达尔罕茂明安联合旗人民法院   刑事判决书   （2019）内0223刑初88号   公诉机关达尔罕茂明安联合旗人民检察院。   被告人刘某1，男，1984年2月25日出生，群众，捕前住内蒙古自治区包头市昆都仑区西河楞村出租屋，户籍所在地内蒙古自治区包头市。   被告人柴某1（又名柴某2），男，1986年12月1日出生，群众，现住包头市，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市。   被告人薛某，男,1967年2月28日出生，现住包头市，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市托克托县。   达茂联合旗人民检察院以达检公诉刑诉（2019）85号起诉书指控被告人刘某1、柴某1犯诈骗罪，被告人薛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达茂联合旗人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人刘某1、柴某1、薛某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   达茂联合旗人民检察院指控，   1.2019年5月13日，被告人刘某1到鄂尔多斯市达拉特旗业盛烟酒商行，向被害人许某购买了3条硬中华香烟、3条苁蓉和悦香烟，后告知被害人支付宝已转账付款，款项会在两个小时后到账并向被害人出示了转账截图，被告人刘某1将香烟带走后立即电话撤销转账业务，经价格鉴定被骗香烟价值人民币2130元。   2.2019年6月3日，被告人刘某1昆都仑区新港物流园以马内利超市，以同样的方式骗取被害人张某12条中华双中支香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币1000元。   3.2019年6月5日，被告人刘某1租用被告人柴某1的车到包头市东河区傻大个便民店，以同样的方式骗取被害人李某2条软中华香烟、2条芙蓉王香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币1900元。   4.2019年6月6日，被告人刘某1到包头市青山区芳欣烟酒店内,以同样的方式骗取被害人张某23条软中华香烟、3条芙蓉王香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币2850元     5.2019年6月11日，被告人刘某1伙同被告人柴某1到巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇第六酒类副食店，以同样的方式骗取被害人刘某2,3条软中华香烟、3条雨花石香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币3690元。诈骗所得由被告人柴某1负责销赃。   6.2019年6月15日，被告人刘某1伙同被告人柴某1到土默特左旗察素齐镇海风烟酒门市部，以同样的方式骗取被害人刘某3,3条软中华香烟、3条硬中华香烟、3条芙蓉王香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币4200元。诈骗所得由柴某1负责销赃。   7.2019年6月29日，被告人刘某1伙同被告人柴某1到鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇联亿烟酒行，以同样的方式骗取被害人崔某4条软中华香烟、4条硬中华香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币4600元。诈骗所得由柴某1负责销赃。   8.2019年6月29日，被告人刘某1伙同被告人柴某1到鄂多斯市康巴什区华惠综合超市，以同样的方式骗取被害人郝某2条软中华香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币1400元。诈骗所得由柴某1负责销赃。   9.2019年7月2日，被告人刘某1伙同被告人柴某1九原区麻池镇恒信源超市，以同样的方式骗取被害人杨某2条硬中华烟、2条芙蓉王烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币1400元。诈骗所得由柴某1负责销赃。   10.2019年7月9日，被告人刘某1到包头市青山区园林新村茂源名烟名酒店，以同样的方式骗取被害人刘某4,2条软中华烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币1400元。   11.2019年7月20日，被告人刘某1伙同柴某1到包头市东河区202厂刘某5烟酒店，以同样的方式骗取被害人刘某6,2条软中华香烟、2条硬中华香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币2300元。   12.2019年7月22日，被告人刘某1到包头市××旗三玲便利店，骗取被害人刘某7,3条硬中华香烟、2条软中华香烟、1条芙蓉王香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币3000元。   13.2019年7月23日，被告人刘某1到包头市××区裕峰小卖铺，以同样的方式骗取被害人刘某8,2条软中华香烟、2条冬虫夏草香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币2460元。   14.2019年7月26日，被告人刘某1到包头市固阳县刘东名烟名酒店，以同样的方式骗取被害人刘某9,3条软中华香烟、3条硬中华香烟、1条芙蓉王香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币3700元。   15.2019年5月18日，被告人刘某1在包头市××区，以租房为由骗取被害人刘某25人人民币800元。     16.2019年7月25日，被告人刘某1在包头市内骗取网约车司机牛某人民币1000元。从2019年5月13日至2019年7月26日，被告人刘某1实施诈骗16起，诈骗金额人民币37830元(其中骗取香烟价值人民币36030元；被告人柴某1明知被告人刘某1在实施诈骗行为还为其提供交通工具及销赃帮助,参与诈骗6起；被告人薛某明知被告人刘某1销售的香烟是违法所得，还以明显低于市场价格收购5条硬中华香烟、6条软中华香烟、1条冬虫夏草香烟，经价格鉴定，收购的香烟价值人民币6980元。   被告人柴某1到案后主动退缴赃款人民币17990元；被告人薛某到案后主动退缴赃款人民币4000元、3条硬中华香烟、19盒软中华香烟、9盒冬虫夏草香烟。   为了证实上述事实，公诉机关提供了报案材料及受案登记表、户籍证明、无犯罪前科证明、归案说明、被告人柴某1、薛某退赃申请书、收缴、退缴物品清单微信截图、监控视频截图、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、现场指认笔录及照片、价格认定结论书、被告人供述、软中华烟19盒、硬中华烟3条、冬虫夏草烟9盒等证据材料。公诉机关认为，被告人刘某1、柴某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人刘某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人柴某1在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,应依法从轻、减轻处罚。被告人薛某明知是犯罪所得而予以收购,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某1、柴某1、薛某到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从轻处罚。部分赃款、赃物被追缴发还被害人，可以对被告人柴某1、薛某酌情从轻处罚。   被告人刘某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人柴某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人薛某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   经审理查明：1.2019年5月13日，被告人刘某1到鄂尔多斯市达拉特旗业盛烟酒商行，向被害人许某购买了3条硬中华香烟、3条苁蓉和悦香烟，后告知被害人支付宝已转账付款，款项会在两个小时后到账并向被害人出示了转账截图，被告人刘某1将香烟带走后立即电话撤销转账业务，经价格鉴定被骗香烟价值人民币2130元。   2.2019年6月3日，被告人刘某1昆都仑区新港物流园以马内利超市，以同样的方式骗取被害人张某12条中华双中支香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币1000元。   3.2019年6月5日，被告人刘某1租用被告人柴某1的车到包头市东河区傻大个便民店，以同样的方式骗取被害人李某2条软中华香烟、2条芙蓉王香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币1900元。   4.2019年6月6日，被告人刘某1到包头市青山区芳欣烟酒店内,以同样的方式骗取被害人张某23条软中华香烟、3条芙蓉王香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币2850元   5.2019年6月11日，被告人刘某1伙同被告人柴某1到巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇第六酒类副食店，以同样的方式骗取被害人刘某2,3条软中华香烟、3条雨花石香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币3690元。诈骗所得由被告人柴某1负责销赃。   6.2019年6月15日，被告人刘某1伙同被告人柴某1到土默特左旗察素齐镇海风烟酒门市部，以同样的方式骗取被害人刘某3,3条软中华香烟、3条硬中华香烟、3条芙蓉王香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币4200元。诈骗所得由柴某1负责销赃。   7.2019年6月29日，被告人刘某1伙同被告人柴某1到鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇联亿烟酒行，以同样的方式骗取被害人崔某4条软中华香烟、4条硬中华香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币4600元。诈骗所得由柴某1负责销赃。   8.2019年6月29日，被告人刘某1伙同被告人柴某1到鄂多斯市康巴什区华惠综合超市，以同样的方式骗取被害人郝某2条软中华香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币1400元。诈骗所得由柴某1负责销赃。   9.2019年7月2日，被告人刘某1伙同被告人柴某1九原区麻池镇恒信源超市，以同样的方式骗取被害人杨某2条硬中华烟、2条芙蓉王烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币1400元。诈骗所得由柴某1负责销赃。   10.2019年7月9日，被告人刘某1到包头市青山区园林新村茂源名烟名酒店，以同样的方式骗取被害人刘某4,2条软中华烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币1400元。   11.2019年7月20日，被告人刘某1伙同柴某1到包头市东河区202厂刘某5烟酒店，以同样的方式骗取被害人刘某6,2条软中华香烟、2条硬中华香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币2300元。   12.2019年7月22日，被告人刘某1到包头市××旗三玲便利店，骗取被害人刘某7,3条硬中华香烟、2条软中华香烟、1条芙蓉王香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币3000元。   13.2019年7月23日，被告人刘某1到包头市××区裕峰小卖铺，以同样的方式骗取被害人刘某8,2条软中华香烟、2条冬虫夏草香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币2460元。   14.2019年7月26日，被告人刘某1到包头市固阳县刘东名烟名酒店，以同样的方式骗取被害人刘某9,3条软中华香烟、3条硬中华香烟、1条芙蓉王香烟，经价格鉴定被骗香烟价值人民币3700元。   15.2019年5月18日，被告人刘某1在包头市××区，以租房为由骗取被害人刘某25人民币800元。   16.2019年7月25日，被告人刘某1在包头市内骗取网约车司机牛某人民币1000元。从2019年5月13日至2019年7月26日，被告人刘某1以支付宝、手机银行延期支付转账的方式实施诈骗16起，诈骗金额人民币37830元(其中骗取香烟价值人民币36030元；被告人柴某1明知被告人刘某1在实施诈骗行为还为其提供交通工具及销赃帮助,参与诈骗6起；被告人薛某明知被告人刘某1销售的香烟是违法所得，还以明显低于市场价格收购5条硬中华香烟、6条软中华香烟、1条冬虫夏草香烟，经价格鉴定，收购的香烟价值人民币6980元。   被告人柴某1到案后主动退缴赃款人民币17990元；被告人薛某到案后主动退缴赃款人民币4000元、3条硬中华香烟、19盒软中华香烟、9盒冬虫夏草香烟。本案开庭前被告人柴某1主动缴纳罚金人民币5000元，被告人薛某主动缴纳罚金人民币3000元。   上述事实有经庭审举证、质证、确认的报案材料及受案登记表、户籍证明、无犯罪前科证明、归案说明、被告人柴某1、薛某退赃申请书、收缴、退缴物品清单微信截图、监控视频截图、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、现场指认笔录及照片、价格认定结论书、被告人供述、内蒙古自治区非税收入一般缴款书等证据足以认定。   本院认为，被告人刘某1、柴某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为构成诈骗罪被告人刘某1涉案金额37830元，被告人柴某1涉案金额17590元。被告人薛某明知是犯罪所得而予以收购被告人刘某1诈骗所得的香烟价值人民币6980元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人柴某1在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应依法从轻处罚。公诉机关以被告人刘某1、柴某1、薛某到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，属坦白，依法可以从轻处罚的意见本院予以采纳。被告人柴某1、薛某到案后主动退赃款并已发还被害人，可以对被告人柴某1、薛某酌情从轻处罚。被告人柴某1、薛某犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可适用宣告缓刑。综上，为了保护公民财产所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：   一、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币10000元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2021年5月31日止；罚金于判决书生效时即时缴清）   二、被告人柴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元；（已经缴纳）   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）   三、被告人薛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币3000元；（已经缴纳）   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）   四、责令被告人刘某1本判决书生效之日起30日内退赔被害人牛某人民1000元、刘某25人民币800元、许某人民币2130元、张某2人民币2850元、刘海峰人民币4200元、张某1人民币1000元；   五、依法扣押的软中华烟19盒退赔给被害人刘某24，硬中华烟3条、冬虫夏草烟9盒退赔给被害人刘某28。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审 判 长 原   杰   审 判 员 那顺乌力吉   人民陪审员 马   芳     二〇一九年十二月十七日   书 记 员 张 晓 宇   附：本判决所适用法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。   对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。   对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第四十二条拘役的刑期，为一个月以上六个月以下。   第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。   第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   ……   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。   有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。   《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》   第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪定罪处罚：   （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；   （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；   （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；   （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法换回的；   （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。