广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0305刑初1298号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人林幼边，男，1973年10月15日出生，汉族，小学文化，户籍地广东省汕尾市陆丰市，在深圳市无业，住广东省东莞市。因本案于2019年1月8日被抓获，次日被刑事拘留，2月1日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人钟锦锋，广东蛇口律师事务所律师。被告人卓水库，男，1989年5月13日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省汕尾市陆丰市，在深圳市无业，住广东省东莞市。因本案于2019年1月8日被抓获，次日被刑事拘留，2月1日被逮捕，同日被取保候审。指定辩护人张蓉，广东深明德律师事务所律师。被告人朱充驹，男，1991年12月26日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省河源市和平县，在深圳市无业，住广东省东莞市。因本案于2019年1月8日被抓获，次日被刑事拘留，2月1日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人叶新建，广东卓建律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2019〕1369号起诉书指控被告人林幼边、卓水库、朱充驹犯非法经营罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员高瞻出庭支持公诉，被告人林幼边及其辩护人钟锦锋，卓水库及其辩护人张蓉，朱充驹及其辩护人叶新建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2018年5月开始，被告人林幼边租赁广东省东莞市虎门镇水巷新区怀雅路11号一楼作为经营场所，先后雇佣被告人卓水库、朱充驹，未经许可非法从事烟草经营活动。林幼边组织、指挥卓水库、朱充驹的工作，负责卷烟的接送、包装、装卸、支付房屋租金；卓水库具体从事卷烟的包装、装卸、联系房东工作；朱充驹是司机，具体负责卷烟的接送、装卸工作。2019年1月8日，公安机关在上述场所将林幼边、卓水库、朱充驹三人抓获，在该场所及粤Ｓ×××××号车内缴获卷烟11312条，非法经营额为人民币1874327元。另查明，林幼边在未办理烟草经营许可证照的情况下，租用南山区珠光北路190号建材市场内一铁皮房作为存储香烟制品的仓库，于2013年8月雇佣彭某（已判决），于2013年9月雇佣陈某（已判决），非法从事烟草经营活动。其中部分香烟由彭某、陈某运送给黄某（已判决），再由黄某运送更改香烟包装，其后黄某将更改包装后的香烟运送给彭某、陈某，交由林幼边假冒境外香烟运输到香港售卖。黄某在未办理烟草生产、经营许可证照的情况下，以其名义租用深圳市龙岗区横岗窝肚新村二巷7号内的三间平房作为存储香烟制品的仓库，非法从事烟草经营活动。2014年1月21日19时30分许，彭某、陈某驾驶粤Ｂ×××××号汽车到深圳市罗湖区古玩城停车场内，将所需改版为香港境内销售的香烟与驾驶粤Ｂ×××××号汽车的黄某进行交接时，被公安机关及深圳市南山区烟草专卖局工作人员抓获，现场查获上述两辆汽车中的Marlboro（绿）香烟250条、Marlboro（红）香烟300条、Marlboro（白）香烟500条、HILTON香烟600条，共计33万支香烟（1650条）。经鉴定，上述香烟共价值人民币236700元。2014年1月21日19时45分许，深圳市南山区烟草专卖局对南山区珠光北路190号建材市场内林幼边租用的仓库进行清查，共查扣Marlboro（硬84mm条盒硬盒）、CAMEL（硬BLUE84mm条盒硬盒）等共37种品牌418.2万支香烟（20910条）。经鉴定，上述香烟共价值人民币2403590元。2014年1月22日2时15分许，南山区烟草专卖局对黄国太租用的深圳市龙岗区横岗窝肚新村二巷7号内的三间平房进行搜查，共查获用于生产香烟的白色卷烟纸两纸箱共十卷，Marlboro（硬MENTHOLLIGHTS，规格84mm）840条；NISE白某（硬盒绿、条盒条码6901028197472）14400条，以上共2个品牌304.8万支香烟（15240条）。经鉴定，上述香烟共价值人民币846000元。经广东省质量监督烟草检验抽样鉴定，上述香烟部分系真品，部分系假冒注册商标且伪劣卷烟。再查明，2004年开始，林幼边在深圳市龙岗区布吉坂田居委会五和石化街一出租屋，先后雇佣彭某、林某1、林某2（三人另案处理）等人，未经许可非法从事烟草经营活动。林幼边组织、指挥彭某、林某1、林某2的工作，负责卷烟的接送；彭某是司机，负责卷烟的接送、装卸；林某1、林某2负责卷烟的装卸、包装，林某2还负责清单香烟品牌数量。2005年3月28日，公安机关在上述场所缴获卷烟20051条，非法经营额为人民币905620元。上述事实，被告人林幼边、卓水库、朱充驹在庭审过程中亦无异议，并有扣押的涉案卷烟及车辆、立案决定书、被告人身份信息、深圳市南山区烟草专卖局案件移送函、扣押清单、房屋租赁合同、抓获经过、缴获经过、深圳市南山区烟草局涉案物品（卷烟）移送清单、微信聊天记录截图、刑事判决书、证人林某3、梁某、邓某、蔡某、彭某、陈某等人的证言、被告人林幼边、卓水库、朱充驹的供述与辩解，卷烟、雪茄烟鉴别检验报告，涉案烟草专卖品价格证明及明细表，现场勘验笔录，辨认笔录，对2005案发现场实地走访录音录像等证据证实，足以认定。公诉机关向本院提交深南检量建〔2019〕1230号量刑建议书，建议判处被告人林幼边五年以上有期徒刑，并处罚金；分别判处卓水库、朱充驹五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人林幼边辩称其是替王姓老板打工，2004年案件是受雇于老板搬货，2015案件中其只认识彭某，不认识其他人。被告人林幼边的辩护人发表辩护意见称：1、林幼边在整个犯罪过程起次要作用，是从犯；2、被扣押的香烟未流入社会，社会危害性较小；3、2004年林幼边非法经营案已由深圳市龙岗公安分局结案；4、林幼边法律意识淡薄，家庭负担重，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人卓水库对起诉书指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。被告人卓水库的辩护人发表辩护意见称：1、认可关于公诉人认定的卓水库具有坦白、从犯、认罪认罚的情节；2、涉案烟草已被缴获，未流入市场造成危害后果，可从轻处罚；3、卓水库系初犯、偶犯，社会危险性小，可适用缓刑。被告人朱充驹对起诉书指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚，其辩解称主观上和林幼边是雇佣关系，通过开车来获得报酬，未想损害国家或他人的利益。被告人朱充驹的辩护人发表辩护意见称：1、朱充驹入职时间不到一个月，主要做桌板运输，偶然发现车上的烟也认为是超市合法经营的烟草，起次要和辅助作用；2、朱充驹一贯表现良好，是偶犯、初犯，社会危害性小；3、朱充驹家庭负担重，请法庭从轻处罚，判处一年左右有期徒刑或适用缓刑。本院认为，被告人林幼边、卓水库、朱充驹未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，其行为均已构成非法经营罪，且均属情节特别严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，林幼边在全案的接烟、改烟、送烟等各环节中均起组织、指挥等主要作用，系主犯；被告人卓水库、朱充驹受雇从事装卸、运送等工作，起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。林幼边所涉2004年的犯罪事实，公安机关于2011年有对其采取取保候审强制措施，后未作进一步追究不意味已经结案，置于本案一并追究符合法律规定；其于2011年3月21日虽有投案行为，但其后又继续从事同类违法犯罪行为，就全案而言不认定其有自首情节。涉案卷烟尚未销售即被查获，未流入市场，未造成严重后果，酌情从轻处罚。三名被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节及后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林幼边犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起执行至2024年1月7日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人卓水库犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵25日，即自2019年12月17日起执行至2020年11月21日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人朱充驹犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起执行至2020年1月7日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）四、查获的涉案卷烟由扣押机关依法没收；收缴的OPPO手机1部、粉色华为手机1部，由扣押机关发还给被告人林幼边；收缴的苹果手机2部，由扣押机关发还给被告人卓水库；收缴的苹果手机1部，由扣押机关发还给被告人朱充驹。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张国辉人民陪审员  廖瑞梅人民陪审员  郑玉璇二〇一九年十二月十六日书 记 员  苏淦德附《中华人民共和国刑法》相关法条第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。