江西省宁都县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0730刑初360号公诉机关宁都县人民检察院。被告人曾满生，外号“满子”，男，1977年9月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地江西省宁都县。因吸毒分别于2009年7月2日、2010年12月7日被宁都县公安局行政拘留十五日；因涉嫌敲诈勒索罪，2019年6月27日被宁都县公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押在宁都县看守所。辩护人陈昌骅，广东莞安律师事务所律师。辩护人曾红生，江西赣宁律师事务所律师。被告人陈小平，外号“烧憋”，男，1972年10月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省宁都县，住宁都县。因涉嫌强迫交易罪，于2019年6月27日被宁都县公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押在宁都县看守所。辩护人李兴凤、黎晓宇，江西赣宁律师事务所律师。被告人曾德刚，外号“细秋林”，男，1976年5月27日出生，汉族，小学文化，司机，户籍地江西省宁都县，住宁都县。因赌博于2018年10月17日被宁都县公安局罚款五百元；因涉嫌强迫交易罪，于2019年6月27日被宁都县公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押在宁都县看守所。辩护人刘万钧、宋海森，江西赣宁律师事务所律师。被告人邱敬平，外号“懒汉”，男，1967年8月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地江西省宁都县。因涉嫌强迫交易罪，于2019年6月27日被宁都县公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押在宁都县看守所。指定辩护人曾衍艺，江西赣宁律师事务所律师。宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2019〕356号起诉书指控被告人曾满生、陈小平、曾德刚犯敲诈勒索罪、强迫交易，指控被告人邱敬平犯强迫交易罪，于2019年11月1日向本院提起公诉，本院经审查后于同年11月4日立案。本院依法组成合议庭，于2019年12月20日进行了公开开庭审理。宁都县人民检察院指派检察员鲁渭荣、彭雪宁出庭支持公诉，被害人谢某1，被告人曾满生及其辩护人陈昌骅、曾红生，被告人陈小平及其辩护人李兴凤、黎晓宇，被告人曾德刚及其辩护人刘万钧、宋海森，被告人邱敬平及其辩护人曾衍艺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：在2010年至2015年间，被告人曾满生、陈小平、曾德刚三人经常纠集在一起，强行入股他人承包工程、强揽建房工程并对建房户敲诈勒索，为非作恶，实施多起犯罪，系恶势力犯罪团伙。被告人邱敬平参与部分强揽建房工程。在提交了相关证据后，公诉机关认为，被告人曾满生、陈小平、曾德刚的行为均已构成强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人邱敬平的行为已构成强迫交易罪。在强迫交易的共同犯罪中，被告人曾满生是主犯，其余三被告人是从犯。由于被告人陈小平、曾德刚、邱敬平已认罪认罚，公诉机关建议对该三被告人从宽处罚：以敲诈勒索罪判处被告人陈小平有期徒刑一年六个月、并处罚金人民币五千元，以强迫交易罪判处其有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，合并执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；以敲诈勒索罪判处被告人曾德刚有期徒刑一年、并处罚金人民币五千元，以强迫交易罪判处其有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，合并执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；以强迫交易罪判处被告人邱敬平有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。公诉机关提请本院对被告人曾满生依法判处。被害人谢某1陈述：其不知道曾满生以前修路之事，其在公安机关调查时如实反映了情况，其不要求曾满生退回2万元，并对曾满生表示谅解。被告人曾满生当庭承认公诉机关指控的罪名，但辩称其之所以向谢某1、谢某3收取4万元，是因为其修了路，其与谢某1的父亲谢某2早就约定待谢某2家建房时支付修路费用，该起事实不能认定为敲诈勒索犯罪。被告人曾满生对公安机关指控的其他犯罪事实不持异议。其辩护人认为，公诉机关指控被告人曾满生犯强迫交易罪和敲诈勒索罪的证据均不足，被告人曾满生、陈小平、曾德刚也不属于恶势力犯罪团伙。被告人陈小平、曾德刚、邱敬平当庭表示认罪认罚。被告人邱敬平的辩护人同意公诉机关对被告人邱敬平的量刑意见，被告人陈小平、曾德刚的辩护人均建议本院在公诉机关量刑建议的基础上再减轻量刑。经审理查明：被告人曾满生、陈小平、曾德刚三人经常纠集在一起，以威胁等手段，为非作恶，欺压百姓，多次实施强迫交易、敲诈勒索犯罪活动，形成了恶势力犯罪团伙。被告人邱敬平参与了强迫交易犯罪活动。一、强迫交易事实（一）2010年，罗某、邓某2、李某1合伙承包宁都县梅某李某3曾某1、张某1、张某2、邓某1、肖某1、陈某六户清理土方和旧房改建工程。2010年下半年，被告人曾满生、曾德刚要求入股罗某等人的清理土方和旧房改建工程，并威胁如果不答应，便不让罗某一方施工。罗某、邓某2、李某1因害怕被告人曾满生、曾德刚阻工，被迫同意让被告人曾满生、曾德刚入股（曾满生、曾德刚另外邀请了曾某2投资5万元在其名下入股），占有70%股份，罗某、邓某2、李某1一方只占30%股份，罗某一方还被迫同意由该方先垫付清理土方的费用给曾满生，由曾满生一方联系施工人员和结算费用。之后双方一起雇佣施工人员为李某3曾某1、张某1、张某2、邓某1、肖某1、陈某六户完成土方清理。经罗某一方核算，罗某、邓某2、李某1共向被告人曾满生支付清理土方费用16万余元（由曾满生找来施工队并结算工程款），清理总土方量为一万余立方米，其中邓某1名下3.7万元、陈某名下3万元、张某1名下2.5万元、张某2名下2.5万元、肖某1名下2万元、曾某1名下1.2万元清理土方费用。清理土方后，因地方有关政策限制，建房工程未进行。2014年，政策允许建房后，罗某找到被告人曾满生希望继续参与建房工程，被告人曾满生拒绝罗某一方继续参与建房工程，罗某一方因害怕被告人曾满生等人，被迫退出，仅收回垫付的清理土方费用。（二）在罗某等人退出后（2014年），被告人曾满生等人便决定继续先前中止的李某3居民建房工程。被告人曾德刚邀约被告人陈小平、邱敬平合伙建房，由被告人邱敬平负责出资，占50%股份，被告人曾德刚、陈小平负责出面拿下建房工程，两人各占25%股份。被告人曾德刚、陈小平、邱敬平同时与被告人曾满生达成一致，先前未收足的土方款由曾满生收取。于是，被告人曾满生、曾德刚、陈小平召集曾某1、张某1、张某2、邓某1、肖某1、陈某六家开会，曾满生威胁曾某1等人如果要自己建房，则每户至少支付10万元清理土方的费用，否则将不让居民自己建房。会后，被告人曾满生、陈小平、曾德刚、邱敬平胁迫李某3居民肖某1、邓某1、曾某1、陈某等人签订承包建房合同。此后，被告人陈小平、曾德刚、邱敬平找到被害人肖某1索要建房工程。被害人肖某1因为担心被被告人曾满生、曾德刚、陈小平等人阻止建房，又因建房手续尚未批下来怕影响建房，被迫将建房工程承包给被告人陈小平、曾德刚、邱敬平。承包方式为：被害人肖某1出土地，被告人陈小平、曾德刚、邱敬平出资并负责建起占地140余平方米的七层楼房，建成后房屋平分。2016年，房屋初步建成，被告人陈小平、曾德刚、邱敬平一方分得其中第三、五、七层房屋和车库、杂物间。经鉴定，该房屋工程造价为399600元。同样，被害人邓某1因为担心被人阻止建房，又因建房手续尚未批下来怕影响建房，被迫与被告人陈小平、曾德刚、邱敬平合作，将建房工程承包给被告人陈小平、曾德刚、邱敬平。被告人陈小平、曾德刚、邱敬平为被害人邓某1建好房屋基础后，以被告人曾满生要求追加6.5万元土方款为由，又退出该建房工程。邓某1遂自己雇人建房。曾满生来到建房工地，要求邓某1付6.5万元清理土方费，否则将阻止邓某1建房。邓某1为了顺利建房，被迫于2015年7月17日将6.5万元存入到曾满生妻子卢某的建设银行账户里，曾满生收钱后未再阻止邓某1建房。同日陈小平、曾德刚、邱敬平找到被害人邓某1，要求邓某1补偿之前代付给曾满生的4万元土方款及前期建房屋基础的费用5.5万元，邓某1为了顺利建房，向陈小平、曾德刚、邱敬平支付了9.5万元。2014年，被害人曾某1雇用了挖机开挖地基，准备自己建房时，被告人陈小平以曾某1未付清土方费用为由，阻止曾某1建房，后被告人曾德刚又找到曾某1，要曾某1把建房工程承包给他和陈小平、邱敬平。曾某1因建房手续尚未批下来怕影响建房，被迫同意将建房工程承包给被告人陈小平、曾德刚、邱敬平，承包方式为曾某1出土地，被告人陈小平、曾德刚、邱敬平出资金负责建房，建成后双方平分房屋。房屋建成后，被告人陈小平、曾德刚、邱敬平将分得的第2、4、6层楼房和2间车库、1间杂物间出售，获得95万余元（未去除成本）。2014年，被害人陈某准备自行雇人建房，被告人曾满生叫陈小平去找陈某，欲拿下陈某的建房工程。被告人陈小平遂找到陈某，要求被害人陈某将建房工程承包给他和被告人曾满生，否则将阻止建房。被害人陈某因害怕被告人曾满生、陈小平，为了顺利建房，被迫将建房工程以包工包料的方式承包给被告人曾满生、陈小平。至2016年初，房屋初步建成，陈某向被告人曾满生支付建房款30万元，向被告人陈小平支付建房款55万元，共计85万元（未去除成本）。相关被告人强行入股他人承包工程和强揽建房工程，因未结算等原因，公安机关未能查证他们的违法所得。二、敲诈勒索事实1、2011年，被告人曾满生和罗某等人为被害人肖某1拆除旧房、清理土方后，被告人曾满生、曾德刚等人找被害人肖某1，以收改建费的名义，要求被害人肖某1交2万元钱，并威胁如不交钱，李某3生产队将不让被害人肖某1建房，被害人肖某1为了顺利建房，被迫向被告人曾满生、曾德刚交了2万元。2、2015年7月28日，被告人陈小平找到被害人邓某1，以其出资为陈某建房时建的墙与邓某1的房屋系共墙为由，要被害人邓某1支付0.7万元建共墙的费用，被害人邓某1为了顺利建房，被迫向被告人陈小平支付了0.7万元。3、2015年7月份，被害人谢某3、谢某1两家对位于宁都县梅某李某3的旧房进行改建施工时，被告人曾满生、陈小平来到施工现场阻止施工，并称谢某3、谢某1建房运输建材的车要通过他们之前清理土方时挖开的路，要求谢某3、谢某1将建房工程以700元/平方米的价格承包给他们。被害人谢某3认为被告人曾满生、陈小平的建房承包价远高于市场价，因此拒绝，被告人曾满生便称如不把建房工程承包给他们做，就要谢某3、谢某1交过路费，否则不让施工。因被告人曾满生、陈小平的阻工和威胁，谢某3、谢某1建房工程被迫停工。后谢某3、谢某1因害怕被告人曾满生、陈小平继续阻工，为了顺利建房，由谢某1找被告人曾满生协商，被告人曾满生要求谢某3、谢某1两家人各出2万元作为过路费，谢某1迫于无奈下于2015年9月15日通过银行转账4万元到曾满生妻子卢某的建设银行账户里，之后被告人曾满生、陈小平未再阻止谢某3、谢某1的建房。综上，被告人曾满生伙同他人敲诈勒索作案2起，共勒索6万元；被告人陈小平单独敲诈勒索作案1起、伙同他人敲诈勒索作案1起，共勒索4.7万元；被告人曾德刚伙同他人敲诈勒索作案1起，勒索2万元。四被告人均于2019年6月27日被刑事拘留。宁都县公安局从曾满生处扣押车牌号为赣Ｂ×××××的红色菲亚特汽车1辆（登记在曾满生妻子卢某名下）、从陈小平处扣押车牌号为赣Ｂ×××××的红色日产汽车1辆（登记在陈小平本人名下）、从邱敬平处扣押车牌号为赣Ｂ×××××的白色丰田汽车1辆（登记在其妻子赖某名下），该三辆汽车已随案移送至本院。已查明，该三辆汽车非作案工具。在审查起诉阶段，被告人陈小平、曾德刚、邱敬平及相关辩护人、值班律师对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。被告人陈小平、曾德刚、邱敬平现已退缴全部赃款、缴纳罚金，被告人曾满生已退赃并取得被害人谢某1、谢某3的谅解。认定上述事实的证据有：1.被害人陈述（1）被害人罗某陈述：2010年其（其与邓某2、李某1合伙）和梅某李某3曾某1、张某1、张某2、肖某1、陈某、邓某1达成协议，双方合作旧房改建，拆除上述六家人的老屋，然后清除山包土方（其与六家人签订的协议是16元每立方米，这些钱约定由六家人分担）以及带资建房，建房后房产各半。2010年上半年，其帮上述六家人拆除老屋，下半年准备清理山包和土方时，曾满生和曾德刚要求入股，否则不让其承建，其担心对方前来施工现场闹事，就和曾满生、曾德刚达成口头协议，同意曾满生、曾德刚入股，约定其和邓某2等三人得利润的三分之一，曾满生、曾德刚得利润的三分之二，且清理山包和土方的钱由其和邓某2等三人出，曾满生、曾德刚会想办法向建房村民收取清理山包和土方的钱，但是归曾满生、曾德刚得。后来曾满生找了挖机和土方车来施工，强行要22元每立方米工钱（当时市价是16元每立方米），至2011年上半年经核算其和邓某2等三人共支付16万元（其中其垫资出6万元，邓某2和李某1各出5万元，其收取了陈某3.3万元）（总价22万元，因此未付清）清理土方款给曾满生。后来政府禁止建房，此事就搁置了。到2013年开始政府允许村民建房后，其要求和曾满生依照以前的协议承建村民的房屋时，遭拒绝，称其没有出资，其无奈退出合作。土方量为1万立方米左右。2011年经其和罗某、李某1等人核算村民土方款为陈某3万元、邓某13.7万元、张某1、张某2平均2.5万元一家、肖某12万元、曾某11.2万元。其知道曾满生等人是流氓混混，怕遭到报复不敢报警。（2）被害人邓某2陈述：其受威胁不得不让曾满生入股合作建房工程，而且当时曾满生抬高清理土方的单价，明的说要从中赚钱。合作后曾满生依照约定假意出资20万元到其账户，之后就陆陆续续取回去了。后来曾满生不让他们三人继续合作承建，2014年就由曾满生召集村民，其从这些建房户手中拿回垫资4.3万元（由邓某1支付），李某1拿回垫资5万元（邓某1支付1万元、肖某1支付4万元），罗某的就和陈某对数。土方量为1万立方米左右。2011年经其和罗某、李某1等人核算村民土方款为陈某3万元、邓某13.7万元、张某1、张某2平均2.5万元一家、肖某12万元、曾某11.2万元。按照核算，应当由上述六家人共同承担其等垫付的16万元，但是曾满生为了牟利，安排肖某1、邓某1、陈某三家人出这16万元给其等，剩下曾某3、张某1和张某2的土方款就归曾满生等人了。其知道曾满生等人是流氓混混，怕遭到报复不敢报警。（3）被害人李某1陈述：其当时和罗某等人合伙承包挖土方旧房改建工程，被曾满生、曾德刚强行入股，后来土方挖好后，曾满生又称房子由房东自己改建，不让其等参与改建工程。（4）被害人邓某1的陈述：2010年当时曾满生阻挠罗某清理小山包，后来曾满生就强制入股清理小山包工程。后来其因故与罗某未能合作成功，2015年，曾满生威胁要求支付10万元土方款，或者将改建工程交给他们承建，其无奈就将工程交给曾满生等人承建。后邱敬平、曾德刚、陈小平三人准备承建其房屋，在建好房屋基础后，三人又以曾满生要求追加6.5万元土方清理费为由，终止了合作建房。后来其自己建房，曾满生要求追加6.5万元土方清理费，否则阻工。其就支付了6.5万元给曾满生。后来邓某2、李某1又来拿走5.3万元土方款。此后邱敬平、曾德刚、陈小平三人又以代其支付了4万元土方清理费以及5.5万元的房屋基础费为由，索要9.5万元，于是其无奈又支付了这9.5万元。实际上其另外支付了4.3万元土方清理费给原实际土方清理合作人邓某2。此外其还被陈小平以共墙为由敲走7000元，因陈小平帮陈某建房是由陈某出资，要共墙费也是应该由陈某拿才对。其家土方量约1400立方米，当时土方款应是3.8万元左右。当时在建新房，怕打击报复，不敢报警。其妻子温春莲也证实了上述事实，2015年曾满生召集准备建房的六家人开会，其丈夫邓某1参加了会议，会后邓某1回来说，曾满生说每户要出10万元土方款，不然别想建房。其知道曾满生和陈小平、曾德刚等人是一伙的，所以无奈找到曾德刚等人将建房工程拿给这些人做。其家土方款最多3万元。（5）被害人陈某陈述：其在2010年到2011年清理土方时，土方量约1800立方米，已经支付给了罗某3.3万元，支付给曾德刚3.3万元。后来政府不允许建房，到2015年可以建房时，其自行建房被曾满生阻工，其被曾满生、陈小平威胁要求合作承建房屋，其无奈同意，高于市场价支付了建房款。2014年时曾满生、曾德刚、陈小平叫了其准备建房的六家人开会，曾满生称每家最少要出10万元土方款，没有付清的就不可以建房。因为其2011年已经付了6.6万元，曾满生就说其可以先离开会场。当时想着先把房建起来，怕大家报复，不敢报警。其妹妹陈玉华也证实了上述事实，如果不拿建房工程给曾满生等人做，就要另外付12万元土方款，于是无奈合作。当时担心打击报复，又怕耽误建房，所以不敢报警。（6）被害人曾某1陈述：2010年罗某帮其清理土方准备改建房屋，后来曾满生强行入股土方清理工程。其准备支付2.8万元土方清理费给罗某，双方协商合作，由罗某出资建房，建好后一人一半。后来罗某因故未来合作，其准备自己建房时，陈小平等人来阻工，以支付土方清理费为由要求将改建房屋工程拿给他们做，当时建房手续还没批下来，怕事情闹大建不了房，后来其就拿给了对方做，也没及时报警。听说邱敬平、陈小平、曾德刚支付了10万元土方清理费给曾满生。（7）被害人肖某1陈述：2011年其被曾满生、曾德刚以改建费名义拿走了2万元钱，当时曾某2也在场。2015年政策放开后，曾满生等人召集其准备改建房屋的六家人，在曾某1的妹妹家里开会，称要自己建房就要缴纳10万元的土方清理费，不然就将改建工程拿给陈小平等人做。开完会后陈小平、邱敬平、曾德刚就把其叫到李某3，说签合同盖房，其就和这些人合作了。一开始是罗某和其签的协议，后来不知道怎么回事曾满生也参与了挖土方，结果到后面曾满生就把罗某排除了，说罗某没有份，不让罗某参与建房。如果按照当时和罗某签的协议办事，那就很合理，大家都不会吃亏。2011年其和罗某核算土方款应为1万多元。当时怕打击报复也怕影响建房，不敢报警。（8）被害人谢某3、谢某4（谢某3之兄）、谢某1、谢某2（谢某1之父）的陈述：2015年7到9月份，两家人在宁都县梅某李某3旧房改建时，被“满子”和“烧憋”以其建房挖机等需要经过的路系他们挖通为由，要求将两家人的建房工程交给他们承建，两家人觉得他们提的价钱远高于市场价就拒绝了，他们就提出要缴纳所谓“过路费”，否则阻工，两家人迫于无奈，支付了4万元过路费给“满子”。当时不敢报警，是不想把事情闹大，建房手续尚未批，对方是混混，怕报复。2.被告人的供述与辩解（1）被告人曾满生供述：2009年底还是2010年初，罗某、邓某2、李某1和梅某李某3张某2等人达成协议，合作旧房改建，罗某等人带资为张某2等人拆除旧房、清表、建房等事宜，张某2等人只负责出地皮，建好的房子由罗某等三人与张某2等建房户平分。后其和曾德刚入股，其和曾德刚占百分之七十的股份，罗某三人占百分之三十的股份，后因建房手续不完备，停止建房，其和罗某等人只完成土方工程，建房户的土方款也没有缴清。后来允许建房了，房子主要由陈小平、曾德刚、邱敬平建，其只是与陈小平合伙承建了陈某的房子，还未结算。关于土方款，其只收取了张某2、张某1、曾某1三家共同给的10万元现金（通过邱敬平手）和邓某1的6.5万元（转账到其妻子卢某的银行账户），因合作建房，陈某的土方款未另行收取。其不记得有无以改建费名义收过肖某12万元。收取谢某3、谢某14万元是经协商好的，其知道，谢某3的土方是自己找人挖的，其没有理由收取过路费，其没有意识到这是违法行为。（2）被告人陈小平供述：是曾德刚去要到的工程。其确实不该拿邓某17000元共墙费，因为都是陈某自己出资建房，要拿也是陈某去拿。其和曾满生谈好了曾某1、肖某1、邓某1三家打包土方款20万元，后来建曾某1房时付了10万元土方款给曾满生，建肖某1房时付了几万元给曾满生。（3）被告人曾德刚的供述：其介绍曾满生强行入股罗某的土方工程，土方量为1万方左右,当时罗某一方出了16万元土方款。曾满生要求建房户如自己建房的话就缴纳10万元的土方款，如果没有付清，曾满生肯定不让建房。后来其和陈小平、邱敬平合伙承包了上述旧房改建，曾满生收取了土方款。（4）被告人邱敬平的供述：是陈小平邀其入股合作建房，都是陈小平和曾德刚之前去和建房户谈的，他们怎么要到的这些建房工程其不清楚。只是和建房户签订合同时其在场。先前的土方款由曾满生收取。3.证人证言（1）证人曾某2的证言，当时其受邀入股曾满生等人的土方工程，出资5万元，曾满生也出资20万元，但是曾满生很快就陆陆续续要回去了。后来政策有变，房屋改建工程搁置。等后来可以改建时，曾满生没有继续叫其合作，后来陈小平拿了5万元钱还给其作为当时出资的成本。另外当时在曾满生家里，曾满生和曾德刚确实以改建需要交钱为由向肖某1要了2万元钱，是其和曾满生打的收条，钱给了曾德刚保管。（2）证人李某2的证言，其是李某314小组组长，其没有让曾满生去收超占土地面积费用，曾满生收的肖某1的2万元改建费是曾满生自己的行为。后来其还问过曾德刚为何要收村民的钱，曾德刚称不关你们的事。过了几年曾德刚的父亲说要拿1万元来交给村里，被其拒绝，其说曾德刚收了村民多少钱就应该全部交到村小组来。4.书证（1）侦查机关调取的四被告人的户籍资料，证实：四被告人均达到刑事责任年龄，系完全刑事责任能力人。前科劣迹证明材料，证实：曾满生曾因吸毒被行政处罚，曾德刚曾因赌博被行政处罚。（2）归案情况（传唤证），证实：各被告人均系传唤到案。（3）受案登记表一份，证实：本案系由被害人谢某3到公安机关报案（2019年4月7日）称被敲诈勒索2万元而案发。（4）曾满生妻子卢某的银行账户明细，证实：2015年9月15日其建行账户汇入4万元。谢某1的手机付款凭证，印证上述事实。邓文明（邓某1亲属）银行账户流水，证实：其支付6.5万元土方款给曾满生和9.5万元给邱敬平等人的情况。（5）邓某1的土地证复印件以及支付给曾满生6.5万元、支付给邱敬平等9.5万元、支付给李某1、邓某2共5.3万元的凭证，证实：邓某1的土地权属及付款情况。（6）陈某提供的与罗某合作协议、支付土方款凭证、与曾满生陈小平合作协议及支付建房款凭证，证实：陈某前后合作建房及付款情况。（7）陈小平收到邱敬平17.4万元土方款的收条、邱敬平与陈小平、曾德刚合作协议以及邱敬平与建房人的合作协议，证实：陈小平、曾德刚、邱敬平三人合伙及一起与建房户合作建房的情况。（8）收条，证实：肖某1支付给曾满生（曾某2）2万元所谓处理生产队土地关系费。（该款实为曾满生、曾德刚收取）（9）陈某支付6.6万元土方款给罗某、曾德刚的收条一张，证实：陈某付款情况。（10）邓某2提供的内部合伙协议以及银行存折流水情况，证实：曾满生与邓某2、罗某、李某1签署的合作协议情况以及收到曾满生20万元投资款后很快被取现的事实。（11）价格认定结论书，宁都县物价局认定肖某1房屋工程造价为399600元。（12）扣押决定书、扣押清单，证实：宁都县公安局从曾满生处扣押了登记在其妻子卢某名下车牌号为赣Ｂ×××××的红色菲亚特汽车1辆、从陈小平处扣押了登记在其名下车牌号为赣Ｂ×××××的红色东风日产汽车1辆、从邱敬平处扣押了登记在其妻子赖某名下车牌号为赣Ｂ×××××的白色丰田汽车1辆。（13）认罪认罚具结书，证实：宁都县人民检察院办案人员在辩护律师、值班律师到场的情况下，经协商与被告人一方就定罪量刑达成一致，即以敲诈勒索罪判处被告人陈小平有期徒刑一年六个月、并处罚金人民币五千元，以强迫交易罪判处其有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，合并执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；以敲诈勒索罪判处被告人曾德刚有期徒刑一年、并处罚金人民币五千元，以强迫交易罪判处其有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，合并执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；以犯强迫交易罪判处被告人邱敬平有期往刑九个月，并处罚金人民币五千元。以上证据经庭审举证质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。针对控辩双方的意见，本院评判如下：一、关于被告人曾满生、陈小平、曾德刚是否属于恶势力犯罪团伙的问题。被告人曾满生、陈小平、曾德刚为谋取非法利益，经常纠集在一起，为非作恶，欺压百姓，在2010年至2015年间，多次使用威胁等手段，强行入股他人承包的工程和强揽工程，还采取威胁等手段，以收取改建费、共墙费、过路费之名索要他人财物，扰乱了经济和社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成了参与人数较多、纠集者相对固定的恶势力犯罪团伙。在该恶势力犯罪团伙中，被告人曾满生是纠集者，起主要作用。被告人曾满生的辩护人提出的该三被告人不是恶势力犯罪团伙的辩护意见与本案事实和法律规定不符，不予采纳。二、关于被告人曾满生、陈小平向被害人谢某1、谢某3强行索要4万元过路费是否构成敲诈勒索罪的问题。敲诈勒索罪，是指行为人实施威胁或者要挟的方法，迫使被害人交付数额较大的财物的行为。经查明，被害人谢某1、谢某3建房时工程车辆通过的道路，系被告人曾满生与罗某等人在2010年左右因预备为李子园村民曾某1、张赤生、张长生、邓某1、肖某1、陈某六户改建房屋而修通的，修路费用已经核定由原六建房户分担了，且罗某、曾满生等人已经向建房户收取了土方款（包括修路款）。被告人曾满生不应再以通过该路的人是受益者为由收取过路费。本案被告人曾满生等人正是以要收取高额的土方款、要阻工等方式威胁建房户进而强揽建房工程，被告人曾满生、陈小平虽然未强揽到被害人谢某1、谢某3的建房工程，却索要到两被害人4万元过路费，属于敲诈勒索犯罪行为，符合敲诈勒索罪的构成要件，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。本院认为，被告人曾满生、陈小平、曾德刚单独或者共同采取威胁等手段，勒索他人财物，其中被告人曾满生勒索数额巨大，被告人陈小平、曾德刚勒索数额较大，其行为均已触犯刑律，构成敲诈勒索罪；被告人曾满生、陈小平、曾德刚、邱敬平采用威胁等手段，强行入股他人工程、强揽工程，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成强迫交易罪。公诉机关对四被告人的指控罪名成立。在敲诈勒索、强迫交易的共同犯罪中，被告人曾满生均是主犯，被告人陈小平、曾德刚、邱敬平是从犯，对于从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人曾满生、曾德刚有违法记录，酌情从重处罚。被告人陈小平、曾德刚、邱敬平已退缴全部赃款、缴纳罚金，被告人曾满生已退赃并取得被害人谢某1、谢某3的谅解，均可酌情从轻处罚。被告人陈小平、曾德刚、邱敬平具有认罪认罚从宽情节，公诉机关对该三被告人的量刑建议适当，应予采纳。综合各被告人的犯罪事实、量刑情节和社会危害程度，现依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第（二）项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人曾满生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2022年12月26日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈小平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2021年4月26日止；罚金已缴纳。）三、被告人曾德刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2021年2月26日止；罚金已缴纳。）四、被告人邱敬平犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年3月26日止；罚金已缴纳。）五、已追缴被告人曾满生、曾德刚共同违法所得2万元，发还被害人肖松生；已追缴被告人陈小平违法所得0.7万元，发还被害人邓润生；扣押的登记在卢耀娟名下车牌号为赣Ｂ×××××的红色菲亚特汽车1辆、登记在陈小平名下车牌号为赣Ｂ×××××的红色东风日产汽车1辆、登记在赖秋兰名下车牌号为赣Ｂ×××××的白色丰田汽车1辆，均予以发还车主。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 李  飚审 判 员 曾  静人民陪审员 丁 兆 辉二〇一九年十二月三十一日书 记 员 上官亚彬附本案法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。