山东省济南市莱芜区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0116刑初469号 公诉机关济南市莱芜区人民检察院。 被告人吕某，男，1985年5月6日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，农民，住山东省济南市莱芜区。2005年11月11日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年；因犯盗窃罪、寻衅滋事罪于2008年10月27日被判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币四千元；因犯敲诈勒索罪于2010年2月2日被判处有期徒刑二年，宣告缓刑四年。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年8月1日被刑事拘留，同月16日被逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 辩护人韩继军，山东圣宏律师事务所律师。 济南市莱芜区人民检察院以济莱芜检二部刑诉[2019]515号起诉书指控被告人吕某犯强迫交易罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法组成合议庭于2019年10月25日公开开庭进行了审理。济南市莱芜区人民检察院指派检察员张国强出庭支持公诉，被告人吕某及辩护人韩继军到庭参加诉讼。现已审理终结。 济南市莱芜区人民检察院指控：2017年2月底，被害人张某1经刘某介绍向被告人吕某借款人民币（下同）7万元，由刘某作担保并签字。同年3月29日，张某1再次通过刘某向吕某借款8万元，吕某将张某1两次借款叠加，让张某1写了一张15万元的总借条，借款期限一个月，利息一毛。张某1以其张家洼新村小区123号楼西单元402室的房产作抵押，并与吕某伪造一份30万元购房的房屋买卖合同，该房产系张某1父母于2015年花32.6万元购买，后吕某将该房产的物业登记信息改到自己名下。抵押房产后，张某1又向吕某借款1万元，借款期限一个月，利息一毛。到期后，张某1逾期未还款，吕某以其逾期为由向张某1索要本金、利息和逾期“罚金”共计24万元，张某1无力偿还遂外出躲账。后吕某持购房合同至白龙店村向张某1父母要账，并称张某1已将房子押给自己，不还钱就用房子顶账。2019年5月，经同村吕某1斡旋，张某1家人与吕某协商卖房还账。一个月后，吕某将门钥匙扣留在其对象娄婷经营的婷婷养生会所，要求张某1几人进出房屋时向其汇报。同时在张某1母亲吕某3卖房期间，吕某多次阻挠，导致房屋无法按正常价格买卖。后吕某多次纠集他人至张某1父母家催债，威胁张某1父母再不还钱就强占房屋顶账。2017年8月8日，张某1父母被迫以30万元的价格将房产卖给吕某，折抵张某124万元的欠账后，吕某将剩余的6万元帮张某1偿还其他债务。 经济南市价格认证中心鉴定，济南市莱芜区张家洼新村123号楼西单元402室房地产于2017年8月8日的市场价格为人民币叁拾伍万捌仟陆佰元整（358600.00）。 公诉机关就上述指控的事实向法庭出示书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、鉴定意见、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人吕某通过威胁滋扰等方式强迫张某1家人以低于市场价格交易房产，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人吕某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且表示认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实及罪名无异议。2.被告人行为的社会危害性不大。（1）仅有一次交易，也未造成被害人人身伤害；（2）获利金额较小或几乎可以忽略不计。3.被告人有法定与酌定的从轻或者减轻处罚的情节。（1）构成自首；（2）当庭认罪；（3）对被害人进行了赔偿，弥补了被害人损失；（4）愿意主动缴纳罚金；（5）吕某系家庭唯一抚养人。综上，建议对吕某从轻处罚并适用缓刑。 经法庭审理查明：2017年2月底，张某1经刘某介绍向被告人吕某借款7万元（扣除利息实际支付63000元），由刘某作担保并签字。同年3月29日，张某1再次通过刘某向吕某借款8万元（扣除利息实际支付72000元），吕某将张某1两次借款叠加，让张某1写了一张15万元的总借条，借款期限一个月，利息一毛。张某1以其莱芜区张家洼街道办事处张家洼新村小区123号楼西单元402室的房产作抵押（该房产系张某1父母于2015年花32.6万元购买），并与吕某伪造一份30万元购房的房屋买卖合同，后吕某将该房产的物业登记信息改到自己名下。抵押房产后，张某1又向吕某借款1万元（扣除利息实际支付9000元），借款期限一个月，利息一毛。到期后，张某1逾期未还款，吕某以其逾期为由向张某1索要本金、利息和逾期“罚金”共计24万元，张某1无力偿还遂外出躲账。后吕某持购房合同至张家洼街道办事处白龙店村向张某1父母要账，并称张某1已将房子押给自己，不还钱就用房子顶账。2019年5月，经同村吕某1斡旋，张某1家人与吕某协商卖房还账。一个月后，吕某将门钥匙扣留在其对象娄婷经营的婷婷养生会所，要求张某1家人进出房屋时向其汇报。同时在张某1母亲吕某3卖房期间，吕某多次阻挠，导致房屋无法按正常价格买卖。后吕某多次纠集他人至张某1父母家催债，威胁张某1父母再不还钱就强占房屋顶账。2017年8月8日，张某1父母被迫以30万元的价格将房产卖给吕某，折抵张某124万元的欠账后，吕某将剩余的6万元帮张某1偿还其他债务。经济南市价格认证中心鉴定，济南市莱芜区张家洼新村123号楼西单元402室房地产于2017年8月8日的总价值为人民币358600.00元。 另查明，案发后被告人吕某主动到案，其已赔偿被害人经济损失106000.00元并取得谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，发破案经过证明：本案系原莱芜市公安局刑警支队于2018年11月8日在工作中发现，济南市公安局莱芜高新技术产业开发区分局于2018年12月27日立案，2019年8月1日吕某主动到公安机关投案。 （2）人员基本信息表证明：吕某的身份情况。 （3）刑事判决书证明：吕某因犯寻衅滋事罪，于2005年11月11日被原莱芜市莱城区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年；因犯盗窃罪、寻衅滋事罪，于2008年10月27日被原莱芜市莱城区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，罚金四千元；因犯敲诈勒索罪，于2010年2月2日被原莱芜市莱城区人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑四年。 （4）房屋买卖合同、银行交易凭证、张家洼新村物业公司出具的证明、银行转账凭证证明：2010年7月6日，张爱峰从张家洼村购得张家洼新村123号楼西单元402室。2015年4月28日，张瑞利支付房款32.6万元。2017年3月29日，张某1和张爱峰签订该房屋的买卖合同，当天张家洼村物业公司开具的张某1在该处住房居住的证明。2017年3月29日，张某1和吕某签订房屋买卖合同，以30万元的价格将该房屋卖给了吕某。2017年8月8日，张瑞利（张某1父亲）以30万元的价格将房屋卖给吕某，经办人刘某。 （5）证明及借条证明：张某1于2017年3月29日写的借现金15万元的借条，证明人：刘某。张某1于2017年3月29日将张家洼新村123号楼西单元402室以15万的价格转让给吕某。 （6）物业登记信息证明：张家洼新村123号楼西单元402室的业主由张瑞利变更为吕某，并留有吕某的手机号182××××4567。 （7）赔偿谅解协议书、谅解书、银行业务凭单证明：吕某一方赔偿张某1家人10.6万元，房屋归吕某所有，张某1及家人对吕某表示谅解。 （8）该房产水电费材料证明：张家洼新村123号楼西单元402室由吕某缴纳水电费。 2.证人证言 （1）刘某的证言证明：2017年年初，其给张某1担保向吕某借款7万元，张某1用借的7万元现金还了李某等多人的账。过了不到一个月，张某1又通过其向吕某借钱8万，张某1给吕某写了15万元借条（第一次的7万元借条给了张某1），并写了一张自愿将房子转让给吕某的证明，其做担保。借款到期，张某1给其打电话让吕某宽限几天，吕某表示同意。后张某1联系不上，后其和吕某去张某1家要账，当时还有李某等人在张某1家要账，后和张某1父母在吕某1处算账，张某1父亲说把张家洼的房子卖了还账，吕某让张某1还款20多万，张某1总共欠外账40多万，张某1说都认账。房子一直没有卖出去，过了一两个月，其和吕某去了张某1家，张某1父母想把房子顶给吕某，让吕某再出6万元，后吕某取款6万给了张某1的其他债主李某、韩某3、任某2（其把2万元钱捎回去的）、孟某等人，完事后吕某让张某1的父亲写了一份自愿把房子卖给吕某的书面证明，15万元借条吕某没有给张某1。张某1当时被好几伙要账的催得紧，要账的整天去家里闹，张某1借吕某钱时跟吕某签订了房屋买卖合同，其家人迫于无奈只能同意卖房。 （2）张某2（张某1姐姐）的证言证明：2017年5月份，吕某、刘某去家里要账，说张某1把房子押上了。后张某1告诉家人向吕某借了15万，借钱时吕某骗张某1写了一份30万元房屋买卖合同，并去张家洼新村物业把房主的名字改了，后来张某1晚还了几天，吕某要罚张某1好几万罚金，张某1害怕就躲起来。家人通过吕某1找吕某求情，家里人商量卖房子还债，一个月后吕某把房子的钥匙要走，其向吕某要钥匙时被骂，当时吕某带着四五个有纹身的小青年，人多势众，其不敢再要钥匙。后来家里人去房子拿东西，领人去看房子先向吕某汇报拿钥匙，领人看房子时吕某派人全程跟着，买房的人都不敢买房子了。吕某、刘某等人经常来家里骚扰，吕某威胁要把房子处理了向家里人施压。其中有一次吕某、刘某、李某来家里要账，李某拿着圆珠笔在家里沙发上乱画，骂张某1没点狗料。后来一家人不堪其扰，被迫低价把房子卖给吕某。 （3）吕某1的证言证明：张某1家人曾找其向吕某讲情，吕某说张某1用房子抵押向其借钱，再不还钱就当花钱买了张某1的房子，后协商张某1还上钱就不动其房子，后来张某1的债主都去其办公室，张某1的家人表示要把房子卖了还账，张某1和债主对账算出来张某1要还40多万，过了两个月左右，张瑞利给其打电话说以30万元的价格把房子抵给了吕某，吕某帮张某1还了其他债主6万元的账。 （4）韩某1（张爱峰司机）的证言证明：张某1在张家洼新村的房子是2010年张家洼村顶给金某建筑工程有限公司的，2015年公司以30多万的价格卖给了张某1，当时没有签订房屋买卖合同，将张家洼村与金某建筑工程原法人张爱峰签订的买卖合同给了张某1家人，作为张某1买房的凭证。2017年，张某1联系张爱峰要求重新签一份房屋买卖合同，后其以张爱峰的名义跟张某1签了房屋买卖合同。 （5）崔某（柳家店信义房产经营者）的证言及辨认笔录、任某3（柳家店信义房产业务员）的证言及辨认笔录证明：2017年5月，有个姓吕的中年女子要卖张家洼的房子（张家洼新村小区123号楼西单元402室），当时房子市场价将近40万，中年女子卖35万，卖方的中年女子拿不出购房合同和手续，后来说房子抵押给了别人。中年女子联系一名微胖男子送来购房合同，该男子说卖房女子的儿子欠其钱，要求卖房后把房款打给他。信义房产怕给客户惹麻烦，就不再向客户介绍推荐。案发后，经公安机关组织辨认，崔某、任某3均辨认出吕某即为2017年在信义房产卖房时提供上述房产购房合同的微胖男子。 （6）孟某的证言证明：张某1通过其向李涛借钱1万元，后来张某1的表哥吕某1替张某1还了这笔钱，过了两三个月，吕某或者刘某电话通知其去张某1家拿钱，当时吕某、刘某、李某、韩某3都在张某1家，其拿回来了12000元，给了吕某11万，剩下的2000元给了亓文强（其介绍张某1向亓文强借款22000元）。 （7）任某1的证言证明：2017年年初，刘某给张某1担保从其处借款2万元，一个月到期后张某1没有还钱，其去张某1家要过两次账，后刘某把这笔欠款担起来了，2017年夏天，刘某给了任某12万元现金。 （8）韩某2（曾用名韩某3，系张某1初中同学）的证言证明：2017年夏天，张某1向其借款4万元，后来其去张某1家要账，当时吕某、刘某、李某等人也在张某1家要账，后来张某1的母亲承诺卖房还债，过了一个月张某1的父亲张瑞利把其叫去给了其15000元，又过了一个月还了其25000元。 （9）李某的证言证明：2017年上半年两次借给了张某115000元（第一次5000元，第二次10000元），后来张某1的父亲把其叫去给1万多元。 （10）魏某（张家洼新村物业公司经理）的证言证明：2017年3月29日，张某1去物业公司要求出具居住的证明（123号楼西单元402室），后来该房主由张瑞利改成吕某，吕某一家在这里住了一年多了。 3.被害人陈述 （1）张某1的陈述及辨认笔录证明：其通过刘某向吕某三次借款，分别是7万、8万、1万，实际收到63000元、72000元、9000元，当时未约定逾期罚金。第一次是2017年2月刘某担保向吕某借款7万元，月息一毛，期限一个月。一个月后其还不上钱通过刘某继续向吕某借钱，吕某让其打了15万元的借条，让其把张家洼新村的房子作抵押，并签订房屋买卖合同，当天先和原房主张爱峰签订了买卖合同，后和吕某签订房屋买卖合同，其按吕某的要求在房价处写了30万，把原房主的张爱峰打的收条也给了吕某。第二天吕某打电话让其去张家洼物业把张家洼新村123号楼西单元402室的房主改成吕某。吕某的钱快到期了，其通过刘某让吕某宽限三四天，刘某说可以。2017年5月初，其想把房子卖给张文浩还吕某钱，吕某在电话里让其交8万元罚金，后其还不起钱外出躲债。过了十多天，吕某、刘某多次通过电话、微信催其还钱，刘某威胁说不还钱，吕某多次去家里找其父母要账。2017年5月中旬，吕某、刘某拿着房屋买卖合同去其家要账，逼着其父母还钱。第二天，让刘某来家里对账（其借钱都是刘某介绍的），后家里人决定卖房子还账。其母亲在电话里告诉其，有人来看房子，吕某就安排有纹身的人在房子里，阻扰其母亲卖房子。后来其母亲用房子顶了吕某24万，吕某、刘某拿出6万元帮着还了其他债主，房子给了吕某。案发后，经公安机关组织辨认，其辨认出吕某即为2017年借给其15万元并将其房产强行买卖的人；刘某即为2017年介绍其向吕某借钱并伙同吕某将其房产强行买卖的人；李某即为2017年跟随吕某跟刘某去其家中要账的人。 （2）吕某3（张某1母亲）的陈述及辨认笔录证明：2017年5月份，吕某、刘某去家里要账，吕某说张某1借15万，算上逾期利息和罚金要还24万，吕某拿出和张某1的房屋买卖合同，威胁要把房子占了。其和张瑞利打算卖房子还钱，并找同村的吕某1找吕某求情，吕某以帮着卖房子把钥匙拿走，后其领着人去看房子时，吕某让人寸步不离的跟着其，在房间沙发上坐着，看完房就向其要走钥匙，别人一看就知道房子有纠纷，卖了一个多月房子也没有卖出去，期间吕某隔三差五的去家里问房子有没有卖出去，并说再不卖出就搬进房子住。2017年7月份，吕某要以30万元买这套房子，顶张某1欠吕某的24万，吕某再帮张某1还6万元的外账，并威胁不同意就搬进去住，一分钱也不给，张某1的其他债主马上来要账，夫妇俩害怕吕某搬进去，搭上房子还要还别人的账，被迫答应吕某。后吕某拿着6万元现金去家里，把钱给了张某1的其他债主，其中刘某帮人捎回去了2万，跟着来的高个男子拿走17000元。最后吕某把和张某1写的房屋买卖合同留给其，并说和张某1的账两清了。案发后，经公安机关组织辨认，其确认李某即为2017年跟随吕某去家里拿走17000元钱的高个男子。 （3）张瑞利的陈述证明：2017年5月，吕某、刘某、李某、韩某3等人先后来家里找张某1要账，吕某来时拿着张某1的房屋买卖合同，并说房子张某1押给了吕某，张某1借了16万，利息加违约金需要还24万，后把张某1叫回家和债主对账，并找吕某1出面求情给一个月的时间卖房还债，吕某3联系房产中介卖房，一个月后吕某把房子的钥匙要去，吕某3领人看房子要找吕某拿钥匙，有买家知道房子欠账押给别人，怕惹麻烦就没敢买。2017年七八月份，吕某、韩某3等债主多次去家里闹事滋扰要钱，张瑞利和吕某商量把房子卖给吕某，吕某说再出6万元，凑够30万，张瑞利感觉太亏也没有办法，价格上说了不算，受不了债主的一次次骚扰，被迫同意按30万元的价格把房子卖给吕某。后吕某拿出6万元给了李某13000元，给了孟现赟12000元，给了韩某315000元，给了任某220000元（刘某帮着带回去的）。后吕某让张瑞利写了一张同意把房子卖给吕某的证明，没有留下张某1的借条。 4.被告人供述与辩解 吕某的供述证明：2017年3月，张某1通过刘某向其借款7万元，月息1毛，并写了7万元收条，刘某签字当证明人。过了不到一个月，张某1通过刘某继续向其借钱，3月29日，其借给张某18万，加上第一次借款张某1写了15万元的借条，并用张某1在张家洼新村的房子作抵押，其和张某1签订了房屋买卖合同，张某1以30万元的价格把房子卖给其，并在物业开了证明，让张某1手写了以15万元价格将房屋转让的证明，并把原来的购房合同（张瑞利和张爱峰签订）从张某1手中要来。后来其又借给了张某11万元，总共借款16万元，2017年4月29日，其向张某1打电话要钱，张某1想过两天再还，其没有答应。过了两天，其和刘某去张某1家要钱，并告诉张某1父母房子已经押给了其，后七八次去找张某1父母要账，张某1家人找吕某1讲情算账，当着张某1的面，其说算上逾期利息和违约金让张某1还24万，张某1未说话，后来张某1的父母提出卖房子还账，其把张某1房子的钥匙扣下，张某1家人带人看房先去找其拿钥匙，期间房子一直没有卖出去，张某1的债主催着还钱，后来张某1的父亲张瑞利让其出点钱把房子买了，其说最多出30万。2017年8月8日，张瑞利和其签订购房合同，以30万的价格买了房子，顶其24万欠款，其拿出6万元给了张某1的其他债主。2017年10月份，其去物业把住户名改成了其，一家人在房子里住着。吕某当庭供称，其三次借钱给张某1，第一次七万实际给了63000元，第二次八万实际给了72000元，第三次一万实际给了9000元。 5.鉴定意见 山东誉楷土地房地产评估有限公司出具的鲁誉楷字（2019）0××号房地产估价报告证明：济南市莱芜区张家洼新村123号楼西单元402号房地产于2017年8月8日价值35.86万元。 本院认为，被告人吕某以非法占有为目的，以威胁手段强买他人房产，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以采纳。吕某主动到案后未如实供述主要犯罪事实，不构成自首，辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。吕某有多次前科，酌情从重处罚。吕某当庭自愿认罪且已赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第五十二条之规定，判决如下： 被告人吕某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2021年1月31日止；罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 韩英人民陪审员毛桂圣 人民陪审员 刘        敏 二〇一九年十二月二日 书 记 员 唐    迎    冬