安徽省阜阳市颍泉区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1204刑初351号公诉机关阜阳市颍泉区人民检察院。被告人刘松，男，汉族，1979年1月9日出生于安徽省阜阳市颍泉区，初中文化，无业，住安徽省阜阳市颍泉区。2018年2月1日因非法买卖危险物质，被阜阳市颍东公安分局幸福中路派出所行政拘留10日。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年10月15日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，于2018年11月2日被阜阳市公安局颍泉分局决定取保候审。辩护人祁卫东，安徽颍州律师事务所律师。被告人王利军，男，汉族，1971年2月28日出生于安徽省阜阳市颍泉区，初中文化，初中文化，无业，住颍泉区。2013年9月，因虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪被阜阳市公安局颍泉分局取保候审。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年10月30日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留；2018年12月5日被颍泉区人民检察院批准逮捕，次日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕，同年12月23日被该局取保候审。辩护人孙茂，安徽众豪律师事务所律师。被告人刘翠，女，汉族，1984年8月3日出生于安徽省亳州市谯城区，初中文化，住安徽省阜阳市颍东区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年10月15日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，于2018年10月31日被阜阳市公安局颍泉分局决定取保候审。辩护人曹华，安徽风采律师事务所律师。阜阳市颍泉区人民检察院以泉检二部刑诉〔2019〕322号起诉书指控被告人刘松、王利军、刘翠犯非法经营罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员范某、检某出庭支持公诉，被告人刘松及其辩护人祁卫东，被告人王利军及其辩护人孙茂，被告人刘翠及其辩护人曹华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2018年1月份至案发，被告人王利军多次将成品油卖给被告人刘松，并由王利军安排驾驶员张某1将成品油送至被告人刘松位于颍泉区周棚办事处刘堂居委会小宅村的家中。经鉴定,2018年1-10月王利军累计贩卖给刘松成品油的金额为4828303元。另查明，被告人刘松在2018年10月11日从袁某处购买78600元汽油。被告人刘松将购买的成品油又进行销售。被告人刘松到案后，其家人向侦查机关上交违法所得人民币150000元。被告人王利军到案后，其家人主动上交违法所得人民币300000元。2018年7月份至案发，被告人刘翠从刘松及颍东开发化肥厂东门停车场里面的油罐车进购汽油后，将购买的汽油进行销售，并通过微信、支付宝等方式收卖油款。经查，刘翠通过微信、支付宝收取卖油款合计291077.75元。被告人刘翠到案后，自愿如实供述自己的罪行，其家人主动上交违法所得人民币40000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议。且有公诉机关提供的并经当庭举证、质证及查证属实的受理案件登记表、立案决定书、行政处罚决定书、到案经过、发破案经过、人口信息查询表、前科查询情况证明、阜阳市颍泉区应急管理局情况说明、阜阳市颍泉区商务局、阜阳市颍泉区市场监督管理局情况说明、银行交易记录等书证；证人张某1、袁某、谷某、刘某1、修朋、刘某2、刘某3、孟某、武某、王某1、王某2、冉某、王某3、刘某4、桑某、任某、张某2、訾某1、杨某、马某、田某、吴某、董某、段某、訾某2等人证言；被告人刘松、王利军、刘翠的供述与辩解；阜阳市质量监督检验所2018阜检HG字第100183号、第100186号、2018阜检HG字第100187号检验报告。阜阳清泰会计事务所清泰会审[2019]028号，关于“刘松涉嫌非法经营案”的鉴定报告；搜查笔录、扣押物品清单、现场勘验、检查笔录；电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘松、王利军、刘翠在未取得营业执照、《危险化学品经营许可证》及《成品油零售经营批准证书》的情况下，非法经营成品油，扰乱市场秩序，三被告人的行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。经庭审查明，被告人刘松与被告人刘翠系兄妹关系，被告人刘松将成品油卖给被告人刘翠并未从中获利，且经公诉机关当庭质证予以认可，故对二被告人之间的成品油交易数额本院从被告人刘松犯罪数额中予以扣除，被告人刘松的辩护人提出关于此节的辩护意见本院予以采纳。鉴于被告人刘松如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有悔罪表现，积极退赃，其辩护人建议对被告人刘松从轻处罚的意见本院予以采纳。鉴于被告人王利军主动到案并如实供述自己的罪行，具有自首情节，且当庭自愿认罪，有悔罪表现，积极退赃，其辩护人建议对被告人王利军减轻处罚的意见本院予以采纳。鉴于被告人刘翠如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有悔罪表现，积极退赃，结合社区矫正评估意见,其辩护人建议对被告人刘翠从轻处罚的意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人刘松犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人王利军犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）三、被告人刘翠犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。（缓刑考验期间，自判决确定之日起计算。）四、被告人刘松、王利军、刘翠的犯罪违法所得予以追缴，犯罪工具予以没收。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 璜人民陪审员  宁国品人民陪审员  白 云二〇一九年十二月二十七日书 记 员  蒋莎莉附：（2019）皖1204刑初351号刑事判决书适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。