广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0126刑初510号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人李汶泽，男，1989年1月16日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月3日被宾阳县公安局传唤抓获，次日被刑事拘留，同年2月2日被依法逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人伍文砚，广西共恒律师事务所律师。 辩护人刘晓，广西共恒律师事务所实习律师。 被告人石某，男，1989年10月25日出生于广西壮族自治区宾阳县，侗族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。曾因犯诈骗罪，于2013年12月17日被福建省福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2014年6月24日刑满释放。现又因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月27日被宾阳县公安局刑事拘留，同年2月2日被依法逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人文大兴，广西安弘律师事务所律师。 被告人李某某，男，1981年6月24日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月3日被宾阳县公安局传唤抓获，次日被刑事拘留，同年2月2日被依法逮捕。现羁押于上林县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2019]395号起诉书指控被告人李汶泽、石某、李某某犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员闭树泽出庭支持公诉，被告人李汶泽及其辩护人伍文砚、刘晓，被告人石某及其辩护人文大兴、被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：1.2018年5月3日，李汶泽通过克隆微博假冒被害人李某1的好友，谎称要购买回国飞机票无法付款，让李某1帮忙支付机票款，李某1信以为真，于是通过平安银行账号62×××62将人民币9600元转至卡号为62×××45（王某）的招商银行账户上。 2.2018年6月13日，李汶泽通过QQ冒充被害人祝某1公司领导以支付货款的方式对祝某1实施诈骗。祝某1通过公司账户33×××73将人民币27000元转至卡号为62×××74（谢某）的中国农业银行账户上。 3.2018年12月11日，李汶泽伙同石某、李某某通过QQ冒充被害人江某1领导刘某1，以帮忙给客户包红包为由对江某1实施诈骗，江某1信以为真，于是通过其中国建设银行账户62×××20将人民币10000元转至卡号为62×××73（刘某2）的中国农业银行账户上。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、扣押物品清单、前科材料、银行交易流水，询问被害人江某1、李某1、祝某1的笔录，讯问同案人李某3的笔录，讯问被告人李汶泽、石某、李某某的笔录，搜查笔录、辨认笔录、鉴定文书、搜查视频、电子证据检查笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李汶泽采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额巨大；石某、李某某采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额较大，三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。 被告人李汶泽对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，无证据向法庭提交。 辩护人伍文砚提出的辩护意见是被告人李汶泽自愿认罪认罚，是初犯、偶犯，也有退赃意愿，请求法庭判处被告人李汶泽缓刑。 被告人石某对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，无证据向法庭提交。 辩护人文大兴提出的辩护意见是：1.被告人石某在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯；2.其认罪态度较好，如实供述自己的罪行，且具有悔罪表现，自愿交纳罚金和退赃；3.其虽具有累犯情节，但是也已刑满释放三年后才犯罪，从重的幅度可相应减少。综上，建议对石某判处有期徒刑一年至一年二个月。 被告人李某某对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，无证据向法庭提交。 经审理查明:1.2018年5月3日，李汶泽通过克隆微博假冒被害人李某1的好友，谎称要购买回国飞机票无法付款，让李某1帮忙支付机票款，李某1信以为真，于是通过平安银行账号62×××62将人民币9600元转至卡号为62×××45（王某）的招商银行账户上。 2.2018年6月13日，李汶泽通过QQ冒充被害人祝某1公司领导以支付货款的方式对祝某1实施诈骗。祝某1通过公司账户33×××73将人民币27000元转至卡号为62×××74（谢某）的中国农业银行账户上。 3.2018年12月11日，李汶泽伙同石某、李某某通过QQ冒充被害人江某1领导刘某1，以帮忙给客户包红包为由对江某1实施诈骗，江某1信以为真，于是通过其中国建设银行账户62×××20将人民币10000元转至卡号为62×××73（刘某2）的中国农业银行账户上。 另查明，被告人李汶泽、石某、李某某的家属已于案发后代为退出全部赃款46600元。 认定上述事实的证据如下： （一）李某1被诈骗9600元 1.立案决定书，证实：湖南省长沙市公安局开福分局于2018年5月8日对李某1被诈骗案立案侦查。 2.银行交易流水，证实：招商银行账号62×××45、户名为王某的账户于2018年5月3日由62×××62（李某1）的账户汇入9600元，文字备注（孟某机票2张）。该钱款于当日被人通过ATM机取出。 3.电子证据检查笔录，证实：公安机关依法对被扣押笔记本电脑进行电子证据检验，其中从标记为“2号电脑”的检材中“2345_image_file_copy_1.jpg”图片内检出招商银行账号62×××45、户名为王某的账户信息。 4.被害人李某1的证言，证实：2018年5月3日16时许，有人冒充其朋友孟某通过微博发消息给其，谎称自己在土耳其旅游，回来的机票无法转账让其帮忙转账9600元给买机票的姓方的经理，其信以为真，便使用自己的平安银行62×××62账户向对方提供的招商银行账号62×××45、户名为王某的账户转账了9600元。后发现对方的微博账号注册时间异常才觉察被骗。 （二）祝某1被诈骗27000元 1.受案登记表、立案决定书，证实：被害人祝某1于2018年6月13日向浙江省江山市公安局贺村派出所报案称，其于当日15时至15时30分被人通过冒充公司老板名义在QQ诈骗27000元。江山市公安局于次日决定对该案立案侦查。 2.银行交易流水，证实：中国农业银行账号62×××74、户名为谢某的账户于2018年6月13日由33×××73（浙江红盖头农业科技有限公司）账户汇入27000元。该笔钱款于当日汇出至081101040043133（安徽诗朗新能源科技有限公司）、6226621105787772（黄岩正）账户。 3.电子证据检查笔录，证实：公安机关依法对被扣押笔记本电脑进行电子证据检验，其中从标记为“5号电脑”的检材中“客户资料.txt”文档内检出中国农业银行账号62×××74、户名为谢某的账户信息；“8888.txt”文档内检出冒充老板诈骗公司财务的诈骗话术内容；“做图工具”文件夹内检出制作虚假银行转账截图的软件。 4.证人祝某1的证言，证实：其系浙江红盖头农业科技有限公司的财务。2018年6月13日15时至15时30分许，有人冒充其老板祝某2根通过QQ谎称要打款给一个通达公司的账户，并发了一个客户资料给其，客户资料上有中国农业银行账号62×××74、户名为谢某的账户信息。因为当时老板祝某2根正在开会，其就没有打电话确认，直接使用公司的对公账户33×××73向对方的账户汇款27000元。之后其与老板祝某2根核实发现被骗。 5.聊天记录、转账记录截图，证实：祝某1与冒充祝某2根的人QQ聊天被诈骗的经过，对方发送了“客户资料.txt”的文档，文档内有户名为谢某的银行账户信息。 （三）江某1被诈骗10000元 1.受案登记表、立案决定书，证实：2018年12月11日11时许，被害人江某1向重庆市公安局巴南区分局龙洲湾派出所报案称，其于2018年12月10日17时许被他人冒充其老板刘某1的QQ骗取10000元。重庆市公安局巴南区分局于当日决定对该案立案侦查。 2.银行交易流水，证实：中国农业银行账号62×××73、户名为刘某2的账户，于2018年12月11日由62×××20（江某1）账户汇入10000元。该钱款于当日汇出至351201040017112（抚州柱林商务有限公司）账户。 3.电子证据检查笔录，证实：公安机关依法对被扣押笔记本电脑进行电子证据检验，其中从标记为“4号电脑”的检材中“新建文本文档.txt”文档中检出中国农业银行账号62×××73、户名为刘某2的账户信息。 4.被害人江某1的证言，证实：2018年12月10日17时许，有人冒充其老板刘某1通过QQ谎称他正在与另一个老板谈合同需要给对方发红包，让其发个银行账号过来，他先将6万元转至其账号里，再让其帮忙转给对方老板。于是其将自己的建设银行62×××20账户发给“刘某1”，过了一会儿对方便发来一个截图，显示他已经转账6万元到其建设银行账户中，且对方说因为跨行转账会延迟，让其先转账到一个中国农业银行账号62×××73、户名为刘某2的账户中。因为其卡内钱不够，对方让其先转10000元，其便照办了。后因6万元迟迟未到账，其与刘某1核实发现被骗。 （四）综合证据 1.受案登记表、立案决定书，证实：2019年1月3日17时许，宾阳县宾州镇打击网络诈骗工作组在对广西宾阳县宾州镇碗窑村委会碗窑村进行巡查时，在该村一老房子内发现一个诈骗窝点，同时将涉嫌诈骗的李仁恩、李某某、李汶泽抓获。宾阳县公安局于当日决定对该案立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人李汶泽、石某、李某某的基本身份情况，三人作案时均已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：被告人李汶泽、李某某于2019年1月3日在广西宾阳县宾州镇碗窑村委会碗窑村一老房子诈骗窝点附近被公安机关抓获，被告人石某于2019年1月27日在广西宾阳县宾州镇靖安街455号被公安机关抓获。 4.搜查笔录、扣押物品清单，证实：公安机关于2019年1月3日依法对被告人李汶泽、李某某以及同被抓获的李仁恩的人身、车辆进行搜查，并依法扣押得李汶泽的诺基亚手机1部、联想手机1部、VIVO牌手机1部；李仁恩OPPO牌手机1部；李某某VIVO牌手机1部。对涉案广西宾阳县宾州镇碗窑村委会碗窑村老房子搜查并依法扣押得惠普笔记本电脑5台、电话卡5张、电话卡壳3张、身份证一张（姓名华云杰）、中国工商银行卡1张（卡号尾号1246）、身份证复印纸1张（姓名吴旺明）、中国工商银行电子密码器1个、U盾1张、诺基亚手机2部、三星手机1部、U盘1个。公安机关于2019年1月27日依法对被告人石某及同案人李某3的人身、住处进行搜查并依法扣押得VIVO牌手机1部、中国邮政银行卡1张、台电科技平板电脑1台、MSI牌笔记本电脑1台、中国邮政银行卡3张（卡号尾号分别为4002、7361、9678）、手机卡1张、中国农业银行卡1张（卡号尾号6779）、中国建设银行卡1张（卡号尾号2354）、锤子牌手机2部。 5.生物物证鉴定书，证实：公安机关依法提取的12号检材（4号电脑下的红塔山烟头）与被告人石某的基因型一致；1号检材（1号电脑键盘擦拭物）、6号检材（1号电脑鼠标擦拭物）、8号检材（2号电脑下的真龙牌烟头）、10号检材（2号电脑下的槟榔）与被告人李某某的基因型一致；5号检材（口盅里珍品牌的烟头）、7号检材（口盅内的烟头）与被告人李汶泽的基因型一致。 6.刑事判决书、罪犯档案资料，证实：被告人石某曾因犯诈骗罪，于2013年12月17日被福建省福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2014年6月24日刑满释放。 7.同案人李某3的供述，证实：2018年12月底，李汶泽召集其去宾阳县宾州镇碗窑村委会碗窑村内的一间老房子实施诈骗，其去到时李汶泽、石某、李某某等人都已经在了。其一伙人实施诈骗的手段是通过QQ冒充他人微博诈骗他人好友，以在国外需要帮忙代付机票钱为由实施诈骗。李汶泽负责购买QQ号、微信号，其与石某、李某某等人负责在手机、电脑上操作登录空间、克隆QQ、添加好友、聊天等环节，李汶泽负责冒充航空公司经理接听电话和洗钱。 8.被告人李汶泽的供述，证实：其从2018年4月份开始通过克隆他人微博以帮忙订购机票的方式诈骗他人好友。石某、李某某大概是2018年8月份左右加入进来。其记得5月份时诈骗得手9600元，12月份时诈骗得手10000元。 9.被告人石某的供述，证实：2018年8月份左右，李汶泽与其一起开始在宾阳县宾州镇碗窑村委会碗窑村内的一间老房子实施诈骗，后来李汶泽还找来李某某等人。其一伙人实施诈骗的手段是通过冒充他人微博诈骗他人好友，以人在国外需要帮忙购买回国机票为由实施诈骗。其诈骗得款是与李汶泽对半分。 10.被告人李某某的供述，证实：2018年8月份开始其与李汶泽、石某等人开始实施电信网络诈骗。 11.辨认笔录，证实：（1）经同案人李某3，其辨认出李汶泽、石某、李某某是与其一起实施诈骗的男子。（2）经被告人石某辨认，其辨认出被告人李汶泽、李某某是与其一起实施诈骗的男子。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人李汶泽、石某、李某某以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人李汶泽诈骗数额巨大，被告人石某、李某某诈骗数额较大，三名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李汶泽、石某、李某某在实施诈骗被害人江某1的过程中是共同犯罪，且起同等积极作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人石某曾因实施电信网络诈骗犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的电信网络诈骗犯罪，是累犯，本院予以从重处罚。被告人李汶泽、李某某当庭自愿认罪，本院予以从轻处罚。被告人石某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。被告人李汶泽、石某、李某某案发后退出全部赃款，本院予以从轻处罚。 对辩护人提出的辩护意见，本院评判如下： 1.对辩护人提出被告人李汶泽自愿认罪认罚，是初犯、偶犯，也有退赃意愿，请求法庭判处被告人李汶泽缓刑的意见。经查属实，但是据此建议判处缓刑于法无据，本院不予采纳。2.对辩护人提出被告人石某在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯的意见。经查，被告人石某与李汶泽、李某某在同一窝点实施诈骗，三人具有意图骗取他人钱财的共同犯罪故意，都积极实施诈骗行为，均应认定为主犯，因此对该意见本院不予采纳。3.对辩护人提出被告人石某其认罪态度较好，如实供述自己的罪行，且具有悔罪表现，自愿交纳罚金和退赃；其虽具有累犯情节，但是也已刑满释放三年后才犯罪，从重的幅度可相应减少等意见。经查属实，本院予以采纳并已在量刑时考虑。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人李汶泽、石某、李某某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人李汶泽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年4月2日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人石某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月27日起至2020年4月26日止。罚金已缴纳。） 三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2020年2月2日止。罚金已缴纳。） 四、退出的赃款依法发还给被害人李某19600元，被害单位浙江红盖头农业科技有限公司27000元，被害人江某110000元。 五、扣押在案的作案工具手机、笔记本电脑、平板电脑、银行卡、手机卡、身份证、U盘、U盾等，由扣押的公安机关即宾阳县公安局依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 审 判 员  周华静 人民陪审员  农红梅 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。