广西壮族自治区凌云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1027刑初75号 公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。 被告人陆世高，男，1984年12月30日出生于广西壮族自治区凌云县，壮族，初中文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月11日被凌云县人民检察院批准逮捕，2019年4月4日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 辩护人王柳青，广西凌盛律师事务所律师。 广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉〔2019〕71号起诉书指控被告人陆世高犯诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2019年11月28日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员吴长勋出庭支持公诉，被告人陆世高及其辩护人王柳青到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区凌云县人民检察院指控： 1.2015年9月，被告人陆世高谎称其有百色市某河堤建设项目工程，欲给被害人林某实施，林某也表示愿意做。2015年10月至2016年底，被告人陆世高先后以工程建设投标要找领导疏通关系和交投票费为名，骗取林某共计9.5万元人民币。案发后退赔被害人林某5万元，并取得谅解。 2.2015年9月被告人陆世高谎称其能够要得田林县市容改造项目给林某做。林某因无钱投入便联系罗某1，后罗某1表示愿意做该工程。几天后，被害人罗某1叫其朋友覃某开车送到百色，与林某、陆世高四人在百色市商谈此事。当天，陆世高以疏通领导关系为名，骗取罗某1以自己的名字办理了一张工商银行卡，内存有10万元人民币，将该银行卡及密码交给陆世高使用。此后，被告人陆世高先后以投标报名费、工程场地费、工程投标费为名，骗取被害人罗某132.66万元。至此，被告人陆世高诈骗被害人罗某1共计42.66万元。 3.2016年10月15日，被害人饶某通过朋友黄某2认识被告人陆世高，后陆世高以帮刷卡提高信誉度和刷卡额度为名，哄骗饶某用自己的身份信息办理一张卡号为62×××77的农行卡给陆世高使用。从2016年底至2017年底，被告人陆世高先后以帮被害人饶某购买二手小车、承做田林农村风貌改造工程、办理二手小车手续、小孩生病急需用钱、办理屠宰场手续及开办水厂、水质监测费等为名，哄骗饶某通过转账或者现金存入供陆世高使用的农行卡内。此外，还以同样理由哄骗饶某通过微信、支付宝转账方式，将钱转到其名下以便消费。到2018年3月份，被害人饶某才从被告人陆世高手中自己的农行卡，至此，被害人饶某被陆世高共骗取68.9756万元。 4.被告人陆世高知道被害人莫某夫妇两地分居后，于2017年9月9日通过电话联系莫某，以帮助莫某调动工作、请领导吃饭为名，骗取被害人莫某共计1.5万元。 被告人陆世高到案后自愿如实供述自己的罪行，退赔被害人莫某1.5万元，退赔被害人林某5万元，并取得二被害人谅解。 为指控被告人的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，并认为被告人陆世高以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取四被害人合法财产共计122.6356万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人有期徒刑十年至十年六个月，并处罚金6万至10万人民币。 被告人陆世高对指控的犯罪事实及罪名无异议，但对不认定其自首有异议，自愿签署认罪认罚具结书，且在开庭审理过程中无异议。 辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，但对部分数额有异议，其中饶某分别于2017年5月2日、6月12日、12月1日转给被告人的29100元、48000元、48000元，三笔共计125100元，应属借款。而公安机关第一次到被告人租房处找被告人时并没有采取强制措施，其在医院时也主动交代犯罪事实，被告人应属自首。综上，应当减轻处罚。 经审理查明 一、2015年9月，被告人陆世高谎称其有百色市某河堤建设项目工程，欲给被害人林某实施，林某也表示愿意做。2015年10月至2016年底，被告人陆世高先后以工程建设投标要找领导疏通关系和交投票费为名，骗取林某共计9.5万元人民币。 案发后，被告人陆世高家属代为退赔被害人林某5万元，并取得谅解。 二、2015年9月被告人陆世高谎称其能够要得田林县市容改造项目给林某做。林某因无钱投入便联系罗某1，后罗某1表示愿意做该工程。几天后，被害人罗某1叫其朋友覃某开车送到百色，与林某、陆世高四人在百色市商谈此事。当天，陆世高以疏通领导关系为名，骗取罗某1以自己的名字办理了一张工商银行卡，内存有10万元人民币，将该银行卡及密码交给陆世高使用。此后，被告人陆世高先后以投标报名费、工程场地费、工程投标费为名，骗取被害人罗某132.66万元。至此，被告人陆世高诈骗被害人罗某1共计42.66万元。 三、2016年10月15日，被害人饶某通过朋友黄某2认识被告人陆世高，后陆世高以帮刷卡提高信誉度和刷卡额度为名，哄骗饶某用自己的身份信息办理一张卡号为62×××77的农行卡给陆世高使用。从2016年底至2017年底，被告人陆世高先后以帮被害人饶某购买二手小车、承做田林农村风貌改造工程、办理二手小车手续、小孩生病急需用钱、办理屠宰场手续及开办水厂、水质监测费等为名，哄骗饶某通过转账或者现金存入供陆世高使用的农行卡内。此外，陆世高还以同样理由哄骗饶某通过微信、支付宝转账方式，将钱转到其名下以便消费。到2018年3月份，被害人饶某才从被告人陆世高手中自己的农行卡，至此，被害人饶某被陆世高共骗取67.8654万元。 四、被告人陆世高知道被害人莫某夫妇两地分居后，于2017年9月9日通过电话联系莫某，以帮助莫某调动工作、请领导吃饭为名，骗取被害人莫某共计1.5万元。 案发后，被告人陆世高家属代为退赔被害人莫某1.5万元，并取得被害人谅解。 2018年3月12日，公安机关依法搜查被告人陆世高住所并扣押陆世高银行卡两张（中国邮政储蓄银行：6XXXX2，中国农业银行：6XXXX5）。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，犯罪嫌疑人基本情况、人员基本信息，到案经过，提请批准逮捕书及批准逮捕决定书，逮捕证及逮捕通知书、出院记录、疾病诊断证明书及情况说明，搜查证及搜查笔录，扣押决定书及扣押清单。 2.被害人罗某1、林某、饶某、莫某的陈述。 3.证人覃某、罗某2、蒙某、黄某1、彭某、郭某、梁某、罗某3的证言。 4.辨认笔录、辨认照片及被辨认身份情况，现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片。 5.调取证据通知书、接受证据材料清单，银行卡取款业务回单、电汇凭证、汇款收据、开户信息及交易明细清单，饶某支付宝、微信转账记录。 6.被告人陆世高的供述。 针对公诉机关的指控及辩方提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于被告人陆世高诈骗被害人饶某数额的认定问题，饶某分别于2017年5月6日、6月5日、25日支付的微信红包共计3000元，因现有证据无法证实收款人为陆世高，因此对于该微信红包金额，本院不予认定；而经核对银行流水、饶某提供的微信、支付宝转账记录，本院认定该起诈骗数额为67.8654万元。 2.关于被告人陆世高及其辩护人辩称饶某分别于2017年5月2日、6月12日、12月1日转给其29100元、48000元、48000元，三笔共计125100元，应属于其向饶某的借款的辩解。经查，陆世高通过虚构项目需疏通关系、小孩生病、水厂出事、开屠宰场等事实多次让饶某转款，并在之后采取更换电话号码等方式逃避被害人。以上事实有被害人陈述、被告人供述、交易明细清单、转账记录等证据予以证实，足以认定被告人主观上具有非法占有的目的，客观上也骗取了被害人的款项，该数额亦属诈骗所得。因此，对于被告人及其辩护人的该辩解，本院不予采纳。 3.关于被告人及其辩护人提出具有自首情节的辩护意见，因陆世高于2018年3月12日被公安机关抓获，当时考虑到被告人的病情未采取强制措施，因此不能认定为自动投案。故对该辩护意见不予采信。 本院认为，被告人陆世高以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额达121.5254万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。陆世高到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且部分退赃，取得部分被害人谅解，依法可以从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会稳定，根据被告人在本案中的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人陆世高犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2029年6月3日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 责令被告人陆世高退赔被害人林某4.5万元、退赔被害人罗某142.66万元、退赔被害人饶某67.8654万元； 扣押的银行卡两张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  滕树敏 审 判 员  杨秀丛 人民陪审员  向启钦 二〇一九年十二月二十日 法官 助理  杨玲俐 书 记 员  韦蔚蓉