四川省剑阁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0823刑初160号 公诉机关剑阁县人民检察院。 被告人向智，男，1990年6月13日出生，汉族，四川省广元市苍溪县人，中专文化，原易佳枷广元商务咨询有限公司法定代表人。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 辩护人王柏松，四川剑州律师事务所律师。 被告人苏一凡，男，1995年7月2日出生，汉族，四川省广元市昭化区人，初中文化，原易佳枷广元商务咨询有限公司风险控制部经理。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 辩护人赵平，四川天秤律师事务所律师。 被告人李亮，绰号李一，男，1986年6月27日出生，汉族，四川省广元市苍溪县人，大专文化，原易佳枷广元商务咨询有限公司行政总监。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，于2018年7月18日被取保候审，同年8月24被逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 指定辩护人魏椿林，四川剑州律师事务所律师。 被告人马祎凡，曾用名马勇，男，1991年12月5日出生，汉族，四川省广元市利州区人，高中文化，原易佳枷广元商务咨询有限公司催收部经理。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，于2018年7月18日被取保候审，同年8月24日被逮捕，现羁押于剑阁县看守所。 指定辩护人郑志舜，剑阁县法律援助中心律师。 被告人冯成俊，男，1995年9月13日出生，汉族，四川省广元市昭化区人，高中文化，原易佳枷广元商务咨询有限公司客户部经理。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月8日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 辩护人杨丽，四川广府律师事务所律师。 被告人张慧敏，曾用名张万慧，女，1990年9月27日出生，汉族，四川省广元市朝天区人，高中文化，原易佳枷广元商务咨询有限公司财务总监。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月9日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于广元市看守所。 辩护人毕双骏，四川新伦律师事务所律师。 辩护人张曦，四川新伦律师事务所律师。 被告人蒋良涛，绰号飞机，男，1998年5月3日出生，汉族，四川省南充市嘉陵区人，小学文化，原易佳枷广元商务咨询有限公司业务员。因犯聚众斗殴罪于2017年12月28日被四川省剑阁县人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑四年。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被取保候审。经本院决定，2019年12月3日被逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 辩护人刘勇，四川广度律师事务所律师。 剑阁县人民检察院以剑检公刑诉（2018）157号起诉书于2018年12月27日向本院提起公诉，2019年6月10日剑阁县人民检察院以剑检公刑追诉（2019）2号追加起诉决定书、剑检公刑变诉（2019）3号变更起诉决定书，指控被告人向智、苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊、张慧敏、蒋良涛恶势力犯罪集团犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪。本院受理后，依法组成合议庭，先后召开庭前会议二次，并于2019年7月8日、7月9日公开开庭进行了审理，剑阁县人民检察院指派检察长董升礼、检察员贾茜出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。其间，公诉机关建议延期审理两次，本院报经四川省广元市中级人民法院批准，自2019年9月9日起延长审理期限三个月。经本院审判委员会讨论决定，本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、组织、领导、参加恶势力犯罪集团的事实 2018年4月，被告人向智邀约张慧敏一起投资在广元成立一家小贷公司，专门从事放贷业务，并约定赚取利润对半分，公司运行前三个月双方不分钱等。被告人张慧敏同意后，于2018年5月4日、6日和6月19日先后一共入股放贷资金90，000元人民币。 2018年5月，被告人向智网罗社会闲散人员、有犯罪前科人员，以敛财为目的，擅自成立“易佳枷广元商务咨询有限公司”（以下简称易佳枷公司）专门从事民间借贷业务。该公司形成以向智为组织、领导者，被告人苏一凡、李亮、张慧敏、马祎凡、冯成俊和蒋良涛为骨干成员的恶势力犯罪集团。 易佳枷公司内部分工明确，由被告人向智担任公司法人，公司内设风险控制部、行政总监部、财务部、催收部。由被告人苏一凡担任风险控制部经理，负责贷款审核工作；被告人李亮为行政部总监，负责公司行政事务及财务管理工作；被告人张慧敏为财务总监，负责管理公司的出入账；被告人马祎凡为催收部负责人，主要负责催收债务；被告人冯成俊和蒋良涛为公司业务员，负责招揽业务。易佳枷公司自2018年4月26日起至2018年7月案发时为止便一直从事高利放贷和非法催收活动，其非法发放贷款金额为578，000元人民币；非法获利190，190元人民币。 二、恶势力犯罪集团实施的具体犯罪事实 （一）寻衅滋事的事实 （1）2018年5月9日，被害人旷某在易佳枷公司向向智约定借款28，000元人民币，借款期限30天，于2018年6月8日还清。被告人向智扣除各种费用8000元后，旷某实际得款20，000元人民币。 贷款期满后，旷某未按时还款，直至2018年7月16日下午，被告人向智与苏一凡商量后决定当日找到旷某强行将其带到广元曌羲网咖逼其还钱。当晚十时许，被告人向智、苏一凡使用定位软件锁定旷某在剑阁县准确位置后，向智驾驶其白色敞篷宝马车，载上情人柳某、苏一凡、蒋良涛；被告人李亮开车载上马祎凡、董佳林（另案处理），一行七人从广元出发赶往剑阁县。17日凌晨二时许，上述人员到达剑阁县，找到旷某居住的房屋。停车后，被告人苏一凡、向智及董家林,三人见旷某所在房屋一楼卷帘门未完全关闭，便未经允许，直接进入房屋二楼，对该楼所有卧室和客厅进行搜索，寻找旷某。惊扰屋内人员。搜寻无果后，向智当即在楼下高声吼叫旷某，苏一凡、李亮用手电筒和手机灯光朝二楼照射寻找。因担心向智等人从一楼墙上张贴的名单中发现自己名字，旷某从所住窗户上伸头向楼下看情况时，被苏一凡发现，随即向智、苏一凡、董佳林、马祎凡和蒋良涛便冲进房屋二楼，找到旷某，要求旷某立即还钱。旷某称没有钱，向智便要求旷某随其一起到广元，并辱骂、威胁旷某。旷某见向智人多势众，意图用手机报警时被向智发现，向智、苏一凡、董佳林便上前抢夺旷某手机阻止旷某报警，致旷某手机落地报警未果。后向智继续一边威胁在场工人不允许报警，一边指令旷某没有钱还就跟他们走。 旷某因恐惧不愿离开房间，被告人向智、苏一凡、董佳林即上前强行拉扯只穿了一条短裤的旷某，旷某将床死死抓住不放，苏一凡又叫楼下的马祎凡、蒋良涛等人上来增援。蒋良涛上楼后先朝旷某胸部猛击一拳后，旷某仍然牢牢抓住铁床不肯走，并请求在场工人报警。蒋良涛从地上捡起旷某手机拿下楼交给柳某，便再次返回楼上后与向智、苏一凡、马祎凡、董佳林采取抓手抬脚、前拉后推的方式将旷某强行向楼下抬。期间，旷某抓住铁床，向智、董佳林、马祎凡、苏一凡、蒋良涛通过硬掰旷某手指和使劲抓扯的方式将旷某抬出卧室，旷某又趁机抓住客厅内网线挣扎，致网线被扯断；旷某被推抬在楼梯间时，随即抓住楼梯护栏杆挣扎，苏一凡便拿起一根扫把棒击打护栏威胁旷某，旷某松开护栏杆后，便被强行抬至房屋外。随即旷某被带到李亮车上，苏一凡和董佳林分坐旷某两侧，将旷某控制在车辆后排中间位置，一行人便出发回广元。途中，苏一凡再次威胁、恐吓旷某要求其还钱。当日凌晨四时三十分，上述车辆行驶至下寺剑门关高速公路收费站时被剑阁县公安局民警挡获。案发后，经鉴定，旷某被向智等人殴打致轻微伤。 （2）2018年5月4日，被害人罗某在易佳枷公司向向智借款8000元人民币，借款期限20天，5月24日还清。扣除各种费用2350元及苏一凡500元辛苦费后，罗某实际得款5150元人民币。 2018年5月23日凌晨，向智、苏一凡、马祎凡、李亮、冯成俊、张慧敏赶到罗某住处，找某收账。凌晨一点左右在罗某住处喧哗，通过敲门、打电话等方式将罗某叫出门外，罗某穿着拖鞋没有拿手机就走出房子看是谁，李亮用执法记录仪摄像，向智叫罗某把钱还了。罗某说还没有到期，向智等人说过了晚上12点就到期了，罗某要求延期一下，向智等人以办理延期为由将罗某骗到停车处后，苏一凡一边安排冯成俊去拿罗某手机，一边将罗某控制在李亮车中华牌SUV车辆后排中间，苏一凡和冯成俊坐罗某两侧，马祎凡坐在该车副驾驶位置，一行六人将其带到广元老城曌羲网咖。期间，苏一凡在贷款微信群内炫耀把罗某抓住了。直到罗某当着向智等人的面，对着开启的执法记录仪承诺还钱时间和金额后，向智等人才允许罗某离开。期间，强制控制罗某人身自由长达两小时左右。 2018年5月25日下午，被告人向智再次找罗某收款。给罗某发已经在其家门口的视频，并以“办法多，随时可以叫其家庭崩溃”、“要找罗某父亲收账”等语言威胁罗某。罗某便将该事告诉其父亲罗某1，罗某1在秦川酒店看见向智等人后，叫向智等人到下寺明珠时代广场一横路河边。向智不甘示弱应约而到，并安排张慧敏用执法记录仪摄像，罗某1责问向智为何将其儿子带走？向智叫罗某1打他，还说罗某是老赖，双方发生争执。后民警出警控制事态。事后，向智自觉受气，便与苏一凡商议，由苏一凡、冯成俊联系广元其他几家向罗某放贷的公司一起去罗某1经营的秦川酒店静坐逼其还钱。 2018年6月6日下午，被告人向智带苏一凡、冯成俊二人与其他两家放贷公司的人一起在秦川酒店大厅和一楼茶馆静坐逼迫罗某1到场还钱。罗某1到场后不同意帮其子罗某还钱，双方发生争执，因影响酒店正常营业秩序，下寺派出所民警到场调解，最终罗某1答应按月还款1000元直至借款还清，向智等人方才离开。 （3）2018年5月14日，被害人董某在易佳枷公司向向智借款3000元人民币，借款期限20天，约定6月3日还款，扣除各种费用1000元后，实际得款2000元人民币。 2018年6月3日，被告人向智开车载马祎凡、苏一凡、冯成俊四人一起去昭化区找董某。苏一凡以同意给董某改借条延期为诱饵，约董某到元坝中学附近办理，董某便骑朋友蔡某的摩托车赶到苏一凡所说的地方后，躲在暗处的向智、马祎凡、冯成俊立即出来将董某强行带至向智的车上，随即带往广元老城曌羲网咖。在网咖二楼卡座上，向智逼迫董某还钱，并让董某卖房抵债，董某不同意。由于在带往广元的途中，向智逼迫董某向自己的父母要钱时，董某被逼无奈谎称其父母已经死亡，向智便电话联系曾对董某做家访的李亮要求其核实，向智等人到达曌義网咖后，李亮电话告诉向智董某母亲死了，但是父亲还在。听到向智传话的冯成俊立即推了董某一把，并用脚踢其腿部，继续逼其还钱。这时赶到网咖的李亮用手卡住董某颈部，厉声威胁董某，并扬言收拾董某的办法很多，随便给其藏点毒品可以让其蹲二年。这期间强行控制董某人身自由长达三小时左右。 在网咖逼迫董某还钱未果后，向智便提出让董某抵押其所骑的蔡某摩托车以及董某自己的电脑。董某以摩托车是朋友蔡某的为由不愿意抵押，向智等人便继续让其呆在网咖，不准其离开。最终，董某被逼无奈，告诉蔡某若不抵押摩托车今日便无法离开，请求蔡某帮助自己，在取得蔡某同意后，向智等人立即前往董某停放摩托车的地点取走蔡某的摩托车和董某的电脑。期间，被告人苏一凡拍摄视频并发至自己微信朋友圈，附文“通通抵押”和“别人遛狗我溜摩托车”以此炫耀和威胁恐吓借款人。之后，向智将抵押的摩托车以560元的价格卖给余某。电脑安装在向智公司9号房间内。 2018年6月4日晚，被告人向智开自己白色敞篷宝马车载苏一凡、马祎凡、冯成俊四人再次到昭化区找董某收账，找不到董某后，便找到帮董某抵押摩托车的蔡某，蔡某称不知道董某在什么地方。苏一凡便言语威胁、恐吓蔡某，受到惊吓的蔡某不敢接电话，也不敢回家。次日凌晨，被告人向智让冯某带路到蔡某住处找蔡某。冯成俊和冯某二人到达蔡某父母家后，威胁、恐吓蔡某母亲周某找不到董某就要让蔡某还钱。 （4）2018年6月11日下午，向智再次开车载马祎凡、苏一凡前往元坝镇董某住家找董某收账，敲门未果后，向智在楼下发现董某在家，遂打电话叫李亮开车载冯成俊到场，联系董某朋友蔡某一起上楼劝董某开门。董某将门打开后，手上拿着两把尖刀准备自卫，蔡某劝董某把刀放下。随后，向智等人上楼，要求董某还钱，否则就用屋内的电视、空调等抵债。董某被迫同意后，将电视拆下交给冯成俊搬至李亮车上，向智等人才离开。次日，向智又强行将董某家空调拆走。电视、空调安装在向智公司（电视已依法扣押，空调登记保存）。 案发后，经鉴定，向智等人强拿硬要董某家电脑、电视、空调及蔡某摩托车共计价值人民币5789元。 （5）2018年5月7日，旺苍县李某在易佳枷公司向向智处借款10，000元人民币，借款期限20天，约定5月27日还清。扣除各种费用2800元后，实际得款7200元人民币。到期后，李某未按时还款。 2018年5月30日左右的一天下午，被告人向智和李亮各自开车载苏一凡、马祎凡、冯成俊四人到旺苍县李某妻子翘脚牛肉店找李某收账。见李某不在，向智等人便进入店内圆桌上静坐等待李某还钱。李某妻子陈某到达店内见向智等人后没有搭理遂离开。向智等人在店内静坐一小时左右后便离开。当晚八九时许，向智安排冯成俊和马祎凡到李某妻子开的店再次找李某，李某妻子陈某正准备关店门，冯成俊和马祎凡进入店内坐等不走，一位男子劝其离开店时，冯成俊和该男发生争执。直至逼李某答应还款后，向智、苏一凡、李亮、马祎凡和冯成俊才离开旺苍返回广元。 2018年6月1日，向智再次到旺苍县给李某放款10，000元人民币，借款期限20天，约定6月20日还清，扣除各种费用4000元，实际得款6000元人民币。李某未按时还款。 2018年6月23日，向智安排李亮和马祎凡到旺苍县找李某收账，向智给李某发微信语音威胁说，已经安排人在旺苍县找他收账。李亮和马祎凡于当晚前往李某妻子的翘脚牛肉店，李某妻子见又来找李某还账，便离开该店，李亮便坐在店门口等待李某还钱，等候无果后，李亮用挂在玻璃门上的插锁将门锁上，将钥匙交给李某喊来的朋友后离开。当晚李亮和马祎凡住宿旺苍县城。次日下午，李某给向智转账2000元后，李亮和马祎凡返回广元。 2018年6月28日，向智为了找李某继续收第二次借款，与苏一凡商量购买扩音喇叭吓唬李某，让其尽快还钱。当日下午苏一凡和向智一起去广元老城数码广场购买了一红白色扩音喇叭，苏一凡在扩音喇叭中录入内容为“李某还钱，不还钱全家死完”的音频。向智用手机拍摄苏一凡已经录制好播放的扩音喇叭视频发给李某，威胁其还钱。第二日下午，向智开车载苏一凡、马祎凡、冯成俊四人再次去旺苍县李某妻子开的翘脚牛肉店找李某收款，向智叫苏一凡手持扩音喇叭对着李某妻子翘脚牛肉店，用手机拍摄照片后，将拍摄好的照片通过手机微信转发给李某。李中兵因害怕答应立即还钱后，向智便未播放音频。 （6）2018年6月19日，被害人牟某在易佳枷公司向向智借款10，000元人民币，并签订房屋租赁合同三年，借款期限20天，约定2018年7月9日还清，扣除各种费用3000元，实际得款7000元人民币。 2018年7月9日下午，李亮开车载苏一凡、马祎凡、冯成俊去东坝老车管所石油宿舍找牟某收账。牟某无钱还账，李亮等人根据房屋租赁合同立即要对外出租该房，并逼迫牟某将房中东西搬走。牟某要求给他缓期，他认缓期费，李亮等人不同意。牟某给其父亲打电话借钱未果，李亮等人坚持叫牟某将家中东西搬走，牟某被逼无奈在客厅茶几上拿了一把刀抵在自己的胸口叫李亮等人把他捅死算了，李亮等人不予理会。牟某见对方铁心要收房子出租便收拾东西，苏一凡说牟某一开始叫其搬东西走却不走，现住想搬东西走，走不成了，称其联系的专业催收人员马上就要到了。牟某因害怕专业催收人员，便打电话报警，后东坝派出所出警，牟某将收拾好的东西放在警车上跟随警察离开。经东坝派出所民警协调延期一周于2018年7月15日还款。 （7）2018年5月15日，被害人兰某在向智处借款10，000元人民币，借款期限5天，扣除利息和家访等费用2800元后，实际到手7200元，最终，兰某归还向智9600元。 2018年5月21日凌晨一时左右，被告人苏一凡便打电话通知兰某还款，并要求兰某在21日下午四时前必须还款，否则便用东西来抵押。5月21日下午四时三十分左右，向智带着苏一凡、张慧敏、冯成俊四人一起去到广元市坝兰某家中收账。由于兰某身上只有5000元，不够归还欠款，苏一凡便在其超市内寻找有无可抵押的物品未果后，要求兰某必须在当日内归还欠款，否则便不离开。兰某被逼无奈外出借钱，向智等四人便在兰某商住一体的家中等了三至四小时，直至兰某凑到钱归还以后才离开。 （8）2018年5月3日，被害人常某在易佳枷公司向向智借款10，000元，借款期限20天，扣除利息3000元后，实际到手7000元。借款到期后，常某归还向智15，000元。 2018年5月23日，被害人常某再次向向智借款50，000元，双方约定以常某的房屋做抵押，借款360，000元，先拿50，000元，剩余钱款待房屋办理抵押登记后扣除利息再支付。 借款一周后，向智和苏一凡发现常某预备抵押的房屋系拆迁房，且已经支付完拆迁款，不能抵押后，发现上当受骗，便要求常某还钱。向智、苏一凡、张慧敏多次给常某打电话催其欠款，常某以各种借款推脱，并将向智、苏一凡等人的电话设置屏蔽。向智、苏一凡找不到常某后，便到常某上班的地方，并拍照发给常某，恐吓常某要是不出来便去单位找他，常某收到后马上回信息说等一下，但一直未出来。 当天下午苏一凡便将常某约到碧桂园的茶楼上，在茶楼上被告人李亮说向智是市政府招商引资过来的，市上认识很多领导，威胁常某还钱。常某在该茶楼雅间内四处打电话借钱，未果后，向智就要求常某拿东西来抵押，常某没有可供抵押的物品，便主动提出把他开的公务车抵押给向智一晚上，向智不同意，常某说只要把公车停好不乱开就没事，向智才同意。第二天，常某以领导要用车为由找苏一凡帮忙给向智说情，向智同意将公务车还给常某，苏一凡便坐在该车上跟着常某让其想办法借钱，常某去哪里，苏一凡便跟到哪里。后来，常某单独给苏一凡拿了10，000元，作为苏一凡帮忙在向智处周旋的费用后。苏一凡才离开。一个礼拜之后，向智再次给常某打电话要求其还钱，常某联系苏一凡，在其一个开火锅店的姐姐处借款20，000元，归还给向智10，000元，另10，000元给苏一凡作为好处费。之后，常某便联系不上了。后来苏一凡用其女朋友的电话冒充可以给常某借钱的人，将常某约至广元市区广信楼上一茶楼。在茶楼里待了一个多小时逼迫常某还钱，常某依然没有借到钱，冯成俊便提出带常某去其他小额贷款公司借钱。在另一家小额贷款公司，常某借到了10，000元，扣除费用后实际到手9600元，还给向智8000元。向智觉得有些少，便安排冯成俊继续跟在常某车上找常某要钱。当天下午,五时左右，冯成俊给苏一凡打电话说人跟丢了，苏一凡、向智、马祎凡便赶到常某住的小区，在小区里找到常某，要求常某还钱。常某称没有钱还，向智便叫常某将公务车抵给他，常某说明天领导要用车，不能抵押，向智不同意，常某没办法只能将公务车让向智开走。当天晚上，常某提出另外开一辆车过来换公务车，向智同意了。第二天一早，常某便将公务车开走，在朋友处借了一辆老款的别克轿车抵押给向智，向智觉得车子不好，让常某要么还钱，要么再抵押个车过来，常某无奈，便又在朋友处借了一辆改装过的红色跑车抵押给向智。后来，常某在广元市利州区国投公司楼下归还向智60，000元，向智当面将常某的借款合同撕毁，把两辆车还给常某。常某一共归还给向智78，000元人民币。 （二）敲诈勒索的事实 （1）2018年4月30日，被害人冯某在易佳枷公司向向智借款3，000元人民币，借款期限20天，约定2018年5月20日还清，扣除各种费用630元后，实际得款2，370元人民币。 2018年5月21日，被告人苏一凡在陌陌聊天上发文全城通缉冯某，并附上冯某的身份证和借款时照片。被告人向智开车载苏一凡、李亮、马祎凡去冯某住家找人未果后，苏一凡通过其表弟知道了冯某的下落。在昭化区，被告人苏一凡、冯成俊强行将冯某带到李亮车上后排，两人分坐冯某两侧，马祎凡坐副驾驶位置，将冯某带往易佳枷公司逼其还钱。随后，又将冯某带到广元老城曌羲网咖，限制冯某的人身自由，逼迫其还钱。最后，冯某被迫通过电话联系其父亲帮忙还钱，其父亲因担心儿子安危遂要求向智带冯某回家拿钱。向智等人将冯某带回家后，被告人向智以冯某借款超期且在催收中用车出人为由，强行索要人民币4000元，由于冯某父亲只同意归还冯某实际所借的欠款3000元，被告人苏一凡便以冯某“诈骗钱、到时将其送到监狱去”等语言威胁、恐吓冯某父亲。冯某父亲因向智等人人多势众，又是凌晨在自己家中，担心儿子和自身的安危，被迫同意还款3400元人民币，且当场支付。 （2）2018年5月15日，被害人杨某在易佳枷公司向向智借款10，000元人民币，借款期限20天，约定6月4日还清，扣除各种手续费3500元，苏一凡“好处费”300元后，最终杨某实际到手6200元人民币，并口头约定不能再向他人借款。 2018年5月23日，被告人向智以杨某在微信上找公司业务员冯成俊借钱为由，决定提前找杨某收钱。当日下午，被告人向智带苏一凡、马祎凡、冯成俊先到下寺，后安排张慧敏和李亮带着杨某的借款合同也赶到下寺。向智、马祎凡、冯成俊躲在暗处，被告人苏一凡以同意给杨某借钱为由，将杨某骗出工作单位。杨某与苏一凡见面后，向智等人立即以杨某又在借钱为借口逼杨某提前还款，并将杨某强行带至剑阁县下寺镇“城市春天”茶楼666包间内，限制杨某的人身自由，逼迫其还钱。直至当日19时许，杨某提出外出借钱，向智便安排李亮开车，马祎凡坐在副驾驶，苏一凡和冯成俊坐车后排两边，将杨某夹在中间，跟着杨某一起去借钱。杨某借钱未果后，又将杨某带回“城市春天”茶楼666包间内，继续逼杨某还钱。 杨某被逼无奈向其父亲杨某1打电话让其到场帮忙还钱。杨某的父亲到场后，见一身警察打扮的李亮拿着执法记录仪在摄像，便离开。后杨某的父亲因担心儿子安危，再次回到茶楼包间，其母亲也跟随到场。由于杨某父亲只同意还款7000元人民币，向智不同意，以杨某的人身安危相威胁，要求其归还9000元。期间，马祎凡当着杨某父母的面用手卡住杨某后颈部、苏一凡动手抓住杨某衣服预备将杨某当着其父母的面强行带离。张慧敏拿执法记录仪摄像。杨某父亲见状被迫同意先还款3000元，保证剩余6000元在2018年5月25日下午还清，并与向智重新签订了借条之后，向智等人才放其离开。 2018年5月25日，向智带马祎凡、苏一凡、冯成俊在下寺邮局大厅拿走杨某父亲归还的剩余6000元人民币。 （3）2018年7月11日，被害人陈某在易佳枷公司向向智借天息5000元人民币，打借条7000元人民币，每天中午十二时给向智微信转天息100元，约定用多少天，给多少天的天息，不限期。最终，陈某支付利息含逾期费用共计2900元。 2018年7月16日下午，秦某因与陈某有债务，便联系向智公司给陈某放款，以此还自己钱的目的。秦某和陈某一起行至万达广场向智公司14楼电梯门口时，被告人蒋良涛问谁是借款人，秦某将陈某的姓名告诉蒋良涛后，待蒋良涛准备返回公司查询陈某能否贷款时，陈某主动说在该公司借过钱，便立即离开该公司。秦某和陈某两人离开万达广场后，得到消息的苏一凡立即叫蒋良涛给秦某打电话，以可以给陈某放款为由，要求他们回到公司。蒋良涛得到授意后，便积极给秦某打电话骗秦某和陈某返回。同时，向智安排公司所有人员下楼追陈某，在广元万达广场A座2号出口将陈某拦住并强制带回公司7号房间内，向智叫陈某必须还钱才能离开公司。陈某被逼无奈后，让其丈夫帮忙还账，其丈夫给向智微信转账5000元钱，陈某给向智微信转账800元钱，向智叫陈某打了一张还差1200元钱和三天内还请天息300元，共计1500元借条后，陈某回家。 在2018年7月20日，取保候审期间的被告人李亮，向陈某催收1500元欠款，陈某丈夫将钱转给李亮，李亮将借款合同、借条撕毁拍照转给陈某丈夫证明还清。 （三）非法侵入住宅的事实 （1）2018年6月5日晚上，被告人向智开车载苏一凡、马祎凡、冯成俊四人前往昭化区董某住家找董某收账，董某在家但不敢开门。苏一凡便电话联系开锁匠开锁，在家的董某，侥幸开锁的人到了要凭房屋产权才能开门，便坐在家中沙发上静听室外动静。开锁人到达董某家后，要求苏一凡出示房屋手续，苏一凡谎称是房屋亲戚，并说了房屋布局和里面的东西，便佯装给亲戚电话取得开锁人信任，开锁人便同意开锁。在室内听到锁孔响声的董某紧张害怕，惊恐慌忙中便从室内客厅玻璃窗小窗处翻到室外空调外机飘窗板上躲藏。向智、苏一凡、马祎凡、冯成俊四人进入董某住家并搜寻董某，马祎凡首先发现了躲在空调外机处的董某，四人叫董某进屋谈，董某因恐惧拒绝进屋。苏一凡立即拍摄视频转发至自己微信朋友圈，并附文“这个老赖准备躲在5楼阳台空调外机里面准备跳楼”，以此对借款人进行威胁恐吓，向其他贷款公司显摆。因担心出事，向智等人便开车离开。 （2）2018年7月15日下午，向智又开车载苏一凡、冯成俊去牟某住家收账。见家中无人，后到场的李亮联系开锁人到场强行开锁换锁芯。苏一凡录制强行开锁换锁芯视频转发至自己微信朋友圈，并附文“开锁爆破”，对借款人进行威胁恐吓。门开后，向智、苏一凡、冯成俊、李亮进入室内寻找牟某未发现后，李亮便将在室内搜出的一支礼花打开在客厅放。后又在牟某住家找了一圈黄色胶布，在牟某住家房门处张贴“牟某还钱”的字样和催还欠账白纸条。向智拍照转发至借款人和借贷公司交流群里炫耀、威慑借款人。 针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、电子数据等证据材料。 公诉机关认为，被告人向智与被告人张慧敏共同成立易佳枷公司，聘请苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊、蒋良涛为公司职员，专门从事高利放贷、催收活动，形成稳定组织，具有明确分工，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人向智、张慧敏、苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊、蒋良涛为共同犯罪组成较为固定的恶势力犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，是犯罪集团。被告人向智、苏一凡起组织、领导策划、指挥作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，为犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张慧敏、李亮、马祎凡、冯成俊、蒋良涛积极参与犯罪集团实施的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人向智、张慧敏、苏一凡、马祎凡、李亮、冯成俊、蒋良涛随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人向智、苏一凡、马祎凡、李亮、冯成俊以限制他人自由、威胁、辱骂、欺骗等方式要挟被害人，多次敲诈勒索他人财物合计6，730元的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人向智、苏一凡、马祎凡、李亮、冯成俊未经允许非法侵入他人住宅的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法侵入他人住宅罪追究其刑事责任。被告人向智、苏一凡、马祎凡、李亮、冯成俊在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人冯成俊经传唤后，主动到案如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，是自首。被告人蒋良涛在缓刑考验期内再犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，合并执行。提请依法判处。 被告人向智辩解：在公司借款后，未还清又借或向其他公司、个人借款属违约应提前收回借款；借款逾期催收产生的车旅费由借款人承担是借款时就约定了的；抵押董某物品系董某自愿；找开锁匠开牟某的门有房屋租赁合同。其辩护人王柏松提出的辩护意见是，本案不属恶势力犯罪集团；本案各被害人与向智签订的借款合同是双方真实意愿表示，不违反刑事法律规定，向智的行为不构成敲诈勒索罪，其理由是借款时约定了各种费用及利息，不违背被害人的意愿，属于不当得利；本案不应数罪并罚，应择一重罪处罚；向智使用的宝马车不应作为犯罪工具予以没收；向智因旷某一事被立案侦办，最终以寻衅滋事被起诉，向智被采取强制措施后，如实供述司法机关没有掌握的非法侵入住宅和敲诈勒索，应以自首论；向智当庭认罪认罚、被害人本身缺乏偿还能力，到期不能偿还借款，具有过错。 被告人苏一凡辩解自己到浙江朋友开的小额贷款公司学习后回到广元准备开一家小贷公司，因资金不够，加入了向智的公司，一直参与非法催收活动直至被抓获；平时我们都存在侥幸心理，以为民间借贷合法，游走在法律的红线边缘，加之向智平时说他关系很好，就更加肆无忌惮，不顾社会影响，对受害人心里造成了不能弥补的伤害，对社会造成了极其恶劣的影响，认罪悔罪。其辩护人赵平提出的辩护意见是，本案属集团犯罪，但不属于恶势力犯罪集团，苏一凡不属首要分子；苏一凡的行为不构成敲诈勒索罪；寻衅滋事及非法侵入住宅的目的是索某，建议从轻处罚。 被告人李亮辩解警灯、单警装备、警帽、藏刀系作辅警时留下的没有上交，都放在车上后备箱，收账时没有使用；驾驶座椅靠背上的警服没有肩章，也不是随时都放在那里的，并非有意展示给被害人；我的车辆在进入向智公司前就购买了，并非每次要账都在使用，且向智支付了相应的费用，不属于作案工具；自己不属犯罪集团的骨干，理由是我主要是开车，具体的收账违法行为没有参与，按照向智的指令把被害人送到指定地点就离开了；在公司运营期间，向智、苏一凡、冯成俊、马祎凡、张慧敏经常一起聚会，公司的事情没有与我商量过，在公司上班期间，没有积极参与公司的正常工作，与向智、苏一凡发生口角，中间有一段时间没去公司上班，后面是向智打电话，向某从中做和事老，才又去公司上班的。其辩护人魏椿林提出的辩护意见是，本案不属于恶势力犯罪集团；李亮属从犯；李亮的行为不构成敲诈勒索罪。 被告人马祎凡辩解没有实施随意殴打、辱骂行为。其辩护人郑志舜提出的辩护意见是，本案不属于恶势力犯罪集团；马祎凡的行为不构成敲诈勒索罪；马祎凡具有坦白情节，建议从轻处罚。 被告人冯成俊辩解自己不属于积极参与者，董某的住房门被打开后自己才进去的。其辩护人杨丽提出的辩护意见是，冯成俊不属恶势力犯罪集团的骨干成员；起诉指控冯成俊对罗某、董某、李某、牟某、兰某寻衅滋事不成立，理由是被害人与公司之间形成的债权债务系双方真实意思表示而签订的借款合同，不违反法律和有关规定，索要债务的行为是在借款到期且被害人逃避债务等情形时，为实现债权实施的行为，没有无事生非的行为，针对的对象特定，没有涉及公共秩序，不应认定构成寻衅滋事罪；指控冯成俊非法侵入住宅罪不成立，理由是向智与牟某之间签有房屋租赁合同，开锁人确认了向智等人对牟某房屋享有合法权利后才开锁，且牟某未提任何异议或者阻止进入；董某家开锁过程冯成俊未参与，更不知情，进入房间时门锁已打开，董某也没有阻止其进入的行为，更不存在让其离开而拒不离开的情形；起诉认定冯成俊对冯某、杨某、陈某构成敲诈勒索的部分犯罪事实及金额提出异议；被告人冯成俊主动到案并如实供述自己的犯罪事实，属自首；冯成俊在本案中应当认定为从犯，理由是冯成俊仅是公司业务员，参与收债是跟随并听从安排，公司前期的成立、经营范围、管理制度的拟定等冯成俊均未参与，公司运营过程中，借款合同的设立签订，利息的约定，实现债权的方式和时间均有在案其他被告人完成，债权的实现没有冯成俊的参与也完全可以完成；冯成俊没有犯罪前科，当庭自愿认罪，请合议庭量刑时充分考虑。 被告人张慧敏辩解自己的行为不构成寻衅滋事罪。其辩护人毕双骏、张曦对起诉指控张慧敏构成寻衅滋事罪没有异议，提出的辩护意见是，不应认定张慧敏属恶势力犯罪集团的成员；被告人张慧敏属寻衅滋事犯罪的从犯；2018年5月24日凌晨对罗某的事实及对常某的事实，不能认定为张慧敏寻衅滋事的犯罪事实；理由是向智等人找罗某，张慧敏在车上等，没有参与找罗某；向智等人找常某收账，仅用张慧敏的手机联系过常某一次，张慧敏没有参与找常某还款；张慧敏经电话通知到案，如实供述自己的犯罪事实，应当认定张慧敏具有自首情节；请求法庭对被告人张慧敏适用缓刑。 被告人蒋良涛的辩解自己进入公司才几天，还在试用期，不是一般参与者；没有殴打、辱骂旷某；起诉陈某的部分，自己只是给向智打了个电话，向智后面对陈某实施的行为自己不清楚。其辩护人刘勇提出的辩护意见是本案不属于恶势力犯罪集团；蒋良涛不属于恶势力犯罪集团的一般参与者，理由是蒋良涛进入公司才几天时间，仅参与一次；蒋良涛的行为不构成寻衅滋事罪。 经审理查明： 一、组织、领导、参加恶势力犯罪集团的事实 2018年4月下旬，被告人向智准备从事小额放贷，邀约被告人张慧敏入股，并约定赚取利润对半分，张慧敏同意后，于2018年5月至6月期间三次共转账给被告人向智人民币90，000元。被告人向智先后网罗被告人马祎凡、李亮为其职员，租赁了广元市万达广场万达金座两间房屋作为办公场所，添置了相关办公用品，四被告人于2018年4月26日开始对外发放高息小额借款。被告人苏一凡从向智微信及陌陌聊天朋友圈看到小额放贷开业信息后，主动联系向智并自荐曾在浙江从事过小额放贷业务、熟悉放贷流程和放贷模式，双方面谈后，被向智网罗为职员。经被告人苏一凡推荐，向智又网罗被告人冯成俊为职员。被告人向智决定按照苏一凡介绍的浙江放贷模式进行小额放贷，并由被告人苏一凡进行了放贷业务培训。同年5月9日，被告人向智注册成立的易佳枷广元商务咨询有限公司（以下简称易佳枷公司）正式剪彩开业。向智为易佳枷公司法人，并内设风险控制部、行政部、财务部、催收部、客户部等部门，任命苏一凡担任风险控制部经理，主要负责放贷审核把关，参与家访和催收；李亮担任行政总监，主要负责核实借款人身份信息，参与家访、催收、草拟公司相关管理制度、记公司放贷账；张慧敏担任财务总监，主要负责记公司日常开支及放贷收入账，参与催收；马祎凡担任催收部经理，主要负责借款到期前的提醒及借款到期后的催收；冯成俊担任客户经理，主要负责对外放贷宣传及招揽客户，参与家访、催收。2018年7月12日，向智又网罗被告人蒋良涛为公司业务员，负责对外放贷宣传和招揽客户、参与催收。 自易佳枷公司成立以来，被告人向智超注册核准登记经营范围，以该公司的名义，对外以身份证贷款、无抵押、无担保、快速放贷进行宣传及招揽客户，由向智提供放贷资金，且以其个人名义与客户签订借款合同，违法开展小额放贷业务。在放贷过程中，将借款期间的利息及收取的家访费、核查费、服务管理费、中介费等一种或者多种费用计入借款本金，并约定客户在借款未偿还之前不得再向易佳枷公司或者其他公司、个人借款，否则视为违约提前收回借款，同时还约定客户逾期还款所产生的催收费用由客户承担。被告人向智通过制定考勤、提成、奖励等制度，控制和激励公司员工加大对外放贷宣传、招揽客户及催收力度。在催收过程中，被告人向智置备执法记录仪、大哥大、对讲机、防刺服、战术背心、扩音喇叭等工具，有组织的实施滋扰、跟随、威胁、恐吓、辱骂、非法拘禁、随意殴打、强拿硬要、非法侵入住宅等违法犯罪活动，进行“软硬兼施”索“债”，逐步形成了以被告人向智为首要分子，以被告人苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊、张慧敏、蒋良涛为成员的恶势力犯罪集团。为牟取非法利益，先后有组织的实施三次寻衅滋事犯罪行为、多次寻衅滋事违法行为、一次非法侵入住宅犯罪行为，严重影响了被害人及其亲友正常的工作、生活、经营，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。 该恶势力犯罪集团在不到三个月时内，违法放贷57人次共计410,000余元，非法获利140,140元，除扣支付被告人苏一凡工资12,500元、被告人李亮工资9120元、被告人马祎凡工资8000元、被告人冯成俊工资10,360元外，剩余非法获利100,160元，由被告人向智掌控和支配。 二、恶势力犯罪集团实施的具体违法犯罪事实 （一）寻衅滋事犯罪事实 （1）2018年5月9日，旷某到易佳枷公司借款，与向智签订了金额为28，000元的借款合同，期限一个月，在扣除利息及收取的各种费用8000元后，实际借款20，000元。同年6月8日借款到期，旷某仅归还向智3000元，向智、苏一凡、李亮、冯成俊等人不断给旷某打电话索“债”，并以到其原单位门口拉横幅、其住所墙上喷油漆、到其子学校发传单等进行威胁、恐吓。同年7月15日，向智安排苏一凡通过定位软件定位到旷某在剑阁县。次日晚上，被告人向智组织苏一凡、李亮、马祎凡、蒋良涛、董佳林（因未满18周岁，另案处理）找旷某索“债”，如不归还借款就将其带到广元曌羲网咖逼其还债。当晚，被告人向智一行六人及柳某从易佳枷公司出发，于7月17日凌晨2时左右到达剑阁县6组武引公拓3项目部务工人员租住的楼房附近下车。向智、苏一凡、董佳林进入楼房二楼各房间未寻找到旷某，返回楼下。苏一凡、李亮用电筒及手机灯光朝二楼窗户照射时发现了旷某，向智随即辱骂旷某，并安排蒋良涛、马祎凡到一楼后面围堵，以防止楼房有后门旷某逃跑。向智、苏一凡、李亮及董佳林随即冲上二楼，在二楼客厅卧室找到了旷某，向智及董佳林随即对其进行辱骂。随后，向智、苏一凡、李亮、董佳林又对其拳打脚踢，以不还款就带走相威胁。向智威胁旷某及在场工友不许报警，谁报警就打谁。因旷某不愿跟向智等人走，向智又将蒋良涛、马祎凡叫到楼上后，向智、苏一凡、马祎凡、李亮、蒋良涛、董佳林将全身仅穿了短裤的旷某强行抬出卧室拖到客厅门外楼道处，旷某抓住楼梯护栏杆，苏一凡又持扫把木棒敲击栏杆对其进行威胁，向智一行强行将旷某拖至一楼，并将旷某强制带到车上离开。拖拽过程中造成旷某头面部、胸腹部及左侧下肢等部位受伤。凌晨4时30分，向智一行驾车途经剑门关高速公路收费站时，被剑阁县公安局民警挡获而案发。旷某受伤住院治疗11天，共花医疗费用7487元，其伤情经鉴定属轻微伤。 （2）2018年5月4日，罗某到易佳枷公司借款，与向智签订了金额为8000元的借款合同，期限20天，扣除利息及收取的各种费用2350元及苏一凡辛苦费500元后，实际借款5150元。5月24日凌晨0时许，向智、李亮、苏一凡、马祎凡、冯成俊、张慧敏一行六人到剑阁县城罗某住处索“债”，双方为借款是否到期发生口角，向智一行将罗某带往广元曌羲网咖逼罗某还债，罗某亲属随即报警。民警电话联系向智，对其行为进行批评制止，向智谎称系其自愿。直至凌晨二时二十五分，罗某许诺承担延期一天还款的利息150元后，才允许其离开。 同年5月25日下午，向智组织苏一凡、马祎凡、冯成俊、张慧敏再次找罗某索“债”，因在住处未找到罗某，向智将在住处找人的视频发给罗某，并打电话说要找其父索某、随时可以让其家崩溃，对其进行威胁、恐吓。随后一行五人又到其父罗某1经营的秦川酒店堵门索某，罗某1担心向智等人影响酒店经营，便要求向智等人到酒店外面。在酒店外河边街道上，向智一行要求罗某1还款，苏一凡辱骂罗某1“欠钱不还，全家死完”。民警接报赶到现场再次对向智等人进行了批评制止，向智一行方离开。离开时，向智扬言要找人收拾罗某。当晚，向智决定招人索“债”，苏一凡在微信朋友圈发布高薪招聘索某人员及找其他放贷公司找罗某索某的信息。 同年6月6日下午，向智组织苏一凡、冯成俊及其他放贷公司人员一行十余人,从广元出发到达剑阁县城秦川酒店，并扬言要买花圈、纸炮来设灵堂。罗某1得知情况赶到酒店，向智一行在酒店大厅内对其进行辱骂、恐吓，并围住罗某1逼迫其帮子还款，影响酒店正常经营。民警接报赶到现场控制事态，并将双方传唤至派出所。向智及其他放贷公司人员拿出罗某签订的借款合同相要挟，罗某1为避免酒店经营受到更为严重影响，遂同意每月帮子还款1，000元，向智一行方离开。 （3）2018年5月14日，董某到易佳枷公司借款，与向智签订了金额为3000元的借款合同，期限20天，在扣除利息及收取各种费用1000元后，实际借款2000元。同年6月3日借款到期后，董某未归还借款。当晚，向智组织苏一凡、冯成俊、马祎凡到昭化区找董某索“债”，苏一凡以借款可以延期为由找到董某，向智一行四人将其带至广元曌羲网咖逼其还债，后李亮到场。向智一行威胁董某，不还款走哪里跟哪里。李亮、冯成俊又威胁、殴打董某逼其还债未果后，向智提出抵押当晚董某所骑的摩托车才允许其离开。董某为脱身，遂给朋友蔡某打电话哀求将摩托车抵押给向智，蔡某同意，李亮离开网咖。当晚董某回家将蔡某所有的价值3，196元的钱江牌二轮摩托车抵押给向智，向智以摩托车太旧为由，再次要求董某抵押其家中电脑，董某被迫同意。向智一行又到董某家取走价值437元的电脑1台。次日晚，向智、苏一凡、马祎凡、冯成俊四人再次找董某索“债”未找到董某，便给蔡某打电话询问董某下落亦未果，向智等人便对蔡某进行威胁，并以找不到董某就让蔡某归还借款对蔡某母亲进行威胁。 同年6月11日，向智又组织苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊到董某家索“债”，向智提出必须再拿董某家电视、空调才能销债，董某为换回抵押朋友蔡某的摩托车，被迫同意向智的要求，将家中价值682元的康佳牌电视机、价值1747元的格力牌璧挂式空调抵给向智。向智同意退还抵押的摩托车，但同年7月13日，向智将摩托车以560元卖给余某，所抵其他财物被安排安装在易佳枷公司办公室使用。 （二）非法侵入住宅犯罪事实 2018年6月5日晚，向智、苏一凡、冯成俊、马祎凡一行四人到昭化区董某住房门外敲门、喊话索“债”，董某因向智等人此前将其带到广元曌羲网咖逼债，对其进行威胁、辱骂、殴打，被迫抵押了朋友蔡某的摩托车及自己家中电脑后，对向智等人心生恐惧，不敢应答和开门。向智安排苏一凡联系人开锁，苏一凡联系高某打开门锁后，向智一行四人进入室内，躲在室外空调外机处的董某被马祎凡发现，并拒绝返回室内，苏一凡立即拍摄视频并转发至自己微信朋友圈。因担心出事，向智等人随后离开。 （三）寻衅滋事违法事实 （1）2018年5月7日，李某到易佳枷公司借款，与向智签订了金额为10，000元的借款合同，期限20天，在扣除利息及各种费用2800元后，实际借款7200元，借款到期后，李某未归还。同年5月底的一天，向智组织李亮、苏一凡、马祎凡、冯成俊到旺苍县李某之妻陈某经营的翘脚牛肉店找李某索“债”，因陈某未予理会，向智一行五人在店内静坐一阵后离开。晚饭后，向智安排马祎凡、冯成俊又到该店找李某，陈某正准备关店门，二人进店静坐逼其联系丈夫还款。当晚向智联系李某还款后，马祎凡、冯成俊遂离开。 同年6月1日，李某与向智又签订了金额为10，000元的借款合同，期限20天，扣除利息及各种费用4000元后，实际借款6000元。因李某未还清借款，向智安排李亮和马祎凡索“债”，二人于同年6月23日下午六时左右到陈某店内静坐，等李某未果离开。当晚九时许，在陈某准备关门休息时，二人坐在店门口索某，陈某遂离开。当晚李某给向智转账还款1500后，向智让二人离开。同年6月28日，苏一凡用扩音喇叭录制辱骂视频，向智将视频发给李某对其进行威胁，李某给向智转账1000元。次日下午，向智组织苏一凡、马祎凡、冯成俊找李某索“债”，四人来到陈某店外，向智安排苏一凡手持扩音喇叭朝陈某店拍照，向智将照片及辱骂视频发给李某，并威胁不还款就将辱骂视频在其居住小区播放，李某被迫转账给向智1500元。李某第二次借款后，在向智等人的滋扰、威胁、恐吓下共转账给向智4000元，先后累计还款13，000元。 （2）2018年6月19日，牟某到易佳枷公司借款，与向智签订了金额为10，000元的借款合同，期限20天，在扣除利息及各种费用3000元后，实际借款7000元。同时，牟某隐瞒了所住房屋系租住房的事实，与向智签了房屋租赁合同、房屋租赁转让合同，约定如不按时还款，向智有权租赁或者转租其现住房。同年7月9日借款到期，向智安排苏一凡索“债”，当日下午，苏一凡、李亮、冯成俊、马祎凡到牟某住处，苏一凡要求牟贵某必须归还借款，否则要行使租赁权让其搬出房屋。牟某拿水果刀抵在自己胸部，让苏一凡等人不要再逼了，否则就捅死自己。苏一凡将情况报告向智，向智要求当天必须把钱收到，不还钱就住在家里。苏一凡要求牟某搬出房屋，并扬言催收公司人员马上就到，催收更狠。牟某遭苏一凡威胁、恐吓后报警。民警到场对苏一凡等人的行为进行了批评制止。经当地派出所民警协调，冯成俊同意延期至7月15日还款，并把房屋钥匙归还牟某。 同年7月15日延期还款到期，牟某未还款。当日傍晚，向智、苏一凡、冯成俊到牟某住处索“债”，家中无人，向智安排苏一凡联系人开锁，但未能打开门锁。向智又安排李亮联系人开锁，廖家满到场打开了门锁并换锁，向智一行进入室内，未等到牟某回来，遂在门上张贴“牟某还钱”的字条后离开。 （3）2018年5月15日，兰某在易佳枷公司借款，与被告人向智签订了金额为10，000元的借款合同，期限5天，扣除利息及各种费用2800元后，实际借款7200元。同年5月21日16时30分许，向智组织苏一凡、张慧敏、冯成俊一行到兰某经营的超市索“债”，兰某担心影响超市经营，便要求向智等人到其家中。被告人苏一凡要求兰某必须还清借款，否则就在家中等。直至当日十九时许，兰某筹到9600元交给向智，向智将借款手续撕毁后离开。 （4）2018年5月23日，常某到易佳枷公司偿还向智借款后，提出再次借款，经协商，常某以房屋办理抵押登记后借款360，000元。当日因常某未提供房屋土地使用证，办理房屋抵押登记未果。向智同意先借给常杰50，000元，并签订了借款合同，待办理房屋抵押登记后，扣除利息及各种费用再支付剩余借款。一周后，向智发现常某用于借款抵押的房屋系拆迁房，遂要求苏一凡连本带息收回借款。 此后，向智、苏一凡给常某打电话，到其单位附近拍照发照片等方式索“债”未果。苏一凡将常某约到茶楼见面，向智组织李亮、马祎凡到场，逼常某还款，并扣押了常某驾驶的公务车逼其还款。次日，常某要求取回公务车，向智同意，苏一凡主动提出跟车索“债”。在苏一凡在跟车索某过程中，常某付给苏一凡好处费10，000元，让其给向智说情宽限还款时间，苏一凡收款后离开，并给向智提出再宽限几天，自己负责把款收回。同年6月6日，常某偿还向智10，000元，并再次付给苏一凡好处费10，000元，让其给向智说情再宽限还款时间。因常某在宽限期间内未还款，苏一凡将常某骗至茶楼，向智威胁常某，不还钱，走到哪里跟到哪里。常某提出离开茶楼外出借款，向智遂安排苏一凡、冯成俊跟随。常某外出借款8000元交给冯成俊后，向智要求冯成俊继续跟随。当晚，向智、苏一凡、马祎凡、冯成俊再次抵押了常某驾驶的公务车逼其还款。常某为不影响公务用车，经向智同意后，借了两辆车私家车抵押给向智后取回公务车。后经当地派出所调解，常某付给向智60，000元，向智将借款合同撕毁，并归还了抵押车辆。常某在第二次借款后，共计归还向智78，000元。 （5）2018年4月30日，冯某到易佳枷公司借款，与向智签订了金额为3000元的借款合同，期限20天，在扣除利息及各种费用630元后，实际借款2370元。借款到期后，苏一凡于5月21日在陌陌个人动态发布“通缉令：全城通缉此人，提供线索者有奖”，并附冯某身份证及冯某手持现金、身份证、借条的照片，对冯某进行威胁、恐吓。当日上午，向智安排李亮、苏一凡、马祎凡到冯某家找冯某索某未果。当晚九时许，向智又组织苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊到昭化区将冯某带到易佳枷公司逼其还债，不还钱不许离开公司，后又将冯某带至广元曌羲网咖逼其还债未果。向智一行五人又于凌晨0时许将冯某带回家，向智要求冯某父亲冯某1除偿还借款外，还需支付超期费、人车费1000元，苏一凡以冯某诈骗，将其送进监狱对冯某家人进行威胁、恐吓，凌晨3时左右，冯某1支付3400元后，向智一行才离开。 （6）2018年5月15日，杨某到易佳枷公司借款，与被告人向智签订了金额为10，000元的借款合同，期限20天，在扣除利息及收取的各种费用3500元、苏一凡中介费300元后，实际借款6200元。同年5月23日下午，向智组织苏一凡、李亮、马祎凡、张慧敏、冯成俊到剑阁县城找到扬某后，以扬某违反公司规定又向他人借款为由，将其强行带到县城城市春天茶楼666房间逼其提前还款。杨某要求外出借款，向智又安排李亮、苏一凡、马祎凡、冯成俊跟随。杨某借款未果又被带回茶楼。杨某电话联系其父杨某1到场，杨某1只同意帮杨某偿还借款本金6200元，向智以不还钱就将杨某带到广元进行威胁、恐吓，直至当晚24时许，杨某1偿还3000元并承诺同年5月25日归剩余6000元后，杨某才得以脱身离开。同年5月25日，杨某1支付给向智6000元。 （7）2018年7月11日，陈某到易佳枷公司借款，给向智出具了金额为7000元的借条，期限三个月，每天付息100元，在扣除各种费用2000元后，实际借款5000元。截至同年7月15日，陈某共计支付给向智利息500元。 同年7月16日下午，秦某带陈某到易佳枷公司借款以便偿还自己的欠款。向智得知陈某又在向公司借款后，决定提前收回借款。当日下午四时许，向智组织苏一凡、马祎凡、李亮、蒋良涛、冯成俊在广元万达广场找到陈某，并将其围住并带回公司办公室。向智以陈某违反公司规定为由逼陈某还清全部借款，否则不准离开公司。陈某转账归还向智800元，直至二十一时许，陈某丈夫仲某转账归还向智5000元，在陈某出具1500元（含3天利息300元）限期三天还款的借条后，向智才让其离开。7月20日，仲某向李亮支付1500元，李亮将该款转给向智之妻向某1。 另查明，被告人蒋良涛因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2016年10月4日被刑事拘留，同年11月11日被取保候审，2017年12月28日因犯聚众斗殴罪被四川省剑阁县人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑四年。向智放贷资金进出，均使用其母在广元农村商业银行股份有限公司天剑分理处办理的账户，案发时该账户余额为99，806元。案发后，该账户内资金被向智之妻向某1取走。侦查机关从向某1处扣押人民币58，000元，扣押了涉案康佳牌电视1台、格力牌璧挂式空调1台、电脑（组装机）1台，并扣押了李亮的华晨中华牌SUV车一辆。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院予以确认的下列证据予以证实： （一）物证 （1）扣押决定书及扣押清单证实：在案扣押了单警音视频执法记录仪1部、红白相间颜色具有录音放音报警功能的扩音喇叭1只、易佳枷广元商务咨询有限公司公章1枚、易佳枷广元商务咨询有限公司发票专用章1枚、向智法定代表人章1枚、大哥大电话1部、警用训练手枪1支、带刀鞘的尖刀1把、防刺服1件、防刺背心1件、单警装备1套及向智苹果牌手机1部、苏一凡华为牌手机1部。 （2）扣押决定书及扣押清单证实：从向某1处扣押人民币58，000元，扣押了涉案康佳牌电视1台、格力牌璧挂式空调1台、电脑（组装机）1台及李亮华晨中华牌SUV车一辆。 （二）书证 （1）扣押在案的易佳枷公司营业执照证实：易佳枷公司工商核准登记的经营范围无小额放贷经营业务。 （2）扣押在案向智与借款人签订的借款合同、借款人出具的借条、借款人出具的承诺书证实：放贷利息为0.001元/天，服务管理费为9元/1000元。如逾期未还，另外按本金0.4%/天进行赔付（赔付费用包括：逾期利息、滞纳金、平台管理费及催收费），逾期不还所产生的一切追款费用由借款人承担。 (3)扣押在案的易佳枷公司借出总账本、已收账本及向智与借款人签订的借款合同等证实：从2018年4月26日起至2018年7月14日止，共放贷57人次计410,000余元，获利140，140元；借款时除将借款期间的利息计入借款本金外，还将家访费、核查费、中介费、服务管理费等一种或多种费用计入借款本金。 （4）扣押在案的易佳枷公司支出账本证实：2018年5至6月向智共给易佳枷公司员工发放工资情况为：苏一凡12，500元、李亮9120元、马祎凡8000元、被告人冯成俊10，360元。 （5）扣押在案的易佳枷公司工作证资料证实：向智为总经理，李一为行政总监，苏一凡为风控经理，马祎凡为催收经理，张慧敏为财务总监，冯成俊为为客户经理；工作证注意事项第二项载明上岗时必须佩戴工作证。 （6）扣押在案的易佳枷公司奖励制度、惩罚制度、提成制度及出勤表证实：易佳枷公司制定了相关的考勤、奖励、惩罚、提成制度。 （7）扣押在案的易佳枷公司信用贷款广告证实：被告人以易佳枷公司名义对外放贷宣传和招揽客户。 （8）扣押在案的员工入职登记表证实：蒋良涛于2018年7月12日进入易佳枷公司。 （9）剑阁县公安局下寺派出所接处警登记表证实：2018年5月25日民警接报赶到现场，对向智等人向罗某1非法索某行为进行了批评制止。2018年6月6日18民警接报赶到秦川酒店，对向智等人在公共场所滋事进行了批评制止，因现场人多混乱，双方被传唤到派出所协商后离开。 （10）广元市公安局昭化区分局元坝派出所接（报）处警登记表证实：2018年6月11日19许民警接报赶到董某家，对向智等人擅自抵押财物的行为进行了批评制止，并告知债务应当通过司法程序解决。 （11）广元市公安局利州区分局东坝派出所接（报）处警登记表证实：2018年7月9日20时47分牟某报警称被限制人身自由，对方不让自己离开；经民警了解系2018年7月9日20时许，牟某与向智有经济纠纷，向智上门要钱，不要牟某出门，民警对冯成俊等人索某行为予以批评制止，并调解。 （12）扣押在案的向智与牟某签订的房屋租赁合同及房屋租赁转让协议书证实：牟某借款时与向智签订了房屋租赁合同及房屋租赁转让合同，到期不还借款，向智有权租赁牟贵如现住房及有权转租。 （13）房屋买卖合同及房产证复印件证实：牟某所有的位于广元市的房屋，于2017年5月27日卖给了姚某、周某夫妇，并办理了房产产权过户登记。 （14）提取的向智出具给杨某的收条证实：2018年5月23日收到杨某现金3000元，下欠6000元于2018年5月25日归还，归还当日出借人将2018年5月15日欠条10，000元归还借款人。 （15）四川省剑阁县人民法院（2017）川0823刑初136号刑事判决书证实：被告人蒋良涛因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2016年10月4日被刑事拘留，同年11月11日被取保候审，2017年12月28日因犯聚众斗殴罪，被判处有期徒刑二年，宣告缓刑四年。 （16）被害人旷某的医疗费发票证实：受伤后共花医疗费7487元。 （三）证人证言 （1）柳某的证言证实：2018年7月16日21时左右，向智给我打电话说他要去剑阁办点事问我去不，因刚和老公吵了架心情不好，就爽快答应了。大概22时左右，向智来楼下接我，大概二十三时左右，我们两个车从嘉陵收费站上高速，向智用手机导航，开车在前面带路，大概凌晨二时左右到达了目的地，旷某被带下楼来了，几个小伙子将旷某推上了李亮的车，带回广元。车行驶到剑门关收费站时被公安机关民警挡获。 （2）汪某证言及其辨认笔录证实：2018年7月17日凌晨二时许，我在项目部二楼客厅内睡觉被惊醒后，有二三个人上楼，问是不是旷某，我说没有旷某。他们在每个房间找了一遍，就下楼了。过了不到一分钟，就听到急促的脚步声从楼梯传来，应该有三四个人，我掀开帘子，发现他们直接冲进了旷某的卧室，房间的灯已打开了，我进入旷某卧室，卧室内赵自雄被吵醒了，有四个小伙子围在旷某床旁，其中一个穿白色T恤矮瘦小伙子（经其辨认系苏一凡）、一个穿黑色T恤的矮瘦小伙子（经其辨认系向智）、一个留着全脸胡子的小伙子（经其辨认系马祎凡）、一个头两侧剃了两道杠的小伙子（经其辨认系董佳林）。双方争吵激烈，我就劝四个小伙子好好说，不要动手，项目部的其他人员也站在卧室门口看。对方好几个人说不还钱就把人带走，旷某不愿意，双方就拉扯起来了，我和赵自强没有拉开。对方继续拉扯旷某，董佳林朝旷某头部一拳，其中还有人踢旷某。这时项目部的其他人陆续进了卧室，旷某拿出手机报警，对方有人上前抢手机，旷某将手机朝我的方向扔，并说帮他报警，对方拦截手机，结果掉地上了。被对方捡起来装到裤包里。我就示意项目部的侯某打电话报警，结果一离开，穿白色T恤比较壮实的小伙子（经其辨认系蒋良涛）跟着他，过了一分钟，侯某返回旷某卧室，朝我摇了摇头。对方还是继续拉扯旷某，边拉扯边辱骂，旷某被拉扯下床，旷某用一只手拉着自己睡的铁架床，床都被拉移位了，其中一个小伙子大喊：把另外二车人也喊上来，把刀拿上，把人带走。我意识到情况比较严重，就借机独自下楼去报警。走到楼下，发现院坝里面站着一个不认识的穿黑色T恤的矮胖男子（经其辨认系李亮），院子里面停了一辆白色宝马跑车，车旁站了个女的。李亮看到我就跟着我，我只好去敲一楼侯某1的卧室门，敲开门之后对侯某1说旷某出事了，侯某1就去了解情况，李亮又去跟侯某1去了。我才绕道去楼后面的厕所里把门反锁，拨打110小声报了警，并将地址告诉警察。从厕所出来走到项目部楼前，对方所有人都已经下楼了，有个四小伙子抬推旷某，董佳林还拿扫把棒打了旷某几下，之后看见旷某只穿了一条短裤、光着脚被对方强行推进了一辆白色越野车后排，接着二个小伙子一左一右上车后排将旷某夹在中间，车就开走了。 （3）侯某证言及其辨认笔录证实：2018年7月17日凌晨二时左右，六个男子来到我们居住的郑某家二楼找旷某收钱，期间他们对旷某进行殴打、抓扯、辱骂，最后强行将旷某从二楼卧室强行抬、拖至一楼院坝，并推上一辆白色越野车带走。经其辨认，穿白色Ｔ恤头发剃了两道杠的瘦高男子系董佳林、穿黑色Ｔ恤带金项链的矮男子系向智、一个穿白色Ｔ恤的矮瘦男子系苏一凡、一个穿黑色Ｔ恤的矮胖男子系李亮，留胡子男子系马祎凡、一个穿白色Ｔ恤微胖男子系蒋良涛。 （4）侯某1的证言及其辨认笔录证实:我是武引公拓三标段投资人。项目部租的郑某的整栋楼房。2018年7月17日凌晨二时许，我听汪某并喊有人找旷某麻烦，开门后看到院子里还站着一个穿白色T恤有点胖留着胡子的小伙子，我就直接上了二楼进入旷某卧室，就给要账的说有什么事好好说，但对方没有人理我，我下一楼卧室穿好衣服，听到有打架声，还有旷某吆喝声，走到门外看见院子里多了一辆白色越野车，旷某已被三四个小伙子把胳膊夹起来从一楼口出来了。旷某被五六个小伙子又拉又扯又推上了越野车，这时我就打110报警，并把白色宝马车号牌记下来。经其辨认，穿白色T恤有点胖留着胡子的男子系马祎凡。 （5）白某的证言证实：2018年7月17日凌晨二时许，旷某在卧室内被五六个男青年强行带离卧室并强行带上车，往开封方向走了。 （6）赵某的证言及其辨认笔录证实:我与旷某睡一个卧室，2018年7月16日晚上，被楼下说话的声音及狗叫声惊醒了，过了五分钟，卧室门被打开了，进来二个陌生男子，看了一眼就离开了。过了一两分钟，楼下的人就上楼来了。其中一个瘦高个子手上有纹身的青年男子（经其辨认系董佳林）进入卧室将灯打开，直接走到旷某床前将旷某身上被子扯开，并说找到旷某了。又从外面进来二三名男子，一个穿黑色立领T恤男子（经其辨认系向智）对旷某说：打电话不接，看你往哪儿躲？跑了几百公里路才找到，事情咋个解决？旷某说利息太高了，还不起。向智说签了合同的，一切按照合同办事。向智让旷某到公司去解决，旷某说不得去。董佳林就朝旷某脸上一掌。旷某见我们工人都起来了就叫报警，对方有人吼不许报警。对方有四五个人，我方工人有五六个人。对方说不关我们的事，只找旷某，对方让旷某走，旷某不走，对方的人抬手的抬手，抬脚的抬脚，感觉对方野蛮不敢跟着去看。 （7）杨某2的证言及其辨认笔录证实：2018年7月17日凌晨二时许，迷迷糊糊感觉我卧室门推开了一条缝，有人在门缝里看了一眼就把门关上了。过了五六分钟就听到隔壁吵架和打架的声音吵得睡不着，就去隔壁看，旷某坐在床上，对面床坐着二名陌生男子，其中一个穿白色T恤的瘦高男子（经其辨认系董佳林），一个穿黑色T恤较胖的矮男子（经其辨认系李亮），还有一个穿白色T恤稍胖的男子（经其辨认系蒋良涛）在卧室和客厅里面转。董佳林说今晚不把事情解决了就不让旷某好过。旷某指着自己脸说把我打了怎么算？董佳林说有什么证据证明打了？在客厅走动的蒋良涛到卧室问谁报的警？谁报警就打谁。董佳林、李亮让旷某跟他们走，旷某不同意。我就回到卧室把门反锁给万总打电话问怎么办？打电话过程中有人开我卧室门，没打开就放弃了。打了四五分钟电话，出来后发现旷某和要钱的人及二楼的工友都不在了。走下楼，旷某已被带走了。返回卧室途中，看见二楼楼梯间有一根不锈钢护栏被拉弯了，二楼客厅内的网线已经断了，客厅内的扫把的红色木棒也不见了。 （8）赵某的证言证实：我是秦川酒店的服务员，原服务员罗某3已辞职。2018年5月一天下午六时左右，正准备吃晚饭，发现酒店大厅喝茶区卡座上及大厅圆桌上坐了很多人，问他们喝茶不？他们不要，说找罗总，之后进来的人越来越多，心里害怕，我就电话联系罗总，罗某3联系敬总。在罗总未到之前，有二位顾客来住宿登记，见情形不妙就走了，这些人陆陆续续出去后，我就将酒店玻璃门从内反锁，找罗总的人在门外说锁起对的，马上去买花圈、纸炮来设灵堂，对方很多人在酒店外站的站、蹲的蹲。一会儿，罗总来了，我才敢把门打开，对方就一起围进店来，罗总说为什么儿子欠钱到酒店来聚众闹事？这时又有五位客人来住宿，客人见形势不对就离开了。一会儿下寺派出所警察到了，初步了解情况后叫对方离开公共营业场所，对方不离开，扬言投诉警察执法，找律师介入，警察将对方和罗总传唤到派出所。对酒店生意有影响，对我们服务员造成了心理害怕，目前社会太乱了，缺乏安全感。 （9）罗某2的证言证实：2018年5月24日凌晨0时许，有人敲门找罗某，我起床打开门卷帘门，门外站了四五个小伙子，其中一个拿着执法记录仪在摄像，我哥被喊出来后，只穿了拖鞋、短裤、短袖，他们说换个地方说点事，并将我挡住不让去，将我哥带走了。我在凌晨0时二十分就报警，凌晨二时二十五分接到林某的电话，我与他一起去广元接我哥。次日5月25号下午五时许，广元那批人又来了，在找父亲，一个女的拿执法记录仪摄像，父亲问我是不是带罗某走的那伙人？我说是，父亲与他们争吵。警察来了要求要钱走正规程序，不许闹事，对方就驾车走了。 （10）林某的证言证实：2018年5月23日晚上凌晨二时了，罗某电话联系叫我去广元接他，我开车到广元接罗某回的下寺。 （11）余某的证言及辨认笔录证实：我在惠时代金融公司搞催收，2018年6月6日下午冯成俊打电话叫我找罗某收账，并说已联系了好几家公司，罗某妻子借款没还，便同意去。我开车叫上陈某，向智开白色宝马车载苏一凡、冯成俊，从广元到了下寺秦川酒店门口。我们到达后已有其他贷款公司五六人已经到了，有男有女。下午六七点其他公司人到齐了，一共有十余人，冯成俊说罗某父亲不来，叫我们来的人到秦川酒店里面静坐，坐了半个小时，罗某父亲带了几个人来了，罗某1说不喝茶、不住店就滚出去，罗某欠钱凭什么到我酒店来？冯成俊、苏一凡说现找不到罗某的人，就要找罗某的父亲，双方争吵起来。一会儿警察来了，叫我们到派出所处理。到了派出所警察要求要钱要通过合法途径解决，不能跑到酒店里面去。最后协商罗某的父亲每月给欠款的公司还1000元，我们就离开了。2018年7月13日以560元（其中抵向智应付的中介费300元）从向智处买了一辆摩托车。2017年7月初一天晚上七八时，天下着雨，应苏一凡邀约到广元老车管所附近宿舍楼找一名戴眼镜的男子收账，到场后发现在室内的人有苏一凡、小俊、长得胖的男子、大胡子男子，经其辨认，小俊系冯成俊、长的胖的男子系李亮、大胡子男子系马祎凡。 （12）蔡某证言及其辨认笔录证实:2018年6月3日董某借我的摩托车一直没有回来，打电话不接。当晚十一点左右，接董某电话才知道被信贷公司的人带走了，后面叫我将摩托车抵押给那伙人，等把钱还了把摩托车换回来。凌晨一点半左右，当时为了让董某解脱，没办法只好把摩托车钥匙、行驶证拿给他们，走的时候还威胁董某和我：今天把东西扣了，你们今天找到钱赶快拿过来，不还钱就一直找你们，找不到你们就找你们亲戚还钱，实在不行，看到你们一次就弄你们一次，不要看是防盗门，一样给你们弄开。当晚我和董某比较害怕，一直睡不着，看电视看到四五点才睡觉。第二天下午四点左右和董某去借钱没有借到，当天晚上吃饭时接到苏一凡电话问董某在哪里，我说不知道，最后打电话威胁我，他就发短信威胁、恐吓。当晚董某怕牵连到我同学付某，于晚上十二点就离开了，我住在同学付某家中。董某离开后，我母亲给我打电话说一个瘦高男子带冯某到我家找我要钱。6月5日以后一天下午，我在广元城区办事，那伙人中一男一女找到我，让我劝董某好好把事情处理了，担心董某出事就同意了。到了董某小区，看见那伙人另外三个男子在楼下看守，其中一个自称缉毒大队的人（经其辨认系李亮）、身高较矮夹棕色皮包的男子（经其辨认系向智）、一个瘦高男子（经其辨认系冯成俊），我劝董某把事情解决了算了，把电视、空调抵押了算了，免得那伙人天天骚扰，董某说已经把摩托车、电脑抵给他们了。下午过来在小区楼下大吼大闹，弄得人尽皆知。他们说摩托车不值几个钱、电脑是坏的，让我给董某说把电视、空调抵押了，把摩托车还我，这件事就算了了。我又上楼还是让董某把电视、空调抵押了算了，免得那伙人天天找麻烦，董某还是不同意，我下楼说了后有事想离开，那伙人拦住我把工作做通了才能离开。我又上楼说，董某见我也被限制了自由，董某在家里抽烟想了很久才同意抵押家中的电视、空调。当晚九点过担心董某出事，到董某家里，董某害怕那伙人就报警了，警察把他们都带到了派出所。之后向董某要了向智电话要求归还我摩托车，他找借口推脱，后来他干脆不接电话了。 （13）何某的证言证实：2018年7月13日晚从余某处收购了一男子绿色钱江牌二轮摩托车。 （14）侯某的证言及其辨认笔录证实：2018年6月的一天晚上到李某老婆开的翘脚牛肉店找李某，两个年轻小伙子坐在店门口，店内无人，就问堵在门口的两个小伙子，才知道是找李某要账的。打电话给李某说了店里的情况，让我在店门口耍一会儿，过了几分钟，矮胖小伙子（经其辨认系李亮）将椅子放回店内，将店门锁了，将钥匙给了我。 （15）白某的证言证实：2018年6月6日下午常某打电话借款20××0急用，我把我的建行卡交给朋友陶某取钱20，000交给常某。 （16）黎某的证言证实：2018年6月份一天下午，常某以回家无法开公务车为由借用我的别克牌小车，开走十多天后才知道把车抵给向智了。 （17）杨某2的证言及其辨认笔录证实：2018年5月下旬的一天下午七时许，杨某和一个男子（经其辨认系马祎凡）到友派豆腐干厂找到我，杨天文向我借9000元周转一下但没借给他。 （18）秦某的证言证实：由于陈某在张某所在公司借款，我帮陈某还款3000元，她迟迟没有还我，就找她要钱，她问我哪里有贷款的？我于2018年7月16日下午就带她到易佳枷公司借款，陈某对我说之前在该公司贷过款，叫我与她一起离开，我们乘坐电梯到了楼下，这时向智公司四五名男子赶到，就直接拉拽我们去他们公司9号办公室，叫陈某把借公司的钱还了才能离开。 （19）杨某1的证言及其辨认笔录证实：2018年5月23日晚上七时许，儿子杨某打电话说借了广元一伙人的钱，对方在逼他还钱，让我想办法帮他还，我就责备他怎么又在外面借钱？我到了茶楼包间，当时有四五个小伙子、一个女的，我问杨某情况得知杨某借条打的10，000元，实际拿到手6200元，我只同意还7000元，对方不同意，当天必须还清，不然就把杨某带到广元。我看谈不拢就离开包间，杨某反复给我打电话让帮帮他，我于心不忍就转回去，继续和对方商量，对方要求还9000元，没办法只好出去借钱，东拼西凑才借到3000元，如果不还把杨某带到广元去，那就不是9000元了，当时看到杨某的状态，心就软了，为息事宁人，只好忍气吞声答应还9000元。5月23日下午还给向智6000元，把借条交给了我。 （20）陈某的证言及其辨认笔录证实：2018年5月底的一天下午六时许，一个矮瘦男子（经其辨认未辨认出是谁），一个长着络腮胡子男子（经其辨认系马祎凡），还有一个夹着棕色皮包男子（经其辨认系向智），黑胖男子（经其辨认系李亮）到我店里静坐找李某收账，静坐了半个多小时就离开了。当晚八九点过，下午来的那帮人中，马祎凡、瘦高男子又到我店内，瘦高男子让我联系李某来店里，不找来就坐在店里不走，店内李某的朋友和我，还与瘦高男子争吵了几句。他们赖着不走，加上时间较晚了，要回家休息，只好走出店外联系李某但没联系上，我叫店内李某的朋友联系李某结果联系上了说要账的赖着不走，又过了十多分钟，接到李某电话叫我别管店内那些人，说他转2000元钱他们就走了。过了几分钟，李亮来了，应该是李某把钱转给他们了，李亮叫离开，后面我关门回家了。当时已是十一时左右了。第二次是2018年6月20日左右一天晚上九点过，当时准备关店门回家，李亮又来了，直接挡在门前问李某在不？我说这么晚了他不会到店里来，李亮说要在这里等，我当时店门也关不了，我比较生气，就说要等就等吧，直接把锁子扔到地上就离开了。给李某打电话说了店里的情况，让我不要管，他等会儿把钥匙拿回来。 （21）敬某的证言证实：我与罗某1合伙开的秦川酒店。2018年5月的一天下午三四点，接到酒店收银员罗某3电话，一帮人来酒店找罗总儿子要钱，那伙人说要买花圈、火炮子，让我赶紧去酒店。我到达酒店门口看到有很多人在门外看热闹，有四五个人跟在身后问我有没有房间，他们发现情况不妙就离开了。酒店吧台对面沙发上坐了八九个年轻小伙子，有的站着，罗某1在与那伙人说。大概过了十分钟，警察就来了，双方争论了十多分钟，警察让那些要账的小伙子到去派出所。我也跟着去了，警察让双方协商解决，罗某1与那帮小伙子协商后，派出所让我们离开了。他们来酒店要账，既不住店也不喝茶，一帮人站着位置不走，而且要账架势吓人，酒店周围围着很多人看热闹，对酒店生意造成了影响。 （22）冯某1的证言及其辨认笔录证实：今年5月份左右，我儿子冯某在外边借了高利贷，有四个男子带冯某到家里来收钱，我付给收账的3，400元钱。 （23）仲某的证言证实：2018年7月16日下午我妻子陈某给我打电话说欠公司钱被扣在公司了，公司的人让我把钱还了，不还钱就不发放我妻子走。为了让妻子早点解脱，我就给对方说先还5000元，对方要求剩余的钱7月18日还清；我就只好把筹集到的5000元微信转给对方，对方才开车把妻子送回租住房，我问对方妻子还欠多少，对方说还欠1500元，三日内还清。7月20日对方催我妻子还钱，我就只好兑现当时的承诺。对方催收钱采取了非法行为，把我妻子扣留在他们办公室要挟我还钱，不还钱不放人。 （24）高某的证言及其辨认笔录证实：2018年6月5日晚和妻子欧某在元坝镇各个小区张贴开锁广告，当晚十时许接到一个男子电话联系开锁并说地点在幸福苑小区，并谈好开锁价50元，加了微信，给我发了微信位置共享。到了小区，这男子把我带到某栋某单元某楼，让他提供身份证，他说是他亲戚，给我说了房间布局情况把门打开了，开锁过程中让妻子给叫开锁的男子拍了照，开门后与这男子说的室内布局差不多，这男子扫码微信付款50元，我与妻子就离开了。经其辨认，联系开锁的男子系苏一凡。 （25）廖某的证言证实：2018年7月15日下午，我接到一男子电话，叫我到广元市利州区老车管所附近开锁，到了后发现有四五个小伙子，一个小伙子给我打招呼，让我开锁，他们当中有人说锁已经找人开过一次，没有打开锁，说房子是抵押公司的，来收房子，有个小伙子还把租赁合同和房产证复印件拿给我看，我确认后就开始换了锁芯，具体付给我多少钱记不清了。 （26）向某1的证言证实：向智出事后，我把宝马车卖了，向智放贷卡上的钱90，000多被我取了，李亮收回的借款1500元转给了我。 （四）被害人陈述 （1）被害人旷某陈述证实：经向某2介绍到向智的咨询公司找向智借款20，000元，要6000元利息加服务费，期限一个月，要我打28，000元的条子。借款快满20天，苏一凡给我打电话说我借款的事，我说才借了几天就开始催了。向智说如果一个月之内及时还了，还是可以继续借，不及时还款后果是非常严重的。过了两三天，苏一凡又打电话催要借款，我就冒火了，不分场合、不分时间给我打电话，苏一凡说不要嘴嚼，到时不还款就晓得老子厉害。之后借款快满一月，不是向智就是手下的人打电话催要。2018年6月8日转账给向智3000元，之后向智及手下的人不停打电话催要，说知道我父母住的位置、我家的住址、小孩在绵阳读书的学校、到我原单位门口拉横幅、到儿子学校贴海报发传单欠钱不还、到我家墙上喷油漆，把我名声搞臭等，对我辱骂、威胁、恐吓。2018年7月17日凌晨，我在睡觉，听到向智在楼下喊我还钱，并说马上上楼去把楼上所有房间找个遍，安排两个人去房子两边。过了会董佳林走进我的房间用手机电筒光照但没有发现我，就下楼了。他们下楼后，向智又在楼下喊我的名字，并说知道我在二楼，找到就弄死我。我趴在窗台上偷偷看，楼下电筒光不停地往楼上照射，苏一凡发现了我，并说人在上面，赶快上去找。他们往楼上冲，董佳林冲进我住的房间，接着就是向智、苏一凡也来到房间，李亮也到场了。向智说要么今晚还钱，要么跟他们走。我说房子已挂在网上卖，卖了就还钱，并说不会跟他们走，董佳林就朝我脸上一巴掌，边打边说我嘴巴嚼。当时见情况不妙就拿出手机报警，向智等人阻止我报警，我叫在场的同事报警，向智、董佳林指着我的同事说哪个敢报警？向智转过身朝窗外喊，把另外二车人调过来，又给我同事说和他们没关系，只带我走。我不同意，他们强行带我走，我就抓住床，并殴打我。向智见我反抗激烈就叫楼下的人上来帮忙，马祎凡将我双脚抱起来，其他人控制我的手将我抬离地面，离开卧室房间时我抓住光纤线，他们又解开我手上的光纤线，有二人一人抬我一只脚，另外二人一人抓一只手把我往楼下硬拖。我抓住楼梯栏杆不松手，董佳林朝我胸部踩了二下，不知是谁拿拖把棒打我抓栏杆的手，我就松开了。他们将我拖到一楼门口，我就被向智手下的五个男子强行推上越野车后排中间位置，左边坐的苏一凡，右边坐的董佳林，开车的是李亮，副驾驶坐的马祎凡，他们把我带离了住的地方，在车上才知道把我带到广元，逼我还款。 （2）被害人罗某的陈述及其辨认笔录证实：2018年5月4日到向智公司借款，要求到手5000元，他们算了各种费用后让我打8000元的借条，20天归还，我同意了。同年5月23日晚上我被门外喊声惊醒，我就起床穿拖鞋出去看，见向智带公司的三四名男子站在门前街沿上，一见我就让还钱，我说时间还没有到，他们说过了当晚十二点就到了。李亮胸前佩戴警察那种执法记录仪，我叫他们说话小声点，周围邻居已经睡了，他们叫我出去说，我跟他们到了百草园下面滨河路他们停车的地方。联系我贷款的男子让我到车上说，我就上了白色越野车后排，左右两边坐着人，感觉被强制了。李亮开车，副驾驶坐着马祎凡，把我带到广元老城一网咖茶水区卡座上，当晚二辆车上的人都在，还有一个女的，向智叫我打电话借款，才能离开。向智见我借不到钱，就叫我对着执法记录仪说何时把钱还清，逾期每天150元一天利息，已是凌晨两点，向智一行都离开了。林某来接我，返回下寺已是凌晨四五点了。过了几天他们又开始打电话要钱，我解释确实没钱，他们就威胁要找我父亲。一天下午，向智给我发了一段找我的视频，知道他们在下寺，由于没钱，不敢面对他们，向智就威胁找我父亲。向智打电话威胁，他们办法很多，不及时还款就让我家庭崩溃。事后，我父亲说向智联系了几家广元我贷款的公司十余人，到秦川酒店闹，已经影响酒店生意。向智在微信朋友圈转发视频，其中有找人把人逼到空调处躲的视频、在别人家搬东西附文字通通抵押、敲门附文字开始爆破的视频，显摆向智能耐，威胁借款人。向智在深更半夜将我带走，对我造成很大影响，现在有时在家睡不着，向智套路太深，让人没有安全感，给我家造成了负面影响。 （3）被害人罗某1的陈述及其辨认笔录证实：2018年5月一天晚上十二时许，我次子电话告诉我罗某在外面借高利贷，有七八个人来敲门，闯入他房间，对方把他当成罗某，叫他还钱，结果是罗某的弟弟。对方又去隔壁敲门，把罗某强行带走了。次日下午接到吧台服务员罗某3电话，有六个人找罗某要账，都坐在酒店门口台阶上，酒店门口堵住了。后接到向智电话是找儿子收账，我叫他们不要堵门，让向智到河边来找我，我就报了警。我就在河边冷锅鱼门口等。向智开宝马车来了，五男一女，直接将我围起来，一个女的拿着警察用的执法记录仪对着我拍摄，向智让我还钱，我说我又没借钱，为啥堵酒店门？向智一伙开始骂我，大吼我欠钱不还全家死完。当时周围围了很多人，我非常气愤。过了会儿，派出所警察就来了，警察了解情况后让向智与我儿子协商，更不能堵酒店的门。当天向智堵酒店门，客人退了四五间房，喝茶的也走了，严重影响了我的生意，损失大概5000余元。又过了三天，大概是下午六七点，我接到酒店前台服务员电话，上次来的那帮人又来了，有两个坐在酒店吧台上抽烟，对着她吐烟圈，还调戏她，酒店过两天就是他们的了，对方人很多，让我赶快回酒店。罗某3把客人及这伙人都叫出酒店外，把酒店大门锁起来，怕打架影响客人安全。酒店门外站了十多个小伙子，向智和之前打我的人都在场。我就叫罗某3把大门打开，向智一伙就涌进来围着我，说我的家人欠钱，让我还钱，围着我的人就骂欠钱不还，全家死完。留胡子的小伙子说不还钱就叫我家人生不如死，酒店服务员见状就报警了。向智一伙在酒店内闹，与我对骂十多分钟，外面围观群众很多。之后派出所来了二个警察，向智以找人要欠款，警察反而帮我，要投诉警察，要找律师过来，警察大声制止，说喊特警过来，向智他们就不说话了，然后全部站到酒店外。之后我们都被带到派出所，向智在派出所大喊大叫，到处打电话投诉警察，扬言不还钱还要去酒店，警察警告再去就抓人。这次损失比上次大，住宿和茶楼客人都离开了，房费退给客人，喝茶的没收钱，之后三天没任何生意，前台服务员辞职不干了，辞职时说害怕向智一伙再来。他们那么多人当面骂我及家人，自己颜面尽失，罗某夫妇都不敢回家居住，可以说是无家可归。 （4）被害人董某的陈述证实：我于2018年5月13日在向智易佳枷放贷公司借款3000元，约定20天归还，扣除了家访费240元、利息660元、核查费100元，实际到手2000元，出具的借条为3000元。6月3日借款到期，当日下午，向智公司的人电话催我还款，让公司缓一天，公司不同意，要求必须当天还清，否则催收人员到家中来。风控经理（经其辨认系苏一凡）发短信说当天实在还不了可以延一期，但要将借款合同改成5000元，我回短信说可以，让他们在元坝镇上等我。我八点到了后，他旁边停了一辆白色宝马车，苏一凡让我到车上说，这时来了三名男子，大胡子男子（经其辨认系马祎凡）、瘦高青年（经其辨认系冯成俊）及向智。向智说这下把你逮着了，当晚钱要还，还要收拾我。他们将我控制在车上往广元带。向智说催收一次1000元，让我给家人打电话借钱，我谎称父母已死亡，向智电话要求李亮核实。我被直接带到广元老城二楼网咖茶水区卡座上，就开始逼我还钱，李亮核实我父亲还在，冯成俊就开始对我拳打脚踢，逼我还钱。向智要求住房抵债，我不同意。我上厕所，冯成俊跟着。过了一会儿，李亮就到了，对我实施殴打，逼我借钱还账，当晚不还钱有很多种办法收拾我，并说他是缉毒对的，给我藏毒品让我蹲两年牢是可以的，我被吓着了不敢说话。向智要求我抵押所骑的蔡某的摩托车，我给蔡某打电话哀求，蔡某同意。这样向智开车，我、苏一凡、冯成俊坐后排，马祎凡坐副驾驶室到了元坝中学高中部十字路口，电话联系蔡某将他的摩托车骑来。向智提出还要到我家搬一部电脑，蔡某将摩托车骑到我家下面。到了我家后，向智说把摩托车和电脑抵押走，明天不还钱将家中空调、电视一并搬走。向智逼我将电脑拆了，只要主机和显示器，并让苏一凡、冯成俊将电脑搬下楼。向智要了蔡某的摩托车钥匙和行驶证，马祎凡将蔡某的摩托车骑走了，已是凌晨三点了，留蔡某住我家。当晚李亮开车也是到了元坝的。6月4日没有借到钱，向智公司的人电话联系蔡某，并威胁蔡某。2018年6月5日下午我在家中睡觉。有人敲门，我意识到是向智公司的人找我，我没开门也没出声，在沙发上静坐听门外动静，听见门外有人打电话叫开锁的人。等了一阵，防盗门钥匙孔有东西插入的声音，心里毛骨悚然，来不及多想就直接从客厅小窗翻出去躲在我家五楼放空调外机的飘窗板上。向智公司找我的人全部进入室内到处找人，马祎凡透过玻璃窗发现了我，他们叫我回室内解决问题不会打我，因之前被骗过、打过，我叫他们有本事将我推下去。苏一凡、向智都用手机对我拍照后就离开了。2018年6月11日我在家中，有人敲住房门，自从上次向智他们找人开锁之后，我家窗帘都是拉上的，电器和灯都不敢开，在家中只能煮面吃，不敢开门。看见向智等三人在楼下，还有一个女的。过了一个小时，蔡某敲门进屋后，转达了向智要电视、空调搬走抵账，我只同意搬电视，而且要求向智归还摩托车。蔡某下楼传话，我将门关上。等了几分钟蔡某敲门，我手拿菜刀防身，开门见蔡某和冯成俊来了，我就站在门口。冯成俊说把电视、空调拿走，这事情就算了结。我说电视可以拿走，空调不行，摩托车要还蔡某。冯成俊说作不了主，蔡某与冯成俊下楼，我又将门关上。隔了几分钟又敲门，我手拿菜刀把门打开，冯成俊说把电视、空调拿走了，摩托车就还给蔡某，我不同意。蔡某劝我，并说他父亲让他把摩托车骑回去。我考虑了一阵，当初蔡某帮我才把摩托车抵押给他们，我就同意了冯成俊的要求，电视可以马上拿走。我顾及影响让他们晚上八九点来拆空调。蔡某有事先离开了，冯成俊下楼给向智汇报。我将电视拆了放在门外，把门关上在室内窗户口喊上来拿。通过室内窗户观察，冯成俊将电视搬下楼了。过了不到半个小时，向智敲门时说他是一个人，我手拿菜刀把门打开，向智说外面热，到家中坐会儿等拆空调的人来，我就同意他们进屋，我在卧室听见李亮的声音就报警了，苏一凡说不要乱整，拆完空调就走人。警察到我家后，向智提出要么还钱，要么拿走空调、电视，还蔡某摩托车，我同意第二种意见。说好次日中午十二点左右拆空调，向智同意，他们就离开了。第二天他们来拆走空调。 （5）被害人李某的陈述及其辨认笔录证实：2018年4月下向智给我放贷，实际到手7200元，借款合同签的10，000元。第一次借款还清后，2018年6月1日中午在我家签订的借款合同，这次扣除利息和费用后，实际到手7400元，还是期限20天，2018年6月20日还款。借款手续都在向智那里，自己手中没有借款合同。第二次借款后，向智组织公司的人找我催要三次，第一次到我妻子翘脚牛肉店找我，但没有对我家人做什么。第二次到翘脚牛肉店内静坐。第三次是2018年6月29日下午，向智给我发红色扩音喇叭照片威胁我，我与向智见的面，向智还带了另外三名男子，大胡子男子（经其辨认系马祎凡）、矮瘦男子（经其辨认系苏一凡）、瘦高男子（经其辨认系冯成俊）。当日下午，向智发扩音喇叭视频给我，内容是“李某还钱，不还钱全家死完”，并打电话告诉我已在我家楼下，如果不还钱就用扩音喇叭在小区播放，到时候影响不好不要怪他，晚上十二时还要到家要钱。我就开车往回赶，途中看到向智发给我的白色宝马车内有人拿着红色扩音喇叭对着我老婆开的翘脚牛肉店的照片，我非常气愤，我当时已经还钱超过10，000了，还这样威胁我，为稳住向智，怕他对家人伤害和造成威胁，我给他微信转账1500元。因我家及店是县城人口聚集区，就加速往回赶，生怕回去晚了向智拿着喇叭到处吼。下午六时到家后，电话联系向智在贝斯特网吧门口见面了。一见面我对向智说欠他10，000元已经还清了，不该再找我要钱。 （6）被害人牟某陈述证实：我到易佳枷公司借款，随冯姓男子（经其辨认系冯成俊）到了向智的公司9号办公室，自称是警察的男子（经其辨认系李亮）只给我贷10，000元，扣除家访费、服务费、催收费等费用外，实际到手只有7000元，让我在借款合同、房屋租赁合同上签字按手印。2018年7月9日上午向智公司的人电话催我还款，不同意延期，让我在家等着。当天下午四五时左右，向智公司一行四人来到家让我还10，000元，仍不同意延期，如果当天不还钱就叫我把家中东西搬走，他们按照租房合同开始租房了。给我父亲打电话没借到钱，逼得我无路可走，将家中茶几上一把红色水果刀拿起来抵在我肚子上，叫他们不要逼我了，如果再逼，我就自己一刀捅死算了，李亮叫我捅进去。我叫他们不要再逼我了，过几天还钱，他们说不行，要么还钱，要么搬东西走人，他们开始租房子。我见他们态度坚决强硬，我就开始收拾东西，领头男子（经辨认系苏一凡）说现在想走不行，催收公司的人马上到，催收公司的人比他们狠，随时找个刀戳人，我被这番话吓着了，就用手机打电话报警。报完警催收公司一名三十多岁左右男子到了我家中。苏一凡说牟某已报警，让他们公司及催收公司的人到楼下等。我见他们下楼去了，我拿上收拾好的东西下楼去等警察出警，将钥匙交给了苏一凡。一会儿在楼下见到东坝派出所出警的警察，对方给民警解释没什么事情让警察离开，我担心个人安全就不让警察走，我将东西放到警车上，要求和警察一起走，我就乘车到了东坝派出所，把事情经过给警察说了。晚上，利州区公安分局东坝派出所电话通知对方把借款合同、房屋租赁合同以及我住房门钥匙拿上到派出所。一会儿冯成俊就到了。警察看了手续后，将一部分手续留存，警察要求要钱必须通过合法手段，不能乱来，该起诉的起诉，不能把事情搞大了，搞大了法律要打击的。我当着警察的面说缓十天还11，000元，冯成俊只同意缓三天，警察协调一周时间，我和冯成俊同意了警察意见。警察就将门上钥匙给我，让我回家继续居住，这样我就回家了。 （7）被害人常某的陈述证实：我是广元市政协的驾驶员，苏一凡知道我在市政协开车。2018年5月3日到向智公司借款10，000元，苏一凡让我签了借款10，000元的合同后，向智给了我7000元。2018年5月23日我按期还款。当天急需借50，000，以云盘梁房子抵押借款。张慧敏拿出借款合同让我签字，向智说息算少了，张慧敏又重新拿了一份合同让我签的。我、向智、苏一凡一起到万源政务大厅办理房产登记，因我房屋因拆迁冻结没办成。向智给我拿了50，000现金，在楼下，苏一凡问我要了2000元好处费。苏一凡单独约我见面，我开公务车到碧桂园茶楼，在雅间与苏一凡单独谈了一阵，向智带马祎凡、李亮来了，向智叫必须把钱还了，要求把公务车抵了，迫于无奈只好把公务车交给他们。第二天领导要用车，才开了一辆别克车把公务车换回来，又把朋友的红色野马车抵给向智。在广信茶楼，冯成俊带我去贷款，交给冯成俊8000元。苏一凡坐在我开的公务车上逼我还钱，我把银行卡给他并说了密码，借款到账后就通知他，他相信就下车了，款到账后他在我卡上取走10，000元。我找桃姐借了20，000元，后面借了60，000交给苏一凡，才让把抵的二辆车开走。 （8）被害人冯某的陈述及其辨认笔录证实：2018年4月30日上午我到了苏一凡所在的公司借款，只能给我拿2000元现金，叫我打3000元借条，多出的钱是家访费、利息，期限20天，2018年5月20日还款，我就同意借款。瘦高个子（经辨认系冯成俊）从公司立柜拿出档案袋，我在借款合同、借条上签了金额、名字按了指印，向智从办公桌抽屉内数了2000元现金给我。2018年5月21日苏一凡发微信催我还款。当天下午在放贷微信群发我家房屋照片、我的身份证照片，还附语音不还钱后果自负。我四处筹钱没有筹到，从广元返回昭化一茶楼与梁某见面，处理欠梁某钱的事，给梁某打了借条后，田某开车与梁某送我回家。当行驶到我家附近平心桥，田某就停车了，附近有二辆车，除了向智没有下车，公司的苏一凡、冯成俊、李亮、大胡子男子（经辨认系马祎凡）都在等我了。我一下车，苏一凡就叫我跟他们上车，我说有什么事回我家里去说，他们非要我上车，见他们人多，只好顺从。我先从左侧车门上车，就直接把我带回了向智的公司。到了公司等了一会儿，我就被带到广元的网咖，将我控制在卡座上，叫我打电话借钱还钱，凌晨二时前看不到钱后果自负。我打电话、发信息实在借不到钱，他们就叫我给父母打电话，我为了脱身只好给父母打电话，父亲叫我回家去，他想办法还钱。向智公司的人才同意我离开网咖带我回家。凌晨0点过我坐向智公司的车回家。回家已经凌晨二时许了，父亲问我借了多少钱？我说3000元，父亲说借多少还多少，苏一凡说不行，这么多人找我，要4000元，我父亲只同意给他们400元跑路费，向智也就同意了。我父亲就给向智付了3400元。 （9）被害人杨某的陈述及其辨认笔录证实：2018年5月15日到易佳枷公司借款，扣除利息、平台管理费、服务费、家访费、催收费等费用，借10，000元只能拿到6500元，但要打10，000元借条，逾期不还要加收滞纳金，不能再向其他公司借款，如果发现要提前收账,当时能拿到钱就行，其他的我就没有考虑了。家访后，苏经理拿出6500元交给我，苏经理要了300元辛苦费。我借款之后资金有点紧张，我给冯成俊打电话让他微信给我转10元、20元钱，到时还他50元、100元，冯成俊不同意。2018年5月23日上午九时许，苏经理打电话说来下寺看我，再了解一下情况，给我放点款，让我等到就行了。当日中午一时许苏经理打电话说已经到单位门口了，我下楼后，苏经理让我到城市春天茶楼谈一下事情，了解一点情况，顺便再给我放点款。我跟苏经理到了城市春天茶楼路边，看到向智的车停在路边，车旁站着冯成俊、李亮、大胡子男子（经其辨认系马祎凡）及公司的一个女的，李亮穿着类似警察穿的战术背心，挂着一部对讲机，手里拿着执法记录仪。我感觉事情不对劲，苏经理将我往宝马车前面的越野车上推，边推边说车上说点事，其他几个人上前围，我拒绝上车，在车外面挣扎，向智质问我怎么又在借钱？我说没有，向智说没有借钱现在在干啥？我感觉向智好像抓了我现行在威逼我。苏经理见我不上车就只好说到旁边茶楼谈，我就被他们推进城市春天一楼包间内。在包间内，苏经理说我在广元别的贷款公司又贷款了，违反了公司的规矩，按照他在公司事先说的，如果在别的公司贷款就要提前收回所放的款。我就问谁说我又贷款了，这时他们六人都说：不管怎么说，反正今天必须把10，000元钱还了，如果不还就带到广元。当时李亮拿执法记录仪拍，马祎凡站在门口守着，我非常害怕，问能不能缓一天，他们始终说不行，必须当天把钱还清，如果不还清就带到广元。他们就让我在包间里打电话借钱，不许走出包间。我联系到欠我钱的刘某，他让我到他上班的地方再说。李亮开白色越野车，苏一凡坐的副驾驶，我坐车后排座中间，马祎凡、冯成俊坐我两侧，后排坐上还放着警察戴的帽子和一件警服。到了豆腐厂后，马祎凡、冯成俊跟着我去找刘某，结果他也没钱，也没借到钱还我。我乘车又被他们带回茶楼包间内，让我继续借钱，借不到钱就不能离开，一直到下午六七点，我父亲打电话问我下班怎么不回家？我说在外面有点事，父亲听到我说话的语气不对，就问我在哪里？我只好如实说了所在的地方。晚上八时许，我父母就来到茶楼包间找我，看到李亮的穿着及拿着执法记录仪在摄像，父亲就问李亮到底是干什么的？不是警察怎么拿着这些东西？李亮见状就把战术背心脱了，把执法记录仪也取下来拿在手里出去了。之后苏经理给父亲说借了10，000元，不管怎样必须把钱还完，不还就带到广元再去想办法还。父亲问我借了多少？我说借了10，000元，除去各种费用及利息，实际到手只有6200元，我父亲说是高利贷，向智他们一伙就和父亲大声吵起来。父亲说只还6200元，他们说必须按照借条上的还10，000元，双方一直谈到十二点。我们坚持只还6200元，向智他们坚持必须还10，000元，苏经理说不还就马上带走，马祎凡用手掐着我后颈部往门外推，苏经理、冯成俊扯着衣服往门外拉，向智在后面大吼不还就走，父母见状就叫他们停下继续谈。最后向智看在父母面子上让我还9000元，父亲就出去借钱了。过了大概一小时父亲回来了，先还3000元，剩余6000元打条子，他们离开了。 （10）被害人陈某的陈述及其辨认笔录证实：2018年7月11日下午到易佳枷公司借款，冯成俊介绍了公司贷款分二种，一种是天息，一种是月息，我考虑了一下就同意借天息。坐在旁边的一瘦男子说他是公司老板，说要借5000元到手5000元，就要在借条上写7000元，多的2000元是家访费、平台管理费、服务费等费用，不包括利息，多的2000元到时也要还，每天100元利息，用多久算多久，可以提前结清贷款。我当时同意了，就在借条上写了三个月的期限。打完借条，到家家访后给我了5000元现金，并付了当天的利息100元。从7月11日至7月15日一共转了五次，共付息500元。2018年7月16日下午四时许，我跟秦某刚走到A座门口，向智、帮我查贷款的壮实小伙子等七八人将我、秦某围起来，向智叫我和秦某到他们公司去，当时七八个人围着我，我感到害怕，感觉脑袋里面一片空白，下意识跟他们去了公司办公室。向智说知道我7月15日在别的公司贷款，今天又借款，当初打借条就说了在公司贷款后不能找其他公司贷款，我说是陪朋友来贷款的，他说不管那些，违反了当初的合同约定，要把贷款全部收回，就叫我打电话找钱还他，公司有人守着，把钱还清就可以离开。我当时微信上有800元，就先转给向智了。我就将向智的微信账号推送给老公，过了一会儿，老公打电话说只找到5000元，一直到晚上九十点，老公打电话说5000元已转给向智了，让向智把我送回家。向智问还剩1500元什么时候还？我当时想只剩1200元没还，向智又说还剩1500元，当时只想回家，加上心理也比较慌，就没有问向智，好像是算了7月16日至7月18日的天息，只是告诉向智7月18日归还，当时向智让我打了1500元的借条，我和向智都在上面签了名字，接着向智和他公司的人带我下楼，在电梯中向智和他公司的人商量晚上去剑阁收账。7月20日李一发微信让我还钱，我把李一的微信推送给老公，让老公转了1500元。向智他们虽然没有对我言语辱骂、动手殴打，但他们这种做法带有强迫性，感觉自己的人身自由受到了限制，没能力反抗，还得按向智说的做，让我提前还款。 （11）被害人兰某的陈述：2018年5月15日因急需偿还高利贷，通过慧时代公司业务员王某介绍联系到向智公司的苏一凡。向智开白色宝马车载张慧敏、苏一凡到了我库住一体的住处，苏一凡了解了家庭情况，对我的住处、身份证、户口本、经营的超市都拍了照，在车上张慧敏让我在借款合同上签的字，期限只有5天，约定5月20日还款，扣除利息后，实际到手7200元。2018年5月21日凌晨一点过，苏一凡打电话说借款已经超期了，要求5月21日下午五时前必须还清。当日下午四点半左右，向智开车载张慧敏、苏一凡，还有一个瘦高青年来到我库住一体房家中，苏一凡要求今天必须把钱还了，不还他们就一直在家中等，要么抵同等价值的东西，我只好外出借钱，天色已经暗了才凑够交给他们，他们当着我面将借款合同、借条撕了，他们就离开了。苏一凡给我放款时我加了他的微信，通过微信朋友圈看到他们催收的照片和视频，把人逼到窗户阳台外，还看到敲门扭锁，心里害怕，他们当天来催收态度坚决，只好想办法把钱还了。 （五）鉴定意见 （1）剑阁县价格认证中心价格认定意见书证实：涉案物品电视机价值682元、空调价值1474元、电脑价值437元、摩托车价值3196元，财物价值合计5789元。 （2）剑阁县公安局物证鉴定室鉴定意见书证实：旷某的伤情属于轻微伤。 （六）勘验、检查、辨认等笔录 （1）对易佳枷公司办公场所现场勘验检查笔录及照片证实：易佳枷公司的办公地点及室内墙壁悬挂奖励制度、惩罚制度等情况。 （2）对旷某务工租住的楼房现场勘验检查笔录及照片证实：旷某务工租住的房屋位于四川省剑阁县某号楼房及旷某被强制带离时所居住的二楼卧室以及室内布局等情况。 （3）对罗某住所现场勘验检查笔录及照片证实：罗某住房位于剑阁县，东临百草园小区，西临温泉新村居民房，南临桂园民居小区，北临滨河路。 （4）对罗某1合伙经营的秦川酒店现场勘验照片证实：罗某1与敬某合伙经营的秦川酒店位于剑阁县某号及酒店一楼吧台、茶水区布局情况。 （5）对广元曌羲网咖现场勘查照片证实：曌羲网咖位于广元市利州区某号附某号及该网咖茶水间布局情况。 （6）对董某住房现场勘验检查笔录及照片证实：董某住房位于广元市昭化区，客厅内有灰色电视架子但无电视，有一黑色台式电脑桌但无电脑，客厅北侧为窗台，窗台外东侧为水泥飘窗板但未安装护栏，卧室东墙距离地面2.7米有一空调内机金属架但无空调以及董某家电脑、电视、空调在室内原安放的具体位置及董某躲藏在住房室外空调外机处的位置。 （7）对城市春天茶楼现场勘验检查笔录及照片证实：城市春天茶楼位于剑阁县及该茶楼室内布局情况。 （8）被告人向智、苏一凡、李亮、冯成俊、马祎凡现场指认笔录及现场指认照片证实：董某住房位于广元市昭化区；牟某租住房位于广元市房屋；向智等人找罗某1发生争执、辱骂的地方位于剑阁县新县城临津街街道标志牌处路段；逼杨某还账的城市春天茶楼位于剑阁县及逼杨某还款的包间系该茶楼666包间内。 （七）电子数据、视听资料 （1）提取的张慧敏微信转账交易记录、支付宝交易记录、手机银行转账交易记录证实：张慧敏转账给向智人民币90，000元。 （2）提取的旷某的微信转账交易记录证实：旷某于2018年6月8日转账给向智3000元。 （3）提取的罗某微信转账交易记录证实：罗某于2018年5月4日转账给苏一凡500元，2018年6月3日账给苏一凡200元，2018年6月4日22转给苏一凡100元。 （4）提取的罗某1的微信转账交易记录证实：罗某1于2018年5月26日、6月27日分别给向智转账1000元。 （5）提取的余某的微信交易记录证实：2018年7月13日转账给向智260元。 （6）提取的苏一凡微信朋友圈信息、陌陌动态发布的信息证实：2018年6月4日苏一凡骑抵押的蔡某的钱江牌二轮摩托车拍视频，于2018年6月4日3时41分在微信朋友圈发布标题为“别人遛狗我遛摩托”的视频；2018年6月4日晚在董某家拿走电脑拍视频，于凌晨2时45分在自己的微信朋友圈发布标题为“通通抵押”的视频；2018年5月25日19时21分发布“高薪招聘五个业务员，年龄60岁以上，工资日结，包吃包住”，同日22时44分发布“罗某欠哪家公司的钱，我们组织一下，明天下午1点统一出发找他个杂种要钱，目前已组织六家公司了”；2018年5月21日苏一凡在手机陌陌个人动态发布了冯某的身份证照片、冯某手拿现金、借条、身份证的照片，发布的文字信息内容为“通缉令：全城通缉此人，提供线索者有奖”；苏一凡于2018年6月6日0时11分，在自己的微信朋友圈发布标题为《这个老赖准备躲在5楼阳台空调外机里面准备跳楼》的视频。 （7）提取旷某的手机短信及通话记录证实：2018年6月7日22时38分苏一凡给旷某发短信的内容为“要不要给你拉个横幅在你单位门口”，旷某晚上10时50分短信回复的内容为“你半夜才用这种威逼、恐吓有意思不？”，当晚10时至11时向智、苏一凡、李亮、冯成俊与旷某通话的事实。 （8）对扣押的苏一凡使用的华为手机电子证据检查笔录证实：2018年6月7日下午3时30分苏一凡给旷某发的手机短信内容为“不接电话是不是，马上来找你”，同年6月7日晚上10时44分苏一凡给旷某发的手机短信内容为“只要你脸够厚无所谓”，同年6月7日晚上苏一凡给旷某发的手机短信内容为“你欠钱还有理，你看到我抓到你，看你娃儿好不好受，后果自负”；2018年7月17日凌晨3时40分苏一凡发给冯成俊的微信聊天记录内容为“人抓到了。拿套衣服，别个没穿衣服，今天绝对要出事，衣服拿了你就走，还在睡觉把他打了一顿，老向的链子都整断了”；2018年7月15日21时36分至2018年7月26日12时30分苏一凡与向智之间的微信聊天内容为“找旷某去不，找了喊他还了，好久去，下午，好嘛”。 （9）提取高某手机微信动态及微信交易记录证实：苏一凡于2018年7月15日16时56分在微信朋友圈发布“开始爆破”并附开锁视频；2018年6月5日23时2分收到苏一凡微信付开锁费50元。 （10）冯某1的微信转账交易记录证实：冯某1通过手机微信于2018年5月22日03:15:20给向智转账1100元。 （11）提取的陈某手机微信转账交易记录证实：陈某于2018年7月16日19:42:07给向智微信转账800元。 （12）提取仲某手机微信转账交易记录证实：仲某于2018年7月16日21:04:14给向智转账5000元；2018年7月20日18:20:27给李亮转账1500元。 （13）提取高某手机微信及微信交易记录证实：苏一凡于2018年6月5日晚上10时1分给高某发了董某家住址的位置共享信息，询问了开锁价格；2018年6月5日23时2分收到苏一凡付款50元。 （14）提取的李某微信转账交易记录证实：李某第二次在借款后，自2018年6月20起至同年6月29日止，共计转账给向智13，000元。 （15）提取的向智手机微信聊天信息证实：向智给李某微信发送了内容为“李某还钱，不还钱全家死完”的扩音喇叭视频及手持扩音喇叭朝李某妻子开的翘脚牛肉店的照片。 （16）从扣押的涉案执法记录仪内提出的视听资料证实：向智等人对有关在索某过程进行同步录音录像。 （八）被告人的供述与辩解 （1）被告人向智的供述与辩解：供认起诉指控的事实，但辩解在公司借款后，未还清又借或向其他公司、个人借款属违约应提前收回借款；借款逾期催收产生的车旅费由借款人承担是借款时就约定了的；抵押董某物品系董某自愿；找开锁匠开牟贵如的门有房屋租赁合同。 （2）被告人苏一凡的供述：供认起诉指控的事实。 （3）被告人李亮供述：供认起诉指控的事实，但辩解警灯、单警装备、警帽、藏刀系作辅警时留下的没有上交，都放在车上后备箱，收账时没有使用；驾驶座椅靠背上的警服没有肩章，也不是随时都放在那里的，并非有意展示给被害人；我的车辆在进入向智公司前就购买了，并非每次要账都在使用，且向智支付了相应的费用，不属于作案工具； （4）被告人马祎凡供述：供认起诉指控的事实，但辩解自己原来就在向智手下做事，是向智让到易佳枷公司上班，负责催收，没有实施辱骂、殴打行为。 （5）被告人冯成俊的供述：供认起诉指控的事实，但辩解董某的住房门被打开后自己才进去的。 （6）被告人张慧敏的供述证实：供认起诉指控的事实，但辩解自己中途离开公司，后面的事没有参与，也没有领取工资，是帮向智做事。 （7）被告人蒋良涛的供述及辩解：供认参与找旷某并将其带往广元，但辩解没有辱骂、殴打旷某，向智在办公室逼陈某还款自己没有参与。 针对控辩双方的意见，现结合案件事实、证据及相关法律规定，综合评判如下： (一)关于本案是否属于恶势力犯罪集团 经查，被告人向智纠集被告人苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊、张慧敏、蒋良涛在一起，以注册成立的易佳枷公司名义对外进行小额放贷宣传和招揽客户，放贷时将借款期间的利息及收取的相关费用计入借款本金，实为高利放贷。借款到期后，在催收借款过程中，在被告人向智的组织、指挥下，被告人苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊、张慧敏、蒋良涛采取恶势力惯常使用的滋扰、跟随、威胁、恐吓、辱骂、非法拘禁、随意殴打、强拿硬要、非法侵入住宅等手段实施违法犯罪活动，侵犯他人人身权利、财产权利，严重影响他人正常的生活、工作、经营，扰乱经济、社会生活秩序，在广元辖区内，为非作恶，欺压百姓，造成了较为恶劣的社会影响，符合恶势力认定标准，属恶势力犯罪组织。该组织内部分工明确、重要成员固定，在被告人向智纠集、组织下，被告人苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊、张慧敏、蒋良涛应当知道为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受被告人向智的领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动，且多次实施寻衅滋事、非法侵入住宅违法犯罪活动，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，属恶势力犯罪集团。公诉机关指控本案属于恶势力犯罪集团的意见，本院予以支持，相关被告人及辩护人提出的本案不属恶势力犯罪集团的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 （二）关于各被告人在恶势力犯罪集团中的地位和作用 经查，被告人向智为获取小额放贷非法利益，纠集被告人苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊、张慧敏、蒋良涛进入易佳枷公司，进行了明确分工，通过制定考勤、提成、奖励等制度对其进行控制。在放贷催收过程中，组织、指挥被告人苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊、张慧敏多次实施违法犯罪活动，其放贷获利被向智掌控和支配。在恶势力犯罪集团中，被告人向智系纠集者，起组织、领导、指挥作用，应当认定为首要分子；被告人苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊接受被告人向智的组织、领导，经常纠集在一起，积极参与实施违法犯罪活动，应当认定为恶势力犯罪集团的重要成员；被告人苏一凡没有组织、领导、纠集集团其他成员多次实施犯罪活动，不应当认定为首要分子；被告人苏一凡、李亮在实施违法犯罪活动中积极参与，起了主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款的规定，属于首要分子以外的主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人马祎凡、冯成俊在实施违法犯罪活动中虽积极参与，但起了次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，属从犯；被告人张慧敏虽然提供放贷资金，但中途离开公司外出务工，参与被告人向智组织的违法犯罪活动时间较短、次数少、作用较小，应当认定为恶势力犯罪集团的一般成员；被告人蒋良涛明知被告人向智采取殴打、威胁或者其他手段索“债”违法，仍接受安排，参与违法犯罪活动，但其参与时间较短，作用小，应当认定为恶势力犯罪集团的一般成员；被告人张慧敏、蒋良涛在参与的犯罪中起了次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，属从犯。公诉机关指控被告人向智属犯罪集团的首要分子，被告人李亮属首要分子以外的主犯，庭审公诉发言认定被告人张慧敏、蒋良涛属恶势力犯罪集团的一般成员的意见成立，本院予以支持；但起诉书指控被告人苏一凡系犯罪集团的首要分子、被告人马祎凡、冯成俊、张慧敏、蒋良涛属首要分子以外的主犯的意见与审理查明的事实不符，本院不予支持。被告人苏一凡的辩护人提出的被告人苏一凡不属于犯罪集团首要分子的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人李亮的辩护人提出李亮系从犯的辩护意见与查明的事实不符、本院不予采纳；被告人冯成俊的辩护人、被告人张慧敏的辩护人提出被告人冯成俊、张慧敏从犯的意见与查明的事实、情节相符，本院予以采纳；辩护人提出被告人蒋良涛不属恶势力犯罪集团成员的意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 （三）关于对起诉的恶势力犯罪集团实施的具体犯罪事实的认定及定性 （1）关于起诉指控的寻衅滋事犯罪事实的认定与定性 1.关于控方起诉指控的第1起寻衅滋事犯罪事实 经查，被告人苏一凡在旷某借款尚未到期时，便以不按时还款就到其原单位门口拉横幅等方式进行威胁、恐吓；借款到期后，为索取高利放贷非法利益，被告人向智、苏一凡等人又以实施拉横幅、泼油漆、到其子学校发转单进行威胁、恐吓；在凌晨2时许非法进入旷某务工租住的楼房内寻找到旷某后，对其进行辱骂、随意殴打，并威胁他人不许报警，强行将仅穿了内裤的旷某抬出卧室并从二楼拖至一楼院坝，并将其强行带走，根据《最高人民法院、最高人民检察院》第二条（七）项的规定，属随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，属寻衅滋事犯罪行为；公诉机关起诉认定属寻衅滋事犯罪行为成立，本院予以采纳，辩方提出该起事实不属寻衅滋事犯罪行为的意见与查明的事实、情节不符，本院不予采纳。 2.关于控方起诉指控的第2起寻衅滋事犯罪事实 经查，为获取非法放贷利益，被告人向智、苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊、张慧敏一行六人，到被害人罗某住处敲门喊话，将已入睡的被害人罗某叫醒并带走，被害人亲属报警后，民警告知向智不能非法拘禁他人，但被告人向智谎称系被害人自愿，一行六人将被害人罗某带到网咖逼债，限制他人人身自由2小时左右。次日被告人向智、张慧敏、苏一凡、马祎凡、冯成俊一行五人上门索“债”无果，对被害人罗某进行威胁、恐吓后，又到其父经营的酒店堵门索某，并辱骂，民警到场处置后才离开。此后被告人向智又组织十余人再次到酒店滋扰，向被害人罗某父亲索某，并扬言买花圈、纸炮设灵堂进行威胁、恐吓，在酒店大厅内又对罗某1进行辱骂、恐吓，严重影响他人正常的工作、生活、经营，根据《最高人民法院、最高人民检察院》第三条（五）项的规定，属于寻衅滋事犯罪行为。公诉机关起诉认定属寻衅滋事犯罪行为成立，本院予以采纳，辩方提出该起事实不属寻衅滋事犯罪行为的意见与查明的事实、情节不符，不予采纳。 3.关于起诉指控的第3起、第4起寻衅滋事犯罪事实 经查，为获取非法放贷利益，被告人向智、苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊将被害人董某强行带到网咖索“债”，对其进入辱骂、殴打，并以不还债就走哪里跟哪里进行威胁，迫使董某抵押了朋友蔡某的摩擦车及家中的电脑，财物计价值3633元。后又对其朋友及家人进行威胁、恐吓，再次逼迫被害人董某抵押了家中的电视、空调，计价值2156元，抵债的摩托车被卖掉，其他财物安装在易佳枷公司办公室使用。强拿硬要他人的财物经鉴定价值为5789元，鉴于系事出有因，本着有利于被告人的原则，强拿硬要他人财物的价值可以扣减借款时约定的数额3000元，其强拿硬要他人财物价值为2789元，根据《最高人民法院、最高人民检察院》第四条第一项的规定，属寻衅滋事犯罪行为；公诉机关起诉认定属寻衅滋事犯罪行为成立，本院予以采纳，但指控属两次强拿硬要寻衅滋事犯罪行为不当，本院予以纠正。 4.关于起诉指控的第5起寻衅滋事犯罪事实 经查，被害人李某第一次在向智处借款10，000元，期限20天，扣除借款利息及收取的各种费用共计2800元后，实际借款7200元，属高利贷。借款到期后，被告人向智、李亮、苏一凡、马祎凡、冯成俊到被害人李某之妻经营的店内静坐找李某未果离开；被害人李某之妻准备关店门时，向智安排马祎凡、冯成俊到店内静坐，在被害人李某还款后离开。被害人李某第二次在向智处借款10，000元，期限20天，在扣除借款利息及催收费、家访费等各种费用共计4000元后，实际借款6000元，仍属高利贷。被害人李某借款到期后偿还了部分借款，被告人向智安排被告人李亮、马祎凡到被害人李某之妻经营的店内静坐等李某未果离开，当晚李某之妻准备关店门时再次在店门口静坐，在李某归还部分借款后离开。为逼被害人李某还债，被告人苏一凡用扩音喇叭录制辱骂视频，由向智发给被害人李某，后被告人向智、苏一凡、马祎凡、冯成俊到被害人李某之妻店外，将扩音喇叭朝店拍照，将照片及视频发给被害人李某，并以不还款就在其居住小区播放，对被害人进行威胁、恐吓，后被害人李某又转账还款。被告人向智等人为索“债”到被害人之妻经营的牛肉店静坐未影响其正常经营，照片、辱骂视频也未扩散，其威胁、恐吓他人的行为尚未达到情节恶劣程度，应当认定为寻衅滋事违法行为，公诉机关起诉认定该起事实属于寻衅滋事犯罪行为定性不当，本院予以纠正。 5.关于起诉指控的第6起寻衅滋事犯罪事实 经查，被害人牟某在向智处借款10，000元，期限20天，在扣除借款利息及催收费、家访费等各种费用共计3000元后，实际借款7000元，属高利贷。借款时双方签订了房租租赁合同，如到期不归还借款，牟某则将其现住房交被告人向智租赁至偿还借款之日止，被告人向智还有权转租。借款到期后，被告人苏一凡、李亮、冯成俊、马祎凡到被害人牟某住房内索某，并对其进行威胁、恐吓，并要求搬出房屋，经民警处置后，同意延期还款，当晚被害人牟某回家居住。被告人苏一凡、李亮、冯成俊、马祎凡上门威胁、恐吓行为尚未达到情节恶劣程度，应当认定为寻衅滋事违法行为，公诉机关起诉认定属寻衅滋事犯罪行为定性不当，本院予以纠正。 6.关于指控的第7起寻衅滋事犯罪事实 经查，被害人兰某在向智处借款10，000元，在扣除借款利息及各种费用共计2800元后，实际借款7200元，属高利贷。借款到期后，被告人向智、苏一凡、张慧敏、冯成俊到被害人兰某经营的超市找其索“债”，被害人兰某担心向智等人索某影响超市经营，遂要求向智一行到家中。在被害人兰某家中，被告人苏一凡威胁抵家中商品不值钱，当天必须还款，不还款就在家中等，被害人兰某被迫外出筹款，偿还借款后，被告人向智等人离开。被告人向智等人的威胁、恐吓行为尚未达到情节恶劣程度，应当认定为寻衅滋事违法行为，公诉机关起诉认定该起事实属寻衅滋事犯罪行为定性不当，本院予以纠正。 7.关于指控的第8起寻衅滋事犯罪事实 经查，被害人常某以房屋办理抵押登记向被告人向智借款360，000元，因未提供土地使用证办理抵押登记未果，先借给了常某50，000元，并签订了借款合同，双方约定待办理房屋抵押登记，扣除利息及收取的各种费用后再支付剩余的借款；后因被告人向智发现被害人常某用于借款抵押登记的房屋系拆迁房，遂要求被告人苏一凡连本带息收回借款。被告人向智、苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊在向被害人常某追债过程中，采取到被害人常某工作地点拍照发给常某，不还款就到其单位找进行威胁，后又采取随车跟随、抵公务车等手段迫其还债，被告人向智等人的上述行为尚未严重影响被害人正常的工作、生活，应当认定为寻衅滋事违法行为，公诉机关起诉认定该起事实属寻衅滋事犯罪行为定性不当，本院予以纠正。 （2）关于起诉指控的敲诈勒索犯罪事实的认定与定性 1.关于控方起诉指控的第1起敲诈勒索事实 经查，被害人冯某到易佳枷公司借款时，被告人向智将收取的借款期间的利息及各种费用1000元计入借款本金、双方签订的借款合同金额与实际借到的借款金额不符、约定借款到期后不还应承担索某产生的相关费用，被害人旷某是明知的，被告人向智等人没有采取引诱、欺骗手段，诱使、逼迫被害人签订与实际借款额不符的借款合同；借款到期后，在被告人向智的组织、领导下，对被害人采取威胁、恐吓等手段索某无果后，又对被害人亲属实施了威胁、恐吓进行索某3400元，但其索某数额是以双方签订的借款合同金额及催收费用，被告人向智等人主观上没有非法占有被害人亲属更多其他财物的故意，其行为不符合敲诈勒索犯罪主客观构成要件，应当认定为寻衅滋事违法行为；故公诉机关指控定性为敲诈勒索不当，本院予以纠正，相关辩护人提出的该起行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见成立，本院予以采纳。 2.关于起诉指控的第2起敲诈勒索事实 经查，被害人杨某签订的借款合同金额为10，000元，期限20天，扣除利息及收取的各种费用后，实际在被告人向智处借款6200元。被告人向智以被害人杨某违反公司规定为由提前收回借款，并将其强行带到茶楼索某，跟随其外出借款无果后又带回茶楼继续逼债仍未果，其父到场后，以不还款就将杨某带走进行威胁、恐吓，其父逼迫同意帮子还款9000元，被告人向智同意，最终还款数额没有超出借款时双方的约定偿还金额。被告人向智等人除要求偿还借款金额外，主观上没有非法占有被害人及其亲属其他财物的故意，客观上也没有实施索取超出借款约定金额外财物的行为，被告人向智等人的行为不符合敲诈勒索犯罪主客观构成要件，应当认定为寻衅滋事违法行为。故公诉机关指控定性为敲诈勒索不当，本院予以纠正，相关辩护人提出的该起行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见成立，本院予以采纳。 3.关于控方起诉指控的第3起敲诈勒索事实 经查，被害人陈某到易佳枷公司借款，实际借款金额5000元，出具给被告人智的借条金额为7000元，每天支付利息100元；被告人向智发现被害人陈某在未归还借款前又向公司借款，决定收回借款，并安排被告人苏一凡、马祎凡、李亮、蒋良涛、冯成俊将被害人陈某带到公司办公室，对被害人陈某及其夫进行威胁，逼迫被害人陈某夫妇最终还款7300元（含3天的利息），除要求偿还借条金额及天息外，被告人向智等人主观上没有非法占有被害人及其亲属其他财物的故意，客观上也没有实施索取超出借款约定金额外其他财物的行为，其行为不符合敲诈勒索犯罪主客观构成要件，应当认定为寻衅滋事违法行为，故公诉机关起诉定性为敲诈勒索不当，本院予以纠正，相关辩护人提出的该起行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见成立，本院予以采纳。 （3）关于起诉指控的2起非法侵入住宅犯罪事实的认定及定性 1.关于起诉指控的第1起非法侵入住宅的犯罪事实 经查，被害人董某因被带到网咖索某遭受辱骂、殴打并被迫抵押了自己家中的电脑及朋友蔡某的摩托车，被告人向智、苏一凡、马祎凡、冯成俊再次上门索“债”，被害人心生恐惧不敢应答和开门，被告人向智一行找人开锁强行进入被害人董某住宅，被告人向智、苏一凡、马祎凡、冯成俊主观上明知是他人住宅故意非法侵入，客观上实施了找人开锁强行进入的行为，其行为已构成非法侵入住宅罪，公诉机关指控事实及罪名成立，予以采纳，相关辩护人提出不构成非法侵入住宅罪的意见与查明的事实不符，不予采纳。 2.关于起诉指控的第2起非法侵入住宅的犯罪事实 经查，被害人牟某在延期还款届满时，未偿还借款，被告人向智、苏一凡、冯成俊、李亮凭房屋租赁合同找开锁匠开门进入室内，并等待2个多小时未等到被害人牟某回家，便在门上张贴催促牟某还款的字条后关门离开，其非法侵入他人住宅行为并非无理，属事出有因，其行为不符合非法侵入住宅犯罪的构成要件。公诉机关指控定性不当，本院予以纠正，相关辩护人提出该行为不构成非法侵入住宅罪的辩护意见与查明的事实、情节相符，本院予以采纳。 （四）关于辩方提出的其他辩护意见 （1）关于被告人张慧敏提出其行为不构成寻衅滋事罪的辩解意见 经查，被告人张慧敏应被告人向智邀约入股放贷资金90，000元，并担任公司财务总监，负责记公司日常开支及放贷收入账，在担任公司财务总监期间，虽未领取报酬，但明知公司放贷属于高利贷，为获取非法利益，四次参与被告人向智组织、领导的寻衅滋事违法活动，虽然其单次行为的情节尚不构成犯罪，但按照相关法律规定，三次寻衅滋事违法行为累加应作为犯罪处理，故其辩解不能成立，不予采纳。 （2）关于被告人向智的辩护人及被告人李亮提出在实施违法犯罪活动中使用的车辆不属作案工具，不应没收的辩护意见。 经查，被告人向智、李亮在实施违法犯罪活动过程中，确实使用了各自的车辆，但车辆均系作案前购买，并非为恶势力犯罪集团实施违法犯罪活动专门购买，不宜认定为作案工具予以没收，该辩护意见成立，本院予以采纳。 本院认为：被告人向智为牟取非法利益，纠集被告人苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊、张慧敏、蒋良涛等人一起，专门从事高利放贷活动，在催收过程中，通过采取暴力、滋扰、跟随、威胁、恐吓、拘禁等手段向被害人及其亲友索“债”，为非作恶，欺压百姓，在不到三个月内，形成了以被告人向智为首要分子，被告人苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊为重要成员，被告人张慧敏、蒋良涛为一般成员的较为固定的犯罪组织，属犯罪集团；该犯罪集团自形成以来，在首要分子向智的组织、领导下，以暴力、强男硬要、威胁、恐吓等手段，在广元辖区多次实施寻衅滋事、非法侵入住宅违法犯罪活动，系恶势力犯罪集团。在恶势力犯罪集团中，被告人向智属恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人苏一凡、李亮属恶势力犯罪集团的重要成员，属首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的犯罪处罚。被告人马祎凡、冯成俊虽属恶势力犯罪集团的重要成员，但在其所参与的犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人张慧敏、蒋良涛属恶势力犯罪集团的一般成员，在所参与的犯罪中起了次要作用，属从犯，依法可以从轻处罚。 被告人向智、苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊、蒋良涛、张慧敏采取随意殴打，威胁、恐吓等手段索“债”，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人向智、苏一凡、马祎凡、冯成俊采取非法侵入住宅手段索“债”，侵犯他人住宅安全和生活安宁，其行为已构成非法侵入住宅罪；被告人向智、苏一凡、马祎凡、冯成俊均一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定应当数罪并罚；被告人蒋良涛在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，并依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚，决定其执行的刑罚。 被告人向智纠集他人三次以上实施寻衅滋事犯罪，未经处理，根据《最高人民法院、最高人民检察院》第六条的规定，应当按照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款的规定处罚；此外，被告人向智还组织、领导实施七次寻衅滋事违法行为；被告人苏一凡共参与实施三次寻衅滋事犯罪行为，被告人李亮、马祎凡、冯成俊共参与实施二次寻衅滋事犯罪行为，被告人苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊还参与实施七次寻衅滋事违法行为；被告人张慧敏、蒋良涛除一次寻衅滋事犯罪行为外，还参与实施一次寻衅滋事违法行为；在对各被告人犯寻衅滋事罪量刑时，应根据被告人组织或者参与实施的寻衅滋事违法犯罪行为的次数、情节予以从重处罚。 被告人向智、苏一凡、李亮、马祎凡、蒋良涛到案后均能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定属坦白，依法可以从轻处罚，但鉴于被告人苏一凡到案后最先供认自己的犯罪事实，对侦破恶势力犯罪集团起到一定作用，可酌情从轻处罚。被告人张慧敏、冯成俊系电话通知到案，到案后如实供述自己的犯罪实施，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，属自首，依法可以从轻处罚。 被告人向智为牟取非法利益邀约被告人张慧敏入股，共同提供放贷资金，并约定赚取利润对半分，以注册成立的易佳枷公司名义对外宣传放贷业务和招揽客户，超易佳枷公司核准登记的经营范围，纠集本案其他被告人违法从事小额放贷经营业务，且将借款期间的利息及收取的各项费用计入借款本金，实为高利放贷，至案发时共获利140，140元，属违法所得；该违法所得被被告人向智掌控和支配，扣除支付给被告人苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊等人工资39，980元外，剩余违法所得100，160元被被告人向智掌控，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以没收，上交国库。被告人苏一凡、李亮、马祎凡、冯成俊参与违法放贷，并积极参与被告人向智组织、领导的违法犯罪活动，其领取的工资所得系违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定亦应予以没收，上缴国库。被告人苏一凡从他人处获取的好处费20，000元，亦属违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定也应予以没收，上缴国库。扣押在案的涉案物品及相关财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定予以没收、发还。 综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百四十五条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第七项、第三条第五项、第四条第一项、第六条的规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人向智犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币八万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八万元；（所处罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日起至2024年10月17日止。） 二、被告人苏一凡犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年五个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十一月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日起至2022年7月17日止。） 三、被告人李亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2021年5月23日止。） 四、被告人马祎凡犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年七个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2021年3月23日止。） 五、被告人冯成俊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2021年4月7日止。） 六、被告人蒋良涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；撤销本院（2017）川0823刑初136号刑事判决书中被告人蒋良涛犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑二年宣告缓刑四年的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期日，即自2019年12月3日起至2022年3月18日止。） 七、被告人张慧敏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2020年4月8日止。） 八、扣押在案的作案工具黑色苹果手机1部、华为手机1部、执法记录仪1部、高音喇叭1只、单警装备1套、防刺服1件、防刺背心1件、向智公司公章2枚、向智私章1枚、警灯1个、教练用手枪1支、藏刀1把等工具予以没收； 九、扣押在案的格力牌壁挂式（型号ＫＦＲ-26ＧＷ／26570Ｇａ-3）空调1台、电脑（型号Ｓ0ＤＳ0）1台，康佳牌ＬＥＤ46Ｒ5Ｉ00ＤＥ电视机1台，发还被害人董某；扣押在案的华晨中华牌ＳＵＶ一辆（川Ｈ×××××），发还被告人李亮； 十、责令被告人向智退赔违法所得100，160元（除扣押在案的58，000元外，还应退赔42，160元）、被告人苏一凡退赔违法所得32，500元、被告人李亮退赔违法所得9120元、被告人马祎凡退赔违法所得8000元、被告人冯成俊退赔违法所得10，360元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审判长 陈 东 审判员 罗培生 审判员 江海涛 二〇一九年十二月八日 书记员 王 婷 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的； （二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节严重的情形。 第六条纠集他人三次以上实施寻衅滋事犯罪，未经处理的，应当依照刑法第二百九十三条第二款的规定处罚。