山东省莱阳市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0682刑初404号公诉机关山东省莱阳市人民检察院。被告人张海龙，男，1994年7月8日出生，汉族，高中文化，湖北金聚汇恒商贸有限公司业务员，出生地及户籍地：湖北省老河口市，住址：湖北省老河口市。2019年1月1日因涉嫌犯诈骗罪被莱阳市公安局刑事拘留，同年1月23日被莱阳市公安局逮捕。现羁押于莱阳市看守所。辩护人盖泓霖，山东明颖律师事务所律师。被告人靳梦欣，女，1996年5月23日出生，汉族，本科文化，湖北金聚汇恒商贸有限公司业务员，出生地及户籍地：湖北省襄阳市，住址：湖北省襄阳市襄州区。2019年2月28日因犯涉嫌诈骗罪被莱阳市公安局取保候审。辩护人刁春丽，山东贞济律师事务所律师。被告人殷奇，男，1993年2月20日出生，汉族，中专文化，湖北金聚汇恒商贸有限公司业务员，出生地及户籍地：湖北省老河口市，住址：湖北省老河口市。2019年1月1日因涉嫌犯诈骗罪被莱阳市公安局刑事拘留，同年1月23日被莱阳市公安局逮捕。现羁押于莱阳市看守所。辩护人徐永清，山东明颖律师事务所律师。被告人梁海敏，女，1976年6月7日出生，汉族，小学文化，湖北金聚汇恒商贸有限公司业务员，出生地及户籍地：湖北省襄阳市，住址：湖北省襄阳市襄城区。2019年2月15日因涉嫌犯诈骗罪被莱阳市公安局刑事拘留，同年3月7日被莱阳市公安局逮捕。现羁押于烟台市看守所。辩护人杨波，湖北东升律师事务所律师。被告人苗曼，女，1991年5月16日出生，汉族，初中文化，湖北金聚汇恒商贸有限公司业务员，出生地及户籍地：湖北省襄阳市襄州区，住址：湖北省襄阳市襄州区。2019年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被莱阳市公安局刑事拘留，同年1月30日被莱阳市公安局逮捕。现羁押于烟台市看守所。辩护人刘垒，山东明颖律师事务所律师。被告人邢沛怡，男，1994年7月21日出生，汉族，大专文化，湖北金聚汇恒商贸有限公司业务员，出生地及户籍地：湖北省枣阳市，住址：湖北省枣阳市。2019年1月13日因涉嫌诈骗被莱阳市公安局刑事拘留，同日被莱阳市公安局取保候审。山东省莱阳市人民检察院以莱检公诉刑诉[2019]238号起诉书指控被告人张海龙、靳梦欣、殷奇、梁海敏、苗曼、邢沛怡犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉，本院经审查后于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱阳市人民检察院指派检察员盖波出庭支持公诉，被告人张海龙及其辩护人盖泓霖、被告人靳梦欣及其辩护人刁春丽、被告人殷奇及其辩护人徐永清、被告人梁海敏及其辩护人杨波、被告人苗曼及其辩护人刘垒、被告人邢沛怡均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。莱阳市人民检察院指控：丁鹏（另案处理）于2017年8月，受李毅委托为其代管位于襄阳市樊城区宏捷凯商贸有限公司（后更名为湖北金聚汇恒商贸有限公司），组织黄河、杨某2（以上二人均另案处理）等人利用购买的电话号码资源添加微信好友，虚构离异的“白富美”女性身份与对方聊天培养感情，聊天过程中业务员故意向对方透露自己投资获利的信息，并谎称有具备理财经验和掌握内部消息的亲属指导投资，在取得对方信任后推荐其进入海联国际、亚联国际等公司对接、操控的虚假投资交易平台进行交易，隐瞒平台中公司和客户的对赌关系，先以少量获利诱导客户加大资金投入，后利用掌握的涨跌信息指导客户反向投资，蓄意造成客户亏损从而骗取客户资金，至2018年3月，该公司的诈骗金额共计800余万元。被告人张海龙于2017年6月入职，自2017年9月至2018年3月离职前，骗取高某、何某2等人人民币35.2万余元。被告人靳梦欣于2017年9月入职，至2018年3月离职前，骗取王某2、邓某等人人民币12.7万余元。被告人殷奇于2017年7月入职，自2017年9月至10月离职前，骗取祝某、葛某等人人民币9.5万余元。被告人梁海敏于2017年10月底入职，至2018年3月离职前，骗取施某、熊某2等人人民币5.2万余元。被告人苗曼于2017年7月入职，自2017年9月至2018年3月，骗取龚某、顾某1人民币2.1万余元。被告人邢沛怡于2017年9月入职，至12月离职前，骗取张某1人民币1.6万余元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应证据予以证实。公诉机关认为，被告人张海龙、靳梦欣、殷奇、梁海敏、苗曼、邢沛怡以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，使用虚假投资平台骗取他人交易资金，其中被告人张海龙、靳梦欣、殷奇、梁海敏数额巨大；被告人苗曼、邢沛怡数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。上述事实，被告人张海龙在开庭审理过程中对公诉机关指控的部分事实及罪名无异议，提出指控高某的损失数额与其没有关系；被告人靳梦欣、殷奇、梁海敏、苗曼、邢沛怡在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实及罪名均无异议；均表示愿意退赃、退赔。被告人张海龙的辩护人盖泓霖提出的辩护意见：1、受害人高某受骗的18万左右与被告人没有关系，不应将其受骗的数额及所得的工资提成等计算到被告人处；2、被告人系从犯；3、被告人2018年3月离开公司，系犯罪中止；4、被告人如实供述；5、愿意退赔，并交纳罚金；6、无犯罪前科，请求对被告人从轻或减轻处罚。被告人靳梦欣的辩护人刁春丽提出的辩护意见：被告人系从犯；具有自首情节；愿意退赔，并交纳罚金；无犯罪前科，请求对被告人从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人殷奇的辩护人徐永清提出的辩护意见：被告人系从犯；系犯罪中止；被告人如实供述；愿意退赔，并交纳罚金；无犯罪前科，请求对被告人从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人梁海敏的辩护人杨波提出的辩护意见：被告人系从犯；被告人2018年3月离开公司，系犯罪中止；如实供述；愿意退赔，并交纳罚金；无犯罪前科，请求对被告人从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人苗曼的辩护人刘垒提出的辩护意见：被告人具有自首情节；系从犯；愿意退赔，并交纳罚金；无犯罪前科，请求对被告人从轻或减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，丁鹏（另案处理）于2017年8月，受李毅委托为其代管位于襄阳市樊城区宏捷凯商贸有限公司（后更名为湖北金聚汇恒商贸有限公司），组织黄河、杨某2（以上二人均另案处理）等人利用购买的电话号码资源添加微信好友，虚构离异的“白富美”女性身份与对方聊天培养感情，聊天过程中业务员故意向对方透露自己投资获利的信息，并谎称有具备理财经验和掌握内部消息的亲属指导投资，在取得对方信任后推荐其进入海联国际、亚联国际等公司对接、操控的虚假投资交易平台进行交易，隐瞒平台中公司和客户的对赌关系，先以少量获利诱导客户加大资金投入，后利用掌握的涨跌信息指导客户反向投资，蓄意造成客户亏损从而骗取客户资金，至2018年3月，该公司的诈骗金额共计800余万元。具体事实如下：（一）、被告人张海龙于2017年6月入职，自2017年9月份至2018年3月份离职前，骗取高某、何某2、杨峻岭、刁某、黄某2、熊某1、王某3、“神马”客户、“159357”等人人民币共计35.2万余元。上述事实，有下列证据证实：1、书证（1）抓获经过、羁押证明，证实被告人张海龙于2019年1月1日晚上被抓获归案。（2）杨某3电脑数据-9月份-员工档案，证实张海龙于2017.6.12-13参加培训，6.13正式入职。（3）离职结算单，证实张海龙系卓越队业务员，入职日期6.20，离职日期2018.3.26。（4）大单奖统计表四页，证实黄某29.6入金1万；高某11.3入金3.2万、11.9入金3万、11.15入金4万、11.15入金1万、11.23入金2万、11.23入金3万；何某211.3入金4万、11.6入金1万、11.7入金1.6万；杨峻岭12.12入金3万；12.14入金1.2万；“15937”2018.1.9入金4万、1.10入金6万。（5）民警在公安部反诈平台查询账户主体详情及交易明细，证实张海龙2017年12月15日向黄某3致转账2万元。2、电子数据：（1）关于被害人高某（139××××0879）：丁鹏数据：2017.11.3-12.16共计被骗145236.73元。杨某3电脑数据-11月久鼎国际-手续费11.1-11.30.exl：2017.11.3-11.30共计被骗130614.04元。杨某3电脑数据-11月久鼎国际-出入金11.1-11.30.exl：11.3-23充值162000元，11.27提现1089元，净入金160911元。杨某3电脑数据-12月工资相关资料-12月九鼎-九鼎入金12.1-12.19.exl：12.15提现15444元。杨某3电脑数据-12月工资相关资料-12月九鼎-九鼎手续费12.1-12.19.exl：12.6-12.15共计被骗14635.78元。华威数据：12.15出金15444元（其余出入金与杨某3数据相同）。（2）关于被害人何某1158××××1918）：丁鹏数据：2017.11.3-11.8共计被骗62976.47元。杨某3电脑数据-11月久鼎国际-手续费11.1-11.30.exl：11.3-11.8被骗62976.47元。杨某3电脑数据-11月久鼎国际-出入金11.1-11.30.exl：11.3-11.8充值75000元，11.6-11.9提现11880元，净入金63120元。启富数据：12.7入金2万、12.13入金9000元，12.13出金29696元，净入金-696元。（3）关于被害人杨某1188××××3589）：丁鹏数据：2017.12.12-12.15共计被骗18624.45元。杨某3电脑数据-12月工资相关资料-12月九鼎-九鼎入金12.1-12.19.exl：12.12充值3.3万、12.15提现14199.57元。杨某3电脑数据-12月工资相关资料-12月九鼎-九鼎手续费12.1-12.19.exl：12.12-12.15共计被骗18608.42元。华威数据：12.12入金3.3万，12.15出金12771元=净入金20229元。微辰数据：12.14入金1.2万、12.19入金25900元，无出金。（4）关于被害人黄某1133××××4989）：丁鹏数据：2017.9.5-9.19共计被骗13772.21元。杨某3电脑数据-10月份-10月工资相关资料-中亚国际.exl:2017.9.5-9.19，共计被骗13772.21元。杨某3电脑数据-9月份-出入金-张炎君1.exl-张海龙:9.5充值5000，9.6充值1.5万，9.7提现4950，9.20提现1188，被骗13862元。（5）关于被害人刁某（昵称“狼群不乖”138××××8864）：丁鹏数据：2017.9.27-9.28共计被骗8805.62元。杨某3电脑数据-10月份-10月工资资料-中亚国际.exl:2017.9.27-9.28共计被骗8805.62元。杨某3电脑数据-9月份-出入金-张炎君1.exl-张海龙:9.27+9000，9.29-192，被骗8807元。（6）关于被害人“神马”（139××××5379）：丁鹏数据：2017.9.22-9.30共计被骗4261.76元。杨某3电脑数据-10月份-10月工资相关资料-中亚国际.exl:9.22-10.10共计被骗3507.6+1462.92=4970.52元。杨某3电脑数据-9月份-出入金-张炎君1.exl-张海龙:9.22充值5000元。（7）关于被害人熊某1（昵称“持之以恒”150××××5725）：丁鹏数据：2017.9.4-9.21共计被骗1675.67元。杨某3电脑数据-10月份-10月工资相关资料-中亚国际.exl:2017.9.4-9.21共计被骗1675.67元。杨某3电脑数据-9月份-出入金-张炎君1.exl-张海龙:9.4-9.21充值2600元，9.5-9.22提现915元，净入金1684。（8）关于被害人王某1181××××2509）：丁鹏数据：2017.9.20-9.21共计被骗159.62元。杨某3电脑数据-10月份-10月工资相关资料-中亚国际.exl:2017.9.20-9.21共计被骗159.62元。杨某3电脑数据-9月份-出入金-张炎君1.exl-张海龙:9.13充值500元。（9）关于工资及业绩情况：杨某3电脑数据-7月份-7月份工资确定版.exl：张海龙工资1231元（黄某3致工资1164）；杨某3电脑数据-8月份-8月份工资.exl：张海龙工资2055元（黄某3致工资2097）；杨某3电脑数据-9月份-9月份工资（3）.exl：张海龙工资2470元（黄某3致工资2427）；杨某3电脑数据-9月份-9月份总业绩11.exl:9月份净入金29854.86元；杨某3电脑数据-10月份-10月份工资88.exl：张海龙净入金-336.6，工资2838元，（从10月份开始，黄某3致没有出现在工资表中）；杨某3电脑数据-11月份-11月份工资.exl：张海龙九鼎净入金237000-12969=224031元，工资35323元；杨某3电脑数据-11月九鼎国际-11月周报表（1）.exl：张海龙11月业绩224031元，奖励2万元+荣誉证书；杨某3电脑数据-12月份-12月工资1.10确定版.exl：张海龙九鼎净入金33000-29643.57=3356.43元，亚联净入金38999-15700=23299元，共计净入金26655.43元，工资7878元；杨某3电脑数据-18.1月-1月工资.exl：张海龙亚联净入金105196-46082=59114元，工资3553元；杨某3电脑数据-18.3月-3月份微盘提成.exl：张海龙亚联净入金25000-0=25000元。（10）新盛鑫账户数据情况：新盛鑫-2018-5-“订单管理-结算订单-订单详情”中的订单图片，证实2018.3张海龙的客户“宏源拉头”亏损8910元，手续费3960元，共计被骗12870元；“雨中的风景”盈利750元，手续费1200元，被骗450元，共计13320。3、同案犯供述：（1）刘洋的供述，证实该系卓越队队员，主管张炎君，2017年10月份张炎君走之后，该任卓越队主管，负责管理卓越队，张海龙是其组员。表上的高某、何某2、杨峻岭、“159357”是张海龙诈骗的客户。黄某3致于2017年9月底或者10月初离职，该担任主管时，黄某3致已经离职，张海龙2018年3月离职。高某一开始时黄某3致聊的，后来黄某3致离职后，把这个客户交给了张海龙，由张海龙帮忙接着聊，客户挂在张海龙名下，高某入金以后，业绩提成给了张海龙，张海龙说将业绩提成转给了黄某3致。2017年11月黄某3致已经离职，是张海龙继续跟高某聊天，让高某入金。（2）黄双琪的供述，证实该于2017年7月份入职卓越队，主管张炎君，10月份之后张炎君离开，刘洋任主管，张海龙系卓越队业务员，2018年3月26日辞职。张海龙是业务骨干，他做了两单，共诈骗了十几万。4、被害人陈述及银行交易记录（1）刁某（微信号×××,昵称“狼群不乖”）2018年6月9日所做陈述及案件来源，证实2017年9月份，微信昵称summer的人家好友，自称有个服装店，之后推荐其投资“中亚国际”平台，该入金9000元被骗。刁某提供的银行交易记录，证实2017.9.27入金9000元。（2）何某1微信号×××,昵称×××）的陈述，证实2017年11月，一个自称“李燃”的女子加其好友，推荐其投资“海联国际”平台，先后投资75000元，亏损63120元。何某2提供的银行交易记录：2017.11.3入金2万、2万；11.6入金0.4万、1万，出金9900元、11.7入金1.6万、11.8入金0.5万、11.9出金1980元、12.7入金2万。5、被告人张海龙的多次供述，2017年6月12日，通过58同城招聘面试进入宏捷凯商贸有限公司，后更名为湖北金聚汇恒商贸有限公司，入职后分配在张炎君的卓越团队，张炎君不干了后，主管换成刘洋。公司一开始做百媚直播，从2017年9月份开始诈骗，至2018年3月26日离职。期间以虚构的“李然”的身份，诈骗了何某2几万元，杨峻岭好几万，系统中显示的被害人除了高某（系组员黄某3致诈骗，放在其名下，其后来微信转给黄某3致业务提成3万、大单奖4000多元）外，其余的刁某、何某2、黄某2、王某3、熊某1、杨峻岭均是其诈骗客户。共计诈骗10万元左右。从数据上看，在2017年9月的净入金是29854元；2017年11月的净入金是（高某）224031，而且得了公司业务的第一名，公司奖励2000元；2017年12月久鼎国际净入金是3356元、海联与亚联净入金是23229元；2018年1月亚联净入金是59114元；2018年3的净入金是25000元。合计总数为364584元。对此除了高某的入金不能算在我身上，其它的我认。工资表上2017年9月的工资是2470元、10月的工资和提成是2838元、11月的工资和提成是35323元及奖励2000元、12月的工资和提成是7878元、2018年1月的工资和提成是3553元，共计54062元，这就是在公司行骗期间得的工资和提成；11月份12月份有黄某3致骗高某的业绩，其它的是我的业绩。供述称高某是黄某3致在职时加好友聊的客户，黄某3致离职后将这个客户交给张海龙并称该客户已有投资意向，让张海龙帮其继续诈骗，张海龙继续和高某聊天并发送九鼎平台图片给高某，根据主管的通知告知高某买涨买跌，最后高某被骗10余万元，该在12月拿到工资提成后，将其中2万余元转账给黄某3致。（二）、被告人靳梦欣于2017年9月入职，至2018年3月12日离职前，骗取客户王某269664.07元、邓某36325元、徐某321495元，共计人民币127484元。另查明，被告人靳梦欣主动到案，归案后如实供述其犯罪事实；其家人主动代替退交赃款人民币127484元。上述事实，有下列证据证实：1、书证（1）归案情况说明、靳梦欣归案情况说明、情况说明，证实被告人靳梦欣于2019.2.25日16时许，在湖北省襄阳市樊城区邓城大道花田美发店内被襄阳铁路公安处襄阳车站派出所民警抓获归案后，因靳梦欣怀孕不宜羁押，民警联系莱阳市公安局后将靳梦欣于2月26日释放，并按莱阳市公安局民警要求，让靳梦欣自行到莱阳市公安局处理，2月28日上午，靳梦欣与家人到达莱阳市公安局刑侦大队，民警对靳梦欣进行了讯问后，对其采取取保候审措施。门诊病历、莱阳市中医医院彩超检验单，证实被告人靳梦欣已怀孕，系中孕。（2）自杨某3电脑数据中“9月份”文件夹中员工档案.exl、扣押清单及自马某处扣押的2018年3月份考勤表，证实靳梦欣9.22参加培训，2017.9.25正式入职，队长马某，2018年3月12日离职。（3）大单奖统计表、大单奖领取单，证实徐某112.1入金1万，奖金200（海联）、12.4入金2万，奖金500（海联）；邓某12.18入金2万，奖金500（亚联）、12.27入金2万，奖金500（亚联）；王某2：11.3入金1万，奖金200、11.7入金10万，奖金2500。2、电子数据（1）关于被害人王某2：杨某3电脑数据“11月九鼎国际”文件夹-“手续费11.1-11.30.exl”、“出入金11.1-11.30.exl”及12月份九鼎手续费12.1-12.14，证实王某2（150××××2020）11.6-11.30共计亏损：20884.8+48779.19=69663.99元，12.7亏损4.8-4.72=0.09元，共计亏损69664元。11.3入金1万元、11.7入金5万、5万，共计11万，11.7-11.8提现39897，亏损70103元。丁鹏数据显示：王某211.6-12.7共计亏损69664元。（2）关于被害人邓某：杨某3电脑数据“出入金九鼎.exl”-充值-出金，证实邓某2017.11.20充值5000元，11.30出金200元；杨某3电脑数据-12月份工资相关资料-海联提现12.1-12.14.exl：邓某12.1提现5000元；福建启富数据：12.1入金5000、100、100，12.1出金97、97，12.4出金4948、12.18出金4255；微辰数据：12.18入金2万，无出金；爱农数据：12.27入2万、12.27入528。（3）关于被害人徐某1杨某3电脑数据-12月份工资相关资料-海联提现12.1-12.14.exl：徐某312.1-12.6提现8000元；福建启富数据：11.28入金4000元，12.1入金1万、12.4入金2万，12.4-12.8出金8399元，亏损25601元；爱农数据：12.28入5295元、1.4入599。（4）杨某3电脑数据-10月份工资表显示：靳梦欣10月份业绩提成为0，工资为2745元。（5）杨某3电脑数据-11月份-11月份工资相关资料-11月份工资.exl：证实靳梦欣11月份海联入金5000-出金200=净入金4800元，提成288元；九鼎入金11万-出金39897=净入金70103元，提成1566.36元，奖金2700元，提成共计1854元，应发工资4368元，实发4400元。11月个人业绩排名显示：靳梦欣11月份业绩量为74903元。（6）12月工资表显示：九鼎入金3.6元，提成0.36元，海联入金35200-出金17300=净入金17900元，提成1074元，实发奖金700元，应发奖金500元，应退回奖金200元；亚联入金45823-出金2800=43023元，提成2581.38元，实发奖金1000元，提成合计3655.74元，扣除退回奖金200元，应发工资6756元。（7）1月工资表显示：亚联入金599-出金1500=净入金-901元，提成-54，工资952元。3、被害人陈述及银行卡交易明细（1）王某2自述材料及微信个人信息，证实2017年10月份一个微信昵称为“勿忘心安”（微信号：×××）,的人主动加其好友，自称“刘某3”，在对方推荐下，先在九鼎平台入金1万，11.7又入金10万，最终亏损7万元。王某2提供的中国银行卡交易明细，证实11.7入金10万，11.8出金37322元。（2）邓某自述材料及微信个人信息，证实该于2017年10月在微信上认识昵称为“明天，你好”（后更改为“雨过天晴”），在对方推荐下，第一次在海联投资5000元，之后将钱取出，入2万在亚联平台，亏损后，又入2万元，均亏损，故共计亏损4万元左右。邓某提供的62×××54银行卡交易记录，证实11.20-5000、12.1+97+97、12.18-2万、12.27-2万。4、同案犯马某的供述，证实靳梦欣是其必胜队的组员，靳梦欣骗徐某2入金3万、邓某入金4万、“强”入金11万。5、被告人靳梦欣的供述，证实该于2017年9月通过58同城招聘至湖北金聚汇恒商贸有限公司上班，在必胜队工作至2018年3月12日离职。期间，该以虚构的刘某3的身份，骗取王某2、邓某、徐某3共计人民币13.5万余元，非法获利1万余元。（三）、被告人苗曼于2017年7月入职，自2017年9月至2018年3月，骗取客户龚某8123.07元、顾某113843元，共计人民币21966.07元。另查明，被告人苗曼主动到案，归案后如实供述其犯罪事实；其家人主动代替退交赃款人民币21966元。上述事实，有下列证据证实：1、书证（1）到案经过说明，证实2019年1月10日14时许，苗曼到湖北省襄阳市樊城区自首，并如实供述自己的犯罪行为，当日被拘留，1月12日押解回莱阳。（2）员工档案，证实苗曼2017年7月7日入职。（3）大单奖统计表、大单奖领取单，证实徐某2（139××××8314）2017.11.10入金4万、11.9入金1万、11.8入金4万；龚某（189××××1868）2017.11.15入金1万（领款人：队长章喜荣）。（4）杨某3电脑数据中9月、10月、11月、12月考勤表，证实在9月-12月期间，苗曼一直在职。宋雨博9月份有考勤记录，10月份开始考勤记录空白。2、电子数据（1）工资情况：7月份：工资677；8月份：夺金队，工资2097；9月份：夺金队（主管宋雨博）工资2800；10月份：夺金队工资2800，在职人员工资表里无宋雨博，外派人员工资中显示宋雨博工资情况；11月工资表：出单队-主管章喜荣-苗曼九鼎净入金112000-7079.93=104920.07元，提成6115.5元，奖金2400元，工资8916元，实发8900元；12月工资：亚联净入金8997-0=8997元、海联净入金18000-4200=13800元、九鼎净入金5000-15130.35=-10130.35元，工资4900元；18.1工资表：亚联入金2499-0=2499元，工资1156元；18.3微盘提成;苗曼业绩为0（2）杨某3电脑数据-11月九鼎国际-11月周报表：11月第一周（2017.11.6-11.12）入金9万、第二周（11.13-11.19）入金1万、第三周（11.20-11.26）入金-7079.9、第四周（11.27-11.30）入金12000；（3）关于被害人徐某139××××8314：杨某3-11月-11月九鼎国际-出入金及手续费情况表：11.8充值3万、1万、11.9充值1万、11.10充值4万、11.28充值2000元。11.8-11.29亏损53400+29010.6=82410.6元。杨某3-12月工资相关-12月九鼎-出入金及手续费情况表：12.15提现5357.48。12.4-12.13亏损4680+1783.65=6463.65元。微辰数据：12.19入金1999。（4）关于被害人龚某189××××1868：杨某3-11月-11月九鼎国际-出入金及手续费情况表：11.15充值5000、5000、11.22提现7079.93、11.27充值6000、11.29充值4000。11.16亏损960+1888.55=2848.55元。杨某3-12月工资相关-12月九鼎-出入金及手续费情况表：12.8提现4797元。12.5-12.7亏损4584+570.54=5154.54元。丁鹏数据：11.16-12.7亏损5544+2459.09=8003.09元。（5）关于被害人顾某1：杨某3-12月工资相关-海联充值及手续费：12.7充值5000、提现100、12.8充值5000元、12.13充值2000元、12.14充值1000元、5000元。（6）关于被害人陈某138××××9328：杨某3-12月工资相关-12月九鼎-出入金及手续费情况表：12.6充值5000，12.15提现4975.87。12.6-12.14亏损602.4-628.54=-26.14元。丁鹏数据：12.6-12.14亏损602.4-628.54=-26.14元。3、同案犯章喜荣的供述，证实该于2017年8月份入职，在夺金队，队长宋雨博，苗曼系夺金队队员。2017年11月中旬宋雨博离职后黄河安排其代管夺金队，12月开始改名出单队，苗曼系其队员。苗曼在2017年11月8日至11月10骗139××××8314客户入金9万元，11月15日骗189××××1868的客户入金1万元。还证实徐某2是宋雨博的客户，宋雨博离职后，挂在苗曼的名下，徐某2入金的提成和大单奖该拿到后都直接给了徐某2，没有给苗曼。从章喜荣处扣押的2018年3月出勤表：苗曼2018年3月有出勤记录至3月26日，27日请假。4、被害人陈述及银行交易记录（1）龚某的陈述，证实2017年9月份左右，微信号码×××昵称“一见如故”的好友加微信，对方自称“张梓君”，推荐其投资九鼎国际投资平台，2017年11月该两次共入金1万元，后因亏损，转出7079元，又转入1万元，又亏损，把剩余4324元转出来。攻击亏损8597元。提供的银行交易记录，证实交易情况，共计亏损8123.07元。（2）顾某1的陈述，证实2017年微信号码“qiuyy0714”昵称“花落清泉”的好友加微信，对方自称“张梓君”，投入1万多，最终都亏损。提供的银行交易记录，证实交易情况，共计亏损13843元。提供的聊天记录，证实和被告人聊天及投资经过，其中嫌疑人自称电话号码138××××2430。5、被告人苗曼的供述，证实该于2017年夏天入职，在出单队，一开始队长是冯艮艮，后来队长是章喜荣，2018年1月离职。诈骗龚某七八千元、顾某2几千元，一共诈骗1万多元。对于平台数据中徐某2和陈某显示是其客户，该表示从未诈骗这两个人，对该二人的诈骗数额不认可。（四）、被告人梁海敏于2017年10.30入职，至2018年3月13日离职前，诈骗客户施某18596元、史某23038元、熊某230612元，共计人民币52246元。另查明，被告人梁海敏的家人主动代替退交赃款人民币52246元。上述事实有下列证据证实：1、书证（1）襄阳铁路公安处襄阳车站派出所出具归案情况说明、襄阳市第一看守所出具证明，证实被告人梁海敏于2019年2月115日11时许，在襄阳市樊城区家乐福被襄阳车站派出所民警抓获归案，临时羁押于襄阳市第一看守所，2月24日被莱阳市公安局民警带走。（2）莱阳市公安局出具的办案说明，证实被告人梁海敏咨询律师，律师建议可在当地拨打110或直接到当地公安部门投案自首，投案自首是最好的选择，其称在被抓获时是准备到莱阳投案自首行为全是其自己单方主观供述。（3）员工档案表、适用员工转正审批表、离职结算单，证实梁海敏10.30入职，队长马某。12.27申请转正。3.13辞职。（4）大单奖统计表、大单奖领取条证明，证实熊某2：12.12入金1万元、12.14入金1万元、12.28入金1万元；史某212.12入金1万元、12.13入金1万元；施某：2018.1.4入金1万元；晨露5213：2018.1.9入金1万元。2、电子数据（1）关于被害人熊某2：杨某3电脑数据-12月工资相关-海联充值12.1-12.15.exl：12.12充值1万、12.14充值1万元。杨某3电脑数据-12月工资相关-海联提现12.1-12.14.exl：12.13提现800元。启富数据：12.12入金1万元、12.14入金1万元，12.14出金790、12.18出金19798元。微辰数据：12.18入金20000元、入金1200元，无出金。（2）关于被害人史某1138××××2091）：杨某3电脑数据-12月工资相关-海联充值12.1-12.15.exl：12.11充值1000、5000元、12.12充值1万元、12.13充值1万元。杨某3电脑数据-12月工资相关-海联提现12.1-12.14.exl，启富数据：12.11入金1000元、入金5000；12.12入金1万元、12.13入金1万元，12.18出金97元、97元。（3）关于被害人施某：爱农数据：2018.1.2入金599元；1.4入金4999元、1999元、1999元、500元；1.5入金8000元、500元。（4）关于工资：11月工资表：入金0提成0，工资2667；12月工资表：海联净入金46000-21000=25000元，实发奖金800元，提成1500元；亚联54200-1500=52700元，实发奖金200元，提成3162元，共计净入金77700元，当月共计提成4662元；2018.1工资表：亚联净入金64403-33240=31163元，实发奖金400，应发提成1869.78元，工资2792元。3、被害人陈述及银行卡交易记录（1）施某（微信号×××）的自述材料，证实2017年12月20日，一个名叫“刘某3”（号码为YZCsunshine）的人主动加其微信，在对方推荐下投资亚联国际，该于2018年2月初入金2000元，陪了几百，又投了八千，赔了六千多，再充五千，都亏了，之后就不投了，对方也不联系了。施某的工商银行卡62×××76的交易记录，打款给广州银联网络支付游戏公司客户备付金：2018.1.2599元；1.44999元、1999元、1999元、500元；1.58000元、500元，证实共计入金18596元。（2）史某1138××××2091）的陈述，证实2017年11月左右，一个名叫“芸芸”（号码为Rani04535）的人主动加其微信，在对方推荐下投资平台，该于2017年12月陆续入金3.5万元，均亏损。史某2提供的银行记录，2017.12.11入金1000、5000；12.12入金1万元、12.13入金1万元；12.18出金97元、97元；12.19出金22768元，证实亏损3038元。（3）熊某2（158××××8076）自述材料，证实2017年11月左右，一个名叫“芸芸”（号码为Rani04535）的人主动加其微信，在对方推荐下投资海联平台，该于2017年12月12日入金1万，12.13出金800，12.14入金1万，12.18投资31200元，其中1万元微信给芸芸让其帮忙充值，最终全部亏损。共计充值51200元，出金800元，亏损50400元。银行交易记录：12.12-1万；中国银联股份有限公司上海分公司12.14+790元；九派天下支付有限公司客户备付金、12.14-1万元；中国银联股份有限公司上海分公司12.18+19798元；九派天下支付有限公司客户备付金12.18-2万元；中国银联股份有限公司上海分公司12.18-1200元；12.28-9800元财付通。证实出入金情况。4、同案犯马某的供述，证实该系必胜队主管，梁海敏系必胜队组员，骗取熊某2入金2万元、史某2入金2万元，“晨露5213入金1万元”、施某入金1万元，但是施某又出金了没有亏损。从马某处扣押的2018年3月份考勤表显示：3.13梁海敏离职。5、被告人梁海敏的供述，证实该于2017年10月30日入职，在马某的团队，诈骗史某2、施某、晨露、熊某2共计约7万元左右。2018年1月份离职。（五）被告人殷奇于2017年7月入职，自2017年9月至10月离职前，骗取祝某35310.46元、葛某28416.6元、刘某28613.27元、刘某122803.4元，共计95143.73元。另查明，被告人殷奇的家人主动代替退交赃款人民币95143元。上述事实有下列证据证实：1、书证（1）抓获经过、羁押证明，证实被告人殷奇于2019年1月1日在老河口市一网吧被老河口市公安局和平路派出所民警抓获归案，羁押于老河口市看守所，2019年1月11日由莱阳市公安局带回。（2）大单奖统计表：证实祝某：2017.9.12入金1万；Forever:2017.9.21入金1万；葛某（北疆）：2017.9.22入金1万元、9.26入金1万元；刘某1（难得糊涂）：2017.9.22入金25000元。（3）杨某3-9月份-员工档案：证实殷奇的日期显示7.6，状态显示在职。2、电子数据（1）关于被害人葛某（180××××7979北疆）：丁鹏数据：2017.9.22-9.26：11160+17256.6=28416.6元。杨某3电脑数据：9月份-出入金-王俊.exl：9.22-9.26亏损11160+17256.6=28416.6元。杨某3电脑数据：9月份-出入金-王俊1.exl：9.22-9.26净入金=30000-1567.56=28432.44元。（2）关于被害人刘某1（150××××3188难得糊涂）：丁鹏数据：9.22-25：10080+12723.4=22803.4元；杨某3电脑数据：9月份-出入金-王俊.exl：9.22-25：10080+12723.4=22803.4元；杨某3电脑数据：9月份-出入金-王俊1.exl：9.22入金25000-9.26出金96.6=22921元。（3）关于被害人刘某2（139××××0054刘某4语）：丁鹏数据：9.28-29：6529.2+2084.07=8613.27元。杨某3电脑数据：9月份-出入金-王俊.exl：9.28-29：6529.2+2084.07=8613.27元。杨某3电脑数据：9月份-出入金-王俊1.exl：9.28入金9000元，无出金。（4）关于被害人祝某（150××××1447forever）：丁鹏数据：9.1-9.30：28166.4+7144.06=35310.46元。杨某3电脑数据：9月份-出入金-王俊.exl：9.1-9.30：28166.4+7144.06=35310.46元。杨某3电脑数据：9月份-出入金-王俊1.exl：9.1-9.30净入金=37000-1372.19=35627.81元。（5）杨某3电脑数据：9月份-出入金-殷奇.exl：133××××5399于9.30入金5000元。(6)杨某3-10月份-远大出入金：殷奇的客户133××××5399于9.30入金5000元，10.4-10.5出金4950元，净入金50元。（7）杨某3电脑数据中9月-手续费-员工提成.exl：殷奇的净入金95595.25元，提成4195.17元。（8）杨某3电脑数据中10月份业务提成：殷奇净入金=5000-5332.14=-332.14元。（9）杨某3-8月份工资表、9月份工资表、10月份工资表：殷奇8月份工资为2097元、9月份底薪2557元、提成4195元，应发工资6752元；10月份工资为1426元（备注：外派）。3、被害人陈述（1）刘某2（湖南祁县，微信号139××××0054，昵称“刘某4语”）2018年6月19日陈述及提供银行交易记录，证实2017年9月，微信昵称“别致的温柔”的陌生女子加其好友，推荐其入东亚国际平台，该于2017.9.28入金9000元，全部亏损，之后被对方拉黑。该没有报案。（2）祝某（浙江海宁，微信号×××，手机号150××××1447）2018年6月21日陈述，证实2017年5、6月，微信昵称“似水流年”的陌生女子加其好友，对方自称“张梓君”，推荐其入中亚国际平台，该投资四万五千多元，全部亏损，剩了几百元。（3）刘某1（山东荣成，150××××3188，昵称“难得糊涂”）2018年6月15日陈述，证实2017年3、4月，微信号“hongyan200”、昵称“大漠谣”的陌生女子加其好友，对方自称“张梓君”，推荐其入亚联国际平台，该投资十万元左右，全部亏损。4、同案犯张某2的供述，证实殷奇系冲锋队业务员，后来离职。5、被告人殷奇的供述，证实该于2017年9月份，通过58同城应聘到宏捷凯公司，被分到冲锋队任业务员，主管王俊，储备主管张某2、李某。以虚构的“张梓君”的身份诈骗“祝”约4万余元，“北疆”、“难得糊涂”等人，共计6万元钱。一个月后因认为是诈骗而离职。（六）被告人邢沛怡于2017年9月入职，至12月离职前，骗取张某1人民币16000余元。另查明，被告人邢沛怡于2019年1月12日主动投案，归案后如实供述其犯罪事实；其家人代替退交赃款人民币16000元。上述事实有下列证据证实：1、书证（1）到案经过说明，证实邢沛怡于2019年1月12日下午，在襄阳市美居酒店向莱阳市公安局民警投案自首，2019年1月13日凌晨，邢沛怡随民警返回莱阳市公安局刑侦大队接受调查，并退还非法所得一万元。（2）杨某3电脑数据-9月份员工档案，证实被告人邢沛怡2017年9月13日入职。（3）大单奖统计表、大单奖领取条：丁某2017.12.1入金1万元。张某12017.11.14入金1万元、11.15入金1万元。杨某411.20入2万元、11.21入1万元。（4）扣押决定书、扣押清单、山东省资金往来结算票据，证实2019年1月13日扣押邢沛怡的人民币1万元。（5）杨某3-12月份工资相关资料-海联充值12.1-12.14：钟某12.11充值6笔，共8700元。（6）杨某3-12月份工资相关资料-海联提现12.1-12.14：钟某12.13提现200元、12.14提现100元；丁某12.4提现1万元；杨某412.1提现3600元。（7）杨某3-11月久鼎国际-11月周报表.exl、11月个人业绩排名:第一个周、第二个周没业绩，11.13-19入金2万元；11.20-26入金3万元、出金3500元；11.27-30出金200元。11月总业绩46300元。（8）杨某3—11月工资表：海联入金5万，出金3700元，净入金46300元，提成2778元，退回奖金200元，实发提成2578元，工资5135元。（9）杨某3-12月工资表-离职员工工资表：邢沛怡12月份九鼎、亚联业绩为0，海联入金18700-出金13900=净入金4800元，提成288元-退回奖金200元=提成88元，工资1346元，已离职。2、电子数据启福数据及杨某3-12月海联充值、海联提现：张某1：2017.11.14入金1万；11.15入金1万；11.22出金97；11.24出金3364元，共亏损16539元。丁某：12.1入金1万、12.4提现1万。杨某4：11.20入金1万、11.21入金1万、12.1提现3600。钟某：12.11入金8700、12.13-100、-100、12.14-100。3、同案犯马某的供述，证实业务员邢沛怡的客户丁某是其朋友，其为了给邢沛怡顶业绩，让丁某入金1万又出金，丁某无损失。杨某4是其业绩，不是邢沛怡骗的，大单奖归其。邢沛怡骗取张某1入金2万元。4、被告人邢沛怡的供述，证实该于2017年9月通过马某介绍到金聚汇恒商贸有限公司入职，12月离职，该以虚构的“芸芸”的身份骗取张某111月14日、15日入金2万元，出金不清楚，丁某是马某的朋友，是马某为顶其业绩让丁某入金1万后出金，杨某4是马某的客户，也是为顶业绩放在其名下，大单奖和提成都是马某领取，钟某这个客户没印象，应该是马某顶其名做的业绩。该案综合书证：（1）户籍证明，证实六被告人的基本身份情况，均达到刑事责任年龄。（2）前科查询，证实六被告人均无违法犯罪记录。（3）办案说明、工作记录、调取证据通知书、调取证据清单及光盘9张，证实公安机关依法调取相关电子数据并刻录光盘，随案移送。本院认为，被告人张海龙、靳梦欣、殷奇、梁海敏、苗曼、邢沛怡以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，使用虚假投资平台骗取他人交易资金，其中被告人张海龙、靳梦欣、殷奇、梁海敏数额巨大；被告人苗曼、邢沛怡数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控六被告人的罪名均成立。被告人张海龙归案后及当庭能够如实供述其主要犯罪事实，未退赃缴纳罚金，本院依法酌情对其从轻处罚。被告人靳梦欣、苗曼、邢沛怡主动到案，归案后及当庭能够如实供述其犯罪事实，均系自首；积极退赃及缴纳罚金，本院依法对其从轻处罚，适用缓刑。被告人殷奇、梁海敏归案后及当庭能够供述其犯罪事实，积极退赃，本院依法对其从轻处罚，适用缓刑。被告人的辩护人提出的关于被告人系从犯、系犯罪中止应对其减轻处罚的辩护意见，因在本案均依据被告人各自直接参与期间个人诈骗数额定罪处罚，故不宜再认定为从犯；被告人均系犯罪既遂，不存在犯罪中止的情形，该辩护意见与审理查明的事实及相关法律规定不符，本院依法不予采纳。被告人张海龙及其辩护人提出的关于受害人高某受骗的数额与其没有关系，不应将其受骗的数额及所得的工资提成等计算到其处的辩解，经查，被告人张海龙的2017年10月、11月工资表中均无黄某3致的工资情况，黄某3致应当在10月份已经离职，张海龙称黄某3致离职后，该继续和高某聊天并发送平台链接、引导其买涨买跌，且刘洋也证实高某虽是黄某3致先聊的客户，黄某3致离职后，是张海龙继续与高某聊天，并于11月开始引诱高某投资，故被告人张海龙实际参与了诈骗高某的犯罪活动，高某被骗数额应当认定为被告人张海龙的诈骗数额，其后来拿到提成转给黄某3致的情况，可以视为其未非法获利，故该辩解本院不予采纳；提出的关于被告人张海龙如实供述，无犯罪前科，请求对其从轻处罚辩护意见，与审理查明的事实、证据及相关法律规定相符，本院依法予以采纳。被告人靳梦欣、苗曼的辩护人提出的关于被告人具有自首情节、愿意退赔并交纳罚金、无犯罪前科，请求对被告人从轻处罚，适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实、证据及相关法律规定相符，本院依法予以采纳。被告人殷奇、梁海敏的辩护人提出关于的被告人如实供述、愿意退赔，并交纳罚金、无犯罪前科，请求对被告人从轻处罚，适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实、证据及相关法律规定相符，本院依法予以采纳。根据六被告人各自的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款之规定，判决如下：一、被告人张海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2026年6月30日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人靳梦欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人殷奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人梁海敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人苗曼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、被告人邢沛怡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。七、责令被告人张海龙退交赃款人民币35.2万元，发还被害人。审理期间，被告人靳梦欣退交的赃款人民币127484元，发还被害人王某269664元、邓学云36325元、徐峰21495元；被告人苗曼退交的赃款人民币21966元，发还被害人龚某8123元、顾光州13843元；被告人梁海敏退交的赃款人民币52246元，发还被害人施某18596元、史从东3038元、熊裕德30612元；被告人殷奇退交的赃款人民币95143元，发还被害人祝某35310元、葛某28417元、刘某28613元、刘某122803元；被告人邢沛怡退交的赃款人民币16000元，发还被害人张某116000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  孙高强人民陪审员  姜娟美人民陪审员  盖福仁二〇一九年十二月十六日书 记 员  徐慧珠