北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0108刑初1761号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人吕根伟，男，1981年11月26日出生于山西省曲沃县，公民身份号码×××，汉族，大专文化，户籍所在地为山西省曲沃县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被羁押，同年3月25日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人郝萍，北京市炜衡律师事务所律师。被告人史占英，女，1982年4月2日出生于北京市，公民身份号码×××，汉族，大专文化，无业，户籍所在地为北京市延庆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被羁押，同年3月25日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人卢光太，北京晋熙律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检三部刑诉[2019]882号起诉书指控被告人吕根伟、史占英犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年9月6日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员金玉婷出庭支持公诉，被告人吕根伟及其辩护人郝萍、被告人史占英及其辩护人卢光太到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控：2016年4月至11月间，被告人吕根伟、史占英虚构能够帮助被害人在建造师职业资格考试、注册消防工程师资格考试中进行运作从而实现免试保过的事实，骗取多名被害人在本市海淀区建材城中路21号院向其二人转账的人民币共计119600元。其中，骗取被害人张某（男，50岁）人民币14800元、杨某1（女，36岁）人民币14800元、王某（男，36岁）人民币30000元、李某1（男，39岁）人民币30000元、范某（男，46岁）人民币30000元。被告人吕根伟、史占英得知被害人报警后，于2019年1月18日分别向被害人退还了涉案钱款人民币90000元和29600元，取得被害人谅解。被告人史占英于2019年3月5日经电话传唤后到案，并如实供述了犯罪事实。被告人吕根伟于2019年3月9日经电话传唤后到案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人吕根伟、史占英的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，对被告人吕根伟、史占英定罪处罚。被告人吕根伟对起诉书指控的部分事实提出异议，辩称其只收到被害人张某的培训费5000元，对被害人张某的其他钱款以及被害人杨某1的钱款并不知情。其辩护人同意其辩解，同时认为，被告人吕根伟有自首情节，已经退赔被害人经济损失并取得谅解，且被害人存在一定过错，提请法庭对其从轻处罚。被告人史占英对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人史占英系初犯，且系从犯，有自首情节，已经退赔被害人经济损失并取得谅解，提请法庭对其从轻处罚。经审理查明：被告人吕根伟、史占英于2016年4月至11月间，虚构能够帮助被害人在建造师职业资格考试、注册消防工程师资格考试中进行运作从而实现免试保过的事实，骗取多名被害人在本市海淀区建材城中路21号院向其二人转账的人民币共计119600元。其中，骗取被害人张某（男，50岁）人民币14800元、杨某1（女，36岁）人民币14800元、王某（男，36岁）人民币30000元、李某1（男，39岁）人民币30000元、范某（男，46岁）人民币30000元。2019年1月18日，被告人吕根伟、史占英得知被害人报警后向被害人退还了涉案钱款并取得了被害人的谅解。2019年3月5日，被告人史占英被公安机关电话传唤到案。2019年3月9日，被告人吕根伟被公安机关电话传唤到案。针对上述事实，公诉人当庭宣读并出示了如下证据材料：1、被告人吕根伟的供述证实：其公司的业务主要是代理招生，以前是给合作公司招生，后来是其公司自己招生然后再进行培训。其记不清其公司从什么时候开始有培训业务，也记不清招收学员的培训费是多少，其公司从2016年、2017年开始就经营不善了，招收的学员没去其公司参加过培训。当时，这些事主到其公司培训，其就直接把其爱人李彩丽的账号给了史占英，让他们把钱转过来，其一共收了三个学员办理注册建造师证培训费9万元。其觉得自己的名字中含有一个“根”字不好听就用李彩丽的账号收钱，其不知道为什么钱没打进公司的对公账户里。其记不清史占英每招收一名学员其给多少提成。按照规定不通过考试肯定不能办理消防、建造工程师证书，当时其公司经营不善赚不到钱，其还欠了很多外债就跟史占英说按照其说的不考试能办理，让她去招收学员，招收到学员就给她提成。史占英跟其说过那五个人的事情，还给过其5000元钱，她自己押了24600元钱，其一共收了95000元钱。2、被告人史占英的供述证实：其公司名字叫北京华夏启睿教育咨询中心，该公司属于国建执业（北京）工程咨询中心的下属招生代理公司，吕根伟是法定代表人，李彩丽是财务人员，其是业务员，其在公司一直用郭某这个名字。其公司的业务是帮助国建执业（北京）工程咨询中心招生，不包括后续培训的事，国建执业（北京）工程咨询中心会给其公司提成。其在招生代理过程中认识了王某，因为该人急于求成不想考试就想拿注册消防工程师、建造师证，其就对王某说可以办理。对方对此持怀疑态度让一个叫张某的人去其公司考察，其就领着张某去国建执业（北京）工程中心说这是其公司。后来，张某和杨某1一起在其处交了钱，王某还有他们公司的人在李彩丽处交了钱。按照正常的招生手续，其在招生过程中不能收取报考人员费用，钱是吕根伟让其收的，其每招一个学员，吕根伟就给其8%的提成。因为吕根伟办事墨迹，其怕他不给提成就在收完张某和杨某2后给吕根伟5000元，剩下的钱押在其这里也算是个保障。另外三个人的9万元都已经给吕根伟转过去了，其相当于押了11万多元中的2万多元，所以吕根伟不会有意见。其知道吕根伟没有能力办成不通过考试就拿证的事，其就是想挣点小钱，其他的就是吕根伟的事了。按照正常的报名程序，一个学员的全部费用是8600元，其从七八年前就知道不考试拿不了证了。公诉人还当庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中调取的被害人张某、王某、杨某1、李某1、范某的陈述，证人李某2的证言，辨认笔录，银行账户交易明细，营业执照，报名表，辅导须知，工作说明，受案登记表，到案经过，身份信息等证据。经当庭质证，被告人史占英及其辩护人对控方上述证据没有提出异议。被告人吕根伟的质证意见与其辩解基本相同，其辩护人的质证意见与辩护意见基本相同。法庭认为，公诉机关提交的证据形式及来源合法，内容客观、真实，对其证明效力，本院予以确认。对于辩方提出的质证意见，法庭将结合全案的事实和证据，在本院认为部分做出综合评判。本院认为，被告人吕根伟、史占英以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其二人的行为均已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人吕根伟、史占英犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。关于辩方提出的辩解、辩护意见以及相关质证意见，经查，被告人史占英对于收取被害人张某、杨某2款的过程做出过明确、稳定的供述，均称已经告知过被告人吕根伟，且被告人吕根伟在公安机关的多次讯问中均明确供认过知晓被告人史占英收取上述被害人钱款及扣留部分钱款的事实，结合被告人吕根伟、史占英在公司的地位及获利方式，可知被告人吕根伟对被告人史占英收取被害人钱款存在明知；被告人吕根伟虽然主动投案，但其到案后并未如实供述自己的罪行，依法不能认定为自首；被告人史占英直接接触被害人，向被害人进行虚假承诺并直接收取钱款，在共同犯罪中所起作用明显，不宜认定为从犯。综上，对于辩方上述辩解、辩护意见以及相关质证意见，本院不予采纳。鉴于被告人史占英犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人吕根伟能够如实交代自己的主要犯罪事实，且被告人吕根伟、史占英已经将涉案赃款退赔被害人并获得谅解，本院依法对被告人吕根伟从轻处罚，对被告人史占英减轻处罚。辩护人其余部分相关辩护意见，本院酌予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款，第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人吕根伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月9日起至2022年3月8日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人史占英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2020年9月4日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张小平人民陪审员  魏 莉人民陪审员  闵增云二〇一九年十二月三十一日书 记 员  杜 鹃