沈阳市沈北新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0113刑初370号公诉机关沈阳市沈北新区人民检察院。被告人曾博文，男，1995年6月13日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，群众，住址辽宁省沈阳市沈北新区。因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2018年7月18日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，经沈阳市沈北新区人民检察院批准，于2018年8月24日被沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人周文龙，系辽宁泓汇律师事务所律师。被告人马世琪，男，1996年5月3日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，群众，住址辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2018年7月18日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，经沈阳市沈北新区人民检察院批准，于2018年8月24日被沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人王萍，系辽宁晋衡律师事务所律师。沈阳市沈北新区人民检察院以沈北新区检公诉刑诉（2019）352号起诉书指控被告人曾博文、马世琪犯诈骗罪、敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市沈北新区人民检察院检察员林立新出庭支持公诉，被告人曾博文及其辩护人周文龙、被告人马世琪及其辩护人王萍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年至2018年期间，被告人项某远（在逃）等人纠集被告人曾博文、马世琪等人组成较为固定的恶势力犯罪集团，经事先编排，明确相互分工，诱骗被害人签订虚假借款合同，制造虚假的银行流水，肆意认定被害人违约，通过暴力、威胁及滋扰等手段，迫使被害人及家属履行虚假的高额借款合同。一、被告人曾博文、马世琪涉嫌实施敲诈勒索犯罪事实如下：1、2017年，被害人孙某1与管某（另案处理）签订了虚高借款合同后，孙某1无力偿还，管某遂将孙某1带到陶某（另案处理）处解套。被告人陶某与孙某1签订了金额为25000元的虚高借款合同，陶某向孙某1实际转款15000元，其中给管某平某11000元，被告人贺翔宇（另案处理）向孙某1索要好处费300元，孙某1实际得款3700元。2017年10月7日国某节之后，因孙某1无力偿还借款，陶某带孙某1到高某1研（另案处理）处解套。高某1研与孙某1签订了53000元的虚高合同。高某1研共向孙某1转款48200元，通过贺翔宇给陶某平某25000元，高某1研通过贺翔宇向孙某1索要22200元回款。贺翔宇向孙某1索要好处费300元，孙某1实际得款700元。2017年10月28日，高某1研将孙某1带到魏某、陶某处解套。在魏某（另案处理）经营的“晟焰刺青”店内，被告人曾博文、马世琪、魏某、陶某、靳华龙等人通过威胁、殴打等暴力手段逼迫孙某1签订了70000元虚高借款合同，与项某远（在逃）被迫签订了50000元的虚高借款合同。魏某、项某远分别给了孙某130000元现金，张某2与车某（另案处理）开车带着孙某1回家验点过程中，向孙某1索要1200元车费，验点结束第二天，孙某1返回沈阳后，给高某1研平某53000元。孙某1实际得款5800元。孙某1向魏某、陶某等人还款6000元后，无力偿还剩余款项，曾博文、马世琪、陶某、魏某等人两次到孙某1家中索要120000元，均未得逞。期间，被害人孙某1因恐惧被迫休学。2、2017年9月份，被害人李某1先后与李某4、高某1研签订虚高借款合同，后被肆意认定违约要求立即还款。2017年10月25日，李某1在无力偿还借款的情况下被先后带至项某远、魏某、陶某处，三人合谋共同向李某1贷款。李某1被迫与被告人项某远、曾博文、马世琪签订了一份70000元的借款合同，实际得款33000元；后被被告人曾博文带至魏某、陶某处，与其签订了75000的借款合同，实际收到33000元，被害人李某1将实际借到的66000元全部偿还给李某4、高某1研。2017年11月5日，在合同未到期的情况下，陶某伙同项某远、魏某等人肆意认定李某1违约，并要求立即偿还全部借款，陶某、魏某、项某远等人开车到李某1家中，通过威胁、恐吓等手段向李某1家属索要债务，李某1父母被迫偿还欠款145000元。3、2017年10月27日，被害人王某1通过管某介绍来到沈阳市沈北新区华强城陶某处贷款，被告人陶某与王某1签订了一份45000元钱的虚高借款合同，王某1实际得款19700元。同时陶某又将被害人王某1带至沈北新区道义街道唐轩城市广场魏某的贷款公司，陶某、魏某、项某远三人共同出资，由杨翔宇与王某1签订了78000元的虚高借款合同，杨翔宇给了王某1人民币26600元，被告人靳华龙向王某1索要400元验点费，王某1实际得款26200元钱。此后王某1每天向杨翔宇还款174元，共计还款30天累计5220元钱。2017年12月份，陶某、魏某、项某远等人肆意制造违约，要求王某1立即还款。被告人曾博文、陶某、靳华龙等人多次到王某1家中通过滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段索债，王某1家属被迫给陶某、项某远等人共计人民币100000元。4、2018年5月份，被害人于某在被告人李某7处借了2000元钱贷款，因到期还不上，被告人李某7（另案处理）将其带至沈阳市沈北新区个写字间，被告人项某远伙同李某7与被害人于某签订44000元钱的借款合同，后扣除服务费、平台费、中介费等费用后，被害人实际到手35000元钱，后所有钱均用于偿还他人借款。2018年7月16日，被告人马世琪、曾博文在被告人项某远的安排下到沈阳市于洪区五彩阳光城小区于某家讨债，并利用胶水破坏被害人家某。5、2017年10月份左右，被害人毕某1经人介绍在“光速金服”放贷公司被告人管某处借款，管某与毕某1达成虚高借款协议并通过两个账户向毕某1转账10000元，随后又以中介费、手续费名义扣除2500元，被害人实际得款7500元。毕某1无法偿还借款后，管某以为被害人平某的名义欺骗被害人，并将毕某1带至陶某处，陶某与毕某1签订了一份30000元的虚高借款协议，向毕某1实际转款27000元，陶某又以各种名义向毕某1要回7200元，其中14250元用于清偿管某的非法债务及高额中介费用，被害人毕某1实际得款5550元。数天后，因毕某1无法偿还陶某的借款，陶某又以为被害人做分期小额度还款的名义欺骗被害人，将毕某1介绍给杨翔宇，杨翔宇与毕某1达成了虚高借款60000元的协议，杨翔宇向毕某1实际转款30000元，该款由毕某1偿还给了陶某，毕某1未实际取得钱财。该30000元款项由陶某、魏某、项某远共同出资。2017年12月1日至2017年12月21日，毕某1通过微信转账方式向杨翔宇还款2040元。几天后，被告人马世琪、杨翔宇、魏某等人肆意制造毕某1违约，在魏某的“晟焰刺青”店内，魏某、被告人马世琪等人要求毕某1偿还92000元欠款。当天晚上，魏某、项某远等人开车到毕某1家中强行索要债务，毕某1家属报警求助，第二天毕某1母亲被迫还款92000元。陶某分得赃款20000元。二、被告人曾博文、马世琪等涉嫌实施诈骗犯罪事实如下：1、2018年1月14日，被害人翟某1为了偿还自己之前70000元钱借款，经过左某介绍来到沈阳市沈北新区的公寓内。被告人曾博文伙同项某远哄骗被害人翟某1以保证金的名义签订100000元钱的分期借款合同。后被告人项某远安排葫芦岛市兴城的“小超”到被害人家中验点，验点后向被害人翟某1的建设银行卡中转入100000元钱，后被告人项某远通过制造假银行流水向被害人索要30000元钱现金作为服务费、平台费，另70000元钱被项某远强制性要求转给之前的借款人，被害人翟某1实际到手0元，后家属还款90000元钱。2、2018年3月12日，被害人雷某1为了还网上贷款，通过中介的介绍来到沈阳市沈北新区公寓内，被告人李某8（在逃）以含有违约金的形式与被害人雷某1签订36000元钱的一个月借款合同，扣除服务费、平台费、中介费后,被害人实际到手12800元钱。后因被害人到期未能偿还，被告人李某8将被害人介绍至沈阳市沈北新区的项某远处，被告人项某远在明知被害人无力偿还的情况下，伙同被告人曾博文、李某8哄骗被害人签订87000元钱的分期借款合同，后项某远向其银行卡内汇款87000元钱，通过制造虚假银行流水，被害人取出20000元钱现金作为服务费、中介费交给被告人项某远，后被告人项某远、李某8要求被害人转给李某8逾期费、点位费、违约金、本金共计65000元钱，最后被害人实际到手2000元钱。被害人按期还款两期共计12799元钱后，被害人家属再次向被告人项某远还款57000元钱。被害人实际到手共计67000元钱，还款共计72200元钱。3、2018年4月6日，被害人李某2为了偿还自己之前被告人高某2的20000元钱欠款，在沈阳市沈北新区第小区，被告人项某远伙同马世琪、曾博文与被害人李某2签订50000元钱的分期借款合同，被告人马世琪、曾博文负责签合同录像，后被告人项某远向其银行转账50000元钱，随后50000元钱全部转给被告人高某2，被害人实际到手0元，被害人按日期分期还款共计12920元钱。4、2018年5月初的一天，被害人夏某为了偿还网贷，通过中介来到沈阳市沈北新区公寓内，被告人曾博文伙同项某远在明知道被害人夏某是学生无能力偿还的情况下，仍与被害人夏某签订20000元钱的分期借款合同，被告人项某远将钱打入被害人银行卡，制造虚假流水，要求被害人夏某向被告人曾博文支付宝转入15000元钱的服务费、平台费，被害人实际到手5000元钱，后被害人通过再次借款向被告人项某远还款18018元钱。5、2018年2月2日，被害人张某1通过中介高某2的介绍来到沈阳市沈北新区第一个写字间，被告人项某远、陈某（在逃）伙同曾博文、马世琪哄骗被害人签订80000元钱的分期借款合同，后被告人项某远、马世琪到被害人家中验点，验点后被告人陈某向被害人建设银行卡内转账80000元钱，制造虚假流水，被害人取出45000元钱现金交给被告人项某远，被害人实际到手35000元钱。后被害人按期还款20727元钱后，2018年4月19日，被告人项某远以被害人有网贷为由认定其违约，再次向被害人索要20000元钱违约金，被害人拿出20000元钱违约金后仍按期还款三期共计21021元钱。被害人共计还款61748元钱，实际到手35000元钱。6、2018年4月10日，被害人李某3在李玉坤（另案处理）的介绍下来到沈阳市沈北新区家写字间内，被告人项某远、陈某伙同曾博文、马世琪、李某7与被害人签订50000元钱的借款合同，后陈某向其银行卡内转账50000元钱，被告人马世琪陪被害人在楼下自助取款机取出15000元钱的服务费、平台费，制造虚假银行流水，被害人实际到手35000元。后被告人项某远以被害人不能如期还款为借口肆意认定被害人违约，要求被害人还款56000元钱，被害人通过微信和支付宝还款共56000元。7、2017年12月24日，被告人高某3海肆意认定被害人母某违约要求还款60000元钱，后安排手下小弟被告人王禹将被害人母某带至沈阳市沈北新区的一家公寓内，被告人项某远伙同马世琪、王某3、高某3海等人哄骗、威逼签订75000元钱的分期借款合同，后项某远向被害人银行卡内转账60000元钱，以上59500元钱被被告人王某3通过二维码扫描取走，用于偿还被告人高某3海的欠款，被害人实际到手500元钱，后被害人家属向被告人项某远还款70000元钱。被害人实际到手共计60000元钱，共计还款70000元钱。8、2017年10月5日，被害人丁某1为了偿还自己的贷款，经过被告人顾某的介绍来到沈阳市沈北新区间写字间，被告人项某远伙同曾博文、顾某与被害人丁某1签订20000元钱的10天借款合同，后被告人曾博文扣除700元钱好处费后，通过银行向被害人银行卡内存款19300元钱，被告人通过支付宝向被害人要走10000元钱服务费、平台费，被害人实际到手9300元钱用于偿还之前的借款。2017年10月7日，被告人项某远单方要求被害人马上还款，后将其介绍至多家网上贷款公司借款用于偿还自己的借款。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片等证据材料。公诉机关认为，被告人曾博文、马世琪以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相等方式与被害人签订虚高的借贷合同，骗取他人财物，二人数额均巨大；采取暴力、威胁手段或滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段强行勒索他人财物，曾博文犯罪数额巨大，马世琪犯罪数额较大，其二人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人曾博文、马世琪部分犯罪行为未得逞，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条规定，可对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条规定，被告人曾博文、马世琪伙同他人实施犯罪系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、第九十七条的规定，被告人曾博文、马世琪伙同他人为实施共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团，曾博文、马世琪系犯罪集团的其他成员。被告人曾博文辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，对于被害人翟某1、雷某1、李某2、张某1、李某3、丁某2只是签订合同，还钱不知情。被害人夏某没有给我转款15000元。被告人曾博文辩护人辩称，一、对公诉机关指控被告人曾博文犯诈骗罪、敲诈勒索罪的罪名没有异议，存在认定情节及金额的错误：1、孙某1与魏某签订的合同与曾博文无关，该起犯罪事实系未遂。2、李某1与魏某、陶某签订的合同与曾博文无关，涉嫌犯罪金额仅为39500元，曾博文所起作用较小。3、王某1与陶某签订的合同与曾博文无关，曾博文犯罪金额最多为23800元。曾博文只是参与两次要钱，没有滋扰、哄闹等情节。4、被害人于某案应该按照未遂处理。5、被告人曾博文没有参与被害人毕某1、母某案。6、被害人翟某1案犯罪金额应当为20000元，曾博文所起作用较小。7、被害人雷某1案、张某1案、李某3案曾博文所起作用较小。8、被害人李某2、丁某1案应按未遂处理，曾博文所起作用较小。9、被害人夏某案，被害人并未将15000元转入曾博文的支付宝。二、被告人曾博文到案后能够如实供述自己的行为，认罪态度好，依法可从轻处罚。被告人马世琪辩称，没参与公诉机关指控的被害人李某1的犯罪事实，没有实施堵于某家锁眼的行为。被告人马世琪辩护人辩称，一、对公诉机关指控马世琪犯敲诈勒索罪、诈骗罪的罪名没有异议，对指控的犯罪金额有异议：1、孙某1案系犯罪未遂。2、被害人李某1案与马世琪无关。3、被害人于某案应认定为犯罪未遂。4、被害人毕某1案，犯罪金额应认定为56500元。5、被害人李某2案应认定为犯罪未遂。6、被害人张某1诈骗金额为26740元。7、被害人李某3案诈骗金额为21000元。8、被害人母某诈骗金额为10000元。二、被告人马世琪犯罪情节较轻，没有获得非法利益，到案后如实供述自己及同案犯的全部罪行。三、马世琪不应认定为恶势力组织成员。经审理查明，2017年至2018年期间，被告人项某远（在逃）等人纠集被告人曾博文、马世琪组成较为固定的恶势力犯罪集团，诱骗被害人签订虚假借款合同，制造虚假的银行流水，肆意认定被害人违约，当被害人不能还款时，通过暴力、威胁及滋扰等手段，迫使被害人及家属履行虚假的高额借款合同。被告人曾博文、马世琪涉嫌实施的犯罪事实如下：一、敲诈勒索罪1、2017年，被害人孙某1与管某（另案处理）签订了虚高借款合同后，孙某1无力偿还，管某遂将孙某1带到陶某（已判决）处解套。被告人陶某与孙某1签订了金额为25000元的虚高借款合同，陶某向孙某1实际转款15000元，其中给管某平某11000元，被告人贺翔宇（另案处理）向孙某1索要好处费300元，孙某1实际得款3700元。2017年10月7日国某节之后，因孙某1无力偿还借款，陶某带孙某1到高某1研（另案处理）处解套。高某1研与孙某1签订了53000元的虚高合同。高某1研共向孙某1转款48200元，通过贺翔宇给陶某平某25000元，高某1研通过贺翔宇向孙某1索要22200元回款。贺翔宇向孙某1索要好处费300元，孙某1实际得款700元。2017年10月28日，高某1研将孙某1带到魏某、陶某处解套。在魏某（另案处理）经营的“晟焰刺青”店内，被告人曾博文、马世琪、魏某（已判决）、陶某、靳华龙（已判决）等人通过威胁、殴打等暴力手段逼迫孙某1签订了50000元虚高借款合同，与项某远（在逃）被迫签订了70000元的虚高借款合同。魏某、项某远分别给了孙某130000元现金，张某2与车某（另案处理）开车带着孙某1回家验点过程中，向孙某1索要1200元车费。验点结束第二天，孙某1返回沈阳后，给高某1研平某53000元。孙某1实际得款5800元。因孙某1无力偿还剩余款项，曾博文、马世琪、陶某、魏某等人两次到孙某1家中索要120000元，均未得逞。期间，被害人孙某1因恐惧被迫休学。2、2017年9月份，被害人李某1先后与李某4、高某1研签订虚高借款合同，后被肆意认定违约要求立即还款。2017年10月25日，李某1在无力偿还借款的情况下被先后带至项某远、魏某、陶某处，三人合谋共同向李某1贷款。李某1被迫与被告人项某远、曾博文、马世琪签订了一份70000元的借款合同，实际得款33000元；后被被告人曾博文带至魏某、陶某处，与其签订了75000元的借款合同，实际收到33000元，被害人李某1将实际借到的66000元全部偿还给李某4、高某1研。2017年11月5日，在合同未到期的情况下，陶某伙同项某远、魏某等人肆意认定李某1违约，并要求立即偿还全部借款，陶某、魏某、项某远等人开车到李某1家中，通过威胁、恐吓等手段向李某1家属索要债务，李某1父母被迫偿还欠款145000元。3、2017年10月27日，被害人王某1通过管某介绍来到沈阳市沈北新区华强城陶某处贷款，被告人陶某与王某1签订了一份45000元的虚高借款合同，王某1实际得款19700元。同时陶某又将被害人王某1带至沈北新区道义街道唐轩城市广场魏某的贷款公司，陶某、魏某、项某远三人共同出资，由杨翔宇与王某1签订了78000元的虚高借款合同，杨翔宇给了王某1人民币26600元，被告人靳华龙向王某1索要400元验点费，王某1实际得款26200元。此后王某1每天向杨翔宇还款174元，还款30天累计5220元。2017年12月份，陶某、魏某、项某远等人肆意制造违约，要求王某1立即还款。被告人曾博文、陶某、靳华龙等人多次到王某1家中通过滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段索债，王某1家属被迫还陶某、项某远等人共计人民币100000元。4、因被害人毕某1无法偿还陶某的借款，陶某以为被害人做分期小额度还款的名义欺骗被害人，将毕某1介绍给杨翔宇，杨翔宇与毕某1达成了虚高借款60000元的协议，杨翔宇向毕某1实际转款30000元，该款由毕某1偿还给了陶某，毕某1未实际取得钱财。该30000元由陶某、魏某、项某远共同出资。2017年12月1日至2017年12月21日，毕某1通过微信转账方式向杨翔宇还款2040元。几天后，被告人马世琪、杨翔宇、魏某等人肆意认定毕某1违约，在魏某的“晟焰刺青”店内，魏某、被告人马世琪等人要求毕某1偿还92000元欠款。当天晚上，魏某、项某远等人开车到毕某1家中强行索要债务，毕某1家属报警求助，第二天毕某1家属被迫还款92000元。5、2018年5月份，被害人于某在被告人李某7处借了2000元钱贷款，因到期还不上，被告人李某7（另案处理）将其带至沈阳市沈北新区个写字间，被告人项某远伙同李某7与被害人于某签订44000元钱的借款合同，扣除服务费、平台费、中介费等费用后，被害人实际到手35000元，均用于偿还他人借款。2018年7月16日，被告人马世琪、曾博文在被告人项某远的安排下到沈阳市于洪区五彩阳光城小区于某家讨债，并利用胶水破坏被害人家某。二、诈骗罪1、2017年10月5日，被害人丁某1为了偿还自己的贷款，经顾某的介绍来到沈阳市沈北新区间写字间，被告人项某远伙同曾博文、顾某与被害人丁某1签订20000元的10天借款合同，被告人曾博文扣除700元好处费后，通过银行向被害人银行卡内存款19300元，又通过支付宝向被害人要走10000元服务费、平台费，被害人实际到手9300元钱用于偿还之前的借款。2017年10月7日，项某远要求被害人马上还款，后将其介绍至多家网上贷款公司借款用于偿还借款。2、2017年12月24日，高某3海肆意认定被害人母某违约要求还款60000元，后安排手下王禹将被害人母某带至沈阳市沈北新区的一家公寓内，被告人项某远伙同马世琪、王某3、高某3海等人哄骗、威逼母某签订75000元的分期借款合同，后项某远向被害人银行卡内转账60000元，其中59500元被王某3通过二维码扫描取走，用于偿还高某3海的欠款，被害人实际到手500元。后被害人家属向项某远还款70000元，项某远出具还款75000元收条。3、2018年1月14日，被害人翟某1为了偿还自己之前70000元借款，经过左某介绍来到沈阳市沈北新区公寓内。被告人曾博文伙同项某远哄骗被害人翟某1以保证金的名义签订100000元的分期借款合同。项某远安排葫芦岛市兴城的“小超”到被害人家中验点，验点后向被害人翟某1的建设银行卡中转入100000元，项某远向被害人索要30000元现金作为服务费、平台费，另70000元被项某远强制性要求转给之前的借款人，后被害人家属还款90000元。4、2018年2月2日，被害人张某1通过中介高某2的介绍来到沈阳市沈北新区第一个写字间，被告人项某远、陈某（在逃）伙同曾博文、马世琪哄骗被害人签订80000元的分期借款合同，被告人项某远、马世琪到被害人家中验点，验点后陈某向被害人建设银行卡内转账80000元，被害人随后取出45000元现金交给项某远，被害人实际到手35000元。被害人按期还款20727元后，2018年4月19日，项某远以被害人有网贷为由认定其违约，再次向被害人索要20000元违约金，被害人拿出20000元违约金后仍按期还款三期共计21021元，共计还款61748元。5、2018年3月12日，被害人雷某1为了还网上贷款，通过中介的介绍来到沈阳市沈北新区公寓内，李某8（另案处理）与被害人雷某1签订36000元的一个月借款合同，扣除服务费、平台费、中介费后,被害人实际到手12800元。后因被害人到期未能偿还，李某8将被害人介绍至沈阳市沈北新区的项某远处，项某远在明知被害人无力偿还的情况下，伙同被告人曾博文、李某8哄骗被害人签订87000元的分期借款合同，后项某远向其银行卡内汇款87000元，被害人随即取出20000元现金作为服务费、中介费交给项某远，后项某远、李某8要求被害人转给李某8逾期费、点位费、违约金、本金共计65000元，最后被害人实际到手2000元。被害人按期还款两期共计12799元后，被害人家属又向项某远还款57000元。6、2018年4月6日，被害人李某2为了偿还自己之前借高某2的20000元欠款，在沈阳市沈北新区第小区，项某远伙同马世琪、曾博文与被害人李某2签订50000元的分期借款合同，被告人马世琪、曾博文负责签合同录像，项某远向其银行卡转账50000元钱，随即全部转出。后被害人分期还款共计12930元。7、2018年4月10日，被害人李某3在李玉坤（另案处理）的介绍下来到沈阳市沈北新区家写字间内，项某远、陈某伙同被告人曾博文、马世琪、李某7与被害人签订50000元的借款合同，陈某向被害人银行卡内转账50000元，被告人马世琪陪被害人在楼下自助取款机取出15000元的服务费、平台费用以制造虚假银行流水，被害人实际到手35000元。后项某远以被害人不能如期还款为借口肆意认定被害人违约，要求被害人还款56000元，被害人通过微信和支付宝还款共56000元。8、2018年5月初的一天，被害人夏某为了偿还网贷，通过中介来到沈阳市沈北新区公寓内，被告人曾博文伙同项某远在明知道被害人夏某是学生无能力偿还的情况下，仍与被害人夏某签订20000元的分期借款合同，项某远将钱打入被害人银行卡，要求被害人夏某通过支付宝扫码转出15000元，被害人实际到手5000元，后被害人通过再次借款向被告人项某远还款18018元。2018年7月17日，公安机关分别将被告人曾博文、马世琪抓获。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明。1、案件来源、抓捕经过证实，本案系公安机关在日常工作中获得线索并由专案组统一行动，于2018年7月17日分别将二被告人抓获。2、人口常表、电话查询记录证实，涉案人员自然情况，被告人曾博文、马世琪无违法犯罪记录。3、在逃人员信息表、情况说明证实，项某远、陈某在逃，公安机关正在抓捕。4、辨认笔录及照片证实，被害人孙某1、李某2、张某1、李某3对马世琪、曾博文能正确辨认，被害人翟某1、雷某1、夏某、丁某1、王某1对曾博文能正确辨认，被害人母某、毕某1对马世琪能够正确辨认。证人翟某2、雷某2对曾博文能正确辨认。5、沈北新区法院案件移送材料、起诉书、民事裁定书、传票、民事答辩状证实，2018年3月13日，陈某向法院提起民事诉讼，要求孙某1偿还借款。人民法院经审查后认为该案可能涉嫌经济犯罪，遂驳回陈某诉讼请求，并将该案材料移送公安机关处理。6、柜员机业务回执及收条证实，2018年1月24日，被害人翟某1父亲翟某2通过柜员机向项某远转账90000元，项某远出具了收条。7、于某签订借条、收条证实，2018年5月5日，被害人于某向陈某借款44000元，并于当日收到44000元。8、雷某1借款合同、收条证实，2018年3月12日，雷某1签订36000元的分期还款合同，并于当日收到本金27360元。2018年4月12日，雷某1签订一份借款87000元的借贷合同，并于当日收到转账87000元。2018年7月10日，项某远收到雷某1还款87000元。9、报警情况登记表证实，2018年1月5日、3月3日孙某1父亲孙某2两次报警称家中有人向孙某1索要欠款，孙某2母亲在窗户观看时受到惊吓。10、被害人孙某1休学证明证实，被害人孙某1因陷入网络贷款欠款较多，追债公司多种方式追讨，导致心理压力较大，精神恍惚、影响学业，于2017年12月申请办理了休学手续。11、被害人孙某1的中国银行交易流水明细证实，2017年10月7日，高某1研通过跨行转账及代收付的方式向孙某1转款48200元。同日，孙某1以跨行转账及网上快捷支付的形式向贺翔宇转账25000元、5000元、7200元、10000元、300元。12、孙某1借款合同、收条证实，2017年10月28日，孙某1签订70000元借款合同，并收到陈某现金人民币70000元。13、被害人翟某1、翟某2中国建设银行客户交易明细证实，2018年1月16日，项某远向翟某1账户转入100000元，随后翟某1给董敬博转账70000元，现金支取30000元。2018年1月24日，翟某2通过建设银行给项某远转账90000元。14、被害人雷某1中国建设银行账户交易明细、雷某2中国农业银行交易明细证实，2018年4月12日，项某远向雷某1转账87000元，随后雷某1在ATM机取款20000元，微信转账转出50000元，支付宝支付李某815000元。2018年8月10日，雷某2微信转账支出20000元，平安代收支付30000元，支付宝转给雷某11001元。15、被害人李某2微信转账记录、银行流水证实，2018年4月6日，陈某转给李某250000元，随后该50000元被转出。从2018年4月7日开始给项某远共还款12930元。16、被害人夏某银行流水、手机转账截图证实，2018年5月21日，陈某通过银行转账转给夏某20000元。随后，夏某通过支付宝转账15000元。2018年6月24日，夏某向项某远转账18018元。17、被害人张某1建设银行账户交易明细、电子转账记录证实，2018年2月2日，陈某银行转账给张某180000元，随后张某1取出现金45000元，支付宝支付高某212000元。从2018年2月2日至3月5日，张某1向项某远微信转账共计6720元。2018年3月9日张某1给项某远微信转账7000元，4月3日转账7007元，4月19日转账20000元，5月4日转账7007元，6月4日转账7007元，7月5日转账7007元。18、被害人李某3账户明细证实，2018年4月10日陈某转账给李某350000元，随后李某3通过ATM机取款15000元。2018年5月27日，李某3给项某远微信转账20020元。5月31日给项某远微信转账13003元。6月19日，李某3给陈某转账23000元。19、被害人母某借款合同、银行交易流水、收条证实，2017年12月24日，被害人母某签订75000元借款合同，并于同日收到75000元。2018年1月7日，项某远收到母某还款75000元。2017年12月24日，陈某跨行汇款给母某中国工商银行卡60000元，随后消费转出59500元。20、被害人丁某1中国农业银行交易明细清单证实，2017年10月5日，丁某1银行卡存入19300元，随后通过支付宝转出10000元，又转出9300元。21、被害人李某1借条、收条证实，2017年10月25日，李某1向陈某借款人民币70000元，并于当日收到70000元。同日李某1又签订借款75000元借条及收到75000元。2017年11月5日，陶某收到李某1还款145000元。22、被害人王某1借款合同、建设银行个人活期交易明细、收条证实，2017年10月27日，王某1签订78000元借款合同，陶某通过支付宝转账给王某1转款27000元，随后王某1支付宝转给尹国顺7300元。从2017年10月28日开始，王某1每日微信转账174元。2017年12月24日，王某1支付宝转给陶某50000元，微信支付转账30000元。2017年12月24日，项某远收到王某1还款78000元，陶某收到王某145000元。23、被害人毕某1支付宝及微信转账记录证实，2017年11月29日，杨翔宇向毕某1支付宝转账30000元，随后毕某1向陶某支付宝转账30000元。2017年12月1日至12月21日，毕某1向杨翔宇转账2040元。24、被害人孙某1的陈述证实，2017年3月9日，孙某1因需要用钱，通过小广告联系到一个自称叫刘某的人，刘某将孙某1带到“明日资本”公司，明日资本公司的李明月与孙某1签订了10000元的借款合同，李明月扣掉了4730元的手续费和第一期还款，刘某扣了2300元的中介费，孙某1实际到手3800元左右。孙某1连续还了7期，每期925元，到第八期时，李明月要求孙某1全额还款，孙某1还不上，李明月遂带孙某1找到管某。管某跟孙某1签订了11000元的合同，其中给李明月平某三个月的还款额共计2775元，给李明月中介费1000元，管某中介费2250元，向李明月转款3400元，孙某1实际得款1575元。管某与孙某1签订合同后，马上翻脸，要求孙某1立刻还钱，孙某1无法还钱，管某将孙某1带到陶某处解套，陶某与孙某1签订了金额为25000元的合同，实际得款15000元，其中又给管某11000元，给跟陶某一起的男子300元，孙某1实际到手3700元。2017年10月7日，国某节之后，陶某带孙某1到高某1研处解套。高某1研与孙某1签订了53000元的虚高合同。高某1研共向孙某1卡里转了48200元，其中给陶某平某25000元，向与陶某一起的男子转了三笔钱，分别是10000元、7200元、5000元。孙某1实际到手700元。2017年10月28日，高某1研的一个女员工将孙某1带到魏某的“晟焰刺青”店内，孙某1被控制人身自由长达10多个小时，并遭受殴打，被迫签订了70000元和50000元的虚高合同，魏某给孙某1人民币30000元，然后两个人带孙某1回家验点，途中向孙某1索要1200元车费，验点第二天，孙某1回到沈阳，给了高某1研现金48400元，转账4600元，共计53000元。孙某1还款6000元后，没再还款。陶某、魏某等人两次到孙某1家中索债，但均未得逞。25、被害人翟某1陈述证实，2017年12月30日，翟某1通过左某介绍到董敬博处借款，签订了45000元借款合同，还款期限21天，违约需要还70000元，实际得款30000元。2018年1月14日，左某带翟某1到沈北新区公寓内，与项某远、曾博文签订100000元的分期借款合同。2018年1月15日，项某远安排“小超”到翟某1家验点。2018年1月17日，项某远通过银行转账转给翟某1100000元，项某远强制要求翟某1给董敬博转账70000元，30000元转回给项某远。2018年1月22日，翟某1分期还不上钱，告诉其父亲借款的事，其父亲决定一次性把钱还清。2018年1月24日，翟某1父亲通过建行银行卡给项某远转账90000元，要求项某远给写了一张100000元的欠条。26、被害人雷某1陈述证实，2018年3月12日，雷某1与李某8签订了一份36000元的分期还款合同，李某8向雷某1建设银行卡里转了36000元，又以中介费、验点费、利息的名义取回23000元现金交给李某8，中介又要了200元中介费。因未能按期偿还李某8欠款，2018年4月12日，李某8带雷某1到项某远处借款，签订了87000元的分期还款合同，项某远向雷某1建设银行卡里汇款87000元，项某远让雷某1去楼下取回20000元现金作为验点费、手续费、中介费还给项某远，项某远让雷某1转给李某865000元，雷某1通过微信转给李某850000元，通过支付宝转给李某815000元。雷某1按照分期偿还项某远两期共15200元之后，无力偿还第三期，告诉父母借小额贷款的事，父母决定一次性还清。2018年7月10日，雷某1父亲通过雷某1转给项某远53500元，给项某远现金3500元，一共偿还72200元。曾博文在贷款中负责拍照片、复印银行卡和身份证，扣留了雷某1的身份证。27、被害人李某2陈述证实，为了偿还之前欠高某2的20000元，高某2带着李某2到项某远处借款，与项某远签订了一份50000元的分十期的还款合同，每月还4600元。马世琪复印了李某2的身份证，曾博文给拿的合同、录视频。项某远向李某2银行卡转入50000元，李某2将50000元转给高某2。借款后，李某2通过微信转账还款三期，共计13800元。28、被害人夏某陈述证实，2018年5月初，夏某为了偿还网贷到项某远和曾博文处借款，与项某远签订了20000元的借款合同，项某远通过银行转账20000元，到账后项某远让夏某通过支付宝给曾博文转账15000元，实际到手5000元。过了几天，夏某在陶某处借款转给项某远2000元。2018年6月24日，夏某在李某7处借款，通过微信转账转给项某远18018元。29、被害人张某1陈述证实，2018年2月2日，高某2带张某1到项某远、马世琪、曾博文处借款，马世琪审核了张某1的个人信息、学校信息、家庭信息，曾博文负责填表、签合同，马世琪带张某1去建设银行开卡，项某远开车带马世琪去张某1本溪家中验点。陈某向张某1建设银行卡号转款80000元，张某1取现45000元还给项某远。从2018年2月2日开始，张某1通过手机微信向项某远还了30日的240元，2018年3月9日、4月3日张某1分别给项某远转款7000元。2018年4月18日，项某远认定张某1违约，4月19日张某1微信转给项某远20000元违约金。5月4日、6月4日、7月5日，张某1分别微信转账给项某远7000元。30、被害人李某3陈述证实，2018年4月10日，李某7带李某3到项某远处借款，曾博文与李某3签订50000元合同并照相，陈某给李某3转账50000元，马世琪带李某3在建设银行取出15000元还给项某远。后项某远认定李某3违约，要求李某3还款56000元。2018年5月27日和5月31日，李某3通过微信还项某远33000元。2018年6月19日，李某3通过支付宝还陈某23000元。31、被害人母某陈述证实，2017年12月14日，为偿还在高某3海处欠款，高某3海让王某3带母某去项某远处借款，项某远、马世琪、魏某在场。项某远与母某签订75000元合同并拍照，母某银行卡转入60000元，随后母某通过扫描二维码给王某3转款59500元。后母某母亲与项某远协商还款70000元，扣除之前转给杨翔宇2000多元，母某通过支付宝转给陈某30000元，信用卡还款20000元，微信转给项某远17500元。32、被害人丁某1陈述证实，2017年10月5日，为了还顾某的欠款，顾某将丁某1介绍到项某远处借款，项某远和曾博文在，曾博文和丁某1签订20000元合同并录制借款视频，项某远给曾博文拿了20000元现金，曾博文带丁某1到银行柜员机存了19300元，曾博文向丁某1要了700元好处费。回到项某远办公室，丁某1给项某远支付宝转账10000元，给顾某转账9300元。2017年10月7日，项某远把丁某1介绍到其他放贷人处借款。2017年10月10日，王博给丁某1做了两笔贷款，共计18000元，向丁某1农业银行卡转入17799元，又取出18000元交给借款人，用于清项某远的欠款，丁某1没得到任何借款。33、被害人李某1陈述证实，2017年9、10月份，被害人李某1与李某4、高某1研相继签订多份虚高借款合同，之后被肆意认定违约，要求立即还清全部借款。李某1被先后带至被告人项某远、陶某处借款，与项某远借33000元签70000元借款合同，与陶某、魏某借33000元签75000元借款合同，二人均对其承诺到期仅需偿还50000元即可,李某1将实际借到的66000元全部偿还李某4和高某1研。2017年11月4日，陶某、魏某、项某远、曾博文、马世琪等共6人到锦州找李某1索要欠款，以威胁、恐吓方式向其父母索要145000元，2017年11月5日，李某1家属还款145000元。34、被害人王某1的陈述证实，被害人王某1因玩游戏充值，多次在他人处进行贷款。2017年10月27日，王某1在管某的介绍下到陶某处借款，王某1与陶某签订了45000元的虚高合同，陶某给王某1实际转款27000元，在陶某的指示下，王某1给尹国顺转了7300元，王某1实际得款19700元，之后陶某将王某1带到杨某，王某1与杨翔宇签订了78000元的虚高借款合同，杨翔宇实际给王某1人民币26600元，其中扣掉验点费400元，管某中介费5000元，王某1实际得款21200元。此后，王某1分期还款30天，共还给杨翔宇5220元。2017年12月1日，陶某、魏某、项某远、靳华龙等人要求王某1立即偿还债务120000元，王某1无力偿还，陶某、魏某、靳华龙、曾博文等人多次以暴力、滋扰等软暴力手段到王某1家中索债，王某1向陶某偿还60000元，向项某远偿还人民币40000元。35、被害人于某陈述证实，2018年5月份，为了还借李某72000元，李某7把于某带到项某远处，跟项某远签订44000元合同，到手35000元，于某直接给李某7转了10800元，剩下的都还陶某、尹某利息了。36、被害人毕某1的陈述证实，2017年10月末，毕某1经人介绍到管某处借款，管某通过两个微信账号共转给毕某110000元，又以材料费和中介费的名义要回2500元，毕某1实际得款7500元。2017年11月28日毕某1无法偿还管某贷款，管某将毕某1介绍给陶某，陶某让毕某1写了欠陶某30000元现金的欠条。陶某向毕某1实际转款27000元后，向毕某1要回了7000元，又向毕某1要200元签单费。管某向毕某1要回14250元，毕某1实际得款5550元。毕某1无法偿还陶某的欠款后，陶某又将毕某1介绍给魏某，在魏某的“晟焰刺青”店内，毕某1与杨翔宇、车某签订了60000元的合同，杨翔宇向毕某1转了30000元，毕某1将该30000元偿还了陶某。后魏某、项某远、马世琪等人开车带着毕某1到其家中，向毕某1家属强行索要欠款。第二天上午，毕某1父亲将92000元现金交给项某远。37、证人孙某2、王某2证言证实，孙某2系孙某1父亲、王某2系孙某1母亲。2017年10月28日孙某1突然回到家里，说给王某2和孙某2过重阳节。2017年12月2日，王某2和孙某2都接到电话，对方说孙某1欠钱了。孙某1跟王某2说他在外面欠了10多万元，实际就拿到8000多元，后来被放贷的人带着一家一家的继续贷款，用新的贷款还之前的贷款，不但拿不到钱，贷款的额度越来越多，最后欠到140000元，如果不签贷款合同，放贷的人就打他，还扣留他不让走，他是被逼着签的贷款合同，重阳节回家也是被放贷的人带着回家，检验家庭住址。王某2知道孙某1被骗了，怕孙某1上学受到放贷人的伤害，就给孙某1办了休学。之后王某2和孙某2天天接到讨债人的电话。2018年1月3日中午，陶某、魏某、项某远、曾博文来孙某1家讨债，还有一个男的没下车。陶某、项某远每人拿着一份借款合同，连骂带喊，气焰嚣张。王某2母亲被吓的小便失禁，卧床不起，2018年1月6日去世。2018年3月3日，陶某、魏某、项某远、曾博文都来了，还有五六个男的没见过，这几个人都穿着半袖T恤，把胳膊、脖子上的纹身都露着，场面挺吓人，孙某2报警，警察把讨债的撵走了。2018年4月，陈晗松在沈北新区法院把孙某1起诉了。38、证人翟某2证言证实，证人翟某2系翟某1父亲。2018年1月22日，翟某1说他在外面欠了100000元，1月23日，翟某2和翟某1、左某去找项某远和曾博文谈还款，最后翟某2同意还款90000元，约定1月24日还款。39、证人雷某2证言证实，雷某2系雷某1父亲。2018年7月10日，雷某2和雷某1找项某远和曾博文还款。项某远说雷某1之前还了15200元，还要还72000元。经过协商，雷某2一次性还款57000元。雷某2通过微信转给雷某123500元，雷某1转给项某远23500元，雷某2通过银行卡向项某远转账30000元，现金给付3500元，项某远出具还款87000元的收条。40、证人徐某1证言证实，徐某1系被害人母某母亲。2018年1月6日，母某和项某远对账，项某远说还70000元就行，母某之前还过项某远2500元，母某通过手机给项某远转款47500元，徐某1用交通银行信用卡刷出20000元，共还款70000元。41、证人李某5证言证实，李某5系被害人李某1父亲，2017年11月5日，陶某、项某远、魏某等人到锦州向李某1索债，李某1说当时他们承诺还款100000元，但陶某他们却坚持让其偿还145000元，并以不还就不让李某1上学，还要起诉李某1相威胁。为了孩子的安全，李某5还了145000元，陶某写了收条。42、证人李某6的证言证实，李某6系王某1的母亲,因王某1在陶某、项某远处借款，陶某、魏某、项某远带着四五个人踹门、砸门，吓得李某6心脏病犯了，王某1就报警了，陶某等人看见警察来了就走了。之后又上门两次，连喊带砸门，闹一阵，家人报警他们就走了。家人怕要账的总来闹，就决定还钱。王某4把陶某、项某远约到派出所，最后还款100000元。43、证人何某1证言证实，2018年7月16日下午两点多，有两个人到我们家敲门催款，何某1自己一个人在家没敢开门，等保安来的时候那两个人就走了。当晚回到家里，看到家门锁眼被人用胶水堵死了。44、证人毕某2证言证实，毕某2系毕某1的父亲，毕某1向他人借过钱。项某远、马世琪、魏某等人到其家中要钱，魏某和项某远说不还钱就起诉孩子，不让孩子上学，天天跟着孩子等等的话。为了让孩子安心上学，被逼无奈同意还钱。并在沈阳市沈北新区还给项某远92000元人民币，当时在场的有项某远、魏某、杨翔宇，其他人记不清了。45、同案犯陶某的供述证实，2017年9月份，管某为了给自己解套，将孙某1介绍给陶某，陶某与孙某1签订了25000元的合同，其中，给管某解套钱11000元，管某中介费1500元。此后，陶某以给孙某1做分期为由，将孙某1介绍给高某1研，高某1研为其解套，陶某从高某1研处得到25000元。此后高某1研又将孙某1介绍给魏某、项某远，由于陶某与魏某、项某远存在合作关系，遂出资不到20000元，伙同魏某、项某远对孙某1继续实施套路。孙某1最终与魏某签订了50000元的虚高合同，与项某远签订了70000元的虚高合同，2018年1月、3月，魏某、陶某等人驾车两次到孙某1家中要钱，但均未得逞，此后项某远向法院提起诉讼，要求孙某1还钱。2017年11月份陶某和魏某、项某远一起合作期间，项某远与李某1办理了借款事宜，陶某、魏某、项某远、曾博文、马世琪一起到锦州向李某1要钱，李某1父母还了145000元，陶某出具了收条。2017年10月27日，管某介绍学生王某1到陶某处贷款，当时陶某、魏某、项某远一起合作。王某1想借35000元，陶某与王某1签订一份45000元的借款合同，王某1实际得到19700元。之后陶某将王某1带到魏某的“晟焰刺青”店内，以魏某和项某远、杨翔宇的名义跟王某1签了一个78000元的借款合同，最后王某1实际得到26600元，后去王某1家验点。后王某1每天向杨翔宇还款一百多元，共还了一个月左右的时间，具体数额不详。后认定王某1违约要求其还款，陶某、魏某、项某远等人多次到王某1家中讨债，王某1家属还款100000元。2017年10月份，经管某介绍，陶某与毕某1签订了30000元的合同，陶某从中扣除3000元验点费，7500元的利息、手续费，10000元是给管某平账的钱，给管某2000元中介费。毕某1实得7500元。此后，由于毕某1无法偿还债务，陶某将毕某1介绍给魏某，后来魏某跟毕某1签订了60000元的合同，毕某1向陶某转了30000元现金。魏某等人向毕某1家属索要92000元之后，陶某又分得20000元现金。46、同案犯靳华龙的供述证实，2017年10月、11月份左右，在魏某的“晟焰刺青”店内，陶某、魏某、项某远等人曾逼迫孙某1签订合同，陶某、魏某、项某远都动手打了孙某1，孙某1无奈之下签订了合同。在此期间，孙某1被控制人身自由长达4、5个小时的时间。2017年10月末，陶某带王某1到魏某处借款，杨翔宇与王某1签订的合同，靳华龙验点后向王某1要了400元的好处费，合同到期后杨翔宇叫王某1到纹身店，陶某、魏某、项某远、杨翔宇等人威胁恐吓王某1马上还钱，不让王某1离开，后来靳华龙有事先离开，几天后靳华龙跟着陶某、魏某等人到王某1家要钱。47、同案犯管某的供述证实，2017年9月份，李明月带孙某1到管某处解套，赵秀伟向孙某1转账11000元，管某向孙某1要3400元服务费，之后，李明月也向孙某1要了钱。管某认为孙某1有问题，不稳定，遂将孙某1介绍给陶某解套，陶某与孙某1签了25000元的合同，管某向孙某1要走了11000元现金和1500元的中介费。2017年9月份，王某1通过管某多次进行贷款。管某曾将王某1介绍给陶某，陶某与王某1签订了借款合同，管某向王某1要了5000元的中介费，陶某给管某进行了返点。2017年11月份，由两个中介客户介绍，毕某1向管某借钱，管某用无忧爱财的两个账号给毕某1共转了10000元，管某向毕某1要了2000元的服务费和500元的材料费，毕某1实际得到7500元。毕某1无法偿还欠款后，管某找到陶某为其解套，陶某与毕某1约定借毕某130000元，实际转款27000元，其中12000元还管某，7500元给陶某的服务费，毕某1实际得款7500元。48、同案犯张某2的供述证实，2017年10月下旬的一天，高某1研带着孙某1到魏某的“晟焰刺青”店解套，魏某、项某远、陶某等人逼迫孙某1签合同，孙某1不签，陶某、项某远、魏某、曾博文等人对孙某1进行殴打，孙某1被迫签订了合同，又到项某远的公司签订了合同，孙某1回到魏某处，张某2与曾博文带孙某1到孙某1家中进行验点。在此期间，孙某1被控制人身自由长达6、7个小时。49、同案犯魏某的供述证实，2017年9、10月份，高某1研、何某2找到魏某，让魏某为其解套，魏某、陶某、项某远三人合作，共同出资70000元，魏某与孙某1签订了70000元的虚高合同，其中65000元为高某1研解套，给孙某15000元。此后孙某1又与项某远签订了合同，最后孙某1没还钱。2017年10月末，李某1欠高某1研借款，项某远和李某1签了70000元的借款合同，实际给李某133000元，曾博文把李某1带到魏某、陶某、杨某，魏某具体谈的借款事宜，签的是75000元的借款合同，实际给李某133000元，杨翔宇帮忙做的借款合同和拿的现金。2017年11月初的一天，魏某和项某远、陶某、曾博文、马世琪等人到锦州找李某1索债，李某1的父母还了合同总额145000元，陶某给写的收条。魏某、陶某、项某远三家公司一起合作期间，陶某与王某1签订45000元借款合同，王某1实际得到34300元，陶某带王某1到魏某处借款，魏某让杨翔宇与王某1签订了78000元的借款合同并录像，杨翔宇给王某126600元现金，并让王某1每天还款174元，先还30天。靳华龙带着王某1验点，靳华龙跟王某1要了400元的验点费，王某130天共计还给杨翔宇5220元，2017年12月份，魏某、陶某、项某远等人以王某1违约为由，多次到王某1家中要钱，家属还款100000元。2017年12月份，陶某带毕某1找杨翔宇解套，杨翔宇、项某远与毕某1签订了合同，后来魏某、项某远、曾博文、马世琪等人去毕某1家中催款。50、同案犯车某的供述证实，2017年10月份，高某1研带孙某1到魏某处解套，开始孙某1不同意签合同，陶某、魏某、项某远、曾博文等人对孙某1进行殴打，孙某1被迫签订了合同。期间，车某、靳华龙、张某2、贺某负责看管孙某1，从上午9点钟到下午4、5点钟，孙某1一直处于被非法拘禁状态。51、同案犯高某1研的供述证实，2017年10月初，贺翔宇带孙某1来借款，高某1研跟孙某1签订一份53000元的合同，高某1研给孙某1转了13000元，又用建行手机银行给孙某1转账35200元，转完之后贺翔宇用孙某1手机转走了25000元给陶某平账，高某1研又安排贺翔宇从孙某1手机银行中转出17200元手续费，贺翔宇又向孙某1要了手续费。后来孙某1还不上钱，高某1研安排何某2带孙某1去魏某那借款，几天后，孙某1还了高某1研53000元。2017年9月份，李某4介绍李某1到高某1研处解套，高某1研与李某1签52000元借款合同，向李某1银行转46464元，制造假流水，取出28000元服务费和手续费，李某1得到17000元左右，后来与李某4一起将李某1介绍到项某远处解套，解套时项某远、曾博文在现场。李某1签完合同后还了高某1研43000元左右现金。52、同案犯杨翔宇的供述证实，2017年10月末，李某1欠高某1研的钱，杨翔宇和陶某、项某远三家贷款公司一起给李某1放的款。李某1在项某远贷款公司签的70000元的借款合同，实际给李某1放款33000元。曾博文又把李某1带到“晟焰刺青”店，杨翔宇和陶某、魏某在屋里，魏某谈75000元的借款合同，杨翔宇做的借款合同，并给李某1拿了33000元的现金，还款时限21天。后来魏某等人去找的李某1催款。该起犯罪魏某、陶某、杨翔宇、项某远、曾博文、马世琪、张某2参与了。2017年10月末，魏某、陶某、项某远合伙期间，王某1到魏某、杨某解套，杨翔宇跟王某1沟通借款合同事宜，杨翔宇让王某1第一个月每天转账174元，杨翔宇与王某1签订的借款合同，杨翔宇让靳华龙带王某1验点。后来魏某、陶某去王某1家中催款。53、被告人曾博文的供述证实，2017年10月份或者11月份，陶某、魏某、项某远一起合作做套路贷，为了给上家高某1研解套，在魏某的办公室内，魏某、陶某、项某远等人逼迫孙伟博签合同，其中陶某、项某远、曾博文、马世琪等人对孙某1实施了殴打，期间孙某1被控制人身自由长达4、5个小时，最后孙某1被迫与魏某签订了50000元的借款合同。此后，孙某1被曾博文、张某2、车某带到江南甲第D座403项思远的办公室，孙某1又被迫签订了60000元左右的借款合同。2018年1月和3月，曾博文、马世琪、陶某、魏某、项某远等人两次前往孙某1家中索债，均未得逞，后陈晗松向沈北新区人民法院提起民事诉讼。2018年1月份，一个中介带翟某1到项某远处解套，只有项某远和曾博文在，项某远安排曾博文与翟某1签订了一份100000元的借款合同，并录制了借款视频，项某远给翟某1转账。过了段时间，翟某1家属找项某远还了钱。2018年4月份，李某8带雷某1到项某远办公室来解套，项某远和曾博文在场，项某远安排曾博文与雷某1签订87000元合同，项某远给雷某1转账87000元，项某远又要回20000元服务费、手续费、验点费。几个月后，雷某1和家人一起来还的钱。2018年2月份，高某2作为中介将张某1带到项某远办公室，项某远、曾博文、马世琪在办公室，项某远谈的借款，与曾博文签订80000元合同，项某远、马世琪带张某1去验点。2018年4月份，李某7带李某3到项某远处借钱，项某远、陈某、马世琪、曾博文都在办公室，项某远安排曾博文与李某3签订50000元借款合同并拍照片，陈某转款50000元，马世琪带李某3取回15000元。2017年10月份，丁某1来项某远办公室要借20000元还债，项某远安排曾博文和丁某1签订了20000元的合同，项某远给拿了20000元现金，曾博文拍完借款照片后项某远要回10000元，曾博文带丁某1去抚顺验点后要了700元费用。最后丁某1应该是按合同金额还款20000元。2017年10月末的时候，高某1研和李某4将一个叫李某1的客户带到项某远处解套，项某远同意借款后，安排曾博文给李某1做了合同和拍了借款照片，之后曾博文将李某1又带到魏某处，魏某和李某1签了一个借款合同，魏某给李某1拿了33000元的现金，曾博文把李某1带回项某远处，李某1将借到的钱全给李某4和高某1研了。几天后，项某远、陶某、魏某、曾博文、马世琪等人到锦州向李某1索债，李某1家人还了项某远、魏某140000多元。2017年12月份，王某1曾向陶某、魏某、项某远借过钱，陶某转账19700元，杨翔宇现金给付26600元。曾博文与项某远一起到工程学院家属楼王某1家要过钱，当天对方报警了，警察来把他们撵走了。王某1向陶某及项某远还款100000元。2018年7月16日下午，曾博文和马世琪在项某远的指示下，拿着欠条开着项某远的车去五彩阳光城小区于某家要账，曾博文和马世琪敲门没有人，项某远让曾博文和马世琪把于某家锁眼堵了，马世琪去堵完锁眼就走了。于某最后没还钱。54、被告人马世琪的供述证实，2017年年末的时候，在魏某经营的“晟焰刺青”店内，陶某、魏某、项某远等人为给高某1研解套，逼迫被害人孙某1签订虚高合同，陶某、项某远、曾博文、马世琪等人对孙某1进行殴打，陶某授意靳华龙、张某2、车某将孙某1看好，防止其逃跑。一直到当天下午5点钟，孙某1又被曾博文、张某2、车某带至江南甲第D座403项思远的办公室，逼迫孙某1签订了70000元的借款合同。2018年1月初、3月初，项某远、曾博文、马世琪与陶某、魏某等人一起到孙某1家中两次讨债，但都没有要到，此后陈某又向法院起诉孙某1。2018年4月份，高某2带着李某2来解套，与项某远签订50000元的借款合同，马世琪帮助项某远复印的李某2身份证，曾博文签订合同及录像。2018年2月份，高某2作为中介将张某1带到项某远办公室，项某远、曾博文、马世琪在办公室，项某远谈的借款，项某远让马世琪审核张某1信息，曾博文与她签订80000元合同，项某远和马世琪带着张某1去家中验点，验点后陈某给张某1转款80000元，项某远让张某1取出现金45000元。2018年4月份，李某7带李某3到项某远处借钱，项某远、陈某、马世琪、曾博文都在办公室，项某远安排曾博文与李某3签订50000元借款合同并拍照片，陈某转款50000元，马世琪带李某3在建设银行取回15000元给了项某远。2017年12月份，王某3带母某来项某远办公室借钱解套，在场有项某远、魏某、马世琪、项某远对象李某1项某远和王某3忽悠母某借款，最后母某和项某远签订一份75000元的合同，王某3要走了之前的欠款。隔了几天之后，经过协商，母某的母亲还给项某远70000元。2018年年初，李某1和她对象一起到项某远办公室借钱，合同是曾博文签的，我陪李某1下楼取得钱，做的银行流水。2018年7月16日下午，曾博文和马世琪在项某远的指示下，拿着欠条开着项某远的车去五彩阳光城小区于某家要账，曾博文和马世琪敲门没有人，项某远让曾博文和马世琪把于某家锁眼堵了，曾博文和马世琪在建材商店买的502胶水，马世琪去堵完锁眼就走了。2017年12月份，陶某、魏某、项某远一起合作放款。毕某1在魏某处签订了60000元到手30000元的合同，此后魏某等人认定毕某1违约，让毕某1还钱，因毕某1无法还钱，魏某动手打了毕某1，并于当天晚上魏某、马世琪、项某远、张某2一起开车到毕某1家中要钱，第二天毕某1的家里还了92000元。本院认为，被告人曾博文、马世琪以非法占有为目的，与他人结伙实施“套路贷”，假借民间借贷名义，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗在校大学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、单方肆意认定违约、恶意垒高债务等方式骗取他人财物；以威胁、恐吓的方法迫使在校大学生签订金额虚高的借贷合同，以威胁、滋扰、限制自由等软暴力手段向被害人及其近亲属讨债，强行索取他人财物，被告人曾博文诈骗数额巨大、敲诈勒索数额巨大，被告人马世琪诈骗数额较大，敲诈勒索数额巨大，其行为均已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人曾博文、马世琪在他人的纠集下，为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，分工明确，互相配合，以诱骗、威胁或其他手段多次实施套路贷犯罪，侵害在校大学生人身、财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成被害大学生休学等恶劣社会影响，已构成犯罪集团。被告人曾博文、马世琪明知是为共同实施“套路贷”犯罪而组成的犯罪组织，仍接受他人的领导、管理、指挥，并参与“套路贷”犯罪活动，应按其参与的罪行处罚。被告人曾博文、马世琪以在校学生为对象实施套路贷犯罪，应酌情从重处罚。被告人曾博文、马世琪能够如实供述主要犯罪事实，且部分犯罪事实系未遂，可从轻处罚。被告人曾博文、马世琪一人犯数罪，应当数罪并罚。关于被告人曾博文辩护人提出被害人孙某1、李某1、王某1与陶某、魏某签订合同与被告人曾博文无关的辩护意见，经查，被害人曾博文实施公诉机关指控的犯罪行为时，系陶某、魏某、项某远合作共同实施套路贷期间，系共同犯罪，虽然被告人曾博文实施了部分犯罪行为，亦应对全部犯罪结果承担刑事责任。对辩护人的该项辩护意见不予支持。对被告人曾博文及辩护人的其他合理辩解及辩护意见予以支持。关于被告人马世琪及其辩护人提出的马世琪未参与实施敲诈勒索被害人李某1的辩解及辩护意见，经查，被告人曾博文、同案犯陶某、魏某、杨翔宇供述均能证实被告人马世琪参与向李某1索债，另马世琪供述可证实李某1向项某远借款，由曾博文签订合同，与曾博文当庭供述只与被害人李某1签订一次合同互相印证。故对该项辩解及辩护意见不予支持。对被告人及辩护人其他合理的辩解及辩护意见予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人曾博文犯诈骗罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元，数罪并罚决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2026年7月16日止。）二、被告人马世琪犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元，数罪并罚决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2025年1月16日止。）三、继续追缴被告人违法所得，依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马靖浩人民陪审员  李爱军人民陪审员  文俊华二〇一九年十二月十九日书 记 员  王 玉本判决所依据的法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。