广东省深圳市福田区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0304刑初1432号 公诉机关深圳市福田区人民检察院。 被告人邹定斌，男，1991年3月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地址湖南省娄底市双峰县，暂住地址湖南省长沙市天心区。曾因犯诈骗罪于2012年7月28日被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑三年，2014年11月25日假释，假释考验期至2015年7月23日。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月25日到案，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2019年3月20日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人刘晓安、郭向锋，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。 被告人蒋达旺，男，1988年9月16日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍地址湖南省衡阳市衡阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月12日到案，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留,因不具有社会危险性，于当日被取保候审，2019年8月16日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人高毅超，广东晟典律师事务所律师。 深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2019）1854号起诉书指控被告人邹定斌、蒋达旺犯敲诈勒索罪，于2019年9月30日向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月2日公开开庭审理了本案，深圳市福田区人民检察院指派检察员苏佩钦出庭支持公诉，被告人邹定斌及其辩护人刘晓安、郭向锋，被告人蒋达旺及其辩护人高毅超均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：自2016年7月份开始，胡某（因本案已判刑）与被告人邹定斌、蒋达旺三人在湖南纠集王某浪、王某、闵某盼、李某（均因本案已判刑）等人，将互联网上的政府、企业官员照片合成到其他色情照片上，然后将照片寄给被害人敲诈勒索钱财。被告人邹定斌、蒋达旺与胡某三人负责管理、召集人员、分配任务、分配赃款；王某浪、王某、闵某盼、李某等人负责寻找被害人资料、合成照片、邮寄敲诈勒索信件、提取赃款等。 2016年8月25日，被害人张某忠在深圳市福田区景田路76号天平大厦办公室里收到被告人邹定斌、蒋达旺等人合成的色情照片及敲诈人民币31万元的信件后，为防止被告人将合成的色情照片在互联网传播被迫向胡某指定的账号转账人民币31万元。被告人蒋达旺获知赃款到账后，迅速通过网银将赃款转移到其他数个账户。同年8月27日，胡某指令王某浪与王某、闵某盼、李某到湖南长沙将所有款项取出。 2016年10月，被害人李某红在浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦收到邹定斌、蒋达旺等人寄来的经过PS的色情照片和敲诈勒索信件。邹定斌、蒋达旺等人欲通过此信件敲诈勒索被害人李某红人民币33.4万元。被害人李某红收到该信件后报警，并未将涉案款项存入指定银行。 2016年11月3日，胡某、闵某盼、王某在湖南省安化县被抓获归案。2016年11月7日，被害人张某忠收到退还的赃款人民币31万元，对本案的被告人表示谅解。2017年10月15日，李某在湖南省长沙市五一广场被民警抓获归案。2018年7月16日，王某浪自行前往湖南省安化县城南派出所投案。后胡某、王某浪、闵某盼、王某、李某分别被判处有期徒刑四年、二年、二年六个月、二年六个月、二年六个月。 被告人蒋达旺、邹定斌分别于2018年12月12日、2019年2月25日到通新岭派出所投案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及视听资料、电子数据等证据。并据此认为被告人邹定斌、蒋达旺的行为已构成敲诈勒索罪，依法应追究刑事责任，提请本院依法判处。 被告人邹定斌当庭否认控罪，辩称其没有参与和胡某、蒋达旺一起纠集他人进行犯罪的行为。 其辩护人刘晓安、郭向锋提出辩护意见如下：一、对起诉书指控的敲诈勒索事实不持异议；二、假设本案敲诈勒索的事实存在，邹定斌按胡某的指证最多是在商量环节，但胡某的指证有三大不应采信的地方，第一，胡某的指证是孤证，第二，胡某在第一次供述时没有指控邹定斌，而是在疲劳、连续审讯情况下作出的，供述不稳定，第三，胡某的指证和同案犯有矛盾之处，如胡某指证其和邹定斌、蒋达旺7、8月份时提出敲诈勒索，但是同案犯蒋达旺证实没有这回事，如闵某盼的证言称9、10月份见过邹定斌，在场的有胡某、蒋达旺等人，但胡某的证词没有这一点。在司法实践中，亲戚甚至至亲之间，相互指认参与犯罪的情况并不罕见，不能排除是在疲劳审讯的情况下利用自己事先曾试图拉拢邹定斌共同参与作案的事实以求立功轻判、自我开脱；三、闵某盼、王某的指认不是出自原始口供，且该指认口供是在胡某指认之后的当天，被提审胡某的两个警官提审时作出的，该两人的口供内容和胡某的口供存在雷同拷贝的嫌疑，几乎完全相同，依法不应当予以采信；四、间接证明邹定斌可能参与本案的证据仅有同案李某唯一一次道听途说而来的口供，且其不能辨认出邹定斌，因此不能确定其口供中的“老周”和邹定斌是否为同一人；五、起诉书前后指控的七名被告人口供经综合比对，有三人否认邹定斌参与，有一个是有亲属关系的人指控，另外两个是比较矛盾的指控，在此情况下，不能得出邹定斌参与涉案犯罪活动的结论；六、没有证据证明邹定斌收到过涉案赃款，这不符合常理。综上，指控邹定斌参与本案的事实不清，证据不足，应当依法作出指控的罪名不能成立的无罪判决。 被告人蒋达旺对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭表示认罪，但辩称其不认识邹定斌。 其辩护人高毅超提出辩护意见如下：一、本案指控被告人蒋达旺收取收益和进行管理都取决于同案犯的口供，同案犯存在责任转移的可能性，只有口供证明其收取了收益，且口供没有提到蒋达旺起何种管理作用，这是不合理的；二、根据蒋达旺最初真实性较高的口供结合起诉书的认定，可以看出其于2016年10月退出了该犯罪团伙，而起诉书指控的第二单事实是10月份发生的，结合其在庭审中陈述仅负责转账事宜，该犯罪团伙被细化、分割的客观情形，对该事实的认定客观证据不足，存在合理怀疑；三、指控第二单事实的最终犯罪行为没有完成，属犯罪未遂；四、在指控的第一单事实中，被告人蒋达旺并非犯意的提出者，也非组织者，是受胡某的安排从事活动，对涉案的款项没有支配权，也没有实际收到报酬，在共同犯罪中所起作用较小，地位次要，应认定为从犯；五、其是自动投案，如实供述，认罪悔罪，有自首情节，且已通过家人退还了赃款，取得了被害人谅解，是初犯、偶犯，依法可从轻处罚；六、其文化程度较低，父母年纪较大且有疾病，其系家中唯一经济来源。综上，恳请法庭对其判处缓刑或较轻的刑罚。 经审理查明，自2016年7月份开始，胡某（因本案已判刑）与被告人邹定斌、蒋达旺三人在湖南纠集王某浪、王某、闵某盼、李某（均因本案已判刑）等人，将互联网上的政府、企业官员照片合成到其他色情照片上，然后将照片寄给被害人敲诈勒索钱财。被告人邹定斌、蒋达旺与胡某三人负责管理、召集人员、分配任务、分配赃款；王某浪、王某、闵某盼、李某等人负责寻找被害人资料、合成照片、邮寄敲诈勒索信件、提取赃款等。 2016年8月25日，被害人张某忠在深圳市福田区景田路76号天平大厦办公室里收到被告人邹定斌、蒋达旺等人合成的色情照片及敲诈人民币31万元的信件后，为防止被告人将合成的色情照片在互联网传播被迫向胡某指定的账号转账人民币31万元。被告人蒋达旺获知赃款到账后，迅速通过网银将赃款转移到其他数个账户。同年8月27日，胡某指令王某浪与王某、闵某盼、李某到湖南长沙将所有款项取出。 2016年10月，被害人李某红在浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦收到邹定斌、蒋达旺等人寄来的经过PS的色情照片和敲诈勒索信件。邹定斌、蒋达旺等人欲通过此信件敲诈勒索被害人李某红人民币33.4万元。被害人李某红收到该信件后报警，并未将涉案款项存入指定银行。 2016年11月3日，胡某、闵某盼、王某在湖南省安化县被抓获归案。2016年11月7日，被害人张某忠收到退还的赃款人民币31万元，对本案的被告人表示谅解。2017年10月15日，李某在湖南省长沙市五一广场被民警抓获归案。2018年7月16日，王某浪自行前往湖南省安化县城南派出所投案。后胡某、王某浪、闵某盼、王某、李某分别被判处有期徒刑四年、二年、二年六个月、二年六个月、二年六个月。 被告人蒋达旺、邹定斌分别于2018年12月12日、2019年2月25日到通新岭派出所投案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭出示、质证的下列证据予以证实： 1、书证： （1）被告人身份材料、前科劣迹查询情况说明、前科刑事判决书：证明被告人邹定斌于2012年7月28日因诈骗罪被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑三年。 （2）到案经过：证明2018年12月12日10时许，被告人蒋达旺到通心岭派出所投案自首；2019年2月25日12时许，被告人邹定斌到通心岭派出所投案自首。 （3）调取证据通知书：调取账号6217997900049749864等涉案银行账户的开户资料、开户视频及开户以来的交易明细、对手资料、网银交易IP、存取款视频等相关证据 （4）扣押清单、扣押笔录：扣押胡某、王某、闵某盼的手机。 （5）被害人张某忠出具的谅解书证明：付款人曹某已收到被敲诈的三十一万元，被害人张某忠对被告人人予以谅解。 （6）涉案的敲诈勒索信及照片 （7）同案犯刑事判决书：证明同案犯胡某、王某浪、闵某盼、王某、李某分别被判处有期徒刑四年、二年、二年六个月、二年六个月、二年六个月。 2、证人证言： （1）证人胡某（同案犯，已因本案被判刑）的证言：其2016年8月底开始做色情照片并邮寄给别人，勒索钱财。当时其和表哥邹定斌的一个叫“朋哥”（后承认该人系为保护邹定斌而虚构）的朋友商量，朋哥让其找一些人过夹进行PS色情照片的操作，就是在网上找一些企业领导的照片，把领导照片PS到色情照片上，然后安排人把色情图片和一张纸（纸上写明卡号以色情照片威胁领导给其等汇钱）通过邮寄的方式发给领导进行敲诈钱财，一般都要价二三十万人民币，然后通过电脑查账，进钱就安排人去取钱。其找了闵某盼、王某、王某浪、李某等人过来作PS敲诈勒索的违法行为，他们都是做邮寄照片、取钱工作。做成一单其得到百分之二十的利润，他们做取款可以得到取款额的百分之十。 第二份笔录：其之前供述的“朋哥”是为了保护表哥邹定斌胡说的，现在其想通了，如实交代案件情况。参与作案的人员有其二哥邹定斌、其本人、老蒋以及员工：闵某盼、王某、王某浪、李某、老匡、小胖子、刘某华以及已经退出的王某。其负责召集人手；邹定斌因为以前做过这些事情，负责指引方向，如何规避打击以及如何操作可以敲诈到钱；老蒋负责记账和日常管理；老匡负责收集官员的资料，闵某盼、王某也是发信和取款；李某负责发信和取款以及PS图片；王某浪、小胖子负责找资料和发信；刘某华和退出的王某负责PS图片。其等寄信没有规律也没有记录，每次投信2000多封，所以具体每一宗敲诈多少钱不清楚。其等使用的银行卡是通过电话联系娄底的人买来的带网银的银行卡1200元每张，不带网银的单卡每张300到400元不等。 老蒋发现有钱进账就会通过网银把钱转到户名是吴某亮的一级账户里，每张单卡转20000元人民币，再将钱转到叫彭某的二级账户，然后再转到三级账户，再派人取款。这些人中邹定斌和其分利润的百分之二十，老蒋分利润的百分之十,剩余利润百分之五十作为活动及奖励基金，奖励其与表现好的人及带大家吃喝玩乐。每次搞到钱，刨除开支后就按照以上比例分掉，剩余少部分日常开支就保存在老蒋那里。找资料和作图都是2元钱一个，员工都包吃住。王某中间退出，提成没有给，闵某盼也没有给提成，只支取了生活费。长沙取款这一单除掉日常开支其分了约两万元，邹定斌分了百分之二十，约两万元，老蒋分了一万多，还有百分之十是扣留那些取款的卡手的提成，怕他们中途不做就扣留到春节一起发。 2017年3月1日的笔录：大概是在2016年7、8月份，邹定斌找到其和蒋达旺一起吃饭的时候告诉其等这种PS敲诈的手段，问其等愿不愿意一起用这种手段谋取钱财，其和蒋达旺都同意了。邹定斌教其等整个流程，并负责安全问题，比如不要坐火车、飞机以及旅馆住宿，教取款的人躲避摄像头、转移位置等；蒋达旺负责收款转账和全盘管理；其负责监督蒋达旺。蒋达旺和其分别负责招人，蒋达旺招的人有“老匡”、“小胖子”，其招了四名取款的。钱款分配是其和邹定斌各拿百分之二十，蒋达旺拿百分之十，取钱的人拿百分之十，剩下的做日常开销。 2016年11月2日下午，其等发现大部分专门用于写敲诈信的银行卡被查封了，所以在成都把银行卡和笔记本电脑硬盘都销毁了，销毁工作由其和蒋达旺、邹定斌完成。 其辨认出其等寄出的敲诈勒索信内容以及照片，辨认出王某、闵某盼、王某浪、李某以及他们取款的监控录像截图，辨认出邹定斌，“老蒋”蒋达旺。 （2）证人闵某盼（同案犯，已因本案被判刑）的证言：2016年7月份，李某打电话让其和王某浪跟他一起做敲诈勒索的事,其就和王某浪等人到了湛江出租屋住下，胡某给其十天伙食费2800元。约20天后，胡某让其和王某浪、李某负责取款，每人获得取款数的10%，当晚其打车到广西取款。其取过3次。第一次7月底在广西取款4万;第二次8月份在长沙取款10.2万；几天后在成都取款8万。其做了三个多月，领了约7000元工资，3次取款提成2万2多，还没到手。长沙取款的情况是8月份在成都胡某把5、6张农行卡给其，同时给了王某、李某、王某浪并给了每人1000元费用，当时其们乘坐大巴车到长沙，其各自去取钱然后找地方住下，第二天4人带着赃款回成都并交给胡某，当时其取了102000元。 每次实施敲诈勒索是胡某拿着PS好的资料（包括伪造的照片、打钱的账号以及贴好邮票的信封，其见过华儿和李某制作过)到其住处，让其等把PS好的资料装好然后按照胡某指定的城市找路边的邮筒邮寄出去。具体什么时候敲诈勒索成功和转账的事其不知道。其寄信共2次，每次约2000封，到胡某指定的城市后，其等各自找邮筒寄信，其因为害怕没有寄，都是偷偷在宾馆毁掉。 第二次笔录：王某加入其团队后和其取过2次钱，一次是和其在长沙，第二次是在成都。一个自称是“二哥”的男子是其等老板，其和“二哥”见过两次，第一次（今年9、10月份）见面是在成都吃饭的时候，他在场，当时在场还有胡某、李某、“老蒋”、“阿框”、“小胖”、王某浪；第二次见面是前几天从成都回长沙时候，“二哥”开的车，和其、“老蒋”、胡某一起在车上。 第三次笔录：其团队有邹定斌、胡某、老蒋这三个负责人,员工有其、王某、李某、王某浪、刘某华、小胖子、老匡和已经退出的王某。邹定斌是老板，胡某负责召集人手和管理，老蒋负责记账、转账和日常管理，老匡、小胖子负责找资料，刘某华、李某负责PS图片，其剩下四人负责取款。其和王某、李某、王某浪是胡某招来的，其他人是邹定斌和老蒋招来的。 其辨认出其等寄出的敲诈勒索信内容以及照片，辨认出王某、李某、王某浪以及其等取款监控截图，辨认出邹定斌、胡某、“老蒋”蒋达旺。 （3）证人王某（同案犯,因本案已判刑）的证言：其团队有邹定斌、胡某、老蒋这三个负责人，员工有其、闵某盼、李某、王某浪、刘某华、小胖子、老匡和已经退出的王某。邹定斌是老板，胡某负责召集人手和管理，老蒋负责记账、转账和日常管理，老匡、小胖子负责找资料，刘某华、李某负责PS图片，其剩下四人负责取款，取款提成百分之十。其和王某、李某、王某浪是胡某招来的，其他人是邹定斌和老蒋招来的。 2016年7月胡某打电话让其跟他一起去做敲诈勒索的事，每个月固定工资1万元，提款5%的提成，其就推荐了姐夫闵某盼，一个月后其也主动加入了。胡某让其一起到湛江宾馆等消息，十多天后，胡某打电话让其去成都汇合，其到了指定地点和李某、闵某盼、王某浪住在一起，在这期间，其取过2次款，第一次是8月份在重庆取款约2万，第二次是20多天后在长沙取款4.5万。长沙取款的情况是，在成都出租屋胡某把4个装有敲诈勒索信封的双肩包分给其4人，指定其到长沙市找邮筒寄信，当场派发取款银行卡，给了其3张银行卡，同时给了其他人数量差不多的银行卡，每人给3000多费用。当天其乘大巴到长沙，先寄信后取款，其共取款4万3、4千元，取款后集合，第二天回到成都。在成都取款的情况是，胡某给其一个双肩包并给其一张银行卡让其在附近取款，这次只有其一个人。在成都期间，其看到闵某盼房间有4、5台手提电脑，其见过小胖、老蒋、华儿、阿框都有使用这些电脑来制作照片。每次实施敲诈勒索是胡某拿着PS好的资料（包括伪造的照片、打钱的账号以及贴好邮票的信封，其见过华儿和李某制作过）到其住处，让其等把PS好的资料装好然后按照胡某指定的城市找路边的邮筒邮寄出去。具体什么时候敲诈勒索成功和转账的事其不知道。其寄过一次信，约3、400封，其做了两个多月，领了20000的工资，2次取款提成3000多还没有拿到，后其提前退出。 其辨认出其等寄出的敲诈勒索信内容以及照片，辨认出王某浪、李某、闵某盼以及其们取款的监控录像截图，辨认出胡某。 （4）证人李某的证言：2016年7、8月（具体记不清），其老乡胡某致电说有事要其去做，让其通知老乡闵某盼一起找他，于是其和闵某盼到长沙胡某租的住处，当时老乡王某浪也在，胡某让其等帮他敲诈别人，说他在网上找一些裸照或别的淫秽照，通过改图软件把一些政府官员或名人的头像P上，之后以信件的方式寄给被P过照片的官员进行敲诈勒索，其帮忙P过几张照片和寄过4、5次信给被敲诈的人，但不记得具体涉及到哪些被敲诈过的人。另在长沙其还知道胡某也是跟别人一起敲诈勒索，但知道的不多，好像还有叫“老邹”和“老蒋”的同伙，但其没见过，只知道他们和胡某合作。后来胡某把两张银行卡给其去取钱，说是被敲诈的人汇来的钱，胡某应该也有把银行卡给闵某盼和王某浪取钱，因为其外出取钱时是其等三人一起离开但分不同的地点去取，其取出共15000元人民币后交回给胡某，他说等全部的事办完再一次性分钱给其，胡某答应其等取款给予取钱金额10%的好处费。后来胡某又带其等到成都，并叫来一个叫王某的人一起，其等以上述同样方式P照寄信，一段时间后胡某了一张银行卡给其，其取出8300元人民币后交回给胡某，之后没有再继续敲诈，几天后其回了老家，没多久其听说胡某被抓，其想等胡某的判刑结果再自首，但一直没等到消息，此次其去长沙时被查获。 其辨认出胡某、闵某盼、王某、王某浪，辨认出其用于敲诈的信件、其P过用于敲诈的照片、其和王某、闵某盼、王某浪取款的录像。 （5）证人王某浪的证言:2016年8月中旬，其哥哥王某介绍其认识了胡某，称跟着他可以赚钱。胡某叫其和闵某盼在网上找一些企业高管或政府部门领导的照片和信息，然后把这些资料给王某和李某负责PS照片，接着把PS好的照片和一封敲诈勒索信装进信封并在信封上打印好收信人名字和地址，最后其等再分头出去寄信。PS照片就是把一张被敲诈人的大头照嫁接到一张艳照上，上面是一个裸体男子搂着一个裸体女子在床上；敲诈信的内容是说其等有被敲诈人的一段艳照视频，让被敲诈人确认照片,然后让他两天内转账31万元，信上附有一个银行账号及收款人（具体账号及收款人其不记得）。其等每天寄出去的信有几百封，具体寄给谁其记不清了。后来胡某就给其等一些银行卡让其等出去取款，他没有指定地方，其等就决定去长沙取款，后其等坐大巴到长沙后分头找了自助银行ATM机取款，其当时拿了三张银行卡，其找了一家中国银行的ATM机每张卡取了2万元，后其又找了一家建设银行的ATM机用一张银行卡取了3000元，合计取款63000元，后其等四人汇合并打车去了凤凰住了一晚，第二天又坐车回四川把钱给了胡某。 其知道的同伙有王某、闵某盼、李某，还有一个叫“老蒋”的人，“老蒋”是胡某带过来的，其不认识，也不知道他具体负责什么，平时也没见他做过什么事情。其不知道蒋达旺有无参与敲诈勒索。其不认识也没见过邹定斌。 其辨认出胡某、李某、王某、闵某盼，并对其等PS的照片、敲诈勒索信及信封、取款录像截图进行了指认。 （6）证人蓝某霖的证言：2016年8月25日上午，其朋友张某忠打电话叫其去办公室，张某忠给其看了一封信，里面有一张PS他人头和一名女子裸体躺在床上的照片，还有一封信让其转账31万到一个叫吴某亮的中国邮政银行账户，否则就把这张照片发布到网上。张某忠说照片上不是他本人，其就先让其妻子曹某转账31万到吴某亮账户，其妻子并不知道原因。后来张某忠报案。 （7）证人曹某的证言：2016年8月25日下午其老公蓝某霖叫其帮忙给一个叫吴某亮的人转账31万，其不知道这笔钱干什么用。 3、被害人陈述： （1）被害人张某忠的陈述：2016年8月25日上午，其在办公室看到一封邮寄给其的信封，信封很大，其打开发现有一张黑白照片，上面其和一名陌生女子不穿衣服躺在床上的照片，还有一封敲诈勒索信，大致内容是如果其不能在收信后两日内不给对方账户里汇入31万人民币，对方就把照片传到网上散布，尽管其知道不是其本人，但其怕此件散布到网络上会对其名誉造成恶劣影响，所以其让朋友蓝某霖分析，他说为了不在网上造成负面影响，现帮其转31万到对方账户，然后蓝某霖叫他的妻子曹某给这个账户办理转账，后来其来报案。这封信从长沙市寄过来，曹某于2016年8月25日下午14点46分通过农业银行转给对方账户，户名吴某亮。其辨认出寄给其的敲诈勒索信、信封以及犯罪嫌疑人伪造的图片。 （2）被害人祝某泽的陈述：被害人李某红委托其向公安机关报案。2016年10月初其公司董事长李某红收到一封敲诈勒索信，内有一张A4纸大小的打印信件和一张黑白照片，表述的主要意思是寄信人手上有一份收信人的不光彩视频，要求收信人收信后两天内向中国农业银行账户（户名为谢某兵、账户为6228481108947777975)汇款33.4万元，否则将照片和视频公开。 4、被告人的供述与辩解: （1）被告人邹定斌的供述：其没有参与犯罪，其觉得其并不构成犯罪。2016年某天（具体时间其不记得了），胡某在长沙找其吃饭，在吃饭的时候胡某跟其说他想找人一起去做事，就是通过PS艳照去敲诈勒索，他叫其一起做，说分一点股份给其，具体说分多少股份给其其忘记了，因为当时其喝了酒，既没有答应他也没有拒绝他，其就说回去再想想，然后其回家之后想了想因为其之前因为诈骗被判过刑，心里还是有点畏惧，所以过了几天其就打电话给胡某，告诉他其就不参加了，然后过了一段时间其舅舅（也就是胡某的父亲）打电话给其母亲，说胡某出事了，被深圳公安抓了，说其也被通缉了，后来胡某的父亲说胡某这个事情要退赃，他们又没钱，说其想想办法，其就给他从了十几万去退赃，因为这事情其也一直不敢回家怕被抓，所以一直在外面漂，一直想把这事情处理了，所以今年过完年之后其就决定来投案自首。胡某是其表弟，他父亲是其亲舅舅。胡某当时在湖南长沙天心区的一家酒店（名字其不记得了）找其谈一起去做敲诈勒索的事情，当时有一些胡某的朋友，但是其都不认识。胡某就说PS艳照寄给人然后去敲诈勒索，具体怎么实施他没有细说。胡某找其谈过之后，其不记得有无去过广东湛江和四川成都了。 2019年5月30日笔录：其没有参与胡某的敲诈勒索，没有去过他们的作案地点，没有分到钱。当时其在长沙开商品经营公司，主营期货、股票。其不清楚胡某他们是否有敲诈成功。其辨认出胡某。 （2）被告人蒋达旺的供述：其有参与敲诈勒索，其于2016年伙同胡某PS性爱照片寄给全国各地大企业和政府部门负责人，对他们进行敲诈勒索。2015年其在长沙做餐饮时认识胡某，2016年6月胡某叫其跟着他干，当时其病了急需用钱，就跟着胡某到了广东湛江，然后才知道胡某他们做PS性爱照片寄给人家进行敲诈勒索。胡某给其安排的工作是通过电脑查看银行账户是否有钱到账，到账之后告诉他，他给了其很多银行卡和U盾，叫其把这个账户上的钱分别转到这些银行卡，胡某再安排其他人取钱。其等人在湛江呆了一个多月没有收获，接着其等人去了四川成都，呆了约两个月，因为收支不平衡且临近过年，10月底就散伙各自回家了2016年11月，胡某父亲找到其说胡某被深圳公安抓了，其也被网上追逃了，现在需要退赃，他没有那么多钱，于是其找其父亲借了8万元给胡某父亲。 其知道其团伙有六个人，分别是胡某、其还有四个负责取款的卡手，其不知道他们的名字，其和四个卡手一起住，胡某自己住。其等人的分工是:胡某负责日常管理和安排工作，其负责监管银行账户资金是否到账，到账之后再负责把资金分流到下一级银行账上，其还负责买菜做饭，四个卡手负责PS照片、寄信和取款。其不记得监看的银行账户信息，分流转账的下一级银行账户大部分是农业银行的卡。其保管的一张转账的卡和一张备用转账的卡以及U盾，胡某出事后其很害怕于是在长沙把它们扔到了湘江，取款的卡不是其保管的，其不知道在谁手上。 其等人作案过程是：先在网上搜索全国各地大企业和政府部门负责人照片，再把他们照片PS成一男一女在床上的裸照，配一封敲诈勒索信，累计下来再一起拿出去邮寄。其不是分工这一块，其不知道信的具体内容，这些是四个卡手负责。其监看的银行账户只收到过一次大约四十万左右的钱，其没看从什么地方转账来的。钱到账之后其负责把钱转到下一级账户，卡手去取钱，取钱之后胡某会留一部分做生活费,其不知道卡手取到钱之后将钱交给谁。刚在湛江时胡某承诺给其5%分成，后来没效益，胡某说涨到10%,但是一直到散伙，胡某都没有分钱给其。他后来被抓后，其还贴了8万元。 2018年8月其团伙有到账一笔30多万元，但其不知道哪里转来的。其不知道有无寄过敲诈勒索信到浙江宁波港。其不认识邹定斌，其不知道其团伙是否还有其他工作人员。 其辨认出用于敲诈勒索PS的照片、胡某及负责取钱的嫌疑人。 2019年5月21日笔录：其团伙负责人有胡某、邹定斌、其自己还有另一个人，这几个人的负责人是胡某,其不知道团伙一共有多少人。其拿的提成是利润的10%,其没有获利，没分过钱，开销自己付。其没有参与ps、写信，其没有招人，其不负责管理取钱人员，胡某负责人员分工管理。 2019年9月11日笔录：其不知道敲诈勒索团伙有几个负责人，其自己不是负责人。其有股份，胡某开始口头答应给其5%,后来说给其8%。其不认识邹定斌。 5、视听资料、电子数据：涉案取款录像及截图。 以上证据确实、充分，相互印证并形成完整的证据链条，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人邹定斌、蒋达旺无视国家法律，结伙敲诈勒索他人财物，数额巨大，其二人行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的事实与罪名成立。 针对本案控辩双方争议焦点，本院分析评判如下： 一、关于被告人邹定斌是否参与涉案敲诈勒索犯罪。经查，同案犯胡某到案后稳定供述了该犯罪团伙的结构分工、人员组成及作案经过，供称邹定斌（系其表哥，绰号“二哥”）有参与作案，负责指导规避打击及具体敲诈勒索方式。其第一次供述的“朋哥”只是为了保护邹定斌而虚构。同案犯闵某盼亦于2016年11月4日称“二哥”（湖南娄底人）是犯罪团伙负责人，其与他见过两次面，前几天“二哥”开车与其和“老蒋”、胡某一起从成都回长沙。该证言中关于“二哥”户籍信息的内容与被告人邹定斌一致，亦能与胡某关于2016年11月2日下午其与邹定斌、蒋达旺、闵某盼四人开车前往成都销毁涉案银行卡，并连夜返回湖南的证言相互印证。胡某与闵某盼二人系该犯罪团伙最先被抓获的成员，均能辨认出被告人邹定斌。且胡某作为被告人邹定斌的表弟，到案后对自己的犯罪行为供认不讳，虚构被告人邹定斌的犯罪行为并无益于其本人脱罪或者减轻处罚，在被告人邹定斌供述与胡某没有其他纠纷的情况下，其作出的对被告人不利的证言可信度较高，本院对此予以采信。 此外，同案犯李某亦称团伙中有“老周”和“老蒋”二人与胡某合作，但其没见过；同案犯王某称“二哥”邹定斌系该团伙负责人之一。依据本案现有证据显示，被告人邹定斌作为该犯罪团伙的幕后主使者，主要是通过胡某纠集人员实施犯罪行为，李某、王某等仅负责取款的低层级同案犯与邹定斌见面次数少、印象不深亦符合常理，不能仅凭其等无法辨认出邹定斌便否定其等证言的真实性。本案均通过由同案犯分批取现的方式将赃款转移，难以通过银行流水等证据体现赃款的最终去向，结合同案犯胡某关于邹定斌在一单中分了百分之二十共计二万元的证言等在案证据，邹定斌显然按其在共同犯罪中的作用分得了相应赃款。 综上，依据本案现有证据足以认定被告人邹定斌参与了涉案敲诈勒索行为，应以敲诈勒索罪定罪处罚，被告人及辩护人关于被告人邹定斌不构成犯罪的相关辩护意见与本案查明事实不符，亦于法无据，且与常理相悖，本院对此均不予以采纳。 二、关于被告人蒋达旺有无参与指控的第二单敲诈勒索犯罪。经查，被害人李某某收到的敲诈勒索信件已经由同案犯胡某、王某等人辨认系受被告人蒋达旺指使寄出，且照片、信件内容与被害人张某某收到的基本一致，两封敲诈勒索信件中用于接收赃款的银行账户亦存在关联，信封上的邮戳显示的时间亦与被告人从事涉案犯罪行为的时间相符。结合被告人蒋达旺关于其从2016年6月份时跟着胡某干活，到了10月底散伙后其回到长沙的供述及同案犯胡某关于2016年11月初其与蒋达旺、邹定斌一起销毁用于敲诈勒索的银行卡、笔记本等证言，足以认定被告人蒋达旺参与了该单犯罪。辩护人关于对该事实的认定客观证据不足的辩护意见与查明事实不符，本院对此不予采纳。 三、关于被告人蒋达旺在本案共同犯罪中的地位。经查，根据被告人蒋达旺的供述及各同案犯的证言，蒋达旺作为涉案犯罪团伙的负责人之一，负责对赃款进行记账、转移以及团伙日常事务管理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。辩护人关于被告人系从犯的辩护意见与查明事实不符，亦于法无据，本院对此不予采纳。具体量刑时，本院根据被告人参与时间长短、主观恶性大小、参与程度深浅等事实、情节，适当予以区别。 四、关于被告人蒋达旺是否构成自首。经查，根据各同案犯的证言，被告人蒋达旺对被告人邹定斌参与涉案敲诈勒索犯罪系应知或明知。故被告人蒋达旺虽自动投案，且到案后能基本如实供述其个人犯罪事实，但对其所知的被告人邹定斌共同犯罪的事实有所隐瞒，未能如实供述，依法不构成自首。辩护人的相关辩护意见与本案查明事实不符，本院对此不予采纳。 本案第一单敲诈勒索被害人张某忠已经收到退还的赃款人民币31万元，并对被告人表示谅解；第二单敲诈勒索因被害人并未支付相应款项，属犯罪未遂；本院在量刑时均酌情予以考虑。被告人邹定斌曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，系累犯，依法应当从重处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人邹定斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2024年8月24日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 二、被告人蒋达旺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2022年6月11日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  尹 川 人民陪审员  谭文英 人民陪审员  曾 鲁 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  黄倩倩 刘飞飞 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。