黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0103刑初1085号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人刘进宇，男，汉族，中共党员，1972年11月19日出生于黑龙江省哈尔滨市，大学文化，系哈尔滨市萧红中学校教师，住哈尔滨市道里区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月10日被临时寄押，同年1月18日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。辩护人李海文，黑龙江上欧律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2019]674号起诉书指控被告人刘进宇犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院于2019年10月23日立案，依法组成合议庭，于同年12月6日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员李文婷出庭支持公诉，被告人刘进宇及其辩护人李海文到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：一、2017年3月30日，被告人刘进宇以能帮被害人方某1的孩子办理到哈尔滨市经纬小学校（以下简称经纬小学）上学为由，骗取方某137000元。二、2017年6月，被告人刘进宇以能帮被害人于某的孩子办理到哈尔滨市萧某中学校（以下简称萧某中学）上学为由，骗取于某30000元。三、2017年7月18日，被告人刘进宇以能帮被害人孟某的孩子转学到团结小学并到对口的萧某中学上学为由，骗取孟某38000元；2018年4月20日，刘进宇又以交萧某中学建校费为名，骗取孟某6000元。四、2017年8月2日，被告人刘进宇以能帮被害人王某1的孩子转学到团结小学并到对口的萧某中学上学为由，骗取王某140000元；2018年4月20日，刘进宇又以办理将户籍落户到校区内为由，骗取王某16000元；2018年4月23日，刘进宇又以收借读费为由，骗取王某110000元。综上，被告人刘进宇共实施诈骗犯罪4起，诈骗金额共计167000元，所得赃款被其挥霍。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘进宇虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人刘进宇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪、悔罪，希望从轻处罚。辩护人认为刘进宇认罪、悔罪，系初犯，主观恶性小，提出从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2017年3月至2018年4月期间，被告人刘进宇谎称能够为被害人的孩子办理经纬小学、萧某中学入学，先后多次诈骗被害人钱款，诈骗金额共计167000元，具体如下：一、2017年3月30日，被告人方某1通过朋友祝某介绍认识被告人刘进宇，刘进宇谎称能为方某1的孩子办理到哈尔滨市经纬小学校上学，骗取方某1现金37000元。上述事实有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.报警案件登记表：2019年4月5日方某1到公安机关报警称，其于2017年3月30日在贝肯山刘进宇家中，被刘进宇以为其孩子办学校的事诈骗37000元。2.被害人方某1陈述：2017年3月，我听同学祝某说其认识一个萧某中学的老师叫刘进宇，能给孩子办学校，我想让我家孩子去经纬小学，于是让祝某问问办经纬小学需要多少钱。祝某问了刘进宇，刘进宇说37000元能去经纬小学，我就同意了。2017年3月30日16时许，我和祝某到哈尔滨市道里区群力招商贝肯山刘进宇的家中，当时刘进宇家房子正在装修，我在刘进宇家中给了刘进宇37000元现金，刘进宇给我出了一个收条，收条上写明钱的用途，如果不能在经纬小学上学，刘进宇全额退款。我把我家孩子方某2的户口复印件、身份证信息都提供给了刘进宇，刘进宇让我回去等信，我就和祝某走了。快到9月份开学的时候我联系祝某，祝某说问完刘进宇告诉我，说让先去户籍地的河松小学报名上学，之后再往经纬小学转。开学之后祝某又问了几次，刘进宇都以各种借口说让等一等。2018年末，祝某打电话说刘进宇跑了，他去萧某中学找刘进宇的时候发现刘进宇骗了很多人，后来知道刘进宇2019年1月因为诈骗被南岗分局抓了。于是我到南岗分局报案，南岗分局告诉我去案发地派出所报案。2019年4月，我和祝某到哈尔滨市道里区丽江路派出所报案。我给刘进宇的37000元现金都是百元面值，当时我和祝某都在现场。3.刘进宇2017年3月30日出具收条：今收到方某137000元整，此款用于方某2入经纬小学活动经费，入学后此条收回作废，如不能入学全额退还。4.证人祝某证言：我通过刘进宇给其他孩子办过学校，是在群里贝肯山给的钱。5.被告人刘进宇供述：我通过IX35车友会认识的祝某，通过祝某认识的方某1，方某1通过祝某找我帮他家孩子办理到萧某中学上学。因为方某1孩子岁数比较小，刚上小学，后来方某1说不办了，我同意把钱退给方某1，但是没有退钱，因为我这边资金出问题。2018年10月16日我就离开了哈尔滨，这个钱现在也没有还。我在哈尔滨市道里区贝肯山家里收取方某135000元，这笔钱被我挪用了。二、2017年6月，被告人刘进宇通过王某2介绍认识了被害人于某，刘进宇谎称以能为于某的孩子办理到萧某中学上学为由，骗取于某30000元。上述事实有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.报警案件登记表、受案登记表、案件来源：2018年10月29日王某2报警称，2017年6月，其小姨子于某想通过刘进宇到哈尔滨市萧某中学上学，刘进宇在萧某中学收取30000元现金后，到一直没有办成，也没有退钱，2018年10月29日之后无法联系刘进宇了。2.被害人于某陈述：2017年6月，我通过王某2介绍认识了刘进宇，我想把我家孩子史博阳办到萧某中学读书，刘进宇说需要30000元给校长，校长要是收钱了，我家孩子就能上萧某中学，校长如果不收钱，我家孩子就上不了萧某中学，他再把30000元还给我。于是在2017年6月的一天下午，我和王某2在萧某中学门前刘进宇的车里把30000元现金交给刘进宇，后来我家孩子没有到萧某中学上学。我和王某2找刘进宇，刘进宇总推脱我们，让我们等消息，并说孩子进不去就把钱退给我们，后来刘进宇跑了，到现在也没把钱还给我。3.证人王某2证言：我与刘进宇是小学同学，刘进宇是萧某中学的体育老师。之前我曾经找刘进宇给我家孩子办理萧某中学入学的事，花了20000元，孩子也成功入学了。2017年6月，我小姨子于某也想把孩子史博阳办到萧某中学，因为知道我家孩子办成了，所以就找我，想通过我找刘进宇办孩子入学的事。我给刘进宇打电话问，刘进宇说能办。然后我和于某在萧某中学北京街的门口对面刘进宇的现代IX35车里给了刘进宇30000元现金，把孩子现在在哪上学、家庭地址之类的都告诉了刘进宇，刘进宇承诺2017年9月份入学前把事情办成。之后我多次与刘进宇通话，刘进宇总是以各种名义说现在教委管得严，暂时办不了，往后推，一直到2017年9月也没办成。2018年5月，我告诉刘进宇不用办了，把钱退回来，刘进宇说会把钱还回来，但是一直到现在也没有还钱。2018年10月1日开始，我就联系不上刘进宇，电话关机。刘进宇说钱已经给校长要不回来了。之后去刘进宇家，刘进宇的媳妇王某3跟刘进宇离婚了，不知道刘进宇在哪。2018年10月29日，我到萧某中学找刘进宇，学校说刘进宇已经1个多月没有上班了，也联系不上。我感觉自己被骗了，于是报案。我给刘进宇30000元现金的时候于某在场，当时刘进宇说要给我打收条，我说都是同学，就没有打收条。4.被告人刘进宇供述：2017年6月份，王某2找我办过他家亲戚入学的事，在萧某中学我的车里收了王某230000元。后来事情没办成，我也承诺把钱退给王某2，王某2也同意了，但是后来钱周转不开就离开哈尔滨了，我也没联系王某2，这个钱到现在也没有退。我收取的王某2的钱被我挪用了。三、2017年7月18日，被告人刘进宇以能为被害人孟某的孩子转学到团结小学，并到对口的萧某中学上学为由，骗取孟某38000元；次年4月20日，刘进宇又以建校费名义骗取孟某6000元，刘进宇诈骗孟某共计44000元。上述事实有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.报案登记表、接警登记表、受案登记表、案件来源：2018年10月27日12时许，祝某到派出所报警称其被萧某中学体育老师刘进宇以为其朋友孟某家孩子孟美言办理到萧某中学上学为由骗取44000元，刘进宇称其中的38000元是办理学校的好处费，6000元是学校收取的建校费。2.被害人孟某陈述：我通过朋友祝某认识萧某中学的老师刘进宇，刘进宇说能把我女儿办理到萧某中学上学，我一共通过祝某给刘进宇44000元，其中38000元是办学校的费用，6000元是学校收取的建校费，但是没办成，现在刘进宇跑了，祝某报警了，我过来配合调查。2017年7月18日，在哈尔滨市南岗区萧某中学外面刘进宇的车里，我和祝某当时都在车里，我给刘进宇14000元现金，支付宝转账20000元，微信转账2000元，刘进宇当场给我一张38000元的收条。刘进宇今年向我要了6000元建校费，我于2018年4月20日通过微信转账给刘进宇。祝某给刘进宇44000元的时候我都在场。我女儿现在在27中上学，就是正常的小学升初中。3.刘进宇2017年7月18出具收条：今收到孟某38000元，此款用于孟美言转学入团结校费用，入学后此条收回作废，如不能转入金额返还孟某。4.孟某与刘进宇微信聊天记录：孟某于2017年7月18日通过微信转账给刘进宇2000元，2018年4月20日通过微信转账给刘进宇6000元。5.孟某支付宝转账记录：孟某于2017年7月18日通过支付宝分2笔给刘进宇转账20000元。6.证人祝某证言：2014年，我通过IX35车友会认识了萧某中学体育老师刘进宇，这几年我们关系挺好，我听过刘进宇能给孩子办入学。2017年7月，我问刘进宇能不能把我同学孟某的孩子孟美言办到萧某中学，当时孩子还在上小学。刘进宇跟我说先办到团结小学，然后对口中学直接上萧某中学，需要38000元，我同意了。刘进宇说先通过派出所办户口，把我同学的户口本复印件、照片都要走了，在萧某中学边上的街道上刘进宇的车里（闪铜色IX35，车牌号黑Ａ×××××），我通过微信转账和支付宝一共给刘进宇转了38000元。一直到2018年3月，孟某说孩子还没转到团结小学，我问刘进宇怎么回事，刘进宇说到小学毕业的时候让孟美言直接上萧某中学，我同意了。2018年8月，刘进宇打电话说孟美言的学校办完了，萧某中学要收取6000元类似建校费的钱，我又通过微信转账给刘进宇6000元，直到2018年9月萧某中学开学，我也没看到孟美言的名字，我去找刘进宇。刘进宇说萧某中学换校长了，之前的老校长得癌症了，但是老校长已经跟新校长打好招呼，学校承认这个事，就是还需要几天办理。期间我又催过刘进宇几次，一直到2018年10月10日以后，突然联系不上刘进宇了，我怀疑被骗。我一共转给刘进宇44000元，其中38000元办理学校的费用，6000元说是学校收的钱。7.被告人刘进宇供述：我通过IX35车友会认识的祝某。2017年7月，祝某找我为他同学家的孩子孟美言办到萧某中学上学，刚开始我以办学校的名义收取了38000元，我给祝某出具了收条。2018年，我又以给孟美言落户的名义收取6000元，祝某通过微信转账给我。这44000元都被我挪用了。我没有找过萧某中学的领导办理孟美言上学的事，但是我找了萧某中学辖区内叫郎某2（郎某3红）的人，问是否可以把户口空挂在她家，郎某2（郎某3红）说可以，但我还没有开始操作，也没有给郎某2（郎某3红）钱，我就走了。8.松花江街派出所2019年4月9日出具情况说明：经办案民警与郎某3红联系，该人称刘进宇要把户口空挂在其户口名下，但郎某3红对刘进宇说要问其父亲郎某1，没有帮刘进宇办理户口空挂的事，且其父亲郎某1也可以证实此事。9.证人郎某1证言：郎某3红是我的女儿，我不认识刘进宇，郎某3红没跟我说过有人要把户口落在我家户口。四、2017年8月2日，被告人刘进宇以能帮被害人王某1的孩子转学到团结小学并到对口的萧某中学上学为由，骗取王某140000元；2018年4月20日，刘进宇又以办理将户籍落户到校区内为由，骗取王某16000元；2018年4月23日，刘进宇又以收借读费为由，骗取王某110000元。上述事实有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.报案登记表、接警登记表、受案登记表、案件来源：2018年10月19日13时许，王某1到松花江派出所报警称，萧某中学教师刘进宇以为其女儿王钰涵办理到萧某中学上学为由骗取其56000元，其中40000元是办理学校的好处费，6000元是学校收取的建校费，10000元是学校收取的借读费。2.被害人王某1陈述：2018年6月，我通过朋友认识了萧某中学体育老师刘进宇，我问刘进宇能否把我女儿办到萧某中学，刘进宇说可以，需要40000元好处费。2018年8月2日，我带40000元现金到萧某中学刘进宇办公室，我把40000元现金给了刘进宇，刘进宇给我一个收据，说先帮我办户口，让孩子到团结小学上学，我就把户口和孩子照片都给了刘进宇。马上小学毕业了，刘进宇说小学现在办不了，直接把我女儿办到萧某中学，期间刘进宇一直说正在办理，让我等着。2018年9月3日初中开学，我带孩子到萧某中学，刘进宇还是说让我等，我怕事情不对，就带孩子去21中学正常报到。我又问刘进宇，刘进宇说学校换领导，正在运作，十一放假后肯定能让孩子上学。一直到前两天，我联系不上刘进宇，今天到萧某中学找刘进宇，萧某中学没让我进学校，我怕被骗就报警了。一共给刘进宇56000元，其中40000元现金是在刘进宇的办公室给的；后期刘进宇说要6000元费用，我通过微信转给刘进宇6000元；还有1笔10000元，刘进宇说是借读费，我也是通过微信转给刘进宇的。3.刘进宇2017年8月2日出具收条：今收王某140000元整，此款用于王钰涵入团结小学事宜，入学后此条收回作废，如不能入学全款返还。4.王某1与刘进宇微信转账记录：王某1于2018年4月20日向刘进宇转账6000元，2018年4月23日转账10000元。5.被告人刘进宇供述：我认识王某1，他找我给他的女儿王钰涵办到萧某中学上学，我一共收了王某156000元。2018年8月，我在萧某中学办公室收了王某140000元；2018年我还收了王某16000元，说是办户口的钱；后来还收了王某110000元，说是把王某1的女儿办到萧某中学上学分班的费用，这笔钱相当于人情费。当时王某1的女儿王钰涵还在上小学，刚开始我想把王钰涵的户口转到团结小学校区内，然后把王钰涵转学到团结小学，对口直接上萧某中学，但是因为没找到人给我办，所以没有成功。于是我跟王某1解释说小学进不来了，初中直接转过去。我收取的56000元被我挪用了。2019年1月10日，侦查人员在杭州市江干区将被告人刘进宇抓获。综上，刘进宇实施诈骗犯罪4起，诈骗金额共计167000元。上述事实，还有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.到案经过、羁押证明：2019年1月10日，杭州市公安局江干分局民警在杭州市江干区将刘进宇抓获，刘进宇于2019年1月10日至1月17日在杭州市江干区看守所临时寄押。2.户籍证明、现实表现：被告人刘进宇身源，无前科劣迹。3.哈尔滨市萧某中学校2018年11月5日出具关于学校收取建校费等情况说明：萧某中学属于义务教育阶段公办学校，按照要求未收取建校费、借读费等费用。4.南岗分局案审大队2019年10月10日出具情况说明：经侦查人员与萧某中学刘国权校长电话联系，刘校长表示2017年孩子入学政策与现在不一样，入学的渠道多种多样，一旦入学就没法调查了，没听说过刘进宇以前给别人孩子办成过入学的事。5.证人王某3（被告人刘进宇前妻）证言：我和刘进宇于2018年1月31日在道里区民政局协议离婚，刘进宇是萧某中学的体育老师。因为我发现刘进宇欠了很多钱，但是不知道具体的数目，我问刘进宇，刘进宇也不说，后来很多人跟我说，刘进宇借钱的时候特意叮嘱不要告诉我，我还发现刘进宇把我俩在软件园小区的房子抵押出去了。我没听说过萧某中学收取过建校费、借读费，现在都是电子学籍，刘进宇不可能有能力为他人办理到萧某中学上学。刘进宇没跟我说过他给别人办到萧某中学的事。刘进宇借的钱应该是都拆东墙补西墙了。6.证人贺某（萧某中学校长）证言：刘进宇是我们学校的体育老师，我认识刘进宇是因为有小额贷款公司给我打电话，说刘进宇欠钱，后来刘进宇主动找我，我就了解了刘进宇家中的实际情况。刘进宇说已经与王某3离婚了，欠钱是因为投资饭店失败了，没有说其他的事情。萧某中学不收取建校费和借读费。刘进宇于2018年10月16日开始就不上班了。本院认为，被告人刘进宇以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于刘进宇系初犯，到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人提出对刘进宇从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘进宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币4万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2023年7月9日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）二、责令被告人刘进宇退赔被害人方国栋人民币37000元，退赔被害人于存霞30000元，退赔被害人孟凡明44000元，退赔被害人王贵明56000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周航宇人民陪审员  姜 波人民陪审员  张健荣二〇一九年十二月十三日书 记 员  狄春楠