项目工地稽查过三四次。9月1日稽查队上午巡逻至东区八字路大桥工地时，对华坤公司的私运车辆进行制止；9月2日，稽查队从早上开始一直守到晚上，与华坤公司对峙，未让华坤公司运过一车；9月3日上午开始稽查大队依旧守在大桥工地现场，未让华坤公司拖出过一车土。 （18）证人潘某3的陈述，证明桃花大道北端延伸线工程在2017年4月份动工，潘某3在工地上负责调派机械设备。工程一动工没两天，渣土联营公司稽查队的人就来阻工，潘某3亲身经历的大概有四五次。2017年8月份渣土联营公司又来拦车，导致整个工程停工了大概有近一个月。 （19）证人倪某1（桃源县漳江官家坪居委会X组）的陈述，证明桃花大道北端延伸线工地承建方童某1，请了官家坪的熊某2等人负责管理工地。大概2017年3、4月动工，倪某1听说一动工渣土联营公司的人就来工地拦车阻工。 （20）证人何某6（推土机老板）的陈述，证明桃花大道北延伸线工程动工没几天，渣土联营公司来了四五个人拦住运土方的车辆，工地只有停工。何某6看见渣土联营公司拦车大概有十几次。工地搞事的人也不与他们发生冲突，来了就停，走了就搞，断断续续的施工。9月份熊某2还给了何某6推土机的误工费8400元。 （21）收条两份，证明童某1于2017年9月6日支付给何某6推土机补偿费8400元（停工28天）、于2017年9月8日支付给周某8挖机工资及设备延误费9000元（停工26天）。 （22）证人郭某1（渣土联营公司派车员）的陈述，证明桃花大道北端延伸线最初是郭某1请的外面的社会车辆往红岩山上搞内转，渣土联营公司派人拦车，但是还是没有接到这个业务。郭某1派过一张后八轮车过去配合稽查队拦车，印象中是陈文标要郭某1调的车。 （23）证人刘某9、黄某2、张某4、向某4（均为运输车司机）的证言，证明2017年5月20日开始，陈某8在华兴公司童某1负责的桃花大道北延伸线工地上承接了土方内转工程，由刘某9、黄某2、张某4、向某4的车去运输。还只拖几天就开始有渣土联营公司的人多次到工地上阻止拖土，运输车只有停下来，由童某1出面协调。 （24）渣土联营公司稽查队的项目和车辆违规报告记录和相关照片25张，证明2017年7月29日、8月4日、8月5日，渣土联营公司稽查队阻止桃花大道施工路段黑车拖运渣土。 （25）被告人黄征的供述，证明2017年8月，黄征开车和向伟、代建军到桃花大道北延伸线工地阻工，后渣土联营公司派了一张后八轮大车来到了工地示威、阻工，渣土办工作人员也来协调。还有一次是黄腊忠、陈文标其中一人发话要黄征和稽查队的人一起去，黄征和向伟、代建军、吴培伟、王立华去喊停了黑车司机，就离开了。两次去的目的就是阻止他们安排黑车继续运输土方，要把这个业务争取到渣土联营公司来。 （26）被告人杨建仁的供述，证明2016年9月底的一天下午，杨建仁接到胡某5的电话“伯赞路标工地还有车辆在工地搞事，我们过去看看”，杨建仁就带着代建军、李某37到伯赞路标工地，看到胡某5和一群人在工地，工地的运输车有的已经被砸了，张某23和文勇站在一张运输车前面，张某23拿石头正在砸运输车，杨建仁过去找胡某5，胡某5没有理睬，气冲冲的离开了。 （27）内资企业登记基本情况表，证明华坤公司系自然人投资或控股的有限责任公司，经营范围有土石方工程施工。 （28）渣土联营公司稽查队的项目和车辆违规报告记录以及相关照片，证明2017年8月27日、8月28日、9月8日、9月9日、9月15日，被告人向伟对渣土联营公司稽查队稽查的情况进行了记录。8月27日记载了华坤公司在桃花大道延伸线南区阻碍渣土联营公司的渣土车倒土；8月28日记载了下午两点左右，桃花大道延伸线工地现场，渣土联营公司运送到工地的十多车土方又被华坤公司指派的晒水车阻拦，稽查队赶到现场后与渣土办取得联系，并报案。9月8日、9月9日、9月15日记载的内容基本一致，均记录了华坤公司多次堵工的情况。 （29）被害人林某1（XX物流园区老板）的证言、证人单某、胡某1、穆某（运输车司机）的证言，证明林某1将远盛物流园区的地面硬化工程承包给单某，三年后付款。单某找穆某，由穆某提供砂石并运输到工地，穆某搞了一个多月，林某1考虑到物流园区的工程要快点搞完，就联系并由刘某2安排车拖砂石到工地。刘某2安排车辆运输砂石一个星期，渣土联营公司就到这个工地进行阻工，后面的砂石供需和运输车辆安排就由渣土联营公司运输了。 （30）内资企业登记基本情况表，证明桃源县远盛货运物流配送有限公司系自然人投资或控股的有限责任公司。 （31）证人龙某1、刘某10（XX市政公司员工）的证言，证明三明市政公司承接的桃源县迎宾大道工程项目于2017年3月开始施工，由龙某1负责。渣土联营公司多次组织人到工地阻止龙某1请的车辆施工，要三明市政公司将拖土的工程给他们做，前后有十多次。龙某1找桃源县渣土办协调未成后，渣土联营公司继续堵工。2017年4月初龙某1将拖土的工程给了渣土联营公司。 （32）证人熊某4（XX市政公司出纳）的证言，证明三明市政公司通过银行转账方式给渣土联营公司结算有两笔，2017年9月1日付给兴泰公司50万元，2018年2月11日付给渔父公司57.6553万元。 （33）证人何某5、证人王某5（均为渣土联营公司运输车司机）的证言，证明桃源县迎宾大道一标的工地运输黄土填路，没有通过渣土联营公司运输，渣土联营公司就要公司司机去堵路。印象中最深的一次堵路是发生在2017上半年的时候，上午陈文标安排何某5、王某5把车开到迎宾大道一标段堵住一标段施工的路口，中午渣土联营公司还跟参与堵路的司机安排了中饭，每人发放了500元的补助。通过这次堵路后的协商，渣土联营公司将这个渣土运输业务接到了。 （34）被告人马华明的供述，证明桃源县迎宾大道一标工程是三明市政公司搞的，具体负责的龙老头开始是喊常德的渣土车运输的渣土，渣土联营公司发现就多次派人去阻拦施工，最终接到了迎宾大道一标段的土石方工程。 （35）被告人侯宇、刘杰的供述，证明桃源县迎宾大道一标工程是三明市政公司搞的，工地土石方工程是他们喊的常德车辆运输，渣土联营公司发现后多次派人拦车堵路。2017年上半年一次堵路，还安排堵路的人员和司机吃中饭，侯宇要陈文标结的账，后来给司机发了每人500元补助。最后运输工程被渣土联营公司接到了。 （36）被告人向伟的供述，证明迎宾大道一标工地开工的时候，三明市政公司请的常德车运输土石方，渣土联营公司为接到该运输业务，多次派稽查队和司机去拦车堵路，不让工地上正常施工，三明市政公司将土石方运输业务给了渣土联营公司。 （37）内资企业登记基本情况表，证明三明市政公司桃源分公司系自然人投资或控股的有限责任公司分公司。 以上证据，证明该组织干扰、破坏金泰公司、常德九建、路桥集团公司、华坤公司、华兴公司、远盛物流园、三明市政公司正常生产、经营、工作秩序，致使其不能正常生产、经营、工作，造成重大经济损失的事实。 （38）证人王某6（桃源县漳江XX社区支书）、邹某2（XX社区原治调主任）、邹某3（XX社区X组组长）的证言，证明2017年9月份的一天，刘长贵和李小华找到王某6，说胜利砂场的挖砂船准备到楚旺社区范围内的沅江河段里挖砂，胜利砂场给社区补贴一点钱，要王某6打下社区的招呼，目的是要其他人不要在楚旺社区河段里挖砂，也不要举报胜利砂场的船只挖砂。王某6同意并组织社区组长、党员、群众开会征得同意，安排治调主任邹某2负责经常到河里去打群众的招呼。后胜利砂场的船只在楚旺社区河段大概采挖了两三个晚上，后来就没有挖了。胜利砂场给了楚旺社区2.5万元。 （39）证人邹某4（XX社区城北X组居民）的证言，证明2017年9月份，邹某3邀邹某4到该组沅江河段巡查了几个晚上，邹某3说是为胜利砂场的船只挖砂打招呼，会给邹某4补助。胜利砂场船只挖了半个月样子，邹某4得了补助2000元。 （40）指认照片1张，证明邹某2对胜利砂场盗采的地点进行了指认。 （41）被告人梅立军的供述，证明2017年9月份的一天，梅彪波和李小华要梅立军给砂场里的1号挖机船带路，到砂场上游的延溪闸口附近几个废弃的大砾石堆挖砂。采挖一会儿，开来一条小渔船，船上大概三、四个人，靠近挖机船就停了，梅立军给梅彪波、李小华打电话反映情况，李小华说：“船先停着不要紧，等会儿邹某3、‘邹拜拜’（指邹某4）要来处理的。” （42）证人杨某5（原漳江镇XX社区支书）的证言，证明车家滩的老百姓对胜利砂场偷采的行为非常痛恨，挖砂导致河里涨水时住在河边上的住户屋里的井出现了喷涌，导致车家滩的河堤危险；其次挖砂时噪音非常大，吵的周边老百姓睡觉都成问题。2017年下半年，胜利砂场的挖砂船想到楚旺社区的河道内挖砂，到时候就会跟杨某5给点好处，杨某5知道河里采挖对河堤有影响，拒绝了。梅彪波等人肆无忌惮的在河道内进行偷采。车家滩的老百姓只要举报胜利砂场晚上在河里偷采，电话可能刚到砂管办，接着砂场的挖砂船就停了，灯都关了，砂管办的人就只走了一个过场，没处理过。 （43）证人游某2（漳江镇XX村治保主任）的证言，证明2017年7、8月，胜利砂场的挖机经常晚上在迴峰村河道内进行盗采砂卵石，噪音非常大，严重影响到河堤边老百姓的休息。并且挖机沿着河堤采挖，把河道挖得千疮百孔、坑坑洼洼，最终会影响到该村沅江河堤的安全。 （44）证人李某9的证言，证明胜利砂场是2017年6月份左右搞起来的，老板是梅彪波、莫大力、刘长贵等人。砂场办起来以后就在车家滩的沅江河道里用挖机偷采河里砂卵石，红火的时候有十多台挖机日夜在河里挖砂，每天都是灯火通明。因影响到周边居住村民的休息，且对周边环境造成了严重的影响，李某9就和村里游某10等人一起到砂场堵路，然后到砂管办、海事处举报他们的非法采砂行为。 （45）证人雷某2（桃源县XX居委会支部委员）的证言，证明交岩居委会沅江河段是禁止采挖区域，自从雷某2负责社区巡逻队的工作后，多次抓到河内盗采河砂的人，他们都是晚上出来盗采，不完全统计自2017年4月至2018年2月就有十多次，抓获后交给有关部门处理，主要是上报给县砂管办处理，然后砂管办来人处理，但停几天后又有人盗采。2017年10月30日晚上，一艘采砂船把艟船洲洲头的防护网破坏了；2018年2月在河内抓到一艘挖机船和一辆后八轮货车，砂管办把挖机和后八轮货车扣到桃源县国土资源局。过了一周，群众发现扣的挖机被调换了。 （46）证人陈某5（XX居委会治调主任）的证言，证明2017年6月份，胜利砂场的挖砂船基本上每天晚上都会到艟船洲洲头边上偷采砂卵石，严重破坏艟船洲洲头的防护设施，村里组织村干部专门护洲，还有一些热心的村民分班每天凌晨以后上堤去护洲。群众多次举报、驱赶，梅彪波这伙人还是继续在河里偷采，最终都未得到处理。梅彪波手下有一帮子人，老百姓还是怕他们。 （47）证人郭某2、梅某2的证言，证明梅彪波这伙人都是本地人，非法采挖沅江河内的砂石，几年下来沅江河道被挖得千疮百孔，河床遭到严重的破坏。如果涨水就会出现管涌，危及到河堤群众的生命财产安全，且挖砂严重影响到周边群众的日常休息。 （48）证人左某（原桃源县XX整治办主任）、罗某4（XX居委会党总支书）、吴某3（XX街道拆迁办主任）的证言，证明胜利砂场的采砂船非法盗采河砂，严重破坏了沅江河道的生态环境，河床遭到破坏，改变了河水的流向，出现大的管涌，危及河堤安全，出现跨堤的危险，特别是车湖垸、木塘垸等堤垸。2017年下半年沅江河里涨水，河堤外的一些住户水泥地面出现大量渗水的情况，这都是河水倒灌造成的。 （49）证人罗某6（车家滩X组村民）的证言，证明罗某6家距离沅江河道约300米，二十年前在屋后打了一口水井，用上自来水以后水井就废弃了。近些年来水井往外喷水，一开始喷水都不大，到了2017年下半年，水井往外喷水越来越大，越来越凶。2018年上半年，用卵石填了水井，并且用混凝土把水井上面封死了。 （50）证人赵某2的证言，证明2016年下半年的时候，赵某2因修新房拆老房，有渣土需外运，找到农用车司机老周，老周说不行，城区的渣土只能用渣土公司的车拖，否则渣土联营公司的人会拦车，罚开车的司机的款，以桃源城区的一些开车的司机一般都不敢接拖渣土的业务。 （51）证人印某2（XX小区土方工程承包方）的证言，证明渣土联营公司是六家渣土公司联合起来的，基本上有的工地渣土都是渣土联营公司拖的。2015年9月底，当时渣土联营公司的张伟、胡某5找到印某2谈从阳光世纪运出渣土的事，因渣土联营公司的价格太高，印某2不同意，后来找张伟才谈好。 （52）证人刘某11（运输车司机）的证言，证明刘某11、印某3、“张胖二”的车于2017年上半年在阳光世纪小区工地搞内转运输，印某2给的40元一车，但是渣土联营公司来人了，说刘某11等人没有经过渣土联营公司。然后印某2和渣土联营公司约定，渣土联营公司还是用刘某11、印某3、“张胖二”的车运输，70元一车，其中司机40元，渣土联营公司30元。 （53）证人王某3的证言，证明桃源县城成立了几家渣土公司，好像在2015年到2016年间联合经营，就将县城的渣土运输等工程垄断了。如果工地私自喊车，渣土联营公司就会带人堵路、堵车、阻工，另外渣土联营公司还成立了一个稽查队，请的是一些社会上的闲散人员，一天到晚开车在县城内转，专门查工地是否私自请车拖渣土。王某3有一辆翻斗车，在县城里面搞业务没有钱赚了，就在县城周边或外地接的业务。 （54）证人李某1的证言，证明以前李某1拆迁的工地上产生的砖渣还可以拿出去卖，后来只有渣土联营公司的车能运输砖渣，李某1也就不能变卖拆迁产生的砖渣了。 （55）证人刘某12、刘某13、李某10的证言，证明在桃源县搞建筑的人都知道无论是废土、土方、建筑垃圾还是砂卵石都只能由渣土联营公司搞的，别的个人和公司都不可以拖，就连渣土联营公司的司机都不敢接私活。如果有人私自请车拖土，渣土联营公司还会按车对私自请的车收管理费。渣土联营公司对整个桃源县的渣土行业形成了垄断，提高了运输价格，增加了工程成本。 （56）证人刘某14的证言，证明桃源整个县城有五家还是六家渣土公司，后面联营了。刘某14的工程是和渣土联营公司胡某5联系的。 （57）证人朱某1（承包桃源县荷花南路X标的工程项目）的证言，证明只有一家渣土公司，就是胡某5这几个人搞的渣土联营公司，之后才听说是几家渣土公司联营成一家渣土公司。朱某1请桃源湘北公司运输渣土是因为桃源城投公司要其找有资质的渣土运输公司运输，二是渣土联营公司成立了稽查部，如果自己请社会车辆运输，渣土联营公司肯定会找社会车辆的麻烦，会发生阻工或者打架的事件。三是朱某1工地前期内转的时候自己请车运输，渣土联营公司的人找上门来，要朱某1和渣土联营公司签协议运输，不要私自请车搞。 （58）证人徐某1、游某3的证言、工程渣土运输协议，证明徐某1以前都是自己拖黄土，游某3于2016年10月份承接桃源县城外环路改造三标段工程。因为渣土运输被渣土联营公司垄断，不给渣土联营公司搞，根本叫不到车来拖，没有司机敢来。 （59）辨认笔录，证明徐某1辨认出刘杰、杨建仁。 （60）证人皇某某、张某5的证言，证明2017年3月桃源县一中修体育广场，产生的渣土用于校内的土地平整，承接土地平整工程的皇某某请了十几辆渣土车拖渣土，50元每车。大约拖了两天之后，渣土联营公司的3个人来阻工、拦车，后来协调，一中和渣土联营公司签订70元钱每车的内转渣土协议后，才开工拖土填土。车还是以前的车，多收的这20元钱应该就是渣土联营公司多收的管理费用。 （61）证人董某的证言，证明2017年董某建房房子打地基产生的渣土要运输出去，渣土联营公司的刘杰找到董某的妻子张某27说渣土只能渣土联营公司拖。另外听到渣土联营公司都是些社会上的伢二，董某只有跟刘杰签了渣土运输协议，内心是不愿意的，因为渣土联营公司的价格太高。 （62）证人杨某6（湖南XX建设有限公司项目经理，承包文星路综合道路改造工程）的证言、工程渣土运输协议、建筑垃圾无害化消纳处置协议，证明渣土办的人给该公司桃源分公司发了文件，文件规定说桃源县的渣土只能由渣土联营公司拖。2017年10月，文星南路的工地刚把围墙围起来，桃源县渣土联营公司杨建仁打电话给杨某6说渣土让他们公司拖，后来杨某6只好签订了协议，比自己请车运输多出了五万元。 （63）辨认笔录，证明杨某6辨认出杨建仁、陈文标。 （64）证人游某4（湖南XX达建筑公司项目经理）的证言、工程渣土运输协议，证明游某4负责的老运输公司和副食品公司的棚改工程于2018年4月份开工，因知道渣土只能给渣土联营公司运输，就找陈文标和刘杰签了协议，盖的桃源湘北公司的公章。 （65）辨认笔录，证明游某4辨认出陈文标、刘杰。 （66）证人袁某2的证言，证明2017年4月，袁某2位于桃源县工业园区的泰香粮油仓库需要填土，自己找人拖土时被渣土联营公司阻止。渣土联营公司成立后整个桃源县城的渣土行业都被垄断了。 （67）证人谢某2的证言，证明谢某2承包的书香苑工地，砖渣的拖入和渣土的拖出是交给渣土联营公司运输。2015年几家渣土公司联营，只要拖运渣土、土方、砖渣都要经过渣土联营公司，否则肯定搞不好。 （68）证人穆某（运输车司机）的证言，证明渣土联营公司是2015年几家渣土公司联营成立，锦龙公司后来才加入。渣土联营公司刚成立时穆某就挂靠在兴联渣土公司了，因为渣土联营公司规定以后拖渣土都要经过公司批准，司机不能私自拖。 （69）证人李某11、乐某的证言，证明2017年6月，李某11承包桃源县人大下水道改造工程，问了一些拖土的司机，都说私人不能帮李某11拖，要经过渣土联营公司允许后才能拖，以李某11联系了陈文标拖渣土。 （70）证人高某1（湖南XX建设有限公司员工）的证言，证明2016年6、7月，万基公司承建了漳江镇白马路一标段工程，高某1是负责人。开始喊当地村民的车拖山砾进来填路基，后被渣土联营公司和渣土办阻止，县里还开过协调会，后来没有办法就用渣土联营公司的车子。渣土联营公司基本上垄断了桃源县城区的渣土和土方工程，包括运输山砾、砂石等工程，价格方面也是由渣土联营公司定的，比自己请车价格贵得多。 （71）证人陈某6、高某2的证言，证明陈某6承包的垣景公寓工程、高某2承包的采菱市场的一个工地是请渣土联营公司运输渣土，因为桃源县城区规划区范围内的渣土和土方工程只能由渣土联营公司的车子拖，请外面车辆会被阻工或被砸车。 （72）证人宋某1的证言，证明2015年10月份，宋某1在桃花源里外滩前面帮锦龙公司拖黄土时被渣土联营公司的燕伟打了。渣土联营公司是2015年上半年由五家渣土公司联营的，联营是为了垄断整个桃源县的渣土运输行业，价格比之前高了一倍多。侯宇的锦龙公司被联营渣土公司打压、排挤，无法生存下去，于2016年加入了渣土联营公司。 （73）证人罗某1、侯某1、向某1、何某1、冯某1的证言，证明2016年9月28日，罗某1、侯某1、向某1、何某1、冯某1等人运土到桃源县伯赞路工地时，被胡某5为首十余人砸车。 （74）证人童某1（XX建筑公司的项目经理）的证言，证明渣土联营公司插手童某1承接的2个工程造成童某1渣土运输成本的提高。渣土联营公司堵车造成停工，直接损失就是赔偿了别人两万元。 （75）证人何某7（承建龙行天下X期工程的填土工程）的证言，证明渣土联营公司控制了桃源县渣土行业，运输价格被该公司哄抬的太高，严重损害了何某7等做工程的人的经济利益。 （76）证人李某1（湖南XX通达建设有限公司员工）的证言，证明2015年6月份，渣土联营公司不准李某1在拆房时自己喊运输车拖渣土。渣土联营公司是五家公司联营的，当时应该是刚刚成立没多久，还有一个锦龙公司是一年后才加入的。后来联营的渣土公司还成立了稽查大队盯着，垄断了整个桃源的渣土运输行业。李某1后面基本只有喊渣土联营公司运输砖渣了，而且价格非常贵。 （77）证人熊某5（XX公司项目经理）的证言，证明熊某5主要负责桃源县教仁学校的土石方挖运项目和桃源县中医院前期的土地平整项目。教仁学校项目喊谢某9等人的货车拖运土石方。谢某9等人的车全部挂靠到渣土联营公司，熊某5向渣土联营公司交了2万元管理费。中医院的项目熊某5向渣土联营公司交了3000元管理费。 （78）证人邓某3的证言，证明渣土联营公司垄断了桃源县县城的渣土市场，连邓某3的诚信东郡工地土石方内转运输也要阻工强行参与。 （79）证人向某2的证言，证明渣土联营公司阻止诚信东郡工地土石方内转运输。渣土联营公司后把桃源的土石方运输及渣土运输这个行业垄断了，抬高了运输价格，另外还有采用拦车等方式强揽生意。 （80）证人陈某1（挂靠XX公司的运输车司机）的证言，证明2016年夏天，陈某1给他人拖砖渣被刘杰、向伟等人阻止，被刘杰殴打，后被渣土联营公司罚了200元，还写了保证书。 （81）证人张某6、刘某11（均为挂靠XXXX公司的运输车司机）的证言，证明张某6、刘某11被迫加入渣土联营公司，不加入就没有运输业务。2017年8月份，张某6和陈某1等人因在官家坪私自内转运输土方时，被渣土联营公司的刘杰殴打。 （82）证人徐某2的证言，证明徐某2在承包县南圆盘改造工程、采菱市场兴旺路延伸线工程、漳江中路1标工程、三一队工程的过程中不得已请渣土联营公司运输渣土，但支付的运费要贵很多。渣土联营公司的稽查部还会对桃源的有工地进行巡逻，发现就会拦车，让工地停工。 （83）证人徐某3（运输车司机）的证言，证明徐某3等司机被逼迫挂靠渣土联营公司，因为不挂靠就是黑车，以后跟渣土有关的事情都不能搞，被渣土联营公司的抓到了还要被凶。 （84）证人谢某3（运输车司机）的证言，证明渣土联营公司成立后，司机赚的钱也少了，老百姓修房子拖渣土比没有渣土联营公司之前要多出一倍的钱。司机也怕渣土联营公司的人，自己不敢接业务。 （85）证人文某2（运输车司机）的证言，证明渣土联营公司搞市场垄断，抬高运输价格，对司机进行打压，对没有参与联营的公司进行打压。 （86）证人吴某4（运输车司机）的证言，证明吴某4在桃源县几年的渣土，自从渣土联营公司成立后，整个桃源县的渣土行业都被他们垄断了。 （87）证人雷某3（运输车司机）的证言，证明司机如果不挂靠在渣土联营公司就接不到运输渣土业务，私自接业务还要被渣土联营公司的人打、罚款。雷某3只能在县城外面拖点砂石。2017年上半年，雷某3实在搞不下去了，就停车了，并于2018年把车卖了。 （88）证人阙某1（运输车司机）的证言，证明2015年到2017年末的这段时间内，桃源县城区的几家渣土公司的联营体基本上垄断了桃源县城区的土方、砂砾石运输等业务。如果不是渣土联营公司的车子运输，稽查队员就会拦车阻工，有时被县渣土办罚款。稽查队员都是混社会的，司机都不敢惹他们。 （89）证人阙某2、肖某3、彭某2、颜某、王某5、王某7、张某7的证言，证明桃源县渣土联营公司一共有渔父、兴泰、兴联、湘北、泰和五家渣土公司，锦龙公司被排挤接不到业务后，于2016年加入渣土联营公司，以桃源县的渣土只能由渣土联营公司运输，其他人不能拖的。并且司机挂靠在渣土联营公司后，渣土联营公司要赚大头，司机只能得小头。 （90）证人游某5、杨某7的证言，证明游某5、杨某7请不到司机帮其运输建筑垃圾，只有找渣土联营公司运，价格贵的可怕。 （91）工程渣土运输协议、建筑垃圾无害化消纳处置协议、黄土运输协议、建筑垃圾运输协议，证明徐某1与杨建仁签订黄土运输协议的情况；杨某6代表的湖南昌恒建设有限公司与桃源湘北公司签订了弃土运输协议，约定后八轮每车每次200元，无害化消纳处置价格为每车50元；游某4代表的兴宇通达建筑公司与桃源湘北公司签订了渣土运输协议，约定大六轮每车每次150元；袁某2与锦龙公司签订了黄土运输协议，约定每车120元；乐某代表李某11签订了建筑垃圾运输协议，约定小六轮每车130元，无害化消纳处置价格为每车50元。 以上证据，证明该组织对一定行业生产、经营形成垄断，对涉及一定行业的准入、经营、竞争等经济活动形成重要影响 （92）调查笔录、勘验图一张，证明桃源县水政监察大队于2017年7月20日对梅彪波在沅江沅水大桥上游河段内采砂进行调查的情况。 （93）桃源县水利局水事违法案件行政处罚决定书、湖南省非税收入一般缴款书、水事违法案件结案报告，证明桃源县水利局于2017年8月21日认定：梅彪波未经河道主管机关批准，2017年7月19日擅自在沅水桃源县河道内用斗式挖泥船（湘桃源挖泥5号）采挖砂石，因此决定对梅彪波作出罚款3000元的行政处罚。 （94）调查笔录，证明桃源县水政监察大队于2017年10月31日对莫林桂在沅水桃源漳江镇艟船洲洲头河段水域非法采砂进行调查的情况。 （95）桃源县水利局水事违法案件行政处罚决定书、送达回执、湖南省非税收入一般缴款书、水事违法案件结案报告，证明桃源县水利局于2017年11月13日认定：莫林桂未经河道主管机关批准，2017年10月31日擅自在沅水桃源县潼船洲洲头河道内用挖机非法采挖砂石，因此决定对莫林桂作出罚款3000元的行政处罚。 （96）证人罗某4、李某12、雷某2、陈某5、李某13的证言，证明2018年2月24日晚，桃源县漳江交岩社区干部和一些群众扣押了盗采河砂的一台挖机和一辆渣土车。2月25日桃源县砂管办将挖机和渣土车拖到了桃源县国土资源局，结果没过几天群众发现扣押的挖机被调包成一辆又小又旧的挖机。之后被扣的挖机和渣土车也被放行了。 （97）查获现场照片、法制周报的新闻图片截图，证明雷某2对2018年2月25日凌晨和上午在艟船洲洲头盗采现场拍摄了照片；唐某2对照片中查获挖机时的现场人员进行辨认、指认；法制周报对打击桃源县沅水河道非法采矿一事进行了报道；桃源县国土资源局执法监察大队现场查扣涉案挖掘机一台、渣土运输车一辆，并且还附了被查获涉案挖掘机的图片一张。 （98）证人林某3（平板拖车司机）的证言，证明2018年2月25日下午一两点钟，林某3按照王某3的安排到泥窝码头，将一台三一牌365型号挖机拖到了桃源县国土资源局。 （99）证人刘某15、卢某1（砂管办工作人员）的证言，证明2018年2月25日上午，砂管办唐某2主任交代刘某15、吴某10、卢某1三人将群众扣留的涉嫌盗采挖机押送至桃源县国土资源局。由于梅彪波安排拖挖机的拖车一直没来，在梅彪波邀3人吃中饭后，才将挖机押送到国土资源局，由莫某13办理了扣押手续。隔了几天，群众到砂管办闹时才知道挖机被掉包了。刘某15还证明吃中饭时，梅彪波提出被押的挖机太大了，不好上车、不好拖，反正交罚款之后会退还，能否换一台小一点的挖机。刘某15没答应，吴某10、卢某1没答应。 （100）“品味缘餐厅”照片两张，证明刘某15指认2018年2月25日梅彪波等人请刘某15、卢某1、吴某10吃中餐的地点“品味缘餐厅”。 （101）证人唐某2（砂管办主任）的证言，证明2017年以后，湖南省政府有关部门未进行审批，以在沅江河道采挖砂卵石是非法的。胜利砂场盗采砂卵石有两次被抓住。第一次是2018年2、3月份，胜利砂场的挖机在艟船洲进行盗采，砂管办要求胜利砂场将盗采的砂卵石回填，购买铁丝网将被破坏洲头的铁丝网修复好，桃源县水利局进行了处罚。第二次是2018年3月交岩社区群众抓了一台挖机和桃源县一个渣土公司的货车，砂管办将货车和挖机押到桃源县国土资源局，莫某13予以扣押。过了几天，交岩社区多名群众到唐某2办公室大吵大闹，声称挖机被调包。 （102）证人赵某3（桃源县XXXX局执法监察队副大队长）的证言，证明2018年2月25日上午，砂管办的工作人员把渣土车、挖机拖到国土资源局，赵某3和莫某13扣押了渣土车和挖机。2月28日，国土资源局下达责令停止违法行为通知书，最后的处罚是将河砂根据市场价格折算成非法得，并处罚款。大概个把星期后，挖机和渣土车就由莫某13放行了。 （103）证人游某6（桃源县XX村车家滩X组组长）的证言，证明2018年2月25日中午，梅彪波要游某6以自己挖砂为名到桃源县国土资源局处理被扣挖机，不要游某6出罚款。后来游某6到国土资源局接受调查、处理，胜利村委会以挖砂是为了维修游氏祖坟的名义向职能部门打了请求从轻处罚的报告。后续的处理和罚款都是梅彪波经手的，听梅彪波说交了三四千元的罚款。 （104）手机取证报告，证明梅彪波在2018年2月19日23时57分许发信息给游某6写到“快停，不搞了”，游某6回复“好”。 （105）国土资源案件询问笔录、责令停止违法行为通知书、国土资源管理公文送达回证、证据保存通知书、违法案件证据保存清单、国土资源违法案件现场勘测笔录、桃源县价格认证中心价格证明书、游某6申请的关于沅江车家滩地段盗挖砾石从轻处理报告，证明2018年2月25日，桃源县国土资源局对非法采砂的涉案挖机进行证据保存。后对游某6下达了责令停止违法行为通知书。 （106）被告人梅彪波的供述，证明2017年中秋节，胜利砂场给职能部门相关人员送礼。2017年年底送红包拜年。一是表示对他们的慰问；二是感谢他们平时对梅彪波和胜利砂场的照顾；三是希望能得到进一步的照顾。照顾主要是指包括胜利砂场盗采了这么多砂，他们都是睁一只眼、闭一只眼，没怎么查处，这是对他们的感谢。查处时砂管办和水利局的处罚也非常轻；有什么检查，他们都会提前通知梅彪波，梅彪波就马上通知管事的，主要是莫林桂、孙毅、李小华或者是梅立军，就是联系当天在砂场管事的人，砂管办要来检查，砂场里就不能采挖了，马上停止运转。 2018年2月25日，艟船洲的老百姓抓到胜利砂场偷采河砂，砂管办扣的是一台385型号挖机，后来扣到县国土资源局的是365型号挖机。梅彪波要自己村里的游某6顶包接受了处理，罚款由胜利砂场出。顶包处罚是因为不想砂场被查。 （107）被告人刘长贵的供述，证明2017年7月胜利砂场清理码头时挖砂被县水利局查获，然后以梅彪波个人名义接受处罚3000元钱，由胜利砂场报销；2017年8月份左右，桃源县国土资源局对胜利砂场擅自开采沅江河道毛卵石下达了一份责令停止违法行为的通知书，梅彪波向砂管办汇报后就没有后续处罚了；2017年10月左右，胜利砂场又因非法采矿被县水利局查获，由莫林桂顶包处理，罚金由胜利砂场出。2018年2月左右，胜利砂场采挖被交岩村村民抓住，后来被交到了桃源县国土部门处置，还把胜利砂场挖砂的一台挖机扣了，梅彪波去处理的。 由于梅彪波和职能部门的人员建立了良好的关系，平时过节、过年都走动，以职能部门的工作人员对胜利砂场盗采的行为也是睁一只眼闭一只眼，就算查到后，处罚也非常轻。胜利砂场还通过刘长贵向桃源县XX局的副局长曾某4送了10万元，因为河道规划以曾某4为主，砂场办公楼不在规划之列，属于违章建筑；胜利号、安隆号采挖船需要纳入规划里面，也是曾某4主管的，都需要曾某4帮忙。并且刘长贵找曾某4办好了很多事。 砂场开会研究后，在2017年中秋和过年时，给砂管办、交通海事、国土、水利等部门的人员送了礼物。因为他们是职能部门，管理河道里这些事，砂场没有采挖许可，怕他们查，另外就是上面检查时，可以得到他们的照应，这样砂场就能继续经营。 （108）被告人莫林桂的供述，证明2017年10月31日凌晨后，胜利砂场在膧船洲头盗采河砂，梅彪波要莫林桂去桃源县水利局以挖砾石填砂场进出道路的名义接受处罚，目的是让砂场规避处罚，逃避打击，因为处罚单位肯定是比处罚个人严重些，后桃源县水利局罚了莫林桂3000元的罚款，是砂场出的罚款。 以上证据，证明该组织通过利用国家工作人员不依法履职或包庇行为达到称霸一方的目的。 二、黑社会性质组织实施的具体犯罪 （一）寻衅滋事 2015年11月至2018年2月期间，被告人莫大力、马华明、梅彪波等人为垄断渣土运输、非法采矿，组织、指使被告人杨建仁、刘杰等人实施寻衅滋事7起。具体事实如下： 1.2015年11月13日晚上，马华明得知挂靠在渣土联营公司名下的个体司机文某2、宋某1等人擅自为当时尚未加入渣土联营的锦龙公司在桃源县桃花源里外滩公园工地运输土方后，与胡某5（在逃）、燕伟、黄腊忠、杨建仁、陈文标等人赶往桃花源里外滩公园工地拦停宋某1、文某2等人的车辆。双方因此发生争执，胡某5欲殴打宋某1被拦住，燕伟打了宋某1一巴掌。报警后，在原二里岗派出所，经马华明、胡某5等人协调，燕伟向宋某1赔礼道歉后，了结此事。 上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人宋某1的陈述，证明2015年10月，车辆挂靠在渔父公司的宋某1为锦龙公司运输黄土，被渣土联营公司的胡某5、燕伟、马华明、杨建仁等人拦停。之后胡某5以接私活为由骂了宋某1等人，宋某1回了一句，胡某5要打宋某1但被拦住，之后燕伟打了宋某1一拳被其他司机拦住。报警后，在派出所调解时，由于害怕渣土联营公司的稽查队员，宋某1便接受了燕伟赔礼道歉。 （2）证人徐某3、徐某1、文某2、谢某3的证言，证明2015年宋某1驾驶的车辆被渣土联营公司的人拦住，后听说燕伟打了宋某1一巴掌。徐某3到现场时燕伟已经离开现场，现场有马华明、胡某5等人。报警后，宋某1从派出所出来对徐某3等人说：“哎，只要他们赔礼道歉就算了。” （3）证人吴某4的证言，证明2015年，宋某1邀吴某4一起从八字路运土到桃花源里外滩，吴某4开车到尧河渡口时，谢某3打电话给吴某4讲运土车到大桥下面时被拦停，宋某1被渣土联营公司的人打了。 （4）证人雷某3的证言，证明2015年下半年，文某2组织司机从八字路拖土到桃花源里外滩，运输中雷某3看到宋某1驾车辆被胡某5、马华明、陈文标、燕伟、刘杰等人拦住。之后雷某3听说宋某1被燕伟打了，燕伟自己也承认。报警后，经调解胡某5向宋某1道了歉。 （5）证人莫某1的证言，证明2015年下半年一天晚上，渣土联营公司领导要莫某1通知公司人员去外滩公园工地，随后莫某1电话通知了燕伟、马某1等人。莫某1赶到场看到马华明、胡某5、黄腊忠、陈文标、杨建仁、燕伟等人在场，渣土联营公司人员和私运土方的司机在争吵，莫某1才知道燕伟打了宋某1。后双方到派出所调解，燕伟向宋某1道了歉。 （6）证人方某、康某1、邓某2、陈某7、何某5的证言，证明桃花源里外滩公园工程中土方运输业务承包及运输的情况。 （7）报警案件登记表、接处警案件登记表、桃源县公安局情况说明，证明2015年11月13日9时许，渣土联营公司的人在外滩公园工地附近拦停私接业务的司机，燕伟殴打了一名司机。报警后，由马华明、胡某5自行调解处理。 （8）燕伟对宋某1的辨认笔录，证明燕伟辨认出在外滩公园被殴打的司机是宋某1。 （9）被告人马华明的供述，证明2015年11月左右，渣土联营公司人员告知马华明发现挂靠在公司的车辆司机在帮锦龙公司运输土方到外滩公园工地，马华明喊渣土联营公司人员到外滩公园工地拦车，当时到场的有马华明、黄腊忠、胡某5、燕伟、杨建仁。有个司机顶嘴，胡某5要打但被拦住。随后燕伟上前打了那司机一巴掌。报警后，马华明、胡某5、杨建仁、黄腊忠、陈文标先后到了派出所。经过马华明与胡某5做工作，被打司机不想惹更多麻烦便答应与燕伟和解。 （10）被告人陈文标的供述，证明2015年下半年一天晚上，陈文标听说渣土联营公司制止接私活的司机，燕伟打了一个司机。马华明通知黄腊忠联系陈文标一起去派出所处理此事，陈文标到派出所后并未参与调解。 （11）被告人燕伟的供述，证明2015年11月一天晚上9时许，稽查队长莫某1电话通知燕伟说外滩公园有渣土联营公司挂靠司机私运土方，要燕伟过去。燕伟到现场时发现有车辆被马华明、杨建仁、张伟、刘杰等人拦停，陈文标、黄腊忠也在场。燕伟听到一个司机骂胡某5等公司领导，就冲上去打了司机一耳光。经马华明、杨建仁、张伟、胡某5等公司股东给司机做工作，燕伟与股东给司机道了歉，这件事就过去了。 （12）被告人杨建仁的供述，证明2015年下半年一天晚上，黄腊忠打电话叫杨建仁到桃花源里外滩拦车，杨建仁到外滩公园时发现运输车辆已经被马华明、胡某5、黄腊忠、陈文标、燕伟等人拦停。燕伟看到有个司机跟胡某5争吵，便打了这个司机。报警后，在派出所马华明、胡某5、黄腊忠参与了调解，由燕伟给被打司机道了歉。 （13）被告人黄腊忠的供述，证明黄腊忠不记得燕伟打宋某1的事情，只记得自己有一次去过原二里岗派出所，好像是渣土联营公司里小六轮司机和公司里的人发生争吵。 陈文标的辩护人出示了对文某2的询问笔录，证明陈文标到现场时打人事件已经发生。本院认为，文某2的证言并不能证实拦车打人时，陈文标不在现场，故对该证据不予采信。 2.2016年9月28日，渣土联营公司得知个体司机未经公司允许为华坤公司在桃源县标工地运输土石方。刘杰、杨建仁等人到该工地将车辆拦停。胡某5到场后指使刘杰、杨建仁、文勇、代建军、张某23等人对罗某1、熊某1、冯某1、向某1、侯某1、何某1驾驶的车辆进行打砸，造成经济损失2550元，胡某5还对在场的罗某1等人说道：“下次就不砸车了，就直接剁人了”，后胡某5等人离开。之后有人在红网发贴举报此事，马华明便安排黄腊忠与司机协商赔偿事宜，共计赔偿司机8000元左右，并要求领款人只打500元的领条。 上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人罗某1的陈述，证明2016年9月28日下午，华坤公司雇罗某1等人的车给伯赞路延伸线工地运输山砾，被刘杰、杨建仁等人喊停，不让运输车辆离开。之后胡某5指挥刘杰、杨建仁、张某23、代建军、文勇等人打砸车辆，致使罗某1、何某1、熊某1、侯某1、冯某1、向某1车辆的挡风玻璃及何某1车内的1部手机损坏。胡某5还威胁司机说下次就不砸车了要剁人。后渣土联营公司赔偿罗某12000元，熊某1800元，赔偿向某1、侯某1、冯某1各1000元。 （2）被害人熊某1的陈述，证明华坤公司请熊某1等人运输山砾石到伯赞路延伸线工地，被渣土联营公司人员叫停。胡某5下令打砸车辆，致使熊某1、罗某1、何某1、冯某1、侯某1等人6辆车的挡风玻璃损坏，有的车身被砸瘪。胡某5还威胁下次不砸车了，直接剁人。后渣土联营公司赔了熊某1500元。 （3）被害人侯某1的陈述，证明华坤公司调动侯某1、罗某1、冯某1等人运输渣土至伯赞路标段工地，渣土运输车辆被胡某5带人拦停，有人拿石头将其货车前挡风玻璃砸坏，被砸的车辆还有熊某1、罗某1、冯某1、何某1、向某1的。侯某1听说砸车是胡某5带的一伙人。报警后，经派出所调解，渣土联营公司赔偿侯某1大约900元。 （4）被害人何某1的陈述，证明挂靠在渣土联营公司名下的何某1等人帮华坤公司运输山砾至伯赞路工地，何某1看到三四个人用石头砸车的前挡风玻璃，随后何某1车辆的挡风玻璃和车内的1部手机也被砸坏，听说带头的是胡某5。几天后，何某1、侯某1分别领取渣土联营公司赔偿款1500元、900元。 （5）被害人向某1的陈述，证明华坤公司请挂靠在锦龙公司名下的向某1等人运输渣土至伯赞路延伸线工地，向某1等人卸完渣土后被胡某5为首的10余人拦停，有人拿石头将其货车前挡风玻璃砸破、车门砸瘪。几天后，黄腊忠通知向某1到渣土联营公司办公室领了大概800-1000元赔偿款。 （6）被害人冯某1的陈述，证明冯某1的货车停在伯赞路被以胡某5为首的杨建仁、文勇等人打砸，致使该车的前挡风玻璃、驾驶室及后挡风玻璃损坏。打砸者扬言再拉就砍人。 （7）证人冯某2的证言，证明冯某2听说胡某5带人在伯赞路打砸了包括其父亲冯某1等6人的车辆，之后代冯某1到渣土联营公司领了2000元赔偿款。 （8）证人杨某1的证言，证明华坤公司雇请10多辆运输车在伯赞路工地运输砾石。渣土联营公司刘杰、杨建仁带人来工地把运输车叫停。随后胡某5指使代建军、杨建仁等人将6辆车辆的挡风玻璃砸坏。胡某5还扬言下次要直接搞人，后司机报警。 （9）证人刘某16的证言，证明华坤公司雇请车辆运输砾石到伯赞路延伸线工地。胡某5带领10余人到工地叫停运输车，并指使杨建仁、代建军等人打砸车辆，致使向某1、冯某1等6人车辆的前挡风玻璃、部分车身被损坏，据说何姓司机的手机也被砸坏。胡某5还扬言下次直接剁人。 （10）证人吴某1的证言，证明华坤公司雇请挂靠在锦龙公司的车辆和社会车辆运输砾石到伯赞路延伸线工地。胡某5指挥并与他人对6辆运输车进行打砸，基本上每辆车的挡风玻璃被砸碎，部分车辆车身被砸瘪。胡某5扬言下次直接剁人。 （11）证人程某1的证言，证明华坤公司请的10多辆渣土运输车运输山砾至伯赞路延伸线一标工地被渣土联营公司的刘杰、杨建仁喊停。胡某5指使杨建仁、代建军、文勇等人打砸车辆，致使罗某1、侯某1、向某1、熊某1、何某1、冯某1车辆的前挡风玻璃损坏。 （12）证人程某2的证言，证明程某2承包了伯赞路标土石方运输工程，以华坤公司名义雇请车辆进行运输。开工后，渣土联营公司的人多次来工地讲只能由渣土联营公司运输，还用车阻工。2016年9月28日，杨建仁、刘杰等人又来叫停运输车，但程某2等人未予理会。之后胡某5指使杨建仁、刘杰、燕伟、代建军、文勇等人对冯某1、罗某1、向某1、侯某1等人的车辆进行了打砸。 （13）证人李某3的证言，证明桃源县环境卫生管理处向县委宣传部的“关于红网桃源站百姓呼声栏目发表《桃源县黑社会团伙欺行霸市垄断市场》文章的有关情况反映”是渣土办的文书，但未回复出去。 （14）立案决定书、报警案件登记表、线索来源，证明2016年9月28日14时许罗某1报警称信用联社旁边工地上有人的车玻璃被砸。2018年8月27日，桃源县公安局决定对伯赞路延伸线一标寻衅滋事案立案侦查。 （15）车辆被砸照片、车辆信息、机动车行驶证，证明湘Ｊ×××××、湘Ｊ×××××、湘Ｊ×××××、湘Ｊ×××××、湘Ｊ×××××、湘06Ｌ××××号车辆的基本信息及被砸情况。 （16）领款凭单复印件，证明熊某1（何某1代）、侯某1、何某1、冯某2、罗某1、向某1在渔父公司玻璃赔偿款500元的领条上签名的事实。 （17）互联网情报信息专报、“关于红网登载桃源县黑社会团伙欺行霸市垄断市场”文章的有关问题回复、关于请求制止利用网站造谣中伤、损害他人名声行为的报告、调取证据通知书，证明渣土联营公司人员对伯赞路工地的部分运输车辆进行打砸，导致6辆运输车挡风玻璃损坏，被网友发帖举报，桃源县环境卫生管理处与胡某5分别就此事回应，但县宣传部没有收到相关文书。 （18）桃源县价格认证中心桃发改认证[2018]049号价格认定结论书，证明被砸车辆损失共计2550元。 （19）何某1、罗某1指认现场照片，证明指认车辆被砸处。 （20）被告人马华明的供述，证明2016年9月，伯赞路渣土运输业务承揽方借用华坤公司名义雇请锦龙公司的车辆运输渣土。渣土联营公司多次指派稽查队员去阻工，也向渣土办举报，施工方多次与渣土联营公司协商未果。同年9月28日，胡某5带人把挂靠在渣土联营公司接私活的个体司机的车辆砸了，被人在红网上举报，马华明意识到事态严重，便吩咐黄腊忠负责处理赔偿事宜。每个司机虽然只打了500元的领条，但实际赔偿不止500元。 （21）被告人黄腊忠的供述，证明胡某5跟黄腊忠讲因公司车辆私接业务砸了6辆翻斗车的玻璃，已被受害人网上举报，要求黄腊忠进行处理。经马华明、胡某5同意，黄腊忠负责调解，渣土联营公司向每名司机支付了800元-2000元不等的赔偿款。胡某5要求领条总金额不能太大，黄腊忠要司机都打了500元的领条。 （22）被告人刘杰的供述，证明张某23给杨建仁汇报有运输车在伯赞路工地运输，杨建仁将此事汇报给马华明。马华明派刘杰、杨建仁去查看。刘杰、杨建仁、张某23、肖某7到工地后将运输车拦停，然后文勇、苏磊、代建军赶到现场。后胡某5带头并指使张某23、文勇、苏磊、肖某7、代建军、杨建仁打砸车辆，致使6辆车的挡风玻璃及部分车身损坏，胡某5还讲下次就搞人了。此事被人在红网上举报，马华明安排黄腊忠出面由渣土联营公司赔偿了被砸车辆司机的全部损失。 （23）被告人杨建仁的供述，证明胡某5打电话给杨建仁讲伯赞路标工地有车在运输，要杨建仁过去查看。杨建仁带稽查队员代建军、李某37到工地时，发现胡某5、张某23、文勇在场，有的车辆已经被砸，张某23正在用石头砸运输车。 （24）被告人代建军的供述，证明代建军未参与也不知道伯赞路砸车的事情。 （25）被告人文勇的供述，证明2016年9月底一天下午，文勇赶到工地看到胡某5、张某23、杨建仁、代建军、马某1在场，工地运输车辆已被他们拦停。胡某5跟华坤公司的人发生争吵，胡某5发话砸车，文勇和张某23捡起石头参与了砸车，胡某5还讲下次直接剁人。 3.2017年上半年,华兴公司承包的桃花大道北延伸线工程，童某1为项目经理，聘请熊某2等人进行管理。动工前童某1等人曾与渣土联营公司就该工地渣土运输业务洽谈未果。马华明吩咐稽查队和业务员对该工地巡查，如发现外车运输土方，要及时拦停并向公司报告。动工后施工方雇请的陈某8等人运输土方，杨建仁、刘杰、吴培伟、向伟、代建军等人多次到该工地拦车堵路进行阻工，造成经济损失1.74万元。 上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人童某1的陈述，证明华兴公司中标桃花大道北延伸线修路工程，项目经理童某1找熊某2在工地上负责土方和设备。熊某2找了陈某8的车队负责内转运输，运输中渣土联营公司人员堵车阻工。童某1就与马华明进行协商，但协商未果。后渣土联营公司人员一阻工就停止运输，等阻工人员离开后再运输。2017年7月一次阻工造成停工10多天，期间支付车队、挖机司机的误工费、油费2万余元。 （2）被害人熊某2的陈述，证明熊某2负责童某1承包的桃花大道北延伸线工程的渣土运输、土石方工程。动工前熊某2找马华明商谈土方运输业务。2017年5月熊某2雇请陈某8车队内转运输土方至红岩山处的一个自建消纳场时，多次被刘杰、向伟、杨建仁、代建军等人阻止，只能在渣土联营公司人员不在时组织车辆运输。2017年6月，渣土联营公司的1辆渣土车和1辆越野车堵住红岩山处的道路，向伟带领代建军等人不允许进行运输，之后停工较长一段时间。童某1因此赔偿了挖机和渣土车司机2万元左右。渣土办的工作人员也来过几次，最后给熊某2下了停工通知书。 （3）证人郭某1的证言，证明马华明曾交代稽查队注意童某1的桃花大道北延伸线工地，2017年夏天郭某1经过工地时见到非渣土联营公司车辆在运输土方，就电话告知了稽查队，接着向伟开车赶到了工地，还有一次陈文标要郭某1往该工地派了一辆后八轮车配合稽查队去该工地拦车。 （4）证人刘某17的证言，证明2017年5月桃花大道北延伸线工程开工，童某1通过熊某2请了陈某8的车队进行渣土内转，渣土联营公司多次阻工，刘某17曾出面组织双方协调。有一次渣土联营公司阻工导致该工地停工十余天。 （5）证人何某8的证言，证明2017年5月，何某8进入北延伸线工地施工后，渣土联营公司的向伟及1名长沙男子等人拦车阻工10多次，每次何某8等阻工人员离开后再施工。2017年8月某日，渣土联营公司派了一辆越野车和几辆货车堵住去往红岩山处消纳场的路，向伟和长沙男子等人阻工，导致何某8等人停工大概一个月，之后熊某2给了何某8误工费8400元、周某89000元。 （6）证人倪某1的证言，证明童某1承包了桃花大道北延伸线工程，租赁官家坪社区1组的土地倾倒土方。倪某1听说桃花大道北延伸线工程一动工渣土联营公司就阻工。 （7）证人潘某4、潘某3的证言，证明渣土联营公司多次来人到童某1的桃花大道北延伸线工地阻工，2017年8月一次阻工后，该工地停工近1个月。童某1支付何某8、周某8停工损失，阻工的有刘杰、向伟、杨建仁、代建军及长沙男子，每次等渣土联营公司人员离开后工地再运输。 （8）谢某10证言，证明熊某2请陈某8在该工地运输土方，开工后向伟、代建军、长沙男子、刘杰、杨建仁等人几次阻工。有一次向伟、代建军和长沙男子将1辆三菱车横在工地的路上阻止施工。 （9）证人陈某8、黄某2、张某4、刘某9的证言，证明2017年5月开始，陈某8邀黄某2、张某4、刘某9、向某4等人从桃花大道北延伸线工地内转运输土方至红岩山处消纳场。渣土联营公司的人多次到该工地阻工，有一次渣土联营公司派了长沙男子等人和1辆货车来到工地阻工后，导致该工地停工多天。 （10）证人向某4的证言，证明向某4听说渣土联营公司有人到该工地拦车阻工。 （11）证人赵某4的证言，证明2017年8月，因为在该工程中童某1没有使用渣土联营公司的车辆而被渣土联营公司阻工。后由工业园组织双方协商，最终意见是工业园方向的渣土、土方运输业务由胡某5的公司承接。 （12）证人李某3的证言，证明李某3参加过两次关于渣土联营公司的协调会，工业园、城管局、环卫处的人员也参加了，会议内容是要渣土联营公司依法依规搞事，不得随意阻工。 （13）证人杨某8的证言，证明杨某8参加过一次关于渣土联营公司的协调会，讨论的结果是工业园承建商可以自行请社会车辆运输内转，外运需要请渣土联营公司车辆运输。 （14）立案决定书，证明2018年8年17日，对桃花大道延伸线（北段）寻衅滋事案立案侦查。 （15）渣土联营公司项目及车辆违规报告记录，证明2017年7月29日、8月4日、8月5日渣土联营公司到桃花大道施工路段进行“维权”，施工方均选择停工，向伟做了记录。 （16）领条，证明2017年9月何某8收到桃花大道延伸线停工28天补偿费8400元，周某8收到停工26天挖机工资及设备延误费9000元，潘某4、潘某3在领条上签字。 （17）黄某2的辨认笔录，证明黄某2辨认出长沙男子黄征、向伟、代建军曾到该工地阻止运土。 （18）熊某2的辨认笔录，证明熊某2辨认出胡某5、马华明、张伟、侯宇、杨建仁、代建军、向伟、刘杰。 （19）视频截图,证明2017年夏天，向伟、代建军、黄征到该工地阻工。 （20）被告人陈文标的供述，证明马华明喊陈文标去工业园开会，开会是要规范渣土联营公司在工业园承揽业务。 （21）被告人黄金华的供述，证明黄金华参加过两次关于渣土联营公司在工业园承揽业务的会议。 （22）被告人马华明的供述，证明2017年上半年，童某1等人就桃花大道北延伸线工地渣土运输与渣土联营公司多次协商未果。马华明要胡某5与陈文标负责包括该工地的北区工地，后面吩咐稽查队和业务员刘杰、杨建仁等人盯着该工地，如有私运就拦停。后来工地施工方请了非渣土联营公司车辆进行运输，杨建仁、向伟等人多次拦车堵路，导致施工方停工，有一次堵了20多天。 （23）被告人刘杰的供述，证明2017年童某1等人就该工程土方运输业务找马华明协商过，双方协商未果。之后马华明、胡某5指使刘杰与杨建仁盯着该工地，如发现童某1自己请车运输则及时通知稽查队拦车，马华明还同样交代了稽查队。施工方运输渣土联营公司就来人拦车，渣土联营公司人员离开后施工方再运输，这种情况持续了一两个月。当年夏天某日，马华明要刘杰和稽查队员去童某1工地拦车，刘杰、代建军、杨建仁、向伟到该工地将运输土方的车辆叫停。后面渣土联营公司稽查队多次在这个工地拦车，刘杰一共参与过两三次，每次都有杨建仁、向伟、代建军、燕伟以及马某1参与。 （24）被告人杨建仁的供述，证明2017年上半年渣土联营公司有人打电话告诉杨建仁该工地有黑车运土，杨建仁与刘杰、代建军、向伟赶到工地后，刘杰、向伟就跟该工地负责人何某7讲要用渣土联营公司的车运输，何某7讲他自己找马华明谈。后来杨建仁还和稽查队员制止过一次黑车运输。 （25）被告人向伟的供述，证明稽查队多次到该工地阻工。2017年5月，杨建仁带领向伟、马某1、代建军、李某37到该工地后，杨建仁讲施工方的车辆不能运输，施工方停工后就离开了。同年8月，向伟得知红岩山上有车在运输后，与代建军、黄征等人赶到现场，黄征将越野车横在运输车前面，与当地人发生争吵，后面渣土联营公司来了1辆后八轮停在那里拦住对方的车，这个工地就停工了一段时间。向伟每次都会跟马华明、杨建仁汇报稽查情况，并填写项目及车辆违规报告记录。报告记录中，2017年7月29日，向伟、杨建仁、代建军、马某1拦停在该工地拉私活的渣土联营公司车辆；8月4日、5日，向伟、代建军、吴培伟等人2次拦停该工地非渣土联营公司运输车辆，并通知渣土办人员到场，最终对方停运。 （26）被告人吴培伟的供述，证明2017年8月，吴培伟三次与向伟、吴培伟、代建军、燕伟、王立华一起到该工地，不允许对方进行运输，对方就停工了，第三次黄征也去了。 （27）被告人代建军的供述，证明代建军没有参与稽查队在该工地的阻工。 （28）被告人黄征的供述，证明2017年8月，北延伸线工地有黑车在运输，根据渣土联营公司负责人安排，黄征开车与燕伟、代建军到该工地后，黄征将车停在运输车的运输路线上，向伟、代建军要没有资质的运输车辆停下来，后面黄征与工地上的人员发生口角，过了一会渣土联营公司派了一辆货车示威阻工。几天后，黄征与向伟、代建军、吴培伟、王立华又来到该工地，向伟、代建军喊停对方运输车辆后就离开了。 4.2017年6月19日，华坤公司与金泰公司签订了桃花大道南延伸线二标工地土石方运输协议。渣土联营公司以华坤公司无运输资质多次到该工地阻止华坤公司运输。金泰公司于2017年7月22日又与渔父公司签订了工程渣土供应及运输协议。此后，渣土联营公司与华坤公司采取拦车堵路等方式互相阻工。其中2017年9月8日，渣土联营公司人员将华坤公司运输山砾车辆拦停。 2017年9月9日，华坤公司的2辆运输车堵住该工地出入口，被告人马华明组织被告人陈文标、黄腊忠、杨建仁、刘杰、向伟、吴培伟、燕伟、代建军、王立华和“路二”（具体情况不明）到达该工地，要工地挖机再开出口。此时吴某1骑摩托车到该工地并将摩托车横停在渣土联营公司的1辆渣土车前，马华明与杨建仁要求将摩托车移开，王立华、代建军等人将摩托车移开，吴某1进行反抗，马华明命令渣土联营公司人员将吴某1抬开，王立华等人推扯吴某1，“路二”将吴某1抱摔倒地，致吴某1受轻微伤。后向伟电话要帮华坤公司搞事的司机彭某1与曾某1过来将停在该工地出入口的车辆开走，彭某1与曾某1过来后，在被吴培伟、代建军、向伟、燕伟、王立华等人推搡的过程中受轻微伤，马华明、杨建仁还训斥了二人。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人吴某1的陈述，证明2017年6月19日华坤公司与金泰公司签订了一份关于桃花大道南延伸线二标工地土石方运输协议，之后渣土联营公司人员以华坤公司无资质经常阻止华坤公司车辆运输。同年7月22日金泰公司又与渔父公司签订协议，之后渣土联营公司与华坤公司相互阻工。2017年9月9日，吴某1到新公安局那里去找人，被渣土联营公司人员以为是来工地堵车的，被马华明带来的代建军、杨建仁等人打伤。马华明讲哪个拦车就作死地打。吴某1听说一直堵住工地出入口的华坤公司渣土车的司机也被马华明带的人打伤。 （2）被害人曾某1的陈述，证明向伟等人经常到该工地阻止运输。2017年9月9日，曾某1在该工地运输山砾，向伟等人讲不能搞。曾某1卸货后按照杨某1指示堵路但未真正堵死，就与彭某1一起去吃中饭。渣土联营公司的人给彭某1打过电话要求移车，后曾某1、彭某1到了该工地就被渣土联营公司的人围住，马华明喊了一声“给我狠些打”，向伟等人就对曾某1、彭某1拳打脚踢，致二人受伤，后二人将车开走并报了案。 （3）被害人彭某1的陈述，证明2017年9月9日，彭某1和曾某1运输天砾到桃花大道二标段的工地上，被向伟等人拦停。彭某1、曾某1将车停在路边上离开，未把路堵死。向伟给彭某1打电话要求移车，后彭某1与曾某1到工地准备移车时被向伟等人殴打。曾某1反抗时，结果马华明讲“给我狠点打”。 （4）常捍正司鉴［2017］临鉴字第344号、345号、349号司法鉴定意见书及鉴定意见通知书，证明吴某1、曾某1、彭某1受损伤均构成轻微伤。 （5）证人陈某2的证言，证明2017年6月19日华坤公司与金泰公司签订桃花大道二标段土石方工程承包协议。华坤公司开工后，渣土联营公司多次到现场以华坤公司没有运输资质为由阻工。渣土办协调时也认为华坤公司无运输黄土的资质。2017年9月8日上午，渣土联营公司的向伟、燕伟、王立华、黄征、还有一个“光头”等人开了2辆车子拦停彭某1、曾某1。大约半个小时后，侯宇、黄腊忠、刘杰、陈文标、杨建仁等人来了不允许华坤公司运输，渣土联营公司的2辆环保车堵工地。次日上午，渣土联营公司燕伟等人来了，还用1辆环保车堵路。由于燕伟不同意让路，曾某1、彭某1把车上的土卸下后，将车停在工地离开了。当天下午吴某1打电话告诉陈某2：“渣土联营公司的人动工了”。后陈某2到工地时看见一群人在打吴某1。 （6）证人姚某2的证言，证明2017年6月19日金泰公司将桃花大道二标段的土石方和填山砾工程发包给华坤公司。开工后，渣土办几次以华坤公司没有运输资质喊停华坤运输车辆，刘杰经常骚扰姚某2要求施工方与渣土联营公司签订运输合同，以金泰公司与渔父公司也签了合同。之后先是华坤公司阻止渣土联营公司运输，随之两家公司经常互相阻工，9月上旬双方发生了冲突事件。 （7）证人匡某2的证言，证明金泰公司与华坤公司签订桃花大道二标段土石方与渣土运输合同，华坤公司开始运输后，渣土联营公司、渣土办都跟金泰公司讲华坤公司没有资质不能运输，刘杰天天到项目部纠缠要金泰公司把运输业务发包给渣土联营公司，并开车堵工地，阻止华坤公司运输，金泰公司被迫与渣土联营公司签订协议，意思是要两家一起搞。后来两家公司相互阻工。 （8）证人张某3的证言，证明该工地土石方工程先包给华坤公司，后来渣土联营公司、渣土办认为华坤公司无资质，金泰公司与渣土联营公司也签订了合同。以后两家多次相互阻工，最终通过政府协调，由渣土联营公司运进，华坤公司运出。 （9）证人雷某4的证言，证明桃花大道二标工地，渣土联营公司与华坤公司经常扯皮。 （10）证人刘某18的证言，证明2017年9月，华坤公司与渣土联营公司互相堵车，有一次郭某1要一队刘某18等人的车辆赶到桃花大道二标段。刘某18发现华坤公司的几辆车停在工地出入口，之后渣土联营公司陆续有一二十辆车过来。 （11）证人黄某3的证言，证明在莲花中学旁边的工地上，有几次渣土联营公司和对方公司互相堵车，黄腊忠让黄某3去现场拍摄。 （12）证人刘某19均的证言，证明刘某19均听说两个渣土公司为争夺桃花大道南延伸线二标段工程的土石方运输业务经常互相阻工。 （13）立案决定书，证明2018年8月2日桃源县公安局决定对马华明、向伟等人寻衅滋事（桃花大道南延伸线二标工地）立案侦查。 （14）报警案件登记表、桃源县公安局的情况说明，证明2017年9月8日10时许，陈某2报警称公安局工地有人阻工，民警建议华坤公司与渣土联营公司停工等待次日法院判决结果，双方才离开。次日15时许，有人报警称在法院工地被打。经查，渣土联营公司人员将华坤公司的吴某1打伤，之后又将华坤公司聘请的司机彭某1、曾某1打伤。 （15）桃花大道（二标段）土石方工程承包协议，证明2017年6月19日，金泰公司将二标段的山砾与弃土运输业务发包给华坤公司。 （16）工程渣土运输、供应以及建筑垃圾无害化消纳处置协议，证明2017年7月22日，金泰公司与渔父公司将渣土运输和山砾运输、供应业务发包给渔父公司。 （17）金泰公司二标段施工日志，证明2017年8月27日至11月9日，该工地停工31日。 （18）渔父公司运山卵石清单，证明渣土联营公司运输山卵石的情况。 （19）桃源县人民法院受理行政案件通知、起诉状、责令改正通知书、行政处罚告知书、听证通知书、会议纪要，证明2017年4月6日、7月17日，桃源县法院分别受理华坤公司诉县环卫处、县城管局的行政案件。2017年7月20日，县城管局召开会议，决议华坤公司退出桃花大道延伸线的建筑垃圾和渣土运输。 （20）曾某1、彭某1指认现场照片，证明曾某1、彭某1指认出被打伤现场。 （21）辨认笔录，证明曾某1辨认出殴打自己的有王立华、代建军、向伟、吴培伟；彭某1辨认出殴打自己的有吴培伟、王立华、向伟。 （22）视屏截图，证明吴某1被拉下摩托车时，向伟在场。 （23）彭某1手机内向伟的微信截图，证明吴某1手部受伤。 （24）黄某3拍摄的视频，证明工地阻工的情况。 （25）视频提取笔录、视频资料，证明吴某1的摩托车被移走。 （26）被告人马华明的供述，证明华坤公司与金泰公司签订协议之后，渣土联营公司按照以前的模式去阻止华坤施工，迫使华坤公司、施工方和渣土联营公司协调。渣土联营公司与金泰公司签订协议之后，渣土联营公司与华坤公司互相阻工。有次马华明得知华坤公司车辆堵住该工地出入口，便通知黄腊忠等人去工地。马华明到该工地后，稽查队长向伟与队员燕伟、吴培伟、王立华、代建军已经到场，后黄腊忠、刘杰、陈文标也来了。马华明要黄腊忠安排人摄像，然后要挖机重新开一个工地出入口。华坤公司的人骑摩托车路过时将摩托车停在渣土联营公司的1辆渣土车前。马华明和杨建仁要稽查队员将摩托车移开，向伟等人准备移车时，1名摩托车司机将车钥匙拔下来，准备上前阻拦稽查队员，马华明要向伟等人将司机拉开，王立华就上前去拦司机，但司机被“路二”摔倒在地，最后导致司机手部流血。华坤公司的人与张伟、刘杰、侯宇发生争吵。之后渣土联营公司人员联系堵住路口的2辆货车的司机移车，2名司机过来后，渣土联营公司人员没有对司机动手，最多有拉扯动作。 （27）被告人黄腊忠的供述，证明2017年9月9日陈文标打电话给黄腊忠讲，渣土联营公司在二标段工地的车又被堵了，要黄腊忠去看看并把摄像的喊起。黄腊忠联系了摄像黄某3与杨建仁一起赶到工地，马华明、张伟、陈文标、刘杰等人与稽查队的向伟、燕伟、吴培伟、代建军、王立华在场。黄腊忠看到该工地的出入口被华坤公司的车辆堵住，渣土联营公司要施工方的挖机在另外一边开出口准备把运输车开出去。这时华坤公司一个骑摩托车的堵在了运输车前面。马华明、杨建仁讲把摩托车搞开，王立华、向伟过去抬摩托车。摩托车司机把钥匙拔走，马华明就讲把人拉开，王立华就过去推摩托车司机，“路二”将摩托车司机摔倒在地，致其手指受伤。向伟、王立华、代建军将摩托车抬开，然后张伟、陈文标、刘杰与华坤公司人员发生争吵。后向伟联系堵路的华坤公司司机过来移车，等2名司机过来后，王立华上前箍着司机的脖子往运输车边走，其他稽查队员将两名司机推到车边，应该对司机动了手，马华明、杨建仁还训斥了两名司机，然后两名司机开车走了。 （28）被告人刘杰的供述，华坤公司先与金泰公司签订了土方运输合同，渣土联营公司认为华坤公司没有资质，以马华明组织员工多次阻工。经过阻工和渣土办多次协调，马华明安排刘杰、陈文标与金泰公司签订了合同，导致渣土联营公司与华坤公司互相阻工。马华明讲渣土联营公司的渣土车在二标段被拦，要刘杰过去。刘杰到场时马华明、黄腊忠、张伟、陈文标、杨建仁、侯宇、黄征、“鑫鑫”、向伟、吴培伟、燕伟、王立华、代建军也在场。黄腊忠安排黄某3摄像，施工方挖机重新开一个出入口后，渣土联营公司的车辆准备出来时，被骑摩托车的司机拦住。马华明指挥稽查队把摩托车移开，向伟过去移车，司机将车钥匙拔走，并下车阻止向伟。杨建仁讲将人抬开，然后王立华冲过去，“路二”把吴某1抱摔在地，接着王立华、燕伟、代建军、吴培伟、向伟一起将摩托车和司机抬走，刘杰帮忙移车。后马华明、黄腊忠、陈文标等人与华坤公司人员发生争吵。 （29）被告人杨建仁的供述，证明2017年9月上旬一天，杨建仁与黄腊忠赶到现场，马华明、刘杰、侯宇、张伟、向伟、燕伟、吴培伟、王立华、代建军已在场，见华坤公司2辆车将渣土联营公司的车堵了。马华明要黄腊忠安排人摄像。金泰公司的挖机在旁边开了一条路，渣土联营公司的车辆准备出来时被华坤公司一个人用骑摩托车阻拦。马华明、杨建仁要稽查队员将摩托车抬开，向伟、王立华过去推摩托车，司机拔掉了车钥匙。马华明要稽查队员把司机抬开，王立华上前打了司机一拳，“路二”把司机抱摔在地，致使司机手指受伤。后来向伟联系堵在工地的华坤公司2辆渣土车的司机，等2名司机来后被杨建仁和马华明训斥，王立华要一个司机去开车，吴培伟、代建军、燕伟推着另外一个司机往车边走，两名司机就开车走了。 （30）被告人向伟的供述，证明2017年9月9日上午11时许，向伟接到电话通知在公司开会，参会的有刘杰、杨建仁、张伟、陈文标、黄腊忠、郭某1、稽查队员姚某1、王立华、燕伟等人。马华明主持会议讲不准华坤公司再运一车，都过去不让华坤公司搞，搞出事来公司负责。开完会，向伟等人就到二标段工地，华坤公司车辆堵住工地出入口，以挖机重新开了一个口子，华坤公司的一个人骑摩托车停在边上，马华明指挥向伟等人移摩托车，摩托车司机阻止，马华明与杨建仁讲把人抬开，王立华就冲过去打吴某1，“路二”拉扯司机，司机反抗就被“路二”抱摔倒地，稽查队员把司机和摩托车移到一边。后来向伟电话通知华坤公司的2辆运输车的司机移车，2名司机来后，王立华箍着年轻司机的脖子走，吴培伟推着另外一名司机走。他们被王立华、吴培伟、代建军打了一顿，杨建仁还威胁他们。 （31）被告人代建军的供述，证明2017年9月，在莲花中学那里，当地百姓拦兴联渣土公司的车子，杨建仁、向伟、燕伟、王立华都到了现场，代建军去了什么都没有做。 （32）被告人燕伟的供述，证明2019年9月9日下午1时许，向伟得知华坤公司有人在二标段工地把渣土联营公司的车堵了，就与燕伟等5名稽查队员赶到该工地，马华明、杨建仁、陈文标、张伟、刘杰、黄腊忠都到场。华坤公司2辆渣土车堵在工地上的出入口，渣土联营公司的车准备从新开的口子出来时，骑电动车的男子过来阻拦渣土车。马华明下令移开电动车，燕伟等其他4名稽查队员帮向伟将该名男子拖离渣土车，拖的时候该名男子被拖倒受伤，燕伟将电动车移开。后来华坤渣土车司机过来，是由黄腊忠、马华明等人处理的，燕伟没有过去。 （33）被告人王立华的供述，证明2017年9月9日上午，向伟给王立华打电话讲华坤的车在二标工地把渣土联营公司的车堵了，要王立华过去。王立华到场时，黄腊忠、陈文标、向伟、杨建仁、燕伟、吴培伟、代建军已经到现场。黄腊忠请了摄像的在现场摄像。华坤公司的2辆运输车堵住出入口，渣土联营公司车辆从新开的口子出去时，一男子骑摩托车横在车前，杨建仁讲把摩托车移开，王立华要司机移开，司机不让并拔钥匙。有人说把摩托车抬开，王立华与代建军等3人将摩托车强行抬开。司机想阻止王立华等人，王立华放开摩托车去推他，“路二”将司机抱摔倒地致其手指流血。午饭后向伟又喊王立华过去，当时马华明、向伟、燕伟、代建军、吴培伟在场。向伟电话联系华坤公司运输车的2位司机过来之后，王立华用手搭在年轻司机的脖子上，2位司机没有做声开车走了。 （34）被告人吴培伟的供述，证明2017年9月9日上午,向伟通知吴培伟莲花中学旁工地有人堵路,先到梦里水乡集合,然后与向伟、代建军、王立华、燕伟一起去莲花中学旁边工地，马华明、黄腊忠、陈文标、张伟、杨建仁、刘杰也陆续到了工地。华坤公司的2辆运输车堵在工地出入口，渣土联营公司的运输车准备从新开的口子出来时，被华坤公司骑摩托车的拦住。马华明和杨建仁讲把摩托车移开，王立华、代建军、向伟去推摩托车，司机就拔了钥匙，马华明讲把司机抬开，王立华就推司机，“路二”将司机抱摔在地，然后摩托车和司机被抬到边上。下午向伟联系华坤公司运输车司机，运输车司机过来后，王立华、向伟、燕伟、代建军、黄征都到了司机面前。王立华拍司机肩膀，其他人推着两名司机走。当时马华明、杨建仁、刘杰也在场，吴培伟隔得有点远。 被告人陈文标的辩护人出示了证人杨某1、杨某9的证言，证明陈文标开始在场，后来又走了。经查，黄腊忠、刘杰证实吴某1受伤后，陈文标与对方发生争吵，故该证据不予采信。 5.2017年8月21日上午，在得知桃源县漳江官家坪社区“三一队”工地内有渣土联营公司司机私自进行土方转运后，被告人向伟、吴培伟、刘杰、代建军赶到该工地进行阻止，向伟、刘杰与司机陈某1发生争执，并对陈某1进行了殴打。报警后，经马华明给双方做工作，陈某1接受了向伟、刘杰的赔礼道歉。 上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人陈某1的陈述，证明2017年8月份，徐某2要挂靠在渣土联营公司名下的个体司机陈某1组织车辆在其承接的三一队工地进行毛砾内转，陈某1便组织了4辆自己车队的车辆和锦龙渣土公司的2辆车进行内转。在运输过程中，刘杰、向伟及一个光头男子阻止陈某1运输，双方因此发生争执，刘杰用拳头打陈某1头部，向伟用脚踹倒陈某1，光头男站在旁边未动手。报警后，在派出所进行了调解，刘杰、向伟向陈某1赔礼道歉，马华明要陈某1不要继续追究，陈某1就原谅了他们。 （2）证人张某6的证言，证明2017年8月份，陈某1喊张某6和刘某11去官家坪内转运输土方。运输过程中，刘杰带人到工地不许陈某1等人运输，刘杰用手打了陈某1，之后报了警。 （3）证人刘某11的证言，证明2017年8月，陈某1喊刘某11和张某6去官家坪社区处内转运输土方。运输过程中，刘杰带人来到工地不许刘某11等人运输，刘杰及一个光脑壳用手打了陈某1，意思是陈某1不听渣土联营公司安排接私活。 （4）证人徐某2的证言，证明2017年7月份，徐某2喊陈某1等3人的农运车在三一队工地内转运输毛卵石。徐某2听说刘杰知道后带人到工地直接打了陈某1。刘杰的意思是内转也只能由渣土联营公司负责，如果私运就会阻工，甚至打人。报警后，渣土联营公司的人在派出所给陈某1道了歉。 （5）接处警案（事）件登记表、受案登记表、桃源县公安局的情况说明，证明2017年8月21日，因渣土运输问题陈某1被刘杰、向伟殴打。报警后，由马华明调解处理。 （6）辨认笔录，证明陈某1辨认出刘杰、向伟、吴培伟（“光脑壳”）、马华明、陈文标、杨建仁、张某6辨认出殴打陈某1的人有刘杰、向伟辨认出陈某1。 （7）被告人马华明的供述，证明2017年8月份，刘杰、向伟发现徐某2的三一队工地有渣土联营公司车辆接私活后，拦车阻工时，其中一名司机不听招呼被二人殴打。因为向伟、刘杰殴打司机是为了维护挂靠车辆不准接私活的规定，如果他们被公安机关处罚，稽查队就没有权威，以马华明之后出面组织调解，给被打司机施压要其不要把事情搞复杂，同时要刘杰、向伟向司机道了歉。 （8）被告人向伟的供述，证明2017年8月一天上午，陈文标打电话给向伟讲有公司司机在三一队工地干私活，要向伟过去看看。向伟带吴培伟、代建军过去制止，双方发生争吵。后刘杰过来要司机们听招呼，并与其中一名司机发生争吵，上去拉这个司机，司机反抗，刘杰就打了这个司机面部一下，向伟踹了这个司机一脚。后来马华明组织调解，向伟向被打司机赔礼道歉，司机也接受了。 （9）被告人刘杰的供述，证明2017年8月份，马华明接到稽查队消息发现有公司司机在三一队工地干私活，便通知刘杰过去。刘杰赶到三一队工地看到向伟、吴培伟都在，应该是陈文标安排去的。向伟正在与司机交涉，其中一个司机吵得凶，刘杰去制止，对方更凶了，刘杰发火朝那司机面部打了一耳光，向伟踹了司机几脚。报警后，经过马华明给双方做工作，刘杰和向伟向司机赔礼道歉。 （10）被告人吴培伟的供述，证明2017年9、10月份，在三一队工地，因渣土联营公司内部车辆私运，刘杰、向伟打了戴眼镜的司机一顿，代建军未去。报警后由马华明出面调解，只要向伟和刘杰给被打司机道了歉。 被告人莫大力的辩护人出示了《合作协议书》，证明在2017年8月21日之前莫大力已退出渣土联营公司。经查，莫大力实际上仍在参与渣土联营公司的经营管理，故对该组证据不予采信。 6.2018年2月10日晚上，桃源县胜利村居民刘某1以胜利砂场扰民为由，开车到胜利砂场要施工人员停工。货车司机张某8便给被告人莫大力打电话汇报情况，莫大力要张某8把电话给刘某1准备亲自劝说，但刘某1拒接电话，莫大力便指示在现场的司机开挖机和货车将刘某1的小车围住，并给被告人梅彪波、艾亚波打电话，要2人赶到胜利砂场。梅彪波因无法赶到，便电话通知梅立军、梅春秋先去砂场看看情况。莫大力赶到现场后，用梅立军事先准备的钢管对刘某1的湘Ｊ×××××号吉普车进行打砸，随后又用钢管对刘某1进行了殴打，致使刘某1头部受伤，梅立军立即将刘某1送往医院进行治疗。后莫大力、梅彪波、艾亚波等人与刘某1协商未果。第三日，莫大力给了刘某11张1万元盛世桃源的消费卡，梅彪波给了刘某13万元现金。刘某1修理吉普车花费2230元。 上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人刘某1的陈述，证明2018年2月10日晚上，因为胜利砂场挖砂扰民，刘某1开车到胜利砂场喊停现场施工车辆，后刘某1驾驶车辆被其他施工车辆堵住。开挖机的男子与梅立军先后要刘某1接电话，刘某1未予理睬。莫大力来之后持铁管将刘某1驾驶车辆的窗架、车窗、反光镜等砸坏。刘某1下车时，莫大力用铁管朝其头部和手臂打了两棒，随即刘某1被梅立军送往医院。后梅彪波、雷明礼、艾亚波等人与刘某1就赔偿事宜协商未果。第三日吃午饭时梅彪波出面给刘某13万元及1万元消费卡。后来刘某1觉得3万元少了，但是迫于对方势力以及雷明礼说和还是忍了。 （2）证人梅某3的证言，证明2018年2月一天晚上，梅某3听到河滩上人声嘈杂，次日听说莫大力用铁棒把刘某1头打伤。 （3）证人李某14的证言，证明2017年农历快过年时，李某14听说因刘某1堵路，不让砂场搞事，莫大力就把刘某1打了，还把车打烂了。 （4）证人周某1的证言，证明2017年农历腊月二十几，周某1听说刘某1被莫大力打了。后经周某1协调，刘某1同意与莫大力协商，之后听说莫大力赔偿了刘某13万元。 （5）证人汪某1的证言，证明汪某1听说刘某1被莫大力打了，汪某1应雷明礼要求到医院，发现刘某1在医院治疗。次日下午汪某1到胜利茶楼看见刘某1开车来到附近，将此事告诉了雷明礼。天黑后，毛某2开车与周某1、汪某1接刘某1到胜利茶楼。 （6）证人毛某2的证言、辨认笔录，证明2018年2月10日左右一天晚上，汪某1安排毛某2送雷明礼回家后又将刘某1接至胜利茶楼。 （7）证人肖某4的证言，证明肖某4和汪某1开车到胜利茶楼看门面，碰到毛某2，之后肖某4就离开了。 （8）证人官某的证言，证明官某听说农历2017年腊月二十几一天晚上，刘某1被莫大力打了，次日看见刘某1在胜利茶楼附近的新河桥加油站洗车，头上缠着纱布。 （9）证人杨某10的证言，证明2018年2月10日晚上大概七八点，刘某1开吉普车到河滩上阻止外面挖砂，杨某10、李某45等人分别打电话给莫大力。莫大力跟杨某10讲把闹事者堵住，杨某10、李某15、李某45等人开车把刘某1的汽车堵住。然后梅立军到现场与刘某1交涉但刘某1不听。梅立军要杨某10开他的车到场里一个办公室去拿铁棒。杨某10去了没有发现铁棒，但在梅立军车上发现几根钢管。杨某10回到现场途中看见莫大力下车，后莫大力搭杨某10开的车再到现场，梅立军从车上拿出钢管要杨某10给莫大力，莫大力跟梅立军讲“给我拿家伙”，杨某10就把钢管递给莫大力。莫大力持钢管砸刘某1的车，刘某1下车后莫大力朝刘某1身上打了一顿，导致刘某1头部流血，梅立军就把刘某1送往医院。 （10）证人李某15的证言，证明与杨某10证言基本一致。另证明钢管是梅立军给莫大力的。 （11）证人张某8的证言，证明2018年2月10日晚上7时许，刘某1开车到砂场讲不允许挖，张某8打电话给莫大力，莫大力讲他来处理。莫大力来后拿铁棒一边骂刘某1一边砸刘某1的车，刘某1下车时，莫大力朝刘某1头上打了1棒，身上打了几棒，刘某1头部流血，然后被送去医院。 （12）证人刘某20的证言，证明2018年2月份一天晚上，砂场河滩边围了好多人，次日刘某20听说有人打架闹事。 （13）证人刘某18的证言，证明2018年2月10日大概晚上八点钟，刘某1开车到砂场不允许刘某18等人搞，张某8就打电话给莫大力，后砂场挖机司机把挖机停在刘某1车边。莫大力、梅立军过来后，莫大力与刘某1发生争吵，莫大力从他人手里抢过来一根钢管打砸刘某1的车，刘某1下车时头部又被打了一棍，后梅立军将刘某1送去医院。 （14）证人刘某7的证言，证明2018年2月11日上班时听说前一天晚上莫大力将阻工的刘某1打了。 （15）证人刘某21的证言，证明2月10日晚上莫大力接个电话后讲刘某1在砂场闹事。在刘某21送莫大力前往砂场的途中，莫大力跟艾亚波打电话讲有人在砂场闹事，要艾亚波到砂场。莫大力接到其他人电话，讲把闹事者堵起来，等莫大力来，并要求把东西准备起。莫大力殴打刘某1后，交代他人等一下以防备刘某1喊人。 （16）证人游某7的证言，证明游某7听刘某1讲因阻止挖砂，被莫大力用铁棒打伤，车辆被砸坏。后来游某7带民警到打人现场，看见刘某1车辆的车门、反光镜、玻璃被打烂，车上和地上都有血。次日，刘某1、游某7、陈某9就此事与梅彪波、雷明礼、艾亚波协商。梅彪波代表砂场与莫大力提出赔偿3万元，刘某1不同意，要莫大力自己出面谈，后面的事情游某7就不清楚了。 （17）证人陈某9的证言，证明2018年2月10日晚上八九点钟，陈某9、张某9去医院看刘某1，据刘某1讲是因为阻止砂场挖砂被莫大力用钢管打伤。后陈某9送刘某1到现场开车，看到刘某1车辆的玻璃、反光镜、车门被砸坏，车上和刘某1平时戴的帽子有血。次日中午刘某1与对方协商未果。 （18）证人彭某3、杨某11、张某9的证言，证明2018年2月10日晚上在医院听刘某1讲刘某1被莫大力打伤，自己的车子也被砸坏；次日刘某1与对方在御景园茶楼协商，听刘某1讲对方提出给3万元但刘某1未答应。 （19）证人郭某3的证言，证明湘Ｊ×××××号吉普车在郭某3的维修中心维修，听说车是被莫大力砸的。 （20）被砸车辆及现场照片，证明被打砸车辆及现场情况。 （21）调取证据通知书、调取证据清单、桃源县人民医院病历资料通知书、人民医院门诊收费明细单，关于刘某1就诊记录的情况说明，证明刘某1医疗费用共计1128.95元。 （22）湘Ｊ×××××号车辆登记信息，证明被砸车辆的信息。 （23）桃源县旭日汽车销售服务有限公司消费结算清单,证明湘Ｊ×××××号车维修费用2230元。 （24）报警案件登记表、桃源县公安局三台合一指挥中心接警单，证明2018年2月10日19时6分，公安机关告知刘某1向环保部门反映；21时，刘某1报警称在胜利砂场被打伤头部。 （25）桃源县公安局的说明,证明作案工具因刘某1未及时报案未能收集。 （26）被告人艾亚波的供述，证明莫大力打电话讲刘某1在砂场闹事，要艾亚波过去。后来莫大力打电话要讲艾亚波不用去了，他把刘某1打了。次日艾亚波、梅彪波、雷明礼商量赔偿刘某13万元，但与刘某1在御景园茶楼协商未果,后来是莫大力亲自与刘某1谈好的。 （27）被告人梅春秋的供述，证明2018年2月10日晚上八九点，梅彪波打电话要梅春秋到砂场去看看，讲刘某1在闹事。梅春秋到后刘某1已经没有在现场了，莫大力讲把刘某1打了，砸了刘某1的车。第二天晚刘某1到了胜利茶楼与莫大力单独谈的,第三天听说莫大力赔了刘某13万元。 （28）被告人雷明礼的供述，证明2018年2月10日晚上八九点，艾亚波打电话讲莫大力打了刘某1，要雷明礼去劝刘某1。后雷明礼与梅彪波等人几次与刘某1协商未果,雷明礼后来听说莫大力与刘某1谈好了。第三日,莫大力给刘某11万元消费卡及3万元现金，这件事情就协商解决了。 （29）被告人莫大力的供述，证明2018年2月10日晚上，张某8打电话给莫大力讲刘某1开车堵在胜利砂场出口，不允许运砂。莫大力要张某8将电话给刘某1,但刘某1不肯接电话。莫大力通知梅彪波去处理，但梅彪波在外,莫大力就要梅立军准备东西，通知李某45、杨某10把车堵起。莫大力来砂场后要刘某1让车被拒。莫大力拿了一根钢管把刘某1的车玻璃打破。刘某1下车从身上拿出把跳刀，莫大力就用钢管打了刘某1头部一棒，致使刘某1头部流血，就要梅立军开车送刘某1去医院，之后安排梅彪波、艾亚波去处理赔偿事宜。次日梅彪波、雷明礼、艾亚波与刘某1协商未果,当晚莫大力主动约刘某1协商，刘某1主动承认错误，莫大力也承认做的不对，并答应赔偿3万元。第三日吃中饭时，梅彪波给刘某13万元现金，莫大力给了刘某11万元的盛世国际酒店的消费卡。 （30）被告人梅彪波的供述，证明莫大力打电话给梅彪波说刘某1拦着砂场挖机和运输车后，梅彪波先后打电话给梅春秋、梅立军、聂跃辉要3人赶到砂场，当时梅立军就在现场。梅彪波赶到现场时，刘某1已经被送往医院。次日梅彪波、艾亚波、雷明礼与刘某1进行了协商。第三日，刘某1来到胜利茶楼，莫大力要梅彪波拿了3万元给了刘某1。 （31）被告人梅立军的供述，证明2018年2月初，刘某1以扰民为由实际上是为了捞好处开车到砂场阻工，梅彪波打电话告诉梅立军有人阻工，梅立军告诉梅彪波是刘某1，梅彪波要梅立军跟刘某1讲一下，让刘某1离开。梅立军找到刘某1要他明天过来找莫大力和梅彪波，刘某1说没事又开车转了一圈停回原位。艾亚波打电话过来要刘某1接，刘某1拒接，接着莫大力打电话过来，刘某1说不认识莫大力。之后莫大力打电话要梅立军在场等着并准备东西。梅立军要一名司机将自己的车开下来后，从车里拿了一根铁棒让另一名司机交给莫大力。莫大力来了之后直接拿铁棒砸刘某1的车辆，并将刘某1拉下车打了刘某1头部一下，莫大力又要打时，梅立军用手臂挡了一下，将双方分开后送刘某1去了医院。 （二）强迫交易 2015年6月至2017年10月期间，被告人莫大力、马华明为垄断渣土运输，组织、安排、指使被告人侯宇、刘杰、杨建仁等人采取拦车堵路阻工的方式，多次强迫他人接受服务，实施强迫交易6起，数额共计107.6905万元。其中莫大力强迫交易6起，数额共计107.6905万元；马华明强迫交易5起，数额共计103.1755万元；被告人黄腊忠强迫交易2起，数额共计59.1985万元；被告人陈文标强迫交易3起，数额共计65.9985万元；被告人张伟强迫交易3起，数额共计23.492万元；被告人刘杰强迫交易6起，数额共计107.6905万元；被告人杨建仁强迫交易4起，数额共计96.3755万元；被告人燕伟强迫交易2起，数额共计13.7135万元；被告人代建军强迫交易5起，数额共计100.8905万元；被告人向伟强迫交易5起，数额共计100.8905万元；被告人吴培伟强迫交易3起，数额共计63.7135万元；被告人王立华强迫交易2起，数额共计13.7135万元；被告人黄征强迫交易4起，数额共计75.8905万元；被告人侯宇强迫交易4起，数额共计75.8905万元；被告人文勇强迫交易1起，数额共计50万元。具体事实如下： 1.2015年4月，桃源县远盛货运物流配送有限公司林某1将远盛物流园厂内道路硬化工程以包工包料的方式承包给单某，单某联系将车辆挂靠在兴联公司的穆某购买砂石并提供车辆运输砂石。穆某运输一段时间后林某1联系刘某2购买砂石并提供车辆运输砂石。均需由运输方先垫付砂石款，再由施工方结算给运输方。同年6月，被告人马华明指使被告人刘杰、张伟、陈文标等人两次用车堵到该工地搅拌站进出口导致工地无法施工，单某被迫将砂石运输业务交给渣土联营公司。运输工程款6.8万元（含垫付的购砂款和运输费）由林某1先支付给刘杰。 上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人单某的陈述，证明2015年4月，林某1将远盛物流园园区地面道路硬化工程承包给单某。单某先是请了穆某购买砂石并安排车辆运输砂石，后林某1联系刘某2购买砂石并安排车辆运输砂石。同年5月底，渣土联营公司的刘杰带一群人多次要求单某将砂石运输业务交给他们。同年6月初，刘杰带人用皮卡车两次堵在远盛物流园区工地搅拌站，致使工地停工。单某为避免拖延工期，答应刘杰由渣土联营公司购买砂石并安排车辆运输。后林某1支付给刘杰运输工程款6万余元。 （2）证人穆某的证言，证明2015年左右，穆某的大六轮车辆挂靠在兴联公司。挂靠前，穆某与单某约定由穆某负责购买砂砾并安排车辆运输。工程进展到一半的时候，单某或者林某1又请了刘某2的车子运输砂砾。穆某不服气，随即举报给渣土联营公司的刘杰，刘杰带着4、5个年轻人用两辆车堵在搅拌厂进出口上不允许施工，堵了半天左右，直至派出所出警后才将车子撤走。之后该工地运输工程就由穆某和渣土联营公司的车拖。穆某在阻工现场看见了陈文标、刘杰等人。 （3）证人林某1的证言，证明2015年，林某1将远盛物流园园区地面道路硬化工程承包给单某，由单某全额垫资。单某找了穆某提供车辆运输砂石，一个多月后，林某1联系刘某2提供车辆运输砂石。刘某2运输了一个星期后，渣土联营公司来了5、6个人用两辆车堵在公司搅拌站，其中一辆是挂靠在渣土联营公司穆某的车，大概堵了半天左右，后面砂石运输就由渣土联营公司承包了。林某1付给渣土联营公司运输工程款68000元（包括渣土联营公司在砂场购砂款和产生的运费，全部按照黑砂价格算，购砂款是55000元，运费13000元）。 （4）证人胡某1的证言，证明胡某1帮单某在远盛物流工地对运输砾石的车子计数签单。工程刚开始是单某请外面的运输车运输。2015年6月份，渣土联营公司的人直接找到单某，还有一张渣土联营公司的运输车到工地将搅拌站堵了一晚上不让施工，后面砂石运输就由渣土联营公司接手了。堵路的前一天，渣土联营公司应该也用车堵过搅拌站导致工地停工。 （5）证人刘某2的证言，证明2015年初，林某1要刘某2为远盛物流工地运输砂石（卵石和黑砂）。刘某2的车辆拖了两三车后，被渣土联营公司拦车，而林某1处理不了，刘某2就没有再给该工地运输砂石了。 （6）证人余某2（货运司机）的证言，证明2015年，刘某2安排余某2与胡猛一起给远盛物流园区工地运输砂石（卵石和黑砂）。余某2在运输砂石的时候看到渣土联营公司派了一辆运输车把远盛物流搅拌站进出口堵了。余某2将该情况反映给刘某2，刘某2也没有办法，后面就没有继续在该工地运输砂石了。 （7）证人杨某12、戴某1（均系桃源县公安局民警）的证言，证明2015年6月6日穆某与单某发生纠纷，穆某报给渣土联营公司，渣土联营公司阻工，单某报警后派出所民警的处警经过。 （8）立案决定书、报警案件登记表，证明公安机关处警及立案情况。 （9）道路施工承包合同，证明桃源县远盛货运物流配送有限公司于2015年4月23日将远盛物流厂内道路硬化工程以包工包料方式承包给单某。 （10）远盛物流单某工程结算单，证明林某1付渣土联营公司工程款68000元。 （11）辨认笔录，证明单某辨认出陈文标。 （12）桃源县远盛物流园及附近现场照片，证明桃源县远盛物流园区进出口等现场实况。 （13）被告人马华明的供述，证明2015年6月份渣土联营公司刚成立，马华明安排刘杰接了远盛物流（单某的工程）一笔渣土运输业务并负责收账。该笔业务开始刘杰没有谈下来，马华明吩咐陈文标派公司渣土车去拦车堵路，配合刘杰、张伟他们谈业务，同时通知渣土办处理。远盛物流道路出现阻工，马华明本人虽没有亲自参与，但为了公司利益持默许态度。 （14）被告人陈文标的供述，证明渣土联营公司派车都经陈文标的手，而陈文标派车是根据请求，具体派车出去后干什么不管。陈文标不记得派车去过远盛物流工地。 （15）被告人张伟的供述，证明渣土联营公司派车是项目部主管陈文标亲自负责，除了陈文标，只有马华明有权利派车。2015年5、6月份，马华明通知张伟与刘杰谈远盛物流园区工地的运输业务，并通知陈文标派车阻工。张伟与刘杰到阻工现场时，陈文标、杨建仁、张某23也在，公司一辆卡车堵在远盛物流园的出口。后来派出、渣土办都到场了。第二天渣土联营公司又堵路阻工，参与堵工的有陈文标、刘杰、张某23、杨建仁，后谈下了业务。 （16）被告人刘杰的供述，证明2015年6月，远盛物流园工地由林老板发包给单某，单某找的穆某和刘某2提供车辆运输。马华明指派刘杰去谈业务，同时安排陈文标和杨建仁配合，由陈文标派车堵工地，杨建仁带领稽查队去阻工。前后两次堵路，参加的有刘杰、张伟、杨建仁、代建军、燕伟，陈文标负责调车也到过现场。后林老板被迫答应，渣土联营公司得到工程款大概6、7万元。渣土联营公司2015年7月才取得运输资格，以2015年6月堵远盛物流园的时候渣土联营公司也没有运输资格。 （17）被告人杨建仁的供述，证明远盛物流工地阻工时，杨建仁还没有在渣土联营公司上班。 （18）被告人莫大力的供述，证明莫大力在联营公司只是挂名，没有实际参与管理，也没有提出议案。 2.2017年3月，湖南昌恒建设有限公司桃源分公司承包了漳江××××标段工程，具体负责人是张某10，邓某2从张某10处承接了漳江大道二标涵管安放及道路回填业务。为强揽该工程的砂砾运输业务，被告人马华明指使刘杰、杨建仁、向伟、代建军等人到该工地拦车阻工，邓某2被迫与渣土联营公司中的锦龙公司签订毛砾运输合同，共支付运输工程款25万元。 上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人邓某2的陈述，证明2017年上半年，邓某2从张某10处承接了漳江大道二标挖机、涵管安放及道路回填业务，需回填材料是砂砾。开始邓某2联系刘杰，但因渣土联营公司车子安排不过来且价格贵，双方未谈拢。邓某2就要胜利砂场王某3联系了四台后八轮车运输，运输当晚就被渣土联营公司稽查队的杨建仁等5、6个人拦住了。渣土联营公司的人讲：“就是拖不得，只有我们渣土联营公司的车才能拖”。邓某2没有办法，只好将砂砾拖回胜利砂场，不再找王某3运输。第二天邓某2与刘杰签订了运输协议，总共以现金或银行转账方式付渣土联营公司工程款25万元。 （2）证人王某3（曾用名王某3）的证言，证明2017年上半年，邓某2安排了四辆后八轮从王某3联系的地方拖砂砾石，后面渣土联营公司来人讲砂砾只能由渣土联营公司运输，邓某2没法只好电话告知王某3把四车砂砾退回去了，让渣土联营公司运输砂砾。 （3）证人罗某7的证言，证明2017年3、4月份一天晚上，稽查队杨建仁将运砂砾的一辆红色后八轮拦住，说只有渣土联营公司才有权运输，这辆车就离开了。当时张某10、邓某2在场，渣土办也来人了的，向伟是后面骑摩托车来的。 （4）证人张某10的证言，证明漳江××××标段工程的砂砾石回填，邓某2私自喊的王某3的车运输砂砾石，渣土联营公司找上门，讲砂砾石属于渣土范围，工程方运不得，渣土办也讲运不得，张某10认为市政工程工期不能延误，催邓某2尽快解决，后来邓某2把砂砾石运输业务给渣土联营公司了。 （5）证人杨某8（渣土办一中队队长）的证言，证明漳江大道二标工地是桃源县的市政工程之一，负责人是张某10。规划区内经常会出现无渣土运输资质的车辆参与运输，渣土办发现后就宣传无渣土运输资质的车辆不能运输渣土的政策。渣土办应该巡查过漳江大道二标工地，但是记不清楚。 （6）证人李某3的证言，证明漳江大道二标工地是渣土办一中队杨某8负责的。 （7）湖南昌恒建设有限公司内资企业登记基本情况表，证明湖南昌恒建设有限公司情况。 （8）立案决定书，证明公安机关立案情况。 （9）毛砾运输合同、借记卡账户历史明细清单、桃源县公安局调取证据通知书，证明邓某2与锦龙公司签订毛砾运输合同，并于2017年12月8日通过中国工商银行股份有限公司桃源支行尾号5342账户向胡某5中国建设银行股份有限公司桃源支行尾号5518账户转账15.8万元。 （10）辨认笔录，证明邓某2辨认出杨建仁、向伟是到现场阻工的人。 （11）被告人杨建仁、向伟的供述，证明2017年上半年一天晚上，漳江大道二标有黑车拖砂，杨建仁与向伟、代建军、李某37过去，要求对方将准备卸的几车毛砾石拖回去，并电话给渣土办杨队汇报。后渣土办杨队过来宣讲城市渣土管理办法，与工地负责人张某10就渣土办的管理范围是否包括毛砾发生争执，争了几句就散了。最后施工方被迫妥协，与渣土联营公司签订运输合同。 （12）被告人刘杰的供述，证明2017年上半年，湖南昌恒建设有限公司公司承包了漳江××××标段工程，具体负责的是张某10，邓某2承包了该二标段的道路回填业务。邓某2联系刘杰，但因价格太贵没有谈成。于是刘杰将情况汇报给马华明、陈文标、侯宇。马华明安排陈文标和稽查队盯着该工地，指派刘杰继续与邓某2谈价。后来邓某2喊王某3安排车辆运输毛砾。2017年上半年一天晚上，刘杰接到陈文标电话赶到漳江××××标段工地，看见陈文标、杨建仁、代建军、向伟不让司机倒毛砾。渣土办杨队过来后向邓某2宣传政策，意思是毛砾只能由渣土联营公司的车拖，他们的车没有资质不能拖。邓某2服软了就要司机把毛砾运回去了，渣土联营公司的人也离开了。次日邓某2找刘杰，与渣土联营公司签订了合同。后面结账邓某2找刘杰结了工程款20万元左右。 （13）被告人马华明的供述，证明2017年上半年，漳江中路道路改造工程，不是渣土联营公司的车搞运输，稽查队的人都会去阻拦。这段时间，基本上桃源县搞工程的人都知道县城内的渣土工程都必须由渣土联营公司来搞，这个工程拿下来，对渣土联营公司来说不是很麻烦，照之前形成的阻工流程做就行，不需要马华明亲自安排。 （14）被告人陈文标的供述，证明该工地是张某10负责，工地上一个开挖机的是邓某2，该工地发生的事陈文标不知道。 （15）被告人侯宇的供述，证明大概2017年3月，漳江大道二标的的毛砾运输业务是刘杰谈好后由侯宇在合同上签字，因为渣土联营公司联营后合同是各个联营公司轮流签的，以具体情况侯宇不清楚。签合同之前刘杰没有跟侯宇汇报，但向马华明、胡某5汇报过。 3.2017年7、8月份，邓某3、向某2、何某17、何某10、何某15、何某18、何某19、何某20承接了诚信东郡房产工地的土石方工程后，将土石方内场转运输业务包给童某2，童某2再请挂靠在锦龙公司的司机王某5、谢某4等人运输。渣土联营公司发现本公司的车辆未经公司允许私自接业务后，被告人马华明、侯宇安排被告人刘杰、张伟、杨建仁、向伟、代建军、黄征等人将该工地运输车辆拦停，随后由侯宇、张伟、刘杰与邓某3等人协商，邓某3为避免耽误工期被迫将土石方内转运输业务交给渣土联营公司，共支付运输费121770元。 上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人邓某3、向某2、何某2、何某9胜陈述，证明2017年7月，邓某3负责诚信东郡工地土方工程项目，合伙人有向某2、何某17、何某10、何某15、何某18、何某19、何某20等。土方内转工程开始给童某2承包，姓童的私自喊的挂靠在锦龙公司王某5的车，没有通过渣土联营公司管理层。渣土联营公司知道后，派稽查队来工地拦车阻工，刘杰、张伟、侯宇等人来协商，他们的人讲：“只要用渣土车拖运的事情都是我们搞，只要你不给我们搞，我们就阻工”。邓某3为避免耽误工期，于阻工当天与刘杰签了合同。后来向某2共付了渣土联营公司12万余元运费。 （2）立案决定书，何某2提供的后八轮车运输费付款明细表，证明公安立案情况及渣土联营公司共得到诚信东郡工地内转工程运输费共计121770元。 （3）证人童某2的证言，证明邓某3、向某2等人将诚信东郡土地平整和内运转包给童某2，童某2将土方运输转给挂靠在锦龙公司的王某5做。王某5运了几天后，渣土联营公司稽查队将施工的车堵住，不准王某5私自接活。童某2听说后来渣土联营公司刘杰、张伟等人与向某2他们协商的。 （4）证人王某5的证言，证明:2017年7、8月，童某2将诚信东郡土石方内场转运交给王某5跟谢某9等人搞。王某5等人运了2、3天后被渣土联营公司稽查队知道了，向伟、侯宇、刘杰、黄征到工地要求停工，王某5等人害怕被渣土联营公司罚款，就停工了。工地停了一二十分钟后，渣土联营公司与向某2以45元／每车的价格协商好，还是派王某5跟谢某9等人继续运输，其中40元是给司机的运输费用，渣土联营公司每车收取5元“管理费”。 （5）证人谢某4（曾用名谢某9）的证言，证明2017年7、8月，王某5等人运了2、3天后渣土联营公司稽查队知道了，渣土联营公司稽查队向伟、杨建仁到了工地的。 （6）被告人侯宇的供述，证明2017年上半年，刘杰跟侯宇汇报有公司挂靠车在诚信东郡工地私自运输土方，侯宇就打电话告知司机不准运输。稽查队杨建仁、马某1、代建军到该工地把车拦停，然后向渣土办反映。渣土办罗队过来后要工地的人到渣土办手续，手续没办之前不能动工。侯宇到工地去过一次，后面马华明要刘杰、张伟与邓老板协商，邓老板被迫答应和锦龙公司签合同，总共给渣土联营公司结账12万多。 （7）被告人刘杰的供述，证明2017年7、8月，黄征电话告诉刘杰诚信东郡工地有未经过渣土联营公司车辆运输，刘杰向侯宇汇报，侯宇安排刘杰先到工地谈。刘杰与杨建仁、代建军、向伟、燕伟、黄征、“鑫鑫”到工地上去，杨建仁就跟司机讲不能私自运输。接着刘杰给“幺哥（邓某3）”打电话说运输只能渣土联营公司搞，然后邓某3等人与张伟、侯宇谈成，签订了合同。 （8）被告人张伟的供述，证明:诚信东郡工地内转工程开始是工地老板喊的黑车，张伟没去过工地上，后来接到刘杰电话去锦龙公司办公室帮忙谈价格，当时办公室里有刘杰、侯宇、邓某3等。在张伟向马华明请示价格问题后，由刘杰签订了合同。 （9）被告人马华明的供述，证明该工地是侯宇分管的，马华明只知道公司有这笔业务，具体情况不清楚。 （10）被告人向伟的供述，证明诚信东郡土方内运工程开始是渣土联营公司王某5等司机接私活，公司知道后，杨建仁带向伟、代建军到工地，向伟在去的路上打电话给王某5要他们不要运了。稽查队的人到工地时，王某5空车开出来了，然后刘杰、杨建仁找工地负责人谈，其他人就走了。 （11）被告人黄征的供述，证明渣土联营公司成立后，锦龙公司侯宇负责八字路那边的事情。大概2017年，渣土联营公司得知诚信东郡工地土方内运是王某5等司机私自运的土方，就派人去拦车堵路。该工地黄征肯定去过，但具体做了些什么不记得了。最后通过双方协商，渣土联营公司取得诚信东郡工地的土方内运工程。 4.2017年上半年，三明市政公司承建桃源县迎宾大道一标工程，该公司负责人龙某1自己组织渣土车运输土石方。被告人马华明等人得知后安排被告人陈文标、刘杰、黄腊忠、杨建仁、向伟、代建军、黄征、文勇等人对该工地进行监视并多次在该工地拦车、堵路，黄征还邀集被告人吴培伟到工地，马华明与被告人侯宇及胡某5与龙某1“多次协调”，施工方被迫将土石方运输业务交给渣土联营公司，共支付运输费50万元。 上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人龙某1的陈述，证明2016年三明市政公司取得了迎宾大道工程项目和双洲公园工程项目，均于2017年3月份施工。土石方运输喊的不是渣土联营公司的车。同年上半年，渣土联营公司在迎宾大道项目堵车，杨建仁、刘杰、陈文标和稽查队员都在现场，后马华明也来了，龙某1就跟渣土办及东城区指挥部打电话。然后大家就到迎宾大道项目部去协调，参加的有龙某1、熊某6，渣土联营公司马华明、侯宇、胡某5等人，渣土办李某3、罗队，东城区指挥部刘局、梁局。当时价格没有谈拢，但龙某1同意将工程给渣土联营公司，渣土联营公司才没有堵路了。最后龙某1没有办法，只好答应他们。2017年7月，杨鹏和渣土联营公司刘杰就迎宾大道签订运输合同。迎宾大道项目、双洲工程项目均于2018年5月完工，龙某1与会计肖某8共向渣土联营公司结了两次账，第一次是2017年阴历八月十五左右，结了50万；第二次是2017年阴历腊月，结了57万。 （2）证人熊某4（XX市政公司出纳）证言，证明关于迎宾大道和双洲公园工程项目，三明市政公司共结算两笔，分别是2017年9月1日支付兴泰公司50万元；2018年2月11日支付渔父公司57.6553万元。 （3）证人刘某10（XX市政公司员工）证言，证明迎宾大道及双洲公园项目2017年3月动工后，刚开始三明市政公司是自己喊的渣土车运输了几天，渣土联营公司知道后就派人到项目部要求停工，威胁说桃源城区的渣土必须由他们拖，否则就搞不成。双方前后谈了个把月，但渣土联营公司要价太高，当时没有谈好。在谈的期间，他们经常派人堵住迎宾大道项目部对面一个运输道路的出口，前后堵了4、5次，工地完全处于停工状态。后来龙某1与他们签订了协议。 （4）证人何某5、王某5、谢某4的证言，证明迎宾大道一标的黄土拖运没有通过渣土联营公司，渣土联营公司就多次要公司司机去堵路。2017年上半年一天，陈文标安排王某5、谢某4、“强二”、王某9、吴立兵的渣土车堵了一、两个小时。渣土联营公司马华明、侯宇、黄腊忠、陈文标、杨建仁、稽查队向伟等人，三明市政公司龙某1及渣土办的人在现场。渣土联营公司还给司机安排了中饭，后来发了500元补助。 （5）证人熊某6（XX市政公司员工）证言，证明2017年上半年，渣土联营公司用几辆车把迎宾大道工地路堵死了，时间持续了大概两个小时。马华明、刘杰、胡某5、陈文标在堵路现场，渣土办也来了人的，三明市政公司被迫与渣土联营公司协调未果。后渣土联营公司多次堵路，三明市政公司被迫停工，停工就协调。最后三明市政公司与渣土联营公司签订了协议。 （6）证人李某3的证言，证明因龙某1请无资质的车辆，渣土联营公司拦车阻工，双方在环卫处开协调会，渣土联营公司马华明、胡某5参加，李某3在会上宣读政策法律法规。后来因价格及渣土联营公司派车不及时的原因，龙某1又喊无资质的车，渣土联营公司又拦车堵路，又开协调会。参加协调的渣土联营公司是马华明、侯宇、胡某5等人。 （7）证人梁某（桃源XX公司副经理）的证言，证明渣土联营公司为取得迎宾大道迎宾业务，多次拦车堵路，多次协调。第一次协调是在环卫处，渣土联营公司马华明、胡某5参加。第二次协调在三明市政公司项目部，渣土联营公司马华明、胡某5、侯宇、黄腊忠、杨建仁等人参加。 （8）证人刘某22的证言，证明迎宾大道一标在2017年上半年开工之后，负责人龙某1自己请的车拖土，于是渣土联营公司的人就来拦车堵路，不准渣土联营公司以外的车拖土，为了不影响工程的施工进度，施工方的人就和渣土办、渣土联营公司的人现场协调好多次。第一次协调渣土联营公司的马华明、胡某5等人参加。第二次协调渣土联营公司马华明、胡某5、侯宇、黄腊忠、杨建仁参加。 （9）立案决定书，证明公安机关立案情况。 （10）工程渣土运输协议、中国建设银行单位客户专用回单，证明三明市政公司于2017年9月1日给兴泰公司付款50万元，于2018年2月11日给渔父公司付款57.6553万元。 （11）辨认笔录，证明龙某1辨认出王立华、吴培伟、向伟、陈文标、黄金华、黄腊忠、胡某5、马华明、杨建仁。 （12）被告人马华明的供述，证明迎宾大道一标工程开始龙某1喊常德的渣土车运输，渣土联营公司发现后多次派人阻工，侯宇、胡某5、马华明多次与龙某1协商，但价格一直谈不拢。马华明就安排陈文标、刘杰盯着该工地，后向伟、黄征、刘杰、杨建仁、陈文标等人多次拦车堵路，并将情况报给渣土办。堵路车辆是陈文标调度的。2017年上半年一天，渣土联营公司安排车辆将该工地堵了，侯宇、陈文标、黄腊忠、刘杰、杨建仁以及稽查队员在现场，渣土办来人组织马华明、胡某5（前期参与协调）、侯宇、黄腊忠与龙某1协调，主要是马华明和龙某1协商。协商后渣土联营公司给堵路司机发了500元补助。最终渣土联营公司取得了土石方工程的运输。 （13）被告人侯宇的供述，证明2017年上半年，渣土联营公司发现三明市政公司自己喊车运输，马华明要陈文标带领杨建仁、向伟和侯宇等人去阻工，侯宇、马华明、黄腊忠、杨建仁、刘杰、陈文标、黄征以及稽查队的人代建军、马某1等在现场，渣土办的人也在，后来马华明与龙某1协商，承建方被迫签了合同。之后渣土联营公司给司机发了500元补助。 （14）被告人陈文标的供述，证明2017年上半年，陈文标接到马华明电话后赶到现场，黄腊忠、向伟等人在那里，堵路的一些车已经散了，马华明已经与三明市政公司的人协商去了。拦车堵路的车辆都不是陈文标调度的。 （15）被告人刘杰、杨建仁、向伟的供述，证明马华明、胡某5吩咐刘杰、杨建仁及稽查队盯着该工地。2017年上半年一天上午，马华明安排刘杰、文勇、肖某7，杨建仁、向伟、马某1、李某37、代建军过去，到工地时见已经有渣土车堵着了，工地已停工，陈文标在现场，堵路车辆是陈文标调度的。后来黄腊忠、侯宇、黄征也来了，马华明、胡某5与龙某1协调，签订协议，最后结了100万左右的工程款。渣土联营公司给堵路司机每人发了500元补助。 （16）被告人黄腊忠的供述，证明黄腊忠接刘杰电话到现场时，陈文标、刘杰、杨建仁、代建军、文勇等人也在，堵路堵了一小时就散了，堵路司机每人发500元补助。黄腊忠只是和马华明、陈文标、刘杰、侯宇等在三明市政公司项目部与龙某1谈了一次，没有谈拢，工程具体怎么得到黄腊忠不清楚。 （17）被告人吴培伟的供述，证明2017年上半年一天,还没有进入渣土联营公司工作的吴培伟接到黄征电话后来到一标工地，工地已经被三、四辆渣土车堵了，吴培伟就站在现场。马华明、侯宇、黄腊忠、陈文标、张伟、刘杰、杨建仁、代建军、王立华、向伟、黄征在现场，堵了两三个小时。午饭后马华明、侯宇同龙某1协调去了，就没有堵路了。 （18）被告人黄征的供述，证明渣土联营公司多次找龙某1协商，并多次拦车堵路。2017年一天堵路黄征在现场，还有马华明、刘杰、杨建仁、稽查队向伟、代建军等人。黄征记得给还没有在渣土联营公司工作的吴培伟打电话要其帮忙。堵路堵了两三个小时，渣土联营公司只有陈文标有权利调度车辆。 被告人黄腊忠的辩护人魏某出示了湖南省常德市建材工程造价管理文件2016年6号《关于发布我市环保车运输指导的通知》，证明渣土联营公司的价格没有高出相关部门的指导价。经查，渣土联营公司的价格是否高出相关部门的指导价，不影响强迫交易的成立，对证明目的不予采信。 5.2017年初，路桥集团公司承包了桃源县沅水大桥维修加固工程，并于同年8月将桥面弃钢砼渣运输业务交给华坤公司。被告人侯宇为强揽该项运输业务，指使被告人向伟、刘杰、吴培伟、王立华、代建军、燕伟、张伟、黄征到该工地多次堵路阻工，并参与后期“协调”。后来华坤公司被迫将桥面弃钢砼渣运输业务交给渣土联营公司，共支付运输费45150元。 上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）证人陈某2的证言，证明2017年8月26日8时许，吴培伟的一辆湘Ｊ×××××纳智捷轿车和侯宇的一辆猎豹越野车堵在沅水桥头进出口位置，阻止施工。渣土联营公司稽查队的向伟带队，吴培伟、王立华、代建军、侯宇的一个小弟等参与。同年9月1日唐某1要华坤公司晚上开始施工，渣土联营公司向伟、吴培伟、王立华、代建军、侯宇的二个小弟又来堵路，还恐吓司机不让运输渣土，王立华还叫着“还搞，还搞要提你老陈的人头”，陈某2报警了他们就离开。同年9月2日，吴培伟的纳智捷轿车又来堵路，向伟、王立华、代建军都在现场，后来侯宇及其小弟、刘杰等人来了，侯宇的小弟调了一辆后八轮大货车来堵。陈某2又打电话报警，派出所让协商处理，渣土联营公司才撤了。同年9月4日县里组织协商，渣土联营公司参加协商的是张伟、刘杰、侯宇。华坤公司被迫达成口头协议，用渣土联营公司的车辆运输，后支付了5万多的运输费用。渣土联营公司收账的是张伟、刘杰、王立华三人。 （2）证人邹某5的证言，证明邹某5当时在沅水大桥工程为渣土联营公司计数收单。 （3）证人罗某8（华坤公司股东）的证言，证明2017年9月4日政府协调，参加的有陈某2、罗某8、渣土联营公司代表张伟、侯宇、刘杰、路桥集团公司唐某1、渣土办工作人员李某3、县政府办钟主任、公路局领导。渣土办李某3宣读政府9号文件后认为华坤公司无运输资质，意思要路桥公司与渣土联营公司签合同。最后迫于渣土办压力，华坤公司同意渣土联营公司车辆参与运输。工程结束后，华坤公司给渣土联营公司付款4万余元。 （4）证人陈某10、钟某1、李某3、罗某9的证言，证明该项目由杨县长总调度，钟某1主任负责总协调。2017年9月，唐某1多次汇报渣土联营公司阻工导致工程停工，钟某1主持在项目部会议室开协调会。渣土联营公司张伟、姓刘的参加。会上李某3讲要依法依规，宣读了2014年9号文件（即渣土暂行管理办法），其他由渣土联营公司、华坤公司自行协商。以后大桥工地就没有发生阻工的情况了。 （5）证人唐某1的证言，证明2017年1月，路桥集团公司承接了桃源县沅水大桥加固维修工程，唐某1是项目经理。路桥公司与华坤公司负责人陈某2于2017年8月24日签订弃渣工程运输合同。开工不久，渣土联营公司就堵路阻工，影响工期正常开展。9月1日、9月2日渣土联营公司阻工后，9月4日县公路局副局长陈某10组织开协调会，参加会议的渣土联营公司3个人、渣土办2个人，县政府办钟某1副主任表态该工程是重点工程，不能堵路阻工。后面是渣土联营公司与华坤公司自行协商处理的。 （6）证人刘某8、刘某23（均系运输车司机）的证言，证明2017年9月1日晚上才开工，渣土联营公司就有两台车堵在刘某23车子前面，车上下来的人说车是黑车，不让拖。刘某8清楚听到对方的人吼了句“你们下回莫来达，下回还来我们就要提老陈的人头”。陈某2与他们发生争吵，报警后才罢休。后来刘某8、刘某23因害怕渣土联营公司的人就再也不敢在那里搞事了。 （7）证人李某8（运输车司机）的证言，证明9月2日13时许，渣土联营公司一辆蓝色纳智捷小车堵在李某8的车前面，两个人下车拦车，其中一个胖子吼，说李某8的车是黑车。陈某2与对方发生争执，后来陈某2报警，对方才让李某8的车走。后来李某8因害怕渣土联营公司的人不敢在该工地搞事了。 （8）证人杨某9（挖机司机）的证言，证明2017年9月1日晚上，渣土联营公司无故阻工，陈某2拿杨某9的手机打电话报警。之后杨某9与陈某2来到东桥头，见一辆猎豹越野车、一辆纳智捷小车和另一辆车堵在桥头，向伟、代建军等共7、8个渣土联营公司的人站在那里堵路。 （9）立案决定书、桃源县公安局漳江派出所情况说明、报警案件登记表，证明公安机关立案情况及接处警情况。 （10）领条及工商银行业务回单、弃钢筋硂渣运输协议、华坤公司桥面运渣统计表、桃源县人民政府文件桃政发[2017]8号《关于对桃源沅水大桥实行全封闭交通管制的通告》复印件，证明强迫交易金额为45150元。 （11）渣土联营公司的项目及车辆违规报告记录（含照片），证明渣土联营公司稽查队负责人向伟于2017年9月1日至9月3日做了稽查报告。 （12）辨认笔录，证明陈某2辨认出侯宇、张伟、刘杰、向伟、吴培伟、王立华、代建军、燕伟、黄征、覃某1；唐某1辨认出张伟（胖子）；李某8辨认出堵路的黄征、代建军、吴培伟、向伟、王立华、陈文标；杨某9辨认出刘杰、向伟、燕伟、吴培伟、代建军、黄征、覃某1。 （13）沅水××××字路桥头现场堵车照片、协调会现场照片，证明2017年9月2日堵车现场状况，同年9月4日协调会现场情况。 （14）路桥集团公司营业执照，证明路桥集团公司企业登记情况。 （15）被告人马华明的供述，证明2017年9月份，沅水大桥维修项目，开始是华坤公司接的运输业务，渣土联营公司派人去阻工，具体侯宇负责，马华明不清楚具体情况，最后刘杰或侯宇与华坤公司达成了协议。 （16）被告人张伟的供述，证明沅水大桥业务开始是华坤公司搞的，渣土联营公司认为华坤公司没有资质，就派稽查队到工地阻工。张伟没参与过阻工，只参与政府组织协调。2017年9月3日上午，刘杰打电话给张伟到唐某1办公室谈这个业务。9月4日开会的人有渣土联营公司的张伟、刘杰、侯宇、黄征，华坤公司代表陈某2等，县政府办，公路局陈局长，渣土办李某3、罗某9等。李某3认为华坤公司无渣土运输资质。后来华坤公司被迫答应渣土联营公司的车参与运输，并付渣土联营公司运费45150元。 （17）被告人侯宇的供述，证明2017年下半年，侯宇与黄征去过一次工地。后来县政府开协调会，渣土联营公司有侯宇、张伟、刘杰参加，华坤公司有“陈三二”（即陈某2）和另外一个人参加，渣土办李某3，县公路局，政府办的人参加。县政府办要渣土联营公司与华坤公司协商解决。 （18）被告人刘杰的供述，证明2017年9月初，刘杰、向伟、王立华、燕伟、吴培伟、代建军、黄征与“鑫鑫”到现场去了。当时刘杰看到吴培伟的纳智捷小车和侯宇的绿色越野车停在大桥桥头，华坤公司运输车被堵着进不去也出不来。向伟与陈某2争吵，稽查队员王立华、燕伟、吴培伟、代建军、黄征对运输司机又吼又骂。然后工地停工了。次日下午侯宇、黄征和刘杰又到工地看动工没有，当时陈文标、向伟、王立华、代建军在工地，吴培伟的纳智捷小车堵在桥头，然后双方争吵。侯宇指示黄征从锦龙公司调了一辆后八轮继续堵。渣土办罗某9过来，要双方现场协商。之后稽查队一直巡逻，直到协调会召开。阻工是侯宇安排的。参加协调会是马华明派的刘杰、侯宇、张伟，期间张伟打电话请示马华明了的。后来马华明、张伟与华坤公司达成协议。陈文标是负责车辆调度的，他开车去看过。 （19）被告人燕伟供述，证明2017年9月1日晚上，黄征的车停在现场（鑫鑫在车上），向伟、燕伟、代建军、吴培伟、王立华、刘杰，为了阻止华坤公司施工，一直守到晚上十一二点，还惊动了派出所。9月3日，张伟、刘杰和燕伟一起到项目部去谈业务了。 （20）被告人王立华、向伟、吴培伟的供述，证明该工程一共有三次稽查。第一次是2017年8月底，向伟、吴培伟、代建军和王立华到沅水××××字路桥头稽查，与陈某2发生争执，渣土办来人处理。第二次是9月1日晚上，向伟、吴培伟、燕伟、代建军、王立华、黄征去巡查，刘杰、黄征、鑫鑫、侯宇、何某5也到现场。第三次是9月2日下午，向伟、王立华、代建军、吴培伟巡查，吴培伟直接将车停在一辆后八轮车前面拦停，与陈某2争执，并打电话给渣土办罗队，侯宇、黄征、刘杰赶到现场。吴培伟有事走后，黄征喊来后八轮车堵在吴培伟之前的位置。 （21）被告人黄征的供述，证明2017年9月初一天晚上，黄征、向伟、代建军、王立华、燕伟、吴培伟过来堵路，双方争执僵持。次日黄征又去了，向伟、吴培伟、代建军、王立华、燕伟与陈某2交涉，黄征对搞事的司机发了一顿火后离开了。后来马华明、侯宇跟华坤公司谈的。 6.2017年9月17日，华坤公司与常德九建签订了桃花大道南延伸线一标工地的土石方运输协议。渣土联营公司获悉后，被告人马华明、侯宇、黄腊忠胡某5等人为获得该工地运输业务，以华坤公司无运输资质为由组织车辆到工地堵路。2017年9月23日上午，马华明、侯宇、黄腊忠组织被告人杨建仁、陈文标、刘杰、黄征、向伟、吴培伟、燕伟、王立华、代建军等人拦停施工车辆，并报渣土办。侯宇指示黄征将自己的三菱越野车堵在一标工地入口，并与华坤公司的陈某2、杨某1等人发生口角。侯宇继而又指使杨建仁、黄征、刘杰、向伟、王立华等人将被拦停拖土车司机拉下车。因司机不肯下车，王立华冲上前拉车门，华坤公司的员工见状阻止，尔后渣土联营公司的人与华坤公司的人及当地居民发生打斗，后因有人报警，打架停止。杨某1在打斗过程中受伤，伤情经常德捍正司法鉴定鉴定，系轻微伤。2017年10月31日，马华明安排陈文标调度了20多张新型环保车进行堵路，从刘某50三轮车店一直堵到中天附近加油站，堵塞距离长达200余米，杨建仁、刘杰、燕伟、代建军、吴培伟等人协助环保车堵路，堵路持续一天一夜。后常常德九建被迫与渣土联营公司签订了土方运输协议，并支付运输工程款91985元。 上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人杨某1的陈述，证明2017年9月23日9点多钟，渣土联营公司的人来拦车，双方发生争执。渣土联营公司的人准备强行将华坤公司的司机拉下车，向伟及一个戴墨镜的过来打杨某1，然后双方打起来了。打完后戴墨镜的人还拿了根钢管，但没有看到他拿钢管打人。 （2）常德市捍正司法鉴定常捍正司鉴（2017）临鉴字第356号司法鉴定意见书，证明杨某1评定为轻微伤。 （3）证人吴某1（XX公司员工）的证言，证明渣土联营公司将新型环保车全部调到一标、二标工地将路全部堵死。渣土联营公司前后十余次派稽查队代建军、刘杰、向伟等对华坤公司运输车辆进行阻拦。2017年9月23日9时许，渣土联营公司以华坤公司无渣土运输资质为由来人阻工，侯宇指挥一个人开三菱越野车将行车的口子堵住，并带人要把华坤的司机拖出来，杨某1与对方争吵，他们就打杨某1，其中一个人拿钢管，但他没有用钢管打人。杨某1回手了。不久村民来了很多人，结果渣土联营公司的人和华坤这边的人（股东和当地老百姓）发生互殴。后110出警了。后来华坤公司作出退让，施工方被迫接受渣土联营公司运输山砾，华坤公司拖土。 （4）证人童某3（XX公司司机）的证言，证明2017年9月23日9时许，童某3帮华坤公司运山砾，渣土联营公司的人来拦，要其下车，一个穿黑上衣的男伢儿想拉开车门时被杨某1阻止，那个男伢儿推了杨某1一把，双方的人就都打起来了。 （5）证人刘某24的证言，证明2017年9月23日9时许，渣土联营公司拦华坤公司的车，双方发生争执。渣土联营公司的人让华坤公司货车司机下车，还准备爬上车门想把司机拉下来时被华坤公司的人拦住，然后渣土联营公司一个穿黑上衣的男伢儿推了杨某1一把，双方打起来。渣土联营公司一个戴墨镜的拿了根钢管，但没用钢管打人。 （6）证人刘某16（XX公司股东）证言，证明2017年9月，侯宇要跟着他的一个长沙佬将他的越野车横在工地口子上，刘杰、张伟和向伟、代建军等稽查队的人都过来了。后面向伟他们要打华坤的司机，双方打起来了，但都没用工具打人。 （7）证人黄某3的证言，证明黄腊忠安排其在现场拍摄视频，黄腊忠将部分视频交给公安机关。 （8）证人艾某1（常德X建的股东之一）的证言，证明2017年9月17日艾某1与华坤公司签订了土石方运输协议，渣土联营公司多次阻工导致工程停工，直到2017年10月底一直没有施工作业。2017年10月底11月初，渣土联营公司派了几十辆环保渣土车将路堵了。老百姓还修了一条简易路出行。后来通过协调，由渣土联营公司拖山砾进来，华坤公司拖渣土出去。 （9）证人李某7（常德X建技术员）的证言，证明从李某7做记录看，渣土联营公司阻工时间为2017年9月17日至11月10日。 （10）证人欧某1（XX联营公司司机）的证言，证明华坤公司在一标搞土石方运输，渣土联营公司要渣土司机多次去堵路。最厉害的是2017年10月31日中午到11月1日中午那次，中天酒店附近停了渣土联营公司二、三十辆车，持续一天一夜。之后渣土联营公司没有安排车辆继续堵路了。 （11）证人覃某1（诨名“鑫鑫”、“星星”）证言，证明2017年9月底的一天，黄腊忠在微信群里安排车辆去维权，覃某1就到中天汽修旁边的工地，看见黄腊忠、侯宇、杨建仁、刘杰、黄征以及稽查队向伟、王立华、代建军、吴培伟、燕伟在。侯宇要黄征开他的绿色三菱越野车横在中天汽修旁边的工地口上，双方因此争吵，王立华拉车门要司机下车，后来发生撕扯打架。王立华拿了根棍子，场面比较混乱。报警后停了。 （12）立案决定书、报警案件登记表、桃源县公安局的情况说明，证明公安机关立案及处警情况。 （13）山砾供应协议、工程款记账明细及付款凭据照片、桃花大道（一标段）土石方工程承包协议、常德九建营业执照，证明强迫交易金额为91985元。 （14）辨认笔录，证明黄腊忠辨认出吴培伟、向伟、王立华、代建军、燕伟。 （15）被告人马华明的供述，证明2017年9月23日，渣土联营公司稽查队拦华坤公司的车，双方发生肢体冲突。当时马华明不在现场。 （16）被告人黄腊忠供述，证明：2017年9月23日，侯宇、黄腊忠、杨建仁、黄征、马华明、刘杰、向伟、燕伟、王立华、吴培伟、代建军到现场。拦车时王立华（戴墨镜）上去，不知道怎么双方打起来了。王立华后来拿了根铁棍，民警到了双方才没有继续吵闹。 （17）被告人黄征的供述，证明2017年9月23日上午9点，黄征送侯宇到现场，不让对方拖土。侯宇要黄征把车斜停着，把内道堵住，与华坤公司的人发生冲突。 （18）被告人侯宇的供述，证明2017年下半年，渣土联营公司认为华坤公司无资质，侯宇、马华明、胡某5、黄腊忠等人商量先派稽查队去阻工。然后联系渣土办去协调。马华明安排侯宇、黄腊忠、杨建仁、刘杰、黄征，稽查队向伟、代建军、燕伟、王立华、吴培伟等到现场去。因为现场没协调好，马华明要陈文标派两三台渣土车堵工，黄征开侯宇的车堵在华坤公司的车前面。然后双方争吵起来。华坤公司的渣土车准备继续拖土方，侯宇、杨建仁、黄征、向伟拦停车，要司机下车，王立华去拉车门，华坤公司的人阻拦，双方打了起来，参加打架的有杨建仁、向伟、王立华。王立华在现场拿了根钢管走来走去。渣土联营公司最终获得迎宾大道一标工地的业务。 （19）被告人刘杰的供述，证明2017年9月底，马华明组织公司的管理层和稽查队开了碰头会，意思通过阻工给华坤公司施压。次日，刘杰、杨建仁、侯宇、黄征、鑫鑫、向伟、吴培伟、燕伟、代建军到工地，接着马华明、陈文标也到了。华坤公司的车在拖土，侯宇拦车并要黄征将他的一辆越野车横在进入一标工地的口子上，杨建仁与华坤公司杨某1争吵。渣土办李某3、张队开执法车过来，要华坤公司不要拖了，但华坤公司不听。渣土联营公司的人就要司机下车，结果司机不听，王立华就去拉司机，双方打起来了。 （20）被告人杨建仁的供述，证明公司遇到事情调人调车由陈文标负责调度。2017年9月23日早上，渣土联营公司稽查时发现华坤公司运渣土出来，就拦车。杨建仁坐黄腊忠的车赶到现场时，看到一辆越野车在中天酒店旁边堵住华坤公司的一辆渣土车，侯宇在与对方争吵，后来王立华拉车门要司机下车，双方就打起来了。渣土联营公司在现场的有杨建仁、侯宇、黄腊忠、向伟、燕伟、王立华、黄征、吴培伟、代建军，后来张伟也到了现场，马华明是否到现场不清楚。 （21）被告人向伟的供述，证明2017年9月23日8时，向伟与吴培伟、代建军、燕伟、王立华一起赶往现场，在场的有侯宇、黄征、马华明、黄腊忠、刘杰、杨建仁。黄征把侯宇的军绿色猎豹越野车停在工地口子上堵起，王立华拉车门想把司机拉下来，杨某1阻止，周围老百姓与华坤公司的人对着侯宇撕扯，黄征、杨建仁、代建军、王立华、燕伟和向伟把杨某1打了一顿，然后双方打起来。王立华拿了一根棍子，不过没有打人。当时黄腊忠、吴培伟也在场。打架时马华明，张伟已经离开了。 （22）被告人燕伟的供述，证明2017年9月下旬的一天上午，当地老百姓把渣土联营公司的车拦了，燕伟、王立华、向伟、代建军、吴培伟、侯宇、刘杰、杨建仁、黄腊忠、陈文标、张伟、马华明赶到现场，当时侯宇就开了一张三菱的越野车将华坤公司的车堵住了。渣土联营公司陆陆续续来了很多人，因为我们要拉司机下车，双方争吵撕扯起来，后来有人报警了，打架事件才停。 （23）被告人王立华供述，证明2017年9月23日早上八点钟，王立华（戴墨镜）、向伟、吴培伟、代建军、燕伟、侯宇、黄征和黄征的一个朋友到现场，看到华坤公司一辆运输车被侯宇的越野车拦住了，王立华去拉车门要司机下车，华坤公司的人围拢来，向伟阻拦，然后双方撕扯扭打。王立华在旁边捡了根铁棒，防止有人再打自己。然后有人报警了。 （24）被告人吴培伟供述，证明2017年9月23日7、8时，吴培伟与马华明、侯宇、杨建仁、黄腊忠、刘杰及稽查队向伟、代建军、燕伟、王立华（戴墨镜）、黄征、鑫鑫、张波在现场，华坤公司有运输车在拖土，侯宇要黄征开他的三菱越野车堵车。要求司机下车，司机没有下车，王立华上去拉车门，华坤的人过来阻止，渣土联营公司的人与华坤公司的人老百姓互相打架，报警后停了下来。现场参与动手的是王立华、向伟、张波、代建军、燕伟、黄征、鑫鑫等人，在现场打招呼的是黄腊忠、刘杰、侯宇、杨建仁等人。打架时没有看到马华明。 （25）被告人黄征的供述，证明2017年9月底的一天早上，黄征听公司微信群的消息后开三菱越野车载着覃某1到工地，侯宇、黄腊忠、杨建仁、刘杰，稽查队向伟、代建军、王立华、吴培伟、燕伟陆续赶到。侯宇要黄征把三菱越野车拦在一标工地上的口子上使华坤公司施工车辆无法进入。渣土办来人，但华坤公司不听渣土办的话。王立华就冲上去拉司机的门，喊华坤公司的司机下车。华坤公司和本地的老百姓就围拢过来，与渣土联营公司的人发生争吵、撕扯、打斗，报警后终止了。这次阻工的最终目的是想将一标工地的土石方运输业务揽到手。 （26）被害人艾某1的陈述，证明2017年10月底11月初，渣土联营公司派了二三十辆环保渣土车阻工，持续了一天一夜，从刘某50三轮车店堵到中天旁边的加油站。渣土办和政府相关部门组织协调，参与的有渣土联营公司马华明、胡某5、华坤公司谢某11、渣土办李某3、当地村支书和艾某1。协调结果是渣土联营公司拖山砾进，华坤公司拖渣土出，运输价格都是一样，之后就没有发生堵路事件了。 （27）证人陈某2、谢某5（均为华坤公司股东）的证言，证明渣土联营公司多次堵路阻拦华坤公司施工。2017年10月底11月初，渣土联营公司来了二三十辆新型环保渣土车把工地进出道路全部堵住了，从刘某50三轮车店堵到中天附近的加油站，影响了老百姓出行，堵了一天一夜。渣土联营公司马华明、侯宇、黄腊忠与稽查队的人参与了的。 （28）证人陈某11（XX餐馆老板）证言，证明2017年10月底11月初，中天酒店附近停了很多渣土车，当时陈某11送盒饭给渣土车司机。 （29）证人吴某5的证言，证明2017年10月底11月初一次，渣土联营公司大约二十多辆后八轮渣土车从刘某50三轮车店堵到中天附近的加油站，将出行的路都堵死了，一直堵到中天酒店，堵至第二天中午。后来渣土联营公司通过堵路接到业务后，就没有发生堵路的事了。 （30）证人刘某7、张某8、欧某1、张某11（均为渣土联营公司司机）证言，证明2017年10月底11月初，公司里的人用对讲机发话要司机将渣土车开到中天酒店附近去，上述4人到时已停放了二三十辆渣土车。这次堵路持续了一天一夜，第二天中午公司才安排撤离。这次堵路陈文标、黄腊忠、马华明及稽查队的人参与了的。 （31）证人李某7（常德X建技术员）的证言，证明渣土联营公司堵路、拦华坤公司的车，最后通过协商，结果是华坤公司把建筑垃圾拉出去，渣土联营公司把山砾拉进来。 （32）证人邹某1（常德X建员工）的证言，证明常德九建先与华坤公司签合同，但渣土联营公司多次拦车阻工。2017年10月底11月初，渣土联营公司派了二三十辆渣土车堵路，从刘某50三轮车店一直堵到中天附近加油站，堵了一天一夜。后来艾某1和邹某1，渣土办李某3，渣土联营公司马华明，华坤公司施工谢某11参加协调，之后就没有发生堵路的事情了。 （33）证人郭某1的证言，证明桃花大道一标常德九建先与华坤公司签订合同，后渣土联营公司经常堵华坤公司的车，讲其没资质。2017年10月底11月初，陈文标打电话要郭某1调度渣土车去堵华坤公司一标的路，郭某1就通过对讲机呼叫，要渣土车司机去堵路。然后郭某1到现场，见有三十余辆渣土车堵在那里，渣土联营公司稽查队员、马华明、张伟、陈文标、黄腊忠都在现场。这次堵路持续了一天一夜。后来经过政府协调，渣土联营公司承包了该工地的山砾运输。 （34）证人余某3的证言，证明2017年10月底11月初一天，陈文标打电话喊余某3给堵路的司机送盒饭，余某3到现场的时候看到二三十辆车停在路边上。后面渣土联营公司从华坤公司手里抢到这个工程，拉了山砾。 （35）证人周某2的证言，证明2017年10月底11月初，周某2家前面工地上来了好多渣土车堵在工地上，从上午开始至第二天中午，堵了一天一夜，从刘某50三轮车店一直堵到中天附近加油站。 （36）证人谢某6的证言，证明2017年10月底一天，渣土联营公司渣土车堵路，从谢某6的店前堵到中天加油站那里，直到第二天中午，堵了一天一夜。 （37）证人李某3的证言，证明李某3听说在桃花大道一标工地华坤公司的人与渣土联营公司的人打架了的。李某3参加协调会。 （38）报警案件登记表、处警的情况说明，证明该工地分别于2017年10月29日至11月6日间多次报警的情况。 （39）李某7提供的施工日志，证明桃花大道一标段 工程，渣土联营公司多次干预导致停工的情况。 （40）辨认笔录，证明欧某1、张某11辨认出代建军是当天参与堵路的渣土联营公司稽查队员。 （41）被告人黄腊忠的供述，证明2017年10月底11月初，渣土联营公司有二三十辆车堵在中天附近桃花大道一标工地一天一夜，公司跟司机发补助了的，是黄腊忠在报表上签的字，钱是余某3垫付后报的账。 （42）被告人马华明的供述，证明2017年9月9日之后，陈文标汇报说要搞车去堵，马华明同意了。然后陈文标调度环保渣土车去堵，结果2017年10月底11月初发生大规模堵路事件了，持续了一天一夜。马华明不清楚怎么组织的，但马华明默许了。通过这次大规模堵路，渣土联营公司和华坤公司在渣土办的主持下协商，马华明、陈文标、黄腊忠、华坤公司谢某11、常德九建艾某1参加。协商结果是桃花大道南延伸线一标段的土石方工程由渣土联营公司运输山砾进来，华坤公司拖黄土出去，运输价格相同。 （43）被告人侯宇的供述，证明2017年10月底11月初一天，渣土联营公司派了二三十辆环保渣土车堵路，持续了一天一夜。陈文标负责车辆调度。侯宇当时在长沙，是听公司的人说的。后来通过堵路施压，马华明、陈文标参与协调取得了工程。 （44）被告人陈文标的供述，证明桃花大道南延伸线一标段土石方工程，渣土联营公司多次派车堵路阻工。2017年10月底11月初堵路堵了一天一夜，陈文标到工地去后见渣土联营公司二三十辆环保车将工地堵住，马华明、黄腊忠、郭某1、余某3以及稽查队的人都在那里。因为堵路给常德九建和华坤公司施压，渣土联营公司取得了土石方工程。 （45）被告人刘杰的供述，证明桃花大道南延伸线一标段土石方工程，公司多次派车堵路，2017年10月底11月初用二十多辆新型环保车堵的，堵路车辆是陈文标调度的。在堵的前一天马华明安排刘杰与杨建仁到堵路工地打招呼去，到工地时向伟、燕伟、代建军已经在现场，一标工地上渣土联营公司已经有二三十辆车堵起了，后马华明、黄腊忠、陈文标、郭某1、余某3陆续过来。这次堵路一天一夜，最终渣土联营公司与华坤公司、常德九建达成协议，取得了土石方运输业务。 （46）被告人杨建仁的供述，证明堵路当天13时许杨建仁与刘杰过去，发现公司二三十辆车从一个三轮车店一直堵到中天附近加油站，堵路车辆是陈文标安排的。后来渣土联营公司通过堵路接到了一标土石方工程运输渣土业务。 （47）被告人向伟的供述，证明该工地的情况向伟不清楚，当时向伟已经从渣土联营公司辞职了。 （48）被告人吴培伟供述，证明2017年10月底11月初，马某2带吴培伟、代建军、燕伟去工地上，吴培伟看见公司的十多辆新型环保渣土车已开始堵路，刘杰、杨建仁、黄腊忠、陈文标、马华明已经在现场。吴培伟当时身体不舒服，到大世界加油站旁边的医院打针后回家了。后来听说这次堵了一天一夜。渣土联营公司通过堵路取得了该工地的业务。 （49）被告人燕伟的供述，证明2017年10月底11月初，陈文标要郭某1调度新型环保车去堵路。11时许，马某2带燕伟、代建军、吴培伟到现场，路已被堵到中天加油站了，大概二十多辆车。吴培伟要打针先走了。燕伟看见黄腊忠、陈文标、刘杰、杨建仁、郭某1、余某3在堵路现场，后面黄征赶过来。堵路车辆是陈文标调度的，堵路后公司得到了业务。 （50）被告人黄征的供述，证明2017年10月底11月初一天，当日16时许，黄征到桃花大道南延伸线一标工地时见公司新型环保车将该工地堵死了，马华明、陈文标、杨建仁、刘杰以及代建军、吴培伟、马某2、王立华等人在现场。堵了一天一夜，堵路车辆是陈文标调度的。后来渣土联营公司参与了土石方运输。 （51）被告人王立华的供述，证明王立华不清楚这件事。 （52）被告人代建军的供述，证明代建军不清楚具体情况，堵路白天与晚上代建军去看了一下就走了。 被告人莫大力的辩护人提交出示了常德市中级人民法院刑事判决书。经查，该份证据与渣土联营公司的行为是否具有其强迫性无关联，对证明目的不予采信。 公诉机关还指控：2017年8月，为强揽桃源县龙行天下四期填土工程的土石方运输业务，被告人马华明和胡某5指使被告人刘杰、杨建仁、向伟、吴培伟、代建军等人到工地阻工、谈判，施工方负责人童某1被迫将土石方运输业务交给渣土联营公司，共支付运输费42.24万元。公诉机关认为该起黑社会性质组织实施的行为构成强迫交易罪，并出示了下列证据予以证明： （1）被害人童某1的陈述，证明2017年2、3月，远华公司中标了桃花大道北延伸线修路工程；同年8月，远华公司中标了龙行天下四期填土工程（业主是工业园）；童某1是上述两个工程的项目经理。渣土联营公司多次到桃花大道北延伸线工地拦车堵路，童某1亲历过一次的是桃花大道北延伸线工地运土方到红岩山上，渣土联营公司来拦车阻工。桃花大道北延伸线工地属于内转，龙行天下四期填土工程属于外转。2017年8月，工业园协调要渣土联营公司不插手内转，后面渣土联营公司没有拦了，童某1坚持在桃花大道北延伸线工地没用渣土联营公司的车。龙行天下4期工程童某1自己没用亲历过阻工事件，何某7也没有反映过有拦车阻工情况。桃花大道北延伸线工程产生大量土方，工业园建议将土填到龙行天下四期工地。童某1先找马华明协商，但马华明给的价格太高，于是童某1找到工业园，由工业园开了一次协调会，赵某4、刘某17主持，渣土联营公司马华明、胡某5等人、童某1与熊某2参加。最后结果是龙行天下四期运输工程以200元／车的价格交给渣土联营公司。2018年元月龙行天下四期工程完工结账，童某1共给渣土联营公司先后结了3次账，最后一次是童某1转给渣土联营公司刘杰。 （2）证人何某7的证言，证明2017年8月，何某7从童某1处承接龙行天下四期填土业务，开始何某7是以80-100元每车价格自己请的车运，拖了一两天，渣土联营公司的人以杨建仁为主的拦车堵路了三四次，认为自己请的车没有资质不能拖土。何某7想和渣土联营公司的人谈，但渣土联营公司不理睬，只和项目中标人谈，何某7便告知童某1此事。最后童某1与马华明谈成200元每车。然后渣土联营公司的车拖了一天，胡某5过来跟何某7讲北延伸线拖土到龙行天下四期算两个工地，要双向收费，何某7未同意。这个工程到2017年12月12日完工，土方来源是三个地方：桃花大道北延伸线、二职中搬迁项目工地、红岩砖厂附近。童某1公司的账户付给渣土联营公司工程款90多万。 （3）证人郭某1的证言，证明童某1的龙行天下工地由何某7负责，经工业园协调，何某7请了渣土联营公司的车。桃花大道北延伸线工地，渣土联营公司多次去稽查，但最后没由渣土联营公司车运输。 （4）证人刘某17的证言，证明龙行天下四期工程业主是工业园，填土工程是远华公司中标，童某1承建，何某7负责管理。9月左右，工业园与童某1协商把桃花大道北延伸线工地的土运到龙行天下四期工地，何某7开始是自己请的渣土车，但被渣土联营公司拦了。双方多次到工业园协调，工业园参与的有刘某17、赵某4、高书记、姚局长，渣土联营公司马华明、胡某5，承建方有童某1、何某7、熊某2，还有黄金华。渣土联营公司提出双向收费，经协调最后谈成200元／车。 （5）证人余某3（司机）的证言，证明2017年下半年，郭某1派余某3的车把桃花大道北延伸线工地和“罗某17”工地的土运到龙行天下四期工地。此外还有一些散的小地方，记不清楚了。 （6）证人高某3（桃源县XX园党委书记）的证言，证明2017年下半年协调会，由刘某17、赵某4主持，高某3、黄金华参加，渣土联营公司马华明、胡某5参加，童某1参加，其他人不认识。童某1和工业园不同意马华明双向收费的讲法，后来定价200元／车，此次会议没有会议记录。 （7）证人赵某4（县XX园管委会副主任）的证言，证明关于童某1与渣土联营公司的纠纷，工业园两次主持协调会，第一次是2017年8月关于北延伸线工程的协调；第二次2017年10月关于龙行天下四期工程的协调，有工业园刘某17、赵某4、高某3，渣土联营公司马华明、胡某5、黄金华，童某1参加，渣土联营公司提出双方收费，工业园方表示不支持，最后协调定价200元／车。 （8）证人李某3的证言，证明李某3在工业园参加过两次关于渣土联营公司协调会，内容是要渣土联营公司不能随意阻工。工业园高书记、城管局的姚局长、环卫的佘主任都参加了的。 （9）被告人黄金华供述，证明黄金华分别于2017年8月和9月两次参与协调会，内容是渣土联营公司不能随意阻工，至于协调哪个工程和包工头是谁黄金华不太清楚。 （10）立案决定书，证明公安机关立案情况。 （11）建筑垃圾运输协议复印件、渣土联营公司运营明细（台账）复印件、渣土联营公司与童某1业务往来明细，证明童某1与渣土联营公司胡某5签订建筑垃圾运输协议，内容是桃花大道北延伸线（红岩段）运至龙行天下四期，价格是后八轮车辆200元／车，车数2112车，运输费422400元。 （12）童某1账户交易明细表复印件、湖南远华建设有限公司付渣土联营公司运费增值税发票复印件，证明童某1通过长沙银行桃源分行于2018年2月8日向刘杰转账957330元，于同月12日向胡某5转账48786元，共计1006116元。 （13）桃源高新技术产业开发区管理委员会的说明，证明该单位在2017年下半年曾在桃源县工业园管委会内对桃花大道北端延伸线工地运往龙行天下4期工地土方的运输价格进行协调，当事双方为桃源县渣土联营公司马华明、胡某5等人和承建商童某1等人，协调会未做会议记录。 （14）湖南远华建设有限公司注册登记资料，证明湖南远华建设有限公司相关情况。 （15）被告人马华明的供述，证明2017年上半年，渣土联营公司多次派稽查队和项目部的人到北延伸线工地阻工，直到龙行天下四期填土工程开工。同年下半年，童某1把桃花大道北延伸线工地的土运输到龙行天下的填土工程，开始童某1找了马华明，因为价格问题没有谈拢。后来童某1请当地何某7的车拖土，稽查队杨建仁、向伟等人发现了有几次拦车行为，并向渣土联营公司和渣土办汇报。工业园高书记、赵某4、刘某17等人主持，召集马华明、胡某5，童某1等人协商。渣土联营公司认为童某1将土从北延伸线工地拖出与拖进龙行天下四期填土工程是两个工地，而工业园对两个工地都有预算，以运输要按两个工地收费。童某1不同意，最后工业园刘某17拍板200元／车的价格签订了协议。 （16）被告人刘杰的供述，证明2017年上半年，因童某1自己请外面的车运输，马华明安排刘杰和杨建仁及稽查队员代建军、杨建仁、向伟、燕伟和马某1多次去北延伸线工地拦车，持续了一、二个月的时间。2017年10月间，童某1龙行天下4期填土工程由何某7负责，刚好童某1桃花大道北延伸线工地的土拖出正好互补。开始该工地是请外面的车辆运输，当时渣土联营公司提出双向收费，童某1不答应，马华明就要胡某5、陈文标、张某23、杨建仁和刘杰盯着该工地，他一拖就阻工，直到达成协议。最后工业园协调。渣土联营公司参加的是马华明、陈文标、黄腊忠、黄金华、胡某5，听说渣土办是李某3、杨队，工业园是刘某17，最后刘某17拍板200元／车的价格签订了协议。该工程童某1给刘杰转了957330元。 （17）被告人杨建仁的供述，证明龙行天下四期工程杨建仁没有稽查拦过车。桃花大道北端延伸线工地，杨建仁和稽查队员参与了制止外面的车运输，没有打骂，都是跟司机讲道理。 （18）被告人向伟的供述，证明大概2017年5月份开始，向伟、杨建仁、代建军、马某1、黄征多次到桃花大道北延伸线工地阻工，一般采取叫停的方式，如果不听就拦车堵路。记录的3次稽查，2017年7月29日的第一次稽查和2017年8月4日的第二次稽查都是北延伸线至红岩山上拖土被拦；2017年8月5日是北延伸线拖土被拦。 （19）被告人吴培伟的供述，证明吴培伟三次跟向伟到桃花大道北延伸线工地拦车堵路，向伟、代建军、燕伟、王立华、黄征参与过拦停。这都有稽查记录和微信内部群。 （20）被告人代建军的供述，证明代建军参与两次中天附近的稽查队行动，没有阻工等行为。 经查，本起指控强迫交易罪证据不足，理由如下：1.证人何某7陈述已向童某1汇报渣土公司拦车，但被害人童某1陈述其没亲历过阻工事件，何某7也没有向其反映过；2.被告人马华明供述被告人杨建仁、向伟参与拦车，但杨建仁、向伟、吴培伟均否认龙行天下四期工地有拦车阻工，只认为北延伸线有拦车阻工；被告人代建军、刘杰的供述不能证实龙行天下四期工地有拦车阻工；3.证人刘某17能够证明渣土联营公司龙行天下四期工地有拦车行为，但刘某17未证实哪些人参与拦车。证人郭某1、余某3、高某3、赵某4、李某3、黄金华不能证实龙行天下四期工地有拦车阻工；4.出示的向伟等在北延伸线拦车的证据仅能证明渣土联营公司在北延伸线工地有阻工行为，不能证明从北延伸线工地拖土至龙行天下四期工地过程中有阻工行为，而渣土联营公司在北延伸线阻工的行为已经在寻衅滋事罪里面予以评价。综上，该起指控因证据不足，不予认定。 （三）敲诈勒索 2016年5月份，被告人马华明得知刘某2在桃源县运输砂石，认为刘某2的车辆无运输资质，故吩咐胡某5处理，胡某5电话要求被告人刘杰前去拦车，刘杰邀集被告人杨建仁、代建军及马某1（另案处理）前往环城路工地将刘某2运输砂石的车辆拦停。刘某2赶到现场后，经与马华明等人“协商”，于2016年6月10日由大旺砂石场与渣土联营公司中的锦龙公司签订了运输协议。后渣土联营公司未提供车辆，仍由刘某2提供车辆继续运输，并支付给渣土联营公司“管理费”5000元。 上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人刘某2的陈述，证明刘某2安排余某2等司机往环城路工地运输砂石。2016年5月份左右，杨建仁等几个拦住司机，讲没有运输资质不许运输。随后刘某2、渣土办李某3到了现场，李某3的意思只能渣土联营公司拖，刘某2就与李某3理论。后来刘某2与马华明经过协商，大旺砂石场于2016年6月10日与渣土联营公司（锦龙公司）签订协议，但这只是一个幌子，实际上还是刘某2自己请的车辆运输的，但渣土联营公司收取每吨2元即每车40元的费用。 （2）证人余某2的证言，证明2016年的一天上午十点多钟，渣土联营公司几个人拦车，讲没有资质不能运输。余某2打电话给刘某2，刘某2和渣土办的人来了后交涉，余某2将砂石倒了后就没有再运输了。 （3）证人覃某2（刘某2妻子）的证言，证明覃某2听刘某2讲渣土联营公司拦车阻工不允许运输，后面通过胡某5协调才可以运，但要给渣土联营公司交每车40元的保护费。覃某2分三笔给渣土联营公司交了15000元，分别是4000元、6000元、5000元，前两笔直接交给对方财务，没有收据，最后一笔直接银行转账至胡某5的账户，有转账记录。 （4）线索来源、立案决定书，证明案发经过及立案情况。 （5）《工程渣土运输协议》，证明大旺砂石场与锦龙公司于2016年6月10日签订协议。 （6）刘某2提供的运输砂石账、覃某2提供的手机银行转账记录，证明覃某2于2017年2月16日通过手机银行转账5000元到胡某5账户用于给渣土联营公司缴纳管理费。 （7）辨认笔录，证明刘某2辨认出杨建仁。 （8）被告人侯宇的供述，证明锦龙公司与大旺砂石场于2016年6月10日签的《工程渣土运输协议》是业务部拿来要侯宇签，当时刘某2已经签了。渣土联营公司对外签订合同是六家联营公司轮流签的。 （9）被告人马华明的供述，证明2016年年中，刘某2的车子没有运输的资质却在环城路运输毛卵，渣土联营公司就要稽查队长刘杰带稽查队员去阻止运输，具体是胡某5安排的，马华明知情。渣土办好像也去了现场。后来刘某2还找胡某5协调了的，刘某2最终同意由他自己运输，以30还是40元的标准给渣土联营公司交管理费。 （10）被告人杨建仁的供述，证明2016年5月份左右，刘杰邀杨建仁、代建军、马某1到工地把刘某2的车拦停，司机就把刘某2喊来。后来这个事好像搞好了，因为杨建仁看见刘某2的妻子到渣土联营公司结账了的。 （11）被告人刘杰的供述，证明2016年的一天，胡某5派刘杰去环城路龙行天下附近看看，刘杰喊了杨建仁、代建军、马某1到工地拦车，司机打电话把刘某2喊来，刘某2来后讲了几句，不久就走了。然后胡某5打电话要刘杰等回公司。晚上马华明、胡某5又安排刘杰去看看是否还在运输，刘杰与李某37去后看见还在运，就拍了几张照片回公司给马华明汇报，马华明没有讲什么。后来是马华明、胡某5与刘某2谈的，具体情况刘杰不清楚。我们公司是否取得该业务也不清楚。后来是刘某2自己运输的，刘杰收了账，并不知道其中含有对方的管理费。 公诉机关还指控：2017年8月底，经被告人马华明和胡某5同意，罗某10以渣土联营公司的名义在桃源县龙行天下四期工地从事土石方运输。此后马华明、胡某5安排被告人刘杰、杨建仁拦停运输车辆，以不提供票据结账为要挟，向工地施工方负责人童某1索要管理费7万元。公诉机关认为该起系黑社会性质组织内实施的敲诈勒索，并出示了下列证据予以证明： （1）被害人童某1的陈述，证明龙行天下四期工地的土方除了从北延伸线工地进土外，还从二职中搬迁工地（罗某10工地）进土。后从二职中拖土过程中，渣土联营公司没那么多车，也用了罗某17的车拖土。后来结账的时候，童某1将罗某17的运输直接结算了，但渣土联营公司按50元一车要收9万多的管理费，最后给了7万元左右的管理费。这个钱当时算进了给渣土联营公司的工钱里，总共付给渣土联营公司一百零几万，最后开了两张发票。“罗某17”工地土方运往龙行天下四期过程中，没有听过有阻工事件。 （2）证人何某7的陈述，证明2017年10月中旬，二职中的土拖到龙行天下四期的工地上去，车队被桃源县渣土联营公司杨建仁等人给拦了，财务部的“刘杰二”说请外地的拖土车队，渣土公司还要另外收50块钱的管理费。因为何某7不愿意交管理费，以“马四二”就把拖土的车都停了，迫于渣土公司的压力，整个桃源县都找不到来拖土的车了，又因为二职中拖车队的工程款付完之后，何某7没有把收款的票据拿回来，“马四二”就以不给二职中拖土结款的票据，致使何某7不能报账相威胁，何某7被逼无奈答应给渣土联营公司交50元／车的管理费。最后结算的时候，“马四二”要收九万多块钱，但是因为工程还有结尾的地方，只给“马四二”付了七万多块钱。该工程到2017年12月12日完工了。 （3）证人熊某2的证言，证明2017年8、9月，龙行天下四期填土开始施工，熊某2听何某7讲他也是自己请的外面的渣土车拖土，但是马上被杨建仁、向伟带的人拦停了，渣土联营公司收了50元／车的管理费，这个情况何某7比较清楚。 （4）证人罗某10的证言，证明姓名罗某10，外面的人喊“罗某17”。在2017年10月份的时候，何某7找到罗某10提供车辆拖土，拖完后罗某10直接找何某7与老板童某1结了账。何某7对罗某10说拖运土方等都是县渣土联营公司的业务，何某7请罗某10的车拖土，渣土联营公司找他要每车50元的管理费。 （5）证人刘某17（县XX园局长）的证言，证明2017年下半年，二职中青林分校的“罗某17”那里的土也往龙行天下四期工程运过，听说后面还是用的渣土联营公司的车，也听说过渣土联营公司马华明他们提出个管理费的概念。 （6）证人余某3的证言，证明2017年下半年，余某3的车也从老党校“罗某17”的工地运了土方到龙行天下四期工程区填土。当时“罗某17”这个工地拖土既有渣土联营公司的车，也有“罗某17”自己工地上的车。 （7）证人鄢某1的证言，证明2018年2、3月份的时候，童某1来公司财务结渣土联营公司运输费，并交了两张渣土联营公司的代开发票，一张渔父公司的，金额457330元，一张兴联公司，金额是456500元，远华公司财务在2018年3月的时候已经转账到对方账户了。 （8）渣土联营公司运输明细表，证明渣土联营公司和童某1的业务往来；渣土联营公司和“外车”（罗某10工地上的车）的业务往来情况。 （9）童某1长沙银行转账记录、运输费发票复印件，证明童某1于2018年2月8日向刘杰转账957330元，同月12日向胡某5转账48786元，其中包含“管理费”70000元；湖南远华建设有限公司于同日向渔父公司、兴联公司开出2张发票。 （10）桃源县职业中等专业学校新建（一期、二期）工程项目部照片、德成建设集团有限公司企业登记资料、“省教育厅领导视察桃源职业中专新建项目”报道，证明德成建设集团有限公司承建的桃源县职业中等专业学校新建（一期、二期）工程项目。 （11）被告人马华明的供述，证明2017年年底，童某1的龙行天下四期填土工程工地在渣土联营公司的车辆安排不过来的时候，安排了非渣土联营公司的车辆拖土，胡某5收了这些非本公司车辆管理费，具体收多少马华明没有去算，这个事情胡某5之前也没有跟马华明讲过，但是后面结账的时候马华明知道了，也没有讲胡某5，胡某5收这个管理费也是为了公司。结账时，何某7讲话又不算数，说好的数额要少钱，开始不同意，最后还是给他少了钱，大概何某7给了7万元。 （12）被告人杨建仁的供述，证明2017年年底，杨建仁已经在业务部了，当时结账的时候何某7说罗某17的帐由他跟罗某17结，胡某5发火说：“你把罗某17的帐结了，那我白跟你喊车，洒水、扫路啊”。当时候罗某17也在那里，胡某5说那要50元／车的管理费，算账的时候是八九万余元，何某7不干，后来找工业园刘某17调停少了一点，具体多少不清楚。 （13）被告人刘杰的供述，证明龙行天下填土工程有从红岩延伸线拖的土，也有从老党校拖的土，还有其他地方拖的土。听胡某5讲起老党校那里的土从一个叫“罗某10”的人的工地上拖的。为结龙行天下四期填土工程的账，刘杰记得何某7和胡某5还吵了的，何某7要自己给罗某10结账，渣土公司就赚不到钱了。当时童某1对钱数有意见，后来听侯宇讲马华明、胡某5和童某1达成一个协议，跟童某1少了几万块钱。钱是在龙行天下旁边长沙银行转的，总数是一百零几万的样子，当时银行转账957330元，还有四万多童某1后来给胡某5了，没经过刘杰的手。 （14）被告人侯宇的供述，证明龙行天下四期填土工程的事具体不清楚，只知道好像有点扯皮，因为其中有外车运输了的，结账时胡某5、马华明提出外车运输跟他们洒水、清扫了的，要收取一笔费用，再算这笔费用的时候童老毛不认可，一开始是九万，后来协商给了七万元左右，也就一两万的差距。后来童老毛在龙行天下长沙银行那里转的帐，侯宇和刘杰当时都在那里。 （15）被告人向伟的供述，证明桃花大道北端延伸线工程稽查队多次到那里拦过车、阻过工。具体时间不记得了，印象比较深的有:第一次是2017年5月份左右，第二次大概在2017年的8月份。 （16）被告人吴培伟的供述，证明渣土联营公司稽查队在桃花大道北延伸线（也就是环城路红岩转弯的那里)阻工比较多，自己参与两三次。 （17）被告人代建军的供述，证明除了在中天附近的两次稽查外，稽查组没有一起行动过。 经查，公诉机关指控本起敲诈勒索罪证据不足，理由如下：1.指控从二职中工地运土到龙行天下四期工地过程中渣土公司有拦车行为及渣土公司以票据相威胁的证据只有何某7一人的陈述。其他证人证言均系传来证据，大部分为“听何某7说”；2.被害人童某1陈述“罗某10”工地土方运往龙行天下四期过程中，没有听过有阻工事件；3.公诉人出示的被告人供述可以确定马华明、胡某5收了管理费，但收管理费过程的被迫性不清楚，故无法认定管理费的收取系渣土联营公司采取恐吓、威胁、要挟的方式得来的。该起指控不予认定。 （四）非法拘禁 2017年12月7日16-17时许，被告人刘杰为追讨邓某2欠渣土联营公司的运输费，带着被告人王立华以介绍工程为由将邓某2电话骗至桃源环城路信用联社总部见面。双方见面后，王立华直接坐在邓某2的副驾驶，刘杰对邓某2交待了一句“有事和王立华谈”就走了，王立华随即采取全天“手跟手、脚跟脚”的方式跟着邓某2约18个小时，以达到逼债的目的。邓某2因此不敢回家，直至将部分运输费交到渣土联营公司才获得人身自由。 上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人邓某2的陈述，证明2017年12月份，邓某2欠渣土联营公司大概30万运输费用。一天下午5点钟左右，刘杰打电话给邓某2，以有一笔工程业务介绍为由将邓某2骗至桃源县信用联社那里见面详谈。刘杰带来王立华说:“有事你跟他谈”，之后刘杰就开车离开了。王立华上了邓某2的车子后座，主动和邓某2说他是渣土联营公司派来讨账的，如果不给钱他就一直跟着邓某2。自此邓某2去武陵西路吃晚饭、到华强宾馆的茶楼喝茶，王立华至始至终都没有离开过半步。喝茶的时候，邓某2碰到了搞工程的李某16。晚上十一二点钟，王立华也不回去，直接说:“你不想办法还钱，我就跟着你了，你到哪里我就到哪里，你在哪里吃我就在哪里吃，你在哪里睡我就在哪里睡。”后来邓某2和王立华就到华强宾馆开了一个双人间休息。第二天一早邓某2就赶到梦里水乡渣土联营公司的总部财务还了15万多元钱，并和王立华约定了剩下钱的还款时间，王立华才没有跟着了。王立华一共跟了邓某2大概有十七八个小时左右。 （2）证人李某16的证言，证明2017年12月初的一天晚上，李某16与邓某2在华强宾馆二楼的茶楼里面喝茶，看到跟着他的有个不认识的中年男子，邓某2当时讲他差渣土联营公司的帐今天被人“看牛”了，那个人是渣土联营公司派来讨账的。后面李某16和邓某2在茶楼里面一直讲白话到十一点钟左右。 （3）常德市公安局情报中心超级轨迹一条，证明王立华于2017年12月7日在桃源县华强宾馆登记入住。 （4）桃源工行借记卡明细清单，证明邓某22017年12月8日银行转账给胡某5158000元。 （5）辨认笔录，证明邓某2、李某16对王立华的辨认；邓某2对刘杰的辨认。 （6）被告人黄腊忠、陈文标的供述，证明邓某2欠渔父公司工程款要收账，马华明具体怎么安排的,具体要账的人是谁不清楚。马华明没有跟黄腊忠、陈文标讲过此事。 （7）被告人王立华的供述，证明2017年12月份的时候，刘杰安排王立华找喊邓某2讨过账，因为邓某2差渣土联营公司的运费。一天下午四五点钟，刘杰带着王立华到县信用联社总部，刘杰对王立华说“人就交给你了”，讲完就走了。邓某2问有什么好业务，王立华讲渣土联营公司派来讨账的，不还钱就一直跟着。随后，王立华就跟着邓某2一起吃晚饭，到华强宾馆二楼的茶楼里面喝茶。在喝茶的过程中，邓某2遇到了他的一个朋友，他们两个就在卡座里面讲白话，王立华就躺在卡座沙发上睡觉。到了晚上大概十一点半的时候，王立华跟着邓某2在华强宾馆开了一个双人间休息。第二天邓某2就到公司的财务室还钱去了，王立华就没有跟着他了。王立华一直跟着邓某2大概持续了17、18个小时，在这期间没有恐吓、殴打等行为。事后马华明给王立华奖励了一两千元钱。 （8）被告人刘杰的供述，证明2017年10月底，邓某2欠渣土联营公司大概二十多万工程款，刘杰跟马华明汇报后，马华明就召集黄腊忠、侯宇、陈文标、刘杰商量，马华明安排刘杰带王立华去找邓某2要钱。并打电话给王立华要其跟着刘杰找邓某2。第二天下午，刘杰带着王立华到了桃源县信用联社对面的马路上，并打电话跟邓某2讲：我有工程业务要介绍给你，没多久邓某2就开车来了。刘杰安排王立华直接上邓某2的车，跟邓某2讲：关于公司账的事情就交给王立华了，有什么事情跟王立华谈去，讲完后就直接离开了，以后刘杰不清楚发生什么事情。第二天邓某2到渣土联营公司结了一部分的工程款。后来听王立华说他一直跟着邓某2，吃饭、睡觉都跟着。后面马华明还在公司表扬了王立华，应该还给王立华奖励了的，但是具体奖励的什么不清楚。 （9）被告人马华明的供述，证明王立华以前是吸毒人员，因收到邓某2欠渣土联营公司的款项有功，马华明就给王立华奖励了一千元。 （五）非法采矿 2017年4月，桃源县河道采砂和砂石市场管理整治工作领导小组、桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局对车家滩砂石码头、南站砂石码头、陬市巨龙砂石码头、延泉码头的两年经营权进行公开拍卖，被告人莫大力取得了车家滩砂石码头的两年经营权，胡某5的兴泰公司取得了南站砂石码头的两年经营权。随后，被告人莫大力、梅彪波与刘长贵等人成立了胜利砂场，胡某5、马华明等人成立了南站砂场，且胜利砂场在南站砂场入股15%。在未取得河道采砂许可证的情况下，胜利砂场和南站砂场在沅江进行非法采砂。经鉴定和核算，2017年6月至2018年2月，共计非法开采砂石1135023吨，价值2512.7446万元。具体事实如下： 1．2017年4月，被告人莫大力以1500万元竞拍取得了车家滩砂石码头的两年经营权，期限从2017年9月30日至2019年9月29日。随后，被告人莫大力、梅彪波、刘长贵、顾福元、吴惠安、李小华、鄢明光等人共同出资3200万元成立了胜利砂场，由莫大力担任董事长，梅彪波担任总经理，刘长贵、顾福元、吴惠安、李小华、鄢明光为董事会成员。在胜利砂场任职的还有被告人艾亚波、梅立军、莫林桂、孙毅、聂跃辉。上述人员均入股运输船、挖砂船。雷明礼、燕浩、李警入股的运输船、挖砂船也参与了生产经营。胜利砂场在未取得河道采砂许可证的情况下，使用胜利号、安隆号挖砂船，1、2号、梅总号挖机船在桃源县沅江河道胜利砂场周边区域采挖砂石，2017年6月至2018年2月共计非法开采砂石937769吨，价值2145.4646万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）证人李某13、雷某5、雷某6、罗某4、雷某2的证言，证明2017年政府发文沅江禁采，桃源县交岩居委会成立了巡逻队巡查，多次发现挖机船、挖机在艟船洲等水域盗采砂石，为主安排实施盗采的是胜利砂场的梅彪波，梅彪波还多次到现场处置。 （2）证人刘某25的证言，证明刘某25系7XX8号运输船工作人员。2017年后桃源县沅江河道禁止采砂。7XX8船从2017年9月开始帮胜利砂场从挖砂船接砂，挖砂船基本在晚上挖砂，地点在艟船洲洲头及狗叉河等深水水域，3X98船等也帮胜利砂场搞运输。胜利砂场挖机船有三条，两条稍大挖砂船，都在码头附件的水域里挖砂，姓吴的股东老板经常对其运输船的安全问题交待、提醒。 （3）证人李某17、文某3的证言，证明3XX8号运输船的老板是梅彪波、李警，文某3系3X98船船长，李某17系工作人员。胜利砂场成立后一直在河道采砂，3X98船从2017年10月中旬开始帮胜利砂场将河道挖砂船挖的砂运输到码头，采砂都是在晚上，李警、梅彪波给文某3打电话安排其到挖砂船接砂。文某3还证明平时船上的事也跟李警汇报，工资李警也参与发放了的，晚上接货的原因是因为晚上没得相关部门来查，收货的是聂跃辉等人。 （4）证人童某4、邹某6、庄某的证言，证明童某4、邹某6、庄某均系61XX号运输船工作人员。6188船帮胜利砂场运输挖砂船采挖的砂石，主要是三条挖机船和两条挖砂船在沅江河道内采挖的，梅彪波、聂跃辉安排过接砂。沅江河道内禁止挖砂，胜利砂场采挖大多是晚上，因为要规避职能部门的检查。 （5）证人郭某4的证言，证明郭某4系9XX8号运输船工作人员，9XX8船老板是燕浩，其安排9XX8船工作，9XX8船是帮胜利砂场将挖砂船采挖的砂石运到码头，每次接砂都是在半夜时间。胜利砂场有三台挖机船，每天就是晚上十一二点开挖，天亮就停挖。 （6）证人袁某1的证言，证明袁某1系05XX号运输船工作人员。0528船从2017年6月开始帮胜利砂场运砂，挖砂的船有胜利号、安隆号以及挖机船。 （7）证人刘某4的证言，证明刘某4系1X9X号运输船工作人员。胜利砂场有五条挖砂船采砂，采砂时间不正常，标段到期后河里不能采砂的情况是众周知的。 （8）证人童某5的证言，证明童某5系0XX7号运输船船长。0667船从2017年7月开始帮胜利砂场运输砂石，砂石都是安隆号、胜利号及三条挖机船在沅江河道内采挖的。 （9）证人田某2的证言，证明田某2系2X96号运输船工作人员。2396船从2017年7月以来帮胜利砂场运砂石，运输的砂石都是安隆号、胜利号及三条挖机船从沅江河道内采挖的，从2017年11月开始，白天、晚上都挖。 （10）证人李某18、肖某5的证言，证明李某18、肖某5系61XX号运输船工作人员。6188船从2017年10月帮胜利砂场运送砂石，砂石主要是1号挖机船和梅总号挖机船在沅江河道内采挖的。此外，砂场还有一条2号挖机船。李某18、肖某5知道沅江河道内禁止挖砂，因为政府没有开标段，再就是挖机船基本晚上挖得多些，悄悄挖的。 （11）证人钱某的证言，证明钱某系顺能达XX号运输船工作人员。顺能达XX号船是孙毅、刘长贵和游某9合股的，自2017年7月以来给胜利砂场运砂石，运输的砂石是胜利号、安隆号及挖机船在沅江河道内采挖的。 （12）证人龙某2、刘某26的证言，证明龙某2系顺能达6X号运输船船主，刘某26系工作人员。顺能达6X号船从2017年7月开始帮胜利砂场运输砂石，运输的砂石都是安隆号采挖船在沅江河道采挖的，沅江河道内禁止采砂。 （13）证人邓某4的证言，证明邓某4系XX85号运输船工作人员。2018年2月中旬，XX85船帮胜利砂场运送了三天砂石，运送了2000多吨毛砾，是在胜利码头最大的挖砂船上接的，都送到胜利砂场去了。 （14）证人童某6的证言，证明童某6系XX92号运输船船主。XX92号船从2018年2月开始帮胜利砂场运输砂石，运输了共计6000吨左右，这些砂卵石都是挖砂船从沅江采挖的，挖砂船采挖毛砾的时间晚上居多。 （15）证人孙某的证言，证明孙某系99XX号运输船船长。99XX号船从2017年7月开始帮胜利砂场运送砂石，运输量有11.5万吨左右，运输的砂石是挖挖船、胜利号和安隆号在车家滩码头前面的沅江河道内采挖，大部分运到胜利砂场。 （16）证人张某12的证言，证明张某12系15XX号运输船工作人员。15XX号船从2017年12月开始帮胜利砂场运输砂石，砂场有三条挖砂船，采挖时间不确定，有时白天，有时晚上，沅江河道从2017年开始禁止采砂。 （17）证人胡某2的证言，证明胡某2系XX25号运输船股东。胜利砂场挖砂船在沅水河道采砂，XX25号船帮胜利砂场运砂，船上工作人员大都明知河道禁采的政策，挖砂船采砂的时间集中在晚上等特殊时间。 （18）证人冯某3、罗某3、吴某6、郝某1的证言，证明冯某3系安隆号挖砂船船长，罗某3、吴某6、郝某1系工作人员。安隆号大股东有刘长贵、李小华、梅彪波，冯某3听三人的安排做事，他们安排去哪里挖就去哪里挖。安隆号曾在海事码头挖过一段时间砂，2018年1、2月在沅水河道采挖过砂石，是梅彪波电话通知，叫其晚上采挖。胜利砂场老板还打造了三条放置挖机的船，这三条船都是晚上偷偷采挖的。罗某3还证实2018年2月，安隆号在河道内挖砂遭到海事部门工作人员上船警告不许采挖。 （19）证人吴某7、向某3、陈某12、陈某13、罗某2的证言，证明吴某7、向某3、陈某12、陈某13、罗某2均系胜利号工作人员，胜利号股东有梅彪波、吴惠安、顾福元，船长是梅立军，由梅立军安排在什么地方、什么时候挖砂，挖的砂都运到胜利砂场，运输船也是梅立军通知。胜利号基本是在晚上悄悄挖砂，如果职能部门来检查，梅立军都会提前通知停工。陈某13还证明海事部门工作人员上船警告过不许挖砂。 （20）证人高某4、琚某的证言，证明高某4系梅总号挖机船船长，琚某系挖机师傅。梅总号挖机船股东是梅彪波、王某3，梅立军负责管理船只的采挖，什么时候、在什么地方挖砂都是梅立军安排。期间挖机船采砂均被职能部门、附近居民驱赶过，挖砂的过程中很多特殊情况，如突然被叫停或换地方采挖、晚上要求熄灯等。胜利砂场还有胜利号、安隆号和1、2号挖机船参与挖砂。 （21）证人彭某4的证言，证明彭某4系2号挖机船船长。2号挖机船从2018年1月下旬开始在沅江河道挖砂，采挖的毛砾石用运输船运到胜利砂场的码头上。梅立军负责管理船只采挖方面，平常什么时候、在什么地方挖砂都由其安排。砂场还有胜利号、安隆号、1、2号挖机船和梅总号挖机船挖砂，其中1号挖机船挖得最多，2号挖机船在白天和晚上都挖过，一会儿挖得一会儿挖不得，具体什么时候挖都是听梅立军的安排。 （22）证人郭某5的证言，证明郭某5系1号挖机船船长。该船只给胜利砂场挖砂。梅立军调度安排1号挖机船的采挖工作，砂场还有安隆号等四条挖砂船采砂。在挖砂过程中，多次遭到周边老百姓的制止，海事等部门也多次制止挖砂船滥采滥挖，职能部门一制止砂场就停止采挖，砂场的人都知道沅江河里是禁止采砂的，为避嫌会趁天黑的时候挖、天气不好的时候挖、周末或放假的时候多挖点。1号采挖船股东有梅彪波、刘长贵、李小华、吴惠安、顾福元等人。1号挖砂船自2017年9月开始挖砂。 （23）证人李某19、茹某、赵某5、鄢某2、雷某7、郭某6的证言，证明砂场人员的组成、工作流程等情况，与其他证据证明的一致。胜利砂场从2017年6月就开始使用一号挖机船在河道挖砂，给胜利砂场挖砂的船还有胜利号、安隆号、二号挖机船、梅总号挖砂船，挖砂基本都是在晚上挖的，还存在用挖机在河坡挖的情况。郭某6还证明匡某1、孙毅、莫林桂安排开票工作，李某14、聂跃辉也是开票员。 （24）证人杨某3的证言，证明杨某3从2017年6月至案发在胜利砂场做会计。股东及砂场工作人员情况，与其他证据证明一致。砂场每周或半个月都要在砂场召开例会，基本都是股东和分管场长参加，主要讨论场里的运转、安全、销售等问题，杨某3负责记录。会议记录已被公安全部扣押，电脑内也有资料，还有纸质档案，会议记录清楚地记录了开会时间、参会人员及会上老板的发言。砂场每次召开股东会议，都在纸上做了记录，做好记录后，再用电脑编辑做好文档记录后保存，然后打印出来保存在办公室。账目方面，都是根据砂场票房的纸质账目以及船上的纸质票据，然后再用电脑编辑做成文档保存。公安机关提取的砂场电脑内的账目、会议记录，包括打印出来的会议记录都是其亲手做的，情况都是属实的。其制作的胜利砂场账目以及财务软件内的账目数据是根据开票员开的票据制作，而且每月都会与采砂船、运输船对账，确保账目的准确性。其中账目记录的“挖挖船”就是1号挖机船，“挖挖机梅”和“挖机船梅”都是指梅总号挖机船。杨某3记账用的电脑被扣押后，其全程见证了账目资料及财务软件数据的提取过程，并对提取的数据资料进行签字确认。 （25）证人陈某14、刘某20、王某8的证言，证明三人系胜利砂场挖机司机，胜利砂场安排挖机在河坡挖砂，挖机船在河道采砂，砂场有胜利号、安隆号、1号挖机船、2号挖机船、梅总号挖机船，晚上挖砂居多。海事、砂石等职能部门还来检查过，一来检查就停止采挖。王某8还证明是梅立军安排挖机晚上挖砂。 （26）证人熊某7、伍某2、李某20、张某13、彭某5、张某14、陈某15、刘某14、张某15、伍某3、田某3、莫某3、文某4、周某3、来某、尹某、舒某、钟某2、倪某2、杨某13、朱某2、戴某2、李某21的证言及打款凭证，证明各单位或个人从胜利砂场购买砂石的情况，其中胜利砂场从2017年6月开始销售砂石，从2017年10月起大量销售。16家单位及个人共计从胜利砂场购进各类砂石42万余吨。砂场参与洽谈销售业务的是梅彪波、刘长贵、艾亚波，大额货款由刘长贵收取，部分小额货款由匡某1收取，聂跃辉、艾亚波的银行账户也收取过货款。 （27）证人王某6、邹某4的证言，证明刘长贵与李小华就胜利砂场在楚旺社区河道采砂事宜联系王某6，要王某6向社区群众打招呼不要举报。后砂场的船只在楚旺社区河道采砂，王某6安排邹某4等人打招呼，胜利砂场向社区支付2.5万元费用，邹某4获得报酬2000元。 （28）证人雷某8、雷某9的证言，证明2017年11月份，雷明礼安排雷某8、雷某9在小洲河道驱赶刘某2等人的挖砂船，告知其在胜利砂场莫大力名下入股40万元，交待二人把河道看住，不准外人挖，以后胜利砂场的船只来挖砂，会给其好处。2017年农历腊月，胜利砂场一艘放挖机的平板船在小洲河道采挖了三四个晚上。 （29）证人曾某4的证言，证明曾某4系原桃源县水利局副局长。2016年底，砂管办组织第一轮码头业主开会，告知全面禁止采砂。2016年下半年计划在电站上游设置采区，但因2017年4月《湖南省河道采砂管理办法》出台，没有批准，以沅水桃源段没有设采区，也就是全面禁止采砂。 （30）证人龙某3的证言，证明龙某3系桃源县海事处工作人员。胜利砂场以清理河道、疏通码头及回收流砂的名义向政府职能部门打过报告，但海事部门未批准或回复，不存在默许。 （31）证人刘某15的证言，证明刘某15系桃源县水利局工作人员，抽调砂管办工作。胜利砂场曾向砂管办打过疏通河道的报告，但砂管办没有具体答复，也未进行清理码头的放样工作，而且胜利砂场进行了报停，以不能自行清理。 （32）证人徐某4、曾某5的证言，证明二人系砂管办工作人员。胜利砂场申请回收流砂，没有任何职能部门批准。政府未承诺签合同后一定会批准清理港池。 （33）证人赵某6的证言，证明赵某6系桃源县水利局水政水资源股股长。沅江河道的管理权限是省水利厅，包括采挖砂石、清淤疏浚等都是河道管理范围。砂石货物落入沅江水中不能自行打捞采挖，需要提出申请后由水政部门审批许可。其在担任水政水资源股长多年来从没受理过这种申请。 （34）证人唐某2、欧某2的证言，证明唐某2系砂管办主任，欧某2系国资局副局长。唐某2证明清理码头的报告没有将车家滩码头列入其中，因为车家滩码头打了申请停业的报告，处于报停状态，因此没有列入清理范围，更谈不上为其划定清理范围，更不能自行清理。两人还证明南站、延泉等码头签订合同的时间是2017年11月27日，但当时梅彪波不在桃源，未能同时签合同，后来梅彪波回来签合同时，为了保持时间一致，就将签合同的时间定在了11月27日，当天又签了补充协议约定报停。以向政府提交清理码头的报告时，胜利砂场没有签订合同，也就未将胜利砂场纳入清理计划或制定清理方案。 （35）证人汪某2的证言，证明汪某2系桃源县政府办公室副主任。胜利码头因为修路的事申请报停，其已签字同意。 （36）证人刘某2的证言，证明刘某2系大旺码头业主。政府职能部门就河道禁采的政策多次进行宣传，明确告知各码头业主。其中2017年7月、10月，两任砂管办主任曾某5、唐某2还分别就禁采事项进行强调。清理码头工作也未允许码头自行清理。 （37）证人徐某2的证言，证明徐某2系海事码头施工负责人。安隆号挖砂船参与了政府海事码头的施工，但该部分清理产生的砂石是销售给了各个砂场，砂场还支付了货款，施工方向船只支付采挖费，二部分费用不存在抵扣的情况。因此，安隆号清理海事码头产生的砂石未统计到胜利砂场的采挖明细账目内。 （38）证人匡某1的证言，证明匡某1系胜利砂场出纳。公安机关从其办公电脑提取的26页2017年6月至2018年3月的“砂场应付船运费、采挖费明细”账是其记录的砂场应付给各个运输船、挖砂船的运费、采挖费明细，账目体现了五条挖砂船帮胜利砂场挖毛砾石的情况，其中梅总挖砂船老板是梅彪波，胜利号是梅立军管理的，1号和2号挖机船的采挖费是支付给梅彪波的，安隆号的采挖费是付给刘长贵的。2017年10月水利局到胜利砂场办公室送达了对莫林桂的行政处罚决定书，3000元罚款是由砂场出的。 （39）个体工商户登记基本信息1份，证明胜利砂场全称为桃源县车家滩胜利砂石厂，于2017年6月29日核准，申请者为梅彪波，经营范围是砂石、砾石销售，民用建材销售。 （40）桃源县国土资源局及国有资产与城市建设投资经营管理局给各标段下发的收回采区的通知，证明2016年11月23日，国土局、国资局通知各个标段业主，政府于2011年转让的码头经营权及准采区砂石采挖权于2016年底到期，自2017年1月1日起停止砂石开采行为，车家滩砂石码头自2017年起也无相应的准采区。 （41）桃源县砂管办《关于禁止沅水河道砂石采挖和砂石经营市场活动的通知》，证明2017年10月28日，桃源县砂管办向各码头业主及洗金船主下发通知，责令各码头采砂船舶集中停泊在县海事处指定的水域封存、砂石码头停止一切经营活动。胜利砂场梅彪波已签收该通知。 （42）河道采砂禁采区标示牌，证明桃源县人民政府于2012年3月1日在原宇智砂场河堤公路旁立了一块内容为“此碑上游9500米之内严禁采砂”的标示牌。 （43）桃源县砂管办会议记录，证明2017年7月11日曾某5、陈某28、鲁某1与码头业主刘某2、顾福元、梅彪波的谈话中提出：有船舶，无论任何原因，无条件停止采挖。梅彪波、顾福元、刘某2还先后发言。在2018年2月7日春节期间专项整治河道采挖工具的会议上，曾某4发言指出当前的滥采形势，该次会议的签到册上显示顾福元、李小华作为船主参会。 （44）《砂石码头经营权转让合同》1份，证明2017年11月27日，转让方桃源县国资与城投管理局与受让方梅彪波在见证方桃源县的见证下签订此协议，约定以1500万元转让车家滩砂石码头两年的经营权，期限从2017年9月30日至9月29日止。 （45）《合股经营车家滩砂石码头协议》，证明莫大力、刘长贵、顾福元、鄢明光、梅彪波、吴惠安、李小华为胜利砂场七大股东，并签订合股经营协议，协议记录的出资情况与各被告人供述一致，并约定莫大力担任董事长，刘长贵担任副董事长，梅彪波担任总经理，其他股东为董事会成员。 （46）《砂石码头经营权转让合同补充协议》1份，申请报停的报告2份及附照片4张，桃源县砂管办、国资局[2017]50号文件《关于对车家滩码头经营报停事项的请示》，《关于车家滩胜利码头相关情况说明》1份，证明胜利砂场以公路中断导致码头无法营业为由，分别向桃源县水利局、砂管办、交通局、国资局及桃源县政府提出歇业申请。砂管办与国资局向政府请示，县领导于12月4日在此请示上签字同意，胜利砂场已于2017年10月27日起实施报停。2017年11月27日，梅彪波与国资局签订补充协议，约定对梅彪波提出的因公路中断导致无法经营一事，协议从2017年10月27日开始至桃源到车湖垸公路完工通车为止的时间段内，同意梅彪波申请车家滩码头经营报停。待通车后，确认实际修路天数，在码头经营权转让合同终止日期上予以顺延相应天数。 （47）胜利砂场会议记录32份，证明胜利砂场例会参加人员有七大股东、莫林桂、孙毅、艾亚波。2017年6月起，胜利砂场例会通过用胜利号、安隆号在河道挖砂事宜；7月31号莫大力提出以开赌场的模式挖砂，刘长贵还提议新增两台挖机采挖；2018年1月1日起新挖挖船开挖；吴惠安、李小华分别负责胜利号、安隆号，后期确定梅立军负责挖砂船。 （48）《关于沅水桃源段河道内尾堆清除的报告》1份，证明2017年11月29日，桃源县砂管办给桃源县人民政府的《关于沅水桃源段河道内尾堆清除的报告》中，车家滩码头并未纳入清理码头的计划，砂管办也未设计清理方案。 （49）海事码头施工及临时采挖证的相关书证、工程图纸及施工方案，证明海事码头施工的相关方案等，其中桃源县水利局对桃花源号及安隆号颁发“湘桃（临采）2017（001）号”及“湘桃（临采）2017（002）号”生产作业许可证，即安隆号的临时采挖证，有效期限起止时间为2017年3月15日至2017年5月14日，虽然后来因天气等原因导致海事码头施工时间后延，但临时采挖证系因清理海事码头批，只能用于海事码头的清理工作。 （50）胜利砂场因在河道非法采砂被职能部门三次处罚的书证，证明2017年8月21日，桃源县水利局以梅彪波于2017年7月19日擅自在沅水大桥上游河道内采挖砂石为由，对其作出罚款3000元的行政处罚决定。2017年11月13日，桃源县水利局以莫林桂于2017年10月31日擅自在艟船洲洲头河道内用挖机非法采挖砂石为由，对其作出罚款3000元的行政处罚决定。2018年2月28日，游某6擅自在桃源县胜利村沅水河道采挖毛卵石被桃源县国土资源局责令停止违法行为。 （51）鄢明光的手机中提取的“胜利砂场议事群”相关聊天记录、鄢明光的手机中提取的胜利砂场议事会微信群（群成员12人）聊天记录、鄢明光的手机中提取的胜利砂场微信群（群成员11人）聊天记录，证明莫林桂被行政处罚的决定在砂场微信群发布，杨某3每天在群内发布砂场日报表。 （52）黄某1手机中提取的照片3张，证明照片分别系2016年胜利号、安隆号股份和分红、挖机船股份和分红表，其中胜利号梅彪波入股142万，孙毅入股30万，聂跃辉入股10万；安隆号梅彪波入股40万，孙毅入股45万，鄢明光入股20万；挖机船梅彪波入股97万，王某365万，聂跃辉20万，梅立军10万，孙毅15万。 （53）聂跃辉尾号5360建设银行卡交易明细，证明聂跃辉收到梅彪波四笔显示为“挖机船分红”的转账情况，即：2017年10月31日，挖机船分红2万元，2017年12月7日挖机船分红4万元，2018年1月6日挖机船分红3万元，2018年2月11日挖机船分红2万元。该情况与黄某1记录的聂跃辉入股挖机船20万元、其他股东分红时间及分红比例相互印证。 （54）雷明礼妻子刘某51尾号2311、1870的农行卡流水记录、莫大力妻子程某5尾号3171的农行账户流水账单，证明刘某51向程某5转账40万元入股，2017年10月30日30万元、31日10万元；刘某51账户于2017年12月至2018年2月分三次收到分红款，分红时间及比例与其他股东的情况吻合。 （55）刘长贵尾号0473的农行账户流水账单、莫大力妻子程某5尾号3171的农行账户流水账单、艾亚波尾号4316的农行账户流水账单、鄢明光妻子张某28尾号3812的农行账户流水账单、顾福元尾号6978的农行账户流水账单、李小华尾号1573的农行账户流水账单、莫林桂尾号4278的农行账户流水账单、吴惠安尾号4379的农行账户流水账单、梅彪波尾号9776的农行账户流水账单、梅彪波尾号2873的工行账户流水账单，证明2018年2月10日，刘长贵账户给吴惠安账户支付了采挖费50万元。同年2月11日，刘长贵账户给顾福元、程某5、张某28、李小华、吴惠安、莫林桂、梅彪波账户转账了分红款；程某5账户收到刘长贵的分红款后，给艾亚波转账10万元；梅彪波账户向王某3转账4.5万元，向梅立军妻子童某10转账2万元，向聂跃辉转账2万元。 （56）桃公（刑）堪[2018]K4307250000002018030062号现场勘验检查工作记录、交岩社区群众的报告及提供的被盗采区域的照片，证明2018年3月2日9时0分至10时40分，桃源县公安局刑事科学技术室对艟船洲进行现场勘验，显示艟船洲沅江河滩有大大小小数十处被人非法采砂后留下的砂坑，现场技术人员对四处典型的砂坑进行了拍照，1号砂坑靠近胜利砂场，2号砂坑位于河滩中间位置，3号砂坑在河滩北头靠近防洪大堤位置，4号砂坑在河滩北头靠近孤洲位置。 （57）提取笔录2份、扣押决定书1份、扣押物品清单1份及提取过程的同步视频资料，证明2018年3月16日，桃源县公安局民警对胜利砂场2台电脑、3箱账目等资料进行扣押，对电脑里的财务账目等资料进行提取。2018年4月9日11时20分至12时10分，侦查人员周剑、张克非在桃源县公安局刑侦大队，对胜利砂场会计电脑内及财务软件的数据进行提取。因临时停电，4月10日9时35分至10时01分继续提取。提取时杨某3在场，司法会计文某5、张某29作为见证人在场见证。 （58）丰源会鉴字（2019）005号司法鉴定意见书，会计师事务提供的每条采挖船每个月采挖各类砂石的明细，说明以及营业执照，执业证书，胜利砂场采挖运输统计表、库存商品盘点表、票房收入表等会计资料，证明2017年6月至2018年2月，安隆号采挖砂石154493吨；胜利号采挖砂石109076吨；挖挖机采挖砂石538035吨；2号挖机船采挖砂石28955吨；挖挖机梅、挖机船梅采挖砂石107210吨，以及每条船每月采挖各类砂石的重量明细。财务人员杨某3对相关会计资料签字确认。 （59）桃源县价格认证中心桃价认证[2019]第020号价格证明书、桃源县价格认证中心说明，证明2017年7月至2018年2月，每月的毛砾、砾石、盐砂的单价。 （60）线索来源、接报案登记表、立案决定书，证明本案由交岩社区居民举报，桃源县公安局于2018年3月23日立案侦查。 （61）同案人李某14的供述，证明其与聂跃辉、关某担任砂场开票员，砂场的砂石是沅江河里挖的，开票员在码头开票接货时，运输船都会告知这船砂石是从哪条挖砂船上接的货。收货时间主要是上午，都是前一天晚上装船后拖到砂场来的，因为采挖船主要是在晚上采挖，不悄悄挖搞不好。 （62）同案人王某3的供述，证明王某3与梅彪波合股经营的梅总号挖机船帮胜利砂场采砂，王某3还提供挖机在河坡挖砂。2018年2月，王某3的挖机在胜利砂场附近采砂被查处后，梅彪波安排王某3使用旧挖机顶包替代新挖机接受处理。胜利砂场年底之前基本都是在晚上进行采砂，目的是避开职能部门的检查和周围老百姓。 （63）被告人梅建新的供述，证明3X98船的老板是梅彪波、李警，3X98船帮胜利砂场将砂从挖砂船运至码头，采砂都是在晚上，李警、梅彪波打电话安排文某3晚上到挖砂船接砂。 （64）被告人莫大力的供述，证明莫大力经刘长贵邀集竞拍到车家滩码头，并出资600万元参股胜利砂场，担任胜利砂场董事长，股东梅彪波、刘长贵、顾福元分别担任总经理、副董事长、副总经理，股东还有吴惠安、鄢明光、李小华。莫大力知道河道没有采挖权，清理河道尾堆打了报告，但并没有得到批准，就开始在河道里采挖河砂。在会上讲了盗采河砂的行为，要以开赌场的方式进行，要在河堤上放哨，莫被职能部门抓了。胜利砂场用于盗采河砂的主要就是1、2号挖挖机船，还有大型的挖砂船，利用运输船运送到砂场里，另外还安排挖机在砂场附近的河坡里采挖，利用运输车辆运送到砂场里。运输船主要是梅彪波等人的船，运输车是以泰和公司的渣土车为主，渣土车还参加砂场的内转。莫大力在挖挖机采挖船上投资90万元，分给雷明礼40万元股份，船上分红40.5万元，自己得了22.5万元，雷明礼得了18万元。胜利砂场在南站码头投资了225万元，占南站码头15%的股份，刘长贵、顾福元、梅彪波参加南站砂场的管理。 （65）被告人梅彪波的供述，证明胜利砂场人员的组成与其他证据证明一致，并证明碎石场场长莫林桂，砂石场场长孙毅，分管销售的是艾亚波。梅彪波入股胜利砂场450万元，担任砂场总经理及法人代表，主管采挖、生产等业务。胜利砂场于2017年6月就开始在河道采砂，其中股东开会决定在河里挖砂，莫大力提出以开赌场的模式采砂。采挖以胜利号、安隆号、1号和2号挖机船、梅总号挖机船为主。胜利砂场从2017年6月开始营业，11月份因车湖院修路申请报停，政府予以批准。竞拍到码头后，相应河道采区一直没批下来，以未获得在沅江的采砂行政许可。2017年7月，砂场清理码头时挖砂被县水利局查获，然后以梅彪波私人的名义处罚了3000元钱，罚款挂在公司账上。2017年10月，砂场又因非法采砂被县水利局查获，由莫林桂顶包处理。2018年2月25日，因为在河坡挖砂，挖机被附近交岩村村民拦住，后来被交到县国土部门处理。梅彪波与聂跃辉之间的账目往来只有聂跃辉给其转入股的钱以及梅彪波给聂跃辉转分红的钱。3XX8号船是李警管理的，船上工作人员、船的工作事宜以及发工资、分红等都是由李警经手。安隆号的临时采挖证只能在清理海事码头期间在清理海事码头的范围内使用。胜利砂场打了清尾堆的报告，同时又打了码头暂停经营的报告，以清理河道尾堆的报告就没有通过审批，按照规定就不能进行采挖，但还是偷偷在码头附近的河道里进行采挖。 （66）被告人刘长贵的供述，证明刘长贵出资600万元入股胜利砂场，担任砂场副董事长，胜利砂场人员组成、分工、职责以及在河道采砂等情况与其他证据证明的一致。刘长贵参股挖砂船、负责管理财务，在砂场例会上提出搞两台挖机采挖，知道胜利砂场因采砂被处罚过三次。莫林桂在刘长贵名下入股砂场120万元，在1、2号挖机船上入股30万元，孙毅在梅彪波名下有安隆号的45万元股份。安隆号清理公务码头的砂石是卖给各码头的，以清理码头的采挖账目没有统计到胜利砂场账目中去。以回收流砂名义采挖的砂石量肯定不止冲走的砂石量，因为还是想在河里多挖点。胜利砂场因修路申请报停，意思就是停止生产经营，但期间就在河里挖砂，因为股东们投入了成本，又没有货源，而且期间还被行政处罚过。 （67）被告人顾福元的供述，证明胜利砂场人员的组成及职责与其他证据证明一致。顾福元出资300万元入股胜利砂场，担任砂场副总经理，负责内部管理。砂场开始经营以来，毛砾石的来源主要就是在沅江河里挖起来的。挖砂船有胜利号、安隆号、1、2号及梅总号挖机船。砂场例会上多次提到过在沅江河道采挖河砂，参会的是七大股东及两个场长等。关于盗采河砂，工作例会上有商议，都清楚砂石来源有一大部分是在沅水河道采挖来的。盗采的工作安排都是梅彪波安排的，数量以账目为准。之以盗采，是因为没有砂石来源，又投资了这么多钱，以砂场确定了在河道里采挖河砂的方式。2018年2月底，砂场因盗采河砂被砂管办查获，之后移交给县国土部门处置，最后处罚由砂场外一个姓游的人以私人名义接受了处罚。 （68）被告人吴惠安的供述，证明胜利砂场人员组成、职责等与其他证据证明一致。吴惠安入股胜利砂场270万元，参股胜利号挖砂船、1、2号挖机船50万元，负责管理安全及内部的砂场，以及胜利号的管理。吴惠安知道政府明令禁止在沅水河道采砂。胜利砂场的毛砾石是从沅江挖的，开董事会时在会议上明确了的。胜利号的船长是梅立军，按照梅彪波的安排进行采砂工作，挖机船的采挖是郭某5和梅立军两人管理。 （69）被告人鄢明光的供述，证明胜利砂场的人员组成及职责，与其他证据证明一致。鄢明光入股胜利砂场430万元，负责管理碎石场。安隆号采挖船是梅彪波、刘长贵、李小华牵头打造的，鄢明光在梅彪波名下入股20万元；胜利号是梅彪波和刘长贵为主打造的；另外还有三条挖机船，鄢明光在挖机船入股20万元。莫大力的车队在砂场运输。沅水河里禁止挖砂，但不挖砂的话砂场里就没有货源，没有办法经营，以在砂场的会议当中，都确定了要在沅水河里采挖河砂。具体操作由梅彪波等人去搞。砂场的例会有时鄢明光参加了，参加的有七大股东、场长、会计等，会计做记录，参会的情况都记录了的。 （70）被告人李小华的供述，证明胜利砂场的人员组成及分工与其他证据证明的一致，李小华出资550万元入股胜利砂场，并在安隆号挖砂船、1、2号挖机船入股，负责管理内部砂场。与梅彪波、刘长贵合股经营安隆号挖砂船，名下有180万元的股份，李警在其中占20万元。参加例会的有七大股东、场长莫林桂和孙毅，会计杨某3做记录。其知道沅水河道禁采的政策。砂场有五条挖砂船采挖，在沅江采砂是股东开会形成的一致意见，采挖由梅彪波安排、梅立军负责。采挖砂石主要在周末、晚上等特殊时间。安隆号在海事码头挖的砂是没有在胜利砂场记账的。胜利砂场在楚旺社区附近的沅江河道采挖砂石，后跟楚旺社区的邹某2分了25000元。安隆号清理海事码头产生的砂石是卖给胜利砂场的，该部分采挖账目未记录在胜利砂场账上。 （71）被告人艾亚波的供述，证明艾亚波在莫大力名下入股砂场100万元，入股1、2号挖机船40万元，担任砂场销售经理。砂场的原材料是通过采砂船到河里盗采的，采砂是砂场开会的时候确定的，有胜利号、安隆号和挖机船在沅水河道中帮胜利砂场挖砂，还有十几条运输船运砂，七大股东均参股挖机船。莫大力在会上提出以开赌场的模式采砂，刘长贵提出搞挖机采挖。砂场被水利部门处罚过一次。其知道沅水河道不能采砂。 （72）被告人孙毅的供述，证明孙毅担任胜利砂场内部砂场的场长，在胜利号、安隆号及1、2号挖机船均有股份，参加公司例会，在河里挖砂的事几个股东都讲过，莫大力还提出以开赌场的模式挖。2017年下半年胜利号、安隆号开始在河里挖砂，后来又增加了三条挖机船，砂场共计收了100万吨砂石。采砂都是晚上或节假日作业，职能部门要检查时砂场就会通知。孙毅知道沅江河道不能采砂。 （73）被告人莫林桂的供述，证明莫林桂在刘长贵名下入股胜利砂场20万元，并入股安隆号和挖机船，担任胜利砂场碎石场场长，参加砂场例会。胜利砂场的毛砾石是从沅江挖起来的，五条挖砂船参与采挖，挖砂船是梅彪波安排梅立军负责管理，采挖后经运输船运至砂场由聂跃辉等人收货。砂场两次被行政处罚，梅彪波要莫林桂帮砂场顶替处罚过。砂场没有标段和采区，但不在河里采挖就没有砂石来源，以只能在河里盗采，目的是为了赚钱。砂场里的大股东们说清码头、清河道，但肯定是没被允许的，因为挖砂晚上挖得多些，就是怕被职能部门查处。 （74）被告人梅立军的供述，证明胜利砂场的人员组成及分工与其他证据证明一致，梅立军在李小华名下入股胜利砂场10万元，挖机船入股10万元，在梅彪波名下入股3XX8号运输船。梅立军前期担任胜利号船长，胜利砂场的原料是河里挖的，有五条挖砂船，吴惠安管理胜利号，顾福元、吴惠安安排过采砂。梅立军后期管理1、2号挖机船。胜利号采挖船从2017年6月开始在沅江河道胜利码头附近采挖砂石到2018年2月底，采挖的数量财务上都有统计。采砂有时候是在白天，有时候是在晚上，梅立军知道禁止采砂，白天采砂怕被职能部门发现。3XX8号船分了一次2800元的红利，是2017年12月分的，李警管的账。3XX8号船是李警管理的，平时账目的管理、船上的事务管理、调度船只以及分红等都是李警一个人管的。 （75）被告人聂跃辉的供述，证明聂跃辉担任胜利砂场开票员，负责收货，收的货都是挖砂船在沅江采挖的，晚上收货的比较多。其通过梅彪波入股挖机船，参与分红四次，共计11万元。 （76）被告人李警的供述，证明李警在李小华名下入股安隆号挖砂船20万元，并与梅彪波等人合股经营9XX8号、3XX8号运输船，该两条船在胜利砂场成立后帮胜利砂场搞运输。李警知道河里不能挖砂。 （77）被告人雷明礼的供述，证明雷明礼通过莫大力在胜利砂场挖机船入股40万元，三次分红共计18万元。雷明礼安排过雷某8、雷某9驱赶大旺砂场的挖砂船。2017年底到砂场找梅彪波要股份的时候，与其发生了冲突，在冲突过程中，梅彪波说雷明礼参股的挖机船是在河里盗采砂石，雷明礼才知道河里不能挖砂。 （78）被告人燕浩的供述，证明燕浩与李警、梅彪波合股经营9XX8号运输船，与梅彪波合股经营6XX8号运输船。燕浩担任9XX8船船长，负责帮胜利砂场将从沅江采挖的毛砾石运输至码头，采挖船有5条，胜利号的船长是梅立军，大部分是天黑时开始挖，有时接到一半还停了，因为政府职能部门过来查处了。9XX8船在2017年分过红，李警参与了分红。 2.2017年4月，胡某5的兴泰公司以1200万元竞拍取得了南站砂石码头的两年经营权，期限从2017年9月30日至2019年9月29日。随后，马华明、胡某5及同案人何某12、侯某2、杨某15、罗某15（均另案处理）等人共同出资1500万元成立了南站砂场，且胜利砂场入股南站砂场15%。由胡某5任董事长，马华明、梅彪波、顾福元、刘长贵、何某12、杨某15为董事会成员。南站砂场成立后，在未取得河道采砂许可证的情况下，使用385型挖机和485型挖机在河里进行采砂，自2017年12月至2018年2月，共计非法开采毛砾石197254吨，价值367.28万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）证人肖某2的证言，证明肖某2系南站砂场出纳。2018年4月3日，公安局民警扣押了南站砂场2017年5月至2018年2月装订好的会计凭证16本，2017年5月至12月的财务报表和月报表，2018年1月的月报表和财务报表等物品属实。砂场分红450万。砂场由侯某2负责。何某12、顾福元、胡某5三人签字对南站砂场的财务进行管理审批，陈某16做报表。年底分红分为四股，胡某5180万元，梅彪波112.5万元，何某12112.5万元，顾福元45万元。 （2）证人李某22的证言，证明李某22系南站砂场出纳。梅彪波、刘长贵、顾福元是砂场股东，胡某5、何某12、顾福元审批财务支出。砂场的原料包括从外面购进的，也有在河道采挖的，财务单据显示2017年8月起就有支付挖机的费用，挖机白天晚上都作业过，砂场还被水利部门行政处罚一次。 （3）证人黄金华的证言，证明黄金华系南站砂场计数工作人员。砂场于2017年12月后使用385型挖机、485型挖机在河道采砂，采挖的砂石用后八轮货车运至砂场分筛处，其对采挖及运输的砂石车数做了记载，其中2017年12月运输5402车，2018年1月运输2630车，2018年2月运输1167车，共计9199车。385型挖机和485型挖机是钟某3和燕某两人操作的，挖砂地点在分筛处下面的河边。做侦查实验时使用的是王某5车队的后八轮货车，车辆的型号规格跟南站砂场运输砂石的货车是一样的，参与实验的车也参与了南站砂场运输，装载毛砾石是钟某3开挖机操作的。进行实验时将冒出车厢的砂石剔了出来，实验时装载的重量要比平时轻。 （4）证人陈某16的证言，证明陈某16系南站砂场会计。财务报表显示，涨水造成砂场流失盐砂21762吨、刀砂16602吨，金额为119.6552万元，砂场的财务是侯某2经手，再找何某12、顾福元、胡某5等人签字，马华明是南站砂场股东。砂场销售的货物来源有从河里挖的，会计凭证上的费用报销单上显示了挖机上车费，说明上写的“河里挖的”。 （5）证人钟某3的证言，证明钟某3系南站砂场挖机师傅，其与燕某在南站砂场操作485、385型挖机挖砂，在南站砂场下游200米左右的分筛处下面的渡口挖过砂石。其参与了侦查实验，侦查实验使用的是王某5车队的后八轮车，这些车也参与了南站砂场平时的运输，参与运输的车辆型号都一致，实验时装载的砂石重量比平时轻。 （6）证人燕某的证言，证明燕某系南站砂场挖机师傅。南站砂场开挖机时，将砂砾装车，基本每车都与车的尾厢挡板平齐，中间稍微有点冒尖，运砂的车都是重型后八轮货车。其与钟某3开挖机在码头附近的河堤边采挖毛砾石，挖毛砾的位置在分筛处下游三四十米的渡口位置周围。 （7）证人罗某11的证言，证明罗某11系南站砂场铲车师傅。南站砂场晚上挖砂石的时候多些，有时候场里听说不能挖，就停两天，停两天后又开始挖，晚上就偷偷摸摸挖。 （8）证人王某5、王某7、肖某6、顾某、王某9、李某23的证言，证明南站砂场使用385、485型挖机在渡口位置采砂，然后用后八轮货车运至砂场分筛处。 （9）证人徐某4的证言，证明徐某4系砂管办工作人员。胡某5和顾福元等人反映要收回南站码头被洪水冲走的流砂，砂管办领导不同意。南站码头清理码头的期限最多35天，清理范围是水深3米，码头红线图往水域方向垂直延伸的距离50米，岸线长度328米（码头岸线长度200多米，再跟码头给了100米引航道），红线图往下游的河边不是清理范围。清理港池需要业主到水利局作业许可，工程量大的话还要向水利厅报告，再向海事部门申请。南站码头划定过范围，但没有放样。按照程序，清理港池开工要向砂管办报备，确定开工日期，然后砂管办派人去监督，还要有施工日志。如果没有报备、没有受到监督，不应该认为是在清理港池，真正的放样按程序是要施工方报备开工后砂管办再去，但南站砂场没有报备就自己搞了。2017年底、2018年初，砂管办到南站码头下游渡口那里巡查过两三次，发现有台挖机，现场也有挖的痕迹，后来侯某2承认在这里挖砂，这个采挖的地点已经完全不在清理港池的范围内了。南站挖砂主要是以清理港池、回收流砂名义自行在渡口附近盗采砂石。 （10）证人龙某3的证言，证明沅江水域禁采是从2017年7月开始。南站砂场胡某5打了清理河道报告，但海事部门未作回复，更不存在默认。南站砂场在2017年六七月涨水的时候报告过要回收流砂，砂管办没有书面回复，只交待南站砂场走程序、按规定搞，跟砂管办汇报。 （11）证人唐某2的证言，证明唐某2于2017年10月16日至砂管办任职，任职后收到县里几个码头关于清理码头的报告，包括政府出让的南站码头、车家滩码头、延泉码头等。2017年10月28日，砂管办向各码头下发了禁止沅水河道采砂和砂石经营市场活动的通知。2017年11月中旬，砂管办写了一个《关于沅水桃源段河道内尾堆清除的报告》，报告里有尾堆清除的原因、建议、相关要求，还附有方案表，表上注明了8个码头的施工方、工程量、施工期限等。报告于2017年11月29日得到了县里的批准，之后砂管办开始通知各个码头开展尾堆清理的前期工作，但最终需要到省里审批。在给县领导打报告之前，唐某2去过南站砂场和大旺砂场进行现场勘定，评估工程量及水深宽窄，不是放样。砂管办的会议没有同意各个码头自行清理，唐某2也至始至终没有批准或默许。当时因为河段标段没有审批下来，各码头业主确实不愿意签合同，政府这边的意见是码头经营权与河道采矿权不相干，各是各的经营权，政府同意帮助各码头疏通航道、清理港池，但没有答应其自行清理，更没有答应用清理港池名义获得货源。2017年11月，南站砂场在下游渡口位置采挖被水政部门处罚，渡口在的位置与圈定的清理港池的范围相隔几百米远，不存在重合。唐某2没有就洪水冲走流砂的事回复过各码头。 （12）证人刘某15的证言，证明清理尾堆的方案对清除范围和期限等都有规定，砂管办组织码头负责人开会，会上对清理码头的事项作了交待，不能超范围、超量、超期。2018年农历正月初五，曾某4还召集码头负责人开会制止盗采行为。 （13）证人卢某1的证言，证明2018年农历正月初五卢某1与曾某4、刘某15至胜利茶楼与梅彪波、刘长贵等人开会的情况与刘某15证明一致。 （14）证人赵某6的证言，证明沅江河道的管理权限是省水利厅，包括采挖砂石、清淤疏浚等都是河道管理范围。砂石货物落入沅江水中不能自行打捞采挖，需要提出申请后由水政部门审批许可。桃源县水利局水政水资源股没有收到南站砂场的申请。 （15）证人曾某5的证言，证明砂管办未回复过胡某5等人回收流砂的报告。 （16）南站砂场工商登记资料1份，证明南站砂场全称是桃源县兴泰南站砂石有限公司，法人代表是张某23，注册资本100万元，经营范围是砂石销售，股东为胡某5、张某23、何某12、顾福元、刘长贵，核准日期为2018年1月11日。 （17）桃源县国土资源局及国有资产与城市建设投资经营管理局给各标段下发的收回采区的通知，证明2016年11月23日，县国土局、国资局通知各个标段业主，桃源县人民政府于2011年转让的码头经营权及准采区砂石采挖权于2016年底到期，自2017年1月1日起停止砂石开采行为，南站砂石码头自2017年起无相应的准采区。 （18）桃源县砂管办《关于禁止沅水河道砂石采挖和砂石经营市场活动的通知》，证明2017年10月28日，桃源县砂管办向各码头业主及洗金船主下发通知，责令各码头采砂船舶集中停泊在县海事处指定的水域封存、砂石码头停止一切经营活动。南站砂场侯某2已签收该通知。 （19）河道采砂禁采区标示牌，证明桃源县人民政府于2012年3月1日在原宇智砂场河堤公路旁立了一块内容为“此碑上游9500米之内严禁采砂”的标示牌。 （20）《砂石码头经营权转让合同》,证明2017年11月27日，转让方桃源县国资与城投管理局与受让方兴泰公司，在见证方桃源县的见证下，签订此协议，约定以1200万元转让南站砂石码头两年的经营权，期限从2017年9月30日至2019年9月29日止。 （21）《合股经营南站砂石码头协议》，证明2017年5月13日，甲方胡某5、马华明，乙方何某12、杨某15，丙方顾福元、刘长贵，丁方梅彪波签订此协议，四方分别持股40%、25%、25%、10%，上述七人为董事会成员，胡某5、顾福元、何某12共同掌管财务等事宜。 （22）南站砂场员工手册、车辆安全规范及注意事项、工资表等内部资料共4页，证明南站砂场的各项规章制度及工资情况。 （23）2017年洪水流失损失单据2张，证明南站砂场流失刀砂16602吨、盐砂21762吨。 （24）钟某3现场指认其收流砂和清码头的照片共4张；钟某3、燕某在南站砂场概貌图及全貌图标注趸船停的地方及挖机挖砂的地方、燕某现场指认其收流砂和清码头的照片共2张；王某5、王某7、肖某6、顾某在南站砂场概貌图及全貌图标注挖机挖砂的地方，证明南站砂场在分筛处下面的渡口位置采挖砂石。 （25）黄金华记录的2018年1月车辆、挖机结账总数单1张，黄金华记录的2017年12月车辆、挖机结账总数单1张，黄金华记录的2018年2月车辆、挖机结账总数单1张，费用报销单2张及领条1张，柴油费用单共2张，证明2018年1月485型挖机采挖砂石的车数为2630车，2017年12月挖机采挖的车数为5402车，2018年2月采挖砂石的车数共计1167车。 （26）南站砂场被桃源县水利局行政处罚的卷宗材料，证明2017年11月15日，桃源县水利局以侯某2于2017年11月1日擅自在漳江镇南站村镇江用挖掘机采挖砂石为由，对其罚款2000元的事实。 （27）《关于沅水桃源段河道内尾堆清除的报告》1份，及附件《沅水桃源段港池尾堆清除方案表》，证明该方案表列明了各个码头的施工方、工程量、施工时限等，其中南站砂场的施工方为桃源县鑫农水利工程有限公司，工程量为“宽328米，垂直延伸50米，水平面往下3米”，施工期限为30至35天（有效工作日）。其中工程量是按照日清理3000吨估算得出。当年12月4日，县领导批复：河道疏浚由鑫农公司独立承担，不允许社会力量参与。 （28）南站码头数字化影像图1张，侦查人员对南站码头岸线进行测量的说明1份，侦查人员对南站码头进行岸线测量的照片5张，证明从南站码头最北端至码头分筛处的距离为142米，分筛处往北渡口处的距离为223米，码头最北段、分筛处、渡口基本保持在一线上，即采挖的位置已超过清理方案划定的范围。 （29）在南站砂场运输毛砾石的货车照片20张、登记保存单及照片，证明参与运输毛砾石的货车情况，荷载量均为25吨，采挖毛砾的两台挖机，型号分别为现代385型、485型。 （30）检查笔录、检查证、扣押物品清单，证明2018年4月3日16时1分至16时50分，侦查人员赵某9、刘某52、张某30在南站砂场出纳肖某2的见证下，在南站砂场办公室对该公司的财务账目进行了检查，并将用于记账的电脑主机及相关财务凭证予以扣押。 （31）侦查实验笔录、照片、货车的车辆信息、衡器检验报告以及侦查实验现场影像资料，证明2019年6月4日，为查明南站砂场在浔阳渡口位置的采砂量，在侦查人员刘某53、刘某54、杨某17，市场监督管理局工作人员龙某4，侯某2辩护律师肖某9，同案人罗某15、侯某2、何某12、杨某15及陈某3的参与下，对每车装载毛砾石的重量进行侦查实验，实验结果为平均每车装载毛砾石的数量为21443.33千克。 （32）桃源县价格认证中心桃价认证[2019]第020号价格证明书，证明2017年12月至2018年2月，每月的毛卵石单价分别为（单位／吨）：13元、26元、28元。 （33）线索来源、接报案登记表、立案决定书，证明本案由桃源县公安局在办理梅彪波等人非法采矿一案中发现，于2018年7月30日立案侦查。 （34）同案人侯某2的供述，证明侯某2系南站砂场股东，南站砂场系胜利砂场、渣土公司与鑫鹏搅拌站的股东合股经营，董事长为胡某5，马华明、顾福元、梅彪波、刘长贵、何某12、杨某15系南站砂场董事会成员。胡某5和顾福元负责协调对外关系，何某12和顾福元、胡某5一起管财务，陈某3管安全，侯某2和罗某15负责砂场的生产经营，场长侯某2，会计陈某16，出纳李某22，侯某4和姚某3负责过磅开票，黄金华计数，孟某1开铲车。回收流砂的报告未见职能部门回复，砂管办也下发过禁采的通知，但南站砂场还是购置挖机在河道采砂，还因此被水利部门查处过。什么时候挖、在那里挖，都是开会定下来的，再安排侯某2或者黄金华等人去具体实施。在河道采挖砂石的情况，开董事会的时候都通报了的。从2017年12月至2018年3月，砂场就是385型和485型两台挖机在挖砂。砂场的单据显示：2017年12月，485型挖机共挖3116车，385型挖机共挖2359车；2018年1月，485型挖机共挖1612车，385型挖机共挖1018车。2018年4月前，马华明基本上都来参加董事会了的，包括2017年11月砂场被行政处罚后开的会，他也参加了。南站砂场请的运输车辆都是后八轮的大车，核载量每次只有十几吨，但是实际都装了二十几吨，除去水分和有时没装满的，侯某2估计平均每车能装二十吨。 （35）同案人何某12的供述，证明何某12入股南站砂场并分红。砂场成立、股份分配、人事安排等情况与其他被告人、同案人证明一致。回收流砂、清理码头、河道采砂是砂场开董事会研究定下的，参会的有梅彪波、刘长贵、顾福元、胡某5、马华明、侯某2等人，范围就在渡口。砂场有385型、485型两台挖机和一条趸船，采挖情况与其他证据证明一致。2017年11月砂场因采挖砂石被水利局处罚，对财物账单、挖机、车辆结算单，予以认可。南站砂场安排挖机在河道边采挖，后来又定制趸船在河里采挖，一直到2018年3月。 （36）同案人杨某15的供述，证明杨某15入股南站砂场并分红，砂场成立、股份分配、人事安排等情况与其他证据证明一致。南站砂场2017年5月开始正式经营，砂场买了385型、485型两台挖机和一条趸船。董事会决定向砂管办打报告回收流砂和清理码头，并在河里采砂。董事会确定采挖之后就交待侯某2等人安排挖机、车辆具体实施采挖，采挖范围就在渡口下面、码头周围那一块，趸船一般停在码头周围水域，挖机再上趸船搞。河道里是不允许采挖砂石的，码头拍卖后，标段没有拍卖，砂场也没有采挖证。董事会通过在河道采砂，范围就在渡口下面码头周围那一块，有一段时间群众举报，胡某5、顾福元交待先停，但停不了两天又开始搞。采挖一般是晚上搞的，这种情况一直持续到砂场被搜账的时候。 （37）同案人罗某15的供述，证明南站砂场的竞标及成立过程，人事安排、职责等，与其他证据证明一致，罗某15入股南站砂场并分红。砂场买了两台挖机，一台铲车，一条趸船。砂场经营从2017年5月到2018年4月。股东开会商议向砂管办打报告回收流砂、清理码头。李某22、黄金华是南站砂场指派计数的，砂场对计数目认可。据统计，2017年12月、2018年1月、2月，共挖9199车，在渡口挖的。2017年底，政府工作人员到南站砂场划定清理港池的范围。 （38）被告人马华明的供述，证明马华明与渣土公司的胡某5、陈文标等十余名股东出资600万元，占股南站砂场40%。南站砂场董事会成员有马华明、杨某15、何某12、顾福元、刘长贵、梅彪波。砂场的原料有从外面进的，也有在河道里挖的，马华明知道在河道里挖砂是非法的。 （39）被告人陈文标、黄腊忠、杨建仁的供述，证明三人均入股南站砂场并分红，但未参与南站砂场的经营管理，胡某5、马华明参与南站砂场的管理。 （40）被告人莫大力的供述，证明胜利砂场在南站码头投资225万元，顾福元、刘长贵参与南站砂场的管理，此事在胜利砂场的会议上提出来了的。南站码头分红一次，胜利砂场分了60多万元，都进了砂场的账目。 （41）被告人梅彪波的供述，证明胜利砂场入股南站砂场15%，梅彪波和刘长贵在南站码头参股10%，顾福元参股10%。胜利砂场股东商议派梅彪波、刘长贵、顾福元参与南站砂场管理。南站砂场的分筛处在南站码头下游两三百米的一块地上，分筛处下游几十米有个渡口，采挖砂石的地方就在渡口周围。对于在渡口周围进行采挖，是南站砂场开董事会商量后决定的，开会的有梅彪波、顾福元、刘长贵、胡某5等。 （42）被告人顾福元的供述，证明南站砂场董事会人员及管理人员情况，与其他证据证明一致。南站砂场于2017年11月因晚上在河道渡口位置盗采被水利部门处罚，侯某2去接受的处罚，被处罚的事梅彪波和马华明都知道。跟砂管办打报告回收流砂、清理码头后，南站砂场于2017年11月开董事会时，胡某5说已经签了合同，可以清理码头了，这样南站就开始清理码头了。顾福元知道采砂需要许可，南站采砂是偷偷摸摸的，政府部门没有允许码头自行清理。采挖砂石的地方在南站砂场分筛处下游几十米的渡口那里。采挖砂石是南站砂场开董事会决定的，开会的有顾福元、梅彪波、刘长贵、胡某5、马华明、何某12、杨某15、侯某2、罗某15，侯某2等人具体实施采挖。顾福元和刘长贵受胜利砂场委派进入南站砂场董事会参与管理，南站砂场的情况，包括原料的来源、生产经营状况都会在胜利砂场的董事会上作出汇报，胜利砂场的七大股东都会参加董事会。莫大力等人也听取过顾福元的汇报。当时桃源没有采区，除了早期进货外，原料来源就是河道内采挖，包括回收流砂和清理港池，这些事莫大力等股东都知道，而顾福元、梅彪波、刘长贵都亲身参与了南站砂场的事。当时南站和胜利砂场的模式及处境差不多，都是没有原料来源，只有通过回收流砂、清理港池来从河道内采挖砂石原料，胜利砂场董事会的人都心里有数。 （43）被告人刘长贵的供述，证明胜利砂场入股南站砂场及管理人员的情况与其他证据证明一致。在胜利砂场召开董事会时，刘长贵与顾福元会把南站的生产经营情况简单给莫大力、李小华、鄢明光、吴惠安等其他股东介绍下，他们也都知道胜利砂场和南站砂场是一样没有采区的，没有沙砾来源，都在想办法在河里挖。 （44）被告人鄢明光、李小华、吴惠安的供述，证明胜利砂场入股南站砂场并分红，胜利砂场派去南站砂场管事的是梅彪波、顾福元、刘长贵。吴惠安还证明入股的事当时股东在一起商量了的，入股具体金额不清楚，顾福元和刘长贵参与了南站砂场的管理。政府一共拍了四个码头，每个码头的情况都差不多，都没有配送河道采砂资源，以南站砂场的经营情况跟胜利砂场差不多。以回收流砂名义采挖的砂石量肯定不止冲走的量，因为还是想在河里多挖点。鄢明光还证明在胜利砂场例会上，梅彪波说起过胜利砂场在南站砂场入股的事。李小华还证明胜利砂场以砂场的名义入股南站砂场225万元，只知道参与了南站砂场的管理，南站入股后分钱了的，算做砂场的收入。有码头都没有配送河道采砂资源，以南站砂场的经营情况跟胜利砂场差不多，是从河里挖的或者从外面购买的。 （六）行贿 2017年5月至2018年2月，被告人梅彪波、刘长贵为非法采矿、违规修建办公楼逃避查处及今后胜利砂场能够得到曾某4的关照，拉拢时任桃源县水利局党委委员、副局长、砂管办副主任曾某4（另案处理），为其提供非法保护，先后3次向曾某4行贿共计30万元。具体事实如下： 1.2017年5月某日，被告人梅彪波与刘长贵商量，认为曾某4为胜利砂场违规修建办公楼逃避查处帮过忙，并为了今后能够得到曾某4的关照等目的，决定由胜利砂场出账给曾某4送钱，明确由刘长贵具体经办。之后的一天晚上，刘长贵从胜利砂场的资金中拿了20万元现金，在曾某4家附近交给曾某4妻子赵某1。几天之后，曾某4听刘长贵说梅彪波知道此事，并表示对梅彪波不放心，担心出事，决定退钱。2017年6月19日，赵某1按照曾某4的安排，通过女儿曾某2与曾某4账户分别转账给刘长贵13万元、7万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）证人赵某1的证言，证明2017年5月一天，刘长贵打电话给约赵某1出去后，递给赵某1一个袋子。后经清点，袋子内装有20万元现金。赵某1将这件事情告知曾某4后，曾某4表示不能要并要求赵某1将该笔钱退还给刘长贵。此后，赵某1通过曾某2、曾某4的银行账户将20万元转账退还给刘长贵。 （2）证人杨某3的证言,证明砂场主要的砂石经营收入或者大额支出是刘长贵或者匡某1通过银行卡核算的，几个股东都可以到财务上支钱，一般报账的时候股东都在场，有时候几个股东不在场，会在微信群里跟其他股东和财务人员说一声。 （3）证人曾某2的证言，证明曾某2名下的尾号9XX8工商银行卡由母亲赵某1使用。 （4）证人郭某12的证言，证明郭某12出主意，要曾某4在农商行贷款30万元借给刘长贵，借款利息用于偿还曾某4买车的按揭款。 （5）立案决定3份、留置决定书,证明县纪委及监察委于2018年9月17日对曾某4进行立案调查，同月19日监察委决定对曾某4采取留置措施。 （6）曾某4户籍证明，桃源县人民政府桃政人［2011］1号文件、中国共产党桃源县委员会桃委干［2011］48号通知、干部人事档案专项审核认定表、干部任免审批表、干部基本情况表、桃源县抽调干部审批表、桃源县河道整治办内部职责分工、桃源县河道整治办公室工作人员花名册、中共桃源县水利局委员会桃水利发［2016］1号、桃水利发［2017］1号、桃水利发［2018］1号文件，证明曾某4系原桃源县水利局副局长、砂管办副主任及其主管工作的情况。 （7）桃源县水利局桃水责停字［2017］1号责令停止水事违法行为通知书，证明因擅自在沅水桃源县车家滩片河道管理范围内进行建设（建房）活动，刘长贵被责令停止违法行为，并限于2017年4月20日前补办齐有关水行政审批手续。 （8）查询金融财产通知书2份、曾某2在工商银行桃源县支行开户情况及工商银行尾号9XX8账户的历史明细、曾某4名下建设银行尾号1217的历史明细，证明2017年5月至6月，曾某2卡内陆续存入现金共计19.99万元，2017年6月19日，分别通过曾某2、曾某4银行卡向刘长贵转账13万元、7万元。 （9）同案人曾某4供述及自书材料，证明曾某4于2016年3月至6月，分管水政执法、河道采砂等；2018年3月后分管水政执法。2016年3、4月进砂管办工作，任副主任。胜利砂场成立以来存在非法采砂以及其他违规的问题，曾某4在平时的监管中没有严格执法进行打击。2017年3月，水政监察大队去车家滩码头查处过刘长贵、梅彪波等人在河道内码头边违法建房的问题。曾某4也到现场查看过，但违法建筑未被依法处理。2017年10月，胜利砂场盗采砂石，但曾某4签字处理的是莫林桂个人。2018年初，曾某4两次将举报南站砂场盗采的消息告知顾福元。 曾某4出面帮忙使安隆号参与了海事码头清理港池业务，刘长贵讲要感谢曾某4。一天晚上，刘长贵打电给说是给曾某4个东西。曾某4说有事来不成，后由赵某1出去与刘长贵见面。赵某1回来讲在县妇幼保健院附近刘长贵交给赵某1一个黑色袋子，经清点袋子内装有20万元现金。几天后刘长贵约曾某4吃饭，提到该笔20万元跟梅彪波商量了的，曾某4心想如果只有刘长贵知道就不会退，当即表态梅彪波知道，自己不能要。然后曾某4安排赵某1通过银行转账将钱20万元退给刘长贵。送20万元应该不是刘长贵个人送的，应该是刘长贵合伙的挖沙船或者胜利砂场。2017年7、8月刘长贵与曾某4聊天表示曾某4退的20万元算在刘长贵那里入股，后来刘长贵以分红名义分两次送给曾某4共计10万元。 （10）被告人梅彪波的供述，证明砂场在曾某4职权的监督管理范围内，梅彪波、刘长贵等经常请曾某4吃玩。2017年2、3月，梅彪波、刘长贵等人为了方便经营便在河道非法建房，刘长贵找曾某4把此事搞定了。胜利砂场非法采砂，曾某4与砂管办都清楚，日常检查也发现过，没有从严查处。在河道违建事情处理完后，梅彪波与刘长贵商量，曾某4帮了很多忙，而且以后也少不了曾某4的帮助，梅彪波就要刘长贵安排去感谢曾某4，大概送给曾某410万元。后来每次刘长贵给曾某4送钱都跟梅彪波讲了，梅彪波表示同意，具体由刘长贵安排。2017年10月，胜利砂场采挖砂石被举报，曾某4带队查处，最后处罚的莫林桂个人。曾某4还告知顾福元上级交办的群众举报梅彪波等人非法采砂的事情。 （11）被告人刘长贵的供述，证明胜利砂场长期无证采砂，砂管办和水利局平时没有主动进行打击和处罚，刘长贵认为曾某4起了作用。2017年5月左右，因胜利砂场在河道内违建办公楼，县水利局水政监察大队到现场进行查处，刘长贵找过曾某4后水政监察大队就没有处理。刘长贵跟梅彪波商量，要感谢曾某4，当时讲就送20万，图个长期生意。后刘长贵打电话联系曾某4妻子赵某1，送给赵某120万元现金。只隔一两天，刘长贵和曾某4吃饭时，刘长贵说这个事只有自己和梅彪波知道，曾某4表示要退钱，没多久分两笔转账给刘长贵20万元。刘长贵曾给曾某4讲过20万元是胜利砂场送给他的。另外农历2018年正月初三曾某4告知刘长贵、顾福元群众举报砂场非法采砂的事情。 2.2017年9月某天晚上，刘长贵打电话给曾某4问其是否在家，曾某4讲没有空，刘长贵便将装有6万元现金的袋子送给赵某1。刘长贵将该6万元以支出中秋招待费的名目记入胜利砂场账目。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）证人赵某1的证言，证明2017年9月一天，刘长贵过来之后递给赵某1一个黑色塑料袋后离开，赵某1发现袋子内装有6万元现金。 （2）胜利砂场总分类账，证明2017年10月2日，刘长贵将6万元以招待费中秋用计入胜利砂场账目。 （3）查询金融财产通知书1份、曾某2名下工商银行桃源县支行开户情况及工商银行尾号9XX8账户的历史明细，证明2017年9月21日存现6万元。 （4）同案人曾某4的供述及自书材料，证明2017年9月刘长贵将钱款6万元交给曾某4妻子赵某1。后刘长贵告知曾某4是因感谢其平时帮忙。 （5）被告人梅彪波的供述，证明后来每次给曾某4送钱刘长贵都跟梅彪波讲了，梅彪波表示同意，具体是刘长贵安排的。 （6）被告人刘长贵的供述，证明2017年9月份，刘长贵到曾某4家中给赵某16万元现金。过了几天，刘长贵和曾某4见面时谈到过这笔钱的事。后刘长贵把这事告知梅彪波，梅彪波要刘长贵做主安排就是。刘长贵便以招待费中秋用名目将6万元在胜利砂场入账。 3.农历2017年腊月底，曾某4及其家人驾车回家过年行至新河桥莫大力家附近时，刘长贵将用报纸包裹的4万元现金放入曾某4的小车内，曾某4收下后交给赵某1。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）证人赵某1的证言，证明刘长贵送4万元的情况与曾某4供述一致。赵某1将该笔4万元与其他钱款一起存入曾某2账户。 （2）查询金融财产通知书1份、曾某2在工商银行桃源县支行开户情况及工商银行尾号9XX8的历史明细，证明2018年2月12日现存7万元。 （3）同案人曾某4的供述及自书材料，证明2018年春节前两三天上午。曾某4与家人开车到新河桥莫大力家附近，刘长贵把一个用报纸包的包裹放入曾某4车内，后经赵某1清点报纸内共有4万元现金。曾某4认为刘长贵送4万元应当是代表砂场或船只合伙人感谢其平时帮忙。 （4）被告人梅彪波的供述，证明刘长贵每次给曾某4送钱都跟梅彪波讲了的。 （5）被告人刘长贵的供述，证明2018年春节前两三天上午，刘长贵要曾某4到新河桥莫大力新修的楼房附近拖菜。曾某4开车来了之后，刘长贵把用报纸包着的4万元从车窗丢进曾某4的车内。事前给梅彪波讲过给曾某4送钱，但未说明具体金额，梅彪波要刘长贵做主安排。 三、黑社会性质组织实施的违法行为 1.2016年上半年，被告人代建军、马某1（另案处理）得知李某1雇请司机谌某在桃源县管理站旧办公楼运输渣土后，遂到工地强行拦停运输车辆。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人李某1的陈述，证明2016年上半年，李某1当时接手了一个红军码头那里拆除工程，当时是自己喊朋友的车在拖。渣土联营公司就来了3、4个人，带队的是诨名叫“马中二”的，还有一个诨名叫“幺鸡”，其他的人不记得了。他们来了之后，直接说不许拖，开车的司机都被他们吓到了，就都没运了。当时“马中二”还说“你个瘸子，你不听，我就把你丢河里去”。当时也害怕，就没有拖了，后面就跟他讲好话，最后的结果就是按30元／车给他们管理费，这里一共拖了五十车左右，李某1共支付渣土联营公司管理费大概1500余元。 （2）证人谌某的证言，证明2016年上半年，李某1接了拆除常德航道管理局桃源航道管理站旧办公楼工程，要谌某过去帮他拖渣土。某天上午10点左右，谌某刚到施工现场，就看到县渣土联营公司“马中二”、“幺鸡”、“文勇二”骑电动摩托车过来拦住了谌某的车，他们当时很凶恶，对着李某1吼:“哪个要你到这里搞的，赶紧停工，你还到这里搞，我们把你丢到河里去。”谌某当时坐到车上不敢动，李某1只好跟他们协商，按每车收了费，一直搞到下午才开始拖，渣土联营公司派了人在那里计数。这件事之后谌某就不敢再接私活了，渣土联营公司稽查队的那伙人又凶又恶，天天到街上巡逻，遇到接私活的就拦车、砸车不准搞，甚至还罚款打人，这把渣土车司机搞的人心惶惶，他们这个行为严重扰乱桃源县城的渣土车运输行业秩序。 （3）辨认笔录，证明谌某对刘杰、马某1、代建军、燕伟的辨认；李某1对杨建仁、刘杰、陈文标、马华明、胡某5、代建军、马某1的辨认。 （4）被告人马华明的供述，证明这件事马华明没印象。因为这时桃源的六家渣土公司己经全部联营了并形成了固定模式，桃源县城范围内只要不是渣土联营公司运输的渣土业务，公司都会派出稽查部，通知渣土办，然后阻工，最后把业务接过来。规定的模式和流程形成之后，好多事也就不需要马华明亲自去吩咐，像这个事情，下面的人自己就可以处理好，如果处理不好，就是他们办事不力。 2.2018年初某天上午，被告人雷明礼电话联系被告人梅彪波要入股胜利砂场制砂场，被梅彪波拒绝，雷明礼表示要当面找梅彪波。梅彪波随即要被告人梅立军、梅春秋，遂邀集砂场人员在砂场等候，以防雷明礼闹事被欺负。梅立军得到梅彪波指示后通知梅建新、聂跃辉、郭某6等人在砂场等候。雷明礼到后，与梅彪波发生争吵与拉扯，莫大力、艾亚波、李小华也在场。梅立军、梅春秋等人闻声后上楼，梅春秋站在梅彪波面前拦住雷明礼，梅立军用安全帽打了雷明礼头部几下，梅建新用棒子试图打雷明礼，但被艾亚波挡住。随后梅彪波、雷明礼被艾亚波、李小华扯开再未打架，其余人员被挡在办公室门外，后艾亚波送雷明礼离开办公室。事后，经莫大力协调，梅彪波与雷明礼和好。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）证人李某14的证言，证明李某14听郭某6讲梅彪波喊郭某6参与打架了，把雷明礼都吓跑了，还是艾亚波送雷明礼出去的。 （2）证人郭某6的证言，证明聂跃辉告诉郭某6雷明礼来闹事，要郭某6在砂场等着，防备梅彪波被打。之后听到砂场办公室楼上闹起来，聂跃辉、梅建新、郭某6就冲上楼去，梅彪波与雷明礼正在拉扯，先到楼上的梅立军和后面冲上去的人都被李小华、艾亚波拦住。只有梅建新拿棒要打雷明礼，被艾亚波拦住，还听说梅立军用安全帽打了雷明礼几下。 （3）证人李某19的证言，证明李某19听说砂场办公楼闹起来了，就到二楼看到走廊有一些人，事后听说是雷明礼要入干股闹起来的。 （4）证人汪某1的证言，证明农历2018年春节前，汪某1开车送雷明礼到胜利砂场去，后来听说是雷明礼想在砂场入股，被梅彪波安排的梅立军打了几安全帽。 （5）被告人雷明礼的供述，证明2018年1月，雷明礼得知胜利砂场建成了制砂场，联系莫大力想参股，莫大力要雷明礼找梅彪波。雷明礼打电话给梅彪波讲要入股制砂场，梅彪波不同意，就讲要到砂场找梅彪波。雷明礼到砂场后，雷明礼就到砂场二楼办公室找到梅彪波，双方因为入股发生争吵。梅立军等人跑进办公室，其中梅立军拿安全帽砸了雷明礼头部一下，雷明礼准备还手时被艾亚波拦住，后来双方没有继续打了，莫大力来了没有说什么，雷明礼和梅彪波吵了几句就由艾亚波送走。几天后，经莫大力出面协调，雷明礼与梅彪波和解了。 （6）被告人艾亚波的供述，证明艾亚波发现梅彪波与雷明礼因为入股的事情在砂场二楼办公室争吵，当时莫大力、李小华在场。后梅立军、梅春秋等人来办公室，梅立军跟雷明礼吵起来，拿安全帽打了雷明礼头部一下。艾亚波赶紧阻止双方，跟梅立军上来的一个男的持木棍要打雷明礼，被艾亚波拦住了。 （7）被告人李小华的供述，证明2018年1月,李小华与莫大力、梅彪波、艾亚波在胜利砂场二楼办公室，雷明礼打电话找梅彪波要入股被拒绝，雷明礼就来砂场办公室找梅彪波争吵，继而二人发生推搡。梅立军与拿着木棒的梅建新等人从一楼冲到二楼，梅立军拿安全帽砸雷明礼头部，艾亚波就去挡,然后李小华等人将双方拉开。 （8）被告人莫大力的供述，证明2018年1月，雷明礼找莫大力想入股制砂场，莫大力要雷明礼找梅彪波。后雷明礼到砂场二楼办公室找梅彪波入股，当时莫大力与李小华在场，梅彪波不同意，二人就发生争吵，互相拉扯，梅立军等人闻讯进来，梅立军拿安全帽打了雷明礼几下，梅春秋冲到了梅彪波、雷明礼身边，后来雷明礼被艾亚波劝走了。 （9）被告人梅彪波、梅立军的供述，证明2018年1月，梅彪波知道雷明礼要来胜利砂场后，就通知梅立军、梅春秋不要走开,防备雷明礼在砂场闹事，并要梅立军通知其他人。雷明礼来到砂场后，与梅彪波发生争吵、拉扯，梅立军就拿安全帽打了雷明礼两下，艾亚波、李小华正在扯劝时，梅春秋、聂跃辉、郭某6、梅建新也冲到办公室，之后均被艾亚波、李小华拦住劝出办公室，这时莫大力来了，然后艾亚波将雷明礼送走。梅彪波还供述当时拒绝了雷明礼入股制砂场的要求及梅春秋冲进来挡在梅彪波身前。梅立军供述有人拿一根棍子打雷明礼被艾亚波拦住了 （10）被告人梅春秋的供述，证明2018年1月的一天上午，梅彪波打电话讲雷明礼要来砂场要梅春秋等着。听到楼上吵闹声后，梅春秋、梅建新、聂跃辉、郭某6等人先后上楼，梅春秋见雷明礼、梅彪波互相拉扯衣服对骂，梅春秋就扯劝用身体掩护梅彪波，梅立军拿安全帽打了雷明礼头部两三下，然后被艾亚波拦住，梅建新还拿了根铁东西打雷明礼，也被艾亚波拦住了。 （11）被告人聂跃辉的供述，证明2018年1月某天上午，梅春秋要聂跃辉在砂场里不要走开，因为梅彪波说雷明礼可能到砂场闹事。后聂跃辉听到砂场二楼办公室发生吵闹，梅春秋、聂跃辉冲上楼去，梅建新拿根铁棒跟着上楼了。梅春秋进到办公室后，拦在雷明礼与梅彪波之间，梅建新用铁棒打雷明礼，被艾亚波拦住，梅立军拿着安全帽被李小华拦着。然后聂跃辉等人被艾亚波、李小华拦住后在楼下等待，一会儿艾亚波就送雷明礼离开了。后来梅立军讲他用安全帽打了雷明礼两下。 （12）被告人梅建新的供述，证明梅建新听梅立军讲雷明礼要到砂场入干股，梅立军进办公室给梅彪波帮忙把雷明礼打了两安全帽，梅建新当时没有到现场。 四、被告人梅彪波为首的“恶势力”团伙及成员实施的具体犯罪 自2002年开始，被告人梅彪波纠集被告人梅春秋、邹某4等人，在桃源县城一带通过聚众斗殴、逞强斗狠，树立了敢打敢杀的恶名。为进一步壮大力量，聚敛非法财富，自2011年开始，梅彪波先后纠集被告人燕浩、梅立军、梅春秋、聂跃辉、梅建新等人，通过暴力、威胁等手段，在桃源县宇智砂场多次实施寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动，逐步形成了以梅彪波为纠集者的恶势力团伙，具体事实如下： （一）寻衅滋事 1.2015年上半年某日晚，潘某1因运砂船排队问题与被告人聂跃辉发生争执，并打了聂跃辉。被告人梅彪波知道后带领梅立军、梅春秋一起赶到宇智砂场，与潘某1发生争执，梅彪波用扳手朝潘某1头部打了一下，致使潘某1头部受伤流血。随后梅立军立即将潘某1拦住，潘某1的同伴罗某2准备上前帮忙但被聂跃辉拦住，梅建新用手电筒打了罗某2几下，后双方离开。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人潘某1的陈述，证明2015年上半年，潘某1与罗某2合伙的万众88运输船在泥窝码头区接运砂砾时，因接砂船档期与聂跃辉发生争执，潘某1打了聂跃辉一耳光。不久后梅彪波、聂跃辉、梅立军等人过来，梅立军要潘某1不要闹事，潘某1要梅彪波就档期给个说法，梅彪波讲自己的船优先，并用铁东西打伤了潘某1头部。随后潘某1被梅立军抱住，聂跃辉在边上推扯，一个不认识的人打了罗某2。后来双方就散了。 （2）被害人罗某2的陈述，证明潘某1、罗某2与梅彪波等人发生冲突过程与潘某1陈述一致。罗某2准备帮忙，被聂跃辉叉住喉咙摁住手，还被梅彪波带的人用手电筒打、用脚踢。 （3）证人梅某4的证言，证明2015年上半年，聂跃辉、梅彪波、梅春秋等人上了7XX8号运输船二楼，梅某4待在一楼，不知道二楼发生了什么，后来看见梅建新拿着手电筒下来。 （4）证人邹某3的证言，证明2015年上半年某天晚上，潘某1与聂跃辉因为档期问题发生争吵，邹某3与刘某25将他们扯开离去。后来梅彪波、梅立军、梅春秋、聂跃辉、梅建新到了7XX8号船休息仓。梅彪波质问潘某1为什么闹事并用扳手打了潘某1头部一下，潘某1的同伴要上前帮忙，但被聂跃辉扯住，按在船舱墙壁边，梅建新用手电筒打了潘某1同伴几下。后来听聂跃辉讲因为轮到潘某1接砂，但是安排梅彪波的船先接，因此发生矛盾。 （5）证人文某5的证言，证明2015年上半年某晚，轮到万众88号接砂时，采挖船的人要他们自己船接砂，具体是由罗某2、潘某1去处理的。 （6）证人刘某25的证言，证明2015年上半年一天晚上，潘某1讲聂跃辉安排梅彪波的船插队先于他自己的船接货，到7XX8船上找聂跃辉，双方发生冲突，潘某1打了聂跃辉一耳光。后来梅彪波、梅立军、梅春秋、梅建新等人来船上，梅立军先进来，责怪潘某1闹事，潘某1要找梅彪波讨说法，梅彪波应了一句你还找我讨说法，顺手用扳手打了潘某1头部一下，梅立军立即扯住潘某1，梅建新还用东西打了潘某1的同伴。 （7）辨认笔录，证明梅某4辨认出梅建新、聂跃辉；邹某3辨认出梅建新；潘某1辨认出聂跃辉；罗某2辨认出梅建新；刘某25辨认出打潘某1同伴的是梅建新。 （8）桃源县公安局的说明，证明因被害人当时未报案，作案工具无法收集；潘某1、罗某2伤情没有鉴定。 （9）被告人梅彪波的供述，证明2015年一天晚上，聂跃辉打电话给梅彪波讲潘某1在采挖船上闹事，梅彪波就喊梅立军、梅春秋一起去处理。梅彪波赶到后得知自己的运输船要接货，潘某1不肯排队也要接，就与聂跃辉发生吵闹，还打了聂跃辉。梅彪波等人上了7XX8船后，与潘某1发生争吵，梅彪波拿起船上的扳手打了潘某1头部一下，潘某1欲还手被梅立军抱住，梅春秋也上前拦住潘某1。当时聂跃辉及自发过来的梅建新和罗某2搞在一起，后来听说梅建新打了罗某2。 （10）被告人聂跃辉的供述，证明2015年某日晚，因先给梅彪波的船装砂，未给潘某1的船装砂，在7XX8号船上聂跃辉被潘某1打了一拳。聂跃辉惧怕潘某1，认为只有梅彪波才能搞赢潘某1，以就打电话告诉梅彪波，后梅彪波带梅立军、梅春秋到了船上。梅彪波就质问潘某1，还拿东西打了潘某1的头部。 （11）被告人梅立军的供述，证明2015年上半年一天晚上，潘某1指责梅彪波的7XX8号船插队，就与聂跃辉发生矛盾，梅彪波打电话邀梅立军过去看一下。梅立军、梅彪波、梅春秋、梅建新等5人上到7XX8船后，梅立军要潘某1不要闹事，潘某1要梅彪波就档期给个说法，梅彪波讲自己的船优先，接着拿扳手打向潘某1头部，梅建新拿手电筒砸了潘某1几下。梅立军赶紧劝架扯住潘某1。潘某1的同伴可能要帮忙，梅建新就拿手电筒要打潘某1的同伴，但不知道是否打到。 （12）被告人梅春秋的供述，证明2015年某天晚上，因为内档船优先接砂，潘某1想插队未果，后聂跃辉被潘某1打了，梅彪波打电话将此事告知梅春秋，并要梅春秋先过去看下。梅春秋与梅彪波、梅立军、梅建新汇合后上船找到潘某1与聂跃辉，聂跃辉讲拒绝潘某1插队后被打，然后梅彪波与潘某1发生争吵，用扳手打伤潘某1头部，梅建新用手电筒打了潘某1几下。 （13）被告人梅建新的供述，证明2015年4、5月一天晚上，梅建新听聂跃辉讲潘某1不听安排强行接货。之后看到梅彪波坐小船去7XX8船，梅建新主动到了7XX8船上，看到梅彪波带领梅立军、梅春秋、聂跃辉在场，听说梅彪波动手打了潘某1，潘某1脸上还在流血，梅建新过去用手电筒敲了潘某1同伴头部一下。 2.2015年6月左右某日上午，被告人燕浩和肖某1等人在宇智砂场办公室聊天时，肖某1说：“现在不是他们（梅彪波的运输方）听我们的，是我们听他们的”，燕浩发火顺手拿起一个杯子砸向肖某1但未砸中，准备殴打肖某1时被许某拦住，肖某1见势离开。几天后，燕浩在宇智砂场见到肖某1便不停追赶，之后肖某1跑到杨某2面前还是被燕浩打了一拳。肖某1给李警打电话告知相关情况，李警要燕浩不要再闹，又给肖某1打电话讲已经处理好了。一个多月之后的一天上午，肖某1将辅助燕浩运输船接砂的船舶调走。燕浩得知后便打电话威胁肖某1，然后又打电话给杨某2扬言要带人去找肖某1。肖某1得知情况后躲在刘某27家中。燕浩带着赵某7找肖某1未果。当晚，梅彪波约肖某1吃饭为其调解与燕浩之间的矛盾，后双方和解。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人肖某1的陈述，证明2015年6月左右，在砂场办公室，肖某1与燕浩、许某讲到安排运输船问题，肖某1说：“现在不是他们（梅彪波的运输方）听我们的，是我们听他们的”，燕浩发火拿水杯砸肖某1但未砸到，又要打肖某1被许某拦住，燕浩威胁肖某1，肖某1就跑了。几天后，燕浩看见肖某1后就不停追赶，最后肖某1跑到杨某2面前被燕浩打了一拳。肖某1接着给李警打电话，后面李警给肖某1说事情搞好了。几天后，因为肖某1调走正在辅助燕浩的运输船接砂的船舶，燕浩打电话质问肖某1，并要肖某1等着。杨某2等人给肖某1打电话要其躲起来，燕浩带人过来要打他，肖某1就躲起来了，燕浩带人到处找肖某1未果。当天傍晚梅彪波出面请吃饭协调此事，肖某1出于害怕同意和解了。燕浩和赵某7对肖某1讲，今天幸好没有找到肖某1，还有梅彪波出面，否则不知道肖某1会被打成什么样子。 （2）证人姚某3的证言，证明姚某3在砂场办公室听到隔壁办公室的燕浩、肖某1争吵，过去看到一个杯子摔碎了，燕浩要打肖某1被许某拦住。姚某3还听说二人还发生过几次冲突。 （3）证人许某的证言，证明2015年上半年,在砂场办公室燕浩与肖某1因运输船排队等问题发生争吵,肖某1讲梅彪波、燕浩等人应当听杨某2的安排，而燕浩提出的要求是反对，是杨某2要听从梅彪波等人。燕浩就发火用保温杯砸肖某1但未砸中,准备要打肖某1时被许某抱住了。许某听说不久之后燕浩把肖某1打伤，是李警处理的。不久之后，许某看到燕浩带人找肖某1没有找到，听肖某1说是躲在刘某27家，当晚由梅彪波当和事佬出面处理的。 （4）证人郝某2的证言，证明燕浩与肖某1聊天时发生争执与冲突的过程与许某的陈述一致，另证明在肖某1离开办公室时，燕浩扬言肖某1、杨某2这些外地人不听他们的，就要砂场搞不下去。 （5）证人龚某1的证言，证明2015年7月左右，龚某1看到燕浩和肖某1打起来了，但具体过程记不清了。 （6）证人刘某27的证言，证明2015年7月左右某天上午，肖某1讲燕浩带人拿刀来砍自己，要刘某27接他。然后肖某1一直躲在刘某27家不敢出去。晚上肖某1讲梅彪波出面要处理二人之间的矛盾，之后刘某27听肖某1说被梅彪波处理好了。刘某27还听说一次在砂场办公室，燕浩要打肖某1被许某拉住。另外一次是在码头，燕浩追着肖某1打，把肖某1眼睛打了一拳，是李警处理的。 （7）证人杨某2的证言，证明2015年上半年，杨某2听说在砂场办公室肖某1与燕浩发生争执被燕浩打了。不久之后一天的下午，燕浩带人到砂场不停追赶肖某1，最后肖某1跑到杨某2面前停下，燕浩冲上去打了肖某1一拳，又找了一条废角铁准备继续殴打但被人拦住，肖某1就跑了。后来一次，燕浩打电话给杨某2，意思是肖某1惹到燕浩了，要带人收拾肖某1。杨某2立即打电话要肖某1赶快躲起来。 （8）证人赵某7的证言，证明2015年一天下午，燕浩打电话给赵某7要其邀人到宇智砂场去。赵某7来到宇智砂场，听燕浩讲要打肖某1。燕浩还打电话给梅彪波讲肖某1不出来就要搞死他。后来赵某7、燕浩碰到梅彪波，梅彪波要燕浩不要再闹。然后梅彪波组织双方和解，吃饭时梅彪波讲要两人喝杯酒以前的事情就算了，燕浩就表态听梅彪波的，两个就喝了一杯酒。 （9）证人石某的证言，证明石某听说2015年上半年肖某1被燕浩打过两次，第二次肖某1的眼角被打伤，石某看到肖某1眼角受伤。第三次被打是在2015年下半年一天，起因是肖某1调船移拖斗船，导致燕浩的船无法接砂。肖某1得知燕浩要带人打他就躲在刘某27家中。晚上梅彪波安排晚饭组织双方调解，吃晚饭时梅彪波讲二人喝杯酒这个事就了了，二人就喝了一杯酒。燕浩和他朋友跟肖某1讲当天如果找到肖某1就要打肖某1。 （10）立案决定书，证明2018年6月21日公安机关决定对燕浩寻衅滋事立案侦查。 （11）被告人李警的供述，证明2015年某天下午，肖某1打电话讲燕浩在砂场要打他，要李警出面处理。李警赶到砂场要燕浩不要打肖某1，燕浩就答应了，李警就告诉肖某1事情已经处理好了。 （12）被告人梅彪波的供述，证明2015年下半年一天下午，燕浩给梅彪波讲与肖某1发生矛盾，动手打肖某1时，肖某1跑了。燕浩讲要去打肖某1，梅彪波担心事态扩大便组织双方调解。随后梅彪波安排晚上吃饭，肖某1答应了和解，燕浩向肖某1道了歉。 （13）被告人燕浩的供述，证明肖某1在宇智砂场管事时，燕浩等人经常与肖某1发生争论，认为肖某1侵犯了燕浩和梅彪波运输船队的利益。2015年上半年一天，在砂场办公室，燕浩、肖某1、许某、郝某2等人聊天，燕浩与肖某1吵起来，燕浩拿水杯砸肖某1未砸中，又准备打肖某1被他人拉住。几天之后燕浩在码头看见肖某1，对其进行追赶。后肖某1跑到杨某2身边，燕浩还是打了肖某1眼睛一拳，然后被人拦住，过了不久李警过来要燕浩不要再搞了。又过了一两个月，燕浩得知因为肖某1把拖头船调走，导致自己的运输船无法接砂，然后电话质问肖某1，要肖某1等着，并电话告诉杨某2此事，自己要带人找肖某1。之后燕浩就与赵某7一起到砂场找肖某1未果。梅彪波得知后组织双方吃晚饭进行和解，吃饭时燕浩表示给梅彪波面子同意和解。燕浩跟肖某1讲赵某7是混社会的，不然今天找到肖某1后不知道会发生什么事情，赵某7也讲了差不多的话。 公诉机关还指控：2014年下半年某日，梅彪波强行让张某16的XX58号运输船在杨某2的宇智砂场拖运毛砾石未付款便离开，致杨某2损失货款2780余元。公诉机关认为该起系恶势力犯罪集团实施的寻衅滋事，并出示了下列证据予以证明： （1）被害人杨某2的陈述，证明2014年8月上旬，杨某2邀请梅彪波管理砂场大小事务，相当于总经理。在梅彪波管理期间，有次肖某1打电话告诉杨某22258船接了约2000吨毛砾，船主说毛砾有很多泥巴，不愿意付钱，肖某1认为没有什么泥巴。梅彪波知晓后辱骂了肖某1。肖某1就与杨某2联系，杨某2要肖某1灵活处理，之后宇智砂场未收取该笔货款。 （2）证人张某16的证言，证明张某16系覃某3有的XX58号运输船水手，平时在船上负责买货卖货及运输。2014年下半年一天，张某16来到2173挖砂船上接了一船毛砾石。张某16觉得泥巴多，就打电话给梅彪波，梅彪波就讲不收钱。但开票员石某讲梅彪波不是老板，还喊来管事的肖某1。张某16将情况电话告知梅彪波，接着肖某1接到梅彪波的电话，两人发生争执，之后张某16等人未付钱开船离开。这船砾石约1900吨，价值约3800元。 （3）证人覃某3、王某10的证言，证明2014年下半年，2258船在梅彪波的采挖船处接了一船砾大概1600吨左右，因有泥巴，梅彪波答应不收钱。采挖船上的人不同意，最后这船毛砾石运走了，不清楚是否给钱。 （4）证人张某17的证言，证明宇智砂场员工张某17听石某讲2258运输船装毛砾，船老板说梅彪波同意不收钱。但石某、肖某1坚持要收钱，双方发生争吵。 （5）证人石某、肖某1的证言,证明2014年下半年一天，XX58号船购买毛砾石，石某去船上开票收钱时，船主讲毛砾有很多泥巴，梅彪波说不收钱。肖某1过来后说没有泥巴要收钱。梅彪波就打电话给肖某1，对其进行谩骂。肖某1打电话给杨某2、易某1问怎么处理，肖某1称杨某2说交给肖某1处理，后来没有收取该船货款，2258船驶离。 （6）调取证据通知书、清单、船舶登记簿、内河船舶检验证书簿，证明湘常德货XX58号船舶有人系覃某3，载货量1390吨。 （7）立案决定书,证明2018年6月27日公安机关决定对梅彪波寻衅滋事立案侦查。 （8）被告人梅彪波的供述，证明2014年下半年一天，XX58号运输船到宇智砂场接了一船毛砾，船老板告诉梅彪波毛砾泥巴多，梅彪波同意不收钱。后来肖某1打电话问梅彪波是不是同意不收钱，梅彪波说是的。梅彪波当时请示了宇智砂场易总，且自己当时是总经理，负责生产管理工作，可以做主，最后这船毛砾石没有收钱。当时的市场价是2元／吨，开票员讲这船毛砾石重1000多吨，价值约2000多元。 经查，梅彪波系宇智砂场总经理，管理大小事务，有权决定是否收取货款，公诉机关指控其强拿硬要的证据不足，指控梅彪波犯寻衅滋事罪不成立。 公诉机关还指控：2016年，因被告人梅彪波与杨某16存在债务纠纷，梅彪波多次找到宇智砂场出纳蓝某要求其将杨某16在宇智砂场的钱支付给自己，蓝某认为此事需经杨某16同意，遂予以拒绝。之后梅彪波多次对蓝某实施威胁、恐吓，除索要与杨某16存在争议的16万元之外，另强行索要24.9948万元。公诉机关认为该起系恶势力犯罪集团实施的寻衅滋事，并出示了下列证据予以证明： （1）被害人蓝某的陈述，证明2016年初，因宇智砂场会计失误，支付梅彪波加油费35.214万元后，蓝某发现多支付14.9948万元，但索回未果。2015年10月左右，杨某16离开宇智砂场后，梅彪波以杨某16欠其20多万元为由多次威胁蓝某索要杨某16在宇智砂场的应收账款，蓝某认为需经杨某16同意。后蓝某被迫于2016年2月银行转账支付梅彪波16万元。之后梅彪波认为与杨某2、杨某16合伙经营加油船有12万元左右利润，自己与杨某16各应分得4万元利润，以找蓝某索要。2016年6月某日，梅彪波来到宇智砂场经理顾福元办公室找蓝某要钱，顾福元、吴惠安在场，蓝某打印了一张单子要梅彪波签字，梅彪波不签字并且发火，把烧水壶扔了，拿起烟灰缸往桌子上一扔，烟灰缸弹出来把蓝某的手砸肿，梅彪波又拿起桌子上一个石头把文件柜砸坏了。出于恐惧，后蓝某向梅彪波支付了10万元，其中包括梅彪波、杨某16的利润共计8万元及顾福元说的其他款项2万元。 （2）被害人杨某2的陈述，证明2014年9月左右，梅彪波、杨某2与杨某16开始合伙经营加油船。杨某16离开后，宇智砂场尚欠其11万余元，杨某16讲欠梅彪波12万元。梅彪波以杨平欠其20万元为由多次找蓝某索要钱款。有次梅彪波又找蓝某索要，并且发脾气、拍打桌椅、砸烟灰缸。蓝某被迫大概在2016年2月支付梅彪波16万元，其中多给了5万多元。付款的时候，杨某2电话告诉了杨某16多付了5万元，杨某16没有作声。2016年初，因会计胡某4不知情，未将蓝某已付梅彪波的14.9948万元扣除，便在结算单上签字。之后梅彪波不承认收到该笔钱款，蓝某又重新支付了一次。2016年11月，杨某2听蓝某说，梅彪波以杨某16尚未还清其钱款为由，要求将杨某16应分得的4万元合伙加油船利润给他，双方发生争执，梅彪波便在办公室用砾石砸柜子地面，砸坏了烧水壶，用烟灰缸砸办公室桌面，砸的时候把蓝某手臂划伤。由于害怕，蓝某支付给梅彪波加油船利润8万元与其他费用2万元，共计10万元。 （3）蓝某指认现场照片，证明指认出现场及梅彪波砸物品。 （4）录音光盘及录音整理资料，证明梅彪波要蓝某给钱，并对蓝某进行谩骂。 （5）被告人吴惠安的供述，证明2016年6月，吴惠安与顾福元、梅彪波、蓝某在宇智砂场办公室，梅彪波与蓝某因钱款问题发生争执，梅彪波起身摔办公室的水壶，然后拿起烟灰缸往桌子上砸，烟灰缸弹出去将蓝某的手砸伤了，吴惠安和顾福元劝走梅彪波。 （6）被告人顾福元的供述，证明大概2016年6月，在宇智砂场总经理顾福元的办公室，梅彪波来找蓝某要10万元，是湘阴人姓杨的打电话给杨某2了，要杨某2帮他付钱。据说姓杨的在这里没有赚到钱，还差一些工钱和油钱，可能为了不付钱，就偷偷的跑了。姓杨的是杨某2喊来的，可能双方还有账没有结清，以杨某2才会答应帮杨某16付款。梅彪波在跟蓝某要账的过程中，双方发生争执，梅彪波拿起烟灰缸砸向蓝某面前的茶几，烟灰缸弹起把蓝某的手打肿了。 （7）被告人梅彪波的供述，证明杨某16走后欠梅彪波20余万元油款，杨某16打电话讲宇智砂场有采挖费20余万没有结，要梅彪波找宇智砂场，并且杨某16是杨某2拉来桃源搞事的，以梅彪波只找杨某2夫妻索要。2015年11月，梅彪波找蓝某要钱未果，蓝某讲让梅彪波找杨某2。之后梅彪波多次找杨某2催讨，期间梅彪波也讲过狠话。2016年2月，杨某2夫妻支付梅彪波16万元。因杨某2与梅彪波之间的往来账久拖未结，包括杨某16应分的4万元加油船利润，2016年6月某日，在宇智砂场顾福元办公室，梅彪波找蓝某结账，蓝某反复说没钱，梅彪波把顾福元办公桌上的烧水壶、烟灰缸、一块小石头等东西用手一掀，小石头砸到了文件柜。之后梅彪波通过宇智砂场扣了杨某16应分的4万元加油船利润。 经查，公诉机关指控的强行索要金额为24.9948万元，其中蓝某、杨某2称多支付的14.9948万元，无支付凭证、账目等证据印证，以不能认定14.9948万元已经支付或多支付。另外10万元中，4万元是梅彪波应得利润，2万元有蓝某证明是应付的款项，另外4万元是杨某16应得的利润，顾福元证明杨某2同意支付，均不能认定为犯罪金额，故公诉机关指控梅彪波犯寻衅滋事罪不成立。 （二）强迫交易 2015年7月，因被告人梅彪波不同意宇智砂场老板杨某2按照丰水期降价，枯水期涨价的惯例调低运费，遂指使被告人燕浩组织自己参股的多艘运输船横向停靠在宇智砂场码头，故意拦住砂石调运档口，梅彪波、燕浩还胁迫其他运输船只共同参与围堵码头，导致宇智砂场无法生产被迫停工6日。杨某2被迫不调低运费，梅彪波围堵的运输船才开走。在此后宇智砂场经营期间，杨某2一直未敢按照惯例调价。经鉴定，2015年10月1日至2016年9月30日梅彪波名下船只在宇智砂场运输砂石共计254111吨，运费共计1139343元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人杨某2的陈述，证明按照市场规则，枯水期行船困难运费高，丰水期行船容易运费低。2015年丰水期，杨某2组织梅彪波、燕浩等运输船主开会要降低运费，梅彪波不同意。2015年7月4日至7月9日间，梅彪波组织大大小小十几条船运输船堵了码头，要求运输船罢运对付降价，导致整个宇智砂场停工。他还放话说如果谁在阻工期间帮砂场运输，就别想在水上搞了。梅彪波的船实际堵住了码头几个关键部位，一是砂场码头传送带的位置，导致运输船就无法卸货在码头上了；二是碎石场起货的输送带的位置，导致货上不了输送带就无法运转，把这两个位置堵住了，整个砂场就瘫痪了，河里的采挖自然就停了。杨某2只好向梅彪波他们低头，答应不调低运费，才解决了这件事。 （2）证人许某（XX码头经理）的证言，证明2015年丰水期，杨某2开会调价，梅彪波不同意，杨某2就行文下了一个通知。梅彪波就开会要有运输船停工并扬言谁不听就别想在河里混了。开会后，梅彪波指使燕浩组织梅彪波的运输船把砂石厂码头堵了一个星期左右，杨某2被迫妥协。 （3）证人文某3（3XX8号运输船船长）的证言，证明2015年丰水期，杨某2准备按惯例调价，梅彪波为首的运输船队不肯降价，于是就组织把延溪码头堵了。文某3是事后知道的。 （4）证人邹某7的证言，证明2015年7月丰水期杨某2要降低运输价格，梅彪波不同意就把杨某2的码头堵了。那天邹某7与另外几条船的船长在燕浩的船上吃饭喝酒，燕浩给梅彪波打了个电话后讲梅彪波要他开船将码头堵了，同时燕浩还调度梅彪波的其他几条船一起堵码头，燕浩要其他运输船自己看着办。邹某7等想他们把码头堵了，也不能搞事了，只好答应停工。后来是杨某2妥协了事。 （5）证人张某18的证言，证明2015年7月初，梅彪波入股的船将延溪码头堵了，因无法搞事，张某18与承包宇智砂场运输船的船长都将船停在了码头上游。后来听说堵码头是因为杨某2要调价，梅彪波不同意。后来杨某2妥协了。堵了约一周左右。 （6）证人肖某1的证言，证明2015年丰水期（5月至10月），宇智砂场的延溪码头遭到过梅彪波组织的运输船阻工事件，当时肖某1在现场，目睹了整个事件的经过。进入丰水期，其他运输船的运费都降了，唯独梅彪波的船队不降，砂场还是想把梅彪波船队的运费降下来。但梅彪波一声令下，组织他的船队（6XX8／3X98／9XX8／7XX8／15XX等船）围堵延溪码头，现场是燕浩指挥，宇智砂场无法经营，被迫停工一个星期。杨某2被迫妥协。 （7）证人龚某1的证言，证明2015年丰水期砂场提出跌运费，运输船不同意，大概7、8月的一天晚上龚某1等一起在燕浩的9XX8号船上吃饭喝酒，燕浩提出停工，其他老板纷纷附和。这样停了5、6天后经砂场管事的肖某1和易某1调停才恢复开工。 （8）证人刘某25（7XX8号运输船船长）的证言，证明刘某25只听说杨某2丰水期要降价，后来没有降下来。 （9）证人石某、沈某1、沈某2的证言，证明2015年7月丰水期，杨某2要降价，梅彪波组织船队罢运把延溪码头封堵了个把星期，导致宇智砂场做不了事。后来杨某2被逼就范。石某听梅彪波放话出来，这段时间都不准帮砂场运输，否则以后就别想在水上搞了。实际围堵码头只要船堵住几个关键部位就可以了。一是砂场码头传送带的位置。二是碎石场起货的输送带的位置。把这两个位置堵住了，整个砂场采挖就无法上货了，河里的采挖自然就停了。 （10）证人王某2的证言，证明2015年7月丰水期，宇智砂场按照市场规则调低运价，梅彪波不同意降价，他的运输船队围堵码头个把星期，迫使杨某2妥协，给杨某2带来巨大损失。王某2还听说梅彪波放话，谁敢私自跟杨某2搞运输，他就让谁在桃源搞不下去，王某2也被迫停工。得罪梅彪波都没有好结果。杨某2自己不能做主，都是梅彪波安排的，梅彪波想怎么搞就怎么搞。 （11）证人张某19（2188船船长）的证言，证明2015年丰水期，梅彪波组织他入股的运输船把码头堵了六七天，导致延溪码头无法施工。当时张某19和船老板余某4都在现场，经历了这个事情。听说杨某2调价影响了梅彪波运输船队的利益，他组织堵码头造成杨某2损失，达到杨某2无法调价的目的。 （12）证人张某17（宇智砂场员工）的证言，证明张某17听杨某2讲2015年丰水期，杨某2要调价，梅彪波不同意，于是梅彪波就组织船将延溪码头堵了5天左右，杨某2没有办法最终同意了梅彪波的无理要求。 （13）证人朱某3的证言，证明朱某3看到梅彪波打电话喊了3、4条运输船停在宇智砂场碎石装船的位置，其中有一条是2188号。 （14）证人刘某2（XX砂场负责人）、侯某2（XX砂场场长）、李某20（桃源县XX砂石公司总经理）的证言，证明桃源县的丰水期在每年的4-9月，枯水期在10月-来年的3月间。根据市场交易习惯，运费有丰水期、枯水期的区别，浮动在20-30%。 （15）证人余某4（2188船承包者）的证言，证明2015年7月，当时余某4的21XX船正常停靠，燕浩打电话讲杨某2要调低运价，梅彪波他们的船把码头堵了，要余某4的船移到与河岸平行位置停放，余某4被迫将船移了。这次堵了个把星期，杨某2被迫妥协。堵码头都是梅彪波授意的，只是通过燕浩讲出来。一是运输大船基本上都是梅彪波入股，降价对他损失最大；二是燕浩是梅彪波手下的人，听命于梅彪波。其他船不可能听燕浩的，除非梅彪波授意了。 （16）立案决定书，证明公安机关立案情况。 （17）码头运输价格核定情况、码头卫星图，证明2015年7-8月码头运输价格情况，码头现场分布情况。 （18）运输清单，证明2015年1-5月、7-8月，梅彪波入股的3X98、6XX8、7XX8、9XX8、1898船的运输单价在4元以上，枯水期丰水期运价基本无差别。 （19）工程船纯收入明细，证明2015年6月15日至6月30日，纯收入740143元；2015年7月10日至7月20日，纯收入608030元。 （20）湖南省常德市中级人民法院（2016）湘07民终1907号民事判决书，证明桃源县每年的河水枯水期为当年9月至次年4月。 （21）桃源丰源联合会计师事务丰源会鉴字［2019］第006号司法鉴定意见书，证明2015年10月1日至2016年9月30日梅彪波名下船只在宇智砂场运输砂石共计254111吨，运费共计1139343元；其他船只运输23406吨，运费共计137746元。 （22）桃源丰源联合会计师事务丰源会鉴字［2018］第008号司法鉴定意见书，证明①2013.9-2016.12梅彪波、鄢明光、李小华、顾福元名下船只在宇智砂场运输砂石1070419吨，运费共计5108770.60元。其中梅彪波运输砂石1033783吨，运费共计4860812.60元。 ②2015.10-2016.12胜利号采挖船净利润4275236元。 ③2013.10-2015.6采挖船XX73号采挖费收入共计3158880元，无法计算净利润。 ④2015.5-2017.11付给梅彪波经营加油船只的油费共计1887327元。 ⑤2015.7.4-7.9期间前后十天宇智砂场进货砂石共计59719吨，销售金额计算为581785元。 ⑥2015.8.1-9.31梅彪波名下船只在宇智砂场运输砂石共计74441吨，运输金额共计309445元。 （23）杨某2指认围堵码头的位置照片、现场勘验检查工作记录，证明被围堵码头的位置情况。 （24）被告人梅彪波的供述，证明行业内有丰水期、枯水期调整价格的潜规则，因为枯水期运输船运输困难，就涨价，到丰水期又跌回原价。2015年7、8月丰水期杨某2开会提出本来4元每吨的运输费，每吨要降价0.5元，运输船老板都不同意。散会后燕浩讲降价划不来，梅彪波就讲那就将船停了，让燕浩自己去搞。7月初，燕浩等人把梅彪波的4条船和大部分运输船都停在延溪码头，前后堵了大约4、5天，直到派出所出面处理，杨某2答应不降价，运输船才恢复开工。2015年梅彪波的运输船有9XX8号（股东梅彪波、李警、燕浩；船长燕浩，工作人员燕浩安排）、7XX8号（股东梅彪波、李警、李小华；船长刘某25）、6XX8号（股东梅彪波、燕浩、童某8；船长童某8）、3XX8号（股东梅彪波、李警、陈某20；船长文某6、工作人员梅建新等）、1X9X号（股东梅彪波、田某1；船长李某46）。 （25）被告人燕浩的供述，证明按照沅江河里的规矩，丰水期价格要降1元左右。2015年7月，燕浩得到杨某2要降价的通知后，打电话给梅彪波，梅彪波就讲杨某2要降价就要燕浩将船停在他码头堵起，让他搞不成，梅彪波还要燕浩把他入股的几条船都调上来堵码头，如果哪条船不听招呼，就别想在这里搞了。燕浩就传达梅彪波的意思，组织有跟杨某2搞运输的船围堵码头，逼杨某2不能降价。这次堵了大约一周，直到杨某2妥协。参与停工围堵延溪码头的运输船有9XX8船、7XX8船、1898船、3X98船等，还有老杨被承包出去的4条船。参与堵码头的船是随意停靠的，但是都堵住了码头的要害位置，没有现场指挥人员。我们的船不用刻意堵都可以逼砂场停工。延溪码头出货口只有一个，卸货口有两个。燕浩买船是傍着梅彪波搞得，以梅彪波怎么指使燕浩就怎么搞。跟杨某2搞运输的船大部分梅彪波入股了的，杨某2的砂砾运输基本上是梅彪波控制的，梅彪波喊怎么搞就怎么搞。运输船停工对宇智砂场水上业务有影响，一是梅彪波的运输船队停在卸毛砾的地方，其他帮老杨运输毛砾都运不了，老杨的采挖船被迫停工，二是梅彪波在水上放话了的，其他的运输船那段时间都不准跟老杨搞，否则以后莫想再到水上搞了。老杨的采挖船被迫停工一个星期，最终妥协，运输费还是维持原来的4元每吨直到杨某2的标段到期。 （三）“恶势力”犯罪团伙实施的违法行为 2016年6日某日，王某2将0245船停在宇智码头，被告人燕浩将9XX8运输船挨着0245船停靠，并将9XX8运输船的缆绳系在0245船上。第二天，燕浩发现9XX8运输船的缆绳已被解开，船舶已漂流了一段距离。燕浩怀疑9XX8运输船缆绳是王某2解开，但王某2予以否认，燕浩要求王某2将其送至9XX8号运输船，王某2未按照其要求行事，燕浩便对王某2进行了殴打。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人王某2的陈述，证明2016年6月，王某2将XX45号船停靠在宇智码头，燕浩将9XX8船紧挨着XX45号船停靠，并将船的尾绳系在XX45船上，次日上午9XX8号船漂了几米远，燕浩要王某2想办法送他上船，并问是不是王某2解开缆绳。王某2说没有解开并要燕浩自己想办法上船，结果燕浩冲到XX45号船上把王某2打了一顿，后来李某24过来把燕浩扯开。 （2）证人李某24的证言，证明2016年夏天，李某24听到王某2与燕浩吵起来了，过去看见二人在扭打，李某24把双方扯开，然后燕浩就走了。 （3）被告人燕浩的供述，证明2016年夏天，燕浩的9XX8号船与王某2的XX45号挨着停在宇智码头，9XX8号船的船绳系在王某2船上。第二天早上燕浩见自己的船绳被解开了，船漂走了几十米，燕浩就问王某2为什么要解开，王某2说自己的船要动，燕浩就要王某2把自己送到9XX8号上去，王某2说自己有事未答应，燕浩就冲上王某2的船和王某2吵起来，推了王某2肩膀两下。然后李某24将双方拉开。 五、被告人个人实施的具体犯罪 （一）聚众斗殴 1.2002年10月22日晚，陈某17在龙八歌厅打了李某2朋友刘某38耳光，遂在何某10的斡旋下，与何某10一起到香二大排档找到李某2赔礼道歉。被告人梅彪波得知陈某17被李某2欺负，遂邀集被告人梅春秋和邹某4与王某11、李某25、刘某28、莫某4等人，骑摩托车携带砍刀来到香二大排档。一开始李某2与梅彪波发生争吵，与李某2一起的一名男子持刀将梅彪波右手手指砍伤，双方部分人员扭打在一起，梅彪波、梅春秋、邹某4分别从摩托车上拿出砍刀朝李某2等人追砍，李某2被梅彪波等人砍伤。期间，李某2拿出枪打了两枪，但只响了一枪。经桃源县公安局刑事科学技术室鉴定，梅彪波的伤情构成轻微伤。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）证人陈某17的证言，证明2002年下半年一天，陈某17在龙八歌厅唱歌时打了一名女服务员一耳光，后何某10带陈某17到香二大排档跟李某2道歉，李某2打了陈某17两耳光。梅彪波、梅春秋、刘某28、王某11、邹某4、李某25、莫某4等人这时就过来了。梅彪波问陈某17是否受欺负，随即李某2与梅彪波发生争吵，李某2一方有人拿刀将梅彪波的手指砍断，双方发生扭打。陈某17将刀从摩托车上拿过来，与梅彪波、梅春秋各拿一把刀，接着陈某17的刀被邹某4拿去，然后梅彪波等人拿刀、陈某17拿刀削、李某25与王某11拿杂物追逐殴打李某2。李某2被围住后拿出一把枪对天放了两枪，梅彪波仍下令殴打李某2，李某2被迫逃跑。打架时莫某4、刘某28没有动手。 （2）证人李某25的证言，证明起因与陈某17证言一致。陈某17要李某25邀人过去，李某25联系了邹某4、梅彪波。李某25、梅彪波、梅春秋、刘某28、王某11、邹某4、莫某4汇合后骑摩托车带砍刀过去帮陈某17出气。到了之后梅彪波与李某2发生争吵，李某2的马仔突然拿出砍刀砍人，双方的人扭打在一起，李某25发现梅彪波的右手无名指快要被砍断了。然后梅彪波、梅春秋、邹某4拿刀与陈某17拿着刀削追赶李某2的马仔，李某2的马仔直接跑了，接着又追赶李某2，李某2拿出一把手枪朝天放了两枪，梅彪波朝李某2的身上砍了一刀。最后李某25拿一个铁炉子打了李某2马仔一下。打架时，刘某28没有动手。 （3）证人王某11的证言，证明2002年某日梅彪波接到电话后讲陈某17被李某2等人抓到大排档还被殴打，遂吩咐刘某28准备砍刀，并邀集梅春秋、刘某28、李某25、邹某4、莫某4、王某11骑摩托赶往大排档。打架经过基本与李某25的陈述一致，李某2放第二枪时卡壳了，梅彪波、梅春秋、邹某4、陈某17、刘某28对李某2乱砍乱打。打架时，王某11、莫某4、李某25没有动手。 （4）证人刘某28的证言，证明2002年10月某日晚刘某28吃宵夜时，李某2从香二排挡出来与梅彪波发生争吵，李某2一方的人砍伤梅彪波，刘某28就拉架反被威胁。然后梅彪波等人持刀反扑，李某2拿出枪但卡壳了，被梅彪波等人砍了几刀，这时听见李某2的枪响了，之后李某2弃车跑了，梅彪波、陈某17等人用刀砍了李某2的车后就离开了现场。 （5）证人周某4的证言，证明2002年下半年某晚，李某2多处受伤，在周某4诊进行了治疗。 （6）证人何某10的证言，证明2002年12月22日晚上，陈某17打了李某2的女朋友，经过何某10协调，后带陈某17到香二大排档去道歉，李某2打了他一耳光。后来“小黑二”等人与陈某17喊来的人发生争吵，“小黑二”与陈某18的马仔先拿刀砍对方，继而对方拿刀反扑，最后李某2多处被砍伤。 （7）证人李某2的证言，证明李某2听说朋友刘某38被打了耳光，就与陈某18、康某2、王某12、小黑二及陈某29的朋友湖北佬到龙八去找陈某17。何某10认识双方，带陈某17跟李某2赔礼道歉。李某2等人从香二排挡出来后，小黑二与梅彪波发生争吵。湖北佬就拿刀砍对方一伙人，对方跑到旁边摩托车上拿刀朝李某2砍过来，最后被砍伤。期间，李某2拿出发令枪打了2枪。 （8）证人邹某4的证言，证明2002年10月左右，梅彪波打电话给邹某4讲陈某17被李某2绑了，等会要打架，要邹某4带刀过去，邹某4就带了一把梅彪波的东洋武士刀及两把水果刀过去，放在摩托车上。梅彪波带领邹某4、梅春秋、刘某28、李某25、王某11、莫某4去了香二排挡。李某2与梅彪波发生争吵，李某2身后的一人拿刀砍向梅彪波，梅彪波用手挡时，右手被砍伤，李某2的另一名马仔持刀追砍邹某4等人。后来双方扭在一起，梅彪波、梅春秋、邹某4便从摩托车上拿刀反扑。邹某4追赶王某12，王某12躲在刘某28后面，刘某28说是熟人，邹某4又去找李某2，看到梅彪波、梅春秋在砍打李某2，邹某4也就朝李某2的手臂上刺了两刀。李某2拿出枪放了两枪。 （9）证人陈某18的证言，证明陈某18与李某2、王某12、康某2、“小黑二”、陈某30一起在香二排挡吃宵夜，李某2的女朋友打电话给李某2讲在龙八歌厅被人打了耳光。李某2就安排人去找那个人。后来何某10带陈某17来给李某2道歉，“小黑二”要陈某17跪下，李某2打陈某17面部一拳，致陈某17一颗牙齿掉落。陈某17向门口跑去，陈某18等人就追出去，到门外被一伙人拦住。李某2见陈某17还带了帮手，就不舒服，与对方扭打起来。这时陈某30拿刀砍，对方的人就跑，然后几个人拿管杀反扑。陈某18就赶紧打招呼，然后打电话报警。李某2回车上拿出一把手枪，但没有打响，对方的人就朝李某2砍，被砍中数刀，王某12被对方打了一棍。之后李某2的枪又打响了，梅彪波一方就跑了。 （10）证人康某2、汪某3的证言，证明李某2女朋友刘某38在龙八被打，李某2和康某2、陈某30、“小黑二”、王某12到龙八找到何某10。后来何某10带陈某17来道歉，李某2打陈某17一拳，“小黑二”要陈某17跪，陈某17就跑出香二排挡，李某2等人追出去，被几人拦住，双方发生争吵，陈某30抽刀砍对方，然后双方扭打起来，对方有几人持砍刀反扑，陈某18之后报了警。打架过程中李某2被砍伤，王某12被打，李某2、陈某30、王某12、“小黑二”也砍伤对方几人。 （11）证人刘某29的证言，证明刘某29听人讲发生斗殴，砍伤几个人，还把一辆汽车打烂了，好像有人手指被砍断了，还砍断了一把刀，刘某29还捡到一截断刀。 （12）证人张某20的证言，证明张某20在香二大排档打工值晚班，看见两伙人斗殴。 （13）证人周某5的证言，证明李某2、王某12等人在排挡吃饭，来了一群人与李某2等人发生争吵、打斗。有人拿排挡内的啤酒、火钳、炒瓢打架。李某2被对方砍到在地，李某2的汽车也被打烂，对方一人手指被砍断。 （14）证人何某9的证言，证明何某9将儿子李某2的枪交给公安机关。 （15）证人梅某5的证言，证明2002年10月下旬，梅彪波被人砍伤，手指被砍断。梅彪波讲是被李某2一伙砍的，梅彪波便砍了李某2，李某2还拿了枪开了两枪，但只响一声。 （16）证人王某12的证言，证明陈某17打了刘某38，何某10带陈某17到香二大排档向李某2道歉。后来李某2等人与人发生争吵，继而双方发生扭打。陈某18的马仔“广东佬”拿刀砍了对方，李某2、小黑二进行追赶，后对方拿刀反扑，李某2开第一枪未响被对方砍伤，第二枪打响，对方就跑了。 （17）证人莫某4的证言,证明梅彪波与李某2约起打架，都有准备。梅彪波先拿砍刀过去，接着梅彪波一根手指被砍断了。有人喊莫某4拿刀，莫某4被吓住了不敢拿。然后莫某4看见李某2的人跑了，梅彪波的人跟着追。之后听到两声枪响，回来听说是李某2开的枪，梅彪波等人把李某2砍倒了。 （18）线索来源、受理刑事案件登记表、刑事案件立案报告登记表、情况说明、罗某18处警情况说明、抓获材料、说明材料、桃源县公安局案件审查意见表、刑事案件破案报告表，关于对2002年李某2、梅彪波一案侦办情况的说明，证明李某2、王某12等人与梅彪波等人斗殴案件的侦查情况。 （19）断刀与发令枪照片，关于对梅彪波等人2002年聚众斗殴案中作案工具的说明，证明斗殴后刘某29将捡到的断刀交给公安机关，何某9交给公安机关的发令枪已经销毁。 （20）劳动教养决定书、桃源县公安局关于对李某2实行劳动教养的报告、呈请劳动教养审批表，证明李某2因与梅彪波等人斗殴被劳动教养3年。 （21）关于对梅彪波等人2002年聚众斗殴案中移送起诉对象的说明，证明公安局仅移送组织者、积极参加者梅彪波、梅春秋。其他人邹某4、陈某17、刘某28、李某25、王某11是一般参与者未移诉。 （22）梅彪波人民医院诊治资料、关于梅彪波损伤鉴定意见书，证明梅彪波受损伤构成轻微伤。 （23）关于就诊记录的情况说明、调取证据通知书，证明未查到2002年10月23日李某2在桃源县中医院的就诊记录。 （24）补充现场勘查笔录，证明斗殴案发地点。 （25）被告人梅彪波的供述，证明2002年一天晚上9时许，李某25告诉梅彪波陈某17被李某2等人带到“香二”排挡去了，要梅彪波跟李某25等人一起去救人。梅彪波与李某25、梅春秋、刘某28、王某11、莫某4、邹某4一起骑摩托车带了3把砍刀到了香二排挡。梅彪波见到李某2、陈某17等人，就问陈某17受欺负了没有，然后李某2与梅彪波发生言语争执并发生推搡，站在李某2后面的一名男子冲过来拿刀砍梅彪波，梅彪波就跑，李某2一伙追砍，途中梅彪波发现右手无名指被砍断。后梅彪波、梅春秋和邹某4各拿了一把刀与李某2等人对打了一阵，梅彪波听到一声枪响，见李某2手拿一把枪，然后梅彪波等人就骑摩托车离开，莫某4一直没敢动手。 （26）被告人梅春秋的供述，证明2002年一天，梅彪波得知陈某17被李某2在香二大排档欺负，邀集梅春秋、莫某4、李某25、刘某28、王某11、邹某4一起骑摩托车带了3把砍刀赶到香二排挡。梅彪波与李某2发生争吵，并被对方砍断手指。接着梅春秋就将砍刀提过来，与梅彪波、邹某4三人持刀砍李某2，双方发生了互殴，另外刘某28、李某25、王某11与陈某17拿火钳、砖头等物品也打过李某2。后李某2拿出一把枪放了两枪，梅春秋一方人员就散了。 2.2004年9月16日上午9时许，郭某7骑摩托车在桃源县的交叉路口与张伟的姨夫姚某4驾驶的桑塔纳轿车相撞。经过此地的张伟与姚某1（已判刑）处理此事发生撕扭，刘某39持砍刀帮忙时将与姚某1一起的“黑皮”的手指划伤。姚某1因此怀恨在心，邀集被告人梅彪波、雷明礼和刘某1等人准备下午找到张伟等人进行报复，并准备了管杀等凶器。梅彪波邀了梅春秋、“周跛跛”前往与姚某1汇合。张伟、刘某39和林某4、刘某40、聂某1等人于午饭后为防备姚某1报复，准备了道具并租面的去漳江镇延溪口村。在行驶过程中发现车后有人骑摩托车盯梢后欲甩掉盯梢，后被姚某1等人发现。在姚某1的指挥下，梅彪波、雷明礼等人乘坐摩托车带刀具追赶并在原延溪宾馆旁附近将张伟乘坐的面的围住。张伟、刘某39等人持刀下车，双方在原延溪宾馆与县委会之间路段发生斗殴，致王某1、雷明礼轻伤。梅彪波未参与斗殴。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）证人王某1的证言,证明2004年9月16日，王某1搭乘张伟的面的时看到车上有砍刀和杀猪刀。后姚某1一伙人骑摩托车冲过来拦住面的，张伟、林某4、刘某39、刘某40、聂某1拿刀下车，与雷明礼、刘某1等人发生砍杀。王某1下车看到梅彪波，要梅彪波不要搞并抢了梅彪波的刀。 （2）证人姚某4的证言，证明2004年9月16日上午，姚某4开桑塔纳小车在漳江路××迎宾路交叉路口，与一男式摩托车相撞，后张伟等人在帮姚某4处理赔偿事宜时，与黑皮等人发生矛盾，与张伟一起来的一个人拿刀将对方赶跑。 （3）证人郭某7的证言，证明郭某7骑摩托车与一辆桑塔纳小车相撞，双方处理赔偿事宜时，来了一男子直接打黑皮，旁边一矮个子男子提把刀。后黑皮一伙找郭某7索赔医药费时讲，双方在县政府附近打架，是因郭某7而起。 （4）证人李某26的证言，证明2004年9月16日14时许，在老干局门口见1辆面包车上下来一伙人，与从摩托车上下来的一伙大概9人打起来了，双方都拿凶器，有刀、铁管、枪，双方都有人被砍伤。 （5）线索来源、110处警登记册、刑事案件登记表、立案决定书，证明对张伟、刘某39等人斗殴立案侦查的情况。 （7）刘某1、雷明礼的劳动教养决定书，起诉意见书，（2006）桃刑初字第44号号刑事判决书，证明因此事对刘某1决定劳动教养，对雷明礼、张伟、刘某39判处刑罚。 （8）关于本案中涉枪问题的说明、物证照片，证明现场遗留的作案工具。 （9）现场方位图及照片，证明交通事故及斗殴现场位置。 （10）法医学鉴定书，证明王某1、雷明礼受刀伤构成轻伤。 （11）同案人张伟的供述，证明2004年9月16日张伟姨夫姚某4与一辆摩托车相撞，在处理中刘某39拿刀把姚某1和给姚某1帮忙的黑皮砍伤。中午莫某14打电话要刘某39去谈此事，张伟等人认为是对方的陷阱。后张伟、刘某39、林某4、刘某40、聂某1乘坐面的送刘某39回家，并准备了刀具，中途搭乘王某1，在行驶过程中发现莫某14骑摩托车跟在后面，张伟等人就准备甩掉莫某14，后被雷明礼等人堵住，对方都拿着管杀。然后张伟一方的人都拿了刀下车，双方就开砍。梅彪波准备砍张伟时，王某1与梅彪波认识就喊搞不得，梅彪波就才住手。 （12）同案人刘某39的供述，证明2004年10月16日上午张伟的亲戚开车与一辆摩托车撞了，张伟就过去与姚某1、黑皮等人打起来了，刘某39从张伟的车内拿出一把刀，黑皮抢刀时手指受伤。姚某1因此事要报复刘某39等人，刘某39、林某4、张伟等人乘坐面的车至延溪宾馆前被姚某1等人拦住，双方发生砍打，刘某39、王某1被砍伤了。 （13）同案人刘某1的供述，证明姚某1给刘某1讲因交通事故张伟方的刘某39把黑皮搞伤了，下午约起打架，并要刘某1一起去。后刘某1与姚某1、梅彪波、雷明礼等人见面后一起骑摩托车赶到延溪宾馆前面，将张伟的车围住，然后与张伟、刘某39、王某1等人发生互砍，张伟一方有人手持一把步枪，刘某1没有参与打架。 （14）同案人姚某1的供述，证明姚某1在帮黑皮处理一起交通事故中，与张伟发生扭打，后被刘某39砍伤。雷明礼打电话给姚某1讲有人准备搞姚某1，姚某1随即邀集梅彪波、梅春秋、“周跛跛”、雷明礼等人在二郎神酒店汇合，并商量如果被张伟找到就打架。后来莫某14打电话讲张伟过来了，然后姚某1等人骑摩托车将张伟的面的堵住，继而双方发生互砍，对方林某4还拿了把来复枪。姚某1一方有“周跛跛”、雷明礼受伤。 （15）被告人雷明礼的供述，证明雷明礼听说姚某1被砍伤正在邀人找张伟打架，雷明礼主动前去帮忙。姚某1等人发现张伟的车后，雷明礼等人拿刀，乘坐摩托车在县委会附近堵住张伟的车，之后姚某1、梅彪波、雷明礼等人与张伟一方发生互砍。 （16）被告人梅春秋的供述，证明梅彪波打电话邀梅春秋帮姚某1与张伟打架，之后梅彪波带梅春秋、“周跛跛”与姚某1、雷明礼等人会合，后梅春秋就撒谎称有事离开。大约过了半个小时梅春秋打电话给姚某1，姚某1讲搞完了，“周跛跛”在东街。梅春秋在东街诊里见到周跛跛肚皮缝了两针。之后在姚某1家里听姚某1等人说姚某1、雷明礼等人与张伟、刘某39等人在延溪宾馆前相遇并发生互砍。 （17）被告人梅彪波的供述，证明2004年下半年一天中午，姚某1打电话给梅彪波讲和张伟发生矛盾，张伟要找姚某1麻烦，要梅彪波邀几个人帮忙，并约在二郎神酒店汇合，梅彪波就联系了梅春秋、“周跛跛”。梅彪波与姚某1见面时，雷明礼、刘某1等人在场，并准备好了砍刀。有人讲发现了张伟的车，梅彪波等人拿着砍刀乘坐摩托车在延溪宾馆门口遇到张伟，张伟的人从面包车上下来，有人的拿着刀，还有人拿着一支枪，然后双方互砍。梅彪波因认识王某1、张伟等人就没有动手。 （二）寻衅滋事 1.2007年2月21日晚，被告人莫大力与邓某1在桃源县车湖垸乡莫家台路段会车时互不相让。僵持中，邓某1言语激怒了莫大力，莫大力动手打了邓某1一下，双方继而发生扭打，后莫大力用砖头砸了邓某1头部，经鉴定，邓某1构成轻微伤。邓某1担心被莫大力继续伤害而弃车离开现场。莫大力要妻子程某5通知被告人雷明礼邀人过来帮忙，随后雷明礼、高某5携带砍刀、铁棒赶来，莫大力为了泄愤与高某5等人打砸邓某1留在现场的面包车，致车辆损失2000余元，并将该车开走。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人邓某1的陈述、证人李某27的证言，证明2007年2月21日晚，邓某1与莫大力在车湖垸乡莫家台路段会车时发生僵持，莫大力下车骂邓某1，邓某1言语激怒了莫大力，莫大力动手殴打了邓某1，双方继而发生扭打，莫大力随手捡起路边一块砖头砸了邓某1头部，莫大力的妻子等人也一起殴打邓某1，邓某1等人弃车离开现场。后得知邓某1的车辆被莫大力、雷明礼等人打砸并开走。次日莫大力带人拿着刀来医院寻找邓某1，邓某1被迫跑向公安局。另邓某1修车花费5000余元。 （2）关于邓某1损伤鉴定意见、病历资料，证明邓某1受损伤构成轻微伤。 （3）证人邓某5的证言，证明农历2007年正月，父亲邓某1与莫大力在莫家台路段会车时发生矛盾，莫大力过来对邓某1进行辱骂及殴打。邓某5与母亲李某27看到后就赶紧扯劝。邓某5反而被莫大力打伤，邓某1头部也被打伤。李某47告诉家里的面包车被砸坏了，几天后邓某1将车开回，玻璃全部被砸，车身、车顶多出凹陷。 （4）证人王某13的证言，证明莫大力殴打邓某1的原因、过程与邓某1陈述基本一致，另事后王某13听说莫大力喊社会上的人砸了邓某1的车，还到人民医院找邓某1的麻烦。 （5）证人曾某6、李某28的证言，证明邓某1被打第二天上午，莫大力带人来医院找麻烦，进门就讲邓某120万准备好了没有，曾某6打电话要邓某1躲起来。后来曾某6夫妻与邓某1夫妻往公安局跑。莫大力等人就从背包内拿出砍刀追赶到公安局那里。 （6）证人李某29的证言，证明农历2007正月初一天下午，李某29得知邓某1夫妻被莫大力打了之后赶到现场，邓某1一家人已经离开。李某29要莫大力不要这么搞，但被拒绝。然后莫大力喊人手持刀棒等对邓某1的车子进行打砸，并将车子开走。李某29听周围人说砸车的人有雷明礼、莫某4、莫某15、游某11等，后来听说莫大力带人拿刀到人民医院找邓某1麻烦。 （7）证人李某30的证言，证明李某30听说莫大力讲曾与一辆面包车会车时发生矛盾，莫某4讲自己没在现场。 （8）证人高某5的证言，证明高某5开车经过现场，看到面包车的挡风玻璃及两侧玻璃都被打烂了。 （9）证人莫某5的证言，证明2007年2月21日晚7时，莫大力驾车与一面包车会车时发生矛盾，面包车司机骂莫大力，莫大力在面包车司机下车过程中打了对方一巴掌，然后双方发生扭打。面包车下来10多个人打莫大力，莫某5就过去帮忙，莫大力、莫某5都被打倒。莫大力等人打不赢，程某5就打电话喊人帮忙。后莫某5和莫大力开着面包车回了桃源。 （10）证人李某31、李某25的证言，证明邓某1与莫大力会车发生矛盾的原因及扭打经过与邓某1陈述一致，邓某1头部被打伤。在准备离开时看到雷明礼、高某5等人用钢管、砍刀、砖块砸面包车，后莫大力将车开走。 （11）物证照片，证明被砸车辆（已修理）的情况。 （12）车湖垸派出所治安调解协议书，证明2017年2月24日，经过派出所调解，莫大力与邓某1自负损失。 （13）情况说明，证明本案当时未立案的原因、处理情况及车辆修理清单现已无法查找。 （14）邓某5的辨认笔录，证明辨认出参与打架有莫大力、程某5、李某48。 （15）李某27的辨认笔录，证明辨认出雷明礼。 （16）李某48指认现场笔录及现场照片，证明指认事发现场。 （17）刑事谅解书，证明2019年2月，莫大力、雷明礼的家属赔偿邓某11万，邓某1对二人的行为已经谅解。 （18）被告人艾亚波的供述，证明农历2017年正月，莫大力因会车与他人打架，通知艾亚波过去撑下场面。艾亚波开车赶到现场时，看到莫大力、雷明礼、莫某4等人在场。艾亚波听莫大力讲自己和对方都受伤了，对方的金杯车也被砸坏了。之后莫大力带艾亚波、雷明礼、莫某4到人民医院找对方麻烦没有找到。 （19）被告人莫大力的供述，证明2007年正月初四下午5时许，莫某5开车搭乘程某5、莫某5、李某48行驶至莫家台，与邓某1驾驶的金杯车会车时发生僵持，因邓某1骂莫大力，莫大力就打了邓某1一耳光，后双方扭打在一起。莫大力要程某5通知雷明礼带人来帮忙打架。在打斗过程中，莫大力用砖头打了邓某1的头部。邓某1离开后，雷明礼、高某5各拿大砍刀赶到，莫大力从其中一人手中拿过砍刀与另一人就开始对邓某1的车辆进行打砸，造成损失大概2000元以上。之后莫大力就将该车子开走，为了恐吓对方,又带着雷明礼、高某5、莫某4在人民医院寻找邓某1，但没有找到。后莫大力和邓某1就在派出进行调解并达成调解协议。 （20）被告人雷明礼的供述，证明农历2007年正月初四下午，程某5给打电话要雷明礼喊人去帮莫大力打架。雷明礼就给艾亚波和高某5打电话。雷明礼拿了一根铁管，高某5带了一把砍刀赶到事发处。莫大力就将雷明礼手中的铁管抢了过去与高某5将金杯车的玻璃被砸坏了二三块，雷明礼没有砸车。后来莫大力带着雷明礼、莫某4等人一起到县人民医院去找对方，但未找到。 2.2017年5月30日晚，被告人苏磊因听人说被告人黄腊忠讲其虚报加班费，便到桃源县康馨小区用砖头对黄腊忠的湘Ｊ×××××号雪佛兰牌汽车进行打砸，造成经济损失3000余元。黄腊忠赶到现场质问苏磊为什么砸车，苏磊反而口头威胁黄腊忠。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被告人黄腊忠的陈述,证明2017年5月底一天晚上八九点，在康馨小区有人告诉黄腊忠他的汽车被砸了，黄腊忠出去后发现苏磊用砖头正在砸自己的车，车的左前后门被砸瘪，两扇车窗和后窗玻璃被砸破，车顶被砸穿。黄腊忠质问苏磊为什么砸车，苏磊说：“我对你不舒服，今天还只砸你的车，我明天还要搞你的人，你还讲我的坏话”。周围有人准备打苏磊时，苏磊讲“我是渣土联营公司的，看你们还敢打我”，几人就害怕不敢动手，民警来之后将苏磊带走。最终黄腊忠修车花了3000多元。苏磊砸车是报复黄腊忠查到苏磊虚报加班费的事情。 （2）证人刘某30、李某32、毛某3的证言，证明车辆被砸过程及损坏情况与黄腊忠陈述一致。后来听说砸车男子叫苏磊，黄腊忠自己出钱修的车，李某32、毛某3听黄腊忠讲修车花了约4000元。 （3）证人田某4的证言，证明2017年5月一天黄腊忠讲自己的轿车被人砸了，要田某4修一下，田某4看到的车辆损坏情况与黄腊忠陈述一致，收取修理费总计3000多元。 （4）报警案件登记表，证明2017年5月30日晚，康馨小区有车辆被砸。 （5）立案决定书，证明2019年3月4日公安机关对苏磊寻衅滋事案立案侦查。 （6）毛某3、李某32的辨认笔录，证明毛某3、李某32辨认出苏磊是砸黄腊忠车子的男子。 （7）被砸车辆照片、湘Ｊ×××××车辆信息，证明被打砸车辆的基本情况。 （9）被告人苏磊的供述，证明2017年5月30日22时左右，苏磊因黄腊忠说苏磊虚报加班工资，到康馨小区用砖头将黄腊忠的红色雪佛兰小车的两个后视镜和驾驶室玻璃砸破，然后在车身上砸了几下。黄腊忠问苏磊为什么砸车，苏磊骂了黄腊忠，后苏磊被民警带走。 （三）非法拘禁 1.2016年6月，被告人莫大力给伍某1借款490万元。2017年1月26日9时许，因伍某1未按时归还借款本息，莫大力准备好“欠钱不还之人”的横幅准备在伍某1车上贴横幅游街予以警告，并安排游某12、郑某3、游某13控制伍某1的人身自由逼债，连续将其控制在桃源县花源酒店等处长达8小时。期间，伍某1的车钥匙被莫大力拿走，并在控制过程中被游某13打了一耳光，直至熊某8为其提供担保后才获得人身自由。事后，莫大力给游某12、郑某3、游某13各1000元钱的好处。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人伍某1的陈述，证明2016年5、6月份，伍某1欠莫大力490万元，约定在2016年农历年底前还清。2016年腊月29日（即2017年1月26日）上午九点钟，伍某1被莫大力电话叫至锦绣桃源酒店的项目部办公室催账。除了莫大力，还有四名年轻男子。莫大力就说：“这四个伢二都是孤儿，你不还钱这几个伢二就只有跟着你过年啊，就跟着你，同吃同住”，接着又说“现在横幅都准备好了，不给钱那我们就只带起你去游街啊”。伍某1说年后了一定想办法，莫大力就说“到花源大酒店去”。伍某1和莫大力一起走出办公室，这四个伢二跟在后面。到了项目部外面的时候，有两个伢二就走到伍某1前面，伍某1站在这四名伢二中间了，莫大力一个人走在最前面的。到了花源酒店二楼茶楼的包间里，伍某1看见有桃源县城市建设投资公司的总经理罗某12，桃源县的一个建筑包头刘某12，三阳经管站的站长王某18，还有刘某31。莫大力用力拍打木茶几说：“你到底还不还钱”，语气是相当的凶。莫大力的一个手下冲到伍某1面前，左手抓住伍某1领口的衣服，右手朝伍某1脸上扇了一巴掌，说“你还有资格坐啊”，准备扇第二耳光时，王某18立马过来了，拦住这名男子，说“不许打人”。罗某12接着说:“你既然喊我们来处理这件事，我还是政府干部，你们当着我的面打人还是要不得啊”。后刘某31提议伍某1找其老师熊某8借钱，伍某1沉默了，这时候莫大力提出大家一起到刘某31开的天悦正友吃饭去。因为伍某1始终被莫大力的四个马仔看着，就跟着莫大力一起去吃饭了。在走到花源酒店一楼大厅内的时候，伍某1把自己天籁车的钥匙交给王某18，叫他帮忙把车开回去。车钥匙刚交到王某18手中，莫大力的一个马仔就把车钥匙从王某18手中抢走了，交给莫大力，莫大力拿到钥匙以后就说：“你还想开车啊，等哈要开你的车游街的，横幅都帮你准备好了”。在去天悦正友酒店的路上，伍某1也是被这四名男子前后夹着走的。吃完饭以后，大概到了下午一两点钟的时候，他们逼着伍某1到架桥镇老师熊某8家去借钱，熊某8同意担保还钱后，伍某1跟着刘某31和莫大力回到桃源县城内了。这个时候已经到了下午的五点多钟了，伍某1被他们控制的时间达八小时以上。 （2）证人罗某12（时任桃源县XX公司董事长）的证言，证明2017年1月26日莫大力找伍某1收账时，罗某12就在现场。当天上午，伍某1给罗某12打电话说他欠莫大力一笔钱，要其帮忙说情，作担保。罗某12跟王某18打电话，要他也来花源酒店茶楼。大概过了十几分钟，伍某1就带着莫大力来了，莫大力还带着两个年轻的伢儿，同时王某18、刘某31也来到现场。因为数字太大了，罗某12拒绝了帮伍某1作担保。伍某1说工业园还欠龙吟公司一笔钱，罗某12出去打电话给熊某8核实，发现工业园的钱与伍某1没关系。后来罗某12又出去打电话，就听到包厢里吵了起来，听说伍某1被打了，但不清楚具体情况，罗某12对莫大力讲，我是国家工作人员，你们收账不能打人。然后罗某12建议他们去找熊某8解决问题，后来听说熊某8做了担保，还了钱。 （3）证人刘某12的证言，证明2016年快过年的时候，刘某12在桃源花源酒店四楼喝茶遇到过莫大力找伍某1追债的事，刘某12与他们没有在一个包厢，当时和伍某1、莫大力一起的有刘某31、罗某12、王某18，还有几个不认识的年轻伢儿，具体怎么谈的不清楚，他们后面闹起来了，后听说莫大力在伍某1还钱不出的时候要拉刘某31和伍某1一起游街，并要拉上横幅，后面的情况就不清楚了。 （4）证人熊某8的证言，证明2017年1月26日上午，熊某8接到罗某12的电话，先问了工业园工程是否与伍某1有关，熊某8回答没有，后又问伍某1在龙吟竹业是否有股份，熊某8说有。到了下午，伍某1来找熊某8，讲他欠别人钱，现在还不出来，他被吓得不轻，始终不敢回去。熊某8在伍某1的反复请求下，答应帮他，给伍某1做了担保，并在2017年4月用自己的账号转账490万元给莫大力本人账号。 （5）证人刘某31的证言，证明2016年5月份，刘某31借给伍某1的部分钱是找莫大力借的。2016年6月，伍某1就给莫大力打了400多万的条子，具体金额记不清楚。刘某31在欠条上签了担保，约三个月内还清。后来伍某1没有按时还款，年底腊月29日，莫大力把伍某1带到花源酒店茶楼逼账，还打了伍某1。当天上午10点钟，刘某31接到莫大力电话去花源酒店茶楼，到场的时候还有刘某12，三阳的王某18，城投的罗某12总经理，还有莫大力带着四个年轻男子。大家刚在茶楼坐好，莫大力拍桌子指着伍某1吼，要他还钱。突然莫大力带来的一个年轻男子直接给了伍某1一耳光，旁边的其他人都开始劝阻。莫大力口气很恶，必须要在当天还钱，否则就要拉伍某1游街，当时莫大力还让他手下拿出两个用白纸写下的横幅展示给伍某1看。横幅写着“欠债不还……”的字样。伍某1实在是还钱不来，旁边有人提出要伍某1去找熊某8，刘某31也提出了去找熊某8解决这个事，后来伍某1同意了。刘某31提出去“天悦正友”酒店吃中饭，离开酒店时，伍某1要王某18把车钥匙拿走，将车开走，莫大力的男伢儿抢走了钥匙说等会儿还要开这辆车带伍某1游街的。然后，莫大力带来的伢儿前后夹着伍某1走到“天悦正友”，但吃饭的时候伍某1一口都没有吃。饭后去了架桥镇的熊某8家，伍某1先进屋和熊某8谈。大概过了半小时，刘某31和莫大力拿了两条烟以拜年的名义进屋和熊某8见面，熊某8答应为伍某1担保，这件事谈好之后大概到了下午五点多钟才离开。 （6）熊某8中国建设银行个人活期账户交易明细，证明：熊某8于2017年4月5日给莫大力转账490万元。 （7）桃源县公安局刑侦大队情况说明，证明桃源县公安局刑侦大队一直未能找到王某18，故该份旁证材料未能取到。 （8）辨认笔录，证明伍某1辨认出游某12就是莫大力2016年农历年底带来讨账的随从人员之一。 （9）同案人游某12（又名游某11）、郑某3的供述，证明2016年腊月28日，游某12接到莫大力的电话，叫游某12找几个“造孽的”伢二帮他讨账。到了腊月29日上午，游某12接到莫大力的电话带着车湖垸的郑某3和侄儿游某13到桃源县新时代广场，伍某1也在那里（当时还不认识伍某1），几分钟后，游某12、莫大力、伍某1、游某13和郑某3五人步行去了桃源县花源大酒店四楼茶楼包厢。先是莫大力与伍某1谈还钱的事情，伍某1讲还不出，莫大力扯开从新时代广场带过来的一白色横幅，上面写着欠钱不还之人的字，长约两米，宽一米，对着伍某1讲到:“等下把横幅挂到你车上去游街，出你的丑。这是几个孤儿，造孽的很，那就喊他几个跟去你屋里过年。”后面伍某1讲到在桃源县工业园有一笔工程款没有接，接着就有人打电话去核实了，结果那工程款与伍某1没有关系。莫大力听到这个情况后，很气愤，拍桌子就骂伍某1:“到这时候你还骗我。”接着游某13一巴掌打在伍某1的脸上，接着莫大力让游某12等到隔壁包厢坐会，游某12就拉着他们到隔壁包厢去了，他们后面讲的什么不清楚。大约到了下午一点钟左右，游某12、莫大力、伍某1、游某13、刘某31（天悦正友老板）和郑某3六个人步行去了桃源县天悦正友吃饭，吃完饭后，游某12驾驶伍某1的别克商务车去桃源县架桥乡伍某1的师傅家，刘某31坐在副驾驶室，莫大力和伍某1坐在第二排，郑某3和游某13坐在最后一排。大约下午3点钟左右到的伍某1师傅家附近，先是伍某1下的车，进了他师傅家。过了个把小时，莫大力和刘某31才下车提着香烟进了伍某1师傅家。游某12、郑某3和游某13三人继续在车上等了又个把小时后，六人返回桃源县城。莫大力给游某12等三人每人一千元的红包。 （10）被告人莫大力的供述与辩解，证明2016年6月份，刘某31还了莫大力部分钱，并且提出剩余的400万让伍某1直接跟莫大力还钱，刘某31为伍某1担保。2016年7月份的一天，伍某1给莫大力重新打金额是490万的欠条，其中90万是那几个月的利息，刘某31签了担保。农历2016年前，也就是2017年1月，伍某1既没有归还这490万的本金，也没有如约支付利息。腊月29日，也就是2017年1月26日早上，莫大力给游某11打电话，要他带个人到新时代广场项目来收账，同时打了电话给伍某1。上午9点多，游某11带了2个大约18岁左右的年轻男伢儿（名字不记得了）到了新时代广场项目部。 伍某1到了新时代广场的办公室后，莫大力要游某11把写了“看，老赖，借钱不还”的横幅拿出来给伍某1看，告诉伍某1今天没钱还就贴在他车上游街，还讲这里有个孤儿，反正没地方过年，就到你伍某1家去过年，目的是逼伍某1还钱。伍某1当时就表示工业园那里还欠他几百万工程款，他去找罗某12协调这个事，马上就给答复，伍某1就先走了。没过多久莫大力接到刘某31的电话，带着游某11和他带来的伢儿一起去了花源酒店茶楼包厢。到茶楼包间的时候，到场的有刘某31，刘某12，伍某1，罗某12，王某18。伍某1约的挑源城市投资公司的董事长罗某12，罗某12提出没有能力为伍某1做担保，然后伍某1说起工业园欠他公司里的钱，罗某12打电话找公司老总熊某8核实后说工业园的这笔钱与伍某1没有任何关系。莫大力感觉伍某1又在欺骗自己，就发火了，当时就拍桌子，指责伍某1，游某11看到之后，顺手给了伍某1一耳光。莫大力立即将游某11推开，之后又对伍某1讲：“我不会打你骂你，你必须今天还钱，不然我就把这张‘老赖’的横幅贴在你的车上，你的车开到哪里我就跟在哪里，你回家过年我就跟着你过年。”罗某12当时也发话了，指责不应该打人。后来刘某31提到伍某1在长笛龙吟公司还有股份，罗某12又给熊某8打电话核实了。伍某1提出可以去找他的老师熊某8。中午了，刘某31提出到天悦正友酒店吃中饭，离开花源酒店的时候，伍某1把车钥匙交给王某18，莫大力提出车不能开走，等会儿还要用的，并从王某18手中拿了伍某1的车钥匙。莫大力、刘某31、伍某1、以及游某11两个伢二到天悦正友酒店吃饭。饭后游某11开车去了架桥镇熊某8家。下午到后，伍某1先到熊某8家中去，伍某1进去大约半个小时后要莫大力和刘某31进去和熊某8谈。出于礼节，莫大力从车上拿了两条烟，顺势给熊某8拜个年。然后大家协商，最后协商的结果就是熊某8在那张490万欠条上签字担保，而且承诺由熊某8本人清还这笔债务。谈成之后一行人就都回县城，各自过年去了。 2.2014年9月29日，被告人李警与宇智砂场经营者杨某2签订砂石销售协议，并向杨某2支付了150万货款，但未在约定的6个月内拖走毛砾石。2015年7月22日，李警与杨某2签订终止毛砾石供应协议，约定杨某2将李警未提完的砂石回购。2015年10月下旬，为逼迫杨某2支付回购款，李警安排张某22、程某6对杨某2进行持续看守，其中当晚张某22、程某6将杨某2限制至宇智公司杨某2办公室进行看守，次日早晨程某6因故离开，由张某22继续看守，并跟随杨某2至益阳，次日晚上回桃源县城后在桃源县城月亮城大酒店住宿，张某22依旧对杨某2进行看守，直至第三天早晨，张某22才离开杨某2。整个过程持续约40个小时。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人杨某2的陈述，证明杨某2与李警于2014年9月29日签订了一份砂石销售协议，签订协议后，李警将这150万的货款付给杨某2。但2015年4月开始，李警才开始拖毛砾石，当时毛砾石的价格已经涨到5元／吨了。截止2015年7月22日，李警通过自提与在杨某2的外销船收货款的方式提走宇智砂场5.2万吨毛砾石，剩余69.2万吨。同日，李警约杨某2见面，要求将余下货物按每吨4元的价格付款279.2万元转卖给杨某2，杨某2于同日被迫签了终止毛砾石供应协议协议。2015年10月下旬，由于杨某2未支付完欠款，开始李警在宇智砂场办公室堵人，威胁要在码头的外销船上收货款，后来派张某22用摩托车多次堵宇智砂场出货的路。后来李警要求杨某2签还款承诺书，并派张某22和另一名男子跟随杨某2，前2、3天白天跟随，晚上让其回家，后2、3天白天跟随，晚上不让其离开办公室（时间大概12小时左右），他们两个没有动手打人，没有发现他们携带棍、棒或者管制刀具之类的凶器。张某22还跟着一起住宾馆了的，这种情况前后大概有5、6天，后来，李某33开车送杨某2去益阳联系生意，张某22也跟着去了益阳。从益阳回来之后，杨某2就被迫签了承诺书，这才没有派人跟随了。 （2）证人蓝某的证言，证明2014年9、10月，杨某2长沙银行的银行卡上面收到150万元钱。11月，李警和杨某2就预购毛砾签订的协议。直到第二年（2015年）的4月的时候，李警才到砂场来拖毛砾，同时李警安排张某22到砂场的采挖船上收取其他外来到宇智砂场购买毛砾客户的货款。当时毛砾的市场价是5元每吨，李警安排的张某22在砂场的采挖船上是以4元每吨的价格收取宇智砂场客户的货款。这样导致市场混乱，使砂场的正常生产经营受到了很大的影响。后面杨某2又直接找李警协商，李警要砂场以4元每吨的价格赎回去，杨某2没办法只好答应李警以4元每吨的价格将李警前面预购的毛砾赎了回来，2015年7月的时候，杨某2和李警签订了赎回协议。2015年10月底，李警就安排张某22多次堵砂场，同时安排张某22等人用“看牛”的方式看守杨某2，不准杨某2回家。后面杨某2没办法只好跟李警签了承诺书。 （3）证人许某（宇智砂场延溪码头经理）的证言，证明2015年丰水期的时候，李警经常来宇智砂场办公室坐，他还带了一名男子，这名男子有时候在码头上，有时候去挖沙船上，都是李警电话遥控指挥的。这名男子在船上的时候，他就负责收毛砾石的钱。他们收钱一段时间后，记得有一次李警用自己的轿车把沙场的路堵了，导致砂场一下午都没卖出东西去。关于杨某2与李警买卖毛砾石的事情是听杨某2与李警讲的；关于两个年轻男伢儿对杨某2“看牛”的事情也是听说的。 （4）证人石某（XX砂场员工）的证言，证明2015年4月开始，李警安排张某22跟着石某等一起开票和收钱，张某22老是帮来买货的船老板讲话，压砂场的吨位，还压价，这样砂场的损失就大了。后来听说李警派张某22将沙场的码头堵了一次。 （5）证人肖某1的证言，证明肖某1听说李警和杨某2之间因为有购买毛砾石的协议。后来有一天李警要和肖某1一起到船上去收卖毛砾石的钱，说毛砾石他都买了。杨某2告诉肖某1，说是签协议卖毛砾石给李警，要李警在规定时间拖走，但李警没有拖，杨总交待肖某1，李警拖货也可以，但要他自己喊船来拖，宇智砂场只需要开吨位。后来李警安排张某22硬要跟肖某1等一起收钱，后来发展成来买毛砾石的船只，很大一部分都是他们直接收钱，肖某1等只负责开票。张某22到船上收钱之后，有一次张某22骑摩托车堵宇智沙场的路，不准拖沙的车辆进去，几个月后，李警他们就没来收钱了。 （6）证人李某33的证言，证明2015年10月下旬的一天凌晨4点多钟，杨某2打电话要李某33开车送他到益阳市。李某33赶到了杨某2在宇智砂场的办公室看到杨某2坐在自己的办公桌前，另外还有两个男伢儿（其中一个叫张某22，都是李警的马仔）坐在杨某2这个办公室门口的木沙发上面，一直看着杨某2。应该是李警派来专门看着杨某2的。杨某2说自己一晚上没睡觉，让其帮忙开车动身到益阳去，张某22跟李警电话汇报后一直跟着去了益阳。到益阳市之后，杨某2走到哪里办事，张某22就跟着杨某2到哪里，杨某2办完事后，晚上10点多钟的样子才回到桃源县城，在李某33离开杨某2之前看见张某22还是跟着杨某2的，杨某2走到哪里他就跟到哪里，光李某33看到的时间就有18小时以上了。2017年3月李警用车堵过宇智砂场路。 （7）证人杨某14的证言，证明2015年10月份的一天下午，杨某2到益阳来找杨某14谈挖砂的业务，杨某2他们一共来了三个人，一个是杨某2本人，一个是帮杨某2开车的，另外一个年轻男子不知道是干什么的，大概30岁左右，是坐在杨某2的车后排座位的，下车后就一直脚跟脚、手跟手的跟着杨某2，也没讲过一句话，杨某2也没有介绍这个男子是干什么的，反正当时觉得这个男子有点怪怪的。当天杨某2讲他一晚上没有睡觉了。 （8）同案人张某22的供述，证明2015年上半年，李警安排张某22到杨某2标段的挖砂船上收卖出去毛砾石的钱，当时张某22跟宇智砂场里一个姓张的和姓石的一起到杨某2的挖沙船上以4元每吨的价格卖毛砾石。收了两个月左右的钱之后，姓张的和姓石的就不邀张某22了，也不接电话，张某22跟李警汇报了这个情况，李警说由他处理，后来就没有到杨某2的挖砂船上收钱了。之后李警就多次找杨某2扯皮，又安排张某22天天到杨某2厂里开票的地方去等杨某2厂里收钱的人，但张某22连续等了几天没有效果，就跟李警打电话反映，李警就要张某22就把杨某2砂场的路堵了，让他砂场里搞事不成。于是张某22就将自己的摩托停在水文局大门口的马路上拦着，做出堵路的样子，想逼杨某2出面和李警谈，接受李警提出的条件，要么就让张某22上船帮李警收钱，要么就按照李警的要求还钱。后来李警和杨某2谈了几次之后就达成了一个回购协议，由杨某2将以2元每吨的价格卖给李警的毛砾石按4元每吨的价格买回去。2015年下半年，李警跟张某22讲：“杨某2不守信用，不能按照回购毛砾石协议上写的履行，不能及时付钱，让杨某2这么拖下去不是办法，看来我们只有去找杨某2谈，要么按照回购协议上写的履行，要么跟我给个说法，如果我和杨某2谈不好，达不到我的要求，你就跟着他，逼他跟我还钱或者跟我谈条件，给我一个满意的交代。”后来杨某2没有答应李警的要求，李警就发火了，对张某22说：“你从现在开始就跟着杨某2，他到哪里你就跟到哪里，他吃什么你就吃什么，他到哪里睡你就到哪里睡，要他给我一个交代，如果杨某2愿意和我谈了，你就跟我讲，我再来跟他谈”。一开始张某22和李警只有白天里跟着杨某2，主要张某22跟着的，李警经常有事离开了，后来李警让张某22和另外一个男伢儿晚上也跟着杨某2。张某22和另外一个男伢儿脚跟脚、手跟手24小时不间断地跟着杨某2，晚上就在办公室看着他，不准他随意出入，就这样一直看了两个晚上。两个晚上之后的那天早晨5点钟左右的样子，杨某2就让李某33帮他开车送他到益阳去。另外一个男伢儿没跟着去，张某22跟着杨某2、李某33一直跟到益阳去了。到益阳谈完生意后回到桃源，张某22跟杨某2到黄花井车站斜对面的一个宾馆开了一间房，睡到一个房间里，一直看着他。杨某2被逼得没办法，就只好签订这份承诺书。张某22记得很清楚以“看牛”的方式跟着杨某2有45个小时。李警安排的另一个伢儿和张某22在杨某2办公室看了杨某2一个晚上，有12个小时，第二天早晨8点左右那个男伢儿说他有事不能跟着杨某2去益阳就离开了。 （9）同案人程某6的供述，证明2015年10月下旬的一天晚上6点左右，程某6接到李警电话去法院对面的茶楼，看见李警和另一个伢儿在一起，李警要砂场杨老板还钱，杨老板暂时没钱，李警心里就不舒服，于是就跟杨老板说：“你今天不跟我给钱，我就只有安排这两个伢儿跟着你，莫让你跑了，看你么得时候跟我给钱！”李警又跟程某6和那个伢儿说，要两个人手跟手、脚跟脚地跟着杨老板，杨老板到哪里就跟到哪里，杨老板吃饭就跟着他吃，杨老板睡觉就跟着他睡觉，莫让他跑了。李警交待完之后就离开茶楼，这时已经是晚上八九点了，程某6二人就从这时候跟着杨老板在砂场办公室坐了一晚上。第二天早上六七点的样子，杨老板就给人打电话帮忙开车去益阳，程某6没去益阳，另一个伢儿跟着杨老板他们去益阳了。程某6一共跟了杨老板12个小时左右，李警没有给报酬。期间也没有殴打或辱骂杨老板，也没有携带棍棒、刀具之类的东西。因为李警交待过，只要手跟手脚跟脚跟着他就行了，不要殴打辱骂他。 （10）立案决定书、常住人口登记卡、拘留证、逮捕证、抓获经过，证明被告人李警具有刑事责任能力，本案立案情况，李警被抓获到案以及到案后被采取的强制措施情况。 （11）《砂石销售协议》复印件，证明李警与杨某2于2014年9月29日签订砂石销售协议。 （12）《终止毛砾石供应协议》复印件，证明李警与杨某22015年7月22日签订该协议，约定回购毛砾石及付款情况。 （13）《承诺书》复印件，证明杨某2于2015年11月3日承诺给李警还款的情况。 （14）杨某2提交的李警运毛砾石明细，证明证实李警自2015年4月26日至7月22日共计从杨某2处自提自收毛砾石52000吨的明细。 （15）杨某2提供的砂石场销售款对照表，证明“终止协议”给宇智砂场造成损失的数额。 （16）杨某2于2016年7月13日向湖南省浙江商会及常德市公安局请求维护其经营秩序的报告，证明杨某2对李警的行为提出过控告。 （17）杨某2向李警支付回购款的打款凭证，证明杨某2支付部分回购款的情况。 （18）本院（2016）湘0725民初1188号民事判决书、常德市中级人民法院（2016）湘07民终1907号民事判决书，证明宇智砂场以显失公平为由提起诉讼，请求撤销与李警之间的《终止毛砾石供应协议》并要求李警返还不当得利。一审判决驳回宇智砂场的诉讼请求，二审判决驳回上诉、维持原判。 （19）被告人顾福元的供述，证明杨某2签还款承诺书之前，李警经常带人到砂场找杨某2要账。李警指示跟他一起来的那个年轻的伢儿说：“你跟我跟着他（杨某2），他去哪里你就去哪里，他回去睡你就跟他回去睡”，之后李警就走了，那个年轻的伢儿就一直跟着杨某2。后来杨某2就给李某50打电话，但没做处理。后杨某2经过派出的处理，把李警喊过来才得以脱身。此外，李警在找杨某2逼债的期间，他用自己的红色别克车堵过砂场的路。另外，2016年年底，在杨某2和李警打完官司之后，李警还用车把砂场的路堵了一二十天，目的就是找杨总要钱。 （20）被告人李警的供述，证明2014年9月份，李警以2元每吨的价格购买杨某275万吨的毛砾石，共计150万元钱，与杨某2签订了购买协议，签协议后李警就将150万元钱打给了杨某2。2015年4月丰水期到了，李警就开始在杨某2砂场的采挖船上拖毛砾石，同时联系买主自己搞运输船来杨某2的采挖船上来拖毛砾石，并安排张某22在采挖船上收买主的货款。2015年7月份的时候，杨某2就主动找李警签订了毛砾石回购协议。到签回购协议时，李警已经在杨某2砂场拖走和销售了共计52000吨毛砾石。签订协议后，杨某2陆陆续续还了80多万元钱。2015年10月下旬，因为杨某2还钱慢了，他又不露面，李警就安排张某22和另外一男伢儿（具体是谁不记得了）以“看牛”的方式脚跟脚、手跟手的跟着杨某2，同时安排张某22将摩托车停在砂场门口到砂场去要帐。开始的2天就要张某22白天跟着杨某2，晚上没有跟着杨某2。后面2天，李警就要张某22他们白天跟着杨某2，到了晚上6、7点钟之后就要张某22和另外一个人跟着杨某2。后来，杨某2到益阳去谈生意，李警也要张某22跟着杨某2去了，总共跟了大概40个小时。杨某2从益阳谈生意回来后，杨某2没有办法签了那份李警拟定的承诺书。之后李警就没有安排张某22要账或跟着杨某2了。 公诉机关另指控：2005年7月19日，被告人莫大力组织艾某2、詹某、雷某10、刘某33等人到桃源县新河桥加油站旁刘某33家中采取“推牌九”的方式聚众赌博，艾某2输28万余元，詹某赢38万余元。公诉机关认为该起行为构成赌博罪，并出示了下列证据予以证明： （1）证人何某11的证言，证明莫大力组织云河酒店的赌场，莫大力、宋某2、高某5抽头。 （2）证人李某34的证言，证明莫大力在组织云河酒店赌博，并抽头，后赌场又转移至青林。莫大力他们每场至少要抽5000以上的头钱。 （3）证人刘某32（XX酒店老板）的证言，证明莫大力、高某5租其经营的云河酒店四楼大厅10天左右，期间有二十多人在此推牌九赌博。后来又转到李云龙（刘某33）家，一场詹某赢了几十万元。 （4）证人卢某2的证言，证明2005年7月上旬其在云河酒店赌博两次，是莫大力和高某5组织的，每场都要抽上万元的头钱。 （5）证人高某5的证言，证明莫大力把云河大酒店四楼包了设赌场，其帮忙照看场子，在此一共组织了七场赌博，每场抽头3000元左右，一共抽了2万多元头钱。后来转到高某5家赌博一次，抽了5000-6000元的头钱。大约到了七月中旬前后，赌场转移到刘某33家里，高某5、莫大力、宋某3、法海组织的赌场，赌博的人有艾某2、刘某33、侯某5，那天晚上抽了5000-6000元的头钱。 （6）证人刘某33的证言，证明莫大力在云河酒店组织赌博三场，抽水2万余元。2005年7月17日、7月19日，莫大力组织艾某2、詹某、侯某5和刘某33等人刘某33家推牌九，其中7月19日晚，艾某2输了28万多元，刘某33输了4万，陶姐输了2万，侯某5输了5万，詹某赢了38万多元钱。莫大力还组织在吴某8家赌博二次。 （7）证人艾某2的证言，证明2005年7月17日，其在刘某33家赌博，莫大力在此放高利贷。7月19日晚，莫大力邀其至刘某33家赌博，参赌的是艾某2、詹某、刘某33、侯某5，其找莫大力借28万全部输完了，詹某赢了39万元，两场牌都是高某5抽的头钱。 （8）证人詹某的证言，证明2005年7月中旬，詹某两次参与在刘某33家推牌九赌博，是和刘某33、侯某5、艾某2坐正方。莫大力当时在现场，现场有人抽头。 （9）证人雷某10的证言，证明2015年7月，莫大力、高某5先后三次邀其至高某5家、云河酒店四楼赌博，莫大力、高某5是组织者，并在现场抽头。 （10）证人吴某8的证言，证明2005年7月，莫大力、高某5、宋某2在吴某8家中组织赌博，抽头大几千元，还打电话组织人去参赌、放高利贷。 （11）证人高某6的证言，证明2005年7月中旬，刘某33家有人赌博，隔了一天的晚上，在刘某33家的赌场，刘某33、詹某、艾某2、侯某5四人坐正方赌博，那天詹某赢了几十万元。 （12）证人宋某2的证言，证明2015年7、8月，莫大力在云河大酒店、吴某8家、刘某33家开赌场，为主的是莫大力，莫大力还叫了高某5组织抽头，龚某2和莫某4在场子里打招呼，抽的头钱是莫大力分配的，推牌九的人基本上是莫大力邀的。参赌的有艾某2、詹某、刘某33等人，一共开了20场以上，持续一个多月，其中在刘某33家的一次艾某2输得最多。 （13）证人龚某2的证言，证明莫大力组织赌场，高某5在场子里抽水钱，其与莫某4也在场子里打招呼。参赌人员有艾某2、吴某8、詹某等人，多的时候有近30人，少的时候也有10多人，一个月有20场以上，开始是在云河酒店，后来又到高某5家。 （14）线索来源、接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获材料，证明本案的线索来源、立案、管辖的情况。 （15）莫大力驾驶的车辆及后备箱藏3把砍刀的照片，证明莫大力为维护赌博秩序准备的凶器。 （16）莫大力的手机通话清单，证明2005年7月中旬，莫大力多次联系艾某2、陶某1等人。 （17）（2006）常劳教字第01号劳动教养决定书，证明莫大力于2006年2月19日因进行赌博活动及抽头被常德市劳动教养管理委员会决定劳动教养。 （18）被告人莫大力的供述，证明2015年8月，莫大力先后在刘某33家、云河酒店、高某5家、吴某8家组织艾某2、詹某、刘某33等人以推牌九的方式赌博，邀集高某5、莫某4、龚某2在赌场放哨、抽水等，并准备管杀以防赌场有人闹事。共组织20多场牌局，抽水8万余元。 经查，该笔赌博罪的犯罪时间为2005年，因赌博罪的追诉时效为5年，虽2007年被告人莫大力因犯寻衅滋事罪而重新计算追诉时效，但也已超过了追诉期限，故本院终止审理。 另查明，公安机关扣押莫大力现金15100元；莫林桂现金3260元；吴惠安现金9500元；孙毅现金9500元；鄢明光现金5000元；刘长贵现金3200元；胜利砂场拍卖砂石款13900000元；兴联公司250000元；渔父公司100000元；常德市巨龙建材有限公司公司（胜利砂场债权）1857075.5元；鞍钢矿业爆破有限公司（莫大力债权）12345176.04元；翦某2261500元；孟某2200000元；杜某1362500元；郭某1107500元；刘某5138800元；向某3138800元；毛某1138800元；吴某260000元；林某256000元；张某1208300元；何某121125000元。 公安机关冻结莫大力、程某5、泰和公司银行账户资金共计3569127.27元；黄某1银行账户资金共计130242.7元；艾亚波、刘某41银行账户资金共计343578.62万元；杨某3银行账户资金1000010.94元；李小华银行账户资金51364.73元；刘长贵、万某3、刘某55银行账户资金共计9833523.33元；孙毅银行账户资金67477.08元；匡某1银行账户资金共计2309467.67元；莫林桂银行账户资金80272.12元；梅立军银行账户资金46929.29元；顾福元银行账户资金61447.71元；吴惠安银行账户资金共计765737.28元；张伟银行账户资金17683.11元；阙某4银行账户资金19587.48元。 公安机关扣押1号挖机船（湘桃源挖泥005号）、2号挖机船、梅总号挖机船、1号加油船、2号加油船。 上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1.桃源县公安局冻结通知书，协助冻结通知书，查封决定书，协助查封通知书，查封通知书，扣押决定书，扣押清单，购房合同及付款凭证，不动产登记信息，澄迈县不动产登记中心情况说明，土地登记信息，机动车信息查询结果单及相关购车资料，船舶登记信息表，船舶登记表，转让协议，销售登记表，被告人莫大力、梅彪波、雷明礼、匡某1、吴惠安、顾福元、李小华、鄢明光、刘长贵、李警、燕浩、梅立军、梅春秋的供述，同案人马华明的供述，证人杨某2、游某1、刘某3、王某3、蓝某、陈某19、杨某3、陈某20、周某6、黄某1、李某35的证言，证明被告人莫大力、梅彪波及家庭成员名下的车辆、房产、船只（详见附表）。 2.桃源县公安局搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押物品文件清单，证明公安机关扣押梅彪波、顾福元、吴惠安、莫大力、李小华、雷明礼、张伟车辆、船只等财产，以及扣押莫林桂现金3260元、吴惠安9500元、莫大力15100元，孙毅8500元、鄢明光5000元、刘长贵3200元等情况。 3.贷款资料，船只抵押登记资料，证明梅彪波、刘长贵、梅立军、莫林桂、吴惠安、梅彪波、李小华、李警贷款情况。 4.常德市泰和运输有限公司等12家公司，个体工商户的工商注册登记资料，证明莫大力、梅彪波、刘长贵、顾福元注册成立公司企业情况。 5.证人蔡某、张某21的证言，施工合同等资料33份，鞍钢矿业爆破有限公司与泰和公司的资金往来的财务凭证，桃源县公安局停止支付泰和公司债务的通知书，协助冻结财产通知书，莫大力及其关系人在辽宁登记注册公司的工商查询情况，证明鞍钢矿业爆破有限公司尚欠常德市泰和运输有限公司12345176.04元及其冻结情况，莫大力及其关系人在辽宁没有工商注册公司。 6.神华宁夏煤业集团有限责任公司汝箕沟无烟煤分公司、大峰露天煤矿与广东宏大爆破股份有限公司，广东宏大爆破股份有限公司与湖南兴宇通达建设有限公司的施工合同及财务往来凭证，桃源县公安局情况说明，证人丁某的证言，证明莫大力与广东宏大爆破股份有限公司工程款结算情况。 7.证人杜某2、童某7、罗某13、刘某19均的证言，内资企业登记表，股东会决议等资料，被告人莫大力的供述，证明莫大力在桃源县时代广场房地产开发项目中占股22%。 8.证人刘某34、刘某35、胡某3、郭某8、张某8、刘某7、刘某18、郭某9、何某5、金某1、佘某、阙某3、周某7、罗某14、刘某36、熊某9、陈某21、郭某1、陈某22、李某36、曾某7、郭某10、金某2、余某3、罗某2、刘某37、李某10、谢某7、张伟、欧某1、雷某4的证言，合资购车挂靠经营协议，收条，渣土运输企业收据，转让协议，车辆查询信息资料，被告人莫大力、陈文标、杨建仁的供述，证明六家渣土公司名下30辆新型环保渣土车的股东情况。 9.证人熊某7的证言，桃源县公安局扣押决定书，证明常德巨龙建材公司向胜利砂场尚欠砂石货款1857075.5元。公安机关扣押1857075.5元。 再查明，2018年4月3日，被告人莫林桂向桃源县公安局投案，被告人梅彪波在去桃源县公安局投案的途中被桃源县公安局抓获；同年5月16日，艾亚波向桃源县公安局投案；同年6月19日,聂跃辉、梅春秋、燕浩向桃源县公安局投案；同年8月7日，向伟向桃源县公安局投案；同年8月9日，王立华向桃源县公安局投案；同年8月14日，黄腊忠向桃源县公安局投案;同年8月21日，黄金华向桃源县公安局投案。其余被告人均系被桃源县公安局抓获归案。 被告人陈文标、刘杰、向伟、张伟、艾亚波、莫林桂在检察院审查起诉阶段自愿认罪认罚，陈文标、刘杰在庭审中对公诉机关指控的部分事实和罪名有异议，不适用认罪认罚，对向伟、张伟、艾亚波、莫林桂认罪认罚的真实性、合法性予以确认。 证明上述事实及本案其他事实的证据还有： 1.桃源县公安局立案决定书，全案线索来源、破案经过及各被告人归案经过，长沙市第二看守所临时羁押证明，在逃人员移交单，在逃人员登记／撤销表，广东省中山市看守所证明，证人莫某3的证言，被告人孙毅的供述等，证明本案案发及破案经过，各被告人被抓获或投案的情况。 2.常德市人民政府劳动教养管理委员会（2006）常劳教字第51号劳动教养决定书、劳动教养外执行审批表，本院（1994）桃刑初字第107号、（1996）桃刑初字第18号、（2003）桃刑初字第46号、（2005）桃刑初字第42、163号、（2006）桃刑初字第44、236、304号、（2010）桃刑初字第53号、（2011）桃刑初字第229号、（2014）桃刑初字第29、208号、（2017）湘0725刑初184号、（2018）湘0725刑初21号，长沙市芙蓉区人民法院（2010）芙刑初字第355号、雨花区人民法院（2010）雨刑初字第567号、开福区人民法院（2012）开刑初字第8号，湖南省新晃侗族自治县人民法院（2009）晃法刑初字第69号、广东省深圳市宝安区人民法院（2015）深宝法刑初字第4788号、湖南省常德市中级人民法院（2016）湘07刑终7号刑事判决书，常德市中级人民法院（2014）常刑一终字第56号、（2006）常刑执字第714号刑事裁定书，刑满释放证明书、取保候审决定书、刑满释放决定书、执行通知书、社区矫正文书交接（回执），证明被告人莫大力因赌博被劳教；梅彪波、顾福元、向伟、张伟、燕伟、黄征、王立华、吴培伟、文勇、苏磊、雷明礼、梅春秋、梅建新、燕浩、李警、艾亚波曾因犯罪被判刑；艾亚波在犯开设赌场罪被判刑、执行前一直未被羁押和缓刑执行期间等情况。 3.认罪认罚具结书，证明被告人陈文标、刘杰、向伟、张伟、艾亚波、莫林桂在检察院审查起诉阶段自愿认罪认罚。 4.证人莫某3的证言，被告人梅彪波、孙毅的供述，证明2019年4月3日梅彪波开车去桃源县公安局投案，孙毅搭梅彪波的车去桃源县城。在莫某3屋前，梅彪波与莫某3说话时，公安局民警将梅彪波、孙毅抓获。在去桃源县公安局途中，梅彪波告诉民警其正要去投案。孙毅还证明孙毅不知道梅彪波去县城干什么，孙毅是去县城找人办事。 针对被告人辩解及其辩护人辩护提出的意见，本院综合评判如下： 一、关于黑社会性质组织的认定。 被告人莫大力、梅彪波、杨建仁、梅立军、刘长贵、顾福元、聂跃辉、李警、鄢明光、吴惠安、孙毅辩解：莫大力不构成组织、领导黑社会性质组织罪，梅彪波、杨建仁、梅立军、刘长贵、顾福元、聂跃辉、李警、鄢明光、吴惠安、孙毅不构成参加黑社会性质组织罪。被告人侯宇、黄腊忠辩解不是黑社会性质组织的积极参加者。被告人莫大力、梅彪波、向伟、刘长贵、顾福元、张伟、燕伟、雷明礼、梅建新、燕浩、黄金华、聂跃辉、李警、鄢明光、李小华、吴惠安、莫林桂、孙毅的辩护人辩护提出：莫大力不构成组织、领导黑社会性质组织罪，梅彪波、向伟、刘长贵、顾福元、张伟、燕伟、雷明礼、梅建新、燕浩、黄金华、聂跃辉、李警、鄢明光、李小华、吴惠安、莫林桂、孙毅不构成参加黑社会性质组织罪。被告人侯宇、杨建仁、梅立军的辩护人辩护提出：侯宇、杨建仁、梅立军不构成参加黑社会性质组织罪，即使构成也只是一般参加者。被告人黄腊忠、陈文标的辩护人辩护提出：黄腊忠、陈文标不是黑社会性质组织的积极参加者。 经查：1.多名被害人、证人及组织成员均证明2015年5月，泰和公司、渔父公司、桃源湘北公司、兴泰公司、兴联公司成立渣土联营公司，吸收有犯罪记录、吸毒和社会闲散人员进入渣土联营公司的稽查队、业务部、项目部等部门，为垄断桃源县县城规划区范围内城市建筑垃圾和工程渣土运输业务，非法成立稽查队，对桃源县城区范围内的工地巡查、阻工，强揽运输业务，形成了以莫大力为首的较稳定的犯罪组织。2016年4月13日，锦龙公司加入该组织，2017年5月，胜利砂场、南站砂场成立，使该组织的范围进一步扩大，实力进一步壮大。莫大力系该组织公认的组织、领导者，骨干成员马华明、梅彪波基本固定，人数较多，组织结构明晰，层级分明，分工明确，形成了一定的规约和纪律，如服从安排，维护上级权威；成员出事后，组织出面了难等。符合黑社会性质组织的组织特征。 2.以被告人莫大力为首的犯罪组织通过实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、非法采矿、非法拘禁等违法犯罪活动，聚敛非法利益4400余万元，具有强大的经济实力。该组织将获取的部分利益用于给组织成员分红，发放工资、奖金、安家费等福利；为实施违法犯罪活动，提供、购买电动摩托车、对讲机；为顺利实施非法采矿以及寻求非法保护，向基层组织提供赞助费，向桃源县水利局交纳行政处罚的罚款，向桃源县水利局原党委委员、副局长、砂管办副主任曾某4行贿等。符合黑社会性质组织的经济特征。 3.该犯罪组织为树立非法权威，谋取不法利益，通过有组织地实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、非法采矿、非法拘禁等违法犯罪活动10余起，为非作恶，欺压、残害群众。上述违法犯罪活动具有较强的组织性；该犯罪组织存续时间长，实施违法犯罪活动作案次数较多，被侵害的被害人多，社会后果严重；该犯罪组织以暴力和暴力相威胁为主要手段，实施违法犯罪活动，行为的暴力性明显，符合黑社会性质组织的行为特征。 4.该犯罪组织通过有组织的实施违法犯罪，称霸一方，致使彭某1、曾某1等多名合法利益受损的群众不敢举报、控告，或者报案后因害怕报复而不敢继续追究；对渣土、土石方等运输行业形成垄断，严重干扰、破坏了金泰公司、常德九建、路桥集团公司等多家公司正常生产、经营、工作秩序；非法开采砂石113余万吨，造成国家矿产资源严重流失；通过行贿等手段拉拢、收买国家机关工作人员，多次干扰、破坏国家机关、行业管理部门的工作秩序，致使其职能不能正常行使。符合黑社会性质组织的危害性特征。 综上述，以莫大力为首的犯罪组织，符合黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征，依法应当认定为黑社会性质组织。在渣土联营公司中，侯宇担任总经理，黄腊忠主管财务并和陈文标担任部门负责人，杨建仁担任过稽查队长，多次参加实施有组织的犯罪，均系该犯罪组织的积极参加者。梅立军在胜利砂场听从胜利砂场的安排对非法采砂的挖砂船、运输船进行调度，虽然参加实施了有组织的寻衅滋事、非法采矿犯罪活动，但不是积极参加者。故对被告人雷明礼、梅立军的辩护人的该辩解、辩护意见予以采纳；其余被告人及辩护人提出的该辩解、辩护理由均不能成立，不予采纳。 二、关于指控的寻衅滋事罪。 被告人莫大力、雷明礼的辩护人辩护提出：殴打邓某1的行为已过追诉时效；莫大力及其辩护人还提出除殴打刘某1、邓某1外，其他寻衅滋事不知情，1.74万元经济损失证据不足，莫大力打砸邓某1车辆损失无证据证明。梅彪波辩解及其辩护人辩护提出:殴打刘某1梅彪波不在场。黄腊忠辩解及其辩护人辩护提出：殴打宋某1不在场。刘杰辩解，未参与伯赞路延伸线一标工地砸车；没有殴打吴某1、彭某1、曾某1。杨建仁辩解及其辩护人辩护提出：未砸车、拦车和打人；对经济损失2550元、1.74万元不认可。梅立军辩解及其辩护人辩护提出：殴打刘某1，梅立军并没有提供钢管。吴培伟辩解及其辩护人辩护提出：没有参与桃花大道北延伸线拦车、阻工。侯宇辩解及其辩护人提出：殴打吴某1、彭某1、曾某1，侯宇不在现场。陈文标辩解及其辩护人辩护提出：未参与桃花源里外滩公园工地拦车、打人；打伤吴某1、彭某1、曾某1、陈文标不在场。 经查：1.殴打邓某1的寻衅滋事行为追诉期限为10年，莫大力于2015年犯组织、领导黑社会性质组织罪，雷明礼于2002年底至2014年9月犯开设赌场、强迫交易罪，未超过追诉期限。2.除殴打刘某1、邓某1外，莫大力虽未实际参与其他寻衅滋事行为，但事后予以默认、认可，且系黑社会性质组织的组织、领导者，应当对该犯罪组织实施的全部寻衅滋事行为承担罪责。3.损失1.74万元有收条及证人潘某3、潘某4的证言证明；2550元损失有物证照片，且系公安机关依法委托鉴定机构鉴定，鉴定程序合法，鉴定机构、鉴定人员具有鉴定资格，鉴定意见合法；打砸邓某1车辆的损失有被告莫大力当庭供述、被害人邓某1的陈述及证人李某27的证言证实。4.被告人莫大力的供述与证人杨某10、李某15的证言能够相互印证，证实钢管是由梅立军提供。5.证人徐某1、文某2、谢某3的证言及被告人燕伟、杨建仁的供述相互印证，证实黄腊忠参与了桃花源里外滩工地阻工；被告人向伟、吴培伟、黄征在侦查阶段的供述能够相互印证，证实吴培伟参与桃花大道北延伸线工地阻工。6.宋某1、彭某1、曾某1、童某1、刘某1等多名被害人的陈述，程某1、潘某3、陈某2、杨某10等多名证人的证言以及莫大力、马华明、向伟、燕伟等被告人的供述，均能证实梅彪波、黄腊忠、刘杰、杨建仁、向伟、吴培伟是为维护组织利益而共同实施的犯罪行为。7.被害人潘某1、罗某2的陈述，邹某3、刘某25等证人的证言以及梅彪波、聂跃辉等被告人的供述，均能证实殴打潘某1系梅彪波纠集，梅立军、梅春秋、聂跃辉参与，系共同犯罪行为。综上，对莫大力、梅彪波、杨建仁、梅立军、黄腊忠、吴培伟、雷明礼、刘杰及相关辩护人的辩解、辩护意见不成立，不予采纳。8.现有证据仅能证明陈文标参与了桃花源里外滩公园工地阻工及殴打吴某1，但不能证明陈文标参与了桃花大道南延伸线二标工地前期阻工及殴打彭某1、曾某1，故公诉机关指控陈文标犯寻衅滋事罪的证据不足，不予认定。9.证人甘某、车某1、李某49的证言和微信朋友圈截图均能够证明侯宇不在现场，未参与2017年9月9日殴打吴某1、彭某1、曾某1，且现有证据不能证明侯宇参与桃花大道南延伸线二标工地前期阻工，故公诉机关指控侯宇犯寻衅滋事罪的证据不足，不予认定。 三、关于指控的强迫交易罪。 被告人莫大力辩解及其辩护人提出：莫大力不知情，不构成强迫交易罪；六家渣土公司有城市建筑垃圾运输服务资格，运输业务系协商而来，涉案行为人应从轻处罚。被告人梅彪波、黄腊忠、李警辩解及其辩护人提出：梅彪波、黄腊忠、李警不构成强迫交易罪。梅彪波及其辩护人提出：公诉机关指控的“恶势力”团伙实施的寻衅滋事的第1起，因梅彪波有权决定是否收取货款；第4起属于双方正常经济往来，且不存在多付款，均不构成寻衅滋事罪。被告人侯宇、文勇、燕伟的辩护人提出：侯宇、文勇、燕伟不构成强迫交易罪。被告人黄征的辩护人提出：强迫交易第6起，华坤公司违规在先，黄征不构成强迫交易罪。向伟、吴培伟、杨建仁及辩护人提出：公诉机关指控的强迫交易第5起（龙行天下四期工地）都没有参与；被告人杨建仁的辩护人还提出：强迫交易第5起杨建仁不在现场，且与桃花大道北延伸线工地阻工属于重复评价；签订合同金额不能认定为强迫交易金额，故杨建仁不构成强迫交易罪。被告人陈文标辩解及其辩护人提出：指控第1起不构成犯罪。被告人张伟的辩护人提出：指控第1起，合同主体前后未变更，指控第6起，系合法民事行为，均不构成犯罪；指控第3起，张伟未参与阻工，仅参与协调，作用轻微，系从犯。被告人吴培伟辩解及其辩护人辩护提出：指控第4起，吴培伟还未加入渣土联营公司，吴培伟不构成犯罪。被告人黄腊忠、杨建仁、燕伟、代建军、向伟、吴培伟、王立华、黄征辩解及其辩护人辩护提出：如果构成犯罪，黄腊忠、杨建仁、燕伟、代建军、向伟、吴培伟、王立华、黄征在犯罪过程中起到作用较小，系从犯。被告人文勇的辩护人认为：文勇在共同犯罪中为一般参与者，系从犯。 经查：1.渣土联营公司中的六家公司虽然有合法的渣土运输资质，但不具备行政执法权，其拦车行为表面上系“维权”，实际上通过恶意拦车等威胁手段迫使施工方无法正常作业，强迫施工方与之“协商”，从而达到强揽业务的目的，强迫性明显。 2.指控有组织实施的第1起，穆某开始是个人承接运输业务，后来是作为渣土联营公司派出的司机进行运输，承接运输业务的主体已经改变；且陈文标是项目部主管，负责派车，被害人和多名被告人证明陈文标在指控第1起工地阻工；黄腊忠参与事后协商，指控有组织实施的第3起张伟虽未参与阻工，但参与了协商；指控有组织实施的第4起，吴培伟虽然未加入渣土联营公司，但赶到现场助威，系共同犯罪；文勇在此起中也参与了阻工。指控有组织实施的第6起，渣土联营公司使用拦车阻工等威胁手段强行迫使他人退出运输活动，不属于合法的民事行为，华坤公司是否违规在先不影响强迫交易的认定。指控的“恶势力”团伙实施的寻衅滋事实施的第1、4起，本院不认为是犯罪。 3.指控有组织实施的第5起，因证据不足，本院未认定是犯罪。 4.莫大力虽未实际参与渣土联营公司实施的强迫交易，但其至2018年1月仍参与渣土联营公司决策，且系黑社会性质组织的组织者、领导者，应对该组织全部强迫交易行为承担刑事责任，其对该7起强迫交易行为是否知情不影响罪名的成立。 5.指控被告人梅彪波为首的恶势力犯罪团伙实施的强迫交易，公诉人出示的证据已证明梅彪波指使燕浩组织多艘船只堵码头迫使被害人就范，应认定强迫交易行为；且鉴定程序合法，鉴定机关、鉴定人具有鉴定资格，鉴定报告合法。 6.指控被告人个人实施的强迫交易，李警的强迫性不明显，且现有证据无法证实是李警迫使杨某2回购毛砾石，故不认定该起是强迫交易。但签订《终止毛砾石供应协议》之后，李警为了索要债务指使张某22、程某6使用“软暴力”手段限制了杨某2的人身自由长达40小时，造成了非法影响，故应定性为非法拘禁罪。 7.强迫交易数额是以整个交易行为的数额予以认定。 8.公诉机关指控第4起运输费为107.6553万元，经查，施工方共分两笔50万、57.6553万付给渣土联营公司，包括迎宾大道一标和双洲公园两个项目的运输费，故以有利于被告人原则认定第4起强迫交易数额为50万。 9.对被告人黄腊忠、杨建仁、燕伟、代建军、向伟、吴培伟、王立华、黄征及其辩护人、被告人文勇的辩护人关于各被告人在本起犯罪中起的作用较小，系从犯的辩解辩护意见，经查，各被告人在强迫交易犯罪中均起到主要作用，均系主犯，故对上述辩解辩护意见不予采纳。 综上，指控有组织的强迫交易第1至4起、第6、7起，被告人梅彪波为首的恶势力犯罪团伙实施的强迫交易均构成强迫交易罪，被告人莫大力、梅彪波、侯宇、黄腊忠、陈文标、杨建仁、张伟、刘杰、燕伟、向伟、吴培伟、代建军、王立华、文勇、黄征、燕浩的行为构成强迫交易罪。对被告人李警及其辩护人提出的辩解、辩护意见予以采纳，对其余被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见不予采纳。 四、关于指控的敲诈勒索罪。 被告人莫大力辩解及其辩护人提出莫大力不知情，不构成敲诈勒索罪，且属重复评价，公安机关对指控第1起未移送起诉。被告人刘杰辩解及其辩护人提出对公诉机关指控敲诈勒索罪有异议，对收取7万元不知情。被告人杨建仁辩解及其辩护人提出杨建仁未去现场，不构成敲诈勒索罪，且属重复指控。被告人代建军辩解及其辩护人提出系从犯。 经查：1.渣土联营公司拦车迫使对方让出运输业务，但其在实际上未运输、仍由对方运输的情况下，强行索要管理费，系敲诈勒索。莫大力系黑社会性质组织的组织者、领导者，应对该组织全部敲诈勒索行为承担刑事责任。 2.侦查机关已将本起涉及的证据材料移送公诉机关，公诉机关对构成犯罪的案件有权决定起诉。 3.公诉机关指控的寻衅滋事是指桃花大道北段延伸线工程内转时被阻工，强迫交易是指从桃花大道北段延伸线工地运土至龙行天下四期工地时被阻工（该起未认定），敲诈勒索是指从二职中工地运土至龙行天下四期工地时被阻工，是不同的三件事，不是重复指控。指控有组织实施的敲诈勒索第2起，因证据不足，本院未认定是犯罪。 4.被告人莫大力、杨建仁、刘杰、代建军的行为构成敲诈勒索罪，且均系主犯，对上述辩解辩护意见不予采纳。 五、关于指控的非法拘禁罪。 被告人莫大力辩解及其辩护人辩护提出：指控非法拘禁第1起不是黑社会性质组织内犯罪，且证据不足；第2起莫大力已离开渣土联营公司，且证据不足。被告人刘杰辩解及其辩护人辩护提出：刘杰只带王立华找到邓某2，不构成非法拘禁罪。如果构成，刘杰也系从犯。被告人王立华辩解及其辩护人辩护提出王立华不构成非法拘禁罪。 经查，指控第1起，莫大力以要债为由限制伍某1的人身自由，并由其喊来帮忙的人打了伍某1的耳光，莫大力已构成非法拘禁罪；莫大力索要的是个人债务，且债权人以及游某12、郑某3、游某13均与莫大力领导、组织的黑社会性质组织无关，该起不是黑社会性质组织犯罪。指控2起，刘杰带王立华找到邓某2，索要渣土联营公司的非法债务，并将邓某2交给王立华处理，王立华再对邓某2采取“手跟手、脚跟脚”的方式限制邓某2的人身自由18小时，系黑恶势力实施的“软暴力”，刘杰、王立华已构成黑社会性质组织内实施的非法拘禁罪，且均起了主要作用，均系主犯。故对被告人莫大力及其辩护人提出的指控非法拘禁第1起不是黑社会性质组织内犯罪的辩解、辩护意见予以采纳，对其余被告人及辩护人的辩解、辩护意见不予采纳。 六、关于指控的非法采矿罪。 1.被告人莫大力、梅彪波、刘长贵的辩护人辩护提出鉴定意见书存在异议。经查，非法采矿中采用的是丰源会鉴字（2019）005号司法鉴定意见书，该份鉴定意见书鉴定程序合法、鉴定人员具有相关资质，鉴定依据的资料系侦查人员在胜利砂场会计杨某3的电脑中提取，该资料真实客观。上述辩护人提出的辩护理由不能成立，本院不予采纳。 2.被告人莫大力、梅彪波、刘长贵、顾福元、李警的辩护人提出认定非法采矿的数量和价值存在异议。经查，本案是按照非法开采的矿产品价值来进行认定的。胜利砂场非法开采的矿产品价值根据鉴定机构的鉴定意见书和价格认证中心的价格说明计算得出；南站砂场因考虑清理港池的因素，仅就超出清理范围之外的非法开采的矿产品价值进行了认定，且认定的价值根据砂场工作人员的计数和公安机关侦查实验的数据计算得出；认定非法采矿的数量、价值真实、合法。上述辩护人提出的辩护理由不能成立，本院不予采纳。 3.被告人莫大力、梅彪波、刘长贵、顾福元的辩护人提出非法采矿情有可原，因高价拍卖了码头。经查，上述被告人均明知胜利砂场、南站砂场没有取得河道采砂许可证，仍然在河道进行盗采，采矿情有可原的观点于法无据。上述辩护人提出的辩护理由不能成立，本院不予采纳。 4.被告人梅彪波、吴惠安的辩护人提出非法采矿属于单位犯罪。经查，胜利砂场不具有单位犯罪的主体资格，南站砂场在登记前各股东就确定并实施了盗采行为，注册登记后到案发一直在沅江河道盗采河砂进行加工销售，也不符合单位犯罪。上述辩护人提出的辩护理由不能成立，本院不予采纳。 5.被告人聂跃辉辩解及其辩护人提出其入股胜利砂场挖机船、胜利号挖砂船并参与分红的事实证据不足。经查，该事实有黄某1的分红记录表以及聂跃辉的银行流水均予以证实。聂跃辉的辩解及其辩护人提出的辩护理由不成立，本院不予采纳。 6.被告人梅立军辩解及其辩护人提出梅立军于2018年2月24日才到胜利砂场上班，对该时间之前的行为结果不应承担责任。经查，梅立军在到胜利砂场上班之前为胜利号挖砂船船长，胜利砂场成立后，胜利号帮砂场进行挖砂，多名证人证明由梅立军进行安排、调度，其也入股了砂场挖机船、运输船并获得利益。梅立军的辩解及其辩护人提出的辩护理由不成立，本院不予采纳。 7.被告人李警辩解及其辩护人提出、燕浩的辩护人提出二人只是入股挖机船或运输船，对非法采矿并不明知；被告人孙毅的辩护人提出孙毅不构成非法采矿罪。经查，李警入股的挖砂船、运输船，孙毅入股的挖机船在砂场成立后一直帮其采砂、运砂；孙毅在胜利砂场工作，担任一定职务，其本人也供述了对非法采矿是明知的。李警参与砂场运输船管理，对盗采行为是明知的。上述辩解、辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人李警的辩护人提出非法采矿中李警为从犯，经查，该辩护理由成立，本院予以采纳。 8.被告人鄢明光、李小华、吴惠安、梅立军、莫林桂的辩护人提出在胜利砂场非法采矿中系从犯。经查，鄢明光、李小华、吴惠安均系胜利砂场的七大股东，对非法采矿起到了主要作用，系主犯；梅立军、莫林桂在胜利砂场工作，并担任了一定职务，参与管理，对非法采矿也起到了主要作用；在非法采矿中均系主犯。上述辩护人的辩护理由不成立，本院不予采纳。 9.被告人鄢明光、李小华、吴惠安的辩护人提出未参与南站砂场经营管理，不应对南站砂场非法采矿负责。经查，三人虽未参与南站砂场的管理，但均知道胜利砂场入股了南站砂场，也知道南站砂场在没有河道采砂许可证的情况下，在禁采区域盗采砂石，已构成非法采矿罪。上述辩护人提出的辩护理由不成立，本院不予采纳。 10.被告人梅彪波的辩护人提出梅彪波非法采矿属于自首。经查，梅彪波虽系主动投案，但投案后未如实供述非法采矿的主要事实，不能认定为自首。辩护人提出的辩护理由不成立，本院不予采纳。 七、关于指控的行贿罪。 莫大力辩解，对行贿不知情。莫大力的辩护人辩护提出，行贿30万元系黑社会性质组织内犯罪，证据不足。刘长贵辩解，自作主张送给曾某46万元、4万元。梅彪波辩解及其辩护人辩护提出：梅彪波不知情，系刘长贵个人犯罪。莫大力梅彪波、刘长贵的辩护人还辩护提出：行贿20万元被退回，属于行贿未遂。 经查，梅彪波、刘长贵、曾某4在监察委调查时的供述能够相印证，证实为了感谢曾某4为砂场帮忙及以后能够继续得到曾某4的帮助，梅彪波与刘长贵商量给曾某4送钱，之后每次送钱刘长贵都跟梅彪波讲了，并由刘长贵做主安排，且曾某4为砂场非法采砂提供了帮助。曾某4已收受20万元，但随后退回的行为不影响行贿既遂的认定。故莫大力、刘长贵、梅彪波的辩解及相关辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。 八、关于指控的聚众斗殴罪。 梅彪波辩解，2002年斗殴未携带砍刀，2004年未在斗殴现场。梅彪波的辩护人提出：梅彪波不属于聚众斗殴的首要分子或积极参加者，不构成犯罪，即使追究，属于自首。梅彪波、梅春秋的辩护人均提出：斗殴行为已超过追诉时效。 经查，证人邹某4、王某11的证言及被告人梅春秋的供述能够相互印证，证实2002年聚众斗殴由梅彪波邀集并携带砍刀，应当认定为首要分子。同案人姚某1、被告人梅春秋、梅彪波、雷明礼的供述能够互相印证，证实2004年聚众斗殴梅彪波受姚某1邀集，继而邀梅春秋、“周跛跛”一同前往现场，且乘坐摩托车携刀追赶对方，应当认定梅彪波系积极参加者。2起聚众斗殴的追诉期限均为15年，梅彪波、梅春秋于2015年犯寻衅滋事罪，故未超过追诉时效。梅彪波当庭翻供，故自首不成立。综上，对上述辩解、辩护意见均不予采纳。 本院认为，被告人莫大力作为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其组织、领导的黑社会性质组织犯的全部犯罪行为承担刑事责任。莫大力直接参与或组织、领导黑社会性质组织实施寻衅滋事6起，致3人轻微伤，拦截他人，情节恶劣，任意毁损他人财物，情节严重；强迫交易6起，情节严重；敲诈勒索1起，数额较大；非法拘禁1起；非法采矿2起，情节特别严重；行贿3起；违法行为2起；在黑社会性质组织外实施非法拘禁1起，寻衅滋事1起，任意损毁他人财物，情节严重，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法采矿罪、行贿罪。公诉机关指控罪名成立。对非法拘禁罪如实供述，系坦白。犯数罪，应当数罪并罚。 被告人梅彪波积极参加黑社会性质组织，直接或指挥组织成员实施违法犯罪，系骨干成员，应当按照其参与的犯罪承担刑事责任。梅彪波在黑社会性质组织内实施寻衅滋事1起；非法采矿2起，情节特别严重；行贿3起；违法行为1起；梅彪波为首的恶势力团伙还实施寻衅滋事1起，情节恶劣；强迫交易1起，情节严重；违法行为1起；在黑社会性质组织外实施聚众斗殴2起，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、行贿罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪。公诉机关指控罪名成立。在共同寻衅滋事、强迫交易、非法采矿、行贿犯罪中，梅彪波均系主犯。梅彪波投案，如实供述寻衅滋事犯罪事实，对寻衅滋事罪认定自首；对其他犯罪未如实供述，对其他犯罪不认定为自首。梅彪波有犯罪前科。犯数罪，应当数罪并罚。 被告人侯宇积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施强迫交易4起，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。在共同强迫交易犯罪中，侯宇系主犯。侯宇系坦白。犯数罪，应数罪并罚。 被告人黄腊忠积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施寻衅滋事2起，情节恶劣；强迫交易2起，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。在共同寻衅滋事、强迫交易犯罪中，黄腊忠系主犯。黄腊忠投案并如实供述，系自首。犯数罪，应数罪并罚。 被告人陈文标积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施强迫交易3起，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控陈文标在黑社会性质组织内实施寻衅滋事2起，因未达到情节严重，不构成犯罪。在共同强迫交易犯罪中，陈文标系主犯。犯数罪，应数罪并罚。 被告人刘杰积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施寻衅滋事4起，随意殴打、拦截他人，情节恶劣，任意损毁他人财物，情节严重；强迫交易6起，情节严重；敲诈勒索1起，数额较大；非法拘禁1起，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。在共同寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、非法拘禁犯罪中，系主犯。对强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪如实供述，系坦白。犯数罪，应数罪并罚。 被告人杨建仁积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施寻衅滋事4起，随意殴打、拦截他人，情节恶劣，任意损毁他人财物，情节严重；强迫交易4起，情节严重；敲诈勒索1起，数额较大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。在共同寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索犯罪中，系主犯。对强迫交易罪、敲诈勒索罪如实供述，系坦白。犯数罪，应数罪并罚。 被告人向伟积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施寻衅滋事3起，随意殴打、拦截他人，情节恶劣；强迫交易5起，情节严重；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。在共同寻衅滋事、强迫交易犯罪中，系主犯。自首，认罪认罚。有犯罪前科。犯数罪，应数罪并罚。 被告人梅立军参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施寻衅滋事1起，随意殴打他人，情节恶劣；非法采矿1起，情节特别严重；违法行为1起；在梅彪波为首的恶势力团伙内实施寻衅滋事1起，随意殴打他人，情节恶劣，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立。在共同非法采矿犯罪中，系主犯。在共同寻衅滋事犯罪中，系从犯。犯数罪，应数罪并罚。 被告人刘长贵积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施非法采矿2起，情节特别严重；行贿3起，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、行贿罪。公诉机关指控罪名成立。在共同行贿、非法采矿犯罪中，系主犯。犯数罪，应数罪并罚。 被告人顾福元积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施非法采矿2起，情节特别严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立。在共同非法采矿犯罪中，系主犯。有犯罪前科。犯数罪，应数罪并罚。 被告人张伟参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施强迫交易3起，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。在共同强迫交易犯罪中，系主犯。坦白，认罪认罚。有犯罪前科。犯数罪，应数罪并罚。 被告人代建军参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施寻衅滋事4起，随意殴打、拦截他人，情节恶劣，任意损毁他人财物，情节严重；强迫交易5起，情节严重；敲诈勒索1起，数额较大；违法行为1起，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。在共同寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索犯罪中，系主犯。对敲诈勒索罪如实供述，系坦白。犯数罪，应数罪并罚。 被告人燕伟参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施寻衅滋事2起，随意殴打他人，情节恶劣；强迫交易2起，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。在共同寻衅滋事、强迫交易犯罪中，系主犯。系坦白。有犯罪前科。犯数罪，应数罪并罚。 被告人黄征参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施强迫交易4起，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。在共同强迫交易犯罪中，系主犯。系坦白。有犯罪前科。犯数罪，应数罪并罚。 被告人王立华参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施寻衅滋事1起，随意殴打他人，情节恶劣；强迫交易2起，情节严重；非法拘禁1起，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。在共同寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁犯罪中，系主犯。投案并如实供述，系自首。系累犯。有犯罪前科。犯数罪，应数罪并罚。 被告人吴培伟参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施寻衅滋事3起，随意殴打、拦截他人，情节恶劣；强迫交易3起，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。在共同寻衅滋事、强迫交易犯罪中，系主犯。系累犯。有犯罪前科。犯数罪，应数罪并罚。 被告人文勇参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施寻衅滋事1起，任意损毁他人财物，情节严重；强迫交易1起，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。在共同寻衅滋事、强迫交易犯罪中，系主犯。系坦白。有犯罪前科。犯数罪，应数罪并罚。 被告人苏磊实施寻衅滋事1起，任意损毁他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控寻衅滋事罪名成立。系坦白。有犯罪前科。公诉机关指控苏磊犯参加黑社会性质组织罪不成立。 被告人黄金华参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。公诉机关指控罪名成立。投案并如实供述，系自首。鉴于其犯罪情节较轻，具有悔罪表现，再犯罪的可能性较小，宣告缓刑对居住的社区无重大不良影响，可宣告缓刑。 被告人雷明礼实施非法采矿1起，情节特别严重；实施寻衅滋事1起，任意毁损他人财物，情节严重，其行为已分别构成非法采矿罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控非法采矿罪、寻衅滋事罪罪名成立。在共同非法采矿、寻衅滋事犯罪中系从犯。系坦白、累犯。有犯罪前科。犯数罪，应数罪并罚。指控雷明礼犯参加黑社会性质组织罪不成立。 被告人梅春秋参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施违法行为1起；在梅彪波为首的恶势力团伙内实施寻衅滋事1起，殴打他人，情节恶劣；在黑社会性质组织外实施聚众斗殴1起，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪。公诉机关指控罪名成立。在共同寻衅滋事犯罪中，系从犯；在聚众斗殴犯罪中，系积极参加者。对参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，系累犯。投案并如实供述，系自首。有犯罪前科。犯数罪，应数罪并罚。 被告人梅建新参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施违法行为1起；在梅彪波为首的恶势力团伙内实施寻衅滋事1起，殴打他人，情节恶劣，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立。在共同寻衅滋事犯罪中，系从犯。有犯罪前科。犯数罪，应数罪并罚。 被告人燕浩参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施非法采矿1起，情节特别严重；在梅彪波为首的恶势力团伙实施寻衅滋事1起，随意殴打、拦截、恐吓他人，情节恶劣；强迫交易1起，情节严重，违法行为1起；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。在共同强迫交易犯罪中，系主犯；在共同非法采矿犯罪中，系从犯；投案并如实供述，系自首。有犯罪前科。犯数罪，应数罪并罚。 被告人聂跃辉参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施非法采矿1起，情节特别严重；违法行为1起；在梅彪波为首的恶势力团伙内实施寻衅滋事1起，殴打他人，情节恶劣，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立。在共同非法采矿犯罪中，系主犯；在共同寻衅滋事犯罪中，系从犯。聂跃辉投案，但未如实供述，自首不成立。犯数罪，应数罪并罚。 被告人李警参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施非法采矿1起，情节特别严重；在黑社会性质组织外实施非法拘禁1起，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、非法拘禁罪。公诉机关指控参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪罪名成立，指控强迫交易罪定性不当，应为非法拘禁罪。在共同非法采矿犯罪中系从犯。在共同非法拘禁犯罪中，系主犯。对非法拘禁罪如实供述，系坦白；有犯罪前科。犯数罪，应数罪并罚。 被告人鄢明光参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施非法采矿2起，情节特别严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立。在胜利砂场共同非法采矿犯罪中系主犯，在南站砂场共同非法采矿犯罪中系从犯。犯数罪，应数罪并罚。 被告人李小华参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施非法采矿2起，情节特别严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立。在胜利砂场共同非法采矿犯罪中系主犯，在南站砂场共同非法采矿犯罪中系从犯。系坦白。犯数罪，应数罪并罚。 被告人吴惠安参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施非法采矿2起，情节特别严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立。在胜利砂场共同非法采矿犯罪中系主犯，在南站砂场共同非法采矿犯罪中系从犯。系坦白。犯数罪，应数罪并罚。 被告人艾亚波参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施非法采矿1起，情节特别严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立。在共同非法采矿犯罪中，系主犯。自首，认罪认罚。在缓刑考验期间犯新罪，应当撤销缓刑，把前罪和后罪判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。犯数罪，应数罪并罚。 被告人莫林桂参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施非法采矿1起，情节特别严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立。在共同非法采矿犯罪中，系主犯。自首，认罪认罚。犯数罪，应数罪并罚。 被告人孙毅参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内实施非法采矿1起，情节特别严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立。在共同非法采矿犯罪中，系主犯。虽然孙毅与梅彪波一同去桃源县公安局途中被抓获，但无投案意愿，不应认定为自首，但抓获归案后如实供述其罪行，系坦白。犯数罪，应数罪并罚。 本案中，一是被告人用于违法犯罪的财产，依法应予没收；二是被告人、黑社会性质组织通过违法犯罪活动获得的财产及其孳息、收益依法应予追缴；三是本案查封、扣押、冻结的财产登记在他人名下，但经查实来自莫大力、梅彪波的财产，依法应予追缴；四是公安机关扣押在案的违法得款项，一并依法应予追缴；五是考虑到查封、扣押、冻结的部分财产与黑社会性质组织及其违法犯罪无关，也考虑到应对被告人及其扶养的家属保留必要的生活费用，对部分财产予以返还。对于有证据证明确属被害人合法财产的，经查实后，依法予以返还。 综上述，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项、第二款，第二百二十六条第一款第（二）项，第二百七十四条，第三百四十三条第一款，第二百三十八条第一、三款，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第二百九十二条第一款第（二）、（四）项，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十九条，第六十三条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第七十七条第一款，第六十九条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）之规定，判决如下： 一、撤销本院（2016）湘0725刑初304号刑事判决第一条中对被告人艾亚波的缓刑宣告。 二、被告人莫大力犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产（详见附表）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2036年4月2日止；剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日或者从假释之日起计算;剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间；没收个人全部财产限判决生效后三十日内缴纳）。 三、被告人梅彪波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年三个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币三十五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年七个月。决定执行有期徒刑十四年九个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产（详见附表）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2033年1月2日止；剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算;剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间；没收个人全部财产限判决生效后三十日内缴纳）。 四、被告人刘长贵犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三年三个月，没收个人财产人民币六万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑七年六个月，没收个人财产人民币六万元，并处罚金人民币五十万； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2025年10月2日止；没收个人财产、罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 五、被告人刘杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年九个月，没收个人财产人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑六年九个月，没收个人财产人民币七万元，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2025年7月18日止；没收个人财产、罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 六、被告人顾福元犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年四个月，并处没收个人财产人民币六万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十五万元。决定执行有期徒刑六年四个月，没收个人财产人民币六万元，并处罚金人民币三十五万； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2024年8月3日止；没收个人财产、罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 七、被告人杨建仁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年九个月，没收个人财产人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑六年，没收个人财产人民币七万元，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2024年8月1日止；没收个人财产、罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 八、被告人艾亚波犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十八万元。与原判有期徒刑三年、并处罚金人民币四万元并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二十三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2024年2月15日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 九、被告人梅立军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十五万元。决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币二十九万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2023年11月3日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 十、被告人吴培伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2023年6月21日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 十一、被告人向伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，没收个人财产人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年七个月，没收个人财产人民币六万元，并处罚金人民币二万； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2023年3月7日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 十二、被告人代建军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月4日起至2023年2月3日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 十三、被告人鄢明光犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三十三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2022年8月2日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 十四、被告人聂跃辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二十二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2022年10月19日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 十五、被告人陈文标犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年九个月，没收个人财产人民币七万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年三个月，没收个人财产人民币七万元，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2022年11月22日止；没收个人财产、罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 十六、被告人黄腊忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，没收个人财产人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年二个月，没收个人财产人民币六万元，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2023年9月9日止；没收个人财产、罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 十七、被告人李小华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2022年2月2日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 十八、被告人吴惠安犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2022年2月2日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 十九、被告人燕浩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2022年2月19日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 二十、被告人梅春秋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2022年2月19日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 二十一、被告人侯宇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，没收个人财产人民币六万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年六个月，没收个人财产人民币六万元，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2022年3月3日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 二十二、被告人孙毅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十八万元。决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2023年3月21日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 二十三、被告人李警犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币十七万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2021年9月1日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 二十四、被告人王立华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯强迫交易罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2021年7月9日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 二十五、被告人文勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2021年9月23日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 二十六、被告人莫林桂犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2020年10月2日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 二十七、被告人黄征犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2021年3月31日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 二十八、被告人燕伟犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；犯强迫交易罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2021年7月28日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 二十九、被告人雷明礼犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2020年1月9日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 三十、被告人张伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万；犯强迫交易罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2020年1月2日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 三十一、被告人梅建新犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2020年8月5日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 三十二、被告人苏磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2020年1月10日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 三十三、被告人黄金华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 三十四、对被告人用于违法犯罪的财产，依法予以没收；对被告人、黑社会性质组织通过违法犯罪活动获得的财产及其孳息、收益依法予以追缴；对本案查封、扣押、冻结的财产登记在他人名下，但经查实来自莫大力、梅彪波的财产，依法予以追缴；对公安机关扣押在案的违法得款项，一并依法予以追缴（详见附表）； 三十五、对查封、扣押、冻结的涉案财产经查实确属被害人的合法财产，依法予以返还；对查封、扣押、冻结的与黑社会性质组织及其违法犯罪无关的部分财产，依法予以返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三十三份。 审 判 长  刘 智 审 判 员  龙志军 审 判 员  饶胜兰 二〇一九年十二月二十五日 法官助理  刘慧君 书 记 员  戴旭林 书 记 员  罗 阳 附：涉案财物追缴、没收明细表（莫大力） 一、动产 （一）现金（人民币15,100元）                            序号                       持有人                       扣押人民币                       备注                               1                       莫大力                       15,100元                       追缴                （二）银行存款 1.莫大力的存款（合计人民币3,417,864.9元）                            序号                       姓名                       账号                       金额（元）                       备注                               1                       莫大力                       621XXXXXXXXXX96                       1,454,414.43                       追缴                               2                       莫大力                       623XXXXXXXXXXXX1089                       64,003.45                       追缴                               3                       莫大力                       622XXXXXXXXXXXX9122                       673,309.53                       追缴                               4                       莫大力                       622XXXXXXXXXXXX3111                       702,035.32                       追缴                               5                       莫大力                       810XXXXXXXXXXXX17                       343,571.98                       追缴                               6                       莫大力                       6236XXXXXXXXXXXX028                       111,864.14                       追缴                               7                       莫大力                       6217XXXXXXXXXXXX231                       20,475.94                       追缴                               8                       莫大力                       6222XXXXXXXXXXXX838                       7,682.97                       追缴                               9                       莫大力                       6222XXXXXXXXXXXX698                       40,507.14                       追缴                2.涉案存款（合计人民币142,264.52元）                            序号                       姓名                       账号                       金额（元）                       备注                               1                       程某5                       6217XXXXXXXXXXXX339                       11,999.34                       追缴                               2                       程某5                       1854XXXXXXXXXXXX32                       3,070.39                       追缴                               3                       程某5                       1854XXXXXXXXXXXX54                       6,875.00                       追缴                               4                       程某5                       6215XXXXXXXXXXXX312                       104,746.11                       追缴                               5                       程某5                       6215XXXXXXXXXXXX217                       15,573.68                       追缴                               6                       常德市泰和运输有限公司                       9430XXXXXXXXXXXX999                       8,997.85                       追缴                （三）车辆、船只 1．莫大力的车辆                            序号                       姓名                       车牌号                       型号、数量                       颜色                       抵押情况                       备注                               1                       莫大力                       湘JAXXXX                       路虎揽胜运动299CC一辆                       黑白                       按揭                       追缴                               2                       莫大力                       湘J1HXXX                       福田一辆                       黑色                                             追缴                               3                       莫大力                       湘J1NXXX                       猎豹一辆                       绿色                                             追缴                               4                       莫大力                       湘J1NXXX                       福田一辆                       灰                                             追缴                2.涉案车辆                            序号                       姓名                       车牌号                       型号、数量/份额                       颜色                       备注                               1                       程某5                       湘A7UXXX                       玛莎拉蒂一辆                       红色                       追缴                               2                       泰和公司                       湘JZXXXX                       新型环保渣土车的60%                       白绿                       没收                               3                       泰和公司                       湘JZXXXX                       新型环保渣土车的75%                       白绿                       没收                               4                       泰和公司                       湘JZXXXX                       新型环保渣土车的60%                       白绿                       没收                               5                       泰和公司                       湘JZXXXX                       新型环保渣土车的75%                       白绿                       没收                               6                       泰和公司                       湘JZXXXX                       新型环保渣土车的51%                       白绿                       没收                3．莫大力的船只                            序号                       船号                       权益份额                       备注                               1                       1号挖机船                       50万元/660万元                       没收                               2                       2号挖机船                       没收                二、不动产                            序号                       所有权人                       资产类别                       权证号/宗地编号                       用途                       房地产地址                       面积（平方米）                       备注                               1                       莫大力                       地产                       桃国用-2016-XXXX                       其他商服用地                       桃源县漳江镇                       1273.16                       没收                （一）莫大力名下的房产、土地 （二）涉案房产、土地                            序号                       权益人                       资产类别                       权证号/宗地编号                       用途                       房地产地址                       面积（平方米）                       抵押情况                       备注                               1                       程某5                       房产                       XXXX                       非住宅                       桃源县漳江镇                       41                       已抵押                       没收                               2                       莫大力                       房产                                             住宅                       海南省澄迈县                       91.17                                             没收                               3                       莫大力                       房产                       未登记                       六层办公楼                       桃源县漳江镇                                                                   没收                               4                       莫大力                       房产                       未登记                       四层别墅                       桃源县漳江镇                                                                   没收                三、其他资产 （一）莫大力名下的股份                            序号                       公司名称                       占股比例                       注册资金或股本                       备注                               1                       常德市新时代广场商业经营管理有限公司                       22%                       8000万元                       没收                               2                       常德市泰和运输有限公司                       90%                       200万元                       没收                               3                       胜利砂场                       600万元/3200万元                       3200万元                       没收                （二）债权                            序号                       债权人                       债务人                       债务性质、数目                       备注                               1                       莫大力                       辽宁鞍钢爆破有限公司                       工程款1234.517604万元                       没收                               2                       莫大力                       胜利砂场                       借款400万元                       没收                               3                       莫大力                       广东宏大爆破股份有限公司                       工程款尚未结算                       没收                （三）其他权益                            序号                       权益人                       项目                       可获得权益份额                       备注                               1                       莫大力                       桃源县新时代广场房地产开发项目                       22%                       没收                （四）莫大力的非法得                            序号                       姓名                       来源                       非法所得金额                       备注                               1                       莫大力                       胜利砂场碎石预售                       37.7万元                       追缴                               2                       莫大力                       1、2号挖机船                       22.5万元                       追缴                               3                       莫大力                       渣土联营公司                       56万元                       追缴                               4                       莫大力                       胜利砂场                       200万元                       追缴                               5                       莫大力                       胜利砂场借款利息                       12万元                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（梅彪波） 一、动产 （一）涉案存款（合计人民币130,242.70元）                            序号                       姓名                       账号                       金额（元）                       备注                               1                       黄某1                       6222XXXXXXXXXXXX857                       45,932.46                       追缴                               2                       黄某1                       1908XXXXXXXXXXXX341                       60,000.00                       追缴                               3                       黄某1                       6222XXXXXXXXXXXX462                       24,310.24                       追缴                （二）车辆、船只 1．梅彪波的车辆                            序号                       姓名                       车牌号                       型号、数量                       颜色                       备注                               1                       梅彪波                       湘J1MXXX                       路虎一辆                       白色                       追缴                               2                       梅彪波                       湘J18XXX                       东风牌加油货车一辆                       蓝色                       追缴                2.涉案车辆                            序号                       姓名                       车牌号                       型号、数量                       颜色                       抵押情况                       备注                               1                       黄某1                       湘JPXXXX                       宝马一辆                       黑色                       按揭                       追缴                3．梅彪波的船只                            序号                       船号                       权益份额                       抵押情况                       备注                               1                       安隆号采挖船                       40万元/700万元                       已抵押银行                       没收                               2                       胜利号采挖船                       142万元/1000万元                       已抵押银行                       没收                               3                       1号挖机船                       97万元/660万元                                             没收                               4                       2号挖机船                               5                       梅总号挖机船                       60%                                             没收                               6                       加油船1号                       100%                                             没收                               7                       加油船2号                       100%                                             没收                               8                       3XX8号运输船                       1/3（与梅立军共有）                                             没收                               9                       6XX8号运输船                       30%                       已抵押银行                       没收                               10                       7XX8号运输船                       100%                                             没收                               11                       9XX8号运输船                       1/3                                             没收                               12                       99XX号运输船                       2/9                       已抵押银行                       没收                               13                       61XX号运输船                       已转卖，40%等值财产                                             没收                               14                       1X9X号运输船                       已转卖，1/3等值财产                                             没收                               15                       2XX8号运输船                       40%                                             没收                二、梅彪波涉案不动产                            序号                       权益人                       资产类别                       权证号/宗地编号                       用途                       房地产地址                       面积（平方米）                       抵押情况                       备注                               1                       梅彪波                       房产                       未登记                       住宅                       桃源县在建别墅                                                                   没收                               2                       梅彪波                       房产                       未登记                       住宅                       邵阳市邵东县                       133.74                       银行按揭                       没收                三、其他资产 （一）梅彪波名下的股份                            序号                       公司名称                       占股比例                       注册资金或股本                       备注                               1                       胜利砂场                       450万元/3200万元                       3200万元                       没收                               2                       南站砂场                       50万元                       1500万元                       没收                               3                       桃源县长亨鑫波砂砾有限责任公司                       40%                       1000万元                       没收                               4                       桃源县泥窝建材有限责任公司                       30%                       1000万元                       没收                （二）其他权益                            序号                       权益人                       项目                       备注                               1                       梅彪波                       桃源县 “桃华至尊”酒店房产（桃房权证字第XXXX号）相关权益                       没收                四、梅彪波的非法得                            序号                       姓名                       来源                       非法所得金额                       备注                               1                       梅彪波                       胜利砂场碎石预售                       82.94万元                       追缴                               2                       梅彪波                       1、2号挖机船                       83.1万元                       追缴                               3                       梅彪波                       胜利号采挖船                       7.2万元                       追缴                               4                       梅彪波                       胜利砂场                       180万元                       追缴                               5                       梅彪波                       南站砂场                       15万元                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（侯宇） 侯宇的非法得                            序号                       姓名                       来源                       非法所得金额                       备注                               1                       侯宇                       渣土联营公司                       3.6万元                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（黄腊忠） 黄腊忠的非法得                            序号                       姓名                       来源                       非法所得金额                       备注                               1                       黄腊忠                       渣土联营公司                       56.25万元                       追缴                               2                       黄腊忠                       南站砂场                       11万元                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（陈文标） 一、其他人名下属于陈文标的车辆（系作案工具）                            序号                       姓名                       车牌号                       型号、份额                       颜色                       备注                               1                       渔父公司                       湘JZXXXX                       新型环保渣土车的70%                       白绿                       没收                               2                       渔父公司                       湘JZXXXX                       新型环保渣土车的43.7%                       白绿                       没收                二、陈文标的非法得                            序号                       姓名                       来源                       非法所得金额                       备注                               1                       陈文标                       渣土联营公司                       37.75万元                       追缴                               2                       陈文标                       南站砂场                       6万元                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（刘杰） 刘杰的非法得                            序号                       姓名                       来源                       非法所得金额                       备注                               1                       刘杰                       渣土联营公司                       6.25万元                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（杨建仁） 一、其他人名下属于杨建仁的车辆（系作案工具）                            序号                       姓名                       车牌号                       型号、份额                       颜色                       备注                               1                       湘北公司                       湘JZXXXX                       新型环保渣土车的20%                       白绿                       没收                二、杨建仁的非法得                            序号                       姓名                       来源                       非法所得金额                       备注                               1                       杨建仁                       渣土联营公司                       28万元                       追缴                               2                       杨建仁                       南站砂场                       22万元                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（梅立军） 一、梅立军的船只（系作案工具）                            序号                       船号                       占股比例                       备注                               1                       3XX8号运输船                       1/3(与梅彪波共有)                       没收                               2                       05XX号运输船                       15%                       没收                               3                       1号挖机船                       10万元/660万元                       没收                               4                       2号挖机船                       没收                二、梅立军的非法得                            序号                       姓名                       来源                       非法所得金额                       备注                               1                       梅立军                       1、2号挖机船                       9.5万元                       追缴                               2                       梅立军                       胜利砂场                       4万元                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（刘长贵） 一、刘长贵的船只（系作案工具）                            序号                       船号                       占股比例                       备注                               1                       安隆号采挖船                       100万元/700万元                       没收                               2                       1号挖机船                       50万元/660万元                       没收                               3                       2号挖机船                       没收                               4                       顺能达XX号                       35%                       没收                二、刘长贵的非法得                            序号                       姓名                       来源                       非法所得金额                       备注                               1                       刘长贵                       胜利砂场碎石预售                       37.7万元                       追缴                               2                       刘长贵                       1、2号挖机船                       22.5万元                       追缴                               3                       刘长贵                       胜利砂场                       298万元                       追缴                               4                       刘长贵                       南站砂场                       15万元                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（顾福元） 一、顾福元的船只（系作案工具）                            序号                       船号                       占股比例                       备注                               1                       胜利号采挖船                       120万元/1000万元                       没收                               2                       1号挖机船                       50万元/660万元                       没收                               3                       2号挖机船                       没收                二、顾福元的非法得                            序号                       姓名                       来源                       非法所得金额                       备注                               1                       顾福元                       胜利砂场碎石预售                       37.7万元                       追缴                               2                       顾福元                       1、2号挖机船                       22.5万元                       追缴                               3                       顾福元                       胜利号采挖船                       5万元                       追缴                               4                       顾福元                       胜利砂场                       120万元                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（张伟） 一、其他人名下属于张伟的车辆（系作案工具）                            序号                       姓名                       车牌号                       型号、份额                       颜色                       备注                               1                       兴联公司                       湘JZXXX                       新型环保渣土车的70%                       白绿                       没收                二、张伟的非法得                            序号                       姓名                       来源                       非法所得金额                       备注                               1                       张伟                       渣土联营公司                       31.25万元                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（雷明礼） 一、雷明礼的船只（系作案工具）                            序号                       船号                       占股比例                       备注                               1                       1号挖机船                       40万元/660万元                       没收                               2                       2号挖机船                       没收                二、雷明礼的非法得                            序号                       姓名                       来源                       非法所得金额                       备注                               1                       雷明礼                       1、2号挖机船                       18万元                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（梅春秋） 一、梅春秋的船只（系作案工具）                            序号                       船号                       占股比例                       备注                               1                       1号挖机船                       8万元/660万元                       没收                               2                       2号挖机船                       没收                二、梅春秋的非法得                            序号                       姓名                       来源                       非法所得金额                       备注                               1                       梅春秋                       1、2号挖机船                       2.4万元                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（燕浩） 燕浩的船只（系作案工具）                            序号                       船号                       占股比例                       备注                               1                       6XX8号运输船                       30%                       没收                               2                       9XX8号运输船                       1/3（含杨某3的10万元）                       没收                涉案财物追缴、没收明细表（聂跃辉） 一、聂跃辉的船只（系作案工具）                            序号                       船号                       占股比例                       备注                               1                       1号挖机船                       20万元/660万元                       没收                               2                       2号挖机船                二、聂跃辉的非法得                            序号                       姓名                       来源                       非法所得金额                       备注                               1                       聂跃辉                       1、2号挖机船                       11万元                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（李警） 李警的船只（系作案工具）                            序号                       船号                       占股比例                       备注                               1                       3XX8号运输船                       2/3                       没收                               2                       9XX8号运输船                       1/3                       没收                               3                       安隆号采挖船                       20万元/700万元                       没收                涉案财物追缴、没收明细表（鄢明光） 一、鄢明光的船只（系作案工具）                            序号                       船号                       占股比例                       备注                               1                       安隆号采挖船                       20万元/700万元                       没收                               2                       1号挖机船                       20万元/660万元                       没收                               3                       2号挖机船                二、鄢明光的非法得                            序号                       姓名                       来源                       非法所得金额                       备注                               1                       鄢明光                       胜利砂场碎石预售                       37.7万元                       追缴                               2                       鄢明光                       1、2号挖机船                       9万元                       追缴                               3                       鄢明光                       胜利砂场                       172万元                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（李小华） 一、李小华的船只（系作案工具）                            序号                       船号                       占股比例                       备注                               1                       安隆号采挖船                       70万元/700万元                       没收                               2                       1号挖机船                       50万元/660万元                       没收                               3                       2号挖机船                               4                       0XX7号运输船                       20%                       没收                二、李小华的非法得                            序号                       姓名                       来源                       非法所得金额                       备注                               1                       李小华                       胜利砂场碎石预售                       37.7万元                       追缴                               2                       李小华                       1、2号挖机船                       22.5万元                       追缴                               3                       李小华                       胜利砂场                       128万元                       追缴                               4                       李小华                       南站砂场                       9万元                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（吴惠安） 一、吴惠安的船只（系作案工具）                            序号                       船号                       占股比例                       备注                               1                       胜利号采挖船                       95万元/1000万元                       没收                               2                       1号挖机船                       50万元/660万元                       没收                               3                       2号挖机船                       没收                二、吴惠安的非法得                            序号                       姓名                       来源                       非法所得金额                       备注                               1                       吴惠安                       胜利砂场碎石预售                       37.7万元                       追缴                               2                       吴惠安                       1、2号挖机船                       22.5万元                       追缴                               3                       吴惠安                       胜利号采挖船                       4万元                       追缴                               4                       吴惠安                       胜利砂场                       68万元                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（艾亚波） 一、艾亚波的船只（系作案工具） ⼱⼂ 二、艾亚波的非法得 ⼲⼂ 涉案财物追缴、没收明细表（莫林桂） 一、莫林桂的船只（系作案工具） ⼳⼂ 二、莫林桂的非法得 ⼴⼂ 涉案财物追缴、没收明细表（孙毅） 一、孙毅的船只（系作案工具） ⼵⼂ 二、孙毅的非法得 ⼶⼂ 涉案财物追缴、没收明细表（渣土联营公司） 一、动产 （一）扣押现金（系非法得） ⼷⼂ （二）银行存款（系非法得） ⼸⼂ （三）债权（系非法得） ⼹⼂ （四）车辆（系作案工具） ⼺⼂ 涉案财物追缴、没收明细表（胜利砂场） 一、扣押现金（系非法得） ⼻⼂ 二、债权（系非法得） ⼼⼂ 三、下列资产系作案工具，予以没收： 1.操作设备室一间，包括水泵一台；机箱一个，外有四排按钮，其中红蓝各两排，每排12个按钮；机箱一个，外有红蓝按钮各两排，每排6个按钮，以及附属设施； 2.配电房一间，包括出线柜三台、电容柜两台、进线柜一台、出线柜一台、PT柜一台、计量柜一台、进线柜一台、高频开关直流电源柜一台； 3.小型碎石操作间一间，包括启动柜两台、控制柜两台； 4.分砂设备一组； 5.铲车3台（①英轩重工编号YX656H；②英轩重工编号YX655H；③英轩重工编号YX656H，与第一台重号）。 其他涉案财物追缴、没收明细表 一、扣押现金（系非法得） ⼽⼂ 二、银行存款 ⼾⼂ 保留的莫大力、梅彪波及其家庭成员生活必需房屋、费用 一、居住用房 1.莫大力及其子女：桃源县漳江中路电力花园×栋××室（权证号23××53）； 2.莫大力的父母：桃源县漳江（原车湖垸乡）胜利村两层房屋及土地（权证号22××10）； 3.梅彪波及其子女：桃源县渔父祠居委会×栋××号（杂物间）、××号、××号（复式楼）房屋（权证号湘（2017）桃源县不动产权第×××号、×××号、×××号及土地（地号430×××××××××621）； 4.梅彪波的父母：桃源县原车湖垸乡三间两层房屋（未登记）及土地（地号4307××××××××744）。 二、生活费用 1.莫大力的父亲莫某1652800元，母亲卢某359400元，儿子莫某1713200元，女儿莫某1852800元。 2.梅彪波的父亲梅某599000元，母亲莫某19105600元，大女儿梅某879200元，小女儿梅某9112200元。 附件：本案适用的法律、司法解释条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产;积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑;情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定; (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动; (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众; (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; （四）在公共场起哄闹事，造成公共场秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的; (二)强迫他人提供或者接受服务的; (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的; (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的; (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。 第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： (一)多次聚众斗殴的; (二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的; （三）在公共场或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的; (四)持械聚众斗殴的。 聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属有或者应有的财产。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; （四）宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。