山东省利津县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0522刑初147号公诉机关山东省利津县人民检察院。被告人李锐，男，1990年8月11日出生，住四川省成都市成华区。2007年4月6日，因犯寻衅滋事罪被重庆市开县人民法院判处有期徒刑六个月；2009年10月26日，因犯故意伤害罪被重庆市开县人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月27日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现押于利津县看守所。辩护人穆莎莎，山东达洋律师事务所律师。被告人孙岩，男，1988年4月28日出生，住淄博市张店区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月8日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕，同年5月8日被取保候审，2019年9月18日被逮捕，现羁押于东营市看守所。辩护人王希国、王萍萍，山东诚正勤律师事务所律师。被告人刘美英，女，1994年10月12日出生，住广东省东莞市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月16日被刑事拘留，同年4月18日被指定居所监视居住，2018年4月24日被取保候审。现取保候审于家中。辩护人王圣，山东福泽律师事务所律师。利津县人民检察院以利检公诉刑诉〔2018〕140号起诉书指控被告人李锐、孙岩、刘美英犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。利津县人民检察院指派检察员张海青、王培出庭支持公诉，被告人李锐及其辩护人穆莎莎、被告人孙岩及其辩护人王萍萍、被告人刘美英及其辩护人王圣到庭参加诉讼。本案审理期间，延期审理二次，延长审限一次，现已审理终结。利津县人民检察院指控：1.被告人李锐自2016年4月以来，在其上线“天龙飞哥”提供的“聚星娱乐”网站链接上先后注册boss222、heji73等十余个账号，通过百度贴吧、QQ等方式发布聚星网站相关广告，为该赌博网站担任代理发展会员接受投注，截止2018年3月份，李锐为该网站发展会员568人，以抽头渔利、分红等方式获利3201197元。被告人李锐将担任“聚星娱乐”网站代理获取的收益用于购买住宅、轿车等。2.被告人孙岩自2016年8月以来，在其上线“天龙飞哥”提供的“聚星娱乐”网站链接上先后注册sunyan222、sy688、sunyan6779、sunyan68等账号，通过百度贴吧、内涵段子、百家号等渠道发布聚星网站相关广告，为该赌博网站担任代理发展会员接受投注，截止2018年3月份，孙岩为该网站发展会员585人，以抽头渔利、分红等方式获利7063227.05元。被告人孙岩将担任“聚星娱乐”网站代理获取的收益用于购买房产、轿车等。3.被告人刘美英自2016年8月以来，先后在聚星网站注册meier888、mei888账号，通过微信群发布聚星网站相关广告，为该赌博网站担任代理发展会员接受投注，截止2018年4月份，刘美英为该网站发展会员612人，以分红、佣金等方式获利24429320.27元。被告人刘美英将担任“聚星娱乐”网站代理获取的收益用于购买房产、车辆等。就上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据，指控被告人李锐、孙岩、刘美英为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。提请本院依法判处。三被告人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并当庭认罪。被告人李锐的辩护人提出，李锐具有立功、从犯、坦白、积极退赃、认罪悔罪等情节，请求对其从轻或减轻处罚。被告人孙岩的辩护人提出，孙岩获利金额中应扣除返还“天龙飞哥”部分，发展下线会员应按照实际参赌人数认定，具有坦白、积极退赃、认罪认罚等情节，请求对其从轻或减轻处罚。被告人刘美英的辩护人提出，刘美英获利金额中应扣除合法收入及返还“天龙飞哥”部分，发展下线会员应按照实际使用人数认定，具有坦白，积极退赃，认罪悔罪等情节，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明：一、被告人李锐自2016年4月以来，在其上线“天龙飞哥”提供的“聚星娱乐”网站链接上先后注册十余个账号，通过百度贴吧、QQ等方式发布聚星网站相关广告，为该赌博网站担任代理发展会员，至2018年3月份，以抽头渔利、利润分成等方式获利3201197元。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据予以证实：1.被告人李锐的供述与辩解证实，他从2015上半年知道“聚星”网站后开始在该网站赌博。后来他在上线“天龙飞哥”在该网站上的“heji72”账号下注册了用户名boss222、boshi222、heji73、lisi88、野马团队等十余个账号，并用QQ号码为43××××4，用户名为“博士”的QQ账号雇佣人员在百度贴吧（聚星吧）、QQ等方式发广告来发展下线。他在“聚星”网站的收入一共包括四个部分，分别是佣金、日工资、抽水和分红。截止其被抓获，他在该网站一共挣了约二三百万元。这些钱有一百万在其姐姐李某处，有七十万在其母亲处，贷款买了一辆奥迪Q7SUV，在重庆市开县xx小区花70万元全款购买了一套住房。他没有其他收入，挣的钱都是在网站上赌博赚的。2.证人证言（1）证人谭某（系被告人李锐的女朋友）证实，李锐的微信名是“占天运”，QQ名称叫“博士”。2017年3月左右，她开始知道李锐在网上赌博。2017年7月，李锐和一名叫“美儿”的人吃饭时，他们聊一个叫聚星的网站。过了不久，李锐跟一个微信昵称叫“天龙飞哥”的联系后就开始在网站上做代理了。李锐主要是找人在百度贴吧等网站宣传，并用她的微信、QQ号加人网上赌博，李锐在中间提成。李锐2017下半年买了一辆奥迪Q7越野车，首付了20万元；在重庆开县老家xx小区全款买了一套楼房。2017年6月份她得了白癜风后治病和生活费用都是李锐供应的。（2）证人李某（系被告人李锐的姐姐）证实，李锐曾陆续向她借钱40万，李锐2017年向她要了一张建行的卡号开始陆续还钱。2017年下半年李锐还清了她的钱后还是继续向这张卡上打钱。李锐被抓后，她将100万元上交到公安账户了，这100万元全部都是李锐的。（3）证人梁某（系被告人李锐的母亲）证实，2017年开始，李锐陆续给她尾号1593的邮政储蓄银行卡打钱。卡内有103万元。李锐被抓后，她把卡里的103万钱转到了郭家镇邮储银行经理徐路借给她的一张尾号为2067银行卡上。这些钱中，有109900元是她自己攒的，其余的90多万元是李锐的。（4）证人徐某（系开州区郭家镇邮政储蓄银行员工）证实，2018年3月底的一天，梁某将103万元左右的钱款转到了其父亲尾号为2067的银行卡内，这张银行卡被梁某拿走了。3.物证（1）银行卡及扣押清单等，证实李锐及其近亲属存放涉案款项所用的银行卡。（2）位于重庆市开州区文峰街道文成社区（东部新区）7号楼17-1房屋一幢，证实李锐用担任赌博网站代理的违法所得购买了房产。4.书证（1）开设赌场案组织结构图,证实李锐在聚星网站上、下线及网站组织架构情况。（2）人员信息，证实被告人李锐出生于1990年8月11日。5.侦查机关对“聚星娱乐”网站进行勘验提取的电子数据，证实了李锐在赌博网站担任代理绑定的银行账户情况及担任代理发展会员的情况。二、被告人孙岩自2016年8月以来，在上线“天龙飞哥”提供的“聚星娱乐”网站链接上注册多个账号，通过百度贴吧、内涵段子、百家号等渠道发布聚星网站相关广告，为该赌博网站担任代理发展会员，至2018年3月份，以抽头渔利、利润分成等方式获利7063227.05元。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据予以证实：1.被告人孙岩的供述和辩解证实，2016年下半年，他在“美儿”聚星网站meier888账号下面注册sunyan222。后他又在“天龙飞哥”聚星网账号下面注册账号sunyan22222、sy688、sunyan6779、sunyan68等账号，成为飞哥下线。他自己或雇佣他人在百度贴吧、微信朋友圈、QQ空间、内涵段子、百家号上打广告的方式充当代理、发展下线，还建立专门宣传网站并留下发展代理的注册链接发展下线。他宣传所用的QQ号是39×××07。他在聚星网站绑定的银行账户主要有他自己名下尾号为6596的招商银行卡、尾号为4538的中国银行卡、尾号为2066的工商银行卡、其在网上购买的户名为谢某的招商银行卡和户名为张某2的工商银行卡。他的收益通常是转到绑定的谢某尾号为1497的招商银行卡上，提现后将一部分钱转到自己尾号为6596的招商银行卡上，还有一部分转到“W付”上，最后将钱转到其注册的支付宝内。他做代理收入主要包括佣金、日工资、抽水和分红，这些钱在支付宝内约257万元；购买了五套住宅、一套商铺，共计250万元；购买一辆奔驰轿车，价值30万元；其他用于日常开支。他没有其他收入，挣的钱都是在网站上赌博赚的。2.证人证言（1）证人王某证实，他与孙岩是雇佣关系。2016年底，他通过孙岩发的链接在聚星赌博网站上注册了账号。孙岩安排他在聚星网站上“刷流量”挣钱。（2）证人张某1证实，2017年2月上旬，他进入群主QQ号为39×××07建立的介绍如何在“和盛”（2017年下半年改名为“聚星”）网站购买彩票的群。他为挣钱，通过群主的所给的链接注册了用户名“long8”的账号。（3）证人孙某1（系孙岩父亲）、孙某2（系孙岩弟弟）（附买房证明）证实，孙岩在淄博平安保险公司上班，兼职干淘宝，家庭收入很低。2017年7月，孙岩花三十六、七万元购买了一辆奔驰轿车。孙岩在2017年8月、9月以孙某2的名字购买了两套住房，都只付了首付。孙岩还以孙某1的名字购买过一套住宅、一套商铺。2017年秋天，孙岩告诉过孙某2他在网上干博彩，此后开始买奔驰轿车和房子等。3.物证银行卡及扣押清单等，证实孙岩在聚星网站用于提现或转账所使用的银行卡。4.书证（1）账号、登陆信息及转账记录截图，证实孙岩在聚星娱乐网站的账号、绑定银行卡、绑定邮箱、登陆信息、转账截图等情况。（2）银行交易明细，证实孙岩使用的户名为谢某尾号为1497的招商银行卡自开卡至2018年3月8日被抓获，涉案收入4634881.62元；孙岩名下尾号为6596的招商银行卡自2017年3月23日至被抓获，涉案收入2090846.42元；孙岩尾号为4538的中国银行卡自2017年9月至2018年3月8日，涉案收入79000.01元；孙岩尾号为2066的工商银行卡，自2017年4月14日至2018年3月8日，涉案收入258499元。上述四张银行卡涉案收入总金额7063227.05元。（3）开设赌场案组织结构图,证实孙岩在聚星网站上、下线及网站组织架构情况。（4）个人信息查询，证实被告人孙岩出生于1988年4月28日。5.侦查机关对“聚星娱乐”网站勘验提取的电子数据，证实了孙岩为聚星网站担任代理发展会员的情况。三、被告人刘美英自2016年8月以来，在聚星网站注册账号，通过微信群、微信朋友圈发布聚星网站相关广告，为该赌博网站担任代理发展会员，至2018年4月份，以抽头渔利、利润分成等方式获利24429320.27元。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据予以证实：1.被告人的供述与辩解（1）被告人刘美英证实，2016年底她开始接触到聚星网站，并注册meier888账号担任代理。后她找到“天龙飞哥”，在飞哥名下注册了账号mei888，并绑定支付宝账号和农业银行卡。她主要通过户名为“美儿”的微信在微信朋友圈发送网站盈利截图进行宣传，并将网站链接发到朋友圈发展下线。所得利润主要通过她购买的六套黑户卡（包括银行卡、卡主身份证、办卡所留手机号、U盾）以及“飞哥”的三张黑户卡提现，她将获利资金转到自己的银行卡和黑户卡，再从黑户卡转到第三方支付平台“智付”上，再从智付上转到她母亲的三张农业银行卡、罗某的工商银行卡、刘某1的农业银行卡、刘某2的农业银行卡上。她在网站的收入主要包括分红、日工资、佣金，2017年年初至2018年4月份期间，一共挣了两千多万元，还有“飞哥”按四六分成给她200多万。她主动上交了2100多万，有200万元用于个人消费了，其中花费70万元买了一辆保时捷SUV，在佛山买了两套房子，分别价值90多万元。（2）被告人孙岩证实，他在网上认识了“美儿”，得知在“聚星”网站做代理很挣钱，就在“美儿”meier888账号下面注册sunyan222，因为“美儿”给他的返点比较低，其又通过百度找了QQ名为“天龙飞哥”的网友，成为“天龙飞哥”的下线。（3）被告人李锐证实，他跟“美儿”都在“天龙飞哥”建的QQ群里，当时里面的人都是在聚星网站赌博的人。2016年年底“美儿”到成都来玩，他和女朋友谭某请“美儿”吃饭，并请教“美儿”怎么做代理，怎么发展下线。后来他知道“美儿”的全名叫刘美英。“美儿”还告诉钱他不要放在自己名下，放在别人名下安全些。经李锐辨认，刘美英就是他所称的“美儿”。2.证人证言（1）证人谭某（系被告人李锐的女朋友）证实，2017年7月，李锐带她和一名叫“美儿”的吃饭，李锐问“美儿”在聚星网站怎么发展下线的。“美儿”大名叫刘美英，家是深圳的，大约25岁。经谭某辨认，刘美英就是她所称的“美儿”。（2）证人阳某（系被告人刘美英的母亲）证实，她名下农业银行尾号6775的银行卡内有607000元，其中的7000元是她个人的积蓄，其余60万元是大女儿刘美英于2017年分三次打给她的，用途是做她的养老金和刘美英妹妹刘某1的教育费。3.物证银行卡、U盾、扣押清单等，证实刘美英在聚星网站提现及转账所使用的银行卡、U盾。4.书证（1）账号、登陆信息截图、结算单、部分账户提款单，证实刘美英在聚星娱乐网站的账号、绑定银行卡、绑定邮箱、登陆信息、智付账号等情况以及刘美英利用阳某、刘某2银行账户提取款情况。（2）银行交易明细，证实刘美英使用其购买的叶春凤尾号6109工商银行银行卡自2017年1月3日开户至2018年4月16日案发，认定涉案收入为1514193.64元；陈小娟尾号8022工商银行银行卡2016年12月14日开户至2018年4月16日案发，认定涉案收入为431923.43元；张小曼尾号3303工商银行银行卡2016年12月14日开户至2018年4月16日案发，认定涉案收入为76239.78元；胡燕梅尾号3655工商银行银行卡2016年11月28日开户至2018年4月16日案发，认定涉案收入为4747456.66元；伍小明尾号2392建设银行银行卡2016年12月15日开户至2018年4月16日案发，认定涉案收入为110652.62元；乔燕尾号8646工商银行银行卡2016年12月15日开户至2018年4月16日案发，认定涉案收入为292344.77元。其男友母亲罗某尾号6690工商银行银行卡于2017年8月29日开户至案发，认定涉案收入为2691768.00元；阳某尾号2174农业银行银行卡自2016年8月31日至2018年2月13日，认定涉案收入为3193131.05元；阳某尾号9477农业银行银行卡自2016年9月27日至2017年11月13日，认定涉案收入为2177289.72元。刘美英名下尾号1139工商银行银行卡自2017年1月10日至2018年4月13日，认定涉案收入为3598905.41元；尾号9773农业银行银行卡自2016年8月18日至2018年4月14日，认定涉案收入为2163615.19元；尾号7077农业银行银行卡自2017年6月14日至2018年4月12日，认定涉案收入为3431800.00元。综上，刘美英自担任聚星网站代理至被公安机关抓获，涉案收入共计24429320.27元。（3）开设赌场案组织结构图,证实刘美英在聚星网站上、下线及网站组织架构情况。（4）个人信息查询，证实被告人刘美英出生于1994年10月12日。5.侦查机关对“聚星娱乐”网站勘验提取的电子数据，证实了刘美英为聚星网站担任代理发展会员的情况。全案综合证据：1.抓获材料，证实三被告人均系抓获归案，归案后均如实供述了其犯罪事实。2.前科情况、刑事判决书，证实被告人孙岩、刘美英均无违法犯罪记录。被告人李锐2007年4月6日因犯寻衅滋事罪被重庆市开县人民法院判处有期徒刑六个月；2009年10月26日因犯故意伤害罪被重庆市开县人民法院判处有期徒刑七个月。3.办案情况说明、手写材料、扣押决定书、扣押清单，证实被告人李锐上交违法所得共计2455119.18元，被告人孙岩上交违法所得共计7195566.04元，被告人刘美英上交违法所的共计21478772.16元。4.利津县公安局网络安全保卫大队提交的办案说明，证实侦查人员确定同案犯刘美英的身份及犯罪事实早于李锐对其揭发检举，立功情节不予认定。上述证据经庭审举证、质证，查证属实予以采信。本院认为，被告人李锐、孙岩、刘美英为赌博网站担任代理，参与赌博网站利润分成，其行为均构成开设赌场罪。且违法所得数额均在3万元以上，属情节严重，应依法惩处。三被告人具有坦白情节，能够上交部分或全部违法所得，可依法对其从轻处罚。辩护人相应辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人的其他辩护意见不成立，不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘美英犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百五十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；执行以前先行指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人孙岩犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2023年1月16日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人李锐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2021年3月26日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、三被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于 江审 判 员  张兆军人民陪审员  张观祖二〇一九年十二月七日书 记 员  周 瑶