广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0605刑初4414号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人陈国务，男，1992年5月23日出生于广东省五华县，公民身份号码441************771，汉族，小学文化，无固定职业，住五华县******黄泥塘，因本案于2019年3月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人邓凯，广东南方福瑞德律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]4439号起诉书指控被告人陈国务犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员刘荆炼出庭支持公诉，陈国务及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月10日至2019年2月，被告人陈国务在没有离婚的情况下通过“珍爱网”认识被害人许秋凤，隐瞒婚姻等情况，虚构“白手起家”经营国盛和国敏金属回收有限公司等事实，通过带许秋凤外出游玩、微信聊天许诺驾车送许秋凤回家、与其结婚等方式，骗取许秋凤的信任，与许秋凤发展为男女朋友关系，并以“借钱周转”为借口，骗取许秋凤人民币280445元（“借款”总金额人民币379945元，转回给许秋凤人民币99500元，实际诈骗金额人民币280445元）。具体如下：从2018年10月13日开始，被告人陈国务以结婚作引诱，以分手和回家相亲相威胁，让被害人许秋凤帮其充值话费，并向许秋凤借钱“发工资”“周转”。许秋凤称没有钱，陈国务就虚构创办公司（“三个股东，我们是百分之六十五”“我在公司管理”“行情不好”）以及相亲的“她”这次通过贷款帮了自己15万等事实，唆使许秋凤通过信用卡贷款套现或向其他人借贷的方式借钱给自己。2018年11月13日，许秋凤通过建设银行信用卡套现人民币1万元转给陈国务(转账金额9934元，手续费66元）。2018年11月27日，临近信用卡还款日，被告人陈国务称“在老家也做了一个厂，博敏电子，两个月就得回去出货”，并唆使被害人许秋凤通过微粒贷贷款人民币38000元给自己。11月28日，许秋凤通过微信贷款人民币38000元转给陈国务。11月29日至12月初，陈国务收到上述款项后按期归还11月13日的信用卡套现款人民币1万元，继续唆使许秋凤“有空去办多两张信用卡来给我周转一下，我现在自已做要本钱重一点”。2018年12月5日，被告人陈国务虚构自己在广州芳村有房子明年可以卖掉的事实，唆使被害人许秋凤办理招商、光大、华夏、兴业等银行信用卡帮其套现。12月6日至9日，陈国务再次催促许秋凤去套现，并问许秋凤要其信用卡密码，许不给，于是陈国务与许秋凤谈结婚问题，虚构去迪拜出差、旅游等事实，并将一台POS机交给许秋凤，唆使许秋凤从建设银行信用卡套现人民币2万元(包含手续费115元），从建设银行e快贷贷款人民币10.74万元，转给陈国务。2018年12月13日，许秋凤提醒还款，陈国务转账人民币38300元用于归还微粒贷3.8万元和利息300元，并希望能提高贷款额度。2018年12月14日至月底，被告人陈国务以各种理由唆使被害人许秋凤继续套现，并于12月21日收到许秋凤建行信用卡套现款人民币1万元，于12月28日收到许秋凤光大银行信用卡套现款人民币2万元。12月29日，陈国务将3万元转回给许秋凤用于还12月6日的2万元和12月21日的1万元，要求其第二天再套现出来。12月30日，许秋凤通过建设银行信用卡套现人民币23125元，“借”给陈国务用于澳门、珠海游玩赌博。12月31日至2019年1月2日，许秋凤通过建设银行信用卡套现人民币4.97万元、兴业银行信用卡套现人民币31999元（含手续费221元）转给陈国务。2019年1月3日至2月初，被告人陈国务虚构先后被人诈骗了两笔人民币14.4万元共计28.8万元、购买货车花了人民币17万元、自己生气摔坏手机、掉了手机、要找十多万元发工资、过年了大把货卖不掉、开年会、父亲与哥哥打架住院、新年开工无钱发红包、“遇到了鬼”等事实，继续向被害人许秋凤“借钱”未果，在朋友圈将许秋凤拉黑。许秋凤持有的信用卡均已无法继续套现，而且还款期限陆续届满，在催促陈国务还款未果情况下，许秋凤于2月2日从他人处借款人民币归还建设银行，并要求陈国务在年初十（2月14日）还款期届满前将20多万元欠款归还给银行。陈国务骗称“初十出货”，但至2月15日仍未归还上述款项，拒收许秋凤的微信和电话，并将微信昵称改为“通知此微信报废”，关机逃匿。2月15日，许秋凤将银行扣款失败的短信转发陈国务被拒收，无法联系上陈国务，发现被骗，遂于2月21日报警。2019年3月21日，民警在广东省东莞市市**********维客优雅酒店305房将被告人陈国务抓获，起获银行卡等物品一批。案发后，陈国务家属代其退赔了被害人许秋凤，许秋凤同意谅解陈国务，请求对陈国务从宽处理。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈国务如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚，并建议判处陈国务有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人陈国务对公诉机关的指控无异议。被告人陈国务的辩护人以陈国务如实供述自己的罪行，悔罪态度好，其亲属已赔偿了被害人的损失并取得谅解，主观恶性小为由，请求对陈国务从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人陈国务诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人陈国务以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。陈国务的亲属赔偿了被害人全部损失并取得谅解，陈国务当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。综上，依法对其从轻处罚并适用缓刑。采纳辩护人的相关辩护意见。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈国务犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。审 判 长  梁健辉人民陪审员  岑锦慧人民陪审员  周 霞二〇一九年十二月十六日法官 助理  陈道静书 记 员  史宇茹附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。