浙江省嘉兴市南湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0402刑初32号 公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。 被告人李成祥，男，1994年7月14日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省乐至县。因本案于2018年5月19日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审。 被告人刘星宏，男，1996年8月14日生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地云南省昭通市永善县。因本案于2017年12月4日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同月29日被该局取保候审。 被告人钱有俊，男，1995年8月25日生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省昭通市昭阳区。因本案于2018年1月26日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审，经本院决定于2019年3月27日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 被告人刘宏珍，女，1994年10月4日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省昭通市永善县。因本案于2018年1月30日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审。 被告人耿世艳，女，1993年10月19日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省昭通市昭阳区。因本案于2017年12月4日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审,2018年12月5日被嘉兴市南湖区。 被告人邓家果，女，1994年7月17日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省昭通市昭阳区。因本案于2017年12月4日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审,2018年12月5日被嘉兴市南湖区。 被告人董维旺，男，1995年12月2日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省昭通市昭阳区。因本案于2018年1月25日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月2日被该局取保候审。 被告人肖选俊，男，1997年8月23日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省昭通市昭阳区。2014年10月17日因犯盗窃罪被江苏省靖江市人民法院判处拘役五个月，并处罚金五千元。因本案于2017年12月4日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同月29日被该局取保候审,2018年12月29日被嘉兴市南湖区。 被告人秦绍俊，男，1992年11月16日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省昭通市昭阳区。因本案于2017年12月4日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同月29日被该局取保候审,2018年12月29日被嘉兴市南湖区。 被告人张伟，男，1991年7月10日生，汉族，大专文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市沾益县。因本案于2018年1月30日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审。 嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2019）11号起诉书指控被告人李成祥、刘星宏、钱有俊、刘宏珍、耿世艳、邓家果、张伟、董维旺、肖选俊、秦绍俊犯诈骗罪，于2019年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月3日公开开庭进行了审理。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员李娜及陆超慧出庭支持公诉。被告人李成祥、刘星宏、钱有俊、刘宏珍、耿世艳、邓家果、张伟、董维旺、肖选俊、秦绍俊到庭参加诉讼。本案延期审理二次，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李成祥、刘星宏、钱有俊、刘宏珍、耿世艳、邓家果、张伟、董维旺、肖选俊、秦绍俊以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人李成祥涉及诈骗金额合计44256元，属数额巨大；被告人刘星宏涉及诈骗金额26866元，被告人钱有俊涉及诈骗金额23274元，被告人刘宏珍涉及诈骗金额19302元，被告人耿世艳涉及诈骗金额10218元，被告人邓家果涉及诈骗金额7232元，被告人张伟涉及诈骗金额6737元，被告人董维旺涉及诈骗金额6364元，被告人肖选俊涉及诈骗金额6278元，被告人秦绍俊涉及诈骗金额6059元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘星宏、钱有俊、李成祥在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人刘宏珍、张伟、李成祥具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人耿世艳、秦绍俊、董维旺、肖选俊、邓家果均具有坦白情节，依法均可以从轻处罚。 被告人李成祥、刘星宏、钱有俊、刘宏珍、耿世艳、邓家果、张伟、董维旺、肖选俊、秦绍俊均对指控无异议并自愿认罪。 经审理查明： 2017年8月至2017年11月间，被告人艾某、赵某2（已判刑）在本市南湖区、嘉善县两地依托咖啡馆为作案场所，以“酒托”方式实施诈骗。其间，被告人秦绍俊、肖选俊、董维旺、张伟、耿世艳等人作为“键盘手”，使用微信、陌陌、ＱＱ等聊天软件添加不特定范围的男性为好友，以交友、恋爱的名义和对方聊天并获取其姓名、手机号码及见面方式等信息，并将上述信息发送给被告人刘宏珍、耿世艳、邓家果等“酒托女”，随后“酒托女”根据上述信息与马某1、黄某1等被害人见面并将对方诱骗至涉案咖啡馆进行高额消费，被告人刘星宏、钱有俊、李成祥作为服务员及收银员与一名或多名“酒托女”共同合作促成消费。最后老板与“键盘手”、“酒托女”按照40%、40%、20%的比例对上述犯罪所得进行分成，共计诈骗作案62起，涉及被害人62人。其中，被告人刘星宏涉及诈骗金额26866元，被告人钱有俊涉及诈骗金额23274元，被告人李成祥涉及诈骗金额22720元，被告人刘宏珍涉及诈骗金额19302元，被告人耿世艳涉及诈骗金额10018元，被告人邓家果涉及诈骗金额7232元，被告人张伟涉及诈骗金额6737元，被告人董维旺涉及诈骗金额6364元，被告人肖选俊涉及诈骗金额6278元，被告人秦绍俊涉及诈骗金额6059元。 2017年10月至2018年1月间，被告人李成祥作为服务员及收银员，与他人共同利用上述相同方式在杭州市余杭区“禾果子”、“甜时烘焙”两家店铺内，对被害人罗某1、许某、王某1、李某1、刘某1进行诈骗，涉及诈骗金额21536元。 2017年6月，被告人耿世艳作为“酒托女”，与他人共同利用上述相同方式在江苏省常州市新北区新桥乐购二楼一烤吧内对被害人陈某1进行诈骗，涉及诈骗金额200元。 在本案审理过程中，被告人李成祥退赔赃款32896元，被告人刘星宏退赔赃款12141元，被告人刘宏珍退赔赃款14682元，被告人耿世艳退赔赃款9185元，被告人邓家果退赔赃款5229元，被告人张伟退赔赃款6737元，被告人董维旺退赔赃款6364元，被告人肖选俊退赔赃款5937元，被告人秦绍俊退赔赃款6059元。 案发后，被告人刘宏珍、张伟、李成祥主动至公安机关投案。 上述事实，各被告人在庭审中均无异议，并有经庭审质证的被害人马某1的陈述及提供的支付宝账单和聊天记录、被害人黄某1的陈述和辨认笔录及其提供的陌陌信息、通话记录和转账记录、被害人谢某1的陈述和辨认笔录及其提供的陌陌信息、微信和支付宝转账记录、被害人胡某1的陈述和辨认笔录及其提供的微信截图和支付宝交易账单、被害人雷某的陈述和辨认笔录及其提供的微信聊天记录和支付宝交易记录、被害人杜某的陈述和辨认笔录及其提供的微信聊天记录和转账记录、被害人王某2的陈述和辨认笔录及其提供的陌陌和微信截图、被害人寿某的陈述和辨认笔录及其提供的陌陌和微信截图、被害人沈某1的陈述和辨认笔录及其提供的微信转账记录、被害人叶某1的陈述和辨认笔录及其提供的微信转账记录、被害人马某2的陈述和辨认笔录及其提供的微信聊天记录和支付宝转账记录、被害人胡某2的陈述和辨认笔录及其提供的支付宝转账记录、被害人王某3的陈述和辨认笔录及其提供的支付宝转账记录、被害人周某1的陈述和辨认笔录及其提供的陌陌信息和通话信息、被害人杨某1的陈述和辨认笔录及其提供的微信和陌陌截图、被害人程某的陈述和辨认笔录及其提供的通话记录、被害人吕某的陈述和辨认笔录及其提供的微信转账记录、被害人谢某2的陈述和辨认笔录、被害人谢某1的陈述和辨认笔录及其提供的微信和支付宝转账记录、被害人张某1的陈述和辨认笔录、被害人赵某1的陈述和辨认笔录及其提供的支付宝转账记录、被害人彭某1的陈述和辨认笔录及其提供的陌陌、微信和支付宝信息、被害人宫某的陈述和辨认笔录、被害人黄某2的陈述和辨认笔录及其提供的陌陌和微信信息、被害人陈某2的陈述和辨认笔录及其提供的陌陌信息和通话记录、被害人俞某的陈述和辨认笔录及其提供微信转账记录和通话记录、被害人王某4的陈述和辨认笔录及其通话记录、被害人胡某3的陈述及其提供ＱＱ聊天记录、被害人王某5的陈述及其提供的微信转账记录、被害人麦某的陈述和辨认笔录及其提供的陌陌信息和微信转账记录、被害人彭某2的陈述和辨认笔录及其提供支付宝和银行卡转账记录、被害人罗某2的陈述和辨认笔录及其提供的支付宝转账记录、被害人冯某1的陈述和辨认笔录及其提供的支付宝交易单、被害人陶某的陈述和辨认笔录及其提供的支付宝转账记录、被害人陈某1的陈述和辨认笔录及其提供的手机截图照片、被害人张伟的陈述和辨认笔录及其提供的手机截图照片、被害人冉某的陈述和辨认笔录及其提供的通话记录和微信转账记录、被害人安某的陈述及其提供的聊天记录、被害人卢某的陈述和辨认笔录及其提供的微信转账记录、被害人杨某2的陈述和辨认笔录及其提供的微信转账记录、被害人沈某2的陈述及其提供的微信转账记录、被害人崔某的陈述、被害人王某6的陈述及其提供的通话记录和微信转账记录、被害人孔某的陈述及其提供的微信和银行卡记录、被害人黄某3的陈述和辨认笔录及其提供的手机截图照片、被害人张某2的陈述和辨认笔录及其提供的手机截图照片、被害人胡某4的陈述和辨认笔录及其提供的手机截图照片、被害人王某7的陈述和辨认笔录及其提供的微信截图好人银行卡流水、被害人罗某3的陈述和辨认笔录及其提供的聊天记录、被害人何某的陈述和辨认笔录及其提供的银行卡账单、被害人李某2的陈述和辨认笔录、被害人王某8的陈述和辨认笔录及其提供的手机截图照片、被害人冯某2的陈述和辨认笔录、被害人蒋某的陈述和辨认笔录及其提供的手机截图照片、被害人叶某2的陈述及其提供的手机截图照片、被害人李某3的陈述和辨认笔录及其提供的微信聊天和转账记录、被害人胡某5的陈述及其提供的通话记录和微信转账记录、被害人杨某3的陈述和辨认笔录及其提供的通话记录和微信转账记录、被害人邓某的陈述和辨认笔录、被害人葛某的陈述、被害人孟某的陈述和辨认笔录及其提供的支付宝支付凭证、被害人刘某2的陈述、被害人许某的陈述和辨认笔录及其提供的微信和支付宝转账记录、被害人王某1的陈述和辨认笔录及其提供的支付宝转账记录、被害人罗某1的陈述和辨认笔录及其提供的支付宝转账记录、被害人李某1的陈述和辨认笔录及其提供的微信支付记录、被害人刘某1的陈述、证人赵某2、艾某、郑某、晋某、周某2的证言、扣押决定书、扣押清单、扣押清单及被扣押物品照片、证人周某2的微信交易记录、手机检查笔录及照片、手机勘验检查工作记录、户籍证明材料、到案经过、江苏省靖江市人民法院（2014）泰靖刑初字第330号刑事判决书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人李成祥、刘星宏、钱有俊、刘宏珍、耿世艳、邓家果、张伟、董维旺、肖选俊、秦绍俊以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人李成祥涉及诈骗金额合计44256元，属数额巨大；被告人刘星宏涉及诈骗金额26866元，被告人钱有俊涉及诈骗金额23274元，被告人刘宏珍涉及诈骗金额19302元，被告人耿世艳涉及诈骗金额10218元，被告人邓家果涉及诈骗金额7232元，被告人张伟涉及诈骗金额6737元，被告人董维旺涉及诈骗金额6364元，被告人肖选俊涉及诈骗金额6278元，被告人秦绍俊涉及诈骗金额6059元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘星宏、钱有俊、李成祥在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法分别从轻、减轻处罚；被告人刘宏珍、张伟、李成祥具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人刘星宏、钱有俊、耿世艳、秦绍俊、董维旺、肖选俊、邓家果均具有坦白情节，依法均可以从轻处罚；被告人李成祥、刘星宏、刘宏珍、耿世艳、邓家果、张伟、董维旺、肖选俊、秦绍俊积极退赔，均可酌情从轻处罚。根据被告人李成祥、刘星宏、刘宏珍、耿世艳、邓家果、张伟、董维旺、肖选俊、秦绍俊的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。上述九被告人回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李成祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 二、被告人刘星宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金八千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 三、被告人钱有俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年5月26日止；罚金限判决生效后七日内缴纳） 四、被告人刘宏珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 五、被告人耿世艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 六、被告人邓家果犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金四千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 七、被告人董维旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金四千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 八、被告人肖选俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金四千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 九、被告人秦绍俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金四千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 十、被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后七日内缴纳） 十一、在案扣押的各被告人用于作案的手机予以没收（由公安机关办理）； 退赔赃款99230元元发还各被害人；责令被告人钱有俊退赔被害人叶某2890元、李某3946元、胡某5888元、杨某3800元、邓某324元、葛某803元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨志勇 人民陪审员  沈章焕 人民陪审员  钱金魁 二〇一九年十二月三日 书 记 员  钮依维