福建省三明市三元区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0403刑初209号 公诉机关三明市三元区人民检察院。 被告人庄佳，男，1981年12月30日出生。因犯合同诈骗罪于2011年12月8日被福建省龙岩市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，2013年3月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月5日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年3月19日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人范丁宝、赖秋兰，福建永杭律师事务所律师。 三明市三元区人民检察院以元检一部刑诉[2019]208号起诉书指控被告人庄佳犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员潘飞龙出庭支持公诉，被告人庄佳及其辩护人范丁宝到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年初的一天，被告人庄佳以能够帮忙承包到三明市城关城门客运站的汽车站修理厂为幌子，骗取被害人王某的信任，并以该项目马上可以承包签订合同需要缴纳保证金等为借口，先后于同年2月13日、8月3日从被害人王某处分别骗取款项人民币（币种，下同）10万元、2.5万元，并将所骗款项用于购买车辆、赎回其在某汽车贸易有限公司抵押的车辆及日常生活开支。 公诉机关认为被告人庄佳以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额共计12.5万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人庄佳在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、提取笔录等证据。 被告人庄佳对公诉机关指控其诈骗10万元的事实有异议，认为其并没有以主观占有为目的；对指控其构成累犯的事实有异议。 被告人庄佳的辩护人提出如下辩护意见：1.某长运公司确有将三元城门汽车修理场所承租给他人承包经营，承包人的承包合同确实已快到期并且经营不善，被告人庄佳的叔叔也确实在某长运公司当副总，被告人庄佳没有虚构整个事实，只是夸大了其个人能力；2018年2月13日，被告人庄佳要求被害人王某先支付保证金10万元，仅作为委托被告人庄佳办事的押金，未办成事该保证金是要退还的。8月3日，被告人庄佳谎编要交公司押金欺骗被害人王某转款2.5万元，其心态上也仅是暂时占有，事后总要归还，被告人庄佳主观上没有非法占有的故意，并且被告人庄佳已归还了12.5万元，故被告人庄佳不构成诈骗罪；2.即使认定被告人庄佳犯诈骗罪，也应认定2018年8月3日被告人庄佳欺骗公司出纳代垫2.5万元，要求被害人王某转款，并隐瞒了实际用于被告人庄佳赎车的事实。对该事实被告人庄佳并没有否认，被告人庄佳也构成自首，应予从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2018年初的一天，被告人庄佳以能够帮忙承包到福建省某长运股份有限公司（简称：某长运公司，下同）三元区城关城门客运站的汽车修理厂为幌子，骗取被害人王某的信任，并以该项目马上可以签订承包合同，需要缴纳保证金等为借口，先后于2月13日、8月3日从被害人王某处骗取款项（保证金）10万元、2.5万元，并将所骗款项用于购买车辆、赎回其在某汽车贸易有限公司抵押车辆及支付日常生活开支。 2018年9月30日，被告人庄佳的亲属代其退还被害人王某经济损失共计7万元。2019年3月5日，被告人庄佳在其家人的陪同下，到三明市公安局三元分局投案。 另查明，2017年年底至2018年期间，被害人王某与被告人庄佳有存在相互借款、用POS机刷卡套现、车辆维修等经济往来行为，并发生多笔款项往来。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.被告人庄佳户籍证明，证实被告人庄佳犯罪时已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。 2.违法犯罪经历查询情况表、福建省龙岩市中级人民法院（2011）岩刑终字第197号刑事判决书、罪犯档案资料，证实2011年12月8日，被告人庄佳因犯合同诈骗罪被龙岩市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，2013年3月12日刑满释放。 3.公安机关出具的到案经过，证实2019年3月5日，被告人庄佳在其家人的陪同下，到公安机关投案。 4.公安机关出具的调取证据通知书、兴业银行股份有限公司三明分行提供的交易明细单，证实庄某１兴业银行62×××19账户2018年3月28日至12月28日的银行交易情况；庄某１兴业银行45×××09账户2009年4月17日至2019年8月23日的银行交易情况。 5.公安机关出具的协助查询财产通知书、中国农业银行股份有限公司福建省分行提供的交易明细单，证实杨某农业银行62×××79账户2018年1月1日至12月28日的银行交易情况；杨某农业银行62×××56账户2018年4月28日至12月3日的银行交易情况。 6.公安机关出具的调取证据通知书、中国建设银行股份有限公司三明梅列支行提供的交易明细单，证实杨某建设银行62×××04账户2018年1月1日至12月9日的银行交易情况。 7.公安机关出具的调取证据通知书、深圳瑞银信信息技术有限公司提供的交易明细单，证实杨某名义申办的ＰＯＳ机（结算卡号62×××79）2018年3月3日至2019年2月3日交易情况。 8.公安机关出具的调取证据通知书、中国工商银行股份有限公司三明列东支行、中国光大银行福州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司三明分公司、兴业银行股份有限公司三明分行提供的交易明细单，证实刘少华工商银行62×××37账户2018年1月2日至12月20日的银行交易情况；林素莺光大银行62×××64账户2017年12月6日至2019年1月12日的银行交易情况；王翠珍邮政储蓄银行62×××86账户2014年3月26日至2019年9月1日的银行交易情况；王某兴业银行62×××09账户2016年12月29日至2019年8月15日的银行交易情况。 9.公安机关出具的调取证据通知书、中国建设银行股份有限公司三明梅列支行提供的交易明细单，证实王某建设银行62×××82账户2018年1月21日至12月27日的银行交易情况。 10.公安机关出具的调取证据通知书、中国建设银行股份有限公司三明三元支行提供的交易明细单，证实王某建设银行62×××34账户2018年1月3日至12月31日的银行交易及对手信息情况。 11.公安机关出具的调取证据通知书、中国建设银行股份有限公司三明三元支行提供的交易明细单，证实杨某建设银行62×××91账户2018年1月13日至12月21日的银行交易情况。 12.公安机关出具的协助查询财产通知书、中国农业银行股份有限公司三明三元支行提供的交易明细单，证实庄某１农业银行10×××45、95×××19、62×××18账户2018年1月1日至2019年11月5日的银行交易情况；杨某农业银行62×××11账户2018年1月1日至2019年11月5日的银行交易情况。 13.公安机关出具的调取证据通知书、兴业银行股份有限公司三明三元支行提供的交易明细单，证实庄某１兴业银行182××××ＸＸＸＸＸ4550（账户代号）2018年3月28日至12月28日的银行交易流水及对手信息；杨某兴业银行182××××ＸＸＸＸＸ6333（账户代号）2018年1月11日至6月11日的银行交易流水及对手信息。 14.公安机关出具的调取证据通知书、中国建设银行股份有限公司三明三元支行提供的交易明细单，证实黄某２建设银行62×××95账户2018年2月1日至28日的银行交易情况。 15.公安机关出具的接受证据材料清单、被害人王某向公安机关提交的刘少华信用卡交易明细、微信转账记录、微信转账金额账单、微信聊天记录截图、车辆保险单、维修车辆清单、张璐琳平安银行、中国银行交易明细，证实（1）刘少华工商银行62×××37账户2018年3月1日至8月23日的银行交易情况；（2）被害人王某通过微信支付给被告人庄佳款项的情况；（3）被害人王某与被告人庄佳通过微信聊天的情况；（4）被害人王某为闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××缴纳保险，车辆维修、以及其它车辆维修费用情况；（5）张璐琳平安银行62×××53账户2018年1月23日至12月23日的银行交易明细，张璐琳中国银行62×××07账户2018年1月10日至12月30日的银行交易明细。 16.公安机关出具的收条，证实2018年9月30日，被害人王某收到被告人庄佳还款7万元。 17.公安机关提供的提取笔录、从被告人庄佳持有手机提取的与被害人王某微信聊天记录（照片）、手机照片、庄佳使用的微信个人信息页面及王某的微信详细资料页面，证实被告人庄佳与被害人王某2018年2月至9月通过手机微信聊天、微信付款等情况。 18.公安机关出具的福建省永安市人民法院（2007）永民初字第2874号、（2016）闽0481民初3632号、3394号民事判决书，（2017）闽0481执275号、2647号、（2018）闽0481执892号限制消费令，证实被告人庄佳尚有民事债务未履行，被永安市人民法院采取限制消费措施的情况。 （二）证人证言 1.证人杨某的证言,证实庄佳与其谈恋爱时，说他是“黑户”不能办卡，其将卡号为62×××79的银行卡交给庄佳使用。 2.证人庄某１的证言，证实因其儿子庄佳有犯罪前科，不方便使用银行卡，其将自己卡号为62×××19的银行卡交给庄佳使用。 3.证人庄某２的证言，证实庄佳是其侄儿。2018年年初，庄佳有随口问过其，三元区城关车站汽车修理厂合约是否快到期，可不可以租赁到该修理厂。其有对庄佳明确表示说，不知道是否到期，即使到期也需要按公司规章制度进行招投标，公司规定旗下的店面资产招投标，由店面租赁监管领导小组负责，庄佳听了之后没说其它的，事情就过去了。2018年下半年，庄佳又问其同样问题，其回答不清楚，以后也就没有再提起这件事情了。其没有帮助庄佳联系过下属分公司商谈或询问有关三元区城关车站汽车修理厂及附属店面合约事情，也不知道庄佳有去进行招投标及缴纳保证金。 4.证人庄某３的证言，证实庄佳是其侄儿。其在任职期间，庄佳从没有向其提过承包电业局电塔项目。 5.证人林某的证言及公安机关出具的接受证据材料清单，证人林某提供的微信聊天记录、查询汇款明细，证实2018年3月20日，其通过银行62×××15账户向杨某银行62×××79账户转账12350元，这笔款是将车辆抵押给其公司而支付的款项；2018年8月3日，其收到庄某１银行62×××19账户转账2万元，是客户赎车而支付的款项。 6.证人吴某的证言，证实2018年6月13日，庄佳在王某修理厂找王某借钱还信用卡，因其在修理厂见到过庄佳好几次，就借给庄佳3.38万元。嗣后，庄佳一直找各种理由不还。7月因其信用卡要到期了，就找了王某说了这个事，王某就转了1.5万元。后来因庄佳一直没还款，剩下的钱都是王某替庄佳还了。 7.证人苏某的证言，证实2018年，王某找到其说，其儿子庄佳说要承包一个项目找王某拿了10万元。当时庄佳在住院没有什么钱，其自己退休也还不了那么多钱，想叫王某宽限几天，但王某说一定要在9月30日退还这些钱。随后其找了亲戚朋友凑了7万元转账给王某，并让王某写了收条。 8.证人黄某１的证言，证实2018年2月14日上午，其在王某修理厂办公室，王某找其借款，其就从弟弟黄某２放在其处的银行卡取了19000元给王某。傍晚时，王某说早上借的钱不够，因其之前找朋友借的1万元还在，其就将现金1万元借给了王某。其记得当时在王某办公室还有一个胖胖的人也在场。 9.证人廖某的证言，证实其在王某修理厂认识庄佳，2018年10月庄佳有找其借钱，其借给庄佳2550元，约过了一个星期左右庄佳归还了借款。 10.证人杨某的证言，证实庄佳是其女婿（未领结婚证）。2017年其所在的永安丰海矿有组织体检，2018年5月矿里组织矿上工人到三明市第五医院复查，7月份其拿到体检报告是尘肺病三级。其有和庄佳说去医院跑关系处理尘肺病的事，庄佳也帮其跑过处理这个事情，但怎么处理的不清楚，其也没有拿钱给庄佳。因庄佳经济比较困难，其女儿杨某有找其拿钱，当时拿钱是不是处理医院的事情其不清楚。 11.证人唐某的证言及其向公安机关提交的中国建设银行个人活期账户交易明细、微信转账记录，证实庄佳有找其借过钱，但其借钱给庄佳都有叫庄佳将车辆押在其处。2017年7月，庄佳从其处买了一部闽Ｇ×××××宝马车。2018年5、6间，庄佳又重新以16000元将车卖给其。下半年，庄佳将一部陆丰Ｘ6（2005出厂）和其置换一部猎豹四驱越野车。2018年，庄佳有把一部现代维拉克斯越野车开到其店里要卖给其，其没买，庄佳就把车开到其它二手车店去了。2018年10月16日庄佳联系其，叫其帮他还一张王某的信用卡，其通过建设银行卡62×××04账户为王某银行卡62×××34账户还款14600元。还款后，其通过刷王某这张卡先刷了4574.7元，想再刷第二笔10000元左右的时候，ＰＯＳ机显示余额只有5500元，其就先将这笔钱刷出来，到账后是5459.75元。庄佳告诉其，王某这张卡有一个临时额度，还款后这个临时额度就没有了。10月17日庄佳通过微信昵称“大王”转账3000元，22日庄佳通过杨某账户还款3000元，其中1600元是剩下的欠款，其它钱是还庄佳以前欠其的欠款。 （三）被害人陈述 被害人王某的陈述，证实2018年年初，庄佳谎称他三叔庄某２在某长运公司当副总，可以把城关客运站汽车修理厂的场地租来给其做修理厂，并有10来个店面可以代收房租。庄佳先以该修理厂招投标需要先交10万元保证金为由，在2018年2月13日骗取其10万元；后又以签订合同需要25万元租金，庄佳称已经交了12.5万元，其中2.5万元是某长运公司财务阿姨先垫付的，必须马上还，要不然会出事为由，8月3日再次骗取其2.5万元。9月，其找到庄佳在永安某长运公司的三叔庄某２核实后才知道被庄佳骗。另外，庄佳还有以承包沙县电塔工程、买卖二手车、借钱还信用卡等名义共骗取其213400元。其也有在需要用钱时，用信用卡在庄佳的POS机刷卡，再由庄佳将其刷卡的款转还给其，还有其帮庄佳维修车辆、缴纳车辆保险等。 （四）被告人供述和辩解 被告人庄佳的供述和辩解，证实2018年春节前，其有通过叔叔庄某２了解到潘某的修理厂与客运公司合同还没到期，但当时潘某资金链出现问题，可能做不下去。王某也想承包这个修理厂，其就和王某说，先转10万元作保证金。2018年2月13日，王某转款10万元到其所使用的女朋友杨某农行卡上。次日，因王某说资金周转需要，其还给王某1万元，余款用于其到南平市购置一辆二手车，以及其个人支付房租、消费。在王某的催促下，其编造7月30日就可以签订合同。同年8月3日，其谎称要筹够15万元交给某长运公司财务处才能去签合同，还差2.5万元，而这2.5万元是由该公司财务阿姨先垫付，某长运公司要去银行对帐，要马上转给她，要不然会出问题，以此要求王某再转2.5万元。事后，其将王某支付的2.5万元，用于赎回其在某车行抵押的车辆。另外，其还有准备和王某合伙做二手奥迪车生意，王某转款15000元给其，其要还贷款时也有向王某借款等其它经济往来。 （五）辨认笔录 1.2018年1月28日，公安机关组织被害人王某对被告人庄佳进行辨认，经被害人王某辨认确认了被告人庄佳。 2.2019年4月29日，公安机关组织证人吴某对被告人庄佳进行辨认，经证人吴某辨认确认了被告人庄佳。 3.2019年10月31日，公安机关组织证人黄某１对2018年2月14日借款给王某时在场的一个“胖胖的人”进行辨认，经证人黄某１辨认确认当时在场的“胖胖的人”是被告人庄佳。 （六）录音资料 被告人庄佳提供的与被害人王某的谈话录音，证实（1）2019年1月16日、17日，庄佳央求王某去公安机关撤回控告，王某要求庄佳一次性偿还双方协商的11.6万元款项（其中有1.6万元为双方商谈2018年2月至8月的利息。因庄佳无法还款，庄佳同意将欠款计算利息至2019年1月，再计算利息1万元，但要求王某同意分期分批归还或先归还利息，遭到王某的拒绝；（2）庄佳承认骗取王某转款10万元是用于缴纳修理厂的保证金，其叔叔也没有向某长运公司提出王某承包修理厂的事，公司也没有开会讨论修理厂的事；（3）王某并没有要挟庄佳帮其归还承租房屋所欠租金的事。 针对被告人庄佳的辩解及其辩护人提出辩护意见，结合本案的事实和证据，本院作如下分析评判： 1.被害人王某转款给被告人庄佳12.5万元的性质，及被告人庄佳主观上是否具非法占有目的的问题。 我国刑法规定的诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的办法，骗取公私财物，数额较大的行为。经查，根据本案证据可以证实，被告人庄佳以能够帮忙承包某长运公司三元区城关城门客运站汽车修理厂为幌子，骗取被害人王某的信任，并以该项目马上可以签订承包合同，需要缴纳保证金等为借口，先后骗取被害人王某支付款项12.5万元，可以认定被害人王某所支付款项性质为承包汽车修理厂的保证金。2018年9月13日事情败露后，被告人庄佳虽向被害人王某承诺将包括骗取款项在内的欠款计算利息，并表示分期分批归还，但不能仅凭这一表象来判断被告人庄佳是否具有非法占有的目的，而应结合本案相关事实和证据，进行综合分析判断。（1）证人庄某２的证言、被告人庄佳与被害人的微信聊天记录、双方谈话录音可以证实，某长运公司并没有对其客运站汽车修理厂开展招投标工作，被告人庄佳在问其叔叔庄某２时，庄某２也明确告诉被告人庄佳，这事不归他管。2019年1月，双方谈话的录音也可以印证，庄某２并没有向公司提出被害人王某承包汽车修理厂的事，某长运公司也未就汽车修理厂的承包开会讨论过。2018年2月13日，被告人庄佳编造了与庄某２的微信聊天短信记录，造成某长运公司正在开会研究的假象，骗取被害人王某信任，并以此为由向其收取保证金10万元。在五月至七月期间，被告人庄佳仍然通过微信编造与其叔叔正在商谈承包事宜等假象，继续骗取被害人王某的信任。8月3日以事情紧急、财务阿姨先垫资缴纳保证金等假象，再次骗取被害人王某缴纳2.5万元保证金；（2）证人杨某、庄某１的银行交易明细、被告人庄佳的供述可以证实，被告人庄佳通过证人杨某、庄某１的银行卡收到被害人王某转入的12.5万元保证金后，被告人庄佳在短时间内将款项分别用于购车、支付房租、赎回抵押车辆，并将相关款项使用完毕；（3）福建省永安市人民法院的民事判决书、限制消费令、证人苏某的证言、被告人庄佳与被害人王某的录音资料可以证实，被告人庄佳有大量的民事债务未履行，其本人既没有稳定的职业，又没有可靠的经济来源。事情败露后，除了被告人庄佳的母亲帮助筹措还款7万元外，被告人庄佳根本没有偿还骗取款项的能力。被告人庄佳采取虚构事实的方法，在明知没有偿还能力的情况下，骗取被害人王某大量资金并使用，可以认定被告人庄佳在实施诈骗时，主观上具有非法占有的故意，故被告人庄佳及其辩护人提出被害人王某所交的10万元是给被告人庄佳办事的押金，及被告人庄佳骗取被害人王某保证金12.5万元主观上不具非法占有为目的的理由不成立，本院不予采纳。 2.被告人庄佳诈骗数额的认定问题。 被告人庄佳及其辩护人提出，被告人庄佳骗取被害人王某保证金10万元后，第二天归还被害人王某1万元，后有陆续还款，已归还了骗取的12.5万元。经查，根据本案相关证据可以证实，被害人王某与被告人庄佳除本案被骗取的12.5万元外，两人还存在相互借款、被害人王某帮助被告人庄佳维修车辆、交纳车辆保险、被害人王某使用被告人庄佳持有的ＰＯＳ机刷卡套现等资金往来。因被告人庄佳有大量债务未执行，其使用证人杨某、庄某１信用卡账户与被害人王某进行相关资金往来。如果将被告人庄佳与被害人王某的来往款，均认定为被告人庄佳向被害人王某支付被诈骗款的款项，显然不符合客观事实，也对被害人王某显失公正。因此，应结合本案查明的相关事实、证据予以分别认定。本案被告人庄佳与被害人王某的银行交易明细、微信聊天记录可以证实，2018年2月13日，被告人庄佳骗取10万元保证金后，始终以承包修理厂的事正在协调、联系中等借口欺骗被害人王某，并没有提及退还保证金一事。8月3日，被告人庄佳仍然以签订承包汽车修理厂需要交纳15万元，某长运公司财务要去银行对账、财务阿姨帮忙垫款2.5万元等理由，继续骗取被害人王某转款2.5万元。该事实可以证实，被告人庄佳至此也没有否认被害人王某之前被骗取的10万元保证金仍在其处，被害人王某主观上也认为其之前所交的保证金加上8月3日筹集的款项，可以满足其承包汽车修理厂所要缴纳的款项。被害人王某交款2.5万元后，被告人庄佳仍然继续编造各种理由欺骗被害人王某可以签订合同，也并没有提及向被害人王某退还保证金一事，直至9月13日事情败露。由于之前双方因借款、偿还、代刷ＰＯＳ机套现等资金往来都有明确的指向，本案也未将此期间被告人庄佳所欠款作为诈骗金额指控，故在此之前被告人庄佳与被害人王某之间的资金往来，不应认定被告人庄佳归还被害人王某的被诈骗款。对之后被告人庄佳辩解其所支付的款项为归还被害人王某的被诈骗款问题，本院予以逐一查明认定。（1）2018年9月17日被告人庄佳转账支付9999元问题，经查，证人杨某的农业银行卡交易明细可以证实，2018年9月17日，被告人庄佳通过证人杨某农业银行卡转账支付给被害人王某9999元。被害人王某陈述，其有收到该笔款，但认为该款是其知道被告人庄佳欺骗其承包汽车修理厂的事后，告诉被告人庄佳将放在其处一辆现代维拉克斯车和一辆面包车拿走，并要被告人庄佳支付其垫付的车辆交强险、车船税、滞纳金等共计10449.73元。被告人庄佳说支付宝只能转9999元，后被告人庄佳转款9999元。对此，被害人王某提供的机动车交通事故责任强制保险单、机动车商业保险单、销货清单证实，2018年3月30日，闽Ｇ×××××缴纳保险费1130元、代收车船税5397.48元、缴纳第三者责任保险、不计免赔率计款2001元。2018年3月16日，闽Ｇ×××××缴纳保险费990元、代收车船税611.25元，昌河组合开关320元，两车费用合计10449.73元。证人唐某的证言也证实，2018年，庄佳有将现代维拉克斯越野车开到其店里要卖给他。对此，被告人庄佳及其辩护人的辩护意见理由不充分，本院不予采纳；（2）2018年9月23日被告人庄佳转账支付3000元问题。经查，证人杨某的农业银行卡交易明细证实，2018年9月23日，被告人庄佳通过证人杨某的农业银行卡转账支付给被害人王某3000元。被害人王某陈述，9月23日是其侄女张璐琳信用卡的还款日，被告人庄佳转款后，其用于归还张璐琳的信用卡。当月27日，其通过将张璐琳信用卡刷ＰＯＳ机消费方式归还被告人庄佳2850元。被害人王某提供了张璐琳银行卡62×××53账户的交易明细证实，9月27日张璐琳银行卡刷卡消费2850元。因被害人王某提供的张璐琳信用卡的刷卡消费，并不能证明是使用被告人庄佳所使用的ＰＯＳ机消费，证人杨某的银行相关账户也没有该笔款项的收入，故对被告人庄佳提出该笔款项应认定为归还被害人王某被诈骗款的主张，本院予以采纳；（3）2018年9月30日至10月1日，被告人庄佳及其亲属通过支付宝、微信、ＡＴＭ机存款支付7万元的问题。经查，证人杨某、庄某１的银行交易明细及被害人王某出具的收条可以证实，2018年9月30日至10月1日，被害人王某有收到被告人庄佳及其亲属还款7万元。对于该还款的性质，证人苏某的证言证实，2018年，王某找到其说其儿子庄佳说要承包一个项目找王某拿了10万元。当时庄佳在住院没有什么钱，其自己退休也还不了那么多钱，想叫王某宽限几天，但王某说一定要在9月30日退还这些钱。随后其找了亲戚朋友凑了7万元转账给王某，并让王某写了收条。从该款的资金来源和证人苏某付款的真实意思表示看，可以认定苏某筹措的7万元是用于归还被害人王某被诈骗的款项。对此，被告人庄佳的辩解及其辩护人的辩护意见，本院予以采纳；（4）2018年10月16日被告人庄佳为被害人王某垫还信用卡降额补差款4500元问题。经查，被害人王某陈述，其在得知庄佳诈骗其钱财的事后很生气，就将其欠款14600元的一张交通银行信用卡交给庄佳解决，庄佳有找唐某帮他还了。被告人庄佳供述，王某交给其这张信用卡要求其帮助还款后，其找了唐某帮忙还款。因王某的银行卡无法全额刷卡提现归还，其垫付了4500元归还唐某。证人唐某的证言，2018年10月16日，庄佳联系其，要其帮他还一张王某的信用卡，其通过自己建设银行卡62×××04账户归还了王某62×××34账户14600元。还账后，其通过刷卡提现方式，先刷卡提现4574.7元，再想刷卡提现第二笔1万元左右时，ＰＯＳ机显示余额只有5500元，其就先将这笔钱刷出来，到账后为5459.75元。不足部分是庄佳于10月17日通过微信转账3000元，10月22日庄佳通过杨某账户还款3000元，其中1600元是剩下的欠款，其它钱是庄佳以前欠其欠款项。证人唐某提交的个人活期账户交易明细、微信转账记录证实，唐某建设银行卡62×××04账户于2018年10月16日跨行转账至王某62×××34账户14600元。10月17日分别通过跨行代付收入4574.7元、5459.75元。10月17日“来自大王”微信转账付款3000元，10月22日通过杨某62×××79账户转账汇入3000元。根据上述证据分析，可以认定被告人庄佳为被害人王某垫付银行还款4500元，因该笔款没有具体的交易指向，可以认定为被告人庄佳归还被害人王某的被诈骗款；（5）2018年10月21日，被告人庄佳为被害人王某垫还其员工廖某2550元问题。经查，被害人王某否认被告人庄佳的该笔付款与其有关。证人廖某的证言，2018年10月庄佳有找其借钱，其有借给庄佳2550元，约过了一个星期左右庄佳归还了借款。由于被告人庄佳该笔转款并没有支付到被害人王某账户上，也没有证据证明该笔付款与被害人王某存在关联。对此，被告人庄佳及其辩护人的辩护意见理由不充分，本院不予采纳；（6）2018年11月12日被告人庄佳用现金归还被害人王某二笔共计1.2万元问题。被告人庄佳提出2018年11月12日其从银行ＡＴＭ机提取现金6600元，加上自己身上现金5400元，合计1.2万元归还被害人王某，被害人王某否认有收到被告人庄佳的还款。因被告人庄佳并没有提供证据证明被害人王某确有收到该款项，故被告人庄佳及其辩护人的辩护意见理由不充分，本院不予采纳。 综上，本院认为，被告人庄佳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币12.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人庄佳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人庄佳犯罪后自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。被告人庄佳犯罪后主动退还被害人王某部分被诈骗款，酌情从轻处罚。被告人庄佳曾因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。综合被告人庄佳的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人庄佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 二、继续追缴被告人庄佳的违法所得人民币47500元，追缴后发还给被害人王某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  姚 伟 审 判 员  张明健 人民陪审员  金 鑫 二〇一九年十二月二十七日 法官助理郭鹭虹 书记员盖歆 附相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。