山东省日照市岚山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1103刑初205号 公诉机关山东省日照市岚山区人民检察院。 被告人刘贤山，男，1971年4月15日出生于日照市岚山区，汉族，初中文化，原任日照市岚山区巨峰镇后黄埠村党支部书记、村委会主任，住该村。2019年2月25日因涉嫌职务违法犯罪被日照市岚山区监察委员会采取留置措施，同年4月30日被日照市公安局岚山分局刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人胡建新，山东德与法律师事务所律师。 辩护人姜文钢，山东祥天律师事务所律师。 日照市岚山区人民检察院以日岚检公诉刑诉[2019]202号起诉书指控被告人刘贤山犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间根据公诉机关的延期审理建议于同年9月20日决定延期审理，后于10月20日恢复审理。日照市岚山区人民检察院指派检察员庄磊出庭支持公诉，被告人刘贤山及其辩护人胡建新、姜文钢到庭参加诉讼。现已审理终结。 （一）非国家工作人员受贿部分 日照市岚山区人民检察院指控，2009年至2017年，被告人刘贤山利用担任巨峰镇后黄埠村党支部书记、村委会主任的职务便利，为他人谋取利益，索取和收受他人财物共计10笔383529.6元。公诉机关认为，被告人刘贤山身为非国家工作人员，利用职务上的便利，索取、非法收受他人财物，数额较大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究刑事责任。 被告人刘贤山对指控的大部分收受贿赂作案无异议，辩解：指控的第5起，餐费30000元是村集体所欠，其与村两委成某刘某9一起在巨峰镇金港饭店与圣峰公司负责人邵某吃饭，将村委会所欠招待费由圣峰公司结算。指控的第10起，巨峰镇后黄埠村与付某没有经济往来，只与其个人有经济往来，这些资金往来都是他们之间的个人业务往来。 辩护人对公诉机关指控被告人刘贤山犯非国家工作人员受贿罪无异议，发表如下辩护意见：1.第6起，被告人刘贤山并没有向刘某5索要贿赂款现金5万元，该5万元款项的性质是刘某5所支付30万元流转费中的一部分，不是贿赂款，且该流转费5万元是要归还的，被告人刘贤山暂未退还该笔5万元流转费的行为不构成犯罪。2.第8起，被告人刘贤山及其他村干部收受韦某的款项是被罚款补偿，不是贿赂款，被告人刘贤山等村干部被罚款后让超生主体韦某承担虽然不当，但并不构成贿赂犯罪。3.被告人系被通知到案的，应认定为坦白。 经审理查明，2008年2月至2011年3月，被告人刘贤山任日照市岚山区巨峰镇后黄埠村党支部书记、村委会委员。2011年3月至2018年11月，任日照市岚山区巨峰镇后黄埠村党支部书记、村委会主任。期间，被告人刘贤山利用职务上的便利，为他人谋取利益，索要、收受他人贿赂共计313022元，所得钱款被用于个人及家庭日常消费。具体作案事实认定如下： 1.2009年底，被告人刘贤山利用职务便利，帮助本村村民刘某1自本村承包19.5亩土地，后在家中收受刘某1所送现金6000元。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，土地承包合同、记账凭证、收款凭证等，证人刘某1的证言等证据证实。 2.2010年春，被告人刘贤山帮助本村茶农刘某2承包了本村的一块土地建设茶厂，在家中收受刘某2所送价值4200元的笔记本电脑一台和现金20000元。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，证人刘某2的证言等证据证实。 3.2010年下半年，被告人刘贤山帮助本村村民万某1在村菜园地违法建设老年房一处，后收受万某1所送现金10000元。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，证人万某1的证言等证据证实。 4.2012年夏，被告人刘贤山以向镇党委争取党员发展名额为由，向本村刘某21、刘某3、尚某等三名新发展党员索要现金共计9000元。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，证人刘某3、尚某、刘某4、魏某、梁某的证言等证据证实。 5.2012年年底，被告人刘贤山帮助张守春经营的日照圣峰建筑公司承揽了本村办公楼和小康楼建设工程，利用职务便利，通过张某3经营的日照巨皓橡胶有限公司为其结清个人所欠餐费30000元。 该起事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实： （1）书证 巨峰橡胶厂欠条复印件证实，巨峰镇橡胶厂与金港饭店账务情况。 （2）证人证言 证人梁某证实，2012年左右，刘贤山曾经让巨峰镇巨皓橡胶厂张某3处理了刘贤山所欠的3万元餐费。刘贤山经常带人到梁某经营的金港饭店吃饭，吃完饭后都是在餐费单子上签个字就走了，一般都是在春节结账，如果当年结不清就会积攒到下一年，刘贤山所欠餐费就是这样攒下来的。2013年年底，梁某把张某3在世期间所欠餐费单据和刘贤山所欠的3万元餐费单据都送到巨峰巨皓橡胶厂去找张某1结账，橡胶厂通过现金和顶账的方式把上述餐费都结清了。 证人邵某证实，2012年年底，刘贤山让邵某帮其处理3万元的金港饭店餐费，邵某经请示张某3同意后，在刘贤山所欠餐费单据上签字，并告诉梁某以后去张某3的公司要钱就行。 证人张某1证实，2013年12月份的一天，金港饭店老板娘梁某带着张某3、邵某等人签字的饭费单据找张某1核对欠费总数，经核对，张某1给梁某写了一式两份9万多元的欠条，梁某给的单据里有很多邵某签字的单据，其中还有一笔3万元的。 （3）被告人刘贤山在侦查阶段供述，其在任巨峰镇后黄埠村支部书记、村委会主任期间，利用职务便利，让张某3经营的公司帮其处理了欠巨峰镇金港饭店的3万元餐费。这3万元餐费是刘贤山平时在金港饭店和朋友一起吃饭欠下的，每次吃完在单子上签个字就走。刘贤山向邵某提出让圣峰公司帮其处理个人欠金港饭店的3万元餐费，邵某经过请示张某3同意后，在其欠的餐费单子上一一签了字。张某3是日照圣峰建筑工程有限公司和巨峰镇巨皓橡胶厂的法定代表人，张守春的圣峰建筑公司在后黄埠村承揽了社区办公楼和小康楼建设工程，刘贤山认为张某3的公司为其处理的这3万元个人餐费就当是给刘贤山的好处费了。 被告人刘贤山庭审辩解该3万元餐费大部分是村集体所欠。本院认为，被告人在侦查阶段所作供述与证人证言能够相互印证，该3万元餐费均系刘贤山个人所欠，不能认定部分为村集体欠款。对被告人的辩解不予采信。 6.2013年至2017年，被告人刘贤山在帮助××从××村承包土地过程中，通过让刘某5多交土地承包费和占有刘某5的铁路占地补偿款的方式索要好处费共计64200元，并接受刘某5出资提供的9999元体检消费和2331元的购物消费。 该起事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实： 书证 刘某5与后黄埠村村委会签署的土地承包经营权流转合同及刘某5分别与村民签订的流转合同证实，刘某5先后签订两类合同在后黄埠村承包土地，刘某5承包后黄埠村村民土地亩数明细证实，刘某5承包后黄埠村土地共计90.93亩。 铁路占用刘某5土地所补偿明细证实，两次补偿给刘某5的补偿款分别为11805元和9488元。证据材料交易明细四张证实，刘某5在中国人民解放军总医院财务处缴纳9999元以及购买服装花费情况。 证人证言 证人刘某5、刘某6、刘某4、秦某1、刘某7、付某、刘某1的证言综合证实，2013年至2017年，刘贤山在帮助刘某5流转土地过程中，先后多次向刘某5索贿共计64200元，并接受刘某5出资提供的9999元体检消费和2331元购物消费。 被告人刘贤山在侦查阶段供述，其利用职务便利帮助××从××村村民手中流转了土地100余亩土地用于建设物流场地。刘贤山认为其帮了刘某5很多忙，这些忙不能白帮。2013年和2016年，刘某5分别多交了27573元和15373元土地流转费，2015年刘贤山将刘某5所流转土地的两次铁路补偿费用21293元占为己有，以上合计64239元，是刘贤山从刘某5处索要的好处费。并接受刘某5提供的体检和购物消费价值共计12000多元。为帮助刘某5继续流转土地，刘某5先行付给刘贤山30万元，后因刘某5不再流转土地，让刘贤山归还30万元，因刘贤山本人使用了一部分钱，而只能先退还了25万元。 针对该起，公诉机关还指控被告人刘贤山在帮助刘某5承包土地过程中向刘某5索要现金5万元，辩护人提出被告人刘贤山并没有向刘某5索贿5万元的意思，不应认定为索贿。本院认为，证人付某的证言能够证实，刘贤山承诺付某继续承包后黄埠村土地时可以少付5万元，并把这5万元付给刘某5。指控刘贤山利用职务便利，索取他人财物，为他人谋取利益，构成索取贿赂的证据不足，故该5万元不认定为非国家工作人员受贿数额。对辩护人的该项辩护意见予以采纳。 7.2014年3月，被告人刘贤山帮助山场承包户林某承包了后黄埠村700亩的山场后，安排林某装修其东方金桂园小区房子，装修费28000元由林某支付。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，林某向汉京诚结算装修费用的证据材料，证人林某、汉京诚的证言等证据证实。 8.2015年春，因后黄埠村村民韦某家属怀孕、违法生育三胎，被告人刘贤山及其他三名村“两委”干部因村民违法生育均被扣发绩效工资，为弥补此损失，韦某送给刘贤山现金27000元，并让刘贤山分给其他三名村干部。被告人刘贤山分给其他三名“两委”成某11000元，用于弥补被扣发工资，其本人被扣发工资5000元，剩余11000元被被告人刘贤山非法占有。 该起事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实： 书证 内容为“2015年，因后黄埠村存在村民违法生育情况，时任支部书记、村主任刘贤山，支部委员刘某9，两委成某刘某8，村委委员、妇女主任常某等四人在2014年度绩效考核中分别被扣发5000元、4000元、4000元、5000元的绩效工资，情况属实”的情况说明一份，以及刘贤山用常某的名字存5000元银行定期储蓄存单等证据材料证实，刘贤山等村干部因该村村民存在违法生育情况被扣发工资情况及刘贤山从收受韦某的钱款中拿出5000元给常某的情况。 （2）证人证言 证人韦某证实，2015年，因为其媳妇生育三胎，后黄埠村的两委干部被党委罚了款，其觉得心里过意不去，事后其给了刘贤山27000元，让他送给几个村干部分分。 证人刘某8证实，2015年初，因韦某家属违法生育三胎，党委从其工资中扣除4000块钱。后来刘贤山拿出3000块钱给刘某8，说是韦某给的。 证人常某证实，因韦某违法超生三胎，其作为村计生主任被党委扣罚了5000元工资，事后，韦某通过刘贤山给了常某5000元钱作为补偿。 证人刘某9证实，因韦某家属违法生育三胎，党委从其工资中扣除4000块钱。这钱被扣以后，有一次刘贤山跟村两委成某说其已经和韦某沟通过了，年初被罚的钱韦某给补偿3000块钱。后来刘贤山给刘某93000块钱，说是韦某给的。 （3）被告人刘贤山在侦查阶段供述，2013年中秋节时，韦某来到被告人刘贤山家，以其第二个孩子手有残疾为由向计生部门申请生育三胎，请刘贤山帮忙申请，并且表示如果办不成其家属也已经怀孕，三胎肯定得要。2014年夏天，韦某家的三胎出生。2015年春天，其告知韦某，包括刘贤山在内的四个村“两委”成某因韦某家三胎超生被党委罚款27000元。后韦某将27000元现金送给刘贤山。刘贤山把韦某给的钱分别给了刘某8现金3000元、刘某9元现金3000元，常某一张5000元的银行存单，剩下的16000钱刘贤山自己留下了。 针对该起，公诉机关指控被告人刘贤山收受韦某感谢费2.7万元。辩护人提出辩护意见，认为刘贤山所收受的2.7万元是罚款补偿款，这2.7万元由超生主体承担是不当行为，但不构成非国家工作人员受贿罪。本院认为，韦某送现金2.7万元是为弥补四名村干部因其被扣发工资一事，被告人刘贤山将韦某所送现金分给其他三名村干部1.1万元，其本人被扣发工资0.5万元，因事出有因，该1.6万元不能认定刘贤山主观上具有索取或者收受贿赂的故意，而其多收的1.1万元符合利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益的特征，构成非国家工作人员受贿罪。 9.2015年夏，被告人刘贤山帮助杜某、刘某10承揽了后黄埠村自来水深井工程，2016年1月通过银行转账收受杜某和刘某10所送现金40000元，用于个人餐费和日常开支。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，业务报告书及深井工程造价、工程发票、银行交易明细，证人杜某、刘某6、刘某4、刘某10的证言等证据证实。 10.2017年9月，被告人刘贤山帮助九银村镇银行南小庄支行行长付某在后黄埠村承租土地和承揽工程后，先后三次向其索要了手机四部价值共计21400元，并将付某价值56892元的河沙占为己有，用于个人工程建设。 该起事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实： （1）书证 日照市东港区千机网通讯服务中心证实，刘贤山索要的四部手机的价值。银行交易明细等证实，刘贤山与付某之间的业务往来付款情况。记录本证实，刘贤山两次用沙分别为169铲及394.28方的情况。 （2）日照市岚山区价格认证中心出具的关于对涉案河沙的价格认定结论书证实，涉案河沙于认定基准日的总价格为56892元。 （3）证人证言 证人付某证实，2018年左右，其先后两次给刘贤山买过4部手机，价值共计21400元，这4部手机刘贤山都没给钱。2017年、2018年，刘贤山先后两次使用付某的河沙共计6万元，没给钱。2017年使用了169铲，1铲是2.5方，总共使用了422.5方河沙；2018年总共使用了394.28方河沙。刘贤山一直没提用沙钱和买手机钱抵账的事情，就在刘贤山让付某转最后一笔5万元钱的时候，付某意识到如果刘贤山想用沙钱和手机钱抵账的话，就不可能再要这5万元了，因为如果用手机钱和沙钱抵账的话，两人之间的账就抵平了。但刘贤山向付某要了这5万元钱，说明刘贤山就没打算给付某沙钱和手机钱。一是刘贤山作为后黄埠村的村书记，付某租了后黄埠村的地，以后还有很多地方需要刘贤山帮忙，二是租地要弄成建设用地指标，需要村里同意，就需要刘贤山帮忙，所以付某就索性不要这些钱了。 证人刘某1证实，2017年至2018年期间，刘贤山承揽了大棚房和美丽乡村建设工程，安排刘某1用了付某800方左右的沙。后来工程建完到了快年底的时候，给付某干活的郑某打电话让刘某1去对账，刘某1和郑某对完账后就跟刘贤山说了用沙方量。第一次用了422.5方，第二次用了394.28方，总共用了816.78方沙。不知道沙钱是否支付，只是帮刘贤山记录用沙的方量，具体的钱数都是刘贤山和付某商议的。 证人刘某11证实，刘贤山承揽的鲁南高铁的活都是刘某11记工的，2018年11月，刘某11在刘贤山的安排下，和郑某核对刘贤山用付某挖掘机工时费大约15万元左右。核对完之后，刘某11就将对账的所有的工时底子交给了刘贤山，刘贤山要用挖掘机工时费和付某的大棚房工程款顶下账。 证人刘某3证实，2017年12月的一天，刘贤山借刘某3银行卡号走账用，刘某3将其银行卡提供给刘贤山，后来刘某3的银行卡里被转入了5万元钱，刘贤山告诉刘某3这5万元是走账款，刘某3去银行取了5万元现金给了刘贤山。 （4）被告人刘贤山在侦查阶段供述，其在任巨峰镇后黄埠村支部书记、村主任期间，利用职务便利，帮助付某在本村租赁土地和承揽工程获利，先后向付某索要4部手机共计21400元。刘贤山在任期间，承揽了付某的大棚房建设工程和美丽乡村建设工程的活，先后用了付某6万多元的沙，没付沙钱。最开始时付某表示要给刘贤山好处，后来刘贤山见付某没表示，就主动让其帮助购买手机，开始说手机钱先欠着付某，其实就没打算还，这4部手机就算是付某给刘贤山的好处费了。刘贤山两次共用了付某6.13996万元的沙。开始刘贤山和付某提过，说是用沙钱抵部分大棚房工程款，但后来这部分沙钱和2万元左右的手机钱一样，刘贤山就没打算给付某。付某之所以没向刘贤山要购买手机的钱和用沙的钱，是因为一方面付某在后黄埠村租了地，刘贤山作为村党支部书记，给付某帮了不少忙；另一方面付某还想通过刘贤山承揽些挖掘机机械活。 该起被告人刘贤山辩解，付某与后黄埠村没有经济往来，是刘贤山与付某之间存在个人业务往来，不应认定为非国家工作人员受贿。本院认为，证人证言与被告人供述能够相互印证，被告人刘贤山利用职务便利为付某在其村租地等方面提供了帮助，向付某索要手机、不给付河沙款的行为，符合利用职务便利索取他人财物，为他人谋取利益的犯罪构成要件，故对被告人的辩解不予采纳。使用河沙的价值应根据价格认定的数额作为被告人刘贤山的受贿数额。 （二）职务侵占部分 日照市岚山区人民检察院指控，2008年至2018年，被告人刘贤山利用担任巨峰镇后黄埠村党支部书记、村主任的职务便利，将村集体资金17笔共计1242348.4元占为己有或与他人共同占有。公诉机关认为，被告人刘贤山身为非国家工作人员，利用职务上的便利，将本单位财务非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。 被告人刘贤山对大部分指控无异议，辩解：指控的第5起，套取64150元属实，但用该笔款处理了村里的账目，该单据下面列明的被走访对象属实，只是走访所用物品不是从刘某8处购买的，在下账时，其向村两委成某、全体党员说明，政策当时允许对外招商时花费费用；指控的第13起，当时临沂租后黄埠村四个太阳能一直未付款，临沂付的最后一笔款是太阳能款，临沂离场时，八个太阳能未拆除，刘贤山将临沂已使用过三年的旧太阳能拆除自用；指控的第16起，该工程的道路及水库坝顶修复工程是刘贤山本人租车修建的，该工程款应由刘贤山本人支取，但当时考虑到村委有笔款不好处理，就走了一个假的招标程序，将该款项支取处理了村里的账目，当时款未经刘贤山之手，是会计刘某18处理的，单据也在刘某18手里。 辩护人对公诉机关指控被告人刘贤山犯职务侵占无异议，发表如下辩护意见：1.第7起，以被告人刘贤山帮助刘某14获得拆迁补偿款145396元，刘某14出售安置土地获利230000元为由，指控被告人刘贤山职务侵占375396元不成立。因篡改的会议记录与最终的补偿没有关联性，给予刘某14土地安置是村委会集体决策作出，且给予刘某14补偿和安置是被动无奈的，被告人刘贤山与刘某14没有共同的职务侵占故意，没有共同实施职务侵占的行为，所有款项均归刘某14一人所有。刘某14实际支付了3万元租赁费，对被拆迁的房屋享有使用权。本案确定置换时，刘某14除了享有租赁的5间房屋使用权益外，还用2.6亩口粮地作为置换标的，该置换标的应予以充分考虑，经集体决策置换土地，不成立职务侵占罪。2.第8起，被告人刘贤山以三方顶账为由私自将一处价值26万元的小康楼交给刘某10，其行为构成职务侵占的指控不能成立。刘某10是小康楼的施工主体，小康楼施工单位圣峰建筑公司还欠其工程款未结清，村委会欠付圣峰建筑公司工程款未结清，刘某10占有小康楼的出发点是三方顶账，而非侵占，刘某10虽未办理完毕三方顶账手续，但其没有侵占的主观动机和行为。村委会财务人员记录清晰，涉案房屋尚未支付房款，在支付房款或办理相关抵账手续前，村委会有权随时要求支付购房款。且在村委会财务记账上，没有收到该套房屋的房款26万元的相关记录，侵占无法成立。3.第10起，指控被告人刘贤山以减免刘某8茶园承包费的方式，职务侵占7万元不能成立。现有卷宗中没有村委会减免刘某82016年、2017年茶园承包费4万元的任何手续，从法律上讲，刘某8现仍欠付村集体茶园承包费4万元。2018年至2021年度的承包费每年度减免1万元并没有完全实现，现有证据只有2018年支付了1万元的证据，其他年度的承包费尚未到交纳期限，因违法也不可能实现。4.第12起，被告人刘贤山将收取秦某2的15000元墓地款未在村集体入账，用于支付了其个人贷款利息，其行为构成职务侵占的指控不能成立。墓地款已经支付村委会，且村委会开具了收据，镇经管站不让下账，要求走招标程序，村委会出纳签了审批单办理了退款手续，村委会收回收据，并退款给刘某1。村委会收回收据退款后，该款项即不属于村委会的集体资产，被告人即使占有使用，也是其与秦某2个人之间的经济纠纷，不构成职务侵占罪。5.第14、15起职务侵占不成立。如行为涉嫌违法，也仅具有挪用的特点。6.被告人刘贤山职务侵占系主动供述，构成自首。 经审理查明，2008年至2018年，被告人刘贤山利用担任巨峰镇后黄埠村党支部书记、村委会主任的职务便利，将村集体资金951742.33元占为己有或帮助他人占有，并将村集体的四台太阳能热水器占为己有。具体作案事实认定如下： 1.2008年5月，被告人刘贤山以支付工程施工方李某1机械台班费的名义，从村集体套取6400元占为已有使用。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，后黄埠村财务凭证，证人李某1、刘某4的证言予以证实。 2.2009年1月，后黄埠村举办社区服务中心启动仪式，共收到捐赠礼金46300元，被告人刘贤山安排入村集体账14300元，剩余32000元被其个人占有使用。 该起事实，有被告人刘贤山在侦查阶段的供述，后黄埠村记账凭证，证人刘某4、刘某12的证言予以证实。 3.2010年下半年，被告人刘贤山以村集体的名义向林某、韦某、万某2和刘某13等四户山场承包户收取115000元架电款，该资金未入村集体账，被刘贤山占有使用。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，岚山供电公司后黄埠村架电情况说明、后黄埠村记账凭证，证人刘某8、刘某4、韦某、林某、刘某13、万某2的证言予以证实。 4.2011年10月，被告人刘贤山通过工程施工方李某1以虚增台班费的方式从村集体套取19760元，用于处理其个人招待费。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，刘贤山农商行9011账户交易记录、李某1农商行0902账户交易记录、后黄埠村财务凭证，证人李某1、刘某4的证言予以证实。 5.2012年至2013年，被告人刘贤山以处理节日走访费用的名义，让村“两委”成某刘某8虚开三张发票及收据，从村集体套取64150元被个人占有使用。 该起事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实： （1）书证 收款收据、发票联、记账凭证等证实，2012年，刘某8以招商引资、走访用茶等名义开具的三张发票、收据已在后黄埠村村集体下账。 （2）证人证言 证人刘某4证实，2012年刘贤山安排刘某8以招商引资用茶的名义在村集体下账，共计支取村集体资金64150元，上述村集体资金都付给了刘贤山，没有付给刘某8。 证人刘某8证实，刘某8在后黄埠村开茶厂，每年刘贤山从其茶厂购买几千元钱茶叶，这些茶叶一般用于村委走访，2012年左右，刘贤山先后三次让刘某8开具购买茶叶的发票，拿到村里以“招商引资用茶”的名义下账，共计64150元钱，在村内下账后刘某8未支取这些钱，不清楚谁支取的。 被告人刘贤山在侦查阶段供述，2012年春节后，因个人一些费用不好处理，刘贤山伪造用茶明细，让刘某8开具发票，然后安排刘某4以支付刘某8茶叶款的名义在村集体下账，实际上这34800元钱没付给刘某8，而是被刘贤山支取后用于个人走访及支出了。后刘贤山伪造了一份2012年双节走访明细，第二次让刘某8帮其开具收款收据，刘某8根据刘贤山伪造的明细及金额开具21600元的茶叶款收据，这21600元钱都被刘贤山用于个人及家庭支出了。刘贤山伪造下账使用的走访明细，第三次让刘某8开茶叶款收据7750元，并支取7750元钱。刘贤山一共让刘某8开具了三次茶叶款发票及收据，以上共计64150元系村集体资金，是刘某4从当年春节前后开支剩余的村集体资金里支付给刘贤山的。 被告人刘贤山辩解，虽然茶叶确实不是从刘某8处买的，但招商引资走访项目都是真实的，单据也经过了镇经管站审批，不应认定为职务侵占。本院认为，无证据证实刘贤山从村集体套取的64150元均用于村集体，该部分资金被刘贤山个人占有使用，应认定构成职务侵占罪。 6.2012年至2018年，巨峰镇交管所拨付给被告人刘贤山个人账户37525.7元公路养护费，刘贤山转入村集体账户30055.7元，剩余7470元被刘贤山个人占有使用。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，账户明细、记账凭证、养护承揽费发放表，证人刘某4的证言予以证实。 7.2014年1月，后黄埠村村民刘某14（另案处理）以30000元价格租赁后黄埠村村集体出资建设的位于该村青赵公路南路边房屋一处，租赁期五十年整。2014年7月，青赵公路开始拓宽改造，刘某14租赁的房屋在拆迁范围内，但其向被告人刘贤山提出必须给予补偿和安置才同意拆迁的要求。2016年4月，被告人刘贤山通过篡改会议记录等方式，将该房屋由“租赁”改为“买卖”，帮助刘某14获取了145396元拆迁补偿款，后又将村集体打算出售的土地无偿安置给了刘某14，刘某14对外出售后获利230000元。 该起事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实： 书证 房屋租赁合同、村“两委”会议记录、记账凭证、青赵路拆迁安置买卖协议书、中国建设银行股份有限公司日照分行交易明细等证实，刘某14于2016年7月14日支取青赵路拆迁补偿款145396元，并于2017年6月2日收到刘某13房场购买款230000元。 （2）证人证言 证人刘某14证实，刘贤山在任后黄埠村党支部书记、村主任期间，帮助刘某14侵占了本应该由村集体获得的14万余元房屋拆迁补偿款，刘某14还以房屋拆迁需要安置为名，让刘贤山将后黄埠村南的兖矿茶厂旧址一部分安置给了刘某14，后刘某14将安置的地卖与刘某13获利23万元。其获得安置的依据是所租赁的五间村集体房屋，但房屋系其租赁本无法获得拆迁补偿和安置，刘某14是通过刘贤山造假会议记录获得的。其没有用家里的口粮地来置换兖矿茶厂这块建设用地，家里的一亩六分地是村里十几年前分的地，刘贤山划兖矿茶厂的建设用地给刘某14是因为其租村里的房子拆迁了，其认为跟家里的一亩六分地没有什么关系，村里开会的会议记录上也都详细地记录着刘贤山为什么会给其划兖矿茶厂的地。 证人刘某4证实，2016年4月刘贤山安排刘某4伪造了一份会议记录，在后黄埠村2013年12月29日的一份党员村民代表会议记录上，添加了一条“五、原我村刘某24所承包房屋5间，今因合同已到期，经两委、党员村民代表会议通过，决定由刘某14同志以3万元购买”。刘贤山让刘某4伪造上面的会议记录就是为了让刘某14能够顺利的从村集体支取赔偿款，如果不伪造这个会议记录刘某14就不能领取赔偿款和后来安置到兖矿茶厂旧址。 证人刘某13证实，2017年6月，刘某13以23万元的价格从刘某14处购买了位于后黄埠村××以东××以北的原兖矿茶厂那块地。 （3）被告人刘贤山在侦查阶段供述，其利用职务便利，通过篡改会议记录的方式，帮助刘某14侵占国家拆迁赔偿款14余万元和村集体资金23万元。 针对该起指控，辩护人提出辩护意见，认为篡改的会议记录没有产生任何效果，给予刘某14的土地安置是村集体决策作出的，且系村委会的被动无奈之举，刘某14有2.6亩的口粮地作为置换标的，无职务侵占的主观故意，不构成职务侵占。本院认为，证人证言与被告人供述能够相互印证，刘某14获得土地安置与其租赁村集体的房屋拆迁有关，与其家里的口粮地没有关系，刘某14租赁的房屋本不应获得拆迁补偿款和土地置换安置，被告人刘贤山虽未直接侵占上述款项，但利用职务便利，帮助刘某14侵占本应属于村集体的房屋拆迁补偿款，并将村集体的土地无偿安置给刘某14，刘某14对外出售后获利，共帮助刘某14占有本应属于村集体的财产375396元，构成职务侵占罪。对辩护人的辩护意见不予采纳。 8.2016年春，被告人刘贤山主持将区林业局下拨的30000元森林抚育金私分给村民小组长和护林员等12人，后以付餐费的名义向其中六人每人索要200元，共计1200元占为己有。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，后黄埠村2014年度封山育林用工明细，巨峰镇农村集体开支审批表、记账凭证，山东省村级集体经济组织付款凭证，证人刘某4、刘某12、秦某1、刘某15、刘某7、刘某11、万某3、平某1、刘某16、常某、刘某17、平某2、刘某1的证言予以证实。 9.2015年至2017年，被告人刘贤山个人欠付刘某8经营的茶山农庄饭店餐费。因刘某8承包后黄埠村茶叶采摘园，每年应交纳承包费2万元，被告人刘贤山以刘某8应向村集体交纳的2015年、2017年、2018年的茶园承包费抵顶了其所欠刘某8的餐费共计5万元。 该起事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实： （1）书证 村两委会议记录、土地承包合同证据材料证实，2015年3月17日的后黄埠村村“两委”会议记录记载，刘某8承包茶叶采摘园2万元/年。2018年5月25日，后黄埠村村委会与刘某8签订土地承包合同，承包期三年，自2018年4月1日至2021年4月1日止，承包费每年10000元。 （2）证人证言 证人刘某8证实，刘贤山安排刘某8将应该交给村集体的7万元承包费，抵顶了刘贤山欠刘某8的7万元餐费。2015年3、4月份，刘贤山让刘某8以每年2万元的价格把村里的茶园承包下来，并在一次两委扩大会议上通过了这件事情，但是没签订合同。2015年年底时，刘某8拿着刘贤山平时在饭店吃饭后签字的餐费单子找刘贤山要钱，刘贤山说用茶园承包费2万元抵顶其所欠的2万元餐费，今年的承包费就不用交了，当时刘某8说一码归一码，刘贤山说就这么定了。就这样刘贤山没给付刘某82万多元的餐费，刘某8也未向后黄埠村集体交2万元茶园承包费。2017年刘某8继续管理使用这块茶园，这期间刘贤山经常带着自己的朋友到刘国栋××农庄饭店吃饭，一直是签单子未付钱。当年快过年的时候，刘某8拿出刘贤山签字的约5万元的餐费单据，向刘贤山索要餐费，刘贤山从里边挑出来2万元的单子给撕了，然后说这就顶了刘某8承包茶园2017年的承包费了，不用再往村里交钱了。2018年4月，刘某8把茶山农庄饭店转包给了别人之后，就去找刘贤山结算剩余的费用，刘贤山一共还欠刘某83万多元，刘贤山说让刘某8以每年1万元的价格再承包三年茶园，每年少交的1万元顶刘贤山在其饭店的欠款，就这样刘某8与后黄埠村集体签订了三年的承包合同。 证人刘某4证实，2015年3月，刘贤山在一次村两委扩大会议上说，从今年开始村集体流转的茶叶采摘茶园由刘某8以每年2万元的价格承包，虽然开了两委会但是没签订合同。当年刘某8也没给村集体交承包费，到现在刘某8也没交给村集体2015年的承包费。不过后来听说刘某82015年茶园采摘园承包费顶了刘贤山在他饭店欠的餐费了。2018年4月，刘某8与村集体签订了三年的茶叶采摘园承包合同，合同上是以每年1万元的价格承包茶园，刘贤山决定让刘某8每年向村里交1万元承包费就可以了。2018年7月，刘某8交给村集体1万元茶叶采摘园承包费。 （3）被告人刘贤山在侦查阶段供述，2015年初，刘贤山找到刘某8，想让刘某8以每年2万元的价格承包村里的采摘园，刘某8同意了。刘贤山在一次两委扩大会议上通过了这件事，但是村集体没与刘某8签订合同，刘某8也没有向村集体交2万元的承包费。到了年底时，刘某8拿着刘贤山平时在刘某8饭店吃饭签字所欠的2万元单据索要餐费，刘贤山让刘某8用当年采摘园2万元的承包费顶其个人2万元的餐费，刘某8答应了。这2万元餐费大多数是刘贤山个人的招待费，也有村集体人员参加，村里也不允许公款接待。2018年春天，刘某8把茶山山庄饭店转包给他人后，向刘贤山索要其所欠的3万多元餐费，刘贤山就让刘某8从2018年开始再承包三年的茶园，承包费每年少交1万元，顶刘贤山在刘某8饭店吃饭欠账的3万元，刘某8同意了。后黄埠村与刘某8签订了三年的承包合同，承包费每年1万元，少交的3万元用于抵顶刘贤山所欠刘某8的餐费。2018年刘某8向村集体交纳了第一年的承包费1万元。 针对该起，辩护人提出辩护意见，认为指控被告人刘贤山以减免刘某8茶园承包费的方式，职务侵占7万元不能成立。因为现有卷宗中没有村委会减免刘某82016年、2017年茶园承包费4万元的任何手续，刘某8现仍欠付村集体茶园承包费4万元。2018年至2020年度的承包费每年度减免1万元并没有完全实现，现有证据只有2018年支付了1万元的证据，其他年度的承包费尚未到交纳期限，因违法也不可能实现。本院认为，证人证言、被告人供述等证据可以相互印证，被告人刘贤山用原本应向村集体交纳的茶园承包费5万元抵顶了其个人所欠餐费，其个人从而占有了村集体财产5万元。 10.2016年7月，被告人刘贤山将收取的后黄埠村村民万某45031元墓地款未收入村集体账，被其个人占有使用。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，存折复印件，证人万某4、刘某8、刘某4的证言予以证实。 11.2017年4月，被告人刘贤山将收取的后黄埠村村民秦某215000元墓地款未在村集体入账，用于支付其个人贷款利息。 该起事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实： （1）书证 记账凭证、银行交易流水证实，2017年4月10日，岚山区巨峰镇农村财务管理服务中心审批退回秦某2墓地款15000元。同年4月12日，上述15000元转账存入刘某1山东省农村商业银行账户。 （2）证人证言 证人秦某2证实，2017年清明节前，秦某2以1.5万元的价格从后黄埠村购买了一处墓地，去村委会把1.5万元钱交给刘某1。第二天，刘某1给秦某2打电话说钱已经交给村里了，让秦某2去拿收据，秦某2让刘某1先保管好收据，等以后再拿。2019年春节前，后黄埠村现任支部书记刘某8通过秦某2的大哥秦四亮问其为什么没交墓地款，后来秦某2问刘某1墓地款去向，刘某1含糊其辞。 证人刘某1证实，2017年，秦某2通过刘某1以1.5万元的价格从后黄埠村买了一块四荒地作为墓地。后来因为单据不合适镇经管站不允许下账，刘某18给刘某1打电话说是秦某2的墓地款被退回来了，让刘某1通知秦某2把钱领回去，刘某1说不用找秦某2，其给代领就行，刘某1收下1.5万元的转账支票后，接着打电话告诉刘贤山。刘贤山说钱先放在刘某1手里等以后再说，于是刘某1把村集体退的1.5万元墓地款转到自己的账号，后来按照刘贤山的指示，将这笔钱支付了刘贤山的银行贷款利息。 证人刘某8证实，2017年，后黄埠村村民秦四亮的叔辈兄弟交给村集体1.5万元，从村集体购买了一块墓地，大约七分地，现在已经做了两塚坟。2018年春节前，刘某8发现秦四亮叔辈兄弟购买墓地的合同没有了，经过询问报账员刘某4，刘某4说秦某2购买墓地之后，镇党委不允许买卖墓地就把钱给退了。刘某8告知秦四亮，虽然镇上不允许买卖墓地，但是既然已经做起来坟了，那就得交钱。后来刘某1给刘某8打电话说钱在他那里，如果交钱再找刘某1要。到现在这笔钱也没交给村集体，但是墓地还用着。 证人刘某18证实，2017年3月，秦某2委托刘某1花了15000元在村里购买了一块四荒地用作墓地，当时刘某4给秦某2开了购买四荒地的收款凭证，镇经管站会计审核后说这不符合程序，必须进行招标等程序后才能下账，因这笔款不合规不让入账，经请示刘贤山，下不了账那就退还。当时退15000元支票的时候刘某18向刘某1提出要让秦某2自己来拿走，刘某1听后说他替秦某2支款就行，然后刘某1就找到刘某18把这张转账支票拿走了。不清楚刘某1是否将钱退给了秦某2。 （3）被告人刘贤山在侦查阶段供述，2017年春节之后，秦某2通过刘某1想购买后黄埠村的一块墓地，村里开会定的价格是1.5万元，过了一段时间，刘某18告知刘贤山，镇经管站说秦某2购买墓地的1.5万元不符合规定不能下账，刘贤山回复既然下不了账那就退给刘某1。过了几天，刘某1给刘贤山打电话，说秦某2的1.5万元墓地款因为不能下账被退回来了，刘贤山让刘某1先把钱放在他那里等以后再说，刘某1就同意了。又过了一段时间，刘贤山以刘某1的名义在九江银行贷的款要还利息了，刘某1向刘贤山要应还的利息钱，刘某1按照刘贤山的指示，用秦某2的1.5万元墓地款还了刘贤山的那部分利息。 该起辩护人提出辩护意见，认为墓地款已经支付村委会，且村委会开具了收据，镇经管站不让下账，要求走招标程序，村委会出纳签了审批单办理了退款手续，村委会收回收据，并退款给刘某1。村委会收回收据退款后，该款项即不属于村委会的集体资产，被告人即使占有使用，也是其与秦某2个人之间的经济纠纷，不构成职务侵占罪。本院认为，秦某2缴纳至该村集体的墓地款被被告人刘贤山利用职务便利非法占为己有，被告人刘贤山构成职务侵占罪，对辩护人的辩护意见不予采纳。 12.2017年7月，被告人刘贤山将济铁临沂支付给村集体的租金15000元未在村集体入账，用于支付四台太阳能款及其个人餐费4400元，后被告人刘贤山将四台太阳能热水器拿回家中，侵占了村集体资金4400元及四台太阳能热水器。 该起事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实： 书证 后黄埠村记账凭证、建行临沂铁路支行银行流水及传票、东港农商行开发区支行银行流水、九银巨峰支行银行流水证实，后黄埠村与济铁临沂的租赁房屋费用情况及15000元应入村集体账目的去向。 （2）证人证言 证人万某5证实，2014年临沂在后黄埠村租了四栋小康楼作为宿舍，刘贤山安排万某5给这四栋小康楼安装了四个太阳能，所安装的太阳能都是18根真空管，每个2400元，加上水管、水龙头等设备每个共计2650元，四个太阳能共计10600元。2017年中秋节左右，万某5找刘贤山要太阳能钱，后收到济铁临沂所汇款15000元，按照刘贤山的安排，其中有10600元钱是刘贤山支付的太阳能款，其余的4400元钱支付了刘贤山的饭店餐费。万某5不清楚为什么是临沂给转的这笔钱。 证人刘某4证实，2014年7月份，济铁临沂租了后黄埠村的四栋小康楼做宿舍用，一共租了三年，到了2017年9月份搬走了。刘某4不清楚济铁临沂职工多住的两个月房租交没交，其没有收到这两个月的租赁费，这两个月的租赁费也没有入村里的账。 （3）被告人刘贤山在侦查阶段供述，2014年7月，济南铁路临沂在后黄埠村租赁了四处小康楼作为职工宿舍。村集体出资9万元对四处小康楼进行了装修，另外刘贤山让万某5给安装了四台太阳能，但是这不包括在9万元装修费里，刘贤山想让临沂支付，没想到临沂从旧址搬来了四台旧太阳能，致使万某5安装的这四台太阳能一直无法支付，万某5多次找刘贤山要钱。2017年7月租赁期满后，部分职工又住了2个月。临沂说这2个月再给后黄埠村集体1.5万元租金。当时万某5又来找刘贤山要四个太阳能钱，刘贤山向万某5要了一个银行账号，让临沂将1.5万元租赁费转账到万某5的银行账户。钱到账后，刘贤山让万某5将四台太阳能钱留下，其余的钱帮刘贤山支付了其个人的生活费。后来刘贤山将四台太阳能拆下来拿回家里，其中一台安装在家里自用，其余三台也还在其家里放着。 被告人刘贤山辩解，其只是将临沂已使用过三年的旧太阳能热水器拆除自用。本院认为，被告人刘贤山将济铁临沂支付村集体的15000元租赁费，用于支付其个人餐费4400元及安装在村集体小康楼上的四台太阳能热水器购买价款，被告人刘贤山将四台太阳能热水器拿回家中的行为系非法占有村集体的财物，应认定被告人刘贤山非法占有村集体资金4400元及四台旧的太阳能热水器。 13.2017年和2018年，被告人刘贤山将万某6交给村集体的购房款共计40000元未入村集体账，被其个人占有使用。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，后黄埠村记账凭证、农行日照市分行万某6银行交易流水，证人万某6、刘某19、刘某4的证言，予以证实。 辩护人认为该起事实不构成侵占，即便行为涉嫌违法，也仅构成挪用资金罪。本院认为，挪用资金罪主观上没有非法占有的目的，而被告人刘贤山利用职务便利，将村民交纳的购房款应入村集体账户而未入账，在购房人发现后仍未有归还村集体之意，主观上具有非法占有的目的，其行为构成职务侵占罪，对辩护人的辩护意见不予采纳。 14.2017年春节前，刘贤山安排村出纳刘某18以支付日照圣峰建筑公司小康楼工程款的名义，套取村集体资金124293.93元，被其个人占有使用。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，刘贤山日照银行交易记录、刘某18日照银行交易记录、庄见桂九江银行记录、张某1提供的巨峰橡胶厂与后黄埠村往来账明细、后黄埠村财务凭证、张某1提供的10万元对账明细，证人刘某18、刘某4、庄某1、刘某10、万某7、万某8、唐某、张某2、张某1的证言，予以证实。 针对该起，公诉机关指控2017年春节前，刘贤山安排村出纳刘某18以支付日照圣峰建筑公司小康楼工程款的名义，套取村集体资金124300元，被其个人占有使用。辩护人提出辩护意见，认为该起事实不构成侵占，即便行为涉嫌违法，也仅属于挪用资金。本院认为，被告人刘贤山利用职务便利挪用村集体资金10万元被村出纳发现后，不但未归还反而利用发票平账，共计套取村集体资金124293.93元占为己有，其主观上具有非法占有的目的，其行为构成职务侵占罪，对辩护人的辩护意见不予采纳。 15.2018年6月，被告人刘贤山通过山盛机械公司老板赵某伪造了道路及水库坝顶修复工程，套取村集体资金22960.4元，用于处理个人生活支出。 该起事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实： 书证 记账凭证、工程施工合同、评标公告等证实，岚山区巨峰镇后黄埠村道路修复及水库坝顶修复工程中标情况、签订施工合同及结算情况。 （2）证人证言 证人刘某4证实，2018年5月，刘贤山安排刘某4以道路及坝顶修复工程的名义伪造工程，以支付工程款的名义从村集体套取22960.4元，用于支付刘贤山个人的招待费等费用。当时后黄埠村的庙子沟水库漏水，因鲁南高铁正在该村附近施工，刘贤山让高铁施工方出钱给后黄埠村修路，但对外就说是村里自己出钱修的。刘某4根据刘贤山的指示把要处理的单子做好预算，按照程序挂网、招标等，最后刘贤山安排赵某中标，中标后再审计结算，最后审计的结算价2万多元，正好处理那些单子。所以就伪造了道路及坝顶修复工程。后来刘某18拿着赵某开具的一张22960.4元的工程发票和工程审计报告找刘某4下账，其根据刘贤山的安排以支付道路及坝顶修复工程款的名义在村集体下账。 证人赵某证实，2018年左右，刘贤山安排赵某中标了后黄埠村道路及水库坝顶修复工程，但实际是个假标。中标之后三四个月，刘贤山又安排人将2万余元工程款打到了赵某公司账户上，然后让赵某把这2万余元的工程款从公司账户上取出来交给了村出纳刘某18。赵某帮着招标、开发票，所以留下1200元钱作为辛苦费，其中税金是668.75元。 证人刘某18证实，2018年5月，刘贤山安排刘某18以支付道路及坝顶修复工程款的名义，从村集体套取22960.4元，用于支付一些不能下账的招待费等费用。所伪造的“道路及坝顶修复工程”发票，是刘贤山让赵某给开的。赵某拿着发票与刘某18共同到了镇经管站，镇经管站给赵某开具了一张日照银行的转账支票。赵某扣了1200元税金后将剩余的钱给了刘某18，刘某18用这些钱处理了不能下账的21760.4元的费用。 证人刘某8证实，2017年底，刘贤山召开两委扩大会安排伪造工程支出2万元左右，用于处理一些不能下账的招待费等费用。 证人刘某7证实，其在后黄埠村开了一家门市部，2013年、2014年期间村里在其门市部里买的烟酒肉菜等吃喝费用，还有点办公用品，村委会开始一直赊账，后向其支付5990.7元钱后，现在仍欠3000多元。 （3）被告人刘贤山在侦查阶段供述，鲁南高铁在后黄埠村后面施工，刘贤山和高铁项目部协调，让高铁项目部出钱修了刘某8茶山农庄饭店北侧路、村庙子沟水库漏水简单用了点机械。这两个工程都没从村集体出钱，为处理一些个人的费用，才伪造工程套取村集体资金的。2018年初，刘贤山做好预算之后，挂网准备招标。并让赵某参加招标，告知赵某是村道路及水库坝顶修复工程，是个假标，就走个程序，然后把报价金额告诉了赵某。赵某中标之后，2018年5月，刘贤山让赵某给开具了一张2万余元的单据，然后安排刘某18与赵某一起办理了支款手续，将钱从赵某那里拿回来之后，安排刘某18支付了刘贤山1万多元的餐费和刘某7门市部等一些费用。 被告人刘贤山辩解，该道路及水库坝顶修复工程是被告人本人租车修建的，该工程款应由被告人本人支取，后将该款项支取处理了村里的账目，款项未经被告人之手。本院认为，该起事实的书证、证人证言及被告人供述能够相互印证，被告人刘贤山伪造工程项目套取村集体资金22960.4元，其行为构成职务侵占罪，被告人的辩解与查明的事实不符，不予采纳。 16.2018年9月，被告人刘贤山以鲁南高铁项目部在后黄埠村堆放的弃土影响行洪、村民有意见为由，向鲁南高铁索要39881元补偿款，该款未在村集体入账，被刘贤山用于支付个人费用。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，中交一航局鲁南高铁RLTJ-2项目经理部综合利用申请、综合利用协议、补偿等，邮政储蓄日照分行银行流水，东港农商行开发区支行交易流水，证人刘某8、刘某4、田某、刘某1的证言予以证实。 此外，公诉机关还指控，2016年5月，因后黄埠村欠付日照圣峰建筑有限公司工程款，圣峰建筑公司又欠付被告人刘贤山过继亲家刘某10工程款，刘某10向圣峰建筑公司索要工程款未果后，希望通过以房顶账实现债权。被告人刘贤山未经村委会同意，在日照圣峰建筑公司不知情的情况下，以三方顶账为由私自将后黄埠村集体价值260000元的小康楼一处交给刘某10，并伪造楼房款已入村集体账的虚假证明，后刘某10将此处小康楼对外出售，收入归刘某10所有。并当庭提供以下证据： 书证 现金收入凭证、收到条等证据材料证实，刘某10已收到万某9购买后黄埠村小康楼22万元。 证人证言 证人刘某10、万某9、刘某4、张某1、邵某的证言，证实刘某10在未经村委会同意的前提下以26万元的价格，将后黄埠村小康楼一栋卖与他人。 被告人刘贤山在侦查阶段供述，2016年，其利用担任后黄埠村原党支部书记、村主任的职务便利，帮助刘某10侵占了村集体一处价值26万元的小康楼。2015年，刘贤山帮助刘某10占有并出售了村集体两处小康楼后，2016年，刘某10又找到刘贤山，说圣峰建筑公司还欠刘某1020多万工程款，一年多了，一分钱也没要着，想再占一套房子，刘贤山答应了。 针对该起指控，辩护人提出辩护意见，认为刘某10是小康楼的施工主体，小康楼施工单位圣峰建筑公司还欠其工程款未结清，村委会欠付圣峰建筑公司工程款未结清，刘某10占有小康楼的出发点是三方顶账，而非侵占，刘某10虽未办理完毕三方顶账手续，但其没有侵占的主观动机和行为。村委会财务人员记录清晰，涉案房屋尚未支付房款，在支付房款或办理相关抵账手续前，村委会有权随时要求支付购房款。且在村委会财务记账上，没有收到该套房屋的房款26万元的相关记录，职务侵占无法成立。经查，证人证言及被告人供述能够相互印证，因圣峰建筑公司欠付刘某10工程款72.4万元，2015年，刘某10在向圣峰建筑公司要账未果后，提出用后黄埠村的小康楼顶账。经被告人刘贤山同意后，在未办理三方顶账手续的情况下，刘某10用后黄埠村小康楼两栋抵顶圣峰公司欠其款项52万元。2016年，刘某10继续沿袭该顶账方式，被告人刘贤山协助刘某10强行用后黄埠村小康楼一栋进行顶账。本院认为，被告人刘贤山帮助刘某10继续用小康楼顶账，主观上是帮助刘某10促成三方顶账，虽未征得各方同意并办理账务处理，但该强行顶账行为不能认定刘贤山具有将本单位财物非法占为己有或帮助他人非法占为己有的主观故意，不构成职务侵占罪。对公诉机关的指控不予支持，对辩护人的辩护意见予以采纳。 （三）挪用资金部分 日照市岚山区人民检察院指控，2015年至2018年被告人刘贤山利用担任巨峰镇后黄埠村党支部书记、村主任的职务便利，挪用村集体资金4笔共计1148800元用于个人盈利活动或超过三个月未归还，其中498800元至案发时尚未归还。公诉机关认为，被告人刘贤山身为非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用集体资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。 被告人刘贤山对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。 辩护人对公诉机关指控被告人刘贤山犯挪用资金罪无异议，发表如下辩护意见：1.第1起，指控被告人刘贤山挪用村集体资金65万元不当。2015年9月10日被告人收到村委会支付给施工单位的工程款65万元，同年9月17日将59万元归还了银行贷款，6万元支付了工程人工费，贷款重新发放后，同年9月24日支付李某2和工程款50万元，同年9月26日取现金15万元归还村委会。以上被告人收取及归还资金的时间为16天，未达到《刑法》第二百七十二条规定的三个月未还的立案标准。另外，被告人将上述款项中的50万元已经根据实际款项用途支付给了李某2和，自2015年9月10日办理完毕村集体向李某2和付款的手续并且交款项支付给被告人时，该款项就已经不是村集体的款项，而变为李某2和的款项，被告人使用李某2和的款项不构成挪用资金罪。2.第3起，指控被告人刘贤山收取庄某1土地承包费98800元到其个人账户，用于个人购买建材，构成挪用资金罪不当。该笔款项村委会未下账，也未开具收款收据，因此该笔款项还不是村委会的款项。被告人占有庄某1的款项系其与庄某1个人之间的经济纠纷，不构成挪用资金罪。3.第4起，指控被告人刘贤山将其二哥刘某7交村集体的20万元购房款用于偿还个人贷款，未归还村集体，构成挪用资金罪不当。该笔款项村委会未下账，也未开具收款收据，因此该笔款项不是村委会的款项，被告人占有其二哥刘某7的款项系其与刘某7个人之间的经济纠纷，且该款项系第三人刘某8借用偿还银行贷款后，由刘某8转付刘某1，用于偿还银行贷款，不构成挪用资金罪。4.被告人挪用资金系主动供述，构成自首。 经审理查明，2015年至2018年，被告人刘贤山利用担任巨峰镇后黄埠村党支部书记、村委会主任的职务便利，挪用村集体资金4笔共计114.88万元用于个人营利活动，部分超过三个月未归还，其中49.88万元至今未归还。具体作案事实认定如下： （1）2015年9月，被告人刘贤山因无钱归还个人即将到期的95万元银行贷款，遂安排村报账员刘某4以支付工程款的名义，从镇经管站申请支取了65万元村集体资金，刘贤山将59万元归还了个人银行贷款，剩余6万元支付了其个人承揽工程的人工费。当月银行贷款重新发放后，刘贤山才将上述65万元归还。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，后黄埠村记账凭证、后黄埠村会议记录、后黄埠村居民楼建设协议书、李岩农商行交易流水、刘贤山九江银行2012年、2013-2014年、2015年银行借款合同、刘贤山九银村镇个人银行账户尾号6555、1764交易流水、九银巨峰支行银行流水及传票，证人刘某4、厉福君、张某1、张某2、李某2和的证言等证据证实。 本院认为，根据上述证据可以认定刘贤山安排后黄埠村财务人员以支付圣峰建筑公司小康楼工程款和厉福君硬化路面工程款的名义，将65万元村集体资金转到刘贤山个人账户上，被告人刘贤山将该65万元用于归还其个人工程建设贷款及支付其个人承揽工程的人工费用，属于挪用资金用于营利活动的情形，证据确实、充分，足以认定。对辩护人提出的被告人挪用资金未达到三个月未还标准的辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人刘贤山挪用的50万元款项不是村集体的款项，而是刘贤山使用李某2和的款项，不构成挪用资金罪。经查，李某2和在收到后黄埠村支付的50万元之前，未曾接到过刘贤山向其借用该50万元款项的要求，刘贤山私自挪用村集体本应支付圣峰建筑公司的工程款，构成挪用资金罪，对辩护人的该项辩护意见不予采纳。 （2）2016年5月和2016年8月，被告人刘贤山以支付李某2和工程款的名义，分两次共计挪用了20万元村集体资金，用于自己房屋装修，至今该20万元未退还给村集体，也没有支付给李某2和。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，记账凭证、交易流水，证人李某2和、张某2、张某1、刘某4的证言予以证实，证据确实、充分，足以认定。 （3）2018年1月，被告人刘贤山安排土地流转户庄某1将2017年、2018年土地承包费9.88万元转到其个人账户，随后刘贤山将该款用于个人购买建材，至今未归还。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，庄某1提供的其与后黄埠村村委会签订的土地承包合同、土地承包费收款收据、庄某19143账号银行交易流水、后黄埠村会议记录一份，证人庄某1、刘某4、刘某8、刘某10的证言等证据证实。 本院认为，上述证据能够证实被告人刘贤山利用职务便利，挪用村民上交村集体的土地承包款9.88万元，用于个人购买建材，超过三个月未还，其行为属于挪用资金。对辩护人提出的该笔款项不是村委会的款项，系被告人刘贤山与庄某1个人之间的经济纠纷，不构成挪用资金罪的辩护意见，不予采纳。 （4）2018年4月，被告人刘贤山因无力归还其个人即将到期的银行贷款，遂将其二哥刘某7交至村集体的20万元购房款用于偿还个人贷款，该款至今未归还村集体。 该起事实，被告人刘贤山在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，个人业务存款凭证、刘某8银行交易记录、刘某1银行交易记录、刘某4微信聊天记录，证人刘某7、宋某1、刘某8、刘某18、宋某2、刘某1、刘某4的证言等证据证实。 本院认为，上述证据能够证实被告人刘贤山利用职务便利，挪用其亲属上交村集体的购房款20万元，用于偿还个人贷款，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。对辩护人提出的该笔款项不是村委会的款项，系被告人刘贤山与刘某7个人之间的经济纠纷，不构成挪用资金罪的辩护意见，不予采纳。 另查明，中共日照市岚山区纪律检查委员会、日照市岚山区监察委员会（以下简称岚山区纪委监委）经初核发现刘贤山涉嫌职务侵占、非国家工作人员受贿、挪用资金等违纪违法问题，于2019年2月21日立案调查。同年2月25日，岚山区纪委监委工作人员要求巨峰镇纪委工作人员通知刘贤山到巨峰镇后黄埠村村委办公室等候。当日，岚山区监委对刘贤山采取留置措施。刘某14亲属已于2019年4月2日将违法所得34万元退还日照市公安局岚山分局。 该事实，有岚山区监委出具的发破案情况说明予以证实。另有任职证明证实被告人刘贤山的履历情况。 本院认为，被告人刘贤山在担任巨峰镇后黄埠村党支部书记、村委会主任期间，利用职务上的便利，索取或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪；其还利用职务上的便利，套取集体资金非法占为己有，或侵占村集体财物，数额较大，构成职务侵占罪；利用职务上的便利，挪用村集体的资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，或进行营利活动，构成挪用资金罪，均应依法追究其刑事责任。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，予以支持。被告人刘贤山自愿认罪，如实供述大部分非国家工作人员受贿、职务侵占犯罪事实，可以从轻处罚。其对挪用资金犯罪事实如实供述，有坦白情节，可以从轻处罚。职务侵占部分刘某14已退还非法所得款，可以对刘贤山酌情从轻处罚。被告人刘贤山犯罪所得赃款，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人刘贤山犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，留置折抵刑期2个月5日，即自2019年4月30日起至2025年8月24日止）。 被告人刘贤山受贿所得款313022元、职务侵占尚未退缴的余款611742.33元、太阳能热水器四台予以追缴。向日照市岚山区巨峰镇后黄埠村村民委员会退还尚未归还的资金498800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张立新 人民陪审员  胡宝章 人民陪审员  牟乃聚 二〇一九年十二月二十七日 法官助理 张萌 书记员 秦雯