黑龙江省铁力市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0781刑初185号公诉机关黑龙江省铁力市人民检察院。被告人王加武，男，1980年9月20日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省绥化市庆安县，居住地庆安县，2019年4月4日因涉嫌诈骗被桃山林业地区公安局刑事拘留，2019年5月11日被桃山林业地区公安局取保候审。本院于2019年12月2日决定取保候审，于同年12月27日决定逮捕。现羁押于铁力市看守所。被告人刘春阳，男，1993年3月7日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省绥化市庆安县，居住地大庆市让胡路区，2019年4月4日因涉嫌诈骗被桃山林业地区公安局刑事拘留，2019年5月11日被桃山林业地区公安局取保候审。本院于2019年12月2日决定取保候审，于同年12月24日决定逮捕。现羁押于铁力市看守所。被告人黄永亮，男，1988年12月18日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省绥化市庆安县，居住地庆安县，2019年5月27日因涉嫌诈骗被桃山林业地区公安局刑事拘留，2019年7月4日被桃山林业地区公安局取保候审。本院于2019年12月2日决定取保候审，于同年12月24日决定逮捕。现羁押于铁力市看守所。铁力市人民检察院以黑铁检诉刑诉﹝2019﹞168号起诉书指控被告人王加武、刘春阳、黄永亮犯合同诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年12月30日公开开庭审理了本案。铁力市人民检察院指派检察员孟凡颖出庭支持公诉，被告人王加武、刘春阳、黄永亮到庭参加诉讼。现已审理终结。铁力市人民检察院指控，2018年11月2日，被告人王加武伙同刘春阳、黄永亮在桃山林业局春光林场猪场被害人程某1收粮点赊购价值247928元的水稻，约定下午继续来拉水稻时付款。当天下午三人将水稻卖掉，隐瞒了粮款已到账的事实，当晚在庆安县广宇宾馆将粮款分掉，程某1多次找王加武、刘春阳、黄永亮催要水稻款，三被告人于11月15日返还5万元，之后以各种理由推脱，拒不偿还，并将钱款用于偿还债务和其他生活花销，导致粮款不能返还，骗取程某1水稻款197928元。案发后，被告人家属已偿还所欠粮款，并取得被害人谅解。经侦查，被告人王加武于2019年4月2日被公安机关在铁力市抓获归案，被告人刘春阳于2019年4月3日被公安机关在庆安县抓获归案，被告人黄永亮于2019年5月27日被公安机关抓获归案。公诉机关向本院移送了指控被告人王加武、刘春阳、黄永亮犯合同诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、现场勘验、辨认笔录及照片、被告人供述等相关证据，认为被告人王加武、刘春阳、黄永亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。并建议本院判处被告人王加武二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币二万元至三万元；判处被告人刘春阳二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币三万元至四万元；判处被告人黄永亮二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币二万元至三万元。被告人王加武、刘春阳、黄永亮对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，不做辩解。且在检察机关自愿签署《认罪认罚具结书》。经审理查明，2018年10月26日，被告人王加武和被告人刘春阳到桃山程某1家看水稻，王加武向程某1说自家有厂子，刘春阳说王加武是他们老板。王加武、刘春阳看完粮，并取了一些稻样，知道程某1家存有大量的粮食。2018年11月1日上午，王加武与程某1商定水稻1.27元/斤，院内300吨水稻全拉走。当日下午，王加武、刘春阳、和被告人黄永亮到程某1处装了两车水稻，价款共计人民币153568元。王加武故意赊欠程某166962元，并给程某1出具了欠条。当晚，三人商定想办法赊欠程某1几车粮款用来收苞米。11月2日，刘春阳、黄永亮带了4台货车到程某1处收购水稻。装车期间，程某1收到头一天王加武赊欠的水稻款。4车水稻装完，价款共计人民币347928元。后程某1和刘春阳、黄永亮来到桃山喜洋洋火锅店吃饭。期间，程某1银行卡收到10万元。刘春阳说先转10万，剩下的给出个欠条，下午拉粮时一起结清了，程某1同意了。刘春阳、黄永亮给程某1出具了欠条后，三人继续吃饭。后刘春阳、黄永亮在王加武授意下，先后不辞而别，离开饭店。程某1发现后分别给三人打电话，三人表示马上回来，但均没有回去。当晚，王加武、刘春阳、黄永亮将程某1粮款分掉，用于偿还债务和其他生活花销。经程某1再三催要，三被告人于2018年11月15日返还5万元，后以各种理由推脱，拒不偿还。另查明，1、王加武、刘春阳、黄永亮第一天收购的两车水稻就赔钱了。2、按王加武要求，车某于2018年11月1日15时，给程某1转款76600元；18时34分，给刘某1农行卡转款71960元。2018年11月2日10时9分，车某给刘某1农行卡转款10万元；18时10分，车某给刘某1农行卡转款229640元。王加武告诉车某，程某1、刘某1都是卖粮农户。3、案发后，被告人家属已偿还所欠粮款并取得被害人谅解。经侦查，被告人王加武于2019年4月2日被公安机关在铁力市抓获归案，被告人刘春阳于2019年4月3日被公安机关在庆安县抓获归案，被告人黄永亮于2019年5月27日被公安机关抓获归案。上述事实，有检察机关提交、经法庭质证确认的下列证据予以证明：1、被害人程某1陈述证实，2017年10月刘春阳租用他家场地收粮时他们认识的。2018年10月20几号，刘春阳、王加武到他家看粮。刘春阳说王加武是老板，王加武自家有厂子。后来王加武和他谈的价，商定水稻每斤1.27元，院内大约300吨水稻全都装走。2018年11月1日下午，王加武、刘春阳、黄永亮到他家装了两车水稻。第一车水稻拉走后，一个叫车某的人给他转了76600元。第二车水稻拉走时已经下午5点多了，王加武给他1万元现金，并说银行下班了，钱明天转。王加武给他出了66962元欠条。11月2日，刘春阳、黄永亮带了4台货车来装水稻。装车期间，一个叫刘某1的人给他转账66960元，是头一天王加武赊欠的水稻款。4车水稻装完，价款共计人民币347928元。他让刘春阳、黄永亮打款，刘春阳说先吃饭，然后转款。他领刘春阳、黄永亮来到桃山喜洋洋火锅店吃饭。期间，他收到刘某1转款10万元。刘春阳说先转10万，剩下的给出个欠条，下午拉粮时一起结清了，他同意了。刘春阳、黄永亮给程某1出具了欠条后，三人继续吃饭。后刘春阳、黄永亮先后不辞而别，离开饭店。他发现后分别给三人打电话，三人表示马上回来，但都没有回去。后他再三催要，并报案，2018年11月15日，他收到转款5万元。之后，王加武不接电话、刘春阳关机，黄永亮让他等着。至案发，还欠他197928元。2、收粮存根6张，证实11月1日两车水稻共计60460公斤，价款合计153568元；11月2日四车水稻共计136980公斤，价款合计347928元。3、欠条两张，内容（1）2018年11月1日，王加武欠人民币66962元；（2）2018年11月2日，刘春阳、黄永亮欠水稻款247928元。4、证人俆某证言证实，程某1是他丈夫。王加武、刘春阳、黄永亮把她家水稻拉走欠24万多元，现在还欠19万多元没给。5、证人程某2证言证实，程某1是他叔。2018年11月黄永亮等人到程某1家拉水稻，他开铲车装的车。后听程某1说拉粮的人没结清粮款跑了。6、证人李某证言证实，她和王加武没有亲属关系，但平时相处的比较好，王加武收粮缺钱找她。2018年11月1号、2号，她收了王加武4车水稻。王加武收粮需要付款时就给车某打电话，车某告诉她后，她就按王加武指令指定的银行卡汇款。王加武让往哪个账号打款就往哪个账号打款，让打多少就打多少。粮到了后验完粮多退少补。她收王加武水稻是每斤1.25元到1.27元之间。7、证人车某证言证实，他母亲李某在庆安经营一家米厂。2018年11月1号、2号，王加武收粮给他打电话付粮款，他转告他母亲。他母亲用他的农行卡给王加武转款。王加武说程某1、刘某1是卖粮的农户。8、证人刘某1证言证实，黄永亮是她丈夫。2018年11月1、2号，黄永亮在外面收粮，让她帮着转款。黄永亮的事不让她多问，黄永亮告诉她咋做她就咋做。这期间，车某给她过几笔转款，她给程某1、王加武、于某转过款。9、银行交易明细，证实（1）2018年11月1日15时50秒，车某给程某1转款76600元；18时34分，车某给刘某1农行卡转款71960元。（2）2018年11月2日8时38分，刘某1农行卡给程某1转款66960元。（3）2018年11月2日10时9分，车某给刘某1农行卡转款10万元。（4）2018年11月2日12时51分，刘某1给程某1转款10万元。（5）2018年11月2日18时10分，车某给刘某1农行卡转款229640元。（6）2018年11月2日18时25分，刘某1给王加武转款61500元；18时27分，刘某1给于某转款7万元。10、录音光盘一张，证实刘春阳和他人聊天时，叙述与王加武、黄永亮骗程某1粮款的经过。11、通话记录，证实2018年11月1日至2日，王加武、刘春阳、黄永亮通话情况。12、辨认笔录及照片，证实程某1分别辨认出王加武、刘春阳、黄永亮的事实。13、现场勘验笔录及照片，证实案发现场位于春光林场290林班19小班。14、扣押清单、发还清单，证实公安机关扣押、返还物品的事实。15、证人于某证言证实，他是刘春阳的姐夫。2018年11月2日晚上6点多，刘春阳给他打电话用他的农行卡，他在电话里把卡号告诉了刘春阳。当晚10点多钟，刘春阳去他家把银行卡拿走了。16、谅解书，证实王加武、黄永亮退赔全部赃款，取得了程某1谅解。17、被告人王加武供述证实，2018年11月1号、2号，他和刘春阳、黄永亮在桃山程某1处收了6车水稻，欠程某124万多元水稻款没给。2日当晚，他们把程某1水稻款分了。他们去哈尔滨花了一部分，剩余的钱也都花了。18、被告人刘春阳证实，2018年10月26日，他和王加武到桃山程某1家看水稻，王加武向程某1说自家有厂子，姐姐在庆安有大粮点。他说王加武是他们老板。他和王加武看完粮，并取了一些稻样，知道程某1家存有大量的粮食。2018年11月1日上午，王加武与程某1电话商定水稻1.27元/斤，院内300吨水稻全拉走。当日下午，他和王加武、黄永亮到程某1处收购两车水稻，第一车粮款当时就转给程某1了。第二车水稻装完，王加武给程某11万元现金，欠66962元，给程某1出了欠条。当晚，他们三人商定想办法赊欠程某1几车粮款用来收苞米。11月2日，他和黄永亮带了4台货车到程某1处收购水稻。装车期间，程某1说头一天欠的水稻款到账了。4车水稻装完，程某1领他和黄永亮来到桃山喜洋洋火锅店吃饭。期间，给程某1转10万元。他们和程某1说先转10万，剩下的给出个欠条，下午拉粮时一起结清了，程某1同意了。他俩给程某1出了欠条后，三人继续吃饭。程某1出去接电话时，黄永亮告诉他王加武让他俩溜走，后他俩先后溜走了。当晚，他们三人把就把程某1粮款分掉了。这笔钱他用于还账了。19、被告人黄永亮供述证实，2018年11月1日下午，他和王加武、刘春阳到程某1处收购两车水稻，第一车粮款当时就转给程某1了。第二车水稻装完，王加武给程某11万元现金，欠66962元，给程某1出了欠条。当晚，他们三人商定想办法赊欠程某1几车粮款用来收苞米。11月2日，他和刘春阳带了4台货车到程某1处收购水稻。装车期间，程某1说头一天欠的水稻款到账了。4车水稻装完，程某1领他和黄永亮来到桃山喜洋洋火锅店吃饭。期间，给程某1转10万元。他们和程某1说先转10万，剩下的给出个欠条，下午拉粮时一起结清了，程某1同意了。他俩给程某1出了欠条后，三人继续吃饭。这期间王加武让他俩找机会溜走，后他俩先后溜走了。当晚，他们三人把就把程某1粮款分掉了。这笔钱他用于偿还账和花销了。此外，公诉机关当庭出示了下列证据，经庭审质证予以确认：1、铁力市法院移送侦查函、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实我院在审理程某1诉被告王加武、刘春阳、黄永亮买卖合同纠纷一案中，发现王加武、刘春阳、黄永亮涉嫌犯罪。于2019年3月19日将该案移送桃山林业地区公安局刑侦大队。经侦查，2019年4月2日，王加武在铁力市被抓获；4月3日，刘春阳在庆安被抓获；5月27日，黄永亮在k5134列车上被抓获。2、户籍证明，证实王加武1980年9月20日出生；刘春阳1993年3月7日出生；黄永亮1988年12月18日出生，均已达到刑事责任年龄。本院认为，被告人王加武、刘春阳、黄永亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王加武、刘春阳、黄永亮系共同犯罪，均系主犯。被告人王加武、刘春阳、黄永亮自愿认罪，全额返赃，取得谅解，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定，判决如下：一、被告人王加武犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2022年5月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘春阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年5月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人黄永亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年5月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  刘铁军审判员  刘万国审判员  张文红二〇一九年十二月三十一日书记员  李学瑛