广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0305刑初1685号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人李沙浪，男，1992年10月24日出生，彝族，专科毕业，户籍所在地贵州省贵阳市，住广西省平南县。因犯销售假冒注册商标的商品罪于2015年6月30日被判处有期徒刑二年六个月。因本案于2019年3月20日被抓获，同日被刑事拘留，4月19日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人郑兰香，广东民忻律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2019〕1815号起诉书指控被告人李沙浪犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员张盼妮出庭支持公诉，被告人李沙浪及其辩护人郑兰香到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：一、盗窃犯罪事实被告人李沙浪在深圳市恒悦达投资咨询有限公司工作期间，私自使用被害人名下信用卡、花呗等进行贷款，并将贷款的金钱转到自己账户并删除相关记录，共盗窃他人659294.75元，具体事实如下：1.2018年8月21日至9月11日期间，李沙浪在深圳市南山区汉京国际大厦7G深圳市恒悦达投资咨询有限公司，谎称为被害人张某1办理信用卡提升额度业务期间，私自使用张某1名下信用卡、花呗等进行贷款，并将贷款金额转到自己账户并删除相关记录。根据审计结果，李沙浪共盗取张某1交通银行、招商银行、广发银行、华夏银行、支付宝等账户的金额累计人民币207927元（以下币种均为人民币）。2.2018年8月13日至9月14日期间，李沙浪使用上述同样方式盗取刘某交通银行、招商银行、广发银行、华夏银行、支付宝等账户，金额累计204385.75元。3.2018年9月10日至9月14日期间，李沙浪以同样的方法盗取了刘某的妻子谢某189700元。4.2018年8月21日至9月14日期间，李沙浪以同样的方式盗取王某和韩某交通银行、招商银行、广发银行、华夏银行、支付宝等账户中的金额累计157282元。二、诈骗犯罪事实李沙浪虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人34999元，具体事实如下：1.2018年9月13日，李沙浪在深圳市南山区中熙君南山小区宿舍，向被害人张某2谎称可以帮其提升信用卡额度，需要1万元刷流水，被害人通过微信扫码向李沙浪支付9999元，后李沙失联。2.2018年1月21日，李沙浪向自如公司租了深圳市南山区蔚蓝海岸一期的房子，租期1年，交了5个月的租金及押金。同年2月7日李沙浪将房子转租给被害人何某，谎称已经交了1年的租金，并以垫付租金的名义骗取何某2.5万元。2019年3月20日，李沙浪在广西省南平县被公安民警抓获。上述事实被告人李沙浪在庭审过程中亦无异议，并有黑色苹果手机、黑色三星手机各一部，被告人基本信息，抓获经过、到案经过，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，微信、支付宝截图，被害人报案材料及相关银行转账明细，深圳市恒悦达投资咨询有限公司相关资料，刑事判决书，情况说明，证人雍某、卢某、王某的证言，被害人张某1、刘某、谢某1、王某、韩某、张某2、何某的陈述，被告人李沙浪的供述，司法审计报告及补充说明，刘某、王某、张某2的辨认笔录，涉案支付宝账号、微信账号交易明细（光盘）等业查证属实的证据证实，足以认定。公诉机关认为应以盗窃罪、诈骗罪追究被告人的刑事责任，并向本院提交深南检量建〔2019〕1640号量刑建议书，建议判处李沙浪十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人当庭表示认罪认罚。其辩护人提出：1.整个案件过程中被告人有积极退赔被害人的损失，主观恶性较小。2.被告人归案后主动坦白交代，认罪态度好，自愿认罪认罚。3.被告人患有抑郁症和强迫症，精神状态非常差。本院认为，被告人李沙浪盗窃他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人李沙浪虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已经构成诈骗罪；依法应以盗窃罪、诈骗罪数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。李沙浪曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其犯罪以后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法对其从轻处罚。综合考虑本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李沙浪犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；合并决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起执行至2029年6月19日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人李沙浪退赔被害人张某1207927元、退赔刘某204385.75元、退赔谢某189700元、退赔王某、韩某157282元、退赔张某29999元、退赔何某25000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张庆荣人民陪审员  李柏峰人民陪审员  王 娟二〇一九年十二月十三日书 记 员  刘国庆附相关法律：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。