新疆维吾尔自治区托克逊县人民法院刑事判决书（2019）新2123刑初165号公诉机关托克逊县人民检察院。被告单位托克逊县惠某科技服务有限公司，组织机构代码91050422MA776AALIQ，单位地址吐鲁番市托克逊县西北路西侧滨河花园小区商业步行街延长二段1区23段，法定代表人陶成利。诉讼代表人陶成利，男，1993年10月7日出生，被告单位法定代表人。辩护人万义忠，系新疆万义东律师事务所律师。被告人陈怡霖，男，1974年01月16日出生，汉族，中专文化程度，公民身份号码×××,曾系托克逊县惠某科技服务有限公司法定代表人。2006年因犯非法买卖枪支罪，被高昌区人民法院判处有期徒刑3年，缓刑4年；2011年因犯赌博罪，被高昌区人民法院判处有期徒刑2年，缓刑3年；2017年因涉嫌非法经营，被高昌区经济侦查大队刑事拘留3天；2018年11月23日因涉嫌非法拘禁罪被托克逊县公安局刑事侦查大队网上追逃，同年12月8日到托克逊县公安投案自首，因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，经托克逊县公安局决定，于2018年12月8日被托克逊县公安局刑事拘留；经托克逊县人民检察院批准，于2018年12月29日被托克逊县公安局执行逮捕，现羁押于托克逊县看守所。辩护人殷海燕，系新疆银石律师事务所律师。辩护人李艳林，系新疆银石律师事务所律师。被告人陶成利，男，1993年10月07日出生，汉族，大专文化程度，公民身份号码×××。因涉嫌犯有非法拘禁罪，经托克逊县公安局决定，于2018年11月23日被托克逊县公安局刑事拘留；经托克逊县人民检察院批准，于2018年12月29日被托克逊县公安局执行逮捕。现羁押于托克逊县看守所。辩护人尕文和，系新疆金桥律师事务所律师。被告人沈强，男，1993年6月23日出生，汉族，公民身份号码×××，大专文化承担，户籍所在地四川省乐山市沐川县，因涉嫌犯有非法拘禁罪，经托克逊县公安局决定，于2018年11月23日被托克逊县公安局刑事拘留；经托克逊县人民检察院批准，于2018年12月29日被托克逊县公安局逮捕。现羁押于托克逊县看守所。辩护人赵海涛，系新疆艾合米丁律师事务所律师。被告人杨智杰，男，1975年10月21日出生，汉族，公民身份号码×××，中专文化程度，户籍所在地新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县，因涉嫌犯有非法拘禁罪寻衅滋事罪，经托克逊县公安局决定，于2018年11月23日被托克逊县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪、寻衅滋事罪，经托克逊县人民检察院批准，于2018年12月29日被托克逊县公安局执行逮捕。现羁押于托克逊县看守所。辩护人刘婕，系新疆智瑞律师事务所律师。被告人侯飞，男，汉族，1994年03月03日出生，初中文化程度，公民身份号码×××，户籍所在地四川省南部县，无固定职业，2012年07月24日因殴打他人被高昌区公安局恰特喀勒派出所行政拘留五日，2012年因赌博被高昌区行政拘留5日,因涉嫌犯有非法拘禁罪、寻衅滋事罪，经托克逊县公安局决定，于2018年11月28日被托克逊县公安局刑事拘留；经托克逊县人民检察院批准，于2018年12月29日被托克逊县公安局执行逮捕。现羁押于托克逊县看守所。辩护人郭忠，系新疆双源律师事务所律师。被告人陈薏舟，男，汉族，1995年11月11日出生，中专文化程度，公民身份号码×××，无固定职业。因赌博，被高昌路派出所行政拘留15日，因涉嫌犯有非法拘禁罪寻衅滋事罪，经托克逊县公安局决定，于2018年11月28日被托克逊县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪、寻衅滋事罪，经托克逊县人民检察院批准，于2018年12月29日被托克逊县公安局逮捕。现羁押于托克逊县看守所。辩护人周书恒，系新疆四至律师事务所律师。辩护人王勋，系新疆四至律师事务所律师被告人马建强，男，1995年8月10日出生，回族，公民身份号码×××，初中文化程度，户籍所在地新疆维吾尔自治区吐鲁番市。因涉嫌犯有非法拘禁罪，经托克逊县公安局决定，于2018年11月28日被托克逊县公安局取保候审。经本院决定，于2019年11月18日被逮捕，现羁押于托克逊县看守所。辩护人姚雪菲，系新疆双源律师事务所律师。被告人艾拉洪·帕塔尔，男，1987年3月27日出生，公民身份号码×××，维吾尔族，初中文化程度，户籍所在地新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县。因涉嫌犯有非法拘禁罪，经托克逊县公安局决定，于2018年11月23日被托克逊县公安局刑事拘留；经托克逊县人民检察院批准，于2018年12月29日被托克逊县公安局执行逮捕，现羁押于托克逊县看守所。辩护人陈春玲，系新疆胜坤律师事务所律师。被告人艾力亚孜·买苏提，男，1981年02月06日出生，维吾尔族，小学文化程度，公民身份号码×××，户籍所在地托克逊县。2013年12月19日因赌博被托克逊县公安局夏乡派出所行政拘留五日；2017年05月24日因阻碍国家工作人员依法执行公务被托克逊县公安局交通警察大队行政拘留十日；因涉嫌犯有非法拘禁罪，经托克逊县公安局决定，于2018年11月24日被托克逊县公安局刑事拘留；经托克逊县人民检察院批准，于2018年12月29日被托克逊县公安局执行逮捕。现羁押于托克逊县看守所。辩护人迪力夏提·帕尔哈提，系新疆艾尼瓦律师事务所律师。托克逊县人民检察院以托检公诉刑诉[2019]164号起诉书指控被告单位托克逊县惠某科技服务有限公司、被告人陈怡霖、陶成利、沈强、杨智杰、候飞、陈薏舟、马建强、艾拉洪·帕塔尔、艾力亚孜·买苏提犯非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪，被告人陈怡霖、杨智杰、候飞、马建强犯非法侵入住宅罪，于2019年7月1日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，托克逊县人民检察院指派检察员韩小梅出庭支持公诉，被告单位托克逊县惠某科技服务有限公司的诉讼代表人陶成利及辩护人万义忠，被告人陈怡霖及其辩护人殷海燕、李艳林，被告人陶成利及其辩护人尕文和，被告人沈强及其辩护人赵海涛，被告人杨智杰及其辩护人刘婕，被告人侯飞及其辩护人郭忠，被告人陈薏舟及其辩护人周书恒、王勋，被告人马建强及其辩护人姚雪菲，被告人艾拉洪·帕塔尔及其辩护人陈春玲，被告人艾力亚孜·买苏提及其辩护人迪力夏提·帕尔哈提到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。托克逊县人民检察院指控：一、涉嫌非法吸收公众存款罪相关犯罪事实2016年6月至2018年11月期间，被告人陈怡霖、陶成利在托克逊成立的托克逊县惠某科技服务有限公司，以公司为依托在未经有关部门依法批准的情况下，通过向存款人支付高于银行利率的利息，向社会公众非法吸收存款，再将所吸收的存款以支付利息的4至5倍发放高利贷，从中获利。目前查明的涉案存款人员32人，累计非法吸收公众存款13778000元，数额巨大，严重扰乱金融秩序。托克逊县惠某科技服务有限公司自2016年6月1日起至2018年11月31日，累计非法吸收公众存款金额为13778000元，支付利息886060元，尚未归还资金3328000元。累计放贷金额为7785100元，获取放贷利息收入2876772.05元，尚未收回放贷资金3283150元。二、非法拘禁罪相关犯罪事实1、被害人木巴热克·吾吉艾合买提向托克逊县惠某资本借款6万元，公司在借款时将第一个月的利息直接扣除，至今已偿还3万元的利息，因实际还款利息远高于合同签订利息（高利贷），致使被害人无力按期还款，被告人陈怡霖、陶成利安排公司员工在催要债务期间对受害人进行非法拘禁。（1）、2017年07月，杨智杰、沈强、艾力亚孜·买苏提将被害人带至公司索要债务并非法拘禁24小时左右，至第二天受害人的朋友木合塔尔送来部分利息后，才让受害人离开的公司。（2）、2017年08月，因其欠款一致未还，杨智杰将受害人叫至托克逊惠某公司，将受害人锁在公司2楼限制人身自由12个小时之久，期间陶成利对被害人进行了殴打，直至第二天将利息偿还后，才让其离开公司。（3）2017年10月，在陈怡霖的指使下杨智杰、沈强二人将被害人在公司非法拘禁3天，轮流看守，期间只给木巴热克水喝，最后受害人木巴热克无法忍受便报了警，随后才得以离开。2、2014年被害人周某向吐鲁番大德公司借款20万元，因实际还款利息远高于合同签订利息（高利贷），致使后期无法按期还款，期间陈怡霖多次寻找周某未果，2016年左右杨智杰、马建强、侯飞、陈薏舟等人在陈怡霖的指使下，到托克逊县阿勒惠镇将被害人找到后，强行将受害人周某带至吐鲁番市全季酒店1320房内，随后陈怡霖安排陈薏舟、杨智杰、马建强、阿迪力在房间看守周某，不还钱就不让其离开房间，限制其人生自由长达12个小时之久，后因被害人妻子报警，才得以离开，当天晚上侯飞、陈薏舟，马建强等人又尾随受害人到其托克逊的家中，在其家中非法拘禁12个小时之久，要钱未果之后陈怡霖指使马建强骚扰受害人的正常生活、工作、学习，跟随受害人长达24小时之久，后受害人趁机逃离。3、被害人艾合买提·吾甫尔借托克逊县惠某公司5万元贷款，至今已偿还1.7万元的利息，因实际还款利息远高于合同签订利息（高利贷），致使受害人无法按期还款，于2017年6月被陈怡霖等人在公司非法拘禁30多小时，后以报警为由，才被同意离开公司。又因借款一直未还，于2017年10月，杨智杰、沈强、艾力亚孜·买苏提在陈怡霖的指使下，在被害人家中及库米什镇非法拘禁其2天。4、被害人木合甫拉·吐尔地借惠某资本借款6万元贷款，目前已偿还5.5万元的利息，因实际还款利息远高于合同签订利息（高利贷），致使受害人无法按期还款，于2017年03月在托克逊县惠某公司被陈怡霖威胁、殴打。4月艾力亚孜·买苏提在陈怡霖的指使下将被害人在其家中非法拘禁一晚。组织社会闲散人员、前科人员到其家中吃住，干扰受害人正常生活。5、被害人古某巴哈尔·克依木向托克逊县惠某资本借款13万元，目前已偿还7.5万元的利息，因实际还款利息远高于合同签订利息（高利贷），致使受害人无法按期还款，2017年07月，艾拉洪·帕塔尔在杨志杰的指使下，将被害人在其家中非法拘禁一晚。第三天艾拉洪·帕塔尔在杨智杰的指使下又将被害人在托克逊县惠某公司办公室非法拘禁一晚，直到被害人还款1万元才让被害人离开。6、被害人阿斯古某·克依木借惠某公司10万元贷款，目前已偿还7.2万元的利息，因实际还款利息远高于合同签订利息（高利贷），致使受害人无法按期还款，2016年04月杨智杰和陶成利将被害人在车中，非法拘禁7小时左右，在此期间嫌疑人为了防止被害人不还钱逃跑，在受害人上厕所期间都由男性嫌疑人看管，在偿还了5000元后，才让被害人离开。7、2016年6月被害人袁某向陈怡霖位于吐鲁番的大德公司借款9万元，月利息5分，公司直接在借款时将三个月的利息扣除，因实际还款利息远高于合同签订利息（高利贷），致使受害人无法按期还款，陈怡霖为谋取非法利益便安排公司员工多次对被害人进行非法拘禁。（1）、2016年11月某日中午12时，受害人袁某在大德公司被陈怡霖殴打，随后陈怡霖安排侯飞、马建强等人将袁某带至吐鲁番的如家酒店进行拘禁，直至第二天下午14时许其担保人阿不都凑齐5000元加上受害人自己身上的2800元交给公司后，经陈怡霖允许受害人袁某才得以离开，限制其受害人自由传达26小时左右。（2）、2016年12月某天，陈怡霖带着侯飞、马建强在鄯善天城宾馆找到袁某，逼迫受害人袁某还钱，将袁某在宾馆非法拘禁三天两晚，直至第三天其朋友送来1万元还给陈怡霖后才得以离开，限制其人身自由传达经60小时。（3）、2017年2月某日早上8时许，陈怡霖安排侯飞、马建强将袁某从吐鲁番如家酒店的房间内带至大德公司，将袁某控制逼迫其还钱，至中午12时许，陈怡霖到达大德公司得知其无钱可还后便安排马建强、侯飞将其带至全季酒店进行拘禁，直到第二天4时许才离开，限制其人身自由20小时左右。8、2015年6月份热依木·库尔乃本、尕德尔·玉苏甫等人从托克逊惠某公司共借款13万元，月利息5分。阿力木江·库尔乃本、阿布力孜·赛坦本为担保人，2016年12月份因无法偿还高额利息，陈怡霖便叫借款人及其担保人一起到吐鲁番叫其办信用卡来偿还欠款，未果后陈怡霖便对阿布力孜·赛坦本进行殴打，随后热依木便报警，警察处理后陈怡霖便安排大德公司员工侯飞等人于11时许将阿力木江·库尔乃本、阿布力孜·赛坦本带至吐鲁番一民房内实施非法拘禁逼账，到当日23时许热依木·库尔乃本将1万6千余元交给托克逊惠某公司后，陈怡霖才安排吐鲁番公司那边将阿力木江·库尔乃、阿布力孜·赛坦本放掉。9、2017年1月亚库甫·胡消尔向陈怡霖借款5万元，利息为5分的月利，因无法按时偿还高额的利息，2017年3月份的一天下午5时许，侯飞、马建强在陈怡霖的的安排下××排亚库甫·胡消尔家中将亚库甫·胡消尔带至吐鲁番大德公司，陈怡霖跟亚库甫见面后得知其无力偿还高利贷便用公司的球棒对亚库甫·胡消尔的手臂、大腿等部位进行殴打逼其还款，随后又安排侯飞、马建强、陈薏舟将亚库甫·胡消尔留在吐鲁番市大德公司非法拘禁一天左右。三、非法侵入住宅罪相关犯罪事实1、2015年12月，被害人王某向陈怡霖位于吐鲁番的大德公司借款50万元，月利息4分，公司直接在借款中扣除了三个月的利息6万元，因实际还款利息远高于合同签订利息（高利贷），致使受害人无法按期还款，2017年3月陈怡霖安排公司员工侯飞、马建强等人在王某位于吐鲁番市劲牛彩钢公司和住处跟随受害人、同吃同住近一个星期，严重影响了受害人的工作、生活秩序，给受害人王某照成心理恐慌。2、受害人孙宝红的丈夫周某于2014年从陈怡霖处借款20万元，因无法按期还款，2015年期间陈怡霖安排公司员工侯飞、马建强、杨智杰、陈薏舟等人轮流到孙宝红的工作单位、家中跟随近一个星期，几名被告人白天跟随孙宝红一起去其上班的忠信超市，晚上则住在孙宝红位于托克逊县永兴小区的家中，吃住花销都计在周某账上，后受害人孙宝红因无法忍受则带孩子回其父母家中居住。被告单位辩护人辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人陈怡霖及辩护人辩称：部分事实有异议，非法吸收资金金额不符，2017年之后股权全部移交法人陶成利，公司和被告人没有关系；非法拘禁他人认可，但是部分事实不符，2017年6月提完账离开公司，2017年7月份公司所有事情未参与，在任期间没有买苏提这个人，是离开后他才来的，所以起诉书上提到指使买苏提不认可；认为没有非法入侵他人住宅，但是里面部分事实认可。扣押的财产系被告人的个人财产，且在公司成立之前取得，与非法吸收公众存款无关；被告人陈怡霖系自首，应当予以从轻、减轻处罚。被告人陶成利及辩护人辩称：被告人陶成利对起诉书指控的犯罪事实无异议；非法吸收公众存款罪的数额有待落实，投资人存在续存情况，数额可能存在重复计算；起诉书指控陶成利两起非法拘禁，一起无殴打，一起事实并不存在；陶成利具有自首情节，且系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人沈强及辩护人辩称：被告人沈强不构成非法吸收公众存款罪，沈强不是单位的主管人员，也不是单位的直接责任人，没有任何参与吸收公众存款的行为；被告人沈强构成非法拘禁罪，具有法定从轻、减轻处罚的情节，被告人主观恶意不大，认罪态度好，无前科，请求法院予以从轻处罚。被告人杨智杰及辩护人辩称：被告人杨智杰不构成非法吸收公众存款罪，杨智杰不是单位的主管人员，也不是单位的直接责任人，没有任何参与吸收公众存款的行为；被告人杨智杰构成非法拘禁罪和非法侵入住宅罪认可，但杨智杰的行为仅为领导安排，系从犯，具有法定从轻、减轻处罚的情节；被告人系初犯，认罪态度好，具有坦白情节，请求法院予以从轻处罚。被告人侯飞及辩护人辩称：被告人侯飞不构成非法吸收公众存款罪，侯飞不是单位的主管人员，也不是单位的直接责任人，没有任何参与吸收公众存款的行为；非法拘禁部分事实有异议，非法拘禁袁某只有催款行为，没有看管行为，且房间是袁某自己开的，第三次拘禁袁某缺乏证据，不能认定；被告人侯飞不存在非法侵入住宅的情形；侯飞均是受陈怡霖的指使，系从犯，且认罪态度好，请求法庭从轻处罚。被告人陈薏舟及辩护人辩称：被告人陈薏舟不构成非法吸收公众存款罪，陈薏舟不是单位的主管人员，也不是单位的直接责任人，没有任何参与吸收公众存款的行为；被告人陈薏舟构成非法拘禁罪，具有法定从轻、减轻处罚的情节，被告人主观恶意不大，认罪态度好，无前科，请求法院予以从轻处罚。被告人马建强及辩护人辩称：被告人马建强不构成非法吸收公众存款罪，马建强不是单位的主管人员，也不是单位的直接责任人，没有任何参与吸收公众存款的行为；对非法拘禁罪无异议，均系受陈怡霖指使，无殴打等情节，系从犯；非法侵入住宅不成立，起诉书指控的两起事实均不存在非法强制进入或被要求退出而拒不退出的情形；被告人认罪态度好，具有坦白情节，请求法院予以从轻处罚。被告人艾拉洪·帕塔尔及辩护人辩称：被告人艾拉洪·帕塔尔不构成非法吸收公众存款罪，艾拉洪·帕塔尔不是单位的主管人员，也不是单位的直接责任人，没有任何参与吸收公众存款的行为；对非法拘禁罪无异议，均系受单位指使，系从犯，被告人认罪态度好，具有坦白情节，请求法院予以从轻处罚。被告人艾力亚孜·买苏提及辩护人辩称：被告人艾力亚孜·买苏提不构成非法吸收公众存款罪，艾力亚孜·买苏提不是单位的主管人员，也不是单位的直接责任人，没有任何参与吸收公众存款的行为；对非法拘禁罪无异议，均系受单位指使，系从犯，被告人认罪态度好，具有坦白情节，请求法院予以从轻处罚。经审理查明：一、涉嫌非法吸收公众存款罪相关犯罪事实2016年6月至2018年11月期间，被告人陈怡霖、陶成利在托克逊成立的托克逊县惠某科技服务有限公司，以公司为依托在未经有关部门依法批准的情况下，通过向存款人支付高于银行利率的利息，向社会公众非法吸收存款，再将所吸收的存款以支付利息的4至5倍发放高利贷，从中获利。目前查明的涉案存款人员32人，累计非法吸收公众存款13778000元，数额巨大，严重扰乱金融秩序。托克逊县惠某科技服务有限公司于2016年6月8日成立，注册资本为1000000元，法定代表人为陶成利，营业范围：网络信息咨询服务、互联网信息服务、经济贸易咨询服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、企业管理咨询服务、社会经济咨询服务、商务信息咨询服务、会展服务、房地产经纪服务、货物与技术的进出口业务。公司设立时陈怡霖系股东，占股比例80%，陶成利占股比例20%。2017年11月28日，陈怡霖将其股份转让给陶成利，转让后陶成利占股比例100%。托克逊县惠某科技服务有限公司自2016年6月1日起至2018年11月31日，累计非法吸收公众存款金额为13778000元，支付利息886060元，尚未归还资金3328000元。累计放贷金额为7785100元，获取放贷利息收入2876772.05元，尚未收回放贷资金3283150元。托克逊县惠某科技服务有限公司2016年7月1日至2018年12月31日，对增值税申报表、所得税申报表、财务报表、出纳流水账、公司银行账户：×××对账明细单等资料进行审核，托克逊县惠某科技服务有限公司2016年7月1日至2018年12月31日申报的收入为零，申报的增值税为零，申报的企业所得税缴纳金额为零，收到的非法集资款均未存入公司银行账户×××内。二、非法拘禁罪相关犯罪事实1、被害人木巴热克·吾吉艾合买提向托克逊县惠某资本借款6万元，公司在借款时将第一个月的利息直接扣除，至今已偿还3万元的利息，因实际还款利息远高于合同签订利息（高利贷），致使被害人无力按期还款，被告人陈怡霖、陶成利安排公司员工在催要债务期间对受害人进行非法拘禁。（1）、2017年07月，杨智杰、沈强、艾力亚孜·买苏提将被害人带至公司索要债务并非法拘禁24小时左右，至第二天受害人的朋友木合塔尔送来部分利息后，才让受害人离开的公司。（2）、2017年08月，因其欠款一致未还，杨智杰将受害人叫至托克逊惠某公司，将受害人锁在公司2楼限制人身自由12个小时之久，期间陶成利对被害人进行了殴打，直至第二天将利息偿还后，才让其离开公司。（3）、2017年10月，在陈怡霖的指使下杨智杰、沈强二人将被害人在公司非法拘禁3天，轮流看守，期间只给木巴热克水喝，最后受害人木巴热克无法忍受便报了警，随后才得以离开。2、2014年被害人周某向吐鲁番大德公司借款20万元，因实际还款利息远高于合同签订利息（高利贷），致使后期无法按期还款，期间陈怡霖多次寻找周某未果，2016年左右杨智杰、马建强、侯飞、陈薏舟等人在陈怡霖的指使下，到托克逊县阿勒惠镇将被害人找到后，强行将受害人周某带至吐鲁番市全季酒店1320房内，随后陈怡霖安排陈薏舟、杨智杰、马建强、阿迪力在房间看守周某，不还钱就不让其离开房间，限制其人生自由长达12个小时之久，后因被害人妻子报警，才得以离开，当天晚上侯飞、陈薏舟，马建强等人又尾随受害人到其托克逊的家中，在其家中非法拘禁12个小时之久，要钱未果之后陈怡霖指使马建强骚扰受害人的正常生活、工作、学习，跟随受害人长达24小时之久，后受害人趁机逃离。3、被害人艾合买提·吾甫尔借托克逊县惠某公司5万元贷款，至今已偿还1.7万元的利息，因实际还款利息远高于合同签订利息（高利贷），致使受害人无法按期还款，于2017年6月被陈怡霖等人在公司非法拘禁20多小时，后以报警为由，才被同意离开公司。又因借款一直未还，于2017年11月，杨智杰、沈强、艾力亚孜·买苏提在陈怡霖的指使下，在被害人家中及库米什非法拘禁其2天。4、被害人木合甫拉·吐尔地借惠某资本借款6万元贷款，目前已偿还5.5万元的利息，因实际还款利息远高于合同签订利息（高利贷），致使受害人无法按期还款，于2017年初在托克逊县惠某公司被陈怡霖威胁、殴打。2017年7月，艾力亚孜·买苏提等人在陈怡霖的指使下将被害人在其家中非法拘禁一晚。其后，杨智杰、沈强、艾力亚孜·买苏提等人前往木合甫拉·吐尔地家催款，踢门20分钟左右，木合甫拉·吐尔地报警。5、被害人古某巴哈尔·克依木向托克逊县惠某资本借款13万元，目前已偿还7.5万元的利息，因实际还款利息远高于合同签订利息（高利贷），致使受害人无法按期还款，2017年07月，艾拉洪·帕塔尔在杨智杰的指使下，将被害人在其家中非法拘禁一晚。第三天艾拉洪·帕塔尔在杨智杰的指使下又将被害人在托克逊县惠某公司办公室非法拘禁一晚，直到被害人还款1万元才让被害人离开。6、被害人阿斯古某·克依木借惠某公司10万元贷款，目前已偿还7.2万元的利息，因实际还款利息远高于合同签订利息（高利贷），致使受害人无法按期还款，2016年04月杨智杰和陶成利将被害人带在车中到处找钱，在此期间嫌疑人为了防止被害人不还钱逃跑，在受害人上厕所期间都由男性嫌疑人看管，在偿还了5000元后，才让被害人离开。7、2016年6月被害人袁某向陈怡霖位于吐鲁番的大德公司借款9万元，月利息5分，公司直接在借款时将三个月的利息扣除，因实际还款利息远高于合同签订利息（高利贷），致使受害人无法按期还款，陈怡霖为谋取非法利益便安排公司员工多次对被害人进行非法拘禁。（1）、2016年11月某日中午12时，受害人袁某在大德公司被陈怡霖殴打，随后陈怡霖安排侯飞、马建强等人将袁某带至吐鲁番的如家酒店进行拘禁，直至第二天下午14时许其担保人阿不都凑齐5000元加上受害人自己身上的2800元交给公司后，经陈怡霖允许受害人袁某才得以离开，限制其受害人自由传达26小时左右。（2）、2016年12月某天，陈怡霖带着侯飞、马建强在鄯善天城宾馆找到袁某，逼迫受害人袁某还钱，将袁某在宾馆非法拘禁三天两晚，直至第三天其朋友送来1万元还给陈怡霖后才得以离开，限制其人身自由近60小时。8、2016年热依木·库尔乃本、尕德尔·玉苏甫等人从托克逊惠某公司共借款13万元，月利息5分。阿力木江·库尔乃本、阿布力孜·赛坦本为担保人，2016年12月份因无法偿还高额利息，陈怡霖便叫借款人及其担保人一起到吐鲁番叫其办信用卡来偿还欠款，未果后陈怡霖便对阿布力孜·赛坦本进行殴打，随后热依木便报警，警察处理后陈怡霖便安排大德公司员工侯飞等人于11时许将阿力木江·库尔乃本、阿布力孜·赛坦本带至吐鲁番非法限制人身自由，到当日23时许热依木·库尔乃本将1万6千余元交给托克逊惠某公司后，陈怡霖才安排吐鲁番公司那边将阿力木江·库尔乃、阿布力孜·赛坦本放掉。9、2017年1月亚库甫·胡消尔向陈怡霖借款5万元，利息为5分的月利，因无法按时偿还高额的利息，2017年3月份的一天下午5时许，侯飞、马建强在陈怡霖的的安排下××排亚库甫·胡消尔家中将亚库甫·胡消尔带至吐鲁番大德公司，陈怡霖跟亚库甫见面后得知其无力偿还高利贷便用公司的球棒对亚库甫·胡消尔的手臂、大腿等部位进行殴打逼其还款，随后又安排侯飞、马建强、陈薏舟将亚库甫·胡消尔留在吐鲁番市大德公司非法拘禁一天左右。三、寻衅滋事罪相关犯罪事实1、2015年12月，被害人王某向陈怡霖位于吐鲁番的大德公司借款50万元，月利息4分，公司直接在借款中扣除了三个月的利息6万元，因实际还款利息远高于合同签订利息（高利贷），致使受害人无法按期还款，2017年3月陈怡霖安排公司员工侯飞、马建强等人在王某位于吐鲁番市劲牛彩钢公司和住处跟随受害人、同吃同住三四天，严重影响了受害人的工作、生活秩序，给受害人王某照成心理恐慌。2、受害人孙宝红的丈夫周某于2014年从陈怡霖处借款20万元，因无法按期还款，2015年期间陈怡霖安排公司员工侯飞、马建强、杨智杰等人轮流到孙宝红的工作单位、家中跟随近三四天，几名被告人白天跟随孙宝红一起去其上班的忠信超市，晚上则住在孙宝红位于托克逊县永兴小区的家中，吃住花销都计在周某账上，后受害人孙宝红因无法忍受则带孩子回其父母家中居住。上述事实，被告单位托克逊县惠某科技服务有限公司，被告人陈怡霖、陶成利、沈强、杨智杰、候飞、陈薏舟、马建强、艾拉洪·帕塔尔、艾力亚孜·买苏提在开庭审理过程中亦无异议，并自愿认罪，且有户籍证明，立案决定书，抓获经过，托克逊县公安局扣押清单、涉案物品价格认定结论书，托克逊县惠某科技服务有限公司登记信息，司法会计鉴定报告，民事起诉书，借款借据、居间合同，受害人木巴热克·吾吉艾合买提、周某、艾合买提·吾甫尔、木合甫拉·吐尔地、古某巴哈尔·克依木、阿斯古某·克依木、袁某、热依木·库尔乃本、尕德尔·玉素甫、王某、孙宝红、祁满存、麻斌燕、龙治国、龙祥云、付蕾、金朝兰、钟兴木、马成兰、全灵芝、陈兴娥、朱国红、杨春燕、周亚琴等人的陈述，证人阿某、阿力木江·库尔乃木、阿不力孜·赛塔尔等人的证言，托克逊县公安局的现场勘查、辨认笔录，被告人陈怡霖、陶成利、沈强、杨智杰、候飞、陈薏舟、马建强、艾拉洪·帕塔尔、艾力亚孜·买苏提的供述笔录和自述材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈怡霖、陶成利为首的恶势力团伙，通过经营的托克逊县惠某科技服务有限公司，在没有特许经营许可的情况下非法吸收公众存款，发放高利贷，扰乱金融秩序和司法公信力；在借款人无力还款的情况下，指使沈强、侯飞等团伙成员对受害人进行非法拘禁、殴打、辱骂等行为，并跟随受害人及其家属到单位或家里同吃住，严重影响受害人工作、生活，造成了恶劣的社会影响。单位实施非法集资犯罪活动，全部或大部分违法所得归单位所有的，应当认定为单位犯罪。个人进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的，或者单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任。依据在案证据，被告单位的各项报表、公账户均为零，被告人陈怡霖、陶成利作为公司的主管人员和直接责任人，以单位的名义对外实施非法吸收资金的行为，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。故被告单位不构成非法吸收公众存款罪。被告人陈怡霖、陶成利、沈强、杨智杰、候飞、陈薏舟、马建强、艾拉洪·帕塔尔、艾力亚孜·买苏提在催要高利贷的过程中，采取殴打、恐吓、跟随等手段非法限制他人人身自由，九被告人的行为均构成非法拘禁罪。被告人陈怡霖、杨智杰、侯飞、马建强以“软暴力”手段跟随受害人，并滞留他人住处，四被告人的行为均构成寻衅滋事罪。托克逊县人民检察院指控被告人陈怡霖、陶成利犯非法吸收公众存款罪、被告人陈怡霖、陶成利、沈强、杨智杰、候飞、陈薏舟、马建强、艾拉洪·帕塔尔、艾力亚孜·买苏提人犯非法拘禁罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。托克逊县人民指控被告人陈怡霖、杨智杰、侯飞、马建强犯非法侵入住宅罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，但罪名不当，被告人陈怡霖、杨智杰、侯飞、马建强的行为符合寻衅滋事罪的构成要件，应当以寻衅滋事罪追究四被告人的刑事责任。在本案恶势力团伙犯罪过程中，被告人陈怡霖、陶成利在共同犯罪中所起作用较大，系主犯；被告人沈强、杨智杰、候飞、陈薏舟、马建强、艾拉洪·帕塔尔、艾力亚孜·买苏提所起作用相对较小，系从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈怡霖、陶成利、杨智杰、侯飞、马建强均犯数罪，应当数罪并罚。为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。被告人沈强、杨智杰、候飞、陈薏舟、马建强、艾拉洪·帕塔尔、艾力亚孜·买苏提的行为，并不符合上述规定，故不构成非法吸收公众存款罪。向社会公众非法吸收的资金属违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。查封、扣押、冻结的涉案财产，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财产不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。综合本案，违法所得为2876772.05元，予以追缴；3328000元返还给受害人。被告人陶成利、沈强、杨智杰、候飞、陈薏舟、马建强、艾拉洪·帕塔尔、艾力亚孜·买苏提归案后能较好的供述自己的罪行，且在庭审中自愿认罪悔罪，可认定为坦白，对被告人陶成利、沈强、杨智杰、候飞、陈薏舟、马建强、艾拉洪·帕塔尔、艾力亚孜·买苏提可依法从轻处罚。被告人陈怡霖主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，对被告人可从轻、减轻处罚。被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人陈怡霖系累犯，应从重处罚。被告人陈怡霖、陶成利在2017年11月28日之前系公司股东，被告人陈怡霖为法人且为实际管理人员，非法吸收存款由陶成利经办，二被告人应承担责任；2017年11月28日之后，公司转让给陶成利，但根据审计报告和借款合同，在2017年11月28日新吸收的李惠敏、龙云祥、马荣、朱国红、**、周水秀等人共计2008000元应当由陶成利承担责任。陈怡霖的辩护人认为在本案中陈怡霖应为第二被告人及在2017年7月不在实际参与公司经营管理的辩解，与本院查明的事实不符，本院不予支持。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告单位托克逊县惠某科技服务有限公司不构成犯罪。二、被告人陈怡霖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金500000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑两年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金500000元。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月8日起至2028年12月7日止）。三、被告人陶成利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金300000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金300000元。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2025年5月22日止）。四、被告人侯飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑两年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2022年11月27日止）。五、被告人杨智杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2022年5月22日止）。六、被告人马建强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2022年11月17日止）。七、被告人沈强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2020年11月22日止）。八、被告人陈薏舟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2020年11月27日止）。九、被告人艾拉洪·帕塔尔犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2020年5月22日止）。十、被告人艾力亚孜·买苏提犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月24日起至2020年5月23日止）。十一、被告人陈怡霖、陶成利非法所得6204772.05元均予以追缴（其中2312376元由被告人陶成利承担，3892396.05元由被告人陈怡霖、陶成利共同承担）。其中非法所得3328000元，予以返还受害人。（受害人名单32人及金额以鉴定报告为准）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向吐鲁番市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 洪  春  风审 判 员 哈丽丹·尼扎木人民陪审员 史     超二0一九年十二月二日书 记 员 谢  小  燕书 记 员 马  思  雨