河北省元氏县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0132刑初213号 公诉机关河北省元氏县人民检察院。 被告人侯少磊，男，1987年8月23日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市元氏县，现住河北省石家庄市元氏县，因涉嫌非国家工作人员受贿罪，经元氏县公安局决定，于2019年1月7日被元氏县公安局刑事拘留，经元氏县人民检察院批准，于2019年1月26日被元氏县公安局执行逮捕，现羁押于元氏县看守所。 辩护人张树岗，河北子辰律师事务所律师。 辩护人郭旺海，河北子辰律师事务所律师。 元氏县人民检察院以元检公诉刑诉[2019]163号起诉书指控被告人侯少磊涉嫌非国家工作人员受贿罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元氏县人民检察院指派检察员王杰才出庭支持公诉，被告人侯少磊及辩护人张树岗、郭旺海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 元氏县人民检察院指控，2008年10月至2015年2月，被告人侯少磊在担任河北诚信集团有限责任公司采购处业务员期间，利用职务上的便利，以借用、回扣、好处费等名义，索取或者非法收受多名供应商财物归个人所有，目前已查明侯少磊收受他人财物共计2837070元。 公诉机关在庭审中出示了相关证据，据此认为，被告人侯少磊利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人侯少磊对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚。 辩护人张树岗、郭旺海对起诉书指控的罪名无异议,主要辩称，被告人侯少磊能够在公安机关追诉前就积极退赔，且就指控数额而言部分涉及双方认可的借款金额，在不存在债务免除的情况下，不应当计算入侯少磊的涉案金额，其他金额结合案件本身的证据情况，请合议庭充分考虑对指控金额予以相应扣减后再行认定；结合侯少磊认罪、悔罪、坦白、初犯、退赔等从轻情节，请求合议庭考虑对其免予刑事责任。 经审理查明，2008年10月至2015年2月，被告人侯少磊在担任河北诚信集团有限责任公司（以下简称诚信公司）采购处业务员期间，利用职务上的便利，以借用、回扣、好处费等名义，索取或者非法收受多名供应商财物归个人所有，目前已查明侯少磊收受他人财物共计2804070元。 另查明，被告人侯少磊将违法所得280万元退还河北诚信集团有限公司，2019年8月12日诚信公司出具谅解书，表示对被告人侯少磊予以谅解，2019年12月16日诚信公司将违法所得280万元上缴本院。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人侯少磊户籍证明、任职证明，证实被告人侯少磊已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，平时表现一般，2008年10月开始担任诚信公司设备采购科的采购员。 2.河北诚信集团有限公司营业执照，证实该公司为有限责任公司（法人独资）。 3.银行流水明细，被告人侯少磊妻子李某3名下62×××25号工商银行卡银行流水情况，其中包括审计报告中已录笔供赵某1等21人的资金周转情况。 4.证人耿某的证言，证实其为诚信公司办公室副主任，公司设备采购科采购员侯少磊，2008年10月至2015年2月期间，利用采购员身份，收受业务单位安平丝网和飞强机电公司现金银行汇款共计40余万元，转账到其妻子李某3在元氏县工商银行的62×××25卡上。怀疑侯少磊在任职期间还收受过别的业务单位的贿赂，数额不小，给企业造成经济损失，希望公安机关立案调查。 5.证人徐某的证言，证实其为石家庄飞强机电设备销售有限公司法人代表，和诚信公司有业务往来，按照货款5%给侯少磊回扣，春节、中秋节各给1万元，通过银行转账转给侯少磊提供的卡号为62×××25的工商银行卡，共11笔181000元，是生意之间的潜规则，是为了及时要回货款。是他主动提出要求的。 6.证人赵某1的证言，证实其在河南省金鑫防腐保温工程有限公司负责诚信工程项目，自2010年10月29日至2014年4月14日，共计17起送给侯少磊的好处费和借款共1389050元，通过银行转账到侯少磊给的62×××25银行卡上。都是他给结算工程款后，他按一定比例要的，借款240000元他没有还钱，后来联系不上了。另外其2010年10月19日、2013年8月15日给李某362×××25卡汇款给侯少磊的好处费，分别为27300元和26425元，是给的侯少磊好处费。是他主动要的。 7.证人马某的证言，证实其为石家庄市优纳特机电轴承有限公司公司法人，与诚信公司有业务往来，公司给62×××25的银行卡转账共70500元。 8.证人李某1的证言，证实其在石家庄市长虹机电设备有限公司做销售工作，和侯少磊就是业务上的关系，按照10%的业务回扣给侯少磊提供的62×××25工商银行卡转账共6笔103800元。 9.证人谢某的证言，证实其在浙江重工阀门集团有限公司驻石家庄办事处工作，和侯少磊是业务上的关系，碍于情面从侯少磊妻子李某3处买狗粮，通过银行转账给62×××25的银行卡共33000元。 10.证人李某2的证言，证实其为淄博恒泰防腐设备有限公司的法人，给诚信的业务员打了大约131000元左右，可能是回扣。 11.证人李某3的证言，证实其为被告人侯少磊的妻子，在常山路嘉惠街交口开宠物店，名叫派多格，卡号为62×××25的工商银行卡是其的卡，卡一般都是侯少磊用，2013年开始有一个姓谢的客户买过狗粮。 12.证人王某1的证言，证实其为石家庄华瑞焊材有限公司的法人，往卡号为62×××25打过两笔钱，共9500元，可能是公司的业务员转的。 13.证人黄某的证言，证实其在浙江永联阀门有限公司，负责华北、内蒙区域销售工作，和诚信公司有业务来往。2014年给卡号为62×××25的工商银行卡打过几笔钱，是给侯少磊的感谢费，其中一笔是侯少磊借的，在医院还了，向李某3汇款56900元记不清了。 14.证人姚某的证言，证实其为鹿泉区益锦石材经销部法人，和诚信公司有业务来往，2014年给侯少磊提供的卡号为62×××25的工商银行卡打过钱，一共6500元，侯少磊主动索要的，合同按照高价签的，中间差出来的数额等结算货款后把差额给了他。 15.证人李某4的证言，证实其为石家庄鑫宏源商贸有限公司法人，和诚信公司有业务，给62×××25的工商银行卡汇款800元。 16.证人边某的证言，证实其为峰凯防腐设备科技有限公司法人，和诚信公司有业务往来。给侯少磊提供的62×××25的工商银行卡打钱是作为给侯少磊的好处费，多少钱记不清了。 17.证人魏某1的证言，证实其在安徽新亚特电缆股份有限公司负责销售，和诚信公司有业务往来，给侯少磊提供的62×××25的工商银行卡转账10000元，是侯少磊主动索要的，将中间的差价给他个人。 18.证人赵某2的证言，证实其在石家庄华电阀门销售有限公司负责销售业务，和诚信公司有业务来往。给侯少磊提供的62×××25的工商银行卡转过8笔共127000元，其中两笔1000元的，是给他的好处费，剩下的125000元是侯少磊借的，但侯少磊没有还过钱，这些钱是公司的钱，是以借钱的名义主动要的。 19.证人张某1的证言，证实其在石家庄钢达物流有限公司负责叉车配件的销售工作，给侯少磊提供的62×××25的工商银行卡号转账1000元，是公司出的，为了表示感谢。 20.证人陈某的证言，证实其在石家庄市油漆厂负责销售业务，和诚信公司有业务往来，给侯少磊提供的62×××25的工商银行卡转过41200元，钱是公司出的，如果不给他钱，就不从我公司采购油漆。 21.证人桑某的证言，证实其为石家庄市滨海化工树脂公司的法人，和诚信公司有业务往来，给侯少磊提供的62×××25工商银行卡转账15笔，共79500元，每次侯少磊都会提出各种理由要钱，每次钱数都不一样，他提出多少就给多少，要了钱事就办了。 22.证人王某2的证言，证实其曾在石家庄滨海化工树脂公司工作，给侯少磊提供的62×××25的工商银行卡转账两笔，共2500元。 23.证人景某的证言，证实其为镇江京口电子仪表厂的法人，和诚信公司有业务往来，给侯少磊提供的62×××25的工商银行卡号转过钱，共11万，其他的想不起来了。当时侯少磊说是借钱，没有借条或其他的手续，没有还过钱，后来他离开诚信了，找不到他了。不记得是否汇款10000元和34495元。 24.证人周某的证言，证实其在石家庄中贸特科技有限公司负责销售业务，和诚信公司有业务往来。2011年1月认识的河北诚信集团业务员侯少磊。给侯少磊提供的62×××25的工商银行卡转账4000元，是公司出的当时侯少磊说家里有点事急需用钱，是他主动要的。 25.证人刘某的证言，证实其在泊头蓝天环保公司负责销售业务，和诚信公司有业务来往，给侯少磊提供的62×××25工商银行卡转账两次，共7000元，钱是公司出的，侯少磊说家里遇到了事情了，需要钱，为了拓展业务所以为他转了钱，是他主动索要的。 26.证人陶某的证言，证实其在安徽银龙泵阀股份有限公司负责销售，和诚信公司有业务往来，给侯少磊提供的62×××25的工商银行卡转账4200元，是公司出的。 27.证人杨某的证言，证实其在天津大桥大寺电焊条有限公司石家庄分公司负责销售业务，和侯少磊有业务往来，通过转账的方式给卡号62×××35账户名为袁立梅的工商银行卡给侯少磊回扣，共12笔209200元，给侯少磊行贿，就能够保持业务关系。 28.证人张某2的证言，证实其在安平晟祥金属制品有限公司负责销售业务，为了及时回收货款和继续与诚信集团做业务，按照货款10%的比例，通过银行转账的方式转到侯少磊提供的工商银行卡号上，共19笔20万左右，侯少磊利用手中的权利索要钱，如果不给，诚信集团就不给及时结算货款，也可能不让继续做业务。 29.证人魏某2的证言，证实其在石家庄中原橡塑有限公司负责销售工作，与诚信集团有业务往来，通过银行转账的方式按货款3%比例给侯少磊回扣88560元，用袁立梅的银行卡转的，他向我们索要钱，如果不给，诚信集团就不给及时结算货款。 30.证人王某3的证言，证实其在石家庄汉瑞机电设备有限公司负责销售，2011年、2012年侯少磊称孩子上学家里不富裕，借点钱给孩子上学用，其给两次汇款给侯少磊提供的62×××25的工商银行卡，共2000元。 31.被告人侯少磊的供述与辩解：2006年底至2015年2月份在诚信公司工作，做采购员期间收了一些客户给的感谢费。在招标采购过后，一些客户为了保持长久的合作关系，给过我一些感谢费，几年间大概有人民币100万元左右，其中还有我儿子住院期间一些客户送的慰问金。客户都是通过转账汇款的方式，转到我妻子名下一张工商银行卡上，这张卡是我以我妻子李某3的身份办理的，一直是我拿着。我负责过诚信总厂和城南区九天厂区窦于杰克厂区三个厂的车间的日常消耗用材的采购，招标与合作，我作为业务员在做的是招标，认定采购单位的前期工作，最后具体哪一个业务单位中标是我们业务主管宁立敏认可批准签字。我们按规定和业务单位都签字协议，不收取供应商的礼品和礼金，如果有业务单位过节给礼品，按规定上交到诚信公司办公室。2014年5月前后，我妻子开了一家宠物店，主要是给宠物狗洗澡，卖狗粮。赵某1在我儿子住院我向他借过钱20多万元，没有借款手续，钱大部分是我接触过的业务单位给我的，他们给我的名义都是感谢费，还有是我妻子李某3转存上去的，具体给了多少感谢费记不清了。谢某给了我33000元在李某3宠物店买的狗粮。李某1给了我103800元的好处费。徐某给了我181000元的感谢费。李某2给了我139000元的感谢费，业务员是谁也记不清了。马某给了我59500元的感谢费。这些钱都用于消费、买房、盖房、给孩子看病、开宠物店、开饭店了。买的荣仕名门的房子用了50-60万，是在南白娄村盖房用了50多万，给孩子看病用了100多万，开宠物店30-40万，开饭店用了40万左右，荣仕名门两个地下车位共17万。 32.河北中君汇信源会计师事务所有限公司冀中信专审字（2019）1-4027号司法鉴定意见书，证实2010年1月至2015年2月，李某3银行账户中收到赵某1等21人资金共计2625870元。袁立梅银行账户中收到杨某资金209200元。 33.辨认笔录，证实经杨凯亮辨认，6号（张某2）系与被告人侯少磊有业务往来的人。 34.证明、谅解书，证实被告人侯少磊退还诚信公司280万元，2019年8月12日诚信公司表示对被告人侯少磊予以谅解。 35.河北省非税收入一般缴款书，证实2019年12月16日诚信公司将违法所得280万元上缴本院。 上述证据，本院予以确认。 对于辩护人的相关辩护意见，本院依据有效证据和查明的事实，并根据相关法律规定，综合评判如下： 对于辩护人所称被告人侯少磊能够积极退赔，认罪、悔罪、坦白、初犯、可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 对于辩护人所称借款的数额不应计入涉案金额的辩护意见，经查，所称借款人员均通过被告人侯少磊与诚信公司存在业务关系，且均发生在业务期间，被告人侯少磊所持有的银行卡上有大量资金余额没有借款的必要，且借款后其完全有能力偿还而不予偿还，能够认定被告人侯少磊系以借款为名实施的受贿行为，对该辩护意见本院不予采纳。 对于辩护人所称部分数额证据不足的辩解意见，经查，河北中君汇信源会计师事务所有限公司司法鉴定意见书证实2010年1月至2015年2月，李某3银行账户中收到已录笔供赵某1等21人资金共计2625870元，杨某的证言证实向侯少磊行贿209200元，王某3证言证实向侯少磊行贿2000元，对于谢某所称33000元系购买狗粮与李某3证言、被告人侯少磊的供述一致，该数额应予扣除，故受贿数额认定为2804070元。 本院认为，被告人侯少磊作为诚信公司的业务员，利用职务上的便利，非法收受、索取他人财物，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，应依法惩处。公诉机关起诉被告人侯少磊犯非国家工作人员受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人侯少磊到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人侯少磊当庭自愿认罪、悔罪，系初犯，主动上缴280万违法所得，可酌予从轻处罚。被告人侯少磊已经上缴的违法所得应予没收，上缴国库。未退的违法所得继续追缴，上缴国库。 根据被告人侯少磊的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第六十四条、第六十七条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十一条之规定之规定，判决如下： 一、被告人侯少磊犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年二个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月7日起至2024年3月6日止。） 二、被告人侯少磊已经上缴的违法所得二百八十万元予以没收，上缴国库；继续追缴被告人侯少磊的违法所得四千零七十元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王景林 人民陪审员  师亚娜 人民陪审员  次茹平 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  王凯圆