大连市沙河口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0204刑初218号 公诉机关大连市沙河口区人民检察院。 被告人冯晔，男，1976年10月25日出生，住大连市西岗区。2019年1月14日因涉嫌犯诈骗罪被大连市公安局沙河口分局抓获，次日经该分局决定被刑事拘留，同年1月29日经大连市沙河口区人民检察院批准，并于次日由该分局执行，被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人张旭涛，辽宁法大律师事务所律师。 大连市沙河口区人民检察院以沙检诉刑诉（2018）172号起诉书指控被告人冯晔犯诈骗罪，于2019年5月31日向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭，于2019年8月9日、9月17日公开开庭审理了本案。大连市沙河口区人民检察院指派检察员李社永出庭支持公诉，被告人冯晔及其辩护人张旭涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人冯晔于2013年2月1日，在本市沙河口区星海广场附近，谎称能为盛某甲的哥哥盛某乙（当时因涉嫌走私犯罪被拘留）的案件提供帮助，骗取被害人盛某甲人民币700万元。被告人冯晔于2013年5月14日返还被害人盛某甲人民币100万元。公诉机关为支持其指控，提交了证人李某某、金某某等人的证言、被害人盛某甲的陈述、被告人冯晔的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人冯晔以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。 被告人冯晔辩称，被害人转给冯晔的700万是被害人要求冯晔代为保管的，期间返还给被害人100万元；冯晔交给帮被害人办事的陈某300万元，事没办成钱退回来后，因为被害人告冯晔诈骗，冯晔就没还钱，认为自己的行为不构成诈骗罪。其辩护人提出：1、被告人是真实地帮助被害人，没有虚构事实、隐瞒真相，600万没能及时归还，事出有因，被告人并没有非法占有的主观故意；2、被害人将钱款交给被告人，委托被告人保管的意图明确，在具体运作海关总署的关系时，被告人接到了被害人的授权可以具体决定款项的支配；后因双方发生矛盾，没能及时归还款项；即使涉嫌侵占犯罪，尽管被告人最初在侦查机关没有如实供述，但在两次开庭审理时均对案情如实供述，应构成坦白，可从轻处罚；3、被告人无前科劣迹，一贯表现良好，本次是为了帮助他人，主观恶性不深；4、已经和被害人达成和解，建议从轻处罚。综上，被告人的行为不构成诈骗罪。 经审理查明，2013年1月，盛某甲的哥哥盛某乙因走私被大连海关缉私局扣留，盛某甲找到盛某乙的同学李某某，委托李某某托人给盛某乙办理取保候审。在本市沙河口区星海广场附近，李某某介绍被告人冯晔和盛某甲认识，冯晔答应帮着办理；2013年2月1日，盛某甲通过银行转账汇给冯晔700万元。被告人冯晔交给陈某260万元运作此事，后未办成，陈某将上述款项退还给被告人冯晔；期间，因被害人急需用钱，被告人冯晔于2013年5月14日返还被害人盛某甲人民币100万元；其他款项拒不退还。 在诉讼过程中，被害人和被告人达成和解。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1、被害人盛某甲陈述：2013年1月，我哥盛某乙因走私被海关缉私局扣留，我找到盛某乙的同学李某某，让他托人给盛某乙办取保候审，李某某介绍我和冯晔认识，冯晔说认识海关总署的人，能办，我问需要多少钱，冯晔说怎么也要几百万，我说现在只能拿出七百万，只要把人办出来，钱不够我再凑。我让我小姨子王某某把钱汇到冯晔的账户上。大约2013年年初，冯晔给我打电话约我去北京为我哥哥的事情去送钱，说到北京办这个事得花300万元，我自己去的北京，在宾馆开房时冯晔也在，冯晔指着携带的两个大行李箱说这就是办事的钱，第二天冯晔告诉我事情办完了，对方收钱了，让我回去等消息。2013年5月，我非常缺钱，就和冯晔说，能不能先返给我100万，冯晔通过转账方式返了100万元。2014年1月，我哥的案子起诉到法院了，我再找冯晔就找不到了，给他打电话或者关机或者不接。 2、证人李某某证实：2013年1月底的一天，盛某甲找我，说他哥哥盛某乙被海关缉私局刑拘，让我找人从轻办理，我以前听冯晔说他和大连海关的人熟悉，就介绍冯晔和盛某甲认识，冯晔答应帮着办理，冯晔说要想把盛某乙办出来，需要的钱不是小数目，盛某甲表示现在有700万元可以动用，如果不够，可以再凑，冯晔提出将这700万元放在冯晔那里。之后，盛某甲还给我打电话确认，问我冯晔是否可信，我告诉盛某甲，让他放心，如果办不成，冯晔会把钱退还的。冯晔曾给盛某甲转回来100万元，当时盛某甲着急用钱，在我帮忙催促之后，冯晔退给盛某甲100万元。其他钱冯晔一直没有返还。 3、证人王某甲证实：冯晔是我的亲戚，冯晔和我说有一个案件要判，问我有没有认识的律师，他要咨询，我就将陈某介绍给了冯晔。 4、证人陈某证实：2013年年初，我同学王某甲找我，说他的亲属冯晔想找个律师咨询问题，我就和冯晔联系上了，冯晔说他的一个生意伙伴因为走私被大连海关抓了，说是海关总署督办的，问我认不认识海关总署的人，运作一下，能不能不让海关总署督办这个案件，我就联系了我同学王某乙，正好王某乙在海关总署有认识的人。过了一段时间，冯晔让我约王某乙一起去北京运作，我到了北京之后，冯晔给我开的住宿的房间，冯晔交给我两个行李箱，说里面是办事用的钱，我拿着行李箱找到王某乙，我和王某乙大致数了数，大约是260万左右，我交给王某乙180万左右，剩下的钱我拿走了。后来王某乙告诉我，这件事办不了，我就将这个情况告诉了冯晔。王某乙将180万元通过银行转账退还给我，我将当时留的部分钱和王某乙退给我的钱陆续全部给了冯晔，有银行转账，也有现金，最后一笔大约是2014年。 5、证人王某乙证实：陈某和我是同学，知道我在海关总署有同学，陈某将冯晔请托事项和我说了，让我通过海关总署的同学运作一下看看能否不让总署督办此案或者将涉案数额降低，没过多长时间，陈某联系我说冯晔想让我去北京问问，陈某也去北京，我自己去的北京，第二天陈某来找我，并且说冯晔直接把钱给他了，当时陈某拿的行李箱，陈某给我留了180万，剩下的钱陈某拿走了，我自己见了我同学，我同学说问问看，没收钱，后来我同学说办不了，我将情况告诉了陈某，陈某说既然办不了就把钱还了吧，我就通过银行转账的方式将180万元陆续还给了陈某。 6、证人王某某证实：2013年2月1日，曾通过自己尾号是×××的农业银行账户给冯晔的××银行账户转款700万元。 7、被告人冯晔在审理期间供述：盛某甲给我的700万元是他怕被海关没收，求我帮他保管；我已还给他100万；我找一个叫陈某的人帮他办事，在盛某甲知情的情况下给了陈某300万元，事未办成，之后陈某从2014年至2017年一共退了260万给我，因未退完，所以我没有还给盛某甲；2017年4、5月份盛某甲告我诈骗，我认为我帮他办事，又帮忙保管钱款，他却告我，我很生气，故没有还钱。 8、个人结算业务申请书、银行卡取款凭条、银行卡交易明细，证实王某某的账户于2013年2月1日汇给冯晔的账户700万元；陈某于2013年10月30日至2014年1月22日通过银行卡转账的方式分七次汇给冯晔200万元。 9、案件来源、到案经过、被告人的常住人口基本信息表、和解协议、谅解书等。 本院认为，被告人冯晔以非法占有为目的，将代为保管的他人财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成侵占罪，对被告人冯晔应予刑罚处罚。被告人冯晔自愿认罪，已经与被害人达成和解，缴纳罚金，故予以从轻处罚。公诉机关指控被告人冯晔犯诈骗罪，经查，冯晔收到被害人的款项后，确将部分款项交给他人办理被害人的委托事项；之后，被害人委托的事项不能实现，被告人拒不还款；公诉机关指控被害人将财物交付被告人时，被告人主观上即有非法占有被害人财物故意的证据不足，本院对辩护人所提的相关意见予以采纳，对公诉机关指控的罪名予以更正。辩护人所提的被告人已经和被害人达成和解，建议从轻处罚的意见予以采纳。辩护人还提出，应认定被告人构成坦白，经查，被告人到案后未如实供述犯罪事实，故不构成坦白，辩护人所提的相关意见没有法律依据，不能成立。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条、第五十二条的规定，判决如下： 被告人冯晔犯侵占罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2021年1月13日止。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  郑文龙 人民陪审员  赵东升 人民陪审员  毕爱平 二〇一九年十二月十八日 书 记 员  万 超 附：《中华人民共和国刑法》 第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。 将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。 本条罪，告诉的才处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。