广东省蕉岭县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1427刑初116号公诉机关蕉岭县人民检察院。被告人陈先庆，男，1981年10月7日生，公民身份号码：362************218，汉族，初中文化，户籍所在地江西省赣州市石城县************，住江西省赣州市石城县**********，务工，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月16日被蕉岭县公安局刑事拘留，2019年6月19日经蕉岭县人民检察院批准，于同日由蕉岭县公安局执行逮捕，现羁押在蕉岭县看守所。辩护人赖国栋，北京市中银（赣州）律师事务所律师。蕉岭县人民检察院以蕉检公诉刑诉（2019）106号起诉书指控被告人陈先庆犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。蕉岭县人民检察院检察员李冬兰出庭支持公诉，被告人陈先庆及其辩护人赖国栋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月至2019年5月16日间，被告人陈先庆为牟利，利用互联网通过360搜索引擎推广含有“手机号码定位找人、定位软件、查询微信聊天记录、开房记录、机主身份信息”等虚假信息的网页，然后通过QQ、微信及手机与有相关需求的被害人联系，在骗取他人信任后，再以办理相关业务需要收取查询费、定金等费用为由骗取他人钱财，让被害人先将办理业务的费用通过微信扫至其发送过去的微信收款二维码内，或者提示被害人通过微信、支付宝和网银等方式转账到其指定的银行账户内的方式进行诈骗。陈先庆采取上述方式共诈骗了赖某、向某慧、王某妮、田某等被害人共计500223.11元（以下均为人民币），并将诈骗所得的资金转入其使用的微信和银行卡进行消费和提现。其中，陈先庆骗取了50个微信持有人的钱财共计人民币28280元，将诈骗所得资金先后汇集在ggggg1010444、wx755933、wx43612、wx725808、a514826737、yyaagg13888微信中进行提现和消费。其中，微信ggggg1010444（昵称：gp123）汇集了来自chq-578466850（被害人曹某琴持有）等7个微信持有人被诈骗的资金3400元，微信wx755933（昵称：商126）汇集了来自yfp229159380（被害人尹某琴持有）、pangge19900416（被害人耿某持有）等30个微信持有人被诈骗的资金15450元，微信wx43612（昵称：商293）汇集了来自zxd139*****672（被害人张某东持有）、Tantan121301（被害人谭某义持有）等11个微信持有人被诈骗的资金7130元，微信wx725808收取了被害人刘某攀被诈骗的微信（liuzhenghua999）资金400元，共计26380元，均被转至陈先庆使用的a514826737微信中。其中，微信yyaagg13888收取了被害人姚某磊被诈骗的微信（wxid_rkyljkslervf22）资金1900元。其中，陈先庆骗取了林某宇等被害人转账的资金共计471943.11元，将骗取的资金汇集在银行卡里进行提现、消费。其中卡号622*************854（户名为周某）的邮政储蓄银行卡汇集了向某慧等被害人被骗的资金246695.09元，卡号621*************475（户名陈先庆）的工商银行卡汇集了杨某航、刘某保、杨某等被害人被骗的资金72999元，卡号621*************241（户名陈先庆）的广发银行卡汇集了姚某磊等被害人被骗的资金59899元，卡号621**********211（户名陈先庆）的招商银行卡汇集了黄某鸿、唐某等被害人被骗的资金92350.02元。2019年5月16日，蕉岭县公安局民警在江西省赣州市石城县**********抓获陈先庆，从其201房住家现场查扣手机、银行卡、笔记本和手提电脑等物品一批。公诉机关认为，被告人陈先庆以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，鉴于被告人陈先庆当庭认罪，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人陈先庆对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪金额没有异议，表示自愿认罪。被告人陈先庆的辩护律师提出：公诉机关指控被告人陈先庆犯诈骗罪没有异议，但公诉方对诈骗金额认定为500223.11元认为不当，希望法庭予以审核并结合相关实际情况，给予被告人从轻处理，给予被告人改正的机会。一：对于诈骗金额的认定，警方的证据收集分为两部分，一部分金额的认定是有被害人报案、被告人与被害人聊天记录、被害人转账记录，一部分是只有被告人扣押的银行卡的流水清单的金额认定（前一部分2多万元，后一部分40多万元）。二：被告人有一耳朵失聪，患有几十年的肝病无法从事体力劳动，家里有四个小孩都较为年幼，家庭实为困难。虽然这不是可以犯罪的理由，但结合本案，被告人没有对受害人造成严重的损失，被告人也未犯罪记录，所获得的钱财都是为了生计所用，在法庭上也能主动认罪服法，因此恳请法庭考虑此情节对被告人予以从轻处理。本院查明的事实与公诉指控的事实一致。上述事实，有公诉机关提交的经法庭示证、质证的如下证据予以证实：(一)被告人的供述与辩解被告人陈先庆的供述与辩解，讯问笔录、辨签材料,12份，证实：2019年5月16日，民警持蕉公搜查字【2019】00019号搜查证去其位于江西省石城县**********搜查时其是知道的，搜查时是其老婆在家。民警搜查时扣押了一台手提电脑、三部华为牌手机、两张手机卡卡套、九张银行卡、两张身份征、三个u盘、两本笔记本，其已在扣押清单内签名确认。其诈骗时用到的工具有：其用过一部蓝色机身华为牌型号为手机，一台惠普牌型号为TPN-W133的手提电脑，一张卡号是621************347的工行卡，一张卡号622*************854的邮政储蓄银行卡，一本棕揭色封面的笔记本。公安机关在其住家依法扣押了惠普笔记本电脑一部、银行卡九张、笔记簿、手机三部等物品，这些物品都是其用于实施诈骗的工具。（前后不一致）实施诈骗方式：其是通过360搜索平台在互联网上发布名为“多方位商务调查”的网页进行宣传可以通过手机号码定位寻人、通话详单、微信聊天记录、机主信息、身份信息、户籍查询、全家信息查询、航班信息、动车信息、出入境记录、QQ定位、陌陌定位、开房记录、违章信息、名下手机号等内容，如果有人通过发布的联系方式与其联系业务，其则要求对方先付钱交纳业务费，对方如果同意了并交了钱，其会根据对方发给其的手机号码的归属地在高德地图上随便找个位置发给对方，直到对方发觉是骗局，其就把对方拉到黑名单，不再理会。诈骗缘由：之前其浏览网页的时候看到过类似这样的诈骗手法，但其知道这个肯定是骗人的，因为这些平民百姓不可能通过这些来定位或者查询信息的。其觉得通过这样的方式来骗人赚钱肯定很快，所以其就在网上找人帮其做个网页，然后通过360搜索平台帮其的网页去推广和宣传，让寻人、找人需求的人群往网页上吸引。制作的人其不认识，也没有对方的联系方式。关于诈骗使用的QQ:第1次讯问：其实施诈骗的QQ号四个，其只记得QQ:3304856200、2700548296这两个，还有两个QQ号码其记不清楚了。第3次讯问：其在网页上留的咨询QQ号码有：1574687946.、2700548296等号码，这些QQ号码都是用来诈骗的。第5次讯问：其实施诈骗用的QQ号是1574687946、3304856200、1830591795，这三个QQ的名称是“周主任”、“周主任A”、“周主编”，但是具体哪个QQ对哪个昵称其记不清了，还有一个QQ是2700548296，昵称叫“韩先生”。这些QQ是其2019年2月实施诈骗前买回来用来诈骗的，买回来后只有其一个人用过。第7次讯问：供述用过上述4个QQ实施诈骗。关于提现使用：对方将钱转入其提供的收款账户后，1、其将收款微信收到的钱转入其的私人微信（账号是a514826737，昵称的是“Al春天阳光”）内，接着其就用账号是a514826737的微信直接提现或用于其他消费了。2、收款银行卡收到的钱其会通过直接取现或转入另外的银行卡内，然后再将钱取现或消费的形式用掉。其诈骗所得的钱其记得大部分都是直接通过ATM取现的，是其本人去取现的。其发送过给对方的收款银行卡号有622*************854的邮政储蓄银行卡、621*************475的工商银行卡和621*************241的广发银行卡，这三张银行卡己被公安机关依法扣押了。发过去收款二维码的名称叫“商126”，微信号其忘记了。这些账户都是其自己使用的，主要是用来诈骗用的。微信（账号是a514826737，昵称的是“Al春天阳光”）绑定的银行卡其忘记了。其他用过哪些微信号和哪些银行卡号其都不记得了。在第1次问话中有供述实施诈骗的银行卡有一张是其本人名下登记的中国招商银行储蓄卡，在第8次问话中供述不记得这张卡有没用来诈骗过了。第10次问话供述查获扣押的一张招商银行卡有用于收取诈骗资金。承认该卡收取的诈骗资金中有转账备注说是“定位查询款”、“定位软件”、“服务费”等字样。在审查起诉阶段也有供述使用该张招商银行卡进行诈骗。诈骗所得去向：诈骗所得的钱都已被用于日常开销用完了。关于收费：其在和受骗人QQ聊天时都会先发送设计好的对话内容和价目表给对方，定位一次和查询其他信息一次都是400元，为让对方相信或者对方讨价还价，有时其会收少一点或者先让对方发200元，剩下的200元可以等查询后再发，购买定位软件是1300元，对方讨价还价后也会收少一点费用。其在和受骗人QQ聊天时都会先发送设计好的对话内容和价目表给对方，定位一次和查询其他信息一次都是400元，追踪定位收费1000元，购买定位软件是1300元，有时为让对方相信或者对方讨价还价，其会先让对方发200元查询费，剩下的200元等查询后再发，或者收少一点费用，300元、900元、1000元都有收过。诈骗经过：其是从2018年上半年开始接触这类型的诈骗，中途其做了个疝气手术休息了几个月，实际开始通过诈骗赚钱是从2018年9月份开始的，一直到被公安机关抓获其才停止该类型的诈骗。从实施诈骗到现在一共获利具体多少钱其记不清楚了，大概有20万左右。其实施诈骗没有同伙，就只有其一个人去实施这些诈骗的。其诈骗用了手机、电脑、银行卡和QQ聊天工具。其实施诈骗的QQ号四个，其只记得QQ:3304856200、2700548296这两个，还有两个QQ号码其记不清楚了。其实施诈骗的银行卡有三张，一张是其名下登记的中国工商银行的储蓄卡，一张是其名下登记的中国招商银行储蓄卡，还有一张是登记姓名为“周某”的中国邮政储蓄卡，这些卡的卡号其都记不起来了。登记姓名为“周某”的卡是其在广州从办假证的那里买的。被其诈骗的人大部分都是夫妻、情人之间需要刺探对方比如开房记录、微信聊天记录、定位之类的隐私信息，或者是追债的人想挖掘债主的隐私的这类人，还有一些都是查一些其网站上发布可以查询的其他信息的人。从其开始诈骗至今，总计诈骗成功了具体人数其没有统计过，由于其骗最多人的一个月是今年春节过后，当时其一个月骗了有50人左右，反正从其开始诈骗至今被其诈骗的人不会低于150人。由于其被抓到现在头脑有点乱，其只能记起5月份回到江西省石城县那段时间其骗钱的最近三单经过，具体的如下：1、2018年5月15日，当时其在江西省石城县，有个人加其的QQ要求定位，然后其就以先交纳业务费的方式骗他支付了400元给其，钱是对方转到其的工商银行卡了；2、2018年5月份其回江西省石城县的期间，有个人加其的QQ要求调微信聊天记录，然后其就以先交纳业务费的方式骗他支付了400元给其，钱是对方转到其的工商银行卡；3、2018年5月份其回江西省石城县的期间，有个人加其的QQ要求查一个人名下的手机号码，然后其就以先交纳业务费的方式骗他支付了400元给其，钱是对方转到其的工商银行卡了。第4次讯问：其都是有一个大体的模式跟对方沟通的。其会先发给对方一段文字，文字内容是：您好！是要定位找人服务还是查询信息资料？本公司以下服务：全国手机号码定位，通话详单，微信聊天记录，机主信息，身份信息，户籍查询，全家信息查询，航班信息，动车信息、出入境记录、QQ定位、陌陌定位、开房记录，违章信息，名下手机号，或者是：可以的，只需要提供一个号码，就可以帮您准确定位，全国都可以，1.单次定位当前详细位置收费400元，2．追踪定位收费1000元（可以连续跟踪定位4次）。3.购买我们的追踪定位软件1300元（永久的）。软件是安装在你自己手机上，随时随地的都可以操作用，你想监控谁就输入谁的号码就可以了。如果对方想要定位找人或其他什么服务就会跟其说，然后其会发给对方一个银行卡号，要求对方先付款，然后再让对方发送要定位的手机号码，其就通过下载的定位软件输入手机号码，然后将得出的定位情况发给对方，对方有疑问其就会用其他方式推脱过去，直到对方发觉是骗局，其就不再理会对方。其是从2019年2月开始用定位寻人的方式诈骗的，其就诈骗成功了几次，记不得诈骗了多少人，金额大概两千元左右。跟之前说诈骗人数不会低于150人，诈骗所得大概20万左右，是因为之前刚被抓到心里很害怕，就随便说了数字。其诈骗时用过一部蓝色机身华为牌型号为手机，一台惠普牌型号为TPN-W133的手提电脑，收款的银行卡一张是用其“陈先庆”的名字开户的工行卡，卡号是621*************475，另一张是用“周某”的名字开户的邮政储蓄银行卡，卡号是622*************854，这张卡是其在外面买回来的，具体跟谁买的其记不得了。第5次讯问：如果有人通过其在360平台发布的诈骗网页上留的QQ号码与其联系说要其定位找人或其他业务，其会要求对方先通过微信转账至其发过去的银行卡，或者通过微信扫其发过去的收款二维码的方式交纳查询费、定金等费用，收了款之后其再做事。第一次问话是因为害怕随便说了一个诈骗金额大概二十万，第四次问话是因为存在侥幸的心理，没有想清楚，就说了诈骗金额大概两千左右，这次其经过认真的计算一下得出的诈骗金额大概九千多，诈骗QQ号和收款账号都是认真回想之后交代的，诈骗的金额和诈骗使用过的QQ号和收款账号以本次问话为准。第8次讯问：其被扣押的招商银行卡（卡号：621**********211）是用其本人的身份信息开的卡，是其本人使用的卡。其不记得这张卡有没用来诈骗过了。其被扣押的两张手机卡卡套对应的手机号码其记不清楚了，这两张手机卡是用其的身份信息注册的，其是买来家里注册宽带上网用的。关于诈骗数额的辩解：这些银行卡除了实施诈骗时用于收取诈骗资金，其还用于做鞋材生意时的收账。其是从2013年开始做鞋材生意的。其是在广州广园西路新濠畔鞋材城里面使用其本人的身份信息租了一间店铺，面对的客户人群都是做鞋子的厂家。一直都有做，没有停止过。其是卖运动鞋的不同网布材料，网布是以50、60元不等一码卖的。一码的概念是大约不到一米。一开始这些厂家购买时都是先购买六、七码的数量做样板，确定要其的鞋材之后，少的会一次性购买几十码，多的购买几千码。厂家从其处购买样板时是直接转账到其以上交代的四张银行卡的，确定要其的鞋材之后，少的会一次性购买几十码，多的购买几千码时是通过现金拿给其的。其不想说这些现金其是如何处理的。其不想解释为何厂家大量购买其的样板付款时，不是通过转账的方式，而是通过拿现金的方式。其不想说最后一次是与哪家做鞋子的厂家做鞋材生意的。其记不清楚曾经与哪家做鞋子的厂家做过生意。其记不清楚与多少个厂家做过鞋材生意。其做鞋材生意的量很大，其用于诈骗时使用的收款银行卡账户几乎全都是其做鞋材生意的钱，只有极少部分是通过诈骗骗来的钱。其做鞋材生意时购买其鞋材的厂家大部分是江苏、浙江等地的，只有少部分是广东的。厂家要求要通过货到付款的方式支付的。其的货源来自全国各地，其通过货到付款的方式支付的。对根据公安机关调取的银行卡账户流水，没有发现其做鞋材生意时厂家汇入的货款及其购买鞋材时支付的货款，对此其解释不清，但其确实有做鞋材生意。此次讯问陈先庆拒绝签名，民警刻录有讯问光盘。关于辨签材料：第4次讯问：民警向陈先庆出示了九张截图材料，截图上的网页的名称是“多方位商务调查”，弹出的窗口中写有“手机号码定位找人，定位软件，微信聊天记录，通话记录，开房记录，机主身份证信息等各项信息查询”等字样，并且留有咨询QQ的号码。QQ号码和网址都不太一样。这九张截图上留有的QQ号码有1574687946、2700548296.3304856200、1830591795。时间从2019年2月至5月不等。陈先庆承认其有发布过这样的网页，但是也不能说明都是其发布的网页。承认只用过QQ号码1574687946、2700548296进行诈骗。（在第7次问话中承认之前公安民警有拿过9张网页的截图给他看，承认那9张网页截图都是他发布的网页。）②第8次讯问：民警向陈先庆出示了16张截图材料，显示了寻人、找人、查酒店开房信息、航班信息等相关内容，网页上显示了联系方式，还有收费标准和聊天记录，陈先庆承认这些网页截图是其和受骗者聊天时实施的收费标准和骗人的说话套路，其本人已签名确认。③第9次讯问：民警向陈先庆出示其用于诈骗的收款银行账户邮政银行卡（卡号：622*************854)，工商银行卡（卡号：621*************475）和广发银行卡（卡号：621*************241)，其中邮政银行卡于2018年1月1日至2019年3月7日期间、工商银行卡于2019年3月8日至2019年5月16日期间、广发银行卡于2019年3月10日至2019年4月24日期间资金流向汇总表，陈先庆阅读辨认后表示并不是所有的转账都是诈骗骗来的，并拒绝签名按捺指印确认。对于哪些转账是诈骗所得表示分辨不出，为何分辨不出解释不清楚，记不清楚哪些是其诈骗所得的钱。民警向陈先庆出示了其本人使用的招商银行卡被止付冻结的信息表，出示了陈先庆招商银行卡于2018年6月4日至2018年10月25日的交易流水，交易流水中部分转账记录中附有留言（留言内容：手机号定位查询款、微信查询、定位软件、服务费等），陈先庆对这些有留言的转账是否其实施诈骗时受害人转账过来的无法解释。其本人承认这张招商银行卡都是其本人在使用。其表示该张招商银行卡未用于诈骗时的收款，拒绝签名按捺指印。④民警向陈先庆出示微信号a514726737(昵称：A1春天阳光)开户信息及该微信2018年4月28日至2019年4月27日的收入表情况，陈先庆看后表示其实施诈骗未骗取收入表中汇总的金额，拒绝签名按捺指印确认。该微信由陈先庆本人身份证注册，绑定其本人手机，绑定其本人银行卡。关于被扣押的两张身份证：其被扣押的其中一张名为卢某华的身份证是其从网上买的，另一张名为戴某和的身份证是其找人伪造的，这两张身份证其是想拿来备用下看能不能拿来注册用，都还没使用过就被你们公安机关扣押。名为卢某华的身份证（身份证号码452************875）是其从网上找购买的，另外一张姓名为戴某和的身份证，正是其在广州一路边找人伪造的，这两张身份证其是想拿来备用下看能不能拿来微信注册用，以备不时之需，但是购买之后一直都没使用过，也没有用来实施过诈骗。这两张身份证都是在2019年3月份的时候购买的，其先通过网页上搜索身份证，在一个贴吧平台找到一个卖家，其联系该卖家后以200元左右的价格购买的，卖家通过快递寄给其的，是以货到付款的方式付款的，另一张身份证是其在广州白云区永泰村附近一路边摊帮人办理假证那里以100元左右价格伪造的。其从网上购买身份证时，没有与对方见过面，也不清楚对方的基本情况，加上时间过去很久了，其与对方是如何联系的以及对方的联系方式其已经记不清楚了。另外帮其伪造身份证的路边摊具体在哪个位置其记不清了，只记得是一个男的，其他情况其都记不清了。其不清楚这两张身份证对应的人是否是真实存在的，其没有去核实过。（二）被害人的陈述（1）被害人赖某的询问笔录、提供的材料，1份。证实：其的一个表弟在广州打工最近失联了，试了好多办法都找不到他。2019年3月19日下午3时，其在互联网上看到一个叫“多方位商务调查”公司的网站，于是用QQ跟该网站的客服联系，网站上的客服说可以帮其找人，只需提供其手机号就可以帮其找到，查询一次是400元，于是提供了其表弟的手机号给该客服，并先交了定金200元，其交了定金后过了10多分钟，该客服提供了一个虚假的位置截图给其，根本找不到的位置，之后其再联系该客服问有无详细的位置信息，该客服就把其拉黑名单了。其发觉被骗了，于是来报警。对方以可以帮其手机定位找人，要其先付费，其付费后则提供虚假的位置信息，其向对方再索要更具体的位置信息时，对方将其拉黑的方式诈骗我的。其被骗了200元人民币。提供其号码为215345403（昵称：冰封）的QQ与昵称“周主编”的聊天记录、微信支付交易记录、QQ咨询号码1574687946的网站图片截图5张。证实被害人赖某通过微信扫二维码付款给昵称为“商126”的微信200元。（2）被害人黄某鸿的询问笔录、提供的材料，1份，证实：2018年8月24日，其的一个朋友找了很久都找不到他，于是其就在网上的搜索平台内搜索找人，在搜索到的信息内其点开了一个网站，网站内宣传的服务项目有可以手机定位找人，接着其就用微信添加了网站上留有的客服微信跟对方聊天，对方在微信上说可以帮其手机定位找人，查询前要先支付400元的查询费，其同意后对方就通过微信发送了一个收款银行账号给其，其通过工商银行的网上银行将400元转账到对方提供的银行账号内，接着其把其另一个朋友的手机号发给对方想先试验一下准不准，过了一会，对方就发送了一个位置给其，跟其说其朋友就在这个位置，其看到位置就知道不正确，然后其就跟对方说发的位置不对，对方就说没问题的，是实时位置来的，其觉得这个不准确就想让对方退钱，对方就以各种理由不肯退，最后直接把其拉黑了。事情的经过就是这样。其被诈骗了400元钱。当时在网上搜索到的找人的网站名叫什么因为时间过去比较久了，其记不清楚了。因为对方把其拉黑后，其就把对方的微信删掉了，对方微信号其已不记得了。其的微信号是beyond155*****983。其是通过其的中国工商银行的网上银行转账给对方的，其的工商银行卡号是622*************145。对方的收款银行卡账号是招商银行的银行卡，卡号是621**********211,户名叫陈先庆，其可以把当时的交易记录截图交给你们。因为被骗金额不大，嫌麻烦就没有去公安机关及时报案。提供其卡号为622*************145的工商银行卡与陈先庆卡号为621**********211的招商银行卡的转账截图1张。证实黄某鸿为找朋友定位，通过银行转账的方式，向收款银行卡账号为621**********211，户名叫陈先庆的招商银行卡支付费用共计400元。（3）被害人唐某的询问笔录、提供的材料，1份，证实：2018年10月14日，因为之前其与其老婆吵架后，其老婆就出走了，走了后其一直找不到她，于是当天其就在网上搜索看有什么办法可以找到她，其在网上的搜索平台搜到了一个可以定位查询的网站，其点开后用其本人的微信添加了网站上的微信与对方联系，对方说可以帮其手机号码定位找到其老婆，但是要其先交400元查询费，并发了一个银行卡账号给其，其通过网银转账了400元给对方后，其将其老婆的手机号码发给对方，过一会对方发一个位置信息给其说其老婆在这里，其根据对方法发的位置没有找到其老婆，于是其跟对方说发的位置不正确，对方说其老婆会走动，要想找到她就需要购买他们的定位软件，软件费用是1200元，然后其又通过微信转了1200元给对方的银行卡，发过去后对方说因为技术原因不能通过微信发给其，说会将软件装进U盘后寄给其，但是过了几天都没寄给其，其就在微信上问对方什么原因，对方就一直推脱说过两天就到，后面就直接不理其了，其到现在也没收到软件。其一共被诈骗了1600元钱。其在搜索平台搜索到的可以定位查询的网站名叫什么其已经忘记了。其已经将对方删除了，对方的微信号其不记得了。第一次其是通过其的中国银行网银转账了400元到对方的银行卡内，第二次是通过其的微信转账了1200元到对方的银行卡内。其本人付款的中国银行银行卡号是621************5388，微信账号是tjaiwsxl3l4。对方的收款银行卡账号是招商银行的银行卡，卡号后四位是3211，户名叫陈先庆。因为当时觉得被骗金额不是很大，觉得无所谓就没有及时报案。提供其转账交易记录截图1份。证实唐某两次分别向陈先庆的招商银行卡转账400元、1200元。（4）被害人向某慧的询问笔录，1份。证实：2019年3月2日，因为其有一个朋友联系不上了，其就想看看网络上有无什么渠道可以找到其的朋友，随后其就在网站上找到一个自称可以是查询到手机位置的网站，其就通过网页上留的QQ号码添加对方的QQ来联系了这个叫“多方位商务调查”的客服，网站的客服在QQ上说可以帮其找到人，只需要提供手机号码就可以，查询一次400元，于是其通过微信转账的方式转到对方给其的银行账户，其把钱转给对方后其把其朋友的手机号码发给了客服，后来该客服提供了一个地图位置的截图给其，但是其通过对方发给其的地址也没有找到其的朋友。过了几天，也就是在3月6日，其又在QQ上联系该客服，又转了400元给他，叫他帮其再次寻找其朋友的位置，但是当其转了账过去以后对方又发给其跟上次一样的地图位置截图，当时其就察觉到是骗人的。其一共被骗了800元。其没有见过对方本人，其是通过网站名为“多方位商务调查”添加了对方的QQ，对方的QQ昵称：周主任A，QQ号是：3304856200.其的QQ是2634005055昵称：尤里。对方发了一个银行卡号给其，其就通过自己的微信分三次共800元转到对方提供给其的银行卡，对方的卡号是：622*************854，户主名：周某。3月2日其给对方转账时用的是其邮政银行卡里的钱，尾号是7131，开户人是其本人向某慧，3月6日转账给对方的是用其微信里面的零钱。其的微信号和昵称是，Confident9898,昵称：波塞冬。被骗后觉的被骗钱不多，就没有及时报公安。其会将其给对方转账的微信交易记录，对方的QQ信息提供给你们。提供与其聊天的昵称为“周主任A”，QQ号码3304856200的信息截图一份，提供转账记录3份。证实受害人向某慧三次分别向户名为周某的邮储银行卡转账200元、200元、400元，一共转账800元。（5）被害人尹某琴的询问笔录、提供的材料，1份，证实：2019年3月13日，其在互联网上看到一个叫“多方位商务调查”公司的网站，网站号称可以查询通话详单、微信聊天记录等信息。因为其发现那段时间其老公和其他女人有不正常的短信联系，于是其用QQ跟该网站的客服联系，网站上的客服说可以帮其查询相关信息，只需提供手机号就可以帮其找到。于是其提供了其老公的手机号给该客服，并先交了定金200元。其交了定金后过了几十分钟，对方客服提出让其再交300元的手续费，其给对方转了300元以后，一直没有收到对方的消息。后来其发现对方客服就把其拉黑名单了。其也就把对方删除了。其一共被骗了500元。当时客服的QQ号其记不清了。对方发给其了一个微信二维码，其是用其的微信号“yfq229159380”扫对方提供的二维码支付的，收款方显示信息为“商126”。对方发给其一个微信二维码，其是用其的微信号“yfq229159380”扫对方提供的二维码支付的，收款方显示信息为“商126"。因为当时觉得被骗金额不是很大，觉得就算是花钱买一个教训，其就没有及时报案。提供其微信转账记录截图2张，证实尹某琴分别通过微信扫二维码向昵称为“商126”的微信付款300元、200元一共支付500元。支付方式为农业银行（0012）。（6）被害人耿某的询问笔录、提供的材料,1份,证实:之前有人给我介绍了一个女朋友，很长时间都联系不上她了，所以其想定位这个女孩的位置。2019年3月16日，其通过网络看到一个叫“多方位商务调查”公司，因为对方称可以定位个人的位置，所以其就相信他们了，然后对方给其发了一个二维码，让其扫二维码付款，其就用其微信号为“pangge19900416”的微信扫对方提供的二维码支付的，收款方叫“商126”。其前后分两次给对方转过去400元，2019年3月16日18时12分转了130元，18时27分又通过扫码给对方转过去270元。骗其的人有个叫“多方位商务调查”公司的网站，当时客服的QQ昵称叫“周主编”，QQ号是“1574687946”。当时对方在QQ上给其说他们公司能定位一个人的位置，还说能查个人的微信聊天记录，机主信息，身份信息，户籍查询，全家信息查询，航班信息，动车信息，出入境记录，QQ定位，陌陌定位，开发记录，征信报告，车档信息，违章信息，名下车辆，房产信息，名下手机号，银行信息等信息，所以就相信他了。因为其觉得被骗金额不是很大，所以就没有及时报案。现在其听说骗子被你们公安机关抓住了，为了能挽回自己的损失，所以今天才来公安机关报案的。其已经把交易记录打印下来了，但是QQ的聊天记录被其删的只剩刚加上时对方发给其的一点信息，其也一块打印出来了。提供其与QQ号码为1574687946，昵称为“周主编”的聊天记录截图1张，转账记录截图1份，证实耿某在2019年3月16日分别通过微信扫二维码向昵称为“商126”的微信付款130元、270元一共支付400元。支付方式为河北农信（7798）。（7）被害人刘某飞的询问笔录、提供的材料,1份,证实:2019年3月17日中午，其当时在家闲着没事在电脑上浏览网页，网页上出了一个类似于广告的东西，它说可以查询手机通讯记录、手机定位、开房记录还有好些东西都能查，当时正好其跟其对象闹矛盾，有好几天联系不上她，其就想通过这个方式找她，其就点开这个广告，这是一个QQ号码，当时上面都是打字联系，说需要交400元，其当时通过扫二维码给对方转过去400元，转过去钱之后就没有回音了，当时其以为损失的钱少也就没有报案。那个网站的名称其记不清了，当时客服的QQ昵称是“周主编”，QQ号是1574687946。对方提供了一个微信二维码给其，其是用其的微信号“ls157*****335”扫对方的二维码支付的，收款方显示的信息其记不清了。相关交易记录其已经删除了。（8）被害人田某的询问笔录,1份,证实:2019年3月17日，其母亲的手机丢失了，其就通手机在网上查了一下手机定位之类的词语，其就看见一个网站说是可以进行手机定位，这个网站具体什么其忘记了。之后其就通过网站发布的微信号码添加了这个人，其抱着尝试的目的询问对方怎么进行手机定位，对方和其说是可以进行定位，300元一次，其就将其母亲的手机告诉了对方，并通过其的微信给对方转账300元。对方给其发生了一个长治市市区的位置，具体地方其记不清楚了，其一看就肯定不是其母亲的位置，因为其母亲就没有去长治市市区。后来其就把这个的微信给删除了。其被骗了300元。网站其记不清楚，对方的微信昵称是给商126，微信号其没有了。其的微信号码是wxid_2320843208322，昵称就是其的名字。其通过其的微信给对方转账300元，其有转账记录，其可以提供给你们。其感觉价值不大所以就没有及时报案。提供其微信转账截图照片1张，证实田某在2019年3月17日通过扫二维码付款给“商126”300元。（9）被害人王某妮的询问笔录、提供的材料,1份,证实:因为其爸的手机在年初的的时候被人偷走了，但是手机一直可以打通，所以其就想找回其爸爸的手机。2019年3月18日，其在网站上找到一个自称可以是查询到手机位置的网站，然后通过网页上留的QQ号码添加对方的QQ，其在QQ上与这个叫“多方位商务调查”的客服交谈了解到对方只需要提供手机号码就可以查到这个手机号码的位置，查询一次是400元，于是其通过微信转账的方式把钱转给对方，其把钱转给对方后，就把其爸爸的手机号码发给客服，接着该客服提供了一个地图位置的截图给其，但是其也没有找到其爸爸的手机，后来也就没有跟对方继续联系了，现在对方已经将其删除好友了。其一共被骗了400元。对方称提供手机号码就能帮其查定位，查询费一次400元。对方的QQ昵称：周主任，但是对方QQ号其不记得了。对方发了一个二维收款码给其，其就通过自己的微信扫描二维收款码转了400元给对方,其的QQ是812990126，昵称：夏目的猫和你的我。其转账给对方的微信号：xuan9296，昵称：夏目的猫和你的我。因为当时觉得被骗的钱不多，觉得无所谓就没有及时报案，现在其接到你们公安民警的电话，说骗子被你们抓到了，让其配合你们公安机关调查，所以其现在来公安机关报案。提供其微信聊天转账记录截图1张，证实王某妮在2019年3月18日通过扫二维码付款给“商126”400元。（10）被害人李某的询问笔录、提供的材料,1份,证实:2019年3月19日，因为其手机掉了其就想找到手机在哪里，其在网站上找到一个自称可以查询到手机的网站，通过添加对方的QQ联系了这个叫“多方位商务调查”的客服，客服说只需要提供手机号码就可以帮其找到人，查询一次400元，于是其就通过微信转账的方式转给对方给其的二维码。收款方显示的信息是“商126”。后来客服发了一个虚假的位置截图给其。其没有找到其的手机，其想问清楚情况的时候，对方就把其拉黑了，其没有见过对方，其是在网上跟对方联系的，网站名是“多方位商务调查”，当时的QQ昵称：周主编，QQ号是：1574687946。其的微信是DOA168888。其被骗后觉的骗的钱不多，就没有报案，现在其接到公安民警的电话说骗子抓到了。其就来配合公安调查并报案。提供其与QQ号码为1574687946，昵称为“周主编”的聊天记录截图1张，转账记录截图1份，证实李某在2019年3月19日通过微信扫二维码向昵称为“商126”的微信支付400元。支付方式为工商银行（6051）。（11）被害人乔某的询问笔录、提供的材料,1份,证实:2019年3月16日左右，其的手机被人用“呼死你”软件骚扰，其在网上搜关于“呼死你”软件相关情况想屏蔽这种情况，结果网上弹出一个“多方位商务调查”的公司网站，其用QQ跟该网站的客服联系并告诉其的骚扰情况，客服说可以帮其找到骚扰的人，查询费400元。其同意后，对方在网上弹出一个收款二维码，2019年3月19日16时25分，其用微信扫描后通过微信转账给对方400元后，收款方显示为“商126”。对方说等消息，结果就渺无音讯。当时客服的QQ昵称叫“周主编”，QQ号是1574687946，其发觉被骗了就把聊天记录删除了。其被骗了400元，因为当时被骗金额不是很大就算了就没有及时报案，现在其听说你们公安机关将骗子抓获，为了挽回损失其就现在来报案。其的微信是用其的手机号135*****085注册，微信号：aoan624，昵称喬。提供其微信资料和微信转账记录截图1张，证实乔某在2019年3月19日通过微信扫二维码付款给昵称为“商126”的微信支付400元。支付方式为工商银行（3278）。（12）被害人杨某强的询问笔录、提供的材料,1份,证实:2019年3月19日，其想在网上查询一个人的信息。其在电脑上用360浏览器浏览网页，通过360浏览器自带的搜索功能，发现一个查询信息的网站，其就登录该网站，网站弹出一个对话框，其在对话框里询问客服可否查询信息，客服回答可以查询信息。其继续询问客服可以查询什么信息，客服回答什么信息都能查询。客服让其加他的QQ，其就加了对方的QQ号。在QQ号上，其准备查一个人的工作单位，对方说查询信息每项收费400元，其表示同意，对方随即通过QQ号发了一个付款码给其，并表示30分钟内将通过QQ号发送给其查询信息。其用手机微信扫了对方给其的付款码，微信付款400元。等了半个小时，对方发了一张定位图片给其，定位图片上是一家餐馆信息，与其要求对方查询的信息不符，其发现被对方骗了，就在QQ上举报了对方的QQ号。其当时没有报警。其觉得被骗金额不大，就想算了。其不记得登录的查询信息网站的网址和名称了。对方的QQ号是1574687946,昵称是周主编。其的QQ号是631008192，昵称是年华似水。其的微信号是YJQ_1004。通过其的手机号码135*****342也能搜索到其。（13）被害人谭某义的询问笔录、提供的材料,1份，证实:前年其朋友欠了其的钱其打官司赢了，但其以及法院一直找不到他，2019年3月24日其在互联网上看到一个叫“多方位商务调查”公司的网站，于是用QQ跟该网站的客服联系，网站上的客服说可以帮其找人，只需要提供其手机号就可以帮其找到，查询一次400元，于是提供了其朋友的手机号给该客服，先支付了400元，支付完过了30分钟后该客服提供了一个电话号码并说其提供的号码不用了，现在的电话号码是根据身份证号查询到的。其就用手机拨打了该电话号码，可显示关机．该客服说一次性叫1300元，可以提供长期服务直至找到该人。其就提供手机微信扫客服提供的二维码支付了1300元。过了几天咨询客服进展时，发现客服已将其拉黑。其觉得被骗，于是就报警了。其被诈骗了1700元。当时客服的QQ昵称叫“周主任A”，QQ号3304856200.对方提供了一个二维码给其，其是用其的微信号“Tantan121301”扫对方提供的二维码支付的，付款方显示信息为“商293”。被骗之后因为觉得是广东那边的事情，所以就没有及时报案。转账记录可以提供给公安机关。提供与昵称“周主任A”的QQ聊天记录截图5张和微信转账记录截图2张，内有相关的付费查询信息，证实谭某义在2019年3月24日分别通过扫二维码付款给“商293”的微信400元、1300元，一共支付1700元。支付方式为建设银行（1400）。（14）被害人张某东的询问笔录、提供的材料,1份，证实:其被诈骗了1300元人民币。2019年3月23日其的女朋友张某来阳高县找其时失联了，其出于着急找她，在3月23日12时30分左右，其在互联网上找到一个叫“找人定位追踪”公司的网站，该网站右上角有一个小方块客服，点进去之后就类似QQ聊天页面，我于是就跟该网站的客服联系，网站上的客服说可以帮其找人，只需提供其女朋友的手机号码就可以帮其找到，其就问客服查询一次怎么收费，客服就给其发过来一个微信二维码，说是扫码支付就知道了，后其就用微信扫对方发过的二维码，扫完二维码后显示需要支付1300元，其支付成功后，对方让其稍等一会儿，过了五、六分钟，其联系客服对方没有回话，大约又过了半个小时，其再次联系客服，对方还是没回话，其当时感觉被骗了，于是其就关闭了该网站。对方诈骗其的人有个网站叫“找人定位追踪”公司的网站，当时弹出一个类似QQ的客服，没有昵称和QQ号码。对方提供了一个微信二维码给其，其用其的微信号“zxd139*****672”扫描对方提供的二维码支付的，收款方信息显示为“商293”。当时其也不知道能不能报案并且觉得金额不是很大，觉得无所谓就没有及时报案。提供微信转账记录截图1张，证实张某东在2019年3月23日通过扫二维码付款给“商293”的微信1300元。支付方式为农业银行（0370）。（15）被害人姚某磊的询问笔录、提供的材料,1份,证实:2019年4月10日下午5点多，其为了找人还钱，其就在网上搜索了一个可以帮人找人的广告，页面显示是“多方位商务调查”，网址：http://shskl.osymgq.cn/59.html,通过上面的信息其添加了对方的QQ：1574687946，名称周主编，微信号：yyaagg138A08,微信名称：EII查询客服08，其通过QQ号跟周主编联系购买“找人软件”，对方说需要支付1300元才可以购买，其就通过其的工商银行向对方提供的广发银行账号：621*************241，户名：陈先庆。向户名为陈先庆的账户转账了1101.10元，后来其跟客服联系帮忙找人，客服让其掏钱，其又通过微信红包分10次先后向对方发了1900元红包，对方账号：1000039401，收红包的客服名称叫“查询客服A002”，其有交易明细，一共被骗了3001.10元。提供银行转账记录1张和微信红包交易明细记录2张，证实姚某磊在2019年4月10日为找人通过银行向陈先庆的广发卡转账1101.1元，接着通过微信红包支付了1900元，一共被骗3001.10元。（16）被害人杨某航的询问笔录、提供的材料,1份,证实:2019年5月份的时候其在百度上搜索购买定位软件，当时就加了一个人留在百度贴吧上的QQ号（对方的QQ被其删除了，其忘了他的QQ号）其问对方是不是有定位软件销售，他说有，他给其发了一个叫介绍那个定位软件的视频，但是对方没有告诉其具体叫什么软件，其问对方怎么发货，他回答其说给其邮寄过来，于是其跟他洽谈好软件的价格是1300元，2019年5月7日其通过支付宝转账的方式向他提供给其的工商银行卡转了1300元，他收到前后说第二天给其发货，但是第二天其问他要快递单号，但是他没有给其，于是其就说让他给其退钱他说退款可以但是要走手续，需要3到7天的时间，3到7天后钱会原路返回到其的银行卡上，但是其一直没有收到对方给其的退款。其已经把对方删了，QQ号其现在记不清了，其跟对方的聊天记录也没有了。因为其有一个星期在QQ上找他，他都不理其，所以其就把他删了。对方的是工商银行，户名：陈先庆，卡号尾数是3475。其的支付宝账号是17611616957，其的QQ号是1397280582。其向对方购买软件对方没有给其发货，最后也没有给其退钱。提供其支付宝、QQ信息截图1张和转账明细记录1张，证实杨某航在2019年5月7日通过建设银行（2761）向陈先庆的中国工商银行（3475）转账1300元。（17）被害人刘某保的询问笔录、提供的材料,1份,证实:2018年8月11日，其妻子离家出走无法联系上。在2019年5月11日下午13时左右，其在微信上搜索定位找人，后面在互联网上看到一个叫“多方位商务调查”公司的网站，于是用QQ跟该网站的客服联系，客服说可以帮其找人，只需要提供手机号就可以找到，查询一次是400元，于是提供了手机号给该客服，之后对方加了其的微信，其就从微信上把400元钱转给对方。过了10多分钟，该客服提供了一个虚假的位置截图给其，其根本找不到的位置，后面其再问该客服有无详细位置信息，该客服就把其拉黑名单了。客服的QQ昵称其不记得了，QQ号其也不记得了。对方提供了一个收款账户，其是用微信号FKgcgewz1856转账给对方的，收款方显示信息为陈先庆。收款账号是工商银行卡，账号其不记得了。当时其想事情也不是很大，也就几百块钱，所以其没有及时报警。（18）被害人杨某的询问笔录、提供的材料,1份,证实:2019年4月17日其跟其男朋友订婚突然找不到其对象了，其试了好多办法都找不到他，2019年5月10日其在互联网上发帖子找人，2019年5月12日有人在其帖子下面留言说“我能帮你找到他”并且留有他自己的联系方式，他的联系方式其忘记了，但是通过转账其知道他叫陈先庆，然后其就用微信加了陈先庆的联系方式，陈先庆说手机号告诉他，他4天左右就能帮其找到我前任，然后其就把手机号给了陈先庆，陈先庆说定位找人这中间是要收取费用的，其就问陈先庆怎么收费，陈先庆说一次性转400块就帮你找，然后其就通过光大银行一次性给陈先庆转了400到他的工商银行卡上，然后其就通过光大银行一次性给陈先庆转了400到他的工商银行卡上，两个小时以后陈先庆又联系其说其已经找到位置了，然后给其发了一个位置，发的位置是洛阳市*******，然后其就说位置不对，陈先庆说需要你自己去核实，这定位是无误的，陈先庆又问其需要再次定位吗？其说不需要。他说那再见，然后微信已经发不出去了。对方是以可以帮其定位找到其前任，但是要收取费用的方式来诈骗其的。他给其发了一个他的工商银行卡号尾号3475，然后其就用光大银行给对方银行卡转账400元。因为当时觉得钱不可能追回来，所以没有报案。其已经将交易记录下载打印好带来了，现在提供给你们。提供其与陈先庆的转账记录2张，证实受害人杨某在2019年5月12日通过银行转账给陈先庆工商银行卡（3475）支付了找人的费用400元。（19）被害人林某宇的询问笔录、提供的材料,1份,证实:2019年5月15日，其想找其的大学同学。其在网站上找到一个自称可以查询到手机的网站，通过添加对方的QQ联系了这个叫“多方位商务调查”的客服，客服说只需要提供手机号码就可以帮其找到人，查询一次400元，开通永久查询就要1300元，于是其就通过微信转账的方式转给对方给其的银行账户。后来客服提供了一个虚假的位置截图给其。其没有找到其的同学，其想问清楚情况的时候，对方就不理其了，发什么信息他也不回复其。其没有见过对方，其是在网上跟对方联系的，网站名是“多方位商务调查”，当时的QQ昵称是周主任A，QQ号是：3304856200，转账名称是陈先庆。对方发了一个银行卡号给其，其就通过自己的微信绑定的银行卡发1300元给他，对方的卡号是：621*************475，户主名：陈先庆。其的QQ是441244992，其绑定的银行卡号是：621**********618，户主名林某宇。其被骗了1300元。其被骗后觉的骗的钱不多，就没有报案，现在其接到公安民警的电话说骗子抓到了。其就来配合公安调查并报案。提供昵称“周主任A”，号码3304856200的QQ信息截图1张，提供转账记录1张，证实林某宇为找人在2019年5月15日通过银行转账给陈先庆工商银行（3475）1300元。（20）被害人曹某琴的询问笔录、提供的材料,1份,证实:2019年3月20日下午14时许，其在360搜索引擎搜索“定位”，然后跳出很多窗口，其随便选了一个，点进网页，跳出对方的客服窗口，引导其加对方的QQ，其就按照指定，加了对方的QQ（对方的QQ1830591795,QQ名：周主任），网站上的客服说可以帮其找人，只需提供其手机号就可以帮其找到，查询一次是400元，其于是提供了其男朋友的手机号给该客服，并通过对方提供的二维码扫描先交了定金200元，其交了定金后过了10多分钟，该客服提供了一个虚假的位置截图给其，这个截图只是具体到泉州市鲤城区，没有更具体的信息，要求其在支付200元，也是通过对方提供的二维码扫描交钱的，之后其再该客服有无详细地位置信息，该客服就把其拉黑名单了。其发觉被骗了，一共被骗400元。其是用其的微信号“18659032-898”，微信与电话同号，扫对方提供的二维码支付的，收款方显示信息为“给gp123”。因为当时觉得被骗金额不是很大，觉得无所谓就没有及时报案。提供其本人及昵称“周主任”，号码1830591795的QQ信息截图各1张，提供转账记录1张，QQ聊天记录2张，证实曹某琴于2019年3月20日被骗400元。（三）物证从陈先庆手中扣押的1台惠普牌手提电脑（型号TPN-W133）、5张银行卡（邮储卡号622*************854、621*************509、招商银行卡号621**********211、工行卡号621*************475、广发银行卡号621*************241）、3部华为手机（黑色机身CLT-AL01、蓝色机身LDN-AL20、金色机身LND-AL30）、1个U盘（红白色外壳）、1本笔记本（棕褐色封面）。笔记本内记录了大量的关于陈先庆诈骗用的QQ号、微信号，其中记录了微信号wx755933、wx43612、wx725808、ggggg1010444的账号、密码、注册用户名、登录手机等信息，陈先庆私用微信a514826737绑定手机等信息。其中记录了所有用过的QQ号码：一共8个，含陈先庆供述的1574687946、3304856200、1830591795、2700548296这4个QQ号码。记录了招商银行、工商银行、广发银行、邮政银行、农业银行的手机银行网上银行登入名、密码。记录了361账号、用户名、密码信息。与其他电子数据、被害人陈述等证据可相互印证。（四）书证（1）受案登记表、立案决定书，各1份，证实：蕉岭县公安局于2019年3月20日立案侦查。（2）蕉岭县中医医院健康检查登记表，1份，证实：陈先庆无影响羁押的重大疾病。（3）照片、户籍、前科证明，各1份，证实：陈先庆的年龄户籍等情况，其在犯罪时已达到了应负刑事责任年龄，未发现有违法犯罪前科劣迹。（4）到案经过，1份，证实：陈先庆于2019年5月16日在江西省石城县**********被民警抓获归案。（5）扣押决定书、清单、扣押物品照片、发还清单、随案移送清单，4份。2019年5月16日蕉岭县公安局对陈先庆位于江西省石城县**********进行搜查，现场扣押1台惠普牌手提电脑（型号TPN-W133）、9张银行卡（农行卡号622*************675、622*************970、邮储卡号622*************854、621*************509、中国银行卡号621*************132、623*************643、招商银行卡号621**********211、工行卡号621*************475、广发银行卡号621*************241）、2张身份证原件（戴某和441************836、卢某华452************875）、3部华为手机（黑色机身CLT-AL01、蓝色机身LDN-AL20、金色机身LND-AL30）、3个U盘（红白色外壳、红色外壳、银色外壳）、2本笔记本（棕褐色封面和橙白色封面）和2个手机卡卡套（卡面印有898*************470CQ、898*************472CQ字样）。附扣押物品照片10张。手机卡卡套、2张农业银行卡、2张中国银行卡、2个U盘（红色外壳、银色外壳）、2张身份证、1本笔记本（橙白色封面）已发还给陈先庆，其余物品随案移送佐证。（6）情况说明，2份，①关于被诈骗受害人的情况说明。根据陈先庆的供述，以及通过对陈先庆实施诈骗时使用的QQ聊天记录和用来收取诈骗所得的微信和银行卡的交易记录，发现多个疑似受害人的QQ账号、微信账号和银行卡信息，民警通过分析后将涉及的受害人的情况发布协查或电话沟通询问进行立案侦查，但除了本案已核实的19名被害人外，大量被害人无法联系或者拒绝接受询问。②蕉岭县公安局出具说明经网上查询比对，陈先庆无违法犯罪记录、无在逃记录、无涉毒记录。（7）调取证据通知书、调取证据清单、卡号为621*************241的广发银行卡的开户信息及交易流水，各1份，证实：蕉岭县公安局依法调取了尾号5241的广发卡的相关信息，该卡为陈先庆本人的身份证于2019年3月10日开户的，联系手机号为陈先庆本人的手机186*****462，附该卡从开户日至2019年4月24日的交易流水，交易流水中交易金额多数为200元、400元、1300元等特定的金额，且单日内交易比较频繁。（内有姚某磊2019年4月10日转账记录）（8）调取证据通知书、调取证据清单、卡号为621*************475的工商银行卡的开户信息及交易流水，各1份，证实：蕉岭县公安局依法调取了尾号3475的工商银行卡的相关信息，该卡为陈先庆本人的身份证于2019年3月8日开户的，联系手机号为陈先庆本人的手机186*****462，附该卡从开户日至2019年5月16日的交易流水，交易流水中交易金额基本上为200元、400元、1300元等特定的金额，极个别金额为300元、600元、900元，且单日内交易比较频繁。（内有杨某航2019年5月7日转账记录；内有刘某保2019年5月11日转账记录；内有杨某2019年5月12日转账记录；内有林某宇2019年5月15日转账记录）（9）调取证据通知书、调取证据清单、卡号为622*************854邮政储蓄银行卡的交易流水，3份，证实：该卡户名为周某，开户机构为广州市荔湾支行，与陈先庆第一次供述该卡是其在广州从办假证的那里买的可相互印证。该卡从2019年1月至4月的交易流水，交易流水中交易金额基本上为200元、400元、1300元等特定的金额，极个别除外，且单日内交易比较频繁（内有向某慧2019年3月2日、3月6日的转账记录）。（10）调取证据通知书、调取证据清单、尾号95854周某、尾号69509、40061陈先庆邮政储蓄卡的开户信息及交易流水，各1份，证实：①卡号为622*************854的邮政储蓄银行卡的户名为周某，开户日为2007年2月16日，2018年1月5日至2018年6月21日交易流水，2018年8月28日至2019年3月7日的交易流水，大多数交易金额为200元、400元、1300元等特定的金额。②卡号为621*************509的邮政储蓄卡的户名为陈先庆，用其本人身份证开户，开户日为2019年4月16日。2019年4月16日至2019年6月21日的交易流水，有多笔交易金额为200元、400元、1200元、1300元等特定的金额，有多笔较大数额的取款。③卡号为621*************061的邮政储蓄卡的户名为陈先庆，用其本人身份证开户，开户日为2016年5月25日。2016年5月25日至2018年11月2日的交易流水，2018年6月有多笔交易金额为200元、400元、1000元等特定的金额。（11）调取证据通知书、调取证据清单、尾号53211陈先庆招商银行卡的开户信息及交易流水，各1份，证实：调取银行卡号为621**********211的开户信息及2018年6月1日至2018年10月25号的交易流水。该招商银行卡用陈先庆本人的身份证于2017年5月3日开户，开户电话为陈先庆本人电话，现账户已冻结。该银行卡交易金额多数为200元、400元的特定金额。（内有黄某鸿转账记录、内有唐某转账记录）（12）调取证据通知书、调取证据清单、尾号30993陈先庆建设银行卡的开户信息及交易流水，各1份，证实：621************0993的开户信息及2018年11月3日至2019年4月16日的交易流水。（13）补充侦查报告书，1份，证实：①陈先庆供述其实施诈骗期间经营了鞋材生意，且用于诈骗的银行卡的交易流水中大部分是做鞋材生意的，但陈先庆无法解释清其经营鞋材生意的资金链、供应商及客户等情况，民警无法查证核实。另经对陈先庆实施诈骗的银行卡流水进行分析研判，未发现有陈先庆供述的做鞋材生意的交易情况。②民警将相关的微信号、QQ号注册绑定信息及微信交易记录辩签材料展示给陈先庆，陈先庆看后拒绝在材料上签名捺指印。③民警己重新制作受害人谭某义的询问笔录。④民警己调取了受害人张某东被骗时转钱的交易记录。⑤该局对陈先庆购买、使用伪造、变造的居民身份证的行为作出行政处罚，并收缴该两张身份证。（14）鉴定证明，2份，证实：经蕉岭县公安局治安管理大队鉴定，名为“卢某华”、“戴某和”的身份证属假证。（15）证据保全决定书、证据保全清单，各1份，证实：蕉岭县公安局对陈先庆持有的名为“卢某华”、“戴某和”的身份证进行扣押。（16）行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、现金交款单、收缴物品清单、涉案财物移交清单各1份，证实：蕉公（刑）行罚决字[2019]00034号，证实：2019年3月，陈先庆通过网络平台从他人手中以200元左右的价钱购买了一张姓名为卢某华的身份证，后又在广州白石区永泰村附近一路边摊以100元的价格叫人伪造了一张姓名为戴某和的身份证，准备用于实施诈骗时微信账号实名注册使用。蕉岭县公安局对陈先庆购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的行为处以罚款贰佰元，收缴居民身份证两张。陈先庆已交纳罚款200元。两张假身份证已由蕉岭县公安局收缴。（五）搜查、勘验等笔录（1）搜查笔录，1份，证实：2019年5月16日蕉岭县公安局（在见证人见证下）对陈先庆位于江西省石城县**********进行搜查，现场扣押1台惠普牌手提电脑、9张银行卡、2张身份证原件、3部华为手机、3个U盘、2本笔记本2个手机卡卡套等物品。该局民警依法将这些物品进行扣押（详见扣押清单）。在搜查过程中，未损坏任何物品，陈先庆及家属徐某兰配合搜查工作。（2）现场勘验笔录，1份，证实：蕉岭县公安局民警对陈先庆居住的锦绣嘉园5栋二单元201房进行了现场勘验，制作了现场图1张，拍摄照片8张，录像8分钟。在现场发现有笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡、笔记本等物品。（六）鉴定意见电子资料鉴定书,3份，光盘3张。（1）梅公鉴定字[2019]601号，梅州市*********通过对陈先庆使用的三部手机内信息进行恢复提取，手机一为金色机身华为牌Honor7c手机（手机号：19970963202），手机二为黑色机身华为牌手机（手机号：186*****462)，手机三为蓝色机身华为牌LDN-AL20手机（手机号：153*****301)，经鉴定，送检手机一（品牌为HUAWEI，型号为LND-AL3O）发现用户登录了微信号“wx43628133，昵称“珊珊”；送检手机二（品牌为HUAWEI，型号为CLT-ALO1）发现用户登录了微信号“a514826737,昵称A1春天阳光”、QQ号“2105412536，昵称V渡鹤E影”、登录了QQ号“2900552632，昵称荒0野0风”、登录了QQ号“514826737，昵称广龙”；（打开手机查看：该昵称“广龙”QQ有与昵称“韩先生、周主编、周主任A”的聊天记录，有发送的定位图片，有与他人购买微信号的聊天记录）送检手机三(品牌为HUAWEI，型号为LDN-AL2O)登录了微信号“kf22360301，昵称技”、QQ号“1574687946，昵称周主编”、登录了QQ号“3304856200，昵称周主任A”、登录了QQ“1830591795，昵称周主任”、“2700548296，昵称韩先生”等涉嫌诈骗的微信、QQ账号，手机内有大量涉及“手机定位找人服务”等与受害人聊天涉嫌诈骗的聊天内容。（比如：定位找人、查询信息等诈骗文本、收费标准、受害人交费后没有查询到结果反复询问陈先庆、不断拖延、与受害人周旋的内容，打开手机内可直接查看到大量的与受害人聊天记录）手机用户还（374页、375页）有浏览搜索“QQ怎样批量删好友、微信转账记录如何一次性删除、手机号码定位软件、手机号码找人、定位系统、涉及电信诈骗什么罪、电信网络诈骗判多少年、电信诈骗罪怎么判刑量刑标准”等内容。{（399页、400页等）有QQ1574687946，昵称周主编、（413页等）QQ号“3304856200，昵称周主任A”、（440页等）周主任1830591795、（463页等）韩先生2700548296等涉嫌诈骗聊天内容}。（2）梅公鉴定字[2019]552号。梅州市*********通过对陈先庆使用的笔记本电脑内信息进行恢复提取，内有“手机号码如何找人”等文档信息、登录了“通过手机号码定位找人_360搜索”等网站、有“只需要提供一个号码，就可以帮您准确定位，全国都可以,1.单次定位当前详细位置收费400元，2.追踪定位收费1000元（可以连续跟踪定位4次）。3.购买我们公司的追踪定位软件1300元（永久的）”等用于诈骗的“客服文档”信息。（3）梅公鉴定字[2019]853号。梅州市*********通过对陈先庆使用的三个U盘内信息进行恢复提取，送检U盘一品牌为金士顿，型号为DataTraveler2.0，提取了文本文档161个，恢复提取的文本文档按原有存储路径保存至附件光盘。送检U盘二品牌为金士顿，送检U盘三品牌为SSK，均未能恢复送检U盘内电子数据内容。U盘一内有“uc找人物料、找人PC网站源代码”等软件压缩包（赖某M开头407-1）、有“找人对话”等文档信息（赖某M开头323-1）。（七）电子资料、视听资料（1）光盘，4张，蕉岭县公安局向深圳腾讯公司调取涉案的：①微信号a514826737、b153*****185、wx755933、ggggg1010444、wx725808、wx43612、yyaaggl38AO8、yyaagg13888、wx43628133、kf22360301、a182*****266、wx71158146、wx79025184的注册信息、绑定银行卡信息和2018年1月1日至2019年5月16日的交易流水;其中微信号a514826737注册名为陈先庆，绑定银行卡为陈先庆尾号为69509的邮储卡，绑定手机为其本人186*****462的手机，交易流水数额较大。微信号b153*****185注册名为陈先庆，绑定银行卡为陈先庆尾号为53211的招商银行卡。kf22360301，注册名陈先庆，绑定尾号5241广发卡。微信号wx755933（注册名黄某诗、单笔数额为400元的流水较多）、ggggg1010444（注册名郭某信、单笔数额为400元、200元的流水较多）、wx725808（注册名金某红、有两笔数额为400元的流水）、wx43612（昵称商293，注册名为沈某），a182*****266，注册名陈某秀。wx43628133，注册名，李某成。wx71158146，注册名，王某华。yyaagg138A08，注册名张某弟。yyaagg13888，注册名，张某。虽然调取的微信注册信息有些不是陈先庆，但通过这些微信的资金流水走向，可以认定这些微信都是陈先庆用于诈骗相关活动的。(资金多数汇集到a514826737。)微信显示的转账记录与各被害人的陈述及转账记录截图一致。结合物证笔记本可以认定微信均是陈先庆使用的。②QQ号2105412536、2900552632、514826737、1574687946、3304856200、1830591795、2700548296的注册绑定信息。其中3304856200注册名为陈先庆、绑定陈先庆兴业卡，1830591795注册名为陈先庆、绑定陈先庆兴业卡、招行卡。1574687946注册名为陈先庆、绑定陈先庆工行卡。③微信号为wxid-rkyljkslervf22、qw1385138qw、zheng888ms、wxid_xb6feoIa9v8b21、wxid_o5wdr1jyzuo22、a136*****375、twy2826737566的注册信息、绑定银行卡信息和2019年4月1日至2019年5月1日的交易流水;其中微信号a136*****375（注册名张某）、qw13851385qw（注册名，丁某恩。单笔数额为200元的流水较多）、twy2826737566（注册名田某艳）、wxid_o5wdrljyzuo22（注册名黄某贵）、wxid_rkyljks1ervf22（注册名姚某磊）wxid_xb6feola9v8b21（注册名陈某）、zheng888ms（注册名郑某顺）。证实了受害人姚某磊被诈骗的钱的去向。先被转至微信yyaagg13888，后转至微信qw13851385qw，再分别转至其他微信消费。（2）陈先庆银行取款视频,光盘1张，证实：公安机关依法调取的陈先庆2019年2月16日、17日、18日在江西石城县邮储银行及ATM的取款录像资料。陈先庆在2019年2月16日19时04分左右在江西石城县邮储银行取款的视频（出钞口、进门）；在2019年2月17日19时02左右在江西石城县邮储银行取款的视频（出钞口、出门19:14）；在2019年2月18日10时31分左右在江西石城县邮储银行取款的视频（出钞口、进门）。均可清晰见到是陈先庆本人在操作取款，结合陈先庆的供述，可证实户名为周某的邮储卡也是由陈先庆本人使用。本院认为，被告人陈先庆以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人的辩护人提出公诉机关指控被告人的诈骗金额500223.11元不当的辩护意见，没有事实依据，不予采信。被告人陈先庆当庭认罪，并如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。其辩护人提出被告人在法庭上主动认罪，有酌情从轻处罚的意见，本院予以支持。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人陈先庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2029年5月15日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。)二、随案移送的手提电脑1台，手机3部，邮政储蓄银行银行卡2张，招商银行银行卡1张，工商银行银行卡1张，广发银行银行卡1张，笔记本1本，U盘1个（详见物品清单），予以没收，上缴国库。三、依法追缴被告人陈先庆的非法所得人民币500223.11元返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 丘           吉人民陪审员 黄           亮人民陪审员 徐     召     庆二〇一九年十二月二十四日书 记 员 阮鑫蕉岭县人民法院（附表）被告人陈先庆诈骗的物品清单序号名称数量单位特征1手机电脑1台灰黑色外壳、惠普牌型号为TPN-W133，电脑包，鼠标、电源线2手机3部黑色机身华为牌型号为CLT-AL01，蓝色机身华为牌型号为LDN-AL20，金色机身华为牌型号为LND-AL303邮政储蓄银行银行卡2张卡号为622188*****069**854和621********144**5094招商银行银行卡1张卡号为62148*****7532115工商银行银行卡1张卡号为621********278*34756广发银行银行卡1张卡号为62146*****0530*2417笔记本1本棕褐色封面，第二页内印有“PERSONALMEMORANDA”等字样8U盘1个外壳上有“dataTraveler”字样