山东省烟台市芝罘区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0602刑初330号公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。被告人曲某，男，1968年10月6日出生于山东省烟台市芝罘区，汉族，中专文化，无固定职业，住烟台市芝罘区。2006年11月因犯诈骗罪被烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。2018年8月27日被刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于烟台市芝罘区看守所。辩护人曲学松、王莉，山东西政律师事务所律师。山东省烟台市芝罘区人民检察院以烟芝检公刑诉[2019]282号起诉书指控被告人曲某犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省烟台市芝罘区人民检察院指派检察员刘静出庭支持公诉，被告人曲某及其辩护人曲学松、王莉到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省烟台市芝罘区人民检察院指控：被告人曲某于2009年8月至11月间，虚构投资、出售优惠加油卡、帮助垫付柴油款等事实，诈骗作案7次，诈骗款项折合人民币共计238440元。具体犯罪事实分列如下：1.被告人曲某于2009年8月14日，以出售优惠加油卡为由，使用空白加油卡骗取林某人民币12750元。2.被告人曲某于2009年9月23日，以投资买卖汽油为由，骗取赵某人民币72000元。3.被告人曲某于2009年9月24日至25日间，以出售优惠加油卡为由，使用空白加油卡骗取赵某人民币50800元。4.被告人曲某于2009年9月29日，以出售优惠加油卡为由，使用空白加油卡骗取王某人民币38700元。5.被告人曲某于2009年10月18日，以垫资帮助贺某购买加油卡可以获得好处费为由，骗取宋某面值共计40000元的中石化加油卡8张。6.被告人曲某于2009年10月的一天，隐瞒无法帮孙某某购买柴油的事实，以帮助垫付柴油款为由，骗取李某人民币17190元。7.被告人曲某于2009年11月10日，以能帮助都某中标需要交纳保证金为由，骗取都某人民币7000元。在法庭审理中，公诉人提供了被害人林某、赵某等的陈述，被告人曲某的供述等证据以证实起诉书中指控的犯罪事实。山东省烟台市芝罘区人民检察院认为，被告人曲某多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人曲某对检察院起诉书中指控其虚构能购买优惠的加油卡等事实骗取他人财物的事实不否认，但以其并没有收到被害人王某、都某的款项，指控的该二起犯罪数额应当在犯罪总额中予以扣除，并请求对其从轻处罚。辩护人除同意被告人曲某的自我辩解外，以被告人曲某当庭自愿认罪等为主要理由，请求对被告人曲某从轻处罚。经审理查明，2009年8月至11月间，被告人曲某在烟台市芝罘区，虚构其能购买到优惠的中石化加油卡等事实，骗取被害人信任，并采取交付空白加油卡等手段，多次骗取被害人林某、赵某等共计人民币（以下币种同）共计238440元。赃款被挥霍。具体犯罪事实分列如下：1.2009年8月，被告人曲某在烟台市芝罘区，虚构其能购买到优惠的中石化加油卡的事实，骗取被害人信任，并采取交付空白加油卡的手段，骗取林某12750元。2.2009年9月，被告人曲某在烟台市芝罘区，虚构其经营油品生意需要资金周转，并采取许诺支付高额利息为诱饵的手段，骗取赵某72000元。3.2009年9月，被告人曲某在烟台市芝罘区，虚构其能购买到优惠的中石化加油卡的事实，骗取被害人信任，后采取交付空白加油卡的手段，骗取赵某50800元。4.2009年9月，被告人曲某在烟台市芝罘区，虚构其能购买到优惠的中石化加油卡的事实，骗取被害人信任，并采取交付空白加油卡的手段，骗取王某38700元。5.2009年10月，被告人曲某在烟台市芝罘区，虚构帮助其朋友贺某垫资购买加油卡可以获得好处费等事实，骗取宋某垫资购买加油卡资金共计40000元。6.2009年10月，被告人曲某在烟台市芝罘区，隐瞒其不能帮助他人购买柴油的事实，采取让李某帮助垫付柴油款的手段，骗取李某17190元。7.2009年11月，被告人曲某在烟台市芝罘区，虚构其与烟台市建设局的领导相识，并可以托关系让他人中标北马路改造工程项目等事实，骗取都某好处费7000元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）被害人陈述及报案材料1.被害人林某的陈述证实：2009年8月，曲某说可以购买到打折的中国石化加油卡，其就以12750元的价格向曲某购买了几张，其多次向曲某索要加油卡密码，但曲某始终拖延，至今仍未给付。2.被害人赵某的陈述及收条证实：2009年9月，曲某以要经营油品生意并能支付高额利息为由，向其借款72000元并出具了收条；后曲某又说能购买到优惠的中石化加油卡，其就向曲某购买了共计50800元的加油卡，曲某交付的加油卡设有密码，经其多次索要，至今仍未告知。3.被害人王某的陈述证实：2009年9月，曲某说可以购买到打折的中国石化加油卡，其出资38700元购买了几张，加油卡设有密码，经其多次索要，仍未告知。4.被害人宋某的陈述证实：2009年10月，曲某说他的朋贺某是保险公司的采购员，贺某要为公司购买共计40000元的加油卡，曲某让其代为购买并预先垫付款项，并许诺支付给其好处费，其垫款购买了加油卡后按曲某的要求将卡放在了黄金大酒店的前台，后其多次索要款项，曲某以各种理由拖延。5.被害人李某的陈述证实：2019年10月，曲某让其垫款购买18000元的柴油，其垫付了款项后多次找曲某要款，曲某以各种理由拖延，后曲某给其出具了虚假的支票用于拖延。6.被害人都某的报案材料、中国农业银行转账凭证证实：2009年11月，曲某说认识烟台市建设局的领导，可以让其公司中标北马路改造工程项目，并要求其汇款7000元到高某真的账户，其于2019年11月10日向该账户汇款，后其公司也没有因此中标。（二）被告人供述被告人曲某在侦查机关的供述证实：2009年8月，其谎称能购买到打折的中石化加油卡，向林某收取购卡费共计12750元，后其交付给林某多张空白的加油卡；2009年9月，其以做油品生意需要资金周转为由，并许以能支付利润，向赵某借款72000元，因其资金链断裂，其就用上述款项进行周转；当月，其谎称能购买到打折的加油卡，收取赵某购卡费50800元，并交付了设定有密码的空白加油卡，款项被其用于归还债务等；2009年9月，其谎称能购买到打折的中石化加油卡，向王某收取购卡费38700元，后其交付了设定有密码的空白加油卡，款项被其用于归还债务等；2009年10月，其以宋某如垫资购买加油卡能得到好处费为由，让宋某购买了40000元的加油卡，并放在黄金大酒店总服务台，其打电话让贺某去取卡，至今仍未归还款项；2009年10月，其打电话让李某垫付18000元购买柴油并用于归还他人，但款项被其挪作他用；2009年11月，其以能办理项目中标事宜，让都某汇款7000元到高某真的账户。（三）证人证言1.证人贺某的证言证实：2009年10月，曲某让其到黄金大酒店总服务台收取了价值共计40000元的加油卡。2.证人高某真的证言证实：曲某曾在其开设的彩票站购买过彩票，其并未在建设局工作过，曲某也没有说过让其办理项目中票事宜。2019年11月10日，其银行卡收到转账的7000元，该款应该是彩民用于购买彩票的。3.证人隋某的证言证实：2009年10月以后，其与丈夫曲某四处躲债。（四）书证1.（2006）烟芝刑初字第525号刑事判决书证实：被告人曲某于2006年11月因犯诈骗罪被烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元。2.调取证据通知书、中石化加油卡信息及加油卡图片证实：经查询，被告人曲某出售给王某、赵某等的加油卡系空白卡及空白卡的外观特征等。3.信息查询记录及公安机关出具的到案经过证实了被告人曲某的身份情况及前科情况，及其被公安机关抓获归案的事实。本院认为，被告人曲某多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曲某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，应依法惩处。关于被告人曲某及辩护人提出被告人曲某没有收到王某及都某的款项，指控的该两起犯罪数额应在犯罪总额中予以扣除的辩解、辩护意见，经查，在案证据足以证实被告人曲某虚构事实、隐瞒真相，骗取了二被害人交付的财物，被告人曲某及辩护人此节的辩解、辩护意见，与庭审查证的事实不符，本院均不予采纳。被告人曲某曾因故意犯罪被判处过刑罚，现又犯罪，酌情予以从重处罚。鉴于被告人曲某当庭认可主要犯罪事实，依法可予以从轻处罚。辩护人请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曲某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2024年8月26日止。罚金于判决生效之日十日内向本院缴纳。）二、责令被告人曲某退赔给林某人民币12750元、赵某人民币122800元、王某人民币38700元、宋某人民币40000元、李某人民币17190元、都某人民币7000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 孙   强人民陪审员 陈 维 友人民陪审员 岳 风 霞二〇一九年十二月十六日书 记 员 于涛（代）