湖南省花垣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘3124刑初195号 公诉机关花垣县人民检察院。 被告人李苹，曾用名李平，女，1983年4月21日出生，住花垣县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月12日被花垣县公安局刑事拘留，同年3月20日被花垣县公安局执行逮捕。现押湘西州看守所。 辩护人隆海鹰，湖南隆海鹰律师事务所律师。 被告人谭静，女，1987年7月3日出生，住花垣县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月12日被花垣县公安局刑事拘留，同年3月20日被花垣县公安局执行逮捕。现押湘西州看守所。 辩护人龙政宏，湖南律师锦绣事务所律师。 被告人黄德先，男，1968年2月24日出生，住花垣县。2018年1月18日因开设赌场被花垣县公安局行政拘留三日，因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月12日被花垣县公安局刑事拘留，同年3月20日被花垣县公安局执行逮捕。现押花垣县看守所。 辩护人贺辉群，湖南金垣律师事务所律师。 被告人冉从群，女，1970年5月10日出生，住花垣县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月14日被花垣县公安局刑事拘留，同年4月20日被花垣县公安局执行逮捕。现押湘西州看守所。 指定辩护人周丽群，湖南紫霞湖律师事务所律师。 被告人张立，女，1986年12月29日出生，住花垣县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月12日被花垣县公安局刑事拘留，同年3月20日被花垣县公安局执行逮捕。现押湘西州看守所。 指定辩护人龙俊，湖南紫霞湖律师事务所律师。 被告人李凡扬，男，1986年5月23日出生，住花垣县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月5日被花垣县公安局刑事拘留，同年5月16日被花垣县公安局执行逮捕。2019年9月3日经花垣县人民检察院取保候审。同年12月5日经本院决定取保候审。现在家。 辩护人***，湖南紫霞湖律师事务所律师。 花垣县人民检察院以花检刑检刑诉（2019）190号起诉书指控被告人李苹、谭静、黄德先、冉从群、张立、李凡扬犯开设赌场罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，2019年12月17日公开开庭进行了审理。花垣县人民检察院指派检察员杨敏出庭支持公诉。被告人李苹、谭静、黄德先、冉从群、张立、李凡扬及辩护人隆海鹰、龙政宏、贺辉群、***，指定辩护人龙俊、周丽群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 花垣县人民检察院指控，2018年1月至2019年2月期间，被告人李苹、黄德先、谭静、张立、冉从群利用担任赌博网站代理接受参赌人员投注赌博，从中赚取非法利润，被告人李凡扬为谭静以及其他参赌人员提供赌资，赚取高额利息。具体事实如下： 被告人李苹与欧顺意（另案处理）二人合伙担任赌博网站“港都娱乐城”（后更名为“金三角娱乐城”）的“龙虎”赌博项目的代理。按照二人约定，由欧顺意负责联系赌博网站和购买赌分，李苹负责发展下线代理以及给下线代理上下分。根据赌博网站的规则，二人从赌博网站以30,000元购买100000分后按照赌分与赌资1：1的比例售给下线代理或者其他赌客用于投注，从中赚取利润。同时，李苹发展了被告人黄德先、谭静、冉从群及蔡磊（另案处理）等下线代理，并从下线代理账号抽取返点提成和洗码费。担任代理期间，李苹、欧顺意与谭静等30人发生赌资往来，其中资金共流入238笔次金额3,916,940元、共流出4271笔次金额47,827,388.81元，二人共获利120,000余元，李苹与欧顺意各自分得60,000余元。 1．被告人李苹与谭静、张立、李凡扬开设网络赌场的事实：2018年2月份的一天，谭静从李苹处得到一个金三角国际赌博网站的代理账号并以10000元购买了10000赌分用于卖给赌博人员樊某、肖某等人投注。经与李苹商定，李苹从谭静的代理账号抽取总投注额的10%作为返点提成。此后，谭静便利用该赌博代理账号在其经营的“青静宾馆”内组织赌博人员肖某、胡某、樊某、赵某、张立等人投注，从中赚取返点提成和洗码费。至2018年11月份，因张立到“青静宾馆”参与赌博赌输高达600000余元，谭静便与张立商量二人合伙以使张立通过赚取洗码费来弥补输资。按照二人约定，张立负责在赌场内给赌博人员上下分，谭静将洗码费分与张立。于是，张立从王俊武处要得一个账号在“青静宾馆”内用于给赌博人员投注，后二人又继续用李苹给的账号接受赌博人员投注。自2018年2月至2019年2月期间，谭静与李苹等9人发生赌资往来，其中资金共流入172笔次金额1262080元，资金共流出102笔次金额608338.78元。通过上述方式，谭静获利共计200000元至300000元，张立分得获利30000余元。 2018年6月份开始，被告人李凡扬通过谭静提供担保，在“青静宾馆”内给参与“龙虎”网络赌博的人员肖某、赵某、樊某、胡某等人提供高额利息借款，赚取非法收入。自2018年6月至2019年2月期间，李凡扬共提供借款赌资560000余元，获利50000余元。 2．被告人李苹与黄德先开设网络赌场的事实：2018年6月份的一天，黄德先得知李苹处有赌博代理账号，便从李苹处要得一个金三角国际赌博网站的代理账号在花垣县农机局宿舍二楼用于组织赌博人员石岩发、彭生贵、彭胜学等人投注，从中赚取洗码费。至2018年9月份，黄德先得知李苹处可以生成占成的代理账号，于是要得一个占成账号，以此赚取赌博投注的返点提成和洗码费。自2018年6月至2019年2月期间，黄德先通过赌博代理账号与李苹等13人发生赌资往来，其中资金共流入120笔次金额1，078,710.00元，共流出167笔次金额1,111,910.00元。通过上述方式，黄德先获利30,000余元。 3．被告人李苹与冉从群开设网络赌场的事实：2018年7月份的一天，冉从群从李苹处分得一个金三角国际赌博网站的占成代理账号用于组织赌博人员侯光亚、吴群莉、吴祖荣、石育蓉等人投注，至2018年9月份，从中赚取返点提成和洗码费共计45000余元。2018年9月份，冉从群使用从赵武斌（外号“猫儿”）处得到的占成赌博代理账号组织赌博人员吴群莉、吴祖荣、石育蓉、肖某等人投注，从该账号获利共计30000余元。同时，冉从群发展了吴群莉、石秀兵、吴祖荣三个下线代理，从下线代理处抽取返点提成。自2018年7月至2019年1月份，冉从群通过赌博代理账号与李苹等5人发生赌资往来，其中资金共流入8笔次金额77400.00元，共流出16笔次金额79380.00元。 2019年2月11日，被告人张立、谭静在“青静宾馆”被公安机关现场传唤至花垣县公安局。被告人李苹在步行街路边被公安机关现场传唤至花垣县公安局。2019年2月11日，被告人黄德先在花垣县旗舰网吧被公安机关抓获。2019年3月14日，被告人冉从群在花垣县自然资源局被公安机关传唤到案。2019年5月5日，李凡扬被公安机关传唤到案。 该院认为，被告人李苹、谭静、张立、黄德先、冉从群、李凡扬的行为触犯了刑律，构成开设赌场罪。在共同犯罪过程中，被告人李苹、谭静、黄德先、冉从群的行为起主要作用，系主犯，被告人张立、李凡扬的行为起辅助作用，系从犯。应当依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款的规定处罚。并列举了户籍证明、到案经过、搜查证、扣押决定书及清单、行政处罚决定书、银行流水、微信转账记录、支付宝转账记录、审计报告、证人肖某、胡某、樊某、赵某、梁某、王某等人的证言、被告人李苹、谭静、张立、冉从群、黄德先、李凡扬的供述、鉴定意见书、远程勘查、指认、辨认笔录等证据。 被告人李苹、谭静、黄德先、冉从群、张立、李凡扬对公诉机关指控的基本犯罪事实没有提出异议。 辩护人隆海鹰提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人李苹的部分犯罪事实不符：①资金流出金额不是47,820,000余元；②担任代理时间不是2018年1月；③李苹实际只获利16,000元；④被告人李苹的行为不属于情节严重。2、被告人李苹的行为应当认定为自首。3、被告人李苹认罪认罚。综上所述，建议对被告人李苹在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。 辩护人龙政宏提出的辩护意见是：1、被告人谭静如实供述，认罪认罚。2、谭静没有发展下线，情节相对较轻，社会危害性相对较小。3、起诉书指控谭静获利200000-300,000元的证据不足。综上所述，建议对被告人谭静判处有期徒刑三年以下，并适用缓刑。 辩护人贺辉群提出的辩护意见是：1、被告人黄德先具有酌定从轻情节，如实供述，认罪态度好。2、被告人黄德先没有主动邀约他人赌博。请求法院从轻处罚。 辩护人周丽群提出的辩护意见是：1、被告人冉从群经传唤到案后如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首。2、被告人冉从群应认定为从犯。3、起诉书指控被告人冉从群获利45,000元证据不足。请求对被告人冉从群从轻处罚。 辩护人龙俊提出的辩护意见是：1、被告人张立的行为起辅助作用，是从犯，且认罪认罚。2、被告人张立具有自首情节。3、公诉机关指控被告人张立获利30,000元与事实不符。综上所述，建议对被告人张立判处有期徒刑一年以下，并适用缓刑。 辩护人***提出的辩护意见是：1、被告人李凡扬提供赌资的行为起辅助作用，是从犯。2、被告人李凡扬认罚悔罪，请求减轻处罚。 经审理查明：被告人李苹与欧顺意（另案处理）合伙担任赌博网站“港都娱乐城”（后更名为“金三角娱乐城”）的“龙虎”赌博项目的代理，二人约定，由欧顺意负责联系赌博网站和购买赌分，李苹负责发展下线代理以及给下线代理上下分。根据赌博网站的规则，二人从赌博网站以30,000元购买100000分后按照赌分与赌资1：1的比例售给下线代理或者其他赌客用于投注，从中赚取利润。被告人李苹发展了被告人黄德先、谭静、冉从群及蔡磊（另案处理）等下线代理，并从下线代理账号抽取返点提成和洗码费，李苹、欧顺意与谭静等30人发生赌资往来，资金共流入238笔次金额3,916,940元。 2018年2月份的一天，谭静从李苹处得到一个金三角国际赌博网站的代理账号并以10000元购买了10000赌分用于卖给赌博人员樊某、肖某等人投注，李苹从谭静的代理账号抽取总投注额的10%作为返点提成。而后谭静便利用该赌博代理账号在其经营的“青静宾馆”内组织赌博人员肖某、胡某、樊某、赵某、张立等人投注，从中赚取返点提成和洗码费。2018年11月，张立在“青静宾馆”参与赌博输了600000余元，谭静便与张立商量，让张立通过赚取洗码费来弥补所输掉的钱。二人约定，张立负责在赌场内给赌博人员上下分，谭静将洗码费分给张立。于是张立从王俊武处要得一个代理账号在“青静宾馆”内用于给赌博人员投注。谭静与李苹等9人发生赌资往来资金共流入172笔次金额1262080元。 2018年6月至2019年2月，被告人李凡扬通过谭静提供担保，在“青静宾馆”内给参与“龙虎”网络赌博的人员肖某、赵某、樊某、胡某等人提供高额利息借款，自2018年6月至2019年2月，共提供借款567500元，获利28375元。 2018年6月份的一天，黄德先从李苹处要得一个金三角国际赌博网站的代理账号在花垣县农机局宿舍二楼用于组织赌博人员石岩发、彭生贵、彭胜学等人投注，从中赚取洗码费。2018年9月，黄德先又从李苹处要得一个占成账号，以此赚取赌博投注的返点提成和洗码费。自2018年6月至2019年2月期间，黄德先通过赌博代理账号与李苹等13人发生赌资往来，资金流入120笔次金额1,078,710.00元。 2018年7月份的一天，冉从群从李苹处分得一个金三角国际赌博网站的占成代理账号用于组织赌博人员侯光亚、吴群莉、吴祖荣、石育蓉等人投注，从中赚取返点提成和洗码费。2018年9月份，冉从群使用从赵武斌（外号“猫儿”）处得到的占成赌博代理账号组织赌博人员吴群莉、吴祖荣、石育蓉、肖某等人投注。从该账号获利共计30000余元。同时，冉从群发展了吴群莉、石秀兵、吴祖荣三个下线代理，从下线代理处抽取返点提成。2018年7月至2019年1月份，冉从群通过赌博代理账号与李苹等5人发生赌资往来，共流入8笔次金额77400.00元。 2019年2月11日16时许，公安民警在花垣县公安局三角岩派出所路段将被告人李苹传唤至花垣县公安局。16时，被告人黄德先在花垣县“旗舰网吧”被公安民警抓获。同日17时，公安民警在“青静宾馆”将被告人谭静、张立传唤至花垣县公安局。2019年3月14日9时，公安民警在花垣县自然资源局将被告人冉从群传唤到案。2019年5月5日上午，被告人李凡扬接到电话通知后到花垣县公安局接受讯问。案发后，被告人张立主动退缴违法所得人民币10,000元，李凡扬主动退缴违法所得人民币30,000元。 上述事实有下列证据证实： 1、户籍证明，证实被告人李苹出生于1983年4月21日，被告人谭静出生于1987年7月3日，被告人张立出生于1986年12月29日，被告人黄德先出生于1968年2月24日，被告人冉从群出生于1970年5月10日，被告人李凡扬出生于1986年5月23日，六被告人犯罪时均具备完全刑事责任能力。 2、到案经过，证实2019年2月11日16时许，公安民警在花垣县公安局三角岩派出所路段将被告人李苹传唤至花垣县公安局。同日17时，公安民警在“青静宾馆”将被告人谭静、张立传唤至花垣县公安局。2019年2月11日16时，被告人黄德先在花垣县“旗舰网吧”被公安民警抓获。2019年3月14日9时，公安民警在花垣县自然资源局将被告人冉从群传唤到案。2019年5月5日上午，被告人李凡扬接到电话通知后到花垣县公安局接受讯问。 3、搜查证、扣押决定书及清单，证实公安机关依法对谭静经营的“青静宾馆”进行搜查，依法扣押了黄德先持有的电脑显示器、电脑主机、鼠标、键盘各一个，及李苹持有的手机一部。 4、行政处罚决定书，证实参赌人员胡某、樊某、肖某等人均已被行政处罚。 5、银行流水、微信转账记录、支付宝转账记录，证实李苹、黄德先、谭静、张立、冉从群、李凡扬等人资金转账情况。 6、证人肖某的证言，证实2017年10月份左右，肖某开始在“名都大酒店”对面网吧楼上的麻将馆里用李苹提供的金三角赌博网站账号进行赌博；2018年3月份后在“青静宾馆”用李苹给谭静的账号进行赌博；9月份，张立和谭静一起合伙后，继续用谭静和张立提供的账号赌博，如果谭静没到，就由张立帮忙下注和上分，赌客赢钱的话，张立就抽水，每赢100元就抽水5元；2018年11月底，肖某到花宾茶楼的一个包厢里面用冉从群的账号进行赌博。直至2018年12月24日，给冉从群支付完9500元后，就再也没有参与网络赌博。肖某用李苹提供的账号输掉100000余元，用谭静和张立的账号输掉100000余元，用冉从群的账号输了20000余元。李凡扬是专门在赌场放账的，肖某在谭静家的“青静宾馆”赌博输了以后，谭静就介绍李凡扬给赌客借高利贷，李凡扬有时来赌场送钱，有时微信转账，有时直接给谭静和张立。每10000元预先扣除1000元利息，只给9000元，有时候是500元利息。支付赌资的方式包括现金和微信转账。支付给冉从群的赌资全部是微信转账，支付给李苹的有银行转账或者现金，支付给谭静和张立的有微信转账或者现金。 7、证人胡某的证言，证实2018年8月底至2019年1月份，胡某通过与张立一起在“青静宾馆”打“龙虎”赌博后认识谭静，谭静是从李苹那里得到的账户，胡某每次都是通过现金下注，以200元或者500元一注的下，到谭静那里下注，基本上都是现金支付，没有现金就赊账，总共欠谭静120000余元，欠张立70000余元。张立与谭静合伙，谭静主要是负责联系上下分，张立基本上是操作电脑，帮赌客下注。胡某前后共输了200000余元。胡某与谭静、张立、李苹在微信支付宝上面有交易记录。胡某输钱后，便由谭静担保和李凡扬借高利贷，每一天还50元的利息。 8、证人樊某的证言，证实2018年5、6月份，樊某开始在谭静开的网上打“龙虎”的赌博场子的房间里去玩耍，至2019年1月期间，樊某在谭静处打“龙虎”输了20000余元。谭静经常喊李苹上分，张立也经常打电话喊人上分，樊某在张立的账号上打过几次，一般都是谭静在收钱赔钱，李苹和张立也收钱赔钱几次，不清楚他们怎么清算的，赌场里有时一两个人有时六七个人，每天都有人，其中认识的有的谭静、张立、李苹、肖某、赵某。有一个月时间，谭静去长沙了，樊某在赌博期间帮助谭静给赌客下注和收钱，赌客赢钱的话樊就抽水5元，其中赌博网站扣3元，樊某得2元。谭静和张立合伙以后，樊某也用张立的账号赌博，通过微信和银行给张立转账。樊某没有钱赌博时就会向李凡扬借钱，每借10000元，李凡扬要扣500元利息，本金一个月内还完。 9、证人赵某的证言，证实赵某于2018年上半年用谭静以及谭静和张立的账号下注，都是200元一注的下，共计输70000余元。没有赌资时便由谭静提供担保，在李凡扬那里借高利贷。赵某都是通过微信转给谭静、李苹。 10、证人梁某的证言，证实2018年10月份，梁某开始在谭静家的宾馆玩耍跟着买“龙虎”，后面跟着买了几次，谭静和梁某借了100000余元用于赌博，张立和梁某借了30000余元用于赌博。 11、证人王某的证言，证实2018年10月份的一天，王某从李苹处得到“金三角国际”的“龙虎”赌博2、3个代理号，用于自己赌博，没有组织他人参与，一共输了10000-20000元。 12、被告人李苹的供述，证实2018年9月份，欧顺意从缅甸回来后邀约李苹利用赌博网站的代理账号进行网络赌博代理投注。二人约定从10月1日开始代理投注，二人共同出资（欧顺意先垫付本金，得款后转还给欧）成为赌博网站“港都娱乐城”“维加斯娱乐城”的代理，欧顺意为一级代理负责跟境外的赌场联系，李苹为二级代理负责给下线代理或者赌客上下分。不管输赢五五分成，下线从李苹处买分，赌场占三成，李苹、欧顺意二人占七成。李苹金三角赌场账号为17×××87，密码654321；维加斯赌场账号是ｚｄ0888，密码147258。下线代理有谭静、冉从群、蔡磊、黄德先等人，其中谭静资金流动量最大。返点按一个月输的总金额除去洗码费后的返点，返点的比例是10%；洗码费的返点是每个星期的星期一，返点是按赌客打的总投，不管输赢的千分之九洗码费分内码费和外码费，内码费就是赌客打的总投，不管输赢的千分这九；外码费就是赌客在代理的账号上下注，比如下注100元，如果赢了，代理要扣除5元钱的外码费，支付赌客95元现金。李苹对其银行明细及微信转账记录等已经经过指认和确认，对会计审计报告进行核对。 13、被告人谭静的供述，证实谭静经营赌博的具体房间号为：“青静宾馆”2028、3018、3058。开设赌场的方式有：一种是赌客用谭静的账号赌，谭静赚外码费；一种是赌客包机，赚内码费。2018年2月份，谭静从李苹处得到一个金三角国际赌博网站的账号和维加斯赌博网站的账号，和李苹购买了10000元的分值，输掉之后又让李苹上分，并经常让赵某、张立、樊某、瞿斌、田庆雄、胡某等人在该账号上赌博，从中渔利。2018年9月份，张立到“青静宾馆”5018房间进行赌博，由于张立用李苹账号打越输越多，赌的数额又较大，于是谭静叫张立自己找一个账号赌博。于是张立从王俊武处找的一个账号进行赌博并接受其他人投注，谭静在该账号上投注过两次20000元，共输掉40000元。同时二人也一起合伙，张立负责洗外码，两人分成，两人共同获利50000-60000元，张立分得几千元现金及20000多元抵债款。2018年11月份，由于欠李苹太多钱，李苹不愿再赊分给谭静，于是谭静从王俊武处得到一个维加斯账号（账号为ｗａｎ0ＯＯＯｌ；密码ｔａｎｌ2345），用该账号投注赌钱。2019年1月6日，王俊武又重新给谭静一个代理账号（账号ｌａｏｂａｎ666；密码ｌａｏｂａｎ123456），用该账号打输20000元后，给王俊武微信转账20000元。该账号接受过赵某、樊某、田庆雄等人的投注。2018年下半年，谭静介绍蔡磊和李苹要代理账号用于赌博，因蔡磊天天赢，于是谭静和蔡磊商量一起打，输赢各占一半。后经常在蔡磊的账号上进行赌博，输赢均在2、30000元左右。谭静在开设网上赌博的过程中，经常因赌资匮乏，向李凡扬高利借贷，李凡扬因此在赌场内通过微信转账和现金等方式以5分息向谭静及其他赌客放高利贷。谭静对其银行明细及微信转账记录等已经经过指认和确认。 14、被告人张立的供述，证实2018年9月初，张立得知谭静在其经营的“青静宾馆”开了一个打“龙虎”的网络赌博场子，于是有一天下午，张立一人在宾馆用谭静的账号包机赌博，大约3个多小时，张立便赢了10000多元。第二次张立再去赌博的时候就看见有赵某、樊某、瞿斌等人在那里赌博，有一个50多岁的老婆婆在场子里收钱赔钱，这次张立输了140000多元。之后张立便不断地去谭静的宾馆赌博，最多的一次输了200000余元。直至2019年1月中旬，张立一共输了600000余元，其中现金200000余元，欠了400000余元账。之后张立从王金狗（王俊武）处得到一个维加斯的“龙虎”账号，并给其充了50000元的50000分值，后张立和谭静打“龙虎”将50000分输光，其中张立输掉30000多元，谭静输掉10000多元。谭静的上家是李苹，其金三角赌博网站的账号是李苹的。账户名：ｌａｏｂａｍ999，密码ｂｌ01118。此外，2018年11月时，谭静从王俊武要了一个维加斯赌博网站账号。因为张立在赌博过程中欠谭静的钱，于是谭静便让张立帮着收钱和赔钱，然后按收入的25%给付工资（内外码平均分），大约三个星期，张立便用工资抵扣30000余元的欠款，分得1500元现金。 15、被告人李凡扬的供述，证实李凡扬长期跑摩托车，经常给谭静经营的“青静宾馆”送东西，因此与谭静熟识。2018年6月初，谭静第一次跟向李凡扬借款，李凡扬不知道借款用途是什么，当谭静再次借款时就知道谭静借款是用于参与“龙虎”赌博。李凡扬也知道赌客肖某、赵某、樊某、“雄哥”、瞿斌、胡某等人借款用途也是为了参与“龙虎”赌博。于是便开始给谭静以及瞿斌、胡某等人借款用于赌博，以月利息5分息高利放贷谋利。期间，总共累计借出500000余元，大概获利50000余元。 16、被告人黄德先的供述，证实2017年7月8月的时候，黄德先得知网上可以打“龙虎”赚钱，于是通过周贤香认识李苹，并从李苹处确认可以得到代理账号，然后给李苹转账用该账号赌博，充值比例是1：1，洗码赚钱是不管输赢，只要10000分整数就可以得到90元手续费。大概一个月期间输了7、80,000元。2018年6月份的时候，黄德先听说“龙虎”有返点，可以返点40%，通过和李苹确认，黄德先又问李苹要一个可以返点的账号。直至2018年7、8月份，黄德先侄儿曾涛向黄德先要该账号赌博，于是黄德先同意曾涛用该账号打“龙虎”，让曾涛拉人赌“龙虎”，于是便有曾涛、王杰、梅芳、春慧等人来打“龙虎”。7月至11月份，黄德先先后用该账号在自己家中、茶馆和农机局麻将馆等地投注和接受别人投注，同时还把账号给彭生贵用于赌博，按照40%返点。期间，共计获利30,000余元。 17、被告人冉从群的供述，证实2018年7月份左右，冉从群由于打“龙虎”输了40000余元，听说李苹那里有赌博网站代理账号，于是便从李苹处要得一个代理账号Ｒ7676，密码是123456，冉从群便用该账号代理投注，期间有吴祖荣、老贵等人在该账号上投注，冉从群也在该账号上投注，通过该账号，冉从群抽水盈利约有10000余元。由于该账号一直是输的，冉从群向李苹要可以占成的账号，成为占成的代理，李苹答应给其两个点，后来吴祖荣、吴群莉、李传湖、赵某、“老贵”等人在该占成的账号打“龙虎”，直至2018年9月份便没有打了。2018年9月份，冉从群得知“猫儿”（即赵武斌）处有赌博网站代理账号，于是向“猫儿”要一个账号，账号为7676，密码为123456，该账号为占成的账号，返点数为2。有吴祖荣、吴群莉、侯光亚、石育蓉、肖某、石秀兵等人在该占成的账号打“龙虎”，从该账号获利共计30000多元。冉从群发展三个代理，下线账号分别为吴群莉11858、石秀兵10711、吴祖荣27676。通过发展下线赚取小号的洗码费和返点，返点比例是20%，洗码费的返点是每周周一按照赌客的总投注数额的9‰计算。 18、鉴定意见，证实公安机关依法委托天网鉴定中心对李苹等人手机信息进行提取鉴定的事实。 19、远程勘查笔录，证实https：//www.6666jsj.com/网站及其提供“金三角国际”在线赌博游戏平台涉嫌网络赌博。https：//www.6688gd.com/网站及其提供的“港都国际娱乐城”在线赌博游戏平台涉嫌网络赌博。 20、指认笔录、辨认笔录，证实李苹、黄德先、谭静、张立、冉从群、李凡扬均对其微信转账记录、银行明细进行指认和辨认，及被告人对网络赌博现场“青静宾馆”进行指认的情况。 21、审计报告，证实①李苹、欧顺意与蔡磊等30人（其中参赌13人）资金流入及流出情况：资金共流入238笔次金额3,916,940元，流出4271笔次金额47,827,388.81元。②黄德先与李苹等13人（参赌6人）资金流入情况：资金流入120笔次金额1,078,710元，流出167笔次金额1,111,910元。③冉从群与李苹等5人（参赌1人）资金流入及流出情况：资金共流入8笔次金额77,400元，流出16笔次金额79,380元。④谭静与李苹等9人（参赌6人）资金流入及流出情况：资金共流入172笔次金额1,262,080元，流出102笔次金额608,338.78元。⑤张立与李苹等4人（参赌3人）资金流入及流出情况：资金共流入75笔次金额771,730元，流出72笔次金额575,900元。⑥李凡扬共借出本金567,500元，获利28,375元。 以上证据经举证、质证、认证，来源合法，能够证明本案事实，可以作为定案依据，本院予以采纳。 本院认为，被告人李苹、谭静、黄德先、冉从群以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，赌资数额累计均达到300,000元以上，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。被告人张立明知谭静是在网络上开设赌场赌博，为谭静提供帮助，被告人李凡扬明知谭静是在网络上开设赌场赌博，在谭静的担保下提供资金供赌客赌博，从而获取高额利润，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。花垣县人民检察院指控被告人李苹、谭静、张立、黄德先、冉从群、李凡扬犯开设赌场罪罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪过程中，被告人李苹、谭静、黄德先、冉从群的行为均起主要作用，是主犯，被告人张立、李凡扬的行为均起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人李苹、谭静、黄德先、冉从群到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，确有悔罪表现，可以从轻处罚。被告人李凡扬接到公安机关电话传唤后主动到公安机关接受讯问，如实供述犯罪事实，是自首，可以减轻处罚。 被告人李苹的辩护人提出“公诉机关指控被告人李苹的部分犯罪事实不符：①资金流出金额不是47,820,000余元；②担任代理时间不是2018年1月；③李苹实际只获利16,000元；④被告人李苹的行为不属于情节严重”，及被告人谭静的辩护人提出“起诉书指控谭静获利200,000至300,000元的证据不足”，被告人张立的辩护人提出“公诉机关指控被告人张立获利30,000元与事实不符”，被告人冉从群的辩护人提出“起诉书指控被告人冉从群获利45,000元证据不足”的辩护意见，经查，被告人李苹、谭静、张立、冉从群等人查明的赌资数额累计均达300,000元以上，属于情节严重，被告人违法所得数额是否达到30,000元，及被告人赌博账号资金流出金额、代理起止时间，与本案定罪量刑没有影响，故该辩护意见不予采纳。 被告人李苹、张立、冉从群的辩护人提出“被告人李苹、张立、冉从群的行为应当认定为自首”的辩护意见，经查，三被告人均是被公安民警当面传唤到案，缺乏自首的主动性，不构成自首，故该辩护意见本院不予采纳。 被告人谭静的辩护人提出“被告人谭静没有发展下线，情节相对较轻，社会危害性相对较小”的辩护意见，经查，开设赌场罪侵犯的客体是社会管理秩序和社会风尚。赌博不仅危害社会秩序影响生产、工作和生活，而且往往是诱发其他罪犯的温床，社会危害性大，应予严厉打击。故该辩护意见本院不予采纳。 被告人冉从群的辩护人提出的“被告人冉从群应认定为从犯”的辩护意见，经查，被告人冉从群不仅用占成代理账号组织赌博人员投注，又从赵武斌处得到的占成代理账号接受投注，并发展了三个下线代理，其行为积极，应当认定为主犯，故该辩护意见本院不予采纳。 辩护人提出的其余辩护意见成立，本院予以采纳。 综上所述，被告人李苹、谭静、黄德先、冉从群、张立、李凡扬犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人李苹犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月12日起至2023年2月11日止）。 二、被告人谭静犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月12日起至2022年2月11日止）。 三、被告人冉从群犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年3月14日起至2022年3月13日止）。 四、被告人黄德先犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月12日起至2022年2月11日止）。 五、被告人张立犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月12日起至2020年8月11日止）。 六、被告人李凡扬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。具体刑期以执行通知书为准）。 七、被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  杨朝晖 人民陪审员  石金刚 人民陪审员  黄汉飞 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  梁 才