广东省潮州市湘桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤5102刑初439号公诉机关潮州市湘桥区人民检察院。被告人陆树龙，男，1991年1月3日出生，汉族，广东省潮州市人，文化程度初中，无业，住广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙河村二小区****。因本案于2019年1月1日被抓获，同年1月2日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于潮州市看守所。潮州市湘桥区人民检察院以湘检公刑诉［2019］403号起诉书指控被告人陆树龙犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。潮州市湘桥区人民检察院指派检察员邱垂滋出庭支持公诉，被告人陆树龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人陆树龙，于2018年8月9日，谎称帮被害人林少凤购买六部苹果6手机，骗取林少凤人民币3300元（以下币种相同）。后被告人陆树龙诱骗林少凤注册苏宁金融账户并绑定银行卡，让林少凤向其提供该账户账号、密码及手机验证码等信息，并使用该账户套现信用额度9689.99元，后以“佣金”的名义返还给林少凤300元。2、被告人陆树龙，于2018年8月中旬，诱骗被害人杨婵婵注册京东金融账户并绑定银行卡，后让杨婵婵向其提供账户账号、密码及手机验证码等信息，通过刷单套现的方式先后三次骗取该账户信用额度及关联银行卡6740元、9020元、7730元，并使用该账户以5558元的价格购买一部iPhine8Plus手机。收货后，被告人陆树龙将手机予以销赃。3、被告人陆树龙，于2018年10月中旬，诱骗被害人黄秀銮注册京东金融账户并绑定银行卡，后让黄秀銮为其提供该账户账号、密码及手机验证码等信息，并使用该账户分别以880元的价格购买一枚金戒指、以1569元的价格购买一部小米8SE手机。收货后，被告人陆树龙将上述物品予以销赃。4、被告人陆树龙，于2018年10月，诱骗被害人苏美珠向其提供银行卡及支付宝的账号及密码，骗取苏美珠支付宝账户中的600元，诱骗苏美珠在京东商城以“打白条”的方式分别以1939元的价格购买一部小米8青春版手机、以2927元的价格购买中国黄金au9999投资金条10g。后被告人陆树龙又诱骗苏美珠在京东“马上金融-来钱花”借款7800元、在“中邮消费金融-邮你贷”借款2500元、在“招联-好期贷”借款1500元、在“中银消费金融-微贷款”借款5000元，在“小黑鱼app”、“小赢卡贷app”、“快贷app”各借款1000元，上述借款到账后，均被被告人陆树龙从苏美珠的银行卡转走并充值到网上赌博平台。5、被告人陆树龙，于2018年10月，诱骗被害人林钊坤向其提供身份证照片、民生银行卡卡号及手机验证码，让林钊坤在Apple产品京东自营旗舰店以5999元的价格购买一部iPhone8手机，并将手机寄到其指定地址。收货后，被告人陆树龙将手机予以销赃。后被告人陆树龙又诱骗林钊坤通过支付宝扫码其向套现商家购买的二维码，分别三次骗取林钊坤支付2249.58元、2999元、1000元，诱骗林钊坤在“快如闪电”小额借贷平台借款1300元、“速用钱”小额借贷平台借款1000元、“招联借款”小额借贷平台借款5000元，在支付宝花呗借款1500元、备用金借款500元。上述款项到帐后，均被被告人陆树龙从林钊坤的民生银行卡转出并充值到网上赌博平台。6、被告人陆树龙，于2018年10月，诱骗被害人李雅洁向其提供苏宁金融任性付、京东白条、京东小金库的账户、密码及银行卡卡号，后通过李雅洁的苏宁易购账户以任性付支付的方式套现信用额度1384元、1399元，通过李雅洁的京东账户以“打白条”的方式套现信用额度1288元。后被告人陆树龙又诱骗李雅洁分别在京东金融“金条”借款15000元、在京东金融“马上金融-来钱花”借款4000元，上述款项均被被告人陆树龙从李雅洁的银行卡转账至林钊坤的民生银行卡，并充值到网上赌博平台。7、被告人陆树龙，于2018年11月，诱骗被害人许孝嘉在淘宝网领域数码通讯店以11869元的价格购买一部iPhoneXsMax手机，并将手机寄到其指定地址。在收货过程中，被告人陆树龙将上述手机转卖给陆家城。8、被告人陆树龙，于2018年11月中旬，诱骗被害人钟春凤在京东商城拉菲尔帝官方旗舰店以3816元的价格购买一枚999足金黄金戒指，并将戒指寄到其指定地址。收货后，被告人陆树龙将戒指予以销赃。9、被告人陆树龙，于2018年11月下旬，诱骗被害人陈少洁在Apple产品苏宁自营店以17886.56元的价格购买一部AppleMacBookPro笔记本电脑，并将笔记本电脑寄到其指定地址。收货后，被告人陆树龙将笔记本电脑予以销赃。10、被告人陆树龙，于2018年11月下旬，诱骗被害人郑丽萍在淘宝北港数码店以8788元的价格购买一部iPhoneXsMax手机，并将手机寄到其指定地址。收货后，被告人陆树龙将手机予以销赃。11、被告人陆树龙，于2018年11月下旬，诱骗被害人张文英在淘宝印象科技电子通讯店以11889元的价格购买一部iPhoneXsMax手机，并将手机寄到其指定地址。收货后，被告人陆树龙手机予以销赃。12、被告人陆树龙，于2018年11月下旬，诱骗被害人卢丽琴通过支付宝扫码其向套现商家购买的二维码，分别四次骗取卢丽琴支付4998元、4630元、1199元、1100元，后被告人陆树龙先后二次返还给卢丽琴4700、1127元。13、被告人陆树龙，于2018年12月，诱骗被害人蔡基伟分别在苏宁易购以7892.78元的价格购买一部iPhoneXR手机、在京东商城以3959元的价格购买一部小米MIX3手机、在淘宝林夕影音专营店以599元的价格购买一台梵高FC361多媒体音箱、在淘宝武汉天龙科技店以3899元的价格购买一部电脑主机、在淘宝以11250元、8550元的价格购买两部iPhoneXsMax手机，并将上述物品寄到其指定地址。收货后，被告人陆树龙将其中四部手机予以销赃，音箱及电脑主机在其被抓获时被公安机关扣押。14、被告人陆树龙，于2018年12月，诱骗被害人李炜华分别在京东商城程楠手机专营店以6659元、6655元的价格购买两部iPhoneXR手机、在淘宝苹果团店以19680元的价格购买两部iPhoneXsMax手机，并将上述物品寄到其指定地址。收货后，被告人陆树龙将上述手机予以销赃。15、被告人陆树龙，于2018年12月，诱骗被害人蔡锦元分别在淘宝荔德科技数码店以8588元的价格购买一部iPhoneXsMax手机、在京东商城优爱特手机旗舰店以8698元的价格购买一部iPhoneXsMax手机、在苏宁易购以5999元的价格购买一部小米Air笔记本电脑，并将上述物品寄到其指定地址。收货后。被告人陆树龙将上述物品予以销赃。16、被告人陆树龙，于2018年12月，诱骗被害人陈伊妮在京东商城茄子手机旗舰店以3569元的价格购买一部小米MIX3手机，并将手机寄到其指定地址。收货后，被告人陆树龙将手机予以销赃。后被告人陆树龙让陈伊妮向其提供银行卡卡号及手机验证码等信息，并诱骗陈伊妮分别在“安逸花”借款3800元、在“招联好期贷”借款1000元、在“中邮消费金融”借款1500元、在“京东金条”借款3600元、在“闪银”借款1816元、在不知名平台借款1040元、在“支付宝备付金”人民币500元、通过支付宝扫码花呗支付的方式套现1299元。上述款项均被被告人陆树龙从陈伊妮的银行卡转出后充值到网上赌博平台。综上，被告人陆树龙共诈骗作案16宗，骗取被害人林少凤人民币12689.99元、杨婵婵人民币29048元、黄秀銮人民币2449元、苏美珠人民币25266元、林钊坤人民币21547.58元、李雅洁人民币23071元、许孝嘉人民币11869元、钟春凤人民币3816元、陈少洁人民币17886.56元、郑丽萍人民币8788元、张文英人民币11889元，卢丽琴人民币6100元、蔡基伟人民币36149.78元、李炜华人民币32994元、蔡锦元人民币23285元、陈伊妮人民币18124元，诈骗金额合计人民币284972.91元。上述事实，被告人陆树龙在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李雅洁、许孝嘉、卢丽琴、张文英、李炜华、郑丽萍、林钊坤、钟春凤、黄秀銮、蔡基伟、苏美珠、蔡锦元、陈伊妮、陈少洁、杨婵婵、林少凤的陈述，有辨认笔录、证人陈某鑫、陈某羽、陆某涛、陆某杰、陆某城、黄某鹏、林某添、张某君、谢某旋、李某梅的证言、有接受证据材料清单、协助冻结财产清单、调取证据清单、扣押清单、发还清单、电子数据提取笔录、调取证据通知书、发还物品文件清单、到案经过、破案经过材料、人口信息查询表、说明等及其他相关证据证实，足以认定。本院认为，被告人陆树龙，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人陆树龙，归案后如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陆树龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2025年2月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人陆树龙于本判决生效之次日起五日内退赔被害人林少凤人民币12689.99元、退赔被害人杨婵婵人民币29048元、退赔被害人黄秀銮人民币2449元、退赔被害人苏美珠人民币25266元、退赔被害人林钊坤人民币21547.58元、退赔被害人李雅洁人民币23071元、退赔被害人许孝嘉人民币11869元、退赔被害人钟春凤人民币3816元、退赔被害人陈少洁人民币17886.56元、退赔被害人郑丽萍人民币8788元、退赔被害人张文英人民币11889元，退赔被害人卢丽琴人民币6100元、退赔被害人蔡基伟人民币36149.78元、退赔被害人李炜华人民币32994元、退赔被害人蔡锦元人民币23285元、退赔被害人陈伊妮人民币18124元。三、随案移送的手机5部、交换机1个、路由器1个、机顶盒1个、U盘1个、电线插牌4个，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈素玉人民陪审员  陈文娟人民陪审员  李施梅二〇一九年十一月二十九日书 记 员  林晓丹