广东省汕头市龙湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0507刑初833号公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。被告人魏旭文，男，1972年6月9日出生，汉族，广东省汕头市人，公民身份号码440************216，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区********************2*****。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被羁押，同月**日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人蔡银华，广东华诺律师事务所律师。辩护人陈臻，广东华诺律师事务所律师。广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉[2019]654号起诉书指控被告人魏旭文犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院指派检察员张晓溢出庭支持公诉，被告人魏旭文及辩护人陈臻、被害单位汕头市华业地产有限公司、被害人周燕珊的诉讼代理人林鼎文到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：1.被告人魏旭文因房产交易而与被害人周燕珊结识。2018年5月11日，被告人魏旭文来到被害人周燕珊位于汕头市龙湖区御海阳光北区9栋102房中正房产经纪公司，向被害人周燕珊谎称其已拿到开发商汕头市龙光宏暻房地产有限公司对汕头市龙湖区**************的内部销售预定，在被害人周燕珊信以为真后，与被害人周燕珊商谈合作购买上述商铺作为投资增值，并称需要支付定金20万元。2018年5月16日，被害人周燕珊通过手机从其工商银行账户（账号：622*************070）转账5万元至被告人魏旭文的工商银行账户（账号：621************7731）。同年5月25日中午，被告人魏旭文要求被害人周燕珊继续补充资金，被害人周燕珊遂于当日再次转账人民币5万元至被告人魏旭文的上述工商银行账户。同年5月25日17时许，被告人魏旭文再次来到被害人周燕珊的中正房产经纪公司，以同样的方式，诱骗被害人周燕珊与其合作投资购买汕头市龙湖区**************，被害人周燕珊以上述方式向被告人魏旭文转账6万元。同年5月29日，被害人周燕珊又以上述方式向被告人魏旭文转账人民币8万元及向其交付现金4万元。被告人魏旭文收取被害人周燕珊交付上述114、115号商铺的投资款合计28万元后，将该款用于个人还债及消费。被害人周燕珊多次向被告人魏旭文索取房产开发商的收款收据及确认函件，但被告人魏旭文均以各种理由推脱。被害人周燕珊随后通过了解，得知上述114、115号商铺已于2018年2月份被售卖，遂报警。2.2018年10月19日，被告人魏旭文来到位于汕头市中山路211号中区大厦汕头市华业地产有限公司，谎称其能为该公司办理电话靓号（075*******888及189*****666），该公司负责人信以为真，遂指派营销部副经理即林立与被告人魏旭文接洽办理此业务。2018年10月20日、23日，被告人魏旭文带领被害人林立先后到中国电信金砂路营业厅及中国电信珠池营业厅，以办理上述电话靓号需充值8万元为由，诱骗被害人林立分别在中国电信金砂路营业厅的POS机上刷卡付费3万元、在中国电信珠池营业厅的POS机上刷卡付费5万元。随后，被告人魏旭文将上述8万元款项用于自己购买电话充值卡后占为己有。被害人林立发现被骗后，多次向被告人魏旭文追讨被骗款项。被告人魏旭文于2019年2月1日以电话充值的方式归还汕头市华业地产有限公司1万元，余款7万元至今未归还。2019年3月28日20时，民警根据线索在汕头市龙湖区御海阳光北区9栋102房中正房产经纪公司（即望洋山路）门口附近抓获被告人魏旭文。公诉机关认为，被告人魏旭文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。公诉机关向法庭提供了相应的证据。被害人周燕珊、被害单位汕头市华业地产有限公司的共同诉讼代理人林鼎文提出如下代理意见：一、被害人周燕珊被诈骗部分。1.被告人魏旭文采用虚构事实的手段，骗取被害人周燕珊钱款，并将该款用于个人还债及消费，其行为已构成诈骗罪；2.本案中，现有证据足以证实被害人周燕珊通过银行转账及拿现金总共28万元给被告人魏旭文，被告人魏旭文的犯罪数额应当认定为28万元。二、被害单位汕头市华业地产有限公司被诈骗部分。1.本案的被害人是汕头市华业房地产有限公司；2.被告人魏旭文以非法占有为目的，采取虚构事实方式骗取当事人信任，其行为构成诈骗罪。被告人魏旭文当庭辩称：1.我只是跟周燕珊说可以拿到114号商铺，而不是说已经拿到；2.对于115号商铺，我只是拿到周燕珊14万元，而不是18万元，起诉书指控其中的4万元现金我没有拿到；3.我总共只拿了周燕珊24万元，出具给她的借条之所以写28万元，是因为其中的4万元是赔偿她的损失，我实际并没有拿到。被告人魏旭文对公诉机关指控的其余犯罪事实没有异议，并当庭表示自愿认罪。被告人魏旭文的辩护人蔡银华、陈臻提出如下辩护意见：1.被告人魏旭文实际收取被害人周燕珊的款项为24万元，其诈骗被害人周燕珊的数额应认定为24万元；2.被告人魏旭文欠汕头市华业地产有限公司7万元部分，被告人魏旭文不存在非法占有的故意，该部分数额不应认定被告人魏旭文诈骗的犯罪数额；3.被告人魏旭文事发后积极与被害人周燕珊协商，退还被害人周燕珊部分款项，其主观恶性不深，当庭自愿认罪，认罪悔罪态度良好。综上，建议法庭对被告人魏旭文从轻或减轻处罚。经审理查明：1.2018年5月11日至25日期间，被告人魏旭文以与被害人周燕珊合作投资购买汕头市龙湖区************、115号商铺为由，分别骗取被害人周燕珊10万元、18万元，共计28万元。上述款项均被被告人魏旭文用于其个人还债及消费。被害人周燕珊发现被骗，多次向被告人魏旭文追讨，被告人魏旭文出具一份内容为被告人魏旭文以转账及现金形式向被害人周燕珊借取到28万元的借条给被害人周燕珊，后被告人魏旭文并未按约定退还上述款项，被害人周燕珊遂报警。2.2018年10月19日至23日期间，被告人魏旭文以帮汕头市华业地产有限公司（住所地汕头市中山路211号中区******之4-6）办理电话靓号为由，诱骗该公司的营销部副经理林立与其先后到中国电信金砂路营业厅及中国电信珠池营业厅办理靓号业务，分别购买3万元、5万元的电话充值卡，后被告人魏旭文将上述8万元的电话充值卡占为己有。林立发现其公司被骗，多次向被告人魏旭文追讨被骗款项。2019年2月1日，被告人魏旭文以电话充值卡的方式归还汕头市华业地产有限公司1万元，余款7万元至案发未归还。2019年3月28日20时，被告人魏旭文在汕头市龙湖区御海阳光北区9栋102房中正房产经纪公司（即望洋山路）门口附近被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1.借条。证明：魏旭文向周燕珊出具借条一份，内容为魏旭文银行转账及现金交付的方式向周燕珊借款28万元，且魏旭文于2018年7月28日前已收到上述全部借款本金。2.银行转账记录、账户历史明细单。证明：魏旭文与周燕珊资金往来的情况，其中，魏旭文收到周燕珊涉案转账24万元。3.汕头市龙光宏璟房地产有限公司协议书、说明材料。证明：案涉房产的销售情况。4.手机微信聊天记录截图。证明：魏旭文与周燕珊的联系情况。5.广东增值税电子普通发票、电信公司出具的说明。证明：汕头市华业地产有限公司购买电信充值卡的情况。6.公安机关抓获经过。证明：魏旭文到案的情况。7.公安机关户籍材料。证明：魏旭文的身份情况。二、证人证言及相关辨认1.证人佘雄生的证言及辨认：我是周燕珊的丈夫。2018年5月份，魏旭文到我们的房产公司说他能内部预购御海天韵的114、115铺面，并叫我们参与投资，我们同意后，他要求先支付订金。周燕珊于2018年5月16、25、29日通过银行转账总计24万元到魏旭文的银行账户，另外还给他4万元现金，总共被他骗了28万元。后来，经我们了解，114、115铺面已于2018年2月出售，但魏旭文还以各种借口蒙骗我们。直到2018年10月12日，魏旭文到我们店内谈这件事，约定13日到开发商处退回订金，并出具一份28万元的欠条给我们以示诚意。之后他便失联了，到12月份才出现并承认他骗了我们。佘雄生对魏旭文进行了辨认。2.证人郑静勇的证言：2018年2月15日，我以我妻子林霖的名义和龙光房产签订汕头市龙湖区*****************面的购买协议。两个铺面从购买至今都没有委托任何第三方代为销售或者出租，也没有任何人来商谈过铺面转让的事。3.证人林立的证言：我认识魏旭文6年左右，他之前是电信公司的员工，我们公司及员工电话号码及手机号码都是通过魏旭文办理的。2018年10月19日，魏旭文到我们位于汕头市中山路211号中区**3*的华业地产有限公司，称可以为我们公司代办电话号码075*******888与手机189*****666两个号码的开户手续，并提出开通这两个号码需要购买8万元电信卡，这8万元是预付费。同月20日，我跟魏旭文到中国电信金砂路营业厅购买了3万元电信卡充值卡，同月23日，我与魏旭文到中国电信珠池营业厅购买了5万元电信卡充值卡。魏旭文带我到上述两个营业厅后就让我在大厅等候，然后他拿了个POS机让我刷卡，我在POS机上用我自己的信用卡刷了两笔共8万元，然后我们各自离开。期间，魏旭文告诉我这些钱购买的是这两个号码的预存话费，将来会将这8万元作为话费存入指定的电话号码账户中。过了几天，电信公司开了发票给我们，发票的内容全部变成电信话费充值卡，而卡则被魏旭文拿走。我们问魏旭文为什么买的是电信话费充值卡，他说电信没有给他充值卡，并解释操作流程就是这样，体现的就是充值卡，实际上是充值话费，话费将来会直接充在我们购买的两个号码账户里。过了很久，那两个号码一直没办下来，我们怀疑被骗再次找魏旭文询问，但他不承认。在知道我们要报警时，他才签一份承诺书给我们，承诺分期付款偿还上述8万元。但后来他只将1万元存入我们公司一个电话88566728的账户中，然后就失踪了。林立对魏旭文进行了辨认。三、被害人周燕珊的陈述及辨认：2018年1月底，魏旭文和林冬生前来咨询我们公司对面汕头市龙湖区*********面的市场行情。同年5月10日，魏旭文又来找我了解哪些铺面比较好，我向他推荐该处1栋110-115号的铺面。同月11日，魏旭文跟我说他能拿到御海天韵114铺面的内部预购，问我要不要合作“吃”下来，我同意后他就让我先付订金给他。5月16日我通过银行转账转了5万元给他。同月25日，魏旭文又跟我说115铺面的内部预购也拿下来了，问我要不要一起搞下来，我同意后，他要我多打一间铺面的订金给他，我便于5月25日分两次通过银行转账转了总计11万元给魏旭文。同月29日，我又通过银行转账转了8万元给他，然后还叫他到店里拿了4万元现金。至此，我总共给魏旭文28万元。同年6月份，我了解到114、115铺面在2月份的时候已经预售出去了，经多次联系魏旭文，他总是保证他拿到了预售，然后还在6月19日骗我说去龙光公司拿收款单据及确认函，但当天他没有出现。同年10月12日，魏旭文到我店内谈这件事，我们约定13日到开发商处退定金，魏旭文表示愿意出具一份28万元的欠条给我以表示诚意，钱退完后把欠条还他，但之后他失联了，直到12月份魏旭文才承认他骗了我们。周燕珊对魏旭文进行了辨认。四、公安机关现场勘验检查笔录、现场平面示意图、现场照片。证明：案发现场的情况。五、被告人魏旭文的供述、辩解：1.2018年1月底，龙光地产公司的御海天韵楼盘开始内部销售，我想尝试从龙光公司内部先搞几个铺面进行操作，但因为当时竞争比较激烈我暂时拿不到内部名额。当时我朋友林冬生想要买铺面，我带他到周燕珊夫妻的中正房产中介咨询哪个铺面比较好，后来因为价格问题林冬生不想购买114号铺面，我就向周燕珊夫妻说我们合作把114号铺面“吃”下来，以后升值可以卖好价格。他们夫妻同意了，由我负责操作龙光公司的内部预定。同年5月11日，我到周燕珊店里说内部预定可以拿到了，需要支付15万元订金，周燕珊于5月16日通过银行转账5万元给我，25日我又跟他们说115号铺面也一起签下来了，提议他们与我一起“吃”下来，他们同意后，我要求他们再追加15万元订金。他们就在25日、29日分别通过银行转账转了3笔钱给我，一笔5万元，一笔6万元，一笔8万元。为预定114、115号铺面，周燕珊总共转账给我24万元，上述款项都是转到我的工商银行账号，被我挪用去还债和消费，没法归还周燕珊夫妻，所以我只能编造理由搪塞他们，直到同年10月份，我才向他们坦白钱被我移用无法归还，所以我就出具一张28万元的欠条给他们，其中24万元是对方通过银行转账给我的订金，另外2万元是一名客户预定114、115号商铺的订金损失由我承担，还有2万元是赔偿他们夫妻的损失及利息。2.2018年10月19日，我到中山路211号中区大厦华业房地产公司找林立，他找我帮忙办理075*******888及189*****666两个号码，我告诉林立要预存8万元话费才能办理这两个电话号码。因为我之前是电信员工，也帮他们办理过号码，所以林立相信并同意我去搞这件事情。同月20日，我到中国电信金砂路营业厅办理购买充值卡业务，林立在外面大厅等候，后来林立用自己的信用卡在电信的POS机支付了3万元后，我就把购买的充值卡拿走，当时没有办理这两个号码的手续。同月26日，我又带着林立到珠池路电信营业厅，以相同的方式由林立付款5万元购买充值卡，也没有办理这两个号码的业务，充值卡也被我拿走了。过了一个星期左右，林立质问我办理号码怎么变成购买充值卡，而且充值卡还没有给他，我只能对林立说号码没有生成，没有办理这两个号码的业务，欠下的钱我分期还给他。2019年1月份，我充值1万元到林立公司电话88566728的账户，2月3日，我签了一张承诺书给华业房地产公司，承担其7万元的损失。本院认为，被告人魏旭文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人魏旭文犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人魏旭文归案后能如实供述自己的部分罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被害人周燕珊及被害单位汕头市华业地产有限公司的诉讼代理人林鼎文提出的代理意见。经查，上述代理意见有事实和法律依据，本院可予采纳。对于被告人魏旭文及其辩护人提出的辩解、辩护意见。经查，被告人魏旭文的供述、被害人周燕珊的陈述、银行转账记录、微信聊天记录及被告人魏旭文出具给被害人周燕珊的借条能够相互印证，证实被告人魏旭文通过虚构投资汕头市龙湖区************、115号商铺为由，骗取被害人周燕珊28万元，故被告人魏旭文的辩解意见及辩护人提出第*点辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳；证人林立的证言、被告人魏旭文的供述及相关书证能够相互印证，证实被告人魏旭文以非法占有目的，通过虚构帮被害单位汕头市华业地产有限公司办理靓号的事实，骗取被害单位汕头市华业地产有限公司7万元，其行为符合诈骗罪的构成要件，辩护人提出的第2点辩护意见与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳；现有证据不足以认定被告人魏旭文已经归还被害人周燕珊部分款项，辩护人提出的第3点辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。综上，本院根据被告人魏旭文犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人魏旭文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2024年12月27日止。罚金应从本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）二、责令被告人魏旭文退赔被害人周燕珊28万元，退赔被害单位汕头市华业地产有限公司7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴文州人民陪审员  吴晓吟人民陪审员  郑 锐二〇一九年十二月二十四日书 记 员  郑志鹏附:相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。