黑龙江省七台河市桃山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0903刑初157号公诉机关七台河市桃山区人民检察院。被告人徐海龙，男，汉族，1990年2月16日出生，初中文化，无职业，户籍所在地七台河市勃利县，捕前住七台河市新兴区。2016年6月2日，因犯故意伤害罪被七台河市新兴区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月7日被公安机关抓获，次日被七台河市公安局戍企分局刑事拘留，同年12月18日被七台河市桃山区人民检察院批准逮捕，当日由七台河市公安局戍企分局执行，现羁押于七台河市看守所。辩护人李立华，北京市中银（鸡西）律师事务所律师。由七台河市桃山区人民检察院于2019年8月5日以七桃检诉刑诉（2019）113号起诉书指控被告人徐海龙犯诈骗罪、虚假诉讼罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。七台河市桃山区人民检察院检察员李大宇出庭支持公诉，被告人徐海龙及其辩护人李立华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2017年8月，被害人武某经被告人徐海龙介绍，通过许某在赵某手中借款40000.00人民币，赵某预先扣除利息10000.00元。被害人武某将30000.00元人民币拿到手后，给徐海龙拿出3000.00元人民币好处费。2017年12月，被告人徐海龙对武某虚谎称，本人已经将武某40000.00元债务还清，虚构自己是武某的债权人，并要求武某给本人打了一张40000.00元欠条，并从2017年10月10日至2018年1月19日期间，以支付利息的名义共骗取被害人武某人民币5300.00元。2018年2月，由于被害人武某无法偿还债务，许某又借给武某20000.00元人民币，许某预先扣除10000.00元利息，被告人徐海龙私自将许某借给武某的10000.00元本金占为已有。其中2018年2月13日至2018年11月22日期间，被告人仍以支付利息的名义骗取被害人武某人民币11300.00元。2018年4月，被告人徐海龙找到其朋友寻晓茜，让寻晓茜垫付被害人武某欠许某的60000.00元贷款后，被告人徐海龙又欺骗被害人武某打了一张70000.00元人民币的借条，并以偿还该钱款为由，与武某签订虚假房屋买卖合同，将被害人武某与其丈夫田阳名下的欣源小区141号楼3单元402室过户至徐海龙前妻吴艳慧名下。经七台河市拓宇资产评估房地产土地估价有限公司--拓宇房估字【2019】第07005号及七台河市价格认证中心—七价认定【2019】年第92号鉴定：被害人武某房屋价值98302.00元人民币。除去被害人武某实得人民币27000.00元，被告人徐海龙共诈骗97902.00元人民币。2018年12月7日被告人徐海龙被公安机关抓获归案。为支持其控诉，公诉机关向法庭提交了如下证据：1、书证：抓捕经过、武某微信转账记录、借据、收条、建设银行查询明细、房屋买卖合同、房屋租赁合同、公证书、房屋抵押手续、搜查证及搜查笔录、扣押清单、查封决定书、银行查询财产通知书、户籍证明、法院判决书；2、证人王某、吴某、寻晓茜、许某、赵某、徐某证言；3、被害人武某陈述；4、被告人徐海龙供述与辩解；5、鉴定意见：七台河市拓宇资产评估房地产土地估价有限公司评估鉴定意见、七台河市价格认证中心鉴定意见；6、视听资料、电子数据：被告人徐海龙同步录音录像光盘。二、虚假诉讼罪2017年12月5日、2018年4月16日，被告人徐海龙以欺骗手段让被害人武某分别签写了一张40000.00元借据和70000.00元借条后，于2018年10月18日被告人徐海龙以民间债务纠纷，被害人武某欠本人110000.00万元借款为由，将被害人武某起诉至七台河市新兴区人民法院，七台河市新兴区人民法院将该案立案后，被告人徐海龙并未应诉。为支持其控诉，公诉机关向法庭提交了如下证据：1、书证抓捕经过、借据、收条、房屋买卖合同、房屋租赁合同、新兴法院工作说明及相关诉讼文书；2、证人王某、吴某、寻晓茜、许某、赵某证言；3、被害人武某陈述；4、被告人徐海龙供述；5、鉴定意见：七台河市拓宇资产评估房地产土地估价有限公司评估鉴定意见、七台河市价格认证中心鉴定意见；6、视听资料、电子数据：被告人徐海龙同步录音录像光盘。公诉机关认为，被告人徐海龙虚构事实、隐瞒事实真相骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐海龙诈骗犯罪实施终了后，又以本人保管的两张虚假借据，捏造案件事实，提起民事诉讼，应以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人徐海龙实施虚假诉讼犯罪后，自动放弃犯罪，系犯罪中止。提请法院依法判处。被告人徐海龙对公诉机关指控的诈骗犯罪事实和罪名无异议，对指控的虚假诉讼犯罪有异议，认为自己没有虚假诉讼的故意，在找到武某后就没有到法院交诉讼费，也没有应诉。其辩护人的观点如下：1.被告人徐海龙平时社会表现良好，系初犯、偶犯，案件系民间借贷引发，主观恶性小，犯罪情节轻微，社会危害性不大。2.被告人到案后主动坦白，如实供述，可从轻处罚。3.没有翻供情节，庭审中被告人当庭自愿认罪、悔罪，可从轻处罚。4.案发后被告人家属主动与被害人协商，赔偿被害人经济损失，并取得谅解，根据黑龙江省量刑指导意见，可减少基准刑的20％。5.被告人自愿认罪、认罚，可依法从宽处理。6.建议对被告人从轻处罚，判处其一年以下有期徒刑并处缓刑。经依法审理查明，2017年8月，被害人武某经被告人徐海龙介绍，通过许某向赵某借款40000.00人民币，赵某预先扣除利息10000.00元。被害人武某将30000.00元人民币拿到手后，给徐海龙拿出3000.00元人民币好处费，自己实得人民币27000.00元。2017年12月，被告人徐海龙对武某谎称，其已将武某40000.00元债务还清，虚构自己是武某的债权人，并要求武某给其打了一张40000.00元欠条，并从2017年10月10日至2018年1月19日期间，以支付利息的名义共骗取被害人武某人民币4800.00元。2018年2月，由于被害人武某无法偿还债务，经被告人徐海龙与许某协商后，由许某又借给武某20000.00元人民币，许某扣除10000.00元利息，被告人徐海龙在武某不知情的情况下私自将另10000.00元本金占为已有。其中2018年2月13日至2018年11月22日期间，被告人仍以支付利息的名义骗取被害人武某人民币17300.00元。2018年4月，被告人徐海龙找到其朋友寻晓茜，让寻晓茜垫付被害人武某欠许某的60000.00元贷款后，被告人徐海龙又欺骗被害人武某打了一张70000.00元人民币的借条，并以偿还该钱款为由，与武某签订虚假房屋买卖合同，将被害人武某丈夫田阳名下的欣源小区141号楼3单元402室过户至徐海龙前妻吴艳慧名下。经七台河市拓宇资产评估房地产土地估价有限公司--拓宇房估字【2019】第07005号及七台河市价格认证中心—七价认定【2019】年第92号鉴定：被害人武某房屋价值98302.00元人民币。综上，扣除被害人武某实得人民币27000.00元，被告人徐海龙共诈骗103402.00元人民币。另查明，2018年10月18日，被告人徐海龙以武某欠其借款110000.00元拒不偿还为由，起诉到七台河市新兴区人民法院，新兴区人民法院经审批后通知徐海龙办理缴纳诉讼费业务，但徐海龙未缴费，该起民事案件亦未立案受理。2018年12月7日，被告人徐海龙被公安机关抓获归案。上述犯罪事实有公诉机关及被告人提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：1、书证：抓捕经过、武某微信转账记录、借据、收条、健行查询明细、房屋买卖合同、房屋租赁合同、公证书、房屋抵押手续、搜查证及搜查笔录、扣押清单、查封决定书、银行查询财产通知书、户籍证明、刑事判决书、新兴区人民法院工作说明及相关诉讼文书、情况说明、鉴定意见通知书；2、证人王某、吴某、寻晓茜、许某、赵某、徐某证言；3、被害人武某陈述；4、被告人徐海龙供述与辩解；5、鉴定意见：七台河市拓宇资产评估房地产土地估价有限公司评估鉴定意见、七台河市价格认证中心鉴定意见；6、视听资料、电子数据、被告人徐海龙同步录音录像光盘；7、被告人当庭提交的证据：谅解书、和解协议、收条、被害人身份证复印件。本院认为，被告人徐海龙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，应予支持。对于公诉机关指控其犯虚假诉讼罪，经审理查明，被告人不存在虚假诉讼的主观故意，且在找到武某的踪迹后，没有到法院交纳诉讼费，该起民事案件没有立案，没有妨害司法秩序的行为，亦未干扰正常司法活动，公诉机关指控其犯虚假诉讼罪名不成立，不予支持；被告人徐海龙到案后如实供述所犯罪行，系坦白，可从轻处罚；其家属积极代其返赃，并得到被害人谅解，酌定从轻处罚；其有犯罪前科，酌定从重处罚；关于被告人徐海龙及其辩护人认为其不够成虚假诉讼罪的辩护观点，予以采纳，关于辩护人认为其系初犯、偶犯、如实供述、认罪悔罪、案发后主动赔偿被害人并取得谅解的辩护观点，与本案事实相符，予以采纳；对于其辩护人建议对其处以一年以下有期徒刑并处缓刑的辩护观点，因与法律规定不符，故不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人徐海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日始至2022年6月6日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省七台河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  于天竺人民陪审员  战亚芹人民陪审员  徐 晶二〇一九年十二月二日书 记 员  张丽莉