宁夏回族自治区彭阳县人民法院刑事判决书（2019）宁0425刑初81号公诉机关宁夏回族自治区彭阳县人民检察院。被告人方某1，公民身份号码×××，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2014年8月27日因殴打他人被彭阳县公安局于2014年9月26日决定行政拘留九日，并处罚款300元。2018年1月18日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，2018年2月14日经彭阳县公安局决定被取保候审，2019年2月14日经彭阳县公安局决定被监视居住，2019年3月18日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，2019年4月24日因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪经彭阳县人民检察院批准逮捕，次日由彭阳县公安局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。委托辩护人马某1，宁夏萧关律师事务所律师。被告人贾某，公民身份号码×××，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2014年8月27日因殴打他人被彭阳县公安局于2014年9月26日决定行政拘留九日，并处罚款300元；2017年8月18日因殴打他人被彭阳县公安局于当日决定行政拘留八日，并处罚款200元。2018年1月18日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，2018年2月14日经彭阳县公安局决定被取保候审，2019年2月14日经彭阳县公安局决定被监视居住，2019年3月18日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，2019年4月24日因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪经彭阳县人民检察院批准逮捕，次日由彭阳县公安局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。委托辩护人韩某1，宁夏萧关律师事务所律师。被告人赵某1，公民身份号码×××，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2019年3月18日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，2019年4月24日因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪经彭阳县人民检察院批准逮捕，同日由彭阳县公安局执行逮捕。现羁押于彭阳县看守所。委托辩护人吕某，宁夏萧关律师事务所律师。被告人张某1，公民身份号码×××，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2018年2月2日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，2018年2月14日经彭阳县公安局决定被取保候审，2019年2月14日经彭阳县公安局决定被监视居住。2019年3月18日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，2019年4月25日经彭阳县公安局决定被取保候审，2019年7月3日经彭阳县人民检察院决定被取保候审，2019年10月9日经本院决定被取保候审。2019年12月20日经本院决定被逮捕。现羁押于彭阳县看守所。指定辩护人李某1，彭阳县法律援助中心指派律师。被告人方某2，公民身份号码×××，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2018年2月2日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，2018年2月14日经彭阳县公安局决定被取保候审，2019年2月14日经彭阳县公安局决定被监视居住。2019年3月18日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，2019年4月25日经彭阳县公安局决定被取保候审，2019年6月25日经彭阳县人民检察院决定被取保候审，2019年10月9日经本院决定被取保候审。2019年12月20日经本院决定被逮捕。现羁押于彭阳县看守所。委托辩护人张某2，宁夏平朔律师事务所律师。被告人马某2，公民身份号码×××，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2019年7月4日因涉嫌犯非法拘禁罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，2019年7月19日经彭阳县人民检察院批准逮捕，同日由彭阳县公安局执行逮捕。现羁押于彭阳县看守所。指定辩护人杨某，彭阳县法律援助中心指派律师。被告人马某3，公民身份号码×××，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2019年7月5日因涉嫌犯非法拘禁罪经彭阳县公安局决定被取保候审，2019年8月26日经彭阳县人民检察院决定被取保候审，2019年10月9日经本院决定被取保候审。委托辩护人马某4，宁夏顺悦律师事务所律师。被告人常某，公民身份号码×××，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2014年8月27日因殴打他人被彭阳县公安局于2014年9月26日决定行政拘留七日，并处罚款300元。2019年7月2日因涉嫌犯非法拘禁罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，2019年7月19日经彭阳县人民检察院批准逮捕，同日由彭阳县公安局执行逮捕。现羁押于彭阳县看守所。委托辩护人姜某，宁夏古雁律师事务所律师。宁夏回族自治区彭阳县人民检察院于2019年9月29日以彭检公诉刑诉（2019）72号起诉书指控被告人方某1、贾某犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人赵某1犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人张某1、方某2犯寻衅滋事罪，被告人马某2、马某3、常某犯非法拘禁罪向本院提起公诉。本院于次日立案受理后，对未委托辩护人的2名被告人依法指定了辩护人，后依法适用普通程序于2019年10月24日公开开庭进行了审理。彭阳县人民检察院指派检察员陈某、张某3出庭支持公诉，被告人方某1、贾某、赵某1、张某1、方某2、马某2、马某3、常某及各被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。因该案事实不清和遗漏犯罪，本院于2019年11月21日建议彭阳县人民检察院补充侦查，彭阳县人民检察院补充侦查后于2019年12月3日以彭检公诉刑追诉（2019）2号追加起诉决定书指控被告人方某1、贾某犯敲诈勒索罪（中止）补充起诉。本院于2019年12月17日公开开庭进行了审理。彭阳县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人方某1及其辩护人马某1、被告人贾某及其辩护人韩某1均到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。宁夏回族自治区彭阳县人民检察院指控称，被告人方某1于2014年10月22日与他人注册成立彭阳县鼎域投资有限公司（以下简称鼎域投资公司），方某1任法定代表人，后由方某1独立经营。2017年1月16日，鼎域投资公司搬迁至××县营业房，与被告人赵某1注册的宁夏德格鼎盛商贸有限公司、彭阳县境美沃建筑装饰有限公司同处办公。被告人方某1、赵某1、贾某经常纠集在一起，对外以鼎域投资公司名义，实际以个人间签订借款条据的方式向社会不特定人从事高利放贷业务，并在催收借款及其他活动中，单独、共同或者伙同他人实施一系列违法犯罪活动。具体如下：（一）恶势力犯罪事实1.被告人方某1、贾某寻衅滋事事实2014年8月27日上午9时许，承建彭阳县古城镇田壕村至白阳镇姚河村四级公路的宁夏视通建设发展有限公司施工人员张某4、庞某等人拉铺路沙石的车辆行至彭阳县城悦龙山麦子塬路段时，方登广、方治忠等村民以征地补偿款未到位为由进行阻挡，方治忠电话告知其弟即被告人方某1，方某1遂纠集被告人贾某、常某和海发旭等人驾车（车号牌为×××）到达现场，方某1、贾某等人辱骂庞某等施工人员，并对庞某实施殴打挑衅行为，庞某对方某1和贾某还手后，方某1指使贾某从车辆后备箱取出两把洋镐把，方某1和贾某分别手持洋镐把对庞某颈部、腰部、腿部进行殴打，后被在场围观人员拉开。2.被告人方某1、贾某、张某1、方某2寻衅滋事事实2018年1月10日下午，朱志军和朱某父子因处理租赁方红兵（又名方治龙）位于彭阳县城朝那路西侧营业房事宜，打电话给方红兵，因方红兵在固原致处理未果，朱志军和朱某父子便叫来叉车将租赁方红兵房子内的修车设备举升机搬出运走，方红兵电话通知被告人方某1到出租房进行处理。当日16时39分，当叉车司机***将举升机搬运至彭阳县第五小学门前丁字路口时，方某1驾驶×××大众牌白色途观L越野车拉载被告人张某1将叉车挡停，张某1遂拔掉叉车钥匙，***将叉车被挡情况电话告知朱志军，朱志军又电话告知朱某，后朱某驾驶车辆拉载朱志军、行某、韩某2到达现场，期间方某1电话告知被告人方某2到上述路口。方某2驾车在沿茹河街自东向西行驶途中路遇携带两根洋镐把的被告人贾某，便拉载贾某到达现场。方某1先用拳头和巴掌对朱某进行殴打，方某2从车上取出洋镐把递给方某1，方某1拿洋镐把对朱某、朱志军进行殴打，后朱某从其轿车内取出木方子（修车用枕木）在方某1头部打了一下致方某1头部流血，朱志军手持钢管追打方某2，张某1在场随意辱骂他人，双方互殴致行某、朱某、朱志军、方某1等人不同程度受伤。朱志军拨打110报警，彭阳县公安局白阳派出所民警处警后要求双方受伤人员到医院检查治疗伤情后到派出所调查处理。随后双方分别前往彭阳县医院就诊，在县医院放射大厅，方某1再次推搡挑衅朱志军，张某1在楼内撕扯韩某2，韩某2挣脱跑离，张某1、方某1等人追出医院大楼未果，逃离后韩某2将这一情况告知朱某、行某，三人会合后，为防身在车内各取一个木方子揣在衣服内，回到大厅坐在椅子上，方某1得知朱某身藏木方子后便上前抓住朱某的头发从朱某怀里夺木方子，二人相互殴打，此时张某1用拳头殴打韩某2眼部两次并踢了一脚，随后方某2、贾某、方某1用木方子、拳脚殴打行某头部、背部、胳膊，行某昏倒后张某1又用拳头对朱某及行某殴打。经固原正源司法鉴定所鉴定：行某右尺骨远端粉碎性骨折之伤情构成轻伤一级；朱某外伤后伴有头疼、头晕等神经症状构成轻微伤；朱志军外伤后致全身多处软组织伤（右膝部皮肤擦伤）未达到轻微伤。2018年2月14日，方红兵一方赔偿朱志军一方30万元并签订了和解协议。3.被告人赵某1、方某1、贾某敲诈勒索事实2016年11月26日，姬某到鼎域投资公司借贷4万元，约定月利率5%，借款期限3个月，并约定不按期还款承担违约金每日400元，扣除第一个月利息后，被告人赵某1实际交付姬某3.8万元。借款期满后，姬某无力偿还。2017年5月30日至2017年10月，被告人方某1、贾某、赵某1为催收债务，先后多次到彭阳县古城镇郑庄村村部、古城镇川口小学、姬某老家、养驴场，对姬某进行侮骂、威胁、跟踪，对姬某父亲姬生科进行滋扰和威胁，并带驴贩子张富军到养驴场企图强行卖驴抵贷。方某1、贾某、赵某1还逼迫姬某将欠下的利息与违约金打了7000元和4万元的借条两张，逼迫担保人田某和姬生科出具6万元借条。借贷期间，姬某共支付贾某利息5800元。2017年11月6日，方某1、贾某、赵某1将姬某家30头驴出卖还贷的要求通知田某，田某和姬某电话沟通后，田某联系驴贩郑某并收取定金6000元。2017年11月8日上午，郑某到养驴场装车时，方某1、贾某、赵某1以郑某要将卖驴款直接打到自己一方银行卡上为由进行阻挡并胁迫姬某，姬某被迫答应了赵某1的要求，郑某扣除定金6000元后将15万元转入赵某1提供的账户，赵某1现场支付驴场务工人员工资4.2万元，后在鼎域投资公司退给姬某1万元，余款9.8万元被赵某1占有。4.被告人方某1、马某2、马某3、贾某、常某非法拘禁事实被告人马某2和马某3系夫妻关系。2014年5月和同年腊月，刘某1在被告人方某1处贷款共计10万元，月利率均为5%，未约定还款期限和违约金。2015年5月、7月，刘某1在马某2处贷款共计7.4万元，未约定还款期限和违约金。马某3通过海发旭得知刘某1在银川的消息后，2016年9月8日，马某3联系海发旭去银川找刘某1，并将这一情况告诉方某1和在银川的马某2。当日由海发旭驾驶马某3牌号为×××大众牌帕萨特轿车拉载马某3和方某1及被告人贾某、常某同车到达银川。次日中午12时许，方某1、马某3、贾某、常某、海发旭五人驾车到永宁县望远镇与马某2和马天虎会面后，由海发旭电话联系在望远镇一饭馆找到刘某1。方某1、马某2、马某3对刘某1进行辱骂催要债务，在无果的情况下，方某1、马某2、马某3决定将刘某1带回彭阳。当日下午13时许，方某1、马某3、贾某、常某四人强行将刘某1拉上车并同车回到彭阳，并带刘某1入住彭阳县茹河宾馆8408房间，之后马某3回到自己家中。次日，马某2乘坐马天虎车返回彭阳并到茹河宾馆8408房间。在该宾馆方某1、马某3、马东巧、马某2与刘某1核算往来账务，迫使刘某1分别向方某1、马某2出具11万元和14.3万元欠条各一张，并强迫刘某1承诺在还款不能的情况下用居住的彭阳县幸福城8-1-201住宅顶账，期间要求刘某1妻子赵秀琴到宾馆签字确认，刘某1夫妇被迫同意。2016年9月11日凌晨2时许，方某1、马某2、马某3、贾某、常某让刘某1离开。后刘某1无力偿还债务，2016年11月22日，方某1、马某2携拟订好的房屋买卖合同找赵秀琴签字，方某1承担该房屋剩余按揭贷款，刘某1欠马某214.3万元、欠方某111万元得以清偿，现该房屋由方某1占有居住。5.被告人赵某1、方某1、贾某非法拘禁事实2016年3月7日至2016年8月15日间，魏某1给其子魏恒亮担保在鼎域投资公司被告人赵某1处分6次借款共计120万元，月利率均为5%。后因魏恒亮外出躲债失联，魏某1也无力偿还。2017年4月25日中午12时许，魏某1乘坐曹某1停在彭阳县职业中学路口的车上等候他人，被赵某1和贾某开车跟随刘锦峰的车辆在该路口找到，随后赵某1打电话叫被告人方某1到现场。赵某1、方某1、贾某向魏某1索要借款并对魏某1进行辱骂，赵某1、贾某把魏某1强行从曹某1车上拉到赵某1驾驶的×××大众牌途观越野车后排座椅。协商无果后，赵某1、方某1、贾某决定将魏某1带离彭阳县境，曹某1因担心魏某1人身安全要求同车随行。当日15时许到达甘肃省××镇城，因魏某1的另一债主徐安东要求面见魏某1，方某1等人将魏某1拉到甘肃省××镇上肖地段与刘锦峰开车送来的徐安东见面后，方某1乘坐刘锦峰车返回彭阳。之后赵某1和贾某将魏某1及同车曹某1带到甘肃省平凉市××区，当晚23时许，赵某1、贾某、魏某1、曹某1在平凉冠兰宾馆入住，赵某1、贾某为防止魏某1晚上离开而不同意魏某1和曹某1住同一房间，而由赵某1对魏某1实施看管并和魏某1住同一房间。在冠兰宾馆，赵某1、贾某继续对魏某1施压、恐吓，要求魏某1将其滨河路工地院子的房产过户到赵某1名下。次日退房后，赵某1、贾某威胁曹某1自行离开。嗣后，赵某1接到彭阳县公安局民警电话，魏某1迫于赵某1和贾某的压力，向民警报告自己人身安全无恙。4月26日17时许，赵某1、贾某将魏某1从平凉拉回彭阳县城并带到方某1位于悦龙山的家中，方某1、赵某1与魏某1继续协商将滨河路工地院子和房产作价顶账事宜，初步达成意向，当日晚20时许，赵某1、方某1将魏某1送至彭阳县城商业小区门口。6.被告人方某1、贾某敲诈勒索事实2014年下半年一天，王某1为李维顺担保在鼎域投资公司方某1处借款2万元，约定月利率5%，方某1扣除首月利息1000元后，实际交付李维顺1.9万元，后李维顺未能还款清息。2017年3月14日，被告人贾某找到王某1并将其带到鼎域投资公司，方某1和贾某威胁王某1要求出具4.3万元借条，并由邓刚提供担保，但方某1未向王某1交付4.3万元。2017年4月2日，邓刚替王某1在鼎域投资公司偿还方某11万元。方某1、贾某嗣后多次威胁要求王某1偿还借款，王某1迫于压力将方某1崔要借款的事情告知其务工老板陈振文。后经陈振文说情并替王某1偿还方某12.8万元后，方某1表示放弃剩余5000元。此笔王某1为李维顺担保借款，王某1共支付方某13.8万元。（二）被告人贾某敲诈勒索事实2017年7月15日，杨宏田经张某5担保在鼎域投资公司被告人贾某处借款3万元，借款期限1个月，月利率5%，贾某要求张某5书写了和杨宏田同样的借条，月利率5%，违约金每日10%，贾某向杨宏田实际给付借款2.135万元，但贾某未向张某5实际给付借款，期限届满后，因杨宏田未还款。2017年8月16日，贾某到张某5家要求张某5归还借款，因张某5无钱偿还，贾某要将张某5的皮卡车开走，后经杨宏田劝说，贾某离开。2017年8月18日，贾某伙同方某1到张某5家再次索要借款时殴打张某5，当日17时许，张某5入住彭阳县医院治疗，经诊断伤情为：头部外伤、胸部软组织损伤、左耳外伤、肝弥漫性病变。彭阳县公安局以贾某殴打他人，对贾某作出行政拘留八日，并处罚款二百元的行政处罚。2017年8月30日，贾某到张某5家再次强行要求张某5将号牌×××的皮卡车开至鼎域投资公司，杨宏田也到鼎域投资公司参与处理，方某1亦在场催促杨宏田和张某5当即还钱，否则扣押车辆。在当时杨宏田筹不到钱款的情况下，张某5被迫接受了贾某的要求，并签订了《车辆买卖协议书》，完成了车辆实际交付。2017年9月10日，杨宏田将该笔借款还清后，贾某并未给张某5返还车辆。2018年1月9日，张某5为要求贾某返还车辆，将贾某诉至彭阳县人民法院，一审判决：被告贾某返还张某5牌号为×××号长城牌皮卡汽车一辆；被告贾某赔偿原告张某5经济损失每月650元，自2017年9月11日起付至实际返还车辆之日止”。2018年6月8日，固原市中级人民法院作出终审判决，认定“张某5与贾某之间虽签订了买卖合同，双方之间并无买卖合意。贾某称其向张某5出借3万元，但未提交其向张某5交付借款的证据，其关于与张某5之间存在借贷关系的辩解理由不能成立，不予支持。根据彭阳县公安局行政处罚决定书及张某5、杨宏田的陈述，能够证明张某5只是给杨宏田借款进行担保，张某5和贾某之间并无借贷关系”，判决维持彭阳县人民法院一审裁判结果，后贾某履行了判决义务。经彭阳县发展和改革局鉴定，涉案车辆价值人民币5.4万元。（三）被告人方某1、贾某、赵某1违法事实1.2017年6月10日，陈兆廷在赵某1处贷款5万元，月利率5%，约定超期每日违约金1000元，至2017年12月，陈兆廷按每月2500元给赵某1、贾某清息，并归还本金1.5万元。自2018年1月开始，贾某要求陈兆廷将剩余的3.5万元本金按4万元标准每月清息2000元。至2018年8月，该笔贷款，陈兆廷共向赵某1、贾某支付部分本金、违约金、手续费等3.58万元，下余本金3.5万元未偿还。2.2017年12月21日，蔺某在赵某1处贷款3.5万元，月利率5%，期限三个月，约定每超期一日按贷款数额的20%收取违约金，赵某1、贾某、方某1要求蔺某每月清息1800元（多收取利息50元）并于每月20日前清息。当日，蔺某向贾某账户存入3800元（利息和手续费），贾某交付蔺某借款3.5万元。到期后，因蔺某无力还本，双方协商并两次延期，2018年3月20日、5月21日、10月23日，贾某向蔺某收取违约金共600元。该笔高利贷款，蔺某共清息2.34万元、违约金600元、手续费200元，共计2.42万元，本金至案发时未偿还。3.方某1、赵某1、贾某对外以鼎域投资公司名义，多次向他人（韩铎兴、袁治明、杨宏田、路某、张有才、范效龙、曹某2、冯某、韩某3等）发放高利贷款，并要求借款人和保证人分别出具借条，收取“砍头息”、手续费和违约金等非法利益。针对指控，公诉机关提供的证据有物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、检查笔录、辨认笔录、视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人方某1、赵某1、贾某在高利放贷过程中，通过收取“砍头息”、违约金、手续费、折抵房屋等手段谋取非法利益，对还贷困难者肆意认定违约，采取滋扰、侮骂、殴打、非法拘禁、敲诈勒索等手段催收高利贷款。被告人方某1还为其亲友撑腰壮势，纠集贾某等人随意殴打他人，情节恶劣，被告人方某1、贾某分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人赵某1构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人方某1、贾某、赵某1一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人张某1、方某2伙同方某1、贾某随意殴打他人，情节恶劣，其行为分别构成寻衅滋事罪；被告人马某2、马某3、常某在与方某1、贾某等人催收高利贷过程中非法拘禁他人，其行为分别构成非法拘禁罪。被告人方某1、贾某、赵某1三人经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在放贷行业多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，侵犯他人人身、财产权利，扰乱经济、社会管理秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力。在恶势力犯罪中，三被告人不应区分主从犯，均系主犯，应当从重处罚。在被告人方某1、贾某对被害人王某1实施的敲诈勒索犯罪活动中，二被告人自动放弃犯罪，系犯罪中止。被告人马某2、马某3系一般共同犯罪中的的主犯，被告人张某1、方某2、常某系从犯。建议对被告人方某1以寻衅滋事罪判处有期徒刑4-5年；以敲诈勒索罪判处有期徒刑3-5年，并处罚金；以非法拘禁罪判处有期徒刑2-3年，并依法实行数罪并罚。对被告人贾某以寻衅滋事罪判处有期徒刑3-5年；以敲诈勒索罪判处有期徒刑3-5年，并处罚金；以非法拘禁罪判处有期徒刑2-3年，并依法实行数罪并罚。对被告人赵某1以敲诈勒索罪判处有期徒刑3-5年，并处罚金；以非法拘禁罪判处有期徒刑2-3年，并依法实行数罪并罚。对被告人张某1以寻衅滋事罪判处有期徒刑3-5年。对被告人方某2以寻衅滋事罪判处有期徒刑3-5年。对被告马某2以非法拘禁罪判处有期徒刑1-3年。对被告人马某3以非法拘禁罪判处有期徒刑1-3年。对被告人常某以非法拘禁罪判处有期徒刑1-3年。提请本院依法审判。被告人方某1辩解称，指控犯罪事实属实，罪名成立，其自愿认罪。辩护人马某1辩护要点，指控事实及罪名部分成立，对部分提出异议。其中：对被告人方某1因随意殴打被害人朱某等人构成寻衅滋事罪、非法拘禁刘某1构成非法拘禁罪的指控无异议。对指控被告人方某1随意殴打庞某的事实存疑，因被告人方某1等人所用的洋镐把并非为犯罪准备的器械，不属于持凶器随意殴打他人；公安行政处罚审批表、行政处罚决定书及行政处罚告知笔录中查明系庞某先殴打被告人贾某，且贾某取出两把洋镐把，但未打到人。公安机关认定的内容与指控的事实不符，应当以客观事实进行认定。因此，指控被告人方某1寻衅滋事罪的证据不足，对此指控方某1构成寻衅滋事罪不能成立。对指控被告人方某1非法拘禁魏某1的事实存疑，因曹某1的证言前后反复，其于2017年4月26日作出的证言更为客观真实，且与公安机关出具的接处警记录、情况说明相互印证。因此，指控被告人方某1非法拘禁魏某1的证据不足，对此指控被告人方某1构成非法拘禁罪不能成立。被告人方某1向姬某讨债过程中，没有使用威胁、要挟的手段迫使姬某交付财物，而是按照双方约定收取借款本息及违约金，且证实胁迫情形的证言均系被害人亲属或者利害关系人作出，其真实性无法确认。因此，指控被告人方某1敲诈勒索姬某的证据不足，对此指控被告人方某1构成敲诈勒索罪亦不能成立。在量刑方面提出如下辩护意见：1.被害人朱某恶意挑衅、被害人刘某1恶意躲债，在本案中均存在过错。2.被告人方某1当庭自愿认罪，且取得被害人谅解，可以从轻处罚。被告人贾某辩解称，指控其殴打朱某等人构成寻衅滋事罪的犯罪事实部分属实，罪名成立，其自愿认罪。指控其殴打庞某的事实不属实，该起事实其不构成寻衅滋事罪。指控其敲诈勒索姬某、张某5以及非法拘禁魏某1、刘某1的事实均不属实，其不构成敲诈勒索罪和非法拘禁罪。辩护人韩某1辩护要点，指控事实及罪名部分成立，对部分提出异议。1.对指控被告人贾某寻衅滋事的事实无异议，但被告人贾某在殴打庞某的事实中已被公安机关行政处罚，该次违法事实不能升格为刑事犯罪。2.被告人贾某在殴打朱某等人及敲诈勒索姬某的犯罪中所起作用较小，系从犯，且该起事实与构成恶势力的认定没有关联。3.被告人贾某并未对魏某1实施殴打、辱骂的行为，仅是跟随者，在该起犯罪中系从犯。4.对被告人贾某单独实施敲诈勒索的事实及罪名无异议，但涉案车辆系被害人自愿交付协商质押的民事行为。5.被害人朱某等人具有重大过错，且贾某的行为取得被害人一方的谅解，可以从轻处罚。6.被害人张某5的车辆并未损坏，且已实际返还，被告人贾某取得了被害人张某5的谅解，可以从轻处罚。被告人赵某1辩解称，指控其犯非法拘禁罪的事实属实，罪名成立，指控其犯敲诈勒索罪的事实不属实，罪名不成立。其与被告人方某1、贾某没有经常纠集在一起，其不构成恶势力。辩护人吕某辩护要点，指控被告人赵某1犯敲诈勒索罪及非法拘禁罪的事实不清、证据不足，指控罪名均不能成立。1.指控被告人赵某1敲诈勒索的具体数额没有查清；被告人赵某1主观方面没有非法占有的故意，其与姬某约定利息、违约金的行为属于民事行为，且赵某1客观方面没有采取威胁、恐吓等手段。2.被告人赵某1主观方面没有非法拘禁魏某1的故意，证人曹某1的证言可以证实其和魏某1去异地是商量还款事宜，被告人赵某1客观方面没有对被害人实施非法限制人身自由的行为，公安机关出具的情况说明和接处警记录可以证实魏某1未受他人拘禁的事实。3.指控被告人赵某1向不特定人员放贷的违法事实属于定性不准，该行为属于民事行为。4.被告人赵某1具有自首情节，依法可以从轻处罚。5.被告人赵某1家属退赔了姬某损失，取得了姬某谅解，可以从轻处罚。6.被害人姬某、魏某1躲避债务，在本案中均存在过错。被告人张某1辩解称，指控犯罪事实部分不属实，其因醉酒，忘记是否拔掉叉车钥匙，在医院并未殴打他人。但指控其犯寻衅滋事罪的罪名成立，其自愿认罪。辩护人李某1辩护要点，对指控被告人张某1的犯罪事实及罪名无异议。被告人张某1具有坦白情节，取得被害人谅解，在本起犯罪中系从犯，且被害人存在过错，可以对被告人从轻处罚。被告人方某2辩解称，指控犯罪事实属实，罪名成立，其自愿认罪。辩护人张某2辩护要点，对指控犯罪事实及罪名无异议。被告人方某2在彭阳县五小丁字路口给方某1洋镐把的帮助行为未造成危害后果。在彭阳县人民医院放射大厅被告人方某2出于防卫目的殴打被害人，主观恶意较小，且被害人行某的伤情系贾某与张某1所致。被告人方某2系从犯，具有坦白情节，且取得被害人谅解，可以从轻处罚。被告人马某2辩解称，指控犯罪事实属实，罪名成立，其自愿认罪。辩护人杨某辩护要点，对指控被告人马某2的犯罪事实及罪名没有异议，但被告人马某2没有辱骂、殴打被害人，其犯罪情节轻微。被告人马某2积极赔偿被害人刘某1损失，取得被害人谅解，可以从轻处罚。被告人马某3辩解称，指控犯罪事实属实，罪名成立，其自愿认罪。辩护人马某4辩护要点，对指控被告人马某3犯非法拘禁罪的罪名无异议，对其在犯罪中起主要作用有异议。1.被告人马某3在犯罪过程中，仅联系被害人，与被害人同乘车辆回到彭阳，并未实际参与拘禁，亦未起到组织、策划、指挥作用，系从犯。2.被告人马某3系公安机关电话通知到案，到案后如实供述自己的罪行，具有自首情节。3.被告人案发后积极退赔，取得了被害人的谅解。因此，对被告人马某3依法可以从轻、减轻或者免除处罚。被告人常某辩解称，指控犯罪事实属实，罪名成立，其自愿认罪。辩护人姜某辩护要点，对指控被告人常某的犯罪事实及罪名无异议。但被告人常某系从犯，且系公安机关电话通知到案，到案后如实供述其罪行，具有自首情节，可以从轻处罚。经审理查明，被告人方某1于2014年10月22日与他人注册成立彭阳县鼎域投资有限公司（以下简称鼎域投资公司），方某1任法定代表人，后由方某1独立经营。2017年1月16日，鼎域投资公司搬迁至××县营业房，与被告人赵某1注册的宁夏德格鼎盛商贸有限公司、彭阳县境美沃建筑装饰有限公司同处办公。被告人方某1、赵某1、贾某经常纠集在一起，对外以鼎域投资公司名义，实际以个人名义向社会不特定人员发放高利贷款，并在催收借款及其他活动中，单独、共同或者伙同他人实施一系列违法犯罪活动。具体违法犯罪事实如下：（一）恶势力犯罪事实1.被告人方某1、贾某寻衅滋事事实2014年8月27日上午9时许，宁夏视通建设发展有限公司的运沙车被方登广、方治忠等村民以修路征地补偿款未到位为由阻挡在彭阳县城悦龙山麦子塬路段，方治忠电话告知被告人方某1，被告人方某1纠集被告人贾某和常某、海发旭等人驾驶×××车辆到达现场，被告人方某1、贾某等人辱骂庞某等施工人员致双方厮打在一起，后被告人方某1指使被告人贾某从×××的车辆后备箱中取出两把洋镐把，二人各持一把殴打庞某颈部、腰部、腿部，后被围观人员拉开。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。（1）接处警登记表、受案登记表，证实2014年8月27日10时12分，张某4电话报警称悦龙山顶有人打架，请求处警，彭阳县公安局于当日受理审查的事实；（2）收缴物品清单、证据保全决定书、清单，证实彭阳县公安局依法收缴方某1持有的两把洋镐把，并依法予以证据保全的事实；（3）行政处罚代收罚款收据，证实2014年9月28日，贾某、海发旭、常某、王军、庞某、方某1分别缴纳行政罚款300元的事实；（4）固原市人民医院司法鉴定中心门诊病历、诊断证明书，证实庞某于2014年8月27日在固原市人民医院就诊，诊断结果为颅脑损伤、软组织损伤的事实；（5）被害人庞某的陈述，证实2014年8月27日9时许，其看到拉沙车辆被当地百姓阻挡，其与一个戴白帽子的男子发生口角，方登广打电话10分钟后，王军驾驶一辆越野车、方某1驾驶一辆黑色轿车先后到达现场，与方某1同车的胖小伙子打其胸部两拳，其还手后双方厮打在一起，方某1一起的几个人对其拳打脚踢，胖小伙从方某1驾驶的车辆后备箱取出两把洋镐把与方某1各持一把，方某1用洋镐把殴打其后颈、背部、腰部，胖小伙用洋镐把殴打其背部、腰部，王军等人也对其进行殴打，民警到场后其被送往医院救治的事实；（6）张某4的证言，证实2014年8月27日9时许，其得知方登广等人在麦子塬路段阻挡工程运沙车辆后赶到现场，看到方某1抓着庞某衣领，后被拉沙的司机劝开。几分钟后，有四个人乘坐尾号为2222的黑色轿车到达现场，并从后备箱取出两把洋镐把到路边殴打庞某，两个20岁左右的小伙子用洋镐把打庞某头部、腰部，其中一个较胖、短发、中等身高，一个瘦高、长发，另外两人用拳头、脚和路边的石块殴打庞某，驾驶黑色轿车的方姓男子边叫嚷着“往死里打”，边拳打脚踢庞某，当地百姓劝阻未果，其见庞某嘴角流血便报警的事实；（7）马某5的证言，证实2014年8月27日9时许，其与张某4得知当地农民阻挡工程运沙车后，与张某4先后到达现场。×××越野车的司机打了一个电话，接着有四名男子驾驶×××黑色长城牌轿车到达现场，其中一方姓男子骂庞某致双方发生口角，方姓男子朝庞某鼻子一拳后被人拉开，一胖小伙从黑色轿车后备箱取出两把洋镐把与方姓男子各持一把，方姓男子用洋镐把打庞某头部、身体，庞某向方姓男子脸部一拳，胖小伙用洋镐把打庞某腿部一下，后民警来到现场，庞某被送到医院救治的事实；（8）马某6证言，证实2014年8月27日9时许，其与张某4等人得知当地农民阻挡工程运沙车辆后前去查看，方某1驾驶×××黑色轿车载3人到达现场，方某1骂庞某致双方发生口角，一较胖小伙打庞某脸部一拳，庞某还手，方某1一起的5、6人便殴打庞某，被拉开后胖小伙从后备箱取出两把洋镐把与方某1各持一把，用洋镐把打庞某腰部一下，方某1持有的洋镐把被夺下后拳打脚踹庞某的脸部、腹部，有人用洋镐把打庞某，警察来之后庞某被送医院救治的事实；（9）张某6的证言，证实2014年8月27日9时，其等驾驶的运沙车被阻挡，一个戴白帽子的高个子中年男子辱骂庞某并打电话叫人，随后一辆灰色越野车和一辆黑色轿车先后到达现场，驾驶黑色轿车的40岁左右方姓男子辱骂庞某，并打庞某脸部一拳，庞某还手后两人厮打到一起，与方姓男子同车的两个年轻小伙也对庞某拳打脚踢。方姓男子让同车的两个小伙从后备箱取洋镐把打庞某，其中一个胖小伙从后备箱取出两把洋镐把后与方姓男子各持一把，方姓男子用洋镐把打庞某背部一下，胖小伙用洋镐把打庞某腿部一下，灰色越野车上的两个人也一起拳打脚踢庞某，民警来后庞某被送医院救治的事实；（10）李某2的证言，证实2014年8月27日9时，其等驾驶的运沙车被阻挡，施工方与百姓发生矛盾。随后王军驾驶一辆灰色越野车、方某1驾驶一辆尾号为2222的黑色轿车先后到达现场，方某1辱骂庞某，与方某1同车的还有其他3人，其中一个胖小伙跳起踢庞某右肩一脚后庞某还手，方某1一行几人拳打脚踢庞某，胖小伙从后备箱取出两把洋镐把后与方某1各持一把，二人先用拳脚殴打庞某，后用洋镐把殴打庞某，方某1打庞某的颈部、背部、腰部，王军用拳脚殴打庞某，民警来后庞某被送医院救治的事实；（11）马某7的证言，证实2014年8月27日9时，其等驾驶的运沙车被阻挡，施工方与百姓发生矛盾，后其离开，返回时看到一胖一瘦的两个20岁左右的男子殴打庞某，庞某还手，庞某和胖小伙的鼻子在流血，地上有两把洋镐把的事实；（12）方登广、方登世、方治忠的证言，证实2014年8月27日9时许，方登广、方登世、方治忠等人到悦龙山顶阻挡工程拉沙车通行并与施工方的庞某发生口角，方某1经方治忠联系后驾车到达现场，同车的有三四个人，方某1、庞某发生口角并厮打到一起，贾姓小伙从方某1驾驶的车辆后备箱取出两把洋镐把后与方某1各持一把欲殴打庞某，后民警到达现场的事实；（13）田丽娜的证言，证实2014年8月27日9时许，方某1、贾某与庞某相互撕扯，方某1、贾某持有洋镐把的事实；（14）王军的证言，证实2014年8月27日9时许，方登忠等人阻挡工程拉沙车通行，方某1经方治忠联系后驾驶×××车辆拉载贾某、常某、海发旭到达现场，方某1与庞某发生口角并互相厮打，后贾某从方某1驾驶的车辆后备箱取出两把洋镐把准备殴打庞某，其拉架时打庞某胸部一拳的事实；（15）被告人海发旭的供述，证实2014年8月27日上午，其经方某1联系，与贾某、常某乘坐方某1的车到彭阳县城悦龙山顶，方某1、贾某、常某与庞某互相厮打起来，方某1、贾某、常某用拳脚殴打庞某，贾某从方某1驾驶的车辆后备箱取出两把洋镐把欲打庞某，其打庞某胸部一拳的事实；（16）被告人常某的供述，证实2014年8月27日9时许，方治忠电话告诉方某1因征地补偿款闹事的事情，方某1驾驶车辆拉载其与贾某、海发旭到达现场，方某1与施工人员庞某发生口角，贾某、方某1与庞某互相厮打，其与海发旭、王军用拳头打了庞某，后贾某从方某1驾驶的车辆后备箱取出两把洋镐把与方某1各持一把，两人乱抡着洋镐把打人的事实；（17）被告人方某1、贾某的供述，证实2014年8月27日9时许，方某1同村村民因征地款问题给方某1打电话，方某1驾驶车辆拉载贾某、常某、海发旭到现场，王军也在现场，方某1与施工人员庞某发生口角并撕打到一起，后方某1、贾某、常某、海发旭、王军对庞某拳打脚踢，贾某从方某1驾驶的车辆后备箱取出两把洋镐把准备殴打庞某的事实。2.被告人方某1、贾某、张某1、方某2寻衅滋事事实2018年1月10日下午，朱志军和朱某父子因处理租赁方红兵（又名方治龙）位于彭阳县城朝那路西侧营业房事宜，打电话给方红兵，因方红兵在固原致处理未果。朱志军和朱某父子便租用叉车将租赁方红兵营业房内的修车设备举升机搬出运走，方红兵电话通知被告人方某1到出租房进行处理。当日16时39分，当叉车司机***将举升机搬运至彭阳县第五小学门前丁字路口时，方某1驾驶×××大众牌途观L越野车拉载被告人张某1将叉车挡停，张某1下车拔掉叉车钥匙，***遂将叉车被挡情况电话告知朱志军，朱志军又电话告知朱某，朱某驾驶车辆拉载朱志军、行某、韩某2到达现场，期间被告人方某1电话告知被告人方某2到上述路口，被告人方某2驾车路遇携带两把洋镐把的被告人贾某，便拉载贾某二人一起到达现场。被告人方某1与朱某发生口角并用拳头殴打挑衅朱某致双方厮打，被告人方某2从自己车内取出洋镐把递给方某1，方某1用洋镐把殴打朱某、朱志军，朱某从自己车内取出木方子（修车用枕木）击打被告人方某1头部致流血，朱志军手持钢管追打被告人方某2未果，被告人张某1在现场随意辱骂他人，双方互殴致行某、朱某、朱志军、方某1等不同程度受伤。朱志军报警后，处警民警要求双方受伤人员到彭阳县人民医院治疗伤情后到派出所接受调查。随后，双方分别前往彭阳县人民医院就诊。被告人方某1在医院放射大厅内再次推搡挑衅朱志军，被告人张某1撕扯韩某2，并与被告人方某1等追赶挣脱跑离的韩某2。后朱某、行某、韩某2为防身各揣一个木方子回到医院大厅坐在椅子上，被告人方某1得知朱某身揣木方子后挑衅抢夺朱某的木方子，致双方再次撕打到一起，期间被告人方某2、贾某、方某1用木方子、拳脚殴打行某头部、背部、胳膊致行某昏倒，被告人张某1脚踹昏倒的行某，并用拳头殴打朱某、韩某2。经鉴定，行某的伤情为右尺骨远端粉碎性骨折构成轻伤一级；朱某的伤情为外伤后伴有头疼、头晕等神经症状构成轻微伤；朱志军外伤后全身多处软组织伤（右膝部皮肤擦伤）未达到轻微伤。2018年2月14日，方红兵一方赔偿朱志军一方30万元，双方达成和解协议，朱志军一方谅解了各被告人的行为。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。（1）钢管1根、木方子2把、洋镐把2把、接受证据材料清单、彭阳县公安局证据保全决定书，证实双方打架使用工具的事实；（2）受案登记表、处警经过、立案决定书，证实2018年1月10日16时2分，朱志军报警称其与方某1因租房问题在彭阳县第五小学附近发生纠纷，双方互殴致多人不同程度受伤，经民警处警，双方到医院治疗时再次发生厮打，彭阳县公安局于2018年1月18日以涉嫌寻衅滋事罪立案侦查的事实；（3）法医门诊病历，证实行某的伤情为右侧尺骨远端粉碎性骨折、头皮裂伤、全身多处软组织损伤；朱志军的伤情为全身多处软组织损伤，朱某的伤情为头部外伤、全身多处软组织损伤的事实；（4）房屋出租协议书复印件，证实方红兵将房屋出租给朱志军，租期自2017年4月1日至2022年4月1日的事实；（5）和解协议、收条、谅解书，证实方某1一方与行某、朱志军达成赔偿和解协议，行某、朱志军出具谅解书对方某1、贾某、方某2、张某1的行为表示谅解的事实；（6）法医临床司法鉴定意见书，证实经鉴定，行某外伤后致右尺骨远端粉碎性骨折构成轻伤一级、朱某外伤后伴有头疼、头晕等神经症状为轻微伤的事实；（7）现场勘验笔录，证实案发现场的位置、概貌等的事实；（8）辨认笔录，证实经朱某、朱志军辨认，确定2018年1月10日在彭阳县第五小学门前挑衅滋事的人为方某1、贾某、张某1、方某2的事实；（9）监控视频光盘2张，证实方某1、贾某、张某1、方某2在彭阳县医院放射科大厅挑衅朱志军、朱某，并发生冲突致行某受伤的事实。（10）被害人行某的陈述，证实2018年1月10日下午，方某1、朱志军等人因房屋租赁问题在彭阳县五小门口发生纠纷，方某1先动手打朱某，朱志军报警后双方到医院就诊。在医院内方某1等人再次滋事，其与朱某、韩某2拿着木方子防身，后方某1与朱某发生口角，方某1等人抢夺木方子并殴打朱某、韩某2，对方拾捡其掉落的木方子殴打其膝盖、头部、肩部，致其受伤的事实；（11）被害人韩某2的陈述，证实2018年1月10日下午，方某1、朱志军等人因房屋租赁问题在彭阳县五小门口发生纠纷，方某1先动手打朱某，方某1等二人持洋镐把殴打朱某头部、腰部、背部，后朱某持木方子与对方厮打，朱某、方某1均受伤。民警出警后其与朱志军、朱某、行某到医院就诊，其在医院内被方某1等人追赶后，与朱某、行某为防身各揣了一个木方子，方某1再次挑衅朱某抢夺木方子致双方撕扯，对方穿红色棉袄的男子用木方子打其和行某的头部一下，穿灰色夹克的男子打其左眼一拳的事实；（12）被害人朱某的陈述，证实2018年1月10日下午，其与方某1等因房屋租赁问题在彭阳县五小门口发生纠纷，方某1先动手打其，后持洋镐把打其，另一人持洋镐把打朱志军，其与朱志军持撬杠、木方子对抗，朱志军报警后其等前往医院就诊，方某1等人在医院追赶韩某2，其与韩某2、行某为防身各揣了一个木方子，方某1动手打其并抢夺木方子，其便与方某1厮打，高个子男子和较胖的男子用木方子打行某头部、身体的事实；（13）朱志军的证言，证实2018年1月10日下午，其与方某1等人因房屋租赁问题在彭阳县五小门口发生纠纷，方某1先动手打朱某后双方厮打，方某2用洋镐把打其腰部、腿部一下，另一人持洋镐把殴打韩某2、行某，朱某头部被洋镐把击打几次，其持钢管追打方某2未果，其报警后双方到医院就诊。方某1在医院内对其叫骂挑衅，韩某2、行某从车上拿出木方子，对方一人用木方子打韩某2身体一下、打行某腿部、背部、头部，另外三人拳打脚踢韩某2头部、胸部，另一人用木方子打行某头部、胳膊，贾某用木方子打行某头部一下，有人用拳头打朱某头部的事实；（14）方红兵的证言，证实2018年1月10日14时许，朱某因朱志军提前退出租房事宜联系其，因其不在便电话委托方某1代其查看情况。方某1因此事与对方发生纠纷，后方某1等人被刑事拘留，其等与对方经协商达成赔偿和解协议，由其支付赔偿款30万元后，朱志军、行某对方某1等人的行为予以谅解的事实；（15）***的证言，证实2018年1月10日下午，其受朱志军委托驾驶叉车搬运举升机，在拉载举升机的途中被驾驶白色越野车的两个人阻挡到彭阳县五小附近的丁字路口，阻挡其车辆的人又叫来3人，后朱志军、朱某等4人来到现场，双方发生口角，阻挡方的高个子先动手打朱某两拳，后双方相互厮打，阻挡方拿着2把洋镐把，朱志军拿着一把撬杠，朱某拿着2个木方子，过程中双方均有人受伤的事实；（16）被告人方某1的供述，证实2018年1月10日下午，其与张某1、方某2等与朱志军、朱某等因租房问题在彭阳县五小门口发生纠纷并厮打在一起，朱志军拿着钢管、朱某拿着木方子，其头部被木方子击打，其打了朱某两巴掌。民警处警后其等到医院就诊时，方某2说对方拿有木方子，其便找朱某叫嚷并争夺木方子时致双方撕扯，后朱志军的一个店员躺在地上的事实；（17）被告人贾某的供述，证实2018年1月10日下午在彭阳县第五小学门口有人打架，其看到方某1头部流血，朱志军、朱某、方某2等均在场，有人报警后方某1到医院就诊，朱志军等与方某1等在医院再次发生争吵，朱志军一起的两个人拿着木方子，其夺过一人的木方子殴打对方一人的颈部、腿部和另一人的脊背、腿部后离开医院的事实；（18）被告人张某1的供述，证实2018年1月10日下午，其和方某1等与朱志军、朱某等在彭阳县五小门口发生纠纷并厮打起来，朱某拿着木方子，民警处警后其与方某1、方某2到医院就诊，方某1、朱志军等在医院内再次撕打，有人抡木方子，其当天穿红色皮夹克的事实；（19）被告人方某2的供述，证实2018年1月10日下午，方某1等与朱志军等因房屋租赁纠纷在彭阳县五小门口发生口角，方某1与朱某及一个店员互相厮打，方某1头部受伤，朱某等2人手持木方子，朱志军持钢管追打其未果，后朱志军报警。其陪同方某1到医院就诊，方某1、贾某与朱某和一个店员再次厮打，张某1也在场，朱某和一个店员拿有木方子的事实。3.被告人方某1、马某2、马某3、贾某、常某非法拘禁事实被告人马某2和马某3系夫妻关系。2014年5月和同年腊月，刘某1在被告人方某1处贷款共计10万元，月利率均为5%，未约定还款期限和违约金。2015年5月和7月，刘某1在马某2处贷款共计7.4万元，未约定还款期限和违约金。马某3通过海发旭得知刘某1在银川的消息后，2016年9月8日，马某3联系海发旭去银川找刘某1，并将这一情况告诉方某1和在银川的马某2。当日由海发旭驾驶马某3牌号为×××大众牌帕萨特轿车拉载马某3、方某1及被告人贾某、常某同车到达银川。次日12时许，方某1、马某3、贾某、常某、海发旭五人驾车到永宁县望远镇与马某2和马天虎会面后，由海发旭电话联系并在望远镇一饭馆内找到刘某1。方某1、马某2、马某3对刘某1进行辱骂催要债务，在无果的情况下，方某1、马某2、马某3决定将刘某1带回彭阳。当日13时许，方某1等人强行将刘某1拉上车并同车回到彭阳，并带刘某1入住彭阳县茹河宾馆8408房间，之后马某3回到自己家中。次日，马某2乘坐马天虎车返回彭阳并到茹河宾馆8408房间。在该宾馆方某1、马某3、马某2及马东巧与刘某1核算往来账务，迫使刘某1分别向方某1、马某2出具11万元和14.3万元欠条各一张，并强迫刘某1承诺在还款不能的情况下用居住的彭阳县幸福城8-1-201住宅顶账，期间要求刘某1妻子赵秀琴到宾馆签字确认，刘某1夫妇被迫同意。2016年9月11日凌晨2时许，方某1、马某2、马某3、贾某、常某才让刘某1离开。后刘某1无力偿还债务，2016年11月22日，方某1、马某2携拟订好的房屋买卖合同找赵秀琴签字，方某1承担该房屋剩余按揭贷款，刘某1欠马某214.3万元、欠方某111万元得以清偿，现该房屋由方某1占有居住。2019年7月14日，被告人马某3、马某2家属向刘某1退还了之前多收的2万元费用及1万元利息，取得了刘某1的谅解。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。（1）受案登记表、立案决定书，证实2019年6月28日，公安民警在工作中发现方某1、贾某、马某2、马某3、常某涉嫌非法拘禁，于当日立案侦查的事实；（2）收据、按揭贷款条据复印件、按揭还款凭证、房屋买卖协议，证实刘某1为购买幸福城小区8-1-201房屋支出定金等费用共计13.383万元、因购房办理按揭贷款18万元的事实;（3）彭阳县国土资源局预售商品房预告登记信息，证实彭阳县幸福城小区8-1-201号房屋的使用权人为赵秀琴的事实；（4）谅解书、赵秀琴微信记录截图、情况说明，证实2019年7月14日，马某2、马某3家属向刘某1、赵秀琴退还2016年9月9日多收的3万元后获得对方谅解及刘某1表示与方某1用房抵债是双方自愿的事实；（5）彭阳县白阳镇中心学校出具的证明，证实马某3系该校正式在编教师，属国家事业编制工作人员的事实；（6）车辆行驶轨迹，证实2016年9月8日，马某2的×××大众牌帕萨特轿车在彭阳、固原的行驶轨迹及时间的事实；（7）通话记录，证实2016年9月1日至9月11日期间，被告人方某1、马某2、马某3、贾某、常某之间联系频繁，被告人马某3、马天虎、刘某1、海发旭之间有联系的事实；（8）住宿信息，证实方某1、马某3于2016年9月8日入住银川市清和南街649号金汇煤业集团酒店408、310号房间，常某于2016年9月9日入住彭阳县茹河宾馆8408号房间的事实；（9）房屋买卖协议复印件，证实刘某1、赵秀琴将位于幸福城小区8-1-201号房屋转给方某1、马某2抵债的事实；（10）房屋出租协议书复印件，证实赵秀琴将住房抵债给方某1、马某2后，一直租房居住的事实；（11）辨认笔录，证实彭阳县城茹河宾馆8408房间系贾某、方某1、马某2、马某3等人非法拘禁刘某1的地方，永宁县望远镇某饭馆系方某1、马某2、马某3找到刘某1的地点的事实；（12）鉴定意见，证实位于幸福城小区8-1-201房屋在2016年11月22日的公开市场价为31.9014万元的事实；（13）被害人刘某1的陈述，证实其在方某1处贷款2次各5万元，利息5分，其共偿还方某16万元；其在马某2处贷款7.4万余元，方某1、马某2多次到其家中催债。2016年某日，其与海发旭约定到某饭馆见面时，马某2、马某3、方某1、贾某、常某将其带出饭馆到马某2的车上，马某3没收了其手机，期间方某1打其头部几拳、踢其腿部几脚，方某1驾驶马某2的车和贾某、常某、马某3将其带回彭阳茹河宾馆，其被限制在房内不让离开，方某1指示贾某、常某轮流看守。次日19时许，方某1、马某2与其清算债务，方某1称本金10万元、利息7万元，扣除其偿还的6万元后，其出具11万元欠条一张；马某2称本金7.4万元、利息4.9万元，再加2万元跑路费，其出具14.3万元欠条一张。方某1、马某2要求其用房屋作抵押，并逼迫其叫来赵秀琴，期间马某3一直辱骂其。其与赵秀琴被迫同意用房抵押，方某1、马某2要求提供购房合同，后由方某1拉载赵秀琴、常某到家中取来购房合同后，其与赵秀琴于第三日2时许离开，历时40余小时。后方某1、马某2到家中让赵秀琴将房屋转给方某1，抵债后下余1万余元，方某1承诺退还但至今未退还，现房屋由方某1占用的事实；（14）朱院存（曾用名朱心虎）的证言，证实2016年11月某日，刘某1致电称要用房抵债，委托其前去查看，其到刘某1家中时有三男两女，其中有方某1、贾某和一个女教师，当场出具的房屋顶账协议约定，用此房抵消刘某1欠方某1、马某2的债务，房屋剩余贷款由方某1偿还。刘某1、赵秀琴向其陈述过刘某1被方某1从银川带回扣在彭阳某宾馆内逼债的事实；（15）海发旭的证言，证实2016年9月某日，马某3在闲聊时得知其能联系到刘某1，便拜托其联系并要求与其同行，次日15时许，马某3驾驶大众帕萨特找到其，让其开车到鼎域投资公司接到方某1、贾某、常某后，五人同车前往银川并经马某3指引入住某宾馆。次日刘某1主动联系其，马某3称去找刘某1并联系了马某2、马天虎，由其带路在某饭馆内找到刘某1。方某1、马天虎将刘某1从饭馆带出硬推进马某3的车，途中方某1对刘某1踢两脚、打两巴掌，方某1驾车拉载马某3、刘某1、贾某、常某离开后，马天虎驾车拉载马某2离开的事实；（16）马东巧的证言，证实2016年9月某日，方某1叫其到梦亦香宾馆与刘某1算账，其于当日20时许到宾馆时见到方某1、贾某、赵秀琴、刘某1、马某2、马某3等人，刘某1与其核算后出具3万元借条一张。之后某日经赵秀琴联系，其到赵秀琴家中时见到方某1、马某2和一个较胖男子，双方将之前刘某1出具给其的3万元减到2.5万元，方某1于2017年春节前给其2.5万元现金的事实；（17）马天虎的证言，证实2016年9月9日，其在永宁县劳动监察大队门口看到海发旭从马某2的大众帕萨特车上下来，后其驾驶越野车拉载海发旭到望远人家的饭店，其看到方某1从马某2的大众帕萨上下来，后其驾车离开。其曾驾驶现代越野车拉载马某2从银川到彭阳某宾馆，宾馆内有方某1、刘某1、马某3等人，这些人在跟刘某1说债务的事实；（18）赵秀琴的证言，证实刘某1在方某1处贷款2次各5万元，利息五分，第一笔借款本息清偿；刘某1在马某2处贷款7万余元，方某1、贾某、马某2多次到家中索债。2016年9月某日，方某1致电称找到了刘某1，让其到梦亦香宾馆，其到宾馆后见到方某1、刘某1、马某2及妻女和一个不认识的小伙子，其与刘某1在逼迫下给方某1出具11万元欠条一张、给马某2出具14.3万元欠条一张，并用幸福城8-1-201住房作抵押，方某1、马某2向其索要购房合同，由方某1拉载其到家中取来购房合同，其与刘某1于次日2点回家。两个月后，方某1、马某2找其签用房抵债的房屋买卖合同，称用房抵去债务25.3万元后下余1万元，这1万元至今未退回，后其从家中搬出一直租住的事实；（19）马舰鹏、胡廷珠、朱玉合、周玉萍、马治元、张万君的证言，证实马舰鹏、马治元、张万君因马某2、马某3涉嫌非法拘禁的事情向刘某1退还3万元，刘某1出具谅解书的事实；（20）被告人方某1的供述，证实其和马某2与刘某1有金钱往来和纠纷，其给刘某110万元，刘某1偿还2.2万元。2016年某日马某2称能联系上刘某1，其与马某2于次日11时许各自驾车同去找刘某1，马某2拉载马某3、海发旭，其打刘某1两巴掌并和马某2将刘某1拉到其驾驶的车上，在其建议下，当日12时许由其驾车拉载刘某1、贾某、常某到彭阳茹河宾馆，马某3当晚来过宾馆。次日晚上，马某3、马某2到宾馆与刘某1清算账务，期间提过跑路费等,刘某1出具欠条并写明期限一个月，若到期不还则用幸福城8-1-201房屋顶账的内容，刘某1从未离开过宾馆，赵秀琴被叫来签字后与刘某1于次日3时许离开宾馆，期间由其拉载赵秀琴从家中取来购房合同。后其与马某3、马某2找刘某1催债两次，一两个月后，其和马某2与赵秀琴签订房屋买卖合同用房抵债，房屋现在由其占有居住的事实；（21）被告人马某3的供述，证实其和马某2与方某1、刘某1之间有债务关系。2016年某日，其得知海发旭能联系到刘某1时便要求同往，并将此事告诉马某2、方某1，其与方某1、贾某、常某于某日在投资公司会合后，由海发旭驾驶其所有的大众帕萨特轿车前往银川并入住某宾馆，次日早上，海发旭联系到刘某1后，其与方某1、贾某、常某、海发旭驾车到永宁县望远镇某饭馆见到刘某1，方某1进入饭店领出刘某1并推搡到其车上，途中打刘某1脖子几巴掌，马某2也驾车来到现场。方某1称回彭阳解决，并让贾某、常某坐后面看住刘某1，当日12时许，方某1驾驶其车拉载其与贾某、常某、刘某1于当日18时许到彭阳梦亦香宾馆，其当晚去宾馆后又离开。马天虎拉载马某2于当日21时许到彭阳。次日晚上，其到宾馆时刘某1妻子赵秀琴也在，刘某1与方某1、马某2等清算账务并出具条据，马某2计算了路费等花销，刘某1出具条据后方某1要求扣留房产证，便由方某1拉载赵秀琴回家取来购房合同，刘某1、赵秀琴签字后离开宾馆。马某2参与用房抵债的事情的事实；（22）被告人马某2的供述，证实刘某1借其六万余元未偿还，其与方某1有债务关系，在其得知海发旭能联系到刘某1后告诉方某1，方某1、马某3、海发旭驾车到望远镇某饭馆找到刘某1，经马某3联系，其让马天虎拉载其到该饭店门口，方某1在饭馆门口打刘某1两巴掌，方某1驾驶其所有的大众帕萨特轿车拉载刘某1到彭阳梦亦香宾馆某房间，其与马某3晚上或次日凌晨到宾馆找刘某1清算账务，刘某1妻子赵秀琴也在宾馆，刘某1出具欠条并写明若到期不还钱用房屋做抵押，赵秀琴也签了字，其与方某1要求刘某1提供购房合同，后由方某1拉载赵秀琴取来购房合同，之后某日，其与方某1和赵秀琴签订房屋买卖合同，涉案房屋现由方某1占用的事实；（23）被告人常某的供述，证实2016年9月某日，方某1让其与贾某到银川找人，海发旭驾车拉载其与方某1、贾某到银川，次日方某1驾车拉载其与贾某在银川市郊区某饭馆找到刘某1，马某2夫妻二人和海发旭也在场，方某1、马某2妻子辱骂刘某1并要求一起回彭阳，方某1让其与贾某坐后面看着刘某1，方某1在彭阳茹河宾馆登记房间后让其与贾某看着刘某1不能离开，次日晚上刘某1妻子来到宾馆，马某2夫妻辱骂刘某1夫妻，后在方某1、马某2的逼迫下，刘某1被迫出具欠条并用房屋作抵押，方某1驾车拉载其与贾某、刘某1妻子到刘某1家中取来购房合同的事实。4.被告人赵某1、方某1、贾某非法拘禁事实2016年3月7日至2016年8月15日，魏恒亮经魏某1担保在鼎域投资公司赵某1处分6次借款120万元，月利率5%，魏恒亮外出躲债，魏某1无力偿还。2017年4月25日12时许，魏某1乘坐曹某1的车停在彭阳县城悦龙山新职业中学路口，被告人赵某1、贾某尾随前来的刘锦峰到此处，被告人赵某1叫来被告人方某1。三被告人向魏某1索债，辱骂并强行将魏某1从曹某1的车上拉拽到赵某1驾驶的×××大众牌途观越野车后排座位上。为迫使魏某1还款，三被告人驾车将魏某1带离，曹某1因担心魏某1安全要求同行，一行人于当日15时许到达甘肃省××镇。应徐安东要求，刘锦峰拉载徐安东在镇原县上肖地段与魏某1见面，后被告人方某1乘坐刘锦峰的车返回彭阳。被告人赵某1、贾某继续将魏某1带到平凉市崆峒区，并于当日23时许入住平凉冠兰宾馆，由被告人赵某1与魏某1同住一房间进行看管，魏某1被要求将滨河路工地院落的房产过户给赵某1。次日，曹某1在被告人赵某1、贾某的威胁下离开。之后，被告人赵某1与魏某1接到彭阳县公安局民警电话，魏某1被迫骗称自己人身安全。4月26日17时许，被告人赵某1、贾某将魏某1带回被告人方某1位于彭阳悦龙山家中，被告人赵某1、方某1与魏某1再次商议用房抵债的事宜并初步达成意向。当日20时许，被告人赵某1、方某1将魏某1送离。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。（1）接处警登记表、情况说明，证实2017年4月26日12时许，魏某2报警称其父亲被放高利贷的人带走，民警处警后，魏某1表示自愿跟借贷公司的人去平凉,民警要求魏某1回来后到公安机关说明情况的事实；（2）受案登记表、立案决定书，证实彭阳县公安局在办理其他案件时发现魏某1被非法拘禁遂立案侦查的事实；（3）扣押决定书及清单、贷款清单复印件，证实魏恒亮经魏某1担保于2016年3月7日、4月17日、5月11日、6月17日、7月7日、8月15日在鼎域投资公司共借贷120万元的事实；（4）检查笔录，证实方某1、贾某通过微信辱骂魏某1及赵某1向魏某1、魏恒亮索要高利借贷的事实；（5）借条、收条、房屋买卖合同，证实魏某1借方某1150万元的借条上写明无力偿还时用滨河路工地的院落抵债的事实；（6）辨认笔录、现场勘验笔录，证实2017年4月25日，方某1、贾某、赵某1强行带走魏某1的××县口的事实。（7）入住记录、视频录像，证实2017年4月25日，赵某1、贾某、曹某1、魏某1同住平凉市冠兰宾馆的事实；（8）被害人魏某1的陈述，证实魏恒亮经其担保在方某1名下的鼎域投资公司贷款120万元，月利率5%，共清息50余万元。后因魏恒亮外出躲债，赵某1、方某1、贾某多次滋扰、纠缠、威胁、恐吓其要求偿还以上借款本息。2017年4月25日12时许，三人在彭阳县城悦龙山新职中路口辱骂并强行将其从曹某1的车上拽到赵某1车上带走，赵某1打其几拳，曹某1跟随，三人先后带其到甘肃省××镇、平凉市，全程对其进行监视并不断威胁、辱骂，后用洋镐把威胁曹某1离开。4月26日其接到公安机关电话后被三人带回彭阳县白阳镇赵洼队方某1家中，其在逼迫下签署转让工地院落及房产的协议后于当日20时离开，被限制人身自由31小时的事实；（9）魏某2的证言，证实2017年4月25日12时许，魏某1在彭阳县悦龙山上被赵某1等人带走，其于4月26日12时报案及魏某1欠赵某1钱的事实；（10）曹某1的证言，证实魏某1在方某1、赵某1、贾某的投资公司贷款120万元，月利率5%。2017年4月25日12时许，赵某1、方某1、贾某强行将魏某1从其车上拽到赵某1的车上，其要求同行，对方要求魏某1还债未果后，从彭阳县悦龙山出发于当日15时许到达甘肃省××镇城，此时刘锦峰和徐安东驱车来见魏某1，后方某1跟随刘锦峰、徐安东返回彭阳，赵某1、贾某合谋拉魏某1到甘肃省平凉市区某宾馆，由赵某1看管魏某1，2017年4月26日12时许退房时赵某1、贾某威胁其离开。2017年4月27日1时，其询问魏某2得知魏某1仍未回家的事实；（11）刘锦峰的证言，证实2017年4月25日中午，赵某1、方某1、贾某三人辱骂并强行将魏某1拽上车带至甘肃省××镇，其与徐安东在镇原县见魏某1时赵某1、方某1、贾某在旁边监视，后魏某1又被带至甘肃省平凉市的事实；（12）牛彩霞的证言，证实2017年4月26日下午，魏某2说魏某1被人拘禁，其回到家中未见到魏某1，当日22时许魏某1回家，说赵某1、方某1、贾某拉他转了一圈的事实；（13）魏进禄的证言，证实2017年4月某日，魏某2称魏某1被要债的人带走几天未回家，魏某2已报案的事实；（14）被告人方某1的供述，证实2017年春节前后在彭阳县城悦龙山，赵某1叫来贾某将魏某1强行从他人车上拉到赵某1车上，由其驾车和赵某1、贾某将魏某1带到甘肃省××镇，曹某1同车跟随，途中赵某1让魏某1用房抵债，后刘锦峰拉载徐安东到镇原见魏某1时，其跟随刘锦峰于当日18时许回到彭阳，赵某1、贾某将魏某1带到平凉市，次日中午赵某1、贾某将魏某1带回彭阳，魏某1在其家中呆到天黑被送回的事实；（15）被告人贾某的供述，证实2016年或2017年春季某日12时许，赵某1告诉其要去找魏某1，后其与赵某1在彭阳县城悦龙山上强行将魏某1从他人车上拽到赵某1的车上，一行人先到甘肃省××镇，曹某1同车跟随，途中赵某1、魏某1说到用房抵债的事情，后刘锦峰拉载徐安东到镇原见魏某1，方某1于当日跟随刘锦峰回彭阳。其与赵某1、魏某1、曹某1前往平凉市，赵某1、魏某1同住一间房，次日11时许魏某1儿子报警，其等于当日14时许回到彭阳方某1家中，方某1、赵某1与魏某1协议用房抵债，后其离开的事实；（16）被告人赵某1的供述，证实自2016年3月开始，魏恒亮由魏某1担保分多次向其共借款120万元，魏恒亮清息40余万元。2017年下半年某日中午，其驾驶×××大众途观越野车同贾某尾随刘锦峰在彭阳县城悦龙山上找到魏某1，同时叫来方某1，其与贾某将魏某1从小曹的车上拽到其车上，小曹要求同行，其与贾某、方某1驾车拉载魏某1到甘肃省××镇，后徐安东前来与魏某1见面，方某1跟随徐安东返回彭阳。其和贾某驾车拉载魏某1、小曹于当日20时许到平凉市，其与魏某1住一间房，次日其让小曹离开。10时许其接到公安机关的电话后得知魏某1儿子报警，其与贾某驾车于当日12时许将魏某1带至彭阳方某1家中。当日21时许其与方某1将魏某1送回家的事实；5.被告人赵某1、方某1、贾某敲诈勒索事实2016年11月26日，姬某经王某2担保在鼎域投资公司借款4万元，月利率5%，借款期限3个月，违约金每日400元，扣除第一个月利息后，被告人赵某1实际支付姬某3.8万元。借款后，姬某清息5800元，期满后无力偿还本金。2017年5月30日至2017年10月，被告人方某1、贾某、赵某1因催债多次到彭阳县古城镇郑庄村村部、古城镇川口小学、养驴场对姬某进行辱骂、威胁、跟踪，对姬某父亲姬生科进行滋扰、威胁，并带驴贩子张富军到姬某经营的养驴场欲强行卖驴抵债。三被告人先后逼迫姬某就4万元借款的利息、违约金重新出具7000元和4万元的借条各一份，逼迫新的担保人田某、姬生科以借款人身份出具6万元的借条。2017年11月6日，被告人方某1、贾某、赵某1将姬某所养的30头驴出卖还贷的要求通知田某，田某和姬某电话沟通后，田某联系驴贩郑某卖驴并收取定金6000元。2017年11月8日上午，郑某到养驴场装车时遭到被告人方某1、贾某、赵某1阻挡，三被告人要求将卖驴款直接向其支付，姬某被迫答应，30头驴以5200元的单价出售，郑某在扣除定金6000元后将剩余15万元卖驴款转入被告人赵某1提供的账户，被告人赵某1现场支付驴场务工人员工资4.2万元，并在鼎域投资公司退还姬某1万元，余款9.8万元被被告人赵某1占有。在扣除姬某实际借款3.8万元和未支付的利息4964.68元（自借款至卖驴抵债之日共348天，姬某已支付利息5800元，按月利率3%计算为152天，尚欠被告人赵某1196天按月利率2%计算的利息4964.68元）后，被告人方某1、贾某、赵某1实际敲诈勒索数额为5.503532万元。2019年10月，被告人赵某1家属退还姬某2.6万元后，取得被害人姬某的谅解。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。（1）彭阳县农村商业银行记录流水、交易明细，证实2016年11月26日，赵某1通过手机银行从尾号2984账户向姬某尾号6169账户转账3.8万元的事实；（2）姬某与贾某微信转账记录，证实姬某于2017年4月27日、8月12日、9月29日、10月12日分5次通过微信给贾某转账5800元的事实；（3）田某与姬某微信转账记录，证实田某收取郑某6000元定金后，于2017年11月6日、8日分两次全部转给姬某的事实；（4）中国农业银行业务凭证，证实2017年11月8日，赵某1通过手机银行从尾号1016账户向王某2尾号2714账户打款4.2万元的事实；（5）辨认笔录，证实经张会兄辨认，确定2017年其陪同姬某向彭阳车站旁某投资公司还钱时见到的人是方某1、贾某、赵某1；经魏忠孝辨认，确定2017年11月初在其商店内找田某的人是方某1、赵某1；经张富军辨认，确定叫其到古城镇郑庄村某养驴场看驴协商收购的人有方某1、贾某；经郑某辨认，确定其在古城镇郑庄村收购驴时要求将驴款打到自己银行卡上的人有贾某；经赵某2辨认，确定2017年11月初在姬某养驴场议价、装车时均在场的年轻小伙子是贾某；经王某3辨认，确定在姬某养驴场见到的“鸡冠子”头小伙子是贾某；经赵白梅辨认，确定到姬某驴场要账的人是方某1、贾某、赵某1；经张某7辨认，确定“鸡冠子”发型的小伙是贾某；经王某2辨认，确定2017年11月8日到姬某养驴场强行收走姬某卖驴钱的人是方某1、贾某、赵某1的事实；（6）检查笔录，证实方某1的手机中有2017年7月14日19时06分拍摄的2段视频，内容均为某养驴场内多头驴的事实；（7）贾某拍摄的视频，证实其到过某养驴场的事实；（8）被害人姬某的陈述，证实2016年11月26日，其在鼎域投资公司贷款4万元，月利率5%，违约金每天400元，扣除一个月利息2000元后，其实际收到3.8万元，其清息至2017年4月共5800元，未偿还本金。2017年5月30日，方某1、贾某到古城镇郑庄村当众辱骂其，其被迫就该笔借款的利息、违约金合计后出具一份7000元的借条。2017年7月24日10时许，方某1、贾某再次来催债，侮辱并用洋镐把威胁其，当日10时30分许将其带往鼎域投资公司，计算1个月利息2000元、3个月违约金3.8万元后胁迫其出具4万元的借条一张，其出具后于当日12时离开。方某1、贾某自2017年8月开始因其借款的事一直威胁、滋扰其父姬生科。2017年9月某日，方某1、贾某、赵某1领着一张姓男子来收购其养殖的驴，称不还钱就卖驴抵债，其父答应更换担保人重新做账后才离开，后其父找田某担保出具了6万元的借条。2017年10月17日，其与妻子给方某1还款4万元。2017年11月初某日，其让田某联系卖驴并收到定金6000元，买卖时方某1、贾某、赵某1要求将卖驴款直接给他们，驴贩子借机降价，最终以每头5200元的单价出售了30头驴，扣除看护工工资4.2万元后，方某1、贾某、赵某1将剩余卖驴款拿走，后赵某1退给其1万元的事实；（9）田某的证言，证实2017年下半年某日，姬生科因欠鼎域投资公司贷款请求其作担保。方某1、贾某要求其必须出具3份条据否则拒绝担保，其在姬生科的哀求下出具一张借条，写明其借方某16万元，期限1个月，姬生科为担保人；出具一张领条，写明其领到方某1现金6万元，姬生科是证人；出具一张条据，写明其欠方某1现金6万元，姬生科是证人，但其与姬生科均未实际拿到条据上的钱。约定期限满后2个月，方某1、贾某等4人向其催债并要求用姬某养殖的30头驴抵账，其拒绝并将情况告知姬某，经姬某同意，其联系郑某以市场价收购30头驴，郑某支付的6000元定金由其转给姬某。两天后姬某与郑某买卖30头驴，方某1、贾某、赵某1进行阻挡并要求将卖驴款打到他们的银行卡里，最终以每头驴5300元的单价出售30头驴，方某1等人拿到11万余元，当时在场的还有张某7、王某3、王某2等人的事实；（10）姬生科的证言，证实2017年某日，贾某、赵某1到其家中称姬某欠钱，其表示若属实会还钱。1个月后，贾某、赵某1到其任教的学校索债，并让其找担保人，被其拒绝。20多天后，方某1、贾某、赵某1带着驴贩子到姬某的驴场欲强行卖驴抵债，其再三请求后，方某1等人要求其找人担保，其找来田某到鼎域投资公司以出具借条、收条的方式做了担保手续的事实；（11）张会兄的证言,证实2017年某日下午，姬某拉载其到彭阳县汽车站附近，并称是来还4万元贷款，姬某一人拎着一个公文包进到与彭阳县汽车站同侧的一家店内，20余分钟后与一高个子男子从店内出来的事实；（12）王某3的证言，证实有三名男子多次到姬某的养驴场要账闹事，并辱骂、推搡姬某、打其耳光，一个高个子、较胖、40余岁，一个中等身材、40余岁，一个较胖、留“鸡冠子”头的年轻小伙。2017年11月某日，姬某被迫出售30头驴，这三人参与议价并逼迫姬某将卖驴款打到他们的卡上，三人支付其看管驴场的工资4.2万元的事实；（13）魏忠孝的证言，证实2017年11月某日中午，方某1等3人来到其经营的门市部叫走田某，后田某称方某1是彭阳汽车站旁一投资公司的人，姬某欠该公司的钱无法偿还，方某1来用姬某养殖场的驴抵债的事实；（14）张富军的证言，证实2017年农历七月某日，方某1叫其到古城镇郑庄村郑庄队收购驴，方某1、贾某和一个较胖的中年男子在一起，要收购的驴是该男子的，贾某称该男子欠他们的钱，因该笔买卖牵扯债务，其到驴场不久后借故离开的事实；（15）郑某的证言，证实2017年11月6日，经赵某2介绍，田某联系其到古城镇郑庄村姬某的养驴场以5200元的单价收购30头驴，其给田某支付定金6000元。11月8日，其等在驴场装车时被三名陌生人阻挡，三人要求向他们支付卖驴款，其推测这三人是姬某的债主。当日，其通过手机银行和这三人携带的POS机共支付驴款15万元，其向姬某询问是否收到转账时，这三人回复已收到的事实；（16）赵某2的证言，证实2017年11月初某日，经其联系，郑某收购姬某养殖的30头驴，郑某、姬某议价时有另外三人积极参与，其中一个年轻小伙、一个较胖、一个高个子四十多岁的男子，确定每头驴的价格为5100元或5200元。隔天装车时这三人在现场要求直接收走卖驴款抵债的事实；（17）赵白梅的证言，证实2017年期间，在其与丈夫王三珍给姬某看护养驴场期间，有三名男子多次来找姬某要账或提出卖驴抵债，且带驴贩子来看驴，其中一个大个子、较胖，一个中等身材、较瘦，一个年轻小伙发型像“鸡冠子”，姬某最终将30头驴全部卖出，这三人积极参与议价的事实；（18）张某7的证言，证实2017年11月上旬某日，姬某卖出30头驴，卖驴款在扣除工人工资4万余元后，全被催收高利贷的人拿走，其中一个年轻人留着“鸡冠子”发型的事实；（19）王某2的证言，证实2016年下半年某日，其到鼎域投资公司为姬某担保贷款，其以借款人和担保人的身份各出具一份借条，内容均为借款4万元，期限1个月，其未实际拿到钱。2017年11月初，姬某将30头驴出售，卖驴款被方某1、赵某1、贾某全部拿走，赵某1支付其4.2万元看管驴场工资的事实；（20）被告人方某1的供述，证实其找姬某催要过两次欠款，第一次在古城镇郑庄村村部门口，在姬某未偿还后其又找姬某父亲，第二次是姬某出售驴的时候，其与赵某1、贾某到场，让驴贩子直接将卖驴款转给赵某1的事实；（21）被告人贾某的供述，证实姬某曾向赵某1借钱，2017年借款到期后，其与赵某1到姬某的驴场，姬某卖驴所得的钱直接转给赵某1的事实；（22）被告人赵某1的供述，证实姬某曾在鼎域投资公司贷过款，姬某卖驴所得钱款通过转账刷卡的方式转给其11万元，刷卡的POS机由其提供的事实。6.被告人方某1、贾某敲诈勒索事实2014年下半年一天，王某1为李维顺担保在鼎域投资公司方某1处借款2万元，约定月利率5%，方某1扣除首月利息1000元后，实际交付李维顺1.9万元，后李维顺未能还款清息。2017年3月14日，被告人贾某找到王某1并将其带到鼎域投资公司，方某1和贾某威胁王某1要求出具4.3万元借条，并由邓刚提供担保，但方某1未向王某1交付4.3万元。2017年4月2日，邓刚替王某1在鼎域投资公司偿还方某11万元。方某1、贾某嗣后多次威胁要求王某1偿还借款，王某1迫于压力将方某1崔要借款的事情告知其务工老板陈振文。后经陈振文和马统义说情，被告人方某1少去5000元，由陈振文替王某1偿还2.8万元后，方某1将4.3万元借条交予陈振文，该笔借款得以清偿。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。（1）报案材料、接处警登记表、接处警记录，证实2017年3月14日，被告人方某1、贾某等人采取殴打、威胁、恐吓等手段向王某1崔要借款时，王某1曾报警的事实；（2）王某1提供的4.3万元的借条和收条复印件各1份，证实2017年3月14日，被告人方某1胁迫王某1向其书写了4.3万元的借条1份，担保人为邓刚，还款日期为2017年4月1日。同时，胁迫王某1向方某1书写了4.3万元收条的事实；（3）王某1提供的1万元收条1份，证实2017年4月2日，担保人邓刚替王某1向方某1偿还借款1万元的事实；（4）被害人王某1的陈述，证实2014年下半年一天，其为李维顺担保在方某1处借款2万元，约定月利率5%，借款期限1年，方某1扣除1000元利息后，实际交付1.9万元，后因李维顺未能还款清息。2017年3月14日早晨，其上班途中被方某1公司的一个员工拦住，并打电话叫来方某1等人，方某1等人殴打、威胁让其还款，后将其带至鼎域投资公司，胁迫其书写了4.3万元的借条和收条各1张，并要求提供担保，否则不让其离开，后其叫来邓刚为该笔4.3万元借款提供了担保，其才离开公司。2017年4月2日，邓刚替其向方某1偿还1万元。嗣后，方某1和他的一个员工多次威胁要求其偿还借款，其迫于压力将方某1崔要借款的事情告知其务工老板陈振文。后经陈振文和马统义说情，被告人方某1少去5000元，由陈振文替王某1偿还2.8万元的事实；（5）李维顺的证言，证实其经王某1担保在鼎域投资公司方某1处借款2万元，方某1扣除一个月利息1000元后，实际交付1.9万元，后因其未能还款。方某1、贾某等人多次采取殴打、威胁、恐吓等手段向其崔要借款的事实。（6）邓刚的证言，证实王某1在鼎域投资公司方某1处给李维顺担保借款2万元，方某1要求王某1进行清偿，王某1拒绝后被方某1扣留在投资公司，并要求王某1出具借条，王某1叫其进行担保。后方某1、贾某二人在投资公司对其进行殴打，要求其归还借款，其于2017年4月2日替王某1向方某1偿还借款1万元的事实；（7）杨利利、郭俊选、杨某伦的证言，均实王某1在鼎域投资公司为他人担保借款2万元，后被方某1投资公司的人殴打的事实；（8）马统义的证言，证实王某1在鼎域投资公司为他人担保借款2万元，被方某1投资公司的人殴打后不敢在彭阳县务工，后其和陈振文代王某1以2.8万元清偿该笔债务的事实；（9）陈振文的证言，证实王某1在鼎域投资公司为他人担保借款2万元，被方某1投资公司的人殴打后不敢在彭阳县务工，后其和马统义代王某1以2.8万元清偿该笔债务的事实；（10）被告人方某1的供述，证实2014年下半年的一天，王某1经李维顺担保向其借款2万元，约定月利率5%，其扣除1000元利息后，实际交付1.9万元，后因王某1未能还款。2017年3月14日，贾某遇见王某1并打电话告诉其，后其将王某1带到鼎域投资公司让王某1还款未果，其就按月利率4%给王某1算了利息，让王某1书写了借款4.3万元的借条和收到4.3万元收条各1张，并要求提供担保，后王某1叫来邓刚为该笔借款提供了担保。当时贾某也在现场。2017年4月2日，邓刚向其偿还了1万元。后陈振文找到公司让其给王某1少些钱，并由陈振文替王某1还款，其就少了5000元，陈振文当日向其偿还了该笔2.8万元借款的事实。（二）被告人贾某敲诈勒索事实2017年7月15日，杨宏田经张某5担保在鼎域投资公司被告人贾某处借款3万元，约定期限1个月、月利率5%、违约金每日10%，被告人贾某要求二人分别以借款人的身份各出具3万元借条一张后向杨宏田实际交付借款21350元，但未实际向张某5交付借款，借款后杨宏田未按期偿还。2017年8月18日，被告人贾某伙同被告人方某1到张某5家中索债时殴打张某5，致张某5头部外伤、胸部软组织损伤、左耳外伤，张某5于当日17时许到彭阳县人民医院治疗。后彭阳县公安局以贾某殴打他人为由，对贾某作出行政拘留八日，并处罚款200元的行政处罚。2017年8月30日，被告人贾某再次到张某5家中索债，未果后强行将张某5的×××皮卡车扣留到鼎域投资公司作保，张某5被迫与被告人贾某签订车辆买卖协议书并实际交付车辆。2017年9月10日，杨宏田清偿该笔债务，被告人贾某并未向张某5返还车辆。2018年1月9日，张某5因此将被告人贾某诉至彭阳县人民法院要求返还车辆，一审判决被告人贾某返还×××车辆并赔偿经济损失。宣判后，被告人贾某不服提出上诉，固原市中级人民法院于2018年6月8日驳回上诉，维持原判。被告人贾某履行了判决义务后，又提出再审申请被宁夏回族自治区高级人民法院裁定驳回。经鉴定，涉案车辆价值人民币5.4万元。2019年10月24日，张某5出具谅解书对被告人贾某的行为予以谅解。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。病历、住院证明、入院记录、出院记录等复印件，证实张某5于2018年8月18日被殴打致头部外伤、胸部软组织损伤、左耳外伤在彭阳县人民医院住院治疗的事实；彭阳县人民法院（2018）宁0425民初126号民事判决书、固原市中级人民法院（2018）宁04民终371号民事判决书、民事反诉状、上诉状、宁夏回族自治区高级人民法院〔2019〕宁民申47号民事裁定书、再审申请，证实贾某因借贷担保纠纷扣留张某5的车辆后被张某5起诉要求返还车辆，彭阳县人民法院判决贾某返还车辆并赔偿损失，宣判后贾某提出上诉，固原市中级人民法院驳回上诉，维持原判，贾某又向自治区高级人民法院提出再审申请被驳回的事实；（3）车辆买卖协议复印件，证实2017年8月30日，贾某与张某5签订车辆买卖协议的事实；（4）微信聊天记录截图，证实贾某因扣留张某5的车辆被起诉，贾某委托韩律师为代理人处理案件的事实；（5）中国建设银行银行卡事故查询清单，证实2017年7月15日，贾某尾号6132的账户向杨宏田尾号7336的账户转账2.135万元的事实；（6）鉴定意见，证实×××号长城牌皮卡汽车价值为人民币5.4万元的事实；（7）辨认笔录，证实经张亚丽辨认，2017年8月30日扣张某5皮卡车的人是贾某；经韩久生辨认，2017年8月18日在张某5家中索债、威胁张某5的人是方某1的事实；（8）被害人张某5的陈述，证实其为杨宏田担保在鼎域投资公司贾某处贷款3万元，其被要求分别以借款人、担保人的身份出具2份借条，借款到期后贾某纠集方某1多次向其催债。2017年8月18日中午，方某1、贾某到其家中催债时对其拳打脚踢，并威胁不让报警，其被打伤后住院治疗。2017年8月30日，贾某强行开走其皮卡车，在杨宏田清偿该笔借款后贾某仍拒不归还车辆，其通过诉讼途径要回车辆的事实；（9）张亚丽的证言，证实2017年8月30日12时许，贾某找张某5要账并称不还钱就开走张某5的皮卡车，后张某5被迫同意将车抵押给贾某，车被扣留在贾某的投资公司的事实；（10）韩久生的证言，证实有一高个男子找张某5时发生争吵，其与小马劝说时被该男子制止，小马称被该男子威胁的事实；（11）杨宏田的证言，证实2017年7月15日，张某5为其担保在鼎域投资公司贷款3万元，借款时贾某要求其和张某5相互担保出具了2张相同的借条，后贾某找张某5索债并称张某5也欠鼎域投资公司3万元；2017年8月18日，贾某、方某1到张某5家中索债时将张某5打伤，张某5住院治疗；2017年8月30日，贾某强行将张某5的车开到鼎域投资公司，胁迫张某5签署车辆过户协议，称偿还3万元借款后返还车辆；2017年9月11日，其清偿了借款，但贾某仍扣留张某5的车辆未返还的事实；（12）被告人贾某的供述，证实2017年5、6月份，张某5在鼎域投资公司找其贷款3万元，但其无法提供向张某5支付借款的证据；2017年8月20日，其向张某5索债未果，张某5将皮卡车卖给其的事实。（三）被告人方某1、贾某、赵某1违法事实被告人方某1、赵某1、贾某还多次向他人发放高利贷款，贷款时要求借款人和保证人分别出具借条、相互提供担保，并预先在借款本金中扣除利息或提前收取利息（“砍头息”）、手续费等非法利益。上述事实，有公诉机关提供的经法庭质证后被确认的报案材料、接处警登记表、接处警记录、中国建设银行银行卡事故查询清单、贷款清单、借条、收条复印件、微信聊天记录截屏、微信转账记录截屏、韩吉昌、陈中元、吴进兵、王豆琴、马成东的证言、被害人蔺某、路某、刘某2、王某4、曹某2、冯某、韩某3的陈述等证据予以证实，足以认定。另外，公诉机关就本案各被告人的身份信息、前科劣迹、财产查询扣押及鼎域投资公司注册登记办公情况等事实提供了下列证据予以证实，足以认定。（1）户籍证明，证实被告人方某1、贾某、赵某1、张某1、方某2、马某2、马某3、常某犯罪时均已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的事实；（2）租赁合同复印件，证实方某1租赁徐亮位于××县营业房经营鼎域投资公司的事实；（3）私营企业基本注册信息查询单，证实彭阳县鼎域投资公司于2014年10月22日注册成立，法定代表人为方某1，股东为方某1、何小花，于2018年6月4日核准注销的事实；（4）查封决定书、查封清单及笔录，证实侦查机关依法查封现由方某1占有居住的折抵原属刘某1、赵秀琴夫妇所有的的位××县（94.86平米）房屋的事实；（5）协助扣押财产通知书、执行款付款凭证、查询、冻结存款清单、业务凭证，证实侦查机关扣划方某1在彭阳县人民法院案件执行款1.76万元、马某2在彭阳县人民法院案件执行款2.7万元；扣押马某2随身携带现金504.5元；冻结方某1名下存款982.1元、赵某1名下存款4125.14元、赵某1所有的彭阳县境美沃建筑装饰有限公司资金182.48元、贾某名下存款554.87元、马某2名下存款5098.28元、马某3名下存款630.82元、常某名下存款232.93元，以上款项共计56911.12元的事实；（6）扣押决定书、扣押清单及笔录，证实侦查机关扣押方某1大众牌途观越野车（牌号×××，发动机号570139、车辆识别号LSVUC60T0H2077437）、赵某1本田牌CRV越野车（牌号×××，发动机号3013003，车辆识别号LVHRM4864G5005171）、贾某福特牌小轿车（牌号×××,发动机号GT560315，车辆识别号LVSHFFML9GS040801）各1辆，扣押方某1向他人高利放贷的放贷清单5页，扣押方某1vivoY66i手机和OPPOA59s手机各1部、赵某1华为Mate8手机1部、贾某OPPOR9sPlus手机1部、马某2vivox7手机1部的事实；（8）贷款清单，证实方某1、赵某1、贾某从事高利放贷业务的事实；（9）徐亮的证言，证实方某1于2017年1月16日以每年2.5万元租赁其位于闽宁大街西侧营业房，实际由方某1、赵某1、贾某共同使用，及其从赵某1妻子黄诗芬处得知，方某1、赵某1、贾某在租赁房屋期间从事高利放贷业务的事实；（10）李娟的证言，证实其名下牌号为×××的大众牌途观越野车（发动机号570139、车辆识别号LSVUC60T0H2077437）价值25万元，实际由其舅舅方某1支付12.5万元首付并办理按揭购买的事实；（11）检查笔录，证实方某1使用的微信号为×××-ynffew0cei1622,昵称为“风云”，头像是影视明星赵文卓的半身像；贾某使用的微信号为×××,昵称为“金牌选手”，头像是黑底黄字“金牌选手”，及方某1与马某3、马某2、赵某1联系较为密切，且有账务往来，方某1与贾某联系密切、微信账目往来频繁的事实。本院认为，被告人方某1、赵某1、贾某三人经常纠集在一起，对外以鼎域投资公司名义，实际分别以个人名义向他人从事高利放贷，并采取合作方式以暴力、威胁或者其他手段催收债务，在行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪。被告人方某1、赵某1在实施的违法犯罪活动中分别起组织、策划、指挥作用，均应认定为纠集者，被告人贾某知道或者应当知道与方某1、赵某1经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照方某1、赵某1的组织、策划、指挥参与犯罪活动，应认定为恶势力其他成员。被告人方某1为给其亲友撑腰壮势，纠集被告人贾某等人持凶器随意殴打他人，情节恶劣，二人的行为均构成寻衅滋事罪。被告人方某1借故生非，纠集被告人贾某、张某1、方某2等人持械随意殴打他人，致轻伤一级一人，轻微伤一人，情节恶劣，四人的行为均构成寻衅滋事罪。被告人方某1、赵某1、贾某以非法占有为目的，在催收债务过程中，采用胁迫手段，肆意认定违约，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人方某1、赵某1、贾某三人结伙或被告人方某1伙同被告人马某2、马某3、贾某、常某在催收债务过程中，方法简单粗暴，非法拘禁欠款人累计超过十二小时以上，被告人马某2、马某3、常某作为一般共同犯罪成员，非法拘禁他人超过二十四小时以上，五人的行为均构成非法拘禁罪。被告人贾某在催收债务过程中，采取暴力、胁迫手段，强行扣押担保人车辆，在债务人清偿债务后仍以担保人有其借款未偿还为由拒不返还车辆，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人方某1、贾某犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人赵某1犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人张某1、方某2犯寻衅滋事、被告人马某2、马某3、常某犯非法拘禁罪的罪名成立，本院予以支持。被告人方某1、贾某、赵某1一人犯数罪，应依法实行数罪并罚。在被告人方某1、贾某、张某1、方某2四人实施的寻衅滋事犯罪中，被告人方某1作为纠集者，起了组织、指挥作用，被告人贾某在共同犯罪中起了主要作用，均系主犯，被告人张某1、方某2起了次要或辅助作用，均系从犯。在被告人方某1与贾某共同实施的寻衅滋事犯罪中，二人作用相当，均系主犯。在被告人方某1、赵某1、贾某三人实施的敲诈勒索犯罪和非法拘禁犯罪中，被告人赵某1作为纠集者，起了组织、指挥作用，被告人方某1、贾某积极参与并付诸实施，在共同犯罪中起了主要作用，均系主犯。在被告人方某1、马某2、马某3、贾某、常某五人实施的非法拘禁犯罪中，被告人方某1作为纠集者，起了组织、策划、指挥作用，被告人马某2、马某3积极参与并付诸实施，在共同犯罪中起了主要作用，均系主犯，被告人贾某、常某起了次要或辅助作用，均系从犯。因此，对被告人方某1、赵某1、贾某应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪予以从重处罚。对被告人马某2、马某3应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚。对被告人张某1、方某2、常某应当按照从犯予以从轻处罚。在被告人方某1、贾某对被害人王某1实施的敲诈勒索犯罪活动中，二被告人自动放弃犯罪，系犯罪中止，且未造成损害，该起犯罪应当对二被告人免除处罚。被告人常某犯罪后具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人方某1、赵某1、马某2、马某3、张某1、方某2能够当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人贾某对寻衅滋事犯罪能够当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人贾某单独实施敲诈勒索犯罪后，取得了被害人张某5的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人方某1、贾某、张某1、方某2在寻衅滋事犯罪后能够与被害人一方达成赔偿和解协议，取得了被害人一方的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人赵某1在敲诈勒索犯罪后，其家属能够退赔被害人部分经济损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人马某2、马某3在非法拘禁犯罪后，其家属能够赔偿被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。对被告人方某1、贾某因殴打他人被彭阳县公安局决定行政拘留的日期，因与本案寻衅滋事犯罪系同一行为所作的行政处罚，应当折抵相应的刑期。其中，被告人方某1行政拘留九日，并处罚款300元，折抵刑期九日；被告人贾某两次行政拘留十七日，并处罚款500元，折抵刑期十七日，折抵罚金200元。虽然被告人常某因殴打他人被行政拘留七日，并处罚款300元，但该起犯罪事实并未认定被告人常某构成犯罪。因此，对被告人常某不予折抵刑期。对被告人方某1、赵某1、贾某敲诈勒索犯罪尚未追缴的违法所得2.903532万元，依法追缴后退还被害人姬某。扣押在案的被告人方某1手机2部、赵某1、贾某、马某2手机各1部，因手机存储内容与案件事实有关联，依法予以没收。作案工具橡胶洋镐把、木质洋镐把各1把、木方子5根，依法予以没收。对冻结、扣押、划转在案的被告人马某2存款共计3.260278万元、马某3存款共计630.82元、常某存款共计232.93元，因与案件处理无关，应发还各被告人。关于被告人方某1的辩护人、被告人贾某及其辩护人提出指控被告人方某1、贾某殴打庞某的行为不构成寻衅滋事罪的辩解和辩护意见。经查，本案证人张某4、马某5、马某6、张某6、李某2、马某7的证言与被告人常某的供述能够相互印证，均证实被告人方某1为其亲友撑腰壮势，借故生非，指使贾某取出洋镐把，与贾某分别持洋镐把共同殴打被害人庞某，无论其事前是否准备洋镐把，不影响其持凶器随意殴打他人的认定，行政处罚决定书查明的事实亦不影响本案犯罪事实的认定，行政处罚与刑事处罚不应当受一事不再理原则约束，但对与犯罪同一行为所作的行政处罚，应当折抵相应的刑期和罚金。因此，被告人方某1的辩护人、被告人贾某及其辩护人关于此节的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人贾某、被告人方某1的辩护人、被告人赵某1及其辩护人提出各被告人不构成敲诈勒索罪的辩解和辩护意见。经查，证人田某、郑某、王某3、赵某2、张某7、王某2的证言与被害人姬某的陈述能够相互印证，均证实方某1、赵某1、贾某在驴贩装车时进行阻拦，并强行要求将驴款直接支付给三人，在姬某提出异议后对姬某施压，迫使姬某同意收款人为赵某1的事实，赵某1、方某1、贾某的行为符合敲诈勒索罪的构成要件。敲诈勒索的数额以赵某1实际占有的9.8万元为基数按照民间借贷规定的利率扣减实际借款及已支付利息后认定的5.503532万元计算准确，不属于被告人赵某1辩护人提出的数额不明。因此，被告人贾某、被告人方某1、赵某1及其辩护人关于此节的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人贾某、方某1、赵某1的辩护人提出指控各被告人拘禁魏某1不构成非法拘禁罪的辩解和辩护意见。经查，证人魏某2、曹某1的证言与被害人魏某1的陈述能够相互印证，证实被告人赵某1、方某1、贾某为催收债务，强行将被害人魏某1带至异地，限制其人身自由，时间长达30多小时的事实，三被告人主观方面表现为为索取债务为目的故意非法剥夺被害人人身自由，客观方面实施了拘禁行为，其行为符合非法拘禁罪的构成要件。因此，被告人贾某、方某1、赵某1的辩护人关于此节的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人贾某提出扣押张某5车辆的行为不构成敲诈勒索罪的辩解意见。经查，被告人贾某以非法占有为目的，在被害人为担保人的情况下要求其出具借条，随后在索债过程中迫使被害人以车抵债，与其签订买卖协议，并实际占有该车辆，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。被告人贾某提出其与被害人张某5存在借贷关系的辩解不影响其以非法占有为目的的主观故意，被告人贾某关于此节的辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人赵某1提出其不构成恶势力成员的辩解意见。经查，被告人赵某1为谋取利益，与被告人方某1、贾某依托彭阳县鼎域投资有限公司平台对不特定人员高利放贷，被告人赵某1于2017年间2次参与实施违法犯罪活动，且参与人员均为赵某1、方某1、贾某。被告人赵某1符合恶势力关于经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动的认定条件。因此，对被告人赵某1关于此节的辩解意见不予采纳。关于被告人赵某1、马某3、常某的辩护人提出各被告人系自首的辩护意见。经查，被告人赵某1、马某3在侦查机关电话通知到案后并未如实供述自己的罪行，不能认定为自首。被告人常某在侦查机关尚未掌握犯罪事实时被电话通知到案，虽然被告人属于被动接受询问，但被告人常某到案后如实供述了自己及同案犯的罪行，系被告人常某自愿选择的结果，符合自首中对自动投案和如实供述罪行的规定，被告人常某的辩护人关于自首的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人马某3的辩护人提出马某3系从犯的辩护意见。经查，被告人马某3在实施非法拘禁被告人刘某1的犯罪中积极联系策划寻找被害人，指使其他被告人看管被害人，在犯罪中起主要作用，系主犯，不能认定为从犯，对被告人马某3的辩护人关于此节的辩护意见不予采纳。关于被告人方某1、贾某、张某1、方某2的辩护人提出寻衅滋事犯罪中的被害人存在过错的辩护意见。经查，被告人方某1、张某1在医院再次引起事端，被害人朱某等人为防身怀揣木方且并未动手，方某1等人进而抢夺木方殴打被害人，被害人怀揣木方的行为并不失当，其行为与犯罪行为的发生不具有刑法意义上的因果联系，故被告人方某1、贾某、张某1、方某2的辩护人关于此节的辩护意见不予采纳。综上，本院根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用以及犯罪数额、次数，并结合以上量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二百七十四条、第二百三十八条第一、三款、第二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款、第二条第（一）、（四）项、第八条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人方某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，总和刑期九年六个月，罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月18日起至2028年2月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人贾某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，总和刑期十年四个月，罚金人民币十五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月18日起至2028年8月3日止。罚款200元折抵罚金后，剩余罚金14.98万元于判决生效后十日内缴纳）三、被告人赵某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，总和刑期五年二个月，罚金人民币十一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月18日起至2023年11月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）四、被告人张某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年12月20日起至2022年4月28日止。）五、被告人方某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年12月20日起至2022年4月28日止。）六、被告人马某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月4日起至2020年3月3日止。）七、被告人马某3犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）八、被告人常某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月2日起至2020年1月1日止。）九、对被告人方某1、赵某1、贾某敲诈勒索犯罪尚未追缴的违法所得2.903532万元，依法追缴后退还被害人姬某。扣押在案的被告人方某1手机2部、赵某1、贾某、马某2手机各1部以及作案工具橡胶洋镐把、木质洋镐把各1把、木方子5根，依法予以没收。对冻结、扣押、划转在案的被告人马某2存款共计3.260278万元、马某3存款共计630.82元、常某存款共计232.93元，依法发还各被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 韩国斌审 判 员 杨占川审 判 员 喇 睿 二〇一九年十二月十八日法官助理 刘儒帆书 记 员 海春莲附：本判决所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十四条在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；（二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（三）多次随意殴打他人的；（四）持凶器随意殴打他人的；（五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；（七）其他情节恶劣的情形。第八条行为人认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失或者取得被害人谅解的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；（三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪；（四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪；（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；（六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理；（九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。