吉林省四平市铁东区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)吉0303刑初134号 公诉机关吉林省四平市铁东区人民检察院。 被告人刘晓龙，男，1973年7月30日出生，汉族，吉林省梨树县人，小学文化，无职业，户籍地四平市铁东区。因犯故意伤害罪于2002年4月18日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年；因犯盗窃罪于2010年8月31日被四平市铁西区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5600元。因涉嫌诈骗，于2019年1月3日被四平市公安局铁东分局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，经四平市铁东区人民检察院批准，于2019年1月17日由四平市公安局铁东分局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人李波，吉林言悦律师事务所律师。 被告人刘辉，男，1978年5月8日出生，汉族，吉林省梨树县人，高中文化，无职业，户籍地梨树县梨树镇向阳委五组,现住四平市铁西区。因涉嫌敲诈勒索，于2019年1月8日被四平市公安局铁东分局刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪，经四平市铁东区人民检察院批准，于2019年2月1日由四平市公安局铁东分局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人李雪涛，吉林奇谋律师事务所律师。 被告人吴树海，男，1978年3月5日出生，汉族，吉林省梨树县人，初中文化，无职业，户籍地梨树县梨树镇向阳委五组,现住四平市铁东区。因犯故意伤害罪于2002年被梨树县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌敲诈勒索，于2019年1月11日被四平市公安局铁东分局刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪，经四平市铁东区人民检察院批准，于2019年2月1日由四平市公安局铁东分局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人王艳枫，吉林辅民律师事务所律师。 被告人张立强，男，1976年10月5日出生，汉族，吉林省梨树县人，中专文化，无职业，户籍地梨树县，现住四平市铁西区。因涉嫌敲诈勒索，于2019年1月22日被四平市公安局铁东分局刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪，经四平市铁东区人民检察院批准，于2019年2月1日由四平市公安局铁东分局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人李瑛，吉林满誉律师事务所律师。 吉林省四平市铁东区人民检察院以四东检刑检刑诉[2019]80号起诉书指控被告人刘晓龙犯诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人刘辉犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人吴树海、张立强犯敲诈勒索罪一案，于2019年7月5日向本院提起公诉，以四东检刑检刑变诉[2019]1号变更起诉决定书于2019年10月24日变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，因被告人吴树海辩护人申请对吴树海刑事责任能力进行鉴定，公诉机关建议对此案延期审理，本院决定延期审理。鉴定完毕、变更起诉后公开开庭进行了审理。吉林省四平市铁东区人民检察院指派检察员刘欣、王志辉、姜海洋出庭支持公诉，被告人刘晓龙及其辩护人李波、被告人刘辉及其辩护人李雪涛、被告人吴树海及其辩护人王艳枫、被告人张立强及其辩护人李瑛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人刘晓龙于2018年8月16日,以能够找人为刘某1办理取保候审为由，在四平市铁东区万达商场附近骗取被害人刘某2（刘某1妹妹）人民币42万元。 被告人刘晓龙于2016年3月间以其出资筹建过梨树县十家堡镇三家子粮库（以下简称三家子粮库）、曾帮助刘某1向他人借款用于粮库经营、与刘某1之间有投资入股三家子粮库的口头协议等为由,向刘某1索要所谓分红费、好处费，刘某1称当时刘晓龙语言威胁他不同意就不让他的三家子粮库正常收粮，刘某1恐怕粮库收粮受干扰影响，于是在刘某1的孤家子公司给刘晓龙出具一张400万元欠据。2016年4月三家子粮库开始收粮前，在四平市铁东区洮南香酒行内，刘晓龙又向刘某1索要500万元，并出具欠据一张替换此前的400万元欠据。在粮库开始收粮之后,刘晓龙又指使他人将车辆停放在粮库地秤上阻碍粮库收粮、殴打粮库员工郝立红，迫使刘某1于2016年5月9日至2017年4月18日分4笔转账共给付刘晓龙所谓分红费人民币180万元。此间，被告人刘晓龙伙同被告人刘辉打砸三家子粮库办公室，经价格认定被损毁物品价值人民币2604元。被告人刘晓龙、刘辉任意损毁他人财物之行为，系恶势力集团犯罪行为。 被告人刘辉、吴树海、张立强于2016年4月间，受被告人刘晓龙指使，以维持送粮车排队秩序为名，在三家子粮库，通过实施语言胁迫直接索要、在门前拦阻、强行阻拦卸粮等非法手段,使送粮业户无法正常进库送粮，从而迫使业户给付“进门费”。期间，勒索业户张某12万余元、孙某15000余元、张某21万余元、郑某8000元、王某13000余元，勒索业户刘某33000元后，因畏惧矛盾激化、扩大事态，返还刘某32500元，以上共计非法所得人民币56500余元，勒索业户景某、贾某、丁某未遂。被告人刘晓龙、刘辉、吴树海、张立强勒索他人财物之行为，亦系恶势力集团犯罪行为。 公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人刘晓龙、刘辉、吴树海、张立强的供述与辩解；被害人刘某2、刘某1、张某1、孙某、张某2、郑某、王某1、刘某3等人的陈述；证人刘某4、王某2、宋某、邱某、王某3、王某4、才某、王某5、刘某5、丁某、贾某、景某、卢某等人的证言；发破案 经过、抓获经过、户籍证明、搜查证、扣押笔录、清单、欠据、辨认笔录、银行流水信息单据、刘晓龙与刘某1资金往来明细、刑事判决书复印件、情况说明、价格认定结论书等。 公诉机关认为，被告人刘晓龙、刘辉、吴树海、张立强，经常纠集在一起，以被告人刘晓龙为首要分子，在梨树县十家堡镇三家子粮库，多次以暴力、威胁等手段，实施寻衅滋事、敲诈勒索犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，已造成较为恶劣的社会影响。依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》之规定，已构成恶势力犯罪集团。被告人刘晓龙以非法占有为目的,骗取他人财物,数额巨大,勒索他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条之规定，构成诈骗罪、敲诈勒索罪;被告人刘晓龙伙同刘辉借故任意损毁他人财物，干扰企业经营，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪;被告人刘辉、吴树海、张立强以非法占有为目的,勒索他人财物,数额巨大,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究被告人刘晓龙的刑事责任;以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究被告人刘辉的刑事责任;以敲诈勒索罪追究被告人吴树海、张立强的刑事责任，并依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对被告人刘晓龙、刘辉数罪并罚。 被告人刘晓龙对公诉机关指控其犯诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪均拒不认罪。对于诈骗罪的指控，其承认收到刘某242万元，但辩称该钱款是刘某2代替其兄刘某1还的欠款，其中20万元是刘某1还给其他人的，另20万元是刘某1还给他的司机籍长存8万元和还给他的钱款，余下的2万元是办事情花了；对于寻衅滋事罪的指控，其辩称所损坏的财物是他自己的。对于敲诈勒索罪的指控，其辩称他与刘某1是合伙关系，500万元条是刘某1给他出具的分红欠据，180万元是他收到刘某1给付的分红款，并且刘某1已经给付他分红款280余万元，尚欠200万元分红款，殴打粮库员工郝立红的事实存在；派刘辉到粮库维持秩序属实，但没有让刘辉收取好处费，对刘辉等人收取好处费的事情不清楚。 被告人刘晓龙辩护人的辩护意见是：一、公诉机关指控刘晓龙诈骗42万元中有20万元是刘某1偿还他人欠款，另8万元还给籍长存，1万元是律师费用，15200元是花销，如果认定是诈骗，那么数额应为114800元;刘晓龙没有非法占有目的，且刘晓龙不是采用欺骗手段，是刘某2主动找刘晓龙，刘晓龙与刘某1之间本身存在尚未结清的债权债务关系,不应定诈骗罪。二、500万元是刘某1给刘晓龙出具的分红款欠据，刘晓龙与刘某1系合伙关系，有协议和授权委托书共计9份来证明，司法会计鉴定体现刘晓龙与刘某1在2016年5月至2019年3月之间流水往来千万元，差额739万元，刘晓龙与刘某1之间存在大量的债务往来，可以证明刘晓龙与刘某1的合伙关系，单纯以刘某1的陈述来认定刘晓龙敲诈勒索180万元，证据不充分。三、刘晓龙打砸的粮库玻璃等财物是刘晓龙自己的，打人也是有原因的，占地泵不让收粮是因为在建粮库中刘某1欠别人山皮土钱，刘晓龙没办法才做的，在地泵上仅停留20多分钟，刘晓龙实施的上述行为，不构成危害社会秩序罪，故不应认定为寻衅滋事罪。四、维持秩序是粮库安排刘辉的正常工作，刘晓龙没有指使刘辉等人在粮库门口收取好处费，刘辉等人利用自身与粮库之间的关系安排粮车不用排队出售粮食，而非不给好处费便无法进库售粮，完全不是敲诈勒索，刘晓龙本身并未参与到刘辉在粮库门口收取好处费的行为，刘晓龙与吴树海、张立强均不认识，且刘辉、吴树海、张立强仅参与几次，并不是固定成员，也没有经常纠集在一起，不符合恶势力的特征表现。综上，刘晓龙是三家子粮库的合伙人，指控刘晓龙打砸行为构成寻衅滋事、刘某2给付42万元构成诈骗和刘晓龙指使刘辉等人索要好处费构成敲诈勒索的证据均不充分。并向法庭提供欠据、授权委托书、转让协议书及入股协议授权委托书、吉华信司检字[2019]第011号检验鉴定文书等证据。 被告人刘辉对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪和敲诈勒索罪拒不认罪，辩称他没有参与砸粮库办公室，他是刘晓龙的司机，刘晓龙打砸粮库物品，他仅随同去了；他是粮库员工，刘某1派他到粮库门外维持粮车秩序，刘晓龙不清楚他收取好处费的事情，收取的好处费有二三万元自行支配了，粮贩子想早点进去多卖粮多挣钱，是主动找他给他钱的。 被告人刘辉辩护人的辩护意见是：一、刘晓龙与刘某1之间存在合伙及债务关系，刘晓龙打砸的是自己物品，刘辉只是一同去，没有打砸行为，且属于情节显著轻微，依法不能认定为犯罪。二、刘辉是受粮库指派负责收粮秩序，粮贩子给刘辉钱是为早卖粮、多卖粮，追求利益最大化，不是受胁迫，不构成敲诈勒索罪。三、刘辉与刘晓龙是亲属关系，吴树海、张立强与刘晓龙没有任何关系，刘辉与吴树海平时没有联系，张立强是蹭吃蹭喝只去了几次，他们并未经常纠集在一起，不构成恶势力犯罪集团。 被告人吴树海对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪拒不认罪，辩称刘辉找他帮助维持粮库秩序，是粮贩子主动拿钱让交给刘辉，他收的钱都交给刘辉了。 被告人吴树海辩护人的辩护意见是：一、吴树海虽然参与了收取入门费，但是时间较短，其实际收取数额不大，未从中获利，不具有非法占有目的，也未造成严重后果，其所起作用较小，不符合恶势力集团犯罪特征。二、到粮库送粮的均是粮贩子，粮贩子是为了获取更高利润，卷宗只有粮贩子陈述，没有相关证据证明他们交好处费是被迫的，且敲诈勒索数额只有郑某6000元数额清楚，其他数额均没有其他证据佐证，吴树海未获利，其患有精神分裂症，主观要件上存在严重问题，综上，请求考量以上情节，给吴树海一个公正的判决。 被告人张立强对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪表示认罪，无辩解意见。 被告人张立强辩护人的辩护意见是：一、根据两高、两部恶势力犯罪的意见及指导意见，张立强仅参与6天半的犯罪活动，也未从中获利，其实施犯罪的动机是出于帮助朋友的“善意”，且张立强与其他共犯之间不存在共同犯意，不应认定张立强为恶势力犯罪组织成员。2、本案中与张立强有关的敲诈勒索金额为8000元，亦没有参与分赃，张立强在归案后认罪、悔罪，恳请合议庭对张立强免予刑事处罚，或者综合考虑张立强在本案中从犯、坦白等从轻、减轻情节，对其从轻处罚。 经审理查明，被告人刘晓龙与刘辉系亲属关系，刘辉系刘晓龙外甥。刘晓龙曾因犯故意伤害罪、盗窃罪受过刑事处罚，吴树海因犯故意伤害罪亦受过刑事处罚，三人均系社会闲散人员。2016年3月至4月期间，刘晓龙利用收国储粮季节性较强的行业特点，即如果收粮时间节点完不成收储任务就会严重影响企业效益，便以三家子粮库收粮车辆较多、维持粮库秩序的名义，指使刘辉、吴树海在粮库门外向送粮户索要进门费，不给进门费就不让送粮，而送粮户如不按期将粮送到粮库，就会遭受经济损失，迫使送粮户产生巨大的心理压力，刘晓龙等人控制粮库的正常经营活动，仅在20天左右明确实施敲诈勒索七次，其中未遂二次；被告人刘晓龙还伙同刘辉无事生非，故意损坏他人财物，情节严重。上述犯罪行为，系刘晓龙、刘辉、吴树海形成恶势力犯罪集团实施的犯罪行为，构成恶势力集团犯罪。刘晓龙系恶势力犯罪集团的首要分子，刘辉、吴树海系恶势力犯罪集团的其他成员。 一、诈骗犯罪事实 2018年8月16日,被告人刘晓龙以能够找人为刘某1办理取 保候审为由，在四平市铁东区万达商场附近骗取被害人刘某2（刘某1妹妹）人民币42万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过。证明：2018年12月21日12时55分许，四平市公安局铁东分局刑警大队接刘某2报警称，2018年8月16日，在铁东区万达广场附近，其被刘晓龙以能够给在四平市看守所羁押的其兄刘某1办理取保候审等事由诈骗42万元。该局于2018年12月29日决定对刘某2被诈骗案立案侦查。2019年1月2日，刑警大队工作人员通过技术侦查手段在铁东区万达广场8号门附近将刘晓龙抓获。 2、存款明细账。证明：2018年8月16日，刘某2从其6229350119001060279账户转给刘晓龙6231810091700002276账户人民币22万元。 3、四平市铁东区人民法院（2002）东刑公初字第45号刑事判决书。证明：刘晓龙因犯故意伤害罪于2002年4月18日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。 4、四平市铁西区人民法院（2010）西刑公初字第57号刑事判决书。证明：刘晓龙因犯盗窃罪于2010年8月31日被四平市铁西区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5600元。 5、被害人刘某2陈述：2018年8月14日，其兄刘某1因涉嫌非法吸收公众存款被采取强制措施羁押在四平市看守所。次日，刘晓龙与她沟通并让准备45万元给刘某1办取保，刘晓龙也同宋某和她父亲沟通此事，嗣后她准备42万元，到四平市万达华宅附近农村信用社给刘晓龙现金20万元、转款22万元，刘晓龙收钱后没给办，她向刘晓龙要钱也不给。她与刘晓龙没有债务关系。 6、证人刘某4证言：其是刘某1父亲。刘某1被羁押四平市看守所后刘晓龙找他让准备50万元给刘某1办取保候审，他用他妻子王某2存折转给刘某210万元，刘某2共准备42万元交给刘晓龙，刘晓龙没给刘某1办取保候审，也没还钱。 7、证人王某2证言：其是刘某1母亲，证实内容与刘某4一致。 8、证人宋某证言：其是刘某1前妻。刘某1被限制人身自由后刘晓龙找过刘某2，说要帮忙给刘某1办取保候审需要花钱，刘某2给刘晓龙送40多万元，刘某1一直没给办取保候审。 9、证人邱某证言：2018年10月初，刘某2委托他给刘某1做辩护人，刘某2说暂时资金紧张，让刘晓龙给刘某1办取保候审交给刘晓龙一部分钱。他去看守所会见刘某1，刘某1说刘某2不应该花钱找刘晓龙办事。2018年11月初的一天下午，刘晓龙到辅民律师事务所找过他跟他说刘某1要举报他，他说刘某2给他的40来万元办事的钱实际都是欠款。 10、证人刘某1证言：2018年8月中旬，刘晓龙主动找他父亲要42万元，称能将他从看守所捞出来，家里人凑齐42万元交给刘晓龙，他是律师来会见他时知道的。 11、被告人刘晓龙供述：刘某1被羁押后，其没有主动找过刘某2等人给刘某1办理取保候审的事情。2018年8月的一天，刘某2到四平市万达金街商铺找他交给他42万元，其中有8万元是还他的司机借款，其余是还给他的钱。 综上，经庭审举证、质证，被告人刘晓龙对公诉机关指控其犯诈骗罪虽拒不供认，但被害人刘某2陈述刘晓龙主动找她给其兄刘某1办理取保候审并要求她准备42万元，她将该款交给刘晓龙后刘晓龙没有为刘某1办理取保候审，亦没有返还她钱款，因该笔钱款是刘某2明确要求刘晓龙为刘某1办理取保候审用，刘某2不欠刘晓龙及他人的钱款，至于刘某1是否与他人有债务关系，与刘某2无关，且刘晓龙承认收到刘某2的42万元，刘某2陈述与证人刘某4、王某2、宋某、邱某等人证言相吻合，并有受案登记表、立案决定书、存款明细账、刑事判决书复印件等书证佐证，足以认定被告人刘晓龙诈骗刘某242万元犯罪事实成立。 二、寻衅滋事犯罪事实 2016年4月一天，刘某1派李会峰到三家子粮库参与经营管理，刘晓龙知晓后到粮库辱骂刘某1，并将粮库办公室桌椅、鱼缸等物品砸坏后离开。当晚又同刘辉等人开车至粮库用锹把将粮库办公室玻璃砸碎，被损毁的玻璃经鉴定价值人民币2604元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、四平市价格监督检查局四价认字[2019]16号价格认定结论书。证明：涉案被损毁物品价值2604元。 2、证人刘某5证言：其是三家子粮库副主任。2016年4月一天晚上，刘晓龙带刘辉到三家子粮库用镐把将粮库办公室玻璃砸碎。次日，刘晓龙因为粮库报案又来质问谁报警，误认为是郝立红报警而将其打伤。收粮的第一二天，刘晓龙又到粮库让人将白色捷达车停在粮库地秤上，不让粮库收粮，他给刘某1打电话，后来将车开走。 3、被害人刘某1陈述：2016年4月一天，刘晓龙组织十余人到三家子粮库，将一台捷达车停在粮库地秤上，还将粮库办公室的门窗等砸坏。2014年三家子粮库建设时，刘晓龙要求干装修活，报价170万元，基础建设工程实际值60多万元，他给刘晓龙170万元。 4、证人王某5证言：其是三家子粮库主任。2016年3月20日左右即收粮前，刘某1安排李会峰到三家子粮库帮助协调收粮的事，刘晓龙认为自己出力建粮库没安排在粮库管事，就带刘辉和一个不认识的人用锹把将粮库办公室物品、玻璃砸坏。因为有人报警，又来粮库将郝立红打伤。 5、证人才某证言：2016年一天晚上，其在粮库保管室睡觉，听到玻璃被砸碎声音，之后刘某5找他一同去联系修玻璃的人，粮库一共换20多块玻璃。 6、证人卢某证言：三家子粮库玻璃被砸是他给维修的，玻璃费用4000多元钱。 7、被告人刘辉供述：他是刘晓龙外甥。2016年4月的一天晚上，刘晓龙、籍长存和他一起开车到三家子粮库，刘晓龙手持木头把子的铁锹将办公室的桌椅和柜子砸了，还将粮库外面玻璃砸碎，他拿铁锹砸一块玻璃。 8、被告人刘晓龙供述：大约在2016年准备收粮时，听说刘某1派李会峰到粮库负责收粮，之前是他负责的，他生气就将粮库办公室鱼缸子、桌椅、玻璃、厨房的饭桌砸坏。嗣后不知谁报警，派出所警察来了，他说砸的是自己的物品，派出所没管，他也走了。晚上他又回到粮库，又将粮库办公室玻璃砸了，过一两天到粮库找那天报警的人，打报警的人几拳，刘辉和他一同去的。 综上，经庭审举证、质证，公诉机关指控被告人刘晓龙伙同刘辉打砸三家子粮库任意损毁财物的犯罪事实，证人刘某5、王某5证实刘晓龙带刘辉将粮库办公室玻璃砸碎，刘晓龙、刘辉对刘晓龙将粮库财物损毁无异议，虽然刘晓龙称被损毁的财物是其投资的，砸的是自己财物，但被害人刘某1陈述三家子粮库先期基础建设系刘晓龙承包，但钱款已经结清，三家子粮库的财物与刘晓龙无关，刘辉原始供述称同刘晓龙一起去三家子粮库砸一块玻璃，虽当庭否认，但王某5、刘某5均证实刘辉实施了砸玻璃的行为，本案系共同犯罪，并有证人才某、卢某证言及价格认定结论书相佐证，足以认定被告人刘晓龙伙同刘辉寻衅滋事任意损毁他人财物的犯罪事实成立。 三、敲诈勒索犯罪事实 （一）2014年即刘某1在托管三家子粮库之前，刘晓龙曾帮助刘某1借款用于粮库经营。刘晓龙还在三家子粮库收粮之前承建该粮库的基础建设，但该笔承建费用已经给付完毕，刘晓龙在粮库收粮之际指使他人将车辆停放在粮库地泵上阻碍收粮，刘某1恐怕粮库收粮受到干扰，被迫同意并给刘晓龙出具400万元欠据，后于2016年5月7日又被迫在刘晓龙的洮南乡酒行内给刘晓龙出具500万元欠据替换此前的400万元欠据，迫使刘某1于2016年5月9日至2017年4月18日分4笔给付刘晓龙共计人民币180万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、搜查证、扣押笔录、扣押清单。证明：公安机关侦查人员在刘晓龙所在的凯华运输有限公司（万达商场8号门对面）搜查出500万元欠据复印件等材料。 2、欠据复印件。证明：2016年3月25日、2016年5月7日刘某1给刘晓龙出具的400万元、500万元欠据。 3、原三家子粮库资产委托经营合同书复印件。证明：2014年5月25日甲方梨树县粮食局、梨树县金丰粮食购销有限公司与乙方四平市三元粮油有限公司签订原三家子粮库委托经营合同书，约定委托经营管理期间约定乙方不得转租、转让、转借、抵押、合伙等项内容。 4、转让协议书。证明：2016年11月1日，甲方梨树县金丰粮食购销有限公司三家子分公司与乙方刘晓龙签订该份转让协议书，协议约定甲方自愿将位于梨树县十家堡镇梨树县金丰粮食购销有限公司三家子分公司地上物千吨囤、烘干塔、地泵、倒粮机和碎条、碎石等给付乙方刘晓龙用来偿还债务490万元。双方签字盖章后生效。刘某1、刘晓龙签字，未盖甲方公章。 5、授权委托书。证明：2017年6月2６日，甲方梨树县金丰粮食购销有限公司三家子分公司负责人刘某1与乙方刘晓龙、隋丽君签订该份委托书，刘某1授权给刘晓龙每月从三家子补贴款中提走50万元，用于还给借款280万元，还款日期至2017年12月止，再给刘晓龙入股分红30万元，截止2018年末，每月随公司会计提取三家子保管费，后续投资分红以入股协议为准。该委托书于2017年7月1日起生效。 6、入股协议授权委托书。证明：2017年6月27日，甲方刘某1代表梨树县金丰粮食购销有限公司三家子分公司与乙方刘晓龙签订该份委托书，约定乙方以现金200万元投资入股，提取粮食保管及补贴费500万元，已分红140万元，尚欠360万元，每月按30万元提取直至结清为止；2019年粮食再有收购，收购分红按五五分成，乙方不承担任何风险及纠纷等条款。 7、授权委托书。证明：2018年7月1日，甲方刘某1授权给乙方刘晓龙梨树县金丰粮食购销有限公司三家子分公司经营管理地上所有物资归乙方刘晓龙所有可自行处理。但是梨树县金丰粮食购销有限公司三家子分公司所有债务及风险乙方概不负责；甲方与梨树县粮食局和金丰公司三家子签订的粮库经营租赁合同到期后刘晓龙可自行与梨树县粮食局和金丰公司恰谈租赁事宜。 8、梨树县十家堡镇三家子粮库付170万元明细表、170万元银行流水明细账、宋某提供的原始记账单及银行卡转账流水、三家子粮库票据。证明：2015年6月1日至2016年4月13日，三家子粮库付给刘晓龙170万元。 9、公安机关出具的情况说明及宋某、刘某1转给刘晓龙的流水。证明：2016年5月9日至2017年4月18日，刘某1给刘晓龙转款4笔共计180万元。 10、吉林华信会计师事务有限公司吉华信司检字[2019]第011号检验鉴定文书及刘晓龙银行卡收付款明细表。证明：经检验，从2016年5月1日起至2019年3月13日止，刘某1付款与刘晓龙付款差额739万元。 11、扣押决定书、扣押清单及现金缴款单。证明：2019年 3月22日、5月6日，公安侦查人员在四平市铁东区万达华宅Ａ5-单元2304隋丽君处分别扣押现金715000元、742000元，已被提存至四平市铁东区罚没账户。 12、被害人刘某1陈述：2012至2013年，他经营的企业资金紧张，刘晓龙帮他借款1200万元，月息3分，还三年利息。2016年3月，刘晓龙来三家子粮库找他说因为刘晓龙给他筹集资金，现粮库效益好得给他钱，不给钱就不让粮库收粮。2016年4月，刘晓龙组织十余人到三家子粮库，并将一台捷达车停在粮库地秤上，当时正是收粮季节，他怕影响粮库收粮，造成粮库更大损失，只好在粮库给刘晓龙出具400万元欠据，后在洮南香酒行又重新出具500万元欠据。刘晓龙多次带人到粮库要钱，还将粮库的郝立红和王某3打伤，他陆续给刘晓龙大约400多万元。2014年三家子粮库建设时，刘晓龙要求干装修活，报价170万元，基础建设工程实际值60多万元，他给刘晓龙170万元。 13、证人刘某5证言：其是三家子粮库副主任。2016年4月一天晚上，刘晓龙带刘辉到三家子粮库用镐把将粮库办公室玻璃砸碎。次日，刘晓龙因为粮库报案又来质问谁报警，误认为是郝立红报警而将其打伤。收粮的第一二天，刘晓龙又到粮库让人将白色捷达车停在粮库地秤上，不让粮库收粮，他给刘某1打电话，后来车开走。 14、证人王某5证言：其是三家子粮库主任。粮库每年收粮时间为2016年3月24日至4月25日，这期间，刘晓龙还带三、四个人来粮库将车横在地秤上不让收粮，之后车开走了。粮库的基础建设是刘晓龙做的，他听说刘晓龙投资入股了，他在刘晓龙那见过一份入股协议。 15、证人宋某证言：2016年4月13日之前，她给刘晓龙转款都是刘某1让转的，都是刘晓龙建设三家子粮库费用，刘晓龙提供的白条子共计140多万元，刘某1让给刘晓龙转款170万元。 16、被告人刘辉供述：他是刘晓龙外甥。刘晓龙安排他到刘某1开的三家子粮库上班，粮库每月给他2000元工资，平时给刘晓龙开车。 17、被告人刘晓龙供述：三家子粮库的基础建设是他用现金投资的，刘某1给他出具的500万元欠条是他投资入股三家子粮库的分红钱，是自愿的。刘某1欠叫“小伟的”往三家子粮库运山皮土钱20多万元，小伟管他要钱，将自己的捷达车开到地泵上，不是他让来的。2016年5月9日至2017年4月18日，宋某分4笔转账给他分红钱180万元。当庭供述刘某1已给他分红钱280多万元，还差200多万元没给。 综上，经庭审举证、质证，公诉机关指控被告人刘晓龙向刘某1敲诈勒索500万元、既遂180万元的犯罪事实，原三家子粮库资产委托经营合同书约定刘某1不得将三家子粮库抵押、转让及与他人合伙，虽然刘晓龙称其与刘某1系合伙关系，用现金投资入股三家子粮库，给他出具的500万元欠据是合伙入股的分红款，已给付280余万元，尚欠200余万元，但被害人刘某1陈述刘晓龙先期承包三家子粮库基础建设，实际投入60多万元，但已给付刘晓龙170万元，可从三家子粮库的银行流水明细账、宋某证言、宋某的原始记账单体现该款项，刘晓龙辩护人提供的入股协议书及授权委托书均在2016年3月份收粮之后，400万元欠据系收粮之前出具，辩护人提供诸多时间混乱的入股协议、授权委托书、收条充分证实刘某1出具的上述书证是在受刘晓龙胁迫、威逼下所签，500万元欠据亦是因为刘晓龙指使他人将车辆停在地秤上阻碍收粮的情况下刘某1被迫出具，公安机关出具的情况说明及三家子粮库的银行流水均体现自刘某1给刘晓龙出具500万元欠据后刘某1已转给刘晓龙180万元，刘晓龙对该笔款数额无异议，该事实有证人宋某证言、500万元欠据、三家子粮库的银行流水、吉华信司检字[2019]第011号检验鉴定文书佐证，足以认定被告人刘晓龙敲诈勒索刘某1180万元既遂、320万元未遂的犯罪事实成立。 （二）2016年4月间，被告人刘辉、吴树海、张立强受被告人刘晓龙指使，以维持送粮车排队秩序为名，在三家子粮库，通过实施不交钱不让送粮等语言威胁直接索要、在门前拦阻卸粮等非法手段,使送粮业户无法正常进库送粮，迫使送粮业户给付“进门费”。期间，勒索业户张某12万元、孙某15000元、张某21万元、郑某5000元、王某13000元，勒索业户刘某33000元后，因畏惧矛盾激化、扩大事态，返还刘某32500元，以上共计非法所得人民币53500元，勒索业户景某、丁某未遂。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、常住人口基本信息。证明：被告人刘晓龙、刘辉、吴树海、张立强的姓名、出生日期、身份证号码、民族、户籍地等情况。 2、受案登记表、立案决定书、抓获经过。证明：2019年1月4日，铁东公安分局在侦办刘晓龙涉嫌诈骗案件过程中，发现刘晓龙的关系人刘辉等人在梨树县十家堡镇三家子粮库多次强行向运送粮食的大车索要费用，刘辉等人利用此手段非法获利。2019年1月9日，该分局对刘辉等人涉嫌敲诈勒索案立案侦查，并于2019年1月8日、11日、22日分别将刘辉、吴树海、张立强抓获。 3、辨认笔录。证明：经过郑某、孙某、王某1、张某2、丁某、才某、刘某3，分别辨认，确认其向三家子粮库送粮而被索要进门费的是刘辉、吴树海、张立强。 4、吉林省梨树县人民法院（2002）梨刑初字第413号刑事判决书。证明：吴树海因犯故意伤害罪于2002年9月15日被吉林省梨树县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。 5、被害人郑某陈述：他是吉利粮食收储公司老板。2016年4月，他往三家子粮库送粮共计给维持秩序的刘辉及刘辉带来的两个人交8000元。第一次是到粮库排两天队还没排到，后来听说不给刘辉加塞钱，粮就送不进去，他找刘辉交2000元后粮食送进去了，规定大车每辆收1000元，交钱即可以加塞直接进粮库卖粮。第二次他往粮库送六车粮食，他当时排第一号，后面也没有排队的车，但是维持秩序的人也不让他进粮库卖粮，且当时平东直属粮库下通知，第二天限量，30吨以上的车不准进粮库卖粮，他都是超过30吨大车，如果当天卖不出去，第二天就得折腾回去换小车再来，得赔钱，没办法又被逼交6000元。 6、被害人孙某陈述：他是收粮的粮贩子。2016年4月左右，他租五台载重25吨和45吨车往三家子粮库送粮。因送粮车比较多，刘辉带着吴树海、张立强向他要好处费，不给钱就不能把粮送进粮库，他每次把钱转给吴树海，刘辉在粮库门前指挥，吴树海、张立强听从刘辉的。载重25吨的收300元，45吨的收500元，平均每天收他1000元左右，15天大约收15000元。 7、被害人张某1陈述：他是粮食经纪人。2016年3月，具体时间记不清了，他听说三家子粮库卖粮的价钱好，就运送4台车粮食到该粮库，在外面排队三四天，期间看到有很多后来的车都能先进，他的车进院检斤后说不合格并让车出院，外面的粮食经纪人告诉让他给刘辉钱，一吨粮食20元，他当天送160多吨，给刘辉3000元钱后就将粮食送进去了。之后陆续送1000多吨，总计给刘辉2万多元。刘辉手下还有两三个人也收钱。 8、被害人王某1陈述：他是收粮的粮贩子。2016年4月左右，他一共有三台25吨重的车向三家子粮库送粮，他的车到该粮库门口，小海（吴树海）就过来说进去送粮需要交进门好处费，否则送不进去，小车300元，一共送10车粮，总计收他3000元。刘辉是总指挥，他经常在粮库门口维持秩序。 9、被害人张某2陈述：2016年4月他开始倒粮，他带着司机往三家子粮库送粮，把车停下来后上来三四个人告诉他，要想往该粮库送粮得交进门费，不交钱不让进门，其中一个人还说不交钱排到你也没用，他实在没办法就交钱了。规定大车500元，小车200元，他先后送几十车向小海（吴树海）交1万元左右。 10、被害人刘某3陈述：他是个体经营烟酒的。2016年，他听说三家子粮库价钱好，他就运送10车粮去该粮库，排队到第二天，被刘辉等人直接要去3000元，第三天没进去，第四天硬往里闯，只进去4台车，后来跟刘辉急眼，刘辉就返还他2500元，他剩余的6台车粮也没送。 11、证人丁某证言：2016年4月，她向三家子粮库送粮，她的司机李二龙打电话说刘辉等人要进门的好处费，不给钱就送不进去粮。后来她找的粮库内亲属才某送进去的。 12、证人贾某证言：2016年4月左右，他送粮排队到门口，开过一辆车停在粮库对面的路上，下来两个人，下车就说粮不合格发霉了，给200元才让进。后来他找粮库主任送进去的。 13、证人景某证言：2016年4月，他到三家子粮库送粮，等他排到门口要进去送粮时，门口堵着的人过来向他收钱，他没给就不让他进门送粮，他看到给钱的人把粮就送进去了，他是趁堵门口这帮人不注意把车开进送粮的。 14、证人李某证言：2016年4月，丁某雇他给送粮，当他将车排到粮库门口管理一台车不让进，有两个人向他要钱，他打电话给丁某，丁某找粮库的才某说情后送进去的。之后他送粮都没有人拦着，但是有好多人都被收取好处费了。 15、证人才某证言：其是三家子粮库业务员。2016年4月，他嫂子丁某向三家子粮库送粮，他帮丁某找刘辉说情，送粮车才进去的。 16、证人王某4证言：他2016年4月在三家子粮库工作。收粮时刘晓龙让刘辉在粮库维持秩序。刘辉带两个人，一个外号叫小海，还有一个他不知道名字，他们让哪台车先进哪台车才能先进，但没有看见他们收取好处费。 17、证人刘某1证言：2016年4月，三家子粮库开始收粮，有一个叫刘德的纠结一伙社会人在粮库帮助后来的先送粮，还有是粮库不收的不合格粮他们收，然后卖到粮库。刘晓龙看到刘德这种方式挣钱，就找一伙人将刘德打跑，刘晓龙自己组织人做这件事，后来的车正常排队得三四天，刘晓龙每台车收1000元后不用排队，直接开到检斤收粮的地方送粮。 18、证人刘某5证言：2016年4月，刘德影响粮库收粮，他就给刘某1打电话说让刘晓龙跟刘某1谈谈，把刘德那帮人劝走， 刘晓龙带20多人到三家子粮库把刘德撵走，之后刘晓龙就接手倒卖粮和维持秩序，方式和刘德一样。 19、证人王某5证言：他是三家子粮库主任。收粮季节为2016年3月24日至4月25日，这时车辆特别多，当时一个叫刘德的粮贩子在粮库外面维持秩序，持续三四天即被刘晓龙挤兑走，后刘晓龙派刘辉和一个不认识的人维持秩序，听说他们也收加塞费，刘辉还通过刘晓龙将质量不合格的粮食卖到粮库。 20、被告人刘辉供述：2016年4月，刘晓龙找他到粮库维持秩序，就是粮贩子往三家子粮库送粮必须交钱，根据车的大小收费，好处费标准是刘晓龙定的，他总负责，吴树海协助他，张立强偶尔帮忙。之前是刘德在粮库操控加塞挣钱，刘晓龙找一伙人将刘德打跑后就安排他们负责。他们通常口头拦车，偶尔用过一台墨绿色别克车拦车，他们三个人一起收钱，郑某的5000元还是6000元记不清了，是吴树海带着张立强要的，总计能收六七万元都交给了刘晓龙。 21、被告人吴树海供述：2016年4月，其在三家子粮库帮刘辉舅舅刘晓龙收送粮的好处费，刘辉总负责，他听从刘辉的，每次都是刘辉让他去收，他收钱之后交给刘辉。想往三家子粮库送粮必须交钱，根据车的吨位大小收费，郑某的钱是经他手收的，是用信封装的，不清楚多少钱。郑某将他电话摔坏了，赔偿他2000元钱。这期间他和刘辉有几车粮需要送，他们的车不交好处费，他们送粮能挣几万元左右。刘辉没有给他报酬。 22、被告人张立强供述：2016年4月，是吴树海找他帮刘辉到三家子粮库维持秩序，刘辉是总指挥，吴树海负责要钱、收钱，送粮车如果不交好处费就不能将粮送进去，听说是刘晓龙收好处费，他在粮库收五次好处费，有三次是吴树海带着他到粮车前要的好处费,一共持续6天半不到7天。郑宇鹏给吴树海电话碰掉地上了，郑某好像给买个电话。 综上，经庭审举证、质证，虽然被告人刘晓龙、刘辉、吴树海对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪均不认罪，但被告人刘辉、吴树海原始供述、被告人张立强供认相关犯罪事实。被害人郑某、张某1均陈述去三家子粮库送粮排两三天也没送进去，甚至排三四天送进去，也被找理由给撵出来，经询问其他人才知道不交钱送不进去粮，只好交钱；被害人孙某陈述在送粮时刘辉带着吴树海、张立强过来向他要进门费，不给钱不让送粮，费用是按照载重吨数收的；被害人张某2、王某1均陈述不交钱就不能送粮；证人丁某、贾某亦证实找在粮库工作的亲属说情后刘辉等人才免进门费；证人景某证实他没交进门费，是趁着堵在门口的人不注意送进去的；被告人张立强亦供述如果送粮车不交好处费就不能将粮食送进去，与被害人刘某3陈述、证人才某、刘某1等人证言相吻合，并有辨认笔录等证据佐证。对于公诉机关指控刘辉等人收取进门费是受刘晓龙指使，刘晓龙供认派刘辉到粮库维持秩序，但否认让刘辉收钱，刘辉原始供述称刘晓龙找他到粮库维持秩序，粮贩子往三家子粮库送粮必须交钱，交费标准是刘晓龙定的，他收六七万元都交给刘晓龙。证人刘某1证实刘晓龙看刘德维持秩序的方式挣钱就将刘德赶走后派刘辉到粮库按照每辆车1000元收费，证人刘某5证实刘晓龙将刘德撵走后自己接手倒卖粮、维持秩序，方式和刘德一样，综合上述证据，刘晓龙派刘辉等人到粮库维持秩序目的就是想获取利益，并明确要求刘辉按车辆收取进门费，有证人王某5、王某4证言及被告人吴树海、张立强供述佐证，足以证实被告人刘晓龙、刘辉、吴树海、张立强共同敲诈勒索的犯罪事实成立。 本院认为，被告人刘晓龙、刘辉、吴树海趁三家子粮库收粮之机，经常纠集在一起，以被告人刘晓龙为首要分子，多次实施敲诈勒索及寻衅滋事等犯罪活动，为非作恶，干扰企业的正常经营活动，破坏社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力集团犯罪。被告人刘晓龙系恶势力犯罪集团的首要分子，被告人刘辉、吴树海系恶势力犯罪集团的其他成员，依法均应予以严惩。被告人刘晓龙以非法占用为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；任意损毁他人财物，情节严重；指使他人勒索被害人财物，数额特别巨大，其行为已分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，依法应数罪并罚，对于敲诈勒索未遂320万元部分，依法从重处罚。被告人刘辉伙同刘晓龙实施了任意损毁他人财物的寻衅滋事、勒索强收送粮进门费的敲诈勒索犯罪，依法亦数罪并罚。被告人吴树海勒索送粮户钱款，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人张立强勒索送粮户钱款，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人刘晓龙、刘辉、吴树海构成恶势力犯罪集团，刘晓龙犯诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，刘辉犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，吴树海、张立强犯敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人刘晓龙、吴树海均有前科，均酌定从重处罚。被告人刘晓龙、刘辉、吴树海拒不认罪，其三人以黑恶势力的名义实施敲诈勒索，均酌定从重处罚。被告人刘辉在寻衅滋事共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人吴树海、张立强在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法均应从轻处罚。张立强当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。对被告人刘晓龙辩解及其辩护人认为收受刘某2的42万元是还其他人及刘晓龙本人欠款，如果认定诈骗，数额应为114800元；刘晓龙与刘某1之间存在大量债务往来，证明刘晓龙与刘某1的合伙关系，单纯以刘某1陈述来认定刘晓龙敲诈勒索180万元，证据不充分；损毁的财物是刘晓龙所有的财物；刘晓龙没有指使刘辉等人在粮库门口收取好处费，不符合恶势力特征表现的意见均不予采纳。对被告人刘辉及其辩护人认为刘辉没有打砸行为，且情节显著轻微，不构成寻衅滋事罪及刘辉收受的是送粮户主动给予的好处费，刘辉与吴树海、张立强没有经常纠集在一起，不构成恶势力犯罪集团的意见不予采纳。对被告人吴树海及其辩护人认为送粮户主动拿钱及不属于恶势力犯罪集团成员的意见不予采纳。对被告人张立强辩护人认为张立强系从犯、没有参与分赃及不构成恶势力犯罪集团的意见予以采纳，请求对张立强免予刑事处罚的意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第二百九十三条第一款第（三）项（寻衅滋事罪）、第二百七十四条（敲诈勒索罪）、第六十九条（数罪并罚）、第二十五条（共同犯罪）、第二十六条（犯罪集团主犯）、第二十七条（从犯）、第五十二条（罚金）、第五十三条（罚金缴纳期限）、第六十四条（追缴违法所得和没收财物）、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条、第六条、第七条、第八条、第十条（均为恶势力）、第十一条（恶势力犯罪集团）、第十三条（恶势力、恶势力犯罪集团的处罚）、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人刘晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币20万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币80万元，数罪并罚决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币100万元。 刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2039年1月2日止。 二、被告人刘辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币3万元，数罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币3万元。 刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年1月8日起至2024年1月7日止。 三、被告人吴树海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币1万元。 刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年1月11日起至2021年10 月10日止。 四、被告人张立强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。 刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年1月22日起至2020年1月21日止。 上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。 五、责令被告人刘晓龙退赔刘某2人民币42万元、刘某1人民币180万元；被告人刘晓龙、刘辉、吴树海共同退赔张某12万元、孙某15000元、张某21万元、王某13000元、刘某3500元；被告人刘晓龙、刘辉、吴树海、张立强共同退赔郑某人民币5000元。 六、未随案移送的被公安机关扣押的刘晓龙钱款由公安机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审判长  翟淑荣 审判员  宋红霞 审判员  孙 杰 二〇一九年十二月三十一日 书记员  郭家莹